Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-33/2017 от 28.04.2017

Дело № ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 мая 2017 г.                                                                                     г. Лермонтов

Лермонтовский городской суд Ставропольского края в составе:

председательствующего судьи Курдубанова Ю.В.

при секретаре Ряполовой С.Н.

с участием:

государственного обвинителя - прокурора г. Лермонтова Владимирова В.В.,

подсудимого - Ворошева Р.Р.,

защитника - адвоката <данные изъяты> Солманидина Р.Л. по ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверению № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении:

Ворошева Р.Р., <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ворошев Р.Р. совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Ворошев P.P., находясь в г. Лермонтове, действуя умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, решил в целях получения дохода в крупном размере осуществлять незаконную банковскую деятельность (банковские операции) в нарушение Федерального Закона РФ № 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), а именно: осуществлять банковские операции в виде переводов денежных средств по поручению юридических лиц, а также кассового обслуживания юридических лиц по выдаче им денежных средств в наличной форме, которые согласно п.п. 4, 5 ст. 5 Федерального Закона РФ № 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности» являются банковскими операциями, и в соответствии со статьей 1 названного закона данные банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации на основании лицензии (разрешения) Центрального Банка РФ. Для реализации задуманного Ворошев P.P. использовал в своей преступной деятельности реквизиты и расчетные счета ряда юридических лиц, имеющих организационно-правовую форму обществ с ограниченной ответственностью, а именно: <данные изъяты> которые не были зарегистрированы в установленном законом порядке в качестве кредитных организаций и не имели специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций).

Так, в целях осуществления незаконной банковской деятельности Ворошев Р.Р. предложил знакомому Л.Р.Н. за денежное вознаграждение выступить в качестве номинального учредителя и руководителя <данные изъяты>, не осведомив последнего о своих преступных намерениях. Л.Р.Н. согласился с предложением Ворошева P.P. и ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал на свое имя в ИФНС по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, <данные изъяты> а также открыл для данного общества расчетный счет № в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>.

Он же, Ворошев Р.Р. в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная о том, что его знакомый Б.В.П. является учредителем и генеральным директором <данные изъяты> в целях использования для осуществления незаконной банковской деятельности реквизитов и расчетных счетов <данные изъяты> предложил Б.В.П. продать ему указанное общество, то есть за вознаграждение уступить долю в уставном капитале общества и должность генерального директора в пользу третьих лиц из числа родственников и знакомых Ворошева P.P., а также передать ему полномочия по контролю за ведением финансово-хозяйственной деятельности общества, в том числе по открытию и закрытию расчетных счетов и распоряжению денежными средствами на данных счетах. Б.В.П., будучи неосведомленным о преступных намерениях Ворошева P.P., согласился на его просьбу, после чего, фактически передал Ворошеву P.P. полномочия по контролю за ведением финансово- хозяйственной деятельности общества, в том числе по открытию и закрытию расчетных счетов и распоряжению денежными средствами на данных счетах. В последующем, в период ДД.ММ.ГГГГ согласно достигнутой между Ворошевым P.P. и Б.В.П. договоренности, последний прекратил свои полномочия в качестве генерального директора <данные изъяты> и был выведен из состава учредителей данного общества, о чем были внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц. При этом, Ворошев P.P., с целью сокрытия своей причастности к осуществлению незаконной банковской деятельности с использованием реквизитов и расчетных счетов <данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, точные дата и место не установлены, предложил своему родственнику ФИО10 за вознаграждение выступить в качестве номинального директора <данные изъяты>», не осведомив последнего о своих преступных намерениях. ФИО10 согласился с предложением Ворошева P.P., после чего, вступил в должность генерального директора <данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ по указанию Ворошева P.P. открыл для данной организации расчетный счет № в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>Б, а также получил на свое имя корпоративную карту №, которую сразу же передал Ворошеву P.P.

Он же, Ворошев Р.Р. ДД.ММ.ГГГГ года, находясь в <адрес>, предложил знакомому Ч.Д.В. за вознаграждение переоформить на его имя долю в уставном капитале <данные изъяты> а в последующем в период ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в связи с переездом ФИО10 на новое место жительства за пределы <адрес>, предложил Ч.Д.В. за вознаграждение вместо ФИО10 выступить в качестве генерального директора <данные изъяты> Ч.Д.В., будучи неосведомленным о преступных намерениях Ворошева P.P., согласился на его предложение, после чего, вступил в должность генерального директора <данные изъяты> и переоформил на свое имя 100% доли в уставном капитале данного общества. ДД.ММ.ГГГГ Ч.Д.В., состоя в должности генерального директора <данные изъяты>», действуя по указанию Ворошева P.P., закрыл использовавшийся для осуществления незаконной банковской деятельности расчетный счет № <данные изъяты> в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № <данные изъяты> открыл для данного общества новый расчетный счет № в дополнительном офисе <данные изъяты> № <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, а также получил на свое имя корпоративную карту №, которую сразу же передал Ворошеву P.P.

Он же, Ворошев Р.Р. ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная о том, что его знакомый П.С.А. является учредителем (участником) и генеральным директором <данные изъяты> имеющего расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в целях использования реквизитов и расчетного счета <данные изъяты> для осуществления незаконной банковской деятельности, предложил П.С.А. продать ему указанное общество, то есть за вознаграждение уступить в его пользу долю в уставном капитале и должность генерального директора общества, а также передать ему полномочия по контролю за ведением финансово-хозяйственной деятельности и распоряжением денежными средствами на счету общества. П.С.А., будучи неосведомленным о преступных намерениях Ворошева P.P., согласился на его просьбу, после чего, ДД.ММ.ГГГГ года фактически передал Ворошеву P.P. полномочия по контролю за ведением финансово-хозяйственной деятельности и распоряжением денежными средствами на счете №, открытом <данные изъяты> в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № <данные изъяты> а также передал Ворошеву P.P. учредительные, бухгалтерские и иные документы общества. В последующем Ворошев P.P., во исполнение достигнутой с П.С.А. договоренности, ДД.ММ.ГГГГ обратился в МИФНС № 11 по Ставропольскому краю, расположенную по адресу: <адрес> с заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице в части, касающейся прекращения полномочий П.С.А., состоявшего в должности генерального директора <данные изъяты> и возложении данных полномочий на Ворошева P.P., после чего, данные изменения были внесены Единый государственный реестр юридических лиц. При этом, Ворошев P.P., по неустановленным причинам, не ставя в известность П.С.А., в нарушение достигнутых с ним договоренностей, не переоформил на себя долю в уставном капитале <данные изъяты>

Он же, Ворошев Р.Р. ДД.ММ.ГГГГ достоверно зная о том, что его близкая знакомая Я.К.А. является единственным учредителем (участником) и генеральным директором ООО «Золотой век», имеющего расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № <данные изъяты> № <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, не ставя в известность Я.К.А. о своих преступных намерениях, принял решение об использовании <данные изъяты> в целях осуществления незаконной банковской деятельности. При этом, с момента учреждения <данные изъяты> Я.К.А. являлась номинальным директором данного общества, а фактически руководил финансово- хозяйственной деятельностью и распоряжался денежными средствами на счету указанного общества Ворошев P.P.

Таким образом, в период ДД.ММ.ГГГГ, Ворошев P.P. сформировал из числа указанных юридических лиц, а именно: <данные изъяты> обособленный хозяйствующий субъект («нелегальный банк»), являющийся по своему содержанию кредитной организацией, посредством которой Ворошев P.P. осуществлял незаконную банковскую деятельность. Для осуществления указанной деятельности Ворошев P.P. оборудовал офис в подвальном помещении, расположенном по адресу: <адрес>А, и оснастил данный офис компьютерной и оргтехникой, необходимой для ведения бухгалтерского учета и совершения банковских операций по расчетным счетам <данные изъяты>». Кроме того, для осуществления незаконной банковской деятельности Ворошев P.P. подыскал и привлек лиц, имеющих практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений, которые, будучи неосведомленными о преступных намерениях Ворошева P.P., оказывали для него услуги по ведению бухгалтерского учета <данные изъяты>», по поручению Ворошева P.P., с использованием удаленной системы доступа «Банк-Клиент» осуществляли транзитные операции по перечислению денежных средств на основании фиктивных (бестоварных) сделок со счетов подконтрольных Ворошеву P.P. обществ на счета третьих юридических лиц, а также операции по переводу подлежащих обналичиванию денежных средств со счетов <данные изъяты> 40№, открытого в дополнительном офисе № <данные изъяты> № <данные изъяты> и №, открытого в дополнительном офисе <данные изъяты> № <данные изъяты> на корпоративные карты № на имя ФИО10 и № на имя Ч.Д.В., соответственно.

Он же, Ворошев Р.РДД.ММ.ГГГГ, искал клиентов - различных юридических лиц, заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контролей денежных средств и их «обналичивании», организовал систематическое привлечение средств этих лиц, якобы в качестве оплаты товаров либо оказанных услуг по фиктивным сделкам, разместил денежные средства клиентов на банковские счета <данные изъяты> с целью их последующего «обналичивания» и перечисления по поручениям клиентов на счета других юридических лиц, то есть оказанию услуг по транзиту денежных средств. При этом, за оказание услуг по обналичиванию денежных средств Ворошев P.P. установил комиссионное вознаграждение в размере 5% от суммы снятых наличными денежных средств и 0,7% от суммы денежных средств, перечисленных транзитом на счета других юридических лиц. После этого, Ворошев P.P., используя имевшиеся у него корпоративные карты № на имя ФИО10 и № на имя Ч.Д.В., посредством банкоматов, расположенных на территории <адрес> и <адрес>, осуществлял обналичивание поступивших от клиентов денежных средств, после чего, возвращал данные денежные средства клиентам за удержанием комиссионного вознаграждения в размере 5% от суммы снятых наличными денежных средств. Кроме того, Л.Р.Н. и Ч.Д.В., являясь номинальными директорами подконтрольных Ворошеву P.P. юридических лиц, а именно: <данные изъяты> будучи неосведомленными о преступных намерениях Ворошева P.P., действуя по указанию последнего, осуществляли снятие наличных денежных средств по чекам с расчетных счетов указанных обществ, передавали снятые наличными денежные средства Ворошеву P.P., который за удержанием комиссионного вознаграждения в размере 5% от суммы снятых наличными денежных средств, возвращал их клиентам, обратившимся за оказанием услуг по обналичиванию денежных средств. В результате указанной преступной деятельности, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ворошевым P.P. был извлечен доход в крупном размере на общую сумму <данные изъяты>., в том числе <данные изъяты> от оказания услуг по обналичиванию денежных средств и <данные изъяты>. от оказания услуг по транзиту денежных средств, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ признается крупным размером, так как превышает <данные изъяты> руб.

В судебном заседании подсудимый Ворошев Р.Р. вину в совершении указанного преступления полностью признал и пояснил суду, что согласен с предъявленным обвинением в полном объёме. Ходатайствует о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Своё желание Ворошев Р.Р. выразил в момент ознакомления с материалами уголовного дела после проведения консультации с адвокатом, о чём сделана соответствующая запись в протоколе ознакомления с материалами уголовного дела, в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 218 УПК РФ, а так же подтвердил в ходе судебного заседания. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ему понятны.

Защитник подсудимого адвокат Солманидин Р.Л. подтвердил согласие подсудимого с предъявленным обвинением и поддержал его ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что свое согласие подсудимый выразил добровольно, после проведенной с ним консультации, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ему разъяснены и понятны.

Государственный обвинитель Владимиров В.В. не возражал против постановления приговора в отношении Ворошева Р.Р. без проведения судебного разбирательства.

Учитывая, что подсудимый Ворошев Р.Р. согласился с предъявленным обвинением, заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства добровольно, после предварительной консультации с защитником, осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, а также, что участвующий в деле государственный обвинитель не возражает против заявленного подсудимым ходатайства, суд считает возможным постановить приговор в отношении Ворошева Р.Р. без проведения судебного разбирательства.

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд считает, что обвинение, предъявленное подсудимому, обосновано, подтверждается собранными по делу доказательствами, подсудимый Ворошев Р.Р. понимает существо обвинения и согласен с ним в полном объёме. Его действия подлежат квалификации по ч. 1 ст. 172 УК РФ - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные, характеризующие его личность, влияние назначенного наказания на его исправление.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории данного преступления согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Ворошев Р.Р. впервые совершил умышленное преступление средней тяжести, вину в содеянном полностью признал, <данные изъяты>

Смягчающими наказание Ворошева Р.Р. обстоятельствами, согласно п. «г» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признаёт наличие малолетних детей и полное признание вины в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание Ворошева Р.Р., судом не установлено.

С учётом изложенных обстоятельств в совокупности с данными о личности подсудимого, характера и степени общественной опасности содеянного, обстоятельств смягчающих наказание, при отсутствии отягчающих обстоятельств, влияния наказания на исправление и условия жизни подсудимого, суд считает, что исправление подсудимого Ворошева Р.Р. возможно без изоляции от общества и считает возможным назначить ему наказание не связанное с реальным лишением свободы, применив условное осуждение, в соответствие со ст. 73 УК РФ, без штрафа. При этом, суд устанавливает испытательный срок, в течение которого подсудимый Ворошев Р.Р. должен своим поведением доказать своё исправление.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 172 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 1 ░░░ 6 ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ 2 ░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░-░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

<░░░░░░ ░░░░░░>

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░. 317 ░░░ ░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░                                                         ░.░. ░░░░░░░░░░