Приговор по делу № 1-3/2018 (1-421/2017;) от 25.10.2017

Дело № 1-3-18

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

22 января 2018 года.

Дзержинский районный суд г.Перми в составе:

председательствующего Вяткиной Е.Н.

при секретаре Трошкиной Е.Н.

с участием государственного обвинителя Захарова А.В.

защитников Софроновой М.А., Шакировой О.В., Серебряковой Н.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

САНАКОЕВА А.Л., ...,

ЛАЗАРОВА Р.М., ...,

АЛБОРОВА Р.Р., ...,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.171.1 ч.6 п.п.»а, б», 171 ч.2 п.п.»а, б», 327.1 ч.4, 180 ч.4 УК РФ,

В судебном следствии суд

у с т а н о в и л :

Санакоев, Лазаров, Алборов совершили незаконный оборот алкогольной продукции, осуществили незаконное предпринимательство, незаконно маркировали алкогольную продукцию, незаконно использовали чужой товарный знак. Преступления ими были совершены в г.Перми при следующих обстоятельствах.

В Дата по Дата лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в нарушение положений ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», имея умысел на незаконное обогащение, не являясь лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность и не являясь работником или участником коммерческой организации, не имея требуемого законом РФ специального разрешения (лицензии) на производство алкогольной и спиртосодержащей продукции, создал организованную преступную группу, целью которой было осуществление незаконной предпринимательской деятельности по производству, хранению, перевозке в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, защищенными от подделок, в особо крупном размере.

С целью конспирации противоправной деятельности, данное лицо решило использовать для маркировки алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки заведомо поддельные федеральные специальные марки, а также незаконно использовать на выпускаемой алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки обозначения, сходные до степени смешения с чужими товарными знаками «...» и «...».

В соответствии с ч.2 ст.12 вышеуказанного закона алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции, в государственных органах, уполномоченных Правительством РФ.

В соответствии с ч.3 ст.12 указанного закона федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и оборота на территории РФ алкогольной продукции, и осуществления контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории РФ алкогольной продукции в такой системе.

В соответствии с п.6 ст.12 данного закона за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее оборот в соответствии с законодательством РФ.

В соответствии с п.3.3 ст.12 вышеуказанного закона проверка подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок осуществляется организациями – покупателями, имеющими соответствующую лицензию, в том числе, с использованием доступа к информационным ресурсам уполномоченного Правительством РФ органа исполнительной власти.

В соответствии с ч.1 ст.16 данного закона розничная продажа алкогольной продукции осуществляется организациями.

В силу ч.1 ст.18, ст.19 указанного закона виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежат лицензированию, при этом, одним из условий получения лицензии является наличие зарегистрированного в установленном порядке юридического лица.

Частью 1 ст.44 Конституции РФ, ст.1484 ГК РФ закреплено исключительное право на использование правообладателем товарного знака, на имя которого зарегистрирован этот товарный знак, а в соответствии со ст.1229 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Действуя в осуществление своего умысла, указанное лицо создало организованную преступную группу, в которую по мере реализации этого умысла, вовлекло в ее состав других соучастников, где роль каждого была этим лицом четко определена, а именно, Дата – Алборова Р.Р., Алборова А.А., осужденного за совершение данных преступлений, не позднее Дата – Лазарова, не позднее Дата – иное не установленное в ходе предварительного следствия лицо и Санакоева.

Действуя в осуществление общего преступного умысла, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дата, совместно с Алборовым А.А. и Алборовым Р.Р. приискали отвечающее их требованиям помещение по Адрес, находящееся в аренде у ФИО1, в котором организовали незаконное производство нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки.

Алборов А.А. в период с Дата по Дата по указанию скрывшегося соучастника, при помощи привлеченных лиц, произвел в указанном помещении подготовительные работы, необходимые для осуществления совместной противоправной деятельности по производству фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, а именно, огородил забором высотой не менее пяти метров, укрепил ворота, расчистил территорию, вырубив деревья, убрав мусор и выровняв землю, для обеспечения бесперебойной подачи чистой воды для осуществления производства фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, произвел работы по бурению скважины, проведению различных коммуникаций, произвел ремонт помещений, установил кодовые замки в хранилище готовой продукции, в цех по производству нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, произвел работы по обеспечению подачи теплоснабжения в помещения, обеспечив данные помещения мебелью и оборудованием.

Также соучастники приобрели предметы, необходимые для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции: емкость для воды объемом 2 т, установку для очистки воды SF-1354 М-570 S (автоматическая) с водосчетчиком, котел, топливный бак и иные комплектующие и материалы.

Также скрывшийся соучастник совместно с Алборовым Р.Р. приобрели и доставили в Адрес технологическое оборудование, комплектующие для производства продукции, ее розлива в стеклянные бутылки, наклеивания этикеток и контрэтикеток, укупорки и маркировки поддельными федеральными специальными марками, фурнитуру, спирт, контрэтикетки, этикетки, пробки и поддельные федеральные специальные марки и три емкости объемом по 10 т.

Лазаров, действуя в осуществление общего преступного умысла, произвел сборку доставленного технологического оборудования для изготовления нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции путем соединения следующих устройств: автомат для розлива спиртосодержащей жидкости (28 разливочных головок), укупорочный автомат, аппарат для наклеивания этикеток, в составе которого устройство – аппликатор «ЕМ-LAB-160», предназначенный для наклеивания этикеток, поддельных федеральных специальных марок, транспортерное устройство для обеспечения подачи бутылок по линии конвейера. После этого наладил технологический процесс производства алкогольной и спиртосодержащей продукции беспрерывно, обеспечивая выпуск такой продукции не менее 1000 бутылок в час. Кроме того, совместно со скрывшимся соучастником приобрел колбы, спиртометр.

Также Лазаров обеспечивал бесперебойную работу технологического оборудования при наклеивании поддельных федеральных специальных марок и наклеек (контрэтикеток и этикеток), в том числе, с наименованиями «...», «...», проводил обучение привлеченных рабочих.

Также соучастники нашли покупателей на нелегальную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, заинтересовав тех низкой стоимостью, обеспечив получение членами организованной группы преступных доходов.

С Дата соучастники приступили к незаконному обороту немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки различных наименований, которую продолжали до Дата.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе осуществления незаконного производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, организовал доставку сырья и фурнитуры: спирта, этикеток, контрэтикеток с названиями продукции, поддельных федеральных специальных марок, организовывал доставку к покупателям с целью сбыта указанной продукции, организовал ее продажу крупным и мелким оптом, собирал денежные средства, вырученные от продажи этой продукции, распределял их.

Алборов Р.Р. организовал приобретение и поставку на производство пробок для водочной бутылки в количестве не менее 780000 штук, подходящих для укупоривания водочных изделий с наименованиями: «...» и «...» в количестве не менее 230000 штук, «...» в количестве не менее 350000 штук, «...» в количестве не менее 18000 штук и другие, а также стеклянных бутылок ... 1 емкостью 0,5 л в количестве не менее 753000 штук и 1 л в количестве не менее 5700 штук, и другие, а также поддельных этикеток и контрэтикеток с наименованиями алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки «...» в количестве не менее 357000 штук, «...» в количестве не менее 18500 штук, «...» в количестве не менее 195000 штук, «...» в количестве не менее 10500 штук, «...» и «...» общим количеством не менее 315000 штук, «...» в количестве не менее 92000 штук, «...» в количестве не менее 131000 штук и другие, картонных коробок в количестве не менее 1000 штук, заведомо поддельных федеральных специальных марок завода изготовителя «...», ЗАО «...» в общем количестве не менее 755000 штук.

Алборов А.А., действуя в осуществление общих преступных намерений, выполняя определенную ему скрывшимся соучастником роль, ежемесячно осуществлял арендные платежи в размере 90000 рублей за помещение, в котором располагалось нелегальное производство алкогольной и спиртосодержащей продукции, обеспечил проживание привлеченных на производство лиц, приобрел мебель, постельные принадлежности, газовую плиту, рабочую одежду, обустроил помещение кухни, спальное помещение, туалет и душ. Кроме того, в период с Дата по Дата осуществлял непрерывный сбыт изготовленной продукции.

Дата Алборов А.А. организовал на приисканном транспорте перевозку изготовленной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки «...» в количестве 9120 бутылок и ее сбыт ФИО2 на общую сумму 319200 рублей, а также в Дата организовал на приисканном транспорте перевозку изготовленной продукции под видом водки «...» в количестве 200 бутылок и ее сбыт ФИО3 на общую сумму 10000 рублей.

Кроме того, Дата Алборовым А.А. был организован сбыт на Адрес неустановленным лицам алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки объемом 0,5 л с наименованиями:

- «...» в количестве не менее 14680 бутылок стоимостью за одну бутылку не менее 35 рублей,

- «...» в количестве не менее 36000 бутылок стоимостью за одну бутылку не менее 35 рублей,

- «...» в количестве не менее 1080 бутылок стоимостью за одну бутылку не менее 35 рублей,

- «...» в количестве не менее 2000 бутылок стоимостью за одну бутылку не менее 35 рублей,

- «...» в количестве не менее 2596 бутылок стоимостью за одну бутылку не менее 35 рублей,

- «...» в количестве не менее 1000 бутылок стоимостью за одну бутылку не менее 35 рублей,

- водка различных наименований в количестве не менее 4400 бутылок стоимостью за одну бутылку не менее 35 рублей, на общую сумму не менее 2161460 рублей.

Также для постоянного функционирования производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции и ее сбыта Алборов А.А. встречал автомашины с доставленными на территорию Адрес стеклянных бутылок, пробок, в целях конспирации сопровождал их в безлюдное место, где организовывал перегрузку в другой автомобиль, доставку на базу по Адрес.

Санакоев, как участник преступной группы, выполняя отведенную ему скрывшимся соучастником роль, Дата привлек для незаконного производства алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки иных лиц, которые непосредственно выполняли данную работу, а также хозяйственные, погрузочно-разгрузочные работы. Также Санакоев руководил рабочими, занятыми на производстве алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, определяя их обязанности, т.е. контролировал производственный процесс, осуществлял подсчет готовой продукции, остатка спирта, пустых бутылок, поддельных федеральных специальных марок, коробок, этикеток и контрэтикеток, осуществлял сбыт произведенной продукции.

Кроме того, Санакоев, Дата, действуя в осуществления общего преступного умысла, организовал на приисканном транспорте перевозку изготовленной продукции под видом водки «...» в количестве 9000 бутылок, водки «...» в количестве 11000 бутылок на Адрес, где сбыл ее ФИО2 по цене 35 рублей за 1 бутылку на общую сумму 700000 рублей.

Неустановленный соучастник, действуя по указанию скрывшегося соучастника, Дата также привлек для незаконного производства алкогольной и спиртосодержащей продукции иных лиц, на которых была возложена работа по производству данной продукции, а также иная хозяйственная работа, относящаяся к погрузочно-разгрузочным работам, осуществлял руководство действиями этих рабочих, т.е. осуществлял непрерывный производственный процесс изготовления алкогольной и спиртосодержащей продукции, контроль готовой продукции, остатка сырья, тары, марок, этикеток и контрэтикеток, сбыт изготовленной продукции.

Лазаров обеспечивал бесперебойную работу технологического оборудования по производству немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, обеспечивал процесс смешивания компонентов.

Дата в нарушение действующего законодательства, регулирующего оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, соучастники совместно изготовили вышеописанным способом не менее 725942 бутылок емкостью 0,5 л и 5648 бутылок емкостью 1 л немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки.

В моменты, когда линия по производству немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции останавливалась по причине поломки, Санакоев организовывал изготовление данной продукции вручную. Рабочие под руководством Санакоева и Лазарова осуществляли розлив изготовленной жидкости в бутылки, завинчивали колпачки и вручную наклеивали этикетки, контрэтикетки, поддельные федеральные специальные марки.

Согласно Приказу № 409 от 25.12.2014 Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», розничная продажа водки с НДС и акцизом осуществляется не ниже 185 рублей.

Всего в вышеуказанный период было изготовлено немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, следующих наименований, стоимость которой вышеуказанным нормативным актом определена не менее 185 рублей за 0,5 л:

- «...» в количестве 228700 бутылок емкостью 0,5 л общей стоимостью 42309500 рублей;

- «...» в количестве 17992 бутылок емкостью 0,5 л общей стоимостью 3328520 рублей;

- «...» в количестве 47000 бутылок емкостью 0,5 л общей стоимостью 8695000 рублей;

- «...» в количестве 20860 бутылок емкостью 0,5 л общей стоимостью 3859100 рублей;

- «...» в количестве 43080 бутылок емкостью 0,5 л общей стоимостью 7969800 рублей;

- «...» в количестве 10 бутылок емкостью 0,5 л общей стоимостью 1850 рублей;

- водка различных наименований в количестве 4400 бутылок емкостью 0,5 л общей стоимостью 814000 рублей;

- «...» в количестве 10280 бутылок емкостью 0,5 л стоимостью за 1 бутылку 199,21 рублей, установленной правообладателем товарного знака, общей стоимостью 2047878,8 рублей;

- «...» в количестве 353620 бутылок емкостью 0,5 л стоимостью за 1 бутылку 278 рублей, установленной правообладателем товарного знака, общей стоимостью 98306360 рублей,

- «...» в количестве 5648 бутылок емкостью 1 л стоимостью за 1 бутылку 547,7 рублей, установленной правообладателем товарного знака, общей стоимостью 3093409,6 рублей, всего на общую сумму не менее 170425418,4 рублей.

Изготовленная алкогольная продукция в целях сбыта была упакована в картонные коробки, хранилась в складском помещении по Адрес в целях ее последующего сбыта по Дата.

Также изготовленная немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция под видом водки перевозилась по территории РФ в автомобилях, приисканных организатором преступной группы, сопроводительные товарно-транспортные документы изготавливались неустановленными в ходе следствия лицами.

Контроль за доставкой продукции, получение денежных средств за ее сбыт осуществлялся скрывшимся соучастником и Алборовым Р.Р.

В результате преступных действий всех соучастников, достоверно знающих, что произведенная ими алкогольная и спиртосодержащая продукция под видом водки была маркирована поддельными федеральными специальными марками, было сбыто данной продукции не менее 641056 бутылок емкостью 0,5 л и 5000 бутылок емкостью 1 л, на общую сумму не менее 150224120 рублей, т.е. в особо крупном размере, а также осуществили производство и хранение с целью сбыта немаркированной и спиртосодержащей продукции под видом водки на сумму 20201298,4 рублей, т.е. в особо крупном размере.

Кроме того, Дата соучастники, не являясь лицами, осуществляющим предпринимательскую деятельность или работниками (участниками) коммерческой организации, вышеописанными действиями осуществили незаконную предпринимательскую деятельность по производству, хранению, перевозке в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, защищенными от подделок, извлекли доход в особо крупном размере, причинили крупный ущерб организациям – правообладателям товарных знаков «...» и «...» КПО «...», заключившего с ООО «...» лицензионный договор, и ООО «...», соответственно.

С целью придания реализуемой продукции видимости ее легальности и законной маркировки, скрывшийся соучастник организовал маркировку произведенной алкогольной и спиртосодержащей продукции заведомо поддельными федеральными специальными марками, а также незаконно, неоднократно использовал обозначения, сходные до степени смешения с чужими товарными знаками «...» и «...», для однородных товаров при вышеописанных обстоятельствах.

Вышеизложенными правовыми актами, а также на основании постановления Правительства РФ № 785 от 21.12.2005 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками с целью учета сведений о производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории РФ и регулирования алкогольного рынка.

Алборов А.А., Алборов Р.Р., Санакоев, Лазаров и неустановленный соучастник, достоверно зная, что осуществляемая ими деятельность носит незаконный характер, т.к. юридическое лицо для осуществления оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции они не регистрировали, лицензию, дающую право на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции не имели, договоры на использование чужих товарных знаков умышленно не заключили, действуя без соответствующего разрешения правообладателя КПО «...», заключившего с ООО «...» лицензионный договор, реализуя произведенную ими алкогольную продукцию под видом легальной.

Всего в вышеуказанный период скрывшийся соучастник, Алборов Р.Р., Санакоев, Лазаров, Алборов А.А. и неустановленный соучастник, достоверно зная, что осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, в целях извлечения дохода в особо крупном размере, с причинением крупного ущерба организациям, осуществили сбыт изготовленной в условиях нелегального производства контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки в количестве не менее 641056 бутылок емкостью 0,5 л и 5000 бутылок емкостью 1 л, стоимостью за одну бутылку не менее 35 рублей, следующих наименований:

- «...» в количестве не менее 189000 бутылок, емкостью 0,5 л,

- «...» в количестве не менее 17596 бутылок, емкостью 0,5 л,

- «...» в количестве не менее 47000 бутылок, емкостью 0,5 л,

- «...» в количестве не менее 20860 бутылок, емкостью 0,5 л,

- «...» в количестве не менее 43080 бутылок, емкостью 0,5 л,

- водка различных наименований в количестве не менее 4400 бутылок, емкостью 0,5 л, а также «...» в количестве не менее 10000 бутылок, емкостью 0,5 л, с незаконно размещенными на ней обозначениями чужих товарных знаков «...», сходных до степени смешения, без соответствующего разрешения на эти действия правообладателя ООО «...», под видом оригинальной продукции, и «...» в количестве 309120 бутылок, емкостью 0,5 л, и в количестве 5000 бутылок, емкостью 1 л, с незаконно размещенными на ней обозначениями, сходными до степени смешения с чужими товарными знаками «...», без соответствующего разрешения на эти действия правообладателя КПО «...», заключившего с ООО «...» лицензионный договор, под видом оригинальной продукции, всего на общую сумму не менее 22611960 рублей, т.е. в особо крупном размере.

Дата между ООО «...» (Лицензиат) и КПО «...», ... (Лицензиар) заключен лицензионный договор, условиями которого КПО «...» предоставляет исключительную лицензию ООО «...» на использование на территории РФ, принадлежащих Лицензиару товарных знаков «...».

Дата между ООО «...» («Правообладатель») и ООО «...» («Приобретатель») заключен договор об отчуждении исключительного права на товарные знаки, согласно которому «Правообладатель» товарных знаков (согласно свидетельству № от Дата) передает «Приобретателю» принадлежащее «Правообладателю» исключительное право на товарные знаки в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельствах.

Никто не праве использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Словесный товарный знак «...» зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Товарный знак охраняется на территории РФ согласно свидетельству № от Дата, правообладателем является КПО «...», заключившее с ООО «...» лицензионный договор. Товарный знак размещается на этикетке, контрэтикетке.

Объемный товарный знак «...» (...) зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Товарный знак охраняется на территории РФ согласно свидетельству № от Дата. Правообладателем является КПО «...», заключившее с ООО «...» лицензионный договор. Товарный знак размещается на пробке.

Объемный товарный знак «...» зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Товарный знак охраняется на территории РФ согласно свидетельству № от Дата. Правообладателем является КПО «...», заключившее с ООО «...» лицензионный договор. Товарный знак включает в себя бутылку, этикетку, пробку.

Словесный товарный знак «...» зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, охраняется на территории РФ согласно свидетельству № от Дата. Правообладателем товарного знака является ООО «...». Товарный знак размещается на этикетке, пробке.

Преступными действиями Алборова Р.Р., Алборова А.А., Санакоева, Лазарова и их соучастников ООО «...» и ООО «...» в результате сбыта алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки «...», с незаконно размещенными на ней обозначениями чужих товарных знаков «...», сходных до степени смешения, без соответствующего разрешения на эти действия правообладателя, под видом оригинальной продукции, и водки «...», с незаконно размещенными на ней обозначениями, сходными до степени смешения с чужими товарными знаками «...», без соответствующего разрешения на эти действия правообладателя, под видом оригинальной продукции, был причинен крупный ущерб на сумму 88673860 рублей (из расчета за единицу продукции объемом 0,5 л – 278 рублей, объемом 1 л – 547,7 рублей) и 1992100 рублей (из расчета за единицу продукции объемом 0,5 л – 199,21 рублей), соответственно, а также изготовлено и приготовлено для сбыта контрафактной алкогольной продукции с незаконно размещенными на ней обозначениями чужих товарных знаков правообладателей КПО «...», заключившего с ООО «...» лицензионный договор, и ООО «...», сходных до степени смешения «...» и «...», соответственно на сумму 12948309,6 рублей, причинив крупный ущерб, и 55778,8 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Санакоев вину признал частично и пояснил, что по прибытии в Адрес он встретился с Алборовым А.А., познакомился с Лазаровым. Думал, что будет работать на производстве лимонада. На базе по Адрес было оборудование, а также увидел коробки с водкой, но Алборов А.А. и ФИО4 сказали, что все законно. Он стал работать, считал произведенную продукцию, вел учет, передавал рабочим деньги в качестве зарплаты, которые мне давал Алборов А.А. В производстве алкоголя он не участвовал, но видел, как готовую продукцию отгружали раз в неделю. Действительно ездил за пробками один раз по указанию Алборова А.А.

Будучи допрошенным на предварительном следствии Санакоев пояснил, что ФИО5 ему пояснил, что он будет работать на складе, где будет руководить процессом погрузки алкогольной продукции.

Алборов Р.Р. ему пояснил, что нужно будет на складе считать продукцию. Он спросил Р., производят ли что - либо на складе. Р. ответил, что его это не касается.

В его обязанности на базе входило: считать продукцию, которая находилась на складе, грузить алкогольную продукцию, а также объяснять рабочим ..., что нужно сделать, когда те не понимали. Например, когда приезжала фура, и водитель сообщал, сколько коробок водки необходимо погрузить. В расфасовке продукции, наклеивании марок он не участвовал (т.2 л.д.152, т.10 л.д.127, т.11 л.д.21, 64, т.14 л.д.18, т.15 л.д.19, т.20 л.д.156, 189, т.21 л.д.81, т.23 л.д.170).

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Лазаров вину не признал и пояснил, что в Адрес он приехал ..., ФИО5 ему предложил работу по налаживанию линии по розливу минеральной воды. Алборов привез его на базу, где уже находилось оборудование, приобрел инструмент. Он и ФИО6 наладили линию. ФИО5 ему не заплатил, он уехал домой. Дата ФИО5 снова предложил работу, обещал заплатить. Он снова приехал в Адрес, доделали линию, запустили ее. Он видел тару, бутылки, пробки, этикетки, знал, что производят водку, но ФИО5 заверил его, что все законно. Еще Дата бурили скважину для воды. По просьбе ФИО7 помогал смешивать воду со спиртом. Со всеми вопросами он обращался к Санакоеву, а также к Алборову А.А.

Санакоев постоянно находился на базе, что входило в его обязанности, он не знает. Алборов Р.Р. несколько раз приезжал с ФИО5, о чем те разговаривали, он не знает.

Санакоев сказал ему, что он будет смотреть за работой линии, то есть за техническим состоянием и ремонтом данных машин: машиной по розливу алкогольной продукции, машиной по закатке (то есть закрутка бутылок), машиной по наклейке этикеток на бутылки.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Алборов вину не признал и пояснил, что он только в качестве охранника сопровождал ФИО5 по Адрес. В Адрес встречались с Алборовым А.А., слышал разговор между тем и ФИО5 о наладке линии по производству газированной воды, ездили в различные цеха, искали оборудование. Он никакого участия в производстве водки не принимал. Ранее приобретал пробки для бутылок, но легально и для завода «...». В цехе он был, видел производство, но что производят, не знал. Свою банковскую карту передавал в пользование ФИО5.

В соответствии со ст.281 УПК РФ оглашены показания представителей потерпевших.

Представитель потерпевшего ООО «...» ФИО8 пояснила, что ООО «...» занимается оптовой реализацией алкогольной продукции на территории РФ. Деятельность по производству и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории РФ подлежит обязательному лицензированию. Лицензия на осуществление указанной деятельности выдает Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. Предприятию, не имеющему подобную лицензию, законодательством запрещается заниматься подобной деятельностью. ООО «...» имеет лицензию на хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции на территории РФ. ООО «...» занимается производством, хранением и реализацией алкогольной продукции за пределы РФ, технические мощности предприятия расположены по Адрес, юридический Адрес. ООО «...» имеет лицензию на производство, реализацию и хранение алкогольной продукции. ООО «...» реализует алкогольную продукцию только в страны ближнего и дальнего зарубежья. На территории РФ ООО «...» реализует продукцию только в ООО «...». ООО «...» является эксклюзивным дистрибьютором на территории РФ продукции ООО «...». Между ООО «...» и ООО «...» заключен договор поставки с Дата. В свою очередь ООО «...» реализует алкогольную продукцию в различные субъекты РФ, где также имеются дистрибьюторы, с которыми также заключены договоры поставки.

От сотрудников правоохранительных органов Адрес ООО «...» стало известно о том, что в Адрес Дата пресечена деятельность цеха по производству фальсифицированной алкогольной продукции, среди которой обнаружена и изъята из незаконного оборота продукция с обозначениями торговой марки «...».

ООО «...» среди выпускаемой продукции выпускает также водку торговой марки «...». Кроме ООО «...» на территории России водку торговой марки «...» больше никто не выпускает.

При производстве продукции «...» ООО «...» использует более 10 товарных знаков, основными из которых являются:

- объемный товарный знак пробка (свидетельство № от Дата),

- «...» - слово (свидетельство № от Дата. Приложение к свидетельству № от Дата),

- объемный товарный знак в виде бутылки с нанесенным словосочетанием «...» (свидетельство на товарный знак № от Дата) зарегистрированных Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), и внесенных в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении ... класса МКТУ.

Правообладателем указанных товарных знаков является КПО «...» на основании вышеуказанных свидетельств.

Дата между ООО «...» (Лицензиат) и КПО «...», Адрес (Лицензиар) был заключен лицензионный договор, условиями которого КПО «...» предоставляет исключительную лицензию ООО «...» на использование на территории РФ товарных знаков «...».

Согласно условиям вышеуказанного лицензионного договора ООО «...» обладает правом на использование вышеуказанных товарных знаков, а также правом на их защиту от использования третьими лицами. Таким образом, в настоящее время право на использование товарных знаков «...» имеет только ООО «...». Право на использование товарных знаков №, №, № ООО «...» третьим лицам не передавало.

Внешний вид алкогольной продукции с наименованием «...», предъявленная сотрудником полиции, имеет отличия от оригинальной продукции по нанесению некоторых особенностей оформления: на донной части бутылки отсутствует клеймо легального завода изготовителя стеклотары. На оригинальной продукции соответствующие клейма завода изготовителя имеются.

Товарные знаки, нанесенные на пробки, этикетки и контрэтикетки изъятой фальсифицированной алкогольной продукции, их расположение, идентичны (похожи) товарным знакам, которые наносит завод-изготовитель.

Исходя из вышеуказанного, следует однозначный вывод о том, что изъятая сотрудниками полиции в Адрес алкогольная продукция с наименованием «...» не производилась на технических мощностях ООО «...», то есть является контрафактной (фальсифицированной).

Таким образом, в результате незаконного использования товарных знаков «...» в оборот была введена фальсифицированная продукция, которая воспринималась покупателями как легальная продукция. В результате таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя и производителей по лицензионным договорам, в результате того, что потребитель под видом высококачественной продукции получает низкокачественный фальсификат.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским Кодексом, другими законами.

Согласно ст. 1477 ГК РФ, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно ст. 1478 ГК РФ, обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Согласно ст. 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Исходя из смысла ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака и он может распоряжаться им. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака, в том числе, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно п. 15 постановления Пленума Верховного суда РФ № 14 от 26.04.2007г. «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака», неоднократность по смыслу части 1 статьи 180 УК РФ предполагает совершение лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров. (При этом может иметь место как неоднократное использование одного и того же средства индивидуализации товара (услуги), так и одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице товара).

Таким образом, ООО «...» настаивает на привлечении лиц, виновных в незаконном использовании товарного знака «...», к ответственности, а также на возмещении ущерба, нанесенного Обществу этими действиями.

Исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба ООО «...» оценивает, исходя из стоимости фальсифицированной продукции, реализованной с незаконным использованием товарных знаков и приготовленного для реализации.

Такая оценка следует из положений части четвертой Гражданского кодекса РФ. Исходя из этих положений, незаконное размещение чужого товарного знака на товарах, этикетках, упаковке, предложение такого товара к продаже, являются оконченными формами введения контрафактного товара в гражданский оборот.

Как уже было указано, согласно ст. 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещено наименование места происхождения товара.

Таким образом, законодатель прямо связывает сумму возмещения со стоимостью товара, на котором был незаконно размещен товарный знак. В соответствии с этим ООО «...» в ее лице полагает справедливым оценить сумму нанесенного ущерба в размере стоимости изъятой из незаконного оборота фальсифицированной (контрафактной) продукции, реализованной с незаконным использованием товарных знаков, и приготовленной для такой реализации.

От сотрудников правоохранительных органов ей стало известно, что в период с Дата по Дата Алборов А.А., Санакоев А.Л., Лазаров Р.М., Алборов Р.Р. и неустановленные следствием лица организовали производство и сбыт алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировки федеральными специальными марками, действуя в составе организованной группы, незаконно использовали на указанной продукции чужой товарный знак, сходный до степени смешения с зарегистрированным знаком «...». В период с Дата по Дата со склада, расположенного по Адрес, было отгружено и сбыто алкогольной продукции «...»: 309120 бутылок водки «...», объемом 0,5 литров, 5000 бутылок водки «...», объемом 1 литр. Кроме того, Дата при пресечении преступной деятельности по производству контрафактной алкогольной продукции сотрудниками полиции обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция с наименованием «...», в количестве 44500 бутылок, емкостью 0,5 литров, 648 бутылок, емкостью 1 литр, 800 пробок (2500 этикеток) с наименованием «...».

С учетом вышеизложенного, поясняет, что право на использование товарного знака «...» на настоящее время только ООО «...». На Дата отпускная стоимость легальной продукции, произведенной на ООО «...» для ООО «...» следующая: стоимость 1 бутылки водки «...» объемом 0,5 л составляет 278 рублей, стоимость 1 бутылки водки «...» объемом 1 л составляет 547 рублей 70 копеек.

Таким образом, 309120 бутылок, объемом 0,5 литров, стоимостью за 1 бутылку - 278 рублей, составляет 85935360 рублей и 5000 бутылок, объемом 1 литр, стоимостью за 1 бутылку - 547, 70 рублей, составляет 2738500 рублей.

Общий размер причиненного ущерба ООО «...» от реализованной алкогольной продукции с незаконным использованием товарных знаков «...» составил 88673 860 рублей.

Кроме того, с учетом изъятой из незаконного оборота контрафактной продукции с обозначениями торговой марки «...» в количестве:

- 44 500 бутылок емкостью 0,5 л, стоимостью за 1 бутылку 278 рублей, на общую сумму 12371000 рублей,

- 648 бутылок емкостью 1 литр, стоимостью за 1 бутылку 547,70 рублей, на общую сумму 354909, 60 рублей,

- 800 пробок (2500 этикеток, контрэтикеток) с наименованием «...» на бутылки объемом 0,5 литров, принимая за стоимость за одну единицу продукта (используется в комплекте этикетка, контрэтикетка, пробка) без НДС- 278 рублей, на сумму 222400 рублей.

Общий размер причиненного ущерба ООО «...» от приготовленной к реализации алкогольной продукции с незаконным использованием товарных знаков «...» составил 12948309, 60 рублей.

Законодатель прямо связывает сумму возмещения со стоимостью товара, на котором был незаконно размещен товарный знак. В соответствии с этим ООО «...» полагает справедливым оценить сумму нанесенного ущерба в размере стоимости изъятой из незаконного оборота фальсифицированной (контрафактной) продукции, реализованной с незаконным использованием товарных знаков, и приготовленной для такой реализации. Ущерб, причиненный ООО «...» рассчитывается исходя из количества изъятой и введенной в гражданский оборот контрафактной продукции, с учетом отпускной цены на оригинальную продукцию «...». Таким образом, на Дата общий размер причиненного ущерба ООО «...» от реализованной с незаконным использованием товарных знаков, и приготовленной для такой реализации, составил 101622169, 60 рублей (т.18 л.д.70, 80, 85).

Представитель потерпевшего ООО «...» ФИО9 пояснил, что ООО «...» занимается производством, хранением и оптовой реализацией алкогольной продукции на территории РФ и имеет соответствующую лицензию на данный вид деятельности.

От сотрудников правоохранительных органов Адрес Обществу стало известно о том, что в Адрес Дата пресечена деятельность цеха по производству фальсифицированной алкогольной продукции, среди которой обнаружена и изъята из незаконного оборота продукция с обозначениями торговой марки водка «...». Для розлива водки «...» используются технические мощности предприятия, расположенные по Адрес, которое имеет лицензию на производство, реализацию и хранение алкогольной продукции.

Между АО "..." и ООО «...» заключен эксклюзивный договор на производство и поставку алкогольной продукции с Дата, в том числе под наименованием «...».

В свою очередь ООО «...» реализует алкогольную продукцию в различные субъекты РФ, где также имеются дистрибьюторы, с которыми также заключены договоры поставки.

При производстве продукции Водка «...» АО "..." использует соответствующий товарный знак (знак обслуживания) (свидетельство № от Дата), «...» – слово Приложение к свидетельству № от Дата), зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), и внесенных в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении ... класса МКТУ.

Правообладателем указанного товарного знака является ООО «...» на основании вышеуказанных свидетельств.

В настоящее время право на использование товарного знак «...» имеет только ООО «...». Право на использование товарного знака № ООО «...» третьим лицам не передавалось.

Сотрудником полиции ему предъявлена изъятая в ходе следствия бутылка объемом 0,5 л с наименованием «...». Товарный знак, нанесенный на пробку, этикетку и контрэтикетку изъятой фальсифицированной алкогольной продукции, его расположение был внешне схож с товарным знаком, который наносится заводом-изготовителем. Внешний вид продукции – форма бутылок; этикетки и контрэтикетки, их расположение, колпачки с дозирующим устройством – не соответствуют продукции завода-изготовителя:

- пробка отличается от оригинала по цвету, на пробке нет даты изготовления,

- на бутылке отсутствует клеймо завода-изготовителя.

Исходя из вышеуказанного, можно предположить, что изъятая продукция не производилась на технических мощностях АО "..." и является контрафактной (фальсифицированной).

Таким образом, в результате незаконного использования товарного знака «...» в оборот была введена фальсифицированная продукция, которая воспринималась покупателями как легальная продукция. В результате таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя и производителей по лицензионным договорам.

ООО «...» настаивает на привлечении лиц, виновных в незаконном использовании товарного знака «...», к ответственности, а также на возмещении ущерба, нанесенного Обществу этими действиями.

От правоохранительных органов ему стало известно, что в период с Дата по Дата Алборов А.А., Санакоев А.Л., Лазаров Р.М., Алборов Р.Р. и неустановленное следствием лицо организовали производство и сбыт алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировки федеральными специальными марками, действуя в составе организованной группы, незаконно использовали на указанной продукции чужой товарный знак, сходный до степени смешения с зарегистрированным знаком «...». В период с Дата по Дата со склада, расположенного по Адрес, было отгружено и сбыто алкогольной продукции Водка «...»: 10 000 бутылок водки «...», объемом 0,5 литров. Кроме того, Дата при пресечении преступной деятельности по производству контрафактной алкогольной продукции сотрудниками полиции обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция с наименованием «...», в количестве 280 бутылок, емкостью 0,5 литров. Данная продукция является контрафактной, поскольку на ней размещены поддельные федеральные специальные марки и товарный знак, сходный до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «...».

С учетом вышеизложенного, поясняет, что право на использование товарного знака «...» ранее принадлежало компании ООО «...» Адрес. Дата по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак «...» перешло к ООО «...». Данный договор был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Дата №, на сегодня данное право принадлежит исключительно ООО «...». На Дата отпускная стоимость 1 бутылки водки «...» объемом 0,5 л для дистрибьюторов составляла 199,21 рублей.

Общий размер причиненного ущерба ООО «...» от реализованной алкогольной продукции с незаконным использованием товарных знаков «...» в количестве 10000 бутылок, емкостью 0,5 л, составил 1992100 рублей.

Ущерб от изъятой из незаконного оборота контрафактной продукции с обозначениями торговой марки «...» в количестве 280 бутылок, стоимостью за 1 бутылку 199, 21 рубль, составил 55778, 80 рублей.

Таким образом, общий ущерб от незаконного производства алкогольной продукции с незаконным использованием товарных знаков «...», в количестве 10 280 бутылок, объемом 0,5 л, стоимостью за 1 бутылку – 199,21 рублей, составляет 2047 878,8 рублей. Оценка этикеток, контрэтикеток, коробок и пробки с наименованием водка «...» производиться не будет (т.21 л.д.166).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО10 пояснил, что он работает ... на территории по Адрес, где располагаются различные организации.

Помещение, в которое Дата пришли сотрудники полиции, где располагался цех по производству алкогольной продукции. Дата по данному адресу стали появляться какие-то люди, приезжали легковые и грузовые автомобили. Руководитель ЧОП инструктировал охранников, чтобы посетители данного помещения сами открывали и закрывали ворота.

Алборов А.А. появлялся на данной территории примерно раз в неделю, заходил внутрь, Санакоев и Лазаров появлялись ежедневно. Рабочие ... говорили, что идут работать «на воду». Что происходило внутри помещений, он не знает, поскольку все ворота и двери постоянно были закрыты. Всего на данной базе работало более 10 человек, кто-то из них на ночь уходил, возможно, домой, кто-то постоянно проживал на территории базы.

Дата по просьбе Санакоева он ездил по Адрес, отвез трех грузчиков. Через некоторое время на данную базу приехали 2 грузовые автомашины, которые встали задними частями кузовов друг к другу. Также на данной территории он видел Алборова А.А. Грузчики перегружали что-то из одной автомашины в другую.

Он заглянул в грузовую машину, увидел, что грузчики перегружают из одной машины в другую пустые стеклянные бутылки, которые стояли на паллетах. Он погрузкой не занимался. Номера автомашин было не видно, были забрызганы грязью. По окончанию перегрузки он на своем автомобиле поехал обратно на базу по Адрес, трое грузчиков поехали с ним. За ним поехала фура с бутылками, но по дороге они разминулись, и он не знает, приехала ли фура с бутылками на базу.

В цехе по производству алкогольной продукции по Адрес он никогда не был, алкогольную продукцию не приобретал, о том, что в этом цехе производили алкогольную продукцию, узнал от сотрудников полиции.

Со слов ФИО1 ему известно, что данное помещение тот сдал в субаренду. Он опознал ФИО5, который приезжал с ФИО1, также опознал Алборова Р.Р. Санакоев появился на базе за месяц до задержания. Лазаров находился на базе постоянно, ходил в рабочей одежде. Алборов А.А. также находился на базе постоянно. ... сказали ему, что ... запретили им рассказывать о своей работе.

После каждого приезда на базу ФИО5 и Алборова Р.Р. на базу периодически приезжали грузовые и легковые автомашины. Также в этот период времени постоянно приезжали люди, которые занимались работами по отоплению, электроснабжению и другими ремонтными работами, устанавливали фильтры. Дата ФИО11 сказал ему, что ... попросили поменять забор. В течение одной недели забор поменяли с деревянного на железный, сварочный аппарат подключили к будке охраны.

На базе был рабочий, которого все звали Ш., ему пояснили, что тот приехал из другого цеха по производству, какого производства, не говорили.

Иногда в день приезжало по 5 автомашин, все автомашины были разные и люди в них приезжали тоже разные, также раз в неделю приезжали грузовые автомашины.

Уже после того, как сотрудники полиции закрыли цех по производству водки, от работников ... он узнал, что те при помощи производственной линии производили на данной базе водку. От тех же знает, что ... на базе был Санакоев, который и руководил работой.

Ему известно, что производили алкогольную продукцию разных марок, и командовал процессом Санакоев.

У него есть банковская карта. Дата к нему обратился Санакоев, сказал, что не имеет банковских карт, а должны поступить деньги на питание. Санакоев попросил воспользоваться его банковской картой. Ему пришло сообщение о поступлении на его расчетный счет денежных средств в сумме 50000 рублей, о чем он сообщил Санакоеву. Они приехали в отделение банка, он снял деньги, которые сразу же передал Санакоеву.

В ходе следствия он просматривал видеозаписи, давал по ним пояснения.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО4 пояснил, что Дата Алборов А.А. сказал ему, что в Адрес приезжают ..., это были Алборов Р.Р. и ФИО5. Алборов Р.Р. по телефону попросил Алборова А.А. найти помещение для розлива алкоголя. Он достоверно знает и утверждает, что те изначально намеревались в Адрес изготавливать контрафактный алкоголь Алборов А.А. сказал ему, что ... приехали и хотят встретиться в гостинице «...». Он по просьбе А. привез того в гостиницу, где состоялась встреча с ФИО5 и Алборовым Р.Р. А. пояснил, что ФИО5 и Р. вкладывают денежные средства в организацию заводов по производству фальсифицированной водки на территории России. При последующих встречах он слышал, как ФИО5 говорил, что у того в Адрес имеется несколько производственных линий, одну из которых тот планировал привезти в Адрес для производства фальсифицированной водки. ФИО5 сказал, что те через сеть «интернет» нашли оборудование по розливу газводы и попросил А. свозить их посмотреть данное оборудование. Он привез ФИО5, Р. и А. на территорию базы, расположенную по Адрес. ФИО5 сказал, что приедет его человек из Адрес, посмотрит оборудование. Впоследствии ФИО5 сказал, что на данном оборудовании будет маленькая производительность по выпуску водки, водка дает в два раза больше прибыли, чем выпуск газводы. Кроме того, ФИО5 и Р. обсуждали, что территория вышеуказанной базы маленькая для организации производства водки, а также то, что помещение, в котором находится оборудование и помещение, в котором должна была складироваться бутылка, находятся на близком расстоянии друг от друга, и передвижение из одного склада в другой создаст лишние вопросы. Тогда он вспомнил, что его знакомый ФИО1 сдает в аренду большое помещение по Адрес.

После этого ФИО5 и Р. Алборов приезжали в Адрес в Дата, посмотрели помещение по Адрес, одобрили его. ФИО5 заключил с ФИО1 устный договор аренды помещения с оплатой 90000 рублей в месяц, дал указания об облагораживании территории, небольшого ремонта внутри базы, углублении скважины. ФИО5 сказал, что пришлет «из дома» оборудование и фурнитуру для розлива алкоголя. Он спросил у ФИО5, каким образом все это будет привезено, ФИО5 ответил, что у того своя транспортная компания.

На бурение скважины денежные средства передал ФИО5, часть наличными сразу же при заключении договоренности на месте бурения скважины на базе. Остальную часть ФИО5 передал ему, он передал ФИО1. ФИО1 оплатил в компанию, которая занималась бурением скважины.

Дата он привез на вышеуказанную базу А., Р. и ФИО5, куда приехала большая грузовая автомашина, из которой выгрузили оборудование для розлива алкоголя, в разобранном виде. После чего на базу приехал Лазаров, наладил производственную линию. ФИО12 занимался устранением неполадок в электрике.

В Дата на базу приехали две большегрузных автомашины, на которых в больших объемах в коробках была привезена фурнитура для алкоголя: этикетки, контрэтикетки с различными названиями водки «...», «...» и другие, акцизные марки, пробки для бутылок, три большие емкости. При разгрузке присутствовали Р., А. и ФИО5. ФИО5 ранее говорил, что все это тот привезет «из дома». Там, в Адрес, все это стоит дешевле. Он и А. при разгрузке фурнитуры и емкостей не присутствовали. Они видели все это только в машинах, после чего уехали, разгрузка происходила без них. Через несколько дней, в тот же период времени, он привез на базу А., где они увидели, что на базе в помещении склада стоит полуприцеп с цистерной внутри, в которой со слов ФИО5 и Р. Алборова находился спирт. Он по просьбе А. три раза встречал цистерны со спиртом. Р. звонил А., говорил, что приезжает емкость со спиртом, говорил номер телефона водителя машины. Затем он на своей машине «...» ... привозил А. на место встречи машины со спиртом, где А. звонил водителю и говорил куда подъехать. Затем машина со спиртом ехала за ними на базу.

В тот же период А. совместно с ФИО5 приобрели промышленные фильтры, соль и какие-то кристаллы на сумму более 100тысяч рублей в магазине по Адрес.

Дата на базе были сделаны фильтры для очистки воды. Работы принимали ФИО5 и Р..

Дата на базу была привезена первая партия пустых бутылок.

Дата в Адрес приехал Санакоев, которого ФИО5 назначил руководителем, тот выдавал заработную плату работникам и отправлял выручку ФИО5. От Санакоева он слышал, что тот договорился с рабочими платить по 25000 рублей в месяц и по 5000 рублей каждому на еду.

В цех он приехал примерно Дата и увидел, что на производственной линии уже выпускается фальсифицированная водка. На производственной линии работало 10-15 человек, при этом Лазаров руководил технологическим процессом изготовления водки и обучал рабочих. Находясь в цехе, он видел, что на производственной линии на готовую продукцию автоматизировано приклеивались марки и этикетки с названиями «...», «...». Готовая продукция складировалась в цехе.

В цех он приезжал несколько раз в Дата, когда привозил А.. Он знает, что А. также занимался сбытом алкогольной продукции. Дата в дневное время он по просьбе А. показал дорогу водителю фуры по Адрес, где находится база. А. остался ждать другую машину.

А. пользовался абонентскими номерами: №, №, №, №, №. Санакоев – №, ФИО5 – №, Алборов Р.Р. - №, №, Лазаров - №.

Дата в Адрес вновь приехали ФИО5 и Алборов Р.Р., а также Лазаров. При нем на базе между А. и ФИО5 состоялся разговор, в ходе которого он понял, что Лазаров приехал в Адрес наладить линию, чтобы она заработала. Позднее Лазаров ему рассказал, что тот неоднократно подобные линии уже налаживал для ФИО5 в Адрес, прекрасно понимая, что данная линия в Адрес собирается для производства водки. Лазарову было достоверно известно о том, что налаживаемая тем линия будет изготавливать водку. Приезжая Дата несколько раз на базу, он привозил А. на своей машине, и видел как Лазаров и другие рабочие собирали эту линию. В Дата по указанию ФИО5 приехал Лазаров, чтобы завершить наладку линии, чтобы она заработала на производство водки. При нем ФИО5 указал конкретно Лазарову, находясь на базе по Адрес, какую крепость должна иметь водка, в каких пропорциях смешивать воду и спирт, какие колбы приобретать. Перед запуском производства Лазаров по интернету нашел специальные колбы для смешивания спирта и воды для определения градуса полученной вследствие смешивания жидкости. Данные колбы он ездил вместе с Алборовым А.А. и Лазаровым приобретать в магазин, но Лазаров сказал, что колбы, имеющиеся в данном магазине, не пригодны. Потом Лазаров где-то приобрел нужные колбы, кто давал деньги на их приобретение, он не знает. В его присутствии Дата Лазаров с помощью вышеуказанных специальных колб, необходимых для смешивания воды и спирта, с целью определения градуса получаемой водки, смешал спирт и воду. Получилось 36 градусов. На его вопрос, почему водка 36 градусов, Лазаров объяснил, что при нагревании градус водки увеличивается и становится 38-39 градусов и поэтому пока машина с водкой находится в пути до места назначения, водка нагревается и достигается нужный градус для ее продажи. При данном разговоре и процессе смешивания воды и спирта присутствовали он, Лазаров, ФИО5 и Алборов А.. Кроме того, после смешивания воды и спирта и определения градуса путем опускания спиртометра в полученную жидкость (водку) Лазаров добавил в полученную жидкость другую жидкость, которую ФИО5 назвал как «чернила», пояснив при этом, что при добавлении «чернил» в водку определяется качество ее производства, имеющейся осадок и присутствие других компонентов. ФИО5 пояснил Лазарову, что сначала Лазаров должен был наладить производство на линии по изготовлению водки, а затем, после ее пуска, смотреть за бесперебойной работой линии, в случае ее поломки, устранить их и сообщать обо всех поломках непосредственно ФИО5. ФИО5 сказал ему, что при производстве водки должна быть хорошая вода, поэтому скважину пробурили очень глубоко, до 90 метров. При хорошей, чистой воде получается водка без осадка и примесей.

О Санакоеве ему известно следующее: Дата, когда на базе присутствовали ФИО5, Р., А., Лазаров, на базу в первый раз приехал Санакоев. ФИО5 пояснил, что Санакоев А. является ... и в связи с тем, что ФИО5 сам не может смотреть за работой цеха, то здесь оставит ... - А. и тот будет ... в цехе. Позднее сам Санакоев говорил ему, что является ... ФИО5. ФИО5 в их присутствии пояснил Санакоеву его обязанности на базе, объяснил схему работы линии по производству водки, а именно куда ставится пустая бутылка, как наливается водка, как закрывается крышкой, как наклеивается этикетка. Также они прошли через склад, где хранилась пустая тара: бутылки и картон, из которого должна складываться коробка для водки, а затем на склад, где должна храниться готовая продукция. В это время на базе уже были работники ..., линия по производству водки уже работала. После чего ФИО5 в коридоре возле линии в помещении базы, увидев собравшихся рабочих, сказал тем, что главным будет А. и показал на Санакоева, сказав, что тот будет определять какую работу выполнять. Рабочие спросили, кто будет платить заработную плату. На что ФИО5 сказал, что А., и показал на того. Позднее он неоднократно видел, когда приезжал на базу, как Санакоев руководил работой, распределял обязанности, определяя кого и как поставить на линию по производству водки, а именно: кто будет ставить пустые бутылки на линию, кто снимать и другое, кого поставить на разгрузку, загрузку фур. Сам Санакоев подобные работы не выполнял. Санакоев лично всегда контролировал погрузку готовой продукции на приезжающие большегрузные машины. Неоднократно в его присутствии в течение Дата - Дата он слышал переговоры Санакоева по телефону по отправке груза - произведенной на базе водки. Все контакты, куда и кому отправлять произведенную водку Санакоеву дал ФИО5. По указанию ФИО5 Санакоев инструктировал водителей большегрузных машин, куда везти произведенную продукцию. Деньги за полученную продукцию передавали Санакоеву путем перечисления на банковские карты. После чего Санакоев эти деньги перечислял ФИО5, об этом ему рассказывал сам Санакоев. Первую партию водки Санакоев продавал сам Дата. Покупатель передал Санакоев наличными деньги в сумме 400000 рублей, со слов Санакоева эта половина положенной суммы за машину водки. Остальную часть Санакоев сказал, что отдадут позже. Однако впоследствии Санакоев ему жаловался, что деньги так и не перечислили. От его помощи в поиске данного покупателя, Санакоев отказался. Санакоев ему рассказал, что основную большую часть денег тот перечислил ФИО5, себе, по разрешению ФИО5, оставил деньги на еду и одежду, а также дал рабочим 5000 рублей на еду.

Дата он два раза встречал грузовые автомашины, привозившие спирт и пустые бутылки, и провожал до базы. Происходило это следующим образом, ФИО5 звонил Санакоеву и говорил, что в Адрес прибыла машина со спиртом или с бутылками и в связи с тем, что водители не ориентируются в Адрес, Санакоев просил Алборова А. сопроводить груз на базу. А. просил его. Он подъезжал на определенное место по Адрес на своей машине, после чего грузовая машина ехала за ним на базу. После этого водители большегрузных машин стали ориентироваться в Адрес и знали куда везти, поэтому остальное привозили без него. Спирт привозили в бензовозах, в опломбированном виде. Все поставлялось из Адрес. Со слов ФИО5 он знает, что у ФИО5 своя транспортная компания по грузоперевозкам, в которой и изготавливали документы, по которым привозили на базу спирт, бутылки, этикетки и отвозили груз - водку. В его присутствии ФИО5 как-то звонил ... данной транспортной компании и сказал ей, что необходимо изготовить документы на перевозку водки через Адрес.

Дата, когда он в очередной раз приехал в цех вместе с А., Санакоев сказал, что сломалась линия по производству водки. Он зашел в помещение, где хранилась пустая бутылка, где увидел, как Санакоев говорил рабочим вручную разливать водку в бутылки и вручную клеить этикетки и марки. Санакоев пояснил ему, что раз тот платит зарплату рабочим за каждый день работы, то пусть и работают каждый день. В другой его приезд на базу вместе с Алборовым А., рабочие стали жаловаться, что А. не платит заработную плату. Об этом он поговорил с А., которому сказал, что если люди работают, необходимо платить зарплату. Насколько он знает, Санакоев взял деньги для оплаты рабочим у Алборова А. и выплатил зарплату.

При запуске линии Дата он видел, что на базе находилось 6-8 большегрузных машин, которые ждали водку. Дата необходимое количество водки было изготовлено, погружено в большегрузы и увезено. Со слов ФИО5 он знает, что машина водки стоит 1200000 - 1500000 рублей.

С ФИО7, он познакомился на базе, тот приехал в Адрес совместно с ФИО5 в Дата. От ФИО7 он знает, что тот всегда работал у ФИО5. До того, как на базу приехал Санакоев, ФИО7 на базе по указанию ФИО5 считал бутылки, этикетки, принимал рабочих ... на работу по производству водки. Где ФИО7 жил, он не знает. Насколько он знает со слов А., Дата ФИО7 продолжал заниматься той же деятельностью. Работу, которую выполняли рабочие ..., ФИО7 не выполнял. Дата при задержании всех на базе сотрудниками полиции, ФИО7 сбежал.

Дата с его участием проводилась проверка показаний на месте, в ходе которой он в присутствии двух понятых показал, где и что находилось на базе до и вовремя осуществления производства фальсифицированной алкогольной продукции.

ФИО12, ФИО5 и Алборов Р. осматривали помещение базы и обсуждали, где разместить производственную линию по выпуску алкогольной продукции. Он находился в этом же помещении и хорошо слышал, о чем те разговаривают. Он слышал, как ФИО12 объяснил ФИО5 и Р., что это помещение идеально подходит для установки линии по производству алкогольной продукции, показал, где необходимо установить станок, фильтры, ёмкости для воды и спирта, а также купажирования водки, также пояснил как необходимо лучше провести трубы для подачи воды и спирта. Втроем: ФИО12, Р., ФИО5, обсуждали совместно, каждый участвовал в разговоре о том, где именно и что разместить. ФИО5 и Алборов Р., слушая советы ФИО12, как наладчика оборудования и знающего технические характеристики оборудования, на равных обсуждали, где именно разместить линию по производству алкогольной продукции, где именно разместить емкости для смешивания спирта и воды, когда привезти линию. В разговоре неоднократно звучало, что по данному адресу привезут линию именно для производства водки и будут здесь производить водку. В ходе этого же разговора Р. и ФИО5 обговорили между собой вопрос доставки емкости для смешивания спирта и воды, то есть ФИО5 сказал Р. привезти с Адрес свои емкости, так как покупать их в Адрес дорого. Впоследствии, примерно Дата, когда привезли технологическое оборудование, тогда и привезли данную емкость.

Он считал, что ФИО5 и Алборов Р. полноправные владельцы водочного бизнеса, т.к. те вместе приезжали, совместно обсуждали вопросы организации производства нелегальной алкогольной продукции. ФИО5, находясь в Адрес, никого не опасался, передвигался по Адрес свободно, проживал в гостинице «...» в разных номерах с Р.. Кроме того, когда ФИО5 и Р. снимали квартиру в Адрес, никаких действий по охране ФИО5 Алборов Р.Р. не выполнял.

Дата к нему обратился Санакоев и спросил, где можно приобрести бочку объемом 10 т под воду. Он ответил, что на базах по Адрес. Санакоев попросил его туда свозить, он повез Алборова А.А. и Санакоева на базы, в пути следования А. сказал А., что у того нет денег. Тогда А. по телефону связался с ФИО5, тот сказал, что переведет деньги на картсчет.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО2 пояснил, что являлся директором ООО «...». Общество занималось приобретением алкогольной продукции, как у заводов – изготовителей алкогольной продукции, так и нелегальной у частных лиц. Алкогольную продукцию, в основном водку, он приобретал крупными партиями и продавал крупными партиями, имел своих поставщиков и своих покупателей. По роду своей деятельности он познакомился с ФИО5, у которого ранее приобретал контрафактную водку для продажи. ...

Дата к нему по телефону обратился мужчина, который представился ФИО13, сказал, что от знакомых знает, что он ранее приобретал водку в крупных партиях для продажи по низкой цене и спросил - не может ли он организовать приобретение такой же водки для него. Он ответил, что сейчас данной деятельностью не занимается.

Примерно в это же время, Дата, ему позвонил ФИО5 и спросил, нужна ли ему водка, сказав, что у того для продажи имеется такая же водка, которую он ранее приобретал. ФИО5 сказал, что сейчас у того есть для продажи 20000 бутылок водки по низкой цене, по 35 рублей за бутылку. Также ФИО5 пояснил, что если его заинтересует это предложение, то тот может доставлять алкоголь (водку) в любом объеме. Он вспомнил, что у него про приобретение водки по низкой цене в больших количествах спрашивал ФИО13. Он позвонил ФИО13 и в этот же день они встретились.

В ходе разговора ФИО5 сказал, что алкогольную продукцию привезут из Адрес. После разговора с ФИО13 он позвонил ФИО5, сказал, что партию продукции купят. Таким образом, он дважды оказал посреднические услуги ФИО13 и согласился приобрести для ФИО13 у ФИО5 алкогольную продукцию Дата: в первый раз Дата, второй раз - Дата.

В первый раз он закупил для ФИО13 20000 бутылок водки (насколько он помнит, не менее 450 ящиков водки «... и не менее 550 ящиков водки «...») на сумму 337000 рублей (данную сумму ему озвучил ФИО5). Через несколько дней днем ему позвонил молодой человек, сказал, что тот от ФИО5 и привез груз - водку и ждет его по Адрес, номер дома не помнит. Он один подъехал на легковой машине по указанному адресу. На стоянке, расположенной около многочисленных баз по вышеуказанному адресу, стояла большая грузовая машина ... региона. Из машины вышел Санакоев. Он сказал А., чтобы те ехали за ним, где перезагрузят груз в другие машины. Он поехал первым, грузовая машина с А. поехала за ним. Они доехали до площадки для автомобилей, расположенной по Адрес, на выезде из города, куда подъехали две автомашины «...». Водителей автомашин, в которые перегружали водку, он не видел. А. по телефону ему сообщил, что все перегрузили, и он подъехал. А. все это время находился при перезагрузке груза. Было это примерно в течение 2-3 часов. Он подъехал, А. сел к нему в машину, и они поехали в кафе в торговом центре «...», где А. должны были передать деньги за груз. Пока они сидели в кафе, А. рассказал, что живет в Адрес в районе Адрес, занимается сопровождением груза. А. сам организовывал доставку груза и перегрузку груза в машину, которую предоставил ФИО13. Подъехал ФИО13 и в его присутствии передал А. деньги в сумме 300000 рублей, сказав, что остальные деньги переведет на карту. А. дал номер карты. ФИО13 сказал, что передаст оставшуюся сумму денег ему на следующий день, а он переведет эти деньги на карту А.. После он довез А. до ТЦ «...». На следующий день ФИО13 передал ему 37000 рублей, которые он, взяв карту ... ФИО14, перевел двумя переводами на карту ..., номер которой дал А..

В течение последующих десяти дней ему вновь позвонил ФИО5 предложил приобрести партию водки.

Дата ему позвонил Алборов А.А., сказал, что он от ФИО5, сказал, что машину с партией водки можно забрать на въезде в Адрес. В указанном месте стояла автомашина с номером региона ..., в машине находилась партия водки в коробках «...» 9120 бутылок (количество бутылок вычислил исходя из стоимости водки). Данную машину он сопроводил до другого места, до Адрес, где передал покупателю водки. Ему передали 300000 рублей. В этот же день он позвонил А., встретился с тем около кафе по Адрес, где передал деньги. О том, что деньги ему нужно передать А., ему по телефону сказал ФИО5.

Себе в связи с тем, что оказал посреднические услуги, он оставил 2 коробки водки «...».

О том, что данная алкогольная продукция была изготовлена в Адрес, он узнал от сотрудников полиции. В связи с тем, что ранее он занимался перепродажей алкогольной продукции и ему известны цены на данную продукцию, он конечно об этом догадывался, так как себестоимость водки за бутылку была очень низкой, без каких - либо транспортных затрат на дорогу.

Дата он встретился с ФИО5 и Алборовым Р.Р., ФИО5 спросил его - не надо ли еще партию водки. Он связался с ФИО13, тот согласился приобрести водку, а в качестве ее оплаты ФИО5 и Алборов Р.Р. согласились принять квартиру ФИО13, сказав, сто продадут ее сами после поставки водки. Алборов интересовался, какими партиями привозить водку ФИО13, дал тому номер своего телефона.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО15 пояснил, что Дата поступила оперативная информация о факте сбыта контрафактной алкогольной продукции (водки) Алборовым А.А. В результате проверки информации установлено, что местом хранения контрафактной алкогольной продукции является помещение по Адрес.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к помещению склада подъехал автомобиль «...», .... Лицами ... была произведена разгрузка алкогольной продукции в помещение склада. Позднее, в ходе проведения оперативных мероприятий и следственных действий было установлено, что автомобиль принадлежит ФИО10, за рулем данного автомобиля всегда ездит сам ФИО10, который является ... и осуществляет охрану базы по Адрес.

Оперативно-розыскные мероприятия по данному адресу были продолжены Дата. Было установлено, что на территорию базы заехали два автомобиля, один с государственным номером ..., второй автомобиль «...», с государственным номером .... Из первого во второй автомобили была совершена перегрузка пустых стеклянных бутылок в паллетах под водку. Во время перегрузки подъехал легковой автомобиль «...», из которого вышел Алборов А.А. После окончания процесса перегрузки, сотрудниками ... было осуществлено наблюдение за автомобилями «...» и «...». Автомобили следовали друг за другом по улицам Адрес, заехали на территорию базы, расположенной по Адрес.

В результате анализа полученной оперативной информации было принято решение о вызове оперативной группы полиции и задержании всех лиц, находящихся внутри помещения по данному адресу. В помещении были обнаружены лица ... в количестве 13 человек, являющиеся рабочими при производстве контрафактной алкогольной продукции (водки). В помещениях базы были обнаружены все комплектующие для производства водки: оборудование (линия) по розливу алкогольной продукции, бочки со спиртом, водой, автомобиль со встроенной внутрь цистерной спирта, а также пустые стеклянные бутылки под водку, федеральные специальные марки в бабинах, этикетки с различным наименованиями, контрэтикетки, готовая контрафактная алкогольная продукция с различным наименованием «...», «...», «...», и другие.

На месте совершения преступления были задержаны лица, причастные к совершению производства нелегальной алкогольной продукции, а именно: Алборов А.А., Санакоев, Лазаров, которые первоначально свою причастность к совершению преступления отрицали. Однако, в результате опроса рабочих, находящихся на производстве контрафактной алкогольной продукции, было установлено, что Лазаров и Санакоев являются лицами ... и приехали в Адрес с целью осуществления работы на производстве, Лазаров в качестве наладчика производства. Санакоев в качестве старшего на базе по организации процесса изготовления контрафактной алкогольной продукции.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и произведенных следственных действий были установлены роли вышеуказанных лиц в совершенных преступлениях. А именно: Алборов А.А. организовал на территории Адрес поиск помещения для осуществления производства, приобретение комплектующих, сбыт алкогольной продукции. Лазаров, ранее работавший наладчиком на производстве контрафактной алкогольной продукции, приехал в Адрес, по указанию организатора преступления, сначала Дата собирать линию по производству алкогольной продукции, затем Дата осуществить налаживание линии. После чего, в течение с Дата по Дата Лазаров обеспечивал бесперебойную работу линии, осуществлял устранение поломок линии. Санакоев осуществлял контроль за сбытом готовой продукции, обеспечивал проживание рабочих, обустройство их быта в помещениях, осуществлял контроль за остатками сырья и фурнитуры, о чем докладывал организатору преступлений.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен Алборов Р.Р., который совместно с организатором преступлений вложил денежные средства в осуществление производства контрафактной алкогольной продукции, являлся связующим звеном между организатором преступления и Алборовым А.А., отвечал за поставку пустых стеклянных бутылок под водку на производство, поставку фурнитуры: этикеток, контрэтикеток, спирта, налаживание сбыта нелегальной алкогольной продукции.

Был установлен организатор преступлений – ФИО5, который приехал в Адрес в Дата с целью организации на территории Адрес крупного производства контрафактной алкогольной продукции на основе спирта, привезенного из Адрес и иных комплектующих. Установлено, что ФИО5 на территории РФ организовал несколько цехов по производству водки, компетентен в вопросах организации нелегального производства контрафактной алкогольной продукции. С целью организации нелегального бизнеса по изготовлению водки ФИО5 планомерно создал группу, в которую постепенно привлек несколько участников, в связи с тем, что одному организовать такое крупное производство водки, обеспечивая его конспирацию, невозможно. ФИО5, как организатор преступлений, через Алборова Р.Р. нашел в Адрес Алборова А.А., поручил найти соответствующее помещение. После чего лично одобрил его, дал указания об организации благоустройства помещений. После чего, приобрел и доставил в Адрес оборудование для производства водки, емкости, фурнитуру. ФИО5 обеспечил сбыт контрафактной алкогольной продукции. Связывался с участниками преступлений по сотовым телефонам ..., .... Им было установлено, что первую партию изготовленной водки ФИО5 сбыл ФИО2.

В ходе следствия им были проанализированы соединения абонентских номеров, которыми пользовались Алборов А.А., Санакоев, Лазаров, Алборов Р.Р., ФИО5, которые связывались с транспортной компанией ИП ФИО16, которая осуществляла перевозку пустых стеклянных бутылок под водку с завода АО «...» Адрес, с водителями, осуществлявшими перевозку пустых стеклянных бутылок в Адрес ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, водителями, осуществлявшими перевозку готовой контрафактной продукции, спирта, оборудования ФИО21, ФИО22, ФИО23, с ФИО10 - охранником базы по Адрес, ФИО12 – помощником наладчика, а также с ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО4. Составлены схемы соединений между вышеуказанными абонентскими номерами.

В этот же период времени в те дни, когда в Адрес поставлялись пустые стеклянные бутылки, Санакоев созванивался с водителями автомобилей, которые привозили данные бутылки. Имеются соединения с водителями ФИО28 (Дата), ФИО19 (Дата, Дата, Дата) Данные соединения и геолокация абонента подтверждают показания обвиняемого Алборова А.А о том, что Санакоев встречал груз (пустые бутылки), присутствовал при перегрузке пустых бутылок из автомобилей, доставивших груз в Адрес и сопровождал груз на другой машине на базу.

Кроме того, Санакоев созванивался с водителями, перевозившими готовую контрафактную продукцию с ФИО22 (Дата.-Дата, Дата.-Дата, Дата.-Дата), ФИО23 (Дата.-Дата), ФИО21 (Дата). Согласно показаний Санакоева, а также показаний данных водителей, Санакоев руководил погрузкой готовой продукции на базе в автомобили, где водителями являлись ФИО23 и ФИО22.

Имеются соединения с ФИО26 ... (Дата., Дата., Дата., Дата., Дата). Согласно данным соединениям можно сделать вывод о том, что Санакоев заказывал на заводе производство пробок на водочные бутылки, их приобретение и доставку на базу.

Имеются неоднократные соединения с абонентскими номерами, зарегистрированными на ...

Согласно анализу соединений абонентских номеров, которыми пользовались Алборов Р.Р., Алборов А.А., Лазаров, установлено, что в период с Дата по Дата те связывались по телефону со всеми соучастниками.

Кроме того, им проанализированы сведения, поступившие из гостиницы «...» по проживанию в ней ФИО5 и Алборова Р.Р. Оплата производилась картой, оформленной на ... Алборова Р.Р., которой пользовался Р., а также проанализированы сведения о передвижении всех соучастников в Адрес и из Адрес.

В соответствии со ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетелей, данные теми на предварительном следствии.

Свидетель ФИО29 показал, что присутствовал в качестве понятого при осмотре места происшествия – здания по Адрес, где в его присутствии и присутствии второго понятого сотрудниками полиции были осмотрены все помещения здания; обнаружена линия по производству алкогольной продукции, пустые бутылки для водки, алкогольная продукция с различными наименованиями, федеральные специальные марки в бабинах и иное (т.2 л.д.1).

Свидетель ФИО30 показал, что присутствовал в качестве понятого при осмотре места происшествия – здания по адресу: Адрес, где в его присутствии и присутствии второго понятого сотрудниками полиции были осмотрены все помещения здания; обнаружена линия по производству алкогольной продукции, пустые бутылки для водки, алкогольная продукция с различными наименованиями, федеральные специальные марки в бабинах и иное (т.2 л.д.6).

Свидетель ФИО27 показал, что он окончил ... По окончанию ... он был принят на работу в ОАО «...» на должность ..., где работает по настоящее время. По роду своей деятельности он имеет специальные познания в наладке, пуске и работе оборудования, на котором производят алкогольные напитки. Видом деятельности ОАО «...» является производство алкогольной продукции.

Дата сотрудники полиции пригласили его присутствовать при осмотре линии по производству алкогольной продукции. Перед началом осмотра следователем ему была разъяснена ст. 58 УПК РФ - права и обязанности участвующего при производстве следственного действия специалиста. После чего в его присутствии была осмотрена линия, находящаяся в одном из помещений по Адрес. При осмотре с помощью его специальных знаний по пуску данного оборудования данная линия по производству алкогольной продукции была запущена, после чего им был описан процесс производства водки на данном оборудования. При запуске линии при помощи сотрудников полиции было изготовлено несколько бутылок с «водкой». Полученные бутылки с «водкой» были опечатаны (т.14 л.д.193).

Свидетель ФИО31 показал, что арендует помещение по Адрес Дата он и Алборов А.А. заключили устный договор об аренде вышеуказанного помещения. Что хранил Алборов А.А. в данном помещении, он не знает. Арендную плату Алборов А.А. платил исправно (т.10 л.д.15).

Свидетель ФИО3 показала, что она работает на ... Дата познакомилась с Алборовым А.А.

Алборов А. предложил ей приобрести у того водку по низкой цене, по 40 рублей за бутылку 0, 5л. Она спросила - какого она качества и где производится? Он ответил, что качество хорошее, где производится, тот не знает.

Дата она попросила у Алборова А. привезти ей для своих нужд три ящика водки. Дата А. позвонил ей и сказал, что может привезти 10 коробок водки, то есть 200 бутылок. А. сказал, что бутылка водки «...» будет стоить 50 рублей. Она согласилась. Через несколько дней, было это примерно Дата, водитель по имени ФИО32 (номер телефона №) на автомашине «...» (государственный номер ...) привез ей 5 коробок, то есть 100 бутылок водки «...», 5 коробок, то есть 100 бутылок водки «...». Бутылка водки «...» емкостью 0,5 л стоила 47 рублей.

При разгрузке машины она видела, что в машине еще оставались коробки с надписью «...». Кому продавал А. водку, она не знает.

На следующий день или через день А. подошел к ней на рынке, и она передала тому деньги в сумме 20000 рублей лично в руки. Она у А. не спрашивала, где тот берет водку.

Один раз А. предложил ей купить водку по более низкой цене - 38 рублей за одну бутылку, если она сразу же купит 500 коробок, она отказалась, так как данное количество продукции ей для личных нужд много.

Дома у нее находится три бутылки водки «...» и коробка водки «...», которые она добровольно готова выдать сотрудникам полиции.

Дата между ней и водителем ФИО32 была проведена очная ставка, в ходе которой она указала, что тот как водитель автомобиля «...» ей Дата привез от А. 5 коробок водки «...» и 5 коробок водки «...». Они с ФИО32 знакомы с Дата, их познакомил А.. Со слов А., она знает, что последний нанимает ФИО32 для перевозки различного груза (какого она не знает), так как у ФИО32 есть автомобиль «...». Дата, когда ей понадобилась водка, для отмечания праздничных дней и своего дня рождения Дата, она вспомнила о данном факте и, увидев А. на рынке, попросила привезти 10 коробок водки (200 бутылок). А. сказал, что бутылка водки будет стоить 50 рублей. Она согласилась.

Стоимость одной коробки составляла 1000 рублей. На следующий день или через день А. подошел к ней на рынке и она передала тому 20000 рублей за 200 бутылок лично в руки (т.10 л.д.11, т.17 л.д.31).

Свидетель ФИО32 показал, что Дата, либо Дата он на Адрес познакомился с А., которому впоследствии осуществлял работу по перевозке грузов. У него в пользовании имеется автомашина ..., которая по документам принадлежит ФИО33. В день знакомства А. попросил его съездить по строительным магазинам, где тот приобрел строительные материалы, какие, он не знает. Приобретенные строительные материалы они привезли на базу, расположенную по Адрес. После чего они обменялись номерами сотовых телефонов.

Дата А. звонил ему около 4-х раз, и они ездили по магазинам, где приобретали строительные материалы: краску, шпаклевку, скотч, цемент, пластиковые бочки по 200 л, газовые баллоны.

Дата А. позвонив ему, сказал подъехать на базу по Адрес, где загрузиться и отвезти груз на склад по Адрес. Он подъехал на базу, где ему в машину рабочие ... загрузили около 100 коробок с водкой. После чего он перевез эту водку на склад по Адрес, где также ... выгрузили коробки с водкой на склад. Было это примерно Дата. Второй раз он был на базе Дата, когда также по звонку А. он перевез коробки с водкой с базы по Адрес до склада по Адрес.

Ему предъявлена видеозапись с места около склада по Адрес. На данной видеозаписи его автомашина, он, А. и рабочие, которые перегружают водку.

Также Дата он около 2-х раз по просьбе А. забирал коробки с водкой с базы по Адрес, около 100 коробок, и по указанию А. перевозил их на кольцевую дорогу перед въездом в Адрес. Там стояла другая грузовая автомашина «...», к которой он подъезжал, и лица ... перегружали коробки с водкой из его машины в другую автомашину «...». На номер автомашины он внимания не обращал. На его автомашине видеорегистратора нет. Место перегрузки было одно и тоже. Автомашины были разные. Водителей он не запомнил. За рейс А. платил ему 1000 рублей. Деньги всегда передавал А. ему лично на Адрес.

Дата к нему обратился А. Алборов, и спросил, может ли он сделать трубы для отопления. Он ответил, что сможет. А. передал ему 10000 рублей, на которые в магазине «...» (Адрес) он приобрел трубы полипропиленовые диаметром 25 мм, уголки, краны. После чего вместе с А. приехали по Адрес, А. открыл базу, где он за 2 дня установил трубы отопления в трех помещениях. В одном из помещений, находящемся в дальнем правом углу, стояли две емкости объемом по 10 тонн, во втором помещении ничего не было.

Его работу оплатил А. в сумме 10000 рублей. В период времени, когда он работал, никто на базу, кроме А., не приезжал.

От А. он знает, что на базе хотели поменять ворота, сделать их выше, и А. дал ему 15000 рублей на приобретение материала для забора. Примерно Дата в магазине «...» (Адрес) он приобрел профнастил 24 кв.м, профилированную трубу длиной 30 м, заборные столбы в количестве 2 шт., привез на базу, где его автомобиль разгрузили. Кто разгружал, не знает. Кроме того, для тех же целей он приобрел цемент в магазине «...» по Адрес. Процесс работы по установлению забора он не контролировал.

По поводу приобретения чего-либо на базу он общался только с А. Алборовым. Также, примерно в Дата по просьбе А. на газовой станции по Адрес он приобрел два газовых баллона, за которые А. позднее передал ему 3000 рублей. Баллоны привез на базу. Баллоны разгружали те лица, которые были на базе. Кроме того, А. сказал ему, чтобы он помогал арендодателю Р. (в ходе следствия установлено, что это ФИО1). Р. сказал, что для системы отопления необходимо приобрести две пластиковые бочки емкостью по 200 л. Деньги в сумме 1200 рублей для приобретения емкостей передал ему на Адрес А.. Бочки он привез на базу. Бочки выгрузили лица, которые были на базе. Кроме того, по просьбе А. в этот же период времени, то есть до Дата он ездил в магазин «...» (Адрес), где приобрел краску для покраски стен и шпаклевку, кисти и валик для покраски. Деньги за приобретение материалов ему передал А..

Дата он перевозил заполненные коробки под алкогольную продукцию (содержимое не проверял) около 4-х раз. Погрузку и разгрузку не осуществлял, это выполняли рабочие на базе.

В первый раз Дата он по просьбе А. приехал на базу по Адрес. А. по телефону сообщил, что необходимо заехать на базу. Был ли на базе в тот момент А., не помнит. Куда и как заезжать он уже знал, поскольку ранее видел место производства, где производились работы. Он заехал в ангар, где рабочие базы ... загрузили в его "..." алкогольную продукцию в коробках, сколько именно, не видел. В "..." входит от 100 до 150 коробок алкогольной продукции. Данную продукцию он по указанию А. перевез к грузовому автомобилю типа "...", которая стояла на объездной дороге (на обочине) возле Адрес. Данное место указано при проведении проверки показаний на месте с сотрудниками полиции. Перегрузку осуществляли грузчики ..., уже находившиеся возле фуры. После выгрузки он сразу уехал. Куда поехала фура с товаром, он не видел. Наименование алкоголя не знает, т.к. он не заглядывал в коробки. Коробки были из-под водки с этикеткой зеленого цвета на них. А. заплатил ему за данный рейс 1000 рублей.

Примерно через 3-4 дня ему позвонил А. и попросил сделать два рейса и перевезти алкогольную продукцию с базы по Адрес также на развязку возле Адрес. Он подъехал к воротам базы, посигналил, и охранник ... открыл ворота. Он также заехал в ангар внутри базы, где его встретил молодой человек, впоследствии уверенно опознанный им по фотографии как Санакоев А.. Тот руководил погрузкой алкогольной продукции в его а/м "...", которую выполняли лица .... После этого он доехал до вышеуказанной развязки, где стояла автомашина ..., где уже были грузчики ..., перегрузившие из его автомобиля коробки с водкой в грузовой автомобиль.

Дата он выполнил такой же рейс по просьбе А. с базы по
Адрес. Перевозка прошла также.

Также А. ему сказал, чтобы после разгрузки в грузовой автомобиль он привез на базу по Адрес, в склад, который арендовал Алборов, оставшийся в "..." один ящик водки. Как он понял, на один ящик больше загрузили специально для Алборова. Таким образом, одну коробку с водкой он выгрузил на складе на Адрес Алборова на базе на Адрес в этот момент не было. Были: он, грузчики ...

Между ним и свидетелем ФИО3 проведена очная ставка, в ходе которой он узнал ФИО3, как ..., которой он, по просьбе А., в Дата на Адрес привез около 10 коробок алкогольной продукции - водки. Сразу же он об этом не вспомнил, так как часто ездил на Адрес по своим делам. Да, действительно, в один из осуществленных им рейсов по перевозке алкогольной продукции, которые он осуществлял по просьбе А., в его машине остались коробки с водкой. Об этом он сказал А., и А. ему сказал увезти их на Адрес, где передать ..., с которой он его летом познакомил. Что он и сделал. Деньги за перевозку ему оплатил А. (т.11 л.д.13, т.17 л.д.22, 28).

Свидетель ФИО34 показал, что на Адрес он приехал из Адрес Дата на заработки. По прибытии зарегистрировался, ... по Адрес

В Дата он также приезжал в Адрес, работал ... по Адрес, где находились производственные базы, поэтому, когда приехал вновь в Адрес, решил устроиться туда же. Дата, около 10 часов, пришел по вышеуказанному адресу, где также находятся складские помещения, и обратился по поводу работы к одному из рабочих ..., который направил его к ... человеку по имени А., сказав, что А. старший на базе (бригадир). Он спросил у старшего, можно ли подработать, А. предложил работу разнорабочего с заработной платой 30000 рублей, если работать без выходных, зарплату пообещал выплатить в конце месяца работы. Он согласился, приступил к работе примерно в этот же день, Дата. Сам взял рабочую одежду, которая лежала на складе, так как видел, что все рабочие находятся в этой же одежде. А. рассказал, что в его обязанности на базе входит: складывание коробок путем склеивания их дна. Его рабочее место располагалось в цехе, около конвейера, где изготавливали водку. А. сказал, что рабочий день на указанной базе длится с 9.00 до 21.00, ночью на базе никто не работал. Некоторые рабочие жили прямо на базе. А. сказал, что рабочих кормят обедом, стоимость обеда из заработной платы не вычитается. О каких-либо вычетах из зарплаты ничего не говорил.

Впоследствии он увидел, что на базе находится большое количество пустых бутылок для водки, много этикеток, акцизных марок для водки (которые приклеиваются на бутылки на специальном станке), много коробок для водки, а также уже готовой водки в больших количествах, которая находилась в коробках тут же на базе. Данная водка производилась на специальном оборудовании на этой же базе. На базе действовало 3 - 4 помещения, в одном из которых стояло оборудование для производства водки, в другом - склад, где хранилась произведенная водка в коробках, гаражный бокс – ангар. Он не видел, как на базу приезжали какие-либо машины.

Водка производилась на автоматическом конвейере, по которому идут пустые бутылки, которые автоматически наполняются водкой, также на этом конвейере автоматически клеятся наклейки, акцизные марки; вручную рабочими накручиваются пробки, иногда также наклеиваются наклейки. На конвейере стояли все рабочие по - очереди. Конвейер часто останавливали из-за неполадок; кто устранял неполадки на конвейере, не знает. За работой конвейера следил А.. Сам А. никакой работы не выполнял.

На базе работало 17-20 человек: грузчики, фасовщики бутылок в коробки, водители автопогрузчиков, рабочие, которые работали у конвейера. Был мужчина ..., который на конвейере находился около оборудования с наклеиванием этикеток. Когда этикетка наклеивалась неровно, тот останавливал конвейер, что-то там налаживал в конвейере и, снова по команде запускалось оборудование по производству водки. За работу ему А. выплатил зарплату в сумме 5000 рублей (т.10 л.д.50, т.2 л.д.23, т.10 л.д.47).

Свидетель ФИО35 показал, что в Адрес приехал Дата из Адрес, на заработки. С целью поиска работы он зашел на территорию базы по Адрес, где встретил молодого человека, у которого спросил, есть ли для него работа каменщика, штукатура, электрика. Молодой человек сказал, что такой работы нет. Когда он уже хотел уходить, молодой человек предложил ему работу грузчика. Он согласился. Молодой человек представился ему А. и сказал выходить на работу на следующий день к 9 часам. Размер заработной платы они не обговаривали. Дата, когда он пришел на работу, увидел, что внутри помещения имеется цех, где изготавливают водку. А. сказал, что приедет автомашина с пустой тарой, и надо ее разгрузить и складировать бутылки на склад. Грузовая автомашина привезла пустые бутылки для водки. Он один с помощью автокрана разгрузил эту автомашину, перевезя бутылки на склад. А. следил за тем, как он выполняет работу. Он потратил на работу 3-4 часа. После чего А. сказал, что будет еще работа грузчика (т.2 л.д.31, т.10 л.д.66).

Свидетель ФИО36 показал, что приехал в Адрес в Дата из Адрес, имеет ... С целью поиска работы он каждый день находился на Адрес. Дата он находился на Адрес, к нему подошел мужчина ..., и спросил - не нужна ли ему работа. Он ответил, что да. Тогда мужчина сказал ему прийти по Адрес, в любое время. В этот же день он приехал по вышеуказанному адресу, где располагалось одноэтажное кирпичное здание без вывесок. Здание имело один вход. Он вошел в здание, его встретил молодой человек, который представился ему А. и пояснил, что ему нужна работа. А. провел его внутрь здания, где находился цех, и рассказал, что в данном цехе находится линия по розливу водки, что его работа будет заключаться в установке пробки на стеклянную бутылку. За данную работу А. обещал ему заплатить 30000 рублей в месяц. На данную работу он согласился. Кроме него в данном цехе работало 17-18 человек. Дата А. заплатил ему 20000 рублей, в начале марта 2016 года заплатил 10000 рублей. На линии розлива он проработал три дня, после чего А. перевел его работать поваром на кухню. Кухня располагалась в отдельном помещении в этом же здании. А. пояснил, что его работа будет заключаться в приготовлении пищи для всех работников цеха. На линии по розливу водки работали «...» и «...». На линии выпускалась водка с разными названиями: «...», «...», также на каждую бутылку наклеивалась марка. Производственным процессом в цехе руководил А.. Форму для работы ему и другим работникам выдавал А. (т.2 л.д.60).

Свидетель ФИО37 показал, что в Адрес он приехал в Дата. После ... в Дата стал проживать по Адрес.

На базу по Адрес, он пришел Дата, после того, как ему посоветовал туда обратиться по поводу поиска работы мужчина ФИО7, с которым он познакомился на Адрес. ФИО7 ему пояснил, что когда он придет на базу, ему необходимо подойди к молодому человеку по имени А., который ему расскажет, что необходимо делать. В этот же день он приехал по вышеуказанному адресу, подошел к молодому человеку по имени А., у которого спросил, имеется ли работа для него. А. сказал, что есть и рассказал об условиях работы: работа с 9ч до 21ч, час обед, работа - на линии автоматического розлива ставить пробки на бутылки, потом, возможно, в цехе по ручному производству водки, за эту работу А. обещал платить ему 1 000 рублей в день. Он согласился, но сказал, что на работу сможет выйти 5-6 марта.

В первые два дня работы он оклеивал коробки скотчем, как с готовой продукцией, так и пустые, после этого А. сказал встать ему на линию и накидывать водочные пробки на бутылки, которые двигались по конвейеру наполненные прозрачной жидкостью. В дальнейшем по ходу конвейера на бутылки наносились этикетки с наименованием «...», наклеивались акцизные марки.

Все команды по работе давал ему А., всю работу рабочих контролировал А..

Готовую алкогольную продукцию составляли на поддоны и увозили в складские помещения по тому же адресу. Иногда производственная линия ломалась, что-то выходило из строя, что именно, он не знает, так как в производственном оборудовании он не разбирается. Настройкой, наладкой, ремонтом производственной линии занимался ... (иногда того звали Р.). Р. всегда ходил с А., те были как старшие, сами за производственной линией не работали, ничего не грузили. Р. занимался и отвечал за замесы спиртосодержащей жидкости, что как смешивать, в какой пропорции, в какой последовательности знал только Р.. Также Р. измерял градусы спиртосодержащей жидкости.

Всего на базе работало около 20 человек, все работали и на производственной линии по розливу алкогольной продукции и грузили готовую продукцию на внутренние склады. Помимо вышеуказанных лиц остальных работников он знает только в лицо, по именам особо не помнит.

Он работал только на производственной линии, функции грузчика не выполнял.

Производственная база состояла из нескольких помещений, соединенных между собой проходами, ширина проходов позволяет проехать на автопогрузчике. Имелось помещение, где была установлена производственная линия, имелось два больших складских помещения, где хранилась готовая алкогольная продукция, в одном из них также хранилась пустая бутылка, картонные коробки в разобранном виде, хранились пробки. Еще в одном помещении рядом с производственной линией имелась небольшая комната, где хранились этикетки и акцизные марки. Также имелось помещение, расположенное рядом с производственным цехом, где стояло несколько больших пластиковых бочек синего цвета, в которых хранилась и смешивалась вода и спиртосодержащая жидкость. Также со слов А. он знает, что рядом со складским помещением имелось еще одно помещение, в котором было оборудовано производство алкогольной продукции «вручную», в данном помещении он не был, кто там работал, он не знает. Также к зданию имелся пристрой, где стоял прицеп от грузового автомобиля, в котором была большая бочка. Также имелось помещение кухни и помещение, где могли спать работники, стояли кровати, в том числе двухъярусные.

Он видел, что пустые бутылки хранились на поддонах запечатанные пленкой, пробки хранились в картонных коробках, этикетки и марки были смотаны в бобины и хранились в картонных коробках. Заработную плату он ни разу не получал.

Рабочие питались на самой базе, готовил еду и ездил за продуктами ..., деньги на продукты которому давал А.. Рабочую одежду ему никто не выдавал, он самостоятельно, без чьих либо указаний, надел штаны, которые висели там же в коридоре рядом с комнатой отдыха, курточка у него была своя.

О том, что изготовление алкогольной продукции на данной базе является незаконным, он не понимал (т.3 л.д.58).

Свидетель ФИО38 показал, что на Адрес из Адрес он приехал ... с целью работы, в Дата получил ... Имеет постоянную регистрацию по Адрес. Постоянно проживает по Адрес.

Ему позвонили знакомые и предложили работу на базе по Адрес. Он приехал на базу, где рабочие ... сказали ему обратиться к старшему на базе, сказав, что того зовут А.. Он подошел к А. и спросил, есть ли для него работа. А. сказал, что есть и пояснил условия работы: работать надо было ежедневно с 9ч до 21ч, 1 час перерыв на обед, за это обещал платить 30 000 рублей в месяц. Он согласился. Рабочие между собой определяли, кто и что будет делать на конвейере. Вместе с ним на производственной линии работало около 12 человек. 2 человека ставили пустые бутылки на производственную линию, далее бутылки проходили через систему автоматического розлива, за которой следит еще 1 человек, далее 2 человека накидывали на бутылки пробки, далее система автоматически усаживала (защелкивала) пробки на место, далее бутылки продвигались к этикеровщикам, которые наклеивали на каждую бутылку этикетку, контрэтикетку, федеральную специальную марку, у этикеровщика также стоял один человек, который наблюдал за правильностью работы, далее готовая алкогольная продукция по конвейеру передвигалась к концу конвейера, где четыре человека занимались тем, что брали пустые коробки, вставляли с них картонные перегородки и далее заполняли коробки бутылками с готовой алкогольной продукцией, после чего заклеивали их скотчем. Еще один человек забирал готовые коробки с алкогольной продукцией и составлял их на отдельный поддон. Поддоны с готовой алкогольной продукцией на автокаре еще один человек отвозил на склад, который находился в смежном помещении. В таком режиме он отработал 6 дня, после этого пришли сотрудники полиции и всех задержали. Внутри цеха всеми рабочими руководил А.. А. закрывал все производственные помещения. Не закрывались только кухня и раздевалка. Иногда, когда они задерживались на работе, они оставались ночевать на базе.

Кто руководил действиями А., т.е. кто организовал по данному адресу производство, кто отвечал за поставку всех комплектующих, кто отвечал за сбыт товара, он не знает. В 21ч они заканчивали работать, после этого прибирались в цехе. За время работы они делали водку таких наименований как «...», «...» (т.2 л.д.26, т.10 л.д.90).

Свидетель ФИО39. показал, что ..., сказали, что можно поехать в Адрес, где найти заработок. Первый раз он был в Адрес в Дата, проработал 5 месяцев. В Дата вновь приехал в Адрес из Адрес вместе с ФИО40. ...

Дата он и ФИО40 собирали документы ... В это же время ему ... на Адрес посоветовали обратиться с целью поиска работы на базы, расположенные по Адрес. Дата он и ФИО40 приехали на базу, расположенную по Адрес, где их встретил молодой человек ..., который представился им А.. А. сказал, что он является старшим на производстве по изготовлению водки, и провел их в цех, где стояла лента (конвейер), по которой двигались бутылки, сначала пустые, затем с водкой, затем на них закреплялась крышка, затем на бутылку аппаратом клеилась этикетка. А. сказал ему, что в связи с его пожилым возрастом он будет стоять около ленты и надевать на бутылки крышки. ФИО40 первоначально должен был выполнять эту же работу. В этот момент лента по розливу водки работала, рабочие стояли и каждый выполнял определенную функцию. А. сказал, что является старшим на этом производстве, следит за процессом изготовления водки, распределяет работы и обязанности между рабочими, выплачивает заработную плату, и пообещал им в конце месяца заплатить 30000 рублей, в середине месяца заплатить аванс. Они согласились, их устроила работа, особенно, размер заработной платы. Никаких вопросов А. о том, легально ли производится водка, и куда она потом поставляется, они не задавали, их это не интересовало. А. уведомил их, что рабочий день будет с 9ч до 21ч. Обед с 13 до 14 час. А. сказал, чтобы они приехали на работу на следующий день. А. объяснял всем работникам, что опоздание на работу на 1 час вычитается из заработной платы 100 рублей, невыход на работу вычитается 1000 рублей. Таким образом, их рабочий день стоил 1000 рублей.

Сам А. никаких производственных работ не выполнял, работы грузчика не выполнял, только руководил, то есть был начальником.

Дата они приехали и сразу же приступили к работе. Когда они приезжали на работу, база всегда была открыта. На дверях базы был кодовый замок (код 25). Была ли на базе охрана, он не знает. На дверях в цех, где находился конвейер, был замок (код 16). Все рабочие об этом знали.

Каждый день они приезжали пораньше на работу, так как надо было подготовить коробки с пробками для бутылок. С этой целью он и ФИО40 из другого помещения приносили коробки с пробками, открывали их, складировали около линии конвейера, чтобы потом им было удобно их брать. Конвейер не останавливался. Запускался ровно в 9 часов, останавливался на обед в 13 часов, затем запускался в 14 часов. После чего его выключали в 20.30ч и полчаса они делали уборку в помещении. На базе была столовая, где им готовили и кормили обедом. Они проработали 10 дней.

Работа на линии конвейера осуществлялась следующим образом: к 9 часам каждый рабочий вставал на свое рабочее место, где выполнял отведенные функции по обслуживанию линии конвейера.

В течение 10 дней, пока они с ФИО40 работали, конвейер включали разные люди, из числа рабочих. Конвейер включался с кнопки. На линии две кнопки: включить, либо выключить. Данный рабочий из числа лиц таджикской национальности больше никакую работу не выполнял, стоял и следил за работой конвейера до места наклеивания этикеток. В случае, когда были какие- либо неполадки, тот выключал конвейер по команде «стоп».

Кроме того, одновременно с включением линии конвейера должен был включаться аппарат по наклеиванию этикеток. На этом аппарате стояла система включения с кодом, и этот аппарат мог включать и следить за работой только ... по имени Р., которого еще называли «...». В случае неполадок на этом аппарате Р. давал команду «стоп» и рабочий, стоящий вначале конвейера его выключал. Р. устранял неполадку и кричал: «Включай». Рабочий включал конвейер, и они вновь начинали работать.

А. всегда находился в помещениях, ходил из одного помещения в другое и там, где находился конвейер, и там где находился резервуар с водкой и на склады, контролировал работу рабочих. Мог поменять рабочих местами, сделать замечание. Каждый рабочий из числа лиц ... выполнял определенную работу, какую именно, определял ... по имени А..

Конвейер находился в одном помещении. Рабочие на конвейере были распределены следующим образом: первый рабочий включал конвейер, стоял и следил за его бесперебойной работой. Затем стояло двое рабочих, один из которых ..., которые ставили на конвейер пустые бутылки. Пустые бутылки находились на поддоне, на поддон входит 1 600 бутылок. За то время, пока он работал, пустые бутылки в поддонах привозили дважды на погрузчике. На номера автомашин он внимания не обращал, водителей не знает. Разгружал машины сам водитель автокара, данных того не знает.

После, аппаратом водка, поступающая по трубе из другого помещения, в котором находился резервуар объемом 5 тонн, наливалась в пустые бутылки. После чего он и ФИО40 надевали на бутылки пробки, после чего аппаратом данные крышки закручивались. Он работал на данном направлении все время, ФИО40 менялся. С ним также в другие дни стоял другой рабочий. Как того зовут, он не знает, они между собой не разговаривали. Конвейер работал очень шумно, плохо было слышно друг друга. ФИО40 в это время клеил коробки. Затем бутылки «подъезжали» по линии к аппарату, который наклеивал этикетки. Здесь находился Р. (...), затем уже наполненные бутылки с наклеенными этикетками снимали с конвейера и раскладывали в коробки четыре человека. В коробку вмещалось 20 бутылок. Затем два других рабочих заклеивали коробки и переносили их на поддон. На поддон вмещалось 50 коробок. Затем поддоны автопогрузчиком грузились на грузовые автомашины. Таким образом, на конвейере стояло 12 человек, из которых он знает только мужчину по имени И., с которым познакомился там же, и ФИО40.

В минуту по конвейеру проходило 100 бутылок. В день выпускали 6-7 поддонов готовой продукции.

Также был рабочий, который изготавливал коробки и устанавливал в них перегородки. Остальные рабочие были грузчиками. Также на базе был повар. Все рабочие видели, что на базе есть конвейер по изготовлению водки.

В другом помещении находился резервуар объемом 5 тонн, в котором находилась водка. Их в данное помещение не допускали, в это помещение могли заходить только А. и Р.. Он в данном помещении не был, но когда открывалась дверь, видел эти резервуары и именно оттуда вели трубки, из которых водка подавалась в бутылки. Каким образом там изготавливалась водка, он не знает. Р. сначала включал аппарат по наклеиванию этикеток, акцизных марок, затем уходил в указанное помещение, периодически возвращался и смотрел, как работает этот аппарат. Также на базе было помещение - лаборатория. В этом помещении он был один раз, его туда пустили помыть руки. В этом помещении находились коробки с этикетками, какие - то растворы, колбы, стеклянные бутылки. Доступ в это помещение также осуществлялся только А. и Р..

Почти каждый день что-то случалось с конвейером. Неполадки устранял ... по имени Р. (...). Неполадки происходили в аппарате с наклеиванием этикеток. Этикетки начинали на бутылку клеиться не по стандарту, либо криво, либо голографией не в ту сторону.

На каждый день Р. (...) определял какое наименование водки они будут изготавливать. Он брал со склада крышки с наименование именно этой водки. На складе находились этикетки и крышки таким марок водки с названиями, как «...», «...», «...», «...». К водке «...» была крышка с названием «...». К водке «...» крышка была золотистого цвета. За тот период времени, пока он работал, коробки, этикетки, акцизные марки и крышки не привозили, на складе этой же базы их было большое количество. Он не видел, как в этот период увозили готовую продукцию, и увозили ли ее вообще.

Заработную плату он и ФИО40 так и не получили, аванс А. обещал им выплатить в понедельник Дата в сумме 15000 рублей.

На базе было спальное помещение, в котором они могли бесплатно остаться ночевать. Он и ФИО40 ночевали два раза, потому что опоздали на трамвай.

А. давал деньги на приобретение продуктов: чай, сахар, хлеб, крупы, овощи. Из этих продуктов готовил повар. Их кормили бесплатно.

На базе была спецовка, которую он и ФИО40 надели на себя, за нее денег у них не требовали (т.3 л.д.77).

Свидетель ФИО41 показал, что в Адрес он приехал из Адрес в Дата. С Дата он по рекомендации своего знакомого стал работать на базе по Адрес. Ему показали цех, где разливали водку, он видел, что один аппарат разливает, другой закручивает крышки, третий наклеивает этикетки. Он надевал крышки на бутылки. В цехе он увидел молодого человека в чистой одежде, который ничего не делал, только ходил по цеху и смотрел. Рабочие сказали ему, что того зовут А., в присутствии которого нужно стараться работать, а не стоять просто так. Поэтому он решил, что это начальник. На следующий день он выгружал из фуры поддоны с пустыми бутылками и перевозил их с помощью кара в другое помещение.

Работать он пришел со ФИО42. На работу их позвал грузчиками молодой человек по имени А.. Сам А. также работал на данной производственной базе (цех по разливу алкогольной продукции), работал на самой линии по производству алкоголя, ставил пустые бутылки на конвейер. При первом посещении базы, А. их познакомил с А., при этом А. представил А. как начальника и руководителя данного производственного цеха. А. постоянно передвигался по производственной базе в добротной чистой одежде, рабочие функции не выполнял.

А. при первой встрече сказал, что им необходимо будет работать грузчиками, обещал заработную плату 30 000 рублей в месяц, сказал, что рабочий день будет ежедневно с 9ч до 21ч, без выходных, с перерывом на обед в 1 час. Ночевать они могли там же в комнате отдыха. В этот же день он со своим дядей около часа работал на производственной линии по розливу алкогольной продукции. Он накидывал пробки на заполненные спиртосодержащей жидкостью водочные бутылки. Пробки были бело-синего цвета с надписью "водка", на бутылки в дальнейшем наносились этикетки с надписью "...". Также он в этот день некоторое время занимался тем, что складывал готовые коробки с алкогольной продукцией на поддоны. Вечером Дата он сходил домой за вещами, вечером вернулся и ночевал в комнате отдыха на самой производственной базе. А. и ... (Р.) на данной базе не ночевали, видимо, уходили домой. Р. ходил по производственным помещениям цеха с какими - то сантехническими изделиями, соединителями для труб. Кем именно Лазаров являлся на данной базе, он не знает, не успел понять.

Дата все начали работать с 9 ч. Производственные помещения внутри базы им открыл А.. Накануне, вечером Дата, когда все закончили работать, А. также закрывал все помещения внутри базы. А. Дата приехал позднее. Дата по команде А. он занимался следующей работой: до обеда складывал деревянные поддоны, переносил картонные коробки, внутренние картонные перегородки для коробок. После обеда он по указанию А. разгружал пустые водочные бутылки из грузового автомобиля на склад.

Всего на базе работало около 20 человек, все работали и на производственной линии по розливу алкогольной продукции и грузили готовую продукцию на внутренние склады. Среди работников, помимо вышеуказанных лиц, он знает ФИО43, с которым он разгружал пустую бутылку из грузовой автомашины.

За час работы на линии розлива Дата они изготовили примерно 1 поддон готовой продукции, т.е. около 50 коробок. Дата за день работы было изготовлено около 5 поддонов готовой продукции.

Механизм работы линии следующий: в начале линии два работника ставили пустые бутылки на конвейерную ленту, затем по конвейерной ленте бутылки подавались в установку автоматического розлива, где заполнялись спиртосодержащей жидкостью. Далее 1-2 человека накидывали пробки на заполненные спиртосодержащей жидкостью бутылки, далее бутылки по конвейерной ленте продвигались в укупорочный станок, который автоматически давлением зажимал пробки на бутылки. Далее по конвейеру уже закупоренные бутылки продвигались в станок, где автоматически наклеивались этикетки, контрэтикетки и акцизные марки, за данным станком смотрел Р., который, как он понял, следил за правильностью работы данного участка. Далее готовая продукция по конвейеру передвигалась дальше, где 4 работника составляли бутылки в картонные коробки, склеивали их скотчем и составляли коробки на деревянный поддон. Далее поддон с алкогольной продукцией увозился автопогрузчиком в складское помещение по этому же адресу. За автопогрузчиком работал один человек.

Производственная база состояла из нескольких помещений, соединенных между собой проходами, ширина проходов позволяет проехать на автопогрузчике. Имелось помещение, где была установлена производственная линия, имелось два больших складских помещения, где хранилась готовая алкогольная продукция, в одном из них также хранилась пустая бутылка, картонные коробки в разобранном виде, хранились пробки. Также со слов А. он знает, что рядом со складским помещением имелось еще одно помещение, в котором было оборудовано производство алкогольной продукции «вручную», в данном помещении он не был, кто там работал, он не знает. Также к зданию имелся пристрой, где стоял прицеп от грузового автомобиля, в котором была большая бочка. Также имелось помещение кухни и помещение, где могли спать работники, стояли кровати, в том числе двухъярусные.

Он видел, что пустые бутылки хранились на поддонах запечатанные пленкой, пробки хранились в картонных коробках, этикетки и марки были смотаны в бобины и хранились в картонных коробках. За время его работы готовая продукция ни разу не вывозилась, один раз привезли пустую бутылку, которую он выгружал. Заработную плату он ни разу не получал.

Питались они на самой базе, готовил еду и ездил за продуктами невысокий мужчина по имени С., деньги на продукты давал А..

О том что изготовление алкогольной продукции на данной базе является незаконным, он не понимал (т.2 л.д.75, т.3 л.д.51).

Свидетель ФИО45 показал,что он является ..., приехал в Адрес Дата на заработки.

В Адрес он встретил ..., который рассказал ему, что есть цех, производственные склады, недалеко от Адрес, где работают ..., предложил ему пойти на заработки, объяснил, как можно туда добраться.

Через два дня назад он приехал на указанную базу, подошел к рабочим, среди них было много ..., спросил, к кому нужно обратиться, чтобы устроиться на работу. Ему сказали, что старший на базе ... по имени А..

Он обратился к А., спросил, можно ли устроиться на работу, последний предложил ему устроиться грузчиком. Он согласился. Ему сказали, что зарплату заплатят в конце месяца, она будет зависеть от того, сколько он будет работать, примерно 30000 рублей.

Рабочий день на производстве начинался в 9.00ч, оканчивался в 21.00ч.

В его обязанности на базе входило: перетаскивание бутылок из склада в цех, где производилась водка, а также разгрузка пустой тары из фур, погрузка готовой продукции – водки, в фуры (ни одной фуры он не разгрузил). Указанной базой, где находятся производственные склады, недалеко от Адрес, руководил А., кроме того других начальников он не видел, он подчинялся А..

Ими производилась водка «...», другие названия ему не известны. На указанных производственных складах имеется автоматический конвейер, по которому идут пустые бутылки, которые автоматически наполняются водкой, также на конвейере автоматически на станке клеятся наклейки, акцизные марки, вручную рабочими накручиваются пробки, иногда также наклеиваются наклейки. На конвейере стоят все рабочие по - очереди, он на конвейере не стоял, только отвозил готовую продукцию на склад на «...».

Водка разливалась по бутылкам и фасовалась в коробки. Розливом водки руководил А., последний же ставил всем рабочим задачи, командовал рабочим процессом.

После того, как водка разлита по бутылкам, она расфасовывается в коробки.

На базе находится большое количество пустых бутылок для водки, много этикеток, акцизных марок для водки, много коробок для водки, а также находится уже готовая произведенная на указанной базе водка, в больших количествах, которая уложена в коробки, хранится на складе.

На указанной базе имеется несколько помещений большой площадью, некоторые из них пустуют, действуют 3 - 4 помещения, в одном из которых имеется оборудование для розлива водки, в одном помещении - склад, где хранится произведенная водка в коробках, в одном помещении находится гаражный бокс – ангар, в который заезжают фуры, на которые грузятся коробки с водкой.

За время его работы на данной базе он работал в основном грузчиком.

На базе работало 15-17 человек, по именам он никого не знает, у рабочих нет постоянных обязанностей, все постоянно выполняют разную работу, в том числе стоят на конвейере при розливе водки. Зарплату на базе он не получал (т.2 л.д.80).

Свидетель ФИО42 показал в Адрес он приехал в Дата из Адрес. По Адрес, он пришел на работу Дата вместе со ФИО41 по совету молодого человека по имени А. с которым они познакомились на Адрес. А. позвал их на работу в качестве грузчиков. Сам А. также работал на данной производственной базе (цех по разливу алкогольной продукции), работал на самой линии по производству алкоголя, ставил пустые бутылки на конвейер. При первом посещении базы А. их познакомил с А., при этом А. представил А., как начальника и руководителя данного производственного цеха. А. постоянно передвигался по производственной базе в добротной чистой одежде, рабочие функции не выполнял. А. при первой их встрече сказал, что им необходимо будет работать грузчиками, обещал заработную плату в 30 000 рублей в месяц, сказал, что рабочий день будет ежедневно с 9 утра до 9 вечера без выходных, с перерывом на обед 1 час. Ночевать они могли там же в комнате отдыха.

В этот же день он со своим племянником около часа работал на производственной линии по розливу алкогольной продукции. Он накидывал пробки на заполненные спиртосодержащей жидкостью водочные бутылки. Пробки были бело-синего цвета с надписью "водка", на бутылки в дальнейшем наносились этикетки с надписью "...". Также он в этот день некоторое время занимался тем, что складывал готовые коробки с алкогольной продукцией на поддоны.

Дата он по указанию А. занимался следующей работой: до обеда он складывал деревянные поддоны, переносил картонные коробки, внутренние картонные перегородки для коробок. После обеда он по указанию А. разгружал пустые водочные бутылки из грузового автомобиля на склад, после этого вечером их задержали сотрудники полиции (т.3 л.д.64).

Свидетель ФИО43 показал, что в Адрес приехал Дата из Адрес. В Адрес он приехал в Дата, стал проживать по Адрес у ... ФИО10

По Адрес, он пришел на работу примерно Дата по совету ..., с которым он познакомился в Адрес. При первом его посещении базы ФИО46 его познакомил с А., при этом ФИО46 представил А. как начальника и руководителя производственного цеха. А. постоянно передвигался по производственной базе в добротной чистой одежде, рабочие функции не выполнял, руководил им и всеми другими работниками. А. при первой встрече сказал, что ему необходимо будет следить за чистотой помещений, заниматься уборкой мусора. Обещал заработную плату в 20000 – 25 000 рублей в месяц, обещал потом повысить, также А. рассказал, что рабочий день будет ежедневно с 9ч до 21ч без выходных, с перерывом на обед 1 час, и ночевать он мог там же на базе в комнате отдыха.

В этот же день с обеда он начал работать, собирал со всех помещений производственный мусор (бумага, обрывки этикеток, марок, битое стекло, порванные коробки, упаковочная пленка и т.д.), относил все это на улицу, и все сжигал. На самой производственной линии он не работал, А. сказал, что если не будет хватать народа, то тот его позовет. Готовую алкогольную продукцию при нем никому не отгружали, один раз он по указанию А. вместе с другими сотрудниками разгружал пустую водочную бутылку из грузовой автомашины в складские помещения производственного цеха.

Его действиями руководил А.. Всего на базе работало около 20 человек, все работали и на производственной линии по розливу алкогольной продукции, и грузили готовую продукцию на внутренние склады. Среди работников, помимо вышеуказанных лиц, он знает ребят, с которым разгружал пустые бутылки из грузовой автомашины визуально, по именам не помнит. Также познакомился там с С., который работал поваром.

Производственная база состояла из нескольких помещений, соединенных между собой проходами, ширина проходов позволяет проехать на автопогрузчике. Имелось помещение, где была установлена производственная линия, имелось два больших складских помещения, где хранилась готовая алкогольная продукция, в одном из них также хранилась пустая бутылка, картонные коробки в разобранном виде, хранились пробки. Он видел, что пустые бутылки хранились на поддонах, были запечатаны пленкой, пробки хранились в картонных коробках, этикетки и марки были смотаны в бобины и хранились в картонных коробках.

Заработную плату он ни разу не получал.

Питались они на самой базе, готовил еду и ездил за продуктами невысокий мужчина по имени С., деньги на продукты которому давал А..

О том, что изготовление алкогольной продукции на данной базе являлось незаконным, он не понимал. Со слов А. все было законно, об этом при нем у А. спрашивал ФИО42 (т.3 л.д.71).

свидетель ФИО1 показал, что занимается сдачей жилых и нежилых помещений в аренду, в субаренду. Нежилые помещения, расположенные в одноэтажном здании по Адрес, площадью 368,8 кв. метров, принадлежат на праве собственности АО «...». Учредителями АО «...» являются .... В Дата АО «...» заключило договор аренды вышеуказанного помещения с ООО «...», представителем которой он в то время являлся. Он, в свою очередь, хотел сдать эти помещения в субаренду.

С ФИО4 знаком очень давно, ФИО4, как и он, занимается сдачей в аренду недвижимости. Примерно Дата он рассказал ФИО4, что у него есть в аренде складские помещения большой площадью по Адрес, которые он может сдать в субаренду. Через некоторое время ФИО4 перезвонил ему и сказал, что данное предложение того заинтересовало, и они договорились встретиться на базе и посмотреть помещения. На базу по вышеуказанному адресу ФИО4 приехал с ФИО5. А. и ФИО4 осмотрели помещения, ФИО4 пояснил, что те собираются на этой базе делать шлакоблочные изделия. Помещение последним понравилось, и те поинтересовались о стоимости аренды. Он сказал, что аренда будет низкая в связи с тем, что территорию базы надо облагородить: поставить ворота, вставить в двери замки, очистить территорию и аренда будет составлять 90000 рублей в месяц. ФИО4 и А. согласились. В следующий раз на данную базу поехали ФИО4, А., он и ФИО5. ФИО5 разговаривал мало, просто ходил и смотрел помещения. После чего, примерно через 2-е недели, Дима спросил его о компании, которая может произвести на базе работы по бурению скважины. Ему это было интересно в связи с тем, что на базе не было воды. Он заключил договор с бурильной компанией, расположенной по Адрес, на 93 000 рублей. ФИО4 и А. приехали вместе и отдали ему эти деньги. Работы были произведены.

Дата АО «...» расторгло предыдущий договор аренды и заключило Дата договор аренды нежилых помещений по вышеуказанному адресу с ним, как индивидуальным предпринимателем. Арендную плату в АО «...» необходимо было оплачивать до 10 числа каждого месяца. В связи с чем, ФИО4 или А., либо вместе, привозили ему деньги в качестве арендной платы в период с 20 числа по 10-е число. Официально договор субаренды он не заключал.

Дата он и сотрудник АО «...» привезли печку для отопления. Они внутрь здания не заходили.

Таким образом, в здании он был в последний раз Дата, приезжал смотреть покраску стен здания.

На базе имелась охрана, которую осуществляло ЧОП «...». Дата АО «...» расторгло договор с ЧОП в связи с высокой оплатой. Тогда он договорился с охранником, который был на этой базе и являлся сотрудником ЧОП по имени «...», что тот будет приглядывать за зданием за 5000 рублей. Деньги ... он отдал 1 раз. Затем он ФИО4 и А. сказал, что за зданием может присматривать ФИО10, и те могут напрямую договориться и платить деньги за охрану ФИО10. Он не знает, договаривались ли те между собой.

О том, что на данной базе было организовано незаконное производство водки, он не знал. Собственник помещения АО «...» намеревался проверить состояние базы Дата, после чего он и хотел заключить официальный договор аренды с субарендатором.

В первый раз деньги за аренду помещения ему передал ФИО5, которого он опознал в ходе опознания по фото. Опознал уверенно по ... В следующие два раза деньги за аренду ему передавал А.. За бурение скважины первую сумму передали на месте на базе по Адрес самим работникам, которые бурили скважину. Деньги передавал А.. Окончательную сумму денег за уже выполненные работы по бурению скважины на 50-52 метра передавал уже он, непосредственно в фирму. Данные денежные средства ему передал либо А., либо ФИО5 на Адрес он не помнит.

Кто конкретно (А., ФИО4 или ФИО5) указывал место для бурения скважины, он не помнит, те сказали, что та скважина, которая есть на базе, глубиной 15 метров, не устраивает и попросили сделать скважину той глубины, чтобы вода из нее была чистая. Он нашел компанию, которая оказывает работы по бурению скважин. Первоначально он думал, что скважину, которая уже была на базе, углубят. Однако работники бурильной компании сказали, что технически это уже невозможно, т.к. скважина старая, предложили бурить скважину рядом с той, которая была. Он согласился. Скважину пробурили глубиной 52 метра.

В связи с тем, что стоимость работ по покраске стен входила в стоимость арендной платы, ему звонил ФИО5 и спрашивал, кто может произвести эти работы. Он по интернету нашел бригаду рабочих, которые выполнили указанные работы. Оплату за произведенные работы ФИО5 производил сам, когда, каким образом и принимал ли тот работы, он не знает.

ФИО5 при встрече на базе, при начале работ по бурению скважины, передал ему 2 000 рублей, и сказал, когда рабочие закончат работу оплатить в офисе оставшуюся сумму денег. Что он и сделал (т.10 л.д.208, т.15 л.д.70, т.20 л.д.72).

Свидетель ФИО11 показал, что он ..., занимается оказанием строительных работ. Примерно Дата, ..., ФИО1 спросил - не нужна ли ему работа. На его вопрос - какая, ФИО1 ответил - необходимо поставить забор и укрепить ворота на базе, которую тот арендует по Адрес. Таким образом, он через ФИО1 познакомился, находясь уже на базе, с ФИО32, который приезжал на а/м .... ФИО32 был с мужчинами, которых он не запомнил. ФИО32 на своем автомобиле привез материал для строительства забора и укрепления въездных ворот: профнастил, около 120 листов. Он и его знакомый работали на данной базе около 2- 3 дней. Установили ворота, установили забор длиной около 20 метров. Забор установили справа от въездных ворот, если смотреть на базу. ФИО32 приезжал на базу каждый день. По окончании выполненных ими работ ФИО32 общался с ним, принимал работу у него и заплатил ему деньги в сумме 6000 рублей. Работу они выполняли неофициально, никаких документов они при этом не подписывали. На территорию базы не заходили, в помещения не заходили. Познакомились с охранником базы ФИО10, который там находился постоянно (т.21 л.д.144).

Свидетель ФИО47 показал, что он занимается перепродажей картонных коробок, закупая коробки на заводе и перепродавая их различным лицам. Примерно в Дата к нему обратился мужчина ..., спросил, может ли он продать тому решетку в картонную коробку. По Адрес имеется цех по переработке гофротары, пластика. В данном цеху он заказал решетку (перегородки) в картонные коробки. Стоимость одной решетки – 4 рубля. ФИО48 он сказал, что когда ему перечислят деньги на банковскую карту, тогда он осуществит поставку данных перегородок.

Дата ему на банковскую карту № перечислили 11 000 рублей
за 2 750 перегородок. После этого он сказал, что заказ готов и можно его забрать в Адрес Заказчик перегородки забирал самостоятельно.

Абонентский № ему не знаком, в его записной книжке такого номера нет. Если и поступал звонок с такого номера, то предполагает, что с него звонили как раз по поводу заказа перегородок для гофры.

Алборова Р., ФИО49 он не знает. ФИО5 знает как ..., но лично с тем не знаком. В городе ФИО5 знают как «...» (т.20 л.д.29).

Свидетель ФИО26 показала, что работает ... в ООО «...» Адрес. В ее должностные обязанности входят: разработка, поиск новых клиентов, заключение договоров, доведение сделок до конца, принятие заявок, отгрузка продукции.

ООО «...» выпускает укупорочные средства - колпачки для водочной бутылки различных видов. Процедура приобретения продукции заключается в следующем: клиент звонит по рабочему телефону, интересуется продукцией. Она, как менеджер, задает стандартные вопросы о личности и полномочиях заказчика и какой вид колпачков того интересует. После чего менеджер ориентирует клиента, подходят ли колпачки для выпуска продукции. Если клиента все устраивает, менеджер испрашивает у клиента учредительные документы. Затем менеджер подготавливает проект договора, который по электронной почте направляет клиенту. Если клиента все устраивает, клиент направляет им заявку. После чего выставляется счет, спецификация (сроки поставки товара, ГОСТ, наименование колпачка, цвет декора для колпачка и условия оплаты) и дизайн макета.

Клиент подписывает спецификацию, согласовывает макет колпачка, оплачивает счет.

После получения оплаты, менеджер делает заказ на производство в программе «1С Предприятие». Колпачки изготавливаются, устанавливаются сроки производства. Перед датой отгрузки клиент оплачивает всю сумму. Обсуждается способ доставки. Если самовывоз, клиент дает доверенность на водителя, который приезжает на завод, связывается с менеджером. Менеджер составляет служебную записку, которую представляют на склад. Водитель выезжает на клад и загружается.

Следователем ей представлены фотографии, на одной из которых она уверенно опознала молодого человека, который приезжал к ней как к менеджеру на завод, представлялся Р.. Р. дал ей свой абонентский номер, который в настоящее время не сохранился. Р. звонил ей на ее абонентский номер №. Первоначально тот звонил на рабочий телефон № и договорился о встрече. В настоящее время она не помнит, какую организацию представлял Р.. Ею были оформлены все необходимые документы. Р. она опознала уверенно, по чертам лица. В ходе опознания ей стало известно, что Р. фактически является Санакоев А.Л.. Санакоев был один раз, примерно Дата, тому была отгружена первая партия колпачков – кольца желтого и серого цвета. Товар был отгружен в а/м «...», водителем которой был мужчина ... Всего было отгружено три партии: 140 коробок по 800 колпачков, стоимостью 2,90 руб. за штуку. В последующие 2 раза в течение Дата приезжал тот же водитель.

Документы на отгрузку не сохранились в связи с тем, что до Дата отгрузкой занималось ООО «...», которое с Дата находится в процессе слияния с ООО «...». Оплата за отгруженный товар поступала на расчетный счет ООО «...» до момента отгрузки товара. Абонентские номера: №, №, №, №, № ей не знакомы, в ее записной книжке таких номеров нет (т.20 л.д.215, 225).

Свидетель ФИО25 показал, что является ... ООО «...». ООО «...» производит колпачки (крышки) для водочных изделий.Следователем ему предъявлены фотографии лиц, среди которых он уверенно опознал мужчину по имени Р., с которым встречался один раз Дата. Им просмотрена телефонная книга сотового телефона (абонентский номер №). Под именем Р., с записью «...», у него сохранен абонентский номер №. В настоящее время не может пояснить, каким образом он познакомился с Р..

Дата ему позвонил Р., и они договорились о встрече в кафе «...», расположенном в Адрес. При встрече Р. рассказал, что ... Р. пояснил, что желает закупать колпачки в больших объемах и торговался о цене колпачка. Он сказал Р., что при желании заключить договор, цена будет оговорена, «крупный» клиент интересен. Тогда они между собой так и не договорились. Данные Р. он передал менеджеру, но какому именно, не помнит. В последующем Р. договорился о приобретении колпачков. Не исключает, что впоследствии Р. ему звонил, но он этого не помнит (т.20 л.д.230, 235).

Свидетель ФИО49 показала, что она является дочерью ... В Дата и по настоящее время она использует абонентский номер №. С данного абонентского номера она осуществляла звонки на абонентский номер №, которым пользуется ... Санакоев А.Л. Она часто созванивалась с ...

Участок земли по адресу СНТ «...» (Адрес) находился в собственности ... с Дата. С Дата по Дата на этом участке был построен дом. В Дата данный дом был оформлен на нее по договору дарения (т.20 л.д.143).

Свидетель ФИО50 показал, что является ... ФИО49. Полуприцеп ... был им приобретен для сдачи его в аренду. Когда сдал его в аренду, точно не помнит. С какой целью данный полуприцеп использовался арендаторами, не знает, что перевозилось в данном полуприцепе, не знает (т.20 л.д.146).

Свидетель ФИО21 показал, что он неофициально работает ... Дата он в Адрес познакомился с мужчиной, у которого в аренду, с последующим правом выкупа, взял автомобиль ... с полуприцепом.

На данном автомобиле он осуществлял грузоперевозки по всей России. Собственником данного автомобиля является ФИО51, собственником вышеуказанного прицепа является ФИО50 Он управлял данными транспортными средствами на основании того, что вписан в полис ОСАГО. Дата он по просьбе Алборова А. участвовал в перегрузке и перевозке пустой стеклянной бутылки. Алборов А. позвонил и сказал, что тому нужно помочь с машины на машину перегрузить пустую стеклянную бутылку, после чего отвезти груз в указанное место. По телефону А. объяснил ему, что необходимо подъехать к Адрес и остановиться перед въездом на кольцевой дороге. В назначенное А. время он на вышеуказанной машине приехал по указанному адресу, где его уже ждал А.. Он остановился и А. сел к нему в кабину. После этого А. показал ему дорогу, и они вместе приехали на территорию складских помещений, расположенных по Адрес. На территории базы находилась еще одна грузовая автомашина с ..., номеров он не запомнил. После этого А. сказал ему встать задней частью его автомобиля с данной грузовой автомашиной, после чего люди А. перегрузят к нему в машину пустую стеклянную бутылку. После этого он припарковал свой автомобиль так, как его просил А.. После этого к ним подошли молодые люди, которые вышли из грузопассажирского автомобиля "...", и стали перегружать пустые бутылки к нему в автомобиль. Водителем грузопассажирского автомобиля "...", из которой вышли грузчики, является Б.. Во время перегрузки А. на территории базы не было, тот уехал. По окончанию перегрузки к нему подошел водитель из грузового автомобиля с ... и передал документы: транспортную накладную № от Дата, паспорт качества №, декларацию о соответствии, приложение № к декларации о соответствии. После этого к нему подошел ФИО10 и сказал ехать за тем. Когда он ехал с А. на перегрузку, А. пояснил, что после перегрузки он должен приехать по Адрес, объяснил куда именно, также А. сказал, что можно будет ехать за грузопассажирской автомашиной "...".

Выехав со склада по Адрес, он некоторое время ехал за автомашиной "...", после этого свернул на Адрес и приехал на производственную территорию, расположенную примерно в 200 метрах от здания по Адрес. Заехав на территорию, он увидел открытые ворота склада, в которые заехал. Внутри склада он открыл кузов своего автомобиля, в этот момент к нему уже подъехал автопогрузчик, подошли какие- то грузчики, возможно, те же самые, которые осуществляли загрузку данных бутылок к нему в автомобиль по Адрес.

После того, как он поставил свой автомобиль на разгрузку по Адрес, он сразу же уехал, в производственные помещения склада он не заходил, коробок и бутылок с готовой алкогольной продукцией не видел. В складских помещениях по данному адресу он видел деревянные поддоны, видел пластиковые "тонники" и большую пластиковую бочку возле прицепа и бочку в синем прицепе.

После разгрузки он уехал в магазин по Адрес, после чего остался там же ночевать в гостинице "...".

Дата он пришел по Адрес, чтобы забрать свой автомобиль, где его встретили сотрудники полиции.

Он неофициально работает .... Дата на стоянке в Адрес он познакомился с ... У данного ... он решил взять в аренду с последующим правом выкупа грузовую автомашину «...» с полуприцепом. Тот передал ему документы на автомашину и страховое свидетельство. Документы были оформлены на имя ФИО51. Государственный регистрационный знак автомобиля ..., полуприцепа - .... Фамилия ФИО52, имени не помнит.

ФИО52 сказал, что автомашина с полуприцепом находится на стоянке «...» в Адрес в сломанном виде и предложил ее отремонтировать, ездить и затем выкупить. Он согласился и поехал в Адрес, где в автосервисе отремонтировал эту автомашину. Он позвонил диспетчеру ... и сказал, что может перевезти груз из Адрес. Телефон диспетчера ему дали на автостоянке «...». ... ему перезвонила и сказала, что есть заказ на перевозку муки из Адрес в Адрес. Он согласился, загрузил муку на заводе и перевез в Адрес. В Адрес автомашина вновь сломалась, и он поехал в Адрес в автосервис. В Адрес он заселился в гостиницу около большой автостоянки. Когда находился на стоянке, ему позвонил А.. А. предложил ему работу по перевозке груза. Он согласился. На следующий день А. позвонил и сказал доехать до автомобильного кольца, расположенного при въезде в Адрес. А. сел к нему в автомашину, и они поехали до базы, расположенной по Адрес. Из автомашины «...» к нему в автомашину перегрузили паллеты с пустыми бутылками. Водитель автомашины «...» передал ему документы на этот груз. Затем водитель а/м «...» ..., который привез людей ..., которые осуществляли перегрузку, показывал дорогу. Он поехал следом на территорию другой базы. Оставил а/м для загрузки, сам ушел в гостиницу.

Когда вернулся, на базе никого не было. С базы вышел сотрудник полиции, который пояснил, что совершено преступление и взял с него объяснение.

Накануне он заходил на базу, видел, что стоят паллеты с пустой бутылкой, цистерной со спиртом, кар, который перегружал бутылки. Из соседнего помещения базы был слышен звук, грохот бутылок. Сам он в это помещение не заходил.

После того, как его допросили, он добровольно выдал сотруднику полиции документы, которые были у него на паллеты с бутылками. Потом он поехал домой. Когда приехал домой, он позвонил ФИО52 и сказал, что автомашина сломана, и выкупать ее он не намерен. ФИО52 в течение недели приехал и забрал автомашину, ключи передала .... Больше он ФИО52 не видел. На связь ФИО52 не выходил.

С А. познакомились в Адрес, до этого он А. никогда не видел. За перевоз бутылок А. ему так и не заплатил, сумму они не обговаривали. Все вышеуказанные события происходили в Дата.

ФИО5, Алборова Р. он не знает (т.2 л.д.35, т.20 л.д.16).

Свидетель ФИО22 показал, что в Дата ему на телефон позвонил незнакомый мужчина, представился С.. С. предложил ему работу водителя на грузовой автомашине «...» и он согласился. С. сказал, что его заберут из дома (Адрес) и на автомашине привезут в Адрес.

В Адрес он ехал на грузовой автомашине, названия которой не помнит. Водителя звали И.. Где живет И., он не интересовался. ...

В Адрес они приехали на стоянку, которая находится при въезде в Адрес со стороны Адрес, называется «...». Куда проехать и куда перегнать автомашину марки «...» ему сказал С.. С. сказал, что ключи и документы на а/м «...» г/н ..., находятся в автомашине.

С. сказал, что сначала нужно на этой автомашине съездить в Адрес, где проехать в сервис, отремонтировать автомашину по электрической части. В Адрес он был сутки, пока автомашину ремонтировали, жил в машине. Он ездил на пустой автомашине как в Адрес, так и обратно. Потом С. по телефону сказал возвращаться в Адрес, где загрузиться и груз доставить до Адрес. Он доехал до Адрес, где С. ему объяснил, как проехать до места загрузки груза. Он помнит, что ехал по мосту, въехал в район, где не было жилых домов, находились какие-то производственные помещения. Он доехал до обозначенного места, где находились ворота. Ворота ему открыл охранник в форме. Охранник был .... База находилась недалеко от ворот, проехал справа от здания и встал на загрузку. Во время загрузки он сидел в автомашине. Загрузку производили «..., загружали какие-то коробки. Действиями ... руководил молодой человек .... Молодой человек дал ему документы на перевозку, в которых было указано, что он перевозит из Адрес в Адрес сухие строительные смеси. Молодой ... опломбировал прицеп автомобиля с грузом. Он поехал в Адрес. Когда подъезжал к Адрес, ему позвонили на сотовый телефон и сказали, где на трассе нужно будет остановиться, но из автомашины не выходить. Он остановился. Подъехала другая грузовая автомашина. Груз перегрузили из автомашины «...» в подъехавшую автомашину. Людям, которые встречали груз, он передал документы.

В течение 2-х недель он сделал два таких рейса из Адрес в Адрес. Номера автомашин, в которые перегружали груз, он не запомнил.

Затем С. предложил ему сделать третий рейс, но он отказался, понял, что провозит груз незаконно, т.к. увидел, что на базе ему загружали коробки с водкой. Из
Адрес он выехал домой, поставил автомашину около Адрес. Документы и ключи он оставил в машине. Машину забрали без него, кто забрал, не знает.

За один рейс ему платили 15.000 рублей. Деньги перечисляли на карту «...», открытую на его имя (т.20 л.д.1, 5).

Свидетель ФИО12 показал, что по специальности он является ... Дата работал на заводе в Адрес по производству линий для розлива минеральной воды, лимонада в должности наладчика. До этого работал на заводе «...» по производству алкоголя также в качестве наладчика линии. Когда работал на заводе в Адрес в Дата, познакомился с Алборовым Р. и ФИО5. При каких именно обстоятельствах произошло знакомство, сейчас не помнит. Видел ли этих людей после работы на заводе, не помнит.

Дата он находился в Адрес, когда на его сотовый телефон позвонил мужчина ... и предложил работу в Адрес - провести оценку линии по производству лимонада. На его банковскую карту были перечислены деньги в сумме 20000 рублей на дорогу в Адрес. В Адрес его встретил посредник между покупателями линии и продавцами линии из Адрес. Этот человек привез его в какие-то помещения, где была установлена линия для розлива лимонада.

Он посмотрел данную линию и сказал, что линия очень старая, находится в плохом техническом состоянии и не стоит тех денег, которые просит за нее продавец. Для того, чтобы эта линия заработала, нужны будут большие вложения в ее ремонт.

В Адрес он был около 2-х недель, ждал, что ему заплатят за работу, но ему так и не заплатили. ...

Дата ему позвонил мужчина ... и предложил работу в Адрес – настройка фильтра для умягчения воды. Был ли это тот же мужчина, что и в прошлый раз, сказать не может. Он согласился.

Ему на банковскую карту вновь были перечислены деньги на проезд. Сам он в это время находился в Адрес. Звонивший мужчина назвал ему абонентский номер мужчины по имени А., который должен был встретить его в Адрес.

Когда он приехал в Адрес, его действительно встретил А., на автомашине под управлением ФИО4. Его привезли на базу, въезд на которую осуществляется через ворота, которые открыл мужчина ... в форме охранника. Они прошли на территорию базы. В большом помещении стояла линия по розливу в собранном состоянии. Больше ничего не было. А. провел его в помещение с отдельным входом, где стоял фильтр. Он осуществил наладку фильтра для умягчения воды определенной жесткости. В помещение, где стояли большие емкости, он заходил, смотрел, как в них подается вода. Работал он один день. В Адрес жил около 2-х недель, ждал оплаты труда.

Когда производил наладку фильтра, на базе больше никого не было. Работы по налаживанию установленной линии по розливу он не производил, т.к. электрикой не занимается.

Дата ему перечислили деньги на проезд в Адрес для оценки станков. Два других перечисления Дата не помнит, но предполагает, что это деньги на приобретение деталей для установки фильтра на базе.

Абонентские номера № и № ему не знакомы, в записной книжке его телефона таких номеров нет.

На предъявленных ему фотографиях он узнал помещение, в котором Дата осуществлял наладку фильтра для умягчения воды (т.20 л.д.36).

Свидетель ФИО16 показал, что занимается ... Он и ... - ФИО16 зарегистрировали ИП ФИО16 (Адрес) по осуществлению грузоперевозок по территории России. Свою деятельность они осуществляют следующим образом: через сеть «интернет» они размещают рекламу, в которой указывают его номер телефона № и номер телефона №, указывают местоположение их грузового автомобиля, который может осуществить заявку по перевозке груза. Таким образом, либо ему, либо жене поступают заказы на осуществление грузоперевозок по стране. Если их автомобиль занят, они через другие ИП по грузоперевозкам ищут варианты по выполнению заказанной им работе. Тем самым на разнице зарабатывают.

Примерно Дата года ему на сотовый телефон позвонил ... с номера сотового телефона №, представился Р. и пояснил, что он ранее для того выполнял работы по перевозке грузов. Р. сказал, что у того есть заявка – заказ о перевозке пустых бутылок с завода в Адрес. Они оговорили стоимость оплаты перевозок. Он согласился. На все даты заказа - Дата, Дата, Дата, Дата, Дата он находил ИП, который осуществит перевозку вышеуказанного груза. После чего он посредством электронной почты отправлял на адрес электронной почты ИП договор – заявку, в качестве заказчика указывал реквизиты ИП ФИО16, в качестве исполнителя - данные ИП, который осуществлял перевозку пустых бутылок из Адрес. С Р. была договоренность о том, что после осуществления отгрузки тот перечисляет деньги на расчетный счет ИП, осуществившего перевозку груза; после чего Р. передает ему денежные средства наличными. Деньги ему передавали водители, которые проезжали через Адрес. За осуществление последнего заказа от Дата Р. ему деньги так и не передал, телефон отключил. Индивидуальный предприниматель сообщал ему данные водителя (ФИО, паспортные данные), который будет осуществлять перевозку груза и номер автомобиля, на котором будет осуществлена перевозка груза. Он эти данные сообщал Р. (т.16 л.д.105).

Свидетель ФИО56 показал, что является собственником автомобиля ... ... ФИО55 зарегистрирована в качестве ИП. Сфера деятельности - осуществление грузоперевозок по территории РФ. В собственности ФИО55 имеется автомобиль ... Данный автомобиль в соответствии с договором аренды транспортного средства передан ФИО28 Всеми вопросами по организации грузоперевозок занимается он. Дата он на сайте ... нашел предложение на осуществление перевозки в Адрес стоимостью 66000 рублей. Он позвонил диспетчеру из транспортной компании ИП ФИО16, разговаривал с ... по телефону №. После чего между ними был подписан договор – заявка № от Дата. После чего он позвонил ФИО28, сказал, куда необходимо ехать, после чего все вопросы по перевозке груза водитель решал с диспетчером. Со слов ФИО28 он знает, что тот осуществил перевозку стеклянных бутылок и разгрузил их в Адрес. Оплата за оказанные услуги была осуществлена с карты ИП ФИО16 на банковскую карту ... Дата (т.15 л.д.151).

Свидетель ФИО28 показал, что в соответствии с договором аренды транспортного средства с ФИО55 он осуществляет грузоперевозки по территории РФ на автомобиле марки ... Дата он находился в Адрес, когда ему на сотовый телефон позвонил ФИО53 и сообщил, что необходимо ехать в д. Адрес на завод по производству стеклянной тары, где получить груз и отвезти его в Адрес. Для связи ФИО56 дал ему номер телефона диспетчера. Он созвонился с диспетчером и объяснил, ему куда ехать. Он прибыл на завод, обратился на проходную, где на его имя находилась доверенность, от какой организации он не помнит. На заводе ему загрузили стеклянную тару, и он поехал в Адрес. При подъезде к Адрес ему на его номер сотового телефона № позвонил ..., сказал, что тот является заказчиком, и его встретят при въезде в Адрес со стороны Адрес. При подъезде в Адрес, он позвонил заказчику, который сказал ему, что когда он будет проезжать развязку на въезде в Адрес, справа будет находиться автомобиль ..., к которому он должен будет подъехать. Около 11 часов он на въезде в Адрес увидел указанный автомобиль, подъехал к нему и проследовал за ним. За данным автомобилем он ехал около пяти минут, после чего они проехали на территорию промышленной базы. Из автомобиля «...» вышли трое мужчин ... (описать и опознать не может). Грузчики перегрузили привезенный им груз в автомобиль «...», после чего они уехали (т.15 л.д.148).

Свидетель ФИО18 показал, что он является ..., осуществляет грузоперевозки. В его собственности находится автомобиль ... и полуприцеп к нему ... У него заключен договор оказания услуг с диспетчером ИП ФИО54, который предоставляет ему работу. Дата ему поступил заказ о перевозке пустых стеклянных бутылок из Адрес в Адрес. Он согласился, в это время он как раз находился в Адрес по осуществлению другого заказа. Диспетчер сообщил ему адрес места загрузки, он приехал на стекольный завод, где его загрузили пустыми стеклянными бутылками в количестве 22 поддонов, дали необходимые сопроводительные документы. Он повез груз в Адрес. Приехав в Адрес, он созвонился с заказчиком, ему сказали, куда ехать. Доехав до места, его встретили 5 человек ..., где бутылки разгрузили с помощью автопогрузчика. Денежные средства в сумме 67000 рублей ему перечислили на номер его банковской карты (т.15 л.д.185).

Свидетель ФИО17 показал, что онявляется ..., работает по найму у ИП ФИО57, осуществляет грузоперевозки на автомобиле ..., принадлежащих ФИО57 Дата он осуществлял работу по перевозке груза - поддонов с пустой стеклянной бутылкой с завода, расположенного в Адрес в Адрес. Заказ он получил от ФИО57 Все документы по грузу находились на заводе в Адрес. С завода до Адрес он ехал около 2-х суток, по приезду в Адрес он со своего номера телефона (№) позвонил на номер телефона, указанный в документах по грузу. По телефону ему ответил ..., который обозначил ему место, где его встретят на машине ... Он подъехал на указанное место, которое показать не может, так как не ориентируется в Адрес. После чего ему сказали ехать за машиной «...». Они доехали до района, где находится рынок Адрес. Следом подъехал автомобиль ... Он ушел на рынок, в это время была осуществлена перегрузка поддонов с пустыми бутылками в этот грузовой автомобиль. В автомобиле «...» были четверо мужчин ..., которым он передал документы на груз. В одном экземпляре документов расписался один из указанных мужчин. Данный документ он передал диспетчеру (т.15 л.д.190).

Свидетель ФИО58 показал, что он ... по осуществлению грузоперевозок. У него в собственности имеется автомобиль ... Дата ему по электронной почте поступила заявка о перевозке поддонов с пустыми бутылками из Адрес в Адрес. Откуда поступила заявка, он не помнит. На вышеуказанном автомобиле у него по найму работал водитель ФИО20 Он предоставил паспортные данные ФИО20 заказчику. После чего Дата ФИО20 загрузил груз в Адрес и повез его в Адрес (т.15 л.д.196).

Свидетель ФИО19 показал, что он с Дата работает ... у ФИО15 (№). Работает только по заказам, полученным на ИП ФИО15, работает всегда один. Заказы получает через диспетчера службы по размещению заказов.

Так, Дата он разгрузил груз в Адрес, и от диспетчера получил задание на получении груза в Адрес. Насколько он знает, данный заказ они получили от диспетчера из Адрес по имени С.. Он подтвердил, что сможет получить этот груз и довезти его до Адрес. Его данные направили на завод для подтверждения получателя груза. Дата он приехал в Адрес, около 12 часов пришло подтверждение, что грузополучателем будет являться он. Ему в автомашину загрузили поддоны с пустой бутылкой, выдали документы. Из документов узнал, что грузополучателем является Адрес, однако изначально было известно, что груз необходимо доставить в Адрес. Когда он загружался в Адрес, отправителям груза тоже было известно, что груз необходимо направить в Адрес.

С грузом он выехал из Адрес Дата и приехал в Адрес Дата, около 16 часов. Приехав, сразу же позвонил по телефону, который ему был указан как контактный получателя груза в Адрес. По телефону ... ответил, что сломалась машина, поэтому груз забрать пока не может. Дата позвонил этот же ... и сказал, чтобы он подъезжал на Адрес, где его встретят и сопроводят к месту перегрузки груза. Он доехал до места, его встретили на легковой машине ... К нему подошел мужчина, представился А., сказал ему, что необходимо будет проехать за теми, где разгрузиться в другую автомашину. Он ехал за легковой машиной ..., за рулем которой находился мужчина ... На фото, предъявленном ему следователем, он опознал ФИО4. Они доехали до складов, расположенных по Адрес
Адрес, где ... перегрузили паллеты, примерно в количестве 20-22, с бутылками в другую машину. Он передал документы (товарно - транспортные накладные) на груз одному из мужчин, принимающих груз, кому именно, не помнит.

За рейс и доставку груза рассчитывались непосредственно с ФИО15, когда он подтвердил разгрузку груза (т.11 л.д.24).

Свидетель ФИО20 показал, что он проживает в Адрес, является ...

Дата ему от ИП ФИО58 поступил заказ на осуществление грузоперевозки пустой бутылки из АО «...» Адрес
в Адрес. Грузоперевозки он осуществляет на автомобиле а/м ..., принадлежащих ФИО58 Денежные средства за осуществление перевозки поступают ФИО58, который потом рассчитывается с ним по факту доставки груза. По указанию ФИО58 он загрузил груз – пустые бутылки на Адрес, после чего через три дня приехал в Адрес. В Адрес он доехал до указанного ФИО58 места, где его ждали двое мужчин ... на легковом автомобиле, которые сказали ему ехать за теми. Они доехали до базы, заехали на территорию базы, ему открыли двери ангара, в которые он въехал. Он ночевал в машине в ангаре, утром его разгрузили и он уехал (т.15 л.д.209).

Свидетель ФИО51 показал, что он проживает в Адрес.

У него во владении Дата находилось два автомобиля ... и ... Дата он подал объявление о продаже данных автомобилей. Ему позвонил покупатель и сказал, что приобретет оба автомобиля. Покупатель был из Адрес ..., данных которого он не помнит. Между ними был составлен договор купли – продажи автомобилей, в одном экземпляре, которые остались у покупателя. Покупатель передал ему деньги, пообещал переоформить автомобили на себя, но этого не сделал, знает об этом, так как на него приходят штрафы о нарушениях правил дорожного движения (т.15 л.д.157).

Свидетель ФИО59 показал, чтоон является представителем ООО «...». Представляет интересы Общества на предварительном следствии и в суде.

ООО «...» занимается покупкой и продажей кальцинированной соды. Одним из покупателей у ООО «...» является стекольный завод АО «...». Часто у АО «...» нет денежных средств расплатиться, поэтому АО «...» расплачивается с ООО «...» товаром - бутылками. В ходе допроса ему предъявлены договоры поставки между ООО «...» и АО «...», согласно которых ООО «...» поставляло в адрес АО «...» кальцинированную соду, а АО «...» путем взаимозачета расплатилось с ООО «...» своим товаром – пустой стеклянной бутылкой по более низкой стоимости. ООО «...» реализовало бутылки по более высокой цене. В ООО «...» поступала заявка о приобретении пустой стеклянной бутылки, согласно которой ООО «...» направляло уведомление в АО «...» о том кем и сколько будет забрано пустой бутылки с завода. Покупатель вывозит пустые бутылки с завода самостоятельно (т.17 л.д.186).

Свидетель ФИО60 показал, что онявляется ... ООО «...». ООО «...» располагается на базе по Адрес. ... На территории базы имеется охранник. Примерно три года назад одно из помещений базы под литером стал снимать у него ФИО61 (телефон №). В данном помещении ФИО61 разместил оборудование по производству лимонада и других газированных напитков. Проработал ФИО61 около года, после чего бизнес ..., и ФИО61 прекратил производство, стал оборудование продавать, о чем разместил объявление в интернете. Стали периодически приезжать покупатели.

Дата, когда он находился на территории базы, в первой половине дня к ФИО61 приехали трое, которые прошли к помещению, где у А. располагалось оборудование. А. рассказывал ему, что это были потенциальные покупатели оборудования, что те уже приезжали ранее и вновь приехали посмотреть оборудование с каким - то специалистом. Один из мужчин был ..., тот подходил к нему, разговаривал с ним, говорил, что живет в Адрес и привез двух других мужчин смотреть оборудование, говорил, что эти мужчины собираются в Адрес делать лимонад. Двое других мужчин были ..., которого он по фотографии опознал, как ФИО5 Второй - ... Он подходил к помещению, где у А. находилось оборудование, и слышал, что эти мужчины ... и А. разговаривают по поводу оборудования, как оно работает. Что именно говорил каждый, он в настоящее время не помнит. Были мужчины около одного часа, после чего уехали. Позднее, когда он у А. спросил, приобрели ли ... оборудование, А. сказал, что не сошлись в цене (т.18 л.д.149).

Свидетель ФИО61 показал, что Дата он арендовал помещение на базе по Адрес у ФИО42, где осуществлял деятельность, как ... по розливу лимонада. Оборудование (линию) для розлива лимонада он приобрел у ... (полные данные не помнит, телефон не сохранился). Оборудование находилось по этому же адресу и уже в смонтированном виде. Оборудование (линия), которую он приобрел, имело следующую комплектацию: ополаскиватель (для работы с б/у бутылкой), розлив и укопор (закрытие пробки), этикетмашина итальянской сборки «Siwi», термотоннель (для группировки по 12 штук бутылок в один кейс), емкость для купажирования 6 тонн из нержавеющей стали, емкость пластиковая емкостью 5 тонн, лампа ультрафиолет (для обеззараживания), холодильник проточный (для уменьшения температуры), сатуратор (колонка насыщения углекислотой).

Дата он ..., в связи с чем они решили продать оборудование, и он выставил объявление на «...» с фотографиями и своим номером телефона.

Хотя он уже официально не стал арендовать помещение по Адрес, оборудование он хранил в этом же помещении, расположенном справа от входа вторым по счету.

За этот период времени к нему обратились около трех покупателей. Дата ему позвонил на телефон ..., который сказал, что желает приехать и посмотреть оборудование (линию), которую тот увидел в его объявлении. Они договорились встретиться на базе по Адрес. Когда линия находилась там, в помещении никто не работал, помещение закрывалось. Ключ находился у него и владельца базы ФИО42 Они встретились в дневное время. На легковой автомашине приехало трое мужчин, одного из которых он опознал по фотографии ФИО5. Мужчины представились по именам, но в настоящее время он не помнит имена. Следователь пояснила, что человека, которого он опознал, зовут ФИО5. ФИО5 он опознал уверенно, так как при встрече у него сложилось впечатление, что тот очень похож на .... ФИО5 был .... Ему об этом те сказали сами. Он спросил мужчин - чем те хотят заниматься. ФИО5 ответил, что те хотят в Адрес ... Он показал оборудование (линию) для розлива лимонада, которая находилась в помещении в собранном виде. Он спросил у ФИО5, где те собираются брать фурнитуру для производства боржоми. ФИО5 ответил, что с приобретением бутылки не проблема, а этикетка и пробка будет поставляться из Адрес. ФИО5 спросил у него - какая производительность линии, он ответил, что 1200 бутылок в час. ФИО5 сказал, что подумает, привезет на следующую встречу механика по оборудованию. Механик живет в Адрес и те подождут, когда последний приедет. Мужчины приехали примерно через неделю - две, также позвонили по телефону, после чего подъехали на базу, вместе с этими же людьми был мужчина ..., как ФИО5. Те вновь посмотрели оборудование. Вновь спросили его про производительность, он вновь ответил, что не более 1200 бутылок в час. ФИО5 сказал, что это того не устраивает, что тот считает, что это мало. После чего явного отказа в приобретении оборудования не было. ФИО5 сказал, что подумает и если будет надо, перезвонит. Больше мужчин не видел.

У него сложилось впечатление, что второй мужчина, который был с ФИО5, ... Возможно, он сможет опознать вживую, по фотографии опознать не сможет.

Механик тоже был ... Разговаривал тот мало, линию смотрел около 5 минут, линию не разбирал, линию они не запускали. Документы на линию он не показывал, и у него этого не просили.

На вопрос следователя: Возможно ли имеющееся оборудование (линию) по производству лимонада использовать для производства водочных изделий? ФИО61 пояснил, что возможно в случае переналадки данного оборудования, а именно: укупоривания пробки, замена на другой аппарат (т.19 л.д.33, 44).

Свидетель ФИО74 показал, что по Адрес, располагается магазин «...». По данному адресу он, как ИП ФИО62, и его брат ФИО64, как ... ООО «...», осуществляют торговлю оборудованием, предназначенным для очистки воды. Им просмотрены данные учета продаж оборудования, которые ведутся в магазине. Согласно данных компьютерного учета, им установлено, что Дата была произведена продажа оборудования для очистки воды. В этот день в магазин в дневное время зашел мужчина ... Данный мужчина, как только зашел в магазин, сразу же указал на расположенную слева от входа установку для умягчения воды. Он обратил внимание на то, что данный мужчина не спрашивал как каждый покупатель технические характеристики данной установки, не выбирал среди других установок, а точно указал на эту установку. В связи с чем он сделал вывод, что этот мужчина знает, что тому нужно. После чего этот мужчина сказал, что собирается изготавливать элитный лимонад. Данного мужчину он еще запомнил и потому, что в данные компьютерного учета внес отметку на заказе того «лимонад». Мужчина пояснил, что производить лимонад будет в Адрес. Он оформил заявку, куда внес приобретение данным мужчиной установки SF-1354-570S (автоматическая), с водосчетчиком, катионит. К установке в комплект необходимо приобрести два патронных фильтра ВВ10 1, два картриджа. Итого на сумму 61500 рублей. Кроме того, данный мужчина предъявил ему химический анализ воды, пояснив, что данный анализ воды с места, где будет производиться лимонад. Его удивило, что данный анализ воды был по химическим свойствам «мягким» для изготовления лимонада. Он спросил об этом, мужчина ответил, что будет выпускать элитный лимонад.

После оформления заказа мужчина оплатил часть суммы банковской картой через терминал магазина на расчетный счет ООО «...» в ... в Адрес №. Установку забрали позже, либо в этот день, либо на следующий. Кроме того, он этому мужчине дал визитку человека, который занимается установкой данного оборудования по имени ФИО63 (№, №). Позднее от Р. он узнал, что тот устанавливал в помещении по Адрес приобретенную у них установку SF-1354-570S. Данный факт приобретения вышеуказанной установки мужчиной он запомнил потому, что данный мужчина сам подобрал типоразмер корпуса фильтра, установки умягчения, их существует очень много разновидностей и еще потому, что тот сказал, что будет выпускать лимонад (т.16 л.д.74).

Свидетель ФИО64. показал, что он является учредителем и директором ООО «...» ..., а также ИП. ООО «...» осуществляет торговлю товарами в сфере установки очистки воды. Магазин располагается по Адрес более 15 лет. Деятельность он осуществляет совместно со ... ФИО62. Их фирма известна на рынке Адрес в связи с тем, что они осуществляют продажу качественного товара и по более низким ценам.

Примерно Дата в магазин зашел мужчина, которого он опознал в ходе предъявления ему для опознания по фотографии по внешним чертам лица (ФИО5). Этот мужчина зашел в помещение магазина, посмотрел и сразу же налево от входа, где в их магазине стоят фильтры, сказал, что нужен фильтр 13.54 (диаметр и высота в дюймах) для очистки воды, сказав, что фильтр нужен для организации на территории Адрес лимонадного производства. Он запомнил данного мужчину потому, что этот мужчина вел себя уверенно и уверенно знал, что тому необходимо приобрести. В основном к ним приходят клиенты и приносят с собой химический анализ воды, для которой требуется подборка водоочистного оборудования. В данном случае этот мужчина никаких анализов им не предоставил, а точно знал, что необходимо. Он и брат сказали, что они знают всех на рынке продажи «воды» в Адрес, существует определенная конкуренция в данной сфере и деятельность по производству лимонада в Адрес будет убыточной. Данный мужчина также выбрал для приобретения вспомогательные фильтры для основной установки по очистке воды: фильтры предварительной механической очистки и угольный фильтр, который ставят после установки умягчения. Им был оформлен счет, согласно которому этим мужчиной было приобретено: установка SF- 1354 М-570 S автоматическая, с водосчетчиком, катионит, пищевой, стоимостью 55000 руб., патронный фильтр ВВ 10, 1 дюйм в количестве 2-х штук, стоимостью за одну штуку 2500 руб., на общую сумму 5000 руб., картридж угольный ВВ10 АРС 1045, стоимостью 1000 руб., картридж (пп) ВВ10- 5 мкм, стоимостью 500 руб. Итого на сумму 61500 рублей. Спустя несколько дней, Дата-Дата этот мужчина пришел еще с двумя мужчинами, один из которых часть денежных средств передал наличными, оставшуюся часть оплатил банковской картой через терминал на расчетный счет ООО «...» в ... в Адрес.

Согласно распечатке по движению денежных средств на расчетный счет ООО «...» Дата поступили денежные средства в сумме 40670 рублей. Данная денежная сумма сложилась из нескольких сумм, оплаченных клиентами их магазина в этот день. Именно в эту сумму вошел платеж за товар в сумме 40000 рублей, который осуществил мужчина, которого он опознал по фотографии, это ФИО5, заплатив за приобретенные в их магазине фильтры (т.16 л.д.82, 88, 95).

Свидетель ФИО63 показал, что онработает ... ООО «...». Общество занимается проектированием, монтажом (установкой), поставкой оборудования для газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения. В своей деятельности ООО «...» взаимодействует с ООО «...», директором которой является ФИО64, который осуществляет свою деятельность по продаже оборудования для вышеуказанных нужд совместно с ... ФИО62.

Примерно Дата ему позвонил ФИО62, который сказал, что у тех клиент приобрел установку для очистки воды (фильтр) и сказал, что данный клиент ему позвонит с предложением о работе по монтажу данной установки. ФИО62 пояснил ему, что клиент рассказал, что он хочет в Адрес организовать производство по розливу лимонада. Примерно через несколько дней ему позвонил мужчина, он обратил внимание на номер сотового телефона, который был не Адрес, и сказал, что тот от ФИО62 и тому необходимо произвести монтаж установки. Они договорились о встрече. Примерно Дата он, как описал в телефонном звонке этот мужчина, подъехали к производственным помещениям, расположенным по Адрес, около Адрес. Мужчина, который ему звонил, был, как он подумал, ... Мужчина их встретил около здания столовой, и они пешком пошли к нежилому зданию. Сначала их встретил охранник, который открыл ворота. Они подошли к зданию, к отдельному помещению, расположенному слева от главного входа. Мужчина, который ему звонил, ключами открыл данное помещение и сказал, что установку нужно устанавливать здесь. Установка для очистки воды находилась внутри помещения в коробках. Разводка в помещении уже была. Также на улице непосредственно около входа в данное помещение была скважина, в которой находился обычный насос, который прокачивал воду. Он спросил у мужчины - для чего будет установлена очистка воды. Мужчина сказал, что здесь в помещении будет цех по производству лимонада. Он не поверил, в связи с тем, что знает, что вода из скважины на территории Адрес имеет много примесей, для устранения которых необходима другая, более дорогая установка для ее очистки. Они договорились, что осуществят данную работу за 5000 рублей на следующий день. На следующий день он приехал на данное место с двумя сотрудниками: ФИО65 (№), кто был второй сотрудник, не помнит. Их впустил охранник базы. Они произвели монтаж установки очистки воды в составе одной колонны, одного реагентного бака, одного модуля управления, он позвонил заказчику. Заказчик приехал, принял их работу и заплатил им 5000 рублей. Данного мужчину, он опознать не сможет, в связи с тем, что у него плохая память на лица.

Им просмотрены фотофайлы его сотового телефона «Филлипс 5500", которым он пользуется с Дата и найдены фотографии установленного ими котла. Дата создания фотографий - Дата, в связи с чем может показать, что Дата ему вновь позвонил этот же мужчина, с этого же номера сотового телефона и предложил ему произвести работу по монтажу дизельного котла и топливного бака в этом же помещении. Он приехал на объект, там уже были этот мужчина, который ему звонил, вместе с которым был ... Он подумал по их общению между собой, что ... сказал, что в этом же помещении, где находится установка для очистки воды, нужно установить котел и топливный бак, подсоединить к системе отопления. Они договорились о стоимости работ в сумме 15000 рублей. На следующий день он приехал вместе с этой же бригадой, что и монтировала установку для очистки воды. На объекте был один мужчина, который был на автомобиле «...» (...) и являлся ее водителем. Они выполняли работу два дня. В первый день, когда он приезжал один, котел не был готов к установке, необходимо было осуществить сварные работы по его установке. На второй день выполнения работ был водитель «...» и двое ... Они выполнили следующую работу: установка чугунного котла, установка дизельной горелки, установка топливного бака, установка насоса циркуляции теплоносителя. После того, как они выполнили работу, мужчина, который постарше стал ему задавать вопросы о том, как работает установка, если что- то случится, то и что как будет работать. Он отвечал на каждый вопрос. Деньги за работу им передавал водитель «...». В этом помещении также находилась емкость, в которой находилось дизельное топливо для работы котла. Мужчина ..., дал ему номер телефона водителя «...»,и сказал все вопросы обсуждать с тем. Данную заявку они осуществляли в частном порядке, в связи с чем никакие документы (договоры, акты выполненных работ, оплату) они не оформляли (т.17 л.д.8).

Свидетель ФИО65 показал, что он ... работает с ФИО63 по производству работ по монтажу отопления и водоснабжения. Дата ему позвонил ФИО63 и предложил выполнить работу по установке котла и топливного бака. Дата, днем, он на своей машине вместе с напарником ФИО67 приехали по адресу на базу, указанному ФИО63. Дорогу к базе ему по телефону указывал Р.. База находится где - то в пределах Адрес. Их встретил охранник, который открыл ворота. Что делать и куда идти ему по телефону пояснил ФИО63. Охранник провел его и напарника к помещению, расположенному слева от входа в основное здание базы, около входа находится скважина. Внутри помещения уже стояли котел, бак. Они с напарником в течение двух дней произвели следующую работу: установка чугунного котла, установка дизельной горелки, установка топливного бака, установка насоса циркуляции теплоносителя. Вечером первого дня приезжал ФИО63, помогал устанавливать котел. Примерно через две недели они вновь приехали на базу для того, чтобы настроить систему водоподготовки. В этот же день приехал заказчики работ, которых было двое ... Мужчины разговаривали с Р. в его присутствии. Заказчик сказал, что те будут производить лимонад, и тому нужна чистая вода. В связи с тем, что система водоочистки делает самопромывку через определенное время, и в этот момент вода не подается, тот, что помоложе, спросил, как можно сделать так, чтобы вода поступала постоянно. Р. ответил, что это невозможно, так как они и так сделали, чтобы самопромывка производилась через максимальное время. Также между ними состоялся разговор о том, как уменьшить расход дизельного топлива. Р. посоветовал поменять форсунку в котле, но она является дорогой деталью. Они форсунку не меняли. Данных мужчин опознать не сможет, так как он их плохо запомнил (т.18 л.д.129).

Свидетель ФИО68 пояснил, что с целью трудоустройства обратился на склады, расположенные по Адрес. Он обратился к старшему на базе по имени А., тот предложил ему работу разнорабочего, ему выдали рабочую одежду. Он грузил в фуры коробки с водкой, фасовал водку, произведенную на данной базе. Производилась водка с названиями «...», «...». На базе находилось большое количество пустых бутылок для водки, этикеток, акцизных марок, а также готовая водка в больших количествах, которая там же производилась на специальном оборудовании. Также были помещения для складирования водки, гараж, рабочие проживали на базе. Рабочими руководил А. (т.2 л.д.12).

Также судом оглашены показания Алборова А.А.,который в ходе предварительного следствия показал, чтоДата он по просьбе Р. Алборова, ..., встретился с последним и с ФИО5, которого уверенно опознал по предъявленным ему следователем фотографиям, в гостинице «...» Адрес. Его на встречу по его просьбе привез ФИО4. Они сидели в холле гостиницы. В ходе разговора Р. сказал, что ФИО5 занимается производством алкогольной продукции, которая находится в Адрес. Р. сказал, что тем известно, что в Адрес имеется производство по производству воды и тем нужна его помощь, чтобы он, как местный житель, свозил тех на данное производство посмотреть оборудование. Он спросил у ФИО5, зачем тому такое производство, ФИО5 сказал, что в связи с тем, что у того уже есть водочное производство, лимонад тоже можно дорого продать.

Он спросил у знакомых, где в Адрес находится завод по розливу лимонады и газводы. Ему пояснили, адрес помнит визуально. Он, ФИО4, ФИО5 и Р. поехали по данному адресу. Линия по производству газводы не работала, находилась в продаже. В разговоре у ФИО5 прозвучало, что данная линия могла бы производить и алкогольную продукцию, но помещение, где находилась линия, было маленьким. В связи с тем, что специалиста с ними не было, который бы оценил линию, они уехали. Примерно через месяц ФИО5 и Р. вновь приехали вместе со специалистом ... Они вновь поехали смотреть вышеуказанную линию, «...» сказал, что оборудование старое и надо менять какие - то детали. По мнению ФИО5 собственник завысил цену данной линии, поэтому ФИО5 данную линию приобретать не стал, и попросил его найти другое помещение размерами больше того, которое они смотрели для размещения оборудования для розлива воды или водки, а также в помещении должна быть вода. ФИО5 обозначил необходимую площадь помещения, которую он в настоящее время не помнит. ФИО4 через ... Р., нашел помещение по Адрес, которое можно было арендовать целиком. Р. пояснил, что у того есть субарендаторы, которые снимают помещение частично, и в связи с тем, что если с их стороны помещение будет арендоваться целиком, он данное помещение сдаст им. Он и ФИО4 посмотрели данное помещение, предположили, что оно может понравится ФИО5. Он позвонил Р. и сказал, что нашел подходящее помещение. ФИО5 и Р. приехали смотреть помещение Дата, где их встретил арендодатель Р.. Именно ФИО5 вел переговоры по поводу аренды базы, осматривал ее на предмет пригодности, тот знал необходимые требования по площади, высоте потолков (энергомощности и т.п.) для размещения оборудования. ФИО5 даже без специалиста одобрил помещение на Адрес. Р. составил договор аренды помещения между собой и ФИО5, однако ФИО5 данный договор не пописал, по какой причине, ему не известно. В первый осмотр ФИО5 увидел, что в помещении есть скважина, однако она была неглубокой, сказал, что в связи с тем, что вода в скважине грязная, необходимо пробурить данную скважину глубже. Ее пробурили, когда ФИО5 был в Адрес Дата. Специалистов по бурению и установке оборудования находил Р.. ФИО5 присутствовал при бурении скважины и контролировал, чтобы скважина была достаточной для того, чтобы в ней была чистая вода. Скважину прорубили на 50-60метров. Также в его присутствии ФИО5 спрашивал у Р. - какая мощность подачи электричества на базу. Р. ему ответил, что в прошлом в этом помещении находился завод и обозначил ФИО5 мощность. ФИО5 это устроило. Также ФИО5 сказал арендодателю Р., что необходимо выровнять часть пола между помещениями. Р. нанял работников, которые забетонировали часть помещения, как он впоследствии, понял, чтобы перевозить «кар» с грузом. Кроме того, ФИО5, осмотрев базу, сказал ему, что для того, чтобы в помещениях данной базы можно было работать, необходимо выполнить определенные дополнительные работы. В его присутствии ФИО5 договорился с арендодателем Р., что работы будут выполнены в счет арендной платы. ФИО5 дал ему указания выполнить следующие работы: подключить систему отопления, то есть на базе уже был отопительный котел, но он не был подключен, и система отопления не работала; расчистить территорию вокруг базы для проезда больших грузовых автомобилей; сделать забор, укрепить и сделать выше ворота.

Таким образом, Дата он, для того, чтобы выполнить указания ФИО5, обратился к своему знакомому ФИО32, которого попросил выполнить работу по монтажу труб для отопления в помещении цеха по адресу: Адрес. Он передал ФИО32 10000 руб., на которые тот самостоятельно приобрел трубы полипропиленовые и иные комплектующие. Данные денежные средства ему передал ФИО5 для выполнения вышеуказанных работ. После чего ФИО32 в течение примерно двух дней осуществил работу по установлению труб отопления в трех помещениях. На тот момент в одном из помещений стояли две емкости объемом 10 тонн, во втором помещении было пусто, в третьем помещении самом большом площадью в последующем находилось оборудование для розлива в разобранном виде. ФИО5 в период, когда выполнялись эти работы, на базу не приезжал.

Также на базе по указанию ФИО5 необходимо было поменять ворота, сделать их выше. Примерно Дата он попросил ФИО32 приобрести для этого материалы, для чего передал тому около 15000 рублей. Данные денежные средства ему также передал ФИО5 в счет оплаты аренды базы. ФИО32 приобрел профнастил, трубу профилированную, подзаборные столбы 2 шт., цемент. ФИО32 сам определял, что нужно для выполнения работ и приобретал стройматериалы самостоятельно. При доставке и разгрузке на базе он не присутствовал.

Работы по установлению забора выполнялись рабочими, которых нанимал арендодатель по имени Р..

О необходимости приобретения чего-либо на базу с ФИО32 общался только он. При этом он лишь передавал то, что было решено ФИО5.

Так, Дата он просил приобрести 2 газовых баллона, для чего передал ФИО32 3000 рублей. Баллоны были привезены на базу, при разгрузке он не присутствовал. Баллоны требовались в дальнейшем для приготовления пищи для рабочих, которые будут работать на базе.

Также по его просьбе ФИО32 примерно Дата на рынке «...» приобрел две пластиковые бочки емкостью по 200 л за 1200 рублей, которые он привез на базу. Бочки разгрузили лица, которые были на базе. Топливный котел работает на солярке. Для его работы ФИО32 по его просьбе приобретал солярку. Бочки нужны для запуска котла.

Кроме того, по его просьбе до Дата они с ФИО32 ездили на базу «...», Адрес за кистями и валиком для покраски стен базы. В магазине он расплачивался сам. Материалы использовались для работ на базе. Работы по покраске стен выполняли уже рабочие ..., которые были первыми приняты на работы. Решение об этом также принимал ФИО5.

Кроме того, территория вокруг базы была расчищена по указанию ФИО5 - это необходимо для того, чтобы большегрузные автомобили могли проехать и развернуться. Территория была расчищена трактором, засыпана землей. Кто делал данные работы, он не знает.

Дата ему позвонил Р., и спросил - по какой причине не платится арендная плата. Он позвонил Р., который ответил, что приедет ФИО5 и заплатит аренду. Он спросил телефон ФИО5, звонил тому по этому телефону, однако, никто не брал трубку. Ему вновь позвонил Р. с этим же вопросом. Он вновь позвонил Р., который сказал, что ФИО5 просит его заплатить аренду в сумме 100000 рублей, сказав, что деньги ему возместят. Сколько составляла аренда в месяц, он не знает, примерно 90000- 100000 рублей. Примерно Дата, когда он приезжал отдавать арендную плату Р., он заходил в помещение и увидел, что на базе находится оборудование, которое уже было собрано, на базе никого не было. В общей сложности он оплатил за аренду 300000 рублей. У него были свои сбережения, и он взял кредит.

Судя по действиям и разговорам, ФИО5 имел опыт организации и руководства производства алкогольной продукции и сбыта продукции; вел себя уверенно, упоминал в разговоре специалистов, которые налаживают (осуществляют монтаж и наладку) производство алкогольной продукции, ФИО5 знал, что именно нужно для организации процесса изготовления водки, как он описал в допросе, это проявилось при осмотре помещения по Адрес.

Именно ФИО5 подобрал и направил на производство на Адрес Лазарова и Санакоева. Ему известно, что Санакоев является ... ФИО5 (возможно ...). С Санакоевым он познакомился следующим образом: Дата ему позвонил ... человек, представился А. и сказал, что тот от ФИО5. Он понял, что А. приехал работать на базу. Он встретил Санакоева в Адрес и отвез того на Адрес, где в то время жил Лазаров. В последующем он познакомил А. с ... и А. уже сам искал себе квартиру для проживания в Адрес. Санакоев попросил у него денег взаймы, сказал, что приехал без денег, он дал 5000 рублей. Санакоев сказал, что деньги ему вернет ФИО5. Затем у Санакоева появились деньги, и тот уже сам оплачивал квартиру. Санакоев и Лазаров приехали примерно в два дня разницы.

Дата, перед началом работы линии, на грузовой машине с одним из водителей ФИО5 приехал мужчина, которого называли «ФИО7», предполагает, что тот ... Рабочие на базе жили только тогда, когда запускалось оборудование. Насколько он понял, что «ФИО7» - человек ФИО5, который тоже приехал из Адрес. ..., тот разбирался, какие нужны бутылки, сколько, какие этикетки и специальные марки клеить, сколько нужно сырья для производства. ФИО7 все считал, а Санакоев записывал и докладывал ФИО5.

Дата в его присутствии на трассе по Адрес была осуществлена перегрузка пустой стеклянной бутылки под водку с автомобиля, который привез бутылки в Адрес в большегрузный автомобиль, водитель которого приехал вместе с ФИО5. При перегрузке присутствовал ФИО5. ФИО5 сам смотрел за перегрузкой бутылки. ФИО5 пояснил, что посторонние автомобили нельзя пускать на базу, в связи с этим необходимо сейчас и в последующем перегружать доставленный в Адрес груз в автомобиль, водителем которого являлся человек ФИО5. Кроме того, ФИО5 пояснил, что за поставку пустой бутылки под водку тот будет рассчитываться как деньгами, так и готовой алкогольной продукцией по заниженной стоимости. Согласно сделанных им записей на Дата для осуществления производства алкогольной продукции в Адрес было доставлено 330336 бутылок по стоимости за 1 бутылку 5, 45 рублей. В обмен за поставку бутылок было передано 2926 ящиков водки по 20 бутылок в ящике, стоимостью 33 рубля, водка «...» в количестве 100 ящиков по 20 бутылок в ящике по 30 рублей за бутылку, водка «...» в количестве 124 ящика. Эти сведения он записал для себя, чтобы ФИО5 не обвинил его в присвоении алкогольной продукции и денежных средств.

Дата он и ФИО4 приехали на базу, там находились ФИО5, Р., Лазаров и Санакоев. ФИО5 и Р. приехали на машине еще до того, как ... Санакоев, наверно, в то же время как приехал Лазаров. Все ходили по базе, смотрели уже отлаженную линию по производству водки. ФИО5 ему сказал, указывая на Санакоева, что Санакоев будет старшим на базе, смотреть и считать готовую продукцию. Как он понял, Санакоев должен был докладывать обо всем ФИО5. Лазаров отвечал за бесперебойную работу самой линии по производству алкоголя, смешивал водку и спирт, мерил градусы водки. В этот день около базы собрались все рабочие ..., которые стали спрашивать у ФИО5 про размер заработной платы. Первоначально ФИО5 попросил его поговорить с ... - рабочими. Однако он отказался, и ФИО5 стал обговаривать с рабочими размер заработной платы. Насколько он понимал, этот вопрос должен был курироваться Санакоевым. Лазаров также присутствовал при этом. В этом же разговоре ФИО5 определил рабочим ... помещение, в котором те могли бы жить на базе, и пообещал установить душевую. За работу рабочим в последующем платил Санакоев, насколько он знает, деньги для этого перечисляли от ФИО5. Один раз Санакоев попросил у него деньги взаймы, порядка 100000 рублей, сказал, что на выплату зарплаты, иначе рабочие «разбегутся» и некому будет работать. Он понял, что ФИО5 деньги не перечислил и Санакоеву нужны деньги на оплату рабочим.

По поставкам комплектующих (оборудование, тара, этикетки, марки, коробки, пробки) для производства алкоголя может пояснить следующее: оборудование (линия по производству алкогольной продукции) была привезена на автомобилях, направленных ФИО5. Он это понял потому, что водители знали, куда везти оборудование, у последних был ключ, переданный ФИО5 арендатором. Водитель, когда уже находился в Адрес, позвонил и сказал, что оборудование на базу те завезли. Этому водителю его номер телефона мог передать только ФИО5. Кто именно принимал оборудование на базе, пояснить не может, он при этом не присутствовал. Сначала ФИО5 нашел какого- то технолога в Адрес, однако, те не сошлись по оплате работы, в связи с чем в Адрес приехал Лазаров, которого в Адрес для налаживания линии направил ФИО5. Пробки привозили как машинами вместе с коробками и другой тарой, так и с завода в Адрес, находящегося в Адрес. Кто приобретал крышки, и кто платил за них, он не знает. Две большие емкости, «кар» привезли на большой машине от ФИО5, одну большую емкость и небольшие емкости приобрели в Адрес, приобрел водитель от ФИО5. Спирт поставлялся от ФИО5 в больших пластиковых емкостях объемом одна тонна. Санакоев сказал, что на базу необходимо приобрести бочку объемом 10 тонн. Он попросил ФИО4 свозить его и Санакоева туда, где продаются данные бочки. ФИО4 отвез их на Адрес. Там они высадили Санакоева, который и приобретал данную бочку. Санакоев за приобретение данной бочки расплачивался сам, которую заранее заказывал.

По сбыту готовой продукции может пояснить следующее, что Санакоеву на телефон поступали указания, когда приедет "фура" за готовым товаром (с учетом изготовленного объема), данные на а/машину. У водителей автомобилей уже имелись готовые товаро-сопроводительные документы на алкогольную продукцию, вывозимую с базы. Этот вывод он делает из того, что он никогда не видел на базе, а также у Санакоева или Лазарова документы на алкогольную продукцию (товарные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, договоры), они на базе не изготавливались. Кроме Санакоева дать указание на отгрузку с базы никто не мог. Как - то он спросил у одного из водителей, который приехал за готовой продукцией по поводу документов, водитель ответил, что с документами у того все в порядке, документы подготовлены и находятся у того с собой на обратный путь с водкой. Он спрашивал у водителя, куда тот повезет водку. Водитель ответил, что указания, куда везти водку, тот получит по телефону в пути.

При нем Санакоев никогда не звонил. Даже если он тому задавал вопросы по поводу производства, Санакоев говорил, что спросит и позднее скажет. Одна «Фура», это порядка примерно 1000 коробок водки, была продана ..., который передал ему 300000 рублей. Насколько, он знает, ... лично знаком с ФИО5, поэтому те сами непосредственно договаривались, что ... приобретет первую произведенную на базе водку. ФИО5 позвонил ему и сказал, что ... привезет деньги ему за эту партию водки. Эти деньги он взял себе, так как это был долг ФИО5 перед ним. Насколько, он знает, ... приобретал еще одну партию водки. Также может пояснить, что в целях возврата денежного долга ФИО5 перед ним, переданного им на организацию производства, им предпринимались меры по сбыту мелкими партиями произведенного на базе алкоголя в Дата ФИО3.

Дата ему неоднократно звонили водители большегрузных автомобилей, которые отвозили алкогольную продукцию и привозили
в Адрес пустую стеклянную бутылку. Водители машин, которые отвозили из Адрес алкогольную продукцию, звонили на его номер сотового телефона (в этот период он пользовался двумя номерами сотовых телефонов- №, №), говорили ему, что те звонят от ФИО5 и необходимо машину загрузить водочной продукцией. Причинами, по которым данные машины не заезжали на территорию базы, являлись: это были «чужие» машины, которые не должны были знать, где именно осуществляется производство алкогольной продукции, также то, что было трудно не местным водителям объяснить куда ехать. Он в свою очередь звонил ФИО32, которого просил осуществить перегрузку алкоголя либо на Адрес и на территории базы по Адрес. Первый раз это было Дата с базы по Адрес, где он лично встретил ФИО32, который заехал в ангар, где рабочие базы - ... загрузили в «...» алкогольную продукцию. Погрузкой водки руководил Санакоев А.. Санакоев делал записи в тетради о том, сколько водки загружено. Данная тетрадь предъявлялась ему в ходе предварительного следствия, и он давал показания о том, сколько всего было отгружено водки. Данную продукцию ФИО32 перевез на базу по Адрес, где с машины ФИО32 алкогольную продукцию перегружали в другую машину не Пермского региона и увозили за пределы Адрес. Каждый раз за рейс он платил ФИО32 по 1000 рублей из своих собственных средств. Он с ФИО32 на перезагрузку алкоголя никогда не ездил. Сколько было отгружено алкогольной продукции с базы впоследствии, он узнавал уже со слов Санакоева и из записей, которые тот делал в тетради учета сбыта алкогольной продукции и учета «фурнитуры».

Так, через 3-4 дня ему вновь позвонил водитель машины, и сказал, что тот от ФИО5, и готов загрузить алкогольную продукцию. Он вновь попросил ФИО32 сделать два рейса и перевезти алкогольную продукцию с базы по Адрес на «развязку» возле Адрес для перегрузки в «фуру». Он не присутствовал на базе при загрузке алкогольной продукции. Загрузкой алкогольной продукции и ее учетом всегда занимался Санакоев. За 2 рейса он заплатил ФИО32 2000 рублей.

Дата ему также позвонил водитель на его сотовый телефон, который сказал, что тот от ФИО5 и готов принять алкогольную продукцию для перевозки. Он вновь попросил ФИО32, потому что тот знал, где находится база и уже знал Санакоева. ФИО32 по его просьбе осуществил еще один рейс по перевозке и перезагрузке алкогольной продукции до «...». Он при мероприятиях по погрузке и выгрузке не присутствовал.

Дата ему позвонил Санакоев и попросил встретить грузовую автомашину с пустой тарой и организовать перегрузку пустой тары в машину с базы. Санакоев дал номер телефона водителя грузовой автомашины и телефон водителя с базы ... Он позвонил ФИО4, попросил свозить того, после чего позвонил водителю грузовой машины и по объяснениям водителя они нашли машину на Адрес. Он не обратил внимания на номер автомашины с тарой. Какая тара была в машине, он не видел. Он и ФИО4 сопроводили машину до базы по Адрес. Туда же подъехала машина с базы с Адрес, где находившиеся на базе грузчики стали перегружать пустую тару из машины, которая привезла пустые бутылки в другую машину, в которой он видел завернутые в целлофан бутылки.

Ему следователем предъявлена тетрадь с записями Санакоева, где на листке с наименованием «Дата» и «Дата» написано его имя, количество бутылок и стоимость.

По данным записям, сделанным Санакоевым, может пояснить следующее, что данную алкогольную продукцию он лично с базы не забирал. Как он говорил ранее в своих показаниях, ФИО5 ему предложил свой долг за то, что он оплачивал арендную плату и давал деньги в долг Санакоеву и Лазарову, взять себе либо готовую продукцию - водку, либо после того, как готовая продукция будет реализована, возвращать ему деньгами. Он согласился на последний вариант. Сам он водку с базы не забирал и не реализовывал. Данные записи обозначают то, что за данное проданное количество водки ему должен был ФИО5 отдать столько - то денег. Из всего описанного в тетради объема продукции и суммы денег он только 300000 рублей получил от .... Пустые бутылки он на базу не поставлял. Откуда поставлялись пустые бутылки, он не знает.

На вопрос следователя: Вам предъявлен тетрадный лист в клеточку размером 16Х18 см, на двух страницах, на котором выполнен рукописный текст следующего содержания: ... Далее вниз по тексту: на Дата. Вами ли выполнены данные записи. Если да, поясните о чем они? Алборова А.А. показал: Данные записи выполнены им Дата. Первый лист записей обозначает долг ФИО5 перед ним за то, что он в разное время передавал тому деньги, либо оплачивал необходимое для производства алкогольной продукции:

1. 300 т.р. (крышка). Данные денежные средства он передал ФИО5 для приобретения крышки в Дата

2. 100 т.р. (аренда) он заплатил по просьбе ФИО5 арендатору Р. - Дата,

3. 116 т.р. (рабочим) отдал Санакоеву по просьбе того для выплаты зарплаты рабочим - Дата.

4. 50 т.р. (Р. на карту). Перечислил Р., по просьбе того. Данный факт не имеет отношения к производству водки.

5. 20 т.р. (...) - отдал Дата по просьбе Санакоева для установки душевых.

6. 38 т. 600 р. (за квартиру) он платил за съем жилья Санакоева и Лазарова, ФИО6, ФИО5, Р., которые посуточно снимали квартиру Дата.

7. Рабочие: питание, постель, кухня, одежда- 45 т. 500 р. Часть товара (газовую плиту и др.) он покупал сам. Данная сумма обозначает, сколько им потрачено как лично, так он давал и разным людям, которые приобрели перечисленный им товар. Также он оплачивал обеды водителям, которые приезжали за товаром, либо что - то привозили, Санакоеву и Лазарову.

8. Соль, скотч, рохля, койки, соляра - 67 т.р. Деньги на скотч, соляру (для котельной), соль для очищения воды он отдал Лазарову для ремонта оборудования.

На Дата - 5 машин бутылка 330336 бутХ5,45. Данная запись говорит о том, что он сопровождал данный груз.

На второй странице А. - Взял: На данной странице отражено, сколько денег и количество алкогольной продукции ему было передано в счет долга.

(300 т.р. у ...). Данные денежные средства ему передал ... за водку.

На Дата: 2926 ящХ20Х33

... – 100 ящ.Х20Х 30

... – 124 ящ.(за долг). Данную алкогольную продукцию вывезли на автомобиле «...», куда ему неизвестно. Записи он сделал Дата в присутствии Санакоева в помещении базы по Адрес и передал Санакоеву, сказав тому, чтобы тот передал данные записи ФИО5, чтобы последний рассчитался за свой долг перед ним. Санакоев взял данный лист и сказал, что передаст.

Он полностью признает вину в содействии в организации и работе производства алкогольной продукции путем консультаций, сопровождения в Адрес, в подыскании помещения, предоставлении денежных средств: для оплаты аренды базы, жилья для Санакоева и Лазарова; кроме того, он сопровождал ФИО5 и Алборова Р. и оказывал тем содействие в приобретении комплектующих на базу для насосов, фильтров, оборудования для скважины; оказывал помощь в размещении сотрудников ФИО5 на базе по производству линии, оказывал помощь (по просьбе Санакоева) во встречах автомобилей, которые привозили бутылки, в сбыте мелких партий алкогольной продукции. Все это было обусловлено необходимостью возврата ему долга со стороны ФИО5.

При проверке его показаний он указал место - базу, где ФИО5, он, Алборов Р. смотрели оборудование для розлива лимонада, которое ФИО5 хотел приобрести для производства алкоголя. Как было установлено в ходе проверки показаний на месте по Адрес, он был три раза. В первый раз (примерно Дата) он приезжал на данную базу вместе с ФИО4, у охранника он узнал данные владельца базы и данные владельца оборудования по розливу лимонада. После чего они договорились о встрече с владельцем базы по имени ФИО69. ФИО4 на своей машине привез его, ФИО5, Алборова Р. тогда, когда на базе находились владелец базы ФИО69, и собственник оборудования по имени А.. ФИО5 совместно с ФИО69 и А. прошли в помещение базы, где ФИО5 смотрел оборудование по розливу лимонада. Оборудование на тот период работало. Он, ФИО4 и Р. в это время стояли на улице. Когда ФИО5 вышел, то сказал, что оборудование должен посмотреть специалист - наладчик. Кроме того, ФИО5, находясь на территории этой базы, совместно с хозяином базы по имени ФИО69 прошли в соседнее помещение, и когда ФИО5 из него вышел, то сказал, что оно пригодно для хранения бутылок. А. сказал стоимость оборудования. Однако когда они приехали в третий раз смотреть оборудование вместе с каким - то наладчиком из Адрес, который приехал по просьбе ФИО5, наладчик сказал, что стоимость оборудования завышена, и ФИО5 стал уговаривать А. продать дешевле, продавец не согласился и ФИО5 отказался от приобретения данного оборудования.

Кроме того, после он указал на место, где ФИО5 и Лазаров в магазине (как было установлено в ходе проверки показаний на месте по Адрес смотрели стеклянные колбы. Лазаров сказал, что имеющиеся в магазине колбы не подходят. Тогда ФИО5 за наличные средства приобрел спиртометр.

В его записной книжке имеются номера сотовых телефонов Р. Алборова - №, телефон ... ФИО5 – № (т.10 л.д.81, т.10 л.д.217, т.14 л.д.39, т.17 л.д.1, т.19 л.д.97, т.21 л.д.90).

Кроме показаний допрошенных по делу лиц, вина подсудимых подтверждается документами, имеющимися в уголовном деле: сведениями госреестра, согласно которым в Адрес лицензию на оборот произведенной алкогольной продукции имеют ОАО «...», ОАО «...» (т.1 л.д.7), выпиской из приказа № от Дата «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка… розничная продажа водки составляет 185 рублей (т.1 л.д.9), сведениями УФНС России по Адрес (т.21 л.д.149), ответом на запрос, согласно которому: 1. федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции «Водка до 0,5 л» разряда 100 № изготовлены на типографии и отправлены в адрес Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Адрес, для ООО «...», по товарной накладной от Дата №; 2. федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции «Водка до 0,5 л» разряда 100 №№ изготовлены на типографии и отправлены в адрес Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Адрес, для ЗАО «...», по товарной накладной от Дата №; 3. федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции разряда 009 и 101 на типографии не изготавливались (т.14 л.д.83-120), ответом на запрос, согласно которому: 1. ФСМ «Алкогольная продукция свыше 25%» (до 0, 25 л) с серией 009 и нумерацией № – № были изготовлены на Адрес и отгружены Дата в адрес УФНС по Адрес; 2. ФСМ «Алкогольная продукция свыше 25%» (до 0, 25 л) с серией 009 и нумерацией № были изготовлены на Адрес и отгружены Дата в адрес УФНС по Адрес; 3. ФСМ « Водка (до 0, 75 л) с серией 101 и нумерацией № были изготовлены на Адрес и отгружены Дата в адрес Адрес; 4. ФСМ с серией № и № на Адрес не изготавливались (т.14 л.д.123), протоколом осмотра места происшествия (т.1 л.д.12), протоколом осмотра предметов (т.1 л.д.51), протоколом осмотра предметов и документов(т.1 л.д.67, 71), протоколом осмотра предметов (т.16 л.д.235), протоколом осмотра DVD-R с видео и фотофайлами записей результатов ОРМ «...» (т.3 л.д.83, 85-104, 107-113), протоколом осмотра производственных помещений по Адрес, произведенному с участием специалиста сотрудника ОАО «...» (т.3 л.д.115-127), протоколом осмотра документов (т.21 л.д.217), протоколом осмотра контрафактной алкогольной продукции, изъятой в помещении по Адрес (т.3 л.д.135-250, т.4 л.д.1-250, т.5 л.д.1-66), протоколом осмотра контрафактной алкогольной продукции, изъятой в помещении по Адрес (т.5 л.д.67-250, т.7 л.д.1-250), протоколом осмотра контрафактной алкогольной продукции, изъятой в помещении по Адрес (т.7 л.д.99-110), протоколом осмотра контрафактной алкогольной продукции, изъятой в помещении по Адрес (т.7 л.д.112-251), протоколом осмотра контрафактной алкогольной продукции, изъятой в помещении по Адрес (т.8 л.д.1-5), протоколом осмотра контрафактной алкогольной продукции, изъятой в помещении по Адрес (т.8 л.д.8), протоколом осмотра коробок, этикеток, иной фурнитуры для производства алкогольной продукции, изъятой в помещении по Адрес (т.8 л.д.11), протоколом осмотра контрафактной алкогольной продукции, изъятой в помещении по Адрес (т.8 л.д.15-30), протоколом осмотра предметов, предназначенных для изготовления алкогольной продукции (т.8 л.д.37), протоколом осмотра полуприцепа (т.8 л.д.42), протоколом осмотра погрузчика (т.8 л.д.52), протоколом обыска по Адрес, в ходе которого изъята коробка с 20 бутылками емкостью 0,5 л с наименованием водка «...» (т.2 л.д.86), протоколом осмотра предметов (т.21 л.д.212), протоколом обыска по месту проживания Алборова А.А. (т.2 л.д.173), протоколом обыска по месту проживания Санакоева и Лазарова по Адрес (т.2 л.д.181), протоколом осмотра предметов и документов, содержащих сведения об обороте алкогольной продукции, сведения о лицах, причастных к данному обороту (т.2 л.д.187-223), заключением эксперта, согласно которому следы пальцев рук на колбах, бутылках с аммиачной жидкостью, изъятых в помещении «...» по Адрес, оставлены Лазаровым, след пальца руки, изъятый с бутылки с прозрачной жидкостью с надписью «...», оставлен Санакоевым (т.8 л.д.148), заключением эксперта, согласно которому 12 федеральных специальных марок образца Дата, изъятых при осмотре места происшествия Дата с бабин №№ 1 и 2 с федеральными специальными марками, изготовлены не на производстве ... (т.8 л.д.205), заключением эксперта, согласно которому федеральные специальные марки образца Дата, представленные на экспертизу наклеенными на стеклянные бутылки емкостью 0,5 и 1 л и надписью на этикетках «…...», «...», «...», «...», «...», «...», изъятые в ходе осмотра производственных помещений по Адрес, изготовлены не на производстве ... (т.8 л.д.225), заключением эксперта, согласно которому федеральные специальные марки №, изъятые при осмотре производственных помещений по Адрес, в бабиных, изготовлены не на производстве фабрики ... (т.9 л.д.237), заключением эксперта, согласно которому федеральные специальные марки образца Дата, наклеенные на стеклянные бутылки емкостью 0,5 л и надписью на этикетках «...», изъятые в ходе осмотра производственных помещений по Адрес, изготовлены не на производстве фабрики .... Изображения на федеральных специальных марках выполнены способом термосублимационной печати (штрихкод, серия и номер), плоской печати (остальные изображения) (т.9 л.д.251), заключением эксперта, согласно которому жидкости, представленные на исследование в трех бутылках с этикетками «...», вместимостью 1 л, трех бутылках с этикетками «...», вместимостью 0,5 л, трех бутылках с этикетками «...», вместимостью 0,5 л, трех бутылках с этикетками «...», вместимостью 0,5 л, трех бутылках с этикетками «...», вместимостью 0,5 л, являются спиртосодержащими.

Количественное содержание этанола в исследуемых жидкостях (крепость) из пятнадцати бутылок совпадает и составляет 36,0 % об.

Жидкости, представленные на исследование, являются водно-спиртовыми растворами, изготовленными из ректификованного (очищенного) этилового спирта и воды.

Исследуемые жидкости в пятнадцати представленных бутылках с этикетками пяти наименований, не являются спиртными напитками заводского способа изготовления, имеющими рецептурный состав, указанный на контрэтикетках, а являются водно-спиртовыми смесями кустарного изготовления.

В жидкостях из пятнадцати представленных бутылок отсутствуют вещества, входящие в список денатурирующих добавок, - бензин, керосин, кротоновый альдегид и денатониум бензоат (битрекс).

В составе жидкостей компоненты, не характерные для этилового спирта, используемого в пищевых целях, методами ГЖХ и ТСХ не обнаружены.

Жидкости, представленные на исследование в пятнадцати бутылках, не соответствуют по количественному содержанию этилового спирта (крепости) требованиям ГОСТ Р №, указанного на контрэтикетках.

Жидкости, представленные на исследование, имеют общую групповую принадлежность по химическому составу.

Содержимое каждой из пятнадцати представленных бутылок, не соответствует по количественному содержанию этилового спирта (крепости) и рецептурному составу (отсутствию сахара, глюкозы), данным, указанным на этикетках и контрэтикетках (т.9 л.д.183), заключением эксперта, согласно которому жидкости, представленные на исследование в бутылках с этикетками «...», относятся к спиртосодержащим, с содержанием этилового спирта 36-38 % об.

Данные жидкости не являются спиртным напитком заводского изготовления – водкой, как указано на этикетках, а относятся к водно-спиртовым растворам (смесям) кустарного изготовления. Данные растворы изготовлены из ректификованного не денатурированного этилового спирта и воды и не соответствуют информации, указанной на этикетках бутылок.

В жидкостях, находящихся в бутылках, денатурирующих добавок не имеется.

Посторонние примеси, не характерные для этилового спирта, из пищевого сырья в представленных жидкостях, не выявлены.

Жидкости, представленные на исследование в бутылках с этикетками водка «...», не соответствуют требованиям «ГОСТ Р № Водки и водки особые. Общие технические условия».

Жидкости, представленные на исследование, имеют общую родовую принадлежность, являются водно-спиртовыми растворами (смесями) кустарного изготовления, приготовленными по единой технологии путем смешивания ректификованного не денатурированного этилового спирта с водой, с содержанием этанола ниже 40 % об (т.3л.д.104), заключением эксперта, согласно которому жидкости, представленные на исследование в пяти бутылках, на четырех из которых имеются этикетки «...», относятся к спиртосодержащим, с содержанием этилового спирта 36 % об.

Данные жидкости не являются спиртным напитком заводского изготовления – водкой, как указано на этикетках, а относятся к водно-спиртовым растворам (смесям) кустарного изготовления. Данные растворы изготовлены из ректификованного этилового спирта и воды и не соответствуют информации, указанной на этикетках бутылок.

В жидкостях, находящихся в бутылках, денатурирующих добавок не имеется.

Посторонние смеси, не характерные для этилового спирта, из пищевого сырья в представленных жидкостях не выявлены.

Жидкости, представленные на исследование, не соответствуют требованиям «ГОСТ Р № Водки и водки особые. Общие технические условия».

Жидкости, представленные на исследование, имеют общую родовую принадлежность, являются водно-спиртовыми растворами (смесями) кустарного изготовления, приготовленными по единой технологии путем смешивания ректификованного не денатурированного этилового спирта с водой, с содержанием этанола ниже 40 % об (т.9 л.д.213), заключением эксперта,согласно которому способ крепления этикеток и контрэтикеток у всех представленных на исследование бутылках (бутылке с прозрачной жидкостью с надписью «...», изъятой Дата из цеха по производству водки по Адрес, бутылке с прозрачной жидкостью с надписью на этикетке «...», изъятой у ФИО3, бутылке с прозрачной жидкостью с надписью на этикетке «...», изъятой у ФИО70, бутылке с образцами прозрачной жидкости с этикеткой «...», изъятой в ходе осмотра производственной линии (конвейера) на производственной базе по Адрес, в ходе запуска производственной линии, бутылке с прозрачной жидкостью с надписью на этикетке «...», изъятой на складе по Адрес), одинаков. На всех этикетках имеются дефекты оклейки с образованием пузырей воздуха. Укупорка всех представленных бутылок одинакова, а именно, выполнена с помощью откручивающего винтового колпачка Гуала с контролем вскрытия. Откручивающиеся колпачки и дозаторы на всех бутылках имеют одинаковую конструкцию. Этикетки на представленных бутылках совпадают по форме и размерам, характеру основы. Реквизиты на сравниваемых этикетках совпадают по содержанию и по способу выполнения. Контрэтикетки на пяти представленных бутылках совпадают по содержанию. Маркировка пяти представленных бутылок с этикетками «...» не соответствует требованиям ГОСТ Р № и Федеральных законов № 171-ФЗ и № 102-ФЗ к маркировке алкогольной продукции. Федеральные специальные марки на представленных бутылках не являются продукцией предприятий ... (т.8 л.д.170), протоколом выемки (т.14 л.д.21), протоколом осмотра предмета, изъятого у Санакоева, содержащего сведения об обороте алкогольной продукции и предпринимательской деятельности (т.14 л.д.24), заключением эксперта, согласно которому буквенно-цифровые записи на первой странице тетради, изъятой из помещения № по Адрес, на страницах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 59, 82 тетради, изъятой во время обыска по месту проживания Санакоева Адрес, на двух листах бумаги с обеих сторон, изъятых во время обыска по месту проживания Санакоева, выполнены Санакоевым А.Л..

Буквенно-цифровые записи на двух страницах двойного листа бумаги, изъятого при выемки у Санакоева, выполнены Алборовым А.А. (т.9 л.д.20), заключением эксперта, согласно которому рукописные записи, расположенные на первом, втором, третьем, четвертом листах тетради, изъятой из помещения по Адрес, выполнены Лазаровым Р.М. (т.9 л.д.80), протоколом выемки у Алборова А.А. мобильного телефона (т.1 л.д.118), протоколом осмотра предметов (т.1 л.д.138), протоколом выемки у ФИО4 мобильного телефона (т.1 л.д.122), протоколом осмотра предметов (т.1 л.д.129), протоколом выемки у Лазарова мобильного телефона (т.1 л.д.125), протоколом осмотра предметов (т.1 л.д.153), протоколами предъявления лиц для опознания по фотографиям (т.10 л.д.243, 248), протоколом выемки алкогольной продукции с наименованием «...» у ФИО70 (т.11 л.д.5), протоколом осмотра предметов (т.11 л.д.8), протоколом выемки алкогольной продукции у ФИО3 с наименованиями «...», «...» (т.10 л.д.22), протоколом осмотра предметов (т.10 л.д.28), протоколом опознания по фотографии ФИО32 Санакоева (т.17 л.д.17), протоколом опознания по фотографии ФИО10 ФИО5 (т.17 л.д.65), протоколом опознания по фотографии ФИО10 Алборова Р.Р. (т.17 л.д.65), протоколом опознания по фотографии ФИО1 ФИО5 (т.15 л.д.65), протоколами осмотра документов(т.10 л.д.212, т.14 л.д.231), протоколом опознания по фотографии ФИО4 ФИО5 (т.11 л.д.71), протоколом опознания по фотографии ФИО4 Алборова Р.Р. (т.11 л.д.66), протоколами проверки показаний ФИО4 на месте происшествия (т.16 л.д.217, 231), протоколом опознания по фотографии ФИО26 Санакоева (т.20 л.д.217), протоколом предъявления для опознания по фотографии ФИО25 Алборова Р.Р. (т.20 л.д.231), протоколом осмотра документов (т.18 л.д.155-161), протоколом осмотра документов о движении денежных средств по картсчету Алборова Р.Р. (т.20 л.д.100-123), протоколом осмотра телефонных соединений абонентского номера, которым фактически пользовался Лазаров, согласно которому отслеживается передвижение Лазарова и его контакты с иными лицами, подтверждающиеся, в том числе, показаниями различных лиц (т.11 л.д.137-149, 155-164), протоколом осмотра телефонных соединений абонентского номера, которым фактически пользовался Алборов А.А., согласно которому отслеживается передвижение Алборова и его контакты с иными лицами, подтверждающиеся, в том числе, показаниями различных лиц (т.11 л.д.198-213), протоколом осмотра телефонных соединений абонентского номера, которым фактически пользовался Алборов Р.Р, согласно которому отслеживается передвижение Алборова и его контакты с иными лицами, подтверждающиеся, в том числе, показаниями различных лиц (т.11 л.д.223-244, т.13 л.д.28-41), протоколом осмотра телефонных соединений абонентского номера, которым фактически пользовался Санакоев, согласно которому отслеживается передвижение Санакоев и его контакты с иными лицами, подтверждающиеся, в том числе, показаниями различных лиц (т.12 л.д.65-85), протоколом осмотра телефонных соединений абонентского номера, которым фактически пользовался ФИО5, согласно которому отслеживается передвижение ФИО5 и его контакты с иными лицами, подтверждающиеся, в том числе, показаниями различных лиц (т.12 л.д.26-55, 96-155), протоколом осмотра телефонных соединений водителей, перевозивших водочную тару в Адрес, который содержит информацию о соединениях с Алборовым А. А., Алборовым Р. Р., иными лицами (т.13 л.д.10-16), карточкой учета транспортного средства(т.14 л.д.54), протоколом осмотра документов (т.14 л.д.59-66), карточкой учета транспортного средства(т.14 л.д.75), протоколом выемки у ФИО21 документов (т.2 л.д.43), протоколом осмотра документов (т.2 л.д.53), протоколом опознания по фотографии ФИО23 Алборова Р.Р. (т.20 л.д.250), протоколом опознания по фотографии ФИО71 Алборова Р.Р. (т.21 л.д.4), протоколом опознания по фотографии ФИО12 ФИО5 (т.20 л.д.43), протоколом опознания по фотографии ФИО12 Алборова Р.Р. (т.20 л.д.50), сведениями, предоставленными гостиницей «...» (ЗАО «...») о фактах проживания и его оплаты Алборовым Р.Р., ФИО5 (т.10 л.д. 221-230), протоколом осмотра документов, подтверждающих транспортное передвижение Алборова Р.Р., Санакоева, ФИО5, Лазарова (т.15 л.д.243-253), протоколом осмотра документов, подтверждающих оборот продукции, необходимой для производства и сбыта алкогольной продукции (т.13 л.д.149-197), протоколом обыска в жилище Алборова Р.Р. (т.16 л.д.119), протоколом осмотра предметов (т.16 л.д.124), ответом о регистрации абонентского номера (т.16 л.д.138), протоколом осмотра документов на перевозку груза (т.15 л.д.153, 199), сведениями о движении денежных средств (т.11 л.д.42), протоколом осмотра документов, предоставленных ФИО15 (т.11 л.д.33), ответом на запрос (т.17 л.д.189), рапортом оперуполномоченного (т.18 л.д.210, 214, 220), протоколом опознания по фотографии ФИО60 ФИО5 (т.18 л.д.144), протоколом опознания по фотографии ФИО61 ФИО5 (т.19 л.д.34), протоколом осмотра документов, представленных ФИО74 (т.16 л.д.78), протоколом опознания по фотографии ФИО74 ФИО5 (т.16 л.д.83), протоколом выемки (т.1 л.д.115), протокол осмотра предметов (т.1 л.д.161), протоколом осмотра документов, содержащих информацию по движению денежных средств (т.14 л.д.144-177), протоколом проверки показаний Алборова А.А. на месте(т.18 л.д.133-143), протоколом очной ставки между ФИО4 и Алборовым А.А. (т.10 л.д.3), протоколом очной ставки между ФИО10 и Лазаровым (т.10 л.д.69), протоколом очной ставки между ФИО36 и Санакоевым(т.10 л.д.194), протоколом очной ставки между ФИО4 и Лазаровым (т.11 л.д.45), протоколом очной ставки между ФИО38 и Санакоевым (т.10 л.д.198), протокол очной ставки между ФИО34 и Санакоевым (т.10 л.д.189), протоколом очной ставки между ФИО37 и Санакоевым (т.11 л.д.16), протоколом очной ставки между ФИО4 и Санакоевым (т.14 л.д.12), протоколом очной ставки между ФИО25 и Алборовым Р.Р. (т.21 л.д.74), протоколом очной ставки между ФИО2 и Алборовым Р.Р. (т.19 л.д.179), протоколом очной ставки между Алборовым А.А. и Алборовым Р.Р. (т.19 л.д.136), протоколом очной ставки между ФИО12 и Лазаровым (т.20 л.д.67), протоколом очной ставки между Санакоевым и Алборовым Р.Р. (т.20 л.д.198), протоколом очной ставки между Санакоевым и Алборовым А.А. (т.20 л.д.203), протоколом очной ставки между ФИО4 и Алборовым Р.Р. (т.19 л.д.132, т.20 л.д.212), заключением эксперта, согласно которому обозначения, ... (т.18 л.д.45), заключением эксперта, согласно которому ... (т.21 л.д.105), приговором суда в отношении Алборова А.А. (т.33 л.д.2).

Оценив в совокупности добытые доказательства, суд считает вину подсудимых установленной, действия их квалифицирует: Санакоева, Лазарова, Алборова – по ст.171.1 ч.6 п.п.«а, б» УК РФ – какпроизводство, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере; по ст.171 ч.2 п.п.«а, б» УК РФ (в редакции от 07.12.2011) – как осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, поскольку это деяние причинило крупный ущерб организациям, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; по ст.327.1 ч.4 УК РФ (в редакции от 31.12.2014) – как использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок; по ст.180 ч.3 УК РФ (в редакции от 07.12.2011) – как незаконное использование чужого товарного знака, сходных с ним обозначений для однородных товаров, совершенное неоднократно, причинившее крупный ущерб, совершенное организованной группой.

При этом суд, соглашаясь с доводами прокурора, исключает из обвинения подсудимых использование теми чужого знака обслуживания, как излишне вмененную часть обвинения.

Анализируя доказательства, подтверждающие факт преступной деятельности подсудимых, суд приходит к выводу, что данная деятельность осуществлялась теми в составе организованной преступной группы, созданной скрывшимся соучастником.

Об этом свидетельствуют обстоятельства, достоверно установленные в судебном следствии. Производство, хранение, перемещение и сбыт алкогольной продукции были тщательно спланированы, отрегулирован механизм всех стадий от производства алкоголя до его сбыта, а также отрегулирован механизм получения материальной прибыли и распределение полученных денежных средств. При этом все организационные меры осуществил скрывшийся соучастник, возложив конкретные обязанности на каждого из привлеченных им соучастников, которые, при этом, четко следовали полученным указаниям, не выходили за рамки осуществления не порученным им действий.

Об организованности преступной группы соучастников свидетельствует также высокая степень конспирации, что подтверждается не только принятыми мерами технического направления (обособленность помещений, увеличение высоты забора, оборудование входов дополнительными запорными системами), а также подбор рабочих, организация их постоянного, т.е. изолированного пребывания на территории непосредственного совершения преступлений, их инструктаж о необходимости конспирации, а также меры конспирации, предпринимаемые при сбыте незаконно произведенной продукции, в том числе, обеспечение сбыта поддельными сопроводительными документами, использование сим-карт, зарегистрированных на иных лиц, чужих банковских карт и счетов.

Вопреки доводам защиты Алборов Р.Р. был осведомлен о незаконной деятельности по обороту алкогольной продукции, принял в совершении преступлений непосредственное и активное участие, в т.ч. в приобретении оборудования для изготовления алкогольной продукции, пустых бутылок, фурнитуры, спирта, в приискании и ремонте помещения, в котором осуществлялось производство указанной продукции, в приискании мест сбыта продукции, осуществлял контроль за поставкой сырья, производством, реализацией продукции. При этом его доводы о том, что он лишь осуществлял охранную деятельность в отношении ФИО5, опровергнута показаниями свидетелей.

Алборов Р.Р., Санакоев, а также Лазаров, будучи образованными людьми, обладающими знаниями и жизненным, а также профессиональным опытом, не могли не осознавать противоправность и общественную опасность своих действий, в том числе, не могли не осознавать, что производят и сбывают алкогольную продукцию без оформления соответствующих документов, без ведения бухгалтерского и налогового учета, без оформления трудовых отношений, с привлечением рабочих, с которыми также не оформлялись трудовые отношения, оплата труда которых осуществлялась неофициально. Данные обстоятельства подтверждают вывод органов предварительного следствия об общем преступном умысле всех соучастников.

Об организованности преступной группы подсудимых и их соучастников свидетельствует четкое распределение ролей, иерархическое строение, которые были очевидны привлеченным рабочим, а также эта очевидность была выявлена сотрудниками правоохранительных органов при анализе обнаруженной преступной деятельности, о чем те дали соответствующие показания.

Об организации преступной деятельности свидетельствует также ее техническая подготовка, а также обеспечение процесса непосредственного изготовления алкогольной продукции для дальнейшего незаконного оборота, как и обеспечение функционирования данного оборота.

Также доводы защиты о том, что не все подсудимые осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, опровергаются тем, что все они преследовали единую корыстную цель, каждый из них понимал, что совершает взаимосвязанные между собой действия, направленные на незаконные обогащение. При этом, по мнению суда, не имеет значения, была ли эта цель достигнута всеми соучастниками и в какой степени каждым из них.

Алборов Р.Р., Санакоев, Лазаров и их соучастники достоверно знали, что их деятельность носит незаконный характер, т.к. юридическое лицо для осуществления оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции они в порядке, установленном законом, не регистрировали, лицензию, дающую право на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции не получили, договоры на использование чужих товарных знаков не заключали. При этом каждый из них достоверно знал, что легальный оборот алкогольной продукции, как и предпринимательская деятельность, связанная с алкогольной продукцией, требует это в обязательном порядке, т.к. ранее осуществляли такую деятельность, либо были к ней причастны опосредованно, что следует из показаний самих подсудимых, а также свидетелей.

Также суд соглашается с выводами органов предварительного следствия, что соучастники не могли не осознавать, что используемые для маркировки алкогольной продукции федеральные марки, являются явно поддельными, поскольку они не могли быть им предоставлены без заключения соответствующего договора, а также на предприятие, которого, фактически, не существовало.

При этом соучастники умышленно использовали для произведенной ими алкогольной продукции товарные знаки, которые являются популярными у потребителей, но которые ими незначительно искажены, при этом не могли не осознавать, что предприятиям, легально производящим продукцию с похожими наименованиями, которые лишаются прибыли, причиняется ущерб. Наладив незаконное производство алкогольной продукции в промышленных масштабах, с применением технических средств, оборудования, с привлечением посторонней наемной рабочей силы, транспорта, соучастники рассчитывали на получение большой прибыли, что и было ими достигнуто, путем получения такой прибыли в особо крупном размере, при этом они не могли не осознавать, что будет причинен ущерб законным правообладателям используемых товарных знаков. Используя различные товарные знаки, принадлежащие разным правообладателям, подсудимые осознавали, что их действия являются неоднократными.

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновных: ранее не судимы, все положительно характеризуются.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенных преступлений, их тяжесть, суд считает, что наказание всем подсудимым должно быть назначено в виде лишения свободы.

При определении размера назначаемого наказания, суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, назначаемое Лазарову – ...; Алборову – ...; Санакоеву – его активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, ...

Оснований для назначения наказания в соответствии со ст.64 УК РФ, применения положений ст.53.1 УК РФ, изменения категории совершенных преступлений, не установлено.

Учитывая характеристики личности подсудимых, их социальную адаптацию, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что их исправление возможно без изоляции от общества, что позволяет назначить им наказание в соответствии со ст.73 УК РФ, т.е. условно.

Поскольку преступная деятельность подсудимых связана с незаконным обогащением, суд считает необходимым назначить им дополнительное наказание в виде штрафа.

Исковые требования представителей потерпевших не могут быть рассмотрены в данном судебном заседании, поскольку при рассмотрении дела установлена необходимость произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданскими исками.

В соответствии со ст.132 УПК РФ с Санакоева подлежат взысканию процессуальные издержки, в виде сумм, выплаченных адвокату в связи с оказанием тем юридической помощи по назначению.

В ходе предварительного следствия Алборов содержался под стражей с Дата по Дата. Дата ФИО72, ... внес за Алборова залог в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей (т.19 л.д.162-165).

Лазаров содержался под стражей с Дата по Дата. Дата ФИО73 внес за Лазарова залог в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей (т.3 л.д.7-10).

Санакоев содержался под стражей с Дата по Дата. Дата Шакирова О.В. внесла за Санакоева залог в размере 300000 (триста тысяч) рублей (т.2 л.д.236-238).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

САНАКОЕВА А.Л., ЛАЗАРОВА Р.М., АЛБОРОВА Р.Р. признать виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.171.1 ч.6 п.п.»а, б», 171 ч.2 п.п.»а, б», 327.1 ч.4, 180 ч.3 УК РФ и назначить им наказание каждому:

по ст.171.1 ч.6 п.п.»а, б» УК РФ – по 3 года лишения свободы, со штрафом в доход государства в размере 300000 рублей;

по ст.171 ч.2 п.п.»а, б» УК РФ (в редакции от 07.12.2011) – по 2 года лишения свободы, со штрафом в доход государства в размере 50000 рублей;

по ст.327.1 ч.4 УК РФ (в редакции от 31.12.2014) – по 2 года лишения свободы;

по ст.180 ч.3 УК РФ (в редакции от 07.12.2011) – по 3 года лишения свободы, со штрафом в доход государства в размере 300000 рублей.

В силу ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию каждому из подсудимых назначить по 6 (шесть) лет лишения свободы, со штрафом в доход государства в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей.

В силу ст.73 УК РФ наказание, назначенное Санакоеву, Лазарову, Алборову в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком каждому в 4 (четыре) года.

Обязать осужденных 1 раз в месяц являться на регистрацию в ОИН ФКУ УИИ ГУФСИН России по месту жительства, не менять места жительства без уведомления ОИН.

Меру пресечения, избранную в виде залога, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, затем залоги возвратить залогодателям.

Вещественные доказательства: диски – хранить при деле, здание по Адрес – передать АО «...», предметы, документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия по Адрес – уничтожить, из них копию свидетельства о государственной регистрации права от Дата на имя ФИО43, свидетельство об образовании на имя ФИО39 – возвратить по принадлежности, документы – хранить при деле, колбы, бутыльки, емкости, пластиковые бутылки – уничтожить, мобильный телефон «Флай», изъятый Дата у Алборова Р.Р. – возвратить по принадлежности, 69264 штук пустых стеклянных бутылок, мобильный телефон «LG», серийный номер,изъятый Дата в ходе осмотра помещений по Адрес – уничтожить, 85534 бутылок немаркированной алкогольной продукции – уничтожить, пустые бутылки с надписью на этикетке «...», в количестве 720 штук – уничтожить, пробки, этикетки, контэтикетки, картонные коробки, федеральные специальные марки – уничтожить, технологическое оборудование (линия по производству алкогольной продукции), дизельный погрузчик (кар), полуприцеп №, пять емкостей, установка SF-1354 М-570 S, патронный фильтр, переданные на хранение в ... (Адрес) (т.8 л.д.67-76) – хранить до разрешения исковых требований.

Исковые требования представителей потерпевших – оставить без рассмотрения, признать за ними право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить арест, наложенные на деньги, изъятые у Алборова А.А. в размере 75000 рублей и Алборова Р.Р. в сумме 16787 рублей до решения вопроса об их обращении в счет уплаты штрафа или возмещения исковых требований.

Взыскать с Санакоева в федеральный бюджет процессуальные издержки в размере 3381 (три тысячи триста восемьдесят один) рубль.

Приговор в 10 суток со дня провозглашения, может быть обжалован в Пермский краевой суд через Дзержинский районный суд г.Перми.

Осужденные вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья –