Приговор по делу № 1-1090/2018 от 20.09.2018

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Курган 2 ноября 2018 г.

Курганский городской суд Курганской области в составе председательствующего судьи Белоусова Д.В., при секретаре Картополове Е.А., с участием: государственного обвинителя – прокурора отдела прокуратуры Курганской области Кривощекова Д.А., представителя потерпевшего – ГУ – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области ФИО12, подсудимого Долгачева В.П., защитника – адвоката Кузнецовой Н.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Долгачева Владимира Павловича, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении пятидесяти двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, девяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1 марта 2010 г. «Ф» согласно приказу № была трудоустроена юрисконсультом Общества с ограниченной ответственностью «Золотой Олимп» (ООО «Золотой Олимп»), директором которого являлся ФИО457

Весной 2010 г. в ООО «Золотой Олимп», на должность водителя, трудоустроился Долгачев. В ходе работы в ООО «Золотой Олимп» «Ф» и Долгачев получили практические навыки применения Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту Закон), изучили механизм и порядок оформления документов по распоряжению средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала.

Весной 2010 г., в г. Копейске Челябинской области, ранее знакомые «Ф» и Долгачев, с целью совершения хищения путем обмана и злоупотребления доверием средств материнского (семейного) капитала, переведенных из федерального бюджета в бюджет региональных подразделений Пенсионного фонда России, то есть с корыстной целью, создали устойчивую организованную преступную группу, позднее в состав которой в различное время вошли «Д», «С» и «Б».

Созданная «Ф» и Долгачевым организованная группа характеризовалась основным признаком устойчивости группы лиц, заранее объединившихся для совершения преступлений, выраженном в следующем:

- сплоченность группы, которая заключалась в единстве умысла, направленном на хищение путем обмана средств материнского (семейного) капитала, переведенных из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России;

- стабильность состава группы, которая обеспечивала функционирование преступной группы в течение длительного периода времени;

- длительность существования (продолжительность преступной деятельности), которая осуществлялась с марта 2010 г. по 13 октября 2013 г., пока не была пресечена сотрудниками полиции;

- техническая оснащенность, заключавшаяся в использовании средств мобильной связи, компьютерной и оргтехники, транспорта;

- функциональное распределение ролей между участниками группы, состоящее в том, что в соответствии с разработанным «Ф» совместно с Долгачевым плану, каждому члену организованной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем, группа действовала слаженно и организованно.

«Ф», Долгачев, «Д», «С» и «Б» в целях реализации своего преступного умысла и создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, разработали план хищения данных бюджетных денежных средств, заключающийся в следующем:

- распространение объявлений в населенных пунктах на территории Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей, а так же в районные средства массовой информации, с целью подыскать из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении женщин, получивших сертификаты на материнский (семейный) капитал, и путем обмана и злоупотребления доверием, не посвящая в преступный план хищения средств федерального бюджета, убедить данных лиц принять участие в заключение ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, совершение которых необходимо участникам организованной группы для создания искусственных условий, установленных Законом, для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, так как без непосредственного участия данных лиц, хищение средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала невозможно;

- с целью создания видимости улучшения жилищных условий женщин, получивших сертификаты, подыскать среди родственников или знакомых данных женщин лиц, являющихся собственниками жилья, для заключения с ними в дальнейшем фиктивных сделок купли-продажи. При отсутствии у держателей сертификата родственников или знакомых, согласных предоставить принадлежащее им жилое помещение для заключения фиктивной сделки купли-продажи, подыскать лиц, имеющих на праве собственности жилые помещения, и путем их обмана либо воспользовавшись безграмотностью и меркантильным интересом указанных лиц, склонить их принять участие в заключении с подысканными держателями сертификатов на материнский капитал, мнимых договоров купли-продажи, при этом, не ставя их в известность относительно своих истинных преступных намерений;

- в целях создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, а также непосредственного получения преступного дохода, организовать заключение с участием подысканных держателей сертификатов мнимых сделок по получению в организациях, специально созданных соучастниками для преступной деятельности, займов на якобы приобретение жилых помещений;

- полученные на подконтрольные им расчетные счета специально созданных фирм денежные средства направить на преступные расходы, связанные с совершением действий, необходимых для достижения поставленной преступной цели, а оставшиеся денежные средства распределить между собой.

В преступной деятельности, для заключения фиктивных сделок по получению займов под средства материнского (семейного) капитала, соучастники в период с марта 2010 г. по сентябрь 2011 г. использовали реквизиты ООО «Золотой Олимп».

Впоследствии, также для заключения фиктивных сделок по получению займов под средства материнского (семейного) капитала соучастниками создан ряд организаций: Общество с ограниченной ответственностью «АИР - Инвест» (ООО «АИР - Инвест»), Общество с ограниченной ответственностью «Промжилстрой» (ООО «Промжилстрой»), Общество с ограниченной ответственностью «НКБ - Инвест» (ООО «НКБ - Инвест»);

- путем обмана, злоупотребляя доверием, использовать держателей сертификатов для обращения в территориальные органы Пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала путем их направления Пенсионным фондом России на погашение основного долга и уплату процентов по ранее заключенным указанными лицами с созданными участниками организованной группы фирмами мнимым договорам займа;

- в случае использования для заключения фиктивных договоров купли-продажи жилья, подысканного участниками организованной группы, убедить держателей сертификата заключить обратную сделку купли – продажи, для перехода права собственности на данное жилье обратно к соучастникам, и использовании данного жилья в дальнейшей преступной деятельности.

Согласно разработанному «Ф» и Долгачевым плану роли участников организованной преступной группы были распределены следующим образом.

«Ф», обладая лидерскими качествами, осуществляла общее руководство преступной группой, контролировала процесс подготовки и непосредственно совершение преступных действий, а также контролировала результаты работы группы. Организовывала приискание соучастников и распределяла их роли, что обеспечивало устойчивость, специализацию и распределение ролей в преступной группе. Совместно с Долгачевым планировала деятельность преступной группы и принимала решения о совершении конкретных преступных действий.

Кроме того, «Ф» как сама лично, так и с помощью соучастников организовывала рекламные компании о предоставлении займов и оказании юридических услуг; обеспечивала группу автотранспортом с целью мобильности группы; денежными средствами, необходимыми для преступной деятельности, в том числе для приобретения компьютерной техники, для изготовления фиктивных документов, изготавливала документы, необходимые для предоставления в Пенсионный фонд при оформлении заявления о распоряжении средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала: договоры займа, договоры купли-продажи, справки об остатке задолженности по договору займа, графики погашения займа и другие, а также организовывала выплаты вознаграждений соучастникам. Контролируя счета номинальных фирм, «Ф» осуществляла по фиктивным основаниям финансовые операции по переводу полученных незаконным путем денежных средств на личные банковские карты и счета соучастников.

Имея достаточные практические навыки общения с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки и оформления документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, «Ф» обучала данным умениям и навыкам «Д» и «С».

Долгачев, под руководством «Ф», планировал деятельность преступной группы и принимал решения о совершении конкретных преступных действий. Контролировал результаты конечной работы группы, осуществлял техническое обеспечение группы: приобретал средства мобильной связи, сим-карты, компьютерную и оргтехнику. Кроме того, совместно с «Ф» подыскивал и арендовал на похищенные ранее денежные средства жилье, в том числе по адресу: <адрес>, <адрес> в котором в период с января 2013 г. по сентябрь 2013 г. проживали все участники организованной группы, находилась необходимая для изготовления документов компьютерная и оргтехника, что обеспечивало сплоченность соучастников, а также осуществлялся перевод похищенных денежных по подконтрольным соучастникам расчетным счетам и их распределение. Долгачев как сам лично, так и с помощью соучастников организовывал рекламные компании о предоставлении займов и оказании юридических услуг на территориях Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. Лично встречался с женщинами, получившими сертификаты на материнский (семейный) капитал, либо контролировал их встречи с «Ф», «С» и «Д». При необходимости Долгачев в качестве представителя по доверенности от собственников жилья или директоров фирм, якобы предоставивших заем, участвовал в регистрационных палатах при заключении сделок купли-продажи.

Кроме того, Долгачев подыскивал лиц, имеющих на праве собственности жилые помещения, которых путем уговоров, злоупотребляя доверием, либо обещания денежного вознаграждения, не посвящая в преступный план организованной группы, склонял принять участие в заключении мнимых договоров купли-продажи жилых помещений без фактической передачи по таким сделкам денежных средств и жилых помещений собственникам сертификатов материнского (семейного) капитала.

Он же, осуществлял перевозку членов преступной группы по территориям Курганской, Тюменской, Свердловской, Челябинской областей на автомобилях.

«Д», совместно с другими участниками организованной группы, участвовала в распространении объявлений рекламного характера, отвечала на телефонные звонки женщин, получивших сертификаты на материнский (семейный) капитал. В ходе телефонных переговоров с указанными женщинами, выполняя указания «Ф» и Долгачева, вводила владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, склоняла указанных женщин предоставить им свой сертификат и принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий. Кроме того, «Д» совместно с другими участниками организованной преступной группы лично встречалась с женщинами, получившими сертификат на материнский (семейный) капитал, и в ходе встреч умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, выполняя отведенную ей роль, путем обмана и злоупотребления доверием склоняла указанных женщин воспользоваться услугами используемых соучастниками в своей преступной деятельности, вышеперечисленных фирм, по оформлению документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, вводя при этом держателей сертификата в заблуждение относительно законности заключаемых гражданско-правовых сделок и преступных намерений соучастников. Кроме того, при необходимости, по указанию «Ф», «Д», на компьютерной и оргтехнике, используемой членами организованной преступной группы, изготавливала для предоставления в Пенсионный фонд документы, необходимые для обоснования заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. При необходимости «Д», в качестве представителя по доверенности от директора ООО «Промжилстрой» ФИО153, участвовала в регистрационных палатах при заключении сделок купли-продажи, фальсифицировала подписи ФИО594 в договорах займа, справках о размере остатка задолженности и других документах.

«С» совместно с другими участниками организованной группы, подавала объявления об оказании юридических услуг по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала в средства массовой информации, участвовала в распространении объявлений рекламного характера, отвечала на телефонные звонки женщин, получивших сертификаты на материнский (семейный) капитал. В ходе телефонных переговоров с указанными женщинами, выполняя указания «Ф» и Долгачева, вводила владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием склоняла указанных женщин предоставить им свой сертификат и принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий. Кроме того, «С», совместно с другими участниками организованной преступной группы, лично встречалась с женщинами, получившими сертификат на материнский (семейный) капитал, и в ходе встреч умышленно, с корыстной целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, выполняя отведенную ей роль, путем обмана и злоупотребления доверием склоняла указанных женщин воспользоваться услугами используемых соучастниками в своей преступной деятельности фирм, по оформлению документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, вводя при этом держателей сертификата в заблуждение относительно законности заключаемых гражданско-правовых сделок и преступных намерений соучастников.

Кроме того, по указанию «Ф» и Долгачева, «С» 5 июля 2012 г. зарегистрировала ООО «НКБ - Инвест», реквизиты которого соучастники использовали для заключения фиктивных договоров займов. Так же «С» по указанию «Ф» и Долгачева подписывала, являясь директором ООО «НКБ - Инвест», с женщинами, получившими сертификаты на материнский (семейный) капитал, фиктивные договоры займа на приобретение жилья на средства материнского (семейного) капитала, и другие документы необходимые для предоставления в Пенсионный фонд России в обоснование заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

После поступления похищенных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», «С», при необходимости, по указанию «Ф» и Долгачева, обналичивала похищенные средства федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала и передавала их последним.

«Б» перевозил соучастников на автомобиле, при необходимости, по указанию «Ф» и Долгачева участвовал в качестве представителя владельцев жилья по доверенности при заключении фиктивных сделок купли-продажи.

Долгачев и «Ф» в составе организованной группы совершили преступление в отношении ФИО15 при следующих обстоятельствах.

Так, весной 2010 г., точная дата не установлена, ФИО15 по телефону обратилась к «Ф» за оказанием посреднических услуг по продаже принадлежащего на праве собственности ее супругу ФИО154 дома № № по ул. <адрес>, и последующему приобретению другого жилья с использованием средств материнского (семейного) капитала, на получение которого ФИО2276 имела право, удостоверенное сертификатом, выданным 29 мая 2009 г., размер которого весной 2010 г., с учетом индексации, составлял 330 178 рублей 75 копеек.

Имея умысел на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ФИО154, в ходе оказания посреднических услуг по продаже дома, «Ф» договорилась о встрече с последней. Через несколько дней, «Ф», выступая менеджером ООО «Золотой Олимп», договорилась с ФИО154 об оказании посреднических услуг по продаже дома и земельного участка по <адрес> в с. <адрес> <адрес> <адрес>, за 400 000 рублей, и подыскании для ФИО154 жилья для приобретения на вырученные от продажи деньги и средства материнского (семейного) капитала, а также о стоимости посреднических услуг по сопровождению сделок купли-продажи, которая составит 100 000 рублей.

До 20 мая 2010 г. «Ф» подыскала покупателя на вышеуказанные дом и земельный участок – ФИО16, и 20 мая 2010 г. в здании Красноармейского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (далее Красноармейский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>), по адресу: <адрес>, под контролем «Ф», ФИО154 и ФИО16 заключили договор купли–продажи, согласно которому ФИО2277 приобрела у ФИО154 дом и земельный участок за 400 000 рублей за счет заемных средств, предоставленных ей ООО «Золотой Олимп» в лице директора ФИО457 согласно договору займа от 20 мая 2010 г. При заключении данного договора денежные средства от покупателя продавцу не передавались, так как «Ф» умышленно, с корыстной целью, ввела ФИО154 в заблуждение относительно своих преступных намерений и, злоупотребляя доверием, заверила последнего, что денежные средства в сумме 80 000 рублей в счет оплаты за дом по указанному адресу будут переданы ему в ближайшее время, а оставшиеся денежные средства в размере 270 000 рублей будут переданы после поступления средств материнского (семейного) капитала ФИО160 из Пенсионного фонда России на расчетный счет ООО «Золотой Олимп». Денежные средства в сумме 50 000 рублей – оплата за посреднические услуги.

Не позднее конца июня 2010 г. ФИО457, не подозревая о преступном умысле «Ф» и Долгачева, снял с расчетного счета ООО «Золотой Олимп» и передал «Ф» для расчета с Завьяловым денежные средства в сумме, не превышающий размер суммы, указанной в договоре займа от 20 мая 2010 г. между ООО «Золотой Олимп» и ФИО160.

В конце июня 2010 г. «Ф» и Долгачев, с целью скрыть свою преступную деятельность, передали ФИО15 и ФИО154 денежные средства в сумме 80 000 рублей, при этом умышленно, путем обмана продолжили вводить последних в заблуждение, что остальные денежные средства в размере 270 000 рублей будут потрачены на приобретение жилья для семьи ФИО154.

5 августа 2010 г. Государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда России по Челябинской области перечислило денежные средства федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала в сумме 330 178 рублей 75 копеек на расчетный счет ООО «Золотой Олимп» согласно заявления ФИО160 о распоряжении материнским (семейным) капиталом в счет оплаты за приобретенное жилье по вышеуказанному адресу.

Однако «Ф» и Долгачев, данное ФИО154 обещание о передаче денежных средств не выполнили, посреднические услуги при продаже жилья надлежащим образом не оказали, после того как ФИО457 передал необходимые денежные средства для расчета с ФИО154, «Ф» и Долгачев умышленно, с корыстной целью, действуя в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО154, похитили принадлежащие ей денежные средства в размере 270 000 рублей, являющиеся обещанной, но не произведенной оплатой за проданное жилье, и денежные средства в размере 50 000 рублей, под предлогом оплаты посреднических услуг, распорядившись ими по своему усмотрению. Своими преступными действиями, «Ф» и Долгачев причинили ФИО154 значительный материальный ущерб в размере 320 000 рублей, который является крупным.

Кроме того, в период с весны 2010 г. по 13 октября 2013 г. Долгачев с соучастниками в составе организованной группы по вышеописанной схеме в рамках единого умысла на хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации совершили следующие преступные действия.

1. Не позднее 11 октября 2010 г. у Долгачева и «Ф», достоверно знавших, что ранее знакомая ФИО154 имеет сертификат на получение средств материнского (семейного) капитала, возник преступный умысел на хищение путем обмана и злоупотребления доверием средств федерального бюджета Россйиской Федерации в размере 330 178 рублей 75 копеек, переведенных на расчетный счет ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Челябинской области в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения права ФИО154 на дополнительные меры государственной поддержки.

Реализуя свой преступный план по хищению бюджетных средств, в составе организованной группы, не позднее 11 октября 2010 г., «Ф» и Долгачев подыскали ФИО18, которая желала продать квартиру по адресу: <адрес>, р.<адрес>, <адрес>. «Ф» совместно с Долгачевым прибыла домой к ФИО170 по вышеуказанному адресу и договорилась с последней об оказании посреднических услуг по продаже квартиры за 600 000 рублей, в том числе за счет средств материнского (семейного) капитала, на что ФИО170 согласилась.

11 октября 2010 г. Долгачев и «Ф» на автомобиле сопроводили ФИО154 в офис ООО «Золотой Олимп», арендуемый ФИО172 по адресу: <адрес>, где, не посвящая ФИО251 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедили последнюю подписать договор займа от 11 октября 2010 г., согласно которому ООО «Золотой Олимп» предоставило ФИО154 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения квартиры по адресу: <адрес>, р.<адрес>, <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, расходный кассовый ордер о выдаче ей 400 000 рублей из кассы ООО «Золотой Олимп», которые в действительности ФИО154 не выдавались. ФИО154, введенная в заблуждение «Ф» и Долгачевым, подписала вышеуказанный договор займа и расходный кассовый ордер на указанную сумму.

Затем, «Ф» и Долгачев сопроводили ФИО154 в Коркинский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области (далее по тексту Коркинский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области), по адресу: Челябинская область, г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 27-А, где их ожидала ФИО170.

По указанию и под контролем «Ф» и Долгачева, ФИО154 и ФИО170, введенные в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, подписали договор купли-продажи от 11 октября 2010 г., согласно которому ФИО154 приобрела у ФИО170 квартиру по адресу: <адрес>, р.<адрес> за 400 000 рублей.

14 октября 2010 г., в дневное время, ФИО154, под контролем и в сопровождении «Ф» и Долгачева, получила в Коркинском отделе ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области свидетельство о регистрации права собственности на квартиру.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф» и Долгачева подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО154 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала, в том числе: копию договора займа от 11 октября 2010 г., копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на квартиру, фиктивную справку о размере остатка основного долга по договору займа, согласно которой заем в размере 400 000 рублей ФИО154 не погашен и ряд других необходимых документов, исчерпывающий перечень которых содержится в статье 10 Закона.

После чего, 19 октября 2010 г. участники организованной группы использовали ФИО154, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Красноармейском районе Челябинской области по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, с. Миасское, ул. Первомайская, 32-Б, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 330 178 рублей 75 копеек, путем перечисления на расчетный счет ООО «Золотой Олимп» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 11 октября 2010 г.

В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО154 представила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно достоверности содержащейся в них информации.

18 ноября 2010 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы в составе «Ф» и Долгачева документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в Красноармейском районе Челябинской области, введенными в заблуждение относительно действительности совершенных по ним сделок по улучшению ФИО154 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

8 декабря 2010 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 330 178 рублей 75 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО154, перечислены Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда России по Челябинской области на расчетный счет ООО «Золотой Олимп».

После 8 декабря 2010 г. директор ООО «Золотой Олимп» ФИО190, не посвященный в преступный умысел соучастников, с целью последующего расчета за приобретенную ФИО154 квартиру, передал «Ф» и Долгачеву наличные денежные средства в размере материнского (семейного) капитала ФИО154, сняв их с расчетного счета организации, в результате чего соучастники получили возможность распорядится похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации в своих корыстных целях. «Ф» по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенных денежных средств и распределила доли в нем каждого из соучастников.

Продолжая совместные преступные действия, «Ф», имея умысел на хищение денежных средств в крупном размере, в январе 2011 г. ввела ФИО154 в заблуждение, сообщив ей не соответствующую действительности информацию о том, что сын ФИО170 против продажи квартиры по адресу: <адрес>, и во избежание судебного иска ФИО154 необходимо оформить право собственности на данную квартиру обратно на ФИО170.

18 января 2011 г., ФИО154, не подозревая о преступном умысле соучастников, доверяя им, в Коркинском отделе ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области, по адресу: Челябинская область, г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 27-А, заключила договор купли-продажи на квартиру по адресу: <адрес>, с ФИО170, в результате чего право собственности на указанный объект недвижимости перешло обратно к ФИО170, при этом каких-либо денежных средств ФИО154 не передавалось. С целью скрыть хищение денежных средств и окончательно ввести ФИО154 в заблуждение, не имея намерений выполнять данное обещание, «Ф» пообещала ФИО154, злоупотребляя ее доверием, подыскать другое жилье, которое будет оплачено из денежных средств от продажи квартиры по вышеуказанному адресу и средств материнского (семейного) капитала ФИО154, перечисленных на расчетный счет ООО «Золотой Олимп».

После чего, «Ф» данные ФИО154 обещания не выполнила, жилье последней не подыскала, средства федерального бюджета Россйиской Федерации, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО154 в размере 330 178 рублей 75 копеек, последней не передала.

В результате вышеописанных противоправных действий участников организованной преступной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье ФИО154, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, Долгачев и «Ф», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО154, в нарушение требований Закона умышленно, с корыстной целью, похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 330 178 рублей 75 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Челябинской области.

2. В ноябре 2010 г. на абонентский номер, указанный в объявлении, распространенном участниками организованной группы «Ф» и Долгачевым в средствах массовой информации Тюменской области, позвонила ФИО19, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом.

В ходе телефонного разговора ФИО238 сообщила «Ф», что она желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона, но не знает порядок и условия оформления документов. «Ф», реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, действуя с корыстной целью, согласовано с Долгачевым, убедила ФИО238 в безупречной репутации ООО «АИР-Инвест», директором которой являлся ФИО208, не посвященный в преступный план соучастников.

Также в ходе данного телефонного разговора, «Ф», действуя согласованно с Долгачевым, умышленно, с корыстной целью, не ставя ФИО238 в известность относительно преступного плана хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО238 и введения ее в заблуждение, «Ф», достоверно зная, что данные обещания выполнены ими не будут, заверила ФИО238, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их, соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО238 согласилась. После чего «Ф» в ходе телефонного разговора дала ФИО238 указание подыскать жилье для заключения сделки купли-продажи, откопировать паспорт личности, сертификат, дающий право на получение материнского (семейного) капитала, правоустанавливающие документы на дом, который подыщет ФИО238, получить в Пенсионном фонде справку о размере остатка средств материнского (семейного) капитала и сообщить о готовности данных документов.

В период с начала декабря 2010 г. до 23 декабря 2010 г. ФИО238, введенная в заблуждение участниками организованной группы в составе «Ф» и Долгачева, договорилась с ранее знакомым ФИО20, собственником жилья по адресу: <адрес>, о том, что он предоставит документы на жилье по указанному адресу для заключения фиктивной сделки купли-продажи на средства материнского (семейного) капитала.

В этот же период времени ФИО238, введенная в заблуждение участниками организованной группы в составе «Ф» и Долгачева, прибыла в офисное помещение по адресу: <адрес>, где ее ожидала «Ф». В ходе встречи «Ф» заверила ФИО238, что денежные средства в размере ее материнского (семейного) капитала будут переданы ей наличными при подписании договора купли-продажи. После чего, не позднее 23 декабря 2010 г., ФИО238, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, передала «Ф» документы для осуществления сделки.

23 декабря 2010 г. «Ф» и Долгачев, в дневное время, на автомобиле под управлением последнего прибыли к зданию Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии на территории Тюменской области (далее по тексту ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тюменской области), по адресу: г. Тюмень, ул. Максима Горького, 76, сюда же по указанию соучастников прибыла ФИО238 и ФИО219, представляющий по доверенности интересы ФИО220 - собственника жилья.

Находясь в здании ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тюменской области по вышеуказанному адресу, «Ф», умышленно, реализуя единый преступный умысел хищения средств федерального бюджета Россйиской Федерации, не посвящая в него ФИО238, путем обмана, злоупотребляя доверием, убедила последнюю в законности совершения предлагаемых юридических действий, и в необходимости подписать фиктивный договор займа от 23 декабря 2010 г., согласно которому ООО «АИР-Инвест» предоставило ФИО238 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, и земельного участка по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а также расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО238 получила в кассе ООО «АИР-Инвест» денежные средства в размере 400 000 рублей на основании вышеуказанного договора займа.

ФИО238, действуя по указанию и под контролем «Ф» и Долгачева, заблуждаясь относительно истинных намерений участников организованной группы, а также относительно порядка и условий выдачи займа, подписала вышеуказанный договор и расходный кассовый ордер.

После чего Долгачев передал ФИО238 денежные средства в размере 120 000 рублей, а не всю сумму займа в размере 400 000 рублей, при этом умышленно, достоверно зная, что данное обещание им и «Ф» выполнено не будет, обманывая и злоупотребляя доверием, заверил ФИО238, что остальную часть денежных средств, они передадут ей после поступления средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет ООО «АИР-Инвест».

После чего, ФИО223, действующий по доверенности от собственника жилья ФИО228, и ФИО238, не посвященные в преступный умысел соучастников, не осознавая фиктивность заключаемой сделки, введенные в заблуждение соучастниками относительно ее законности, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия подписали договор купли-продажи на дом по адресу: <адрес>, <адрес>, и земельный участок по адресу: <адрес> <адрес>, согласно которому общая стоимость данного объекта недвижимости составляла 400 000 рублей, то есть была намерено завышена до размера, превышающего размер средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в виде материнского (семейного) капитала для семьи ФИО238.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф» и Долгачева подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО238 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала.

После чего, 31 декабря 2010 г., участники организованной группы использовали ФИО238, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Тюменском районе Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт, 115, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 330 178 рублей 75 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «АИР-Инвест», в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 23 декабря 2010 г.

В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО238, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов.

24 января 2011 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управлением Пенсионного фонда России в Тюменском районе Тюменской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО238 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 1 февраля 2011 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 330 178 рублей 75 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО238 перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда России по Тюменской области, на расчетный счет ООО «АИР – Инвест».

После 1 февраля 2011 г. директор ООО «АИР-Инвест» ФИО457, не посвященный в преступный умысел соучастников с целью последующего расчета с ФИО238, передал «Ф» и Долгачеву наличные денежные средства в размере материнского (семейного) капитала ФИО238, сняв их с вышеуказанного расчетного счета организации, в результате чего соучастники получили возможность распорядиться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, выделенными в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО238 в своих корыстных целях.

В результате вышеописанных противоправных действий участников организованной преступной группы в составе «Ф» и Долгачева, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье ФИО238, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, Долгачев и «Ф», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотреблением доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО238 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью, похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 330 178 рублей 75 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области.

3. В начале января 2011 г. на один из абонентских номеров, указанных в объявлении, расклеенном участниками организованной преступной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д» в г. Катайске Курганской области, позвонила ФИО242, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом.

На телефонный звонок ФИО242 ответила «Ф». В ходе телефонного разговора с ФИО242, «Ф», реализуя единый преступный умысел участников организованной группы, направленный на хищение средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет ГУ – Управления Пенсионного фонда России по Курганской области, согласованно с Долгачевым и «Д», с корыстной целью, путем обмана, злоупотребляя доверием, убедила ФИО242 в безупречной репутации ООО «Золотой Олимп», используя реквизиты которого они работали в указанный промежуток времени, действуя по доверенности от директора фирмы ФИО457, не посвященного в преступный план соучастников.

Через 2-3 дня после телефонного разговора, в дневное время, «Ф» и Долгачев на автомобиле под управлением последнего, действуя согласованно, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет ГУ – Управления Пенсионного фонда России по Курганской области для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО242, имеющих детей, в качестве материнского (семейного) капитала, приехали домой к последней в с. Петропавловское Катайского района Курганской области.

ФИО242, не подозревая о преступной умысле соучастников, в ходе разговора, сообщила «Ф», что желает приобрести на средства материнского (семейного) капитала жилье по адресу: <адрес>, за 400 000 рублей у ранее знакомой ФИО22, то есть использовать данные средства на улучшение жилищных условий, по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона.

«Ф», действуя согласованно с Долгачевым и «Д», выполняя отведенную ей роль, умышленно, с корыстной целью, зная что без непосредственного участия владелицы сертификата на материнский (семейный) капитал хищение бюджетных средств не возможно, не посвящая ФИО242 в преступный план, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом.

С целью окончательно ввести ФИО242 в заблуждение, «Ф» заверила ее, злоупотребляя доверием, зная, что данные обещания участниками организованной преступной группы выполнены не будут, что после оформления всех документов средства материнского (семейного) капитала ФИО242 будут переведены на расчетный счет ООО «Золотой Олимп», и затем представители организации переведут их на расчетный счет ФИО2278, удержав при этом из средств материнского (семейного) капитала ФИО242 50 000 рублей за оказанные ООО «Золотой Олимп» услуги по оформлению документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО242 не подозревая о преступном плане соучастников, на вышеуказанное предложение «Ф» согласилась. Получив согласие ФИО242, «Ф» совместно с Долгачевым на автомобиле под управлением последнего проехали домой к ФИО250 по адресу: <адрес>. В ходе разговора с ФИО242 ФИО250 согласилась снизить цену дома до 300 000 рублей. Продолжая совместные с ФИО4 и «Д», преступные действия, «Ф» убедила ФИО250 в надежности и законности заключения с ФИО242 сделки купли-продажи дома по вышеуказанному адресу, введя при этом ФИО250 в заблуждение, что после оформления необходимых документов на расчетный счет последней, будут перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей в счет оплаты за приобретенное ФИО242 жилье.

В период с начала января 2011 г. до 31 января 2011 г. ФИО242 и ФИО250, введенные в заблуждение участниками организованной группы, передали «Ф» документы, необходимые для регистрации сделки и перечислении средств материнского капитала.

После получения указанных документов, в период не позднее 31 января 2011 г., ФИО457, являясь директором ООО «Золотой Олимп», не посвященный в преступный умысел участников организованной группы, изготовил необходимый пакет документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала ФИО242 и расписался в них в качестве директора ООО «Золотой Олимп», поставив печати организации. После чего передал данные документы «Ф» и Долгачеву для совершения необходимых юридических действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала ФИО242.

В период с 31 января 2011 г. до 3 февраля 2011 г., в дневное время, ФИО242 и ФИО250 по указанию «Ф», Долгачева и «Д», не посвященные в преступный умысел соучастников, прибыли к зданию Катайского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Катайский отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Катайский район, г. Катайск, ул. Ленина, 210.

Проследовав вместе с ФИО250 и ФИО242 в помещение Катайского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, действуя согласно отведенной ей роли в совершаемых преступлениях, в целях реализации преступного плана организованной группы, «Ф», умышленно, действуя согласованно с Долгачевым и «Д», ввела ФИО242 в заблуждение относительно законности совершения предлагаемых юридических действий, и, злоупотребляя доверием, путем обмана убедила последнюю подписать заранее изготовленный ФИО457, не посвященным в преступный умысел соучастников, фиктивный договор займа от 31 января 2011 г., согласно которому ФИО242 предоставлен заем в размере 400 000 рублей для приобретения жилья по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО242 получила в кассе ООО «Золотой Олимп» денежные средства в размере 400 000 рублей.

ФИО242, действуя по указанию и под контролем «Ф», не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, доверяя им, подписала вышеуказанный договор займа и расходный кассовый ордер. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО242 не выдавали, введя ее в заблуждение, что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

В этот день регистратор Катайского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области не принял на регистрацию договор купли-продажи между ФИО242 и ФИО250 из-за ошибок в документе.

3 февраля 2011 г., в дневное время, после того как «Ф» устранила ошибки, из-за которых не был принят на регистрацию договор купли-продажи между ФИО242 и ФИО250, последние, действуя по указанию соучастников, вновь прибыли в Катайский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области по адресу: Курганская область, Катайский район, г. Катайск, ул. Ленина, 210. Здесь ФИО242 и ФИО250 уже ждали «Ф» и «Д», которые передали им исправленный экземпляр договора купли-продажи на дом по адресу <адрес>. После чего, под контролем «Ф» и «Д», ФИО242 и ФИО250, введенные в заблуждение относительно законности своих действий и фиктивности заключаемой сделки, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключили мнимый договор купли-продажи дома по адресу: <адрес>. При заключении сделки купли-продажи за проданный объект недвижимости ФИО250 денежные средства не получала. Стоимость дома по указанному адресу в договоре купли-продажи была намеренно завышена до размера превышающего размер средств материнского семейного (капитала) ФИО242, с целью создания видимости соблюдения условий, установленных Законом для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО242 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи ФИО242 в виде материнского (семейного) капитала.

После чего, 21 февраля 2011 г. участники организованной группы использовали ФИО242, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в г. Шадринске, расположенное по адресу: г. Шадринск, ул. Володарского, 32, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 338 860 рублей 37 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «Золотой Олимп» в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа от 31 января 2011 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО242, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

21 марта 2011 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в г. Шадринске и Шадринском районе, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО242 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате предоставления указанных документов, 12 апреля 2011 г. средства материнского (семейного) капитала в размере 338 860 рублей 37 копеек, выделенные из федерального бюджета Российской Федерации для обеспечения права ФИО242 на дополнительные меры государственной поддержки, перечислены с расчетного счета Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Зорге, 15, на расчетный счет ООО «Золотой Олимп».

После 12 апреля 2011 г., директор ООО «Золотой Олимп» ФИО457, не посвященный в преступный умысел соучастников с целью последующего расчета с ФИО242 и ФИО250, передал «Ф» наличные денежные средства в размере материнского (семейного) капитала ФИО242, сняв их с вышеуказанного расчетного счета организации, в результате чего соучастники получили возможность распорядится похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, выделенными в качестве материнского (семейного) капитала ФИО242 в своих корыстных целях.

В результате вышеописанных противоправных действий участников организованной группы в составе «Ф», Долгачева, «Д» цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье ФИО242, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф», Долгачев и «Д», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО242 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 338 860 рублей 37 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

4. Зимой 2011 г. ФИО242 не подозревая о преступном замысле участников организованной преступной группы, сообщила ранее знакомой ФИО297 абонентский номер телефона, указанный в объявлении, распространенном «Ф», Долгачевым, «Д», в населенных пунктах Катайского района Курганской области, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

Не позднее 20 января 2011 г. ФИО297, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила улучшить свои жилищные условия, то есть использовать данные средства по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. С этой целью ФИО297 позвонила по абонентскому номеру, который ей сообщила ФИО242. На телефонный звонок ФИО297 ответил Долгачев, который в ходе телефонного разговора, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, действуя согласованно с «Ф» и «Д», с корыстной целью, уточнил адрес места жительства ФИО297 и договорился с последней о встрече.

В этот же день, в дневное время, «Ф», «Д» и Долгачев, на автомобиле под управлением ФИО4, действуя согласованно, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет ГУ – Управления Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО297, имеющей детей, приехали домой к последней по адресу: <адрес>

«Ф» и «Д», выполняя отведенную им роль, по приглашению ФИО297 прошли в дом к последней, не ставя ФИО297 в известность относительно своих истинных намерений, убедили последнюю в безупречной репутации ООО «Золотой Олимп», используя реквизиты которого, они работали в указанный промежуток времени, действуя по доверенности от директора фирмы ФИО457. Кроме того, «Д», действуя согласованно с «Ф» и Долгачевым, выполняя отведенную ей роль, умышленно, с корыстной целью, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом.

Продолжая совместные с «Ф» и Долгачевым преступные действия, вводя ФИО297 в заблуждение, «Д» дала последней заведомо ложное обещание, что после поступления средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет ООО «Золотой Олимп», соучастники переведут их на расчетный счет ФИО297, хотя фактически ФИО297 на тот период времени не имела счетов в каких-либо банках. «Ф», выполняя отведенную ей роль, присутствовала при данном разговоре, при необходимости подтверждала слова «Д», контролировала и руководила действиями последней. ФИО297, не подозревая о преступном плане соучастников, доверяя им, на вышеуказанное предложение «Д» и «Ф» согласилась.

В декабре 2010 г. Долгачев, выполняя отведенную ему роль, подыскал жилье по адресу: <адрес>, для заключения фиктивных сделок купли-продажи с лицами, имеющими право на получение материнского (семейного) капитала, и приобрел данное жилье у собственника ФИО24 за 25 000 рублей, не регистрируя при этом сделку купли-продажи в установленном законом порядке. Для получения права заключать сделки и производить иные юридические действия с данным объектом недвижимости, соучастники убедили ФИО24 20 декабря 2010 г. оформить на имя «Д» доверенность, дающую право последней продать на любых условиях и за любую цену объект недвижимости по адресу: <адрес>.

Не позднее 20 января 2011 г., совместно, в целях реализации своего преступного плана по хищению бюджетных средств Российской Федерации, «Ф» и Долгачев, являясь лидерами организованной группы, приняли решение использовать данный объект недвижимости при заключении фиктивной сделки купли-продажи с ФИО297, для создания условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала последней.

В период с начала января 2011 г. до 20 января 2011 г. ФИО297, введенная в заблуждение участниками организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д», передала последним следующие документы: копию паспорта личности на свое имя, копию сертификата на получение материнского (семейного) капитала, копию свидетельств о рождении своих детей, справку, выданную Государственным учреждением - Управлении Пенсионного фонда России в Катайском районе, согласно которой размер средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в виде материнского (семейного) капитала для ее семьи, с учетом индексации на январь 2011 г. составлял 365 698 рублей 40 копеек.

После получения указанных документов, в период не позднее 21 января 2011 г., ФИО457, являясь директором ООО «Золотой Олимп», не посвященный в преступный умысел участников организованной группы, изготовил необходимый пакет документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала ФИО297 и расписался в них в качестве директора ООО «Золотой Олимп», поставив печати организации. После чего передал данные документы «Ф» и Долгачеву для совершения необходимых юридических действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала ФИО297.

21 января 2011 г., «Ф», «Д» и Долгачев, на автомобиле под управлением последнего, привезли ФИО297 к зданию Катайского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Катайский отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Катайский район, г. Катайск, ул. Ленина, 210.

Возле здания Катайского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по указанному адресу, в салоне автомобиля на котором передвигались соучастники, «Ф» и «Д», действуя согласованно между собой и с Долгачевым, в целях реализации преступного плана хищения бюджетных средств Российской Федерации, умышленно, с корыстной целью, ввели ФИО297 в заблуждение относительно законности совершения предлагаемых юридических действий, и, злоупотребляя доверием, путем обмана убедили последнюю, подписать заранее изготовленный фиктивный договор займа от 20 января 2011 г., согласно которому ООО «Золотой Олимп» предоставило ФИО297 заем в размере 400 000 рублей для приобретения жилья по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО297 получила в кассе ООО «Золотой Олимп» денежные средства в размере 400 000 рублей.

Рогачева, действуя по указанию и под контролем «Ф», Долгачева и «Д», заблуждаясь относительно истинных намерений участников организованной группы, подписала вышеуказанный договор займа и расходный кассовый ордер. Однако фактически «Ф», Долгачев и «Д» по вышеуказанному договору займа денежные средства ФИО297 не передавали, введя ее в заблуждение, что денежные средства она получит после оформления всех документов.

21 января 2011 г. регистратор Катайского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области не принял на регистрацию договор купли-продажи между «Д» и ФИО297 из-за ошибок в документе.

22 января 2011 г., после того как «Ф» устранила ошибки, из-за которых не был принят на регистрацию договор купли-продажи между «Д» и ФИО297, соучастники, на автомобиле под управлением Долгачева, вместе с ФИО297 вновь прибыли в Катайский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области. После чего, под контролем «Д», ФИО297, введенная в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с «Д», действующей по доверенности от ФИО24, фиктивный договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>, согласно которому стоимость дома и земельного участка по данному адресу составляла 400 000 рублей, то есть была завышена до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО297 с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д», подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО297 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала.

После чего, 1 марта 2011 г. участники организованной группы использовали ФИО297, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Катайском районе, по адресу: Курганская область, Катайский район, г. Катайск, ул. Ленина, 200, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 365 698 рублей 40 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «Золотой Олимп», в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа от 20 января 2011 г.

В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО297, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

31 марта 2011 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Катайском районе, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО297 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 29 апреля 2011 г. средства федерального бюджета Российской Федерации, выделенные для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО297, в виде материнского (семейного) капитала в размере 365 698 рублей 40 копеек перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенным по адресу: г. Курган, ул. Зорге, 15, на расчетный счет ООО «Золотой Олимп».

После 29 апреля 2011 г. директор ООО «Золотой Олимп» ФИО457, не посвященный в преступный умысел соучастников с целью последующего расчета с ФИО297, передал «Ф» наличные денежные средства в размере материнского (семейного) капитала ФИО297, сняв их с вышеуказанного расчетного счета организации, в результате чего соучастники получили возможность распорядиться похищенными средствами материнского (семейного) капитала ФИО297 в своих корыстных целях.

В результате вышеописанных противоправных действий участников организованной преступной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье ФИО297, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф», ФИО4 и «Д», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Рогачевой в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 365 698 рублей 40 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

5. В конце января 2011 г. на один из абонентских номеров, указанных в объявлении, расклеенном участниками организованной группы «Ф», Долгачевым и «Д» в д. Бугаево Катайского района Курганской области, позвонила ФИО359, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом.

В ходе телефонного разговора с ФИО359, «Ф», реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, направленный на хищение бюджетных средств Российской Федерации, действуя согласованно с Долгачевым и «Д», с корыстной целью, не ставя ФИО359 в известность относительно своих истинных намерений, убедила последнюю в безупречной репутации ООО «Золотой Олимп», не посвящая в свой преступный план директора данной организации ФИО457, и сообщила ФИО359 ложную информацию о том, что после оформления всех документов, и перевода средств материнского (семейного) капитала ФИО359 на расчетный счет ООО «Золотой Олимп», 50 000 рублей они оставят себе за оказанные услуги, а оставшуюся часть средств материнского (семейного) капитала передадут ФИО359 для последующего расчета с продавцом жилья. Кроме того, в ходе телефонного разговора «Ф» дала указание ФИО359 откопировать документы, которые необходимы для обращения в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, что и было сделано ею.

На следующий день после указанного телефонного звонка, в дневное время, «Ф», «Д» и Долгачев, на автомобиле под управлением последнего, действуя согласованно, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет ГУ – Управления Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО359, имеющей детей, приехали в д. Бугаево Катайского района Курганской области, где встретились с ФИО359.

В ходе встречи, «Ф» и «Д», выполняя отведенную им роль, не посвящая ФИО359 в преступный план по хищению бюджетных средств Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом.

При этом «Ф», действуя согласованно с Долгачевым и «Д», умышленно, с целью окончательно ввести ФИО359 в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, продемонстрировала последней на сотовом телефоне фотографию неустановленного жилого дома.

Просмотрев фотографию жилого дома, продемонстрированную ей «Ф», ФИО359, введенная в заблуждение, согласилась принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и передала «Ф» копии необходимых документов, которые она по указанию последней приготовила заранее. «Д» присутствовала при разговоре и подтверждала слова «Ф», действуя согласованно с последней и сознательно вводя ФИО359 в заблуждение.

В январе 2011 г. «Ф» и ФИО4 убедили ранее знакомую ФИО26 предоставить им правоустанавливающие документы на жилье по адресу: <адрес>, для заключения фиктивной сделки купли-продажи с ФИО359, достоверно зная, что дом по указанному адресу не пригоден для проживания и не имеет фактической стоимости, стоимость земельного участка – 2 600 рублей.

В период не позднее 24 января 2011 г. ФИО359, введенная в заблуждение, выполняя указание соучастников, доверяя им, не подозревая о преступном замысле участников организованной группы, получила в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда России в Катайском районе по адресу Курганская область, г. Катайск, ул. Ленина, 200, справку согласно которой размер ее материнского (семейного) капитала с учетом индексации на январь 2011 г. составлял 340 138 рублей 42 копейки.

После получения «Ф», Долгачевым и «Д» от ФИО359 необходимых документов, не позднее 24 января 2011 г., ФИО457, являясь директором ООО «Золотой Олимп», не посвященный в преступный умысел участников организованной группы, изготовил необходимый пакет документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала ФИО359 и расписался в них в качестве директора ООО «Золотой Олимп», поставив печати организации. После чего передал данные документы «Ф» и ФИО4 для совершения необходимых юридических действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала ФИО359.

25 января 2011 г. «Д» и ФИО4 на автомобиле под управлением последнего привезли ФИО352 и ФИО359 к зданию Куртамышского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Куртамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, пр. Ленина, 16.

Возле здания Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по указанному адресу, в салоне автомобиля, на котором передвигались соучастники, Долгачев, действуя согласованно с «Ф» и «Д», в целях реализации преступного плана по хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, умышленно, с корыстной целью, передал «Д» изготовленные заранее ФИО457 документы, а «Д» ввела ФИО1061 в заблуждение относительно законности совершения предлагаемых юридических действий, и, злоупотребляя доверием, убедила последнюю, подписать фиктивный договор займа от 24 января 2011 г., согласно которому ООО «Золотой Олимп» предоставило ФИО359 заем в размере 400 000 рублей для приобретения жилья по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО359 получила в кассе ООО «Золотой Олимп» денежные средства в размере 400 000 рублей.

Дуденкова, действуя по указанию и под контролем Долгачева и «Д», не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заблуждаясь относительно истинных намерений участников организованной группы, подписала вышеуказанный договор займа и расходный кассовый ордер. Однако фактически по вышеуказанному договору займа денежные средства участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д» ФИО359 не выдавали, введя последнюю в заблуждение, что денежные средства она получит только после оформления всех документов.

После того, как ФИО359 по указанию «Д» подписала указанные документы, соучастники совместно с ФИО358 и ФИО359 зашли в здание Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, пр. Ленина, 16. После чего, под контролем «Д» и Долгачева, ФИО359, не посвященная в преступный план, разработанный членами организованной группы, введенная в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила фиктивный договор купли-продажи дома по адресу: <адрес>, д. <адрес>.

Не позднее 31 марта 2011 г., в продолжение реализации разработанного членами организованной группы преступного плана по хищению бюджетных средств Российской Федерации, «Д», действуя согласованно с Долгачевым и «Ф» сопроводила ФИО359 в Куртамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, и проконтролировала получение последней свидетельства о регистрации права собственности на объект недвижимости по адресу: <адрес> <адрес>. Кроме того, выполняя отведенную ей роль, «Д» передала ФИО359 справку об остатке основного долга по договору займа, изготовленную заранее участниками организованной группы, и необходимую для обращения в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д», подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО359 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала.

После чего, 31 марта 2011 г. участники организованной группы использовали Дуденкову, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда в Катайском районе, по адресу: Курганская область, Катайский район, г. Катайск, ул. Ленина, 20, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 340 138 рублей 42 копейки, путем перечисления на расчетный счет ООО «Золотой Олимп» в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа от 24 января 2011 г., выданного на приобретение жилья.

В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО359, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

3 мая 2011 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Катайском районе, введенными в заблуждение относительно действительности совершенных по ним сделок по улучшению ФИО359 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 31 мая 2011 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 340 138 рублей 42 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО359, имеющей детей, перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Зорге, 15, на расчетный счет ООО «Золотой Олимп».

После 31 мая 2011 г. директор ООО «Золотой Олимп» ФИО457, не посвященный в преступный умысел соучастников с целью последующего расчета с ФИО359, передал «Ф» наличные денежные средства в размере материнского (семейного) капитала ФИО359, сняв их с вышеуказанного расчетного счета организации, в результате чего соучастники получили возможность распорядиться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, выделенными в виде материнского (семейного) капитала для семьи ФИО370 в своих корыстных целях.

В результате вышеописанных противоправных действий участников организованной преступной группы в составе «Ф», Долгачева, «Д» цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье Дуденковой, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, Долгачев, «Ф» и «Д», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО359 в нарушение требований Закона, умышленно с корыстной целью, похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 340 138 рублей 42 копейки, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

6. В начале февраля 2011 г. на один из абонентских номеров, распространенных участниками организованной группы «Ф», Долгачевым и «Д» на территории Челябинской области, позвонила ФИО371, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом.

На телефонный звонок ФИО371 ответила «Д», которая действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Челябинской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО371, договорилась о встрече. О звонке и договоренности с ФИО371 «Д», подчиняясь правилам внутренней дисциплины, сообщила руководителям организованной группы «Ф» и Долгачеву.

Через несколько дней, в дневное время, «Д», действуя по указанию «Ф» и Долгачева, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, в виде материнского (семейного) капитала выделенного семье ФИО371, прибыла по месту жительства последней по адресу: <адрес>36. В ходе разговора с ФИО371 в доме по указанному адресу, «Д», реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, действуя согласованно с «Ф» и Долгачевым, с корыстной целью, убедила ФИО371, не посвящая ее в преступный план хищения бюджетных средств, в безупречной репутации ООО «Золотой Олимп». Продолжая совместные с «Ф» и Долгачевым преступные действия, «Д», не посвящая ФИО371 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключение ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО371 и введения ее в заблуждение «Д», достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО371, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. Введенная в заблуждение относительно законности предложенного способа распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не подозревая о преступном замысле участников организованной группы, ФИО371 на предложение «Д» согласилась.

В период с начала февраля 2011 г. до 10 февраля 2011 г., ФИО371, введенная в заблуждение относительно правомерности и законности своих действий, предоставила «Д», действующей согласовано с «Ф» и Долгачевым следующие документы: копию паспорта личности, копию сертификата, подтверждающего право на получение материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, а так же справку, выданную Государственным учреждением – Управлением Пенсионного России в Красноармейском районе Челябинской области, согласно которой размер материнского (семейного) капитала ФИО371 с учетом индексации на февраль 2011 г. составил 338 000 рублей.

В этот же период времени, не позднее 10 февраля 2011 г., «Ф» и Долгачев, действуя в корыстных интересах организованной группы, подыскали жилье по адресу: <адрес>, и договорились с собственницей указанного жилья ФИО382, не посвящая последнюю в преступный замысел участников организованной группы, о том, что она будет участвовать в качестве продавца вышеуказанного объекта недвижимости при заключении фиктивной сделки купли-продажи на средства материнского (семейного) капитала. За участие в мнимой гражданско-правовой сделке, Долгачев пообещал ФИО382 денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей и заверил последнюю, что через непродолжительное время, право собственности на дом по адресу: <адрес>, будет оформлено обратно на нее. ФИО382, не подозревая о преступном замысле соучастников, на данное предложение согласилась и передала соучастникам копии правоустанавливающих документов на дом по указанному адресу.

После получения «Ф», Долгачевым и «Д» от ФИО371 и ФИО382 необходимых документов, не позднее 11 февраля 2011 г., ФИО457, являясь директором ООО «Золотой Олимп», не посвященный в преступный умысел участников организованной группы, изготовил необходимый пакет документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала ФИО371 и расписался в них в качестве директора ООО «Золотой Олимп», поставив печати организации. После чего передал данные документы «Ф» и Долгачеву для совершения необходимых юридических действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала ФИО371.

После получения от ФИО457 вышеуказанных документов, «Д» не позднее 11 февраля 2011 г., действуя по указанию и под контролем «Ф» и Долгачева, прибыла домой к ФИО371 по адресу: <адрес>36, где умышленно ввела ФИО371 в заблуждение относительно законности совершения предлагаемых юридических действий, и злоупотребляя доверием, путем обмана убедила последнюю подписать заранее изготовленный ФИО457, не посвященным в преступный план соучастников, фиктивный договор займа от 10 февраля 2011 г., согласно которому ООО «Золотой Олимп» предоставило ФИО371 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которого ФИО371 получила в кассе ООО «Золотой Олимп» денежные средства в размере 400 000 рублей.

ФИО1062, введенная в заблуждение «Д» относительно порядка и условий выдачи займа, подписала вышеуказанный договор и расходный кассовый ордер. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д» денежные средства ФИО371 не передавали.

11 февраля 2011 г., в дневное время, «Д», действуя согласованно с Долгачевым и «Ф», на автомобиле, прибыла к зданию Красноармейского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области (далее по тексту Красноармейский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области), по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, с. Миасское, ул. Ленина, 10. Сюда же, по указанию участников организованной группы, прибыли ФИО371 и ФИО382. После чего, ФИО371 и ФИО382, не посвященные в преступный план по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации, разработанный членами организованной группы, действуя под контролем и по указанию «Д» прошли в Красноармейский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области и, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключили договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>, согласно которому стоимость дома и земельного участка по указанному адресу составляла 400 000 рублей, то есть была намерено завышена с целью создания видимости соблюдения условий, необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО371 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала.

После чего, 28 февраля 2011 г. использовали ФИО371, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в Красноармейском районе Челябинской области по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, с. Миасское, ул. Первомайская, 32-Б, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 338 000 рублей путем перечисления на расчетный счет ООО «Золотой Олимп» в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа от 10 февраля 2011 г.

В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО371, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

30 марта 2011 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Красноармейском районе Челябинской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО371 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 5 апреля 2011 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 338 000 рублей, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО371, перечислены с расчетного счета Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Челябинской области, на расчетный счет ООО «Золотой Олимп».

После 5 апреля 2011 г. директор ООО «Золотой Олимп» ФИО457, не посвященный в преступный умысел соучастников с целью последующего расчета с ФИО371, передал «Ф» и Долгачеву наличные денежные средства в размере материнского (семейного) капитала ФИО371, сняв их с вышеуказанного расчетного счета организации, в результате чего соучастники получили возможность распорядится похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, выделенными в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО371 в своих корыстных целях.

Не позднее 13 июля 2011 г. с целью доведения до конца преступного плана организованной группы, «Д», действуя по указанию «Ф» и Долгачева, умышленно, с корыстной целью, вводя ФИО371 в заблуждение, убедила последнюю в необходимости заключения обратной сделки купли-продажи на дом и земельный участок по адресу: <адрес>, с ФИО382. ФИО371, не подозревая о преступных намерениях соучастников, не осознавая правовых последствий указанной сделки, 13 июля 2011 г. по указанию и под контролем ФИО411 заключила с ФИО382 формальный договор купли-продажи на дом по адресу: <адрес>, в результате чего право собственности на данный объект недвижимости перешло ФИО382.

В результате вышеописанных противоправных действий участников организованной преступной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д» цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО371, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф», Долгачев и ФИО415, действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО371 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 338 000 рублей, распорядителем которых является Государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда России по <адрес>.

7. Зимой 2011 г. на один из абонентских номеров, указанных в объявлении, распространенном участниками организованной группы «Ф», Долгачевым, «Д» в с. Шутихинское Катайского района Курганской области, позвонила ФИО147, имеющая право на дополнительные меры государственной поддержки, являющаяся владельцем сертификата, удостоверяющего право на получение материнского (семейного) капитала.

На телефонный звонок ФИО147 ответил Долгачев, в ходе телефонного разговора, Долгачев, действуя согласованно с «Ф» и «Д», реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, направленный на хищение средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО147, с корыстной целью, убедил последнюю в безупречной репутации ООО «Золотой Олимп», используя реквизиты которого они работали в указанный промежуток времени, действуя по доверенности от директора фирмы ФИО457, не посвященного в преступный план соучастников.

После телефонного разговора с Долгачевым, ФИО147 отказалась воспользоваться услугами представителей ООО «Золотой Олимп», так как у нее возникли опасения, что ее обманут.

Через некоторое время на абонентский номер ФИО147, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, действуя с корыстной целью, выполняя отведенную ей роль, позвонила «Д». В ходе телефонного разговора с ФИО147 «Д», действуя согласованно с «Ф» и Долгачевым представилась сотрудником ООО «Золотой Олимп» и путем уговоров, вводя ФИО147 в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, путем обмана убедила последнюю воспользоваться услугами ООО «Золотой Олимп» по оформлению документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала.

Через 2-3 дня после данного телефонного разговора, в вечернее время, точная дата и время не установлены, «Ф», Долгачев и «Д», на автомобиле под управлением Долгачева, действуя согласованно между собой, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, в виде материнского (семейного) капитала, предназначенного для семьи ФИО147 приехали домой к последней по адресу: <адрес>1. ФИО147 сообщила соучастникам, что желает использовать средства материнского (семейного) капитала на приобретение жилья по адресу: <адрес>, принадлежащего ФИО29, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона, на улучшение жилищных условий, но не знает порядок и условия оформления необходимых документов.

«Д», действуя согласованно с «Ф» и Долгачевым, выполняя отведенную ей роль, не посвящая ФИО147 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО147 и введения ее в заблуждение «Д» достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО147, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. «Ф», действуя согласованно с «Д», так же принимала участие в разговоре и поддерживала доводы «Д», контролируя и руководя действиями последней. «Д» и «Ф», осознавая, что без непосредственного участия владелицы сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО147 хищение бюджетных средств не возможно, убедили последнюю в надежности и законности их предложения. ФИО147, не подозревая о преступном плане участников организованной группы, на вышеуказанное предложение «Ф» и «Д» согласилась.

Получив согласие ФИО147, «Ф» и «Д» откопировали ряд документов, необходимых для составления договора займа и договора купли-продажи: паспорт личности на имя ФИО433, сертификат на получение материнского (семейного) капитала, свидетельство о рождении детей ФИО147, правоустанавливающие документы на дом ФИО432 по адресу: <адрес>, с которым ФИО147 ранее договорилась о заключении договора купли-продажи на средства материнского (семейного) капитала.

Не позднее 15 февраля 2011 г. ФИО147, будучи введенной в заблуждение, не подозревая о преступном умысле участников организованной группы, выполняя указание «Ф» и «Д» получила в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда России в Катайском районе Курганской области по адресу: Курганская область, г. Катайск, ул. Ленина, 200, справку, согласно которой размер ее материнского (семейного) капитала, с учетом индексации на февраль 2011 г., составил 351 640 рублей 37 копеек, которую передала участникам организованной группы.

После получения «Ф», Долгачевым и «Д» от ФИО147 необходимых документов, не позднее 11 февраля 2011 г., ФИО457, не посвященный в преступный умысел участников организованной группы, являясь директором ООО «Золотой Олимп», изготовил необходимый пакет документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала ФИО147 и расписался в них в качестве директора ООО «Золотой Олимп», поставив печати организации. После чего передал данные документы «Ф» и Долгачеву для совершения необходимых юридических действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала ФИО147.

17 февраля 2011 г., в дневное время, «Д» согласно отведенной ей роли в совершаемых преступлениях, в целях реализации преступного плана организованной группы по хищению бюджетных средств, приехала домой к ФИО147 по адресу: <адрес>. После чего совместно с ФИО147 и ФИО443 проследовала в Катайский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Катайский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Катайский район, г. Катайск, ул. Ленина, 210. Перед тем, как передать договор купли - продажи регистратору, «Д» умышленно, с корыстной целью, ввела ФИО147 в заблуждение относительно законности совершения предлагаемых юридических действий, и, злоупотребляя доверием, путем обмана убедила последнюю подписать заранее изготовленный фиктивный договор займа от 15 февраля 2011 г., согласно которому ФИО147 предоставлен заем в размере 400 000 рублей для приобретения жилья по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО147 получила в кассе ООО «Золотой Олимп» денежные средства в размере 400 000 рублей.

После чего, в этот же день, действуя по указанию и под контролем «Д», ФИО147 и ФИО449, не посвященные в преступный план, разработанный членами организованной группы, заключили договор купли-продажи дома по адресу: <адрес>, согласно которому стоимость данного дома и земельного участка составляла 400 000 рублей, то есть была намерено, с целью создания видимости соблюдения условий, необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, завышена до размера, превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО147.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО147 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала.

После чего, 6 апреля 2011 г. использовали ФИО452, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Катайском районе Курганской области, расположенное по адресу: Курганская область, Катайский район, г. Катайск, ул. Ленина, 200, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 351 640 рублей 37 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «Золотой Олимп» в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа от 15 февраля 2011 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО147, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

6 мая 2011 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в Катайском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО147 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего 31 мая 2011 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 351 640 рублей 37 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО147, перечислены с расчетного счета Государственного учреждения - отделение Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Зорге, 15, на расчетный счет ООО «Золотой Олимп».

После 31 мая 2011 г. директор ООО «Золотой Олимп» ФИО457, не посвященный в преступный умысел соучастников, с целью последующего расчета с ФИО147, передал «Ф» и Долгачеву наличные денежные средства в размере материнского (семейного) капитала ФИО147, сняв их с вышеуказанного расчетного счета организации, в результате чего соучастники получили возможность распорядиться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, выделенными в виде материнского (семейного) капитала для семьи ФИО147 в своих корыстных целях.

В результате вышеописанных противоправных действий участников организованной преступной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д», цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО147, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, Долгачев, «Ф» и «Д», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО147 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 351 640 рублей 37 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

8. В марте 2011 г. на один из абонентских номеров, указанных в объявлении, распространенном участниками организованной группы «Ф», Долгачевым и «Д» на территории населенных пунктов Тюменской области, позвонила ФИО30, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом.

На телефонный звонок ФИО465 ответила «Ф», ФИО465 в ходе телефонного разговора сообщила «Ф», что желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона, а именно улучшить свои жилищные условия путем приобретения жилья, но не знает порядок и условия оформления документов. Выполняя отведенную ей роль, действуя согласованно с Долгачевым и «Д», умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Тюменской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО465, «Ф» договорилась о встрече с последней у нее дома в г. Тюмени.

Через несколько дней, не позднее 23 апреля 2011 г., в дневное время, «Ф», «Д» и Долгачев, действуя согласованно, на автомобиле под управлением последнего прибыли по месту жительства ФИО465. «Ф» и «Д» прошли домой к ФИО465, после чего, реализуя единый преступный умысел, стоящий перед организованной группой, действуя с корыстной целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, заверили ФИО465 в безупречной репутации ООО «АИР-Инвест», используя реквизиты которого они работали в указанный промежуток времени, действуя по доверенности от директора фирмы ФИО457, не посвященного в преступный план соучастников. Продолжая совместные преступные действий, «Ф» и «Д», действуя согласованно с Долгачевым, умышленно, не посвящая Денисенко в преступный план хищения бюджетных средств, путем обмана, убедили последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО465 и введения ее в заблуждение «Ф» и «Д», достоверно зная, что данные обещания выполнены ими не будут, обманывая, заверили ФИО465, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Денисенко, введенная в заблуждение «Ф» и «Д» относительно законности и правомерности предлагаемого способа распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, на вышеуказанное предложение согласилась.

В период с марта 2011 г. до 20 апреля 2011 г., ФИО465, не подозревая о преступном умысле «Ф», Долгачева и «Д», передала последним документы: копию паспорта личности на ее имя, копию сертификата, удостоверяющий ее право на получение материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, а так же справку, согласно которой размер ее материнского (семейного) капитала с учетом индексации на апрель 2011 г. составил 340 138 рублей 42 копейки.

Не позднее 20 апреля 2011 г., «Ф» в ходе телефонного разговора сообщила ФИО465, что они подыскали для нее несколько вариантов жилья для приобретения на средства материнского (семейного) капитала на территории Курганской области. ФИО465 сообщила, что у нее нет возможности посмотреть предлагаемое жилье, после чего «Ф» предложила ФИО465 оформить нотариальную доверенность на супруга, чтобы последний имел право представлять интересы ФИО465 и участвовать от ее имени при заключении сделки купли-продажи.

20 апреля 2011 г., ФИО465, выполняя указание «Ф», оформила доверенность, согласно которой ее супруг ФИО465 уполномочен купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок и любой жилой дом в Курганской области на средства материнского (семейного) капитала ФИО30

В период с 20 по 28 апреля 2011 г., «Ф» и Долгачев, действуя согласованно, умышленно, приняли решение использовать при хищении средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО30, дом расположенный по адресу: <адрес> имея возможность использовать данный объект недвижимости в своих корыстных целях на основании доверенности, согласно которой собственник дома по указанному адресу ФИО474 доверяет «Ф» продать за любую цену и на любых условиях дом и земельный участок по адресу: <адрес>1.

После чего, в период с 20 по 28 апреля 2011 г. «Ф», «Д» и Долгачев, на автомобиле под управлением последнего, сопроводили ФИО465 в <адрес>, где показали ему дом по <адрес>1, не ставя ФИО465 в известность относительно фактической стоимости дома. ФИО465, осмотрев дом по адресу: <адрес> дал согласие на приобретение данного дома на средства материнского (семейного) капитала своей супруги.

После получения «Ф», Долгачевым и «Д» от ФИО30 необходимых документов, не позднее 28 апреля 2011 г., ФИО457, являясь директором ООО «АИР-Инвест», не посвященный в преступный умысел участников организованной группы, изготовил необходимый пакет документов по распоряжению средствами федерального бюджета Российской Федерации, выделенными в виде материнского (семейного) капитала для семьи ФИО30 и расписался в них в качестве директора ООО «АИР-Инвест», поставив печати организации, после чего передал данные документы «Ф» и Долгачеву для совершения необходимых юридических действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала ФИО465.

28 апреля 2011 г. ФИО465, по указанию и под контролем «Ф», Долгачева и «Д», прибыл в Варгашинский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Варгашинский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), расположенный по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 88. Действуя по доверенности от своей супруги ФИО30, не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО465 в качестве покупателя подписал договор купли-продажи на дом и земельный участок по адресу: <адрес>1, «Ф», действуя по доверенности от имени Пустохиной, подписала данный договор в качестве продавца, который затем передала для регистрации права собственности регистратору Варгашинского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области. При этом стоимость дома и земельного участка по указанному адресу согласно данному договору купли-продажи составляла 400 000 рублей, то есть была намерено, с целью создания видимости соблюдения условий, необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, завышена до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО465.

После чего ФИО465 получил свидетельства о регистрации права собственности на дом и земельный участок по адресу: <адрес>1, на имя ФИО30

Не позднее 26 мая 2011 г. «Ф», действуя согласованно с Долгачевым и «Д», прибыла по месту жительства ФИО30 в г. Тюмени, после чего «Ф», действуя согласованно с Долгачевым и «Д», умышленно, с корыстной целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, ввела ФИО30 в заблуждение относительно законности совершения предлагаемых юридических действий, злоупотребляя доверием, путем обмана убедила последнюю подписать заранее изготовленный договор займа от 23 апреля 2011 г., согласно которому ООО «АИР-Инвест» предоставило ФИО30 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО30 получила в кассе ООО «АИР-Инвест» денежные средства в размере 400 000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д» не передавали.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО465 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала, исчерпывающий перечень которых содержится в статье 10 Закона.

После чего, 26 мая 2011 г. участники организованной группы использовали ФИО30, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в г. Тюмени по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 78, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 340 138 рублей 42 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «АИР-Инвест» в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа от 23 апреля 2011 г.

В обоснование заявленного требования вместе с указанным заявлением ФИО30, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно достоверности содержащейся в них информации.

21 июня 2011 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в г. Тюмени, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО465 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 5 июля 2011 г., средства федерального бюджета Российской Федерации, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала в размере 340 138 рублей 42 копейки для обеспечения права семьи ФИО465 на дополнительные меры государственной поддержки, перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области, на расчетный счет ООО «АИР - Инвест».

После 5 июля 2011 г. директор ООО «АИР-Инвест» ФИО457, не посвященный в преступный умысел соучастников с целью последующего расчета с ФИО30, передал «Ф» и Долгачеву наличные денежные средства в размере материнского (семейного) капитала ФИО465, сняв их с вышеуказанного расчетного счета организации, в результате чего соучастники получили возможность распорядиться похищенными средствами материнского (семейного) капитала ФИО465 в своих корыстных целях. «Ф» по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенных из федерального бюджета Российской Федерации денежных средств и распределила доли в нем каждого из соучастников.

В результате вышеописанных противоправных действий участников организованной преступной группы в составе «Ф», Долгачева, «Д» цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО465, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, Долгачев, «Ф» и «Д», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Денисенко в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 340 138 рублей 42 копейки, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области.

9. Весной 2011 г. ФИО484, имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на приобретение жилья, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона.

Не позднее 4 мая 2011 г., с целью использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья, ФИО484 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф» и Долгачевым в населенных пунктах Тюменской области, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На телефонный звонок ФИО484 ответила неустановленная женщина, которая, действуя по указанию «Ф», пригласила ФИО484 в офис № по адресу: <адрес>. После чего ФИО484 прибыла в указанный офис. Неустановленная женщина по имени ФИО488, не посвященная в преступную схему совершения хищений средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, разработанную членами организованной группы, разъяснила ФИО484, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала ей необходимо откопировать ряд документов: паспорт личности, сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельство о рождении детей, а так же подыскать жилье для заключения сделки купли-продажи.

Получив данные указания, ФИО484 договорилась с ранее знакомым ФИО145 о приобретении принадлежащей ему квартиру по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала.

О договоренности с ФИО145 ФИО484 в ходе телефонного разговора сообщила неустановленной женщине по имени ФИО494, последняя, пояснила ФИО484, что по поводу дальнейшего оформления документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала необходимо связаться с «Ф». ФИО484 по телефноу связалась с «Ф» и договорилась с последней о встрече. В апреле 2011 г., в дневное время, ФИО484 встретилась с «Ф» возле ТЦ «Премьер», расположенном по адресу: <адрес>, где «Ф», реализуя единый преступный умысел, стоящий перед организованной группой, направленный на хищение средств федерального бюджета Российской Федерации, действуя согласованно с Долгачевым, с корыстной целью, заверила ФИО484 в безупречной репутации ООО «АИР-Инвест». После чего, не посвящая ФИО484 в преступный план хищения бюджетных средств, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО484 и введения ее в заблуждение «Ф», достоверно зная, что данные обещания выполнены соучастниками не будут, обманывая, заверила ФИО484, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы фиктивных сделок, ФИО484 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Ф».

Продолжая совместные преступные действия, участники организованной группы в составе «Ф» и Долгачева получили от ФИО484 документы, необходимые для составления договора займа и договора купли-продажи.

Не позднее 6 мая 2011 г. ФИО457, являясь директором ООО «АИР- Инвест», не посвященный в преступный замысел соучастников, изготовил договор займа от 4 мая 2011 г., согласно которому ООО «АИР-Инвест» предоставило ФИО484 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения квартиры по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, договор купли - продажи между ФИО145 и ФИО484, согласно которому последняя приобрела квартиру по указанному адресу за 600 000 рублей. Вышеуказанные документы ФИО457, не подозревая о преступном умысле соучастников подписал в качестве директора ООО «АИР-Инвест» и передал «Ф» и Долгачеву для последующего совершения юридических действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала ФИО484, в результате которых участники организованной группы получат возможность распоряжаться данными средствами, выделенными из федерального бюджета Российской Федерации по своему усмотрению.

6 мая 2011 г., в дневное время, получив от ФИО457 указанные документы и денежные средства, «Ф» прибыла к зданию Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии на территории Тюменской области, расположенной по адресу: г. Тюмень, ул. М. Горького, 76. Сюда же, по указанию «Ф», прибыли ФИО484 и ФИО145. Находясь в здании Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии на территории Тюменской области, «Ф» умышленно с корыстной целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, ввела ФИО484 в заблуждение относительно законности совершения предлагаемых юридических действий, и злоупотребляя доверием, путем обмана убедила последнюю, не посвящая ее в преступный план, подписать заранее изготовленный договор займа от 4 мая 2011 г., согласно которому ООО «АИР-Инвест» предоставило ФИО484 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения квартиры по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО484 получила в кассе ООО «АИР-Инвест» денежные средства в размере 400 000 рублей. Однако фактически в нарушение условий вышеуказанного договора займа участники организованной группы в составе «Ф» и Долгачева денежные средства ФИО484 не передавали.

После подписания указанных документов, действуя по указанию и под контролем «Ф», ФИО484 и ФИО517, введенные в заблуждение относительно законности своих действий, а так же фиктивности и порядка заключения сделки, заключили договор купли-продажи на квартиру по адресу: <адрес>. Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф» и Долгачева подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО484 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала, исчерпывающий перечень которых содержится в статье 10 Закона.

После чего, 1 июля 2011 г., участники организованной группы использовали ФИО484, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в г. Тюмени Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 78, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 365 698 рублей 40 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «АИР-Инвест» в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа от 4 мая 2011 г.

В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО484, осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

29 июля 2011 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда России в г. Тюмени Тюменской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО484 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 2 сентября 2011 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 365 698 рублей 40 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО484, имеющей детей, перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области, на расчетный счет ООО «АИР - Инвест».

После 2 сентября 2011 г. директор ООО «АИР-Инвест» ФИО457, не посвященный в преступный умысел соучастников с целью последующего расчета с ФИО484, передал «Ф» и Долгачеву наличные денежные средства в размере материнского (семейного) капитала ФИО484, сняв их с вышеуказанного расчетного счета организации, в результате чего соучастники получили возможность распорядиться похищенными средствами федерального бюджета в виде материнского (семейного) капитала, выделенного для семьи ФИО484 в своих корыстных целях. «Ф» по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенных денежных средств и распределила доли в нем каждого из соучастников.

В результате вышеописанных противоправных действий участников организованной преступной группы в составе «Ф» и ФИО4 цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО484, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф» и Долгачев, действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана сотрудников Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда России в г. Тюмени и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО484 в нарушение требований Закона умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 365 698 рублей 40 копеек, распорядителями которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области.

10. Летом 2011 г. Долгачев, «Ф», «Д», действуя согласованно, в составе организованной группы, реализуя ранее разработанный преступный план по хищению бюджетных средств Российской Федерации, разместили в районной газете «Варгашинка» объявление о займах под материнский капитал с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

Не позднее 14 июля 2011 г. по абонентскому номеру, указанному в объявлении, позвонила ФИО34, имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, желающая использовать данные средства на улучшение жилищных условий, то есть по направлению, предусмотренному п.1 ч. 3 ст. 7 закона. На телефонный звонок ФИО528 ответил один из соучастников, и договорился о встрече с ФИО528.

На следующий день после указанного телефонного звонка, в дневное время, «Д» и Долгачев, на автомобиле под управлением последнего, приехали домой к ФИО528 по адресу: <адрес>, р.<адрес>.

«Д», выполняя отведенную ей роль, по приглашению ФИО528 прошла в дом к последней и, действуя согласованно с «Ф» и ФИО4, убедила ФИО1067 в безупречной репутации ООО «Промжилстрой». Продолжая совместные с остальными соучастниками преступные действия, «Д», не посвящая ФИО1067 в преступный план участников организованной группы, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО528 и введения ее в заблуждение, «Д», достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО1067 что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

После чего, не позднее 14 июня 2011 г. ФИО528, введенная в заблуждение «Д», передала последней следующие документы: копию паспорта личности на свое имя, копию сертификата на материнский (семейный) капитал, справку, выданную Государственным учреждением - Управлением Пенсионного фонда России в Варгашинском районе Курганской области, согласно которой размер ее материнского (семейного) капитала с учетом индексации на июнь 2011 г. составлял 338 860 рублей 37 копеек.

В 2010 г., точная дата и время не установлены, Долгачев, выполняя отведенную ему роль, подыскал жилье по адресу: Челябинская <адрес>, для заключения фиктивных сделок купли-продажи и договорился с собственником данного жилья ФИО532 о том, что она предоставит правоустанавливающие документы на данный объект недвижимости для заключения фиктивных сделок купли-продажи под средства материнского (семейного) капитала, за материальное вознаграждение. После встречи с ФИО528, не позднее 14 июня 2011 г., участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д», действуя согласованно приняли решение использовать дом по адресу: <адрес>, р.<адрес>, для заключения фиктивной сделки купли-продажи с ФИО528, под средства материнского (семейного) капитала последней.

После получения копий документов на имя ФИО528 в период не позднее 14 июня 2011 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в интересах организованной группы, изготовила договор займа от 14 июня 2011 г., согласно которому ООО «Промжилстрой» предоставило ФИО528 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, р.<адрес>, на средства материнского (семейного) капитала. Также «Ф» изготовила договор купли-продажи между ФИО532 и ФИО528 от 14 июня 2011 г., согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по указанному адресу за 400 000 рублей. При составлении данного договора купли-продажи «Ф» умышленно, достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли-продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 400 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО528

14 июня 2011 г., в дневное время, «Ф», «Д» и Долгачев, на автомобиле под управлением Долгачева, привезли ФИО528 в г. Челябинск, в офис по неустановленному адресу, находясь в здании которого «Ф», «Д» и Долгачев, действуя согласованно, реализуя совместный преступный план по хищению средств бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала ФИО528, злоупотребляя доверием, убедили последнюю, не ставя ее в известность относительно своих преступных намерений, подписать расходный кассовый ордер, подтверждающий получение ФИО528 из кассы ООО «Промжилстрой» денежных средств в размере 400 000 рублей согласно договора займа. Фактически указанные денежные средства ФИО1067 не выдавались.

После чего соучастники, совместно с ФИО528, проследовали в здание Коркинского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области (далее по тексту Коркинского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области), по адресу: Челябинская область, г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 27-А, где Ф», действуя согласованно с Долгачевым и «Д», в целях реализации преступного плана организованной группы по хищению бюджетных средств, умышленно ввела ФИО528 в заблуждение относительно законности совершения предлагаемых юридических действий, и убедила последнюю подписать заранее изготовленный договор займа от 14 июня 2011 г., согласно которому ФИО528 предоставлен заем в размере 400 000 рублей для приобретения жилья по адресу: <адрес>, р.<адрес>, на средства материнского (семейного) капитала. Однако, нарушая условия выдачи займа по вышеуказанному договору, участники организованной группы денежные средства фактически ФИО528 не выдавали.

После чего, ФИО528, не посвященная в преступный план хищения бюджетных средств, разработанный членами организованной группы, введенная в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий совершаемой сделки, заключила договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>, р.<адрес>, с ФИО532. При этом Долгачев, выполняя отведенную ему роль, заверил ФИО528, что после государственной регистрации самостоятельно получит и передаст ей свидетельство о регистрации права собственности на дом по указанному адресу.

Продолжая совместные преступные действия, не позднее 30 июня 2011 г., «Ф» и Долгачев передали ФИО528 свидетельство о регистрации права собственности на дом и земельный участок по адресу: <адрес>, р.<адрес>.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д», подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО528 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала, исчерпывающий перечень которых содержится в статье 10 Закона.

После чего, 30 июня 2011 г. участники организованной группы использовали ФИО528, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда в Варгашинском районе, по адресу: Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 108/2, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 338 860 рублей 37 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «Промжилстрой» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа от 14 июня 2011 г.

В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО528, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

28 июля 2011 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Варгашинском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности совершенных по ним сделок по улучшению ФИО528 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 15 августа 2011 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 338 860 рублей 37 копеек, выделенные в виде материнского (семейного) капитала для обеспечения права ФИО528 на дополнительные меры государственной поддержки, перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Зорге, 15, на расчетный счет ООО «Промжилстрой». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета, и по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из соучастников.

В результате вышеописанных противоправных действий участников организованной преступной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д» цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО528, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф», Долгачев и «Д», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО528, в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 338 860 рублей 37 копеек, распорядителями которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

11. В начале лета 2011 г. ФИО35, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила улучшить свои жилищные условия, то есть использовать данные средства по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. С данной целью ФИО558 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», Долгачевым и «Д» в <адрес>.

На телефонный звонок ФИО558 ответил Долгачев и, реализуя единый преступный замысел направленный на хищение бюджетных средств, стоящий перед организованной группой, действуя с корыстной целью, согласованно с «Ф» и «Д» договорился с ФИО558 о встрече в Торговом центре «Премьер», по адресу: <адрес>.

В назначенный день, в дневное время, точная дата и время не установлены, Долгачев, совместно с «Ф» и «Д» прибыли для встречи с ФИО558 в Торговый центр «Премьер». Находясь в здании вышеуказанного торгового центра, Долгачев, выполняя отведенную ему роль, убедил ФИО558 в безупречной репутации ООО «Золотой Олимп». Кроме того, Долгачев, действуя согласованно с «Ф» и «Д», выполняя отведенную ему роль, умышленно, не посвящая ФИО558 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедил последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом.

В ходе разговора, Долгачев убедил ФИО558 в надежности и законности их предложения, введя при этом последнюю в заблуждение о том, что после поступления средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет ООО «Золотой Олимп», данные средства будут переведены на расчетный счет пластиковой карты на имя ФИО558.

ФИО558, не подозревая о преступном плане участников организованной группы, введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых сделок, на вышеуказанное предложение Долгачева согласилась.

«Ф», выполняя отведенную ей роль, присутствовала при данном разговоре, контролировала и руководила действиями Долгачева, обладая достаточными познаниями в области гражданского права, при необходимости давала последнему консультации, как аргументировано убедить ФИО558 в законности предлагаемого ей способа распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. «Д» так же присутствовала при данной встрече, поддерживая «Ф» и Долгачева.

В период с начала лета 2011 г. до 24 июня 2011 г., ФИО558, введенная в заблуждение участниками организованной группы, по требованию Долгачева передала последнему необходимые для составления договора займа и договора купли-продажи документы: копию паспорта личности на ее имя, копию сертификата на получение материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, справку, выданную Государственным учреждением - Управлением Пенсионного фонда России в Тюменском районе Тюменской области, согласно которой размер материнского (семейного) капитала ФИО558 с учетом индексации на июнь 2011 г. составлял 352 918 рублей 42 копейки.

После чего, не позднее 24 июня 2011 г., Долгачев, выполняя отведенную ему роль, подыскал жилье по адресу: <адрес>, и убедил собственника данного жилья ФИО36 заключить сделку купли-продажи на жилье по указанному адресу с ФИО1068, для создания условий, необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала последней.

В этот же период времени, продолжая совместные преступные действия, «Ф», «Д» и Долгачев на автомобиле под управлением последнего отвезли ФИО558 в <адрес>, где ФИО558 осмотрела в присутствии соучастников жилье по адресу: <адрес>, и дала согласие на его приобретение на средства материнского (семейного) капитала.

С целью доведения совместного преступного умысла до конца, 24 июня 2011 г. «Ф», «Д» и Долгачев, на автомобиле под управлением последнего, привезли ФИО558 к зданию Куртамышского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Куртамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, пр. Ленина, 16.

Возле здания Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области по указанному адресу, в салоне автомобиля, на котором передвигались соучастники, «Ф», действуя согласованно с Долгачевым и «Д», в целях реализации преступного плана организованной группы, направленного на хищение бюджетных средств Российской Федерации, умышленно ввела ФИО558 в заблуждение относительно законности совершения предлагаемых юридических действий, злоупотребляя доверием, путем обмана убедила последнюю подписать заранее изготовленный договор займа от 24 июня 2011 г., согласно которому ФИО558 предоставлен заем в размере 400 000 рублей для приобретения жилья по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО558 получила в кассе ООО «Золотой Олимп» денежные средства в размере 400 000 рублей. Однако фактически в нарушение условий и порядка выплат по данному договору займа, участники организованной группы денежные средства ФИО558 не передавали.

После чего, ФИО571 и ФИО558, не посвященные в преступный умысел соучастников, не осознавая фиктивность заключаемой сделки, введенные в заблуждение соучастниками относительно ее законности, подписали договор купли-продажи на дом и земельный участок по адресу: <адрес>, согласно которому общая стоимость данного объекта недвижимости составляла 400 000 рублей.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО558 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала, исчерпывающий перечень которых содержится в статье 10 Закона.

После чего, 31 августа 2011 г., участники организованной группы использовали ФИО558, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда в <адрес>, по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 352 918 рублей 42 копеек, путем перечисления на расчетный счет ООО «Золотой Олимп».

В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО558, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

30 сентября 2011 г., на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Куртамышском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО558 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 17 октября 2011 г., средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 352 918 рублей 42 копейки, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО558, перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенным по адресу: г. Курган, ул. Зорге, 15, на расчетный счет ООО «Золотой Олимп».

После 17 октября 2011 г., точная дата не установлена, директор ООО «Золотой Олимп» ФИО457, не посвященный в преступный умысел соучастников с целью последующего расчета с ФИО558, передал «Ф» наличные денежные средства в размере материнского (семейного) капитала ФИО558, сняв их с вышеуказанного расчетного счета организации, в результате чего соучастники получили возможность распорядиться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала ФИО558 в своих корыстных целях.

В результате вышеописанных противоправных действий участников организованной преступной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье ФИО558, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, Долгачев, «Ф» и «Д», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО558 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 352 918 рублей 42 копейки, распорядителями которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

12. В июне 2011 г. ФИО37, имеющая право на дополнительные меры государственной поддержки, являющаяся владельцем сертификата, дающего право на получение материнского (семейного) капитала, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, решила использовать средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. С данной целью ФИО590 позвонила по номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», Долгачевым и «Д» в средствах массовой информации Тюменской области, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На звонок ФИО590 ответила «Ф» и, действуя согласованно с Долгачевым и «Д», договорилась с ФИО590 о встрече.

Через несколько дней после указанного телефонного разговора «Ф», «Д» и Долгачев на автомобиле под управлением последнего, действуя согласованно, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Тюменской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО590 приехали домой к последней по адресу: <адрес>, пер. Новоселов, 9. ФИО590 сообщила соучастникам, что она хочет использовать средства своего материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. «Ф» и «Д», не посвящая ФИО590 в преступный план хищения бюджетных средств Российской Федерации, убедили последнюю в безупречной репутации ООО «Промжилстрой», используя реквизиты которого они работали в указанный промежуток времени, действуя по доверенности от директора фирмы ФИО594, непосвященного в преступный план соучастников. Продолжая совместные преступные действия, «Ф» и «Д», не посвящая ФИО590 в преступный план хищения бюджетных средств, путем обмана, убедили последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО590 и введения ее в заблуждение «Ф» и «Д», достоверно зная, что данные обещания выполнены ими не будут, обманывая, заверили ФИО590, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

ФИО590, не подозревая о преступном плане соучастников, на вышеуказанное предложение «Д» и «Ф» согласилась.

В период с июня 2011 г. до 7 июля 2011 г. ФИО590, введенная участниками организованной группы в заблуждение относительно законности и правомерности заключения фиктивной сделки купли-продажи, договорилась с отчимом ФИО38, являющимся собственником дома и земельного участка по адресу: <адрес>, о заключении сделки купли-продажи на жилье по указанному адресу на средства материнского (семейного) капитала. ФИО38 на предложение ФИО590 согласился.

В этот же период времени, ФИО590 передала одному из участников организованной группы документы, необходимые для составления договора займа и договора купли-продажи. После получения вышеперечисленных документов, в период не позднее 7 июля 2011 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в интересах организованной группы, изготовила договор займа от 7 июля 2011 г., согласно которому ООО «Промжилстрой» предоставило ФИО590 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, договор купли - продажи между ФИО38 и ФИО590 от 8 июля 2011 г., согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по указанному адресу за 400 000 рублей.

8 июля 2011 г., в дневное время, «Ф», «Д» и Долгачев на автомобиле под управлением Долгачева привезли ФИО590 к зданию Исетского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (далее по тексту Исетского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>), по адресу: <адрес>, где по договоренности с ФИО590 их уже ожидал ФИО38.

После чего, под контролем соучастников, ФИО590 и ФИО38, введенные в заблуждение относительно законности и фиктивности (мнимости) производимых действий, заключили договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>.

После заключения сделки купли-продажи, возле здания Исетского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тюменской области соучастники убедили ФИО590 подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 7 июля 2011 г., согласно которому ФИО590 предоставлен заем в размере 400 000 рублей для приобретения жилья по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, и заполнить расходный кассовый ордер, согласно которому последняя получила из кассы ООО «Промжилстрой» денежные средства в размере 400 000 рублей согласно указанного договор займа. Однако участники организованной группы фактически денежные средства ФИО590 не передавали.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО590 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала.

После чего, 20 июля 2011 г., участники организованной группы использовали ФИО590, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда в Тюменском районе Тюменской области, расположенное по адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт, 115, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 338 860 рублей 36 копеек на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья, для перечисления на расчетный счет ООО «Промжилстрой».

В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО590, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

15 августа 2011 г., на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Тюменском районе Тюменской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО590 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 2 сентября 2011 г., средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 338 860 рублей 36 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО590, перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда России по Тюменской области, на расчетный счет ООО «Промжилстрой». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, выделенными в виде материнского (семейного) капитала для семьи ФИО590, и по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из соучастников.

В результате вышеописанных противоправных действий участников организованной преступной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д», цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье ФИО590, достигнута не была.

Таким образом, Долгачев, «Ф» и «Д», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО590 в нарушение требований Закона умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 338 860 рублей 36 копеек, распорядителем которых является Государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области.

13. Летом 2011 г. ФИО39, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на улучшение жилищных условий, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона, а именно на приобретение жилья по адресу: <адрес>, принадлежащего ФИО40

В этот же период времени, не позднее 9 июля 2011 г., по просьбе ФИО39 ее сын ФИО41 позвонил по номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д» в газете «Рассвет», с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. На телефонный звонок ФИО39 ответил один из участников организованной группы и договорился о встрече с ФИО39 у нее дома по адресу: <адрес>.

Через непродолжительное время, «Ф», «Д» и Долгачев, на автомобиле под управлением посленего, действуя согласованно, в составе организованной группы, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО39, подъехали к дому последней по адресу: <адрес>. Находясь возле дома по указанному адресу, «Ф», реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, направленный на хищение средств федерального бюджета Российской Федерации, действуя с корыстной целью, убедила ФИО39 в безупречной репутации ООО «Промжилстрой», директором которого являлся ФИО594, не посвященный в преступный умысел соучастников.

Долгачев, действуя согласованно с остальными соучастниками, пользуясь юридической неграмотностью ФИО39, предложил последней распорядиться средствами материнского (семейного) капитала путем заключения фиктивной сделки купли-продажи с собственником жилья, которого подыщут для этих целей участники организованной группы. ФИО39 на данное предложение отказалась и сообщила, что желает приобрести на средства своего материнского (семейного) капитала дом по адресу: <адрес>, принадлежащий ФИО40

После чего, «Ф», «Д» и Долгачев, действуя согласованно, осознавая, что без непосредственного участия владелицы сертификата хищение средств федерального бюджета не возможно, не посвящая ФИО39 в преступный план хищения бюджетных средств, путем обмана, убедил последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО39 и введения ее в заблуждение участники организованной группы, достоверно зная, что данные обещания выполнены ими не будут, обманывая, заверили ФИО39, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно истинных намерений соучастников, ФИО39 на данное предложение согласилась.

В период с начала лета 2011 г. до 9 июля 2011 г. ФИО39, введенная в заблуждение участниками организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д», передала последним документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа.

Получив копии вышеуказанных документов, в период с 9 июля 2011 г. до 10 августа 2011 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя согласованно с остальными соучастниками, в интересах организованной группы, изготовила договор займа от 9 июля 2011 г., согласно которому ООО «Промжилстрой» предоставило ФИО39 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала. Так же «Ф» изготовила договор купли - продажи от 10 августа 2011 г. между ФИО635 и ФИО39, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по указанному адресу : Курганская за 400 000 рублей. При этом «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федеральлного бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли-продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 400 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО39.

10 августа 2011 г., в дневное время, «Ф», «Д» и Долгачев, действуя согласованно, на автомобиле под управлением ФИО4 прибыли к зданию Юргамышского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Юргамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Юргамышский район, р.п. Юргамыш, ул. Чкалова, 13. Сюда же по указанию участников организованной группы прибыли ФИО39 и ФИО635.

Находясь у здания Юргамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: Курганская область, Юргамышский район, р.п. Юргамыш, ул. Чкалова, 13, «Д», действуя согласно ранее разработанного преступного плана, выполняя отведенную ей роль, умышленно, с корыстной целью, путем обмана, ввела ФИО39 в заблуждение относительно фиктивности (мнимости) и законности совершения предлагаемых юридических действий, и злоупотребляя доверием убедила последнюю подписать заранее изготовленный договор займа от 9 июля 2011 г., согласно которому ООО «Промжилстрой» предоставило ФИО39 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала. Однако умышленно, в нарушение порядка и условий выдачи займа согласно указанного договора, участники организованной группы фактически денежные средства Саутиной не выдавали.

После чего, действуя по указанию и под контролем «Ф», «Д» и Долгачева, ФИО39 и ФИО635, не посвященные в преступный план по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации, разработанный членами организованной группы, и введенные в заблуждение относительно фиктивности (мнимости) и законности своих действий, заключили договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>.

Таким образом, участники организованной группы подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО39 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала, в том числе.

После чего, 17 августа 2011 г. участники организованной группы использовали ФИО39, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в <адрес> по адресу: <адрес>, р.<адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 353 698 рублей 40 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «Промжилстрой» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 9 июля 2011 г.

В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО39, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

15 сентября 2011 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в <адрес>, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО39 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 30 сентября 2011 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 353 698 рублей 40 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО39, перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда России по <адрес>, расположенным по адресу <адрес>, на расчетный счет ООО «Промжилстрой». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь в неустановленном месте <адрес>, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, и по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из соучастников.

В результате вышеописанных противоправных действий участников организованной преступной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д», цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО39, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф», «Д» и Долгачев, действуя совместно, согласованно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО39 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 353 698 рублей 40 копеек, распорядителем которых является Государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

14. В июне 2011 г. ФИО148 имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, решила использовать средства своего материнского (семейного) капитала по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Законом, а именно на приобретение дома по адресу: <адрес>, в котором она проживала в указанное время, но собственником не являлась. С данной целью ФИО148 позвонила по номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы в составе «Ф», Долгачевым и «Д» в населенных пунктах на территории Тюменской области, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На звонок ФИО1074 ответил Долгачев, и, действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, договорился с последней о встрече, у нее дома по вышеуказанному адресу.

Через несколько дней после указанного телефонного разговора «Ф», «Д» и Долгачев на автомобиле под управлением последнего, действуя согласованно, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО148 приехали домой к последней по адресу: <адрес>.

ФИО148 сообщила соучастникам, что она хочет использовать средства материнского (семейного) капитала на покупку дома по адресу: <адрес>, д. Нариманова, <адрес>. «Д», не посвящая ФИО148 в преступный план по хищению бюджетных средств Российской Федерации, путем обмана убедила ФИО148 принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, дала ФИО148 указание откопировать ряд документов: паспорт личности, сертификат на получение средств материнского (семейного) капитала, свидетельства о рождении детей, а так же получить в отделении Пенсионного фонда по месту жительства справку о размере остатка средств материнского (семейного) капитала. Для убеждения ФИО148 и введения ее в заблуждение, участники организованной группы, согласованно между собой, достоверно зная что данные обещания выполнены ими не будут, обманывая, заверили ФИО148, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

ФИО148, не подозревая о преступном плане соучастников, введенная в заблуждение относительно законности и правомерности предлагаемых действий, на вышеуказанное предложение согласилась. В период с июня 2011 г. до 7 июля 2011 г. ФИО148, будучи введенной в заблуждение, передала одному из участников организованной группы документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. После получения копий вышеуказанных документов, не позднее 7 июля 2011 г., «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в интересах организованной группы, изготовила договор займа от 7 июля 2011 г., согласно которому ООО «Промжилстрой» якобы предоставило ФИО148 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, договор купли-продажи между ФИО659 и ФИО148 от 8 июля 2011 г., согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>, за 400 000 рублей. При этом «Ф» умышленно, достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли-продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 400 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО148.

Продолжая совместные преступные действия, не позднее 8 июля 2011 г., «Ф» и Долгачев прибыли домой к ФИО148 по адресу: <адрес>, д. <адрес> <адрес>. В автомобиле соучастников, возле дома по указанному адресу, «Ф» умышленно, в целях реализации преступного плана организованной группы, с корыстной целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, ввела ФИО148 в заблуждение относительно законности совершения предлагаемых юридических действий, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный договор займа от 7 июля 2011 г., согласно которому ООО «Промжилстрой» предоставило ФИО148 заем в размере 400 000 рублей для приобретения жилья по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, и заполнить расходный кассовый ордер согласно которому ФИО148 получила из кассы ООО «Промжилстрой» денежные средства в размере 400 000 рублей согласно указанного договора займа.

Однако фактически по вышеуказанной договору займа участники организованной группы денежные средств ФИО148 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов. Так как денежные средства переданы не были, ФИО148 на требование «Ф» подписать фиктивный расходный кассовый ордер о получении из кассы ООО «Промжилстрой» указанной суммы ответила отказом.

8 июля 2011 г., ФИО148 и ФИО659 по указанию прибыли к зданию Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области (далее по тексту ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тюменской области), по адресу: г. Тюмень, ул. М. Горького, 76, где их уже ожидали «Ф» и Долгачев. После чего, ФИО148 и ФИО659, не посвященные в преступный план хищения бюджетных средств Российской Федерации, разработанный членами организованной группы, и введенные в заблуждение относительно законности своих действий, заключили договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес> <адрес>.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д», подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО148 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи ФИО148 в виде материнского (семейного) капитала.

После чего, 21 июля 2011 г., участники организованной группы использовали ФИО148, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение средств федерального бюджета в виде материнского (семейного) капитала, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда в Тюменском районе Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт, 115, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 352 918 рублей 42 копейки путем перечисления на расчетный счет ООО «Промжилстрой», для погашения основного долга и процентов по договору займа от 7 июля 2011 г.

В обоснование заявленного требования, считая его законным и обоснованным, вместе с указанным заявлением, ФИО148, не посвященная в преступный план участников организованной группы, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

15 августа 2011 г., на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Тюменском районе Тюменской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО148 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 2 сентября 2011 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 352 918 рублей 42 копейки, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения права на дополнительные меры государственной поддержки семьи ФИО148 перечислены Государственным учреждением - отделением Пенсионного фонда России по Тюменской области, на расчетный счет ООО «Промжилстрой». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь в неустановленном месте г. Кургана, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, и по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из соучастников.

В результате преступных действий соучастников, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО148, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф», Долгачев и «Д», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО148 в нарушение требований Закона, умышленно с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 352 918 рублей 42 копейки, распорядителем которых является Государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области.

15. В июне 2011 г. ФИО43, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, решила использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилого дома, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона.

С данной целью ФИО43 позвонила по абонентскому номеру, который ей сообщила ранее знакомая ФИО683. На звонок ФИО43 ответила «Д», которая действуя согласованно с «Ф» и Долгачевым, выполняя отведенную ей роль, договорилась с ФИО43 о встрече, у нее дома по адресу: <адрес>.

В этот же день, через непродолжительное время после указанного телефонного разговора, участники организованной группы: «Ф», «Д» и ФИО4, на автомобиле под управлением последнего, действуя согласованно, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО43 приехали домой к последней по адресу: <адрес>.

В салоне автомобиля участников организованной группы, возле дома по указанному адресу, ФИО43 сообщила, что она хочет использовать средства своего материнского (семейного) капитала на покупку жилья, но не знает порядок и условия оформления документов. «Ф» и «Д», умышленно, с корыстной целью, злоупотребляя доверием, путем обмана, убедили ФИО43, не посвящая ее в свой преступный план, принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя при этом ФИО43 в известность относительно их фиктивности, но необходимых участникам организованной группы для создания искусственных условий, установленных Законом. Для убеждения ФИО43 и введения ее в заблуждение, «Ф» и «Д», действуя в составе и интересах организованной группы, заверили ФИО43, что после оформления всех необходимых документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона.

Бетехтина, не подозревая о преступном плане соучастников, введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, согласилась распорядиться средствами своего материнского (семейного) капитала способом, предложенным «Ф» и «Д».

В период с начала июня 2011 г. до 17 июня 2011 г. ФИО1075, введенная в заблуждение участниками организованной группы, передала им документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа.

Через несколько дней после первой встречи с ФИО691, продолжая совместные преступные действия, «Ф», «Д» и Долгачев, на автомобиле под управлением последнего, вновь прибыли домой к ФИО43 по адресу: <адрес>, где «Д» предложила последней принять участие в заключении формальной сделки купли-продажи на жилье в одном из районов Курганской области, которое подберут для этих целей участники организованной группы. На предложение «Д» ФИО43 ответила отказом, пояснив, что желает на средства своего материнского (семейного) капитала приобрести жилье в <адрес>. «Д», продолжая совместные с «Ф» и Долгачевым преступные действия, направленные на хищение средств федерального бюджета Российской Федерации, умышленно, вводя ФИО43 в заблуждение, достоверно зная что данное жилье не будет использовано при заключении сделки купли-продажи, указала ФИО43 на один из домов в <адрес>, точный адрес которого не установлен. ФИО43, убедившись, что при визуальном осмотре дом, на который указала «Д», выглядит пригодным для жилья, согласилась на предложение приобрести именно данный дом на средства материнского (семейного) капитала. Продолжая совместные преступные действия, умышленно, с целью хищения бюджетных средств Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала ФИО43, «Ф» и «Д» предложили последней после приобретения дома, на который ранее указала «Д», отдать им 100 000 рублей за указанный дом и 50000 рублей за услуги, не разъясняя при этом Бетехтиной о правомерности и законности предложенного ими способа распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, пользуясь юридической не грамотностью последней. ФИО43, введенная в заблуждение участниками организованной группы, согласилась на предложение «Ф» и «Д» использовать средства материнского (семейного) капитала вышеуказанным способом.

Не позднее 17 июня 2011 г. Долгачев, выполняя отведенную ему роль, подыскал жилье по адресу: <адрес>1, и убедил собственника данного жилья ФИО44 оформить у нотариуса доверенность от 17 июня 2011 г. на имя «Д», дающую последней право на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по указанному адресу. Имея данную доверенность, не позднее 12 июля 2011 г., «Ф» и Долгачев, являясь лидерами организованной преступной группы, приняли совместное решение использовать дом и земельный участок по адресу: <адрес>1, для заключения фиктивной сделки купли-продажи с ФИО43, с целью последующего хищения средств материнского (семейного) капитала последней.

После получения «Ф», Долгачевым и «Д» от ФИО43 необходимых документов, не позднее 12 июля 2011 года, ФИО457, являясь директором ООО «АИР-Инвест», не посвященный в преступный умысел участников организованной группы, изготовил необходимый пакет документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала ФИО43 и расписался в них в качестве директора ООО «АИР-Инвест», поставив печати организации. После чего передал данные документы «Ф» и Долгачеву для совершения необходимых юридических действий по распоряжению средствами федерального бюджета Российской Федерации, выделенными в виде материнского (семейного) капитала, для семьи ФИО43.

12 июля 2011 г. «Ф», «Д» и Долгачев, на автомобиле под управлением последнего, прибыли в Варгашинский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Варгашинский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 88, сюда же самостоятельно по их указанию прибыла ФИО43

В здании Варгашинского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области по указанному адресу, продолжая совместные преступные действия, «Д» умышленно, в целях реализации преступного плана организованной группы, ввела ФИО43 в заблуждение относительно законности совершения предлагаемых юридических действий, убедила последнюю, подписать заранее изготовленный договор займа от 11 июля 2011 г., согласно которому ФИО43 предоставлен заем в размере 400 000 рублей для приобретения жилья по адресу: <адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала, и заполнить расходный кассовый ордер согласно которому ФИО43 получила из кассы ООО «АИР-Инвест» денежные средства в размере 400 000 рублей согласно указанного договор займа.

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства не выдали, нарушив тем самым порядок выдачи займа, предусмотренный условиями договора.

После подписания указанных документов, «Д» и ФИО43 проследовали в здание Варгашинского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>, где «Д», выполняя отведенную ей роль, выступая в качестве продавца по доверенности от собственника дома ФИО709 подала регистратору договор купли-продажи с Бетехтиной на дом по адресу: <адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала последней. ФИО43, ознакомившись с данным договором, прочитав что в качестве приобретаемого ей жилья указан не тот дом, который ранее ей показывала ФИО711, достоверно зная что дом по адресу: <адрес>1, в плохом состоянии, и его рыночная стоимость значительно ниже 400 000 рублей, как указано в договоре купли-продажи, подписывать данный договор категорически отказалась, выразив по данному поводу претензии «Д». «Д», выполняя отведенную ей роль, опасаясь, что преступный замысел участников организованной группы, направленный на хищение средств федерального бюджета Российской Федерации, может стать очевидным для сотрудников Варгашинского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, пригласила ФИО43 выйти на улицу, где в салоне автомобиля их ожидали «Ф» и ФИО4. Подойдя к салону данного автомобиля, «Д» сообщила «Ф» и Долгачеву о том, что ФИО43 отказалась подписывать договор купли-продажи и высказывала по данному поводу претензии в присутствии сотрудников Варгашинского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области. Узнав об этом, «Ф», с целью довести замысел организованной преступной группы по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации до конца, умышленно, с корыстной целью, сообщила ФИО43 не соответствующую действительности информацию, что в данный момент отказ от сделки купли-продажи уже юридически не возможен, и дала ложное обещание, что после оформления всех документов они передадут ФИО43 наличные денежные средства в размере ее материнского (семейного) капитала в полном объеме, оставив себе в счет оплаты за услуги по оформлению документов 50 000 рублей, при этом ФИО43 не надо, как они изначально договаривались, отдавать участникам организованной группы 100 000 рублей в счет уплаты за приобретенный дом, и после получения наличными денежными средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, она (ФИО1076) сможет самостоятельно приобрести на них жилье. ФИО43, введенная в заблуждение, не подозревая о преступном умысле участников организованной группы, на предложение «Ф» согласилась.

После чего, ФИО43 и «Д» вновь проследовали в здание Варгашинского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, где ФИО43, не посвященная в преступный план, разработанный членами организованной группы, подписала договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>1, с «Д», выступающей по доверенности от собственника жилья по указанному адресу ФИО1077.

20 июля 2011 г. Бетехтина получила в Варгашинском отделе ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес> свидетельства о регистрации права собственности на дом и земельный участок по адресу: <адрес>1.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачев и «Д», подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО43 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи ФИО43 в виде материнского (семейного) капитала, исчерпывающий перечень которых содержится в статье 10 Закона.

После чего, 20 июля 2011 г. участники организованной группы использовали Бетехтину, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Варгашинском районе Курганской области по адресу: Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 108/2, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 352 918 рублей 42 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «АИР-Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 11 июля 2011 г.

В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО43, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

19 августа 2011 г. на основании указанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Варгашинском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО43 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 15 сентября 2011 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 352 918 рублей 42 копейки, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО43, перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенным по адресу г. Курган, ул. Зорге, 15 на расчетный счет ООО «АИР - Инвест».

После 15 сентября 2011 г. директор ООО «АИР-Инвест» ФИО457, не посвященный в преступный умысел соучастников с целью последующего расчета с ФИО43, передал «Ф» и Долгачеву наличные денежные средства в размере материнского (семейного) капитала ФИО43, сняв их с вышеуказанного расчетного счета организации, в результате чего соучастники получили возможность распорядиться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала для семьи ФИО43 в своих корыстных целях. «Ф» по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенных денежных средств и распределила доли в нем каждого из соучастников.

В результате вышеописанных противоправных действий участников организованной преступной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д» цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье ФИО43, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, Долгачев, «Ф» и «Д», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО43 в нарушение требований Закона с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 352 918 рублей 42 копейки, распорядителями которых является Государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

16. В мае 2011 г. ФИО45, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на улучшение жилищных условий, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона.

Для получения юридической помощи по оформлению необходимых документов, ФИО731 обратилась по неустановленному абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы в составе «Ф», Долгачева, «Д» в населенных пунктах на территории Тюменской области, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На телефонный звонок ФИО731 ответил Долгачев, который выполняя отведенную ему роль, действуя согласованно с остальными соучастниками, сообщил ФИО731 абонентский номер, который в тот момент использовала «Ф», и сказал, что для оформления документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала необходимо связаться с ней. ФИО731, не подозревая о преступном умысле участников организованной группы, направленном на хищение средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, позвонила по вышеуказанному абонентскому номеру, который ей сообщил ФИО4. На телефонный звонок ФИО731 ответила «Ф», которая выполняя отведенную ей роль, действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО731, договорилась с последней о встрече.

Через непродолжительное время после указанного телефонного звонка, ФИО731 прибыла в Торговый центр «Премьер» по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 104, для встречи с «Ф». Однако, по указанию «Ф», выполняя отведенную ей в составе организованной группы роль, на встречу со ФИО731 прибыла «Д». В ходе встречи ФИО731 рассказала «Д», что хочет получить средства своего материнского (семейного) капитала на ремонт квартиры по адресу: <адрес>12.

«Д», действуя согласованно с «Ф» и Долгачевым, не посвящая ФИО731 в преступный план участников организованной группы по хищению бюджетных средств Российской Федерации, убедила последнюю в безупречной репутации ООО «Промжилстрой». Продолжая совместные с остальными соучастниками преступные действия, «Д», злоупотребляя доверием, путем обмана убедила ФИО731, пользуясь юридической неграмотностью последней, в необходимости принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания искусственных условий, установленных Законом.

ФИО731, введенная «Д» в заблуждение, относительно истинных намерений участников организованной группы, согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом предложенным «Д».

В период с мая 2011 г. до 15 июля 2011 г. ФИО731, введенная в заблуждение участниками организованной группы по хищению бюджетных средств Российской Федерации в составе «Ф», Долгачева, «Д», передала последним документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа.

После чего, Долгачев, являясь активным членом организованной группы, выполняя отведенную ему роль, договорился с ранее знакомой ФИО46, являющейся собственником жилья по адресу: <адрес>, с. ФИО2, <адрес>, о том, что она, за материальное вознаграждение в размере 50 000 рублей, предоставит документы на данный объект недвижимости для заключения фиктивной сделки купли-продажи на средства материнского (семейного) капитала ФИО731. ФИО745, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы похитить средства федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала ФИО731 на предложение Долгачева согласилась, и передала последнему копии правоустанавливающих документов на указанный дом и земельный участок.

После получения копий документов на имя ФИО731 и правоустанавливающих документов на жилье и земельный участок по вышеуказанному адресу, не позднее 15 июля 2011 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в интересах организованной группы, на компьютерной и оргтехнике изготовила договор займа от 15 июля 2011 г., согласно которогму ООО «Промжилстрой» предоставило ФИО731 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, договор купли - продажи между ФИО745 и ФИО731 от 16 июля 2011 г., согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес> за 400 000 рублей. При составлении данного договора, «Ф» умышленно, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли-продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 400 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО731.

16 июля 2011 г. в дневное время, «Ф» и Долгачев на автомобиле под управлением последнего привезли ФИО731 и ФИО745 к зданию Красноармейского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области (далее по тексту Красноармейского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области), по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, с. Миасское, ул. Ленина, 10.

После чего, под контролем соучастников, ФИО731 и ФИО745, не посвященные в преступный план хищения бюджетных средств, разработанный членами организованной группы, введенные в заблуждение относительно законности своих действий, подписали договор купли-продажи дома по адресу: <адрес>, с. <адрес>

<адрес> июля 2011 г. до 26 июля 2011 г., продолжая совместные преступные действия, «Ф» и Долгачев прибыли в с. Сазоново Тюменского района Тюменской области, где в тот момент находилась ФИО731. В ходе разговора со ФИО731, действуя согласованно, в целях реализации преступного плана организованной группы по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации, умышленно «Ф» и Долгачев ввели ФИО731 в заблуждение относительно своих преступных намерений и законности совершения предлагаемых юридических действий, и злоупотребляя доверием, путем обмана убедили последнюю, подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 июля 2011 г., согласно которому ФИО731 предоставлен заем в размере 400 000 рублей для приобретения жилья по адресу: <адрес>, с. <адрес>, <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и расходный кассовый ордер от 15 июля 2011 г., согласно которому ФИО731 получила денежные средства в размере 400 000 рублей согласно договора займа.

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО731 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д», подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО731 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи ФИО731 в виде материнского (семейного) капитала, исчерпывающий перечень которых содержится в статье 10 Закона.

После чего, 26 июля 2011 г. использовали ФИО731, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда в Тюменском районе Тюменской области, по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт, 115, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 338 860 рублей 36 копеек в погашение основного долга и процентов по договору займа от 15 июля 2011 г., путем перечисления на расчетный счет ООО «Промжилстрой». В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО731, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

22 августа 2011 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Тюменском районе Тюменской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО731 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 2 сентября 2011 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 338 860 рублей 36 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО731, перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда России по Тюменской области, на расчетный счет ООО «Промжилстрой». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, и по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из соучастников.

В результате вышеописанных противоправных действий участников организованной преступной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д», цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных законом в виде улучшения жилищных условий семье ФИО731, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф», Долгачев и «Д», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО731 в нарушение требований Закона с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 338 860 рублей 36 копеек, распорядителем которых является Государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области.

17. Весной 2011 г. ФИО47, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, решила использовать средства своего материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона.

Для получения юридической помощи по составлению необходимых документов, ФИО47 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы в составе «Ф», Долгачевым и «Д» в районных средствах массовой информации Курганской области, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На телефонный звонок ФИО47 ответила «Д» и, выполняя отведенную ей роль, действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, договорилась о встрече с Ковардиной.

Через непродолжительное время после указанного телефонного звонка, точная дата и время в ходе следствия не установлены, организованная группа в составе «Ф», «Д», и Долгачева на автомобиле, под управлением последнего, действуя умышленно, согласованно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала ФИО47 прибыли к территории Хлебозавода в р.п. Юргамыш Юргамышского района Курганской области, где в тот период времени работала ФИО47.

Находясь на территории Хлебозавода в р.п. Юргамыш Юргамышского района Курганской области, «Ф» и «Д», не посвящая ФИО47 в разработанный членами организованной группы преступный план по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, путем незаконного распоряжения указанными средствами, убедила последнюю в безупречной репутации ООО «Промжилстрой», от имени которого они работали в указанный промежуток времени, действуя по доверенности от директора фирмы Дегтярева, не посвященного в преступный план соучастников. Продолжая совместные преступные действия, «Ф» и «Д» умышленно, злоупотребляя доверием, путем обмана убедили ФИО47 принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО47 и введения ее в заблуждение «Ф» и «Д», достоверно зная, что данные обещания выполнены ими не будут, обманывая, заверили ФИО47, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО47 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Ф» и «Д».

Не позднее 19 июля 2011 г. «Ф» и «Д», выполняя отведенную им роль, в совершении хищения организованной группой средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала ФИО47 истребовали у последней документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа.

После чего, Долгачев, являясь активным членом организованной группы, выполняя отведенную ему роль, договорился с ранее знакомой ФИО48, являющейся собственником жилья по адресу: <адрес>, о том, что она, за материальное вознаграждение предоставит правоустанавливающие документы на данный объект недвижимости для заключения фиктивной сделки купли-продажи под средства материнского (семейного) капитала ФИО47. ФИО48 не подозревая о преступных намерениях соучастников похитить средства федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала ФИО47 на предложение Долгачева согласилась, и передала последнему копии правоустанавливающих документов на дом и земельный участок по адресу: <адрес>.

После получения копий документов на имя ФИО47 и правоустанавливающих документов на жилье и земельный участок по вышеуказанному адресу, в период не позднее 21 июля 2011 г. «Ф» на территории г. Кургана, выполняя отведенную ей роль, действуя согласованно с остальными организованной группы, изготовила договор займа от 19 июля 2011 г., согласно которому ООО «Промжилстрой» предоставило ФИО47 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, договор купли - продажи между ФИО48 и ФИО47 от 21 июля 2011 г., согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>, за 400 000 рублей, при этом «Ф» умышленно, достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 400 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО47.

21 июля 2011 г. участники организованной группы в составе «Ф», «Д» и Долгачева на автомобиле под управлением последнего привезли ФИО47 к зданию Красноармейского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (далее по тексту Красноармейский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области), по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, с. Миасское, ул. Ленина, 10.

Находясь в автомобиле, на котором передвигались участники организованной группы, в ходе разговора с ФИО47, действуя согласованно, в целях реализации преступного плана организованной группы, умышленно, с корыстной целью, Долгачев, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя ФИО47 в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, а так же относительно законности совершения предлагаемых юридических действий, убедил последнюю, не посвящая ее в преступный план хищения бюджетных средств, подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 19 июля 2011 г., согласно которому ФИО47 предоставлен заем в размере 400 000 рублей для приобретения жилья по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО47 получила денежные средства в размере 400 000 рублей.

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО47 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После чего, под контролем соучастников, ФИО47 и ФИО48, прибывшая самостоятельно к зданию Красноармейского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области, не посвященные в преступный план, разработанный членами организованной группы, и введенные «Ф», Долгачевым и «Д» в заблуждение относительно законности своих действий, подписали договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>, и передали его для регистрации в Красноармейский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО47 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи ФИО47 в виде материнского (семейного) капитала.

После чего, 10 августа 2011 г. использовали ФИО47, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Юргамышском районе Курганской области по адресу: Курганская область, Юргамышский район, р.п. Юргамыш, ул. Соседовой, 23, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 351 640 рублей 37 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «Промжилстрой», в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 19 июля 2011 г.

В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО47, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

8 сентября 2011 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Юргамышском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО47 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 30 сентября 2011 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 351 640 рублей 37 копеек, выделенные в виде материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО47, перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Промжилстрой». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь в неустановленном месте г. Кургана, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала ФИО47, и по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из соучастников.

В результате вышеописанных противоправных действий участников организованной преступной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д» цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье ФИО47, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф», Долгачев и «Д», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО47 в нарушение требований закона умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 351 640 рублей 37 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

18. В июне 2011 г. по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы в составе: «Ф», Долгачева и «Д» в районных средствах массовой информации Курганской области, позвонила ФИО149, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом. На телефонный звонок ФИО149 ответила «Д». В ходе телефонного разговора ФИО149 сообщила, что хочет использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение нового жилья, то есть использовать по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона, но не знает порядок и условия оформления необходимых документов. «Д», выполняя отведенную ей роль, действуя согласованно с остальными соучастниками, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет ГУ – отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО149, договорилась с последней о встрече и уточнила адрес ее проживания.

Через несколько дней после указанного телефонного звонка «Д» и Долгачев на автомобиле, под управлением последнего, действуя умышленно, согласованно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала ФИО149 прибыли домой к последней по адресу: <адрес>.

Находясь на веранде дома по указанному адресу, ФИО149 сообщила «Д», что хочет потратить средства материнского (семейного) капитала на приобретение жилья на территории <адрес>. «Д», не посвящая ФИО149 в разработанный членами организованной группы преступный план по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации, путем незаконного распоряжения указанными средствами, выделенными в качестве материнского (семейного) капитала, убедила последнюю в безупречной репутации ООО «Промжилстрой», используя реквизиты которого они работали в указанный промежуток времени, действуя по доверенности от директора фирмы ФИО808, не посвященного в преступный план соучастников. Продолжая совместные с «Ф» и ФИО4 преступные действия, «Д», умышленно, с корыстной целью, достоверно зная, что данные ей ФИО149 обещания выполнены соучастниками не будут, обманывая, убедила ФИО149, что сотрудники ООО «Промжилстрой» найдут для нее жилье, для приобретения на средства материнского (семейного) капитала и окажут помощь в оформлении всех документов. Кроме того, в ходе разговора «Д», не посвящая ФИО149 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО149 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Д».

Не позднее 19 июля 2011 г., введенная в заблуждение участниками организованной группы в составе «Ф», «Д» и Долгачева, не посвященная в их преступный умысел, ФИО149 передала им документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа.

После чего, Долгачев, являясь активным членом организованной группы, выполняя отведенную ему роль, договорился с ранее знакомым ФИО50, являющимся собственником жилья по адресу: <адрес>, о том, что ФИО811, за материальное вознаграждение в размере 20 000 рублей, предоставит правоустанавливающие документы на данный объект недвижимости для заключения фиктивной сделки купли-продажи на средства материнского (семейного) капитала ФИО149. ФИО50, не подозревая о преступных намерениях соучастников похитить средства федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала ФИО149, на предложение Долгачева согласился, и передал последнему копии правоустанавливающих документов на дом и земельный участок по адресу: <адрес>.

Не позднее 19 июля 2011 г., продолжая совместные преступные действия, «Д» и «Ф» привезли ФИО149 в <адрес>, где последняя осмотрела дом по адресу: <адрес>, после чего дала согласие на приобретение данного жилья на средства своего материнского (семейного) капитала. При этом «Ф» и «Д», действуя согласованно, умышленно, не сообщали ФИО149, вводя последнюю в заблуждение, что сделка купли-продажи будет фиктивной, и не ставили ее в известность относительно фактической рыночной стоимости данного объекта недвижимости.

После чего, не позднее 19 июля 2011 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, изготовила договор займа от 19 июля 2011 г., согласно которому ООО «Промжилстрой» предоставило ФИО149 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, договор купли - продажи между ФИО50 и ФИО149 от 21 июля 2011 г., согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>, за 400 000 рублей, при этом «Ф» умышленно, достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 400000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО149.

21 июля 2011 г., в дневное время, «Ф» и «Д» привезли ФИО149 к зданию Красноармейского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области (далее по тексту Красноармейский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области), по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, с. Миасское, ул. Ленина, 10.

«Ф» и «Д», находясь в автомобиле на котором передвигались, в ходе разговора с ФИО149, действуя согласованно, в целях реализации преступного плана организованной группы по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации, умышленно, злоупотребляя доверием ФИО149, путем обмана, вводя ее в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедили последнюю, подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 19 июля 2011 г., согласно которому ФИО149 предоставлен заем в размере 400 000 рублей для приобретения жилья по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и расходный кассовый ордер от 19 июля 2011 г., согласно которому Савиных получила денежные средства в размере 400 000 рублей.

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО149 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После чего, под контролем участников организованной группы, ФИО149 и ФИО50, прибывший самостоятельно к зданию Красноармейского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области, не посвященные в преступный план хищения бюджетных средств, разработанный членами организованной группы, введенные в заблуждение относительно законности своих действий, подписали договор купли-продажи дома по адресу: <адрес>, и передали его для регистрации сотруднику Красноармейского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области.

Не позднее 5 сентября 2011 г. под контролем и в сопровождении соучастников, ФИО149 получила в Красноармейском отделе ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области свидетельства о регистрации права собственности на вышеуказанный дом и земельный участок.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО149 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи ФИО149 в виде материнского (семейного) капитала, исчерпывающий перечень которых содержится в статье 10 Закона.

После чего, 5 сентября 2011 г. использовали ФИО149, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Куртамышском районе Курганской области, по адресу: Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, ул. Карла Маркса, 26, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 338 860 рублей 37 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «Промжилстрой» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа от 19 июля 2011 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО149, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда.

5 октября 2011 г. на основании указанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Куртамышском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО149 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 31 октября 2011 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 338860 рублей 37 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО149 перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенным по адресу: г. Курган, ул. Зорге, 15 на расчетный счет ООО «Промжилстрой». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь в неустановленном месте на территории г. Кургана, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала ФИО149, и по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из соучастников.

В результате вышеописанных противоправных действий участников организованной преступной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д», цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО149, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф», Долгачев и «Д», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злуопотребления доверием, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 338 860 рублей 37 копеек, распорядителями которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

19. В начале августа 2011 г. ФИО51, имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, решила использовать средства своего материнского (семейного) капитала по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона.

С целью получить помощь в оформлении необходимых документов, ФИО52 - мать ФИО838, по просьбе последней, позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы в составе «Ф» и Долгачева в населенных пунктах на территории Курганской области, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На звонок ФИО840 ответил Долгачев, и, действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО838 договорился о встрече.

Через несколько дней после указанного телефонного разговора, в дневное время, «Ф» и Долгачев, на автомобиле под управлением последнего, действуя согласованно, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала ФИО838, приехали домой к последней по адресу: <адрес>.

После того как «Ф» и Долгачев по приглашению ФИО838 прошли в дом по указанному адресу, ФИО838 сообщила соучастникам, что она хочет использовать средства своего материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. «Ф» и Долгачев, действуя согласованно, не посвящая ФИО838 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедили последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО838 и введения ее в заблуждение «Ф» и Долгачев, достоверно зная, что данные обещания выполнены ими не будут, обманывая, заверили ФИО838, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

ФИО838, не подозревая о преступном плане соучастников, на вышеуказанное предложение Долгачева и «Ф» согласилась. После чего, участники организованной группы, действуя согласованно, с корыстной целью, на имеющейся у них при себе копировальной технике, откопировали следующие документы: паспорт личности, копию сертификата на материнский (семейный) капитал, и кроме того дали указание ФИО838 получить в Пенсионном фонде справку о размере остатка средств материнского (семейного) капитала и сообщить им о готовности данной справки.

Не позднее 16 августа 2011 г. ФИО838, не посвященная в преступный план хищения бюджетных средств Россисйской Федерации, получила в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда России в Целинном районе Курганской области по адресу: Курганская область, Целинный район, с. Целинное, ул. Советская, 68, справку, согласно которой размер ее материнского (семейного) капитала с учетом индексации на август 2011 г. составлял 338 860 рублей 37 копеек и передала ее участникам организованной группы.

После чего, в этот же период времени Долгачев и «Ф», выполняя отведенную им роль, подыскали жилье по адресу: <адрес>1, и убедили собственника данного жилья ФИО53 продать его за 80 000 рублей лицу, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, которое они подыщут. ФИО1084 со стоимостью дома, предложенной соучастниками и другими условиями купли-продажи согласилась.

17 августа 2011 г. «Ф» и Долгачев на автомобиле под управлением последнего прибыли домой к ФИО838 по адресу: <адрес>, и убедили ФИО838 в необходимости проехать с ними в Лебяжьевский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (далее по тексту Лебяжьевский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>), по адресу: <адрес>, р.<адрес>, для заключения сделки купли-продажи. На предложение соучастников ФИО838 согласилась, после чего, в автомобиле, неподалеку от дома ФИО838, Долгачев умышленно, в целях реализации преступного плана организованной группы по хищению бюджетных средств Российской Федерации, согласованно с «Ф», злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя ФИО838 в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедил последнюю подписать заранее изготовленный договор займа от 16 августа 2011 г., согласно которому ФИО838 предоставлен заем в размере 400 000 рублей для приобретения жилья по адресу: <адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала, график платежей по указанному договору займа. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО838 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После чего, «Ф» и Долгачев совместно с ФИО838 прибыли в Лебяжьевский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Лебяжьевский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Лебяжьевский район, р.п. Лебяжье, ул. Лукияновская, 57/2. Сюда же по указанию соучастников самостоятельно прибыла ФИО853.

После чего, ФИО838 и ФИО1092, не посвященные в преступный план, разработанный членами организованной группы, введенные в заблуждение относительно законности своих действий, подписали договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>1, согласно которому общая стоимость дома и земельного участка по указанному адресу составляла 400 000 рублей, то есть была намеренно завышена до суммы, превышающей размер средств материнского (семейного) капитала ФИО838.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф» и Долгачева подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО838 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала, исчерпывающий перечень которых содержится в статье 10 Закона.

После чего, 31 августа 2011 г. участники организованной группы «Ф» и Долгачев использовали ФИО838, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в <адрес> по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 338 860 рублей 37 копеек путем перевода на расчетный счет ООО «АИР-Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 16 августа 2011 г.

В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО838, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

30 сентября 2011 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в <адрес>, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО838 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 17 октября 2011 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 338 860 рублей 37 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной ФИО838 перечислены Государственным учреждением - отделением Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенным по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «АИР - Инвест».

После 17 октября 2011 г. директор ООО «АИР-Инвест» ФИО457, не посвященный в преступный умысел соучастников, с целью последующего расчета с ФИО838, передал «Ф» и Долгачеву наличные денежные средства в размере материнского (семейного) капитала ФИО838, сняв их с вышеуказанного расчетного счета организации, в результате чего соучастники получили возможность распорядиться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала ФИО838 в своих корыстных целях. «Ф» по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенных денежных средств и распределила доли в нем каждого из соучастников. В результате противоправных действий участников организованной преступной группы в составе «Ф» и Долгачева, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье ФИО838, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф» и Долгачев, действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО838 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 338 860 рублей 37 копеек, распорядителями которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

20. В июле 2011 г. ФИО54, имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на цели, предусмотренные п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона, то есть на улучшение жилищных условий.

С целью получить помощь в оформлении необходимых документов, ФИО1102 позвонила на один из абонентских номеров, указанных в объявлении, размещенном участниками организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д» в газете «Варгашинка». На телефонный звонок ФИО1102 ответила «Д». В ходе телефонного разговора «Д», не посвящая ФИО1102 в единый преступный замысел хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, стоящий перед организованной группой, убедила ее в безупречной репутации ООО «АИР-Инвест». Так же в ходе данного телефонного разговора, «Д», выполняя отведенную ей роль, умышленно, с корыстной целью, согласованно с «Ф» и Долгачевым, пользуясь юридической неграмотностью ФИО1102, предложила последней самостоятельно найти собственника жилья, для заключения сделки купли-продажи, после чего обратится в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, а так же дала ФИО1102 указание откопировать необходимые документы, взять в Пенсионном фонде справку о размере материнского (семейного) капитала и сообщить о готовности указанных документов. Для убеждения ФИО1102 и введения ее в заблуждение «Д», достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО1102, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их, соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Не позднее 18 августа 2011 г., выполняя указание «Д», ФИО1102, не посвященная в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, введенная в заблуждение относительно законности и правомерности своих действий, договорилась с ранее знакомой ФИО55 о том, что она предоставит правоустанавливающие документы на принадлежащее ей жилье по адресу: <адрес>, р.<адрес>, для заключения сделки купли-продажи, пообещав после получения средств материнского (семейного) капитала оформить право собственности на жилье по указанному адресу обратно на ФИО55. Также выполняя указание соучастников, ФИО1102, не позднее 18 августа 2011 г., получила в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда России в Варгашинском районе Курганской области по адресу: Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 108/2, справку согласно которой размер средств материнского (семейного) капитала ФИО1102 с учетом индексации на август 2011 г. составил 338 860 рублей 37 копеек.

В этот же период времени, о своей договоренности с ФИО55 и готовности вышеуказанной справки, ФИО1102 в ходе телефонного разговора сообщила «Д».

Через несколько дней после этого, в дневное время, «Ф» и Долгачев автомобиле под управлением последнего, действуя согласованно, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала ФИО1102, приехали домой к последней по адресу: <адрес>, р.<адрес>2.

Находясь в доме ФИО1102 «Ф» и Долгачев, не посвящая ФИО1102 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО1102 и введения ее в заблуждение «Ф» и Долгачев, достоверно зная, что данные обещания выполнены ими не будут, обманывая, заверили ФИО1102, что после оформления всех документов, она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Продолжая совместные преступные действия, «Ф» и Долгачев откопировали документы, необходимые для составления договора займа и договора купли-продажи.

После чего «Ф» и Долгачев истребовали у ФИО55, не посвящая последнюю в свой преступный замысел, копии правоустанавливающих документы на дом по адресу: <адрес>, р.<адрес>.

Не позднее 18 августа 2011 г., в дневное время, «Д», по указанию «Ф» и Долгачева, выполняя отведенную ей роль, прибыла к зданию Варгашинского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту -Варгашинский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области) по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 88, сюда же самостоятельно по указанию соучастников прибыли ФИО1102 и ФИО55.

Находясь в здании Варгашинского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, выполняя указание «Ф» и Долгачева, «Д» злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила ФИО1102 подписать заранее изготовленный договор займа от 18 августа 2011 г., согласно которому ФИО1102 предоставлен заем в размере 400 000 рублей для приобретения жилья по адресу: <адрес>, р.<адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО1102 получила в кассе ООО «АИР-Инвест» денежные средства в размере 400000 рублей.

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО1102 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После чего, ФИО1102 и ФИО55, под контролем «Д», в присутствии регистратора Варгашинского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области подписали договор купли-продажи на дом и земельный участок по адресу:<адрес>, р.<адрес>. Регистратор указанные документы не принял, из за имеющейся в них технической ошибки.

После устранения ошибки, 18 августа 2011 г. «Ф» и Долгачев, продолжая совместные преступные действия, прибыли к зданию Варгашинского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>, сюда же по указанию соучастников прибыли ФИО1102 и ФИО55. Находясь в здании Варгашинского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>, по адресу: <адрес>, р.<адрес>, «Ф» и Долгачев умышленно, с корыстной целью, путем обмана, ввели Александрову в заблуждение относительно своих преступных намерений и законности совершения предлагаемых юридических действий, убедили последнюю, подписать повторно изготовленный договор займа от 18 августа 2011 г., согласно которому ФИО1102 предоставлен заем в размере 400 000 рублей для приобретения жилья по адресу: <адрес>, р.<адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому Александрова получила в кассе ООО «АИР-Инвест» денежные средства в размере 400 000 рублей.

После подписания указанных документов, действуя по указанию и под контролем «Ф» и Долгачева, ФИО1102 и ФИО55, введенные участниками организованной преступной группы в заблуждение относительно законности своих действий, повторно подписали договор купли-продажи дома по адресу: <адрес>, р.<адрес>, согласно которому общая стоимость дома и земельного участка составляла 400 000 рублей, то есть была намеренно завышена до размера превышающего размер средств материнского (семейного) капитала ФИО1102.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д», подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО1102 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи ФИО1102 в виде материнского (семейного) капитала.

После чего, 2 сентября 2011 г. участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д», использовали ФИО1102, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Варгашинском районе Курганской области по адресу: Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 108/2, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 338 860 рублей 37 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «АИР-Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 18 августа 2011 г.

3 октября 2011 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д» документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в Варгашинском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности совершенных по ним сделок по улучшению ФИО1102 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 31 октября 2011 г. средства федерального бюджета Россисйской Федерации в размере 338 860 рублей 37 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО1102, перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенным по адресу г. Курган, ул. Зорге, 15 на расчетный счет ООО «АИР - Инвест».

После чего, директор ООО «АИР-Инвест» ФИО457, не посвященный в преступный умысел соучастников с целью последующего расчета с ФИО1102, передал «Ф» и Долгачеву наличные денежные средства в размере материнского (семейного) капитала ФИО1102, сняв их с вышеуказанного расчетного счета организации, в результате чего соучастники получили возможность распорядиться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала ФИО1102 в своих корыстных целях. «Ф» по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенных денежных средств и распределила доли в нем каждого из соучастников.

В результате вышеописанных противоправных действий участников организованной преступной группы «Ф», Долгачева и «Д» цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО1102, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф», ФИО4 и «Д», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО1102 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью, похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 338 860 рублей 37 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

21. Летом 2011 г. ФИО56, имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, решила использовать данные средства по направлению, предусмотренному п.1 ч. 3 ст. 7 Закона. С данной целью ФИО2391 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, размещенному участниками организованной группы в составе «Ф», «Д» и Долгачева в газете «Куртамышская Нива».

На звонок ФИО1145 ответил Долгачев, и, действуя согласованно с «Ф» и «Д», договорился с ФИО1145 о встрече. Через несколько дней после указанного телефонного разговора, в августе 2011 г., в дневное время, «Ф», «Д» и Долгачев, на автомобиле под управлением последнего, действуя согласованно, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО1145 приехали домой к последней по адресу: <адрес>.

Находясь возле дома по указанному адресу, ФИО1145 сообщила соучастникам, что она хочет использовать средства своего материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий своей семьи, но не знает порядок и условия оформления документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. «Ф» и ФИО4, действуя согласованно, не посвящая ФИО1145 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедили последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО1145 и введения ее в заблуждение «Ф» и ФИО4, достоверно зная, что данные обещания выполнены ими не будут, обманывая, заверили ФИО1145, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО1145 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Ф», «Д» и Долгачевым.

Не позднее 23 августа 2011 г. ФИО1145, введенная в заблуждение участниками организованной группы, передала Долгачеву документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. После получения копий документов на имя ФИО1145 и правоустанавливающих документов на жилье и земельный участок по вышеуказанному адресу, не позднее 23 августа 2011 г., «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в интересах организованной группы, изготовила договор займа от 23 августа 2011 г., согласно которому ООО «Промжилстрой» предоставило ФИО1145 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала, договор купли - продажи между ФИО1155 и ФИО1145 от 26 августа 2011 г., согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>1, за 400 000 рублей. При составлении данных документов, «Ф» умышленно, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 400 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО1145.

26 августа 2011 г., в дневное время, «Ф» и «Д» совместно с ФИО1155 и ФИО1145 прибыли к зданию Куртамышского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Куртамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, пр. Ленина, 16.

Находясь в автомобиле, на котором передвигались соучастники, возле здания Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, «Ф», действуя согласованно с Долгачевым и «Д», в целях реализации преступного плана организованной группы по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации, умышленно, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила ФИО1145 подписать заранее изготовленный договор займа от 23 августа 2011 г., согласно которому ООО «Промжилстрой» предоставило ФИО1145 заем в размере 400 000 рублей для приобретения жилья по адресу: <адрес> на средства материнского (семейного) капитала и расходный кассовый ордер от 23 августа 2011 г., согласно которому ФИО1145 получила из кассы ООО «Промжилстрой» денежные средства в размере 400000 рублей по договору займа.

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО1145 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После чего, под контролем соучастников, ФИО1145 и ФИО1155, не посвященные в преступный план, разработанный членами организованной группы, введенные в заблуждение относительно законности своих действий, порядка и условий производимой сделки, подписали изготовленный «Ф» договор купли-продажи дома по адресу: <адрес>1.

1 сентября 2011 г. ФИО1145 получила в Куртамышском отделе ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области свидетельства о регистрации права собственности на вышеуказанный дом и земельный участок.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «Д» и Долгачева подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО1145 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи ФИО1145 в виде материнского (семейного) капитала.

После чего, 15 сентября 2011 г. участники организованной группы в составе «Ф», «Д» и Долгачева использовали ФИО1145, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение средств материнского (семейного) капитала, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Куртамышском районе Курганской области по адресу: Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, ул. Карла Маркса, 26, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 338 860 рублей 37 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «Промжилстрой», в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 23 августа 2011 г.

В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО1145 предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно достоверности содержащейся в них информации.

Однако на основании поданного ФИО1145 заявления и представленных ею документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Куртамышском районе Курганской области, 11 ноября 2011 г. было принято решение об аннулировании вышеуказанного заявления и средства федерального бюджета Россиской Федерации в виде материнского (семейного) капитала ФИО1145 на расчетный счет ООО «Промжилстрой», подконтрольный участникам организованной преступной группы переведены не были.

22. В августе 2011 г. ФИО57, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д» в районной газете «Куртамышская Нива», с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На телефонный звонок ФИО47, ответил Долгачев. В ходе телефонного разговора ФИО47 сообщила, что желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. Долгачев, выполняя отведенную ему роль, согласованно с «Ф» и «Д» договорился о встрече с ФИО47.

Через непродолжительное время после указанного телефонного звонка «Ф» и Долгачев на автомобиле, под управлением последнего, действуя умышленно, согласованно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в виде материнского (семейного) капитала для семьи ФИО47 прибыли домой к последней по адресу: <адрес>2.

Долгачев, действуя согласованно с «Ф», не посвящая ФИО47 в преступный план по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО47, путем незаконного распоряжения указанными средствами, убедил последнюю в безупречной репутации ООО «Промжилстрой», используя реквизиты которого они работали в указанный промежуток времени, действуя по доверенности от директора фирмы Дегтярева, не посвященного в преступный план соучастников. Продолжая совместные преступные действия, Долгачев и «Ф», не посвящая ФИО47 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедили последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО47 и введения ее в заблуждение «Ф» и Долгачев, достоверно зная, что данные обещания выполнены ими не будут, обманывая, заверили ФИО47, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО47 согласилась распорядиться средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Ф».

Получив согласие ФИО47, выполняя отведенную ему роль, в совершении хищения организованной группой средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала ФИО47, Долгачев откопировал необходимые для составления договора займа и договора купли- продажи документы.

Не позднее 10 августа 2011 г. Каравдина, не посвященная в преступный план организованной группы по хищению бюджетных средств Российской Федерации, получила в Государственном учреждении- Управлении Пенсионного фонда России в Куртамышском районе Курганской области по адресу: Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, ул. Карла Маркса, 26, справку согласно которой размер ее материнского (семейного) капитала с учетом индексации на август 2011 г. составлял 359 191 рублей 99 копеек и передала ее участникам организованной группы.

В этот же период времени, Долгачев, являясь активным участником организованной группы, подыскал жилье по адресу: <адрес>, и выполняя отведенную ему роль, договорился с собственником данного жилья ФИО58 о его приобретении за 50 000 рублей, но без регистрации сделки купли-продажи, путем оформления нотариальной доверенности на право продажи на одного из соучастников. ФИО1189, не подозревая о преступном замысле участников организованной группы на предложение Долгачева согласился и 8 августа 2011 г. у нотариуса оформил доверенность, дающую «Д» право на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: <адрес>. После оформления указанной доверенности соучастники передали ФИО1189 50 000 рублей в качестве оплаты за дом. После чего, имея на руках вышеуказанную доверенность, «Ф» и Долгачев приняли решение использовать дом по адресу: <адрес>, для оформления фиктивной сделки купли-продажи при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ФИО47.

Продолжая совместные с остальными соучастниками преступные действия, не позднее 10 августа 2011 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя согласованно с Долгачевым и «Д» изготовила договор займа от 9 августа 2011 г., согласно которому ООО «Промжилстрой» предоставило ФИО47 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, договор купли - продажи от 10 августа 2011 г. между «Д», действующей по доверенности от собственника дома ФИО1189 и ФИО47, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>, за 400 000 рублей, при этом «Ф» умышленно, достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 400 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО47. 10 августа 2011 г., в дневное время, «Ф», «Д» и Долгачев прибыли к зданию Куртамышского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>), по адресу: Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, пр. Ленина, 16, сюда же по указанию соучастников прибыла ФИО47.

Находясь в автомобиле, на котором передвигались участники организованной группы, в ходе разговора с ФИО47, действуя согласованно, в целях реализации преступного плана организованной группы, умышленно, «Ф», «Д» и Долгачев, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедили ФИО47 подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 9 августа 2011 года, согласно которому ООО «Промжилстрой» предоставило ФИО47 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО47 получила денежные средства в размере 400 000 рублей согласно договору займа.

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО47 не выдали, введя ее в заблуждение, что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После чего, находясь в здании Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, пр. Ленина, 16, Каравдина, не посвященная в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, разработанный членами организованной группы, и введенная в заблуждение относительно законности своих действий, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>. «Д», выполняя отведенную ей роль, действуя по указанию «Ф» и Долгачева, с корыстной целью получения материального вознаграждения, выступая по доверенности от Поспелова - собственника жилья по указанному адресу, подписала данный договор в качестве продавца, после чего передала его для регистрации права собственности регистратору Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области.

16 августа 2011 г. ФИО47 получила в Куртамышском отделе ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области свидетельства о регистрации права собственности на дом и земельный участок по адресу: <адрес>.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО47 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала.

После чего, 16 августа 2011 г. участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д», использовали Каравдину, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Куртамышском районе Курганской области по адресу: Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, ул. Карла Маркса, 26, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 359 191 рублей 99 копеек, путем перечисления на расчетный счет ООО «Промжилстрой», в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 9 августа 2011 года. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО47 предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

22 августа 2011 г. ФИО47 после разъяснения ей неустановленными сотрудниками полиции того, что ее ввели в заблуждение при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в <адрес> с заявлением об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Не позднее 6 сентября 2011 г. Долгачев, являясь активным участником организованной группы, подыскал жилье по адресу: <адрес>, и, выполняя отведенную ему роль, договорился с ФИО1202, знакомым ФИО1203, собственника данного жилья, о его приобретении за 150 000 рублей, без регистрации сделки купли-продажи, а путем оформления нотариальной доверенности на право продажи на одного из соучастников. ФИО1207, действуя по устному поручению ФИО1203, не подозревая о преступном замысле соучастников на предложение Долгачева согласился, после чего ФИО1203, 6 сентября 2011 г. у помощника Главы Каминского сельского совета Куртамышского района Курганской области оформил доверенность, дающую Долгачеву право на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: <адрес>. После оформления указанной доверенности соучастники через посредничество ФИО1207 передали ФИО1203 150 000 рублей в качестве оплаты за дом, используя для этого ранее похищенные средства материнского (семейного) капитала. После чего, имея на руках вышеуказанную доверенность «Ф» и Долгачев, с целью доведения совместного преступного умысла до конца, приняли решение использовать дом по адресу: <адрес>, для оформления фиктивной сделки купли-продажи при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ФИО47.

Не позднее 16 сентября 2011 г. «Ф» изготовила договор займа от 15 сентября 2011 г., согласно которому ООО «Золотой Олимп» предоставило ФИО47 заем в размере 350 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, договор купли - продажи от 16 сентября 2011 г. между Долгачевым, действующим по доверенности от собственника дома ФИО1203, и ФИО1212, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>, за 350 000 рублей, при этом «Ф» умышленно, достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 350 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО47.

ФИО457, не посвященный в преступный умысел соучастников подписал в качестве директора ООО «Золотой Олимп» вышеперечисленные документы.

Не позднее 16 сентября 2011 г. Долгачев, продолжая совместные преступные действия, с целью доведения замысла организованной преступной группы, направленного на хищение бюджетных средств Российской Федерации, до конца в ходе телефонного разговора предложил ФИО47 распорядится средствами материнского (семейного) капитала путем оформления сделки купли-продажи на дом и земельный участок по адресу: <адрес>. При этом Долгачев умышленно ввел ФИО47 в заблуждение относительно законности и правомерности предлагаемых гражданско - правовых сделок и иных юридически значимых действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала.

16 сентября 2011 г. «Ф» и Долгачев прибыли к зданию Куртамышского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, пр. Ленина, 16, сюда же по их указанию прибыла Каравдина.

«Ф» и Долгачев, находясь в автомобиле на котором передвигались, в ходе разговора с ФИО47, действуя согласованно, в целях реализации преступного плана организованной группы по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации, не посвящая ФИО47 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств убедили последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 сентября 2011 г., согласно которому ООО «Золотой Олимп» предоставило ФИО47 заем в размере 350 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО47 получила денежные средства в размере 350000 рублей согласно договора займа.

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО47 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После чего, находясь в здании Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, пр. Ленина, 16, ФИО47, не посвященная в преступный план, разработанный членами организованной группы, и введенная в заблуждение относительно законности своих действий, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>. Долгачев, выполняя отведенную ему роль, действуя по указанию «Ф», с корыстной целью, выступая по доверенности от ФИО1203, собственника жилья по указанному адресу, подписал данный договор в качестве продавца, после чего передал его для регистрации права собственности регистратору Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО47 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи ФИО47 в виде материнского (семейного) капитала.

Продолжая свои преступные действия, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «Д» использовали ФИО47, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Куртамышском районе Курганской области.

Однако принимать данное заявление сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в <адрес> у ФИО47 отказались, в виду чего средства федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала ФИО47 на расчетный счет ООО «Золотой Олимп» переведены не были.

23. В конце лета 2011 г. ФИО47 сообщила «Ф» и Долгачеву, что по адресу: <адрес>, проживает ранее ей знакомая ФИО59, так же имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала.

Реализуя единый преступный умысел, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО1229, «Ф» и Долгачев прибыли к дому по вышеуказанному адресу, по месту проживания ФИО1229.

Находясь в доме по указанному адресу, «Ф» и Долгачев умышленно, вводя ФИО1229 в заблуждение относительно своих преступных намерений, представились риэлторами, и пояснили, что они занимаются оказанием юридической помощи при сделках купли-продажи жилья на средства материнского (семейного) капитала. ФИО1229 в ходе разговора сообщила соучастникам, что она желает приобрести на средства своего материнского (семейного) капитала жилье, то есть использовать данные средства по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона.

«Ф» и Долгачев, действуя согласованно, в составе организованной группы, умышленно, с корыстной целью, не посвящая ФИО1229 в преступный план хищения бюджетных средств, путем обмана, убедили последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО1229 и введения ее в заблуждение «Ф» и Долгачев, достоверно зная, что данные обещания выполнены ими не будут, обманывая, заверили ФИО1229, что после оформления всех документов, она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Реализуя совместный преступный план, «Ф» и Долгачев откопировали на имеющемся у них при себе копировальном аппарате следующие документы: паспорт личности на имя ФИО1229, сертификат, удостоверяющий право последней на получение материнского (семейного) капитала.

После чего, Долгачев, являясь активным членом организованной группы, выполняя отведенную ему роль, по объявлению в районной газете «Рассвет» нашел ФИО60, являющуюся собственником жилья по адресу: <адрес>. Продолжая совместные преступные действия, «Ф» и Долгачев в ходе личной встречи, дата и место которой в ходе следствия не установлены, договорились с ФИО1238, не ставя ее в известность относительно своих истинных намерений, о покупке дома по вышеуказанному адресу за 220 000 рублей, под средства материнского (семейного) капитала лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, которое они подыщут для этих целей. На предложение соучастников ФИО1238 согласилась. После достигнутой договоренности с ФИО1238, «Ф» и Долгачев, действуя совместно и согласованно, приняли решение об использовании дома по адресу: <адрес>, принадлежащего ФИО1238, для заключения фиктивной сделки купли-продажи с ФИО1229, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных в качестве материнского (семейного) капитала последней.

Не позднее 3 сентября 2011 г., продолжая совместные преступные действия, Долгачев и «Ф» привезли ФИО1229 в <адрес>, где последняя осмотрела дом, расположенный по адресу: <адрес>, и убедившись в его пригодности для проживания, согласилась приобрести данное жилье на средства своего материнского (семейного) капитала. Присутствующая при этом ФИО1238 сообщила ФИО1229, что продает дом по указанному адресу за 220 000 рублей. После чего, «Ф» и Долгачев, действуя совместно, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, изначально не собираясь выполнять вышеуказанные обещания, сообщили ФИО1229, что после оформления всех необходимых документов, они передадут ей наличными денежные средства в размере ее материнского (семейного) капитала, и она рассчитается с ФИО1238 отдав ей 220 000 рублей в счет оплаты покупки дома, а оставшиеся средства сможет потратить по своему усмотрению, передав при этом соучастникам 30 000 рублей в качестве вознаграждения за оказанные услуги.

После чего соучастники сопроводили ФИО1229 в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Куртамышском районе Курганской области по адресу: Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, ул. Карла Маркса, 26, где ФИО1229 получила справку, согласно которой размер ее материнского (семейного) капитала с учетом индексации на сентябрь 2011 г. составлял 365 698 рублей 40 копеек. Данную справку ФИО1229 незамедлительно передала соучастникам.

Не позднее 3 сентября 2011 г., после получения необходимых документов, «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в интересах организованной группы, изготовила договор займа от 18 августа 2011 г., согласно которому ООО «Промжилстрой» предоставило ФИО1229 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи между Ковалевой и Мельниковой от 3 сентября 2011 г., согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>, за 400 000 рублей, при этом «Ф» умышленно, достоверно зная, что фактическая стоимость данного объекта недвижимости составляет не более 220 000 рублей, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 400 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО1229. 3 сентября 2011 г. в дневное время «Ф» и Долгачев привезли ФИО1229 к зданию Юргамышского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Юргамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Юргамышский район, р.п. Юргамыш, ул. Чкалова, 13.

Возле здания Юргамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по указанному адресу, в салоне автомобиля на котором передвигались соучастники, «Ф», действуя согласованно с Долгачевым, в целях реализации преступного плана организованной группы, направленного на хищение средств федерального бюджета Российской Федерации, умышленно, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила ФИО1229 подписать заранее изготовленный договор займа от 18 августа 2011 г., согласно которому ООО «Промжилстрой» в лице директора Дегтярева предоставило ФИО1229 заем в размере 400 000 рублей для приобретения жилья по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которого ФИО1229 получила в кассе ООО «Промжилстрой» денежные средства в размере 400 000 рублей согласно вышеуказанного договор займа.

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО1229 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После этого, по указанию «Ф» и Долгачева, ФИО1238 и ФИО1229, не посвященные в преступный план хищения бюджетных средств Российской Федерации, разработанный членами организованной группы, введенные в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий производимой сделки, подписали договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>, и передали его для регистрации в установленном законом порядке в Юргамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра».

9 сентября 2011 г. в дневное время, в продолжение реализации разработанного преступного плана, «Ф» и Долгачев сопроводили ФИО1229 в Юргамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: Курганская область, Юргамышский район, р.<адрес>, и проконтролировали получение последней свидетельств о регистрации права собственности на дом и земельный участок по адресу: <адрес>.

В этот же день, в помещении Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в <адрес> по адресу: <адрес>, «Ф» и Долгачев умышленно, с корыстной целью, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедили ФИО1229 подписать договор займа от 2 сентября 2011 г., согласно которому ООО «Золотой Олимп» в лице директора ФИО457 предоставило ФИО1229 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев на приобретение жилья по адресу: <адрес>.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф» и Долгачева подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО1229 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала.

После подписания вышеуказанного договора займа, незамедлительно, 9 сентября 2011 г. участники организованной группы в составе «Ф» и Долгачева использовали ФИО1229, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Куртамышском районе Курганской области по адресу: Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, ул. Карла Маркса, 26, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 365 698 рублей 40 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «Золотой Олимп», в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа 2 сентября 2011 г.

В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО1229, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

10 октября 2011 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Куртамышском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО1229 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 31 октября 2011 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 365 698 рублей 40 копеек, выделенные в виде материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО1267 перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенным по адресу: г. Курган, ул. Зорге, 15, на расчетный счет ООО «Золотой Олимп».

После 31 октября 2011 г. директор ООО «Золотой Олимп» ФИО457, не посвященный в преступный умысел соучастников, с целью последующего расчета с ФИО1229, передал «Ф» и Долгачеву наличные денежные средства в размере материнского (семейного) капитала ФИО1229, сняв их с вышеуказанного расчетного счета организации, в результате чего соучастники получили возможность распорядиться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала ФИО1229 в своих корыстных целях.

В результате вышеописанных противоправных действий участников организованной преступной группы в составе «Ф» и Долгачева цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО1229, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф» и Долгачев, действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО1229 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью, похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 365 698 рублей 40 копеек, распорядителем которых является Государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

24. В апреле 2011 г. в дневное время ФИО61, имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, позвонила на один из абонентских номеров, указанных в объявлении, распространенном участниками организованной группы в составе «Ф» и Долгачева на территории населенных пунктов Тюменской области, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На телефонный звонок ФИО61 ответила «Ф». ФИО61 в ходе телефонного разговора сообщила, что она желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, но сертификат, удостоверяющий право на дополнительные меры государственной поддержки еще не получила. Выполняя отведенную ей роль, действуя согласованно с Долгачевым, «Ф» дала ФИО61 указание получить в Пенсионном фонде сертификат дающий право на дополнительные меры государственной поддержки, а так же справку о размере остатка средств материнского (семейного) капитала и оформить нотариально заверенное согласие супруга на приобретение жилья на средства материнского (семейного) капитала, после чего сообщить о готовности вышеуказанных документов.

28 июня 2011 г. ФИО61, не подозревая о преступном умысле участников организованной группы, в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда России в Тюменском районе Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт, 115, получила сертификат, удостоверяющий ее право на получение материнского (семейного) капитала, справку согласно которой размер средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для ее семьи, с учетом индексации на июнь 2011 г. составил 365 698 рублей 40 копеек.

О готовности данных документов ФИО61 сообщила в ходе телефонного разговора «Ф». Так же в ходе разговора ФИО61 сообщила «Ф», что она хочет использовать средства своего материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона.

«Ф», реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, направленный на хищение средств федерального бюджета Российской Федерации, действуя с корыстной целью, не посвящая ФИО61 в разработанный членами организованной группы преступный план, заверила ее о безупречной репутации ООО «АИР-Инвест». Так же в ходе данного телефонного разговора, «Ф», действуя согласованно с Долгачевым, умышленно, из корыстных побуждений, не посвящая ФИО61 в преступный план, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО61 и введения ее в заблуждение «Ф» достоверно зная, что данные обещания выполнены ими не будут, обманывая, заверила ФИО61, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО61 согласилась распорядиться средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора ФИО62

После чего, в дневное время, не позднее 12 сентября 2011 г. ФИО61 передала участникам организованной группы копии следующих документов: паспорта личности, сертификата, удостоверяющего право ФИО61 на получение материнского (семейного) капитала, оригинал справки о размере остатка средств материнского (семейного) капитала.

В период не позднее 8 сентября 2011 г. Долгачев, являясь активным членом организованной группы, выполняя отведенную ему роль, совместно с «Ф», подыскал жилье по адресу: <адрес>, и договорился с его собственницей ФИО63 о приобретении данного жилья, без регистрации права собственности в регистрационной палате. После чего, 8 сентября 2011 г. Колова по указанию соучастников оформила доверенность на имя Долгачева на право продажи дома и земельного участка по указанному адресу на любых условиях и за любую цену, в результате чего участники организованной группы получили возможность распоряжаться данным объектом недвижимости по своему усмотрению и использовать его при хищении средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала.

10 сентября 2011 г. в дневное время «Ф» и Долгачев на автомобиле под управлением последнего прибыли домой к ФИО61 и сопроводили последнюю в Куртамышский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Куртамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), расположенный по адресу: <адрес>, для оформления сделки купли-продажи. По пути следования «Ф» умышленно, с корыстной целью, не посвящая ФИО61 в преступный план участников организованной группы по хищению бюджетных средств Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю, подписать заранее изготовленный договор займа от 12 сентября 2011 г., согласно которому ООО «АИР-Инвест» предоставило ФИО61 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, д. Белое, <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а также расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО61 получила в кассе ООО «АИР-Инвест» денежные средства в размере 400000 рублей.

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО61 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

По прибытии в Куртамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, расположенный по адресу: Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, пр. Ленина, 16, действуя согласованно между собой, умышленно, согласно ранее разработанного плана хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, «Ф» и Долгачев сообщили ФИО61, что в настоящее время нет возможности заключить договор купли-продажи, не объясняя причин, после чего участники организованной группы путем обмана убедили ФИО61 в необходимости оформления нотариальной доверенности на имя «Ф», дающей последней право приобрести за любую цену и на любых условиях жилье для ФИО61. ФИО61, введенная в заблуждение относительно преступных намерений соучастников, не осознавая правовых последствий данного юридического действия, по указанию и под контролем «Ф» и Долгачева в дневное время 10 сентября 2011 г. оформила доверенность, дающую «Ф» право на любых условиях и за любую цену приобрести жилье для ФИО61 на средства материнского (семейного) капитала. Данную доверенность ФИО61 передала участникам организованной группы «Ф» и Долгачеву, не подозревая о их преступном умысле.

После получения указанной доверенности от ФИО61, при неустановленных обстоятельствах в договор купли-продажи от 14 сентября 2011 г. на жилой дом и участок по адресу: <адрес>, д. Белое, <адрес>, были внесены изменения, указано, что в качестве покупателя жилья по указанному адресу в сделке участвует «Ф» по доверенности от ФИО61.

14 сентября 2011 г. в дневное время Долгачев, действуя по доверенности от ФИО2386 и «Ф», действуя по доверенности от ФИО61, в качестве продавца и покупателя соответственно в Куртамышском отделе ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, пр. Ленина, 16, умышленно, реализуя свой преступный план по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации, заключили фиктивный договор купли-продажи на дом и земельный участок по адресу: <адрес>, д. Белое, <адрес>, за 400 000 рублей. Стоимость жилья по указанному адресу в данном договоре купли-продажи умышленно, с целью создания видимости соблюдения условий, установленных Законом была завышена до размера средств материнского (семейного) капитала ФИО61.

После чего участники организованной группы получили свидетельства о регистрации права собственности на дом и земельный участок по адресу: <адрес> <адрес>.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», и Долгачева подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО61 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала.

После чего, 28 сентября 2011 г. участники организованной группы в составе «Ф» и Долгачева использовали Гараеву, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Тюменском районе Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт, 115, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 365 698 рублей 40 копее путем перечисления на расчетный счет ООО «АИР-Инвест» в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа от 12 сентября 2011 г.

В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО61, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов.

26 октября 2011 г. на основании указанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в Тюменском районе Тюменской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО61 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 1 ноября 2011 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 365 698 рублей 40 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО61 перечислены Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда России по Тюменской области, на расчетный счет ООО «АИР - Инвест».

После 1 ноября 2011 г. директор ООО «АИР-Инвест» ФИО457, не посвященный в преступный умысел соучастников с целью последующего расчета с ФИО61, передал «Ф» и Долгачеву наличные денежные средства в размере материнского (семейного) капитала ФИО61, сняв их с вышеуказанного расчетного счета организации, в результате чего соучастники получили возможность распорядиться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации в своих корыстных целях. «Ф» по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенных денежных средств и распределила доли в нем каждого из соучастников.

В результате противоправных действий участников организованной преступной группы в составе «Ф» и Долгачева цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи Гараевой, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф» и Долгачев, действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО61 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 365 698 рублей 40 копеек, распорядителем которых является Государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области.

25. В конце августа 2011 г. в дневное время ФИО146, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, позвонила на один из абонентских номеров, указанных в объявлении, размещенном участниками организованной группы в составе «Ф» и Долгачева в районной газете «Рассвет», с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На телефонный звонок ФИО146 ответила «Ф». В ходе телефонного разговора Иванова сообщила «Ф», что желает приобрести на средства своего материнского (семейного) капитала жилье по адресу: <адрес>, с собственником которого ФИО65 она уже заключила устную договоренность, то есть использовать средства своего материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона.

«Ф», действуя с корыстной целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, согласованно с остальными соучастниками, не посвящая ФИО146 в разработанный членами организованной группы преступный план, убедила последнюю в безупречной репутации ООО «Золотой Олимп». Так же в ходе данного телефонного разговора, «Ф», выполняя отведенную ей роль, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО146 в ходе телефонного разговора договорилась с последней о встрече и дала указание откопировать необходимые документы.

Выполняя указание «Ф», после данного телефонного разговора, ФИО146 откопировала паспорт личности на ее имя, сертификат, удостоверяющий право на получение материнского (семейного) капитала, свидетельства о рождении детей, правоустанавливающие документы на дом по адресу: <адрес>.

Через несколько дней, точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО146 сообщила в ходе телефонного разговора «Ф» о готовности копий вышеуказанных документов. «Ф», действуя согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, выполняя отведенную ей роль, договорилась с ФИО146 о встрече на следующий день после данного телефонного разговора возле магазина «Магнит», расположенного по адресу: Курганская область, Юргамышский район, р.п. Юргамыш, ул. Мира, 15.

На следующий день после телефонного разговора между ФИО146 и «Ф», продолжая совместные преступные действия, «Ф» и ФИО4 прибыли к магазину «Магнит» по адресу: Курганская область, Юргамышский район, р.п. Юргамыш, ул. Мира, 15, сюда же по указанию соучастников прибыли ФИО146 и ФИО146, так же имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала. В ходе встречи, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, действуя согласованно, с корыстной целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, Долгачев и «Ф», не посвящая ФИО146 и ФИО146 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедили последних принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя их в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО146 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Ф».

Продолжая совместные преступные действия, «Ф» и Долгачев истребовали у ФИО146 копии документов, необходимых для составления договора займа и договора купли-продажи.

Не позднее 14 сентября 2011 года, ФИО146, не посвященная в преступный план хищение бюджетных средств Российской Федерации, получила в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда России в Юргамышском районе Курганской области по адресу: Курганская область, р.<адрес>, справку, согласно которой размер средств ее материнского (семейного) капитала с учетом индексации на сентябрь 2011 г. составил 352 918 рублей 42 копейки.

После получения «Ф» и Долгачевым от ФИО146 необходимых документов, не позднее 15 сентября 2011 года, ФИО457, являясь директором ООО «Золотой Олимп», не посвященный в преступный умысел участников организованной группы, изготовил необходимый пакет документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала ФИО146 и расписался в них в качестве директора ООО «Золотой Олимп», поставив печати организации. После чего передал данные документы «Ф» и ФИО4 для совершения необходимых юридических действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала ФИО146.

Не позднее 15 сентября 2011 г. Долгачев, являясь активным членом организованной группы, выполняя отведенную ему роль, в ходе телефонного разговора дал ФИО146 указание 15 сентября 2011 г. не позднее 13 часов прибыть совместно с ФИО65 в Юргамышский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Юргамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Юргамышский район, р.п. Юргамыш, р.п. Юргамыш, ул. Чкалова, 13, для заключения сделки купли- продажи.

15 сентября 2011 г., около 13 часов, «Ф» и Долгачев прибыли к зданию Юргамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области по вышеуказанному адресу, сюда же самостоятельно по их указанию прибыла ФИО146.

Находясь в автомобиле, возле здания Юргамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу Курганская область, р.п. Юргамыш, р.п. Юргамыш, ул. Чкалова, 13, «Ф» и Долгачев умышленно, с корыстной целью, не посвящая ФИО146 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедили ее подписать заранее изготовленный договор займа от 14 сентября 2011 г., согласно которому ООО «Золотой Олимп» предоставило ФИО146 заем в размере 370 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО146 получила в кассе ООО «Золотой Олимп» денежные средства в размере 370 000 рублей.

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства Ивановой не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

16 сентября 2011 г., продолжая совместные преступные действия, «Ф» и Долгачев вместе с ФИО457, не посвященным в преступный умысел соучастников, и ФИО146 прибыли в <адрес> по месту жительства ФИО1319, являющейся собственником дома по адресу: <адрес>. С целью доведения своего преступного умысла, направленного на хищение средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по <адрес> в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО146, до конца, «Ф» и Долгачев убедили ФИО1319 оформить доверенность на имя «Ф» на право заключить сделку купли-продажи на дом по указанному адресу.

ФИО1319, введенная в заблуждение относительно истинных намерений соучастников, на данное предложение согласилась, после чего оформила доверенность на имя «Ф» на право заключить сделку купли-продажи на дом и земельный участок по адресу: <адрес>, передав ее «Ф».

В этот же день, продолжая совместные преступные действия, «Ф» и Долгачев совместно с ФИО146 проследовали в Юргамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: Курганская область, р.п. Юргамыш, р.п. Юргамыш, ул. Чкалова, 13.

После чего, под контролем «Ф» и Долгачева, ФИО146 в Юргамышском отделе ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области не посвященная в преступный план хищения бюджетных средств Российской Федерации, разработанный членами организованной группы, введенная в заблуждение относительно законности своих действий и фиктивности производимой сделки, заключила договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>, с «Ф», представлявшей на основании доверенности собственника указанного дома ФИО1319. Согласно данному договору общая стоимость дома и земельного участка составляла 370 000 рублей, то есть была намеренно завышена до размера превышающего размер средств материнского (семейного) капитала ФИО146. 23 сентября 2011 г. ФИО146 получила в Юргамышском отделе ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области свидетельства о регистрации права собственности на дом и земельный участок по адресу <адрес>.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф» и Долгачева подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО146 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи Ивановой в виде материнского (семейного) капитала.

После чего, 23 сентября 2011 г. участники организованной группы в составе «Ф» и Долгачева использовали ФИО146, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Юргамышском районе Курганской области по адресу: Курганская область, р.п. Юргамыш, ул. Соседовой, 23, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 352 918 рублей 42 копейки путем перечисления на расчетный счет ООО «Золотой Олимп» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 14 сентября 2011 г.

В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО146, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов.

14 октября 2011 г. на основании указанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Юргамышском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности совершенных по ним сделок по улучшению ФИО146 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 31 октября 2011 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 352 918 рублей 42 копейки, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО146, перечислены на расчетный счет ООО «Золотой Олимп».

После чего, директор ООО «Золотой Олимп» ФИО457, не посвященный в преступный умысел соучастников с целью последующего расчета с ФИО146, передал «Ф» и Долгачеву наличные денежные средства в размере материнского (семейного) капитала ФИО146, сняв их с вышеуказанного расчетного счета организации, в результате чего соучастники получили возможность распорядится похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала ФИО146 в своих корыстных целях. «Ф» по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенных денежных средств и распределила доли в нем каждого из соучастников.

В результате противоправных действий участников организованной преступной группы в составе «Ф» и Долгачева цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО146, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф» и Долгачев, действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО146 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью, похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 352918 рублей 42 копейки, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

26. В конце августа - начале сентября 2011 г. в дневное время ФИО146, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, позвонила на один из абонентских номеров, указанных в объявлении, размещенном участниками организованной группы в составе «Ф» и ФИО4 в районной газете «Рассвет», с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На телефонный звонок ФИО146 ответила «Ф». В ходе телефонного разговора ФИО146 сообщила «Ф», что желает приобрести жилье на средства материнского (семейного) капитала, то есть использовать данные средства по направлению, предусмотренному п.1 ч. 3 ст. 7 Закона. «Ф» умышленно, с корыстной целью, в составе организованной группы, согласованно с Долгачевым, не посвящая ФИО146 в разработанный членами организованной группы преступный план по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО146, убедила последнюю в безупречной репутации ООО «Золотой Олимп». Так же в ходе данного телефонного разговора «Ф», выполняя отведенную ей роль, умышленно, с корыстной целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) каптала ФИО146, в ходе телефонного разговора договорилась с последней о встрече.

Через несколько дней, в дневное время, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, «Ф» и Долгачев, действуя согласованно, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала выделенного для семьи ФИО146, приехали домой к последней по адресу: <адрес>. Реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, соучастники сопроводили ФИО146 к неустановленному дому в р.<адрес> и предложили последней приобрести данное жилье на средства материнского (семейного) капитала. Осмотрев предложенный соучастниками дом, ФИО146 отказалась его приобретать, в виду небольшой площади. «Ф» пообещала ФИО146 подыскать другое жилье для приобретения на средства материнского (семейного) капитала.

В период до 14 сентября 2011 г. ФИО146, введенная в заблуждение относительно законности и правомерности своих действий, самостоятельно подыскала жилье по адресу: <адрес>, и договорилась с его собственником ФИО67 о приобретении данного дома под средства материнского (семейного) капитала за 250000 рублей.

В этот же период времени, продолжая совместные преступные действия, «Ф» и Долгачев прибыли к магазину «Магнит» по адресу: Курганская область, р.п. Юргамыш, ул. Мира, 15, сюда же по указанию участников организованной группы прибыли ФИО146 и ФИО146, так же имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала. В ходе встречи, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, действуя согласованно, с корыстной целью, Долгачев и «Ф», не посвящая ФИО146 и ФИО146 в преступный план хищения средств федерального бюджета, путем обмана, убедили последних принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО146 согласилась распорядиться средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Ф» и Долгачевым.

Продолжая совместные преступные действия, «Ф» и Долгачев истребовали у ФИО146 копии документов, необходимых для составления договора займа и договора купли-продажи. Не позднее 14 сентября 2011 г. ФИО146, не посвященная в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, получила в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда России в Юргамышском районе Курганской области по адресу: Курганская область, р.п. Юргамыш, ул. Соседовой, 23, справку, согласно которой размер средств ее материнского (семейного) капитала составил с учетом индексации на сентябрь 2011 г. 352 918 рублей 42 копейки.

После получения «Ф» и Долгачевым от ФИО146 необходимых документов, не позднее 15 сентября 2011 г. ФИО457, являясь директором ООО «Золотой Олимп», не посвященный в преступный умысел участников организованной группы, изготовил необходимый пакет документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала ФИО146 и расписался в них в качестве директора ООО «Золотой Олимп», поставив печати организации. После чего передал данные документы «Ф» и Долгачеву для совершения необходимых юридических действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала ФИО146.

После чего, Долгачев, являясь активным членом организованной группы, выполняя отведенную ему роль, в ходе телефонного разговора дал ФИО146 указание 15 сентября 2011 года не позднее 13 часов совместно с ФИО67 прибыть в Юргамышский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Юргамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Юргамышский район, р.п. Юргамыш, р.п. Юргамыш, ул. Чкалова, 13, для заключения сделки купли - продажи.

15 сентября 2011 г., около 13 часов, «Ф» и Долгачев прибыли к зданию Юргамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области по вышеуказанному адресу, сюда же самостоятельно по их указанию прибыли ФИО146 и ФИО67

Находясь в автомобиле, возле здания Юргамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>, «Ф» и ФИО4, умышленно, не посвящая ФИО146 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедили последнюю подписать заранее изготовленный соучастниками договор займа от 14 сентября 2011 г., согласно которому ООО «Золотой Олимп» предоставило ФИО146 заем в размере 370 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которого ФИО146 получила в кассе ООО «Золотой Олимп» денежные средства в размере 370 000 рублей.

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО146 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После чего, под контролем «Ф» и Долгачева, ФИО146 и ФИО1337, не посвященные в преступный план хищения бюджетных средств, разработанный членами организованной группы, введенные в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий производимой сделки, подписали договор купли-продажи дома по адресу: <адрес>, согласно которому общая стоимость жилья и дома по указанному адресу составляла 370 000 рублей, то есть была намерено завышена до размера превышающего размер средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных в качестве материнского (семейного) капитала ФИО146 23 сентября 2011 г. в дневное время ФИО146, получила в Юргамышском отделе ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес> свидетельства о регистрации права собственности на дом и земельный участок по адресу <адрес>.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф» и Долгачева подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО146 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала.

После чего, 27 сентября 2011 г. участники организованной группы в составе «Ф» и Долгачева использовали ФИО146, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Юргамышском районе Курганской области по адресу: Курганская область, р.п. Юргамыш, ул. Соседовой, 23, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 352 918 рублей 42 копейки путем перечисления на расчетный счет ООО «Золотой Олимп» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 14 сентября 2011 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО146, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов.

14 октября 2011 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в Юргамышском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО146 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 31 октября 2011 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 352 918 рублей 42 копейки, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО146, перечислены на расчетный счет ООО «Золотой Олимп».

После чего, директор ООО «Золотой Олимп» ФИО457, не посвященный в преступный умысел соучастников с целью последующего расчета с ФИО146, передал «Ф» и Долгачеву наличные денежные средства в размере материнского (семейного) капитала ФИО146, сняв их с вышеуказанного расчетного счета организации, в результате чего соучастники получили возможность распорядиться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в виде материнского (семейного) капитала ФИО146 в своих корыстных целях. «Ф» по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенных денежных средств и распределила доли в нем каждого из соучастников.

В результате противоправных действий участников организованной преступной группы в составе «Ф» и Долгачева цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО146, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф» и Долгачев, действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО146 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью, похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 352 918 рублей 42 копейки, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

27. В сентябре 2011 г. в дневное время ФИО68, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на цели, предусмотренные п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона, то есть на улучшение жилищных условий.

С целью получения помощи по оформлению документов в сентябре 2011 г. в дневное время, ФИО1341 позвонила на один из абонентских номеров, указанных в объявлении, размещенном участниками организованной группы в составе «Ф» и Долгачева в газете «Варгашинка», с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На телефонный звонок ФИО1341 ответила «Ф», которая, выполняя отведенную ей роль, действуя согласованно с Долгачевым, умышленно, с корыстной целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО1341 договорилась о встрече с последней у нее дома по адресу: <адрес>.

Через несколько дней после данного телефонного разговора в дневное время «Ф», Долгачев и ФИО457, не посвященный в преступный умысел соучастников, на автомобиле под управлением ФИО4, прибыли домой к ФИО1341 по адресу: <адрес>.

Возле дома по указанному адресу «Ф» и Долгачев, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, действуя с корыстной целью, не посвящая ФИО1341 в разработанный членами организованной группы преступный план по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации, убедили последнюю в безупречной репутации ООО «АИР-Инвест». Так же в ходе данного разговора, «Ф» и Долгачев, действуя согласованно, в составе организованной группы, умышленно, не посвящая ФИО1341 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедили последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО1341 и введения ее в заблуждение «Ф» и Долгачев, достоверно зная, что данные обещания выполнены ими не будут, заверили ФИО1341, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО1341 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Ф».

Продолжая совместные преступные действия, «Ф» и Долгачев на привезенном с собой копировальном аппарате откопировали документы, необходимые для составления договора займа и договора купли-продажи.

На следующий день, в дневное время, в сопровождении ФИО457, не подозревающего о преступном замысле соучастников, ФИО1341, введенная в заблуждение, получила в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда России в Варгашинском районе Курганской области по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 108/2, справку согласно которой размер ее материнского (семейного) капитала с учетом индексации на октябрь 2011 г. составлял 360 000 рублей.

22 октября 2011 г. в дневное время ФИО1341, под контролем и по указанию участников организованной группы, не посвященная в их преступный умысел по хищению бюджетных средств, не осознавая правовых последствий данного юридического действия оформила у нотариуса доверенность от 22 октября 2011 г., согласно которой «Ф» имеет право на любых условиях и за любую цену приобрести любое жилье для ФИО1341. Данную доверенность ФИО1341 передала «Ф» и Долгачеву.

Не позднее 26 октября 2011 г. Долгачев и «Ф», действуя согласованно, в составе организованной группы, умышленно, решили использовать при хищении средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных в виде материнского (семейного) капитала ФИО1341, для заключения фиктивной сделки купли-продажи, жилье по адресу: <адрес>. Реализуя совместный преступный план, «Ф» и Долгачев убедили, не ставя в известность относительно своих преступных намерений, ФИО47 собственника жилья по указанному адресу, на хищение средств материнского (семейного) капитала которой они так же покушались, в необходимости участия в сделке купли-продажи с ФИО1341 в качестве продавца жилья по адресу: <адрес>. ФИО47, не подозревая о преступном замысле соучастников, не осознавая правовых последствий указанной сделки, дала свое согласие на участие в ней.

После получения «Ф» и Долгачевым от ФИО1341 необходимых документов, и договоренности с ФИО47, не позднее 26 октября 2011 г., ФИО457, являясь директором ООО «АИР-Инвест», не посвященный в преступный умысел участников организованной группы, изготовил необходимый пакет документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала ФИО1341 и расписался в них в качестве директора ООО «АИР-Инвест», поставив печати организации. После чего передал данные документы «Ф» и Долгачеву для совершения необходимых юридических действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала ФИО1341.

26 октября 2011 г. «Ф», Долгачев, и ФИО457 совместно с ФИО1341 прибыли к зданию Куртамышского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, пр. Ленина, 16. Сюда же, по указанию соучастников прибыла ФИО47.

После чего, находясь возле здания Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, пр. Ленина, 16, «Ф» и Долгачев умышленно, с корыстной целью, не посвящая ФИО1341 в преступный план хищения бюджетных средств Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедили ФИО1341 подписать заранее изготовленный договор займа от 21 октября 2011 г., согласно которому ООО «АИР-Инвест» предоставило ФИО1341 заем в размере 370 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: Курганская область, Куртамышский район, с. Маслово, ул. Карагайская, 34, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которого ФИО1341 получила в кассе ООО «АИР-Инвест» денежные средства в размере 370 000 рублей согласно вышеуказанного договора займа.

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО1341 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания указанных документов, ФИО1341 и ФИО47, введенные участниками организованной группы «Ф» и Долгачевым в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий производимой сделки, подписали договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>, согласно которому общая стоимость дома и земельного участка по указанному адресу составляла 370 000 рублей, то есть была намеренно завышена до размера превышающего размер средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных в качестве материнского (семейного) капитала ФИО1341, с целью создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

26 октября 2011 г. по неустановленным причинам данный договор не был зарегистрирован в установленном законом порядке, в результате чего, через непродолжительное время, соучастники изготовили другой экземпляр договора купли -продажи на дом по адресу: <адрес>, между ФИО1382 и «Ф», представлявшей интересы ФИО1341. После чего, ФИО47, введенная в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, при неустановленных обстоятельствах, подписала данный договор в качестве продавца, а «Ф» на основании доверенности от ФИО1341 в качестве покупателя. Данный договор был зарегистрирован в установленном законом порядке. ФИО1341 о совершении данных юридически значимых действий от ее имени участники организованной группы в известность не ставили.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф» и Долгачева подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО1341 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи ФИО1341 в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 9 ноября 2011 г. участники организованной группы в составе «Ф» и Долгачева использовали ФИО1341, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение- Управление Пенсионного фонда России в <адрес> по адресу: <адрес>, р.<адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 360 000 рублей путем перечисления на расчетный счет ООО «АИР-Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 21 октября 2011 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО1341 предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

9 декабря 2011 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Варгашинском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО1341 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 28 декабря 2011 г. средства федерального бюджета Российской Федерации, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО1341 в размере 360 000 рублей перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенным по адресу: г. Курган, ул. Зорге, 15, на расчетный счет ООО «АИР - Инвест».

После 28 декабря 2011 г. директор ООО «АИР-Инвест» ФИО457, не посвященный в преступный умысел соучастников, с целью последующего расчета с ФИО1341, передал «Ф» и Долгачеву наличные денежные средства в размере материнского (семейного) капитала ФИО1341, сняв их с вышеуказанного расчетного счета организации, в результате чего соучастники получили возможность распорядиться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала ФИО1341 в своих корыстных целях. «Ф» по согласованию с Долгачевым, находясь в неустановленном месте г. Кургана, определила корыстные цели дальнейшего использования похищенных денежных средств и распределила доли в нем каждого из соучастников.

Затем «Ф» и Долгачев убедили ФИО1341, вводя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, заключить договор купли-продажи на дом по адресу: <адрес>, с «Ф», действующей по доверенности от имени Долгачева в качестве продавца. 9 октября 2012 г. ФИО1341, не посвященная в преступный план участников организованной группы по хищению бюджетных средств, не осознавая юридических последствий, введенная в заблуждение относительно сущности совершаемой гражданско-правовой сделки, заключила договор купли-продажи на жилье по указанному адресу, при заключении данной сделки денежные средства в счет оплаты за приобретенное жилье ФИО1341 не передавались. В результате данной сделки участники организованной группы получили возможность распоряжаться объектом недвижимости по адресу: <адрес>, в своих корыстных целях, используя его в дальнейшем при совершении аналогичных преступных действий.

В результате противоправных действий участников организованной преступной группы в составе «Ф» и Долгачева цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье ФИО1341, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф» и Долгачев, действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО1341 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 360 000 рублей, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

28. Осенью 2011 г. ФИО69, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на цели, предусмотренные п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона, то есть на улучшение жилищных условий. С целью получить помощь в оформлении документов, осенью 2011 <адрес> позвонила на один из абонентских номеров, указанных в объявлении, размещенном участниками организованной группы в составе «Ф» и Долагчева в газете «Вперед», с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На телефонный звонок ФИО1391 ответил Долгачев. Выполняя отведенную ему роль, действуя согласованно с «Ф», Долгачев в ходе телефонного разговора договорился с Шевцовой.

Через несколько дней «Ф» и Долгачев на автомобиле под управлением последнего, действуя согласованно, в составе организованной группы, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО1391 приехали домой к последней по адресу: <адрес>2.

Находясь в доме ФИО1391 по вышеуказанному адресу, «Ф» и Долгачев, действуя с корыстной целью, путем уговоров, не посвящая ФИО1391 в разработанный членами организованной группы преступный план по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, путем незаконного распоряжения данными средствами, убедили ФИО1391 в безупречной репутации ООО «АИР-Инвест». Так же в ходе данного разговора, «Ф» и Долгачев, действуя согласованно, в составе организованной группы, умышленно, не посвящая ФИО1391 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедили последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО1391 и введения ее в заблуждение «Ф» и Долгачев, достоверно зная, что данные обещания выполнены ими не будут, обманывая, заверили ФИО1391, что после оформления всех документов, она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО1391 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Ф» и Долгачевым.

Продолжая совместные преступные действия, «Ф» и Долгачев на привезенном с собой копировальном аппарате откопировали документы, необходимые для составления договора займа и договора купли-продажи.

В этот же период времени ФИО1391, введенная в заблуждение, не посвященная в преступный план участников организованной группы по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации, получила в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда России в Лебяжьевском районе Курганской области по адресу: Курганская область, Лебяжьевский район, р.п. Лебяжье, ул. Лукияновская, 64, справку о размере материнского (семейного) капитала, согласно которой размер средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для ее семьи с учетом индексации на октябрь 2011 г. составлял 352 918 рублей 42 копейки.

Не позднее 26 октября 2011 г. Долгачев, выполняя отведенную ему роль, совместно с «Ф» подыскал жилье по адресу: Курганская <адрес>, и договорился с его собственницей ФИО70 о приобретении данного жилья за 100 000 рублей, без оформления сделки купли-продажи в регистрационной палате. После чего, ФИО1401 по указанию участников организованной группы оформила доверенность на имя Долгачева на право продажи дома и земельного участка по указанному адресу, в результате чего «Ф» и Долгачев получили возможность распоряжаться данным объектом недвижимости по своему усмотрению и использовать его при хищении средств федерального бюджета Российской Федерации, выделяемых в виде материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей.

Не позднее 10 ноября 2011 г. «Ф» и Долгачев прибыли домой к ФИО1391 по адресу: <адрес>2. «Ф» сообщила ФИО1391, что они подыскали ей для приобретения на средства материнского (семейного) капитала дом и земельный участок по адресу: <адрес>. ФИО1391 отказалась приобретать и проживать в доме по указанному адресу. Продолжая совместные преступные действия, «Ф» умышленно, путем обмана убедила ФИО1391 в необходимости заключить договор купли-продажи на дом по указанному адресу, не ставя при этом последнюю в известность относительно фиктивного характера предлагаемой сделки, и повторно дала заведомо ложное обещание, что после оформления всех документов, средства материнского (семейного) капитала будут переданы ФИО1391 наличными, и она сможет потратить их на приобретение жилья, то есть в соответствии с требованиями Закона. ФИО1391, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы на данное предложение согласилась.

10 ноября 2011 г. «Ф» и Долгачев прибыли к зданию Куртамышского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, пр. Ленина, 16. Сюда же прибыла ФИО1391. Находясь в салоне автомобиля под управлением Долгачева, возле здания Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, пр. Ленина, 16, «Ф» умышленно, с корыстной целью, не посвящая ФИО1391 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный договор займа от 10 ноября 2011 г., согласно которому ООО «АИР-Инвест» предоставило ФИО1391 заем в размере 370 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО1391 получила в кассе ООО «АИР-Инвест» денежные средства в размере 370000 рублей.

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО1391 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов. После подписания указанных документов, действуя по указанию и под контролем «Ф» и Долгачева, ФИО1391, введенная в заблуждение относительно законности своих действий, а так же относительно условий и порядка производимой сделки, заключила договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес> с Долгачевым, который согласно отведенной ему роли, выступал в данной сделке в качестве продавца на основании доверенности от 26 октября 2011 г. от ФИО1401 - собственника жилья по указанному адресу. Согласно заключенного ФИО1391 договора купли-продажи общая стоимость жилья и земельного участка на момент совершения сделки составляла 370 000 рублей, то есть была намеренно завышена до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО1391.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф» и Долгачева подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО1391 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 18 ноября 2011 г. участники организованной группы в составе «Ф» и Долгачева использовали ФИО1391, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в <адрес> по адресу: <адрес>, р.<адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 352 918 рублей 42 копейки путем перечисления на расчетный счет ООО «АИР-Инвест» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа от 10 ноября 2011 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО1391, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

19 декабря 2011 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Лебяжьевском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО1391 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 28 декабря 2011 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 352918 рублей 42 копейки, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО1391, перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенным по адресу: г. Курган, ул. Зорге, 15, на расчетный счет ООО «АИР - Инвест».

После 28 декабря 2011 г. директор ООО «АИР-Инвест» ФИО457, не посвященный в преступный умысел соучастников, с целью последующего расчета с ФИО1391, передал «Ф» и Долгачеву наличные денежные средства в размере материнского (семейного) капитала ФИО1391, сняв их с вышеуказанного расчетного счета организации, в результате чего соучастники получили возможность распорядиться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала ФИО1391 в своих корыстных целях. «Ф» по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенных денежных средств и распределила доли в нем каждого из соучастников.

В результате противоправных действий участников организованной преступной группы в составе «Ф» и Долгачева цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО1391, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф» и Долгачев, действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребляя доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО1391 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 352 918 рублей 42 копейки, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

29. Осенью 2011 г. ФИО71, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на приобретение жилья, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. С этой целью, ее супруг – ФИО1428 позвонил по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы в составе «Ф» и Долгачева в газете «Маяк», с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, так как без непосредственного участия данных лиц, не посвященных в преступный план членов организованной группы, хищение бюджетных средств Российской Федерации, выделенных для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей, не возможно.

На телефонный звонок ФИО1428 ответил один из участников организованной группы и в ходе телефонного разговора договорился о встрече с ФИО1428.

Через несколько дней «Ф» и Долгачев с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО1428, приехали домой к последней по адресу: <адрес>, р.<адрес>16.

Находясь в доме ФИО1428 «Ф» и Долгачев, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, действуя с корыстной целью, путем уговоров, не посвящая ФИО1428 в разработанный членами организованной группы преступный план по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации, путем незаконного распоряжения данными средствами, убедили ФИО1428 в безупречной репутации ООО «Промжилстрой», используя реквизиты которого они работали в указанный промежуток времени, действуя по доверенности от директора фирмы Дегтярева, не посвященного в преступный план соучастников. Так же в ходе данного разговора, ФИО1428 сообщила, что хочет использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья по адресу <адрес> власти, 22, принадлежащий ее свекрови – ФИО72 «Ф» и Долгачев, действуя согласованно, в составе организованной группы, умышленно, путем обмана, убедили Речкалову принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО1428 и введения ее в заблуждение «Ф» и Долгачев, достоверно зная, что данные обещания ими выполнены не будут, обманывая, заверили ФИО1428, что после оформления всех документов, она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО1428 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Ф» и Долгачевым.

Не позднее 23 ноября 2011 г. ФИО2372, введенная в заблуждение участниками организованной группы, передала им документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. Не позднее 23 ноября 2011 г. ФИО1428, по указанию соучастников, совместно со своей свекровью ФИО912 прибыла в Белозерский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Белозерский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. Советская, 30. Сюда же прибыли «Ф» и Долгачев, однако ФИО2156 отказалась заключать фиктивную сделку купли-продажи с ФИО1428.

С целью доведения до конца преступного замысла организованной группы, не позднее 28 ноября 2011 г., Долгачев, являясь активным членом организованной группы, выполняя отведенную ему роль, совместно «Ф», подыскал жилье по адресу: <адрес>, и договорился с его собственницей ФИО73 о приобретении данного жилья, без регистрации сделки купли-продажи в регистрационной палате. После чего, ФИО1442, по указанию участников организованной группы, 28 ноября 2011 г. оформила доверенность на имя Долгачева на право продажи дома и земельного участка по указанному адресу, в результате чего «Ф» и Долгачев получили возможность распоряжаться данным объектом недвижимости по своему усмотрению и использовать его при хищении средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала.

Продолжая совместные преступные действия, участники организованной группы, в ходе телефонных переговоров, путем обмана, вводя в заблуждение относительно фиктивного характера предлагаемых действий, убедили ФИО1428, не посвящая ее в преступный план хищения бюджетных средств, заключить формальную сделку купли-продажи на жилье по адресу <адрес>.

Не позднее 29 ноября 2011 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя согласованно с остальными соучастниками, изготовила договор займа от 23 ноября 2011 г., согласно которому ООО «Промжилстрой» предоставило ФИО1428 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, и ряд других необходимых документов (расходный кассовый ордер, график погашения задолженности по договору займа и т.д.). Кроме того «Ф» изготовила договор купли - продажи от 29 ноября 2011 г. между ФИО1428 и Долгачевым, в качестве представителя по доверенности от собственника дома по указанному адресу, согласно которого ФИО1428 приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес> за 400 000 рублей.

При составлении данного договора купли-продажи, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации, выделяемых в виде материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 400 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО1428.

29 ноября 2011 г. «Ф» и Долгачев прибыли к зданию Варгашинского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Варгашинский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 88, сюда же прибыла ФИО1428.

Находясь в салоне автомобиля, под управлением Долгачева, возле здания Варгашинского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, «Ф» умышленно, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила ФИО1428 подписать заранее изготовленный договор займа от 23 ноября 2011 г., согласно которому ООО «Промжилстрой» предоставило ФИО1428 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, д. Крутихинское, <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО1428 получила в кассе ООО «Промжилстрой» денежные средства в размере 400 000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО1428 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания указанных документов, действуя по указанию и под контролем «Ф» и Долгачева, ФИО1428, не посвященная в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, разработанный членами организованной группы, введенная в заблуждение относительно законности своих действий, а так же условий и порядка производимой сделки, подписала договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес> с Долгачевым, который согласно отведенной ему роли, выступал в качестве продавца при проведении данной сделки.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф» и Долгачева подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО1428 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала, в том числе.

После чего, 14 декабря 2011 г. участники организованной группы в составе «Ф» и Долгачева использовали ФИО1428, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Варгашинском районе Курганской области по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 108/2, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 352 918 рублей 42 копейки, путем перечисления на расчетный счет ООО «Промжилстрой» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 23 ноября 2011 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением, Речкалова, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

12 января 2012 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Варгашинском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО1428 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 24 января 2012 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 352 918 рублей 42 копейки, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО1428 перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Зорге, 15, на расчетный счет ООО «Промжилстрой». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь в неустановленном месте на территории г. Кургана получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала ФИО1428, и по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из соучастников.

В результате противоправных действий участников организованной преступной группы в составе «Ф» и Долгачева цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье ФИО1428, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф» и Долгачев, действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО1428 в нарушение требований Закона умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 352 918 рублей 42 копейки, распорядителями которых является ГУ – отделение Пенсионного России по Курганской области.

30. В начале 2012 г. ФИО74, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на приобретение жилья по адресу <адрес> и договорилась с собственником жилья и земельного участка по указанному адресу ФИО75 о его приобретении за 350 000 рублей.

В этот же период времени, не позднее 2 марта 2012 г., в дневное время, с целью использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья по указанному адресу, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона, ФИО1489 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы в составе «Ф» и Долгачева в газете «Рассвет», с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На телефонный звонок ФИО1489 ответил Долгачев и, действуя согласованно с «Ф», в ходе телефонного разговора договорился о встрече с ФИО1489. Через непродолжительное время «Ф» и Долгачев на автомобиле под управлением Долгачева, действуя согласованно, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО1489 подъехали к дому последней по адресу: <адрес>

ФИО1489 села в салон вышеуказанного автомобиля, на котором передвигались участники организованной группы. После чего, «Ф» и Долгачев, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, представились ФИО1489 сотрудниками ООО «Промжилстрой» и убедили последнюю в безупречной репутации данной организации. Продолжая совместные преступные действия, с корыстной целью, «Ф» и Долгачев, не посвящая ФИО1489 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедили последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО1489 и введения ее в заблуждение «Ф» и Долгачев, достоверно зная, что данные обещания выполнены ими не будут, обманывая, заверили ФИО1489, что после оформления всех документов, средства ее материнского (семейного) капитала поступят на расчетный счет ее сберегательной книжки в ОАО «Сбербанк России», и она сможет использовать их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО1489 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Ф» и Долгачевым.

После чего, не позднее 2 марта 2012 г., участники организованной группы в составе «Ф» и Долгачева истребовали у ФИО1489 документы, необходимые им для составления договора купли-продажи и договора займа. После получения от ФИО1489 указанных документов, не позднее 2 марта 2012 г., «Ф» изготовила договор займа от 2 марта 2012 г., согласно которому ООО «Промжилстрой» предоставило ФИО1489 заем в размере 400000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала. Так же «Ф» изготовила договор купли -продажи от 2 марта 2012 г. между ФИО1472 и ФИО1489, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес> за 400 000 рублей, при этом «Ф» достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации, выделяемых в виде материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 400 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала выделенного из федерального бюджета для семьи ФИО1489.

2 марта 2012 г. «Ф» и Долгачев прибыли к зданию Юргамышского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Юргамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Юргамышский район, р.п. Юргамыш, ул. Чкалова, 13. Сюда же, по указанию участников организованной группы прибыли ФИО1489 и ФИО2369.

Находясь в салоне автомобиля под управлением Долгачева, возле здания Юргамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, «Ф», умышленно, действуя в составе и интересах организованной группы, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила ФИО1489 подписать заранее изготовленный договор займа от 2 марта 2012 г., согласно которому ООО «Промжилстрой» предоставило ФИО1489 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которого ФИО1489 получила в кассе ООО «Промжилстрой» денежные средства в размере 400 000 рублей.

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО1489 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания вышеперечисленных документов, действуя по указанию и под контролем «Ф» и Долгачева, ФИО1489 и ФИО1481, не посвященные в их преступный план, введенные участниками организованной группы в заблуждение относительно законности своих действий, а так же относительно порядка и условий производимой сделки, прошли в Юргамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес> и подписали договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>1.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», и Долгачева подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО1489 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 15 марта 2012 г. участники организованной группы в составе «Ф» и Долгачева использовали ФИО1489, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Юргамышском районе Курганской области по адресу: Курганская область, Юргамышский район, р.п. Юргамыш, ул. Соседовой, 23, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «Промжилстрой» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 2 марта 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО1489, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

9 апреля 2012 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Юргамышском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности, совершенных по ним сделок по улучшению Тороповой жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 27 апреля 2012 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 387 640 рублей 30 копеек, предназначенные в виде материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО1489 перечислены Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенном по адресу: г. Курган, ул. Зорге, 15, на расчетный счет ООО «Промжилстрой». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь в неустановленном месте г. Кургана, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала ФИО1489, и по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из соучастников.

В результате противоправных действий участников организованной преступной группы в составе «Ф» и Долгачева цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, семьи ФИО1489, имеющей детей, достигнута не была, так как средства материнского (семейного) капитала были похищены соучастниками, в ввиду чего жилищные условия ФИО1489 улучшены не были.

Таким образом, «Ф» и Долгачев, действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО1489 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 387 640 рублей 30 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

31. Весной 2012 г. ФИО135 имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на приобретение жилья по адресу: <адрес>, р.<адрес> то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона.

Не позднее 22 марта 2012 г. с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, ФИО135 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф» и Долгачевым в газете «Рассвет», с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На телефонный звонок ФИО135 ответил Долгачев, который умышленно, действуя согласованно с «Ф» с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО135, в ходе телефонного разговора договорился о встрече с последней.

Через несколько дней после данного телефонного разговора, в вечернее время, «Ф» и Долгачев, действуя согласованно, в составе организованной группы, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных в виде материнского (семейного) капитала для семьи ФИО135 прибыли к магазину «Магнит», расположенному по адресу: Курганская область, Юргамышский район, р.п. Юргамыш, ул. Мира, 15.

ФИО135 села в салон автомобиля соучастников, после чего, «Ф» и Долгачев, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, действуя с корыстной целью, представились ФИО135 сотрудниками ООО «Промжилстрой» и заверили ее о безупречной репутации данной организации, используя реквизиты которой они работали в указанный промежуток времени, действуя по доверенности от директора фирмы Дегтярева, не посвященного в их преступный план. В ходе данного разговора, ФИО135 сообщила, что хочет использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья по адресу: <адрес>, р.<адрес>1, принадлежащий ее знакомой – ФИО1494

«Ф» и Долгачев, действуя согласованно, умышленно, пользуясь юридической неграмотностью ФИО135 обманывая последнюю, сообщили ей не соответствующую действительности информацию о том, что приобрести дом по указанному адресу на средства материнского (семейного) капитала невозможно из-за того, что данный объект недвижимости разделен на две части, принадлежащие разным собственникам.

Продолжая совместные преступные действия, «Ф» и Долгачев, не посвящая ФИО135 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедили последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО135 и введения ее в заблуждение «Ф» и Долгачев, достоверно зная, что данные обещания ими выполнены не будут, обманывая, заверили ФИО135, что после оформления всех документов, она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО135 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Ф».

Не позднее 22 марта 2012 г. участники организованной группы в составе «Ф» и Долгачева путем обмана истребовали у ФИО135 копии документов, необходимых для составления договора купли-продажи и договора займа. С целью доведения совместного преступного умысла до конца, не позднее 22 марта 2012 г. Долгачев, являясь активным членом организованной группы, выполняя отведенную ему роль, совместно с «Ф», подыскал жилье по адресу: <адрес> и договорился с ФИО77, представителем на основании доверенности собственника данной недвижимости ФИО78, имеющей право распоряжения данным объектом недвижимости, о том, что она предоставит правоустанавливающие документы на данное жилье для заключения сделки купли-продажи, формально необходимой для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации, предназначенными для улучшения жилищных условий, в виде материнского (семейного) капитала, оговорив при этом условия, что фактически за дом по указанному адресу ФИО1505, после оформления всех документов получит 20 000 рублей. ФИО1505, не посвященная в преступный умысел участников организованной группы, направленный на хищение средств федерального бюджета Российской Федерации, на данное предложение согласилась.

Не позднее 22 марта 2012 г. «Ф» изготовила договор займа от 22 марта 2012 г., согласно которому ООО «Промжилстрой» предоставило ФИО135 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, и ряд других необходимых документов (расходный кассовый ордер, график погашения задолженности по договору займа и т.д.). Кроме того, «Ф» изготовила договор купли - продажи от 27 марта 2012 г. между ФИО135 и ФИО1505, в качестве представителя по доверенности ФИО1509, согласно которого ФИО135 приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>, за 400 000 рублей. При составлении данного договора купли-продажи, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета в виде материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 400 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер средств федерального бюджета выделенных в виде материнского (семейного) капитала для семьи ФИО135. 27 марта 2012 г. в дневное время «Ф» и Долгачев прибыли к зданию Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (далее по тексту Юргамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: <адрес>, р.<адрес>. Сюда же, по указанию участников организованной группы самостоятельно прибыли Антонова и ФИО1505.

Находясь в салоне автомобиля под управлением Долгачева, возле здания Юргамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, Долгачев и «Ф», не посвящая ФИО135 в преступный план хищения средств Федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедили ФИО135 подписать заранее изготовленный договор займа от 22 марта 2012 г., согласно которому ООО «Промжилстрой» предоставило ФИО135 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО135 получила в кассе ООО «Промжилстрой» денежные средства в размере 400 000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО135 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания указанных документов, действуя по указанию и под контролем «Ф» и Долгачева, ФИО135 и ФИО1505, не посвященные в преступный план участников организованной группы, проследовали в Юргамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, где, введенные в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий производимой сделки подписали договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу <адрес>.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф» и Долгачева подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО2367 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала.

После чего, 5 апреля 2012 г. участники организованной группы в составе «Ф» и Долгачева использовали ФИО135, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в <адрес> по адресу: <адрес>, р.<адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 374 093 рубля 52 копейки путем перечисления на расчетный счет ООО «Промжилстрой» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 22 марта 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО135, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

3 мая 2012 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Юргамышском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО135 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 31 мая 2012 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 374 093 рубля 53 копейки, выделенные в виде материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО135, перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда России по Курганской области, на расчетный счет ООО «Промжилстрой». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь в неустановленном месте г. Кургана, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, и по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из соучастников.

В результате противоправных действий участников организованной преступной группы в составе «Ф» и Долгачева цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, семьи ФИО135, имеющей детей, достигнута не была, так как средства материнского (семейного) капитала были похищены соучастниками, в ввиду чего жилищные условия ФИО135 улучшены не были.

Таким образом, «Ф» и Долгачев, действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО135 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства Федерального бюджета Российской Федерации в размере 374 093 рубля 53 копейки, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

32. В марте 2012 г. ФИО1529, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на приобретение жилья, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона.

В этот же период времени, с начала марта 2012 г., но не позднее 26 марта 2012 г., с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, ФИО1529 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф» и Долгачевым в районных средствах массовой информации, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На телефонный звонок ФИО1529 ответил Долгачев, который действуя согласованно с «Ф», в составе организованной группы, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО1529 в ходе телефонного разговора договорился о встрече с последней.

Через несколько дней после данного телефонного разговора «Ф» и Долгачев, действуя согласованно, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала ФИО1529 прибыли домой к последней по адресу: <адрес>2. «Ф» и Долгачев, по приглашению ФИО1529 прошли в дом по указанному адресу. После чего, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, действуя с корыстной целью, вводя ФИО1529 в заблуждение, представились ей сотрудниками ООО «Промжилстрой» и заверили ее в безупречной репутации данной организации, используя реквизиты которой они совершали преступления, действуя по доверенности от директора фирмы Дегтярева, не посвященного в преступный план соучастников. В ходе данного разговора, Забоева сообщила, что хочет использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья, принадлежащего ее тете - ФИО80, в <адрес>. «Ф» и Долгачев, действуя согласованно, умышленно, пользуясь юридической неграмотностью ФИО1529, не посвящая ее в преступный план хищения бюджетных средств Российской Федерации, сообщили последней, обманывая ее, не соответствующую действительности информацию о том, что дом, принадлежащий ФИО1534, на средства материнского (семейного) капитала приобрести невозможно, так как имеющиеся на него правоустанавливающие документы не соответствуют предъявляемым требованиям. Реализуя совместный замысел организованной преступной группы, «Ф» и Долгачев, достоверно зная о фиктивном и противоправном характере предлагаемых сделок, не посвящая ФИО1529 в преступный план хищения бюджетных средств, путем обмана, убедили последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО1529 и введения ее в заблуждение «Ф» и Долгачев, достоверно зная, что данные обещания выполнены ими не будут, обманывая, заверили ФИО1529, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО1529 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Ф» и Долгачевым.

Не позднее 26 марта 2012 г. «Ф» и Долгачев, действуя умышленно, в составе организованной группы, путем обмана истребовали у ФИО1529 документы, необходимые для составлении договора купли-продажи и договора займа. С целью доведения совместного преступного умысла, направленного на хищение средств федерального бюджета Российской Федерации, до конца, в период не позднее 4 апреля 2012 г. Долгачев, являясь активным членом организованной группы, выполняя отведенную ему роль, совместно с «Ф», подыскал жилье по адресу: <адрес>, и договорился с ФИО81, на основании доверенности от собственника ФИО82, имеющим право распоряжения данным объектом недвижимости, о том, что он предоставит правоустанавливающие документы на данное жилье для заключения сделки купли-продажи, под средства материнского (семейного) капитала, оговорив при этом условия, что фактически за дом по указанному адресу ФИО81, после оформления всех документов получит около 20 000 рублей. ФИО81, не посвященный в преступный умысел соучастников, направленный на хищение средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных в виде материнского (семейного) капитала Забоевой на данное предложение согласился.

Не позднее 4 апреля 2012 г. «Ф» в неустановленном месте, выполняя отведенную ей роль, действуя согласованно с Долгачевым, в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 26 марта 2012 г., согласно которому ООО «Промжилстрой» предоставило ФИО1529 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала. Кроме того, в этот же период времени, «Ф» изготовила договор купли - продажи от 4 апреля 2012 г. между Забоевой и Бирюковым, в качестве представителя по доверенности ФИО82, собственника дома по указанному адресу, согласно которого ФИО1529 приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>, за 400 000 рублей. При этом «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 400 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО1529. Фактическая стоимость жилого дома по указанному адресу на момент заключения сделки купли-продажи согласно заключению оценочной экспертизы № 3 от 30 апреля 2014 г., составляла 23 200 рублей, стоимость земельного участка – 1 800 рублей.

4 апреля 2012 г. «Ф» и Долгачев в дневное время сопроводили ФИО1529 в Куртамышский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Куртамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, пр. Ленина, 16. Сюда же по указанию участников организованной группы прибыл ФИО81.

Находясь в здании Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, «Ф» умышленно, с корыстной целью, путем обмана, выполняя отведенную ей роль, согласованно с Долгачевым, не посвящая ФИО1529 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила ФИО1529 подписать заранее изготовленный договор займа от 26 марта 2012 г., согласно которому ООО «Промжилстрой» предоставило ФИО1529 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: Курганская <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а также расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО1529 получила в кассе ООО «Промжилстрой» денежные средства в размере 400 000 рублей.

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО1529 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания указанных документов, действуя по указанию и под контролем «Ф» и Долгачева, ФИО1529 и ФИО81, не посвященные в преступный план участников организованной группы, введенные в заблуждение относительно законности своих действий, а так же относительно порядка и условий производимой сделки подписали договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>, и передали его для оформления свидетельства о регистрации права собственности в Куртамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф» и Долгачева подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО1529 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала.

После чего, 13 апреля 2012 г. участники организованной группы в составе «Ф» и Долгачева использовали ФИО1529, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Петуховском районе Курганской области по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 374 093 рубля 53 копейки путем перечисления на расчетный счет ООО «Промжилстрой» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа от 26 марта 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО1529, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

12 мая 2012 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Петуховском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО1529 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 31 мая 2012 г. средства федерального бюджета Российской Федерации выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО1529 в размере 374 093 рубля 53 копейки перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенным по адресу: г. Курган, ул. Зорге, 15, на расчетный счет ООО «Промжилстрой». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь в неустановленном месте г. Кургана, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала ФИО1529, и по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из соучастников.

В результате преступных действий «Ф» и Долгачева, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом семьи ФИО1529, имеющей детей, достигнута не была, так как средства федерального бюджета Российской Федерации, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий ФИО1529, были похищены участниками организованной группы.

Таким образом, «Ф» и Долгачев, действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО1529 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 374093 рубля 53 копейки, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

33. В начале марта 2012 г. ФИО83, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на приобретение жилья по адресу: <адрес>2, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона и договорилась с собственником квартиры по указанному адресу ФИО84 о его приобретении за 370 000 рублей.

В этот же период времени, не позднее 26 марта 2012 г., с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, ФИО838 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы в составе «Ф» и Долгачева в населенных пунктах Макушинского района Курганской области, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На телефонный звонок ФИО838 ответила «Ф», и, действуя согласованно с Долгачевым, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО838 договорилась с последней о встрече у нее дома по адресу: <адрес>.

Через несколько дней после данного телефонного разговора «Ф» и Долгачев прибыли домой к ФИО838 по адресу: <адрес>. Находясь в доме по указанному адресу, «Ф» и Долгачев, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, действуя с корыстной целью, представились ФИО838 сотрудниками ООО «Промжилстрой» и заверили ее в безупречной репутации данной организации, используя реквизиты которой они в указанный период времени совершали преступления, не посвящая в свой преступный умысел директора ООО «Промжилстрой» ФИО594.

В ходе данного разговора, ФИО838 сообщила, что хочет использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья по адресу: <адрес>2, принадлежащий ФИО84. «Ф» и Долгачев, действуя согласованно, в составе организованной группы, умышленно, с корыстной целью, не посвящая ФИО838 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедили последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ФИО838 в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО838 и введения ее в заблуждение «Ф» и Долгачев, достоверно зная, что данные обещания выполнены ими не будут, обманывая, заверили ФИО838, что после оформления всех необходимых документов средства материнского (семейного) капитала поступят на расчетный счет собственника дома ФИО84.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО838 согласилась распорядиться средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Ф».

Не позднее 26 марта 2012 г. участники организованной группы «Ф» и Долгачев, реализуя совместный план, путем обмана, истребовали у ФИО838 документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. После получения от ФИО838 копий указанных документов, не позднее 30 марта 2012 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 26 марта 2012 г., согласно которому ООО «Промжилстрой» предоставило ФИО838 заем в размере 370 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения квартиры по адресу: <адрес>2, на средства материнского (семейного) капитала. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 30 марта 2012 г. между ФИО84 и ФИО838, согласно которому последняя приобрела квартиру по адресу: <адрес>2, за 370 000 рублей. При составлении данного договора «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО838, указала стоимость квартиры по указанному адресу 370 000 рублей, умышленно завысив ее. 30 марта 2012 г. «Ф» и Долгачев прибыли домой к ФИО838 по адресу: <адрес>. Находясь в доме по указанному адресу, «Ф» путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила ФИО838 подписать заранее изготовленный участниками организованной группы договор займа от 26 марта 2012 г., согласно которому ООО «Промжилстрой» предоставило ФИО838 заем в размере 370 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения квартиры по адресу: <адрес>2, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которого ФИО838 получила в кассе ООО «Промжилстрой» денежные средства в размере 370 000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО838 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства будут переведены на счет ФИО84 после оформления всех документов.

После подписания вышеперечисленных документов, «Ф» и Долгачев, совместно с ФИО838 на автомобиле соучастников прибыли в Макушинский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Макушинский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Макушинский район, г. Макушино, ул. Ленина, 70. Сюда же, по указанию участников организованной группы прибыла ФИО84.

ФИО838 и ФИО84, не посвященные в преступный план участников организованной группы по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации, введенные в заблуждение относительно законности своих действий, а так же относительно порядка и условий производимой сделки, подписали договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>2, и, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия передали его для оформления права собственности регистратору Макушинского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф» и Долгачева подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО838 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 11 апреля 2012 г. участники организованной группы в составе «Ф» и Долгачева использовали ФИО838, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в <адрес> по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для ее семьи в качестве материнского (семейного) капитала в размере 359 191 рубль 99 копеек, путем перечисления на расчетный счет ООО «Промжилстрой», в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 26 марта 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО838 предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

11 мая 2012 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Макушинском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО838 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 31 мая 2012 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 359 191 рубль 99 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО838 перечислены Государственным учреждением –отделением Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенным по адресу: г. Курган, ул. Зорге, 15, на расчетный счет ООО «Промжилстрой». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь в неустановленном месте на территории г. Кургана, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала ФИО838, и по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из соучастников.

В результате преступных действий «Ф» и ФИО4 цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, семье ФИО838, имеющей детей, достигнута не была, так как средства федерального бюджета Российской Федерации, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО838, были похищены соучастниками, в ввиду чего жилищные условия ФИО838 улучшены не были.

Таким образом, «Ф» и Долгачев, действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО838 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью, похитили средства Федерального бюджета Российской Федерации в размере 359 191 рубль 99 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

34. Весной 2012 г. ФИО85, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на приобретение жилья по адресу: <адрес>, р.<адрес>, принадлежащего ее отцу – ФИО86, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона.

Не позднее 10 апреля 2012 г. с целью получить помощь в оформлении документов, ФИО1603 позвонила по абонентскому номеру, используемому «Ф», который ей сообщила ранее знакомая ФИО1489, средства материнского (семейного) капитала которой были похищены ранее. На телефонный звонок ФИО1603 ответила «Ф», которая в ходе телефонного разговора, действуя умышленно, согласованно с Долгачевым, в составе организованной группы, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО1603 договорилась о встрече с последней.

Через несколько дней «Ф» и Долгачев, действуя согласованно, в составе организованной группы, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО1603 прибыли домой к последней по адресу: <адрес>, р.<адрес>. Находясь в доме по указанному адресу, «Ф» и Долгачев, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, действуя с корыстной целью, представились ФИО1603 сотрудниками ООО «Промжилстрой» и заверили последнюю в безупречной репутации данной организации. В ходе данного разговора, ФИО1603 сообщила что хочет приобрести жилье по адресу: <адрес>, р.<адрес>, принадлежащее ее отцу ФИО1608, за 550000 рублей, с использованием средств материнского (семейного) капитала.

«Ф» и Долгачев, действуя согласованно, умышленно, не посвящая ФИО1603 в преступный план хищения бюджетных средств, путем обмана, убедили последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО1603 и введения ее в заблуждение «Ф» и Долгачев, достоверно зная, что данные обещания выполнены ими не будут, обманывая, заверили ФИО1603 что после оформления всех документов, она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО1603 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Ф» и Долгачевым.

Не позднее 10 апреля 2012 г. участники организованной группы в составе «Ф» и Долгачева путем обмана истребовали у ФИО1603 документы, необходимые для оставления договора купли-продажи и договора займа. Не позднее 10 апреля 2012 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 10 апреля 2012 г., согласно которому ООО «Промжилстрой» предоставило Клепининой заем в размере 390 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>, р.<адрес>, на средства материнского (семейного) капитала. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 24 апреля 2012 г. между ФИО1603 и ФИО1603, согласно которому ФИО1603 приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>, р.<адрес>, за 550 000 рублей, 390 000 рублей из которых предоставлены ФИО1603 ООО «Промжилстрой» в качестве займа.

24 апреля 2012 г., в дневное время, «Ф» и Долгачев прибыли к зданию Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Юргамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Юргамышский район, р.п. Юргамыш, ул. Чкалова, 13. Сюда же, по указанию участников организованной группы самостоятельно прибыли ФИО1603 и ФИО1619.

Находясь в салоне автомобиля под управлением Долгачева, возле здания Юргамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, Долгачев и «Ф» умышленно, с корыстной целью, не посвящая ФИО1603 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедили последнюю подписать заранее изготовленный договор займа от 10 апреля 2012 г., согласно которому ООО «Промжилстрой» предоставило ФИО1603 заем в размере 390 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: Курганская область, Юргамышский район, р.<адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а также расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО1603 получила в кассе ООО «Промжилстрой» денежные средства в размере 390 000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО1603 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания указанных документов, действуя по указанию и под контролем «Ф» и Долгачева, ФИО1603 и ФИО1603, введенные членами организованной группы в заблуждение относительно законности, а так же условий и порядка производства совершаемых гражданско-правовых сделок, проследовали в Юргамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, где подписали договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>, р.<адрес>.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф» и Долгачева подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО1603 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала, в том числе.

После чего, 2 мая 2012 г. участники организованной группы в составе «Ф» и Долгачева использовали ФИО1603, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Юргамышском районе Курганской области по адресу: Курганская область, Юргамышский район, р.п. Юргамыш, ул. Соседовой, 23, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек, путем перечисления данных средств на расчетный счет ООО «Промжилстрой» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 10 апреля 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО1603, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

1 июня 2012 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Юргамышском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО1603 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 28 июня 2012 г. средства федерального бюджета Российской Федерации, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки для семьи ФИО1603 в размере 387640 рублей 30 копеек перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенным по адресу: г. Курган, ул. Зорге, 15, на расчетный счет ООО «Промжилстрой». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь в неустановленном месте г. Кургана, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета в виде материнского (семейного) капитала выделенными для семьи ФИО1603, и по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы.

В результате преступных действий «Ф» и Долгачева, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, ФИО1603, имеющей детей, достигнута не была, так как средства федерального бюджета в виде материнского (семейного) капитала выделенные для семьи ФИО1603 были похищены соучастниками, в ввиду чего жилищные условия последней улучшены не были.

Таким образом, «Ф» и Долгачев, действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО1603 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 387 640 рублей 30 копеек, распорядителями которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

35. В июне 2012 г. ФИО87, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона.

Не позднее 15 июня 2012 г., в дневное время, с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, ФИО855 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», Долгачевым и «С» в населенных пунктах Каргапольского района Курганской области, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На телефонный звонок ФИО855 ответила «Ф», и, действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО855 в ходе телефонного разговора договорилась о встрече с последней у нее дома по адресу: <адрес>1. Жилье по данному адресу ФИО855 на тот момент арендовала у ФИО88

Через несколько дней «Ф», «С» и Долгачев, действуя согласованно, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО855, подъехали к дому последней по адресу: <адрес> Находясь в доме по указанному адресу, «Ф», реализуя единый преступный замысел по хищению бюджетных средств, стоящий перед организованной группой, действуя с корыстной целью, убедила ФИО855 в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», номинальным директором которого являлась «С».

После чего, в ходе данного разговора, ФИО855 сообщила участникам организованной группы, что хочет использовать средства материнского (семейного) капитала на приобретение жилья по адресу: <адрес>1, принадлежащего ФИО88, но не знает порядок и условия оформления соответствующих документов.

Реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, действуя согласованно, в составе организованной группы, с корыстной целью, «Ф», «С» и Долгачев, не посвящая ФИО855 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедили последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО855 и введения ее в заблуждение «Ф», «С» и Долгачев, достоверно зная, что данные обещания выполнены ими не будут, обманывая, заверили ФИО855, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО855 согласилась распорядиться средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Ф», «С» и Долгачевым.

Продолжая совместные преступные действия, соучастники откопировали необходимые для составления договора займа и договора купли-продажи документы. Не позднее 15 июня 2012 г. участники организованной группы истребовали у ФИО855 полученную в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда России в Каргапольском районе Курганской области по адресу: Курганская область, Каргапольский район, р.п. Каргаполье, ул. Гагарина, 2-А, справку, согласно которой размер средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в виде материнского (семейного) капитала для ее семьи, с учетом индексации на июнь 2012 года составлял 387 640 рублей 30 копеек.

В период не позднее 2 августа 2012 г. «Ф», действуя в интересах и составе организованной группы, изготовила договор займа от 15 июля 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО855 заем в размере 390 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес> на средства материнского (семейного) капитала. «С», действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест», поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Так же «Ф» изготовила договор купли - продажи от 2 августа 2012 г. между ФИО88 и ФИО855, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>1, за 390 000 рублей. При этом «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета выделяемыми в виде материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 390 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО855. 2 августа 2012 г. «Ф», ФИО1650 и Долгачев прибыли к зданию Каргапольского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (далее по тексту Каргапольский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>), по адресу: <адрес>, р.<адрес>. Сюда же, по указанию участников организованной группы прибыли ФИО855 и ФИО88.

Находясь в салоне автомобиля, под управлением Долгачева, возле здания Каргапольского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, «Ф», «С» и Долгачев, действуя согласованно, в составе организованной группы, умышленно, с корыстной целью, не посвящая ФИО855 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедили ФИО855, пользуясь ее юридической неграмотностью подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 июля 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО855 заем в размере 390 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которого ФИО855 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 390 000 рублей.

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО855 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания вышеперечисленных документов, ФИО855 и ФИО88, введенные участниками организованной группы в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий совершаемой сделки, прошли в Каргапольский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области и подписали договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>1.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», ФИО4 и «С» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО855 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 20 августа 2012 г. участники организованной группы использовали ФИО855, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Каргапольском районе Курганской области по адресу: Курганская область, Каргапольский район, р.п. Каргаполье, ул. Гагарина, 2-А, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 15 июля 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО855, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

19 сентября 2012 г., на основании указанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов руководителем Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Каргапольском районе Курганской области, введенным в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО855 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 15 октября 2012 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 387 640 рублей 30 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО855 перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда России по Курганской области, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь в неустановленном месте на территории г. Кургана, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета в виде материнского (семейного) капитала, выделенными для семьи ФИО855, и по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, семьи ФИО855, имеющей детей, достигнута не была, так как средства федерального бюджета Российской Федерации, выделенные в виде материнского (семейного) капитала для семьи последней были похищены участниками организованной группы, в ввиду чего жилищные условия ФИО855 улучшены не были.

Таким образом, «Ф», «С» и Долгачев, действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО855 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью, похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 387 640 рублей 30 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда Росси по Курганской области.

36. В июне 2012 <адрес>, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на улучшение жилищных условий, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона.

В этот же период времени, не позднее 15 июля 2012 г., в дневное время, с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению материнского (семейного) капитала, ФИО151 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», Долгачевым, «С» в районной газете «Вперед», с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На телефонный звонок ФИО151 ответила «С». В ходе телефонного разговора ФИО151 сообщила «С» о том, что она желает использовать средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, но не знает порядок и условия оформления документов. «С», действуя согласованно с «Ф» и Долгачевым, в составе организованной группы, выполняя отведенную ей роль, не посвящая ФИО151 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделяемых в виде материнского (семейного) капитала, умышленно, с корыстной целью, злоупотребляя доверием, пользуясь юридической неграмотностью ФИО151, предложила последней найти собственника жилья, для заключения сделки купли-продажи, после чего обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. При этом, в ходе разговора «С» убедила ФИО151 в законности данного способа распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. ФИО151, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, на предложение «С» согласилась.

В период до 15 июля 2012 г. ФИО151, считая что действует в соответствии с требованиями Закона, улучшая свои жилищные условия, договорилась с ранее знакомым ФИО89 о том, что последний предоставит правоустанавливающие документы принадлежащее ему жилье по адресу: <адрес>, для заключения формальной сделки купли-продажи, пообещав после получения средств материнского (семейного) капитала оформить право собственности на жилье по указанному адресу обратно на ФИО1678 и денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей.

В этот же период времени ФИО151 о своей договоренности с ФИО1678 в ходе телефонного разговора сообщила «С». Через несколько дней, в дневное время, «Ф», «С» и Долгачев, действуя согласованно, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в виде материнского (семейного) капитала для семьи ФИО151, подъехали к дому последней по адресу: <адрес>1. Находясь в доме по указанному адресу, «С», действуя согласно ранее разработанного плана, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, с корыстной целью, убедила ФИО151 в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», директором которого являлась. Выполняя отведенную ей роль, «С», не посвящая ФИО151 в преступный план участников организованной группы по хищению бюджетных средств, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО151 и введения ее в заблуждение «С», достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО151, что после оформления всех документов, она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их, соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО151 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «С», действующей в составе организованной группы согласованно с «Ф» и Долгачевым.

Продолжая выполнять отведенную ей роль, «С» откопировала необходимые для составления договора займа и договора купли-продажи документы. Не позднее 15 июля 2012 г. участники организованной группы, истребовали у ФИО151 полученную в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда России в Лебяжьевском районе Курганской области по адресу: Курганская область, Лебяжьевский район, р.п. Лебяжье, ул. Лукияновская, 64, справку, согласно которой размер средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в виде материнского (семейного) капитала для семьи ФИО151 с учетом индексации на июль 2012 г. составлял 359 191 рубль 99 копеек.

Не позднее 27 июля 2012 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 июля 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО151 заем в размере 390 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов. «С», действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 27 июля 2012 г. между ФИО1678 и ФИО151, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>1, за 390 000 рублей, при этом «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 390 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО151. 27 июля 2012 г., в дневное время, «Ф», «С» и Долгачев прибыли к зданию Лебяжьевского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Лебяжьевский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>), по адресу: <адрес>, р.<адрес>. Сюда же, по указанию участников организованной группы прибыли ФИО151 и ФИО1678.

Находясь в здании Лебяжьевского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, «Ф», умышленно, с корыстной целью, согласованно с Долгачевым и «С», в составе организованной группы, не посвящая ФИО151 в преступный план хищения бюджетных средств, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 июля 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО151 заем в размере 390 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО2361 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания вышеперечисленных документов, ФИО151 и ФИО1678, введенные участниками организованной группы в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий совершаемой сделки, подписали договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>1, и не имея намерений создать соответствующие правовые последствия передали его для регистрации права собственности регистратору Лебяжьевского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области.

После чего, ФИО151 по приглашению «С» села в автомобиль соучастников, припаркованный у здания Лебяжьевского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра», где «Ф», действуя умышленно, вводя ФИО151 в заблуждение относительно преступных намерений соучастников по хищению бюджетных средств, злоупотребляя доверием, путем обмана убедила последнюю в необходимости подписать расходный кассовый ордер от 15 июля 2012 г., согласно которого ФИО151 получила в кассе ООО «НКБ - Инвест» денежные средства в сумме 390 000 рублей согласно договору займа от 15 июля 2012 г., хотя фактически при подписании данного расходного кассового ордера денежные средства ФИО151 не передавались.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «С» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО151 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 6 августа 2012 г. участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «С» использовали ФИО151 как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Лебяжьевском районе Курганской области по адресу: Курганская область, Лебяжьевский район, р.п. Лебяжье, ул. Лукияновская, 64, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 359 191 рубль 99 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа от 15 июля 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО151, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

5 сентября 2012 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Лебяжьевском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО151 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 28 сентября 2012 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 359 191 рубль 99 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО151 перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенным по адресу: г. Курган, ул. Зорге, 15, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь на территории г. Кургана, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета, выделенными в виде материнского (семейного) капитала для семьи ФИО151, и по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы.

В результате противоправных действий участников организованной преступной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, семьи ФИО151, имеющей детей, достигнута не была, поскольку жилищные условия ФИО151 улучшены небыли.

Таким образом, Долгачев, «Ф» и «С», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО151 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью, похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 359 191 рубль 99 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда Россиии по Курганской области.

37. В июле 2012 г. ФИО90, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на приобретение жилья, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона.

Не позднее 15 июля 2012 г. с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала ФИО558 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», Долгачевым и «С» на территории Тюменской области, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На телефонный звонок ФИО558 ответил Долгачев, который действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Тюменской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО558 договорился с последней о встрече.

В этот же день, около 20 часов, «Ф» и Долгачев, действуя согласованно, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета в виде материнского (семейного) капитала ФИО558, подъехали к дому последней по адресу: <адрес>. Находясь возле дома по указанному адресу, Долгачев, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, действуя с корыстной целью, убедил ФИО558 в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», номинальным директором которого являлась «С».

Далее в ходе разговора, Долгачев, действуя согласно ранее разработанного плана, предложил ФИО558 приобрести на средства материнского (семейного) капитала жилье в Курганской области, на что ФИО558 ответила отказом. Продолжая совместные преступные действия, выполняя отведенную ему роль, Долгачев, действуя согласно ранее разработанного членами организованной группы преступного плана хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, умышленно, путем обмана, убедил последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО558 и введения ее в заблуждение Долгачев достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверил ФИО558 что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО558 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора Долгачевым, действующим в составе организованной группы с «Ф» и «С», и не подозревая о фиктивности предлагаемых юридически значимых действий, предложила для заключения сделки купли-продажи материнского (семейного) капитала можно использовать дом по адресу: <адрес>, собственником которого являлась на тот момент ее мать ФИО91

«Ф», выполняя отведенную ей роль, присутствовала при данном разговоре, контролировала и руководила действиями Долгачева, обладая достаточными познаниями в области гражданского права, при необходимости давала последнему консультации, как аргументировано ввести ФИО558 в заблуждение относительно законности предлагаемого ей способа распоряжения средствами федерального бюджета в виде материнского (семейного) капитала.

Не позднее 15 июля 2012 г. участники организованной группы, умышленно, с корыстной целью, истребовали у ФИО558 документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. Не позднее 15 июля 2012 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 июля 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО558 заем в размере 390 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов. «С», действуя по указанию «Ф», согласно единого преступного плана организованной группы, выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Так же «Ф» изготовила договор купли - продажи от 25 июля 2012 г. между ФИО558 и ФИО145, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>2, за 390 000 рублей. При этом «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета, выделенными в виде материнского (семейного) капитала семье ФИО558 указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 390 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО558. 25 июля 2012 г., в дневное время, «Ф», «С» и Долгачев прибыли к зданию Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области (далее по тексту ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тюменской области), по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. М. Горького, 76. Сюда же, по указанию участников организованной группы прибыли ФИО558 и ФИО145.

Находясь в здании ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тюменской области, «Ф», не посвящая ФИО558 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 июля 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО558 заем в размере 390 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО558 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 390 000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО558 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания вышеперечисленных документов, ФИО558 и ФИО145, введенные участниками организованной преступной группы в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий производимой сделки, заключили договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>2.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «С», подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО558 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 6 августа 2012 г. участники организованной группы использовали ФИО558, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в <адрес>, по адресу: <адрес> тракт, 115, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 375 640 рублей 30 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа от 15 июля 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО558, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

21 августа 2012 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Тюменском районе Тюменской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО558 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 28 сентября 2012 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 375 640 рублей 30 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО558 перечислены Государственным учреждением - Управлением Пенсионного фонда России по Тюменской области, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь в неустановленном места на территории г. Кургана, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, выделенными в виде материнского (семейного) капитала для семьи ФИО558, и по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, семьи ФИО558, имеющей детей, достигнута не была, так как в результате преступных действий участников организованной группы ФИО558 не смогла улучшить свои жилищные условия.

Таким образом, Долгачев, «Ф» и «С», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО558 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 375 640 рублей 30 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области.

38. В июне 2012 г. ФИО92, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на цели, предусмотренные п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. Не позднее 5 августа 2012 г., в дневное время, организованная группа в составе «Ф», «С» и Долгачева на автомобиле под управлением последнего прибыли в д. Песьяное Лебяжьевского района Курганской области с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

ФИО92 с целью узнать порядок и способ распоряжения средствами материнского (семейного) капитала подошла к вышеуказанному автомобилю соучастников, припаркованному у дома по адресу: <адрес>. После чего, ФИО92 сообщила «Ф», «С» и Долгачеву, что она желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона, на улучшение жилищных условий, но не знает порядок и условия оформления документов. «Ф», реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, умышленно, с корыстной целью, заверила ФИО92 в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», директором которого являлась «С». Продолжая совместные преступные действия, «Ф», не посвящая ФИО92 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО92 и введения ее в заблуждение «Ф», достоверно зная, что данные обещания выполнены соучастниками не будут, обманывая, заверила ФИО92, что после оформления всех документов, ФИО92 получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО92 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Ф».

После чего, в период с начала августа 2012 г. до 5 августа 2012 г., ФИО92, введенная в заблуждение участниками организованной группы, передала «С», действующей согласованно с «Ф» и Долгачевым, документы: справку из Пенсионного фонда, согласно которой размер средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО92, с учетом индексации на август 2012 г. составлял 359 191 рубль 99 копеек, копию паспорта личности на ее имя, копию сертификата, удостоверяющего право ФИО92 на получение материнского (семейного) капитала, свидетельства о рождении детей.

В это же период времени, Долгачев, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе и интересах организованной группы, договорился с ранее знакомой ФИО93, собственницей жилья по адресу: <адрес> не посвящая последнюю в преступный умысел участников организованной группы, о том, что она за денежное вознаграждение, предоставит дом по вышеуказанному адресу для заключения фиктивной сделки купли-продажи с ФИО92, ФИО1759, не подозревая о преступном умысле участников организванной группы, на предложение Долгачева согласилась.

Не позднее 8 августа 2012 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя согласованно с остальными соучастниками, изготовила договор займа от 5 августа 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО92 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес> № на средства материнского (семейного) капитала. «С», действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 8 августа 2012 г. между ФИО1759 и ФИО92, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес> №, 1-4, за 400 000 рублей. При составлении данного договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета в виде материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 400000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО92. 8 августа 2012 г., в дневное время, «Ф», «С» и Долгачев В.П., на автомобиле под управлением последнего доставили ФИО92 к зданию Кунашакского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области (далее по тексту Кунашакский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области), по адресу: Челябинская область, Кунашакский район, с. Кунашак, ул. Ленина, 203-А. Сюда же по указанию участников организованной группы прибыла ФИО1759.

Находясь в здании Кунашакского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области «С», умышленно, согласованно с «Ф» и Долгачевым, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила ФИО92 подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 5 августа 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО92 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес> на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому Кузьмина получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 400 000 рублей.

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО92 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания вышеперечисленных документов, ФИО92 и ФИО1759, введенные в заблуждение относительно законности своих действий, заключили договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>4.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «С» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО92 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 10 сентября 2012 г. участники организованной группы использовали ФИО92, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Лебяжьевском районе Курганской области по адресу: Курганская область, Лебяжьевский район, р.п. Лебяжье, ул. Лукияновская, 64, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 359 191 рубль 99 копеек, путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 5 августа 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО92, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

9 октября 2012 г., на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов, сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Лебяжьевском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО92 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 1 ноября 2012 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 359 191 рубль 99 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО92, перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Зорге, 15, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, выделенными в виде материнского (семейного) капитала для семьи ФИО92, и по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы.

Таким образом, «Ф», «С» и Долгачев, действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО92 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 359 191 рубль 99 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

39. Весной 2012 <адрес>, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона, то есть на улучшение жилищных условий, а именно на приобретение жилья по адресу: <адрес>, р.<адрес>, и договорилась с представителем собственника жилья и земельного участка по указанному адресу ФИО94 о его приобретении за 350 000 рублей.

Не позднее 15 июля 2012 г., в дневное время, с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, ФИО1777 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «С» и ФИО1780 в газете «Вперед», с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. На телефонный звонок ФИО1777 ответил ФИО4, который действуя согласованно с остальными участниками организованной группы и по указанию «Ф», с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала семьи ФИО1777 в ходе телефонного разговора договорился о встрече с последней.

Через несколько дней, в дневное время, «Ф», «С» и Долгачев на автомобиле под управлением последнего, действуя согласованно, в составе организованной группы, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в виде материнского (семейного) капитала семье ФИО1777 подъехали к дому последней по адресу: <адрес>, р.<адрес>3. Находясь в доме по указанному адресу, «Ф», реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, действуя с корыстной целью, убедила ФИО1777 в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», номинальным директором которого являлась «С». После чего, в ходе данного разговора, ФИО1777 сообщила, что хочет использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья, принадлежащего ФИО1784.

«Ф», действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, не посвящая ФИО1777 в преступный план хищения бюджетных средств, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО1777 и введения ее в заблуждение «Ф» достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО1777, что после оформления всех документов, она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО1777 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Ф», действующей в составе организованной группы. Долгачев и «С», выполняя отведенную им роль, так же принимали участие в разговоре, поддерживая слова «Ф».

Не позднее 15 июля 2012 г. «Ф», «С» и Долгачев согласованно, в составе организованной группы, истребовали у ФИО1777 документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. Получив копии документов, не позднее 1 августа 2012 г. «Ф», действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 июля 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО1777 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, р.<адрес>, на средства материнского (семейного) капитала. «С», действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Так же «Ф» изготовила договор купли - продажи от 1 августа 2012 г. между ФИО1784 и ФИО1777, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>, р.<адрес>, за 400 000 рублей. При составлении данного договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета в виде материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 400 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО1777. 1 августа 2012 г., в дневное время, «Ф», «С» и Долгачев, действуя согласованно, на автомобиле, под управлением Долгачева прибыли к зданию Лебяжьевского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (далее по тексту Лебяжьевский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Лебяжьевский район, р.<адрес>. Сюда же, по указанию участников организованной группы прибыли ФИО1777 и ФИО1784.

Находясь в автомобиле, припаркованном у здания Лебяжьевского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>, «Ф», выполняя отведенную ей роль, умышленно, с корыстной целью, не посвящая ФИО1777 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 июля 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО1777 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО1777 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания вышеперечисленных документов, ФИО1777 и ФИО1784, введенные в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий производимой сделки заключили договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>, р.<адрес>, и, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия передали его для регистрации права собственности регистратору Лебяжьевского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «С» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО1798 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 8 августа 2012 г. участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «С» использовали ФИО1777, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в <адрес> по адресу: <адрес>, р.<адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ- Инвест» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа от 15 июля 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО1777, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

7 сентября 2012 г. на основании указанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в Лебяжьевском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО1777 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 28 сентября 2012 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 387 640 рублей 30 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО1777, перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Зорге, 15, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь в неустановленном месте г. Кургана, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, выделенными в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО1777, и по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы.

В результате преступных действий участников организованной преступной группы в составе «Ф», Долгачева и «С», цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО1777, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, Долгачев, «Ф» и «С», действуя совместно, согласованно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО1777 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 387 640 рублей 30 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

40. В конце июля 2012 г. ФИО95, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона, а именно улучшить свои жилищные условия, приобретя жилье по адресу: <адрес>, принадлежащее ее отцу ФИО96

Не позднее 15 августа 2012 г. с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала на приобретение жилья по указанному адресу ФИО95, позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», Долгачевым, «С» в газете «Светлый путь», с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На телефонный звонок ФИО95 ответила «Ф», которая действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО95 договорилась с последней о встрече у нее дома по адресу: <адрес>.

Через несколько дней «Ф» и Долгачев на автомобиле, под управлением последнего, действуя согласованно, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета в виде материнского (семейного) капитала, выделенных для семьи ФИО95, подъехали к дому последней по адресу: <адрес>. Находясь в доме по указанному адресу, «Ф», реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, действуя с корыстной целью, убедила ФИО95 в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», номинальным директором которого являлась «С». В ходе разговора ФИО95 сообщила, что желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья по адресу: <адрес>

Продолжая совместные преступные действия, выполняя отведенную ей роль, «Ф», умышленно, с корыстной целью, не посвящая ФИО95 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО95 и введения ее в заблуждение «Ф», достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО95, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО95 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Ф», действующей в составе организованной группы согласованно с Долгачевым и «С».

После чего, действуя согласованно с остальными соучастниками, Долгачев откопировал документы, необходимые для составления договора займа и договора купли-продажи. Не позднее 4 сентября 2012 г. участники организованной группы истребовали у ФИО95 выданную 23 августа 2012 г. Государственным учреждением - отделом Пенсионного фонда России в Частоозерском районе Курганской области справку, согласно которой размер средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО95, с учетом индексации на август 2012 года составлял 387 640 рублей 30 копеек.

В период не позднее 4 сентября 2012 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы изготовила договор займа от 15 августа 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО95 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала. «С», действуя по указанию «Ф», согласно единого преступного плана организованной группы, выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Так же «Ф» изготовила договор купли - продажи от 4 сентября 2012 г. между ФИО1818 и ФИО95, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>, пер. Сиреневый, 3, за 400 000 рублей. При составлении данного договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 400 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО95. 4 сентября 2012 г., в дневное время, «Ф», «С» и ФИО4 прибыли к зданию Петуховского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (далее по тексту Петуховский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Петуховский район, г. Петухово, ул. Советская, 61. Сюда же, по указанию участников организованной группы прибыли ФИО95 и ФИО1819.

Находясь в здании Петуховского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, «Ф» и «С», действуя согласованно, умышленно, не посвящая ФИО95 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя ФИО95 в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедили последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 августа 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО95 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО95 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 400 000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО95 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания вышеперечисленных документов, ФИО95 и ФИО2354, введенные в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий совершаемой сделки, заключили договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>, и не имея намерений создать соответствующие правовые последствия передали его для регистрации права собственности регистратору Петуховского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «С» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО95 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 12 сентября 2012 г. участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «С», использовали ФИО95, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - отдел Пенсионного фонда России в <адрес>, по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек, путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 15 августа 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО95, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

10 октября 2012 г. на основании указанного заявления и подготволенных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - отдела Пенсионного фонда России в Частоозерском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности совершенных по ним сделок по улучшению ФИО95 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 1 ноября 2012 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 387 640 рублей 30 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО95, перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенным по адресу: г. Курган, ул. Зорге, 15, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь на территории г. Кургана, получила возможность распоряжаться похищенными средствами материнского (семейного) капитала ФИО95, и по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы.

В результате противоправных действий участников организованной преступной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО95, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, ФИО4, «Ф» и «С», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО95 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 387 640 рублей 30 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

41. В начале августа 2012 г. ФИО97, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на приобретение жилья, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. По просьбе ФИО97 ее сестра ФИО98 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», ФИО4 и «С» в селах <адрес>, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На звонок ФИО2330 ответила «С», которая действуя по указанию и под контролем «Ф», с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО97 и семьи ФИО99, договорилась о встрече с ФИО2330 и ее сестрами ФИО2335.

Не позднее 15 августа 2012 г., в вечернее время, «Ф», «С» и Долгачев на автомобиле под управлением последнего прибыли домой к ФИО2330 по адресу: <адрес>, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семей ФИО97 и ФИО99

Находясь возле дома по указанному адресу, ФИО97 и ФИО99 сообщили «Ф», «С» и ФИО4, что они желают использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья, но не знают порядок и условия оформления документов. «Ф», «С» и ФИО4, действуя согласно ранее разработанного плана, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, с корыстной целью, убедили ФИО97 и ФИО99 в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест».

Продолжая совместные преступные действия, не посвящая ФИО97 и ФИО99 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, участники организованной группы убедили последних принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО97 и ФИО99 и введения их в заблуждение «Ф», «С» и ФИО4, достоверно зная, что данные обещания выполнены ими не будут, обманывая, заверили ФИО97 и ФИО99 что после оформления всех документов они получат средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО97 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Ф», «С» и ФИО4.

Продолжая совместные преступные действия, умышленно, с корыстной целью, «Ф» и «С» сообщили ФИО97, что они подыскали для нее дом для приобретения на средства материнского (семейного) капитала, и предложили ФИО97 посмотреть данный дом.

На предложение участников организованной группы ФИО97 согласилась. После чего ФИО97 на автомобиле участников организованной группы проследовала с «Ф», «С» и ФИО4 к дому в д. <адрес>. Осмотрев данный дом, ФИО97 отказалась его приобретать из-за неудовлетворительного состояния. Продолжая совместные преступные действия, не позднее 7 сентября 2012 г., по объявлениям в районных средствах массовой информации, «Ф» и ФИО4 нашли жилье по адресу: <адрес>, и договорились с его собственником ФИО2333 о продаже данного дома за 310 000 рублей, откопировав при этом правоустанавливающие документы на данный объект недвижимости.

После чего, в этот же период времени, «Ф» в ходе телефонного разговора с ФИО97 предложила последней осмотреть дом по адресу: <адрес>, на данное предложение ФИО97 согласилась.

Через несколько дней, около 16 часов, не позднее 7 сентября 2012 г. «Ф», «С» и Долгачев на автомобиле под управлением последнего, сопроводили ФИО97 к дому по адресу: <адрес>, д. Нечунаева, <адрес>. Осмотрев данный дом, ФИО97 согласилась его приобрести на средства своего материнского (семейного) капитала.

Не позднее 7 сентября 2012 г. «Ф», Долгачев и «С» умышленно, действуя согласованно между собой, в составе организованной группы, истребовали у ФИО2335 документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. Не позднее 7 сентября 2012 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 августа 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО97 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала. «С», действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест», поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 7 сентября 2012 г. между ФИО2333 и ФИО2335, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>, за 400 000 рублей. При составлении данного документа, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 400 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО97 7 сентября 2012 г. «Ф», «С» и Долгачев прибыли к зданию Каргапольского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (далее по тексту Каргапольский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>), по адресу: <адрес>, р.<адрес>. Сюда же по указанию участников организованной группы прибыли ФИО97 и Кутина.

Находясь в здании Каргапольского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>, «С», действуя по указанию «Ф» и ФИО4, умышленно, не посвящая ФИО97 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 августа 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО97 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>, д. Нечунаева, <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО97 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 400 000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО97 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания вышеперечисленных документов, ФИО97 и ФИО2333, введенные участниками организованной группы в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий совершаемой сделки, не посвященные в их преступный план, заключили договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>, и, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия передали его для регистрации права собственности регистратору Каргапольского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», ФИО4 и «С» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО97 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 26 сентября 2012 г. участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «С», использовали ФИО97, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в <адрес> по адресу: <адрес>, р.<адрес>А, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ- Инвест» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа от 15 августа 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО97, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

25 октября 2012 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в Каргапольском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО97 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 15 ноября 2012 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 387 640 рублей 30 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО97 перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Зорге, 15 на расчетный счет ООО «НКБ – Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, выделенными в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО97, и по согласованию с ФИО4 определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из соучастников.

В результате противоправных действий участников организованной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО97, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, ФИО4, «Ф» и «С», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО97 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 387 640 рублей 30 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по <адрес>.

42. В начале августа 2012 г. ФИО99, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на приобретение жилья, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. По просьбе ФИО97 и ФИО99 их сестра ФИО98 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», ФИО4 и «С» в селах <адрес>, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, так как без непосредственного участия данных лиц, не посвященных в преступный план соучастников, хищение бюджетных средств Российской Федерации, выделенных для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей, не возможно.

На звонок ФИО2330 ответила «С», которая действуя по указанию и под контролем «Ф» договорилась о встрече с ФИО2330 и ее сестрами ФИО97, ФИО99 Не позднее 15 августа 2012 г., в вечернее время, «Ф», «С» и ФИО4 на автомобиле под управлением последнего прибыли домой к ФИО2330 по адресу: <адрес>, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семей ФИО97 и ФИО99

Находясь возле дома по указанному адресу, ФИО97 и ФИО99 сообщили «Ф», «С» и ФИО4, что они желают использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья, но не знают порядок и условия оформления документов. «Ф», «С» и ФИО4, действуя согласно ранее разработанного плана, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, действуя с корыстной целью, убедили ФИО97 и ФИО99 в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», директором которого являлась «С».

Продолжая совместные преступные действия, «Ф», «С» и Долгачев, не посвящая ФИО97 и ФИО99, в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедили последних принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО97 и ФИО99 и введения их в заблуждение «Ф», Долгачев и «С», достоверно зная, что данные обещания выполнены ими не будут, обманывая, заверили ФИО97 и ФИО99 что после оформления всех документов они получат средства своего материнского (семейного) капитала и используют их, соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО99 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Ф», Долгачевым и «С», действующим согласованно, в составе организованной группы.

Не позднее 15 сентября 2012 г. участники организованной группы, реализуя совместный преступный план, путем обмана истребовали у ФИО99 документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. Продолжая совместные преступные действия, не позднее 9 октября 2012 г., по объявлениям в районных средствах массовой информации, выполняя отведенную ему роль, ФИО4, являясь активным членом организованной группы, нашел жилье по адресу: <адрес> и договорился с его собственником ФИО100 о продаже данного дома за 240 000 рублей.

Через непродолжительное время, не позднее 9 октября 2012 г., в вечернее время, «Ф», «С» и ФИО4 на автомобиле под управлением последнего, сопроводили ФИО99 к дому по адресу: <адрес>. Осмотрев данный дом, ФИО99 согласилась его приобрести на средства материнского (семейного) капитала. «Ф», действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, истребовала у ФИО100 копии правоустанавливающих документов на дом по указанному адресу.

Не позднее 9 октября 2012 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 сентября 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО99 заем в размере 390000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала. «С», действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест», поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Так же «Ф» изготовила договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Гребенщиковой и ФИО99, согласно которого последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>, за 390 000 рублей. При составлении данного договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 390000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО99 9 октября 2012 г., в дневное время, «Ф», «С» и Долгачев на автомобиле, под управлением последнего, прибыли к зданию Каргапольского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (далее по тексту Каргапольский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>), по адресу: <адрес>, р.<адрес>. Сюда же по указанию участников организованной группы прибыли ФИО99 и ФИО100.

Находясь в здании Каргапольского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>, «Ф», умышленно, в составе и интересах организованной группы, не посвящая ФИО99 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 сентября 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО99 заем в размере 390 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО99 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 390 000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО99 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания вышеперечисленных документов, ФИО99 и ФИО100, введенные участниками организованной группы в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий производимых сделок, заключили договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>, и не имея намерений создать соответствующие правовые последствия передали его для регистрации права собственности регистратору Каргапольского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «С» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО99 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 17 октября 2012 г. участники организованной группы в составе «Ф», ФИО4 и «С», использовали ФИО99, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в <адрес> по адресу <адрес>, р.<адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 374 093 рубля 53 копейки путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ- Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 15 сентября 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО99, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

16 ноября 2012 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в Каргапольском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО99 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 14 декабря 2012 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 374 093 рубля 53 копейки, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО99 перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда России по <адрес>, расположенным по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «НКБ – Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь в неустановленном месте <адрес>, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала для семьи ФИО99, и по согласованию с ФИО4 определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы.

В результате противоправных действий участников организованной преступной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО99, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф», «С» и Долгачев, действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО99 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 374 093 рубля 53 копейки, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области, причинив тем самым федеральному бюджету Российской Федерации в лице Пенсионного фонда РФ материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму и распорядившись похищенными денежными средствами в своих корыстных целях.

43. После 6 августа 2012 г. ФИО101, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на приобретение жилья, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. В указанный период времени, ФИО101, с целью узнать порядок и способ распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, позвонила абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», ФИО4 и «С» в газете «Вперед», с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На телефонный звонок ФИО101, выполняя отведенную ей роль, ответила «С». В ходе телефонного разговора Вараксина сообщила «С», что желает использовать средства материнского (семейного) капитала на приобретение жилья, но не знает порядок и условия оформления документов. «С», действуя согласованно с «Ф» и Долгачевым, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по <адрес> в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО101, договорилась с последней о встрече.

В этот же день, в дневное время, «Ф», «С» и ФИО4 на автомобиле под управлением последнего прибыли домой к ФИО101 по адресу: <адрес>. Находясь в ограде дома по указанному адресу, ФИО101 сообщила «Ф» и «С», что она желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья, но не знает порядок и условия оформления документов. «С», выполняя отведенную ей роль, действуя по указанию и под контролем «Ф», согласно ранее разработанного плана, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, действуя с корыстной целью, убедила ФИО101 в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», директором которого она являлась.

Продолжая совместные преступные действия, умышленно, с корыстной целью «С», действуя согласованно с остальными соучастниками, не посвящая ФИО101 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО101 и введения ее в заблуждение «С» достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО101, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, Вараксина согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «С», действующей в составе организованной группы, согласованно с «Ф» и Долгачевым.

«Ф» присутствовала при данном разговоре между «С» и ФИО101, подтверждая слова «С», контролируя и руководя действиями последней. Не позднее 15 сентября 2012 г. участники организованной группы, путем обмана истребовали у ФИО101 документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа.

Не позднее 10 октября 2012 г. Долгачев, являясь активным членом организованной группы, выполняя отведенную ему роль, по объявлению в газете «Сельская правда» подыскал жилье по адресу: <адрес>, собственником которого являлась ФИО102

После чего, «Ф» и ФИО4, действуя согласованно, не посвящая ФИО102 в преступный умысел участников организованной группы, направленный на хищение средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в виде материнского (семейного) капитала ФИО101, договорились с ФИО2302 о покупке у нее дома по адресу: <адрес> за 70 000 рублей, без оформления в установленном законном порядке права собственности, а путем оформления нотариально заверенной доверенности на имя «Ф», дающей последней право полного распоряжения данным объектом недвижимости. ФИО2302 на предложение соучастников согласилась и 4 октября 2012 г., по указанию соучастников совместно с ФИО103, так же являющейся собственником дома по указанному адресу оформила доверенность, согласно которой «Ф» уполномочена продать дом и земельный участок по адресу: <адрес>, за любую цену и на любых условиях по своему усмотрению. Данную доверенность ФИО2302 передала соучастникам, после получения денежных средств в размере 70 000 рублей за указанный дом.

Не позднее 10 октября 2012 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 сентября 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО101 заем в размере 390 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>, д. Лесное, 4, на средства материнского (семейного) капитала. «С», действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Так же «Ф» изготовила договор купли - продажи от 10 октября 2012 г. между ФИО2302, ФИО2311, чьи интересы она представляла на основании вышеуказанной доверенности и ФИО101, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>, д. Лесное, 4, за 390 000 рублей. При составлении данного договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 390 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО101.

10 октября 2012 г., в дневное время, по указанию соучастников, ФИО101 прибыла в г. Курган. Находясь в квартире по адресу: <адрес> <адрес>, которую арендовали участники организованной группы, «С», выполняя отведенную ей роль, действия по указанию и под контролем «Ф», не посвящая ФИО101 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 сентября 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО101 заем в размере 390 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>, д. <адрес> на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО101 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 400000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО101 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После чего, «С» и «Ф» совместно с ФИО101 прибыли к зданию Каргапольского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Каргапольский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Каргапольский район, р.п. Каргаполье, ул. Мира, 3.

Находясь в здании Каргапольского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: Курганская область, Каргапольский район, р.п. Каргаполье, ул. Мира, 3, Вараксина, введенная в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий совершаемой сделки, подписала договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>, д. Лесное, 4. «Ф», выполняя отведенную ей роль, выступая по доверенности от ФИО2302 и ФИО2303, собственников жилья по указанному адресу, подписала данный договор в качестве продавца, после чего передала его для регистрации права собственности регистратору Каргапольского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «С», подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО101 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 30 октября 2012 г. участники организованной группы в составе «Ф», ФИО4 и «С», использовали ФИО101, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в <адрес> по адресу: <адрес>, р.<адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 15 сентября 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО101, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

29 ноября 2012 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в Лебяжьевском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению Вараксиной жилищных условий принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 14 декабря 2012 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 387 640 рублей 30 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи Вараксиной перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда России по Курганской области, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации и по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы.

После чего, не позднее 23 января 2013 г. «С», действуя по указанию «Ф», согласованно с остальными участниками организованной группы, умышленно, убедила ФИО101, достоверно зная что данное обещание соучастниками выполнено не будет, что наличные денежные средства в размере материнского (семейного) капитала ФИО101 будут переданы только после того, как она оформит на одного из соучастников нотариальную доверенность, дающую право распоряжения объектом недвижимости по адресу: <адрес>.

Вараксина, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, выполняя указание «С», 23 января 2013 г. прибыла в г. Курган, где по указанию и под контролем «С», оформила доверенность от 23 января 2013 г. на имя «Б», дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: <адрес>. После получения данной доверенности участники организованной группы получили возможность использовать данный объект недвижимости при совершении последующих аналогичных преступлений.

В результате противоправных действий участников организованной преступной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО101, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф», «С» и Долгачев, действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО101 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 387 640 рублей 30 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области.

44. В августе 2012 г. ФИО104, имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на улучшение жилищных условий, то есть по направлению, предусмотренному по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. С целью узнать порядок и способ распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в августе 2012 г., в дневное время, ФИО104 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенном участниками организованной группы «Ф», Долгачевым и «С» в населенных пунктах Тюменской области, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На телефонный звонок ФИО104 ответила «Ф», и, действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, умышлено, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО104, договорилась с последней о встрече.

Не позднее 15 сентября 2012 г. Долгачев, являясь акивным членом организованной группы, выполняя отведенную ему роль, через неустановленное лицо, не посвященное в преступный замысел участников преступной группы, подыскал жилье по адресу: <адрес>, получил доверенность от 2 октября 2012 г., согласно которой он имел право на любых условиях и за любую цену продать дом по адресу: <адрес>.

После получения указанной доверенности, позволяющей участникам организованной группы использовать дом и земельный участок для заключения фиктивных сделок купли-продажи с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, «Ф» и Долгачев, действуя совместно и согласованно, являясь лидерами организованной группы, приняли решение использовать дом по указанному адресу при хищении средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО104.

Через непродолжительное время, Долгачев, действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию «Ф», прибыл домой к ФИО104 по адресу: <адрес>1. ФИО104 сообщила Долгачеву, что она желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, но не знает порядок и условия оформления документов. Долгачев, действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, с корыстной целью, не посвящая ФИО104 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедил последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО104 и введения ее в заблуждение Долгачев, достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверил ФИО104 что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО104 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора Долгачевым, действующим в составе организованной группы, согласованно с «Ф» и «С».

Не позднее 15 сентября 2012 г. участники организованной группы «Ф», Долгачев и «С» путем обмана истребовали у ФИО104, не посвященной в их преступным умысел, документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. Не позднее 4 октября 2012 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 сентября 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО104 заем в размере 380 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов. «С», действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 4 октября 2012 г. между ФИО105 и ФИО105, от имени которых по доверенности выступал Долгачев и ФИО104, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес> за 380 000 рублей. При составлении данного договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 380 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО104. 4 октября 2012 г., в дневное время, «Ф» и Долгачев совместно с ФИО104 прибыли к зданию Петуховского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Петуховский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Петуховский район, г. Петухово, ул. Советская, 61.

Находясь в здании Петуховского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, «Ф», согласованно с остальными участниками организованной группы, с корыстной целью, не посвящая ФИО104 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный договор займа от 15 сентября 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО104 заем в размере 380 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а также расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО104 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 380 000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО104 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания вышеперечисленных документов ФИО104, введенная в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий совершаемой сделки, подписала договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>. Долгачев, выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, выступая по доверенности от ФИО105 и ФИО105, собственников жилья по указанному адресу, подписал данный договор в качестве продавца, после чего передал его для регистрации права собственности регистратору Петуховского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «С» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО104 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 31 октября 2012 г. участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «С» использовали ФИО104, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в Исетском районе Тюменской области по адресу: Тюменская область, Исетский район, с. Исетское, ул. Кирова, 18, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 374 920 рублей 30 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа от 15 сентября 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО104, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

26 ноября 2012 г., на основании указанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в Исетском районе Тюменской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО104 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 27 декабря 2012 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 374 920 рублей 30 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО104 перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь на территории г. Кургана, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, и по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы.

В результате противоправных действий участников организованной преступной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО104, имеющей детей, достигнута не была.

В результате вышеописанных действий Долгачев, «Ф» и «С», действуя совместно, в составе организованной преступной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО104 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 374 920 рублей 30 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области.

45. Не позднее 15 октября 2012 г. ФИО104 сообщила своей знакомой ФИО107, также имеющей право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, информацию о деятельности ООО «НКБ - Инвест». После чего, ФИО1825 решила использовать средства своего материнского (семейного) капитала на улучшение своих жилищных условий, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона.

В этот же промежуток времени, Долгачев, действуя в составе организованной группы, согласованно с «Ф» и «С» умышленно, с корыстной целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Тюменской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО1825, позвонил ФИО1825. В ходе телефонного разговора ФИО1825 сообщила Долгачеву, что желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, но не знает порядок и условия оформления необходимых документов. Долгачев, выполняя отведенную ему роль, пообещал ФИО1825, что сотрудники ООО «НКБ - Инвест» помогут ей оформить все необходимые документы, не ставя при том ФИО1825 в известность относительно законности и правомерности разработанного членами организованной группы плана хищения средств Федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала, и пообещав ФИО1825, что ей позвонит «Ф» и более подробно расскажет об условиях и порядке оформления документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала.

На следующий день после данного звонка, выполняя отведенную ей роль, с целью реализации преступного плана организованной группы, на абонентский номер, которым пользовалась ФИО1825, позвонила «Ф». В ходе вышеуказанных телефонных разговоров, «Ф» и Долгачев, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, действуя с корыстной целью, убедили ФИО1825 в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», номинальным директором которого являлась «С». Продолжая совместные преступные действия, «Ф» и Долгачев умышленно, не посвящая ФИО1825 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедили последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО1825 и введения ее в заблуждение участники организованной группы, достоверно зная, что данные обещания выполнены ими не будут, обманывая, заверили ФИО1825, что после оформления всех документов, она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО1825 на предложение «Ф» и Долгачева согласилась.

Не позднее 15 октября 2012 г. участники организованной группы, путем обмана истребовали у ФИО1825 документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. Не позднее 11 октября 2012 г. Долгачев, являясь активным членом организованной группы, выполняя отведенную ему роль, договорился с ФИО108, собственницей жилья по адресу: <адрес>, о продаже данного дома, но не путем оформления права собственности в установленном законном порядке, а путем выдачи на одного из соучастников нотариальной доверенности, дающей право распоряжаться данным объектом недвижимости. ФИО1914, не подозревая о преступном умысле соучастников на предложение Долгачева согласилась, и по указанию последнего 11 октября 2012 г. оформила доверенность, согласно которой Долгачев имел право на любых условиях и за любую цену продать дом по адресу: <адрес>.

После получения указанной доверенности, позволяющей участникам организованной группы, использовать дом и земельный участок по адресу: <адрес>, для заключения фиктивных сделок купли-продажи с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, «Ф» и Долгачев, действуя совместно и согласованно, являясь лидерами организованной группы, приняли решение использовать дом по указанному адресу при хищении средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала для семьи ФИО1825.

Не позднее 18 октября 2012 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 октября 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО1825 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала. «С», действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Так же «Ф» изготовила договор купли - продажи от 18 октября 2012 г. между ФИО1914, интересы которой представлял по доверенности Долгачев, и ФИО1825, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>, за 400 000 рублей. При составлении данного договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 400 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО1825.

18 октября 2012 г., в дневное время, ФИО1825 по указанию соучастников самостоятельно прибыла в <адрес>. Продолжая совместные с остальными участниками организованной группы, преступные действия, Долгачев встретил ФИО1825 в неустановленном месте в <адрес> и отвез в арендуемое соучастниками офисное помещение по адресу: <адрес>, офис №.

Находясь в офисе по указанному адресу, «С», действуя по указанию и под контролем «Ф», не посвящая ФИО1825 в преступный план участников организованной группы по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 октября 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО1825 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которого ФИО1825 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 400 000 рублей.

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО1825 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания ФИО1825 вышеперечисленных документов, «Ф» и Долгачев прибыли к зданию Юргамышского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (далее по тексту Юргамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>), по адресу: <адрес>, р.<адрес>.

Находясь в здании Юргамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, действуя по указанию и под контролем «Ф» и Долгачева, ФИО1825, введенная в заблуждение относительно фиктивности, также порядка и условий заключаемой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>. Долгачев, выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, выступая по доверенности от ФИО1914, собственницы жилья по указанному адресу, подписал данный договор в качестве продавца, после чего передал его для регистрации права собственности регистратору Юргамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «С» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО1825 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи ФИО1825 в виде материнского (семейного) капитала.

После чего, 31 октября 2012 г. участники организованной группы использовали ФИО1825, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в Исетском районе Тюменской области по адресу: Тюменская область, Исетский район, с. Исетское, ул. Кирова, 18, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ- Инвест», в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 15 октября 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО1825, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

26 ноября 2012 г., на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов, сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Исетском районе Тюменской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО1825 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 27 декабря 2012 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 387 640 рублей 30 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО1825 перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, и по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы.

В результате противоправных действий участников организованной преступной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО1825, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, Долгачев, «Ф» и «С», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО1825 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 387 640 рублей 30 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области.

46. В конце сентября 2012 г. ФИО109, имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на приобретение жилья, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. В указанный период времени, ФИО1824, с целью узнать порядок и способ распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», Долгачевым, «С» и «Б» в средствах массовой информации, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На телефонный звонок ФИО1824 ответил Долгачев, который выполняя отведенную ему роль, действуя согласованно с «Ф» и «С», умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по <адрес> в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО1824, договорился с последней о встрече.

Через несколько дней, во второй половине дня, «Ф» и Долгачев на автомобиле под управлением последнего, прибыли в <адрес>. ФИО1824 по приглашению соучастников села в салон вышеуказанного автомобиля, где сообщила «Ф» и Долгачеву, что она желает использовать средства материнского (семейного) капитала на приобретение жилья, но не знает порядок и условия оформления документов. «Ф», действуя согласно ранее разработанного плана, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной преступной группой, с корыстной целью, злоупотребляя доверием, путем обмана убедила ФИО1824 в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», номинальным директором которого являлась «С». Продолжая совместные преступные действия, «Ф», умышленно, не посвящая ФИО1824 в преступный план участников организованной группы по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО1824 и введения ее в заблуждение «Ф», достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО1824, что после оформления всех документов, она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО1824 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Ф», действующей в составе организованной группы.

Не позднее 15 октября 2012 г. участники организованной группы, путем обмана истребовали у ФИО1824 документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. Не позднее 15 октября 2012 г. Долгачев, являясь активным членом организованной группы, выполняя отведенную ему роль, через неустановленное следствием лицо, оказывающее посреднические услуги по купле-продаже недвижимости подыскал жилье по адресу: <адрес>6, и договорился с неустановленным представителем собственника жилья по данному адресу о его приобретении за 80 000 рублей. После чего, 24 октября 2012 г. была оформлена доверенность, согласно которой ФИО110 уполномочивала Долгачева продать на любых условиях и за любую цену принадлежащее ей жилье по адресу: <адрес>6.

Не позднее 27 октября 2012 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 октября 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО1824 заем в размере 390 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>6, на средства материнского (семейного) капитала и другие необходимые документы. «С», действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест», поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Так же «Ф» изготовила договор купли - продажи от 27 октября 2012 г. между Кирьяновой представителем которой на основании доверенности выступал Долгачев и ФИО1824, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>6, за 390 000 рублей. При составлении данного договора «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 390 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО1824. 27 октября 2012 г., в дневное время, «С» и Долгачев, выполняя отведенные им роли, совместно с ФИО1824 прибыли к зданию Куртамышского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Куртамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, пр. Ленина, 16.

Находясь в салоне вышеуказанного автомобиля, припаркованного у здания Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>, «С» умышленно, с корыстной целью, выполняя отведенную ей роль, действуя согласно разработанной «Ф» схеме совершения преступления, не посвящая ФИО1824 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займ от 15 октября 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО1824 заем в размере 390 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>6, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО1824 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 390 000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО1824 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания указанных документов, находясь в здании Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, пр. Ленина, 16, действуя по указанию и под контролем «С» и Долгачева, ФИО1824, введенная участниками организованной группы в заблуждение относительно фиктивности, а так же порядка и условий заключаемой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес> Долгачев, выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, на основании доверенности от ФИО110, собственницы жилья по указанному адресу, подписал данный договор в качестве продавца, после чего передал его для регистрации права собственности регистратору Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева, «Б» и «С» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО1824 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала.

После чего, 19 декабря 2012 г. участники организованной группы использовали ФИО1824, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в Каргапольском районе Курганской области по адресу: Курганская область, Каргапольский район, р.п. Каргаполье, ул. Гагарина 2а, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 379 447 рублей 37 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 15 октября 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО1824, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

18 января 2013 г. на основании указанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в Каргапольском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО1824 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 15 февраля 2013 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 379 447 рублей 39 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО1824 перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Зорге, 15, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь в неустановленном следствии месте на территории г. Кургана получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, и по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы.

В январе 2013 г. «С», действуя по указанию «Ф», с целью доведения до конца разработанного членами организованной группы преступного плана, в ходе телефонного разговора сообщила Банных не соответствующую действительности информацию о том, что бывший собственник жилья по адресу: <адрес>6, против заключенной с ФИО1824 сделки купли-продажи на жилье по указанному адресу, и умышленно, вводя ФИО1824 в заблуждение, зная что данное обещание участниками организованной группы выполнено не будет, путем обмана убедила последнюю что для получения наличных денежных средств в размере ее материнского (семейного) капитала ей необходимо оформить на одного из участников организованной преступной группы нотариальную доверенность, дающую право распоряжения объектом недвижимости по адресу: <адрес>6.

ФИО1824, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, выполняя указание «С» 23 января 2013 г. прибыла в <адрес> и оформила доверенность на имя «Б», дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: <адрес> действуя по указанию лидера организованной преступной группы «Ф», согласованно с остальными соучастниками, предоставил свои паспортные данные для оформления данной доверенности.

В результате получения указанной доверенности участники организованной группы получили возможность распоряжаться данным объектом недвижимости в своих корыстных целях и использовать его при совершении других аналогичных преступных действий.

В результате противоправных действий участников организованной преступной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО1824, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, Долгачев, «Ф», «С», и «Б», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО1824 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 379 447 рублей 39 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

47. В конце октября 2012 г. ФИО111, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на приобретение жилья по адресу: <адрес>, принадлежащего ее отцу ФИО112, то есть на улучшение жилищных условий, по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона.

Не позднее 15 октября 2012 г. с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, ФИО111 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», Долгачевым, «С» в газете «Сельская правда», с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. На телефонный звонок ФИО111, выполняя отведенную ей роль среди участников организованной преступной группы, ответила «С». В ходе телефонного разговора, ФИО111 сообщила «С», что она желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала, на приобретение жилья по адресу: <адрес>, принадлежащего ее отцу ФИО1862. «С», действуя согласованно с остальными соучастниками, под контролем и по указанию «Ф» и Долгачева, умышленно, пользуясь юридической неграмотностью ФИО111, не посвящая ее в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО111 и введения ее в заблуждение «С», достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО111, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО111 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «С», действующее согласованно с «Ф» и Долагчевым в составе организованной группы.

Через несколько дней после данного телефонного разговора, не позднее 15 октября 2012 г., около 21 часа, «Ф», «С» и Долгачев под управлением последнего, действуя согласованно, в составе организованной группы, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета выделенных в виде материнского (семейного) капитала для семьи ФИО111, подъехали к дому последней по адресу: <адрес>. Находясь в доме по указанному адресу, «Ф», реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, с корыстной целью, убедила ФИО111 в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», директором которого являлась «С». Продолжая совместные с Долгачевым и «С» преступные действия, «Ф» еще раз разъяснила ФИО111, не посвящая ее в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, о необходимости принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок, повторив заведомо ложное обещание, что после оформления всех документов ФИО111 получит средства своего материнского (семейного) капитала и сможет их использовать в соответствии с требованиями Закона. Продолжая совместные с Долгачевым и «С» преступные действия «Ф», путем обмана истребовала у ФИО111 документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. Не позднее 9 ноября 2012 г., получив от ФИО111 вышеуказанные документы, «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 октября 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО111 заем в размере 390000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов. «С», действуя по указанию «Ф», согласно единого преступного плана организованной группы, выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 9 ноября 2012 г. между ФИО1862 и ФИО111, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес> <адрес>, за 390 000 рублей. При составлении данного договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 390 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО111. 9 ноября 2012 г., в дневное время, «С», действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя указание «Ф» прибыла к зданию Каргапольского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Каргапольский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Каргапольский район, р.п. Каргаполье, ул. Мира, 3. Сюда же, по указанию участников организованной группы прибыли ФИО111 и ФИО1862.

Находясь в здании Каргапольского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, «С», действуя согласно ранее разработанному «Ф» преступному плану, умышленно, с корыстной целью, путем обмана и злоупотребляя доверием, не посвящая ФИО111 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 октября 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО111 заем в размере 390 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО111 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 390 000 рублей.

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО111 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания вышеперечисленных документов, ФИО111 и ФИО1860, введенные участниками организованной преступной группы в заблуждение относительно законности своих действий, а так же относительно порядка и условий совершаемой сделки, заключили договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «С» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО111 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала.

После чего, 19 декабря 2012 г. участники организованной группы использовали ФИО111, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в Каргапольском районе Курганской области, по адресу: Курганская область, Каргапольский район, р.п. Каргаполье, ул. Гагарина, 2а с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 379 447 рублей 39 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа от 15 октября 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО111, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

18 января 2013 г. на основании указанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в Каргапольском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО111 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 15 февраля 2013 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 379 447 рублей 39 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО111 перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Зорге, 15, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь на территории г. Кургана, получила возможность распоряжаться похищенными средствами материнского (семейного) капитала ФИО111, и по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы.

В результате вышеописанных противоправных действий участников организованной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО111, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, Долгачев, «Ф» и «С», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребляя доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО111 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 379 447 рублей 39 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

48. Осенью 2012 г. ФИО113, имеющая право на дополнительные меры государственной поддержки, являющаяся владельцем сертификата, дающего право на получение материнского (семейного) капитала, решила использовать данные средства на приобретение жилья по адресу: <адрес>1, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона.

Не позднее 15 октября 2012 г. с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению материнского (семейного) капитала на приобретение жилья по указанному адресу ФИО113 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «С» и Долгачевым в газете «Светлый путь», с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На телефонный звонок ФИО113 ответила «С», которая действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию «Ф», в ходе телефонного разговора договорилась о встрече с ФИО113.

Через непродолжительное время, в этот же день, «Ф» и «С», действуя согласованно, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда РФ по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО113 подъехали к дому последней по адресу: <адрес> <адрес>. Находясь в доме по указанному адресу, «С» по указанию и под контролем «Ф», реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, действуя с корыстной целью, злоупотребляя доверием, путем обмана убедила ФИО113 в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», директором которого являлась. После чего, в ходе данного разговора, Женсагурова сообщила участникам организованной группы, что хочет использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья по адресу: <адрес>1, принадлежащего ФИО114 «С», не посвящая ФИО113 в преступный план по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, разработанный членами организованной группы, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ФИО113 в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО113 и введения ее в заблуждение «С» достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО113, что после оформления всех документов, ФИО113 получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО113 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «С», действующей в составе организованной группы, согласованно с Долгачевым и «Ф».

«Ф», выполняя отведенную ей роль так же принимала участие в разговоре, поддерживала слова «С» и контролировала действия последней. Не позднее 8 ноября 2012 г. участники организованной группы, путем обмана истребовали у ФИО113 документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа.

Не позднее 8 ноября 2012 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 октября 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО113 заем в размере 390 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала и другие необходимые документы. «С», действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли-продажи от 8 ноября 2012 г. между ФИО113 и ФИО113, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>1, за 390 000 рублей, при этом «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 390 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО113. 8 ноября 2012 г. «С», действуя согласованно и по указанию «Ф» и Долгачева, выполняя отведенную ей роль, на автомобиле под управлением последнего, прибыли к зданию Макушинского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (далее по тексту Макушинский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Макушинский район, г. Макушино, ул. Ленина, 70. Сюда же, по указанию участников организованной группы прибыли ФИО113 и ФИО113.

Находясь в здании Макушинского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, «С», выполняя отведенную ей роль, умышленно, не посвящая ФИО113 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 октября 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО113 заем в размере 390 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО113 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания вышеперечисленных документов, ФИО113 и ФИО113, не посвященные в преступный план, разработанный членами организованной группы, и введенные в заблуждение относительно законности своих действий, а так же относительно порядка и условий совершаемой сделки, заключили договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>1.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «С» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО113 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 4 декабря 2012 г. участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева и «С», использовали ФИО113, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в <адрес> по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», в счет погашения основного долга и процентов по договору займа № от 15 октября 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО113, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

27 декабря 2012 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Макушинском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО113 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 22 января 2013 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 387 640 рублей 30 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО113 перечислены Государственным учреждением –отделением Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенным по адресу: г. Курган, ул. Зорге, 15, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь на территории г. Кургана, получила возможность распоряжаться похищенными средствами материнского (семейного) капитала ФИО113, и по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО113, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, Долгачев, «Ф» и «С», действуя совместно, согласованно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО113 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью, похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 387 640 рублей 30 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

49. В октябре 2012 г. ФИО115, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на приобретение жилья, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. В указанный период времени, ФИО115 подыскала жилье по адресу: <адрес>, и договорилась с его собственником ФИО1980 о приобретении данного жилья за 390 000 рублей.

В декабре 2012 г., с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, ФИО115 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «С», «Б» в населенных пунктах <адрес>, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На телефонный звонок ФИО115 ответила «С», которая действуя согласованно с остальными соучастниками, выполняя отведенную ей роль, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по <адрес> в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи Верещагиной, договорилась о встрече с последней у нее дома по адресу: <адрес>, д. Денисова, <адрес>. Через несколько дней, около 21 часа, «Ф» и «С» прибыли домой к ФИО115 по адресу: <адрес>.

После того как соучастники прошли в дом по указанному адресу, ФИО115 сообщила им, что желает приобрести на средства материнского (семейного) капитала дом по адресу: <адрес>, но Пенсионный фонд не устроил договор купли-продажи, предоставленный ей на данный дом. «Ф», изучив правоустанавливающие документы на указанный дом, умышленно, ввела ФИО115 в заблуждение, пользуясь юридической неграмотностью последней, злоупотребляя доверием, путем обмана, пояснив последней, что документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала оформляются другим способом. Продолжая совместные с другими участниками организованной преступной группы преступные действия, «Ф», умышленно, не посвящая ФИО115 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО115 и введения ее в заблуждение «Ф», достоверно зная, что данные обещания выполнены соучастниками не будут, обманывая, заверила ФИО115, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО115 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала предложенным способом. «С» также принимала участие в данном разговоре, подтверждая и поддерживая слова «Ф».

После чего, «Ф» и «С» на привезенном с собой копировальном аппарате, откопировали необходимые для составления договора займа и договора купли-продажи документы. Не позднее 25 декабря 2012 г., в дневное время, участники организованной группы путем обмана истребовали у ФИО115 выданную Государственным учреждением - отделом Пенсионного фонда России в Частоозерском районе Курганской области справку, согласно которой размер средств ее материнского (семейного) капитала с учетом индексации на декабрь 2012 г. составил 408 960 рублей 50 копеек.

Не позднее 22 декабря 2012 г. к «С» обратилась ранее знакомая ФИО116 с просьбой найти покупателя на дом по адресу: <адрес>. «С», соблюдая правила внутренней дисциплины организованной преступной группы, передала данную просьбу ФИО116. «Ф» и Долгачеву, которые действуя согласованно, не посвящая ФИО116 в преступный замысел хищения бюджетных средств, убедили последнюю продать им дом по указанному адресу, не регистрируя сделку купли-продажи в установленном законом порядке, а оформив нотариальную доверенность на «С» на право продажи дома по указанному адресу.

22 декабря 2012 г. ФИО116, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы оформила доверенность, согласно которой «С» уполномочена продать на любых условиях и за любую цену дом по адресу: <адрес>, принадлежащий ФИО116.

После чего, в период с 22 декабря 2012 г. по 27 декабря 2012 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и в интересах организованной группы, изготовила договор займа от 25 декабря 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО115 заем в размере 430 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов. «С», действуя по указанию «Ф», согласно единого преступного плана организованной группы, выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Так же «Ф» изготовила договор купли - продажи от 27 декабря 2012 г. между «С», представителем по доверенности ФИО116, и ФИО115, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: Курганская <адрес>, за 430 000 рублей. При составлении данного договора «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 430 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО115.

27 декабря 2012 г., в дневное время, «С», действуя согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, выполняя указание «Ф» и Долгачева, автомобиле под управлением «Б», совместно с ФИО115 прибыла к зданию Белозерского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту - Белозерский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Белозерский район, Белозерское, ул. Советская, 30.

В салоне автомобиля, на котором передвигались соучастники, возле здания Белозерского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области по указанному адресу, «С», действуя согласно ранее разработанному «Ф» преступному плану, умышленно, с корыстной целью, не посвящая ФИО115 в преступный замысел по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 25 декабря 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО115 заем в размере 430 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО115 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 430 000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО115 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания вышеперечисленных документов, действуя по указанию и под контролем «С», ФИО115, введенная участниками организованной преступной группы в заблуждение относительно законности своих действий и фиктивности, а так же порядка и условий совершаемой сделки, заключила договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>, с «С», выполняющей отведенную ей в составе организованной группы роль, и выступающей при совершении данной сделки в качестве продавца по доверенности от собственника дома ФИО116.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева, «Д» и «С» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО115 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 7 февраля 2013 г. участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева, «Д», «Б» и «С» использовали ФИО115, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - отдел Пенсионного фонда России в <адрес>, по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408 960 рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 25 декабря 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением Верещагина, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

Однако затем ФИО115, опасаясь обмана со стороны участников организованной группы, обратилась в Государственное учреждение - отдел Пенсионного фонда России в <адрес>, по адресу: <адрес>, с заявлением об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, которое 14 февраля 2013 г., было удовлетворено и средства материнского (семейного) капитала ФИО115 на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», подконтрольный «Ф» переведены не были.

50. В декабре 2012 г. ФИО117, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, из рекламных объявлений, распространенных участниками организованной группы «Ф», «Д», «С», Долгачевым и «Б» в населенных пунктах <адрес> узнала, что ООО «НКБ - Инвест» занимается улучшением жилищных условий с использованием средств материнского (семейного) капитала. Не подозревая, что данные объявления распространены участниками организованной преступной группы с целью подыскания лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, для хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет региональных подразделений Пенсионного фонда России в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, ФИО117 решила обратиться по данному объявлению с целью использовать средства своего материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона.

Кроме того, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, ФИО117 сообщила о данном объявлении ранее знакомым ФИО118, ФИО111, ФИО120, так же имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, которые решили использовать средства своего материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.

В конце декабря 2012 г., в дневное время, находясь на территории Юргамышского района Курганской области, с целью узнать условия, на которых ООО «НКБ - Инвест» оказывает помощь по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, ФИО117 в присутствии ФИО111 и ФИО120 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному членами организованной группы. На телефонный звонок ФИО117 ответила «С», которая соблюдая установленные «Ф» правила конспирации участников организованной группы, представилась в ходе телефонного разговора ФИО2011, и, действуя согласованно с остальными соучастниками, с целью хищения бюджетных средств, переведенных на расчетный счет территориального подразделения Пенсионного фонда России для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в качестве материнского (семейного) капитала, договорилась о встрече с ФИО117, ФИО111, ФИО120 и ФИО118, дав им указание подготовить копии следующих документов: паспорта личности, свидетельства о рождении детей, сертификата на материнский (семейный) капитал, и взять в Пенсионном фонде справку о размере остатка средств материнского (семейного) капитала.

Впоследствии, вышеуказанные документы, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы ФИО118, ФИО111, ФИО117, ФИО120 передали «С».

Через несколько дней после телефонного разговора с ФИО117, не позднее 15 января 2013 г., в дневное время, «С», действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию лидеров «Ф» и Долгачева, с целью хищения бюджетных средств Российскй Федерации в крупном размере, переведенных на расчетный счет ГУ – отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве дополнительной поддержки семьям ФИО118, ФИО111, ФИО117, ФИО120, на автомобиле, под управлением «Б» прибыла в Кипельскую среднюю общеобразовательную школу по адресу: <адрес>, сюда же прибыли ФИО2026, ФИО120, ФИО118, ФИО111.

В ходе встречи с ФИО118, ФИО117, ФИО111, ФИО2033, «С», реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной преступной группой, действуя с корыстной целью, выполняя отведенную ей роль, злоупотребляя доверием, убедила вышеперечисленных женщин в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», номинальным директором которого она являлась, но соблюдая правила конспирации, установленные «Ф», не ставила об этом в известность ФИО118, ФИО117, ФИО111, ФИО120, представляясь вымышленным именем – ФИО2038. Продолжая совместные преступные действия, умышленно, «С», не посвящая ФИО118, ФИО117, ФИО111, ФИО120 в преступный план хищения бюджетных средств, путем обмана, убедила последних принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО118, ФИО117, ФИО111, ФИО120 и введения их в заблуждение «С», достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила последних что после оформления всех документов, они получат средства своего материнского (семейного) капитала.

Введенные в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО118, ФИО111, ФИО117, ФИО120 согласились распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «С», действующей в составе организованной группы согласованно с «Ф», ФИО4, «Д» и «Б».

После чего, не позднее 15 января 2013 г. «С» истребовала у ФИО118, ФИО117, ФИО111, ФИО120 документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. С целью заключения фиктивных договоров купли-продажи, для создания видимости улучшения жилищных условий ФИО118, ФИО117, ФИО111 и ФИО120, «Ф» и ФИО4, являясь лидерами и организаторами преступной группы, приняли решение использовать следующие объекты недвижимости, подысканные при следующих обстоятельствах:

не позднее 15 января 2013 г., с целью доведения до конца разработанного членами организованной группы преступного плана хищения бюджетных средств Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, выделенных для семей ФИО111, ФИО117, ФИО120, «Ф» дала указание «Д» убедить ФИО101, средства материнского (семейного) капитала которой уже были похищены, в необходимости оформления нотариально заверенной доверенности, дающей одному из участников организованной преступной группы право распоряжения на дом и земельный участок по адресу: <адрес>

После чего, не позднее 23 января 2013 г. «Д», действуя по указанию «Ф», согласованно с остальными участниками организованной группы, умышленно, убедила ФИО101, вводя последнюю в заблуждение, достоверно зная, что данное обещание выполнено не будет, что средства материнского (семейного) капитала она получит только после того, как оформит на одного из участников организованной группы нотариальную доверенность, дающую право распоряжения объектом недвижимости по адресу: <адрес>

ФИО101, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, выполняя указание ФИО2064 23 января 2013 г. прибыла в <адрес>, где по указанию и под контролем «С» оформила доверенность от 23 января 2013 г. на имя «Б», дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: <адрес>

Также «Ф» дала указание «С» убедить ФИО1824, средства материнского (семейного) капитала которой уже были похищены участниками организованной группы, оформить аналогичную доверенность на объект недвижимости по адресу: <адрес>6, и ФИО1529 на объект недвижимости по адресу: <адрес>.

После чего, «С», действуя по указанию «Ф», с целью доведения до конца разработанного членами организованной группы преступного плана, вводя ФИО1824 и ФИО1529 в заблуждение, сообщила последним не соответствующую действительности информацию о том, что средства материнского (семейного) капитала ФИО1824 получит только после того, как оформит на одного из сотрудников ООО «НКБ - Инвест» нотариальную доверенность, дающую право распоряжения объектом недвижимости по адресу: <адрес>6, а ФИО2076 после того, как оформит аналогичную доверенность на объект недвижимости по адресу: <адрес>, <адрес>.

23 января 2013 г. ФИО1824, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, выполняя указание «С», под контролем и в сопровождении последней, оформила доверенность от 23 января 2013 г. на имя «Б», дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: <адрес>6.

В этот же день, ФИО1529, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, выполняя указание «С», под контролем и в сопровождении последней, оформила доверенность от 23 января 2013 г. на имя «Б», дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: <адрес> <адрес>.

«Б», выполняя отведенную ему роль, по указанию «Ф» представил свои паспортные данные для оформления указанных доверенностей.

Продолжая реализовывать совместный преступный план по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации, не позднее 22 января 2013 г. Долгачев, являясь активным членом организованной группы, выполняя отведенную ему роль, подыскал жилье по адресу: <адрес> и договорился с его собственником ФИО2069, не посвящая последнюю в преступный умысел участников организованной группы, о приобретении данного жилья за 30 000 рублей, без регистрации сделки купли – продажи, а путем оформления нотариальной доверенности, дающей право распоряжения данным домом одному из участников организованной группы. ФИО2069, не подозревая о преступном умысле участников организованной группы, на предложение Долгачева согласилась, и по указанию последнего 22 января 2013 г. оформила доверенность, согласно которой «Б» имел право на любых условиях и за любую цену продать дом по адресу: <адрес>. После чего, ФИО2069 передала данную доверенность «Ф» и Долгачеву.

После получения указанной доверенности, позволяющей участникам организованной преступной группы использовать дом и земельный участок по адресу: <адрес>, для заключения фиктивных сделок купли-продажи с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, «Ф» и Долгачев, действуя совместно и согласованно, являясь лидерами организованной группы, приняли решение использовать дом по указанному адресу при хищении средств материнского (семейного) капитала ФИО118.

Не позднее 24 января 2013 г. «Ф», находясь в арендуемой участниками организованной преступной группы квартире по адресу: <адрес>, выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила следующие документы, необходимые для предоставления в Пенсионный фонд для обоснования заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала:

- договор займа от 15 января 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО118 заем в размере 410 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: Курганская область, Каргапольский ФИО2079, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов, в том числе договор купли - продажи от 24 января 2013 г. между ФИО2069, интересы которой представлял по доверенности «Б» и ФИО118, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>, за 410 000 рублей. При составлении данного договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 410 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО118;

- договор займа от 15 января 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО111 заем в размере 410000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес> на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов, в том числе договор купли - продажи от 24 января 2013 г. между Вараксиной, интересы которой представлял по доверенности «Б» и ФИО111, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>, за 410 000 рублей. При составлении данного договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Россйиской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 410 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО111;

- договор займа от 15 января 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО2085 заем в размере 410 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>6, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов, в том числе договор купли - продажи от 26 января 2013 г. между ФИО1824, интересы которой представлял по доверенности «Б» и ФИО117, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>6, за 410 000 рублей. При этом «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 410 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО117;

- договор займа от 15 января 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО120 заем в размере 460 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов, в том числе договор купли - продажи от 26 января 2013 г. между ФИО2095, интересы которой представлял по доверенности «Б» и ФИО120, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес> за 460 000 рублей. При этом, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Россйиской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 460 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО120.

«С», действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации.

24 января 2013 года, в дневное время, «С», «Д» и «Б», действуя по указанию «Ф» и Долгачева, на автомобиле под управлением «Б» привезли ФИО2093 и ФИО111 в Каргапольский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Каргапольский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>), по адресу: <адрес>, р.<адрес>.

Находясь в здании Каргапольского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>, «С» и «Д», действуя по указанию «Ф», реализуя единый преступный замысел хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, не посвящая в него ФИО118 и ФИО2097, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедили ФИО118 и ФИО111 подписать заранее изготовленные «Ф» фиктивные документы. ФИО118, не посвященная в преступный умысел соучастников, по указанию «С» и «Д» подписала договор займа от 15 января 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ей заем в размере 410 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес> на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому она получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 410 000 рублей. ФИО111, также не посвященная в преступный замысел соучастников, по указанию «С» и «Д», доверяя последним, подписала договор займа от 15 января 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО111 заем в размере 410 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: Курганская область, Каргапольский район, д. Лесное, 4, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО111 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 410 000 рублей.

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО118 и ФИО111 не выдали, введя их в заблуждение, что денежные средства им будут переданы после оформления всех документов.

После подписания вышеперечисленных документов, ФИО118, введенная в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий производимой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>», выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, выступая по доверенности от ФИО2107, собственницы жилья по указанному адресу, подписал данный договор в качестве продавца.

Здесь же, ФИО111, введенная участниками организованной преступной группы в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий производимой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес> выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, действуя по указанию «Ф», с корыстной целью, выступая по доверенности от ФИО101, собственницы жилья по указанному адресу, подписал данный договор в качестве продавца. После чего «Б» передал указанные договоры купли-продажи для регистрации права собственности регистратору Каргапольского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>.

Продолжая совместные преступные действия, не позднее 26 января 2013 г., в дневное время, «С» и «Д», действуя по указанию лидера организованной группы «Ф», на автомобиле под управлением «Б» прибыли в Кипельскую среднюю общеобразовательную школу по адресу: <адрес>, где их ожидали ФИО117. и ФИО120.

Находясь в здании школы по указанному адресу, «Д» и «С», реализуя единый преступный замысел хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, не посвящая в него ФИО120 и ФИО117, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедили последних подписать следующие документы:

- ФИО120 подписала заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 января 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ей заем в размере 460 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО120 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 460 000 рублей;

- ФИО117 подписала заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 января 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ей заем в размере 410 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО117 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 410 000 рублей.

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО120 и ФИО117 не выдали, введя их в заблуждение что денежные средства им будут переданы после оформления всех документов.

Продолжая совместные преступные действия, 26 января 2013 г., в дневное время, «С», «Д» и «Б», действуя по указанию «Ф» и Долгачева, на автомобиле под управлением «Б» привезли ФИО117 и ФИО120, не посвященных в преступный замысел соучастников в Куртамышский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (далее по тексту Куртамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>), по адресу: <адрес>.

Находясь в здании Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, ФИО117, введенная в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий совершаемой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>. «Б», выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, действуя по указанию «Ф», выступая по доверенности от ФИО1824, собственницы жилья по указанному адресу, подписал данный договор в качестве продавца.

Здесь же, ФИО120, также введенная в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий совершаемой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>. «Б», выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, действуя по указанию «Ф», выступая по доверенности от ФИО2131, собственницы жилья по указанному адресу, подписал данный договор в качестве продавца.

После чего указанные договоры купли-продажи «Б» передал для регистрации права собственности регистратору Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева, «Д», «С» и «Б» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семей ФИО117, ФИО111, ФИО120, ФИО118 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала.

После чего, 5 февраля 2013 г. участники организованной группы использовали ФИО117, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в Юргамышском районе Курганской области по адресу: Курганская область, Юргамышский район, р.п. Юргамыш, ул. Соседовой, 23, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 394 668 рублей 67 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения долга и уплаты процентов по договору займа от 15 января 2013 г.

В этот же день, участники организованной группы аналогичным способом использовали ФИО120, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в Юргамышском районе с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 394 668 рублей 67 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 15 января 2013 г.

8 февраля 2013 г. участники организованной группы аналогичным способом использовали ФИО111, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в Юргамышском районе Курганской области с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 378 947 рублей 55 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 15 января 2013 г.

В обоснование заявленных требований, вместе с указанными заявлениями ФИО117, ФИО111 и ФИО120, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставили подготовленные участниками организованной группы пакеты документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

7 марта 2013 г. на основании вышеуказанных заявлений и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в Юргамышскомрайоне Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению жилищных условий, принято решение об удовлетворении данных заявлений.

13 февраля 2013 г. участники организованной группы аналогичным способом использовали ФИО2137, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в Юргамышском районе Курганской области по адресу: Курганская область, Юргамышский район, р.п. Юргамыш, ул. Соседовой, 23, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408 960 рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 15 января 2013 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО118, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

13 марта 2013 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в Юргамышскомрайоне Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО118 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате предоставления вышеуказанных документов, 29 марта 2013 г. средства федерального бюджета Российской Федерации, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для: семьи ФИО118 в размере 408 960 рублей 50 копеек; для семьи ФИО111 в размере 378 947 рублей 55 копеек; для семьи ФИО117 в размере 394 668 рублей 67 копеек; для семьи ФИО120 в размере 394 668 рублей 67 копеек, перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда России по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, являясь лидером организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте г. Кургана, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, выделенными в качестве материнского (семейного) капитала для семей ФИО118, ФИО111, ФИО117, ФИО120 и по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы.

В результате вышеописанных противоправных действий участников организованной преступной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семей ФИО118, ФИО2150, ФИО117, ФИО120, имеющих детей, достигнута не была.

Таким образом, Долгачев, «Ф», «Д», «С» и «Б», действуя совместно, согласованно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, создав формальные и фиктивные условия реализации государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал ФИО118, ФИО117, ФИО111, ФИО120, в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью, похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 1 577 245 рублей 39 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

51. Осенью 2012 г. ФИО912, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на приобретение жилья, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. В этот же период времени, ФИО2156 с целью узнать порядок и способ распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», Долгачевым, «Д», «Б» и «С» в средствах массовой информации, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На телефонный звонок ФИО2156 ответила «Д», которая соблюдая правила конспирации, установленные «Ф» для участников организованной группы, представилась в ходе телефонного разговора ФИО1006, и, выполняя отведенную ей роль, действуя согласованно с «Ф», ФИО4, «Б» и «С» умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по <адрес> в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО2156 договорилась с последней о встрече.

Через несколько дней после телефонного разговора, в дневное время, действуя по указанию лидеров организованной группы «Ф» и ФИО4, «Д» на автомобиле под управлением «Б», прибыла домой к ФИО2156 по адресу: <адрес>, р.<адрес>. Находясь в доме по указанному адресу, в ходе разговора, ФИО2156 сообщила «Д», что она желает использовать средства материнского (семейного) капитала на приобретение жилья, но не знает порядок и условия оформления документов. «Д», соблюдая правила конспирации, установленные «Ф», представляясь ФИО1006, действуя согласно ранее разработанного плана, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной преступной группой, убедила ФИО2156 в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», номинальным директором которого являлась «С». Продолжая совместные преступные действия, умышленно, с корыстной целью, пользуясь юридической неграмотностью ФИО2156, не посвящая ее в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, «Д» путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО2156 и введения ее в заблуждение «Д», достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО2156 согласилась распорядиться средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Д», действующей в составе организованной группы согласовано с «Ф», Долгачевым, «С» и «Б».

С целью доведения совместного с «Ф», Долгачевым, «С» и «Б» преступного умысла до конца, «Д» откопировала необходимые для составления договора займа и договора купли-продажи документы. Через непродолжительное время после визита «Д» ФИО2156 в ходе телефонного разговора отказалась воспользоваться услугами ООО «НКБ - Инвест» по оформлению документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала.

Не позднее 15 марта 2013 г. «Ф» по объявлению в средствах массовой информации подыскала жилье по адресу: <адрес>1. После чего «Ф» и Долгачев, действуя согласованно, в составе организованной группы, договорились с ФИО122, выступающим по доверенности от собственника вышеуказанного дома ФИО123, не посвящая его в преступный умысел участников организованной группы, предоставить правоустанавливающие документы на дом и земельный участок по адресу: <адрес>1, для заключения сделки купли-продажи на средства материнского (семейного) капитала ФИО2156 за денежное вознаграждение, точная сумма которого не установлена. ФИО122, не подозревая о преступном замысле соучастников, направленном на хищение средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала для семьи ФИО2156, на предложение Долгачева и «Ф» согласился.

После чего, продолжая совместные преступные действия, по указанию «Ф», с целью доведения единого преступного замысла организованной группы до конца, «Д» позвонила ФИО2156 и вновь предложила ей распорядится средствами материнского (семейного) капитала вышеописанным способом. Находясь в затруднительном финансовом положении и не подозревая о преступном умысле участников организованной группы, ФИО2156 на предложение «Д» согласилась.

Получив согласие ФИО2156, не позднее 15 марта 2013 г. «Ф», действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 марта 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО2156 заем в размере 420 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов. «С», действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 12 апреля 2013 г. между ФИО2170, представителем которого на основании доверенности выступал ФИО122, и ФИО2156, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>1, за 420 000 рублей, при этом «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 420 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО2156. 12 апреля 2013 г., в дневное время, «Д» совместно с ФИО2156 прибыла к зданию Куртамышского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Куртамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, пр. Ленина, 16. Сюда же по указанию «Д» прибыл ФИО122.

Находясь в салоне автомобиля, припаркованного у здания Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, «Д» умышленно, с корыстной целью, выполняя отведенную ей роль, действуя согласно разработанной «Ф» схеме совершения преступления, не посвящая ФИО2156 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 марта 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО2156 заем в размере 420 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО2156 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 420 000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО2156 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания ФИО2156 указанных документов, находясь в здании Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, пр. Ленина, 16, действуя по указанию и под контролем «Д», ФИО2156 и ФИО122, представляющий на основании доверенности собственника жилья ФИО2184, введенные в заблуждение относительно законности своих действий, а также порядка и условий производимой сделки, подписали договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>1.

Все вышеуказанные действия участниками организованной группы «Ф», «Д», Долгачевым и «С» совершались с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона ФИО2156 имела право на распоряжение средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, при этом ФИО2156 участники организованной группы использовали как носителя права на получение указанных средств, не посвящая в свой преступный умысел.

Однако затем ФИО2156, опасаясь обмана со стороны участников организованной группы, обращаться в территориальный орган Пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала отказалась.

52. Не позднее 15 января 2013 г. ФИО124, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на улучшение своих жилищных условий, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона.

В указанный период времени ФИО124 с целью узнать порядок и способ распоряжения средствами материнского (семейного) капитала позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», Долгачевым, «Д», «С», «Б» в средствах массовой информации, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На телефонный звонок ФИО124 ответила «С», которая, соблюдая правила конспирации, установленные «Ф» для участников организованной группы, представилась ФИО2192. ФИО124 сообщила «С», что желает использовать свой материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, «С», умышленно, действуя согласованно с остальными соучастниками и под контролем «Ф» и Долгачева убедила ФИО124 в безупречной репутации ООО «НКБ - Инвест», номинальным директором которого являлась.

Продолжая совместные преступные действия, «С», не посвящая ФИО124 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации участников организованной группы, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО124 и введения ее в заблуждение «С», достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО124, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО124 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «С», действующей согласованно с «Ф», Долгачевым, «Д» и ФИО2197 в составе организованной группы.

Через несколько дней после данного телефонного разговора, в вечернее время, «Ф» и Долгачев, на автомобиле под управлением последнего, прибыли по месту жительства ФИО124 по адресу: <адрес> Находясь в доме по указанному адресу, «Ф», действуя согласно ранее разработанному плану, с корыстной целью, не посвящая ФИО124 в преступный план организованной группы по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана еще раз убедила ФИО124 в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», номинальным директором которого являлась «С» и еще раз предложила последней принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. ФИО124, заблуждаясь относительно порядка и условий предлагаемых сделок, считая что распоряжается средствами своего материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом на предложение «Ф» согласилась.

После чего, «Ф», продолжая реализовывать с остальными участниками организованной группы преступный план, путем обмана истребовала у ФИО124 документы, необходимые для составления договора займа и договора купли-продажи. Не позднее 8 февраля 2013 г. Долгачев, являясь активным участником организованной группы, выполняя отведенную ему роль, подыскал жилье по адресу: <адрес>, и договорился с собственницей указанного жилья ФИО382, не посвящая последнюю в преступный замысел участников организованной преступной группы, о том, что она будет участвовать в качестве продавца вышеуказанного объекта недвижимости при заключении фиктивной сделки купли-продажи на средства материнского (семейного) капитала. За участие в мнимой гражданско- правовой сделке, Долгачев пообещал ФИО382 денежное вознаграждение размер которого не установлен и заверил последнюю, что через непродолжительное время, право собственности на дом и земельный участок по адресу: <адрес>, будет оформлено обратно на нее. ФИО382, не подозревая о преступном замысле участников организованной преступной группы на предложение Долгачева согласилась.

Не позднее 8 февраля 2013 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 января 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО124 заем в размере 430 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов. «С», действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест», поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 8 февраля 2013 г. между ФИО382 и ФИО124, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>, за 430 000 рублей. При составлении данного договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости и его состоянии, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 430 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО124. 8 февраля 2013 г., в дневное время, «С», «Д» и «Б» на автомобиле под управлением последнего, действуя по указанию «Ф» и Долгачева, доставили ФИО124 к зданию Красноармейского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области (далее по тексту Красноармейский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области), по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, с. Миасское, ул. Ленина, 10. Сюда же самостоятельно по указанию участников организованной группы прибыла ФИО382.

Находясь в салоне вышеуказанного автомобиля соучастников, припаркованного у здания Красноармейского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области, «Д», умышленно, выполняя отведенную ей роль, действуя согласно разработанной «Ф» схеме совершения преступления, не посвящая ФИО124 в преступный план хищения бюджетных средств, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 января 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО124 заем в размере 430 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которого ФИО124 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 430 000 рублей.

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО124 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания указанных документов, находясь в здании Красноармейского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области, по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, с. Миасское, ул. Ленина, 10, действуя по указанию и под контролем «С» и «Д», ФИО124 и ФИО382, не посвященные в преступный план, разработанный членами организованной группы, введенные в заблуждение относительно законности своих действий, а так же условий и порядка совершаемой сделки, заключили договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>.

12 февраля 2013 г., в дневное время, «С», «Д» и «Б» совместно с ФИО124 на автомобиле под управлением «Б», действуя по указанию «Ф» и Долгачева прибыли к зданию Красноармейского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области, по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, с. Миасское, ул. Ленина, 10, где ФИО124 получила свидетельства о регистрации права собственности на дом и земельный участок по адресу: <адрес>.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева, «Д», «Б» и «С» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО124 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала, в том числе.

После чего, «Д» и «С», выполняя отведенные им роли, с целью окончательно ввести ФИО124 в заблуждение, убедили последнюю, что теперь ей необходимо обратится в территориальный отдел Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и заведомо зная, что данные обещания участниками организованной группы выполнены не будут, сообщили ФИО124 не соответствующую действительности информацию, что после обращения в Пенсионный фонд, средства материнского (семейного) капитала ФИО124 поступят на ее личный банковский счет и ими никто не сможет распорядиться без ее участия.

Через несколько дней, в дневное время, ФИО124, введенная в заблуждение «С» и «Д», не посвященная в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в Каргапольском районе Курганской области по адресу: Курганская область, Каргапольский район, р.п. Каргаполье, ул. Гагарина 2а, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, однако сотрудники данного учреждения отказались принимать документы ФИО124, в виду того, что на тот период времени им уже стало известно о фактах хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в виде материнского (семейного) капитала для семей ФИО1824 ФИО2226. О том, что у нее отказались принимать заявление ФИО124 в ходе телефонного разговора сообщила «С» и «Д».

После чего, 12 апреля 2013 г. «С» и «Д», действуя по указанию и под руководством лидера организованной группы «Ф», с целью доведения до конца преступного замысла организованной преступной группы по хищению бюджетных средств, использовали ФИО124, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение средств материнского (семейного) капитала, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в <адрес> по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408 960 рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 15 января 2013 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО124, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

Продолжая совместные преступные действия, в этот же день, после обращения ФИО124 в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в г. Кургане Курганской области с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, «С», действуя по указанию «Ф», с целью доведения до конца разработанного членами организованной группы преступного плана, умышленно, вводя ФИО124 в заблуждение, зная что данное обещание соучастниками выполнено не будет, убедила последнюю что для получения средств материнского (семейного) капитала ФИО124 необходимо оформить на одного из участников организованной группы нотариальную доверенность, дающую право распоряжения объектом недвижимости по адресу: <адрес>.

После чего, 12 апреля 2013 г. в дневное время, ФИО124, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, по указанию и под контролем «С» оформила доверенность от 12 апреля 2013 г. на имя «Б», дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: <адрес>. Данную доверенность ФИО124 незамедлительно после ее получения передала «С». «Б», выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, предоставил свои паспортные данные для оформления данной доверенности.

На основании указанной доверенности участники организованной группы получили возможность распоряжаться данным объектом недвижимости в свои целях.

13 мая 2013 г. на основании поданного ФИО124 заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в г. Кургане Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности совершенных по ним сделок по улучшению ФИО124 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 10 июня 2013 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 408 960 рублей 50 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО124 перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Зорге, 15, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь на территории г. Кургана, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации и по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы.

В результате вышеописанных противоправных действий участников организованной преступной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО124, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф», Долгачев, «Д», «С» и «Б», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО124 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 408 960 рублей 50 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

53. В январе 2013 г. ФИО125, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на приобретение жилья по адресу: <адрес>, р.<адрес>1, то есть на улучшение жилищных условий, по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона.

28 февраля 2013 г. собственники жилья по адресу: <адрес>, р.<адрес>1, ФИО126 и ФИО127, по договоренности с семьей ФИО1041 оформили доверенность, дающую право ФИО1033, родственнику ФИО125 продать дом и земельный участок по указанному адресу за любую цену и на любых условиях по своему усмотрению.

В период времени с 28 февраля 2013 г. до 15 марта 2013 г. с целью использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья по адресу: <адрес>, р.<адрес>1, ФИО125, позвонила по номеру, указанному в объявлении, распространенному организованной группы «Ф», Долгачевым, «С» и «Д» в газете «Рассвет», с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На телефонный звонок ФИО125 ответила «Д», которая, действуя согласованно с остальными соучастниками, соблюдая правила конспирации, установленные «Ф» для членов организованной преступной группы, представилась в ходе телефонного разговора ФИО1006 и договорилась о встрече.

О телефонном разговоре с ФИО125, соблюдая правила внутренней дисциплины среди участников организованной преступной группы, «Д» сообщила «Ф» и Долгачеву, которые приняли решение о совершении хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда РФ по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО125

Через несколько дней после данного телефонного разговора, в дневное время, «Д», действуя по указанию «Ф» и Долгачева, согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, на автомобиле, под управлением «Б» умышленно, с корыстной целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО125 прибыла домой к последней по адресу: <адрес>, р.<адрес>.

Находясь в доме по указанному адресу, «Д», соблюдая правила конспирации, установленные «Ф», представилась ФИО1006. ФИО125 сообщила «Д», что она желает использовать средства материнского (семейного) капитала на приобретение жилья по адресу: <адрес>, р.<адрес>1, но не знает порядок и условия оформления документов.

«Д», действуя по указанию «Ф», согласованно с остальными участниками организованной группы, умышленно, не посвящая ФИО125 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО125 и введения ее в заблуждение «Д», достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО125, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО125 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Д», действующей согласованно с «Ф», Долгачевым, «С» и «Б».

После чего, «Д» на имеющемся при ней копировальном аппарате откопировала необходимые для составления договора займа и договора купли-продажи документы. Продолжая совместные преступные действия, не позднее 15 марта 2013 г. «Д» путем обмана истребовала у ФИО1038. выданную Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда России в Юргамышском районе Курганской области справку, согласно которой размер средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи ФИО125 в качестве материнского (семейного) капитала с учетом индексации на март 2013 г. составил 408 960 рублей 50 копеек.

Получив от ФИО125 вышеуказанные документы, не позднее 26 марта 2013 г., «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в интересах и составе организованной группы, изготовила договор займа от 15 марта 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО125 заем в размере 430 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения ? части дома по адресу: <адрес>, р.<адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала и другие необходимые документы. «С», действуя по указанию «Ф», согласно единого преступного плана организованной группы, выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест», поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 26 марта 2013 г. между ФИО1033, представителем по доверенности собственников жилья по указанному адресу ФИО126 и ФИО127 и ФИО125, согласно которому последняя приобрела ? часть дома и земельный участок по адресу: <адрес>, р.<адрес>1, за 430 000 рублей. При составлении данного договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 430 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО125 По готовности данных документов, «Д», по указанию «Ф» и Долгачева, действуя согласованно с остальными соучастниками, в ходе телефонного разговора сообщила ФИО1033, что 26 марта 2013 г. ей совместно с ФИО1033 С.В. необходимо прибыть в Юргамышский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Юргамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Юргамышский район, р.п. Юргамыш, ул. Чкалова, 13.

26 марта 2013 г. «Д», действуя согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, выполняя указание «Ф» на автомобиле под управлением «Б», прибыла к зданию Юргамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: Курганская область, Юргамышский район, р.<адрес>. Сюда же, по указанию участников организованной группы прибыли ФИО125 и ФИО1033

В салоне автомобиля, на котором передвигались соучастники, возле здания Юргамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области по указанному адресу, «Д» умышленно, действуя согласно ранее разработанному «Ф» преступному плану, не посвящая в него ФИО125, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 марта 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО125 заем в размере 430 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения ? части дома по адресу: <адрес>, р.<адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которого ФИО125 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 430 000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО125 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания вышеперечисленных документов, действуя по указанию и под контролем «Д», ФИО125 и ФИО1033, введенные участниками организованной группы в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий совершаемой сделки, заключили договор купли-продажи ? части дома и земельного участка по адресу: <адрес>, р.<адрес>1.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева, «Д», «Б» и «С» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО125 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 4 апреля 2013 г. участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева, «Д», «Б» и «С», использовали ФИО125, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Юргамышском районе Курганской области, по адресу: Курганская область, р.п. Юргамыш, ул. Соседовой, 23, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408 960 рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа от 15 марта 2013 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО1033, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

Однако далее ФИО1033, опасаясь обмана со стороны участников организованной группы, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Юргамышском районе Курганской области с заявлением об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, которое 3 июня 2013 г. было удовлетворено и средства федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, выделенные для семьи ФИО1033 на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», подконтрольный «Ф», переведены не были.

54. В конце декабря 2012 г. ФИО129, имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на приобретение жилья, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. В период с конца декабря 2012 г. до 15 марта 2013 г. Корюкина подыскала жилье по адресу: <адрес>, и договорилась с его собственником ФИО130 о приобретении данного дома на средства материнского (семейного) капитала за 250 000 рублей.

В конце марта 2013 г., с целью использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья по вышеуказанному адресу, ФИО1014 позвонила абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «С» и «Д» в населенных пунктах Варгашинского района Курганской области, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, так как без непосредственного участия данных лиц, не посвященных в преступный план членов организованной группы, хищение бюджетных средств Российской Федерации, выделенных для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей, не возможно.

На телефонный звонок ФИО1014 ответила «Д», которая соблюдая правила конспирации, установленные «Ф», для участников организованной группы, представилась в ходе телефонного разговора ФИО1006, и, действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО1014 договорилась о встрече с последней у нее дома по адресу: <адрес>.

О звонке и договоренности с ФИО1014, «Д», подчиняясь правилам внутренней дисциплины организованной преступной группы, сообщила «Ф» и Долгачеву, которые совместно приняли решение о хищении средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО1014.

Через несколько дней, в дневное время, «Д», действуя по указанию «Ф» и Долгачева, согласованно с остальными соучастниками, на автомобиле под управлением «Б», прибыла домой к ФИО1014 по адресу: <адрес>.

Находясь в доме по указанному адресу, «Д», соблюдая правила конспирации установленные «Ф», представилась ФИО1006. ФИО1014 сообщила «Д», что она желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья по адресу: <адрес>. «Д», действуя согласованно с остальными соучастниками, по указанию «Ф», не посвящая ФИО1014 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО1014 и введения ее в заблуждение «Д», достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО1014, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО1014 согласилась распорядиться средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Д», действующей в составе организованной группы согласованно с «Ф», Долгачевым, «С» и «Б».

После чего, не позднее 15 марта 2013 г. «Д», действуя в составе и интересах организованной группы, путем обмана истребовала у ФИО1014 документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. Получив от ФИО1014 вышеуказанные документы, не позднее 5 апреля 2013 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 марта 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО1014 заем в размере 420 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и другие необходимые документы. «С», действуя по указанию «Ф», согласно единого преступного плана организованной группы, выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест», поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 5 апреля 2013 г. между ФИО130 и ФИО129, согласно которого последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>, за 420 000 рублей. При составлении данного документа, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 420 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО1014.

5 апреля 2013 г., в дневное время, «Д», действуя согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, выполняя указание «Ф», на автомобиле под управлением «Б», совместно с ФИО1014 и ФИО1021 прибыла к зданию Варгашинского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 88.

В салоне автомобиля, на котором передвигались соучастники, припаркованном возле здания Варгашинского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области по указанному адресу, «Д», умышленно, действуя согласно ранее разработанному «Ф» преступному плану хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, не посвящая в него ФИО1014, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 марта 2013 г., согласно которогму ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО1014 заем в размере 420 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО1014 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 430 000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО1014 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания вышеперечисленных документов, действуя по указанию и под контролем «Д», ФИО1014 и ФИО1015, не посвященные в преступный план, разработанный членами организованной группы, и введенные в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий совершаемой сделки, заключили договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева, «Д», «Б» и «С», подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО1014 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 12 апреля 2013 г. участники организованной группы использовали ФИО1014, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Варгашинском районе Курганской области, по адресу: Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 108/2, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408 960 рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 15 марта 2013 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО1014, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

Однако далее ФИО1014, опасаясь обмана со стороны участников организованной группы, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Варгашинском районе Курганской области с заявлением об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, которое 24 апреля 2013 г. было удовлетворено и средства федерального бюджета Российской Федерации, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО1014 на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», подконтрольный «Ф», переведены не были.

55. В марте 2013 г. ФИО131, имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на приобретение жилья, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. Не позднее 15 марта 2013 г. ФИО131 договорилась со своей свекровью ФИО131 о приобретении дома по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, в котором проживала в указанный период времени, но собственником его не являлась.

После чего, не позднее 15 марта 2013 г., с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, ФИО131 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», Долгачевым, «Д» и «С» в населенных пунктах Варгашинского района Курганской области, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, и договорилась о встрече.

После телефонного звонка ФИО131, «Ф» и Долгачев, являясь лидерами организованной преступной группы приняли решение о хищении средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО131

Через несколько дней, в дневное время, «Д», действуя по указанию «Ф», согласованно с остальными соучастниками, на автомобиле под управлением «Б» прибыла домой к ФИО131 по адресу: <адрес>.

Находясь в доме по указанному адресу, «Д» представилась Оксаной, соблюдая правила конспирации, установленные «Ф» для участников организованной преступной группы, выполняя отведенную ей роль, убедила ФИО131 в безупречной репутации ООО «НКБ - Инвест», номинальным директором которого являлась «С», ФИО131 сообщила «Д», что она желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья по адресу: <адрес>.

«Д», не посвящая ФИО131 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, не разъясняя ей порядок оформления документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, не сообщая о необходимости заключить ряд гражданско – правовых сделок, истребовала у ФИО131 копии документов, необходиыме для составления договоров займа и купли-продажи. Получив от «Д» вышеуказанные документы на имя ФИО131, не позднее 9 апреля 2013 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 марта 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО131 заем в размере 420 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов. «С», действуя по указанию «Ф», согласно единого преступного плана организованной группы, выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 9 апреля 2013 г. между ФИО131 и ФИО131, согласно которму последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>, за 420 000 рублей. При составлении данного договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 420000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО131 9 апреля 2013 г., в дневное время, «Д», действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя указание «Ф», на автомобиле под управлением «Б», прибыла к зданию Варгашинского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>, по адресу: <адрес>, р.<адрес>. Сюда же по указанию «Д» прибыли ФИО131 и ФИО131

В салоне автомобиля, на котором передвигались соучастники, припаркованного возле здания Варгашинского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области по указанному адресу, «Д», действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, не посвящая ФИО131 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО131 и введения ее в заблуждение «Д», достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО131, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО131 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Д», действующей в составе организованной группы. согласованно с «Ф», Долгачевым, «С» и «Б».

Продолжая совместные с остальными соучастниками преступные действия, «Д», злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя ФИО131 в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю, подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 марта 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО131 заем в размере 420 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО131 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 420 000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО131 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания вышеперечисленных документов, действуя по указанию и под контролем «Д», ФИО131 и ФИО131, введенные «Д» в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий совершаемой сделки, заключили договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева, «Д», «С» и «Б», подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО131 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала, в том числе.

После чего, не позднее 15 апреля 2013 г. участники организованной группы использовали ФИО131, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Варгашинском районе Курганской области, по адресу: Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 108/2, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408 960 рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа от 15 марта 2013 г.

Однако в Государственном учреждении - Управление Пенсионного фонда России в Варгашинском районе Курганской области данное заявление ФИО131 не приняли из за технических ошибок в документах и пояснили, что средства материнского (семейного) капитала в результате произведенных гражданско - правовых сделок и юридически значимых действий могут быть похищены представителями ООО «НКБ - Инвест».

О том, что заявление у нее в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда России в Варгашинском районе Курганской области не приняли, и о своих сомнениях в правомерности совершаемых действий, ФИО131 сообщила по телефону «Д».

Не позднее 15 апреля 2013 г. «Д», с целю доведения преступного замысла организованной группы до конца, согласованно с остальными соучастниками, по указанию лидера преступной группы «Ф» на автомобиле под управлением «Б» прибыла домой к ФИО131 по адресу: <адрес>. Находясь по указанному адресу, «Д», действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию «Ф» и Долгачева, вводя ФИО131 в заблуждение относительно законности и возможных правовых последствий предлагаемых юридически значимых действий, не посвящая ее в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана убедила последнюю повторно обратиться в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в Варгашинском районе Курганской области с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и в обосновании заявленного требования предоставить исправленный вариант необходимых документов.

15 апреля 2013 г., в дневное время, ФИО131, не посвященная в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Варгашинском районе Курганской области, по адресу: Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 108/2, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408 960 рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 15 марта 2013 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО131, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

Однако далее ФИО131, опасаясь обмана со стороны участников организованной группы, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Варгашинском районе Курганской области с заявлением об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, которое 24 апреля 2013 г. было удовлетворено и средства федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала для семьи ФИО1013 на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», подконтрольный «Ф», переведены не были.

56. В начале марта 2013 г. ФИО82, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства по направлению, предусмотренному п.1 ч. 3 ст. 7 Закона, то есть на улучшение жилищный условий, путем приобретение жилья. В конце марта 2013 г., с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, Федорова позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному «Ф», Долгачевым, «Д», «С» и «Б» в населенных пунктах Варгашинского района Курганской области, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На телефонный звонок ФИО82 ответила «Д», которая, действуя согласованно с остальными соучастниками, соблюдая установленные «Ф» правила конспирации представилась в ходе телефонного разговора ФИО1006, и действуя согласованно с «Ф», Долгачевым, «С», «Б» умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО82 договорилась о встрече с последней.

О звонке и договоренности с Федоровой «Д», подчиняясь правилам внутренней дисциплины организованной преступной группы, сообщила «Ф» и Долгачеву, которые совместно приняли решение о хищении средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО82. После чего, «Ф» и Долгачев, выполняя функции организаторов преступной группы и руководя действиями остальных соучастников, приняли решение, имея на руках доверенность от имени ФИО1009 на имя «Б», дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: <адрес>, использовать данный объект недвижимости при хищении средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, выделенных для семьи Федоровой.

Через несколько дней после телефонного разговора с ФИО82, в дневное время, «Д», действуя по указанию «Ф» и Долгачева, согласованно с остальными соучастниками, на автомобиле, под управлением «Б» прибыла домой к ФИО82 по адресу: <адрес>, р.<адрес>

Находясь в доме по указанному адресу, соблюдая установленные «Ф» для участников организованной преступной группы правила конспирации, «Д» в ходе разговора с ФИО82 представилась ФИО1006. ФИО82 сообщила «Д», что она желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья, но ей необходима помощь в поисках жилья, и она не знает порядок и условия оформления документов. «Д», действуя по указанию «Ф» и Долгачева, согласованно с «С» и «Б», не посвящая ФИО82 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО82 и введения ее в заблуждение «Д», достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО82, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО82 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Д», действующей в составе организованной группы.

После чего, «Д» на привезенном с собой копировальном аппарате откопировала необходимые для составления договора займа и договора купли-продажи документы.

Не позднее 19 марта 2013 г., продолжая совместные преступные действия, «Д» истребовала у ФИО2269 выданную Государственным учреждением - Управлением Пенсионного фонда России в Белозерском районе Курганской области справку, согласно которой размер средств материнского (семейного) капитала ФИО82 с учетом индексации на март 2013 г. составил 379 819 рублей 82 копейки.

Получив вышеуказанные документы, не позднее 19 марта 2013 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 марта 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило Федоровой заем в размере 430 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов. «С», действуя по указанию «Ф», согласно единого преступного плана организованной группы, выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 19 марта 2013 г. между «Б», действующим на основании доверенности от ФИО997 и ФИО82, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>, за 430 000 рублей. При составлении данного договора «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 430 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО82. 19 марта 2013 г., в дневное время, «Д», действуя согласованно с «Ф», Долгачевым, «С», «Б», на автомобиле под управлением «Б», совместно с ФИО82 прибыла к зданию Белозерского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту - Белозерский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. Советская, 30.

В салоне автомобиля, на котором передвигались соучастники, припаркованном возле здания Белозерского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области по указанному адресу, «Д», умышленно, действуя согласно ранее разработанному «Ф» преступному плану хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, не посвящая в него ФИО82, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 марта 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО82 заем в размере 430 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО82 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 430 000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО82 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После чего, находясь в здании Белозерского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. Советская, 30, ФИО82, введенная «Д» в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий производимой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>. «Б», выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, действуя по указанию «Ф» и Долгачева, с корыстной целью получения материального вознаграждения, выступая по доверенности от Верещагиной, собственницы жилья по указанному адресу, подписал данный договор в качестве продавца, после чего передал его для регистрации права собственности регистратору Белозерского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева, «Д», «С» и «Б» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО82 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала, в том числе. После чего, в период с 26 марта 2013 г. до 3 апреля 2013 г., участники организованной группы использовали Федорову, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Белозерском районе Курганской области, по адресу: Курганская область, с. Белозерское, ул. К. Маркса, 16, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 379 819 рублей 82 копейки путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 15 марта 2013 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО82, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

Однако далее Федорова, опасаясь обмана со стороны участников организованной группы, забрала данное заявление со всеми документами, которые ей передали участники организованной группы и отказалась от дальнейшего сотрудничества с ООО «НКБ - Инвест». В результате чего средства федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала для семьи Федоровой на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», подконтрольный «Ф» переведены не были.

57. В начале апреля 2013 г. ФИО134, имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на улучшение жилищных условий, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. В указанный период времени ФИО134, с целью узнать порядок и способ распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», Долгачевым, «Д», «С» и «Б» в населенных пунктах <адрес>, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На телефонный звонок ФИО134, ответила «Д», которая в ходе телефонного разговора представилась Оксаной, соблюдая правила конспирации, установленные для участников организованной группы «Ф». ФИО134 сообщила «Д», что желает использовать свой материнский (семейный) капитал на ремонт жилья, но не знает порядок и условия оформления документов. «Д» умышленно, с корыстной целью, действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО134, договорилась с последней о встрече.

О звонке и договоренности с ФИО134 «Д», подчиняясь правилам внутренней дисциплины организованной преступной группы, сообщила «Ф» и Долгачеву, которые совместно приняли решение о хищении средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО134.

Через несколько дней после данного телефонного разговора, Дегтярева, по указанию лидеров организованной преступной группы «Ф» и Долгачева на автомобиле под управлением «Б» прибыла в <адрес>, где встретилась с Рябцевой.

При встрече, «Д», действуя согласно ранее разработанного плана, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, убедила ФИО134 в безупречной репутации ООО «НКБ - Инвест», директором которого являлась «С». Пользуясь юридической неграмотностью ФИО134, не посвящая ее в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, «Д» путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО134 и введения ее в заблуждение «Д», достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО134, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО134 согласилась распорядиться средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Д», действующей в составе организованной группы.

Не позднее 15 апреля 2013 г. «Д», реализуя единый план участников организованной группы, путем обмана истребовала у ФИО134 документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. Не позднее 15 апреля 2013 г. «Ф» и Долгачев, являясь лидерами организованной преступной группы, приняли решение использовать при хищении средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО134 для заключения фиктивной сделки купли-продажи объект недвижимости расположенный по адресу: <адрес>, с данной целью Долгачев убедил ФИО135, являющуюся собственником жилья по данному адресу, не ставя последнюю в известность относительно преступных намерений участников организованной группы, оформить доверенность на имя «Б», на право продажи данного дома. 15 апреля 2013 г. ФИО135, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, оформила доверенность на имя «Б», дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: <адрес>. ФИО136, выполняя отведенную ему роль предоставил свои паспортные данные для оформления данной доверенности.

Не позднее 18 апреля 2013 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 апреля 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО134 заем в размере 420 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов. «С», действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 18 апреля 2013 г. между «Б», представляющим по доверенности интересы ФИО135 и ФИО134, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>, за 420 000 рублей. При составлении данного договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 420 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО134.

18 апреля 2013 г., в дневное время, «Д» и «Б» совместно с ФИО134 на автомобиле под управлением «Б», действуя по указанию «Ф» и Долгачева прибыли к зданию Юргамышского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Юргамышский отдел Управления ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область Юргамышский район, р.п. Юргамыш, ул. Чкалова, 13.

Находясь в салоне вышеуказанного автомобиля соучастников, у здания Юргамышского отдела Управления ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, «Д» умышленно, выполняя отведенную ей роль, действуя согласно разработанной «Ф» схеме совершения преступления, не посвящая в нее ФИО134, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 апреля 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО134 заем в размере 420 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес> на средства материнского капитала.

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО134 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания указанных документов, находясь в здании Юргамышского отдела Управления ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: Курганская область, Юргамышский район, р.п. Юргамыш, ул. Чкалова, 13, действуя по указанию и под контролем «Д», ФИО134, введенная в заблуждение относительно законности своих действий, а также порядка и условий совершаемой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>. «Б», выполняя отведенную ему роль, действуя по указанию «Ф», выступая по доверенности от ФИО971, собственницы жилья по указанному адресу, подписал данный договор в качестве продавца, после чего передал его для регистрации права собственности регистратору Юргамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области.

24 апреля 2013 г., в дневное время, «Д» и «Б» совместно с ФИО134, действуя по указанию «Ф» и Долгачева прибыли к зданию Юргамышского отдела Управления ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: Курганская область Юргамышский район, р.п. Юргамыш, ул. Чкалова, 13, где ФИО134 получила свидетельства о регистрации права собственности на дом и земельный участок по адресу: <адрес>.

После чего «Д», выполняя отведенную ей роль, злоупотребляя доверием, путем обмана убедила ФИО134, что теперь необходимо обратится в территориальный отдел Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и с целью окончательно ввести последнюю в заблуждение, заведомо зная, что данные обещания соучастниками выполнены не будут, сообщила ФИО134 не соответствующую действительности информацию, что после обращения в Пенсионный фонд, средства материнского (семейного) капитала ФИО134 поступят на ее личный банковский счет и ими никто не сможет распорядится без ее участия. Продолжая совместные с «Ф», Долгачевым, «С» и «Б» преступные действия, «Д», пользуясь юридической неграмотностью ФИО134, продолжая злоупотреблять доверием последней, убедила последнюю в необходимости подписать расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО134 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 420 000 рублей, хотя фактически денежные средства ФИО134 не передавались.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева, «Д», «С» и «Б», подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО134 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 25 апреля 2013 г. участники организованной группы использовали ФИО134, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – отдел Пенсионного фонда России в Мокроусовском районе Курганской области по адресу: Курганская область, Мокроусовский район, с. Мокроусово, ул. Советская, 35, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408 960 рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа от 15 апреля 2013 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО134, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

24 мая 2013 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - отдела Пенсионного фонда России в Мокроусовском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО134 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 13 июня 2013 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 408 960 рублей 50 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО134 перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Зорге, 15, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь в неустановленном месте на территории г. Кургана, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации и по согласованию с Долгачевым определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы.

В результате вышеописанных противоправных действий соучастников, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО134, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф», Долгачев, «Д», «С» и «Б», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО134 в нарушение требований Закона умышленно, с корыстной целью, похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 408 960 рублей 50 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

58. В апреле 2013 г. ФИО137, имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона, то есть на улучшение жилищный условий, путем приобретение жилья. В этот же период времени ФИО137 с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», Долгачевым, «Д», «С» и «Б» в населенных пунктах Мишкинского района Курганской области, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На телефонный звонок ФИО137 ответила «Д», которая действуя согласованно с остальными соучастниками, соблюдая правила конспирации, установленные «Ф» для участников организованной группы, представилась в ходе телефонного разговора ФИО1006 и действуя согласованно с «Ф», Долгачевым, «С», «Б», умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО137 договорилась о встрече с последней у нее дома по адресу: <адрес>

О звонке и договоренности с ФИО137, «Д», подчиняясь правилам внутренней дисциплины организованной преступной группы, сообщила «Ф» и Долгачев, которые совместно приняли решение о хищении средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО137. После чего, «Ф» и Долгачев, выполняя функции организаторов преступной группы и руководя действиями остальных соучастников, приняли решение, имея на руках доверенность от имени ФИО82 на имя «Б», дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу <адрес>, использовать данный объект недвижимости при хищении средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО137.

В этот же день, через не продолжительное время после телефонного разговора с ФИО137, «Д», действуя по указанию «Ф» и ФИО4, согласованно с остальными соучастниками, автомобиле под управлением «Б» прибыла домой к ФИО137 по адресу: <адрес>2.

При встрече с ФИО137, «Д», соблюдая правила конспирации установленные «Ф» для членов организованной преступной группы, представилась ФИО1006, сотрудницей ООО «НКБ - Инвест». ФИО137 сообщила «Д», что она желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья на территории Мишкинского района, но ей необходима помощь в поисках жилья и она не знает порядок и условия оформления документов. «Д», действуя согласованно с «Ф», Долгачевым, «С», «Б», умышленно, не посвящая ФИО137 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО137 и введения ее в заблуждение, «Д», достоверно зная, что данные обещания выполнены соучастниками не будут, обманывая, заверила ФИО137, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО137 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Д», действующей согласованно с «Ф», Долгачевым, «С» и «Б» в составе организованной группы.

Не позднее 23 апреля 2013 г. «Д», действуя согласно ранее разработанному плану организованной преступной группы. путем обмана истребовала у ФИО137 документы, необходимые для составления договора займа и договора купли-продажи. Не позднее 23 апреля 2013 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в интересах и составе организованной группы, изготовила договор займа от 15 апреля 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО137 заем в размере 420 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов. «С», действуя по указанию «Ф», согласно единого преступного плана организованной группы, выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест», поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 23 апреля 2013 г. между «Б», действующим на основании доверенности от ФИО82, и ФИО137, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>, за 420 000 рублей. При составлении данного договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 420 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО137.

23 апреля 2013 г., в дневное время, «Д», действуя согласованно с «Ф», Долгачевым, «С», «Б», на автомобиле под управлением последнего, совместно с ФИО137 прибыла к зданию Белозерского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Белозерский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. Советская, 30.

В салоне вышеуказанного автомобиля, на котором передвигались соучастники, припаркованного возле здания Белозерского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области по указанному адресу, «Д» умышленно, действуя согласно ранее разработанному «Ф» преступному плану, не посвящая в него ФИО137, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 апреля 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО137 заем в размере 420 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО137 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 420000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО137 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После чего, находясь в здании Белозерского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. Советская, 30, ФИО137, введенная «Д» в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий производимой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>. «Б», выполняя отведенную ему роль, действуя по указанию «Ф» и согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, выступая по доверенности от «Ф», собственницы жилья по указанному адресу, подписал данный договор в качестве продавца, после чего передал его для регистрации права собственности регистратору Белозерского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области.

Изучив после подписания договор займа от 15 апреля 2013 г., который ее убедила подписать «Д», ФИО137 позвонила «Д» и задала вопрос, каким образом она получит средства своего материнского (семейного) капитала, если согласно вышеуказанному договору займа они будут переведены на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». «Д» передала трубку «Ф», которая выполняя отведенную ей роль, являясь лидером организованной группы, умышленно, с корыстной целью, представилась ФИО137 директором ООО «НКБ-Инвест» и, достоверно зная, что данное обещание участниками организованной преступной группы выполнено не будет, заверила ФИО137, что без нее денежные средства с расчетного счета ООО «НКБ-Инвест» получить наличными никто не сможет и убедила ФИО137 в законности всех проведенных сделок и юридически значимых действий с ее сертификатом на материнский (семейный) капитал.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева, «Д», «С» и «Б» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО137 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала.

После чего, в период с 26 апреля 2013 г. до 4 июля 2013 г., участники организованной группы использовали ФИО137, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Мишкинском районе Курганской области, по адресу: Курганская область, р.п. Мишкино, ул. Почтовая, 7/2, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 378 947 рублей 55 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 15 апреля 2013 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО137, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

Однако далее ФИО137, опасаясь обмана со стороны участников организованной группы, забрала данное заявление со всеми документами, которые ей передали участники организованной преступной группы. В результате чего средства федерального бюджета Российской Федерации выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для семьи Огурцовой на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», подконтрольный «Ф» переведены не были.

59. В марте 2013 г. ФИО138, имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на улучшение жилищных условий, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. Не позднее 15 апреля 2013 г., с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, ФИО138 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», Долгачевым, «Д», «С» и «Б» в населенных пунктах Тюменской области, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На телефонный звонок ФИО138 ответила «Д», которая в ходе телефонного разговора представилась ФИО1006, соблюдая правила конспирации, установленные «Ф» для участников организованной преступной группы. ФИО138 сообщила «Д», что она желает использовать средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, но не знает порядок и условия оформления документов. «Д», действуя согласованно с остальными соучастниками, умышленно, с корыстной целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Тюменской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО138 дала последней указание подготовить копию паспорта и сертификата на материнский (семейный) капитал и договорилась с последней о встрече.

О звонке и договоренности о встрече с ФИО138 «Д» сообщила руководителям организованной преступной группы «Ф» и Долгачеву, которые приняли решение о совершении хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО138.

Через несколько дней после данного телефонного звонка, «Д» и «Ф», действуя согласованно с остальными соучастниками, прибыли домой к ФИО138 по адресу: <адрес>. «Д» убедила ФИО138 в безупречной репутации ООО «Промжилстрой», директором которого являлся Дегтярев, не посвященный в преступный умысел соучастников, и злоупотребляя доверием, получила от ФИО138 копии документов, необходимых для составления договора займа и купли-продажи. Не позднее 15 апреля 2013 г., выполняя указание «Д» и «Ф», ФИО138 получила в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда России в Исетском районе Тюменской области по адресу: Тюменская область, Исетский район, с. Исетское, ул. Кирова, 18, справку, согласно которой размер ее материнского (семейного) капитала с учетом индексации на апрель 2013 г. составлял 394 688 рублей 67 копеек.

Не позднее 23 апреля 2013 г. «Ф», являясь лидером и организатором преступной группы, выполняя руководящую роль, совместно с Долгачевым приняла решение использовать при хищении средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО138, объект недвижимости по адресу: <адрес>1, право собственности на который на тот момент принадлежало ФИО912

С целью доведения до конца разработанного членами организованной группы преступного плана, «Ф» дала указание «С» убедить ФИО912 в необходимости оформления на одного из соучастников нотариально заверенной доверенности, дающей право распоряжения домом и земельным участком по адресу: <адрес>1. После чего, «С», действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль, убедила ФИО912, не посвящая последнюю в преступный замысел участников организованной группы, направленный на хищение средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО138, в необходимости оформления нотариальной доверенности, дающей одному из соучастников право распоряжения на объект недвижимости по адресу: <адрес> 23 апреля 2013 г., в дневное время, ФИО912, выполняя указание «С», оформила доверенность на имя «Б», дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: <адрес>, и передала ее «С». «Б», выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, предоставил документы, удостоверяющие личность для оформления указанной доверенности.

Продолжая совместные преступные действия, не позднее 27 апреля 2013 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 апреля 2013 г., согласно которому ООО «Промжилстрой», предоставило ФИО138 заем в размере 410 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других документов: расходный кассовый ордер, график платежей к договору займа. «Д», выполняя отведенную ей роль, выполнила в изготовленных «Ф» документах подписи от имени ФИО594, директора ООО «Промжилстрой», не посвященного в замысел участников организованной преступной группы. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 27 апреля 2013 г. между «Б», действующим на основании доверенности от имени ФИО912, и ФИО138, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>, за 410 000 рублей. При составлении данного договора «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 410 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО138. 27 апреля 2013 г., в дневное время, «Д», действуя согласованно и выполняя указание «Ф» и Долгачева, на автомобиле под управлением «Б», прибыла домой к ФИО138 по адресу: <адрес>, и убедила ФИО138 в необходимости проследовать вместе с ней в Куртамышский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Куртамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, пр. Ленина, 16.

По пути следования, «Д», выполняя отведенную ей роль, действуя согласованно с остальными соучастниками, не посвящая ФИО138 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО138 и введения ее в заблуждение «Д», достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО138, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО2249 согласилась распорядиться средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Д», действующей согласованно с «Ф», Долгачевым, «С» и «Б», в составе организованной группы.

Находясь в автомобиле соучастников, припаркованном возле здания Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, пр. Ленина, 16, «Д» умышленно, с корыстной целью, действуя согласно ранее разработанному «Ф» преступному плану хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, не посвящая в него ФИО138, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила ФИО138 подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 апреля 2013 г., согласно которому ООО «Промжилстрой» предоставило ФИО138 заем в размере 410 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес> на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО138 получила в кассе ООО «Промжилстрой» денежные средства в размере 410000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО138 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После чего, находясь в здании Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, пр. Ленина, 16, ФИО138, веденная в заблуждение относительно законности своих действий, а так же относительно условий и порядка производимой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес> ФИО898, выполняя отведенную ему роль, действуя по указанию «Ф», выступая по доверенности от ФИО2156, подписал данный договор в качестве продавца, после чего передал его для регистрации права собственности регистратору Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области.

24 мая 2013 г., в дневное время, введенная участниками организованной группы в заблуждение относительно правовых последствий совершаемых юридических действий, по требованию «Д», ФИО138 оформила доверенность от 24 мая 2013 г. на имя «Б», дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: <адрес>.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева, «Д», «С» и «Б» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО138 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 29 мая 2013 г. участники организованной группы использовали ФИО138, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в Исетском районе Тюменской области, по адресу: Тюменская область, Исетский район, с. Исетское, ул. Кирова, 18, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 394 688 рублей 67 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «Промжилстрой» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа от 15 апреля 2013 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО138, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

24 июня 2013 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Исетском районе Тюменской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО138 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего 27 июня 2013 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 394 688 рублей 67 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО138 перечислены с расчетного счета Государственного учреждения –отделение Пенсионного фонда России в Тюменской области, на расчетный счет ООО «Промжилстрой». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь на территории г. Кургана получила возможность распоряжаться похищенными средствами материнского (семейного) капитала ФИО138, и определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы.

В результате вышеописанных преступных действий участников организованной преступной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО138, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф», Долгачев, «Д», «С» и «Б», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО138 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью, похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 394 688 рублей 67 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области.

60. В апреле 2013 г. ФИО139, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона.

В конце апреля 2013 г. с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала супруг ФИО139 – ФИО140, позвонил по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «Д», Долгачевым и «Б» в населенных пунктах Курганской области, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, так как без непосредственного участия данных лиц, не посвященных в преступный план членов организованной группы, хищение бюджетных средств Российской Федерации, выделенных для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей, невозможно.

На телефонный звонок ФИО139 ответила «Д», которая в ходе телефонного разговора представилась Оксаной, соблюдая правила конспирации, установленные для участников организованной группы «Ф», и договорилась о встрече с семьей ФИО139. О звонке и договоренности о встрече с ФИО139 «Д» сообщила руководителям организованной преступной группы «Ф» и Долгачеву.

Через не продолжительное время, «Д» на автомобиле под управлением «Б», действуя согласованно с остальными соучастниками, прибыла по месту работы ФИО139 в Шумихинскую центральную районную больницу по адресу: Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха, ул. Советская, 125. «Д» убедила ФИО139 в безупречной репутации ООО «Промжилстрой».

В ходе разговора «Д» умышленно, с корыстной целью, не посвящая ФИО139 в преступный план участников организованной группы по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО139 и введения ее в заблуждение «Д», достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО139, что после оформления всех документов, она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий.

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО139 согласилась распорядиться средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Д».

Продолжая совместные с остальными участниками организованной группы преступные действия, не позднее 15 мая 2013 г., «Д» путем обмана истребовала от ФИО139 копии следующих документов, необходимых для составления договоров займа и купли-продажи.

Не позднее 29 мая 2013 г. «Ф», являясь лидером и организатором преступной группы, выполняя руководящую роль, совместно с Долгачевым приняла решение использовать при хищении средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО139 объект недвижимости по адресу: <адрес>, право собственности на который на тот момент принадлежало ФИО2252.

Продолжая совместные преступные действия, не позднее 29 мая 2013 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и в интересах организованной преступной группы, изготовила договор займа от 15 мая 2013 г., согласно которому ООО «Промжилстрой» предоставило ФИО874 заем в размере 430000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, и ряд других документов: расходный кассовый ордер, график платежей к договору займа. «Д», выполняя отведенную ей роль, выполнила в изготовленных «Ф» документах подписи от имени Дегтярева, директора ООО «Промжилстрой», не посвященного в замысел участников организованной преступной группы. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 29 мая 2013 г. между Долгачевым и ФИО874, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: <адрес>, за 430 000 рублей. При составлении данного договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 430 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО139.

29 мая 2013 г., в дневное время, «Д», действуя согласованно и выполняя указание «Ф» и Долгачева, на автомобиле под управлением «Б» прибыла к зданию Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, пр. Ленина, 16, сюда же самостоятельно прибыла ФИО139, а также «Ф» и Долгачев.

По указанию «Д», ФИО139 под управлением «Б», после чего «Д» умышленно, действуя согласно ранее разработанному «Ф» преступному плану хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, не посвящая в него ФИО874, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю в необходимости подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 апреля 2013 г., согласно которому ООО «Промжилстрой» предоставило ФИО873 заем в размере 430 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: Курганская <адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО874 получила в кассе ООО «Промжилстрой» денежные средства в размере 430000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО874 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После чего, находясь в здании Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, пр. Ленина, 16, ФИО139, введенная «Д», действующей согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, в заблуждение относительно законности своих действий, а так же относительно условий и порядка совершаемой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>. Долгачев, выполняя отведенную ему роль, действуя согласованно с остальными соучастниками, подписал данный договор в качестве продавца, после чего передал его для регистрации права собственности регистратору Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», Долгачева, «Д» и «Б» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО139 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 6 июня 2013 г. участники организованной группы использовали ФИО139, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в Шумихинском районе Курганской области, по адресу: Курганская область, Курганская область, г. Шумиха, ул. Куйбышева, 3, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 378 947 рублей 55 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «Промжилстрой» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 15 мая 2013 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО139, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации.

5 июля 2013 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в Шумихинском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО139 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате чего, 30 июля 2013 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 378 947 рублей 55 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО139, перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Зорге, 15, на расчетный счет ООО «Промжилстрой».

После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь в г. Кургане, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы.

В результате вышеописанных противоправных действий участников организованной преступной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье ФИО139, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф», Долгачев, «Д» и «Б», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО139 в нарушение требований Федерального закона от 29 декабря 2006 г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 378 947 рублей 55 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

В результате совершенного организованной группой в составе Долгачева, «Ф», «Д», «С» и «Б» преступления, из федерального бюджета Российской Федерации были похищены денежные средства в размере 19 767 735 рублей 84 копейки, которыми соучастники получили реальную возможность распорядиться по своему усмотрению, причинив федеральному бюджету Российской Федерации в лице Пенсионного фонда России материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Кроме того, в период с 2010 года по 13 октября 2013 года организованной преступной группой под руководством «Ф», в состав которой в разное время вошли Долгачев В.П., «Д», «С» и «Б», совершено хищение путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, проживающих на территории Курганской, Тюменской, Свердловской, Челябинской областей.

Для противоправной деятельности соучастниками создан ряд организаций, реквизиты которых использовались при совершении хищения для заключения фиктивных сделок по получению займов под средства материнского (семейного) капитала и последующей легализации денежных средств, а именно:

- Общество с ограниченной ответственностью «Промжилстрой» (далее по тексту – ООО «Промжилстрой»), зарегистрированное 13 марта 2011 года по адресу 625026, <адрес>, оф. 401, ИНН № ОГРН №, директором которого являлся ФИО141, не посвященный в преступный умысел соучастников.

ООО «Промжилстрой» 17 марта 2011 года открыт расчетный счет № 4070хххххххххххх4704 в закрытом акционерном обществе Нижневартовский закрытый акционерный банк «Ермак» по адресу: <адрес> (далее по тексту – ЗАО НГАБ «Ермак»), 24 апреля 2013 года открыт расчетный счет №4070хххххххххххх8951 в операционном офисе «Курганский» филиала №6602 ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: 640000, г. Курган, ул. Гоголя, 103/1.

Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области на расчетный счет ООО «Промжилстрой», открытый в операционном офисе «Курганский» филиала № 6602 ВТБ 24 (ЗАО) за период с момента открытия по 22 ноября 2013 г. составила 1 954 763 рубля 65 копеек.

Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области на расчетный счет ООО «Промжилстрой», открытый в ЗАО НГАБ «Ермак» за период с момента открытия счета по 14 октября 2013 г. составила 3 971 556 рублей.

Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на расчетный счет ООО «Промжилстрой», открытый в операционном офисе «Курганский» филиала № 6602 ВТБ 24 (ЗАО) за период с момента открытия по 22 ноября 2013 г. составила 1 203 446 рублей 27 копеек.

Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области на расчетный счет ООО «Промжилстрой», открытый в операционном офисе «Курганский» филиала №6602 ВТБ 24 (ЗАО) за период времени с момента открытия счета по 31 декабря 2013 г. составила 394 668 рублей 67 копеек.

Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области на расчетный счет ООО «Промжилстрой», открытый в ЗАО НГАБ «Ермак» за период с момента открытия счета по 14 октября 2013 г. составила 1 030 639 руюлей 14 копеек.

- Общество с ограниченной ответственностью «НКБ - Инвест» (далее по тексту – ООО «НКБ - Инвест»), зарегистрированное 5 июля 2012 года, расположенное по адресу: 625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Таймырская, д. 72, оф. 308, ИНН №, ОГРН №, директором которого являлась «С».

ООО «НКБ-Инвест» 12 июля 2012 г. открыт расчетный счет в операционном офисе «Тюменский» в г. Тюмень филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа банк» № 4070хххххххххххх0078, 26 ноября 2012 г. открыт расчетный счет №4070хххххххххххх4827 в операционном офисе «Курганский» филиала № 6602 ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: 640000, г. Курган, ул. Гоголя, 103/1.

Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области на расчетный счет ООО «НКБ-Инвест», открытый в операционном офисе «Курганский» филиала № 6602 ВТБ 24 (ЗАО), за период времени с момента открытия счета по 14 октября 2013 г., составила 4 303 435 рублей 30 копеек.

Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области на расчетный счет ООО «НКБ-Инвест», открытый в операционном офисе «Тюменский» в г. Тюмень филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», за период с момента открытия счета по 11 декабря 2012 г., составила 2 268 945 рублей 18 копеек.

Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области на расчетный счет ООО «НКБ-Инвест», открытый в операционном офисе «Курганский» филиала № 6602 ВТБ 24 (ЗАО), за период времени с момента открытия счета по 14 октября 2013 г., составила 762 560 рублей 60 копеек.

Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области на расчетный счет ООО «НКБ-Инвест», открытый в операционном офисе «Тюменский» в г. Тюмень филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», за период с момента открытия счета по 11 джекабря 2012 г., составила 375 640 рублей 30 копеек.

Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области на расчетный счет ООО «НКБ-Инвест», открытый в операционном офисе «Тюменский» в г. Тюмень филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», за период с момента открытия счета по 11 декабря 2012 г., составила 771 140 рублей 30 копеек.

В период времени с 2010 г. до 13 октября 2013 г., в ходе преступной деятельности у «Ф», являющейся лидером организованной преступной группы, возник корыстный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных в результате противоправной деятельности, в целях придания правомерного вида владению, пользованию, и распоряжению указанными денежными средствами, с целью реализации которого «Ф» разработала состоящий из двух этапов план совершения преступления, в который посвятила остальных участников организованной группы и распределила роли между ними.

На первом этапе легализации похищенных денежных средств, роль Долгачева, «Д», «Б» заключалась в открытии по указанию «Ф» расчетных счетов в различных банках для использования при совершении преступления, а так же предоставление ранее открытых счетов и вкладов для совершения преступления. На свое имя «Ф» также открыла ряд счетов и вкладов в различных банках. Роль «С» на данном этапе совершения преступления заключалась в получении наличных денежных средств с расчетного счета ООО «НКБ - Инвест» и их последующей передаче «Ф», которая совместно с Долгачевым ими распоряжались.

В период времени с 2010 г. до 13 октября 2013 г., по указанию «Ф» соучастниками, согласно отведенной каждому роли в совершении преступления, использовались следующие счета и вклады:

- на имя «Ф» были открыты счета: 21 сентября 2011 года в дополнительном офисе № 8599/0168 Курганского отделения ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Курганская область, г. Куртамыш, ул. 22 Партсъезда, 28; 6 и 8 мая 2013 года в дополнительном офисе № 8599/0109 Курганского отделения ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Курганская область, г. Курган, 6 микрорайон, 3А;

- на имя Долгачева открыты счета: 9 апреля 2010 года в дополнительном офисе № 8599/0298 Челябинского отделения ОАО «Сбербанк России»; 8 мая 2013 года в дополнительном офисе № 8599/046 Курганского отделения ОАО «Сбербанк России»; 18 августа 2011 года в дополнительном офисе № 8599/0109 Курганского отделения ОАО «Сбербанк России»; 21 сентября 2011 года в дополнительном офисе № 8599/0168 Курганского отделения ОАО «Сбербанк России»;

- на имя «Д» открыты счета: 6 мая 2013 года в дополнительном офисе № 8597/ 0109 Курганского отделения ОАО «Сбербанк России»; 13 июня 2006 года в дополнительном офисе № 8597/0477 Челябинского отделения ОАО «Сбербанк России», 21 сентября 2009 года в дополнительном офисе № 8597/ 0266 Челябинского отделения ОАО «Сбербанк России»; 28 ноября 2005 года, 30 апреля 2010 года, 15 ноября 2011 года в дополнительном офисе № 8597/455 Челябинского отделения ОАО «Сбербанк России»;

- на имя «Б» открыты счета: 11 марта 2009 года в дополнительном офисе № 8597/0302 Челябинского отделения ОАО «Сбербанк России»; 2 июня 2010 года в дополнительном офисе № 8597/0301 Челябинского отделения ОАО «Сбербанк России»; 4 и 7 октября 2010 года в дополнительном офисе № Курганского отделения ОАО «Сбербанк России».

Долгачев, «Д», «Б» сообщили «Ф» после открытия указанных счетов необходимые реквизиты для доступа к ним. «Ф», реализуя единый преступный умысел, стоящий перед организованной группой, действуя согласованно с остальными участниками, осуществляла контроль за движением денежных средств по данным счетам, производила финансовые операции перевода похищенных средств материнского (семейного) капитала с расчетных счетов ООО «Промжилстрой» и ООО «НКБ - Инвест» на вышеуказанные расчетные счета, открытые в различных банках на ее имя, а так же на Долгачева, «С», «Д», «Б». При этом в платежных документах указывались фиктивные основания производства финансовой операции по переводу денежных средств (несуществующие договора займа и т.д.), в результате чего поступившим на расчетные счета соучастников полученным преступным путем денежным средствам придавался вид правомерного пользования.

На втором этапе совершения преступления «Б», выполняя отведенную ему роль, производил операции по снятию наличных денежных средств с расчетных счетов, открытых на его имя, после чего передавал наличные денежные средства «Ф» и Долгачеву, которые распределяли их среди других членов организованной преступной группы, и осуществляли финансовые операции перечисления похищенных денежных средств на расчетные счета кредитных учреждений в счет погашения ранее полученных ими кредитов.

В соответствии с вышеописанным планом, на первом этапе совершения преступления, «Ф», осуществляя преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, полученных участниками организованной преступной группы в результате совершения хищения средств федерального бюджета Российской Федерации материнского (семейного) капитала, действуя согласованно с остальными соучастниками, в период с 21 сентября 2011 г. по 13 октября 2013 г., используя фиктивные основания, а именно несуществующие договоры займа между ней, ООО «Промжилстрой» и ООО «НКБ - Инвест», осуществила финансовые операции перевода денежных средств на общую сумму 6 280 000 рублей с расчетных счетов ООО «Промжилстрой» и ООО «НКБ - Инвест» на открытый на ее имя 21 сентября 2011 года счет в дополнительном офисе № 8599/0168 Курганского отделения ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>.

В результате проведенных «Ф» указанных финансовых операций похищенным путем обмана средствам федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала на общую сумму 6 280 000 рублей, была придана видимость правомерного владения.

Кроме того, «Ф», осуществляя преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, полученных участниками организованной преступной группы в результате совершения хищений средств федерального бюджета Российкой Федерации в виде материнского (семейного) капитала, действуя согласованно с соучастниками, в период с 9 апреля 2010 г. по 13 октября 2013 г., используя фиктивные основания, а именно несуществующие договоры займа между Долгачевым, ООО «Промжилстрой» и ООО «НКБ - Инвест», осуществила финансовые операции перевода денежных средств с расчетных счетов указанных организаций на расчетные счета, открытые на Долгачева, на общую сумму 4 240 000 рублей, а именно:

на счет, открытый 9 апреля 2010 г. в дополнительном офисе № 8599/0298 Челябинского отделения ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства на общую сумму 380 000 рублей;

на счет, открытый 18 августа 2011 г. в дополнительном офисе № 8699/046 Курганского отделения ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства на общую сумму 3 760 000 рублей;

на счет, открытый 21 сентября 2011 года в дополнительном офисе № 8699/0168 Курганского отделения ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства на общую сумму 100 000 рублей.

В результате произведенных «Ф» указанных финансовых операций похищенным путем обмана средствам материнского (семейного) капитала на общую сумму 4 240 000 рублей, была придана видимость правомерного владения.

Кроме того, «Ф», осуществляя преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, полученных участниками организованной преступной группы в результате совершения хищений средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, действуя согласованно с соучастниками, 26 августа 2103 г., используя несуществующий договор займа № ДЗ-70/2013 от 4 июня 2013 г. между «Д» и ООО «Промжилстрой», осуществила финансовые операции перевода денежных средств в сумме 380 000 рублей с расчетного счета ООО «Промжилстрой» на расчетный счет, открытый 6 мая 2013 г. в дополнительном офисе № 8597/0109 Курганского отделения ОАО «Сбербанк России» на имя «Д».

Кроме того, «Ф», осуществляя преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, полученных участниками организованной преступной группы в результате совершения хищений средств материнского (семейного) капитала, действуя согласованно с соучастниками, 7 октября 2013 г., используя несуществующий договор займа № ДЗ-81 2013 от 2 июня 2013 г. между «Б» и ООО «Промжилстрой» осуществила перевод денежных средств в сумме 408 000 рублей на расчетный счет, открытый 4 октября 2010 г. в дополнительном офисе № 8599/0109 Курганского отделения ОАО «Сбербанк России» на имя «Б».

В результате проведенной «Ф» указанной финансовой операции похищенным путем обмана средствам материнского (семейного) капитала, выделенным для лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, была придана видимость правомерного владения.

«С», выполняя отведенную ей роль, осуществляя совместный с остальными соучастниками преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, полученных участниками организованной преступной группы в результате совершения хищения средств материнского (семейного) капитала, действуя по указанию «Ф», являясь директором ООО «НКБ- Инвест» и имея право распоряжения расчетными счетами данной организации, осуществила по ним следующие финансовые операции, а именно получила с расчетного счета ООО «НКБ - Инвест»:

7 декабря 2012 г. наличные денежные средства на общую сумму 70 000 рублей; 10 декабря 2012 г. наличные денежные средства на общую сумму 311 450 рублей; 29 декабря 2012 г. наличные денежные средства на сумму 760 000 рублей, используя при этом надуманные основания – хозяйственные расходы, и фиктивный чек № НВ6123102; 15 февраля 2013 г. наличные денежные средства на сумму 100 000 рублей, используя при этом надуманные основания – хозяйственные расходы, и фиктивный чек № НВ6123105; 18 февраля 2013 г. наличные денежные средства на сумму 640 000 рублей, по фиктивному чеку № НВ6123111.

Таким образом, «С», в период с 7 декабря 2012 г. по 18 февраля 2013 г., выполняя отведенную ей роль, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, по указанию «Ф» произвела финансовые операции обналичивания с расчетного счета ООО «НКБ - Инвест» похищенных денежных средств на общую сумму 1 881 450 рублей, используя при этом надуманные основания и фиктивные финансовые документы, в результате указанных финансовых операций полученным преступным путем денежным средствам была придана видимость правомерного владения.

Осуществляя руководство организованной преступной группой, «Ф» и Долгачев распределяли похищенные и легализованные денежные средства между участниками группы. Кроме того, распоряжаясь похищенными и легализованными денежными средствами, на втором этапе совершения преступления, продолжая осуществлять задуманное, в период с 2010 г. по 13 октября 2013 г., придав законный вид владению и пользованию похищенными денежными средствами, «Ф» и Долгачев осуществили с ними следующие финансовые операции:

после поступления похищенных денежных средств на подконтрольный «Ф» расчетный счет, «Ф» умышленно, с целью придания правомерного вида владению, пользованию, и распоряжению похищенными денежными средствами, произвела финансовые операции по списанию денежных средств из внутреннего структурного подразделения другого ОСБ на сумму 759 822 рублей 90 копеек, финансовые операции по списанию части вклада по лицевому счету другого внутреннего структурного подразделения на сумму 4 734 6221 рублей 84 копейки, финансовые операции списания денежных средств по требованию клиента на сумму 951 811 рублей 11 копеек, на общую сумму 6 446 256, 85 рублей.

После поступления похищенных денежных средств на подконтрольные ей открытые на имя Долгачева вышеуказанные расчетные счета, «Ф» умышленно, с целью придания правомерного вида владению, пользованию, и распоряжению похищенными денежными средствами, произвела с ними следующие финансовые операции:

списание части вклада по лицевому счету другого ВСП на сумму 378 750 рублей, списание денежных средств по требованию клиента на сумму 1 335 рублей, списание со счета банковской карты по выписке на сумму 62 935 рублей 49 копеек, плата за перевод на карту через АТМ на сумму 9 рублей, плата за перевод на карту через Мобильный банк на сумму 2 рубля 50 копеек, списание со счета банковской карты за предоставление услуг мобильной связи на сумму 60 рублей, выдача наличных денежных средств на сумму 337 339 рублей 50 копеек, списание части вклада по лицевому счету другого ВСП на сумму 2 075 550 рублей, списание денежных средств из ВСП другого ОСБ на сумму 1 347 137 рублей, списание денежных средств по требованию клиента на сумму 14 рублей, списание со счета банковской карты по выписке на сумму 428 431 рублей 99 копеек, списание по выписке по счета банковской карты на сумму 171 000 рублей, плата за перевод на карту через АТМ на сумму 1 986 рублей, списание со счета банковской карты за предоставление услуг мобильной связи на сумму 1 095 рублей, списание за транзакцию на сумму 225 рублей.

То есть в период с 2010 года по 13 октября 2013 года с расчетных счетов Долгачева участниками организованной группы израсходовано похищенных и легализованных ими денежных средств на общую сумму 4 805 870 рублей 48 копеек.

После поступления денежных средств в сумме 380 000 рублей на расчетный счет, открытый на имя «Д», последняя по указанию «Ф», согласованно с остальными участниками организованной группы, 27 августа 2013 г. произвела финансовую операцию по выдаче наличных денежных средств с указанного счета на сумму 376 200 рублей, которые передала «Ф».

Кроме того, «Б» выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, после поступления переведенных «Ф» похищенных денежных средств в сумме 408 000 рублей на расчетный счет, открытый на его имя, по указанию «Ф» произвел операцию обналичивания денежных средств с указанного счета на сумму 403 950 рублей, передав их «Ф», которая совместно с Долгачевымраспределила их среди остальных соучастников.

Так же, согласно ранее разработанного плана, на втором этапе легализации похищенных денежных средств, «Ф» и Долгачев, осуществляли финансовые операции перечисления похищенных денежных средств на расчетные счета кредитных учреждений в счет погашения ранее полученных ими кредитов, а именно:

- в счет погашения задолженности по кредитному договору от 24 декабря 2012 г., заключенному с «Кредитный банк «Ренессанс Кредит» ООО с момента заключения кредитного договора по 14 октября 2013 г. «Ф» перечислены денежные средства на общую сумму 11 880 рублей;

- в счет погашения задолженности по кредитному договору от 28 апреля 2008 г., заключенному с ОАО «Альфа-Банк», по 14 октября 2013 г. «Ф» перечислены денежные средства на общую сумму 200 727 рубля 63 копейки;

- в счет погашения задолженности по кредитному договору от 23 сентября 2012 г., заключенному с ОАО «МТС-Банк» с момента заключения кредитного договора по 14 октября 2013 г. «Ф» перечислены денежные средства на общую сумму 30 956 рублей 73 копейки;

- в счет погашения задолженности по кредитному договору от 14 ноября 2012 г., заключенному с ОАО «МТС-Банк» с момента заключения кредитного договора по 14 октября 2013 г. «Ф» перечислены денежные средства на общую сумму 19 652 рублей 7 копеек;

- в счет погашения задолженности по кредитному договору от 23 января 2009 г., заключенному с ЗАО «Банк ВТБ 24», по 14 октября 2013 г. «Ф» перечислены денежные средства на общую сумму 346 203 рубля 50 копеек;

- в счет погашения задолженности по кредитному договору от 15 мая 2010 г., заключенному с ОАО «МДМ Банк» с момента заключения кредитного договора по 14 октября 2013 г. «Ф» перечислены денежные средства на общую сумму 111 005 рублей 60 копек;

- в счет погашения задолженности по кредитному договору от 26 апреля 2008 г., заключенному с ОАО «МДМ Банк», по 14 октября 2013 г. «Ф» перечислены денежные средства на общую сумму 118 929 рублей 63 копейки;

- в счет погашения задолженности по кредитному договору от 25 июля 2007 г., заключенному с «ЗАО «Кредит Европа Банк», по 14 октября 2013 г. «Ф» перечислены денежные средства на общую сумму 15 285 рублей 79 копеек;

- в счет погашения задолженности по кредитному договору от 3 февраля 2008 г., заключенному с «ЗАО «Кредит Европа Банк», по 14 октября 2013 г. «Ф» перечислены денежные средства на общую сумму 19 809 рублей 84 копейки;

- в счет погашения задолженности по кредитному договору от 2 июня 2008 г., заключенному с «ЗАО «Кредит Европа Банк», по 14 октября 2013 г. «Ф» перечислены денежные средства на общую сумму 30 005 рублей 76 копеек;

- в счет погашения задолженности по кредитной карте от 24 феварля 2011/19 апреля 2012 г. в ЗАО «Связной Банк» с момента выдачи карты по 14 октября 2013 г. «Ф» перечислены похищенные денежные средства на общую сумму 204 517 рублей 22 копейки;

- в счет погашения задолженности по кредитной карте от 23 июня 2008 г. в ЗАО «Тинькофф Кредитные Системы» по 14 октября 2013 г. «Ф» перечислены похищенные денежные средства на общую сумму 281 179 рублей;

- в счет погашения задолженности по кредитному договору от 10декабря 2007 г., заключенному с ЗАО «ДжиИ Мани Банк» по 14 октября 2013 г. «Ф» перечислены похищенные денежные средства на общую сумму 275 895 рублей 50 копеек;

- в счет погашения задолженности по кредитному договору от 7 октября 2012 г., заключенному с ЗАО «Банк Русский Стандарт», с момента заключения кредитного договора по 14 октября 2013 г. «Ф» перечислены похищенные денежные средства на общую сумму 14 515 рублей;

- в счет погашения задолженности по кредитному договору от 7 октября 2012 г., заключенному с ЗАО «Банк Русский Стандарт», с момента заключения кредитного договора по 14 октября 2013 г. «Ф» перечислены похищенные и легализованные денежные средства на общую сумму 10 875 рублей;

- в счет погашения задолженности по кредитному договору от 23 августа 2012 г., заключенному с «Кредитный банк «Ренессанс Кредит» ООО, с момента заключения кредитного договора по 14 октября 2013 г. Долгачевым перечислены похищенные денежные средства на общую сумму 100 765 рублей;

- в счет погашения задолженности по кредитному договору от 23 декабря 2012 г., заключенному с «Кредитный банк «Ренессанс Кредит» ООО, с момента заключения кредитного договора по 14 октября 2013 г. Долгачевым перечислены похищенные денежные средства на общую сумму 11 880 рублей;

- в счет погашения задолженности по кредитному договору от 3 сентября 2012 г., заключенному с ОАО «МТС-Банк», с момента заключения кредитного договора по 14 октября 2013 г., Долгачевым перечислены похищенные денежные средства на общую сумму 29 718 рублей 37 копеек;

- в счет погашения задолженности по кредитному договору от 17 сентября 2012 г., заключенному с ОАО «МТС-Банк», с момента заключения кредитного договора по 14 октября 2013 г. Долгачевым перечислены похищенные денежные средства на общую сумму 14 540 рублей 74 копейки;

- в счет погашения задолженности по кредитному договору от 27 августа 2012 г., заключенному Долгачевым с ЗАО «Кредит Европа Банк» с целью приобретения автомобиля «Киа Спортиж Си Эл Си» государственный регистрационный номер №, который использовался для передвижения участников организованной группы, то есть обеспечивал ее мобильность и техническую оснащенность, с момента заключения кредитного договора по 14 октября 2013 г. Долгачевым перечислены похищенные денежные средства на общую сумму 301 161 рубль 56 копеек;

- в счет погашения задолженности по кредитной карте МЕТРО от 11 июня 2010 г. в «ЗАО «Кредит Европа Банк» с момента выдачи карты по 14 октября 2013 г. Долгачевым перечислены похищенные денежные средства на общую сумму 224 975 рублей;

- в счет погашения задолженности по кредитной карте от 30 сентября 2011/24 февраля 2012 г. в ЗАО «Связной Банк» с момента выдачи карты по 14 октября 2013 г. Долгачевым перечислены похищенные денежные средства на общую сумму 257 539 рублей 62 копейки;

- в счет погашения задолженности по кредитной карте от 6 сентября 2012 г. в ЗАО «Тинькофф Кредитные Системы» с момента выдачи карты по 14 октября 2013 г. Долгачевым перечислены похищенные денежные средства на общую сумму 38 000 рублей;

- в счет погашения задолженности по кредитному договору от 31 августа 2012 г., заключенному с ЗАО «Банк Русский Стандарт», с момента заключения кредитного договора по 14 октября 2013 г. Долгачевым перечислены похищенные денежные средства на общую сумму 63 501 рубль 9 копеек.

Кроме того, 8 августа 2013 года «Ф», не посвящая в свой преступный умысел ФИО142, убедила последнюю заключить договор купли-продажи № 10273/13 от 8 августа 2013 г. на автомобиль «Киа Спортиж Си Эл Си», государственный регистрационный номер №, стоимостью 1 299 900 рублей, с ООО «Техно-моторс». 9 августа 2013 г. для приобретения указанного автомобиля ФИО142, не подозревая о преступном умысле «Ф», по просьбе последней заключила на свое имя кредитный договор № 113 с ОАО «Челябинвестбанк» на сумму 909 900 рублей. Финансовые операции перечисления денежных средств в счет погашения задолженности по указанному кредитному договору осуществляла «Ф», перечислив в период с 9 августа 2013 года по 13 октября 2013 года на расчетный счет ОАО «Челябинвестбанка» похищенных путем обмана денежных средств на общую сумму 21 454 рубля. Данный автомобиль «Ф» использовала как средство передвижения остальных участников организованной преступной группы, управляя им поочередно с Долгачевым.

Тем самым, Долгачев В.П., «Ф», «Д», «С», «Б», действуя организованной группой, согласно распределенным ролям, в период с 2010 года по 13 октября 2013 года, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, совершили финансовые операции с денежными средствами в особо крупном размере, на общую сумму 13 189 450 рублей, полученными ими в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

Государственный обвинитель в судебном заседании просил рассмотреть уголовное дело и вынести приговор в отношении Долгачева в особом порядке проведения судебного заседания, в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ, подтвердив, что подсудимый активно содействовал следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании соучастников, в соответствии с заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

В судебном заседании, после изложения государственным обвинителем обвинения, подсудимый Долгачев заявил, что он согласен с ним и полностью признает себя виновным в совершении инкриминируемых преступлений, подтверждает, что в ходе предварительного следствия он добровольно и при участии защитника заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого оказал содействие в изобличении иных лиц в совершении преступлений.

Защитник поддержал ходатайство подсудимого и представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ.

Исследовав материалы уголовного дела, заслушав мнения государственного обвинителя, подсудимого и защитника, а также представителя потерпевшего, не возражавшего против расмотрения дела в особом порядке, суд приходит к выводу, что предусмотренные ст. 317.6 УПК РФ условия применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимого соблюдены.

В ходе предварительного следствия по данному уголовному делу 27 декабря 2013 года между первым заместителем прокурора города Кургана и подозреваемым Долгачевым на основании ходатайства последнего и постановления заместителя начальника отдела следственной части СУ УМВД России по Курганской области было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которому Долгачев должен был оказать содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с хищением денежных средств материнского семейного капитала, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, в связи с чем, взял на себя обязательства: добровольно дать правдивые, самоизобличающие показания в качестве подозреваемого и обвиняемого; добровольно сообщить обо всех совешенных им с соучастниками преступлениях, в том чиле и неизвестных сотрудникам правоохранительных органов; выдать, либо указать место хранения предметов, используемых в ходе совершения преступлений, которые могут быть признаны вещественными доказательствами по делу; способствовать органам предварительного следствия в получении сведений от соотвествующих организаций, осуществляющих услуги связи, о своих абонентских соединениях с соучастниками указанных преступлений; участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях, направленных на сбор доказательств виновности соучастников в совершении инкриминируемых преступлений; при наличии оснований, предусмотренных ст. 192 УПК РФ, участвовать в очных ставках с соучастниками; участвовать в проведении проверки показаний на месте и иных следственных действиях по изобличению лиц, совершивших хищение денежных средств материнского семейного капитала.

Согласно условиям указанного соглашения сторона обвинения в лице первого заместителя прокурора города Кургана при соблюдении Долгачевым условий и выполнения им вышеуказанных обязательств обязалась подтвердить право Долгачева на применение особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в соответствии с главой 40.1 УПК РФ.

После окончания предварительного расследования заместителем прокурора Курганской области вынесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого Долгачева.

Судом установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве подсудимым Долгачевым было заключено добровольно и при участии защитника.

В ходе предварительного следствия подсудимый Долгачев, действуя в соответствии с заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, выполнил взятые на себя обязательства.

Каких-либо данных о том, что подсудимый Долгачев или его близкие родственники подвергались угрозам личной безопасности в результате сотрудничества, суду не представлено.

При таких обстоятельствах суд считает, что подсудимым Долгачевым соблюдены необходимые условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, его содействие следствию имело важное значение для раскрытия и расследования преступлений.

С учетом изложенного, суд удовлетворяет представление прокурора и постановляет приговор в особом порядке, в соответствии с положениями ст. 317.6 и 317.7 УПК РФ.

Исходя из содержания обвинительного заключения суд считает, что мошеннические действия Долгачева по хищению денежных средств Пенсионного фонда представляют собой единое преступление, так как им при наличии единого умысла, направленного на хищение денежных средств федерального бюджета, фактически был совершен ряд тождественных действий, направленных на достижение единого преступного результата в отношении одного потерпевшего.

Кроме того, суд также исключает из квалификации действий Долгачева по преступлениям с материнским (семейным) капиталом, предназначенным к выплате ФИО101, ФИО868, ФИО115, ФИО866, ФИО124, ФИО82, ФИО137, ФИО871, квалифицирующий признак мошенничества «повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», поскольку согласно предъявленному Долгачеву обвинению, изложенному в обвинительном заключении, хищение совершалось в отношении денежных средств Пенсионного фонда России, а документы по жилым помещениям изначально использовались как средства совершения преступления, и жилища не планировались передаваться в постоянную собственность вышеуказанных лиц.

Вышеуказанные изменения предъявленного Долгачеву обвинения не ухудшают положение подсудимого, не нарушают его право на защиту, а также не требуют исследования собранных по уголовному делу доказательств.

Поскольку Долгачевым в составе организованной группы совершено хищение в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат в виде материнского семейного капитала, установленного Законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ, обман осуществлялся, в том числе, сотрудников Пенсионного фонда России, его действия в данной части должны быть квалифицированы по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, введенной в действие законом от 29 ноября 2012 г. №207-ФЗ, что не ухудшает его положение относительно предъявленного органами предварительного расследования обвинения, так как санкция ч. 4 ст. 159.2 УК РФ равнозначна санкции ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В остальной части обвинение, с которым в полном объеме согласен подсудимый Долгачев, является обоснованным и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

Суд, с учетом изложенного, квалифицирует действия Долгачева В.П.:

по хищению денежных средств, принадлежащих ФИО2262, как совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой;

по хищению денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского семейного капитала, как совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ - совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенных организованной группой, в особо крупном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Долгачева, суд по каждому из трех преступлений признает: в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ: наличие у него малолетнего ребенка (ФИО863, ДД.ММ.ГГГГ г.р.); активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, путем дачи в ходе предварительного следствия правдивых, подробных, последовательных, самоизобличающих показаний по обстоятельствам совершения преступлений; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка (ФИО864, ДД.ММ.ГГГГ г.р.).

Суд не находит оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством Долгачева явок с повинной (т. 194 л.д. 55-64, 66-75), в которых он указал о совершении преступлений в отношении средств материнского капитала ФИО858, ФИО101, ФИО860, ФИО861, ФИО862, ФИО857, ФИО856, ФИО2263, ФИО855, поскольку на момент его обращения с указанными заявлениями сотрудникам правоохранительного органа уже было известно о фактах самих преступлений и о причастности Долгачева к их совершению, вместе с тем указанные документы суд учитывает вместе с его показаниями как активное способствование расследованию преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание Долгачева, в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, оснований для применения в отношении Долгачева положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенных им преступлений, не имеется.

Суд не находит оснований для назначения наказания Долгачеву с применением ст. 64 УК РФ, так как по делу не установлено каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений.

При назначении Долгачеву наказания суд также учитывает: характер, степень общественной опасности и обстоятельства совершенных преступлений; данные о личности не состоящего на учетах у врачей психиатра и нарколога Долгачева, положительно характеризующегося соседями по месту жительства, а также по прежнему и настоящему местам работы в ООО «АНП-Карго-Транс-Челябинск», ИП ФИО143; возраст и семейное положение подсудимого, имеющего на иждивении малолетнего (ДД.ММ.ГГГГ г.р) и несовершеннолетнего (ДД.ММ.ГГГГ г.р.) детей совместно проживающей и ведущей с ним общее хозяйство ФИО144; влияние назначаемого наказания на исправление Долгачева и условия жизни его семьи.

С учетом вышеизложенного суд не усматривает оснований для применения в отношении Долгачева положений ст. 73 УК РФ, то есть приходит к выводу о невозможности его исправления без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, суд считает возможным не назначать Долгачеву дополнительные наказания в виде штрафа, ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

С учетом наличия у подсудимого по каждому из совершенных преступлений смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд назначает Долгачеву наказание за каждое из совершенных преступлений по правилам ч. 2 ст. 62 УК РФ.

В связи с совершением Долгачевым по совокупности тяжких преступлений, суд при назначении ему наказания руководствуется положениями ч. 3 ст. 69 УК РФ, используя принцип частичного сложения наказаний.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание Долгачеву подлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

С учетом установленных обстоятельств дела, тяжести совершенных преступлений и данных о личности подсудимого, в целях обеспечения исполнения приговора, суд изменяет Долгачеву меру пресечения на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск потерпевшей ФИО15 о взыскании материального ущерба, причиненного в результате преступления, в сумме 600 178 рублей 75 копеек, суд считает необходимым удовлетворить частично в соответствии со ст. 1064 ГК РФ в рамках непосредственного ущерба, причиненного преступлением, и взыскать с Долгачева в ее пользу 320 000 рублей, в остальном исковые требования оставить без рассмотрения, поскольку ущерб от хищения средств материнского капитала, положенного ФИО854, причинен Пенсионному фонду России, за возмещением иных расходов, связанных с совершенным преступлением, заинтересованное лицо имеет право обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Суд оставляет без рассмотрения исковые требования ФИО19, ФИО59, ФИО145, ФИО61, ФИО146, ФИО297, ФИО359, ФИО371, ФИО147, ФИО30, ФИО35, ФИО34, ФИО37, ФИО148, ФИО43, ФИО47, ФИО45, ФИО146, ФИО149, ФИО51, ФИО54, ФИО59, ФИО57, ФИО61, ФИО146, ФИО146, ФИО68, ФИО69, ФИО150, ФИО74, ФИО135, ФИО1529, ФИО83, ФИО85, ФИО87, ФИО151, ФИО90, ФИО92, ФИО95, ФИО97, ФИО99, ФИО101, ФИО104, ФИО107, ФИО109, ФИО111, ФИО113, ФИО118, ФИО111, ФИО117, ФИО120, ФИО124, ФИО134, ФИО138, ФИО139, поскольку ущерб от преступления причинен Пенсионному фонду России, за возмещением иных расходов, связанных с совершенным преступлением, заинтересованные лица имеют право обратиться с исками в порядке гражданского судопроизводства.

Суд не определяет судьбу вещественных доказательств по делу, а также не находит оснований для снятия ареста, наложенного на имущество в ходе предварительного расследования, поскольку не все уголовные дела, выделенные в отдельное производство в отношении соучастников Долгачева, рассмотрены.

На основании ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки взысканию с подсудимого Долгачева не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 304, 307-309, 317.7 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

признать Долгачева Владимира Павловича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ), ч. 4 ст. 159.2, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 5 (пять) месяцев;

по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Долгачеву В.П. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Долгачеву В.П. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу, взять его под стражу в зале суда и поместить в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Курганской области.

Срок отбывания наказания Долгачевым В.П. исчислять с момента провозглашения приговора, то есть со 2 ноября 2018 года.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания Долгачева В.П. под стражей в порядке применения меры пресечения с 10 июля 2018 года по 13 сентября 2018 года, а также со 2 ноября 2018 года по день вступления настоящего приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск потерпевшей ФИО15 – удовлетворить частично, взыскать с Долгачева В.П. в пользу ФИО15 320 000 рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате преступления.

Исковые требования ФИО19, ФИО59, ФИО145, ФИО61, ФИО146, ФИО297, ФИО359, ФИО371, ФИО147, ФИО30, ФИО35, ФИО34, ФИО37, ФИО148, ФИО43, ФИО47, ФИО45, ФИО146, ФИО149, ФИО51, ФИО54, ФИО59, ФИО57, ФИО61, ФИО146, ФИО146, ФИО68, ФИО69, ФИО150, ФИО74, ФИО135, ФИО1529, ФИО83, ФИО85, ФИО87, ФИО151, ФИО90, ФИО92, ФИО95, ФИО97, ФИО99, ФИО101, ФИО104, ФИО107, ФИО109, ФИО111, ФИО113, ФИО118, ФИО111, ФИО117, ФИО120, ФИО124, ФИО134, ФИО138, ФИО139 – оставить без рассмотрения.

Освободить Долгачева В.П. от взыскания процессуальных издержек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курганский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения путем принесения апелляционной жалобы или представления через Курганский городской суд, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае апелляционного обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В соответствии с ч. 3 ст. 389.6 УПК РФ желание принять непосредственное участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, равно как и отсутствие такового, а также свое отношение к участию защитника либо отказ от защитника при рассмотрении жалобы судом апелляционной инстанции, должны быть выражены осужденным и оправданными в апелляционной жалобе или в отдельном заявлении в течение 10 суток со дня вручения копии приговора.

Председательствующий Д.В. Белоусов