Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-428/2019 от 03.07.2019

копия дело №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

... -Дата-

Индустриальный районный суд ... Республики в составе: председательствующего судьи Рязанова Э.В., при секретаре Сосновских Я.А.,

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора ... Гребенкиной Н.Э.,

подсудимого Мерзлякова Д.В.,

защитника – адвоката Еремеева О.Е., представившего удостоверение и ордер № от -Дата-,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Мерзлякова Д.В., родившегося -Дата- в ..., гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., имеющего высшее образование, в зарегистрированном браке не состоящего, имеющего малолетнего ребенка, работающего директором ООО «<данные изъяты>», не военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ,

установил:

Мерзляков Д.В. и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляли незаконную банковскую деятельность, сопряжённую с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст. 861 ГК РФ расчёты между юридическими лицами, а также расчёты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Безналичные расчёты производятся через банки, иные кредитные организации, в которых открыты соответствующие счета, если иное не вытекает из закона и не обусловлено используемой формой расчётов.

В силу ст. 862 ГК РФ, при осуществлении безналичных расчётов допускаются расчёты платёжными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчёты по инкассо, а также расчёты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.

Согласно ст. 1 Федерального закона от -Дата- N 395-I «О банках и банковской деятельности» кредитная организация - это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные указанным Федеральным законом. Банк - это кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счёт на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В силу ч. 1 ст. 845 ГК РФ по договору банковского счёта банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счёт, открытый клиенту (владельцу счёта), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведения других операций по счёту.

Ст. 5 Федерального закона от -Дата- N 395-I «О банках и банковской деятельности» предусмотрены следующие виды юридически значимых действий, которые относятся к банковским операциям:

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определённый срок;

2) размещение указанных в пункте 1 части первой этой статьи привлечённых средств от своего имени и за свой счёт;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платёжных и расчётных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

8) выдача банковских гарантий;

9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

В соответствии со ст.13 Федерального закона от -Дата- N 395-I «О банках и банковской деятельности» осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном данным Федеральным законом.

Согласно ст. 4 Федерального закона от -Дата- N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» только Банк России вправе устанавливать правила осуществления расчётов в Российской Федерации; устанавливать правила проведения банковских операций; принимать решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдавать кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливать их действие и отзывать их.

Согласно п.1.1 Указания Банка России от -Дата-г. N2060-У «Окассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридическихлиц» под кассовым обслуживанием помимо прочего понимаются кассовые операции по выдаче валюты Российской Федерации в виде банкнот и монет Банка России от организаций для списания сумм выданной денежной наличности с банковских счетов организаций на основании кассовых документов.

В соответствии с п. 1.1 гл. 1 Положения Банка России от -Дата- №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» кредитная организация может осуществлять следующие кассовые операции: приём, выдачу, размен банкнот Банка России. Кассовые операции осуществляются в кредитной организации с клиентами - юридическими лицами, физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и иными физическими лицами. Операции по выдаче наличных денег со списанием сумм выданных наличных денег организациям с банковских счетов этих организаций, физическим лицам - с их банковских счетов, счетов по вкладам являются кассовым обслуживанием клиентов.

В 2015 году в период времени до -Дата-, у иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, узнавшего содержание вышеуказанных нормативных положений, регламентирующих основания и порядок осуществления банковских операций кредитными организациями на территории Российской Федерации, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности путём систематического совершения в интересах заинтересованных представителей различных реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – клиентов) банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённого с извлечением дохода в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, для чего решил привлечь к данной деятельности в качестве соисполнителя Мерзляков Д.В..

Реализуя задуманное, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство сообщило Мерзлякову Д.В., о сути и содержании противоправной деятельности, планируемой к осуществлению, в том числе содержание вышеуказанных нормативных положений, регламентирующих основания и порядок осуществления банковских операций кредитными организациями на территории Российской Федерации. Мерзляков Д.В., на предложение иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство согласился, вступив таким образом с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в предварительный преступный сговор.

Целями совершения иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и МерзляковымД.В., таких операций для клиентов являлись:

- оптимизация налогообложения и сроков проведения расчётов клиентов по сделкам;

- сокрытие от налогового и финансового контролей имеющихся у клиентов наличных и безналичных денежных средств;

- перевод безналичных денежных средств в наличные с возможным нарушением предусмотренных законодательством Российской Федерации требований о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путём;

- возможное сокрытие иной запрещённой деятельности клиентов.

В целях реализации данного преступного умысла в период с -Дата- в указанном месте иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзляков Д.В., приняли решение создать из ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), руководители которых не были осведомлены об их противоправных замыслах, и иных юридических лиц, контроль над которыми планировали получить в будущем, фактически обособленный хозяйствующий субъект – «нелегальный банк», являющийся по своим содержанию и функциям кредитной организацией.

При этом иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзляков Д.В., осознавали, что ни данный «нелегальный банк», ни входящие в его состав коммерческие юридические лица, не будут иметь соответствующих лицензий на осуществление банковских операций и не будут зарегистрированы в Книге государственной регистрации кредитных организаций Банка России. По замыслу иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзлякова Д.В., данный «нелегальный банк» должен был осуществлять следующие банковские операции:

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Данная банковская операция должна была заключаться в систематической организации учёта денежных средств, поступивших со счетов организаций, принадлежащих клиентам, и контроля за последующей судьбой данных денежных средств;

- кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Данная банковская операция должна была заключаться в систематических переводах денежных средств, поступивших с банковских счетов организаций, принадлежащих клиентам, из безналичной формы в наличные денежные средства путём их перечисления на счета подконтрольных физических лиц, не осведомленных о противоправной деятельности иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзлякова Д.В., снятия ими указанных денежных средств в наличной форме, их передаче иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзлякову Д.В., для последующей передачи их клиентам («обналичивание» денежных средств).

С этой целью в период с -Дата-, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзляков Д.В., осознавая сложность процесса осуществления банковских операций, приняли решение путём обмана привлечь к её осуществлению ранее знакомых ИЮН, КЭФ, САА, которых не собирались осведомлять и в дальнейшем не осведомляли о существе и характере своей противоправной деятельности. В указанный период времени, находясь в ..., в ходе личного общения иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обратилось к ИЮН, КЭФ, САА, не осведомленных об их совместных с Мерзляковым Д.В. противоправных замыслах, с предложением осуществлять бухгалтерское сопровождение подконтрольных им юридических лиц, а также оказывать им содействие в осуществлении безналичных перечислений денежных средств по счетам данных организаций, не сообщив им о планируемой фиктивности данных операций и фактической сущности осуществляемой ими противоправной деятельности. На данное предложение, введённые в заблуждение ИЮН, КЭФ, а с мая 2017 года САА согласились, добросовестно предполагая, что данная деятельность иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзлякова Д.В., будет носить исключительно правомерный характер.

Далее с целью обеспечения скрытного характера планируемой незаконной банковской деятельности, личной безопасности и минимизации временных затрат иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзляков Д.В., в период с -Дата- приняли решение организовать «нелегальный банк» и осуществлять с его помощью незаконную банковскую деятельность по месту основной деятельности в помещении, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, ..., а также начать использовать в интересах планируемой противоправной деятельности расчётные счета от которых они обладали электронными средствами дистанционного управления расчётным счётом посредством сети Интернет (ключ системы «Банк-Клиент») следующих организаций:

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО АКБ «<данные изъяты>» в период со -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО АКБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО АКБ «<данные изъяты>» в период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО АКБ «<данные изъяты>» в период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО АКБ «<данные изъяты>» в период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО АКБ «<данные изъяты>» в период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) № ПАО «<данные изъяты>» в период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО «<данные изъяты>» за период с -Дата-.

При этом иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзлякову Д.В., достоверно было известно, что учредителями и номинальными руководителями ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), являлись жители Российской Федерации, в действительности не имеющие отношения к деятельности указанных юридических лиц и, соответственно, не осуществлявшие руководство ими. Данные юридические лица не имели служебных и рабочих помещений, не могли самостоятельно, без указания иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мерзлякова Д.В., приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе, отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и оказывать услуги, самостоятельно осуществлять расчёты по расчётным счетам в банках. Указанные организации в обозначенный период реальной предпринимательской деятельности не вели, по адресам, указанным в регистрационных и учредительных документах, фактически не располагались, не имели необходимого квалифицированного штата сотрудников и материально-технической базы, то есть являлись организациями – «однодневками».

Далее, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, в указанный период времени иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ему преступную роль, подыскивало лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (клиентов), которым предлагало услуги по проведению фиктивных по своему содержанию банковских операций в форме «обналичивания» денежных средств. Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о взаимодействии, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как один из владельцев «нелегального банка», в состав которого входили подконтрольные ему в указанный период времени ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), заключал с клиентом устный договор ведения расчётного счёта, что по своему содержанию является подлежащей лицензированию Банком России банковской операцией по открытию и ведению расчётных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 2 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от -Дата- N 395-I «О банках и банковской деятельности». В ходе сотрудничества с клиентами - заказчиками незаконных банковских операций иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью получения дохода от осуществляемой им незаконной банковской деятельности самостоятельно устанавливало и доводило до сведения клиентов размер предназначавшегося ему и Мерзлякову Д.В., денежного вознаграждения, которое в указанный период осуществления данной противоправной деятельности составляло не менее 2% от суммы поступивших в безналичной форме от клиентов, переведённых в наличную форму и переданных иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Мерзляков Д.В., клиентам денежных средств («обналичивание» денежных средств), то есть за совершение банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии). Также иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, самостоятельно устанавливало и доводило до сведения клиентов способ получения данного вознаграждения - путём передачи иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в наличной и безналичной форме указанных соответствующих фиксированных процентов от сумм «обналиченных» денежных средств.

Подобным образом иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзляков Д.В., в период с -Дата- до -Дата- в ... были заключены и исполнены устные договоры об осуществлении незаконных банковских операций по «обналичиванию» денежных средств с представителями следующих организаций-клиентов: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>».

С целью исполнения заключенных с представителями организаций-клиентов устных договоров об осуществлении незаконных банковских операций по «обналичиванию» денежных средств, продолжая реализацию своих противоправных намерений, в период с -Дата- до -Дата-, находясь в ..., действуя умышленно и согласовано, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Мерзляков Д.В., при неосознанной помощи не осведомлённых об их противоправной деятельности ИЮН, КЭФ, использовали в своей незаконной деятельности единую систему корреспондентских счетов «нелегального банка», которыми фактически являлись вышеуказанные подконтрольные им расчётные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №). Все денежные средства, зачисленные на данные расчётные счета, фактически находились во владении иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзляков Д.В., и формировали единую денежную массу. Дальнейшие перечисления денежных средств с одного банковского счёта, формально принадлежащего подконтрольному иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзляков Д.В., юридическому лицу, на другой, из числа входивших в структуру «нелегального банка», не влекли экономических и значимых юридических последствий, поскольку фактический владелец счёта не изменялся, общая сумма активов от этого не убывала и не прирастала.

Далее в период с -Дата- до -Дата- иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзляков Д.В., находясь в ..., реализуя преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, при неосознанной помощи не осведомлённых об их противоправной деятельности ИЮН, КЭФ, систематически размещали на банковских счетах ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), безналичные денежные средства, поступавшие от клиентов - заказчиков незаконных банковских операций. Данные безналичные денежные средства иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзляков Д.В., с целью сокрытия своей противоправной деятельности при неосознанной помощи не осведомленных об их противоправной деятельности ИЮН, КЭФ, размещали на банковских счетах вышеуказанных организаций с указанием оснований перечислений денежных средств якобы в качестве оплат по различным гражданско-правовым сделкам, которые в действительности были противны основам правопорядка и не имели действительного намерения создать соответствующие им правовые последствия, то есть являлись мнимыми сделками, обязательства по которым в действительности не исполнялись, и соответственно указанные в качестве оснований перевода денежных средств договоры о мнимых сделках не создавали, не изменяли и не прекращали гражданских прав и обязанностей сторон.

Всего за период с -Дата- до -Дата- иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Мерзляков Д.В., реализуя преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, привлекли безналичные денежные средства клиентов - заказчиков незаконных банковских операций и разместили указанные денежные средства на подконтрольных им банковских счетах «нелегального банка» на общую сумму не менее 64435 087 рублей.

Так, в период с -Дата- до -Дата- Мерзляков Д.В., выполняя отведённую ему преступную роль, реализуя преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, систематически находясь по адресу: Удмуртская Республика, ..., с использованием не осведомлённых об их противоправной деятельности ИЮН, КЭФ, и компьютерных программ дистанционного управления подконтрольными расчётными счетами посредством сети Интернет осуществлял перечисление по фиктивным основаниям денежных средств, поступавших на банковские счета «нелегального банка» с банковских счетов клиентов, на иные банковские счета подконтрольных им юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также банковские счета физических лиц, карты которых находились в их фактическом владении.

После перечисления иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Мерзляков Д.В., денежных средств с банковских счетов ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) на подконтрольные банковские счета физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также корпоративные счета (карты) самих указанных юридических лиц последние, находясь на территории Удмуртской Республики, систематически, в том числе используя не осведомлённого об их преступных договоренностях ИЮА, снимали с них поступившие денежные средства в наличной форме за вычетом денежного вознаграждения, которое в указанный период осуществления данной противоправной деятельности составляло не менее 2% от суммы поступивших в безналичной форме от клиентов, переведённых в наличную форму.

Далее, продолжая осуществление незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в крупном размере в период с -Дата- до -Дата- иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Мерзляков Д.В., используя в том числе не осведомлённого об их преступных договоренностях ИЮА в ходе личных встреч, исполняя условия ранее достигнутых устных договоренностей, передавали клиентам - заказчикам незаконных банковских операций снятые наличные денежные средства.

Всего за период с -Дата- до -Дата-, реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, в результате осуществления при указанных выше обстоятельствах по адресу: Удмуртская Республика, ..., незаконных банковских операций «кассовое обслуживание физических и юридических лиц» иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзляков Д.В., получили от клиентов - заказчиков указанных незаконных банковских операций доход на общую сумму не менее 1288 701 рубль 74 копейки.

Кроме того, в продолжении реализации своего преступного умысла в период с -Дата-, находясь на территории ... иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзляков Д.В., приняли решение создать из ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), из ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), руководители которых не были осведомлены об их противоправных замыслах, а также продолжить использовать ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), и иных юридических лиц, контроль над которыми планировали получить в будущем, фактически обособленный хозяйствующий субъект – «нелегальный банк», являющийся по своему содержанию и функциям кредитной организацией.

При этом иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзляков Д.В., осознавали, что ни данный «нелегальный банк», ни входящие в его состав коммерческие юридические лица, не будут иметь соответствующих лицензий на осуществление банковских операций и не будут зарегистрированы в Книге государственной регистрации кредитных организаций Банка России. По замыслу иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзляков Д.В., данный «нелегальный банк» должен был осуществлять следующие банковские операции:

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Данная банковская операция должна была заключаться в систематической организации учёта денежных средств, поступивших со счетов организаций, принадлежащих клиентам, и контроля за последующей судьбой данных денежных средств;

- кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Данная банковская операция должна была заключаться в систематических переводах денежных средств, поступивших с банковских счетов организаций, принадлежащих клиентам, из безналичной формы в наличные денежные средства путём их перечисления на счета подконтрольных физических лиц, не осведомлённых о противоправной деятельности иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзляков Д.В., снятия ими указанных денежных средств в наличной форме, их передаче иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзляков Д.В., для последующей передачи их клиентам («обналичивание» денежных средств).

Далее с целью обеспечения скрытного характера планируемой незаконной банковской деятельности, личной безопасности и минимизации временных затрат иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзляков Д.В., в период с -Дата- до -Дата- приняли решение организовать «нелегальный банк» и осуществлять с его помощью незаконную банковскую деятельность по месту основной деятельности в помещении, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, ..., а также начать использовать в интересах планируемой противоправной деятельности расчётные счета от которых они обладали электронными средствами дистанционного управления расчётным счётом посредством сети Интернет (ключ системы «Банк-Клиент») следующих организаций:

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО АКБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО АКБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в АО КБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО АКБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО АКБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО «<данные изъяты>» за период с -Дата-.

При этом иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзляков Д.В., достоверно было известно, что учредителями и номинальными руководителями ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) являлись жители Российской Федерации, в действительности не имеющие отношения к деятельности указанных юридических лиц и, соответственно, не осуществлявшие руководство ими. Данные юридические лица не имели служебных и рабочих помещений, не могли самостоятельно, без указания иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзляков Д.В. приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе, отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и оказывать услуги, самостоятельно осуществлять расчёты по расчётным счетам в банках. Указанные организации в обозначенный период реальной предпринимательской деятельности не вели, по адресам, указанным в регистрационных и учредительных документах, фактически не располагались, не имели необходимого квалифицированного штата сотрудников и материально-технической базы, то есть являлись организациями – «однодневками».

Далее, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в крупном размере, в указанный период иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ему преступную роль, подыскивало лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (клиентов), которым предлагало услуги по проведению фиктивных по своему содержанию банковских операций в форме «обналичивания» денежных средств. Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о взаимодействии, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как одно из владельцев «нелегального банка», в состав которого входили подконтрольные ему в указанный период времени ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) заключало с клиентом устный договор ведения расчётного счёта, что по своему содержанию является подлежащей лицензированию Банком России банковской операцией по открытию и ведению расчетных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 2 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от -Дата- N 395-I «О банках и банковской деятельности». В ходе сотрудничества с клиентами - заказчиками незаконных банковских операций иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью получения дохода от осуществляемой им незаконной банковской деятельности самостоятельно устанавливало и доводило до сведения клиентов размер предназначавшегося ему и Мерзляков Д.В., денежного вознаграждения, которое в указанный период осуществления данной противоправной деятельности составляло не менее 3% от суммы поступивших в безналичной форме от клиентов, переведённых в наличную форму и переданных иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзляков Д.В., клиентам денежных средств («обналичивание» денежных средств), то есть за совершение банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии). Также иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, самостоятельно устанавливало и доводило до сведения клиентов способ получения данного вознаграждения - путём передачи иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в наличной и безналичной форме указанных соответствующих фиксированных процентов от сумм «обналиченных» денежных средств.

Подобным образом иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзляков Д.В., в период с -Дата- до -Дата- в ... были заключены и исполнены устные договоры об осуществлении незаконных банковских операций по «обналичиванию» денежных средств с представителями следующих организаций-клиентов: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ЧОО «<данные изъяты>».

С целью исполнения заключенных с представителями организаций-клиентов устных договоров об осуществлении незаконных банковских операций по «обналичиванию» денежных средств, продолжая реализацию своих противоправных намерений, в период с -Дата- до -Дата-, находясь в ..., действуя умышленно и согласовано, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзляков Д.В., при неосознанной помощи не осведомлённых о его противоправной деятельности ИЮН, КЭФ, использовали в своей незаконной деятельности единую систему корреспондентских счетов «нелегального банка», которыми фактически являлись вышеуказанные подконтрольные им расчётные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №). Все денежные средства, зачисленные на данные расчётные счета, фактически находились во владении иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзляков Д.В., и формировали единую денежную массу. Дальнейшие перечисления денежных средств с одного банковского счёта, формально принадлежащего подконтрольному иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзляков Д.В., юридическому лицу, на другой, из числа входивших в структуру «нелегального банка», не влекли экономических и значимых юридических последствий, поскольку фактический владелец счета не изменялся, общая сумма активов от этого не убывала и не прирастала.

Далее в период с -Дата- до -Дата- иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мерзляков Д.В., находясь в ..., реализуя преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, при неосознанной помощи не осведомлённых об их противоправной деятельности ИЮН, КЭФ, систематически размещали на банковских счетах ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) безналичные денежные средства, поступавшие от клиентов - заказчиков незаконных банковских операций. Данные безналичные денежные средства иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мерзляков Д.В., с целью сокрытия своей противоправной деятельности при неосознанной помощи не осведомлённых об их противоправной деятельности ИЮН, КЭФ, размещали на банковских счетах вышеуказанных организаций с указанием оснований перечислений денежных средств якобы в качестве оплат по различным гражданско-правовым сделкам, которые в действительности были противны основам правопорядка и не имели действительного намерения создать соответствующие им правовые последствия, то есть являлись мнимыми сделками, обязательства по которым в действительности не исполнялись, и соответственно указанные в качестве оснований перевода денежных средств договоры о мнимых сделках не создавали, не изменяли и не прекращали гражданских прав и обязанностей сторон.

Всего за период с -Дата- до -Дата- иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мерзляков Д.В., реализуя преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, привлёк безналичные денежные средства клиентов - заказчиков незаконных банковских операций и разместил указанные денежные средства на подконтрольных ему банковских счетах «нелегального банка» на общую сумму не менее 83 442 547 рублей.

Так, в период с -Дата- до -Дата-, Мерзляков Д.В., выполняя отведённую ему преступную роль, реализуя преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, систематически осуществлял в офисном помещении, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, ..., с использованием не осведомлённых об их противоправной деятельности ИЮН, КЭФ, и компьютерных программ дистанционного управления подконтрольными расчётными счетами посредством сети Интернет перечисление по фиктивным основаниям денежных средств, поступавших на банковские счета «нелегального банка» с банковских счетов клиентов, на иные банковские счета подконтрольных им юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также банковские счета физических лиц, карты которых находились в их фактическом владении.

После перечисления иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мерзляков Д.В., денежных средств с банковских счетов ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) на подконтрольные банковские счета физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также корпоративные счета (карты) самих указанных юридических лиц последние, находясь на территории Удмуртской Республики, систематически, в том числе используя не осведомленного об их преступных договоренностях ИЮА снимали с них поступившие денежные средства в наличной форме за вычетом денежного вознаграждения, которое в указанный период осуществления данной противоправной деятельности составляло не менее 3% от суммы поступивших в безналичной форме от клиентов, переведенных в наличную форму.

Далее, продолжая осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере в период с -Дата- до -Дата- иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзляков Д.В., используя в том числе не осведомлённого об их преступных договоренностях ИЮА в ходе личных встреч, исполняя условия ранее достигнутых устных договоренностей, передавал клиентам - заказчикам незаконных банковских операций снятые наличные денежные средства.

Всего за период с -Дата- до -Дата- реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, в результате осуществления при указанных выше обстоятельствах на территории ... незаконных банковских операций «кассовое обслуживание физических и юридических лиц» иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мерзляков Д.В., находясь в здании, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, ..., получили от клиентов - заказчиков указанных незаконных банковских операций доход на общую сумму не менее 2503 276 рублей.

Кроме того, в продолжении реализации своего преступного умысла в период с -Дата-, находясь на территории ... иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мерзляков Д.В., приняли решение создать из ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (№), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), руководители которых не были осведомлены об их противоправных замыслах, а также продолжить использовать ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) фактически обособленный хозяйствующий субъект – «нелегальный банк», являющийся по своим содержанию и функциям кредитной организацией.

При этом иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мерзляков Д.В., осознавали, что ни данный «нелегальный банк», ни входящие в его состав коммерческие юридические лица, не будут иметь соответствующих лицензий на осуществление банковских операций и не будут зарегистрированы в Книге государственной регистрации кредитных организаций Банка России. По замыслу иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мерзляков Д.В., данный «нелегальный банк» должен был осуществлять следующие банковские операции:

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Данная банковская операция должна была заключаться в систематической организации учёта денежных средств, поступивших со счетов организаций, принадлежащих клиентам, и контроля за последующей судьбой данных денежных средств;

- кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Данная банковская операция должна была заключаться в систематических переводах денежных средств, поступивших с банковских счетов организаций, принадлежащих клиентам, из безналичной формы в наличные денежные средства путём их перечисления на счета подконтрольных физических лиц, не осведомлённых о противоправной деятельности иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мерзляков Д.В., снятия ими указанных денежных средств в наличной форме, их передаче иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мерзляков Д.В., для последующей передачи их клиентам («обналичивание» денежных средств).

Далее с целью обеспечения скрытного характера планируемой незаконной банковской деятельности, личной безопасности и минимизации временных затрат иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзляков Д.В., в период с -Дата- приняли решение организовать «нелегальный банк» и осуществлять с его помощью незаконную банковскую деятельность по месту основной деятельности в помещении, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, ..., а также начать использовать в интересах планируемой противоправной деятельности расчётные счета от которых они обладали электронными средствами дистанционного управления расчётным счётом посредством сети Интернет (ключ системы «Банк-Клиент») следующих организаций:

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО КБ «<данные изъяты>» в период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО КБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в АО КБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО АКБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в АО КБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО КБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО КБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО «<данные изъяты>» период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО АКБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО АКБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № ПАО АКБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО АКБ «<данные изъяты>» в за период с 22 мая 2017 года;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № № в ПАО «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № ПАО «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в АО КБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в АО КБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в АО КБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в АО КБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в АО КБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в АО «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в АО «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

При этом иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзляков Д.В., достоверно было известно, что учредителями и номинальными руководителями ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>», (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) являлись жители Российской Федерации, в действительности не имеющие отношения к деятельности указанных юридических лиц и, соответственно, не осуществлявшие руководство ими. Данные юридические лица не имели служебных и рабочих помещений, не могли самостоятельно, без указания иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мерзляков Д.В., приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе, отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и оказывать услуги, самостоятельно осуществлять расчёты по расчётным счетам в банках. Указанные организации в обозначенный период реальной предпринимательской деятельности не вели, по адресам, указанным в регистрационных и учредительных документах, фактически не располагались, не имели необходимого квалифицированного штата сотрудников и материально-технической базы, то есть являлись организациями – «однодневками».

Далее, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в крупном размере, в указанный период времени иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ему преступную роль, подыскивал лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (клиентов), которым предлагало услуги по проведению фиктивных по своему содержанию банковских операций в форме «обналичивания» денежных средств. Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о взаимодействии, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как один из владельцев «нелегального банка», в состав которого входили подконтрольные ему в указанный период времени ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>», (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) заключало с клиентом устный договор ведения расчётного счёта, что по своему содержанию является подлежащей лицензированию Банком России банковской операцией по открытию и ведению расчётных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 2 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от -Дата- N 395-I «О банках и банковской деятельности». В ходе сотрудничества с клиентами - заказчиками незаконных банковских операций иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью получения дохода от осуществляемой им незаконной банковской деятельности самостоятельно устанавливало и доводило до сведения клиентов размер предназначавшегося ему и Мерзляков Д.В., денежного вознаграждения, которое в указанный период осуществления данной противоправной деятельности составляло не менее 3,5% от суммы поступивших в безналичной форме от клиентов, переведённых в наличную форму и переданных иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мерзляков Д.В., клиентам денежных средств («обналичивание» денежных средств), то есть за совершение банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии). Также иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство самостоятельно устанавливало и доводило до сведения клиентов способ получения данного вознаграждения - путём передачи иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в наличной и безналичной форме указанных соответствующих фиксированных процентов от сумм «обналиченных» денежных средств.

Подобным образом иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзляков Д.В., в период с -Дата- по -Дата- в ... были заключены и исполнены устные договоры об осуществлении незаконных банковских операция по «обналичиванию» денежных средств с представителями следующих организаций-клиентов: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ТД «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ЧОО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>».

С целью исполнения заключенных с представителями организаций-клиентов устных договоров об осуществлении незаконных банковских операций по «обналичиванию» денежных средств, продолжая реализацию своих противоправных намерений, в период с -Дата- по -Дата-, находясь в ..., действуя умышленно и согласовано, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мерзляков Д.В., при неосознанной помощи не осведомленных о его противоправной деятельности ИЮН, КЭФ, САА, использовали в своей незаконной деятельности единую систему корреспондентских счетов «нелегального банка», которыми фактически являлись вышеуказанные подконтрольные им расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>», (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №). Все денежные средства, зачисленные на данные расчётные счета, фактически находились во владении иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мерзляков Д.В., и формировали единую денежную массу. Дальнейшие перечисления денежных средств с одного банковского счёта, формально принадлежащего подконтрольному иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мерзляков Д.В., юридическому лицу, на другой, из числа входивших в структуру «нелегального банка», не влекли экономических и значимых юридических последствий, поскольку фактический владелец счета не изменялся, общая сумма активов от этого не убывала и не прирастала.

Далее в период времени с -Дата- по -Дата- иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мерзляков Д.В., находясь в ..., реализуя преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, при неосознанной помощи не осведомленных об их противоправной деятельности ИЮН, КЭФ, САА систематически размещали на банковских счетах ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>», (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) безналичные денежные средства, поступавшие от клиентов - заказчиков незаконных банковских операций. Данные безналичные денежные средства иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мерзляков Д.В., с целью сокрытия своей противоправной деятельности при неосознанной помощи не осведомленных об их противоправной деятельности ИЮН, КЭФ, САА размещали на банковских счетах вышеуказанных организаций с указанием оснований перечислений денежных средств якобы в качестве оплат по различным гражданско-правовым сделкам, которые в действительности были противны основам правопорядка и не имели действительного намерения создать соответствующие им правовые последствия, то есть являлись мнимыми сделками, обязательства по которым в действительности не исполнялись, и соответственно указанные в качестве оснований перевода денежных средств договоры о мнимых сделках не создавали, не изменяли и не прекращали гражданских прав и обязанностей сторон.

Всего за период с -Дата- по -Дата- иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мерзляков Д.В., реализуя преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, привлёк безналичные денежные средства клиентов - заказчиков незаконных банковских операций и разместил указанные денежные средства на подконтрольных ему банковских счетах «нелегального банка» на общую сумму не менее 89839 569 рублей.

Так, Мерзляков Д.В., выполняя отведённую ему преступную роль, реализуя преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, систематически в период с -Дата- по июнь 2017 года по адресу: Удмуртская Республика, ..., в период с июня по октябрь 2017 года по адресу: Удмуртская Республика, ..., с использованием не осведомленных об их противоправной деятельности ИЮН, КЭФ, САА, а в период с ноября 2017 года по -Дата- лично с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: Удмуртская Республика ... используя компьютерные программы дистанционного управления подконтрольными расчётными счетами посредством сети Интернет, осуществляли перечисление по фиктивным основаниям денежных средств, поступавших на банковские счета «нелегального банка» с банковских счетов клиентов, на иные банковские счета подконтрольных им юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также банковские счета физических лиц, карты которых находились в их фактическом владении.

После перечисления иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мерзляков Д.В. в указанный период времени денежных средств с банковских счетов ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>», (ИНН 1832128029), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «Стелла» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7203405157), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) на подконтрольные банковские счета физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также корпоративные счета (карты) самих указанных юридических лиц последние, находясь на территории Удмуртской Республики, систематически, в том числе используя не осведомленного об их преступных договоренностях ИЮА снимали с них поступившие денежные средства в наличной форме за вычетом денежного вознаграждения, которое в указанный период осуществления данной противоправной деятельности составляло не менее 3,5 % от суммы поступивших в безналичной форме от клиентов, переведённых в наличную форму.

Далее, продолжая осуществление незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в крупном размере в период с -Дата- по -Дата- иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мерзляков Д.В., используя в том числе не осведомленного об их преступных договоренностях ИЮА в ходе личных встреч, исполняя условия ранее достигнутых устных договоренностей, передавал клиентам - заказчикам незаконных банковских операций снятые наличные денежные средства.

Всего за период с -Дата- по -Дата- реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору в результате осуществления при указанных выше обстоятельствах по адресу: Удмуртская Республика, ..., а также по адресу: Удмуртская Республика, ..., и по адресу: Удмуртская Республика, ... незаконных банковских операций «кассовое обслуживание физических и юридических лиц» иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Мерзляков Д.В., получили от клиентов - заказчиков указанных незаконных банковских операций доход на общую сумму не менее 3144 384 рубля 92 копейки.

Вышеуказанные систематические умышленные действия иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзляков Д.В., в интересах заказчиков незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору в соответствии со ст.ст. 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности», статьёй 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», Положением Центрального Банка Российской Федерации от -Дата- №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», а также в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от -Дата-г. N135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» являются банковскими операциями «кассовое обслуживание физических и юридических лиц», на осуществление которых необходима лицензия Банка России, которая иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзляков Д.В., лично либо подконтрольными им юридическими лицами ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО <данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>», (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), заведомо получена не была и к получению не планировалась.

Таким образом, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Мерзляков Д.В., в период с -Дата- по -Дата-, находясь на территории ... осуществляли незаконную банковскую деятельность, сопряжённую с извлечением дохода в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору на общую сумму не менее 6936363 рубля 07 копеек, для чего использовали подконтрольные им юридически не зарегистрированный хозяйствующий субъект – «нелегальный банк», который при осуществлении законной по своей форме систематической предпринимательской деятельности посредством использования расчетных счетов подконтрольных организаций осуществлял завуалированную и незаконную по своему содержанию банковскую деятельность путём осуществления банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии), извлекая при этом для себя преступный доход в крупном размере и причиняя ущерб экономическим интересам Российской Федерации путем вывода денежных средств из легального в неконтролируемый государством «теневой» оборот.

Подсудимый Мерзляков Д.В. своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявил ходатайство об особом порядке судебного разбирательства. В судебном заседании подсудимый данное ходатайство поддержал и пояснил, что понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме, ходатайство заявлено добровольно, после консультации с защитником, он осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

У участников процесса, нет возражений против рассмотрения дела в особом порядке принятия судебного решения.

Наказание за инкриминируемое преступление не превышает 10 лет лишения свободы.

Таким образом, суд приходит к выводу о соблюдении условий постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства, а также к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Сомнений в психическом здоровье подсудимого с учетом его личности, поведения на стадии предварительного следствия и в судебном заседании, нет. Суд признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Оснований для прекращения дела нет.

Действия подсудимого Мерзляков Д.В. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность», то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает степень и характер общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, является полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья (<данные изъяты>).

Обстоятельств, отягчающих наказание, не усматривается.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ч.ч. 1 и 5 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание совокупность обстоятельств, смягчающих наказание Мерзляков Д.В., наличие положительных характеристик, суд полагает, что, исправление подсудимого возможно при назначении ему наказания в виде штрафа.

Назначение такого наказания является справедливым и достаточным, послужит целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Размер штрафа определяется с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного и семейного положения Мерзляков Д.В., а также с учетом возможности получения им заработной платы и иного дохода.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени общественной опасности суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309, 226.9 УПК РФ,

приговорил:

Мерзлякова Д.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100000 (ста тысяч) рублей с рассрочкой уплаты штрафа на 5 месяцев путем выплаты ежемесячно не менее 20 000 (двадцати тысяч) рублей до полного его погашения.

Меру пресечения Мерзляков Д.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Удмуртской Республики через Индустриальный районный суд ... в течение 10 суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии лично или посредством видеоконференцсвязи и (или) участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Э.В. Рязанов

копия верна: судья Э.В. Рязанов

секретарь Я.А. Сосновских