Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2а-1987/2017 ~ М-1954/2017 от 13.04.2017

Дело № 2а-1987/2017

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 мая 2017 г.                                                       г. Ульяновск

Ленинский районный суд в составе

судьи Богомолова С.В.,

при секретаре Назаровой Е.С.,

с участием представителя административного истца Игнатьевой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску Центрального Банка Российской Федерации к Кредитному потребительскому кооперативу «Благополучие», Белозерову А.В., Кисленкову С.Л., Пронину В.В., Чабарову Н.А., Клевогину С.А., Тананаеву В.И., Кисленкову Е.Л., обществу с ограниченной ответственностью «Артхаус 73» о ликвидации юридического лица,

УСТАНОВИЛ:

Центральный Банк Российской Федерации обратился в суд с указанным административным иском, указав, что согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц кредитный потребительский кооператив «Благополучие» (КПК «Благополучие») (ИНН 7325132549, ОГРН1147325006740, место нахождения: ул.Федерации, д. 140, г.Ульяновск, 432027) был зарегистрирован инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ульяновска 24.11.2014.

В соответствии с требованиями пункта 2 части 1 статьи 35 Закона № 190-ФЗ, кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем прекращения своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (далее - СРО), объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

КПК «БЛАГОПОЛУЧИЕ» 26.07.2016 исключен из членов СРО НП "МСКК "ОПОРА КООПЕРАЦИИ» в связи с неоднократным нарушением законодательства о кредитной кооперации.

По состоянию на 12.12.2016, т.е. в срок, превышающий 90 дней, кооператив не вступил в члены ни одной из СРО в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, что подтверждено ответами от девяти СРО (приложение к исковому заявлению).

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Закона № 190-ФЗ кредитные кооперативы, не вступившие в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, представляют в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе органов кредитного кооператива. Формы и сроки представления кооперативом документов установлены Указанием Банка России от 25.07.2016 №4083-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива» (до 09.09.2016 - Указание Банка России от 5 августа 2014 года № 3356-У).

Установленные пунктом 2 Указания № 3356-У (Указания № 4083-У) к представлению Отчеты о деятельности КПК «Благополучие» за полугодие 2016 года и девять месяцев 2016 года, представляемые не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, в установленные сроки в Банк России не представлены (т.е. по состоянию на 01.08.2016 и 01.11.2016 отчеты отсутствуют).

Указанием Банка России от 09.07.2015 № 3719-У «Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами» установлено, что на основе данных об осуществляемых операциях, организации ежемесячно составляют и представляют в Банк России отчетность по форме 0420001 «Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций». Отчетность об операциях с денежными средствами представляется не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным начиная с 1 февраля 2016 г. (начиная с отчетности за февраль). Отчет об операциях с денежными средствами за май - октябрь 2016 года КПК «Благополучие» не представил.

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 42 Закона № 190-ФЗ, абзацем 1 статьи 76.5 Закона о Центральном банке, в связи с исключением КПК «Благополучие» из членов НП «МСКК «ОПОРА КООПЕРАЦИИ» до окончания периода представления отчетности (до 31.07.2016), Отделение Ульяновск направило в адрес КПК «Благополучие» предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 08.08.2016 № Т473-9-8/7277 с требованием в срок не позднее 22.08.2016 устранить нарушение законодательства Российской Федерации путем представления в Банк России отчета о деятельности.

Предписание получено КПК «Благополучие» посредствам сервиса «Личный кабинет участника финансового рынка», размещенного на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 09.08.2016.

Срок исполнения предписания от 08.08.2016 № Т473-9-8/7277 продлен до

    30.08.2016    включительно на основании ходатайства КПК «Благополучие». Однако отчет о деятельности КПК «Благополучие» за полугодие 2016 года в Банк России не направлялся. Отчет об исполнении предписания и принятых мерах по устранению указанного нарушения КПК «Благополучие» в Отделение Ульяновск не представлен.

В целях визуального осмотра и проверки нахождения КПК «Благополучие» сотрудником Отделения Ульяновск был осуществлен выезд по месту регистрации (юридическому адресу) КПК «Благополучие». В ходе проверки установлено, что КПК «Благополучие» по адресу регистрации юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ (ул.Федерации, д.140, г.Ульяновск), отсутствует. В связи с данным фактом Отделением Ульяновск в адрес УФНС России по Ульяновской области направлено письмо о рассмотрении вопроса о привлечении КПК к административной ответственности, предусмотренной частью 4 ст.14.25 КоАП РФ (от 11.10.2016 №Т473-9-25/9455).

14.11.2016 в Отделение Ульяновск поступил ответ УФНС России по Ульяновской области №12-41/023419, в котором указано, что в отношении КПК «Благополучие» проведены контрольные мероприятия по проверке достоверности сведений об адресе нахождения организации. Согласно протоколам осмотра ФНС от 08.11.2016 и от 11.11.2016 установлен факт отсутствия кооператива по месту регистрации. В соответствии с письмом ФНС России №СА-4-14/12088@ от 25.06.2014 в ЕГРЮЛ 11.11.2016 внесены сведения о невозможности взаимодействия с КПК «Благополучие» по заявленному адресу. На основании установленной информации в адрес должностного лица кооператива было направлено приглашение на 22.12.2016 для составления протокола об административном правонарушении в соответствии с частью 4 ст.14.25 КоАП РФ.

Согласно сведений ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска учредителями КПК «Благополучие» являются: Белозеров А.В., Кисленков С.Л., Пронин В.В., Чабаров Н.А., Клевогин С.А., Тананаев В.И., Кисленков Е.Л., ООО «Артхаус 73».

    Просили ликвидировать Кредитный потребительский кооператив «Благополучие» (место нахождения: ул.Федерации, д.140, г.Ульяновск, 432027; ИНН 7325132549, ОГРН 1147325006740, дата государственной регистрации 24.11.2014); возложить на учредителей КПК «Благополучие» (Белозеров А.В., Кисленков С.Л., Пронин В.В., Чабаров Н.А., Клевогин С.А., Тананаев В.И., Кисленков Е.Л., ООО «Артхаус 73») обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией, предусмотренные статьями 62-64 ГК РФ.

Представитель административного истца Игнатьева А.В. в судебном заседании исковые требования и доводы административного иска поддержала.

Административные ответчики, заинтересованное лицо ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска в судебное заседание не явились, извещались.

Выслушав представителя административного истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 62 ч.1 КАС РФ Лица, участвующие в деле, обязаны доказывать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований или возражений, если иной порядок распределения обязанностей доказывания по административным делам не предусмотрен настоящим Кодексом.

В соответствии со ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - Закон о Центральном банке) Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

На основании абзаца 2 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое лицо ликвидируется по решению суда, в том, числе, по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

Согласно п.9 ч.З ст. 5 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (далее- Закона № 190-ФЗ), в отношении кредитных кооперативов Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях:

    а)    неисполнения кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок;

    б)    осуществления кредитным кооперативом деятельности, запрещенной настоящим Федеральным законом;

    в)    неоднократного нарушения кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России;

    г)    нарушения установленного Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223- ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы;

согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц кредитный потребительский кооператив «Благополучие» (КПК «Благополучие») (ИНН 7325132549, ОГРН1147325006740, место нахождения: ул.Федерации, д. 140, г.Ульяновск, 432027) был зарегистрирован инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ульяновска 24.11.2014.

В соответствии с требованиями пункта 2 части 1 статьи 35 Закона № 190-ФЗ, кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем прекращения своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (далее - СРО), объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

КПК «БЛАГОПОЛУЧИЕ» 26.07.2016 исключен из членов СРО НП "МСКК "ОПОРА КООПЕРАЦИИ» в связи с неоднократным нарушением законодательства о кредитной кооперации.

По состоянию на 12.12.2016, т.е. в срок, превышающий 90 дней, кооператив не вступил в члены ни одной из СРО в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, что подтверждено ответами от девяти СРО (приложение к исковому заявлению).

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Закона № 190-ФЗ кредитные кооперативы, не вступившие в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, представляют в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе органов кредитного кооператива. Формы и сроки представления кооперативом документов установлены Указанием Банка России от 25.07.2016 №4083-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива» (до 09.09.2016 - Указание Банка России от 5 августа 2014 года № 3356-У).

Установленные пунктом 2 Указания № 3356-У (Указания № 4083-У) к представлению Отчеты о деятельности КПК «Благополучие» за полугодие 2016 года и девять месяцев 2016 года, представляемые не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, в установленные сроки в Банк России не представлены (т.е. по состоянию на 01.08.2016 и 01.11.2016 отчеты отсутствуют).

Указанием Банка России от 09.07.2015 № 3719-У «Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами» установлено, что на основе данных об осуществляемых операциях, организации ежемесячно составляют и представляют в Банк России отчетность по форме 0420001 «Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций». Отчетность об операциях с денежными средствами представляется не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным начиная с 1 февраля 2016 г. (начиная с отчетности за февраль). Отчет об операциях с денежными средствами за май - октябрь 2016 года КПК «Благополучие» не представил.

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 42 Закона № 190-ФЗ, абзацем 1 статьи 76.5 Закона о Центральном банке, в связи с исключением КПК «Благополучие» из членов НП «МСКК «ОПОРА КООПЕРАЦИИ» до окончания периода представления отчетности (до 31.07.2016), Отделение Ульяновск направило в адрес КПК «Благополучие» предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 08.08.2016 № Т473-9-8/7277 с требованием в срок не позднее 22.08.2016 устранить нарушение законодательства Российской Федерации путем представления в Банк России отчета о деятельности.

Предписание получено КПК «Благополучие» посредствам сервиса «Личный кабинет участника финансового рынка», размещенного на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 09.08.2016.

Срок исполнения предписания от 08.08.2016 № Т473-9-8/7277 продлен до

    30.08.2016    включительно на основании ходатайства КПК «Благополучие». Однако отчет о деятельности КПК «Благополучие» за полугодие 2016 года в Банк России не направлялся. Отчет об исполнении предписания и принятых мерах по устранению указанного нарушения КПК «Благополучие» в Отделение Ульяновск не представлен.

        Таким образом, предписание от 08.08.2016 № Т473-9-8/7277 КПК «Благополучие» в установленные сроки не исполнено.

В связи с наличием факта совершения административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 9 статьи 19.5 КоАП РФ, должностным лицом Отделения Ульяновск в отношении КПК «Благополучие» и его должностного лица составлены протоколы об административном правонарушении от 12.10.2016. Постановления о наложении административных штрафов по делам об административных правонарушениях вынесены уполномоченным лицом Отделения Ульяновск 24.10.2016.

Предписание Банка России с требованием о представлении отчетности за девять месяцев 2016 года, направлено в адрес КПК «Благополучие» в соответствии с требованиями Указания Банка России от 21.12.2015 N 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участника^ информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета» посредством личного кабинета участника финансового рынка от 08.11.2016 № Т473-9-8/10420, срок исполнения - 12.12.2016. В установленный срок предписание не исполнено. Отчет об исполнении предписания и принятых мерах по устранению указанного нарушения КПК «Благополучие» в Отделение Ульяновск не представлен.

Изложенное свидетельствует о неоднократном в течение одного года нарушении КПК «Благополучие» требований Закона №190-ФЗ и нормативных актов Банка России, а также неисполнении предписаний об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок. Данный факт кроме всего свидетельствует и о пренебрежительном отношении КПК «Благополучие» к исполнению возложенных на него обязанностей. Более того, названные нарушения до настоящего времени не устранены.

В целях визуального осмотра и проверки нахождения КПК «Благополучие» сотрудником Отделения Ульяновск был осуществлен выезд по месту регистрации (юридическому адресу) КПК «Благополучие». В ходе проверки установлено, что КПК «Благополучие» по адресу регистрации юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ (ул.Федерации, д.140, г.Ульяновск), отсутствует. В связи с данным фактом Отделением Ульяновск в адрес УФНС России по Ульяновской области направлено письмо о рассмотрении вопроса о привлечении КПК к административной ответственности, предусмотренной частью 4 ст.14.25 КоАП РФ (от 11.10.2016 №Т473-9-25/9455).

14.11.2016 в Отделение Ульяновск поступил ответ УФНС России по Ульяновской области №12-41/023419, в котором указано, что в отношении КПК «Благополучие» проведены контрольные мероприятия по проверке достоверности сведений об адресе нахождения организации. Согласно протоколам осмотра ФНС от 08.11.2016 и от 11.11.2016 установлен факт отсутствия кооператива по месту регистрации. В соответствии с письмом ФНС России №СА-4-14/12088@ от 25.06.2014 в ЕГРЮЛ 11.11.2016 внесены сведения о невозможности взаимодействия с КПК «Благополучие» по заявленному адресу. На основании установленной информации в адрес должностного лица кооператива было направлено приглашение на 22.12.2016 для составления протокола об административном правонарушении в соответствии с частью 4 ст.14.25 КоАП РФ.

В соответствии с п.5 ст.61 ГК РФ, решением суда о ликвидации юридического лица, на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Решение суда о ликвидации кооператива фактически заменяет собой только первоначальное решение учредителей о ликвидации юридического лица (при добровольной ликвидации), при этом без возложения судом на кого-либо из указанных в законе лад обязанностей по ликвидации юридического лица, такое решение будет являться неисполнимым.

Согласно сведений ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска учредителями КПК «Благополучие» являются: Белозеров А.В., Кисленков С.Л., Пронин В.В., Чабаров Н.А., Клевогин С.А., Тананаев В.И., Кисленков Е.Л., ООО «Артхаус 73».

При таком положении, административный иск подлежит удовлетворению в полном объеме.

В силу конституционного положения об осуществлении судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон (ст. 123 Конституции РФ) суд по данному делу обеспечил равенство прав участников процесса представлению, исследованию и заявлению ходатайств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 175-180 КАС РФ, суд

РЕШИЛ

административный иск Центрального Банка Российской Федерации удовлетворить.

Ликвидировать Кредитный потребительский кооператив «Благополучие» (ИНН 7325132549, ОГРН 1147325006740).

Обязать учредителей Кредитного потребительского кооператива «Благополучие» Белозерова А.В., Кисленкова С.Л., Пронина В.В., Чабарова Н.А., Клевогина С.А., Тананаева В.И., Кисленкова Е.Л., общество с ограниченной ответственностью «Артхаус 73» в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией Кредитного потребительского кооператива «Благополучие», предусмотренные статьями 62-64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд г. Ульяновска в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья:                                                                                           С.В. Богомолов.