Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-60/2021 (1-590/2020;) от 30.04.2020

1-60/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Благовещенск 15 января 2021 года

Благовещенский городской суд Амурской области в составе:

председательствующей судьи Вохминцевой Е.М.,

при секретаре Поповой П.Г.,

с участием:

государственного обвинителя - помощника прокурора г. Благовещенска Амурской области Литвин В.В.,

подсудимого Чан И.Е.,

защитника – адвоката Воронова А.Г., представившего удостоверение *** и ордер *** от 18 августа 2020 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:

Чан Игоря Евгеньевича, *** года рождения уроженца ***, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении троих малолетних детей ***, ***, *** г.р., трудоустроенного в ***, зарегистрированного и проживающего по адресу: ***, не судимого,

содержащегося под стражей с 8 августа 2018 года до 4 октября 2018 года,

с 5 октября 2018 года мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест до 14 ноября 2018 года,

с 15 ноября 2018 года избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Чан И.Е. организовал незаконный въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан, их незаконное пребывание в Российской Федерации, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах:

В период с апреля 2015 года по август 2018 года Чан И.Е., Ф.Е.А. и Т.А.А. (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в г. Благовещенске Амурской области умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, многократно организовали незаконный въезд в РФ не менее 68 иностранных граждан по визам с деловой и коммерческой целью, при следующих обстоятельствах.

Согласно Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию (далее РФ) при наличии визы по действительным документам, удостоверяющим их личность. Иностранный гражданин, въехавший на территорию РФ с нарушением установленных правил, является незаконно находящимся на территории РФ. Юридические лица, содействующие иностранному гражданину в незаконном въезде в РФ, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. В соответствии с «Положением об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 09.06.2003 № 335 виза, оформленная с нарушением требований, установленных данным Положением, считается недействительной. Вопрос о выдаче иностранному гражданину визы рассматривается уполномоченным государственным органом при наличии основания для выдачи визы и по представлении иностранным гражданином или его представителем всех необходимых документов, предусмотренных в данном Положении. Цель поездки иностранного гражданина указывается в визе в соответствии с перечнем целей поездок, используемым при оформлении и выдаче виз иностранным гражданам. В зависимости от цели въезда иностранных граждан в РФ и цели их пребывания в РФ иностранным гражданам выдается среди прочих обыкновенная виза. В зависимости от цели въезда иностранного гражданина в РФ и цели его пребывания в Российской Федерации обыкновенная виза имеет такие разновидности как частная и деловая. Обыкновенная частная виза выдается на срок до 3 месяцев иностранным гражданам, въезжающим в РФ с гостевым визитом на основании приглашения на въезд, оформленного по ходатайству юридического лица, и может быть однократной или двукратной. Обыкновенная деловая виза выдается иностранному гражданину, въезжающему в РФ с деловыми целями, и может быть однократной или двукратной на срок до 3 месяцев либо многократной на срок до 1 года. Обыкновенная деловая виза оформляется на основании приглашения на въезд в РФ, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации. Регламентом, утвержденным Приказом ФМС Российской Федерации от 30.11.2012 № 390 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства» предусмотрено следующее: уполномоченные представители юридических лиц обращаются с ходатайством о выдаче приглашения по месту их нахождения. Местом нахождения юридического лица является место его государственной регистрации. Результатом предоставления государственной услуги являются оформление приглашающей стороне приглашения или принятие решения об отказе в оформлении приглашения, которое является основанием для выдачи иностранному гражданину визы. Для предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче приглашения, приглашающей стороной представляются лично в уполномоченное подразделение ФМС Российской Федерации, территориальный орган ФМС Российской Федерации, следующие документы на бумажном носителе: в 2-х экземплярах ходатайство, по всем пунктам которого должна быть указана полная и достоверная информация, за достоверность которых и полноту указанных в нем сведений, приглашающая сторона несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством РФ; действительный документ, удостоверяющий личность приглашающей стороны; копию документа, удостоверяющего личность приглашаемого иностранного гражданина и признаваемого РФ в этом качестве; гарантийные письма приглашающей стороны о принятии на себя обязательств по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашаемого иностранного гражданина на период его пребывания в Российской Федерации. Оформленные приглашения выдаются приглашающей стороне, в том числе уполномоченному представителю юридического лица при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также при подтверждении факта уплаты госпошлины за выдачу приглашения. Приказом МИД Российской Федерации, МВД Российской Федерации и ФСБ Российской Федерации от 27.12.2003 № 19723А/1048/922 «Об утверждении Перечня «Цели поездок», используемого уполномоченными государственными органами Российской Федерации при оформлении приглашений и виз иностранным гражданам и лицам без гражданства» утвержден Перечень «Цели поездок», в который включены такие цели как – Деловая, когда иностранцы, прибывают в государственные и коммерческие структуры для участия в переговорах принципиального характера (совещаниях, консультациях, конференциях, симпозиумах, конгрессах) по торгово-экономическим вопросам, а также для повышения квалификации или на профессиональную переподготовку в научных учреждениях, российских совместных организациях, представительствах иностранных коммерческих, финансовых, банковских и др. структур, аккредитованных при соответствующих российских министерствах и ведомствах и Коммерческая, когда иностранцы, прибывают в коммерческие структуры для решения конкретных коммерческих вопросов (проведения коммерческих переговоров, заключения контрактов или их продления, оказания коммерческих услуг), а также для участия в аукционах, выставках и других мероприятиях, имеющих коммерческий характер.

В точно неустановленное судом время, но не позднее начала апреля 2015 г., проживающий в г. Благовещенске Амурской области Чан И.Е., будучи осведомленным об установленном российским законодательством порядке въезда иностранных граждан на территорию РФ, получения ими приглашений и виз, а также о затруднениях, возникающих у тех при получении разрешений на въезд в РФ в связи с отсутствием в Российской Федерации юридических лиц, согласных выступить в качестве приглашающей стороны, осознавая, что оказание услуг по оформлению документов, создающих видимость законного въезда в РФ для иностранных граждан, является высокодоходным видом преступной деятельности в связи с имеющимся высоким спросом на услуги по организации их въезда в РФ, умышленно, из корыстных побуждений, принял решение об организации заведомо незаконного въезда иностранных граждан в РФ и дальнейшего их пребывания на территории РФ путем предоставления им за денежное вознаграждение, в нарушение Федерального закона РФ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ, незаконно оформленного пакета документов, дающих тем право получения деловых и коммерческих виз для въезда в РФ, в нарушение Федерального закона РФ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ, оформление фиктивной регистрации въехавшим на территорию РФ иностранным гражданам.

Для облегчения исполнения задуманного Чан И.Е., находясь на территории г. Благовещенска Амурской области в начале апреля 2015 г. (точное дата и время судом не установлены), рассказал Ф.Е.А. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) о том? что оказание услуг по оформлению документов, создающих видимость законного въезда в РФ для иностранных граждан – граждан Китайской Народной Республики (далее КНР), является высокодоходным видом преступной деятельности в связи с имеющимся высоким спросом на услуги по организации их въезда в РФ и, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения интересов государства в сфере миграции и нарушении порядка управления в РФ, и желая этого, предложил ему за денежное вознаграждение представлять в УФМС Российской Федерации по Амурской области (с июня 2016 г. УВМ УМВД Российской Федерации по Амурской области) изготовленные им (Чаном И.Е.) документы для фиктивной регистрации въехавших на территорию РФ граждан КНР, в течение длительного периода времени преступления, направленного на организацию незаконного въезда в РФ заранее неопределенного числа иностранных граждан. На предложение Чана И.Е. и отведенную ему роль в совершении указанного преступления Ф.Е.А. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) ответил согласием, тем самым добровольно вступил в предварительный преступный сговор.

После этого, в точно неустановленное время, но не позднее начала апреля 2015 г., Чан И.Е., продолжая осуществлять задуманное, желая получить дополнительный доход от своей преступной деятельности решил, что для затруднения обнаружения правоохранительными органами их с Ф.Е.А. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) преступной деятельности, связанной с организацией незаконной миграции иностранных граждан, на территорию РФ, необходимо подыскать либо создать Общества с ограниченной ответственностью, которые будут являться фиктивными, фактической коммерческой деятельностью заниматься не будут и не будут являться участниками внешне-экономической деятельности и достоверно зная о том, что Т.А.А. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) по образованию юрист, имеет навыки в создании и переоформлении Обществ, процедуры поиска лиц, желающих продать долю в уставном капитале, решил привлечь последнего в свою преступную деятельность за денежное вознаграждение. С этой целью, в этот же период времени, Чан И.Е. осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения интересов государства в сфере миграции и нарушении порядка управления в РФ, и желая этого, обратился к Т.А.А. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) с предложением в подыскании Обществ и переоформлении их на третьих лиц (подставных) для того, чтобы в последующем использовать их при организации незаконного въезда иностранных граждан в РФ, с целью сокрытия своих противоправных действий в нарушении миграционного законодательства, так как фактической целью въезда иностранных граждан на территорию РФ является осуществление трудовой деятельности по коммерческой визе, в течение длительного периода времени преступления, направленного на организацию незаконного въезда в РФ заранее неопределенного числа иностранных граждан. На предложение Чана И.Е. и отведенную ему роль в совершении указанного преступления Т.А.А. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) ответил согласием, тем самым добровольно вступил в предварительный преступный сговор.

Чан И.Е. во исполнение совместного с Ф.Е.А. и Т.А.А. (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство) преступного умысла, в целях создания условий для совершения запланированного преступления в течение длительного периода времени преступления, направленного на организацию незаконного въезда в РФ заранее неопределенного числа иностранных граждан, распределил в соответствии с возможностями каждого, роли следующим образом:

- Чан И.Е. должен приискивать иностранных граждан - граждан КНР, желающих незаконно въехать и находиться на территории РФ, то есть нуждающихся в документах, предоставляющих право незаконного въезда и пребывания их на территории РФ, тем самым, обеспечивать постоянное наличие обращающихся граждан КНР с целью систематического получения от них денежных средств за оказание незаконных услуг в виде оформления приглашений на въезд в РФ по деловой и коммерческой визе. По получению такого согласия, Чан И.Е. в период с апреля 2015 г. по август 2018 г. получал от неустановленных лиц - граждан КНР, посредством сети Интернет, используя мессенджер Whats App в свое распоряжение -копии национальных паспортов и анкетные данные, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, при помощи ноутбука марки «Packardbell», от имени незаконно организованных совместно с Т.А.А. и Ф.Е.А. (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство) юридических лиц ООО «Движение», ООО «Новая жизнь», ООО «Ремстрой – окна», ООО «Румит», ООО «ОЛИМП», ООО «МОХЭ» изготавливать фиктивные приглашения об обязательствах этих организаций, по приему приглашаемых в РФ иностранных граждан, указывая в них заведомо ложные сведения об исполнении таких обязательств на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан с деловой, коммерческой целью, при заполнении которых, заведомо зная, что заявляемые им цели въезда в РФ не соответствуют действительным; заверять изготовленные им приглашения находящимися в его распоряжении печатями с реквизитами подконтрольных ООО; передавать незаконно изготовленные им документы на основании Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР об облегчении поездок граждан неустановленным лицам для последующего оформления в консульстве КНР виз иностранным гражданам – гражданам КНР, дающим право на въезд в РФ. Передавать часть подготовленных им пакетов документов, доверенности от подконтрольных ООО Ф.Е.А., для их последующей подачи в УФМС Российской Федерации по Амурской области (с июня 2016 г. УВМ УМВД Российской Федерации по Амурской области); получать от незаконной деятельности в качестве вознаграждения денежные средства, часть из которых передавать в качестве вознаграждения Ф.Е.А. и Т.А.А. (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство).

- Ф.Е.А. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) согласно отведенной ему роли, заведомо зная, что сведения вносимые Чаном И.Е. в приглашения об обязательствах подконтрольных последнему организаций, по приему приглашаемых в РФ иностранных граждан на въезд в РФ с коммерческой, деловой целью не соответствуют действительности, и что данные иностранцы въедут в РФ незаконно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, получал от Чана И.Е. заполненные фиктивные документы для постановки для незаконно въехавших иностранных граждан - граждан КНР на миграционный учет по месту пребывания в РФ указанному в приглашении, путем подачи бланков уведомлений в УФМС Российской Федерации по Амурской области (с июня 2016 г. УВМ УМВД Российской Федерации по Амурской области) либо МФЦ Амурской области; получал от граждан КНР копии национальных паспортов и денежные средства за организацию незаконной миграции, после чего передавал их Чану И.Е.; получал от Чана И.Е. доверенности ООО «Движение», ООО «Новая жизнь», ООО «Ремстрой – окна», ООО «Румит», ООО «ОЛИМП», ООО «МОХЭ» для подачи изготовленных Чаном И.Е. документов, содержащих заведомо для него недостоверные сведения, в УФМС Российской Федерации по Амурской области (с июня 2016 г. УВМ УМВД Российской Федерации по Амурской области) либо МФЦ Амурской области, передавал иностранным гражданам - гражданам КНР изготовленные Чаном И.Е. бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина на территорию РФ; приискивал подставных лиц для оформления на них различных фиктивных Обществ, для извлечения материальной выгоды от организации через перерегистрированные и созданные Общества, незаконного въезда на территорию РФ и последующего незаконного пребывания на территории РФ иностранных граждан- граждан КНР.

- Т.А.А. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) согласно отведенной ему роли, как обладающий знаниями в сфере юриспруденции, в период времени с апреля 2015 г. по август 2018 г. посредством телекоммуникационной сети Интернет, при неустановленных обстоятельствах, приобрел учредительные и уставные документы, а также печати следующих заведомо для них фиктивных юридических лиц, не осуществляющих внешнеэкономическую и иную коммерческую деятельность, а также, чья деятельность заведомо для них не связана с взаимодействием с иностранными гражданами: ООО «Движение», ООО «Новая жизнь», ООО «Ремстрой – окна», ООО «Румит», ООО «ОЛИМП», ООО «МОХЭ» для их последующего использования при организации незаконного въезда заранее неопределённого круга иностранных граждан - граждан КНР в РФ в нарушение действующего миграционного законодательства посредством внесения заведомо ложных сведений о гарантийных миграционных обязательствах указанных организаций. Действуя согласно вышеописанной модели преступления, в период с апреля 2015 г. по август 2018г., Чан И.Е., Ф.Е.А. и Т.А.А. (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство) находясь на территории г. Благовещенска Амурской области, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения интересов государства в сфере миграции и нарушения порядка управления в РФ и желая этого, реализовывая общий преступный умысел, направленный на совместное совершение противоправных действий по организации незаконного въезда неопределённого числа иностранных граждан на территорию РФ и их последующего незаконного пребывания на территории РФ, путем обеспечения им за денежное вознаграждение фиктивной регистрации, умышленно, с целью извлечения материальной выгоды, используя полученные ими изображения паспортов и анкетные данные иностранцев, созданные ими подконтрольные фиктивные Общества в нарушение требований установленных ст.ст. 24, 25.10 Федерального закона от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», п.п. 5, 9, 13, 27, 29 «Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока, ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 09.06.2003г. № 335, ст.ст. 2 п. 3, 27,28, 32-32.4, 118 Регламента, утвержденного Приказом ФМС Российской Федерации от 30.11.2012 г. № 390 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства»,ст.ст. 2.7.1, 23, 27, 62, 63, 123 Административного регламента МВД РФ, утвержденного Приказом МВД Российской Федерации от 21.09.2017 г. № 735 «Об утверждении Административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд В РФ иностранных граждан и лиц без гражданства», Приказа МИД Российской Федерации, МВД Российской Федерации и ФСБ Российской Федерации от 27.12.2003 г. №19723А/1048/922 «Об утверждении Перечня «Цели поездок», используемого уполномоченными государственными органами Российской Федерации при оформлении приглашений и виз иностранным гражданам и лицам без гражданства», внесли в бланки приглашений об обязательствах созданных ими подконтрольных ООО «Движение», ООО «Новая жизнь», ООО «Ремстрой – окна», ООО «Румит», ООО «ОЛИМП», ООО «МОХЭ», в бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, по приему и размещению приглашаемых в РФ иностранных граждан, умышленно указывая в них заведомо ложные сведения об исполнении таких обязательств на въезд в Российской Федерации иностранных граждан с деловой, коммерческой целью, и проживании по указанному адресу при заполнении которых, заведомо зная, что заявляемые ими цели въезда в РФ не соответствуют действительным, заверив изготовленные приглашения находящимися в их распоряжении печатями с реквизитами указанных Обществ представили согласно отведенной Ф.Е.А. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) роли, действующим совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с Чаном И.Е. и Т.А.А. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) указанные пакеты документов:

- от лица ООО «ОЛИМП», в отношении 15 граждан КНРСунь Ди, *** г.р, Ян Сицзюнь, *** г.р., Не Кэ, *** г.р., Лу Шэншэн, *** г.р., ЯньДункуй, *** г.р., Фань Цинбинь, *** г.р., Юань Сюецзюнь, *** г.р., ЧжаоХунхэ, *** г.р., Ян Шуан, *** г.р., Ван Яньхуа, *** г.р., ЧжаоШисюй, *** г.р., Тэн Юйфу, *** г.р., Ван Гогуан, *** г.р., ЦиХуаньцай, *** г.р., ЛюйЦзыцзе, *** г.р.;

- от лица ООО «Движение»,в отношении 6 граждан КНРЦяоЛиган, *** г.р.; ЦюйХунмэй, *** г.р., СюйДэхуа, *** г.р., Жень Сюецзюнь, *** г.р., ЦзиньГуйхуа, *** г.р., ЦзэнЦинго, *** г.р.;

- от лица ООО «МОХЭ», в отношении 6 граждан КНРЧжанЧжихуэй, *** г.р.; Сунь Чанмин, *** г.р., Лян Цзэнцзянь, *** г.р., ЧжанЦзинхуа, *** г.р., Ван Дэли, *** г.р., ЧжаоЦзинхуэй, *** г.р.;

- от лица ООО «Румит»,в отношении 16 граждан КНРЛюШусюе, *** г.р., Ван Тао, *** г.р., Ян Бяо, *** г.р., Сунь Баолян, *** г.р.,Чжан Лили, *** г.р.,ЯньБаоци, *** г.р., ВэйСуюнь, *** г.р., ЧжанЦзиньхуэй, *** г.р., ГоЦзюнь, *** г.р., ХаньЛивэй, *** г.р., Ю Гуанбинь, *** г.р., ЦзиньХуайсэнь, *** г.р., ЛюЦишуай, *** г.р., ПаньХайшень, *** г.р., Вэй Цзяньхуа, *** г.р., Ван Миньянц, *** г.р.;

- от лица ООО «РЕМСТРОЙ-ОКНА», в отношении 12 граждан КНР Чжан Шулян, *** г.р., Тань Чжимин, *** г.р., Чжао Шуанси, Сю Цзяшань, *** г.р., Чжан Цзиньбо, *** г.р., Цуй Гуанцай, *** г.р., Цзян Чунью, *** г.р., Чжу Чжунчао, *** г.р., Син Икунь, *** г.р., Лю Дэдян, *** г.р., Ли Чжэнюй, *** г.р., Жэнь Хунган, *** г.р.;.

- от лица ООО «Новая жизнь», в отношении 13 граждан КНР СюйДэхуа, *** г.р., Дун Шифэн, *** г.р., Цао Юнвэй, *** г.р., Сунь Байфан, *** г.р., Чжан Гуанхун, *** г.р., Юань Цинсун, *** г.р., Гао Цян, *** г.р., Ли Юнбин, *** г.р., Хуан Вэньгэ, *** г.р., СунИнвэй, *** г.р., Че Яньцин, *** г.р., Сюй Хайлун, *** г.р., Цзинь Гуйхуа, *** г.р.;

в УФМС Российской Федерации по Амурской области (в последствии –УВМ УМВД Российской Федерации по Амурской области), расположенное по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Студенческая, 19/2, МФЦ Амурской области, расположенное по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 8/2 заведомо осознавая, что указанные иностранные граждане вопреки целям, указанным в приглашениях на въезд в РФ, преследовали фактическую цель въезда в виде осуществления трудовой деятельности на территории РФ, указанные выше организации не будут исполнять гарантируемые ими обязательства по приёму приглашаемых иностранных граждан и обеспечения цели въезда и пребывания иностранных граждан в соответствии с заявленными ими обязательствами, передали неустановленным лицам заполненные бланки приглашений, на основании которых должностными лицами дипломатических представительств Российской Федерации в Китае, введенными в заблуждение относительно цели въезда, в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об облегчении поездок граждан (Федеральный закон от 12.03.2014 г. № 24-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об облегчении поездок граждан») были изготовлены коммерческие визы для въезда в РФ.

За указанную преступную деятельность Чан И.Е., Ф.Е.А. и Т.А.А. (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство) получили денежные средства от иностранных граждан, въезжавших на территорию Российской Федерации, часть из которых потратили на оплату приисканных, согласно отведенным ролям, Ф.Е.А. и Т.А.А. (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), номинальных директоров (подставных лиц) незаконно образованных ООО «Движение», «Новая жизнь», «Ремстрой – окна», «Румит», «ОЛИМП», «МОХЭ», неосведомленных об их преступной деятельности, а оставшуюся часть распределяли между собой.

Указанные преступные действия Чана И.Е., Ф.Е.А. и Т.А.А. (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство) повлекли за собой наступление общественно опасных последствий, выразившихся в нарушении нормального функционирования государственных органов, участвующих в процедуре выдачи иностранным гражданам документов, разрешающих въезд в Российскую Федерацию, а также незаконном въезде не менее 68 вышеуказанных граждан КНР в Российскую Федерацию.

Впоследствии пребывающие на территории Российской Федерации данные иностранные граждане на основании виз, оформленных по приглашениям Чана И.Е., Ф.Е.А. и Т.А.А. (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), нарушили российское законодательство в сфере миграции, а именно осуществляли незаконную трудовую деятельность в Российской Федерации, чем нарушали режим пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

Таким образом, Чан И.Е., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Ф.Е.А. и Т.А.А. (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), организовал незаконный въезд в Российскую Федерацию и незаконное пребывание в Российской Федерации не менее 68 граждан КНР.

В судебном заседании подсудимый Чан И.Е. свою вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, признал полностью.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу Чаном И.Е. на имя прокурора г. Благовещенска подано ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, в котором он обязуется оказать содействие органу предварительного следствия в расследовании уголовного дела.

3 сентября 2018 года заместителем прокурора г. Благовещенска с обвиняемым Чаном И.Е. и защитником было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Заместитель прокурора г. Благовещенска после окончания предварительного следствия при утверждении обвинительного заключения, вынес представление о соблюдении обвиняемым Чаном И.Е. условий и выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, при этом удостоверил полноту и правдивость сообщенных обвиняемым сведений. Предлагает рассмотреть уголовное дело в отношении Чана И.Е. в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения.

В судебном заседании государственный обвинитель поддержала представление заместителя прокурора г. Благовещенска, подтвердила активное содействие подсудимого Чана И.Е. следствию в расследовании преступления, дал полные и правдивые сведения обо всех обстоятельствах уголовного дела, подтвердил свои показания при проведении проверки показаний на месте.

Подсудимый Чан И.Е. поддержал представление заместителя прокурора г. Благовещенска о применении особого порядка судебного разбирательства по уголовному делу, указав, что последствия и характер заявленного им ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве ему понятны, ходатайство он заявил добровольно, при этом консультировался с защитником.

Защитник - адвокат Воронов А.Г. согласился с представлением заместителя прокурора г. Благовещенска.

Суд удостоверился, что государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимого Чана И.Е. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, досудебное соглашение о сотрудничестве с Чаном И.Е. было заключено добровольно и при участии защитника, подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства.

При этом, суд также удостоверился, что подсудимым соблюдены условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Проверив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что вина подсудимого Чана И.Е. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, - установлена.

При таких данных, суд приходит к выводу о том, что имеются все основания для применения особого порядка принятия судебного решения – без проведения судебного разбирательства, предусмотренные ст. 317.6 УПК РФ.

На основании изложенного, суд квалифицирует действия Чана И.Е. по

п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ - организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, их незаконного пребывания в Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

В действиях подсудимого Чана И.Е. имеет место квалифицирующий признак совершения указанных преступлений «группой лиц по предварительному сговору», поскольку действия Чана И.Е. и иных лиц были объединены единым умыслом, сговор на совершение преступлений состоялся непосредственно до начала совершения ими конкретных действий, действия Чана И.Е. и иных лиц носили согласованный характер, направленный на достижение единой цели.

При назначении наказания Чану И.Е. суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает фактические обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о его личности, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Исследовав данные о личности подсудимого, суд установил, что Чан И.Е. ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, на учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Чану И.Е., суд признает: полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления,наличие на иждивении малолетних детей.

Кроме того, судом при назначении наказания учитываются цели и мотивы совершённого им преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Чану И.Е., судом не установлено.

В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений.

При назначении наказания суд учитывает также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи, степень фактического участия Чана И.Е. в совершении преступления в составе группы лиц по предварительному сговору (его роли в совершении преступления), и считает, что наказание ему должно быть назначено в виде лишения свободы, так как исправительное воздействие других, менее строгих видов наказания не сможет обеспечить достижения целей наказания, в силу их недостаточного исправительного и воспитательного воздействия.

Вместе с тем, характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, данные о личности виновного, привели суд к убеждению о том, что цели наказания могут быть достигнуты путем применения к нему условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ.

При определении размера основного наказания, суд руководствуется положениями ч. 1, ч.2 и ч. 4 ст. 62 УК РФ.

При этом, суд считает возможным при назначении наказания подсудимому Чану И.Е. не назначать дополнительные наказания в виде штрафа, ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

Несмотря на то, что судом установлены смягчающие наказание обстоятельства, и отсутствуют отягчающие вину наказание обстоятельства, но с учётом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, суд считает, что положения ч. 6 ст. 15 УК РФ применению не подлежат.

Совокупность всех установленных обстоятельств, не дает суду оснований для применения к Чану И.Е., при назначении наказания, положений ст. 64 УК РФ.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства:

Паспорт гражданина КНР LiuDeqiang (ЛюДэцян) номера - G60659155 – считать переданным законному владельцу гражданину КНР LiuDeqiang (ЛюДэцян).

Копии административного материала состоящего из протокола АО 2813936 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 28014976 ПО от 4.08.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР ЦаоЮнвэй *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 7392739, где приглашающая сторона является ООО «Новая жизнь», копии административного материала состоящего из протокола АО 2813932 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 28014972 ПО от 4.08.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Ли Юнбин *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 7392328, где приглашающая сторона является ООО «Новая жизнь», копии административного материала состоящего из протокола АО 2813934 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 28014974 ПО от 4.08.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Сунь Байфан *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 7392738, где приглашающая сторона является ООО «Новая жизнь», копии административного материала состоящего из протокола АО 2813931 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 28014971 ПО от 4.08.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Хуан Вэньгэ *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 7392323, где приглашающая сторона является ООО «Новая жизнь», копии административного материала состоящего из протокола АО 2813933 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 28014973 ПО от 4.08.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР ЧжанГуанхун *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 7056827, где приглашающая сторона является ООО «Новая жизнь», копии административного материала состоящего из протокола АО 2813935 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 28014975 ПО от 4.08.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Юань Цинсун *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 7056823, где приглашающая сторона является ООО «Новая жизнь», копия административного материала состоящего из протокола АО 2813929 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 28014969 ПО от 4.08.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Сун Инвэй *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 7392327, где приглашающая сторона является ООО «Новая жизнь», копия административного материала состоящего из протокола АО 2813928 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 28014968 ПО от 4.08.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Сюй Дэхуа *** года рождения с вклеенными в него визами: № 23 6352528, где приглашающая сторона является ООО «Движение», № 23 7056824, где приглашающая сторона является ООО «Новая жизнь», копия административного материала состоящего из протокола АО 2813912 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 28014967 ПО от 4.08.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Дун Шифэн *** года рождения с вклеенной в него визой: № 23 6932595, где приглашающая сторона является ООО «Новая жизнь», копии административного материала состоящего из протокола АО 2809581 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 23449 ПО от 28.06.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Чэ Яныцин *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 7024599, где приглашающая сторона является ООО «Новая жизнь», объяснение гражданина КНР Чэ Яньцин, копии административного материала состоящего из протокола АО 2809379 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 23480 ПО от 28.06.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Чжао Шисюй *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 4855923, где приглашающая сторона является ООО «ОЛИМП», объяснение Чжао Шисюй, копии административного материала состоящего из протокола АО 2804448 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 23435 от 07.06.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР ПаньХайшэнь *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 6931626, где приглашающая сторона является ООО «Румит», объяснение ПаньХайшэнь, копии административного материала состоящего из протокола АО 2804449 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № 23437 от 07.06.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Вэй Цзяньхуа *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 6929155, где приглашающая сторона шляется ООО «Румит», объяснение Вэй Цзяньхуа, копии административного материала состоящего из протокола АО 2809362 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 23468 от 08.06.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНРЖэньСюецзюнь *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 5670869, где приглашающая сторона является ООО «Движение», объяснение Жэнь Сюецзюнь, копии административного материала состоящего из протокола АО 2809356 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 23462 от 07.06.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Ван Миньцян *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 6931624, где приглашающая сторона является ООО «Румит», объяснение Ван Миньцян, копии административного материала состоящего из протокола АО 2809355 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 23461 от 07.06.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНРЮй Кан *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 6931625, где приглашающая сторона является ООО «Румит», объяснение Юй Кан, копии административного материала состоящего из протокола АО 28003631 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 16592 от 17.05.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Цзинь Гуйхуа *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 6356159, где приглашающая сторона является ООО «Движение», объяснение Цзинь Гуйхуа, копии административного материала, состоящего из постановления по делу об административном правонарушении № АО 23176 от 19.04.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Ван Дэли *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 5133270, где приглашающая сторона является ООО «МОХЭ», объяснение Ван Дэли, копии административного материала состоящего из протокола об административном правонарушении АО 28003644 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 16600 от 02.06.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР ЦзэнЦинго 17.10.1956 года рождения с вклеенной в него визой № 23 6926724, где приглашающая сторона является ООО «Движение», объяснение ЦзэнЦинго, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 1035 на имя Сунь Ди, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 1800 на имя Ян Сицзюнь, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 6730 на имя Не 6730, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 8645 на имя Не Кэ, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 13738 на имя Лу Шэншэн, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 13739 на имя ЯньДункуй, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 13741 на имя Фань Цинбинь, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 13742 на имя Юань Сюецзюнь, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 503 на имя ЧжаоХунхэ, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 1034 на имя Ян Шуан, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 8104 на имя Ван Яньхуа, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 10262 на ЧжаоШисюй, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 12779 на имя Тэн Юйфу, уведомление о прибытии иностранного гражданина место пребывания 13677 на имя Ван Гогуан, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 13740 на имя ЦиХуаньцай, копия приказа № 3 «О назначении на должность» от 01 августа 2016 года, которая содержит информацию о том, Ф.Е.А. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) назначается на должность менеджера ООО «Олимп», ответ из МИНФНС Российской Федерации №1 по Амурской области от 18.06.2018 № 13-25/3871 дсп, Ответ из МИДа Российской Федерации о направлении документов, на основании которых Генеральным консульством РФ в Гуанчжоу были выданы визы гражданам КНР в количестве 35 человек, копии административного материала состоящего из протокола АО 2809581 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 23449 ПО от 28.06.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Чэ Яньцин *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 7024599, где приглашающая сторона является ООО «Новая жизнь», объяснение гражданина КНР Чэ Яньцин. копии административного материала состоящего из протокола АО 2809379 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 23480 ПО от 28.06.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Чжао Шисюй *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 4855923, где приглашающая сторона является ООО «ОЛИМП», объяснение Чжао Шисюй, копии административного материала состоящего из протокола АО 2804448 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 23435 от 07.06.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Пань Хайшэнь *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 6931626, где приглашающая сторона является ООО «Румит», объяснение Пань Хайшэнь, копии административного материала состоящего из протокола АО 2804449 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 23437 от 07.06.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Вэй Цзяньхуа *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 6929155, где приглашающая сторона является ООО «Румит», объяснение Вэй Цзяньхуа, копии административного материала состоящего из протокола АО 2809362 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 23468 от 08.06.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР ЖэньСюецзюнь *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 5670869, где приглашающая сторона является ООО «Движение», объяснение ЖэньСюецзюнь, копии административного материала состоящего из протокола АО 2809356 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 23462 от 07.06.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Ван Миньцян *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 6931624, где приглашающая сторона является ООО «Румит», объяснение Ван Миньцян, копии административного материала состоящего из протокола АО 2809355 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 23461 от 07.06.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Юй Кан *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 6931625, где приглашающая сторона является ООО «Румит», объяснение Юй Кан, копии административного материала состоящего из протокола АО 28003631 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 16592 от 17.05.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР ЦзиньГуйхуа *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 6356159, где приглашающая сторона является ООО «Движение», объяснение ЦзиньГуйхуа, копии административного материала состоящего из постановления по делу об административном правонарушении № АО 23176 от 19.04.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Ван Дэли *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 5133270, где приглашающая сторона является ООО «МОХЭ», объяснение Ван Дэли, копии административного материала состоящего из протокола об административном правонарушении АО 28003644 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 16600 от 02.06.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР ЦзэнЦинго *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 6926724, где приглашающая сторона является ООО «Движение», объяснение ЦзэнЦинго, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания № 500 на имя ЛюШусюе, *** года рождения; уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания № 1646 на имя Ван Тао, *** года рождения; уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания № 3404 на имя Ян Бяо, *** года рождения; уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания № 3893 на имя Сунь Баолян, *** года рождения; уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания № 6571 на имя Чжан Лили, *** года рождения; уведомление прибытии

о иностранного гражданина в место пребывания № 5824 на имя ЯньБаоци, *** года рождения; уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания *** на имя ВэйСуюнь, *** года рождения; уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания № 9044 на имя ЧжанЦзиньхуэй, *** года рождения уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания № 10872 на имя ГоЦзюнь, *** года рождения уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания *** на имя ХаньЛивэй, *** года рождения; уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания № 13744 на имя ЛюйЦзыцзе, *** года рождения; уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания № 15742 на имя Ю Гуанбинь, *** года рождения; уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания № 17608 на имя ЦзиньХуайсэнь, *** года рождения; уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания № 17917 на имя ЛюЦишуай, *** года рождения; уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания № 18611 на имя ЛюШусюе, *** года рождения; копия приказа о назначении на должность менеджера Ф.Е.А. и Т.А.А. (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство) ООО «Румит»; ответ из МИФНС Российской Федерации № 1 по Амурской области от 18.06.18 № 07-20/3882 дсп; ответ из МИДа Российской Федерации по Амурской области от 01.08.2018 года от 284 о направлении копии визовых документов, послуживших основанием для выдачи российских виз гражданам КНР в количестве 14 человек; копия заявления о выдаче (замене) паспорта на имя КВ; копия приказа о назначении ООО «Движение», ОГНР 1142801009152 от 01.04.2017 года согласно которого Фур дуй Евгений Андреевич, (паспорт: серия ***) назначен на должность менеджера ООО «Движение»; сопроводительное письмо о предоставлении информации по запросу вход № 13-25/3389 ДСП от 25.05.2018 года на исх. № 34/2-32019 от 17.05.2018 года; копия устава общества с ограниченной ответственностью «Движение»; копия решения единственного учредителя об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Движение» от 03 октября 2014 года; единый государственный реестр юридических лиц Сведения о юридическом лице ООО «Движение», сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях; сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств; копия объяснения от 22.05.2018 года; копия удостоверения личности иностранного гражданина с вклеенной в него визой № 23 5948482; договор аренды недвижимого имущества № 414/14 от 10.10.2014 года; акт приема-передачи помещения Арендатору от 10.10.2014 года; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 10.10.2014 года № 4269; копия решения единственного учредителя об учреждении общества ООО «Движение» от 03.10.2014 года; копия приказа № 1 от 10.10.2014 года о вступлении в должность директора Общества; копия свидетельства о государственной регистрации юридических лиц серия ***; копия паспорта АЭ; сопроводительное письмо о предоставлении информации по запросу вход. № 06-21/3881 ДСП от 18.06.2018 на исх. № 34/2-13096 от 06.06.2018; копия решения № 3 единственного учредителя об учреждении общества с ограниченной ответственностью «МОХЭ» от 12 августа 2011 года; устав общества с ограниченной ответственностью «МОХЭ»; копия решения № 01 единственного учредителя об учреждении общества с ограниченной ответственностью «МОХЭ» от 06 июля 2011 года; копия приказа № 3 «О назначении на должность» от 01 августа 2016 года; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 24.12.2018 года ***; копия сведений о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств; информация из МИ ФНС № 1 по Амурской области от 11.07.2018 № 07-10/32289- хранить в материалах уголовного дела.

Телефон марки Nokia, модель Е89; телефон марки Keneksi, модель S2; телефон марки Samsung, модель SGH-X100; телефон марки Samsung, модель GT-E1200M; телефон марки «Samsung», модель GT-E1080i; телефон марки «Alcatel»; телефон марки LG; телефон марки Panasonic, модель EB-GD68; телефон марки «Porsche», модель X-Series; телефон марки Siemens, модель S35; телефон марки Motorola; телефон марки Nokia, модель 6303с; телефон марки Siemens, модель S55; телефон марки LG, модель LG-A100; телефон марки Nokia, модель «Cosun»; телефон марки Nony, модель Е71+; телефон марки Nokia, модель 8820; телефон марки SonyEricsson, модель J20j; телефон марки Samsung; телефон марки Samsung, модельСТ- 85302; телефон марки Н20 SUBMERSIBLE, модельА1; телефон марки Nokia; телефон марки Dexp, модель - IxionES135; телефон марки Nokia, модель -RM-976; телефон марки Highscreen, модель - ZeraS; телефон марки ZTE, модель - BladeA3; телефон марки Alcatel, модель oneyouch (номер не читаем^л; телефон марки Nokia, модель 6120с-1; телефон марки SonyEricsson, модель Z770; телефон марки SonyEricsson, модель с905; самодельное устройство, предназначенное для звонков; телефон марки Samsung, модель SGH- С100; телефон марки Samsung, модель SGH- D900; зарядное устройство Nokia; зарядное устройство Samsung; зарядное устройство AR 6101 /N70/6111 FORNOK; зарядное устройство ARS 57 FORSIE; зарядное устройство ARZ510/D808/D800; зарядное устройство AR 6101 /N70/6111 FORNOK; зарядное устройство черного цвета; зарядное устройство Samsung; зарядное устройство LGTravelAdapter; зарядное устройство SamsungT ravel Adapter; зарядное устройство Fly; 5 блоков питания зарядного устройства – следует уничтожить.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Чана Игоря Евгеньевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ и назначить ему наказание:

по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 3 (три) месяца без штрафа и ограничения свободы;

В силу ст. 73 УК РФ назначенное Чану И.Е. наказание считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года.

Возложить на осуждённого Чана И.Е. исполнение следующих обязанностей:

- самостоятельно встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осуждённых, по месту жительства;

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осуждённых;

- регулярно, два раза в месяц, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в дни, установленные уголовно исполнительной инспекцией.

Меру пресечения Чану И.Е. - подписку о невыезде и надлежащем поведении - отменить по вступлению приговора в законную силу.

Гражданского иска нет.

Вещественные доказательства:

Паспорт гражданина КНР LiuDeqiang (ЛюДэцян) номера - *** – считать переданным законному владельцу гражданину КНР LiuDeqiang (ЛюДэцян).

Копии административного материала состоящего из протокола АО 2813936 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 28014976 ПО от 4.08.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР ЦаоЮнвэй *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 7392739, где приглашающая сторона является ООО «Новая жизнь», копии административного материала состоящего из протокола АО 2813932 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 28014972 ПО от 4.08.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Ли Юнбин *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 7392328, где приглашающая сторона является ООО «Новая жизнь», копии административного материала состоящего из протокола АО 2813934 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 28014974 ПО от 4.08.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Сунь Байфан *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 7392738, где приглашающая сторона является ООО «Новая жизнь», копии административного материала состоящего из протокола АО 2813931 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 28014971 ПО от 4.08.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Хуан Вэньгэ *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 7392323, где приглашающая сторона является ООО «Новая жизнь», копии административного материала состоящего из протокола АО 2813933 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 28014973 ПО от 4.08.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР ЧжанГуанхун *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 7056827, где приглашающая сторона является ООО «Новая жизнь», копии административного материала состоящего из протокола АО 2813935 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 28014975 ПО от 4.08.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Юань Цинсун *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 7056823, где приглашающая сторона является ООО «Новая жизнь», копия административного материала состоящего из протокола АО 2813929 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 28014969 ПО от 4.08.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Сун Инвэй *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 7392327, где приглашающая сторона является ООО «Новая жизнь», копия административного материала состоящего из протокола АО 2813928 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 28014968 ПО от 4.08.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Сюй Дэхуа *** года рождения с вклеенными в него визами: № 23 6352528, где приглашающая сторона является ООО «Движение», № 23 7056824, где приглашающая сторона является ООО «Новая жизнь», копия административного материала состоящего из протокола АО 2813912 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 28014967 ПО от 4.08.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Дун Шифэн *** года рождения с вклеенной в него визой: № 23 6932595, где приглашающая сторона является ООО «Новая жизнь», копии административного материала состоящего из протокола АО 2809581 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 23449 ПО от 28.06.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Чэ Яныцин *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 7024599, где приглашающая сторона является ООО «Новая жизнь», объяснение гражданина КНР Чэ Яньцин, копии административного материала состоящего из протокола АО 2809379 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 23480 ПО от 28.06.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Чжао Шисюй *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 4855923, где приглашающая сторона является ООО «ОЛИМП», объяснение Чжао Шисюй, копии административного материала состоящего из протокола АО 2804448 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 23435 от 07.06.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР ПаньХайшэнь *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 6931626, где приглашающая сторона является ООО «Румит», объяснение ПаньХайшэнь, копии административного материала состоящего из протокола АО 2804449 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № 23437 от 07.06.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Вэй Цзяньхуа *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 6929155, где приглашающая сторона шляется ООО «Румит», объяснение Вэй Цзяньхуа, копии административного материала состоящего из протокола АО 2809362 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 23468 от 08.06.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНРЖэньСюецзюнь *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 5670869, где приглашающая сторона является ООО «Движение», объяснение Жэнь Сюецзюнь, копии административного материала состоящего из протокола АО 2809356 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 23462 от 07.06.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Ван Миньцян *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 6931624, где приглашающая сторона является ООО «Румит», объяснение Ван Миньцян, копии административного материала состоящего из протокола АО 2809355 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 23461 от 07.06.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНРЮй Кан *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 6931625, где приглашающая сторона является ООО «Румит», объяснение Юй Кан, копии административного материала состоящего из протокола АО 28003631 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 16592 от 17.05.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Цзинь Гуйхуа *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 6356159, где приглашающая сторона является ООО «Движение», объяснение Цзинь Гуйхуа, копии административного материала, состоящего из постановления по делу об административном правонарушении № АО 23176 от 19.04.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Ван Дэли *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 5133270, где приглашающая сторона является ООО «МОХЭ», объяснение Ван Дэли, копии административного материала состоящего из протокола об административном правонарушении АО 28003644 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 16600 от ***, копии удостоверения личности гражданина КНР ЦзэнЦинго *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 6926724, где приглашающая сторона является ООО «Движение», объяснение ЦзэнЦинго, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 1035 на имя Сунь Ди, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 1800 на имя Ян Сицзюнь, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 6730 на имя Не 6730, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 8645 на имя Не Кэ, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 13738 на имя Лу Шэншэн, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 13739 на имя ЯньДункуй, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 13741 на имя Фань Цинбинь, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 13742 на имя Юань Сюецзюнь, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 503 на имя ЧжаоХунхэ, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 1034 на имя Ян Шуан, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 8104 на имя Ван Яньхуа, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 10262 на ЧжаоШисюй, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 12779 на имя Тэн Юйфу, уведомление о прибытии иностранного гражданина место пребывания 13677 на имя Ван Гогуан, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 13740 на имя ЦиХуаньцай, копия приказа № 3 «О назначении на должность» от 01 августа 2016 года, которая содержит информацию о том, Ф.Е.А. и Т.А.А. (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство) назначается на должность менеджера ООО «Олимп», ответ из МИНФНС Российской Федерации №1 по Амурской области от 18.06.2018 № 13-25/3871 дсп, Ответ из МИДа Российской Федерации о направлении документов, на основании которых Генеральным консульством РФ в Гуанчжоу были выданы визы гражданам КНР в количестве 35 человек, копии административного материала состоящего из протокола АО 2809581 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 23449 ПО от 28.06.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Чэ Яньцин *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 7024599, где приглашающая сторона является ООО «Новая жизнь», объяснение гражданина КНР Чэ Яньцин. копии административного материала состоящего из протокола АО 2809379 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 23480 ПО от 28.06.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Чжао Шисюй *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 4855923, где приглашающая сторона является ООО «ОЛИМП», объяснение Чжао Шисюй, копии административного материала состоящего из протокола АО 2804448 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 23435 от 07.06.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Пань Хайшэнь *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 6931626, где приглашающая сторона является ООО «Румит», объяснение Пань Хайшэнь, копии административного материала состоящего из протокола АО 2804449 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 23437 от 07.06.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Вэй Цзяньхуа *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 6929155, где приглашающая сторона является ООО «Румит», объяснение Вэй Цзяньхуа, копии административного материала состоящего из протокола АО 2809362 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 23468 от 08.06.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР ЖэньСюецзюнь *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 5670869, где приглашающая сторона является ООО «Движение», объяснение ЖэньСюецзюнь, копии административного материала состоящего из протокола АО 2809356 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 23462 от 07.06.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Ван Миньцян *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 6931624, где приглашающая сторона является ООО «Румит», объяснение Ван Миньцян, копии административного материала состоящего из протокола АО 2809355 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 23461 от 07.06.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Юй Кан *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 6931625, где приглашающая сторона является ООО «Румит», объяснение Юй Кан, копии административного материала состоящего из протокола АО 28003631 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 16592 от 17.05.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР ЦзиньГуйхуа *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 6356159, где приглашающая сторона является ООО «Движение», объяснение ЦзиньГуйхуа, копии административного материала состоящего из постановления по делу об административном правонарушении № АО 23176 от 19.04.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР Ван Дэли *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 5133270, где приглашающая сторона является ООО «МОХЭ», объяснение Ван Дэли, копии административного материала состоящего из протокола об административном правонарушении АО 28003644 ПР, постановления по делу об административном правонарушении № АО 16600 от 02.06.2018 года, копии удостоверения личности гражданина КНР ЦзэнЦинго *** года рождения с вклеенной в него визой № 23 6926724, где приглашающая сторона является ООО «Движение», объяснение ЦзэнЦинго, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания № 500 на имя ЛюШусюе, *** года рождения; уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания № 1646 на имя Ван Тао, *** года рождения; уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания № 3404 на имя Ян Бяо, *** года рождения; уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания № 3893 на имя Сунь Баолян, *** года рождения; уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания № 6571 на имя Чжан Лили, *** года рождения; уведомление прибытии

о иностранного гражданина в место пребывания № 5824 на имя ЯньБаоци, *** года рождения; уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания № 6734 на имя ВэйСуюнь, *** года рождения; уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания № 9044 на имя ЧжанЦзиньхуэй, *** года рождения уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания № 10872 на имя ГоЦзюнь, *** года рождения уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания № 11204 на имя ХаньЛивэй, *** года рождения; уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания № 13744 на имя ЛюйЦзыцзе, *** года рождения; уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания № 15742 на имя Ю Гуанбинь, *** года рождения; уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания № 17608 на имя ЦзиньХуайсэнь, *** года рождения; уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания № 17917 на имя ЛюЦишуай, *** года рождения; уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания № 18611 на имя ЛюШусюе, *** года рождения; копия приказа о назначении на должность менеджера Ф.Е.А. и Т.А.А. (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство) ООО «Румит»; ответ из МИФНС Российской Федерации № 1 по Амурской области от 18.06.18 № 07-20/3882 дсп; ответ из МИДа Российской Федерации по Амурской области от 01.08.2018 года от 284 о направлении копии визовых документов, послуживших основанием для выдачи российских виз гражданам КНР в количестве 14 человек; копия заявления о выдаче (замене) паспорта на имя КВ; копия приказа о назначении ООО «Движение», ОГНР 1142801009152 от 01.04.2017 года согласно которого Фур дуй Евгений Андреевич, (паспорт: серия ***) назначен на должность менеджера ООО «Движение»; сопроводительное письмо о предоставлении информации по запросу вход № 13-25/3389 ДСП от 25.05.2018 года на исх. № 34/2-32019 от 17.05.2018 года; копия устава общества с ограниченной ответственностью «Движение»; копия решения единственного учредителя об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Движение» от 03 октября 2014 года; единый государственный реестр юридических лиц Сведения о юридическом лице ООО «Движение», сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях; сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств; копия объяснения от 22.05.2018 года; копия удостоверения личности иностранного гражданина с вклеенной в него визой № 23 5948482; договор аренды недвижимого имущества № 414/14 от 10.10.2014 года; акт приема-передачи помещения Арендатору от 10.10.2014 года; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 10.10.2014 года № 4269; копия решения единственного учредителя об учреждении общества ООО «Движение» от 03.10.2014 года; копия приказа № 1 от 10.10.2014 года о вступлении в должность директора Общества; копия свидетельства о государственной регистрации юридических лиц серия ***; копия паспорта АЭ; сопроводительное письмо о предоставлении информации по запросу вход. № 06-21/3881 ДСП от 18.06.2018 на исх. № 34/2-13096 от 06.06.2018; копия решения № 3 единственного учредителя об учреждении общества с ограниченной ответственностью «МОХЭ» от 12 августа 2011 года; устав общества с ограниченной ответственностью «МОХЭ»; копия решения № 01 единственного учредителя об учреждении общества с ограниченной ответственностью «МОХЭ» от 06 июля 2011 года; копия приказа № 3 «О назначении на должность» от 01 августа 2016 года; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 24.12.2018 года № 280020180123491; копия сведений о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств; информация из МИ ФНС № 1 по Амурской области от 11.07.2018 № 07-10/32289- хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Амурского областного суда через Благовещенский городской суд Амурской области в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Вступивший в законную силу приговор может быть обжалован в порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, в суд кассационной инстанции – в Судебную коллегию по уголовным делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции (690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д.54), через Благовещенский городской суд Амурской области.

Судья Благовещенского городского

суда Амурской области Е.М. Вохминцева

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-60/2021 (1-590/2020;) от 30.04.2020

1-60/2021 (1-590/2020;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица