Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-38/2015 от 04.02.2015

Дело №1-38/15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Гагарин

Смоленской области                          19 мая 2015 года

Гагаринского районного суда Смоленской области в составе судьи Баянов Н.Ч., при секретаре Деменковой Я.А., с участием государственного обвинителя – помощника Гагаринского межрайонного прокурора Смоленской области Голубковой И.А., адвоката Гасанбеговой Л.В., предоставившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года, подсудимой Костровой Т.А., представителя потерпевшего Ерченко А.М.,

рассмотрев уголовное дело по обвинению Костровой Т.А., <данные изъяты> в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кострова Т.А. обвиняется в том, что, являясь руководителем организации - <данные изъяты> получила кредит в дополнительном офисе № в г. Гагарин Смоленского регионального филиала <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, с причинением крупного ущерба, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ Кострова Т.А., являясь директором <данные изъяты> по адресу: <адрес>. заключила договор поставки № с <данные изъяты>, в лице генерального директора Балалаева Я.С., согласно которому <данные изъяты> обязуется передать <данные изъяты> в момент подписания Накладной унифицированной формы № право собственности на две промышленных плосковязальных машины <данные изъяты> одну промышленную плосковязальную машину <данные изъяты>., общей стоимостью <данные изъяты>, после полной оплаты стоимости оборудования.

С целью приобретения указанного оборудования Кострова Т.А. разработала преступный план незаконного получения кредита в дополнительном офисе № в <адрес> регионального Филиала <данные изъяты> расположенном по <адрес>, путем предоставления Банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии Общества.

С целью реализации своего преступного плана в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены. Кострова Т.А., находясь в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии <данные изъяты> заведомо зная, что действительное финансовое состояние и хозяйственное положение руководимого ею Общества не позволяют ей рассчитывать на получение кредитных средств, с целью создания у сотрудников <данные изъяты> видимости платежеспособности <данные изъяты> изготовила и заверила от своего имени бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> по состоянию на отчетную дату ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо для нее ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии <данные изъяты>

Достоверно зная о том, что в бухгалтерском балансе <данные изъяты> по состоянию на отчетную дату ДД.ММ.ГГГГ запасы составляют <данные изъяты>, дебиторская задолженность составляет <данные изъяты>, нераспределённая прибыль составляет <данные изъяты>, кредиторская задолженность составляет <данные изъяты>, Кострова Т.А. при помощи компьютера и принтера изготовила, а впоследствии подписала заведомо для нее ложный бухгалтерский баланс <данные изъяты> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, где запасы были отражены в сумме <данные изъяты>, то есть на <данные изъяты> больше: дебиторская задолженность отражена в сумме <данные изъяты>, то есть на <данные изъяты> больше: нераспределённая прибыль была отражена в сумме <данные изъяты>, то есть на <данные изъяты> больше; кредиторская задолженность была отражена в сумме <данные изъяты>, то есть на <данные изъяты> меньше.

Кроме того, достоверно зная о том, что в отчёте о прибылях и убытках <данные изъяты>» по состоянию на отчетную дату ДД.ММ.ГГГГ выручка составляет <данные изъяты>, себестоимость продаж составляет <данные изъяты>, валовая прибыль составляет <данные изъяты>, управленческие расходы составляют <данные изъяты>, прибыль от продаж составляет <данные изъяты>, прочие расходы составляют <данные изъяты>, прибыль до налогообложения составляет <данные изъяты>, чистая прибыль учётного периода составляет <данные изъяты>. Кострова Т.А. при помощи компьютера и принтера изготовила, а впоследствии подписала заведомо для нее ложный отчёт о прибылях и убытках <данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, где выручка была отражена в сумме <данные изъяты>, то есть на <данные изъяты> больше; себестоимость продаж была отражена в сумме <данные изъяты>, то есть на <данные изъяты> больше; валовая прибыль была отражена в сумме <данные изъяты>, то есть на <данные изъяты> меньше; управленческие расходы были отражены в сумме <данные изъяты>, то есть на <данные изъяты> меньше; прибыль от продаж была отражена в сумме <данные изъяты>, то есть на <данные изъяты> меньше; прочие расходы были отражены в сумме <данные изъяты>, то есть на <данные изъяты> меньше; прибыль до налогообложения была отражена в сумме <данные изъяты>, то есть на <данные изъяты> меньше; чистая прибыль отчётного периода была отражена в сумме <данные изъяты>, то есть <данные изъяты> меньше.

После выполнения указанных действий, Кострова Т.А. обратилась к бухгалтеру <данные изъяты>» ФИО1 (ранее - <данные изъяты>) с указанием о необходимости нанесения заверительной надписи на подготовленные ею Фиктивные бухгалтерские документы <данные изъяты>». Находящаяся в ее прямом подчинении ФИО1, выполняя распоряжение директора Костровой Т.А., будучи введенной последней в заблуждение, и не подозревая о ее преступных намерениях, находясь в помещении офисного здания <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, в дневное время заверила надписью «Директор копия верна Кострова Т.А.» достоверность сведений, содержащихся в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ года. После чего предоставила директору Костровой Т.А. указанные фиктивные бухгалтерские документы, которая поставив свою подпись на них, заверила ее печатью <данные изъяты> с целью их дальнейшего предоставления в Банк.

Тем самым, Кострова Т.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изготовила и подписала от своего имени вышеуказанные документы, не соответствующие фактическому хозяйственному положению и финансовому состоянию <данные изъяты> отраженному в бухгалтерской отчетности <данные изъяты>» по состоянию на отчетную дату ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной в Межрайонную ИФНС России № по Смоленской области, расположенную по адресу: <адрес>

При этом, ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, директор <данные изъяты> Кострова Т.А., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, представила в Дополнительный офис № в <адрес> регионального филиала <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>. анкету-заявку на предоставление Обществу целевого кредита на приобретение оборудования в виде разовой выдачи денежных средств в размере <данные изъяты>, а также другие документы (копии учредительных и правоустанавливающих документов, изготовленные ею Фиктивный бухгалтерский баланс на отчетную дату ДД.ММ.ГГГГ и фиктивный отчёт о прибылях и убытках на отчетную дату ДД.ММ.ГГГГ), содержащие заведомо для нее ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии <данные изъяты>

Таким образом, директор <данные изъяты> Кострова Т.А. путем предоставления подложных документов и фиктивных сведений ввела в заблуждение работников Банка относительно финансового состояния и хозяйственного положения <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанных фиктивных документов старшим экономистом Дополнительного офиса № в <адрес> регионального филиала ОАО «<данные изъяты> <данные изъяты>., не подозревающей о фиктивности предоставленных директором <данные изъяты> Костровой Т.А. документов и о ее преступных намерениях, подготовлено заключение о возможности и условиях предоставления кредита на инвестиционные цели заемщику <данные изъяты> дополнительного офиса № в <адрес> на приобретение оборудования.

ДД.ММ.ГГГГ на заседании кредитной комиссии Дополнительного офиса № в <адрес> регионального Филиала <данные изъяты> на основании этого заключения, согласно протокола № принято решение о предоставлении <данные изъяты> целевого кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере <данные изъяты> на приобретение оборудования с начислением процентов за пользование кредитом по ставке <данные изъяты>, сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ под залог оборудования и поручительства двух физических лиц.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время не установлено, в административном здании Дополнительного офиса № в <адрес> регионального Филиала <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> между <данные изъяты> в лице директора Костровой Т.А. и <данные изъяты> в лице Управляющей Дополнительным офисом № в <адрес> регионального филиала <данные изъяты> ФИО2 не подозревающей о преступных намерениях Костровой Т.А. был заключен кредитный договор №. в соответствии с которым <данные изъяты> был предоставлен кредит в виде разовой выдачи денежных средств в сумме <данные изъяты>

Продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла направленного на незаконное получение кредита путём представления Банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и Финансовом состоянии <данные изъяты> Кострова Т.А. с целью Фактического незаконного получения денежных средств в сумме <данные изъяты>, находясь в помещении Дополнительного офиса № в <адрес> регионального Филиала <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>. выступая в качестве поручителя за <данные изъяты> перед данной кредитной организацией, для обеспечения условий кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ подписала ДД.ММ.ГГГГ договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> в лице Управляющей Дополнительным офисом № в <адрес> регионального <данные изъяты>» ФИО2, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Костровой Т.А.

Продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления Банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии <данные изъяты>», Кострова Т.А., с целью Фактического незаконного получения денежных средств в сумме <данные изъяты>, находясь в помещении Дополнительного офиса № в <адрес> регионального филиала <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. в целях обеспечения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ подписала ДД.ММ.ГГГГ договор о залоге оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащего на праве собственности <данные изъяты>», а именно: <данные изъяты>, находящихся в аренде у <данные изъяты> по адресу: <адрес> <данные изъяты>» в лице Управляющей Дополнительным офисом № в <адрес> регионального Филиала <данные изъяты>» ФИО2, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Костровой Т.А.

В результате чего ДД.ММ.ГГГГ управляющая Дополнительным офисом № в <адрес> регионального Филиала <данные изъяты>» ФИО2, будучи введённой в заблуждение о хозяйственном положении и финансовом состоянии <данные изъяты>», не зная и не предполагая о преступных намерениях Костровой Т.А. незаконно получить кредит; распорядилась о перечислении суммы кредита в размере <данные изъяты> <данные изъяты> на расчетный счет клиента. <данные изъяты>» № открытый в Дополнительном офисе № в <адрес> регионального филиала <данные изъяты>». Сотрудники Дополнительного офиса № в <адрес> регионального <данные изъяты>», выполняя договорные обязательства перед <данные изъяты>», на основании платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислили денежные средства в размере <данные изъяты> № открытый в Дополнительном офисе № в <адрес> регионального филиала <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. Указанные денежные средства зачислены на расчётный счёт № <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ директор <данные изъяты>» Кострова Т.А. незаконно полученные кредитные денежные средства в сумме <данные изъяты>, согласно договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислила на расчетный счет <данные изъяты>» № открытый в <данные изъяты>» за доставку оборудования, а именно: двух промышленных плосковязальных машин <данные изъяты>6 и одну промышленную плосковязальную машину <данные изъяты>

В погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счёт <данные изъяты>» производились следующие отчисления: по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ внесена сумма <данные изъяты>: по банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ внесена сумма <данные изъяты>: по банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ внесена сумма <данные изъяты>; по банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ внесена сумма <данные изъяты>; по платёжному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счёта № Костровой Т.А., открытого в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>; по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счёта № Костровой Т.А., открытого в <данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>; по платёжному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счёта № Костровой Т.А., открытого в <данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в счёт погашения текущей ссудной были перечислены проценты за пользование кредитом в размере <данные изъяты> <данные изъяты>, после чего Кострова Т.А. прекратила оплату кредита, причинив <данные изъяты>» ущерб в сумме <данные изъяты>, что составляет крупный ущерб, который состоит из текущей ссудной задолженности, равной <данные изъяты>, процентов за пользование кредитом, равным <данные изъяты> и неустойки по просроченным процентам, равной <данные изъяты>.

Действия Костровой Т.А. органами предварительного следствия квалифицированы по ч. 1 ст. 176 УК РФ - получение руководителем организации кредита, путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

В силу подп.1 п.6 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» подлежат прекращению уголовные дела о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу настоящего Постановления, находящиеся в производстве судов, в отношении женщин имеющих несовершеннолетних детей, за исключением совершивших преступления в отношении несовершеннолетних, а также в отношении женщин старше 50 лет.

Кострова Т.А. ранее не судима <данные изъяты> впервые совершила преступление средней тяжести, до дня вступления в силу акта об амнистии <данные изъяты> имеет на иждивении двох несовершеннолетних детей: <данные изъяты>

В судебном заседании Кострова Т.А. и ее защитник Гасанбегова Л.В. просили суд применить нормы акта об амнистии от ДД.ММ.ГГГГ и прекратить производство по уголовному делу.

Представитель потерпевшего по доверенности Ерченко А.М. не возражал против прекращения уголовного дела вследствие издания акта об амнистии.

Государственный обвинитель Голубкова И.А. не возражала о применении акта об амнистии в отношении Костровой Т.А.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым прекратить производство по уголовному делу по обвинению Костровой Т.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст.27 УПК РФ, ст. 239 УПК РФ, ст. 254 УПК РФ, ст. 256 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению Костровой Т.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, прекратить в следствие акта об амнистии и освободить Кострову Т.А. от уголовной ответственности.

Меру пресечения Костровой Т.А. подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Вещественные доказательства:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

- образцы подчерка и подписей свидетеля ФИО1 на 6 л., хранить при уголовном деле.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Смоленский областной суд через Гагаринский районный суд Смоленской области в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, подсудимая вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции подсудимая должна указать в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо апелляционное представление в течение 10 суток со дня вручения ей копии постановления либо копии жалобы или представления.

Судья Н.Ч.Баянов