Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-22/2016 (1-334/2015;) от 22.09.2015

Дело <номер обезличен>

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 марта 2016 года <адрес обезличен>

Ленинский районный суд <адрес обезличен> в составе:

председательствующего судьи Подзолко Е.Н.,

при секретаре Абубакарове Д.Р.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес обезличен> города Ставрополя - Усцелемова С.В.,

подсудимой ВСВ,

защитника – адвоката Проскуриной Т.А., представившей ордер <номер обезличен>С 002112 от <дата обезличена> и удостоверение <номер обезличен> от <дата обезличена>,

представителя потерпевшего ЛИА,

рассмотрев в помещении Ленинского районного суда <адрес обезличен> материалы уголовного дела в отношении:

ВСВ, <данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ВСВ совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Данное преступление совершено ею при следующих обстоятельствах.

ВСВ, в соответствии с приказом <номер обезличен>-к от <дата обезличена> являясь генеральным директором ООО НПО «Шарм» ИНН 2634089161, зарегистрированном по адресу: <адрес обезличен>, и наделенная в соответствии с Федеральным законом РФ от <дата обезличена> № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом ООО НПО «<данные изъяты>», утвержденным решением Общего собрания участников ООО НПО «Шарм» (Протокол <номер обезличен> от <дата обезличена>) административно - хозяйственными и организационно - распорядительными функциями в коммерческой организации, в обязанности которой в соответствии со ст. 57 Конституции РФ, пунктом 1 ст. 23, ст. 143 Налогового кодекса РФ, пунктом 1 ст. 6 Федерального закона РФ от <дата обезличена> № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» входило соблюдение законодательства РФ при выполнении хозяйственных операций, ведение, в установленном порядке, учета доходов (расходов) и объектов налогообложения, представление в налоговый орган по месту учёта организации налоговых деклараций и уплата в бюджеты всех уровней соответствующих налогов и сборов. В ноябре 2012 года, точные дата, время не установлены, действуя с прямым умыслом и корыстной целью, решила похитить чужое имущество - денежные средства принадлежащие министерству экономического развития <адрес обезличен> (далее по тексту Министерство), путем обмана, в виде гранта за счет средств бюджета <адрес обезличен> в сумме 500000 рублей, при реализации Министерством ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в <адрес обезличен> на 2009-2011 годы», утвержденной приказом Министерства от <дата обезличена> <номер обезличен>/од. ВСВ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заранее не собираясь выполнять обязательства, связанные с реализацией инновационного проекта «Производство косметических средств на основе твердых липидных наночастиц», <дата обезличена>, точное время следствием не установлено, предоставила в Министерство, расположенное по адресу <адрес обезличен>, пл.Ленина, 1, необходимый для участия в конкурсе пакет документов, а именно: заявление начинающей малой инновационной компании <адрес обезличен> на получение гранта за счет бюджета <адрес обезличен> на создание инновационной компании, вместе с копиями учредительных документов; справку с указанием среднесписочной численности работников (по категориям рабочих) и среднего уровня заработной платы всех работников заявителя; бизнес-план (технико-экономическое обоснование) реализации инновационного проекта заявленного на конкурсный отбор; научно-техническое обоснование инновационного проекта по форме, утвержденной Министерством; документы, подтверждающие наличие квалифицированных кадров, необходимых для реализации инновационного проекта, а именно: копию сертификата А <номер обезличен> от <дата обезличена> выданного ВСВ; копию свидетельства о повышении квалификации ВСВ от <дата обезличена>; копию удостоверения о краткосрочном повышении квалификации ВСВ от <дата обезличена>; копию удостоверения о краткосрочном повышении квалификации ВСВ от <дата обезличена>. На основании предоставленных ВСВ в Министерство документов, <дата обезличена>, точное время следствием не установлено, Министерство, в лице министра ХАН заключило с генеральным директором ООО НПО «Шарм» ВСВ договор <номер обезличен> о предоставлении гранта за счет средств бюджета <адрес обезличен> начинающей малой инновационной компании <адрес обезличен> на создание инновационной компании, согласно условиям которого, Министерство обязалось выплатить ООО НПО «Шарм» грант за счет средств бюджета <адрес обезличен> в виде частичной компенсации стоимости выполненных работ по реализации инновационного проекта «Производство косметических средств на основе твердых липидных наночастиц», в размере 80% стоимости выполненных работ, в сумме 500000 рублей. ООО НПО «<номер обезличен>», в лице генерального директора ВСВ, обязалась выполнить работы, указанные в техническом задании (Приложение 1 к договору), а именно: приобрести технологическое оборудование - гомогенизатор APV LAB 2000 (комплект) до <дата обезличена>; арендовать нежилое производственное помещение до <дата обезличена>. <дата обезличена> ВСВ, находясь по адресу: <адрес обезличен>, пл. Ленина, 1, действуя с прямым умыслом, направленным на совершение хищения денежных средств Министерства, путем обмана, используя свое служебное положение, а именно - должность генерального директора ООО НПО «Шарм», предвидя возможность наступления в результате своих действий общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, достоверно зная о том, что гомогенизатор APV LAB 2000 (комплект) не приобретен, обманывая сотрудников Министерства, предоставила в Министерство, копии документов, заверенных своей подписью и печатью ООО НПО «Шарм», содержащие заведомо ложные сведения, о расходах ООО НПО «Шарм», связанных с приобретением гомогенизатора APV LAB 2000 (комплект), а именно: копию фиктивного договора поставки <номер обезличен> ША-12 от <дата обезличена>, заключенного между ООО «Эллада», в лице директора ВЧЕ Е.А. и ООО НПО «Шарм», в лице генерального директора ВСВ, согласно которому ООО «Эллада» якобы передает в собственность ООО НПО «Шарм» гомогенизатор APV LAB 2000 стоимостью 504 000 рублей, копию счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, копию счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копию товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, достоверно зная о том, что гомогенизатор APV LAB 2000, ООО НПО «Шарм» не приобретен, тем самым ввела в заблуждение сотрудников Министерства о приобретении ООО НПО «Шарм» гомогенизатора APV LAB 2000 (комплект), то есть, обманула их. Министерство экономического развития <адрес обезличен> <дата обезличена>, сотрудники которого ничего не подозревали об истинных преступных целях ВСВ, введенные в заблуждение и обманутые предоставленными ею документами, выполняя условия заключенного договора <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежным поручением <номер обезличен> от <дата обезличена> перечислило на расчетный счет ООО НПО «Шарм» <номер обезличен>, открытый в филиале ОАО «БИНБАНК» в <адрес обезличен>, расположенном по адресу: <адрес обезличен>, денежные средства в виде гранта за счет средств бюджета <адрес обезличен>, в сумме 500000 рублей, которые генеральный директор ООО НПО «Шарм» ВСВ похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив министерству экономического развития <адрес обезличен> материальный ущерб в сумме 500000 рублей, что в соответствии с примечаниями к ст. 158 УК РФ является крупным размером, так как превышает 250000 рублей.

В судебном заседании подсудимая ВСВ вину не признала, воспользовавшись положением ст. 51 Конституции РФ давать показания отказалась.

В соответствии с требованиями ст. 276 УПК РФ, в судебном заседании оглашены показания данные ею на предварительном следствии.

Так, будучи допрошенной в качестве подозреваемой ВСВ показала, что с 2012 года, точного времени она не помнит, она является директором общества с ограниченной ответственностью научно-производственное объединение «Шарм», расположенном до сентября-октября 2014 года по адресу: <адрес обезличен>, 11А. В сентябре-октябре 2014 года Общество переехало в <адрес обезличен>, номер офисного помещения отсутствует, на первом этаже. ООО НПО «Шарм» имеет расчетный счет в БИНБАНКе <адрес обезличен>, расположенном по адресу: <адрес обезличен>. Она показала, что ООО НПО «Шарм» занимается научными исследованиями в области косметологии, а также производство косметических средств серии «Нанолипика». Учредителем ООО НПО «Шарм» является ОПА, который также является её супругом, с ОПА она состоит в браке с <дата обезличена>, имеет общего ребенка ОАП, <дата обезличена> года рождения. ОПА является учредителем и директором ООО НПО «СайТЭК». Она показала, что точного времени не помнит, она, совместно с супругом ОПА, провели научную работу, связанную с созданием косметических средств на основе твердых липидных наночастиц. Данное научное исследование было запотентовано в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС). Получив П., в котором указана её фамилия и фамилия её супруга ОПА, она вместе с ОПА решили использовать запатентованные результаты в практической деятельности. Для создания рабочего процесса, а именно, производства косметических средств на основе твердых липидных наночастиц, она вместе с ОПА приняла решение о приобретении гомогенизатора. Гомогенизатор осуществляет смешивание налитых в него компонентов на микроуровне. С целью приобретения гомогенизатора она осуществляла поиск данного аппарата в интернете, осуществлялся просмотр сайтов, которые осуществляют торговлю гомогенизаторами. В процессе поиска, в интернете ею были найдены телефоны лиц, которые могли поставить гомогенизатор. В процессе проведенных звонков, на один из звонков ответил мужчина, в процессе разговора с которым, она выяснила, что у данного мужчины имеется в наличии б/у гомогенизатор с нужными характеристиками. Мужчина, с которым у неё происходил разговор сказал, что имеется гомогенизатор с высоким давлением, стоимость данного гомогенизатора составляла 504000 рублей и являлась невысокой относительно остальных гомогенизаторов. Данный гомогенизатор её полностью устроил, в связи с чем она договорилась о встрече с мужчиной, с которым у неё происходил разговор по телефону. Номера телефона мужчины, с которым у неё происходил разговор по поводу гомогенизатора у неё не сохранились. В конце ноября, начале декабря 2012 года к ней в офисное помещение, расположенное по адресу: г. <адрес обезличен>, 11 А, приехал мужчина, который пояснил ей о том, что пришел по поводу гомогенизатора. Она вместе с пришедшим мужчиной начала смотреть документы на гомогенизатор, в которых содержалась информация о данном устройстве с прописанными характеристиками. Во время встречи с мужчиной в офисном помещении она находилась одна, более ни кто во встрече не участвовал. ПСФ того, как она посмотрела принесенные мужчиной документы, она обсудила предложение по покупке гомогенизатора со своим супругом. Поняв, что данный гомогенизатор им подходит, она позвонила мужчине, приходившему к ней в офисное помещение, расположенное по адресу: г. <адрес обезличен>, 11 А, и сообщила, что данное оборудование её полностью устраивает, и они будут его приобретать. Через несколько дней, к ней, в офисное помещение, расположенное по адресу: г. <адрес обезличен>, 11 А, снова пришел мужчина, который принес договор на покупку оборудования. Как следовало из договора, гомогенизатор она приобретала в ООО «Эллада», директором которого являлась ВЧЕ Е.А. Мужчина, который приходил к ней в офисное помещение, расположенное по адресу: г. <адрес обезличен>, 11 А, как она поняла, был по национальности русским, каких-либо признаков внешности данного мужчины она не запомнила, также она не помнит, чтобы мужчина, с которым у неё происходило общение по поводу гомогенизатора представлялся работником какой-либо фирмы. Принесенный мужчиной договор был подписан со стороны поставщика товара, то есть директором ООО «Эллада» ВЧЕ Е.А. Данный договор был подписан ею, ПСФ чего она передала подписанный экземпляр договора пришедшему мужчине. Через некоторое время, точно она сказать не может, на расчетный счет ООО «Эллада» с расчетного счета ООО НПО «Шарм» были переведены денежные средства в сумме 504000 рублей. Затем, через некоторое время, в офисное помещение, расположенное по адресу: г. <адрес обезличен>, 11 А, на автомашине ГАЗель привезли гомогенизатор, номера автомашины она не видела, так как не выходила на улицу с мужчиной, который приходил в офис во время обсуждения условий поставки гомогенизатора, так же был работник внешности которого, она не помнит. Она показала, что в ноябре 2012 года на сайте министерства экономического развития <адрес обезличен> она увидела информацию о том, что министерство предоставляет гранты на развитие бизнеса. Изучив полученную информацию, она вместе с ОПА решили подать документы в министерство экономического развитиям <адрес обезличен>. В министерство экономического развития <адрес обезличен> были предоставлены документы, в том числе и документы, связанные с приобретением ООО НПО «Шарм» гомогенизатора. Пакет документов для получения гранта был сдан лично ею в канцелярию министерства экономического развития <адрес обезличен>. Через некоторое время, ПСФ предоставления в министерство экономического развития <адрес обезличен> документов, её вызвали на комиссию по защите проекта. Во время заседания, комиссией было одобрено предоставление гранта ООО НПО «Шарм». ПСФ того, как прошло одобрение предоставления гранта ООО НПО «Шарм» <дата обезличена> между ею, как директором ООО НПО «Шарм» и министром экономического развития <адрес обезличен> ХАН, был заключен договор <номер обезличен> о предоставлении гранта за счет средств бюджета <адрес обезличен> начинающей малой инновационной компании <адрес обезличен> на создание инновационной компании. ПСФ заключения договора <номер обезличен> от <дата обезличена>, <дата обезличена> на расчетный счет ООО НПО «Шарм» от министерства экономического развития <адрес обезличен> поступили денежные средства в сумме 500000 рублей в качестве гранта. Она показала, что приобретенный гомогенизатор находится по адресу: <адрес обезличен>, номер офисного помещения отсутствует, на первом этаже. В ООО НПО «Шарм» имеется один гомогенизатор. Также гомогенизатор имелся в ООО НПО «СайТЭК», который приобретался её супругом ОПА примерно через полгода ПСФ приобретения гомогенизатора в ООО НПО «Шарм». ПСФ получения гранта, ООО НПО «Шарм» осуществляло деятельность, связанную с производством косметических средств на основе твердых липидных наночастиц, однако, кому реализовывалась данная продукция, она в настоящее время не помнит. Она самостоятельно осуществляет ведение бухгалтерского учета, все документы по ведению бухгалтерской деятельности в настоящее время находятся у неё и хранятся в <адрес обезличен>. Она показала, что предоставленные ей на обозрение копии документов: договор поставки <номер обезличен> ША -12 от <дата обезличена>; счет <номер обезличен> от <дата обезличена>; счет-фактура <номер обезличен> от <дата обезличена>; товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена>; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>; договор <номер обезличен> аренды нежилого производственного помещения от <дата обезличена>; Акт <номер обезличен> от <дата обезличена>; Акт <номер обезличен> от <дата обезличена>; Акт <номер обезличен> от <дата обезличена>; Акт <номер обезличен> от <дата обезличена>; Акт <номер обезличен> от <дата обезличена>; Акт <номер обезличен> от <дата обезличена>; Акт <номер обезличен> от <дата обезличена>; Акт <номер обезличен> от <дата обезличена>; Акт <номер обезличен> от <дата обезличена>; Акт <номер обезличен> от <дата обезличена>; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, на которых имеется запись «копия верна» и выполнена подпись были предоставлены ею в министерство экономического развития <адрес обезличен>. На данных документах ею выполнена запись «копия верна» и проставлена подпись. Она показала, что ООО НПО «Шарм» арендовало по адресу: <адрес обезличен>, 11А, офисное помещение и производственные помещения. В производственном помещении, арендованном ООО НПО «Шарм» у ИП ПВД в период с января по ноябрь 2012 года она совместно с супругом занималась ведением научно-исследовательской работы в области создания косметологии. Затем, в декабре 2012 года ООО НПО «Шарм» и ООО НПО «СайТЭК», директором которого является её супруг ОПА, стали занимать одни помещения, которые у ИП ПВД арендовало ООО НПО «СайТЭК», именно в данных помещениях ООО НПО «Шарм» осуществляло производство компонентов для косметического крема на приобретенном в ООО «Эллада» гомогенизаторе. Оригиналов документов, отражающих поставку гомогенизатора в адрес ООО НПО «Шарм» от ООО «Эллада», у неё не осталось. Она показала, что в ходе проведенного осмотра места происшествия <дата обезличена> сотрудником полиции, в помещениях, расположенных по адресу: <адрес обезличен>, был осмотрен гомогенизатор, приобретенный ею в ООО «Эллада», по договору поставки <номер обезличен>ША-12 от <дата обезличена>. (том <номер обезличен> л.д. 94-99, том <номер обезличен> л.д. 97-100).

Так, будучи допрошенной в качестве обвиняемой ВСВ показала, что с 2012 года, точного времени она не помнит, она является директором общества с ограниченной ответственностью научно-производственное объединение «Шарм», расположенном до сентября-октября 2014 года по адресу: <адрес обезличен> 11А. В сентябре-октябре 2014 года Общество переехало в <адрес обезличен>, номер офисного помещения отсутствует, на первом этаже. ООО НПО «Шарм» имеет расчетный счет в БИНБАНКе <адрес обезличен>, расположенном по адресу: <адрес обезличен>. Она показала, что ООО НПО «Шарм» занимается научными исследованиями в области косметологии, а также производство косметических средств серии «Нанолипика». Учредителем ООО НПО «Шарм» является ОПА, который также является её супругом, с ОПА она состоит в браке с <дата обезличена>, имеем общего ребенка ОАП, <дата обезличена> года рождения. ОПА является учредителем и директором ООО НПО «СайТЭК». Она показала, что точного времени не помнит, она совместно с супругом ОПА провели научную работу, связанную с созданием косметических средств на основе твердых липидных наночастиц. Данное научное исследование было запатентовано в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС). Получив П., в котором указана её фамилия и фамилия её супруга ОПА, она вместе с ОПА решили использовать запатентованные результаты в практической деятельности. Для создания рабочего процесса, а именно производства косметических средств на основе твердых липидных наночастиц, она вместе с ОПА приняла решение о приобретении гомогенизатора. Гомогенизатор осуществляет смешивание налитых в него компонентов на микроуровне. С целью приобретения гомогенизатора она осуществляла поиск данного аппарата в интернете, осуществлялся просмотр сайтов, которые осуществляют торговлю гомогенизаторами. В процессе поиска, в интернете ею были найдены телефоны лиц, которые могли поставить гомогенизатор. В процессе проведенных звонков, на один из звонков ответил мужчина, в процессе разговора с которым, она выяснила, что у данного мужчины имеется в наличии б/у гомогенизатор с нужными характеристиками. Мужчина, с которым у неё происходил разговор сказал, что имеется гомогенизатор с высоким давлением, стоимость данного гомогенизатора составляла 504000 рублей и являлась невысокой относительно остальных гомогенизаторов. Данный гомогенизатор её полностью устроил, в связи с чем она договорилась о встрече с мужчиной, с которым у неё происходил разговор по телефону. Номера телефона мужчины, с которым у неё происходил разговор по поводу гомогенизатора у неё не сохранилось. В конце ноября, начале декабря 2012 года к ней в офисное помещение, расположенное по адресу: г. <адрес обезличен>, 11 А, приехал мужчина, который пояснил ей о том, что пришел по поводу гомогенизатора. Она вместе с пришедшим мужчиной начала смотреть документы на гомогенизатор, в которых содержалась информация о данном устройстве с прописанными характеристиками. Во время встречи с мужчиной в офисном помещении она находилась одна, более ни кто во встрече не участвовал. ПСФ того, как она посмотрела принесенные мужчиной документы, она обсудила предложение по покупке гомогенизатора со своим супругом. Поняв, что данный гомогенизатор им подходит, она позвонила мужчине, приходившему к ней в офисное помещение, расположенное по адресу: г. <адрес обезличен>, 11 А, и сообщила, что данное оборудование её полностью устраивает, и они будут его приобретать. Через несколько дней, к ней, в офисное помещение, расположенное по адресу: г. <адрес обезличен> 11 А, снова пришел мужчина, который принес договор на покупку оборудования. Как следовало из договора, гомогенизатор она приобретала в ООО «Эллада», директором которого являлась ВЧЕ Е.А. Мужчина, который приходил к ней в офисное помещение, расположенное по адресу: г. <адрес обезличен>, 11 А, как она поняла, был по национальности русским, каких-либо признаков внешности данного мужчины она не запомнила, также она не помнит, чтобы мужчина, с которым у неё происходило общение по поводу гомогенизатора представлялся работником какой-либо фирмы. Принесенный мужчиной договор был подписан со стороны поставщика товара, то есть директором ООО «Эллада» ВЧЕ Е.А. Данный договор был подписан ею, ПСФ чего она передала подписанный экземпляр договора пришедшему мужчине. Через некоторое время, точно она сказать не может, на расчетный счет ООО «Эллада» с расчетного счета ООО НПО «Шарм» были переведены денежные средства в сумме 504000 рублей. Затем, через некоторое время, в офисное помещение, расположенное по адресу: г. <адрес обезличен> 11 А, на автомашине ГАЗель привезли гомогенизатор, номера автомашины она не видела, так как не выходила на улицу с мужчиной, который приходил в офис во время обсуждения условий поставки гомогенизатора, так же был работник внешности которого, она не помнит. Она показала, что в ноябре 2012 года на сайте министерства экономического развития <адрес обезличен> она увидела информацию о том, что министерство предоставляет гранты на развитие бизнеса. Изучив полученную информацию, она вместе с ОПА решили подать документы в министерство экономического развитиям <адрес обезличен>. В министерство экономического развития <адрес обезличен> были предоставлены документы, в том числе и документы, связанные с приобретением ООО НПО «Шарм» гомогенизатора. Пакет документов для получения гранта был сдан лично ею в канцелярию министерства экономического развития <адрес обезличен>. Через некоторое время, ПСФ предоставления в министерство экономического развития <адрес обезличен> документов, её вызвали на комиссию по защите проекта. Во время заседания, комиссией было одобрено предоставление гранта ООО НПО «Шарм». ПСФ того, как прошло одобрение предоставления гранта ООО НПО «Шарм» <дата обезличена> между ею, как директором ООО НПО «Шарм» и министром экономического развития <адрес обезличен> ХАН, был заключен договор <номер обезличен> о предоставлении гранта за счет средств бюджета <адрес обезличен> начинающей малой инновационной компании <адрес обезличен> на создание инновационной компании. ПСФ заключения договора <номер обезличен> от <дата обезличена>, <дата обезличена> на расчетный счет ООО НПО «Шарм» от министерства экономического развития <адрес обезличен> поступили денежные средства в сумме 500000 рублей в качестве гранта. Она показала, что приобретенный гомогенизатор находится по адресу: <адрес обезличен>, номер офисного помещения отсутствует, на первом этаже. В ООО НПО «Шарм» имеется один гомогенизатор. Также гомогенизатор имелся в ООО НПО «СайТЭК», который приобретался её супругом ОПА примерно через полгода ПСФ приобретения гомогенизатора в ООО НПО «Шарм», однако где в настоящее время находится гомогенизатор, приобретенный ООО НПО «СайТЭК» ей не известно. ПСФ получения гранта, ООО НПО «Шарм» осуществляло деятельность, связанную с производство косметических средств на основе твердых липидных наночастиц, однако кому реализовывалась данная продукция, она в настоящее время не помнит. Она самостоятельно осуществляет ведение бухгалтерского учета, все документы по ведению бухгалтерской деятельности в настоящее время находятся у неё, и хранится в <адрес обезличен>. Она показала, что предоставленные ей на обозрение копии документов: договор поставки <номер обезличен> ША -12 от <дата обезличена>; счет <номер обезличен> от <дата обезличена>; счет-фактура <номер обезличен> от <дата обезличена>; товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена>; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>; договор <номер обезличен> аренды нежилого производственного помещения от <дата обезличена>; Акт <номер обезличен> от <дата обезличена>; Акт <номер обезличен> от <дата обезличена>; Акт <номер обезличен> от <дата обезличена>; Акт <номер обезличен> от <дата обезличена>; Акт <номер обезличен> от <дата обезличена>; Акт <номер обезличен> от <дата обезличена>; Акт <номер обезличен> от <дата обезличена>; Акт <номер обезличен> от <дата обезличена>; Акт <номер обезличен> от <дата обезличена>; Акт <номер обезличен> от <дата обезличена>; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, на которых имеется запись «копия верна» и выполнена подпись были предоставлены ею в министерство экономического развития <адрес обезличен>. На данных документах ею выполнена запись «копия верна» и проставлена подпись. Она показала, что ООО НПО «Шарм» арендовало по адресу: <адрес обезличен>, 11А, офисное помещение и производственные помещения. В производственном помещении, арендованном ООО НПО «Шарм» у ИП ПВД в период с января по ноябрь 2012 года она совместно с супругом занималась ведением научно-исследовательской работы в области создания косметологии. Затем, в декабре 2012 года ООО НПО «Шарм» и ООО НПО «СайТЭК», директором которого является её супруг ОПА, стали занимать одни помещения, которые у ИП ПВД арендовало ООО НПО «СайТЭК», именно в данных помещениях ООО НПО «Шарм» осуществляло производство компонентов для косметического крема на приобретенном в ООО «Эллада» гомогенизаторе. Оригиналов документов, отражающих поставку гомогенизатора в адрес ООО НПО «Шарм» от ООО «Эллада», у неё не осталось. Она показала, что в ходе проведенного осмотра места происшествия <дата обезличена> сотрудником полиции, в помещениях, расположенных по адресу: <адрес обезличен>, был осмотрен гомогенизатор, приобретенный ею в ООО «Эллада», по договору поставки <номер обезличен>ША-12 от <дата обезличена>. (том <номер обезличен> л.д. 144-148).

Однако, вина подсудимой ВСВ в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере подтверждается показаниями представителя потерпевшего ЛИА, свидетелей обвинения ТТА, ВЧЕ Е.А., ВВА, СРДО., ХАН, ОПА, ЯАВ, ПВД, КСВ, МВВ, КЮЮ, ОТМ, КГР, ОМА, ВЕА, КСВ, БМА, ПСВ, ШЕИ, ЖАВ, МСН, ОНП, письменными доказательствами: заключениями экспертов, протоколами выемок, осмотров предметов; осмотров места происшествия; вещественными доказательствами.

Так, допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ЛИА показал, что он является заместителем начальника отдела правового обеспечения Министерства экономического развития <адрес обезличен>. В Министерстве существует порядок предоставления

грантов, а именно вначале подается заявление, Министерство его принимает, далее идет сбор документов, конкурсная процедура, и ПСФ сбора всех необходимых документов их передают на заседание комиссии, которая ПСФ рассмотрения представленных документов принимает решение. ПСФ чего подготавливается договор, который подписывается министром, в котором должны быть указаны все расходы, объем работ и только затем осуществляется перевод денежных средств. ООО «Шарм» представило все необходимые документы, ПСФ чего министр подписал договор и платежное поручение, и был перечислен грант в размере 500 000 рублей из бюджета <адрес обезличен> на приобретение гомогенизатора. Кроме того пояснил, что у Министерства нет возможности проверять подлинность всех документов и по закону это не требуется, но потом производится мониторинг. При проведении мониторинга ООО «Шарм», никаких нарушений установлено не было, но впоследствии обнаружили, что документы, представленные в министерство оказались поддельными. Просил удовлетворить исковые требования в сумме 500000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ШЕИ показала, что она является старшим специалистом-ревизором ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД России по СК. Она проводила финансово-экономическое заключение о движении денежных средств по расчетному счету фирмы ООО «Шарм». В ходе исследования ею было установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на расчетный счет ООО «Шарм» за реализованные товары поступили денежные средства в сумме 5872000 рублей. В приложении к заключению полностью отражено от кого и в какой сумме поступали деньги на счет ООО «Шарм». Из проведенного ею анализа следовало, что ООО «Шарм» велась хозяйственная деятельность.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ТТА показала, что она работает в Министерстве экономического развития <адрес обезличен>, заведующей отделением развития инновации и нанотехнологий. В Министерстве существует порядок предоставления грантов, утвержденный постановлением Правительства, согласно которого, заявитель предоставляет пакет документов, который передается в отдел, где проводится заседание комиссии и принимается решение, об одобрении либо отказе в выдаче гранта. В случае одобрения в течении 20 дней Министерство обязано заключить договор. Предоставляемые документы заверяются самим заявителем. Так, согласно данного порядке ООО «ШАРМ» был предоставлен грант и из краевого федерального бюджета выделены денежные средства в размере 500 000 рублей. Кроме того, пояснила, что при предоставлении заявителем документов, министерство не проверяет подлинность документов и действительность произведенных затрат, поскольку данная информация подтверждается только представленными документами.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ХАН показал, что он ранее работал министром экономического развития СК. Министерством экономического развития осуществлялась поддержка малого и среднего бизнеса на конкурсной основе. То есть претенденты подают заявление, а конкурсная комиссия рассматривает и в соответствии с требованиями законодательства выносит решение. ПСФ чего заключается договор или соглашение о предоставлении субсидии, где описаны обязанности сторон. Договор носит типовой характер, поэтому все права и обязанности сторон в нем расписаны. ООО «Шарм» был предоставлен грант и перечислены денежные средства в размере 500000 рублей.

Из оглашенных согласно ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ОПА (т. 3 л.д. 136-140) следует, что в декабре 2008 года он учредил Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное объединение «СайТЭК», с указанного периода времени он является генеральным директором данного Общества, расчетный счет ООО НПО «СайТЭК» открыт в филиале ОАО «БИНБАНК» в <адрес обезличен>, других расчетный счетов не имеется. ООО НПО «СайТЭК» состоит на учете в ИФНС по <адрес обезличен>. В настоящее время ООО НПО «СайТЭК» зарегистрировано по адресу: <адрес обезличен>, 11А, фактически ООО НПО «СайТЭК» находится по адресу: <адрес обезличен>. В 2010 году он учредил общество с ограниченной ответственностью научно-производственное объединение «Шарм», в котором ему принадлежит 100% доли в уставном капитале Общества, его супруга ВСВ, с начала 2012 года является генеральным директором ООО НПО «Шарм». В настоящее время ООО НПО «Шарм» зарегистрировано по адресу: <адрес обезличен>, 11А, фактически ООО НПО «Шарм» находится по адресу: <адрес обезличен>. Расчетный счет ООО НПО «Шарм» открыт в филиале ОАО «БИНБАНК» в <адрес обезличен>, других расчетный счетов не имеется. Точного времени он не помнит, он совместно со своей супругой ВСВ провели научную работу, связанную с созданием косметических средств на основе твердых липидных наночастиц. ПСФ чего данное научное исследование было запатентовано в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС). Получив П. на ООО НПО «Шарм», в котором указана его фамилия и фамилия его супруги ВСВ, он вместе с ВСВ решили использовать запатентованные результаты в практической деятельности. В ноябре 2012 года его супруга ВСВ решила получить грант в министерстве экономического развития <адрес обезличен>, о данном решении ВСВ сообщила ему, в свою очередь, он поддержал ВСВ в принятии решения о получении гранта. В декабре 2012 года, с целью осуществления производственного процесса, связанного с созданием косметических средств с твердыми липидными наночастицами его супругой ВСВ было принято решение о приобретении гомогенизатора. Он консультировал ВСВ о том, какой гомогенизатор необходим, с какими техническими характеристиками, а именно с высоким давлением в связи с чем, было принято решение о приобретении гомогенизатора APV2000-Lab. ПСФ того, как он проконсультировал ВСВ о том, какой гомогенизатор им подходит, ВСВ производила поиск данного гомогенизатора, однако каким образом ему не известно. В декабре 2012 года на ООО НПО «Шарм» был приобретен гомогенизатор APV2000-Lab однако, ему не известно каким образом был осуществлен поиск поставщиков, доставка и оплата гомогенизатора. В декабре 2012 года он установил гомогенизатор в производственных помещениях ООО НПО «СайТЭК», расположенных по адресу: <адрес обезличен>, 11А, в связи с тем, что аренда помещений ООО НПО «Шарм» по указанному адресу была окончена. В связи с тем, что генеральным директором ООО НПО «Шарм» ВСВ было принято решение о получении гранта в министерстве экономического развития <адрес обезличен>, куда ВСВ подавались документы: бизнес-план, различные заявки, документы, подтверждающие факт приобретения гомогенизатора, документы по аренде помещений, об этом ему известно со слов ВСВ Он одобрял действия ВСВ, направленные на получение гранта, так как ООО НПО «Шарм» занималось инновационным видом деятельности на компенсацию затрат, которых и предоставлялись гранты. ПСФ того, как в декабре 2012 года по адресу: <адрес обезличен>, 11А, им был установлен гомогенизатор, производственным процессом занималась его супруга. В связи с тем, что производство продукции на одном гомогенизаторе, то есть на гомогенизаторе приобретенном ООО НПО «Шарм», которым он также пользовался в процессе деятельности ООО НПО «СайТЭК» было технологически затруднительно, в начале 2013 года им было принято решение о приобретении гомогенизатора на ООО НПО «СайТЭК». В связи с тем, что в ООО НПО «Шарм» поставщиком был поставлен гомогенизатор, который был ранее в употреблении, он принял решение о приобретении гомогенизатора в <адрес обезличен>. В связи с чем, им был заключен договор поставки № FR/АК-2013-115 от <дата обезличена> с ООО «Компания Тапфло». Насколько он помнит, при заключении договора с представителями компании были достигнуты условия договора, а именно в начале он осуществил предоплату, ПСФ чего гомогенизатор в адрес ООО НПО «СайТЭК» должен был быть поставлен в течение 3 месяцев. Он показал, что заказал гомогенизатор той же марки, что и гомогенизатор, приобретенный ООО НПО «Шарм», однако с расширенными дополнительными опциями. Гомогенизатор APV2000-Lab на ООО НПО «СайТЭК» был поставлен <дата обезличена> и, соответственно, оплачен ООО «Компания Тапфло» безналичным расчетом. Во время поставки гомогенизатора из <адрес обезличен> приезжал специалист, который осуществил установку гомогенизатора по адресу: <адрес обезличен>, 11А в производственных помещениях ООО НПО «СайТЭК», где стало находится два гомогенизатора, один из которых принадлежал ООО НПО «Шарм», а другой ООО НПО «СайТЭК». Он показал, что самостоятельно не стал устанавливать гомогенизатор в связи с тем, что установка гомогенизатора входила в услуги компании, от которых он не стал отказываться. В связи с тем, что гомогенизатор APV2000-Lab, который был приобретен в ООО «Компания Тапфло» им не правильно эксплуатировался, весной 2014 года данный гомогенизатор вышел из строя, в связи с чем, в сентября 2014 года гомогенизатор был сдан на металл.

Из показаний свидетеля ВЧЕ Е.А. данных ею в судебном заседании и оглашенных показаний, согласно ст. 281 УПК РФ, данных ею в ходе следствия (т. 3 л.д. 65-68, 84-87), которые она подтвердила в судебном заседании, а некоторые противоречия объяснила прошествием времени, следует, что она вместе со своим бывшим парнем Васильковым ВЧЕ, его другом РСФ Сулеймановым и мужчиной по имени СФ ходили к нотариусу, находящемуся на перекрестке <адрес обезличен>, где она подписывала документы по оформлению на её имя фирмы. ПСФ посещения нотариуса, они все вместе направились в учреждение налоговой службы <номер обезличен>, расположенной на пересечении <адрес обезличен>, где она по просьбе СФ заполнила какую-то анкету, в которой расписалась. Затем передала сотруднику налогового органа документы, для регистрации общества с ограниченной ответственностью «Эллада». ПСФ подачи документов в налоговую службу она и ВВА ушли. Примерно через неделю, она с ВВА снова встретились с Сулеймановым РСФ и СФ возле здания в котором расположен «БИНБАНК», на <адрес обезличен>, где по просьбе СФ ею был открыт расчетный счет на фирму «Эллада». ПСФ того, как они вышли из банка она вместе с ВВА уехала домой. ПСФ звонил ей, и просил подъехать куда – либо и подписать какие-то документы. Так, с последним она встречалась возле здания налоговой службы, банка на <адрес обезличен>, в <адрес обезличен>, где подписывала какие-то документы. В предоставленном ей следователем регистрационном деле <номер обезличен>, на 78 листах, проставлены её подписи, также её подписи проставлены в документах по открытию расчетного счета в филиале ОАО «БИНБАНК» в <адрес обезличен> на 24 листах. Кроме того, пояснила, что не вела ни какой финансово-хозяйственной деятельности как директор ООО «Эллада», ВСВ, ОПА ей не знакомы, об обществе с ограниченной ответственностью научно-производственном объединении «Шарм» она никогда не слышала.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ВВА показал, что с 2009 года он знаком с Сулеймановым РСФ, который в январе-феврале 2013 г. предложил ему заработать 1000 рублей, для этого необходимо было оформить фирму. Они встретились у нотариуса на <адрес обезличен>, куда также приехал знакомый РСФ. Он подписал все необходимые документы на оформление фирмы, которые ему показали, затем нотариус вызвал его и он еще что-то подписал. Затем с документами от нотариуса он, РСФ и СФ поехали в налоговую службу. ТСФ взял талон по электронной очереди, оставил свой номер телефона, и сказал, чтобы он позвонил ему когда заберет документы. ПСФ того, как он забрал документы в налоговой он созвонился с последним и они встретились возле банка на <адрес обезличен>. ТСФ также были РСФ и ВЧЕ Е. Далее он и ВЧЕ Е. подписали какие-то документы, открыли счет в банке и разошлись. Документы, которые ему давали он не изучал, но подписывал. Он и ВЧЕ Е. таким образом открывали несколько фирм. Фирма «Эллада» была открыта на ВЧЕ Е.

Из оглашенных согласно ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля СРДО. (т. 3 л.д. 148-151) следует, что он в период с 2007 года по 2011 года работал в должности машиниста бродильно-лагерного цеха Ставропольского пивзавода, где он познакомился с Васильковым ВЧЕ, который также работал на указанном пивзаводе грузчиком. С Васильковым ВЧЕ он поддерживал дружеские отношения во время работы на Ставропольском пивзаводе, так и ПСФ увольнения с пивзавода, примерно до 2014 года. В связи с тем, что ВВА уехал из <адрес обезличен> они прекратили общение. Он хорошо знает бывшую девушку Василькова ВЧЕ, с которой также поддерживал дружеские отношения. Примерно в августе 2011 года он встретился в <адрес обезличен> с ВВА, которому предложил устроиться работать в сетевой маркетинг в организацию «Адвокард», на данное предложение ВВА ответил согласием, и проработал, на сколько он помнит, в данной организации около полугода. В 2011 году, он познакомился через кого-то из своих знакомых, через кого в настоящее время не помнит, с мужчиной по имени СФ. В процессе одного из разговоров с СФ, последний, предложил ему заработать денег путем переоформления фирмы, также как следовало со слов СФ, последний, обещал денежное вознаграждения в сумме 1000 рублей. Примерно в январе 2012 года он рассказал о данном разговоре Василькову ВЧЕ, который как он понял, заинтересовался возможностью заработать денег. Через некоторое время он встретился с Васильковым ВЧЕ, ЧЕА, и СФ у нотариус, офисное помещение которого, насколько он помнит, находилось на перекрестке <адрес обезличен>, где между СФ и ЧЕА состоялся разговор, о чем происходил разговор он не слышал. ПСФ непродолжительного разговора, который происходил в холе, перед кабинетом нотариуса, СФ достал из портфеля какие-то бумаги, в которых ВЧЕ Е. расписалась. Затем, насколько он помнит, направился по своим делам, он не помнит, что бы он ходил в МИНФС России <номер обезличен> по <адрес обезличен>. Через некоторое время, он, вместе с ВВА, ВЧЕ Е. и СФ встретился возле «БИНБАНКа», расположенного на <адрес обезличен>, куда он пришел за компанию, что бы побыть вместе с ВВА и ВЧЕ Е., он не участвовал в разговорах, происходивших между СФ и ВЧЕ Е., но из происходящего он понял, что ВЧЕ Е. открывала расчетный счет в данном Банке, для чего ему не известно. Он видел, что печать организации, оформленной на ЧЕА находилась у СФ, так как последний ставил печать на подписи ВЧЕ Е. в его присутствии.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ПВД показал, что является индивидуальным предпринимателем, сдает помещения в аренду. Он заключал договор аренды на производственное помещение с ООО «Шарм». Арендная палата за данное помещение поступила ему в конце года. Помещение было арендовано для производственных целей, нарушений со стороны арендаторов не было. В помещении кто-то работал, он видел ящики с какой-то продукцией. Аренда данных помещений закончилась в ноябре-декабре 2011 года.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ЯАВ показала, что она работает директором ООО «КУБ». В сентябре 2012 года она познакомилась с ВСВ у которой подрабатывала уборщицей на фирме ООО «Шарм», убирала и мыла полы в двух кабинетах. Один кабинет был как офис, а второй как производственное помещение, поскольку в нем стояли большие столы и какой-то агрегат. Её зарплата составляла примерно 8000 рублей и получала она её один раз в три месяца. Уволилась она в августе 2013г.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОНП показала, что ВСВ является её знакомой. Поскольку она работает заместителем заведующего кафедрой технологии мяса и консервирования в ФГАОУ ВПО СКФУ, и долгое время занимается пищевыми продуктами, последняя пригласила её на работу в ООО «Шарм», на что она согласилась. ВСВ являлась директором данной фирмы. На предприятие она попала в декабре 2012г. Её заработная плата составляла 13000 рублей и начислялась на карту. В помещении ООО «Шарм» находилось много разного оборудования. Следователь предоставлял ей на обозрение фотографии с оборудованием, но она не помнит, чтобы данное оборудование стояло в помещении ООО «Шарм».

Допрошенная в судебном заседании свидетель ЖАВ показала, что она работает старшим химиком-аналитиком в ЗАО «Биоком». С 2009г. по 2010г. она также работала в ЗАО «Биоком». ВСН она не знает, фирма ООО «Шарм» ей не известна, она в ней никогда не работала. Каких-либо услуг данной фирме она не оказывала. Ей знаком ОПА, поскольку тот также работал в ЗАО «Биоком».

Допрошенная в судебном заседании свидетель КГР показала, что она работает директором Краевого фонда «Ставропольский центр деловой информации». ВСН ей знакома по работе. Поскольку их фонд занимается оказанием услуг малому и среднему бизнесу, рекламными услугами, они заключали договор с ООО «Шарм», на оказание услуг по введению бухгалтерского учета, который подписывала она. С данной фирмой работала бухгалтер Орлова.

Из оглашенных согласно ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ОТМ(т. 5 л.д. 230-233) следует, что она работает бухгалтером в Краевом фонде «Ставропольский центр деловой информации», юридические и фактические адреса которых находятся: <адрес обезличен>, где данный фонд снимает офисное помещение, точного номера помещения она не помнит. На работу её принимала КГР, с которой, как с директором у неё заключен трудовой договор. Краевой фонд «Ставропольский центр деловой информации» осуществляет консалтинговые услуги, ведение бухгалтерского учета, оказание рекламных услуг предприятиям. Она показала, что между Краевым фондом «Ставропольский центр деловой информации», в лице директора КГР и ООО НПО «Шарм», в лице ВСВ заключен договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета, на основании данного договора она оказывала бухгалтерские услуги директору ООО НПО «Шарм» ВСВ Директор ООО НПО «Шарм» ВСВ приходила в офисное помещение Краевого фонда «Ставропольский центр деловой информации», расположенное по адресу: <адрес обезличен> вместе с первичными бухгалтерскими документами, а именно: товарными накладными, счет-фактурами на основании сведений, содержащихся в указанных документах, она оказывала помощь ВСВ по внесению в документы бухгалтерской отчетности сведений указанных в товарных накладных и счет-фактурах, подобным образом составлялась налоговая отчетность ООО НПО «Шарм». Она показала, что ей на обозрение был предоставлен договор оказания услуг по ведению бухгалтерского учета от <дата обезличена>, подписанный директором Краевого фонда «Ставропольский центр деловой информации» КГР и директором ООО НПО «Шарм» ВСВ, на основании данного договора она оказывала бухгалтерские услуги ООО НПО «Шарм», с момента заключения договора по <дата обезличена>. ООО НПО «Шарм» находилось на упрощенной системе налогообложения. Она показала, что не помнит какое количество работников имелось в ООО НПО «Шарм» во время того, когда она оказывала услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета. Какого-либо отношения к деятельности ООО НПО «Шарм», связанной с Банком, а именно: направление платежных поручений, расчеты с контрагентами, снятие денежных средств и т.д. она не имела. Ей ни чего не известно об обстоятельствах получения гранта в сумме 500000 рублей в Министерстве экономического развития <адрес обезличен>.

Из оглашенных согласно ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля КСВ.В. (т. 2 л.д. 244-247) следует, что с 2009 года он является генеральным директором ООО «Компания Тапфло», которое занимается продажей индустриального оборудования. В феврале 2013 года в ООО «Компания Тапфло» обратилось ООО НПО «СайТЭК», в лице директора ОПА с просьбой сделать предложение и поставку гомогенизатора. <дата обезличена> ООО «Компания Тапфло» сделало коммерческое предложение ООО НПО «СайТЭК» и выставило счет на оплату для покупки ООО НПО «СайТЭК» гомогенизатора. Счет был выставлен на сумму 859 420 рублей (с НДС). ПСФ получения оплаты в размере 50% был разработан заказ на производство. <дата обезличена> гомогенизатор был изготовлен и <дата обезличена> поставлен ООО НПО «СайТЭК» ПСФ чего, ООО НПО «СайТЭК» <дата обезличена> полностью оплатило стоимость гомогенизатора. Он показал, что больше ООО НПО «СайТЭК» в ООО «Компания Тапфло» оборудование не приобретало. С ООО НПО «Шарм» и ООО «Эллада», ООО «Компания Тапфло» взаимоотношений не имело.

Из оглашенных согласно ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля КСВ (т. 6 л.д. 1-2) следует, что с 2008 года по настоящее время он работает в должности генерального директора ООО «КонстрактСервис». Он показал, что <дата обезличена> между ООО «КонстрактСервис» и ООО «Компания Тапфло», в лице генерального директора КСВ был заключен договор № FR-HG-2010-054 на техническое обслуживание и ремонт оборудования, поставляемого ООО «Компания Тапфло». Летом 2013 года для запуска в эксплуатацию гомогенизатора APV 2000, поставленного ООО «Компания Тапфло» в адрес ООО НПО «СайТЭК» им был привлечен в качестве специалиста ВЕА, который действовал по его поручению от ООО «КонстрактСервис». Он показал, что ВЕА прибыл в <адрес обезличен> и в ООО НПО «СайТЭК» выполнил работы по запуску гомогенизатора APV 2000, ПСФ чего, в тот же день, убыл в <адрес обезличен>. По результатам выполнения работ между ООО НПО «СайТЭК» и ООО «Компания Тапфло» был составлен Акт выполнения работ. Затем, между ООО «КонстрактСервис» и ООО «Компания Тапфло» был составлен Акт <номер обезличен> от <дата обезличена> на общую сумму 24 830,91 рублей. Он показал, что ВЕА осуществлял разовый выезд по поручению ООО «КонстрактСервис» в <адрес обезличен>, других выездов сотрудников ООО «КонстрактСервис» не осуществлялось, в том числе для запусков других гомогенизаторов.

Из оглашенных согласно ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ВЕА (т. 5 л.д. 247-248) следует, что в ООО «КонстрактСервис» представителем которого являлся при установлении гомогенизатора APV 2000 в офисном помещении ООО НПО «СайТЭК» он официально не работал. Об этой услуге его попросил генеральный директор Кучерявый С.. Он показал, что гомогенизатор APV 2000 был приобретен ООО НПО «СайТЭК» в ООО «Компания Тапфло», а запуском в эксплуатацию занималось ООО «КонстрактСервис», в его лице. Летом 2013 года, он по просьбе Кучерявого С. осуществил выезд в <адрес обезличен>, с целью запуска в эксплуатацию смонтированного гомогенизатора APV 2000 в ООО НПО «СайТЭК», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, номера он не помнит. Он показал, что интересы ООО НПО «СайТЭК» представлял генеральный директор ОПА. Запуск гомогенизатора APV 2000 в эксплуатацию происходил в офисном помещении, расположенном на территории промзоны. В указанном помещении находился только один гомогенизатор APV 2000, еще имелось лабораторное оборудование и фасовочный аппарат. Данный гомогенизатор APV 2000 ОПА приобрел для производства косметических средств. Он не сверял серийный номер гомогенизатора APV 2000 с номером указанным в товарной накладной.

Из оглашенных согласно ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ПСВ (т. 6 л.д. 66-69) следует, что он с 2009 года является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Форус», расположенного по адресу: <адрес обезличен>, Набережная Приволжского Затона, 20. Основным видом деятельности ООО «Форус» является производство мыла ручной работы и косметики, данный вид продукции поставляется по всей территории Российской Федерации. Он показал, что между ООО «Форус» и ООО НПО «Шарм» имелись финансово-хозяйственные взаимоотношения по поставке в адрес ООО НПО «Шарм» косметического сырья и покупки косметической продукции (крема), по документам, а именно: договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>; товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>; счет на оплату <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 500000 рублей; договор поставки <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 300000 рублей. Он показал, что договоры между ООО «Форус» и ООО НПО «Шарм» заключались по средствам электронной почты, с последующей пересылкой оригиналов через почтовую службу. Данные договоры подписаны им и генеральным директором ООО НПО «Шарм» ВСВ Обязательства ООО НПО «Шарм» были выполнены в полном объеме, претензий он не имеет. Он показал, что в ООО НПО «Шарм» было направлено косметическое сырье в количестве 2191 кг. и ароматизаторы в количестве 25 кг., однако, каким образом была направлена данная продукция в адрес ООО НПО «Шарм» он в настоящее время не помнит. Продукция требовала переработки, как сырьевой материал для производства кремов и других косметических средств. Он показал, что ООО НПО «Шарм», произвело оплату по счету <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 500000 рублей в адрес ООО «Форус» за предоставленное косметическое сырье в количестве 2191 кг., и ароматизаторы в количестве 25 кг. Данный товар был поставлен покупателю в срок и в полном объеме, претензий ООО НПО «Шарм» не предъявляло. С кем происходило обсуждение вопроса поставки товара он не помнит. На поставленный оперуполномоченным ОУР ОП <номер обезличен> УМВД России по <адрес обезличен> старшим лейтенантом полиции МФН, вопрос - «за какой товар, услуги или работы ООО «Форус» произвело оплату по счету <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 300000 рублей, по счету <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 200000 рублей в адрес ООО НПО «Шарм», не был ли ООО «Форус» осуществлен возврат ранее перечисленных ООО НПО «Шарм» денежных средств в сумме 500000 рублей», он ответил, что согласно заключенному договору, ООО НПО «Шарм» предоставило в адрес ООО «Форус» 5 видов крема на сумму 200000 рублей и 300000 рублей двумя платежами. Никакого возврата денежных средств ООО НПО «Шарм» не было.

Из оглашенных согласно ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля БМА (т. 6 л.д. 15-19) следует, что в августе 2012 года им было учреждено ООО «Метрополис Натс Групп», где он являлся генеральным директором до февраля 2013 года. Основным видом деятельности ООО «Метрополис Натс Групп» являлось то, что не требовало лицензирования. Юридическим адресом Общества до января 2015 года, являлся: <адрес обезличен>, 2 офис 1011, фактическим адресом было: <адрес обезличен>. Он показал, что в ходе ведения деятельности ООО «Метрополис Натс Групп» были заключены два договора <номер обезличен>П/12 от <дата обезличена> и <номер обезличен>-П от <дата обезличена>, согласно которых, ООО «Метрополис Натс Групп» поставило в адрес ООО НПО «Шарм» косметическое сырье. Договоры были подписаны по средствам электронной почты, ПСФ подписания договоров ООО НПО «Шарм» произвело оплату в адрес ООО «Метрополис Натс Групп», согласно договоров в полном объеме. Кто именно вел переговоры от имени ООО НПО «Шарм» и ООО «Метрополис Натс Групп» он в настоящее время не помнит. Он показал, что в <адрес обезличен> он никогда не выезжал и с гр. ВСВ и ОПА никогда не встречался. Доставка груза в адрес ООО НПО «Шарм» осуществлялась попутным грузом с товаром, отправленным в адрес другой компании, какой он в настоящее время не помнит. Какое было сырье реализовано в адрес ООО НПО «Шарм», он в настоящее время не помнит, для чего ООО НПО «Шарм» было необходимо сырье, ему не известно.

Из оглашенных согласно ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ОМА (т. 5 л.д. 243-246) следует, что с 2005 года, точного месяца он не помнит, по сентябрь-октябрь 2013, он являлся учредителем и директорам ООО «Декор-М», юридический и фактический адрес данного Общества находились: <адрес обезличен>, ул. 50 лет ВЛКСМ, <адрес обезличен>, офисное помещение <номер обезличен>. ООО «Декор-М» состояло на налоговом учете в ИФНС России по <адрес обезличен>. ООО «Декор-М» занималось отделочными работами и ремонтом помещений, также была предусмотрена торговля стройматериалами и иными товарами. Он показал, что около 4 лет он осуществлял трудовую деятельность в <адрес обезличен>, КЧР, где занимается отделочными работами в частном порядке, в связи с чем, перестал принимать заказы от имени ООО «Декор-М» в <адрес обезличен>. В тот период ООО «Декор-М» осуществляло незначительную финансово-хозяйственную деятельность, в основном купля-продажа стройматериалов. Он лично заключал договоры, все решения по деятельности общества принимались им, доверенности на заключение договоров от имени ООО «Декор-М» ни у кого не имелось. В связи с тем, что он постоянно работал и работает в Черкесске, практически не занимался деятельностью ООО «Декор-М». В сентябре-октябре 2013 года он решил продать данное общество, однако кому было продано ООО «Декор-М» он не помнит. Он показал, что с ООО НПО «Шарм», директором которого является женщина по имени С., фамилию и отчества он не знает, супруга его родного брата ОПА, имелись взаимоотношения, а именно был заключен договор займа на сумму около 1 000 000 рублей. По условиям договора займа ООО НПО «Шарм» были предоставлены денежные средства под проценты, однако какой процент должен был выплачен он в настоящее сказать не может, не менее 10% за пользование его денежными средствами, сроки договора, а также существенные условия договора, он в настоящее время не помнит. ООО «Декор-М» перечислило денежные средства на расчетный счет ООО НПО «Шарм» различными платежами. Заемные ООО НПО «Шарм» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей были возвращены на расчетный счет ООО «Декор-М» различными частями в первой половине 2013 года. Он показал, что между ООО «Декор-М» и ООО НПО «Шарм» был заключен один договор займа денег, то есть договор, о котором он рассказал выше, других договоров с ООО НПО «Шарм» заключено не было, каких-либо материалов в ООО НПО «Шарм» он не поставлял, денежные средства, которые поступили на расчетный счет ООО «Декор-М» от ООО НПО «Шарм» были потрачены им на осуществление финансово-хозяйственной деятельности общества.

Допрошенная в судебном заседании свидетель КЮЮ показала, что <дата обезличена>г. она принимала участие в осмотре места происшествия в качестве понятой. Осматривали помещение первого этажа в присутствии подсудимой. Были разъяснены права, ВСН задавались вопросы, осматривали аппарат. В ходе осмотра велся протокол, с которым участвующие лица, в том числе и она, были ознакомлены и поставили в нем свои подписи, замечаний к протоколу не у кого не было.

Из показаний свидетеля МВВ данных им в судебном заседании и оглашенных показаний, согласно ст. 281 УПК РФ, данных им в ходе следствия (т. 3 л.д. 197-200), которые он подтвердил в судебном заседании, а некоторые противоречия объяснил прошествием времени, следует, что он работает охранником в ЧОП «Брусит» и охраняет здание расположенное по <адрес обезличен>. 12.09.2014г. он был приглашен в качестве понятого для участия в осмотре места происшествия, а именно помещения, принадлежащего ОПА, расположенного на первом этаже охраняемого им здания. В данном помещении осматривали аппарат похожий на ящик, который фотографировали и заносили данные в протокол. Замечаний к протоколу у него не было.

Из оглашенных согласно ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля МСН (т. 3 л.д. 231-237) следует, что она является специалистом – ревизором ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес обезличен>. Постановлением <адрес обезличен> от <дата обезличена> <номер обезличен>-п «Об утверждении Порядка предоставления грантов за счет средств бюджета <адрес обезличен> начинающим малым инновационным компаниям <адрес обезличен> на создание инновационной компании», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях реализации законов <адрес обезличен> «Об инновационной деятельности в <адрес обезличен>» и «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства» утвержден Порядок предоставления грантов за счет средств бюджета <адрес обезличен> начинающим малым инновационным компаниям <адрес обезличен> на создание инновационной компании. Настоящим Порядком определены условия и механизм предоставления грантов за счет средств бюджета <адрес обезличен> начинающим малым инновационным компаниям на создание инновационной компании. Получателями грантов являются начинающие малые инновационные компании <адрес обезличен> - юридические лица, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории <адрес обезличен> не ранее <дата обезличена> (п. 2 Порядка). Пунктом 4 Порядка установлено, что гранты предоставляются начинающим малым инновационным компаниям <адрес обезличен> на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов по регистрации в качестве юридического лица на территории <адрес обезличен> и целевых расходов, произведенных начинающими малыми инновационными компаниями <адрес обезличен>, связанных с началом их предпринимательской деятельности, в размере 80 процентов от фактически произведенных вышеуказанных целевых расходов, но не более 500 тысяч рублей, при условии их документального подтверждения. Гранты предоставляются на конкурсной основе. Пунктом 12 Порядка предусмотрено, что заявитель несет ответственность за достоверность представляемых им в министерство непосредственно или через многофункциональный центр документов и сведений, в соответствии с законодательством Российской Федерации. ООО НПО «Шарм» в Министерство экономического развития <адрес обезличен> <дата обезличена> подано заявление начинающей малой инновационной компании <адрес обезличен> на получение гранта за счет средств бюджета <адрес обезличен> на создание инновационной компании. В заявлении генеральный директор ООО НПО «Шарм» просит предоставить грант за счет средств бюджета <адрес обезличен> на создание инновационной компании в целях компенсации части произведенных затрат ООО НПО «Шарм», в связи с реализацией инновационного проекта «Производство косметических средств на основе твердых липидных наночастиц» в сумме 500000 рублей. Заявление от <дата обезличена> содержит подпись генерального директора (согласно расшифровке подписи) ВСВ и оттиск печати ООО НПО «Шарм». К заявлению приложен бизнес-план (технико-экономическое обоснование) инновационного проекта, заявленного на конкурсный отбор «Производство косметических средств на основе твердых липидных наночастиц», утвержденный генеральным директором ООО НПО «Шарм» (согласно расшифровке подписи) ВСВ. Министерство экономического развития <адрес обезличен> (Заказчик), в лице министра экономического развития <адрес обезличен> ХАН, и ООО НПО «Шарм» (Исполнитель), в лице генерального директора ВСВ <дата обезличена> заключили договор <номер обезличен> о предоставлении гранта за счет средств бюджета <адрес обезличен> начинающей малой инновационной компании <адрес обезличен> на создание инновационной компании. Предметом договора является предоставление гранта за счет средств бюджета <адрес обезличен> Исполнителю на создание инновационной компании, с целью реализации инновационного проекта «Производство косметических средств на основе твердых липидных наночастиц». Исполнитель за счет предоставляемого гранта и собственных средств осуществляет мероприятия по реализации инновационного проекта. Работы по договору выполняются в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по реализации инновационного проекта «Производство косметических средств на основе твердых липидных наночастиц». Предоставляемый грант имеет строго целевое назначение и не может быть использован Исполнителем в иных целях (пункты 1.1-1.3 Договора). Общая стоимость работ, в соответствии с п.4.1 договора и техническим заданием составляет 625000 рублей, в том числе: грант в размере 500000 рублей, за счет средств бюджета <адрес обезличен>; собственные средства Исполнителя 125000 рублей. Пунктом 2.1.8 Договора установлено, что Исполнитель обязуется возвратить полученный грант в доход бюджета <адрес обезличен>, в случае установления факта представления Заказчику недостоверных, либо заведомо искаженных или ложных сведений в целях получения гранта. Договор о предоставлении гранта <номер обезличен> от <дата обезличена> и техническое задание к договору подписаны со стороны Заказчика – министром экономического развития <адрес обезличен> ХАН, со стороны Исполнителя – генеральным директором ООО НПО «Шарм» ВСВ (согласно расшифровкам подписей) и содержат оттиски печатей обоих организаций. Финансово-экономическим исследованием установлено, что в материалах уголовного дела имеется акт сдачи-приемки выполнения работ по договору <номер обезличен> от <дата обезличена> о предоставлении гранта за счет средств бюджета <адрес обезличен> начинающей малой инновационной компании <адрес обезличен> на создание инновационной компании от <дата обезличена>. В акте сдачи-приемки от <дата обезличена> указано, что Исполнителем выполнены следующие работы в полном объеме и в установленные сроки, в соответствии с техническим заданием на выполнение работ по реализации инновационного проекта «Производство косметических средств на основе твердых липидных наночастиц»: приобретено технологическое оборудование - гомогенизатор APV LAB 2000 в количестве одна штука за денежную сумму 504000 рублей; произведена аренда нежилого производственного помещения на срок: январь-ноябрь 2012, затрачена денежная сумма 121000 рублей. Акт сдачи-приемки выполнения работ от <дата обезличена> подписан со стороны Заказчика – министром экономического развития <адрес обезличен> ХАН, со стороны Исполнителя – генеральным директором ООО НПО «Шарм» ВСВ (согласно расшифровкам подписей) и содержат оттиски печатей обоих организаций. В составе материалов уголовного дела имеются документы по приобретению технологического оборудования (Гомогенизатор APV LAB 2000) в ООО «Эллада», а именно: договор поставки <номер обезличен>ША-12 от <дата обезличена>, счет <номер обезличен> от <дата обезличена>, товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена>, счет-фактура <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>. Из протокола допроса от <дата обезличена> ЧЕА следует, что она никогда не регистрировала на свое имя предприятие - ООО «Эллада», финансово-хозяйственную деятельность, как директор ООО «Эллада» не вела, с ВСВ и ОПА не знакома, об ООО НПО «Шарм» не слышала. С учетом протокола допроса ВЧЕ Е.А., договор поставки <номер обезличен>ША-12 от <дата обезличена>, счет <номер обезличен> от <дата обезличена>, товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена>, счет-фактура <номер обезличен> от <дата обезличена>, оформленные от ООО «Эллада» и предъявленные ООО НПО «Шарм» в министерство экономического развития <адрес обезличен> для получения гранта, выделяемого в рамках реализации постановления <адрес обезличен> от <дата обезличена> <номер обезличен>-п, подписаны неустановленным лицом от имени директора и главного бухгалтера данного предприятия, то есть содержат не достоверные сведения. Финансово-экономическим заключением специалиста установлено, что в качестве гранта на создание инновационной компании, выделяемого в рамках реализации постановления <адрес обезличен> от <дата обезличена> <номер обезличен>-п министерством экономического развития <адрес обезличен> <дата обезличена> по платежному поручению <номер обезличен> на расчетный счёт ООО НПО «Шарм» <номер обезличен>, открытый в филиале ОАО «БИНБАНК» в <адрес обезличен>, были перечислены денежные средства в сумме 500000 рублей.

Изложенные выше свидетелями обстоятельства объективно подтверждаются письменными доказательствами.

Из заключения эксперта <номер обезличен> от <дата обезличена> следует, что подписи от имени ВСВ в документах: копии договора поставки <номер обезличен>ША-12 от <дата обезличена>, (стр.2,3); копии приложения <номер обезличен> к договору поставки <номер обезличен>ША-12 от <дата обезличена>; копии счета <номер обезличен> от <дата обезличена>; копии счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>; копии товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>; копии платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>; копии договора <номер обезличен> аренды нежилого производственного помещения от <дата обезличена>; копии акта <номер обезличен> от <дата обезличена>; копии акта <номер обезличен> от <дата обезличена>; копии акта <номер обезличен> от <дата обезличена>; копии акта <номер обезличен> от <дата обезличена>; копии акта <номер обезличен> от <дата обезличена>; копии акта <номер обезличен> от <дата обезличена>; копии акта <номер обезличен> от <дата обезличена>; <номер обезличен> от <дата обезличена>; копии акта <номер обезличен> от <дата обезличена>; копии акта <номер обезличен> от <дата обезличена>; копии акта <номер обезличен> от <дата обезличена>; копии платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена> выполнены ВСВ (т.3 л.д. 56-62).

Из заключения эксперта <номер обезличен> от <дата обезличена> следует, что маркировочные обозначения на задней панели гомогенизатора APV2000-Lab подвергались уничтожению – снятию верхнего слоя металла и удалению фрагмента металла. Верхней слой металла на маркируемой площадке удален предметом с твердой шероховатой поверхностью – шлифовальным инструментом. Фрагмент металла удален путем сверления. На задней панели гомогенизатора APV2000-Lab на маркируемой площадке выявлены следующие элементы маркировочного обозначения «J 2 1». Другие элементы не выявлены из-за значительного удаления верхнего слоя металла и удаления фрагмента металла (т.3 л.д. 180-186).

Из заключения эксперта <номер обезличен> от <дата обезличена> следует, что подпись от имени ВЧЕ Е.А., послужившая оригиналом для подписи, изображение которой имеется в графе «Поставщик» на 3-м листе в копии договора поставки <номер обезличен>ША-12, между ООО «Эллада» и ООО НПО «Шарм» от <дата обезличена>, выполнена, вероятно, не ЧЕА, а другим лицом. Подпись от имени ВЧЕ Е.А., послужившая оригиналом для подписи, изображение которой имеется в графе «Поставщик» в копии приложения к договору поставки <номер обезличен>ША-12 от <дата обезличена>, выполнена, вероятно, не ЧЕА, а другим лицом. Подписи от имени ВЧЕ Е.А., послужившие оригиналом для подписей, изображения которых имеются в графах «Руководитель предприятия» и «Главный бухгалтер» в копии счета ООО «Эллада» <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 504000 рублей, выполнены, вероятно, не ЧЕА, а другим лицом. Подписи от имени ВЧЕ Е.А., послужившие оригиналом для подписей, изображения которых имеются в графах «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» в копии счета-фактуры ООО «Эллада» <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 504000 рублей, выполнены, вероятно, не ЧЕА, а другим лицом. Подписи от имени ВЧЕ Е.А., послужившие оригиналом для подписей, изображения которых имеются в графах «Отпуск груза разрешил директор», «Главный (старший) бухгалтер» и «Отпуск груза произвел директор» в копии товарной накладной ООО «Эллада» <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 504000 рублей, выполнены, вероятно, не ЧЕА, а другим лицом (т.3 л.д. 209-218).

Из заключения эксперта <номер обезличен> от <дата обезличена> следует, что подписи от имени ВСВ: в договоре купли-продажи <номер обезличен>-п/12 от <дата обезличена>, (графа «Генеральный директор _______ ВСВ»); товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, (графа «Груз принял», «Груз получил грузополучатель»); товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, (графа «Груз принял», «Груз получил грузополучатель»); договоре купли-продажи <номер обезличен>-п от <дата обезличена>, графа «Генеральный директор _______ ВСВ»); товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, (графа «Груз принял», «Груз получил грузополучатель»), выполнены не ВСВ, а другим лицом (т. 6 л.д. 52-58).

Согласно финансово-экономического заключения специалиста <номер обезличен> от <дата обезличена>, постановлением <адрес обезличен> от <дата обезличена> <номер обезличен>-п «Об утверждении Порядка предоставления грантов за счет средств бюджета <адрес обезличен> начинающим малым инновационным компаниям <адрес обезличен> на создание инновационной компании», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях реализации законов <адрес обезличен> «Об инновационной деятельности в <адрес обезличен>» и «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства» утвержден Порядок предоставления грантов за счет средств бюджета <адрес обезличен> начинающим малым инновационным компаниям <адрес обезличен> на создание инновационной компании. Настоящим Порядком определены условия и механизм предоставления грантов за счет средств бюджета <адрес обезличен> начинающим малым инновационным компаниям на создание инновационной компании. Получателями грантов являются начинающие малые инновационные компании <адрес обезличен> - юридические лица, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории <адрес обезличен> не ранее <дата обезличена> (п. 2 Порядка). Пунктом 4 Порядка установлено, что гранты предоставляются начинающим малым инновационным компаниям <адрес обезличен> на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов по регистрации в качестве юридического лица на территории <адрес обезличен> и целевых расходов, произведенных начинающими малыми инновационными компаниями <адрес обезличен>, связанных с началом их предпринимательской деятельности, в размере 80 процентов от фактически произведенных вышеуказанных целевых расходов, но не более 500 тысяч рублей, при условии их документального подтверждения. Гранты предоставляются на конкурсной основе. Пунктом 12 Порядка предусмотрено, что заявитель несет ответственность за достоверность представляемых им в министерство непосредственно или через многофункциональный центр документов и сведений, в соответствии с законодательством Российской Федерации. ООО НПО «Шарм» в Министерство экономического развития <адрес обезличен> <дата обезличена> подано заявление начинающей малой инновационной компании <адрес обезличен> на получение гранта за счет средств бюджета <адрес обезличен> на создание инновационной компании. В заявлении генеральный директор ООО НПО «Шарм» просит предоставить грант за счет средств бюджета <адрес обезличен> на создание инновационной компании в целях компенсации части произведенных затрат ООО НПО «Шарм», в связи с реализацией инновационного проекта «Производство косметических средств на основе твердых липидных наночастиц» в сумме 500000 рублей. Заявление от <дата обезличена> содержит подпись генерального директора (согласно расшифровке подписи) ВСВ и оттиск печати ООО НПО «Шарм». К заявлению приложен бизнес-план (технико-экономическое обоснование) инновационного проекта, заявленного на конкурсный отбор «Производство косметических средств на основе твердых липидных наночастиц», утвержденный генеральным директором ООО НПО «Шарм» (согласно расшифровке подписи) ВСВ. Министерство экономического развития <адрес обезличен> (Заказчик), в лице министра экономического развития <адрес обезличен> ХАН, и ООО НПО «Шарм» (Исполнитель), в лице генерального директора ВСВ <дата обезличена> заключили договор <номер обезличен> о предоставлении гранта за счет средств бюджета <адрес обезличен> начинающей малой инновационной компании <адрес обезличен> на создание инновационной компании. Предметом договора является предоставление гранта за счет средств бюджета <адрес обезличен> Исполнителю на создание инновационной компании, с целью реализации инновационного проекта «Производство косметических средств на основе твердых липидных наночастиц». Исполнитель за счет предоставляемого гранта и собственных средств осуществляет мероприятия по реализации инновационного проекта. Работы по договору выполняются в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по реализации инновационного проекта «Производство косметических средств на основе твердых липидных наночастиц». Предоставляемый грант имеет строго целевое назначение и не может быть использован Исполнителем в иных целях (пункты 1.1-1.3 Договора). Общая стоимость работ, в соответствии с п.4.1 договора и техническим заданием составляет 625000 рублей, в том числе: грант в размере 500000 рублей, за счет средств бюджета <адрес обезличен>; собственные средства Исполнителя 125000 рублей. Пунктом 2.1.8 Договора установлено, что Исполнитель обязуется возвратить полученный грант в доход бюджета <адрес обезличен>, в случае установления факта представления Заказчику недостоверных, либо заведомо искаженных или ложных сведений в целях получения гранта. Договор о предоставлении гранта <номер обезличен> от <дата обезличена> и техническое задание к договору подписаны со стороны Заказчика – министром экономического развития <адрес обезличен> ХАН, со стороны Исполнителя – генеральным директором ООО НПО «Шарм» ВСВ (согласно расшифровкам подписей) и содержат оттиски печатей обоих организаций. Финансово-экономическим исследованием установлено, что в материалах уголовного дела имеется акт сдачи-приемки выполнения работ по договору <номер обезличен> от <дата обезличена> о предоставлении гранта за счет средств бюджета <адрес обезличен> начинающей малой инновационной компании <адрес обезличен> на создание инновационной компании от <дата обезличена>. В акте сдачи-приемки от <дата обезличена> указано, что Исполнителем выполнены следующие работы в полном объеме и в установленные сроки, в соответствии с техническим заданием на выполнение работ по реализации инновационного проекта «Производство косметических средств на основе твердых липидных наночастиц»: приобретено технологическое оборудование - гомогенизатор APV LAB 2000 в количестве одна штука за денежную сумму 504000 рублей; произведена аренда нежилого производственного помещения на срок: январь-ноябрь 2012, затрачена денежная сумма 121000 рублей. Акт сдачи-приемки выполнения работ от <дата обезличена> подписан со стороны Заказчика – министром экономического развития <адрес обезличен> ХАН, со стороны Исполнителя – генеральным директором ООО НПО «Шарм» ВСВ (согласно расшифровкам подписей) и содержат оттиски печатей обоих организаций. В составе материалов уголовного дела имеются документы по приобретению технологического оборудования (Гомогенизатор APV LAB 2000) в ООО «Эллада», а именно: договор поставки <номер обезличен>ША-12 от <дата обезличена>, счет <номер обезличен> от <дата обезличена>, товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена>, счет-фактура <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>. Из протокола допроса от <дата обезличена> ЧЕА следует, что она никогда не регистрировала на свое имя предприятие - ООО «Эллада», финансово-хозяйственную деятельность, как директор ООО «Эллада» не вела, с ВСВ и ОПА не знакома, об ООО НПО «Шарм» не слышала. С учетом протокола допроса ВЧЕ Е.А., договор поставки <номер обезличен>ША-12 от <дата обезличена>, счет <номер обезличен> от <дата обезличена>, товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена>, счет-фактура <номер обезличен> от <дата обезличена>, оформленные от ООО «Эллада» и предъявленные ООО НПО «Шарм» в министерство экономического развития <адрес обезличен> для получения гранта, выделяемого в рамках реализации постановления <адрес обезличен> от <дата обезличена> <номер обезличен>-п, подписаны неустановленным лицом от имени директора и главного бухгалтера данного предприятия, то есть содержат не достоверные сведения. Финансово-экономическим заключением специалиста установлено, что в качестве гранта на создание инновационной компании, выделяемого в рамках реализации постановления <адрес обезличен> от <дата обезличена> <номер обезличен>-п министерством экономического развития <адрес обезличен> <дата обезличена> по платежному поручению <номер обезличен> на расчетный счёт ООО НПО «Шарм» <номер обезличен>, открытый в филиале ОАО «БИНБАНК» в <адрес обезличен> были перечислены денежные средства в сумме 500000 рублей (т.3 л.д. 115-126).

Из финансово-экономического заключения специалиста <номер обезличен> от <дата обезличена> следует, что согласно данным выписки о движении денежных средств ООО НПО «Шарм» по расчетному счету <номер обезличен>, открытому в филиале ОАО «БИНБАНК» в <адрес обезличен> за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, на расчетный счет ООО НПО «Шарм» от покупателей за реализованные товары (работы, услуги) поступили денежные средства в общей сумме 5872000 рублей, за тот же период с расчетного счета ООО НПО «Шарм» в адреса контрагентов были перечислены денежные средства в общей сумме 4383147,91 рублей.

Согласно приложению <номер обезличен> к финансово-экономическому заключению специалиста <номер обезличен> от <дата обезличена>, установлено что в адрес ООО НПО «Шарм» поступили денежные средства: от ООО «Декор-М» ИНН 2634064311 по инвестиционному договору <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежами: <дата обезличена> в сумме 500000 рублей, <дата обезличена> в сумме 500000 рублей, <дата обезличена> в сумме 130000 рублей, <дата обезличена> в сумме 370000 рублей, в общей сумме 1 500 000 рублей; от ООО «Дельта» ИНН 2635810097, поступили денежные средства в виде оплаты: <дата обезличена> в сумме 500000 рублей, за товар по счету 1 от <дата обезличена>, <дата обезличена> в сумме 135000 рублей, за товар по счету <номер обезличен> от <дата обезличена>, <дата обезличена> в сумме 216000 рублей, за товар по товарной накладной 2 от <дата обезличена>, <дата обезличена> в сумме 200000 рублей, за продукцию по счету 6 от <дата обезличена>, <дата обезличена> в сумме 135000 рублей, за продукцию по счету 7 от <дата обезличена>, в общей сумме 1186000 рублей; от ООО «Форус» ИНН 3017060941 платежами: <дата обезличена> оплата по счету <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 300000 рублей, <дата обезличена> оплата по счету <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 200000 рублей, в общей сумме 500000 рублей.

Согласно приложению <номер обезличен> к финансово-экономическому заключению специалиста <номер обезличен> от <дата обезличена>, установлено что ООО НПО «Шарм» произвело платежи: ООО «Декор-М» ИНН 2634064311, а именно: <дата обезличена> в сумме 378643,02 рублей, оплата по счету <номер обезличен> от <дата обезличена> за материалы, <дата обезличена> в сумме 380004,89 рублей, оплата по счету <номер обезличен> от <дата обезличена> за материалы, <дата обезличена> в сумме 399998 рублей, оплата по счету <номер обезличен> от <дата обезличена> за материалы, <дата обезличена> в сумме 72002 рубля, оплата по счету <номер обезличен> от <дата обезличена> за материалы; в адрес ООО «Форус» ИНН 3017060941, <дата обезличена> по счету <номер обезличен> от <дата обезличена> в сумме 500000 рублей, за косметическое сырье; в адрес ООО «Метрополис Наст Групп» ИНН 7707782242, а именно: <дата обезличена> в сумме 270000 рублей, по счету <номер обезличен> от <дата обезличена>; <дата обезличена> в сумме 286000 рублей, по счету <номер обезличен> от <дата обезличена>; <дата обезличена> в сумме 4000 рублей, по счету <номер обезличен> от <дата обезличена>; <дата обезличена> в сумме 240000 рублей, по счету <номер обезличен> от <дата обезличена>; <дата обезличена> в сумме 40000 рублей, по договору <номер обезличен>-п/13 от <дата обезличена> (т. 5 л.д. 218-223).

Из протокола осмотра места происшествия от <дата обезличена> следует, что осмотрено помещение ООО НПО «Шарм» по адресу: <адрес обезличен>, ничего не изъято (т. 1 л.д. 163-166).

Из протокола выемки от <дата обезличена> следует, что в Министерстве экономического развития <адрес обезличен> по адресу: <адрес обезличен>, изъяты документы, свидетельствующие о предоставлении гранта ООО НПО «Шарм» (т.3 л.д. 28-29).

Из протокола выемки от <дата обезличена> следует, что в МИФНС России <номер обезличен> по <адрес обезличен> по адресу: <адрес обезличен>, изъяты регистрационные дела ООО НПО «Шарм» (т. 2 л.д. 143-145).

Из протокола обыска от <дата обезличена> следует, что проведен обыск помещения ООО НПО «Шарм» по адресу: <адрес обезличен>, изъят журнал по эксплуатации гомогенизатора на 50 листах (т. 2 л.д. 222-225).

Из протокола выемки от <дата обезличена> следует, что в ООО «Компания Тапфло», по адресу: <адрес обезличен>, стр. 9, изъяты документы, свидетельствующие о поставке гомогенизатора AVР2000 (J2-13.821) в адрес ООО НПО «СайТЭК» (т. 2 л.д. 161-163), которые осмотрены (т.4 л.д. 116-130).

Из протокола выемки от <дата обезличена> следует, что в филиале ОАО «БИНБАНК» в <адрес обезличен>, по адресу: <адрес обезличен>, изъято юридическое дело ООО НПО «Шарм» (т. 2 л.д. 161-163).

Из протокола выемки от <дата обезличена> следует, что в помещении ООО НПО «Шарм» по адресу: <адрес обезличен>, изъят гомогенизатор APV2000-Lab (т. 3 л.д. 154-156).

Из протокола осмотра предметов от <дата обезличена> следует, что осмотрен гомогенизатор APV2000-Lab, приобретенный ООО НПО «Шарм» в ООО «Эллада», с которого изъята задняя панель со следами удаления металла в месте нахождения маркировочных обозначений - серийного номера (т.3 л.д. 159-162).

Согласно рапорта об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес обезличен> ДРА зарегистрированный в КУСП МВД России по <адрес обезличен> <номер обезличен> от <дата обезличена>, выявлен факт незаконного получения бюджетных денежных средств в виде гранта за счет средств бюджета <адрес обезличен> директором ООО НПО «ШАРМ» ВСВ (т.1л.д.4).

Согласно копии акта от 12.08.2014г., следует, что в помещениях министерства экономического развития <адрес обезличен> по адресу: <адрес обезличен> проведено гласное оперативно-розыскное мероприятие «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», обнаружена папка сшив с документами ООО НПО «Шарм» (т.1 л.д. 6-9), которые изъяты (т. 1 л.д. 10-13).

Суд, выслушав подсудимую, представителя потерпевшего, свидетелей, исследовав письменные доказательства по делу, оценив их в совокупности, находит все доказательства допустимыми, достоверными и достаточными для доказывания виновности ВСВ в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Показания представителя потерпевшего, свидетелей обвинения последовательные, неизменные и согласуются как между собой, так и с другими вышеизложенными исследованными доказательствами и у суда нет оснований им не доверять. Оговора со стороны свидетелей обвинения, равно как основания для такового, в судебном заседании не установлено, в связи с чем, суд доверяет этим показаниям.

Разрешая вопросы юридической квалификации содеянного подсудимой, суд исходит из фактических установленных в судебном заседании и признанными доказанными обстоятельств уголовного дела.

Действия подсудимой ВСВ следует квалифицировать по ч. 3 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, т.к. она своими умышленными действиями совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Права и законные интересы подсудимой в ходе предварительного следствия соблюдены, существенных нарушений норм уголовно – процессуального законодательства судом не установлено.

Суд считает, что вышеизложенные показания потерпевших, свидетелей обвинения и письменные доказательства обвинения объективно подтверждают, что ВСВ используя свое служебное положение подала в Министерство экономического развития СК копии документов, заверенных своей подписью и печатью ООО НПО «Шарм», содержащие заведомо ложные сведения, о расходах ООО НПО «Шарм», связанных с приобретением гомогенизатора APV LAB 2000 (комплект), с целью получения гранта в размере 500000 рублей, который был переведен на счет ООО «ШАРМ» за счет средств бюджета <адрес обезличен> и расходован ею по собственному усмотрению, т.е. представленные стороной обвинения доказательства свидетельствую именно об умысле подсудимой на завладение денежными средствами Министерства путем мошенничества.

Суд считает, что нашел в судебном заседании свое подтверждение и квалифицирующий признак мошенничества, с использованием служебного положения, поскольку Министерством экономического развития СК, ВСВ выделен грант, как генеральному директору общества с ограниченной ответственностью НПО «ШАРМ», которая в соответствии с Уставом ООО «ШАРМ» выполняла административно-хозяйственные и организационно распорядительные функции. Поскольку подсудимая завладела денежными средствами путем мошенничества, в размере 500 000 рублей, в её действиях содержится квалифицирующий признак мошенничества – в крупном размере.

Оценивая показания подсудимой ВСВ суд, учитывая, что лицо, привлеченное к уголовной ответственности, вправе пользоваться любыми способами защиты и давать любые показания, а равно не давать их вообще, с учетом заинтересованности подсудимого в благоприятном для него исходе дела, те или иные им показания признает достоверными лишь в том случае, если они согласуются между собой и объективно подтверждаются другими доказательствами по делу, достоверность которых не вызывает сомнений. Однако, в данном случае суд критически относится к показаниям подсудимой ВСВ отрицающей свою вину в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере и считает ее показания неправдивыми, являющимися способом защиты. Его показания опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств: показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, письменными материалами дела, не доверять которым, у суда нет оснований. Суд полагает, что все описанные в обвинительном заключении обстоятельства совершенного ВСВ преступления нашли свое подтверждение в судебном заседании.

Суд при постановлении приговора рассмотрел позицию стороны защиты высказанной в прениях о переквалификации действий ВСВ на ч. 3 ст. 159.2 УК РФ в связи с чем полагает необходимым указать следующее. Диспозиция ст. 159.2 УК РФ основана на неисчерпывающем перечне имущественных предоставлений со стороны органов публичной власти, хищение которых подпадает под признаки указанного квалифицированного вида мошенничества, однако связана именно с социальными выплатами, что позволяет определить родовой объект данного преступления, как общественные отношения в сфере социального обеспечения населения. Тогда как полученный ВСВ грант в форме субсидии, как начинающей малой инновационной компании не относится к социальным выплатам, а направлен на реализацию законов <адрес обезличен> "Об инновационной деятельности в <адрес обезличен>" и "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства". При таких обстоятельствах оснований для квалификации действий ВСВ по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ не имеется. При таком положении похищенные подсудимой денежные средства носили характер экономической преференции со стороны государственной власти <адрес обезличен> в рамках реализации законов <адрес обезличен> "Об инновационной деятельности в <адрес обезличен>" и "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства".

Суд критически относится к показаниям свидетеля ОПА в той части что ООО «ШАРМ» приобретался гомогенизатор, который был установлен в производственных помещениях его фирмы ООО «СайТЭК» и также использовался в производственном процессе его фирмой, считает их неправдивыми, имеющими цель помочь ВСВ избежать наказания за содеянное, поскольку они являются супругами. Показания данного свидетеля объективно не подтверждены никакими иными доказательствами.

При назначении вида и меры наказания ВСВ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких, личность подсудимой, которая ранее не судима, характеризуется положительно, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, поэтому с учетом изложенного и материалов уголовного дела, касающихся ее личности, обстоятельств совершения ею преступления, оснований сомневаться в ее вменяемости у суда не имеется. Также при назначении наказания судом учитывается мнение представителя потерпевшего просившего назначить наказание ВСВ на усмотрение суда.

Обстоятельствами, смягчающими наказание в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетнего ребенка на иждивении, нахождение в состоянии беременности, совершение преступления впервые.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений, обстоятельств их совершения и личности виновного, а также, учитывая влияния назначаемого наказания на исправление ВСВ и на условия ее жизни и жизни ее семьи, руководствуясь принципом справедливости, суд приходит к выводу о назначении подсудимой наказания в виде лишения свободы, однако полагает, что исправление подсудимой с учетом всех обстоятельств дела и личности виновной возможно без изоляции от общества, однако, в условиях осуществления за ней контроля путем применения условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ. При этом суд устанавливает испытательный срок, в течение которого подсудимая должен своим поведением доказать свое исправление. При этом суд считает, что назначение наказания, с применением ст. 73 УК РФ сможет обеспечить достижение целей наказания, и способствовать исправлению ВСВ и предупреждению совершения ею новых преступлений. Исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и ПСФ совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренных ст. 64 УК РФ, как и для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ по делу не имеется.

В силу ст. 6 УК РФ, наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

С учетом обстоятельств дела, наличие на иждивении ВСВ малолетнего ребенка в возрасте 3 лет, нахождения ее в состоянии беременности и возможности получения ею дохода при таких обстоятельствах, совершения преступления впервые, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд не находит оснований для назначения подсудимой дополнительного наказания в виде ограничения свободы и штрафа, а также применения дополнительного наказания согласно ст. 47 УК РФ.

Согласно ст. 52 Конституции РФ права потерпевших от преступлений охраняются законом, государство обеспечивает им доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. В соответствии с этим Конституционным положением ч. 3 ст. 42 УПК РФ и предусматривает, что потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего Министерства экономического развития <адрес обезличен> о взыскании с ВСВ суммы в размере 500000 рублей не возмещен, а поэтому подлежит удовлетворению в полном объеме.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302, 303, 307-309 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

ВСВ признать виновной в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 Уголовного Кодекса Российской Федерации назначенное ВСВ основное наказание считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.

В период испытательного срока обязать ВСВ один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного, без его уведомления не менять постоянного места жительства, регистрации, возместить ущерб Министерству экономического развития <адрес обезличен>.

Меру пресечения в отношении ВСВ - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с ВСВ в счет возмещения материального ущерба в пользу Министерства экономического развития <адрес обезличен> 500000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства: коммерческое предложение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; - счет-фактура №УТ000000768 от <дата обезличена>, на 1 листе;- товарная накладная №УТ000000768 от <дата обезличена>, на 1 листе; - платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, на 1 листе; - счет на оплату <номер обезличен> от <дата обезличена>, на 1 листе; - Акт №УТ000000768 от <дата обезличена>, на 1 листе; - Счет-фактура №УТА00000207 от <дата обезличена>, на 1 листе; - платежное поручение <номер обезличен> от 04.06.2013на 1 листе; - заявление на перевод <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; - мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1листе; - два листа с содержанием текста на иностранном языке (т. 3 л.д. 9-20); - журнал изъятый <дата обезличена> в ходе проведения обыска помещении ООО НПО «Шарм» по адресу: <адрес обезличен>,на 50 листах (т. 4 л.д. 133-142); - папка документов в сшиве на 102 листах, на обложки имеется надпись: «ООО НПО «Шарм» Банк, 2012», в сшиве находятся бухгалтерские документы, а именно: выписка по счету на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету с <дата обезличена> по <дата обезличена> на 1 листе; мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; мемориальный ордер от <дата обезличена> на 1 листе; мемориальный ордер от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету с <дата обезличена> по <дата обезличена> на 1 листе; мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; Объявление на взнос наличными <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету с <дата обезличена> по <дата обезличена> на 1 листе; мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; Объявление на взнос наличными <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; объявление на взнос наличными <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету с <дата обезличена> по <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; Объявление на взнос наличными <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; мемориальный ордер от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; мемориальный ордер <номер обезличен> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное получение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 2 листах; мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; мемориальный ордер от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; мемориальный ордер от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; мемориальный ордер <номер обезличен>.1 от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от 22.102.2012 на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; мемориальный ордер <номер обезличен>.1 от <дата обезличена> на 1 листе; выписка; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; квитанция; сертификат ключа проверки подписи клиента на 1 листе; выписка; ордер; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка; инкассовое поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; счет-фактура на 1 листе; банковский ордер <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; банковский ордер <номер обезличен> от <дата обезличена> инкассовое поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; инкассовое поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе. Сшив документов содержит 102 листа; - папка документов в сшиве на 256 листах, на обложки имеется надпись: «Шарм Банк, 2013», в сшиве находятся бухгалтерские документы, а именно: выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; банковский ордер <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; банковский ордер <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; инкассовое поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; инкассовое поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; банковский ордер от <дата обезличена> на 1 листе; банковский ордер на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; банковский ордер от <дата обезличена> на 1 листе; мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 2 листах; банковский ордер от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; банковский ордер на <дата обезличена> на 1 листе; банковский ордер <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; банковский ордер от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; банковский ордер от <дата обезличена> на 1 листе; банковский ордер от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; банковский ордер от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; банковский ордер от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 2 листах; банковский ордер от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение №м 70 от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; банковский ордер от <дата обезличена> на 1 листе; банковский ордер от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету; банковский ордер; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на 1 листе; банковский ордер на 1 листе; банковский ордер на 1 листе; выписка по счету на 1 листе; банковский ордер на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на 1 листе; банковский ордер от <дата обезличена> на 1 листе; банковский ордер от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на 2 листах; банковский ордер от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручении <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету; банковский ордер от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на 1 листе; банковский ордер на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на 1 листе; банковский ордер на 1 листе; Объявление на взнос наличными на 1 листе; платежное поручении <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету от <дата обезличена> на 1 листе; банковский ордер от <дата обезличена> на 1 листе; банковский ордер от <дата обезличена> на 1 листе; выписка; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на 2 листах; банковский ордер на 1 листе; банковский ордер на 1 листе, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка; банковский ордер; платежное поручение <номер обезличен> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка; банковский ордер от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка; банковский ордер; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка; банковский ордер; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка; банковский ордер; выписка; платежное поручение <номер обезличен>; выписка; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка; инкассовое поручение от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка; платежное поручение от <дата обезличена> на 1 листе; инкассовое поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; инкассовое поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка; мемориальный ордер на 1 листе; выписка; мемориальный ордер; выписка; мемориальный ордер; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от 12.04.2-13 на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; объявление на взнос наличными на 1 листе; выписка; платежное поручение на 1 листе; выписка; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка; мемориальный ордер; выписка; мемориальный ордер; выписка; мемориальный ордер; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка; мемориальный ордер; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка; мемориальный ордер; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка; платежное поручение 31 от <дата обезличена> на 1 листе; выписка; мемориальный ордер; выписка; мемориальный ордер; выписка; мемориальный ордер; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка на счету; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка; мемориальный ордер; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> на 1 листе; выписка; мемориальный ордер; выписка; мемориальный ордер; выписка; мемориальный ордер; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; мемориальный ордер от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; мемориальный ордер; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; мемориальный ордер; выписка; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка; мемориальный ордер; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; Объявление на взнос наличными на 1 листе; выписка; мемориальный ордер; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе. Сшив документов содержит 256 листах; - папка документов в сшиве на 17 листах, на обложки имеется надпись: «ООО НПО «Шарм», Банк, 2014», в сшиве находятся бухгалтерские документы, а именно: выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка по счету на <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка на <дата обезличена> на 1 листе; банковский ордер <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; банковский ордер от <дата обезличена> на 1 листе; выписка на <дата обезличена> на 1 листе; банковский ордер на <дата обезличена> на 1 листе; банковский ордер <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; выписка; банковский ордер от <дата обезличена> на 1 листе; платежное поручение 32 от <дата обезличена> на 1листе; выписка на <дата обезличена> на 1 листе; банковский ордер <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; банковский ордер <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе. Сшив документов содержит 17 листов; - папка документов в сшиве на 102 листах, на обложки имеется надпись: «ООО НПО «Шарм», (отчетность, ПФР, ФСС, ИФНС) 2013-2014», в сшиве находятся бухгалтерские документы, а именно: расчет по начислению и уплате страховых взносов на 3 листах; расчет по начислению и уплате страховых взносов на 3 листах; сведения о среднесписочной численности работников на 1 листе; расчет по начислению и уплате страховых взносов на 3 листах; расчет по начислению и уплате страховых взносов на 6 листах; расчет по начислению и уплате страховых взносов на 8 листах; уведомление о размере страховых взносов на 1 листе; заявление о подтверждении основанного вида экономической деятельности на 1 листе; налоговая декларация по налогу уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 4 листах; бухгалтерская (финансовая) отчетность субъектов малого предпринимательства на 10 листах; расчет по начислению и уплате страховых взносов на 3 листах; опись сведений передаваемых страхователем в ПФР на 6 листах; Опись документов о начисленных и уплаченных страховых взносах на 1 листе; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год на 2 листах; расчет по начислению и уплате страховых взносов на 3 листах; расчет по начислению и уплате страховых взносов на 3 листах; опись сведений передаваемых страхователем в ПФР на 2 листах; расчет по начислению и уплате страховых взносов на 3 листах; расчет по начислению и уплате страховых взносов на 3 листах; расчет по начислению и уплате страховых взносов на 3 листах; расчет по начислению и уплате страховых взносов на 3 листах; расчет по начислению и уплате страховых взносов на 3 листах; расчет по начислению и уплате страховых взносов на 5 листах; опись сведений на 2 листах; расчет по начислению и уплате страховых взносов на 7 листах; уведомление о размере страховых взносов на 2 листах; расчет условий на право применения положительного тарифа на 1 листе; налоговая декларация уплачиваемая в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 3 листах; расчет условий на право применения положительного тарифа на 1 листе; книга учета доходов и расходов на 9 листах; расчет по начислению и уплате страховых взносов на 2 листах; опись сведений передаваемых страхователем в ПФР на 1 листе; - папка документов в сшиве на 128 листах, на обложки имеется надпись: «ООО НПО «Шарм», договоры, счета-фактуры, счета, накладные 2012, 2013, 2014», в сшиве находятся документы, а именно: договор на оказание услуг от <дата обезличена> заключенный между ООО НПО «Шарм» и ООО «Эпоха инноваций» на 2 листах; акт сдачи-приемки услуг <дата обезличена> на 1 листе; договор на оказание услуг от <дата обезличена> заключенный между ООО НПО «Шарм» и ООО «Эпоха инноваций» на 2 листах; акт сдачи-приемки услуг <дата обезличена> на 1 листе; договор на оказание услуг от <дата обезличена> заключенный между ООО НПО «Шарм» и ООО «СевКавПатент» на 1 листе; акт сдачи-приемки выполненных работ (оказания услуг) <дата обезличена> на 1 листе; акт сдачи-приемки выполненных работ (оказания услуг) <дата обезличена> на 1 листе; акт сдачи-приемки выполненных работ (оказания услуг) <дата обезличена> на 1 листе; акт сдачи-приемки выполненных работ (оказания услуг) <дата обезличена> на 1 листе; договор займа между физическим и юридическим лицами от <дата обезличена> заключенный между ООО НПО «Шарм» и ООО НПО «СайТЭК» от <дата обезличена> на 2 листах; договор аренды от <дата обезличена> заключенный между ООО НПО «СайТЭК» и ООО НПО «Шарм» на 2 листах; Акт приема-сдачи имущества к договору аренды от <дата обезличена> на 1 листе; Акт сдачи-приемки работ (услуг) <дата обезличена> на 1 листе; договор купли-продажи <номер обезличен>-п/13 от <дата обезличена> заключенный между ООО «Мегаполис Натс Групп» и ООО НПО «Шарм» на 3 листах; товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; счет-фактура <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; счет на оплату <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; счет-фактура <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; счет-фактура <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; счет на оплату <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; товарная накладная; счет-фактура; договор №СТ-117 от <дата обезличена> заключенный между ООО НПО «Шарм» и ООО «Канц-лэнд» на 1 листе; счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; счет-фактура на 1 листе; товарная накладная на 2 листах; договор купли-продажи №УТ0002235 от <дата обезличена> заключенный между ООО «ЛендМаркет» и ООО НПО «Шарм» на 3 листах; счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; счет-фактура на 1 листе; товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена> на 2 листах; договор купли-продажи от <дата обезличена> заключенный между ООО «ЛендМаркет» и ООО НПО «Шарм» на 3 листах; товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; договор поставки <номер обезличен> от <дата обезличена> заключенный между ИП АЖМ и ООО НПО «Шарм» с приложением на 3 листах; договор купли-продажи <номер обезличен>-п/13 от <дата обезличена> заключенный между ООО «Мегаполис Натс Групп» и ООО НПО «Шарм» на 3 листах; товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; счет-фактура <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; счет на оплату <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; Акт <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; акт сдачи-приемки выполненных работ (оказания услуг) от <дата обезличена> на 1 листе; счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; акт сдачи-приемки выполненных работ (оказания услуг) от <дата обезличена> на 1 листе; счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; акт сдачи-приемки выполненных работ (оказания услуг) от <дата обезличена> на 1 листе; акт сдачи-приемки выполненных работ (оказания услуг) от <дата обезличена> на 1 листе; счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; акт сдачи-приемки выполненных работ (оказания услуг) от <дата обезличена> на 1 листе; счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; договор <номер обезличен> о предоставлении услуг по экспресс – доставке от <дата обезличена> на 12 листах; договор займа между физическим и юридическим лицами от <дата обезличена> заключенный между ОПА и ООО НПО «Шарм» на 2 листах; квитанция на 1 листе; счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; договор купли-продажи <номер обезличен>-п от <дата обезличена> на 3 листах; товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена> на 2 листах; счет-фактура на 1 листе; счет на оплату <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; договор <номер обезличен> на оказание услуг от <дата обезличена> заключенный между ООО НПО «Шарм» и ООО «СевКавПатент» на 2 листах; акт сдачи-приемки услуг <дата обезличена> на 1 листе; счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; договор <номер обезличен> на оказание услуг от <дата обезличена> на 2 листах; акт сдачи-приемки услуг <дата обезличена> на 1 листе; счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; акт <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; договор от <дата обезличена> заключенный между ООО «Интеллект» и ООО НПО «Шарм» на 1 листе; договор <номер обезличен> займа между юридическими лицами от <дата обезличена> заключенный между ООО НПО «Шарм» и ООО НПО «СайТЭК» на 2 листах; счет-фактура <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; счет-фактура <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; счет на оплату <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; договор купли-продажи <номер обезличен>-п/12 от <дата обезличена> заключенный между ООО «Метрополис Наст Групп» и ООО НПО «Шарм» на 3 листах; счет-фактура на 1 листе; товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; счет на оплату <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; договор поставки товара <номер обезличен> от <дата обезличена> на 2 листах; договор оказания услуг по ведению бухгалтерского учета от <дата обезличена> на 5 листах; счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; акт сдачи-приемки выполненных работ (оказания услуг) от <дата обезличена> на 1 листе; акт сдачи-приемки выполненных работ (оказания услуг) от <дата обезличена> на 1 листе; счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; договор <номер обезличен> от <дата обезличена> на оказание услуг на 2 листах; акт сдачи-приемки выполненных работ (оказания услуг) от <дата обезличена> на 1 листе; акт сдачи-приемки выполненных работ (оказания услуг) от <дата обезличена> на 1 листе; договор <номер обезличен> на оказание услуг <дата обезличена> на 2 листах (т.4 л.д. 133-142); - регистрационное дело <номер обезличен> ООО НПО «Шарм», на котором имеется запись ДСП 05-35, регистрационное дело <номер обезличен>, начато – <дата обезличена>, окончено – хранить – постоянно, том <номер обезличен>, том <номер обезличен>. Регистрационное дело ТОМ <номер обезличен> в котором находятся: внутренняя опись дела; Выписка из ЕГРЮЛ на 2 листах; выписка из ЕГРЮЛ на 1 листе; учетная карточка на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ на 3 листах; решение о государственной регистрации ООО НПО «Шарм» на 1 листе; расписка в получении документов на 1 листе; квитанция на 1 листе; заявление о государственной регистрации на 13 листах; квитанция; заявление на 1 листе; Устав ООО НПО «Шарм» на 16 листах; договор об учреждении ООО НПО -«Шарм» на 5 листах; протокол <номер обезличен> от <дата обезличена> на 2 листах; акт приема-передачи имущества от <дата обезличена> на 1 листе; акт приема-передачи имущества от <дата обезличена> на 1 листе; письмо о предоставлении юридического адреса ООО НПО «Шарм» от <дата обезличена> на 1 листе; корпия свидетельства о государственной регистрации права на 1 листе, на 52 листах. Регистрационное дело ТОМ <номер обезличен> в котором находятся: внутренняя опись на 1 листе; запрос на 1 листе; чек-ордер на 1 листе; заявление на копию устава на 1 листе; доверенность <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; запрос на 1 листе; чек-ордер на 2 листа; заявление на 1 листе; доверенность на 1 листе; лист учета выдачи бланков на 1 листе; доверенность от <дата обезличена> на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ на 1 листе; решение о государственной регистрации на 1 листе; расписка в получении документов на 1 листе; заявление о внесении изменений на 7 листах; заявление на 1 листе; чек-ордер на 1 листе; заявление на 1 листе; доверенность от <дата обезличена> на 1 листе; лист учета выдачи бланков на 1 листе; доверенность от <дата обезличена> на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ на 3 листах; решение о государственной регистрации от <дата обезличена> на 1 листе; расписка в получении документов на 1 листе; заявление о внесении изменений на 15 листах; доверенность от <дата обезличена> на 1 листе; заявление на 1 листе; решение <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе, на 49 листах (т. 4 л.д. 133-142); - юридическое дело ООО НПО «Шарм» изъятое <дата обезличена> в ходе проведения выемки в филиале ОАО «БИНБАНК» в <адрес обезличен>, в сшиве на 36 листах, а именно: заявление на открытие счета на 1 листе; договор банковского счета заключенный между банком и ООО НПО «Шарм» на 3 листах; соглашение на обмен электронными документами, подписанными электронной подписью <номер обезличен> от <дата обезличена> заключенный между Банком и ООО НПО «Шарм» в лице ВСВ на 5 листах; порядок разрешения разногласий при обмене ЭД на 2 листах; Анкета – пользователя ЭП на 2 листах; заявление на подключение ОТР – токена на 1 листе; заявление на подключение пакета услуг на предоставление права пользования системой удаленного доступа на 1 листе; сертификат ключа проверки на 1 листе; копия свидетельства о постановке на налоговый учет организации на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на 1 листе; протокол <номер обезличен> от <дата обезличена> на 2 листах; решение <номер обезличен> единственного учредителя ООО НПО «Шарм» от <дата обезличена> на 1 листе; Приказ <номер обезличен> о вступлении в должность от <дата обезличена> на 1 листе; Приказ <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 листе; Приказ <номер обезличен> по личному составу на 1 листе; Приказ о приеме на работу на 1 листе; приказ о приеме на работу <номер обезличен>-к на 1 листе; Приказ о приеме на работу <номер обезличен>-к на 1 листе; приказ о приеме на работу <номер обезличен>-к на 1 листе; доверенность <номер обезличен> <дата обезличена> на 1 листе; доверенность от <дата обезличена> на 1 листе; доверенность от <дата обезличена> на 1 листе; доверенность от <дата обезличена> на 1 листе; доверенность от <дата обезличена> на 1 листе; доверенность на 1 листе; копия паспорта КНА на 2 листах; копия паспорта РГП на 2 листах; копия паспорта ОПА на 2 листах (т. 2 л.д. 164-203); - договор <номер обезличен> о предоставлении гранта за счет бюджета <адрес обезличен> начинающей малой инновационной компании <адрес обезличен> на создание инновационной компании от <дата обезличена>, на 7 листах. - техническое задание на выполнение работ по реализации инновационного проекта «производство косметических средств на основе твердых липидных наночастиц», на 1 листе; - информация отражающая достижение результатов хозяйственной деятельности ООО НПО «Шарм» на 2 листах; - акт сдачи-приемки выполнения работ по договору <номер обезличен> от <дата обезличена> о предоставлении гранта за счет средств бюджета <адрес обезличен> начинающей малой инновационной компании <адрес обезличен> на создание инновационной компании от <дата обезличена> на 1 листе (т. 3 л.д. 30-40); - заявление начинающей малой инновационной компании <адрес обезличен> на получение гранта за счет средств бюджета <адрес обезличен> на создание инновационной компании на которой имеется штамп – министерство экономического развития <адрес обезличен> Вх. № М ор- 5265, <дата обезличена> на 3 листах; - опись документов, приложенных к заявлению на получения субсидии на 1 листе; - заявление начинающей малой инновационной компании <адрес обезличен> на получение гранта за счет средств бюджета <адрес обезличен> на создание инновационной компании на 3 листах; - копия свидетельства о государственной регистрации на 1 листе; - копия свидетельства о государственной регистрации на 1 листе;- устав ООО НПО «Шарм» на 16 листах; - справка на 1 листе; - Бизнес-план (научно-техническое обоснование) инновационного проекта, заявленного на конкурсный отбор «Производство косметических средств на основе твердых липидных наночастиц» на 41 листе; - научно-техническое обоснование инновационного проекта на 9 листах; - документы подтверждающие наличие производственных помещений, а также квалифицированных кадров на 15 листах; -выписка из ЕГРЮЛ на 3 листах; - справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов на 1 листе; - справка о состоянии расчетов по страховым сборам на 1 листе; - опись документов к отчету о выполнении работ по реализации инновационного проекта «Производство косметических средств на основе твердых липидных наночастиц» на 1 листе; - копия договора поставки <номер обезличен> ША -12 от <дата обезличена>, заключенного между ООО «Эллада» в лице ВЧЕ Е.А. и ООО НПО «Шарм» в лице ВСВ на котором имеется оттиск печати ООО НПО «Шарм» запись копия верна– подпись, на 3 листах; - копия приложения к договору поставки <номер обезличен> ША -12 от <дата обезличена>, на котором имеется оттиск печати ООО НПО «Шарм» запись копия верна– подпись, на 1 листе; - счет <номер обезличен> от <дата обезличена>, на котором имеется оттиск печати ООО НПО «Шарм» запись копия верна – подпись, на 1 листе; - счет-фактура <номер обезличен> от <дата обезличена> на которой имеется оттиск печати ООО НПО «Шарм» запись копия верна ВСВ – подпись, на 1 листе; - товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена> на которой имеется оттиск печати ООО НПО «Шарм» запись копия верна ВСВ – подпись, на 1 листе; - платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на котором имеется оттиск печати ООО НПО «Шарм» запись копия верна ВСВ – подпись, на 1 листе; - договор <номер обезличен> аренды нежилого производственного помещения от <дата обезличена> на котором имеется оттиск печати ООО НПО «Шарм» запись копия верна ВСВ – подпись, на 4 листах; - Акт <номер обезличен> от <дата обезличена> на котором имеется оттиск печати ООО НПО «Шарм» запись копия верна ВСВ – подпись, на 1 листе; - Акт <номер обезличен> от <дата обезличена> на котором имеется оттиск печати ООО НПО «Шарм» запись копия верна ВСВ – подпись, на 1 листе; - Акт <номер обезличен> от <дата обезличена> на котором имеется оттиск печати ООО НПО «Шарм» запись копия верна ВСВ – подпись, на 1 листе; - Акт <номер обезличен> от <дата обезличена> на котором имеется оттиск печати ООО НПО «Шарм» запись копия верна ВСВ – подпись, на 1 листе; - Акт <номер обезличен> от <дата обезличена> на котором имеется оттиск печати ООО НПО «Шарм» запись копия верна ВСВ – подпись, на 1 листе; - Акт <номер обезличен> от <дата обезличена> на котором имеется оттиск печати ООО НПО «Шарм» запись копия верна ВСВ – подпись, на 1 листе; - Акт <номер обезличен> от <дата обезличена> на котором имеется оттиск печати ООО НПО «Шарм» запись копия верна ВСВ – подпись, на 1 листе; - Акт <номер обезличен> от <дата обезличена> на котором имеется оттиск печати ООО НПО «Шарм» запись копия верна ВСВ – подпись, на 1 листе; - Акт <номер обезличен> от <дата обезличена> на котором имеется оттиск печати ООО НПО «Шарм» запись копия верна ВСВ – подпись, на 1 листе; - Акт <номер обезличен> от <дата обезличена> на котором имеется оттиск печати ООО НПО «Шарм» запись копия верна ВСВ – подпись, на 1 листе; - платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на котором имеется оттиск печати ООО НПО «Шарм» запись копия верна ВСВ – подпись, на 1 листе; - счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на котором имеется оттиск печати ООО НПО «Шарм» запись копия верна ВСВ – подпись, на 1 листе (т. 1 л.д. 14-137) – по вступлению приговора в законную силу хранить при уголовном деле;

- заднюю панель гомогенизатора APV2000-Lab, которая изъята <дата обезличена> в ходе проведения осмотра гомогенизатора APV2000-Lab, проведенного в помещении ООО НПО «Шарм» по адресу: <адрес обезличен> – по вступлению приговора в законную силу вернуть по принадлежности законному владельцу;

- гомогенизатора APV2000-Lab, переданный на ответственное хранение ВСВ - по вступлению приговора в законную силу вернуть по принадлежности законному владельцу.

Приговор может быть обжалован в <адрес обезличен>вой суд в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным содержащимися под стражей - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, путем подачи апелляционной жалобы или представления через Ленинский районный суд <адрес обезличен>.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. Разъяснить осужденной, что в течение 3 суток со дня вынесения приговора она вправе заявить ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания и в случае необходимости в течение 3 суток со дня ознакомления с ним принести свои замечания на данный протокол.

Судья Подзолко Е.Н.