Приговоры по делу № 1-113/2018 от 01.03.2018

Дело №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Пермь 9 апреля 2018 года

Индустриальный районный суд г.Перми

в составе председательствующего судьи Каргаполовой Г.А.

с участием государственного обвинителя прокуратуры Индустриального района г. Перми Максимовой Н.В.

подсудимой Фоминой Ю.И.

защитника адвоката Беловой О.А.

представителя потерпевшего М

при секретаре Драчевой Л.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Фоминой Ю. И., родившейся <данные изъяты> не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ, четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Фомина Ю.И., являясь фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: <адрес> (фактический адрес местонахождения – <адрес>, почтовый адрес: <адрес> совершила преступления при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ решением единственного учредителя создано ООО «<данные изъяты> в соответствии с законодательством РФ. Согласно свидетельству о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии № № Обществу присвоен основной государственный регистрационный №. Согласно выписке из ЕГРЮЛ Обществу присвоен №, юридический адрес Общества: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления Ф Е.И., являющаяся дочерью Ф Ю.И., принята в участники ООО «<данные изъяты>» и ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного участника Общества назначена на должность генерального директора данного Общества.

На основании заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (Формы Р13001) от ДД.ММ.ГГГГ, и поданных документов, ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по Пермскому краю, расположенной по адресу: <адрес> в отношении ООО «<данные изъяты>» внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» о том, что руководителем и учредителем Общества является Ф Е.И.

В соответствии с Уставом, утвержденным решением единственного участника Общества № от ДД.ММ.ГГГГ, основной целью деятельности ООО «<данные изъяты>» является удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах, не запрещенных законодательством РФ, а также извлечение прибыли от своей деятельности. В соответствии с п. 3.2 Устава, Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов экономической деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты> основным видом деятельности Общества является торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами, дополнительными видами деятельности Общества являются: предоставление услуг по пропитке древесины; торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием; торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами; торговля оптовая пиломатериалами; торговля оптовая неспециализированная; деятельность по складированию и хранению; транспортная обработка грузов; деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками; деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

Решением единственного учредителя Общества от ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» Ф Е.И. возложила на себя функцию главного бухгалтера.

В соответствии с п. 21.1 Устава ООО «<данные изъяты>», руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор. На основании п. 21.5 Устава ООО «Крона», генеральный директор Общества: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; представляет интересы Общества в судах в качестве истца, ответчика, третьего лица; представляет интересы Общества в государственных органах, органах местного самоуправления; открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях; в порядке, определенным Уставом, распоряжается имуществом Общества; утверждает положения, регламентирующие систему менеджмента в Обществе; осуществляет мероприятия по охране интеллектуальной собственности Общества; принимает на работу и увольняет работников Общества, привлекает работников к дисциплинарной ответственности и осуществляет поощрение работников; в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения; привлекает займы и кредиты в интересах Общества; обеспечивает ведение списка участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом; осуществляет любые иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

В соответствии с п. 21.6 Устава, генеральный директор общества принимает решения единолично.

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества Ф Е.И.
ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № в Западно-Уральском Банке ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «<данные изъяты> Ф Е.И. на основании доверенности № уполномочила коммерческого директора Ф Ю.И. на предоставление права подписи в банковских документах, открывать и закрывать расчетный счет, сроком на один год, тем самым самоустранилась от ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, фактически возложив на себя обязанности менеджера, в обязанности которого входило: поиск потенциальных покупателей, посредством просмотра сайта «<данные изъяты>» и подача заявок на участие в государственных закупках.

Таким образом, Ф Ю.И., являясь фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>», самостоятельно определяла цели и направления дальнейшего расходования поступивших от организаций денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, Ф Ю.И., желая незаконно улучшить свое материальное положение, дала указание своей дочери Ф Е.И., которая фактически исполняла функции менеджера в ООО «<данные изъяты>», посредством находящегося у нее в пользовании персонального компьютера, зайти на официальный сайт государственных закупок «<данные изъяты>», и подыскать потенциального заказчика товара. Ф Е.И. зашла на официальный сайт государственных закупок «<данные изъяты>», где увидела опубликованное извещение о проведении закупки АО «<данные изъяты> на приобретение комплектной трансформаторной подстанции наружной установки, в электронной форме, о чем сообщила Ф Ю.И.

У Ф Ю.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «<данные изъяты>» путем обмана и злоупотребления доверием, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. С этой целью Ф Ю.И. направила в адрес АО «<данные изъяты>» заявку на участие в закупке, при этом указав заниженную рыночную стоимость товара, с последующим предоставлением учредительных документов ООО «<данные изъяты>», создавая видимость правомерности своей деятельности, тем самым введя в заблуждение представителей АО «<данные изъяты>» об истинных своих преступных намерениях.

Представители АО «<данные изъяты>», находясь под воздействием обмана, выбрали в качестве поставщика товара – <данные изъяты>», о чем сообщили Ф Ю.И.

Ф Ю.И. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, заключила договор № на поставку комплектной трансформаторной подстанции наружной установки № от ДД.ММ.ГГГГ с АО «<данные изъяты> расположенным по адресу: <адрес>, подписав его от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» Ф Е.И. Согласно договору, ООО «<данные изъяты>» обязалось выполнить поставку комплектной трансформаторной подстанции наружной установки <данные изъяты> в соответствии с характеристиками, указанными в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора, стоимостью 4 500 000 рублей, в адрес заказчика АО «<данные изъяты>», с указанием условий расчета за товар, который осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика – ООО «<данные изъяты>»: предоплата в размере 30% от цены договора в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора и предоставления счета в адрес Заказчика, обязательства по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

Ф Ю.И., не намереваясь выполнять условия договора по поставке, желая достижения преступной цели, направленной на незаконное обогащение, изготовила и распечатала от имени ООО «<данные изъяты> счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 500 000 рублей. Придавая видимость юридической значимости составленному счету на оплату, Ф Ю.И. подписала его от имени свой дочери как генерального директора ООО «<данные изъяты>» Ф Е.И., и поставила оттиск печати ООО «<данные изъяты>». После чего Ф Ю.И. направила в адрес АО «<данные изъяты>» указанный счет на оплату.

ДД.ММ.ГГГГ АО «<данные изъяты>» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ произвело перечисление денежных средств с расчетного счета АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в качестве оплаты в сумме 1 350 000 рублей. После зачисления указанной суммы денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» Ф Ю.И. распорядилась ими по своему личному усмотрению.

Свои обязательства по договору перед АО «<данные изъяты>» Ф Ю.И. не выполнила, так как заведомо не намеревалась их выполнять, похитив 1 350 000 рублей, принадлежащие АО «<данные изъяты>», причинив АО «<данные изъяты>» значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Ф, являясь фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>», совершила хищение денежных средств ЗАО «<данные изъяты>».

В период до ДД.ММ.ГГГГ, Ф Ю.И. дала указание своей дочери Ф Е.И., которая фактически исполняла функции менеджера в ООО «<данные изъяты>», посредством находящегося у последней в пользовании персонального компьютера, зайти на официальный сайт государственных закупок «<данные изъяты>», и подыскать потенциального заказчика товара. Ф Е.И. зашла на официальный сайт государственных закупок «<данные изъяты> где увидела опубликованное извещение о проведении закупки ЗАО «<данные изъяты>» на приобретение самонесущего изолированного кабеля, в электронной форме, о чем сообщила Ф Ю.И.

У Ф Ю.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ЗАО «<данные изъяты>» путем обмана и злоупотребления доверием, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

С этой целью Ф Ю.И. направила в адрес ЗАО «<данные изъяты>» заявку на участие в закупке, при этом указав заниженную рыночную стоимость кабеля, с последующим предоставлением учредительных документов ООО «<данные изъяты>», создавая видимость правомерности своей деятельности, тем самым введя в заблуждение представителей ЗАО «<данные изъяты>» об истинных своих преступных намерениях.

Представители ЗАО «<данные изъяты>», находясь под воздействием обмана, выбрали в качестве поставщика кабеля – ООО «<данные изъяты>», о чем сообщили Ф Ю.И.

ДД.ММ.ГГГГ Ф, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, заключила договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, подписав его от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» Ф Е.И. Согласно договору ООО «<данные изъяты>» обязалось выполнить поставку кабеля «<данные изъяты> общей стоимостью 535 751 рубль, в адрес заказчика ЗАО «<данные изъяты>», с указанием условий оплаты, которая производится платежным поручением с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика – ООО «<данные изъяты>», предоплата 50% от стоимости договора, оставшиеся 50% в течение трех дней с момента поставки продукции на склад покупателя. Ф Ю.И., не намереваясь выполнять условия договора по поставке, изготовила и распечатала от имени ООО «<данные изъяты> счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 535 749 рублей, подписала его от имени свой дочери, как генерального директора ООО «<данные изъяты>» Ф Е.И., и поставила оттиск печати ООО «<данные изъяты>». После чего продолжая свои преступные действия, Ф Ю.И. направила в адрес ЗАО «<данные изъяты>» указанный счет на оплату.

ДД.ММ.ГГГГ Ф Ю.И., с целью дополнительно ввести в заблуждение сотрудников ЗАО «<данные изъяты> относительно своих преступных намерений, имея доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», перечислила денежные средства в сумме 53 574 рубля 90 копеек на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» в качестве банковской гарантии исполнения обязательств, тем самым создавая видимость правомерности своей деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями заключенного договора ЗАО «<данные изъяты>», не догадываясь о преступных намерениях Ф Ю.И., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ произвело перечисление денежных средств с расчетного счета ЗАО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № в качестве предоплаты в сумме 267 875 рублей. После зачисления денежных средств в сумме 267 875 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» Ф Ю.И. распорядилась ими в полном объеме по своему личному усмотрению.

Свои обязательства по договору перед ЗАО «<данные изъяты>» Ф Ю.И. не выполнила, так как заведомо не намеревалась их выполнять, денежные средства в сумме 214 300, 10 руб. похитила, причинив ЗАО «<данные изъяты>» материальный ущерб на указанную сумму, являющийся значительным.

Ф, являясь фактическим руководителем ООО «<данные изъяты> совершила хищение денежных средств <данные изъяты> (далее по тексту – МУП «<данные изъяты> при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, Ф Ю.И. дала указание своей дочери Ф Е.И., которая фактически исполняла функции менеджера в ООО «<данные изъяты>», посредством находящегося у последней в пользовании персонального компьютера, зайти на официальный сайт государственных закупок «<данные изъяты>, и подыскать потенциального заказчика товара. Ф Е.И. зашла на официальный сайт государственных закупок «<данные изъяты>», где увидела опубликованное извещение о проведении закупки МУП «<данные изъяты> на приобретение насосов бочковых в комплектах, в электронной форме, о чем сообщила Ф Ю.И.

У Ф Е.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств МУП «<данные изъяты>» путем обмана и злоупотребления доверием, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

С этой целью Ф Ю.И. направила в адрес МУП «<данные изъяты> заявку на участие в закупке, при этом указав заниженную рыночную стоимость товара, с последующим предоставлением учредительных документов ООО «<данные изъяты>», создавая видимость правомерности своей деятельности, тем самым введя в заблуждение представителей МУП «<данные изъяты>» об истинных своих преступных намерениях.

Представители МУП <данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Ф Ю.И., находясь под воздействием обмана, выбрали в качестве поставщика товара – ООО «<данные изъяты> о чем сообщили Ф Ю.И.

Ф Ю.И. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, заключила договор № на поставку от
ДД.ММ.ГГГГ с МУП «<данные изъяты>», расположенным по адресу: <адрес>, подписав его от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» Ф Е.И. Согласно договору ООО «<данные изъяты>» обязалось выполнить поставку насосов бочковых «<данные изъяты>» в комплектах, стоимостью 400 150 рублей 03 копейки, в адрес заказчика МУП «<данные изъяты> с указанием условий оплаты: заказчик осуществляет предоплату путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика – ООО «<данные изъяты>» в размере 50% от общей суммы договора в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора, на основании выставленного Поставщиком счета на оплату, остальные 50% Заказчик перечисляет Поставщику в течение 30 дней после поставки товара и подписания обеими сторонами товарной накладной, датой оплаты товара считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Ф Ю.И. не намереваясь выполнять условия договора по поставке, желая достижения преступной цели, направленной на незаконное обогащение, изготовила и распечатала от имени ООО «<данные изъяты> счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 150 рублей 03 копейки. Придавая видимость юридической значимости составленному счету на оплату, Ф Ю.И. подписала его от имени своей дочери как генерального директора ООО «<данные изъяты>» Ф Е.И. и поставила оттиск печати ООО «<данные изъяты> После чего продолжая свои преступные действия, Ф Ю.И. направила в адрес МУП «<данные изъяты> указанный счет на оплату.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями заключенного договора МУП «<данные изъяты>», не догадываясь о преступных намерениях Ф Ю.И., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ произвело перечисление денежных средств с расчетного счета МУП «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»
№ в качестве предоплаты в сумме 200 075 рублей 03 копейки. После зачисления денежных средств в сумме 200 075 рублей 03 копейки на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, Ф Ю.И. распорядилась ими в полном объеме по своему личному усмотрению.

Свои обязательства по договору перед МУП «<данные изъяты>» Ф Ю.И. не выполнила, так как заведомо не намеревалась их выполнять. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Ф Ю.И. похитила денежные средства в сумме 200 075 рублей 03 копейки, принадлежащие МУП «<данные изъяты>», причинив МУП <данные изъяты>» значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Ф, являясь фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>», совершила хищение денежных средств <данные изъяты> (далее по тексту – ГУП РХ «<данные изъяты>») при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, Ф Ю.И. дала указание своей дочери Ф Е.И., которая фактически исполняла функции менеджера в ООО <данные изъяты>», посредством находящегося у последней в пользовании персонального компьютера, зайти на официальный сайт государственных закупок «<данные изъяты>», и подыскать потенциального заказчика товара. Ф Е.И., не догадываясь о преступных намерениях Ф Ю.И., и непосвященная в преступные планы последней, зашла на официальный сайт государственных закупок <данные изъяты> где увидела опубликованное извещение о проведении закупки ГУП <данные изъяты>» на приобретение люминесцентного анализатора жидкости (в комплекте с термореактором и методиками), в электронной форме, о чем сообщила Ф Ю.И.

У Ф Ю.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ГУП <данные изъяты>» путем обмана и злоупотребления доверием с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

С этой целью Ф Ю.И. направила в адрес ГУП <данные изъяты>» заявку на участие в закупке, при этом указав заниженную рыночную стоимость товара, с последующим предоставлением учредительных документов ООО «<данные изъяты>», создавая видимость правомерности своей деятельности, тем самым введя в заблуждение представителей ГУП <данные изъяты>» об истинных своих преступных намерениях.

Представители ГУП <данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Ф Ю.И., находясь под воздействием обмана, выбрали в качестве поставщика товара – <данные изъяты>», о чем сообщили Ф Ю.И.

Ф Ю.И. ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, заключила договор поставки № на приобретение люминесцентного анализатора жидкости (в комплекте с термореактором и методиками) для нужд государственного унитарного предприятия <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ с ГУП <данные изъяты>», расположенным по адресу: <данные изъяты>, подписав его от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» Ф Е.И. Согласно договору ООО «<данные изъяты>» обязалось выполнить поставку: люминесцентного анализатора жидкости «Флюорат-02-5М в комплекте с набором светофильтров, кювет, программа передачи данных на ПК», стоимостью 536 900 рублей; термореактор лабораторный «термион (с подставкой, съемным штативом и кассетой для виал)», стоимостью 93 220 рублей; методики определения нефтепродуктов «ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд. 2012г.)», стоимостью 8850 рублей; методики определения алюминия «ПНД Ф 14.1:2:4.181-02 (изд. 2010г.)», стоимостью 8850 рублей; методики определения меди «ПНД Ф 14.1:2:4.257-10», стоимостью 14 160 рублей; методики определения железа общ. «ПНД Ф 14.1:2:4.29-95 (изд. 2010г.)», стоимостью 8850 рублей; методики определения нитритионов «ПНД Ф 14.1:2:4.26-95 (изд. 2014г.)», стоимостью 8850 рублей; методики определения АПАВ «ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014г.)», стоимостью 8850 рублей; методики определения бора «ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (изд. 2010г.)», стоимостью 8850 рублей; методики определения цинка «ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (изд. 2014г.)», стоимостью
12 390 рублей; методики определения формальдегида «ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (изд. 2010г.)», стоимостью 14 160 рублей; методики определения марганца «ПНД Ф 14.1:2:4.188-02 (изд. 2011г.)», стоимостью 8850 рублей; методики определения никеля «ПНДФ14.1:2:4.202-03(изд.2011г.)»,стоимостью 12 390 рублей, итого общей стоимостью 745 170 рублей, в адрес заказчика ГУП <данные изъяты>», с указанием условий оплаты, а именно того, что обязательства сторон вступают в силу с момента внесения предоплаты в размере 20% от стоимости товара на основании счета на оплату, 50% от стоимости товара по факту готовности к отгрузке Товара со склада Поставщика на основании счета на оплату, окончательный расчет осуществляется в течение 30 дней с момента поступления Товара на склад Заказчика на основании счета, счет-фактуры, товарной накладной, товарно-транспортной накладной.

Ф Ю.И. не намереваясь выполнять условия договора по поставке, изготовила и распечатала от имени ООО «<данные изъяты> счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 745 170 рублей, подписала его от имени свой дочери как генерального директора ООО <данные изъяты>» Ф Е.И. и поставила оттиск печати ООО «<данные изъяты>». После чего продолжая свои преступные действия, Ф Ю.И. направила в адрес ГУП <данные изъяты>» указанный счет на оплату.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями заключенного договора ГУП <данные изъяты>», не догадываясь о преступных намерениях Ф Ю.И., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ произвело перечисление денежных средств с расчетного счета ГУП <данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № в качестве предоплаты в сумме 149 034 рубля. После зачисления денежных средств в сумме 149 034 рубля на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, Ф Ю.И. распорядилась ими в полном объеме по своему личному усмотрению.

После чего, Ф Ю.И. продолжая создавать видимость исполнения условий договора поставки № на приобретение люминесцентного анализатора жидкости от ДД.ММ.ГГГГ, и желая дополнительно незаконно обогатиться за счет денежных средств ГУП <данные изъяты>», изготовила и распечатала от имени ООО «<данные изъяты> письмо с исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой оплатить согласно указанного договора (п.2.4) 50% от стоимости товара по факту готовности к отгрузке Товара со склада Поставщика на основании счета на оплату, «так как груз готов к отгрузке». Ф Ю.И. подписала его от имени свой дочери как генерального директора ООО <данные изъяты>» Ф Е.И. и поставила оттиск печати ООО «<данные изъяты>», направила в адрес ГУП <данные изъяты>» указанное письмо.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями заключенного договора и полученного письма с исходящим номером № от ДД.ММ.ГГГГ ГУП <данные изъяты>», не догадываясь о преступных намерениях Ф Ю.И., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ произвело перечисление денежных средств с расчетного счета ГУП <данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»№ в качестве предоплаты в сумме 372 585 рублей. После зачисления денежных средств в сумме 372 585 рублей на расчетный счет ООО«Крона» №, Ф распорядилась ими в полном объеме по своему личному усмотрению.

Свои обязательства по договору перед ГУП <данные изъяты>» Ф Ю.И. не выполнила, так как заведомо не намеревалась их выполнять. В период с ДД.ММ.ГГГГ, по ДД.ММ.ГГГГ Ф Ю.И. путем обмана и злоупотребления доверием ГУП <данные изъяты>», похитила денежные средства в общей сумме 521 619 рублей, принадлежащие ГУП <данные изъяты>», причинив ГУП <данные изъяты>» значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Ф, являясь фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>» совершила хищение денежных средств Муниципального унитарного предприятия <адрес> «<данные изъяты>» (далее по тексту – МУП г<данные изъяты>») при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, Ф Ю.И. дала указание своей дочери Ф Е.И., которая фактически исполняла функции менеджера в ООО «<данные изъяты>», посредством находящегося у последней в пользовании персонального компьютера, зайти на официальный сайт государственных закупок «<данные изъяты> и подыскать потенциального заказчика товара. Ф Е.И., не догадываясь о преступных намерениях Ф Ю.И., и непосвященная в преступные планы последней, зашла на официальный сайт государственных закупок «<данные изъяты> где увидела опубликованное извещение о проведении закупки МУП <данные изъяты>» на приобретение круга нержавеющего, в электронной форме, о чем сообщила Ф Ю.И.

У Ф Ю.И. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств МУП <данные изъяты> путем обмана и злоупотребления доверием, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. С этой целью Ф Ю.И. направила в адрес МУП <данные изъяты>» заявку на участие в закупке, при этом указав заниженную рыночную стоимость товара с последующим предоставлением учредительных документов ООО «<данные изъяты> создавая видимость правомерности своей деятельности, тем самым введя в заблуждение представителей МУП <данные изъяты>» об истинных своих преступных намерениях.

Представители МУП г<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Ф Ю.И., находясь под воздействием обмана, выбрали в качестве поставщика товара – ООО «<данные изъяты>», о чем сообщили Ф Ю.И.

Ф Ю.И. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, заключила договор № на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ с МУП г<данные изъяты>», расположенным по адресу:
<адрес> подписав его от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» Ф Е.И. Согласно договору ООО «<данные изъяты>» обязалось выполнить поставку: сталь круг нерж «Ф210» в количестве 1,5 тонн, стоимостью 230 100 рублей, сталь круг нерж «Ф140» в количестве 0,620 тонн, стоимостью 95 106 рублей, сталь круг нерж «Ф45» в количестве 0,076 тонн, стоимостью 11 658 рублей 40 копеек, сталь круг нерж «Ф40» в количестве 0,410 тонн, стоимостью 62 894 рубля, сталь круг нерж «Ф130» в количестве 0,410 тонн, стоимостью 62 894 рубля, итого на общую сумму 462 654 рубля 40 копеек, в адрес заказчика МУП <данные изъяты>», с указанием цены договора, которая является твердой и составляет 462 654 рубля 40 копеек, а также порядка расчетов за поставленный товар: 100% предоплата в течение 5 дней со дня заключения договора и предоставления Поставщиком счета, форма оплаты – безналичный расчет, датой оплаты считается дата перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика - ООО «<данные изъяты>». Ф Ю.И. не намереваясь выполнять условия договора по поставке, желая достижения преступной цели, направленной на незаконное обогащение, изготовила и распечатала от имени ООО «<данные изъяты>» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 462 654 рубля 40 копеек. Придавая видимость юридической значимости составленному счету на оплату, Ф Ю.И. подписала его от имени свой дочери как генерального директора ООО «<данные изъяты>» Ф Е.И. и поставила оттиск печати ООО «<данные изъяты>». После чего продолжая свои преступные действия, Ф Ю.И. направила в адрес МУП <данные изъяты>» указанный счет на оплату.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями заключенного договора МУП
<данные изъяты>», не догадываясь о преступных намерениях Ф Ю.И., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ произвело перечисление денежных средств с расчетного счета МУП <данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в качестве оплаты в сумме 462 654 рубля 40 копеек. После зачисления денежных средств в сумме 462 654 рубля 40 копеек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, Ф Ю.И. распорядилась ими в полном объеме по своему личному усмотрению.

Свои обязательства по договору перед МУП <данные изъяты>» Ф Ю.И. не выполнила, так как заведомо не намеревалась их выполнять. В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Ф Ю.И. путем обмана и злоупотребления доверием МУП <данные изъяты> похитила денежные средства в сумме 462 654 рубля 40 копеек, принадлежащие МУП <данные изъяты>», причинив МУП <данные изъяты>» значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимая Ф Ю.И. вину признала, показала, что с <данные изъяты> года ее семья вела предпринимательскую деятельность от имени ООО « <данные изъяты> участвовали в котировках на сайте закупок. В том числе, был заключен договор с АО «<данные изъяты>» на покупку КТП за 4 500 000 руб. До этого ООО « <данные изъяты>» было получено коммерческое предложение от «<данные изъяты>», стоимость подстанции в нем была около 1 800 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ с АО « <данные изъяты>» был заключен договор на поставку подстанции, в апреле от «<данные изъяты>» поступила предоплата 1 350 000 рублей. От «<данные изъяты>» поступило новое предложение, в нем стоимость подстанции была уже 2 450 000 рублей. Затем ООО « <данные изъяты>» получило изменения в договоре в части комплектующих от «<данные изъяты>». По этим изменениям поставить им подстанцию стоимостью 4,5 млн руб. уже не было возможности. Деньги в сумме 1 350 000 руб. ООО «<данные изъяты> не вернула, так как возможности перечислить всю сумму сразу не было. С АО « <данные изъяты> были заключены и другие договоры поставки, которые были исполнены.

Был также заключен договор с <данные изъяты> на поставку бочковых насосов. Эта организация перечислила ООО « <данные изъяты> предоплату 214 000 рублей. Потом выяснилось, что поставить им насосы со шлангами определенных технических параметров возможности нет. Предоплату также не вернули.

Также был заключен договор между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» <адрес> о поставке кабеля на 535 751 рублей. Но после заключения договора выяснилось, что ООО « <данные изъяты>» не просчитало стоимости доставки кабеля в <адрес>. Полученную предоплату в размере 214 010 руб. также не вернули. Такая же ситуация возникла с «<данные изъяты>. Этой организации не была возвращена предоплата в сумме 462 654 руб.

По заключенному с <данные изъяты>» договору выяснилось, что нужна поверка поставляемого им прибора. Такое исследование прибора ООО « <данные изъяты>» исполнить не могло. Полученные от « <данные изъяты>» деньги в сумме 521 619 руб. вернуть общество не смогло.

Расплатиться с указанными контрагентами она планировала деньгами от других договоров, но не смогла. В тот период было много долгов по кредитам, как у нее лично, так и у членов семьи. Полученные деньги она снимала со счета ООО «<данные изъяты> расходовала, в том числе на погашение просроченной задолженности по этим кредитам.

Ее вина нашла подтверждение в судебном заседании

Из показаний свидетеля К видно, что ее добрачная фамилия – Ф. У ее родителей Ф И.Ю. и Ф Ю.И. был свой бизнес по продаже кабельно-проводниковой продукции. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ гг. у Ф ЮИ. начались финансовые проблемы, стали появляться долги у фирмы <данные изъяты>». Эта фирма была зарегистрирована на Ф Ю.И., которой пришлось в различных банках <адрес> (<данные изъяты>) брать кредиты на себя лично. Эти кредиты ее родители брали для того, чтобы закрыть другие кредиты либо долги. Затем в банке <данные изъяты> Ф Ю.И. оформила ипотечно-залоговое кредитование, под залог квартиры по адресу: <адрес>, сумма по кредиту была 1 800 000 рублей. Потом с банком «<данные изъяты> Ф Ю.И. начались проблемы, нужны были деньги. В этот период Ф Ю.И. закрыла ООО «<данные изъяты>», и решила купить другую фирму. ДД.ММ.ГГГГ она нашла ООО «<данные изъяты>», директором которого была Т Н.<адрес> фирму Ф Ю.И. у Т купила, и решила оформить на нее (Ф Е.И.), так Ф Ю.И. имелись кредиты, а у нее была хорошая кредитная история. Они надеялись, что расчетный счет фирмы арестуют. Ф Ю.И. ей сразу сказала, что руководством фирмы будет заниматься только она(Ф Ю.И.)

От ее имени у Ф Ю.И. была доверенность на осуществление финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», в том числе на осуществление банковских операций по расчетному счету ООО «<данные изъяты> У ООО «<данные изъяты> имелись расчетные счета, открытые в ПАО «<данные изъяты>». Правом подписи в банковских документах обладала исключительно Ф Ю.И. ООО «<данные изъяты>» занималась продажей электротехнической продукцией. Общество не было фиктивным, оно было действующим, у него были контрагенты. Руководством ООО «<данные изъяты>» занималась только Ф Ю.И. В настоящее время расчетные счета ООО «<данные изъяты>» арестованы. Общество не ликвидировано, деятельность с ДД.ММ.ГГГГ не осуществляется.

Она расчетными счетами ООО «<данные изъяты>» не распоряжалась, руководством в данной фирме не занималась. Она была руководителем только по документам. В данной фирме после ее открытия она была указана генеральным директором, а фактически работала в должности менеджера. В ее обязанности менеджера входило: поиск котировок, заявок, выставление счетов, счет-фактур, накладных. Ее отец Ф И.Ю. в фирме работал в должности коммерческого директора, у которого были такие же обязанности, и дополнительно он занимался логистикой. Фактическим руководством занималась Ф Ю.И., которая сама созванивалась с контрагентами ООО «<данные изъяты> занималась всей финансовой стороной, всеми банковскими операциями, оформлением заявок, подписанием документов от ее имени. Подписание документов, в том числе договоров, счетов, накладных, где требовалась ее подпись как генерального директора, осуществлялось ее матерью Ф Ю.И.

При покупке ООО «<данные изъяты>» юридический адрес этой конторы был указан –
<адрес>, что находилось по данному адресу она не знает, они его менять не стали, фактически офис ООО «<данные изъяты>» находился по адресу:
<адрес>. В настоящее время по этому адресу находится фирма Ф И.Ю. ООО <данные изъяты>», в которой она работает в должности менеджера.

В ДД.ММ.ГГГГ в связи с тем, что у Ф Ю.И. возникли финансовые проблемы, Ф Ю.И. была вынуждена при поступлении на расчетный счет Общества
№ денежных средств от контрагентов снимать их в полном объеме и распоряжаться по своему личному усмотрению, в том числе в целях погашения вышеуказанного кредита в <данные изъяты> нужд ООО «<данные изъяты>», например, для покупки продукции для других контрагентов ООО «<данные изъяты>». На другой расчетный счет ООО «<данные изъяты>» деньги не поступали. Все решения в ООО <данные изъяты>» принимала только Ф Ю.И. В подробности того, почему ООО <данные изъяты> не поставила товар в МУП <данные изъяты>», МУП <данные изъяты>» <данные изъяты> она не вникала.

Эти организации она находила, как контрагентов, на сайте <данные изъяты> Они размещали на указанном сайте заявки на приобретение того или иного товара, на которое она отправляла предложение от имени ООО <данные изъяты>» с выгодными условиями по поставке (по заниженной цене). Как именно направляли по электронной почте или с помощью курьерской службы, она не помнит. Все это она делала с согласия Ф Ю.И., которой она говорила, какие имеются заявки, от каких организаций, после чего Ф Ю.И. говорила отправлять им предложения. После ответов от этих организаций, они узнавали, что они выигрывали торги. Затем принималось решение о заключении договоров с этими организациями, после чего пакет документов заказчикам отправлялся по почте. Документы – договоры, счета на оплату, счета-фактуры, накладные составлялись Ф Ю.И., в которых расписывалась Ф Ю.И. от ее имени, как генерального директора. Денежные средства от этих организаций перечислялись на расчетный счет ООО <данные изъяты>» только после того, как к ним приходил пакет документов с подписью, и печатью с их стороны. В эти организации товары не были поставлены из-за финансовых трудностей в их семье и в бизнесе ее родителей. Денежные средства данным организациям не были возвращены, так как денег уже не было.

При поступлении денежных средств от указанных организаций - МУП «<данные изъяты>», МУП <данные изъяты>, МУП «<данные изъяты> г<данные изъяты> АО «<данные изъяты>», на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», часть поступивших денежных средств Ф Ю.И. переводила с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на ее банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк России» № (номер счета которой №, с обоснованием платежей либо «как зарплата» либо «как на хозяйственные нужды», или с иным основанием, она не помнит. После чего эти деньги снимала либо она, либо сама Ф Ю.И. Когда эти деньги со своей карты снимала она, то она эти деньги потом передавала Ф Ю.И. лично в руки, которая сама ими распоряжалась по своему усмотрению. (том 9 л.д. 71-73)

Свидетель Ю показал, что его бывшая супруга - Ф Ю.И. В ДД.ММ.ГГГГ году у Ф Ю.И. была своя фирма «<данные изъяты>», которая занималась продажей кабеля. В ДД.ММ.ГГГГ. в ООО «<данные изъяты> начались финансовые проблемы, я долги. Ф пришлось брать кредиты, на себя лично, на него и на их дочь.

В этот период времени Ф решила купить другую фирму. Нашли ООО «<данные изъяты>», оформили ее на дочь, так как опасались, что банки наложат арест на счета этой организации. Руководила фирмой Ф Ю.И., от имени дочери, по доверенности. Данное Общество было действующим. Он в ООО «<данные изъяты> был менеджером.

Договоры от имени ООО «<данные изъяты>» подписывала Ф Ю.И., она же распоряжалась расчетным счетом ООО <данные изъяты>

Представитель потерпевшего М показала, что ДД.ММ.ГГГГ между заводом-(АО «<данные изъяты>») и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор № на поставку комплектной трансформаторной подстанции наружной установки. Срок поставки был 90 дней с момента подписания договора. Дата подписания – ДД.ММ.ГГГГ. Завод выплатил ООО «<данные изъяты>» предоплату в размере 30 % от суммы договора. Сумма договора была 4 500 000 рублей. Сумма предоплаты 1 350 000 рублей была перечислена с расчетного счета завода на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>» было обязано поставить товар в течение 90 рабочих дней с момента подписания договора, в договоре не было условия, связывающего поставку товара с фактом предоплаты. В установленный срок товар поставлен не был. Закупка была размещена на сайте закупок. Поставщиком было выбрано ООО «<данные изъяты>», как предложившее наименьшую цену. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «<данные изъяты>» было направлено требование о поставке товара и уплате неустойки, затем- уведомление о расторжении договора. Договор расторгнут ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ было подано заявление в арбитражный суд. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> вынес решение, взыскал с ООО «<данные изъяты> 1 350 000 рублей, неустойку, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере, госпошлину. Представители ООО «<данные изъяты> писала апелляционную жалобу на решение суда, указывали, что причиной неисполнения обязательств явилось несвоевременное перечисление аванса заводом. Решение было оставлено без изменения. Ущерб до настоящего времени не возмещен. У завода имелись и другие договоры с ООО «<данные изъяты>, по которым ООО «<данные изъяты>» исполнило все взятые на себя обязательства.

После заключение договора № завод никакие характеристики в предмете договора не изменял, никаких документов, писем, переписки об этом нет. Завод просил у ООО <данные изъяты>» выдать размеры подстанции в виде чертежа для того, чтобы подготовить фундамент. ООО «<данные изъяты> за данный чертеж никакую дополнительную плату не просило. Чертеж предоставлен не был.

Согласно копии договора № на поставку комплектной трансформаторной подстанции наружной установки 2КТП-СЭЩ-П-1000/6/0,4-УЗ от ДД.ММ.ГГГГ, он заключен между заказчиком АО «<данные изъяты>» и поставщиком ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» обязалось выполнить поставку комплектной трансформаторной подстанции наружной установки 2КТП-СЭЩ-П-1000/6/0,4-УЗ в соответствии с характеристиками, указанными в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора, стоимостью 4 500 000 рублей, в адрес заказчика АО «<данные изъяты> с указанием условий расчета за товар, который осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика – ООО «<данные изъяты>»: предоплата в размере 30% от цены договора в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора и предоставления счета в адрес Заказчика, обязательства по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. (том 8 л.д. 33-38)

Согласно копии протокола № рассмотрения заявок и подведения итогов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на сайте «<данные изъяты> была размещена заявка АО «<данные изъяты>» на поставку комплектной трансформаторной подстанции наружной установки, и победителем признано ООО «<данные изъяты>», почтовый адрес которого: <адрес>. (том 9 л.д. 124-125)

Из копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что с расчетного счета АО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 1 350 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (том 9 л.д. 118)

Согласно копии счета на оплату от ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, в адрес АО «<данные изъяты>» выставлен счет на сумму 4 500 000 рублей. (том 9 л.д. 117)

Из показаний представителя потерпевшего В видно, что договор поставки №/з от ДД.ММ.ГГГГ был заключен между заказчиком ЗАО «<данные изъяты>» и поставщиком ООО «<данные изъяты> после проведения запроса котировок. Поставщик в срок до ДД.ММ.ГГГГ обязался поставить в адрес заказчика самонесущий изолированный кабель марки АВББШВ 4*120-1 в количестве 1 километр, на сумму 432 285 рублей, марки АВББШВ 4*70-1 в количестве 0,4 километра на сумму 103 464 рублей, на общую сумму 535 749 рублей. По условиям договора заказчик обязался до момента поставки предоставить предоплату в размере 50%.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты> были переведены денежные средства по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 267 875 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» перевела на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 53 574 рубля 90 копеек, в счет обеспечения исполнения обязательств по Договору №/з от ДД.ММ.ГГГГ.

Вся переписка между ЗАО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» велась в электронном виде. К дате доставки, ДД.ММ.ГГГГ в адрес ЗАО «<данные изъяты>» кабель доставлен не был. С ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «<данные изъяты> начало вести переписку с ООО «<данные изъяты>» о неисполнении обязательств. Был получен ответ от ООО «<данные изъяты> о том, что до ДД.ММ.ГГГГ ответ на письмо АО <данные изъяты>» будет предоставлен, что прилагаются все усилия, чтобы в ближайшее время отправить кабель. Также в адрес ООО «<данные изъяты>» были неоднократно направлены претензии о неисполнении обязательств, однако ответа получено не было, кабель доставлен не был. Руководителем предприятия АО «<данные изъяты> было принято решение об обращении в Арбитражный суд <адрес> о взыскании с ООО «<данные изъяты>» 225 317 рублей 37 копеек, составляющих сумму долга за оплаченный, но не поставленный товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а также проценты, начисленные в порядке статьи 395 ГК РФ. По решению суда от ДД.ММ.ГГГГ иск о взыскании с ООО «<данные изъяты> в пользу АО «<данные изъяты>» 214 300 рублей 10 копеек был удовлетворен, а в части взыскания суммы процентов, начисленных на сумму долга, было отказано. Исполнительный лист был получен и направлен в ЗУБ ПАО «Сбербанк России» <адрес>.

Таким образом, АО «<данные изъяты>» неправомерными действиями ООО <данные изъяты>» причинен материальный ущерб на сумму 214 300 рублей 10 копеек. (том 9 л.д. 34-36)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у представителя потерпевшего АО <данные изъяты>» В изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела. (том 9 л.д. 42-45)

Из протокола осмотра документов видно, что изъятые документы были осмотрены. В частности: протокол № от ДД.ММ.ГГГГ заседания комиссии по закупкам по рассмотрению и оценки котировочных заявок ЗАО «<данные изъяты> в котором одним из участников указано ООО «<данные изъяты>», с приложением журнала регистрации котировочных заявок, участников закупки, представивших котировочные заявки, анкета претендента на участие в запросе цен ООО «<данные изъяты> с указанием адреса ООО «<данные изъяты>» - <адрес>, фамилии генерального директора Ф Е.И., коммерческого директора Ф Ю.И., копия дополнительного соглашения № к договору №/з от ДД.ММ.ГГГГ на поставку кабеля о расторжении договора, с оттиском печати ООО «<данные изъяты> и подписи генерального директора ООО «<данные изъяты>» с расшифровкой «Ф Е.И.», со стороны АО «<данные изъяты>» оттиска печати и подписи не имеется, копия коммерческого предложения на поставку продукции от ООО «<данные изъяты>» с предложением цены кабеля на общую сумму 535 749 рублей, с оттиском печати ООО «<данные изъяты> и подписью генерального директора с расшифровкой «Ф Е.И.», копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета ЗАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 267 875 рублей на расчетный счет ООО«<данные изъяты>», открытый в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» <адрес>, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета ООО «<данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 53 574 рубля 90 копеек на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» в адрес ЗАО «<данные изъяты> на сумму 535 749 рублей, с подписью руководителя с расшифровкой «Ф Е.И.» с оттиском печати ООО «<данные изъяты> акт сверки взаимных расчетов между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ООО «<данные изъяты> имеется задолженность перед АО <данные изъяты> на сумму 214 300 рублей 10 копеек, копия претензии от ДД.ММ.ГГГГ от АО «<данные изъяты>» в адрес ООО <данные изъяты> по неисполнению обязательств по поставке со стороны ООО «<данные изъяты>» с предложением исполнить обязательство до ДД.ММ.ГГГГ, копия претензии от ДД.ММ.ГГГГ от АО «<данные изъяты> в адрес ООО <данные изъяты>» по неисполнению обязательств по поставке со стороны ООО <данные изъяты>» с предложением вернуть денежные средства в сумме 214 300 рублей 10 копеек; копия решения арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ЗАО «<данные изъяты> сумму долга за оплаченный, но не поставленный товар в сумме 214 300 рублей 11 копеек, лист переписки с текстом «До ДД.ММ.ГГГГ будет ответ на ваше письмо. Прилагаем все усилия, чтобы в ближайшее время отправить Вам кабель», уведомление о вручении от ДД.ММ.ГГГГ от АО «<данные изъяты> в адрес ООО «<данные изъяты>» с указанием адреса получателя – <адрес>, с подписью получившего лица «Ф», с указанием должности – «директора», копия договора №/з от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЗАО «<данные изъяты>» и поставщиком ООО «Крона» в лице генерального директора Ф Е.И. Согласно договору ООО «<данные изъяты>» обязалось выполнить поставку кабеля «АВББШВ 4х120-1» и «АВББШВ 4х70-1», общей стоимостью 535 751 рубль, в адрес заказчика ЗАО <данные изъяты>», с указанием условий оплаты, которая производится платежным поручением с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика – ООО «<данные изъяты>», предоплата 50% от стоимости договора, оставшиеся 50% в течение трех дней с момента поставки продукции на склад покупателя, с приложением спецификации. (том 9 л.д. 68-69)

Из показаний представителя потерпевшего МУП «<данные изъяты> Ч видно, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте: <данные изъяты>» заказчиком - МУП «<данные изъяты>» был размещен запрос котировки на поставку насосов бочковых в комплекте, с максимальной ценой 380 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ состоялось рассмотрение котировочных заявок. Протоколом № рассмотрения и оценки котировочных заявок был определен победитель ООО <данные изъяты> как участник, предложивший наименьшую цену. Заявка от ООО «<данные изъяты>» поступила по электронной почте. Ранее договоры с данной организацией не заключались. ООО «<данные изъяты>» предложило поставить необходимые насосы по цене 339 110 рублей 19 копеек, без учета НДС. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор № на поставку товара между МУП <данные изъяты>» в лице директора И и ООО «<данные изъяты> лице генерального директора Ф Е.И. Согласно условий договора поставщик ООО «<данные изъяты>» обязалось поставить насосы бочковые в комплекте, а заказчик обязался осуществить предоплату путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в размере 50% от общей суммы договора в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора, на основании выставленного Поставщиком счета на оплату, остальные 50% Заказчик перечисляет Поставщику в течение 30 календарных дней после поставки товара и подписания обеими сторонами товарной накладной формы <данные изъяты>, и в случае если Поставщик является плательщиком НДС, предоставления Поставщиком счета-фактуры.

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>
с расчетного счета МУП «<данные изъяты> были перечислены денежные средства в сумме 200 075 рублей 03 копейки. В назначении платежа указано «за бочковой комплект по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ». Согласно п. 3.4. договора Поставщик обязан был поставить товар не позднее 45 дней с момента подписания договора, то есть не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Поставщик свои обязательства по поставке товара не выполнил. ДД.ММ.ГГГГ в адрес поставщика письмом была направлена претензия с требованием поставки товара или возврата суммы предоплаты. Претензия оставлена ответчиком без ответа. В связи с неисполнением договорных обязательств в Арбитражный суд <адрес> было подано исковое заявление. Решением от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № исковые требования МУП «<данные изъяты>» были удовлетворены.

МУП «<данные изъяты>» причинен материальный ущерб в сумме 200 075рублей 03 копейки. (том 7 л.д. 181-184)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у представителя потерпевшего МУП «<данные изъяты>» Ч в МУП <данные изъяты>» по адресу: <адрес>,
<адрес>, изъято: выписка из ЕГРЮЛ в отношении МУП <данные изъяты> копия конкурсной документации МУП <данные изъяты> городского округа «<данные изъяты>» (извещение о проведении запроса котировок на поставку насосов бочковых от ДД.ММ.ГГГГ, протокол запроса котировок №, протокол № рассмотрения и оценки котировочных заявок от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому победителем запроса котировок выбрано ООО <данные изъяты>»), копия договора на поставку № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между заказчиком МУП <данные изъяты> и поставщиком ООО «Крона», копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия банковской выписки по расчетному счету МУП <данные изъяты> № за ДД.ММ.ГГГГ, копия решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по иску МУП <данные изъяты>» к ООО «<данные изъяты>» о взыскании денежных средств на сумму 200 075 рублей 03 копейки, копия Устава МУП <данные изъяты>», из которого следует, что предприятие является коммерческой организацией, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 189-226)

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые у представителя потерпевшего МУП «<данные изъяты>» Ч В частности, согласно договору на поставку № от ДД.ММ.ГГГГ, он заключен между заказчиком МУП <данные изъяты>» и поставщиком ООО <данные изъяты>». Согласно договору, ООО <данные изъяты>» обязалось выполнить поставку насосов бочковых «Luts PVDF 4l-L-DL-HL» в комплектах, стоимостью 400 150 рублей 03 копейки, в адрес заказчика МУП «<данные изъяты> с указанием условий оплаты: заказчик осуществляет предоплату путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика – ООО «<данные изъяты>» в размере 50% от общей суммы договора в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора, на основании выставленного Поставщиком счета на оплату, остальные 50% Заказчик перечисляет Поставщику в течение 30 дней после поставки товара и подписания обеими сторонами товарной накладной, датой оплаты товара считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Из копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что с расчетного счета МУП <данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 200 075 рублей 03 копеек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Из копии банковской выписки по расчетному счету МУП <данные изъяты>» видно, что с данного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 200 075 рублей 03 копеек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Согласно копии решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по иску МУП Новоуральского городского округа «Водопроводно-канализационное хозяйство» с ООО «<данные изъяты> взысканы 200 075 рублей 03 копейки; осмотрены копия Устава МУП <данные изъяты> копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому трудовой договор с руководителем МУП <данные изъяты>» И заключен на определенный срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(том 7 л.д. 228-229)

Из показаний представителя потерпевшего МУП <данные изъяты>» Б следует, что ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком МУП <данные изъяты>» и поставщиком ООО «<данные изъяты> в лице директора Ф Е.И. по результатам запроса котировок, который был размещен на официальном сайте, был заключен договор на поставку товара. В соответствии с условиями договора ООО «<данные изъяты> обязалось поставить для нужд предприятия круг нержавеющий, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ была произведена 100% оплата поставщику в размере 462 654 рубля 40 копеек, на расчетный счет, открытый в ЗУБ ПАО «Сбербанк России» в <адрес>. В определенные договором сроки товар МУП <данные изъяты>» поставлен не был. После чего сотрудники предприятия неоднократно пытались созвониться с представителями ООО «<данные изъяты> а также отправляли письма по электронной почте, однако никто не отвечал. После чего была проведена проверка службой экономической безопасности МУП г<данные изъяты>», по результатам которой было установлено, что ООО «<данные изъяты>» аналогичным образом нарушила договорные обязательства по поставке товара и другим муниципальным и государственным предприятиям из разных городов России, с которыми после получения оплат ООО <данные изъяты>» не выходило на связь. В результате хищения денежных средств, принадлежащих МУП <данные изъяты>», последнему причинен материальный ущерб в размере 462 654 рубля 40 копеек. (том 3 л.д. 40-42)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у представителя потерпевшего МУП г. <данные изъяты>» Б изъято: коммерческое предложение от ООО «<данные изъяты> с приложением документов, копия договора № на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между МУП г. <данные изъяты>» и поставщиком ООО <данные изъяты> с приложением спецификации, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия документа, представленного от ООО <данные изъяты> (сертификат качества с оттиском печати ООО <данные изъяты>), копия Устава МУП <данные изъяты>», копия судебного решения Арбитражного суда <адрес> по иску МУП
<данные изъяты>» к ООО «<данные изъяты>» о взыскании долга в сумме 462 654, 40 рублей, (том 3 л.д. 47-50)

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, указанные документы осмотрены: коммерческое предложение от ООО <данные изъяты>» с приложением: котировочная заявка от ДД.ММ.ГГГГ с указанием адреса регистрации ООО <данные изъяты>» - <адрес>,
<адрес>, почтовый адрес – <адрес>; приложения к котировочной заявке; анкета ООО «<данные изъяты> (№); техническое предложение участника запроса котировок на сумму 392 080 рублей; копий учредительных документов ООО «<данные изъяты>» (свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Устав ООО <данные изъяты>», выписка из ЕГРЮЛ, квитанции о приеме налоговой декларации, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, решение № от ДД.ММ.ГГГГ (о назначении генеральным директором Ф Е.И.), форма декларации, решение № генерального директора ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении крупной сделки по запросу предложений №, декларация о соответствии участника требованиям извещения), также с приложением: учредительных документов МУП г<данные изъяты> (распоряжение, постановление, свидетельства), копии искового заявления, копии претензии от ДД.ММ.ГГГГ к ООО <данные изъяты>» по факту не поставки товара, копии письма от ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № с предложением заключить мировое соглашение, копии протокола № от ДД.ММ.ГГГГ о рассмотрении и оценки заявок на участие в запросе котировок, копии извещения о проведении закупки от ДД.ММ.ГГГГ с техническим заданием, копии документации МУП г<данные изъяты> на проведение запроса ценовых котировок на поставку круга нержавеющего, копия договора № на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между МУП <данные изъяты>» в лице директора С и поставщиком ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Ф Е.И. Согласно договору ООО «<данные изъяты>» обязалось выполнить поставку: - сталь круг нерж «Ф210» в количестве 1,5 тонн, стоимостью 230 100 рублей, сталь круг нерж «Ф140» в количестве 0,620 тонн, стоимостью 95 106 рублей, сталь круг нерж «Ф45» в количестве 0,076 тонн, стоимостью 11 658 рублей 40 копеек, сталь круг нерж «Ф40» в количестве 0,410 тонн, стоимостью 62 894 рубля, сталь круг нерж «Ф130» в количестве 0,410 тонн, стоимостью 62 894 рубля, итого на общую сумму 462 654 рубля 40 копеек, в адрес заказчика МУП <адрес> <данные изъяты>», с указанием цены договора, которая является твердой и составляет 462 654 рубля 40 копеек, а также порядка расчетов за поставленный товар: 100% предоплата в течение 5 дней со дня заключения договора и предоставления Поставщиком счета, форма оплаты – безналичный расчет, датой оплаты считается дата перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика - ООО <данные изъяты> с приложением спецификации, с оттиском печати ООО «<данные изъяты> с подписью генерального директора ООО «<данные изъяты>» «Ф» с расшифровкой «Ф Е.И.», копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета МУП г<данные изъяты>» № перечислены денежные средства в сумме 462 654 рубля 40 копеек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (№ №, открытый в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» <адрес>, копия документа, представленного от ООО <данные изъяты> (сертификат качества с оттиском печати ООО <данные изъяты>), копия Устава МУП <данные изъяты>», копия судебного решения Арбитражного суда <данные изъяты> по иску МУП г<данные изъяты>» к ООО «<данные изъяты> о взыскании долга в сумме 462 654, 40 рублей. (том 3 л.д. 155-156)

Из Устава муниципального унитарного предприятия <адрес> <данные изъяты>» видно, что оно является коммерческой организацией. ( т.3 л.д.133-149)

Из показаний представителя потерпевшего ГУП <данные изъяты>» С от ДД.ММ.ГГГГ видно, ДД.ММ.ГГГГ в ЕИС (единая информационная система) на сайте закупок, было размещено извещение о проведении запроса ценовых котировок на поставку люминесцентного анализатора жидкости (в комплекте с термореактором и методиками) со стартовой ценой 745 170 рублей. ДД.ММ.ГГГГ комиссия в составе пяти человек рассмотрела единственную заявку участника - ООО «<данные изъяты>» <адрес>. Заявка участника ООО «<данные изъяты>» соответствовала всем требования извещения о закупках, поэтому решение комиссии- признать закупку несостоявшейся и заключить договор с единственным участником запроса котировок - с ООО <данные изъяты> Она лично звонила на данный телефон – №, и разговаривала с генеральным директором Ф Е.И. Они обговорили условия подписания договора поставки. Других подробностей заключения договора она не помнит. Она лично с Ф Е.И. не встречалась.

ДД.ММ.ГГГГ между ГУП <данные изъяты>» в лице директора В и ООО «<данные изъяты> в лице генерального директора Ф Е.И. был заключен договор поставки № на приобретение люминесцентного анализатора жидкости (в комплекте с термореактором и методиками) для нужд государственного унитарного предприятия <данные изъяты>». Цена договора составляла 745 170 рублей с учетом НДС. ООО «<данные изъяты> обязалось в течение 30 дней с момента внесения предоплаты, в размере 20 %. После этого ДД.ММ.ГГГГ ГУП <данные изъяты>» в соответствии с заключенным договором поставки перечислило предоплату в размере 20% от договора, в сумме 149 034 рубля на счет ООО <данные изъяты> 40№, открытый в СБ РФ <адрес> в дополнительном офисе №.

ДД.ММ.ГГГГ в их адрес (на электронный адрес) пришло письмо уведомление, согласно которому генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Ф Е.И. просит произвести оплату согласно договору поставки № в размере 50 % от стоимости договора. ДД.ММ.ГГГГ ГУП <данные изъяты> оплатило 50 % от стоимости договора в размере 372 585 рублей на расчетный счет ООО <данные изъяты> 40№, открытый в СБРФг. Перми в дополнительном офисе №.

Таким образом, ГУП <данные изъяты>» перечислило ООО «<данные изъяты>» денежные средства в размере 521 619 рублей.

После этого, ООО «<данные изъяты>» от выполнения взятых на себя обязательства уклонилось, по непонятным им причинам. На все телефонные звонки от ООО <данные изъяты>» никто не отвечал. По указанию руководителя она стала направлять претензии в адрес ООО <данные изъяты>». На ее обращения никаких ответов не было. Потом она направила в адрес руководителя ООО <данные изъяты> уведомление о расторжении договора поставки, но ответа получено не было. Она получила почтовое извещение о том, что ее почтовые отправления были получены адресатом. После этого она обратилась с исковым заявлением в Арбитражный суд <данные изъяты> о расторжении договора поставки № на приобретение люминесцентного анализатора жидкости (в комплекте с термореактором и методиками). ДД.ММ.ГГГГ арбитражным судом <данные изъяты> их требования были удовлетворены.

Кроме этого, ГУП <данные изъяты>» обратилась с заявлением в правоохранительные органы <адрес> о возбуждении уголовного дела в отношении руководства ООО «<данные изъяты>», которое путем обмана похитила денежные средства в сумме
521 619 рублей, причинив данный материальный ущерб их предприятию.

Переговоры с ООО <данные изъяты>» о поставке данного оборудования от их предприятия вел начальник материально-технического снабжения А (том 3 л.д. 168-170)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего ГУП <данные изъяты>» С коммерческое предложение от ООО «<данные изъяты>» с приложением документов, копия договора поставки № на приобретение люминесцентного анализатора жидкости (в комплекте с термореактором и методиками) для нужд государственного унитарного предприятия <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ГУП <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>», с приложением спецификации, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату от ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ГУП <данные изъяты>», копия письма с исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ГУП <данные изъяты>», оригинал письма от ГУП <данные изъяты>» в адрес ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с исходящим номером № о невыполнении своих обязательств со стороны ООО «<данные изъяты>», с почтовым уведомлением о вручении адресату, оригинал претензии от ГУП <данные изъяты>» в адрес ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ с исходящим номером №, с почтовым уведомлением о вручении адресату, оригинал уведомления от ДД.ММ.ГГГГ с исходящим номером № от ГУП <данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты> о расторжении договора поставки № ДД.ММ.ГГГГ (2 листа), с приложением соглашения о расторжении к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (1 лист), с почтовым уведомлением о вручении адресату, на котором в графе «получил» указано «менеджер Фомина Е. И.», копия судебного решения Арбитражного суда <данные изъяты> по иску ГУП <данные изъяты>» к ООО <данные изъяты> (том 3 л.д. 190-191)

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ видно, что указанные документы осмотрены: коммерческое предложение от ООО «<данные изъяты> с приложением: котировочная заявка от ДД.ММ.ГГГГ с указанием почтового адреса ООО <данные изъяты>» – <адрес>,
<адрес>; приложения к котировочной заявке; анкета ООО «<данные изъяты>» (ИНН № копий учредительных документов ООО <данные изъяты>» (свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Устав ООО «<данные изъяты>», выписка из ЕГРЮЛ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ (о назначении генеральным директором Ф Е.И.), решение № генерального директора ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении крупной сделки по запросу предложений
№, декларация о соответствии участника требованиям извещения, декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов), копии свидетельства об утверждении типа средств измерений, выписки из ЕГРЮЛ на ООО «<данные изъяты> копия договора поставки № на приобретение люминесцентного анализатора жидкости (в комплекте с термореактором и методиками) для нужд государственного унитарного предприятия <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ГУП <данные изъяты>» в лице директора В и поставщиком ООО <данные изъяты>» в лице генерального директора Ф Е.И.. Согласно договору ООО «<данные изъяты> обязалось выполнить поставку: люминесцентного анализатора жидкости «Флюорат-02-5М в комплекте с набором светофильтров, кювет, программа передачи данных на ПК», стоимостью 536 900 рублей; термореактор лабораторный «термион (с подставкой, съемным штативом и кассетой для виал)», стоимостью 93 220 рублей; методики определения нефтепродуктов «ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд. 2012г.)», стоимостью 8850 рублей; методики определения алюминия «ПНД Ф 14.1:2:4.181-02 (изд. 2010г.)», стоимостью 8850 рублей; методики определения меди «ПНД Ф 14.1:2:4.257-10», стоимостью 14 160 рублей; методики определения железа общ. «ПНД Ф 14.1:2:4.29-95 (изд. 2010г.)», стоимостью 8850 рублей; методики определения нитритионов «ПНД Ф 14.1:2:4.26-95 (изд. 2014г.)», стоимостью 8850 рублей; методики определения АПАВ «ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014г.)», стоимостью 8850 рублей; методики определения бора «ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (изд. 2010г.)», стоимостью 8850 рублей; методики определения цинка «ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (изд. 2014г.)», стоимостью
12 390 рублей; методики определения формальдегида «ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (изд. 2010г.)», стоимостью 14 160 рублей; методики определения марганца «ПНД Ф 14.1:2:4.188-02 (изд. 2011г.)», стоимостью 8850 рублей; - методики определения никеля «ПНДФ14.1:2:4.202-03(изд.2011г.)»,стоимостью 12 390 рублей, итого общей стоимостью 745 170 рублей, в адрес заказчика ГУП РХ «Хакресводоканал», с указанием условий оплаты, а именно того, что обязательства сторон вступают в силу с момента внесения предоплаты в размере 20% от стоимости товара на основании счета на оплату, 50% от стоимости товара по факту готовности к отгрузке Товара со склада Поставщика на основании счета на оплату, окончательный расчет осуществляется в течение 30 дней с момента поступления Товара на склад Заказчика на основании счета, счет-фактуры, товарной накладной, товарно-транспортной накладной, с приложением спецификации, с оттиском печати ООО <данные изъяты>», с подписью генерального директора ООО «<данные изъяты>» «Ф» с расшифровкой «Ф Е.И.», копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета ГУП <данные изъяты>» № перечислены денежные средства в сумме 149 034 рубля на расчетный счет ООО «<данные изъяты> (ИНН №) №, открытый в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» <адрес>, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета ГУП <данные изъяты>» № перечислены денежные средства в сумме 372 585 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>№ №, открытый в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» Пермь, копия счета на оплату от ООО «<данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ГУП <данные изъяты> на сумму 745 170 рублей с оттиском печати ООО «<данные изъяты>», с подписью руководителя и бухгалтера «Ф» с расшифровкой «Ф Е.И.»,копия письма с исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ГУП <данные изъяты>» с просьбой оплатить товар, так как груз готов к отправке, с оттиском печати ООО «<данные изъяты>», с подписью генерального директора ООО «<данные изъяты> «Ф» с расшифровкой «Ф Е.И.», оригинал письма от ГУП <данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ с исходящим номером № о невыполнении своих обязательств со стороны ООО «<данные изъяты> с почтовым уведомлением о вручении адресату, оригинал претензии от ГУП <данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с исходящим номером № с просьбой в течение 5 дней с момента получения претензии перечислить на расчетный счет ГУП <данные изъяты>» сумму аванса 521 619 рублей, с почтовым уведомлением о вручении адресату, на котором указан почтовый адрес ООО <данные изъяты>» – <адрес>, и на котором в графе «получил» указано «Ф менеджер», и с квитанцией об оплате за почтовые услуги ; оригинал уведомления от ДД.ММ.ГГГГ с исходящим номером № от ГУП <данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» о расторжении договора поставки № ДД.ММ.ГГГГ, с приложением соглашения о расторжении к договору поставки
№ от ДД.ММ.ГГГГ, с почтовым уведомлением о вручении адресату, на котором в графе «получил» указано «менеджер Фомина Е. И.», копия решения Арбитражного суда <данные изъяты> по иску ГУП <данные изъяты>» к ООО <данные изъяты>» о расторжении договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № между указанными организациями.(том 3 л.д. 260-261)

Из Устава государственного унитарного предприятия <данные изъяты>» следует, что предприятие является коммерческой организацией( т.3 л.д. 171-182)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в МИФНС № по <адрес> по адресу: <адрес> изъят оригинал регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» (№). (том 4 л.д. 23-26)

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрен оригинал регистрационного дела ООО «<данные изъяты>». Осмотром установлено, что в ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>» ОГРН которого № внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, запись содержит следующие сведения: сведения об учредителях (участниках) ЮЛ – ФЛ, внесенные в ЕГРЮЛ по причине возникновения у участника обязательственных прав в отношении юридического лица – Фомина Е. И. ИНН №, руководитель постоянно действующего исполнительного органа Фомина Е. И., сведения о документах, представленных для внесения данной записи – заявление об изменениях, вносимых в учредительные документы формы № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в общество от ДД.ММ.ГГГГ, решение о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ; лист учета выдачи документов вх. №, согласно которому сведения о выданных документах при государственной регистрации в отношении ЮЛ ООО «<данные изъяты>»: лист записи ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав в новой редакции от ДД.ММ.ГГГГ, получены, о чем имеется подпись без расшифровки в графе «ФИО и подпись лица, получившего документ», и рукописная запись, выполненная красящим веществом черного цвета следующего содержания: «Получила лично», далее подпись с расшифровкой «Ф», далее дата «ДД.ММ.ГГГГ»; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, которым удостоверяется, что в отношении ООО «<данные изъяты>» налоговый орган Межрайонная ИФНС № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. №А получил документы: заявление об изменениях, вносимых в учредительные документы формы № заявление о приеме в общество, решение о внесении изменений в учредительные документы, Устав ЮЛ в новой редакции. Указано, что данные документы предоставила Фомина Е. И.. Внизу документа указана дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации – ДД.ММ.ГГГГ. В графе «расписку получил» имеется подпись без расшифровки. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица формы № № в котором указано полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Крона», сведения об участнике вносимые в ЕГРЮЛ: Фомина Е. И., ДД.ММ.ГГГГ г.р., №, уроженка <адрес> (паспортные данные: паспорт серии № выдан ДД.ММ.ГГГГ. ОУФМС России по <адрес> в <адрес>), проживающая по адресу: <адрес>, сведения об участнике, содержащиеся в Т Г., №, сведения о заявителе Фомина Е. И., контактные данные № Заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Ф Е.И. в адрес ООО «<данные изъяты>», выполненное печатным текстом, следующего содержания: «Я, Фомина Е. И. (паспортные данные) прошу принять меня в участники ООО <данные изъяты>» и внесении вклада в размере 1000 рублей денежными средствами до ДД.ММ.ГГГГ принятия решения единственным участником об увеличении уставного капитала Общества. Денежные средства будут внесены в кассу Общества или на расчетный счет Общества в Банке», далее подпись с расшифровкой «Фомина Е. И.». Далее печатный текст «Принято ДД.ММ.ГГГГ», далее подпись генерального директора ООО «<данные изъяты>» с расшифровкой «Т Н.Г.»; Решение № единственного участника ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ Т Н.Г., о прекращении полномочий генерального директора Т, назначении на должность генерального директора Общества Фомину Е. И., о принятии Ф Е.И. в Общество, о назначении ответственной за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Общества и ЕГРЮЛ Фомину Е. И.. Устав ООО <данные изъяты>» (утвержденный решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ), внизу документа указано – <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ Целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Сопроводительный лист пачки документов, на котором указано регистрационный номер входящего «№», количество документов «2», количество листов «11», дата поступления в регистрирующий орган «ДД.ММ.ГГГГ», также на нем имеется опись. Далее указано в графе «Ответственный за прием документов»: дата «ДД.ММ.ГГГГ. Лист записи ЕГРЮЛ, согласно которому в ЕГРЮЛ в отношении ООО <данные изъяты>» ОГРН которого № внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ДД.ММ.ГГГГ, запись содержит следующие сведения: прекращение полномочий генерального директора Т, возложение полномочий руководителя ЮЛ генерального директора Фомину Е. И.; Лист учета выдачи документов вх. №, согласно которому сведения о выданных документах при государственной регистрации в отношении ЮЛ ООО «<данные изъяты> лист записи ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, получены, о чем имеется подпись без расшифровки в графе «ФИО и подпись лица, получившего документ», и рукописная запись, выполненная красящим веществом черного цвета следующего содержания: «Получила лично», далее подпись с расшифровкой «Ф», далее дата «ДД.ММ.ГГГГ»; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, которым удостоверяется, что в отношении ООО «<данные изъяты>» налоговый орган Межрайонная ИФНС № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. №А получил документы: заявление об изменении сведений, не связанных с изменениями учредительных документов формы Р14001. Указано, что данные документы предоставила Фомина Е. И.. Внизу документа указана дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации – ДД.ММ.ГГГГ. В графе «расписку получил» имеется подпись без расшифровки. Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № Р14001, в котором указано полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> прекращение полномочий Т Н.Г., возложение полномочий на Ф Е.И. Иных документов в регистрационном деле не имеется. (том 4 л.д. 27-61)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, изъяты документы и DVD-R-диск, связанные с открытием расчетных счетов №, №, №, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» (№). (том 4 л.д. 70-72)

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ видно, что осмотрены документы и DVD-R-диск, связанные с открытием расчетных счетов, принадлежащих ООО «<данные изъяты> В частности, заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому клиентом-исполнителем является ООО «<данные изъяты> (<адрес>), дата государственного контракта – ДД.ММ.ГГГГ., заказчик – ОА «<данные изъяты>», сумма контракта 867 700 рублей, данные руководителя ООО «<данные изъяты>» - генеральный директор Фомина Е. И., срок полномочий не ограничен, данные в виде корректирующего заявления, состав услуг: отдельный банковский счет в валюте РФ, Сбербанк Онлайн. Заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, согласно которому клиент просит организовать оказание обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», с указанием «удаления доступа» к данному счету Т, и предоставления доступа пользователю – Фоминой Ю. И., должность которой коммерческий директор, срок полномочий не ограничен, полномочия в системе – единственная подпись, дата – ДД.ММ.ГГГГ. Заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного/бизнес счета от ДД.ММ.ГГГГ, данные генерального директора – Фомина Е. И., с указанием документов, удостоверяющих личность должностных лиц/представителей клиента, и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете. Карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента (владельца счета) ООО <данные изъяты>» (<адрес>), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ аннулирована подпись клиента Т. Денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей по счету ООО «Крона» №, с указанием «на хоз. расходы», которые выданы Фоминой Ю. И.. Денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей по счету ООО «<данные изъяты>», с указанием «на хоз. расходы», которые выданы Фоминой Ю. И.. Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу документов – денежных чеков № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей ООО «<данные изъяты>» Фомина Ю. И. 150 000 рублей ООО «<данные изъяты>» Фомина Ю. И., дата документа внизу – ДД.ММ.ГГГГ. DVD-R-диск с информацией о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>». Выписка по операциям на счете ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ банковские операции не производились. Сумма по дебету счета: 0.00. Сумма по кредиту счета: 0.00. Остаток по счету: 0.00. Выписка по операциям на счете ООО «<данные изъяты> №)
№ за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ банковские операции не производились. Сумма по дебету счета: 0.00. Сумма по кредиту счета: 0.00. Остаток по счету: 0.00. Выписка по операциям на счете ООО «<данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ : ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 350 000 рублей с расчетного счета МП <данные изъяты>»
№ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>, где назначением платежа указано: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. Эл. двигатель. ТБ. В том числе НДС 18% - 53 389. 83»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 267 875 рублей с расчетного счета ЗАО <данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», где назначением платежа указано: «Оплата (аванс 50%) по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. за материалы, в т.ч. НДС 18% - 40862.29»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 462 654 рубля 40 копеек с расчетного счета МУП <данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», где назначением платежа указано: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. Дог. от ДД.ММ.ГГГГ № сталь, НДС 70574-40»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 200 075 рублей 03 копейки с расчетного счета МУП <данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты> где назначением платежа указано: «Предоплата за бочковой комплект по договору № от ДД.ММ.ГГГГ счет 53 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 200 075-03, в т.ч. НДС (18%) 30519-92»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 372 585 рублей с расчетного счета МП «<данные изъяты> № на расчетный счет ООО «<данные изъяты> где назначением платежа указано: «<данные изъяты> № дог. № ДД.ММ.ГГГГ – за люмин. анализатор жидк. В сч. Расч. Дог. 1772 ДД.ММ.ГГГГ с/ф <данные изъяты>. согл. Пис. 2557/04 ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС (18%) 56835-00».

После зачисления этих денежных средств, прослеживается их расходование путем перечисления в различные организации, а также на банковскую карту на имя Ф Е.И. по различным основаниям. Сумма по дебету счета: 9 826 099, 89. Сумма по кредиту счета: 9 826 099, 89. Остаток по счету: 0.00. (том 4 л.д. 105-180)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, изъяты документы по кредитному договору № Ф-№ от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО <данные изъяты> и Ф Ю.И.(том 4 л.д. 189-193)

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ видно, что осмотрены документы по кредитному договору № № от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «<данные изъяты>» и Ф Ю.И. Согласно выписке из лицевого счета ПАО <данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по номеру счета Фоминой Ю. И. поступали платежи в интересуемый следствие период (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ): ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств по задолженности по кредиту в сумме 15 126, 05 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств по задолженности в сумме 15 126, 05 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств по задолженности по кредиту в сумме 15 126, 05 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств по задолженности по кредиту в сумме 15 126, 05 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств по задолженности по кредиту в сумме 15 126, 05 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств по задолженности по кредиту в сумме 15 902, 34 рубля; ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств по задолженности по кредиту в сумме 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств по задолженности по кредиту в сумме 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств по задолженности по кредиту в сумме 1 270 064, 06 рубля. Итого на общую сумму 1 391 596 рублей 65 копеек. Выписка из лицевого счета ПАО АКБ «Урал ФД» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по номеру счета Фоминой Ю. И. поступали платежи с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в счет погашения просроченной задолженности по кредитному договору в сумме 52 217, 53 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в счет погашения просроченной задолженности по кредитному договору в сумме 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в счет погашения просроченной задолженности по кредитному договору в сумме 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в счет погашения просроченной задолженности по кредитному договору в сумме 25 097, 66 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в счет погашения просроченной задолженности по кредитному договору в сумме 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в счет погашения просроченной задолженности по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24 988, 17 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в счет погашения просроченной задолженности по кредитному договору в сумме 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в счет погашения просроченной задолженности по кредитному договору в сумме 1 215 075, 89 рублей. Итого: на общую сумму 1 647 379 рублей 25 копеек. Копия решения <данные изъяты> <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении исковых требований ОАО <данные изъяты> к Ф Ю.И., Ф Е.И. о взыскании задолженности, и об обращении взыскании на заложенное имущество( том 4 л.д. 325-327)

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, было изъято: Устав ООО «<данные изъяты> утвержденный решением № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ Т Н.Г., решение № единственного учредителя <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ Т Н.Г. о создании ООО «<данные изъяты>, решение единственного учредителя ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ Т Н.Г. о продлении ее полномочий генерального директора, на срок до ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ Т Н.Г., приказ ООО <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ Т Н.Г. о том, что продлены ее полномочия генерального директора, на срок до ДД.ММ.ГГГГ, приказ ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ Т Н.Г. о том, что продлены ее полномочия генерального директора, на срок до ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, письмо <данные изъяты>) № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «<данные изъяты>» о том, что Росстат подтверждает наличие в составе ЕГРПО юридического лица ООО «<данные изъяты>», решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ Т Н.Г. о том, что прекращены полномочия генерального директора ООО «<данные изъяты>» Т Н.Г., назначена на должность генерального директора Фомина Е. И., - 2 экземпляра, Устав ООО «<данные изъяты> утвержденный решением № единственного учредителя ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ Т Н.Г. (новая редакция), реквизиты ООО «<данные изъяты>», с указанием адреса – <адрес>, №, расчетного счета - №, внизу документа указано «генеральный директора Ф Е.И.», оригинал свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серии 59 №, согласно которому оно выдано ООО <данные изъяты>», расположенному по адресу: <адрес>, с указанием реквизитов свидетельства о государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ, №, подтверждает постановку ЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, №, документы Сбербанка РФ по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, решение единственного учредителя ООО <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ Т Н.Г. о том, что она на себя возлагает полномочия главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>», решение единственного учредителя ООО «<данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ Т Н.Г. о принятии новой редакции Устава ООО «<данные изъяты>», лист о сервисе резервирования, с указанием зарезервированного счета ООО «<данные изъяты> №, адрес резервирования счета – <адрес>, руководитель Т Н.Г., чек-ордер ОАО Сбербанк России от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 рублей за открытие счета Т Н.Г., лист бумаги от календаря, на котором имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом синего цвета, следующего содержания: «<данные изъяты> телефон, 1. Сайт сбербанк, 2. Бизнес онлайн, 3. Корпоративный клиент. <данные изъяты> все большие», расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ЮЛ в отношении ООО <данные изъяты> налоговый орган Межрайонная инспекция ФНС № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ за вх. №А получил документы: заявление об изменениях, вносимых в учредительные документы, заявление о приеме в общество, решение о внесении изменений в учредительные документы, устав ЮЛ в новой редакции, с указанием того, что указанные документы предоставила Фомина Е. И., - 1 лист; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ЮЛ в отношении ООО <данные изъяты> налоговый орган Межрайонная инспекция ФНС № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ за вх. №А получил документы: заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов, с указанием того, что указанные документы предоставила Фомина Е. И., справка от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ООО <данные изъяты>» Ф Е.И. в адрес Т Н.Г. о том, что доля в размере 10/11 (номинальная стоимость 10 000 рублей) в уставном капитале ООО «<данные изъяты> оплачена в полном объеме,; приходный кассовый ордер ООО «<данные изъяты>» б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 рублей с основанием «взнос в уставный капитал ООО «<данные изъяты>» от Ф Е.И., с квитанцией, оригинал свидетельства о государственной регистрации №, согласно которому в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ за ОГРН №, оригинал свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 59 №, согласно которому ООО «<данные изъяты>» ОГРН № ДД.ММ.ГГГГ за ГРН №, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Ф Е.И., действующей на основании Устава, данной доверенностью уполномочивает коммерческого директора Ф Ю.И. предоставить право подписи в банковских документах, открывать и закрывать расчетный счет, срок на один год, с образцом подписи Ф Ю.И., с подписью генерального директора с расшифровкой «Ф Е.И.», с оттиском печати ООО <данные изъяты>», решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении коммерческим директором ООО «<данные изъяты>» Фоминой Ю. И., выписка из ЕГРЮЛ на ООО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о том, что функции главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» возложены на Ф Е.И., Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление Росстат (территориальный орган Федеральной государственной статистики по <адрес> (Пермьстат)) в адрес ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между МУП по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства <данные изъяты> городского округа <адрес> и ООО «<данные изъяты>», с приложением дополнительного соглашения, договора, спецификации, договор поставки аккумуляторной батареи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между МП «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на сумму 180 000 рублей, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО <данные изъяты> и АО «<данные изъяты>» на сумму 170 000 рублей, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ПАО «<данные изъяты>» <адрес> и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Ф Е.И., предмет договора: резиновая смесь, на сумму 986 400 рублей, со спецификацией, - 2 экземпляра, протокол заседания закупочной комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ПАО «<данные изъяты>» выбрало в качестве поставщика ООО «<данные изъяты>, с приложением, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «<данные изъяты> в адрес ООО <данные изъяты>» за поставку резиновой смеси на сумму 193 380 рублей, дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> и ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому пролонгирован срок договора до ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки
№ от ДД.ММ.ГГГГ между АО <данные изъяты>» и ООО <данные изъяты> согласно которому цена договора 979 393, 40 рубля, в спецификации № изложить редакцию: «лист Б-ПН 70х1500х6000мм» на сумму 506 893, 4 рубля, договор № на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между заказчиком МУП <данные изъяты>» и ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Ф Е.И., лист спецификации с черновыми записями на оборотной стороне, лист из договора, договор № на выполнение работ по сопровождению программного обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>» по сопровождению программного обеспечения «1С: Предприятие», с приложением (счет, лицензионный договор, акт), договор поставки изоляционных материалов в октябре 2016 года между <данные изъяты>» и ООО <данные изъяты> цена 50 340 рублей, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между МУП <адрес> <данные изъяты>» и ООО <данные изъяты> Предмет – поставка кабеля 500 метров, цена 345 000 рублей, предоплата 50 % - 172 500 рублей, с приложением дополнительного соглашения, договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между поставщиком ООО <данные изъяты> и МУП <адрес> <данные изъяты>» (МП <адрес> <данные изъяты> с приложением спецификации, письмо от МП <адрес> <данные изъяты> в адрес ООО <данные изъяты> копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия спецификации, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и покупателем ООО <данные изъяты>» на сумму 375 197 рублей, с приложением документов, (том 6 л.д. 100-103);

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, указанные документы были осмотрены, в частности, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО <данные изъяты>» в лице генерального директора Ф Е.И., действующей на основании Устава, данной доверенностью уполномочивает коммерческого директора Ф Ю.И. предоставить право подписи в банковских документах, открывать и закрывать расчетный счет, срок на один год, с образцом подписи Ф Ю.И., с подписью генерального директора с расшифровкой «Ф Е.И.», с оттиском печати ООО <данные изъяты>. Договор № на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между заказчиком МУП <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> в лице генерального директора Ф Е.И. Предмет договора – насосы бочковые в комплектах. Цена договора и порядок расчетов: 400 150 рублей 03 копейки, заказчик осуществляет предоплату путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 50% от общей суммы договора в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора, на основании выставленного Поставщиком счета на оплату, остальные 50% заказчик перечисляет поставщику в течение 30 календарных дней после поставки товара и подписания обеими сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12. Датой оплаты товара считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. (том 8 л.д. 180-181, 218-241)

Из копии карточки с образцами подписей ООО <данные изъяты> по расчетному счету
№ видно, что подписи по распоряжению указанным счетом обладает Ф Ю.И., с указанием «бессрочно». (том 1 л.д. 204)

Согласно ответу из ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ предоставлены сведения об открытых (закрытых) счетах ООО <данные изъяты> (№), среди которых указан №.(том 2 л.д. 181)

Из ответа ПАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ видно, что Ф Ю.И., ДД.ММ.ГГГГ г.р. оформляла: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 800 000 рублей на потребительские цели, обязательства выполнены, долг уступлен другому физическому лицу, кредитный договор № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей на потребительские цели, обязательства выполнены, долг уступлен другому физическому лицу. (том 5 л.д. 158-159)

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена предоставленная ПАО «Сбербанк России» на запрос ОП № УМВД России по <адрес> за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету на имя К (Ф) Е.И., открытому в ПАО Сбербанк России, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> в сумме 45 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> в сумме 50 000 рублей. После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах, снятие денежных средств через банкомат: ДД.ММ.ГГГГ в суммах 45 000 рублей, 26700 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> в сумме 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> в сумме 3 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> в сумме 30 000 рублей.

После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах, снятие денежных средств через банкомат: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> в сумме 55 000 рублей. После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>» в сумме 100 000 рублей. После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах, снятие денежных средств через банкомат ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> в сумме 30 000 рублей. После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах, снятие денежных средств через банкомат: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в суммах 10 000 рублей, 18 800 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> в сумме 30 000 рублей. После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> в сумме 20 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> в сумме 10 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> в сумме 30 000 рублей. После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах, и снятие денежных средств через банкомат: ДД.ММ.ГГГГ в суммах 4000 рублей, 11 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> в сумме 25 000 рублей. После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах, и снятие денежных средств через банкомат: ДД.ММ.ГГГГ в суммах 17 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> в сумме 10 000 рублей. После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> в сумме 10 000 рублей. После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> в сумме 20 000 рублей. После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> в сумме 5 000 рублей. После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> в сумме 15 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> в сумме 20 000 рублей. После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах, и выдача наличных в сумме 5 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> в сумме 50 000 рублей. После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>» в сумме 25 000 рублей. После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> в сумме 15 000 рублей. После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> в сумме 50 000 рублей. После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> в сумме 40 000 рублей. После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах, и выдача наличных в суммах 7000 рублей, 16000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> в сумме 100 000 рублей. После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> в сумме 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>» в сумме 20 000 рублей. После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах, и выдача наличных в суммах 14 000 рублей, 10 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> в сумме 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> сумме 30 000 рублей. После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> в сумме 5 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> в сумме 2 000 рублей. После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах, и выдача наличных в суммах 6000 рублей, 1000 рублей, 2500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> в сумме 63 000 рублей. После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах, и выдача наличных в суммах 40 000 рублей, 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – погашение кредита через ВСП в сумме 12 168, 05 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> в сумме 27 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> в сумме 33 000 рублей. После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах, и выдача наличных в суммах 10 000 рублей, 1 000 рублей, 2 200 рублей, 10 000 рублей, 1 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> в сумме 120 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> в сумме 200 000 рублей. После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах, и выдача наличных в суммах 38 000 рублей, 40 000 рублей, 19 000 рублей, 13 800 рублей, 3 000 рублей, 25 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – погашение кредита через ВСП в сумме 251 429, 93 рублей, выдача наличных в суммах 10 000 рублей, 4 000 рублей, 3 000 рублей, 10 000 рублей, 5 500 рублей, и в др. суммах. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО «Крона» в сумме 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>» в сумме 50 000 рублей. После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах, и выдача наличных в суммах 3 000 рублей, 1 400 рублей, 1 900 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> в сумме 62 000 рублей. После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах, и выдача наличных в суммах 12 000 рублей, 10 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>» в сумме 20 000 рублей.

После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах, и выдача наличных в суммах 23 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>» в сумме 20 000 рублей. После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах, и выдача наличных в суммах 15 200 рублей, 2 000 рублей, 1 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> в сумме 20 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в сумме 80 000 рублей. После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах, и выдача наличных в сумме 4 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> в сумме 10 000 рублей. После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах, и выдача наличных в сумме 40 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> в сумме 6 000 рублей. После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>» в сумме 46 000 рублей. После чего сразу прослеживается оплата различных покупок в разных суммах. (том 8 л.д. 242-244)

Анализируя приведенные доказательства в совокупности, суд находит вину подсудимой установленной.

У суда нет оснований не доверять показаниям представителей потерпевших об обстоятельствах совершения преступлений в отношении предприятий, заключивших договоры с ООО <данные изъяты> Эти показания согласуются с приведенными письменными доказательствами. Из них следует, что ООО <данные изъяты> а именно его фактический руководитель Ф Ю.И. заключала договоры поставки с предприятиями, получало от них предоплату, однако договоры не исполнялись, полученные денежные средства потерпевшим не возвращались.

Из показаний представителей потерпевших видно, что заключая договоры с ООО <данные изъяты> как участником закупок, организации исходили из того, что этим обществом была предложена наименьшая цена на интересующий их товар. Согласно показаниям свидетеля К, предлагаемая на закупках цена была заниженной. Что обеспечивало заключение договоров именно с ООО « <данные изъяты>

Установлено, что умысел Ф был направлен на хищение денежных средств контрагентов ООО <данные изъяты> она не намеревалась исполнять заключенные с потерпевшими договоры. Об этом свидетельствует отсутствие у ООО <данные изъяты> каких-либо реальных договоров о приобретении имущества, которое оно намеревалось поставить своим контрагентам. Нет доказательств того, что такие договоры заключались и после получения ООО « <данные изъяты> предоплаты. Из выписки о движении денежных средств следует, что полученные в качестве предоплаты деньги Ф Ю.И. тратила на различные нужды, в том числе на оплату своей задолженности по кредитам. Никаких реальных мер к исполнению заключенных договоров Ф Ю.И. не предпринимала. Из показаний представителей потерпевших, содержания переписки с организациями, заключившими договоры поставки с ООО <данные изъяты> видно, что Ф продолжала вводить их в заблуждение, обманывая, указывая, в частности, что товар готов к отправке, или, что предпринимаются все меры к доставке товар. В действительности товаром, который <данные изъяты> должна была поставить контрагентам, она не располагала и по показаниям Ф Ю.И., приобретать этот товар для исполнения своих обязательства перед клиентами, у ООО <данные изъяты> не было возможности.

Показания Ф о том, что исполнить договоры мешали различные обстоятельства: изменения, внесенные в договор АО «<данные изъяты> необходимость поверки прибора, или то обстоятельство, что не была просчитана стоимость доставки товара в №, суд оценивает, как способ уйти от ответственности. Эти показания не находят подтверждения в исследованных документах, в заключенных договорах. Из исследованных доказательств видно, что ООО « <данные изъяты> не приобретала и не предпринимала никаких реальных действий для приобретения товара, который должна была поставить в эти предприятия.

Об умысле Ф на хищение денежных средств потерпевших указывает наличие у нее и непогашенных долговых обязательств, как по исполнительным листам, так и по кредитным обязательствам.

Из показаний подсудимой, а также свидетелей Ф и К следует, что фактически ООО <данные изъяты> руководила Ф Ю.И., которая числилась в организации коммерческим директором, она распоряжалась денежными средствами на расчетном счете, принимала решение о заключении договоров.

Таким образом, установлено, что у Ф фактически не имелось реальной возможности исполнить обязательства по договорам, в тот период у нее были многочисленные задолженности; она распоряжалась денежными средствами, полученными от сторон договоров, в личных целях, в том числе для погашения долгов по кредитам, для создания видимости исполнения договоров направляла контрагентам письма, содержащие ложную информации.

Указанные обстоятельства в совокупности указывают на совершение Ф мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Способом совершении мошенничества был как обман, сознательное сообщение контрагентам заведомо ложных сведений и умолчание об истинных фактах( в части наличия предмета договора, его стоимости, готовности к отправке и т.д.), так и злоупотребление доверием, выразившееся в принятии на себя обязательства при заведомом отсутствии намерений его выполнить.

Учитывая позицию государственного обвинителя о юридической квалификации действий Ф Ю.И., которая представляется основанной на материалах дела, суд установил, что Ф по каждому преступлению совершено преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, поскольку она, являясь фактическим руководителем ООО <данные изъяты> то есть стороной договора, не намеревалась исполнять принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием.

Из исследованных доказательств видно, что ООО <данные изъяты> не было фиктивным, преступления Ф Ю.И. совершались не под видом предпринимательской деятельности, а в сфере такой деятельности.

Согласно материалам дела, сторонами договоров по каждому преступлению являлись коммерческие организации.

Преступление в отношении в отношении имущества АО <данные изъяты>» совершено Ф в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Статья 159.4 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ), предусматривающая ответственность за мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 32-П признана не соответствующей Конституции Российской Федерации, утратила силу с ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период совершения Ф этого преступления указанная норма не действовала, вместе с тем, преступность и наказуемость деяния, совершенного Ф по этому эпизоду, не устранена.

Учитывая положения ст.ст.9,10 УК РФ, действия Ф Ю.И., совершившей мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, по данному преступлению подлежат квалификации по ч. 5 ст. 159 УК РФ в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 323-ФЗ, поскольку с учетом примечания к ст. 159 УК РФ, введенных этим же Федеральным законом, размер причиненного ущерба оценивается, как значительный, а, следовательно, действующий уголовный закон смягчает наказание за указанное преступление.

Таким образом, по преступлению в отношении имущества <данные изъяты>», как и по преступлениям в отношении <данные изъяты> МУП <адрес> <данные изъяты>» и <данные изъяты>» действия Ф подлежат квалификации по ч. 5 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности; если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Размер причиненного <данные изъяты> превышает 10 000 руб., то есть является значительным.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, относящегося к преступлениям средней тяжести, влияние наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

Учитывает суд личность подсудимой, которая ранее не судима, положительно охарактеризована.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, являются признание вины, частичное возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, отягчающих- не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени общественной опасности, нет оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

Наказание подсудимой должно быть назначено в виде обязательных работ.

Гражданские иски потерпевших разрешены, по решениям арбитражных судов удовлетворены, повторному разрешению не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать Фомину Ю. И. виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 323-ФЗ) и назначить наказание в виде обязательных работ сроком триста часов за каждое.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить наказание в виде обязательных работ сроком четыреста восемьдесят часов.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В удовлетворении гражданских исков о возмещении материального ущерба <данные изъяты> отказать.

Вещественные доказательства хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Индустриальный районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии при ее рассмотрении судом апелляционной инстанции.

Судья: Г.А. Каргаполова