Приговор по делу № 1-1/2020 (1-1/2019; 1-4/2018; 1-250/2017;) от 31.05.2017

    Дело № 1-1/2020

    ПРИГОВОР

    ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    30 июня 2020 года                                                                     г. Краснодар

        Октябрьский районный суд г. Краснодара в составе:

председательствующего – судья                                                   Прибылов А.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания                 Дзюба К.О.,

с участием государственного обвинителя –

старшего помощника прокурора ЦО г. Краснодара                       Нелиной Е.И.,

подсудимого                                                                               Махмудова Р.Л.,

защитника-адвоката                                                                   Марковского В.В.,

представившего удостоверение № 6647 и ордер № 145361 от 21.03.2019,

подсудимого                                           Сечина С.Н.,

защитника-адвоката                                                                      Антоновой Л.А.,

представившей удостоверение № 4738 и ордер № 723829 от 29.06.2017,

подсудимого                                      Коробкова Б.В.,

защитника – адвоката                                   Ткаченко А.Н.,

представившего удостоверение № 1182 и ордер № 283025 от 04.06.2019,

подсудимого                                                Лаптева А.С.,

защитника-адвоката                                                                    Столбового Н.А.,

представившего удостоверение № 6167 и ордер № 785221 от 29.06.2017,

подсудимого                                                                                     Коробкова Р.В.,

защитника-адвоката                                                                        Московой И.Э.,

представившей удостоверение № 5153 и ордер № 935812 от 18.09.2017,

подсудимого                                                                                   Наумова Д.М.,

защитника- адвоката                              Половковой И.А.,

представившей удостоверение № 925 и ордер № 842032 от 02.10.2017,

подсудимого                                                   Нигай А.Е.,

защитника – адвоката                                                                       Дудченко Ю.В.,

представившего удостоверение № 1581 и ордер № 241716 от 17.04.2019,

подсудимого                                                                                    Суханова М.В.,

защитника-адвоката                                                                         Поповой М.И.,

представившей удостоверение № 6618 и ордер № 842002 от 27.09.2017,

подсудимой                                        Бициевой Т.В.,

защитника – адвоката                                                                      Жданович Н.А.,

представившей удостоверение № 14301 и ордер № 366051 от 08.05.2020 г.,

представителя потерпевшего -

АО «Российский Сельскохозяйственный банк»                   Парисенковой И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

- Махмудова Руслана Линуровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Республики Украина, гражданина РФ, военнообязанного, индивидуального предпринимателя, высшее образование, женатого, имеющего на иждивении двух малолетних детей (Махмудова И.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., - ребенка-инвалида, и Махмудова Р.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р.), зарегистрированного по адресу: Краснодарский край, <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее несудимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ;

- Сечина Сергея Николаевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, военнообязанного, генерального директора ООО «Гранит-С», высшее образование, женатого, имеющего на иждивении пятерых малолетних детей (Сечина С.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Сечину Е.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Сечину М.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Сечину Д.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Сечину А.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р.), зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее несудимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- Коробкова Бориса Витальевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, военнообязанного, неработающего, высшее образование, женатого, имеющего на иждивении двух малолетних детей (ФИО194 Г.Б., ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО194 А.Б., ДД.ММ.ГГГГ г.р.), зарегистрированного и проживавшего по адресу: <адрес> кольцо, <адрес>, ранее несудимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- Лаптева Алексея Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, военнообязанного, управляющего ООО «Респект Плюс», высшее образование, женатого, имеющего на иждивении трех малолетних детей (ФИО355, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО356, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО357, ДД.ММ.ГГГГ г.р.), зарегистрированного и проживающего по адресу <адрес>, осужденного приговором Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ к 1 году 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- Коробкова Романа Витальевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, неработающего, высшее образование, неженатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка (ФИО194 А.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р.), зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, судимого ДД.ММ.ГГГГ приговором Советского районного суда <адрес> по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ к 1 (одному) году 6 (шести) месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с применением дополнительного наказания в виде штрафа в размере 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ апелляционным определением Краснодарского краевого суда назначенное наказание усилено до 2 (двух) лет 6 (шести) месяцам лишения свободы, в остальной части приговор Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оставлен без изменения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- Нигай Александра Евгеньевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> ССР, гражданина РФ, неженатого, не имеющего детей, директора ООО «Автосалон №», среднее образование, зарегистрированного по адресу: Краснодарский край, <адрес>/А, проживающего по адресу: <адрес>, ранее несудимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- Наумова Дмитрия Михайловича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, женатого, имеющего на иждивении двух малолетних детей (Наумова А.Д., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Наумова Д.Д., ДД.ММ.ГГГГ г.р.), военнообязанного, индивидуального предпринимателя, среднее специальное образование, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, судимого ДД.ММ.ГГГГ приговором Ленинского районного суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 6 (шести) месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, ДД.ММ.ГГГГ апелляционным определением Краснодарского краевого суда назначенное наказание усилено до 1 (одного) года 6 (шести) месяцам лишения свободы, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- Суханова Михаила Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> АССР, гражданина РФ, неженатого, имеющего на иждивении двух малолетних детей (ФИО358, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО359, ДД.ММ.ГГГГ г.р.), военнообязанного, индивидуального предпринимателя, высшее образование, зарегистрированного и проживающего по адресу: Краснодарский край, <адрес>, ранее несудимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- Бициевой Татьяны Владимировны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Краснодарского края, гражданки РФ, замужней, неработающей, среднее специальное образование, зарегистрированной и проживающей по адресу: Краснодарский край, <адрес>, ранее несудимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.1 УК РФ, ч. 3 ст. 159.1 УК РФ, ч. 3 ст. 159.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Махмудов Р.Л. совершил 22 преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, организованной группой (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО АКБ «РОСБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк, по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк»).

Махмудов Р.Л. ещё совершил 7 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, - мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у «КБ «ЛОКО-Банк» (АО)», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «Меткомбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «РОСБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк»).

Кроме того, Махмудов Р.Л. совершил 2 преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, - мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «РОСБАНК»).

Коробков Б.В. совершил 19 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, организованной группой (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО АКБ «РОСБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк»).

Коробков Б.В. ещё совершил 6 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, - мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «Меткомбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «РОСБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк»).

Коробков Б.В. также совершил 2 преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, - мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «РОСБАНК»).

Кроме того, Коробков Б.В. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (по эпизоду о хищении денежных средств у АО «ВТБ Лизинг» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

Сечин С.Н. совершил 15 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, организованной группой (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО АКБ «РОСБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»).

Сечин С.Н. ещё совершил 6 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, - мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у «КБ «ЛОКО-Банк» (АО)», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «Меткомбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «РОСБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк»).

Сечин С.Н. также совершил 2 преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, - мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «РОСБАНК»).

Кроме того, Сечин С.Н. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, - мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (по эпизоду о хищении денежных средств у ОАО КБ «Петрокоммерц» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

Лаптев А.С. совершил 22 преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, организованной группой (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО АКБ «РОСБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк, по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк»,по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»,по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк»),

Лаптев А.С. ещё совершил 7 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, - мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у «КБ «ЛОКО-Банк» (АО)», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «Меткомбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «РОСБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк»).

Кроме того, Лаптев А.С. совершил 2 преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, - мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «РОСБАНК»).

Нигай А.Е. совершил 2 преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, организованной группой (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО АКБ «РОСБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»).

Нигай А.Е. также совершил 3 преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, - мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у «КБ «ЛОКО-Банк» (АО)», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «РОСБАНК»).

Кроме того, Нигай А.Е. совершил 2 преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, - мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «РОСБАНК»).

Коробков Р.В. совершил 5 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, организованной группой (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк»).

Наумов Д.М. совершил 4 преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, организованной группой (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк»).

Суханов М.В. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, организованной группой (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК).

Суханов М.В. также совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, - мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк»).

Суханов М.В. ещё совершил 2 преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, - мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «РОСБАНК»).

Бициева Т.В. совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.1 УК РФ, - мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк»).

Бициева Т.В. совершила 2 преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 159.1 УК РФ, - мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «РОСБАНК»).

Указанные преступления Махмудовым Р.Л., Сечиным С.Н., Коробковым Б.В., Лаптевым А.С., Коробковым Р.В., Нигай А.Е., Наумовым Д.М., Сухановым М.В. и Бициевой Т.В. совершены при следующих обстоятельствах.

В начале 2012 года, точная дата и время не установлены, Махмудов Р.Л., находясь в г. Краснодаре Краснодарского края, имея опыт реализации автотранспортных средств премиум класса, будучи осведомленный о рыночной стоимости данных автомобилей, о порядке регистрации и снятия с регистрационного учета транспортных средств в органах ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, о порядке получения автокредитов в банках Краснодарского края, в том числе путем оказания банкам услуг по привлечению потенциальных клиентов при продаже физическим лицам автомобилей иностранного и отечественного производства на кредитные средства, предоставляемые банком, имея в связи с этим большой круг знакомых в данной сфере предпринимательской деятельности, решил создать устойчивую организованную преступную группу.

Создавая в указанное время организованную преступную группу, Махмудов Р.Л. определил её будущую задачу - совершение преступлений, а именно хищений денежных средств банков путем предоставления им заведомо ложных и недостоверных сведений об осуществлении потенциальными клиентами (заемщиками) трудовой деятельности, сведений об их доходах, о совершаемых ими сделках купли-продажи автомобилей премиум класса. Разрабатывая преступный план совершения данных преступлений, Махмудов Р.Л. определил, что к деятельности создаваемой им преступной группы, для реализации поставленных перед ней задач и целей, необходимо привлечь:

- руководителей юридических лиц, расположенных на территории г. Краснодара, заключивших с банками договоры и соглашения на оказание услуг по привлечению в пользу банков потенциальных клиентов (заемщиков) в целях заключения между ними и банками кредитных договоров при продаже физическим лицам автомобилей иностранного и отечественного производства, а в связи с этим имеющих возможность от имени своего предприятия оформления и подачи в банки анкет-кредитных заявок, без осмотра сотрудниками банков залогового имущества, для получения в последующем на используемые ими при своей деятельности расчетные счета кредитных денежных средств, с целью их последующего хищения;

- лиц, обладающих сведениями об источнике приобретения поддельных паспортов транспортных средств, свидетельств об их государственной регистрации, полисов страхования транспортных средств;

- лиц, которые будут осуществлять подыскание заемщиков для заключения между ними и банками кредитных договоров на получение кредитных денежных средств по фиктивным сделкам купли-продажи автомобилей, выступать в роли продавцов данных автомобилей, осуществлять частичное погашение взятых займов, с целью сокрытия совершаемых преступлений;

- лиц, являющихся руководителями предприятий (организаций), с целью использования их реквизитов при изготовлении поддельных документов, содержащих ложные сведения о трудовой деятельности и доходе подысканных заемщиков;

- лиц, которые будут вносить ложные сведения в документы о трудовой деятельности и доходе подысканных заемщиков, осуществлять их сопровождение в банках, предоставлять в банки документы, содержащие ложные сведения о совершаемых сделках купли-продажи автомобилей, трудовой деятельности заемщиков и их ежемесячном доходе.

При создании организованной преступной группы Махмудов Р.Л. для достижения поставленной цели, разработал план преступной деятельности на длительный период, осуществил подбор её участников, распределил роли между ними, разработал механизм и способы совершения хищений, определил подчинение будущих участников преступной группы ему как лицу, возглавляющему указанную организованную группу.

Так, согласно разработанному Махмудовым Р.Л. плану совершения преступлений, вовлекаемые в незаконную деятельность лица, должны были выступать в роли продавцов и покупателей, под видом потенциальных клиентов (заемщиков) банков, при заключении фиктивных сделок купли-продажи автомобилей, привлекать заемщиков для заключения с ними кредитных договоров, в соответствии с которыми получать кредитные денежные средства. Для предоставления в банк заведомо ложных и недостоверных сведений о целях использования кредитных денежных средств, приобретать поддельные паспорта транспортных средств, свидетельства об их государственной регистрации, полюса страхования. Лица, являющиеся руководителями юридических лиц, осуществляющие различные виды предпринимательской деятельности, должны были предоставлять реквизиты своих предприятий, для их дальнейшего использования при изготовлении копий трудовых книжек и справок о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении заемщиками трудовой деятельности на данных предприятиях. Лица, являющиеся руководителями предприятий, оказывающих услуги по привлечению в пользу банков потенциальных клиентов, должны были оформлять документы, содержащие ложные сведения о совершаемых сделках купли-продажи автомобилей, предоставлять их в банки вместе с анкетами-кредитными заявками, получать на используемые ими при осуществлении своей финансово-хозяйственной деятельности счета кредитные денежные средства, с целью их дальнейшего хищения и распределения между участниками преступной группы.

Действуя во исполнение задуманного, Махмудов Р.Л., осуществил подбор участников преступной группы, разработал меры конспирации. Для более эффективной деятельности преступной группы, конспирации, длительного существования и сплоченности между её членами Махмудов Р.Л. решил вовлечь в неё знакомых ему лиц, которые были знакомы и между собой, при этом обладали опытом работы в сфере купли-продажи автотранспортных средств, положительный опыт работы с банками Краснодарского края в кредитно-финансовой сфере, в части оказания услуг по привлечению в пользу банков потенциальных клиентов, руководителей действующих предприятий, не связанных с кредитованием физических лиц, имеющих опыт работы в сфере своей деятельности, положительную репутацию в предпринимательской среде, для введения сотрудников банков в заблуждение относительно реальной трудовой деятельности заемщиков.

Создавая организованную преступную группу, Махмудов Р.Л., действуя как её организатор, возложил на себя общее руководство членами преступной группы, координацию их действий, разработку и принятие мер конспирации деятельности преступной группы, обеспечение членов преступной группы орудиями и средствами преступлений. Махмудов Р.Л. возложил на себя обязанность осуществлять распределение между членами группы полученного от незаконной деятельности преступного дохода, в том числе используя расчетный счет, открытый на свое имя, использования части вырученных от незаконной деятельности денежных средств на развитие дальнейшей преступной деятельности, направления их на частичное погашение взятых займов, с целью сокрытия совершаемых преступлений, вовлечение в преступную группу её новых членов. Махмудов Р.Л. возложил на себя, наравне с другими членами преступной группы, осуществление поиска заемщиков, выступление в качестве продавца и покупателя при заключении фиктивных договоров купли-продажи автомобилей.

Кроме того, в период с начала 2012 года по июль 2013 года Махмудов Р.Д., действуя как организатор преступной группы, для дальнейшего удостоверения ложных и недостоверных сведений, внесенных в копии трудовых книжек заемщиков и справок о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, подыскал при неустановленных обстоятельствах печать <данные изъяты> (сокращенное наименование юридического лица - <данные изъяты>), ИНН №, (далее по тексту – <данные изъяты> которую решил использовать при совершении преступлений.

Создавая организованную преступную группу, на этапе её формирования, в начале 2012 года, точная дата и время не установлены, в г. Краснодаре Махмудов Р.Л., выяснив у своего знакомого Лаптева А.С. о его осведомленности об источнике приобретения поддельных паспортов транспортных средств, свидетельств об их государственной регистрации, полисов страхования транспортных средств, и о его опыте в совершении мошенничеств в сфере кредитования, предложил ему вступить в организованную группу с целью совершения мошенничеств, то есть хищения денежных средств путем обмана, представления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений. Лаптев А.С., желая обогатиться в результате совместной преступной деятельности с Махмудовым Р.Л., осознавая общие цели создаваемой им организованной преступной группы, направленные на получение незаконного дохода от хищения кредитных денежных средств, принял его предложение и заранее объединился с ним и с остальными членами в устойчивую группу для совершения мошенничеств.

Махмудов Р.Л. сообщил Лаптеву А.С. о разработанном плане и способах совершения указанных преступлений в составе организованной группы, при этом четко определил последнему его роль в создаваемой группе, согласно которой он должен был осуществлять следующие действия:

- приобретать поддельные паспорта транспортных средств, свидетельства об их государственной регистрации, полисы страхования транспортных средств, содержащих ложные сведения об автотранспортных средствах и их собственниках;

- подыскивать лиц, которые будут выступать в качестве заемщиков при заключении с банками кредитных договоров на получение кредитных денежных средств якобы для приобретения автомобилей по договорам купли-продажи, вводить данных лиц в заблуждение о законности данных действий;

- при подготовке документов, содержащих ложные сведения о совершаемых сделках купли-продажи автомобилей, выступать в роли их продавца либо покупателя;

- предоставлять реквизиты предприятий при изготовлении поддельных документов, содержащих ложные сведения о трудовой деятельности и доходе заемщиков;

- при необходимости подтверждать факт осуществления трудовой деятельности и доходе подысканных заемщиков на предприятиях;

- соблюдать меры конспирации, заключающиеся в нераспространении сведений о преступной группе среди не вовлеченных в её деятельность лиц, исключении переговоров по средствам сотовой связи об обстоятельствах совершаемых ими преступлений;

- подчиняться Махмудову Р.Л. как организатору преступной группы, сообщать обо всех новых членах преступной группы, вовлеченных в её деятельность, выполнять его другие поручения и указания, связанные с хищением денежных средств банков.

В указанный период времени Лаптев А.С., действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, для дальнейшего удостоверения ложных и недостоверных сведений, внесенных в копии трудовых книжек заемщиков и справок о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, решил использовать печать <данные изъяты> ИНН № (далее по тексту – <данные изъяты>), директором и учредителем которого являлся.

Кроме того, Махмудов Р.Л., создавая организованную преступную группу, на этапе её формирования, в начале 2012 года, точная дата и время не установлены, в г. Краснодаре, предложил своему знакомому Нигай А.Е., являющемуся менеджером и фактическим руководителем <данные изъяты> ИНН № (далее по тексту – <данные изъяты> а также неустановленному лицу, действующему от имени ИП ФИО100, ИНН № (далее по тексту – ИП «ФИО100»), уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, имеющим опыт предпринимательской деятельности в сфере реализации автотранспортных средств премиум класса, оказания банкам услуг по привлечению потенциальных клиентов в целях заключения между ними и банками кредитных договоров при продаже физическим лицам автотранспортных средств, а в связи с этим имеющим возможность получения в последующем на используемые ими при своей финансово-хозяйственной деятельности счета кредитных денежных средств, предложил им вступить в организованную группу с целью совершения мошенничеств, то есть хищения денежных средств путем обмана, представления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений. Нигай А.Е., а также неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, желая обогатиться в результате совместной преступной деятельности с Махмудовым Р.Л., осознавая общие цели создаваемой им организованной преступной группы, направленные на получение незаконного дохода от хищения кредитных денежных средств, приняли его предложение и заранее объединились с ним и с остальными членами в устойчивую группу для совершения мошенничеств.

Махмудов Р.Л. сообщил Нигай А.Е., а также неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, о разработанном плане и способах совершения указанных преступлений в составе организованной группы, при этом четко определил последним их роль в создаваемой группе, согласно которой они должны были осуществлять следующие действия:

- на основании предоставленных членами преступной группы поддельных паспортов транспортных средств, свидетельств об их государственной регистрации, полисов страхования транспортных средств, подготавливать документы по финансово-хозяйственной деятельности руководимых ими предприятий, содержащие ложные сведения об оказании посреднических услуг по реализации автомобилей премиум класса по якобы заключенным договорам комиссии, оплаты покупателями первоначальных взносов за транспортные средства в кассу предприятий, то есть содержащие заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> и ИП «ФИО100», совершаемых с их участием сделок купли-продажи автомобилей;

- на основании предоставленных членами преступной группы поддельных паспортов транспортных средств, копий трудовых книжек заемщиков, справок об их доходах по форме 2-НДФЛ, подготавливать и предоставлять в банки, в соответствии с заключенными договорами и соглашениями на оказание услуг по привлечению в пользу банков потенциальных клиентов в целях заключения между ними и банками кредитных договоров при продаже физическим лицам автомобилей, анкеты-кредитные заявки, содержащие ложные сведения о предстоящем целевом использовании кредитных денежных средств, о трудовой деятельности и доходе заемщиков;

- предоставлять в банки вышеуказанные подложные документы по финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> и ИП «ФИО100», поддельные паспорта транспортных средств, свидетельства об их государственной регистрации, полисы страхования, копии трудовых книжек заемщиков, справки об их доходах по форме 2-НДФЛ, либо передавать их с целью последующего предоставления в банки членам преступной группы;

- использовать расчетные счета своих предприятий для получения и последующего хищения кредитных денежных средств, списанных с лицевых счетов заемщиков, перечисленных сотрудниками банков на счета <данные изъяты> и ИП «ФИО100», для их целевого использования во исполнение заключенных кредитных договоров, на основании фиктивных сделок купли-продажи автомобилей;

- соблюдать меры конспирации, заключающиеся в нераспространении сведений о преступной группе среди не вовлеченных в её деятельность лиц, исключении переговоров по средствам сотовой связи об обстоятельствах совершаемых ими преступлений;

- подчиняться Махмудову Р.Л. как организатору преступной группы, сообщать обо всех новых членах преступной группы, вовлеченных в её деятельность, выполнять его другие поручения и указания, связанные с хищением денежных средств банков.

В период создания организованной преступной группы, в начале 2012 года, точная дата и время не установлены, в г. Краснодаре Махмудов Р.Л., зная об отсутствии постоянного источника дохода и финансовых трудностях своего знакомого Коробкова Б.В., предложил ему вступить в организованную группу с целью совершения хищений денежных средств путем представления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений. Коробков Б.В., желая обогатиться в результате совместной преступной деятельности с Махмудовым Р.Л., осознавая общие цели создаваемой им организованной преступной группы, направленные на получение незаконного дохода от хищения кредитных денежных средств, принял его предложение и заранее объединился с ним и с остальными членами в устойчивую группу для совершения мошенничеств.

Махмудов Р.Л. сообщил Коробкову Б.В. о разработанном плане и способах совершения указанных преступлений в составе организованной группы, при этом четко определил последнему его роль в создаваемой группе, согласно которой он должен был осуществлять следующие действия:

- подыскивать лиц, которые будут выступать в качестве заемщиков при заключении с банками кредитных договоров на получение кредитных денежных средств якобы для приобретения автомобилей по договорам купли-продажи, вводить данных лиц в заблуждение о законности данных действий;

- при подготовке документов, содержащих ложные сведения о совершаемых сделках купли-продажи автомобилей, выступать в роли их продавца либо покупателя;

- получать от участника преступной группы Лаптева А.С. поддельные паспорта транспортных средств, свидетельства об их государственной регистрации, полисы страхования, содержащие ложные сведения об автотранспортных средствах и их собственниках, в последующем передавать их другим участникам преступной группы, с целью их дальнейшего использования при совершении преступлений;

- сопровождать подысканных заемщиков в банки для подписания ими кредитных договоров, проводить их инструктаж о последовательности действий в банках, с целью не раскрытия совершаемых членами преступной группы преступлений, вводить заемщиков в заблуждение, относительно законности совершаемых действий;

- вносить в копии трудовых книжек и поддельных справок о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ на имя подысканных заемщиков ложные сведения об их трудовой деятельности и доходе, в последующем передавать их другим участникам преступной группы, с целью их дальнейшего использования при совершении преступлений;

- вовлекать в деятельность преступной группы других лиц;

- соблюдать меры конспирации, заключающиеся в нераспространении сведений о преступной группе среди не вовлеченных в её деятельность лиц, исключении переговоров по средствам сотовой связи об обстоятельствах совершаемых ими преступлений;

- подчиняться Махмудову Р.Л. как организатору преступной группы, сообщать обо всех новых членах преступной группы, вовлеченных в её деятельность, выполнять его другие поручения и указания, связанные с хищением денежных средств банков.

Продолжая в начале 2012 года формировать состав участников организованной группы, Махмудов Р.Л., находясь в г. Краснодаре Краснодарского края, предложил своему знакомому Сечину С.Н., являющемуся руководителем юридических лиц (предприятий) <данные изъяты> ИНН № (далее по тексту – <данные изъяты>), <данные изъяты> ИНН № (далее по тексту – <данные изъяты> <данные изъяты> ИНН № (далее по тексту – <данные изъяты> <данные изъяты> ИНН № (далее по тексту <данные изъяты>, осуществляющих разработку, добычу и реализацию полезных ископаемых, осуществляющих другие виды предпринимательской деятельности, нуждающегося в постоянном финансовом пополнении оборотных средств руководимых им предприятий, вступить в организованную группу с целью хищения денежных средств путем представления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений. Сечин С.Н., желая обогатиться в результате совместной преступной деятельности с Махмудовым Р.Л., осознавая общие цели создаваемой им организованной преступной группы, направленные на получение незаконного дохода от хищения кредитных денежных средств, принял его предложение и заранее объединился с ним и с остальными членами в устойчивую группу для совершения мошенничеств.

Махмудов Р.Л. сообщил Сечину С.Н. о разработанном плане и способах совершения указанных преступлений в составе организованной группы, при этом четко определил последнему его роль в создаваемой группе, согласно которой он должен был осуществлять следующие действия:

- подыскивать лиц, которые будут выступать в качестве заемщиков при заключении с банками кредитных договоров на получение кредитных денежных средств якобы для приобретения автомобилей по договорам купли-продажи, вводить данных лиц в заблуждение о законности данных действий;

- при подготовке документов, содержащих ложные сведения о совершаемых сделках купли-продажи автомобилей, выступать в роли их продавца либо покупателя;

- предоставлять реквизиты руководимых им предприятий при изготовлении поддельных документов, содержащих ложные сведения о трудовой деятельности и доходе заемщиков;

- при необходимости подтверждать факт осуществления трудовой деятельности и доходе подысканных заемщиков на его предприятиях;

- подыскивать предприятия и предоставлять их реквизиты для использования при изготовлении поддельных документов, содержащих ложные сведения о трудовой деятельности и доходе заемщиков;

- вовлекать в деятельность преступной группы других лиц;

- соблюдать меры конспирации, заключающиеся в нераспространении сведений о преступной группе среди не вовлеченных в её деятельность лиц, исключении переговоров по средствам сотовой связи об обстоятельствах совершаемых ими преступлений;

- подчиняться Махмудову Р.Л. как организатору преступной группы, сообщать обо всех новых членах преступной группы, вовлеченных в её деятельность, выполнять его другие поручения и указания, связанные с хищением денежных средств банков.

В период с начала 2012 года по август 2013 года Сечин С.Н., действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, для дальнейшего удостоверения ложных и недостоверных сведений, внесенных в копии трудовых книжек заемщиков и справок о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ подыскал при неустановленных обстоятельствах печать <данные изъяты>» ИНН № (далее по тексту – <данные изъяты> которую решил использовать, вместе с печатями руководимых им предприятий <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>, при совершении преступлений. Сечин С.Н. вступил в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банкам ложных и недостоверных сведений с подчиненным ему работником Бициевой Т.В.

Кроме того, в конце 2013 года, точная дата не установлена, Сечин С.Н., находясь в г. Курганинске Краснодарского края, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, вовлекая в деятельность преступной группы других лиц, зная об отсутствии постоянного источника дохода и финансовых трудностях своего знакомого Суханова М.В., предложил ему вступить в созданную Махмудовым Р.Л. преступную группу, и объединится с ними для совместного хищения денежных средств путем представления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений. Суханов М.В., желая обогатиться в результате совместной преступной деятельности с Махмудовым Р.Л. и другими членами преступной группы, принял предложение Сечина С.Н. и заранее объединился с ним, Махмудовым Р.Л. и остальными членами в устойчивую группу для совершения мошенничеств на длительный период времени.

Сечин С.Н. сообщил Суханову М.В. о разработанном Махмудовым Р.Л. плане и способах совершения указанных преступлений в составе организованной группы и об определенной ему Махмудовым Р.Л. роли в созданной группе, согласно которой он должен был осуществлять следующие действия:

- подыскивать лиц, которые будут выступать в качестве заемщиков при заключении с банками кредитных договоров на получение кредитных денежных средств якобы для приобретения автомобилей по договорам купли-продажи, вводить данных лиц в заблуждение о законности данных действий;

- выступать в качестве заемщика в банках при заключении кредитных договоров, предоставлять сотрудникам банков заведомо ложные сведения о своей трудовой деятельности и доходе, при заключении кредитных договоров на получение денежных средств, якобы для приобретения автомобилей по договорам купли-продажи;

- при подготовке документов, содержащих ложные сведения о совершаемых сделках купли-продажи автомобилей, выступать в роли их продавца либо покупателя;

- получать от участников преступной группы поддельные паспорта транспортных средств, свидетельства о их государственной регистрации, полисы страхования, содержащие ложные сведения об автотранспортных средствах и их собственниках, в последующем передавать их другим участникам преступной группы, с целью их дальнейшего использования при совершении преступлений;

- сопровождать подысканных заемщиков в банки для подписания ими кредитных договоров, проводить их инструктаж о последовательности действий в банках, с целью не раскрытия совершаемых членами преступной группы преступлений;

- получать и передавать членам преступной группы копии трудовых книжек, поддельных справок о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ на свое имя, на имена подысканных им заемщиков, содержащих ложные сведения об их трудовой деятельности и доходе, с целью их дальнейшего использования при совершении преступлений;

- вовлекать в деятельность преступной группы других лиц;

- соблюдать меры конспирации, заключающиеся в нераспространении сведений о преступной группе среди не вовлеченных в её деятельность лиц, исключении переговоров по средствам сотовой связи об обстоятельствах совершаемых ими преступлений;

- подчиняться Махмудову Р.Л. как организатору преступной группы, сообщать обо всех новых членах преступной группы, вовлеченных в её деятельность, выполнять его другие поручения и указания, связанные с хищением денежных средств банков.

В конце ноября 2012 года, точная дата не установлена, Коробков Б.В., находясь по ул. Передерия в г. Краснодаре, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, вовлекая в деятельность преступной группы других лиц, зная об отсутствии постоянного источника дохода и финансовых трудностях своего брата Коробкова Р.В., являющегося личным водителем Сечина С.Н. и знакомым Махмудова Р.Л., предложил ему вступить в созданную Махмудовым Р.Л. преступную группу, и объединится с ними для совместного хищения денежных средств путем представления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений. Коробков Р.В., желая обогатиться в результате совместной преступной деятельности с Махмудовым Р.Л., Сечиным С.Н., Коробковым Б.В. и другими членами преступной группы, принял предложение последнего и заранее объединился с ними в устойчивую группу, для совершения мошенничеств на длительный период времени.

Коробков Б.В. сообщил Коробкову Р.В. о разработанном Махмудовым Р.Л. плане и способах совершения указанных преступлений в составе организованной группы и об определенных Махмудовым Р.Л. ролях в создаваемой группе, согласно которым Коробков Р.В. должен был осуществлять следующие действия:

- подыскивать лиц, которые будут выступать в качестве заемщиков при заключении с банками кредитных договоров на получение кредитных денежных средств якобы для приобретения автомобилей по договорам купли-продажи, вводить данных лиц в заблуждение о законности данных действий;

- при подготовке документов, содержащих ложные сведения о совершаемых сделках купли-продажи автомобилей, выступать в роли их продавца либо покупателя;

- получать от участника преступной группы Лаптева А.С. поддельные паспорта транспортных средств, свидетельства об их государственной регистрации, полисы страхования, содержащие ложные сведения об автотранспортных средствах и их собственниках, в последующем передавать их другим участникам преступной группы, с целью их дальнейшего использования при совершении преступлений;

- сопровождать подысканных заемщиков в банки для подписания ими кредитных договоров, проводить их инструктаж о последовательности действий в банках, с целью не раскрытия совершаемых членами преступной группы преступлений;

- получать и передавать членам преступной группы копии трудовых книжек, поддельных справок о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ на имя подысканных заемщиков, содержащих ложные сведения об их трудовой деятельности и доходе, с целью их использования при совершении преступлений;

- вовлекать в деятельность преступной группы других лиц;

- соблюдать меры конспирации, заключающиеся в нераспространении сведений о преступной группе среди не вовлеченных в её деятельность лиц, исключении переговоров по средствам сотовой связи об обстоятельствах совершаемых ими преступлений;

- подчиняться Махмудову Р.Л. как организатору преступной группы, сообщать о всех новых членах преступной группы, вовлеченных в её деятельность, выполнять его другие поручения и указания, связанные с хищением денежных средств банков.

В середине 2013 года на этапе осуществления организованной группой преступной деятельности Махмудов Р.Л., находясь в г. Краснодаре по ул. Тополиной, точное время и место не установлено, в соответствии со своей ролью организатора преступной группы, привлекая к её деятельности новых членов, с целью получения дополнительного преступного дохода, будучи осведомленным о наличии финансовых трудностей у своего знакомого Наумова Д.М., предложил ему вступить в организованную группу с целью хищения денежных средств путем представления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений. Наумов Д.М., желая обогатиться в результате совместной преступной деятельности с Махмудовым Р.Л., осознавая общие цели создаваемой им организованной преступной группы, направленные на получение незаконного дохода от хищения кредитных денежных средств, принял его предложение и заранее объединился с ним и с остальными членами в устойчивую группу для совершения мошенничеств.

Махмудов Р.Л. сообщил Наумову Д.М. о разработанном плане и способах совершения указанных преступлений в составе организованной группы, при этом четко определил последнему его роль в создаваемой группе, согласно которой он должен был осуществлять следующие действия:

- подыскивать лиц, которые будут выступать в качестве заемщиков при заключении с банками кредитных договоров на получение кредитных денежных средств якобы для приобретения автомобилей по договорам купли-продажи, вводить данных лиц в заблуждение о законности данных действий;

- при подготовке документов, содержащих ложные сведения о совершаемых сделках купли-продажи автомобилей, выступать в роли их продавца либо покупателя;

- получать от участников преступной группы поддельные паспорта транспортных средств, свидетельства об их государственной регистрации, полисы страхования, содержащие ложные сведения об автотранспортных средствах и их собственниках, в последующем передавать их другим участникам преступной группы, с целью их дальнейшего использования при совершении преступлений;

- сопровождать подысканных заемщиков в банки для подписания ими кредитных договоров, проводить их инструктаж о последовательности действий в банках, с целью не раскрытия совершаемых членами преступной группы преступлений;

- получать и передавать членам преступной группы копии трудовых книжек, поддельных справок о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ на имя подысканных заемщиков, содержащих ложные сведения о их трудовой деятельности и доходе, с целью их использования при совершении преступлений;

- вовлекать в деятельность преступной группы других лиц;

- соблюдать меры конспирации, заключающиеся в нераспространении сведений о преступной группе среди не вовлеченных в её деятельность лиц, исключении переговоров по средствам сотовой связи об обстоятельствах совершаемых ими преступлений;

- подчиняться Махмудову Р.Л. как организатору преступной группы, сообщать обо всех новых членах преступной группы, вовлеченных в её деятельность, выполнять его другие поручения и указания, связанные с хищением денежных средств банков.

Кроме того, с начала 2012 года до конца 2014 года Махмудов Р.Л., точное время и место не установлено, в соответствии со своей ролью организатора преступной группы, привлекая к её деятельности новых членов, с целью получения дополнительного преступного дохода предложил неустановленным лицам вступить в организованную группу с целью хищения денежных средств путем представления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений. Неустановленные лица, желая обогатиться в результате совместной преступной деятельности с Махмудовым Р.Л., осознавая общие цели создаваемой им организованной преступной группы, направленные на получение незаконного дохода от хищения кредитных денежных средств, приняли его предложение и заранее объединились с ним и с остальными членами в устойчивую группу для совершения мошенничеств.

Махмудов Р.Л. сообщил неустановленным лицам о разработанном плане и способах совершения указанных преступлений в составе организованной группы, при этом четко определил последним их роли, согласно которым они должны были осуществлять следующие действия:

- подыскивать лиц, которые будут выступать в качестве заемщиков при заключении с банками кредитных договоров на получение кредитных денежных средств якобы для приобретения автомобилей по договорам купли-продажи, вводить данных лиц в заблуждение о законности данных действий;

- выступать в качестве заемщиков в банках при заключении кредитных договоров, предоставлять сотрудникам банков заведомо ложные сведения о своей трудовой деятельности и доходе, при заключении кредитных договоров на получение денежных средств, якобы для приобретения автомобилей по договорам купли-продажи;

- при подготовке документов, содержащих ложные сведения о совершаемых сделках купли-продажи автомобилей, выступать в роли их продавцов либо покупателей;

- получать от участников преступной группы поддельные паспорта транспортных средств, свидетельства о их государственной регистрации, полисы страхования, содержащие ложные сведения об автотранспортных средствах и их собственниках, в последующем передавать их другим участникам преступной группы, с целью их дальнейшего использования при совершении преступлений;

- сопровождать подысканных заемщиков в банки для подписания ими кредитных договоров, проводить их инструктаж о последовательности действий в банках, с целью не раскрытия совершаемых членами преступной группы преступлений;

- получать и передавать членам преступной группы копии трудовых книжек, поддельных справок о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ на свое имя и на имена подысканных ими заемщиков, содержащих ложные сведения об их трудовой деятельности и доходе, с целью их дальнейшего использования при совершении преступлений;

- подыскивать печати предприятий, предоставлять их реквизиты, отображать оттиски печатей подысканных предприятий при изготовлении поддельных документов, содержащих ложные сведения о трудовой деятельности и доходе заемщиков;

- предоставлять в банки подложные документы о финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> и ИП «ФИО100», поддельные паспорта транспортных средств, свидетельства об их государственной регистрации, полисы страхования, копии трудовых книжек заемщиков, справки об их доходах по форме 2-НДФЛ, анкеты-кредитные заявки, содержащие ложные сведения о предстоящем целевом использовании кредитных денежных средств;

- вовлекать в деятельность преступной группы других лиц;

- соблюдать меры конспирации, заключающиеся в нераспространении сведений о преступной группе среди не вовлеченных в её деятельность лиц, исключении переговоров по средствам сотовой связи об обстоятельствах совершаемых ими преступлений;

- подчиняться Махмудову Р.Л. как организатору преступной группы, сообщать обо всех новых членах преступной группы, вовлеченных в её деятельность, выполнять его другие поручения и указания, связанные с хищением денежных средств банков.

В указанный период времени неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с отведенной им преступной ролью, для дальнейшего удостоверения ложных и недостоверных сведений, внесенных в копии трудовых книжек заемщиков и справок о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, подыскали при неустановленных обстоятельствах печати <данные изъяты> ИНН № <данные изъяты>», ИНН №, ИП «ФИО360», ИНН № которые решили использовать при совершении преступлений.

Деятельность созданной Махмудовым Р.Л. организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью и сплоченностью между её членами, наличием общих финансов, длительностью её существования - в период времени с начала 2012 года по август 2014 года. Преступления совершались под руководством и с непосредственным участием Махмудова Р.Л. согласно разработанного им плана, с четким распределением функций между её участниками. Участники группы заранее объединились для совершения мошенничеств, действовали при совершении данных преступлений с единым прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности и желая их наступления. Члены группы подчинялись Махмудову Р.Л., который руководил ими, определял состав участников при совершении каждого преступления. Руководящая функция Махмудова Р.Л. заключалась в планировании совершения каждого преступления, в определении задач, являющихся целью совместной преступной деятельности, в распределении функциональных обязанностей между членами организованной преступной группы, их взаимодействия между собой в целях совместного совершения преступлений, распределения между участниками похищенных денежных средств, обеспечения конкретных участников орудиями и средствами для совершения преступлений, необходимыми для выполнения поставленных перед ними задач и достижения преступного результата в целом.

После и в процессе создания Махмудовым Р.Л. организованной преступной группы, в период с октября 2012 года по август 2014 года последним совместно с её членами: Лаптевым А.С., Сечиным С.Н., Нигай А.Е., Коробковым Б.В., Коробковым Р.В., Наумовым Д.М., Сухановым М.В. похищено у АО «Меткомбанк», ПАО «Балтинвестбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «РОСБАНК», АО «ЛОКО-Банк» денежных средств на общую сумму 62 899 000 руб.

Так, Махмудов Р.Л., Лаптев А.С., Сечин С.Н. и Нигай А.Е. в октябре 2012 года, действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, в составе организованной группы, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита заемщиком Сечиным С.Н. на приобретение автомобиля «PorscheCayene», VIN-№, похитили денежные средства банка «КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)» (с 23.09.2015 название банка изменено на «КБ «ЛОКО-Банк» (АО)»), при следующих обстоятельствах.

В указанный период времени Сечин С.Н., находясь в г. Краснодаре, точное место и время не установлено, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью в организованной группе, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, передал Махмудову Р.Л. копию своего паспорта № от ДД.ММ.ГГГГ, копию водительского удостоверения № в целях использования их для изготовления подложных документов, свидетельствующих о его намерении приобрести автомобиль «PorscheCayene», VIN№, дальнейшего их предоставления в банк с целью хищения денежных средств.

В этот же период времени Махмудов Р.Л. поручил Лаптеву А.С. подыскать поддельный паспорт транспортного средства на вышеуказанный автомобиль для его дальнейшего использования при совершении преступления.

После этого, в указанный период времени Лаптев А.С., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк ложных и недостоверных сведений о реализации Сечину С.Н. автотранспортного средства марки «PorscheCayene», VIN-№ реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах приобрел у неустановленного лица поддельный паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки «PorscheCayene», VIN-№ содержащий ложные сведения о государственной регистрации вышеуказанного автомобиля в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю и его собственниках, для дальнейшего предоставления в банк «КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)» и оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля.

В указанный период времени, не позднее 18.10.2012, Махмудов Р.Л., находясь в помещении <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, передал сотруднику <данные изъяты>» ФИО112, неосведомленной о преступных намерениях членов организованной группы, копию паспорта Сечина С.Н., поддельный паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ложные сведения о собственниках автомобиля «PorscheCayene», VIN-№, и поручил ей подготовить от имени Сечина С.Н. заявление-анкету в банк «КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)» для получения автокредита на приобретение указанного автомобиля, якобы реализуемого и находящегося на комиссии в ООО «Автосалон № 1», а также другие документы, необходимые для получения автокредита, введения сотрудников указанного банка в заблуждение, относительно истинных намерений Сечина С.Н. о целевом использовании получаемых кредитных денежных средств.

В тот же период времени Нигай А.Е., находясь в помещении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, являясь менеджером данного предприятия, однако фактически наделенный директором ФИО7 полномочиями выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств банка, согласно отведенной ему в организованной группе преступной роли, используя свое служебное положение фактического руководителя <данные изъяты> действуя совместно с Махмудовым Р.Л., ввел в заблуждение сотрудника данного предприятия ФИО654, сообщив ей ложные сведения о передаче в автосалон на комиссию автомобиля «PorscheCayene», VIN-№ предстоящей сделки его купли-продажи, поручив ФИО112 подготовить квитанцию к приходному кассовому ордеру и кассовой чек, свидетельствующие о внесении Сечиным С.Н. первоначального взноса в сумме 2 100 000 рублей за вышеуказанный автомобиль, документы, подтверждающие выдачу данных денежных средств неустановленному лицу, действующему от имени продавца автомобиля ФИО361

Далее в указанный период времени, но не позднее 18.10.2012 ФИО112, находясь в помещении <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, неосведомленная о преступном умысле вышеуказанных членов организованной группы, направленном на хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, введенная в заблуждение Махмудовым Р.Л. и Нигай А.Е. о фактическим наличии в <данные изъяты> вышеуказанного автомобиля на комиссии, по поручению Махмудова Р.Л. и Нигай А.Е., изготовила и заверила печатью <данные изъяты> в целях дальнейшего предоставления в банк «КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)», следующие подложные документы: копию паспорта транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «PorscheCayene», VIN-№ договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и Сечиным С.Н.; акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и Сечиным С.Н.; квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ и кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 100 000 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>»; счет № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> содержащие ложные сведения о реализации ФИО361 через комиссионера <данные изъяты> автомобиля «PorscheCayenne», VIN-№, и его приобретения Сечиным С.Н., поступления от него в <данные изъяты> в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 2 100 000 рублей, заявление-анкету в банк «КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)» для получения автокредита на приобретение указанного автомобиля, якобы реализуемого и находящегося на комиссии в <данные изъяты>

Вышеуказанные документы ФИО112, неосведомленная о преступных намерениях членов организованной группы, в указанный период времени, при неустановленных обстоятельствах, передала Нигай А.Е., который подписал их от своего имени как директор <данные изъяты> организовал их подписание Сечиным С.Н., после чего данные документы, при неустановленных обстоятельствах были переданы последнему с целью их дальнейшего предоставления в банк.

Далее в указанный период времени, не позднее 18.10.2012, Сечин С.Н. представил в операционный офис «Отделение в г. Краснодаре» филиала «Ростов-на-Дону» банка «КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)», расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 7, заявление–анкету на предоставление кредита от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее ложные сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита, другие вышеуказанные документы, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах, содержащие ложные сведения о предстоящей сделке купли-продажи автомобиля «PorscheCayenne», VIN №.

В тот же период времени, не позднее 18.10.2012, сотрудники операционного офиса «Отделение в г. Краснодаре» филиала «Ростов-на-Дону» банка «КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)», будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, намерений Сечина С.Н. использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, приняли решение о выдаче последнему автокредита на сумму 3 900 000 руб., для его целевого использования на приобретение автомобиля «PorscheCayene», VIN -№, о чем сообщили Сечину С.Н.

18.10.2012 сотрудники операционного офиса «Отделение в г. Краснодаре» филиала «Ростов-на-Дону» банка «КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 7, введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «PorscheCayenne», VIN-№ намерений Сечина С.Н., использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, заключили с ним кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему для приобретения вышеуказанного автомобиля денежных средств в сумме 3 900 000 руб.

18.10.2012 сотрудники операционного офиса «Отделение в г. Краснодаре» филиала «Ростов-на-Дону» банка «КБ «ЛОКО-банк» (ЗАО)», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 7, введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «PorscheCayenne», VIN-№, намерений Сечина С.Н. использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, зачислили на лицевой счет Сечина С.Н. № в Филиале «Ростов-на-Дону» банка «КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)» денежные средства в размере 3 900 000 руб., после чего на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в этот же день списали их с его лицевого счета в счет оплаты за вышеуказанный автомобиль по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на счет <данные изъяты> №, открытый в дополнительном офисе «Отделение по ул. Северной, 470» Банка «Первомайский» (ЗАО), по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, д. 470.

Тем самым Махмудов Р.Л., Лаптев А.С., Сечин С.Н. и Нигай А.Е. организованной группой похитили кредитные денежные средства в размере 3 900 000 руб., что относится к крупному размеру, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили банку «КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)» (с 23.09.2015 название банка изменено на «КБ «ЛОКО-Банк» (АО)»), ущерб на указанную сумму.

Они же - Махмудов Р.Л., Лаптев А.С., Сечин С.Н. и Коробков Б.В., а также неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с сентября 2012 года по 23 октября 2012 года, точная дата и время не установлены, действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений в составе организованной группы, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита заемщиком Сечиным С.Н. на приобретение автомобиля «BMW Х6М», VIN - №, похитили денежные средства ОАО «Меткомбанк» (решением общего собрания акционеров от 11.09.2014 наименование банка ОАО «Меткомбанк» изменено на ПАО «Меткомбанк», с 27 марта 2017 года правопреемником АО «Меткомбанк» является ПАО «Совкомбанк»), при следующих обстоятельствах.

Так, в указанный период времени Сечин С.Н., находясь в г. Краснодаре, точное место и время не установлено, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью в организованной группе, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, изготовил и передал Махмудову Р.Л. копию своего паспорта № от ДД.ММ.ГГГГ, копию трудовой книжки №, справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, в целях использования их для изготовления подложных документов, свидетельствующих о доходе Сечина С.Н. в <данные изъяты> ИНН № и дальнейшего предоставления их в банк с целью хищения денежных средств, под предлогом приобретения последним вышеуказанного автомобиля.

Далее в указанный период Махмудов Р.Л., находясь в районе ул. Лизы Чайкиной г. Краснодара, точное время и место не установлено, действуя в соответствии с определенной себе в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, сообщил Коробкову Б.В. о том, что он будет выступать в качестве продавца вышеуказанного автомобиля, при этом передал ему копию трудовой книжки №, справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, и поручил ему заверить их от имени главного бухгалтера <данные изъяты>, ИНН №, ФИО362

После этого в указанный период Коробков Б.В., находясь в районе ул. Лизы Чайкиной г. Краснодара, точное время и место не установлено, выполняя указания Махмудова Р.Л., действуя в соответствии с отведенной ему последним в организованной группе преступной ролью, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, заверил копию трудовой книжки №, справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, об осуществлении Сечиным С.Н. трудовой деятельности в <данные изъяты> ИНН №, в должности генерального директора, о его ежемесячных доходах, подписав внесенные записи от имени главного бухгалтера данного предприятия ФИО363 Изготовленные документы Коробков Б.В. передал Махмудову Р.Л. для дальнейшего использования при совершении преступления.

Затем Махмудов Р.Л., находясь в неустановленном месте и неустановленное время, передал вышеуказанные документы Сечину С.Н., который в соответствии с отведенной ему преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах заверил подписанные Коробковым Б.В. копию трудовой книжки №, справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на свое имя печатью <данные изъяты> ИНН №, находящейся у него на хранении, и используемой участниками преступной группы при совершении преступлений, после чего передал данные документы Махмудову Р.Л. для их дальнейшего использования при совершении преступления.

В этот же период времени Махмудов Р.Л. поручил Лаптеву А.С. подыскать поддельный паспорт транспортного средства, свидетельство о его государственной регистрации на вышеуказанный автомобиль.

После этого, в указанный период времени Лаптев А.С., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк ложных и недостоверных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автотранспортного средства «BMW Х6М», VIN - №, собственниках данного автомобиля, его приобретения Сечиным С.Н., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах приобрел у неустановленного лица, поддельные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMW Х6М», VIN - №, свидетельство о его регистрации <адрес>, содержащие ложные сведения о собственниках данного автомобиля, его государственной регистрации в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, выдачи ему регистрационного знака № которые передал Махмудову Р.Л. для дальнейшего предоставления в ОАО «Меткомбанк», оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля.

В указанный период времени, точное место не установлено, Махмудов Р.Л., реализуя совместный преступный умысел, передал неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100», изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о его регистрации <адрес> копию трудовой книжки №, справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения о доходе Сечина С.Н. в <данные изъяты> ИНН № Передав указанные документы неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, Махмудов Р.Л. поручил ему подготовить от имени Сечина С.Н. заявку в ОАО «Меткомбанк» для получения автокредита на приобретение указанного автомобиля, якобы реализуемого Коробковым Б.В. и находящимся на комиссии у ИП «ФИО100», других документов, необходимых для реализации преступного плана, введения сотрудников указанного банка в заблуждение относительно истинных намерений Сечина С.Н. о целевом использовании получаемых кредитных денежных средств. При этом Махмудов Р.Л. поручил участнику преступной группы Коробкову Б.В., выступающему в роли продавца указанного автомобиля, подписать соответствующие документы, содержащие ложные сведения о его купли-продажи.

Далее в указанный период времени, не позднее 22.10.2012, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ИП «ФИО100», реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, изготовило в целях дальнейшего предоставления в ОАО «Меткомбанк», следующие подложные документы: квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Сечиным С.Н. в кассу ИП «ФИО100» первоначального взноса в сумме 2 500 000 рублей; договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и Коробковым Б.В.; договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и Сечиным С.Н.; акт приема-передачи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ИП «ФИО100» и Коробковым Б.В.; отчет выполненных работ по договору комиссии №б/н от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО100»; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО100», содержащие ложные сведения о реализации Коробковым Б.В. через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «BMW Х6М», VIN - №, и его приобретении Сечиным С.Н., принятии от него ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса денежной суммы в размере 2 500 000 руб.

В указанный период времени Коробков Б.В. и Сечин С.Н., находясь в помещении ИП «ФИО100», расположенном по <адрес>, точное время не установлено, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, в соответствии с отведенным им преступным ролям, подписали вышеуказанные документы от своего имени, выступив в роли продавца и покупателя указанного транспортного средства. После чего вышеуказанные документы забрал Сечин С.Н. для дальнейшего их использования при совершении преступления.

Неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период времени подготовлено и представлено в операционный офис «Краснодарский» Южного филиала ОАО «Меткомбанк», расположенный по адресу: <адрес> заявление-анкета на предоставление автокредита от имени Сечина С.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее ложные сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита и о предстоящей сделки купли-продажи транспортного средства.

В указанный период времени, не позднее 22.10.2012, сотрудники операционного офиса «Краснодарский» Южного филиала ОАО «Меткомбанк», будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, намерений Сечина С.Н. использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, приняли решение о выдачи последнему автокредита на сумму 3 500 000 руб., для его целевого использования на приобретение автомобиля «BMW Х6М», VIN - №, о чем сообщили Сечину С.Н.

После этого 22.10.2012 Сечин С.Н., находясь в помещении операционного офиса «Краснодарский» Южного филиала ОАО «Меткомбанк», по адресу: <адрес>, предоставил сотрудникам ОАО «Меткомбанк», изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, содержащие ложные сведения о реализации Коробковым Б.В. через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «BMW Х6М», VIN - №, и его приобретении Сечиным С.Н., принятии от него ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 2 500 000 руб., копию трудовой книжки №, справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения о сумме дохода Сечина С.Н. в <данные изъяты> ИНН № и другие документы, необходимые для заключения кредитного договора.

22.10.2012 сотрудники операционного офиса «Краснодарский» Южного филиала ОАО «Меткомбанк», расположенного по адресу: <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «BMW Х6М», VIN - №, ежемесячном доходе Сечина С.Н., его намерений использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, заключили с последним кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему для приобретения вышеуказанного автомобиля денежных средств в сумме 3 500 000 руб., которые в этот же день зачислены на лицевой счет Сечина С.Н. №, открытый в указанном операционном офисе ОАО «Меткомбанк», после чего 23.10.2012 списаны с лицевого счета Сечина С.Н. в оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за вышеуказанный автомобиль на счет ИП «ФИО100» №, открытый в Региональном операционном офисе «Краснодарский» филиала «Южный» Банка ВТБ (ПАО) <адрес>, по адресу: <адрес>, используемый неустановленным лицом в соответствии с отведенной ему преступной ролью при совершении преступления.

Тем самым Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н. и неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили кредитные денежные средства в размере 3 500 000 руб., что относится к крупному размеру, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили банку ОАО «Меткомбанк» (с 27 марта 2017 года правопреемником АО «Меткомбанк» является ПАО «Совкомбанк») ущерб на указанную сумму.

Они же - Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., Нигай А.Е., а также неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с мая 2013 года по 05 июня 2013 года, действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений в составе организованной группы, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита заемщиком Ковальской Г.А. на приобретение автомобиля «BMW 750 LIXDRIVE», VIN-№, похитили денежные средства ОАО АКБ «РОСБАНК» (в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 30.09.2014 наименование ОАО АКБ «РОСБАНК» изменено на ПАО АКБ «РОСБАНК», на внеочередном общем собрании акционеров ПАО АКБ «РОСБАНК» от 15.12.2014 утверждено новое фирменное наименование банка – ПАО «РОСБАНК»), при следующих обстоятельствах.

Так, в указанный период времени, точное время не установлено, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему в организованной группе преступной ролью, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, подыскал для использования в качестве заемщика при заключении кредитного договора с ОАО АКБ «РОСБАНК» неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, которому предложил выступить в качестве заемщика и получателя денежных средств в данном банке от имени ФИО315 Г.А., при этом сообщил ему о необходимости предоставления для заключения кредитного договора копии паспорта, копии водительского удостоверения и копии трудовой книжки.

В этот же период времени неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему в организованной группе преступной ролью, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, не имея намерений и возможности исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, согласилось выступить в качестве получателя и заемщика кредитных денежных средств в ОАО АКБ «РОСБАНК», заключив соответствующий кредитный договор, о чем сообщило неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, передав ему копию паспорта № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовую книжку №, копию водительского удостоверения на имя ФИО655 которые в свою очередь неустановленное лицо при неустановленных обстоятельствах передало Махмудову Р.Л. с целью их дальнейшего использования при совершении преступления.

Далее в указанный период времени Махмудов Р.Л., точное время и место не установлено, действуя в соответствии с отведенной себе преступной ролью, сообщил о подысканном заемщике и о предстоящем оформлении на его имя кредита в ОАО АКБ «РОСБАНК» участнику преступной группы Сечину С.Н., при этом дал ему указание изготовить справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудовой деятельности ФИО315 Г.А. в <данные изъяты> передав ему при этом трудовую книжку №.

Затем в указанный период времени Сечин С.Н., находясь в неустановленном месте, точное время и место не установлено, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, организовал изготовление справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей ложные сведения об осуществлении ФИО655 трудовой деятельности в <данные изъяты> и её доходах, которую Сечин С.Н. заверил вместе с трудовой книжкой № печатью <данные изъяты> и после подписания вышеуказанной справки от его имени неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах, передал Махмудову Р.Л. для дальнейшего использования при совершении преступления.

Далее в указанный период Махмудов Р.Л., находясь в г. Краснодаре, точное время и место не установлено, действуя в соответствии с отведенной себе преступной ролью, сообщил о подысканном потенциальном заемщике и о предстоящем оформлении на его имя кредита в ОАО АКБ «РОСБАНК», участнику преступной группы Коробкову Б.В., которому передал вышеуказанные документы и дал указание изготовить на их основании, копию трудовой книжки №, содержащую ложные сведения о трудовой деятельности ФИО655 в <данные изъяты>

После этого в указанный период времени, в мае 2013 года Коробков Б.В., находясь в г. Краснодаре, точное время не установлено, действуя в соответствии с отведенной ему Махмудовым Р.Л. преступной ролью, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, изготовил копию трудовой книжки №, в которую внес заведомо ложные сведения об осуществлении ФИО315 Г.А. трудовой деятельности в <данные изъяты> в должности заместителя директора по коммерческим вопросам. Изготовленные документы Коробков Б.В. передал Махмудову Р.Л. для дальнейшего использования при совершении преступления, после чего Сечин С.Н. при неустановленных обстоятельствах заверил копию данной трудовой книжки печатью указанного предприятия.

В этот же период Махмудов Р.Л., действуя в соответствии с отведенной себе преступной ролью, сообщил Лаптеву А.С. о подысканном заемщике ФИО655 и о необходимости подготовки поддельного паспорта транспортного средства, страхового полиса, свидетельства о государственной регистрации транспортного средства на автомобиль «BMW 750 LIXDRIVE», VIN-№, для дальнейшего их использования при совершении преступления.

В этот же период времени Лаптев А.С., будучи осведомленный о подысканном неустановленном лице, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим от имени заемщика ФИО315 Г.А., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк ложных и недостоверных сведений о приобретении последней автотранспортного средства, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах приобрел у неустановленного лица, поддельные паспорт транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMW 750 LIXDRIVE», VIN-№, страховой полис КАСКО автотранспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору страхования № свидетельство о регистрации транспортного средства 23 07 № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения о приобретении и постановке на учет в органы ГИБДД вышеуказанного автомобиля, его собственниках, которые передал Махмудову Р.Л. при неустановленных обстоятельствах для дальнейшего предоставления в ОАО АКБ «РОСБАНК», с целью оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля, последующего использования при совершении преступления.

В указанный период времени, не позднее 05.06.2013, Махмудов Р.Л., находясь в помещении <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, передал сотруднику <данные изъяты> ФИО112, неосведомленной о преступном умысле членов организованной группы, копию паспорта ФИО315 Г.А., изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы: паспорт транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMW 750 LIXDRIVE», VIN-№, страховой полис, дополнительное соглашение, свидетельство о регистрации транспортного средства 23 07 № от ДД.ММ.ГГГГ, копию трудовой книжки №, справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения о собственниках вышеуказанного автомобиля, о трудовой деятельности и доходе ФИО315 Г.А. в <данные изъяты> Передав указанные документы сотруднику <данные изъяты> ФИО112, Махмудов Р.Л. поручил ей подготовить от имени ФИО315 Г.А. заявление-анкету в ОАО АКБ «РОСБАНК» для получения автокредита на приобретение указанного автомобиля, якобы реализуемого и находящегося на комиссии в <данные изъяты>

В тот же период времени Нигай А.Е., находясь в помещении <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, являясь менеджером данного предприятия, однако фактически наделенный директором ФИО7 полномочиями выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств банка, согласно отведенной ему в организованной группе преступной роли, используя свое служебное положение фактического руководителя <данные изъяты> действуя совместно с Махмудовым Р.Л., ввел в заблуждение сотрудника данного предприятия ФИО112, сообщив ей ложные сведения о передаче в автосалон на комиссию автомобиля «BMW 750 LIXDRIVE», VIN-№, предстоящей сделки его купли-продажи, поручив ФИО112 подготовить квитанцию к приходному кассовому ордеру и кассовой чек, свидетельствующие о внесении ФИО315 Г.А. денежных средств в размере 1 500 000 рублей в качестве первоначального взноса за вышеуказанный автомобиль, документы, подтверждающие выдачу данных денежных средств неустановленному лицу, действующему от имени продавца автомобиля ФИО56, и другие документы, содержащие сведения о реализации последним через комиссионера <данные изъяты> данного автомобиля ФИО315 Г.А.

Далее в указанный период времени, но не позднее 05.06.2013, ФИО112, находясь в помещении <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, неосведомленная о преступном умысле членов организованной группы, направленном на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, введенная в заблуждение Махмудовым Р.Л. и Нигай А.Е. о фактическим наличии в <данные изъяты> вышеуказанного автомобиля на комиссии, по поручению последних, изготовила и заверила печатью <данные изъяты> в целях дальнейшего предоставления в ОАО АКБ «РОСБАНК», следующие подложные документы: копию паспорта транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMW 750 LIXDRIVE», VIN-№; договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и ФИО315 Г.А.; акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и ФИО315 Г.А.; договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и ФИО56; акт приема-передачи автомобиля принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между <данные изъяты> и ФИО56; квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ и кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ о якобы принятии от ФИО315 Г.А. 1 500 000 рублей в кассу <данные изъяты>»; счет № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> счет № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> содержащие ложные сведения о реализации ФИО56 через комиссионера <данные изъяты>» вышеуказанного автомобиля и его приобретения ФИО315 Г.А., принятия от нее <данные изъяты> в качестве первоначального взноса 1 500 000 рублей. ФИО112 подготовила заявление – анкету на предоставление кредита от имени ФИО315 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее ложные сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита. Вышеуказанные документы ФИО112, неосведомленная о преступном умысле членов организованной группы, в указанный период времени, при неустановленных обстоятельствах, передала Нигай А.Е., который подписал их от своего имени как директор <данные изъяты> организовал их подписание неустановленными лицами, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, от имени ФИО315 Г.А. и ФИО56, после чего все вышеперечисленные документы, в том числе подложные копию трудовой книжки №, справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, передал при неустановленных обстоятельствах неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем в указанный период времени, не позднее 05.06.2013, неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим от имени ФИО315 Г.А., в помещении операционного офиса «Южный» Южного филиала ОАО АКБ «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, предоставлено заявление – анкета на предоставление кредита от имени ФИО315 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее ложные сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита, копии вышеуказанных трудовой книжки № справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО315 Г.А. трудовой деятельности и её доходе в <данные изъяты> другие вышеуказанные документы, содержащие ложные сведения о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, необходимые для получения одобрения на заключение кредитного договора, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах.

В указанный период времени, не позднее 05.06.2013, сотрудники операционного офиса «Южный» Южного филиала ОАО АКБ «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, намерений неустановленного лица, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего от имени ФИО315 Г.А., использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, приняли решение о выдачи последнему автокредита на сумму 2 482 250 руб. 81 коп., для его целевого использования на приобретение автомобиля «BMW 750 LIXDRIVE», VIN-№, о чем сообщили неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, и сотруднику <данные изъяты> ФИО112, которая в тот же период времени при неустановленных обстоятельствах сообщила данную информацию Махмудову Р.Л.

05.06.2013 сотрудники операционного офиса «Южный» Южного филиала ОАО АКБ «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «BMW 750 LIXDRIVE», VIN-№, сведений о трудовой деятельности ФИО315 Г.А. и её ежемесячном доходе в <данные изъяты> изложенных в копии трудовой книжки №, справке о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, намерений неустановленного лица, действующего от имени ФИО315 Г.А., использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, заключили с ним кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ФИО315 Г.А. для приобретения вышеуказанного автомобиля денежных средств в сумме 2 482 250 руб. 81 коп.

05.06.2013 неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях сокрытия преступных намерений организованной группы, использовать получаемые кредитные денежные средства не по целевому назначению, поручило сотрудникам операционного офиса «Южный» Южного филиала ОАО АКБ «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, неосведомленным об их преступных намерениях, перечислить часть получаемых кредитных денежных средств в сумме 2 300 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты>», а вторую часть денежных средств в сумме 182 250 руб. 81 коп. перечислить на расчетный счет Краснодарского филиала <данные изъяты> для оплаты договора страхования КАСКО вышеуказанного автомобиля.

05.06.2013 сотрудники операционного офиса «Южный» Южного филиала ОАО АКБ «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «BMW 750 LIXDRIVE», VIN-№, сведений о трудовой деятельности ФИО315 Г.А. и её ежемесячном доходе в <данные изъяты> намерений неустановленного лица, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего от имени ФИО315 Г.А., использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, зачислили на лицевой счет ФИО315 Г.А. №, открытый в Южном филиале ОАО АКБ «РОСБАНК» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 482 250,81руб., после чего в этот же день на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ списали часть из них с лицевого счета ФИО315 Г.А. в размере 182 250,81 руб. на счет Краснодарского филиала <данные изъяты> №, открытый в Южном филиале ОАО АКБ «РОСБАНК» в <адрес>, в качестве оплаты страховой премии по договору страхования заемщика, являющейся обязательным условием заключения с ней кредитного договора, а другую часть денежных средств в размере 2 300 000 руб. с лицевого счета ФИО315 Г.А. в счет оплаты за вышеуказанный автомобиль по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на счет <данные изъяты>» №, открытый в дополнительном офисе «Отделение по <адрес>» Банка «Первомайский» (ЗАО), по адресу: <адрес>, используемый неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему преступной ролью при совершении преступления.

Тем самым Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., Нигай А.Е. и неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили кредитные денежные средства в размере 2 300 000 руб., что относится к особо крупному размеру, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили банку ОАО АКБ «РОСБАНК» (с 15.12.2014 ПАО «РОСБАНК») ущерб на указанную сумму.

Они же - Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., а также неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с июня 2013 года по 3 июля 2013 года, точная дата и время не установлены, действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений в составе организованной группы, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита заемщиком Коробковым Б.В. на приобретение автомобиля «Mercedes-BenzML320», VIN – №, похитили денежные средства ОАО «Россельхозбанк» (с 14 августа 2015 года название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк»), при следующих обстоятельствах.

В указанный период времени Коробков Б.В., находясь в городе Краснодаре, действуя в соответствии с определенной ему в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, предоставил Махмудову Р.Л. копию своего паспорта гражданина РФ серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, копию водительского удостоверения № от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Mercedes-BenzML320», VIN – №, для их дальнейшего использования при совершении преступления.

Далее Махмудов Р.Л., находясь в г. Краснодаре, точное время и место не установлено, действуя в соответствии с отведенной себе в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, поручил Коробкову Б.В. изготовить копию трудовой книжки и справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ, содержащие ложные сведения об осуществлении им трудовой деятельности в <данные изъяты> в должности коммерческого директора данного предприятия и сумме его дохода.

После этого в указанный период времени, Коробков Б.В., находясь в районе ул. Северной г. Краснодара, точное время и место не установлено, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в нарушения общественных отношений в сфере собственности, изготовил копию трудовой книжки № и справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2012 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внес ложные сведения об осуществлении им трудовой деятельности в <данные изъяты> в должности коммерческого директора данного предприятия, о его ежемесячных доходах, подписав внесенные записи от имени главного бухгалтера данного предприятия ФИО94 Изготовленные документы Коробков Б.В. передал Махмудову Р.Л. для дальнейшего использования при совершении преступления.

Затем Махмудов Р.Л., находясь в неустановленном месте и неустановленное время, действуя в соответствии с определенной себе в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах заверил внесенные ложные записи в изготовленной ФИО194 Б.В. копии трудовой книжки №, справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2012 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО194 Б.В. печатью <данные изъяты> находящейся у него на хранении, и используемой участниками преступной группы при совершении преступлений, для дальнейшего предоставления данных документов в банк.

В этот же период времени Махмудов Р.Л. сообщил Лаптеву А.С. о том, что согласно распределенным ролям при совершении данного преступления в качестве заемщика будет выступать Коробков Б.В., а продавца автомобиля - он, при этом передал Лаптеву А.С. копию паспорта транспортного средства № на автомобиль «Mercedes-BenzML320», VIN – №, и поручил ему подготовить поддельный паспорт транспортного средства на данный автомобиль, страховой полис, свидетельство о его государственной регистрации, содержащие ложные сведения о его собственниках, для дальнейшего использования данных документов при совершении преступления.

После этого в указанный период времени Лаптев А.С., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк ложных и недостоверных сведений о приобретении заемщиком автотранспортного средства «Mercedes-BenzML320», реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах приобрел у неустановленного лица поддельные паспорт транспортного средства серии № на автомобиль «Mercedes-BenzML320», VIN–№, договор страхования транспортного средства <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию серии № от ДД.ММ.ГГГГ на получение страхового взноса и свидетельство о регистрации транспортного средства № на данный автомобиль, содержащие ложные сведения о государственной регистрации вышеуказанного автомобиля в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, выдачи ему регистрационного знака №, и его собственниках, которые передал Махмудову Р.Л., для дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк» и оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля.

В указанный период времени, в точно неустановленное время и месте, Махмудов Р.Л., реализуя совместный преступный умысел, передал неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100», изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах поддельные паспорт транспортного средства серии № на автомобиль «Mercedes-BenzML320», VIN – №, договор страхования транспортного средства <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию серии № от ДД.ММ.ГГГГ на получение страхового взноса, свидетельство о регистрации транспортного средства № на данный автомобиль, копию трудовой книжки № и справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2012 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении Коробковым Б.В. трудовой деятельности и его доходе в <данные изъяты> Передав указанные документы неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, Махмудов Р.Л. поручил ему подготовить от имени Коробкова Б.В. заявку в ОАО «Россельхозбанк» для получения автокредита на приобретение указанного автомобиля, якобы находящегося на комиссии у ИП «ФИО100», другие документы, необходимые для реализации преступного плана, введения сотрудников указанного банка в заблуждение, относительно истинных намерений Коробкова Б.В. о целевом использовании получаемых кредитных денежных средств. При этом Махмудов Р.Л. решил выступить в роли продавца указанного автомобиля, и подписать документы, содержащие ложные сведения о сделке купли-продажи данного автомобиля, о чем сообщил неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство.

Далее в период с июня 2013 года по 03 июля 2013 года, точное время не установлено, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, изготовило в целях дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк», следующие подложные документы: квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и Махмудовым Р.Л.; договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и Коробковым Б.В.; акт приема-передачи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ИП «ФИО100» и Махмудовым Р.Л.; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО100», содержащие ложные сведения о реализации Махмудовым Р.Л. через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «Mercedes-BenzML320», VIN – №, и его приобретения Коробковым Б.В., принятии от него ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 500 000 рублей.

В указанный период времени Махмудов Р.Л. и Коробков Б.В., находясь в магазине ИП «ФИО100», расположенном по <адрес>, точное время и место не установлено, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, в соответствии с отведенными преступными ролями, подписали вышеуказанные документы от своего имени, выступив в роли продавца и покупателя указанного транспортного средства, которые получил Коробков Б.В., с целью дальнейшего предоставления в банк.

Неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период времени, подготовлено и представлено в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, заявление-анкету на предоставление автокредита от имени Коробкова Б.В. от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее ложные сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита.

В период с июня 2013 года по 03 июля 2013 года сотрудники ОАО «Россельхозбанк», будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, намерений Коробкова Б.В. использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, приняли решение о выдачи последнему автокредита на сумму 2 000 000 рублей для его целевого использования на приобретение автомобиля «Mercedes-BenzML 320», VIN – №, о чем сообщили неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100».

Далее в указанный период времени неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ИП «ФИО100», в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщило Махмудову Р.Л. об одобрении сотрудниками банка поданной от имени Коробкова Б.В. заявки на заключение кредитного договора с целью получения кредитных денежных средств, передав ему при этом изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах документы, содержащие ложные сведения об осуществлении Коробковым Б.В. трудовой деятельности в <данные изъяты> и приобретении им вышеуказанного автомобиля.

В тот же период времени неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах предоставило в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, содержащие ложные сведения о реализации Махмудовым Р.Л. через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «Mercedes-BenzML 320», VIN – №, и его приобретении Коробковым Б.В., принятии от него ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 500 000 рублей, копию трудовой книжки № и справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2012 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО194 Б.В. трудовой деятельности и его доходе в <данные изъяты> и другие документы, необходимые для заключения кредитного договора.

03.07.2013 сотрудники дополнительного офиса № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «Mercedes-BenzML320», VIN – №, трудовой деятельности Коробкова Б.В. и его ежемесячном доходе, его намерений использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, заключили с ним соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему для приобретения вышеуказанного автомобиля денежных средств в сумме 2 000 000 рублей, которые в этот же день – ДД.ММ.ГГГГ были зачислены на лицевой счет Коробкова Б.В. №, открытый в Краснодарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», затем в этот же день списаны с указанного лицевого счета на счет ИП «ФИО100» №, открытый в Региональном операционном офисе «Краснодарский» филиала «Южный» Банка ВТБ (ПАО) <адрес>, по адресу: <адрес>, используемый неустановленным лицом в соответствии с отведенной ему преступной ролью при совершении преступления.

Тем самым Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С. и неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили кредитные денежные средства в размере 2 000 000 руб., что относится к крупному размеру, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили банку ОАО «Россельхозбанк» (с 14 августа 2015 года название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк») ущерб на указанную сумму.

Они же - Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С. и Сечин С.Н., а также неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, в период времени с середины июля 2013 года по 06.08.2013, действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений в составе организованной группы, а также Бициева Т.В., которая действовала группой лиц по предварительному сговору с Сечиным С.Н., не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита заемщиком Бициевой Т.В. на приобретение автомобиля «BMW 750 LIXDRIVE», VIN-№, похитили денежные средства ОАО «Россельхозбанк» (с 14 августа 2015 года название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк»), при следующих обстоятельствах.

В период времени с середины июля 2013 года по 06.08.2013 Бициева Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Сечиным С.Н., не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита на приобретение автомобиля «BMW 750 LIXDRIVE», VIN-№, похитила денежные средства АО «Россельхозбанк», при следующих обстоятельствах.

Так, в середине июля 2013 года Сечин С.Н., находясь на территории Краснодарского края, точное место и время не установлено, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью в организованной группе, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, подыскал для использования в качестве заемщика при заключении кредитного договора с ОАО «Россельхозбанк» свою знакомую Бициеву Т.В., с которой вступил в предварительный сговор, направленный на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений.

Вступая в преступный сговор с Бициевой Т.В., направленный на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, и определяя её преступную роль при совершении преступления, Сечин С.Н. сообщил последней, что ей необходимо будет предоставить копию своего паспорта, копию трудовой книжки для внесения в них ложных и недостоверных сведений о её трудовой деятельности и доходе в <данные изъяты> После чего Бициевой Т.В. необходимо будет совместно с ним предоставить в банк изготовленные документы, содержащие ложные сведения о её трудовой деятельности и доходе, о факте приобретения ею автотранспортного средства, при этом выступить в качестве покупателя данного автотранспортного средства, подтвердив факт его приобретения и внесения ею по данной фиктивной сделке купли-продажи денежных средств в качестве первоначального взноса.

В этот же период времени Бициева Т.В., находясь в г. Курганинске Краснодарского края, точное место и время не установлено, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, желая их наступления, из корыстных побуждений, приняла предложение Сечина С.Н. и вступила с ним в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, при этом, не имея намерений и возможности исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, согласилась выступить в качестве получателя и заемщика денежных средств, выступив в роли покупателя автотранспортного средства, заключив с банком соответствующий кредитный договор, при этом передала Сечину С.Н. копию своего паспорта № от 11.08.2004 и трудовой книжки № для внесения в неё ложных и недостоверных сведений о её трудовой деятельности и доходе в <данные изъяты> с целью их дальнейшего использования при совершении преступления.

Далее в указанный период времени Сечин С.Н., действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщил о подысканном потенциальном заемщике, о предстоящем оформлении на её имя кредита в ОАО «Россельхозбанк», участникам преступной группы, в том числе Махмудову Р.Л. и Лаптеву С.А., и неустановленным лицам, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство.

После этого неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, изготовило справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую ложные сведения о доходе Бициевой Т.В. в <данные изъяты> ИНН № которую в соответствии с отведенной ему преступной ролью передало Сечину С.Н., который в свою очередь передал её при неустановленных обстоятельствах вместе с копией паспорта № от ДД.ММ.ГГГГ и трудовой книжки № на имя Бициевой Т.В. - Махмудову Р.Л. для их дальнейшего использования при совершении преступления.

Затем в конце июля 2013 года, точная дата и время не установлены, но не позднее 30.07.2013, Махмудов Р.Л., находясь в районе ул. Северной г. Краснодара, точное время и место не установлено, действуя в соответствии с отведенной себе преступной ролью, передал Коробкову Б.В. копию трудовой книжки № на имя Бициевой Т.В., справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, для дальнейшего внесения в них ложных и недостоверных сведений о трудовой деятельности и доходе Бициевой Т.В. в <данные изъяты> ИНН №

После этого в указанное время, Коробков Б.В., находясь возле ул. Северной г. Краснодара, точное время и место не установлено, действуя в соответствии с отведенной ему Махмудовым Р.Л. в организованной группе преступной ролью, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, внес в копию трудовой книжки № ложные сведения об осуществлении Бициевой Т.В. трудовой деятельности в <данные изъяты> ИНН № в должности заместителя директора по коммерческим вопросам, подписав внесенные записи от имени вымышленного главного бухгалтера данного предприятия ФИО379, подписал от её имени переданную ему поддельную справку о доходах физического лица за 2013 год по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую ложные сведения о доходе Бициевой Т.В. в <данные изъяты> Изготовленные документы Коробков Б.В. передал Махмудову Р.Л. для дальнейшего использования при совершении преступления.

В этот же период времени Сечин С.Н., находясь в неустановленном месте и неустановленное время, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах заверил внесенные Коробковым Б.В. ложные записи в копии трудовой книжки №, изготовленной при вышеуказанных обстоятельствах справки о доходах физического лица за 2013 год по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Бициевой Т.В., печатью <данные изъяты> ИНН №, находящейся у него на хранении, и используемой участниками преступной группы при совершении преступлений.

Далее в этот же период времени Лаптев А.С., будучи осведомленный о подысканном Сечиным С.Н. заемщике Бициевой Т.В., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк ложных и недостоверных сведений о приобретении последней автотранспортного средства премиум класса, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах, приобрел у неустановленного лица, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельные паспорт транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMW 750 LIXDRIVE», VIN-№, свидетельство о регистрации данного транспортного средства № на данный автомобиль, содержащие ложные сведения о его государственной регистрации в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, выдачи ему регистрационного знака № которые передал Махмудову Р.Л., для дальнейшего оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля.

В указанный период времени, но не позднее 01.08.2013, точное время не установлено, Махмудов Р.Л., реализуя совместный преступный умысел, передал неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100», копию паспорта Бициевой Т.В., изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы: паспорт транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации транспортного средства №, копию трудовой книжки №, справку о доходах физического лица за 2013 год по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Бициевой Т.В., содержащие ложные сведения о собственниках автомобиля «BMW 750 LIXDRIVE», VIN-№, о трудовой деятельности и доходе Бициевой Т.В. в <данные изъяты> ИНН № Передав указанные документы неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, Махмудов Р.Л. поручил ему подготовить от имени Бициевой Т.В. заявление-анкету в ОАО «Россельхозбанк» для получения автокредита якобы на приобретение указанного автомобиля, реализуемого неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, и находящимся на комиссии у ИП «ФИО100», других документов, необходимых для реализации преступного плана, введения сотрудников указанного банка в заблуждение относительно истинных намерений Бициевой Т.В. о целевом использовании получаемых кредитных денежных средств. При этом Махмудов Р.Л. поручил неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, выступить в соответствии с разработанным планом совершения преступлений в роли продавца указанного автомобиля.

Далее в указанный период времени, но не позднее 01.08.2013, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, изготовило в целях дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк», следующие подложные документы: квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от имени ИП «ФИО100» и неустановленного лица, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство; акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленный от имени ИП «ФИО100» и указанного лица; отчет выполненных работ по договору комиссии № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от имени ИП «ФИО100» и Бициевой Т.В.; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО100», содержащие ложные сведения о реализации неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «BMW 750 LIXDRIVE», VIN-№, и его приобретения Бициевой Т.В., принятии от неё ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 500 000 руб.

В указанный период времени неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, подготовило заявление-анкету на предоставление автокредита от имени Бициевой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее ложные сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита. После этого, Бициева Т.В., находясь в неустановленном месте, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, желая их наступления, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сечиным С.Н., подписала вышеуказанное заявление-анкету от своего имени, с целью его дальнейшего предоставления в банк для введения его сотрудников в заблуждение относительно достоверности предоставляемых сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, намерений Бициевой Т.В. использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства.

Далее в указанный период времени, не позднее 01.08.2013, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, представило в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, заявление-анкету на предоставление автокредита от имени Бициевой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее ложные сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита, копии вышеуказанных трудовой книжки №, справки о доходах физического лица за 2013 год по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении Бициевой Т.В. трудовой деятельности и её доходе в <данные изъяты> ИНН № а также другие документы, необходимые для получения одобрения на заключение кредитного договора.

В период с 01.08.2013 по 06.08.2013 сотрудники ОАО «Россельхозбанк», будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, намерений Бициевой Т.В. использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, приняли решение о выдачи последней автокредита на сумму 2 000 000 руб., для его целевого использования на приобретение автомобиля «BMW 750 LIXDRIVE», VIN-№, о чем сообщили неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100».

Далее в указанный период времени неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ИП «ФИО100», в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщило Махмудову Р.Л. об одобрении сотрудниками банка поданной от имени Бициевой Т.В. заявки на заключение кредитного договора с целью получения кредитных денежных средств, передав ему при этом изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах документы, содержащие ложные сведения о приобретении ею вышеуказанного автомобиля, которые Махмудов Р.Л. в свою очередь передал Лаптеву А.С., и поручил их передать Сечину С.Н., для их дальнейшей передачи в указанный банк для заключения кредитного договора с указанным заемщиком.

В указанный период времени Лаптев А.С., действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, по указанию организатора преступной группы Махмудова Р.Л., находясь в районе ул. Северной г. Краснодара, точное время и место не установлены, передал Сечину С.Н. изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, содержащие ложные сведения о реализации неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «BMW 750 LIXDRIVE», VIN-№, его приобретения Бициевой Т.В., принятия от ней ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 500 000 руб., поддельный паспорт транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации транспортного средства №, необходимые для заключения кредитного договора, которые Сечин С.Н., в этот же период времени при неустановленных обстоятельствах передал Бициевой Т.В. для их предоставления в банк.

В этот же период времени, не позднее 06.08.2013, Бициева Т.В., находясь в дополнительном офисе № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, действуя совместно и по предварительному сговору с Сечиным С.Н., умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, предоставила изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, содержащие ложные сведения о реализации неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «BMW 750 LIXDRIVE», VIN-№, его приобретения Бициевой Т.В., принятия от неё ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 500 000 руб., поддельный паспорт транспортного средства № а также другие документы, необходимые для заключения кредитного договора.

06.08.2013 сотрудники дополнительного офиса № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», по адресу: <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «BMW 750 LIXDRIVE», VIN-№, представленных сведений о трудовой деятельности Бициевой Т.В. и её ежемесячном доходе в <данные изъяты> изложенных в копии трудовой книжки №, справке о доходах физического лица за 2013 год по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, намерений Бициевой Т.В. использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, заключили с ней соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ей для приобретения вышеуказанного автомобиля денежных средств в сумме 2 000 000 руб., которые в этот же день – ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению на основании предоставленных Бициевой Т.В. документов были списаны с её счета в ОАО «Россельхозбанк» и зачислены на расчетный счет ИП «ФИО100» №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО), используемый неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему преступной ролью при совершении преступления.

Тем самым Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, а также Бициева Т.В. действуя по предварительному сговору с Сечиным С.Н., получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению денежными средствами на сумму 2 000 000 руб., что относится к крупному размеру, похитили их, обратив в свою пользу, чем причинили АО «Россельхозбанк» ущерб на указанную сумму.

Кроме того, Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., Нигай А.Е., а также неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, в период времени с середины июля 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений в составе организованной группы, а также Бициева Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Сечиным С.Н., не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита заемщиком Бициевой Т.В. на приобретение автомобиля «BMWX6M», VIN-№, похитили денежные средства ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (с первого квартала 2015 года название банка изменено на ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»), при следующих обстоятельствах.

Так, в середине июля 2013 года Сечин С.Н., находясь на территории Краснодарского края, точное место и время не установлено, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью в организованной группе, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, подыскал для использования в качестве заемщика при заключении кредитного договора с ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» свою знакомую Бициеву Т.В., с которой вступил в предварительный сговор, направленный на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений.

Вступая в преступный сговор с Бициевой Т.В., направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, и определяя её преступную роль при совершении преступления, Сечин С.Н. сообщил последней, что ей необходимо будет направить на электронный адрес <данные изъяты> - «<адрес> копию своего паспорта, копию трудовой книжки, справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ. После чего Бициевой Т.В. необходимо будет совместно с ним предоставить в банк изготовленные документы, содержащие ложные сведения о факте приобретения ею автотранспортного средства, при этом выступить в качестве покупателя данного автотранспортного средства, подтвердив факт его приобретения и внесения ею по данной фиктивной сделке купли-продажи денежных средств в качестве первоначального взноса.

В указанный период времени, до 24.07.2013, Бициева Т.В., вступив в преступный сговор с Сечиным С.Н., направленный на хищение заемщиком денежных средств банка путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, используя свое служебное положение генерального директора <данные изъяты> ИНН № (далее по тексту – <данные изъяты>), организовала изготовление подчиненным ей бухгалтером данного предприятия ФИО364, не осведомленной о её преступном умысле, справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей ложные сведения о её доходе в <данные изъяты>, после чего, используя свое служебное положение генерального директора указанного предприятия, убедила подчиненного ей главного бухгалтера ФИО4, не осведомленную о её преступном умысле, заверить своей подписью сведения, изложенные в указанной справке. Действуя по указанию Бициевой Т.В., как генерального директора <данные изъяты> ФИО364, изготовила, а ФИО4, подписала от имени главного бухгалтера указанного предприятия справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую ложные сведения о ежемесячном доходе Бициевой Т.В. Далее Бициева Т.В., с целью дальнейшего предоставления в банк, хищения принадлежащих ему денежных средств, заверила изготовленную при вышеуказанных обстоятельствах справку печатью ООО «СКС».

24.07.2013 Бициева Т.В., находясь в г. Курганинске Краснодарского края, точное место не установлено, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, желая их наступления, из корыстных побуждений, приняла предложение Сечина С.Н., и вступила с ним в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, при этом не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, согласилась выступить в качестве получателя и заемщика денежных средств, выступив в роли покупателя автотранспортного средства, заключив с банком соответствующий кредитный договор, при этом направила с используемого ею электронного почтового адреса – <адрес> на электронный адрес, используемый сотрудниками <данные изъяты>» - «<адрес> копию своего паспорта № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой книжки №, справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую ложные сведения о ежемесячном доходе, заверенные печатью руководимого ею предприятия <данные изъяты> ИНН № для их дальнейшего использования при подготовки документов, содержащих ложные сведения о приобретении ей автомобиля, необходимых для заключения кредитного договора, в том числе подготовки и подачи в банк кредитной заявки, для получения автокредита якобы на приобретение ею указанного автомобиля, о чем сообщила Сечину С.Н.

После этого Сечин С.Н., действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщил о подысканном потенциальном заемщике, о возможном предстоящем оформлении на её имя кредита в ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», участникам преступной группы, в том числе Махмудову Р.Л. и Лаптеву С.А., и неустановленным лицам, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, в том числе о направленных Бициевой Т.В. на электронную почту <данные изъяты> вышеуказанных документов для подготовки кредитной заявки.

В этот же период времени Лаптев А.С., будучи осведомленный о подысканном Сечиным С.Н. заемщике Бициевой Т.В., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретении последней автотранспортного средства премиум класса, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах, приобрел у неустановленного лица, поддельные паспорт транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMWX6M», VIN-№, содержащий ложные сведения о данном автотранспортном средстве и его собственниках, которые передал Махмудову Р.Л., для дальнейшего оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля, которые последний в свою очередь передал Нигай А.Е., для их дальнейшего использования при совершении преступления.

В указанный период времени, но не позднее 06.08.2013, Нигай А.Е., находясь в помещении <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, являясь менеджером данного предприятия, однако фактически наделенный директором ФИО7 полномочиями выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств банка, согласно отведенной ему в организованной группе преступной роли, используя свое служебное положение фактического руководителя <данные изъяты> действуя совместно с Махмудовым Р.Л., ввел в заблуждение неустановленного сотрудника данного предприятия, сообщив ему ложные сведения о передаче в автосалон на комиссию автомобиля «BMWX6M», VIN-№, предстоящей сделки его купли-продажи, и поручил подготовить квитанцию к приходному кассовому ордеру и кассовой чек, свидетельствующие о внесении Бициевой Т.В. первоначального взноса в сумме 700 000 рублей за вышеуказанный автомобиль, документы, подтверждающие выдачу данных денежных средств Коробкову Б.В., якобы действующему от имени продавца автомобиля.

В указанный период времени Махмудов Р.Л., являясь организатором совершаемого преступления, имея в связи с этим воздействие на Нигай А.Е., вовлеченного им в деятельность организованной преступной группы, фактически контролируя с его согласия деятельность сотрудников <данные изъяты> по подготовке и оформлению ими кредитных заявок в банки, документов по купле-продаже автомобилей, поручил ФИО112, не осведомленной о их преступном умысле, подготовить от имени Бициевой Т.В. кредитную заявку в ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» для получения ею автокредита на приобретение вышеуказанного автомобиля, которая была направлена ею 24.07.2013 в виде копий ранее направленных Бициевой Т.В. документов на электронную почту данного банка - «<адрес>

В указанное время Махмудов Р.Л. определил, что Коробков Б.В. будет выступать в соответствии с разработанным планом совершения преступления в роли продавца указанного автомобиля «BMWX6M», VIN-№, якобы приобретаемого Бициевой Т.В., о чем сообщил Сечину С.Н., с целью организации им подписания документов, содержащих ложные сведения о реализации Коробковым Б.В. через комиссионера <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. автомобиля «BMWX6M», VIN-№, его приобретении Бициевой Т.В.

Далее в указанный период времени, но не позднее 06.08.2013, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле Махмудова Р.Л., Нигая А.Е. и других членов организованной группы, действуя по поручению последних, в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, изготовило в целях дальнейшего предоставления в ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», следующие подложные документы: договор купли-продажи автотранспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от имени <данные изъяты> лице менеджера Нигай А.Е. и Бициевой Т.В.; акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, составленный от имени <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и Бициевой Т.В.; договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от имени <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и Коробкова Б.В.; акт приема-передачи автомобиля принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и Коробковым Б.В.; счет <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на Бициеву Т.В. на сумму 2700000 руб.; квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб.; счет <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на Бициеву Т.В. на сумму 2000000 руб., содержащие ложные сведения о реализации Коробковым Б.В. через комиссионера <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. автомобиля «BMWX6M», VIN-№, его приобретении Бициевой Т.В., принятии от неё <данные изъяты> в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 700 000 руб.

В этот же период времени Нигай А.Е. и Коробков Б.В., находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, действуя в соответствии с отведенными им преступными ролями, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк ложных и недостоверных сведений о приобретении Бициевой Т.В. автотранспортного средства премиум класса, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, подписали от своего имени подготовленные при вышеуказанных обстоятельствах документы, содержащие ложные сведения о реализации Коробковым Б.В. через комиссионера <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. автомобиля «BMWX6M», VIN-№, его приобретении Бициевой Т.В. ФИО194 Б.В., кроме того, в соответствии с отведенной ему ролью, подписал от имени предыдущего собственника указанного транспортного средства предоставленный ему последним поддельный паспорт транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которые передал Сечину С.Н., для дальнейшего использования при совершении преступления.

25.07.2013 сотрудники ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, намерений Бициевой Т.В. использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, приняли решение о выдачи последней автокредита на сумму 2 000 000 руб., о чем сообщили неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство.

Далее в указанный период времени, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщило Махмудову Р.Л. об одобрении сотрудниками банка выдачи Бициевой Т.В. кредитных денежных средств, о чем он в свою очередь сообщил Сечину С.Н., для дальнейшей передачи в банк документов, содержащих ложные сведения о реализации Коробковым Б.В. через комиссионера <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. автомобиля «BMWX6M», VIN-№, его приобретении Бициевой Т.В., принятии от неё <данные изъяты> в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 700 000 руб.

Далее, 06.08.2013 Бициева Т.В., находясь в филиале «Краснодарский» ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», по адресу: <адрес>, действуя совместно и по предварительному сговору с Сечиным С.Н., умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, предоставила сотрудникам указанного банка изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах: договор купли-продажи автотранспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от имени <данные изъяты> лице менеджера Нигай А.Е. и Бициевой Т.В.; акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, составленный от имени <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и Бициевой Т.В.; договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от имени <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и Коробкова Б.В.; акт приема-передачи автомобиля принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и Коробковым Б.В.; счет <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на Бициеву Т.В. на сумму 2700000 руб.; квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб.; счет <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на Бициеву Т.В. на сумму 2000000 руб., содержащие ложные сведения о реализации Коробковым Б.В. через комиссионера <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. автомобиля «BMWX6M», VIN-№, его приобретении Бициевой Т.В., принятии от неё <данные изъяты> в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 700 000 руб., поддельный паспорт транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMWX6M», VIN-№, содержащий ложные сведения о данном автотранспортном средстве и его собственниках, справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую ложные сведения о ежемесячном доходе Бициевой Т.В. При этом, Бициева Т.В., находясь в помещении указанного банка, подписала анкету - кредитную заявку, изложив в ней несоответствующие действительности сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита.

06.08.2013 сотрудники филиала «Краснодарский» ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», по адресу: <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «BMWX6M», VIN-№, намерений Бициевой Т.В. использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению и её ежемесячном доходе в ООО «СКС», заключили с ней кредитный договор №а-000417 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ей для приобретения вышеуказанного автомобиля денежных средств в сумме 2 000 000 руб., которые в этот же день на основании банковского ордера № были зачислены на счет Бициевой Т.В. №, открытый в указанном банке, после чего на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления Бициевой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ данные денежные средства были списаны сотрудниками банка с вышеуказанного лицевого счета Бициевой Т.В. в счет оплаты за вышеуказанный автомобиль по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на счет <данные изъяты>» №, открытый в дополнительном офисе «Отделение по <адрес>» Банка «Первомайский» (ЗАО), по адресу: <адрес>, используемый Нигай А.Е., в соответствии с отведенной ему преступной ролью при совершении преступления.

Тем самым Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., Нигай А.Е., неустановленные лица, уголовное дело № 41701030139000035 в отношении которых выделено в отдельное производство, а также Бициева Т.В. действуя по предварительному сговору с Сечиным С.Н. используя свое служебное положение генерального директора <данные изъяты>, похитили кредитные денежные средства в размере 2 000 000 руб., что относится к крупному размеру, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили банку ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (в 2015 году название банка изменено на ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК») ущерб на указанную сумму.

Они же - Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., Нигай А.Е., а также неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, в период времени с середины июля 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений в составе организованной группы, а также Бициева Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Сечиным С.Н., не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита заемщиком Бициевой Т.В. на приобретение автомобиля «BMWX6M», VIN-№, похитили денежные средства ОАО АКБ «РОСБАНК» (в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от ДД.ММ.ГГГГ наименование ОАО АКБ «РОСБАНК» изменено на ПАО АКБ «РОСБАНК», на внеочередном общем собрании акционеров ПАО АКБ «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ утверждено новое фирменное наименование банка – ПАО «РОСБАНК»), при следующих обстоятельствах.

В середине июля 2013 года Сечин С.Н., находясь на территории Краснодарского края, точное место и время не установлено, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью в организованной группе, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, подыскал для использования в качестве заемщика при заключении кредитного договора с ОАО АКБ «РОСБАНК» свою знакомую Бициеву Т.В., с которой вступил в предварительный сговор, направленный на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений.

Вступая в преступный сговор с Бициевой Т.В., направленный на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, и определяя её преступную роль при совершении преступления, Сечин С.Н. сообщил последней, что ей необходимо будет направить на электронный адрес <данные изъяты> - «<адрес> копию своего паспорта, копию трудовой книжки, справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ. После чего Бициевой Т.В. необходимо будет совместно с ним предоставить в банк изготовленные документы, содержащие ложные сведения о факте приобретения ею автотранспортного средства, при этом выступить в качестве покупателя данного автотранспортного средства, подтвердив факт его приобретения и внесения ею по данной фиктивной сделке купли-продажи денежных средств в качестве первоначального взноса.

В указанный период времени, до 24.07.2013, Бициева Т.В., вступив в преступный сговор с Сечиным С.Н., направленный на хищение заемщиком денежных средств банка путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, используя свое служебное положение генерального директора <данные изъяты> организовала изготовление подчиненным ей бухгалтером данного предприятия ФИО364, не осведомленной о её преступном умысле, справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей ложные сведения о её доходе в <данные изъяты> после чего, используя свое служебное положение генерального директора указанного предприятия, убедила подчиненного ей главного бухгалтера ФИО4, не осведомленную о её преступном умысле, заверить своей подписью сведения, изложенные в указанной справке. Действуя по указанию Бициевой Т.В., как генерального директора <данные изъяты> ФИО364 изготовила, а ФИО4 подписала от имени главного бухгалтера указанного предприятия справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую ложные сведения о ежемесячном доходе Бициевой Т.В. Далее Бициева Т.В., с целью дальнейшего предоставления в банк и хищения принадлежащих ему денежных средств, заверила изготовленную при вышеуказанных обстоятельствах справку печатью <данные изъяты>

24.07.2013 Бициева Т.В., находясь в г. Курганинске Краснодарского края, точное место не установлено, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, желая их наступления, из корыстных побуждений, приняла предложение Сечина С.Н., и вступила с ним в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, при этом, не имея намерений и возможности исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, согласилась выступить в качестве получателя и заемщика денежных средств, выступив в роли покупателя автотранспортного средства, заключив с банком соответствующий кредитный договор, при этом направила с используемого ею электронного почтового адреса - <адрес> на электронный адрес, используемый сотрудниками <данные изъяты> - «<адрес> копию своего паспорта № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой книжки №, справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенные печатью руководимого ею предприятия <данные изъяты> ИНН №, для их дальнейшего использования при подготовке документов, содержащих ложные сведения о приобретении ей автомобиля, необходимых для заключения кредитного договора, в том числе подготовки и подачи в банк кредитной заявки, для получения автокредита якобы на приобретение ею указанного автомобиля, о чем сообщила Сечину С.Н.

После этого Сечин С.Н., действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщил о подысканном потенциальном заемщике, о возможном предстоящем оформлении на её имя кредита в ОАО АКБ «РОСБАНК», участникам преступной группы, в том числе Махмудову Р.Л. и Лаптеву С.А., и неустановленным лицам, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, в том числе о направленных Бициевой Т.В. на электронную почту <данные изъяты> вышеуказанных документов для подготовки кредитной заявки.

В этот же период времени Лаптев А.С., будучи осведомленный о подысканном Сечиным С.Н. заемщике Бициевой Т.В., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретении последней автотранспортного средства премиум класса, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах, приобрел у неустановленного лица, поддельные паспорт транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMWX6M», VIN-№, содержащий ложные сведения о собственниках данного автотранспортного средства, которые передал Махмудову Р.Л., для дальнейшего оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля.

В указанный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Махмудов Р.Л., реализуя совместный преступный умысел, передал вышеуказанные документы Нигай А.Е., являющемуся менеджером <данные изъяты> для организации изготовления и подписания документов, содержащих ложные сведения о реализации указанного автомобиля Бициевой Т.В., принятии от неё в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежных средств.

В тот же период времени Махмудов Р.Л., являясь организатором совершаемого преступления, имея в связи с этим воздействие на Нигай А.Е., вовлеченного им в деятельность организованной преступной группы, фактически контролируя с его согласия деятельность сотрудников <данные изъяты> по подготовке и оформлению ими кредитных заявок в банки, документов по купле-продаже автомобилей, поручил ФИО112, неосведомленной об их преступном умысле, подготовить от имени Бициевой Т.В. кредитную заявку в ОАО АКБ «РОСБАНК» для получения ею автокредита на приобретение вышеуказанного автомобиля, которая была направлена ею в данный банк при неустановленных обстоятельствах.

В указанное время Махмудов Р.Л. определил, что Коробков Б.В. будет выступать в соответствии с разработанным планом совершения преступления в роли продавца автомобиля, якобы приобретаемого Бициевой Т.В., о чем сообщил Сечину С.Н., с целью организации им подписания документов, содержащих ложные сведения о реализации Коробковым Б.В. через комиссионера <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. автомобиля «BMWX6M», VIN-№, его приобретении Бициевой Т.В.

В указанный период времени, но не позднее 06.08.2013, Нигай А.Е., находясь в помещении <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, являясь менеджером данного предприятия, однако фактически наделенный директором ФИО7 полномочиями выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств банка, согласно отведенной ему в организованной группе преступной роли, используя свое служебное положение фактического руководителя <данные изъяты> действуя совместно с Махмудовым Р.Л., ввел в заблуждение неустановленного сотрудника данного предприятия, сообщив ему ложные сведения о передаче в автосалон на комиссию автомобиля «BMWX6M», VIN-№, предстоящей сделки его купли-продажи, и поручил подготовить квитанцию к приходному кассовому ордеру и кассовой чек, свидетельствующие о внесении Бициевой Т.В. первоначального взноса в сумме 700 000 рублей за вышеуказанный автомобиль, а также документы, подтверждающие выдачу данных денежных средств Коробкову Б.В., якобы действующему от имени продавца автомобиля.

Далее, в указанный период времени, но не позднее 06.08.2013, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле Махмудова Р.Л., Нигая А.Е. и других членов организованной группы, действуя по поручению последних, в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, изготовило в целях дальнейшего предоставления в ОАО АКБ «РОСБАНК», следующие подложные документы: договор купли-продажи автотранспортного средства № 40 от 06.08.2013, заключенный от имени ООО «Автосалон №1» в лице менеджера Нигай А.Е. и Бициевой Т.В.; акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, составленный от имени <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и Бициевой Т.В.; квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб.; счет <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на Бициеву Т.В. на сумму 2000000 руб.; счет <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на Бициеву Т.В. на сумму 2700000 руб.; договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на реализацию автомобиля, заключенный от имени <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и Коробкова Б.В.; акт приема-передачи автомобиля принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и Коробковым Б.В.; справку в ОАО АКБ «РОСБАНК» о наличии сигнализации в автомобиле, содержащие ложные сведения о реализации Коробковым Б.В. через комиссионера <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. автомобиля «BMWX6M», VIN-№, его приобретении Бициевой Т.В., принятии от неё <данные изъяты> в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 700 000 руб.

В этот же период времени Нигай А.Е. и Коробков Б.В., находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, действуя в соответствии с отведенными им преступными ролями, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк ложных и недостоверных сведений о приобретении Бициевой Т.В. автотранспортного средства премиум класса, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, подписали от своего имени подготовленные при вышеуказанных обстоятельствах документы, содержащие ложные сведения о реализации Коробковым Б.В. через комиссионера <данные изъяты> лице менеджера Нигай А.Е. автомобиля «BMWX6M», VIN-№, его приобретении Бициевой Т.В., а Коробков Б.В. в соответствии с отведенной ему ролью, подписал от имени предыдущего собственника указанного транспортного средства предоставленный ему последним поддельный паспорт транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которые передал Сечину С.Н. для дальнейшего использования при совершении преступления.

Далее, 06.08.2013 Бициева Т.В., находясь в операционном офисе «Южный» Южного филиала ОАО АКБ «РОСБАНК», по адресу: г. Краснодар, ул. Московская, д. 79/1, действуя совместно и по предварительному сговору с Сечиным С.Н., умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, предоставила сотрудникам указанного банка изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах: договор купли-продажи автотранспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от имени <данные изъяты> лице менеджера Нигай А.Е. и Бициевой Т.В.; акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, составленный от имени <данные изъяты> лице менеджера Нигай А.Е. и Бициевой Т.В.; квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб.; счет <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на Бициеву Т.В. на сумму 2000000 руб.; счет <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на Бициеву Т.В. на сумму 2700000 руб.; договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на реализацию автомобиля, заключенный от имени <данные изъяты>» в лице менеджера Нигай А.Е. и Коробкова Б.В.; акт приема-передачи автомобиля принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и Коробковым Б.В.; справку в ОАО АКБ «РОСБАНК» о наличии сигнализации в автомобиле, содержащие ложные сведения о реализации Коробковым Б.В. через комиссионера <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. автомобиля «BMWX6M», VIN-№, его приобретении Бициевой Т.В., принятии от неё <данные изъяты> в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 700 000 руб., поддельный паспорт транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ «BMWX6M», VIN-№, содержащий ложные сведения о собственниках данного автотранспортного средства, и другие документы, необходимые для оформления кредита, справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую ложные сведения о ежемесячном доходе Бициевой Т.В. При этом Бициева Т.В., находясь в помещении указанного банка подписала заявление - анкету, изложив в ней несоответствующие действительности сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита.

06.08.2013 сотрудники операционного офиса «Южный» Южного филиала ОАО АКБ «РОСБАНК», по адресу: <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «BMWX6M», VIN-№, намерений Бициевой Т.В. использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, её ежемесячном доходе в <данные изъяты>, заключили с ней кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ей для приобретения вышеуказанного автомобиля денежных средств в сумме 2 000 000 руб., которые в этот же день были зачислены сотрудниками банка на лицевой счет Бициевой Т.В. №, открытый в указанном Южном филиале ОАО «РОСБАНК», после чего на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в этот же день списали их с её лицевого счета в счет оплаты за вышеуказанный автомобиль по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, зачислив на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в дополнительном офисе «Отделение по <адрес>» Банка «Первомайский» (ЗАО), по адресу: <адрес>, используемый Нигай А.Е., в соответствии с отведенной ему ролью при совершении преступления.

Тем самым Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., Нигай А.Е. и неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, а также Бициева Т.В. действуя по предварительному сговору с Сечиным С.Н., используя свое служебное положение генерального директора ООО «СКС», похитили кредитные денежные средства в размере 2 000 000 руб., что относится к крупному размеру, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили банку ОАО АКБ «РОСБАНК» (в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 30.09.2014 наименование ОАО АКБ «РОСБАНК» изменено на ПАО АКБ «РОСБАНК», на внеочередном общем собрании акционеров ПАО АКБ «РОСБАНК» от 15.12.2014 утверждено новое фирменное наименование банка – ПАО «РОСБАНК») ущерб на указанную сумму.

Они же - Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н. и Наумов Д.М., а также неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с июля 2013 года по 19 августа 2013 года, точная дата и время не установлены, действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений в составе организованной группы, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита заемщиком ФИО149 на приобретение автомобиля «BMW Х6М», VIN - №, похитили денежные средства ОАО «Россельхозбанк» (с 14 августа 2015 года название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк»), при следующих обстоятельствах.

Так, в указанный период времени Наумов Д.М., находясь в пгт. <адрес> Краснодарского края, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью в организованной группе, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, подыскал для использования в качестве заемщика при заключении кредитного договора с ОАО «Россельхозбанк» ФИО149, которой предложил выступить в качестве заемщика и получателя денежных средств в данном банке, при этом сообщил ей о необходимости предоставления для заключения кредитного договора копии паспорта, водительского удостоверения и трудовой книжки, введя её в заблуждение о законности данных действий.

В этот же период времени ФИО149, находясь в пгт. <адрес> Краснодарского края, не осведомленная о преступном характере действий вышеуказанных лиц, направленных на хищение денежных средств ОАО «Россельхозбанк» организованной группой, путем предоставления сотрудникам данного банка заведомо ложных и недостоверных сведений, согласилась выступить в качестве получателя и заемщика денежных средств в данном банке, заключив соответствующий кредитный договор, о чем сообщила Наумову Д.В., передав ему копию своего паспорта № от ДД.ММ.ГГГГ, копию трудовой книжки №, для их дальнейшего использования в данных целях.

Далее, в указанный период времени Наумов Д.М., находясь на <адрес>, точное место не установлено, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщил Махмудову Р.Л. о подысканном им заемщике денежных средств в ОАО «Россельхозбанк» - ФИО149, при этом передал ему копии полученных у неё вышеуказанных документов, в целях их дальнейшего использования при подготовке документов, содержащих ложные сведения о трудовой деятельности и доходе ФИО149, факте приобретения ею автотранспортного средства и последующего предоставления данных документов в банк с целью хищения, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк» денежных средств.

Затем Махмудов Р.Л., находясь в г. Краснодаре, точное время и место не установлено, действуя в соответствии с определенной себе в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, передал Коробкову Б.В. вышеуказанные копии паспорта и трудовой книжки ФИО149, при этом сообщил ему о необходимости изготовления на основании полученных документов копии трудовой книжки и справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, содержащих ложные сведения об осуществлении ФИО149 трудовой деятельности в <данные изъяты> в должности начальника отдела продаж данного предприятия и сумме её дохода.

После этого в указанный период времени Коробков Б.В., находясь в районе <адрес>, точное время и место не установлено, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, изготовил копию трудовой книжки № и справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внес ложные сведения об осуществлении ФИО149 трудовой деятельности в <данные изъяты> в должности начальника отдела продаж данного предприятия, её ежемесячных доходах, подписав внесенные записи от имени директора данного предприятия ФИО467 Изготовленные документы Коробков Б.В. передал Махмудову Р.Л. для дальнейшего использования при совершении преступления.

Далее Махмудов Р.Л., находясь в неустановленном месте и неустановленное время, передал вышеуказанные документы Сечину С.Н., который в соответствии с отведенной ему преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах, заверил внесенные ложные записи в изготовленных Коробковым Б.В. копии трудовой книжки № и справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО149 печатью <данные изъяты> находящейся у него на хранении, и используемой участниками преступной группы при совершении преступлений, после чего передал данные документы Махмудову Р.Л., для их дальнейшего предоставления в банк с целью получения денежных средств.

В этот же период времени Махмудов Р.Л. сообщил Лаптеву А.С. о подысканном заемщике ФИО149, при этом поручил ему подготовить поддельные паспорт транспортного средства, страховой полис, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства на автомобиль для дальнейшего их использования при совершении преступления.

После этого в указанный период времени Лаптев А.С., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк ложных и недостоверных сведений об автотранспортном средстве «BMW Х6М» и его приобретения заемщиком, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах, приобрел у неустановленного лица, поддельные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMW Х6М», VIN - №, полис страхования транспортного средства <данные изъяты> серии №-ТФ от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию № серии № от ДД.ММ.ГГГГ на получение страховой премии (взноса) и свидетельство о регистрации транспортного средства № на данный автомобиль, содержащие ложные сведения о государственной регистрации вышеуказанного автомобиля в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, его собственниках, выдачи ему регистрационного знака №, которые передал Махмудову Р.Л., для дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк» и оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля.

02.08.2013, в точно неустановленное время и месте, Махмудов Р.Л., реализуя совместный преступный умысел, передал неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100», изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, полис страхования транспортного средства <данные изъяты> серии №-ТФ от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию № серии 006 от ДД.ММ.ГГГГ на получение страховой премии (взноса), свидетельство о регистрации транспортного средства №, копию трудовой книжки №, справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО149 трудовой деятельности и её доходе в <данные изъяты> ИНН №, об автомобиле «BMW Х6М», VIN - №. Передав указанные документы неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, Махмудов Р.Л. сообщил ему о необходимости подготовки от имени ФИО149 заявки в ОАО «Россельхозбанк» для получения автокредита на приобретение указанного автомобиля, якобы реализуемого Коробковым Б.В. и находящимся на комиссии у ИП «ФИО100» и других документов, необходимых для реализации преступного плана, введения сотрудников указанного банка в заблуждение относительно истинных намерений ФИО149 о целевом использовании получаемых кредитных денежных средств. При этом Махмудов Р.Л. поручил участнику преступной группы Коробкову Б.В. выступить в роли продавца указанного автомобиля, подписав соответствующие документы.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, изготовило в целях дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк», следующие подложные документы: квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и Коробковым Б.В.; договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и ФИО149; акт приема-передачи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ИП «ФИО100» и Коробковым Б.В.; отчет выполненных работ по договору комиссии №б/н от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО100», содержащие ложные сведения о реализации Коробковым Б.В. через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «BMW Х6М», VIN - №, и его приобретения ФИО149, принятии от неё ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 780 000 руб.

В указанный период времени Коробков Б.В., находясь в магазине ИП «ФИО100», расположенном по <адрес>, точное время и место не установлено, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, действуя по указанию Махмудова Р.Л., подписал вышеуказанные документы от своего имени, выступив в роли продавца указанного транспортного средства.

Неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период времени, подготовлено и представлено в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, заявление-анкета на предоставление автокредита от имени ФИО149 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее ложные сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ОАО «Россельхозбанк», будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, намерений ФИО149 использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, приняли решение о выдачи последней автокредита на сумму 1 800 000 руб., для его целевого использования на приобретение автомобиля «BMW Х6М», VIN - №, о чем сообщили неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100».

Далее в указанный период времени, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ИП «ФИО100», в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщило Махмудову Р.Л. об одобрении сотрудниками банка поданной от имени ФИО149 заявки на заключение кредитного договора с целью получения кредитных денежных средств, передав ему при этом изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах документы, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО149 трудовой деятельности в ООО «Стоун» и приобретении ею вышеуказанного автомобиля, которые Махмудов Р.Л. передал неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью дальнейшего использования при совершении преступления.

Затем, в тот же период времени, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах предоставило в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, содержащие ложные сведения о реализации Коробковым Б.В. через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «BMW Х6М», VIN - №, и его приобретения ФИО149, принятии от неё ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 780 000 руб., копию трудовой книжки №, справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО149 трудовой деятельности и её доходе в <данные изъяты> ИНН 2303027005, и другие документы, необходимые для заключения кредитного договора.

19.08.2013 сотрудники дополнительного офиса № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», по адресу: <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «BMW Х6М», VIN - №, трудовой деятельности ФИО149 и её ежемесячном доходе, её намерений использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, заключили с ней соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ей для приобретения вышеуказанного автомобиля денежных средств в сумме 1 800 000 руб., которые в этот же день были зачислены сотрудниками банка на лицевой счет ФИО149 №, открытый в Краснодарском региональном филиале АО «Россельхозбанк», а затем ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ФИО149 сотрудниками банка были списаны с её лицевого счета и зачислены в оплату за вышеуказанный автомобиль на счет ИП «ФИО100» №, открытый в Региональном операционном офисе «Краснодарский» филиала «Южный» Банка ВТБ (ПАО) <адрес>, по адресу: <адрес>, используемый неустановленным лицом в соответствии с отведенной ему преступной ролью при совершении преступления.

Тем самым Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., Наумов Д.М. и неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили кредитные денежные средства в размере 1 800 000 руб., что относится к особо крупному размеру, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили банку ОАО «Россельхозбанк» (с 14 августа 2015 года название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк») ущерб на указанную сумму.

Они же - Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., а также неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с октября 2013 года по 6 ноября 2013 года, точная дата и время не установлены, действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений в составе организованной группы, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита заемщиком ФИО150 на приобретение автомобиля «PorscheCayenneS», VIN – №, похитили денежные средства ОАО «Россельхозбанк» (с 14 августа 2015 года название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк») при следующих обстоятельствах.

Так, в указанный период времени, Махмудов Р.Л., находясь в районе <адрес>, точное место не установлено, действуя в соответствии с определенной себе в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, подыскал для использования в качестве заемщика при заключении кредитного договора с ОАО «Россельхозбанк» ФИО150, которому предложил выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, при этом сообщил ему о необходимости предоставления для заключения кредитного договора с данным банком копии паспорта, копии трудовой книжки, введя его в заблуждение о законности данных действий.

В этот же период времени ФИО150, находясь в районе <адрес>, точное место не установлено, не осведомленный о преступном характере действий вышеуказанных лиц, направленных на хищение денежных средств ОАО «Россельхозбанк» организованной группой, путем предоставления сотрудникам данного банка заведомо ложных и недостоверных сведений, согласился выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, заключив соответствующий кредитный договор, о чем сообщил Махмудову Р.Л., передав ему копию своего паспорта гражданина РФ серии № от ДД.ММ.ГГГГ, копию водительского удостоверения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, для их дальнейшего использования при заключении кредитного договора.

Далее Махмудов Р.Л., находясь в <адрес>, точное время и место не установлено, действуя в соответствии с отведенной себе в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, передал Коробкову Б.В. вышеуказанную копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО150, копию трудовой книжки на имя ФИО150, при этом поручил ему изготовить на основании полученных документов копию трудовой книжки, содержащую ложные сведения об осуществлении ФИО150 трудовой деятельности в <данные изъяты> в должности заместителя директора по коммерческим вопросам данного предприятия и сумме его дохода.

После этого, в указанный период времени, Коробков Б.В., находясь в районе <адрес>, точное время и место не установлено, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, изготовил копии трудовой книжки №, в которые внес ложные сведения об осуществлении ФИО150 трудовой деятельности в <данные изъяты> в должности заместителя директора по коммерческим вопросам данного предприятия. Изготовленный документ Коробков Б.В. передал Махмудову Р.Л. для дальнейшего использования при совершении преступления.

Затем Махмудов Р.Л., находясь в неустановленном месте и неустановленное время, передал вышеуказанный документ Сечину С.Н., который в соответствии с отведенной ему преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах, заверил внесенные ложные записи в изготовленной Коробковым Б.В. копии трудовой книжки № на имя ФИО150 печатью <данные изъяты> находящейся у него на хранении, и используемой участниками преступной группы при совершении преступлений, заверил вышеуказанный документ своей подписью, после чего передал данные документы Махмудову Р.Л. для их дальнейшего предоставления в банк с целью хищения денежных средств.

В этот же период времени Сечин С.Н. в соответствии с отведенной ему преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах организовал изготовление справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей ложные сведения об осуществлении ФИО150 трудовой деятельности в <данные изъяты> и сумме его дохода, которая была изготовлена при неустановленных обстоятельствах неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего подписана им от имени Сечина С.Н. и передана ему для дальнейшего использования при совершении преступления. Изготовленную справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ Сечин С.Н. заверил печатью <данные изъяты> находящейся у него на хранении, и используемой участниками преступной группы при совершении преступлений, после чего передал Махмудову Р.Л., для её дальнейшего предоставления в банк с целью хищения чужого имущества.

В тот же период Махмудов Р.Л. сообщил Лаптеву А.С. о подысканном заемщике ФИО150, при этом поручил ему подготовить поддельный паспорт транспортного средства, страховой полис, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства на автомобиль «PorscheCayenneS» для дальнейшего их использования при совершении преступления.    После этого, в указанный период времени Лаптев А.С., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк ложных и недостоверных сведений об автотранспортном средстве «PorscheCayenneS» и его приобретении заемщиком, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах, приобрел у неустановленного лица, поддельные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «PorscheCayenneS», VIN – №, полис страхования транспортного средства <данные изъяты> серии № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию № серии К3 от ДД.ММ.ГГГГ на получение страховой премии (взноса) и свидетельство о регистрации транспортного средства № на данный автомобиль, содержащие ложные сведения о государственной регистрации вышеуказанного автомобиля в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, выдачи ему регистрационного знака №, его собственниках, которые передал Махмудову Р.Л. для дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк» и оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля.

В указанный период, в точно неустановленное время и месте, Махмудов Р.Л., реализуя совместный преступный умысел, передал неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100», изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «PorscheCayenneS», VIN – №, полис страхования транспортного средства <данные изъяты>» серии № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию № серии К3 от ДД.ММ.ГГГГ на получение страховой премии (взноса), свидетельство о регистрации транспортного средства 23 09 № на данный автомобиль, копию трудовой книжки № и справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО150 трудовой деятельности и его доходе в <данные изъяты> Передав указанные документы неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, Махмудов Р.Л. поручил ему подготовить от имени ФИО150 заявку в ОАО «Россельхозбанк» для получения автокредита на приобретение указанного автомобиля, якобы реализуемого Махмудовым Р.Л. и находящимся на комиссии у ИП «ФИО100», а также другие документы, необходимые для реализации преступного плана, введения сотрудников указанного банка в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО150 о целевом использовании получаемых кредитных денежных средств. При этом Махмудов Р.Л. решил выступать в роли продавца указанного автомобиля, подписав соответствующие документы.

Далее, в период с октября 2013 г. по 05.11.2013, точное время не установлено, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, изготовило в целях дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк», следующие подложные документы: квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и Махмудовым Р.Л.; договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и ФИО150; акт приема-передачи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ИП «ФИО100» и Махмудовым Р.Л.; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО100», содержащие ложные сведения о реализации Махмудовым Р.Л. через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «PorscheCayenneS», VIN – №, и его приобретения ФИО150, принятии от него ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 2 000 000 рублей.

В указанный период Махмудов Р.Л., находясь в магазине ИП «ФИО100», расположенном по <адрес>, точное время и место не установлено, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, подписал вышеуказанные документы от своего имени, выступив в роли продавца указанного транспортного средства.

Неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период времени подготовлено и представлено в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, заявление-анкета на предоставление автокредита от имени ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее ложные сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ОАО «Россельхозбанк», будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, намерений ФИО150 использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, приняли решение о выдачи последнему автокредита на сумму 2 000 000 рублей для его целевого использования на приобретение автомобиля «PorscheCayenneS», VIN– №, о чем сообщили неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100».

Далее, в указанный период неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ИП «ФИО100», в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщило Махмудову Р.Л. об одобрении сотрудниками банка поданной от имени ФИО150 заявки на заключение кредитного договора с целью получения кредитных денежных средств, передав ему при этом изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах документы, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО150 трудовой деятельности в <данные изъяты> и приобретении им вышеуказанного автомобиля, которые Махмудов Р.Л. передал неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью их предоставления в банк.

После этого, в тот же период неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, при неустановленных обстоятельствах предоставило в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, содержащие ложные сведения о реализации Коробковым Б.В. через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «PorscheCayenneS», VIN – №, и его приобретения ФИО150, принятии от него ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 2 000 000 рублей, копию трудовой книжки № и справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО150 трудовой деятельности и его доходе в <данные изъяты> и другие документы, необходимые для заключения кредитного договора.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники дополнительного офиса № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «PorscheCayenneS», VIN – №, трудовой деятельности ФИО150 и его ежемесячном доходе, его намерениях использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, заключили с последним соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему денежных средств в сумме 2 000 000 рублей для приобретения вышеуказанного автомобиля, что относится к особо крупному размеру, которые в этот же день зачислили на его лицевой счет №, открытый в Краснодарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», после чего в этот же день – ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных последним документов сотрудниками банка данные денежные средства списаны с лицевого счета ФИО150 и зачислены в оплату за вышеуказанный автомобиль на счет ИП «ФИО100» №, открытый в Региональном операционном офисе «Краснодарский» филиала «Южный» Банка ВТБ (ПАО) <адрес>, по адресу: <адрес>, используемый неустановленным лицом в соответствии с отведенной ему преступной ролью при совершении преступления.

Тем самым Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., и неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили кредитные денежные средства в размере 2 000 000 руб., что относится к особо крупному размеру, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили банку ОАО «Россельхозбанк» (с 14 августа 2015 года название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк») ущерб на указанную сумму.

Они же - Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., а также неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с октября 2013 года по 13 ноября 2013 года, точная дата и время не установлены, действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений в составе организованной группы, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита заемщиком ФИО12 на приобретение автомобиля «Mercedes-BenzGL 350 CDI 4MATIC», VIN – №, похитили денежные средства ОАО «Россельхозбанк» (с ДД.ММ.ГГГГ название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк»), при следующих обстоятельствах.

Так, в указанный период времени Махмудов Р.Л., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с определенной себе в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, подыскал для использования в качестве заемщика при заключении кредитного договора с ОАО «Россельхозбанк» ФИО12, которому предложил выступить в качестве заемщика и получателя денежных средств в данном банке, при этом сообщил ему о необходимости предоставления для заключения кредитного договора с данным банком копии паспорта, копии трудовой книжки, введя его в заблуждение о законности данных действий.

Далее Махмудов Р.Л., находясь в г. Краснодаре, точное время и место не установлено, действуя в соответствии со своей преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, поручил Коробкову Б.В. получить от неустановленного лица, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, копии трудовой книжки на имя ФИО12 и поддельную справку 2-НДФЛ о его доходах в <данные изъяты> при этом поручил ему изготовить на основании полученных документов копии трудовой книжки, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО12 трудовой деятельности в <данные изъяты> в должности заместителя генерального директора данного предприятия, заверить вышеуказанные документы от имени главного бухгалтера данного общества ФИО94

После этого, в указанный период Коробков Б.В., находясь в районе <адрес>, точное время и место не установлено, выполняя указания Махмудова Р.Л., действуя в соответствии с отведенной ему последним в организованной группе преступной ролью, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, получил от неустановленного лица, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, копии трудовой книжки № на имя ФИО12 и справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на его же имя, содержащую ложные сведения о его месте работы и доходе, в которые внес ложные сведения об осуществлении ФИО12 трудовой деятельности в <данные изъяты> в должности заместителя генерального директора, заверил копии трудовой книжки и справку 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ от имени главного бухгалтера данного общества ФИО94 Изготовленный документ Коробков Б.В. передал неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего использования при совершении преступления.

Далее Махмудов Р.Л., находясь в неустановленном месте и неустановленное время, получил от неустановленного лица, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, вышеуказанные документы, и действуя в соответствии с определенной себе в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах, заверил внесенные ложные записи, выполненные ФИО194 Б.В. в копии трудовой книжки № на имя ФИО12 и справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ печатью <данные изъяты> находящейся у него на хранении, и используемой участниками преступной группы при совершении преступлений, для их дальнейшего предоставления в банк с целью хищения денежных средств.

В тот же период Махмудов Р.Л. сообщил Лаптеву А.С. о подысканном заемщике ФИО12, при этом поручил ему подготовить поддельный паспорт транспортного средства, страховой полис, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства на автомобиль «Mercedes-BenzGL 350 CDI 4MATIC», для дальнейшего их использования при совершении преступления.

Затем в указанный период времени Лаптев А.С., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретении заемщиком автомобиля «Mercedes-BenzGL 350 CDI 4MATIC», его собственниках, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах приобрел у неустановленного лица поддельные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «Mercedes-BenzGL 350 CDI 4MATIC», VIN – №, полис страхования транспортного средства ОАО «Страховое общество ЖАСО» № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию № серии К3 от ДД.ММ.ГГГГ на получение страховой премии (взноса) и свидетельство о регистрации транспортного средства <адрес> на данный автомобиль, содержащие ложные сведения о государственной регистрации вышеуказанного автомобиля в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, выдачи ему регистрационного знака К555МС 123, и его собственниках, которые передал Махмудову Р.Л. для дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк» и оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля.

В указанный период времени, в точно не установленное время и месте, Махмудов Р.Л., реализуя совместный преступный умысел, передал неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100», изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «Mercedes-BenzGL 350 CDI 4MATIC», VIN – №, полис страхования транспортного средства ОАО «Страховое общество ЖАСО» № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию № серии К3 от ДД.ММ.ГГГГ на получение страховой премии (взноса), свидетельство о регистрации транспортного средства <адрес> на данный автомобиль, копию трудовой книжки № на имя ФИО12 и справку 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО12 трудовой деятельности и его доходе в <данные изъяты>. Передав указанные документы неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, Махмудов Р.Л. поручил ему подготовить от имени ФИО12 заявку в ОАО «Россельхозбанк» для получения автокредита на приобретение указанного автомобиля, якобы реализуемого ФИО9 и находящимся на комиссии у ИП «ФИО100», а также других документов, необходимых для реализации преступного плана, введения сотрудников указанного банка в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО12 о целевом использовании получаемых кредитных денежных средств. При этом Махмудов Р.Л. поручил ФИО194 Б.В., предоставить анкетные данные супруги последнего – ФИО9, неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100», для внесения их в соответствующие документы в качестве продавца вышеуказанного автомобиля, и подписать от её имени необходимые документы.

Далее в ноябре 2013 г., точное время не установлено, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, изготовило в целях дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк», следующие подложные документы: квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и ФИО9; договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и ФИО12; акт приема-передачи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ИП «ФИО100» и ФИО9; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО100», содержащие ложные сведения о реализации ФИО9 через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «Mercedes-BenzGL 350 CDI 4MATIC», VIN – №, и его приобретения ФИО12, принятии от него ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 900 000 рублей.

В указанный период времени Коробков Б.В., находясь в магазине ИП «ФИО100», расположенном по <адрес>, точное время и место не установлено, выполняя указание Махмудова Р.Л., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, в соответствии с отведенной ему преступной ролью подписал вышеуказанные документы от имени ФИО9, анкетные данные которой использовались в качестве данных продавца указанного транспортного средства.

Неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период времени, подготовлено и представлено в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, заявление-анкета на предоставление автокредита от имени ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее ложные сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ОАО «Россельхозбанк», будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, намерений ФИО12 использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, приняли решение о выдачи последнему автокредита на сумму 2 000 000 рублей для его целевого использования на приобретение автомобиля «Mercedes-BenzGL 350 CDI 4MATIC», VIN – №, о чем сообщили неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100».

Далее в указанный период времени, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ИП «ФИО100», в соответствии с отведенной ему преступной ролью сообщило Махмудову Р.Л. об одобрении сотрудниками банка поданной от имени ФИО12 заявки на заключение кредитного договора с целью получения кредитных денежных средств, передав ему при этом изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах документы, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО12 трудовой деятельности в ООО <данные изъяты> и приобретении им вышеуказанного автомобиля.

После этого, в этот же период неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах предоставило в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, содержащие ложные сведения о реализации ФИО9 через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «Mercedes-BenzGL 350 CDI 4MATIC», VIN – №, и его приобретения ФИО12, принятии от него ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 2 000 000 рублей, копию трудовой книжки АТ-IХ № на имя ФИО12 и справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО12 трудовой деятельности и его доходе в <данные изъяты> и другие документы, необходимые для заключения кредитного договора.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники дополнительного офиса № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «Mercedes-BenzGL 350 CDI 4MATIC», VIN – №, трудовой деятельности ФИО12 и его ежемесячном доходе, его намерений использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, заключили с последним соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему для приобретения вышеуказанного автомобиля денежных средств в сумме 2 000 000 рублей, которые в этот же день зачислили на лицевой счет ФИО12 № в Краснодарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», после чего в этот же день на основании предоставленного им заявления от ДД.ММ.ГГГГ списали с его счета, перечислив на счет ИП «ФИО100» №, открытый в Региональном операционном офисе «Краснодарский» филиала «Южный» Банка ВТБ (ПАО) <адрес> по адресу: <адрес>, используемый неустановленным лицом в соответствии с отведенной ему преступной ролью при совершении преступления.

Тем самым Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., и неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили кредитные денежные средства в размере 2 000 000 руб., что относится к особо крупному размеру, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили банку ОАО «Россельхозбанк» (с ДД.ММ.ГГГГ название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк») ущерб на указанную сумму.

Они же - Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., а также неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, в ноябре 2013 года, точный период времени не установлен, действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений в составе организованной группы, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита заемщиком ФИО105 на приобретение автомобиля «BMW 550IxDrive», VIN – №, похитили денежные средства ОАО «Россельхозбанк» (с ДД.ММ.ГГГГ название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк»), при следующих обстоятельствах.

Так, в указанный период времени Сечин С.Н., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с определенной ему в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, подыскал для использования в качестве заемщика при заключении кредитного договора с ОАО «Россельхозбанк» ФИО105, которой предложил выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, при этом сообщил ей о необходимости предоставления для заключения кредитного договора с данным банком копии паспорта, копии трудовой книжки, введя её в заблуждение о законности данных действий.

В этот же период времени ФИО105, находясь в неустановленном месте, предоставила неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, копию своего паспорта гражданки РФ серии 03 11 № от ДД.ММ.ГГГГ, которое действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью в организованной группе при неустановленных обстоятельствах передало вышеуказанный документ Махмудову Р.Л.

Далее Махмудов Р.Л., находясь в <адрес>, точное время и место не установлено, действуя в соответствии с определенной себе в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, передал ФИО194 Б.В. вышеуказанную копию паспорта гражданки РФ на имя ФИО105, копии трудовой книжки на имя ФИО105, при этом поручил ему изготовить на основании полученных документов копии трудовой книжки, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО105 трудовой деятельности в <данные изъяты> в должности заместителя директора данного предприятия.

После этого в указанный период времени, ФИО194 Б.В., находясь в районе <адрес>, точное время и место не установлено, выполняя указания Махмудова Р.Л., действуя в соответствии с отведенной ему последним в организованной группе преступной ролью, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, изготовил копии трудовой книжки №, в которые внес ложные сведения об осуществлении ФИО105 трудовой деятельности <данные изъяты> в должности заместителя директора данного предприятия. Изготовленный подложный документ Коробков Б.В. передал Махмудову Р.Л. для дальнейшего использования при совершении преступления.

Далее Махмудов Р.Л., находясь в неустановленном месте и неустановленное время, передал вышеуказанные копии трудовой книжки АТ-III № Сечину С.Н., который в соответствии с отведенной ему преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах, заверил внесенные ложные записи в изготовленной ФИО194 Б.В. копии трудовой книжки № на имя ФИО105 печатью <данные изъяты>, находящейся у него на хранении, и используемой участниками преступной группы при совершении преступлений, заверил вышеуказанный документ своей подписью, после чего передал данные документы Махмудову Р.Л., для их дальнейшего предоставления в банк с целью получения денежных средств для приобретения заемщиком автомобиля.

В этот же период времени Сечин С.Н. в соответствии с отведенной ему преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах организовал изготовление справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей ложные сведения об осуществлении ФИО105 трудовой деятельности в <данные изъяты> и сумме её дохода, которая была изготовлена неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах, после чего передана вышеуказанному участнику преступной группы, поставив от его имени подпись. Сечин С.Н., получив от неустановленного лица, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, вышеуказанную подложную справку заверил её печатью <данные изъяты> находящейся у него на хранении, и используемой участниками преступной группы при совершении преступлений, заверил вышеуказанный документ своей подписью, после чего передал данный документ Махмудову Р.Л. для его дальнейшего использования при совершении преступления.

В этот же период времени Махмудов Р.Л. сообщил Лаптеву А.С. о подысканном заемщике ФИО105, при этом поручил ему подготовить поддельный паспорт транспортного средства, страховой полис, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства на автомобиль «BMW 550IxDrive» для дальнейшего их использования при совершении преступления.

После этого в указанный период времени Лаптев А.С., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк ложных и недостоверных сведений о приобретения заемщиком автотранспортного средства «BMW 550IxDrive», VIN – №, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах приобрел у неустановленного лица, поддельные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMW 550IxDrive», VIN – №, полис страхования транспортного средства ОАО «Страховое общество «ЖАСО» № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию № серии К3 от ДД.ММ.ГГГГ на получение страховой премии (взноса) и свидетельство о регистрации транспортного средства 23 10 № на данный автомобиль, содержащие ложные сведения о государственной регистрации вышеуказанного автомобиля в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, выдачи ему регистрационного знака №, и о его собственниках, которые передал Махмудову Р.Л. для дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк» и оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля.

В указанный период времени, в точно не установленное время и месте, Махмудов Р.Л., реализуя совместный преступный умысел, передал неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100», изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMW 550IxDrive», VIN – №, полис страхования транспортного средства ОАО «Страховое общество «ЖАСО» № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию № серии К3 от ДД.ММ.ГГГГ на получение страховой премии (взноса), свидетельство о регистрации транспортного средства 23 10 № на данный автомобиль, копию трудовой книжки АТ-III № и справку 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО105 трудовой деятельности и её доходе в <данные изъяты>. Передав указанные документы неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, Махмудов Р.Л. поручил ему подготовить от имени ФИО105 заявку в ОАО «Россельхозбанк» для получения автокредита на приобретение указанного автомобиля, якобы реализуемого ФИО194 Б.В. и находящимся на комиссии у ИП «ФИО100», а также других документов, необходимых для реализации преступного плана, введения сотрудников указанного банка в заблуждение относительно истинных намерений ФИО105 о целевом использовании получаемых кредитных денежных средств. При этом Махмудов Р.Л. поручил участнику преступной группы ФИО194 Б.В. выступить в роли продавца указанного автомобиля, подписав соответствующие документы.

Далее в указанный период времени, точное время не установлено, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, изготовило в целях дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк» следующие подложные документы: квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и ФИО194 Б.В.; договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и ФИО105; акт приема-передачи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ИП «ФИО100» и ФИО194 Б.В.; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО100», содержащие ложные сведения о реализации ФИО194 Б.В. через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «BMW 550IxDrive», VIN – №, и его приобретения ФИО105, принятии от неё ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 870 000 рублей.

В указанный период времени ФИО194 Б.В., находясь в магазине ИП «ФИО100», расположенном по <адрес>, точное время и место не установлено, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, действуя по указанию Махмудова Р.Л., подписал вышеуказанные документы от своего имени, выступив в роли продавца указанного транспортного средства.

Неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период времени, подготовлено и представлено в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, заявление-анкета на предоставление автокредита от имени ФИО105 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее ложные сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ОАО «Россельхозбанк», будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, намерений ФИО105 использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, приняли решение о выдачи последней автокредита на сумму 2 000 000 рублей для его целевого использования на приобретение автомобиля «BMW 550IxDrive», VIN – №, о чем сообщили неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100».

Далее в указанный период времени, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ИП «ФИО100», в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщило Махмудову Р.Л. об одобрении сотрудниками банка поданной от имени ФИО105 заявки на заключение кредитного договора с целью получения кредитных денежных средств, передав ему при этом изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах документы, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО105 трудовой деятельности в <данные изъяты> и приобретении ею вышеуказанного автомобиля.

После этого, в тот же период времени неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах предоставило в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, содержащие ложные сведения о реализации ФИО194 Б.В. через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «BMW 550IxDrive», VIN – №, и его приобретения ФИО105, принятии от неё ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 870 000 рублей, копию трудовой книжки № и справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО105 трудовой деятельности и её доходе в <данные изъяты> ИНН 2339017723, и другие документы, необходимые для заключения кредитного договора.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники дополнительного офиса № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «BMW 550IxDrive», VIN – №, трудовой деятельности ФИО105 и её ежемесячном доходе, её намерений использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, заключили с последней соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ей для приобретения вышеуказанного автомобиля денежных средств в сумме 2 000 000 рублей, которые в этот же день сотрудники банка зачислили на лицевой счет ФИО105 №, открытый в Краснодарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», после чего в этот же день на основании предоставленного ею заявления от ДД.ММ.ГГГГ списали с данного лицевого счета ФИО105 в счет оплаты за вышеуказанный автомобиль на счет <данные изъяты> №, открытый в дополнительном офисе «Отделение по <адрес>» Банка «Первомайский» (ЗАО) по адресу: <адрес>, используемый неустановленным лицом в соответствии с отведенной ему преступной ролью при совершении преступления.

Тем самым Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., и неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили кредитные денежные средства в размере 2 000 000 руб., что относится к особо крупному размеру, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили банку ОАО «Россельхозбанк» (с 14 августа 2015 года название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк») ущерб на указанную сумму.

Они же - Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., а также неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с октября 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений в составе организованной группы, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита заемщиком ФИО92 на приобретение автомобиля «BMW 528ixDrive», VIN-№, похитили денежные средства ОАО «Россельхозбанк» (с ДД.ММ.ГГГГ название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк») при следующих обстоятельствах.

Так, в указанный период времени Махмудов Р.Л., находясь в точно не установленном месте, в неустановленное время, действуя как лидер организованной группы, в соответствии со своей преступной ролью, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, предложил своему знакомому ФИО365 выступить самому либо подыскать другое лицо в качестве заемщика денежных средств в данном банке, при этом сообщил ему о необходимости предоставления для заключения кредитного договора копии паспорта, трудовой книжки, введя его в заблуждение о законности данных действий.

В указанный период времени ФИО365, будучи введенный Махмудовым Р.Л. в заблуждение относительно законности его действий, неосведомленный о преступном характере действий вышеуказанных лиц, направленных на хищение денежных средств ОАО «Россельхозбанк» организованной группой, путем предоставления сотрудникам данного банка ложных и недостоверных сведений, находясь в <адрес> Краснодарского края, точное место и время не установлено, предложил своему знакомому ФИО92 выступить в качестве заемщика и получателя денежных средств в данном банке, при этом сообщил ему о необходимости предоставления для заключения кредитного договора копии паспорта, трудовой книжки.

В тот же период времени ФИО92, находясь в <адрес> Краснодарского края, неосведомленный о преступном характере действий Махмудова Р.Л. и других членов организованной группы, направленных на хищение денежных средств ОАО «Россельхозбанк», путем предоставления сотрудникам данного банка ложных и недостоверных сведений, введенный в заблуждение о законности совершаемых действий, не имея возможности исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, согласился выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, заключив соответствующий кредитный договор, о чем сообщил ФИО365, передав ему копию своего паспорта № от ДД.ММ.ГГГГ, копию трудовой книжки №, для их дальнейшего использования в данных целях.

Далее в указанный период времени, но не ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ, ФИО365, находясь в районе пересечения <адрес> и <адрес>, точное время не установлено, будучи введенный Махмудовым Р.Л. в заблуждение относительно законности его действий, неосведомленный о преступном характере действий вышеуказанных лиц, направленных на хищение денежных средств ОАО «Россельхозбанк» организованной группой, сообщил последнему о ФИО92, готовым выступить в качестве заемщика денежных средств в ОАО «Россельхозбанк», при этом передал ему копии полученных у последнего вышеуказанных документов.

Затем в указанный период Махмудов Р.Л., находясь в <адрес>, точное время и место не установлено, действуя в соответствии с определенной себе в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, передал ФИО194 Б.В. вышеуказанные копию паспорта и трудовой книжки ФИО92, при этом поручил ему изготовить на основании полученных документов копию трудовой книжки, содержащей ложные сведения об осуществлении ФИО92 трудовой деятельности в <данные изъяты> в должности начальника отдела снабжения данного предприятия и сумме его дохода. Махмудов Р.Л. при неустановленных обстоятельствах поручил неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить и предоставить ему поддельную справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о доходе ФИО92 в <данные изъяты>, которая была изготовлена неустановленным лицом и передана Махмудову Р.Л. при неустановленных обстоятельствах, который в свою очередь передал её ФИО194 Б.В.

После этого в указанное время Коробков Б.В., находясь возле пересечения улиц Северная и Калининградская <адрес>, точное время и место не установлено, выполняя указания Махмудова Р.Л., действуя в соответствии с отведенной ему последним в организованной группе преступной ролью, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, изготовил копию трудовой книжки №, в которую внес ложные сведения об осуществлении ФИО92 трудовой деятельности в <данные изъяты> в должности начальника отдела снабжения данного предприятия, подписав внесенные записи от имени вымышленного главного бухгалтера данного предприятия ФИО379 Кроме этого, в указанный период времени, находясь в неустановленном месте, Коробков Б.В. получил от Махмудова Р.Л. поддельную справку о доходах физического лица за 2013 год по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую ложные сведения о доходе ФИО92 в <данные изъяты> которую в соответствии с отведенной ему ролью подписал от имени вымышленного главного бухгалтера данного предприятия ФИО379 Изготовленные документы Коробков Б.В. передал Махмудову Р.Л. для дальнейшего использования при совершении преступления.

В этот же период времени неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте и неустановленное время, передало вышеуказанные документы Сечину С.Н., который в соответствии с отведенной ему преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах, заверил внесенные ложные записи в изготовленной ФИО194 Б.В. копии трудовой книжки АТ-IV №, в изготовленной при вышеуказанных обстоятельствах справки о доходах физического лица за 2013 год по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО92 печатью <данные изъяты>, находящейся у него на хранении и используемой участниками преступной группы при совершении преступлений, после чего передал данные документы неустановленному лицу, для их дальнейшего предоставления в банк с целью хищения денежных средств, под предлогом приобретения заемщиком автомобиля.

В тот же период времени Махмудов Р.Л. сообщил Лаптеву А.С. о подысканном заемщике ФИО92, при этом сообщил ему о необходимости подготовки поддельного паспорта транспортного средства, свидетельства о государственной регистрации транспортного средства на автомобиль премиум класса для дальнейшего их использования при совершении преступления.

После этого в указанный период времени Лаптев А.С., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк ложных и недостоверных сведений о приобретении ФИО92 автотранспортного средства премиум класса, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах приобрел у неустановленного лица поддельные паспорт транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMW 528ixDrive», VIN-№, свидетельство о регистрации транспортного средства № на данный автомобиль, содержащие ложные сведения о государственной регистрации вышеуказанного автомобиля в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, выдачи ему регистрационного знака №, и его собственниках, которые передал Махмудову Р.Л. для дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк», оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля.

В указанный период времени, точное время не установлено, Махмудов Р.Л., реализуя совместный преступный умысел, передал неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100», изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные паспорт транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMW 528ixDrive», VIN-№, свидетельство о регистрации транспортного средства 23 10 № на данный автомобиль, копию книжки АТ-IV №, справки о доходах физического лица за 2013 год по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО92 трудовой деятельности и его доходе в ООО «Стоун». Передав указанные документы неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, Махмудов Р.Л. поручил ему подготовить от имени ФИО92 заявку в ОАО «Россельхозбанк» для получения автокредита на приобретение указанного автомобиля, якобы реализуемого неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, и находящимся на комиссии у ИП «ФИО100», а также другие документы, необходимые для реализации преступного плана, введения сотрудников указанного банка в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО92 о целевом использовании получаемых кредитных денежных средств. При этом Махмудов Р.Л. поручил участнику преступной группы – неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, выступить в роли продавца указанного автомобиля, подписав соответствующие документы.

Затем в указанный период, но не ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, изготовило в целях дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк» следующие подложные документы: договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ИП «ФИО100» и неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство; отчет выполненных работ по договору комиссии № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и ФИО92; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО100», содержащие ложные сведения о реализации неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «BMW 528ixDrive», VIN-№, и его приобретения ФИО92, принятии от него ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 880 000 руб.

В тот же период времени, не ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовлено и представлено в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, заявление-анкета на предоставление автокредита от имени ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее ложные сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита, копии вышеуказанных трудовой книжки №, справки о доходах физического лица за 2013 год по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО92 трудовой деятельности и его доходе в <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ОАО «Россельхозбанк», будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, намерений ФИО92 использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, приняли решение о выдачи последнему автокредита на сумму 1 500 000 руб., для его целевого использования на приобретение автомобиля «BMW 528ixDrive», VIN-№, о чем сообщили неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100».

Далее, в указанный период времени неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ИП «ФИО100», в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщило Махмудову Р.Л. об одобрении сотрудниками банка поданной от имени ФИО92 заявки на заключение кредитного договора с целью получения кредитных денежных средств, передав ему при этом изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах документы, содержащие ложные сведения об осуществлении последним трудовой деятельности и его доходе в ООО «Стоун», приобретении им вышеуказанного автомобиля.

После этого, в этот же период неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах предоставило в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, содержащие ложные сведения о реализации неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «BMW 528ixDrive», VIN-№, и его приобретения ФИО92, принятии от него ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 880 000 руб., и другие документы, необходимые для заключения кредитного договора.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники дополнительного офиса № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «BMW 528ixDrive», VIN-№, сведений о трудовой деятельности ФИО92 и его ежемесячном доходе в <данные изъяты> изложенных в копии трудовой книжки №, справки о доходах физического лица за 2013 год по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, намерений ФИО92 использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, заключили с ним соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему для приобретения вышеуказанного автомобиля денежных средств в сумме 1500000 руб., которые в этот же день сотрудники банка зачислили на лицевой счет ФИО92 №, открытый в Краснодарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», после чего в этот же день, на основании предоставленного им заявления от ДД.ММ.ГГГГ, списали с данного лицевого счета ФИО92, перечислив в счет оплаты за вышеуказанный автомобиль на счет ИП «ФИО100» №, открытый в Региональном операционном офисе «Краснодарский» филиала «Южный» Банка ВТБ (ПАО) <адрес>, по адресу: <адрес>, используемый неустановленным лицом в соответствии с отведенной ему преступной ролью при совершении преступления.

Тем самым Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., и неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили кредитные денежные средства в размере 1 500 000 руб., что относится к особо крупному размеру, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили банку ОАО «Россельхозбанк» (с ДД.ММ.ГГГГ название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк») ущерб на указанную сумму.

Они же - Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Коробков Р.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., а также неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, в ноябре 2013 года, действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений в составе организованной группы, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита заемщиком ФИО34 на приобретение автомобиля «PORSCHECAYENEGTS», VIN-№, похитили денежные средства ОАО «Россельхозбанк» (с 14 августа 2015 года название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк»), при следующих обстоятельствах.

Так, в указанный период времени Коробков Р.В., находясь совместно с Махмудовым Р.Л., на территории Краснодарского края, точное место и время не установлено, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью в организованной группе, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, подыскал для использования в качестве заемщика при заключении кредитного договора с ОАО «Россельхозбанк» свою знакомую ФИО34, которой, используя доверительные с ней отношения, предложил выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, при этом сообщил ей о необходимости предоставления для заключения кредитного договора копии паспорта, трудовой книжки и водительского удостоверения, введя её в заблуждение о законности данных действий.

В этот же период времени ФИО34, находясь на территории Краснодарского края, точное место и время не установлено, неосведомленная о преступном характере действий вышеуказанных лиц, направленных на хищение денежных средств ОАО «Россельхозбанк» организованной группой, путем предоставления сотрудникам данного банка ложных и недостоверных сведений, согласилась выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, заключив соответствующий кредитный договор, о чем сообщила Коробкову Р.В., передав ему копию своего паспорта № от ДД.ММ.ГГГГ, копию трудовой книжки №, водительского удостоверения, для их дальнейшего использования в данных целях.

Далее, в указанный период времени Коробков Р.В., действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщил о подысканном заемщике, и о предстоящем оформлении на её имя кредита в ОАО «Россельхозбанк», участникам преступной группы, в том числе Махмудову Р.Л., Лаптеву С.А., Сечину С.Н. и неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство. Сечин С.Н., действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщил Коробкову Р.В. о необходимости передачи полученных от потенциального заемщика документов его брату Коробкову Б.В. для внесения в них ложных и недостоверных сведений о трудовой деятельности и доходе ФИО34 в <данные изъяты> в соответствии с разработанным планом совершения преступлений.

После этого неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, изготовило справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую ложные сведения о доходе ФИО34 в <данные изъяты>, которую в соответствии с отведенной ему преступной ролью передало Сечину С.Н., который в свою очередь передал её при неустановленных обстоятельствах Коробкову Р.В. для её дальнейшего использования при совершении преступления.

Затем, в ноябре 2013 года, точная дата и время не установлены, но не позднее 22.11.2013, Коробков Р.В., находясь в районе <адрес>, точное место не установлено, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, передал своему брату Коробкову Б.В. копию трудовой книжки №, справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую ложные сведения о доходе ФИО34 в <данные изъяты>

После чего в указанное время Коробков Б.В., находясь возле <адрес>, точное время и место не установлено, действуя в соответствии с отведенной ему Махмудовым Р.Л. в организованной группе преступной ролью, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, внес в копию трудовой книжки № ложные сведения об осуществлении ФИО34 трудовой деятельности в <данные изъяты> в должности экономиста, подписав внесенные записи от имени вымышленного главного бухгалтера данного предприятия ФИО379, подписал от её имени переданную ему поддельную справку о доходах физического лица за 2013 год по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о доходе ФИО34 в <данные изъяты> Изготовленные документы Коробков Б.В. передал Коробкову Р.В. для дальнейшего использования при совершении преступления.

В тот же период времени Коробков Р.В., находясь в неустановленном месте и неустановленное время, передал вышеуказанные документы Сечину С.Н., который в соответствии с отведенной ему преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах, заверил внесенные Коробковым Б.В. ложные записи в копии трудовой книжки №, изготовленной при вышеуказанных обстоятельствах справки о доходах физического лица за 2013 год по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО34, печатью <данные изъяты> находящейся у него на хранении, и используемой участниками преступной группы при совершении преступлений, после чего передал данные документы Коробкову Р.В., для их дальнейшего использования при совершении преступления.

В указанный период времени Лаптев А.С., будучи осведомленный о подысканном Коробковым Р.В. заемщике ФИО34, находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк ложных и недостоверных сведений о приобретении последней автотранспортного средства премиум класса, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах приобрел у неустановленного лица поддельные паспорт транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «PORSCHECAYENEGTS», VIN-№, свидетельство о регистрации данного транспортного средства № на данный автомобиль, содержащие ложные сведения о его государственной регистрации в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, выдачи ему регистрационного знака №, его собственниках, которые передал ФИО194 Р.В. для дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк» и оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля, который данные документы вместе с вышеуказанными документами, содержащими ложные сведения о трудовой деятельности и доходе ФИО34 передал Махмудову Р.Л., для их последующего использования при совершении преступления.

В тот же период времени, но не ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Махмудов Р.Л., реализуя совместный преступный умысел, передал неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100», копию паспорта ФИО34, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные паспорт <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации транспортного средства № копию трудовой книжки №, справку о доходах физического лица за 2013 год по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО34, содержащие ложные сведения о собственниках автомобиля «PORSCHECAYENEGTS», VIN-№, о трудовой деятельности и доходе ФИО34 в <данные изъяты> Передав указанные документы неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, Махмудов Р.Л. поручил ему подготовить от имени ФИО34 заявку в ОАО «Россельхозбанк» для получения автокредита на приобретение указанного автомобиля, якобы реализуемого участником преступной группы Сечиным С.Н., и находящимся на комиссии у ИП «ФИО100», а также других документов, необходимых для реализации преступного плана, введения сотрудников указанного банка в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО34 о целевом использовании получаемых кредитных денежных средств. При этом Сечин С.Н. выступил в соответствии с разработанным планом совершения преступлений в роли продавца указанного автомобиля.

Далее в указанный период времени, но не позднее 25.11.2013, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, изготовило в целях дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк», следующие подложные документы: договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и Сечиным С.Н.; акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ИП «ФИО100» и Сечиным С.Н.; отчет выполненных работ по договору комиссии № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и ФИО34; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО100», содержащие ложные сведения о реализации Сечиным С.Н. через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «PORSCHECAYENEGTS», VIN-№, и его приобретения ФИО34, принятии от неё ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 700 000 руб.

В тот же период, не ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовлено и представлено в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, заявление-анкета на предоставление автокредита от имени ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее ложные сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита, копии вышеуказанных трудовой книжки №, справки о доходах физического лица за 2013 год по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО34 трудовой деятельности и её доходе в <данные изъяты> другие документы, необходимые для получения одобрения на заключение кредитного договора.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ОАО «Россельхозбанк», будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, намерений ФИО34 использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, приняли решение о выдачи последней автокредита на сумму 2 000 000 руб., для его целевого использования на приобретение автомобиля «PORSCHECAYENEGTS», VIN-№, о чем сообщили неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100».

Далее, в указанный период времени неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ИП «ФИО100», в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщило Махмудову Р.Л. об одобрении сотрудниками банка поданной от имени ФИО34 заявки на заключение кредитного договора с целью получения кредитных денежных средств, передав ему при этом изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах документы, содержащие ложные сведения об осуществлении последней трудовой деятельности и её доходе в <данные изъяты> приобретении ею вышеуказанного автомобиля, которые Махмудов Р.Л. в свою очередь передал неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, и поручил их предоставить в указанный банк для заключения кредитного договора с указанным заемщиком.

После этого, в тот же период времени неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах предоставило в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, содержащие ложные сведения о реализации Сечиным С.Н. через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «PORSCHECAYENEGTS», VIN-№, его приобретения ФИО34, принятия от него ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 700 000 руб., копию вышеуказанного поддельного паспорта транспортного средства, а также другие документы, необходимые для заключения кредитного договора.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники дополнительного офиса № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «PORSCHECAYENEGTS», VIN-№, сведений о трудовой деятельности ФИО34 и её ежемесячном доходе в <данные изъяты>», изложенных в копии трудовой книжки № справке о доходах физического лица за 2013 год по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, намерений ФИО34 использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, заключили с ней соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ей для приобретения вышеуказанного автомобиля денежных средств в сумме 2 000 000 руб., которые в этот же день сотрудники банка зачислили на лицевой счет ФИО34 №, открытый в Краснодарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», после чего в этот же день на основании предоставленного ею заявления от ДД.ММ.ГГГГ, списали с данного лицевого счета ФИО34, перечислив в счет оплаты за вышеуказанный автомобиль на счет ИП «ФИО100» №, открытый в Региональном операционном офисе «Краснодарский» филиала «Южный» Банка ВТБ (ПАО) <адрес>, по адресу: <адрес>, используемый неустановленным лицом в соответствии с отведенной ему преступной ролью при совершении преступления.

Тем самым Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Коробков Р.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., и неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили кредитные денежные средства в размере 2 000 000 руб., что относится к особо крупному размеру, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили банку ОАО «Россельхозбанк» (с 14 августа 2015 года название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк») ущерб на указанную сумму.

Они же - Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Коробков Р.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., а также неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, в ноябре 2013 года, действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений в составе организованной группы, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита заемщиком ФИО34 на приобретение автомобиля «MERCEDES-BENZ Е63 AMG 4MATIC», VIN-№, похитили денежные средства ОАО «Россельхозбанк» (с 14 августа 2015 года название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк»), при следующих обстоятельствах.

Так, в указанный период времени Коробков Р.В., находясь на территории Краснодарского края, точное место и время не установлено, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью в организованной группе, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, подыскал для использования в качестве заемщика при заключении кредитного договора с ОАО «Россельхозбанк» своего знакомого ФИО34, которому предложил выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, при этом сообщил ему о необходимости предоставления для заключения кредитного договора копии паспорта, трудовой книжки и водительского удостоверения, введя его в заблуждение о законности данных действий.

В этот же период времени ФИО34, находясь на территории Краснодарского края, точное место и время не установлено, неосведомленный о преступном характере действий вышеуказанных лиц, направленных на хищение денежных средств ОАО «Россельхозбанк» организованной группой путем предоставления сотрудникам данного банка заведомо ложных и недостоверных сведений, согласился выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, заключив соответствующий кредитный договор, о чем сообщил ФИО194 Р.В., передав ему копию своего паспорта <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, копию трудовой книжки № для их дальнейшего использования в данных целях.

Далее в указанный период времени, Коробков Р.В., действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщил о подысканном заемщике и о предстоящем оформлении на его имя кредита в ОАО «Россельхозбанк», участникам преступной группы, в том числе Махмудову Р.Л., Сечину С.Н. и неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство. Сечин С.Н., действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщил Коробкову Р.В. о необходимости передачи полученных от заемщика документов его брату Коробкову Б.В. для внесения в них ложных и недостоверных сведений о трудовой деятельности и доходе ФИО34 в <данные изъяты> в соответствии с разработанным планом совершения преступлений.

После этого неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, изготовило справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую ложные сведения о трудовой деятельности и доходе ФИО34 в <данные изъяты> которую в соответствии с отведенной ему преступной ролью передало Сечину С.Н., который в свою очередь передал при неустановленных обстоятельствах Коробкову Р.В. для её дальнейшего использования при совершении преступления.

Далее, в ноябре 2013 года, точная дата и время не установлены, но не позднее 26.11.2013, Коробков Р.В., находясь в районе <адрес>, точное время не установлено, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, передал своему брату Коробкову Б.В. копию трудовой книжки №, справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о доходе ФИО34 в <данные изъяты>

    После этого в указанное время, Коробков Б.В., находясь возле <адрес>, точное время и место не установлено, действуя в соответствии с отведенной ему Махмудовым Р.Л. в организованной группе преступной ролью в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, внес в копию трудовой книжки № ложные сведения об осуществлении ФИО34 трудовой деятельности в <данные изъяты> в должности начальника отдела производства, подписав внесенные записи от имени вымышленного главного бухгалтера данного предприятия ФИО379, подписал от её имени переданную ему поддельную справку о доходах физического лица за 2013 год по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую ложные сведения о трудовой деятельности и доходе ФИО34 в <данные изъяты> Изготовленные документы Коробков Б.В. передал Коробкову Р.В. для дальнейшего использования при совершении преступления.     В этот же период времени, Коробков Р.В., находясь в неустановленном месте и неустановленное время, передал вышеуказанные документы Сечину С.Н., который в соответствии с отведенной ему преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах, заверил внесенные Коробковым Б.В. ложные записи в копии трудовой книжки №, изготовленной при вышеуказанных обстоятельствах справки о доходах физического лица за 2013 год по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО34, печатью <данные изъяты> находящейся у него на хранении, и используемой участниками преступной группы при совершении преступлений, после чего передал данные документы ФИО194 Р.В. для их дальнейшего предоставления в банк с целью получения денежных средств для приобретения заемщиком автомобиля.

    В этот же период времени Лаптев А.С., будучи осведомленный о подысканном ФИО194 Р.В. заемщике ФИО34, находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк ложных и недостоверных сведений о приобретении последним автотранспортного средства премиум класса, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах приобрел у неустановленного лица, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельные паспорт транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «MERCEDES-BENZ Е63 AMG 4MATIC», VIN-№, свидетельство о регистрации данного транспортного средства № на данный автомобиль, содержащие ложные сведения о его государственной регистрации в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, выдачи ему регистрационного знака № и его собственниках, которые передал ФИО194 Р.В. для дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк» и оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля, который данные документы вместе с вышеуказанными документами, содержащими ложные сведения о трудовой деятельности и доходе ФИО34 передал Махмудову Р.Л. для их последующего использования при совершении преступления.

В указанный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Махмудов Р.Л., реализуя совместный преступный умысел, передал неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100», копию паспорта ФИО34, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные паспорт <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации транспортного средства 23 10 866808, копию трудовой книжки ТК-I №, справку о доходах физического лица за 2013 год по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО34, содержащие ложные сведения об автомобиле «MERCEDES-BENZ Е63 AMG4MATIC», VIN-№, о трудовой деятельности и доходе ФИО34 в <данные изъяты> ИНН 2303027005. Передав указанные документы неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, Махмудов Р.Л. поручил ему подготовить от имени ФИО34 заявку в ОАО «Россельхозбанк» для получения автокредита на приобретение указанного автомобиля якобы реализуемого участником преступной группы Сечиным С.Н. и находящимся на комиссии у ИП «ФИО100», а также других документов, необходимых для реализации преступного плана, введения сотрудников указанного банка в заблуждение относительно истинных намерений ФИО34 о целевом использовании получаемых кредитных денежных средств. При этом Сечин С.Н. выступил в соответствии с разработанным планом совершения преступлений в роли продавца указанного автомобиля.

Далее в тот же период времени, но не ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений в соответствии с отведенной ему преступной ролью изготовило в целях дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк» следующие подложные документы: договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и Сечиным С.Н.; акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ИП «ФИО100» и Сечиным С.Н.; отчет выполненных работ по договору комиссии № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и ФИО34; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО100», содержащие ложные сведения о реализации Сечиным С.Н. через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «MERCEDES-BENZ Е63 AMG 4MATIC», VIN-№, и его приобретения ФИО34, принятии от него ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 2 700 000 руб.

В указанный период времени, не позднее 26.11.2013, неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовлено и представлено в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, заявление-анкета на предоставление автокредита от имени ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее ложные сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита, копии вышеуказанных трудовой книжки ТК-I №, справки о доходах физического лица за 2013 год по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО34 трудовой деятельности и его доходе в <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ОАО «Россельхозбанк», будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, намерений ФИО34 использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, приняли решение о выдачи последнему автокредита на сумму 2 000 000 руб., для его целевого использования на приобретение автомобиля «MERCEDES-BENZ Е63 AMG 4MATIC», VIN-№, о чем сообщили неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100».

Затем в указанный период времени, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ИП «ФИО100», в соответствии с отведенной ему преступной ролью сообщило Махмудову Р.Л. об одобрении сотрудниками банка поданной от имени ФИО34 заявки на заключение кредитного договора с целью получения кредитных денежных средств, передав ему при этом изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах документы, содержащие ложные сведения об осуществлении последним трудовой деятельности и его доходе в <данные изъяты> приобретении им вышеуказанного автомобиля, которые Махмудов Р.Л. в свою очередь передал неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, и поручил их предоставить в указанный банк для заключения кредитного договора с указанным заемщиком.

После этого, в этот же период времени, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах предоставило в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, содержащие ложные сведения о реализации Сечиным С.Н. через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «MERCEDES-BENZ Е63 AMG 4MATIC», VIN-№, его приобретения ФИО34, принятия от него ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 2 700 000 руб., а также другие документы, необходимые для заключения кредитного договора.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники дополнительного офиса № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «MERCEDES-BENZ Е63 AMG 4MATIC», VIN-№, сведений о трудовой деятельности ФИО34 и его ежемесячном доходе в <данные изъяты> изложенных в копии трудовой книжки №, справке о доходах физического лица за 2013 год по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, намерений ФИО34 использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, заключили с ним соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему для приобретения вышеуказанного автомобиля денежных средств в сумме 2 000 000 руб., которые в этот же день сотрудники банка зачислили на лицевой счет ФИО34 №, открытый в Краснодарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», после чего ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленного им заявления от ДД.ММ.ГГГГ списали с данного лицевого счета ФИО34, перечислив в счет оплаты за вышеуказанный автомобиль на счет ИП «ФИО100» №, открытый в Региональном операционном офисе «Краснодарский» филиала «Южный» Банка ВТБ (ПАО) <адрес>, по адресу: <адрес>, используемый неустановленным лицом в соответствии с отведенной ему преступной ролью при совершении преступления.

Тем самым Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Коробков Р.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., и неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили кредитные денежные средства в размере 2 000 000 руб., что относится к особо крупному размеру, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили банку ОАО «Россельхозбанк» (с 14 августа 2015 года название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк») ущерб на указанную сумму.

Они же - Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Коробков Р.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., а также неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в декабре 2013 года, точная дата и время не установлены, действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений в составе организованной группы, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита заемщиком ФИО154 на приобретение автомобиля «AUDIA6», VIN – №, похитили денежные средства ОАО «Россельхозбанк» (с 14 августа 2015 года название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк»), при следующих обстоятельствах.

    Так, в указанный период времени, Коробков Р.В., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью в организованной группе, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, подыскал для использования в качестве заемщика при заключении кредитного договора с ОАО «Россельхозбанк» неустановленное лицо, действующее от имени ФИО154, которому предложил выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, при этом сообщил ему о необходимости предоставления для заключения кредитного договора с данным банком копии паспорта, копии трудовой книжки, введя его в заблуждение о законности данных действий.

В этот же период времени, неустановленное лицо, действуюшее от имени ФИО154, находясь в неустановленном месте, не осведомленный о преступном характере действий вышеуказанных лиц, направленных на хищение денежных средств ОАО «Россельхозбанк» организованной группой, путем предоставления сотрудникам данного банка ложных и недостоверных сведений, согласился выступить в качестве получателя и заемщика денежных средств в данном банке, заключив соответствующий кредитный договор, о чем сообщил Коробкову Р.В., передав ему копию своего паспорта гражданина РФ серии № от ДД.ММ.ГГГГ для её дальнейшего использования при заключении кредитного договора.

Далее в указанный период времени, Коробков Р.В., находясь в неустановленном месте, точное место не установлено, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщил Сечину С.Н. о подысканном им заемщике денежных средств в ОАО «Россельхозбанк» - ФИО154, при этом сообщил о получении у него вышеуказанного документа, в целях его дальнейшего использования при подготовке документов, содержащих ложные сведения о трудовой деятельности и доходе неустановленного лица, действующего от имени ФИО154, и о факте приобретения им автотранспортного средства, и последующего предоставления данных документов в банк с целью хищения, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк» денежных средств, а Сечин С.Н. в свою очередь, действуя в соответствии с определенной ему в организованной группе преступной ролью, сообщил Коробкову Р.В. о необходимости передачи вышеуказанных документов его брату Коробкову Б.В. для внесения последним ложных и недостоверных сведений об осуществлении неустановленным лицом, действующим от имени ФИО154 трудовой деятельности.

Затем неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте и неустановленное время, действуя в соответствии с отведенной ему в организованной группе преступной ролью, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах изготовило копии трудовой книжки ТК-I № и справку 2-НДФЛ за 2013 года № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО154, которые заверило печатью <данные изъяты>, и передало их Коробкову Р.В. для их дальнейшего предоставления в банк с целью получения денежных средств для приобретения заемщиком автомобиля.

Далее Махмудов Р.Л., находясь в <адрес>, точное время и место не установлено, действуя в соответствии с определенной себе в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, дал указание ФИО194 Б.В. забрать у ФИО194 Р.В. копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО154, копии трудовой книжки ТК-I № и справку 2-НДФЛ за 2013 года № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО154, при этом поручил ему внести ложные сведения об осуществлении последним трудовой деятельности в <данные изъяты> в должности экономиста данного предприятия и сумме его дохода.

После этого в указанный период времени, ФИО194 Б.В., находясь в районе <адрес>, точное время и место не установлено, выполняя указания Махмудова Р.Л., действуя в соответствии с отведенной ему в организованной группе преступной ролью, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, получил от ФИО194 Р.В. копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО154, копии трудовой книжки ТК-I № и справку 2-НДФЛ за 2013 года № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО154, в которые внес ложные сведения об осуществлении ФИО154 трудовой деятельности в <данные изъяты> в должности экономиста данного предприятия, его ежемесячных доходах, подписав внесенные записи от имени главного бухгалтера данного предприятия ФИО366 Изготовленные документы ФИО194 Б.В. передал ФИО194 Р.В. для дальнейшего использования при совершении преступления.

В этот же период времени Махмудов Р.Л. сообщил Лаптеву А.С. о подысканном заемщике ФИО154, при этом поручил ему подготовить поддельный паспорт транспортного средства, страховой полис, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства на автомобиль «АUDI А6» для дальнейшего их использования при совершении преступления.

После этого в указанный период времени, Лаптев А.С., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк ложных и недостоверных сведений об автотранспортном средстве «АUDI А6» и его приобретения заемщиком, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах приобрел у неустановленного лица, поддельные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «AUDIA6», VIN – №, полис страхования транспортного средства ОАО «Страховое общество ЖАСО» № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию № серии К3 от ДД.ММ.ГГГГ на получение страховой премии (взноса) и свидетельство о регистрации транспортного средства 23 10 № на данный автомобиль, содержащие ложные сведения о государственной регистрации вышеуказанного автомобиля в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, выдачи ему регистрационного знака № которые передал Махмудову Р.Л. для дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк» и оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля.

В указанный период времени, но не ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное время и месте, Махмудов Р.Л., реализуя совместный преступный умысел, передал неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100», изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «AUDIA6», VIN – №, полис страхования транспортного средства ОАО «Страховое общество ЖАСО» № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию № серии К3 от ДД.ММ.ГГГГ на получение страховой премии (взноса), свидетельство о регистрации транспортного средства 23 10 № на данный автомобиль, копии трудовой книжки ТК-I № и справку 2-НДФЛ за 2013 года № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО154, содержащие ложные и недостоверные сведения об осуществлении ФИО154 трудовой деятельности и его доходе в <данные изъяты> об автомобиле «AUDIA6», VIN–№. Передав указанные документы неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, Махмудов Р.Л. поручил ему подготовить от имени ФИО154 заявку в ОАО «Россельхозбанк» для получения автокредита на приобретение указанного автомобиля, якобы реализуемого ФИО50 и находящимся на комиссии у ИП «ФИО100», а также других документов, необходимых для реализации преступного плана, введения сотрудников указанного банка в заблуждение относительно истинных намерений ФИО154 о целевом использовании получаемых кредитных денежных средств.

В указанное время Махмудов Р.Л. определил, что неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ФИО232 А.В., будет выступать в соответствии с разработанным планом совершения преступления в роли продавца указанного автомобиля «AUDIA6», VIN – №, якобы приобретаемого ФИО154, о чем сообщил ему, с целью организации им подписания документов, содержащих ложные сведения о реализации ФИО50 через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «AUDIA6», VIN – №, его приобретения ФИО154

Далее, в тот же период времени, но не ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, изготовило в целях дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк», следующие подложные документы: квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и ФИО50; договор № купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и ФИО154; акт приема-передачи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ИП «ФИО100» и ФИО154; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО100», содержащие ложные сведения о реализации ФИО50 через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «AUDIA6», VIN – №, и его приобретения ФИО154, принятии от последнего ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 780 000 рублей.

Неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период времени, подготовлено и представлено в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, заявление-анкета на предоставление автокредита от имени ФИО154 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее ложные сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ОАО «Россельхозбанк», будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, намерений ФИО154 использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, приняли решение о выдачи последнему автокредита на сумму 2 000 000 руб., для его целевого использования на приобретение автомобиля «AUDIA6», VIN – №, о чем сообщили неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100».

Далее, в указанный период времени, но не ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ИП «ФИО100» в соответствии с отведенной ему преступной ролью сообщило Махмудову Р.Л. об одобрении сотрудниками банка поданной от имени ФИО154 заявки на заключение кредитного договора с целью получения кредитных денежных средств, передав ему при этом изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах документы, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО154 трудовой деятельности в <данные изъяты> и приобретении им вышеуказанного автомобиля.

После этого, в этот же период времени, но не ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах предоставило в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, содержащие ложные сведения о реализации ФИО50 через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «AUDIA6», VIN – №, и его приобретения ФИО154, принятии от него ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 780 000 рублей, копию трудовой книжки ТК-I № и справку 2-НДФЛ за 2013 года № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО154 трудовой деятельности и его доходе в <данные изъяты> а также другие документы, необходимые для заключения кредитного договора.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники дополнительного офиса № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «AUDIA6», VIN – №, трудовой деятельности ФИО154 и его ежемесячном доходе, его намерений использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, заключили с последним соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему для приобретения вышеуказанного автомобиля денежных средств в сумме 2 000 000 рублей, которые в этот же день сотрудники банка зачислили на лицевой счет неустановленного лица, действующего от имени ФИО154 №, открытый в Краснодарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», после чего в этот же день, на основании предоставленного им заявления от ДД.ММ.ГГГГ, списали с данного лицевого счета ФИО154, перечислив в счет оплаты за вышеуказанный автомобиль на счет ИП «ФИО100» №, открытый в Региональном операционном офисе «Краснодарский» филиала «Южный» Банка ВТБ (ПАО) <адрес>, по адресу: <адрес>, используемый неустановленным лицом в соответствии с отведенной ему преступной ролью при совершении преступления.

Тем самым Махмудов Р.Л., ФИО194 Б.В., ФИО194 Р.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., и неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили кредитные денежные средства в размере 2 000 000 руб., что относится к особо крупному размеру, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили банку ОАО «Россельхозбанк» (с ДД.ММ.ГГГГ название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк») ущерб на указанную сумму.

Они же - Махмудов Р.Л., ФИО194 Б.В., Суханов М.В., Сечин С.Н., Лаптев А.С., а также неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, с начала января 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений в составе организованной группы, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита заемщиком Сухановым М.В. на приобретение автомобиля «BMWX6 xDrive 3.0d», VIN – №, похитили денежные средства ОАО «Россельхозбанк» (с ДД.ММ.ГГГГ название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк»), при следующих обстоятельствах.

Так, в указанный период времени, Суханов М.В., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, выступая в роли заемщика, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, предоставил неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, копию своей трудовой книжки, паспорта гражданина РФ серии 03 06 № от ДД.ММ.ГГГГ, которое действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью в организованной группе при неустановленных обстоятельствах, передало вышеуказанный документ Махмудову Р.Л. для их дальнейшего использования при совершении преступления.

Далее, Махмудов Р.Л., находясь в <адрес>, точное время и место не установлено, действуя в соответствии с отведенной себе в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, передал ФИО194 Б.В. копию паспорта гражданина РФ на имя Суханова М.В., копии трудовой книжки на имя Суханова М.В., при этом поручил ему изготовить на основании полученных документов, копии трудовой книжки и справки 2-НДФЛ, содержащие ложные сведения об осуществлении Сухановым М.В. трудовой деятельности в <данные изъяты> в должности заместителя коммерческого директора данного предприятия и сумме его дохода.

После этого, в указанный период времени, Коробков Б.В., находясь в районе <адрес>, точное время и место не установлено, выполняя указания Махмудова Р.Л., действуя в соответствии с отведенной ему последним в организованной группе преступной ролью, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, изготовил копии трудовой книжки ТК-I № и справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внес ложные сведения об осуществлении Сухановым М.В. трудовой деятельности в <данные изъяты>» в должности заместителя коммерческого директора данного предприятия, его ежемесячных доходах, подписав внесенные записи от имени главного бухгалтера данного предприятия ФИО379 Изготовленные документы ФИО194 Б.В. передал Махмудову Р.Л. для дальнейшего использования при совершении преступления.

Затем Махмудов Р.Л., находясь в районе <адрес>, передал вышеуказанные документы Сечину С.Н., который в соответствии с отведенной ему преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах заверил внесенные ложные записи в изготовленных Коробковым Б.В. копии трудовой книжки ТК-I № и справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Суханова М.В. печатью <данные изъяты> находящейся у него на хранении и используемой участниками преступной группы при совершении преступлений, после чего передал данные документы Махмудову Р.Л. для их дальнейшего предоставления в банк с целью хищения денежных средств.

В этот же период времени Махмудов Р.Л. сообщил Лаптеву А.С. о том, что в роли заемщика при оформлении кредитного договора будет выступать участник организованной группы Суханов М.В., при этом поручил Лаптеву А.С. подготовить поддельный паспорт транспортного средства, страховой полис, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства на автомобиль «BMWX6 xDrive 3.0d» для дальнейшего их использования при совершении преступления.

    После этого в указанный период времени Лаптев А.С., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк ложных и недостоверных сведений об автотранспортном средстве «BMWX6 xDrive 3.0d» и его приобретении участником организованной группы, выступающим в роли заемщика кредитных денежных средств, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах приобрел у неустановленного лица поддельные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMWX6 xDrive 3.0d», VIN – №, полис страхования транспортного средства ОАО «Страховое общество «ЖАСО» № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию № серии К3 от ДД.ММ.ГГГГ на получение страховой премии (взноса) и свидетельство о регистрации транспортного средства 23 10 № на данный автомобиль, содержащие ложные сведения о государственной регистрации вышеуказанного автомобиля в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, его собственниках, выдачи ему регистрационного знака № которые передал Махмудову Р.Л. для дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк» и оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля.

В этот же период времени, в точно не установленном времени и месте, Махмудов Р.Л., реализуя совместный преступный умысел, передал неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100», изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMWX6 xDrive 3.0d», VIN – №, полис страхования транспортного средства ОАО «Страховое общество ЖАСО» № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию № серии К3 от ДД.ММ.ГГГГ на получение страховой премии (взноса), свидетельство о регистрации транспортного средства 23 10 № на данный автомобиль, копию трудовой книжки ТК-I № и справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Суханова М.В., содержащие ложные сведения об осуществлении Сухановым М.В. трудовой деятельности и его доходе в <данные изъяты> ИНН №, об автомобиле «BMWX6 xDrive 3.0d», VIN – №. Передав указанные документы неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, Махмудов Р.Л. поручил ему подготовить от имени Суханова М.В. заявку в ОАО «Россельхозбанк» для получения автокредита на приобретение указанного автомобиля, якобы реализуемого ФИО105 и находящимся на комиссии у ИП «ФИО100», а также других документов, необходимых для реализации преступного плана, введения сотрудников указанного банка в заблуждение относительно истинных намерений Суханова М.В. о целевом использовании получаемых кредитных денежных средств. При этом Махмудов Р.Л. поручил участнику преступной группы Суханову М.В. предоставить анкетные данные матери последнего – ФИО105 неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100», для внесения их в соответствующие документы в качестве продавца вышеуказанного автомобиля. В этот же период времени Суханов М.В., действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, передал неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100», анкетные данные своей матери, для внесения их в документы, содержащие ложные сведения о реализации ею автомобиля.

Далее, в указанный период времени, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, изготовило в целях дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк», следующие подложные документы: квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и ФИО105; договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и Сухановым М.В.; акт приема-передачи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ИП «ФИО100» и Сухановым М.В.; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО100», содержащие ложные сведения о реализации ФИО105 через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «BMWX6 xDrive 3.0d», VIN – №, и его приобретения Сухановым М.В., принятии от него ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 800 000 рублей.

Неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период времени подготовлено и представлено в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, заявление-анкета на предоставление автокредита от имени Суханова М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее ложные сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ОАО «Россельхозбанк», будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, намерений Суханова М.В. использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, его трудовой деятельности и доходе в <данные изъяты> приняли решение о выдачи последнему автокредита на сумму 2 000 000 руб. для его целевого использования на приобретение автомобиля «BMWX6 xDrive 3.0d», VIN – №, о чем сообщили неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100».

    Далее, в указанный период времени неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ИП «ФИО100», в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщило Махмудову Р.Л. об одобрении сотрудниками банка поданной от имени Суханова М.В. заявки на заключение кредитного договора с целью получения кредитных денежных средств, передав ему при этом изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах документы, содержащие ложные сведения об осуществлении Суханова М.В. трудовой деятельности в <данные изъяты> и приобретении им вышеуказанного автомобиля.

После этого, в тот же период времени, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах предоставило в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, содержащие ложные сведения о реализации ФИО105 через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «BMWX6 xDrive 3.0d», VIN – №, и его приобретения Сухановым М.В., принятии от него ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 800 000 рублей, копию трудовой книжки ТК-I № и справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Суханова М.В., содержащие ложные сведения об осуществлении последним трудовой деятельности и его доходе в <данные изъяты> а также другие документы, необходимые для заключения кредитного договора.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники дополнительного офиса № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «BMWX6 xDrive 3.0d», VIN – №, трудовой деятельности Суханова М.В. и его ежемесячном доходе, его намерений использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, заключили с последним соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему для приобретения вышеуказанного автомобиля денежных средств в сумме 2 000 000 рублей, которые в этот же день сотрудники банка зачислили на лицевой счет Суханова М.В. №, открытый в Краснодарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», после чего ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленного им заявления списали с данного лицевого счета Суханова М.В., перечислив в счет оплаты за вышеуказанный автомобиль на счет ИП «ФИО100» №, открытый в Региональном операционном офисе «Краснодарский» филиала «Южный» Банка ВТБ (ПАО) <адрес>, по адресу: <адрес>, используемый неустановленным лицом в соответствии с отведенной ему преступной ролью при совершении преступления.

Тем самым Махмудов Р.Л., ФИО194 Б.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., Суханов М.В. и неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили кредитные денежные средства в размере 2 000 000 руб., что относится к крупному размеру, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили банку ОАО «Россельхозбанк» (с ДД.ММ.ГГГГ название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк») ущерб на указанную сумму.

Они же - Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Коробков Р.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., а также неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, в январе 2014 года, действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений в составе организованной группы, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита заемщиком ФИО201 А.М. на приобретение автомобиля «АUDIQ7», VIN – №, похитили денежные средства ОАО «Россельхозбанк» (с ДД.ММ.ГГГГ название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк»), при следующих обстоятельствах.

Так, в указанный период времени Коробков Р.В., находясь в районе <адрес>, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью в организованной группе, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, подыскал для использования в качестве заемщика при заключении кредитного договора с ОАО «Россельхозбанк» ФИО201 А.М., которому предложил выступить в качестве заемщика денежных средств в указанном банке, при этом сообщил ему о необходимости предоставления для заключения кредитного договора с данным банком копии паспорта, копии трудовой книжки, введя его в заблуждение о законности данных действий.

    В этот же период времени ФИО201 А.М., находясь в указанном месте, не осведомленный о преступном характере действий вышеуказанных лиц, направленных на хищение денежных средств ОАО «Россельхозбанк» организованной группой, путем предоставления сотрудникам данного банка ложных и недостоверных сведений, согласился выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, заключив соответствующий кредитный договор, о чем сообщил Коробкову Р.В., передав ему копию своего паспорта гражданина РФ серии 03 07 № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовую книжку на свое имя, для их дальнейшего использования при заключении кредитного договора.

    Далее в указанный период времени, Коробков Р.В., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщил Сечину С.Н. о подысканном им заемщике денежных средств в ОАО «Россельхозбанк» - ФИО201 А.М., при этом сообщил о получении у него вышеуказанных документов, в целях его дальнейшего использования при подготовке документов, содержащих ложные сведения о трудовой деятельности и доходе ФИО201 А.М., факте приобретения им автотранспортного средств и последующего предоставления данных документов в банк с целью хищения, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк» денежных средств, а Сечин С.Н. в свою очередь, действуя в соответствии с определенной ему в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, дал указание Коробкову Р.В. передать вышеуказанные документы Коробкову Б.В. для внесения последним заведомо ложных и недостоверных сведений об осуществлении ФИО201 А.М. трудовой деятельности.

    Затем Махмудов Р.Л., находясь в <адрес>, точное время и место не установлено, действуя в соответствии с определенной себе в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, дал указание Коробкову Б.В. забрать у Коробкова Р.В. копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО201 А.М., копии трудовой книжки на имя ФИО201 А.М., при этом поручил ему изготовить на основании полученных документов копию трудовой книжки и справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО201 А.М. трудовой деятельности в ООО «Трансстрой» в должности начальника отдела продаж данного предприятия и сумме его дохода. Коробков Б.В., действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, при неустановленных обстоятельствах изготовил справку 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внес ложные сведения об осуществлении ФИО201 А.М. трудовой деятельности в ООО «Трансстрой» в должности начальника отдела продаж данного предприятия, его ежемесячных доходах, подписав внесенные записи от имени главного бухгалтера данного предприятия ФИО366

После этого в указанный период времени, Коробков Р.В., находясь в <адрес>, точное время и место не установлено, действуя в соответствии с отведенной ему последним в организованной группе преступной ролью, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, передал Коробкову Б.В., а последний в соответствии с отведенной ему преступной ролью получил от Коробкова Р.В. копию паспорта гражданина РФ и копию трудовой книжки на имя Никитина А.М. Далее, Коробков Б.В. при неустановленных обстоятельствах внес в копию трудовой книжки ТК-II № ложные сведения об осуществлении ФИО201 А.М. трудовой деятельности в <данные изъяты>» в должности начальника отдела продаж данного предприятия, подписав внесенные записи от имени главного бухгалтера данного предприятия ФИО366 Изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах документы Коробков Б.В. передал Коробкову Р.В. для дальнейшего использования при совершении преступления.

Далее Коробков Р.В., находясь в неустановленном месте и неустановленное время, действуя в соответствии с отведенной ему в организованной группе преступной ролью, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, передал вышеуказанные документы неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, которое в соответствии с отведенной ему преступной ролью, при неустановленных обстоятельствах заверило внесенные ложные записи Коробковым Б.В. в копии трудовой книжки ТК-II № и справку 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО201 А.М. печатью <данные изъяты> ИНН № для их дальнейшего предоставления в банк с целью совершения преступления.

    В этот же период времени Махмудов Р.Л. сообщил Лаптеву А.С. о подысканном заемщике ФИО201 А.М., при этом поручил ему подготовить поддельный паспорт транспортного средства, страховой полис, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства на автомобиль «АUDIQ7» для дальнейшего их использования при совершении преступления.

После этого в указанный период времени Лаптев А.С., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк ложных и недостоверных сведений об автотранспортном средстве «АUDIQ7» и его приобретения заемщиком, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах приобрел у неустановленного лица поддельные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «АUDIQ7», VIN – №, полис страхования транспортного средства ОАО «Страховое общество ЖАСО» № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию № серии К3 от ДД.ММ.ГГГГ на получение страховой премии (взноса) и свидетельство о регистрации транспортного средства 23 10 № на данный автомобиль, содержащие ложные сведения о государственной регистрации вышеуказанного автомобиля в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, выдачи ему регистрационного знака №, которые передал Коробкову Р.В. для дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк», оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля, который в свою очередь передал Коробкову Б.В., который передал их Махмудову Р.Л. с целью дальнейшего использования при совершении преступления.

В январе 2014 года, в точно неустановленное время и месте, Махмудов Р.Л., реализуя совместный преступный умысел, передал неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100», изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «АUDIQ7», VIN – №, полис страхования транспортного средства ОАО «Страховое общество ЖАСО» № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию № серии К3 от ДД.ММ.ГГГГ на получение страховой премии (взноса), свидетельство о регистрации транспортного средства 23 10 № на данный автомобиль, копии трудовой книжки ТК-II № и справку 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО201 А.М. трудовой деятельности и доходе в <данные изъяты> ИНН №, об автомобиле «АUDIQ7», VIN – №. Передав указанные документы неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, Махмудов Р.Л. поручил ему подготовить от имени ФИО201 А.М. заявку в ОАО «Россельхозбанк» для получения автокредита на приобретение указанного автомобиля, якобы реализуемого Махмудовым Р.Л. и находящимся на комиссии у ИП «ФИО100», а также других документов, необходимых для реализации преступного плана, введения сотрудников указанного банка в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО201 А.М. о целевом использовании получаемых кредитных денежных средств. При этом Махмудов Р.Л. определил, что будет выступать в роли продавца указанного автомобиля, подписав соответствующие документы.

    Далее в период с января 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, изготовило в целях дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк», следующие подложные документы: квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и Махмудовым Р.Л.; договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и ФИО201 А.М.; акт приема-передачи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ИП «ФИО100» и ФИО201 А.М.; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО100», содержащие ложные сведения о реализации Махмудовым Р.Л. через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «АUDIQ7», VIN – №, и его приобретения ФИО201 А.М., принятии от последнего ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 780 000 рублей.

    В указанный период времени Махмудов Р.Л., находясь в магазине ИП «ФИО100», расположенном по <адрес>, точное время и место не установлено, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, подписал вышеуказанные документы от своего имени, выступив в роли продавца указанного транспортного средства.

    Неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период времени, подготовлено и представлено в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, заявление-анкета на предоставление автокредита от имени ФИО201 А.М. от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее ложные сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита.

    В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ОАО «Россельхозбанк», будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, намерений ФИО201 А.М. использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, приняли решение о выдачи последнему автокредита на сумму 2 000 000 руб., для его целевого использования на приобретение автомобиля «АUDIQ7», VIN – №, о чем сообщили неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100».

    Далее в указанный период времени, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ИП «ФИО100» в соответствии с отведенной ему преступной ролью сообщило Махмудову Р.Л. об одобрении сотрудниками банка поданной от имени ФИО201 А.М. заявки на заключение кредитного договора с целью получения кредитных денежных средств, передав ему при этом изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах документы, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО201 А.М. трудовой деятельности в <данные изъяты> и приобретении им вышеуказанного автомобиля.

После этого, в тот же период времени, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах предоставило в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, содержащие ложные сведения о реализации Махмудовым Р.Л. через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «АUDIQ7», VIN – №, и его приобретения ФИО201 А.М., принятии от него ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 780 000 рублей, копию трудовой книжки ТК-II № и справку 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО201 А.М. трудовой деятельности и его доходе в <данные изъяты> а также другие документы, необходимые для заключения кредитного договора.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники дополнительного офиса № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «АUDIQ7», VIN – №, трудовой деятельности ФИО201 А.М. и его ежемесячном доходе, его намерений использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, заключили с последним соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему для приобретения вышеуказанного автомобиля денежных средств в сумме 2 000 000 рублей, которые в этот же день сотрудники банка зачислили на лицевой счет ФИО201 А.М. №, открытый в Краснодарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», после чего ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленного им заявления списали с данного лицевого счета ФИО201 А.М., перечислив в счет оплаты за вышеуказанный автомобиль на счет ИП «ФИО100» №, открытый в Региональном операционном офисе «Краснодарский» филиала «Южный» Банка ВТБ (ПАО) <адрес>, по адресу: <адрес>, используемый неустановленным лицом в соответствии с отведенной ему преступной ролью при совершении преступления.

Тем самым Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Коробков Р.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н. и неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили кредитные денежные средства в размере 2 000 000 руб., что относится к особо крупному размеру, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили банку ОАО «Россельхозбанк» (с 14 августа 2015 года название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк») ущерб на указанную сумму.

Они же - Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Коробков Р.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, в январе 2014 года, действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений в составе организованной группы, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита заемщиком ФИО69 на приобретение автомобиля «AUDIQ7», VIN–№, похитили денежные средства ОАО «Россельхозбанк» (с 14 августа 2015 года название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк»), при следующих обстоятельствах.

    Так, в указанный период времени Сечин С.Н., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с определенной ему в организованной группе преступной ролью совместно с неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, подыскал для использования в качестве заемщика при заключении кредитного договора с ОАО «Россельхозбанк» ФИО69, которому предложил выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, при этом сообщил ему о необходимости предоставления для заключения кредитного договора с данным банком копии паспорта, копии трудовой книжки, введя его в заблуждение о законности данных действий.

    В этот же период времени ФИО69, находясь в неустановленном месте, не осведомленный о преступном характере действий вышеуказанных лиц, направленных на хищение денежных средств ОАО «Россельхозбанк» организованной группой путем предоставления сотрудникам данного банка ложных и недостоверных сведений согласился выступить в качестве получателя и заемщика денежных средств в данном банке, заключив соответствующий кредитный договор, о чем сообщил Сечину С.Н. и неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, передав им при неустановленных обстоятельствах копию своего паспорта гражданина РФ серии № от ДД.ММ.ГГГГ, копию трудовой книжки ТК-II № для дальнейшего использования данных документов при заключении кредитного договора, которые Сечин С.Н. передал Коробкову Р.В. для их дальнейшего использования при совершении преступления, при этом сообщил Махмудову Р.Л. о подысканном им заемщике и о факте передачи указанных документов Коробкову Р.В.

    Далее Махмудов Р.Л., находясь в г. Краснодаре, точное время и место не установлено, действуя в соответствии с отведенной себе в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, дал указание Коробкову Б.В. получить у Коробкова Р.В. копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО69, копии трудовой книжки на его имя, справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, в которые внести ложные сведения об осуществлении ФИО69 трудовой деятельности в <данные изъяты> в должности начальника отдела снабжения данного предприятия и сумме его дохода. При этом Махмудов Р.Л. поручил неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудовой деятельности и доходе ФИО69 в <данные изъяты>

    В это же время Коробков Р.В., находясь в неустановленном месте и точно неустановленное время, действуя в соответствии с отведенной ему в организованной группе преступной ролью, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, передал копии вышеуказанных документов неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью изготовления подложной справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, отображения на данном подложном документе, копии трудовой книжки оттиска печати <данные изъяты> используемой членами преступной группы при совершении преступления.

В указанный период времени неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах изготовило справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую ложные сведения о трудовой деятельности и доходе ФИО69 в <данные изъяты> которую заверило печатью <данные изъяты> используемой членами преступной группы при совершении преступления, вместе с копией переданной ему трудовой книжки ТК-II №, после чего передало изготовленные документы Коробкову Р.В. для их дальнейшего использования при совершении преступления.

    После этого, в указанный период времени Коробков Р.В., находясь в неустановленном месте и неустановленное время, действуя в соответствии с отведенной ему в организованной группе преступной ролью, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, передал вышеуказанные документы своему брату Коробкову Б.В. с целью дальнейшего внесения в них ложных и недостоверных сведений о трудовой деятельности и доходе ФИО69 в <данные изъяты>

    Коробков Б.В., находясь в г. Краснодаре, точное время не установлено, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, получив от Коробкова Р.В. копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО69, копию трудовой книжки на имя ФИО69, справку 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, внес в них в соответствии с отведенной ему преступной ролью ложные сведения об осуществлении ФИО69 трудовой деятельности в <данные изъяты> в должности начальника отдела снабжения данного предприятия, его ежемесячных доходах, подписав внесенные записи от имени главного бухгалтера ФИО366 Изготовленные документы Коробков Б.В. передал Коробкову Р.В. для дальнейшего использования при совершении преступления, о чем сообщил Махмудову Р.Л.

    В этот же период времени Махмудов Р.Л. сообщил Лаптеву А.С. о подысканном Сечиным С.Н. заемщике ФИО69, при этом поручил ему подготовить поддельный паспорт транспортного средства, страховой полис, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства на автомобиль «AUDIQ7» для дальнейшего их использования при совершении преступления.

    После этого, в указанный период времени Лаптев А.С., находясь в г. Краснодаре, точное место не установлено, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк ложных и недостоверных сведений об автотранспортном средстве «AUDIQ7» и его приобретении заемщиком, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах, приобрел у неустановленного лица, поддельные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «AUDIQ7», VIN–№, полис страхования транспортного средства ОАО «Страховое общество ЖАСО» № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию № серии К3 от ДД.ММ.ГГГГ на получение страховой премии (взноса) и свидетельство о регистрации транспортного средства 23 10 № на данный автомобиль, содержащие ложные сведения о существовании и государственной регистрации вышеуказанного автомобиля в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, выдачи ему регистрационного знака Т889МС 123, и его собственников, которые передал ФИО194 Р.В., который в свою очередь, находясь в неустановленном месте и неустановленное время передал Сечину С.Н. вместе с копией паспорта ФИО69, подложной справкой о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копией трудовой книжки ТК-II № для дальнейшего предоставления данных документов в ОАО «Россельхозбанк» и оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля.

    В указанный период времени, в точно не установленное время и месте, Сечин С.Н., реализуя совместный преступный умысел, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, передал неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100», изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, содержащие ложные сведения о вышеуказанном автомобиле, об осуществлении ФИО69 трудовой деятельности и его доходе в <данные изъяты> После передачи Сечиным С.Н. вышеуказанных документов неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, Махмудов Р.Л. поручил последнему подготовить от имени ФИО69 заявку в ОАО «Россельхозбанк» для получения автокредита на приобретение указанного автомобиля, якобы реализуемого Махмудовым Р.Л. и находящимся на комиссии у ИП «ФИО100», а также других документов, необходимых для реализации преступного плана, введения сотрудников указанного банка в заблуждение относительно истинных намерений ФИО69 о целевом использовании получаемых кредитных денежных средств. При этом Махмудов Р.Л. поручил Сечину С.Н. выступить в роли продавца указанного автомобиля.

    Далее, в январе 2014 года, точное время не установлено, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, изготовило в целях дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк», следующие подложные документы: квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и Сечиным С.Н.; договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и ФИО69; акт приема-передачи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ИП «ФИО100» и ФИО69; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО100», содержащие ложные сведения о реализации Сечиным С.Н. через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «AUDIQ7», VIN–№, и его приобретения ФИО69, принятии от него ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 1 099 000 рублей.

Неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период времени подготовлено и представлено в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, заявление-анкета на предоставление автокредита от имени ФИО69 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее ложные сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита.

    В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ОАО «Россельхозбанк», будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, трудовой деятельности и ежемесячном доходе ФИО69, о его намерении использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, приняли решение о выдачи последнему автокредита на сумму 2 000 000 рублей для его целевого использования на приобретение автомобиля «AUDIQ7», VIN–№, о чем сообщили неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100».

Затем в указанный период времени неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ИП «ФИО100», в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщило Махмудову Р.Л. об одобрении сотрудниками банка поданной от имени ФИО69 заявки на заключение кредитного договора с целью получения кредитных денежных средств, передав ему при этом изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах документы, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО69 трудовой деятельности в <данные изъяты> и приобретении им вышеуказанного автомобиля.

После этого, в тот же период времени, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах предоставило в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, содержащие ложные сведения о реализации Сечиным С.Н. через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «AUDIQ7», VIN–№, и его приобретения ФИО69, принятии от него ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 1 099 000 рублей, копию трудовой книжки ТК-II № и справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО69 трудовой деятельности и его доходе в <данные изъяты> и другие документы, необходимые для заключения кредитного договора.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники дополнительного офиса № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «AUDIQ7», VIN–№, трудовой деятельности ФИО69 и его ежемесячном доходе, его намерений использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, заключили с последним соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему для приобретения вышеуказанного автомобиля денежных средств в сумме 2 000 000 рублей, которые в этот же день сотрудники банка зачислили на лицевой счет ФИО69 №, открытый в Краснодарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», после чего в этот же день на основании предоставленного им заявления от ДД.ММ.ГГГГ списали с данного лицевого счета ФИО69, перечислив в счет оплаты за вышеуказанный автомобиль на счет ИП «ФИО100» №, открытый в Региональном операционном офисе «Краснодарский» филиала «Южный» Банка ВТБ (ПАО) <адрес>, по адресу: <адрес>, используемый неустановленным лицом в соответствии с отведенной ему преступной ролью при совершении преступления.

    Тем самым Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Коробков Р.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н. и неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили кредитные денежные средства в размере 2 000 000 руб., что относится к особо крупному размеру, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили банку ОАО «Россельхозбанк» (с 14 августа 2015 года название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк») ущерб на указанную сумму.

    Они же - Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., Наумов Д.М., а также неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, в январе 2014 года, действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений в составе организованной группы, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита заемщиком ФИО76 на приобретение автомобиля «LandRoverRangeRoverSport», VIN – №, похитили денежные средства ОАО «Россельхозбанк» (с 14 августа 2015 года название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк»), при следующих обстоятельствах.

    Так, в указанный период времени, Наумов Д.М., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью в организованной группе, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, подыскал для использования в качестве заемщика при заключении кредитного договора с ОАО «Россельхозбанк» ФИО76, которому предложил выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, при этом сообщил ему о необходимости предоставления для заключения кредитного договора с данным банком копии паспорта и трудовой книжки, введя его в заблуждение о законности данных действий.

В этот же период времени ФИО76, находясь в неустановленном месте, неосведомленный о преступном характере действий вышеуказанных лиц, направленных на хищение денежных средств ОАО «Россельхозбанк» организованной группой путем предоставления сотрудникам данного банка ложных и недостоверных сведений, согласился выступить в качестве получателя и заемщика денежных средств в данном банке, заключив соответствующий кредитный договор, о чем сообщил Наумову Д.М., передав ему копию своего паспорта гражданина РФ серии № от ДД.ММ.ГГГГ, копию трудовой книжки ТК-I №, для их дальнейшего использования при заключении кредитного договора.

    Далее, в тот же период времени Наумов Д.М., находясь в районе <адрес>, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщил Махмудову Р.Л. о подысканном им заемщике денежных средств в ОАО «Россельхозбанк» - ФИО76, при этом передал ему, совместно с Коробковым Б.В., копию полученных у ФИО76 вышеуказанных документов в целях их дальнейшего использования при подготовке документов, содержащих ложные сведения о трудовой деятельности и доходе ФИО76, о факте приобретения им автотранспортного средства и последующего предоставления данных документов в банк с целью хищения, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк» денежных средств.

Затем Махмудов Р.Л., находясь в <адрес>, точное время и место не установлено, действуя в соответствии с отведенной себе в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, передал Коробкову Б.В. вышеуказанную копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО76, копию трудовой книжки на имя ФИО76, при этом поручил ему изготовить на основании полученных документов копию трудовой книжки ТК-I № и справки 2-НДФЛ, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО76 трудовой деятельности в <данные изъяты>, ИНН 2312198303, в должности коммерческого директора данного предприятия и сумме его дохода.

После этого, в указанный период времени Коробков Б.В., находясь на пересечении <адрес> и <адрес>, точное время и место не установлено, выполняя указания Махмудова Р.Л., действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, изготовил копии трудовой книжки ТК-I № и справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внес ложные сведения об осуществлении ФИО76 трудовой деятельности в <данные изъяты> в должности коммерческого директора данного предприятия, его ежемесячных доходах, подписав внесенные записи от имени главного бухгалтера ФИО366

Далее Махмудов Р.Л., находясь в неустановленном месте и неустановленное время, действуя в соответствии с отведенной себе в организованной группе преступной ролью, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, передал вышеуказанные документы неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, которое в соответствии с отведенной ему преступной ролью при неустановленных обстоятельствах заверило внесенные Коробковым Б.В. ложные записи в копии трудовой книжки № и справку 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО76 печатью <данные изъяты> для их дальнейшего предоставления в банк с целью совершения преступления, после чего передало Махмудову Р.Л.

В этот же период времени Махмудов Р.Л. сообщил Лаптеву А.С. о подысканном заемщике ФИО76, при этом поручил ему подготовить поддельный паспорт транспортного средства, страховой полис, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства на автомобиль «LandRoverRangeRoverSport», для дальнейшего их использования при совершении преступления.

После этого, в указанный период времени, Лаптев А.С., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк ложных и недостоверных сведений об автотранспортном средстве «LandRoverRangeRoverSport» и его приобретения заемщиком, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах приобрел у неустановленного лица поддельные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «LandRoverRangeRoverSport», VIN – №, полис страхования транспортного средства ОАО «Страховое общество ЖАСО» № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию № серии К3 от ДД.ММ.ГГГГ на получение страховой премии (взноса) и свидетельство о регистрации транспортного средства № на данный автомобиль, содержащие ложные сведения о государственной регистрации вышеуказанного автомобиля в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, его собственниках, выдачи ему регистрационного знака № которые передал Махмудову Р.Л. для дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк» и оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля, которые он в свою очередь передал Коробкову Б.В.

    Выше изготовленные документы Коробков Б.В. передал по указанию Махмудова Р.Л., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100», для дальнейшего использования при совершении преступления, которому Махмудов Р.Л. при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте сообщил о необходимости подготовки документов, содержащих ложные сведения о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, намерений ФИО76 использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства. При этом Махмудов Р.Л. поручил участнику преступной группы Наумову Д.М. выступить в роли продавца указанного автомобиля.

    В январе 2014 года, в точно неустановленное время и месте, Коробков Б.В., действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, передал неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100», изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «LandRoverRangeRoverSport», VIN – №, полис страхования транспортного средства ОАО «Страховое общество ЖАСО» № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию № серии К3 от ДД.ММ.ГГГГ на получение страховой премии (взноса), свидетельство о регистрации транспортного средства 23 10 № на данный автомобиль, копию трудовой книжки ТК-I № и справку 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО76 трудовой деятельности и его доходе в <данные изъяты> ИНН №. После передачи указанных документов неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, Махмудов Р.Л. поручил ему подготовить от имени ФИО76 заявку в ОАО «Россельхозбанк» для получения автокредита на приобретение указанного автомобиля, якобы реализуемого Наумовым Д.М. и находящимся на комиссии у ИП «ФИО100», а также других документов, необходимых для реализации преступного плана, введения сотрудников указанного банка в заблуждение относительно истинных намерений ФИО76 о целевом использовании получаемых кредитных денежных средств.

Далее, в январе 2014 года, точное время не установлено, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, изготовило в целях дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк» следующие подложные документы: квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и Наумовым Д.М.; договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и ФИО76; акт приема-передачи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ИП «ФИО100» и ФИО76; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО100», содержащие ложные сведения о реализации Наумовым Д.М. через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «LandRoverRangeRoverSport», VIN – №, и его приобретения ФИО76, принятии от него ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 1 600 000 рублей.

    Неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период времени, подготовлено и представлено в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, заявление-анкета на предоставление автокредита от имени ФИО76 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее ложные сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита.

    В период с 28.01.2014 по 29.01.2014 сотрудники ОАО «Россельхозбанк», будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, намерений ФИО76 использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, приняли решение о выдачи последнему автокредита на сумму 2 000 000 руб., для его целевого использования на приобретение автомобиля «LandRoverRangeRoverSport», VIN – №, о чем сообщили неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100».

    Далее, в указанный период времени, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ИП «ФИО100», в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщило Махмудову Р.Л. об одобрении сотрудниками банка поданной от имени ФИО76 заявки на заключение кредитного договора с целью получения кредитных денежных средств, передав ему при этом изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах документы, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО76 трудовой деятельности в <данные изъяты> и приобретении им вышеуказанного автомобиля.

    После этого, в тот же период времени, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах предоставило в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, содержащие ложные сведения о реализации Наумовым Д.М. через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «LandRoverRangeRoverSport», VIN – №, и его приобретения ФИО76, принятии от него ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 1 600 000 рублей, копию трудовой книжки ТК-I № и справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО76 трудовой деятельности и его доходе в <данные изъяты>, и другие документы, необходимые для заключения кредитного договора.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники дополнительного офиса № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «LandRoverRangeRoverSport», VIN – №, трудовой деятельности ФИО76 и его ежемесячном доходе, его намерений использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, заключили с последним соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему для приобретения вышеуказанного автомобиля денежных средств в сумме 2 000 000 рублей, которые в этот же день сотрудники банка зачислили на лицевой счет ФИО76 №, открытый в Краснодарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», после чего в этот же день на основании предоставленного им заявления списали с данного лицевого счета ФИО76, перечислив в счет оплаты за вышеуказанный автомобиль на счет ИП «ФИО100» №, открытый в Региональном операционном офисе «Краснодарский» филиала «Южный» Банка ВТБ (ПАО) <адрес>, по адресу: <адрес>, используемый неустановленным лицом в соответствии с отведенной ему преступной ролью при совершении преступления.

Тем самым Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., Наумов Д.М. и неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили кредитные денежные средства в размере 2 000 000 руб., что относится к особо крупному размеру, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили банку ОАО «Россельхозбанк» (с 14 августа 2015 года название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк») ущерб на указанную сумму.

Они же - Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., Наумов Д.М., а также неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с января 2014 года по 04 февраля 2014 года, действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений в составе организованной группы, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита заемщиком ФИО89 на приобретение автомобиля «LexusLX 570», VIN – №, похитили денежные средства ОАО «Россельхозбанк» (с 14 августа 2015 года название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк»), при следующих обстоятельствах.

Так, в указанный период времени, Наумов Д.М., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью в организованной группе, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, подыскал для использования в качестве заемщика при заключении кредитного договора с ОАО «Россельхозбанк» ФИО89, которому предложил выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, при этом сообщил ему о необходимости предоставления для заключения кредитного договора с данным банком копии паспорта, введя его в заблуждение о законности данных действий. ФИО89, не осознавая о противоправном характере действий Наумова Д.М., согласился выступить в качестве заемщика денежных средств в банке, о чем сообщил Наумову Д.М.

После этого в указанный период времени, Наумов Д.М., находясь на <адрес>, точное место не установлено, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщил Махмудову Р.Л. о подысканном им заемщике денежных средств в ОАО «Россельхозбанк» - ФИО89

В этот же период времени, ФИО89, находясь по адресу: <адрес>, не осведомленный о преступном характере действий вышеуказанных лиц, направленных на хищение денежных средств ОАО «Россельхозбанк» организованной группой путем предоставления сотрудникам данного банка ложных и недостоверных сведений, согласившись выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, заключив соответствующий кредитный договор, передав Махмудову Р.Л. в присутствии ФИО194 Б.В. копию своего паспорта гражданина РФ серии 03 05 № от ДД.ММ.ГГГГ, копию водительского удостоверения № от ДД.ММ.ГГГГ, для их дальнейшего использования при заключении кредитного договора.

Далее, Махмудов Р.Л., находясь по <адрес> в <адрес>, точное время и место не установлено, действуя в соответствии с отведенной себе в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, передал ФИО194 Б.В. вышеуказанную копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО89, копии трудовой книжки ТК-I №, при этом поручил ему изготовить на основании полученных документов копию трудовой книжки и справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО89 трудовой деятельности в <данные изъяты> в должности старшего менеджера по продажам инертных материалов данного предприятия и сумме его дохода.

После этого, в указанный период времени ФИО194 Б.В., находясь в районе <адрес>, точное время и место не установлено, выполняя указания Махмудова Р.Л., действуя в соответствии с отведенной ему последним в организованной группе преступной ролью, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, изготовил копии трудовой книжки ТК-I № и справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внес ложные сведения об осуществлении ФИО89 трудовой деятельности в <данные изъяты> в должности старшего менеджера по продажам инертных материалов данного предприятия, его ежемесячных доходах, подписав внесенные записи от имени главного бухгалтера данного предприятия ФИО379 Изготовленные документы ФИО194 Б.В. передал Махмудову Р.Л. для дальнейшего использования при совершении преступления.

Далее Махмудов Р.Л., находясь в неустановленном месте и неустановленное время, передал вышеуказанные документы Сечину С.Н., который в соответствии с отведенной ему преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах, заверил внесенные ложные записи в изготовленных ФИО194 Б.В. копии трудовой книжки ТК-I № и справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО89 печатью <данные изъяты> находящейся у него на хранении и используемой участниками преступной группы при совершении преступлений, после чего передал данные документы Махмудову Р.Л. для их дальнейшего предоставления в банк с целью получения денежных средств для приобретения заемщиком автомобиля.

В этот же период времени Махмудов Р.Л. сообщил Лаптеву А.С. о подысканном заемщике ФИО89, при этом поручил ему подготовить поддельный паспорт транспортного средства, страховой полис, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства на автомобиль «LexusLX 570» для дальнейшего их использования при совершении преступления.

После этого, в указанный период времени, Лаптев А.С., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк ложных и недостоверных сведений об автотранспортном средстве «LexusLX 570» и его приобретения заемщиком, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах приобрел у неустановленного лица, поддельные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «LexusLX 570», VIN – №, полис страхования транспортного средства ОАО «Страховое общество ЖАСО» № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию № серии К3 от ДД.ММ.ГГГГ на получение страховой премии (взноса) и свидетельство о регистрации транспортного средства 23 12 № на данный автомобиль, содержащие ложные сведения о государственной регистрации вышеуказанного автомобиля в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, его собственниках, выдачи данному автотранспортному средству регистрационного знака №, которые передал Махмудову Р.Л. для дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк», оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля.

В январе 2014 года, в точно неустановленное время и месте, Махмудов Р.Л., реализуя совместный преступный умысел, передал неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100», изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «LexusLX 570», VIN – №, полис страхования транспортного средства ОАО «Страховое общество ЖАСО» № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию № серии К3 от ДД.ММ.ГГГГ на получение страховой премии (взноса), свидетельство о регистрации транспортного средства 23 12 № на данный автомобиль, копию трудовой книжки ТК-I № и справку 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО89 трудовой деятельности и его доходе в <данные изъяты>», об автомобиле «LexusLX 570», VIN – №. Передав указанные документы неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, Махмудов Р.Л. поручил ему подготовить от имени ФИО89 заявку в ОАО «Россельхозбанк» для получения автокредита на приобретение указанного автомобиля, якобы реализуемого ФИО194 Б.В. и находящимся на комиссии у ИП «ФИО100», а также других документов, необходимых для реализации преступного плана, введения сотрудников указанного банка в заблуждение относительно истинных намерений ФИО89 о целевом использовании получаемых кредитных денежных средств. При этом Махмудов Р.Л. поручил участнику преступной группы ФИО194 Б.В. выступить в роли продавца указанного автомобиля, подписав соответствующие документы.

Далее, в период с января 2014 по 04.02.2014, точное время не установлено, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, изготовило в целях дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк», следующие подложные документы: квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и ФИО194 Б.В.; договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и ФИО89; акт приема-передачи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ИП «ФИО100» и ФИО89; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО100», содержащие ложные сведения о реализации ФИО194 Б.В. через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «LexusLX 570», VIN – №, и его приобретения ФИО89, принятии от него ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 980 000 рублей.

    В указанный период времени ФИО194 Б.В., находясь в магазине ИП «ФИО100», расположенном по <адрес>, точное время и место не установлено, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, действуя по указанию Махмудова Р.Л., подписал вышеуказанные документы от своего имени, выступив в роли продавца указанного транспортного средства.

Неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период времени, подготовлено и представлено в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, заявление-анкета на предоставление автокредита от имени ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее ложные сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ОАО «Россельхозбанк», будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, намерений ФИО89 использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, о его трудовой деятельности и ежемесячном доходе, приняли решение о выдачи последнему автокредита на сумму 2 000 000 руб. для его целевого использования на приобретение автомобиля «LexusLX 570», VIN – №, о чем сообщили неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100».

Затем, в тот же период период времени, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ИП «ФИО100», в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщило Махмудову Р.Л. об одобрении сотрудниками банка поданной от имени ФИО89 заявки на заключение кредитного договора с целью получения кредитных денежных средств, передав ему при этом изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах документы, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО89 трудовой деятельности в <данные изъяты> и приобретении им вышеуказанного автомобиля.

    После этого, в этот же период времени, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах предоставило в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, содержащие ложные сведения о реализации ФИО194 Б.В. через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «LexusLX 570», VIN – №, и его приобретения ФИО89, принятии от него ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 980 000 рублей, копию трудовой книжки ТК-I № и справку 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО89 трудовой деятельности и его доходе в <данные изъяты>, а также другие документы, необходимые для заключения кредитного договора.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники дополнительного офиса № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», по адресу: <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «LexusLX 570», VIN – №, трудовой деятельности ФИО89 и его ежемесячном доходе, его намерений использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, заключили с последним соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему для приобретения вышеуказанного автомобиля денежных средств в сумме 2 000 000 рублей, которые в этот же день сотрудники банка зачислили на лицевой счет ФИО89 №, открытый в Краснодарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», после чего в этот же день списали с данного лицевого счета ФИО89, перечислив в счет оплаты за вышеуказанный автомобиль на счет ИП «ФИО100» №, открытый в Региональном операционном офисе «Краснодарский» филиала «Южный» Банка ВТБ (ПАО) <адрес>, по адресу: <адрес>, используемый неустановленным лицом в соответствии с отведенной ему преступной ролью при совершении преступления.

Тем самым Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., Наумов Д.М. и неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили кредитные денежные средства в размере 2 000 000 руб., что относится к особо крупному размеру, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили банку ОАО «Россельхозбанк» (с ДД.ММ.ГГГГ название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк») ущерб на указанную сумму.

    Они же - Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., а также неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, в период времени с января 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений в составе организованной группы, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита заемщиком ФИО126 на приобретение автомобиля «BMWX6M», VIN – №, похитили денежные средства ОАО «Россельхозбанк» (с ДД.ММ.ГГГГ название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк»), при следующих обстоятельствах.

Так, в указанный период времени, Лаптев А.С., находясь в точно не установленном месте, в неустановленное время, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью в организованной группе, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, предложил своей супруге ФИО95 подыскать лицо, в качестве заемщика денежных средств в банке, при этом сообщил ей о необходимости предоставления для заключения кредитного договора копии паспорта, трудовой книжки, введя её в заблуждение о законности данных действий.

В указанный период времени ФИО95, будучи введенная Лаптевым А.С. в заблуждение относительно законности его действий, не осведомленная о преступном характере действий вышеуказанных лиц, направленных на хищение денежных средств ОАО «Россельхозбанк» организованной группой путем предоставления сотрудникам данного банка ложных и недостоверных сведений, находясь по адресу: <адрес>, предложила своей двоюродной сестре ФИО126 выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, при этом сообщила ей о необходимости предоставления для заключения кредитного договора копии паспорта, трудовой книжки.

В этот же период времени ФИО126, находясь в неустановленном месте, неосведомленная о преступном характере действий вышеуказанных лиц, направленных на хищение денежных средств ОАО «Россельхозбанк» организованной группой путем предоставления сотрудникам данного банка ложных и недостоверных сведений, согласилась выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, заключив соответствующий кредитный договор, о чем сообщила ФИО95, передав ей копию своего паспорта гражданина РФ серии 91 04 № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовую книжку ТК № на свое имя, для их дальнейшего использования при заключении кредитного договора.

Далее в указанный период времени ФИО95, находясь в неустановленном месте, будучи введенная Лаптевым А.С. в заблуждение относительно законности его действий, не осведомленная о преступном характере действий вышеуказанных лиц, сообщила последнему о подысканном ею заемщике денежных средств в ОАО «Россельхозбанк» - ФИО126, при этом передала ему копии полученных у нее вышеуказанных документов.

После этого Лаптев А.С., действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщил Махмудову Р.Л. о подысканном заемщике ФИО126, при этом передал ему в указанный период времени в неустановленном месте копию паспорта гражданина РФ серии 91 04 № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовую книжку ТК № на имя ФИО126, с целью изготовления подложных документов, содержащих заведомо ложные сведения о трудовой деятельности и доходе последней, последующего предоставления их в банк.

Далее, Махмудов Р.Л., находясь в точно неустановленное время и месте, действуя в соответствии с отведенной себе в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, поручил неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить подложную справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудовой деятельности и ежемесячном доходе ФИО126 в <данные изъяты>

В этот же период времени, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, при неустановленных обстоятельствах изготовило справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2013 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2014 № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения о трудовой деятельности и ежемесячном доходе ФИО126 в <данные изъяты> которые передало Махмудову Р.Л.

Затем Махмудов Р.Л., находясь в районе <адрес>, точное время и место не установлено, действуя в соответствии с отведенной себе в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, передал ФИО194 Б.В. вышеуказанную копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО126, копии трудовой книжки на имя ФИО126, в которые поручил ему внести и заверить от вымышленного лица ложные записи о трудовой деятельности последней в <данные изъяты>, и передал ему в тех же целях справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2013 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2014 № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения о трудовой деятельности и ежемесячном доходе ФИО126 в <данные изъяты>

После этого в указанный период времени ФИО194 Б.В., находясь в районе <адрес>, точное время и место не установлено, выполняя указания Махмудова Р.Л., действуя в соответствии с отведенной ему последним в организованной группе преступной ролью, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, изготовил копии трудовой книжки ТК №, в которые внес ложные сведения об осуществлении ФИО126 трудовой деятельности в <данные изъяты> в должности менеджера по продажам инертных материалов данного предприятия, её ежемесячных доходах, подписав внесенные записи, в том числе в справке о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 № от ДД.ММ.ГГГГ, справке о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2014 № от ДД.ММ.ГГГГ, от имени главного бухгалтера ФИО379 Изготовленные документы ФИО194 Б.В. передал Махмудову Р.Л. для дальнейшего использования при совершении преступления.

Далее Махмудов Р.Л., находясь в неустановленном месте и неустановленное время, передал вышеуказанные документы Сечину С.Н., который, находясь в неустановленном месте в соответствии с отведенной ему преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах, заверил внесенные ложные записи в изготовленных неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, вместе с ФИО194 Б.В. копии трудовой книжки ТК №, справке о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 № от ДД.ММ.ГГГГ, справке о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2014 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО126 печатью <данные изъяты> находящейся у него на хранении, и используемой участниками преступной группы при совершении преступлений, после чего передал данные документы Махмудову Р.Л. для их дальнейшего предоставления в банк с целью хищения денежных средств.

В этот же период времени Лаптев А.С., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк ложных и недостоверных сведений о приобретении заемщиком автотранспортного средства «BMWX6M», реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах приобрел у неустановленного лица поддельные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMWX6M», VIN – №, полис страхования транспортного средства ОАО «Страховое общество ЖАСО» № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию № серии К3 от ДД.ММ.ГГГГ на получение страховой премии (взноса) и свидетельство о регистрации транспортного средства 23 10 № на данный автомобиль, содержащие ложные сведения о государственной регистрации вышеуказанного автомобиля в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, его собственниках, выдачи ему регистрационного знака № которые передал Махмудову Р.Л. для дальнейшего оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля.

В период времени с января 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, в точно не установленное время и месте, Махмудов Р.Л., реализуя совместный преступный умысел, передал неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100», изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMWX6M», VIN – №, полис страхования транспортного средства ОАО «Страховое общество ЖАСО» № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию № серии К3 от ДД.ММ.ГГГГ на получение страховой премии (взноса), свидетельство о регистрации транспортного средства 23 10 № на данный автомобиль, копию трудовой книжки ТК №, справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2014 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО126, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО126 трудовой деятельности и его доходе в <данные изъяты> Передав указанные документы неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, Махмудов Р.Л. поручил ему подготовить от имени ФИО126 заявку в ОАО «Россельхозбанк» для получения автокредита на приобретение указанного автомобиля, якобы реализуемого Лаптевым А.С. и находящимся на комиссии у ИП «ФИО100», а также других документов, необходимых для реализации преступного плана, введения сотрудников указанного банка в заблуждение относительно истинных намерений ФИО126 о целевом использовании получаемых кредитных денежных средств. При этом Махмудов Р.Л. поручил участнику преступной группы Лаптеву А.С. выступить в роли продавца указанного автомобиля, подписав соответствующие документы.

Далее в период с января 2014 по 06 февраля 2014 года, точное время не установлено, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, в соответствии с отведенной ему преступной ролью изготовило в целях дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк», следующие подложные документы: квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и Лаптевым А.С.; договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и ФИО126; акт приема-передачи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ИП «ФИО100» и ФИО126; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО100», содержащие ложные сведения о реализации Лаптевым А.С. через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «BMWX6M», VIN – №, и его приобретения ФИО126, принятии от неё ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 1 050 000 рублей.

Неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период времени подготовлено и представлено в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, заявление-анкета на предоставление автокредита от имени ФИО126 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее ложные сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ОАО «Россельхозбанк», будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, намерений ФИО126 использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, приняли решение о выдачи последней автокредита на сумму 2 000 000 руб., для его целевого использования на приобретение автомобиля «BMWX6M», VIN – №, о чем сообщили неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100».

Далее в указанный период времени неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ИП «ФИО100», в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщило Махмудову Р.Л. об одобрении сотрудниками банка поданной от имени ФИО126 заявки на заключение кредитного договора с целью получения кредитных денежных средств, передав ему при этом изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах документы, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО126 трудовой деятельности в <данные изъяты> и приобретении ею вышеуказанного автомобиля, которые Махмудов Р.Л. в свою очередь передал Лаптеву А.С., поручив ему предоставить данные документы в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>. Лаптев А.С., действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, получив от Махмудова Р.Л. вышеперечисленные подложные документы, передал их неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, поручив ему предоставить данные документы в банк.

Затем в указанный период времени, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах предоставило в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, содержащие ложные сведения о реализации Лаптевым А.С. через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «BMWX6M», VIN – №, и его приобретения ФИО126, принятии от неё ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 1 050 000 рублей, копию трудовой книжки ТК №, справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2014 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО126, содержащие ложные сведения об осуществлении последней трудовой деятельности и её доходе в <данные изъяты> и другие документы, необходимые для заключения кредитного договора.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники дополнительного офиса № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», по адресу: <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «BMWX6M», VIN – №, трудовой деятельности ФИО126 и её ежемесячном доходе, её намерений использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, заключили с последней соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ей для приобретения вышеуказанного автомобиля денежных средств в сумме 2 000 000 рублей, которые в этот же день сотрудники банка зачислили на лицевой счет ФИО126 №, открытый в Краснодарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», после чего в этот же день на основании предоставленного ею заявления от ДД.ММ.ГГГГ списали с данного лицевого счета ФИО126, перечислив в счет оплаты за вышеуказанный автомобиль на счет ИП «ФИО100» №, открытый в Региональном операционном офисе «Краснодарский» филиала «Южный» Банка ВТБ (ПАО) <адрес>, по адресу: <адрес>, используемый неустановленным лицом в соответствии с отведенной ему преступной ролью при совершении преступления.

Тем самым Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н. и неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили кредитные денежные средства в размере 2 000 000 руб., что относится к особо крупному размеру, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили банку ОАО «Россельхозбанк» (с ДД.ММ.ГГГГ название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк») ущерб на указанную сумму.

Они же - Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Сечин С.Н., Лаптев А.С., Наумов Д.М., а также неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с января 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений в составе организованной группы, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита заемщиком ФИО16на приобретение автомобиля «BMW 535ixDrive», VIN-№, похитили денежные средства ОАО «Россельхозбанк» (с ДД.ММ.ГГГГ название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк»), при следующих обстоятельствах.

Так, в указанный период времени Наумов Д.М., находясь неустановленном месте и в неустановленное время, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью в организованной группе, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, подыскал для использования в качестве заемщика при заключении кредитного договора с ОАО «Россельхозбанк» неустановленное лицо, действующее от имени ФИО16, которому предложил выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, при этом сообщил ему о необходимости предоставления для заключения кредитного договора копии паспорта.

В этот же период времени, неустановленное лицо, действующее от имени ФИО16, находясь в неустановленном месте и в неустановленное время согласился выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, заключив соответствующий кредитный договор, передав Наумову Д.М. копию своего паспорта, о чем последний, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщил Махмудову Р.Л.

Далее в указанный период времени Наумов Д.М., находясь в районе <адрес>, точное время и место не установлено, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, передал Махмудову Р.Л. копию паспорта № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО16, бланк трудовой книжки ТК № для последующего изготовления участниками преступной группы документов, содержащих ложные сведения о трудовой деятельности и доходе ФИО16 с целью хищения принадлежащих ОАО «Россельхозбанк» денежных средств.

После этого в указанный период времени Наумов Д.М., находясь в районе <адрес>, точное время и место не установлено, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, передал Махмудову Р.Л. бланк трудовой книжки ТК №, копию паспорта № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО16, который в это же время и месте, действуя как организатор преступной группы в соответствии с отведенной себе преступной ролью передал данные документы ФИО194 Б.В., при этом поручил ему на основании данных документов подготовить копии трудовой книжки ТК №, справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ на имя ФИО16, содержащие ложные сведения о трудовой деятельности и доходе последнего в <данные изъяты> с целью последующего использования данных документов при хищении принадлежащих ОАО «Россельхозбанк» денежных средств.

Далее в указанный период времени Коробков Б.В., находясь в районе пересечения улиц Северной и Калининградской <адрес>, в соответствии с отведенной ему в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, изготовил копию трудовой книжки ТК № и справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО16, содержащие ложные сведения о трудовой деятельности ФИО16 в <данные изъяты> в должности начальника отдела продаж и его ежемесячных доходах, подписав их от имени вымышленного им главного бухгалтера ФИО379, после чего при неустановленных обстоятельствах передал данные документы Махмудову Р.Л.

После этого Махмудов Р.Л., находясь в неустановленном месте и неустановленное время, передал вышеуказанные документы Сечину С.Н., который в соответствии с отведенной ему преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах заверил внесенные ложные записи в изготовленных Коробковым Б.В. копии трудовой книжки ТК № и справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО16 печатью <данные изъяты> находящейся у него на хранении, и используемой участниками преступной группы при совершении преступлений, после чего передал данные документы Махмудову Р.Л. для их дальнейшего использования при совершении преступления.

В этот же период времени Махмудов Р.Л. сообщил Лаптеву А.С. о подысканном заемщике ФИО16, при этом поручил ему подготовить поддельный паспорт транспортного средства «BMW 535ixDrive», свидетельство о его государственной регистрации для дальнейшего их использования при совершении преступления, в том числе подготовки документов, содержащих ложные сведения о купле-продаже данного автотранспортного средства.

После этого в указанный период времени Лаптев А.С., находясь в неустановленном месте и в неустановленное время, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк ложных и недостоверных сведений о приобретении заемщиком автотранспортного средства «BMW 535ixDrive», VIN-№, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах приобрел у неустановленного лица поддельные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMW 535ixDrive», VIN-№, и свидетельство о регистрации транспортного средства 23 12 №, содержащие ложные сведения о государственной регистрации вышеуказанного автомобиля в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, его собственниках, выдачи ему регистрационного знака № которые передал Махмудову Р.Л. для дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк» и оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля.

Затем в указанный период времени, Махмудов Р.Л., реализуя совместный преступный умысел, передал неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100», изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные паспорт транспортного средства серии <адрес>, свидетельство о регистрации транспортного средства 23 12 №, копии трудовой книжки ТК № и справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО16, содержащие ложные сведения об осуществлении последним трудовой деятельности и его доходе в <данные изъяты> Передав указанные документы неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, Махмудов Р.Л. поручил ему подготовить от имени ФИО16 заявку в ОАО «Россельхозбанк» для получения автокредита на приобретение указанного автомобиля, якобы реализуемого знакомым Наумова Д.М. – ФИО76 и находящимся на комиссии у ИП «ФИО100», а также других документов, необходимых для реализации преступного плана, введения сотрудников указанного банка в заблуждение, относительно истинных намерений неустановленного лица, действующего от имени ФИО16, о целевом использовании получаемых кредитных денежных средств. При этом Махмудов Р.Л. определил, что в роли продавца указанного автомобиля будет выступать знакомый Наумова Д.М. – ФИО76, данные которого ему передал последний, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью.

Далее в период с января 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, точное время и место не установлено, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ИП «ФИО100», реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, изготовило в целях дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк» следующие подложные документы: квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО16 первоначального взноса в сумме 970 000 руб.; договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и ФИО76; договор № купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и ФИО16; акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ИП «ФИО100» и ФИО16, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта транспортного средства на автомобиль «BMW 535ixDrive», VIN-№, содержащие ложные сведения о реализации ФИО76 через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «BMW 535ixDrive», VIN-№, и его приобретения ФИО16, принятии от него ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 970 000 руб.

Неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период времени подготовлено и представлено в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Краснодарский край, <адрес>, заявление-анкета на предоставление автокредита от имени ФИО367 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее ложные сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники дополнительного офиса № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Краснодарский край, <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, о трудовой деятельности ФИО16 и ежемесячном доходе в ООО «Стоун», о его намерениях использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, приняли решение о выдачи последнему автокредита на сумму 2 000 000 руб., для его целевого использования на приобретение автомобиля «BMW 535ixDrive», VIN-№, о чем сообщили неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100».

Далее в указанный период времени, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ИП «ФИО100» в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщило Махмудову Р.Л. об одобрении сотрудниками банка заявки на заключение кредитного договора, передав ему при этом изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах документы, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО16 трудовой деятельности в <данные изъяты> ИНН и приобретении им вышеуказанного автомобиля, которые Махмудов Р.Л. передал неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью дальнейшего предоставления в банк.

После этого в этот же период времени неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах предоставило в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Краснодарский край, <адрес>, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, содержащие ложные сведения о реализации ФИО76 через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «BMW 535ixDrive», VIN-№, и его приобретения ФИО16, принятии от него ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 970 000 руб., копию трудовой книжки ТК № и справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО16, содержащие ложные сведения об осуществлении им трудовой деятельности и его доходе в <данные изъяты> и другие документы, необходимые для заключения кредитного договора.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники дополнительного офиса № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Краснодарский край, <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «BMW 535ixDrive», VIN-№, трудовой деятельности ФИО16 и его ежемесячном доходе, его намерений использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, заключили с неустановленным лицом, действующим от имени ФИО16, соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему для приобретения вышеуказанного автомобиля денежных средств в сумме 2 000 000 руб., которые в этот же день сотрудники банка зачислили на лицевой счет ФИО16 №, открытый в Краснодарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», после чего ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленного им заявления, списали с данного лицевого счета ФИО16, перечислив в счет оплаты за вышеуказанный автомобиль на счет ИП «ФИО100» №, открытый в Региональном операционном офисе «Краснодарский» филиала «Южный» Банка ВТБ (ПАО) <адрес>, по адресу: <адрес>, используемый неустановленным лицом в соответствии с отведенной ему преступной ролью при совершении преступления.

Тем самым Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., Наумов Д.М., Сечин С.Н. и неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили кредитные денежные средства в размере 2 000 000 руб., что относится к особо крупному размеру, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили банку ОАО «Россельхозбанк» (с ДД.ММ.ГГГГ название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк») ущерб на указанную сумму.

Они же - Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с января 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений в составе организованной группы, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита заемщиком ФИО249 Н.О. на приобретение автомобиля «JAGUARXJ», VIN - №, похитили денежные средства ОАО «Россельхозбанк» (с ДД.ММ.ГГГГ название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк»), при следующих обстоятельствах.

Так, в указанный период времени, Лаптев А.С., находясь в точно неустановленном месте Краснодарского края, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью в организованной группе, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, подыскал для использования в качестве заемщика при заключении кредитного договора с ОАО «Россельхозбанк» свою знакомую ФИО249 Н.О., которой предложил выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, при этом сообщил ей о необходимости предоставления для заключения кредитного договора копии паспорта, трудовой книжки, введя её в заблуждение о законности данных действий.

В этот же период времени ФИО249 Н.О., находясь в точно неустановленном месте Краснодарского края, не осведомленная о преступном характере действий вышеуказанных лиц, направленных на хищение денежных средств ОАО «Россельхозбанк» организованной группой путем предоставления сотрудникам данного банка ложных и недостоверных сведений, согласилась выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, заключив соответствующий кредитный договор, о чем сообщила Лаптеву А.С., передав ему копию своего паспорта 03 05 265088 от ДД.ММ.ГГГГ, копию трудовой книжки АТ-V №, для их дальнейшего использования в данных целях.

    Далее в указанный период времени, но не позднее 11.02.2014, Лаптев А.С., находясь возле <адрес>, расположенного по <адрес>, точное время не установлено, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщил Махмудову Р.Л. о подысканном заемщике денежных средств в ОАО «Россельхозбанк» - ФИО249 Н.О., при этом передал ему копии полученных у неё вышеуказанных документов, в целях их дальнейшего использования при подготовке документов, содержащих ложные сведения о трудовой деятельности и доходе ФИО249 Н.О., о факте приобретения ею автотранспортного средства, и последующего предоставления данных документов в банк с целью хищения, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк» денежных средств.

    Далее Махмудов Р.Л., находясь в точно неустановленное время и месте, действуя в соответствии с отведенной себе в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, поручил неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить подложную справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудовой деятельности и ежемесячном доходе ФИО249 Н.О. в <данные изъяты>

В этот же период времени неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, при неустановленных обстоятельствах изготовило справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую ложные сведения о трудовой деятельности и ежемесячном доходе ФИО249 Н.О. в <данные изъяты> которые передало Махмудову Р.Л.

    Далее в указанный период времени, Махмудов Р.Л., находясь по <адрес>, точное время и место не установлено, действуя в соответствии с определенной себе в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, передал ФИО194 Б.В. вышеуказанные копию паспорта и трудовой книжки ФИО249 Н.О., в которые поручил ему внести и заверить от вымышленного лица ложные записи о трудовой деятельности последней в ООО «Стоун», и передал ему в тех же целях справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую ложные сведения о трудовой деятельности и ежемесячном доходе ФИО249 Н.О. в <данные изъяты>

После этого в указанный период времени Коробков Б.В., находясь в районе <адрес>, точное время и место не установлено, выполняя указания Махмудова Р.Л., действуя в соответствии с отведенной ему последним в организованной группе преступной ролью, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, изготовил копии трудовой книжки АТ-V №, в которые внес ложные сведения об осуществлении ФИО249 Н.О. трудовой деятельности в <данные изъяты> в должности заместителя финансового директора данного предприятия, её ежемесячных доходах, подписав внесенные записи, в том числе в справке о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, от имени главного бухгалтера ФИО379 Изготовленные документы Коробков Б.В. передал Махмудову Р.Л. для дальнейшего использования при совершении преступления.

Затем Махмудов Р.Л., находясь в неустановленном месте и неустановленное время, передал вышеуказанные документы Сечину С.Н., который, находясь в не установленном месте, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах заверил внесенные ложные записи в изготовленных неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, копии трудовой книжки АТ-V №, справке о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО249 Н.О. печатью <данные изъяты>, находящейся у него на хранении, и используемой участниками преступной группы при совершении преступлений, после чего передал данные документы Махмудову Р.Л. для их дальнейшего предоставления в банк с целью хищения денежных средств.

После этого в указанный период времени, Лаптев А.С., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк ложных и недостоверных сведений о приобретении подысканном им заемщиком ФИО249 Н.О. автотранспортного средства «JAGUARXJ», реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах приобрел у неустановленного лица поддельные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «JAGUARXJ», VIN - №, свидетельство о регистрации транспортного средства № на данный автомобиль, содержащие ложные сведения о государственной регистрации вышеуказанного автомобиля в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, его собственников, выдачи ему регистрационного знака №, которые передал Махмудову Р.Л. для дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк» и оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля.

В указанный период времени, точное время не установлено, Махмудов Р.Л., реализуя совместный преступный умысел, передал неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100», изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные паспорт транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «JAGUARXJ», VIN - №, свидетельство о регистрации транспортного средства 23 10 546654 на данный автомобиль, копию трудовой книжки АТ-V № и справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО249 Н.О. трудовой деятельности и её доходе в <данные изъяты>. Передав указанные документы неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, Махмудов Р.Л. поручил ему подготовить от имени ФИО249 Н.О. заявку в ОАО «Россельхозбанк» для получения автокредита на приобретение указанного автомобиля, якобы реализуемого Лаптевым А.С. и находящимся на комиссии у ИП «ФИО100», а также других документов, необходимых для реализации преступного плана, введения сотрудников указанного банка в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО249 Н.О. о целевом использовании получаемых кредитных денежных средств. При этом Махмудов Р.Л. поручил участнику преступной группы Лаптеву А.С. выступить в роли продавца указанного автомобиля, подписав соответствующие документы.

Далее, в указанный период времени, но не позднее 11.02.2014, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений в соответствии с отведенной ему преступной ролью изготовило в целях дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк» следующие подложные документы: договор № купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и ФИО249 Н.О.; акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ИП «ФИО100» и ФИО249 Н.О.; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО100»; договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и Лаптевым А.С., содержащие ложные сведения о реализации Лаптевым А.С. через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «JAGUARXJ», VIN - №, и его приобретения ФИО249 Н.О., принятии от нее ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 840 000 руб.

Неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период времени, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, подготовлено и представлено в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, заявление-анкета на предоставление автокредита от имени ФИО249 Н.О. от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее ложные сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ОАО «Россельхозбанк», будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, намерений ФИО249 Н.О. использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, приняли решение о выдачи последней автокредита на сумму 2 000 000 руб., для его целевого использования на приобретение автомобиля «JAGUARXJ», VIN - №, о чем сообщили неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100».

Далее в указанный период времени, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ИП «ФИО100», в соответствии с отведенной ему преступной ролью сообщило Махмудову Р.Л. об одобрении сотрудниками банка поданной от имени ФИО249 Н.О. заявки на заключение кредитного договора с целью получения кредитных денежных средств, передав ему при этом изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах документы, содержащие ложные сведения об осуществлении последней трудовой деятельности в <данные изъяты> и приобретении ею вышеуказанного автомобиля, которые последний передал другому неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого в тот же период времени неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, при неустановленных обстоятельствах предоставило в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, содержащие ложные сведения о реализации Лаптевым А.С. через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «JAGUARXJ», VIN - №, и его приобретения ФИО249 Н.О., принятии от неё ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 840 000 руб., копию трудовой книжки АТ-V № и справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО249 Н.О. трудовой деятельности и её доходе в <данные изъяты> и другие документы, необходимые для заключения кредитного договора.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники дополнительного офиса № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», по адресу: <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля, сведений трудовой деятельности ФИО249 Н.О. и её ежемесячном доходе, изложенных в копии трудовой книжки АТ-V № и справке о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, её намерений использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, заключили с последней соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ей для приобретения вышеуказанного автомобиля денежных средств в сумме 2000000 руб., которые в этот же день сотрудники банка зачислили на лицевой счет ФИО249 Н.О. №, открытый в Краснодарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», после чего в этот же день на основании предоставленного ею заявления списали с данного лицевого счета ФИО249 Н.О., перечислив в счет оплаты за вышеуказанный автомобиль на счет ИП «ФИО100» №, открытый в Региональном операционном офисе «Краснодарский» филиала «Южный» Банка ВТБ (ПАО) <адрес>, по адресу: <адрес>, используемый неустановленным лицом в соответствии с отведенной ему преступной ролью при совершении преступления.

Тем самым Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н. и неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили кредитные денежные средства в размере 2 000 000 руб., что относится к особо крупному размеру, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили банку ОАО «Россельхозбанк» (с 14 августа 2015 года название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк») ущерб на указанную сумму.

Они же - Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Суханов М.В., Сечин С.Н., Лаптев А.С., Нигай А.Е., а также неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, в период времени с января 2014 года по 03 апреля 2014 года, действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений в составе организованной группы, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита заемщиком Сухановым М.В. на приобретение автомобиля «ToyotaLandCruiser 200», VIN – №, похитили денежные средства ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (с первого квартала 2015 года название банка изменено на ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»), при следующих обстоятельствах.

Так, в указанный период времени Суханов М.В., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, выступая в роли заемщика, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, предоставил неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, копию своего паспорта гражданина РФ серии 03 06 № от ДД.ММ.ГГГГ, копию трудовой книжки, которое действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью в организованной группе, при неустановленных обстоятельствах передало вышеуказанный документ Махмудову Р.Л. для их дальнейшего использования при совершении преступления.

Далее Сечин С.Н., находясь в точно неустановленное время и месте, действуя в соответствии с отведенной себе в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, поручил неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить подложную справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудовой деятельности и ежемесячном доходе Суханова М.В. в ООО «Гранит-С».

В этот же период времени неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, при неустановленных обстоятельствах изготовило справку 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ и справку 2-НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении Сухановым М.В. трудовой деятельности в <данные изъяты> ИНН № и сумме его дохода, которые передало Сечину С.Н., который в свою очередь, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, передал Махмудову Р.Л.

Далее Махмудов Р.Л., в конце марта 2014 года, более точное время не установлено, находясь возле офиса ООО «Автосалон №», расположенного по адресу: <адрес>, находясь в <адрес>, точное время и место не установлено, действуя в соответствии с отведенной себе в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, передал ФИО194 Б.В. копию паспорта гражданина РФ на имя Суханова М.В., копии трудовой книжки на его имя Суханова М.В., при этом поручил ему изготовить на основании полученных документов, копии трудовой книжки, содержащие ложные сведения об осуществлении Сухановым М.В. трудовой деятельности в <данные изъяты> в должности начальника отдела продаж данного предприятия, заверить от имени Сечина С.Н. вышеуказанные подложные справки.

После этого в указанный период времени, в точное не установленное время, ФИО194 Б.В., находясь возле офиса <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, выполняя указания Махмудова Р.Л., действуя в соответствии с отведенной ему последним в организованной группе преступной ролью, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, изготовил копии трудовой книжки ТК-I №, в которые внес ложные сведения об осуществлении Сухановым М.В. трудовой деятельности в <данные изъяты> Изготовленные документы ФИО194 Б.В. передал Сечину С.Н., который подписал их от своего имени для дальнейшего использования при совершении преступления.

Далее в указанный период времени Сечин С.Н., находясь возле офиса <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, в точно неустановленном месте, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах заверил внесенные ложные записи в изготовленной ФИО194 Б.В. копии трудовой книжки ТК-I № на имя Суханова М.В, справку 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ и справку 2-НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ печатью <данные изъяты> находящейся у него на хранении, и используемой участниками преступной группы при совершении преступлений, после чего передал данные документы Махмудову Р.Л. для их дальнейшего использования при совершении преступления.

В этот же период времени Лаптев А.С., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк ложных и недостоверных сведений об автотранспортном средстве «ToyotaLandCruiser 200», и его приобретения заемщиком, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах приобрел у неустановленного лица поддельные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «ToyotaLandCruiser 200», VIN – №, полис добровольного страхования средств наземного транспорта и гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств <данные изъяты> AVCPF № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию серии 01 № от ДД.ММ.ГГГГ на получение страховой премии (взноса), содержащие ложные сведения о вышеуказанном автомобиле, которые передал Махмудову Р.Л. для дальнейшего предоставления в ОАО «Балтинвестбанк» и оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля.

В указанный период времени, не ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ Махмудов Р.Л., находясь в помещении ООО «Автосалон №», расположенном по адресу: <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, передал неустановленному сотруднику ООО «Автосалона №», неосведомленному о преступных намерениях членов организованной группы, копию паспорта Суханова М.В., копии трудовой книжки ТК-I № на имя Суханова М.В, справку 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ и справку 2-НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом поручил ему подготовить от имени Суханова М.В. заявление-анкету в банк ОАО «Балтинвестбанк» для получения автокредита на приобретение указанного автомобиля, якобы реализуемого и находящегося на комиссии в <данные изъяты> а также другие документы, необходимые для получения автокредита, введения сотрудников указанного банка в заблуждение относительно истинных намерений Суханова М.В. о целевом использовании получаемых кредитных денежных средств.

В тот же период времени Нигай А.Е., находясь в помещении <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, являясь директором данного предприятия, имеющим полномочиями выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств банка, согласно отведенной ему в организованной группе преступной роли, используя свое служебное положение руководителя <данные изъяты> действуя совместно с Махмудовым Р.Л., ввел в заблуждение неустановленного сотрудника данного предприятия, сообщив ложные сведения о передаче в автосалон на комиссию автомобиля «ToyotaLandCruiser 200», VIN – №, предстоящей сделки его купли-продажи, поручив данному подчиненному ему сотруднику подготовить квитанцию к приходному кассовому ордеру и кассовой чек, свидетельствующие о внесении Сухановым М.В. первоначального взноса в сумме 1 900 000 рублей за вышеуказанный автомобиль, документы, подтверждающие выдачу данных денежных средств Коробкову Б.В., действующему от имени продавца автомобиля. При этом Махмудов Р.Л. определил, что в роли продавца данного автомобиля будет выступать участник преступной группы Коробков Б.В., в соответствии с отведенной ему преступной ролью, о чем сообщил самому Коробкову Б.В. и другим участникам организованной группы.

Далее в указанный период времени, но не позднее 02.04.2014, неустановленное лицо, неосведомленное о преступном умысле Махмудова Р.Л., Нигай А.Е., Сечина С.Н. и других членов организованной группы, находясь в офисе ООО «Автосалон №», расположенном по адресу: <адрес>, изготовило в целях дальнейшего предоставления в ОАО «Балтинвестбанк», следующие подложные документы: квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> в лице директора Нигай А.Е. и ФИО194 Б.В.; акт приема-передачи автомобиля принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ООО «Автосалон №», в лице директора Нигай А.Е. и ФИО194 Б.В.; договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> в лице директора Нигай А.Е и Сухановым М.В.; акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между <данные изъяты> в лице директора Нигай А.Е. и Сухановым М.В.; счет № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> счет № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> содержащие ложные сведения о реализации ФИО194 Б.В. через комиссионера <данные изъяты> автомобиля «ToyotaLandCruiser 200», VIN – №, и его приобретения Сухановым М.В., принятии от него <данные изъяты> в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 1 900 000 рублей.

Далее в указанный период времени, но не позднее 02.04.2014, Нигай А.Е., Коробков Б.В., и Суханов М.В., находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, действуя в соответствии с отведенными им преступными ролями, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк ложных и недостоверных сведений о приобретении Сухановым М.В. вышеуказанного транспортного средства, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, подписали от своего имени подготовленные при вышеуказанных обстоятельствах документы, содержащие ложные сведения о реализации ФИО194 Б.В. через комиссионера <данные изъяты> лице Нигай А.Е. автомобиля «ToyotaLandCruiser 200», VIN – №, его приобретения Сухановым М.В.

В тот же период времени ФИО194 Б.В., находясь в районе <адрес>, в точно неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему в организованной группе преступной ролью, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, действуя по указанию Сечина С.Н., подписал от имени предыдущего собственника указанного транспортного средства предоставленный ему последним поддельный паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, который передал Сечину С.Н., для дальнейшего использования при совершении преступления.

В этот период времени, не позднее 02.04.2014, неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовлены и представлены в филиал «Краснодарский» ОАО «Балтинвестбанк», расположенный по адресу: <адрес>, анкета-кредитная заявка на предоставление автокредита от имени Суханова М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая ложные сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита, копии вышеуказанных подложных документов, содержащих ложные сведения об осуществлении Сухановым М.В. трудовой деятельности и его доходе в <данные изъяты> а также другие документы, необходимые для получения одобрения на заключение кредитного договора.

В указанный период времени, но не ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники филиала «Краснодарский» ОАО «Балтинвестбанк», расположенного по адресу: <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, намерений Суханова М.В. использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, его трудовой деятельности и доходе в <данные изъяты> приняли решение о выдачи последнему автокредита на сумму 1 100 000 руб., для его целевого использования на приобретение автомобиля «ToyotaLandCruiser 200», VIN – №, о чем сообщили неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство.

Далее в указанный период времени неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему преступной ролью сообщило Махмудову Р.Л. об одобрении сотрудниками банка поданной от имени Суханова М.В. заявки на заключение кредитного договора с целью получения кредитных денежных средств.

После этого в тот же период времени неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах предоставило в филиал «Краснодарский» ОАО «Балтинвестбанк», расположенный по адресу: <адрес>, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, содержащие ложные сведения о реализации ФИО194 Б.В. через комиссионера <данные изъяты> в лице Нигай А.Е. автомобиля «ToyotaLandCruiser 200», VIN – №, и его приобретении Сухановым М.В., принятии от него <данные изъяты> в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 1 900 000 рублей, копию трудовой книжки ТК-I №, справку 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ и справку 2-НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Суханова М.В., содержащие ложные сведения об осуществлении Сухановым М.В. трудовой деятельности и его доходе в <данные изъяты> и другие документы, необходимые для заключения кредитного договора.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники филиала «Краснодарский» ОАО «Балтинвестбанк», расположенного по адресу: <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «ToyotaLandCruiser 200», VIN – №, трудовой деятельности Суханова М.В. и его ежемесячном доходе, его намерений использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, заключили с последним кредитный договор №а-000022 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему для приобретения вышеуказанного автомобиля денежных средств в сумме 1 100 000 рублей, которые в этот же день сотрудники банка зачислили на лицевой счет Суханова М.В. №, как клиента Филиала «Краснодарский» ПАО «Балтинвестбанк», после чего на следующий день списали их с его лицевого счета Суханова М.В. в счет оплаты за вышеуказанный автомобиль по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, зачислив на счет <данные изъяты>» №, открытый в дополнительном офисе «Отделение по <адрес>» Банка «Первомайский» (ЗАО), по адресу: <адрес>, используемый Нигай А.Е., в соответствии с отведенной ему преступной ролью, при совершении преступления.

Тем самым Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., Суханов М.В., Нигай А.Е. и неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили кредитные денежные средства в размере 1 100 000 руб., получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили банку ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (с первого квартала 2015 года название банка изменено на ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК») на указанную сумму.

Они же - Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Суханов М.В., Сечин С.Н., Лаптев А.С., Нигай А.Е., а также неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, в период времени с января 2014 года по 04 апреля 2014 года, точная дата и время не установлены, действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений в составе организованной группы, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита заемщиком Сухановым М.В. на приобретение автомобиля «ToyotaLandCruiser 200», VIN – №, похитили денежные средства ОАО АКБ «РОСБАНК» (в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от ДД.ММ.ГГГГ наименование ОАО АКБ «РОСБАНК» изменено на ПАО АКБ «РОСБАНК», на внеочередном общем собрании акционеров ПАО АКБ «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ утверждено новое фирменное наименование банка – ПАО «РОСБАНК»), при следующих обстоятельствах.

Так, в указанный период времени, Суханов М.В., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, выступая в роли заемщика кредитных денежных средств, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, предоставил неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, копию своего паспорта гражданина РФ серии 03 06 № от ДД.ММ.ГГГГ, копию трудовой книжки ТК-I №, которое действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью в организованной группе, при неустановленных обстоятельствах, передало вышеуказанный документ Махмудову Р.Л., для их дальнейшего использования при совершении преступления.

    Далее Сечин С.Н., находясь в точно неустановленное время и месте, действуя в соответствии с отведенной себе в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, поручил неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить подложную справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудовой деятельности и ежемесячном доходе Суханова М.В. в <данные изъяты>

    В этот же период времени неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, при неустановленных обстоятельствах изготовило справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ и справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении Сухановым М.В. трудовой деятельности в <данные изъяты> и сумме его дохода, которые передало Сечину С.Н., а он в свою очередь, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, передал данные документы Махмудову Р.Л.

Затем Махмудов Р.Л., находясь в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, действуя в соответствии с определенной себе в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, передал Коробкову Б.В. копию паспорта гражданина РФ на имя Суханова М.В., копии трудовой книжки на имя Суханова М.В., при этом поручил ему изготовить на основании полученных документов копии трудовой книжки, содержащие ложные сведения об осуществлении Сухановым М.В. трудовой деятельности в <данные изъяты> в должности начальника отдела продаж данного предприятия.

После этого в указанный период времени Коробков Б.В., находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, выполняя указания Махмудова Р.Л., действуя в соответствии с отведенной ему последним в организованной группе преступной ролью, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, изготовил копии трудовой книжки №, в которые внес ложные сведения об осуществлении Сухановым М.В. трудовой деятельности в <данные изъяты> в должности начальника отдела продаж данного предприятия. Изготовленные документы Коробков Б.В. передал Сечину С.Н., который подписал их от своего имени, для дальнейшего использования при совершении преступления.

Далее в указанный период времени Махмудов Р.Л., находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, передал вышеуказанные документы Сечину С.Н., который в соответствии с отведенной ему преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах заверил внесенные ложные записи в изготовленной Коробковым Б.В. копии трудовой книжки ТК-I № на имя Суханова М.В., справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ и справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ печатью <данные изъяты> находящейся у него на хранении, и используемой участниками преступной группы при совершении преступлений, после чего передал данные документы Махмудову Р.Л., для их дальнейшего предоставления в банк с целью хищения денежных средств.

В этот же период времени Лаптев А.С., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк ложных и недостоверных сведений об автотранспортном средстве «ToyotaLandCruiser 200» и его приобретения заемщиком, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах, приобрел у неустановленного лица, поддельные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «ToyotaLandCruiser 200», VIN – №, полис страхования транспортного средства ОАО «Страховая акционерная компания ЭНЕРГОГАРАНТ» № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию серии АА3 № от ДД.ММ.ГГГГ на получение страховой премии (взноса) и свидетельство о регистрации транспортного средства 23 16 № на данный автомобиль, содержащие ложные сведения о государственной регистрации вышеуказанного автомобиля в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, его собственниках, выдачи ему регистрационного знака № которые передал Махмудову Р.Л. для дальнейшего предоставления в ОАО АКБ «РОСБАНК», оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля.

В указанный период времени, не ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ Махмудов Р.Л., находясь в помещении ООО «Автосалон №», расположенном по адресу: <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, передал неустановленному сотруднику <данные изъяты> неосведомленному о преступных намерениях членов организованной группы, копию паспорта Суханова М.В., копии трудовой книжки ТК-I № на имя Суханова М.В, справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ и справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, документы, содержащие ложные сведения о государственной регистрации вышеуказанного автомобиля в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, его собственниках, выдачи ему регистрационного знака Н516НК 123, при этом поручил данному лицу подготовить от имени Суханова М.В. заявление-анкету в банк ОАО АКБ «РОСБАНК» для получения автокредита на приобретение указанного автомобиля, якобы реализуемого и находящегося на комиссии в <данные изъяты>, а также другие документы, необходимые для получения автокредита, введения сотрудников указанного банка в заблуждение, относительно истинных намерений Суханова М.В. о целевом использовании получаемых кредитных денежных средств.

В тот же период времени Нигай А.Е., находясь в помещении <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, являясь директором данного предприятия в соответствии с решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника <данные изъяты>» ФИО7, а в соответствии с этим наделенный полномочиями выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств банка, согласно отведенной ему в организованной группе преступной роли, используя свое служебное положение руководителя <данные изъяты> действуя совместно с Махмудовым Р.Л., ввел в заблуждение неустановленного сотрудника данного предприятия, сообщив ей ложные сведения о передаче в автосалон на комиссию автомобиля «ToyotaLandCruiser 200», VIN – №, предстоящей сделки его купли-продажи, поручив данному подчиненному ему сотруднику подготовить квитанцию к приходному кассовому ордеру и кассовой чек, свидетельствующие о внесении Сухановым М.В. первоначального взноса в сумме 1 775 000 рублей за вышеуказанный автомобиль, а также документы, подтверждающие выдачу данных денежных средств Коробкову Б.В., действующему от имени продавца автомобиля. При этом Махмудов Р.Л. определил, что в роли продавца данного автомобиля будет выступать участник преступной группы Коробков Б.В. в соответствии с отведенной ему преступной ролью, о чем сообщил самому Коробкову Б.В. и другим участникам организованной группы.

Далее в указанный период времени, но не позднее 04.04.2014, неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле Махмудова Р.Л., Нигай А.Е. и других членов организованной группы, действуя по поручению последних, в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, изготовило в целях дальнейшего предоставления в ОАО АКБ «РОСБАНК», следующие подложные документы: квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 000 рублей, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000 рублей, договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> в лице директора Нигай А.Е. и Коробковым Б.В.; акт приема-передачи автомобиля принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между <данные изъяты> в лице директора Нигай А.Е. и ФИО194 Б.В.; договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между «Автосалон №», в лице директора Нигай А.Е и Сухановым М.В.; акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между <данные изъяты> в лице директора Нигай А.Е. и Сухановым М.В.; счет № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> счет № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> содержащие ложные сведения о реализации ФИО194 Б.В. через комиссионера ООО «Автосалон №» автомобиля «ToyotaLandCruiser 200», VIN – №, и его приобретения Сухановым М.В., принятии от него <данные изъяты> в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 1 775 000 рублей, заявление – анкету на предоставление кредита от имени Суханова М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, которые передало Нигай А.Е.

Далее в указанный период времени, но не позднее 04.04.2014, Нигай А.Е. и Коробков Б.В., находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, действуя в соответствии с отведенными им преступными ролями, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк ложных и недостоверных сведений о приобретении Сухановым М.В. вышеуказанного транспортного средства, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, подписали от своего имени подготовленные при вышеуказанных обстоятельствах документы, содержащие ложные сведения о реализации Коробковым Б.В. через комиссионера <данные изъяты> в лице Нигай А.Е. автомобиля «ToyotaLandCruiser 200», VIN – №, его приобретения Сухановым М.В.

В указанный период времени, в точно неустановленное время и месте, Коробков Б.В., действуя в соответствии с отведенной ему последним в организованной группе преступной ролью, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, действуя по указанию Сечина С.Н., подписал от имени предыдущего собственника указанного транспортного средства предоставленный ему последним поддельный паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, который передал Сечину С.Н. для дальнейшего использования при совершении преступления.

В указанный период времени, не позднее 04.04.2014, неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, в помещении операционного офиса «Южный» Южного филиала ОАО АКБ «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, предоставлено заявление – анкета на предоставление кредита от имени Суханова М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее ложные сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита, копии вышеуказанных трудовой книжки ТК-I №, справки 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справки 2-НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Суханова М.В., содержащие ложные сведения об осуществлении Сухановым М.В. трудовой деятельности и его доходе в <данные изъяты> копии других вышеуказанных документов, необходимых для получения одобрения на заключение кредитного договора, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах.

В указанный период времени, но не позднее 04.04.2014, сотрудники ОАО АКБ «РОСБАНК», будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, намерений Суханова М.В. использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, его трудовой деятельности и доходе, приняли решение о выдачи последнему автокредита на сумму 1 225 000 руб., для его целевого использования на приобретение автомобиля «ToyotaLandCruiser 200», VIN – №, о чем сообщили неустановленному лицу, действующему по указанию Махмудова Р.Л. и Нигай А.Е. от имени <данные изъяты>

Далее, в указанный период времени, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщило Махмудову Р.Л. об одобрении сотрудниками банка поданной от имени Суханова М.В. заявки на заключение кредитного договора с целью получения кредитных денежных средств.

После этого в тот же период времени, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах предоставило в операционный офис «Южный» Южного филиала ОАО АКБ «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, содержащие ложные сведения о реализации ФИО194 Б.В. через комиссионера <данные изъяты> в лице Нигай А.Е. автомобиля «ToyotaLandCruiser 200», VIN – №, и его приобретения Сухановым М.В., принятии от него <данные изъяты> в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 1 775 000 рублей, копию трудовой книжки ТК-I №, справки 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справки 2-НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Суханова М.В., содержащие ложные сведения об осуществлении Сухановым М.В. трудовой деятельности и его доходе в <данные изъяты> и другие документы, необходимые для заключения кредитного договора.

04.04.2014 сотрудники операционного офиса «Южный» Южного филиала ОАО АКБ «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «ToyotaLandCruiser 200», VIN – №, трудовой деятельности Суханова М.В. и его ежемесячном доходе, его намерений использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, заключили с последним кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему для приобретения вышеуказанного автомобиля денежных средств в сумме 1 225 000 рублей, которые в этот же день сотрудники банка зачислили на лицевой счет Суханова М.В. №, как клиента Южного филиала ПАО «Росбанк», после чего на следующий день – ДД.ММ.ГГГГ, списали их с его лицевого счета Суханова М.В. в счет оплаты за вышеуказанный автомобиль по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, зачислив на счет <данные изъяты> №, открытый в дополнительном офисе «Отделение по <адрес>» Банка «Первомайский» (ЗАО), по адресу: <адрес>, используемый Нигай А.Е., в соответствии с отведенной ему преступной ролью, при совершении преступления.

Тем самым Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., Суханов М.В., Нигай А.Е. и неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили кредитные денежные средства в размере 1 225 000 руб., получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили банку ОАО АКБ «РОСБАНК» (в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 30.09.2014 наименование ОАО АКБ «РОСБАНК» изменено на ПАО АКБ «РОСБАНК», на внеочередном общем собрании акционеров ПАО АКБ «РОСБАНК» от 15.12.2014 утверждено новое фирменное наименование банка – ПАО «РОСБАНК») ущерб на указанную сумму.

Они же - Махмудов Р.Л., Лаптев А.С., а также неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с апреля 2014 года по 21 мая 2014 года, точная дата и время не установлены, действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений в составе организованной группы, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита заемщиком ФИО156 на приобретение автомобиля «LandRoverRangeRoverSport», №, похитили денежные средства ОАО «Россельхозбанк» (с 14 августа 2015 года название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк»), при следующих обстоятельствах.

Так, в указанный период времени, Лаптев А.С., находясь по адресу: <адрес>, в неустановленное время, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью в организованной группе, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, предложил своей супруге ФИО95 подыскать лицо, в качестве заемщика денежных средств в банке, при этом сообщил ей о необходимости предоставления для заключения кредитного договора копии паспорта, трудовой книжки, введя её в заблуждение о законности данных действий.

В указанный период времени ФИО95, будучи введенная Лаптевым А.С. в заблуждение относительно законности его действий, не осведомленная о преступном характере действий вышеуказанных лиц, направленных на хищение денежных средств ОАО «Россельхозбанк» организованной группой путем предоставления сотрудникам данного банка ложных и недостоверных сведений, находясь в <адрес>, точное место не установлено, предложила своему знакомому ФИО156 выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, при этом сообщила ему о необходимости предоставления для заключения кредитного договора копии паспорта.

В этот же период времени ФИО156, находясь в неустановленном месте, не осведомленный о преступном характере действий вышеуказанных лиц, направленных на хищение денежных средств ОАО «Россельхозбанк» организованной группой, путем предоставления сотрудникам данного банка ложных и недостоверных сведений, согласился выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, заключив соответствующий кредитный договор, о чем сообщил ФИО95, передав ей копию своего паспорта гражданина РФ серии № от ДД.ММ.ГГГГ, для её дальнейшего использования при заключении кредитного договора.

Далее, в указанный период времени, ФИО95, находясь в неустановленном месте, будучи введенная Лаптевым А.С. в заблуждение относительно законности его действий, неосведомленная о преступном характере действий последнего совместно с Махмудовым Р.Л., сообщила своему супругу Лаптеву А.С. о подысканном ею заемщике денежных средств в ОАО «Россельхозбанк» - ФИО156, при этом передала ему копии его паспорта. О подысканном заемщике Лаптев А.С. сообщил в соответствии с отведенной ему преступной ролью Махмудову Р.Л.

Далее в тот же период времени Лаптев А.С., находясь в неустановленном месте и неустановленное время, в соответствии с отведенной ему в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах организовал изготовление неустановленным лицом копии трудовой книжки АТ-IХ № и внесение в неё ложных и недостоверных сведений о трудовой деятельности ФИО156 в должности управляющего магазином, справок о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ и за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО156, содержащих ложные сведения о трудовой деятельности и доходе последнего в ООО «ЮТД», которые удостоверил печатью данного предприятия, находящейся у него на хранении, и используемой участниками преступной группы при совершении преступлений, после чего передал данные документы Махмудову Р.Л. с целью дальнейшего использования при совершении преступления.

В указанный период времени Лаптев А.С., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк ложных и недостоверных сведений о автотранспортном средстве «LandRoverRangeRover» и его приобретения заемщиком, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах, приобрел у неустановленного лица поддельные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «LandRoverRangeRoverSport», VIN-№, полис страхования транспортного средства ОАО САК «Энергогарант» № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на страхование автотранспортных средств №, квитанцию на получение страховой премии (взноса) серия ААЗ № от ДД.ММ.ГГГГ и свидетельство о регистрации транспортного средства 23 16 № на данный автомобиль, содержащие ложные сведения о государственной регистрации вышеуказанного автомобиля в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, выдачи ему регистрационного знака № и его собственниках, которые передал Махмудову Р.Л., с целью их дальнейшего использования при совершении преступления.

Далее в тот же период времени Махмудов Р.Л., действуя в соответствии с отведенной себе преступной ролью, находясь в неустановленном месте и неустановленное время, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения, передал полученные от Лаптева А.С. вышеуказанные подложные документы, содержащие заведомо ложные сведения об автомобиле «LandRoverRangeRoverSport», VIN-№ трудовой деятельности и доходе ФИО156, неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100», для дальнейшего оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля, подготовки заявления-анкеты на предоставление автокредита от имени ФИО156, после чего предоставления данных документов в ОАО «Россельхозбанк» с целью хищения денежных средств данного банка. При этом Махмудов Р.Л. поручил ФИО156 выступить в роли продавца указанного автомобиля при заключении данной фиктивной сделки купли-продажи.

Далее в период с апреля 2014 года по 20 мая 2014 года, точное время и место не установлено, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ИП «ФИО100», реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, изготовило в целях дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк», следующие подложные документы: квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО156 первоначального взноса в сумме 2 000 000 руб.; договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и Лаптевым А.С.; договор № купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и ФИО156; акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ИП «ФИО100» и ФИО156, содержащие ложные сведения о реализации Лаптевым А.С. через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «LandRoverRangeRoverSport», VIN-№ и его приобретения ФИО156, принятии от него ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 2 000 000 руб.

Неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период времени, подготовлено и представлено в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Краснодарский край, <адрес>, заявление-анкета на предоставление автокредита от имени ФИО156 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее ложные сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники дополнительного офиса № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, намерений ФИО156 использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, приняли решение о выдачи последнему автокредита на сумму 2 000 000 руб., для его целевого использования на приобретение автомобиля «LandRoverRangeRoverSport», VIN-№ о чем сообщили неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100»., которое в свою очередь сообщило об этом Махмудову Р.Л.

Далее в указанный период времени Махмудов Р.Л. поручил неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставить в банк вышеуказанные документы, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО156 трудовой деятельности в ООО «ЮТД» и приобретении им вышеуказанного автомобиля.

    После этого в тот же период времени, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах предоставило в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: Краснодарский край, <адрес>, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, содержащие ложные сведения о реализации Лаптевым А.С. через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «LandRoverRangeRoverSport», VIN-№ и его приобретения ФИО156, принятии от него ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 2 000 000 руб., копию трудовой книжки АТ-IХ №, справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ и за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО156 трудовой деятельности и его доходе в ООО «ЮТД», а также другие документы, необходимые для заключения кредитного договора.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники дополнительного офиса № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: Краснодарский край, <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «LandRoverRangeRoverSport», VIN-№ трудовой деятельности ФИО156 и его ежемесячном доходе, его намерений использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, заключили с последним соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему для приобретения вышеуказанного автомобиля денежных средств в сумме 2 000 000 руб., которые в этот же день сотрудники банка зачислили на лицевой счет ФИО156 №, открытый в Краснодарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», после чего ДД.ММ.ГГГГ списали с данного лицевого счета ФИО156, перечислив в счет оплаты за вышеуказанный автомобиль по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП «ФИО100» №, открытый в Региональном операционном офисе «Краснодарский» филиала «Южный» Банка ВТБ (ПАО) <адрес>, по адресу: <адрес>, используемый неустановленным лицом в соответствии с отведенной ему преступной ролью при совершении преступления.

Тем самым Махмудов Р.Л., Лаптев А.С. и неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили кредитные денежные средства в размере 2 000 000 руб., что относится к особо крупному размеру, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили банку ОАО «Россельхозбанк» (с 14 августа 2015 года название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк») ущерб на указанную сумму.

Они же - Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., а также неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, в июне 2014 года, действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений в составе организованной группы, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита заемщиком ФИО157на приобретение автомобиля «LandRoverRangeRoverVoque», VIN –№, похитили денежные средства ОАО «Россельхозбанк» (с 14 августа 2015 года название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк»), при следующих обстоятельствах.

Так, в указанный период времени, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь не установленном месте, действуя в соответствии с определенной ему в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, подыскало для использования в качестве заемщика при заключении кредитного договора с ОАО «Россельхозбанк» ФИО157, которому предложило выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, при этом сообщило ему о необходимости предоставления для заключения кредитного договора с данным банком копии паспорта, введя его в заблуждение о законности данных действий.

В этот же период времени ФИО157, находясь в неустановленном месте, неосведомленный о преступном характере действий вышеуказанных лиц, направленных на хищение денежных средств ОАО «Россельхозбанк» организованной группой, путем предоставления сотрудникам данного банка ложных и недостоверных сведений, согласился выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, заключив соответствующий кредитный договор, о чем сообщил неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, передав ему копию своего паспорта гражданина РФ серии № от ДД.ММ.ГГГГ, для её дальнейшего использования при заключении кредитного договора, о чем неустановленное лицо сообщило организатору преступной группы Махмудову Р.Л.

Далее, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте и неустановленное время, действуя в соответствии с отведенной ему в организованной группе преступной ролью, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах изготовило копии трудовой книжки ТК-II №, справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 года № от ДД.ММ.ГГГГ и справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2014 года № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО157, содержащие ложные сведения об осуществлении последним трудовой деятельности в <данные изъяты> в должности начальника отдела сертификации данного предприятия, о чем сообщило Махмудову Р.Л., который, действуя как организатор преступной группы, поручил ФИО194 Б.В. получить от неустановленного лица, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, вышеуказанные документы и заверить их от имени главного бухгалтера <данные изъяты> ФИО94

После этого в указанный период времени, Коробков Б.В., находясь в г. Краснодаре, точное время и место не установлено, выполняя указания Махмудова Р.Л., действуя в соответствии с отведенной ему последним в организованной группе преступной ролью, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, получил от неустановленного лица, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, копии трудовой книжки ТК-II №, справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2013 года № от ДД.ММ.ГГГГ и справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2014 года № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО157, содержащие ложные сведения об осуществлении последним трудовой деятельности в <данные изъяты> в должности начальника отдела сертификации данного предприятия, которые заверил от имени главного бухгалтера данного общества ФИО94 Вышеуказанные документы Коробков Б.В. передал неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего использования при совершении преступления, которое в свою очередь передало данные документы Махмудову Р.Л.

Далее Махмудов Р.Л., находясь в неустановленном месте и неустановленное время, получив от неустановленного лица, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, вышеуказанные документы, и действуя в соответствии с отведенной себе в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах, заверил копию трудовой книжки ТК-II №, справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2013 года № от ДД.ММ.ГГГГ и справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2014 года № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО157 печатью <данные изъяты> находящейся у него на хранении, и используемой участниками преступной группы при совершении преступлений, после чего передал вышеуказанные документы неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, для их дальнейшего использования при совершении преступления.

В тот же период времени Махмудов Р.Л. сообщил Лаптеву А.С. о подысканном заемщике ФИО157, при этом поручил ему подготовить поддельный паспорт транспортного средства, страховой полис, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства на автомобиль «LandRoverRangeRoverVoque» для дальнейшего их использования при совершении преступления.

Затем в указанный период времени Лаптев А.С., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк ложных и недостоверных сведений об автотранспортном средстве «LandRoverRangeRoverVoque», его приобретения заемщиком, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах приобрел у неустановленного лица, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «LandRoverRangeRoverVoque», VIN – №, полис страхования автотранспортных средств <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на страхование автотранспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию серии АА3 № от ДД.ММ.ГГГГ на получение страховой премии (взноса) и свидетельство о регистрации транспортного средства 23 16 № на данный автомобиль, содержащие ложные сведения о государственной регистрации вышеуказанного автомобиля в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, выдачи ему регистрационного знака № его собственниках, которые передал Махмудову Р.Л., для дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк» и оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля.

В указанный период, но не ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленном месте Махмудов Р.Л., реализуя совместный преступный умысел, передал неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100», изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «LandRoverRangeRoverVoque», VIN – №, полис страхования автотранспортных средств <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на страхование автотранспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию серии АА3 № от ДД.ММ.ГГГГ на получение страховой премии (взноса), свидетельство о регистрации транспортного средства 23 16 № на данный автомобиль, копию трудовой книжки ТК-II №, справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2013 года № от ДД.ММ.ГГГГ и справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2014 года № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО157, содержащие ложные сведения об осуществлении последним трудовой деятельности и его доходе в <данные изъяты> Передав указанные документы неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, Махмудов Р.Л. поручил ему подготовить от имени ФИО157 заявку в ОАО «Россельхозбанк» для получения автокредита на приобретение указанного автомобиля, якобы реализуемого ФИО50 и находящимся на комиссии у ИП «ФИО100», а также других документов, необходимых для реализации преступного плана, введения сотрудников указанного банка в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО157 о целевом использовании получаемых кредитных денежных средств.

В указанное время Махмудов Р.Л. определил, что неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ФИО232 А.В., будет выступать в соответствии с разработанным планом совершения преступления в роли продавца указанного автомобиля «LandRoverRangeRoverVoque», VIN – №, якобы приобретаемого ФИО157, о чем сообщил вышеуказанным неустановленным лицам с целью организации подписания документов, содержащих ложные сведения о реализации ФИО50 через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «LandRoverRangeRoverVoque», VIN – №, его приобретения ФИО157

Далее в указанный период времени, но не ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ИП «ФИО100», реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, при неустановленных обстоятельствах, изготовило в целях дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк», следующие подложные документы: квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и ФИО50; договор № купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и ФИО157; акт приема-передачи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ИП «ФИО100» и ФИО157, содержащие ложные сведения о реализации ФИО50 через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «LandRoverRangeRoverVoque», VIN – №, и его приобретения ФИО157, принятии от него ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 3 200 000 рублей.

Неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период времени, но не ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ подготовлено и представлено в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: Краснодарский край, <адрес>, заявление-анкета на предоставление автокредита от имени ФИО157 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее ложные сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ОАО «Россельхозбанк», будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, намерений ФИО157 использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, его доходе и трудовой деятельности в <данные изъяты>» приняли решение о выдачи последнему автокредита на сумму 2 000 000 рублей, для его целевого использования на приобретение автомобиля «LandRoverRangeRoverVoque», VIN – №, о чем сообщили неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100».

Далее в указанный период времени, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ИП «ФИО100», в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщило Махмудову Р.Л. об одобрении сотрудниками банка поданной от имени ФИО157 заявки на заключение кредитного договора с целью получения кредитных денежных средств, передав ему при этом изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах документы, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО157 трудовой деятельности в <данные изъяты> и приобретения им вышеуказанного автомобиля.

В тот же период времени неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство при неустановленных обстоятельствах предоставило в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: Краснодарский край, <адрес>, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, содержащие ложные сведения о реализации ФИО50 через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «LandRoverRangeRoverVoque», VIN –№, и его приобретения ФИО157, принятии от него ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 3 200 000 рублей, копию трудовой книжки ТК-II №, справку 2-НДФЛ за 2013 года № от ДД.ММ.ГГГГ и справку 2-НДФЛ за 2014 года № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО157 трудовой деятельности и его доходе в <данные изъяты> а также другие документы, необходимые для заключения кредитного договора.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники дополнительного офиса № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Краснодарский край, <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «LandRoverRangeRoverVoque», VIN–№, трудовой деятельности ФИО157 и его ежемесячном доходе, его намерений использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, заключили с последним соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему для приобретения вышеуказанного автомобиля денежных средств в сумме 2 000 000 рублей, которые в этот же день сотрудники банка зачислили на лицевой счет ФИО157 №, открытый в Краснодарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», после чего в этот же день списали с данного лицевого счета ФИО157, перечислив в счет оплаты за вышеуказанный автомобиль по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП «ФИО100» №, открытый в Региональном операционном офисе «Краснодарский» филиала «Южный» Банка ВТБ (ПАО) <адрес>, по адресу: <адрес>, используемый неустановленным лицом в соответствии с отведенной ему преступной ролью при совершении преступления.

Тем самым Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С. и неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили кредитные денежные средства в размере 2 000 000 руб., что относится к особо крупному размеру, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили банку ОАО «Россельхозбанк» (с 14 августа 2015 года название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк») ущерб на указанную сумму.

Они же - Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., Суханов М.В., Нигай А.Е., а также неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, в июне 2014 года, действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений в составе организованной группы, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита заемщиком ФИО113 на приобретение автомобиля «BMWX6M», VIN-№, похитили денежные средства ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (с первого квартала 2015 года название банка изменено на ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»), при следующих обстоятельствах.

Так, в указанный период времени Суханов М.В., находясь в <адрес> Краснодарского края, точное место и время не установлено, действуя в соответствии с отведенной ему в организованной группе преступной ролью, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, подыскал для использования в качестве заемщика при заключении кредитного договора с ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» своего знакомого ФИО113, которому, используя доверительные с ним отношения, предложил выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, при этом сообщил ему о необходимости предоставления для заключения кредитного договора копии паспорта, копии водительского удостоверения, копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копии свидетельства ИНН, копии свидетельства о регистрации в ЕГРИП и копии трудовой книжки, введя его в заблуждение о законности данных действий.

В этот же период времени ФИО113, находясь в <адрес> Краснодарского края, точное место и время не установлено, неосведомленный о преступном характере действий вышеуказанных лиц, направленных на хищение денежных средств ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» организованной группой путем предоставления сотрудникам данного банка ложных и недостоверных сведений согласился выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, заключив соответствующий кредитный договор, о чем сообщил Суханову М.В., передав ему копию своего паспорта № от ДД.ММ.ГГГГ, копию трудовой книжки ТК-I №, копию водительского удостоверения, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию свидетельства ИНН, копию свидетельства о регистрации в ЕГРИП, для их дальнейшего использования в данных целях.

Далее в указанный период времени Суханов М.В., действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщил о подысканном заемщике и о предстоящем оформлении на его имя кредита в ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» участникам преступной группы, в том числе Сечину С.Н., который, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщил Махмудову Р.Л. как организатору преступной группы.

Затем в данный период времени Махмудов Р.Л., находясь в неустановленном месте и в неустановленное время, действуя в соответствии с отведенной себе в организованной группе преступной ролью, сообщил о подысканном заемщике, о предстоящем оформлении на его имя кредита в ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», участнику преступной группы ФИО194 Б.В. и дал ему указание изготовить на основании полученных от заемщика документов, копию трудовой книжки и справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ содержащие ложные сведения о трудовой деятельности ФИО113 в ООО «Югстрой» и его доходах.

Далее в указанный период времени Суханов М.В., действуя в соответствии с отведенной ему в организованной группе преступной ролью, находясь в <адрес> в районе пересечения улиц Северной и Октябрьской передал участнику преступной группы ФИО194 Б.В. копию паспорта № от ДД.ММ.ГГГГ и копию трудовой книжки ТК-I № ФИО113 для изготовления на основании них документов, содержащих ложные сведения о трудовой деятельности ФИО113 в ООО «Югстрой» и его доходах.

После этого в тот же период времени ФИО194 Б.В., находясь возле <адрес>, точное время и место не установлено, действуя в соответствии с отведенной ему Махмудовым Р.Л. в организованной группе преступной ролью, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, изготовил копию трудовой книжки ТК-I № и справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ и за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внес ложные сведения об осуществлении ФИО113 трудовой деятельности в <данные изъяты> в должности начальника отдела снабжения и его доходах на данном предприятии, подписав внесенные записи от имени директора <данные изъяты>» ФИО368 Изготовленные документы Коробков Б.В. передал Суханову М.В., который передал их в свою очередь Махмудову Р.Л. для дальнейшего использования при совершении преступления.

Затем в указанный период времени Махмудов Р.Л., находясь в неустановленном месте и неустановленное время, передал вышеуказанные документы неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, которое в соответствии с отведенной ему преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах, заверило внесенные ФИО194 Б.В. ложные записи в копии трудовой книжки ТК-I №, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ и за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО113, печатью <данные изъяты>, находящейся у него на хранении, и используемой участниками преступной группы при совершении преступлений, после чего передало данные документы Махмудову Р.Л. для их дальнейшего использования при совершении преступления.

В тот же период Махмудов Р.Л., действуя в соответствии с отведенной себе в организованной группе преступной ролью, сообщил Лаптеву А.С. о подысканном членом преступной группы Сухановым М.В. заемщике ФИО113, при этом поручил Лаптеву А.С. подготовить поддельный паспорт транспортного средства, страховой полис, полис страхования автотранспортных средств, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства на автомобиль, для их дальнейшего использования при совершении преступления.

В данный период времени Лаптев А.С., будучи осведомленный о подысканном Сухановым М.В. заемщике ФИО113, находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретении последним автотранспортного средства премиум класса, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах, приобрел у неустановленного лица, поддельные паспорт транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMWX6M», VIN-№, содержащие ложные сведения о регистрации и собственниках указанного транспортного средства, которые передал Махмудову Р.Л. для дальнейшего оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля, предоставления в ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», то есть использования при совершении преступления.

В указанный период времени не ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ Махмудов Р.Л., находясь в помещении ООО «Автосалон №», расположенном по адресу: <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, передал неустановленному сотруднику <данные изъяты> неосведомленному о преступных намерениях членов организованной группы, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, при этом поручил данному лицу подготовить от имени ФИО113 заявление-анкету в банк ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» для получения автокредита на приобретение указанного автомобиля, якобы реализуемого и находящегося на комиссии в <данные изъяты> а также другие документы, необходимые для получения автокредита.

В тот же период Нигай А.Е., находясь в помещении <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, являясь директором данного предприятия в соответствии с решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника <данные изъяты> ФИО7, а в соответствии с этим наделенный полномочиями выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств банка, согласно отведенной ему в организованной группе преступной роли, используя свое служебное положение руководителя <данные изъяты> действуя совместно с Махмудовым Р.Л., ввел в заблуждение неустановленного сотрудника данного предприятия, сообщив ему ложные сведения о передаче в автосалон на комиссию автомобиля «BMWX6M», VIN-№, предстоящей сделки его купли-продажи, поручив данному сотруднику подготовить квитанцию к приходному кассовому ордеру и кассовой чек, свидетельствующие о внесении ФИО113 первоначального взноса в сумме 2 100 000 рублей за вышеуказанный автомобиль, документы, подтверждающие выдачу данных денежных средств Суханову М.В. При этом Махмудов Р.Л. определил, что в роли продавца данного автомобиля будет выступать участник преступной группы Суханов М.В. в соответствии с отведенной ему преступной ролью, о чем сообщил самому Суханову М.В. и другим участникам организованной группы, поручил неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовить и предоставить в ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» заявление – анкету на предоставление кредита от имени ФИО113, вместе с вышеуказанными подложными документами.

    Далее в указанный период времени, но не ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный сотрудник <данные изъяты> неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, изготовил в целях дальнейшего предоставления в ОАО «Балтинвестбанк», следующие подложные документы: договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и Сухановым М.В.; акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между <данные изъяты> и Сухановым М.В.; договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и ФИО113; акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ФИО113; квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о якобы принятии от ФИО113 2 100 000 рублей в кассу <данные изъяты> счет № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> счет № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> содержащие ложные сведения о реализации Сухановым М.В. через комиссионера <данные изъяты>» автомобиля «BMWX6M», VIN-№, и его приобретения ФИО113, принятии от него <данные изъяты> в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 2 100 000 рублей. Вышеуказанные документы неустановленное лицо в указанный период времени при неустановленных обстоятельствах, передало члену преступной группы Нигай А.Е., который подписал их от своего имени как директор <данные изъяты> и поставил оттиски печати <данные изъяты> после чего передал все вышеуказанные документы Махмудову Р.Л. для дальнейшего использования при совершении преступления.

В тот же период времени, не позднее 20.06.2014, неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим в соответствии с отведенной ему преступной ролью по указанию Махмудова Р.Л. подготовлено и представлено в филиал «Краснодарский» ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, анкета-кредитная заявка на предоставление автокредита от имени ФИО113 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая ложные сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита, представлены копии вышеуказанных трудовой книжки ТК-I №, справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ и за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО113 трудовой деятельности и его доходе в <данные изъяты> а также другие документы, необходимые для получения одобрения на заключение кредитного договора.

В указанный период времени, не позднее 20.06.2014, сотрудники филиала «Краснодарский» ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, намерений ФИО113 использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, его трудовой деятельности и доходе в <данные изъяты> приняли решение о выдачи последнему автокредита на сумму 2 788 750 руб., для его целевого использования на приобретение автомобиля «BMWX6M», VIN-№, о чем сообщили неустановленному сотруднику <данные изъяты> которое в свою очередь сообщило об этом Нигай А.Е.

Далее в указанный период времени Нигай А.Е. в соответствии с отведенной ему преступной ролью сообщил Махмудову Р.Л. об одобрении сотрудниками банка поданной от имени ФИО113 заявки на заключение кредитного договора с целью получения кредитных денежных средств, после чего Махмудов Р.Л., передав Суханову М.В. вышеуказанные подложные документы, содержащие ложные сведения о реализации Сухановым М.В. через комиссионера <данные изъяты> автомобиля «BMWX6M», VIN-№, и его приобретения ФИО113, принятии от него <данные изъяты> в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 2 100 000 рублей, поручил ему предоставить данные документы в ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» для введения сотрудников банка в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля и предстоящем целевом расходовании кредитных денежных средств.

После этого в этот же период времени Суханов М.В., находясь в г. Краснодаре в районе ул. Северной, передал изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, содержащие ложные сведения о реализации Сухановым М.В. через комиссионера <данные изъяты> автомобиля «BMWX6M», VIN-№, его приобретения ФИО113, принятия от него <данные изъяты> в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 2 100 000 руб., копию вышеуказанного поддельного паспорта транспортного средства, а также другие документы, необходимые для заключения кредитного договора, которые ФИО113, неосведомлённый о преступном умысле организованной группы, в тот же период времени, не позднее 20.06.2014 предоставил в филиал «Краснодарский» ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», расположенный по адресу: <адрес>.

    20.06.2014 сотрудники филиала «Краснодарский» ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «BMWX6M», VIN-№, сведений о трудовой деятельности ФИО113 и его ежемесячном доходе в <данные изъяты> изложенных в копии трудовой книжки ТК-I №, справках о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ и за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, намерений ФИО113 использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, заключили с ним кредитный договор №а-000032 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему для приобретения вышеуказанного автомобиля денежные средства в размере 2 788 750 руб., которые в этот же день сотрудники банка зачислили на лицевой счет ФИО113 №, как клиента Филиала «Краснодарский» ОАО «Балтинвестбанк» после чего ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ списали с данного лицевого счета ФИО113 денежную сумму в размере 288 750 руб, перечислив на расчетный счет Санкт-Петербурского филиала <данные изъяты> №, открытый в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» в <адрес> в качестве оплаты страховой премии по договору страхования заемщика ФИО113, являющейся обязательным условием заключения с ним кредитного договора, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ списали с данного лицевого счета ФИО113 денежную сумму в размере 2 500 000 руб., перечислив данную денежную сумму в счет оплаты за вышеуказанный автомобиль по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на счет <данные изъяты> №, открытый в дополнительном офисе «Отделение по <адрес>» Банка «Первомайский» (ЗАО), по адресу: <адрес>, используемый Нигай А.Е. в соответствии с отведенной ему преступной ролью при совершении преступления.

Тем самым Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., Нигай А.Е., Суханов М.В., и неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили кредитные денежные средства в размере 2 500 000 руб., что относится к особо крупному размеру, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили банку ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (с первого квартала 2015 года название банка изменено на ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК») ущерб на указанную сумму.

    Они же - Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С., а также неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с июня 2014 года по 15 июля 2014 года, действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений в составе организованной группы, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору под предлогом получения автокредита заемщиком ФИО17 на приобретение автомобиля «BMWX6M», VIN-№, похитили денежные средства ОАО «Россельхозбанк» (с 14 августа 2015 года название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк») при следующих обстоятельствах.

Так, в указанный период времени Махмудов Р.Л., находясь неустановленном месте и в неустановленное время, действуя в соответствии с отведенной себе преступной ролью в организованной группе, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, подыскал для использования в качестве заемщика при заключении кредитного договора с ОАО «Россельхозбанк» неустановленное лицо, действующее от имени ФИО17, которому предложил выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, при этом сообщил ему о необходимости предоставления для заключения кредитного договора копии паспорта и трудовой книжки.

В этот же период времени неустановленное лицо, действующее от имени ФИО17, находясь в неустановленном месте и в неустановленное время, согласился выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, заключив соответствующий кредитный договор, о чем сообщил Махмудову Р.Л.

Далее в указанный период времени Махмудов Р.Л., находясь в неустановленном месте в неустановленное время, действуя в соответствии с отведенной себе преступной ролью, сообщил ФИО194 Б.В. о подысканном им заемщике денежных средств в ОАО «Россельхозбанк» - неустановленном лице, действующем от имени ФИО17, при этом поручил ФИО194 Б.В. подготовить копию трудовой книжки и справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ на имя ФИО17, содержащие ложные сведения о трудовой деятельности и доходе ФИО17 в <данные изъяты>», сообщил Лаптеву А.С. и неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО369», подготовить подложные документы о факте приобретения ФИО17 автотранспортного средства для последующего предоставления данных документов в банк с целью хищения принадлежащих ОАО «Россельхозбанк» денежных средств.

    Затем в указанный период времени Коробков Б.В., находясь в г. Краснодаре, точное место не установлено, в соответствии с отведенной ему в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, изготовил копию трудовой книжки ТК-I № и справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ и за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17, внеся в них ложные сведения о трудовой деятельности ФИО17 в <данные изъяты> в должности заместителя директора и его доходах в данном предприятии, подписав их от имени вымышленной им главного бухгалтера ФИО94 Вышеуказанные документы ФИО194 Б.В. передал Махмудову Р.Л. для их дальнейшего использования при совершении преступления.

    Далее в указанный период времени Махмудов Р.Л., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной себе преступной ролью, заверил копию трудовой книжки ТК-I № и справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ и за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17 печатью <данные изъяты> находящейся у него на хранении, и используемой участниками преступной группы при совершении преступлений.

    В этот же период времени Лаптев А.С., находясь в неустановленном месте и в неустановленное время, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, по указанию Махмудова Р.Л. с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк ложных и недостоверных сведений об автотранспортном средстве «BMWX6M», VIN-№, и его приобретения заемщиком, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах, приобрел у неустановленного лица поддельные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMWX6M», 2013, VIN-№, полис страхования транспортного средства <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на страхование автотранспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию на получение страховой премии (взноса) серия ААЗ № от ДД.ММ.ГГГГ и свидетельство о регистрации транспортного средства 23 16 № на данный автомобиль, содержащие ложные сведения о государственной регистрации вышеуказанного автомобиля в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, его собственниках, выдачи регистрационного знака №, которые передал Махмудову Р.Л. с целью дальнейшего использования при совершении преступления, в том числе оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля.

После этого в указанный период времени, но не ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленном месте Махмудов Р.Л., реализуя совместный преступный умысел, передал неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100», изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, при этом поручил ему подготовить от имени ФИО17 заявку в ОАО «Россельхозбанк» для получения автокредита на приобретение вышеуказанного автомобиля, другие документы, необходимые для реализации преступного плана, введения сотрудников указанного банка в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО17 о целевом использовании получаемых кредитных денежных средств.     После этого, в указанный период времени, точное время и место не установлено, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ИП «ФИО100», реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, изготовило в целях дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк», следующие подложные документы: квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО17 первоначального взноса в сумме 1 870 000 руб.; договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и ФИО438; акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и ФИО438; отчет выполненных работ по договору комиссии № б/н от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП «ФИО100» и ФИО438; договор № купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и ФИО17; акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ИП «ФИО100» и ФИО17, содержащие ложные сведения о реализации ФИО438 через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «BMWX6M», VIN-№, и его приобретения ФИО17, принятии от него ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 1 870 000 руб.

Неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период времени, подготовлено и представлено в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Краснодарский край, <адрес>, анкета-заявление № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление автокредита от имени неустановленного лица, действующего от имени ФИО17, содержащая ложные сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита, копия трудовой книжки ТК-I №, справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ и за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17, содержащие ложные сведения о трудовой деятельности и доходе ФИО17 в <данные изъяты> копии вышеуказанных документов, содержащих ложные сведения об автомобиле «BMWX6M», и его приобретении ФИО17

    В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники дополнительного офиса № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, намерений ФИО17 использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, его трудовой деятельности и ежемесячном доходе в <данные изъяты> приняли решение о выдачи последнему автокредита на сумму 2 000 000 руб., для его целевого использования на приобретение автомобиля «BMWX6M», VIN-№, о чем сообщили неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100».

Далее в указанный период времени неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ИП «ФИО100», в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщило Махмудову Р.Л. об одобрении сотрудниками банка поданной от имени ФИО17 заявки на заключение кредитного договора с целью получения кредитных денежных средств, передав ему при этом оригиналы изготовленных при вышеуказанных обстоятельствах документов, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО17 трудовой деятельности в ООО «СОТ» и приобретении им вышеуказанного автомобиля, который передал данные документы неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, поручив при этом предоставить данные документы в указанный банк.

    После этого в тот же период неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах предоставило в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес> Краснодарского края, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, содержащие ложные сведения о реализации ФИО438 через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «BMWX6M», VIN-№, и его приобретения ФИО17, принятии от него ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 1 870 000 руб., копию трудовой книжки ТК-I № и справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ и за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17, содержащие ложные сведения об осуществлении им трудовой деятельности и его доходе в <данные изъяты> и другие документы, необходимые для заключения кредитного договора.

    14.07.2014 сотрудники дополнительного офиса № 3349/3/21 в ст. Новопокровской Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Краснодарский край, <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «BMWX6M», VIN-№, трудовой деятельности ФИО17 и его ежемесячном доходе, его намерений использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, заключили с неустановленным лицом, действующим от имени ФИО17, соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему для приобретения вышеуказанного автомобиля денежных средств в сумме 2 000 000 руб., которые в этот же день сотрудники банка зачислили на лицевой счет ФИО17 №, открытый в Краснодарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», после чего ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленного им заявления списали с данного лицевого счета ФИО17, перечислив в счет оплаты за вышеуказанный автомобиль по договору купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ИП «ФИО100» №, открытый в Региональном операционном офисе «Краснодарский» филиала «Южный» Банка ВТБ (ПАО) <адрес>, по адресу: <адрес>, используемый неустановленным лицом в соответствии с отведенной ему преступной ролью при совершении преступления.

Тем самым Махмудов Р.Л., Коробков Б.В., Лаптев А.С. и неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили кредитные денежные средства в размере 2 000 000 руб., что относится к особо крупному размеру, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили банку ОАО «Россельхозбанк» (с 14 августа 2015 года название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк») ущерб на указанную сумму.

Они же - Махмудов Р.Л., Лаптев А.С., а также неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, в июле 2014 года, действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений в составе организованной группы, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита заемщиком ФИО60 на приобретение автомобиля «LandRoverRangeRoverSport», VIN-№, похитили денежные средства ОАО «Россельхозбанк» (с ДД.ММ.ГГГГ название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк»), при следующих обстоятельствах.

Так, в указанный период времени неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь неустановленном месте и в неустановленное время, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью в организованной группе, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, подыскал для использования в качестве заемщика при заключении кредитного договора с ОАО «Россельхозбанк» неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ФИО60, которому предложил выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, при этом сообщило о необходимости предоставления для заключения кредитного договора копии паспорта и трудовой книжки.

    В этот же период времени, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ФИО60, находясь в неустановленном месте и в неустановленное время, согласилось выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, заключив соответствующий кредитный договор, о чем сообщило неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, которое в свою очередь сообщило об этом членам преступной группы Махмудову Р.Л. и Лаптеву А.С.

    Далее в указанный период времени неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, точное время и место не установлено, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, изготовило копию паспорта 03 14 556879 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО60, копию трудовой книжки АТ-III № и справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения о трудовой деятельности ФИО60 у ИП «ФИО360» в должности заведующей складом и её доходах в данном предприятии, заверив их поддельной печатью ИП «ФИО360», находящейся у него на хранении, и используемой участниками преступной группы при совершении преступлений, после чего при неустановленных обстоятельствах неустановленное лицо передало данные документы Махмудову Р.Л., с целью дальнейшего использования при совершении преступления.

    В указанный период времени Лаптев А.С., находясь в неустановленном месте и в неустановленное время, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк ложных и недостоверных сведений об автотранспортном средстве «LandRoverRangeRoverSport», VIN-№, и его приобретения заемщиком, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах приобрел у неустановленного лица поддельные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «LandRoverRangeRoverSport», VIN-№, содержащие ложные сведения о государственной регистрации данного автомобиля в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, его собственниках, выдачи регистрационного знака № которые передал Махмудову Р.Л., с целью дальнейшего использования при совершении преступления.

После этого, в указанный период времени, но не ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленном месте, Махмудов Р.Л., реализуя совместный преступный умысел, передал неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100», изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, при этом поручил ему подготовить от имени ФИО60 заявку в ОАО «Россельхозбанк» для получения автокредита на приобретение вышеуказанного автомобиля, а также другие документы, необходимые для реализации преступного плана, введения сотрудников указанного банка в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО60 о целевом использовании получаемых кредитных денежных средств.

    После этого в указанный период времени, точное время и место не установлено, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ИП «ФИО100», реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений в соответствии с отведенной ему преступной ролью изготовило в целях дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк» следующие подложные документы: квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО60 первоначального взноса в сумме 2 600 000 руб.; договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и ФИО158; договор № купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и ФИО60; акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ИП «ФИО100» и ФИО60; копию паспорта транспортного средства № содержащие ложные сведения о реализации ФИО158 через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «LandRoverRangeRoverSport», VIN-№.

    Неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период времени, подготовлено и представлено в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Краснодарский край, <адрес>, анкета-заявление № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление автокредита от имени ФИО60, содержащее ложные сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита, вместе с копиями вышеуказанных документов, содержащих ложные сведения о трудовой деятельности ФИО60 у ИП «ФИО360» в должности заведующей складом и её доходах в данном предприятии.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники дополнительного офиса № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Краснодарский край, <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, намерений неустановленного лица, действующего от имени ФИО60, использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, приняли решение о выдачи последнему автокредита на сумму 2 000 000 руб., для его целевого использования на приобретение автомобиля «LandRoverRangeRoverSport», VIN-№, о чем сообщили неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого в этот же период времени неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах предоставило в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: <адрес> Краснодарского края, <адрес>, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, содержащие ложные сведения о реализации ФИО158 через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля ««LandRoverRangeRoverSport», VIN-№, и его приобретения ФИО60, принятии от неё ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 2 600 000 руб., а также другие документы, необходимые для заключения кредитного договора.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники дополнительного офиса № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Краснодарский край, <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «LandRoverRangeRoverSport», VIN-№, трудовой деятельности ФИО60 и её ежемесячном доходе, её намерений использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, заключили с неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим от имени ФИО60, соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ей для приобретения вышеуказанного автомобиля денежных средств в сумме 2 000 000 руб., которые в этот же день сотрудники банка зачислили на лицевой счет, открытый на имя ФИО60 № в Краснодарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», после чего на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ списали с данного лицевого счета ФИО60, перечислив в счет оплаты за вышеуказанный автомобиль по договору купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП «ФИО100» №, открытый в Региональном операционном офисе «Краснодарский» филиала «Южный» Банка ВТБ (ПАО) <адрес>, по адресу: <адрес>, используемый неустановленным лицом в соответствии с отведенной ему преступной ролью при совершении преступления.

Тем самым Махмудов Р.Л., Лаптев А.С. и неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили кредитные денежные средства в размере 2 000 000 руб., что относится к особо крупному размеру, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили банку ОАО «Россельхозбанк» (с 14 августа 2015 года название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк») ущерб на указанную сумму.

Они же - Махмудов Р.Л. и Лаптев А.С., а также неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, в период времени с апреля 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, действуя согласно разработанной преступной схеме, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений в составе организованной группы, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита заемщиком ФИО126 на приобретение автомобиля «LandRoverRangeRoverSport», VIN – №, похитили денежные средства ОАО «Россельхозбанк» (с ДД.ММ.ГГГГ название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк»), при следующих обстоятельствах.

Так, в указанный период времени Лаптев А.С., находясь в точно не установленном месте, в неустановленное время, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью в организованной группе, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, предложил своей супруге ФИО95 подыскать лицо, в качестве заемщика денежных средств в банке, при этом сообщил ей о необходимости предоставления для заключения кредитного договора копии паспорта, трудовой книжки, введя её в заблуждение о законности данных действий.

В указанный период времени ФИО95, будучи введенная Лаптевым А.С. в заблуждение относительно законности его действий, неосведомленная о преступном характере действий вышеуказанных лиц, направленных на хищение денежных средств ОАО «Россельхозбанк» организованной группой, путем предоставления сотрудникам данного банка ложных и недостоверных сведений, находясь в <адрес>, точное место не установлено, предложила своей двоюродной сестре ФИО126 выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, при этом сообщила ей о необходимости предоставления для заключения кредитного договора копии паспорта, трудовой книжки.

В этот же период времени ФИО126, находясь в неустановленном месте, не осведомленная о преступном характере действий вышеуказанных лиц, направленных на хищение денежных средств ОАО «Россельхозбанк» организованной группой, путем предоставления сотрудникам данного банка ложных и недостоверных сведений, согласилась выступить в качестве заемщика денежных средств в данном банке, заключив соответствующий кредитный договор, о чем сообщила ФИО95, передав ей копию своего паспорта гражданина РФ серии № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовую книжку ТК № на свое имя, для их дальнейшего использования при заключении кредитного договора.

Далее в указанный период времени ФИО95, находясь в неустановленном месте, будучи введенная Лаптевым А.С. в заблуждение относительно законности его действий, неосведомленная о преступном характере действий вышеуказанных лиц, сообщила последнему о подысканном ею заемщике денежных средств в ОАО «Россельхозбанк» - ФИО126, при этом передала ему копии полученных у неё вышеуказанных документов.

После этого Лаптев А.С., действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщил Махмудову Р.Л. и неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, о подысканном заемщике ФИО126, при этом передал последнему в указанный период времени в неустановленном месте, копию паспорта гражданина РФ серии № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовую книжку ТК № на имя ФИО126 с целью изготовления подложных документов, содержащих заведомо ложные сведения о трудовой деятельности и доходе последней, последующего предоставления их в банк.

Далее неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в точно неустановленное время и месте, действуя в соответствии с отведенной в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах изготовило справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2014 № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего внесло в данные документы и в копию трудовой книжки ТК № на имя ФИО126 ложные сведения о её трудовой деятельности и ежемесячном доходе в ООО «ЮТД», заверив их от имени инспектора кадров и главного бухгалтера ФИО370, после чего передало данные изготовленные подложные документы Лаптеву А.С.

Затем Лаптев А.С., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему в организованной группе преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, заверил внесенные ложные записи в изготовленных неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2014 № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии трудовой книжки ТК № на имя ФИО126 печатью ООО «ЮТД», находящейся у него на хранении и используемой участниками преступной группы при совершении преступлений, после чего передал данные документы Махмудову Р.Л. для их дальнейшего предоставления в банк с целью хищения денежных средств.

В этот же период времени Лаптев А.С., находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, предоставления в банк ложных и недостоверных сведений о приобретении заемщиком автотранспортного средства «LandRoverRangeRoverSport», реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах, приобрел у неустановленного лица поддельные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «LandRoverRangeRoverSport», VIN – №, свидетельство о регистрации транспортного средства № на данный автомобиль, содержащие ложные сведения о государственной регистрации вышеуказанного автомобиля в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, его собственниках, выдачи ему регистрационного знака №, которые передал Махмудову Р.Л. для дальнейшего оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля.

    В период времени с апреля 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, в точно не установленное время и месте, Махмудов Р.Л., реализуя совместный преступный умысел, передал неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100», изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «LandRoverRangeRoverSport», VIN – №, свидетельство о регистрации транспортного средства 23 16 № на данный автомобиль, справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2013 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2014 № от ДД.ММ.ГГГГ, копии трудовой книжки ТК № на имя ФИО126, содержащие ложные сведения об осуществлении ФИО126 трудовой деятельности и его доходе в ООО «ЮТД». Передав указанные документы неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, Махмудов Р.Л. поручил ему подготовить от имени ФИО126 заявку в ОАО «Россельхозбанк» для получения автокредита на приобретение указанного автомобиля, якобы реализуемого Лаптевым А.С. и находящимся на комиссии у ИП «ФИО100», а также других документов, необходимых для реализации преступного плана, введения сотрудников указанного банка в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО126 о целевом использовании получаемых кредитных денежных средств. При этом Махмудов Р.Л. поручил участнику преступной группы Лаптеву А.С. выступить в роли продавца указанного автомобиля, подписав соответствующие документы.

    Затем в период с апреля 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ИП «ФИО100», реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, в соответствии с отведенной ему преступной ролью изготовило в целях дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк» следующие подложные документы: квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и Лаптевым А.С.; договор купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП «ФИО100» и ФИО126; акт приема-передачи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ИП «ФИО100» и ФИО126, содержащие ложные сведения о реализации Лаптевым А.С. через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «LandRoverRangeRoverSport», VIN – №, и его приобретения ФИО126, принятии от нее ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 3 526 000 рублей.

    Неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период времени, подготовлено и представлено в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Краснодарский край, <адрес>, анкету-заявление № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление автокредита от имени ФИО126, содержащую ложные сведения о целях использования запрашиваемой суммы кредита, вместе с вышеуказанными подложными документами, содержащими ложные сведения о реализации Лаптевым А.С. через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «LandRoverRangeRoverSport», VIN – №, и его приобретении ФИО126, принятии от нее ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 3 526 000 рублей, о трудовой деятельности и ежемесячном доходе ФИО126 в <данные изъяты>

    В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ОАО «Россельхозбанк», будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, намерений ФИО126 использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, её трудовой деятельности и доходе в <данные изъяты> приняли решение о выдачи последней автокредита на сумму 1 074 000 руб., для его целевого использования на приобретение автомобиля «LandRoverRangeRoverSport», VIN – №, о чем сообщили неустановленному лицу, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему от имени ИП «ФИО100».

Далее в указанный период времени неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени ИП «ФИО100», в соответствии с отведенной ему преступной ролью сообщило Махмудову Р.Л. об одобрении сотрудниками банка поданной от имени ФИО126 заявки на заключение кредитного договора с целью получения кредитных денежных средств. Махмудов Р.Л., действуя в соответствии с отведенной себе преступной ролью, сообщил данную информацию Лаптеву А.С., при этом указал ему о необходимости прибытия в указанный банк ФИО126, для подписания кредитного договора.

ДД.ММ.ГГГГ Лаптев А.С., действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, обеспечил прибытие ФИО126, не осведомленной о преступных намерениях вышеуказанных лиц, в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Краснодарский край, <адрес>, для заключения кредитного договора.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники дополнительного офиса № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Краснодарский край, <адрес>, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «LandRoverRangeRoverSport», VIN – №, трудовой деятельности ФИО126 и её ежемесячном доходе, её намерений использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, заключили с ней соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ей для приобретения вышеуказанного автомобиля денежных средств в сумме 1 074 000 рублей, которые в этот же день сотрудники банка зачислили на лицевой счет ФИО126 №, открытый в Краснодарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», после чего на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ списали с данного лицевого счета ФИО126, перечислив в счет оплаты за вышеуказанный автомобиль на счет ИП «ФИО100» №, открытый в Региональном операционном офисе «Краснодарский» филиала «Южный» Банка ВТБ (ПАО) <адрес>, по адресу: <адрес>, используемый неустановленным лицом в соответствии с отведенной ему преступной ролью при совершении преступления.

Тем самым Махмудов Р.Л., Лаптев А.С. и неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили кредитные денежные средства в размере 1 074 000 руб., получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили банку ОАО «Россельхозбанк» (с ДД.ММ.ГГГГ название банка ОАО «Россельхозбанк» изменено на АО «Россельхозбанк») ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, Коробков Б.В., а также неустановленные лица, уголовное дело № 41701030139000035 в отношении которых выделено в отдельное производство, в период времени с августа 2015 года по сентябрь 2015 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по договору лизинга, заключенного между АО «ВТБ Лизинг» и ООО «ПРОМЕТЕЙ», ИНН 2312223373 (далее по тексту ООО «ПРОМЕТЕЙ»), расположенного по адресу: Краснодарский край, <адрес>, в лице директора Коробкова Б.В., не выполнив условий договора, похитили автомобиль «LEXUSGS 250», VIN-№, обратив его в свою пользу, при следующих обстоятельствах.

В указанный период времени Коробков Б.В., находясь в неустановленном месте и в неустановленное время, но не позднее 17.08.2015, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, которому сообщил о своем намерении похитить мошенническим путем имущество АО «ВТБ Лизинг» путем оформления договора лизинга на покупку автомобиля «LEXUSGS 250», VIN-№, на <данные изъяты> директором которого он являлся.

После чего неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело № выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте и в неустановленное время, но не ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ, сообщило ФИО194 Б.В. о необходимости предоставления для заключения договора лизинга копии паспорта гражданина РФ на имя последнего, копии водительского удостоверения, копии свидетельств ИНН и ОГРН <данные изъяты> при этом получило от последнего указанные документы для последующего предоставления их в офис <данные изъяты> расположенный по адресу: Краснодарский край, <адрес>.

Затем неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело № выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте и в неустановленное время, но не ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ, действуя совместно и по предварительному сговору с Коробковым Б.В., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение имущества путем обмана <данные изъяты> умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, передало сотрудникам <данные изъяты> копии вышеуказанных документов для оформления договора лизинга.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО194 Б.В., находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: Краснодарский край, <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение имущества <данные изъяты> путем обмана, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, подписал договор лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ от своего имени, как директора <данные изъяты>», заключенный с <данные изъяты> в лице ФИО371, а также поставил оттиск печати <данные изъяты> ИНН № находящейся у него на хранении, согласно которому <данные изъяты> приобретает в собственность на условиях лизинга автомобиль «LEXUSGS 250», VIN-№, и подписал договор поручительства № АЛП 46362/01-15/01 КРД от ДД.ММ.ГГГГ от своего имени.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО «ВТБ Лизинг», будучи введенные в заблуждение относительно намерений ФИО194 Б.В. исполнять обязательства по договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключили договор купли-продажи № № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ФИО168 КРАСНОДАР», расположенным по адресу: Краснодарский край, <адрес>, на основании которого АО «ВТБ Лизинг» приобретает автомобиль «LEXUSGS 250», VIN-№, для последующей передачи его в финансовую аренду <данные изъяты> по договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО194 Б.В., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение имущества АО «ВТБ Лизинг» путем обмана, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, с целью скрыть истинность своих преступных намерений, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», по адресу: Краснодарский край, <адрес>, на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в ОАО «БАНК МОСКВЫ», авансовый платеж по договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 908 950 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО «ВТБ Лизинг», будучи введенные в заблуждение относительно намерений ФИО194 Б.В. исполнять обязательства по договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислили с расчетного счета АО «ВТБ Лизинг» №, открытый в ОАО «БАНК ФИО324», на расчетный счет ООО «ФИО168 КРАСНОДАР» №, открытый в отделении № АО «Сбербанк России» по адресу: Краснодарский край, <адрес>, денежные средства в сумме 2 597 000 рублей, в счет оплаты за автомобиль «LEXUSGS 250», VIN-№ по договору купли-продажи № № ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО168 КРАСНОДАР», в лице ФИО3, на основании договора купли-продажи № № от ДД.ММ.ГГГГ, составили акт приема передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого передали АО «ВТБ Лизинг» автомобиль «LEXUSGS 250», VIN-№.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО194 Б.В., находясь в офисе ООО «ФИО168 КРАСНОДАР», расположенном по адресу: Краснодарский край, <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение имущества АО «ВТБ Лизинг» путем обмана, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, подписал от своего имени, как директора <данные изъяты> акт приема-передачи предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный с другой стороны АО «ВТБ Лизинг» в лице ФИО21, и принял во временное владение и пользование предмет лизинга – автомобиль «LEXUSGS 250», VIN-№, а также паспорт транспортного средства серии <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО194 Б.В., находясь в МРЭО № ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, расположенном по адресу: Краснодарский край, <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение имущества АО «ВТБ Лизинг» путем обмана, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, поставил на регистрационный учет автомобиль «LEXUSGS 250», VIN-№, в результате чего вышеуказанному автомобилю присвоен государственный регистрационный номер № и выдано свидетельство о регистрации транспортного средства серии 23 35 №.

Далее в августе 2015 года, ФИО194 Б.В., находясь в офисе АО «ВТБ Лизинг», расположенном по адресу: Краснодарский край, <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение имущества АО «ВТБ Лизинг» путем обмана, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, с целью скрыть истинность своих преступных намерений и выполняя условия договора лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ, передал сотрудникам АО «ВТБ Лизинг» паспорт транспортного средства серии <адрес> на автомобиль «LEXUSGS 250», VIN-№.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место не установлено, неустановленное лицо, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и группой лиц по предварительному сговору с ФИО194 Б.В., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение имущества АО «ВТБ Лизинг» путем обмана, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, изготовило поддельные документы - уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «ВТБ Лизинг» и ФИО387, акта приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ОАО «ВТБ Лизинг» и ФИО387, содержащие ложные сведения об одностороннем отказе ОАО «ВТБ Лизинг» от исполнения договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ в связи с невнесением <данные изъяты>» первоначального взноса в сумме 132 930 рублей, а также о приобретении ФИО387 у ОАО «ВТБ Лизинг» автомобиля «LEXUSGS 250», VIN-№, в собственность.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место не установлено, Коробков Б.В., и неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение имущества АО «ВТБ Лизинг» путем обмана, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться автомобилем «LEXUSGS 250», VIN-№, используя вышеуказанные документы при регистрационных действиях с указанным автомобилем, произвели его отчуждение, и последующую реализацию, тем самым похитили указанный автомобиль, не исполнив обязательств по названному договору лизинга, причинив АО «ВТБ Лизинг» ущерб на сумму 1 623 050 рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, Сечин С.Н., а также неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, в период времени с мая 2014 года по июнь 2014 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения кредита на приобретение недвижимого имущества – квартиры, расположенной по адресу: Краснодарский край, <адрес>, похитили денежные средства ОАО Коммерческий банк «Петрокоммерц», при следующих обстоятельствах.

В указанный период времени, более точное время не установлено, но не ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ, Сечин С.Н., находясь в помещении ОАО КБ «Петрокоммерц» (правопреемником которого является ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенного по адресу: <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, предоставил в указанный банк заявку на предоставление кредита в сумме 8 000 000 рублей на приобретение недвижимого имущества - квартиры, расположенной по адресу: Краснодарский край, <адрес>, принадлежащей на праве собственности ФИО160.

ДД.ММ.ГГГГ кредитным комитетом ОАО КБ «Петрокоммерц», расположенного по адресу: <адрес>, будучи введенным в заблуждение Сечиным С.Н. в части его намерений получить кредит для приобретения квартиры, и находясь под воздействием его обмана относительно истинности его намерений использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, приняли решение о предоставлении Сечину С.Н. кредита на приобретение недвижимости – квартиры, расположенной по адресу: Краснодарский край, <адрес>, которая по условиям предоставления кредита должна выступать в качестве залогового имущества ОАО КБ «Петрокоммерц», о чем составили протокол Кредитного Комитета малого и среднего бизнеса №-СБ/2014 от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ОАО КБ «Петрокоммерц», расположенного по адресу: <адрес>, будучи введенным в заблуждение Сечиным С.Н. в части его намерений получить кредит для приобретения квартиры и находясь под воздействием его обмана относительно истинности его намерений использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению, приняли решение о предоставлении Сечину С.Н. кредита на приобретение недвижимости – квартиры, расположенной по адресу: Краснодарский край, <адрес>, заключили с Сечиным С.Н. кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему для приобретения вышеуказанного недвижимого имущества, денежных средств в сумме 8 000 000 рублей.

В указанный период времени, но не ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ, Сечин С.Н., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, при неустановленных обстоятельствах получил у неустановленного лица, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовленные при неустановленных обстоятельствах, поддельную расписку в получении документов на государственную регистрацию в Краснодарский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии № от ДД.ММ.ГГГГ, поддельный договор купли-продажи недвижимого имущества, приобретаемого за счет кредитных средств, предоставляемых ОАО Банк «Петрокоммерц» № № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения о заключении между Сечиным С.Н. и ФИО160 договора купли-продажи, на покупку за счет кредитных денежных средств квартиры, расположенной по адресу: Краснодарский край, <адрес>, а также подаче Сечиным С.Н. и ФИО160 договора купли-продажи № № от ДД.ММ.ГГГГ в вышеуказанный орган на государственную регистрацию.

В указанный период времени, но не ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ, Сечин С.Н., находясь в помещении ОАО КБ «Петрокоммерц» (правопреемником которого является ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенного по адресу: <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, предоставил в указанный банк поддельную расписку в получении документов на государственную регистрацию в Краснодарский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии № от ДД.ММ.ГГГГ, поддельный договор купли-продажи недвижимого имущества, приобретаемого за счет кредитных средств, предоставляемых ОАО Банк «Петрокоммерц» № № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения о заключении между Сечиным С.Н. и ФИО160 договора купли-продажи на покупку за счет кредитных денежных средств квартиры, расположенной по адресу: Краснодарский край, <адрес>, а также подаче Сечиным С.Н. и ФИО160 договора купли-продажи № № от ДД.ММ.ГГГГ в вышеуказанный орган на государственную регистрацию, которые по условию предоставления кредита являются основанием выдачи кредитных денежных средств заемщику.

    В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники банка во исполнение условий кредитного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ со ссудного счета Банка ОАО «Петрокоммерц» № на расчетный счет №, открытый в Банке ОАО «Петрокоммерц», по адресу: <адрес>, на имя Сечина С.Н. ДД.ММ.ГГГГ согласно распоряжения № перечислили денежные средства в сумме 3 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ согласно распоряжения № перечислили денежные средства в сумме 2 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ согласно распоряжения № перечислили денежные средства в сумме 1 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ согласно распоряжения № перечислили денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, а всего на общую сумму 8000000 рублей.

Тем самым Сечин С.Н. и неустановленные лица, уголовное дело № в отношении которых выделено в отдельное производство, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами на сумму 8 000 000 рублей по своему усмотрению, похитили их, обратив в свою пользу, чем причинили ОАО КБ «Петрокоммерц» (правопреемником которого является ПАО Банк «ФК Открытие») ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый Махмудов Р.Л. свою вину в инкриминируемых ему деяниях признал частично и показал, что создал мошенническую схему и получал кредиты, однако с обвинением в создании организованной преступной группы и участии в ней не согласен. Суханов М.В. знал - как можно взять кредит, знал о том, что автомобили, под которые берутся кредиты, не существуют; он знал, что все ПТС, которые предоставлялись в банк и полисы ОСАГО были поддельными. Махмудов Р.Л. подтвердил, что принимал участие в организации и получении кредита Бициевой Т.В. В данном случае Махмудов Р.Л. общался с Сечиным С.Н., а конкретно решал вопросы с его людьми. Как он к нему обратился - не помнит, просто подошел и сказал, что нужно помочь с получением кредита. Он говорил конкретно о себе, что он на своих людей взял кредиты и должен был их платить. В каких банках были оформлены кредиты на Бициеву Т.В. - не помнит, но примерно в 2-3 банках. В процессе подготовки документов для обращения в банк и в автосалоны Бициева Т.В. с ним не общалась. Известно о том, что эти кредиты должен был погашать Сечин С.Н. Пакет документов для получения кредита на Бициеву Т.В. готовил он только ПТС по машинам, а договор купли-продажи и все документы, касающиеся работы, готовил Сечин С.Н. С автосалонами, через которые были оформлены договоры купли-продажи, общался сам Махмудов Р.Л. Работники автосалонов не знали, что там совершается что-то противоправное. Махмудов Р.Л. не помнит, что Сечин С.Н. что-нибудь говорил о том, что часть полученных денег он отдал или отдаст Бициевой Т.В. Махмудов Р.Л. с Бициевой Т.В. ни в каких отношениях не состоял. Знал, что она знает о Сечине С.Н. Махмудову Р.Л. было известно о том, что банки начали предъявлять претензии по факту не оплаты кредитов. Суханову М.В. он не рассказывал - кто он такой, у кого какая обязанность и кто за что отвечает. В курс дела, кто делал документы, какие документы были нужны - он никому не говорил. Привлеченные заемщики не подбирались по каким-то признакам, кто дела проводил и как появились заемщики и что им делать - они не знали. Ему кто-то из г. Курганинска, из круга работников Сечина С.Н., позвонил и сказал, что нужна помощь в получении кредита, на что Махмудов Р.Л. отвечал, что может помочь. От заемщика требовалось просто пойти и взять кредит. Какие должен заемщик представить документы – он не помнит. Махмудов Р.Л. пояснил, что Сечина С.Н. вводил в курс, что необходимо предоставить. Сказал, что кредит обязательно надо оплачивать, имея ввиду, что люди, которые попросили, будут отвечать за это, но всего ему не рассказывал, и он не спрашивал. Махмудов Р.Л. показал, что Игольников ему не известен. В пакет документов для получения кредита входили следующие документы: договор купли-продажи, договор комиссии, ПТС, заверенная копия паспорта, справка 2НДФЛ. Изначально были заверенные копии. ПТС предоставлялся потом при одобрении кредита вместе с хозяином. Оригиналы ПТС на несуществующие автомобили находили: кто-то в интернете, кто-то еще где, но точно не помнит. Махмудов Р.Л. показал, что Лаптев А.С. брал кредиты для своих целей, для своих людей брал кредиты. Фамилии этих людей не помнит. ФИО600 вроде был, всего человек 5-6, на тех на кого он брал кредиты. Также участие принимал и сам Махмудов Р.Л., но за какое-то вознаграждение или процент - точно не помнит. Конкретно к кредитам, которые были взяты на других людей, не на себя, Лаптев А.С. отношения не имеет. Лаптев А.С. кроме ФИО600 еще помогал ФИО249, ФИО156, остальных не помнит. Махмудов Р.Л. с Коробковым Р.В. знаком более 8 лет, отношения дружеские. Коробков Роман брал кредиты через подставных людей для своих нужд, для своих целей. Он оплачивал кредиты, но потом перестал. О какой сумме идет речь, сколько эпизодов, в каких банках Коробков Р.В. брал кредиты - не помнит. Все собирались изначально погашать кредиты. Если бы были сомнения, что они не будут погашать - он бы их не брал, потому что понимал, чем все это будет грозить. Что пошло не так Махмудов Р.Л. ответить затруднился. Они понимали, что в какой-то степени Махмудов Р.Л. несет ответственность за эти кредиты. Он за деньги нес ответственность, которые потом отдавал людям. Кто готовил справки 2-НДФЛ для заемщиков - не помнит. Имеется эпизод, относящийся к Наумову Д.М. Махмудов Р.Л. является частным предпринимателем, сдает автомобили в аренду. С Сечиным С.Н. познакомил Махмудова Р.Л. парень по имени ФИО196 в 2011 г. По роду своей деятельности Махмудов Р.Л. не имеет отношение к банкам, оформлению кредитов. Махмудов Р.Л. признал, что отдавал себе отчет и понимал всю меру ответственности. К работникам банка он не обращался для того, чтобы последние способствовали в получении кредита. Махмудов Р.Л. с каждого выданного кредита получал от 15 000 до 20 000 рублей с каждого, с Сечиным С.Н. было оформлено 7 кредитов, фамилии всех заемщиков - не помнит. Кредиты свыше 1 000 000 рублей без залога не выдавались, об этом он знал, потому что сам ранее брал для себя кредиты на крупные суммы. По кредитам, которые были оформлены на Сечина С.Н., по ним платил он либо тот кто деньги брал. Если бы все платили по кредитам, то вопросов никаких не было бы, а так - перестали оплачивать. Почему перестали оплачивать Махмудову Р.Л. не известно. Показал, что не может отвечать за людей, за которых поручался. По два года платили, все платилось, пока не перестали вообще платить. Как Махмудов Р.Л. познакомился в 2013 г. с Лаптевым А.С. - не помнит. На Лаптева А.С. и его людей было оформлено примерно 5-6 кредитов, и почему они перестали платить - не интересовался, стал помогать выплачивать кредит. Махмудов Р.Л. получал денежные средства от заключенных кредитных договоров, деньги перечисляли то ли третьему лицу, то ли ему, то ли ему какая-то часть, чтобы закрыть проценты - точно не помнит. У людей они брали деньги под проценты, и он ответил за них, под какие проценты - точно не помнит, 3-5. Махмудов Р.Л. познакомился с Коробковым Б.В. в 2010 г. Он взял 2-3 кредита, ему самому деньги нужны были. Их брал на себя в Россельхозбанке, говорил, что не может платить из-за трудного финансового положения. С Коробковым Р.В. знаком с этого же периода, на его людей было оформлено 4 кредита. Заемщики ФИО581 и ФИО581. Он говорил, что не может платить из-за трудного финансового положения, и попал в трудную жизненную ситуацию. Махмудова Р.Л. с Сухановым познакомил Сечин С.Н., попросили взять кредит на него. Кто просил и в каком банке - не помнит. На него самого и на его друга – ФИО597. Махмудов Р.Л. познакомился с Наумовым Д.М. в 2010 г. и начали общаться, познакомился через армянина какого-то, фамилию не помнит. С автобусными пассажирскими перевозками было связано, помог кредиты оформить на него или его людей (на сестру, брата, жену, работника своего). Он на себя кредиты не брал, только на своих людей. С Нигай А.Е. познакомился, когда машину ставил на продажу. Так и начали общаться. Ему вообще не помогал с кредитами, Нигай А.Е. вообще отношения не имеет. С Бициевой Т.В. до обращения к нему Сечина С.Н. - её не знал. Познакомились только в связи с оформлением данных документов. Если были вопросы - где занять денег без ничего, можно ли поручиться или нет, если были бы сомнения - он бы не оформлял. Это все нужно было делать по поддельным документам: по поддельным полисам КАСКО, ПТС, потому, что по-другому не получится. Ту сумму, которую им надо, они не получили бы никогда, если пришли бы с настоящей справкой. При официальной зарплате они кредит не получили бы никогда. Они ему не звонили, он с этими людьми общался изначально, дружили. Нигай А.Е. отношения к этим кредитам не имел. Он как бы имел, но не знал, что там так все происходит. Если бы знал, он бы никогда не оформил. Бициева Т.В. – товарищ Сечина С.Н. Эти люди не с улицы, он им визитки не раздавал. Это люди, с которыми общался, было дружеское общение. Эти кредиты перечислялись Махмудову Р.Л. на карту, потому, что у других карт не было, большая часть этих кредитов перечислялись на его расчетный счет. Один из кредитов Бициевой Т.В. был оформлен через фирму ИП ФИО100, который тоже не знал, никакого отношения он не имел к этому. Все банки напрямую не могут выдать автокредит. ИП ФИО100 не знал о том, что договор купли-продажи на автомобиль поддельный, а самого автомобиля не существует. Деньги пришли на счет ИП, он единственный распорядитель этих денег, пришли за автомобиль, которого в продаже у него нет. Не обязательно, чтобы автомобиль был в продаже. Есть автомобиль, который надо продать. Нашел клиента, они подали заявление в банк, им его одобрили, они пришли в автосалон и совершили сделку, а автосалон получил свою комиссию. Они могут принять автомобиль на момент сделки. Не обязательно, чтобы он стоял в автосалоне. То есть, не имея автомобиля, но имея документы на него, они получали свои комиссионные, чисто по документам. Махмудов Р.Л. получение кредита брал на себя. Люди, за которых он нес ответственность, выплатили все. Знакомых в органах ГИБДД, полиции и других правоохранительных органах, которые бы предоставляли сведения о транспортных средствах, - нет. Знакомых работников банка, в том числе и управляющие, которые бы влияли на процедуру оформления кредитов, - нет. Изначально направляли в банк документы на транспортные средства по электронной почте. Потом, когда уже одобряли кредит, приезжали лично с заемщиком в банк и оформлялись, предоставляли в банк сами документы после получения кредита. В этот период Махмудов Р.Л. был ИП, работал в <данные изъяты> в должности коммерческого директора, имел доступ к документам, печатям. Заверял справки,содержащие недостоверные сведения о заработной плате. Использовали их для получения кредитов. Лаптеву А.С. о деятельности в этой связи, что использовали подложные документы в целях получения кредитов - не говорил. В тот момент он не имел отношения к его кредитам. Он оформлял на своих людей, изготавливать документы ему никто не помогал. О деятельности <данные изъяты> ему не известно. В <данные изъяты> Нигай А.Е. занимал должность менеджера по продажам. Его действия - документы о комиссии, договор купли-продажи, акты какие-либо. О деятельности организаций: <данные изъяты> известно, что они Сечина С.Н. Одна компания занимается добычей, другая транспортом, третья еще чем-то. Махмудов Р.Л. участвовал в изготовлении и подписании документов касаемо деятельности этих юридических лиц. Инициатива получения кредита поступала от каждого. С этими лицами был ранее знаком, дружеское общение, за исключением Бициевой Т.В. и Суханова М.В. Они сами обращались к нему. Деятельность ИП ФИО100 осуществлялась на <адрес> в <адрес>, где был автосалон. Роль и действия ИП ФИО100 в процедуре получения кредита - комиссионер, и разницы в этом смысле с <данные изъяты> нет, та же самая процедура. К деятельности юридических лиц <данные изъяты> никакого отношения не имеет. К получению кредитов имеют ли они какое-либо отношение - не помнит. Банки, в которых получены кредиты: РоссельхозБанк, Меткомбанк и др. При разговоре с подсудимыми обсуждали обстоятельства получения денежных средств, какие документы нужны, все детали каждый из подсудимых знал - как взять автокредит. Говорили, что нужно взять кредит, говорил, что «работа есть». Отвечали: есть, значит всё. Об обстоятельствах получения автокредита заемщиком Сечиным С.Н. на приобретение автомобиля «PorscheCayenne» помнит, что Сечин С.Н. пришел с одобренным готовым пакетом документов. Он сам приехал в автосалон, уже ранее там был. Сечин С.Н. ему позвонил и сказал, что кредит одобрен, документы есть, приезжай, оформимся. У Сечина С.Н. было намерение приобрести автомобиль «PorscheCayenne». Он сам этим занимался. От него появился поддельный паспорт на это транспортное средство. Сечин С.Н. с Лаптевым А.С. знакомы, общались. Не знает - Лаптев А.С. принимал ли участие в получении, изготовлении и передачи документов под приобретение автомобиля. Он пришел уже с готовыми документами. С директором <данные изъяты> ФИО7 знаком. Она не знала о подложности оформляемых документов в целях получения кредита. Кто вносил первоначальный взнос за автомобиль в кассу этой организации - не знает. Махмудов Р.Л. только сказал, чтобы Сечин С.Н. приехал в <данные изъяты> и оформил там.Сумму, которую отдали за эту машину, не помнит. Надеялись на возврат этих средств. Свои кредиты полностью погасил, по этому эпизоду вину не признает. Ксенофонтову не знает. Не помнит обстоятельств оформления и получения кредита на а/м «BMWX6M», по которому заемщиком выступал, возможно Сечин С.Н. В чем подлог был по данной машине не помнит. Работал когда-либо в <данные изъяты> он не помнит. Знает, что отношения он к ним имел, но работал ли там - не знает. Сечину С.Н. с целью получения денежных средств на приобретение т/с «BMWX6M» он передавал весь пакет документов. Ему одобрили кредит, и он предоставил документы на автомобиль. Это было в 2012-2013 годах. Договор комиссии заключался с ИП Цоголакян и с Коробковым Б.В. Если получателем денежных средств являлся Сечин С.Н., то Коробков Б.В. выступал продавцом автомобиля. Был ли Коробков Б.В. реальным правообладателем данного транспортного средства, не помнит. По данному эпизоду он частично признает вину, так как он принимал участие в оформлении документов, но участие в изготовлении и использовании подложных документах не принимал. Его выгода - участие в бизнесе Сечина С.Н., но деньги он не брал. В организации данного преступления вину не признает то, что участвовал, частично признает. По эпизоду с а/м «BMW 750 LI Xdrive» о получении кредита в Росбанке не помнит, но вину признает частично. Фигурировал ли Сечин С.Н. по данному эпизоду - не помнит. Во всех эпизодах положительное решение банков. По эпизоду с приобретением автомобиля «MercedesBenzML 320» обстоятельства оформления и получения кредита - примерно такие же. Хозяином по сделке был он, и документы он сам предоставил. Документы на транспортное средство, каким образом были получены, кто их предоставил не помнит. Кто подписывал документы о деятельности <данные изъяты> не знает. Кто в банк представил ПТС на транспортное средство «Mercedes ML 320»- не помнит. Подписывал ли заемщик документы в банке - не помнит. Кто ездил в <адрес> с этими целями не помнит, но в итоге были получены около 1 млн. 800 тыс. рублей. По данному эпизоду вину признает частично. По эпизоду с а/м «BMW 750 Xdrive» он участвовал при получения кредита с Сечиным С.Н., Бициеву привез с документами. Она знала, какие там документы достоверны, какие - нет. С ней напрямую не общался, о её роли Сечин С.Н. ничего не говорил. Документы фигурировали при получении кредита в Россельхозбанке на приобретение автомобиля: трудовая, справка о доходах, договор купли-продажи, договор комиссии. О деятельности <данные изъяты> ранее ему известно, что Бициева Т.В. там работала, а имел ли Сечин С.Н. отношение к <данные изъяты> не знает. Документы Сечин С.Н. и Бициева Т.В. привозили ФИО591 из <адрес>. ФИО194 Б.В. при этих обстоятельствах участвовал, передавал документы. Это была личная просьба Махмудова Р.Л. Коробков Б.В. с Сечиным С.Н. общался. Копию паспорта, копию трудовой книжки, сведения о доходах в <данные изъяты> на имя Бициевой Т.В. для оформления кредита в Россельхозбанке он не получал, она сразу с этими документами в автосалон приехала. Её привозил Сечин С.Н. вместе с документами. Они в <адрес> приезжали с Бициевой Т.В. уже с документами, у них была организация. При нем он ничего не подписывал. ИП ФИО100 действовал от автосалона, являясь его владельцем. Последний не знал, что в документах для получения кредита, содержатся ложные сведения, он действовал добросовестно. Комиссия автосалону платили. Размер комиссий составлял 20000–25000 рублей, и не мог быть больше – 500000 рублей. Первоначальный взнос вносился покупателем, но по факту ничего не передавалось. Реальных денег не было. В <адрес> в целях получения кредита в Россельхозбанк ездил он один раз с ФИО194 Б.В. Все заемщики ездили, если оформляли на себя, ну или если они оформляли на своих людей. От Сечина С.Н. и Бициевой Т.В. ездили ФИО591 Бициева Т.В. - человек Сечина С.Н., а также ФИО69, тоже был его человеком, было еще несколько человек, но он их не помнит. Когда они ездили и на какую сумму оформляли кредиты - не помнит. Был представлен стандартный пакет документов: паспорт 2НДФЛ, трудовая книжка. Они ФИО591 для своих людей готовили документы. Махмудов Р.Л. помогал им в поиске автомобиля, при этом в банке он ни с кем не беседовал для одобрения кредита. Кто занимался изготовлением подложных ПТС не знает. Лично не изготавливал подложные ПТС, по интернету заказывали. Заказывал их иногда он, Сечин С.Н. и Лаптев А.С. Наумову Д.М. он помогал. Сроки рассмотрения заявки на кредит были разные: от часа до двух дней. Проводили ли сотрудники безопасности Банков проверки достоверности представленных заемщиками сведений - он не знает. Вознаграждение банковским работникам за одобрение или ускорение в рассмотрении заявлений на получение кредита– он не платил. Каждый ФИО591 занимался сбором документов, где-то он помогал. Каждый знал, как получить кредит. Если он что-то не мог сделать - они это делали. <данные изъяты> занималось добычей песчано-гранитной смеси, где Сечин С.Н., насколько известно, являлся директором, но точно не знает. Об оформлении справок 2-НДФЛ от этой фирмы, в том числе о доходах Бициевой Т.В., не знает. Справку 2НДФЛ на Бициеву Т.В. изготовил, скорее всего - Сечин С.Н., он на нее брал кредит для своих целей, при оформлении кредитов на Бициеву Т.В. Кто являлся выгодоприобретателем - не помнит, оформляла ли Бициева Т.В. для своих личных целей на себя кредит - не знает. К нему подошел Сечин С.Н. и сказал, что надо взять кредит для личных целей. Какие суммы получали заемщики по оформленным кредитам - точно не помнит: от 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей. Не все договора, содержащиеся в уголовном деле (указаны в обвинительном заключении), оформлены с его помощью. Какое-то участие в оформлении он принимал, но решение по сдаче документов в банк каждый за себя принимал. С ним не согласовывали это действие, учет по кредитам у него был, он контролировал возврат кредита (перечисляли деньги и с его карт снимали деньги). Если люди переставали платить - к нему возникали вопросы. Деньги из банка получал собственник автомобиля или писали заявление на перечисление денег на иной счет. Эти заявления писали собственники. Деньги, полученные от банка, передавали заемщику. Себе что-то оставлял, может быть, он не помнит, оплачивал кредит или заемщик или кто взял кредит на своих людей. В Росбанке оформлял кредит с его участием, Бициева Т.В. оформляла кредит, остальных не помнит. Нигай А.Е. выполнял свою работу как комиссионер в салоне, он лично выгоду не получал, он не в курсе был. Подложные документы проходили через Нигай А.Е., но он не знал, что нет автомобилей или что-то еще. Его это не касалось, он понятия не имел, что автомобиля нет. Сомнения не высказывал, что сделка незаконная, повода не было. На себя он оформлял кредиты. Заемщики, которым Махмудов Р.Л. помог, закрыли кредиты и в настоящем уголовном деле - они не фигурируют. ФИО149 - родственник Наумова Д.М. и по просьбе Наумова Д.М. на неё оформлялся кредит. С заемщиком ФИО150 не знаком, но с ним в ноябре 2013 года оформляли сделку на а/м «Порш Каен». С ФИО601 встречались, но обстоятельства встречи - не помнит, и где ФИО601 работал - не помнит. ФИО601 занимал лично для себя. Сечин С.Н. и Лаптев А.С. в этом эпизоде участие не принимали, справки были предоставлены от ООО «Гранит». Мог попросить Сечина С.Н. сделать справки. Кто оформлял данные документы на ФИО601 - точно не помнит, может он сделал, а Сечин С.Н. заверил по его просьбе. Лаптев А.С. в этом же эпизоде не участвовал, поддельные ПТС всегда через интернет получали, и приобретением ПТС занимался каждый сам для себя. Лично он на почту отправлял заявку и деньги на киви кошелек переводил, и всегда ПТС приходил. Лаптев А.С. занимался этой деятельностью, подыскивал подложные ПТС для своих людей. Он и сам заемщиком был. Поддельные страховые полюса находили через интернет. Сами не изготавливали. В автосалонах у ИП ФИО100 или в <данные изъяты> не изготавливали поддельные страховые полюса. ФИО12 в Россельхозбанке оформлял кредит, он брал для себя лично, но под какой автомобиль не помнит. Кто пакет документов готовил для этого - не помнит, у него свое ИП было. Кое-какие документы он помогал ему приобрести:ПТС через интернет, трудовая книжка, справка 2НДФЛ, - он предоставлял реальные сведения. В <данные изъяты>» Махмудов Р.Л. работал в должности коммерческого директора, и, имея доступ к документам и печатям, заверял справки с помощью печати организации. Эти документы содержали недостоверные сведения о заработной плате, и он использовал их для получения кредитов заемщиками. О продаже а/м «Мерседес Бенс GL350» ничего не помнит, с каким заемщиком он приходил - пояснить не может. ФИО105 ему известна – это мать Суханова М.В. и в интересах Суханова на нее оформлен кредит, по этой сделке реально автомобиль не приобретался, документы от какой организации предоставлялись на её имя- не помнит. Документы от <данные изъяты> были представлены, и это были люди Сечина С.Н., но деньги они для себя брали. Сечин С.Н. выгоду приобретал от этих кредитов. Эти люди и для него оформляли кредит. Сечин С.Н. лично оформлял кредит, все обстоятельства приобретения кредита одинаковые: дали заявку, одобрили, приехали, документы подписали. Сечин С.Н. говорил, что надо взять кредит на своего человека. Сечин С.Н. оповещал перед оформлением кредита, говорил, что это его человек, надо на него взять кредит, оплачиваться кредит будет. Сечин С.Н. оформлял кредиты, и у него в <данные изъяты> были друзья и ему доверяли. Самостоятельно Сечин С.Н. с автосалоном договориться не мог. В ноябре 2013 года Суханов М.В. в <адрес> оформил кредит, но обстоятельств не помнит. Документы от <данные изъяты> не могли фигурировать в оформлении кредита без ведома Сечина С.Н. Махмудов Р.Л. знал Клевцова, что он оформил кредит на своего друга, оформлял кредиты на себя, а необходимость в фальсификации документов необходима была для обеспечения таких сумм, банк не выдавал бы кредит и во всех случаях залог оформлялся. Везде было завышение заработных плат. Клевцов для себя брал, а на ФИО92 оформил.По каким заемщикам участвовал в процедуре получения кредита, какие документы передавались - не помнит, но сам не подписывал никакие документы для предоставления в банк. ФИО34 приобретала «Порш Каен» в 2013 году в ноябре на кредитные средства, это Романа Коробкова человек, но обстоятельства не помнит. Показания о том, что у него были связи в банке и с их помощью принимались быстро положительные решения - не соответствуют действительности. У банков не возникали сомнения по предоставленным сведениям пока своевременно поступали платежи. ФИО154 оформлял кредит в Россельхозбанке на покупку автомобиля, он от Романа Коробкова, но обстоятельств об этом не помнит. Кредит, оформленный на заемщика ФИО201 А.М., - он от Романа Коробкова, но обстоятельств об этом не помнит. Заемщик ФИО69 от Сечина С.Н. Заемщик ФИО76 - от Наумова Д.М. (это брат его жены). Заемщик ФИО592 - от Наумова Д.М. (он у него работал). Заемщик ФИО126 - от Лаптева А.С. (брала кредит для него, это сестра его жены). Заемщика ФИО16 он не помнит. Заемщик ФИО249 Н.О. - от Лаптева А.С., то ли родственники они, то ли друзья. Суханов М.В. тоже оформлял на себя кредит. У него задолженности перед банком нет. Заемщик ФИО156 - от Лаптева А.С., и брал для Лаптева А.С., это его друг. Заемщик ФИО372 - это от ФИО232 и для ФИО232 брал. Заемщик ФИО113 - от Суханова М.В. Работал ли заемщик ФИО297 А.С. в <данные изъяты> когда брал кредит в Россельхозбанке в 2015 году на покупку автомобиля «БМВ Х6» - он не помнит, и если работал, то документы делал он. Заемщик ФИО60 - от Лаптева А.С., он брал для Лаптева А.С. Преступную группу не организовывали и Банки обманывать не собирались, а действовали частично совместно. Махмудов Р.Л. понимал, что если платить заемщики не будут - придут к нему, уровень ответственности был велик. Об оформлении кредита на Бициеву Т.В. ему известно, что Сечин С.Н. с Бициевой Т.В. привезли документы в автосалон. Сечин С.Н. привез Бициеву Т.В. для оформления, на подачу заявки привезли справку 2 НДФЛ и копию трудовой книжки.

В связи с изъятыми 29.09.2016 в ходе обыска в его жилище по адресу: <адрес> документами и их осмотром в суде подсудимый Махмудов Р.Л. показал, что в записной книжке имеются записи о датах и суммах платежей, о лицах, которые взяли кредит, и кто отвечал за них перед ФИО159. Махмудов Р.Л. отвечал за эти кредиты, потому что деньги на его счет перечисляли. Он знал обо всех кредитах, которые получались на других лиц. Поскольку деньги перечисляли на его счет, понимал, что к нему первому придут за допущенную просрочку кредитного платежа. Он хотел, чтоб кредиты исправно платились. Все говорили, что все будет хорошо. Они не сами получали кредиты, а с его участием. Махмудов Р.Л. давал свой счет, с которого можно снять деньги, он помогал. В его записной книжке указаны фамилии, а рядом - чьи это люди, т.е. кто, взял кредит на своих людей, кто был выгодоприобретателем, для кого брался кредит. Остальные фамилии - это формальные заемщики. Нет у Литвинова и ФИО194 пояснительных надписей, так как они кредиты взяли для себя и на себя. Заемщик ФИО149 кредит брала для Димы Наумова. Обозначение «Я» - это они для себя кредит взяли. Заемщики ФИО315, ФИО601, ФИО571 для себя брали кредиты, с его участием. Он их всех знает. Выгодоприобретателем он не был, деньги пошли людям. Люди себе взяли деньги. Он был ответственный за них. Его люди - значит их контролировал. Имелись в записной книжке записи о Романе Коробкове, ФИО593, Клевцове, Садеи. Заемщик ФИО590 брал кредит для Наумова Димы. Фоменко закрыл кредит, в записях подруга его – Надя. Запись Рома – это Коробков. Заемщик Суханов брал для Сечина С.Н. Не для него брал, для себя брал, он просто от него человек был и нес ответственность за него. Заемщик ФИО249 брала кредит для Лехи Лаптева. ФИО201 – для Ромы Коробкова. ФИО581 – для Ромы Коробкова. ФИО601 – для себя брал. ФИО600 – для Лёхи Лаптева. ФИО315 - ФИО591 для себя брала. Для кого ФИО574 брал – не помнит. Основная часть записей – там, где на его расчетный счет приходили деньги. В трудовой книжке записи те же, что и в записной книжке, поскольку блокнот потерял, и стал заново восстанавливать. Какое транспортное средство указано – не помнит. Почему часть таблички вычеркнута - отношения к делу не имеет. Последняя страница: ВТБ, Сбер, Балт – это его личные кредитные платежи. Бициева плюс – означает оплатили. Отметка Россельхозбанк - означает оплатили Россельхозбанку. Бициева заёмщик в интересах Сечина.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Сечин С.Н. свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал, показав, что участие в организованной преступной группе не принимал, признав частично свою вину о совершении одного преступного эпизода - относительно хищения в «Меткомбанке», где заемщиком являлся сам Сечин С.Н. В конце 2014 года банк сообщил ему, что ПТС являлся поддельным. Сечин С.Н. не знал, что автомобиль отсутствует, но Банк был в курсе об отсутствии залога. Два с половиной года он выплачивал кредит, но потом в связи с трудным материальным положением перестал платить. Намерений не выплачивать кредит Сечин С.Н. не имел. Он просил банк предоставить реструктуризацию долга неоднократно, но ему было отказано в этом. У Сечина С.Н. в начале 2012 года возникла необходимость в заемных средствах для предприятия <данные изъяты> он являлся генеральным директором. Он не мог оформить кредит на юридическое лицо, так как банк не давал кредит, т.к. ему необходимо было около 12 000 000 рублей. В этой связи, у него был хороший знакомый Руслан Махмудов, который всегда помогал. Охарактеризовать Махмудова Р.Л. может только положительно. Махмудов Р.Л. сказал, что есть возможность получить автокредит, только автомобиль остается у прежнего собственника, а деньги получает Сечин С.Н. Весь пакет документов, а именно: справка 2 НДФЛ, трудовая книжка, паспорт, сведения об имуществе, кроме ПТС, предоставил Сечин С.Н. Кто предоставил П№ - не знает. В банк Сечин С.Н. ФИО591 пришел и сотруднику банка предоставил документы. Сотрудника банка ему никто не советовал, он там один сидел. Сечин С.Н. к нему и подошел. Через некоторое время Сечину С.Н. сообщили, что кредит одобрен, он подъехал в банк и подписал договор. Сечин С.Н. обращался к Махмудову Р.Л., который сказал, что сейчас разбросает заявку по банкам, и где одобрят, туда и поедешь. Сечин С.Н. обратился в автосалон. Сечину С.Н. позвонили из «Меткомбанка», сказали, что кредит одобрили, и туда он поехал. Через 3 дня Руслан Махмудов позвонил Сечину С.Н. и сказал, подъезжай, сообщив, что деньги пришли, после чего Сечин С.Н. поехал к Руслану Махмудову, и забрал деньги. Сечин С.Н. по 100 000 рублей в месяц каждый месяц без просрочек выплачивал полученный кредит. В конце декабря 2014 года у Сечина С.Н.возникли проблемы, и он перестал погашать кредит. Сечин С.Н. за помощью в получении кредита обращался к Махмудову один раз, а по бытовым вопросам - неоднократно, он всегда приходил на помощь и помогал Сечину С.Н., за что он очень благодарен. По одному эпизоду получения кредита, не зная о том, что документы были поддельными, Махмудов Руслан говорил, что машина существует, но кредит платить надо, иначе у собственника машину заберут в счет погашения долга, марку и модель автомобиля не помнит. Кредит получил на общую сумму 3 500 000 рублей, но на других лиц кредиты не оформлял. Сечин С.Н. с Махмудовым Р.Л. познакомился летом 2011 года, когда Сечин С.Н. попал в аварию, и он помог ему сделать временную регистрацию по своему месту жительства, помог в больнице. Сечин С.Н. постоянно проживал в г.ФИО324 с 2004 года по 2011 год, а с июля 2011 года по настоящее время проживает в <адрес>, номер дома не помнит. Сечиным С.Н. учреждена фирма <данные изъяты>», на которую он получал лицензию по добыче инертных материалов на карьере, которое до сих пор действующее предприятие, и он является генеральным директором. В этой фирме он продал долю компании <данные изъяты>» - завод по переработке продукции, которую добывало <данные изъяты> У него была компания <данные изъяты> но она так и не заработала, так как много средств требовала, и ему не хватило времени. Деятельность <данные изъяты> в настоящее время не осуществляет. Поскольку с октября 2016 года он находится под домашним арестом – ему очень сложно управлять предприятием, когда нет возможности повлиять на ход событий. Сечин С.Н. обменял 100 % доли <данные изъяты> 50% доли в <данные изъяты>», но кто является генеральным директором в <данные изъяты>» в настоящее время - не знает, продал компании <данные изъяты> Махмудов Р.Л. в этой сделке никакого участия не принимал. Сечин С.Н. знаком со своим водителем – Коробковым Романом с 2012-2013 г.г., точно не помнит. Коробкова Р.В. он охарактеризовал отрицательно, как негодяя, который, использовав свое служебное положение, получил личные данные Сечина С.Н., и оформил кредит на ФИО581. Коробков Р.В. использовал платежные карты Сечина С.Н., при этом он ему персональные данные свои не давал. Все документы Сечина С.Н., оттиски печати фирм были в машине, и зачастую он ФИО591 отвозил документы. Сечин С.Н. считает, что ФИО194 Р.В. неправомерно получил кредит путем воровства. Коробков Р.В. оформил кредит, использовав свое служебное положение, на имя ФИО581, где Сечин С.Н. якобы выступал продавцом. ФИО581 в этой сделке участвовал якобы промежуточным продавцом, то есть Сечин С.Н. продал третьему человеку. По эпизоду ФИО69 якобы Сечин С.Н. выступал в качестве продавца автомобиля. По ФИО315 якобы Сечин С.Н. печать ставил на документах - справки 2 НДФЛ, но экспертиза показала, что печать недействительна и подпись Сечина С.Н. подделана. Сечин С.Н. знает брата ФИО194 Р.В. - Бориса Коробкова (водителя Махмудова Р.Л.). Когда Сечин С.Н. познакомился с Махмудовым Р.Л. предполагалось, что он будет искать клиентов для продукции ООО «Бастион». На тот момент Махмудов Р.Л. был трудоустроен в компании ООО «СКС» в должности менеджера по продажам. Эту компанию Сечин С.Н. лично создавал, организовал её деятельность, нашел 2-х учредителей, и Махмудова Р.Л. сам туда устроил. Предполагалось создать торговый дом, впоследствии эта компания была продана Бициевой Т.В., и кто был учредителем - не помнит. Один был сотрудником <данные изъяты> другой - знакомым его товарища. Эти люди не имели отношения к бизнесу, и чем еще занимался Махмудов Р.Л. - не знает. Сечин С.Н. брал кредит под залог своего имущества, и Махмудов Р.Л. его познакомил с директором автосалона, которого звали ФИО222, фамилию не знает. Махмудов Р.Л. не знакомил Сечина С.Н. с директором <данные изъяты> Сечин С.Н. сам у них покупал авто «Порш Каен» для своих целей, через этот автосалон продавал свою машину «Ленд Крузер Прадо». Ему не известно – кем и брались ли кредиты под автомобили, находящиеся <данные изъяты> Сечин С.Н. познакомился с Лаптевым А.С. в начале 2014 г., затем видел 3 раза. Это было связанно с поставкой продукции <данные изъяты> в <адрес>. С Наумовым Д.М. не знаком и не общался. С Нигай А.Е. не знаком. С Бициевой Т.В. знаком, и до середины 2015 года относился к ней хорошо, всячески пытался ей помочь. Она в 2011 году работала менеджером в ООО «Бастион». Потом Сечин С.Н. предложил ей возглавить компанию <данные изъяты>, на что она согласилась, но при условии выкупа ею доли в <данные изъяты> на это Сечин С.Н. согласился. У нее было 60%, остальные 40% были у Соколовой Светланы, это она Сечина С.Н. с Бициевой познакомила. <данные изъяты> продавал 99,9% продукции <данные изъяты>», продукция была щебень, песок. Внешнеэкономической деятельностью <данные изъяты> не занимался, возмещением НДС занимались. Один раз возместил на общую сумму около 8 000 000 рублей, при этом преференций в налогообложении не предоставлялось, государственные, муниципальные контракты не заключались. В 2015 году Бициева Т.В. подала в суд на компанию <данные изъяты> которым на тот момент Сечин С.Н. не владел, так как не мог выполнить свои кредитные обязательства, взятые на развитие этой компании. Бициева Т.В. предоставила поддельные документы о том, что компания <данные изъяты> заимствовала у <данные изъяты> сумму 30 000 000 рублей. Сечин С.Н. ФИО591 виноват, так как доверился ей, как специалисту. В конце 2013 года Сечин С.Н. вынужден был заложить недвижимость в г.ФИО324, так как продукция стала ФИО127 продаваться или продавалась, но по очень низкой цене. Сечин С.Н. понадеялся на Бициеву Т.В. и продавал продукцию только <данные изъяты> и больше никому. Бициева Т.В. была знакома с мамой Михаила Суханова, так как его мама была массажистом, а Бициева Т.В. - её клиенткой. Бициева Т.В. знала водителя - Романа Коробкова, так как он постоянно ездил за документами. Сечин С.Н. и ФИО194 Р.В. постоянно оплачивали кредиты Бициевой Т.В. в РосБанке. Знала Бициева Т.В. и Руслана Махмудова, так как они общались по вопросам продажи продукции ООО «Бастион». Сечин С.Н. указал на объем возвращенных учрежденными и организованными им юридическими лицами кредитных средств в банки порядка 70 000 000 рублей. У Сечина С.Н. имеется задолженность по кредитам порядка 5 500 000 рублей. По судебным решениям возбуждены исполнительные производства. Сечин С.Н. не знает Суханова М.В., но видел один раз. В августе-сентябре 2014 года материальное положение ухудшилось, ему позвонил главный бухгалтер <данные изъяты> ФИО4 и сообщила, что есть знакомый Михаил Суханов, который работает в каком-то финансовом фонде, и что он может быть полезен. Сечин С.Н. позвонил ему, они встретились. Суханов М.В. предложил написать бизнес план, под который якобы Сечину С.Н. дадут кредит. Сечин С.Н. отказался и больше они не общались. Махмудов Р.Л. не предлагал участвовать в организации получения кредитов, оформлении подложных или реальных документов, сделок купли-продажи фиктивных либо реальных транспортных средств с участием подсудимых, либо иных лиц. Сечин С.Н. в суде отказался от показаний на следствии, так как были получены обманным путем. Так, при первом допросе ДД.ММ.ГГГГ Сечин С.Н. спросил у следователя - может ли он выехать в г. ФИО324, так как у него двое больных детей. Сечину С.Н. ответили, что может. Это было в четверг, а в субботу он уже вернулся в <адрес> и ему следователь сказал, что он нарушил подписку о невыезде. В этой связи, Сечина С.Н. задержали и поместили в ИВС, где примерно 4 или ДД.ММ.ГГГГ прочитал текст данных следователем показаний, которые были необходимы для заключения досудебного соглашения, так впоследствии и незаключенного. Как таковых показаний на следствии он не давал. Предложили пойти на сделку, указав, что Сечин С.Н. должен дать показания, которые нужны им. Обещали, что выделят его дело в отдельное производство по эпизодам Локобанка и Меткомбанка. Сечин С.Н. верил, пока не получил обвинительное заключение, в котором вменено 24 эпизода, где Сечин С.Н. признался в оговоре им Махмудова Р.Л. и Лаптева А.С. Никакой преступной группы не было. Сечину С.Н. об оформлении подложных документов ничего не известно. ИП ФИО100 не знает. Сечин С.Н. признал, что при оформлении кредита в Меткомбанке предоставлял ложные сведения, при этом машины на руках у него не было, он получил деньги, но обманывать банк – не хотел. Бициева Т.В. имела доступ к документам и печатям <данные изъяты> могла иметь доступ к таковым <данные изъяты> так как фирмы находились в одном здании, а их учредителями являлись сотрудники её фирмы. Соколова могла поставить печать по просьбе Бициевой, они были подругами. К документам <данные изъяты> никто доступ иметь не мог, так как печать находилась в г.ФИО324. О деятельности фирмы <данные изъяты> ничего не знает, и никакого отношения к ней он не имеет. ФИО585 - друг ФИО194 Р.В. Предупреждал Махмудов Р.Л., говорил, что нужно оплачивать кредит, иначе автомобиль заберут у собственника машины. Кто предоставил ПТС в банк ему не известно, кого-либо не уполномочивал на предоставление своих интересов в банке, ФИО591 лично предоставил все документы, кроме ПТС. ПТС в банк подавался через несколько дней после покупки автомобиля. Сечин С.Н. не признал, что он предоставлял подложные документы в банк. Сечина С.Н. в Меткомбанке не было. Локобанк самостоятельно занимался оформлением машины с салоном. Сечин С.Н. со слов Махмудова Р.Л. предполагал, что автомобиль реальный. Он использовал кредит на другую цель. Сечин С.Н. не знает ФИО112 О приобретении автомобиля БМВ ХМ6 – не известно. Он подтвердил, что представлял 2НДФЛ из ООО «ИнвестГрупп». Сечин С.Н. подтвердил свое знакомство с Ксенофонтовой, знает её как главного бухгалтера <данные изъяты> Она оформила справку 2НДФЛ, указав достоверные сведения заработка, а ФИО194 Б.В. не принимал в этом участие, с ним ни каких дел не имел, и о том, что ПТС поддельный - он узнал ДД.ММ.ГГГГ, когда ему сообщили об этом сотрудники банка, сказав, что пытались найти автомобиль, и такого автомобиля не существует. Сечин С.Н. заключил соглашение с банком и платил кредит до марта 2015 года, хотя банк знал, что автомобиля не существует. Выплатил почти 2 500 000 рублей, но договор купли-продажи не подписывал. ФИО100 не встречался, в его автосалоне не был, но ездил на <адрес> для оформления страховки. Сечин С.Н. использовал заемные средства в размере 3 500 000 рублей, вложив в ООО «Бастион». ФИО315 знает только из материалов дела, печати и подписи на её справках он не ставил. О том, что ФИО315 оформила кредит указав, что является сотрудником <данные изъяты> не знал, но считает, что это сделал Коробков Роман, воспользовавшись своим служебным положением. ФИО112 он не знает, «Росбанк» никогда не обслуживал его фирмы. Бициева Т.В. обратилась к нему летом 2012 года за помощью в погашении задолженности около 13 000 000 рублей. У неё была постоянная задолженность перед <данные изъяты> Он ей отказал, сказав, что получал кредит через Руслана Махмудова, и может у него спросить - может он поможет. Доход <данные изъяты> за год составлял около 70 000 000 рублей. Сечин С.Н. не передавал документы для подписания, заверения от фирмы <данные изъяты> никогда не ставил печати от этой фирмы и не знал о её деятельности. О деятельности Бициевой Т.В. в <данные изъяты> ничего не знает, муж Бициевой Т.В. звонил его жене и угрожал, требовал, чтобы он взял всю вину на себя. Сечин С.Н. никакого вознаграждения от кредитных средств Бициевой Т.В. не получал. Сколько Махмудов Р.Л. передавал Бициевой Т.В. - все ей Сечин С.Н. и отдал. Всего Махмудов Р.Л. передал ей меньше 6 000 000 рублей, точно не знает. Отчетность по кредитам вел Руслан Махмудов: он звонил, говорил, что в этом месяце столько-то нужно закрыть, за этот кредит столько-то. Это были не кредиты, это были заемные средства, под имущество Сечина С.Н. Считает, что Махмудов Р.Л. ему должен. Бициевой Т.В. использовалась электронная почта - это её личная почта, а не предприятия. Адрес почты точно не знает. Пушкарева - бухгалтер <данные изъяты> ФИО4 - главный бухгалтер. При каких обстоятельствах оформлялись сведения Бициевой Т.В. он не знает, так как в деятельности ООО «СКС» не участвовал. Присутствовал в <адрес> в банке «Балтинвестбанк» и в <адрес> - в Росбанке, Россельхозбанке по просьбе Бициевой Т.В. на подписании, т.к. у Бициевой Т.В. не было автомобиля, и она просила отвезти её. Эти банки они объехали в один день. В банки он заходил вместе с ней. В БалтИнвестБанке и РоссельхозБанке Бициева Т.В. подписывала договора, в Росбанке - он ждал её в коридоре, она сама в кабинет заходила. В банки Бициеву Т.В. отправил Махмудов Р.Л., он выступил гарантом перед ним в том, что Бициева Т.В. будет выплачивать. О содержании документов, которые Бициева Т.В. предоставляла в банк, - он знал, это был автокредит. О характере предоставляемых сведений он не знал, Бициева Т.В. ФИО591 готовила документы. Какова была сумма кредита - он не знает, кредит был взят для производственных целей. ФИО149 он не знает.     Страховые полюса на транспортные средства были оформлены, по Локобанку. Он заплатил 300 000 рублей, оформлял он их на <адрес>, страховую компанию не помнит. Заемщика ФИО601 он не знает, так как не готовил на него документы, ничего не подписывал и не заверял. С Сухановым М.В. он познакомился в конце 2014 года и о кредитах взятые им в конце 2013 года он ничего не знает. ФИО365 ему не знакома. О предоставлении кредита Россельхозбанком в ноябре 2013 года на приобретение транспортного средства «БМВ 528 Х Драйв» в <адрес> ему ничего не известно. ФИО593 ему не знаком. О покупке ФИО581 автомобиля «Мерседес» ему не известно. ФИО581 ему знакома, так как работала вместе с Коробковым Романом, и когда он не мог выйти на работу, она возила жену и детей Сечина С.Н. ФИО194 был водителем его жены и иногда она его подменяла. Являлась ли ФИО581 работником <данные изъяты> ему не известно. О реальности сделки или о действительности автомобиля «Порш Каен» - где заемщиком выступала ФИО581, - ему ничего не известно. Известно, что с его банковской карты снимались деньги, по сделке, где он прописан как продавец автомобиля. Оформлял он кредиты только для себя лично и только для своих юридических лиц. Ложные сведения в банк по договору кредита о купли-продажи квартиры он не предоставлял. Банк подготовил договор купли-продажи, и он его подписал. На тот момент деньги ему уже были выданы. Кто подписал его с другой стороны - он не знает. Он поехал с ФИО160 в <адрес>, и он ему сказал, что нашел более выгодные условия и квартиру ему продавать не будет. Он приехал в банк и сказал, что человек квартиру не продает. Они переделали договор - на пополнение оборотных средств. ФИО160 договор не подписывал. И расписку они никуда не сдавали, на следствии расписку так и не установили. Деньги он получил 4 траншами на сумму 8 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в Октябрьском районном суде <адрес>, судья ФИО373 установила, что им был заключен договор на 8 000 000 рублей, цель получения кредита - пополнение оборотных средств, а не ипотека и не покупка квартиры. Он это все предоставил следователю. По данному кредиту задолженность погашена, т.к. продано имущество <данные изъяты> в г. ФИО324 и кредит погашен. Сечин С.Н. и Махмудов Р.Л. незаконных кредитов на Суханова М.В. и на маму последнего не оформляли. Махмудов Р.Л. передал ему деньги, и он отдал их Бициевой Т.В., около 6 000 000 рублей - передал их ей в офисе <данные изъяты> на <адрес> в <адрес>. Каким образом эти деньги оказались у Махмудова Р.Л. - ему не известно. Трудовой договор с ФИО194 Р.В. он не заключал, последний возил его семью и получал около 100 000 рублей, оплачивал кредиты за него и за Бициеву Т.В. по его поручениям. Трудовые отношения с ФИО194 Р.В. прекратились в декабре 2014 года. Он его уволил, так как уехал из <адрес>, сменив место жительства.

В судебном заседании подсудимый Лаптев А.С. свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал частично - в совершении эпизодов по кредитам, оформленным на ФИО600 и ФИО156 по подложным документам. По остальным эпизодам – вину не признал, показав, что денежные средства банка ему на счет поступали. За помощью в оформлении кредита ни к кому не обращался, каких-либо вознаграждений за помощь в оформлении кредита - не передавал, решение оформить данные кредиты принял единовременно, т.к. нужна была определенная сумма на развитие бизнеса. Потребительский кредит без залога не выдавался, кто оплачивал ежемесячные платежи по кредитным договорам - не помнит. Средства на погашения кредита были Лаптева А.С., оплату производил в течение полутора лет на общую сумму около 1 500 000 рублей. Платежи вносил добровольно, по каждому кредиту представлял следующий пакет документов: справка 2 НДФЛ, трудовая книжка, паспорт, ПТС, точный перечень уже не помнит. ПТС заказывал на сайте через Интернет, за что оплата происходила по электронной почте. Пришли сведения о карте, куда нужно было оплатить, заказывал ФИО591. Со слов Лаптева А.С., ФИО249 ФИО591 для себя брала деньги, его машина участвовала, он ей официально продал «Ягуар». В оформлении кредита на ФИО249 - не участвовали, документы для оформления кредита, кроме ПТС, приложил от своей фирмы <данные изъяты> он сделал документы. В оформлении кредитов, подготовке документов никто помощи не оказывал, все деньги оставались у него, он никого не просил о помощи.    Лаптев А.С. знает Махмудова Р.Л., Сечина С.Н. пару раз видел. Махмудова Р.Л. не привлекал в оформлении кредитов. Лаптев А.С. сам скинул заявку на кредит на сайт в автосалон, и стало известно об одобрении кредита. Специалист «Россельхозбанка» перезвонила лицам от имени которых он отправил документы, документы для подачи заявления на кредит оформлялись в офисе у Лаптева А.С., оформлял он их ФИО591, у него есть доступ к своим документам: 2 НДФЛ, распечатал копии трудовой книжки, копии паспорта, согласие этих лиц было, кредиты оплачивались, перестал оплачивать из-за того, что ситуация так сложилась. Лаптев А.С. работал в ООО «ЮТД» в должности директора, учредителем был. Два кредита было оформлено: на ФИО600 и 1 кредит на ФИО156, больше ни на кого не оформлял. Автомобиль «Ягуар» продал, эта машина принадлежала ему на праве собственности, продавал через автосалон. Лаптев А.С. с Махмудовым познакомился в 2012 г., но при каких обстоятельствах не помнит. Махмудов Р.Л. занимался какими-то перевозками, индивидуальным предпринимателем был. Директором, учредителем был ли Махмудов Р.Л. - не знает. Между ними не было никаких отношений. Реализацией щебня через Сечина С.Н. не занимался. Сечин С.Н. и Махмудов Р.Л. этим занимались, когда строился стадион. Он узнавал для них - могут ли они туда свой щебень продать. Охарактеризовать Махмудова Р.Л. и Сечина С.Н. не может. Знакомых в органах ГИБДД на тот момент не было. Махмудов Р.Л. не предлагал вступить в преступный сговор с целью получения заемщиками денежных средств банка. Никаких работников банков не знает. Все 3 кредита были получены в Россельхозбанке. <данные изъяты> занималась розничной торговлей продуктов питания. Заемщиком, фигурирующим в данном деле, являлся сотрудник фирмы – ФИО600. О деятельности <данные изъяты> <данные изъяты> Лаптеву А.С. ничего не известно. С Нигай А.Е. не знаком, об <данные изъяты> слышал, но услугами его не пользовался. ИП ФИО100 не знает. Деньги по кредитам перечислялись на личный счет Лаптева А.С., который был открыт на физическое лицо. Деньги шли для бизнеса: для расчета с поставщиками, закупку товара. Коробкова Бориса знает, видел его несколько раз. С Махмудовым Р.Л. не обсуждали сферу получения кредитов, чем занимался Сечин С.Н. - не знает. С Сухановым М.В. не знаком. Кредиты оформлял с февраля по май 2014 года. Лаптев А.С. пояснил, что к документам в «Локобанк» и иным банкам ни какого отношения не имеет. Коробкова Романа, ФИО596, ФИО315 не знает, ФИО600 знает как сестру жены, а ФИО156 был знакомым. Решений судов о взыскании денежных средств по этим кредитам нет, в <адрес> в банке был один раз - ФИО600 туда возил в «Россельхозбанк», когда она сдавала документы, он при этом присутствовал. На следствии Лаптев А.С. давал такие же показания. Лаптев А.С. показал, что ФИО581, ФИО583, Бициеву и иных заемщиков не знает. Страховые полюса по кредитам оформлялись через интернет, на сайте заказывал, и об этом сайте узнал в поисковике. Цветные копии ПТС получал почтой.

В судебном заседании подсудимый Коробков Б.В. вину свою в совершении инкриминируемых ему преступлений признал частично, показав, что по подложным документам им получен один кредит в Россельхозбанке на 2 000 000 рублей в 2013 году. Также признал свою вину по эпизоду хищения 1 623 050 рублей у АО «ВТБ Лизинг» в 2015 г., но об этом обстоятельств не помнит за давностью. Коробков Б.В. знает всех обвиняемых по делу, неприязненных отношений к кому-либо из них нет. В начале 2013 года он взял машину на продажу «Мерседес С 200». 4 месяца её не покупали, а с хозяином надо было рассчитаться. И появилась мысль взять кредит для расчета с хозяином автомобиля, потом продать этот автомобиль и закрыть кредит. В автосалон отправил заявку через интернет. Ему позвонили из 3-х банков. Его устроил Россельхозбанк, где получил 2 000 000 рублей. Из обвиняемых по делу никто не помогал в оформлении кредита, сам сделал фиктивную копию трудовой книжки и 2НДФЛ. В банк сам ездил. Денежные средства банка поступили в автосалон и оттуда он их получил, автосалон находился по адресу: <адрес>, название не помнит. Кредит погашал год и три месяца - вносил платежи. В месяц - 59 000 рублей платил. Погасил около 800 000 рублей. Машину, когда продал, погасил еще около 800 000 рублей. Примерно в октябре 2014 года перестал вносить платежи в связи с трудностями финансового положения. Как договаривался с автосалоном о передаче денежных средств - не помнит. Что касается по факту других обвинений, Коробков Б.В. показал, что на следствии сказали так: если не будешь делать как нам нужно, посадим в изолятор. Показания, которые он давал с адвокатом, были исправлены следователем на следующий день, и он их не читал, адвокат - тоже. Исправленные показания не читал, на допрос приезжал в 21:00-22:00. По просьбе Махмудова Р.Л. он подписывал те документы, которые он просил. Что подписывал - не читал, деньги за это - не получал. Когда готовил Коробков Б.В. для себя документы на получение кредитов, у Махмудова Р.Л. видел ПТС. Ранее с подсудимыми не встречался, не обсуждал с ними вопрос об оформлении кредита, обсуждением в получении денежных средств, их распределением ни с кем не занимался. От обвиняемых денежные средства за помощь в оформлении кредитов - не получал, но получал деньги только за ремонт машины. Кто изготавливал ПТС – ему не известно. Коробков Б.В. в банк представлял копию ПТС после одобрения предоставления кредита. Он предоставлял поддельную ПТС, данную поддельную ПТС по его просьбе ему дал Махмудов Руслан. В ранее данных показаний Коробков Б.В. утверждал, что изготовили ПТС на имя Суханова М.В. В этой части показаний в ходе судебного разбирательства Коробков Б.В. отказался и показал, что ПТС он не изготавливал, а только своей подписью заверял - копия верна. Коробков Б.В. об оформлении других кредитов не знает. Махмудов Р.Л. не пояснял об оформлении кредитов. С Лаптевым А.С. встречался несколько раз, когда Коробков Б.В. возил Махмудова Р.Л., и в их разговорах не участвовал, о чем разговаривали Махмудов с Сечиным - ему не известно. Коробков Б.В. показал, что с ФИО600 не знаком, с Нигай А.Е. - знаком. Встречались с ним в <данные изъяты> когда Коробков Б.В. приезжал вместе с Махмудовым для оформления заявки на кредит. Нигай А.Е. не имел отношения к заявкам на кредит и к формированию пакета документов на кредит. С Бициевой Т.В. он познакомился в ходе следственных действий. С Наумовым Д.М. по вопросу кредита не разговаривали. Коробков Б.В. занимался ремонтом машин, 2012-2013 г. официально не работал, с УФСИН уволился в 2003 году. Коробков Б.В. с 2010 года работал у Махмудова Р.Л., его возил. Коробков Б.В. не помогал Махмудову Р.Л. в решении каких-либо вопросов. Не знал и не присутствовал на встречах. Когда Махмудов Р.Л. просил Коробкова Б.В. поставить где-нибудь свою подпись - у последнего не возникало никаких вопросов в том, что за документы и для каких целей они нужны, т.к. Коробков Б.В. считал себя должным Махмудову Р.Л., и поэтому не задавал вопросов, о последствиях своих действий не думал. Коробков Б.В. заверял копии трудовых книжек на ФИО581, Суханова, всего 5-6 человек. Печати не ставил, от каких фирм были трудовые книжки - не помнит, а также справки 2-НДФЛ. Скорее всего, на те же имена, какие еще документы оформлял - ответить не смог. Со слов Коробкова Б.В., заявления на кредит подавал из автосалона на <адрес>, отправлял через интернет. Автосалон принадлежал ИП ФИО100. Заявки на кредит подавались из офиса Цогалокяна от своего имени. В автосалон попал через Махмудова Руслана. К Махмудову за получением денег не обращался, но предполагал, что Махмудов занимается оформлением документов в целях получения кредитов. Деньги Коробкову Б.В. нужны были, чтобы рассчитаться с хозяином машины, так как он уезжал, и он решил взять кредит, чтобы с ним рассчитаться. Потом хотел продать автомобиль и погасить кредит. Коробков Б.В. не смог объяснить, как он попал к ИП ФИО100. Коробков Б.В. отправил заявку на кредит в банк с компьютера в автосалоне. Нужную сумму предложил Россельхозбанк, они получили 2 000 000 рублей. Продавцом выступил Махмудов Р.Л. Ему деньги пришли с автосалона, и он отдал их ему, за вычетом 50 000 рублей, т.к. это была плата за поддельный ПТС. Коробков Б.В. не знал, где они брали поддельный ПТС. Деньги Руслану Махмудову он отдал. Часть от суммы кредита в размере 1 500 000 рублей отдал хозяину автомобиля, остальными оплачивал кредит, продал автомобиль за 1 300 000 рублей. Для погашения всего кредита от продажи автомобиля - денег не хватило, и почему после продажи автомобиля не погасил часть кредита - Коробков Б.В. ответить затруднился. Иных кредитов у него нет. После этого к ФИО100 по подобным вопросам не обращался. После продажи автомобиля продолжал ежемесячно оплачивать, кредитный договор был заключен до 2018 года. Махмудов Р.Л. был индивидуальным предпринимателем, подробностей о его деятельности не знает. О деятельности <данные изъяты> известно, что якобы в ней работал ФИО194 Б.В. В 2013 г. сделал в копии трудовой книжки отметку, что он работник данной организации, но кто в оригинал трудовой книжки вносил запись о том, что он является работником <данные изъяты> - не помнит, кто был директором и учредителем данного юр.лица- не знает. Новые сведения вносились в трудовую книжку с целью получения кредита. О деятельности <данные изъяты> ничего не известно. <данные изъяты> находится на <адрес>. ИП ФИО100 по <адрес>, точного адреса не знает, о деятельности автосалона ничего пояснить не может. Для каких целей у ИП ФИО100 были автомобили пояснить не смог. Территория на <адрес> у ИП ФИО100 представляла собой офисное здание, где работали 3-4 девушки, самого ФИО100 видел несколько раз. ФИО194 Б.В. никаких отношений со своим родным братом нет, они не общаются. С ним вопросы оформления документов для кредита не обсуждали. Он обратился, чтобы подписать документы на ФИО581. В качестве заемщика выступал сам ФИО581. Коробков Роман попросил, чтобы он заверил копии трудовых книжек, от какой организации не помнит, для чего необходимо было заверять - не знает. Ему брат говорил, что копия делается для получения кредитов. Копии трудовой книжки не соответствовали действительной трудовой деятельности человека. Какого-либо вознаграждения за заверения копий трудовых книжек не получал, личной заинтересованности - не было. Коробков Б.В.приезжал с Махмудовым Русланом к Сечину С.Н. к нему домой на <адрес> в <адрес>, но о чем они разговаривали - не знает. Никаких поручений от них не поступало о составлении бланков. Чем занимался Сечин С.Н. - не знает, слышал, что какой-то добычей. О деятельности организаций «<данные изъяты> »ему не известно. Коробков Б.В. подписывал чистые копии трудовых книжек, то есть без печати организации, о чем его просил Махмудов Руслан. Таких копий он подписал 6 или 7 штук. Коробков Б.В. понимал, что эти заверенные копии будут представленные в банк для получения кредита. Доступа к каким–либо печатям каких-либо юридических лиц не имелось, никакие печати юридических лиц он не использовал. Коробков Б.В. после получения им кредита отношения с Махмудовым не изменились, остались товарищеские. Ни с кем из подсудимых нет неприязненных отношений, оснований кого-либо оговорить – нет. Коробкову Б.В. подложный ПТС дал Махмудов Руслан. Помимо «Россельхозбанка» таким же способом получал кредиты в других банках, а именно: в «Райфайзенбанке» в 2014 г., но при каких обстоятельствах - не помнит, но без помощи кого-либо, сам, об этом деянии известно правоохранительным органам, и по этому факту возбуждено исполнительное производство. В «Райфайзенбанк» предоставлены сведения, несоответствующие о работе в <данные изъяты> сумма кредита составляет 750 000 рублей. Заемщик ФИО315 знакома, познакомился с ней, когда что-то для неё заполнял, но что заполнял и какие вносил сведения - не помнит. По Сечину С.Н. никаких сведений не вносил. ФИО194 Б.В. с деятельностью фирм <данные изъяты> не связан. ФИО112 не знает, каких-либо документов на неё не оформлял. О трудовой деятельности ФИО315 ничего не знает. Коробков Б.В. сам ездил в <адрес>, когда кредит оформлял и документы отвозил, а был ли с ним тогда Махмудов - не помнит. В «Россельхозбанк», адреса не помнит, ездил в 2013 году, документы, по кредиту которого подписывал 03 июля, документы предоставлял лично. Недостоверные сведения были о работе и доходе, а именно: указал, что работал в <данные изъяты> Размер дохода не помнит какой указывал, но больше 100 000 рублей. Эти документы изготовил сам Коробков Б.В., а печати ставил знакомый в <данные изъяты> но кто именно - не помнит. Деньги у Махмудова Р.Л. забрал Коробков Б.В. через 2-3 дня после поступления из банка, в полном объеме за исключением 50 000 рублей. Кроме Коробкова Р.В. его просил заверить еще один человек - кто именно не помнит. Махмудов Р.Л. просил его заверять копии, но кто фигурировал в этих документах - он не помнит. Коробкову Б.В. фамилия ФИО601 знакома: мог подписать всего 6 или 7 работников. Зрительно может их узнать. Коробков Б.В. не помнит в документах, которые предоставил Махмудов Р.Л., чтоб фигурировали транспортные средства марок «Мерседес», «БМВ Х6», «ЛЭНД РОВЕР» и др. В общем пакете документов для банка Коробков Б.В. заверял копию трудовой книжки, мог написать ФИО заемщика, и где работает.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Коробков Р.В. свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний признал частично, а именно: признал вину по эпизодам с заемщиками ФИО581, ФИО583 и ФИО201, по остальным эпизодам - вину не признал. Махмудова Р.Л. охарактеризовал положительно, как хорошего человека, который неоднократно ему помогал. Со своим братом - Коробковым Б.В. не общается, так как последний его и отца сильно подвел, но в чем именно - Коробков Р.В. не уточнил. Коробков Р.В. работал у Коробкова Б.В., когда у последнего было ИП, и тот в свою очередь занимался автобусами. Лаптева А.С. знает. Нигая А.Е. узнал в ходе следствия. Бициеву Т.В. знал как сотрудника, которая работала у Сечина С.Н. Видел Суханова М.В. всего один раз. Коробков Р.В. работал водителем у Сечина С.Н. с 2012 до конца 2013 года, и в его обязанности входило возить Сечина С.Н. по рабочим и его семью по личным делам (детей, жену, няню). Он возил Сечина С.Н. на встречи в любое время дня и ночи. В конце 2012 года пошли выдачи кредитов. Он брал кредит в ноябре–декабре 2013 года и январь-февраль 2014 года. Выполняя поручения, брат Коробков Б.В. ему сказал, что можно взять кредит, оформив его на других людей, для решения своих вопросов. Платить по кредиту должен был Коробков Р.В., и он в свою очередь предложил своим знакомым оформить кредит для создания совместного бизнеса. Коробков Р.В. приезжал на автомойку, где с ФИО581, ФИО583 и ФИО201 в свободное от работы время общались. ФИО581 знает как брата ФИО34, а ФИО215 является его подругой. Документы для получения кредита подготавливала ФИО34, и первый кредит брала ФИО34. К документам никакого отношения он не имеет. Знает, что она лично ездила в банк, подписывала документы. Все документы, передавал Борис Коробков. Куда они шли дальше - не знает. Документы не видел, не изучал. На пакете документов был белый лист. Коробков Р.В. предоставлял ксерокопию паспорта, водительское удостоверение, СНИЛС, трудовую книжку (оригинал), и просил заемщиков сделать копии, которые их собирал и передавал. Со слов Коробкова Р.В., ФИО581 являлся ИП, знал его через сестру с положительной стороны. Он неоднократно обращался к Маше ФИО581 с просьбой материального характера. Она никогда не отказывала, а он никогда её не подводил. На тот момент у них складывались хорошие, дружеские отношения. У него возникла сложная ситуация с бизнесом, поэтому этими средствами он хотел немного исправить и поднять свой бизнес. Он передавал ФИО581 документы, затем последний ему их возвращал, и тот в свою очередь отдавал их заемщику. Как происходил процесс формирования документов Коробкову Р.В. неизвестно. После этого заемщик сам звонил в Банк и ему сообщали о том, что кредит одобрен. Коробков Р.В. подтвердил, что у него было 4 кредита: каждый на сумму в 2 000000 рублей, по данным кредитам он производил оплату в течении 2-х лет. Кредит полученный ФИО34 получил Коробков Р.В. лично с кредитной её карты, а после они поступили на счет Сечина С.Н. Он нес ответственность за деньги, кредиты оплачивал с первого дня, на руках у него были графики погашения кредитов, и денежные средства на погашение кредитов брал из иных источников доходов. Помимо работы у Сечина С.Н., заемные средства из иных кредитных учреждений поступали на счета либо Махмудова Р.Л. либо Сечина С.Н., точно ответить затрудняется. Кредит на протяжении 2-х лет он платил. После ему стало известно, что обязательства не выполнены и банк написал заявление. Свою вину Коробков Р.В. признает в том, что взятые на себя обязательства по кредитному договору не исполнил, и денежные средства банку не были возвращены, к поддельным документам ни какого отношения не имеет. Коробков Р.В. с ФИО315 познакомился через брата. Она предложила взять ему на пополам кредит и платить пополам. Первые два с половиной года он обслуживал кредит, потом он свои обязательства выполнил. По эпизоду о хищении в РОСБАНКЕ, где она является заемщиком, считает, что к нему никакого отношения не имеет, и в этом банке ни разу с ней не появлялся и туда не ездил. Коробков Р.В. совместно с ФИО315 оформлял кредит в Россельхозбанке. Коробков Р.В. знает ФИО69 знает как знакомого Сечина С.Н., и его видел впервые, когда он давал показания. К ФИО69 никакого отношения не имеет. Коробков Р.В. не знает о том, есть или нет у Ворбьевых какие-либо обязательства по кредитам. У ФИО583 на момент следствия было гражданское дело о взыскании 2 000 000 рублей. Эта информация была на сайте судебных приставов. На сегодняшний день есть распечатка с этого сайта о взыскании с него имущества. Коробков Р.В. показал, что у Бициевой Т.В. имеются кредиты в Балтинвестбанке, Россельхозбанке и в Росбанке, и он лично оплачивал эти кредиты по поручению Сечина С.Н.. На погашение данных кредитов он ежемесячно ездил каждый месяц в течении полутора лет. Полученные кредитные деньги по вышеупомянутым кредитным договорам Сечиным С.Н. тратились в семью, рестораны, встречи и на бизнес. Куда конкретная сумма шла не знает. Ему говорил Сечин С.Н.: видишь, как мне доверяют люди, и я этим пользуюсь как могу. Разговор шел о доверчивости Бициевой Т.В., которая по просьбе Сечина С.Н. оформила на себя кредиты. По двум кредитам в Росбанк и в Россельхозбанке проходили 2 сделки купли-продажи автомобиля, продавцом по которым был Коробков Борис. Сделку с Сухановым М.В. на продажу т/с «Ленд Крузер 200» он не заключал. Сечина С.Н. и Суханова М.В. видел вместе в светлое время суток, более точное время назвать не может, в период его работы в 2012 год и до окончания 2013 года. Встречи между Сечиным С.Н. и Сухановым М.В. происходили по вопросу оформления кредита. У Сечина С.Н. находились печати и документы фирм <данные изъяты> У него было 3-5 фирм, но кто представлял поддельные документы - ему неизвестно, к документам отношения не имел, только сопровождал передачу документов между определенными людьми. К Лаптеву А.С. он заезжал несколько раз, передавал документы. К кредитам отношение Лаптев А.С. не имеет. Об оформлении иных кредитов Лаптевым А.С., Сечиным С.Н., Махмудовым Р.Л. – ему не известно. Коробков Р.В. на следствии узнал, что ПТС заказывались, до этого с его слов он понятия не имел - откуда они появлялись, в получении кредитов никто не помогал. Заявка была подана через интернет, и кто подавал - не знает. Кто предложил оформлять кредиты на подставной автомобиль - не знает. К Махмудову Р.Л. обращался с этим вопросом, ему документы на 4-х своих заемщиков передал. Потом он их ему возвратил, и люди ехали в банк. Кому он эти документы передавал - Коробкову Р.В. не известно. Схему получения кредитов Коробкову Р.В. рассказал сам Сечин С.Н., который интересовался об этом у Махмудова Р.Л. Коробков Р.В. признал, что Махмудов Р.Л. и Сечин С.Н. помогали ему в оформлении его 4-х кредитов. Со слов Коробкова Р.В., заемщикам звонили из банков, сообщали, что кредит оформлен, а те в свою очередь ехали в банк и получали деньги по 2 000 000 рублей. Деньгами пользовался Коробков Р.В., на общую сумму им было получено 8000000 рублей, но комиссию получал автосалон, с заемщиками был в дружеских отношениях, обещая им погашать кредит. Сечин С.Н. знал, что Коробков Р.В. воспользовался его карточкой для получения кредитных средств по кредиту ФИО34, дал именно для зачисления кредитных средств ФИО34, денежные средства ФИО194 Р.В. по данной кредитной карточке обналичивались лично, по ней был лимит на единовременное снятие 1000000 рублей. ФИО34 узнала расчетный счет, на который надо было перечислить деньги от автосалона. Автосалон знал Сечина С.Н., он являлся продавцом автомобиля. По остальным кредитам со слов Коробкова Р.В. денежные средства поступали на карту Махмудова Р.Л., т.к. по его банковской карте был больший лимит снятия наличных денежных средств чем у других. Махмудов Р.Л. знал о поступлении данных денежных средств. Изначально Махмудов Р.Л. помогал с комиссией в автосалоне, о том, что сделка совершилась, надо было указывать счет для поступления денег, автомобиль продавал Махмудов Р.Л. По кредитам ФИО581, ФИО583 и ФИО201 продавцом т/с был Махмудов Р.Л., а денежные средства получал Коробков Р.В. Данное обстоятельство подтверждено в судебном заседании. Коробков Р.В. показал, что у него были свои идеи для реализации. ФИО581 и ФИО583 приобрели станки для изготовления мебели, остальные деньги занимал людям под проценты. Отсюда шел доход и за счет этого он обслуживал кредиты на 8 000 000 рублей по 4-м заемщикам. Коробков Р.В. показал, что в Росбанк приезжал один раз, у Сечина С.Н. была там встреча. ФИО315 туда не ездила. Он с ней знаком через брата. На неё оформляли кредит, по договоренности оформили кредит в Россельхозбанке. Она ФИО591 документами занималась. Часть денег он получил и обслуживал половину срока кредита. ФИО69, как он понимает, является заемщиком в Росбанке, он к нему отношения никакого не имеет, его видел, когда он давал показания как свидетель. Как пояснил Коробков Р.В., когда он работал у Сечина С.Н., все было нормально. В конце 2013 года, когда последний уехал в г.ФИО324, Сечин С.Н. остался должен ему по заработной плате. После этого отношения разорвались. Встретились уже на судебном процессе. Все документы, к которым он имел отношение, Сечин С.Н. все забрал с собой. В машине ничего не оставалось. С Махмудовым Р.Л. познакомился через своего брата ФИО194 Б.В., в тот момент его брат ФИО210 занимался продажей автомобилей. У Бориса Коробкова была проблема, он обратился к ФИО194 Р.В. и тот в свою очередь оформил кредит для него, на свое имя - это было примерно в 2009-2010 году. Было много банков 5 или 6, все кредиты погасил, и отношения у него с ним прекратились, общая сумма кредита была 3 000 000 рублей. О деятельности <данные изъяты>», известно, что торгуют автомобилями, в автосалонах не был, там заемщики были. Кто вносил сведения, использовал реквизиты организаций, где работали заемщики, кто занимался этими вопросами - ему не известно. Борис Коробков сам отдавал готовый пакет документов, занимался заявками на получение кредита в банк, после одобрения заемщики сами в банк ездили. ФИО581, ФИО201 - сам с документами ездил, никого не сопровождал. Просил Коробкова Бориса, чтобы он отвез в Банк ФИО583, в Россельхозбанк в <адрес>. Поэтому кредиту деньги получил лично Коробков Р.В., всю сумму за минусом комиссии, от Махмудова Р.Л., данный факт передачи денежных средств подтвержден самим Махмудовым Р.Л. Кто был директором автосалона ему неизвестно, доступ к документации и печатям компании <данные изъяты> имел тогда, когда просили передать кому-либо. С содержанием этих документов не знакомился. Знает, что у него с собой всегда было 5-6 печатей, но в машине он никогда ничего не оставлял. Кто имел доступ кроме Сечина С.Н. к документам и печатям - не знает. У Сечина С.Н. работал неофициально, по рекомендации Махмудова Р.Л., был расход на бензин около 10 000 рублей, средний оклад - 50 000 рублей и были бонусы 2000 – 3000 рублей за хорошо выполненные поручения. Поручения были связанные с деятельностью Сечина С.Н. по его организациям: отвозил платежки в банк, кредиты оплачивал за него, семью возил его, в содержание документов не вникал, перевозку документов осуществлял изначально на своем личном автомобиле. У Сечина С.Н. был ряд автомобилей, которые он менял. Последний был «Мерседес Е класса». У Сечина С.Н. было два «Мерседеса» 2011 года, тоже Е класса. Потом он купил 2013 года «Мерседес»,«Тойота Камри» была, «Тойота» джип. Заемщикам ФИО581, ФИО583, ФИО201 были выданы потребительские кредиты под залог автомобиля, по сути это автокредит, у ФИО581 была машина. У ФИО315 была машина «БМВ» по Росбанк, она на ней каталась. Со стороны следователя Сербина оказывалось давление, которое выразилось в том, что если не будет говорить, то запрут в изоляторе. Показания давал на следствии, оговаривая по эпизодам Сечина С.Н. и Бициевой Т.В. – о том, что «приискали», он такого не говорил. Деятельность Сечина С.Н. через указанные ранее юридические лица носила реальный характер, ФИО194 Р.В. был на заводе, в офисе. Предприятия существовали, работали. Там и сотрудники были. ФИО591 офисы расположены в <адрес>, а карьер - примерно за 10 км от города. ФИО194 Р.В. работал в <адрес>. Сечина возил в <адрес> по его делам. Там он и с Бициевой Т.В. встречался, которая работала директором. Заемщики ФИО591 открывали расчетные счета и не знали, что оформленные ими кредиты неправомерны. Он им этого не говорил, чтобы последние не отказались. Компания «Транстрой» ему известна, но кому принадлежит - не может вспомнить. ФИО583 работал на мойке, а потом с ФИО581 в цеху - сам на себя. Он оплачивал кредиты за ФИО69, Бициеву, ФИО315, давали список и по нему ездил, платил. По просьбе Сечина С.Н. оплачивал за Бициеву Т.В. По её просьбе один раз платил, Бициева Т.В. деньги давала.

В судебном заседании подсудимый Наумов Д.М. свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал полностью, показав, что знает, что имеются обязательства перед ФИО159. У него трое детей и внучка, дочь - не работает и проживает вместе с ним. С Махмудовым Р.Л. дружеские отношения. Коробкова Романа и ФИО210 знал, остальных подсудимых не знает. С Махмудовым Р.Л. знаком был до 2014г., когда познакомились и как - не помнит. Коробкова Бориса видел несколько раз. ФИО149 ни кем ему не приходится, а её муж - Вадим ФИО296 - это брат его жены. ФИО89 работал у него, его с 2009 года знает. Он химчистку машин ему делал, потом в гараже у него помогал автобусы делать примерно до 2015 года. ФИО16 не знает, и документы, оформленные на его имя, не видел. С Махмудовым Р.Л. о схемах либо планах хищения денежных средств разговоров не было. До следственных действий не знал, о том, что Махмудов Р.Л. создает или создал группу для хищения денежных средств. Махмудов Р.Л. не рассказывал о своих знакомых, которые собирались участвовать в оформлении кредитов по подложным документам. Махмудов Р.Л. ему не предлагал и не требовал от него искать людей для получения кредитов. Себя обязанным не считает перед Махмудовым Р.Л. или иными лицами искать заемщиков для получения кредита. Махмудов Р.Л. не говорил, что должен выступить в роли продавца или покупателя в сделке по подложным документам. Махмудов Р.Л. не говорил, что он должен будит получать от иных лиц поддельные ПТС, полисы страхования, свидетельства о регистрации и в последующем передавать другим лицам. Махмудов Р.Л. не говорил, что он должен подыскивать номинальных заемщиков банка, сопровождать их в банке, проводить им инструктаж о действиях в банке с целью нераскрытия хищения. Махмудов Р.Л. не говорил, что он должен будет получать и передавать копии трудовых книжек и поддельные справки. Махмудов Р.Л. не говорил, что он должен будет привлекать в деятельность по получению кредитов иных лиц. Махмудов Р.Л. не говорил, что он должен выполнять его указания и поручения, связанные с хищение кредитных денежных средств. Каких – либо обязанностей подчиняться Махмудову Р.Л. у Наумова Д.Н. не было. Махмудов Р.Л. не говорил, что у него есть знакомые в банках, которые могли помочь в оформлении кредитов, в его присутствии ни с кем Махмудов не разговаривал по вопросу получения кредитов. Никто не сообщал о том, что Махмудов Р.Л. ведет с кем-либо переговоры по вопросу оформления кредитов. Документы, которые находились у Махмудова Р.Л., он не изучал, о их содержании ему ничего не известно.Никакого участия он не принимал в получении кредита ФИО149, ФИО590, ФИО574, ФИО592. ФИО592 работал у него, и он попросил, чтобы он взял на себя кредит. За это ему дал 200 000 рублей, а 2 000 000 рублей он отдал Наумову Д.Н. По состоянию на июнь 2013 года ФИО590 сначала работал у него водителем, потом по просьбе жены он взял его в компанию. В то время компания брала в лизинг новые автобусы. В тот период он зарабатывал около 2 000 000 – 3 000 000 рублей в месяц, и были еще автобусы, машины. В совместный бизнес с ФИО590 требовались дополнительные вложения денежных средств в период с 2013 по 2014 года. По какой схеме оформлялись кредиты на ФИО592, ФИО149 и ФИО590 - не известно. Для оформления кредита на ФИО592, попросил помощи у Руслана. После обращения к Махмудову о процедуре оформления кредита толком ничего не знал. ФИО592 вместе с ними поехал, получил и привез Наумову Д.М. деньги. С Махмудовым не обсуждал, как будет получаться этот кредит, по каким документам. Наумов Д.М. не знает - кто изготавливал: копии трудовых книжек, ПТС, справки 2 НДФЛ, свидетельства о регистрации ТС, полис ОСАГО с подложными сведениями для оформления кредитов на ФИО149, ФИО590 и ФИО592. ФИО592 ФИО591 отвозил документы в банк, какие именно документы ФИО592 отвозил в банк - Наумову Д.М. он не рассказывал. Наумов Д.М. не передавал кому-либо документы: ПТС, копии трудовых книжек, полисы ОСАГО на ФИО149, ФИО592, ФИО590, и почему кредиты были оформлены на указанных лиц в «Россельхозбанке» ему неизвестно. О том, куда были потрачены кредитные средства ФИО149 и ФИО592 - не известно. Совместно с ФИО590 они вложили деньги в бизнес. Принимал он участие в погашении кредитов, полученных ФИО149, ФИО592 и ФИО590, но на какую сумму были внесены денежные средства в счет погашения кредитов - ответить затрудняется, платил по графику, оплату по кредитам производил до начала проблем с бизнесом, и начала следствия. У него была подписка о невыезде, и он не мог выезжать и зарабатывать. Подписка с февраля 2016 года. В суде показания существенно отличаются от тех показаний, данных им на следствии в качестве подозреваемого. Наумов Д.Н. пояснил, что не хотел показания давать и брал ст.51 Конституции РФ, но ему угрожали тем, что закроют в изоляторе. Следователь вызывал, чтобы экспертизы подписать, но никаких почерковедческих экспертиз не было, и у него образцы никто не брал. Когда ему дали обвинительное заключение, то дали только 1-й лист, самого содержания он не видел. Следователь только последний лист давал. Он поднимался на 2-й этаж, и ему вынесли папку документов, и он их подписывал. Когда он прочитал обвинительное заключение, позвонил следователю и сказал, что показания не соответствуют, на что следователь сказал, что он так видит. Это его видение. Он спросил у следователя, а как он видит его показания, тот ответил, чтобы он от них отказывался и сказал, что в суде разберешься. Это было закрытие дела, они спешили. Следователь переделывал показания по-своему. Наумов Д.Н. в ходе судебного разбирательства от ранее данных на следствии показаний отказывается. С Коробковым Романом он в то время общался поверхностно. Никаких совместных действий не было. Наумов Д.Н. жалобы на неправомерные действия следователя не подавал, так как является юридически неграмотным человеком, а адвоката не было. В настоящее время является безработным, ИП было ликвидировано в 2015-2016 г.г., ранее не судим. С Махмудовым знакомы примерно с 2009-2010 г.г. Как познакомились - не помнит, но в дальнейшем он помог финансово, заняв денег, вернее, не он, а его знакомые из «Ломбарда №». В обеспечение заемных средств иногда оставлял автомобиль, иногда без обеспечения. Махмудов Р.Л. тогда занимался арендой автотранспорта. Наумов Д.Н. попросил взять кредит ФИО592 на свое имя, т.к. у него была загруженность по банкам. Это было 2013-2014 гг. около 1 500 000 рублей, в месяц по кредитам выплачивал. На тот момент около 5 000 000 рублей долга – 4 или 5 кредитов, чтобы ФИО592 взял кредит - это идея была Наумова Д.Н., и из полученного кредита он ФИО592 заплатил 200 000 рублей. ФИО592 оформил кредит на общую сумму в 2 000 000 рублей. Каким образом и как формировался пакет документов в банк - Наумов Д.Н. не знает. ФИО592 ФИО591 ездил в банк, какова в этом роль Махмудова ответить затрудняется. Наумов Д.Н. с Сечиным С.Н. не знаком, не встречался ни разу. Один раз Махмудова Р.Л. просил, для лизинга нужна была фирма поручитель, и он с директором ФИО63. И эта фирма стала поручителем. Лаптева А.С. не знает, ФИО194 Б.В. видел с Махмудовым Р.Л. вместе. В ресторане встречались, посидели, но ни чего по оформлению кредитов не обсуждали.С Сухановым М.В. не знаком, с Нигай А.Е. не знаком. Наумов Д.Н. показал, что о подложных документах, переданных в банк для получения кредита, ничего не знает. На момент оформления кредита на ФИО592 у Наумова Д.М. была финансовая возможность погашать этот кредит, задолженности по кредитам пошли из-за того, что когда началась Олимпиада в Сочи-2014- запретили въезд, и пассажиропоток упал, и потом они перестали туда ездить. Лизинг был погашен, и фирма была закрыта.

В судебном заседании подсудимый Суханов М.В. показал, что свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признает частично. Он обращался к посредникам и не выплатил кредитные обязательства до конца. В 2013 году получил кредит. Сказали, что нужно ехать в Россельхозбанк в <адрес>, куда приехал, поднялся на второй этаж и там подписал договор. Потом сотрудник банка проводил его вниз на 1-й этаж, где он получил банковскую карту на 30 000 – 40 000 рублей, точно не помнит. И через пару дней получил наличные деньги у Руслана Махмудова с удержанием 30 процентов. В апреле месяце, процедура была та же самая. Подписывал Суханов М.В. только кредитные договора. Знаком с Русланом Махмудовым, Борисом Коробковым - один раз с ним встречался. С Сечиным С.Н. виделся в августе-сентябре 2014 года по совершенно другому поводу. Отношений ни с кем не сложились. О получении кредитов разговаривал только с Русланом Махмудовым. Суханов М.В. по эпизоду об оформлении кредита на имя ФИО597 показал, что у него было производство газобетонных блоков, когда он занимался строительством. С ФИО597 познакомились в апреле 2014 года, когда последний брал у него блок для себя. При разговоре он ему говорил, что получил кредит на хороших условиях, и ему тоже нужен был кредит. Суханов М.В. ФИО63 его с Русланом Махмудовым, но так как у него машины не было, Суханов М.В. привозил в <адрес>. ФИО597 занимался строительством на участке Суханова М.В. Ему было удобно, что Суханов М.В. ему не деньгами платил, а вносил за него платежи по кредиту. На этой почве они повздорили. Потом он захотел на руки получать оплату. Руслан Махмудов четко сказал, что кредит должен платиться, а ФИО597, как он понял, не хотел его оплачивать. Впоследствии у них сложились неприязненные отношения, в связи с чем, подсудимый считает, что имеется повод для оговора. По всем кредитам осуществляли платежи. Платил до середины 2015 года, потом финансовое положение ухудшилось. От показаний, данных на следствии о том, что сведения о Махмудове ему Бициева передала, с учетом того, что отношения с Бициевой натянутые, подсудимый Суханов М.В. отказался, пояснив, что была некая договоренность со следователем о том, что поскольку мать у него была изначально подозреваемой, чтобы жену не дергали на допросы и мать оставили в покое, договорились: в этой части скажет так. Номер телефона Махмудова Р.Л. он получил от своей матери, с которым он виделся всего раза три, не более. С Сечиным С.Н. он познакомился в конце августа - начало сентября 2014 г. и эта встреча не связана с кредитами. От следователя Сербина получил предложение дать показания против Бициевой, чтобы освободить свою мать от уголовного преследования. Он предложил дать ложные показания, что он взял номер телефона Махмудова у Бициевой. На самом деле его мать дала номер телефона Махмудова. Она с последним свои вопросы решала в 2012 году. Вопрос процесса оформления автомобилей его не интересовал. Суханову М.В. нужны были деньги, он выплачивал кредит, и его устроили эти условия. Схему оформления кредита не знал. Ему показывали ПТС, еще какие-то документы. К этим документам он отношения не имел, Он их не подписывал. Все три кредита он получил от Махмудова за минусом 30%. С Лаптевым не знаком. К нему оформленные ФИО569 кредиты не имеют отношение. Откуда взялись подложные ПТС ему не известно. В банке ему не разъясняли - на какие цели выдается кредит. Копию договора получал, но не читал. Кто оформлял документы для получения кредита – не знает. На адрес электронной почты, которую ему прислал Руслан Махмудов, он скинул свой паспорт, ИНН и ОГРН, точно не помнит. Какие сведения были представлены о нем в банк для получения кредита - не знает. Он не видел документы, которые были представлены в банк. Все три на него были оформлены кредита: <адрес> в Россельхозбанке, БалтИнвест и Росбанк. 1-й - на 2 000 000 рублей, 2-й - на 1 100 000 рублей, 3-й - на 1 225 000 рублей. Он был заемщиком. О том, что это был автокредит - узнал в ходе следствия. Денежные средства он получал наличными от Махмудова Р.Л. за минусом 30%. Суханов М.В. деньги потратил на свои нужды, часть из которых пустил на свое производство. Кредиты погашал до апреля или мая 2015 года. Его мать также оформляла кредиты через Руслана Махмудова. На иных лиц для своих нужд не оформлял кредит. ФИО597 получил заемные денежные средства от Суханова М.В. Руслан Махмудов перевел на карту Суханова М.В., чтобы не ехать в <адрес>, за минусом 30%. Документы по кредиту ФИО597 оформлял Руслан Махмудов. Не знает - кто предоставил ПТС после выдачи банком денежных средств. У Суханова М.В. был один визит в банк на подписание кредитного договора. У Махмудова не интересовался - почему удерживается 30%, так как Суханов М.В. обратился к нему, зная условия. Обязательное условие – оплата кредита. Чем занимался Махмудов – не знает. О деятельности организаций <данные изъяты> – не известно. Последнего увидел первый раз на очной ставке. С Коробковым Борисом знаком, с ним познакомились в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он встретил Коробкова Бориса возле банка, когда последний показал в сторону Россельхозбанка и сказал, что надо подняться на 2-й этаж, в день подписания кредита. Коробкова Романа не знает. С Сечиным С.Н. познакомился в августе-сентябре 2014 года, когда он выступал посредником от компании, которая предлагала помощь с инвестпроектами. Он общался с бухгалтером <данные изъяты> - ФИО175. Его мать тоже с ней общалась. Бициева общалась с мамой, и знал он её как клиентку мамы. <данные изъяты> занималось инертными материалами. Он один раз заказывал машину песка для своего строительства. Нигая А.Е., Наумова Д.В., Лаптева А.С. не знает. В материалах дела он указывал - на какой адрес электронной почты отправлял свои документы. По займу ФИО597 выступал Суханов М.В. продавцом, поэтому ему перечислили деньги. Из банка обязательно звонят заемщику и уточняют параметры автомобиля. За Бициеву, за ФИО569 и его мать - звонил Сечин и просил помочь. Суханов М.В. догадывался, что кредитные средства получались неправомерно. Работников автосалона, где работал Нигай А.Е., не знал.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Нигай А.Е. вину свою в совершении инкриминируемых ему деяний признал частично, показав, что у него на иждивении находится 2-е детей. Работает директором автосалона <данные изъяты> по <адрес>, более 10 лет. Занимался приемом на комиссию автомобилей, их продажей и автокредитованием. В процесс выдачи автокредитов банком входило: заключение договора, если у человека есть одобрение банка, и он уже нашел машину - он самостоятельно выбирает автосалон, где меньше комиссия и оформляет машину там. Данная услуга платная, стоимость её составляет от 15 000 – 20 000 рублей. Договор заключается между продавцом и автосалоном, а автосалон уже продает автомобиль покупателю. Все договора заключаются документально, сначала заполняется заявка на автомобиль: год выпуска, марка, цена. Эта заявка рассылается по банкам. Банк должен согласовать ПТС. И если банк ему окончательно одобряет, то покупатель привозит все документы, требуемые банком. Покупатель предоставляет ПТС в автосалон, менеджер отправляет этот ПТС в банк. В полномочия директора входят: осмотр транспортного средства, должен посмотреть машину, сверить вин номер и только после этого менеджер отправляет документы в банк. Акт осмотра должен быть подписан им. Нигай А.В. показал, что к нему обращались Махмудов Руслан и Борис Коробков, отношений между ними никаких нет. Фамилии их он узнал в ходе следствия. Они обращались к нему несколько раз по конкретным автомобилям с документами. Они ввели его в заблуждение и автомобили он не осматривал, обещали предоставить, но говорили, что автомобиль за городом на ремонте. Обещали, что предоставят позже, и заявку в банк отправил без осмотра автомобиля, никаких сомнений не было, что машин нет. С Махмудовым Р.Л. в сговор он не вступал. Махмудов Р.Л. или иные лица не сообщали ему, что автомобилей не существует, и они совершают мошеннические действия. Денежные средства за предоставление документов в банк получал после сделки, они оставались на счету. Отказов банков в сделках с данными лицами не было. Нигай А.В. вину признал частично в том, что машин не было, но он об этом ничего не знал, его в заблуждение ввели. Только на основании одобрения банка сделки заключались. До сих пор не верит, что такое может быть. В банк предоставляли отсканированный ПТС, и после этого давал ответ. Комиссия составляла 3%, за оформление кредита сделали фиксированную сумму 15 000 рублей. До сих пор он является директором автосалона. У него два предприятия, но возможности работать нет, так как печати и документы изъяли. С Бициевой Т.В. не знаком, возможно встречались в автосалоне. Ему известно, что Бициева Т.В. обращалась с исковым заявлением к автосалону в суд о взыскании денежных средств, интересы при этом автосалона представлял адвокат. Как директор автосалона принимал на комиссию автомобиль, фигурирующий в договоре купли-продажи, где покупателем выступала Бициева, т.к. сделка проходила через автосалон, должен был подписать, несколько машин он не смотрел. Но если банк дал одобрение этому человеку, именно на эту машину, у него не возникало никаких сомнений. Здесь банк все решает - одобрить кредит или нет. Махмудов Руслан и Борис Коробков приезжали вдвоем к нему в автосалон. Где они брали документы он не знает, как познакомились с Махмудовым и Коробковым Бориса не помнит, возможно только на территории автосалона, он с ними общался на территории автосалона 2-3 минуты, и только по поводу машин. С ними приятельских отношений не было, и нет. Признал, что через его автосалон были оформлены кредиты на 7 несуществующих автомобилей. Людей было много, больше 2-х лет их фотографировали машины, и их вин номера и людей, чтобы потом они не говорили, что не подписывали, или что машин не было. На кого были оформлены несуществующие автомобили - не помнит, этим занимались менеджеры. Ему приносили пакет документов на подпись. Документы о работе в автосалоне или еще какие-нибудь - никому не выдавал, пакетом документов занимались менеджеры. Махмудов Р.Л. и Коробков Б.В. к этому отношение не имели. ПТС предоставляли продавцы, от автосалона шло подтверждение банку о том, что автомобиль существует. Подписал акт осмотра, ему обещали показать машину, но так и не показали. Менеджеры приносили пакет документов, в нем был акт осмотра, а менеджерам приносили документы- продавец и покупатель. Махмудов не ставил в известность, что машин нет. Если бы ставил, он бы ему отказал. Деятельность менеджеров автосалона не проверял, т.к. к ним было полное доверие. Ни Коробков Борис, ни Махмудов Руслан дополнительно не оплачивали за оформление автокредитов. Период взаимоотношений с Махмудовым и Коробковым – с 2013 г., более точно назвать не смог. Ни Махмудов, ни Коробков - в разговоре ни разу не упоминали о том, что они оказывают содействие в оформлении автокредита. О деятельности <данные изъяты> ничего не знает. Может эта организация проходила при оформлении кредитов, но он эти документы не читал, просто подписывал. Расчетные счета автосалона были в Банке «Первомайский», это надо у бухгалтера уточнять. Учредителем данного автосалона была ФИО7. Потом она вышла, так как он выкупил и стал единственным учредителем. В период, когда он работал менеджером в этом автосалоне, еще менеджером по автокредитованию работала ФИО112, работал менеджером по продажам машин бухгалтер ФИО116, она и сейчас работает. Еще была девушка, менеджером работала, фамилию не помнит. Видеонаблюдение в автосалоне осуществлялось, продолжительность составляет три дня, и после идет перезапись. Во время следствия запись изымали, но не вернули. ИП ФИО100 не знает. О деятельности <данные изъяты> не известно. С Сечиным С.Н. не знаком, о том был ли последний в автосалоне - не помнит, возможно мог сдавать автомобиль на комиссию в автосалон. Автомобили в автосалоне были преимущественно премиум класса. В настоящее время продаж нет, банки отказались от сотрудничества с автосалоном. Несут убытки. О деятельности <данные изъяты> не известно. Ему никто не предлагал участвовать в преступных схемах по получению кредитов, о документах и печатях в деятельности <данные изъяты> не знает, с какими банками были заключены договора по несуществующим автомобилям - не помнит. Всем занимались менеджеры автосалона. Не входит в обязанности работников автосалонов документальная проверка авто по имеющимся базам, находящимся в публичном пользовании, в сети интернет. Банк не всегда одобрял кредит после внесения первоначального взноса. Подтверждение о внесении первоначального взноса всегда направляли в банк после принятия положительного решения банка. Внесение первоначального взноса не обязан контролировать. Первоначальный взнос поступал в кассу автосалона в основном наличными. Всегда пробивался чек, о внесении первоначального взноса ему становилось известно от менеджеров, т.к. они все делали. Каков необходим перечень документов для банков - известен менеджерам: договор комиссии с продавцом, акт осмотра, комиссия не оформляется отдельным договором, все оформляется в договоре купли-продажи. Нигай А.Е. подтвердил, что во всех договорах стоит его подпись. Об одобрении того или иного кредита он узнавал от своих менеджеров. Всеми юридическими вопросами автосалона занимался он сам. ФИО315, ФИО569, Суханова не знает, адрес электронной почты автосалона - <адрес>. Только этот адрес использовался автосалоном. На сегодняшний день <данные изъяты> активами не располагает, денег на счетах нет.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Бициева Т.В. свою вину в совершении инкриминируемых деяний не признала, показав, что в ноябре 2011 года Бициева Т.В. стала директором <данные изъяты> в штате которого числился Махмудов Р.Л. менеджером по продажам, но фактически не работал. Махмудова Р.Л. она видела несколько раз в <адрес> с Сечиным С.Н. Отношений с Махмудовым Р.Л. никаких нет, были просто знакомы. Её с Сечиным С.Н. ФИО63 ФИО398 в 2011 году, когда последняя работала у Сечина С.Н. в ООО «Бастион». Бициева Т.В. работая в <данные изъяты> знала ФИО398 по работе. Сечин С.Н. предложил Бициевой Т.В. работать у него. В период с декабря 2012 года по август 2014 года отношения были деловые и доверительные на протяжении трех лет, они сотрудничали и он ей позиционировал себя как успешный, деловой человек, семьянин и многодетный отец. В <адрес> приезжал часто, на различных дорогих автомобилях (ауди, тойота прадо, тойота камри, мерседес е-класса). Мерседес премиум класса, темного цвета, после ДТП стоял во дворе Бициевой Т.В. в течение года по просьбе Сечина С.Н., пока он не нашел покупателя. В июне-июле 2013 года к Бициевой Т.В. обратился Сечин С.Н. с убедительной просьбой оформить на себя автомобильные кредиты сроком на два-три месяца, поскольку ему или его супруге банки в кредитах отказывали по его словам ввиду того, что у Сечина С.Н. уже есть обязательства перед ФИО159, а супруга находится в декретном отпуске. При этом Сечин С.Н. пообещал Бициевой Т.В., что по истечении короткого времени кредиты им будут погашены в полном объеме. С сентября 2013 года по октябрь 2014 года кредиты Сечиным С.Н. погашались ежемесячно. Когда Бициевой Т.В. поднимался вопрос о досрочном погашении кредитов, Сечин С.Н. все время ссылался на возникшие материальные трудности и невозможность погашения кредитов, просил потерпеть еще какое-то время. С октября 2014 года платежи прекратились, и Бициевой Т.В стали звонить сотрудники служб безопасности банков по вопросу о просроченных платежей. Бициева Т.В. стала звонить Сечину С.Н. и просить его выполнить свои обязательства по погашению кредитов. Сечин С.Н. обещал погасить кредиты, но все реже стал отвечать на звонки Бициевой Т.В., и вообще перестал появляться в <адрес>. Тогда Бициева Т.В. решила погашать кредиты ФИО591, поскольку понимала, что они оформлены на нее. В ноябре 2014 года Сечин С.Н. не ответил на звонки Бициевой Т.В, тогда она позвонила его водителю – Коробкову Роману и спросила, сможет ли он оплатить кредиты, если она перечислит ему деньги, потому что у нее не было кредитных договоров и платежных реквизитов «Балтинвест» и «Росбанк». Как только Бициева Т.В поговорила с Коробковым Романом, ей перезвонил Сечин С.Н. и сказал, что Коробков Роман у него больше не работает, деньги ему перечислять не надо, а у него самого денег на погашение кредитов нет, и попросил, чтобы Бициева Т.В. ФИО591 пока платила по кредитам и записывала, сколько он - Сечин С.Н. будет за это должен. На этом разговор был окончен. Бициева Т.В. была немного ошарашена всем этим, Сечин С.Н. всегда хорошо отзывался о ФИО202. Спустя немного времени Бициева Т.В. написала Сечину С.Н. смс-сообщение о том, что она переведет ему на карту деньги, чтобы тот оплатил кредит по «Балтинвесту», на что Сечин С.Н. ответил согласием, потом прислал смс, что оплатил. Примерно в середине ноября Бициева Т.В посредством смс сообщения попросила Сечина С.Н. сбросить ей кредитный договор или хотя бы номер кредитного договора, чтобы в дальнейшем самой оплачивать кредиты, пока Сечин С.Н. не станет платежеспособным. ДД.ММ.ГГГГ Сечин С.Н. прислал Бициевой Т.В. номер кредитного договора. Весной 2015 года в офис <данные изъяты> приезжали работники службы безопасности банка «Балтинвестбанка», пояснив Бициевой Т.В., что приехали посмотреть заложенный автомобиль. В их присутствии Бициева Т.В. позвонила Сечину С.Н. и задала вопрос о месте нахождения автомобиля, на что тот ответил - автомобиль находится в Украине, пусть они едут туда и забирают его. С конца ноября по февраль 2015 года Сечин С.Н. периодически присылал смс с извинениями за весь этот кошмар, обещал все исправить, искренне сожалея, что использовал Бициеву Т.В., обещал сделать все, чтобы снять эту грязь. До лета 2015 года Бициева Т.В старалась платить по кредитам, но потом попала в больницу на операцию, работать и платить уже не смогла. В сентябре 2015 года после операции вела переписку с Россельхозбанком, просила об отсрочке или реструктуризацию долга, прилагала копию трудового договора, копию больничного листа. Банк отказал Бициевой Т.В. и обратился с исковым требованием в суд. В суде интересы Бициевой Т.В. представляла ФИО375, которую пригласил Сечин С.Н., он же оплачивал её услуги, обещал закрыть все вопросы по банкам в исполнительном производстве. Бициева Т.В. поняла, что Сечин С.Н. на протяжении 3 лет намеренно входил в доверие к ней, чтобы впоследствии использовать её доверительное отношение к нему с выгодой для себя и в ущерб Бициевой Т.В. С этого момента Бициева Т.В. перестала доверять Сечину С.Н. и стала записывать на телефон все входящие и исходящие звонки. ДД.ММ.ГГГГ в 14:44 у Бициевой Т.В. состоялся телефонный разговор. В марте-апреле 2016 года Сечин С.Н. стал шантажировать Бициеву Т.В. Он поставил Бициевой Т.В. условие: или она дает на следствии те показания, которые она скажет против Махмудова Р.Л. и других лиц, или он -Сечин С.Н., даст такие показания против Бициевой Т.В., что она сядет в тюрьму надолго. Бициева Т.В. отказалась и сказала ему, что на следствии будет говорить только правду. С этого момента отношения стали неприязненными. После этого Бициева Т.В. обратилась в ОМВД с заявлением о привлечении Сечина С.Н. к уголовной ответственности за обман. В возбуждении дела ей было отказано, так как органам дознания установлено, что Сечин С.Н. признает и не отказывается от обязательств по кредитам и обещает все исправить. Коробкова Романа она знает примерно с 2013 года как водителя Сечина С.Н. Сечин С.Н. их и ФИО63, он возил Сечина С.Н. и его семью, выполнял поручения Сечина С.Н. Бициева Т.В. с ФИО194 Р. - просто знакомые. Пару раз Бициева Т.В. звонила ФИО194 Р., чтобы тот приехал на такси из Краснодара и забрал Сечина С.Н., т.к. он был сильно пьян, и она понимала, что в таком виде он может создать аварийную ситуацию на дороге. Коробков Роман согласился и приехал, хотя было уже вечернее время суток. С Сухановым М. не помнит Бициева Т.В. с какого времени его знает. Видела его, когда он приезжал в офис его матери ФИО105, который находился в одном здании с офисом <данные изъяты> Один раз он вместе с матерью приходил к Бициевой Т.В. по поводу песка, тогда, наверно, она их и ФИО63. Отношений никаких не было просто знакомы. Бициева Т.В. не работает, состав семьи: муж - ФИО559 и дочь -ФИО547, 2000 г.р., учится. Со слов Бициевой Т.В. - в период времени с середины июля 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ в сговор с Сечиным С.Н. с целью похитить денежные средства АО «Россельхозбанк» путем заключения кредитного договора под предлогом приобретения автомобиля «BMW 750 LIXDRIVE», VIN- № не вступала. Сечин С.Н. не говорил Бициевой Т.В. о том, что необходимо будет предоставить копию своего паспорта, а также копию трудовой книжки для внесения в них ложных сведений о трудовой деятельности и доходе в <данные изъяты> Сечин С.Н. в 2013 году попросил Бициеву Т.В. помочь ему взять 3 кредита по 2 000 000 рублей на покупку автомобилей и под залог этих автомобилей. Бициева Т.В. знала, что Сечин С.Н. уже имел кредиты в банках, он также неоднократно брал займы в <данные изъяты>», брал предоплату под поставку инертных материалов для выплаты заработной платы, оплаты налогов и других производственных нужд. Сначала Бициева Т.В. отказала, но Сечин С.Н. объяснил, что без этих денег он не сможет дальше производить продукцию, поскольку 90 % продукции <данные изъяты> закупало у <данные изъяты> и остановка его деятельности создаст значительные затруднения для <данные изъяты> в том числе прекратится поставка уже оплаченной продукции по согласованным с ОАО «РЖД» заявкам, и Бицеева Т.В. согласилась. Кроме того, Бициева Т.В. надеялась, что в случае неоплаты кредитов банк просто заберет автомобили и кредиты будут погашены. Бициева Т.В. дала указание бухгалтеру <данные изъяты> ФИО660 оформить справку о заработной плате, сделать копию трудовой книжки и паспорта Бициевой Т.В. в 3 экземплярах. Эти документы Бициева Т.В. отдала Сечину С.Н. ДД.ММ.ГГГГ ФИО377 находилась в офисе <данные изъяты> в <адрес>. Ей позвонил Сечин С.Н. и сказал, что им необходимо поехать в банк и подписать кредитный договор. ФИО40 Сечин С.Н. приехал в <адрес> и повез Бициеву Т.В. в <адрес> на своем автомобиле. В банке он провел ею на второй этаж к девушке-менеджеру, сказав ей, что это по кредиту. Бициева Т.В. села за стол, девушка взяла пакет документов и стала показывать Бициевой Т.В. где ставить подпись. Взяла у неё паспорт и сверила данные с договором. Пока Бициева Т.В. подписывала Сечин С.Н. по указанию девушки ушел что-то оплачивать. Когда Бициева Т.В. закончила подписывать Сечин С.Н. сказал, что нужно зайти в кассу о подписать договор на открытие счета. Сечин С.Н. сказал, что за открытие счета он заплатил уже. Потом он сказал, что нужно еще ехать в 2 банка в <адрес> для подписания кредитных договоров. При этом он сказал, что теперь у Бициевой Т.В. будет хорошая кредитная история, которой она сможет в дальнейшем воспользоваться и переживать не о чем, поскольку автомобили будут в залоге у банков. Кредитный договор в Россельхозбанке забрал Сечин С.Н., а Бициевой Т.В. выдал только график погашения. Один или два платежа Сечин С.Н. оплатил по кредиту ФИО591, потом попросил платить Бициеву Т.В. из выделенных им денег потому, что филиал банка в <адрес> находится далеко от его места жительства. В сентябре 2014 года Сечин С.Н. перестал давать деньги на оплату кредита. Бициева Т.В. поняла, что Сечин С.Н. её обманул, но поскольку кредитный договор подписала, то обязана платить по кредиту, тогда Бициева Т.В. стала платить по кредиту из собственных средств. Со слов Бициевой Т.В., Сечин С.Н. не сообщал ей, что необходимо будет совместно ей предоставить в банк изготовленные документы, содержащие ложные сведения о трудовой деятельности и доходе, а также о факте приобретения автотранспортного средства, при этом выступить в качестве номинального покупателя данного автотранспортного средства, подтвердив факт его приобретения и внесения по данной фиктивной сделке купли-продажи денежных средств в качестве первоначального взноса. Сечин С.Н. сказал Бициевой Т.В., что после одобрения кредитов она должна будет поехать в банки и подписать кредитные договоры. В этот же период времени, со слов Бициевой Т.В., она не принимала предложение Сечина С.Н. и не вступала с ним в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления АО «Россельхозбанк» ложных сведений, умышленно осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, желая их наступления, из корыстных побуждений. Со слов Бицеевой Т.В., согласие Сечину С.Н. выступить в качестве получателя и заемщика денежных средств, в роли покупателя автотранспортного средства, заключив с банком соответствующий кредитный договор, при этом, не имея намерений и возможности исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, не давала. Дала согласие Сечину С.Н. выступить заемщиком по кредитному договору под залог автомобиля. При этом, со слов Бициевой Т.В. Сечин С.Н. заверил её, что он выплатит кредит в течение двух-трех месяцев, а денежные средства у Бициевой Т.В. были, <данные изъяты>» работало, имело приличный доход, в денежных средствах не нуждалась. Бициева Т.В. в ходе судебного разбирательства подтвердила, что передала Сечину С.Н. копию своего паспорта, копию трудовой книжки, где было написано, что она работает в <данные изъяты> и справку о заработной плате для предоставления в банк с целью получения кредита, а не для внесения в неё ложных сведений о ее трудовой деятельности и доходе в <данные изъяты> Об этой организации она впервые услышала на первом допросе у следователя в 2016 году. Со слов Бициевой Т.В., ей о том, что в период времени не ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных сведений, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, изготовило в целях дальнейшего предоставления в ОАО «Россельхозбанк», следующие подложные документы: квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от имени ИП «ФИО100» и неустановленного лица, акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленный от имени ИП «ФИО100» и указанного лица; отчет выполненных работ по договору комиссии № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от имени ИП «ФИО100» и Бициевой Т.В.; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО100», содержащие ложные сведения о реализации неустановленным лицом через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «BMW 750 LI XDRIVE», VIN-№, и его приобретения ею, и принятии от нее ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 500 000 руб., - ничего не было известно. Обо всем этом она узнала, когда ей было предъявлено обвинение в совершении преступления. Со слов Бициевой Т.В., о том, что неустановленное лицо подготовило заявление-анкету на предоставление автокредита от ее имени от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее ложные сведения в целях использования запрашиваемой суммы кредита,- ничего не известно. Обо всем этом она узнала, когда ей было предъявлено обвинение в совершении преступлений. Со слов Бициевой Т.В. заявление-анкету от своего имени, с целью ее дальнейшего предоставления в банк для введения его сотрудников в заблуждение относительно достоверности предоставляемых сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, а также о намерениях использовать не по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, находясь в неустановленном месте, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, желая их наступления, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сечиным С.Н. не подписывала, единственный раз подписывала документы в банке ДД.ММ.ГГГГ, куда её привез Сечин С.Н. Она подписывала много документов, не читая их. Для их прочтения потребовалось бы очень много времени, поскольку они были написаны мелким шрифтом. Единственное, что она прочла – это название кредитного договора и сумму кредита. В остальном Бициева Т.В. доверилась Сечину С.Н., который, судя по обстановке в банке, был там своим человеком, потому что сотрудники банка его там встретили как друга. Со слов Бициевой Т.В. о том, что не ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным лицом была представлена в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: <адрес>, заявление-анкета на предоставление автокредита от ее имени от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее ложные сведения о целях использовании запрашиваемой суммы кредита, а также копии вышеуказанных документов, трудовой книжки TK-I№, справки о доходах физического лица за 2013 год по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения об осуществлении трудовой деятельности и доходе в <данные изъяты> а также другие документы, необходимые для получения одобрения на заключение кредитного договора- ничего не было известно. Обо всем этом узнала, когда было предъявлено обвинение в совершении преступления. Со слов Бициевой Т.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ОАО «Россельхозбанк», будучи введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля, а также намерений использовать по не целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства, приняли решение о выдачи последней автокредита на сумму 2 000 000 рублей для его целевого использования на приобретение автомобиля «BMW 750 LI XDRIVE», VIN- №, о чем сообщили неустановленному лицу, - ничего не было известно. Обо всем этом узнала, когда было предъявлено обвинение в совершении преступления. Со слов Бициевой Т.В. в указанный период времени, что неустановленным лицом, действующего от имени ИП «ФИО100», сообщило Махмудову Р.Л. об одобрении сотрудниками банка поданной от имени Бициевой Т.В. заявки на заключение кредитного договора с целью получения кредитных денежных средств, передав ему при этом документы, содержащие ложные сведения о приобретении вышеуказанного автомобиля, которые Махмудов Р.Л. в свою очередь передал Лаптеву А.С., и поручил их передать Сечину С.Н., для их дальнейшей передачи в указанный банк для заключения кредитного договора, - ничего не было известно. Обо всем этом узнала, когда было предъявлено обвинение в совершении преступления. Со слов Бициевой Т.В. о том, что Лаптев А.С., действуя по указанию Махмудова Р.Л., находясь в районе <адрес>, передал Сечину С.Н. изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, содержащие ложные сведения о реализации неустановленным лицом через комиссионера ИП ФИО100 автомобиля «BMW 750 LI XDRIVE», VIN-№ его приобретения, принятия от ИП «ФИО100» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 500 000 руб., поддельный паспорт транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации транспортного средства 23 07 8297937, необходимые для заключения кредитного договора, - ничего не было известно. Обо всем этом узнала, когда было предъявлено обвинение в совершении преступления. Со слов Бициевой Т.В., Сечин С.Н. ей эти документы для их предоставления в банк, не передавал. Со слов Бициевой Т.В. в дополнительный офис № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: <адрес>, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные документы, содержащие ложные сведения о реализации неустановленным лицом через комиссионера ИП «ФИО100» автомобиля «BMW 750 LI XDRIVE», VIN-№, его приобретения, принятия ей от ИП ФИО100 в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 500 000 руб., а также поддельный паспорт транспортного средства 23 07 829793, а также другие документы, необходимые для заключения кредитного договора, действуя совместно и по предварительному сговору с Сечиным С.Н., умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем предоставления банку ложных сведений, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, - не предоставляла. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в банк только с паспортом для подписания кредитного договора. Никаких документов сотрудникам банка она не передавала. Со слов Бициевой Т.В. о том, что ДД.ММ.ГГГГ сотрудники дополнительного офиса № в <адрес> Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», были введены в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «BMW 750 LI XDRIVE», VIN-№, представленных сведений о своей трудовой деятельности и своем ежемесячном доходе в <данные изъяты> изложенных в копии трудовой книжки TK-I№, справке о доходах физического лица за 2013 год по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, а также намерений использовать получаемые кредитные денежные средства не по целевому назначению, - ничего не известно. Со слов Бициевой Т.В., о том, что ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 000000 рублей по платежному поручению были списаны с ее счета в ОАО «Россельхозбанк» и зачислены на расчетный счет ИП «ФИО100» №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО), используемый неустановленным лицом ничего не известно. Обо всем этом узнала, когда было предъявлено обвинение в совершении преступления. Со слов Бициевой Т.В., реальной возможности пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению денежными средствами в размере 2000 000 рублей, действуя по предварительному сговору с Сечиным С.Н. у нее не было, денежные средства получил Сечин С.Н., о чем он сообщил ей через несколько дней после ДД.ММ.ГГГГ. В последующем, он в течение года вносил платежи в погашение этого долга. Потом платить перестал и сказал, что пусть банк забирает машину. Бициева Т.В. свою вину в причинении АО «Россельхозбанк» ущерба на сумму 2 000 000 рублей не признала, показав, что её излишняя доверчивость Сечину С.Н. привела к тому, что банк не получил возврат кредита на условиях договора. Из допроса представителя потерпевшего ей стало известно, что по этому кредитному договору банк получил более 2 000 000 рублей. Бициева Т.В. свою вину в хищении денежных средств ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» не признала, в предварительный сговор с Сечиным С.Н. в середине июля 2013 года, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных сведений, не вступала. Бициева Т.В. подтвердила, что Сечин С.Н. сообщил ей, что необходимо будет направить на электронный адрес <данные изъяты> - «<адрес> копию своего паспорта, копию трудовой книжки, справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, и она дала согласие Сечину С.Н. на оформление на себя кредита, фотографии указанных документов направила на указанный электронный адрес. Сечин С.Н. не говорил ей, что после этого необходимо будет совместно с ним предоставить в банк изготовленные документы, содержащие ложные сведения о факте приобретения Бициевой Т.В. автотранспортного средства, при этом выступить в качестве номинального покупателя данного автотранспортного средства, подтвердив факт его приобретения и внесения ей по данной фиктивной сделке купли-продажи денежных средств в качестве первоначального взноса. Бициева Т.В. отрицала факт вступления 24.07.2013г. в преступный сговор с Сечиным С.Н., направленный на хищение заемщиком денежных средств банка путем предоставления заведомо ложных сведений, используя свое служебное положение генерального директора <данные изъяты> ИНН № (далее по тексту - <данные изъяты> Бициева Т.В., подтвердила, что действительно давала указание бухгалтеру Кушнаревой изготовить справку о доходах в <данные изъяты> не тех, которые проводились по учету официально, а тех, которые действительно получала как директор и учредитель <данные изъяты> поэтому не считала, что сведения о её доходах были ложными. Справку подписала главный бухгалтер ФИО4, поскольку была осведомлена о её действительных доходах. Бициева Т.В. заверила эту справку печатью ООО «СКС». В связи с этим считает, что ложными о доходах сведениями были не те, которые указаны в справке для банка, а те, которые указаны в документах, предоставленных в налоговую инспекцию. Бициева Т.В. пояснила, что из корыстных целей не принимала предложение Сечина С.Н., и не вступала с ним в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных сведений, при этом не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, согласились выступить в качестве получателя и заемщика денежных средств, выступив в роли покупателя автотранспортного средства, заключив с банком соответствующий кредитный договор. Бициева Т.В. подтвердив, что действительно с электронного адреса «<адрес> на электронный адрес <адрес> по просьбе Сечина С.Н. направила фотографию своего паспорта № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой книжки AT-VI №, а также справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ. Но при этом, не знала, что электронный адрес «22800@mail.ru» используется сотрудниками <данные изъяты> При этом, она не подозревала, что сведения из указанных документов в дальнейшем будут использованы при подготовки документов, содержащих ложные сведения о приобретении ею несуществующего автомобиля, в том числе подготовки и подачи в банк кредитной заявки, для получения автокредита якобы на приобретение ею указанного автомобиля. Бициевой Т.В. ничего не было известно о том, что Сечин С.Н. сообщил о подысканном потенциальном заемщике в её лице, а также о возможном предстоящем оформлении на её имя кредита в ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», участникам преступной группы, в том числе Махмудову Р.Л. и Лаптеву С.А., и неустановленным лицам, в том числе о направлении ей на электронную почту <данные изъяты> вышеуказанных документов для подготовки кредитной заявки. Бициевой Т.В. ничего неизвестно о том, что Лаптев А.С., будучи осведомленный о подысканном Сечиным С.Н. заемщике в её лице приобрел у неустановленного лица поддельные паспорт транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMW Х6М», VIN- №, содержащий ложные сведения о существовании данного автотранспортного средства и его собственниках, которые передал Махмудову Р.Л. для дальнейшего оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля, которые последний в свою очередь передал Нигай А.Е. для их дальнейшего использования при совершении преступления. Бициевой Т.В. ничего не известно о том, что не ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ Нигай А.Е., находясь в помещении <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, действуя совместно с Махмудовым Р.Л., ввел в заблуждение неустановленного сотрудника данного предприятия, сообщив ему ложные сведения о передаче в автосалон на комиссию автомобиля «BMW Х6М», VIN- №, предстоящей сделки его купли-продажи, и поручил подготовить квитанцию к приходному кассовому ордеру и кассовой чек, свидетельствующие о внесении ею первоначального взноса в сумме 700 000 рублей за вышеуказанный автомобиль, а также документы, подтверждающие выдачу данных денежных средств ФИО194 Б.В., якобы действующему от имени продавца автомобиля, о действиях указанных лиц Бициевой Т.В. стало известно на предварительном следствии. Бициевой Т.В. ничего не известно о том, что Махмудов Р.Л. поручил ФИО112 подготовить от её имени кредитную заявку в ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» для получения ей автокредита на приобретение вышеуказанного автомобиля, которая была направлена ею ДД.ММ.ГГГГ в виде копий ранее направленных ею документов на электронную почту данного банка - «avto@krd.baltinvest.com», о действиях указанных лиц Бициевой Т.В. стало известно на предварительном следствии. Бициевой Т.В. ничего не было известно о том, что Махмудов Р.Л. определил, что ФИО194 Б.В. будет выступать в соответствии с разработанным планом совершения преступления в роли продавца указанного автомобиля «BMW Х6М», VIN-№, якобы приобретаемого ей, о чем сообщил Сечину С.Н. с целью организации им подписания документов, содержащих ложные сведения о реализации ФИО194 Б.В. через комиссионера <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. автомобиля «BMW Х6М», VIN-№ его приобретении ею. Бициевой Т.В. ничего не известно о том, что не ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя по поручению Махмудова Р.Л., Нигая А.Е. и других членов организованной группы, в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, изготовило в целях дальнейшего предоставления в ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», следующие подложные документы: договор купли-продажи автотранспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от имени <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и ее; акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, составленный от имени <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и ее; договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от имени <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и ФИО194 Б.В.; акт приема-передачи автомобиля принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и ФИО194 Б.В.; счет <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на Бициеву Т.В. на сумму 2700000 руб.; квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб.; счет <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на Бициеву Т.В. на сумму 2000000 руб., содержащие ложные сведения о реализации ФИО194 Б.В. через комиссионера <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. автомобиля «BMW Х6М», VIN-№, его приобретении ею, принятии от нею ООО «Автосалон №» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 700 000 руб., данное обстоятельство Бициевой Т.В. стало известно лишь из обвинительного заключения. Бициевой Т.В. ничего неизвестно о том, что Нигай А.Е. и ФИО194 Б.В., находясь в офисе ООО «Автосалон №», по адресу: <адрес>, с целью дальнейшего предоставления в банк ложных сведений о приобретении ее автотранспортного средства премиум класса, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств вышеуказанного банка, выступая фактическими заемщиками кредитных денежных средств, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в сфере собственности, подписали от своего имени подготовленные при вышеуказанных обстоятельствах документы, содержащие ложные сведения о реализации ФИО194 Б.В. через комиссионера ООО «Автосалон №» в лице менеджера Нигай А.Е. автомобиля «BMW Х6М», VIN-WBSGZO1040LM12717, его приобретении ею, ФИО194 Б.В., кроме того, подписал от имени предыдущего собственника указанного несуществующего транспортного средства предоставленный ему последним поддельный паспорт транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которые передал Сечину С.Н., для дальнейшего использования при совершении преступления, данное обстоятельство Бициевой Т.В. стало известно лишь из обвинительного заключения. Бициевой Т.В. не было известно о том, что ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» были введены в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о предстоящей сделке купли-продажи вышеуказанного автомобиля. Бициева Т.В. использовать по целевому назначению запрашиваемые кредитные денежные средства не намеривалась, а кредитные денежные средства должен был использовать Сечин С.Н. Со слов последнего Бициевой Т.В. было известно, что ДД.ММ.ГГГГ кредит одобрен в 3 банках и надо срочно ехать в банки подписывать кредитные договоры, а о том, что сотрудники банка приняли решение о выдаче ей автокредита на сумму 2 000 000 рублей и сообщили об этом неустановленному лицу - ей ничего неизвестно. Бициевой Т.В. не было известно о том, что неустановленное лицо сообщило Махмудову Р.Л. об одобрении сотрудниками банка выдачи ей кредитных денежных средств, о чем он в свою очередь сообщил Сечину С.Н. для дальнейшей передачи в банк документов, содержащих ложные сведения о реализации ФИО194 Б.В. через комиссионера ООО «Автосалон №» в лице менеджера Нигай А.Е. автомобиля «BMW Х6М», VIN: WBSGZO1040LM12717, и его приобретении ею, принятии от неё ООО «Автосалон №» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 700 000 руб. Бициева Т.В. отрицала тот факт, что 06.08.2013г., находясь в филиале «Краснодарский» ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по адресу: <адрес>, действовала совместно и по предварительному сговору с Сечиным С.Н., умышленно, осознавала противоправный характер своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере собственности, желали их наступления, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных сведений, не имела намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, предоставила сотрудникам указанного банка изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах: договор купли-продажи автотранспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от имени ООО «Автосалон №» в лице менеджера Нигай А.Е. и ее; акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, составленный от имени ООО «Автосалон №» в лице менеджера Нигай А.Е. и ее; договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от имени ООО «Автосалон №» в лице менеджера Нигай А.Е. и ФИО194 Б.В.; акт приема-передачи автомобиля принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Автосалон №» в лице менеджера Нигай А.Е. и ФИО194 Б.В.; счет ООО «Автосалон №» № от ДД.ММ.ГГГГ на Бициеву Т.В. на сумму 2700000 руб.; квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб.; счет ООО «Автосалон №» № от ДД.ММ.ГГГГ на Бициеву Т.В. на сумму 2000000 руб., содержащие ложные сведения о реализации ФИО194 Б.В. через комиссионера ООО «Автосалон №» в лице менеджера Нигай А.Е. автомобиля «BMW Х6М», VIN-№, его приобретении, принятии от нее ООО «Автосалоном №» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 700 000 руб., а также поддельный паспорт транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMW Х6М», VIN-WBSGZO1040LM12717, содержащий ложные сведения о существовании данного автотранспортного средства и его собственниках, а также справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую ложные сведения о ежемесячном доходе, подписала анкету – кредитную заявку, изложив в ней несоответствующие действительности сведения о целях использовании запрашиваемой суммы кредита. Бициева Т.В. показала, что ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Сечина С.Н. приехала в банк, имея на руках только паспорт. В банке подписала пакет документов, в том числе кредитный договор. Не читала это огромное количество документов, потому что доверяла Сечину С.Н. никаких документов в банк не привозила и его сотрудникам не передавала. Бициева Т.В. показала о том, что ДД.ММ.ГГГГ сотрудники филиала «Краснодарский» ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» введены в заблуждение - ей стало известно на первом допросе у следователя. Но этому она не верит, т.к. считает, что банк является профессиональным участником кредитных отношений и имеет возможность проверить любые сведения, которые ему сообщает потенциальный заемщик. О том, что кредитные денежные средства в сумме 2 000 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ были зачислены на её счет №, открытый в указанном банке, после чего на следующий день на основании её заявления от ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ данные денежные средства были списаны сотрудниками банка с вышеуказанного её лицевого счета в счет оплаты за вышеуказанный автомобиль по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Автосалон №» №, используемый Нигай А.Е, об этом ей стало известно на первом допросе у следователя. Бициева Т.В. свою вину в причинении ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» ущерба на сумму 2 000 000 рублей не признала, показав, что излишняя доверчивость Сечину С.Н. привела к тому, что банк не получил возврат кредита на условиях договора. Из допроса представителя потерпевшего ей стало известно, что по этому кредитному договору банк получил более 2 000 000 рублей. Бициева Т.В. свою вину в хищении денежных средств ОАО АКБ «РОСБАНК» не признала, в предварительный сговор с Сечиным С.Н. в середине июля 2013 года, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных сведений не вступала, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, под предлогом получения автокредита на приобретение автомобиля «BMW Х6М», VIN-WBSGZO 10X0LM11397. В этот день со слов Бициевой Т.В. она подписала кредитный договор с банком по просьбе Сечина С.Н. потому, что ему были нужны деньги, и он обещал ей через два-три месяца погасить кредит, рассчитывала, что если Сечин С.Н. не погасит кредит, то погашение кредита произойдет за счет продажи автомобилей, которые, со слов Сечина С.Н., были заложены банку. Бициева Т.В. доверяла Сечину С.Н. и не проверила документы, которые подписала в банке. Свою вину в сговоре с Сечиным С.Н., направленным на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений Бициева Т.В. не признала. Бициева Т.В. подтвердила, что действительно с электронного адреса «ооо_sks2530262@mail.ru» на электронный адрес «22800@mail.ru» по просьбе Сечина С.Н. направила фотографию своего паспорта 03 05 527785 от 11. 08.2004, трудовой книжки AT-VI №, а также справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ. Но при этом не знала, что электронный адрес «22800@mail.ru» используется сотрудниками ООО «Автосалон №». При этом она не подозревала, что сведения из указанных документов в дальнейшем будут использованы при подготовки документов, содержащих ложные сведения о приобретении ею несуществующего автомобиля, в том числе подготовки и подачи в банк кредитной заявки для получения автокредита якобы на приобретение ею указанного автомобиля. Бициева Т.В. подтвердила, что действительно указание бухгалтеру Кушнаревой изготовить справку о доходах в ООО «СКС» не тех, которые проводились по учету официально, а тех, которые действительно получала как директор и учредитель ООО «СКС», поэтому не считала, что сведения о её доходах были ложными. Справку подписала главный бухгалтер ФИО4, поскольку была осведомлена о ее действительных доходах. Бициева Т.В. заверила эту справку печатью ООО «СКС». В связи с этим, считает, что ложными о доходах сведениями были не те, которые указаны в справке для банка, а те, которые указаны в документах, предоставленных в налоговую инспекцию, по утверждению Бициевой Т.В. она не собиралась похищать деньги у банка, а выполняла просьбу Сечина С.Н., который заверил её, что кредит в скором времени будет погашен. Бициева Т.В. ДД.ММ.ГГГГ не принимала никакого предложения от Сечина С.Н. и не вступала с ним в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку ложных сведений, при этом не имея намерений и возможности исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору, согласившись выступить в качестве получателя и заемщика денежных средств, выступив в роли покупателя автотранспортного средства, заключив с банком соответствующего кредитного договора. Бициевой Т.В. не известно о том, что Лаптев А.С., будучи осведомленный о подысканном Сечиным С.Н. заемщике в её лице приобрел у неустановленного лица поддельные паспорт транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMW Х6М», VIN-№, содержащий ложные сведения о существовании данного автотранспортного средства и его собственниках, которые передал Махмудову Р.Л., для дальнейшего оформления фиктивной сделки купли-продажи данного автомобиля, которые последний в свою очередь передал Нигай А.Е. для их дальнейшего использования при совершении преступления. Бициева Т.В. пояснила, что ей не было известно о том, что Махмудов Р.Л. передал вышеуказанные документы Нигай А.Е., являющемуся менеджером ООО «Автосалон №», для организации изготовления и подписания документов, содержащих ложные сведения о реализации указанного автомобиля, принятии от нее в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежных средств. Бициевой Т.В. не было известно о том, что Махмудов Р.Л. поручил ФИО112 подготовить от её имени кредитную заявку в ОАО АКБ «РОСБАНК» для получения ей автокредита на приобретение вышеуказанного автомобиля, которая была направлена ею в банк. Бициевой Т.В. не было известно о том, что Махмудов Р.Л. определил, что ФИО194 Б.В. будет выступать в роли продавца автомобиля, якобы приобретаемого ею, о чем сообщил Сечину С.Н., с целью организации им подписания документов, содержащих ложные сведения о реализации ФИО194 Б.В. через комиссионера <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. автомобиля «BMW Х6М», VIN-№, и его приобретения ею. Бициева Т.В. показала о том, что ей ничего не было известно о том, что Нигай А.Е. ввел в заблуждение неустановленного сотрудника автосалона, сообщив ему ложные сведения о передаче в автосалон на комиссию автомобиля «BMW Х6М», VIN- №, по предстоящей сделки его купли-продажи, и поручил подготовить квитанцию к приходному кассовому ордеру и кассовой чек, свидетельствующие о внесении ею первоначального взноса в сумме 700 000 рублей за вышеуказанный автомобиль, а также документы, подтверждающие выдачу данных денежных средств ФИО194 Б.В., якобы действующему от имени продавца автомобиля. Бициева Т.В. не знала, что неустановленное лицо, действуя по поручению Махмудова Р.Л., Нигая А.Е. и других членов организованной группы, действуя по поручению последних, в офисе <данные изъяты> изготовило в целях дальнейшего предоставления в ОАО АКБ «РОСБАНК», следующие подложные документы: договор купли-продажи автотранспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от имени ООО «Автосалон №» в лице менеджера Нигай А.Е. и ею; акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, составленный от имени ООО «Автосалон №» в лице менеджера Нигай А.Е. и ее; квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб.; счет ООО «Автосалон №» № от ДД.ММ.ГГГГ на Бициеву Т.В. на сумму 2000000 руб.; Счет <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на Бициеву Т.В. на сумму 2700000 руб.; договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на реализацию автомобиля, заключенный от имени ООО «Автосалон №» в лице менеджера Нигай А.Е. и ФИО194 Б.В.; акт приема-передачи автомобиля принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Автосалон №» в лице менеджера Нигай А.Е. и ФИО194 Б.В.; справку в ОАО АКБ «РОСБАНК» о наличии сигнализации в автомобиле, содержащие ложные сведения о реализации ФИО194 Б.В. через комиссионера <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. автомобиля «BMW Х6М», VIN- №, его приобретении ею, принятии от нее <данные изъяты> в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 700 000 руб. Бициева Т.В. не знала о том, что Нигай и ФИО194 Б.В., находясь в офисе <данные изъяты>», подписали от своего имени документы, содержащие ложные сведения о реализации ФИО194 Б.В. через комиссионера <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. автомобиля «BMW Х6М», VIN-№, его приобретении, а ФИО194 Б.В. подписал от имени предыдущего собственника указанного транспортного средства предоставленный ему последним поддельный паспорт транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которые передал Сечину С.Н. для дальнейшего использования при совершении преступления. Бициева Т.В. показала, что 06.08.2013г., находясь в операционном офисе «Южный» Южного филиала ОАО АКБ «РОСБАНК», она не предоставляла сотрудникам указанного банка: договор купли-продажи автотранспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от имени <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и ее; акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, составленный от имени <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и ее; квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб.; счет <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на Бициеву Т.В. на сумму 2000000 руб.; счет <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на Бициеву Т.В. на сумму 2700000 руб.; договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на реализацию автомобиля, заключенный от имени ООО «Автосалон №» в лице менеджера Нигай А.Е. и ФИО194 Б.В.; акт приема-передачи автомобиля принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты>» в лице менеджера Нигай А.Е. и ФИО194 Б.В.; справку в ОАО АКБ «РОСБАНК» о наличии сигнализации в автомобиле, содержащие ложные сведения о реализации ФИО194 Б.В. через комиссионера ООО «Автосалон №» в лице менеджера Нигай А.Е. автомобиля «BMWХ6М», VIN- №, его приобретении ею, принятии от нею ООО «Автосалон №» в качестве первоначального взноса за данный автомобиль денежной суммы в размере 700 000 руб., а также поддельный паспорт транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMW Х6М», VIN-№, содержащий ложные сведения о собственниках данного автотранспортного средства, и другие документы, необходимые для оформления кредита, а также справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую ложные сведения о ее ежемесячном доходе. Бициева Т.В. показала, что ДД.ММ.ГГГГ приехала в банк по просьбе Сечина С.Н. только со своим паспортом, никаких документов не привозила в банк, подписала кипу документов, которые предоставил ей сотрудник банка. Бициева Т.В. показала, что в банке заявление - анкету, изложив в ней несоответствующие действительности сведения о целях использовании запрашиваемой суммы кредита не подписывала. Бициева Т.В. на предварительном следствии увидела эту анкету, в которой ничего в ней не излагала, от того факта, что подпись стоит самой Бициевой Т.В. - не отказывается. Бициева Т.В. не знала о том, что ДД.ММ.ГГГГ сотрудники операционного офиса «Южный» Южного филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» были введены в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений о совершаемой сделке купли-продажи автомобиля «BMW Х6М», VIN-№, а также о намерениях использовать получаемые кредитные денежные средства по целевому назначению. Считает, что этого не может быть. Банк является профессиональным участником кредитных отношений и имеет возможность проверить любые сведения, которые ему сообщает потенциальный заемщик. Бициева Т.В. не знала о том, что Махмудов P.Л., ФИО194 Б.В., Лаптев А.С., Сечин С.Н., Нигай А.Е. и неустановленные лица, выступив в качестве фактических заемщиков кредитных денежных средств в размере 2000000 руб., получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, похитили их, обратив в свою пользу, чем причинили банку ОАО АКБ «РОСБАНК» ущерб на сумму 2 000 000 руб. Бициева Т.В. свою вину в причинении ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» ущерба на сумму в 2 000 000 рублей не признала, показав, что её излишняя доверчивость Сечину С.Н. привела к тому, что банк не получил возврат кредита на условиях договора. Из допроса представителя потерпевшего ей стало известно, что по этому кредитному договору банк получил более 2 000 000 рублей. Бициева Т.В. показала, что в 2016 году она обращалась в правоохранительные органы с заявлением о привлечении Сечина С.Н. к уголовной ответственности, но ей было отказано в возбуждении уголовного дела по той причине, что якобы Сечин С.Н. признает, что он заключил с ней устный договор, взял деньги и обещает их вернуть банку. Бициева Т.В. поясняла, что она обращалась в суд за взысканием кредитных денежных средств, которые были перечислены с ее ссудных счетов на счета автосалона и ИП ФИО47 как неосновательного обогащения указанных лиц, поскольку как комиссионеры указанные лица не передали ей автомобили, за которые деньги они получили. В результате Первомайским районным судом <адрес> с автосалона были взысканы денежные средства в сумме 2 765 792 рублей в качестве неосновательного обогащения по эпизоду с «Балтинвестбанком». По остальным двум эпизодам её иски были оставлены судом без движения и возвращены ей. Дальнейшее судебное разбирательство требовало денежных средств (оплата экспертиз, услуг представителя и т.д.), которыми она не располагала, а потому решений по ним у нее нет. Бициева Т.В. обращалась с исковыми заявлениями в суд, чтобы вернуть деньги банкам, т.к. она подписала кредитные договоры, деньги банки отправили на счета автосалона и ИП ФИО47 по распоряжениям, подписанным ею. Она это сделала, излишне доверяя Сечину С.Н., а потому считает, что несет ответственность за возврат денег банкам по кредитным договорам. По утверждению Бициевой Т.В. она не получала деньги, но они были получены автосалоном и ИП ФИО47, которые обязаны их вернуть. Другого способа вернуть деньги банкам у нее не было. После вынесения решения суда, которым, она надеется, будет установлен тот, факт, что автомобили от автосалона по эпизоду с Росбанком и ИП ФИО47, по эпизоду с Россельхозбанком - она не получала, она намерена вновь обратиться в суд за взысканием ими полученных её кредитных денежных средств.

К непризнанию в полной мере своей вины подсудимыми Махмудовым Р.Л., Сечиным С.Н., Коробковым Б.В., Лаптевым А.С., Коробковым Р.В., Нигай А.Е., Наумовым Д.М., Сухановым М.В. и Бициевой Т.В., и в этой связи к их показаниям суд относится критически, расценивает как способ их уклонения от уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений против собственности либо смягчить уголовное наказание за содеянное, поскольку в условиях установления на судебном следствии совершения ими преступлений при вышеприведенных обстоятельствах, их виновность в совершении всех эпизодов мошенничества полностью подтверждается всей совокупностью исследованных в судебном заседании взаимосвязанных между собой прямых и косвенных доказательств, в том числе и показаниями самих подсудимых, а также собственными показаниями подозреваемых, обвиняемых, данных указанными лицами на предварительном следствии с участием защитников.

В частности, оглашенными в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подозреваемого Коробкова Б.В. от ДД.ММ.ГГГГ, данными им на предварительном следствии, согласно которым в 1999 г. он женился на ФИО9 и у них родился сын - ФИО257, в 2011 г. родился второй сын - Герман. Проживают семьей по месту его регистрации. В 2010 г. он активно занимался продажей автомобилей, пригоняемых товарищем из Америки. Весной 2010 года на продажу поступил автомобиль марки «BMWX5» 2000 года выпуска. Он подавал объявление в газеты и в сети «Интернет». Через своего знакомого Альтшулер Семена на него вышел Махмудов Руслан. Махмудов Руслан искал варианты обмена своего автомобиля марки «Хонда Аккорд» и Альтшулер Семен дал ему его номер телефона, так как знал, что он занимается автомобилями. Махмудов Руслан позвонил и предложил обмен его автомобиля марки «Хонда Аккорд». Он предложил ему на обмен автомобиль марки «BMWX5» 2000 года выпуска. Сделка не состоялась, по какой именно причине, он не помнит. После этого Махмудов Руслан предлагал купить у него автомобиль марки «Хонда Аккорд», но он отказывался. После этого они стали чаще общаться, так как он постоянно менял автомобили и ему требовались то ремонтные работы, то запасные части. Неоднократно он ремонтировал Махмудову Руслану автомобили, заказывал запасные части. С конца 2010 года Махмудов Р.Л. пригласил его работать у него водителем. На тот момент у него не было автомобиля. Он согласился, конкретную заработную плату он не платил, но заправлял бензином автомобиль, занимался ремонтом машин Махмудова Р.Л. и таким образом зарабатывал. С Махмудовым Р.Л. у него сложились доверительные и почти дружеские отношения, но в гости они друг к другу не ходили, их семьи не общались. Махмудов Р.Л. в то время занимался покупкой и продажей автомобилей, а он помогал ему. Они общались не каждый день, но когда Руслан звонил и просил куда-либо съездить, он всегда приезжал и делал. В основном это касалось автомобилей и их ремонта. Летом 2011 года он ехал с Махмудовым Р.Л. по его делам. Махмудов с кем-то говорил по телефону по поводу системы видеонаблюдения на карьере в <адрес>. Они приехали на фестивальный микрорайон <адрес> в район <адрес>. Там на улице остановились, Махмудов Р.Л. вышел и подошел к автомобилю марки «Тойота Камри». Из неё вышел ранее незнакомый ему мужчина, с которым Махмудов Р.Л. разговаривал около 10-15 минут. Потом все разъехались. Через несколько дней в одной из поездок, он спросил у Махмудова Р.Л. кто был тот мужчина. Махмудов Р.Л. ответил, что это директор карьера в <адрес>, которого учредители из ФИО324 поставили работать на этом карьере для поставки строительных материалов на олимпиаду, и они обсуждали вопрос установки системы видеонаблюдения на карьере и Махмудов Р.Л. должен был найти необходимое оборудование. Кто их ФИО63 ему не известно. С этого момента Махмудов Р.Л. и Сечин С.Н. стали встречаться по вопросам работы карьера. Сечин С.Н. часто разбивал автомобили, которых у него за период примерно года было несколько: «Тойота Камри», «Тойота Прадо», «Мерседес Е класса», «ФИО5656» и другие. Махмудов Р.Л. посоветовал ему обратиться к нему для производства ремонтных работ, так как он делал эту работу хорошо. Сечин С.Н. лично к нему не обращался, в основном он где-либо оставлял свои автомобили, согласовывал с Махмудовым Р.Л. место и время и они забирали его автомобиль на ремонт. От Махмудова Р.Л. он слышал, что однажды в 2011 года, где-то на трассе «Темрюк-Краснодар» Сечин С.Н. попал в дорожно-транспортное происшествие, но автомобиль после этого ДТП он не ремонтировал. Он пытался узнать у Махмудова Р.Л. про карьер и фирму Сечина С.Н., так как хотел устроиться к нему работать, ведь Сечин С.Н. создавал впечатление успешного бизнесмена. Он спрашивал у Махмудова Р.Л. может ли он устроиться туда на работу, но Махмудов Р.Л. лишь отвечал, что если появится такая возможность, то он поговорит об этом с Сечиным С.Н. Однако это ничем не закончилось и он продолжал подрабатывать на ремонте автомобилей и водителем у Махмудова Р.Л. На встречах с Махмудовым Р.Л. вместе с Сечиным С.Н. был мужчина по имени ФИО196, фамилия ФИО297, на вид 30 лет, волосы короткие, русые, атлетического телосложения, ростом выше среднего. Он был личным охранником Сечина С.Н. и вел себя подобающе: не подпускал никого близко к Сечину С.Н., всегда держался вблизи и контролировал вокруг ситуацию. Так продолжалось около года и весной 2013 года Коробков Б.В. поехал с Махмудовым Р.Л. по просьбе на встречу. Около 11 часов 00 минут они приехали на <адрес> в районе <адрес>. Там Махмудов Р.Л. вышел из автомобиля и на улице встретился с ранее незнакомым ему мужчиной. Они говорили около 15 минут, потом Махмудов Р.Л. сел в автомобиль и они с ним уехали. Этот мужчина приехал на автомобиле «БМВ Х5» с номером 165 или 156 и буквами МКК, регион 93. Также за лобовым стеклом ФИО194 Б.В. увидел вымпел ФСБ РФ. Его это заинтересовало и он спросил у Махмудова Р.Л., что это за человек. Он ответил, что это Лаптев Алексей его новый знакомый. Он занимается оказанием помощи в получении кредитов, так как имеет связи с работниками службы безопасности в «Сбербанке» и других знакомых. На тот момент у ФИО194 Б.В. были несколько потребительских кредитов и кредит на автомобиль «ВАЗ2113», он хотел взять один большой кредит и закрыть мелкие. Он спросил у Махмудова Р.Л. может ли Лаптев Алексей помочь ему в этом вопросе. Махмудов Р.Л. сказал, что надо дать копию паспорта, а Лаптев Алексей посмотрит, что можно сделать. На следующий день ФИО194 Б.В. отдал Махмудову Р.Л. светокопию своего паспорта. Через две-три недели Махмудов Р.Л. сказал ему, что у Лаптева Алексея не получится помочь с кредитом, так как в ИЦ МВД РФ была запись о том, что в отношении него подавалось заявление. Это заявление в 2001 году подал на него знакомый ФИО214 из-за проблем с покупкой автомобиля, который они совместно купили. В дальнейшем Махмудов Р.Л. нередко встречался с Лаптевым Алексеем, в различных частях города, в ФИО98 города, в офисе Лаптева Алексея по адресу: <адрес>, а также они часто общались по телефону. Темы их разговоров он не слышал, но по просьбам Лаптева Алексея Махмудов Р.Л. ездил в различные места, а он возил его. Так, с весны 2013 года примерно два раза в неделю они ездили в «Автосалон №» по <адрес> и к перекупщику автомобилей ФИО100, салон которого находился на Лизы Чайкиной <адрес>. В этих салонах Махмудов Р.Л. оформлял страховые полисы на автомобили, общался с Нигай А.Е., а в салоне ИП ФИО100 в основном с ФИО122. ФИО122 занималась всеми документами, а ФИО591 ФИО199 номинально руководил салоном. Однажды Махмудов Р.Л. в ходе разговора рассказал ему, что у ФИО569 возникли проблемы с одним из его автомобилей – «БМВ Х5». По словам Махмудова Р.Л. этот автомобиль был в лизинге на ИП ФИО569, но не смог платить за него и автомобиль хотела забрать лизинговая компания. Весной он привозил Махмудова Р.Л. на <адрес> в район АЗС на встречу Лаптева Алексея и представителя лизинговой компании. Сути разговора он не слышал, так как сидел в салоне, но к какому-то решению они пришли, так как автомобиль остался у Лаптева Алексея. Также при нем Махмудов Р.Л. занимал Лаптеву Алексею денежные средства немалыми суммами. Однажды он точно занял ему полтора миллиона рублей, при этом впоследствии от Махмудова ему стало известно, что долг ФИО569 ему так и не вернул. У ФИО569 постоянно появлялись новые автомобили. Отношения между ФИО569 и Махмудовым были дружеские, так как их сближали совместные дела. В 2013 года ФИО569 приходил к Махмудову на день рождения в ресторан. В октябре 2012 года он привез Махмудова Р.Л. в салон ИП ФИО100 по <адрес> по его просьбе. Вместе они зашли в помещение салона. Туда же приехал Сечин С.Н. Махмудов Руслан сказал ему следующее Сечину С.Н. необходимо получить кредит в ОАО «Меткомбанке» под видом покупки автомобиля, для этого надо оформить документы о том, что он владелец автомобиля и сдал его на комиссионную продажу ИП ФИО100. Сечин С.Н. подтвердил его слова и сказал, что ему надо будет только выступить продавцом этого автомобиля, а кредит он будет платить ФИО591 и никаких проблем не будет. ФИО194 Б.В. согласился. В помещении сидела девушка-работница ФИО100, сидевшая справа от входа. Она распечатала договор комиссионной продажи автомобиля и акт приема передачи автомобиля «BMW Х6». Она же показала ФИО194 Б.В., где надо поставить подписи. К тому времени Махмудов Р.Л. стал больше общался с Сечиным С.Н. он возил Махмудова Р.Л. на встречи с Сечиным С.Н. в кафе в ТК «Галерея», на <адрес>, где Сечин С.Н. снимал квартиру, в салоне ИП ФИО100, несколько раз в <данные изъяты> по <адрес>. О чем они конкретно разговаривали, он не слышал, но видел, что они носили какие-то документы. Махмудов Р.Л. ФИО63 Лаптева Алексея и Сечина С.Н. Это стало известно ему, так как он видел, что они встречались втроем зимой 2013 года в кафе на пересечении улиц Ленина и Красноармейская, куда он привозил Махмудова Р.Л. После этой встречи Махмудов Р.Л. ничего не рассказывал, но после этого весной 2013 года в ходе одной из поездок, ФИО194 Б.В. спросил у Махмудова Р.Л., чем занимается Лаптев Алексей, что у него такие дорогие автомобили и милицейские номера. Махмудов Р.Л. сказал, что Лаптев Алексей занимается подделкой паспортов транспортных средств, рассылая их в разные банки и получая по ним несколько кредитов на один автомобиль. В начале 2014 года Махмудов Р.Л. позвонил ему и попросил отвезти человека по имени Миша в <адрес> в ОАО «Россельхозбанк» для подписи документов и дал его номер. Для чего именно, он не говорил. Он на своем автомобиле «Фольцваген пассат» в первой половине дня забрал Суханова М.В. и повез его в <адрес>. По навигатору он посмотрел, где находится отделение ОАО «Россельхозбанк» и привез Суханова М.В. туда. Он вышел и прошел в банк, он остался в салоне своего автомобиля. Суханов М.В. пробыл в банке около полутора часов, потом он отвез его обратно в <адрес> и высадил на автовокзале № <адрес>. В марте 2014 года ему нужны были деньги, он спросил у Махмудова Р.Л. может ли он обратиться к Сечину С.Н. с просьбой одолжить денег. Махмудов Р.Л. сказал, что попробовать можно. Он со своего номера позвонил Сечину С.Н. на его номер и попросил занять ему денежные средства в сумме 100 000 рублей, он ответил, что подумает. К вечеру он перезвонил и сказал, что сможет занять деньги. Они договорились о встрече в ТК «Кристалл». Около 20 часов 00 минут он приехал туда и в помещении ресторана «Акварель» Сечин С.Н. передал ему деньги в сумме 100 000 рублей. Условием возврата было то, что вернуть их необходимо до конца месяца. В указанный срок в конце марта него вернуть деньги не получилось, и он сказал об этом Сечину С.Н., просил немного подождать, а он предложил встретиться в ТК «Галерея», чтобы обсудить это в живую. В первой половине дня они встретились, и Сечин С.Н. предложил ему следующее: некто ФИО115 занял у него деньги (он показывал долговую расписку) и в качестве залога оставил у него ПТС на четыре автомобиля. Сечин С.Н. показал ФИО194 Б.В. эти ПТС на автомобили: «Лэнд Крузер 200», «Лэнд Крузер 200», «Митсубиси Л200» и «БМВ Х6». Собственником всех этих автомобилей значился ФИО115. Он хотел оформить на эти автомобили автокредиты, чтобы получить деньги от банка, а ему надо будет выступить в этих сделках собственником и продавцом автомобилей. За это он может простить ему долг в сумме 100 000 рублей. Он согласился, так как денег у него не было и не предвиделось. Также Сечин С.Н. пояснил, что через неделю он позвонит и надо будет приехать в <данные изъяты> 1» по <адрес>, где надо будет расписаться в остальных документах. Через неделю Сечин С.Н. позвонил ему и сказал, что надо приехать в <данные изъяты> по <адрес>, чтобы расписаться в документах по кредиту Суханова М.В., про которые он ранее говорил. Примерно к 12 часам 00 минутам он приехал в <данные изъяты> №» по <адрес>, там был Нигай А.Е. Он подошел к менеджерам и сказал, что он от Сечина С.Н. Одна из девушек взяла со стола договор приема автомобиля на комиссию и акт приема передачи автомобиля «TOYOTALANDCRUISER 200» и ПТС на этот автомобиль. Потом подошел Нигай А.Е. и тоже поставил в этих документах свои подписи. Самого автомобиля он не видел и никакого осмотра автомобиля не производилось, Нигай А.Е. был уже осведомлен об этих документах, так как уверенно поставил свои подписи, не задавая ему никаких вопросов. После этого он ушел, но на улице увидел Суханова М.В., который явно чего-то ждал. Еще через день Сечин С.Н. вновь позвонил и сказал, что надо вновь приехать в «<данные изъяты> по <адрес>, чтобы расписаться в следующем комплекте документов по кредиту. Он приехал в <данные изъяты> там менеджер дала ему документы, а именно: договор приема автомобиля на комиссию и акт приема передачи автомобиля, ПТС на этот автомобиль и Нигай А.Е. также расписался в них со своей стороны. Еще два таких же комплекта документов ФИО194 Б.В. приезжал и подписывал в «<данные изъяты> по <адрес>, всё также по звонку Сечина С.Н. в течении одного-двух дней. ФИО591 покупателей этих автомобилей, он не видел. Деньги по этим всем этим кредитам перечислялись банком на счет автосалона, потом он подавал заявление на перевод этих денег на счет Махмудова Р.Л. и Сечина С.Н. Было несколько перечислений на карту Махмудова Р.Л. и возможно два раза на карту Сечина С.Н. Деньги с карты Махмудова Р.Л. Махмудов Р.Л. и он ездили снимать денежные средства вместе (он возил Махмудова Р.Л.) и Махмудов Р.Л. отдавал их Сечину С.Н. Последний раз, они ездили в апреле 2014 года к банкоматам «ВТБ24» на <адрес>, там Махмудов Р.Л. снял деньги и потом они отвезли их Сечину С.Н. на квартиру по <адрес> этого несколько раз он возил Махмудова Р.Л. по банкоматам «ВТБ 24», он снимал с них деньги и они отвозили их Сечину С.Н. (Том №, л.д. 144-148)

Оглашенными в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подозреваемого Коробкова Б.В. от ДД.ММ.ГГГГ, данными им на предварительном следствии, в соответствии которыми его знакомый Ростислав, который пригонял автомобили из США, продажами которых Коробков Б.В. занимался, в конце 2012 года начале 2013 года привез автомобиль «MERCEDES-BENZML320» серого цвета, 2010 года выпуска, для продажи. Коробков Б.В. стал заниматься его продажей, а именно: ездил на авторынок по ул. Обрывная, выставил объявление на сайте «Авито». Все первое полугодие 2013 года автомобиль никто не хотел покупать, а Ростислав постоянно напоминал ему про это. Ему это надоело и он решил выкупить автомобиль сам, чтобы выплатить за неё деньги Ростиславу. Коробков Б.В. знал, что Махмудов Р.Л. и Лаптев С.А. занимаются получением автокредитов, и он их хорошо знал и до этого неоднократно видел, что они получали автокредиты для других людей. Коробков Б.В. решил обратиться к ним, чтобы они оказали ему помощь в получении кредита на этот автомобиль. Примерно 26.06.2013 Коробков Б.В. позвонил Махмудову Р.Л. и попросил его о встрече. Они встретились в центре г. Краснодара. Коробков Б.В. сказал Махмудову Р.Л. о том, что ему надо получить автокредит на «MERCEDES-BENZML320», на котором он и приехал. Подробности он не сообщал, так как Махмудов Р.Л. знал об этой ситуации ранее от Коробкова Б.В. в ходе общения. Махмудов Р.Л. ответил Коробкову Б.В., что постарается помочь ему в своей части процесса получения автокредита, а именно: в оформлении комплекта документов по комиссионной продаже этого автомобиля в комиссионном магазине (Махмудов Р.Л. работал с ИП ФИО100, чей магазин располагался на <адрес>), а остальное то есть подачу заявки в онлайн-режиме сделает Лаптев А.С. Все документы, а именно копию трудовой книжки, копию паспорта и справку 2-НДФЛ в этот промежуток времени Коробков Б.В. передал Махмудову Р.Л. лично в руки возле магазина ИП ФИО100 на <адрес>. Махмудов Р.Л. при встрече сказал, что после одобрения кредита банком, Коробкову Б.В. надо проехать в магазин ИП ФИО100 на <адрес>, где последний будет уже в курсе всего дела и оформит необходимые документы. Коробков Б.В. спросил, как сделать полис страхования КАСКО, а Махмудов Р.Л. ответил, что изготовлением полисов КАСКО и подачей заявок в банк занимается Лаптев А.С., всегда изготавливал эти документы и это были его задачи в их совместной деятельности с Сечиным и Махмудовым. Примерно через 4-5 дней, в самом конце июня Коробкову Б.В. позвонили из ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» и девушка работник банка сказала, что кредит для него одобрен. Этот автомобиль ранее стоял на учете на гр. ФИО577, он снял её с учета и оформил его куплю-продажу на Махмудова Р.Л. В ГИБДД на <адрес> ФИО194 Б.В. и Махмудов Р.Л. ездили вместе. После звонка из банка ДД.ММ.ГГГГ утром Коробков Б.В. поехал в магазин ИП ФИО100 на <адрес>. Там были работники его магазина, а также жена ФИО100 ФИО122. ФИО224 А.В. дала Коробкову Б.В. на подпись договор купли-продажи транспортного средства «MERCEDES-BENZML320» от ДД.ММ.ГГГГ, а также оформила все остальные документы, а именно: акт приема-передачи автомобиля, договор постановки автомобиля на комиссию. ФИО224 А.В. поставила свою подпись в договоре купли-продажи транспортного средства «MERCEDES-BENZML320» от ДД.ММ.ГГГГ вместо ФИО100 Также он подписывал договор и страховой полис ОСАГО на этот автомобиль. После подписания он уехал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО194 Б.В. вновь позвонила девушка работник ОАО «Российского Сельскохозяйственного банка» и сказала, что ему необходимо прибыть для подписания кредитного договора. Коробков Б.В. поехал к ФИО100 и у находившейся там ФИО224 А.В. взял весь комплект документов для банка, куда кроме всего входил и полис страхования КАСКО, который изготовил Лаптев А.С. В тот же день в первой половине дня Коробков Б.В. приехал в ОАО «Российского Сельскохозяйственного банка», расположенный по адресу: Краснодарский край, <адрес> на автомобиле «MERCEDES-BENZML320» на транзитном номере. Коробков Б.В. зашел в банк, увидел надпись, гласящую, что кредитование физических лиц происходит на втором этаже. Он поднялся и прошел в кабинет с надписью «Отдел кредитования». Войдя, Коробков Б.В. увидел девушку, которой представился и сказал, что пришел для подписания кредитного договора. Она распечатала две копии кредитного договора и подала ему их на подпись. Никаких вопросов она задавала. Коробков Б.В. сказал, что если надо, то она может фактически посмотреть наличие автомобиля, но она ответила, что банку это не требуется. После подписания документов, Коробков Б.В. отдал ей пакет документов, которые взял у ФИО224 А.В. и уехал. В ОАО «Российского Сельскохозяйственного банка» был открыт его счет, на который были перечислены деньги в сумме 2000000 рублей, которые Коробков Б.В. должен был отдать в ИП ФИО100, так как автомобиль он фактически не покупал. Поступившие денежные средства в сумме 2000000 рублей Коробков Б.В. снял со счета в банкомате на пересечении <адрес> и в течение нескольких дней отдал все деньги Ростиславу за этот автомобиль. Паспорт этого транспортного средства все время находился у Коробкова Б.В., по условиям соглашения Коробков Б.В. должен был передать его на хранение в банк в течение 15 дней, но он этого не сделал и по сей день. После того как Коробков Б.В. рассчитался с Ростиславом, он решил продать этот автомобиль, так как такой дорогой автомобиль ему был не нужен. В конце июля начале августа 2013 года Коробкову Б.В. позвонил мужчина, представился ФИО204 и изъявил желание купить автомобиль. Он узнал о нём из объявления на сайте «Авито», так как ФИО194 Б.В. еще не снял его. Они договорились о встрече, он приехал из <адрес>, посмотрел автомобиль и купил его. Они подписали договор купли продажи этого автомобиля (с числом), Коробков Б.В. получил от ФИО204 денежные средства в сумме 1350000 рублей и ФИО204, забрав ПТС, свидетельство о регистрации автомобиля, уехал. После этого, 700 000 рублей Коробков Б.В. положил на кредитный счет в банк и купил себе автомобиль марки «Мазда» за 600 000- 700 000 рублей. Впоследствии он продолжил производить выплаты по кредиту до конца 2014 года, а после перестал из-за финансовых трудностей. Сотрудники банка стали звонить ему, требовать возобновить выплаты, спрашивали, где находится автомобиль, на что он отвечал, что при первой возможности всё оплатит, а автомобиль находится у него. Через некоторое время ФИО204 перезвонил Коробкову Б.В. и сказал, что купленный у него автомобиль является кредитным залоговым имуществом. Его это не устраивало, и он требовал вернуть деньги в сумме 1700000 рублей и забрать автомобиль обратно. Сумма по его словам выросла из-за того, что он купил на неё запасные части. Все это закончилось тем, что Коробков Б.В. занял у своего знакомого ФИО19, который живет по ул. ФИО22 возле <адрес> в красном кирпичном доме деньги в сумме 800 000 рублей и частями отдал ФИО204. Коробков Б.В. собирался отдать ему остаток долга через несколько дней, но ФИО204 забрал деньги и уехал, а позже продал этот автомобиль третьим лицам и пропал. В настоящее время этот автомобиль находится в <адрес>». (Том №, л.д. 136-139)

Оглашенными в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подозреваемого Коробкова Б.В. от ДД.ММ.ГГГГ, данными им на предварительном следствии, согласно которым в 2010 году он активно занимался продажей автомобилей, пригоняемых его товарищем из Америки. Весной 2010 года на продажу поступил автомобиль марки «BMWX5» 2000 года выпуска. Он подавал объявление в газеты и в сети «Интернет» на сайте «Авто.ру». Однажды ему позвонил его знакомый Альтшулер Семен и сказал, что дал номер его своему знакомому по имени Руслан, которому надо помочь продать его автомобиль марки «Хонда Аккорд». В этот же день ему позвонил ранее неизвестный мужчина и представился Русланом и сказал, что этот номер ему дал Семен, что ему нужно продать его автомобиль, и они договорились встретиться для осмотра его автомобиля. На следующий день в вечернее время он и Руслан встретились возле авиационного училища по <адрес>. Руслан приехал на автомобиле марки «Хонда Аккорд» темно-синего цвета. Он осмотрел данный автомобиль на предмет поломок и повреждений и сказал Руслану, что по возможности поможет в продаже автомобиля. Руслан согласился и они разъехались. С весны по лето 2010 года Руслан иногда звонил ему, спрашивая о возможных клиентах на покупку его автомобиля, но таких не было. После этого они стали чаще общаться, так как Руслан постоянно менял автомобили и ему требовались то ремонтные работы, то запасные части. Неоднократно он ремонтировал ему автомобили, заказывал запасные части. В конце 2010 года Руслан пригласил его работать у него водителем. Он сказал, что у него в данный момент нет автомобиля и ему нужен человек для разъездов по городу. Каких именно разъездов и куда, он не говорил. Коробков Б.В. согласился, конкретную заработную плату он ему не платил, но заправлял бензином автомобиль. Используя этот бензин, он занимался частным извозом и таким образом зарабатывал деньги на проживание. Эти услуги он оказывал Руслану не постоянно, как на работе, а только по его просьбе. Он звонил заранее и просил отвезти его куда-либо. В конце мая 2011 года в воскресенье утром Коробков Б.В. поехал к Руслану домой по адресу: <адрес>. По какому именно вопросу, он не помнит. С ним был его 12-ти летний сын ФИО257. Они встретились возле столовой на повороте этого микрорайона. Руслан подошел пешком. Примерно через 5-10 минут к ним подъехал автомобиль марки «Ауди» черного цвета. Из автомобиля вышел ранее незнакомый ему мужчина славянской внешности, на вид 40-45 лет, волосы темные, волнистые, высокого роста. Он был одет в легкую одежду светлых тонов. Этот мужчина вышел с пассажирского переднего места. За водительским место был также ранее ему незнакомый мужчина, на вид 30 лет, атлетического телосложения, славянской внешности. Руслан и эти мужчины поздоровались, представились друг другу, так как, по-видимому, были ранее не знакомы. Руслан назвал своё имя, мужчина, который вышел с пассажирского места представился ФИО199, а второй мужчина никак не представился. Далее они втроем отошли примерно на 5-10 метров и стали разговаривать. Содержание их разговора он не слышал, так как остался и сел в салон своего автомобиля. После окончания разговора ФИО199 уехал на своем автомобиле, а Руслан вернулся к машине. Они закончили разговор, попрощались и разъехались. Через несколько дней, Руслан попросил его съездить вместе с ним в ГАИ по <адрес>, где ему надо было переоформить автомобиль. Утром он забрал Руслана от его дома по <адрес> и они поехали в ГАИ. По дороге они разговаривали на различные темы и в ходе разговора он спросил у Руслана кто был тот мужчина по имени ФИО199. Руслан ответил, что это директор карьера в <адрес>, которого бизнесмены из ФИО324 поставили работать на этом карьере для поставки строительных материалов на грядущую олимпиаду. Он спросил можно ли устроиться на работу на этот карьер, на что Руслан ответил, что при возможности спросит у ФИО199 про это. Руслан рассказал, что этот ФИО199 является родственником Сечина ФИО218 известного человека в Правительстве РФ и имеет такую же фамилию. В ходе разговоров Руслан называл его всегда как Сергей Николаевич. ФИО40 в ходе поездки Руслану кто-то позвонил и в ходе телефонного разговора из обрывков фраз, он услышал, что Руслан обсуждал с мужчиной по имени Сергей Николаевич вопросы установки системы видеонаблюдения в Курганинске. Из их разговора он понял, что Руслан занимался поиском оборудования по разумным ценам и вопросами установки. Так же из разговора он понял, что он общался с тем ФИО199, с которым и встречался в конце мая 2011 года, так как он работал в Курганинске. Иных подробностей разговора он не помнит. Через кого и по каким причинам Руслан и ФИО199 познакомились, он не знал и никогда этого не слышал ни от кого из них, но однажды осенью 2011 года он был свидетелем того как Руслану кто-то звонил и просил помочь купить гравийно-песочной смеси в размере одного кузова грузовой машины. В этот момент они ехали вместе с Русланом на автомобиле Коробкова Б.В по его делам. Руслан звонил ФИО199 и просил продать машину гравийно-песочной смеси по себестоимости, то есть подешевле. ФИО199 согласился и продавал гравийно-песочную смесь без надбавок. Почему это происходило и какие их связывали отношения, Коробков Б.В. не знал и Руслан ему про это не рассказывал. В дальнейшем с осени 2011 года по лето 2012 года Руслан обращался к ФИО194 Б.В. за помощью в починке автомобилей ФИО199, так как он часто разбивал автомобили, которых у него за период примерно года было несколько: «Тойота Камри», «Тойота Прадо», «Мерседес Е класса», «ФИО5656» и другие. ФИО199 лично к нему не обращался, в основном он где-либо оставлял свои автомобили, согласовывал с Русланом место и время и они забирали его автомобиль на ремонт. От Руслана он слышал, что однажды в 2011 года где-то на трассе «Темрюк-Краснодар» ФИО199 попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие, но автомобиль после этого ДТП он не ремонтировал. Осенью 2011 года Руслан позвонил ему и попросил поменять стеклоподъемник на автомобиле ФИО199 марки «ФИО5656» и попросил приехать на автомойку на <адрес> в районе прежнего поста ГАИ. Также он пояснил, что там его будет ждать охранник ФИО199 по имени ФИО189. ФИО591 автомойка находилась вдоль трассы. Коробков Б.В. встретился с Русланом (где именно не помнит), он дал ему деньги на стеклоподъемник, далее Коробков Б.В. поехал на авторазборку в частном секторе перед мкр. Юбилейный. Там он купил стеклоподъемник и поехал на указанную автомойку. Приехав на автомойку он увидел автомобиль «ФИО5656», принадлежащий ФИО199. Рядом с автомобилем стоял тот мужчина, который привозил ФИО199 на встречу с Русланом в конце мая 2011 года. Коробков Б.В. подошел к нему, поздоровался, назвал свое имя. Далее он занялся ремонтом автомобиля и занимался этим примерно полчаса. По окончанию ФИО189 достал свое портмоне и хотел заплатить ему денег. Когда он открывал свое портмоне, то в нем Коробков Б.В. увидел какое-то удостоверение красного цвета. Там было написана фамилия ФИО297, имя ФИО189, отчество он не помнит, также там была его фотография в обычном гражданском костюме и была написана должность. Точную должность он не помнит, со слов там было написано что-то вроде «лицензированный охранник». Починив автомобиль, они попрощались и разъехались. (Том №, л.д. 140-143)

Оглашенными в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подозреваемого Коробкова Б.В. от ДД.ММ.ГГГГ, данными им на предварительном следствии, согласно которым в 2010 году Коробков Б.В. активно занимался продажей автомобилей, пригоняемых его товарищем из Америки. Весной 2010 года на продажу поступил автомобиль марки «BMW Х5» 2000 года выпуска. Коробков Б.В. подавал объявление в газеты и в сети «Интернет» на сайте «Авто.ру». Однажды ему позвонил знакомый Альтшулер Семен и сказал, что дал номер Коробкова Б.В. своему знакомому по имени Руслан, которому надо помочь продать его автомобиль марки «Хонда Аккорд». В этот же день Коробкову Б.В. позвонил ранее неизвестный мужчина и представился Русланом и сказал, что его номер ему дал Семен, что ему нужно продать автомобиль, и они договорились встретиться для осмотра автомобиля. На следующий день в вечернее время Коробков Б.В. и Руслан встретились возле авиационного училища по ул. Дзержинского. Он приехал на автомобиле марки «Хонда Аккорд» темно-синего цвета. Коробков Б.В. осмотрел данный автомобиль на предмет поломок и повреждений и сказал Руслану, что по возможности поможет в продаже автомобиля. Он согласился и они разъехались. С весны по лето 2010 года Руслан иногда звонил Коробкову Б.В., спрашивая о возможных клиентах на покупку его автомобиля, но таких не было, о чем Коробков Б.В. ему и говорил. После этого они стали чаще общаться, так как Руслан постоянно менял автомобили и ему требовались то ремонтные работы, то запасные части, а Коробков Б.В. как раз всем этим вплотную занимался. Неоднократно Коробков Б.В. ремонтировал ему автомобили, заказывал запасные части. В конце 2010 года Руслан пригласил Коробкова Б.В. работать у него водителем. Это произошло следующим образом: Руслан позвонил на его сотовый телефон и спросил, что Коробков Б.В. делает. Последний ответил, что ничем не занят, и он попросил временно побыть его водителем. Руслан сказал, что у него в данный момент нет автомобиля, и Коробков Б.В. нужен ему для разъездов по городу. Каких именно разъездов и куда, он не говорил. Коробков Б.В. согласился, конкретную заработную плату он не платил, но заправлял бензином автомобиль. Используя этот бензин, Коробков Б.В. занимался частным извозом и таким образом зарабатывал деньги на проживание. Эти услуги он оказывал Руслану не постоянно, как на работе, а только по его просьбе. С Русланом у Коробкова Б.В. сложились доверительные и почти дружеские отношения, но в гости они друг к другу не ходили, их семьи не общались. Руслан в то время занимался покупкой и продажей автомобилей, а Коробков Б.В. помогал ему, пользуясь своими знакомствами на рынке продажи автомобилей. С его помощью Руслан продал 2-3 автомобиля. В конце мая 2011 года в воскресенье утром Коробков Б.В. поехал к Руслану домой по адресу: <адрес>. Коробков Б.В. хотел занять у него денег. С ним был его 12-ти летний сын ФИО257. Коробков Б.В. и Руслан встретились возле столовой на повороте этого микрорайона. Руслан подошел пешком. Примерно через 5-10 минут к ним подъехал автомобиль марки «Ауди» черного цвета. Из автомобиля вышел ранее незнакомый Коробкову Б.В. мужчина славянской внешности, на вид 40-45 лет, волосы темные, волнистые, высокого роста. Он был одет в легкую одежду светлых тонов. Этот мужчина вышел с пассажирского переднего места. За водительским местом был также ранее незнакомый Коробкову Б.В. мужчина, на вид 30 лет, атлетического телосложения, славянской внешности. Руслан и эти мужчины поздоровались, представились друг другу, так как по видимому, были ранее не знакомы. Руслан назвал своё имя, мужчина, который вышел с пассажирского места представился ФИО199, а второй мужчина никак не представился. Далее они втроем отошли примерно на 5-10 метров и стали разговаривать. Содержание их разговора Коробков Б.В. не слышал, так как остался в салон своего автомобиля. После окончания разговора Сергей уехал на своем автомобиле, а Руслан вернулся к Коробкову Б.В. Они закончили разговор, попрощались и разъехались. Через несколько дней, Руслан попросил Коробкова Б.В. съездить вместе с ним в ГАИ по <адрес>, где ему надо было переоформить автомобиль. Утром Коробков Б.В. забрал Руслана от его дома по <адрес> и они поехали в ГАИ. По дороге они разговаривали на различные темы и в ходе разговора Коробков Б.В. спросил у Руслана кто был тот мужчина по имени ФИО199. Руслан ответил, что это директор карьера в <адрес>, которого бизнесмены из Москвы поставили работать на этом карьере для поставки строительных материалов на грядущую олимпиаду. Коробков Б.В. спросил, можно ли устроиться на работу на этот карьер, на что Руслан ответил, что при возможности спросит у ФИО199 про это. Также Руслан рассказал, что этот ФИО199 является родственником Сечина ФИО218 известного человека в Правительстве РФ и имеет такую же фамилию. В ходе разговоров Руслан называл его всегда как Сергей Николаевич. Какие бизнесмены и как они связаны с Русланом, он ничего не говорил. ФИО40 в ходе поездки Руслану кто-то позвонил и в ходе телефонного разговора из обрывков фраз, Коробков Б.В. услышал, что Руслан обсуждал с мужчиной по имени Сергей Николаевич вопросы установки системы видеонаблюдения в Курганинске. Из их разговора Коробков Б.В. понял, что Руслан занимался поиском оборудования по разумным ценам и вопросами установки. Из разговора Коробков Б.В. понял, что он общался с тем ФИО199, с которым и встречался в конце мая 2011 года, так как он работал в Курганинске. Через кого и по каким причинам Руслан и ФИО199 познакомились, Коробков Б.В. не знал и никогда этого не слышал ни от кого из них, но однажды осенью 2011 года он был свидетелем того, как Руслану кто-то звонил и просил помочь купить гравийно-песочной смеси в размере одного кузова грузовой машины. В этот момент Коробков Б.В. ехал вместе с Русланом на своем автомобиле по его делам. Руслан звонил ФИО199 и просил продать машину гравийно-песочной смеси по себестоимости. ФИО199 согласился и продавал гравийно-песочную смесь без надбавок. Почему это происходило и какие их связывали отношения, Коробков Б.В. не знал и Руслан ему про это не рассказывал. В дальнейшем с осени 2011 года по лето 2012 года Руслан обращался к ФИО194 Б.В. за помощью в починке автомобилей ФИО199, так как он часто разбивал автомобили, которых у него за период примерно года было несколько: «Тойота Камри», «Тойота Прадо», «Мерседес Е класса», «ФИО5656» и другие. ФИО199 лично к Коробкову Б.В. не обращался, в основном он где-либо оставлял свои автомобили, согласовывал с Русланом место и время и они забирали его автомобиль на ремонт. От Руслана Коробков Б.В. слышал, что однажды в 2011 года где-то на трассе Темрюк - Краснодар ФИО199 попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие, но автомобиль после этого ДТП Коробков Б.В. не ремонтировал. Осенью 2011 года Руслан позвонил Коробкову Б.В. и попросил поменять стеклоподъемник на автомобиле ФИО199 марки «ФИО5656» и п попросил приехать на автомойку на <адрес> в районе прежнего поста ГАИ. Также он пояснил, что Коробкова Б.В. будет ждать охранник ФИО199 по имени ФИО189. ФИО591 автомойка находилась вдоль трассы. Коробков Б.В. встретился с Русланом, он дал деньги на стеклоподъемник, далее Коробков Б.В. поехал авторазборку в частном секторе перед мкр. Юбилейный. Там Коробков Б.В. купил стеклоподъемник и поехал на указанную автомойку. Приехав на автомойку он увидел автомобиль «ФИО5656», принадлежащий ФИО199. Коробков Б.В. узнал его, так как он ранее приезжал на этом автомобиле. Рядом с автомобилем стоял тот мужчина, который привозил Сергея на встречу с Русланом в конце мая 2011 года. Коробков Б.В. подошел к нему, поздоровался, назвал свое имя. Далее он занялся ремонтом автомобиля и занимался этим примерно полчаса. По окончанию ФИО189 достал свое портмоне и хотел заплатить ему денег. Коробков Б.В. сказал, что никаких денег ему не надо. Когда он открывал свое портмоне, то в нем Коробков Б.В. увидел какое-то удостоверение красного цвета. Там было написана фамилия ФИО297, имя ФИО189, также там была его фотография в обычном гражданском костюме и была написана должность. Починив автомобиль, они попрощались и разъехались. В дальнейшем ФИО194 Б.В. видел ФИО189 еще один раз при следующих обстоятельствах: в конце 2011 года в будний день утром Коробкову Б.В. позвонил Руслан и сказал, что необходимо приехать к дому ФИО199 по <адрес> для того, чтобы продиагностировать его автомобиль «ФИО5656», так как в работе ходовой части появились непонятные шумы и надо вместе с ним поехать туда. Коробков Б.В. заехал за Русланом и они поехали к дому ФИО199. Руслан сказал ехать к пересечению <адрес> пути они разговаривали на обычные житейские темы. Когда они подъехали к указанному месту, Руслан указал на многоэтажный жилой дом из красного кирпича и сказал, что это и есть дом ФИО199 и надо припарковаться рядом с ним. Коробков Б.В. припарковал автомобиль, и Руслан вышли из автомобиля. Затем Руслан позвонил по телефону и сказал: «Сергей Николаевич, я подъехал». Через несколько минут из дома вышли ФИО199 и ФИО189. ФИО199 дал Коробкову Б.В. ключи от его «Ауди» и сказал, что появились какие-то шумы в ходовой части и ФИО194 Б.В. пошел к этому автомобилю, который был припаркован возле дома. Руслан, ФИО199 и ФИО189 остались стоять и разговаривали. О чём они говорили, ФИО194 Б.В. не слышал. ФИО194 Б.В. визуально осмотрел автомобиль, выявил, что одна из деталей была изношена. ФИО194 Б.В. подождал пока Руслан, ФИО199 и ФИО189 закончат разговор и станут прощаться, подошел к ним и сказал ФИО199 про поломку. ФИО199 сказал узнать, сколько стоит деталь, сказать ему, он даст деньги и ФИО194 Б.В. должен будет купить и заменить деталь. Впоследствии ФИО194 Б.В. не стал этим заниматься, так как поломка была не критичной. Потом ФИО194 Б.В. отвез Руслана домой, на обратном пути они ни о чём не разговаривали. Так продолжалось несколько месяцев и однажды в конце августа 2012 года вечером ФИО194 Б.В. позвонил Руслан и сказал, что назавтра ему нужно проехать в несколько мест в городе и попросил подвезти его. ФИО194 Б.В. согласился и они договорились, что утром ФИО194 Б.В. приедет за ним к его дому на <адрес> в 9 утра. На следующий день утром к 9 часам 00 минутам Коробков Б.В. приехал к дому Руслана, а он уже стоял возле своего подъезда с угла дома. Руслан сел в салон и сказал: «Поехали на Рашпилевскую и Гоголя» и они поехали. Около 10 часов 00 минут они приехали на <адрес> на пересечение с <адрес>. ФИО194 Б.В. припарковал автомобиль слева по <адрес>, после <адрес>. Руслан вышел из автомобиля и направился на угол между <адрес>, а Коробков Б.В. остался сидеть в автомобиле. Позади припарковался автомобиль марки «БМВ Х5» с номером 165 или 156 и буквами МКК, регион 93. Из него вышел ранее незнакомый Коробкову Б.В. мужчина славянской внешности в очках. Он был одет в рубашку с коротким рукавом и джинсы. Руслан подошел к нему, они пожали друг другу руки и стали разговаривать. Их разговоров длился около 15 минут, о чем они говорили, Коробков Б.В. не слышал, так как сидел в автомобиле. Затем они попрощались и Руслан вернулся автомобиль и сказал: «Поехали в ГАИ». За лобовым стеклом автомобиля, на котором приехал этот мужчина Коробков Б.В. заметил вымпел отряда «Альфа» ФСБ России, в виде синего треугольника с желтыми буквами. Его это заинтересовало и он спросил у Махмудова Р.Л., что это за человек. Он ответил, что это Лаптев Алексей - его новый знакомый. Он занимается оказанием помощи в получении кредитов, так как имеет связи с работниками службы безопасности в «Сбербанке» и других знакомых. На тот момент у Коробкова Б.В. были несколько потребительских кредитов и кредит на его автомобиль «ВА32113». Он хотел взять один большой кредит и закрыть мелкие. Коробков Б.В. спросил у Махмудова Р.Л., может ли Лаптев Алексей помочь ему в этом вопросе. Махмудов Р.Л. сказал, что надо дать копию паспорта, а Лаптев Алексей посмотрит, что можно сделать. На следующий день Коробков Б.В. отдал Махмудову Р.Л. светокопию своего паспорта. Через две-три недели Махмудов Р.Л. сказал ему, что у Лаптева Алексея не получится помочь с кредитом, так как в ИЦ МВД РФ была запись о том, что в отношении Коробкова Б.В. подавалось заявление. Это заявление в 2001 году подал на него знакомый ФИО214 и из-за проблем с покупкой автомобиля.(том 72 л.д. 144-148)

Оглашенными в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подозреваемого Коробкова Б.В. от ДД.ММ.ГГГГ, данными им на предварительном следствии, согласно которым в 2010 году он активно занимался продажей автомобилей, пригоняемых товарищем из Америки. Весной 2010 года на продажу поступил автомобиль марки «BMWX5» 2000 года выпуска. Он подавал объявление в газеты и в сети «Интернет» на сайте «Авто.ру». Однажды ему позвонил знакомый Альтшулер Семен и сказал, что дал номер телефона Коробкова Б.В. своему знакомому по имени Руслан, которому надо помочь продать его автомобиль марки «Хонда Аккорд». В этот же день ему позвонил ранее неизвестный мужчина и представился Русланом и сказал, что его номер ему дал Семен. Руслан сказал, что ему нужно продать его автомобиль, и они договорились встретиться для осмотра его автомобиля. На следующий день в вечернее время Коробков Б.В. и Руслан встретились возле авиационного училища по ул. Дзержинского. Он приехал на автомобиле марки «Хонда Аккорд» темно-синего цвета. Он осмотрел данный автомобиль на предмет поломок и повреждений и сказал Руслану, что по возможности поможет в продаже автомобиля. Он согласился. С весны по лето 2010 года Руслан иногда звонил ему спрашивая о возможных клиентах на покупку его автомобиля, но таких не было. После этого они стали чаще общаться, так как Руслан постоянно менял автомобили и ему требовались то ремонтные работы, то запасные части. Неоднократно Коробков Б.В. ремонтировал ему автомобили, заказывал запасные части. Ремонтировал для него автомобиль «Сузуки» и другие марки. В конце 2010 года Руслан пригласил его работать у него водителем. Руслан сказал, что у него в данный момент нет автомобиля и он нужен ему для разъездов по городу. Каких именно разъездов и куда, он не говорил. Коробков Б.В. согласился, конкретную заработную плату он ему не платил, но заправлял бензином автомобиль. Используя этот бензин, он занимался частным извозом и таким образом зарабатывал деньги на проживание. С Русланом у него сложились доверительные и почти дружеские отношения, но в гости они друг к другу не ходили, их семьи не общались. Руслан в то время занимался покупкой и продажей автомобилей, а он помогал ему, пользуясь своими знакомствами на рынке продажи автомобилей. С помощью него Руслан продал 2-3 автомобиля. В конце мая 2011 года в воскресенье утром Коробков Б.В. поехал к Руслану домой по адресу: <адрес>. По какому именно вопросу, он не помнит. С ним был его 12-ти летний сын ФИО257. Коробков Б.В. и Руслан встретились возле столовой на повороте этого микрорайона. Руслан подошел пешком. Примерно через 5-10 минут к ним подъехал автомобиль марки «Ауди» черного цвета. Из автомобиля вышел ранее незнакомый ему мужчина славянской внешности, на вид 40-45 лет, волосы темные, волнистые, высокого роста. Он был одет в легкую одежду светлых тонов. Этот мужчина вышел с пассажирского переднего места. За водительским место был также ранее ФИО194 Б.В. незнакомый мужчина, на вид 30 лет, атлетического телосложения, славянской внешности. Руслан и эти мужчины поздоровались, представились друг другу. Руслан назвал своё имя, мужчина, который вышел с пассажирского места представился ФИО199, а второй мужчина никак не представился. Далее они втроем отошли примерно на 5-10 метров и стали разговаривать. Содержание их разговора Коробков Б.В. не слышал, так как остался в салоне своего автомобиля. После окончания разговора Сергей уехал на своем автомобиле, а Руслан вернулся к машине. Затем они разъехались. Через несколько дней, Руслан попросил Коробкова Б.В. съездить вместе с ним в ГАИ по <адрес>, где ему надо было переоформить автомобиль. Утром ФИО194 Б.В. забрал Руслана от его дома по <адрес> и они поехали в ГАИ. По дороге они разговаривали на различные темы и в ходе разговора ФИО194 Б.В. спросил у Руслана, кто был тот мужчина по имени ФИО199. Руслан ответил, что это директор карьера в <адрес>, которого бизнесмены из ФИО324 поставили работать на этом карьере для поставки строительных материалов на грядущую олимпиаду. Иных подробностей он не сообщал. ФИО194 Б.В. спросил можно ли устроиться на работу на этот карьер, но что Руслан ответил, что при возможности спросит у ФИО199 про это. Также Руслан рассказал, что этот ФИО199 является родственником Сечина ФИО218 известного человека в Правительстве РФ и имеет такую же фамилию. В ходе разговоров Руслан называл его всегда как Сергей Николаевич. В ходе общения, в одной из поездок, ФИО194 Б.В. говорил Руслану о том, что погряз в мелких потребительских кредитах и ищет возможность взять кредит или просто одолжить крупную сумму денег, чтобы закрыть их все разом и остаться платить лишь один долг не важно кому: банку или человеку. Руслан сказал, что при возможности поможет в этом вопросе, но ничего конкретного не сказал. ФИО40, в очередной поездке Руслану кто-то позвонил и в ходе телефонного разговора из обрывков фраз, ФИО194 Б.В. услышал, что Руслан обсуждал с мужчиной по имени Сергей Николаевич вопросы установки системы видеонаблюдения в Курганинске. Из их разговора было ясно, что Руслан занимался поиском оборудования по разумным ценам и вопросами установки. Из разговора ФИО194 Б.В. понял, что Руслан общался с тем ФИО199, с которым и встречался в конце мая 2011 года, так как он работал в Курганинске. Иных подробностей разговора ему не помнит. Через кого и по каким причинам Руслан и ФИО199 познакомились, как утверждает он, он не знает и никогда не слышал ни от кого из них, но однажды осенью 2011 года ФИО194 Б.В. был свидетелем того, как Руслану кто-то звонил и просил помочь купить гравийно-песочной смеси в размере одного кузова грузовой машины. В этот момент они ехали вместе с Русланом на автомобиле ФИО194 Б.В. по делам Руслана. Руслан звонил ФИО199 и просил продать машину гравийно-песочной смеси по себестоимости, то есть подешевле. Куда и кому были нужны эти материалы, ФИО194 Б.В. не знал. ФИО199 согласился и продавал гравийно-песочную смесь без надбавок. В дальнейшем с осени 2011 года по лето 2012 года Руслан обращался к ФИО194 Б.В. за помощью в починке автомобилей ФИО199, так как он часто разбивал автомобили, которых у него за период примерно года было несколько: «Тойота Камри», «Тойота Прадо», «Мерседес Е класса», «ФИО5656» и другие. ФИО199 лично к ФИО194 Б.В. не обращался, в основном он где-либо оставлял свои автомобили, согласовывал с Русланом место и время, и они забирали его автомобиль на ремонт. От Руслана Коробков Б.В. слышал, что однажды в 2011 года где-то на трассе Темрюк-Краснодар ФИО199 попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие, но автомобиль после этого ДТП ФИО194 Б.В. не ремонтировал. Осенью 2011 года Руслан позвонил ему и попросил поменять стеклоподъемник на автомобиле ФИО199 марки «ФИО5656» и попросил приехать на автомойку на <адрес> в районе прежнего поста ГАИ. Также он пояснил, что ФИО194 Б.В. будет ждать охранник ФИО199 по имени ФИО189. ФИО591 автомойка находилась вдоль трассы. ФИО194 Б.В. встретился с Русланом, он дал ему деньги на стеклоподъемник, далее Коробков Б.В. поехал на авторазборку в частном секторе перед мкр. Юбилейный. Там он купил стеклоподъемник и поехал на указанную автомойку. Приехав на автомойку он увидел автомобиль «ФИО5656», принадлежащий ФИО199. Он узнал его, так как ФИО199 ранее приезжал на этом автомобиле. Рядом с автомобилем стоял тот мужчина, который привозил ФИО199 на встречу с Русланом в конце мая 2011 года. ФИО194 Б.В. подошел к нему, поздоровался, назвал свое имя. Далее Коробков Б.В. занялся ремонтом автомобиля и занимался этим примерно полчаса. По окончанию ФИО189 достал свое портмоне и хотел заплатить ему денег. Когда он открывал свое портмоне, то в нем он увидел какое-то удостоверение красного цвета. Там было написана фамилия ФИО297, имя ФИО189, отчество ФИО194 Б.В. не помнит, также там была его фотография в обычном гражданском костюме и была написана должность. Точную должность он помнит, но, кажется, там было написано что-то вроде «лицензированный охранник». Починив автомобиль, они попрощались и разъехались. В дальнейшем ФИО194 Б.В. видел ФИО189 еще один раз при следующих обстоятельствах: в конце 2011 года в будний день утром ему позвонил Руслан и сказал, что необходимо приехать к дому ФИО199 по <адрес> для того, чтобы продиагностировать его автомобиль «ФИО5656», так как в работе ходовой части появились непонятные шумы и надо вместе с ним поехать туда. ФИО194 Б.В. заехал за Русланом и они поехали к дому ФИО199. Руслан сказал ехать к пересечению <адрес>. Когда они подъехали к указанному месту, Руслан указал на многоэтажный жилой дом из красного кирпича и сказал, что это и есть дом ФИО199 и надо припарковаться рядом с ним. ФИО194 Б.В. припарковал автомобиль, и они вместе вышли из автомобиля. Затем Руслан позвонил по телефону и сказал: «Сергей Николаевич, я подъехал». Через несколько минут из дома вышли ФИО199 и ФИО189. ФИО199 дал ФИО194 Б.В. ключи от его «Ауди» и сказал, что появились какие-то шумы в ходовой части. Он пошел к этому автомобилю, который был припаркован возле дома. Руслан, ФИО199 и ФИО189 остались стоять и разговаривали. О чём они говорили, ФИО194 Б.В. не слышал. Он визуально осмотрел автомобиль, выявил, что одна из деталей была изношена. ФИО194 Б.В. подождал пока Руслан, ФИО199 и ФИО189 закончат разговор и станут прощаться, подошел к ним и сказал ФИО199 про поломку. ФИО199 попросил узнать, сколько стоит деталь, сказать ему, он даст деньги и ФИО194 Б.В. должен будет купить и заменить деталь. ФИО194 Б.В. согласился. Впоследствии он не стал этим заниматься, так как поломка была не критичной. Потом ФИО194 Б.В. отвез Руслана домой, на обратном пути они ни о чём не разговаривали. Так продолжалось несколько месяцев и однажды в конце августа 2012 года вечером ФИО194 Б.В. позвонил Руслан и сказал, что назавтра ему нужно проехать в несколько мест в городе и попросил подвезти его. ФИО194 Б.В. согласился и они договорились, что утром ФИО194 Б.В. приедет за ним к его дому на <адрес> в 9 утра. На следующий день утром к 9 часам 00 минутам Коробков Б.В. приехал к дому Руслана, а он уже стоял возле своего подъезда с угла дома. Руслан сел в салон и сказал: «Поехали на Рашпилевскую и Гоголя» и они поехали. Около 10 часов 00 минут они приехали на <адрес> на пересечение с <адрес>. ФИО194 Б.В. припарковал автомобиль слева по <адрес>, после <адрес>. Руслан вышел из автомобиля и направился на угол между <адрес>, ФИО194 Б.В. остался сидеть в автомобиле. Позади них припарковался автомобиль марки «БМВ Х5» с номером 165 или 156 и буквами МКК, регион 93. Из него вышел ранее незнакомый ФИО194 Б.В. мужчина славянской внешности в очках. Он был одет в рубашку с коротким рукавом и джинсы. Руслан подошел к нему, они пожали друг другу руки и стали разговаривать. Их разговоров длился около 15 минут, о чем они говорили, ФИО194 Б.В. не слышал, так как сидел в автомобиле. Затем они попрощались, и Руслан вернулся автомобиль и сказал: «Поехали на ГАИ». ФИО194 Б.В. привез его в ГАИ, там он вышел, зашел в здание, где пробыл около часа, потом вернулся и он отвез его домой. Так же когда Руслан встречался с вышеуказанным мужчиной, ФИО194 Б.В. заметил за лобовым стеклом автомобиля этого мужчины вымпел отряда «Альфа» ФСБ России, в виде синего треугольника с желтыми буквами. Его это заинтересовало и по пути домой от ГАИ он спросил у Махмудова Р.Л., что это за человек. Руслан ответил, что это ФИО196 его новый знакомый. И тут Руслан вспомнил, что ФИО194 Б.В. нужна помощь в получении крупной суммы денег и сказал: «Лёша, сможет тебе помочь с получением кредита. Он имеет связи с сотрудниками «Сбербанка». Дай копию своего паспорта, он передам ему и он посмотрит, что можно сделать». Иных подробностей оказания такой помощи, ФИО194 Б.В. не выяснял, а ФИО591 Руслан и не говорил. У него была с собой копия паспорта, и ФИО194 Б.В. сразу же отдал её Руслану в салоне автомобиля. Руслан взял копию паспорта и сказал, что отдаст её ФИО196 и о результатах сообщит ему ФИО40. После этого ФИО194 Б.В. отвез Руслана к нему домой и ФИО591 поехал домой. После этого, никаких движений по этому вопросу не было. Далее, в середине октября 2012 года в будний день Руслан позвонил и сказал, что надо помочь Сергею Николаевичу. Руслан сказал, что Сергею Николаевичу одобрили кредит в одном из банков и ФИО194 Б.В. надо выступить продавцом автомобиля, под который Сергей Николаевич берет кредит. Для этого ФИО194 Б.В. должен приехать в автосалон по <адрес>, где встретиться с Сергеем Николаевичем и подписать все необходимые документы. Сергей Николаевич, таким образом, получит автокредит. Руслан настоятельно попросил Коробкова Б.В. помочь, и он согласился. В тот же день он поехал в указанный Русланом автосалон. Руслан, ФИО199 (начальник этого салона) и его жена Аня были ранее знакомы, но обстоятельства их знакомства и про их отношения, которые были ранее, ФИО194 Б.В. ничего не знал. Итак, он приехал в указанное место в утренние часы. Там был Сергей Николаевич и Аня работница салона. ФИО194 Б.В. спросил у ФИО199, в чем надо ему помочь и что конкретно сделать. ФИО199 пояснил следующее: он собирается получить автокредит и в одном из банков ему уже одобрили выдачу кредита, но самого автомобиля, для покупки которого он берет кредит, пока нет. ФИО194 Б.В. же надо расписаться в документах якобы подтверждающих, что он собственник этого автомобиля и продает его ФИО199. По документам автомобиль был «BMWX6». ФИО194 Б.В. засомневался и сказал, что как же он распишется, если нет автомобиля и он не являюсь его собственником. ФИО199 ответил, что не надо беспокоиться и что этот кредит он оплатит через полгода, и никто ни о чем не узнает, а ФИО591 автомобиль пригонят попозже. ФИО194 Б.В. понимал, что не является собственником никакого автомобиля и не продает его никому, но согласился подписать эти документы, так как Руслан попросил его помочь ФИО199, а Руслану Коробков Б.В. доверял. Далее, ФИО194 Б.В. и ФИО199 зашли в помещение салона, там сидели работницы этого салона, одна из них дала ФИО199 стопку документов, а он передал её ФИО194 Б.В. и сказал поставить свою подпись напротив своей фамилии. Он подписал все документы, среди которых были договор комиссии, акт приема-передачи автомобиля, какие-то бухгалтерские документы. Паспорта транспортного средства не было. Более точно, какие там были документы, он не помнит. После подписания документов, ФИО194 Б.В. попрощался с ФИО199 и уехал по своим делам. О том, что на основе этих документов, ФИО199 взял кредит на покупку несуществующего автомобиля, он узнал лишь в 2014 году. Кроме того, в тот же день в салоне ФИО199 спросил Коробкова Б.В. не хочет ли он пойти к нему на работу водителем и пообещал заработную плату в 50 000 рублей. Он сказал, что его нужно будет возить по территории Краснодарского края, что вероятны и ночные поездки. ФИО194 Б.В. это не устраивало, так как он больше ориентирован на семью и тогда у него был совсем маленький ребенок и требовалась помощь супруге. Он отказался. В дальнейшем ФИО194 Б.В. узнал, что его брат Коробков Роман стал работать на ФИО199. Как это произошло, он не знает, но предполагает, что ФИО199 нашел ФИО202 через Руслана, так как они были знакомы. Со слов ФИО194 Б.В. с братом он отношений вообще не поддерживает, но от Руслана знает, что ФИО202 покупал у него автомобиль. Обстоятельства их общения ему не известны и как они познакомились, он не помнит. В дальнейшем Махмудов Р.Л. встречался с ФИО196, в офисе ФИО196 по адресу: <адрес>, а также Руслан и ФИО196 общались по телефону. Конкретные места, даты и время их встреч, ФИО194 Б.В. не помнит. О чем они разговаривали, он не знает, так как никогда не выходил из автомобиля во время их разговора. В моменты когда Руслан просил Коробкова Б.В. отвезти его к ФИО196 конкретных причин и целей поездки он не называл, а просто говорил, что надо поехать к ФИО196 на Базовскую. Кроме того, однажды Руслана рассказывал, что ФИО196 приходил к нему на день рождения в начале 2013 года. Также в феврале 2013 года в вечернее время Руслан позвонил ФИО194 Б.В. и попросил отвезти его в кафе на пересечении улиц Ленина и Красноармейская для встречи с людьми. С кем конкретно, он не говорил. ФИО194 Б.В. согласился, через час приехал за Русланом к его дому, и они поехали на указанное им кафе. Они подъехали, Руслан вышел из автомобиля, ФИО194 Б.В. спросил у него надолго ли он уходит. Руслан сказал, что надолго и ФИО194 Б.В. может ехать. На парковке этого кафе он увидел автомобиль ФИО199 «Мерседес Е200» и автомобиль ФИО196 «БМВ Х5» черного цвета. Из этого он сделал вывод, что у них встреча, но ФИО591 ФИО199 и ФИО196, он не видел. Однажды, весной 2013 года, примерно в начале марта, утром, Руслан позвонил ФИО194 Б.В. и попросил повозить его по городу. В тот же день, он забрал Руслана где-то в городе и, сев в салон, Руслан сказал, что его надо отвезти на встречу с людьми на <адрес>. По пути Руслан рассказал ему, что они едет на встречу с сотрудниками лизинговой компании, которые приехали из г. ФИО324 из-за проблем с выплатами по автомобилю «БМВ Х5», принадлежащему ФИО196. Эти сотрудники хотели забрать автомобиль и ФИО196 попросил Руслана поехать на встречу с ним, чтобы решить эту проблему. Они подъехали на место, Руслан вышел из машины и пошел к ФИО196, который уже был там. ФИО40 подъехал автомобиль, в котором были двое или трое мужчин. Они подошли к Руслану и ФИО196 и разговаривали примерно 30 минут. Сути ФИО194 Б.В. не слышал, так как сидел в салоне, но к какому-то решению они пришли, так как автомобиль остался у ФИО196. Также в ходе одной из поездок, Руслан говорил по телефону с ФИО196, и ФИО196 просил у Руслана занять деньги в сумме 1500 000 рублей. Руслан тогда ответил ему, что постарается помочь. Далее, с весны 2013 года несколько раз они ездили в <данные изъяты> по <адрес> и к перекупщику автомобилей ФИО199, салон которого находился на <адрес>. В этих салонах Руслан оформлял какие –то документы, общался с Нигай А.Е., а в салоне ФИО199 общался в основном с ФИО195, которая занималась всеми документами. Какие конкретно документы Руслан там оформлял и чем они там занимались ФИО194 Б.В. не известно. Далее, в начале июня 2013 года Руслан позвонил и попросил повозить его по городу по его делам. Каким конкретно не говорил. На следующий день ФИО194 Б.В. приехал к нему домой в утренние часы. Руслан сел к нему в автомобиль и сказал, что надо поехать в «<данные изъяты>. ФИО194 Б.В. отвез его туда. Они подъехали примерно в 10 часов 00 минут, возле ворот салона стояла девушка, худощавого телосложения, на вид 40 лет, кавказской внешности. Руслан вышел из автомобиля и пошел в помещение салона, позвав её с собой и вместе они зашли внутрь. Там они пробыли около часа, потом Руслан и эта девушка вышли вместе. Руслан сел в автомобиль ФИО194 Б.В. и они поехали. Что это была за девушка, Руслан не говорил. В июле 2013 года у ФИО194 Б.В. возникла необходимость в получении кредита. Его знакомый Ростислав, который пригонял автомобили из США, продажами которых он занимался, в конце 2012 года– начале 2013 года пригнал на продажу автомобиль «MERCEDES-BENZML320» серого цвета, 2010 года выпуска, для продажи. ФИО194 Б.В. стал заниматься его продажей, а именно: ездил на авторынок по <адрес>, выставил объявление на сайте «Авито». Все первое полугодие 2013 года автомобиль никто не хотел покупать, а Ростислав постоянное напоминал ему про это. ФИО194 Б.В. это надоело и он решил выкупить её ФИО591, чтобы выплатить за неё деньги Ростиславу. В начале июня 2013 года ФИО194 Б.В. поехал на вышеуказанном автомобиле к Руслану домой. В ходе разговора он напомнил Руслану про оказание помощи в получении кредита от ФИО196, которая ему была ранее обещана и рассказал ему про ситуацию с вышеуказанным автомобилем и спросил, можно ли получить кредит через покупку автомобиля. Руслан сказал сделать ему копию паспорта транспортного средства, а он передаст её ФИО196 и подаст заявки в банки. В тот же день ФИО194 Б.В. сделал копию паспорта транспортного средства и передал её Руслану. ФИО194 Б.В. попросил Руслана, выступить продавцом автомобиля, чтобы кредитные деньги за продажу автомобиля поступили ему, а не ушли первоначальному владельцу автомобиля. Руслан согласился быть собственником, но в ГАИ конечно ничего не оформлялось. В течение одного-двух дней Руслан позвонил ФИО194 Б.В. и сказал, что ФИО196 разослал заявки на автокредит в банки и что ему будут поступать звонки от банковских служащих, которым ФИО194 Б.В. должен будет рассказать информацию про автомобиль. Также Руслан сказал, что ФИО196 сделает страховой полис «Каско», который необходимо представлять в банк и что его стоимость будет составлять 10 000 рублей. Из этого стало ясно, что роль ФИО196 заключалась в изготовлении поддельных документов: полисов «Каско» и дубликатов паспортов транспортных средств и другой бланковой продукции. ФИО194 Б.В. собирался продать этот автомобиль сразу после получения кредита и хотел продавать его с оригинальным паспортом транспортного средства, о чем сказал Руслану, а он ответил, что ФИО196 без проблем сделает любой дубликат любого ПТС, но стоить это будет 100 000 рублей. Он согласился. Несколько раз ФИО194 Б.В. звонили сотрудники банков и спрашивали про автомобиль, а именно: какого он года, какая коробка передач, для каких целей он хочет купить его. ФИО194 Б.В. отвечал, что хочет купить автомобиль для собственного пользования. В числе банков звонили и из ОАО «Россельхозбанка». Звонила девушка и после вопросов про автомобиль, она сказала, что их банк готов выдать кредит, но нужно предоставить справку о доходах, копию трудовой книжки и ФИО591 автомобиль. Далее Коробков Б.В. позвонил Руслану и сказал, что ему позвонили из ОАО «Россельхозбанка» и кредит предварительно одобрен, но надо привезти справку о доходах, копию трудовой книжки. Руслан ответил, что немного погодя будут готовы эти документы (кто именно их будет делать, он не говорил), он передаст их ФИО194 Б.В. и он отвезет их в автосалон на <адрес>, откуда по факсу их отправят в банк. На следующий день в первой половине дня Руслан позвонил ФИО194 Б.В. и сказал приехать за документами. Они встретились с ним в ФИО98 города на <адрес> в районе мостов. Там на улице Руслан передал ему в руки справку 2-НДФЛ и заверенную копию трудовой книжки. Согласно этим документам Коробков Б.В. работал в <данные изъяты> а его заработная плата составляла около 100 000 рублей. В этой фирме ФИО194 Б.В. никогда не работал и понимал, что эти документы поддельные. Это было необходимо для того, чтобы банк одобрил кредит, ведь официально он трудоустроен не был и тем более не имел такого дохода. ФИО194 Б.В. понимал, что это незаконно, но ему нужен был этот кредит, чтобы выкупить вышеуказанный автомобиль и заплатить часть имеющихся кредитов. Взяв эти документы, в тот же день ФИО194 Б.В. отвез их в салон к ФИО199 на <адрес> этого салона уже были осведомлены о его визите, так как без лишних вопросов взяли у него документы и отправили их по факсу в банк. После этого прошло несколько дней и ФИО194 Б.В. позвонила девушка из ОАО «Россельхозбанка» и сказала, что кредит одобрен и надо предоставить документы из автосалона. ФИО194 Б.В. позвонил Руслану и сообщил об этом, а Руслан сказал ехать в автосалон, а он предупредит их о приезде. ФИО194 Б.В. поехал в салон, там одна из работниц встретила его. На вид ей было около 20–25 лет, русые волосы. Поскольку сотрудница уже знала ФИО194 Б.В., ни о чем они не говорили. Она достала комплект документов: договор купли-продажи, акт осмотра автомобиля, акт приема-передачи автомобиля, договор комиссии и ФИО194 Б.В. подписал их. Были ли они подписаны второй стороной, он не помнит. Во время этого в салоне были одна или две девушки - менеджеры этого салона, а также возможно была и Аня. Эти документы также работница салона отправила в банк по факсу. ДД.ММ.ГГГГ ФИО194 Б.В. вновь позвонила девушка работник ОАО «Российского Сельскохозяйственного банка» и сказала, что ему необходимо прибыть для подписания кредитного договора. На следующий день ФИО194 Б.В. поехал в салон к ФИО199 и у находившейся там ФИО195 он взял весь комплект документов для банка. В этом же комплекте уже была копия паспорта транспортного средства, в которой был вписан собственником и продавцом автомобиля Руслан и страховой полис «Каско» на этот автомобиль. Первоначального взноса за автомобиль ФИО194 Б.В. не сдавал. На следующий день утром он приехал в ОАО «Российского Сельскохозяйственного банка», расположенный по адресу: Краснодарский край, <адрес> на том же автомобиле «MERCEDES-BENZML320» на транзитном номере. Он зашел в банк, увидел надпись, гласящую, что кредитование физических лиц происходит на втором этаже. ФИО194 Б.В. поднялся и прошел в кабинет с надписью «Отдел кредитования». Войдя, он увидел девушку, которой представился и сказал, что пришел для подписания кредитного договора. Она спросила фамилию, потом распечатала две копии кредитного договора и подала ему их на подпись. Никаких вопросов она задавала. ФИО194 Б.В. сказал, что если надо, то она может фактически посмотреть наличие автомобиля, но она ответила, что банку это не требуется. После подписания документов, ФИО194 Б.В. отдал ей пакет документов, которые взял у ФИО195 и уехал. В дальнейшем деньги в сумме около 2 000 000 рублей были перечислены на счет автосалона ФИО199, с него ФИО199 перечислил их на счет Руслана, а Руслан передал их ФИО194 Б.В. при следующих обстоятельствах: примерно через 1-2 дня Руслан позвонил ФИО194 Б.В. и сказал, что пришли деньги по его кредиту и они договорились о встрече возле автосалона. Примерно во второй половине дня, он приехал к автосалону ФИО199 там его ждал Руслан. Он передал ФИО194 Б.В. денежные средства в сумме 1850 000 рублей. При этом никого кроме них двоих не было. Эта сумма получилась за вычетом комиссии салона за оформление сделки и оплаты ФИО196 за полис «Каско» в сумме 10 000 рублей, и за паспорт транспортного средства в сумме 100 000 рублей. После этого они разъехались. Через два дня ФИО194 Б.В. на номер позвонил ФИО591 ФИО196 и сказал, что необходимый ФИО194 Б.В. дубликат паспорта транспортного средства готов и надо встретиться, чтобы передать его. ФИО196 обозначил место между Северными мостами по <адрес>, возле какого-то магазина. В первой половине дня ФИО194 Б.В. приехал на это место, туда приехал ФИО196 на своем автомобиле марки «БМВ Х5» и лично передал ему в руки файл, в котором была поддельная копия паспорта транспортного средства «MERCEDES-BENZML320», который он приобрел в кредит. ФИО194 Б.В. своей рукой вписал себя как собственника в этот паспорт транспортного средства. После того как ФИО194 Б.В. рассчитался с Ростиславом, он решил продать этот автомобиль, так как такой дорогой автомобиль ему был не нужен. В конце июля – начале августа 2013 года ФИО194 Б.В. позвонил мужчина, представился ФИО204 и изъявил желание купить автомобиль. Мужчина узнал о нём из объявления на сайте «Авито», так как ФИО194 Б.В. еще не снял его. Они договорились о встрече, он приехал из <адрес>, посмотрел автомобиль и купил его. Они подписали договор купли продажи этого автомобиля (с числом). Он получил от ФИО204 денежные средства в сумме 1350000 рублей и ФИО204, забрав паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации автомобиля, уехал. После этого, 700 000 рублей ФИО194 Б.В. положил на кредитный счет в банк и купил себе автомобиль марки «Мазда» за 600000 – 700000 рублей. Эта сделка состоялась ДД.ММ.ГГГГ. О том, что автомобиль в кредите, ФИО194 Б.В. ФИО204 не говорил, так как он бы её не купил. Он понимал, что это незаконно, и он обманывает ФИО204, но он хотел за счет продажи этой машины погасить этот кредит. ДД.ММ.ГГГГ ФИО194 Б.В. сдал полученный от ФИО196 поддельный паспорт транспортного средства в банк. Он понимал, что сдает в банк поддельный документ и это незаконно, но все равно сделал это так как хотел погасить кредит. Впоследствии ФИО194 Б.В. продолжил производить выплаты по кредиту до конца 2014 года, а после перестал из-за финансовых трудностей. Сотрудники банка стали звонить ему, требовать возобновить выплаты, спрашивали, где находится автомобиль, на что он отвечал, что при первой возможности всё оплатит, а автомобиль находится у него. Через некоторое время ФИО204 перезвонил ФИО194 Б.В. и сказал, что купленный у него автомобиль является кредитным залоговым имуществом. Его это не устраивало, и он требовал вернуть деньги в сумме 1700000 рублей и забрать автомобиль обратно. Сумма по его словам выросла из-за того, что он купил на неё запасные части. Все это закончилось тем, что ФИО194 Б.В. занял у своего знакомого ФИО19, который живет по ул. ФИО22 возле <адрес> в красном кирпичном доме, деньги в сумме 800 000 рублей и частями отдал ФИО204. Он собирался отдать ему остаток долга через несколько дней, но ФИО204 забрал деньги и уехал, а ФИО40 продал этот автомобиль третьим лицам и пропал. В настоящее время этот автомобиль находится в <адрес>. Далее, в начале августа 2013 года ФИО194 Б.В. позвонил Руслан и попросил его встретиться с ФИО199 и помочь ему с подписанием документов по сделке на автомобиль, так же как он делал это ранее. ФИО194 Б.В. не стал отказывать Руслану и на следующий день поехал по его указанию в «Автосалон №». Он приехал туда утром, ФИО199 уже ждал там. ФИО199 встретил ФИО194 Б.В. и сказал следующее: ему необходимо оформить кредиты под видом покупки автомобилей, так как ему срочно нужны деньги, а без залога больших сумм ему не выдадут. Для этого через «Автосалон №» оформляется сделка купли-продажи автомобиля, и документы отсылаются в банк, а самого автомобиля нет, но ФИО194 Б.В. не надо за это беспокоиться, так как он, ФИО199, контролирует все эти вопросы. Ему лишь надо подписать документы, по которым он, якобы собственник и продавец предполагаемых автомобилей и продает их другому человеку. ФИО194 Б.В. согласился, так как думал, что если поможет ему, то он будет ему должен и сможет в дальнейшем оказать ему помощь. ФИО194 Б.В. и ФИО199 прошли внутрь помещения салона, одна из работниц салона по имени Маша с азиатской внешностью передала ему два комплекта документов. Они уже были готовы и распечатаны. Маша сказала ему расписываться напротив своей фамилии во всех документах. Там были договоры комиссии, договоры купли-продажи автомобилей, акты осмотров и еще какие то документы. В них он прочел, что покупателем этих двух автомобилей была некая Бициева. ФИО194 Б.В. спросил у ФИО199, кто такая Бициева, а он ответил, что это его работник из фирмы «СКС». ФИО194 Б.В. подписал документы и уехал. Паспортов транспортных средств среди этих документов, ФИО194 Б.В. не видел. Никаких денег в этом автосалоне он не получал. В тот же день ФИО199 дал ФИО194 Б.В. бумажку, на которой был написан номер его счета. Он сказал, что когда на счет салона поступят деньги из банка, то ФИО194 Б.В. надо будет приехать и написать заявление, чтобы деньги пришли на его счет и указать номер счета по бумажке. Через несколько дней ФИО199 позвонил и сказал, что деньги по кредиту поступили на счет автосалона и надо приехать туда, чтобы написать заявление о переводе денег на его счет. Во второй половине дня ФИО194 Б.В. приехал в автосалон. Войдя в салон, он сказал работницам, что приехал подписать заявление на перевод денег ФИО199. Той же девушке Маше он передал бумажку со счетом ФИО199, она напечатала два заявления о переводе денег на счет ФИО199, которые он подписал и уехал. Далее, в первой половине ноября 2013 года Сечин Сергей позвонил ФИО194 Б.В. и сказал, что ему вновь нужна помощь в подписании документов для получения кредита, точно таким же способом, как и ранее по кредитам Бициевой и кредиту его самого. Он попросил приехать в салон к ФИО199 на <адрес>. В тот же день в вечернее время ФИО194 Б.В. приехал в этот салон, там его встретил Сечин Сергей. Он сказал, что также как и в прошлый раз оформляет кредит, а ФИО194 Б.В. вновь надо всего лишь выступить продавцом автомобиля. Самого автомобиля он не видел и собственником никакого дорогого автомобиля, он не был. Этот разговор был на улице и никого более рядом не было. Потом они зашли в помещение, одна из менеджеров салона подала ему комплект документов, а ФИО199 сказал, чтобы ФИО194 Б.В. расписался во всех них, напротив своей фамилии, что он и сделал. Среди этих документов, были договор комиссии и акт приема-передачи автомобиля. Денег в этом автосалоне ФИО194 Б.В. не получал. Через несколько дней ФИО199 позвонил и сказал, что деньги по кредиту поступили на счет автосалона и надо приехать туда, чтобы написать заявление о переводе денег на его счет. Во второй половине дня он приехал в автосалон. Войдя в салон, он сказал работницам, что приехал подписать заявление на перевод денег ФИО199. Работница автосалона напечатала заявление о переводе денег на счет ФИО199, которое ФИО194 Б.В. подписал и уехал. Номер счета Сечина он вписал с той же бумажки, которую он давал ранее. В середине января 2014 года днем Сечин Сергей позвонил ФИО194 Б.В. и попросил приехать к нему домой на <адрес>. ФИО194 Б.В. приехал к его дому и позвонил ему. ФИО199 спустился, и они сели в его автомобиль. ФИО199 достал копию трудовой книжки на имя Суханова М.В. и сказал: «У тебя хороший почерк, напиши, пожалуйста, на каждом листе этой копии трудовой текст «Копия верна. Главный бухгалтер и придумай любую фамилию. Число поставь сегодняшнее». ФИО194 Б.В. спросил: «Для чего это нужно?». ФИО199 ответил: «Это нужно для оформления документов на кредит на этого Суханова. Суханов это мой человек, он в курсе всего, я ФИО591 закрою этот кредит через полгода. ФИО210, ни о чём не беспокойся, всё будет хорошо». ФИО194 Б.В. согласился и сделал то, что просил ФИО199, указав фамилию ФИО379 и поставил подпись, как от человека с фамилией Котлярова. Он понимал, что это незаконно, но там не было никакой печати и он подумал, что ничего страшного в этом нет. Во второй половине января 2014 года Руслан в утреннее время позвонил и попросил отвезти парня по имени Миша в <адрес> в ОАО «Россельхозбанк» для подписи документов и дал его номер. ФИО194 Б.В. на своем автомобиле «Фольцваген пассат» в первой половине дня забрал Мишу и повез его в <адрес>. Он уже знал, где находится отделение ОАО «Россельхозбанк» и привез ФИО214 туда. ФИО214 вышел и прошел в банк, ФИО194 Б.В. же остался в салоне своего автомобиля. Суханов М.В. пробыл в банке около полутора часов, потом ФИО194 Б.В. отвез его обратно в <адрес> и высадил на автовокзале № <адрес>. По пути они ни о чем не разговаривали. В марте 2014 года ФИО194 Б.В. понадобились деньги и он позвонил Руслану, спросил, может ли он обратиться к Сечину С.Н. с просьбой одолжить денег. Руслан сказал, что можно, тем более ФИО194 Б.В. уже неоднократно помогал ФИО199. В тот же день, он со своего сотового номера позвонил Сечину С.Н. на его номер и попросил занять денежные средства в сумме 100 000 рублей. Он ответил, что подумает. К вечеру он перезвонил и сказал, что сможет занять деньги. Они договорились о встрече в ТК «Кристалл». Около 20 часов 00 минут ФИО194 Б.В. приехал туда и в помещении ресторана «Акварель» он передал ФИО194 Б.В. деньги в сумме 100 000 рублей. Условием возврата было то, что ФИО194 Б.В. вернет их до конца месяца. В указанный срок вернуть деньги не получилось, и в конце марта 2014 года ФИО194 Б.В. сказал об этом Сечину С.Н., просил его немного подождать, а он предложил встретиться в ТК «Галерея», чтобы поговорить вживую. Утром возле ТК «Галерея» напротив площади с вечным огнем они встретились, и Сечин С.Н. предложил ФИО194 Б.В. следующее: некто ФИО115 занял у него деньги (он показывал какую-то долговую расписку) и в качестве залога оставил у него паспорта транспортных средств на четыре автомобиля. Сечин С.Н. показал ФИО194 Б.В. эти ПТС на автомобили: «Лэнд Крузер 200», «Лэнд Крузер 200», «Митсубиси Л200» и «БМВ Х6». Собственником всех этих автомобилей значился ФИО115. Сечин хотел оформить на эти автомобили автокредиты, чтобы получить деньги от банка, а ФИО194 Б.В. надо будет выступить в этих сделках собственником и продавцом автомобилей. Также ФИО199 сказал, что заемщиков на эти кредиты он найдет ФИО591. За всё это он простит ФИО194 Б.В. долг в сумме 100 000 рублей. ФИО194 Б.В. согласился, так как денег у него не было и не предвиделось. Также Сечин С.Н. пояснил, что через неделю он позвонит и надо будет приехать в «Автосалон №» по <адрес>, где надо будет расписаться в остальных документах. Через неделю Сечин С.Н. позвонил и сказал, что надо приехать в «Автосалон №» по <адрес>, чтобы расписаться в документах по кредиту, про которые он ранее говорил. Примерно к 12 часам 00 минутам Коробков Б.В. приехал в «Автосалон №» по <адрес>, там был Нигай А.Е. Он подошел к менеджерам и сказал, что от Сечина С.Н. Работник Маша взяла со стола два комплекта документов, состоящие из: договора приема автомобиля на комиссию и акта приема–передачи автомобиля «TOYOTALANDCRUISER 200», а также паспорта транспортного средства, в которых ФИО194 Б.В. проставил свои подписи. В паспортах транспортных средств поставил свою подпись с графах «подпись прежнего собственника». Он понимал, что все эти действия незаконны и собственником автомобилей он не являлся и тем более не продавал их, но действовал именно так, ведь Сечин обещал простить ему долг в размере 100 000 рублей. Потом к ним подошел Нигай А.Е. и тоже поставил в этих документах свои подписи. Самого автомобиля ФИО194 Б.В. не видел и никакого осмотра автомобиля не производилось. Нигай А.Е. был уже осведомлен об этих документах, так как уверенно поставил свои подписи, не задавая никаких вопросов. Денежных средств ФИО194 Б.В. в салоне не получал. Покупателем этого автомобиля значился Суханов М.В. После этого ФИО194 Б.В. ушел, но на <адрес>, которого возил в <адрес> и который явно чего-то ждал. С ним ФИО194 Б.В. не разговаривал. Деньги по этим кредитам перечислялись банком на счет автосалона, а Сечин звонил и просил приехать, чтобы написать заявление на перевод денег. Один раз ФИО194 Б.В. писал заявление на перевод денег на карту Сечина, а второй раз Сечин попросил написать заявление на перевод денег на карту Руслана. Когда и как это было точно, ФИО194 Б.В. не помнит, но это было в первой трети апреля 2014 года точно. Деньги, которые были переведены на карту Руслана они отвезли Сечину. Руслан позвонил и попросил отвезти его к Сечину чтобы отдать деньги. По пути с карты Руслан обналичил в банкомате «ВТБ24» на <адрес> денежные средства. Далее они отвезли их Сечину С.Н. домой на квартиру по <адрес> передачи непосредственно из рук в руки он не видел и о чем они общались, тоже не знает, так как сидел в автомобиле. (Том №, л.д. 149-159)

В судебном заседании оглашенными в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подозреваемого ФИО194 Б.В. от ДД.ММ.ГГГГ, данными им на предварительном следствии, согласно которым кто именно привлек его супругу ФИО9 к участию в мошеннической схеме при получении автокредита, точно не помнит. Примерно в октябре 2013 года, днем Махмудов Руслан позвонил с сотового телефона, и спросил у ФИО194 Б.В., есть ли у него банковская карта банка ВТБ. На имя его супруги ФИО9 с 2011 года был получен автокредит в банке ВТБ, и для погашения данного кредита на её имя оформили дебетовую карту ВТБ, которой пользовался ФИО194 Б.В. У него был пин-код от вышеуказанной дебетовой карты. По данной карте можно было внести и снять в банкомате денежные средства на сумму до 1 000 000 рублей включительно. Через нее он обычно вносил денежные средства для погашения автокредита, который фактически платил он, а не его супруга. ФИО194 Б.В. сообщил Махмудову, что у есть такая карта, но она оформлена на его супругу. Махмудов Руслан ранее знал, что с данной карты можно снять до 1 млн. рублей, так как данную информацию ему сообщил ФИО194 Б.В., что на свою супругу оформил автокредит в банке «ВТБ» и платит данный кредит по дебетовой карте. Махмудов Руслан был ранее уже знаком с его супругой ФИО9, виделся с ней около 3-х раз, все время в присутствии ФИО194 Б.В. Он ФИО63 Махмудова с женой примерно в 2011 году, точное время он не помнит. В тот день Махмудов приехал к нему на <адрес> кольцо, <адрес>, где во дворе он был с супругой. Там Коробков Б.В. их и ФИО63. Каких-либо отношений между Махмудовым Р. и его супругой ФИО9 не было. После того, как ФИО194 Б.В. сообщил Махмудову Р., о том, что у него есть требуемая ему банковская карта ВТБ, Махмудов по телефону сообщил ему, что необходимо встретится. Они встретились с ним в тот же день, в октябре 2013 года, в ФИО98 <адрес>. Махмудов предложил ФИО194 Б.В. следующее: ему необходимо было получить автокредит в банке, каком именно он не знал. Для этого он предложил оформить автомобиль, марку и модель его он тогда ФИО194 Б.В. не называл, на имя его супруги ФИО9, чтобы она выступила фиктивным продавцом автомобиля, на который в банке он получит кредит, а дебетовая карта его супруги была нужна ему для того, чтобы на нее перечислили из банка денежные средства, полученные по автокредиту, и чтобы он смог их обналичить. Махмудов уверил ФИО194 Б.В. что ни он, ни его супруга никаких неприятностей при этом иметь не будут, он уладит все вопросы. ФИО194 Б.В. понимал, что Махмудов ему предлагает участвовать в совершении преступления, и согласился в нем участвовать, в связи с тем, что Махмудову Руслану ФИО194 Б.В. должен был на тот момент 400 000 рублей, и он пообещал ФИО194 Б.В. простить из долга около 40 000 рублей за помощь в совершении преступления. Махмудов Руслан сообщил, что ФИО194 Б.В. необходимо передать ему банковскую карту его супруги и пин-код, а также копию паспорта ФИО9, для того чтобы он мог предоставить копию паспорта в банк, а также сообщить в банк сведения о счете карты для получения автокредита. Кто должен был найти заемщика для оформления кредита в данном случае, он не знал. Махмудов Р. подыскать заемщика ФИО194 Б.В. не предлагал. Махмудов проинструктировал ФИО194 Б.В. о том, что если вдруг его супруге будут звонить из банка, и спрашивать о том, действительно ли она продает автомобиль, она должна подтвердить данную информацию и сообщить, что у нее в собственности имеется данный автомобиль. Махмудов Руслан сказал ФИО194 Б.В., чтобы он проинструктировал подобным образом свою супругу обязательно. ФИО194 Б.В. пообещал это сделать, но не сделал этого, так как не хотел, чтобы она знала о том, что является фиктивным продавцом автомобиля, по которому будет получен незаконный кредит. В тот же день, после того как ФИО194 Б.В. согласился предоставить данные о своей супруге для оформления фиктивной сделки купли-продажи автомобиля, он передал Махмудову Р. банковскую карту и сообщил ему пин-код. Копию паспорта своей супруги он привозил в октябре 2013 года Махмудову Руслану, и передал ему лично в руки. Также Махмудов Руслан сообщил ФИО194 Б.В., что когда он получит автокредит, позвонит, и необходимо будет подъехать в магазин ИП «ФИО100» на <адрес>, где необходимо будет подделать подписи в договоре комиссии автомобиля, и подписать другие необходимые документы. В течение 2013 и 2014 годов на дебетовую карту его супруги поступали денежные средства в суммах: 900 000 рублей, 899 500 рублей, 1 000 000 рублей и другие крупные суммы, которые впоследствии обналичивались. Дебетовая карта находилась у Махмудова Руслана. Махмудов данную карту получил от него для того чтобы на ее счет переводить денежные средства, что за денежные средства он не знал. Также он ему сообщил ПИН-код от карты. Фактически, дебетовая карта была в 2014 году все время у Махмудова Руслана. В 2013 году, он передавал ее Махмудову для обналичивания денежных средств, в том числе полученных по автокредитам. Его супруга ФИО9 об этом не знала. В ноябре 2013 года Махмудов Руслан позвонил ФИО194 Б.В. и попросил, чтобы он приехал в магазин ИП «ФИО47», на <адрес>, для того чтобы подписать представленные ему документы. Дополнительных инструкций он ФИО194 Б.В. не давал, так как последний ранее бывал в магазине ИП «ФИО47», и знал, какие документы надо подписать, так как ранее обо всем договорился с Махмудовым Русланом. ФИО194 Б.В. приехал днем по вышеуказанному адресу в магазин ИП «ФИО47». Прибыв в вышеуказанный магазин, ФИО194 Б.В. обратился к девушке, которая находилась в магазине, с которой ранее был знаком, потому что приезжал раньше в данный магазин по поручениям Махмудова. Девушка Саида, которая была в магазине, была работницей ФИО47 ФИО194 Б.В. сказал ей, что приехал за документами. Он понял, что Саида знает какие документы ему необходимо предоставить, так как каких-либо вопросов она ему не задавала. Саида знала ФИО194 Б.В. в лицо, ранее он также приезжал к ней за документами на автокредит, поэтому передала следующие документы: договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого якобы его супруга ФИО9 поручала ИП «ФИО47» совершить сделку по продаже своего автомобиля за сумму 2 901 000 рублей, при этом вознаграждение ФИО47 за совершение сделки составляло 1000 рублей. Также Саида передала ФИО194 Б.В. распечатанный на одном листе акт приема-передачи автомобиля «MERCEDES-BENZGL350 CDI» 2011 года выпуска, идентификационный номер № от ДД.ММ.ГГГГ и отчет выполненных работ по договору комиссии № б/н от ДД.ММ.ГГГГ. На момент передачи ФИО194 Б.В. данных документов они не были подписаны. Действуя по указанию Махмудова Руслана, ФИО194 Б.В. подписал вышеуказанные договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, а также акт приема-передачи автомобиля «MERCEDES-BENZGL350 CDI» 2011 года выпуска, идентификационный номер № от ДД.ММ.ГГГГ и отчет выполненных работ по договору комиссии № б/н от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО194 Б.В. подписал данные документы от имени своей супруги ФИО9, то есть он сделал на документах ее подпись, с подражанием ее реальной подписи, так как знал, как она расписывается. После чего ФИО194 Б.В. передал подписанные им документы обратно Саиде. Подписей от имени ФИО47 и его печати на договоре не было. ФИО194 Б.В. утверждает, что подписи от имени его супруги ФИО9, выполненные на представленных ему следователем договоре комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, а также на акте приема-передачи автомобиля «MERCEDES-BENZGL350 CDI» и отчете выполненных работ по договору комиссии № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, выполнил непосредственно он. Супруга об этом ничего не знала. После чего он уехал оттуда домой. Договоры комиссии, акты приема-передачи автомобиля и отчеты о выполнения работ по договору комиссии от имени ФИО47 изготавливали в магазине ИП «ФИО47» по <адрес> в <адрес>, либо его супруга ФИО224 Аня либо его работница Саида. Также они расписывались от имени ФИО194 Б.В. в вышеуказанных документах и ставили печать ИП «ФИО47», которая хранилась в магазине. ФИО194 Б.В. лично видел, как ФИО224 Аня и Саида выполняли вышеуказанные действия, подписывали документы от имени ФИО47 не менее 5-6 раз, когда приезжал в их магазин по указанию Махмудова. Примерно за 2 дня, до того, как ФИО194 Б.В. ездил в магазин ИП «ФИО47» в ноябре 2013 года, для того чтобы подделать подписи от имени своей супруги ФИО9, Махмудов Р. позвонил ему на сотовый телефон, и сообщил, что в районе кругового движения на пересечении <адрес> партизан и <адрес>, ФИО194 Б.В. будет ждать ФИО12, который будет заёмщиком по автокредиту, и дал ему указание подъехать к ФИО12 и заверить копии трудовой книжки и подписать справки 2-НДФЛ о его доходах, которые были необходимы для предоставления в банк. В тот же день, в ноябре 2013 года, во второй половине дня, ФИО194 Б.В. прибыл на указанное Махмудовым место, где встретился с ФИО12, который был на автомобиле «BMWX5» серебристого цвета с транзитными номерами. Ранее с ФИО571 он встречался один раз по просьбе Махмудова Р., который их и ФИО63. Тогда ФИО12 обращался к ФИО194 Б.В. с личной просьбой. ФИО194 Б.В. поздоровался с ФИО12, который также подтвердил, что будет заемщиком по кредиту. Последний передал ФИО194 Б.В. светокопию своей трудовой книжки, а также справку 2 –НДФЛ. В копии трудовой книжки было указано, что ФИО12 якобы работает на должности заместителя генерального директора <данные изъяты> в справке 2-НДФЛ был указан доход его на работе на данной должности. Так как ФИО194 Б.В. ранее видел подобные документы с указанием <данные изъяты>, от Махмудова Руслана ФИО194 Б.В. знал, что это предприятие принадлежит ему. ФИО194 Б.В. понимал, что сведения о месте работы ФИО12 <данные изъяты>, указанные в копии трудовой книжки ложные. Действуя по указанию Махмудова Р., он ФИО194 Б.В. написал на каждом листе копии трудовой книжки ФИО12 заверяющие записи «гл. бухгалтер (ФИО94) 08.11.2013», а также на последней странице копии трудовой книжки написал «ДД.ММ.ГГГГ работает по настоящее время». Сведения о том, что заверяющие записи необходимо вносить от имени ФИО94 и какую дату ставить, ему сообщил Махмудов Р. перед поездкой к ФИО12 Кроме этого, Махмудов Р. в 2012 году, когда первый раз привлек ФИО194 Б.В. к внесению заверяющих записей в копию трудовой книжки по другому автокредиту, научил его вносить правильные записи, как это делается настоящими работниками кадров или бухгалтерами предприятий, для чего показал ФИО194 Б.В. брошюру, в которой было написано как правильно заполнять трудовые книжки. Название брошюры он не помнит. Существует ли ФИО94 в реальности он так же не знал. Также Коробков Б.В. выдумал и расписался от имени ФИО94 Образца подписи ФИО94 он никогда не видел. Когда Коробков Б.В. заверял копию трудовой книжки, то оттисков печати на копии трудовой книжки не было. Также он подписал от имени ФИО94 справку 2-НДФЛ на имя ФИО12 Подписанные им справку 2-НДФЛ и заверенную копию трудовой книжки, ФИО194 Б.В. передал ФИО12 Потом ФИО194 Б.В. сообщил Махмудову, что выполнил его указание. ФИО194 Б.В. неизвестны дальнейшие обстоятельства получения кредита, так как его роль в нем была окончена. Копия трудовой книжки АТ-IX № на имя ФИО12, а также справка формы 2-НДФЛ о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12 ему знакомы, так как записи «гл. бухгалтер (ФИО94) 08.11.2013», «ДД.ММ.ГГГГ работает по настоящее время» и подписи от имени ФИО94 выполнил лично ФИО194 Б.В. при указанных выше обстоятельствах, действуя по указанию Махмудова Р.Л. Ранее, он уже заверял другую копию трудовой книжки от имени ФИО94, также по указанию Махмудова Р.Л. и выдумал ее подпись. И с тех пор Махмудов поручал документы заверять от ее имени именно ФИО194 Б.В., чтобы «не менять руку». Выполнял он поручения Махмудова Р.Л. по внесению в документы, подлежащих предоставлению в банки для получения автокредита, ложных сведений о местах работы ФИО12 и других лиц, а также поделывал подписи от имени ФИО9 и других лиц в договорах комиссии или иных документах так как, начиная с 2012 года ФИО194 Б.В. задолжал Махмудову Р.Л. большую сумму денег при следующих обстоятельствах: в 2012 году ФИО194 Б.В. заложил в «Ломбард №» свой автомобиль «Фольксваген пассат» за сумму около 700 000 рублей. Но впоследствии у него возникли финансовые трудности, и Махмудов Р.Л. заплатил в вышеуказанный ломбард за него проценты в общей сумме около 300 000 рублей. Впоследствии ФИО194 Б.В. продал данный автомобиль и расплатился с ним. Но в 2013 году, он заложил в тот же ломбард второй свой автомобиль и вновь не смог вернуть денежные средства в срок. Махмудов Р.Л. выкупил его долг, и ФИО194 Б.В. оказался должен ему сумму около 1 100 000 рублей. Периодически, когда Коробкову Б.В. нужны были деньги, Махмудов Р.Л. давал в займы по 30-40 тысяч рублей. Таким образом, ФИО194 Б.В. был должен Махмудову Р.Л. крупную сумму денег, и за его помощь в совершении преступлений Махмудов Р.Л. обещал прощать часть долга ему. Обычно за помощь в одном из эпизодов по получению незаконных кредитов, а также за выполнение его поручений по этим кредитам, он списывал с ФИО194 Б.В. сумму долга около 20-30 тысяч рублей. Каких-либо бумажных расписок по поводу списания долга они не вели, все было на словах, ФИО194 Б.В. доверял ему. (Том №, л.д. 160-167)

Кроме того, оглашенными в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подозреваемого ФИО194 Б.В. от ДД.ММ.ГГГГ, данными им на предварительном следствии, согласно которым Сечин С.Н. получал кредит в КБ «ЛОКО-банк» в октябре 2012 года для приобретения автомобиля «Porsche Cayenne», 2011 г.в., черного цвета, VIN №, но какие-либо конкретные сведения об обстоятельствах получения данного автокредита в данный момент ФИО194 Б.В. затрудняется предоставить, так как необходимо посмотреть документы по данному автокредиту. В октябре 2012 года Махмудов Р.Л. попросил съездить с ним на <адрес>, в магазину ИП «ФИО47». Цель поездки сначала не объяснял. В дневное время ФИО194 Б.В. приехал туда вместе с Махмудовым Р.Л. на своем автомобиле. Возле магазина ФИО47 Махмудов Р.Л. встретился с Сечиным С.Н., с которым ранее ФИО63 его, представив как состоятельного человека, владельца карьера. Там же, Махмудов Р.Л. о чем-то переговорил с Сечиным С.Н, после чего он подозвал ФИО194 Б.В. Он подошел к ним. Махмудов Руслан предложил ему участвовать в получении автокредита, а именно: он сообщил, что Сечин С.Н. имеет автомобиль «BMW Х6 М», на который он хочет получить автокредит на его приобретение на сумму около 5-6 миллионов. Махмудов Р.Л. объяснил ФИО194 Б.В., что они вместе с Сечиным хотят получить автокредит в банке, но при этом, чтобы автомобиль остался в собственности у Сечина. Махмудов Р.Л. предложил ФИО194 Б.В. участвовать в данном преступлении, пояснив что его задача будет заключатся в том, что его имя он внесет в документы, как якобы собственника автомобиля «BMW Х6 М», и он как собственник должен будет подписать договор комиссии с ИП «ФИО47», о том, что якобы ФИО194 Б.В. выставил в данной фирме свой автомобиль на продажу, а Сечин С.Н. желая его купить, получит кредит в банке. После чего денежные средства за автомобиль будут перечислены на счет ИП «ФИО47,» который будет проводить через себя данную сделку, ФИО194 Б.В. должен будет написать заявление о перечислении данных денежных средств на банковскую карту или счет Махмудова Р.Л., чтобы он в дальнейшем обналичил денежные средства и распределил между собой и Сечиным С.Н. в соответствии с тем, как они договаривались. Сколько и кому пойдет денежных средств от полученного кредита, Махмудов Р.Л. не сообщал. Сечин С.Н. подтвердил, что они с Махмудовым Р.Л. договорились получить автокредит при вышеизложенных обстоятельствах, при этом Махмудов Р.Л. рекомендовал ФИО194 Б.В. Сечину С.Н. как надёжного человека. Каких-либо денежных вознаграждений за помощь ФИО194 Б.В. Махмудов или Сечин не обещали, ФИО194 Б.В. согласился на предложение Махмудова в связи с тем, что надеялся в будущем, что Сечин и Махмудов помогут ему в затруднительной ситуации, материально или своими связями. Махмудов Р.Л. рекомендовал ему Сечина как влиятельного человека, как родственника главы «Роснефти» Сечина ФИО218. ФИО194 Б.В. согласился участвовать в данной схеме получения незаконного кредита. Справка 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Сечина С.Н. о его доходах в ООО «Инвест Групп», справка 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Сечина С.Н. о его доходах в ООО «Бастион», копия трудовой книжки АТ-IV № на имя Сечина С.Н., заверенная рукописными записями от имени главного бухгалтера ФИО362. В октябре 2012 года, в тот же день, когда Махмудов Р.Л. предложил ему участвовать в получении автокредита по автомобилю Сечина С.Н., находясь около магазина ИП «ФИО47» по <адрес>, Махмудов Р.Л. передал ФИО194 Б.В. справку 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Сечина С.Н. о его доходах в <данные изъяты> а также копию трудовой книжки АТ-IV № на имя Сечина С.Н., которая еще не была никем заверена. Данные документы Махмудов Р.Л. получил от Сечина С.Н. там же, в тот же день, и сразу передал ФИО194 Б.В., дав указание подписать справку 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Сечина С.Н. о его доходах в <данные изъяты> от имени главного бухгалтера ФИО362. ФИО194 Б.В. подписал справку 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Сечина С.Н. о его доходах в <данные изъяты> от имени главного бухгалтера ФИО362, подпись ее выдумал ФИО591, образца у него не было. На момент подписания указанной справки, печатей на ней не было. Также Махмудов Р.Л. продиктовал ему, что надо писать на копии трудовой книжки Сечина С.Н. Таким образом он заверил копию трудовой книжки Сечина от имени ФИО362 и расписался за нее. На копии трудовой книжки оттисков печати также не было. Чья фирма <данные изъяты> ему не известно. Дату на копии трудовой книжке поставил от ДД.ММ.ГГГГ по указанию Махмудова. После чего данные документы передал Махмудову Р.Л., а тот передал их при ФИО194 Б.В. - Сечину. Также Махмудов Р.Л. сообщил ФИО194 Б.В., что когда он позвонит, ему необходимо будет приехать в магазин ИП «ФИО47», который подготовит документы о передаче автомобиля «BMW Х6 М» якобы от ФИО194 Б.В. в автосалон к ИП «ФИО47» для продажи, и подписать договор комиссии, а также акт приема-передачи автомобиля иные документы, в которых возникнет необходимость, а потом Махмудов Р.Л. скажет, куда надо будет перевести денежные средства, полученные по автокредиту. Справку 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Сечина С.Н. о его доходах в <данные изъяты> ФИО194 Б.В. видел впервые и её не подписывал. Со слов Махмудова, все остальные документы для банка подготовит ФИО591 Сечин. Документы, а именно: договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени ИП «ФИО47» и от имени ФИО194 Б.В., о передаче прав продажи автомобиля «BMW Х6 М» ИП «ФИО47», а также акт приема-передачи автомобиля BMW Х6» идентификационный номер № от ДД.ММ.ГГГГ и отчет выполненных работ по договору комиссии № б/н от ДД.ММ.ГГГГ ему знакомы. ДД.ММ.ГГГГ Махмудов Р.Л. по телефону сообщил ему, что надо ехать к ИП «ФИО47» для подписания договора комиссии, так как автокредит одобрили. ФИО194 Б.В. приехал с Махмудовым Р.Л. к магазину ИП «ФИО47» по вышеуказанному адресу, где встретился с Сечиным С.Н. Махмудову Р.Л. девушка, которая находилась с магазине, передала пакет документов. Это была либо ФИО224 Аня, либо Саида, точно ФИО194 Б.В. не помнит. Махмудов Р.Л. сказал, чтобы ФИО194 Б.В. расписался в документах, где стоит его фамилия. Он просмотрел пакет документов, переданным ему и расписался в договоре комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, а также в акте приема-передачи транспортного средства и отчете о выполнении комиссионных работ ИП «ФИО47», это те самые документы, которые ФИО194 Б.В. представил следователь на обозрение. Подписи в них стоят ФИО194 Б.В.. После чего, Сечин при нем и Махмудове просмотрел пакет документов, и расписался в договоре купли-продажи автомобиля «BMW Х6 М» между ним и ИП «ФИО47», а также в других документах, точный список он помнит. После этого документы Махмудов Р.Л. оставил у девушки в магазине ИП «ФИО47», это была либо ФИО224 А., либо Саида. Оставил их для подписания со стороны ИП «ФИО47», так как на момент их подписания ФИО194 Б.В. и Сечиным, подписей и печати ИП «ФИО47» не было. После чего они вышли из магазина. ПТС <адрес> на автомобиль «BMW Х6», VIN: № он видет впервые, подписи от его имени, а также рукописные записи в нем выполнены не им, кто их выполнил - он не знает. Организацией изготовления ПТС на автомобили, по которым Махмудов Р.Л. и другие заемщики, получали автокредиты, занимался только Лаптев Алексей. Автомобиль, указанный в ПТС, ФИО194 Б.В. никогда не видел, и владельцем данного автомобиля не был. Денежные средства, полученные от ОАО «Меткомбанк» в качестве автокредита за якобы проданный ФИО194 Б.В. Сечину С.Н. автомобиль Махмудов распределял ФИО591. Махмудов ранее, еще до начала всей схемы, в октябре 2013 года, объяснил ФИО194 Б.В., что когда придут деньги от банка, ему, как получателю данных денег, необходимо будет приехать к ИП «ФИО47» в магазин и написать заявление в бухгалтерию, для того чтобы перевести данные денежные средства на его счет. А он уже должен был обналичить их и распределить по своему усмотрению. Денежные средства, полученные от автокредитов, ФИО194 Б.В. никогда ФИО591 не обналичивал, так как Махмудов Р.Л. ему это не доверял делать. Деньги от автокредитов он всегда по указанию Махмудова Р.Л. переводил либо на его счет, либо на счет Сечина. Впоследствии он участвовал в аналогичных схемах получения незаконных автокредитов под руководством и по указанию Махмудова Р.Л., который действовал совместно с Сечиным С.Н. и другими лицами. Также Махмудов Р.Л., кроме заверения копий трудовых книжек и подписания справок 2-НДФЛ на заемщиков, давал ФИО194 Б.В. поручения забрать поддельные ПТС у Лаптева А.С. на автомобили, по которым получали автокредиты, встретить заемщиков и довести их до банка, где они должны были получить кредит, подписывать договора комиссии от имени других лиц, он предоставлял Махмудову дебетовую банковскую карту для обналичивания денежных средств, предоставлял свои данные и данные своего автомобиля, для внесения данных сведений в документы, которые изготавливались для получения автокредита.(Том №, л.д. 168-172)

Оглашенными в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подозреваемого Коробкова Б.В. от ДД.ММ.ГГГГ, данными им на предварительном следствии по обстоятельствам получения автокредита в ОАО «Россельхозбанк» Сухановым М.В. в январе 2014 года для приобретения автомобиля «BMWX6 xDrive30d», 2012 г.в., черного цвета, VIN: №, в соответствии с которыми в январе 2014 года Махмудов Р.Л. позвонил Коробкову Б.В. и сказал, чтобы он подъехал к автосалону <данные изъяты> Он приехал на <адрес>, недалеко от местоположения <данные изъяты> и рядом с пересечением <адрес> и <адрес>. Там он встретился с Махмудовым Р.Л., который сообщил, что Сечин нашел человека, который будет получать автокредит, и поэтому необходимо подготовить документы на данного человека для подачи заявки в банк. В салоне автомобиля Махмудов Р.Л. передал Коробкову Б.В. копию паспорта Суханова М.В., а также светокопию незаполненной трудовой книжки. Махмудов Р.Л. сказал, чтобы ФИО194 Б.В. заполнил копию трудовой книжки. Ранее Махмудов Р.Л. научил его правильно вносить записи в трудовые книжки, дав изучить справочник бухгалтера, для того чтобы в последующем вносил недостоверные сведения в копии трудовых книжек для получения автокредитов. Махмудов Р.Л. сказал, чтобы ФИО194 Б.В. записал Суханову М.В. профессию экономиста, проставил дату о начале трудовой деятельности Суханова С.М. с 2009 года, также сказал, чтобы он внес сведения о том, что якобы Суханов работал по настоящее время заместителем коммерческого директора <данные изъяты> ФИО194 Б.В. знал, что <данные изъяты> принадлежит Сечину С.Н., так как ранее по указанию Махмудова Р.Л. уже заполнял копии трудовых книжек на заёмщиков авто кредитов данного предприятия. О том, существует ли на самом деле такая фирма, он не знал. Процесс заполнения копии трудовой книжки ФИО194 Б.В. был уже знаком, поэтому он внес соответствующие записи в копию трудовой книжки, после чего, в магазине, который был расположен недалеко, сделал копию с заполненной им копии трудовой книжки. После чего вернулся в салон автомобиля, где на изготовленной копии трудовой книжки написал, что копия верна и расписался от имени главного бухгалтера ФИО379 Фамилию главного бухгалтера <данные изъяты> ФИО194 Б.В. не знал, и фамилию «Котлярова» сам выдумал, также как и подпись. Махмудов Р.Л. присутствовал при том, когда он вносил записи в копию трудовой книжки. Исходную копию трудовой книжки на имя Суханова М.В., в которую он внес записи, Махмудов Р.Л. забирал себе, чтобы в дальнейшее использовать ее при подготовке документов по автокредитам. Также, в тот же день, по указанию Махмудова Р.Л., Коробков Б.В. изготовил справку 2-НДФЛ на имя Суханова М.В., при следующих обстоятельства: Махмудов Р.Л. сказал, чтобы Коробков Б.В. указал в справке ежемесячный доход Суханова М.В. 300 000 рублей. После чего, он в помещении интернет-магазина «Портал», расположенного на пересечении <адрес>, через сеть «Интернет» нашел форму образец для заполнения справки 2-НДФЛ, внес туда сведения о работе Суханова М.В. в <данные изъяты> и сведения о его ежемесячном доходе в размере 300 000 рублей. После чего распечатал данную справку на принтере. На следующий день, в январе 2014 года, днем, ФИО194 Б.В. с Махмудовым Р.Л. находились около <данные изъяты> по <адрес>, где дождались Сечина С.Н., который привез с собой молодого человека и представил его как Суханова М.В. Махмудов Р.Л. при нем передал Сечину С.Н. вторую копию трудовой книжки Суханова М.В., на которой он уже внес записи о верности ее копии, а также справку 2-НДФЛ. Сечин просмотрел данные документы и поставил на них оттиски печати <данные изъяты> Печать он привозил с собой. После чего Сечин С.Н. передал документы Суханову М.В. Махмудов тут же сообщил Суханову, чтобы он посмотрел копию трудовой книжки и запомнил, где и кем он работает, также сообщил ему, что в заявке, которую он будет подавать через автосалон, необходимо будет указать, что он хочет приобрести автомобиль «BMWX6». А впоследствии, если ему позвонят из банка, он должен подтвердить, что работает действительно на предприятии Сечина С.Н. Через какой автосалон Суханов должен был подать заявку, Коробков Б.В. не знал. ДД.ММ.ГГГГ Махмудов Р.Л. позвонил Коробкову Б.В. и сообщил, что ему надо подъехать в магазин ИП «ФИО47» на <адрес> и забрать там документы для получения кредита на имя Суханова, после чего проехать к банку «Россельхозбанк» в <адрес>, где встретить Суханова М.В., передать ему пакет документов, показать куда надо зайти в банке, и после того как он подпишет кредитный договор, позвонить ему и сообщить о результате. Выполняя его указание, ФИО194 Б.В. ДД.ММ.ГГГГ поехал на <адрес> в <адрес>, где в магазине ИП «ФИО47» у ФИО224 Ани или Саиды он получил пакет документов для Суханова М.В., в который входила копия трудовой книжки, заверенная им от имени Котляровой, справки 2-НДФЛ, договор комиссии, а также другие документы, необходимые для получения автокредита, точное наименование всех документов ФИО194 Б.В. не помнит. После этого, в тот же день, он поехал в <адрес>, где подъехал к зданию банка «Россельхозбанк», которое располагалось в ФИО98 города. Там встретился с Сухановым М.В., передал ему вышеуказанный пакет документов, и сказал, что надо подняться на второй этаж, в отдел для кредитам. В банк ФИО194 Б.В. не ходил, ждал Суханова М.В. на улице. Примерно через 1 час Суханов вышел из банка и сообщил, что кредитный договор он подписал. Кредит одобрили. После чего ФИО194 Б.В. по телефону сообщил об этом Махмудову Р.Л., затем уехал в <адрес>. Об обстоятельствах получения денежных средств по данному автокредиту и их распределении он ничего не знал, так как это вопросы Махмудова и Сечина. Справка 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Суханова М.В. о его доходах в ООО «Стоун» и копия трудовой книжки ТК-I № на имя Суханова М.В., которые он изготовил и подписал по указанию Махмудова Р.Л. в январе 2014 года, рукописные записи в данных документах, а также подписи от имени ФИО379 выполнены им. Паспорт транспортного средства серии 39НН № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMWX6xDrive30d», 2012 г.в., черного цвета, VIN№, ФИО194 Б.В. видел впервые. Рукописные записи в данном ПТС принадлежат не ему, кто их выполнял он не знает. Договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени ИП «ФИО47» и от имени ФИО105, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП «ФИО47» и Сухановым М.В. ФИО194 Б.В. не знакомы, возможно, данные документы были в пакете документов, который он передавал Суханову М.В. в <адрес>, так как они необходимы при обращении в банк для получения автокредита. Весь пакет документов ФИО194 Б.В. не просматривал. ФИО194 Б.В. за свою помощь в получении вышеуказанного автокредита вознаграждение не получал. Махмудов Р.Л. дал ему только 5 000 рублей на бензин для автомобиля. А Сечин потом в начале марта 2014 года занял без процентов 100 000 рублей, и впоследствии он данные деньги ему отработал тем, что изготавливал поддельные копии трудовых книжек и справки 2-НДФЛ для получения автокредитов. Сечин С.Н. сказал, что за каждый автокредит будет списывать с него 25 000 рублей долга. В марте 2014 года Сечин С.Н. позвонил ему и сообщил, что надо подготовить документы для кредита. Подробности он не сообщал по телефону, так как ФИО194 Б.В. ранее уже готовил для него документы для получения автокредита и знал какие документы готовить. Сечин С.Н. сообщил, что документы на Суханова М.В. он сообщил об этом Махмудову Р.Л., который сказал, что знает про предложение Сечина, и чтобы ФИО194 Б.В. подъехал к автосалону «Автосалон №». Он приехал на <адрес>, к «<данные изъяты> в конце марта 2014 года. Там он встретился с Махмудовым Р.Л., который передал ему светокопию трудовой книжки Суханова, которую он собственноручно сделал еще в январе 2014 года, при вышеуказанных обстоятельствах. Также к автосалону приехал Сечин С.Н., а также Суханов М.В. Суханов М.В. был уже на автомобиле, то есть привозил его не Сечин. Там же, около автосалона, в присутствии Суханова М.В. и Махмудова Р.Л., Сечин С.Н. сказал ФИО194 Б.В., чтобы он заполнил копию трудовой книжки, при этом надо указать, что Суханов М.В. якобы уволился из <данные изъяты> в 2012 году и устроился в <данные изъяты> начальником отдела продаж. ФИО194 Б.В. знал, что ООО «Гранит-С» принадлежит Сечину С.Н., так как ранее по указанию Махмудова Р.Л. уже заполнял копии трудовых книжек на заёмщиков авто кредитов от данного предприятия. Процесс заполнения копии трудовой книжки ему был уже знаком, поэтому он снял копию с исходной светокопии трудовой книжки, которую изготовил еще в январе 2014 года, и уже на новой копии сделал соответствующие записи о том, что якобы Суханов М.В. уволился из <данные изъяты> в 2012 году и был принят на работу в <данные изъяты> начальником отдела продаж. Тут же, около автосалона, Сечин С.Н. поставил на копии трудовой книжки штамп от своего имени, что копия верна, и печать ООО «Гранит-С». Штамп и печать он привез с собой. После чего ФИО194 Б.В. на копии трудовой книжки рукой написал «ген. директор 31.03.2014г.», а Сечин расписался. Махмудов Р.Л. присутствовал при том, когда Коробков Б.В. вносил записи в копию трудовой книжки. Исходную копию трудовой книжки на имя Суханова М.В., в которую он внес записи, Махмудов Р.Л. снова забрал себе, чтобы в дальнейшем использовать ее при подготовке документов по автокредитам. Сечин С.Н. передал там же копию трудовой книжки и две справки 2-НДФЛ Суханову М.В. Справки Сечин привез ФИО591, ФИО194 Б.В. их не изготавливал. Он дал указание Суханову о том, чтобы он шел в автосалон <данные изъяты> и сделал через него заявки в разные банки на получение автокредита. Суханов пошел в автосалон, Махмудов Р.Л. ушел с ним. Суханов М.В. сделал через работников «Автосалон №» заявки в несколько банков, чтобы посмотреть, кто из них одобрит предоставление кредита. Суханов М.В. уже знал, что надо делать, видимо, поэтому его повторно не инструктировали, как надо себя вести в банке. При этом Сечин С.Н. сказал, что ФИО194 Б.В. будет продавцом автомобиля по документам, а впоследствии Махмудов Р.Л. сказал, что деньги, полученные по данному автокредиту, надо будет перевести ему на банковскую карту, он ФИО591 их передаст Сечину. Так как заемщика Суханова М.В. привел Сечин, считалось, что большая часть денег передается ему, Махмудову остается только процент за услуги по обналичиванию денег и помощь в получении автокредита. Примерно через 2 дня, в начале апреля 2014 года, Махмудов Р.Л. позвонил ему и сообщил, что надо подъехать в магазин «Автосалон №» на <адрес> и подписать документы. Он понял, что Махмудов Р.Л. говорит про автокредит по Суханову М.В., так как ранее он говорил, что позвонит, когда надо будет подписать договор комиссии на продажу автомобиля. Выполняя его указание, ФИО194 Б.В. ДД.ММ.ГГГГ поехал в «Автосалон №», где встретил Нигай Александра, Суханова М.В. Нигай Александр был осведомлён, для чего они подписывали договор комиссии на автомобиль, которого фактически не было в автосалоне. Он предоставил ФИО194 Б.В. уже готовые документы, договор комиссии № на реализацию автомобиля «TOYOTALANDCRUISER 200», VIN-№, от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи вышеуказанного автомобиля. ФИО194 Б.В. подписал данные документы. Нигай А.Е. подписал их от имени ООО «Автосалон №». После этого, Суханов М.В. подписал другие документы о якобы приобретении им автомобиля в «Автосалон №», Нигай отдал ему документы, и он уехал. Фактически автомобиля, указанного в документах для получения автокредита, ФИО194 Б.В. никогда не видел, и не знал, существует ли он в реальности. ФИО194 Б.В. сообщил Махмудову, что документы подписал. В банк ПАО «Балтинвестбанк», где Суханову М.В. одобрили кредит, ФИО194 Б.В. не ездил. Через некоторое время, в начале апреля 2014 года, Махмудов Р.Л. позвонил, и сообщил, чтобы ФИО194 Б.В. подъехал в «Автосалон №», по телефону ничего сообщать не стал. Вообще с Махмудовым Р.Л. много по телефону тему автокредитов они не обсуждали, так как ранее, он сказал, чтобы по телефону ФИО194 Б.В. лишнего не болтал, обычно все обговаривали при встрече. ФИО194 Б.В. подъехал в «Автосалон №», где Махмудов Р.Л. сообщил, что Суханов М.В. получил автокредит, а ему как якобы владельцу автомобиля, надо перечислить денежные средства на его карту. ФИО194 Б.В. написал заявление о переводе денежных средств 1 100 000 рублей на расчетный счет Махмудова, сведения о котором он предоставил ему и передал его бухгалтеру автосалона, на тот момент это была ФИО598 Маша. Денежные средства со счета Махмудов Р.Л. всегда обналичивал ФИО591. Махмудов Р.Л. фактически руководил действиями работников «Автосалон №», так как ФИО598 Маша или ФИО596, или Нигай Александр, всегда выполняли его просьбы при подготовке документов по автокредитам. Спустя некоторое время, в апреле 2014 года, Сечин С.Н. позвонил и попросил приехать к нему домой. ФИО194 Б.В. приехал к дому Сечина, на <адрес>. Там Сечин вышел на улицу, сел в салон автомобиля и передал ему ПТС на автомобиль «TOYOTALANDCRUISER 200», белого цвета, за якобы приобретение которого Суханов М.В. получал кредит. Сечин сказал, чтобы ФИО194 Б.В. расписался в ПТС как владелец автомобиля. Он расписался в нем. В ПТС уже были внесены все необходимые записи и проставлены оттиски печатей ГИБДД. Так как ранее ФИО194 Б.В. от Махмудова Р.Л. знал, о том, что поддельные ПТС на автомобили, по которым получали автокредиты изготавливает Лаптев Алексей. За участие в получении данного автокредита Сечин простил ФИО194 Б.В. долг 25 000 рублей. Справки 2-НДФЛ № и № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Суханова М.В. о его доходах в ООО «Гранит-С», копия трудовой книжки ТК-I № на имя Суханова М.В., заверенная рукописными записями от имени Сечина С.Н. ФИО194 Б.В. знакомы. Это именно те справки 2-НДФЛ на имя Суханова М.В. о его доходах в <данные изъяты> которые Сечин передавал Суханову, и копия трудовой книжки ТК-I № на имя Суханова М.В., которые он изготовил и подписал по указанию Махмудова Р.Л. в марте 2014 года, рукописные записи в данных документах выполнены ФИО194 Б.В. Подписи от имени Сечина С.Н. ставил Сечин, печати также ставил он. Паспорт транспортного средства серии 78УУ № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «TOYOTALANDCRUISER 200», VIN№ он ранее видел у Сечина С.Н., подписи от его имени, как якобы владельца данного автомобиля, принадлежат так же ФИО194 Б.В. Рукописные записи он не вносил. Этот ПТС передавал ему для подписи Сечин С.Н. при вышеуказанных обстоятельствах. Договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени <данные изъяты> А.ФИО507 и от его имени, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, ему знакомы, так как подписи от своего имени он их подписывал при вышеуказанных обстоятельствах. До того момента, когда он в 2013 году предложил Махмудову Р.Л. использовать в схеме получения автокредита автомобиль ФИО25, он его не допускал до информации о том, откуда берет поддельные ПТС и свидетельства о регистрации транспортного средства, которые должны были предоставлять в банки для получения автокредита, как подтверждение наличия залогового имущества. Он знал от Махмудова Р.Л., что у него с Лаптевым А.С. дружеские отношения. Махмудов Руслан занимал Лаптеву А.С. большие суммы денег, от 1 млн. рублей. Когда получали автокредит по машине ФИО25, то Махмудов Р.Л. направлял его к Лаптеву А.С., у которого он забрал поддельный ПТС на автомобиль ФИО25, который ФИО40 предоставил в банк. И по указанию Махмудова, после получения кредита, передал ему 250 000 рублей, из которых, как сказал Махмудов Р.Л., 100 000 рублей пойдет ФИО569 за изготовление ПТС, а 150 000 рублей Махмудову Р.Л. за оказание услуг по получению автокредита. В последствии он еще один раз забирал у ФИО569 поддельный ПТС, но на какой автомобиль точно он не помнит. В начале апреля 2014 года, Сечин С.Н. позвонил ему и сообщил, что Суханову М.В. одобрили еще одну заявку на кредит и надо подготовить документы для кредита. Так как он ранее уже готовил для него документы для получения автокредита, то знал какие документы готовить. ФИО194 Б.В. сообщил об этом Махмудову Р.Л., который сказал, что он знает про предложение Сечина, и чтобы он прибыл в автосалон «Автосалон №». В начале апреля 2014 года он приехал на <адрес>, к «Автосалон №». Там он встретился с Махмудовым Р.Л., который передал светокопию трудовой книжки Суханова М.В., которую ФИО194 Б.В. собственноручно сделал еще в январе 2014 года, при вышеуказанных обстоятельствах. В автосалон также приехал Сечин С.Н., а также Суханов М.В. В помещении автосалона, в присутствии Суханова М.В. и Махмудова Р.Л., Сечин С.Н. сказал ему, чтобы он заверил копию трудовой книжки Суханова, в которой было ранее уже им указано, что Суханов М.В. якобы уволился из <данные изъяты> в 2012 году и устроился в <данные изъяты> начальником отдела продаж. Он ранее подобный комплект документов готовил для Суханова для получения автокредита в банке «Балтинвестбанк», поэтому документы были уже откопированы. Процесс заполнения копии трудовой книжки ему был уже знаком, поэтому он снял копию с исходной светокопии трудовой книжки Суханова, в которой уже были внесены нужные сведения, проставленные им в марте 2014 года при вышеуказанных обстоятельствах, которую изготовил еще в январе 2014 года, и уже на новой копии, сделал соответствующие записи о том, что якобы Суханов М.В. уволился из <данные изъяты> в 2012 году и был принят на работу в <данные изъяты> начальником отдела продаж. Тут же, в помещении автосалона, Сечин С.Н. поставил на копии трудовой книжки штамп от своего имени, что копия верна, и печать <данные изъяты> Штамп и печать он привез с собой. После чего он на копии трудовой книжки рукой написал «ген. директор 31.03.2014г.», а Сечин расписался. Махмудов Р.Л. присутствовал при том, когда Коробков Б.В. вносил записи в копию трудовой книжки. Исходную копию трудовой книжки на имя Суханова М.В., в которую он внес записи, Махмудов Р.Л. снова забрал себе, чтобы в дальнейшее использовать ее при подготовке документов по автокредитам. Сечин С.Н. передал там же копию трудовой книжки и две справки 2-НДФЛ Суханову М.В. Справки Сечин привез ФИО591, ФИО194 Б.В. их не изготавливал. Со слов Суханова М.В. и Сечина С.Н., кредит последнему одобрили в «Росбанк». Заявку туда Суханов отсылал еще в марте 2014 года. Сечин С.Н. сказал, что ФИО194 Б.В. будет продавцом автомобиля по документам, а впоследствии Махмудов Р.Л. сказал, что деньги полученные по данному автокредиту, надо будет перевести ему на банковскую карту, он ФИО591 их передаст Сечину. ДД.ММ.ГГГГ, Махмудов Р.Л. позвонил и сообщил, что ему надо подъехать в магазин <данные изъяты> на <адрес> и подписать документы. Он понял, что Махмудов Р.Л. говорит про автокредит по Суханову М.В., так как ранее он говорил, что позвонит, когда надо будет подписать договор комиссии на продажу автомобиля. Выполняя его указание, он ДД.ММ.ГГГГ приехал в <данные изъяты> где встретил Нигай Александра и Суханова М.В. Нигай Александр предоставил ему уже готовые документы: договор комиссии № на реализацию автомобиля «TOYOTALANDCRUISER 200», VIN-№, белого цвета, 2013 года выпуска, от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи вышеуказанного автомобиля. Он подписал данные документы, Нигай А.Е. подписал их от имени ООО <данные изъяты> После этого, Суханов М.В. подписал другие документы о якобы приобретении им автомобиля в «Автосалон №», Нигай отдал ему документы и он уехал. Фактически автомобиля, указанного в документах для получения автокредита, ФИО194 Б.В. никогда не видел, и не знал, существует ли он в реальности. Он сообщил Махмудову, что документы подписал. В банк ОАО «РОСБАНК», где Суханову М.В. одобрили кредит, ФИО194 Б.В. не ездил. Через некоторое время, в начале апреля 2014 года, Махмудов Р.Л. позвонил, и сообщил, чтобы ФИО194 Б.В. подъехал в <данные изъяты> Он подъехал в «Автосалон №», где Махмудов Р.Л. сообщил, что Суханов М.В. получил автокредит, а ему, как якобы владельцу автомобиля, надо перечислить денежные средства на его карту. Он написал заявление о переводе денежных средств 1 100 000 рублей на расчетный счет Махмудова, сведения о котором он предоставил и передал его бухгалтеру автосалона, на тот момент это была ФИО598 Маша. Денежные средства со счета Махмудов Р.Л. обналичивал ФИО591. Спустя некоторое время, в апреле 2014 года, Сечин С.Н. позвонил и попросил приехать к нему домой. Он приехал к дому Сечина. Там Сечин вышел на улицу, сел в салон автомобиля и передал ему ПТС на автомобиль «TOYOTALANDCRUISER 200», VIN-№, белого цвета, 2013 года выпуска, белого цвета, за якобы приобретение которого Суханов М.В. получал кредит. Сечин сказал, чтобы он расписался в ПТС как владелец автомобиля. Он внес в ПТС записи о себе и расписался в нем. В ПТС уже были проставлены оттиски печатей ГИБДД. Оригинал данного ПТС, он ранее видел примерно за неделю до того, как Суханову М.В. одобрили кредит в ОАО «РОСБАНК», Сечин привозил его в автосалон и передавал Махмудову Р.Л., для того чтобы тот показал его Лаптеву А.С. для изготовления поддельного дубликата ПТС. Справки 2-НДФЛ № и № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Суханова М.В. о его доходах в ООО «Гранит-С», копия трудовой книжки ТК-I № на имя Суханова М.В., заверенная рукописными записями от имени Сечина С.Н. осмотрены ФИО194 Б.В. Это именно те справки 2-НДФЛ на имя Суханова М.В. о его доходах в ООО «Гранит-С» которые Сечин передавал Суханову, и копия трудовой книжки ТК-I № на имя Суханова М.В., которую он изготовил и подписал по указанию Махмудова Р.Л. в марте 2014 года, рукописные записи в данных документах выполнены им. Подписи от имени Сечина С.Н. ставил Сечин, печати также ставил он. Паспорт транспортного средства 78УУ № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «TOYOTALANDCRUISER 200», VIN-№, белого цвета, 2013 года выпуска он ранее видел у Сечина С.Н., подписи от его имени, как якобы владельца данного автомобиля, принадлежат ему. Рукописные записи от его имени, как якобы владельца автомобиля, также вносил он. Этот ПТС передавал ему для подписи Сечин С.Н. при вышеуказанных обстоятельствах. Данные на Суханова в ПТС вносил не он, кто именно это делал, не знает. Договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени «Автосалон №» А.ФИО507 и от его имени, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ ему знакомы, так как подписи от его имени, он их подписывал при вышеуказанных обстоятельствах. За участие в данном эпизоде получения автокредита вознаграждение он не получил, за помощь в данном случае Сечин простил ФИО194 Б.В. долг 25 000 рублей. (Том №, л.д. 173-181)

В судебном заседании оглашенными в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подозреваемого ФИО194 Б.В. от ДД.ММ.ГГГГ, данными им на предварительном следствии, согласно которым в конце июля 2013 года Махмудов Р.Л. позвонил ему и сказал, чтобы он подъехал к автосалону «Автосалон №». Он приехал на <адрес>, недалеко от местоположения <данные изъяты>, где встретился с Махмудовым Р.Л. Махмудов сообщил ему, что Сечин нашел человека, который будет получать автокредит и сказал подготовить документы на данного человека для подачи заявки в банк. В салоне автомобиля Махмудов Р.Л. передал ему копию паспорта Бициевой Т.В., а также светокопию незаполненной трудовой книжки. Махмудов Р.Л. сказал, чтобы он заполнил копию трудовой книжки, указав, что Бициева Т.В. работает в ООО «Стоун» заместителем директора по коммерческим вопросам. Он заполнил копию трудовой книжки и указал там Бициевой Т.В. профессию экономиста, проставил дату о начале трудовой деятельности Бициевой Т.М. с 2007 года. Он знал, что ООО «Стоун» принадлежит Сечину С.Н., со слов Махмудова и со слов Сечина С.Н. Процесс заполнения копии трудовой книжки ему был уже знаком. Он внес все сведения в копию трудовой книжки, которые сообщил Махмудов Р.Л., после чего сделал в магазине, копии с заполненной им копии трудовой книжки, заверил ее от имени главного бухгалтера ФИО379, расписался от ее имени. Заверенную копию трудовой книжки, а также копию, в которой он внес сведения о месте работы Бициевой Т.В., он передал Махмудову в тот же день возле автосалона по <адрес>. Махмудов Р.Л. предоставил ФИО194 Б.В. справку 2-НДФЛ на Бициеву Т.В., где он ее взял ФИО194 Б.В. не знал. Он расписался в ней от имени директора Игольникова. Справку 2-НДФЛ он передал Махмудову. Он знал уже от Махмудова Р.Л. о том, что эти документы готовятся для получения автокредита, кроме того, ранее Махмудов уже давал ему указания готовить аналогичные документы на заемщиков, поэтому вопросов не задавал. ФИО591 Бициеву Т.В. он не знал, знал только со слов Махмудова о том, что она была подыскана Сечиным С.Н, и кредиты оформлялись для него. Махмудов имел только определенный процент от полученных денег. Других каких-либо документов по данному кредиту он не заполнял. Справка 2-НДФЛ № на имя Бициевой Т.В. о ее доходах в ООО «Стоун», которую он по указанию Махмудова Р.Л. подписывал от имени директора Игольникова, и копия трудовой книжки ТК-I № на имя Бициевой Т.В., которые он же изготовил и подписал по указанию Махмудова Р.Л. в июле 2013 года. Рукописные записи в данных документах, а также подписи от имени ФИО379 и Игольникова выполнены им. На момент подписания справки 2-НДФЛи копии трудовой книжки, оттисков печати <данные изъяты> не было. Где и при каких обстоятельствах их проставил Махмудов, он доподлинно не знал, но утверждает, что это предприятие Сечина, и обычно такие печати хранились у последнего. Что-то еще по обстоятельствам получения данного автокредита он сообщить не может, так как не был в нем продавцом автомобиля. Паспорт транспортного средства серии 23НН № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMW 750 LIXDRIVE», VIN-№ он видел впервые. Рукописные записи в данном ПТС принадлежат не ему, кто их выполнял, не знает. ФИО194 Б.В. его не показывали. О том, существует ли данный автомобиль в реальности, он не знал. Договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени ИП «ФИО47» и от имени ФИО232 А.В., акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между ИП «ФИО47» и Бициевой Т.В. ему не знакомы. Он не подписывал данных документов. По данному автокредиту он никуда не ездил и ничего кроме подписания копии трудовой книжки и справки 2-НДФЛ, не делал. В августе 2013 года Махмудов Р.Л. позвонил ему и сообщил, что надо подъехать в автосалон «Автосалон №», на <адрес>, где его ждет Сечин С.Н. ФИО194 Б.В. понял, что нужна его помощь в подготовке документов для получения автокредита, так как это ранее было оговорено с Махмудовым, и он уже участвовал в подготовке документов для получения автокредитов для Махмудова Р.Л. и Сечина С.Н. ДД.ММ.ГГГГ он приехал на <адрес>, в <данные изъяты> Там он встретился с Сечиным С.Н. Также в автосалоне присутствовала ФИО112, сотрудник автосалона. Сечин С.Н. сообщил, что он будет указан в документах на автокредит на имя Бициевой Т.В., как собственник автомобиля «BMWX6M», и ему необходимо подписать договор комиссии с <данные изъяты> акт приема-передачи автомобиля и ПТС на автомобиль. Сечин предоставил ФИО194 Б.В. вышеуказанные документы, а именно: договор комиссии № на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля? и оригинал ПТС. Он прочитал их и подписал. На момент подписания им вышеуказанных документов, со стороны Нигай А.Е., директора «Автосалон №», они не были еще подписаны. После подписания документов, при котором присутствовала ФИО112, ФИО194 Б.В. передал их обратно Сечину. Копию трудовой книжки на Бициеву Т.В. он не заверял. Справку 2-НДФЛ не готовил. После чего Сечин сообщил, что деньги, которые поступят после получения кредита на счет <данные изъяты> он должен перевести на счет Махмудова Р.Л. Спустя 3-4 дня, после подписания вышеуказанных документов, Махмудов Р.Л. сообщил, что деньги пришли на счет автосалона, и ему их надо перевести. Он съездил в августе 2013 года в автосалон, где ФИО112 написал заявление о переводе денежных средств на счет Махмудова. Он уже занимался, обналичиваем данных денежных средств. Бициеву Т.В. он не видел. Справка 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Бициевой Т.В. о ее доходах в <данные изъяты> копия трудовой книжки АТ-VI № на имя Бициевой Т.В., из кредитного дела заёмщика Бициевой Т.В. ОАО АКБ «Росбанк»» заверенная рукописными записями от имени ФИО4 ему не знакомы, он их не заполнял и не готовил. Подписи и записи от имени ФИО568 не делал. Паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMWX6M», VIN№, ФИО194 Б.В. знаком. Это именно тот ПТС, который Сечин С.Н. предоставлял ему на подпись ДД.ММ.ГГГГ. Подписи от его имени, как якобы владельца данного автомобиля, принадлежат ФИО194 Б.В. Рукописные записи он не вносил. Этот ПТС передавал ФИО194 Б.В. для подписи Сечин С.Н. при вышеуказанных обстоятельствах. Рукописные записи от имени Бициевой Т.В. возможно вносила ФИО382, похож на ее почерк. Договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени «Автосалон №» А.ФИО507 и от имени ФИО194 Б.В., акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ ему знакомы, так как подписи от своего имени, он их подписывал при вышеуказанных обстоятельствах. Страховые полиса КАСКО или ОСАГО, которые заемщики должны были по условием кредитования предоставлять в копиях в банки, изготавливались Лаптевым А.С., об этом ФИО194 Б.В. известно со слов Махмудова Р.Л., а также в связи с тем, что он ФИО591 два раза забирал страховые полиса у ФИО569 для подготовки документов на автокредиты. Заемщики предоставляли копии и оригиналы страховых полисов в банки, потом оригиналы забирали и выбрасывали. Также в банк нужно было предоставить копию свидетельства о регистрации транспортных средств, после получения кредита, чтобы подтвердить перед банком регистрацию автомобиля на имя заемщика в ГИБДД. Такие поддельные свидетельства делал также Лаптев А.С., и потом передавал их Махмудову Р.Л. ФИО194 Б.В. также у Лаптева А.С. около 2-х раз получал подобные свидетельства о регистрации транспортных средств, копию которого предоставлял в банк, а после уничтожил, так как свидетельство было поддельное. В августе 2013 года одновременно с пакетом документов для получения автокредита на Бициеву Т.В. в банке «Росбанк» Сечин С.Н. предоставлял ФИО194 Б.В. документы и по данному автокредиту. Это было при следующих обстоятельствах: в августе 2013 года Махмудов Р.Л. позвонил ему и сообщил, что надо подъехать в автосалон <данные изъяты> на <адрес>, где его ждет Сечин С.Н. ФИО194 Б.В. понял, что нужна его помощь в подготовке документов для получения автокредита, так как это ранее было оговорено с Махмудовым и он уже участвовал в подготовке документов для получения автокредитов для Махмудова Р.Л. и Сечина С.Н. ДД.ММ.ГГГГ ФИО194 Б.В. приехал на <адрес>, в <данные изъяты> Там встретился с Сечиным С.Н. в автосалоне присутствовала ФИО112 сотрудник автосалона. Там был и Нигай А.Е., директор автосалона. Сечин С.Н. сообщил, что ФИО194 Б.В. будет указан в документах на два автокредита на имя Бициевой Т.В., как собственник автомобиля «BMWX6M», VIN-№, и «BMWX6M», VIN-№, и ему необходимо подписать договор комиссии с <данные изъяты> акт приема-передачи автомобиля и ПТС на автомобиль. Сечин предоставил ФИО194 Б.В. вышеуказанные документы на «BMWX6M», VIN№, а именно: договор комиссии № на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля? и оригинал ПТС на автомобиль. ФИО194 Б.В. прочитал их и подписал. На момент подписания им вышеуказанных документов, со стороны Нигай А.Е., директора <данные изъяты> они не были еще подписаны. Нигай А.Е. подписал данные документы после ФИО194 Б.В. После подписания документов, при котором присутствовала ФИО112, ФИО194 Б.В. передал их обратно Сечину. Копию трудовой книжки на Бициеву Т.В. он не заверял. Справку 2-НДФЛ не готовил. После чего Сечин сообщил, что деньги, которые поступят после получения кредита на счет «Автосалон №» за автомобиль «BMWX6M», VIN№, ФИО194 Б.В. должен перевести на его расчетный счет, то есть на счет Сечина С.Н. Спустя 3-4 дня, после подписания вышеуказанных документов, Махмудов Р.Л. сообщил, что деньги пришли на счет автосалона, и ФИО194 Б.В. их надо перевести. ФИО194 Б.В. съездил в августе 2013 года в автосалон, где ФИО112 написал заявление о переводе денежных средств на счет Сечина, который ФИО591 занимался обналичиваем данных денежных средств. Бициеву Т.В. ФИО194 Б.В. не видел. Автомобиль, указанный в ПТС, также не видел. Справка 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Бициевой Т.В. о ее доходах в ООО «СКС», копия трудовой книжки АТ-VI № на имя Бициевой Т.В., заверенная рукописными записями от имени ФИО4 не знакомы, он их не заполнял и не готовил. Подписи и записи от имени ФИО568 не делал. Паспорт транспортного средства серии 39 НН № от ДД.ММ.ГГГГ «BMWX6M», VIN№, ему знаком. Это именно тот ПТС, который Сечин С.Н. предоставлял ему на подпись ДД.ММ.ГГГГ. Подпись от его имени, как якобы владельца данного автомобиля, принадлежит именно ему, он расписывался в нем, за исключением подписи в графе «подпись настоящего собственника», там, где указана якобы регистрация данного автомобиля на его имя. Эту подпись он не делал, возможно, ее сделал кто-то другой от его имени. Рукописные записи ФИО194 Б.В. не вносил. Этот ПТС передавал ему для подписи Сечин С.Н. при вышеуказанных обстоятельствах. Рукописные записи от имени Бициевой Т.В. возможно вносила ФИО382, похож на её почерк. Договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени «Автосалон №» Нигай А.Е. и от имени ФИО194 Б.В., акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ ФИО194 Б.В. знакомы, так как подписи от его имени в них принадлежат именно ему, он их подписывал при вышеуказанных обстоятельствах в автосалоне «Автосалон №» ДД.ММ.ГГГГ документы данные для подписания предоставлял Сечин С.Н. в присутствии Нигай А.Е. Вознаграждение за участие в данном эпизоде получения автокредита он не получал. В июне 2014 года Махмудов Р.Л. позвонил ему и сказал, что ему позвонил Миша, человек Сечина. Его надо встретить и помочь с документами, так как они что-то напутали. Он понял, что речь идет о помощи в составлении документов для получения автокредита, так как ранее, в апреле 2014 года ФИО194 Б.В. уже помогал Суханову М.В. и Сечину С.Н. готовить документы на автокредит для Суханова. В июне 2014 г. ему позвонил Суханов Михаил и сказал, что он в <адрес>. Они договорились встретиться на пресечении <адрес> и <адрес> подъехал туда, встретился с Сухановым М.В. У него в салоне автомобиля сидел парень, который был заемщиком, то есть ФИО113 ФИО194 Б.В. с ним практически не разговаривал. Суханов дал ФИО194 Б.В. копию трудовой книжки на имя ФИО113 и справку 2 -НДФЛ. Как он понял со слов Суханова, он при изготовлении справки 2-НДФЛ допустил ошибку в суммах дохода и не знал, как ее исправить. Он взял вышеуказанные документы, внес в копию трудовой книжки ФИО113 рукописные записи якобы от имени директора ФИО368, сведения о котором увидел в справке 2-НДФЛ. На момент внесения им заверяющих записей оттисков печатей на копии трудовой книжки еще не было. Также он взял справку 2-НДФЛ, сказал Суханову подождать и вышел из автомобиля. Неподалеку он нашел интернет-магазин «Портал» на пересечении <адрес> и <адрес>, в котором через компьютер вышел в сеть интернет, нашел программу для заполнения справок 2-НДФЛ, внес туда сведения о ФИО113, которые перепечатал со справки переданной ему Сухановым. Только изменил суммы дохода в сторону их увеличения. После чего распечатал 2 новых справки 2-НДФЛ и поставил на них подписи от имени директора Турк. После чего вернулся к Суханову М.В. и передал ему справки 2-НДФЛ и копию трудовой книжки. Затем Суханов вместе с ФИО597 уехали подавать заявку на автокредит. Так как Суханов уже ранее подавал заявки через автосалон Нигай А.Е., он знал, куда ехать самостоятельно, он его не провожал. Более никаких действий по данному кредиту не совершал, так как не был в данной сделке владельцем автомобиля. ФИО194 Б.В. сообщил Махмудову, что помог Суханову с документами. Справки 2-НДФЛ № и № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО113 о его доходах в <данные изъяты> копия трудовой книжки ТК-I № на имя ФИО113, заверенная рукописными записями от имени директора ФИО368 ему знакомы. Это именно те документы, справки 2-НДФЛ, которые он по указанию Махмудова Р.Л. изготовил и подписывал от имени директора Турк, и копия трудовой книжки на имя ФИО113, которую он подписал по указанию Махмудова Р.Л. в июне 2014 года при вышеуказанных обстоятельствах. Рукописные записи в данных документах, а также подписи от имени ФИО368 выполнены именно им. На момент подписания данных документов оттисков печати <данные изъяты> не было. Что-то еще по обстоятельствам получения данного автокредита ФИО194 Б.В. сообщить не может. Паспорт транспортного средства серии 39 НН № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMWX6M», VIN№ он видит впервые. Рукописные записи в данном ПТС принадлежат не ему, кто их выполнял, не знает. Ему их не показывали. О том, существует ли данный автомобиль в реальности, он не знал. Договор № комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени <данные изъяты> и от имени Суханова М.В., акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ФИО113, акт приема-сдачи автомобиля ФИО194 Б.В. не знакомы. Он их не подписывал. Вознаграждение за помощь в получении вышеуказанного автокредита он не получал. По данному автокредиту ФИО194 Б.В. никуда не ездил и ничего кроме подписания копии трудовой книжки и справки 2-НДФЛ, не делал. В ноябре 2013 года, ему позвонил Сечин С.Н., который попросил помочь в оформлении документов Коробкову Роману, который в то время работал у Сечина С.Н. водителем. Ему надо было правильно заполнить документы. Он. понял, что речь идет об оформлении автокредита. Махмудов Р.Л. был осведомлен об этом, так как все что он делал по автокредитам, делал с его ведома, и по его договорённости с Сечиным С.Н. В ноябре 2013 года, Коробков Роман встретился с ним в <адрес>. В салоне автомобиля, Коробков Роман передал ему незаполненную копию трудовой книжки и справку 2-НДФЛ на имя ФИО34 Он попросил внести в незаполненную копию трудовой книжки сведения о ФИО34 Он заполнил два первых листа трудовой книжки, которые передал Коробкову Роману. Также он подписал от имени ФИО379 справку 2-НДФЛ. Оттисков печати на тот момент еще не было на вышеуказанных документах. После чего Коробков Роман уехал, и буквально на следующий день, он позвонил, и они снова встретились на <адрес>. Там Коробков Романа передал ему копию трудовой книжки ФИО34, у которой были уже заполнены не только две первых страницы, которые заполнял он, но и последующие страницы, в которых последней записью было указано, что она работает в <данные изъяты> то есть на предприятии Сечина. Он заверил данную копию трудовой книжки от имени главного бухгалтера Котляровой и расписался за нее, подпись выдумал. После чего передал вышеуказанные документы ФИО194 Р. Каких-либо других документов по данному автокредиту он не подписывал. Спустя некоторое время Коробков Романа звонил и спрашивал, одобрили ли кредит для ФИО581. Он узнавал об этом у Махмудова, после чего либо тот сам звонил Сечину, либо он сообщал информацию Коробкову Роману, а тот в свою очередь сообщал Сечину. Данный заёмщик ФИО581 являлась человекам Сечина, так как проходила в документах по его предприятию. С ФИО34 он лично не знаком. Справка 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО34 о её доходах в ООО «Стоун», копия трудовой книжки ТК-I № на имя ФИО34, заверенная рукописными записями от имени главного бухгалтера ФИО379 ему знакомы. Это именно те документы, справка 2-НДФЛ, которую он по просьбе Сечина подписывал и копия трудовой книжки на имя ФИО34, которую он подписал по просьбе Сечина в ноябре 2013 года при вышеуказанных обстоятельствах. Рукописные записи в данных документах, а также подписи от имени Котляровой выполнены именно им. На момент подписания данных документов оттисков печати <данные изъяты> не было. Паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «PorscheCayenneGTS» 2009 г.в., VIN-№ он видел впервые. Рукописные записи в данном ПТС принадлежат не ему, кто их выполнял, не знает. Ему его не показывали. О том, существует ли данный автомобиль в реальности, он не знает. Об обстоятельствах может пояснить Коробков Роман. Договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени ИП «ФИО47» и от имени Сечина С.Н., акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, отчет выполненных работ о ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между ИП «ФИО47» и ФИО34, акт приема-сдачи автомобиля ему не знакомы. Он их не подписывал. За помощь в получении вышеуказанного автокредита вознаграждение он не получал. По данному автокредиту Коробков Б.В. никуда не ездил и ничего кроме подписания копии трудовой книжки и справки 2-НДФЛ, не делал.(Том №, л.д. 182-190)

Оглашенными в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подозреваемого Коробкова Б.В. от ДД.ММ.ГГГГ, данными им на предварительном следствии, согласно которым примерно в июле 2013 года он по указанию Махмудова Р.Л. отвез его на <адрес> в <адрес>, где в районе «Зиповской» больницы они подъехали к цветочному магазину. Там Махмудов Р.Л. встретился с Наумовым Дмитрием. Ранее он не знал Наумова, познакомился через Махмудова Р.Л. при вышеуказанных обстоятельствах. Как он понял из разговора Махмудова Р.Л. и Наумова Дмитрия, последний был должен денежные средства Махмудову Р.Л., а тот говорил ему, чтобы он искал людей, которые могут взять кредиты. Наумов Дмитрий передал Махмудову Р.Л. копии документов. После этого они уехали. На следующий день, Махмудов Р.Л. передал Коробкову Б.В. копию паспорта ФИО149 и копию ее трудовой книжки. Махмудов Р.Л. сказал подготовить ему копию трудовой книжки ФИО149 о том, что якобы она работает в ООО «Стоун», в качестве начальника продаж, чтобы подготовить справку о доходах с высокой заработной платой. Также он сказал ему чтобы он изготовил справку 2-НДФЛ на ФИО149. В июле 2013 года, он находясь в салоне своего автомобиля, по <адрес>, изготовил копию трудовой книжки ФИО149, в которую внес запись о том, что она работает начальником отдела продаж в <данные изъяты> а также, в тот же день, в интернет-магазине «Портал, на пересечении <адрес> и <адрес>, в сети Интернет, изготовил и распечатал справку 2 –НДФЛ, о якобы доходах ФИО149 Сведения о директоре Игольникове, в справку о доходах, ФИО194 Б.В. указывал со слов Махмудова Р.Л. Также он подписал справку 2-НДФЛ от имени Игольникова, и заверил копию трудовой книжки ФИО149, которую ФИО591 изготовил, от имени директора Игольникова. Изготовленные документы он передал Махмудову Р.Л., для того чтобы он поставил на них печати <данные изъяты> При каких обстоятельствах он ставил печати он не знал. В начале августа 2013 года Махмудов Р.Л. отдал ему обратно копию трудовой книжки ФИО149 и ее справку о доходах, на которых уже были проставлены печати, и сказал, что надо ехать к ИП «ФИО47», подписать договор комиссии, так как в данной сделке для получения автокредита для якобы приобретения автомобиля, он будет выступать по ПТС продавцом. Вместе с Русланом Махмудовым ДД.ММ.ГГГГ он приехал к магазину ИП «ФИО47» на <адрес>, где они встретились с Саидой, работницей магазина. Она была осведомлена о том, зачем они приехали, переделала Махмудову Р.Л. сразу подготовленные документы, а именно договор комиссии и акт приема и передачи автомобиля, а также отчет о выполненных работах. Он подписал вышеуказанные документы, о том, что якобы передал в магазин ИП «ФИО47» на реализацию автомобиль BMW Х6М VIN№. Тамже Махмудов оставил копии трудовой книжки ФИО149, и справку 2-НДФЛ, которые он изготовил ранее. Подписанные документы Махмудов составил у Саиды, они были нужны для подачи заявки. Спустя некоторое время Махмудов сообщил, что ФИО149 одобрили кредит в «Россельхозбанк», и нужно ее туда отвезти, так как у нее маленький ребенок. ДД.ММ.ГГГГ он вместе с Махмудовым Р.Л. приехали в <адрес>, где проживала ФИО149, и забрали ее, она была с маленьким ребёнком на руках. После чего повезли ее в <адрес>. Он привез Махмудова Р.Л. и ФИО149 к магазину ИП «ФИО47», где ФИО149 получила у Саиды пакет документов для автокредита. А именно: договор купли-продажи и акт приемки автомобиля. Она подписала документы и Махмудов забрал весь пакет документов, куда входили и вышеуказанные им копия трудовой книжки, справка о доходах, договор комиссии, договор купли-продажи. Они поехали в <адрес>. Там он подвез Махмудова Р.Л. и ФИО149 к банку ОАО «Россельхозбанк». Махмудов проговорил с ФИО149, о том, что бы она запомнила марку автомобиля, которую якобы покупает, и не ошиблась в том, где и кем она работает согласно трудовой книжки и справки о доходах. В банк с ней он не ходил. ФИО149 зашла в банк, где пробыла 30-40 минут, после чего вышла и сообщила, что кредит подписали. После чего он ее отвез в Афипский домой, а Махмудова Р.Л. высадил в <адрес>. Махмудов сказал, что когда деньги поступят, он позвонит, и что надо будет перевести деньги в равной сумме на карту ВТБ и на карту супруги ФИО194 Б.В. ФИО9, так как сумма кредита была 2 млн. рублей, а по картам ВТБ можно было снять только 1 млн. рублей за раз. Поэтому он решил распределить их по разным картам и сразу обналичить. После этого, спустя несколько дней Махмудов Р.Л. позвонил и сказал, что надо ехать к ФИО47. Он встретился с Махмудовым Р.Л. примерно в августе 2013 года в <адрес>, после чего они поехали в магазин ФИО47 на <адрес>, где у Саиды написал ФИО194 Б.В. заявление о том, что необходимо перевести 1 млн. рублей на карту Махмудова Р.Л., а еще один млн. рублей на его карту. В тот же день он передал карту своей супруги ФИО9 Махмудову Р.Л., пин-код от нее последний уже знал ранее, так как он передавал ему уже данную карту для пользования. Денежные средства обналичивал он. ФИО194 Б.В. знал от Махмудова Р.Л., что ФИО149 является супругой ФИО590, которого в качестве заемщика подыскал Наумов. Но какую сумму получил Наумов за то, что подыскал заёмщика, ФИО194 Б.В. не знал. Справка 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО149 о её доходах в <данные изъяты> копия трудовой книжки АТ-VIII № на имя ФИО149 заверенная рукописными записями от имени директора Игольникова ему знакомы. Это именно те документы, которые он изготовил и подписал по указанию Махмудова Р.Л. в июле 2013 года, рукописные записи в данных документах, а также подписи от имени Игольникова выполнены именно им. На момент подписания справки 2-НДФЛ и копии трудовой книжки оттисков печати <данные изъяты> не было. Где и при каких обстоятельствах их проставил Махмудов, он не знает, но предполагает, что это предприятие Сечина, и обычно такие печати хранились у последнего. Паспорт транспортного средства серии 39НН № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «БМВ Х6М», VIN№, ему знаком. В августе 2013 года, спустя около 2-3 дней? после того, как он возил ФИО149 в банк в <адрес> Махмудов Р.Л. сказал ему съездить к Лаптеву Алексею, забрать у него ПТС по кредиту ФИО149 и отвезти в магазина ФИО47. Он созвонился с Лаптевым А. и договорился встретиться между двумя мостами по <адрес> автосалона «Сузуки» по <адрес> ФИО569 передал ФИО194 Б.В. в файле оригинал П№НН № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «БМВ Х6М» VIN№, а также страховой полис на данный автомобиль, которые он отвез в тот же день в магазин ФИО47 на <адрес>, где передал Саиде. Каким образом они попали в кредитное дело он не знал. Рукописная подпись в данном ПТС в графе «подпись прежнего собственника» принадлежит ему, он расписался в магазине ФИО47, а подпись в графе «подпись настоящего собственника» выполнена не им, а иным лицом. Рукописные записи в ПТС он не выполнял, они были внесены уже после того, как он отдал ПТС в салон ФИО47. ФИО194 Б.В. этого не видел. О том, существует ли данный автомобиль в реальности, он не знал. Ему знакомы договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени ИП «ФИО47» и от его имени, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, отчет о выполненной работе с ИП «ФИО47», так как он подписывал данные документы при вышеуказанных обстоятельствах. Договор купли–продажи подписывала ФИО149 без него. В январе 2014 года Махмудов Р.Л. позвонил ему и сообщил, что надо подъехать к нему, надо будет помочь по кредиту. Он забрал Махмудова Р.Л. в <адрес>, после чего он сообщил, что надо ехать в автоколонну 1419, расположенную на <адрес>, где у Наумова Д. надо забрать документы на заёмщика, которого тот подыскал. Он с Махмудовым Р.Л. приехали к территории автоколонны, расположенной по <адрес> в <адрес>, где встретились с Наумовым Д. Наумов передал Махмудову копию пустой трудовой книжки, копию паспорта ФИО76, сказал, что этот человек хочет получит кредит. После чего Махмудов передал эти документы ему и казал, чтобы он подготовил их к получению кредита. Он в январе 2014 года, находясь в салоне автомобиля, на пересечении <адрес> и <адрес>, внес в копию трудовой книжки ФИО76 сведения о том, что он якобы работал в «Трансазия Лоджистик» в качестве исполнительного директора, хотя со слов Наумова Дмитрия, знал, что он водитель автобуса. Также он внес туда сведения, что ФИО76 устроился на работу в <данные изъяты> в должности коммерческого директора. После чего сделал с данной копии другую копию и заверил ее от имени главного бухгалтера ФИО383, имя и ее подпись выдумал. Ему не известно, есть ли такой человек на самом деле. Также он, в тот же день, в магазине «Портал» через сеть интернет нашел образец справки 2-НДФЛ, и напечатал ее на имя ФИО76, указав там его доходы, размер которых ему сказал указать Махмудов. После чего поставил подпись от имени Семочкиной на указанной справке. Данные документы, он по указанию Махмудова Р.Л. отвез в магазин ИП «ФИО47» на <адрес> в январе 2014 года, где передал Саиде. Продавцом по данному факту получения автокредита он не был. Его роль на этом закончилась. Справка 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ и копия трудовой книжки ТК-I № на имя ФИО76, заверенная рукописными записями от имени ФИО366 ему знакомы. Это именно те документы, которые он делал для получения автокредита ФИО590 по указанию Махмудова. Рукописные записи и подписи в данных документах выполнены им. Паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «LandRoverRangeRover», 2012 г.в., VIN - №, ему не знаком. Рукописные записи и подписи на нем им не выполнялись. С ФИО590 их ФИО63 Наумов Д. в автоколонне на <адрес>. ФИО194 Б.В. с ФИО590 знаком, но никаких отношений с ним не поддерживал, в банк с ним не ездил. Он действовал через Наумова Д., а Наумов Д. через Махмудова. С ФИО89 его ФИО63 Наумов Дмитрий, когда в январе 2014 года он с Махмудовым Р.Л. снова приехали к Наумову на территорию автоколонны по <адрес>. Там Наумов предложил Махмудову взять кредит на имя ФИО89 Там же Наумов передал Махмудову копию паспорта ФИО89 и копию его трудовой книжки. Махмудов передал ему копию трудовой книжки ФИО89 и копию его паспорта, сказал, чтобы он подготовил их для получения автокредита. Махмудов Р.Л. сказал, чтобы тот указал в трудовой, что ФИО592 работал в <данные изъяты>, сначала экспертом по сертификации, потом якобы его уволили, после чего назначили на должность менеджера по продажам инертных материалов в <данные изъяты> Также Махмудов сказал, какие сведения о доходам ему надо указать в справке 2-НДФЛ, для того чтобы ФИО592 одобрили автокредит. Кроме этого Махмудов сказала, что продавцом автомобиля будет по документам проходить он. В январе 2014 года, находясь в салоне автомобиля, на пересечении <адрес> и <адрес>, он внес в копию трудовой книжки сведения о том, что ФИО592 работает в <данные изъяты>. После чего отдал Махмудову копию трудовой. Спустя день, Махмудов передал копию трудовой книжки, изготовленную ФИО194 Б.В. на имя ФИО592, где уже были оттиски печатей <данные изъяты> он сделал с данной копии еще одну копию и заверил ее рукописными подписями от имени главного бухгалтера Котляровой <данные изъяты> После чего в магазине «Портал», через интернет, распечатал справку 2-НДФЛ, куда внес сведения о высоких доходах ФИО592, как ему сказал Махмудов Р.Л. Справку о доходах и копию трудовой книжки ФИО194 Б.В. отдал Махмудову Р.Л., для того чтобы он заверил ее печатями. ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Махмудова Р.Л. он поехал в магазин ФИО47, там у Саиды получил договор комиссии о якобы передаче в их салон автомобиля LexusLХ 570, 2011 г.в., VIN № для реализации, в котором и расписался. Оставил данный документ в магазине. ФИО592 ФИО194 Б.В. в банк не возил. Спустя некоторое время, от Махмудова Р.Л. последний узнал, что кредит одобрен и деньги переведены на счет ИП «ФИО47». Махмудов сказал перевести деньги ему на карту. В феврале 2014 года он поехал в магазин ФИО47 на <адрес>, где Саиде написал заявление о переводе денежных средств на счет Махмудова. Реквизиты счета у них были, так как это был не первый раз, когда после автокредитов денежные средства переводили на его счет. Справка 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, копия трудовой книжки ТК-I № на имя ФИО89, заверенная рукописными записями от имени ФИО379 ФИО194 Б.В. знакомы. Копию трудовой книжки и справка о доходах, которые он изготовил по указанию Махмудова в январе 2014 года для получения автокредита. Рукописные записи и подписи от имени Котляровой выполнены им. Паспорт транспортного средства серии 61 УР № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «LexusLХ570», 2011 г.в., VIN №, ему знаком. Это именно тот ПТС, который он подписывал от своего имени в магазине ФИО47 по <адрес>. Махмудов сказал ему в феврале 2014 года, чтобы он съездил в магазин ФИО47 и расписался в ПТС. ПТС ему передавала Саида. После подписания ПТС, он оставил его в магазине у ФИО47. Подпись от его имени, как якобы владельца данного автомобиля, принадлежит ему,, он расписывался в нем, также он вносил записи рукописные в графах, о том, что якобы он же и приобрел данный автомобиль у Калимулина. Данного человека ФИО194 Б.В. не знал. Сведения о данных ФИО592 в ПТС он не вносил. В феврале 2014 года он также по указанию Махмудова Р.Л. приезжал в магазин ФИО47, где писал заявление Саиде, что прошу перевести денежные средства, полученные от продажи автомобиля, на карту Махмудову. Точную сумму он не помнит. Договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени ИП «ФИО47» и от имени ФИО194 Б.В. ему знакомы, так как подписи от имени ФИО194 Б.В. в них принадлежат именно ему, он их подписывал при вышеуказанных обстоятельствах в магазине ИП «ФИО47». В октябре 2013 года Махмудов Р.Л. позвонил ему и сказал, что надо поехать к заемщику. Они вместе приехали на автомобиле ФИО194 Б.В. на <адрес>, в районе <адрес>. Махмудов позвонил кому-то и к ним вышел мужчина, которого Махмудов Р.Л. представил, как ФИО150 Как понял ФИО194 Б.В из их разговора, Пугачёв хотел получить кредит в банке. ФИО601 передал Махмудову копию своего паспорта и копию трудовой книжки. Данные документы Махмудов передал ФИО194 Б.В. и сказал, чтобы он подготовил их для получения кредита. Он взял вышеуказанные документы. На следующий день, в октябре 2013 года, находясь возле перекрёстка <адрес> и <адрес>, в салоне автомобиля, он внес в копию трудовой книжки ФИО150 рукописные записи о якобы его месте работы в <данные изъяты> и впоследствии о его устройстве на работу в <данные изъяты> на должность заместителя директора по коммерческим вопросам. На момент внесения им заверяющих записей, оттисков печатей на копии трудовой книжки еще не было. Внесение данных записей ФИО194 Б.В делал по указанию Махмудова, который сказал, что справку о доходах он сделает от Сечина. После внесения соответствующих записей в копию трудовой книжки, ФИО194 Б.В отдал ее Махмудову, тот проставил печати <данные изъяты> при неизвестных обстоятельствах, а ФИО194 Б.В заверил копию трудовой книжки от имени Сечина, только не ставил его подпись. Печати <данные изъяты> Махмудов ставил уже без его участия, при неизвестных ему обстоятельствах. В дальнейшем, примерно в ноябре 2013 года ФИО194 Б.В. ездил с Махмудовым Р.Л. в магазин ИП «ФИО47», где он предоставил ПТС на вышеуказанный автомобиль, и сказал, чтобы ФИО194 Б.В вписал себя в качестве владельца данного автомобиля, и расписался, что он и сделал. Только по сделке автокредита ФИО194 Б.В. не являлся продавцом. Согласно ПТС, продавцом являлся Махмудов Р.Л., а приобретателем ФИО601. Для чего понадобилось вносить ФИО194 Б.В в ПТС, он не знал. Не спрашивал об этом у Махмудова. Справка 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ о его доходах в <данные изъяты> копия трудовой книжки ТК-I № на имя ФИО150, заверенная рукописными записями от имени директора Сечина С.Н. знакомы. Это именно та копия трудовой книжки, которую он по указанию Махмудова Р.Л. изготовил и заверял от имени директора Сечина С.Н. Только подписи от имени Сечина С.Н. он не ставил. Справку 2-НДФЛ не делал.(Том №, л.д. 191-198)

В судебном заседании также оглашены в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания подозреваемого ФИО194 Б.В. от ДД.ММ.ГГГГ, данные им на предварительном следствии, согласно которым он ФИО156 видел летом 2013 года, когда привозил Махмудова Руслана на встречу к Лаптеву А.С. к его офису на <адрес>. Там Махмудов выходил из машины и подходил к Лаптеву А.С. и ФИО156, они о чем-то разговаривали. Лично с ним ФИО194 Б.В. не знаком, знает его в лицо. В документах кредитного дела изображен именно тот человек, которого он видел с Махмудовым и ФИО569 летом 2013 года. Какого-либо отношения к получении кредита ФИО156 на автомобиль «LandRoverRangeRover», VIN: №, он не имеет. Трудовые книжки не заверял, справки о доходах для него не делал. Летом 2013 года ФИО194 Б.В. помнит, что он возил Махмудова Р.Л. на встречу с Лаптевым А.С., к автосалону LandRover на <адрес>, там они о чем-то говорили, но разговора он не слышал. В феврале 2014 года Махмудов Р.Л. позвонил ФИО194 Б.В. и сообщил, что необходимо подъехать к нему, надо будет помочь по кредиту. ФИО194 Б.В. подъехал к Махмудову Р.Л. в <адрес>, точное место он не помнит. Махмудов передал ФИО194 Б.В. копию трудовой книжки на имя ФИО126, и сказал, чтобы он сделал и заверил копию книжки, о том, что якобы ФИО126 работает в <данные изъяты> менеджером по продажам, так как это нужно для кредита. Как понял он, со слов Махмудова Р.Л., ФИО384 являлась заемщиком, которую подыскал Лаптев А.С. Передавал он ФИО194 Б.В. документы на <адрес>, недалеко от офиса ФИО569. Там же, в салоне автомобиля? ФИО194 Б.В. внес в пустую копированную страницу трудовой книжки, сведения о том, что ФИО126 работает в <данные изъяты> После чего передал заполненную им копию трудовой книжки Махмудову Р.Л. Спустя некоторое время, Махмудов Л.В. вновь позвонил, и сообщил, что надо его отвезти в Белореченск. Зачем не говорил, но ФИО194 Б.В. понял, что там кто-то берет автокредит, так как ранее туда ездили в банк «Россельхозбанк» заемщики, которых подыскивал Махмудов. ФИО194 Б.В. забрал Махмудова в <адрес>, после чего по его указанию завез его в магазин ИП «ФИО47», где Махмудов Р.Л. забрал пакет документов для получения кредита, в который входила, в том числе и копия трудовой книжки ФИО126, а также две справки 2-НДФЛ о ее доходах. Они были с оттисками печатей. Махмудов передал копию трудовой книжки и справки 2-НДФЛ ФИО194 Б.В., сказал, чтобы он подписал их. Находясь в салоне автомобиля, на <адрес>, он заверил копию трудовой книжки от имени главного бухгалтера ФИО379 и подписал от ее же имени две справки о доходах ФИО126 Так как ФИО194 Б.В. ранее уже делал документы от <данные изъяты> для получения автокредитов, то помнил, кого в качестве главного бухгалтера указывал в данных документах, а именно: Котлярову. Заверенные копию трудовой книжки и справки о доходах он передал Махмудову. После чего, в тот же день, отвез его к зданию банка «Россельхозбанк» в <адрес>. По пути Махмудов созванивался с Лаптевым А.С., и тот ему сообщил, что он с ФИО600 уже возле банка. Когда Коробков Б.В. подъехал к зданию вышеуказанного банка, то увидел там Лаптева А.С. и ФИО126 Махмудов Р.Л. вышел к ним и передал ФИО569 пакет документов, который забирала в магазине ФИО47. После этого ФИО194 Б.В. с Махмудовым уехали. Каких-то других событий по данному кредиту ФИО194 Б.В. не знает. Справка 2-НДФЛ № и № от ДД.ММ.ГГГГ и копия трудовой книжки ТК № на имя ФИО126, заверенная рукописными записями от имени ФИО379 ему знакомы. Это именно те документы, которые он делал и подписывал для получения автокредита ФИО126 по указанию Махмудова. Рукописные записи заверяющие трудовую книжку, а также текст о работе ФИО126 в <данные изъяты> выполнены именно им. Подписи от имени ФИО379 выполнены также им. Паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMWX6М», VIN: №, ФИО194 Б.В. знаком. Примерно в феврале 2014 года, уже после того, как он с Махмудовым Р.Л. ездил в <адрес> и видел там ФИО569 и ФИО600, Махмудов при встрече в <адрес>, около автосалона, предоставил ФИО194 Б.В. данный ПТС и сказал, чтобы он вписал туда сведения о приобретателе автомобиля, а именно: ФИО126 Что он и сделал в салоне своего автомобиля. Но подписи от имени продавца Лаптева А.С. и от имени покупателя ФИО126 ФИО194 Б.В. не вносил. Потом данный ПТС передал Махмудову. В ноябре 2013 года, точное число он не помнит, Махмудов Р.Л. вызвал ФИО194 Б.В. в автосалон на <адрес>, где сказал, что на автовокзале <адрес> №, ему надо встретить автобус, через который передадут документы заемщика. Номер автобуса и когда он прибывал на автовокзал, откуда, он не помнит, в связи с давностью событий. ФИО194 Б.В. поехал на автовокзал №, там нашел автобус и у водителя забрал конверт, в котором находились копия паспорта ФИО105 и копия ее трудовой книжки. ФИО194 Б.В. привез данные документы Махмудову Р.Л., который сказал, чтобы он сделал копию трудовой для получения кредита, и указал, что ФИО105 якобы работает в <данные изъяты> заместителем директора. Возле автосалона, в своем автомобиле, он заполнил последние листы копии трудовой книжки ФИО105, вписав туда сведения о том, что она работает в <данные изъяты> заместителем директора, также заверил каждый лист копии трудовой книжки рукописными записями «ген. директор 11.11.2013». ФИО194 Б.В. знал, что предприятие <данные изъяты> принадлежит Сечину С.Н., поэтому оставлял место для печати и его подписи. За него не расписывался. Как он понял, со слов Махмудова, ФИО105 подыскал в качестве заемщика Сечин. После чего отдал копию трудовой Махмудову. Махмудов сказал ФИО194 Б.В., что продавцом автомобиля по ПТС будет числится он, поэтому, когда он скажет, надо будет проехать в магазин ИП «ФИО47», а там подписать договор комиссии. В ноябре 2013 года Махмудов дал ФИО194 Б.В. указание проехать в магазин ФИО47 и подписать там документы, после чего весь пакет документов отвезти в <адрес>, так как ФИО105 там в банке «Россельхозбанк» будет получать кредит. В ноябре 2013 года ФИО194 Б.В. по указанию Махмудова приехал на <адрес>, в <адрес>, в магазин ФИО47. Там у Саиды, или у ФИО224 Анни, ФИО194 Б.В. получил пакет документов для предоставления в банк для получения автокредита. Он расписался как продавец автомобиля в договоре комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, в акте приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ и в отчете выполненных работ. Со стороны ИП «ФИО47», данные документы уже были подписаны и проставлены печати. После чего забрал вышеуказанные документы, а также другие документы, которые были необходимы для получения кредита, и повез их в Белореченск. Ездил он туда вместе с Махмудовым Р.Л. Прибыв туда, Махмудов Р.Л. возле банка «Россельхозбанк» передал пакет документов ФИО105 После чего они уехали. Спустя некоторое время, в ноябре 2013 года, Махмудов сказал, чтобы ФИО194 Б.В. съездил к ФИО47 и перевел деньги, полученные на счет автосалона, и перевел половину на его карту, а вторую половину на счет Сечину С.Н. Что ФИО194 Б.В. и сделал, для чего в магазине ИП «ФИО47» написал заявление Саиде о переводе денег на счета Махмудова Р.Л. и Сечина. Реквизиты счетов в магазине уже были давно, так как Махмудов Р.Л. такие кредиты постоянно через них проводил. Махмудову перевел 1 000 000 рублей и Сечину 1 000 000 рублей. Справка 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, копия трудовой книжки АТ-III № на имя ФИО105 ФИО194 Б.В. знакомы. Это те самые документы, копия трудовой книжки, которую он изготовил по указанию Махмудова в ноябре 2013 года, для получения автокредита ФИО105 Рукописные записи «ген. директор 11.11.2013», а также записи о работе ФИО105 в <данные изъяты> выполнены так же им. П№УН № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMW 550IXDRIVE», VIN: №, ФИО194 Б.В. не знаком. Подписи от имени ФИО194 Б.В. вносил не он. Рукописные записи в ПТС также вносились не им. Договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени ИП «ФИО47» и от имени ФИО194 Б.В. знакомы, так как подписи от имени ФИО194 Б.В. в них принадлежат ему, он их подписывал при вышеуказанных обстоятельствах в магазине ИП «ФИО47». В ноябре 2013 года, точное число он не помнит. Махмудов Р.Л. позвонил ФИО194 Б.В. и сказал, что надо поехать к заемщику. Они приехали на автомобиле ФИО194 Б.В. в район перекрестка <адрес> и <адрес>, недалеко от памятника «два самолета». Там их ждал Клевцов ФИО229 на своем автомобиле «AUDIA6» черного цвета. Он поздоровался с Махмудовым Р.Л. В салоне автомобиля ФИО194 Б.В. Махмудов Р.Л. и Клевцов стали обсуждать кредит. Клевцов просил помочь с получением кредита, который нужен был для какого-то бизнеса. Махмудов ему объяснил, что с получением кредита он может помочь, но придется брать автокредит на якобы приобретение автомобиля, но ФИО591 автомобиль приобретаться не будет, сделка будет фиктивной. При этом Махмудов говорил Клевцову, что платить кредит придется ему вместе с ФИО593, которого Клевцов называл заемщиком, который возьмёт на себя кредит. Клевцов обещал, что кредит они будут выплачивать вовремя. Беспокоится не о чем. Махмудов сообщил ему, что необходимо будет оплатить его услуги в размере 30 процентов от суммы кредита. Клевцов согласился. Клевцов передал Махмудову копию паспорта и копию трудовой книжки ФИО593. Данные документы Махмудов передал ФИО194 Б.В. и сказал, чтобы он подготовил их для получения кредита. На следующий день, в ноябре 2013 года, находясь возле перекрёстка <адрес> и <адрес>, в салоне автомобиля, ФИО194 Б.В. внес в копию трудовой книжки ФИО152, на последней станице, рукописные записи о якобы его месте работы в <данные изъяты> должности начальника отдела снабжения. На момент внесения им заверяющих записей, оттисков печатей на копии трудовой книжки еще не было. Внесение данных записей он делал по указанию Махмудова, который сказал, что справку о доходах он достанет. После внесения соответствующих записей в копию трудовой книжки, ФИО194 Б.В. отдал Махмудову, тот через день вернул уже с проставленными оттисками печати <данные изъяты> а ФИО194 Б.В. внес заверительные записи в копию трудовой книжки от имени главного бухгалтера ФИО379, и поставил от ее имени подпись. Также Коробков Б.В. расписался на справке 2-НДФЛ, которую ему также предоставил Махмудов Р.Л. В дальнейшем, в ноябре 2013 года, ФИО194 Б.В. ездил с Махмудовым Р.Л. в магазин ИП «ФИО47», где он забрал пакет документов для Клевцова, и они поехали в <адрес>. Там возле здания банка «Россельхозбанк» Махмудов Р.Л. встретил Клевцова и передал ему пакет документов для кредита. После чего Клевцов передал их неизвестному мужчине, который пошёл в банк. Был ли этот мужчина ФИО593, он не знал. Спустя некоторое время Махмудов Р.Л. попросил у ФИО194 Б.В. дебетовую карту ВТБ, которая была открыта на имя его супруги ФИО9, для того чтобы снять денежные средства по автокредиту. Как он пояснил, на его карте ВТБ уже вышел весь лимит снятия денежных средств, так как на картах ВТБ было ограничение на снятие наличных, а именно: в сутки можно было снять не более 1 млн. рублей, а в течение месяца не более 3 млн. рублей. ФИО194 Б.В. дал ему карту и сообщил пин-код. ФИО591 ФИО194 Б.В. деньги не обналичивал, и Клевцову или ФИО593 их не передавал. Справка 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, копия трудовой книжки АТ-IV № на имя ФИО92, заверенная рукописными записями от имени ФИО379 ФИО194 Б.В. знакомы. Это именно та копия трудовой книжки, которую он по указанию Махмудова Р.Л. изготовил и заверял от имени ФИО379 Рукописные записи о заверении копии трудовой, а также подписи от имени ФИО379 в справке 2-НДФЛ выполнил так же он. Документы ПТС <адрес> ФИО194 Б.В. не знакомы, он не видел данный ПТС, подписи и записи от руки ему не принадлежат. В январе 2014 года Махмудов Р.Л. позвонил ФИО194 Б.В. и сказал, что надо подъехать к Коробкову Роману, и помочь ему по кредиту. ФИО194 Б.В. понял, что речь идёт об изготовлении документов для получения автокредита. Он приехал к Коробкову Роману, вечером в январе 2014 года, к торговому ФИО98 «Юбилейный». Там Коробков Б.В. встретил Романа Коробкова, своего брата, который работал водителем у Сечина. Коробков Роман передал ФИО194 Б.В. трудовую книжку на имя ФИО201 А.М., копию его паспорта. ФИО194 Б.В. записал в трудовую книжку, что ФИО201 А.М. якобы работал в ООО «Бакра», а потом в <данные изъяты>. Эти сведения для внесения им в трудовую книжку, сообщил Махмудов. После чего передал трудовую книжку Коробкову Роману. На следующий день, на том же месте, он вновь встретился с Коробковым Романом, последний передал ФИО194 Б.В. копию трудовой книжки ФИО201 А.М., которую он заполнял ранее при вышеуказанных обстоятельствах. Она была уже заверена оттиском печати <данные изъяты> ФИО194 Б.В. внес в копию трудовой книжки заверительные надписи и подписал ее от имени ФИО385, которую ФИО591 выдумал. Дату поставил ДД.ММ.ГГГГ. Также Коробков Роман предоставил ему справку 2-НДФЛ на имя ФИО201 А.М. с оттиском печати <данные изъяты>, ФИО194 Б.В. подписал ее от имени Семочкиной. Данные документы ФИО194 Б.В. передал Коробкову Роману. Самого Никитина ФИО194 Б.В. не помнит. О том, что ФИО194 Б.В. сделал документы, он сообщил Махмудову Р.Л. В банк ФИО201 для получения кредита он не возил. Продавцом по данной сделке не выступал. Справка 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, копия трудовой книжки ТК-II № на имя ФИО201 А.М., заверенная рукописными записями ФИО194 Б.В. знакомы Это именно та копия трудовой книжки, которую он по указанию Махмудова Р.Л. изготовил и заверял от имени ФИО385 Рукописные записи о заверении копии трудовой книжки и копии рукописных записей в самой трудовой книжке выполнены им. Подписи от имени Семочкиной в копии трудовой книжки и на справке 2-НДФЛ выполнил так же он. ПТС <адрес>, предоставлял ли данный ПТС ему Махмудов, он ФИО194 Б.В. не помнит точно. Почерк, которым внесены в него сведения о владельце, похож на его, но подписи не ФИО194 Б.В. Кроме того, данный ПТС различается по месту расположения рукописного текста и оттисков печатей с копией ПТС, заверенного от имени ИП «ФИО47», который находится в кредитном деле, представленном следователем. Возможно, Махмудов давал ему переписывать сведения с данной копии ПТС, в оригинал ПТС. В мая 2013 года Махмудов Р.Л. встретился с ФИО194 Б.В. в <адрес>, где именно он не помнит, и передал ему незаполненную трудовую книжку, а также копию паспорта на имя ФИО315 Г.А. Руслан сказал ФИО194 Б.В., что необходимо заполнить трудовую книжку для получения кредита на ФИО315. Под диктовку Махмудова Р.Л., ФИО194 Б.В. внес в трудовую книжку сведения о месте работы ФИО315, последним местом работы указал ООО «Гранит-С». После чего в ближайшем магазине, сделал светокопию трудовой книжки, и все эти документы передал Махмудову. На следующий день, в мае 2013, вместе с Махмудовым они приехали в автосалон «<данные изъяты> на <адрес>. В помещении автосалона уже находилась ФИО315 Г.А. и ФИО112. Махмудов передал ФИО194 Б.В. в помещении автосалона копию трудовой книжки ФИО315, которую он накануне изготовил, и попросил ее заверить. ФИО194 Б.В. внес заверительные записи в копию трудовой книжки. Оттиски печатей <данные изъяты> уже находись на данных документах. ФИО194 Б.В. видел у Махмудова справку 2-НДФЛ на ФИО315 Г.А., также с оттиском печати <данные изъяты> и подпись от имени Сечина. После того, как он заверил копию трудовой, Махмудов передал данные документы ФИО112 и сказал ей и ФИО315, чтобы они вносили заявки в банки. ФИО596 стала заполнять заявку, ФИО315 сообщала ей сведения о себе, передала ей паспорт. После того, как они внесли заявки, Махмудов Р.Л., вместе с ФИО194 Б.В., на его автомобиле, отвезли ФИО315 Г.А. домой, высадили ее на <адрес> некоторое время, в июне 2013 года, Махмудов Р.Л. сказал ФИО194 Б.В., чтобы он забрал ФИО315 Г.А. в городе Краснодаре, после чего забрал документы на кредит из автосалона, и отвез ее в банк «РОСБАНК» на <адрес>. ФИО194 Б.В. забрал ФИО315 Г.А. в <адрес>, завез ее на <адрес>, где ФИО315 забрала пакет документов для кредита. После чего ФИО194 Б.В. отвез ее к банку «Росбанк» на <адрес>, там высадил. Она была в банке около 1 часа, потом вышла, сообщила, что кредит подписала, он ее отвез домой. ФИО196 П.В., указанный в кредитном деле как продавец автомобиля, знакомый ФИО50 и Махмудова Руслана, ФИО194 Б.В. их видел вместе. Обычно он выступал либо в качестве якобы продавца автомобилей для оформления автокредитов, либо на него регистрировали машины в ГИБДД. Справка 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, копия трудовой книжки АТ-IV № на имя ФИО315 Г.А., заверенная рукописными записями ФИО194 Б.В. знакомы. Это именно та копия трудовой книжки, которую он по указанию Махмудова Р.Л. изготовил и заверял своей рукой. Рукописные записи о заверении копии трудовой книжки и копии рукописных записей в самой трудовой книжке выполнены им. Подписи от имени Сечина ФИО194 Б.В. не выполнял, справку 2-НДФЛ так же не выполнял. ПТС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ знаком он, видел оригинал данного ПТС в салоне у Нигай А.Е. В январе 2014 года Махмудов Р.Л. позвонил ФИО194 Б.В. и сказал, что надо подъехать к Коробкову Роману, и помочь ему по кредиту. Вечером, в январе 2014 года ФИО194 Б.В. приехал к торговому ФИО98 «Юбилейный». Там он встретил Романа Коробкова, который работал водителем у Сечина. Он передал ФИО194 Б.В. трудовую книжку на имя ФИО69 и копию его паспорта. ФИО194 Б.В. записал в трудовую книжку, что ФИО69 якобы работал в <данные изъяты> а потом в <данные изъяты> Эти сведения для внесения в трудовую книжку ФИО194 Б.В. сообщил Махмудов. После чего передал трудовую книжку Коробкову Роману. Записи в трудовую книжку ФИО69 и ФИО201 А.М., о котором ФИО194 Б.В. давал показания выше, он вносил в одно и то же время, потому они идентичны. На следующий день, на том же месте, ФИО194 Б.В. вновь встретился с Коробковым Романом, последний передал ФИО194 Б.В. копию трудовой книжки ФИО69, которую он заполнял ранее при вышеуказанных обстоятельствах. Она была уже заверена оттиском печати <данные изъяты> ФИО194 Б.В. внес в копию трудовой книжки заверяющие надписи и подписал ее от имени главного бухгалтера ФИО385, которую ФИО591 выдумал. Дату поставил ДД.ММ.ГГГГ. Также Коробков Роман предоставил ему справку 2-НДФЛ на имя ФИО69 с оттиском печати <данные изъяты> ФИО194 Б.В. подписал ее от имени Семочкиной. Данные документы ФИО194 Б.В. передал Коробкову Роману. Самого ФИО69 ФИО194 Б.В. не помнит. О том, что ФИО194 Б.В. сделал документы для кредита, он сообщил Махмудову Р.Л. В банк ФИО69 для получения кредита ФИО194 Б.В. не возил. Продавцом по данной сделке не выступал. Справка 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, копия трудовой книжки ТК-II № на имя ФИО69, заверенная рукописными записями ФИО194 Б.В. знакомы. Это именно та копия трудовой книжки, которую он по указанию Махмудова Р.Л. изготовил и заверял от имени ФИО385 Рукописные записи о заверении копии трудовой книжки и копии рукописных записей в самой трудовой книжке выполнены им. Подписи от имени Семочкиной в копии трудовой книжки и на справке 2-НДФЛ выполнил так же он. ПТС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «АUDI Q7», VIN №, предоставлял ли данный ПТС Махмудов для заполнения, ФИО194 Б.В. точно не помнит. Почерк, которым внесены в него сведения о владельцах, ФИО194 Б.В. не принадлежат, он его не заполнял. В ноябре 2013 года ФИО194 Б.В. позвонил Сечин С.Н., который попросил помочь в оформлении документов Коробкову Роману, который в то время работал у Сечина С.Н. водителем. Ему надо было правильно заполнить документы. Махмудов Р.Л. был осведомлен об этом, так как все что делал ФИО194 Б.В. по автокредитам, делалось с его ведома и по его договорённости с Сечиным С.Н. В ноябре 2013 года Коробков Роман встретился с ФИО194 Б.В. в <адрес>, где-то по <адрес>. В салоне автомобиля Коробков Роман передал ФИО194 Б.В. незаполненную копию трудовой книжки и справку 2-НДФЛ на имя ФИО153. Он попросил внести в незаполненную копию трудовой книжки сведения о ФИО34 ФИО194 Б.В. заполнил два первых листа трудовой книжки, указал, что ФИО34 работает в <данные изъяты> так сказал писать Коробков Роман. Также Коробков Б.В. подписал от имени ФИО379 справку 2-НДФЛ. Оттисков печати на тот момент еще не было на вышеуказанных документах. После чего Коробков Роман уехал, но буквально на следующий день, он позвонил и снова они встретились на <адрес>. Там Коробков Роман передал ФИО194 Б.В. копию трудовой книжки ФИО34, на которой были уже проставлены оттиски печатей <данные изъяты> ФИО194 Б.В. заверил данную копию трудовой книжки от имени главного бухгалтера Котляровой и расписался за нее, подпись выдумал. После чего передал вышеуказанные документы ФИО194 Р. Каких-либо других документов по данному автокредиту он не подписывал. Спустя некоторое время Коробков Роман звонил и спрашивал, одобрили ли кредит для ФИО581. ФИО194 Б.В. узнавал об этом у Махмудова, после чего либо тот ФИО591 звонил Сечину, либо он сообщал информацию Коробкову Роману, а тот в свою очередь сообщал Сечину. Заёмщик ФИО153 являлся человеком Сечина, его подыскал Коробков Роман. С ФИО34 ФИО194 Б.В. лично не знаком. Справка 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО34 о его доходах в <данные изъяты> копия трудовой книжки ТК-I № на имя ФИО34, заверенная рукописными записями от имени главного бухгалтера ФИО379 ФИО194 Б.В. знакомы. Это именно те документы, справка 2-НДФЛ и копия трудовой книжки, которые он по просьбе Сечина, Махмудова и Коробкова Романа, подписывал при вышеуказанных обстоятельствах. Рукописные записи в данных документах, а также подписи от имени Котляровой выполнены ФИО194 Б.В. Что-то еще по обстоятельствам получения данного автокредита он сообщить не может. ПТС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «MersedesBenz Е63 AMG» VIN№ ФИО194 Б.В. видел впервые. Рукописные записи в данном ПТС принадлежат не ему, кто их выполнял, не знает. ФИО194 Б.В. его не показывали. О том, существует ли данный автомобиль в реальности, он не знал. Об обстоятельствах, скорее всего может пояснить Коробков Роман. Договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени ИП «ФИО47» и от имени Сечина С.Н., акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, отчет выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между ИП «ФИО47» и ФИО34 ФИО194 Б.В. не знакомы. ФИО194 Б.В. их не подписывал. Заёмщика ФИО60 ФИО194 Б.В. не знает и об обстоятельствах получения ею кредита ничего показать не может, так как не участвовал в этом. Подписи на копии трудовой книжки и в справке 2-НДФЛ ФИО194 Б.В. не принадлежат. ПТС <адрес> на автомобиль LandRoverRangeRoverSport, VIN: №, ему не знаком, он его не заполнял. В январе 2014 года Махмудов Р.Л. позвонил ФИО194 Б.В. и сообщил, что надо подъехать к нему. ФИО194 Б.В. забрал Махмудова Р.Л. в <адрес>, после чего по его указанию, отвез его к дому Наумова Д., в районе <адрес>. Наумов вышел вместе с ФИО590. Наумов передал Махмудову копию пустой трудовой книжки, копию паспорта ФИО16 ФИО590 сказал, что этот человек хочет получить кредит. После чего Махмудов передал эти документы ФИО194 Б.В. и сказал, чтобы он подготовил их к получению кредита. ФИО194 Б.В. в январе 2014 года, находясь в салоне автомобиля, на пересечении <адрес> и <адрес>, внес в копию незаполненной трудовой книжки сведения о том, что ФИО16 якобы работал в <данные изъяты> в качестве начальника отдела продаж. Где он на самом деле работает ФИО194 Б.В. не знал. После чего сделал с данной копии трудовой книжки вторую копию и передал ее Махмудову Р.Л. Спустя некоторое время Махмудов вернул ему копию трудовой книжки уже с оттисками печати <данные изъяты> и ФИО194 Б.В. заверил ее от имени главного бухгалтера Котляровой и расписался от ее имени, имя и ее подпись выдумал. Также он, в январе 2014 года, в магазине «Портал» через сеть интернет нашел образец справки 2-НДФЛ, и напечатал ее на имя ФИО16, указав там доходы, размер которых ему сказал указать Махмудов. После чего поставил подпись от имени Котляровой на указанной справке. Данные документы, ФИО194 Б.В. либо отдал Махмудову, либо отвез по указанию Махмудова Р.Л. в магазин ИП «ФИО47» на <адрес> ФИО194 Б.В. этого не помнит. ФИО574 в банк ФИО194 Б.В. не возил. Его роль на этом закончилась. Справка 2-НДФЛ и копия трудовой книжки ТК № на имя ФИО16, заверенная рукописными записями от имени Котляровой осмотрены, ФИО194 Б.В. знакомы. Это именно те документы, которые он делал для получения автокредита ФИО574 по указанию Махмудова. Рукописные записи и подписи в данных документах выполнены так же им. Видел ли он копию паспорта транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль ««BMW 535 ixDrive» затрудняется сказать. С ФИО16 он не знаком. ФИО17 ранее имел фамилию Тимченко, и являлся охранником Сечина С.Н. В июне 2014 года Махмудов при встрече с ФИО194 Б.В. в <адрес>, сказал, что надо подготовить документы для получения кредита на охранника Сечина. Потом, в июне 2014 года, когда Коробков Б.В. находился вместе с Махмудовым в <адрес> к ним подъехал к автосалону ФИО297 (Тимченко) А.С. Он передал ФИО194 Б.В. копию своей трудовой книжки, копию паспорта чтобы он заверил правильно данные документы для получения кредита. В салоне своего автомобиля возле «Автосалон №» ФИО194 Б.В. внес в копию его трудовой книжке записи о том, он принят на работу в <данные изъяты> заместителем директора, и подписал справки 2-НДФЛ о его доходах, которые были необходимы для предоставления в банк. В тот же день, в июне 2014 года в магазине «Портал» через сеть интернет ФИО194 Б.В. нашел образец справки 2-НДФЛ, и напечатал ее на имя ФИО17, указав там его доходы, размер которых ему сказал указать Махмудов. После чего копию трудовой книжки и справку 2-НДФЛ ФИО194 Б.В. подписал собственноручно от имени ФИО94 Заверенные и подписанные им документы передал Махмудову. Впоследствии ФИО194 Б.В. к данному факту получения автокредита никакого отношения не имел. Копия трудовой книжки ТК-I № на имя ФИО17, а также справка формы 2-НДФЛ о доходах физического лица за № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17, ФИО194 Б.В. знакомы, так как записи «гл. бухгалтер (ФИО94) 01.07.2014», «ДД.ММ.ГГГГ работает по настоящее время в занимаемой должности» и подписи от имени ФИО94 выполнил лично ФИО194 Б.В. при указанных выше обстоятельствах, действуя по указанию Махмудова Р.Л. В июне 2014 года Махмудов позвонил ФИО194 Б.В. и сказал, что подъедет ФИО50, ему надо сделать документы. ФИО194 Б.В. понял, что речь идет о документах для автокредита, так как ФИО585 был другом Махмудова, и ранее неоднократно присутствовал при том, когда Махмудов давал ФИО194 Б.В. заверять копии трудовых книжек для получения кредитов. В начале июня 2014 года ФИО50 созвонился с ФИО194 Б.В. и они договорились встретиться с ним на <адрес>. Встретившись там, в указанное время, ФИО585 передал ФИО194 Б.В. копию трудовой книжки ФИО157, которая уже была заполнена. Он внес заверяющие записи в копию трудовой книжки, о том, что копия верна, от имени главного бухгалтера ФИО94, Ранее ФИО194 Б.В. уже заверял копии документов от данного лица, которого выдумал ФИО591. ФИО585 предоставил ФИО194 Б.В. две справки 2-НДФЛ о доходах ФИО157 в <данные изъяты> которые он подписал от имени ФИО94. При этом оттисков печатей на вышеуказанных документах не было. После этого он сразу отдал подписанные им документы ФИО50, и он уехал. Каких-либо других действий по данному факту получения кредита ФИО194 Б.В. не делал. Копия трудовой книжки ТК-II № на имя ФИО157, а также справки формы 2-НДФЛ о доходах физического лица № и № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО157 ФИО194 Б.В. знакомы, так как записи в них от имени главного бухгалтера ФИО94 и подписи от имени ФИО94 выполнил лично ФИО194 Б.В. при указанных выше обстоятельствах, действуя по указанию Махмудова Р.Л. и просьбе ФИО232 А. В феврале 2014 года Махмудов Р.Л. позвонил ФИО194 Б.В. и сообщил, что надо подъехать к нему, необходимо будет помочь по кредиту. ФИО194 Б.В. подъехал к Махмудову Р.Л. в <адрес>. Махмудов передал ему копию трудовой книжки на имя ФИО249 Н.О., и сказал, чтобы ФИО194 Б.В. сделал и заверил копию трудовой книжки о том, что якобы ФИО249 Н.О. работает в <данные изъяты> заместителем финансового директора, так как это нужно для кредита. Как понял ФИО194 Б.В. со слов Махмудова Р.Л., ФИО249 Н.О. являлась заемщиком, которую подыскал Лаптев А.С. Передавал Руслан документы на <адрес>, недалеко от офиса ФИО569. Ранее ФИО194 Б.В. давал показания по поводу подготовки им документов для кредита ФИО600. Ее документы и документы ФИО249 ФИО194 Б.В. готовил в одно и тоже время, так как Махмудов дал ему два пакета документов. Тамже, в салоне автомобиля? он внес в пустую копированную страницу трудовой книжки сведения о том, что ФИО249 Н.О. работает в <данные изъяты>. После чего передал заполненную им копию трудовой книжки Махмудову Р.Л. Спустя некоторое время Махмудов Л.В. вновь позвонил ФИО194 Б.В. и сообщил, что надо его отвезти в Белореченск. Он забрал Махмудова в <адрес>, после чего по его указанию завез его в магазин ИП «ФИО47», где Махмудов Р.Л. забрал пакет документов для получения кредита, в который входила в том числе и копия трудовой книжки ФИО126 и ФИО249 Н.О., а также по две справки 2-НДФЛ о доходах ФИО249 Н.О. и ФИО600. Они были с оттисками печатей. Махмудов передал копии трудовых книжек и справки 2-НДФЛ ФИО194 Б.В., сказал, чтобы он подписал их. Находясь в салоне автомобиля, на <адрес>, ФИО194 Б.В. заверил копии трудовых книжек от имени главного бухгалтера ФИО379 и подписал от ее же имени справки о доходах ФИО249 Н.О. и ФИО126 Так как он ранее уже делал документы от <данные изъяты> для получения автокредитов, то помнил, кого в качестве главного бухгалтера указывал в данных документах, а именно Котлярову. Заверенные копию трудовой книжки и справки о доходах он передал Махмудову. После чего, в тот же день, отвез его к зданию банка «Россельхозбанк» в <адрес>. По пути Махмудов созванивался с Лаптевым А.С., и тот ему сообщил, что он уже возле банка, Когда Коробков Б.В. подъехал к зданию вышеуказанного банка, то увидел там Лаптева А.С. и ФИО126 Там была еще одна женщина, это была ФИО249 Н.О. Махмудов Р.Л. вышел к ним и передал ФИО569 пакет документов, который она забирала в магазине ФИО47. После этого ФИО194 Б.В. с Махмудовым уехали. Каких-то других событий по данному кредиту он не знал. Справка 2-НДФЛ № и № от ДД.ММ.ГГГГ и копия трудовой книжки АТ-V № на имя ФИО249 Н.О., заверенная рукописными записями от имени ФИО379 ФИО194 Б.В. знакомы. Это именно те документы, которые он делал и подписывал для получения автокредита ФИО249 Н.О. по указанию Махмудова. Рукописные записи, заверяющие трудовую книжку, а также текст о работе ФИО249 Н.О. в <данные изъяты> выполнены ФИО194 Б.В. Подписи от имени ФИО379, паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль ««JaguarXJ», VIN№, ФИО194 Б.В. не знакомы. В декабре 2013 года Махмудов Р.Л. позвонил ФИО194 Б.В. и сказал, чтобы он встретился с Коробковым Романом, у него есть документы по кредиту. ФИО194 Б.В. встретился в начале декабря 2013 года с Коробковым Романом, на <адрес>. Коробков Роман передал ФИО194 Б.В. трудовую книжку на имя ФИО154, копию его паспорта. ФИО194 Б.В. записал в трудовую книжку, что ФИО154 якобы работал в <данные изъяты> а потом устроился в <данные изъяты> Эти сведения для внесения им в трудовую книжку сообщил Махмудов. После чего ФИО194 Б.В. передал трудовую книжку Коробкову Роману. На следующий день, на том же месте, он вновь встретился с Коробковым Романом, он передал ФИО194 Б.В. копию трудовой книжки ФИО154, которую он заполнял ранее при вышеуказанных обстоятельствах. Она была уже заверена оттиском печати <данные изъяты> ФИО194 Б.В. внес в копию трудовой книжки заверяющие записи и подписал ее от имени ФИО385, которую ФИО591 выдумал. Дату поставил ДД.ММ.ГГГГ. Также Коробков Роман предоставил ФИО194 Б.В. справку 2-НДФЛ на имя ФИО154 с оттиском печати <данные изъяты> ФИО194 Б.В. подписал ее от имени Семочкиной. Данные документы он передал Коробкову Роману. Самого ФИО154 он знал, так как после указанных выше событий, видел его с Коробковым Романом. О том, что ФИО194 Б.В. сделал документы, он сообщил Махмудову Р.Л. В данный момент он не помнит, возил ли он ФИО154 в банк в <адрес>, возможно, возил по указанию Махмудова. Продавцом по данной сделке ФИО194 Б.В. не выступал, им был ФИО585. Справка 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, копия трудовой книжки ТК-I № на имя ФИО154, заверенная рукописными записями ФИО194 Б.В. знакомы. Это именно та копия трудовой книжки, которую он по указанию Махмудова Р.Л. изготовил и заверял от имени ФИО385 Рукописные записи о заверении копии трудовой книжки и копии рукописных записей в самой трудовой книжке выполнены ФИО194 Б.В. Подписи от имени Семочкиной в копии трудовой книжки и на справке 2-НДФЛ выполнил так же он. Он точно не помнит, предоставлял ли данный ПТС <адрес> ему Махмудов. Почерк, которым внесены в него сведения о владельце, со слов ФИО194 Б.В., похож на его, но подписи не его. В конце декабря 2013 года ФИО50 в <адрес> передавал ФИО194 Б.В. данный ПТС, чтобы он записал туда данные покупателя ФИО154 Что он и сделал. Но за ФИО583 он не подписывался. (том №, л.д. 199-211)

Оглашенными в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подозреваемого ФИО194 Б.В. от ДД.ММ.ГГГГ, данными им на предварительном следствии, согласно которым в июле 2013 года ФИО194 Б.В. продал автомобиль «MERCEDES - BENZ ML320», на который получил автокредит в ОАО «Россельхозбанк». Продал его по объявлению. Его нашел по объявлению ФИО18, житель <адрес>. Стоимость автомобиля составляла 1 300 000 руб. На учет в ГИБДД ФИО18 ставил данный автомобиль без участия ФИО194 Б.В. Часть денежных средств в размере 600 000 рублей, ФИО194 Б.В. внес на счет в ОАО «Россельхозбанке», чтобы с них списывались ежемесячные платежи по автокредиту, который он оформил на данный автомобиль при ранее указанных обстоятельствах, а на 700 000 рублей приобрел в собственность автомобиль «Мазда». Примерно в мае 2015 года ФИО18 позвонил ФИО194 Б.В. и сообщил, что ему стало известно, что автомобиль «MERCEDES - BENZ ML320», который он ему продал, является залоговым имуществом в банке. Он возмущался этим и стал требовать вернуть ему денежные средства, но уже в сумме 1 700 000 рублей, аргументируя это тем, что он приобрел новые колеса на автомобиль и заменил турбину на двигателе. В конце мая 2015 года в <адрес>, около пересечения <адрес> и <адрес>, ФИО194 Б.В. встретился с тремя мужчинами, которых к нему прислал Гаршенин, они представились ФИО235, Евгением и Виктором. Они представились друзьями ФИО386 От имени Гаршенина они стали требовать возврата денежных средств в размере 1 700 000 рублей, после чего намеревались обратно вернуть автомобиль «MERCEDES - BENZ ML320», который ФИО194 Б.В. продал Гаршенину. ФИО194 Б.В. пообещал найти выход из ситуации. ДД.ММ.ГГГГ ФИО194 Б.В. снова встретился с ФИО235 на перекрестке <адрес> и <адрес>, где ФИО235 потребовал написать расписку о том, что ФИО194 Б.В. обязуется вернуть денежные средства в размере 1 700 000 рублей. Он написал такую расписку и передал ее ФИО235. Но деньги найти для возврата не смог. В начале августа 2015 года около перекрестка <адрес> и пер. Майорского <адрес>, при личной встрече, ФИО235 предложил ФИО194 Б.В. выйти из ситуации с вышеуказанным долгом следующим образом, а именно: оформить на его имя получение автомобиля в лизинг в какой-нибудь лизинговой компании, после чего данный автомобиль ФИО194 Б.В. должен был передать ему, он обязался продать его, а вырученные средства от продажи лизингового автомобиля передать ФИО18 в счет погашения долга. ФИО194 Б.В. спросил у ФИО235, как он собирается продать лизинговый автомобиль, так как знал, что оригинал паспорта транспортного средства (далее по тексту - ПТС) он должен будет сдать в лизинговую компанию. ФИО235 сказал, что ФИО194 Б.В. это не касается, он сделает все ФИО591. От ФИО194 Б.В. требовалось предоставить ему копию своего паспорта, копию водительского удостоверения, а также копии свидетельства ОГРН и ИНН на юридическое лицо, в котором ФИО194 Б.В. должен был быть директором. Эти документы были необходимы ему для предоставления заявки в лизинговую компанию, так как в лизинг автомобили передавались только юридическим лицам. О том, что на имя ФИО194 Б.В. оформлено юридическое лицо <данные изъяты> он ФИО591 сообщил ФИО235, когда тот спросил о том, имеется ли оформленное на ФИО194 Б.В. юридическое лицо. У ФИО194 Б.В. есть знакомый ФИО19, который живет в <адрес>, по ул. ФИО22. В сентябре 2014 года он предложил ФИО194 Б.В. оформить на его имя юридическое лицо ООО «Прометей», то есть использовать его данные для регистрации данного юридического лица на имя ФИО194 Б.В. как учредителя и как директора данной фирмы. Он сразу сказал ФИО194 Б.В., что тот будет только формальным директором и учредителем, заниматься всеми делами будет он ФИО591, а ФИО194 Б.В. будет каждый месяц перечисляться заработная плата как директору. ФИО194 Б.В. согласился и в 2014 году по указанию ФИО206 С.И. в ИФНС № <адрес>, зарегистрировал на свое имя <данные изъяты> Фактически данное предприятие никакой деятельности не вело, никаких документов по финансово-хозяйственной деятельности предприятия ФИО194 Б.В. не подписывал. Офиса у фирмы не было. Однако каждый месяц на его банковскую карту, реквизиты которой ФИО194 Б.В. передавал ФИО206, приходила заработная плата в размере около 3 000 рублей. Печать фирмы <данные изъяты> была у ФИО194 Б.В., у предприятия были нулевые бухгалтерские балансы. В августе 2015 года по просьбе ФИО235 ФИО194 Б.В. переслал по электронной почте копию своего паспорта, копию своего водительского удостоверения, а также копии свидетельств ОГРН и ИНН на <данные изъяты> на электронную почту ФИО20. Отсылал ФИО194 Б.В. документы со своей электронной почты «<адрес> Как сообщил ему ФИО235, данная женщина занимается получением одобрения в лизинговых компаниях. В августе 2015 года вознаграждения за помощь в получении одобрения на лизинг ФИО206 С. при ФИО194 Б.В. передал данную сумму ФИО235, для передачи впоследствии этих денег ФИО20. Также по просьбе ФИО194 Б.В. ФИО206 С. передал 300 000 рублей ФИО235 в счет погашения его долга перед Гаршениным. ФИО194 Б.В. сразу же позвонил Гаршенину и поставил его в известность, что передает 300 000 рублей ФИО235 в счет погашения долга. ФИО235 подтвердил это по телефону. Гаршенин согласился с этим. ФИО235 сообщил ФИО194 Б.В., что лизинг одобрили на автомобиль «LEXUS GS 250», и ему надо будет подъехать в 17 часов в лизинговую компанию «ВТБ-лизинг», расположенную на <адрес> в <адрес>, и чтобы ФИО194 Б.В. взял с собой печать предприятия. Ранее, ФИО235 возил его в банк «Волга-экспресс», где ФИО194 Б.В. под его присмотром, открыл счет в данном банке на <данные изъяты> как объяснил ему ФИО235, чтобы на данный счет внести первоначальный взнос за лизинговый автомобиль.ДД.ММ.ГГГГ ФИО235 привез ФИО194 Б.В. в здание «ВТБ-лизинг» на седьмом этаже бизнес ФИО98 по <адрес>. Там он направил ФИО194 Б.В. к ФИО21, с которым надо было подписать договор лизинга. ФИО194 Б.В. встретился с ФИО21 в тот же день в том же здании «ВТБ-лизинг», он предоставил для подписания договор лизинга, договор поручительства, а также другие документы, которые ФИО194 Б.В. подписал. ФИО21 дал ему платежную квитанцию для оплаты первоначального взноса за автомобиль. Для получения автомобиля в лизинг, необходимо внесение первоначального взноса в сумме 935 000 рублей по договору лизинга. ФИО194 Б.В. обратился в августе 2015 года к ФИО19, объяснил ему ситуацию со своим долгом. ФИО194 Б.В. предложил ему фактически выкупить у него лизинговый автомобиль «LEXUS GS 250», пообещал ему, что если он даст ФИО194 Б.В. денежные средства на первоначальный взнос, то автомобиль он передаст ему, а лизинг буду выплачивать ФИО591. Он согласился. В августе 2015 года ФИО206 С. в <адрес>, передал ФИО194 Б.В. 935 000 рублей, которые последний внес на счет <данные изъяты> в банке «Волга-экспресс», после чего перечислил их на счет лизинговой компании. ДД.ММ.ГГГГ ФИО194 Б.В. позвонил ФИО21 и сказал, что автомобиль готов для выдачи. ФИО194 Б.В. позвонил ФИО206 С. и сообщил ему, что необходимо ехать забирать автомобиль. ДД.ММ.ГГГГ ФИО194 Б.В. вместе с ФИО19 приехали к автосалону «ФИО168» на <адрес>. В салоне они встретились сначала с ФИО235, который сказал, что ему надо передать 356 000 рублей ФИО20, которая помогла одобрить лизинг на автомобиль, в качестве «отката», то есть вознаграждения за помощь в получении одобрения на лизинг. Так же в салоне они встретились с ФИО21, он передал ФИО194 Б.В. документы на автомобиль «LEXUS GS 250», ФИО194 Б.В. подписал акт приёма передачи автомобиля. Также он передал ФИО194 Б.В. ключи от автомобиля и ПТС. Он сообщил, что в течение 10 дней ФИО194 Б.В. должен поставить на учет автомобиль в ГИБДД и приехать к нему, сдать ПТС в «ВТБ-лизинг». ФИО194 Б.В. забрал вышеуказанный автомобиль. В течение 10 дней он поставил автомобиль на учет в ГИБДД <адрес>, после чего отвез и сдал оригинал ПТС в «ВТБ-лизинг», передавал его ФИО21. Последний передал ФИО194 Б.В. копию акта о приеме-передаче ПТС. В сентябре 2015 года ФИО194 Б.В. передал в <адрес> по ул. ФИО22 автомобиль «LEXUS GS 250», с ключами, свидетельством о регистрации и страховым полисом. В сентябре 2015 года по просьбе ФИО23 Б.В. встретился с ним по ул. ФИО22 в <адрес>. ФИО23 сказал, что машина ему не понравилась, и он решил ее вернуть ФИО194 Б.В., потребовал вернуть ему денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, которые он заплатил вместо ФИО194 Б.В. по лизингу. ФИО194 Б.В. сообщил об этом разговоре ФИО235. Тот посоветовал обратиться к ФИО20, дал ее номер телефона. В сентябре 2015 года ФИО194 Б.В. приехал на встречу с ФИО20, в офис на <адрес>. Там впервые ФИО194 Б.В. познакомился с ней лично, объяснил ей ситуацию, что не мог платить лизинг и человек, которому он брал машину, хочет ее вернуть. Она предложила ФИО194 Б.В. найти покупателя на автомобиль, сообщила, что сможет найти покупателя на лизинговую автомашину и продать ее путем восстановления дубликата ПТС. При этом оценила свои услуги в 200 000 рублей. ФИО194 Б.В. сообщил о том, что ему предложили такую схему продажи автомобиля ФИО206 С. В сентябре 2015 года ФИО194 Б.В. с ФИО19, приехали к ФИО20, по вышеуказанному адресу, по <адрес>. ФИО576 согласился на ее предложение и вечером того же дня передал ей 200 000 рублей. ФИО194 Б.В. забрал автомобиль «LEXUS GS 250» у ФИО560 и по указанию ФИО20 перегнал его на следующий день к офису ФИО20, где передал ей ключи, автомобиль и свидетельство регистрации. В тот же день ФИО20 позвонила ФИО194 Б.В., он приехал к ней в офис. Она передала ему дубликат оригинала ПТС на вышеуказанный автомобиль и оригинал свидетельства о регистрации на автомобиль, в которых было указано, что данный автомобиль зарегистрирован на имя ФИО387, и якобы он приобретал его у лизинговой компании. Кто такой Золотухин ФИО194 Б.В. не знал. Также она передала ФИО194 Б.В. незаполненный договор купли-продажи автомобиля «LEXUS GS 250», подписанный от имени ФИО387, и с незаполненными графами для внесения сведений о покупателе, договор был без даты. Также предоставила копию паспорта Золотухина. После чего ФИО235 и ФИО20 стали искать покупателей на автомобиль. Автомобиль ФИО194 Б.В. передал обратно ФИО560 на хранение, с тем условием, что потенциальные покупатели будут приезжать к нему. В ноябре 2015 года ФИО194 Б.В. от имени Золотухина переоформил автомобиль в ГИБДД на имя своего знакомого ФИО24, так как не доверял ФИО20 и Золотухину. В ноябре 2015 года ФИО24 продал автомобиль. 1 200 000 рублей, полученные от продажи автомобиля, он передал ФИО194 Б.В., а тот в свое время передал Редину ФИО199 в счет погашения долга перед ним. В ноябре 2015 года ФИО194 Б.В. встретился с ФИО386 в кинотеатре «Горизонт» по <адрес>, которому передал 500 000 рублей в счет погашения долга, и от него узнал, что автомобиль «MERCEDES - BENZ ML320» он продал за 900 000 рублей неустановленному лицу. Таким образом, ФИО194 Б.В. расплатился с долгами. Лизинговой компании за автомобиль «LEXUS GS 250» ФИО194 Б.В. перестал платить после 2-3 платежей, так как у него не было средств выплачивать данный лизинговый кредит.(том72 л.д. 212-217)

Оглашенными в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подозреваемого ФИО194 Б.В. от ДД.ММ.ГГГГ, данными им на предварительном следствии, согласно которым знакомый ФИО194 Б.В. - ФИО25, занимался перепродажей автомобилей, которые ему пригонял из США его знакомый Ростислав. Ранее в своих показаниях ФИО194 Б.В. сообщал, что Ростислав пригонял автомобили ему, однако это неправда, так как Ростислав ему автомобили не пригонял, но ФИО194 Б.В. его знал, познакомился через ФИО25 В конце 2012 года или в январе 2013 года Ростислав перегнал из США автомобиль «MERCEDES-BENZ ML320», серого цвета, 2010 года выпуска. ФИО25 его растаможил и поставил на учет на свое имя. Но он ему чем-то не понравился, и ФИО577 захотел его продать. Так как он знал, что ФИО194 Б.В. подрабатывает тем, что перепродает автомобили, он сообщил ФИО194 Б.В. о том, что желает продать данный автомобиль и если у последнего будут клиенты, которые захотят приобрести автомобиль, сообщить ему. Он сообщил ФИО194 Б.В., что автомобиль будет находиться у его знакомого Юдина Юрия, которой работал на мойке в районе перекрестка <адрес> и ул. 2-я линия <адрес>. Автомобиль стоял долго, никто его не хотел покупать. Тогда ФИО194 Б.В. решил взять данный автомобиль и использовать его в схеме получении кредита в банке через Махмудова Р.Л. Примерно в марте 2013 года ФИО194 Б.В. сообщил ФИО25, что ФИО591 выкупит у него данный автомобиль и перепродаст его. Они договорились, что автомобиль ФИО194 Б.В. заберет, а деньги отдаст, когда перепродаст его. Примерно в это же время, ФИО194 Б.В. забрал у ФИО25 свидетельство о регистрации на автомобиль, оригинал ПТС и ФИО591 автомобиль с ключами. ФИО194 Б.В. знал в то время, что Махмудов Р.Л. и Лаптев А.С. занимаются схемой получения автокредитов через банки на несуществующие автомобили. ФИО194 Б.В. нужны были деньги, поэтому он решил обратится к Махмудову Р.Л. с просьбой использовать автомобиль «MERCEDES- BENZ ML320» в схеме получения автокредита. ФИО194 Б.В. встретился с Махмудовым Р.Л. в июне 2013 года в <адрес>, объяснил последнему, что у него есть автомобиль «MERCEDES-BENZ ML320», который ФИО194 Б.В. хочет использовать для получения автокредита. Махмудов Р.Л. согласился и сказал, что он будет якобы продавцом автомобиля, чтобы денежные средства можно было перевести на его карту и обналичить без комиссии, а ФИО194 Б.В. необходимо подготовить поддельные документы в виде копии трудовой книжки и справки 2-НДФЛ о доходах для предоставления в банк. Махмудов Р.Л. сказал, чтобы в копии трудовой книжки ФИО194 Б.В. указал себя в качестве одного из руководителей <данные изъяты> это его фирма, он заверит документы печатями. Размер дохода, который необходимо было указать в справке о доходах, ФИО194 Б.В. сообщил Махмудов Р.Л., так как он рассчитал, в каком размере нужен доход для получения кредита на сумму около 2 000 000 рублей. Также Махмудов Р.Л. сказал, что заявку на автокредит в банки подаст Лаптев Алексей, а также попросил у ФИО194 Б.В. копию ПТС автомобиля для того, чтобы ФИО569 сделал поддельный ПТС с этими же данными автомобиля, для предоставления его в банк. В тот же период времени ФИО194 Б.В. передал Махмудову Р.Л. копию оригинала ПТС, который был у ФИО194 Б.В. Последний спросил, как сделать полис страхования КАСКО на автомобиль, а Махмудов Р.Л. ответил, что изготовлением полисов КАСКО и подачей заявок в банк занимается Лаптев А.С., он всегда изготавливал эти документы и это были его задачи в их совместной деятельности с Сечиным и Махмудовым. В июне 2013 года ФИО194 Б.В. находясь в районе <адрес> изготовил копию своей трудовой книжки, в которую внес собственной рукой записи о том, что якобы работает руководителем <данные изъяты> Должность, которую он указал в копии трудовой книжки, точно не помнит, скорее всего, указал, что работает коммерческим директором. Также, в интернет-магазине, по <адрес> в <адрес>, в тот же период времени, ФИО194 Б.В. изготовил справку формы 2-НДФЛ о своих доходах в <данные изъяты>. Вышеуказанные документы он передал тогда же Махмудову Р.Л. в <адрес>, а он поставил на них печати <данные изъяты>» и передал их ФИО569 для подачи заявки в банки. Примерно в начале июля 2013 года Махмудов Р.Л. сообщил ФИО194 Б.В., что заявка на получение автокредита получена в «Россельхозбанк» в <адрес>, и что ему надо поехать к ИП ФИО100, чей магазин располагался на <адрес>, и забрать уже подготовленный пакет документов для предоставления в банк. Примерно в тоже время ФИО194 Б.В. позвонили из ОАО «Россельхозбанк» и девушка работник банка сказала, что кредит для него одобрен. После звонка из банка в июле 2013 года ФИО194 Б.В. вместе с Махмудовым Р.Л. утром поехал в магазин ИП ФИО100 на <адрес>. Там были работники его магазина, а также жена ФИО100 – ФИО122. ФИО224 А.В. дала ФИО194 Б.В. на подпись договор купли-продажи транспортного средства «MERCEDES-BENZ ML320» от ДД.ММ.ГГГГ, а также оформила все остальные документы, а именно: акт приема-передачи автомобиля, договор постановки автомобиля на комиссию, акт приема-передачи автомобиля по договору комиссии, счет на оплату, квитанцию к приходному кассовому ордеру, о том, что якобы ФИО194 Б.В. внес предоплату за автомобиль в кассу ИП «ФИО100». Подпись в договоре купли-продажи транспортного средства «MERCEDES-BENZ ML320» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО100 уже имелась, также стояли оттиски печати ИП «ФИО100». ФИО194 Б.В. подписал договор страхования и страховой полис на автомобиль, которые находились в данном пакете документов. После этого, документы подписал и Махмудов Р.Л. в том месте, где должна была стоять его подпись. ФИО194 Б.В. забрал весь вышеуказанный пакет документов, а также копию трудовой книжки и справку 2-НДФЛ, которую сделал ранее при вышеуказанных обстоятельствах. В комплект документов для банка, кроме всего входил и полис страхования КАСКО, который изготовил Лаптев А.С. ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня ФИО194 Б.В. приехал в ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: Краснодарский край, <адрес>, на автомобиле «MERCEDES-BENZ ML320» на транзитном номере. Он зашел в банк, увидел надпись, гласящую, что кредитование физических лиц происходит на втором этаже. Он поднялся и прошел в кабинет с надписью: «Отдел кредитования». Войдя, ФИО194 Б.В. увидел девушку, которой представился и сказал, что пришел для подписания кредитного договора. Она распечатала две копии кредитного договора и подала ему их на подпись. ФИО194 Б.В. сказал, что если надо, то она может фактически посмотреть наличие автомобиля, но она ответила, что банку это не требуется. После подписания документов, ФИО194 Б.В. отдал ей пакет документов, которые взял у ИП «ФИО100», и уехал. Согласно кредитного договора ФИО194 Б.В. предоставлялся кредит в сумме 2 000 000 рублей и был открыт счет в ОАО «Россельхозбанк», на который были перечислены деньги в сумме 2000000 рублей. В банке он подписал заявление о перечислении денежных средств на счет ИП ФИО100. Поступившие денежные средства в сумме 2000000 рублей были переведены на карту Махмудова Р.Л. Спустя некоторое время Махмудов Р.Л. снял со счета в банкомате <адрес> денежные средства, из которых ФИО194 Б.В. отдал сумму 1 750 000 рублей. При этом сообщил, что 300 000 рублей оставил себе в счет процентов за помощь в получении кредита, а также из них около 150 000 рублей передаст Лаптеву А.С. за изготовление поддельных документов. Из полученных ФИО194 Б.В. денежных средств, он около 1 425 000 рублей отдал в июле 2013 года ФИО25, рассчитавшись с ним за приобретение автомобиля. Но автомобиль «MERCEDES-BENZ ML320», ФИО194 Б.В. на учет в ГИБДД на свое имя ставить не стал, так как хотел его продать. Оригинал ПТС все время находился у него. По условиям кредитного договора с банком ФИО194 Б.В. должен был передать его на хранение в банк в течении 15 дней, но этого не сделал. После получения кредита Махмудов Р.Л. сообщил ФИО194 Б.В. в <адрес>, что Лаптев А.С. подготовил документы для предоставления в банк: оригинал поддельного ПТС, а также свидетельство о регистрации транспортного средства на имя ФИО194 Б.В. на автомобиль «MERCEDES-BENZ ML320». Эти документы нужны были для того, чтобы предоставить их в банк, таким образом, подтвердить, что условия кредитного договора выполняются. В июле 2013 года ФИО194 Б.В. приезжал к Лаптеву А.С. в его офис в <адрес>, где он передал ФИО194 Б.В. поддельный ПТС и свидетельство о регистрации транспортного средства на «MERCEDES-BENZ ML320». Данные документы ФИО194 Б.В. предоставил в банк в <адрес>, где у него забрали поддельный ПТС, а со свидетельства о регистрации транспортного средства сняли копию. Потом ФИО194 Б.В. данный документ выкинул за ненадобностью. Также, в конце июля 2013 года ФИО194 Б.В. позвонил ФИО204 Гаршенин и изъявил желание купить автомобиль. Он узнал о нём из объявления на сайте «Авито», так как ФИО194 Б.В. размещал там объявление о продаже автомобиля «MERCEDES-BENZ ML320» и еще не снял его. Они договорились о встрече, Гаршенин приехал из <адрес>, посмотрел автомобиль и купил его. Они подписали договор купли-продажи этого автомобиля. ФИО194 Б.В. получил от ФИО204 денежные средства в сумме 1350000 рублей и ФИО204, забрав ПТС, уехал. После этого, из полученных от продажи автомобиля денежных средств, сумму около 500-600 тысяч рублей ФИО194 Б.В. положил на кредитный счет в банк Россельхозбанк для того, чтобы с данных денег списывались ежемесячные платежи по кредиту, а на оставшуюся сумму купил себе автомобиль марки «Мазда». (том 72 л.д. 218-222)

Кроме того, оглашенными в судебном заседании порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подозреваемого ФИО194 Р.В. от ДД.ММ.ГГГГ, данными им на предварительном следствии, согласно которым ФИО194 Р.В. проживает по адресу: <адрес>, совместно со своей гражданской супругой ФИО35, с малолетней дочкой ФИО26, и со своим отцом Коробковым Виталием Александровичем. Данную квартиру он арендует у Чередниченко Руслана. У ФИО194 Р.В. есть родной брат по отцу Коробков Борис Витальевич, с которым он в настоящий момент отношений не поддерживает. В детские годы и в период юности, он с ФИО210 не поддерживал близких отношений, потому что они совместно не проживали, а также у них была большая разница в возрасте. Примерно с 2008 года ФИО194 Р.В. стал поддерживать с ФИО210 более близкие отношения, они совместно пересекались на общих семейных праздниках, а также созванивались по телефону. С ФИО210 он никогда совместно не отдыхал в каких-либо питейных заведениях. Их отношения близкими назвать нельзя, так как у них были немного разные интересы, разные взгляды на жизнь, но они все же поддерживали отношения, а также помогали друг другу как могли. ФИО210 с конца 90-х годов стал заниматься перепродажей автомобилей, и занимался данным видом деятельности примерно до 2010 года. Примерно с 1990 года по 2010 год ФИО194 Р.В. совместно со своим отцом проживал по адресу: <адрес>. Примерно в 2008 году, ФИО194 Р.В. находился возле магазина «Магнит», по <адрес>, вблизи своего дома, и мимо проезжал его брат ФИО210 на своем автомобиле, какой именно у него был автомобиль, ФИО194 Р.В. не помнит. ФИО210 в тот момент был за рулем, а на переднем пассажирском сидении сидел ранее не знакомый ФИО194 Р.В. молодой человек. ФИО210 остановился возле ФИО194 Р.В. и вышел поздороваться, а также представил ему данного молодого человека, как Махмудова Руслана, с этого момента ФИО194 Р.В. знаком с Махмудовым Русланом. Где познакомились Руслан и ФИО210, ФИО194 Р.В. не известно, знает лишь, что ФИО210 должен был денег Руслану. Примерно в 2008 году в дневное время ФИО194 Р.В. на его абонентский номер, который он с 2008 по 2014 год использовал при своих телефонных переговорах, позвонил Коробков Борис и спросил, может ли ФИО194 Р.В. повозить его друга Руслана Махмудова. ФИО194 Р.В. на тот момент работал в такси и сообщил ФИО210 о том, что он может повозить Руслана, если он за это заплатит. После чего ФИО210 продиктовал ему адрес, к которому необходимо подъехать и забрать Махмудова Р., где-то в ФИО98 Краснодара. ФИО194 Р.В. сразу после данного телефонного разговора, подъехал на своем автомобиле «ВАЗ 2107», который находился в собственности его супруги ФИО35, к указанному адресу, где его ожидал Махмудов Р. Руслан сел на пассажирское сидение его автомобиля и сказал, что его нужно повозить по городу по его делам, за что он заплатит. В ходе поездки ФИО194 Р.В. ближе познакомился с Махмудовым и обменялся с ним номерами телефонов, также Коробков Р.В. ему сказал, что если ему нужен будет водитель для аналогичных поездок, то он может обращаться к нему напрямую. В период с 2008 до середины 2012 года Махмудов регулярно обращался к ФИО194 Р.В. за данными услугами. Также Коробков Р.В. Махмудова несколько раз возил в <адрес> на отдых, но когда и на какую базу отдыха, ФИО194 Р.В. не помнит. Чем занимался Махмудов Руслан в указанный период времени ему не известно, так как ФИО194 Р.В. в его дела не вникал и у него об этом не спрашивал. Также Махмудов Руслан несколько раз просил Коробкова Р.В. возить его знакомых, а именно: Тимченко Алексея, Сечина Сергея, а также еще каких-то лиц, которых ФИО194 Р.В. не знал. Тимченко Алексея ФИО194 Р.В. несколько раз забирал из ресторана «Грей Гусь», и возил его по городу, за что получал вознаграждение от последнего. После чего Тимченко звонил ему ФИО591 на номер телефона и просил, чтобы тот его возил по городу, за что получал вознаграждения. Таким же образом ФИО194 Р.В. возил и Сечина Сергея Николаевича. Сечин Сергей совместно с Тимченко Алексеем часто отдыхали в ресторане «Грэй Гусь», расположенный по <адрес>, кроме них там было еще много людей, но из них ФИО194 Р.В. никого не знал. В период времени с 2008 года до конца 2011 года, в тот момент, когда Коробков Р.В. подрабатывал водителем у Махмудова Р., он его часто возил в различные Банки <адрес>, так как он имел много кредитов и оплачивал их. Также Коробков Р.В. неоднократно возил Махмудова Руслана к Сечину Сергею, который проживал в городе Краснодаре по <адрес>, а потом он переехал на улицу им. Передерия. Махмудов встречался с Сечиным Сергеем очень часто, но ФИО194 Р.В. лично при их встречах не присутствовал, а оставался в машине. О чем они разговаривали он не знал. На тот момент ФИО194 Р.В. знал о Сечине со слов Махмудова, что он является серьезным бизнесменом из Санкт-Петербурга с серьезными связями, а также он является родственником депутата из Государственной думы. Примерно с декабря 2011 года по сентябрь 2012 года ФИО194 Р.В. работал в Краснодарской организации Профсоюзов России, которая расположена на пересечении <адрес>. В этот период времени он не мог возить Махмудова Руслана и его товарищей, так как постоянно был на выездах по районам Краснодарского края. Кроме этого, в указанный период времени ФИО194 Р.В. созванивался с Махмудовым Русланом и просил его подыскать высокооплачиваемую работу на постоянной основе, а Руслан в свою очередь говорил, что обязательно найдет ему работу. Как только ФИО194 Р.В. устроился в Профсоюз, Махмудова Р. стал возить ФИО194 Б., они всегда были вместе и занимались совместными делами, какими именно, ему на тот момент известно не было. В начале сентября 2012 года ФИО194 Р.В. на абонентский номер телефона позвонил Махмудов Руслан, и сообщил о том, что Сечину Сергею Николаевичу требуется личный водитель на постоянной основе, и что Сечин С.Н. готов платить хорошую зарплату. ФИО194 Р.В. сказал, что готов работать водителем у Сечина. Махмудов Руслан ему сказал, что перезвонит через несколько дней, когда организует встречу с Сечиным С.Н. Спустя несколько дней, в утреннее время, 12 или ДД.ММ.ГГГГ, Махмудов перезвонил и сообщил о том, что ФИО194 Р.В. нужно подъехать к его дому, расположенному по адресу: <адрес>, где его будет ждать Сечин С.Н. для собеседования по поводу работы. После данного разговора, ФИО194 Р.В. сразу поехал к указанному адресу, где его ожидал Сечин С.Н. Приехав на место, ФИО194 Р.В. увидел Сечина С.Н., который приехал на встречу с ним на своем автомобиле «Мерседес Е-класса» в кузове белого цвета. Сечин С.Н. был один. В ходе данной встречи никто больше не присутствовал. Сечин С.Н. сказал, что ФИО194 Р.В. должен возить его супругу и детей, а также иногда будет выезжать с ним в командировки за город, так как он является владельцем карьера в городе Курганинске, возможно и туда нужно будет ездить. Кроме этого, Сечин С.Н. сказал, что автомобиль ФИО194 Р.В. должен находиться всегда в чистоте. На тот момент у ФИО194 Р.В. был автомобиль «Субару Импреза», государственный регистрационный знак № регион, на котором он должен был возить его супругу. При поездках с Сечиным С.Н. ФИО194 Р.В. должен был водить его автомобиль «Мерседес Е-класса». Сечин С.Н. пояснил, что ФИО194 Р.В. должен быть пунктуальным и приезжать своевременно в назначенное время каждый день, а также сказал ему о том, что рабочий день будет ненормированный. ФИО194 Р.В. сказал Сечину С.Н., что готов приступить к работе прямо сейчас, на что Сечин ответил, что ФИО194 Р.В. должен еще пройти собеседование с его супругой ФИО165, которая готова с ним встретиться на следующий день у него дома, по адресу: <адрес>. После чего они с Сечиным С.Н. попрощались, и ФИО194 Р.В. поехал по своим делам. В ходе данной встречи ФИО194 Р.В. с Сечиным обменялись номерами телефонов для прямого контакта друг с другом. На следующий день, после встречи с Сечиным, ФИО194 Р.В. приехал к его дому, расположенному по адресу: <адрес>, и сообщил о том, что он подъехал к дому. Сечин С.Н. пригласил ФИО194 Р.В. к себе домой, где он встретился с его супругой Сечиной М.А. Сечин С.Н. ФИО63 ФИО194 Р.В. с его супругой, которая сказала, что он ее устраивает как водитель, а также сказала, что в машине нельзя курить и она всегда должна быть чистой. После чего, ФИО194 Р.В. сразу приступил к работе и повез Сечину М.А. в магазин за покупками. Оклад ФИО194 Б.В. был 50 000 рублей в месяц, 10 000 рублей Сечин С.Н. выделял на ГСМ, а также иногда давал деньги на нужды ФИО194 Б.В. В среднем его зарплата составляла около 70 000 рублей, а когда и около 100 000 рублей. В основном его работа заключалась в том, что он утром забирал жену и находился вместе с ней, выполняя ее поручения. Они ездили по магазинам, покупали продукты, вещи и прочие товары. Так ФИО194 Р.В. работал около двух месяцев, после чего Сечин С.Н. сказал, что последний будет его водителем во второй половине дня, а с женой он должен успевать все сделать до обеда. Каждый день, за исключением выходных дней, ФИО194 Р.В. возил Сечина С.Н. примерно с 14 часов 00 минут до позднего вечера, а иногда бывало и до утра следующего дня. Кроме этого, два или три раза в неделю они с ним ездили в <адрес> на карьер. У Сечина С.Н. есть друг ФИО161, с которым он встречался практически каждый день. Встречи с ФИО602 проходили в кафе «Набоков», расположенном по <адрес>. ФИО194 Р.В. всегда присутствовал при их разговорах. Сечин с ФИО602 в основном обсуждали получение каких-то кредитов. ФИО602 предлагал Сечину различные схемы по получению кредитов в различных банках, и они это обсуждали. Примерно в конце ноября или же в начале декабря 2012 года ФИО194 Р.В. привез Сечина С.Н. в кафе «Набоков» на встречу с ФИО161. Данная встреча проходила в дневное время. ФИО194 Р.В. присутствовал при разговоре Сечина с ФИО602. В ходе данной встречи ФИО602 сказал Сечину, что у него есть близкий друг по имени ФИО202, который является начальником отдела кредитования бизнеса ОАО «Петрокоммерц», который сможет прокредитовать Сечина С.Н. на более выгодных условиях в данном банке за определенное вознаграждение. ФИО40 ФИО194 Р.В. стало известно, что данного человека зовут Купченко Роман. Сечин с Гибадулиным обсуждали откат – «вознаграждение» для ФИО282 Р., которое равнялось 5 % от суммы кредита. О чем они еще говорили ФИО194 Р.В. не помнит. ФИО602 обещал Сечину организовать встречу с Купченко Романом в неформальной обстановке. Когда произошла первая встреча Сечина с ФИО282, ФИО194 Р.В. не помнит, но ФИО194 Р.В. привозил Сечина в конце декабря 2012 года в кафе «Набоков», где он встречался с ФИО602 и Купченко Романом, возможно, это и была их первая встреча. Купченко Романа Коробков Р.В. хорошо запомнил, он худощавого телосложения, среднего роста, волосы русые, лицо овальной вытянутой формы, широкая улыбка. На данной встрече ФИО282 Р. говорил о том, что все, что от него зависит, он сделает, и гарантировал на 90 %, что кредит будет одобрен. Также ФИО282 говорил Сечину о документах, которые последний должен будет предоставить в банк для оформления кредита. Нужны были бухгалтерские документы <данные изъяты>, так как кредит собирались брать на <данные изъяты> должны были выступать поручителями, о поручителях говорил ФИО282, так как это увеличивает шанс на одобрение кредита в Головном офисе банка, и ФИО282 будет намного легче оформить данную сделку. Данная встреча проходила около 20 минут. ФИО282 напрямую не говорил о вознаграждении. Вопросы вознаграждения от имени ФИО282 обсуждал ФИО602 с Сечиным уже без ФИО282, так как ФИО282 конспирировался, и ФИО602 был посредником между Сечиным и ФИО282. После данной встречи ФИО602 пошел к себе на работу, так как он работал на тот момент в «Росдорбанке», а кафе «Набоков» находился рядом с данным банком. ФИО282 уехал на работу, а ФИО194 Р.В. с Сечиным поехали по его делам. С этого момента начался процесс подготовки документов Обществами Сечина (то есть <данные изъяты>»). Купченко Роман и ФИО161 лично в телефонном режиме согласовывали с директором <данные изъяты> Бициевой Татьяной все моменты по подготовке бухгалтерских документов. Бициева скидывала на электронную почту ФИО282 сканы документов. От Сечина ФИО194 Р.В. слышал о том, что ФИО282 неоднократно звонил Бициевой и ему, и говорил о том, что некоторые бухгалтерские документы его не устраивают, и сведения, представленные в них, необходимо изменить, другими словами подделать, то есть завысить обороты общества, либо еще что-нибудь. Купченко Роман заинтересован в выдаче данного кредита Сечину С.Н. А также все документы, которые необходимо было переделать или изменить, подделывались в бухгалтерии <данные изъяты> по указанию Сечина С.Н. ФИО194 Р.В. лично слышал, что Сечин С.Н. по телефону говорил Бициевой Т., чтобы она и бухгалтера делали все, что говорит Купченко Роман. Также Коробков Р.В. по указанию Сечина С.Н., привозил в Банк к ФИО282, который располагался на <адрес>, бухгалтерские документы и копии учредительных документов <данные изъяты> возможно еще какие-то документы, но ФИО194 Б.В. их не смотрел. О том, что это были бухгалтерские документы и учредительные документы, ему стало известно от Сечина С.Н. Кроме этого, при последующих встречах Сечина с ФИО602, которые проходили в январе 2013 года, в кафе «Набоков», последний передавал от имени Купченко Романа информацию о том, что ФИО282 подготовит положительное служебное заключение для кредитного комитета Головного офиса, расположенного в городе ФИО324, а также он собирается ФИО591 лично полететь в головной офис в город ФИО324, для обсуждения вопроса кредитования <данные изъяты> и что в феврале 2013 года можно уже будет подписать кредитный договор, при положительном решении кредитного комитета. Данный кредит Сечину был одобрен. Примерно в конце февраля 2013 года, когда <данные изъяты> получило кредит в сумме около 52 000 000 рублей, Сечин С.Н. попросил Коробкова Р.В. отвезти его в кафе «Набоков» для встречи с ФИО161. Они приехали с Сечиным в данное кафе, где Сечин передал ФИО602 пакет с деньгами для Купченко Романа. Сумму «отката» ФИО194 Р.В. не знает, но как он понял, ФИО602 тоже имел свою долю с данной сделки. ФИО194 Р.В. лично присутствовал при данной передаче денег. В конце ноября 2012 года ФИО194 Р.В. встретился со своим братом Коробковым Борисом возле дома Сечина С.Н. на <адрес>. ФИО194 Б. привез какие-то документы для Сечина С.Н. В ходе данной встречи ФИО194 Р.В. спросил у ФИО194 Б., где можно заработать денег, и тот ему рассказал схему по получению автокредитов в банке по поддельным документам. Коробков Борис рассказал о том, что можно взять в ОАО «Россельхозбанк» автокредит якобы на покупку автомобиля. Подготавливаются документы о постановке автомобиля на комиссию в автосалон, заключается фиктивный договор купли-продажи автомобиля между автосалоном и заемщиком в качестве покупателя, а также подготавливаются фиктивные копии трудовой книжки и справки формы 2-НДФЛ с завышенной зарплатой на имя заемщиков, и также дистанционно подается заявка в банк. После одобрения кредита, заемщик должен приехать в банк с данными документами для подписания кредитного договора, после чего банк переводит денежные средства на счет автосалона, через который якобы оформляется купля-продажа автомобиля, а после этого денежные средства переводятся со счета автосалона на счет одной из карт Махмудова Руслана, либо других лиц. У Махмудова были банковские карты vip-клиента в различных банках, и он мог снимать большие суммы денег без процентов. Коробков Борис пояснил о том, что заявку дистанционно подает из своего офиса Лаптев Алексей, который расположен на <адрес>, а также Лаптев Алексей подделывает документы, а именно: он подделывает документы по зарплате, а также паспорта транспортных средств. От заемщиков требовалась только копия паспорта на их имя и копия трудовой книжки, если есть. За период времени с 2012 по конец 2014 года ФИО194 Р.В. неоднократно как по указанию Махмудова, так и по указанию Сечина получал от них и отвозил Лаптеву Алексею документы по заемщикам, а также денежные средства в различных суммах. Также по указанию вышеуказанных лиц он забирал у Лаптева А. готовые документы на заемщиков, но в файлы с документами не заглядывал, а просто передавал их Махмудову или Сечину, смотря от кого поступало указание, а иногда их передавал ФИО194 Б., так как об этом ему говорили Сечин или же Махмудов. Каким образом Лаптев А. изготавливал ПТС ФИО194 Р.В. не известно. Сечиным и Махмудовым получение автокредитов было поставлено на поток, потому что ФИО194 Р.В. два-три раза в неделю приезжал к ФИО569 по их указанию, привозил ему или забирал у него документы по заемщикам. Сечин С.Н. совместно с Бициевой Т. подыскал заемщиков Суханова Михаила, ФИО105 (его мать), ФИО113, на которых они оформили кредиты в ПАО «Росбанк», ПАО «Балтинвестбанк», ОАО «Россельхозбанк». Также Бициева Т. оформила на свое имя три кредита в ПАО «Росбанк», ПАО «Балтинвестбанк», ОАО «Россельхозбанк». ФИО194 Р.В. по указанию Сечина оплачивал данные кредиты, деньги для оплаты он давал ему лично, а также говорил, сколько и за кого нужно заплатить. По указанию Сечина С.Н., ФИО194 Р.В. оплачивал кредиты, взятые <данные изъяты> и Сечиным в ОАО КБ «Петрокоммерц». (Том №, л.д. 226-232)

В судебном заседании также оглашены в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания подозреваемого ФИО194 Р.В. от ДД.ММ.ГГГГ, данные им на предварительном следствии, согласно которым ФИО194 Р.В. уже пояснял о преступной схеме, о которой ему рассказал Борис Коробков. ФИО210 в ходе данного разговора говорил ФИО194 Р.В. о том, что он совместно с Махмудовым Русланом занимается получением автокредитов, таким образом, а также Сечин С.Н. аналогичным способом занимается получением кредитов. Коробков Борис также говорил, что ФИО194 Р.В. должен искать людей, которые будут согласны выступить в качестве заемщиков, и предоставлять их копии паспортов и трудовых книжек ФИО210, для того чтобы он проверил кредитную историю перед процедурой оформления документов кредита. Также ФИО210 рассказал, что Лаптев Алексей из своего офиса на <адрес> дистанционно отправляет заявки в банк для получения кредитов, а также изготовляет поддельные паспорта транспортных средств для предоставления их в банк в виде залога. С Лаптевым Алексеем Сергеевичем ФИО194 Р.В. познакомился примерно в 2010-2011 годах. В тот момент ФИО194 Р.В. еще не работал у Сечина С.Н., а подрабатывал в такси и периодически водителем у Махмудова Р. Однажды, в какой-то из дней, ФИО194 Р.В. позвонил Махмудов Р. на его мобильный телефон и попросил забрать у него документы и отвезти какому-то человеку, кому именно ФИО194 Р.В. тогда еще не знал. Махмудов назначил ФИО194 Р.В. встречу с ним в ФИО98, и когда Коробков Р.В. к нему приехал, то тот передал ему файл с документами, лицевые стороны которого были закрыты чистыми листами формата А-4. Махмудов Р. отдав ФИО194 Р.В. данный файл с документами, сказал, что он должен отдать его ФИО196, который находится у себя в офисе. Махмудов назвал ФИО194 Р.В. адрес офиса Базовская 74 или 76, а также продиктовал абонентский номер ФИО196, чтобы когда он подъехал к офису, позвонил ему. ФИО40 в ходе общения с Махмудовым, ФИО194 Р.В. узнал от него, что фамилия Алексея Лаптев. До работы с Сечиным С.Н., ФИО194 Р.В. неоднократно по просьбе Махмудова Руслана как отвозил документы к Лаптеву А., так и забирал у него документы и передавал их Махмудову. Он приезжал к ФИО569 в офис на <адрес>, а также он приезжал за документами к нему домой на <адрес>. На тот момент ФИО194 Р.В. догадывался, что оборот данных документов между Махмудовым и ФИО569, а также Сечиным был связан с получением кредитов, но тогда еще не был уверен в этом на 100 %, и после разговора с Коробковым Борисом его догадки подтвердились. ФИО210 говорил о том, что за документы и помощь в получении кредитов нужно отдавать 300 000 рублей от суммы в размере 2 000 000 рублей, так как данная сумма максимальная при получении кредита. Также Коробков Борис говорил, что у них в Банке есть «свой» сотрудник службы безопасности. ФИО194 Б. пояснял, что заемщики должны обязательно приезжать в банк для подписания кредитных договоров. А также про автомобили ФИО194 Р.В. ФИО210 ничего не говорил, в смысле есть они или нет их, но он говорил, что будут составляться фиктивные договоры купли-продажи автомобилей и договоры о постановке автомобиля на комиссию в автосалон. Таким образом, с ноября 2012 года ФИО194 Р.В. и решил заняться данным видом преступной деятельности, который ему предложил Коробков Борис, как способ улучшить свое финансовое положение. С конца 2012 года до конца 2013 года ФИО194 Р.В. не мог найти заемщиков для оформления на них автокредитов, так как никто из его знакомых не соглашался. Также Коробков Р.В. работал с Сечиным С.Н. и в принципе ему хватало заработка, который он получал, работая водителем. Кроме этого, Сечин С.Н. обещал ФИО194 Р.В. повысить зарплату, и он надеялся на то, что он воплотит свои обещания в реальность. С Сечиным С.Н. ФИО194 Р.В. работал с сентября 2012 года до января 2015 года, и в указанный период времени ФИО194 Р.В. от него поступали указания следующего характера: Сечин С.Н. звонил ему на телефон или при личной встрече поручал забрать у Махмудова документы и отвезти их ФИО569, либо же забрать документы у ФИО569 и отвезти их ему, Махмудову или ФИО194 Б. ФИО194 Б. почти всегда был с Махмудовым Р. Также Коробков Р.В. часто возил деньги ФИО569 в различных суммах. Деньги для ФИО569 ему давал Сечин С.Н., или же по указанию Сечина ФИО194 Р.В. забирал деньги у Махмудова и передавал ФИО569, какие суммы отвозил ФИО569, ФИО194 Р.В. не помнит. Также Сечин С.Н. поручал ФИО194 Р.В. оплачивать кредиты за него, и за Бициеву Татьяну, директора <данные изъяты> ставленница Сечина С.Н., с которой у него были очень «теплые» отношения. На имя Суханова Михаила, его мать ФИО105, а также на имя ФИО113, были оформлены кредиты в разных банках, об этом ФИО194 Р.В. стало известно от Сечина С.Н., так как последний всегда делился информацией и доверял ФИО194 Р.В. Сечин С.Н. с данными людьми был в хороших отношениях, и они к нему тоже хорошо относились. Как-то раз, примерно в конце 2013 или в начале 2014 года, ФИО194 Р.В. вместе с Сечиным приехал в <адрес> по его делам. Сечин С.Н. при нем позвонил по телефону какому-то человеку, которого он в ходе телефонного разговора назвал Мишаня, и предложил ему встретиться в каком-то месте. Какое именно место для встречи назначил Сечин Михаилу ФИО194 Р.В. уже не помнит, но ФИО194 Р.В. повез Сечина на встречу с ФИО214 в городе Курганинске. Сечин С.Н. обычно в Курганинске встречался с людьми в ресторане «Рояль» и в ресторане «Сакура». Сечин при данной встрече ФИО63 ФИО194 Р.В. с ФИО214, сказав в разговорной форме, что Мишаня его близкий друг, а ФИО194 Р.В. представил как двоюродного брата его супруги ФИО237. О чем они разговаривали на данной встрече, ФИО194 Р.В. уже не помнит, но понял, что они находятся в хороших отношениях. Спустя некоторое время ФИО194 Р.В. понял, что Мишаня - это Суханов Михаил, так как Сечин при нем разговаривал по телефону с кем-то по поводу оформления кредита на имя Суханов М., и называл Суханова Мишаней. Примерно весной 2015 года, когда Коробков Р.В. уже был на стадии увольнения с должности водителя Сечина С.Н., так как последний уже несколько месяцев не платил ему заработную плату, Сечин С.Н. попросил Коробкова Р.В. оплатить кредит за заемщика ФИО113 в ПАО «Балтинвест», и передал ему денежные средства в сумме около 50 000 рублей. ФИО194 Р.В. находился на тот момент в городе Краснодаре, и был занят своими личными делами, и у него не было времени оплатить данный кредит. У ФИО194 Р.В. есть знакомый ФИО33, с которым он по настоящий момент поддерживает товарищеские отношения, и ФИО194 Р.В. его попросил оплатить данный кредит, так как он и ранее просил ФИО33 оплачивать кредиты за разных заемщиков. (Том №, л.д. 233-236)

В судебном заседании оглашены в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания подозреваемого ФИО194 Р.В. от ДД.ММ.ГГГГ, данные им на предварительном следствии, согласно которым на заемщика ФИО69 Сечин С.Н. оформил автокредит. Кто подготавливал по данному кредиту документы ФИО194 Р.В. не помнит, но скорее всего Лаптев А.С., потому что все документы делали через него. К дому Сечина С.Н. на <адрес> в конце 2013 года на встречу приезжали какие-то люди, которых ФИО194 Р.В. не знал. Они приехали на автомобиле «ВАЗ 2106» или «ВАЗ 2103» в кузове красного цвета, государственный регистрационный знак он не запомнил. ФИО194 Р.В. сидел в тот момент в автомобиле, а Сечин С.Н. общался с данными людьми на улице, он при данном разговоре не участвовал. Людей, которые приехали на встречу к Сечину ФИО194 Р.В. не запомнил, но может пояснить, что они были все примерно его возраста, и было их двое или трое. После данной встречи Сечин с кем-то из них созванивался и называл по имени Толик. О чем был их разговор, ФИО194 Р.В. не помнит, Сечин скорее всего с ними разговаривал о получении кредита на кого-то. Примерно в конце января 2014 года ФИО194 Р.В. позвонил на телефон Сечин С.Н. и сказал, что им нужно ехать в <адрес>, и кроме этого попросил Коробкова Р.В. поехать к Лаптеву А.С. и забрать у него какие-то документы. Сразу после данного договора ФИО194 Р.В. поехал к Лаптеву А.С., в офис на <адрес> ли ФИО194 Р.ФИО476 на телефон, ФИО194 Р.В. не помнит, по его мнению, Сечин С.Н. позвонил ему и сказал, чтоб ФИО194 Р.В. подъехал. Лаптев А.С. вынес ему файл с документами, который также был замаскирован чистыми листами с лицевых сторон. Когда Коробков Р.В. забрал файл с документами у ФИО569, сразу поехал к Сечину С.Н. ФИО194 Р.В. подъехал к дому Сечина С.Н., после чего он вышел и сел к нему в автомобиль, и они поехали в <адрес>. ФИО194 Р.В. передал файл с документами Сечину, который временем раньше забрал у ФИО569 по указанию Сечина С.Н. Они вместе поехали в Курганинск через <адрес>. По дороге в Курганинск Сечин созванивался с каким-то Толиком по телефону, и говорил ему, что им нужно встретиться для передачи документов по заемщику ФИО69. Когда они приехали в Курганинск, то сразу поехали в офис <данные изъяты> Но перед подъездом к офису Сечин С.Н. сказал ФИО194 Р.В., чтобы он остановился возле каких-то людей, которых ФИО194 Р.В. ранее не знал. После чего, Сечин С.Н вышел из машины с файлом документов, который ФИО194 Р.В. забрал у Лаптева А.С. ранее, и передал их какому-то человеку, на вид около 45 лет, описать ФИО194 Р.В. его не может, так как сидел в машине и лично при разговоре не присутствовал. Как дальше проходило оформление данного кредита, ФИО194 Р.В. не знал, но утверждает то, что Сечин обманул данных людей, другими словами «кинул» на деньги, и не поделился с ними деньгами от полученного кредита по заемщику ФИО69. Все это ФИО194 Р.В. стало известно от Сечина, так как он с какими-то людьми несколько раз ругался по телефону по поводу кредита ФИО69, и говорил им, что его якобы тоже обманули и денег он не получил. Сечин обманывает данных людей, так как он лично ФИО194 Р.В. дал свою банковскую карту «Сбербанк», с которой последний снял деньги по данному кредиту. У Сечина С.Н. была банковская карта «Сбербанк» на которой был суточный лимит снятия наличных денежных средств в 1 000 000 рублей, и ФИО194 Р.В. в разные дни снимал по одному миллиону и отдавал данные денежные средства Сечину С.Н. лично в руки. К Сечину домой по <адрес>, приезжали люди, которые его поджидали, чтобы разобраться с ним по поводу данных денег, Сечин С.Н. избегал встречи с ними, и просил Коробкова Р.В., чтобы он приезжал за ним на своем автомобиле, чтобы они его машину не видели. Сечин специально приезжал в ФИО40 время домой, чтобы не встретиться с данными людьми, а также просил Коробкова Р.В. говорить незнакомым людям, которые будут спрашивать о его местоположении, что он находится в командировке. В общем, если разобраться во всем этом, то ФИО194 Р.В. выполнял роль курьера и водителя, он отвозил документы по заемщикам и деньги от Сечина Махмудову, ФИО569, ФИО194 Б., а также в обратном порядке. Кроме этого, ФИО194 Р.В. часто ездил к Махмудову, который ему передавал большие суммы денег для ФИО569 и Сечина, а также для еще каких-то лиц. Также Коробков Р.В. подыскал и привлек к получению автокредитов мошенническим путем в Белореченском отделении ОАО «Россельхозбанк» ФИО315 Г.А.. ФИО34, ФИО34, ФИО154 и ФИО201 А.ФИО357 А.С. отвечал за подделку документов по автомобилям, он изготавливал поддельные паспорта транспортных средств, а также возможно и поддельные копии трудовых книжек и поддельные справки 2-НДФЛ, так как ФИО194 Р.В. лично у него забирал файлы, в которых было большое количество документов. Борис Коробков был «правой рукой» Махмудова Руслана, он выполнял его указания и также развозил деньги и документы, кроме этого, он еще и встречал заемщиков возле банка и давал им ценные указания, о том, как себя вести в банке и что говорить. А также ФИО210 лично возил заемщиков в Банк. ФИО210 также подыскивал заемщиков для оформления на них автокредитов. Махмудов Руслан предоставлял свои банковские карты, для того чтобы на них поступали кредитные денежные средства, которые потом снимались либо им лично, либо ФИО194 Р.В., а также ФИО210, или другими лицами. Кроме этого у Махмудова Руслана был большой круг общения, очень много влиятельных знакомых. ФИО194 Р.В. часто по указанию Сечина забирал у Махмудова документы по кредитам, и отвозил их ФИО569 или же ФИО210. Сечин С.Н. являлся влиятельным человеком, он всегда все делал на показ, разбрасывался деньгами, кроме этого строил из себя успешного бизнесмена, и говорил о том, что у него много влиятельных знакомых в силовых подразделениях Краснодарского края, а также и в Администрации. Кроме этого Сечин С.Н. подыскивал заемщиков для оформления на них кредитов. Сечин С.Н. всегда все делал чужими руками, даже заемщиков Суханова М., ФИО105, ФИО113, он подыскал через Бициеву Т. Он располагал к себе людей деньгами, обещал им совместный бизнес и светлое будущее. (Том №, л.д. 237-240)

Оглашенными в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подозреваемого ФИО194 Р.В. от ДД.ММ.ГГГГ, данными им на предварительном следствии, согласно которым Сечин С.Н. подыскал совместно с Бициевой Т.В. заемщика Суханова М.В., чтобы оформить на его имя кредиты, помогал ему оформить автокредит мошенническим путем. У ФИО194 Р.В. были доверительные отношения с Сечиным С.Н., и он иногда делился с ним своими планами. Примерно весной 2014 года ФИО194 Р.В. от Сечина С.Н. поступило указание забрать у Махмудова Руслана кредитные денежные средства, которое были получены заемщиком Сухановым М.В. Был ли это телефонный разговор или же личная встреча с Сечиным, ФИО194 Р.В. не помнит, но сразу после данного разговора, ФИО194 Р.В. созвонился с Махмудовым Р. и договорился с ним о встрече, для того чтобы забрать у него деньги по заемщику Суханову М.В. ФИО194 Р.В. приехал на встречу к Махмудову, в ходе которой последний передал ему сверток денежных средств, обвязанный резинкой, и при этом он пояснил, что данные денежные средства нужно отдать Сечину С.Н., это деньги по заемщику Суханову М. В первом полугодии 2014 года ФИО194 Р.В. забирал у Махмудова Р. денежные средства по заемщику Суханову М. для Сечина С.Н., так как Суханов М. оформил на свое имя три кредита в ОАО «Россельхозбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК». Какие суммы денежных средств передавал через ФИО194 Р.В. Махмудов Сечину, ФИО194 Р.В. не знал, но суммы были крупными, более одного миллиона рублей. ФИО194 Р.В. аналогичным образом по указанию Сечина С.Н. забирал у Махмудова Р. денежные средства по заемщику Бициевой Т.В., которая по указанию Сечина С.Н. взяла три кредита в разных банках. Бициева Т.В. взяла три кредита в ОАО «Россельхозбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» для развития бизнеса Сечина С.Н., так как он её об этом попросил. Об этом ФИО194 Р.В. стало известно уже после оформления на её имя данных кредитов, так как Сечин С.Н. поручал ему оплачивать кредиты Бициевой Т.В. После того как Коробков Борис рассказал ему о преступной схеме по получению автокредитов с поддельными ПТС, ФИО194 Р.В. решил поинтересоваться у Сечина С.Н. по данной схеме. Сечин С.Н подтвердил слова Коробкова Бориса, а также сказал, что ФИО194 Р.В. тоже может поучаствовать в получении автокредитов. Кроме этого, Сечин С.Н. сказал ФИО194 Р.В., что он может привлечь своих знакомых, которые будут согласны выступить в качестве заемщиков по данным кредитам. Также Сечин С.Н. говорил ФИО194 Р.В., что если он найдет заемщиков, то Сечин С.Н. может предоставить на их имена документы по зарплате, а именно то, что они якобы работают в его организациях или же в организациях его знакомых. У Сечина С.Н. были печати <данные изъяты> Данные печати Сечин С.Н. иногда хранил в «бардачке» своего автомобиля. У Сечина С.Н. были данные печати, и ФИО194 Р.В. известно о том, что по заемщикам ФИО34 и ФИО34 были предоставлены в банк справки формы 2-НДФЛ и копии трудовых книжек на данных лиц с печатями <данные изъяты> что они якобы работают в данном обществе. Сечин С.Н. объяснил ФИО194 Р.В., что в справках формы 2-НДФЛ будет указана завышенная зарплата, так как это необходимо для банка. Кроме этого Сечин С.Н сказал, что у Махмудова Р. есть карты vip-клиента в различных банках, и данные карты можно использовать для вывода денежных средств. Сечин С.Н. рассказывал ему о том, что Лаптев А.С. делает поддельные паспорта транспортных средств для предоставления в банк в качестве залога на якобы существующие автомобили. ФИО194 Р.В. автомобилей ФИО591 лично не видел, и никакого отношения к сделкам в автосалонах не имел, документы в автосалонах не подписывал. Данные разговоры имели место быть в период с конца декабря 2012 года по январь 2013 года, после чего ФИО194 Р.В. уже знал, что все документы и деньги, которые он отвозил ФИО569, Сечину, Махмудову, ФИО194 Б. имели отношение к автокредитам. Таким образом, ФИО194 Р.В. начал подыскивать заемщиков для оформления на них автокредитов. (Том №, л.д. 241-244)

В судебном заседании оглашенными в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подозреваемого ФИО194 Р.В. от ДД.ММ.ГГГГ, данными им на предварительном следствии, согласно которым у ФИО194 Р.В. есть знакомая ФИО34, с которой он познакомился примерно в 2006 году, и поддерживал с ней отношения примерно до середины 2014 года. Познакомился он с ней по работе, когда работал в такси «Центральное», она там работала диспетчером. Отношения у ФИО194 Р.В. с ней сложились дружеские, иногда он ее совместно со своей женой возил на Черное море, для отдыха. Кроме этого, они вместе собирались семьями на природе, дружили и хорошо общались. Примерно спустя год, после знакомства с ФИО34, в 2007-2008 годах, ФИО194 Р.В. познакомился с ее братом ФИО153, с которым у него так же сложились дружеские отношения, они совместно отдыхали в питейных заведениях <адрес>, а также отдыхали семьями. С ним ФИО194 Р.В. поддерживал дружеские отношения примерно до середины 2014 года. ФИО34 иногда помогала ФИО194 Р.В. по работе, когда он не успевал из-за дел Сечина С.Н., возить его жену ФИО237. ФИО34 приезжала к Сечиным домой на <адрес>, и возила жену Сечина по ее делам на его автомобиле, а ФИО194 Р.В. в тот момент находился с Сечиным С.Н. и возил его на его автомобиле. ФИО34 за это получала денежное вознаграждение от жены Сечина С.Н. В ноябре 2013 года, ФИО194 Р.В. обратился к ФИО34, чтобы оформить на ее имя автокредит. Где была их первая встреча по поводу оформления на ее имя кредита, ФИО194 Р.В. в настоящий момент уже не помнит. Он попросил ФИО34 оформить на ее имя кредит, который он будет оплачивать ФИО591. ФИО34, сразу спросила у него, что за кредит, какая сумма кредита и какой будет ежемесячный платеж. ФИО194 Р.В. ей пояснил, что все обязательства по кредиту берет на себя, то есть кредит оплачивать будет он. При этом ФИО194 Р.В. пояснил ей, что он кредитные денежные средства передает под проценты третьим лицам, и если он сможет обогатиться за счет данных займов под проценты, то он ее отблагодарит материально, но конкретную сумму благодарности они не оговаривал. ФИО194 Р.В. ей не говорил о том, что кредит будет оформляться мошенническим путем, а просто пояснил, что оформлением кредита будет заниматься он, а от нее необходима только копия паспорта, копия трудовой книжки и копия водительского удостоверения. ФИО34 согласилась с его предложением, и в этот же день передала ему копии своего паспорта, трудовой книжки и водительского удостоверения. ФИО194 Р.В. пояснил, что когда Банк одобрит заявку, он с ней свяжется и расскажет о дальнейших действиях. После чего он уехал от ФИО581 по своим делам. При данном разговоре никто кроме них не присутствовал, ФИО194 Р.В. приезжал ФИО591 к ней. ФИО194 Р.В. при встрече с Сечиным С.Н. рассказал ему о том, что он нашел заемщика из своего круга знакомых ФИО34, которая готова выступить заемщиком по автокредиту, но ФИО194 Р.В. ему сразу пояснил, что основную сумму от данного автокредита он заберет себе, так как это его заемщик и ему за него платить. Кроме этого, он Сечину С.Н. сказал, что у него уже есть копии документов ФИО34 Сечин С.Н. знал ее, так как ФИО194 Р.В. ранее говорил, что она замещала его и возила его супругу. Сечин С.Н. сказал, чтобы ФИО194 Р.В. данные документы отдал Коробкову Борису, а документы по зарплате на ее имя он ФИО591 сделает, а также предоставит свою банковскую карту «Сбербанк», для вывода денег. После разговора с Сечиным С.Н., ФИО194 Р.В. созвонился с ФИО194 Б. и сказал ему о том, что он нашел человека, который выступит заемщиком по автокредиту, и у него уже есть копии документов заемщика. Они договорились о встрече возле дома Сечина С.Н. по <адрес>, и при встрече ФИО194 Р.В. ему передал копии документов на заемщика ФИО34 ФИО194 Б. на встречу приезжал один, на своем автомобиле «VolkswagenPassatCC». ФИО210 в ходе данной встречи пояснил, что позвонит ФИО194 Р.В. и скажет дату, когда ФИО34 необходимо приехать в ОАО «Россельзозбанк», расположенный в городе Белореченске, так как в этот период времени кредиты оформлялись в данном банке. Почему именно в ОАО «Россельхозбанк», расположенный в городе Белореченске, ФИО194 Р.В. точно не знал, но как-то раз при разговоре с ФИО194, ФИО210 рассказывал, что в данном банке все схвачено, и якобы сотрудники банка «свои люди», кто именно из числа сотрудников банка помогал по данным автокредитам, он не знал, ФИО194 Б. подробности ему не рассказывал. Примерно в конце ноября 2013 года ФИО194 Р.В. позвонил Сечин С.Н. и сказал, о том, чтобы он поехал в офис к Лаптеву А.С., и забрал готовые документы по ФИО34 и по ее брату ФИО34 ФИО194 Р.В. забрал документы у ФИО569 и передал их Сечину С.Н. В это же день, Сечин С.Н. отдал ФИО194 Р.В. эти документы, и сказал их передать Коробкову Борису. Сечин С.Н. поставил печати <данные изъяты> на копии трудовых книжек и справки формы 2-НДФЛ по заемщикам ФИО34 и ФИО34, так как он говорил ему, что сделает документы по месту работы для данных заемщиков. В этот же день ФИО194 Р.В. передал документы по данным заемщикам Коробкову Борису, где проходила встреча с ФИО210, и кто присутствовал при передаче данных документов, он уже не помнит. Примерно в двадцатых числах ноября 2013 года ему позвонил Коробков Борис и сказал о том, что ФИО581 необходимо приехать в отделение ОАО «Россельхозбанк», расположенное в городе Белореченске, указав при этом конкретную дату, которую ФИО194 Р.В. в настоящий момент уже не помнит. ФИО194 Б. сказал, что он встретит в Белореченске ФИО34 в день подписания кредитного договора, перед заходом в банк, и расскажет ей о дальнейших действиях. Они должны были созвониться друг с другом, а также ФИО210 должен был ее отвезти в ФИО591 банк, если она не найдет транспорт. В день подписания кредитного договора, в утреннее время, ФИО194 Р.В. созванивался с ФИО581 и спрашивал о ее местоположении, доехала ли она до <адрес>. После подписания кредитного договора ФИО34 позвонила ФИО194 Р.В., и сказала, что все прошло успешно в банке, и она уже едет домой. Спустя несколько дней после подписания кредитного договора ФИО34 денежные средства по данному кредиту были переведены на карту «ВТБ 24» Сечина С.Н., о чем последний сообщил ФИО194 Р.В., после чего он взял данную карту, и в ближайшие дни обналичил кредитные денежные средства. Сумма была около двух миллионов. Со снятых денежных средств, ФИО194 Р.В. передал Коробкову Борису 300 000 рублей, якобы процент для людей, помогающих в оформлении данного кредита. В данной сумме была доля Лаптева А.С., Коробкова Бориса, а также Сечина С.Н., кому еще должен был ФИО210 передать деньги за помощь по оформлению данного кредита, ФИО194 Р.В. не знал. Также ему не известно, как оформлялись документы по постановке автомобиля на комиссию в автосалон, и по купле-продаже автомобиля. Подписывала ли ФИО34 данные документы, ФИО194 Р.В. не знал, лично не присутствовал при оформлении данных документов. С кредитных средств ФИО194 Р.В. забрал себе денежные средства в сумме около 1 700 000 рублей, которые он передал Махмудову Руслану, для того чтобы он данные денежные средства передал в долг третьим лицам под проценты. ФИО194 Р.В. оплачивал кредит ФИО34 самостоятельно, так как имел постоянный ежемесячный доход от процентов, получаемых им с вышеуказанного займа, а также от Сечина С.Н., работая у него водителем. Когда Коробков Р.В. был занят и не мог самостоятельно внести платеж, он просил своих родственников или знакомых, и передавал им деньги, а также реквизиты заемщика, за которого нужно было заплатить кредит. ФИО194 Р.В. привлекал для оплаты свою супругу ФИО35, своего отца Коробкова Виталия Александровича, друга ФИО33, ФИО37, сестру своей супруги ФИО38, мужа средней сестры своей супруги ФИО39, ФИО42, ФИО119 и его супругу ФИО262. Данные люди оплачивали не именно кредит ФИО34, а вообще оплачивали кредиты по его просьбе, за разных заемщиков. ФИО194 Р.В. обратился к ФИО153 с просьбой оформить на него кредит, но ФИО591 процесс оформления кредита он ему не объяснял. ФИО194 Р.В. ему пояснил, что ему нужно, чтобы он выступил заемщиком по кредиту, но ФИО591 кредит будет оплачивать ФИО194 Р.В. А также сбор документов и оформление кредита он берет на себя. ФИО194 Р.В. пояснил ФИО581, что кредитные денежные средства можно будет занять в долг людям под проценты, и с вырученных процентов ему тоже будет поступать материальное вознаграждение. ФИО194 Р.В. убедил ФИО581 в том, что кредит будет полностью законным. Выслушав его, ФИО34 согласился оказать помощь, и ФИО194 Р.В. попросил у него копии его паспорта, трудовой книжки, а также водительского удостоверения. ФИО194 Р.В. получил от ФИО34 копии вышеуказанных документов. В дальнейшем процесс был аналогичен оформлению кредита на имя его сестры. ФИО194 Р.В. также сказал о найденном заемщике Сечину С.Н., а он в свою очередь сказал отдать документы ФИО210. Он передал копии вышеуказанных документов ФИО210, в тот же день и при той же встрече, когда Коробков Р.В. передавал ему документы по ФИО34 Документы по ФИО34 делал Лаптев А.С. Лаптев А.С. подделал ПТС на автомобиль, а также возможно сделал справки формы 2-НДФЛ и копии трудовых книжек. Лаптев А.С. делал копии ПТС для предоставления в банк на первоначальном этапе, а после оформления кредита он уже предоставлял поддельный оригинальный ПТС, но кто отвозил данные ПТС в банк, ФИО194 Р.В. не знал. Сечин С.Н. поставил печать <данные изъяты> документе по работе ФИО34 Готовые документы он передал Коробкову Борису, так как ему об этом сказал Сечин С.Н. Кто узнал первый о дате подписания кредитного договора, и кто сказал о данной дате ФИО581, он уже не помнит. ФИО34 ФИО591 на своем автомобиле ездил в отделение ОАО «Россельхозбанк» в <адрес> для подписания кредитного договора и остальных документов по кредиту, он должен был созваниваться с Коробковым Борисом, чтобы тот объяснил ФИО581 к кому подойти в банке. После подписания кредитного договора, ФИО34 позвонил ФИО194 Р.В. и сообщил об успешном подписании кредита. Спустя несколько дней после подписания ФИО581 кредитного договора, Махмудов Р. сообщил ФИО194 Р.В. о том, что денежные средства по кредиту ФИО581 поступили ему на карту «ВТБ 24», и чтобы ФИО194 Р.В. снял с данной карты 2 000 000 рублей, а 300 000 рублей отдал Коробкову Борису. ФИО194 Р.В. взял его банковскую карту и обналичил денежные средства в банкомате, но какими суммами он снимал денежные средства с карты, он не помнит, он снял ровно 2 000 000 рублей, а 300 000 рублей отдал Коробкову Борису, для того чтобы он отдал долю лицам, которые участвовали в оформлении данного кредита – это Сечин С.Н., Лаптев А.С., ФИО194 Б., Махмудов Р. Во время оформления данного кредита ФИО194 Б. говорил, что денежные средства по данному кредиту будут поступать на карту Махмудова Р., почему именно на его карту, ФИО194 Р.В. не знал. Данные денежные средства ФИО194 Р.В. частично потратил, а 1 000 000 рублей аналогичным образом отдал Махмудову для того, чтобы он передал в долг третьим лицам под проценты. С ФИО154 он познакомился на автомойке, расположенной по <адрес>, напротив <адрес>, то есть напротив дома Сечина С.Н. Хозяином данной автомойки являлся ФИО40, и на данной автомойке ФИО154 работал автомойщиком. ФИО154 приехал в <адрес> из <адрес> на заработки, и так как ему негде было жить в городе Краснодаре, то он работал и проживал на данной автомойке. ФИО40 нашел для ФИО154 какое-то дешевое жилье неподалеку от автомойки. ФИО194 Р.В. познакомился со ФИО154, когда мыл на их мойке автомобиль Сечина С.Н., у него с ним завязалось дружеское общение, так как он был добрым парнем, и когда Коробков Р.В. ожидал Сечина С.Н. возле его дома, то часто посещал данную автомойку и проводил там время. Примерно в конце ноября или же в начале декабря 2013 года, ФИО194 Р.В. попросил ФИО154 выступить заемщиком по кредиту, и обещал ему благодарность в размере 100 000 рублей. Данный разговор имел место быть на территории вышеуказанной автомойки, но присутствовал ли кто-то еще при их разговоре, он не помнит. ФИО194 Р.В. пояснил ФИО154, что данный кредит будет оплачивать он ФИО591 лично, и все вопросы по оформлению данного кредита ФИО194 Р.В. берет на себя. ФИО194 Р.В. сказал ФИО154, что от него потребуется только копия его паспорта. В этот же день ФИО154 передал ему свой паспорт, который ФИО194 Р.В. забрал на время, чтобы снять с него копию. В этот же день ФИО194 Р.В. снял копию с его паспорта и передал копию паспорта ФИО41. Сечину С.Н. он говорил о том, что подыскал нового заемщика для оформления на него автокредита, а также говорил, что заемщиком является ФИО154 Сечин С.Н. знал ФИО583, так как Сечин С.Н. неоднократно мыл свой автомобиль на данной автомойке. Сечин С.Н. сказал ФИО194 Р.В., чтобы он копию паспорта ФИО154 передал ФИО194 Б. ФИО194 Р.В. созвонился с ФИО194 Б. и договорился о встрече с ним возле дома Сечина С.Н., для того чтобы передать ему копию паспорта ФИО154, чтобы начать процесс оформления на него автокредита. ФИО194 Б. подъехал к дому Сечина С.Н., и он передал копию паспорта ФИО154 и сказал ему, чтобы они оформили на него кредит. ФИО194 Б. сказал, что даст знать Сечину С.Н. когда все будет готово. Спустя несколько дней Сечин С.Н. сказал, чтобы ФИО194 Р.В. поехал к Лапетву А.С. и забрал готовые документы по заемщику ФИО154 и передал их ФИО194 Б. Практически всегда ФИО194 Р.В. забирал документы у ФИО569 в его офисе, расположенном по <адрес>, но иногда и у него дома по <адрес>, но это было очень редко и только в ФИО40 время. Лаптев А.С. всегда конспирировался и документы в файле передавал с белыми чистыми листами с лицевых сторон файла. Забрав документы у ФИО569, ФИО194 Р.В. отвез их Коробкову Борису, так как он должен был отвезти ФИО154 в банк, об этом ФИО194 Р.В. разговаривал с Сечиным С.Н. ФИО194 Р.В. пояснил ФИО194 Б. о том, что у ФИО154 нет собственного автомобиля, и он не сможет самостоятельно добраться в отделение банка, расположенное в городе Белореченске, на что ФИО194 Б. ответил, что он в курсе этого и скажет в телефонном режиме дату подписания кредитного договора, чтобы ФИО194 Р.В. уведомил ФИО583 и чтобы он был готов ехать в банк в данный день. После чего они с ФИО194 попрощались и каждый поехал по своим делам. Примерно за пару недель до получения ФИО154 кредита, он ушел с вышеуказанной автомойки и ФИО194 Р.В. его устроил к ФИО34 в цех по производству мебели подсобным рабочим, расположенный по адресу: <адрес> несколько дней после вышеуказанной встречи, ФИО194 Р.В. позвонил ФИО194 Б., это были десятые числа декабря 2013 года, и сообщил ему о том, что ФИО154 назначили время на ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день ФИО194 Р.В. приехал к ФИО583 в цех и сказал, чтобы он был готов рано утром ДД.ММ.ГГГГ ехать в Банк и чтобы на нем была чистая одежда. ФИО583 пояснил, что у него нет чистой одежды, и ФИО194 Р.В. пришлось привозить ему свои чистые вещи, чтобы он опрятно выглядел в банке в день подписания кредитного договора. Утром ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 07 часов 30 минут, ФИО194 Р.В. подъехал к цеху ФИО34, где он договорились встретиться со ФИО154 ФИО154 уже ждал его в чистой одежде. Последний сел к ФИО194 Р.В. в машину, и он его повез к ФИО194 Б. По пути к Борису Коробков Р.В. пообещал ФИО154, если все пройдет успешно, то он ему даст 100 000 рублей в знак благодарности за его помощь. С ФИО194 Б.В. они пересеклись где-то в ФИО98 города, так как ФИО194 Р.В. ехал к Сечину С.Н. на работу, а ФИО194 Б.В. ехал забрать у него ФИО583. ФИО583 сел на переднее пассажирское сидение в автомобиль ФИО194 Б. и они уехали. Перед отъездом ФИО194 Б.В. сказал, что позвонит ФИО194 Р.В. и скажет результат, после подписания ФИО154 кредитного договора в Банке. Примерно в обед, ДД.ММ.ГГГГ ФИО194 Р.В. на абонентский номер телефона позвонил ФИО194 Б., и сказал, что ФИО154 подписал кредитный договор, и что через пару дней можно будет приехать к Махмудову Руслану и взять у него карты для снятия кредитных денежных средств, так как деньги поступят на разные карты Махмудова, так как при оформлении документов в автосалоне, были указаны реквизиты его карт, и о получении денег Махмудов ФИО591 ему сообщит. Примерно через несколько дней после подписания кредитного договора ФИО154, ФИО194 Р.В. позвонил Махмудов Руслан и сообщил о том, что ему поступили денежные средства по заемщику ФИО583, и что он может приехать и взять у него карты для снятия денежных средств. В этот же день ФИО194 Р.В. приехал к Махмудову Р. и забрал у него две пластиковые карты «ВТБ 24» и «Россельхозбанк». ФИО194 Р.В. с данных карт обналичил денежные средства в общей сумме 2 000 000 рублей. С данной суммы ФИО194 Р.В. оставил себе 1 600 000 рублей. После того как ФИО194 Р.В. снял денежные средства, он позвонил ФИО154, который в телефонном режиме сказал, что находится у ФИО34 на работе, после чего ФИО194 Р.В. поехал в цех и отблагодарил ФИО583, передав ему 100 000 рублей за его помощь. После данной встречи он созвонился с ФИО194 Б.В. и договорился с ним о встрече где-то в ФИО98 <адрес>, для передачи денег за оформление кредита. ФИО194 Р.В. лично в руки передал ФИО194 Б. денежные средства в сумме 300 000 рублей, за оформление кредита на имя ФИО583. Кому отдавал дальше деньги ФИО194 Б., - он не знал. (Том №, л.д. 245-251)

В судебном заседании оглашены в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания подозреваемого ФИО194 Р.В. от ДД.ММ.ГГГГ, данные им на предварительном следствии, согласно которым у ФИО194 Р.В. есть знакомый ФИО42, с ним он познакомился примерно в начале лета 2013 года, когда приезжал на автомойку, расположенную по <адрес>, напротив дома, в котором проживал Сечин С.Н. На данной автомойке ФИО201 А.М. работал мойщиком автомобилей. Он как раз работал на автомойке в тот период, когда там работал ФИО154, но дружбы между ними не было. У ФИО194 Р.В. с ФИО201 сложились дружеские отношения, они иногда выпивали вместе, а также Коробков Р.В. приходил к нему в гости со своей супругой. ФИО201 А.М. полностью доверял ФИО194 Р.В. Он также ФИО63 ФИО201 А.М. с ФИО34, и в ходе знакомства они решили совместно заниматься изготовлением мебели. От автокредита, оформленного на ФИО201 А.М., ФИО194 Р.В. ему передал 500 000 рублей, для того чтобы он купил распилочный станок, для их совместного бизнеса с ФИО34 Примерно в начале 2014 года ФИО194 Р.В. обратился к ФИО201 А.М. с просьбой оформить на его имя автокредит, оплачивать который будет лично ФИО194 Р.В. Последний сразу сказал ФИО201 о том, что кредит будет браться на сумму в 2 000 000 рублей, и что данные денежные средства он заберет себе, и оплачивать данный кредит будет ФИО591. Всю суть оформления кредита ФИО194 Р.В. ему не объяснял, о том кто и каким образом будет подготавливать документы, он также не знал. Единственное, что ФИО194 Р.В. ему сказал при данном разговоре, что он ему даст 50 000 рублей, если он согласится помочь. ФИО201 А.М. долго не думал, и согласился помочь, так как он знал, что на ФИО583 и ФИО581 также были оформлены автокредиты, и ФИО194 Р.В. ФИО154 давал денежные средства в сумме 100 000 рублей. ФИО194 Р.В. попросил у ФИО201 копию его паспорта, а также трудовую книжку, но ФИО201 А.М. передал ему только копию паспорта, так как трудовая книжка у него была дома, и он сказал, что отдаст ее ФИО40. Данная встреча имела место быть на вышеуказанной автомойке, и при их разговоре никто не присутствовал. В этот же день ФИО194 Р.В. сообщил Сечину С.Н. о том, что нашел еще одного заемщика, и рассказал ему, что заемщиком будет Саня ФИО201 с автомойки, которая расположена возле дома. Сечин С.Н. знал всех работников автомойки, потому что он тоже приезжал на автомойку, чтобы помыть свой автомобиль, кроме этого на автомойке все уважали Сечина С.Н., так как он всегда оставлял хорошие чаевые, а также несколько раз Сечин С.Н. распивал спиртные напитки совместно с хозяином автомойки ФИО40. Сечин С.Н. сказал ФИО194 Р.В., чтобы он связался с Борисом Коробковым и передал ему документы по заемщику ФИО201 А.М. Данный разговор с Сечиным С.Н. состоялся в его автомобиле, когда Коробков Р.В. его возил по городу, примерно в обеденное время. Вечером этого же дня, ФИО194 Р.В., предварительно созвонившись с ФИО194 Б., встретился с ним где-то в ФИО98 <адрес> и передал ему копию паспорта ФИО201 А.М., и сказал, что ФИО201 его человек, и он согласен взять на себя кредит для него. ФИО194 Б. знает ФИО201 А.М., и они общаются между собой, так как ФИО194 Б. также приезжал на автомойку, где работал ФИО201 и мыл свой автомобиль. На следующий день, в вечернее время ФИО194 Р.В. позвонил ФИО194 Б., попросил позвонить ФИО201 А.М., и передать ему, что Боря уже стоит возле его дома, и пусть ФИО201 вынесет ему свою трудовую книжку. Данное событие может подтвердить ФИО591 ФИО201, так как ФИО194 Р.В. ему сразу позвонил и попросил его выполнить просьбу Коробкова Бориса. Готовые документы по заемщику ФИО201 А.М., он ездил забирать у Лаптева А.С., об этом ФИО194 Р.В. сказал Сечин С.Н., так как они общались напрямую. ФИО194 Р.В. приехал к Лаптеву А.С. в офис на <адрес>, позвонил ему и сказал, что ФИО194 Р.В. подъехал к ФИО569 и стоит, ждет его, после чего Лаптев А.С. вынес файл с документами, который ФИО194 Р.В. в этот же день передал Коробкову Борису. Указания, связанные с перевозкой документов и денег, ФИО194 Р.В. могли отдавать только Махмудов Р. и Сечин С.Н. Поддельный паспорт транспортного средства по данному автокредиту изготовил и передал ФИО194 Р.В. Лаптев А.С. при вышеуказанной встрече, который с остальными документами ФИО194 Р.В. передал ФИО194 Б. Когда Коробков Р.В. забрал у ФИО569 файл с документами, в нем он увидел паспорт транспортного средства, а также в файле была копия паспорта на имя ФИО42, и еще какие-то документы. ФИО201 А.М. был назначен день подписания кредитного договора на конец января 2014 года, он ФИО591 об этом говорил ФИО194 Р.В. на автомойке, за несколько дней до даты подписания кредитного. Он говорил о том, что уже договорился с Коробковым Борисом о том, что последний его повезет в Банк в <адрес> для подписания кредитного договора. За несколько дней до подписания кредитного договора ФИО201 А.М., ФИО194 Р.В. в ходе телефонного разговора узнал от Коробкова Бориса о том, что Махмудов Р. предоставил реквизиты своей банковской карты для вывода денег по кредиту. И действительно, через несколько дней после подписания ФИО201 А.М. кредитного договора, ФИО194 Р.В. позвонил на телефон Махмудов Р. и сказал, что ему на банковскую карту поступило 2 000 000 рублей, и что ФИО194 Р.В. может забрать у него банковскую карту и снять денежные средства. В этот же день, ФИО194 Р.В. встретился с Махмудовым Р. и забрал у него его банковскую карту «Россельхозбанк». ФИО194 Р.В. около 10 раз снимал с карты денежные средства пока не снял все 2 000 000 рублей в разных банкоматах, так как в банкоматах не было большого количества денежных средств, а также на его карте был установлен суточный лимит в 1000 000 рублей. ФИО194 Р.В. снимал денежные средства с данной карты два дня. Сняв деньги, он созвонился с ФИО194 Б. и сказал ему, что деньги у него, и ФИО194 Р.В. готов ему отдать 300 000 рублей, после чего они встретились где-то в городе Краснодаре, и ФИО194 Р.В. передал ему 300 000 рублей – это деньги за помощь в оформлении кредита, для Сечина С.Н., ФИО194 Б., Лаптева А.С., а также передал ему карту Махмудова Руслана, для того чтобы Боря передал карту Руслану. С кредитных заемных денежных средств заемщика ФИО201 А.М. у ФИО194 Р.В. осталось 1 200 000 рублей, так как 300 000 рублей он отдал Боре, 500 000 рублей отдал ФИО201, как благодарность за то, что он выступил заемщиком. (Том №, л.д. 252-255)

В судебном заседании оглашенными в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подозреваемого Махмудова Р.Л. от ДД.ММ.ГГГГ данными им на предварительном следствии о том, что он по вышеуказанному адресу проживает вместе со своей супругой и детьми. В настоящий момент работает индивидуальным предпринимателем, оказывает посреднические услуги в поиске лизинговых компаний для передачи в аренду сельскохозяйственной техники. С Лаптевым Алексеем Сергеевичем он познакомился в начале 2012 года, точное время не помнит. Познакомился с ним при следующих обстоятельствах. У него есть знакомый по имени Белоусов Виктор, который является электриком, познакомился с ним по роду его деятельности. В начале 2012 года Белоусов Виктор приехал к нему домой, а именно: к дому №, расположенному по <адрес>. Виктор попросил его, чтобы он выступил номинальным покупателем автомобиля «Порш Каен», также он пояснил, что он получает кредит в банке, попросил, чтобы он поучаствовал при этом в качестве покупателя автомобиля, чтобы он получил денежные средства, так как Виктор боялся, что его могут «кинуть». ФИО40 он узнал, что данный кредит оформлялся под приобретение автомобиля, в качестве покупателя которого он и должен был выступить, но на тот момент он в подробности не вдавался, просто поинтересовался у Виктора, нет ли в этом чего-то незаконного, на что он пояснил ему, что нет. Он согласился на предложение Виктора выступить в качестве покупателя данного автомобиля. Виктор также показал ему копию паспорта транспортного средства (далее по тексту – ПТС) на данный автомобиль и попросил его оформить доверенность на его имя для постановки данного автомобиля на государственный учет в ГАИ. Он согласился и написал от руки данную доверенность. После этого Белоусов Виктор уехал. На следующий день Виктор приехал с ранее незнакомым ему мужчиной, которого представил как своего знакомого. Он познакомился с данным мужчиной, которым оказался Лаптев Алексей Сергеевич. Виктор попросил его проехать вместе с ним и Лаптевым А.С. в какой-то автомобильный салон, чтобы подписать документы по оформлению сделки купли-продажи автомобиля на его имя, на что он согласился. Согласился выступить в качестве покупателя данного автомобиля, так как просто хотел помочь Виктору, не знал, что они совершают незаконные действия. В этот же день он вместе с Виктором и Лаптевым А.С. проехал в какой-то автомобильный салон, где он был расположен, не помнит, где-то за пределами <адрес>, возможно, в <адрес>. В данном автосалоне Лаптев А.С. сказал, что ему необходимо подписать договор комиссии, договор купли-продажи вышеуказанного автомобиля, акт-приема передачи автомобиля, а также в приходном ордере, на какую сумму он был, не помнит, но в кассу данного автосалона он никаких денежных средств не передавал. Он согласился подписать данные документы, что и сделал. Документы на подпись ему передал сотрудник автосалона, кто именно не помнит. Помнит, что также подписывал еще какие-то документы, какие именно, не помнит. Также помнит, что он поинтересовался у ФИО569, а кто будет платить налог на якобы приобретенный им автомобиль, на что ФИО569 сообщил, что если налог придет, то они ФИО591 его заплатят, кто именно не уточнил. Автомобиль «Порш Каен», который он якобы приобретал в данном автосалоне, он не видел. После того как данные документы были подписаны, кто-то из сотрудников автосалона передал ФИО569 или Виктору какую-то денежную сумму, какую именно не помнит. Он поинтересовался у ФИО569 и Виктора нужен ли он им еще, на что они ответили ему, что он не нужен, после чего он уехал домой, а они вдвоем еще остались в данном автомобильном салоне. После этого, примерно через несколько месяцев, он встретился с Виктором, так как хотел помочь своему другу ФИО189, его номер телефона и фамилию не помнит, которому нужно было выполнить какие-то работы по электрике. В ходе обсуждения данного вопроса он поинтересовался у него, нет ли у него каких-либо знакомых, которые могли бы помочь в получении крупного кредита. На его вопрос Виктор ответил, что Лаптев А.С. как раз является тем человеком, который сможет помочь в оформлении и выдачи кредита. Виктор сказал, что Лаптев А.С. знаком с какими-то людьми, может поспособствовать в получении крупного кредита. Он взял у Виктора номер телефона ФИО569 и сказал, что свяжет с ним человека, которому был нужен кредит. Может пояснить, что возможностью получения кредита он интересовался у Виктора для своего знакомого Сечина Сергея Николаевича, и собрался связывать Лаптева А.С. именно с Сечиным С.Н. С Сечиным С.Н. он познакомился в 2011 году, ФИО63 его с ним - друг Тимченко Алексей. В ходе общения с Сечиным, последний рассказал, что он запускает завод по производству щебня в <адрес>, и если он сможет находить покупателей на данный товар, то он сможет платить определенный процент с заключенных сделок купли-продажи щебня. Примерно через три или четыре месяца Сечин С.Н. предложил ему выступить поручителем при получении им как физическим лицом потребительского кредита в банке «ВТБ24» в <адрес> на сумму 1 500 000 руб. Он согласился и выступил в качестве поручителя при получении Сечиным в банке указанной денежной суммы. Также, до или после знакомства ФИО569 с Сечиным, по просьбе последнего, в течение 4 месяцев, в каком году точно не помнит, примерно в 2013 году, он получал для Сечина займы в ломбарде №, расположенном на <адрес>, всего получил в данном ломбарде денежных средств на общую сумму около 12 000 000 руб. Получал займы в данном ломбарде, так как был хорошо знаком с директором данного ломбарда ФИО44. Знает, что вышеуказанный кредит был выплачен Сечиным в полном объеме, однако неоднократно он допускал просрочки, в данных случаях ему звонили из банка, так как он выступал поручителем. Из взятого займа в ломбарде Сечин С.Н. выплатил около 1 млн. руб., остальную сумму выплачивал он, так как примерно с середины 2014 года Сечин стал только обещать ему, что погасит указанную задолженность, однако какие-либо денежные средства для её погашения ему не передавал. С середины 2015 года он с ним перестал поддерживать отношения, так как он стал избегать с ним общения, так как он неоднократно просил его погасить вышеуказанную задолженность в ломбарде, всего общая задолженность уже была около 20 млн. руб. с процентами. Чтобы как-то погасить имеющуюся задолженность он заложил свой <адрес>, расположенный по <адрес>. В 2012 году, когда именно точно не помнит, Сечин С.Н. сказал ему, что необходимо получить большой кредит для развития своего бизнеса, при этом он поинтересовался у него, нет ли у него знакомых, которые смогут помочь в оформлении кредита. Сечин С.Н. сказал ему, что ему нужно 1 или 1,5 млн. руб. Он ответил, что поинтересуется у своих знакомых. Желая помочь Сечину С.Н., он позвонил нескольким своим знакомым, кому именно не помнит, помнит, что кто-то из этих людей сообщил, что есть возможность взять кредит под залог имущества. Когда он сообщил об этом Сечину, он сказал ему, что залога для получения кредита у него нет. Сечин попросил его узнать, нет ли возможности взять кредит без залога. После этого у него и произошла встреча с вышеуказанным Виктором, который и предложил ему обратиться к Лаптеву А.С., который мог помочь получить крупный кредит. На этот момент он не знал о том, каким образом ФИО569 сможет оказать содействие в получении кредита, что это будет за кредит, его целевое назначение, и в чем именно будет заключаться помощь Лаптева А.С. в получении данного кредита. Взяв при вышеуказанных обстоятельствах номер сотового телефона ФИО569 у Виктора, он передал его Сечину и предложил ему связаться с ФИО569, пояснив, что последний сможет помочь получить кредит. Номер телефона ФИО569 Сечину он передавал в 2012 году, время года не помнит. Примерно через два дня он поинтересовался у Сечина, помог ли ему ФИО569 взять кредит. Сечин ответил, что он связался с ФИО569, и он помогает ему оформить кредит на сумму около 4 млн. руб. Каким способом оформляется кредит, он не интересовался и Сечин ему об этом не рассказывал. На данный момент он с ФИО569 не поддерживал отношения, кроме вышеуказанного случая с Виктором. После этого примерно через неделю, точное время не помнит, ему позвонил Сечин и сообщил, что он при помощи ФИО569 оформляет кредит в банке «Локо Банк», расположенном на <адрес>, при этом сообщил, что ФИО569 много хочет получить денежных средств за его помощь в получении данного кредита. Рассказывал ли ему Сечин каким именно способом оформляется данный кредит, не помнит. Сечин сказал, что кредит оформляется на сумму около 3 млн. руб., а за помощь в его получении ФИО569 необходимо было отдать около 1 млн. руб. Каким именно образом получается данный кредит, он не вникал, у Сечина не интересовался и он ему об этом не рассказывал. Так как на тот момент он поддерживал дружеские отношения с Сечиным, он решил ФИО591 позвонить ФИО569 и выяснить, почему он хочет получить такую большую денежную сумму за получение кредита. Позвонив ФИО569, он поинтересовался у него, почему он так хочет много получить денежных средств за кредит, на что он ответил ему, что встретится с Сечиным и все ему объяснит. Также он поинтересовался, что это такой за кредит и в каком банке, за оказание помощи, в получении которого необходимо ему отдать такую большую денежную сумму. ФИО569 не ответил на данный вопрос, сказав, что он встретится с Сечиным, которому все объяснит. Был ли это первый телефонный разговор с ФИО569, точно не помнит, возможно, ранее с ним созванивался, перед тем как передать его номер телефона Сечину. Через некоторое время Сечин встретился с ним и рассказал, что ФИО569 помог оформить ему автокредит в банке «ЛокоБанк», расположенном по <адрес>. Каким образом был оформлен данный кредит, Сечин ему не рассказал. При этом Сечин сказал, что ему пришлось отдать ФИО569 900 000 руб. или 1 млн. руб., за помощь последнего в получении данного кредита. В чем заключалась помощь ФИО569 при получении кредита Сечин ему не сообщал, но он предполагал, что его помощь заключалась в переговорах с сотрудниками банка, которые оформляли данный кредит. Единственное Сечин сказал ему, что кредит был взят под автомобиль ФИО569 «Порш Каен». Сечин сказал, что он якобы приобрел автомобиль ФИО569, для чего в банке ему и был дан кредит, однако фактически автомобиль остался у ФИО569, и он у него его не приобретал. Через некоторое время, какое именно не помнит, Сечин сообщил ему, что ФИО569 также помог ему получить кредит в банке «БМВ Банк», расположенном по Тургеневскому Шоссе <адрес>. Сечин ему сообщил, что данный кредит был также автокредитом, также был получен под якобы приобретение Сечиным автомобиля БМВ, который якобы продавал ФИО569. Сечин ему сказал, что фактически данный автомобиль он у ФИО569 не приобретал. На какую сумму был получен кредит, сколько себе забрал с данного кредита денежных средств ФИО569, он не помнит. Сечин сказал, что помощь ФИО569 заключалась в том, что он лично организовал получение данного кредита Сечиным, договорился с сотрудниками банка, нашел автосалон, который якобы продавал его автомобиль. В чем еще заключалась помощь в получении кредита ФИО569, не помнит. Во время получения Сечиным одного из вышеуказанных кредитов, последний попросил его встретиться с ФИО569 и передать ему исправленные справки о доходах Сечина в <данные изъяты> Сечин сообщил ему, что данные справки были исправлены им, так как в переданных ранее ФИО569 данных справках был указан доход Сечина, которого было недостаточно для предоставления ему автокредита. Где у него произошла встреча с ФИО569, точно не помнит, возможно, в офисе, расположенном по <адрес> или по <адрес>. Среди данных документов также находились свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость, расположенную в г. ФИО324. Вышеуказанные документы он передал ФИО569, после чего он уехал. Подробности получения Сечиным кредита он у ФИО569 не выяснял, выступал просто в роли курьера от Сечина. Единственное, чем поинтересовался у ФИО569, что получается ли получить кредит или нет, на что он ответил, что получается. Аналогичные документы отвозил по просьбе Сечина в этот период времени Коробков Борис Витальевич, который на тот момент уже был знаком с Сечиным. Знакомство с Сечиным у Коробкова Бориса произошло при следующих обстоятельствах. Коробковых Бориса Витальевича и Романа Витальевича он знает примерно с 2008 года. С Коробковым Борисом он познакомился, когда он хотел обменять принадлежащий ему автомобиль «Хонда Аккорд» на принадлежащий ФИО194 Б. автомобиль БМВ Х6. Сделка у них не состоялась, но с тех пор стал с ним поддерживать дружеские отношения. ФИО194 работал директором станции технического обслуживания, расположенной на <адрес>, периодически помогал ему с поиском запчастей для автомобилей. Примерно через год он также познакомился с братом ФИО210 - Коробковым Романом. Каких-либо отношений с ним не поддерживал до его знакомства с Сечиным. Коробков Борис у него никогда не работал, однако, в связи с тем, что он поддерживал с ним дружеские отношения часто вместе с ним передвигался на своем либо на его автомобиле. Коробков Борис познакомился с Сечиным одновременно с ним, так как его первые встречи с последним происходили в его присутствии, у Сечина работал водителем ФИО45, в какой период времени не помнит в какой, но то, что в этот период времени они уже получали кредиты якобы под приобретение автомобилей в различных банках Краснодарского края. Затем Сечин уволил ФИО45, так как перестал ему доверять. В один из дней, после увольнения ФИО45, он вместе с Коробковым Борисом приехал на встречу с Сечиным к его месту жительства, а именно: к дому, расположенному по <адрес>. С какой целью была у него данная встреча с Сечиным - не помнит, на данную встречу также подъехал Коробков Роман, для того, чтобы забрать какие-то запчасти. Когда они вчетвером стояли и разговаривали, Сечин сообщил, что уволил своего водителя. Коробков Роман сказал, что может стать его водителем, на что Сечин согласился. Данная встреча произошла у них в начале 2014 года. После этого Коробков Роман стал работать водителем у Сечина до того момента пока последний не перестал выходить на связь, то есть работал у него водителем около одного года, примерно до начала 2015 года. Знает со слов Сечина и Коробкова Романа, что Сечин платил ему 50 000 рублей ежемесячно. Коробков Роман перевозил Сечина на автомобиле «Мерседес Е200», государственный регистрационный знак не помнит, данный автомобиль был зарегистрирован по просьбе Сечина на его имя, так как последний не был зарегистрирован на территории Краснодарского края. Данный автомобиль был зарегистрирован на его имя примерно через год после знакомства с Сечиным. У Сечина С.Н. имелось четыре автомобиля, которые он использовал для передвижения, под управлением ФИО45, а затем Коробкова Романа. Когда он познакомился с Сечиным, он передвигался на автомобиле «Мерседес С класс», государственный №, а также автомобиль «ФИО5656», государственный номер не помнит. На автомобиле «Мерседес С класс» Сечин попал в дорожно-транспортное происшествие (далее по тексту – ДТП), после чего продал данный автомобиль в аварийном состоянии, кому именно не знает. Затем Сечин стал передвигаться на автомобиле «ФИО5656», управление данным автомобилем он доверил вышеуказанному водителю ФИО45. На данном автомобиле Сечин передвигался около 3-4 месяцев, после чего отдал его своему брату Сечину ФИО575. На кого был оформлен данный автомобиль, не знает. В мае 2012 года Сечин предложил ему оформить на его имя кредит для приобретения автомобиля «Мерседес Е200», 2012 года выпуска. Он согласился взять кредит на приобретение данного автомобиля, так как доверял Сечину, Сечин обещал, что он буду его компаньоном, что вместе с ним будем вести бизнес по добыче гравийно-песчаной смеси в карьере, расположенном <адрес> Краснодарского края. Также Сечин его, и супругу ФИО46 официально трудоустроил в <данные изъяты> на какую должность устроил его не знает, ФИО215 устроил бухгалтером данного предприятия. Заявку на получение кредита для приобретения данного автомобиля подавалась им вместе с Сечиным в автосалоне «Ключ Авто», расположенном по <адрес>. Там же Сечин внес первоначальный взнос за автомобиль около 500 000 руб. Кредитный договор заключался им в банке «Открытие», после чего он вместе с Сечиным, получив гарантийное письмо из банка, предоставил его в вышеуказанный салон, где был передан указанный автомобиль. При заключении кредитного договора Сечин сказал, что ФИО591 будет выплачивать кредит. Всего сумма полученного кредита составляла около 1,5 млн. руб. Фактически данный кредит он погашал вместе с Сечиным, кто и сколько внес денежных средств для погашения данного кредита, не помнит. Данный автомобиль ФИО40 был продан им совместно с Сечиным через ломбард ФИО44. После чего Сечину в качестве оплаты долга за поставленный щебень отдали автомобиль «Мерседес Е 200», государственный номер, не помнит. Это был последний автомобиль, который находился в пользовании Сечина. Насколько ему известно, данный автомобиль был продан Коробковым Романом. После того как данный автомобиль был продан Коробков Роман стал перевозить Сечина С.Н. на принадлежащем ему автомобиле «Субару Импреза», цвета графит, государственный номер не помнит. Перевозил его на данном автомобиле до начала 2015 года, пока Сечин не перестал выплачивать ему заработную плату. Примерно через неделю, после того как при вышеуказанных обстоятельствах Сечиным С.Н. и Лаптевым А.С. был оформлен кредит в банке «БМВ», Сечин попросил его подъехать к нему домой, а именно в дом, расположенный по <адрес>. Он подъехал к Сечину вместе с Коробковым Борисом, на его автомобиле «VolkswagenPassatCC», белого цвета, государственный номер не помнит. Коробков Борис часто с ним передвигался на данном автомобиле, по-дружески отвозил его, куда мне было нужно приехать. При встрече Сечин С.Н. передал ему справку о доходах по форме банка, справка 2 НДФЛ на его имя от <данные изъяты> копии свидетельств о регистрации права собственности на недвижимое имущество, принадлежащее Сечину С.Н., расположенное в г. ФИО324. Передав ему данные документы, Сечин попросил его передать их Лаптеву Алексею, при этом сообщил, что это переделанные документы, так как по ранее предоставленным ФИО569 справкам о его доходе банк отказывается выдавать кредит. Также Сечин сказал ему, что он через Лаптева Алексея собирается получить автокредит на большую сумму, а именно: около 7 или 7,5 млн. руб. в АО «Сбербанк России». Сечин сказал ему, что данный кредит он собирается получать под залог принадлежащего ФИО569 автомобиля, какого именно он ему не сказал, но затем он узнал о том, что данный кредит они собирались получить под залог автомобиля «БМВ Х6». Принадлежал ли ФИО569 данный автомобиль, он не знал, данными обстоятельствами не интересовался. Сечин сказал, что автомобиль останется у ФИО569, а он просто получит кредитные денежные средства. В этот же день он встретился на улице с Лаптевым А.С. возле его офиса, расположенного на пересечении <адрес> и <адрес>. С ним на встречу с ФИО569 приехал Коробков Борис. Коробков Борис на данный момент уже был знаком с Лаптевым А.С. ФИО194 говорил ему, что он познакомился с ФИО569, когда Сечин отправил к нему, чтобы он отвез ФИО569 какие-то документы, какие именно не знает. Сечин иногда просил Коробкова выполнять его разные просьбы, отвезти либо привезти какие-либо документы. ФИО40 он узнал от Сечина, что Коробков Борис занял у Сечина около 150 000 руб., поэтому и выполнял по его просьбе его поручения. При встрече он передал Лаптеву А.С. вышеуказанные документы, которые его попросил ему передать Сечин С.Н. При этом он спросил у Лаптева А.С., получается ли у него вместе с Сечиным получить кредит на сумму около 7 млн. руб. ФИО569 посмотрел на документы, которые ему передал Сечин, и сказал, что у них получается оформить кредит на данную сумму. Называл ли ФИО569 банк, в котором он вместе с Сечиным должен были оформить данный кредит, подробности его получения, ФИО569 ему не сообщал, и он подробности получения данного кредита не выяснял. На следующий день ему позвонил Сечин и попросил его подъехать к нему, при этом пояснил, что находится возле банка «Сбербанк России», расположенном на пересечении <адрес> и <адрес>, где получает кредит вместе с ФИО569. Сечин попросил его встретиться с ним, так как хотел отдать ему денежные средства в размере около 60 000 руб. для погашения кредита, оформленного на его имя в банке «ВТБ 24» или банке «Локо Банк», так как на данный момент подошел срок внесения очередного взноса по кредиту. Данный кредит он оформил по просьбе Сечина С.Н. для приобретения погрузчика стоимостью около 4 млн. руб., который затем стал использоваться при производственной деятельности на вышеуказанном карьере в <адрес>. Для приобретения данного погрузчика он оформил на свое имя три кредита: первый взял под залог своего автомобиля «Мерседес Е 350» на сумму 1,7 млн. руб., второй - потребительский кредит в банке «Локо Банк» на сумму 1,5 млн. руб., третий - в банке «ВТБ» на сумму около 1,2 млн. руб. Второй и третий кредиты были оформлены без какого-либо залогового имущества. Оформил данные кредиты по договоренности с Сечиным, что он будет оплачивать данные кредиты. Как ему объяснял Сечин, что на него уже были оформлены кредиты и ему бы не одобрили получение новых кредитов. В данный банк он приехал около 11 часов дня, приехал вместе с Коробковым Борисом, хотя точно не помнит, был ли он с ним или нет. Когда он подошел к указанному банку, то увидел, что возле банка в автомобиле «БМВ 530», с государственными номерами М 116 ММ, в цифрах может ошибаться, находился Лаптев А.С. Из автомобиля он не выходил, с ним поздоровался, не выходя из автомобиля. Когда он подъехал к банку, Сечин вышел к нему и передал 60 000 рублей, которые он до этого у него просил, так как подошел срок погашения одного из вышеуказанных кредитов. Передав данные денежные средства, Сечин зашел в банк и сказал, что свяжется с ним. С Лаптевым он не стал разговаривать и уехал. Вышеуказанный платеж он внес в банк уже заранее своими деньгами, просто сказал Сечину, чтобы он отдал ему данные деньги, так как он должен был выплачивать кредит. В этот же день позвонил Сечин и попросил подъехать в пос. ФИО561 Адыгеи, к расположенному там отделению АО «Сбербанк России». Зачем он попросил его подъехать к данному банку не помнит. Когда он приехал к данному банку, то встретил возле него ФИО569 и Сечина, а также ранее ему незнакомую женщину. Со слов ФИО569 и Сечина он понял, что у них не получилось взять кредит под приобретение автомобиля, принадлежащего ФИО569 в отделении Сбербанка, расположенного по <адрес> и <адрес>. У Сечина в руках он увидел документы для получения кредита, среди которых он увидел паспорт транспортного средства на автомобиль «БМВ Х6», внимательно он документы для получения данного кредита не рассматривал, подробностями его получения не интересовался. Со слов Сечина знал, что они планируют получить автокредит. При нем Сечин зашел в банк, через некоторое время вышел и сказал, что в получении кредита ему отказали. Перед тем как зайти в банк он предложил Сечину, что если получится оформить кредит, то чтобы он отдал половину денежной суммы, чтобы можно было частично погасить долг перед вышеуказанным ломбардом. Сечин согласился отдать половину данной денежной суммы. В этот момент ФИО569 о чем-то разговаривал с ранее ему незнакомой женщиной. После того как Сечин вышел из отделения банка и сообщил, что кредит взять не получается, к нему обратился ФИО569 и сказал, что кредит одобрен, однако нужен в каком-либо отделении банка «Сбербанк России» свой человек, чтобы он выдал деньги по данному кредиту. Он ответил ФИО569, что у него таких людей нет. С директором автосалона <данные изъяты>, расположенном по <адрес>, по имени ФИО189, фамилию не помнит, он познакомился примерно в 2009 году, когда он через данный автосалон по договору комиссии продавал принадлежащий ему автомобиль «ФИО5655». Отношения с ним поддерживал только связанные с обменом или продажей автомобилей, по договору комиссии. Дружеских отношений с ним не поддерживал и не поддерживаю. ФИО47 ФИО199 он познакомился в 2009 году, он как индивидуальный предприниматель выступал агентом при заключении договоров страхования, оформлял страховые полисы, от страховых компаний «Согласие», «Ингосстрах», «Росгосстрах» и еще каких-то страховых компаний. У ФИО47 ФИО199 он оформлял на принадлежащие ему автомобили страховые полисы. Когда последний раз он покупал через <данные изъяты> автомобили, а также оформляли страховые полисы у ИП «ФИО47» не помнит, так как это было давно. Знаком ли Лаптев А.С. с Негаем, ФИО47 и его супругой ФИО195, ему не известно. Сечин С.Н. познакомился с ФИО47 ФИО199 самостоятельно. В октябре 2012 года он вместе с Сечиным С.Н. по его просьбе приехал в ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю (далее по тексту – ГИБДД), расположенном по <адрес>. Сечин попросил его вместе с ним съездить в ГИБДД, приехал он вместе с ним в ГИБДД на автомобиле под управлением Сечина. Приехали вдвоем, более с ними никого не было. Сечину нужно было поменять государственный номер автомобиля, на котором они приехали. У него в ГИБДД работал его знакомый по имени ФИО229, который занимал должность инспектора, обычно он к нему обращался за помощью, чтобы он оказывал содействие при регистрации автомобилей без очередей, но в этот раз его на работе не было. Номер его телефона не помнит. Перед тем как в ГИБДД нужно было поменять государственные регистрационные знаки на вышеуказанном автомобиле, необходимо было сделать страховку на автомобиль. Он предложил Сечину зайти к ФИО199, так как ранее у него оформлял страховки на принадлежащие ему автомобили, Сечин согласился. Он рассказал Сечину, что страховку можно оформить именно у данного предпринимателя, так как ранее уже это делал. После этого он вместе с Сечиным зашел в офис ФИО47, расположенный напротив ГИБДД, однако ФИО47 на месте не было. В офисе, который представлял собой бытовой вагончик, находились какие-то сотрудники, которые оформляли страховые полисы. Когда данные девушки оформляли Сечину страховой полис, то он, увидев в офисе ФИО47 объявление о автокредитовании в банке «Меткомбанк», поинтересовался процедурой автокредитов. Кто-то из девушек ему пояснил о том, что для оформления кредита необходимо предоставить копию трудовой книжки, справку о доходах по форме, установленной банком, пояснили о процентной ставке на различные периоды кредитования. Кто-то из девушек сказал, что они подают заявку на получение кредита в банк «Меткомбанк», вместе с данной заявкой по электронной почте также направляют справку о доходах, копию трудовой книжки, копию водительского удостоверения, копию паспорта заемщика, а также если есть у заемщика какое-либо имущество в собственности, то также копию свидетельства о регистрации права собственности на данное имущество. Также кто-то из девушек сообщил о том, что после того как банк одобрит заявку на получение кредита, они направляют в банк копию ПТС для приобретения которого заемщик хочет взять кредит. Индивидуальный предприниматель ФИО47 был аккредитован только банком «Меткомбанк», и через данного предпринимателя можно было оформить кредит только в данном банке. Оформив страховку и выйдя из офиса ФИО47, Сечин сказал ему, что он хочет попробовать взять кредит через данного индивидуального предпринимателя в банке «Меткомбанк», для приобретения какого-то автомобиля, какого именно не помнит. Также Сечин сказал ему, что он поедет, съездит за какими-то документами, и ФИО40 он приедет в данный офис, чтобы подать заявку на получение кредита. К кому именно Сечин собирался поехать и за какими именно документами, не сообщил. После этого он расстался с Сечиным, и поехал по своим делам. Примерно через два часа Сечин позвонил ему и сказал, что поехал в офис ИП «ФИО47», в котором подал заявку на приобретение автомобиля, то есть на получение в «Меткомбанк» автокредита. Более ему по поводу данной заявки ничего не говорил, и он у него обстоятельствами подачи данной заявки не интересовался. На следующий день ему позвонил Коробков Борис и сообщил, что Сечину М.Н. была одобрена заявка на получение кредита в банке «Меткомбанк», которую подал в офисе ИП «ФИО47». Возможно, он ФИО591 позвонил ФИО194. Какое отношение Коробков Борис имел к получению данного кредита, не помнит. Коробков Борис сообщил ему, что он едет вместе с Сечиным С.Н. в офис ИП «ФИО47» получать кредит. На следующий день он позвонил ФИО194 и поинтересовался у него, получилось ли у него с Сечиным получить кредит, на что он ответил, что получилось. Сумму кредита, которую получил Сечин, не помнит. Когда Сечин познакомился с ФИО47, не помнит, предполагает, что он познакомился с ним именно в день получения данного кредита. Когда познакомился с ФИО47 ФИО194 Б., не знает, ему о их знакомстве ничего не известно. Знает самого ФИО194 Б., что знаком он был с ФИО47 примерно с 2009 года, оформлял также у него страховые полисы, так как занимался ранее реализацией автомобилей. Какого-либо отношения к получению вышеуказанного кредита в банке «Меткомбанк», он не имеет. Знаком ли был Сечин с супругой ФИО47, не знает. Он познакомился с ней при тех же обстоятельствах, что и с ФИО47. Коробков Борис познакомился с ФИО224 еще раньше него, наверное, при каких именно обстоятельствах не знает. Оформлялись ли какие-либо еще кредиты через ИП «ФИО47» не помнит. Коробков Борис знаком с директором <данные изъяты> Нигаем, с какого времени, не знает, обстоятельства их знакомства ему не известны. Коробков Борис знаком с данным человеком со слов самого ФИО194. Коробков Борис очень часто приезжал в <данные изъяты> в том числе вместе с ним. ФИО194 выступал в качестве продавца автомобилей, на приобретение которых в данном автосалоне и оформлялся кредит. Выступить в качестве продавца данных автомобилей Коробкова просил Сечин, он его об этом не просил. Сколько было оформлено кредитов через <данные изъяты>, по которым продавцом выступал Коробков Борис, не помнит. Когда и при каких обстоятельствах с Нигаем познакомился Сечин, кто его с ним ФИО63, не помнит. ФИО569 был знаком с Нигаем еще до его знакомства с ним. Когда и при каких обстоятельствах он с ним познакомился, не помнит. Оформить автокредит через <данные изъяты> он узнал в 2011 году, когда находился в данном автосалоне. С Нигаем он обстоятельства получения автокредитов не обсуждал. Если с его участием в данном автосалоне оформлялся какой-либо автокредит, то все вопросы по поводу его оформления решался его с двумя сотрудниками данного автосалона, как их звали, не помнит. Когда в данном автосалоне был оформлен первый автокредит не помнит. Помнит, что через данный автосалон было оформлено около 10 автокредитов, на чье имя и при каких именно обстоятельствах, не помнит, чтобы ответить на данный вопрос ему нужно просмотреть на документы по получению данных кредитов. Процедура получения автокредитов через данный автосалон была такая же, как и в остальных автосалонах. Сначала необходимо было подать заявку в банк через данный автосалон для получения автокредита, к заявке заемщиком прикладывались справки о доходах, копию трудовой книжки, заверенную работодателем, копию паспорта. После одобрения кредита банком, автосалон также направлял в банк по электронной почте копию ПТС на автомобиль. Затем данные документы лицом, которое выступало заемщиком, должны были приноситься самостоятельно в банк. Примерно в 2013 году, точную дату не помнит между ним, ФИО194 и Сечиным состоялся разговор, в ходе которого Сечин предложил «провести» автокредит через какой-либо автосалон, на что ФИО194 предложил провести данный автокредит через <данные изъяты> Сечин ему предложил принять участие в получение автокредитов, таким же способом как ранее он уже получал совместно с ФИО569. Сечин сказал, что он будет предоставлять заемщиков, которые якобы будут приобретать автомобили в кредит, продавцами предложил выступать ему и Коробкову Борису, также сказал, что он ФИО591 будет выступать в качестве продавца автомобилей. Зная о том, что у него находиться в пользовании «платиновая» карта банка «ВТБ» он предложил ему снимать денежные средства с данной карты, которые будут поступать на его счет за продаваемые автомобили. Он согласился с данным предложением Сечина и затем через <данные изъяты> они стали оформлять автокредиты. При получении автокредитов через вышеуказанный автосалон он передавал в данный автосалон документы, необходимые для получения автокредита, а именно: копии трудовых книжек, копии паспортов заемщиков, справки о доходе, а также ПТС. О том, что данных автомобилей не существует ему не было изначально известно, узнал об этом ФИО40, когда ФИО569 стали привлекать к уголовной ответственности. Вышеуказанные документы ему передавал Сечин лично либо через ФИО194, также через них данные документы для получения автокредитов через автосалон ему передавал ФИО569, по каким именно кредитам не помнит. (том 70 л.д. 33-42)

Кроме того, оглашенными в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подозреваемого Махмудова Р.Л. от ДД.ММ.ГГГГ данные им на предварительном следствии о том, что данные им ранее показания при допросе в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ подтверждает, и на них настаивает, за исключением тех показаний, что Сечин изначально не предлагал ему участвовать в получении автокредитов неопределенным количеством заемщиков. Изначально Сечин предложил ему принять участие в оформлении автокредита в <данные изъяты> на какого-то конкретного заемщика, на какого именно не помнит, скорее всего, на Бициеву. В остальном данные им показания полностью подтвердил и на них настаивал. Визитная карточка работника Краснодарского филиала ПАО «Балтинвестбанк» ФИО48; визитные карточки работников филиала № ПАО «ВТБ24» ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО49; визитная карточка работника филиала в <адрес> ПАО «Росбанк» Фоменко Алии; карточка страхователя ФИО59 «Allianz» появились у него еще до его совместной деятельности с Сечиным С.Н., ФИО194 и другими лицами по получению автомобильных кредитов. Он познакомился с работником Краснодарского филиала ПАО «Балтинвестбанк» ФИО48, когда он получал автомобильный кредит в ПАО «Балтинвестбанк», происходило это примерно в 2011 году. У кого и какой он приобретал автомобиль, уже не помнит, как и не помнит сумму автокредита. Всего на его имя было оформлено в данном банке около 4-5 автокредитов, из них 2 или 3 автокредита было оформлено на его имя, когда он уже стал оформлять автокредиты с Сечиным, ФИО194 и другими лицами. Кредиты, которые были оформлены в данном банке на его имя, были полностью закрыты. Когда вместе с Сечиным они оформляли автокредиты через данный банк он также выступал продавцом автомобилей, которых у него никогда не было. Помнит, что выступал продавцом автомобиля по кредиту, который выдавался в данном банке ФИО232, и еще несколько раз каким-то заемщикам, кому именно точно не помнит. Обстоятельства получения кредита ФИО232 были следующие. С ФИО50 он знаком примерно с 2012 или 2013 года, познакомился с ним на каком-то празднике у общих знакомых, у кого не помнит. После знакомства он стал с ним поддерживать отношения, общих интересов у него с ним не было, предлагал ФИО585 заняться бизнесом, связанным с выращиванием яблок. В связи с тем, что он поддерживал отношения с Сечиным и Коробковым Борисом, а также Коробковым Романом, то он ФИО63 с ними и ФИО232. Насколько он помнит, ФИО585 хотел также заниматься бизнесом с Сечиным, связанным с реализацией щебня. Знает, что примерно в 2014 году ФИО50 приобрел у Сечина какую-то квартиру. С момента знакомства примерно до 2016 года они все вместе, а именно: он, Сечин С.Н., Коробков Борис, Коробков Роман и ФИО50 поддерживали вместе дружеские отношения, их связывало совместное проведение досуга, в том числе: совместное отмечание праздников, совместный отдых в питейных заведениях. Также Сечина, Коробкова Бориса, Коробкова Романа, ФИО232 и его связывало получение автокредитов в банках. Знает, что со слов самого ФИО232, что он был знаком также с ФИО569, кто его с ним ФИО63, не помнит. Проезжая по <адрес>, он видел вместе Коробкова Бориса, ФИО50 и Лаптева Алексея, они стояли и о чем-то вместе разговаривали, о чем не знает, так как проехал мимо них. Затем в начале 2015 года при встрече с ФИО50, ФИО50 поинтересовался местонахождением ФИО569, на что он ответил ему, что не знает, где он находится, так как не видел его около одного года. При данной встрече с ФИО585 они оба знали, что ФИО569 привлекали к уголовной ответственности за мошенничество, с чем было это связано, еще не знал. Примерно в 2013 году ФИО50 приобрел у него <адрес>, расположенную в <адрес> по пр-ду Репина <адрес>. В 2014 году ФИО585 приобрел у Сечина квартиру, расположенную по <адрес> в <адрес>. От кого ФИО585 узнал, что они получали в банках автокредиты на приобретение автомобилей, не знает, скорее всего, от Сечина или Коробкова Бориса. ФИО585 оформил около 4-5 кредитов, в том числе в банке «Балтинвест», в каких еще банках - не помнит. Знает, что он также оформил кредит на свою супругу. Предлагал ли Сечин, ФИО194, ФИО569 получать автокредиты, не знает, думает, что он ФИО591 решил получать автокредиты под залог автомобилей, которые фактически продавцам не принадлежат, когда об этом узнал от Сечина или Коробкова Бориса. Он ФИО232 получать автокредиты не предлагал. В 2012 или 2013 году, точный год не помнит, у него произошла встреча с ФИО50, данная встреча произошла по инициативе самого ФИО232. Встреча произошла возле его магазина «Развивайка», расположенного по <адрес>, на пересечении с <адрес> встрече ФИО585 сообщил ему, что нужны деньги для развития бизнеса, связанного выращиванием яблок в <адрес> Краснодарского края. Также предложил ему поучаствовать в данном бизнесе, вложив 3 млн. руб., на что он отказался. Сколько нужно было денежных средств ФИО232, он ему не пояснил, однако сказал, что хочет оформить автокредит в банке «Балтинвест». При этом ФИО585 сообщил ему, что для того, чтобы взять автокредит он хочет один из своих автомобилей зарегистрировать на его имя, поставив на учете в ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю (далее по тексту- ГИБДД), чтобы затем он выступил в качестве формального продавца данного автомобиля, а он якобы хотел его приобрести, для чего и хочет оформить кредит в банке. На тот момент у ФИО232 А.В. было много в пользовании автомобилей, а именно: ФИО5655, Ауди Q3, Порш Каен, Хамер, а также Рендж Ровер. Какой именно автомобиль ФИО585 хотел оформить на его имя, и получить в банке кредит под якобы его приобретение, не помнит, но, возможно, это был автомобиль Рендж Ровер. Он согласился выступить номинальным продавцом автомобиля, под якобы приобретение которого ФИО585 собирался взять кредит. Он поинтересовался у ФИО232 нужно ли ему ездить куда-нибудь и подписывать какие-нибудь документы. ФИО585 ответил ему, что ездить никуда не надо, попросил его подписать пустой бланк доверенности, свидетельствующий о том, что он доверяет поставить на учет в ГИБДД автомобиль, графы с фамилией доверителя и данными автомобиля были незаполненными. Каким именно образом автомобиль мог быть поставлен на учет в ГИБДД, учитывая, что он никогда не являлся его собственником, он не понимал, но этим вопросом не интересовался у ФИО232. После того как он подписал данный бланк, ФИО585 забрал его себе и они расстались. На следующий день ФИО585 позвонил ему в первой половине дня и попросил его подъехал к автосалону <данные изъяты> Нигая Александра. В указанное время он подъехал, и подписал договор комиссии, купли-продажи и еще какой-то документ, наверно это был паспорт транспортного средства (далее по тексту-ПТС), какой именно документ точно не помнит, которые ему передал на подпись ФИО585, находясь в помещении указанного автосалона. Автомобиль, собственником которого он якобы являлся, в соответствии с подписанными им документами, он не видел и ФИО585 ему его не показывал. Решил помочь ФИО232 просто по-дружески, денежных средств за подписание вышеуказанных документов, он у ФИО232 не просил и он ему их не предлагал. В соответствии с вышеуказанными подписанными им документами он продал ФИО232 через <данные изъяты> непринадлежащий ему автомобиль. Когда, при каких обстоятельствах ФИО232 был одобрен кредит, - ФИО585 ему не говорил, просто сообщил ему при вышеуказанной первой встрече, связанной с оформлением кредита, о том, что ФИО232 одобрили поданную им заявку на получение кредита якобы на приобретение у него вышеуказанного автомобиля. Также в автосалоне ФИО585 попросил его использовать принадлежащий ему счет платиновой карты в банке «ВТБ» для того, чтобы получаемые им кредитные денежные средства якобы на приобретение им у него вышеуказанного автомобиля, поступили именно на его карту, на что он согласился. На этот период времени ФИО585 уже знал, что у него в пользовании находится «платиновая» банковская карта банка «ВТБ», с которой можно было беспроцентно снимать денежные средства в размере 9 млн. руб. в месяц, и данный лимит можно было поднимать по его звонку оператору банка. В вышеуказанных подписанных им документах его счет «платиновой» карты в банке «ВТБ» не был указан. Поэтому, через мобильный банк он узнал номер своего счета и передал его ФИО232, чтобы он использовал его для перечисления получаемых кредитных денежных средств, для их последующего снятия с его карты. Номер счета ФИО585 написал на листе бумаги. В этот же день он передал ему свою вышеуказанную карту, чтобы снять с неё кредитные денежные средства, перечисляемые банком, якобы за приобретение им у него автомобиля, который фактически ему не принадлежал и который он не пользовался. Одновременно с передачей карты он сообщил ФИО232 па роль её доступа. После этого он расстался с ФИО585. Примерно через один день ему пришло смс-уведомление о том, что на его счет поступили денежные средства, в какой сумме не помнит, он сразу позвонил ФИО232 и сказал, что может снимать с карты, поступившие кредитные денежные средства. Всю поступившую денежную сумму ФИО585 снял в одном из банкоматов банка «ВТБ» <адрес>, после чего вернул ему карту в этот же день вечером. Какое отношение к получению данного кредита имели Сечин С.Н., ФИО194 Б.В., ФИО194 Р.В., Лаптев А.С., ему не известно. Оказывала ли какое-либо содействие в получении данного кредита работник Краснодарского филиала ПАО «Балтинвестбанк» ФИО48 не знает. Кто относил в банк подписанные им документы для получения кредита ФИО585 точно не знает, но думает, что ФИО591 ФИО585, так как после того как он подписал данные документы и передал карту, он сказал ему, что поедет в банк «Балтинвест» отвозить их. Кто оплачивал данный кредит, ему неизвестно. Участвовал ли он в получении ФИО585 других кредитов, не помнит. Работники филиала № ПАО «ВТБ24» ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО49 ему лично не знакомы, возможно, кто-то из них является менеджером в данном банке, где он является VIP- клиентом. Личных отношений с данными людьми не поддерживал, помощь в получении автокредитов они ему не оказывали. Их визитные карточки ему возможно дали в указанном банке, когда он оформлял там кредиты. Работник филиала в <адрес> ПАО «Росбанк» Фоменко Алия ему не знакома, содействие в получении каких-либо автокредитов она не оказывала, отношений с ней никаких не поддерживал. Карточка страхователя ФИО59 «Allianz» была оставлена у него его другом ФИО58, ФИО591 карточка принадлежит супруге, никакого отношения к получению кредитов они не имеют. ФИО12 является его другом с 2009 года, познакомился с ним через их знакомого. Ранее ФИО571 занимался оказанием услуг в сфере курорта и туризма в <адрес>, затем занимался строительством домов и зданий в <адрес>. В конце 2013 года у него произошла встреча с ФИО571, где именно не помнит. В ходе данной встречи ФИО571 поинтересовался у него, как и где можно получить кредит около 2 млн. руб., нет ли у него знакомых, которые могли бы помочь ему получить кредит. Он сказал, что узнает у своих знакомых, имея в виду Сечина и ФИО569 либо ФИО569. После этого, на следующий день, он позвонил Лаптеву А. и поинтересовался у него возможно ли оформить кредит для друга в размере 2 млн. руб. ФИО569 попросил его, чтобы его друг направил на электронную почту копию паспорта, его предпринимательские документы, а он посмотрит, возможно ли другу оформить кредит. При этом ФИО569 передал адрес его электронной почты, название не помнит. В этот же день он передал ФИО571 адрес электронной почты ФИО569, и попросил его направить на данный адрес запрашиваемые последним документы. На следующий день ему позвонил ФИО569 и стал диктовать по телефону какие еще нужно предоставить ФИО12 копии документов, на что он резко прервал ФИО569, так как не хотел в данной ситуации неправильно передать информацию. Он предложил ФИО569 самому связаться с ФИО12 и объяснить, какие документы ему нужно предоставить. ФИО569 сообщил, что он не будет с ним связываться, а направит на электронный адрес ФИО571 список необходимых документов. Как происходили дальше обстоятельства получения ФИО571 кредита не помнит. Сколько на имя ФИО571 было оформлено кредитов не помнит, возможно 1 кредит. Помнит, что он лично знакомил ФИО571 с ФИО569 по поводу оформления данного кредита. ФИО571 знакомил с Сечиным, но не по поводу оформления кредита, а по поводу поставок щебня. Он вместе с ними ездил в <адрес>, где Сечин демонстрировал ФИО571 якобы принадлежащий ему пляж, и они что-то хотели с ним сделать. С Коробковым Борисом он также знакомил ФИО571, так как он часто был вместе с ним, было ли связано данное знакомство с оформлением кредита на имя ФИО571, не помнит. Помнит, что на ФИО12 при помощи ФИО569 был оформлен кредит, в каком именно банке не помнит. Какую именно помощь оказал ФИО569 в получении данного кредита не помнит, как и не помнит, был ли это автокредит. Кто еще оказывал помощь в получении данного кредита, кто получал кредитные денежные средства, также не помнит. Кто и где ФИО571 передавал кредитные денежные средства не помнит, как и не помнит, использовалась ли при получении данного кредита его кредитная карта. ФИО54 ему не знакома, выступала ли она продавцом каких-либо автомобилей не знает. Банковскую карту ОАО «Россельхозбанк» на имя ФИО12 последний забыл у него в автомобиле, вместе с картой «Сбербанка», примерно через полгода после того как ему ФИО569 помог получить кредит. Карту «Сбербанка» он потом ФИО591 потерял, а первую карту отдать ему не получилось. Кредит за ФИО571 он не выплачивал, как и никто из его знакомых также не выплачивал за него кредит, в том числе: Сечин, ФИО194, ФИО569. Банковскую карту ОАО «Россельхозбанк» № на имя ФИО315 Гаянэ у него оставил Коробков Роман, когда именно не знает. Знает, что именно он её у него оставил, так как спрашивал у него около года назад, не находил ли он банковскую карту Гаянэ. Карту он данную не мог найти, а при обыске она была обнаружена и изъята. Кредит за ФИО315 он не платил, лично она ему не знакома. Слышал о ней от Коробкова Романа, что именно не помнит. Автомобиль «Mercedes-BenzGL 350 CDI», 2009 или 2010 года, белого цвета, находился в его собственности. Данный автомобиль был продан, когда и кому не помнит. Возможно, он данный автомобиль продал Лаптеву А.С. Сколько автокредитов оформили вместе с Сечиным, кто еще участвовал в получении данных кредитов точно не помнит, помнит, что вместе с ним занимался оформлением автокредитов на ФИО105 и её сына, Бициеву Татьяну, и еще какого-то молодого человека, данные которого не помнит, на кого они вместе с ним еще оформляли автокредиты, не помнит. Помнит, что при получении данных автокредитов по договоренности с Сечиным и по его просьбе и инициативе ему отводилась роль продавца автомобилей, которые у него в собственности отсутствовали либо на его «платиновую» карту перечислялись кредитные денежные со счета <данные изъяты>» и с ИП «ФИО47». Документы на автомобили, собственником которых он якобы являлся, подготавливал ФИО569, данные документы у него забирал Сечин либо Коробков Борис. Кто изготавливал страховые полисы, справки об уплате страховых взносов, которые предоставлялись в банк для получения автокредитов, не знает. Кто изготавливал справки 2 НДФЛ, копии трудовых книжек, содержащие ложные сведения о заемщиках, не знает. При каких обстоятельствах им совместно с Сечиным и Коробковым Борисом были оформлены автокредиты на Бициеву Т., не помнит, всего на неё было оформлено около трех автокредитов. На Бициеву Т. были оформлены кредиты в банке «Балтинвест», «Росбанк», в каких еще банках не помнит. При оформлении на Бициеву автокредитов Сечин ФИО591 привозил её в <данные изъяты>. Обстоятельства подачи заявок в банк для получения Бициевой автокредитов не помнит. В день подписания договора комиссии в <данные изъяты> Сечин привез Бициеву к данному автосалону на автомобиле «Ленд Крузер Прадо». Он встретился с ним возле данного автосалона, Сечин показал ему имеющиеся у него документы для получения автокредита Бициевой. Среди данных документов находились справки 2- НДФЛ на Бициеву, как сотрудницу <данные изъяты> а также как сотрудницу <данные изъяты> с указанной в них заработной платой, которая требовалась для получения кредита. Через некоторое время к ним подъехал Коробков Борис, который привез документы на несколько автомобилей, якобы на приобретение которых Бициева должна была получить кредитные денежные средства. Где данные документы взял ФИО194 не знает. На какие автомобили были документы также не знает. Далее Сечин сказал Коробкову Борису, чтобы он зашел с Бициевой в <данные изъяты> и подписал договора комиссии на продажу якобы приобретаемых Бициевой автомобилей. Он в это время остался в машине вместе с Сечиным. Были ли готовы договора комиссии и другие документы в <данные изъяты> не помнит. Через некоторое время Бициева вышла вместе с Коробковым Борисом из <данные изъяты> вруках она держала несколько «файлов» с документами. После того как Бициева села в автомобиль к Сечину, он сказал, что поехал вместе с ней в банки для оформления кредитных договоров. Пока он вместе с Сечиным ожидал ФИО194 и Бициеву, Сечин предложил ему использовать его «платиновую» карту, чтобы обналичить полученные кредитные денежные средства, якобы на приобретение Бициевой автомобилей, на что он согласился. Реквизиты его карты и номер счета еще ранее он давал Сечину, когда они первый раз с ним таким образом получали в банках кредитные денежные средства. После того как, Сечин уехал, он также уехал вместе с ФИО194. Примерно через день на его карту поступили кредитные денежные средства из банков, каких именно не помнит, с которыми Бициева заключила кредитные договоры якобы на приобретение автомобилей, которые фактически не приобретала, какая сумма не помнит. Данные денежные средства были им сняты с его «платиновой» карты и переданы Сечину, при каких обстоятельствах не помнит. Вся сумма полученных его на карту кредитных денежных средств, предназначенных для Бициевой, была им снята. Взял ли он себе какую-то часть денежных средств с данного кредита не помнит, возможно, и взял, чтобы заплатить за предыдущие кредиты Сечина. За свои действия при оформлении данного кредита, как предыдущих и последующих, он себе каких-либо денежных средств не забирал. Никакой договоренности между ним и Сечиным не было о том, что с каждого автокредита они будут оставлять себе какую-то часть данных денег. Насколько ему известно, заемщикам кредитные денежные средства не отдавались, даже какая-либо часть из полученной суммы. Все полученные деньги забирал себе Сечин. Кем выплачивались кредиты за Бициеву не знает, предполагает, что это должен был делать ФИО591 Сечин. Обстоятельства получения кредита Сухановым, в настоящий момент вспомнить не может. (том 70 л.д. 43-49)

В судебном заседании оглашенными в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подозреваемого Махмудова Р.Л. от ДД.ММ.ГГГГ, данными им на предварительном следствии о том, что об обстоятельствах оформления автокредитов на Бициеву Т.В. он не помнит. Ему не известно поддельные или оригинальные паспорта транспортных средств находящиеся в кредитных делах Южного филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» ОО «Южный» №-К245-J6-0551 от ДД.ММ.ГГГГ на заемщика Бициеву Т.В., Белореченского дополнительного офиса ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ на заемщика Бициеву Т.В., ОАО «Балтинвестбанк» о получении Бициевой Т.В. кредита на сумму 2 млн. руб. ФИО55 ему не знаком. ФИО56 является близким знакомым ФИО50. Несколько раз он встречался с ФИО56, когда к нему на встречу они приезжали вместе с ФИО50. Об обстоятельствах оформления каких-либо автокредитов он с ФИО56 не разговаривал. ФИО585 ему толком ничего про ФИО586 не рассказывал, говорил просто, что является его другом, про его участие в получении автокредитов ему ничего не рассказывал. ФИО315 Г.А. он возможно и видел, но лично с ней не знаком. ФИО315 является знакомой Коробкова Романа, так как слышал о том, что последний разговаривал о ней с ФИО50, в каком контексте, не знает. Какое участие ФИО315 Г.А. принимала в оформлении автокредитов, не знает. С ФИО50 он познакомился на каком-то празднике, кто еще находился на данном празднике не помнит, ФИО63 его с ним какой-то общий друг, кто именно не помнит. Поддерживал он с ФИО585 товарищеские отношения. Предоставлял ему, а также Коробкову Роману и ФИО210, Сечину возможность использования его счета для зачисления кредитных денежных средств по автокредитам, которые перечислялись на его «платиновую» карту в банке «ВТБ» с автосалонов <данные изъяты> и ИП «ФИО47», перечислялись ли ему денежные средства с других автосалонов не помнит. Когда вышеуказанные лица узнали, что у него имеется такая карта, то они каждый по очереди предложили ему её использовать для обналичивания получаемых ими кредитных денежных средств по автокредитам. С каждой перечисленной и обналиченной им с указанной карты денежной суммы он получал от вышеуказанных лиц от 20 до 30 тысяч рублей. Передача ему данных денежных сумм была их инициативой, как благодарность за использование его карты. Примерно в августе 2013 года он встретился с Сечиным С.Н., где именно они с ним встретились не помнит. При встрече Сечин С.Н. сказал ему, что хочет оформить автокредит на подчиненного ему директора Бициеву Т.В., при этом поинтересовался, есть ли у него в каком-либо банке знакомые, чтобы оформить на неё кредит на сумму около 7 млн. руб. Сечин сказал, что хочет оформить на Бициеву Т.В. автокредит так же, как он ранее оформлял автокредит совместно с Лаптевым Алексеем, то есть якобы Бициева будет получать кредит в банках под приобретение автомобилей, хотя ФИО591 фактически никакие автомобили приобретать не будет. Он сказал Сечину, что знакомых у него в банках никаких нет, при этом предложил ему прийти в любой автосалон, где Бициева может оформить заявки на получение автокредитов, которые автосалоны направят в различные банки, и какой банк одобрит получение кредитов, там она его и получит. Сечин сообщил, что тогда он подаст заявки на получение кредита через <данные изъяты> при этом сообщил, что ранее через данный автосалон уже оформлял для себя автокредиты. С Сечиным он не разговаривал о том, на приобретение каких именно автомобилей будут оформляться заявки, какие и кем будут изготавливаться документы, а также о том, что кредитные денежные средства нужно будет перечислять на его карту. Далее Коробков Борис привез Бициеву в <данные изъяты>1», где ею была подана одна заявка на получение кредитов, на приобретение каких автомобилей не знает. Кто попросил Коробкова отвезти Бициеву в данный автосалон не знает, предполагает, что Сечин. После подачи Бициевой заявки в указанный салон на получение кредита Сечин или ФИО194 сообщили ему, что заявка на получение кредита была подана, затем кто-то из них ему об этом сообщил не знает, наверное, просто так. Через некоторое время он позвонил Сечину, чтобы забрать у него долг для возврата займа в ломбард. Сечин предложил ему подъехать к <данные изъяты> Подъехав к <данные изъяты>» он встретил возле его территории Сечина С.Н., который находился в автомобиле «Тойота Прадо» вместе с Бициевой. Он спросил у Сечина когда тот отдаст ему деньги для погашения задолженности перед ФИО222 в ломбарде. Сечин ответил ему, что Бициевой одобрили в двух или трех банках кредит, на какую сумму и для приобретения каких автомобилей ему не сказал. Сечин сказал, что после получения кредитов, погасит частично просрочку долга перед ФИО222. В этот момент он и узнал, что Бициевой одобрили получение кредита. По каким именно документам оформлялся кредит, кто выступал продавцом автомобилей, Сечин ему не говорил, и он у него данными обстоятельствами не интересовался. Сечин сказал, что данные кредиты будут оформляться таким же образом, как ранее оформлял кредит на свое имя вместе с ФИО569, якобы выступая покупателем автомобилей. Он понял, что Бициева при получении одобренных кредитов будет выступать в качестве номинального покупателя автомобилей. Далее Сечин поинтересовался у него, возможно ли с его карты снять сумму в размере 2 млн. руб., на что он ответил положительно. Сечин попросил его использовать счет банковской карты для перечисления кредитных денежных средств по кредиту одобренному Бициевой. Сечин попросил его снять денежные средства, которые поступят на данную карту и передать ему, на что он согласился. Он согласился с предложением Сечина, при условии, что оставит себе с данных денежных средств 276 000 руб., которые собирался потратить на погашение имеющейся задолженности в «Ломбарде №». Также Сечин сообщил ему, что с полученных кредитных денежных средств, которые будут перечислены на его карту, нужно отдать около 200 000 рублей Коробкову Борису за документы, которые будут использоваться при оформлении автокредитов на Бициеву. Сечин попросил его отдать Коробкову Борису указанную денежную сумму за указанные документы, на что он согласился. Как и кем оформлялись документы, а именно: ПТС, страховые полисы, которые использовались при оформлении автокредитов на Бициеву, не знает, но предполагает, что Лаптевым Алексеем, так как Сечин сообщил, что данные автокредиты будут оформляться таким же образом, что и ранее, по которым документы предоставлял именно Лаптев А.С. О том, что используемые при оформлении автокредитов на Бициеву документы являются поддельными ему не было известно, он думал, что ПТС, страховые полисы, трудовые книжки, справки 2НДФЛ, предоставляемые в автосалон, а затем и в банк, настоящие, машины существуют. Почему стоимость данных документов составляла около 200 000 руб. не знает, он думал, что данные деньги платятся за то, что чей-то автомобиль «проводится» в кредит. Также Сечин сказал, что сейчас должен приехать ФИО194, который должен привести документы, которые будут использоваться для получения Бициевой автокредита. Во время вышеуказанного разговора с Сечиным подъехал Коробков Борис. Бициева, находясь в автомобиле Сечина молчала, участие в разговоре не принимала. Коробков Борис приехал вместе с какими-то документами, какими именно не помнит, документы он не рассматривал. Сечин сказал ФИО194 и Бициевой, чтобы они шли в <данные изъяты> для оформления договора комиссии, договора купли-продажи автомобилей, для приобретения которых якобы Бициева собиралась получать в банках автокредиты. Далее Коробков вместе с Бициевой пошли в <данные изъяты> откуда вышли примерно через 20 минут. Бициева сказала, что теперь надо ехать в банк «Балтинвестбанк». Бициева и ФИО194 вышли из автосалона с теми же документами, а также он предполагает, что у них на руках были договоры комиссии, заключенные с указанным автосалоном на продажу Бициевой каких-то автомобилей, это его предположение, так как в банк для получения автокредита необходимо предоставлять эти документы. Без договора комиссии, может сказать из практики, никакой банк автокредит не оформит. Также Сечин сказал ему, что Бициевой были одобрены кредиты в «Росбанке», «Балтинвестбанке», «Россельхозбанке», куда они поедут подписывать кредитные договора. Приезжали ли в <данные изъяты> автомобили, которые якобы приобретала в кредит Бициева, не знает, но он эти автомобили не видел, ему их не показывали. Далее Сечин вместе с Бициевой уехали, при этом они договорились увидиться с ним ФИО40. Он более с ФИО194 ни о чем не разговаривал. ФИО194 уехал в своем направлении, а он в своем. Вечером этого же дня или на следующий день Сечин сказал, что на его карту будут зачислены кредитные денежные средства в размере около 2 млн. руб., полученные по кредиту, оформленному на имя Бициевой. Он понимал, что данные деньги должны будут ему перечислены со счета <данные изъяты> но Сечин ФИО591 ему об этом не говорил. На следующий день на его карту поступило примерно 1 млн. 980 тыс. рублей, кто снимал данные денежные средства с его карты, не помнит. Возможно их снял он, а возможно он попросил это сделать Коробкова Романа. С данных денежных средств он оставил себе 276 000 рублей, которые отдал в указанный ломбард в счет погашения долга, возможно, он попросил данные деньги отвезти в ломбард Коробкова Романа. Кто и кому отдавал 200 000 руб. за документы, которые использовались при получении автокредитов на Бициеву не помнит, но данные денежные средства предназначались для Коробкова Бориса, так как он занимался поиском и предоставлением документов на автомобили (ПТС, страховка), которые якобы приобрела Бициева. До настоящего допроса он знал со слов Сечина, что Бициева подписала кредитные договора в банках «Балтинвест» и «Росбанк», но он узнал, что она также подписала кредитный договор в банке «Россельхозбанк». По поводу данных кредитов, оформленных на Бициеву он более ни с ФИО194, ни с Сечиным, ни с Бициевой не разговаривал. Кто выплачивал данные кредиты не знает. Принимали ли какое-либо участие в оформлении данных кредитов на Бициеву ФИО585 и ФИО315 достоверно ему не известно. С ФИО585 он обстоятельства оформления кредитов на Бициеву не обсуждал. В ПТС, находящихся в предъявленных ему для обозрения кредитных делах, он ни за кого не расписывался. Он расписывался только в ПТС, согласно которым он являлся продавцом либо покупателем автомобилей. Примерно через две недели после оформления вышеуказанных кредитов на Бициеву, ему позвонил Сечин и пояснил, что будет брать автокредит на Суханова Михаила либо на ФИО105, назвал кого-то из них. Сечин попросил его встретить Суханова либо ФИО105 в <адрес>, и отвезти их подать заявку на получение автокредита в <данные изъяты> Сечин сообщил ему, что передаст им его номер телефона. На следующий день в <адрес> приехал Суханов Михаил либо ФИО105, кто из них точно не помнит. Он не смог встретить Суханова Михаила или ФИО105 и попросил встретить кого-то из них Коробкова Бориса, на что тот согласился. Коробков Борис встретил кого-то из данных людей, после чего отвез в <данные изъяты> в котором ФИО105 либо Суханов Михаил подали заявку на оформление автокредита. Что он делал при получении автокредитов Сухановым Михаилом и ФИО253, не помнит, но помнит, что о всех действиях при получении автокредитов его просил Сечин. Суханов Михаил и ФИО105 приезжали оформлять автокредиты с копиями трудовых книжек и справками 2 НДФЛ, он предполагает, что данные документы им изготавливал Сечин С.Н. Насколько он помнит, Суханову Михаилу и ФИО105 он лично денежные средства, полученные по оформленным ими автокредитам, не передавал, в банки для подписания кредитных договоров вместе с ними не ездил. Помнит, что по каким-то кредитам, которые оформлялись Сухановым Михаилом и ФИО105, кредитные денежные средства перечислялись на его счет в банке «ВТБ», для того чтобы он их снимал со своей карты в данном банке. О снятии кредитных денежных средств по кредитам ФИО105 и Суханова Михаила его просил Сечин С.Н. С каждой полученной по автокредитам ФИО105 и ФИО214 денежной суммы, которые снимались им с его карты по просьбе Сечина, он оставлял себе денежную сумму, необходимую для погашения имеющихся долговых обязательств, в том числе для оплаты оформленных на его имя по просьбе Сечина автокредитов, оставляемые им суммы варьировались от 150 000 до 280 000 рублей, сумма зависела от суммы необходимых платежей, которые должны были мною погашаться. Также с каждой снятой им денежной суммы, полученной по кредиту, оформленному на Сухановых, им передавалось Коробкову Борису по 200 000 рублей за поиск и оформление ПТС, страховых полисов на автомобили, которые якобы приобретались в кредит Сухановыми. Возможно, он просто передавал Коробкову Борису свою карту и тот ФИО591 снимал с неё данные деньги. Передавались ли Сухановым денежные средства, полученные с оформленных на их имя автокредитов, не знает. Снятые с карты денежные средства по кредитам Сухановых, за исключением вышеуказанных денежных средств, которые он оставил себе с каждого полученного кредита, он передал Коробкову Борису. Выгода <данные изъяты> при участии в оформлении данных автокредитов заключалась в получении с каждой якобы проданной машины 15 000 руб., данные денежные средства оставались на счете автосалона. Также он по просьбе Сечина еще участвовал в оформлении одного автокредита на одного молодого человека, также снимал кредитные денежные средства со своей карты и по просьбе Сечина передавал Коробкову Борису. Обстоятельства получения данного кредита не помнит. Вносились ли заемщиками либо кем-либо еще в кассу <данные изъяты> и ИП «ФИО47» первоначальные взносы за якобы приобретаемые заемщиками в кредит автомобили он не знает. С сотрудниками указанных автосалонов обстоятельства первоначальных взносов заемщиками не обсуждал. (том 70 л.д. 58-63)

В судебном заседании оглашены в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания подозреваемого Махмудова Р.Л. от ДД.ММ.ГГГГ, данные им на предварительном следствии, о том, что банковская карта ОАО «Уралсиббанк» № принадлежит ему, выдана ему была при открытии расчетного счета (дебетового) в данном банке. Использовал данную карту для оплаты коммунальных услуг, также переводил с данной карты денежные средства на счета в другие банки, среди которых помнит «Локо Банк», другие не помнит для погашения оформленных на его имя потребительских и автокредитов. Банковская карта ПАО «Росбанк» № была выдана ему в банке, расположенном <адрес>, при оформлении первого из двух автокредитов. В банке «Росбанк» он оформлял кредиты для приобретения реальных автомобилей. Помнит, что один из автомобилей он приобрел новый в автосалоне «Лэнд Круизер Прадо», для приобретения данного автомобиля и оформил на свое имя автокредит, происходило это в конце 2012 года. Автокредит оформлялся им в данном банке для приобретения автомобиля «Лада Калина», данный автомобиль также приобретался им новым в начале 2012 года, в каком автосалоне, не помнит. Автомобиль «Лада Калина» его попросил взять в кредит близкий знакомый ФИО45, который в дальнейшем стал работать водителем у Сечина С.Н. ФИО45 порекомендовал водителем Сечину его знакомый Тимченко Алексей, контакт с ним потерян, который также его ФИО63 с Сечиным. Выплачивал по автокредиту на приобретение автомобиля «Лада Калина» ФИО591 ФИО45. Оба вышеуказанных автокредита были выплачены, то есть задолженность погашена. На магните, изъятом в ходе обыска в его жилище изображен, он, крайним слева рядом с ним на фотографии изображен его сын, а далее его близкий знакомый ФИО58. С ФИО58 он знаком с 2004 года, знакомство с ним произошло в связи с совместным занятием борьбой. По настоящее время поддерживает с ним близкие дружеские отношения. Общих интересов у него с ним не было. Знает, что ФИО58 является учредителем и директором <данные изъяты>»), ФИО58 является индивидуальным предпринимателем. Когда он оформлял на свое имя несколько кредитов в банке «Локо Банк», а именно: потребительский и автокредит он указал свое место работы в <данные изъяты> как коммерческого директора, фактически он состоял в данной должности, так как ему об этом говорил ФИО58, а также ему приходили какие-то документы из пенсионного фонда как на работника данной организации. В банке «Локо Банк» он оформлял автокредит на приобретение автомобилей на «БМВ 320 Хdrive», «Лексус LX 480». Данные автомобили приобретались им реально, кредиты использовались для оплаты данных автомобилей, то есть автокредиты оформлялись не по той схеме, которые оформлялись в других банках вместе с ФИО194 Б., Сечиным и другими. Когда оформлялись данные кредиты, из автосалонов звонили в <данные изъяты> где подтверждали, что он на самом деле там работает. Им как сотрудником <данные изъяты>» оформлялись два вышеуказанных автокредита. Примерно через год после его знакомства с Сечиным он ФИО63 его с ФИО58, ФИО63 Сечина с данным человеком как с потенциальным покупателем инертных материалов или посредника при их продаже. Имеет ли какое-либо отношение ФИО58 к получению автокредитов им, совместно с ФИО194 Б., Сечиным и ФИО585, для якобы приобретения автомобилей, которые фактически не приобретались не знает, он с ним возможность получить таким образом автокредиты не обсуждал. Предоставлялись ли документы <данные изъяты> для оформления каких-либо автокредитов не знает. Насколько ему известно, <данные изъяты> выдает патенты на рабочие места предприятиям, то есть делает сертификацию рабочих мест. Супругой ФИО58 является ФИО59. Миносян Альбина ему знакома, она является подругой ФИО50. ФИО562 была в 2015 году на свадьбе ФИО232, возможно, там он с ней и познакомился. ФИО585 женился на Богородниченко ФИО225. На свадьбе у ФИО232 был ФИО58, Коробков Роман, Коробкова Бориса на свадьбе не было. Сечина, ФИО569 на свадьбе ФИО232 не было. Кто еще был на свадьбе из его общих знакомых, не помнит. Видел ФИО562 около пяти раз, когда она подъезжала вместе с ФИО389 какой целью ФИО585 подъезжал к нему не помнит. Оформлялись ли какие-либо кредиты на Миносян, не знает, в оформлении кредитов на неё он участия не принимал. Откуда у него дома появились предъявленные ему для обозрения документы не знает, возможно, данные документы у него забыл ФИО585 или Коробков Роман. Коробков Роман, так как примерно в июне 2016 года он ему позвонил и сказал, что оставил дома какие-то документы, которые он не нашел. Карта банка «Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ была выдана ему в банке «Открытие» для погашения кредита, который он оформил в данном банке по просьбе Сечина С.Н. для приобретения в автосалоне «Ключ авто» автомобиля «Мерседес Е200». Об обстоятельствах оформления данного кредита и его погашения он пояснял при предыдущих допросах. Кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ банка «Открытие» означает, что он внес сумму погашения кредита за вышеуказанный автомобиль «Лексус LX 480», второй о том, что он внес сумму для погашения по потребительскому кредиту, оформленному в данном банке на его имя. Данный автомобиль он кому-то продал, данного человека зовут Дима. Паспорт-транспортного средства (далее по тексту - ПТС) на данный автомобиль не находился и не находится в залоге у банка, он до сих пор оплачивает данный кредит. Сотовый телефон «NOKIA» заводский №, с сим-картой «Билайн» с серийным номером № с*# принадлежит Коробкову Роману, данный телефон он оставил у него дома, при каких обстоятельствах не помнит. Изображенные на бланке трудовой книжки серии ТК-III №, а также бланке трудовой книжки серии ТК-III № выполнены его рукой. В графах на листе 9 его рукой указаны фамилии заемщиков, на которых были оформлены автокредиты, в каком банке не помнит, якобы на приобретение автомобилей, которые фактически данными заемщиками не приобретались, а полученные в банках денежные средства расходовались на другие цели. С правой стороны от фамилий заемщиков, которые были привлечены для получения кредитов указана дата платежа по оформленному на их имя автокредиту, а также сумма ежемесячного платежа. С левой стороны напротив каждой из фамилий указаны лица, которые привлекли данных заемщиков и по чьей инициативе на них были оформлены автокредиты. Также данные лица получили все денежные средства по оформленным на заемщиков автокредитам кредитам, возможно, кредитные денежные средства были распределены данными лицами между ними и заемщиками, в каких долях не знает. Запись «Наум» означает его знакомого Наумова Дмитрия Михайловича, запись «Рома» означает Коробкова Романа Витальевича, запись «Я» означает его самого, запись «Леха» означает Лаптева Алексея, запись «Р/90» также означает Коробкова Романа, запись «СН» означает Сечина Сергея Николаевича, это все его знакомые совместно с которыми он оформлял вышеуказанным способом автокредиты якобы под приобретение автомобилей заемщиками. Отметка напротив фамилий заемщиков, свидетельствующая о нем означает, что он по данным автокредитам выступал продавцом якобы приобретаемых заемщиками автомобилей. ФИО591 он заемщиков для получения автокредитов не искал. Данные записи делал для того, чтобы контролировать получаемые по автокредитам, оформленным на заемщиков, денежные средства, так как по всем автокредитам денежные средства перечислялись со счета автосалонов на его «платиновую» карту «ВТБ», после чего выдавались им соответственно Наумову, Коробкову Роману и ФИО210, ФИО569 и Сечину С.Н. Зачем ему нужны были сведения о датах и суммах ежемесячных платежей не знает. Данные о заемщиках сообщались ему соответственно вышеуказанными его друзьями. Также вел данные записи для того, чтобы если что ответить на вопросы сотрудников банков по автокредитам, оформленные на заемщиков. Наумов Д.М. его ФИО63 Коробков Борис. С Наумовым поддерживал ранее дружеские отношения. Около 1,5 лет отношений с ним не поддерживает, так как не видел его. О том, что в банках можно получать автокредиты якобы на приобретение автомобилей Наумов Д. узнал от ФИО194 Б. Первый раз начал общаться с Наумовым по поводу вышеуказанного оформления автокредитов при следующих обстоятельствах. Летом, год не помнит, к нему подъехал Наумов Д.М. и Коробков Борис, встреча у них произошла в <адрес>, где именно не помнит. Кто-то из них сообщил ему, что у них получилось согласовать автокредит таким же образом, как и оформлялись ранее автокредиты, под якобы приобретение автомобилей заемщиками, которые фактически не приобретались. Далее Коробков Борис или Наумов попросили его использовать «платиновую» карту в банке «ВТБ» для перечисления на неё и обналичивания им денежных средств, полученных по одобренному кредиту, на имя ФИО76, который является братом жены Наумова Д. О том, что ФИО76 является братом жены Наумова он узнал от последнего в этот же день, когда он возмутился по какому еще автокредиту они хотят перечислить на его карту денежные средства. В этот момент Наумов успокоил его, сказав, что ФИО76 брат его жены. Также пояснил, что затем Наумов и Коробков Борис оформили такой же автокредит на жену ФИО76 – ФИО149, а затем Наумов оформил автокредит на своего работника ФИО592, который обслуживал рейсовые автобусы. У Наумова был свой автопарк, состоящий из автобусов, которые он взял в лизинг. На кого еще оформлял Наумов автокредиты по вышеуказанной схеме получения автокредитов не помнит. Когда он узнал, что Наумов вместе с ФИО194 собираются оформить автокредит на родственника Наумова он согласился, чтобы они указали при получении кредита реквизиты счета его «платиновой» карты, на которую автосалон перечислит денежные средства. Он согласился использовать счет при условии, что он оставит себе около 500 000 руб., так как на тот период времени Наумов должен был ему около 5 млн. руб., которые он занял для него у своего знакомого по имени ФИО202, фамилию не помнит, как найти не знает. Процесс оформления документов для получения данного автокредита, а также оплату за данные документы, должны были разрешить ФИО591 Коробков Борис и Наумов. На следующий день он передал свою «платиновую» карту Наумову для того, чтобы Наумов обналичил с его карты кредитные денежные средства по автокредиту, оформленному на ФИО590, сообщил при этом пин-код от данной карты. Также он сказал Наумову, чтобы он оставил на карте с полученной по автокредиту на ФИО590 денежной суммы 500 000 руб. На следующий день он встретился с Коробковым Борисом, который вернул ему «платиновую» карту, где у него произошла с ним встреча точно не помнит, где-то в <адрес>. При встрече с ФИО194 Б. он с ним подробности получения кредита на ФИО590 не обсуждал, он просто вернул ему «платиновую» карту. В день передачи «платиновой» карты банка «ВТБ» Наумову на его телефон пришло смс-сообщение, согласно которого на его счет поступило около 2 млн. руб. В этот же день, некоторое время спустя, ему пришло еще одно смс-сообщение, согласно которому со счета его карты было списано около 1,5 млн. руб., на карте осталось 500 000 руб. Данные 500 000 руб., которые были получены им за предоставление возможности использовать Наумовым и Коробковым Борисом его «платиновой» карты, при получении кредитных денежных средств по автокредиту, оформленными ими на ФИО590, он потратил на погашение долга перед вышеуказанным ФИО202 за Наумова. Более он никакого участия в оформлении кредита на ФИО590 не принимал. Рукописно-цифровые записи, отображенные на листах 10 и 11 предъявленного ему бланка трудовой книжки, означают тоже самое, что он пояснял ранее, а именно: дату погашения кредитов в графах «№ записи, число», сумму ежемесячной выплаты в графе «месяц» и «год», а в графе «Сведения о приеме на работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении» фамилии найденных заемщиков для оформления автокредитов, а также знакомых кем они были найдены, а именно: Сечиным, Коробковым Романом, Наумовым и им. Запись «Колек» означает, что заемщика нашел друг Коробкова Бориса - Клевцов ФИО229. Записи на странице 12 бланка трудовой книжки в графе «№ записи, число» означают даты выплаты процентов по взятым им для ФИО232, Наумова, ФИО569, Сечина, Коробкова Бориса займам, брал для них данные займы в «Ломбарде №» у ФИО222, у своего знакомого Тисина ФИО199. В графе «месяц, год» указаны суммы займов, которые он занимал для указанных людей, в скобках указана сумма процентов, которая выплачивалась им по каждому займу. Записи на странице 14 также означают суммы займов и выплаты по ним процентов, суммы процентов указаны в скобках. У кого он занимал денежные средства, указано в графе «№ записи». Что означает обозначение в виде букв «К», «Р/ф», «Р/к» не помнит. Обозначение «Ром» означает его знакомого по имени ФИО202, у которого он также занимал денежные средства для вышеуказанных людей. Обозначение «ФИО283 Юля» означает, что заем ему предоставил ФИО283. Данные Юли, как её найти, не знает, проживала она в каком-то доме, расположенном по <адрес>, в каком именно не помнит. Записи на странице 20 бланка трудовой книжки также означают проценты, которые он платил по займам, который он взял у Тисина и ФИО222 (директор Ломбарда №) для Наумова, Лаптева Алексея и Сечина С.Н. Записи, которые зачеркнуты означают, что он погасил заем. Записи на странице 22 бланка трудовой, озаглавленные «ФИО202/ф» означают выплату им процентов вышеуказанному ФИО202 по займам у него. Рукописно-цифровые записи, озаглавленные «Ром.короб» означают учет денежных средств, переданных ему Коробковым Романом под проценты. Данные денежные средства ФИО194 получил путем оформления вышеуказанным способом автокредитов на двух ФИО581, ФИО583 и ФИО315. ФИО194 предложил ему занять у него данные денежные средства под 5 %, на что он согласился и занял у него 4 000 000 руб., данную денежную сумму он передал ему в один день. В скобках указаны денежные суммы, которые он ежемесячно выплачивал Коробкову Роману в качестве оплаты процентов за использование денежных средств, переданных ему в пользование. Две последние записи означают, что он занял денежные средства у своих знакомых ФИО195 и ФИО58. Фамилию ФИО195, как её найти, не знает. На странице 30 предъявленного ему для обозрения бланка трудовой книжки указаны данные людей и суммы денежных средств, которые они были ему должны. Алебег перевозчик гравийно-песчаной смеси (далее по тексту – ГПС), должен был ему 500 000 руб. за ГПС, который вывез с карьера, расположенного в <адрес>. Славик его знакомый, как найти не знает, который должен был ему возвратить 150 000 руб., которые он ему занял. Запись «Леха строй» означает его знакомого ФИО196, фамилию, данные не помнит, занимал ему 1 млн. руб., как найти не знает, Белоусов - это как раз Виктор, который его ФИО63 с Лаптевым Алексеем. Запись «Наум» означает, что Наумов Д. должен был 85 000 рублей в виде оплаты процентов за пользование денежными средствами, которые он ему занял. Запись «Боря» означает Коробкова Бориса, который должен был ему 67500 руб. за пользование денежными средствами, которые он занял для него у кого-то из своих знакомых. Последняя запись означает, что Клевцов должен был ему 110 000 руб., наверное, просто занял у него денежные средства. Что означают записи на страницах 32-33 не помнит. На странице 34 имеются записи о людях и денежных суммах, которые ему данные люди были должны, а на странице 35 наоборот, кому он должен, на странице 36 бланка трудовой книжки, в первой графе им зафиксированы сведения о взятом кредите в банке «ВТБ» для приобретения автомобиля «МАН» и суммы ежемесячного платежа, во второй графе сведения о взятом им кредите в банке «Сбербанк» для приобретения автомобиля и также сумме ежемесячного платежа, в третьей графе указаны сведения о взятом им потребительском кредите, сумме ежемесячного платежа. Запись «Шап» означает, что данный кредит оплачивал за него ФИО189, данные его не помнит, как найти не знает. Запись «Локо», «Валер» означает, что он оформил для своего знакомого потребительский кредит в банке «Локо банк». Все остальные записи означают, в первой графе наименование банков, в последней сумму ежемесячного платежа по кредитам, оформленным на его имя. Записи, в которых указаны суммы ежемесячных платежей 33570 и 97300 являются взятыми на его имя автокредитами, якобы под приобретение им автомобилей, которые он фактически не приобретал. На обложке трудовой книжки также указаны суммы кредитов и банки, в которых им были оформлены автокредиты, также указаны модели автомобилей, якобы для приобретения которых получались данные кредиты. (том 70 л.д. 72-78)

Оглашенными в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подозреваемого Махмудова Р.Л. от ДД.ММ.ГГГГ, данными им на предварительном следствии, о том, что в июне 2014 года ему позвонил Сечин С.Н., который сообщил, что нашел заемщика, на которого можно оформить автокредит. При этом Сечин попросил его, чтобы он либо Коробков Борис встретили ФИО597 в <адрес>, и отвели его в <данные изъяты> чтобы ФИО597 в данном автосалоне подал заявку на получение автокредита. Насколько он помнит, Сечин сообщил ему, что нашел двоих заемщиков, а именно ФИО113 и Суханова, и попросил его встретить в <адрес> не только ФИО597, но и Суханова, так как они вдвоем собирались оформить автокредит. Сечин сказал, что у ФИО597 и Суханова будут при себе документы, необходимые для подачи заявки на получение автокредита, а именно: оригиналы паспортов, копии трудовых книжек, водительские удостоверения и справки 2-НДФЛ, какие именно документы будут при них, Сечин ему не сообщал, а просто сказал, что ФИО597 и Суханов приедут с «нужным пакетом» документов. Он понимал, что «нужный пакет» документов будет состоять именно из вышеперечисленных документов, так как ФИО591 на свое имя ранее оформлял автокредиты. Сечин сказал, что ФИО597 и Суханов являются его работниками или просто знакомыми, точно как сказал, не помнит. В ходе телефонного разговора он сообщил Сечину, что Коробков Борис встретит ФИО597 вместе с Сухановым, решил помочь Сечину, так как он был его другом и коллегой по работе. В ходе телефонного разговора он договорился с Сечиным о том, что ФИО597 и Суханов приедут на следующий день в <адрес>, при этом Сечин дал ему номер телефона Суханова. В этот же день, после разговора с Сечиным он позвонил Коробкову Борису и сказал, чтобы тот встретил ФИО597 и Суханова, при этом сказал Коробкову Борису, что Сечин С.Н. собирается оформить на ФИО597 и Суханова автокредиты через ООО <данные изъяты> Он попросил Коробкова Бориса сопроводить ФИО597 и Суханова в <данные изъяты>», чтобы они могли подать заявку на получение автокредита, более он Коробкова Бориса ни о чем не просил. Номер телефона Суханова, который ему передал Сечин, он передал в свою очередь Коробкову Борису, чтобы тот мог связаться с ним и встретить в городе Краснодаре. Для приобретения каких автомобилей ФИО597 и Суханов собирались получить автокредит, не знает, Сечин ему об этом не говорил, разговор между ним и Сечиным был только о том, что Суханов и ФИО597 должны будут подать заявку на получение автокредита в <данные изъяты> На следующий день в обеденное время ему позвонил Коробков Борис и сообщил о том, что тот встретил ФИО113 вместе с Сухановым, отвез их в <данные изъяты> где каждый из них подал заявку на получение кредита на приобретение каких-то автомобилей, каким именно он не знает. Какие еще ими были подписаны документы в <данные изъяты> не знает, предполагает, что подписали еще анкету заемщика, подписывали ли ФИО597 и Суханов документы по продаже каких-либо автомобилей в <данные изъяты> не знает. Позвонил ему ФИО194 и сообщил о том, что Суханов и ФИО597 подали заявки на получение кредитов, так как именно он его попросил встретить данных людей и отвезти в <данные изъяты>. Осматривали ли ФИО194, ФИО597 или Суханов какие-либо автомобили в <данные изъяты> вместе с ФИО194 Б., Сухановым и ФИО597, при дачи ими заявок на получение кредитов, в <данные изъяты> он не присутствовал. Подписывал ли ФИО194 Б. какие-либо документы в <данные изъяты> точно не знает. Примерно через три дня он позвонил Коробкову Борису, так как был ему нужен, зачем не помнит. Коробков Борис сообщил ему, что он не может встретиться с ним, так как в банке «Балтинвестбанк» ФИО597 и Суханову были одобрены кредиты, и он занимается оформлением данных кредитов. Коробков также сообщил, что по какому-то из кредитов, по какому именно точно не помнит, по просьбе Сечина, он выступает продавцом одного из автомобилей, якобы приобретаемых в кредит, за денежное вознаграждение в размере 50 000 или 100 000 руб. Существовали ли автомобили или нет, на приобретение которых оформлялись данные кредиты, ему не было известно, ни Сечин, ни ФИО194 Б. ему об этом не говорили. ФИО194 Б. сказал, что находится с ФИО597 и Сухановым, оказывает содействие им в получении кредитов в банке «Балтинвестбанк». ФИО194 Б. сказал, что подписывает договора комиссии по продаже автомобилей и еще какие-то документы, какие не уточнил. Он спросил у него, где тот именно находится, на что ФИО194 сообщил, что находится на пересечении <адрес> и <адрес>. Он сказал, что подъедет к нему. Примерно через полчаса он подъехал на пересечение указанных улиц, где его ожидал Коробков Борис на автомобиле «VolkswagenPassatCC» белого цвета. Он подъехал на «BMW 320». Подъехав к указанному месту, он сел на переднее пассажирское сидение в данный автомобиль. Сев в автомобиль он увидел, что на заднем сидении в автомобиле ФИО194 Б. находились Белобус и Суханов, ранее до этого он их не встречал. Узнал, что это были Суханов и ФИО597 со слов ФИО194 Б., который ему представил данных людей и пояснил, что это именно те знакомые Сечина, которые оформляют на свое имя автокредит, ранее которых он встречал в <адрес>. Сев в машину к ФИО194 он с ним о чем-то переговорил, о чем именно не помнит, после чего вышел из его автомобиля и уехал по своим делам. Суханов и ФИО597, находясь на заднем сидении, перебирали какие-то документы, какие именно не знает. ФИО597 находясь в автомобиле, просто молчал и ничего не говорил, а Суханов стал с ним разговаривать о каких-то кредитах, о том, что он кому-то помогает в <адрес> взять кредиты на небольшие суммы. Также Суханов ему сообщил, что если у него есть какие-то люди, желающие взять кредиты на небольшие суммы, то он может в этом поспособствовать. По предложенной им схеме, можно было взять кредиты в каких-то банках <адрес>, деньги по которым он собирался забрать себе, вложить в какой-то свой бизнес, а затем вернет данные деньги в большем размере заемщикам. Он посчитал каким-то несерьезным предложение Суханова, и не стал с ним более обсуждать данную тему. О получаемых ФИО597 и Сухановым автокредитах он не разговаривал. Какие-либо документы для получения ФИО597, Сухановым автокредитов он им не передавал и не показывал, в том числе не просил их подписать какие-либо документы, необходимые для получения ими автокредитов. Обстоятельства получения автокредитов ФИО597 и Сухановым он не обсуждал, в автосалоне <данные изъяты> с ними не встречался. После этого непродолжительного разговора в автомобиле ФИО194 Б. он уехал, с ФИО597 более не встречался. С Сухановым после этой встречи встречался один или два раза, один раз он встретился с ним примерно через две или три недели, когда тот приехал в <адрес> вместе со своей матерью по имени Татьяна Юрьевна. Встречался с Сухановым по поводу оформления через <данные изъяты> также автокредита на имя его матери по имени ФИО253. Какие суммы автокредитов получил ФИО597 и Суханов по оформленным им автокредитам в банке «Балтинвестбанк» не помнит. Какие были обстоятельства подписания кредитных договоров ФИО597 и Сухановым, не помнит. Также не помнит, в какой очередности они получали автокредиты. Насколько он помнит, что после вышеуказанной встречи Коробков Борис вместе с Сухановым и ФИО597 поехали в банк «Балтинвестбанк», расположенный на пересечении <адрес> и <адрес>, где ФИО597 подписал кредитный договор. Какое его участие было в получении автокредита на им ФИО597, не помнит, кредитная карта ФИО315 Г.Э. находилась в этот период времени у Коробкова Романа, ФИО315 Г.Э. является близкой подругой Коробкова Романа. Когда заключал кредитный договор Суханов в банке «Балтинвестбанк» не помнит, по просьбе Коробкова Бориса на его карту были перечислены кредитные денежные средства по кредиту, оформленному в банке «Балтинвестбанк» на имя Суханова со счета <данные изъяты> В какой сумме на его карту были перечислены денежные средства, не помнит. Денежные средства по кредиту Суханов обналичивал при помощи его банковской карты, какой именно не помнит, ФИО591 ФИО194 Б.В. Коробков Борис рассказывал ему, что позвонил Сечину С.Н. и спросил у него кому отдавать денежные средства по данному кредиту. Сечин С.Н. сказал, что деньги можно отдать самому Суханову. Помнит, что ему по данному кредиту Суханова поступило около 1 млн. руб., какую из данных денежных средств сумму Коробков Борис отдал Суханову не помнит, он взял с Суханова расписку о том, что отдал ему денежные средства, полученные по кредиту. Как были распределены денежные средства, полученные в результате оформления автокредита на имя ФИО597, не помнит, также не помнит кому и какие суммы денежных средств были переданы. Помнит, что с денежных средств, полученных в результате оформления автокредита в банке «Балтинвестбанк» на имя Суханова, ФИО194 передал ему около 120 000 руб. Сечин сказал ФИО194 отдать ему данные денежные средства для оплаты долговых обязательств Сечина перед Ломбар<адрес>. За использование его карты он никаких денежных средств не просил. Коробков Борис также ему сказал, что часть денежных средств, вырученных по оформленным автокредитам на имя ФИО597 и Суханова он отдал кому-то за изготовление документов, а именно: за изготовление паспорта транспортного средства на автомобиль, страхового полиса на якобы приобретаемые заемщиками транспортные средства. С Сечиным он по поводу оформления на Суханова и ФИО597 автокредитов в банке «Балтинвестбанк» он разговаривал с Сечиным несколько раз, первый раз: при вышеописанных обстоятельствах, когда он попросил встретить ФИО597 и Суханова. Второй раз - перед или после того как оформили автокредиты он потребовал от Сечина, так как он оформляет автокредиты на подысканных им заемщиков, чтобы он отдавал ему всю сумму получаемых кредитов, чтобы он погасил имеющуюся задолженность перед Ломбар<адрес>. Это он говорил Сечину каждый раз, когда он оформлял на подысканных им заемщиков автокредиты через <данные изъяты>», но он отдавал ему от 100 000 до 300 000 руб. Более он с Сечиным по поводу кредитов на ФИО597 и Суханова не разговаривал. Существовали ли на самом деле автомобили, якобы для приобретения которых были получены автокредиты на имя ФИО597 и Сечина, не знает. Примерно через два – три месяца после того как с его участием в трех банках были оформлены три автокредита на Бициеву Т.Ю. при обстоятельствах, которые он описывал ранее, в том числе в ходе очной ставки с Сечиным С.Н., ему позвонила Бициева Т.Ю., которой номер его телефона передал Сечин С.Н. Позвонив ему Бициева Т.Ю. сказала, что их сотруднику, а именно: её и Сергея Сечина, ФИО105 был одобрен кредит, в каком банке не пояснила. Бициева сообщила, что ФИО105 подала заявку на получение автокредита, через какой автосалон не помнит. На приобретение какого автомобиля подана заявка, Бициева не сообщила. Бициева сказала, что Сухановой одобрили получение автокредита в одном из банков, также сказала, что Сечин С.Н. в курсе этих событий. Далее Бициева сообщила, что Коробков Роман, который на тот момент являлся водителем Сечина, подвезет страховой полис, паспорт транспортного средства на автомобиль, на приобретение которого якобы брался автокредит. Собирался ли приобретаться фактически Сухановой данный автомобиль, не помнит. Также Бициева сказала, что Коробков Роман передаст ему заверенную копию трудовой книжки на ФИО105, согласно которой она трудоутроена, но где не помнит. При этом Бициева попросила его, чтобы он передал данные документы Суханову Михаилу или ФИО105, чтобы они дальше предоставили данные документы в автосалон и банк для оформления автокредита на Суханову. Как он понял из разговора Коробкова Романа, данные документы он должен был взять у кого-то в городе Краснодаре, после чего передать их ему для дальнейшего предоставления в автосалон и банк через Сухановых. Бициева сказала ему, что Сечин С.Н. в курсе оформления данного автокредита на ФИО105. Он согласился выполнить просьбу Бициевой, так как она сказала, что Сечин в курсе оформления данного автокредита. Он поинтересовался у Бициевой, когда подъедет Коробков Роман, чтобы передать ему указанные документы, на что она сказала, что он подъедет к нему в течение часа. После этого он позвонил Сечину и рассказал о телефонном разговоре с Бициевой, на что тот пояснил, что на самом деле в курсе оформления данного автокредита, повторив, что к нему подъедет Коробков Роман, который передаст вышеуказанные документы, которые ему в последующем нужно будет передать ФИО105. Он согласился помочь Сечину, так как думал о дальнейшей перспективе совместной работы с ним по добыче и реализации полезных ископаемых. Он поинтересовался у Сечина на какую сумму был одобрен автокредит, на что Сечин ему назвал сумму данного автокредита, но он уже не помнит на какую именно сумму. Он стал говорить Сечину, что с полученных по данному автокредиту денежных средств передал ему 500 000 руб. или 1 000 000 руб., для погашения возникших у него ранее обязательств перед Ломбар<адрес> лице ФИО44. Сечин сказал ему, что кредитные денежные средства предназначаются не для него, а он просто помогает получить данный кредит своей сотруднице ФИО105. После того, как он стал настаивать на том, чтобы Сечин передал ему часть денежных средств, вырученных с данного кредита, одобренного на имя Сухановой, Сечин сказал, что ФИО40 встретиться с ним в городе и переговорит на счет этого. Он согласился обсудить с Сечиным ФИО40 необходимость передачи ему части денежных средств, вырученных с одобренного Сухановой кредита. В этот же день ему на телефон позвонил Коробков Роман и договорился с ним о встрече, где у них произошла встреча не помнит. При встрече ФИО194 передал ему страховой полис, паспорт транспортного средства (далее по тексту – ПТС), а также копию трудовой книжки на имя ФИО105. Кто являлся продавцом автомобиля, на какой именно автомобиль был оформлен ПТС не помнит, как и не помнит, от какой страховой компании был оформлен страховой полис. Также не помнит, где работала Суханова, согласно переданной ему Коробковым Романом копии трудовой книжки. Коробков Роман сообщил ему, что данные документы ему передал Сечин С.Н. В этот же день он передал вышеуказанные документы ФИО105, которая приехала вместе с Сухановым Михаилом, был ли он знаком с ним на этот момент не помнит. Где у него произошла встреча с Сухановыми при передаче данных документов, не помнит. При передаче им данных документов также присутствовал Коробков Борис, который просто привез его на встречу с Сухановыми. Передав вышеуказанные документы Сухановым, он им более ничего не говорил. Он не помнит, говорил ли он с Сухановым о том, что им нужно в каких-то графах подписать переданные им документы. Также не помнит, подписывали ли при нем ФИО194 либо Суханов ПТС, страховой полис. На данный момент знал со слов Бициевой о том, что ФИО105 уже подала заявку на получение кредита, который был ей одобрен в банке, в каком не помнит. Что происходило дальше, как и куда подавились Сухановым документы, в какой банк, кто при этом присутствовал, не помнит. Он несколько раз разговаривал по телефону с ФИО105. ФИО105 в ходе телефонного разговора не просила его помочь ей получить автокредит. Разговаривал с ней о сумме кредита, которая была ей необходима, какая именно сумма не помнит. Сухановой он не обещал помочь получить автокредит, помнит, что после получения вышеуказанного автокредита Суханова звонила ему и просила помочь ей получить еще автокредит, но он сказал, чтобы она обращалась по данному вопросу к Сечину С.Н. Более он с ней не встречался и не разговаривал. Суханову он не просил привезти какие-либо документы для оформления автокредита. С ФИО105 на Автовокзале № <адрес> он не встречался и встретить её там никого не просил. У ФИО105 15% от суммы полученного автокредита за услуги в его предоставлении он не просил. В каком банке Суханова получала автокредит не помнит. ФИО105 возле банка, в котором она оформляла кредитный договор на получение автокредита не встречал и в помещение банка не проводил. Передавал ли он ФИО105 денежные средства, полученные по оформленному на её имя автокредиту не помнит. После того как на имя ФИО105 был оформлен автокредит у него с Сечиным состоялся разговор по поводу передачи денежных средств с данного автокредита для погашения имеющейся задолженности в Ломбарде №, который произошёл в кафе, расположенном по <адрес>. В ходе данного разговора он потребовал от Сечина передачи ему какой-либо части денежных средств, полученных по автокредиту, оформленному на имя ФИО105 Сечин опять сказал, что данный кредит он оформлял не для себя, но передавал ли он с данного автокредита какие-либо денежные средства или нет, не помнит. Обстоятельств оформления автокредита на имя ФИО152 не помнит. Около 7 лет назад он познакомился с Клевцовым ФИО229, кто его с ним ФИО63, не помнит. Поддерживал с ним товарищеские отношения, периодически вместе с ним занимался борьбой. С Клевцовым он периодически отмечал различные торжества, посещал с ним иногда увеселительные заведения, он приглашал его на дни рождения. Близко общался с ним примерно до середины 2012 года. Знает, что Клевцов ФИО229 знаком с Коробковым Борисом, Коробковым Романом. Был ли знаком Клевцов с ФИО569, Сечиным, ФИО585 и Наумовым - не знает. При каких обстоятельствах Клевцов познакомился с Коробковым Борисом, не знает, они знали друг друга еще до того как он познакомился с Клевцовым. С конца 2012 или начала 2013 года Клевцов близко общался с Коробковым Борисом, очень часто видел их вместе, какие у них были общие интересы, не знает. С Коробковым Романом он Клевцова не видел, о том, что Клевцов знал Романа Коробкова, это его предположение, так как Коробков Роман часто находился вместе с Коробковым Борисом. Разговоров с Клевцовым ФИО229 о получении автокредитов у него никогда не происходило, на данную тему с ним никогда не общался. Однако, в конце 2013 года в ходе разговора с Коробковым Борисом он узнал, что помогает получить автокредит Клевцову ФИО229, который оформлялся на партнера Клевцова по бизнесу ФИО152. Коробков Борис сообщил ему, что автокредит оформляется таким же образом, как и ранее оформленные с его участием автокредиты, под якобы приобретение автомобилей заемщиками. В чем именно заключалась помощь ФИО194 в оформлении данного кредита, через какой автосалон оформлялся данный автокредит, последний ему не говорил. ФИО194 попросил его предоставить счет для обналичивания денежных средств, полученных по автокредиту, оформленному на ФИО152, но точно не помнит. Он не помнит, обналичивал ли денежные средства по данному автокредиту или нет. Но какого-либо другого участия при оформлении данного автокредита он не принимал. С денежных средств, полученных по данному автокредиту, оформленному на имя ФИО152, он не получил ни копейки. Если предоставил свой счет для обналичивания денежных средств по данному автокредиту, то предоставил его бесплатно, так как знает ФИО194 Борю и Клевцова ФИО229, разрешил им использовать его счет «по-братски». Кто и какие документы подготавливал по данному автокредиту не знает. Сколько и кому досталось денежных средств, полученных с автокредита не знает. Черновые записи об оформлении данного автокредита на ФИО152 и подыскании его Клевцовым ФИО229, а также суммы и даты ежемесячного платежа он внес, так как денежные средства по данному автокредиту были перечислены на его счет, и он сделал данные записи, чтобы если к нему от кого-то поступят какие-то вопросы, чтобы он смог на них ответить. Например, если ему кто-то бы позвонил из банка и начал задавать вопросы, откуда и в связи с чем на его счет поступили денежные средства по автокредиту ФИО152. Сумму ежемесячного платежа и дату его внесения он указал автоматически. Денежные средства по автокредиту, оформленному на имя ФИО152, поступили со счета автосалона на счет супруги Коробкова Бориса – ФИО9, в связи с чем, он сделал черновые записи, так как ФИО194 попросил его использовать счет для обналичивания кредитных денежных средств, и он сразу записал сведения о данном кредите, но затем Коробков Борис вместе с Клевцовым не воспользовались его счетом, а данная запись в вышеуказанной трудовой книжке осталась. Об обстоятельствах оформления автокредитов на имя ФИО17, ФИО60 ничего пояснить не может, так как не помнит, чтобы он принимал участие в оформлении автокредитов, оформленных на данных людей. ФИО60 ему не знакома. ФИО17 ему знаком, познакомился с ним примерно в 2009 году, поддерживал с ним отношения только в связи с совместным занятием спортом. Ранее занимался вместе с ФИО17 боксом, проживал где-то в ФИО98 <адрес>. Примерно в 2010 году он ФИО63 Коробкова Бориса с ФИО17. Знает, что в ходе совместного общения с Коробковым Борисом, ФИО297 А. познакомился с Коробковым Романом. Более он с ФИО568 никого не знакомил. До его знакомства с ФИО17, он был знаком с Сечиным. Знаком ли ФИО17 с ФИО585, Наумовым не знает, возможно, он знаком с ФИО569, точно не помнит. Оформлялся ли автокредит на ФИО17 и если да, то при каких обстоятельствах, не помнит. (том 70 л.д. 79-86)

В судебном заседании оглашены в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания подозреваемого Махмудова Р.Л. от ДД.ММ.ГГГГ данные им на предварительном следствии, о том, что с ФИО12 он познакомился примерно в 2006 году, с указанного времени у него сложились с ним близкие дружеские отношения, которые он поддерживает с ним по настоящее время, однако последние полгода он его не встречал, и с ним не разговаривал. ФИО63 его с ФИО12 ФИО61, с которым они вдвоем в это время занимались продажей сотовых телефонов. С ФИО61 он познакомился, когда покупал у него сотовые телефоны, видел его примерно 4 мес. назад. К оформлению автокредитов ФИО61 не имел никакого отношения, в их оформлении, получении кредитных денежных средств, выдаваемых банком, якобы для приобретения заемщиком автомобилей, не принимал. После возбуждения уголовных дел по фактам незаконного получения кредитов, в том числе оформленного на имя ФИО571, он с ним по данному поводу не встречался и не разговаривал. Очень часто, практически ежегодно он ездил к ФИО571 отдыхать на черноморское побережье в <адрес>. ФИО12 являлся соучредителем предприятия, в собственности которого находилась турбаза в <адрес>. ФИО571 фактически являлся руководителем данной турбазы. Примерно в 2013 году он ФИО63 ФИО571 со своими друзьями, а именно: с Сечиным С.Н., Коробковым Борисом, Лаптевым Алексеем, ФИО50. ФИО571 он ФИО63 с Сечиным, когда последний хотел отдохнуть на море в <адрес>, он их связал между собой, после чего Сечин неоднократно отдыхал на базе ФИО571. Также ФИО571 и Сечин хотели вместе заниматься бизнесом, а именно: Сечин хотел поставлять ФИО571 песок, какой-то определенной фракции. Также он вместе с ними втроем ездил в <адрес>, где Сечин показывал ФИО571, как он говорил, собственный пляж, на котором предлагал обустроить зону для отдыха. Возможно, он ездил на данный пляж только вместе с Сечиным, и по просьбе ФИО571 фотографировал данный пляж и направлял фотографии последнему. Однако совместный бизнес у Сечина с ФИО571 не сложился. Коробков Борис познакомился с ФИО571, так как очень часто находился вместе с ним, являлся его другом, у них с ним были совместные дела, по продаже автомобилей, их ремонта и т.д. Коробков Борис поддерживал с ФИО571 приятельские отношения, очень часто помогал ему в ремонте его автомобилей, их оценке при приобретении ФИО571. Семья Коробкова Бориса ездила на отдых на базу к ФИО571 в <адрес>. ФИО63 с ФИО571, так как у ФИО232 был какой-то бизнес-план, у ФИО232 был какой-то земельный участок, бизнес-план ФИО571 был связан с этим участком, однако в чем именно он заключался - точно не помнит. Совместный бизнес у ФИО571 с ФИО585 также не сложился. Возможно, ФИО585 также ездил отдыхать на базу в <адрес> к ФИО571. ФИО585 и Сечин хотели предложить ведение совместного бизнеса ФИО571, так как он является крупным предпринимателем <адрес>. Все они вместе, а именно: он, Сечин С.Н., Коробков Борис, Лаптев Алексей, ФИО50 и ФИО12 не встречались. Встречались с ФИО571 только следующими группами: он, Сечин, ФИО571, ФИО194; он, ФИО569, ФИО571, ФИО194; он, ФИО585, ФИО571, ФИО194. С Лаптевым Алексеем он ФИО63 ФИО12, когда последний обратился к нему с просьбой помочь получить ему кредит. Произошло это при следующих обстоятельствах. В ноябре 2013 года ему позвонил ФИО12 и сказал, что срочно понадобилось 2 000 000 или 2 500 000 руб., точную сумму не помнит. ФИО571 сказал, что хочет взять кредит при этом поинтересовался у него, нет ли знакомых, которые могут оказать ему в этом содействие. ФИО12 также сказал, что данный кредит нужен примерно на 3 мес. Через 3 мес. он собирался полностью погасить кредит. Необходимость в денежных средствах ФИО571 объяснил, что вложил все свои деньги в базу отдыха на оборудование, бассейны с подогревом и т.д., денег у него на тот период времени не осталось, а ему требовалось построить на территории базы кинотеатр, на что и необходимы были денежные средства. На тот период времени он знал, что Лаптев Алексей помог оформить Сечину несколько кредитов в различных банках и решил по советовать ФИО571 обратиться именно к ФИО569, которого еще не знал. Он дал номер телефона ФИО569 ФИО571, и сказал, что данный человек сможет помочь оформить ему кредит на нужную ему сумму. После этого он позвонил Лаптеву Алексею и предупредил его, что ему позвонит знакомый ФИО12, при этом попросил его помочь ФИО571 оформить кредит. Ему известно со слов ФИО569 и ФИО571, что они после этого созвонились, также известно, что ФИО12 направлял ФИО569 копии своих предпринимательских документов, о необходимости, направления которых ему сразу сказал ФИО569 в ходе вышеуказанного телефонного разговора. Обстоятельства оформления данного кредита не помнит, помнит, что он также принимал участие в оформлении данного кредита, но какое именно не помнит. С кем ФИО12 приезжал в банк, приезжал ли он в автосалон, не помнит. На ФИО12 был оформлен автокредит на сумму 2 000 000 или 2 500 000 руб., кто ему передавал данные деньги не помнит. За свое участие в оформлении данного кредита, какое именно точно не помнит, он с вырученных кредитных денежных средств по автокредиту, оформленному на имя ФИО571, ни одной копейки не получил, так как ФИО571 является его другом. Автокредит который был оформлен на имя ФИО571, был автокредитом на якобы приобретение последним автомобиля, какой марки не помнит, который фактически ФИО571 не приобретал, о чем были прекрасно все осведомлены, в том числе ФИО591 ФИО571, он и ФИО569. Так как ФИО571 нужны были деньги для строительства кинотеатра, а не приобретения автомобиля. Со слов ФИО571 что полученные кредитные денежные средства он вложил в строительство вышеуказанного кинотеатра. Насколько он помнит, при оформлении автокредита на имя ФИО571 также принимал участие Коробков Борис, однако какое именно, в чем заключалась его роль, не помнит. Денежные средства по автокредиту, оформленному на имя ФИО571 в размере 2 000 000 руб., со счета автосалона поступили на его счет по чей-то просьбе, возможно, ФИО591 ФИО571 попросил, обстоятельств точно не помнит. Возможно, он выступал в качестве продавца автомобиля, который якобы приобретал ФИО571, точно не помнит. Насколько он помнит, после того как указанные деньги поступили на его счет, он передал ФИО571 свою карту, чтобы он ФИО591 снял данные деньги, точно не помнит. С какой именно карты снимались данные денежные средства, не помнит. Во всяком случае, вся полученная по данному автокредиту денежная сумма оказалась у ФИО571, возможно, ФИО571 ФИО591 расплачивался с данных денежных средств за участие в оформлении кредита ФИО194, ФИО569, расплачивался за документы, которые использовались при его получении, он этого ФИО591 по данному кредиту этого не делал, и с данных денег мне денег не досталось. ФИО9 является женой Коробкова Бориса. ФИО150, 1978 года рождения, он знал еще в 2009 году, когда он работал в УВД <адрес>, в какой должности не знает. Познакомился с ним лично в 2013 году, точную дату, время года, не помнит. ФИО150 позвонил ему на телефон, представился ФИО196 и сказал, что от какого-то его знакомого, но кого именно он уже сейчас не помнит. ФИО601 сказал ему, что он может помочь в получении кредита. На какую сумму ФИО601 попросил его помочь оформить кредит, точно не помнит, возможно, около 2 000 000 руб. Он сказал, что узнает можно ли помочь в оформлении кредита. После этого он позвонил Лаптеву Алексею либо Сечину С.Н., у кого-то из них поинтересовался, возможно ли помочь, оформив на него автокредит, таким же образом как его оформляли ранее на кого-то. Также сказал Лаптеву Алексею либо Сечину, что нужно около 2 000 000 руб. Возможно, это был разговор с ФИО569, который ему сказал, что автокредит на его знакомого можно оформить под их автомобиль, главное, чтобы его знакомый выплачивал кредит, чтобы автомобиль потом не забрали. ФИО569 также сказал, чтобы потенциальный заемщик, который к нему обратился, направил ему на электронную почту копию своей трудовой книжки, паспорта, а также, справки с места работы 2 НДФЛ. После этого он перезвонил ФИО150, сказал ему, что кредит можно оформить и договорился с ним встретиться. Где у них с ним произошла встреча не помнит. При встрече он сказал ему: «Леха, там автокредит будет браться под автомашину человека, смотри не подведи, нужно будет платить по кредиту, чтобы у человека не забрали машину». Также он сказал ФИО601, что нужно будет отдать ему с полученных кредитных денежных средств 200 000 руб. для того, чтобы он в дальнейшем их передал человеку документы, на автомобиль которого будут использоваться при оформлении на ФИО601 автокредита. Этим человеком являлся ФИО569, но он не сказал ФИО601, что данные деньги нужны были именно для него. Он также сказал ФИО150, что на него можно будет оформить автокредит в одном из банка <адрес>. Также он разъяснил ФИО601, что согласно подготовленным документам, он якобы будет приобретать через автосалон, через какой именно не сказал, автомобиль у человека, продавцом которого будет выступать человек, которому ему и нужно будет отдать 200 000 руб. Фактически автомобиль будет оставаться у продавца. Также он сказал, что ему нужно передать ему либо направить на электронный адрес ФИО569, точно не помнит каким способом, копию трудовой книжки, водительское удостоверение, а также копию паспорта. ФИО150 сказал ему, что согласен, чтобы таким образом на него был оформлен, так как он хочет получить кредитные денежные средства и использовать их для приобретения земельного участка, расположенного в <адрес>. ФИО150 сказал, что погасит кредит за год. Он поинтересовался у ФИО601, почему он не хочет взять кредит под земельный участок, на что ФИО601 сказал, что под земельный участок кредит банки не дают, дают только под дома. После этого ФИО150 передал копию своей трудовой книжки, паспорт и водительское удостоверение ФИО569, каким именно образом не помнит. Помнит, что именно он направлял ФИО150 куда ему нужно ехать, чтобы получилось оформить данный автокредит, он ФИО591 на своем автомобиле передвигался ФИО591 по городу Краснодару, возможно, ФИО591 отвозил ФИО569 вышеуказанные документы, также ФИО591 ездил в автосалон через который была проведена фиктивная сделка якобы купли-продажи им автомобиля, какой марки не помнит. Также ФИО150 ФИО591 на своем автомобиле ездил в банк для подписания кредитного договора. Возможно, в вышеуказанный автосалон ФИО601 ездил совместно с Коробковым Борисом, который по его указанию указал ему дорогу к автосалону, и, возможно, присутствовал при подписании в данном автосалоне документов, необходимых для получения автокредита, а именно заявки на получения кредита, договор купли-продажи автомобиля. Кто оформлял по данному автокредиту страховые полюса, не помнит. Справку 2 НДФЛ по данному автокредиту на имя ФИО150 возможно подготовил Сечин С.Н., содержащую ложные сведения о том, что ФИО150 работает у него в фирме <данные изъяты>. Данную справку он передал через Коробкова Романа. Каким образом в банк подавалась заявка на получение кредита, не помнит. Более детальные подробности оформления данного кредита не помнит. Кто выступал продавцом автомобиля ФИО150 для получения данного автокредита не помнит. Он ФИО150 никогда реально никаких автомобилей не продавал, продавал его другу автомобиль «БМВ 530». Кому перечисляли кредитные денежные средства, не помнит, но с них 200 000 рублей было поделено между ФИО569, Коробковым Борисом и Сечиным, в каких пропорциях точно не помнит. Возможно Коробков Борис забрал себе 40 000 тыс. руб. за сопровождение получения данного автокредита, скорее всего за то, что отвозил и привозил вышеуказанные документы, необходимые для получения автокредита, а также сопровождал ФИО150 160 000 руб. были переданы Лаптеву А. за предоставленные им документы для получения вышеуказанного автокредита. Были ли переданы какие-либо денежные средства Сечину за изготовленную справку два НДФЛ на ФИО150, не знает. Кто распределял вышеуказанные денежные средства, не помнит. Могу пояснить, что при оформлении данного автокредита он ФИО63 ФИО150 с Коробковым Борисом, Лаптевым Алексеем и Сечиным С.Н., до этого он с ними знаком не был. Возможно, также был знаком с Коробковым Романом, как он уже говорил ранее, он познакомился с ним, когда Коробков Роман привозил ему какие-то документы для получения автокредита от Сечина, об этом ему говорил либо ФИО591 ФИО601 либо кто-то из ФИО194. После того как вышеуказанный кредит был оформлен на ФИО601 и он получил 1 800 000 руб. он приобрел земельный участок, расположенный в <адрес>, куда он пригласил его вместе с Коробковым Борисом. На данном земельном участке мы втроем приготовили и съели шашлыки, также ФИО601 показывал реку Кубань, которая располагалась недалеко от приобретенного им земельного участка. Из отличительных признаков ФИО601 пояснил, что на лице он носит испанскую бородку. ФИО601 проживает в доме, расположенном по <адрес> встречался с ним возле его места жительства. Примерно в 2014 году он встретил ФИО150 на <адрес>, возле его места жительства. ФИО150 при встрече сообщил ему, что работает капитаном на яхте у какого-то человека, предлагал прокатить его на данной яхте, но он отказался. Затем он еще несколько раз встречался с ним в <адрес>, но об оформленном на его имя ранее при вышеописанных обстоятельствах кредите, в том числе обстоятельствах его выплаты он с ним не разговаривал. В 2015 году при очередной встрече с ФИО601 он поинтересовался у него выплачивает ли он кредит или нет, на что он ответил, что выплачивает. Кто именно предложил ему выступить в качестве продавца автомобиля «ПоршКаен» для получения автокредита ФИО150 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в деле ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» он не помнит. Возможно, он ФИО591 принял такое решение, так как это был заемщик, которого нашел он для получения автокредита. По другим эпизодам получения автокредитов, где он выступал якобы продавцом автомобилей, он также ФИО591 принимал об этом решение, но по просьбе либо ФИО569 либо Сечина. Реально он автомобиль «Порш Каен» ФИО150 не продавал, данный автомобиль, который проходил по данной фиктивной сделки, для приобретения которого ФИО601 получал автокредит, он никогда не видел. ФИО601 кто-то взял договор о том, что он продает данный автомобиль, при этом в данном договоре фамилия покупателя не была указана. Распределял выплаты по взятым кредитам он, Наумов, ФИО569, Сечин, Коробков Роман, Коробков Борис. Каждый нес ответственность и вносил платежи по кредитам за тех заемщиков, которых подыскал. У ФИО601 и ФИО571 не было контролирующего органа, так как они взяли кредитные денежные средства для себя и должны были ФИО591 контролировать и вносить платежи. Платежи по взятым кредитам платил он лично, чтобы не испортить себе кредитную историю. ФИО569 ему объяснил, что по кредитам нужно вносить ежемесячные платежи, так как могут забрать машины «прогоняемые» по кредитам и он думал, что ФИО194, Наумов, Сечин вносят платежи по кредитам именно из-за этого. (том 70 л.д. 90-95)

В судебном заседании также оглашены в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания подозреваемого Махмудова Р.Л. от ДД.ММ.ГГГГ, данные им на предварительном следствии о том, что оформлением автокредита на ФИО315 Г.Э. занимался Коробков Роман. ФИО101 являлась близкой знакомой Коробкова Романа. Видел ФИО315 Г. несколько раз, когда она вместе с Коробковым Романом, когда он привозил ему какие-то документы по каким-то автокредитам, по каким именно не помнит. Какие именно документы ему привозил вместе с ФИО315 Гаяне Коробков Роман, он не помнит. Узнал о том, что на имя ФИО101 оформляется автокредит, якобы на приобретение ею автомобиля, который она фактически не приобретала, когда Коробков Роман приехал к нему и попросил использовать банковский счет, открытый на его имя для перечисления на него кредитных денежных средств по данному автокредиту. В каком банке оформлялся автокредит на ФИО315 Г., через какой автосалон, на приобретение какого автомобиля не помнит. Он не помнит какие справки 2 НДФЛ и сведения о трудовой деятельности, от какого предприятия, ФИО315 были предоставлены в банк, кто изготавливал данные документы, также не помнит. Учитывая, что Коробков Роман работал водителем у Сечина, возможно последний также принимал участие в оформлении кредита на ФИО315. По тем автокредитам, по которым использовались поддельные справки 2 НДФЛ, трудовые книжки с внесенными в них сведениями о трудовой деятельности заемщиков в <данные изъяты> в оформлении данных автокредитов принимал участие Сечин С.Н., который предоставлял данные документы. Кто именно изготавливал данные поддельные справки 2 НДФЛ, копии трудовых книжек, точно не знает, но их мог изготавливать только ФИО591 Сечин либо кто-то из его сотрудников, скорее всего бухгалтер. Имеет ли какое-либо отношение к оформленному кредиту на Ковальскую Коробков Борис не помнит. В июне 2013 года Коробков Роман приехал к нему и попросил использовать его банковский счет для перечисления на него кредитных денежных средств, которые должны были быть перечислены ему по автокредиту, оформляемому на ФИО315. Он не стал выяснять у Коробкова Романа, откуда именно ему на счет поступят кредитные денежные средства, по кредиту, оформляемому на имя ФИО315, так как знал, что данные денежные средства должны поступить к нему со счета автосалона <данные изъяты> или автосалона ИП «ФИО47». Необходимость использования именно его счета для обналичивания денежных средств ему Коробков Роман объяснил, что если деньги поступят на какой-то другой счет, а не на его, то нужно долго заказывать денежные средства. В обстоятельства оформления ФИО315 кредита он не вникал, достоверно ему не было известно, собиралась ли ФИО315 фактически приобретать какой-либо автомобиль в кредит или нет. Он поинтересовался у Коробкова Романа, не возникнет ли в отношении него каких-либо негативных последствий, если он предоставит свой счет для обналичивания денежных средств, полученных по автокредиту, оформленному на имя ФИО315. Коробков Роман заверил его, что он вместе с ФИО315, а также совместно с Сечиным, погасит полученный автокредит. Он решился оказать помощь Коробкову Роману в обналичивании денежных средств по кредиту ФИО315 на безвозмездной основе, почему на безвозмездной, не знает, наверное, потому, что являлся его хорошим знакомым. О чем еще у него происходил разговор с Коробковым Романом, не помнит. Через какое время после данной просьбы, и на какую сумму ему на счет поступили денежные средства, выданные по автокредиту ФИО315, не помнит. Основание данного платежа со счета автосалона на его счет не помнит. По тем автокредитам, по которым он выступал в качестве номинального продавца автомобилей, которые якобы приобретались подысканными заемщиками в кредит, деньги на его счет перечислялись по договорам комиссии, заключенным между ним и автосалонами, содержащим ложные сведения о реализации им заемщиками автомобилей. По тем кредитам, по которым ему просто перечислялись денежные средства заемщики писали заявление в автосалон с просьбой перечислить полученные кредитные денежные средства на его карту, после чего он их обналичивал и передавал своим друзьям, совместно с которыми и оформлялись данные автокредиты, а именно: Коробкову Борису и ФИО202, Сечину, ФИО232, Наумову. Лаптеву А. из денежных средств, перечисляемых ему на счета по автокредитам, оформляемым на заемщиков, он денежные средства передавал только за подготовленные им паспорта транспортных средств (далее-ПТС) и страховки. Полученные денежные средства по автокредиту ФИО315 он передал Коробкову Роману, а точнее передал ему свою банковскую карту с доступом к своему счету, в каком банке не помнит. Коробков Роман по данному автокредиту снял все кредитные денежные средства, обстоятельства их снятия не знает. Когда Коробков Роман возвращал ему карту, то передал 30 000 или 40 000 руб. в качестве благодарности за то, что использовал его счет для обналичивания кредитных денежных средств, полученных по автокредиту, оформленному на ФИО315. Между кем и при каких обстоятельствах Коробков Роман поделил остальные полученные кредитные денежные средства по автокредиту ФИО315, не помнит. Продавал ли на самом деле ФИО68 Г. автомобиль «BMW 750 LIXDRIVE» не знает, пояснил, что как-то он видел ФИО50 с ФИО56 на каком-то автомобиле «BMW 750 LIXDRIVE», черного цвета, примерно 2010 года выпуска, за рулем автомобиля находился ФИО50, ФИО196 находился рядом. Видел их на данном автомобиле вместе несколько раз, данным автомобилем постоянно управлял ФИО585. Когда видел их на данном автомобиле, не помнит. ФИО69 ему знаком, видел его один раз, ФИО63 его с ним Сечин С.Н. примерно в середине января 2014 года. Досконально обстоятельства оформления данного кредита не помнит. В начале января 2014 года к нему на встречу в <адрес> приехал Сечин С.Н., где именно в <адрес> у него с ним произошла встреча точно не помнит. На встречу с ним Сечин приехал на автомобиле «Мерседес Е класс», белого цвета, под управлением его водителя - Коробкова Романа. Он сел в автомобиль к Сечину и Коробкову Роману. Находясь в автомобиле Сечин С.Н. показал ему оригиналы следующих документов: паспорта на имя ФИО69, а также справку 2-НДФЛ, согласно которой ФИО69 работал на каком-то предприятии. Сечин С.Н. показал ему копию трудовой книжки ФИО69. В присутствии Коробкова Романа Сечин С.Н. попросил его, чтобы он оказал ему содействие в оформлении на ФИО69 автокредита на сумму около 2 млн. руб.бтаким же образом, якобы под приобретение ФИО69 какого-либо дорогостоящего автомобиля, приобретать который фактически не планировалось. Также Сечин спросил у него возможно ли подать заявку через какой-либо автосалон без присутствия самого ФИО69, так как ФИО69, является его работником и постоянно занят на карьере Сечина, расположенном в <адрес>. Он сказал Сечину, что подать заявку без будущего заемщика не возможно, и он этим заниматься не будет. Он предложил Сечину приехать с ФИО69, чтобы он лично подал в каком-либо автосалоне заявку, на что он согласился и сказал, что приедет на следующий день. На следующий день Сечин приехал к нему на встречу в <адрес> на том же автомобиле под управлением Коробкова Романа. Также в автомобиле находился ранее ему незнакомый человек, это был ФИО69, узнал его, так как ранее Сечин показывал копию его паспорта. Также рядом с ФИО69 в автомобиле находился ранее ему незнакомый человек, как его звали не помнит. Сечин пересел на заднее сидение в автомобиле, а он сел на переднее. Далее между ними произошел разговор, в ходе которого Сечин попросил его вместе с ФИО69 сходить в автосалон, в какой именно не обсуждали, чтобы подать заявку на получение вышеуказанным способом автокредита. Он сказал Сечину, чтобы они ФИО591 ехали в автосалон и подавали заявку. Помнит, что у Сечина в руках находились документы, которые требовали для оформления автокредита, в том числе копия паспорта на ФИО69, заверенная какой-то печатью копия трудовой книжки, справка 2-НДФЛ, от какого предприятия не помнит. Также среди данных документов он увидел ПТС на какой-то автомобиль, на приобретение которого, как сказал Сечин, и планировалось оформить на ФИО69 автокредит. Находилась ли среди данных документов страховка на автомобиль не помнит. Обсуждал ли он с ним вопрос о том, что при каких обстоятельствах и где именно Сечин получил данный ПТС не помнит. Шел ли между ними разговор в автомобиле о том, каким именно образом должен будет оформляться кредит, существует ли автомобиль, якобы на приобретение которого нужно было оформить кредит, а также какие именно действия должен совершить ФИО69 не помнит. Чтобы при нем ФИО69 подписывал какие-либо документы не помнит. Ранее ему незнакомый мужчина, который также приехал на встречу с ним вместе с ФИО69, Сечиным и Коробковым Романом, был хорошо знаком с ФИО69. Данный мужчина при нем убеждал ФИО69 не переживать по поводу оформления на его имя автокредита, говорил ему, что после того как они получат кредит, он вместе с Сечиным погасит данный кредит, быстро «перекроют» его другими денежными средствами, как он говорил. Сечин подтверждал слова данного мужчины. ФИО69 соглашался оформить на себя автокредит, что еще говорил не помнит. Сечин С.Н. также попросил его принять участие в оформлении данного кредита, в чем именно не помнит, возможно, на его счет были перечислены денежные средства по данному автокредиту, которые были им обналичены и переданы Сечину, какие еще действия он мог выполнять по данному кредиту не помнит. Как дальше происходило оформление автокредита на ФИО69 не помнит, как и не помнит, кто и какие действия выполнял при этом. Принимал ли участие в оформлении данного кредита Коробков Борис и Лаптев А. не знает. Возможно, Лаптевым А. был изготовлен ПТС и страховку, так как именно это входило в его обязанности при оформлении автокредитов на заемщиков, подысканных ими. От Коробкова Романа ФИО40 узнал о том, что оформить автокредит на ФИО69 получилось, деньги по данному автокредиту забрал себе Сечин. Достались ли ему какие-либо денежные средства, полученные с данного кредита, не помнит. Коробков Роман сказал ему, что у Сечина получилось оформить автокредит на ФИО69, и он хотел взять у Сечина какой-то процент с данных денежных средств для погашения имеющейся у него задолженности перед Ломбар<адрес>. Он никогда не видел, чтобы у Сечина был в собственности автомобиль «Ауди Q7», не видел, чтобы он когда-либо передвигался на данном автомобиле. В каком банке был оформлен кредит на ФИО69, не помнит, кто изготавливал свидетельства о регистрации транспортных средств, которые предоставлялись в банки, якобы в подтверждение приобретения подысканными ими заемщиками транспортных средств, не помнит. Копии данных свидетельств в основном по каждому взятому ими автокредиту предоставлялись заемщиками в банк, заемщикам копии данных поддельных документов передавались Коробковым Борисом, Коробковым Романом, Сечиным С.Н., Лаптевым А., то есть каждый предоставлял данные документы по заемщикам, которых ФИО591 подыскал для оформления автокредита якобы на приобретение заемщиками автомобилей. Банки требовали только копии данных свидетельств. При оформлении автокредитов видел в <данные изъяты> заемщиков Бициеву, ФИО232 вместе со своей супругой Богородниченко ФИО225, Коробкова Бориса, ФИО157. Видел указанных людей в данном автосалоне при оформлении на их имя автокредитов якобы на приобретение автомобилей. ФИО232 видел в данном автосалоне, так как выступал продавцом автомобиля, который он якобы приобретал в кредит, фактически автомобиль ему не продавал. Про Бициеву давал показания ранее. При оформлении кредита на Коробкова Бориса он также выступал продавцом автомобиля, который фактически не продавал. Почему он находился в автосалоне, когда оформлялись автокредиты, на якобы приобретение автомобилей по остальным заемщикам, уже не помнит. (том 70 л.д. 96-101)

Оглашенными в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подозреваемого Махмудова Р.Л. от ДД.ММ.ГГГГ, данными им на предварительном следствии, о том, что у него есть знакомый Наумов Дмитрий Михайлович, с которым он познакомился примерно 2007 году, более точно не помнит. Познакомился он на автобазе, расположенной по <адрес>, так как он искал человека, который может предоставить водителя и автобус для туристической поездки в Республику Абхазия, и кто-то из его круга общения посоветовал проехать на данную автобазу именно к Наумову Дмитрию. Так и произошло его первое общение с Наумовым. С того момента он стал обращаться к Наумову за его услугами по пассажирским перевозкам частного характера, после чего у него завязалось с ним дружеское общение. Наумов его иногда приглашал к себе в гости, по адресу: <адрес>, где у него был прямой выход к берегу реки Кубань. Он приезжал к Наумову домой совместно с Коробковым Борисом и Коробковым Романом, а также может быть с ним приезжал и ФИО50, но точно он сказать не может, так как не помнит и они общей компанией проводили совместный отдых у Наумова дома. Кроме этого, он совместно с ФИО194 Б., ФИО194 Р., Наумовым Д., и возможно с ФИО50 изредка встречался в питейных заведениях <адрес>, где они проводили совместный отдых. В начале 2013 года, более точное время он сказать не может, Наумов Д.М. обратился к нему за помощью, Наумову нужна была большая сумма денег в долг в размере 5 000 000 рублей для развития его бизнеса по пассажирским перевозкам. Данная встреча проходила на автобазе «Турист», которая располагалась на тот момент по <адрес>. В данном месте ему предложил встретиться Наумов Д. В ходе данной встречи Наумов просил его, чтобы он ему материально помог. После долгих уговоров он согласился помочь Наумову и предложил ему свою помощь, которая заключалась в том, что он возьмет у своих знакомых денежные средства в размере 5 000 000 рублей под 6 % ежемесячных, и передаст ему, но он должен будет отдавать ежемесячно хотя бы проценты от данной суммы ему. Наумов согласился на данные условия и попросил его, чтобы он в ближайшее время занял ему данную сумму денег. После чего он уехал по своим делам, а Наумов остался в своем автопарке. При данном разговоре также присутствовал Коробков Борис, но он в разговоре не участвовал, а просто стоял в стороне. В этот же день, после вышеуказанного разговора с Наумовым, он поехал к своему знакомому ФИО44, который является владельцем Ломбарда №, и занял у него под 6 % ежемесячных денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, при этом он ему пояснил, что он данные денежные средства берёт в долг для своего товарища, но за данные деньги перед ним нести ответственность будет он лично. На следующий день, он созвонился с Наумовым Д.М. и сообщил ему, что он взял в долг 5 000 000 рублей и готов ему их передать, и они договорились с ним о встрече у него на автобазе «Турист». В этот же день, примерно в обеденное время, он приехал на автобазу «Турист», где встретился с Наумовым Д.М. На данную автобазу его привез Коробков Борис на своем автомобиле, но какой был тогда у ФИО210 автомобиль, он не помнит. В ходе данной встречи он передал лично в руки Наумову денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, Наумов Д.М. долговую расписку не писал. При данной передаче денег присутствовал Коробков Борис и ФИО76, но более точно он сказать не может, так как не помнит. Кроме этого, в 2012 году, более точное время он не помнит, Наумов Д.М. занимал у него денежные средства в сумме 2 000 000 рублей под 6 % ежемесячных, данные деньги для Наумова, он взял также у ФИО44 и тем самым Наумов на начало 2013 года был должен ему в общей сумме 7 000 000 рублей, которые не отдал по настоящее время. Наумов Д.М. с начала 2013 года и примерно до июля 2013 года исправно выплачивал ему сумму долга по процентам по вышеуказанным долгам, сумму основного долга Наумов Д.М. не выплачивал, так как у него еле-еле хватало денег выплачивать долг по процентам. Но Наумов Д.М. обещал ему, что как только его бизнес начнет приносить нормальный доход, он разом закроет эти два долга в сумме 7 000 000 рублей. Он верил Наумову, так как у него с ним были дружеские отношения. В июле 2013 года, более точно он не помнит, ему на его мобильный телефон позвонил Наумов Д.М., какой абонентский номер он использовал при своих переговорах в то время, он в настоящий момент уже не помнит, и он у него не сохранился. Наумов Д.М. в ходе телефонного разговора предложил ему встретиться у него на автобазе «Турист» для серьезного разговора. Примерно в вечернее время, в этот же день, он приехал на данную автобазу, где встретился с Наумовым Д.М. На данную встречу он приехал совместно с ФИО194 Б. В ходе встречи Наумов Д. пояснил ему, что у него с ФИО76 возникли сложности по бизнесу, и он бы хотел взять какой-нибудь кредит, чтобы гасить проценты по долгам, которые у него были перед ним. При данном разговоре присутствовал Коробков Борис, который слышал о чем они разговаривали, а также ФИО76, который также слышал о чем они разговаривали, и предлагал свою кандидатуру для оформления на его имя кредита. Он предложил Наумову схему по получению автокредита в банке, согласно которой заемщик якобы берет кредит в банке для покупки дорогостоящего подержанного автомобиля в автосалоне, но ФИО591 автомобиль покупать не нужно, а будет составляться фиктивный договор купли-продажи транспортного средства, а в банк будет в качестве залога предоставлен поддельный ПТС автомобиля, который предоставит заемщику Лаптев А.С. Кроме этого, они, либо Коробков Борис пояснили в ходе данного разговора, что кредиты будут оформляться через автосалон индивидуального предпринимателя ФИО47 ФИО199, так как данный автосалон им уже известен, и они там неоднократно оформляли сделки по автомобилям. Также он пояснил Наумову Д.М., что если он ему поможет взять автокредит, то деньги, полученные от данного кредита пойдут в счет погашения процентов по долгам Наумова перед ним. Выслушав его, Наумов Д.М. предложил ему взять таким образом несколько кредитов на его родственников и работников. Он сказал Наумову, что от заемщика нужна копия паспорта, копия трудовой книжки, а документы по зарплате сделает или ФИО194 Б., или же ФИО50, так как ранее по каким-то заемщикам они делали документы по зарплате, а именно: справки формы 2-НДФЛ и заверенные работодателем копии трудовых книжек. Наумов ему сказал, что на ФИО76 и на его жену ФИО149 можно взять кредит, что в ходе данного разговора ФИО591 ФИО76 и подтвердил, а также Наумов Д.М. сказал, что можно будет оформить кредит на его супругу ФИО237, и на его работника ФИО592 Стаса, который занимался химчисткой его автобусов. Он сказал Наумову, что как только он предоставит ему копии паспортов и копии трудовых от имени заемщиков, то сразу начнут заниматься оформлением на них кредитов. После чего, он попрощался с Наумовым и ФИО590 и они с ФИО194 уехали по своим делам. Примерно в начале августа 2013 года, более точное время он указать не может, ему на его мобильный телефон позвонил Наумов Д.М., и сообщил о том, что он готов ему отдать копии документов на имя ФИО149, ФИО76 и его жены ФИО237. Он ему сказал, что заемщики с данными документами должны приехать в автосалон к ФИО47 ФИО199, где необходимо будет оформить документы по сделке купли-продажи автомобиля, а по подаче заявки в банк лучше связаться с Коробковым Борисом, так как возможно он ФИО591 через интернет оформит заявку для кредита. Кто делал документы по работе на заемщиков, он в настоящий момент не помнит, возможно, Коробков Борис, но утверждать не может. Наумов сказал ему, что первый кредит будет браться на ФИО149, почему он так решил, ему не известно. После чего они окончили данный разговор. От кого стало известно, что заявка была одобрена в ОАО «Россельхозбанк» на имя ФИО149, и кто ему об этом сказал, он не помнит, и ей была назначена дата заключения кредитного договора на ДД.ММ.ГГГГ. Но он помнит, что лично видел ФИО149, которая приехала в автосалон с Наумовым Д.М., а также с ФИО76 к ФИО47 ФИО199, для подписания документов по сделке купли-продажи автомобиля. Но он в самом помещении в момент подписания ею документов не находился, а стоял на улице с кем-то из своих знакомых, с кем именно, точно не помнит, но помнить, что при данном событии присутствовал Коробков Борис, которой периодически заходил в офис ИП ФИО47. После того, как ФИО149 подписала все документы в салоне, она совместно с Наумовым и ФИО590 вышли на улицу, ФИО590 и Наумов подошли к нему и к ФИО194, а ФИО149 пошла в автомобиль, на котором они приехали. И между ним, ФИО194, Наумовым и ФИО590 состоялся разговор о том, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО149 необходимо приехать в отделение ОАО «Россельхозбанк», расположенный в городе Белореченске, для оформления документов по кредиту. В ходе данного разговора он видел в руках Наумова пакет документов по ФИО149, и кроме этого Наумов ФИО591 им говорил, что документы у него, и ФИО590 повезет ФИО591 ФИО149 в <адрес>, а ФИО210 в ходе данного разговора сказал, что ФИО591 встретит их возле банка. После этого они все попрощались, и разъехались по своим делам. Кто предоставил ПТС на автомобиль для данного кредита ему не известно, но известно, что данный документ мог изготовить ФИО569. (том 70 л.д. 102-106)

В судебном заседании оглашены также в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания подозреваемого Махмудова Р.Л. от ДД.ММ.ГГГГ, данные им на предварительном следствии, о том, что показания данные им в ходе дополнительного допроса в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ он подтверждает в полном объеме, на них настаивает и в настоящий момент он хочет продолжить давать показания по заемщикам, которых привлек Наумов Д.М. ДД.ММ.ГГГГ ФИО76 возил свою супругу ФИО149 в отделение ОАО «Россельхозбанк», расположенное в городе Белореченске, для подписания кредитного договора, об этом ему стало известно от Наумова Д.М. Как проходил процесс подписания кредитного договора, и встречались ли они с Коробковым Борисом возле здания банка, он не знает. Но спустя несколько дней после подписания данного договора, ему на его банковскую карту ОАО «Открытие» поступили денежные средства в сумме 700 000 рублей по кредиту ФИО149 После того как данная сумма поступила ему на счет, он созвонился с Наумовым Д.М. и сообщил ему об этом. В ходе данного телефонного разговора он договорился с Наумовым Д.М. о встрече с ним у него на автобазе «Турист». После разговора, он поехал к банкомату Банка «Открытие», расположенный по <адрес>, и снял наличные денежные средства в сумме 700 000 рублей, и сразу поехал к Наумову на автобазу на своем автомобиле «AudiA5», и с ним в машине никого не было. Приехав на встречу с Наумовым Д. на его автобазу «Турист», где лично передал ему 700 000 рублей по данному кредиту. В ходе данной встречи он спросил у Наумова Д.М. почему ему на карту пришла такая маленькая сумма, на что он ответил, что банк одобрил кредит на такую сумму. Он спросил у Наумова, когда он будет готов отдать ему денежные средства за образованную задолженность по процентам от его займа, который он брал для него у ФИО44. Наумов в ходе данной встречи передал ему 200 000 рублей в счет погашения процентов, а остальную сумму он ему обещал отдать чуть ФИО40, после чего они с Наумовым попрощались, и он уехал по своим делам. Он оставил данные 200 000 рублей себе, так как за Наумова Д.М. он исправно выплачивал проценты из своих личных денежных средств, так как у него с ФИО222 были хорошие отношения, и он ему обещал, что долг Наумова будет исправно оплачиваться. ФИО40 он узнал, что Наумов совместно с ФИО194 Б. его обманули, так как по кредиту ФИО149 были выданы денежные средства в сумме 1 800 000 рублей, 700 000 рублей из которых поступили ему на карту, а 1 100 000 рублей поступили на карту Коробкова Бориса или его жены, кому именно, он в настоящий момент уже не помнит. Примерно в начале января 2014 года, более точное время он назвать не может, так как не помнит, ему позвонил Наумов Д.М. и сказал, что хочет с ним поговорить по поводу ФИО76 и предложил ему встретиться у него на автобазе «Турист». В этот же день, после данного телефонного разговора, он приехал на автобазу «Турист», где у него состоялась встреча с Наумовым Д.М. На данную встречу он приехал совместно с Коробковым Борисом. В ходе данной встречи Наумов Д.М. сообщил ему и ФИО194 Б. о том, что он хочет взять автокредит на ФИО76 и на ФИО89, и спросил, что для этого нужно. Он сказал Наумову Д.М., чтобы тот передал ФИО194 Б. копии документов на данных заемщиков, и ФИО210 начнет заниматься оформлением автокредитов, ФИО76 при данном разговоре не присутствовал, он находился от них на расстоянии 10-15 метров возле какого-то автобуса и занимался ремонтными работами. Кроме этого, Наумов Д.М. сказал, что для данного автокредита он должен будет дать свои банковские карты, чтобы через них можно было вывести денежные средства, но он при этом Наумову пояснил, что данные денежные средства он ему не отдаст, а передаст их ФИО44 в счет погашения долга по процентам за долг Наумова Д.М., о котором он уже говорил. В ходе данного разговора Борис Коробков сказал Наумову Д.М., чтобы последний, когда будут готовы документы, созвонился с ним для передачи документов по заемщикам, чтобы в последующем подать заявку на автокредит. После данной встречи он с ФИО194 Б. уехал по своим делам, а Наумов остался на автобазе. Как проходил процесс оформления автокредитов на ФИО76 и ФИО89 ему известно, что копию трудовой книжки и справки 2-НДФЛ на заемщика ФИО76 подготавливал ФИО50, так как он являлся директором <данные изъяты> об этом ему стало известно от Коробкова Бориса в ходе какого-то разговора, но события и место данного разговора не помнит. Офис <данные изъяты> на тот момент располагался на <адрес>, более точный адрес он не знает, и существует ли в настоящий момент данное общество не знает. В процессе оформления автокредита на ФИО76 ФИО194 Б. или же Наумов Д.М. спрашивали у него реквизиты банковских карт для вывода денег через них, и он передал им реквизиты банковских карт «ВТБ 24», на которые после оформления автокредита на ФИО76 ему поступили денежные средства по 1 000 000 рублей на каждую, а в общей сумме в размере 2 000 000 рублей. Кто отправлял заявку по автокредиту на имя ФИО76 он не знает, но это могли быть как сотрудники салона ИП «ФИО47», так и Лаптев Алексей, так как Лаптев А.С. неоднократно отправлял заявки от имени заемщиков из своего офиса, расположенного на <адрес>, при помощи компьютера и сети интернет. Но по каким именно заемщикам ФИО569 отправлял заявки в банк он не знает, знает, что ФИО590 оформлял договор купли-продажи автомобиля для автокредита через ИП «ФИО47», но присутствовал ли он лично в офисе ИП «ФИО47» и подписывал ли он собственноручно договор купли-продажи автомобиля он не знает, об этом может рассказать Наумов Д.М. и ФИО194 Б., которые занимались оформлением данного кредита. В конце января 2014 года, более точное время он сказать не может, ему позвонил Наумов Д.М. и сообщил о том, что ФИО76 успешно подписал кредитный договор в отделении ОАО «Россельхозбанк», расположенном в городе Белореченске, и что через несколько дней ему на его банковские карты «ВТБ 24» должны поступить денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. И действительно, спустя несколько дней, более точное время, он не помнит, ему на две его банковских карты поступили денежные средства двумя траншами по 1 000 000 рублей на каждую. Он лично снял сумму в размере 2 000 000 рублей через банкоматы, и созвонился с Наумовым Д.М., и сказал ему, что денежные средства в сумме 2 000 000 рублей по автокредиту ФИО76 он снял, и собирается их отдать ФИО44 в счет погашения процентов по его долгу. Наумов Д.М. предложил ему срочно встретиться возле его дома, но для чего не пояснил, при этом он попросил не отдавать пока денежные средства ФИО44 Он согласился встретиться с ним, и подъехал к его дому, который находился на тот момент по <адрес>, неподалеку от Тургеневского моста, более точного адреса он не помнит. Когда Наумов Д.М. вышел из подъезда Наумов Д.М. стал уговаривать, чтобы он ему отдал данные денежные средства. Он ему отказал. Наумов Д.М. стал мотивировать свою просьбу, и пояснил, что необходимо отдать часть денежных средств ФИО194 Б. за помощь в оформлении кредита на ФИО590, а также нужно отдать деньги ФИО232 А., за то, что Наумов Д.М. подготовил копию трудовой книжки и справки 2-НДФЛ о том, что ФИО76 работает в <данные изъяты> и кроме этого, должен рассчитаться с людьми, перед которыми у него были долговые обязательства. Выслушав его, он спросил, какая ему нужна сумма, и Наумов Д.М. сказал, что ему нужно минимум 600 000 рублей, он согласился с ним и передал ему в ходе данного разговора 600 000 рублей. После чего он с ним попрощался и поехал по своим делам. Оставшиеся денежные средства в сумме 1 400 000 рублей он передал Геворякяну ФИО222 в счет погашения процентов за долг Наумова Д.М. перед ним. Примерно в январе 2014 года в ходе разговора с Наумовым Д.М. при вышеуказанных обстоятельствах, когда и происходил разговор по заемщику ФИО76 на автобазе «Турист», о котором он уже говорил, Наумов Д.М. ему пояснил, что он также хочет оформить автокредит на имя своего знакомого ФИО592 Стаса. Оформлением данного кредита также занимался Коробков Борис. Как проходил процесс оформления автокредита на имя ФИО89 он не знает, об этом может подробно рассказать Коробков Борис. Кто подготавливал документы по работе на имя ФИО89 он не знает, как и не знает через кого отправлялась заявка в банк на получение автокредита. Кроме этого, ему от Коробкова Бориса стало известно, что они оформляют комиссионную продажу автомобиля через офис ИП «ФИО100», так как они с ним обсуждали данный кредит, но при каких обстоятельствах и о чем именно они с ним разговаривали - он не помнит. Также от ФИО194 Б.В. или же от Наумова Д.М. в процессе оформления кредита на имя ФИО89 в его адрес поступила инициативная просьба о предоставлении им реквизитов его банковских карт, для вывода денег по данному автокредиту. Он предоставил им реквизиты двух банковских карт «ВТБ 24», но в каком месте и при каких обстоятельствах он передал данные реквизиты и кому именно - он не помнит. Когда была назначена дата подписания кредитного договора заемщику ФИО89, на начало февраля 2014 года, ему об этом сказал Коробков Борис, он же ему сказал, что он повезет ФИО89 в банк, так как у последнего нет собственного транспорта, и Наумов Д. попросил Коробкова Б., чтобы последний отвез ФИО592 в банк. При каких обстоятельствах и в каком месте был данный разговор он не помнит. После того, как ФИО89 подписал кредитный договор ему позвонил Наумов Д.М. и сообщил о том, что ему на его карты «ВТБ 24» должны поступить денежные средства в общей сумму 2 000 000 рублей. Спустя несколько дней после данного разговора ему поступили денежные средства двумя траншами по 1 000 000 рублей на каждую банковскую карту, общей суммой 2 000 000 рублей. Когда он снял денежные средства с данных банковских карт, он не помнит, возможно, в этот же день, а может быть и через несколько дней. Как он распорядился данными денежными средствами он не помнит, но скорее всего он их отдал ФИО44 в счет погашения процентов по долгу Наумова Д.М. перед ним, а возможно и часть от данной суммы он отдал Наумову Д.М., но точно сейчас сказать не может, так как не помнит. Кроме этого, от Наумова Д.М. неоднократно ему поступали просьбы оформить на его родственников и друзей аналогичным образом автокредиты, но он ему не стал помогать, а предложил ему обратиться к Коробкову Борису за данной помощью. (том 70 л.д. 107-111)

Оглашенными в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подозреваемого Махмудова Р.Л. от ДД.ММ.ГГГГ, данными им на предварительном следствии, о том, что примерно в конце января 2014 года, более точную дату он не помнит, ему на его сотовый телефон позвонил Лаптев А.С., и попросил помочь в подготовке документов на его заемщиков. По телефону с ним особо не разговаривали, а договорились встретиться. Он сразу понял, что разговор будет по оформлению автокредитов. Он позвонил Коробкову Борису, так как ФИО194 ранее по другим кредитам заверял трудовые книжки и справки формы 2-НДФЛ, он попросил Коробкова оказать помощь в подготовке документов, и пояснил ему, что необходимо ехать к Лаптеву А.С., который их уже ждет. ФИО194 Б.В. заехал за ним на своем автомобиле «VolkswagenPassat СС», и они с ним поехали к офису Лаптева А.С. на <адрес> к дому №. Возможно, ФИО194 Б.В. за ним и не заезжал, а каждый из них ФИО591 добрался на своих автомобилях к офису Лаптева А.С. При встрече с Лаптевым А.С. Лаптев А.С. передал ему две копии трудовых книжек на имя ФИО126 и ФИО249 Н.О., чтобы внести в них сведения о том, что они работают в какой-нибудь организации. ФИО194 Б.В. при них позвонил Сечину С.Н. и спросил у него - предоставит ли он печать для копии трудовой книжки и справок о доходах, и как он понял в дальнейшем, что Сечин С.Н. предоставит печать <данные изъяты>», так как со слов ФИО194 Б.В., у Сечина имелась данная печать. После чего ФИО194 Б.В. внес сведения в данные трудовые книжки о том, что ФИО126 и ФИО249 Н.О. работают в <данные изъяты> и сообщил им с Лаптевым А.С., что за печатью нужно обратиться к Сечину С.Н., после чего данные документы либо он или же ФИО194 Б.В. передали Лаптеву А.С., они попрощались и каждый поехал по своим делам. Он знает, что ФИО126 является какой-то родственницей Лаптева А.С., а ФИО249 Н.О. является другом их семьи, и матерью семейного водителя ФИО569 – ФИО264. Как проходил процесс оформления документов по данным кредитам он не знает, так как он в нем участия не принимал. Примерно в начале февраля 2014 года ему на сотовый телефон позвонил Лаптев А.С. и попросил поехать в офис ИП «ФИО100» и забрать там пакет документов на заемщика ФИО126 и привезти их в <адрес>. Почему Лаптев А.С. ФИО591 не забрал данные документы, он не знает, но он позвонил ФИО194 Б.В. и попросил его отвезти его в <адрес>. ФИО194 Б. заехал за ним, но где он был в тот момент уже не помнит, они совместно с ФИО194 Б.В. поехали в офис ИП «ФИО100». Зайдя в данный офис там было несколько молодых девушек, к которым либо он или же ФИО194 Б.В. обратился, и попросили пакет документов по заемщику ФИО126 для Лаптева А.С., кто-то из сотрудниц офиса, кто именно он не знает, передал им пакет документов по ФИО126, и они поехали с ФИО194 Б.В. в <адрес> в отделение ОАО «Россельхозбанка». По пути следования в <адрес> ему несколько раз звонил Лаптев А.С. и спрашивал когда они приедут и, что Лаптев А.С. уже находится с ФИО126 возле банка в Белореченске. Когда он и ФИО194 Б.В. приехали к отделению Банка, они с ФИО194 Б.В. вышли из автомобиля и поздоровались с Лаптевым А.С., после чего либо он либо ФИО194 Б. передали Лаптеву А.С. пакет документов по заемщику ФИО600, после чего сели в автомобиль и уехали в <адрес>. Такая же ситуация была и по заемщику ФИО249 Н.О., возможно даже это было и в тот раз когда они возили в <адрес> документы по заемщику ФИО126 Лаптев А.С. позвонил ему и попросил забрать в салоне ИП «ФИО100» документы по заемщику ФИО249 Н.О. и привезти их в <адрес> к отделению Банка. Он помнит, что он с ФИО194 Б.В. выполнили просьбу Лаптева А.С., и он лично передал ему пакет документов по заемщику ФИО249 Н.О. возле отделения ОАО «Россельхозбанк» в городе Белореченске, ФИО249 Н.О. в том момент стояла рядом с Лаптевым А.С. В оформлении кредита на имя ФИО156 ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ОАО «Россельхозбанк», расположенного в <адрес> Краснодарского края, он никакого участия не принимал. Единственное он знает, что ФИО156, ранее его звали Марсель, и если он не ошибается, то он сменил имя с Марсель на ФИО196, является другом семьи ФИО569. Примерно в середине мая 2014 года ФИО156 подписал кредитный договор ДД.ММ.ГГГГ, то Лаптев А.С. позвонил ему за день до этого или за два дня, и попросил съездить вместе с ним в какую-то станицу Краснодарского края, он ответил согласием на его просьбу, а также Лаптев А.С. попросил у него счет его банковской карты и пояснил, что через несколько дней пришлет ему на неё денежные средства в счет погашения долга перед ФИО44. Лаптев А.С. ранее попросил у него в долг крупную сумму денег, так как знал, что у него хорошие отношения с ФИО44, и что он может для него взять под проценты у ФИО222 большую сумму денежных средств. Общая сумма заемных денежных средств для Лаптева А.С. составила около 12 000 000 рублей, и ФИО569 ежемесячно должен был платить около 330 000 рублей. Он передал Лаптеву А.С. реквизиты своей банковской карты Банка ОАО «Открытие». ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, более точное время он назвать не может, Лаптев А.С. позвонил ему на телефон и спросил у него, где он находиться, после чего сказал, что заедет за ним. Где он был в тот момент, не помнит, но он помнит, что Лаптев А.С. приехал за ним на своем автомобиле «BMWX6», в кузове черного цвета, после чего он сел к нему в автомобиль и они с ним поехали к офису ФИО569 на <адрес>. Подъехав к зданию офиса, он увидел ФИО156, он же Марсель, который сел в автомобиль Лаптева А.С. и они поехали на выезд из города. По пути в <адрес> они разговаривали на отвлеченные темы, и разговоров о кредитах не было. Когда они приехали в <адрес>, то подъехали к отделению ОАО «Россельхозбанк», после чего они вышли из автомобиля и пошли в помещение данного банка, перед подходом к банку Лаптев А.С. передал ФИО156 пакет документов, он предполагает, что это были документы для кредита. После чего, Лаптев А.С. и ФИО156 зашли в помещение банка, но заходил ли он в банк уже не помнит, так как прошло уже очень много времени с того момента. Спустя 30-40 минут Лаптев А.С. и ФИО156 вышли из отделения банка и они все вместе сели в автомобиль Лаптева А.С., после чего отправились в <адрес>, что делали Лаптев А.С. и ФИО156 в отделении данного банка, он не знает, но предполагает, что на ФИО156 был оформлен кредит в этот день, но утверждать не может, так как достоверно этого не знает. Спустя несколько дней после поездки в <адрес> ему на его банковскую карту ОАО «Открытие» поступили денежные средства в сумме 660 000 рублей. Он сразу позвонил Лаптеву А.С. и спросил, имеет ли Лаптев А.С. отношение к данному поступлению на его карту, на что Лаптев А.С. ответил, что это он перевел на его карту данную сумму денежных средств в счет погашения долга по процентам перед ФИО44, данная сумма являлась погашением процентов за два месяца. (том 70 л.д. 112-116)

Помимо того, в судебном заседании оглашены в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания обвиняемого Махмудова Р.Л. от ДД.ММ.ГГГГ, данные им на предварительном следствии, о том, что с предъявленным обвинением он частично согласен, не согласен с одним эпизодом - по «Локо-Банку», в котором он не принимал участие, так как Лаптев Алексей Сергеевич и Сечин ФИО591 получили данный кредит. Лаптеву Алексею Сергеевичу в организованной группе отводилась роль по предоставлению, по его просьбе, поддельных ПТС, страховых полисов и свидетельств о регистрации транспортных средств для подачи заявок в банк и оформления автокредитов. Об этом у них была договоренность. Роль Лаптева А.С. в организованной преступной группе заключалась в изготовлении справки 2-НДФЛ, копии трудовых книжек на имя заемщиков ФИО156, ФИО249, ФИО600. Лаптев А.С. привлек ФИО156, ФИО249 Н.О. и ФИО126 в качестве заемщиков. Лаптев А.С. выступал продавцом автомобилей по данным кредитам, и кредитные денежные средства поступали ему на счет. Часть денежных средств поступила ему, но точно он не помнит: или Лаптев А.С. давал ему деньги наличными или же перечислил на карту, скорее всего, перечислял. Часть кредитных денежных средств с вышеуказанных кредитов Лаптев А.С. перечислял ему, так как у него был долг в ООО «Ломбард №» в лице директора ФИО44. Взяты денежные средства были им у ФИО584 для Лаптева А.С. под его ответственность, сумма на тот момент была около 7 000 000 рублей, точно он не помнит. Где Лаптев А.С. приобретал паспорта транспортных средств он не знал, так как не осведомлен об этом, за предоставление ПТС он получал определенную сумму, но он не помнит в каком размере. Роль в организованной преступной группе у Коробкова Бориса Витальевича заключалась в том, чтобы отвезти людей, подготовить документы трудовые и 2-НДФЛ. ФИО194 Б.В. заполнял трудовые книжки и справки 2-НДФЛ, выступал по его просьбе, а также по просьбе Сечина продавцом автомобиля. Он не помнит сколько это раз было, но не один раз. Подделывал подписи руководителей фирм при заверении трудовых книжек и справок 2-НДФЛ и предоставлял их заемщикам для подачи документов в банк. Таким же образом готовил для себя документы и брал кредит на себя для своих целей. ФИО194 Б.В. возил людей в банки и в автосалоны, где ранее кредитовался ФИО591. Забирал у Лаптева А.С. поддельные паспорта транспортных средств у Лаптева А.С. по его просьбе и по просьбе Сечина. Подыскивал людей для получения автокредитов. Роль в организованной преступной группе у Сечина Сергея Николаевича заключалась в том, что Сечин С.Н. подыскивал людей в своих целях для оформления на них автокредитов. Сечин привлек Бициеву Татьяну в качестве заемщика, она работала у него в организации. ФИО69, Суханова, ФИО597, ФИО105 - мать Суханова, все они жители <адрес>, якобы его работники, но как выяснилось, Сухановы просто работали в одном здании с ним. Все средства, полученные от этих кредитов Сечин С.Н. забирал себе, но некоторую часть он передавал ему для погашения его задолженностей перед ООО «Ломбар<адрес>», которая у него там была. Задолженность Сечина перед ломбардом была около 12 000 000 рублей. Сечин С.Н. брал кредиты на себя, он обещал ему перспективу в его бизнесе. Также Сечин готовил документы о трудовой деятельности на своих заемщиков от своих организаций: <данные изъяты>», а ФИО591 документы готовила Бициева или же его бухгалтер, фамилию которого он не помнит. Документы на автомобили ПТС, страховки, свидетельства о регистрации транспортных средств Сечин иногда ФИО591 забирал у Лаптева А.С., а иногда отправлял за ними своего заемщика для оформления автокредитов на заемщиков. Бициева - это его подставное лицо, его «марионетка» на которую он оформил одну из своих фирм - <данные изъяты> Он оформил на Бициеву данную фирму и брал кредиты на Бициеву, а также кредиты брал на данную фирму. Бициева в Курганинске подыскивала заемщиков, как он понял, так как они все дружат: ФИО105 и ее сына Суханова Михаила, а также товарища ФИО214 - ФИО113. ФИО69 заемщик, его тоже Сечин привлек, его какие-то Курганинские ребята подыскали. Сечин подготовил документы на него и это его человек, на которого он взял автокредит, и насколько он помнит Сечин даже выступил продавцом автомобиля по данному кредиту, и завладел всеми денежными средствами для своего пользования. Сечин по его просьбе и просьбе Бори ФИО194 делал документы для заемщиков, которые к нему не относились: трудовые книжки, заверенные работодателем, справки 2-НДФЛ, для подтверждения их трудоустройства. В организованной преступной группе роль у Коробова Романа Витальевича заключалась в том, что Коробков Роман работал на Сечина водителем, ФИО194 Р.В. также ездил к Лаптеву Алексею за документами, привозил заемщиков, забирал документы у Сечина. Подыскал для себя заемщиков для своих целей: ФИО34, ФИО153, ФИО201, его имя он не помнит, ФИО154, и получил кредиты для своих целей. Он его просил несколько раз съездить за документами к ФИО569 или же к Сечину. ФИО194 Р.В. также у своего брата Бори забирал документы, после того как Боря подготовил документы. Коробков Роман занимался тем, что подыскивал заемщиков для себя, привозил заемщиков, забирал и привозил документы ПТС на автомобили, свидетельства транспортных средств, страховые полиса, а также документы подтверждающие трудоустройство заемщика. В основном он выполнял это по указанию Сечина С.Н., потому что он у него работал водителем. Роль в организованной преступной группе у Суханова Михаила ФИО260 заключалась в том что, он подыскивал людей для Сечина или для себя, точно он не знает. Суханов М.В. занимался кредитами в Курганинске, у него там был какой-то офис. Суханов М.В. взял на свое имя три автокредита, и на ФИО597 один кредит взял. В организованную преступную группу Суханова М.В. привлек Сечин Сергей Николаевич, так как Бициева и Сечин С.Н. звонили за него. С Сухановым М.В. его ФИО63 Бициева Татьяна, так как она ему позвонила и сказала, что Суханов от Сечина, и что Сечин Сергей Николаевич в курсе всего. После чего, он уже встретился с Сечиным и Сухановым Михаилом возле автосалона, об обстоятельствах встречи с Сечиным и Сухановым возле автосалона он не помнит, при данной встречи присутствовал Борис Коробков. Преступная роль в организованной группе у Наумова Дмитрия Михайловича заключалась в том, что Наумов изначально занял деньги под его ответственность в ООО «Ломбард №» на покупку в лизинг новых автобусов для первоначального взноса. Сначала он занял 5 000 000 рублей, потом 3 000 000 рублей, и 2 000 000 рублей, точно он не помнит. Наумов услышал от Коробкова Бориса, что можно взять кредит и предложил ему, оформить на его заемщиков автокредиты, и перекрыть часть долга за счет кредитных денежных средств. Наумов, когда узнал, что можно преступным образом взять кредит, то обратился к нему с целью оформить кредиты на своих родственников. Наумов оформил кредиты: на ФИО149, на ФИО76, который являлся братом супруги Наумова Д.М. и мужем ФИО149, а также на ФИО89, который работал у него чистильщиком. Наумов Д.М. обратился к нему с целью оформить на его родственников кредиты, но какие были его действия он не помнит точно, скорее всего, помог ему по документам, или Боря помог ему по документам в трудоустройству заемщиков. В организованной преступной группе у Нигай Александра не было никакой роли. Нигай его знал хорошо, так как он ставил к нему машину на реализацию, а также кредитовался через него и он был не в курсе, что машин нет и есть какая-то преступная схема. Сотрудники <данные изъяты> проводили сделки по постановке несуществующих автомобилей на комиссию, и последующей купле-продаже данных автомобилей, а также проводили фиктивные первоначальные платежи от покупателя продавцу через кассу <данные изъяты> так как, во-первых они его знали, были хорошие отношения. Продавец и покупатель по сделке приходили в офис <данные изъяты> и говорили что первоначальный взнос передан, и этого было достаточно, чтобы получить квитанцию об оплате первоначального взноса. Кто из числа сотрудников, работающих на ИП «ФИО100», входил в состав организованной преступной группы и занимался оформлением фиктивных сделок купли-продажи через ИП «ФИО100» несуществующих автомобилей, а также подавал заявку в банк для оформления автокредита на имя подысканных заемщиков - он не помнит кто именно этим занимался. Из числа сотрудников ИП «ФИО100» в организованной преступной группе не кто не учувствовал, потому что он с ними не договаривался, они проводили данные сделки на общих основаниях.Работали там Ира, Саида, Инна и кто еще он не помнит. Но он с ними ни о чем не договаривался. Он там делал страховки постоянно, там и Сечин С.Н. кредит брал, и Боря через них кредит брал и Борина жена. Какая преступная роль была у ФИО365 он не помнит, возможно, в том, что ФИО365 он со своим кумом ФИО593 кредит взяли. ФИО365 обратился к Боре за помощью в оформлении кредита. Они еще просили его банковскую карту, чтобы перечислить на нее кредитные деньги, но перечислили на Борину карту или на карту Бориной жены. Вину в совершенных им совместно с другими участниками организованной группы преступлениях он признает, но не полностью, а именно по первому эпизоду, Сечин взял в Локо-банке автокредит с помощью Лаптева Алексея Сергеевича, они его вместе взяли без его участия, он вообще помогал людям в этом всем, потому что у него были долги перед ломбардами, за которые ответственность нес он, а деньги получили из ломбардов ФИО569, Сечин и Коробков Борис и у него выхода не было, как только помогать им во всем этом. (том 70 л.д. 99-105)

Кроме того, в судебном заседании оглашены в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания подозреваемого Сечина С.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, данные им на предварительном следствии, согласно которым по обстоятельствам заключения между АО «Металлургический коммерческий банк» (далее-Банк) с ним кредитного договора №-С1-М-036-500-В87350 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 000 рублей для приобретения автомобиля «БМВ Х6», находящегося на продаже у ИП ФИО100, ИНН №, по договору комиссии от ДД.ММ.ГГГГ между комиссионером ИП ФИО100 и комитентом ФИО194 Б.В., показал, что работал в должности генерального директора ООО «Гранит-С» по адресу: Краснодарский край, <адрес>, 1, учредителем Общества является ООО «Рент-Ресурс». Общество ведет деятельность в сфере добычи инертных материалов (ГПС). Данную деятельность Общество осуществляет с 2008 <адрес>, в конце мая 2012 года, точную дату и время не мог назвать, ему лично понадобились денежные средства в сумме 3 500 000 рублей для развития и пополнения оборотных средств ООО «Бастион» (с 2012 г. до конца 2015 г.), где являлся единоличным собственником Общества, ему принадлежало 100% акций эмитента. В связи с тем, что ему как юридическому лицу ФИО159, а именно: "Крайинвестбанком", "ВТБ" банком и другими ФИО159 не выдавались денежные средства, ему пришлось обратиться к кредитному брокеру, которого нашел посредством сети «Интернет». Он созвонился с гражданином, который представился ему кредитным брокером, они договорились с ним о встрече в каком-то из кафе, расположенном в городе Краснодаре, точно не помнит в каком. При встрече с указанным гражданином он рассказал сложившуюся ситуацию, а именно: что ему срочно необходимы денежные средства в сумме около 5 000 000 рублей, сроком на пять лет, пояснил, что в Банки, в которые он обращался в получении кредита ему отказали. Лицо, представившееся кредитным брокером, пояснило, что его услуги будут стоить примерно 7% от суммы полученного кредита. Поскольку ему срочно необходимы были денежные средства для ведения бизнеса, он согласился на условия предложенные «кредитным брокером», который пояснил, что самостоятельно подберет несколько банков, через которые можно будет «пропустить» его документы для получения кредита в сумме 3 500 000 рублей, но для этого ему самостоятельно необходимо будет подготовить следующие документы: копию паспорта гражданина Российской Федерации, справку с места работы (ф. 2-НДФЛ), копию трудовой книжки. Спустя примерно 2 или 3 дня ему позвонил на мобильный телефон «кредитный брокер» и сообщил несколько банков, где возможно получить денежные средства по указанной сумме. Так как он ФИО127 знал <адрес>, то выбрал ближайший к своему дому АО «Меткомбанк», расположенный по адресу: <адрес>. Он и «кредитный брокер» приехали по вышеуказанному адресу, где кредитный брокер подвел его к сотруднице банка, имя её он не знал, как выглядит также не помнит. Он передал сотруднице банка весь имеющийся комплект документов, пояснив, что ему необходимо получить потребительский кредит, не помнит сообщал ли для каких конкретно целей или нет. Сотрудник банка ему объяснила, что потребительский кредит физическому лицу на сумму в 4 000 000 рублей ему не выдадут, только при оформлении автокредита. На указанный период времени у него сложилась «тяжелая» финансовая ситуация, поэтому ему не было никакой разницы, как и каким образом, он получит в банке необходимую ему сумму денежных средств, тем более как будет называться кредит, по этой причине он согласился с предложением сотрудника банка. Сотрудник банка ему не предлагала за оказанные услуги дать денежное вознаграждение. Находясь в помещении АО «Меткомбанк», расположенном по адресу: <адрес>, он передал пакет документов сотруднику банка для рассмотрения. Примерно, через неделю ему перезвонила сотрудник банка АО «Меткомбанк», с которой он обсуждал условия кредитования, и сообщила, что его кредит одобрен и ему необходимо приехать в банк для подписания кредитного договора. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ между им и банком ОА «Меткомбанк», находящемуся по адресу: <адрес>, был заключен кредитный договор №-С1-М-036-500-В87350, который он лично подписал. После подписания названного кредитного договора сотрудник банка ему пояснил, что за наличными денежными средствами необходимо приехать через два дня. Его не смущали условия заключения кредитного договора и его обязательства, поскольку срочно необходимы были денежные средства. Через два или три дня, точную дату не помнит, он приехал в офис ОА «Меткомбанк», находящемуся по адресу: <адрес>, и получил наличные денежные средства в общей сумме 3 200 000 рублей, за минусом денежных средств, которые он передал «кредитному брокеру» за оказанную услугу. После получения денежных средств в указанной сумме он никогда не видел «кредитного брокера» и сотрудника банка, который оформлял вышеуказанный кредитный договор. Денежные средства вносились им лично либо его водителем, после чего в силу ФИО127 финансового положения он перестал вносить денежные средства по заключенному кредитному договору. После того, как он перестал платить денежные средства по кредитному договору № ОА «Меткомбанк» в одностороннем порядке расторгнул кредитный договор. Между тем, от сотрудников банка, кого конкретно не знает, ему стали поступать угрожающие телефонные звонки. Он приехал в помещение офиса указанного банка и попытался поговорить с сотрудниками, на что его попросили написать собственноручно письмо, что он якобы предоставил подложные документы в банк для получения денежных средств по кредитному договору. Находясь в «безвыходной ситуации», которая выражалась тем, что угрожали ему и его семье, им было написано письмо, что якобы незаконно получил автокредит в банке путем предоставления подложных документов. В дополнении пояснил, что для получения денежных средств в банке ОА «Меткомбанк», им лично были предоставлены только копия паспорта гражданина Российской Федерации, справка с места работы (ф. 2-НДФЛ), копия трудовой книжки, кто изготовил и предоставил оставшиеся документы (паспорт технического средства на автомобиль, договор КАСКО и другие документы) он понятия не имеет. Кто занимался изготовлением, сбором документов он не знает, он за данную услугу заплатил денежные средства (комиссионные), как они и между кем делились, не знает. Полученные денежные средства в сумме 3 200 000 рублей он потратил на нужды ООО «Бастион», по его мнению, он заключил договор переуступки права требования. (том 70 л.д. 136-139).

В судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания подозреваемого Сечина С.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, данные им на предварительном следствии о том, что он работает в должности директора <данные изъяты> (<адрес>), компании держателе лицензии на осуществление добычи песчано-гравийной смеси. В 2014-2016 годах предприятие активно не работало, так как находились в судебных спорах с Министерством природных ресурсов, которое незаконно отменила согласование технической документации. В последующем <данные изъяты> выиграло все судебные споры, и он осуществляет деятельность по технической проверке и подготовке оборудования для подготовки к добыче ПГС. Учредителем <данные изъяты> (<адрес>) с 2008 года было ЗАО «ПОЛАРИЗ» (г. ФИО324) со 100% доли, а в настоящее время учредителем является ООО «РЕНТ-РЕСУРС» (г. ФИО324) также со 100% доли. Учредителем <данные изъяты> с 2005 года было <данные изъяты> (г. ФИО324)с 50% доли и он Сечин С.Н., которому принадлежали другие 50%. В настоящее время учредителем <данные изъяты> с долей 100% является <данные изъяты>»(г. ФИО324). <данные изъяты> - держатель лицензии на разработку и рекультивацию северного участка Кошехабльского месторождения песчано-гравийной смеси в <адрес> Краснодарского края. ООО «Бастион» завод по переработке ГПС. <данные изъяты> учредителем которого является Бициева Т.В., осуществляло деятельность по продаже и транспортировки ГПС. Первично это общество входило в группу его компаний на карьере. В настоящее время он проживает по адресу: <адрес>, где арендует дом, который является единственным местом его проживания в Краснодарском крае. По поводу кредита в ОАО «Меткомбанке» пояснил, что 2005 году им и его товарищами был куплен бизнес по добыче и продаже инертных материалов в <адрес>, с 2005 по 2008 годы шли суды по долгам предприятий, потом весь 2009 год он занимался строительством завода и оформлением документации. С 2009 года по 2010 год жил в <адрес>, а потом переехал в <адрес> почти на постоянное место проживания, так как вся работа была там. У него был работник службы безопасности на заводе Тимченко Алексей, который помогал ему освоиться в <адрес> и в Краснодарском крае. Самого Тимченко ему порекомендовали общие знакомые. ДД.ММ.ГГГГ он попал в дорожно-транспортное происшествие и сильно разбил свой автомобиль, в связи с чем, потребовалась помощь в оформлении страхового полиса на автомобиль. С этим вопросом он обратился к Тимченко Алексею, а тот порекомендовал ему своего знакомого Махмудова Руслана, который мог помочь в этом вопросе. Он попросил Тимченко помочь ему в этом вопросе, но в итоге ничего со страховкой не получилось. Тимченко Алексей рассказал, что Махмудов Руслан занимался тем, что оказывал людям помощь в получении кредитов за определенную плату. Со слов Тимченко, Руслан оформлял кредиты через банк «ВТБ 24», но иных подробностей Тимченко не рассказывал. При вышеуказанном ДТП он получил травмы и ему нужна была операция, для которой требовался полис медицинского страхования, а для него нужна была временная регистрация в <адрес>. Тимченко Алексей ФИО63 его с Махмудовым Русланом лично. Это было в конце июля 2011 года в <адрес> в съемной Сечиным С.Н. на тот момент квартире по <адрес>. Махмудова привозил к нему ФИО591 Тимченко, он же и представил их друг другу. С Махмудовым они договорились о том, что Махмудов Р. оформит на него временную регистрацию в его квартире, расположенной по адресу: <адрес>, а он взамен устроит его супругу ФИО46 бухгалтером в ООО «Гранит-С» для оформления детских пособий. Фактически она не работала, а просто числилась. С этого момента он и Махмудов Руслан стали знакомы лично. В ходе развития бизнеса в <адрес> он познакомился в Бицевой Т.В., которой предложил работу директором в ООО «СКС», так как она была хорошим управленцем и знала много людей в сфере продажи инертных материалов. В дальнейшем она стала и соучредителем и директором ООО «СКС» и занималась продажами инертных материалов, производимых ООО «Бастион» и ООО «Гранит-С». Кроме того, он ФИО63 Махмудова и Бициеву, чтобы Руслан помогал ей своими знакомствами в продаже инертных материалов. Он знал, что Руслан имеет много знакомых строителей, у него есть определенная клиентская база и надеялся, что это поможет его бизнесу. ФИО40 узнал, что Махмудов устроился на работу в <данные изъяты> что он там фактически делал, не знал. В августе 2012 года Бициева Т.В. обратилась к нему с просьбой о финансировании, и он предложил ей вариант взять на себя кредит, так как у него была идеальная кредитная история. На этот шаг он решил пойти, так как Бициева Т.В. была его бизнес-партнером и деньги были нужны на развитие <данные изъяты> Бициева Т.В. обещала исправно платить этот кредит, и ко всему прочему, в то время они находились в товарищеских отношениях. Бициевой Т.В. надо было около 3 000 000 рублей, но такой большой кредит без обеспечения получить было невозможно и он решил спросить у Махмудова, сможет ли он помочь в этом. В конце августа 2012 года он позвонил Махмудову Руслану и, обрисовав ситуацию, попросил его помочь в получении кредита. Он ответил, что может взять автокредит следующим образом: он подает ему копию паспорта, справку о доходах и копию трудовой книжки, затем Махмудов отправлял заявки в банки. После одобрения одним из банков выдачи ему автокредита, Махмудов сделает комплект документов на продажу несуществующего автомобиля через один из его автосалонов, а также паспорт транспортного средства. Про какой автосалон говорил Махмудов, он не знает, так как в процессе оформления этого кредита, никогда там не был. Про ФИО591 автомобиль Махмудов Руслан пояснил, что фактически его существовать не будет, а поддельный паспорт транспортного средства он сделает ФИО591 и сдаст его в банк. Какие еще документы Руслан сделает, ему не говорил. Руслан сказал, что его услуги будут стоить 20 процентов от общей суммы кредита, и он согласился. Махмудов Руслан проинструктировал его о том, что когда ему будут звонить банки, то он должен будет говорить им, что хочет купить автомобиль «BMW X6» для личного пользования. В начале сентября 2012 года он передал Махмудову Руслану справку формы 2-НДФЛ, копию своей трудовой книжки и копию паспорта. В течение месяца ему звонили разные банки и предлагали разные условия. Звонили из банков ОАО «Россельхозбанк», ОАО «ВТБ», ОАО «Сбербанк России» и других. Все они предлагали разные суммы, но интересующую его сумму предложил лишь ОАО «Меткомбанк» и на их предложение по кредитованию он согласился, сказав сотрудникам банка, что хочет купить автомобиль «BMW X6» для личного пользования. Он понимал, что фактически обманывают сотрудников банка, но ему было всё равно, так как он думал, что Бициева Т.В. будет платить этот кредит. Даже точнее будет сказать, что Бициева Т.В. с помощью этих денег будет обеспечивать тот объем работы и дохода для него, которым он сможет выплачивать и этот и остальные кредиты по его бизнесу. На предложение кредита ОАО «Меткомбанк» он согласился, и в октябре 2012 года менеджер банка назначил ему время для встречи и подписания кредитного договора. Никаких документов в банк он не сдавал. В назначенное время ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня он поехал в офис «Меткомбанка» по адресу: <адрес>. Там его встретил сотрудник банка (именем его не интересовался, описать не смог, не помнит, так как времени много прошло) и между ним и банком был заключен кредитный договор №. Он подписал все бумаги, которые предоставили ему и ушел. В тот же день он позвонил Махмудову Руслану и спросил, когда поступят деньги. Руслан сказал, что банк перечислит деньги на счет автосалона, а автосалон перечислит на счет продавца автомобиля. Продавец отдает деньги Махмудову, а он отдаст их ему, за вычетом своей «комиссии». Примерно через три дня Махмудов Руслан позвонил и сказал, что деньги по кредиту у него на руках, и они договорились о встрече. Где и при каких обстоятельствах встречались - не помнит, но тогда Руслан лично передал ему 2 800 000 рублей наличными. С Махмудовым Русланом постоянно ездил его водитель - ФИО210, но он никогда не выходил из салона автомобиля, когда он и Руслан встречались. Его фамилию - ФИО194 он узнал ФИО40, а именно: в конце 2013 года, когда у него стал работать его брат - Коробков Роман. Он и рассказал, что ФИО210 его брат и тоже имеет фамилию ФИО194. На следующий день он поехал в <адрес>, где в офисе <данные изъяты> на первом этаже бизнес-ФИО98 лично передал Бициевой Т.В. деньги в сумме 2 800 000 рублей. Она знала, что Махмудов Руслан помогал в получении этого кредита, так как ей об этом он говорил, но что именно будет делать Махмудов она не знала. По большому счету ей было всё равно - ей просто нужны были деньги. В последующем она отдавала ему деньги наличными или перечисляла их на карту или отправляла переводом, а он вносил их в банк от своего имени. Иногда он платил из своих денег, а она ФИО40 возмещала эти деньги. В сентябре 2014 года Бициева Т.В. перестала платить по этому кредиту, сказав, что денег у неё нет и ему ничего не оставалось, кроме как продолжить платить самому. Платил он этот кредит до марта 2015 года, а потом деньги закончились и у него. Он пытался решить эту проблему с банком, но получил отказ. Заявление о том, что он взял кредит с мошенническими целями, написал в банке после того, как они приехали к нему домой и запугали его жену, которая дома сидела с маленькими детьми. Он приехал в банк, там долго разговаривал с мужчинами, представившимися работниками службы безопасности банка. Разговор происходил между им и сотрудниками службы безопасности. Запись не велась. Свидетелей не было. Длился он точно больше часа. В результате, угрожая тем, что к нему домой будут приходить «безбашенные коллекторы», не имея возможности сию секундно погасить кредит, он под давлением был вынужден написать расписку в банк о том, что цель получения кредита была у него обман. ФИО40 сотрудники банка шантажировали этим заявлением, требуя платить кредит, но в итоге выплатить его не смог и они написали заявление в полицию. (том 70 л.д. 211-219)

В судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания подозреваемого Сечина С.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, данные им на предварительном следствии, согласно которым ранее данные показания подтвердил частично и добавил, что в совершенных преступлениях мошенничествах в сфере кредитования свою вину признал в полном объеме и понимает, что совершал эти преступления. Действовал он не один, а вместе с Махмудовым Русланом, который предложил ему придуманную им схему совершения данных преступлений. С Махмудовым Русланом знаком с 2011 года. ФИО63 их Тимченко Алексей, который посоветовал ему Махмудова Руслана как проводника в новом для него городе. Впоследствии он стал обращаться к Махмудову Руслану за оказанием различных услуг в сфере страхования автомобилей, в сфере кредитов в банке «ВТБ 24». В них он брал автокредит и потребительский кредит, всё это было в 2011 году. В 2012 году он начал развивать свой бизнес, но денег, безусловно, не хватало, так как настроить работу с продажей инертных материалов с ходу сложно и ему постоянно требовались деньги для пополнения оборотных средств своих предприятий: <данные изъяты> Эти фирмы имели кредиты в ОАО «Петрокоммерц» и ему постоянно необходимо было выплачивать по ним деньги. При этом Бициева Т.В., которая возглавляла <данные изъяты> фирму, которая продавала инертные материалы его фирмы, не смогла реально продавать товар и из-за неё у них начались проблемы. Этими проблемами и делился он с Махмудовым Русланом, который часто помогал ему, подыскивая своих знакомых, которые через него одалживали ему деньги под залог имущества и, в общем, был в курсе его финансовых проблем. Он не бедствовал, но для поддержания бизнеса, который всё еще не начал приносить хороший доход, деньги были нужны в немалых количествах. Однажды, августе 2012 года ему понадобились деньги, так как работа <данные изъяты> остановилась из-за загруженности железных дорог, и он обратился к Махмудову Руслану. Этот разговор происходил в конце августа 2012 года в дневное время возле его квартиры по <адрес>. В тот день утром он позвонил Махмудову и попросил приехать для разговора. Вообще Махмудов Руслан никогда не обсуждал дела по телефону, а предпочитал общаться лично. Махмудов Руслан приехал вместе со своим водителем Коробковым Борисом на автомобиле «Фольцваген». Когда они подъехали, Коробков Борис остался в салоне, а Махмудов подошел к нему. Он сказал Махмудову, что ему нужны деньги в сумме примерно 3 000 000 рублей для бизнеса. Махмудов Руслан сказал, что занять такое количество денег ему не у кого, но есть вариант взять автокредит, на что он сказал, что ему не нужен автомобиль, но Руслан пояснил, что никакой автомобиль покупаться не будет. Он рассказал, что у него есть возможность оформлять документы для получения в кредит крупных сумм денег через автокредитование, а именно: приходит заемщик (такой же, как он которому нужны деньги) и приносит свой паспорт, Руслан имеет возможность через знакомых директором автосалонов, которые работают с ФИО159 как агенты и партнеры, подготовить комплект документов по фиктивной сделке комиссионной продаже автомобиля. По этим документам значилось бы, что в автосалон приходит клиент и желает продать свой подержанный автомобиль и заключает с автосалоном договор комиссии. Затем якобы приходит покупатель, который желает приобрести этот автомобиль в кредит. Естественно покупателем становится заемщик, а продавец какое-то подставное лицо, ведь самого автомобиля нет и никогда не существовало. Далее из салона по электронной почте или по факсу от якобы заемщика отсылается заявка на получение кредита в банк. Банк рассматривает эту заявку, даёт положительный ответ на выдачу кредита и подаёт эту информацию в автосалон и самому заемщику. Заемщик к этому времени уже проинструктирован, что и как надо отвечать сотрудникам банка. После этого, сотрудниками автосалона формируются дополнительные документы по купле-продаже конкретного автомобиля, а именно: договор купли-продажи автомобиля, акт осмотра, а также документы по первоначальному взносу за автомобиль и эти документы тоже направлялись в банк. Банк рассматривает новые документы, выдает окончательное согласие и приглашает клиента в банк. Далее, Руслан отдает все документы заемщику в руки и тот идет в банк для подписания кредитного договора. Деньги перечисляются на расчетный счет автосалона, а подставной продавец подает заявление на перечисление денег на счет Руслана или любых других лиц. Впоследствии, чтобы оправдать получение кредита и подтвердить факт того, что автомобиль действительно куплен, Руслан через своего знакомого делает поддельный паспорт транспортного средства, который заемщик отдает в банк. За эти услуги ФИО591 Руслан забирал денежные средства в сумме от 20 до 30 процентов от общей суммы кредита. Он спросил у Руслана, понимает ли он, что это незаконно и, по сути, является мошенничеством, на что Руслан ответил, что безусловно это понимает, но ему все равно, так как эта схема вполне безопасна, так как никто не будет рассказывать про его участие в этом и чтобы банки ничего не заподозрили, заемщику надо платить по этому кредиту хотя бы небольшой срок. Руслан предложил ему взять кредит, таким образом, как он описал. И так как ему были нужны деньги он согласился. Руслан сказал сделать копии документов паспорта и трудовой книжки, а также сделать справку о доходах и передать ему. В сентябре 2012 года он отдал Руслану вышеуказанные документы и по схеме, описанной Русланом, он оформил ему кредит. Процесс получения этого кредита, он описал ранее в допросе. Деньги по этому кредиту он получил от Махмудова Руслана и потратил на свой бизнес. Продавцом автомобиля, который он якобы брал в кредит, был Коробков Борис - водитель Махмудова Руслана. Впоследствии ФИО194 не раз подписывал документы, выступая собственником несуществующих покупаемых автомобилей. Как говорил Руслан, ФИО194 ему должен очень много денег и за глаза называл его «мой раб». Далее, в феврале 2013 года, точного дня не помнит, Махмудов Руслан позвонил ему и предложил увидеться. Они встретились в кафе «Набоков» на пересечении <адрес> и <адрес> в дневное время. Махмудов Руслан был со своим товарищем, которого он представил как ФИО196. Этот товарищ почти сразу ушел, при нем они ни о чем не говорили. Он присел к ним за стол, заказал кофе и Махмудов Руслан предложил ему зарабатывать деньги по схеме, которую он предлагал ему ранее, но ему нужны его услуги. Так как он является директором разных юридических лиц, он может подделывать справки о доходах и копии трудовых книжек для людей, на которых Махмудов будет оформлять кредиты. Также у него много знакомых, например в <адрес>, которым возможно нужны кредиты и их можно привлечь к получению кредитов. Тем более <адрес> - это периферия и почти деревня и там люди более доверчивые. Махмудов Руслан предложил ему конкретную схему совершения этих мошенничеств: как рассказал Махмудов Руслан, у него есть знакомые в автосалонах (на <адрес> и на <адрес>), которые работают с ФИО159 Краснодарского края и подыскивают клиентов для получения автокредитов. Директоры этих автосалонов (Нигай Александр и ФИО100, который работал со своей супругой ФИО122) старые знакомые Махмудова Руслана и за определенную плату, они будут изготавливать поддельные документы о якобы совершаемой сделке купли-продажи автомобиля, которого на самом деле не существует и предоставлять их в банк для подтверждения намерений заемщика купить автомобиль в кредит. Также Махмудов сказал ему, что у него есть знакомый Лаптев Алексей - как раз тот, который сидел с ним в кафе, который может предоставлять поддельные паспорта транспортных средств и поддельные полисы страхования «Каско» с необходимыми записями и пометками, которые, по условиям кредита, необходимо после получения денег предоставлять в банк для подтверждения целевых затрат кредитных денег и наличия самого автомобиля. Хранение оригинала паспорта транспортного средства, купленного в кредит, - это условие автокредитов почти во всех банках и является общедоступной информацией. Махмудов Руслан предложил ему в этой схеме заниматься поиском людей, которым нужны деньги, но получить кредит законным способом они не могут, так как либо безработные либо с ФИО127 кредитной историей. Они будут выступать заемщиками по кредитам. Далее, при помощи печатей и бланков своих фирм он должен будет изготавливать для этих заемщиков справки о доходах и копии трудовых книжек, в которых должен указывать хорошие должности и высокие заработные платы, чтобы банки с легкостью давали одобрение на выдачу им кредитов. Махмудов сказал, что также он должен будет инструктировать заемщиков по следующим вопросам: во-первых четко объяснить им, что нужно говорить, когда им будет звонить сотрудник банка, а конкретно то, что они хотят купить автомобиль в кредит для личных нужд, а также где они по предоставленным поддельным документам работают и какая у них заработная плата далее тоже самое они должны будут говорить в самом банке. Кроме того, он должен будет объяснять им, что полученные кредиты первое время необходимо будет платить, чтобы сотрудники банка ничего не заподозрили, а потом уже пусть ФИО591 решают, что делать с этим кредитом. Махмудов Руслан сказал, что им по большому счету всё равно, ведь свой процент от кредита они получат в любом случае. Махмудов Руслан сказал, что от каждого полученного таким незаконным способом кредита, они будут требовать от привлеченных заемщиков по 30 процентов от общей суммы кредита, которые будут делить между собой. Также Махмудов Руслан сказал, что за каждый такой кредит необходимо будет отдавать часть денег Лаптеву Алексею за предоставление поддельного паспорта транспортного средства и директорам автосалонов Нигай Александру и ФИО100 за изготовление и подписание поддельных документов по совершению фиктивной сделки комиссионной купли-продажи автомобиля. Документы в автосалонах будут изготавливать, конечно, не ФИО591 Нигай и ФИО100, а их работники, но это сути не меняет, так как Нигай Александр дал четкое указание своим работницам слушаться его (Руслана), а ФИО100 дал такое же указание своей супруге - ФИО122. Вообще как сказал Руслан в этих салонах у него всё «на мази», что означало, что все его там знают, уважают и выполнят любое его указание. Впоследствии он и ФИО591 убеждался в этом, так как когда приезжал в эти автосалоны для оформления документов по кредитам, просто говорил, что приехал от Руслана и говорил какие документы нужны, а девочки из салона Нигая и ФИО100, не задавали лишних вопросов. Безусловно, они знали, что эти сделки реально не проводились, но так как им давали указание их руководители, они просто не интересовались. Махмудов Руслан сказал, что при таких, созданных общими действиями условиях, банки будут легко давать согласие на выдачу кредита, так как, видя хорошего клиента с хорошей заработной платой, банки даже не проверяют покупаемые в кредит автомобили. Кроме того, по поддельным документам, которые будут делать сотрудники автосалонов, покупателем в автосалон якобы вносится большой первоначальный платеж и при этом ФИО591 автомобиль, как залоговое имущество, для банка является хорошим залогом. После одобрения банком кредита Махмудов Руслан будет отдавать весь подделанный ими комплект документов самому заемщику и тот идет в банк для подписи кредитного договора. После оформления всех документов в банке, кредитные деньги перечисляются на счет автосалона, а с них будут перечисляться на его счет. Руслан сказал, что у него платиновая карта в банке «ВТБ 24» и снимать с неё деньги можно без процентов. Таким образом, Махмудов Руслан предложил ему участвовать в его преступной схеме, направленной на получение прибыли преступным путём - через получение кредитов мошенническим путём. Он согласился на его предложение, так как ему нужны были деньги для вложений в бизнес, который в то время начал давать явные перебои с прибылью, а кредиты на предприятия были взяты и их надо было своевременно погашать. Махмудов Руслан создал все условия для функционирования такой преступной схемы по получение автокредитов, а именно: нашел Лаптева Алексея, который будет предоставлять ему поддельные паспорта транспортных средств на несуществующие автомобили, нашёл и привлек директоров автосалонов Нигай Александром и ФИО100, которые будут подписывать комплекты документов по фиктивной сделке купли-продажи несуществующих автомобилей и подавать все документы в банк по электронной почте или по факсу, а также привлек его для того, чтобы найти предполагаемых получателей кредитов, а также подделывал справки о доходах и трудовые книжки предполагаемых заемщиков, указывая в них высокие заработные платы. Махмудов предупредил его, что при совершении всех действий по этой схеме надо соблюдать строжайшую секретность, а именно: не говорить по телефону ни о чём, что связано с этими незаконными кредитами; обговаривать детали получения каждого кредита только лично и только наедине и лишний раз вообще не встречаться, кроме того на встречах не должны присутствовать никакие посторонние лица (водители, охранники), желательно на ФИО591 встречи вообще не брать телефоны; объяснять заемщикам, что если к ним будут выдвигать претензии банки, то это исключительно их проблемы и к ним потом обращаться ни в коем случае нельзя, а лучше вообще «забыть» кто оформил для них кредит и говорить, что ФИО591 все оформили и купили поддельные документы по сети «Интернет», намекая им на то, что в противном случае Руслан заставит их замолчать силой. При этом называть заемщикам их имена и тем более фамилии, тоже возбраняется, чтобы у них было минимум информации. Махмудов Руслан сказал, что таким образом они сделают схему, в которую будут приходить люди, которым нужны деньги за 30 процентов от суммы кредита, будут оформлять на них все вышеуказанные документы для получения автокредитов, сопровождать совершение каждой сделки до момента выдачи денег. В итоге заемщики будут получать деньги, они (он, Руслан, директоры автосалонов и ФИО569) будут получать свой «откат» и таким образом каждый заработает. А когда количество заемщиков получателей кредитов будет расти, то информация о них распространится между людьми и к ним начнут обращаться всё больше и больше людей. Руслан сказал, что лучше совершить много мелких мошенничеств и не жадничать, надеясь, что людей будет приходить больше, нежели совершить одно большое преступление, которое точно не останется без внимания правоохранительных органов. Решив, что Руслан рассуждает вполне логично и здраво, он решил принять участие в его схеме, понимая, что идет на преступления, но надеясь, что это никогда не станет известно сотрудникам правоохранительных органов. ФИО205 в этом укрепил в нем ФИО591 Махмудов Руслан. Он спросил его, что делать, если их поймают сотрудники полиции. Он ответил, что у него есть знакомые в полиции, в ГАИ и все вопросы он сможет решить. Подтверждения этим словам, он впоследствии неоднократно получал, когда например, нарушал правила дорожного движения, звонил Руслану и просил помочь. Руслан, по-видимому, кому-то звонил и его отпускали. Так, у него не оставалось никаких сомнений в том, что Руслан говорит правду и его схема будет работать и приносить доход. Применяя указанную схему он и Махмудов Руслан оформили много незаконных кредитов, а именно: в августе 2013 года три кредита на имя Бициевой Т.В., ей нужны были деньги на развитие <данные изъяты> В конце 2013 года - начале 2014 года Бициева Т.В. сказала, что к ней обратились семья Сухановых, у которых были проблемы с деньгами. Он сказал, чтобы она направила их к Махмудову. Впоследствии на них (ФИО105 и Суханова Михаила) они оформили несколько кредитов. Их ФИО591 он лично не видел. Руслан и ФИО591 иногда приводил каких-то заемщиков. Среди них была, например, ФИО315 Гаянэ, для которой они тоже оформляли документы. С каждого заемщика, которого приводил ФИО591 лично, он получал свою долю денежных средств. Он намерен в дальнейшем сотрудничать со следствием, и хотел бы заключить досудебное соглашение о сотрудничестве. (том 70 л.д. 237-242).

В судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания подозреваемого Сечина С.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, данные им на предварительном следствии, согласно которым с Махмудовым он познакомился в 2011 году после того как попал в автомобильную аварию в Краснодарском крае и ему понадобилась помощь в оформлении медицинской страховки, страховки на автомобиль. Также ему нужна была помощь в сферах кредитования как физического лица, а также его организаций. В 2011 году с его помощью был получен потребительский кредит в банке «ВТБ 24» на его имя. В дальнейшем до лета 2012 года они почти не пересекались и помощь от Махмудова ему не требовалась. Летом 2012 года по некоторым причинам бизнес приостановился, а кредиты на предприятия он уже взял, и платить по ним надо было. На конец 2012 года на группе его компаний были кредиты в сумме около 100 000 000 рублей, и платить надо было порядка 3 000 000 рублей. Сложилась такая ситуация, при которой ему понадобились деньги для выполнения кредитных обязательств. С Махмудовым Русланом он тогда общался не близко, но периодически обращался к нему с просьбами занять денег. Он находил различные источники и под залог его имущества давал ему займы. В конце августа 2012 года он обратился к нему с просьбой о займе. Тот сказал, что на этот момент у него не было возможностей найти деньги и предложил взять кредит на его имя, но не потребительский, а автокредит. На его удивление, о том, что нужны деньги, а не автомобиль, он сказал, что это лишь форма и он получит не автомобиль, а деньги. Руслан рассказал ему следующую схему: у него есть автосалоны, в которых работают заинтересованные руководители этих автосалонов и подчиненные им сотрудники автосалонов, которые происходит якобы сделка купли-продажи автомобиля. Он пояснил, что как такового автомобиля не существует. По этой схеме покупатель, он же заемщик обращается в автосалон с желанием приобрести автомобиль, а потом в банк - за получением кредита. Руслан со своей стороны обеспечивал подачу всех документов в банк, а он, как заемщик предоставил ему лишь свою трудовую книжку и документы по его платежеспособности. Он согласился получить такой кредит. На вопрос, что эта схема незаконная и что будет, если он не сможет впоследствии платить по кредиту, Махмудов сказал, что он берет этот вопрос на себя, но хоть какое-то время надо будет платить по кредиту. Через месяц после сдачи документов, Махмудов лично отдал ему деньги по этому кредиту в размере около 3 000 000 рублей. В дальнейшем их общение строилось на финансовой помощи Махмудова ему, и их общение уменьшилось до февраля 2013 года. В феврале 2013 года Махмудов позвонил ему и сказал, что у него есть интересное предложение и если у него есть желание нужно встретиться и поговорить. В конце февраля 2013 года они встретились в кафе «Набоков» на пересечении улиц Красноармейская и Ленина, <адрес>. Когда он подъехал, Махмудов сидел с молодым человеком, который представился ФИО196. Впоследствии он узнал, что его фамилия ФИО569, но тогда он назвал только имя. ФИО196 ушел, и Махмудов ввёл его в курс дела. ФИО196 ушел, а Махмудов сказал, что хочет сделать ему предложение. Суть предложения заключалась в следующем: поскольку он являлся руководителем реально действующих предприятий с хорошим оборотом и хорошей историей, то его место в данном предложении выглядело следующим образом: у Махмудова было два «своих» автосалона. Своих не в смысле принадлежности, а в смысле того, что они были подконтрольны ему. Один был на <адрес>, где директором был Нигай, а второй на <адрес>, где директором был ФИО100. Также у Махмудова был Лаптев Алексей, который должен был делать поддельные паспорта на автомобили и страховки «Каско», необходимые для предоставления банк. Он должен был привлекать людей с участием, в том числе Махмудова и прочих лиц, оформлять им необходимый пакет документов, а именно: трудовую книжку и справку 2-НДФЛ, необходимых для подтверждения устойчивого финансового положения заемщика для банка. Соответственно автосалоны выступали как некий операционный блок, куда банки перечисляли деньги за несуществующие автомобили и выводили деньги на счета Махмудова, так как у него была платиновая карта или на счета тех фиктивных продавцов несуществующих автомобилей. ФИО569, в свою очередь формировал комплект поддельных документов на автомобиль, который состоял из паспорта автомобиля и страхового полиса, для подачи в банк. Стоимость всех этих моментов Махмудов оценивал в 30 процентов от суммы выдачи кредита, которые он предполагал пропорционально делить между им, Махмудовым, ФИО569 и директором того автосалона, через который проходила сделка. Это условие обозначил ФИО591 Махмудов. Учитывая тот момент, что потребность в поддержании деятельности предприятий и оплата кредитов не сильно уменьшилась, он принял предложение Махмудова и согласился участвовать в данной схеме. Махмудов со своей стороны гарантировал, что в случае непредвиденных обстоятельств и если ими заинтересуются сотрудники правоохранительных органов, у него есть достаточные ресурсы и <адрес> и в г. ФИО324, чтобы защитить этот «бизнес». Подтверждения данных слов он неоднократно находил в тех случаях, когда изредка нарушал правила дорожного движения, его останавливали сотрудники ГАИ и по звонку Махмудов этот вопрос решал положительно. После договоренности, им и Махмудовым были привлечены несколько человек, которым были выданы таким образом автокредиты. В частности назвал Бициеву Татьяну, для которой было оформлено три автокредита на общую сумму порядка 6 000 000 рублей, она привела своих знакомых - семью Сухановых, которые нуждались в деньгах и дальше люди шли по цепочке, всех не вспомнил. До конца 2014 года поступали такие предложения, и проводилась выдача таких кредитов, а с середины 2014 года ухудшилось положение банков, хуже стали выдавать кредиты и с конца 2014 года он перестал заниматься этим бизнесом, так как Махмудов перестал взаимодействовать с ФИО159. Он осознает, что своими действиями вместе с другими совершали преступления подозреваемый ответил, что осознает содеянное собой, искренне раскаивается и готов сотрудничать, пожелал заключить соглашение о досудебном сотрудничестве. В автосалонах заполнялись договор купли-продажи автомобиля, договор комиссионной продажи автомобиля. В банк предоставлялись документы, которые предоставлял заемщикам он, данные об автомобиле из паспорта автомобиля, акт хранения автомобиля, который подтверждал, что автомобиль находится в автосалоне. Основной документ, который предоставлялся в банк ФИО40 - это паспорт автомобиля и полис страхования. Директора автосалонов занимались тем, что выступали ФИО98, подтверждающим наличие автомобиля. Их сотрудники составляли эти документы. Каждый покупатель был предупрежден о том, что сделка незаконная и был предупрежден об ответственности. Он был предупрежден, что всё происходящее надо хранить в тайне. Они - заемщики, понимали, что будут подлежать уголовной ответственности, но, тем не менее желающих было много. В этой схеме применялись следующие виды конспирации: общение по телефону не производилось на эти темы, они заранее договаривались о встречах для передачи денег и документов, для обсуждения каких-то нюансов. Сотрудницы автосалонов были достаточно запуганы Махмудовым и директорами автосалонов, в случае если проболтаются об этом. В автосалон иногда предоставлялись автомобили. Один автомобиль мог быть заложен в разные банки. Некоторые банки действительно выезжали для осмотра автомобиля. В основной массе были нужны не ФИО591 автомобили, а лишь их данные. То есть нужны были не существующие автомобили, а лишь их данные, которые были в базе «ГАИ». (том 70 л.д. 243-247).

В судебном заседании оглашены в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания обвиняемого Сечина С.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, данные им на предварительном следствии, согласно которым ранее данные показания в ходе допроса подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он подтвердил в полном объёме. Добавил, что до знакомства с Лаптевым Алексеем он был знаком с его супругой ФИО95. С ФИО95 его также ФИО63 Махмудов Руслан. В конце 2012 года он обратился к Махмудову, чтобы тот помог ему оформить кредит. Махмудов тогда направил его к ФИО95, чтобы он отдал ей какие-то документы, необходимые для оформления на его имя кредита в банке «Меткомбанк». После этого он лично, находясь у неё в офисе, расположенном по <адрес>, отдавал ФИО95 копию своей трудовой книжки. Махмудов говорил ему, что изготовлением документов для получении данного кредита занималась ФИО95. Так, в конце 2012 года он обратился к Махмудову, чтобы тот помог ему оформить кредит. Махмудов тогда направил его к ФИО95, чтобы он отдал ей какие-то документы, необходимые для оформления на его имя кредита в банке «Меткомбанк». После этого он лично, находясь у неё в офисе, расположенном по <адрес>, отдавал ФИО95 копию своей трудовой книжки. Махмудов говорил ему, что изготовлением документов для получения данного кредита занималась ФИО95. Примерно в середине июля 2013 года он подыскал для получения незаконного кредита Бициеву Т.В., которой предложил оформить на свое имя кредит. Когда Бициева Т. согласилась, он сообщил Махмудову о том, что им найден заемщик для оформления кредита по описанной схеме. Он попросил Бициеву, чтобы она ему передала копию своего паспорта, копию трудовой книжки, а также справки 2-НДФЛ, данные документы ему были нужны, чтобы Махмудов организовал изготовление ФИО47 или Нигаем поддельных документа (договор купли-продажи, акт приема-передачи автомобили, чек о внесении предоплаты за автомобиль) для якобы продажи автомобиля в автосалонах последних. Также Махмудов должен был передать данные Бициевой - ФИО569, чтобы он изготовил паспорт транспортного средства на несуществующий автомобиль, для приобретения которого и собирался оформлять кредит в банке на Бициеву. Позвонив по телефону, он сообщил Махмудову, что документы Бициевой у него. В этот же день, примерно в 21 час. 00 мин. Махмудов подъехал к нему домой, а именно: к дому, расположенному на пересечении <адрес> и <адрес> передал Махмудову указанные документы Бициевой. Примерно через две недели ему позвонил Махмудов, который сказал, что ФИО569 ФИО591 передаст ему весь пакет документов необходимый для получения кредита на Бициеву. При этом сообщил, что данные документы необходимо передать в Белореченское отделение АО «Россельхозбанк», где планируется оформление кредита на Бициеву. При этом сообщил имя данного сотрудника, но уже сейчас он не помнит, как звали данного человека. Махмудов также сказал ему, во сколько данный человек будет его ждать. В этот же день, в дневное время суток, он встретился с ФИО569, в районе торгового ФИО98 «Кристалл», расположенного по <адрес>. При встрече ФИО569 передал ему пакет документов для получения кредита на Бициеву, среди которых находился паспорт транспортного средства, на какой именно автомобиль не помнит, в котором собственником автомобиля была вписана Бициева. Кроме того, среди документов находилась копия трудовой книжки Бициевой, копия паспорта, которые он передавал Махмудову ранее, а также договор купли-продажи автомобиля. Все документы им были предоставлены в вышеуказанный банк. Больше ему Лаптев А.С документов никогда не передавал. (том 71 л.д. 111-113).

В судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания обвиняемого Сечина С.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, данные им на предварительном следствии, о том, что ранее данные показания в ходе допроса подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемого он подтверждает в полном объёме, добавив, что в ходе созданной Махмудовым Р.Л. преступной группы для совершения мошенничеств в сфере кредитования по ранее указанной в предыдущих допросах схеме он участвовал в следующих эпизодах преступной деятельности. В августе 2012 года у него возникли финансовые трудности, в виду того, что продажа инертных материалов сократилась. Поэтому он обратился за оказанием помощи по данному вопросу к Махмудову Р.Л., так как ранее тот неоднократно занимал ему крупные суммы денежных средств (более 1 000 000 рублей), которые он со временем возвращал последнему. Данный разговор у него с Махмудовым Р.Л. состоялся около дома на тот момент по месту его фактического проживания по <адрес> в <адрес> (более точный адрес не помнит). В ходе разговора Махмудов Р.Л. пояснил, что сможет помочь в решении возникшей у него проблемы с нехваткой денежных средств. О встрече договорились ранее с Махмудовым Р.Л. в ходе телефонного разговора, состоявшегося по его инициативе утром этого дня. Он позвонил Махмудову Р.Л., его абонентский номер, не помнит, со своего абонентского номера. На встречу к его дому Махмудов Р.Л. приехал на автомобиле «Фольцваген», черного цвета, государственные регистрационные номера не помнит, под управлением ФИО194 Б.В., который являлся водителем Махмудова Р.Л. По приезду ФИО194 Б.В. остался ожидать Махмудова Р.Л. в автомобиле, а он подошел к нему. Далее он пояснил Махмудову Р.Л., что ему нужна крупная сумма денежных средств в размере 3 000 000 рублей для развития бизнеса. На его просьбу в помощи Махмудов Р.Л. ответил, что такую сумму денежных средств он занять ему не сможет, но может поспособствовать получить кредит на покупку автомобиля. Он ответил, что ему автомобиль никакой не нужен, ему нужны денежные средства. В ответ Махмудов Р.Л. пояснил, что никакой автомобиль приобретать не надо будет. Данного автомобиля видеть никто не будет, после чего рассказал схему, по которой он мог посодействовать в получении автокредита, а именно: приходит заемщик (которому нужны деньги) и приносит свой паспорт, Махмудов Р.Л. имеет возможность через знакомых директоров автосалонов, которые работают с ФИО159 как агенты и партнеры, подготовить комплект документов по фиктивной сделке комиссионной продаже автомобиля. По этим документам значилось бы, что в автосалон приходит клиент и желает продать свой подержанный автомобиль и заключает с автосалоном договор комиссии. Затем якобы приходит покупатель, который желает приобрести этот автомобиль в кредит. Естественно покупателем становится заемщик, а продавцом является какое-то подставное лицо, которое участвует в договоре купли - продажи лишь по документам, ведь самого автомобиля нет и никогда не существовало. Далее из автосалона по электронной почте или по факсу от якобы заемщика отсылается заявка на получение кредита в банк. Банк рассматривает эту заявку, даёт положительный ответ на выдачу кредита и подаёт эту информацию в автосалон и самому заемщику. Заемщик к этому времени уже проинструктирован, что и как надо отвечать сотрудникам банка. После этого, сотрудниками автосалона формируются дополнительные документы по купле-продаже конкретного автомобиля, а именно: договор купли-продажи автомобиля, акт осмотра, а также документы по первоначальному взносу за автомобиль и эти документы тоже направлялись в банк. Банк рассматривает новые документы, выдает окончательное согласие и приглашает клиента в банк, а затем, Махмудов Р.Л. отдает все вышеуказанные документы заемщику в руки и тот идет в банк для подписания кредитного договора. Деньги перечисляются на расчетный счет автосалона, а подставной продавец подает заявление на перечисление денег на счет Махмудова Р.Л. или любых других лиц. Впоследствии, чтобы оправдать получение кредита и подтвердить факт того, что автомобиль действительно куплен, Махмудов Р.Л. через своего знакомого Лаптева А.С. делает поддельный паспорт транспортного средства, который заемщик отдает в банк. За эти услуги ФИО591 Махмудов Р.Л. забирал денежные средства в сумме от 20 до 30 процентов от общей суммы кредита. На его вопрос понимает ли Махмудов Р.Л., что это незаконно и по сути является мошенничеством, он ответил, что безусловно это понимает, но его это не волнует, так как эта схема вполне безопасна, и никто не будет рассказывать про его участие в этом и чтобы банки ничего не заподозрили, заемщику надо платить по этому кредиту хотя бы небольшой срок. Таким образом, Махмудов Р.Л. убедил его взять кредит на покупку автомобиля в банке «Меткомбанк». Он согласился участвовать в схеме предложенной Махмудовым Р.Л., так как у него не было другого выхода, его бизнес мог рухнуть, а он стать банкротом. В начале сентября 2012 года, когда он обратился к Махмудову, чтобы тот помог ему оформить вышеуказанный кредит, то он направил его к ФИО95, чтобы отдать ей какие-то документы, необходимые для оформления на его имя кредита в банке «Меткомбанк». После этого он лично приехал в офис к ФИО95, расположенный по <адрес>, более точный адрес не знает, адрес назвал ему Махмудов Р.Л. Приехав в офис к ФИО95, он ей пояснил, что от Махмудова Р.Л. и передал ей копию своей трудовой книжки. ФИО95 взяла у него копию трудовой книжки, при этом ничего не сказав. Передав вышеуказанный документ, он позвонил Махмудову Р.Л. со своего абонентского номера указанного выше и пояснил, что передал копию трудовой книжки ФИО95 Со слов Махмудова Р.Л. ему известно, что изготовлением документов для получения данного кредита занималась ФИО95. В начале сентябре 2012 года, более точную дату не помнит, он снова встретился с Махмудовым Р.Л. около своего дома по <адрес>. Куда Махмудов Р.Л. приехал на том же автомобиле марки «Фольцваген», под управлением ФИО194 Б.В. Далее Коробков Б.В. остался ожидать в автомобиле Махмудова Р.Л., а он подошел к нему, где он ему передал копии трудовой книжки на его имя, справки по форме 2НДФЛ и паспорта гражданина Российской Федерации на его имя, которые его просил предоставить ранее Махмудов Р.Л., в ходе телефонного разговора, состоявшегося между ними, по инициативе последнего, днем ранее, примерно в 11 часов 00 минут. Взяв вышеуказанный пакет документов, Махмудов Р.Л. пояснил, что через некоторое время он с ним свяжется, и скажет какие будут его дальнейшие действия, направленные на получение кредита. Через 2-3 недели, в сентябре 2012 года ему на абонентский номер позвонил Махмудов Р.Л и пояснил, что примерно через пару дней ему позвонят сотрудники банка «Меткомбанк», которым он должен будет подтвердить факт приобретения автомобиля марки «БМВ Х6М». Он ему сказал хорошо. Через пару дней, как помнится уже в октябре 2012 года, ему позвонил сотрудник банка головного офиса «Меткомбанк», расположенного в г. ФИО324, и спросил действительно ли им планируется приобретение автомобиля марки «БМВ Х6М» примерно за 4 000 000 рублей. На что он ответил, что да, планирует приобрести автомобиль данной марки, стоимостью примерно 4 000 000 рублей. О стоимости автомобиля ему было известно со слов Махмудова Р.Л., который сообщил ему это примерно за 2 дня до телефонного звонка от сотрудника банка. Более сотрудник банка никаких вопросов лично ему не задавал. Примерно через неделю, в октябре 2012 года ему позвонила женщина, которую он описал, но опознать не сможет, сотрудник банка «Меткомбанк», расположенный в <адрес>, и пояснила, что документы на получение им кредита для покупки вышеуказанного автомобиля одобрены, и ему необходимо будет подъехать в офис банка для подписания кредитного договора и иных документов для получения кредита. На следующий день, в дообеденное время он ФИО591 лично подъехал в офис «Меткомбанка». При этом Махмудов Р.Л. не говорил ему подходить к кому - то из конкретных сотрудников банка, а сказал лишь спросить, кто именно занимается оформлением кредитов. С ним никого из посторонних лиц не было. В помещение банка, он подошел к женщине консультанту сотруднице банка, которая сидела на входе за стойкой. Имя данной женщины, не знает, а также не сможет ее опознать и описать, так как не помнит. Подойдя к данной женщине, он у нее спросил: «кто у Вас в банке занимается оформлением кредитов». На что женщина ему указала на кабинет, расположенный на первом этаже с правой стороны от входной двери, куда он и проследовал. Зайдя в данный кабинет, где находилась женщина сотрудник банка (которую он ранее никогда не видел, описать и опознать ее не может, также не знает, как ее зовут). Находясь в кабинете, он ей сказал, что пришел для подписания кредитного договора и назвал свою фамилию. Женщина предложила ему присесть за стол и передала для подписания пакет документов, состоящий из кредитного договора и иных документов, в настоящий момент не помнит каких именно. После чего он ознакомился с содержимым кредитного договора и графиком погашения кредита, а остальные документы были формальными. Ознакомившись с документами, в графе заемщик он поставил в них свои подписи. Назначение кредита в данном кредитном договоре было указано «покупка автомобиля», какой марки, не помнит. В данном банке он был один, а подойдя к сотруднику банка, не говорил, что пришел от конкретного лица. Через 2-3 дня, в октябре 2012 года ему позвонил Махмудов Р.Л. и предложил встретится около его дома по <адрес>. В тот же день Махмудов Р.Л. совместно с ФИО194 Б.В. на автомобиле марки «Фольцваген» подъехали к его дому по вышеуказанному адресу. По приезду ФИО194 Б.В. снова остался ожидать в автомобиле, а Махмудов Р.Л. подошел к нему и передал денежные средства в сумме 2 800 000 рублей, купюрами номиналом по 5 000 рублей, а денежные средства в сумме 700 000 рублей он взял себе, в счет оплаты за оказание помощи в получении кредита, то есть 20% от суммы кредита. После чего он никаких вопросов Махмудову Р.Л. не задавал и они разошлись. В данном совершении мошенничества в сфере кредитования, он понимал, что соглашаясь действовать по схеме Махмудова Р.Л. совершает преступные действия, но предложенная им схема показалась безопасной. Его роль заключалась в получении кредита на покупку несуществующего автомобиля в качестве заемщика, которых он впоследствии привлекал к данной преступной схеме. Махмудов Р.Л. был организатором, и все действия по получению кредита выполнялись под его руководством. Исходя из предложенной схемы Лаптев А.С. занимался изготовлением поддельных ПТС и страховых полисов. Кроме того, свои роли в данной схеме выполнялись и сотрудниками автосалона через который якобы продавался несуществующий автомобиль, а именно оформляли для банка: договор купли - продажи автомобиля, акт - приема и передачи, договор комиссии, а также платежные документы о внесении первоначального взноса за автомобиль. Со слов Махмудова Р.Л. полученные денежные средства делились между всеми участниками преступной группы. В совершении именно этого эпизода преступной деятельности группы, он получил 2 800 000 рублей, так как кредит был оформлен на него, поэтому Махмудов Р.Л. какие - либо денежные средства из заработка по оформлению кредита ему не заплатил. Денежные средства по данному кредиту он оплачивал более двух лет, после чего перестал его погашать, с появлением финансовых трудностей. Полученные денежные средства в сумме 2 800 000 рублей, он потратил на развитие бизнеса, а также на частичное погашение предыдущих кредитов. В «<данные изъяты> касаясь данного эпизода преступной деятельности он не был, и никакие документы в нем не подписывал. После того, как он перестал платить денежные средства по кредитному договору, в виду отсутствие прибыли с возглавляемых предприятий, АО «Меткомбанк» в одностороннем порядке расторгнул с ним кредитный договор. От сотрудников банка, кого конкретно не знает, ему стали поступать угрожающие телефонные звонки. В связи с чем, он приехал в помещение офиса указанного банка и попытался поговорить с их сотрудниками. Однако сотрудники банка не хотели разговаривать, и попросили написать собственноручно письмо о том, что он предоставил подложные документы в банк для получения денежных средств по кредитному договору. После чего, под давлением угроз, исходящих от сотрудников банка, он написал им данное письмо, кому из них уже не помнит. В феврале 2013 года, точного дня не помнит, Махмудов Р.Л. позвонил ему на его абонентский номер и предложил увидеться. Они встретились в кафе «Набоков» на пересечении <адрес> и <адрес> в дневное время. При встрече Махмудов Р.Л. был со своим товарищем, в последствии ему стало известно - Лаптевым А.С, который сразу же ушел. О чем Махмудов Р.Л. и Лаптев А.С. разговаривали до его прихода, не знает. Далее он присел за стол, заказал кофе и Махмудов Руслан предложил зарабатывать деньги по схеме, которую он предлагал ему ранее. Так, в данной схеме он уже принимал участие, в качестве заемщика, но при данной встрече Махмудов Р.Л. предложил ему роль, заключающуюся в нахождении лиц, которым нужны будут денежные средства, в виду их сложного финансового положения. Махмудов Р.Л. знал, что у него много знакомых, например в <адрес>, которым возможно нужны кредиты и их можно будет привлечь к их получению. Тем более <адрес> - это периферия и там люди более доверчивые. При этом он являясь директором разных юридических лиц, и ему будет не трудно выдать на предполагаемого заемщика справку формы 2-НДФЛ, о якобы их трудоустройстве в данных предприятиях, и с указанием завышенной заработной платой, необходимой для предоставления в банк, для получения кредита без особых проблем. Махмудов Руслан предложил ему конкретную схему совершения этих мошенничеств как рассказал Махмудов Руслан, у него есть знакомые в автосалонах на <адрес> и на <адрес> в <адрес>, которые работают с ФИО159 Краснодарского края и подыскивают клиентов для получения автокредитов. Директоры этих автосалонов Нигай Александр и ФИО100, который работал со своей супругой ФИО122, старые знакомые Махмудова Р.Л. и за определенную плату они будут изготавливать поддельные документы о якобы совершаемой сделке купли - продажи автомобиля, которого на самом деле не существует и предоставлять их в банк для подтверждения намерений заемщика купить автомобиль в кредит. Именно в тот момент Махмудов Р.Л. сказал ему, что Лаптев Алексей, который может предоставлять поддельные паспорта транспортных средств и поддельные полисы страхования «Каско» с необходимыми записями и пометками, которые, по условиям кредита, необходимо после получения денег предоставлять в банк, для подтверждения целевых затрат кредитных денег и наличия самого автомобиля. Хранение оригинала паспорта транспортного средства, купленного в кредит - это условие автокредитов почти во всех банках и является общедоступной информацией. При этом его роль, отведенная Махмудовым Р.Л., также заключалась в проведении инструктажа потенциальных заемщиков об их поведении в процессе получения кредита, а именно: он должен был им объяснить, что они не должны будут говорить кто помог взять им кредит, на звонки сотрудников банка и находясь непосредственно в офисах банка подтверждать свои намерения получать кредиты, ставя свои подписи в документах, предоставленных сотрудниками банков, после получения денежных средств по кредиту забыть тех лиц, которые помогали им его получать. Данный инструктаж проводился в целях конспирации, совершенных по вышеуказанной схеме преступлений. Со слов Махмудова Р.Л. он понял, что каждый из участников созданной им группы, выполняет отведенную ему роль, а именно: он, занимается поиском заемщиков и выдачи им справки формы 2-НДФЛ. Махмудов Р.Л. регулирует процессом с ФИО159, а именно осуществляет получение кредита в банках, как он понял, имея договоренность с кем - то из сотрудников банка, сотрудники автосалонов подготавливают пакет документов для банка, подтверждающие действия по купле - продаже несуществующего автомобиля, а Лаптев А.С. занимается изготовлением поддельных ПТС и страховых полисов «Каско». Участвовали ли иные лица в данной группе, он не знает, так как Махмудов Р.Л. ему говорил исключительно про вышеуказанных лиц. При этом распределение дохода, добытого преступным путем, в ходе совершения мошенничества по кредиту осуществлялось лично Махмудовым Р.Л. Кто и в какой сумме из участников группы получал доходы, точно не знает, но в среднем получалось по 5% на одного участника из полученных 20-30% от суммы полученного кредита по схеме Махмудова Р.Л., в которой он согласился участвовать, вступив в сговор с последним. После предложенной Махмудовым Р.Л. схеме совершения преступных действий, в июле 2013 года к нему ФИО591 лично обратилась Бициева Т.В., с просьбой оказания ей помощи в получении кредита в сумме 5 000 000 рублей, так как ранее он ей неоднократно помогал в получении кредитов на предприятия ООО «СКС», в котором она занимает должность директора. Он ответил, что может ей помочь в решении ее финансовых трудностей, каких именно она ему не говорила. Таким образом, он действуя согласно отведенной ему роли, в преступной схеме Махмудова Р.Л. нашел потенциального заёмщика Бициеву Т.В., о чем сообщил Махмудову Р.Л. Затем, действуя вышеуказанным указаниям Махмудова Р.Л., состоявшим в получении от потенциального заемщика копию паспорта, трудовой книжки и справки формы 2-НДФЛ, необходимых для получения кредита. В связи с чем, в июле 2013 года, он позвонил Бициевой Т.В. со своего абонентского номера указанного им выше, абонентский номер последней, не помнит, и попросил ее предоставить копию своего паспорта, трудовой книжки и справки формы 2-НДФЛ, для того чтобы передать их последнему, который должен был организовать изготовление ФИО47 или ФИО507 поддельных документов (договор-купли продажи, акт приема-передачи автомобили, чек о внесении предоплаты за автомобиль), для якобы продажи автомобиля в автосалонах последних. Также со слов Махмудова Р.Л., который ему сообщил ранее, в ходе телефонного разговора, ему известно, что он должен был передать данные Бицевой Т.В. Лаптеву А.С, чтобы он изготовил паспорт транспортного средства на несуществующий автомобиль для приобретения которого и собирался оформляться кредит в банке на Бициеву Т.В. Примерно через день он встретился с Бициевой Т.В. в ее офисе, расположенном в <адрес>, где последняя передала ему копии вышеуказанных документов, при этом каких - либо вопросов Бициева Т.В. не задавала. После получения от Бициевой Т.В. вышеуказанных документов, он позвонил Махмудову Р.Л. со своего абонентского номера. Так как Махмудов Р.Л. в целях конспирации и соблюдения режима секретности по телефону на различные темы не общался, а приезжал ФИО591 лично, так было и в этот раз. Махмудов РШ. приехал на том же автомобиле «Вольцваген», под управлением ФИО194 Б.В. к его дому по <адрес> в <адрес>. По приезду ФИО194 Б.В. остался ожидать в автомобиле, а Махмудов Р.Л. подошел к нему, и он передал вышеуказанные документы на Бициеву Т.В., при этом ему пояснил, что ей необходимо получить не менее 5 000 000 рублей. Махмудов Р.Л. просмотрев содержимое справки формы 2НДФЛ ответил, что с такой заработной платой на ее имя один банк сможет выдать не более 2 000 000 рублей, но можно будет получить кредиты по 2 000 000 рублей в трех разных банках. Также Махмудов Р.Л. сказал, что при таких обстоятельствах, с каждого кредита он заберет по 25-30%, а остальные денежные средства передаст Бициевой Т.В. Он ответил, что Бициева Т.В. согласна, так как, ранее в ходе одного из разговора он ей говорил условия указанные выше, предложенные Махмудовым Р.Л. и её все устраивало. Примерно через две недели ему позвонил Махмудов Р.Л., который сказал, что Лаптев А.С. должен будет ему передать три пакета документов, необходимые для получения кредита на Бициеву Т.В. При этом сообщил ему, что данные документы необходимо передать в Белореченское отделение ОАО «Россельхозбанк», «Балтинвестбанк» и «Росбанк», где и планируется оформление кредитов на Бициеву Т.В. в один день, для того, чтобы банки не заподозрили, что на нее уже взяты кредиты на крупные суммы денежных средств. Так же Махмудов Р.Л. ему назвал имя сотрудника банка в <адрес> ФИО215, и сказал время, во сколько данный сотрудник будет их ждать. Также Махмудов Р.Л. сообщил, что Лаптев А.С. передаст вышеуказанные документы на Бициеву Т.В. в районе торгового ФИО98 «Кристалл». В этот же день, в дневное время суток, он встретился с Лаптевым А.С, в районе торгового ФИО98 «Кристалл», расположенного по <адрес>, куда он приехал один на автомобиле марки «БМВ», модель автомобиля и его государственные регистрационные номера не помнит. При встрече Лаптев А.С. передал ему три пакета документов для получения кредитов на Бициеву Т.В. В каждом из данных комплектов документов находились паспорт транспортного средства, на какой именно автомобиль не помнит, в котором покупателем автомобиля была указана ФИО393, копия трудовой книжки Бициевой Т.В., копия паспорта на ее имя, которые он передавал ранее Махмудову Р.Л., а также договор купли-продажи автомобиля. О чем разговаривали с Лаптевым А.С. уже не помнит, а встреча длилась не более 5 минут. На следующий день, примерно в 08 часов 00 минут он заехал за Бициевой Т.В. в <адрес> на своем автомобиле марки «Мерседес Е200», белого цвета. Далее совместно с Бициевой Т.В. направились в <адрес> для передачи необходимых документов для получения кредита. В пути находились примерно час. По пути следования практически не общались, а если и общались, то на отвлеченные темы. В отделение ОАО «Россельхозбанк» в <адрес> приехали примерно в 09 часов 00 минут. Затем он и Бициева Т.В. вышли из автомобиля, он передал ей один пакет документов, переданный Лаптевым А.С. После чего они вместе зашли в помещение офиса банка, где он пояснил Бициевой Т.В., что ей нужно будет пройти в кабинет, расположенный с правой стороны от лестницы, на втором этаже, где ее будет ожидать сотрудник банка. Данные инструкции ранее ему были даны Махмудовым Р.Л. После чего они поднялись на второй этаж, и подошли к кабинету, расположенному с правой стороны от лестницы. В данный кабинет Бициева Т.В. зашла ФИО591, а он остался ее ожидать около кабинета. В кабинете Бициева Т.В. находилась примерно 30 минут. Какие документы Бициева Т.В. подписывала в данном кабинете, он не знает, так как ФИО591 лично не видел. Однако исходя из того, что ранее им уже получались подобные кредиты, он предположил, что Бициева Т.В. подписывала кредитный договор, график погашения кредита, и иные формальные документы, необходимые для получения кредита. Знакомилась ли Бициева Т.В. с данными документами, не знает. Бициева Т.В. вышла из кабинета, и как он помнит у нее в руках находился кредитный договор и график погашения кредита (ее экземпляры), а пакет документов, который он ей передавал ранее, видимо она отдала сотруднику банка. В банке они ни с кем не разговаривали. После того, как Бициева Т.В. вышла из кабинета, они вышли на улицу, где сели в автомобиль и направились в <адрес>, для получения кредитов в банках «Балтинвестбанк» и «Росбанк». По пути следования он позвонил Махмудову Р.Л. и сообщил, что они вышли из банка, и весь пакет документов Бициева Т.В. отдала в банк и подписала кредитный договор и приложения к нему. На что Махмудов Р.Л. сообщил, что им нужно ехать в банк «Балтинвест» для сдачи второго пакета документов в банк, необходимого для оформления кредита. В пути находились примерно 2 часа. Примерно в 13 часов 00 минут, того же дня, он и Бициева Т.В. на принадлежащем ему автомобиле приехали в банк «Балтинвестбанк». По приезду в данный банк, Махмудов Р.Л. не говорил им подходить к кому-то из конкретных работников банка, пояснив, что спросите кто занимается оформлением кредитов и назовите свою фамилию. Они зашли в помещение банка, где спросили у охранника, кто из сотрудников банка занимается оформлением кредитов. На что охранник пояснил, что необходимо подняться на третий этаж и там уже спросить непосредственно у сотрудников банка. Он и Бициева Т.В. поднялись на третий этаж. На третьем этаже было одно общее помещение, где сидели примерно 6 сотрудников банка. Бициева Т.В. назвала свою фамилию и сказала, что пришла для оформления кредита. На ФИО162 Бициевой Т.В. откликнулся сотрудник банка женщина, которую он описать не смог, и попросила подойти к ней. Данный сотрудник банка сидела с правой стороны от входной двери, за вторым или третьим по счету рабочим столом. Бициева Т.В. подошла к данному сотруднику и передала ей пакет документов, который он ей дал ранее. В это время он сидел в данном помещении и ожидал Бициеву Т.В. Последняя подписывала документы, которые ей передала сотрудница банка примерно около часа. Пакет документов, который необходимо было подписать Бициевой Т.В. был стандартен и состоял из кредитного договора, графика погашения кредита и различных приложений к данному договору. Так как, но сидел рядом, то видел, что Бициева Т.В. подписала вышеуказанные документы, не читая их содержимое, в местах, которые ей указывала сотрудница банка. Находясь в банке, он и Бициева Т.В. с сотрудниками банка не разговаривали. После подписания документов для получения кредита, Бициевой Т.В. выдали ее экземпляр кредитного договора и графика погашения кредита, и они вышли на улицу, где сели в автомобиль. Затем он позвонил Махмудову Р.Л. и сообщил, что в банке «Балтинвестбанк», расположенном на <адрес> в <адрес>, Бициева Т.В. подписала пакет документов, необходимый для получения кредита. На что Махмудов Р.Л. пояснил, что теперь нужно ехать в банк «Росбанк», где выполнить аналогичные действия. Так как он не знал, где находится данный банк, то сообщил об этом Махмудову Р.Л., который сказал, чтобы они ожидали около банка «Балтинвестбанк» ФИО194 Б.В., который и покажет путь до банка «Росбанк». Примерно в 15 часов 00 минут, того же дня, к ним подъехал ФИО194 Б.В. на своем автомобиле марки «Вольцваген». По приезду ФИО194 Б.В. ничего не говорил. После чего они поехали за ФИО194 Б.В. Примерно в 16 часов 00 минут, они приехали в банк «Росбанк» в <адрес>, адрес не помнит. ФИО194 Б.В. показав путь до банка сразу же уехал, ничего им не говоря и не передавая. Махмудов Р.Л., ранее не говорил, что нужно было заходить к кому - то из конкретных сотрудников банка. Он и Бициева Т.В. зашли в помещение офиса данного банка, при этом он передал ей третий пакет документов, который ему передавал Лаптев А.С. В банке они спросили у охранника, к кому обратиться по поводу оформления кредита. Охранник ответил, что пройдите в кабинет, расположенный на втором этаже с левой стороны от входа, вторым по счету. Далее он и Бициева Т.В. поднялись в вышеуказанный кабинет, куда вместе и зашли. Зайдя в кабинет Бициева Т.В. назвала свою фамилию и сказала, что пришла по поводу оформления кредита. Сотрудница банка женщина, которую он описать не смог, предложила им присесть. Далее Бициева Т.В. передала сотруднику банка пакет документов, который он ей передал ранее. После чего сотрудница банка начала подготавливать пакет документов для получения кредита, а он и Бициева Т.В. стали ее ожидать. Примерно через час, данная сотрудница распечатала пакет документов и передала Бициевой Т.В. для ознакомления с их содержимым. Бициева Т.В. не знакомясь с содержимым документов, поставила в них свои подписи, в местах указанных сотрудницей банка. Находясь в данном банке, он и Бициева Т.В. ни с кем не разговаривали. Пакет документов был стандартен - кредитный договор, график погашения кредита и приложения к самому договору. После подписания данных документов он и Бициева Т.В. вышли на улицу, и сели в автомобиль. Далее он позвонил Махмудову Р.Л. и сообщил, что во всех трех банках Бициева Т.В. сдала документы, которые ранее передавал Лаптев А.С. и подписала в банке необходимые документы для получения кредитов. Махмудов Р.Л. сказал ждать его звонка для дальнейших действий. Затем он отвез Бициеву Т.В. в <адрес>, и вернулся снова в <адрес>. По пути следования с Бициевой Т.В. практически не разговаривали. Примерно через 3-4 дня позвонил Махмудов Р.Л. и сказал, что скоро подъедет к его дому. В этот же день, в вечернее время суток, к его дому по <адрес> приехал Махмудов Р.Л. совместно с ФИО194 Б.В. на автомобиле марки «Вольцваген». По приезду ФИО194 Б.В. остался в автомобиле, а Махмудов Р.Л. подошел к нему и передал денежные средства в размере 4 500 000 рублей, которые он должен был передать Бициевой Т.В. Также Махмудов Р.Л. взял с каждого кредита полученного Бициевой Т.В. по 500 000 рублей, в качестве заработка, для распределения между участниками группы. На следующий день, примерно в 12 часов 00 минут, он приехал в <адрес>, где в офисе у Бициевой Т.В., расположенном по <адрес>, передал ей лично денежные средства в сумме 4 500 000 рублей, переданные ему накануне Махмудовым Р.Л. После передачи денежных средств он уехал по своим личным делам. В дальнейшем Махмудов Р.Л. передал ему примерно 5% от суммы денежных средств, которые заработал на получение кредита Бициевой Т.В., примерно 100 000 рублей от каждого кредита. Какую сумму денежных средств получили другие участники преступной группы он не знает. Таким образом, действуя по преступной схеме Махмудова Р.Л., и отведенной в ней ему роли, он привел только лишь Бициеву Т.В., более никаких заемщиков к Махмудову Р.Л. он не приводил. Уверенно подтвердил данные им показания в ходе настоящего допроса в качестве обвиняемого, так как после последнего допроса он вспомнил более подробно обстоятельства, расследуемого дела и указал, что если имеются какие - либо противоречия в предыдущих допросах с настоящим протоколом допроса, то показания данные им в настоящем допросе соответствуют действительности. По поводу получения кредитов на покупку приобретения автомобилей ФИО126, ФИО149, ФИО156, ФИО113, Сухановым М.В., ФИО105, ФИО194 Б.В., ФИО201 A.M., ФИО154, ФИО89, ФИО394, ФИО34, ФИО50, ФИО12, ФИО17, ФИО92, ФИО34, ФИО69, ФИО590 A.M., ФИО16, ФИО157 и ФИО60 обвиняемый Сечин С.Н. ответил, что участие в них не принимал, но пояснил, что ФИО194 Б.В. и ФИО50 по указанию Махмудова Р.Л. неоднократно получали подобные кредиты, так как со слов Махмудова Р.Л. были должны ему денежные средства, и таким образом их отрабатывали. Всех нюансов получения ими кредитов он не знает, но может предположить, что схемы получения ими кредитов были абсолютно одинаковые, так как инициатором в получении всех вышеуказанных кредитах являлся Махмудов Р.Л. По поводу помощи в получении Бициевой Т.В. одного кредита, а в ходе настоящего допроса он указал, что на Бициеву Т.В. оформлялись три кредита, а также что, он лично отвозил в банк «Россельхозбанк» совместно с Бициевой Т.В. пояснил, что показания данные им в ходе настоящего допроса он подтверждает в полном объеме, и настаивает на них, в том числе и в том, что на Бициеву Т.В. оформлялись три кредита в банках «Россельхозбанк», «Росбанк» и «Балтинвестбанк». В данных банках он ездил совместно с Бициевой Т.В., как ему было указано Махмудовым Р.Л. Кроме того, согласно отведенной ему роли в схеме Махмудова Р.Л. после получения Бициевой Т.В. кредитов, в целях конспирации, он ей пояснил, чтобы она забыла, что кто то помогал ей в получении данного кредита, имея в виду себя и Махмудова. По поводу показаний данные им в том, что он помог получать кредит на имя ФИО315, Сухановым и ФИО597, в ходе допроса данные обстоятельства не подтверждает, пояснив, что как он уже указал выше, в ходе настоящего допроса, в получении кредитов на имя ФИО315, Сухановых и ФИО597 он участие не принимал. Но может предположить, что данные кредиты на вышеуказанных лиц были получены по схеме Махмудова Р.Л. Такие предположения сделал ввиду того, что в ходе разговора с Махмудовым Р.Л., состоявшемся в конце 2013 года, более точную дату не помнит, около его дома по <адрес>, ему известно, что к нему с вопросом о получении кредита обращалось много людей, имена которых он не знает, которым Махмудов Р.Л. помогал получать кредиты путем приобретения несуществующих автомобилей. Продавцом автомобилей марок «Мерседес Бене Е63» и «ФИО98 Каен», которые якобы он продал через автосалон ИП ФИО100 ФИО34 и ФИО34, он не является. В автосалоне, расположенном на <адрес>, он был несколько раз по просьбе Махмудова Р.Л., ФИО162 в ходе телефонного разговора, примерно в 2014 году, более точную дату не помнит, где им подписывались пакеты документов, но какие именно точно не помнит. По приезду в данный автосалон, он подходил к сотруднице девушке, которую описать не смог, и говорил, что он от Махмудова Р.Л. После чего данная девушка, не задавая лишних вопросов, предоставляла ему на подпись какие-то документы, которые он подписывал не знакомясь с их содержимым. Так как он подписывал документы в автосалоне то предположил, что это были документы по купле - продаже автомобилей, акты приема и передачи данных автомобилей и договор комиссии. Нигай А.Е. он лично не видел, но со слов Махмудова Р.Л., Нигай А.Е. является директором автосалона по <адрес>. В автосалоне по <адрес> он никогда не был, и с ФИО100 не виделся, знает лишь со слов Махмудова Р.Л., что является директором автосалона, через которого он изготавливал пакет документов для банка, предназначенный для оформления кредитов по предложенной им схеме. Посмотрев с предоставленным ему паспортом транспортного средства серии 77 У О № на автомобиль марки «Мерседес Бенс Е63»», показал, что данный документ никогда ранее не видел. Подпись в графе прежний собственник ему не принадлежит, так как данный паспорт транспортного средства он не подписывал. Посмотрев с предоставленным ему паспортом транспортного средства на автомобиль марки «ФИО98 Каен», показал, что данный документ никогда ранее не видел. Подпись в графе прежний собственник ему не принадлежит, так как данный паспорт транспортного средства он не подписывал. В течение 2014 года у него появлялись свободные денежные средства, которые он отдавал людям под определенные проценты, примерно 5% в месяц от суммы займа. Сведения о займе денежных средств, он распространял в кругу знакомых ему лиц, с которыми он общался по роду своей деятельности. (том 71 л.д. 114-127).

В судебном заседании оглашены в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания обвиняемого Сечина С.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, данные им на предварительном следствии, согласно которым с ФИО375, которая являлась раньше его юристом, у него был заключен договор на юридическое обслуживание. Он с ней расторг договор, так как посчитал, что она является некомпетентным юристом. С 2016 года, после того, как у него с ней прекратились рабочие отношения, она всячески мешала ему жить, начала распускать сплетни о нем. ФИО315 Г.А., Суханов М.В., ФИО105, ФИО150 в <данные изъяты> не работали. С Сухановым М.В. он познакомился в декабре 2014 года, который предлагал ему создать с ним какой-то совместный бизнес, но общение у них с ним не задалось. ФИО315 Г.А., Суханов М.В., ФИО105, ФИО150 не работали в <данные изъяты> копии трудовых книжек на их имена, а также справки формы 2-НДФЛ, согласно которым они работали в <данные изъяты> находящиеся в кредитных делах, он мог подготовить по просьбе Махмудова Р.Л., так как помнит, что он подготавливал документы по работе для каких-то его заемщиков. Он получал вознаграждение за предоставление Махмудову Р.Л. заведомо ложных документов о работе вышеуказанных заемщиков в <данные изъяты> после того, как человек получал кредит. Махмудов распределял прибыль между всеми участниками организованной группы, в том числе и ему. <данные изъяты> ему не знакомо, возможно, о данном обществе знает ФИО111 (том 71 л.д. 169-172)

В судебном заседании оглашены в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания подозреваемого Наумова Д.М. от ДД.ММ.ГГГГ, данные им на предварительном следствии, в соответствии с которыми весной 2010 года Наумов Д.М. познакомился с Махмудовым Русланом Линуровичем, так как кто-то из его знакомых сообщил, что данный человек занимает деньги под проценты. В тот момент Наумову Д.М. нужны были денежные средства для развития своего бизнеса, так как он занимался пассажирскими перевозками на своих автобусах. Наемные водители осуществляли туристические поездки в Абхазию. Наумов Д.М. решил созвониться с Махмудовым Русланом, и они договорились встретиться возле МРЭО №, на <адрес>. Встретились они днем, напротив МРЭО № ГИБДД, Махмудов Р. приехал с каким-то человеком, который сидел за рулем. В ходе разговора Наумов Д.М. сообщил Махмудову Р. о том, что ему необходимо 500 000 рублей на пару месяцев. Махмудов Р. ему пояснил, что он может дать такую сумму под 10% в месяц от суммы займа. Наумов Д.М. согласился, и Махмудов Руслан ему передал данную сумму денег. После чего он периодически обращался к Махмудову по данным услугам. Махмудов брал деньги у третьих лиц под более низкий процент, и перезанимал другим людям, увеличивая процентную ставку. Об этом Наумову Д.М. стало известно с его слов. После первой встречи с Махмудовым Русланом у него с ним сложились товарищеские отношения, они неоднократно с ним встречались в питейных заведениях <адрес> для совместного отдыха, и деловых встреч. Наумов Д.М. однажды встречался с Махмудовым Русланом и его другом Коробковым Борисом в ресторане «Мадьяр» по <адрес>, они встретились в данном заведении для совместного отдыха, без причины. Махмудов Руслан всегда ездил на дорогостоящих автомобилях, и часто их менял, но он официально нигде не работал. В ходе общения с Махмудовым ему стало известно о том, что они занимались оказанием помощи в получении кредитов. Махмудов часто обсуждал с Коробковым Борисом, а также с иными лицами по сотовой связи вопросы по получению кредитов. Кроме этого, Махмудов постоянно носил с собой сумку, в которой у него находились различные документы: анкеты, справки формы 2-НДФЛ, копии паспортов разных лиц. Также в пользовании Махмудова было несколько телефонов, и ему постоянно поступали звонки по поводу кредитов. Коробков Борис являлся водителем Махмудова Руслана. Махмудов Р. неоднократно разговаривал с Борисом Коробковым по поиску лиц, желающих взять кредит на свое имя за откат им в размере 25 % от суммы кредита, а бывало и до 50 %. Все это Наумов Д.М. слышал лично от Махмудова и Коробкова Бориса, в процессе их разговора между собой. Также Наумов Д.М. неоднократно в ходе встреч с Махмудовым слышал о Сечине Сергее, который выполнял роль человека, предоставляющего подложные документы о месте работы заемщиков, так как Сечин Сергей являлся руководителем фирм в городе Курганинске, занимающихся добычей инертных материалов. С Махмудовым Русланом часто встречался ФИО50. В первом полугодии 2013 году он занял у Махмудова Руслана 5 000 000 рублей под 12 % в месяц, и на момент данного займа должен был ему отдать еще 1 200 000 рублей. Наумов Д.М. написал расписку Махмудову Руслану о том, что занимает у него 7 000 000 рублей, под 12 % в месяц. В тот момент он отдавал ему 700 000 рублей ежемесячно, то есть отдавал только долг по процентам, и 120 000 рублей за старый долг, а сумму основного долга Наумов Д.М. данной суммой не гасил. В тот момент подозреваемый работал в качестве индивидуального предпринимателя, и осуществлял деятельность по пассажирским перевозкам. У Наумова Д.М. было в собственности четыре пассажирских автобуса. И на работу он принял около 12 водителей, которые работали по сменному графику. Данные автобусы осуществляли перевозки по четырем маршрутам, и в среднем в месяц он имел выручку около 2 000 000 рублей. Перед олимпиадой в 2013 году ужесточили дорожный контроль и автобусы стали тратить больше времени на поездки в <адрес>, а потом и вообще был закрыт въезд в <адрес> на три месяца и спрос на пассажирские перевозки упал. После этого у Наумова Д.М. начались финансовые проблемы. В середине 2013 года примерно в конце июля, к нему в гараж по адресу: <адрес>, приехал Махмудов Руслан, для того чтобы забрать у подозреваемого очередную сумму за ранее взятый долг. Наумов Д.М. сообщил Махмудову Руслану, что у него возникли финансовые сложности и возможно он не сможет ему выплачивать ежемесячно деньги. Махмудов перед этим неоднократно приезжал к Наумову Д.М. домой и требовал возврата долга по процентам. В ходе встречи в гараже Махмудов Руслан предложил Наумову Д.М. в счет частичного погашения долга оказать ему помощь в поиске людей для получения кредитов в кредитных организациях. Он сказал, чтобы Наумов Д.М. нашел людей, желающих взять на свое имя кредит за 25 % отката ему и его товарищам, которые будут заниматься оформлением данных кредитов. Кроме этого, Махмудов сказал, что у него есть знакомый в банке ОАО «Россельхозбанк» в городе Белореченске, и оформлять кредит необходимо именно в отделении ОАО «Россельхозбанк» в городе Белореченске. Махмудов пояснил, что проблем с сотрудниками банка не будет, заемщику необходимо приехать буквально на пять минут в банк и подписать документы. Махмудов Руслан сообщил, что все документы о месте работы заемщиков с завышением зарплаты заемщиков в справках 2-НДФЛ будет заниматься Сечин Сергей. В ходе данной встречи Махмудов Руслан сказал Наумову Д.М., что заемщиков будет сопровождать Коробков Борис. То есть ФИО210 должен был сопровождать заемщиков, которых Наумов Д.М. привлечет для получения кредитов, в отделении банка в городе Белореченске. Наумов Д.М. согласился с предложением Махмудова Руслана. Совместно с Наумовым Д.М. бизнесом по пассажирским перевозкам занимался брат его супруги ФИО75 - ФИО76, и деньги, взятые под проценты у Махмудова они с ним совместно потратили на развитие общего бизнеса. Сразу после разговора в гараже с Махмудовым Наумов Д.М. подошел к ФИО76, который в тот момент также находился в гараже, но не присутствовал при их разговоре с Махмудовым, и предложил ему оформить на его имя и на имя его жены кредиты в счет погашения долга перед Махмудовым, которые они бы с ним потом совместно выплачивали. ФИО590 сообщил Наумову Д.М. о том, что им скорей всего не одобрят кредит, но Наумов Д.М. уверил его в том, что Махмудов за 25 % от суммы кредита гарантирует получение кредита в банке ОАО «Россельхозбанк». ФИО590 согласился, и они в этот же день поехали в <адрес> к нему домой для беседы с его женой - ФИО149 по поводу оформления кредита на ее имя. В ходе беседы с ФИО149 Наумов Д.М. заверил ее, что получение данного кредита выгодно для их с ФИО590 бизнеса, и что данный кредит они с ФИО590 будут выплачивать самостоятельно. После долгих уговоров ФИО149 согласилась. Наумов Д.М. сообщил ей, что от нее потребуется только копия ее паспорта и присутствие в банке в день подписания кредитного договора в городе Белореченске. После чего ФИО149 и ФИО590 передали подозреваемому копии их паспортов, которые он на следующий день передал Махмудову Руслану, а также передал копию своего паспорта и копию паспорта своей супруги Наумовой М.М., так как думал, что и на них можно оформить кредиты. Данная встреча с Махмудовым проходила опять же в гараже по <адрес>. Махмудов забрал у Наумова Д.М. вышеуказанные копии паспортов, и сообщил, что сотрудник службы безопасности отделения ОАО «Россельхозбанк» в городе Белореченске проверит их кредитные истории и сообщит на кого можно взять кредит. Кто являлся данным сотрудником службы безопасности банка Наумову Д.М. не известно. В августе 2013 года спустя несколько дней после последней встречи с Махмудовым, последний позвонил Наумову Д.М. на абонентский номер, и сообщил о том, что возможно получить кредит на ФИО149 на сумму 2 000 000 рублей, за вознаграждение в размере 25 % от суммы кредита ему и его товарищам, а также сотрудникам банка. Данное вознаграждение необходимо за услуги Коробкова Бориса, Сечина Сергея и Махмудова Руслана. Махмудов в ходе телефонного разговора пояснил, что ФИО149 ДД.ММ.ГГГГ необходимо приехать в отделение ОАО «Россельхозбанка», расположенное в городе Белореченске, где их будет ждать Коробков Борис. После чего Наумов Д.М. данную информацию сообщил ФИО76 и передал ему номер мобильного телефона Коробкова Бориса для того чтобы они контактировали друг с другом. После подписания ФИО149 кредитного договора в ОАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ ФИО76 позвонил Наумову Д.М. и сообщил о том, что она подписала все документы в банке, а также сообщил о том, что сотрудники банка знают Коробкова Бориса и при подписании документов у сотрудников банка вопросов не возникло, а также сообщил о том, что Махмудов ФИО591 свяжется с Наумовым Д.М. по результатам одобрения кредита, так как ему об этом сообщил ФИО210. Спустя несколько дней, после заключения кредитного договора Наумову Д.М. на телефон позвонил Махмудов Руслан, и сообщил о том, что ФИО149 был предоставлен кредит в размере 2 000 000 рублей, и Наумов Д.М. погасил перед ним долг на сумму 1 200 000 рублей, так как еще 200 000 рублей потребовалось передать кому-то еще, более подробно он Наумову Д.М. ничего не пояснял. Наумову Д.М. ничего другого не оставалось, и он согласился с Махмудовым. (Том № л.д. 171-175)

В судебном заседании оглашены в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания подозреваемого Наумова Д.М. от ДД.ММ.ГГГГ, данные им на предварительном следствии, согласно которым весной 2010 года Наумов Д.М. познакомился с Махмудовым Русланом Линуровичем. В тот момент ему нужны были денежные средства для развития его бизнеса. Так как Наумов Д.М. занимался пассажирскими перевозками, на его автобусах наемные водители осуществляли туристические поездки в Абхазию. Наумов Д.М. решил созвониться с Махмудовым Русланом и они договорились встретиться возле МРЭО № на <адрес>. Встретились они днем, напротив МРЭО № ГИБДД. Махмудов Р. приехал с каким-то человеком, который сидел за рулем. В ходе разговора Наумов Д.М. сообщил Махмудову Р. о том, что ему необходимо 500 000 рублей на пару месяцев. Махмудов Р. пояснил, что он может ему дать такую сумму под 10% в месяц от суммы займа. Наумов Д.М. согласился, и Махмудов Руслан передал данную сумму денег Наумову Д.М. После данной встречи, спустя некоторое время, Махмудов приезжал к Наумов у Д.М. в гараж, расположенный по адресу: <адрес>, для того чтобы забрать у него денежный долг. Махмудов приехал на автомобиле «ВАЗ 2114», в кузове светлого цвета, и за рулем данного автомобиля находился парень, с которым Махмудов ФИО63 Наумова Д.М., им оказался Коробков Борис, с которым подозреваемый с того момента стал поддерживать товарищеские отношения. Наумов Д.М. периодически обращался к Махмудову по данным услугам. Махмудов брал деньги у третьих лиц под более низкий процент, и перезанимал другим людям, увеличивая процентную ставку. Об этом Наумову Д.М. стало известно с его слов. После первой встречи с Махмудовым Русланом у Наумова Д.М. с ним сложились товарищеские отношения, они неоднократно встречались в питейных заведениях <адрес> для совместного отдыха, и деловых встреч, также с ним постоянно приезжал Коробков Борис. Наумов Д.М. однажды встречался с Махмудовым Русланом и его другом Коробковым Борисом в ресторане «Мадьяр» по <адрес>, куда он пригласил Наумова Д.М. Они встретились в данном заведении для совместного отдыха, без причины, и разговаривали там на отвлеченные темы. Махмудов Руслан всегда ездил на дорогостоящих автомобилях, и часто их менял, но он официально нигде не работал. В ходе встреч с Махмудовым и Коробковым Борисом Наумов Д.М. слышал, как они часто разговаривали по своим сотовым телефонам, их разговоры были связаны с кредитами в каких-то банках. В ходе встреч Махмудов постоянно обсуждал с Коробковым Борисом, вопросы по получению кредитов. От Махмудова поступали указания ФИО194, чтобы последний подыскивал лиц, желающих получить кредит в банке под «откат» Махмудову и ФИО194 в размере 25 % от суммы кредита. Данные разговоры между ними были постоянно, почти при каждой встрече. Кроме этого, у Махмудова Руслана при себе была сумка, в которой он возил копии документов лиц, на которых он совместно с ФИО194 оформлял кредиты. В данной сумке были: справки формы 2-НДФЛ, копии трудовых книжек, копии паспортов граждан, страховки на автомобили, различные кредитные договоры, банковские документы. Махмудову постоянно звонили на сотовый телефон, и он в ходе данных разговоров обращался к документам, находящимся в его сумке, диктовал паспортные данные людей, а также данные о месте их работы, кто именно звонил Махмудову, Наумов Д.М. не знал, и в тот момент этим не интересовался. В ходе одной из встреч Махмудов лично рассказывал, что он совместно с ФИО194 оказывает помощь в оформлением кредитов за вознаграждение в сумме 25-50 % от суммы кредита. Они подыскивают людей, которые желают взять автокредит на свое имя, подготавливают все документы для них, которые необходимо предоставлять в банк, подделывают справки 2-НДФЛ с завышенной зарплатой, изготавливают поддельные копии трудовых книжек, и дают гарантию людям, что кредит будет одобрен, так как у него есть знакомые в банках, которые за вознаграждение одобряют сделки. Сумма вознаграждения сотрудников банка Наумову Д.М. не известна, а также не известно кто эти люди. Махмудов по телефону раздавал указания Коробкову Борису, а также еще каким-то людям, которых подозреваемый не знал. Указания были следующего характера, отвезти заемщика в банк и подвести к сотруднице банка, которая уже все оформит, также поехать и забрать паспорт транспортного средства, оформить документы на автомобиль. В начале 2013 года Наумов Д.М. созвонился с Махмудовым Русланом для того чтобы отдать ему денежный долг, и спросил у него, где он находится. Махмудов сказал, чтобы тот подъехал <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>. Когда Наумов Д.М. приехал в данный автосалон, его встретил Махмудов Руслан и провел в офис автосалона, в котором находился незнакомый мужчина, с которым Наумов Д.М. поздоровался и проследовал за Русланом по коридору направо, а потом повернул налево в большую комнату, в которой находилась молодая девушка, которая сидела за компьютером. Иных лиц в данном помещении не было. В ходе нахождения в данном кабинете Наумову Д.М. стало понятно, что девушка по указанию Махмудова составляла какие-то документы для получения кредита в банке, а также подавала заявки в банк. Видно было, что девушка слушалась Махмудова, и выполняла все его указания. Махмудов Руслан передавал ей паспорта транспортных средств для оформления документов. В ходе одной из встречи с Коробковым Борисом и Махмудовым Русланом они ФИО63 Наумова Д.М. с Коробковым Романом, который являлся братом ФИО210. Где проходила данная встреча Наумов Д.М. не помнит. Наумов Д.М. с ФИО202 встречался неоднократно, так как он по указанию Махмудова приезжал к подозреваемому домой и забирал деньги в счет долга перед Махмудовым. ФИО202 изначально ездил на автомобиле «Лада Калина», но потом он в процессе их знакомства часто стал менять машины. Кроме этого, Махмудов ездил на автомобилях «SubaruImpreza» (автомобиль жены Махмудова), «BMWX6», «Jaguar», «BMW 5», «Mercedes-BenzE класс». ФИО202 и Борис Коробковы возили Махмудова на данных автомобилях. В начале 2013 года Наумов Д.М. решил взять два автобуса фирмы «МАН» в ООО «Веб-Лизинг» для дальнейшего использования данных автобусов в ходе своей трудовой деятельности. Для приобретения данных автобусов в лизинг Наумов у Д.М. нужна была фирма-поручитель, и он решил обратиться к Махмудову за помощью. Наумов Д.М. договорился с Махмудовым о встрече в гараже по адресу: <адрес>. В этот же день Махмудов приехал в гараж и Наумов Д.М. ему сообщил о том, что хочет взять автобусы в лизинг, но ему нужна фирма, которая выступит в качестве поручителя. Махмудов сказал, что у него есть знакомый Сечин Сергей Николаевич, который является руководителем фирм в городе Курганинске, занимающихся добычей инертных материалов, и он может помочь в его вопросе. Махмудов сказал, что он созвонится с Сечиным С.Н. и попросит его оказать помощь, после чего он уехал. Спустя несколько дней Махмудов позвонил Наумову Д.М. на абонентский номер, и сообщил о том, что Сечин С.Н. согласился помочь, и после чего продиктовал Наумову Д.М. номер телефона одного из работников Сечина С.Н., данный номер телефона у подозреваемого не сохранился, и имени сотрудника он тоже не помнит. Наумов Д.М. созвонился с работником Сечина С.Н. и сообщил ему о том, что он от Махмудова Руслана. Сотрудник Сечина С.Н. уже имел представление о проблеме Наумова Д.М., и сразу ему сказал, чтобы тот приехал в офис их фирмы, который расположен в городе Белореченске. Наумов Д.М. приехал в <адрес> по адресу, который ему указал данный парень, и встретился с ним. В ходе встречи они подписали с ним договор поручения, который Наумов Д.М. потом предоставил в ООО «Веб-Лизинг». В первом полугодии 2013 году Наумов Д.М. занял у Махмудова Руслана 5 000 000 рублей под 12 % в месяц, и на момент данного займа должен был ему отдать еще 1 200 000 рублей. Наумов Д.М. написал расписку Махмудову Руслану, о том, что занимает у него 7 000 000 рублей, под 12 % в месяц. В тот момент подозреваемый отдавал ему 700 000 рублей ежемесячно, то есть отдавал только долг по процентам, и 120 000 рублей за старый долг, а сумму основного долга он данной суммой не гасил. В тот момент Наумов Д.М. работал в качестве индивидуального предпринимателя, и осуществлял деятельность по пассажирским перевозкам. У него было в собственности четыре пассажирских автобуса. И на работу он принял около 12 водителей, которые работали по сменному графику. Данные автобусы осуществляли перевозки по четырем маршрутам, и в среднем в месяц он имел выручку около 2 000 000 рублей. Перед олимпиадой в 2013 году ужесточили дорожный контроль и автобусы стали тратить больше времени на поездки в <адрес>, а потом и вообще был закрыт въезд в <адрес> на три месяца и спрос на пассажирские перевозки упал. После этого у Наумова Д.М. начались финансовые проблемы. В середине 2013 года примерно в конце июля, к Наумову Д.М. в гараж по адресу: <адрес>, приехал Махмудов Руслан, для того чтобы забрать у него очередную сумму, за ранее взятый им долг. Наумов Д.М. сообщил Махмудову Руслану, что у него возникли финансовые сложности и возможно он не сможет ему выплачивать ежемесячно деньги. В ходе их разговора не участвовали третьи лица, но то, что Наумов Д.М. с Махмудовым разговаривал, видел ФИО76 и ФИО78. В ходе встречи у Наумова Д.М. в гараже Махмудов Руслан предложил ему в счет частичного погашения долга по процентам оказать ему помощь в поиске людей для получения кредитов в кредитных организациях. Он сказал, чтобы Наумов Д.М. нашел людей, желающих взять на свое имя кредит за 25 % вознаграждения ему, Коробкову Борису и Сечину С.Н., которые будут заниматься оформлением данных кредитов. Махмудов Руслан пояснил Наумову Д.М., что данные кредиты должен оплачивать он. Наумов Д.М. вынужден был согласиться, так как это было выгодно для него, потому что ежемесячная сумма оплаты значительно бы снизилась, и он не платил бы несколько месяцев Махмудову проценты в сумме 820 000 рублей. Кроме этого, Наумов Д.М. рассчитывал на то, что его бизнес наладится, и он сможет быстро расплатиться с Махмудовым. Также, Махмудов сообщил, что от заемщиков нужна только копия паспорта и участие в подписании кредитного договора в банке. Махмудов Р. говорил о том, чтобы Наумов Д.М. убеждал заемщиков в том, что кредит будет выплачиваться им лично и у них проблем с банком не будет. Также Махмудов Руслан сообщил, что все документы о месте работы заемщиков и завышением зарплаты заемщиков в справках 2-НДФЛ, будет заниматься Сечин Сергей. А в банке сопровождение заемщиков будет осуществлять Коробков Борис. То есть ФИО210 должен был сопровождать заемщиков, которых Наумов Д.М. привлечет для получения кредитов, в отделении банка. Махмудов сказал Наумову Д.М., что будет ждать от него копии паспортов заемщиков, после чего уже они будут решать в каком банке на них можно взять кредит, после чего Махмудов уехал. Совместно с Наумовым Д.М. бизнесом по пассажирским перевозкам занимался брат его супруги ФИО75 - ФИО76, и деньги, взятые под проценты у Махмудова, они с ним совместно потратили на развитие бизнеса. Сразу после разговора в гараже с Махмудовым Наумов Д.М. подошел к ФИО76, который в тот момент также находился в гараже, но не присутствовал при их разговоре с Махмудовым, и предложил ему оформить на его имя и на имя его жены автокредиты в счет погашения долга перед Махмудовым, которые бы они потом совместно выплачивали. ФИО590 сообщил Наумову Д.М. о том, что им скорей всего не одобрят автокредит, но подозреваемый уверил его в том, что Махмудов за 25 % от суммы кредита гарантирует получение автокредита в банке. ФИО590 согласился, и они в этот же день поехали в <адрес> к нему домой для беседы с его женой - ФИО149 по поводу оформления кредита на ее имя. В ходе беседы с ФИО149, подозреваемый заверил ее, что получение данного кредита выгодно для их с ФИО590 бизнеса, и что данный кредит они с ФИО590 будут выплачивать самостоятельно. После долгих уговоров ФИО149 согласилась. Наумов Д.М. сообщил ей, что от нее потребуется только копия ее паспорта и присутствие в банке в день подписания кредитного договора. После чего ФИО149 и ФИО590 передали Наумову Д.М. копии их паспортов, и он уехал домой. На следующий день Махмудов, совместно с Коробковым Борисом приехали к Наумов у Д.М. в гараж, и последний отдал Махмудову в руки копии паспортов на имя ФИО76, ФИО149, а также копию своего паспорта и копию паспорта своей супруги - Наумовой М.М. Махмудов Руслан сообщил о том что, сколько Наумов Д.М. найдет заемщиков для получения кредитов, то на такую сумму он и закроет долг перед ним. Махмудов сказал Наумову Д.М., что у него есть знакомый в банке ОАО «Россельхозбанк» в городе Белореченске, и оформлять автокредит необходимо именно в отделении ОАО «Россельхозбанк» в городе Белореченске. Махмудов пояснил, что проблем с сотрудниками банка не будет, заемщику необходимо приехать буквально на пять минут в банк и подписать документы. Руслан сказал Наумову Д.М., что он отправит данные копии паспортов своему знакомому сотруднику службы безопасности отделения ОАО «Россельхозбанк» в городе Белореченске, и как только он проверит данные о заемщиках, то Махмудов сразу позвонит и скажет на кого они будут оформлять кредит. Имя сотрудника банка он не говорил, Махмудов в ходе данного разговора обратился к Коробкову Борису и передал ему копии данных паспортов, после чего сказал ему, чтобы тот положил их в сумку Махмудова. ФИО210 молча исполнил указание Руслана. О том, что автомобили по сделкам не существуют Махмудов подозревамому не говорил. Спустя несколько дней примерно в начале августа 2013 года Наумову Д.М. позвонил Махмудов на абонентский номер, и сообщил о том, что возможно получить кредит на ФИО149 на сумму 2 000 000 рублей, за вознаграждение в размере 25 % от суммы кредита. Данное вознаграждение необходимо за услуги Коробкова Бориса, Сечина Сергея, Махмудова Руслана, а также за услуги по одобрению сделки сотрудникам банка. Махмудов в ходе данного телефонного разговора пояснил, что ФИО149 ДД.ММ.ГГГГ необходимо приехать в отделение ОАО «Россельхозбанка», расположенное в городе Белореченске, где ее будет ждать Коробков Борис. Также Махмудов сказал, что по Наумову Д.М., ФИО590 и супруге Наумова Д.М. одобрение кредита находится в стадии проверки, и как только он получит согласие от банка, то сразу позвонит и скажет об этом. После разговора с Махмудовым Наумов Д.М. позвонил ФИО76 и сообщил ему о том, что ФИО149 необходимо быть ДД.ММ.ГГГГ в отделении ОАО «Россельхозбанк» в городе Белореченске, и продиктовал ему номер мобильного телефона Коробкова Бориса, для того чтобы они контактировали друг с другом. В утреннее время ДД.ММ.ГГГГ ФИО76 позвонил Наумову Д.М. и сообщил о том, что он с ФИО149 выехали в <адрес>, а также сказал, что он звонил ФИО194 Б., который их будет ждать возле отделения ОАО «Россельхозбанк». После подписания ФИО149 кредитного договора в ОАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ ФИО76 опять позвонил Наумову Д.М. и сообщил о том, что ФИО149 подписала все документы в банке, а также сообщил о том, что сотрудники банка знают Коробкова Бориса и при подписании документов у сотрудников банка вопросов не возникло, а также сообщил о том, что Махмудов ФИО591 свяжется с Наумовым Д.М. по результатам одобрения кредита, так как ему об этом сообщил ФИО210. Спустя несколько дней после заключения кредитного договора ему на телефон позвонил Махмудов Руслан, и сообщил о том, что ФИО149 был предоставлен кредит в размере 2 000 000 рублей, и Наумов Д.М. погасил перед ним долг по процентам на сумму 1 300 000 рублей, а 700 000 рублей он забрал себе за услуги, и для того чтобы раздать другим лицам за подготовку данного кредита. По данному кредиту ни Наумов Д.М., ни ФИО149 никаких документов в автосалоне не подписывали. Платежи по автокредиту, полученному ФИО149, выплачивал подозреваемый совместно с ФИО76 График платежей по кредиту и номер счета Наумову Д.М. передал ФИО76 Они с ФИО590 зарабатывали деньги на пассажирских перевозках, и вносили их в отделении ОАО «Россельхозбанк», расположенном по <адрес>. Наумов Д.М. неоднократно просил свою дочь - ФИО79, а также свою супругу - Наумову М.М. оплачивать данный кредит, и передавал им деньги для оплаты и номер счета. Когда были просрочки по кредиту ФИО149, Наумову Д.М. звонил Махмудов и говорил, что ему звонил сотрудник безопасности банка, который являлся якобы бывшим сотрудником ФСБ России, который возмущен просрочками и просит своевременно вносить платежи по кредиту. В двадцатых числах января 2014 года Махмудов Руслан позвонил Наумову Д.М. и сказал, что на него и его супругу кредиты взять нельзя, но можно взять на ФИО76, и сообщил, что ФИО76 необходимо ДД.ММ.ГГГГ приехать в отделение ОАО «Россельхозбанк», где его будет ждать Коробков Борис. Наумов Д.М. сказал, что ФИО590 будет ДД.ММ.ГГГГ, и после чего выключил телефон. Сразу после разговора с Махмудовым Наумов Д.М. позвонил ФИО76 и сказал ему, что ему нужно ДД.ММ.ГГГГ приехать в ОАО «Россельхозбанк» для подписания кредитного договора, и сказал ему, что его там будет ждать Борис Коробков. ФИО76 сказал, что приедет туда в назначенную дату. Утром ДД.ММ.ГГГГ Наумов Д.М. созвонился с ФИО590, который сообщил о том, что он уже в пути. После подписания ФИО76 кредитного договора в ОАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ ФИО76 позвонил и сообщил о том, что он подписал все документы в банке, а также сообщил о том, что все в банке прошло нормально. Спустя несколько дней после заключения кредитного договора, Наумову Д.М. на телефон позвонил Махмудов Руслан, и сообщил о том, что ФИО590 был предоставлен кредит в размере 2 000 000 рублей, и Наумов Д.М. погасил перед ним долг по процентам на сумму 1 400 000 рублей, а 600 000 рублей он забрал себе за его услуги, и для того чтобы раздать другим лицам за подготовку данного кредита. Этот кредит Наумов Д.М. оплачивал аналогично как и кредит ФИО149, кроме этого привлекал членов своей семьи для оплаты данных кредитов. График платежей и номер счета Наумову Д.М. передал ФИО76 Примерно в начале января 2014 года Наумов Д.М. занимался поиском заемщиков для Махмудова. Он решил обратиться к своему знакомому ФИО592 Стасу. Его он знает с 2006 года, познакомились они на автомойке, расположенной на пересечении улиц Минская и Харьковская <адрес>. На данную автомойку Наумов Д.М. привозил свои автобусы и легковые автомобили на химчистку салона. С ФИО89 у него сложились дружеские отношения, но Наумов Д.М. с ним встречался только по роду его трудовой деятельности на автомойке. Кроме этого, ФИО89 занимался выездной химчисткой салонов транспортных средств. В начале января 2014 года ФИО89 приехал к Наумову Д.М. в гараж, расположенный по <адрес> для того чтобы сделать химчистку салона одного из его автобусов. Наумов Д.М. решил воспользоваться случаем и обратился к нему с просьбой. Он попросил ФИО89 оказать ему помощь, взяв на свое имя кредит. Наумов Д.М. пояснил ФИО592, что ему для развития бизнеса необходимы денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, но так как Наумову Д.М. кредит не смогут оформить, то не может ли он взять на свое имя кредит, а Наумов Д.М. на себя берет обязательства по погашению данного кредита. Наумов Д.М. пообещал ФИО592 вознаграждение в сумме 200 000 рублей, если он согласится помочь. ФИО592 согласился. При данном разговоре с ними больше никого не было. Наумов Д.М. сказал ФИО592, чтобы он на следующий день привез ему копию своего паспорта. На следующий день в дневное время ФИО89 приехал к нему в гараж и передал копию своего паспорта. О том, что ФИО592 будет брать автокредит, Наумов Д.М. ему не говорил. В этот же день Наумов Д.М. созвонился с Махмудовым и сообщил ему о том, что он нашел еще одного человека, который готов взять кредит, и сказал ему, что копия паспорта уже у него. Махмудов совместно с Коробковым Борисом приехал в гараж к Наумову Д.М. в этот же день Наумов Д.М. передал ему в ходе разговора копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО89 Махмудов сказал Наумову Д.М., чтобы он еще подыскивал заемщиков. ФИО194 из машины в ходе их разговора с Махмудовым не выходил. В конце января 2014 года Наумову Д.М. позвонил Махмудов и сообщил о том, что ФИО89 необходимо приехать ДД.ММ.ГГГГ в отделение ОАО «Россельхозбанк» в <адрес> для подписания кредитного договора. Наумов Д.М. пояснил Махмудову, что ФИО592 выставил свою машину на продажу и он не сможет найти машину для поездки в Белореченск, тогда Махмудов сказал, что ФИО592 повезет ФИО194, и сказал, чтобы Наумов Д.М. переслал ФИО194 абонентский номер ФИО592. После разговора с Махмудовым, он позвонил Коробкову Борису и продиктовал ему контактный номер ФИО592. После чего, Наумов Д.М. с ними не контактировал до начала февраля 2014 года, когда ему позвонил Махмудов и сказал, что ФИО89 получил кредит в размере 2 000 000 рублей, но так как у него ФИО127 кредитная история Махмудов забрал за услуги 800 000 рублей, а 1 200 000 рублей он забрал в счет погашения долга по процентам. Данный кредит также оплачивал Наумов Д.М., который оплачивал данные кредиты примерно около двух лет, но потом перестал вносить оплату ввиду трудного материального положения. Ему неоднократно звонил Махмудов Руслан и спрашивал, почему тот не оплачивает кредиты. Наумов Д.М. ему объяснял, что не может материально оплачивать кредиты, так как не может найти деньги, его заработок значительно снизился, и начались проблемы с бизнесом. Иногда, в ходе телефонных разговоров Махмудов в грубой форме требовал, чтобы Наумов Д.М. вносил платежи по кредитам, и их отношения испортились. Наумов Д.М. стал менять номера телефонов, для того чтобы исключить контакты с ним. Осенью 2016 года Махмудов узнал адрес прежнего проживания Наумова Д.М. по <адрес>, а также узнал номер его телефона, на который он и позвонил. В ходе разговора он сказал Наумову Д.М., чтобы тот вышел во двор для разговора. Наумов Д.М. вышел на улицу и встретился с Махмудовым. В ходе встречи Махмудов начал кричать на Наумова Д.М. и требовать от него 2 000 000 рублей, якобы за то, что он раньше ему помогал деньгами. Также Махмудов сказал, что у него якобы проблемы в полиции. Он сказал, чтобы ФИО590, ФИО592 и ФИО149, а также ФИО591 Наумов Д.М., если их вызовут в полицию, давали показания против Коробкова Бориса, что якобы это он все затеял, а о нем ничего не говорили, чтобы не было организованной группы. Также Махмудов говорил, чтобы они все в полиции, если их спросят, говорили о том, что реально покупали автомобили, ездили в автосалон. Также он сказал, что Наумов Д.М. по некоторым кредитам выступал в качестве продавца автомобиля, и если его будут спрашивать о том, продавал ли он реально автомобили, то тот должен отвечать, что продавал. Наумов Д.М. выслушал Махмудова, сказал, что именно так и сделает, как он сказал, и после разговора ушел домой. Также Махмудов приезжал к Наумову Д.М. домой и спрашивал, вызвали ли его, ФИО590, ФИО149, ФИО592 в полицию, и что спрашивали ли о нем, но Наумов Д.М. на тот момент информацией не владел, о чем ему и сказал. Более Наумов Д.М. с Махмудовым не встречался. Наумов Д.М. переехал с семьей жить на <адрес> этого, после допроса ФИО149 и ФИО590, Махмудов связывался с его дочерью - Наумовой Э.Д. по программе «WhatsApp» с целью срочной встречи с Наумовым Д.М., на что дочка ему ответила, что его нет в городе. (том № л.д. 176-185)

В судебном заседании оглашены в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания подозреваемого Суханова М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, данные им на предварительном следствии, согласно которым он с 2011 года он является индивидуальным предпринимателем осуществляет деятельность по изготовлению газобетонных изделий, в настоящее время в связи с трудным материальным положением временно деятельность приостановил. В апреле 2014 года он испытывал финансовые трудности и нуждался в получении денежных средств для погашения задолженностей по уже имеющимся у него потребительским кредитам. Тогда подруга его матери Бициева Татьяна, которая работает и проживает в городе Курганинске, посоветовала ему обратиться за финансовой помощью к Махмудову Руслану Линуровичу и дала ему его номер телефона (точный номер, он уже не помнит). Бициева Т. сказала ему, что ФИО591 лично обращалась за помощью к Махмудову Р.Л. и у нее не возникало каких-либо проблем. Он позвонил по указанному номеру телефона и представился своим именем и сказал, что звонит по совету Бициевой Т.В. Тогда мужчина (который представился по имени Руслан) сказал ему, что может ему помочь, если у него чистая кредитная история. Он ответил, что у него несколько небольших потребительских кредитов, но просроченных задолженностей по данным кредитам у него нет. После чего Махмудов Р.Л. попросил его скинуть в смс паспортные данные, что он и сделал. Через 3-4 дня Махмудов Р.Л. перезвонил ему и сказал, что может помочь, при этом попросил скинуть на адрес электронной почты: <адрес> электронные копии следующих документов: паспорта, водительского удостоверения, страхового свидетельства, ИНН. Он отправил со своего почтового ящика <адрес> копии данных документов. При этом Махмудов Р.Л. предупредил его, что услуги обойдутся в 30% от суммы кредита, которую Махмудов Р.Л. сможет оформить на него, на что он согласился. В конце марта 2015 года Махмудов Р.Л. снова позвонил ему и попросил приехать в <адрес>. Он приехал в <адрес> в «<данные изъяты> расположенный на <адрес>. Там он впервые увидел Махмудова Р.Л., который сказал ему, что на его данные будет оформлен кредит в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», якобы предназначенный для покупки автомобиля, находящегося на комиссии в «<данные изъяты> Махмудов Р.Л. сказал, что для завершения оформления кредита ему необходимо пройти в банк ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», где уже на рассмотрении находится его заявка на кредит. При этом Махмудов Р.Л. уверил его, что в банке не будут задавать лишних вопросов и вопрос о выдаче ему кредита будет решен в кратчайший срок, ему оставалось только зайти в банк и сказать кредитным инспекторам, что он от Руслана. Он проехал в банк, который находился недалеко от автосалона и поднялся на 3 этаж, в офисе находилось около 5 сотрудников, войдя в помещение, он сказал, что от Руслана и его сразу пригласила к себе девушка, которая дала несколько документов, в которых он расписался. В каких именно документах он поставил свою подпись не читал. Затем сотрудница банка, имя которой он уже не помнит, сказала, что необходимо будет подождать несколько часов одобрения его кредитной заявки. Он вышел из банка и стал ждать в машине. Через 1,5 часа, ему на мобильный телефон позвонила сотрудница, которая занималась его заявкой и сказала, что заявка на получение кредита одобрена, и он может прийти в банк для подписания кредитного договора. Он снова зашел в банк и подошел к сотруднику банка (высокого роста, волосы на голове темного цвета, стройная), она предоставила ему на подпись много документов, а также кредитный договор, который он лично подписал, после чего поехал домой. Через 3-4 дня ему позвонил Махмудов Р.Л. и сказал, что он может приехать и забрать свои деньги. В тот же день он сел на личный автомобиль и приехал к ресторану «ФИО324» (расположен напротив ТЦ «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»). Там его встретил Махмудов Р.Л., который дал ему 700 000 рублей за минусом своих 30%. После этого Махмудов Р.Л. попросил его написать собственноручно расписку, в которой он указал, что передаю автомобиль «TOYOTA CRUISER» частному лицу, ФИО которого уже не помнит. В документах по оформлению кредита в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» он расписывался только в документах предоставленных сотрудником банка, во всех остальных документах касающихся приемки автомобиля на комиссию в ООО «Автосалон №» он не расписывался. Целью кредита будет покупка автомобиля «TOYOTA CRUISER» в ООО «Автосалон №» как ему сказал Махмудов Р.Л., когда инструктировал его о том, как ему себя вести в банке. То, что в банк предоставлен поддельный ПТС несуществующего автомобиля, он не знал, поскольку в банке его об этом не спрашивали. Согласно договоренности с Махмудовым Р.Л. он должен был ФИО591 платить данный кредит, Махмудов Р.Л. просто помог ему в его оформлении. В настоящий момент он осознаёт, что стал соучастником преступной деятельности Махмудова Р.Л., поскольку автомобиль как залог кредита фактически отсутствует. Внешне Махмудов Р.Л. ростом 165-170 см., телосложение полное, стрижка короткая, волосы темные, кожа смуглая. Когда ФИО113 обратился к нему за помощью в получении кредита в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» он ФИО63 его с Махмудовым Р.Л. и в данном случае осознавал, что ФИО113 не сможет платить по кредиту, который ему оформит Махмудов Р.Л. и что в банк будут предоставлены фиктивные документы по несуществующему залогу автомобилю, продающемуся в ООО «Автосалон №». Справку 2-НДФЛ о трудоустройстве в ООО «Гранит-С» с заработной платой в сумме 167215 рублей он в адрес банка не предоставлял, а также в <данные изъяты> он никогда не работал. Страховой полис № от ДД.ММ.ГГГГ, на автомобиль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN №, белого цвета, 2013 года выпуска он видит впервые, подпись от его имени визуально похоже на его, но выполнена не им, также он данный полис не оплачивал. Договор купли продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между ним и <данные изъяты> на приобретение автомобиля марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN №, белого цвета, 2013 года выпуска он ни с кем не заключал, он никогда не общался с сотрудниками <данные изъяты> он только пару раз был на территории <данные изъяты>, когда Махмудов Р.Л. совместно с ФИО194 Б.В. находились в помещении <данные изъяты> они делали в помещении автосалона он не видел. Менеджера Нигай А.Е. он не знает и с ним никаких документов не подписывал. В данном договоре имеется подпись визуально похоже на его, но он не помнит, что он расписывался в данном договоре. Он никогда не видел автомобиля марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN №, белого цвета, 2013 года выпуска, и не получал. Считает, что акт приема-передачи автомобиля марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN №, белого цвета, 2013 года выпуска, необходимы для одобрения кредита ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНКЕ» для получения ему кредита. Об обстоятельствах получения кредита в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в сумме 2 000 000 рублей для приобретения автомобиля «BMW Х6», VIN № черного цвета, 2012 года выпуска, у ИП «ФИО100» пояснить ничего не может в связи с ФИО127 самочувствием. (том 73 л.д. 212-216)

В судебном заседании оглашены в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания подозреваемого Суханова М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, данные им на предварительном следствии, согласно которым в январе 2014 года он испытывал финансовые трудности и нуждался в получении денежных средств для погашения задолженностей по уже имеющимся у него потребительским кредитам в банках ОАО «Приват-банк», «Совкомбанк», ОАО «Восточный экспресс банк». Его финансовое положение стало весьма плачевным, и он не мог платить по своим кредитам и кредитам, оформленным на его маму ФИО105, в связи с чем, они решили взять один крупный кредит, чтобы закрыть им остальные. Он ФИО591 звонил по многим банкам и искал, где бы взять кредит, но везде ему отказывали. У его матери была знакомая клиент её косметического кабинета - Бициева Т.В., которой она рассказала о проблеме. Бициева Т.В. посоветовала обратиться к её знакомому Махмудову Руслану и дала его номер телефона. В начале января 2014 года он позвонил по указанному номеру телефона и представился своим именем. Трубку поднял мужчина, представился Русланом (как он ФИО40 узнал Махмудов Руслан Линурович). Он сказал, что звонит по совету Бициевой Т.В. Он рассказал Махмудову Руслану о том, что ему надо получить кредит, но в банках ему всё время отказывают, на что Махмудов Р.Л. сказал ему, что может ему помочь. Махмудов Р.Л. попросил его скинуть в смс-сообщении паспортные данные, что он и сделал. Через 3-4 дня Руслан перезвонил ему и сказал, что может ему помочь, при этом попросил скинуть на адрес электронной почты: <данные изъяты> электронные копии следующих документов: паспорта, водительского удостоверения, страхового свидетельства, ИНН. Он отправил со своего почтового ящика <данные изъяты> скан-копии данных документов. Махмудов Р.Л. предупредил его, что услуги обойдутся ему в 30% от суммы кредита, которую Махмудов Р.Л. сможет оформить на него, на что он согласился. Он сказал Махмудову Р.Л., что ему надо получить 6 000 000 рублей. Во второй половине января 2014 года Махмудов Р.Л. позвонил ему и сказал приехать в <адрес> в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в <адрес> и назвал номер телефона Коробкова Бориса, с которым он должен будет встретиться на месте. ДД.ММ.ГГГГ утром он приехал в <адрес> и возле отделения ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» по <адрес> он встретился с ФИО194 Б.В. ФИО194 Б.В. зашел в банк, затем выглянул и позвал его внутрь. С ним поднялись на второй этаж, ФИО194 Б.В. указал ему на кабинет справа от входа на второй этаж. Там сидела девушка - менеджер банка. У неё уже был кредитный договор банка № от ДД.ММ.ГГГГ с ним на 2 000 000 рублей, который он при ней подписал, других документов он там не помнит. Менеджер его не фотографировала. Сдав документы он уехал домой. Деньги по кредиту он получил наличными в сумме 1 750 000 рублей в конце января 2014 года (27-28 число) лично от Махмудова Р.Л. возле ресторана «ФИО324» напротив ТК «Красная Площадь» по адресу: <адрес>». На момент подписания документов он не знал какое было имущество залогом данного кредита и кто был его собственником, но впоследствии узнал, что это был автомобиль, который по сданным документам принадлежал его матери. Дело в том, что она ранее, в конце 2013 года ФИО591 оформляла таким же образом кредит через Махмудова Р.Л. и все документы у Махмудова Р.Л. уже были. Видимо таким образом Махмудов Р.Л. и оформил этот автомобиль на его мать. Помощь Махмудова Р.Л. при оформлении заключалась в том, что он присылал Махмудову Р.Л. на электронную почту свои документы и лично он передавал деньги по этому кредиту и вел телефонные переговоры с ним. Заявку в банк он не отсылал и ФИО591 туда до заключения кредитного договора не приходил, полагал, что всем этим занимался именно Махмудов Р.Л., но доподлинно знать не может. Этот кредит он оплачивал в течение года, потом перестал платить с ухудшившимся финансовым положением. Ему звонили из банка, сначала он отвечал, а потом перестал брать трубки. С последнего кредита в ОАО «Россельхозбанк» он оплатил свои потребительские кредиты и ему были нужны еще деньги для развития бизнеса. Во второй половине марта он позвонил Махмудову Р.Л. и сказал, что ему надо получить еще кредиты. Махмудов Р.Л. сказал, что по мере появления возможности всё устроит и поможет ему получить кредиты. В конце марта Махмудов Р.Л. позвонил ему и сказал приехать в <адрес>, в «Автосалон №» по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня он приехал в «<данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>. Он припарковался возле автосалона, позвонил Махмудову Р.Л., тот сказал подождать. Затем из территории салона выехал автомобиль «Фольцваген пассат» белого цвета. За рулем был ФИО194 Б.В., на переднем пассажирском сидении сидел Махмудов Р.Л. Сравнявшись с ним, Махмудов Р.Л. сказал ехать за ними и вместе они поехали к отделению ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», расположенного по адресу: <адрес>. Они ждали возле банка около 30 минут, пока Махмудов Р.Л. кому-то звонил по телефону. Потом Махмудов Р.Л. сказал ему зайти в банк, подняться на третий этаж и войти в кабинет налево от лифта (номера не помнит). Там был операционный офис, где его встретила менеджер, которой он сказал, что пришел по указанию Руслана. На вид ей было более 40 лет, среднего роста, стрижка короткая, волосы кучерявые, светлые. Она сопроводила его к менеджеру девушке на вид 25-27 лет он запомнил, что у неё был грубоватый голос. Волосы темные длинные. У неё на столе лежал подготовленный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ним на 1100 000 рублей, он подписал его, она его сфотографировала, и сказала подождать. Через полтора часа она перезвонила ему и сказала, что кредит одобрен и надо вернуться в банк. На втором этаже банке он подписал еще комплекс документов по кредитной карте, получении логина и пароля. Заявлений на перечисления денег куда-либо он не помнит, но мог и подписать, так как в банке подписывал много документов, не просматривая их содержания. Деньги по этому кредиту он получил лично от Махмудова Р.Л. в сумме 800 000 рублей 11 или ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, также возле ресторана «ФИО324» напротив ТК «Красная Площадь» вместе с деньгами по третьему кредиту в ПАО «Росбанк». Залогом данного кредита был автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN №, белого цвета, 2013 года выпуска, собственником которого являлся ФИО194 Б.В. Он узнал это так как по указанию Махмудова Р.Л. при получении денег написал ему расписку о том, что принял, передал два автомобиля (оба марки «TOYOTA LAND CRUISER 200») ФИО194 Б.В. и получил за них деньги ФИО194. Второй автомобиль фигурировал по кредиту в ПАО «РОСБАНК», который он оформлял после кредита в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК». Данные автомобили он не видел и ни разу не был в этих автосалонах непосредственно внутри. На территории салона он был лишь однажды, когда приезжал туда с ФИО113 Махмудов Р.Л. непосредственно сопровождал процесс оформления этого кредита, привел его в банк, по его указанию он заходил в банк. Махмудов Р.Л. был в <данные изъяты> но что Махмудов Р.Л. там непосредственно делал, он не знает. После получения кредита в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» ему еще было необходимо 2 000 000 рублей, о чем он также говорил Махмудову Р.Л. в процессе их него общения и Махмудов Р.Л. сказал, что поможет оформить еще кредит. ДД.ММ.ГГГГ Махмудов Р.Л. назначил ему встречу возле ТК «ФИО98 города» по <адрес>. Махмудов Р.Л. с еще несколькими мужчинами приехал на автомобиле белого цвета и указал ехать за ним. Вместе они поехали в отделение ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>. Там возле входа они припарковали автомобили, Махмудов Р.Л. дал ему папку с документами и сказал подняться на второй этаж в кабинет слева. Он зашел туда, там его встретила менеджер, имени не помнит. Он сказал, что пришел по кредиту на автомобиль и назвал свою фамилию и свои данные. С ней он прошел к её рабочему месту, выдача кредита уже была одобрена, она распечатала кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 225 000 рублей, который он подписал. Папку с документами, переданную ему Махмудовым Р.Л. он также отдал менеджеру. Там был страховой полис на автомобиль, копия договора на постановку автомобиля на комиссии в «Автосалон №» и еще какие-то документы. Ни один из них он не подписывал. Менеджер взяла эти документы и забрала подписанный им кредитный договор. После этого он ушел и поехал домой. Деньги по этому кредиту в сумме 800 000 рублей он получил лично от Махмудова Р.Л. при вышеуказанных обстоятельствах. Исходя из увиденных им документов, залоговым имуществом был автомобиль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN-№, белого цвета, 2013 года выпуска, собственником которого являлся ФИО194 Б.В., но ФИО591 этот автомобиль он никогда не видел. Махмудов Р.Л. сопровождал процесс оформления этого кредита, а также передал ему весь необходимый пакет документов по автомобилю и заявке в банк. ФИО113 его знакомый. В ходе общения ФИО113 рассказал, что хочет взять кредит, так как имеет финансовые трудности. Он дал ему номер Махмудова Р.Л. и рассказал, что Махмудов Р.Л. может помочь с получением кредита. ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 сказал, что договорился с Махмудовым Р.Л. о помощи в получении кредита и попросил отвезти его в <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>. Он привез ФИО113 в первой половине дня. Они прождали Махмудова Р.Л. около часа, потом, наконец, приехал Махмудов Р.Л. и они вместе, но на своих автомобилях поехали в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. Там ФИО113 и он сели в автомобиль к Махмудову Р.Л., Махмудов Р.Л. дал ФИО113 в руки папку с документами для оформления кредита. Потом ФИО113 сходил в банк, провел там около 20 минут, а потом они уехали домой. О том, что кредит был оформлен на покупку автомобиля, который был оформлен якобы на него, он знал и никаких документов не подписывал. (том 73 л.д. 224-228)

В судебном заседании оглашены в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания подозреваемого Суханова М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, данные им на предварительном следствии, согласно которым в 2011 году решил заняться торговлей предметами одежды, но бизнес не пошел и в 2013 году он купил оборудование для изготовления газобетонных блоков и тротуарной плитки, но и этот бизнес в последующем не получился, в связи с тем, что для производства газоблоков необходима особая фракция песка и других материалов. Их покупка проблемное дело и найти необходимые материалы не получалось. Так, бизнес потихоньку сошел на нет, а кредиты, взятые на покупку оборудования для бизнеса в различных банках («Хоум кредит банк», «Приватбанк», банк «Тинькофф») остались, и было необходимо оплатить их. О том, что Руслан может помочь в получении кредита непосредственно он узнал от своей матери ФИО105 Когда в конце 2013 года она обращалась к Руслану за помощью в получении кредита, Руслан оформил для неё все документы и он тоже решил обратиться к нему, так как другого выхода он не видел. Он пытался взять кредит ФИО591, но все банки ему отказывали и на фоне того, что Руслан оформил кредит для матери он тоже решил обратиться к Руслану. Она же сказала, что Руслан требует 30 процентов от суммы кредита в счет оплаты своих услуг. В начале декабря 2013 года он взял у своей матери номер Руслана и позвонил ему днем, примерно в 14 часов 00 минут. Трубку поднял мужчина, он сказал следующее: «Здравствуйте, меня зовут ФИО214, я сын ФИО105, которой Вы помогли получить кредит. Мне тоже надо помочь получить кредит», Руслан спросил: «На какую сумму нужен кредит и какие еще есть кредиты?», он ответил: «Мне нужно около 5 миллионов рублей и у меня есть кредиты в других банках». Руслан спросил: «Есть ли просрочки?», он ответил: «Нет и никогда не было». Далее Руслан сказал: «Хорошо, возможность помочь с получением кредита у меня есть, перешли мне свои паспортные данные смс-кой, а я посмотрю кредитную историю». Он сказал: «Хорошо» и они попрощались. Затем он выслал ему свои паспортные данные в смс-сообщении. Через 3-4 дня Руслан перезвонил ему и сказал, что на него зарегистрирован кредит на покупку телефона, за который деньги не вносятся. Он сказал, что этого не может быть, так как он никогда таких кредитов не брал. Руслан ответил, что попробует посмотреть еще раз, может была какая-то ошибка. На следующий день Руслан вновь перезвонил и сказал, что никакой ошибки нет и на него есть этот кредит, но он сказал, что это глупости. Тогда Руслан сказал, что этот факт оставит без внимания и попросил скинуть на адрес электронной почты: <адрес> электронные копии следующих документов: паспорта, водительского удостоверения, страхового свидетельства, ИНН. Он отправил со своего почтового ящика <адрес>-копии данных документов. Далее Руслан не звонил ему примерно еще месяц. За это время он два раза звонил Руслану и спрашивал про результаты рассмотрения вопроса. В первый раз Руслан ответил, что вообще про него забыл, а во второй раз сказал, что занимается его вопросом и надо подождать. Руслан уточнил, что эти кредиты надо платить в обязательном порядке и спросил, будет ли он платить их. Он ответил, что конечно будет. Почему его это интересовало, Руслан не говорил. Более ничего в разговоре не было. Во второй половине января 2014 года Руслан позвонил ему и сказал приехать в <адрес> в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в <адрес> и продиктовал адрес. Руслан добавил, что как только он подъедет к банку, там его будет ждать человек на автомобиле «Фольцваген пассат» белого цвета. Ему надо будет подойти к нему, он в курсе всего происходящего и проведет его в банк, где он подпишет все документы. ДД.ММ.ГГГГ утром он приехал в <адрес> и подъехал к отделению банка ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» по <адрес> увидел, что напротив банка стоит белый «Фольцваген пассат». Он позвонил Руслану и сказал, что подъехал, он ответил: «Хорошо» и положил трубку. Через пару минут ему позвонил мужчина и сказал: «Здравствуйте, это ФИО210 от Руслана. Вы где?», он ответил, что находится возле банка. Мужчина вышел из своего автомобиля, увидел его и вместе пошли к входу в банк. Далее ФИО210 зашел в банк, затем выглянул и позвал его внутрь. С ним они поднялись на второй этаж, ФИО210 указал ему на кабинет справа от входа на второй этаж и сказал: «Заходи и присаживайся к столу, надо подписать кредитный договор». Там сидела девушка - менеджер банка. Она поздоровалась с ним. ФИО210 она также видела, так как стенка у кабинета прозрачная. У неё уже был кредитный договор банка № от ДД.ММ.ГГГГ с ним на 2 000 000 рублей, который он при ней подписал, других документов он там не помнит. Менеджер его не фотографировала, никакие вопросы не задавала и ничего не рассказывала. До этого из банка ему никто не звонил. После подписания договора он и менеджер спустились вниз, он подписал договор на кредитную карту, получил ФИО591 карту и вышел на улицу. На улице в своем автомобиле сидел ФИО210. Он сел к нему в автомобиль и спросил, что делать далее. ФИО210 при нем позвонил Руслану и сказал: «Руслан, он всё подписал. Его отпускать или что-то еще нужно?», потом выслушал ответ (что ему сказал Руслан, он не слышал) и положил трубку. Потом ФИО210 сказал ему, что можно ехать домой, а когда приехать за деньгами - ему позвонят. Кто именно, он не сказал. 27-ДД.ММ.ГГГГ днем ему позвонил Руслан и сказал, что надо встретиться, чтобы Руслан отдал ему деньги, полученные по кредиту. Они договорились увидеться на следующий день в первой половине дня. На следующий день он приехал в 10 утра и позвонил Руслану. Руслан сказал, подойти к ресторану «ФИО324», объяснил, где он находится. Он подошел к самому ресторану и позвонил Руслану. Руслан вышел из ресторана, они сели в автомобиль в тот же самый белый «Фольцваген пассат». Руслан достал из сумки, лежавшей в салоне, деньги в одной пачке и дал её ему. Он пересчитал их в пачке было 1 750 000 рублей. Он спросил у Руслана, что будет с дальнейшими деньгами и когда оформить кредиты на них - ведь ему надо было 5 миллионов. Руслан ответил, что поможет и с ними, но ФИО40. Когда ситуация прояснится, он перезвонит ему. Далее, таким же образом он получал кредиты в ПАО «Балтинвестибанк» и в ПАО «Росбанк». Менеджеры этих банков при подписании договоров вопросов про его работу или заработную плату не задавали. Из банков никогда предварительно не звонили. Деньги за эти оба кредита он получил вместе. Примерно 10-ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время Руслан позвонил ему и сказал, что надо приехать на деньгами по обоим кредитам вновь на тот же ресторан «ФИО324». Он спросил можно ли приехать завтра, а Руслан сказал, что надо сегодня. Он собрался и поехал. Он прибыл к ресторану около 23 часов 00 минут и позвонил Руслану. Руслан сидел в том же автомобиле. Он сел в салон, Руслан достал из своей сумки деньги и передал ему их. Он посчитал - там была сумма за оба кредита, за вычетом тридцати процентов, взимаемых Русланом за его услуги, точную сумму не помнит и он уехал. Между ним и ФИО113 были нормальные отношения, в настоящее время они с ним не общаются. Деньги по кредиту ФИО113 были перечислены с чьего-то расчетного счета на его расчетный счет в ОАО «Сбербанк России». Об этом его предупреждал ФИО591 ФИО113 и ранее Руслану он говорил номер своей карты, так как для перечисления был нужен расчетный счет, а у ФИО113 с собой карты не было. После перечисления кредитных денег ФИО113 на его карту, он отправил их самому ФИО113 на его расчетный счет двумя транзакциями. Ему известно, что сразу после получения денег ФИО113 купил себе автомобиль марки «Фольцваген пассат Б6» и заплатил около 700 000 рублей в кредитно-потребительское общество граждан «Роскапитал» - организации, которая выкупала кредиты у граждан. Далее в августе 2014 года он купил участок и начал строить на нём дом. Работу на участке ФИО113 начал примерно с сентября 2014 года. Строительство остановилось на стадии заливки фундамента и постройки забора. Потом он заказал строительство дома из сруба, но так построить его и не получилось. Этими вопросами ФИО113 уже не занимался. То есть уговор между ними он выполнил, он ему заплатил, и друг другу они ничего должны не остались. Кроме того, по кредиту ФИО113 в июне 2014 года в первый платеж произошла недоплата части платежа. Ему позвонил Руслан и стал кричать на него за то, что ФИО113 не платит по кредиту. Руслан звонил и ФИО113, но тот лежал в больнице и потому Руслан стал звонить ему. ФИО40 с этим вопросом они разобрались и оказалось, что произошла ошибка. ФИО113 просил его, чтобы он позвонил Руслану и попросил его оформить кредит на жену ФИО113 - ФИО226. Он отказал ФИО113, так как ФИО113 хотел также продать этот кредит в «Роскапитал», но он полагал, что это ненадежная компания и могут возникнуть проблемы. В общем, он предостерег его, и помогать не стал. Больше Руслана или ФИО210, он не видел. Примерно с февраля 2015 года начались первые проблемы. У него не было денег, и начались просрочки платежей. Он продал свою машину, оборудование для бизнеса. Нигай А.Е., ФИО7, ФИО224 А.В., ФИО50, Лаптев А.С., ФИО395, ФИО136 ему не знакомы. С Сечиным С.Н. познакомился летом 2014 года, он был агентом «Роскапитала» и рассказывал директору <данные изъяты>» Бициевой Татьяне про эту фирму, про дочернюю фирму «Мой банкир» и её возможности инвестирования. Однажды Бициева Т.В. позвонила ему и сказала, что хочет дать его номер своему начальнику Сергею Николаевичу, так как Сечин заинтересовался деятельностью <данные изъяты> Она сказала, что на её фирме большие долги, и они хотят получить инвестиции в свою компанию. Он разрешил дать ему свой номер телефона и на следующий день рано утром ему позвонил мужчина и представился Сечиным Сергеем Николаевичем, сказал, что звонил от ФИО253 и стал спрашивать про деятельность <данные изъяты> деятельности этого общества он знал лишь поверхностно и потому предложил ему встретиться с руководителем <данные изъяты> ФИО396 Он позвонил ФИО396, они согласовали дату и время из встречи на следующий день с утра. На следующий день он, Сечин С.Н. и ФИО396 встретились в кафе по <адрес>. В каком именно - не помнит. Там Сечин и Михайличенко говорили о деятельности <данные изъяты> о возможных инвестициях в бизнес Сечина С.Н. и так далее. Никакой конкретики не было и потому ими было решено перейти к этому ФИО40, так как ФИО591 проект еще не запущен. В итоге никакого сотрудничества не было, так как ООО «Мой банкир» так и не начал свою деятельность. С Сечиным С.Н. он никогда больше не виделся. (том 73 л.д. 229-233)

В судебном заседании оглашены в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания обвиняемого Суханова М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, данные им на предварительном следствии, в соответствии с которыми Суханов М.В. действительно выступил заемщиком при получении автокредитов в АО «Россельхозбанк», ПАО «Балтинвестбанк», ПАО «Росбанк». По данным автокредитам он общался с Махмудовым Русланом и Коробковым Борисом. На тот момент Суханов М.В. осознавал, что данные кредиты будут оформляться мошенническим путем, так как его мать ФИО105 аналогичным образом оформила автокредит совместно с Махмудовым Р. в 2013 году, и она же ему и все рассказала. После чего он и решил обогатиться преступным путем, вступив в преступный сговор с Махмудовым Р. и ФИО194 Б. Сечин С.Н. Суханова М.В. не знакомил с Махмудовым Р., и ему не известно о его участии в данных преступлениях. В конце мая 2014 года Суханов М.В. нашел заемщика ФИО113, который являлся его знакомым, которому он предложил оформить на его имя автокредит, и ФИО113 согласился. Суханов М.В. созвонился с Махмудовым Р. и сообщил ему о том, что он нашел человека, который готов выступить заемщиком по автокредиту. Махмудов Р.Л. попросил Суханова М.В. прислать ему на электронную почту или же передать ему лично копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО113 Спустя некоторое время Махмудов Р. сказал Суханову М.В., что он должен будет выступить продавцом автомобиля, который якобы должен был купить ФИО113 за счет кредитных денежных средств. После этого Суханов М.В. подписал какие-то документы в помещении <данные изъяты> расположенном на <адрес>, после чего он сообщил Махмудову номер своей банковской карты, для того, чтобы часть денежных средств по данному кредиту поступила на счет его карты. В двадцатых числах июня 2014 года, на ФИО113 был оформлен автокредит в ПАО «Балтинвестбанк» на сумму 2 500 000 рублей, и часть денежных средств в размере 1 865 000 рублей была переведена на счет банковской карты «Сбербанк» Суханова М.В., а остальная сумма, примерно около 600 000 рублей была переведена Махмудову Р. на его карту, за его организацию оформления данного кредита. С тех денег, которые поступили на счет банковской карты «Сбербанк» Суханова М.В. в размере 1 865 000 рублей, часть денег в сумме около 950 000 рублей он перевел на счет карты ФИО113, а оставшуюся сумму денежных средств Суханов М.В. оставил себе, и распорядился ей по своему усмотрению. Он хотел оплачивать данные кредиты за счет вырученных денежных средств с производства газоблока и прессованного кирпича, так как он осуществлял данную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, но у него бизнес не пошел и он не смог оплачивать вышеуказанные кредиты. Кредит, который оформлялся на имя ФИО113, должен был оплачивать ФИО113 (Том № л.д. 202-204)

В судебном заседании оглашены в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания подозреваемой Бициевой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ, данные на предварительном следствии, согласно которым Бициева Т.В. с 2011 года работает в <данные изъяты> Осуществляет деятельность по реализации инертных материалов (щебень, песок), среднемесячная заработная плата составляет от 60 000 рублей, плюс премия по решению учредителей. Бициевой Т.В. ФИО100, ФИО397, ФИО194 Б.В., ФИО7, а также какие либо сотрудники ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» не знакомы. Только Сечин С.Н. с которым она познакомилась в ходе своей трудовой деятельности. До октября 2014 года Бициева Т.В. с Сечиным С.Н. поддерживала деловые, доверительные отношения, в настоящее время отношения только по поводу его не платежей. Ранее в <данные изъяты> работал сотрудник Махмудов Руслан в должности менеджера по продажам. По обстоятельствам получения авто кредита в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», на приобретение автомобиля марки «BMW Х6М», VIN №, серебристого цвета, 2012 года выпуска, в ООО «Автосалон №» Бициева Т.В. показала, что в июне 2013 года ее знакомый Сечин С.Н. попросил для него взять автокредит, в каком банке он не уточнял, на что Бициева Т.В. согласилась ему помочь, по причине того, что он убедил ее в необходимости данного кредита, а Бициева Т.В. ему доверяла. Далее Сечин С.Н. попросил передать ему копию паспорта, справку 2НДФЛ и копию трудовой книжки. Спустя некоторое время ей на телефон позвонил Сечин С.Н. и сказал, что необходимо ехать в банк в <адрес> для оформления кредита. В августе 2013 года в дневное время суток Сечин С.Н. на своем автомобиле «Мерседес Бенц» белого цвета, заехал за Бициевой Т.В. и они направились в ПАО «БАЛТИНВЕСТ-БАНК», расположенный в <адрес>. Во время движения к банку Бициева Т.В. с Сечиным С.Н. ни о чем не разговаривали. Вместе они направилась к сотруднице банка. В тот момент, когда они шли к кредитному специалисту, ни у Бициевой Т.В., ни у Сечина С.Н. никаких документов не было для предоставления специалисту. Сечин С.Н. все время сидел рядом с Бициевой Т.В.. Сотрудник банка предоставил Бициевой Т.В. пакет кредитных документов, которые она лично, где необходимо и где ей показывал сотрудник банка подписала. Затем Бициева Т.В. с Сечиным С.Н. уехали в <адрес>, по пути в <адрес> в ходе беседы Сечин С.Н. сказал, что он будет платить данный кредит. Сечин С.Н. об этом говорил еще и до оформления кредита, а также убедил Бициеву Т.В. в том, что не надо об этом беспокоится. Так же Сечин С.Н. сообщил, что кредит будет сроком на 2-3 месяца. До октября 2014 года Бициева Т.В. не переживала за данный кредит по причине того, что Сечин С.Н. его платил. После этой даты Бициевой Т.В. позвонили из службы безопасности ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» и сообщили, что по данному кредиту просрочка. В это же период Сечин С.Н. перестал выполнять обязательства перед ООО «СКС» и ООО «Бастион». После того как ей сообщили сотрудники о просрочке по кредиту Бициева Т.В. о данном факте уведомила Сечина С.Н., который уверил ее, что он во всем разберется. На документах, а именно: расчет полной стоимости кредита по договору №-la-000417 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету кредитной заявки автокредита и заявление на перечисление денежных средств на расчетный счет <данные изъяты>, приложение № к заявление - Анкета на автокредит стоит ее подпись, данные документы подписаны у кредитного специалиста в день посещения ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК». Договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Бициевой Т.В. и <данные изъяты> в лице Нигай А.Е. Бициева Т.В. видет впервые, подпись на данном договоре выполнена не ей, кроме того Бициева Т.В. никогда не была в помещении автосалона и никогда не видела Нигай А.Е. и не намеревалась приобрести данный автомобиль. Акт приема-передачи автомобиля марки «BMW Х6М», VIN-№, серебристого цвета, 2012 года выпуска, Бициева Т.В. видела впервые, подпись на данном акте выполнена не ей, Бициева Т.В. никогда не была в помещении автосалона и никогда не видела Нигай А.Е., а также не намеревалась приобрести данный автомобиль. Квитанцию к договору купли-продажи № автомобиля марки «BMW Х6М», VIN-№, серебристого цвета. 2012 года выпуска, Бициева Т.В. видела впервые, никаких денежных средств в кассу <данные изъяты> она не вносила. Страховой полис на автомобиль марки «BMW Х6М», VIN №, серебристого цвета, 2012 года выпуска, Бициева Т.В. видела также впервые, подпись на данной страховке выполнена не ей. Паспорт транспортного средства серии 39НН № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки «BMW Х6М», VIN-№, серебристого цвета, 2012 года выпуска, Бициевой Т.В. не знакомы, подпись на данном паспорте выполнена не ей. В отношении ответа из ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в котором имеются сведения об отсутствии данного автомобиля Бициева Т.В. пояснить ничего не может, так как вообще никогда не регистрировала на себя право собственности на автомобиль. Сечин С.Н., когда просил взять кредит для него в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» не пояснял Бициевой Т.В., что собирается провести кредит через <данные изъяты> на приобретение несуществующего автомобиль. Из полученного автокредита, ни Сечин С.Н., ни сотрудники автосалона не передавали Бициевой Т.В. какие-либо деньги. Сотрудники банка приехали для того, чтобы осмотреть залоговое имущество, на что Бициева Т.В. им ответила, что у неё его никогда не было. Также после этого в присутствии сотрудников банка Бициева Т.В. позвонила Сечину С.Н. и спросила - где находится автомобиль, на что он ответил, что автомобиль находится на Украине. В момент приезда в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» сотрудники банка не сообщили Бициевой Т.В., что автомобиль который ей заложен в банк не существует. (том 73 л.д. 125-129)

В судебном заседании оглашены в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания подозреваемой Бициевой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ, данные на предварительном следствии, согласно которым Бициева Т.В. в ООО «Мегатонн-транзит» проработала до 2011 года. Одним из клиентов ООО «Мегатонн-транзит» был Сечин С.Н. Он был производителем инертных материалов и был учредителем и директором <данные изъяты>». <данные изъяты> занималось производством инертных материалов (щебень, песок), а <данные изъяты> занималось добычей этих материалов. Офис у него находился на <адрес>. Его завод и карьер располагались в <адрес>, за Курганинском. Затем его офис был в <адрес> в бизнес-ФИО98 по <адрес>Г, а сейчас его офис находится в здании ресторана «Гранд Эдем» по <адрес>. Сечин С.Н. был в ООО «Мегатонн-транзит» буквально пару раз и приходил к директору, лично Бициева Т.В. с ним не знакомилась. В марте - апреле 2011 года она была на рабочем месте в офисе ООО «Мегатонн-транзит». Бициевой Т.В. позвонила Соколова Светлана и сказал, что с ней хочет пообщаться Сечин С.Н. по поводу интересного предложения. Они договорились о встрече и увиделись в кафе «Сакура» в <адрес>. Бициеву Т.В. туда привезла Соколова Светлана, в кафе были Сечин С.Н. и Цацуа ФИО199 (помощник и водитель Сечина С.Н.) Сечин С.Н. предложил Бициевой Т.В. следующее: он имеет завод и карьер, на которых добывает и производит инертные материалы, но ему нужен опытный и хороший продавец. На эту роль он хочет пригласить Бициеву Т.В.. Он пояснил, что уже создано <данные изъяты> и ей надо будет возглавить это общество и заниматься продажами инертных материалов, предоставляемых фирмами Сечина С.Н. ООО «Бастион». Бициева Т.В. решила попробовать, уволилась из <данные изъяты> и устроилась в <данные изъяты> директором по продажам. Директором этой фирмы был Ялковский ФИО259, менеджером по продажам был Махмудов Руслан. Также в разные периоды времени с апреля по ноябрь 2011 года в данной компании числились директор ФИО111 и директор Сечин С.Н. Никакой реальной деятельности фирма не вела. Бухгалтером была Радомская ФИО243 и кто-то еще. Махмудов Руслан продолжил работать в <данные изъяты> В ноябре 2011 года Бициева Т.В. поняла, что есть хорошие возможности для работы и поставила Сечину С.Н. условие, что не будет работать на кого-то, и выкупит долю в ООО «СКС», что и сделала, купив долю соучредителя Путылиной. Договор был заключен непосредственно между Бициевой Т.В. и Путылиной в ноябре 2011 года. Бициева Т.В. стала соучредителем вместе с ФИО398, которая также купила долю в обществе, которая принадлежала самому <данные изъяты> Соколова C.IO. работала и работает специалистом по промышленной безопасности в <данные изъяты> и в <данные изъяты> тоже работает в этой должности. Купить долю в этой фирме ФИО398 предложила Бициева Т.В., так как они собирались работать вместе. ФИО111 уволился и пошел работать в ООО «Бастион». Став директором в <данные изъяты> Бициева Т.В., начала организовывать работу общества. В обществе бухгалтерами были ФИО4, ФИО83, Кушнарева ФИО250; начальником погрузочного участка был Васюков ФИО204; юристом - Колесникова ФИО253; продажами занималась Бициева Т.В. Так же были устроены несколько рабочих, весовщиков, мастеров погрузочного участка. В отделе продаж Махмудов Руслан продолжил работать, но никакой особой активности не проявлял. В его обязанности входил поиск клиентов, работал он удаленно в <адрес>. Буквально пару раз он звонил Бициевой Т.В. с вопросами по стоимости материалов по заказам инертных материалов, но сделки так и не осуществлялись. Бициева Т.В. хотела его уволить, но Сечин С.Н. просил этого не делать, так как Махмудов Руслан и Сечин С.Н. являлись друзьями и знали друг друга ранее. Про их отношения Бициева Т.В. ничего не знала. Офис располагался в бизнес ФИО98 по <адрес>, а погрузочная площадка на заводе ООО «Бастион». С ООО «Бастион» они работали вплотную. В 2011 - 2012 годах материалы, покупаемые в этом обществе, составляли 90 процентов всего оборота, а со второй половины 2013 года ООО «Бастион» стало снижать оборот и постепенно они перестали работать с этим обществом. Бициева Т.В. помогала ООО «Бастион», а именно: давала займы, предоплаты и так далее. В настоящее время ООО «Бастион» имеет перед <данные изъяты> долговые обязательства в размере 39 000 000 рублей. Данный долг подтвержден решением суда по исковому заявлению Бициевой Т.В. Сечин С.Н. не принимал попыток к возврату долга и с 2014 года они перестали общаться и поддерживать отношения. Сначала директором был ФИО111, потом Сечин С.Н., возможно в какие-то периоды они менялись. Вообще ФИО111 и Сечин С.Н. являются друзьями и продолжают общаться. Сечин С.Н. должен ФИО111 большую сумму денег. С Сечиным С.Н. Бициева Т.В. работала вплотную, он каждый день бывал у нее в офисе. Других клиентов на инертные материалы кроме их общества, у ООО «Бастион», возглавляемого Сечиным С.Н. не было. С Сечиным С.Н. в процессе их совместно работы они поддерживали деловые отношения, когда - то он просил поставить свой автомобиль у Бициевой Т.В. дома, так как он был после ДТП. На тот момент он жил в <адрес>. Кроме <данные изъяты> у Бициевой Т.В. более фирм не было, и после покупки этой фирмы, в других она не работала. В середине июля 2013 года Сечин С.Н. постоянно жаловался Бициевой Т.В. на то, что не может взять кредиты. Ему всегда нужны были деньги, так как появлялись какие-то проблемы в бизнесе. Это происходило примерно в течении двух недель, потом в конце июля, находясь у нее в офисе. Сечин С.Н. попросил Бициеву Т.В., чтобы она оформила на себя кредиты на покупку нескольких автомобилей. Он мотивировал это тем, что на него уже было несколько кредитов и ему просто их не дают. Бициева Т.В. доверяла Сечину С.Н., так как они с ним работали и вели вместе бизнес. Кроме того, Сечин С.Н. постоянно звонил ей, искал общения, вел себя очень дружелюбно и пытался втереться в доверие, пытаясь принимать участие в ее жизни. Про ФИО591 кредиты он рассказывал, что в течение двух-трех месяцев он расплатится с этими кредитами, а ФИО591 автомобили по этим кредитам будут залоговым имуществом. За время их работы, у Сечина С.Н. было множество автомобилей: «Audi А4», темно- коричневого или черного цвета; «Ленд Крузер Прадо» темного цвета; «Тойота», темно-коричневого или серого цвета, два белых «Мерседеса», «БМВ» седан - темного цвета. Он рассказывал, что покупает автомобили в кредит и часто меняет их. Бициева Т.В. видела это воочию и потому верила в его слова. Бициева Т.В. согласилась оформить на себя кредиты по просьбе Сечина С.Н., так как хотела помочь ему и предполагала, что даже если он не будет платить по этим кредитам, то банк просто заберет автомобили. Для оформления этих кредитов Сечин С.Н. попросил Бициеву Т.В. подготовить и передать ему несколько комплектов документов, состоящих из: копии паспорта, справки 2-НДФЛ и копии трудовой книжки. Бициева Т.В. сделала ему эти комплекты. На вопрос, почему надо так много комплектов, он ответил, что не во всех банках кредиты выдают и иногда банки не возвращают документы, подаваемые при заявке. ДД.ММ.ГГГГ утром Сечин С.Н. позвонил Бициевой Т.В. и сказал, что заявки на кредиты одобрены банком и надо поехать в банк, чтобы подписать кредитный договор. Он заехал за ней на работу и на его автомобиле марки «Мерседес» белого цвета, они поехали в <адрес>. В <адрес> они приехали в отделение ОАО «Россельхозбанка», там Сечин С.Н. провел Бициеву Т.В. на второй этаж в кабинет справа от входа. Вдвоем они зашли в кабинет. Сечин С.Н. подошел к девушке-менеджеру, которая сидела за столом слева от входа. Он обратился к ней по имени и сказал: «Маша - это по кредиту», указав кивком головы на Бициеву Т.В. Она ответила: «Здравствуйте, Сергей Николаевич». Бициева Т.В. села за стол, девушка-менеджер взяла со стола кредитный договор и стала показывать ей, где ставить свою подпись в этом договоре. Она попросила у Бициевой Т.В. паспорт, сверила данные в договоре и попросила самой еще раз сверить паспортные данные. Бициева Т.В. сверила все данные своего паспорта и данными, записанными в договоре, а затем подписала все листы кредитного договора. Были ли какие - то еще документы вместе с кредитным договором, Бициева Т.В. не знает. Она особо не всматривалась в них, так как менеджер лишь подворачивала листы документа и показывала, где подписать и ставить свою подпись, в некоторых местах с расшифровкой. В процессе подписания менеджер сказала Сечину С.Н., что что-то необходимо оплатить, он ушел примерно на 3-5 минут, а вернувшись, отдал ей какой-то документ. Во время подписания всех документов, он сидел рядом с Бициевой Т.В. слева и немного за спиной. После этого они ушли из банка и, сев в его автомобиль они поехали в <адрес>. Пока они шли к автомобилю, Сечин С.Н. сказал, что надо заехать в еще два банка в <адрес>. По пути следования в <адрес>, Сечин С.Н. говорил Бициевой Т.В., чтобы она не волновалась за эти кредиты, так как автомобили будут в залоге, а у нее будет только хорошая кредитная история. Примерно к 12 часам 00 минутам они приехали в <адрес>. Они таким же образом заходили в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» и в ПАО «Росбанк» и Бициева Т.В. подписывала там кредитные договоры. В ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» вместе с Сечиным С.Н. они зашли на второй этаж и прошли в кабинет. В этом кабинете было много людей. Сечин С.Н. подвел Бициеву Т.В. к работнику банка и сказал: «Мы по поводу кредитного договора». Менеджер пригласила их сесть за стол. Менеджер взяла со стола договор и подала Бициевой Т.В. Она сверила свои паспортные данные, а потом менеджер показывала, где надо поставить подписи в кредитном договоре, что она и сделала. Договор назывался: «Договор кредитной линии на автомобиль». После подписания договора, копию вручили Бициевой Т.В., а она отдала его Сечину С.Н. Оформление договора в ПАО «Росбанк» происходило следующим образом: Бициева Т.В. и Сечин С.В. приехали к зданию банка, вместе поднялись на второй этаж, зашли в кабинет слева от лестницы. Зайдя в кабинет, Сечин С.Н. подвел ее к менеджеру банка и сказал: «Это по автомобильному кредиту», указав на Бициеву Т.В. Менеджер пригласила их за стол, при нём распечатала кредитный договор и еще какие-то документы. Далее менеджер спросила у Бициевой Т.В., почему у автомобиля такая малая цена. Бициева Т.В. не знала, что ответить и Сечин С.Н. ответил вместо нее, сказав, что он не новый и поэтому такая цена. Потом менеджер также показала, где поставить свою подпись и Бициева Т.В. расписалась во всех листах кредитного договора. В некоторых местах она писала свою фамилию и инициалы. После оформления документов в этих банках, Бициева Т.В. и Сечин С.Н. уехали домой в <адрес>. Он взял и оставил у себя кредитные договоры по ПАО «Росбанк» и ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», а кредитный договор по ОАО «Россельхозбанк» Бициева Т.В. не получала. При оформлении всех этих кредитов фактически никаких документов Бициева Т.В. не видела, но и не интересовалась этим, так как считала, что всеми этими вопросами занимается ФИО591 Сечин С.Н. На втором этаже здания, где был их офис, находился массажный кабинет, в котором работала ФИО105 Бициева Т.В. с ней иногда общалась, когда приезжала к ней на массаж. Она любила делиться новостями и рассказывала Бициевой Т.В., что у неё финансовые трудности с кредитами и ей надо перекредитоваться, то есть взять большой кредит в банке и погасить все имеющиеся мелкие. Кредиты она брала для сына, о чем упоминала в разговорах. Сечин С.Н. всегда хвастался своими связями в Администрации Краснодарского края и в различных банках, и посоветовала обратиться к нему. Их офисы были рядом, и он вполне мог согласиться помочь им. В ноябре 2014 года Бициевой Т.В. начали звонить из банка с претензиями по поводу просрочек платежей по кредитам, оформленным в ПАО «Росбанк» и ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК». Бициева Т.В. позвонила Сечину С.Н. и сообщила об этом. Он сказал, что эти проблемы и решит в скором времени, но надо немного подождать. Это продолжалось около полугода, Сечин С.Н. не платил ни по одному из кредитов. Бициева Т.В. пыталась платить ФИО591, но потом у нее начались проблемы со здоровьем и она тоже платить перестала. В настоящее время у Бициевой Т.В. имеются задолженности перед ПАО «Росбанк», ОАО «Россельхозбанк» и ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК». По ПАО «Росбанк» и ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» у нее имеются копии решений суда о взыскании долга.(том 73 л.д. 138-143)

В судебном заседании оглашены в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания подозреваемой Бициевой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ, данные на предварительном следствии, согласно которым при разговоре между Бициевой Т.В. и Соколовой Светланой в апреле 2011 года, в котором она позвала Бициеву Т.В. на встречу с Сечиным С.Н., Светлана сказала следующее: Сечин С.Н. запускает новый карьер и завод в <адрес> по производству инертных материалов, но так как ни он, ни его работники не умели продавать этот товар, он хочет пригласить Бициеву Т.В. на работу. ФИО591 она уже в то время работала в ООО «Бастион» у Сечина С.Н. Как они познакомились и какие отношения были между ними, Бициева Т.В. не знала. В ООО «Бастион» работал ФИО111, также работала Соколова Светлана, которая работает там и по сей день. В <данные изъяты> директором был ФИО591 Сечин С.Н., а бухгалтером в этих обоих фирмах были ФИО81, а до неё ФИО241 ФИО293. В <данные изъяты> созданной для осуществления продажи строительных материалов, производимых <данные изъяты> учредителями была Путилина и вторая часть принадлежала самому обществу, а директором был Ялковский ФИО259. В мае 2011 года Бициева Т.В. устроилась на работу в <данные изъяты> тогда директором был Ялковский ФИО259. ЕЕ оформили на должность директора по продаже, затем директором стал ФИО111, а затем Сечин С.Н. После Сечина С.Н. директором стала Бициева Т.В. и купила часть фирмы, став соучредителем вместе с Соколовой. До момента занятия ей должности генерального директора в <данные изъяты> там работали: Махмудов Руслан, Васюков ФИО204 (начальник погрузочного участка), возможно Радомская ФИО243 в качестве бухгалтера, иных сотрудников фирмы Бициева Т.В. не помнит. Как Махмудов Руслан попал работать в <данные изъяты> ей тоже не известно, так как к ее приходу в фирму, он уже числился в штате, хотя в <адрес> Бициева Т.В. его ни разу не видела. Когда Бициева Т.В. подписывала договор купли-продажи доли общества с Путылиной (у нотариуса по <адрес> в конце 2011-начала 2012 года), о создании ею фирмы, о её деятельности они не разговаривали. Бициева Т.В. с ней мало общалась и ничего не спрашивала про эту фирму. Как Сечин С.Н. оказался на работе, на этом карьере Бициева Т.В. ничего не знала. Став директором <данные изъяты> она пригласила на работу бухгалтеров, работников погрузочных участков. Из прежних сотрудников остался работать Махмудов. Из прежних сотрудников фактически никто не работал, а трудовую деятельность вели сотрудники, принятые на работу Бициевой Т.В. Про отношения Махмудова Руслана с другими сотрудниками фирмы, Бициева Т.В. ничего не знала, кроме общения с Сечиным С.Н. У Сечина С.Н. с сотрудниками <данные изъяты> были обычные рабочие отношения. Сечин и Махмудов общались между, но насколько они хорошо или ФИО127 общались, она не знала. Однажды в 2013 году Бициева Т.В. и Сечин С.Н. оба находились в офисе <данные изъяты> по <адрес>Г. Кроме них были еще другие работники <данные изъяты>, это могли быть бухгалтера ФИО4, ФИО83, Кушнарева ФИО250, специалист Соколова Светлана, Васюков ФИО204. Бициева Т.В. обсуждала с кем-то из работников вопросы сокращения расходов фирмы. Одним из пунктов она предложила уволить Махмудова Р.Л., так как он фактически не работал, а заработная плата и налоговые отчисления выплачивались. Услышав это, Сечин С.Н. попросил Бициеву Т.В. не увольнять его. Сечин С.Н. сказал, что Махмудов однажды в 2011 года сильно помог ему, а именно разрешил пожить у дома после серьезной аварии, и Сечин чувствует себя обязанным по отношению к Махмудову Р.Л. В их офисе Сечин С.Н. вёл себя вальяжно, общался со всеми работниками, принимал участие в разговорах. Замечаний по этому поводу Бициева Т.В. ему не делала, так как не видела ничего предосудительного в таком поведении. У Сечина С.Н. был водитель ФИО399 Он водителем в <данные изъяты> не числился. В ноябре 2011 года он перестал появляться с Сечиным С.Н., а летом 2015 год ФИО399 приехал на завод <данные изъяты> Тогда уже начались проблемы с работой завода, и Бициева Т.В. приезжала для оценки состояния ж/д путей. Там на заводе они случайно встретились с ФИО399, он сказал, что приехал решать проблемы с заводом и сказал, что он акционер ООО «Бастион». Бициева Т.В. ему не поверила, так как у нее была выписка из ЕГРЮЛ по <данные изъяты> и ФИО399 там не числился. Вообще у Сечина С.Н. было несколько водителей. Возле офиса Сечин С.Н. ФИО63 Бициеву Т.В. и своего брата, представив последнюю как его партнера по бизнесу. Также они ездили на завод, это ей стало известно по слухам, ведь там они ругались о чем-то. Про свои связи с должностными лицами государственных органов Сечин С.Н. ничего конкретного не говорил, а просто хвастался тем, что имеет связи в государственных органах, банках и так далее. Перед заключением кредитных договоров и в ходе их оформления, Сечин С.Н. убеждал Бициеву Т.В., что ФИО591 будет платить эти кредиты, что все обязанности по их возмещению он возьмет на себя. Если бы он не говорил этого и не обещал их платить ФИО591, Бициева Т.В. ни за что не стала бы подписывать никаких кредитных договоров. Никакой материальной помощи она не стала бы ему оказывать и платить по ним бы и не смогла, так как в 2013 году ее доходы были очень нестабильны и малы, ведь начинались проблемы в бизнесе. Когда начались проблемы с выплатой кредитов Бициева Т.В. спросила у Сечина - почему он перестал платить по кредитам. Он ответил, что полностью остановилась работа завода, перестали поступать доходы и он не мог заказать запасные части. Всё это привело к тому, что денег у него не стало и по кредитам он платить не может. Сечин С.Н. обещал, что до августа 2014 года решит все эти проблемы, но с конца августа 2014 года Бициева Т.В. его не видела. Свои документы для оформления кредита она давала Сечину С.Н. в своем офисе по <адрес>. Он просил подготовить три-четыре комплекта документов, состоящих из: копия паспорта, копия трудовой книжки и справка формы 2-НДФЛ. Эти комплекты она отдала Сечину С.Н. также в середине июля. При передаче этих документов никто более не присутствовал. Когда они зашли ОАО «Россельхозбанк» в <адрес>, Сечин С.Н. сразу подошел к одному из менеджеров. Он поздоровался с ней, сказав: «Привет, Маша. Это по кредиту», она ответила: «Здравствуйте, Сергей Николаевич» и пригласила их присесть. Бициевой Т.В. знакома фамилия ФИО602 - это работник ПАО «Росдорбанк». В 2011 году Сечин С.Н. брал кредиты в этом банке и она, от лица <данные изъяты> выступала заемщиком. Весной 2013 года Сечин С.Н. обратился к ней со следующей просьбой: для его фирм <данные изъяты> и <данные изъяты> оборотные средства, так как у них дорогой расходный материал и надо взять на <данные изъяты> кредит на сумму 52-53 миллиона рублей. Залогом был ФИО591 завод ООО «Бастион». Бициева Т.В. согласилась, так как ее фирма напрямую зависела от работы <данные изъяты> Кредит погашало <данные изъяты> предоставило инертные материалы на часть суммы долга, но весь долг Сечин С.Н. не погасил. ФИО591 кредит был погашен банком ОАО «Петрокоммерц» при перекредитовании <данные изъяты> в этом банке. То есть ОАО «Петрокоммерц» напрямую внес деньги по кредиту <данные изъяты> в «Росдорбанке». (том 73 л.д. 160-164)

В судебном заседании оглашены в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания подозреваемой Бициевой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ, данные на предварительном следствии, согласно которым с весны 2012 года офис <данные изъяты> по адресу: Краснодарский край, <адрес> «Г», 1 этаж. Рабочее место Бициевой Т.В. было в помещении по вышеуказанному адресу. На рабочем месте у нее имелся персональный компьютер, через который она пользовалась электронной почтой, как в личных целях, так и в рабочих. Периодически Сечин С.Н. просил воспользоваться ее рабочим компьютером, для каких именно целей Бициева Т.В. не знает. Пароль от ее почтового ящика Бициева Т.В. никому не предоставляла. Перед тем, как на ее имя были оформлены кредиты (заключены кредитные договоры ОАО «Россельхозбанк», ПАО «РОСБАНК» и ПАО «БАЛТИНВЕСТ»), Сечин С.Н. просил подготовить, а именно отсканировать документы: паспорт РФ на ее имя, трудовую книжку, справку 2 НДФЛ. Последовав его просьбе, Бициева Т.В. отсканировала указанные документы и сбросила со своего электронного ящика (<адрес> на электронный ящик, адрес который предоставил ей Сечин С.Н., адрес отправления он ей продиктовал посредством телефонной связи. Бициева Т.В. не уточняла, чей именно это электронный адрес. Неоднократно по просьбе Сечина С.Н. она скидывала посредством электронной почты различные документы, а также отсканированные документы на адреса, предоставленные Сечиным С.Н. Бициева Т.В. никогда не уточняла кому принадлежат эти электронные адреса. Неоднократно, по просьбе Сечина С.Н. она сканировала документы лично. Также она сканировала и его личные (документы на его имя) и аналогичным способом отправляла на электронные адреса, предоставленные Сечиным С.Н. (Том № л.д. 165-167)

В судебном заседании оглашены в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания подозреваемого Нигай А.Е. от ДД.ММ.ГГГГ, данные им на предварительном следствии, согласно которым примерно с 2010 года <данные изъяты> занимается торговлей автотранспортными средствами через агентов, торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, розничная и оптовая торговля автотранспортными средствами. Это данные на 2016 год. Ранее он работал «<данные изъяты> мойщиком. Заключение сделки по комиссионной продаже автомобиля в кредит в возглавляемом им <данные изъяты> происходили следующим образом: в салон приходят клиенты и оставляют свой автомобиль на комиссионную продажу. При этом заполняется договор комиссии и акт приема-передачи. Затем приходят покупатели, иногда они приходят с уже одобренным кредитом банка и с ФИО591 автомобилем, но иногда они покупают автомобили, находящиеся у него в салоне. Если человек приходит без одобрения банка, то его менеджеры по автокредитованию рассылают заявки по банкам-партнерам и ждут ответа банка. После получения такого одобрения оформляются документы по купли-продажи автомобиля (договор купли-продажи, акт приема-передачи автомобиля, расходные и приходные кассовые ордера на первоначальный платеж). С копиями эти документов, а также с копией паспорта транспортного средства покупатель едет в банк, где оформляет кредит. Банк даёт покупателю гарантийное письмо о гарантии перечисления денег. Деньги перечисляются на счет салона, а дальше деньги по желанию продавца либо передаются ему наличными, либо перечисляются на другие счета по его личному заявлению. По поводу совершения сделки по комиссионной продаже автомобиля в кредит, заключенной между ФИО113 и Сухановым М.В. в июне 2014 года, пояснить ничего не может, так как не помнит, через организацию проходят очень много людей, и прошло много времени. По поводу совершения двух сделок по комиссионной продаже автомобиля в кредит, заключенной между Бициевой Т.В. и ФИО194 Б.В. в августе 2013 года пояснить ничего не может, так как не помнит, через организацию проходят очень много людей, и прошло много времени. По поводу совершения сделки по комиссионной продаже автомобиля в кредит, заключенной между ФИО315 Г.А. и ФИО56 в июне 2013 года пояснить ничего не может, так как не помнит, через организацию проходят очень много людей, и прошло много времени. Договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ он подписывал. Подробностей этой сделки не помнит, но в любом случае она происходила, как и все остальные. Махмудова Руслана Линуровича он не знает, фамилии такой не помнит. Сечина Сергея Николаевича он не знает, фамилии такой не помнит. Коробкова Бориса он не знает, фамилии такой не помнит. Лаптева Алексея он не знает, фамилии такой не помнит. (том 73 л.д.31-34)

В судебном заседании оглашены в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания подозреваемого Нигай А.Е. от ДД.ММ.ГГГГ, данные им на предварительном следствии, согласно которым примерно с 2007 года он работал в <данные изъяты>, потом данное предприятие было реорганизовано в <данные изъяты>. Он все время работал там менеджером, в 2014 года ФИО7 предложила ему стать директором вышеуказанного автосалона, а впоследствии в 2016 году продала ему 100 процентов уставного капитала в <данные изъяты>» за номинальную стоимость, в связи с чем, он стал единственным учредителем данного предприятия. За период работы в указанном предприятии, до того момента, как он стал директором, ФИО7 была распорядителем расчетного счета автосалона, который был один и был открыт в банке «Первомайский». Других счетов автосалона не было. ФИО7 выдала на его имя доверенность, согласно которой он имел право подписи договоров комиссии, договоров купли-продажи от имени автосалона. Права финансовой подписи он не имел, этим занималась ФИО7 и главный бухгалтер. После того, как он ДД.ММ.ГГГГ стал директором, у него появилось право финансовой подписи, и он стал распорядителем расчетного счета. В банке «Первомайский» на него была оформлена карта как на директора предприятия <данные изъяты>, которую он при необходимости мог использовать для снятия или для внесения денежных средств. Данная банковская карта постоянно находилась у него, он её никому не передавал. Был ли у бухгалтера удаленный доступ (банк-клиент) для управления расчётным счетом - он не помнит, это можно уточнить у бухгалтера. С того времени как он стал директором распоряжения о проведении операций по расчетному счету давал он. Их выполняла главный бухгалтер. Расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче 1 880 000 рублей ФИО194 Б.В. по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ подписан им. Обстоятельств подписания данного документа он не помнит. Договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и Сухановым М.В., акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и Сухановым М.В., договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ФИО194 Б.В., акт приема-передачи автомобиля на комиссию от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ФИО194 Б.В., подписаны им от лица ООО «Автосалон №». Обстоятельства подписания данных документов он не помнит. По какой причине счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей, а также копия ПТС на автомобиль были подписаны от имени директора ФИО7, а не от его имени, не помнит. В тот период времени документы о назначении его на должность директора были еще в налоговой. Директором он был назначен ДД.ММ.ГГГГ. Обычно, когда он принимал автомобили на комиссию, то он сверял сведения по паспорту транспортного средства с автомобилем, или по свидетельству о регистрации транспортного средства. Почему в данном случае договор о принятии и на комиссию был им подписан ДД.ММ.ГГГГ, а копия ПТС заверена не им, пояснить не может, так как не помнит. При каких обстоятельствах был изготовлен приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ о якобы внесении Сухановым М.В. денежных средств в сумме 1 900 000 рублей по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек о якобы внесения 1 900 000 рублей в кассу предприятия и расходный кассовый ордер о якобы получении ФИО194 Б.В. денежных средств из кассы автосалона на 1 880 000 рублей он не помнит в связи с давностью событий. Бухгалтерией занимался не он, а бухгалтер. Суханова М.В. и ФИО194 Б.В. он не знает, возможно, он знает их в лицо, раз подписывал документы. Людей, которые приводили в автосалон клиентов, желавших приобрести автомобили через автокредит он не знает. Махмудов Руслан Линурович ему не знаком. В салоне бывал человек по имени Руслан, который приводил клиентов, но он не знает его фамилию. Никаких отношений с ним его не связывает. Автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN-№ с паспортом транспортного средства которого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ был в наличии, так как он подписывал договор купли-продажи. Данный автомобиль был передан покупателю Суханову М.В. Также и по другим автомобилям, по которым он подписывал документы купли-продажи и принятия на комиссию от лица <данные изъяты> показал, что они существовали. Он не может пояснить то, что паспорт транспортного средства <адрес> выдавался на другой автомобиль, а именно: «НИСАН ДЖУК» VIN-№ нежели указанный в договоре купли-продажи №, который он подписывал. Ему в автосалон приносили оригиналы документов, с которых он или другие сотрудники автосалона снимали копии. Он не проверял подлинность документов. Документы всегда совпадали с идентификационными номерами автомобилей. Об обстоятельствах оформления документов в автосалоне для получения данного автокредита, ничего пояснить не может, так как не помнит в связи с давностью событий. Суханова М.В. он в автосалоне видел, но при каких обстоятельствах не помнит. Договор комиссии № на реализацию автомобиля «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN- №, от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи вышеуказанного автомобиля, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, подписаны им, но при каких обстоятельствах не помнит. Счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 225 000 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей, копия ПТС подписана не им, это не его почерк и подписи, кто выполнил подписи не знает. Фактически деньги по данной сделке должны были вноситься в кассу. Раз выписывались документы о внесении первоначального взноса, то и деньги должны были вноситься в кассу. Расходный кассовый ордер о получении ФИО194 Б.В. денежных средств из кассы автосалона на 1 775 000 рублей, подписывал он от имени директора. У него была устная договорённость с ФИО7 о том, что он хочет выкупить автосалон и фактически полномочия руководителя предприятием выполнял он. С какого времени он фактически выполнял полномочия руководителя автосалона «<данные изъяты> он не помнит, но это было до официального назначения его на должность директора. Сотрудники автосалона знали об этом. (том 73 л.д. 38-42)

Кроме того, виновность подсудимых Махмудова Р.Л., Сечина С.Н., Коробкова Б.В., Лаптева А.С., Коробкова Р.В., Нигай А.Е., Наумова Д.М., Суханова М.В. и Бициевой Т.В. в совершении преступлений по соответствующим эпизодам их преступной деятельности, осуществленной при вышеприведенных и установленных на судебном следствии обстоятельствах, подтверждается исследованными в судебном заседании показаниями следующих представителей потерпевших (банков) и свидетелей.

Так, допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» ФИО400 показал, что подсудимые ему не знакомы, к ним неприязненных отношений нет. ДД.ММ.ГГГГ в банк подано заявление ФИО194 Б.В. о предоставлении автокредита на сумму 2 000 000 рублей, сроком на 60 месяцев, для приобретения автомобиля. Предоставлен пакет документов. Заявление было рассмотрено и кредит одобрен. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» и ФИО194 Б.В. заключено соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении целевого кредита на приобретение автомобиля в сумме 2 000 000 рублей. Денежные средства были перечислены на расчетный счет, открытый в ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» на имя заемщика. Затем денежные средства в сумме 2 000 000 рублей были перечислены на расчетный счет ИП ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО). Впоследствии заемщик прекратил выплачивать кредит. Ущерб причинен банку 2596639 рублей 09 копеек. ФИО194 Б.В. приобретен автомобиль «Мерседес Бенц». ДД.ММ.ГГГГ в банк поступило заявление Бициевой Т.В. о предоставлении автокредита на сумму 2 000 000 рублей, сроком на 60 месяцев. Был предоставлен пакет документов. Заявление было рассмотрено и кредит одобрен. ДД.ММ.ГГГГ кредит был одобрен. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и Бициевой Т.В. заключено соглашение о предоставлении целевого кредита на приобретение автомобиля, в сумме 2 000 000 рублей. Денежные средства были перечислены на расчетный счет, открытый в ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» на имя заемщика. Банк полностью выполнил свои обязательства по соглашению. Денежные средства в сумме 2 000 000 рублей со счета заемщика были перечислены на расчетный счет ИП ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО). Впоследствии заемщик прекратил выплачивать кредит. Ущерб причинен банку в размере - 1936158 рублей 44 копейки. Бициевой Т.В. приобретен автомобиль «БМВ 750». ДД.ММ.ГГГГ в банк поступило заявление ФИО149 о предоставлении автокредита на сумму 1 800 000 рублей, сроком на 58 месяцев. Был предоставлен пакет документов. Заявление было рассмотрено и кредит одобрен. ДД.ММ.ГГГГ кредит был одобрен. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ФИО149 заключено соглашение о предоставлении целевого кредита на приобретение автомобиля в сумме 1 800 000 рублей. Денежные средства перечислены на расчетный счет, открытый в ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» на имя заемщика. Банк полностью выполнил свои обязательства по соглашению. Денежные средства в сумме 1 800 000 рублей со счета заемщика были перечислены на расчетный счет ИП ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО). Впоследствии заемщик прекратил выплачивать кредит. ФИО149 приобретен автомобиль «БМВ Х6». ДД.ММ.ГГГГ в банк поступило заявление ФИО150 о предоставлении автокредита на сумму 2 000 000 рублей, сроком на 60 месяцев. Был предоставлен пакет документов. Заявление было рассмотрено и кредит одобрен. ДД.ММ.ГГГГ кредит был одобрен. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ФИО150 заключено соглашение о предоставлении целевого кредита на приобретение автомобиля в сумме 2 000 000 рублей. Денежные средства были перечислены на расчетный счет, открытый в ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» на имя заемщика. Банк полностью выполнил свои обязательства по соглашению. Денежные средства в сумме 2 000 000 рублей со счета заемщика были перечислены    на расчетный счет ИП ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО). Впоследствии заемщик прекратил выплачивать кредит. ФИО150 приобретен автомобиль «Порш Каен». ДД.ММ.ГГГГ в банк поступило заявление ФИО12 о предоставлении автокредита на сумму 2 000 000 рублей, сроком на 60 месяцев. Был предоставлен пакет документов. Заявление было рассмотрено и кредит одобрен. ДД.ММ.ГГГГ кредит был одобрен. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ФИО12 заключено соглашение о предоставлении целевого кредита на приобретение автомобиля, в сумме 2 000 000 рублей. Денежные средства были перечислены на расчетный счет, открытый в ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» на имя заемщика. Банк полностью выполнил свои обязательства по соглашению. Денежные средства в сумме 2 000 000 рублей со счета заемщика перечислены на расчетный счет ИП ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО). Впоследствии заемщик прекратил выплачивать кредит. ДД.ММ.ГГГГ в банк поступило заявление ФИО105 о предоставлении автокредита на сумму 2 000 000 рублей, сроком на 60 месяцев. Был предоставлен пакет документов. Заявление было рассмотрено и кредит одобрен. ДД.ММ.ГГГГ кредит был одобрен. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ФИО105 заключено соглашение о предоставлении целевого кредита на приобретение автомобиля в сумме 2 000 000 рублей. Денежные средства были перечислены на расчетный счет, открытый в ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» на имя заемщика. Банк полностью выполнил свои обязательства по соглашению. Денежные средства в сумме 2 000 000 рублей со счета заемщика были перечислены на расчетный счет ИП ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО). Впоследствии заемщик прекратил выплачивать кредит. ФИО105 приобретен автомобиль «БМВ 550».ДД.ММ.ГГГГ в банк поступило заявление ФИО152 о предоставлении автокредита на сумму 1 500 000 рублей, сроком на 60 месяцев. Был предоставлен пакет документов. Заявление было рассмотрено и кредит одобрен. ДД.ММ.ГГГГ кредит был одобрен. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ФИО152 заключено соглашение о предоставлении целевого кредита на приобретение автомобиля в сумме 1 500 000 рублей. Денежные средства были перечислены на расчетный счет, открытый в ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» на имя заемщика. Банк полностью выполнил свои обязательства по соглашению. Денежные средства в сумме 1 500 000 рублей с счета заемщика были    перечислены на расчетный счет ИП ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО). Впоследствии заемщик прекратил выплачивать кредит. ДД.ММ.ГГГГ в банк поступило заявление ФИО34 о предоставлении автокредита на сумму 2 000 000 рублей, сроком на 60 месяцев. Был предоставлен пакет документов. Заявление было рассмотрено и кредит одобрен. ДД.ММ.ГГГГ кредит был одобрен. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Российский Сельскохозяйственный банк» ФИО34 заключено соглашение о предоставлении целевого кредита на приобретение автомобиля в сумме 2 000 000 рублей. Денежные средства были перечислены на расчетный счет, открытый в ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» на имя заемщика. Банк полностью выполнил свои обязательства по соглашению. Денежные средства в сумме 2 000 000 рублей с счета заемщика были перечислены на расчетный счет ИП ФИО100№, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО). Впоследствии заемщик прекратил выплачивать кредит. ФИО581 приобретен автомобиль «Порш Каен».ДД.ММ.ГГГГ в банк поступило заявление ФИО34 о предоставлении автокредита на сумму 2 000 000 рублей, сроком на 60 месяцев. Был предоставлен пакет документов. Заявление было рассмотрено и кредит одобрен. ДД.ММ.ГГГГ кредит был одобрен. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ФИО34 заключено соглашение о предоставлении целевого кредита на приобретение автомобиля, в сумме 2 000 000 рублей. Денежные средства были перечислены на расчетный счет, открытый в ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» на имя заемщика. Банк полностью выполнил свои обязательства по соглашению. Денежные средства в сумме 2 000 000 рублей с счета заемщика были    перечислены на расчетный счет ИП ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО). Впоследствии заемщик прекратил выплачивать кредит. ФИО34 приобретен автомобиль «Мерседес». ДД.ММ.ГГГГ в банк поступило заявление ФИО154 о предоставлении автокредита на сумму 2 000 000 рублей, сроком на 60 месяцев. Был предоставлен пакет документов. Заявление было рассмотрено и кредит одобрен. ДД.ММ.ГГГГ кредит был одобрен. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ФИО154 заключено соглашение о предоставлении целевого кредита на приобретение автомобиля, в сумме 2 000 000 рублей. Денежные средства были перечислены на расчетный счет, открытый в ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» на имя заемщика. Банк полностью выполнил свои обязательства по соглашению. Денежные средства в сумме 2 000 000 рублей с счета заемщика были перечислены на расчетный счет ИП ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО). Впоследствии заемщик прекратил выплачивать кредит. ФИО154 приобретен автомобиль «АудиА6». ДД.ММ.ГГГГ в банк поступило заявление Суханова М.В. о предоставлении автокредита на сумму 2 000 000 рублей, сроком на 60 месяцев. Был предоставлен пакет документов. ДД.ММ.ГГГГ кредит был одобрен. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и Сухановым М.В. заключено соглашение о предоставлении целевого кредита на приобретение автомобиля в сумме 2 000 000 рублей. Денежные средства были перечислены на имя заемщика. Банк полностью выполнил свои обязательства по соглашению. Денежные средства в сумме 2 000 000 рублей со счета заемщика были перечислены на расчетный счет ИП ФИО100№, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО). Впоследствии заемщик прекратил выплачивать кредит. Сухановым М.В. приобретен автомобиль «БМВ Х6». ДД.ММ.ГГГГ в банк поступило заявление ФИО201 А.М. о предоставлении автокредита на сумму 2 000 000 рублей, сроком на 60 месяцев. Был предоставлен пакет документов. Заявление рассмотрено и кредит ДД.ММ.ГГГГ одобрен. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ФИО201 А.М. заключено соглашение о предоставлении целевого кредита на приобретение автомобиля в сумме 2 000 000 рублей. Денежные средства были перечислены на расчетный счет, открытый в ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» на имя заемщика. Банк полностью выполнил свои обязательства по соглашению. Денежные средства в сумме 2 000 000 рублей с счета заемщика были перечислены на расчетный счет ИП ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО). Впоследствии заемщик прекратил выплачивать кредит. ФИО201 А.М. приобретен автомобиль «Ауди Q7». ДД.ММ.ГГГГ в банк поступило заявление ФИО69 о предоставлении автокредита на сумму 2 000 000 рублей, сроком на 60 месяцев. Был предоставлен пакет документов. Заявление было рассмотрено и кредит одобрен ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ФИО69 заключено соглашение о предоставлении целевого кредита на приобретение автомобиля в сумме 2 000 000 рублей. Денежные средства были перечислены на расчетный счет, открытый в ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» на имя заемщика. Банк полностью выполнил свои обязательства по соглашению. Денежные средства в сумме 2 000 000 рублей со счета заемщика были перечислены на расчетный счет ИПФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО). Впоследствии заемщик прекратил выплачивать кредит. ДД.ММ.ГГГГ в банк поступило заявление ФИО76 о предоставлении автокредита на сумму 2 000 000 рублей, сроком на 60 месяцев. Был предоставлен пакет документов. Заявление было рассмотрено и кредит ДД.ММ.ГГГГ одобрен. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ФИО76 заключено соглашение о предоставлении целевого кредита на приобретение автомобиля в сумме 2 000 000 рублей. Денежные средства были перечислены на расчетный счет, открытый в ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» на имя заемщика. Банк полностью выполнил свои обязательства по соглашению. Денежные средства в сумме 2 000 000 рублей со счета заемщика были перечислены на расчетный счет ИПФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО). Впоследствии заемщик прекратил выплачивать кредит. ДД.ММ.ГГГГ в банк поступило заявление ФИО126 о предоставлении автокредита на сумму 2 000 000 рублей, сроком на 60 месяцев. Был предоставлен пакет документов. Заявление было рассмотрено и кредит ДД.ММ.ГГГГ одобрен. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ФИО126 заключено соглашение о предоставлении целевого кредита на приобретение автомобиля в сумме 2 000 000 рублей. Денежные средства были перечислены на расчетный счет, открытый в ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» на имя заемщика. Банк полностью выполнил свои обязательства по соглашению. Денежные средства в сумме 2 000 000 рублей с счета заемщика были    перечислены на расчетный счет ИПФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО). Впоследствии заемщик прекратил выплачивать кредит. ДД.ММ.ГГГГ в банк поступило заявление ФИО89 о предоставлении автокредита на сумму 2 000 000 рублей, сроком на 60 месяцев. Был предоставлен пакет документов. Заявление было рассмотрено и кредит ДД.ММ.ГГГГ одобрен. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ФИО89 заключено соглашение о предоставлении целевого кредита на приобретение автомобиля в сумме 2 000 000 рублей. Денежные средства были перечислены на расчетный счет, открытый в ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» на имя заемщика. Банк полностью выполнил свои обязательства по соглашению. Денежные средства в сумме 2 000 000 рублей с счета заемщика были перечислены на расчетный счет ИПФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО). Впоследствии заемщик прекратил выплачивать кредит. ДД.ММ.ГГГГ в банк поступило заявление ФИО16 о предоставлении автокредита на сумму 2 000 000 рублей, сроком на 60 месяцев. Был предоставлен пакет документов. Заявление было рассмотрено и кредит ДД.ММ.ГГГГ одобрен. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ФИО16 заключено соглашение о предоставлении целевого кредита на приобретение автомобиля в сумме 2 000 000 рублей. Денежные средства были перечислены на расчетный счет, открытый в ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» на имя заемщика. Банк полностью выполнил свои обязательства по соглашению. Денежные средства в сумме 2 000 000 рублей со счета заемщика были перечислены на расчетный счет ИПФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО). Впоследствии заемщик прекратил выплачивать кредит. ДД.ММ.ГГГГ в банк поступило заявление ФИО249 Н.О. о предоставлении автокредита на сумму 2 000 000 рублей, сроком на 60 месяцев. Был предоставлен пакет документов. Заявление было рассмотрено и кредит ДД.ММ.ГГГГ одобрен. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ФИО249 Н.О. заключено соглашение о предоставлении целевого кредита на приобретение автомобиля, в сумме 2 000 000 рублей. Денежные средства были перечислены на расчетный счет, открытый в ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» на имя заемщика. Банк полностью выполнил свои обязательства по соглашению. Денежные средства в сумме 2 000 000 рублей со счета заемщика были перечислены на расчетный счет ИПФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО). Впоследствии заемщик прекратил выплачивать кредит. ДД.ММ.ГГГГ в банк поступило заявление ФИО156 о предоставлении автокредита на сумму 2 000 000 рублей, сроком на 60 месяцев. Был предоставлен пакет документов. Заявление было рассмотрено и кредит ДД.ММ.ГГГГ одобрен. ДД.ММ.ГГГГ кредит был одобрен. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ФИО156 заключено соглашение о предоставлении целевого кредита на приобретение автомобиля в сумме 2 000 000 рублей. Денежные средства были перечислены на расчетный счет, открытый в ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» на имя заемщика. Банк полностью выполнил свои обязательства по соглашению. Денежные средства в сумме 2 000 000 рублей со счета заемщика были перечислены на расчетный счет ИП ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО). Впоследствии заемщик прекратил выплачивать кредит. ДД.ММ.ГГГГ в банк поступило заявление ФИО157 о предоставлении автокредита на сумму 2 000 000 рублей, сроком на 60 месяцев. Был предоставлен пакет документов. Заявление было рассмотрено и кредит ДД.ММ.ГГГГ одобрен. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ФИО157 заключено соглашение о предоставлении целевого кредита на приобретение автомобиля в сумме 2 000 000 рублей. Денежные средства были перечислены на расчетный счет, открытый в ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» на имя заемщика. Банк полностью выполнил свои обязательства по соглашению. Денежные средства в сумме 2 000 000 рублей с счета заемщика были перечислены на расчетный счет ИП ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО). Впоследствии заемщик прекратил выплачивать кредит. ДД.ММ.ГГГГ в банк поступило заявление ФИО17 о предоставлении автокредита на сумму 2 000 000 рублей, сроком на 60 месяцев. Был предоставлен пакет документов. Заявление было рассмотрено и кредит ДД.ММ.ГГГГ одобрен. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ФИО17 заключено соглашение о предоставлении целевого кредита на приобретение автомобиля в сумме 2 000 000 рублей. Денежные средства были перечислены на расчетный счет, открытый в ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» на имя заемщика. Банк полностью выполнил свои обязательства по соглашению. Денежные средства в сумме 2 000 000 рублей со счета заемщика были перечислены на расчетный счет ИП ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО). Впоследствии заемщик прекратил выплачивать кредит. ДД.ММ.ГГГГ в банк поступило заявление ФИО60 о предоставлении автокредита на сумму 2 000 000 рублей, сроком на 60 месяцев. Был предоставлен пакет документов. Заявление было рассмотрено и кредит ДД.ММ.ГГГГ одобрен. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ФИО60 заключено соглашение о предоставлении целевого кредита на приобретение автомобиля в сумме 2 000 000 рублей. Денежные средства были перечислены на расчетный счет, открытый в ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» на имя заемщика. Банк полностью выполнил свои обязательства по соглашению. Денежные средства в сумме 2 000 000 рублей со счета заемщика были перечислены на расчетный счет ИП ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО). Впоследствии заемщик прекратил выплачивать кредит. ДД.ММ.ГГГГ в банк поступило заявление ФИО126 о предоставлении автокредита на сумму 1 600 000 рублей, сроком на 60 месяцев. Был предоставлен пакет документов. Заявление было рассмотрено и кредит одобрен. ДД.ММ.ГГГГ кредит был одобрен. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ФИО126 заключено соглашение о предоставлении целевого кредита на приобретение автомобиля, в сумме 1 074 000 рублей. Денежные средства были перечислены на расчетный счет, открытый в ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» на имя заемщика. Банк полностью выполнил свои обязательства по соглашению. Денежные средства в сумме 1 074 000 рублей с счета заемщика были перечислены на расчетный счет ИП ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО). Впоследствии заемщик прекратил выплачивать кредит. Каким образом распределяются денежные средства, зачисленные в счет погашения долга, не знает. Кто был вносителем денежных средств - можно узнать из выписок, в которых указано: кем, когда и сколько вносилось и на чей счет. В кредитном договоре отсутствует залоговая стоимость автомобиля, она определяется в договоре купли-продажи. Решением суда обращено взыскание в автомобили, в этой части решение суда по какой причине не исполнено - не знает. В банке есть регламент предоставления кредита, по всем случаям выдачи кредитов автомобили были залоговыми. Подлинник ПТС должен хранится в банке, в хранилище. Заемщик предоставляет копию ПТС, проект договора, и только после того, как он зарегистрирует автомобиль на свое имя, он приносит подлинник в банк. Банк не предоставляет сведения о том, что автомобиль в обременении. Заемщик обращается в банк, работник банка выясняет цель, на которую необходим кредит, разъясняет порядок и условия предоставления кредита, минимальный срок, максимальную сумму кредита, расходы клиента по получаемому кредиту, условия досрочного погашения, все обязательные условия по кредиту. Подразумевается, что заемщик ФИО591 обращается. После разъяснения заемщик предоставляет необходимый пакет документов в банк, работник банк осуществляет визуальную проверку принятых документов на предмет их подлинности. Список данных документов регламентирован инструкцией. Предоставляется в банк договор купли-продажи, ПТС, квитанция подтв. частичную оплату, свидетельство на ТС, справка 2 НДФЛ, справка с места работы, копия паспорта. Данные документы визуально проверяются, чтобы не было затирок, исправлений. Паспорт проверяется по УФМС. После этого работник банка заполняет заявление-анкету, берет согласие на обработку персональных данных, и передает в автоматическом режиме для проверки личности потенциального заемщика и его кредитоспособности. После проверки в автоматическом режиме проверяется пакет документов на комплектность и передается по АБС «БИСквиту» на проверку данных потенциального заемщика на соответствие минимальных требований банка (возраст заемщика, гражданство, стаж по последнему месту работы). С паспорта и других документов снимаются ксерокопии, заверяются и передаются на проверку кредитных историй. После положительного заключения передается в службу безопасности (производится проверка деловой репутации и благонадежности клиента). Заключение службы безопасности делается в течение 3-х дней и передается кредитному подразделению. После этого производится оценка обеспечения надлежащего исполнения обязательства по кредиту, это касается залога. В качестве обеспечения исполнения принимается исключительно залог автомобиля, на оплату части стоимости которого предоставляется кредит. Залоговая стоимость устанавливается в размере 100 процентов от общей цены автомобиля указанной в договоре купли-продажи. Что указал заемщик в данном договоре, то и является залоговой стоимостью. Оценка и аудит не проводятся. ФИО591 сделка и наличие ТС не проверяется. Автомобиль подлежит обязательному страхованию, договор страхования должен быть не ФИО40 дня оформления ТС. Далее, весь пакет документов передается на рассмотрение кредитного комитета (комиссии). При положительном заключении службы безопасности в АБС «БИСквите» ставится - «принято». Заключение не выдается. После того как принято положительно решение о выдаче кредита заемщику необходимо в банк предоставить договор купли- продажи на автомобиль, ПТС, платежные документы, подтверждающие оплату части стоимости автомобиля, счет на оплату страховой премии. Со всех документов снимаются копии, и возвращаются заемщику. ПТС остается в залоге у банка и передается в хранилище. Заемщик не обязан предоставлять транспортное средство.

Представитель потерпевшего ПАО КБ «ЛОКОБАНК» ФИО401 в судебном заседании показал, что подсудимые ему не знакомы, к ним неприязненных отношений нет. Работает в КБ «Локобанк» начальником службы безопасности с ДД.ММ.ГГГГ. В его обязанности входит: обеспечение внутренней и внешней безопасности банка, проверка клиентов на платежеспособность. ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты>»на общедоступный электронный ящик КБ «ЛокоБанк», куда скидываются все заявки по автокредитованию, поступили документы Сечина С.Н., который хотел получить кредит в банке на сумму 3 900 000 рублей. Были приложены: ксерокопия трудовой книжки, ксерокопия паспорта, ксерокопия в/у, 2 ксерокопии справок 2-НДФЛ с разных мест работы, ксерокопия ПТС приобретаемого автомобиля. Данные документы были обработаны сотрудником банка - ФИО402, которая уже не работает. У них специальная банковская программа, в которую все эти документы заводятся, заполняется заявка и направляется в головной офис г. ФИО324, где проходит проверка по общедоступным базам (ГИБДД, ФССП, суды общей юрисдикции). На основании полученных сведений решается вопрос об одобрении кредита или его отказе. По заявке Сечина С.Н. было принято решение об одобрении кредита, под залог приобретаемого транспорта. Сечин С.Н. приобретал автомобиль «Порш Кайен», черного цвета. ДД.ММ.ГГГГ Сечин С.Н. прибыл в отделение КБ «ЛОКОБАНК» в <адрес>, подписал заявление о кредитовании физических лиц, донес необходимые документы. Присылали с автосалона копии, Сечин С.Н. принес: заверенную копию договора купли-продажи №, договор страхования КАСКО, счет № на полную сумму автомобиля 6 000 000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру о том, что он внес первоначальные взнос в размере 2 000 000 рублей в <данные изъяты>», и платежное поручение на 3 900 000 рублей, по которому ему должны были перечислить на счет «Автосалона №», заверенную копию своего паспорта, заверенную копию трудовой книжки, заверенную <данные изъяты> где он являлся генеральным директором, и заверенную трудовую книжку <данные изъяты>», где он был учредителем, оригинал справки 2-НДФЛ за 2012 год <данные изъяты>» с дохо<адрес> 908 рублей, справку 2-НДФЛ ООО <данные изъяты> за 2012 год с доходом <данные изъяты>, ПТС. После чего он подписал кредитный договор и денежные средства ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на счет «<данные изъяты>, который находится в Банке «Первомайский». Автомобиль «Порш Кайен» не осматривался, такая процедура не предусмотрена. У Банка с автосалонами заключается соглашение о предоставлении возмездных услуг, то есть салон делает проверку чистоты автомобиля, чтобы он нигде не был заложен, у банка с автосалонами доверительные отношения. Заемщик в течение 10 дней после оформления автомобиля должен принести оригинал ПТС в банк на хранение. Сторонами по договору купли-продажи: с одной стороны – Сечин С.Н., а с другой «<данные изъяты> в лице менеджера - Нигай А.Е. Заемщик ФИО591 оплачивает кредит, через банк либо через другие банки, и может это поручить третьим лицам. Денежные средства Банком были перечислены на счет <данные изъяты> лично Сечину С.Н. ничего не давали, сумма перечисленных денежных средств составила 3 900 000 рублей. Данную сумму по условиям кредитного договора должен возвратить Сечин С.Н. В период погашения данного кредита со стороны Сечина С.Н. были просрочки по погашению. Гражданский иск был предъявлен, когда Сечин С.Н. вышел на просрочку, и больше платежи не поступали, он перестал выходить на связь, сменил номер телефона, и было принято решение об обращении в суд с иском. Заявленные требования были удовлетворены. Обращено взыскание на автомобиль «Порш Каен», сумма ущерба КБ «ЛОКОБАНК» составляет - 3 486 541 рублей. Считает, что наказание должно быть жестким, т.к. он ввел в заблуждение сотрудников Банка, предоставил недостоверные данные о транспортном средстве. Он с того момента, как вышел на просрочку ниразу не пришел в банк, и платежи вообще не осуществлял. На просрочку он начал выходить с ноября 2013 года. О том, участвовал ли Сечин С.Н. при рассмотрении гражданских дел в судебных заседаниях представителю потерпевшего не известно. Свое мнение о том, что Сечин С.Н. представил в Банк недостоверные сведения об автомобиле обосновал тем, что Банк не смог найти такой автомобиль, такого автомобиля не существует. ПТС проверяется, когда предоставляется его копия, по общедоступным базам сомнений тогда не вызывало. Если бы он существовал, приставы обратили бы на него взыскание. Общая сумма внесенных Сечиным С.Н. платежей составляет 2 120 000 рублей. Из чего состоит сумма задолженности Сечина С.Н. перед Банком по платежам представитель потерпевшего пояснить не смог. О том, на какой стадии находятся исполнительные производства ему не известно. По его мнению, Сечин С.Н. предоставил недостоверные сведения о данном автомобиле, т.к. в банк предоставлен ПТС несуществующего автомобиля. В период и после выдачи кредита информация о существовании автомобиля не проверялась. ДД.ММ.ГГГГ третье лицо принес якобы оригинал ПТС. Третье лицо не представилось. Кто это был - банку не известно. Сечин С.Н. ФИО591 должен был прийти в банк и принести оригинал ПТС, и банк должен был составить акт приема-передачи. Представитель потерпевшего разъяснил, что деятельность Банка заключается в оказании финансовых услуг физическим и юридическим лицам, гражданский иск в рамках данного уголовного дела банком не заявлялся.

Представитель потерпевшего ПАО «Балтинвестбанк» ФИО403 в судебном заседании показал, что подсудимые ему не знакомы, к ним неприязненных отношений нет. Ознакомившись с протоколом допроса представителя потерпевшего ПАО «Балтинвестбанк» ФИО404 и согласно документам кредитных дел в июле 2013 года в филиал «Краснодарский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по электронной почте от автосалона <данные изъяты> поступила заявка о получении автокредита Бициевой Т.В. на приобретение автомобиля марки «BMWX6M». Обязанность осмотра автомобиля и подтверждение его наличия возложена на автосалон. Заявка была зарегистрирована сотрудниками банка и внесена на рассмотрение кредитного комитета, по результатам которого было принято решение о выдаче кредита Бициевой Т.В. в сумме 2 000 000 рублей на приобретение автомобиля «BMWX6M». Сотрудники банка вызывали Бициеву Т.В. для предоставления оригиналов документов и подписания кредитного договора. Бициева Т.В. предоставила документы: оригинал своего паспорта; страховое свидетельство об обязательном пенсионном страховании; копию трудовой книжки, заверенной по её месту работы в <данные изъяты> справку 2-НДФЛ о доходах в <данные изъяты> договор купли-продажи автомобиля между автосалоном и Бициевой Т.В. о приобретении автомобиля марки «BMW Х6М»; акт приема-передачи автомобиля между автосалоном и Бициевой Т.В.; договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на комиссию автосалоном вышеуказанного автомобиля от собственника ФИО194 Б.В.; акт приема-передачи автомобиля принятого на комиссию между автосалоном и ФИО194 Б.В.; счет от автосалона на сумму 2 700 000 рублей; счет на сумму 2 000 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении Бициевой Т.В. предоплаты в кассу автосалона в сумме 700 000 рублей; кассовый чек об уплате в кассу автосалона 700 000 рублей; договор страхования КАСКО; квитанцию о получении страхового взноса; копию ПТС на автомобиль марки «BMWX6M», заверенную печатью автосалона и подписью сотрудника автосалона. Документы были проверены сотрудником банка, с них были сделаны копии, оригиналы были возвращены Бициевой Т.В. Сотрудник банка предоставила Бициевой Т.В. для ознакомления и подписания документы: анкету-кредитную заявку, общие условия предоставления кредита, график ежемесячных платежей, согласие на обработку персональных данных, согласие на получении кредитного отчета и формирование кредитной истории, расчет о полной стоимости кредита, предварительный расчет о полной стоимости кредита, заявление от имени Бициевой Т.В. о перечислении кредитных денежных средств в сумме 2 миллиона рублей на расчётный счет автосалона <данные изъяты> 1». Документы были подписаны Бициевой Т.В. После подписания Бициевой Т.В. всех документов сотрудниками банка был подготовлен банковский ордер, согласно которому на счёт Бициевой Т.В. были перечислены кредитные денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. В тот же день на основании заявления Бициевой Т.В. данные денежные средства были перечислены с её счета на расчетный счет <данные изъяты> Оригинал ПТС был принят на хранение сотрудником банка. С февраля 2015 года Бициева Т.В., прекратила оплачивать кредит. Курганинский районный суд Краснодарского края исковые требования ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» к Бициевой Т.В. – удовлетворил, взыскав с неё задолженности в размере 1 760 332 рубля 07 копеек и расходы по оплате государственной пошлины в размере 16973 рубля 53 копейки, а также о взыскании залогового имущества - автомобиля марки «BMWX6M». В филиал «Краснодарский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по электронной почте ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты> поступила заявка о получении автокредита Сухановым М.В. на приобретение автомобиля марки «TOYOTALANDCRUISER 200». Заявка зарегистрирована сотрудниками банка и по электронной почте направлена в отдел принятия решений. Заявка на получение кредита проверялась удаленно. По итогам рассмотрения заявки было вынесено решение о предоставлении кредита Суханову М.В. на приобретение автомобиля в сумме 1 100 000 рублей. Суханов М.В. был приглашен в помещение банка. Он предоставил документы: оригинал своего паспорта; водительское удостоверение; копию трудовой книжки, заверенной по его месту работы в <данные изъяты> справку 2-НДФЛ о его доходах в <данные изъяты> справку 2-НДФЛ о его доходах в <данные изъяты> договор купли-продажи автомобиля между автосалоном и Сухановым М.В. о приобретении автомобиля марки «TOYOTALANDCRUISER 200»; акт приема-передачи автомобиля между автосалоном и Сухановым М.В.; договор комиссии о принятии на комиссию автосалоном автомобиля от собственника ФИО194 Б.В.; акт приема-передачи автомобиля принятого на комиссию между автосалоном и ФИО194 Б.В.; счет от автосалона на сумму 3 000 000 рублей; счет на сумму 1 100 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении Сухановым М.В. предоплаты в кассу автосалона в сумме 1900000 рублей; кассовый чек об уплате в кассу автосалона 1900000 рублей; полис страхования КАСКО; квитанцию о получении страхового взноса; копия ПТС на автомобиль марки «TOYOTALANDCRUISER 200», заверенная печатью автосалона и подписью сотрудника автосалона. Документы были проверены сотрудником банка, с них были сделаны копии, оригиналы были возвращены Суханову М.В. Суханову М.В. для ознакомления и подписания были предоставлены документы: анкета-кредитная заявка; общие условия предоставления кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»; приложение № к заявлению-анкете на авто кредит; график ежемесячных платежей; согласие на обработку персональных данных; согласие на получении кредитного отчета и формирование кредитной истории; расчет о полной стоимости кредита; предварительный расчет о полной стоимости кредита; заявление от имени Суханова М.В. о перечислении кредитных денежных средств в сумме 1 100 000 рублей на расчётный счет автосалона <данные изъяты> Документы были подписаны Сухановым М.В. После подписания Сухановым М.В. всех документов сотрудниками банка был подготовлен банковский ордер, согласно которому на счёт Суханова М.В. были перечислены кредитные денежные средства в сумме 1 100 000 рублей. В тот же день на основании заявления Суханова М.В. данные денежные средства были перечислены с его счета на расчетный счет <данные изъяты> Оригинал ПТС на автомобиль марки «TOYOTALANDCRUISER 200» был передан на хранение в банк. С февраля 2015 года он прекратил оплачивать кредит. ДД.ММ.ГГГГ в филиал «Краснодарский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по электронной почте от аккредитованного автосалона <данные изъяты> поступила заявка о получении автокредита ФИО113 на приобретение автомобиля марки «BMWX6M». Согласно договору с автосалоном обязанность осмотра автомобиля и подтверждение его наличия была возложена на автосалон. Вышеуказанная заявка была зарегистрирована сотрудниками банка, после чего заявка была направлена по электронной почте в департамент андеррайтинга розничного кредитования. Заявка на получение кредита проверялась удаленно. ДД.ММ.ГГГГ директором департамента ФИО405 вынесено решение о предоставлении кредита ФИО113 на приобретение автомобиля в сумме 2 500 000 рублей и на приобретение страхового пакета КАСКО в сумме 288 750 рублей. После получения решения о выдачи кредита сотрудники банка вызвали ФИО113 в помещение банка для предоставления им оригиналов документов, необходимых для заключения кредитного договора и ознакомления и подписания кредитного договора. Согласно имеющихся в кредитном деле документов ДД.ММ.ГГГГ ведущий специалист филиала «Краснодарский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» ФИО406 встретила ФИО113 в помещении банка по вышеуказанному адресу, где последний предоставил следующие документы: оригинал паспорта на имя ФИО113; водительское удостоверение на ФИО113; страховое свидетельство о обязательном пенсионном страховании; копию трудовой книжки на имя ФИО113, заверенной по его месту работы в <данные изъяты> справку 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ о доходах ФИО113 в <данные изъяты> справку 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ о доходах ФИО113 в <данные изъяты> справку о доходах ФИО113 как индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 23 №; договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между автосалоном и ФИО113 о приобретении автомобиля; акт приема-передачи автомобиля между автосалоном и ФИО113 от ДД.ММ.ГГГГ; договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на комиссию автосалоном вышеуказанного автомобиля от собственника Суханова М.В.; акт приема–передачи автомобиля принятого на комиссию между автосалоном и Сухановым М.В. от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ от автосалона на сумму 4 600 000 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО113 предоплаты в кассу автосалона в сумме 2100000 рублей; кассовый чек об уплате в кассу автосалона 2100000 рублей; полис страхования КАСКО № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция о получении страхового взноса серия ААЗ № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на страхование КАСКО №; договор страхования №; копия ПТС <адрес> на автомобиль марки «BMWX6M», VIN№, заверенную печатью автосалона и подписью сотрудника автосалона. Вышеуказанные документы проверены сотрудником банка ФИО406, которая сделала с них копии, оригиналы были возвращены ФИО113 В оригиналах в кредитное дело вошли документы: копия трудовой книжки на имя ФИО113 заверенная по его месту работы в <данные изъяты> справка 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ о доходах ФИО113 в ООО «Югстрой»; справка 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ о доходах ФИО113 в <данные изъяты> справка о доходах ФИО113 как индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между автосалоном и ФИО113 о приобретении автомобиля; акт приема-передачи автомобиля между автосалоном и ФИО113 от ДД.ММ.ГГГГ; договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на комиссию автосалоном вышеуказанного автомобиля от собственника Суханова М.В.; акт приема–передачи автомобиля принятого на комиссию между автосалоном и Сухановым М.В. от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ от автосалона на сумму 4 600 000 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 рублей; копия ПТС <адрес> на автомобиль марки «BMWX6M», VIN№, заверенная печатью автосалона и подписью сотрудника автосалона. Вышеуказанные документы были проверены сотрудником банка ФИО406, которая сделала с них копии, оригиналы были возвращены ФИО113 После чего сотрудник банка ФИО406 предоставила ФИО113 для ознакомления и подписания следующие документы: анкету–кредитную заявку от ДД.ММ.ГГГГ; общие условия предоставления кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»; приложение № к заявлению-анкете на автокредит от ДД.ММ.ГГГГ; график ежемесячных платежей (приложение № к кредитному договору) от ДД.ММ.ГГГГ; согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ; согласие на получении кредитного отчета и формирование кредитной истории от ДД.ММ.ГГГГ; расчет о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный расчет о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от имени ФИО113 от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении кредитных денежных средств в сумме 2 500 000 рублей на расчётный счет автосалона ООО «Автосалон №». Данные документы были подписаны ФИО113, что свидетельствует о том, что он был ознакомлен с условиями кредита и согласился на них. Вышеуказанные документы являются составляющими частями кредитного договора. ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» и ФИО113 заключен кредитный договор №а-000032 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ после подписания ФИО113 всех вышеуказанных документов сотрудниками банка был подготовлен банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на счёт ФИО113, открытый в филиале «Краснодарский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» № перечислены кредитные денежные средства в сумме 2 788 750 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО113 денежные средства в сумме 2 500 000 рублей были перечислены с его счета, открытого в филиале «Краснодарский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» №, на расчетный счет ООО «Автосалон №» №, открытый в банке «Первомайский» (ЗАО) <адрес> согласно платежного поручения №. ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО113 денежные средства в сумме 288 750 рублей были перечислены с его счета, открытого в филиале «Краснодарский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» №, на расчетный счет СОАО «ВСК» Санкт-Петербургского филиала №, открытый в банке Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» <адрес> согласно платежного поручения №. Оригинал ПТС <адрес> на автомобиль марки «BMWX6M», VIN№ был передан на хранение в банк, принят на хранение сотрудником банка ФИО407 С момента последнего платежа ФИО113 по кредиту, с мая 2015 года, он прекратил оплачивать кредит. Задолженность по основному долгу с момента прекращения выплаты кредита на сегодняшний момент составила 2 586 034 рубля 50 копеек. С учетом начисления процентов за пользование кредитом, процентов по просроченному кредиту, штрафных неустоек, штрафных неустоек по основному долгу, общая сумма задолженности ФИО113 составляет 4 285 814 рублей 29 копеек. У банка похищены денежные средства в сумме 2 586 034 рубля 50 копеек. В этой связи у банка имеются претензии к подсудимым, поэтому считает, что должно быть наказание в виде лишения свободы. Для решения вопроса об одобрении кредита не требовалось заключение службы безопасности, а подлинность представленных документов не проверялась. Все сведения ему известны из показаний представителя ПАО «Балтинвестбанк» ФИО404, он их читал. В настоящее время право требования о взыскании задолженности по кредитным договорам принадлежит ООО «Первое коллекторское бюро».

Допрошенный заседании представитель потерпевшего ПАО «РОСБАНК» ФИО408 в судебном заседании показал, что подсудимые ему не знакомы. В банке работает с ДД.ММ.ГГГГ и по данному уголовному делу пояснить нечего. Владеет информацией только по эпизодам связанных с Бициевой Т.В., ФИО315 Г.А. и Сухановым М.В., ущерб причиненный банку составляет около 8 миллионов рублей. Кредитные договора был подписаны между ПАО «РОСБАНК» и указанными лицами, о роли других подсудимых ничего не известно. Задолженность ФИО315 перед ПАО «РОСБАНК» составляет около 3 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ сотрудником ПАО «РОСБАНК» ФИО421 были приняты документы. О том, проверялись ли документы на достоверность содержащих в них сведениях - не знает, такой информацией может владеть Селиверстова или начальник отдела. Гражданский иск к Бициевой Т.В. не предъявлялся. Сумма ущерба, причиненного Бициевой Т.В., составляет - 2 000 000 рублей. Банком на счет ФИО315 Г.А. было перечислено - 2482250 рублей 81 копейка, ФИО315 Г.А. перечислено в кассу банка - 3575912 рубля 30 копеек, банком на счет Бициевой Т.В. перечислено - 2 000 000 рублей. Бициевой Т.В. перечислено в кассу банка - 3867298 рублей. Перечислено банком на счет Суханова М.В. - 1225000 рублей. Сухановым М.В. перечислено в кассу банка - 1506557 рублей 72 копейки. С учетом всех сумм, представитель потерпевшего считает, что банку был причинен реальный ущерб. У банка имеются решения суда о взыскании задолженности, в требования по которым включены: сумма основного долга, проценты, неустойка. Справка об общей задолженности Бициевой Т.В. содержит на 900 000 рублей больше.

Представитель потерпевшего ПАО «Совкомбанк» (правопреемника АО «Меткомбанк») ФИО409 в судебном заседании показал, что подсудимые ему не знакомы, к ним неприязненных отношений нет. АО «Меткомбанк» заключил договор с Сечиным С.Н. на покупку автомобиля «БМВ Х6», и потом, выяснилось, что ПТС поддельный, страховой полис поддельный, а автомобиль «БМВ Х6»- не существует. После переговоров внесены два платежа. После того, как платежи прекратились банк обратился в Октябрьский районный суд <адрес> с исками, где заявленные требования удовлетворены. Между банком и Сечиным С.Н. был устный договор, что он погасит задолженность. Было перечислено на счет Сечина С.Н. – 3 500 000 рублей, а Сечин С.Н. оплатил 2468923 рубля 21 копейка. Ущерб кредитной организации причинен в размере 267863 рубля 41 копейка. В банк им предоставлялась справка 2НДФЛот ДД.ММ.ГГГГ. По вопросу назначения наказания полагался на усмотрение суда, считая, что оно должно быть реальным.

В судебном заседании оглашены показания представителя потерпевшего ПАО «Балтинвестбанк» ФИО404, данные им на предварительном следствии, в соответствии с которыми в июле 2013 года, не ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ, в филиал «Краснодарский» - ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», расположенный по адресу: <адрес> «а», по электронной почте от аккредитованного автосалона <данные изъяты> поступила заявка о получении автокредита Бициевой Т.В. на приобретение автомобиля марки «BMWX6M», VIN-№, 2012 г.в.. Согласно договора с автосалоном обязанность осмотра автомобиля и подтверждение его наличия была возложена на автосалон. Вышеуказанная заявка была зарегистрирована сотрудниками банка, после чего заявка была вынесена на рассмотрение кредитного комитета. Согласно выписки из протокола заседания кредитного комитета от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о выдаче кредита Бициевой Т.В. в сумме 2 000 000 рублей на приобретение автомобиля «BMWX6M». После этого сотрудники банка вызывали Бициеву Т.В. в помещение банка для предоставления ею оригиналов документов, необходимых для заключения кредитного договора, а также ознакомления и подписания кредитного договора. Согласно имеющихся в кредитном деле документов ДД.ММ.ГГГГ ведущий специалист филиала «Краснодарский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» ФИО410 встретила Бициеву Т.В. в помещении банка по вышеуказанному адресу, где Бициева Т.В. предоставила следующие документы: оригинал паспорта на имя Бициевой Т.В.; страховое свидетельство об обязательном пенсионном страховании на Бициеву Т.В.; копию трудовой книжки Бициевой Т.В., заверенную по её месту работы в <данные изъяты> справку 2-НДФЛ о доходах Бициевой Т.В. в <данные изъяты>; договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между автосалоном и Бициевой Т.В. о приобретении автомобиля марки «BMWX6M», VIN№; акт приема-передачи автомобиля между автосалоном и Бициевой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ; договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на комиссию автосалоном вышеуказанного автомобиля от собственника ФИО194 Б.В.; акт приема–передачи автомобиля принятого на комиссию между автосалоном и ФИО194 Б.В. от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ от автосалона на сумму 2 700 000 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Бициевой Т.В. предоплаты в кассу автосалона в сумме 700 000 рублей; кассовый чек об уплате в кассу автосалона 700 000 рублей; договор страхования КАСКО ГС 076-№ от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция о получении страхового взноса серия А7-5 № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта транспортного средства (далее по тексту – ПТС) <адрес> на автомобиль марки «BMWX6M», VIN№, заверенная печатью автосалона и подписью сотрудника автосалона. Вышеуказанные документы были проверены сотрудником банка ФИО410, которая сделала с них копии, оригиналы были возвращены Бициевой Т.В. В оригиналах в кредитное дело вошли документы: копия трудовой книжки Бициевой Т.В. заверенная по ее месту работы в <данные изъяты> справка 2-НДФЛ о доходах Бициевой Т.В. в <данные изъяты> договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между автосалоном и Бициевой Т.В. о приобретении автомобиля марки «BMWX6M», VIN№; акт приема-передачи автомобиля между автосалоном и Бициевой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ; договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на комиссию автосалоном вышеуказанного автомобиля от собственника ФИО194 Б.В.; акт приема –передачи автомобиля принятого на комиссию между автосалоном и ФИО194 Б.В. от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ от автосалона на сумму 2 700 000 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей; копия ПТС <адрес> на автомобиль марки «BMWX6M», VIN№, заверенная печатью автосалона и подписью сотрудника автосалона. После чего сотрудник банка ФИО410 предоставила Бициевой Т.В. для ознакомления и подписания документы: анкету-кредитную заявку от ДД.ММ.ГГГГ; общие условия предоставления кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»; приложение № к заявлению-анкете на автокредит; график ежемесячных платежей (приложение № к кредитному договору); согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ; согласие на получение кредитного отчета и формирование кредитной истории; расчет о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный расчет о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от имени Бициевой Т.В. о перечислении кредитных денежных средств в сумме 2 миллиона рублей на расчётный счет автосалона <данные изъяты> Данные документы были подписаны Бициевой Т.В., что свидетельствует о том, что она была ознакомлена с условиями кредита и согласилась на них. Вышеуказанные документы являются составляющими частями кредитного договора. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» и Бициевой Т.В. заключен кредитный договор №а-000417 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ после подписания Бициевой Т.В. всех вышеуказанных документов сотрудниками банка был подготовлен банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на счёт Бициевой Т.В., открытый в филиале «Краснодарский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» № перечислены кредитные денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, которые в тот же день ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления Бициевой Т.В. были перечислены с её счета, открытого в филиале «Краснодарский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» №, на расчетный счет <данные изъяты> № открытый в банке «Первомайский» (ЗАО) <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ведущим специалистом группы продаж ФИО411 принят на хранение в банк оригинал ПТС <адрес> на автомобиль марки «BMWX6M», VIN№, но со стороны Бициевой Т.В. не подписан. С момента последнего платежа Бициевой Т.В. по кредиту, с февраля 2015 года, она прекратила оплачивать кредит. Задолженность по основному долгу с момента прекращения выплаты кредита составила 1 599 511 рублей 64 копейки. С учетом начисления процентов за пользование кредитом процентов по просроченному кредиту, штрафных неустоек, общая сумма задолженности Бициевой Т.В. составляет 3 205 039 рублей 47 копеек. ДД.ММ.ГГГГ Курганинский районный суд Краснодарского края удовлетворил исковые требования ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» к Бициевой Т.В. и вынес решение от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с нее задолженности в размере 1 760 332 рубля 07 копеек и расходы по оплате государственной пошлины в размере 16973 рубля 53 копейки, а также о взыскании залогового имущества – автомобиля марки «BMWX6M», VIN№. Действиями Бициевой Т.В. у банка похищены денежные средства в сумме 1 599 511 рублей 64 копейки. В соответствии с документами кредитного дела ДД.ММ.ГГГГ в филиал «Краснодарский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по электронной почте от аккредитованного автосалона <данные изъяты> поступила заявка о получении автокредита Сухановым М.В. на приобретение автомобиля марки «TOYOTALANDCRUISER 200», VIN№, белого цвета, 2013 г.в.. Согласно договору с автосалоном обязанность осмотра автомобиля и подтверждение его наличия была возложена на автосалон. Вышеуказанная заявка была зарегистрирована сотрудниками банка, после чего заявка была направлена по электронной почте в отдел принятия решений управления андеррайтинга розничного кредитования департамента андеррайтинга розничного кредитования (далее по тексту - ОПР УАРК ДАиСРК). Заявка на получение кредита проверялась удаленно. ДД.ММ.ГГГГ начальником ОПР УАРК ДАиСРК ФИО412 было вынесено решение об предоставлении кредита Суханову М.В. на приобретение автомобиля в сумме 1 100 000 рублей. После получения решения о выдаче кредита сотрудники банка вызвали Суханова М.В. в помещение банка для предоставления им оригиналов документов, необходимых для заключения кредитного договора, ознакомления и подписания кредитного договора. ДД.ММ.ГГГГ ведущий специалист филиала «Краснодарский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» ФИО147 встретила Суханова М.В. в помещении банка по вышеуказанному адресу, где Суханов М.В. предоставил следующие документы: оригинал паспорта на имя Суханова М.В.; водительское удостоверение на Суханова М.В.; копию трудовой книжки на имя Суханова М.В., заверенной по его месту работы в <данные изъяты> справку 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ о доходах Суханова М.В. в <данные изъяты> справку 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ о доходах Суханова М.В. в <данные изъяты> договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между автосалоном и Сухановым М.В. о приобретении автомобиля марки «TOYOTALANDCRUISER 200», VIN№; акт приема-передачи автомобиля между автосалоном и Сухановым М.В. от ДД.ММ.ГГГГ; договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на комиссию автосалоном вышеуказанного автомобиля от собственника ФИО194 Б.В.; акт приема–передачи автомобиля принятого на комиссию между автосалоном и ФИО194 Б.В., от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ от автосалона на сумму 3 000 000 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Сухановым М.В. предоплаты в кассу автосалона в сумме 1900000 рублей; кассовый чек об уплате в кассу автосалона 1900000 рублей; полис страхования КАСКО AVCPF № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция о получении страхового взноса серия 01 № от ДД.ММ.ГГГГ; копия ПТС <адрес> на автомобиль марки «TOYOTALANDCRUISER 200», VIN№, заверенная печатью автосалона и подписью сотрудника автосалона. Вышеуказанные документы проверены сотрудником банка ФИО147, которая сделала с них копии, оригиналы были возвращены Суханову М.В. В оригиналах в кредитное дело вошли документы: копия трудовой книжки Суханова М.В. заверенная по его месту работы; справки 2-НДФЛ № и № о доходах Суханова М.В. в <данные изъяты>; договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между автосалоном и Сухановым М.В. о приобретении автомобиля марки «TOYOTALANDCRUISER 200», VIN№; акт приема-передачи автомобиля между автосалоном и Сухановым М.В. от ДД.ММ.ГГГГ; договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на комиссию автосалоном вышеуказанного автомобиля от собственника ФИО194 Б.В.; акт приема–передачи автомобиля принятого на комиссию между автосалоном и ФИО194 Б.В., от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ от автосалона на сумму 3 000 000 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей; копия ПТС <адрес> на автомобиль марки «TOYOTALANDCRUISER 200», VIN№, заверенная печатью автосалона и подписью сотрудника автосалона. ФИО147 предоставила Суханову М.В. для ознакомления и подписания следующие документы: анкету–кредитную заявку от ДД.ММ.ГГГГ; общие условия предоставления кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»; приложение № к заявлению-анкете на автокредит от ДД.ММ.ГГГГ; график ежемесячных платежей (приложение № к кредитному договору); согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ; согласие на получении кредитного отчета и формирование кредитной истории от ДД.ММ.ГГГГ; расчет о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный расчет о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от имени Суханова М.В. о перечислении кредитных денежных средств в сумме 1 100 000 рублей на расчётный счет автосалона <данные изъяты> Данные документы были подписаны Сухановым М.В., что свидетельствует о том, что он был ознакомлен с условиям кредита и согласился. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» и Сухановым М.В. заключен кредитный договор №а-000022 от ДД.ММ.ГГГГ, после подписания Сухановым М.В. которого ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками банка был подготовлен банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на счёт Суханова М.В., открытый в филиале «Краснодарский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» № перечислены кредитные денежные средства в сумме 1 100 000 рублей. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления Суханова М.В. данные денежные средства были перечислены с его счета, открытого в филиале «Краснодарский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» №, на расчетный счет ООО «Автосалон №» № открытый в банке «Первомайский» (ЗАО) <адрес>. Оригинал ПТС <адрес> на автомобиль марки «TOYOTALANDCRUISER 200», VIN№, передан на хранение в банк, в кредитном деле имеется акт приема-передачи ПТС подписанный от имени сотрудника банка ФИО147 и от имени Суханова М.В. С момента последнего платежа Сухановым М.В. по кредиту, с февраля 2015 года, он прекратил оплачивать кредит. Задолженность по основному долгу с момента прекращения выплаты кредита на сегодняшний момент составила 1 019 088 рублей 88 копеек. С учетом начисления процентов за пользование кредитом, процентов по просроченному кредиту, штрафных неустоек, общая сумма задолженности Суханова М.В. составляет 1 839 439 рублей 19 копеек. Действиями Суханова М.В. у банка похищены денежные средства в сумме 1 019 088 рублей 88 копеек. Согласно документам кредитного дела ДД.ММ.ГГГГ в филиал «Краснодарский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по электронной почте от аккредитованного автосалона <данные изъяты>», поступила заявка о получении автокредита ФИО113 на приобретение автомобиля марки «BMWX6M», VIN№. Согласно договору с автосалоном обязанность осмотра автомобиля и подтверждение его наличия возложена на автосалон. Вышеуказанная заявка зарегистрирована сотрудниками банка, после чего заявка направлена по электронной почте в департамент андеррайтинга розничного кредитования (далее по тексту - ДАиСРК). Заявка на получение кредита проверялась удаленно. ДД.ММ.ГГГГ директором ДАиСРК ФИО405 вынесено решение об предоставлении кредита ФИО113 на приобретение автомобиля в сумме 2 500 000 рублей и на приобретение страхового пакета КАСКО в сумме 288 750 рублей. После получения решения об выдаче кредита сотрудники банка вызвали ФИО113 в помещение банка для предоставления им оригиналов документов, необходимых для заключения кредитного договора, ознакомления и подписания кредитного договора. ДД.ММ.ГГГГ ведущий специалист филиала «Краснодарский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» ФИО406 встретила ФИО113 в помещении банка по вышеуказанному адресу, где последний предоставил следующие документы: оригинал паспорта на имя ФИО113; водительское удостоверение на ФИО113; страховое свидетельство о обязательном пенсионном страховании; копию трудовой книжки на имя ФИО113, заверенной по его месту работы в <данные изъяты> справку 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ о доходах ФИО113 в <данные изъяты>; справку 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ о доходах ФИО113 в <данные изъяты> справку о доходах ФИО113 как индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 23 №; договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между автосалоном и ФИО113 о приобретении автомобиля; акт приема-передачи автомобиля между автосалоном и ФИО113 от ДД.ММ.ГГГГ; договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на комиссию автосалоном вышеуказанного автомобиля от собственника Суханова М.В.; акт приема –передачи автомобиля принятого на комиссию между автосалоном и Сухановым М.В. от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ от автосалона на сумму 4 600 000 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО113 предоплаты в кассу автосалона в сумме 2100000 рублей; кассовый чек об уплате в кассу автосалона 2100000 рублей; полис страхования КАСКО № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция о получении страхового взноса серия ААЗ № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на страхование КАСКО №; договор страхования №; копия ПТС <адрес> на автомобиль марки «BMWX6M», VIN№, заверенная печатью автосалона и подписью сотрудника автосалона. Вышеуказанные документы были проверены ФИО406, которая сделала с них копии, оригиналы были возвращены ФИО113 В оригиналах в кредитное дело вошли документы: копия трудовой книжки на имя ФИО113 заверенная по его месту работы в <данные изъяты> справка 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ о доходах ФИО113 в <данные изъяты> справка 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ о доходах ФИО113 в <данные изъяты> справка о доходах ФИО113 как индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между автосалоном и ФИО113 о приобретении автомобиля; акт приема-передачи автомобиля между автосалоном и ФИО113 от ДД.ММ.ГГГГ; договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на комиссию автосалоном вышеуказанного автомобиля от собственника Суханова М.В.; акт приема–передачи автомобиля принятого на комиссию между автосалоном и Сухановым М.В. от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ от автосалона на сумму 4 600 000 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 рублей; копия ПТС <адрес> на автомобиль марки «BMWX6M», VIN№, заверенная печатью автосалона и подписью сотрудника автосалона. Вышеуказанные документы были проверены сотрудником банка ФИО406, которая сделала с них копии, оригиналы были возвращены ФИО113 После чего ФИО406 предоставила ФИО113 для ознакомления и подписания следующие документы: анкету–кредитную заявку от ДД.ММ.ГГГГ; общие условия предоставления кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»; приложение № к заявлению-анкете на автокредит от ДД.ММ.ГГГГ; график ежемесячных платежей (приложение № к кредитному договору) от ДД.ММ.ГГГГ; согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ; согласие на получении кредитного отчета и формирование кредитной истории от ДД.ММ.ГГГГ; расчет о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный расчет о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от имени ФИО113 от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении кредитных денежных средств в сумме 2 500 000 рублей на расчётный счет автосалона ООО «Автосалон №». Данные документы были подписаны ФИО113 Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» и ФИО113 заключен кредитный договор №а-000032 от ДД.ММ.ГГГГ, после подписания ФИО113 которого ДД.ММ.ГГГГ и всех вышеуказанных документов сотрудниками банка подготовлен банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на счёт ФИО113, открытый в филиале «Краснодарский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» №, перечислены кредитные денежные средства в сумме 2 788 750 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО113 денежные средства в сумме 2 500 000 рублей перечислены с его счета, открытого в филиале «Краснодарский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» №, на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в банке «Первомайский» (ЗАО) <адрес> согласно платежного поручения №. ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО113 денежные средства в сумме 288 750 рублей были перечислены с его счета, открытого в филиале «Краснодарский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» №, на расчетный счет <данные изъяты> Санкт-Петербургского филиала № открытый в банке Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» <адрес> согласно платежного поручения №. Оригинал ПТС <адрес> на автомобиль марки «BMWX6M», VIN№, был передан на хранение в банк, принят на хранение сотрудником банка ФИО407 С момента последнего платежа ФИО113 по кредиту, с мая 2015 года он прекратил оплачивать кредит. Задолженность по основному долгу с момента прекращения выплаты кредита составила 2 586 034 рубля 50 копеек. С учетом начисления процентов за пользование кредитом, процентов по просроченному кредиту, штрафных неустоек, общая сумма задолженности ФИО113 составляет 4 285 814 рублей 29 копеек. Действиями ФИО113 у банка похищены денежные средства в сумме 2 586 034 рубля 50 копеек. (том 64 л.д. 216 – 223)

Кроме того, допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО116 показала, что с 2013 г. работает бухгалтером в <данные изъяты> по адресу: <адрес>. Знает подсудимого Коробкова Бориса, который оформлялся в данном автосалоне, а также Руслана Махмудова, который также оформлялся в автосалоне. Директором автосалона был Нигай Александр. С 2015 г. она в декрете. Печати фирмы хранятся в сейфе, но если быстро нужно что-то сделать, то кладут их в ящик. Сейф находится в кабинете, где она сидит. Махмудов приходил в автосалон для оформления автокредита, со всеми работниками автосалона он был знаком. Сколько кредитов Махмудов оформил – она не помнит. В её обязанности входят только функции бухгалтера, менеджеры по автокредитованию занимаются в основном документацией. Процесс оформления ей знаком. О сделке купли- продажи между <данные изъяты> и Сухановым М.В. - не помнит. Знает, что она оформляла кредит. Бициевой Т.В. в 2013 году оформлялось два автомобиля, но подробностей об этом не помнит. Это было в разные дни. Оформление автомобилей на ФИО315, на Сечина было. Вообще все заемщики приходили, но точных обстоятельств дела она не помнит.

В соответствии с оглашенными с согласия участников уголовного процесса в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО116, данными в ходе предварительного расследования, с ДД.ММ.ГГГГ она работала в <данные изъяты> в должности главного бухгалтера. Место хранения печатей только сейф, но в течение рабочего дня мог лежать в ящике рабочего стола и доступ к ним имеет только Нигай А.Е., она и менеджеры по кредитованию. С ФИО194 Б. В. и Махмудовым Р.Л. знакома, видела их неоднократно в помещении автосалона, расположенного по адресу: <адрес>. В июле 2013 года в автосалон приезжал Махмудов Р.Л., который привез документы на Бициеву Т.В. Нигай А.Е. подошел к ней и сказал, чтобы она оформила документы для подачи заявки от имени Бициевой Т.В. на получение автокредита на два автомобиля. Так как фактически Нигай А.Е. в отсутствие директора ФИО7 исполнял обязанности директора автосалона, у него была доверенность на осуществление действий от автосалона. Махмудов Руслан передал ей документы на автомобили, которые, по его словам, желала приобрести в автосалоне Бициева Т.В. Нигай А.Е. убедил её в том, что с данными автомобилями все нормально, ведь именно он должен был убедиться в том, что они фактически существуют и провести их осмотр. В связи с чем, выполняя указание Нигай А.Е., она подготовила заявки от имени Бициевой Т.В. и разослала с электронной почты автосалона в различные банки. ДД.ММ.ГГГГ в автосалон <данные изъяты> приехал Махмудов Руслан, который привез оригиналы ПТС на автомобили. Нигай А.Е. и Махмудов Р.Л. сообщили ей, что покупатель Бициева Т.В. рассчиталась с продавцом данных автомобилей Коробковым Борисом, и поэтому Махмудову Руслану необходимы документы о внесении первоначального взноса за автомобили в кассу автосалона. Документы были необходимы для предоставления в банки для получения автокредита. Нигай А.Е. дал ей указание изготовить необходимые для предоставления в банк документы для получения автокредита, а также дал указание провести по кассе автосалона, якобы внесение Бициевой Т.В. денежных средств в качестве первоначального взноса за автомобили. Она побоялась отказать Нигай А.Е. Кроме того, Нигай А.Е. заверил её, что это формальность, покупатель и продавец рассчитались между собой ФИО591. Махмудов Р. пообещал, что продавец автомобиля распишется в том, что он получил данные деньги из кассы предприятия. По указанию Нигай А.Е. она подготовила договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ и договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ., акт приема передачи автомобиля на комиссию от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 700 000 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек о якобы внесения 700 000 рублей в кассу предприятия, расходный кассовый ордер. По указанию Нигай А.Е., в тот же день, она изготовила: договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ., акт приема передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и Бициевой Т.В., договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ФИО194 Б.В., акт приема передачи автомобиля на комиссию от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и ФИО194 Б.В., счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 700 000 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ о якобы внесении Бициевой Т.В. денежных средств в сумме 700 000 рублей по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек о якобы внесения 700 000 рублей в кассу предприятия, расходный кассовый ордер о якобы получении ФИО194 Б.В. денежных средств из кассы автосалона на 700 000 рублей. Так как ФИО112, которая исполняла обязанности кассира, отсутствовала, то Нигай А.Е. сказал ей, чтобы она вышеуказанные приходные кассовые ордера подписала от имени ФИО112, чтобы не было вопросов в банке. В связи с этим, она подписала квитанции к двум вышеуказанным приходным кассовым ордерам от имени ФИО413, ФИО7 Нигай А.Е. сказал, что документы в банк нужны срочно, и чтобы она подписала вышеуказанные счета от имени ФИО7 Он заверил её, что это формальность, а после того, как ФИО7 и ФИО112 приедут, они переделают данные документы. В связи с чем, она подписала счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО7, выполняя указание Нигай А.Е. Вышеуказанные документы подписал Нигай А.Е., поставил на них печать автосалона и она передала их Махмудову Р.Л. Махмудов Р.Л. пообещал ей, что ФИО194 Б.В. приедет и распишется в расходных кассовых ордерах о том, что якобы он получил деньги по первоначальному взносу за машины из кассы предприятия. В тот же день, ФИО194 Б.В. действительно приезжал в автосалон, и подходил к ней, она передала ему два расходных кассовых ордера о якобы получении им по 700 000 рублей первоначального взноса за каждый автомобиль. ФИО194 Б.В. расписался в том, что якобы получил данные деньги. Фактически деньги в кассу не вносились, она провела данные операции по указанию Нигай А.Е. Денежные средства полученные по данным автокредитам Бициевой Т.В. на счет <данные изъяты> переведены на другие счета по заявлению ФИО194 Б.В. ДД.ММ.ГГГГ в помещении автосалона <данные изъяты> к ней обратился Нигай А.Е., который сказал, чтобы она подготовила документы для автокредита на заемщика Суханова М.В. Он передал ей документы на Суханова М.В., сказал, чтобы она помогла менеджеру по автокредитованию ФИО414, сделать документы для банка, а также подготовить документы о том, что якобы Суханов М.В. внес первоначальный внос за автомобиль в сумме 1 900 000 рублей в кассу. Нигай А.Е. убедил её в том, что покупатель Суханов М.В. рассчитался с продавцом данного автомобиля ФИО194 Б.В. и поэтому ему необходимы документы о внесении первоначального взноса за автомобиль в кассу автосалона, которые были необходимы для предоставления в банки, для получения автокредита. Кроме того, Нигай А.Е. заверил её, что это формальность, покупатель и продавец рассчитались между собой ФИО591, и ФИО194 Б.В. приедет и распишется за то, что якобы он получил эти деньги из кассы, чтобы закрыть сделку. Она помогла ФИО414 подготовить договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и Сухановым М.В., акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и Сухановым М.В., договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ФИО194 Б.В., акт приема-передачи автомобиля на комиссию от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ФИО194 Б.В., счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ о якобы внесении Сухановым М.В. денежных средств в сумме 1 900 000 рублей по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек о якобы внесения 1 900 000 рублей в кассу предприятия, расходный кассовый ордер о якобы получении ФИО194 Б.В. денежных средств из кассы автосалона на 1 880 000 рублей. Фактически деньги не вносились, документы ей сказал сделать Нигай А.Е. В тот момент был переходный период передачи обязанностей директора от ФИО7 к Нигай А.Е., поэтому она, не зная достоверно о том, кто является фактически директором предприятия, указала в счетах фамилию ФИО7 Нигай А.Е. сказал ей, что документы в банк нужны срочно и чтобы она подписала вышеуказанные счета от имени ФИО7 В связи с чем, она подписала: счет № от ДД.ММ.ГГГГ и счет № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО7 Нигай А.Е. передал ей копию ПТС <адрес>, сказал заверить копию от имени ФИО7 Она заверила данную копию ПТС от имени ФИО7, написав текст: «Копия верна ФИО7» и расписавшись за нее. Это она сделала по просьбе Нигай А.Е. Подписи на копии вышеуказанного ПТС принадлежат ей. Через некоторое время в автосалон приезжал ФИО194 Б.В. расписался в расходном кассовом ордере о якобы получении им 1 900 000 рублей первоначального взноса. ФИО194 Б.В. расписался в том, что якобы получил данные деньги. Фактически деньги в кассу не вносились и не выдавались, она провела данные операции по просьбе Нигай А.Е. Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на получение от Суханова М.В. 1 900 000 рублей и расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче 1 880 000 рублей ФИО194 Б.В. по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовила она в тот же день, по указанию Нигай А.Е. подпись и расшифровку от имени кассира ФИО112 она поставила по указанию Нигай А.Е. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился Нигай А.Е. и сказал, чтобы она подготовила документы о внесении Сухановым М.В. первоначального взноса по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в кассу автосалона. Он убедил её в том, что покупатель Суханов М.В. рассчитался с продавцом данного автомобиля ФИО194 Б.В., и поэтому ему необходимы документы о внесении первоначального взноса за автомобиль в кассу автосалона, которые нужны для предоставления в банк для получения автокредита. Нигай А.Е. заверил её, что это формальность, покупатель и продавец рассчитались между собой ФИО591, и ФИО194 Б.В. приедет и распишется за то, что якобы он получил эти деньги из кассы, чтобы закрыть сделку. Документы по сделке: договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и Сухановым М.В., акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и Сухановым М.В., договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ФИО194 Б.В., акт приема-передачи автомобиля на комиссию от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ФИО194 Б.В., счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 225 000 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы внесении Сухановым М.В. денежных средств в сумме 1 775 000 рублей по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек о якобы внесения 1 775 000 рублей в кассу предприятия, расходный кассовый ордер о якобы получении ФИО194 Б.В. денежных средств из кассы автосалона на 1 775 000 рублей, готовила кассир ФИО414 Фактически деньги не вносились, эти документы сказал сделать Нигай А.Е. Через некоторое время в автосалон приезжал ФИО194 Б.В. расписался в расходном кассовом ордере о якобы получении им 1 775 000 рублей первоначального взноса. ФИО194 Б.В. расписался в том, что якобы получил данные деньги. Фактически деньги в кассу не вносились и не выдавались. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток она находилась на рабочем месте по указанному адресу. В ходе работы к ней подошел Махмудов Р. Л. и попросил её подготовить пакет документов для оформления кредитного договора в банк ПАО «БАЛТИНВЕСТ» на приобретение автомобиля «BMW X6M», VIN: №, черного цвета, 2013 г.в., ПТС серия 39НН № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО113 При этом Махмудов Р.Л. был один, покупатель транспортного средства - ФИО113 и продавец - Суханов М.В. отсутствовали. Она согласилась ему помочь, поскольку знала, что Махмудов Р.Л. поддерживает приятельские отношения с директором автосалона Нигай А.Е. Первоначальный взнос за автомобиль в сумме 2 100 000 рублей Махмудов Р.Л. не вносил в кассу, сказав, что продавец и покупатель рассчитаются между собой ФИО591. В июне 2014 года ФИО414 предоставила ей на подпись приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на получение от ФИО113 2 100 000 рублей, расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче 2 085 000 рублей Суханову М.В. по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ. Фактически деньги в кассу не вносились. Нигай ей сказал, чтобы она подписала данные документы, сообщив, что покупатель ФИО113 рассчитался с продавцом данного автомобиля Сухановым М.В. Подпись Суханова М.В. уже стояла в расходном ордере. Она подписала приходный ордер и расходный, чтобы закрыть сделку, по указанию Нигай А.Е. Документы по сделке: договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ФИО113, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Автосалон» и ФИО113, договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и Сухановым М.В., акт приема-передачи автомобиля на комиссию от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и Сухановым М.В., счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы внесении ФИО113 денежных средств в сумме 2 100 000 рублей по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек о якобы внесения 2 100 000 рублей в кассу предприятия, расходный кассовый ордер о якобы получении Сухановым М.В. денежных средств из кассы автосалона на 2 085 000 рублей, готовила кассир ФИО414 (она же ФИО415). Счет № от ДД.ММ.ГГГГ и счет № от ДД.ММ.ГГГГ, она не подписывала, это не её подписи, возможно, их подписала от её имени ФИО414 После того, как она подготовила пакет документов, далее передала документы Махмудову Р.Л., спустя несколько дней, он вернул ей документы, на которых стояли подписи Суханова М.В. и ФИО113 Для того, чтобы по документам бухгалтерского учета приход денежных средств по кассе организации соответствовал приходному ордеру, она провела сумму 2 100 000 рублей по всем бухгалтерским проводкам и счетам, фактически данная сумма Махмудовым Р.Л. в кассу не вносилась. Махмудов Р.Л. и ФИО194 Б.В. неоднократно просили её составить бухгалтерские документы по вышеописанной схеме. После перечисления кредитных денег на расчетный счет автосалона Махмудов Р.Л. приносил заявления от имени продавцов т/с о перечислении кредитных денег на его именную банковскую карту или банковские счета других лиц. (том №, л.д. 138-142, 154-159)

В судебном заседании свидетель ФИО116 указала на Махмудова Р.Л., Коробкова Б.В., Бициеву Т.В. и Суханова М.В. как на лиц, которые в автосалоне <данные изъяты> оформляли указанные автокредиты, подтвердив приятельские отношения между Махмудовым Р.Л. и Нигай А.Е.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО364 показала, что Махмудов Р.Л., Лаптев А.С., Коробков Б.В., Наумов Д.М., Суханов М.В., Нигай А.Е., Коробков Р.В. ей не знакомы. Бициеву Т.В. и Сечина С.Н. она знает, так как работала в должности бухгалтера в <данные изъяты> с марта 2012 по ДД.ММ.ГГГГ, когда Бициева Т.В. была генеральным директором, а Сечин С.Н. - фактическим руководителем <данные изъяты> и <данные изъяты> с которыми сотрудничал <данные изъяты> Бициева Т.В. ей дала указание изготовить справки 2НДФЛ с указанием её заработной платы в размере 205 000 рублей. Она изготовила данные справки и передала Бициевой Т.В., и так как она не могла ФИО591 подписать, она отдала на подпись ФИО4 Указанная в справке заработная плата не соответствовала действительности, т.к. у Бициевой Т.В. зарплата 60-70 тысяч рублей. Бициева Т.В. не угрожала ей увольнением. Брал ли Сечин С.Н. займы в <данные изъяты> - ей не известно.

В судебном заседании с согласия сторон частично оглашены показания свидетеля ФИО364, данные на предварительном следствии, в соответствии с которыми документы из кредитного дела заёмщика Бициевой Т.В. в ОАО АКБ «Росбанк»»: справка 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Бициевой Т.В. о её доходах в <данные изъяты> копия трудовой книжки АТ-VI № на имя Бициевой Т.В., заверенная рукописными записями от имени ФИО4, а также документы из кредитного дела заёмщика Бициевой Т.В. в ПАО «Балтинвестбанк»: справка 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Бициевой Т.В. о её доходах в <данные изъяты> копия трудовой книжки АТ-VI № на имя Бициевой Т.В., заверенная рукописными записями от имени ФИО4 ей знакомы. В июле 2013 года Бициева Т.В., находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес> «г», дала ей указание подготовить две справки 2-НДФЛ о её доходах в <данные изъяты> и при этом указать в данных справках, что её ежемесячный доход составляет 205 000 рублей. Для чего Бициевой Т.В. необходима данная справка она не знает. Юристу ФИО428 дала Бициева Т.В. указание сделать две копии её трудовой книжки и заверить их. Трудовая книжка хранились у нее в сейфе, она по просьбе Бициевой Т.В. выдала трудовую книжку юристу Колесниковой. В то же время, в июле 2013 года, там же в офисе, она на персональном компьютере изготовила справку 2-НДФЛ о доходах Бициевой Т.В., в которой по указанию Бициевой Т.В. указала ежемесячный доход в сумме 205 000 рублей. Сначала она изготовила данную справку от имени генерального директора Бициевой Т.В. и принесла ей на подпись. Бициева Т.В. пояснила, что ФИО591 подписать такую справку не может, поэтому сказала переделать справку от имени главного бухгалтера ФИО4 В тот же день она изготовила две справки 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Бициевой Т.В., от имени главного бухгалтера ФИО4 Данные справки она отнесла к ФИО4 и сообщила ей, что Бициева Т.В. дала указание их подписать. ФИО4 отказалась их подписывать, и пошла разговаривать с Бициевой Т.В. При их разговоре она не присутствовала, но ФИО4 все-таки подписала данные справки, так как ей дала указание это сделать ФИО591 Бициева Т.В. Это ей известно со слов ФИО4 В справках 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Бициевой Т.В. о её доходах в <данные изъяты> указаны недостоверные сведения о размере её дохода 205 000 рублей в месяц. Она изготовила данные справки 2-НДФЛ по указанию своего руководителя Бициевой Т.В., и если бы она отказалась, та могла бы ее уволить. Для чего были необходимы данные справки - она не знает. (том 67, л.д. 185-187)

В судебном заседании допрошенная свидетель ФИО4 показала, что Махмудов Р.Л., Лаптев А.С., ФИО194 Б.В., Наумов Д.М., Суханов М.В., Нигай А.Е., ФИО194 Р.В. ей не знакомы. Сечин С.Н. – её бизнес партнер, а Бициева Т.В. – её бывший руководитель. В компании <данные изъяты> генеральным директором была Бициева Т.В., а Сечин С.Н. - директор компании <данные изъяты>, учредителями которой были Бициева Т.В. и Соколова. <данные изъяты> занималось перепродажей нерудных материалов. В <данные изъяты> она работала главным бухгалтером до 2016 года. Летом 2014 году подписывала Бициевой Т.В. справку 2НДФЛ, так как ребенок должен был выезжать заграницу, и нужно было показать справку о доходах. Право подписи у неё не было, только у директора. Это был единственный случай, когда она подписывала эту справку, потому что Бициева Т.В. обращалась в паспортный стол и ей заверяли пакет документов: трудовой книжки и паспорта. Все это, видимо, требовалось для выезда ребенка в заграницу. И вот тогда всплыла эта справка, а самостоятельно она её не смогла бы подписать. У Бициевой Т.В. тогда была заработная плата около 70 000 рублей. В справке заработная плата указана 200 000 рублей. По данной справке у них был скандал, но потом Бициева Т.В. пригласила её в кабинет и разговор был о том, что ребенку надо выехать, и эта справка нигде не будет показываться. Угроз в подписании данной справки со стороны Бициевой Т.В. не было. Был разговор с ней о том, что «если не хотите, то никто не держит Вас». Она просто подписала: не той подписью, которой она обычно подписывает. Прибыль <данные изъяты> никому не перечислялась, кроме заработной платы. Поощряла ли Соколова деятельность Бициевой Т.В. - ей не известно.

С согласия сторон в судебном заседании оглашены частично показания ФИО4, данные на предварительном следствии, в соответствии с которыми в июле 2013 года, точно время не помнит, к ней подошла бухгалтер по зарплате <данные изъяты> ФИО364, которая передала ей копию трудовой книжки АТ-VI № на имя Бициевой Т.В., а также справку 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Бициевой Т.В. о её доходах в <данные изъяты> На копии трудовой книжки текст «копия верна гл.бухгалтер <данные изъяты> ФИО4», а также текст «и продолжает работать по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ ФИО4», выполнены не ею, а юристом ФИО428 Кушнарева ФИО250 сообщила ей, что Бициева Т.В. попросила её подписать копию трудовой книжки и справку 2-НДФЛ. В справке 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Бициевой Т.В. о её доходах в <данные изъяты> были указаны недостоверные сведения о размере её дохода 205 000 рублей в месяц. На самом деле заработная плата у нее была около 60-70 тысяч рублей в месяц. Она отказалась подписывать данные документы, и пошла к генеральному директору Бициевой Т.В., чтобы выяснить ситуацию с данными документами. В её кабинете по адресу офиса <данные изъяты> <адрес> «г», она сообщила Бициевой Т.В., что не будет подписывать справку 2-НДФЛ с недостоверными данными, в которой завышены её доходы. Бициева Т.В. стала её убеждать, что на самом деле у нее такие доходы имеются, якобы у нее есть какие-то бонусы. Но, так как отказывалась подписать справку, Бициева Т.В. приказала её подписать, сказав, что в ином случае она уволит её. При этом Бициева Т.В. пообещала, что не будет использовать данную справку. Поскольку она находилась в зависимом состоянии от Бициевой Т.В., она подписала справку 2-НДФЛ, которую ей предоставила Кушнарева ФИО250. Как она поняла со слов ФИО364, данную справку делала ФИО591 Кушнарева ФИО250 по указанию Бициевой Т.В. Она подписала и копию трудовой книжки Бициевой Т.В. После этого вышеуказанные документы остались у Бициевой Т.В. Подписи на справке 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Бициевой Т.В. о её доходах в <данные изъяты> и на копии трудовой книжки АТ-VI № на имя Бициевой Т.В., выполнены ею при вышеуказанных обстоятельствах. Документы из кредитного дела заёмщика Бициевой Т.В. по ПАО «Балтинвестбанк»: справка 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Бициевой Т.В. о её доходах в <данные изъяты> копия трудовой книжки АТ-VI № на имя Бициевой Т.В., заверенная рукописными записями от имени ФИО4 - ей знакомы. Подписи на справке 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Бициевой Т.В. о её доходах в <данные изъяты> и на копии трудовой книжки АТ-VI № на имя Бициевой Т.В., выполнены ею. Данные документы ей были предоставлены Кушнаревой ФИО250 при вышеуказанных обстоятельствах в июле 2013 года, в одно и то же время вместе с справкой 2-НДФЛ и копией трудовой книжки Бициевой Т.В., то есть справки 2-НДФЛ и копии трудовых книжек были предоставлены ей в нескольких экземплярах. Она их подписала по указанию Бициевой Т.В. при вышеуказанных обстоятельствах. Рукописный текст был выполнен юристом Колесниковой, а справки были изготовлены Кушнаревой ФИО250. (том 67, л.д. 182-184)

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО34 показал, что знаком с Коробковым Романом, с которым были дружеские отношения. Он брал кредит в ОАО «Россельхозбанк», когда к нему обратился Коробков Роман и попросил взять на себя кредит в данном банке, при этом обещая оплачивать. Он решил помочь Коробкову Роману и согласился, взяв автокредит на сумму 2 000 000 рублей. Оформлен был данный кредит в <адрес> в ОАО «Россельхозбанк». Когда они приехали в банк, там уже ждали: вышла девушка, он за ней прошел в помещение, где она ему дала какие-то документы на подпись. Он все подписал, но что именно не помнит. На какой автомобиль был взят автокредит - не видел, на нем никогда не ездил. Полученную кредитную карту он передал сразу Коробкову Роману, и на чей счет поступили денежные средства – он не знает. В <данные изъяты>» он не работал. Никакой автомобиль не переоформлял. Коробков Роман объяснял, что у него уже есть один кредит и второй ему не дадут. Автомобиль на учет не ставил. Банк к нему с иском не обращался, но по телефону звонили. Коробков Роман оплачивал кредит за месяцев 9-10. После того, как он перестал его оплачивать, звонил Коробкову Роману. Последний обещал во всем разобраться, но после вообще перестал отвечать на звонки и сменил номер телефона. Вознаграждение за оформленный кредит он не получал.

В судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в целях устранения противоречий частично оглашены показания свидетеля ФИО34, данные им на предварительном следствии, в соответствии с которыми в конце ноября 2013 года, более точное время не помнит, Коробков Роман сообщил ему (ФИО34) о том, что ему необходимо поехать в отделение ОАО «Россельхозбанка» в <адрес> для оформления кредита на его имя, и сообщил ему адрес банка, а также сказал ему, что его там будет ожидать сотрудница банка, которая все ему расскажет. Он приехал в отделение ОАО «Россельхозбанка», расположенное в <адрес>, где подошел к сотрудникам банка и попросил позвать девушку по имени ФИО215, о которой Коробков Роман ранее говорил. Когда ФИО215 подошла ко нему, то ФИО34 ей сообщил, что приехал по поводу автокредита от Коробкова Романа. Она поняла, о чем он сказал, и попросила его подняться на второй этаж. Он прошел следом за ФИО215 на второй этаж в офис. В офисе ФИО215 ему предоставила стопку документов на подпись, показывала на графы, в которых он должен поставить свою подпись. Он никаких документов ФИО215 не передавал, и она у него никаких документов не просила. Из сложившейся обстановки он понял, что ФИО215 знает Коробкова Романа. Какие именно документы предоставляла ФИО215 ему на подпись - он не помнит, но помнит, что сумма кредита составляла 2 000 000 рублей. После подписания документов ему ФИО215 отдала какие-то документы по данному кредиту и сообщила о том, что ему необходимо спустится на первый этаж отделения банка и получить кредитную карту. Он выполнил оставшиеся действия и получил банковскую карту, которую он через несколько дней отдал Роману Коробкову. После оформления кредита, он уехал в <адрес>, и отзвонился Роману Коробкову. Кто снимал кредитные денежные средства, он не знает. Он лично денежных средств не снимал. В договоре купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он приобрел у ИП «ФИО100» автомобиль «Mercedes-Benz Е63 AMG» за 4 700 000 рублей, подпись выполнена скорей всего не им. Копия трудовой книжки № на имя ФИО34 ему не принадлежит, справку формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на его имя за 2013 год он не получал, в <данные изъяты> ИНН № он не работал. (том №, л.д. 107-111)

В судебном заседании допрошенный свидетель ФИО201 А.М. показал, что Махмудов Р.Л., Лаптев А.С., Наумов Д.М., Суханов М.В., Нигай А.Е., Бициева Т.В. ему не знакомы. Коробков Роман, Коробков Борис, Сечин С.Н. ему знакомы. Коробков Роман и Сечин С.Н. пригнали машину на автомойку, на которой он работал с мая 2013 года по апрель 2014 года. С Коробковым Борисом его ФИО63 Роман Коробков, они с ним ездили в <адрес>, когда подписывали кредитный договор. О кредите, взятом в ОАО «Россельхозбанке», пояснил, что в ходе беседы с Романом Коробковым он сказал, что ему нужны деньги, и Коробков Роман ответил, что поможет ему. Он пояснил, что будет взят автокредит на его имя в сумме 2 000 000 рублей, но погашать его будет Коробков Роман. Для оформления кредита он передал ему копию паспорта и трудовую книжку. Через некоторое время к нему приехал Рома ФИО194 и сказал, что необходимо ехать в <адрес> в ОАО «Россельхозбанк» для подписания кредитного договора. В данный банк он поехал вместе с Коробковым Борисом на автомобиле «VolkswagenPassat». Когда они приехали в банк Борис Коробков передал ему пакет документов, и сказал передать их сотруднице банка по имени ФИО215. Сам Борис Коробков остался в машине. Сотрудница банка ФИО215 предоставила ему документы, которые необходимо было подписать. Он все подписал, и их содержимое не читал. Там был кредитный договор и график погашения кредита. После подписания всех документов они уехали. С данного кредита он получил 500 000 рублей, которые привез Рома ФИО194 через неделю - две. Справку 2НДФЛ в банк он не предоставлял. Корорбков ФИО202 не говорил ему - почему кредит на себя не может оформить. В настоящее время кредит не оплачивается. Раньше он оплачивал и привозил ему на автомойку квитанции. В его собственности никогда не был автомобиль «Ауди Q7». В банк была предоставлена его трудовая книжка, которую он не терял, и что подписывал в банке он не читал. Деньги на оплату кредита ему передавал Коробков Роман.

В судебном заседании свидетель ФИО92 показал, что подсудимые Махмудов Р.Л., Сечин С.Н., Лаптев А.С., Коробков Б.В., Наумов Д.М., Суханов М.В., Нигай А.Е., Бициева Т.В., Коробков Р.В. ему не знакомы. ФИО365 знает давно, учились в одной школе в параллельном классе. С ним решили вместе заниматься бизнесом, так как жили в одном районе, заниматься продажей и переработкой риса. В телефонном разговоре между ФИО229 Клевцовым и Коробковым Борисом он слышал в <адрес> возле банка как Борис Коробков объяснял - в какой кабинет надо зайти для получения кредита. От него требовалась ксерокопия паспорта, справка 2-НДФЛ и копия трудовой книжки. Автомобиля «BMW 528 хDrive» у него не было, об этом автомобиле он узнал от следователя. ФИО365 после одобрения кредита обозначил сумму в размере одного миллиона пятьсот тысяч рублей, которые привезли через 2-3 недели. На полученные денежные средства они закупали рис и перерабатывали его. ФИО365 пояснил до того, как поехать в банк, что это будет авто кредит.ФИО365 сказал, что данный кредит будут выплачивать они, но кредит выплатили не до конца. Невыплаченными осталось шестьсот тысяч рублей. Выплачивать кредит решили совместно. Ежемесячный платеж составлял тридцать семь тысяч рублей. За одобрение кредита они заплатили тридцать процентов за посреднические услуги, так сказал ФИО229 Клевцов.

Свидетель ФИО149 в судебном заседании показала, что знакома с подсудимым Наумовым Д.М. Он супруг родной сестры её мужа. Её помощь Наумову Д.М. заключалась в том, что она взяла на себя потребительский кредит для бизнеса в сумме 1 800 000 рублей. Заключался договор об этом в Россельхозбанке в <адрес>. Как ей сказали туда поехать, там и заключала. В тот момент у неё родился ребенок, приехал муж и сказал, что надо туда поехать и все подписать. Муж сказал, что после подписания никакого отношения к кредиту иметь не будешь, а они ФИО591 получат деньги. Деньги нужны были для бизнеса её супруга, для приобретения автобусов, чтобы заниматься перевозками пассажиров. Собственниками автобусов должны были быть они вдвоем (её муж и Наумов Д.М.) Она приехала в Россельхозбанк, где все было уже готово. Она просто подписала, но ей не дали второй экземпляр договора потому, что завис компьютер. Кредит оплачивал Наумов Д.М. и её муж. Оплачивали примерно ежемесячно 45 000 – 50 000 руб. Первое время платили, а потом стали звонить из банков за неоплату, она ругалась с мужем, и они начинали оплачивать, а потом вовсе перестали платить кредит. И из-за этого начались скандалы в семье. Кредит на ней, а муж не платит. Кредитные денежные средства она не получала. Кто за неё получал деньги – она не знает. Доверенность на кого-либо не оформляла. Автомобиль «BMW Х6», 2012 г.в., не получала. На допросе следователем показывали ей документы и ПТС, и она сразу сказала, что это не её подписи. В кредитном договоре проставлена её подпись, но пакета документов у неё нет. Документы на оформление кредита Наумову Д.М. она не давала, но оформляли все они вместе с Наумовым Д.М. Остаток невыплаченной суммы по кредиту ей не известен. В настоящее время кредит не выплачивается.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО69 показал, что хотел поменять свой автомобиль «ВАЗ 2110» на более новый. Он обращался в Сбербанк, Кубанькредит, Банк «Русский стандарт», но ему отказывали в одобрении кредита. На момент обращения в кредитные организации он не работал, но запись в трудовой книжке имелась. У него есть друг Крамаренко Кирилл, который знал о необходимости получения им денежных средств в виде кредита. Крамаренко Кирилл ФИО63 его с ФИО251, а ФИО251 ФИО63 его в свою очередь с Анатолием и ФИО204. ФИО69 хотел получить сумму в размере ста тысяч рублей, продать свой автомобиль и купить более новый автомобиль. Анатолий и ФИО204 предложили взять кредит, за который договорились, что выплачивать они будут ФИО591, а за это он получит денежные средства в размере ста тысяч рублей. Какую сумму ФИО69 должен на себя взять - они не уточнили. ФИО69 не знал, что это авто в кредит, что там присутствует машина и то, что кредит берется в размере двух миллионов рублей. ДД.ММ.ГГГГ в Россельхозбанке в <адрес> ФИО69 поехал вместе с другом – Пархоменко ФИО214. Они остановились на заправке «Роснефть», где ждали ФИО204 и Анатолия. Они подъехали, и он пересел к ним в машину. По пути следования ФИО204 сказал, что по приезду они должны встретиться с человеком, который поможет в оформлении кредита. Анатолий подтвердил слова ФИО204. Подъехав к указанному банку, у которого находился мужчина, он подошел к ним и как они ему сказали, что это начальник службы безопасности банка. Он с указанным мужчиной прошел в здание банка, где на 2 этаже сотрудник банка оформила необходимые для кредита документы. Все документы были уже подготовлены, и он лишь поставил свои подписи в них, которые он не читал. После чего мужчина сказал ему, чтобы он шел к машине, а ФИО591 остался для разговора с девушкой, которая оформляла кредит. Спустившись к машине, ФИО204 сказал ему, что человек, который должен был написать расписку о том, что обязуется выплачивать кредит не приедет, так как попал в пробку в <адрес>. ФИО204 сказал, что ФИО591 привезет ему ФИО40 указанную расписку и денежные средства в сумме 100 000 рублей, обещанные ему. Примерно минут через 10 спустился мужчина и сообщил, что необходимые для погашения кредита документы он ФИО591 передаст человеку, который будет погашать кредит. Имени данного человека ему не называли. После чего ФИО204 с Анатолием отвезли его к машине, на которой он приехал, и он уехал с другом домой. Примерно через 3-4 дня он позвонил ФИО204 и поинтересовался о том, когда тот приедет и отдаст ему расписку с деньгами, на что он сказал, что расписка у него на руках, а деньги еще банк не перечислил. После чего ФИО204 перестал отвечать на его звонки. В августе 2016 года от судебных приставов он узнал, что в отношении него возбуждено исполнительное производство, в связи с тем, что он не выплачивает долг по данному кредитному договору. После того, как к нему пришли приставы-исполнители он пытался найти на ФИО204, но телефоны выключены. Он интересовался у Крамаренко как их найти, но он тоже не знал. Судебные приставы-исполнители вызвали его с рабочего места, чтобы он подписал какие-то документы о вычете 50 % с заработной платы. Сумма задолженности составляла один миллион восемьсот тридцать три тысячи шестьсот тридцать восемь рублей. Он обращался в Каневской районный суд, где ему в иске отказали, но на решение была написана жалоба. В судебном заседании свидетель ФИО69 опознал в подсудимом Махмудове Р.Л., которого видел 5 минут при указанных обстоятельствах, особо с ним не разговаривая, сотрудника Россельхозбанка в <адрес>.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО416 показал, что подсудимые Махмудов Р.Л., Сечин С.Н., ФИО194 Б.В., Наумов Д.М., Суханов М.В., Нигай А.Е., Бициева Т.В., ФИО194 Р.В. не знакомы. С Лаптевым А.С. его ФИО63 ФИО229 ФИО582, с которым они вместе работали. В 2013 году ему нужна была помощь в получении автокредита. ФИО582 сказал, что ФИО569 сможет помочь оформить автокредит, потому что у него автосалон и ФИО63 их. Оформлением кредита занимался Алексей Лаптев. Точно обстоятельства не помнит, но по договоренности ФИО569 в ОАО «Балтинвестбанк» на <адрес> в <адрес> его и ФИО582 встретила работница банка, девушка. Она распечатала кредитный договор и дала ему подписать. Он подписал его, не читая. Автомобиль он приобрел в автосалоне «Модус», который находится по <адрес> в <адрес>. Оплачивать кредит ему обещал Лаптев Алексей, но кто его в действительности оплачивал - он не знает. Оплата кредита прекратилась через полгода. Он пытался связаться с Лаптевым А., но все его попытки остались безуспешными. Жена ФИО569 - ФИО243 обещала возобновить оплату платежей, но так этого и не сделала.

С согласия участников уголовного процесса оглашены показания свидетеля ФИО416, данные им на предварительном следствии, в соответствии с которыми осенью 2013 года он решил заняться перевозками на автомобилях премиум-класса. Чтобы начать заниматься этим бизнесом ему надо было купить соответствующий автомобиль, но купить он его не мог, а взять в кредит автомобиль ему бы тоже не удалось, так как он нигде официально не трудоустроен. При разговоре между ним и ФИО582 ФИО229 в августе 2013 года, который состоялся на станции технического обслуживания на <адрес>, ФИО229 сказал, что знаком с неким ФИО196, который имеет автосалон и оказывает услуги в получении кредитов. Обстоятельства их знакомства и отношений, он не выяснял, а ФИО591 ФИО582 ему этого не рассказывал. С его слов ФИО196 занимался тем, что имел автосалон и через него подготавливал весь комплект необходимых документов на получение кредита на покупку автомобилей, какие именно, он не уточнял, но за это он требовал «откат», то есть оплату его услуг в размере 800 000 рублей. Он пояснил, что через него уже получили кредиты множество людей, кто именно, он не пояснил. Сначала он с недоверием отнесся к этому предложению, но ФИО582 ФИО229 ходил за ним несколько дней и уговаривал взять этот кредит, так как хотел, чтобы он купил в кредит автомобиль. ФИО582 ФИО229 будет непосредственным водителем, а он будут обслуживать автомобиль. Полученную прибыль будут делить вместе. ФИО582 ФИО229 убеждал его, что никаких проблем не будет, что множество его знакомых уже купили автомобили в кредит, воспользовавшись услугами ФИО569. Он спрашивал у ФИО582, почему он ФИО591 не может взять кредит на себя, но тот ответил, что у него ФИО127 кредитная история и на себя взять кредит, он не может. В итоге, он согласился, так как хотел начать зарабатывать деньги. (том №, л.д. 16-21)

Свидетель ФИО123 в судебном заседании показала, что Махмудов Р.Л., Сечин С.Н., Лаптев А.С., ФИО194 Б.В., Наумов Д.М., Суханов М.В., Нигай А.Е., Бициева Т.В., ФИО194 Р.В. ей не знакомы. С 2004 г. работает в ОАО «Россельхозбанк», в должности управляющей филиалом - с октября 2012 года. В её обязанности входит управление деятельностью офиса в целом, организация работы подчиненных сотрудников, открытие и закрытие хранилища ценностей, кассового узла, подписание кредитно-обеспечительной документации: кредитного договора, договоры поручительства и залога, договора об открытии кредитной линии, распоряжений на выдачу и опись сдачи документов в хранилище. Порядок выдачи автокредитов происходит следующим образом: клиент приходит лично в банк с пакетом следующих документов: паспорт, справку о доходах, возможно ИНН, СНИЛС, копию трудовой книжки, заверенную работодателем, предварительный договор купли-продажи ТС, копию паспорта ТС. В кредитном отделе сотрудники разъяснили перечень необходимых документов, которые нужно предоставить, осуществляли прием данных документов, внесение данных в программу АБС «БИСквит», формирование кредитного досье и в дальнейшем сопровождение клиента. После сдачи клиентом всех необходимых документов кредитный специалист проводил первоначальную визуальную проверку документов и передавал весь комплект документов в службу безопасности. Сотрудники службы безопасности в течение трех дней проводили документальную проверку заемщика. После проверки, составив заключение, служба безопасности передает весь комплект документов обратно в кредитный отдел. Формируется кредитная комиссия, которая проводит заседание и принимает решение об одобрении либо отказе в выдаче кредита. В случае одобрения выдачи кредита, клиент приглашается для подписания соглашения, а деньги перечисляются на счет продавца автомобиля. После совершения сделки купли-продажи автомобиля за счет кредитных денежных средств покупатель-заемщик в течение 15 дней обязан поставить автомобиль на учет в ГИБДД и сдать оригинал паспорта транспортного средства в банк. ФИО591 автомобиль становится залоговым имуществом. По поводу выданных кредитов Суханову М.В., ФИО105, Бициевой, ФИО194, ФИО571, ФИО593, ФИО201, ФИО69, ФИО590, а именно: суммы и сроки долга - она пояснить ничего не может, так как не помнит, и нужно смотреть документы. По инструкции должно проверяться залоговое имущество после принятия решения о выдаче кредита, автомобиль должен был быть визуально осмотрен. Это должен осуществлять кредитный специалист. По данным кредитам ввиду нарушения нормативной инструкции осмотр не был произведен, актов у них нет. Была проведена служебная проверка службой безопасности, в связи с чем, ей был объявлен выговор. Были ли исключения, что заемщик в банк являлся не лично - она пояснить не может, так как при принятии документов она не присутствовала. В ходе служебной проверки проверялась она одна, так как на момент проверки уже никто не работал. Осмотр автомобиля проводится до выдачи кредита, но после заключения о его выдачи. Кредитный специалист подготавливает пакет документов: правила кредитования, соглашение, график платежей и уведомляет заемщика по телефону о положительном рассмотрении заявки и о выдаче кредита. Номер телефона указан в анкете. Готовится заявка работником банка и подписывается в присутствии работника банка. В заседании комиссии представитель службы безопасности присутствует обязательно. Без заключения службы безопасности заявка на комиссию не выносится. Если такого заключения не будет, положительного заключения комиссии не будет. При выдаче кредита работники банка руководствовались Инструкцией №-И. В стандартный пакет документов входит: анкета, копия паспорта, справка 2НДФЛ, ИНН, копия трудовой книжки, копии кредитной обеспечительной документации, соглашение, распоряжение на выдачу, график погашений, распечатка кредитной истории, копии ПТС, скорее всего копии договора купли- продажи, может, были какие-то дополнительные материалы, водительское удостоверение и СНИЛС. Какая сумма кредита предоставлена другим заемщикам - она не помнит. При положительном решении о выдаче кредита бухгалтер перечисляет денежные средства на счет заемщика, затем по платежным поручениям, подписанным заемщиком перечисляются на счет продавца. Платежные поручения сдаются в архив филиала в <адрес>. Положительное заключение о выдаче кредита со стороны службы безопасности подписывал ФИО417, и привлекался ли он к ответственности - она не знает.

Свидетель ФИО418 в судебном заседании показал, что ему знаком Лаптев А.С., который пользовался услугами ломбарда. Он работал оценщиком компании «Ломбардавтоденьги» в период с 2011-2012. Ломбард располагался по <адрес>. В его обязанности входила оценка автомобиля и его прием, осмотр и в итоге выводил стоимость. Руководителем ломбарда был ФИО419 Автомобиль «JAGUARXJ», VIN - №, привезли из <адрес> на эвакуаторе с оригинальным ПТС. Владелец не стал выкупать, поэтому его решили привезти в <адрес> на реализацию. Кто являлся собственником автомобиля - не знает. Автомобиль для продажи пригнали в феврале 2011 года. ФИО419 сообщил ему о том, что срок доверенности на реализацию заканчивается, поэтому в дальнейшем необходимо продать автомобиль, провести формальную сделку договора купли-продажи на нового владельца. ФИО419 предложил ему стать формальным владельцем данного автомобиля, переоформить его на себя при условии, что после продажи автомобиля он будет снят с регистрационного учета и переоформлен на нового собственника. При оформлении автомобиля ФИО418 был предоставлен оригинальный документ ПТС автомобиля, но при расследовании уголовного дела следователь представил другой документ, который не является оригиналом ПТС. ФИО418 сразу сказал следователю, что представленный ПТС на автомобиль является поддельным документом. Какие автомобили закладывал Лаптев А.С. не знает. Рыночная стоимость автомобиля на момент совершения сделки ориентировочно 5 500 000 рулей, автомобиль был 2010 года выпуска, находился в хорошем состоянии, ему необходима была легкая подкраска передней правой двери. Он продал данный автомобиль Лаптеву А.С., так как являлся собственником его, но договор купли-продажи не видел, подписал только ПТС, а договор купли-продажи не подписывал. Продажа автомобиля была произведена летом, все документы были переданы управляющему ломбарда. Лаптев А.С. приезжал пару раз на этом автомобиле. Лаптева А.С. свидетель видел один раз после покупки автомобиля.

В судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в целях устранения противоречий частично оглашены показания свидетеля ФИО418, данные им на предварительном следствии, о том, что в августе 2013 года данный автомобиль в филиале автоломбарда <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, был приобретен Лаптевым А.С. За сколько он его приобретал, он не знает. Договор купли-продажи между ним и Лаптевым А.С. был подписан им по просьбе ФИО661, от которого он узнал о том, что автомобиль «JAGUARXJ», VIN-№, приобретает именно Лаптев А.С. Он подписал со своей стороны договор купли-продажи в простой письменной форме в августе 2013 года в помещении вышеуказанного автоломбарда. Когда и где Лаптев А.С. подписывал договор купли-продажи он не знает, так как этим вопросом занимался Городков ФИО251. В ГИБДД регистрировать сделку купли-продажи с Лаптевым А.С. он не ездил. Впоследствии в 2013 году, точное время не помнит, он видел, что Лаптев А.С. приезжал к ним в автоломбард на вышеуказанном автомобиле. Дальнейшую судьбу автомобиля он не знает. Лаптев А.С. закладывал автомобили в автоломбард, где приобрел автомобиль «BMWX6», синего цвета. (том №, л.д. 183-186).

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО113 показал, что знаком с Сухановым Михаилом, попросил у него финансовой помощи, так как выполнял работу для него по строительству его дома. Он согласился помочь, оформить документально. Дали документы, он подписал, так как доверял Суханову М.В. Подписанные документы на формате А4 не изучал, так как доверял Суханову М.В. Подписал документы и все. Через некоторое время, в 2017 г. от работников «Балтинвестбанка» узнал, что за ним числится автомобиль «BMW». Банк требовал погасить кредит. Когда стал разбираться, обратился к юристу, который выяснил, что на него оформлен кредит, после чего он обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что такой машины у него нет, и не было. Пытался об этом расспросить Суханова М.В., однако последний через какое-то время перестал отвечать на телефон, и порекомендовал ответить, что машина уехала на Украину с его другом, товарищем. Он просил у Суханова М.В. занять 800 000 рублей на свои личные нужды. В тот же период от Суханова М.В. получал деньги на строительство его дома, на оплату работникам. Суханов М.В. пообещал перечислить. Так и ничего по этой просьбе не перечислил. Деньги, впоследствии перечисленные им, были за строительство его дома, за фундамент. Сумма составила примерно 600 000 - 700 000 руб. Там один забор стоил тогда в районе 500 000 руб. Это были деньги, которые поступили ему от Суханова М.В., за выполненную работу, за фундамент в рамках устного договора, на отсыпку участка. От Суханова М.В. получал только деньги за работы на его участке.

В соответствии с оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО113, данными им на предварительном следствии об обстоятельствах получения автокредита в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» для приобретения автомобиля «BMWX6M», VIN№, черного цвета, 2013 г.в., ПТС серии 39НН № от ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> которые свидетель подтвердил в суде, в 2014 году в связи с трудным материальным положением, а также в связи с необходимостью возврата денежных средств, полученные в займы ранее у родственников, он обратился к своему знакомому Суханову М.В. с просьбой о займе денежных средств в сумме 300 000 рублей, на что Суханов М.В. ответил, что таких денежных средств у него нет, но он сможет помочь в оформлении кредита. В связи с острой надобностью в денежных средства он согласился оформить на себя кредит. В один из дней мая 2014 года Суханов М.В. для оформления кредита попросил его паспорт и трудовую книжку, сказав, что сообщит о том, когда нужно будет ставить подписи в документах, в каких именно документах Суханов М.В. не уточнял. В начале апреля 2014 года Суханов М.В. приехал по месту его проживания и сказал, что необходимо ехать в <адрес> для подписания документов на получение кредита, на что он согласился, и на автомобиле Суханова М.В. марки «Mitsubishi АСХ» черного цвета они приехали в <адрес>, где остановились на <адрес>, где именно – не знает. В районе «северных мостов» к ним подъехал автомобиль марки «Киа Сид» или «Тойота Соролла», в который он и Суханов М.В. сели на заднее сиденье. На передних сиденьях сидели двое мужчин, к которым Суханов М.В. обращался по имени Руслан и ФИО196. Мужчина, который сидел на переднем пассажирском сиденье Суханов М.В. к нему обращался как Руслан. Мужчина, который сидел за рулем автомобиля Суханов М.В. к нему обращался по имени ФИО196. После чего с пассажирского сиденья мужчина по имени Руслан вытащил заранее приготовленный пакет документов и передал ему для подписания. Документов было много, и он не помнит - в каких документах расписывался. После подписания им документы вернул мужчине по имени Руслан, а затем вышел из автомобиля. Суханов М.В. остался разговаривать в автомобиле с Русланом и ФИО196, но о чем именно – не знает. Спустя некоторое время из автомобиля вышел Суханов М.В. и передал ему файл с документами, рассказав о его дальнейших действиях, а именно: зайти в помещение ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» и его там встретит девушка, проведет на свое рабочее место и все что от нее требуется она сделает, а он в этот момент должен был все подписать, где необходимо. Суханов М.В. пообещал отдать с выданного кредита 820 000 рублей. Спустя некоторое время он вышел из банка и пошел к автомобилю Суханова М.В., в котором ожидал. Суханов М.В. спросил как все прошло, на что он ответил, что подписал везде. Суханов М.В. отвез его домой. Спустя некоторое время Суханов М.В. перечислил на сберегательную книжку и на пластиковую карту, открытую на его имя в ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме около 1 000 000 рублей. Он больше в <адрес> по этому поводу не ездил, в помещении автосалона <данные изъяты> никогда не был. У него в собственности никогда в жизни не был автомобиль «BMWX6M», VIN№, черного цвета, 2013 г.в., ПТС серии № от ДД.ММ.ГГГГ, и он не знал, что берет автокредит. Он подписывал во всех документах, которые показывал Руслан. От Суханова М.В. слышал: «Если Махмудов Р.Л. узнает о том, что он не оплачивает проценты по кредиту и сумму основного долга то, он Суханова убьет». По поводу автокредита Суханова М.В. на приобретение автомобиля «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN№, белого цвета, 2013 г.в., ПТС серии № от ДД.ММ.ГГГГ он ничего не может пояснить. (том 74 л.д. 46-47)

В судебном заседании свидетель ФИО113 указал на подсудимых Махмудова Р.Л. и ФИО194 Р.В. как на лиц, находившихся в автомобиле во время разговора об оформлении кредита на его имя при указанных выше обстоятельствах.

В этой связи, суд принимает оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО113, данные на предварительном следствии, в качестве достоверных, поскольку они подтверждены свидетелем в суде и согласуются с другими доказательствами и обстоятельствами по делу в своей совокупности.

Допрошенная в качестве свидетеля в судебном заседании ФИО375 показала, что с Сечиным С.Н. она познакомилась в июне 2014 года. Ее с ним ФИО63 ФИО161 через его супругу ФИО267 ФИО602, интересы которой она представляла в трех судебных разбирательствах, дела были разрешены судами в пользу ФИО602. Сечин С.Н. искал юриста на представление его интересов в Прикубанском районном суде <адрес> по иску Кузнецова о признании договора купли-продажи недействительным. Он интересовался подробностями, как эксперты проводят почерковедческую экспертизу. У них с Сечиным С.Н. был карьер в <адрес>. На этом карьере зарегистрировано <данные изъяты> и <данные изъяты> Учредителем 50% долей был Сечин С.Н., он же и являлся генеральным директором. Первый год она с Сечиным С.Н. общалась раз в месяц. Заключили с ним договор, он оплатил ей услуги и улетел в ФИО324. Она звонила ему раз в месяц и сообщала об очередном переносе заседания. Близко они стали общаться с Сечиным С.Н. с апреля 2015 года. Работник банка «Петрокоммерц» хотела передать Сечину С.Н. информацию. Он сказал ей, что это не телефонный разговор. Они встретились, и Сечин С.Н. рассказал, что у него есть еще судебные дела, касающиеся невыплат по кредитным обязательствам. Он просил представлять его интересы, так как банки стали обращаться в суд с исками. Со слов Сечина С.Н., фигурировали банки «Петрокомерц», «Меткомбанк». Сечин С.Н. пояснил, что у него было оформлено 7 автомобильных кредитов в разных банках, такие как «ПлюсБанк», «Локобанк» и др. Он добросовестно выплачивал кредиты. Ежемесячная сумма платежа составляла 4 000 000 рублей. Потом компания прекратила работать, но прекратила она работать не в той связи, как он указывает в своих показаниях о том, что <данные изъяты> перестали продавать продукцию, а потому что у Сечина С.Н. возникли личностные, неприязненные отношения с руководством министерства природных ресурсов. В связи с этим разсогласовали технический проект. На карьере можно добывать при определенных условиях, в том числе и при наличии технического проекта. Перестал оплачивать кредит в связи с тем, что министерство не согласовало технический проект. <данные изъяты> должны были прекратить свою деятельность в силу требований ФЗ «О недрах», т.к. не имели право добывать, в связи с этим перестали выплачивать зарплату и соответственно Сечин С.Н. больше не мог выплачивать кредит. Это была объективная причина, и два года компании судились с Министерством, в конечном итоге они выиграли иск, но два года были потеряны. Березовский звонил по поводу автомобиля, оформленного в «Меткомбанке». Она встретилась с Березовским, и он интересовался каким-то автомобилем, Сечина С.Н. тогда не было в городе. После этого Сечин С.Н. был вынужден ей рассказать, что на него оформлено семь автокредитов, а автомобилей нет. Он рассказал, что ПТС на автомобили были в деле, а ФИО591 автомобилей не было. Он мне пояснил, что ПТС они покупали, где покупали - она не знает. Свидетель ФИО375 предоставляла доказательства вины Сечина С.Н., которые проигнорированы следствием. В ноябре 2015 года Сечин С.Н. дал номер телефона Бициевой Т.В. и сказал, что у Бициевой Т.В. также оформлены автокредиты. Когда в апреле Сечин С.Н. обращался к ней с просьбой о помощи, они поехали в Анапу, чтобы забрать документы. Тогда он передал свои договора и договора Бициевой Т.В. и попросил ей помочь, потому что там также банки намеревались обращаться в суд с исками. В ноябре она начала близко общаться с Бициевой Т.В. Кредитный договор, который передал Сечин С.Н. с «Балтинвестбанком», «Росбанком», «Россельхозбанком», выписанные на имя Бициевой Т.В., все их оригиналы документов находятся у неё. Представляла интересы Бициевой Т.В. в суде она только по трем делам о взыскании задолженности. С Лаптевым А.С. она не знакома, но ей стало это известно о нем из протокола обыска у неё дома. В протоколе обыска было указано, что у нее дома Лаптев А.С. и Сечин С.Н. изготавливали поддельные ПТС. Она с Сечиным познакомилась в 2014 году, а поддельные ПТС были от 2011 года. Между ней и Сечиным С.Н. были доверительные отношения, поэтому у нее хранились все документы касающиеся кредитов. Но когда ей попали в руки кредиты банка «Петрокоммерц», то Сечину С.Н. она указала, что он не мог получить такие кредиты на законных основаниях. Сечин С.Н. ей тогда ответил, что он смог получить эти кредиты благодаря посредничеству друга ФИО161, который работал в «Росдорбанке». Она изучила документы по банку «Петрокомерц» и увидела, что банк ФИО591 не проявил предусмотрительность, изначально компания не выполнила ряд условий, которые были указаны в договоре. Например, компании должны были открыть расчетные счета в банках. Банк «Петрокомерц» предоставлял несколько кредитов: кредит Сечину С.Н. на 28 млн. руб. на покупку жилого дома по <адрес>, кредит на 8 миллионов для покупки им квартиры на <адрес>, кредит на 15 миллионов рублей - <данные изъяты> кредит на 7 миллионов рублей - <данные изъяты> а также кредит на 53 миллиона 900 тысяч руб. – ООО «СКС», и 7 миллионов 500 тысяч рублей - <данные изъяты> Кредиты юридическим лицам были залоговые, залогом выступал объект недвижимости находящийся по адресу: г. ФИО324, <адрес>. Залогом на кредиты для приобретения недвижимости должны были быть ФИО591 объекты недвижимости. Что касается кредита на покупку квартиры по <адрес>, обеспечением этого кредита должна была стать упомянутая квартира. Сечин С.Н. рассказал ей, что ФИО160 обратился к нему с просьбой о займе. Сечин С.Н. сказал, что занять не может, но у него хорошая кредитная история, и он может оформить на себя кредит, только нужно обеспечение. ФИО160 сообщил, что у него в собственности есть квартира. Началось оформление документов. По условиям ипотечного кредитования в квартире не должно было оставаться лиц, стоящих на регистрационном учете. ФИО160 в свою очередь отказался снимать с регистрационного учета свою супругу и детей, но документы уже были оформлены, и банк дал «добро» на выдачу кредита. Условием перечисления денежных средств от банка к заемщику было предоставление расписки из Росреестра о приеме документов на регистрацию перехода права собственности. Без этой расписки у банка не было оснований перечислять Сечину С.Н. денежные средства. Летом 2015 года она с Сечиным заезжали в «Сити-ФИО98». Сечин С.Н. вышел первым, она дала ему ключи от машины. Вышла из здания «Сити-ФИО98» ФИО40 и увидела, что возле её машины крутятся какие-то люди, а на заднем сиденье автомобиля Сечин С.Н. с кем-то рассматривал документы. Никакой агрессии между людьми не было, они беседовали - как будто утром вместе кофе пили, как добрые знакомые. ФИО40 Сечин С.Н. пояснил, что это был Руслан Махмудов с сотоварищами. Он рассказал, что занял у Махмудова деньги. Залогом займа стала квартира в Санкт-Петербурге, на <адрес>, которую он переоформил на ФИО232, подручного Махмудова. Сечин С.Н. якобы не смог вовремя вернуть долг Махмудову, и ФИО585 по распоряжению Махмудова продал квартиру, не поставив в известность Сечина. На что тот обиделся. Кто-то Сечину подсказал, что квартира это совместно нажитое имущество супругов, и он велел своей жене от первого брака Гульнаре Темирголиевне подать иск в суд и судиться за свою супружескую долю. ФИО585 перепродал квартиру Сечина гражданину ФИО58, в свою очередь ФИО587 продал её ФИО210 Бохуа. Таким образом, «группа поддержки» Махмудова пыталась породить «добросовестных приобретателей» не ведая о том, что сделки могут быть оспорены и по безденежности и по ряду иных правовых оснований. ФИО587 звонил ей и пытался передать угрозы в сторону Сечина С.Н., чтобы его жена прекратила судиться за свою долю в квартире. Сечин С.Н. не рассказывал ей о том, что он объединился в преступную группу и добывал незаконным путем кредиты. Он ей рассказывал, что кредиты взяты, что они взяты незаконным путем, она в принципе это и ФИО591 видела, но о том, что организовали преступную группу, такого не было. Сечин С.Н. никогда не перечислял ей пошаговую последовательность событий, из-за которых складывались все эти преступления. С Бициевой Т.В. она познакомилась через Сечина С.Н., он дал ей номер телефона Бициевой Т.В. сказал, что у нее оформлены кредиты и скорее всего банки обратятся в суд с иском, так же как и в отношении него. Она позвонила Бициевой Т.В., она выдала ей доверенность, и она представляла её интересы. Между Сечиным С.Н. и Бициевой Т.В. были хорошие отношения, у них была компания <данные изъяты>. Сечин С.Н. обращался к Бициевой Т.В. с просьбой стать учредителем компании, на что Бициева Т.В. согласилась. Между компаниями <данные изъяты> <данные изъяты> и <данные изъяты> существовали договоры, по которым Бициева Т.В. продавала инертные материалы, которые добывала <данные изъяты> и обрабатывал <данные изъяты> Свидетель является директором <данные изъяты> ранее директором был Васюков. Когда она приняла бухгалтерию <данные изъяты> её поразила эта компания, там все в договорах займа, в том числе займы Сечина С.Н. перед <данные изъяты> У компании <данные изъяты> существовал договор цессии, по которому <данные изъяты> уступало 22 000 000 рублей долга Сечина С.Н. перед компанией <данные изъяты> и уступили <данные изъяты> но так как она директор <данные изъяты> она не стала взыскивать. Ситуация с получением автокредитов возникла в связи с тем, что Бициева Т.В. излишне доверяла Сечину С.Н. На момент оформления кредитов в августе 2015 года Бициева Т.В., будучи директором <данные изъяты> не имела никакой потребности в денежных средствах. Они оба подтверждают наличие кредитов. Когда к Бициевой Т.В. пришли работники УФССП РФ они разговаривали по телефону и Сечин С.Н. неоднократно говорил, что по кредитам Бициевой Т.В. машин нет, но Бициева Т.В. об этом не знала, и она спрашивала, что сказать приставам. На это Сечин С.Н. ей ответил, что скажи о том, что машина в Горловке на Украине. У него в Горловке у папы дом, они поехали к нему и оставили машину. В апреле 2015 года, когда она с Сечиным С.Н договорилась о том, что она будет представлять его интересы, они уехали за документами в Анапу по кредитам, которые оформлены на Сечина С.Н., а также документами банков «Росбанк», «Балтинвест», «Россельхозбанка» - по автомобильным кредитам Бициевой Т.В. Очень долго Сечин С.Н. пытался не давать им между собой общаться. Как только она узнала Бициеву Т.В., приехала первый раз в <адрес>, дальше просто снесла волна информации, по поводу всего того, что сделал Сечин С.Н. Когда возбудили уголовное дело она предложила возместить ущерб, сказав об этом Сечину С.Н., о необходимости встретиться с Бициевой Т.В., но он отказывался. В итоге они встретились в ТРЦ «ОЗ МОЛЛ», где Сечин С.Н. сказал Бициевой Т.В., что или они вместе или каждый ФИО591 за себя. ФИО194 Р.В. она видела два раза, когда Роман Коробков привозил к ней Сечина С.Н. Об их делах между Сечиным С.Н. и ФИО194 Р.В. ей ничего не известно. Сечин С.Н. ей не рассказывал - сколько у него кредитов, а лишь говорил только о кредитах, которые были оформлены на него лично и кредиты Бициевой Т.В. Сообщал, что кредиты оформлены на других лиц, но на кого именно - не говорил. Сечин С.Н. рассказывал, что денежные средства, полученные в банках путем кредитования, он тратил на личные нужды. После того, как она узнала, что он совершал противоправные действия, она не хотела больше представлять его интересы. Свидетель ФИО375 показала, что у неё находятся документы: гарантийное письмо ОАО АКБ «Росбанк», справка ОАО АКБ «Росбанк», заявления Бициевой Т.В. в ОАО АКБ «Росбанк», заявление о предоставлении автокредита в ОАО АКБ «Росбанк», дополнительные соглашения к кредитному договору с ОАО АКБ «Росбанк», подтверждение о приеме к рассмотрению заявления-анкеты на предоставление кредита в ОАО АКБ «Росбанк», индивидуальные условия договора потребительского кредита, распоряжение, информационный график платежей, общие условия договора потребительского кредита, договор страхования ООО «Сосьете Женераль Страхование Жизни», распоряжение на открытие счета в ОАО АКБ «Росбанк», заявления на перечисление денежных средств в ОАО АКБ «Росбанк», распоряжение на периодический перевод денежных средств в ОАО АКБ «Росбанк», соглашение в ОАО «Росельхозбанк», график платежей, приходные кассовые ордера, чек, договор купли-продажи автомобиля, квитанции, уведомление ОАО «Балтинвестбанк», заявление-анкета в ОАО «Балтинвестбанк», договор страхования, заявление на открытие текущего счета в ОАО «Балтинвестбанке», договор-оферта текущего счета физического лица в ОАО «Балтинвестбанке».

В судебном заседании свидетель ФИО420 показала, что с протоколом дополнительного её допроса в качестве свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ она не знакомилась, так как доверяла сотрудникам правоохранительных органов. Содержание её показаний в этом протоколе не соответствуют действительности. Она подписала протоколы допроса не сразу после допроса, а приехала в один день и подписала все за один раз. Сечин С.Н. не рассказывал ей о том, что он объединился в преступную группу с подсудимыми и добывал незаконным путем кредиты. Он ей рассказывал, что кредиты взяты незаконным путем. Она это и ФИО591 видела. Сечин С.Н. никогда не перечислял пошаговую последовательность событий, из-за которых складывались все эти преступления.

В этой связи, в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены и исследованы показания свидетеля ФИО420, изложенные в протоколе дополнительного допроса в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми в сентябре 2015 года, когда она с Сечиным С.Н., находясь в ресторане «Инь Янь», расположенном в гостинице «Интурист» в <адрес>, он рассказал ей, что у него был бизнес по добыче и продаже инертных материалов, в ходе работы он познакомился с Махмудовым, который работал в сфере перепродажи автомобилей. Так как бизнес с инертными материалами стал давать сбои и перестал приносить необходимый доход он, Сечин искал дополнительные источники заработка, что обсуждал и с Махмудовым. Однажды Махмудов рассказал Сечину, что нашел неплохой вид заработка, а именно: незаконное получение крупных автокредитов в банках под видом покупки автомобилей, которых на самом деле не существует. Махмудов пояснил ему, что у него есть знакомые в автосалонах (на <адрес> и на <адрес>), которые работают с ФИО159 Краснодарского края и ищут клиентов для приобретения имеющихся у них на продаже автомобилей в кредит. При этом они могут изготавливать поддельные документы о якобы совершаемой сделке купле – продажи автомобиля, которого на самом деле не существует, и предоставлять их в банк для подтверждения намерений заемщика купить автомобиль в кредит. Махмудов сказал Сечину, что у него есть знакомый ФИО569, который может изготавливать поддельные паспорта транспортных средств и поддельные полисы страхования «Каско», которые по условиям кредита необходимо предоставлять в банк для подтверждения наличия автомобиля. Махмудов предложил Сечину вместе с ним и ФИО569 таким образом незаконно получать кредиты по поддельным документам, и в этой схеме ФИО591 Сечин должен будет заниматься поиском людей, из числа своих знакомых, которые будут выступать заемщиками по этим кредитам, а также при помощи реквизитов своих фирм изготавливать для них комплекты документов, характеризующие их финансовое положение, то есть справки о доходах и копии трудовых книжек, указывая в них ненастоящие заработные платы и должности соответственно. Сечин был директором нескольких фирм и легко ладил с людьми, а потому данная роль была для него легко выполнима, и он согласился на предложение Махмудова. Они договорились, что от каждого полученного таким незаконным способом кредита они будут требовать от заемщиков по 30 процентов от общей суммы кредита, которую будут делить между собой, а также отдавать деньги ФИО569 за поддельные документы в сумме 100 000 рублей. Со слов Сечина уверенность Махмудова в том, что банки будут давать согласие на выдачу кредита была обусловлена тем, что банки в погоне за максимальным количеством выданных кредитов, порой даже не проверяют покупаемое в кредит имущество. Кроме того, по поддельным документам в автосалон якобы вносится большой первоначальный платеж, ФИО591 автомобиль как залоговое имущество весьма привлекателен, а потенциальный заемщик имеет хорошую заработную плату и должность, а это именно те условия, при наличии которых банки без раздумывания выдают кредит. После подписания договора кредитные деньги будут отправляться банком на счет автосалона, а с него уже различными способами обналичиваться или выводятся на другие счета. Как сказал Сечин, в основном деньги со счета автосалонов поступали на счет Махмудова, так как у него была платиновая карта «ВТБ 24» и с неё деньги можно было снимать без комиссий. Сечин рассказал, что таким способом он, Махмудов и ФИО569 вместе неоднократно организовывали получение кредитов по поддельным документам в разных банках. При этом Сечин подыскивал человека, которому срочно нужны деньги, но взять в кредит законным способом он не мог, так как например он имеет ФИО127 кредитную историю или маленький доход, убеждал его, что может за определенную плату помочь ему получить крупный кредит, а при согласии, делал на него справку о доходах и копию трудовой книжки с хорошей должностью и высокой заработной платой, а также инструктировал его о том, как надо отвечать банковским работникам, если те будут звонить ему. Махмудов Р.Л. в свою очередь через подконтрольные ему автосалоны обеспечивал отсылку заявки на автокредит в банк. При одобрении банком кредита Махмудов давал ФИО569 задание изготовить поддельный паспорт транспортного средства и на его основе давал указание автосалону подготовить комплект документов для банка по якобы планируемой сделке купли-продажи автомобиля в кредит и отправить эти документы в банк. Банк рассматривал все эти документы, давал согласие на выдачу кредита и они получали деньги. Таким образом, Сечин, ФИО569 и Махмудов организовали и получили на подысканных им (Сечиным) лиц несколько кредитов. (том 67 л.д. 145-149)

При этом свидетель ФИО420 в судебном заседании подтвердила, указанные свои показания, но указав, что показания о том, что Махмудов Р.Л. пояснил Сечину С.Н., что у него есть знакомые в автосалоне – это не соответствует действительности.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Наумова Э.Д. показала, что ей известно о том, что её отец Наумов Д.М. брал кредиты, но подробностей не знает. Она периодически вносила платежи за данные кредиты, о чем просил её отец. О долге Наумова Д.М. перед Махмудовым Р.Л. она не знает.

В судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в целях устранения противоречий частично оглашены показания свидетеля Наумовой Э.Д., данные на предварительном следствии, в соответствии с которыми в период с августа 2013 по февраль 2014 её отец Наумов Д.М. приискал лиц для получения на них кредитов в счет погашения долга перед Махмудовым Р.Л. С Махмудовым Р.Л. она познакомилась в 2013 году, более точную дату и при каких обстоятельствах не помнит. Махмудов Р.Л. являлся знакомым её отца, у которого он периодически занимал большие суммы денег, какие именно ей не известно. С Махмудовым Р.Л. она отношений не поддерживала и не поддерживает. Махмудов Р.Л. с 2013 года звонит на её абонентские номера для того, чтобы связаться с отцом, зная, что у её отца перед Махмудовым Р.Л. имеется большой долг в размере около 7 000 000 рублей. По кредитам, полученным в ОАО «Россельхозбанк» на имя ФИО76, ФИО149 и ФИО89 она периодически вносила ежемесячные платежи, так как об этом просил её отец. Её отец - Наумов Д.М. попросил ФИО76, ФИО149 и ФИО89 взять на себя кредиты в ОАО «Россельхозбанк», с условием, что он совместно с ФИО76 будет оплачивать эти кредиты. Деньги, которые были выданы по данным кредитам, Махмудов Р.Л. забрал себе в счет погашения долга её отца перед ним. Обо всем этом свидетелю Наумовой Э.Д. стало известно со слов отца. Каким образом были получены кредиты - ей не известно, отец об этом не говорил (том № л.д. 205-207).

В судебном заседании допрошенная в качестве свидетеля ФИО421 показала, что в ПАО «Росбанк» работает в должности главный клиентский менеджер с 2010 г., сейчас в декрете с 2015 г. В её обязанности входило оформление кредита и передача кредитного досье в отдел по сопровождению кредитов. Бициева Т.В. ей знакома, она ей оформляла три кредита. Управляющий филиала банка был ФИО146 На автокредит требовался паспорт, в/у, трудовая книжка, справка 2-НДФЛ и документы с автосалона, но какой автосалоне – не помнит. Бициева Т.В. приходила с сопровождающим её человеком. На следствии отвечала более подробно, потому что у следователя было досье на руках, там были все даты. В период обращения Бициевой Т.В. в банк её фотографировали. Документы на выдачу кредита Бициева Т.В. присылала по электронной почте управляющему банка из автосалона, а потом при оформлении кредита клиент приносил оригиналы, которые отправляли вышестоящему органу банка. Она проверяла паспорт Бициевой Т.В., трудовую книжку, справку 2-НДФЛ, затем передавала документы службе безопасности для проверки в централизованный отдел в г. ФИО324. В её обязанности проверка транспортных средств не входила. Кто привез П№ - она не помнит. ФИО194 Р.В. ей не знаком. Заемщика ФИО315 не помнит.

В судебном заседании с согласия участников уголовного процесса оглашены показания свидетеля ФИО421, данные ею в ходе предварительного расследования о том, что в 2013 и 2014 г. она работала в ПАО «РОСБАНК» в кредитном отделе. В 2013 г. она была ведущим клиентским менеджером, а в 2014 г. - главным клиентским менеджером. По клиенту Бициевой Т.В. заявка поступила ДД.ММ.ГГГГ и была передана ей в бумажном варианте управляющим филиала ФИО146 В данной заявке были следующие документы: копия паспорта Бициевой Т.В., водительское удостоверение её супруга, СНИЛС, справка 2-НДФЛ на имя Бициевой Т.В., копия её трудовой книжки. Заявка на приобретение автомобиля стоимостью 2700000 рублей, при этом первоначальный взнос был в сумме 700 000 рублей. При передаче заявки ФИО146 сказал, что просмотрел эту заявку и можно отправлять её в «ЦАРК». С помощью программы «ЕКФО» она отправила заявку Бициевой Т.В. в «ЦАРК», ответ откуда о предварительном одобрении пришел примерно через три-четыре часа. Она сообщила об этом ФИО146, а он сообщил в салон. Через несколько дней Бициева Т.В. пришла в банк и принесла оригиналы присылаемых документов и документы по комиссионной продаже автомобиля через автосалон и заверенную копию паспорта транспортного средства. В тот же день она произвела фотографирование Бициевой Т.В., она приходила одна, но ФИО40 подъехал ранее знакомый ей мужчина, который как она поняла из их разговора, должен был отвезти её в салон. Она осмотрела предоставленные Бициевой Т.В. оригиналы документов и она, оставив документы, ушла. Она отсканировала документы, составила лист согласования, ФИО146 посмотрел документы, поставил свою подпись в лист согласования. Затем вновь отправила в «ЦАРК» все скан – копии документов. От «ЦАРК» пришло подтверждение, она с рабочего номера позвонила Бициевой Т.В. и сообщила, что кредит банком одобрен, и она может прийти для подписания договора. ДД.ММ.ГГГГ Бициева Т.В. вновь пришла в их банк. С ней был тот же мужчина, что и в первый раз. Она распечатала кредитный договор, анкету кредитного клиента, график платежей по кредиту, заявление на открытие счета, согласие на обработку персональных данных, вновь сфотографировала Бициеву Т.В. и снова отправила заявку в «ЦАРК». Ответ от «ЦАРК» пришел примерно в течении полутора часов. Бициева Т.В. выходила из офиса пить кофе с тем же мужчиной. После получения одобрения она вновь позвонила ей с рабочего номера и пригласила Бициеву Т.В. на подписание кредитного договора. Она с тем же мужчиной пришла, она предоставила ей документы на подпись, она просмотрела их и подписала и покинула банк. Деньги по ее кредиту были перечислены на счет автосалона, но она уже этого не касалась. После выдачи кредита ей сформировано кредитное дело Бициевой Т.В. В дальнейшем оригинал паспорта транспортного средства был принят в банк ей. Кто его приносил - она точно не помнит, но точно это была либо ФИО591 Бициева Т.В. либо тот мужчина, который приходил с ней или они были вместе. По клиенту Суханову М.В. заявка поступила ДД.ММ.ГГГГ, которую ей передал ФИО146, но процесс оформления был таким же, как и с Бициевой Т.В. ДД.ММ.ГГГГ Суханов М. В. лично сдал оригинал паспорта транспортного средства в банк, о чем был составлен акт. Просмотрев кредитное досье № на заемщика Суханова М.В., показала, что в указанный период времени она работала в Южном филиале ОАО АКБ «РОСБАНК» операционном офисе «Южный», который располагался по адресу: <адрес>, в должности ведущего клиентского менеджера. В начале апреля 2014 года управляющий <данные изъяты> ФИО146 принес ей в отдел кредитования копии документов по заявке от Суханова М.В. Данные копии документов обычно поступали к нему на электронную почту от автосалонов, с которыми у банка заключены договора на предоставление автокредитов. У автосалонов были контакты и электронная почта только управляющего, он ФИО591 с ними общался. ФИО146 передал ей копии заявки Суханова М.В. и сказал, чтобы она внесла данные заявки в программу банка (далее по тексту-ЕКФО) для проверки потенциального заёмщика и возможности предоставления ему автокредита. ФИО146 передал ей анкету заемщика, которую заполняли в автосалоне <данные изъяты> копию паспорта Суханова М.В., копию водительского удостоверения Суханова М.В., копию трудовой книжки Суханова М.В., копию справки 2-НДФЛ. Сведения, указанные в данных документах, она внесла в ЕКФО, после чего отсканировала вышеуказанные документы и переслала в этой же программе в службу безопасности банка для того, чтобы они проверили заемщика. В начале апреля 2014 года от службы безопасности по программе ЕКФО пришло уведомление о проверке заемщика Суханова М.В. Управляющий ФИО146 дал ей указание на подготовку документации для подписания кредитного договора заемщиком, так как кредит одобрен. Она созвонилась с Сухановым М.В. по номеру телефона, который был указан в предварительной заявке, поступившей из автосалона, и сообщила ему, что необходимо прибыть в банк, так как ему одобрили кредит. Она сообщила ему список документов, которые он должен предоставить в банк при подписании кредитного договора. Согласно документам кредитного досье ДД.ММ.ГГГГ в банк прибыл Суханов М.В., которого она ранее не знала. Суханов М.В. проверил заявление-анкету и подтвердил соответствие действительности внесенных в нее сведений, о чем свидетельствует его подпись на заявлении анкете. Она разъяснила ему его обязанности по кредиту, условия страхования, сроки и сумму предоставляемого кредита, график платежей, а также гражданскую и уголовную ответственность за невыполнение условий кредитования и предоставление ложных сведений о заемщике, о чем имеется и письменное разъяснение в заявлении анкете, которую Суханов М.В. прочитал и подписал. Суханов М.В. подписал согласие на обработку персональных данных. Он предоставил ей оригиналы паспорта, водительского удостоверения, оригинал двух справок 2-НДФЛ, копию трудовой книжки, заверенную его работодателем от имени <данные изъяты> копию налоговой декларации, чеков об уплате налогов, свидетельство ИНН, свидетельство о регистрации в ЕГРИП, оригинал квитанции об оплате страховой премии КАСКО, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру о первоначальном взносе за автомобиль от ДД.ММ.ГГГГ, кассовые чеки о приеме от Суханова М.В. денежных средств в кассу <данные изъяты>. Сухановым М.В. в тот же день ей были переданы для кредитного досье следующие документы, подтверждающие приобретение им автомобиля: договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый между продавцом ФИО194 Б.В и <данные изъяты> акт приема-передачи автомобиля между ФИО194 Б.В и <данные изъяты> 1», счет № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на полную стоимость автомобиля, копию паспорта транспортного средства, заверенную печатью и подписью сотрудника <данные изъяты> оригинал страхового полиса КАСКО о страховании автомобиля, договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и Сухановым М.В., акт приема передачи автомобиля между <данные изъяты> и Сухановым М.В., счет № от ДД.ММ.ГГГГ на остаточную стоимость автомобиля. Данные документы в оригиналах она оставила в кредитном досье. Суханов М.В. подписал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, которое она передала ФИО146 ДД.ММ.ГГГГ она подготовила распоряжение на выдачу кредита, которое предоставила на подпись ФИО146, который подписал его и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. Данные документы ФИО146 передал операционному сотруднику. Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, имеющегося в кредитном досье, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Суханова М.В. №, открытого в ОАО АКБ «РОСБАНК», были перечислены кредитные денежные средства в сумме 1 225 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты> открытый в банке «Первомайский» №. (том №, л.д. 63-70)

Свидетель ФИО421 в судебном заседании указала на подсудимого Сечина С.Н. как на лицо, сопровождавшее Бициеву Т.В. при оформлении кредита при выше изложенных обстоятельствах.

В этой связи, суд принимает оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО421, данные на предварительном следствии, в качестве достоверных, поскольку они подтверждены свидетелем в суде и согласуются с другими доказательствами и обстоятельствами по делу в своей совокупности.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО422-Ш. показал, что Махмудов Р.Л., Сечин С.Н., Коробков Б.В., Наумов Д.М., Суханов М.В., Нигай А.Е, Бициева Т.В., Коробков Р.В. ему не знакомы. Лаптев А.С. ему знаком, когда покупал у него автомобиль, и когда был генеральным директором ломбарда <данные изъяты> Лаптев А.С. к ним обращался. В 2010 году выставлял машину в ломбарде на <адрес>, в <адрес>, просил продать примерно машин 5-6, стоимостью четыреста тысяч, какие-то миллион. Для продажи предоставляли: ПТС, доверенность, договор купли-продажи, которые подписывали. Лаптев А.С. занимал у него денежные средства - полтора миллиона, бывало три миллиона, которые он отдавал. По поводу автомобиля «БМВ Х6М» пояснил, что это была последняя сделка с Лаптевым А.С., по которой Лаптев А.С. рассчитался в полном объеме. По поводу автомобиля «Ягуар» пояснил, что эти два автомобиля были у него в залоге. Общая сумма этих автомобилей составила три миллиона. Документы, которые предоставлял Лаптев А.С., у него сомнений в их подлинности не вызывали.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО157 показал, что Махмудов Р.Л., Сечин С.Н., Лаптев А.С., Коробков Б.В., Наумов Д.М., Суханов М.В., Нигай А.Е., Бициева Т.В., Коробков Р.В. ему не знакомы. ФИО50 ему знаком, он обращался к нему с просьбой, что хочет приобрести автомобиль, но так как у него были какие-то проблемы, на свое имя он не мог взять кредит. Просил взять кредит на свое имя, для чего требуется только предоставить паспорт и подписать кредитный договор в банке. Оплачивать данный кредит он собирался ФИО591. Всем оформлением занимался ФИО585, он ему отдал только копию своего паспорта. Вместе с ним ездили в автосалон, смотреть автомобиль. Для подписания автокредита они ездили в <адрес> в ОАО «Россельхозбанк», где он подписал все предоставленные сотрудницей банка документы. Документы, которые он подписал, читал бегло, так как доверял ФИО232. Все подписанные документы он передал ФИО232. Каждый месяц до середины 2015 года ФИО585 привозил ему деньги: 50 000 рублей, такой был ежемесячный платеж, и он оплачивал кредит. В середине 2015 года ФИО585 сказал, что будет самостоятельно оплачивать кредит. Сумма автокредита составляла 2 000 000 рублей. Денежное вознаграждение за оформление автокредита он не получал. Из банка о задолженностях по данному автокредиту ему не звонили.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО423 показал, что работает в должности генерального директора <данные изъяты>, которая является официальным представителем автоконцерна «BМW», и занимается продажей и сервисным обслуживанием автомобилей этой марки. Махмудов Р.Л., Сечин С.Н., Лаптев А.С., Коробков Б.В., Наумов Д.М., Суханов М.В., Нигай А.Е., Бициева Т.В., Коробков Р.В. ему не знакомы. Владельцем автомобиля «BМW» М4», г/н №, является ФИО85, которого он не видел и не знает. Данный автомобиль был у них на ремонте, был открыт заказ-наряд ДД.ММ.ГГГГ, и он был оплачен. Сумма оплаты 106 073 рубля 43 копейки. Автомобиль «BМW» Х6М», VIN-№, в период с 2012 по 2016 год продавался <данные изъяты> ФИО424, ФИО417 ему не знакомы. Когда его допрашивал следователь, интересовался продажей автомобиля «BМW» Х6М», он предъявлял ПТС с печатью <данные изъяты> Согласно базе данный автомобиль <данные изъяты> не продавался и данный документ не выпускался.

Свидетель ФИО425 в судебном заседании показал, что подсудимые Махмудов Р.Л., Лаптев А.С., Коробков Б.В., Наумов Д.М., Суханов М.В., Нигай А.Е., Коробков Р.В. ему не знакомы. С Бициевой Т.В. и Сечиным С.Н. он знаком. Бициева Т.В. была его руководителем в <данные изъяты> Сечин С.Н. в 2014 г. просил взять на него кредит на развитие бизнеса, но выплачивать будет Сечин С.Н. Но он отказался, и больше с такими просьбами он к нему не обращался. Бициева Т.В. с такими просьбами к нему не обращалась. В <данные изъяты> в пользовании был авто «Хундай», у брата – «Опель Астра». ФИО662 ему не знаком.

Свидетель ФИО426 в судебном заседании показала, что Махмудов Р.Л., Сечин С.Н., Лаптев А.С., Коробков Б.В., Наумов Д.М., Суханов М.В., Нигай А.Е., Бициева Т.В., Коробков Р.В. ей не знакомы. Работала она в ОАО «Россельхозбанк» в должности заместителя управляющего. Кредитной комиссии был предоставлен пакет документов на предоставление автокредита Суханову М.В. для приобретения автомобиля «БМВ Х6». Документы были рассмотрены комиссией и было принято решение об одобрении данного автокредита. На кредитной комиссии последнее слово за председателем. Решение по данному делу было принято единогласно. Она лично документы предоставленные Сухановым М.В. не видела. Был ли осмотрен автомобиль Суханова М.В. - она не знает. ФИО100 был стороной по сделке. Служба безопасности проверяла документы Суханова М.В. и дала положительное заключение. После перехода права собственности предоставляется оригинал ПТС, составляется акт приема - передачи и сдается на хранение в хранилище.

В судебном заседании свидетель Сечина (Ерохно) Т.В. показала, что Махмудов Р.Л., Лаптев А.С., Коробков Б.В., Наумов Д.М., Суханов М.В., Нигай А.Е., Бициева Т.В., Коробков Р.В. ей не знакомы. Сечин С.Н. является её супругом, с ним познакомилась в 2013 году, в бар-ресторане «Эрмитаж», зарегистрировали брак 03 марта 2017 года. С Сечиным С.Н. у них есть дочь, которой три месяца. Ей звонил муж Бициевой, который угрожал местью.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО427 показал, что Махмудов Р.Л., Сечин С.Н., Лаптев А.С., Коробков Б.В., Наумов Д.М., Суханов М.В., Нигай А.Е., Бициева Т.В., Коробков Р.В. ему не знакомы. Работает он в ООТН и РЭР УГИБДД ГУ МВД России по КК, курируя краевую работу по экзаменационному направлению. Когда поступили на хранение ряд печатей он не помнит, но печать № не знает.    Предоставляются печати, чтобы их уничтожили комиссионно, к ним печати привозят со всего края, которые хранятся на складе спец.продукции до уничтожения под охраной. Печати сжигаются и составляется акт уничтожения. Ключ от склада имеется у 4 человек: начальника отделения учета спец. продукции, старшего инспектора и еще у 2 инспекторов. У него ключей не было. Посторонние в это помещение не заходят. Следователь его не допрашивал, а делал выемку, и печати уже не было. Они предоставили оттиск печати, который проставлен на листе А4.

Свидетель ФИО428 в судебном заседании показала, что Махмудов Р.Л., Лаптев А.С., Коробков Б.В., Наумов Д.М., Суханов М.В., Нигай А.Е., Коробков Р.В. ей не знакомы. Сечин С.Н. и Бициева Т.В. ей знакомы: Бициева Т.В. принимала её на работу в <данные изъяты> а с Сечиным С.Н. они были бизнес-партнерами в том, что контрагентом <данные изъяты> был <данные изъяты> директором которого был Сечин С.Н. В <данные изъяты> она работала с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности юрисконсультанта. К ней обратилась Бициева Т.В., которая сказала, что ей нужно отправить ребенка за границу, для этого нужна копия трудовой книжки. Она сделала ей копию трудовой книжки и подписала её - ДД.ММ.ГГГГ. Больше ничего не заверяла.

В судебном заседании допрошенный свидетель ФИО429 показал, что Махмудов Р.Л., Сечин С.Н., Лаптев А.С., Коробков Б.В., Наумов Д.М., Суханов М.В., Нигай А.Е., Бициева Т.В. и Коробков Р.В. ему не знакомы. В его собственности был автомобиль «Порш Каен», г/н №, 2011 г.в., который он приобрел ДД.ММ.ГГГГ у ФИО663, которая на момент продажи автомобиля проживала в <адрес>. Данный автомобиль он давал в пользование ФИО86, который им пользовался около года. Автомобиль в угоне никогда не числился, с учета не снимался, ПТС никому не передавал. При допросе следователь сказал, что его автомобиль брали в кредит и сейчас «ЛОКО-Банк» наложил запрет на регистрационные действия. На момент приобретения автомобиля на нем ездила ФИО664.

Свидетель ФИО111 в судебном заседании показал, что Махмудов Р.Л., Лаптев А.С., Коробков Б.В., Наумов Д.М., Суханов М.В., Нигай А.Е., Коробков Р.В. ему не знакомы. Знаком с Сечиным С.Н. и Бициевой Т.В., так как работали вместе. Летом 2012 года Сечин С.Н. обратился к нему с просьбой взять кредит в Сбербанке на его имя для выплаты зарплаты сотрудникам <данные изъяты> на что он согласился. Кредит был одобрен и ему выдали 1 000 000 рублей, которые он передал в бухгалтерию <данные изъяты> Через некоторое время к нему вновь обратился Сечин С.Н., попросил взять еще один кредит. Он согласился. Кредит был одобрен и ему выдали 1 500 000 рублей, которые он передал в бухгалтерию <данные изъяты> До настоящего времени Сечин С.Н. долг ему не вернул и кредит вынужден платить он сам. Сечин С.Н. и Бициева Т.В. не просили его взять автокредит.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО430 показала, что Махмудов Р.Л., Сечин С.Н., Лаптев А.С., Коробков Б.В., Наумов Д.М., Суханов М.В., Нигай А.Е, Бициева Т.В. и Коробков Р.В. ей не знакомы. Проживает она в <адрес>, вместе с детьми. ФИО431 ей знакома, она прописана по её адресу, в её доме. Они работали когда-то вместе в такси, диспетчером, года три назад. У неё была сложная ситуация, когда её выписала из квартиры мама или тетя, и она оказалась на улице, и ей помогла, прописала у себя. По какому адресу ФИО431 ранее была прописана - она не знает. Общается с ней только в социальных сетях, и где она сейчас проживает она не знает.

Свидетель ФИО432 в судебном заседании показал, что Махмудов Р.Л., Сечин С.Н., Лаптев А.С., Коробков Б.В., Наумов Д.М., Суханов М.В., Бициева Т.В., Коробков Р.В. ему не знакомы. Нигай Александр ему знаком, так как он с ним ранее работал в автосалоне. Они занимались продажей автомобилей в <данные изъяты> по <адрес> в <адрес>, где единственным учредителем являлся он. Для взятия автомобиля на комиссию привозили автомобиль с ПТС, техническим паспортом, а также их копии. Осматривали, подписывали договор, в дальнейшем получали вознаграждение за продажу автомобиля. Бухгалтерский учет вели самостоятельно. Расчет производился в безналичной форме. Автосалон сотрудничал с банками: «РосБанк», «Локо-Банк». В банк отправлялись в отсканированном виде все документы. Банк все проверяет и после этого производится сделка. Купля- продажа автомобиля проводилась следующим образом: человек в банке оформлял сделку, и ждали пока на счет поступят денежные средства, и после тогда отдавали автомобиль. Потом деньги перечисляли на счет собственника. ФИО665 не помнит, ставил ли он на комиссию автомобиль «БМВ 750» не помнит. ФИО7 и Петросян ему не знакомы.

В судебном заседании свидетель ФИО433 показал, что работая следователем, перед началом допроса всем лицам в ходе предварительного следствия разъяснены их права и обязанности, в зависимости от статуса. Все допросы подозреваемых и обвиняемых проводились с участием их защитников. В ходе допросов подозреваемые отвечали на вопросы и излагали свою точку зрения, рассказывали об обстоятельствах совершенных ими и иными лицами преступлений. Их показания фиксировались в протоколе, после чего с каждым протоколом допрашиваемое лицо знакомилось, читало лично, о чем в каждом протоколе имеются их подписи и соответственно подписи лиц, которые осуществляли их защиту в ходе следствия. Какое-либо давление на допрошенных лиц – не оказывалось, не воздействовали на лиц, дающих показания. Об избрании меры пресечения в отношении Махмудова Р.Л. выходили с домашним арестом, но суд отказал следствию, и все лица находились на подписке о невыезде, за исключением Сечина и Лаптева, которые были на начальной стадии задержаны, и им была применена иная мера пресечения. Все лица давали показания добровольно, никто никого ни к чему не принуждал. При допросе присутствовали всегда адвокаты, а если бы не присутствовали адвокаты, то они и не были включены в протокол. В протоколах стоят подписи защитников соответственно. Подсудимые протоколы читали лично, а также знакомились с ними от первого листа до последнего. Возражений на протокол не поступали, в случае поступления возражений на протокол, то они были бы указаны в протоколах в качестве замечаний, которые были разрешены. ФИО105 была допрошена в качестве подозреваемой по аналогичному преступлению, она была заемщиком, и в отношении неё уголовное дело прекращено. В связи с чем, уголовное дело в отношении ФИО105 было прекращено он не помнит, так как прошло два года. Позиция следствия изложена в материалах уголовного дела. По факту отправки Седневой на электронную почту текста её допроса, он не видит ничего противозаконного: если согласовывались какие-то показания на удаленном расстоянии. Человек излагал свою точку зрения, перебрасывалась по почте, согласовывая. Возможно, чтобы следователю было понятно. К конкретному допросу он отношения не имеет. Дело он в производство принял только в начале января 2017 года, потом оно было у него изъято, передано начальнику отдела. В конце марта 2017 года ему дело было передано. Обстоятельств этого допроса он не знает. Все сотрудники банка были допрошены, и сотрудники банка не могли проверить наличие автомобиля, т.к. они находились в автосалоне, а принимали лишь ПТС и проверяли его. Насколько он знает, инструкция банка не предусматривает проверку. Допрашивались все из службы безопасности, все управляющие, работники банка по поводу этих мошенничеств, в ходе чего не было установлено их вины.

В судебном заседании допрошена свидетель ФИО406, которая показала, что подсудимые ей не знакомы. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ПАО «Балтинвестбанк» ведущим специалистом. В её обязанности входили: прием заявок на получение кредита, занесение в программное обеспечение для дальнейшего рассмотрения и принятия решения (одобрение или отказа) головным офисом ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (<адрес>), уведомление клиента и автосалон о решении банка в случае положительного решения банка, назначение встреч на выдачу кредита заемщиком и непосредственное подписание кредитного договора. ФИО113 обратился с заявлением о получении кредита на приобретение автомобиля. Документы по нему были направлены из <данные изъяты> на общий электронный адрес отдела ОРБ. К документам были приложены: анкета - заявление на получения кредита, паспорт гражданина ФИО113, водительское удостоверение, копии документов подтверждающие доходы и занятость ФИО113 Документы были взяты в работу с целью занесения в программное обеспечение для дальнейшего рассмотрения и принятия решения головным офисом. Сами клиенты редко приходят. После принятия положительного решения головным офисом ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» о предоставлении автокредита ФИО113 был приглашен на оформление автокредита. Она лично его об этом уведомила. В начале июня 2014 года пришёл ФИО113 для получения автокредита, и она стала заниматься оформлением его кредитного договора. ФИО113 ей предоставил пакет документов: счет на оплату автомобиля, квитанцию об оплате первоначального взноса в <данные изъяты> договор купли-продажи автомобиля, договор комиссии, копию ПТС заверенную <данные изъяты> оригинал паспорта на имя ФИО113, водительское удостоверение ФИО113 и документы, подтверждающие доход и занятость. На основании предоставленных документов ею на имя ФИО113 был подготовлен кредитный договор, график платежей и заявление на перевод денежных средств в <данные изъяты> С расчетного счета ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» на расчетный счет <данные изъяты> были перечислены денежные средства. ФИО113 приносил оригинал ПТС или нет - ей не известно. Марку автомобиля, который приобретал ФИО113, она не помнит. Оплата на приобретение автомобиля происходило следующим образом: Автосалон выставляет счет на оставшуюся стоимость, денежные средства перечисляются на счет автосалона; клиент приезжает уже с чеком о внесении первого взноса; после оформления кредита у заемщика есть 10 дней для того чтобы принести оригинал ПТС.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО434 показал, что работает заместителем руководителя службы безопасности страховой компании «Ингосстрах» по ЮФО с января 2009 года. Подсудимые Махмудов Р.Л., Сечин С.Н., Лаптев А.С., Коробков Б.В., Наумов Д.М., Суханов М.В., Нигай А.Е, Бициева Т.В., Коробков Р.В. ему не знакомы. ФИО87 и ФИО88 ему знакомы, с ними был заключен агентский договор. ФИО87 работала с ноября 2011 г. по август 2012 г., а ФИО88 - с августа 2012 г. до декабря 2012 г. Согласно условий агентского договора они имеют право заключать договоры страхования с гражданами и юридическими лицами по страхованию транспортных средств, имущества физических лиц, договоры КАСКО, добровольные и обязательные страхования, выдавать полисы страхования, а также перечислять в компанию «Ингосстрах» денежные средства, называемые страховой премией. Полюса страхования они получали в страховой компании, при этом расписывались в журнале их выдачи. Его следователь допрашивал в отношении ФИО87 и ФИО88, и с подачи его материалов были возбуждены два уголовных дела в 2014 году, а в конце 2014 года ФИО87 взяла всю вину на себя – в хищении денежных средств страховой компании в размере 8 800000 рублей путем удержания частично страховых премий самовольно, не перечисляя денежных средств компании. В 2016 году эти дела объединили в одно производство, так как она вину мужа взяла на себя, и в 2016 году её осудили по первому уголовному делу на 2 года лишения свободы. Второе уголовное дело рассматривалось в Ленинском районном суде Краснодара, его допрашивали в рамках уголовного дела. Когда страховая компания прекратила с ними сотрудничество в январе месяце, он тогда был сотрудником службы безопасности по Краснодарскому краю, он наложил ограничение на выдачу бланков полисов для ФИО87 и ФИО88. ФИО88 продолжал заниматься данной деятельностью за ФИО87, но практически она работала ФИО591. В декабре он наложил запрет на выдачу, поскольку были большие задолженности по полисам и по денежным средствам, порядка 18 000 000 рублей. Каждый месяц со страховой премии они приносили около 3 000 000 – 4 000 000 рублей. У него была разветвлённая агентская сеть по всей территории Краснодарского края. Они сели за стол переговоров, и с февраля по апрель пришлось направить материал в УВД <адрес> Краснодара на всех троих: ФИО87, ФИО88 и Князева за удержание полисов и невозврат их в компанию. После проведения двух бесед, двух допросов оперативником, они пришли в компанию филиала, находящегося в <адрес>. Принесли частично полисы, которые были использованы ими, чистые бланки полисов. В договоре есть пункт, который говорит о том, что агент имеет право заявить об утраченных полисах в размере 0,1 % от количества полученных. Те полисы, которые они не донесли им, они их заявили - как утраченные, в связи с чем, ему пришлось идти в полицию и писать заявление. Ленинский районный суд Краснодара приговорил ФИО87 к 2,5 годам лишения свободы, прокурор подал апелляцию в связи с мягкостью приговора, и Краснодарский краевой суд изменил приговор, и дал ей 5 лет лишения свободы, в связи с чем, она до настоящего момента отбывает срок в <адрес>. Имущество было арестовано и передано в службу судебных приставов.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО435 показала, что подсудимые ей не знакомы. Её муж ФИО436 приобрел автомобиль «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ GL» в ломбарде, который впоследствии был оформлен на неё. После этого поставили машину на учет. Переоформлением автомобиля занимался её супруг, никто им в этом не помогал. Через какое-то время ей позвонили и сказали, что автомобиль в аресте. Судом принято решение о снятии ареста, так как автомобиль был приобретен законно. Через время автомобиль попал в ДТП. Они с семьей решили продать автомобиль в битом состоянии. Потом человек, который приобрел авто, через какое-то время обратился к ним и сказал, что автомобиль находится в залоге. Они ему передали решение суда. Как человек решил этот вопрос - не знает. Банки им не предъявляли претензии. ПТС до продажи автомобиля никому не передавали.

В судебном заседании свидетель ФИО437 показала, что знакома с Лаптевым А.С. Раньше она работала у его жены ФИО95 в отделе кадров <данные изъяты> ФИО127 помнит обстоятельства, но денежные средства в Россельхозбанке в размере 54 000 рублей в руки не брала. Возможно, в Банк ездила оплачивать с водителем, и погашала не свои кредитные обязательства. Её просто попросили оплатить кредит по кредитному договору. По семейным обстоятельствам она уволилась из фирмы.

Свидетель ФИО438 в судебном заседании показал, что подсудимых не знает. Никогда не являлся собственником автомобиля «BMW Х6М», ПТС <адрес>. У него были финансовые сложности, поэтому обращался в организацию займа, возможно, данные о его личности могли попасть куда-нибудь. ФИО297 А.С. ему не знаком. Документы о продаже автомобиля ФИО17 – он не подписывал.

Свидетель ФИО91 в судебном заседании показал, что подсудимые Махмудов Р.Л., Сечин С.Н., Лаптев А.С., Коробков Б.В., Наумов Д.М., Суханов М.В., Нигай А.Е., Бициева Т.В. ему не знакомы. Коробков Роман ему знаком, так как с ним работали вместе, он был сотрудником полиции. Автомобиль «Мерседес –Бенс ML 320», 2009 года выпуска, он приобрел у ФИО18, телефон которого ему дала его знакомая, которая знала, что он собирался приобрести такой автомобиль. При совершении сделки ФИО18 предоставил ему решение суда, которое подтверждает законность и чистоту сделки. При прохождении регистрационных действий в МРЭО никаких вопросов не возникало.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО119 показал, что с Романом Коробковым он знаком. О кредитных обязательств Коробкова Р.В. ему ничего не известно. Он около года назад оплачивал кредит за Коробкова Р.В. в размере 15 000 рублей, и квитанцию он возвращал Коробкову Р.В. Оплачивал кредит он за Коробкова Р.В. два раза в АО «Россельхозбанк», так как Коробкову Р.В. нужно было куда-то отъехать, а он был в центре города по работе.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО439 показала, что Махмудов Р.Л., Сечин С.Н., Лаптев А.С., Коробков Б.В., Наумов Д.М., Суханов М.В., Нигай А.Е, Бициева Т.В., Коробков Р.В. ей не знакомы. У нее есть дети: ФИО89, 33 года, ФИО90. Живут они отдельно от нее. ФИО89 живет в <адрес>, адрес точный она не знает, в основном общается по телефону. Созваниваются они не часто, примерно раз в месяц. Он работает в салоне, чистит и полирует автомобили. Проживает с какой-то девушкой. Образование у него 10 классов и обучался на автомеханика. Он брал автокредит, лет 10 назад, может меньше на покупку ВАЗ-2114. Он за него рассчитался. В каком банке он брал кредит - не знает. Чтобы приобрести автомобиль он утилизировал свой автомобиль ВАЗ-2107. К ней приходили письма о том, что её сын должен банку за кредит, это был Росбанк и еще какой-то банк. Эти письма стали приходить года 3 назад, так как он у неё был прописан. Об этом она ему сразу позвонила и сообщила о данных письмах. Сначала были маленькие суммы в размере 50 тысяч рублей, а потом стали более одного миллиона. Письма приходили раз в 3 месяца, на что сын сказал, что человек заплатит. Сын сказал ей, что взял кредит на человека, у которого он работал и у которого чистил автобусы, и что он должен был его оплачивать, но кредит не оплачивался. С кредитом он не рассчитался. После обыска в 2016 году письма перестали приходить. Из писем она поняла, что там была замешана какая-то машина, так как это был автокредит на дорогую машину, которой он не пользовался. На кого он взял автокредит она не знает.

Свидетель ФИО440 в судебном заседании показала, что Махмудов Р.Л., Сечин С.Н., Лаптев А.С., Коробков Б.В., Наумов Д.М., Суханов М.В., Нигай А.Е, Бициева Т.В., Коробков Р.В. ей не знакомы. Ей знаком ИП ФИО47, так как какое-то время она работала у него кредитно-страховым агентом с 2006 по 2011 год по адресу: <адрес>. В её обязанности входило оформление страховых полисов ОСАГО компаний Россгострах, Ингосстрах, Альфастрахование и др. При заключении договоров ОСАГО клиент приходил с паспортом и ПТС на автомобиль, оплачивал, затем ему выдается полис ОСАГО. Оригиналы ПТС осматривал ФИО47 и автомобили на комиссию принимал он, но каким образом происходил прием автомобилей - она не знает. ФИО122 и ФИО47 ранее состояли в официальном браке.

В целях устранения противоречий в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ частично оглашены показания свидетеля ФИО440, данные ею на предварительном следствии, и которые она в итоге допроса подтвердила в суде, согласно которым ФИО100 занимался приемом автомобилей на комиссии и продажей данных автомобилей. У него была аккредитация в банках для продажи автомобилей с использованием кредитных средств. У ИП ФИО47 имелась печать, которая хранилась в сейфе. Доступ к печати имела его супруга ФИО122, которая также работала страховым агентом, в том же офисе. Если было необходимо поставить оттиск печати ИП ФИО47 на какой-либо документ в его отсутствие, то она обращалась обычно к ФИО122, которая ставила оттиски печати. Если автомобиль приобретался за счет кредитных средств, то ФИО100 готовил пакет документов для банка, и денежные средства поступали ему на расчетный счет. (том № л.д. 191-194)

В этой связи, суд принимает оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО440, данные ею на предварительном следствии, в качестве достоверных, поскольку они подтверждены свидетелем в суде и согласуются с другими доказательствами и обстоятельствами по делу в своей совокупности.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО224 А.В. в судебном заседании показала, что подсудимые Махмудов Р.Л., Сечин С.Н., Лаптев А.С., Коробков Б.В., Наумов Д.М., Суханов М.В., Нигай А.Е., Бициева Т.В., ФИО194 Р.В. ей не знакомы. На допросе воспользовалась ст. 51 Конституции РФ, так как не понимала, о чем идет речь, её вызвали на следствие и стали говорить про какую-то квартиру. Говорили о фамилии Сечин. Это все что она помнит. Потом ей дали подписать, она поставила все подписи. ФИО100 ранее являлся её супругом, с которым она развелась 5 лет назад, но общение поддерживают. ФИО100 начинал со страхового бизнеса: ИП открывал, потом работал с ФИО159, потом года 4-5 назад купили завод безалкогольных напитков, но через два года он оттуда ушел. ФИО100 арендовал территорию в <адрес> допросе ей не представляли банковские и кредитные дела.

В судебном заседании свидетель ФИО38 показала, что подсудимые Махмудов Р.Л., Сечин С.Н., Лаптев А.С., Коробков Б.В., Наумов Д.М., Суханов М.В., Нигай А.Е., Бициева Т.В. ей не знакомы. Коробков Р.В. ей знаком, так как является мужем её сестры. Предоставляла ли она кому-либо паспорт не помнит, но может только предположить, что её кто-то просил об этом. Это могли быть: ФИО35 или Коробков Роман. ДД.ММ.ГГГГ вносила ли она платеж на лицевой счет - пояснить не может. Она один раз по их просьбе внесла платеж по кредиту в банке наличными денежными средствами, которые они ей передали. Где работал Коробков Роман - она не знает, ФИО35 работала в «Россельхозбанке».

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО441 показал, что подсудимые Махмудов Р.Л., Сечин С.Н., Лаптев А.С., ФИО194 Б.В., Наумов Д.М., Суханов М.В., Бициева Т.В., Коробков Р.В. ему не знакомы. Знаком ему Нигай А.Е. У него был в собственности автомобиль «Лексус RX350», который он пригнал из Белоруссии. Автомобиль «Лексус LX 570» ему не знаком. Автомобиль «Лексус RX350» ставил на продажу в автосалон или на рынок, точно не помнит. Ставил как-то в салон на <адрес> в <адрес> к Александру Нигай, где последний работал менеджером. ФИО7 являлась директором <данные изъяты> Им при продаже автомобиля в автосалоне переданы копии документов на автомобиль. В 2013-2016 г. он брал авто кредит в «ЛокоБанке». В предъявленном в ходе следствия ПТС на «Лексус LX570» стоит не его подпись.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО143 показал, что с Махмудовым Р.Л. знаком 3-4 года. Познакомился с ним когда работал оценщиком в ломбарде № на <адрес>, когда в его обязанности входила оценка автомобилей. Закладывал Махмудов Р.Л. в ломбард автомобили среднего класса марок: «Фольцваген», «БМВ», «Мерседес», 2011, 2013, 2014 г.в., - примерно. Автомобиль марки «BMW 550I», 2011 г.в., принадлежит ему, но в собственности у его отца. Этот автомобиль он приобрел в 2011-2012 году, у кого и точную дату – не помнит. Продал машину 2 года назад, когда к нему обратился знакомый - ФИО666, с которым знаком примерно с 2011 года. Он предложил ему продать этот автомобиль за 3000000- 3500000 рублей. Точную сумму не помнит. Договоренность в устной форме заключалась в том, что он отдает данный автомобиль вместе с документами, а тот должен передать денежные средства. Так как отношения у них сложились доверительные - он отогнал автомобиль Яновскому ФИО251 в <адрес>, и передал ему ключи. ПТС оставил у себя, рассчитывал на то, что когда ФИО667 рассчитается с ним и он отдаст ему ПТС. Впоследствии он передал ПТС своему отцу. ФИО668 позвонил и сообщил, что нашел клиентов на автомобиль и ему необходим ПТС, при этом сказал, что рассчитается. К отцу приехали пара ребят представились, что от него и им необходимо предать ПТС. Отец передал и расписался в ПТС. После этого он потерял связь с ФИО669. Он обращался в гражданском порядке с иском в Советский районный суд Краснодара, но в удовлетворении иска ему отказали. ФИО670 объявлен в розыск по уголовному делу. Характеризует Махмудова Л.Р. положительно: добросовестный, платежеспособный, порядочный. ФИО47 ФИО199 ему знаком, у него свою машину страховал.

Допрошенная в качестве свидетеля в судебном заседании ФИО442 показала, что Махмудов Р.Л., Сечин С.Н., Лаптев А.С., ФИО194 Б.В., Наумов Д.М., Суханов М.В., Нигай А.Е, Бициева Т.В., Коробков Р.В. не знакомы. После приобретения автомобиля «Порш Каен» за 2 950 000 руб. немного пользовалась, и продала через сайт «Авито». ПТС за период пользования автомобилем она не теряла. На копии ПТС и договоре купли-продажи стояла её подпись.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО443, показал, что подсудимые Махмудов Р.Л., Сечин С.Н., Лаптев А.С., Коробков Б.В., Наумов Д.М., Суханов М.В., Нигай А.Е, Бициева Т.В., Коробков Р.В. ей незнакомы. ДД.ММ.ГГГГ она приобрела автомобиль «Мерседез-Бенц ML» 2009 года выпуска в прошлом году у своего знакомого ФИО91 за 1.000.000 рублей. При регистрации транспортного средства в МРЭО на автомобиль ограничений наложено не было.

Свидетель ФИО444 в судебном заседании показала, что подсудимые Махмудов Р.Л., Сечин С.Н., Лаптев А.С., Коробков Б.В., Наумов Д.М., Суханов М.В., Нигай А.Е., Бициева Т.В., Коробков Р.В. ей не знакомы. Ранее она проживала по адресу: <адрес>. Семья ФИО585 ей знакома, видела данную семью примерно 3-5 лет назад.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО445 показала, что Махмудов Р.Л., Сечин С.Н., Лаптев А.С., Коробков Б.В., Наумов Д.М., Суханов М.В., Нигай А.Е., Бициева Т.В., Коробков Р.В., а также ФИО76 ей не знакомы. Но на фамилию последнего к ней домой приходит корреспонденция, которую сразу она относит на почту. Скорее всего, перепутали адреса потому, что <адрес>. В банки за кредитами ни она, ни члены её семьи никогда не обращались. Сособственниками домовладения, где она проживает, являются ФИО446 и ФИО447

Свидетель ФИО448 в судебном заседании показал, что подсудимых не знает. Работает он с 1996 г. во 2 краевой клинической больнице врачом кардиологом. ФИО249 ему знакома, так как проходила лечение в больнице в 2016 г. около 8-10 дней, которая поступила в состоянии средней тяжести с высоким давлением и учащенным пульсом. Можно ли было проводить с ней следственные действия - он не помнит и к нему с таким вопросом из правоохранительных органов никто не обращался.

Помимо показаний свидетелей, допрошенных в судебном заседании, виновность Махмудова Р.Л., Сечина С.Н., Коробкова Б.В., Лаптева А.С., ФИО194 Р.В., Нигай А.Е., Наумова Д.М., Суханова М.В. и Бициевой Т.В. подтверждается и оглашенными показаниями следующих свидетелей.

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля ФИО365, данные им на предварительном следствии, в соответствии с которыми у него есть близкий друг - ФИО92, с которым он поддерживает дружеские отношения со школьных лет. С начала 2013 года он, ФИО92 и ФИО449 решили заняться куплей-продажей и переработкой риса. Для осуществления данной деятельности они нашли часть денег. Ему было известно, что ФИО194 Б.В. и Махмудов Р. Л. оказывают помощь в получении кредитов за вознаграждение в размере 30 % от суммы кредита за их услуги. В 2013 году он решил обратиться за помощью к Махмудову Р.Л. с ФИО194 Б.В., и предложил ФИО92 обратиться к ним. ФИО92 согласился получить через указанных людей кредит, и тогда он позвонил ФИО194 Б.В. и попросил у него помощи в получении кредита на его друга ФИО92 ФИО194 Б.В. сказал, что перезвонит. Спустя несколько дней перезвонил ФИО194 Б.В. и сказал, что сможет оказать помощь в получении кредита, и предложил встретиться на пересечении улиц Яна Полуяна и Тургенева <адрес>. Он приехал к указанному месту в обеденное время в этот же день. ФИО194 Б.В. приехал на своем автомобиле «VolkswagenPassatCC» белого цвета. В ходе встречи он пояснил ФИО194 Б.В., что нужна сумма в размере около 1 000 000 – 2 000 000 рублей, чтобы ежемесячный платеж не превышал 50 000 рублей. ФИО194 Б.В. пояснил, что может оказать помощь в получении кредита. ФИО194 Б.В. сказал, что кредит должны оплачивать он и ФИО92 ФИО194 Б.В. сказал, что ему на электронную почту нужно будет скинуть копии паспорта ФИО92, водительского удостоверения, трудовой книжки, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя ФИО92, если оно имеется. ФИО194 Б.В. пояснил, что от суммы кредита он заберет себе 30 %, за его помощь в получении кредита. Он ответил, что обсудит это с ФИО92, и о принятом решении сообщит ему по телефону. После встречи с ФИО194 Б.В. он позвонил ФИО92 и сообщил ему о том, что ФИО194 Б.В. готов им оказать помощь в получении кредита, но ему нужно будет отдать 30 % от суммы кредита. Обсудив с ФИО92 предельную сумму ежемесячного платежа, а также сумму кредита, которая им была нужна за вычетом процентов для ФИО194 Б.В., они пришли к общему мнению, что готовы брать данный кредит. Он сообщил ФИО92 перечень документов, копии которых он должен был прислать ему на электронную почту. Спустя пару дней ФИО92 сообщил ему, что он отправил все необходимые документы на его электронную почту. После чего он отправил их на адрес электронной почты ФИО194 Б.В., при этом сообщив ему об отправке. ФИО194 Б.В. сказал, что перезвонит и скажет, когда нужно будет ехать в банк. В середине ноября 2013 года, ФИО194 Б.В. позвонил ему и сообщил, что ФИО92 одобрен кредит на сумму 1 500 000 рублей в отделении ОАО «Россельхозбанк», расположенном в городе Белореченске, ФИО92 необходимо будет приехать ДД.ММ.ГГГГ в данное отделение банка для подписания кредитного договора, о чем он сообщил ФИО92 ДД.ММ.ГГГГ он выехал из <адрес>, за ФИО92 в <адрес> Краснодарского края. Забрав ФИО92 из дома, они на автомобиле «AUDIA6» отправились в отделение ОАО «Россельхозбанк» в <адрес>. Прибыв туда примерно в 10 часов ДД.ММ.ГГГГ, он позвонил ФИО194 Б.В. и сообщил о прибытии. ФИО194 Б.В. в ходе телефонного разговора сказал ему, чтобы ФИО92 прошел в отделение Банка и подошел к какой-то девушке – сотруднице банка, которая уже ждет ФИО92 и дальше все объяснит ему. ФИО92 пошел в банк, он остался ждать его в машине. Спустя 30 минут ФИО92 вышел из банка, сел в автомобиль, был ли у ФИО92 сразу при себе график платежей - он не помнит. После того, как ФИО92 вернулся, он позвонил ФИО194 Б.В. и сообщил, что ФИО92 подписал кредитный договор. ФИО194 Б.В. сказал, что деньги передаст через несколько дней. Спустя несколько дней, после подписания кредитного договора ФИО92, ему позвонил ФИО194 Б.В. и сообщил о том, что готов передать кредитные денежные средства. Он с ним договорился встретиться возле его дома, расположенного по адресу: <адрес>. ФИО194 Б.В. приехал в этот же день в обеденное время, и передал ему денежные средства в сумме 1 050 000 рублей, а также он, возможно, передал график платежей по кредиту. ФИО194 Б.В. оставил себе 450 000 рублей, как вознаграждение за его помощь в оформлении кредита на имя ФИО92 После чего, ФИО194 Б.В. уехал, а он позвонил ФИО92 и сообщил, что деньги он забрал. Далее указанные деньги он и ФИО92 потратили на развитие их совместного бизнеса. ФИО194 Б.В. изначально не объяснял ему, что на ФИО92 будет оформляться автокредит, так как данный разговор состоялся уже после подписания кредитного договора ФИО92 В день подписания кредитного договора, а точнее после того как ФИО92 вышел из банка, он ему сказал, что подписал документы по автокредиту, и спросил у него законно ли это, на что он сказал, что об этом ничего не знал, и после того как приехал в <адрес>, он позвонил ФИО194 Б.В. и встретился с ним. После чего ФИО194 Б.В. пояснил ему, что автомобиль, который ФИО92 взял в кредит, находится у его знакомого, и что если они будут оплачивать кредит, то автомобиль у человека не заберут. (том 67 л.д. 251-256, 261-263)

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля ФИО112, допрошенной на предварительном следствии, в соответствии с которыми она в период с октября 2010 года по конец марта 2014 года работала в <данные изъяты> в должности менеджера по автокредитованию, а также исполняла обязанности кассира, на основании приказа директора ФИО7 В её должностные обязанности входило: прием звонков, консультирование клиентов по вопросам автокредитования, оформление и подача клиентских заявок на автокредитование в банках-партнерах по электронной почте. Место хранения печатей у бухгалтера ФИО116 Доступ к ним имел директор: ранее – ФИО7, а сейчас – Нигай А.Е., а также бухгалтер ФИО116 Непосредственно на приеме-осмотре автомобилей она никогда не присутствовала, так как это не входило в её обязанности, это обязанности Нигай А.Е. Рассмотрев кредитное дело на имя заемщика Сечина С.Н., в октябре 2012 года для приобретения автомобиля «BMWX6M», VIN: №, в <данные изъяты> обратился Сечин С.Н., которого она знает как клиента автосалона. Он обратился к ней с просьбой подать заявку на приобретение через их автосалон автомобиля стоимостью 6 000 000 рублей. Возможно, он прибыл в автосалон с Махмудовым Руслан, но точно она этого не помнит. Она через электронную почту сделала заявки в разные банки. Сведения в заявке она указывала со слов самого Сечина С.Н. Заявка на получение кредита в «Меткомбанке» была одобрена. Каким способом она сообщила об этом Сечину С.Н. - она не помнит, это мог сделать и ФИО591 банк, так как в заявке были указаны контактные номера телефонов Сечина С.Н., но в последующем Сечин С.Н. приезжал снова в автосалон, где подписывал договор купли–продажи № автомобиля, копия которого имеется в кредитном деле Сечина С.Н., представленном на обозрение следователем. Договор купли-продажи и акт приема–передачи готовила она, данные получила из оригинала ПТС, который в салон предоставил либо Сечин С.Н. или Махмудов А.Е., точно не помнит. В кредитном деле имеется копия данного ПТС <адрес>, которая заверена ее подписью и поставлена печать <данные изъяты>». Данную копию она сделала для предоставления в банк, по просьбе заемщика. Фактически автомобиль, который Сечин С.Н. хотел приобрести в автосалоне, она не видела, этим должен был заниматься Нигай А.Е., который подписывал с ним договор купли-продажи, акт приема-передачи автомобиля и договор комиссии. Она подготовила необходимый пакет для предоставления в банк: договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и Сечиным С.Н.; акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Автосалон №» и Сечиным С.Н.; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 рублей (это сумма стоимости автомобиля); счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 900 000 рублей (это сумма предоставляемого кредита, которую сообщили из банка). Вышеуказанные документы она передала Нигай А.Е., он их подписал. При каких обстоятельствах это было - она не помнит. Она поставила на них печать <данные изъяты> В связи с тем, что Сечин С.Н. и лицо, которое выступало от имени Ляховой ФИО250, которая была продавцом автомобиля, заверили её в том, что они произвели расчет первоначального взноса за автомобиль между собой, по просьбе Сечина С.Н. или Махмудова Р.Л. - она точно не помнит, она изготовила квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Сечиным С.Н. первоначального взноса в сумме 2100000 руб., так как поверила Сечину С.Н. и лицу, выступавшему от имени продавца, что расчет между ними произведен. Она подготовила расходный ордер, в котором должно было расписаться лицо, которое выступало от имени продавца автомобиля, что оно получило деньги. Кто это был - она не помнит в связи с давностью событий. Она выполнила на кассовом аппарате кассовый чек. Квитанцию к приходному кассовому ордеру и чек о внесении первоначального взноса она передала Сечину С.Н. Расходный ордер и приходный ордер она передала бухгалтеру ФИО450 В счете № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 рублей и в счете № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 900 000 рублей от имени ФИО7 расписалась она, это её подпись, в связи с тем, что документы для банка нужны были Сечину С.Н. срочно, а ФИО7 не было на месте. Расписалась она в данных счетах с разрешения ФИО7 и поставила там печати. Все сделано с ведома, и разрешения руководителя предприятия. Все вышеуказанные документы она передала Сечину С.Н. Осмотрев кредитное дело ОАО «РОСБАНК» заемщика ФИО315 Г.А., в июне 2013 года для приобретения автомобиля «BMW 750 LIXDRIVE», VIN:№, ФИО315 Г.А. обращалась в автосалон для подачи заявки в банки о предоставлении кредита для приобретения автомобиля. ФИО315 к ней привел Махмудов Руслан, который подыскивал клиентов, желающих приобрести автомобили в кредит. ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> прибыли ФИО315 Г.А., а также Махмудов Руслан. Возможно, были еще другие лица, но точно она этого не помнит. Махмудов сообщил ей, что ФИО315 хочет приобрести автомобиль и получить для этого кредит. Он попросил её сделать заявку в банки. ФИО315 передала ей паспорт, с которого она сделала скан-копию. ФИО315 либо Махмудов передали ей копию трудовой книжки ФИО315 и справку о доходах, с которых она сделала скан-копии. Это был минимальный пакет документов для направления заявки в банки. Она через электронную почту <данные изъяты>» направила заявки в различные банки, в том числе и в ОАО АКБ «РОСБАНК». Махмудов предоставил ей паспорт транспортного средства на автомобиль, который хотела приобрести ФИО315 Г.А. После чего она сделала с него копию, которую заверила своей подписью и печатью автосалона. Копию ПТС передала ФИО315 Г.А. Фактически автомобиль, который ФИО315 хотела приобрести в автосалоне, она не видела, этим должен был заниматься менеджер Нигай А.Е. От банка ОАО АКБ «РОСБАНК» пришло одобрение о получении кредита, в связи с чем, она подготовила необходимый пакет, для предоставления в банк: договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ФИО315 Г.А.; договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и продавцом автомобиля ФИО56, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ФИО56; акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ФИО315 Г.А.; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей - это сумма одобренного кредита, которую ей сообщили из банка; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на полную стоимость автомобиля 3 800 000 рублей. Договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ФИО315 Г.А., акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ФИО315 Г.А., договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и продавцом автомобиля ФИО56, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и ФИО56, она передала в тот же день Нигай А.Е., он их подписал у ФИО315 и ФИО586. Был ли ФИО196 в этот день в автосалоне - она не помнит. Нигай А.Е. сообщил, что расчет между ФИО315 и ФИО56 произведен в сумме 1 500 000 рублей, так для получения кредита в банке необходимо покупателю внести предоплату. Поэтому Нигай А.Е. сказал ей, чтобы она провела данную сделку через кассу <данные изъяты> то есть выбила кассовый чек и составила приходный кассовый ордер о принятии от ФИО315 Г.А. денежных средств в кассу. Он уверил ее в том, что расчет полностью произведен. Она знала, что в банке требуют наличие приходных документов, подтверждающих предоплату клиентом приобретения автомобиля. ФИО315 подтвердила, что уже расплатилась с ФИО586. Поэтому она распечатала кассовый чек, и приходный кассовый ордер, а также расходный кассовый ордер. ФИО196 расписался в расходном кассовом ордере, что получил деньги из кассы. Она выдала ФИО315 квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении ей предоплаты в кассу в сумме 1 500 000 рулей, так как поверила Нигай А.Е. и ей, о том, что расчет с покупателем произведен. По просьбе Нигай А.Е. она распечатала счет № и № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором расписалась от имени ФИО7, написав слово «ФИО7». Сделала она это просьбе Нигай А.Е., так как он торопил её, а самой ФИО7 не было в тот момент в салоне. Она позвонила ФИО7 и спросила, может ли она подписать счет от ее имени, она разрешила это сделать. Печать на документы поставила она, взяла ее с разрешения ФИО7 в кабинете бухгалтера. Печати <данные изъяты> она поставила и на документы, которые ей предоставил Нигай А.Е.: договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ФИО315 Г.А.; договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Автосалон №» и продавцом автомобиля ФИО56, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ФИО56; акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ФИО315 Г.А. Весь пакет документов для предоставления в банк она передала ФИО315 Г.А. и та уехала. По поводу справки о наличии сигнализации в автомобиле, на приобретение которого хотела получить кредит ФИО315 Г.А., она пояснила, что о необходимости предоставления такого документа ей сообщил сотрудник банка, кто именно не помнит. Он переслал ей по электронной почте образец справки, которую она распечатала, уточнив у Нигай А.Е., имеется ли на том автомобиле, который он должен был осмотреть, сигнализация. Он подтвердил наличие сигнализации типа «иммобилайзер». После чего она подписала данную справку от имени ФИО7 с ее разрешения, поставила печать <данные изъяты> и передала ее Махмудову Руслану, так как заемщика нашел он, и через него она связывалась с ФИО315. Она передала ему справку, сказала, что ее требуют в банке. Существует ли на самом деле автомобиль, который был указан в договоре купли-продажи между <данные изъяты> и ФИО315 Г.А., она не знает, так его ФИО591 не видела, это была обязанность Нигай А.Е., и она доверяла ему, так как он подписывал все акты приема-передачи автомобиля. Перечисление денежных средств, которые поступали от банка на расчетный счет <данные изъяты> 1» производились по заявлениями заемщиков. Каким-то другим образом они не могли быть перечислены, так как в банк для перечисления денежных средств со счета автосалона, она предоставляла копию договора комиссии и копию заявления заемщика на перечисление денег на тот или иной счет. Перечисление денежных средств всегда делали только по личному заявлению заемщика. Какие взаимоотношения были между Бициевой Т.В. с Махмудовым или с Сечиным она не знает, также не знает о взаимоотношениях между ФИО315 и Махмудовым. Махмудов Руслан подыскивал клиентов, которые желали получить автокредиты на приобретения подержанных автомобилей через автосалоны. По поводу подачи заявок в банки, он общался с ней, по поводу автомобилей общался с Нигай А.Е., также был знаком с ФИО7 Коробков Борис приезжал в автосалон вместе с Русланом Махмудовым, и выступал в качестве продавца при сделках купли-продажи автомобилей, которые проводились через автосалон. В июле 2013 года, точно дату не помнит, ей позвонил Махмудов Руслан и сообщил, что на электронную почту <данные изъяты> Бициева Т.В. перешлет свои документы, необходимые для подачи заявки в банки на получение автокредита. Махмудов сообщил ей, что она хочет приобрести два автомобиля «BMWX6M» через автосалон. Махмудов попросил ее подготовить заявки в различные банки от имени Бициевой, и сообщить ему о том, кто из них одобрит выдачу кредита. На электронную почту пришли скан-копии документов от имени Бициевой Т.В., согласно которым она подготовила заявки на получение кредита, и разослала их по электронной почте в различные банки. Просмотрев кредитное дело ПАО «Балтинвестбанк» Бициевой Т.В. в августе 2013 года для приобретения автомобиля «BMWX6M», VIN: №, серебристого цвета, 2012 г.в., заявку по данному кредиту делала при вышеуказанных обстоятельствах, так как одновременно рассылала заявки сразу в несколько банков. Делала заявку по просьбе Махмудова. Договор купли-продажи №, акты приема-передачи автомобиля, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, договор комиссии №, акт приема-передачи автомобиля от ФИО194 Б.В. на комиссию, готовила ФИО598. Квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ и кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей, изготовила ФИО116 Она прибыла в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ после обеда, на работу не ездила. Подпись и ее расшифровка от ее имени в копии квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ей, почерк похож на ФИО116. Перечисление денежных средств, которые поступали от банка на расчетный счет ООО «Автосалон №», производились по заявлениям заемщиков, то есть в данных случаях ФИО315 и Бициевой. Каким-то другим образом они не могли быть перечислены, так как в банк для перечисления денежных средств со счета автосалона она предоставляла копию договора комиссии и копию заявления заемщика на перечисление денег на тот или иной счет. Перечисление денежных средств всегда делали только по личному заявлению заемщика. Махмудов Руслан подыскивал клиентов, которые желали получить автокредиты на приобретение подержанных автомобилей через автосалоны. По поводу подачи заявок в банки, он общался с ней, по поводу автомобилей общался с Нигай А.Е., также был знаком с ФИО7 Коробков Борис приезжал в автосалон вместе с Русланом Махмудовым, и выступал в качестве продавца при сделках купли-продажи автомобилей, которые проводились через автосалон. Ей знакомы фамилии Суханов М.В. и ФИО105, так как по просьбе Махмудова она направляла заявки от их имени в банки на одобрение автокредита. Сечина С.Н. знает, так как он был клиентом их автосалона, но обстоятельств точно не помнит. Лаптев А.С. также был клиентом автосалона. Ей знаком паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMWX6M», VIN-№. Этот ПТС ей предоставлял в 2013 году Махмудов Руслан. Точно дату она не помнит, но уже после того, как кредит Бициевой Т.В. был выдан. Насколько она помнит, тогда Бициева через автосалон приобретала одновременно 2 автомобиля, Махмудов Р.Л. привез ей два ПТС, в том числе и этот. О втором ПТС она ранее уже давала показания. Он попросил вписать своей рукой в ПТС имя нового владельца Бициевой Т.В. Она в этом ничего противозаконного не видела, так как знала, что Бициева Т.В. получила автокредит через автосалон на приобретение данного автомобиля. Поэтому вписала в ПТС данные Бициевой Т.В. и отдала ПТС Махмудову. Подписей ФИО194 Б.В. и Бициевой Т.В. на ПТС еще не было на тот момент. Она сняла также копию ПТС и оставила в автосалоне, так как ФИО7 просила ранее делать копии ПТС после заключения сделки, чтобы в автосалоне оставались сведения о регистрации автомобилей после сделки купли-продажи. Просмотрев приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Махмудовым Р.Л. 2 000 000 рублей в кассу <данные изъяты> по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, а также расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были выданы денежные средства в сумме 1 995 000 рублей ФИО194 Б.В. на основании договора комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ она пояснила, что скорее всего через автосалон продавался автомобиль, так как ничем другим автосалон не занимался. Денежные средства в сумме 2 000 000 рулей она принимала от Махмудова Р.Л. по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, и в тот же день они были выданы ФИО194 Б.В. на основании расходного кассового ордера, который был перед выдачей денег подписан директором ФИО7 и главным бухгалтером ФИО116 Расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ подписан ей в качестве кассира. В данный момент она не помнит, были ли реально внесены денежные средства в кассу или нет в связи с давностью событий. Денежные средства она всегда выдавала на основании расходного кассового ордера подписанного директором предприятия и главным бухгалтером, то есть с разрешения руководителя и главного бухгалтера. Ей знаком паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMWX6M», VIN: WBSGZ010X0LM1139. Этот ПТС ей предоставлял в 2013 г. Махмудов Руслан. Точно дату не помнит, но уже после того, как кредит Бициевой Т.В. был выдан, Махмудов Р.Л. привез ей ПТС и попросил вписать своей рукой в ПТС имя нового владельца - Бициевой Т.В. Она в этом ничего противозаконного не видела, так как знала, что Бициева Т.В. получила автокредит через автосалон на приобретение данного автомобиля, поэтому вписала в ПТС данные Бициевой Т.В. и отдала ПТС Махмудову. Подписей ФИО194 Б.В. и Бициевой Т.В. на ПТС еще не было на тот момент. Она сняла также копию ПТС и оставила в автосалоне, так как ФИО7 просила ранее ее по возможности делать копии ПТС после заключения сделки, чтобы в автосалоне оставались сведения о регистрации автомобилей после сделки купли-продажи. Осмотрев приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Сухановым М.В. 1 900 000 рублей в кассу <данные изъяты> по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, а также расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были выданы денежные средства в сумме 1 880 000 рублей ФИО194 Б.В. на основании договора комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она уже не работала в <данные изъяты> Согласно представленным ей документам кассиром в то время работала ФИО414, которой она передавала дела в автосалоне. Приходный кассовый ордер подписан не ей, денежные средства в сумме 1 900 000 рулей она не принимала от Суханова М.В. Подпись от её имени в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Выдал кассир» выполнена не ей, а иным лицом с подражанием ее подписи. Расшифровка подписи также выполнены не ей. Этих денег она не выдавала, ей ничего об этом не известно. Просмотрев расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были выданы денежные средства в сумме 15 600 руб., расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были выданы денежные средства в сумме 22 000 рублей, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были выданы денежные средства в сумме 5 000 рублей, она пояснила, что начиная с ДД.ММ.ГГГГ она в <данные изъяты> не работала, хотя оставалась числиться в штате автосалона менеджером по автокредитованию. Вместо нее работала ФИО215, возможно её фамилия Лушникова. По договоренности с директором Нигай А.Е. её не стали официально увольнять, чтобы не прерывался рабочий стаж, но заработную плату и работу в <данные изъяты> она фактически не выполняла. Представленные ей расходные кассовые ордера о получении подотчетных сумм подписаны не ей, а иным лицом, с подражанием ее подписи. Данных денег она не получала. В июле 2013 года, точно дату не помнит, ей позвонил Махмудов Руслан и сообщил, что на электронную почту <данные изъяты> Бициева Т.В. перешлет свои документы, необходимые для подачи заявки в банки на получение автокредита. Махмудов сообщил ей, что она хочет приобрести два автомобиля «BMWX6M» через автосалон. Махмудов попросил ее подготовить заявки в различные банки, от имени Бициевой, и сообщить ему, о том, кто из них одобрит выдачу кредита. На электронную почту пришли скан-копии документов от имени Бициевой Т.В., согласно которым она подготовила заявки на получение кредита, и разослала их по электронной почте в различные банки. (Том 69 л.д. 64-103)

С согласия участников уголовного процесса в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО415, данные ею в ходе предварительного следствия, в соответствии с которыми с ДД.ММ.ГГГГ она работала в <данные изъяты> в должности менеджера по автокредитованию и по совместительству - кассир. В её должностные обязанности входило: прием звонков по вопросам автокредитования, консультация клиентов по автокредитованию, оформление заявки на автокредит, отправка заявок по электронной почте в банк, оформление документов на получение автокредита, а именно: договор комиссии на реализации транспортного средства, акт приема автомобиля, договор купли-продажи, платежное поручение, приходно-кассовый ордер, чек. При оформлении покупателем кредита в банке она подготавливала документы: расходно-кассовый ордер на первоначальный взнос, расходно-кассовый ордер на передачу наличных средств, выданных в банке. Её руководителем был Нигай А.Е. После общения клиента с руководством клиент должен был прийти к ней, она как специалист по кредитам должна оформить заявку в банк. ФИО159, с которыми работало <данные изъяты> являлись: ПАО «БАЛТИНИНВЕСТБАНК», ОАО «Россельхозбанк», «ВТБ 24», «РОСБАНК», «ЛОКО-БАНК», «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», «РУСФИНАНСБАНК», «МЕТКОМБАНК». В момент осуществления трудовой деятельности в <данные изъяты> она имела фамилию Лушина, затем Липницкая. Деятельность <данные изъяты>» заключалась в продаже автомобилей с пробегом, принятых на комиссию. Место хранения печатей - сейф, но в течение рабочего дня могли лежать в ящике рабочего стола, доступ к которым имел только Нигай А.Е., она и главный бухгалтер ФИО116 Знакома с ФИО194 Б.В., Махмудовым Р.Л., ФИО50, видела их неоднократно в помещении автосалона, расположенного по адресу: <адрес>, как клиентов. Махмудову и ФИО232 оформляла кредиты на приобретение автомобилей. Справки форм 2-НДФЛ неоднократно привозились с суммой дохода в месяц по 170 000,00 рублей, наименование фирм она не помнит, бывали случая, когда сначала привозили документы, а справку подвозили гораздо ФИО40. Просмотрев кредитное дело Суханова М.В. о получении автокредита в ОАО АКБ «Росбанк» показала, что ДД.ММ.ГГГГ в автосалон прибыл Махмудов Р.Л., ФИО194 Б.В. или ФИО50, точно она не помнит, они подошли к ней вместе с её руководителем Нигай А.Е. Ранее она уже видела, что Махмудов Р.Л. и ФИО194 Б.В. находятся в очень хороших отношениях с Нигай А.Е., они часто сидели в помещении автосалона, пили кофе, разговаривали, то есть вели себя как люди, которые очень часто бывают в данном помещении, и состоят в хороших отношениях с руководством и сотрудниками автосалона. До устройства на работу в автосалон она с ними знакома не была. Нигай А.Е. сказал ей, чтобы она подготовила для Махмудова Р.Л., ФИО194 Б.В. или ФИО232 А.В. пакет документов для получения автокредита на приобретение автомобиля, и направила заявки в банки. Также он сообщил ей, что сделка законная, продавец автомобиля и его покупатель рассчитались между собой самостоятельно, поэтому ей необходимо подготовить приходный кассовый ордер о том, что она приняла в кассу автосалона первоначальный взнос от покупателя автомобиля в сумме 1 775 000 рублей, и распечатала кассовый чек на данную сумму. Он сказал ей сразу подготовить расходный кассовый ордер на сумму первоначального взноса, и отдать его Махмудову Р.Л., ФИО194 Б.В. или ФИО232 А.В., так как они поедут в банк и там все сразу подпишут, после чего передадут ей. Нигай А.Е. являлся директором автосалона, она побоялась, что он может в случае отказа уволить ее, поэтому согласилась выполнить его указание. Он заверил ее в том, что сделка «чистая», бояться нечего, все законно. Просмотрев представленные документы, изъятые в ходе обыска в <данные изъяты> отчет кассы; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии у Суханова М.В. 1 900 000 рублей по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче 1 880 000 рублей ФИО194 Б.В. по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассы за ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии у Суханова М.В. 1 775 000 рублей по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче 1 775 000 рублей ФИО194 Б.В. по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассы за ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии у ФИО157 1 000 000 рублей по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче 970 000 рублей ФИО194 Б.В. по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассы за ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассы за ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии у ФИО113 2 100 000 рублей по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче 2 085 000 рублей Суханову М.В. по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассы за ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии у ФИО438 2 200 000 рублей по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче 2 180 000 рублей ФИО17 по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассы за ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии у Суханова М.В. 1 900 000 рублей по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ – подписала она при вышеуказанных обстоятельствах, данные документы были подготовлены ФИО116 и предоставлены ей на подпись. Были ли внесены деньги в кассу и выданы из нее - она не знает, так как это был ее первый рабочий день, и все документы готовила ФИО116 Расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче 1 880 000 рублей ФИО194 Б.В. по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ ей не подписывался, стоит подпись от имени ФИО112, расшифровка подписи ей не принадлежит; отчет кассы за ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии у Суханова М.В. 1 775 000 рублей по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче 1 775 000 рублей ФИО194 Б.В. по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены и подписан ей при вышеуказанных обстоятельствах, подписи от её имени принадлежат ей; отчет кассы за ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии у ФИО157 1 000 000 рублей по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче 970 000 рублей ФИО194 Б.В. по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ изготовлены ей. Они были изготовлены и подписаны ей при аналогичных обстоятельствах, которые происходили при оформлении автокредита на Суханова М.В. от ДД.ММ.ГГГГ. Деньги в кассу не вносились. Отчет кассы за ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии у ФИО113 2 100 000 рублей по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ изготовлены ею при вышеуказанных обстоятельствах. Деньги в кассу не вносились. Расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче 2 085 000 рублей Суханову М.В. по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ ею мог быть изготовлен, но она этого не помнит. Подпись от ее имени в данном расходном кассовом ордере похожа на её, но вызывает у нее сомнение, возможно выполнена не ей, а другим лицом. Отчет кассы за ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии у ФИО438 2 200 000 рублей по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче 2 180 000 рублей ФИО17 по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ изготовлены ею. (том №, л.д. 43-63)

В судебном заседании оглашены с согласия сторон показания свидетеля ФИО451 данные ей на предварительном следствии, согласно которым в настоящее время она официально трудоустроена в ООО «Динские колбасы» в должности продавца. Фамилию меняла в 2015 году в связи с заключением брака. Девичья фамилия ФИО581. Ранее к уголовной ответственности не привлекалась. На иждивении у нее никого нет. С Сечиным С.Н., Лаптевым А.С., ФИО47, Нигай, ФИО598, Бициевой, Сухановым М.В. и ФИО105 она не знакома, их фамилии слышит впервые, за исключением фамилии Махмудов и ФИО194. Так, Коробкова Бориса она знает, как брата ФИО202, с которым у нее в период времени с 2006 по 2015 сложились дружеские отношения. Знает ФИО202 по совместной работе в фирме такси «Центральное». Махмудова Руслана она видела пару раз, когда последний приезжал к ней совместно с ФИО202. Лично с Махмудовым Русланом она не общалась. В период с 2010 года по настоящее время официально она не в одной из организации не работала. Соответственно каких – либо записей в ее трудовой книжки о месте работы в указанный период отсутствуют. Последняя запись о работе в ее трудовой книжки является ГУВД Краснодарского края. Уверенно может сказать, что <данные изъяты> не знает и никогда в них не работала. В 2012 году у нее был открыт расчетный счет в ПАО «Сбербанк России», который открывался для личных целей. В настоящий момент данный расчетный счет у нее закрыт, так как она перестала им пользоваться, и срок использовании карты истек. Более у нее каких – либо расчетных счетов не было. В ноябре 2013 года к ней обратился Коробков Роман с просьбой взять на ее имя для него в банке кредит на сумму 2 000 000 рублей. В обосновании своей просьбы Коробков Роман пояснил, что данные денежные средства ему нужны были для его личных нужд, а именно: с его слов он хотел их одолжить кому – то под проценты, при этом кому именно он не говорил. ФИО202 ее уверил, что данный кредит будет погашать именно он. Так как у нее с ним были дружеские отношения, и она знала его с положительной стороны, она поверила ФИО202 и согласилась взять для него кредит на свое имя. Когда Коробков Роман просил ее взять данный кредит, то он приезжал совместно с Махмудовым Русланом, однако она точно не помнит, присутствовал ли последний при этом разговоре. В дальнейшем она никакие документы ФИО202 и Руслану не передавала. Через некоторое время, точно сказать не может, к ней приехал ФИО202, и в разговоре с ним, который состоялся наедине, он ей пояснил, что через некоторое время он ей позвонит и скажет, дату, и время когда ей необходимо будет приехать в Белореченский филиал АО «Россельхозбанк», для подписания документов, необходимых для получения кредита. При этом ФИО202 пояснил, что по приезду в банк необходимо будет подойти к девушки по имени ФИО215, которая как она поняла, является сотрудником данного банка. Она ответила ФИО202 согласием. Примерно через некоторое время, в ноябре 2013 года ей позвонил ФИО202 и пояснил, что ей необходимо будет приехать в вышеуказанный банк и подойти к девушки по имени ФИО215. На следующий день, в утреннее время суток за ней заехал ФИО202 на автомобиле, синего цвета (марку не помнит) и они вдвоем, проследовали в <адрес>. По пути следования они с ним по поводу получения кредита не разговаривали. Доехали они до Р. Адыгеи, точный населенный пункт не помнит, она пояснила ФИО202, что забыла свой паспорт. В связи с чем, они вернулись обратно в <адрес>, не доехав до <адрес>. Примерно через несколько дней в утреннее время суток, она снова поехала в <адрес> совместно с сожителем ФИО93, после звонка ФИО202 о необходимости приезда в данный банк для получения кредита. При этом ФИО202 напомнил, что в банке ей необходимо подойти к ФИО215, которая будет ее ожидать. В пути с ФИО93 они находились примерно 1,5 часа. По приезду в <адрес> она ФИО591 зашла в банк «Россельхозбанк», а ФИО93, в это время находился в автомобиле. В помещение банка она прошла на второй этаж и зашла в кабинет, расположенный напротив лестницы. В кабинете ее встретила девушка сотрудница банка, которая представилась ФИО215. Зайдя в банк, она поняла, что её ждала, так как она назвала лишь свое имя и фамилию, и девушка предложила ей присесть. Затем ФИО215 передала ей пакет документов, необходимых для получения кредита, и сказала в каких местах ей нужно поставить подписи. Далее она не читая содержимое предоставленных ей документов поставила в них свои подписи. Находясь в кабинете с ФИО215, они ни о чем не разговаривали, посторонних лиц не было. После подписания вышеуказанных документов, ФИО215 ей пояснила, что нужно пройти на первый этаж и подойти к девушкам за стойками. При этом подписанные ей у ФИО215 документы, она передала ей. Далее она спустилась на первый этаж и подошла к одной из девушек, находящейся за стойкой. Расписывалась ли она у данной девушки в каких – то документах, либо ставила в документах на кредит (которые ей передала ФИО215) печати точно не помнит. С данной девушкой она ни о чем не разговаривала. В дальнейшем она с документами, которые ей передала ФИО215, приехала в <адрес>, при этом их содержимое по пути следования до <адрес> не смотрела. В <адрес>, где именно не помнит, она встретилась ФИО202, которому передала весь пакет документов, подписанный ей в <адрес> в банке «Россельхозбанк». Получив от нее данные документы ФИО202, ей ничего не говорил по поводу ее дальнейших действий для получения кредита. Далее она с ФИО202 по поводу кредита не общалась. Денежные средства по кредиту не получала. Никакие выплаты для погашения и кредита не вносила. Уведомления с банка о необходимости погашения кредита ей не приходили и она их не получала. В настоящий момент погашен ли кредит, который она взяла по просьбе ФИО202 на свое имя, не знает. Более она никаких кредитов не брала. В Белореченском филиале ПАО «Россельхозбанк» она получала кредит по просьбе ФИО202, при вышеуказанных обстоятельствах. Автомобиля марки «ФИО98 Каен» нее никогда не было. Факт получения ей в Белореченском филиале ПАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ автокредита в размере 2 000 000 рублей на приобретение автомобиля марки «ФИО98 Каен» она объяснить никак не может, так как данный автокредит она не брала. Может предположить, что данным кредитом является кредит, который она взяла по просьбе Коробкова Романа. В тот момент и в настоящее время она не осознает, и не допускает, что кредит, который она получала по просьбе Коробкова Романа получен преступным путем. Кредит, который ей был получен по просьбе Коробкова Романа, ей не погашался, так как ФИО202 пояснил, что погашать его будет самостоятельно. Автомобиль марки «ФИО98 Каен», который согласно кредитного дела был приобретен ей в автокредит ДД.ММ.ГГГГ, она никогда не видела. Кто был его собственником не знает, также не знает, где он находится. Первоначальный взнос за автомобиль марки «ФИО98 Каен» она не вносила и никому не передавал. В ООО «Стоун» в какой - либо должности она никогда не работала, и не знает, чем занимается данное предприятие, и где оно расположено. Данный автокредит на ее имя в Белореченском филиале ПАО «Россельхозбанк» на приобретение автомобиля марки «ФИО98 Каен» не получала. Предполагает, что данный кредит был взят при участии Коробкова Романа, который попросил взять кредит на ее имя именно в данном банке, а также Махмудов Руслан, который давал указание ФИО202 по поводу получения ею кредита по его просьбе. Подпись в графе «заемщик» на соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ поставлена лично ей. ФИО591 документ она видит впервые, предполагает, что это один из документов, который она подписала, находясь в кабинете у сотрудника банка ФИО215, в Белореченском филиале АО «Россельхозбанк». Подпись в графе «заемщик» на правилах предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи автомобиля в залог от ДД.ММ.ГГГГ поставлена лично ей. ФИО591 документ она видит впервые, предполагает, что это один из документов, который она подписала находясь в кабинете у сотрудника банка ФИО215 в Белореченском филиале АО «Россельхозбанк». Подпись в графе «заемщик» на заявление анкета на предоставление кредита от ДД.ММ.ГГГГ поставлена лично ей. ФИО591 документ она видит впервые, предполагает, что это один из документов, который она подписала находясь в кабинете у сотрудника банка ФИО215 в Белореченском филиале АО «Россельхозбанк». Подпись в графе «покупатель» на договоре купли – продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ поставлена лично ей. ФИО591 документ она видит впервые, предполагает, что это один из документов, который она подписала находясь в кабинете у сотрудника банка ФИО215 в Белореченском филиале АО «Россельхозбанк». Кто такой ФИО100 не знает и никогда его не видела. (том 68, л.д. 112-117)

В судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО12, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым в ноябре 2013 г. ему понадобились денежные средства в сумме 2 000 000 рублей для строительства гостиницы в <адрес> Краснодарского края. На тот момент не было возможности из-за отсутствия времени обратиться в банки. В ходе устной беседы в конце октября 2013 года в <адрес> либо в <адрес> с ФИО61, с которым он с 2010-2011 г. состоял в приятельских отношениях, он ему сказал, что нужны денежные средства. ФИО61 сказал, что у него есть знакомые, которые могут помочь собрать необходимые документы для оформления и получения кредита, и он назвал имя этого человека – Руслан. ФИО61 сказал, что Руслан за свои услуги потребует определенную плату. Речи о потребительском кредите или автокредите не было, он не вдавался в этот вопрос. ФИО61 сказал, что как только узнает об этом, ФИО63 его с этим человеком. В конце октября 2013 года по телефону ФИО61 сказал ему, что Руслан может помочь и необходимо предоставить документы: копию паспорта и еще какие-то документы, возможно копии документов по ИП, по имуществу, находящемуся у него в собственности, скорее всего на земельные участки. ФИО61 говорил, что под залог имущества, которое на тот момент было у него в собственности, будет оформлен кредит. В конце октября 2013 года по электронной почте он отправил ФИО61 необходимые документы, которые им были ранее озвучены. В ходе телефонного разговора ФИО61 сказал, что с суммы 2 000 000 рублей необходимо будет за услуги людей отблагодарить денежными средствами в сумме 200 000 рублей. Его данные условия устроили, так как не было времени заниматься этим вопросом самостоятельно. В ноябре 2013 года он приехал в <адрес> из <адрес>, заехал в магазин, принадлежащий ФИО61, расположенный под Северным мостом, точного адреса он не знает, в помещении которого находился ранее незнакомый мужчина. ФИО61 сообщил, что это Руслан, который будет помогать в оформлении кредита и в дальнейшем в получении кредитных денежных средств. Через некоторое время с ним по телефону связались, но кто именно Руслан или ФИО189, он не помнит, сказали, что необходимо поехать в <адрес> в отделение банка «Россельхозбанк», к сотруднику службы безопасности. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в банк, позвонил ФИО189 либо Руслану. Далее его встретила девушка, уточнила – ФИО199 ли он, и они прошли в помещение банка, где она предоставила ему документы (уже распечатанные) на подпись, из которых он понял, что оформляет не потребительский кредит, а автокредит, залоговое имущество - автомобиль. Данный вопрос его смутил, он вышел из банка и позвонил ФИО61, задал ему вопрос по данному поводу, относительно автомобиля. ФИО61 в ходе телефонного разговора сказал, что не стоит переживать, так как этим вопросом занимается Руслан, он его знает, и Руслан неоднократно так делал, при этом он говорил, что они так делали не раз. ФИО61 сказал, что не стоит переживать, денежные средства он получит, но каким способом не говорил. После разговора он вошел в помещение банка и подписал пакет документов, ему был представлен документ: график платежей, договор возможно тоже был представлен, но он в настоящее время не помнит. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил либо Руслан либо ФИО189 и сказал о том, что денежные средства готовы передать. Передача денежных средств состоялась в <адрес>, ему их передал ФИО61 наличными в сумме 1 800 000,00 рублей. Место передачи денежных средств он точно не помнит. В момент передачи денежных средств кроме них никого не было. Сумма ежемесячного платежа составляла 50 000 рублей. Автомобиль, который выступил залоговым имуществом в автокредите, оформленном на его имя, марки «MERCEDES-BENZGL350», 2011 года выпуска, он никогда не видел. На вопрос ФИО61 по данному поводу, тот уходил от ответа, ссылаясь на то, что получил деньги и не стоит вникать. В представленных ему на обозрение документах заявления-анкеты от ДД.ММ.ГГГГ, правил предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог от ДД.ММ.ГГГГ, соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, паспорта транспортного средства 77 № на автомобиль «MERCEDES-BENZGL350», 2011 года выпуска, белого цвета, договора купли-продажи транспортного средства «MERCEDES-BENZGL350», 2011 года выпуска, белого цвета, от ДД.ММ.ГГГГ подписи, выполненные от его имени, - выполнены не им. (Том 67 л.д. 9-12)

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля ФИО58, данные на предварительном следствии, согласно которым примерно в 2011 году он учредил <данные изъяты>, и являлся единственным учредителем данного общества, а также генеральным директором. Данное общество осуществляло свою деятельность примерно до 2014 или же 2015 года. Официально в данном обществе с момента создания и по настоящее время кроме него никто не работал. У него неофициально в качестве финансового директора работал Махмудов Руслан Линурович, который имел доступ, как к печати общества, так и ко всем документам. Юридическим и фактическим адресом <данные изъяты> до 2014 года был адрес: <адрес>. ФИО94 не работала в <данные изъяты> он единственный кто работал в данном обществе и все функции данного общества он осуществлял самостоятельно, а Махмудов Р.Л. ему помогал в поиске клиентов. Знаком с ФИО194 Б.В., отношений он с ним не поддерживал. Просмотрев копии листов трудовой книжки на имя ФИО194 Б.В. заверенной оттисками круглой печати <данные изъяты> справку формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ за 2012 год на имя ФИО194 Б.В., справку формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ за 2013 года на имя ФИО194 Б.В., копии листов трудовой книжки на имя ФИО157, справку формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ за 2013 года на имя ФИО157, справку формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ за 2014 года на имя ФИО157, копии листов трудовой книжки на имя ФИО17, справку формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ за 2013 года на имя ФИО17, справку формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ за 2014 года на имя ФИО17, копии листов трудовой книжки на имя ФИО12, справку формы 2-НДФЛ на имя ФИО12, которые заверены подписью главного бухгалтера ФИО94, а также оттисками круглой печати <данные изъяты> показал, что данные справки формы 2-НДФЛ, а также копии листов трудовых книжек он видит впервые. Данные документы он никогда не заверял печатью <данные изъяты> и никому не давал разрешения на это. Кроме этого, данные люди, указанные в данных документах, а в частности: ФИО194 Б.В., ФИО157, ФИО12, ФИО297 А.С., ФИО94, в <данные изъяты> никогда не работали. В <данные изъяты> было две одинаковых печати, одна хранилась у него, а вторая была у Махмудова Р.Л. Печать, которая была у Махмудова Р.Л., возможно так у него и осталась, он у него ее не забирал. В настоящий момент он поддерживает отношения с Махмудовым, но редко встречается с ним. Вторая печать, которая хранилась у него, в настоящий момент утеряна, он её потерял примерно в 2016 году, где она находится ему не известно. Махмудов Р.Л. работал у него почти с самого начала деятельности <данные изъяты> примерно с 2012 года, и с этого времени у него и появилась печать. С Махмудовым Р.Л. у него дружеские отношения, он с ним познакомился примерно в 2006 году. (том №, л.д. 39-41)

В связи с невозможностью принятыми мерами установить местонахождение свидетеля ФИО126 в судебном заседании оглашены её свидетельские показания, данные на предварительном следствии, в соответствии с которыми у нее есть двоюродная сестра - ФИО95, которая проживает в <адрес> со своим мужем - Лаптевым Алексеем. Ранее она жила в <адрес> с 2008 по 2009 годы и работала у ФИО569 в магазине по <адрес>. В 2009 году она решила вернуться обратно в Карачаево-Черкесскую Республику и прекратила общение с ФИО569. Летом 2013 года ФИО95 позвонила ей и сказала приехать. Когда она приехала, ФИО95 предложила ей взять на себя кредит и купить у неё квартиру за 5 000 0000 рублей. ФИО95 сказала, что ФИО591 оформит все документы и убедила её, что нужно взять кредит. В феврале 2014 года ФИО95 позвонила ей и сказала, что утром за ней заедет её муж - Лаптев Алексей и отвезет её в банк для получения кредита. В 4 утра он заехал к ней домой на своем автомобиле «БМВ Х6» черного цвета и они поехали. Она пыталась спросить у Лаптева А.С. - что происходит, но он ничего конкретного не отвечал, а отшучивался, что в <адрес> не осталось банков, но он вёз её в банк конкретно для получения кредита и прекрасно знал об этом. Она и Лаптев Алексей приехали в <адрес> и примерно к 9 утра прибыли в отделение АО «Россельхозбанка». Она и Лаптев Алексей вместе зашли в банк, ФИО569 завел её в клиентский зал, и сказал сесть за письменный стол, стоявший в зале. К ним подошла менеджер банка по имени ФИО215, и подала ей кредитный договор и графики платежей. ФИО215 переворачивала страницы и показывала где ей надо поставить свои личные подписи, что она и делала. ФИО569 в это время стоял рядом и разговаривал с этим менеджером. Создавалось впечатление, что они уже были ранее знакомы, так как при ней они не знакомились. Она подписала все предоставленные ей этой девушкой документы, и они ушли. Ни она, ни ФИО569 девушке никаких документов не подавали. Затем они оба вышли, сели в автомобиль и поехали обратно в <адрес>. ФИО569 привез её домой и уехал. В дальнейшем никаких денег по этому кредиту, взятом в <адрес>, она не получала. Впоследствии в отделе полиции она узнала, что на нее был оформлен кредит на покупку автомобиля. Она никогда никакого автомобиля в кредит не покупала, вообще водительского удостоверения у нее никогда не было. Ни в каком автосалоне на <адрес> или ином она не была и никаких денег не получала. ФИО95 оплачивала ее кредиты, и поручала производить оплаты своему водителю ФИО124, который являлся сыном их хорошей подруги ФИО249 Наташи. На совместных праздниках семьи ФИО96 была желанным гостем, а ее муж ФИО189 ФИО260 до сих пор работает на ФИО569 водителем. ФИО110 на различные семейные торжества семьи ФИО569 пекла им большие торты. Она данные кредиты никогда не оплачивала и ФИО124 никогда денежные средства для того, чтобы он оплачивал её кредиты, не передавала. ФИО97 она не знает, но знает, что у ФИО95 была близкая подруга по имени Светлана, которую иногда называли ФИО250. Светлана, она же ФИО250, была супругой ФИО158, который работал на ФИО569 и являлся другом их семьи, у ФИО158 с ФИО250 есть совместные дети. Светлана (ФИО250) была близкой подругой ФИО95, и они постоянно были вместе в офисе, расположенном по адресу: <адрес>. Примерно в конце мая 2014 года ФИО95 обратилась к ней во второй раз, чтобы оформить на её имя кредит. ФИО95 мотивировала свою просьбу тем, что она ей отдаст квартиру на безвозмездной основе, так как она является ее сестрой, а кредит, полученный на её имя будет оплачивать она. ФИО95 сказала ей, что от нее потребуется только присутствие в банке при подписании кредитного договора, а оформление всех документов та берет на себя. Она согласилась оказать помощь ФИО95, так как на тот момент у нее с ней были хорошие отношения, и та ее убедила, что кредит будет оплачивать ФИО591. Данный разговор имел место быть в офисе у ФИО95, расположенном по адресу: <адрес>. Примерно в начале июня, более точную дату она не помнит, в обеденное время, она находилась на своем рабочем месте в магазине «Семья», расположенном на углу улиц Гоголя и Рашпилевской <адрес>. К ней на работу приехала ФИО95 совместно со своим супругом Лаптевым А.С., и сказали, что ей сегодня нужно ехать в банк, для подписания кредитного договора. Она собралась, и села в машину к Лаптеву А.С., на тот момент у него был автомобиль «BMWX6», в кузове черного цвета. После чего они направились на выезд из <адрес>. Она сидела в автомобиле на заднем пассажирском сидении, за рулем сидел Лаптев А.С., а на переднем пассажирском сидении сидела ФИО95 В какой населенный пункт ехали она изначально не знала. Когда они заехали в <адрес> Краснодарского края, то проследовали к отделению ОАО «Россельхозбанк». После чего, они втроем зашли в помещение банка, ФИО95 присела в кресло или на стул. Лаптев А.С. подошел к какой-то сотруднице, которую она не запомнила, и через некоторое время к ним вышла ранее незнакомая ей женщина, которая предложила пройти за ней, подошла к столу, который находился в этом же помещении, и предложила ей присесть, при этом предоставила ей на подпись документы. Какие документы подписала тогда, она уже не помнит, но помнит, что Лаптев А.С. стоял рядом с ней и в шутливой форме разговаривал с работницей банка, которая предоставляла ей документы на подпись. Как она поняла, Лаптев А.С. и данная сотрудница банка ранее были знакомы. После того, как она подписала все документы по кредиту, они вышли из помещения банка и уехали в <адрес>. Она знает, что ФИО95 оплачивала ее кредиты, и поручала производить оплаты своему водителю ФИО124. (том 67 л.д. 191-224)

В связи с невозможностью принятыми мерами установить местонахождение свидетеля ФИО232 А.В. в судебном заседании оглашены его показания, данные на предварительном следствии, согласно которым с 2006 г. является ИП, занимается оптово-розничной торговлей продуктов питания. ФИО7, ФИО315 Г.А., Суханов М.В., ФИО113 ему не знакомы. Махмудов Р.Л., Нигай А.Е., ФИО194 Б.В., ФИО452, Сечин С.Н. ему знакомы. С Махмудовым Р.Л. знаком около 5 лет с 2010-2011 г., отношения поддерживает приятельские. С Нигай А.Е. познакомился он в 2013 г. при осмотре автомобиля в ООО «Автосалон №» для дальнейшей его реализации. С ФИО194 Б.В. он познакомился при общении с Махмудовым Р.Л. С Сечиным С.Н. познакомился 3 года назад при реализации ему строительных материалов. В настоящее время отношения не поддерживает и место его нахождения не знает. С ФИО452 он познакомился в 2015 г. в отделении ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», так как был им вызван для разъяснения обстоятельств по факту отсутствия залогового имущества - автомобиля «ФИО98 Каен» по его автокредиту на сумму 3 000 000 рублей, в процессе переговоров он уговорил ФИО452 и еще кого-то из сотрудников ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» поменять в дальнейшем объект залога, на что они согласились. В 2014 году, точно когда он помнит, его знакомый Сечин С.Н. попросил выступить в качестве покупателя несуществующего автомобиля «Порш Каен» в кредит в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», на что он согласился в связи с тем, что ранее когда находился в трудном материальном положении Сечин С.Н. помог ему. По этой причине он ему не отказал, а согласился помочь, также он убедил в том, что кредиты будет платить он. В один из дней в 2014 году ему позвонил Сечин С.Н. и сказал чтобы он ехал в <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, для оформления заявки на автокредит. Он приехал в <данные изъяты> и у менеджера по кредитованию оставил заявку на автокредит, менеджера звали ФИО215. Затем он уехал. Спустя некоторое время ему снова позвонил Сечин С.Н. и сообщил, что заявку на авто кредит одобрили и необходимо приехать в автосалон <данные изъяты> для подписания всех необходимых документов. Он приехал в <данные изъяты> и подошел к Сечину С.Н., который находился в помещении автосалона, где Сечин С.Н. ему передал пакет документов для получения автокредита в котором он везде, где необходимо поставил свои подписи. Место, где необходимо ставить подпись, ему показывал Сечин С.Н. В момент, когда он ставил свои подписи документы уже были подписаны всеми, а именно: был подписан Нигай А.Е. договор комиссии и был подписан договор купли продажи Махмудовым Р.Л., а также были подписан приходно-кассовый ордер, но на какую сумму, он не помнит. Никакие денежные средства он не вносил в <данные изъяты>. На территории автосалона № никакого автомобиля не было и Нигай А.Е. никакой автомобиль не осматривал, и физически не мог осмотреть. Он с пакетом документов поехал по указанию Сечина С.Н. в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», где поднялся на третий этаж и зашёл в отдел по кредитованию и спросил к кому нужно подойти, назвав свою фамилию «ФИО585». С левой стороны девушка сказала, что ему необходимо подойти к ней. Он подошел к ней, дал ей свой паспорт, после чего она распечатала договор автокредитования, где он и она поставила свои подписи. Он заполнил заявление на перечисление денежных средств с ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» на расчетный счет <данные изъяты>. Спустя некоторое время ему позвонил Сечин С.Н. и попросил подъехать куда-то в <адрес>, куда точно не помнит, и он подъехал в указанное место в <адрес>, где его ждал Сечин С.Н.. Он подошел к нему и Сечин С.Н. передал ему паспорт транспортного средства на автомобиль «Порш Каен» с заполненными графами и вписанным первым собственником - Махмудов Р.Л., а затем был вписан он в ПТС. В действительности он никакой автомобиль на учет не ставил, в органы, осуществляющие регистрацию автомобилей не ездил, и вообще не намеревался приобрести несуществующий автомобиль. После чего он взял ПТС и отвез его в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» тому же сотруднику, у которого подписывал договор кредитования, а она ему дала расписку о получении ПТС. Сечин С.Н. в апреле 2014 года попросил его встретить двух парней по имени ФИО257 и ФИО214, фамилии не называл для того, чтобы поехать в <данные изъяты>», где он взял там пакет документов для оформления кредита в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» на ФИО257, и после подписания документов с ФИО257 отвез его с документами в банк. С ним в машине в тот момент находился Махмудов Р.Л. Он по просьбе Сечина С.Н. в городе Краснодаре встретился с ФИО214 и ФИО257. Затем они с ними поехали в <данные изъяты> После того, как они подъехали, он остался в автомобиле с ФИО214 и ФИО257, а Махмудов Р.Л. пошел в автосалон и вернулся с пакетом документов, который дал ФИО257 для росписи, место для росписи показывал Махмудов Р.Л. После того, как ФИО257 поставил все подписи он его с ФИО214 отвез в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», где он указал рукой на банк, и сказал, что необходимо идти в этот банк. В действительности он никогда не являлся собственником вышеуказанных автомобилей, а также никогда не осуществлял регистрационные действия в установленном порядке в ГИБДД, а также он никогда не вносил денежные средства в кассу ООО «Автогосалон №» в качестве первоначального взноса. У него есть действующий кредит в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» на сумму 3 000 000 рублей, и ОАО «АльфаБанк» на суму 1 305 000 рублей. (том 68 л.д. 208 – 213)

В судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО7, данные на предварительном следствии, в соответствии с которыми с Нигай А. Е. она знакома примерно с 2006 или 2007 года, когда он работал менеджером в автосалоне <данные изъяты>, учредителем которого была она. С 2011-2012 г. она являлась директором и учредителем <данные изъяты>», с 2013 г. директором <данные изъяты> стал Нигай А.Е., а она осталась учредителем. При реорганизации данного предприятия в <данные изъяты> Нигай А.Е. был переведен на должность менеджера в новое предприятие. Первоначально руководителем <данные изъяты> была она. Примерно в 2013 году, она выдала банковскую доверенность на Нигай А.Е. на право снятия денежных средств с расчетного счета предприятия. Это было сделано в связи с тем, что Нигай А.Е. принял на себя полностью управление деятельностью автосалона, поэтому она с ним договорилась, что он будет выполнять всю работу связанную с автосалоном, в том числе: подписывать финансовые документы. Все действия связанные с приемом автомобиля на комиссию, его фактическим осмотром, технического состояния, сверкой номеров, занимался Нигай А.Е., это были его обязанности. В обязанности менеджера по автокредитованию также входили обязанности кассира, то есть работа с кассовым аппаратом, прием и выдача денежных средств. В обязанности менеджера по автокредитованию входила подготовка документов для оформления автокредита на покупателя, если он желал приобрести автомобиль в кредит, подача заявок в банки. Ведением бухгалтерского учета занимался бухгалтер ФИО116 У неё имелось право подписания финансовых документов. С документами: платежное поручение по счету № и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщиком является Суханов М.В. за приобретенный в <данные изъяты> автомобиль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN №, белого цвета, 2013 года выпуска, находящийся на комиссии в <данные изъяты> в которых проставлены оттиски печатей <данные изъяты> заявление ФИО194 Б.В. с просьбой о перечислении денежных средств в сумме 1 900 000 рублей, поступивших из ПАО «Балтинвестбанк» по кредитной заявке Суханова М.В. на расчетный счет Махмудова Р.Л., платежное поручение по счету № и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщиком является Бициева Т.В. за приобретенный в <данные изъяты> автомобиль марки «BMW X6M», VIN №, серебристого цвета, 2012 года выпуска, находящийся на комиссии в <данные изъяты> - она не знакома и подписи на данных документах принадлежат не ей и даже визуально не похожи на её подпись, а оттиски печати, возможно, принадлежат <данные изъяты> С расчетного счета <данные изъяты> денежные средства, поступившие из ПАО «Балтинвестбанк» за автомобили марки «BMW X6M», VIN №, 2013 года выпуска, «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN №, белого цвета, 2013 года выпуска, «BMW X6M», VIN №, серебристого цвета, 2012 года выпуска, - не снимала. О преступной деятельности, связанной с получением кредитов в банках: ПАО «Балтинвестбанк» и ОАО «Россельхозбанк» на приобретение несуществующих автомобилей, которые документально приняты и поставлены на комиссию <данные изъяты> где учредителем является она и менеджер, а в последующем директором - Нигай А.Е., ничего не знает. Из перечисленных лиц: Сечин С. Н., Махмудов Р. Л., ФИО315 Г.А., ФИО113, Суханов М.В., ФИО105, ФИО194 Б.В., ФИО50, Бициева Т. В., ФИО100, - она знакома только с Махмудовым Р.Л. как клиентом автосалона <данные изъяты> Просмотрев кредитное дело по обстоятельствам получения автокредита в ОАО «ЛОКО-Банк» заемщиком Сечиным С.Н. в октябре 2012 года для приобретения автомобиля «BMW X6M», VIN-№, показала, что ФИО112 периодически подписывала документы от её имени, в том числе счета и другие документы, которые предоставлялись в банк для получения автокредита заемщиками. Она не считала, что это является чем-то противозаконным, так как было необходимо подготовить пакет документов для клиента автосалона, а её не было на месте, и она не могла подписать их. ФИО112 сообщала ей о том, что она подписывала документы за неё, она не запрещала ей этого делать. Осмотрев, представленное ей на обозрение, кредитное дело заемщика Бициевой Т.В. на получение автокредита для приобретения автомобиля «BMW X6M», VIN №, серебристого цвета, 2012 года выпуска, показала, что на момент получения данного автокредита через автосалон, она юридически являлась руководителем <данные изъяты> но фактически перепоручила руководство всем автосалоном Нигай А.Е., сама очень редко приезжала в автосалон. Все сотрудники автосалона знали, что фактически обязанности руководителя выполнял Нигай А.Е. В связи с чем, пояснить обстоятельства получения Бициевой Т.В. автокредита для приобретения автомобиля через автосалон, не может, так как не знает их. В кредитном деле имеются документы в виде счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 700 000 рублей и счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, подписи в которых, выполненные от её имени, выполнены не ей, а неизвестным ей лицом, с подражанием её подписи. Оттиски печати <данные изъяты> которые проставлены на данных счетах могли быть проставлены сотрудниками автосалона, у которых был доступ к печати, то есть Нигай А.Е., бухгалтер ФИО116, кредитный менеджер ФИО112 Указаний на то, чтобы кто-то расписывался от её имени в данном документе, она не давала никому, и разрешений расписываться на данном документа также никому не давала. Представленная ей копия ПТС <адрес>, заверенная текстом «Копия верна ФИО7», ей не знакома. Подпись от её имени и текст, заверяющий копию ПТС, выполнен не ею, а иным лицом, с подражанием её подписи. Ознакомившись с фрагментом переписки ФИО112 с абонентом электронной почты <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что речь идет о том, что ФИО112 звонила ей и советовалась, можно ли в один день через автосалон оформить несколько машин на получение автокредита на одного и того же человека. О том, что шла речь об оформлении автокредитов на Бициеву - она не знала. Осмотрев представленное ей кредитное дело заемщика ФИО113, показала, что в июне 2014 г. она фактически не занималась деятельностью автосалона, всем руководил Нигай А.Е. в договорах, подготовленных сотрудниками автосалона, он уже расписывался как директор автосалона. Ей ничего не известно о данной сделке. На момент получения им кредита в банке через их автосалон фактическое руководство автосалоном осуществлял Нигая А.Е. Ей об изготовлении документов по данному кредитному делу ничего не известно. В апреле 2014 года Нигай А.Е. уже был директором предприятия, она предполагает, что в договоре комиссии и в договоре купли-продажи он ошибочно указан как менеджер. Фактически в апреле 2014 года руководил предприятием Нигай А.Е., и он же отдавал распоряжения бухгалтеру и менеджеру автокредитования на подготовку документы для предоставления в банк по заявке клиента на получении автокредита. В расходном кассовом ордере он расписался как директор. Приходный кассовый ордер был подписан уже новым менеджером по автокредитованию - ФИО671. Распоряжение на выдачу денежных средств по расходному кассовому ордеру мог дать только Нигай А.Е., так как фактически в 2013 году она договорилась с Нигай А.Е. о том, что он приобретает автосалон, но она остается в документах как учредитель данного предприятия. Он мог вести деятельность автосалона по своему усмотрению, всю прибыль мог забирать себе. Каких-либо договоров аренды или передачи доли в предприятии они не заключали, но в 2016 году она передала 100 процентов доли в <данные изъяты> Нигай А.Е. уже официально. (том №, л.д. 120-137)

В судебном заседании с согласия участников уголовного процесса оглашены показания свидетеля ФИО156, данные им в ходе предварительного расследования, в соответствии с которыми с Лаптевым Алексеем он познакомился через его супругу ФИО95, у которой он был трудоустроен в должности водителя в 2012 году. Автомобиль марки «Рендж Ровер Спорт» в собственности у него никогда не был, у него в пользовании были автомобили марок «ФИО5655», «БМВ Х5» и «БМВ 530». Автомобиль марки «Range Rover», который согласно кредитного дела был приобретен им в автокредит ДД.ММ.ГГГГ он никогда не видел. Кто был его собственником и где находится - не знает. О том, что собственником данного автомобиля, исходя из кредитного дела, является Лаптев А.С., он не знал, и никогда с ним по данному поводу не общался. Первоначальный взнос за автомобиль марки «Range Rover» он не вносил и никому не передавал. В 2013 году ФИО95 попросила его взять кредит, но не сказала для каких целей, при этом он согласился оказать помощь в получении кредита, и передал по её просьбе только паспорт гражданина РФ на свое имя (более никаких документов не давал). При этом присутствовал Лаптев А.С. и слышал весь их разговор. После того, как ФИО95 попросила его взять кредит на свое имя, то примерно через 3-4 дня ему на мобильный телефон позвонил Лаптев А.С., и в ходе телефонного разговора попросил подъехать его в их офис. В этот же день, в дообеденное время суток он приехал в офис ФИО95 и Лаптева А.С., где ФИО95 ему пояснила, что необходимо проехать совместно с Лаптевым А.С. в <адрес> Краснодарского края, но с какой целью ФИО95 не сказала. Затем он совместно с Лаптевым А.С. на принадлежащем ему автомобиле (марку не помнит, но скорее всего марки «БМВ») выехали в <адрес> Краснодарского края. В ходе поездки он с Лаптевым А.С. на счет кредита не разговаривали. По приезду в <адрес> в послеобеденное время они с Лаптевым А.С. подъехал к зданию банка. Далее по указанию Лаптева А.С. вышел из автомобиля и зашел в помещение банка. В помещении банка он по указанию Лаптева А.С. поднялся на второй этаж, где Лаптев А.С. зашел в какой-то кабинет, и находился в нем примерно 5 минут. С кем находился и о чем разговаривал Лаптев А.С. в данном кабинете - не знает. Он в это время ожидал Лаптева А.С. по его указанию возле кабинета, в который тот зашел. Затем Лаптев А.С. один вышел из кабинета, и он заметил, что у него в руках находится квитанция, на которой стояла печать. Данную квитанцию Лаптев А.С. передал ему и сказал, что её нужно передать в кассу, расположенную на первом этаже банка, в котором они находились. После чего, он по указанию Лаптева А.С., который показал ему расположения кассы, передал туда вышеуказанную квитанцию. Каких-либо денежных средств для оплаты данной квитанции, ему Лаптев А.С. не передавал, свои личные денежные средства в кассу не вносил. После передачи квитанции Лаптев А.С. пояснил, что ему нужно подойти к стойке, где находились несколько сотрудников банка. Далее он по указанию Лаптева А.С., который все время находился рядом с ним, подошел к стойке, где к нему подошла ранее незнакомая ему девушка, передала ему стопку каких-то документов, что это были за документы - не знает, так как их содержимое не смотрел. Девушка показала, где нужно было поставить его подписи. Не читая содержимое данных документов, поставил в них свою подпись. Когда он подошел к стойке, то девушка ему никаких вопросов не задавала, в связи с чем, у него возникло ощущение, что данная девушка его ожидала. После подписания документа, который ему передала девушка, он совместно с Лаптевым А.С. вышел на улицу. По приезду в <адрес> в офис к ФИО95 они не заезжали. Более он в получении данного кредита никакое участие не принимал. Кроме банка в <адрес> по поводу данного кредита он нигде не был, ни в какие автосалоны не приезжал и в них никакие документы не подписывал. В соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ подпись в графе «заемщик», в графике погашения кредита и уплаты начисленных процентов, приложение № к соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, в правилах предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи автомобиля в залог от ДД.ММ.ГГГГ подпись в графе «заемщик», в договоре купли-продажи № транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ подпись в графе «покупатель», в анкете-заявлении № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «подпись клиента», в заявлении заемщика на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «подпись», поставлены лично им. В полисе страхования автотранспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении на страхование автотранспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, в условиях страхования автотранспортных средств продукт «Престиж», он не расписывался. В паспорте транспортного средства серии <адрес> на автомобиль марки «LANDRover» RangeRoverSport», подписанный в графе «Подпись настоящего собственника» от имени ФИО156 подпись ему не принадлежит, он никогда этот документ не видел. В акте приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ подпись в графе «передал» ему не принадлежит, данный документ ранее он никогда не видел. Справка о доходах физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ за 2014 года и справка о доходах физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ за 2013 года, подписанные в графе «налоговый агент» от имени ФИО370 и заверенные оттиском круглой печати «ЮТД» он никогда не видел, и ему они никогда не выдавались. В 2013-2014 годах он не работал в ООО «ЮТД». (том 67, л.д. 225-231, 239-246)

В соответствии с оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО89, допрошенного в ходе предварительного следствия около 10 лет он знает Наумова Дмитрия, с которым познакомился по роду своей деятельности, и с которым у него сложились приятельские отношения. В конце января 2014 г. Наумов Д. попросил его, чтобы он оформил на свое имя кредит в размере 2 000 000 рублей, пояснив, что ему необходимы эти деньги для того, чтобы приобрести автобус для постановки их на рейс «Краснодар-Сочи», сказав, что чем больше он будет гонять автобусов, тем больше у него будет работы по роду его деятельности. Наумов Д. пояснил, что на себя кредит он оформить не может, так как на него уже оформлен один кредит, однако оплачивать кредит конечно будет он. На его вопрос о том, каким образом ему банк даст кредит, так как официально он не трудоустроен, Наумов Д. пояснил, что эту проблему решат его знакомые Руслан и ФИО210, которых он тоже знает. Данные люди иногда пригоняли ему разные автомобили для химчистки и полировки. Он согласился оформить на свое имя кредит, так как давно знал Наумова Д. После их разговора на следующий день к нему на работу, то есть на автомойку по адресу: <адрес>, приехали Руслан и ФИО210, которые забрали у него паспорт, пояснив ему, что он им необходим для того, что бы сделать необходимые документы для оформления кредита. Передал он паспорт через окно в автомобиль Руслану. ФИО210 молча сидел на водительском месте. Через пару дней они вернули ему его паспорт, ничего не пояснив. Где-то через неделю, после того как его паспорт был возвращен, ему позвонил Руслан и сообщил о том, что на следующий день они поедут оформлять на него кредит в <адрес>. В начале февраля 2014 года он вместе с Русланом и ФИО210 приехал в <адрес> в «Российский Сельскохозяйственный банк». ФИО210 вел автомобиль, Руслан сидел на переднем пассажирском сиденье, а он на заднем. Подъезжая к <адрес>, Руслан в автомобиле дал ему около 6 тысяч рублей и сказал, чтобы он открыл на свое имя расчетный счет, который будет стоить этих денег. В банке Руслан указал ему на окошко, где ему необходимо открыть расчетный счет, что он и сделал. ФИО210 стоял рядом с Русланом молчал. Они втроем проследовали на второй этаж, где сотрудники банка оформили необходимые для кредита документы (кредитный договор и т.д.). Все необходимые для оформления кредита документы сотрудникам банка предоставлял Руслан. По их общению он сделал вывод, что они не первый день знали друг друга. Предварительно ознакомившись и подписав по указанию сотрудника банка необходимые документы, его отвезли в <адрес> к месту его работы. Все документы, касающиеся кредита, в автомобиле забрал Руслан, пояснив, что передаст их Наумову Дмитрию, так как он будет его выплачивать. Примерно в течение 4 месяцев Наумов Д. или кто-то еще оплачивал кредит, затем начались задержки по погашению кредитной задолженности. Ему звонили из банка, сообщая о просрочке платежей, а он в свою очередь говорил об этом Наумову Д. Он некоторое время погашал задолженность по кредиту, но примерно в ноябре 2014 года он перестал погашать кредит, и перестал отвечать на его звонки, на его звонки перестали отвечать Руслан и ФИО210. В оригинале ПТС на автомобиль «Лексус LX570» <адрес> в графе «настоящий собственник», в трудовой книжке TK-I № на его имя (данные в которой не верны), в копии страхового полиса серия ССС № на его имя, копии квитанции на получение страховой премии (взноса) № серия КЗ, где он является страхователем, в договоре № купли-продажи т/с от ДД.ММ.ГГГГ, по которому он продал автомобиль «Лексус LX570» ФИО100, акте приема- передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ - стоят не его подписи. Он никогда ни в каком автосалоне не был, и не подписывал никакие документы. Свидетельство о регистрации транспортного средства «Лексус LX570» гос. номер № регион, в котором он является его собственником, копия которого имеется в кредитном деле, он не получал. В других документах стоит его подпись. Те документы, в которых стоит не его подпись - он никогда раньше не видел. Никакого первоначального взноса за автомобиль он никому не передавал. Он вообще не знал, что за взятые кредитные деньги будет приобретен автомобиль «Лексус LX 570». Он думал, что за эти деньги Наумов Дмитрий приобретет автобус. (том №, л.д. 171-175)

Оглашены в судебном заседании с согласия сторон показания свидетеля ФИО453, в соответствии с которыми с Махмудовым Р.Л. он знаком примерно с 2013 года, и познакомился с ним в помещении <данные изъяты> в <адрес>, куда он приезжал для того, чтобы выбрать себе автомобиль для покупки. Ранее он также был знаком с менеджером автосалона <данные изъяты>» Нигай А.Е., а также его хорошей знакомой являлась ФИО7 - владелец автосалона. В дальнейшем он с Махмудовым общался исключительно по вопросам продажи карьера, по разработке и добыче гравия в <адрес>, ауле Джамбичи, арендой которого занималось <данные изъяты> в которой он был директором. Махмудов пообещал ему найти покупателей, но так и не подыскал их. Махмудов P.Л. ФИО63 его с ФИО50, с которым приезжал к нему. ФИО585 помогал с поиском покупателей на карьер. Они передвигались на автомобиле «Фольксваген Пассат», белого цвета, номер не помнит. С Нигай А.Е. связывали только дружеские отношения, он ранее продавал через <данные изъяты> свой автомобиль «Мерседес Бенц CL55AMG», г/н - *550** 93, буквенные обозначения помнит. Через автосалон он приобретал поддержанные автомобили «Мерседес бенц МЛ500», «БМВ 325». В январе 2014 года он обратился в автосалон <данные изъяты> к Нигай А.Е., так как хотел приобрести автомобиль «LandRoverRangeRoverSport», белого цвета, который продавала ФИО7. Она выставила его на территории своего автосалона на <адрес>. Нигай А. назвал цену 3 000 000 рублей. Таких денег у него не было, поэтому он обратился к Нигай А. с просьбой помочь в оформлении автокредита для приобретения данного автомобиля. Он знал, что данный автосалон аккредитован в нескольких банках, которые предоставляют услуги автокредита. Нигай А. предложил подготовить документы: справку о доходах, копию трудовой книжки, копию паспорта, и передать ему, а он пошлет заявки в банки и сообщит, где дадут одобрение. Он согласился, и предоставил вышеуказанные документы. Спустя некоторое время Нигай А.Е. сообщил ему, что в банке «Россельхозбанк» одобрили получение кредита. Он сообщил, что необходимо проехать в <адрес>, где находится отделение банка, которое оформило получение кредита. В январе 2014 года, точное число не помнит, он поехал в Белореченск, где нашел отделение банка «Россельхозбанк», где обратился в отдел кредитования, где разъяснили условия кредита. Ознакомился с графиком платежей и подписал кредитный договор. Денежные средства должны были перечислить на счет <данные изъяты> Договор купли-продажи автомобиля он подписывал в помещении автосалона <данные изъяты> в январе 2014 года. Продавцом автомобиля была ФИО7. После получения денег по кредиту Нигай А. передал автомобиль «LandRoverRangeRoverSport» и оригинал ПТС на него. Он поставил его на учет в МРЭО ГИБДД №, и с тех пор он находится в собственности, г/н - С 111 НК 123. Кредит он еще погасил не полностью, но в данный момент продолжает оплачивать. Оригинал ПТС на автомобиль он отвез в банк. С ФИО194 Б.В., ФИО89, ФИО34, ФИО417, ФИО249 Н.О., Лаптевым А.С., ФИО113, Сухановым М.В., ФИО105, Бициевой Т.В., ФИО100, ФИО115, ФИО116, ФИО224 А.В., Сечиным С.Н. он не знаком. ФИО112 ему знакома, так как она работала в <данные изъяты> и является двоюродной сестрой ФИО7. (том №, л.д. 265-267)

В судебном заседании с согласия участников уголовного процесса оглашены показания свидетеля ФИО454, данные им на предварительном следствии, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он купил автотранспортное средство марки «ПОРШ КАЙЕН» (VIN: №) у <данные изъяты> в г. Н.Новгород. Указанный автомобиль он поставил на учёт в сентябре 2013 в МРЭО ГИБДД № УМВД России по <адрес>, гос. регистрационный знак – №. В апреле 2015 он решил продать данный автомобиль, для чего обратился в компанию «ФИО98». Согласно договору компания должна была найти ему покупателя и содействовать в оформлении договора купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ покупатель на машину был найден, однако через некоторое время от него поступил отказ от покупки автомобиля. Покупатель мотивировал свой отказ тем, что его автомобиль находится в залоге у банка «БАЛТИНВЕСТБАНК» (филиал Краснодарский) по договору залога от 12.09.2013г. №а-000488-1 со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ Залогодателем его автомобиля «Порш Каен» VIN: № выступил Махмудов Руслан Линурович. Его представитель - юрист ФИО99 связался с нотариальным округом <адрес> и сообщил о недостоверно размещённой информации, которая через час после разговора исчезла с сайта округа. Он обратился официально в филиал Краснодарский банк «БАЛТИНВЕСТБАНК» и попросил объяснить - каким образом у банка оказался подлинник ПТС на его автомобиль, и получил отказ в связи с тем, что подобные сведения представляют банковскую тайну. Его представитель ФИО99 разговаривал со службой безопасности Банка по этому же обстоятельству. По телефону были сверены данные ПТС, в котором разнились сведения о собственнике автомобиля. В банке имелись не его сведения, как владельца транспортного средства, а другого лица, а именно: Махмудова Руслана Линуровича. При этом служба безопасности банка сообщила, что Махмудов Р.Л. это Vip-клиент, к нему у банка никогда не было никаких претензий. Для того, чтобы банк смог оформить договор залога на его автомобиль, у него должен быть подлинник ПТС с реальными данными автомобиля. Он никогда никому не продавал свой автомобиль, не выписывал доверенностей на право управления, он никогда никому не передавал ПТС на ТС и иные документы. Он не знает Махмудова Р.Л. Каким образом его автомобиль мог оказаться в залоге у банка он не знает. После получения информации о залоге его автомобиля компания «ФИО98» предложила ему забрать автомобиль, что он и сделал. Таким образом, сделка по продаже автомобиля не состоялась. Он по данному обстоятельству много раз обращался в различные правоохранительные органы <адрес> и в прокуратуру. В ПАО «Россельхозбанк», филиал Краснодарский банк «БАЛТИНВЕСТБАНК» он кредитов не брал, поручителем не выступал, под залог свой автомобиль марки «ПОРШ КАЙЕН» (VIN: №, гос. номер № регион) он не оставлял. Свидетельство о регистрации транспортного средства №<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ему не принадлежит. (том №, л.д. 146-149)

В связи с невозможностью принятыми мерами установить место нахождения свидетеля ФИО56, в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО56, данные им на предварительном следствии, согласно которым около 5 лет назад он познакомился с Коробковым Романом, но при каких обстоятельствах не помнит. Весной 2013 года Коробков Роман попросил его оформить на себя автомобиль «BMW 750», темно-синего или черного цвета, на непродолжительное время. Он согласился, так как у них в то время были дружеские отношения. В то же время он с Коробковым Романом приехал в МРЭО ГИБДД, расположенный на <адрес> либо на <адрес>, точно не помнит, где были совершены регистрационные действия. Гос. номер, который был установлен на указанный автомобиль, он в настоящее время уже не помнит. На данном автомобиле он не передвигался, ТС находился в пользовании Коробкова Романа. Несколько раз в течение 5-6 месяцев он видел Коробкова Романа, управляющим данным автомобилем. Спустя 5-6 месяцев Коробков Роман снова обратился к нему с просьбой о снятии указанного автомобиля с регистрационного учета, на что он согласился, и они также совместно приехав в МРЭО ГИБДД, сняли автомобиль с учета. После чего данный автомобиль он более не видел. В настоящее время с Коробковым Романом отношений не поддерживает, не видел его около 6 месяцев. Он являлся собственником автомобиля «BMW 750 LixDrive», VIN: №, черного цвета, гос. номер №. По данным ПТС <адрес> указанный автомобиль был зарегистрирован на его имя ДД.ММ.ГГГГ. По данным ПТС <адрес> был ли указанный автомобиль снят с регистрационного учета ДД.ММ.ГГГГ - он ответить затрудняется, точно не помнит. В предъявленной ему копии ПТС <адрес> в графе «подпись настоящего собственника» под его данными с большей вероятностью изображена его подпись, выполненная им. С ФИО55, жителем <адрес>, являющимся предшествующим владельцем данного автомобиля он не знаком и никогда о таком не слышал. С ФИО50 он знаком около 9 лет, познакомился с ним при обучении в Московском международном университете. Примерно с октября 2016 года он отношений с ним не поддерживал после того, как тот одолжил у него денег, и перестал выходить на связь. Его местонахождение ему не известно. Данный автомобиль он ФИО232 А.В. не продавал, о данной ситуации ему ничего не известно. Бициева Т.В. жительница <адрес> ему не знакома, о такой никогда не слышал. В автосалоны <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, и автосалон ИП ФИО100, расположенного по <адрес>, напротив МРЭО ГИБДД № по <адрес>, с целью приобретения либо постановки указанного автомобиля на продажу он никогда не обращался. С Нигай Александром Евгеньевичем и ФИО100 никогда не был знаком, и о таких не слышал. (том №, л.д. 114-117)

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля ФИО55, данные им на предварительном следствии о том, что просмотрев паспорт транспортного средства (далее по тексту – ПТС) <адрес> на автомобиль «BMW 750LIXDRIVE», легковой седан, категория В, VIN-№, 2010 г.в., цвет кузова черный, из кредитного дела заемщика ФИО315 Г.А., показал - примерно в ноябре 2012 года, точную дату он не помнит в связи с давностью событий, его знакомый по имени Армен, предложил ему поменять его автомобиль марки «Ягуар» темного синего цвета, на другой автомобиль «BMW 750LIXDRIVE» черного цвета, объяснив это тем, что автомобиль BMW находится в собственности его родственника Степанян Эрика, который проживает в <адрес>, но тот хочет поменять его на автомобиль марки «Ягуар». Он решил посмотреть автомобиль «BMW». В ноябре 2012 года, точное время он не помнит, он приехал в <адрес>, где в банкетном зале кафе (названия не помнит), познакомился с ФИО672 (познакомил их ФИО673). Ранее Эрика он не знал. Он показал ему свой автомобиль «BMW», черного цвета, на котором были установлены государственные регистрационные номера №». Ему данный автомобиль понравился, он показал ему свой автомобиль «Ягуар» с регистрационными знаками № буквенные обозначения он не помнит. Там же он с Эриком договорился обменяться автомобилями. Степанян Эрик передал ему свой автомобиль «BMW», также он передал ему 2 экземпляра ключей от автомобиля, полис страхования ОСАГО и свидетельство о регистрации транспортного средств. ПТС на автомобиль BMW он в тот день не передавал. В то же время он передал Эрику ключи от своего автомобиля «Ягуар», полис страхования ОСАГО, свидетельство о регистрации транспортного средства. ПТС от «Ягуара» он не передавал сразу, так как ПТС находился дома. Примерно через неделю после фактического обмена автомобилями он по договорённости с ФИО674, встретился с ним в <адрес>, в помещении ГИБДД по <адрес>, где они совершили операции переоформления автомобиля «BMW» на его имя, а он зарегистрировал автомобиль «Ягуар» на свое имя. Именно в этот день в декабре 2012 года ФИО675 передал ему ПТС на автомобиль «BMW 750 LIXDRIVE», с государственными регистрационными номерами «О 111 АТ 123». В тот же день, в ГИБДД автомобиль «BMW 750 LIXDRIVE» был официально оформлен на его имя. Дату можно уточнить по дате операции в ГИБДД <адрес>. После этого он лично передвигался на автомобиле «BMW 750LIXDRIVE», эксплуатировал его примерно в течение 3-4 месяцев. ПТС на автомобиль хранился у него в автомобиле. Он никому ПТС не передавал, в качестве документов на автомобиль копий ПТС нигде не использовал. Как залоговое имущество данный автомобиль «BMW 750LIXDRIVE» он не использовал. Примерно в феврале 2013 года, точное время он не помнит, в <адрес>, он предложил ФИО676 в качестве оплаты за поставленный ему строительный материал (бетон, блоки, гравий), получить его автомобиль «BMW 750LIXDRIVE», с государственными регистрационными номерами №». ФИО677 осмотрел его автомобиль и согласился на данную сделку. Он с ним договорился, что автомобиль он заберет в счет оплаты за поставку ему строительных материалов на сумму около 2 000 000 – 2 500 000 рублей (точно не помнит). ФИО678 попросил его подписать договор купли-продажи автомобиля «BMW 750LIXDRIVE», при этом не ставить дату заключения договора купли-продажи, а также он не заполнял графы с данными покупателя, объяснив это тем, что данный автомобиль он намеревается в последующем продать, чтобы выручить денежные средства и при продаже автомобиля впишет в договор купли-продажи сведения о приобретателе, чтобы не создавать лишних формальностей с переоформлением автомобиля на его имя. Он согласился и подписал договор купли-продажи автомобиля «BMW 750LIXDRIVE», дату не ставил. Перед передачей автомобиля ФИО563 он снял его с учета в ГИБДД <адрес>, номерные знаки «№» он оставил на хранении для того, чтобы установить на другой автомобиль. Автомобиль «BMW 750LIXDRIVE» без государственных номеров примерно в марте 2013 года в <адрес> он передал ФИО679, точное место он не помнит. Вместе с автомобилем он передал ФИО680 два экземпляра ключей, свидетельство о регистрации на транспортное средство, а также оригинал ПТС на автомобиль «BMW 750 LIXDRIVE». Примерно спустя 7-10 дней, после того, как он передал автомобиль «BMW 750 LIXDRIVE» ФИО681, проезжая по <адрес> партизан в <адрес>, около пересечения <адрес> и <адрес>, на площадке, где имелись вывески о продаже подержанных автомобилей, он увидел бывший свой автомобиль «BMW 750LIXDRIVE». Кому впоследствии был продан данный автомобиль - он не знает. ПТС <адрес> ему не знаком. Сведения об автомобиле «BMW 750 LIXDRIVE», а также сведения о нем, как о владельце данного автомобиля, соответствуют действительности, но подпись в ПТС в графе «Подпись настоящего собственника» выполнена не им, а другим лицом. Кроме того, в ПТС не указаны другие собственники автомобиля, которые были до него, то есть ФИО682 который приобретал его еще у кого-то. При переоформлении автомобиля на имя ФИО56, в графе «подпись прежнего собственника», находится подпись, которая выполнена не им, а другим лицом. Указанных в ПТС владельцев автомобиля, которые указаны после него, а именно: ФИО56 и ФИО101 - он не знает, с ними не знаком. Каким образом сведения о нем, а также о его автомобиле «BMW 750 LIXDRIVE», попали в предоставленный ему на обозрение ПТС <адрес>, он не знает. В интернет объявлений о продаже автомобилей он не давал. Кроме того, обращает внимание на то, что в представленном ему на обозрение ПТС <адрес> указано, что после регистрации автомобиля «BMW 750 LIXDRIVE» на его имя были выданы государственные регистрационные знаки КХ018Е93, так как в реальности у него был регистрационный номер №. Просмотрев ПТС <адрес> на автомобиль «BMW 750 LIXDRIVE», легковой седан, категория В, VIN: №, 2010 г.в., цвет кузова черный, из кредитного дела заемщика Бициевой Т.В. данный ПТС ему незнаком. Он похож на другой ПТС с таким же номером, который представлен ему следователем во время данного допроса. Сведения об автомобиле «BMW 750 LIXDRIVE», а также сведения о нем как владельце данного автомобиля в ПТС соответствуют действительности. Подпись в ПТС в графе «Подпись настоящего собственника» выполнена не им, а другим лицом. Кроме того, в ПТС не указаны другие собственники автомобиля, которые были до него, то есть ФИО683, который приобретал его еще у кого-то. В графе «подпись прежнего собственника» при переоформлении автомобиля на имя ФИО56, находится подпись, которая выполнена не им, а другим лицом. Указанных в ПТС владельцев автомобиля, которые указаны как приобретавшие автомобиль после него, а именно: ФИО56, ФИО101, ФИО50, Бициева ФИО169, он не знает, с ними не знаком. Каким образом сведения о нем, а также о его автомобиле «BMW 750 LIXDRIVE», попали в предоставленный ему на обозрение ПТС <адрес>, он не знает. Кроме того, обращает внимание на то, что в представленном ему на обозрение ПТС <адрес> указано, что после регистрации автомобиля BMW 750 LIXDRIVE на его имя были выданы государственные регистрационные знаки №, в реальности у него был регистрационный номер № (том 66 л.д. 167 – 171)

В судебном заседании с согласия участников уголовного процесса оглашены показания свидетеля ФИО360, данные ею на предварительном следствии, в соответствии с которыми ФИО60 она не знает, она у неё как у индивидуального предпринимателя никогда не работала. Рукописная запись, которая выполнена от её имени в копии трудовой книжки АТ-VII № на имя ФИО60, выполнены не ей. Оттиск печати ИП ФИО360 выполнен не её печатью. Свою печать она никому не передавала. В справке о доходах физического лица за 2014 г. № от ДД.ММ.ГГГГ подпись, выполненная от её имени, выполнена не ей, и оттиск печати ИП ФИО360 также проставлен не её. (том 66 л.д. 251 – 254)

В судебном заседании с согласия участников уголовного процесса оглашены показания ФИО455, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым она работает в <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ. На работу её принимал Сечин С.И., ранее бухгалтером была ФИО456 Перед её оформлением в начале августа 2014 года у нее был разговор с ФИО456 в офисе <данные изъяты> по адресу: Краснодарский край, <адрес>, в ходе которого она предупредила, что в ходе работы Сечин С.Н. может предлагать взять на себя кредит для предприятия и чтобы она на это не поддавалась. Она осуществляла свою трудовую деятельность в Краснодарский край, <адрес> на втором этаже. На рабочий телефонный номер в офисе периодически поступали звонки от сотрудников различных банков. Они спрашивали про различных людей, которые якобы работали в <данные изъяты> Например: спрашивали про людей с фамилиями Суханов и ФИО101, остальных не помнит. Всем им она отвечала, что искомые ими в <данные изъяты> работают. О данном факте она рассказала Сечину С.Н., но он отмахнулся от неё, сказав, чтобы она не лезла не в своё дело. Сечин С.Н. сказал, что он в курсе этих звонков и разберется с ними ФИО591. Этот разговор был в помещении вышеуказанного офиса весной 2015 года. Летом 2016 года к ней домой приходил участковый и опрашивал её по поводу работника <данные изъяты> по фамилии ФИО601. (том 67, л.д. 153-155)

В судебном заседании с согласия участников уголовного процесса оглашены показания свидетеля ФИО249 Н.О., данные ею на предварительном следствии, в соответствии с которыми в 2014 г. ей срочно понадобились денежные средства для поднятия своего бизнеса, по реализации продуктов питания. Когда она находилась у себя в магазине, то в магазин за продуктами неоднократно приходила семья, с их слов приехали из <адрес>. В ходе общения с данной семьей, они ей посоветовали целенаправленно обратиться в Белореченский филиал ОАО «Россельхозбанк» для получения кредита. В Банке она хотела получить кредит на максимально возможную сумму. Она последовала совету данной семьи и на автомобиле такси поехала в вышеуказанной банк. По какому адресу был расположен данный банк не помнит, но когда она зашла в помещение офиса, то с правой стороны сидели девушки, к которым она подошла и сказала, что она хотела бы получить кредит. После чего девушка отвела её к мужчине, которому она передала свой паспорт гражданина РФ, трудовую книжку и справку 2НДФЛ по роду деятельности своего ИП. Посмотрев её документы, данный мужчина пояснил, что максимальный кредит по данным документам она сможет получить 50 000 – 60 000 рублей, на что она ответила - это не устраивает. Тогда мужчина ей предложил свою помощь с документами для получения большей суммы денежных средств. На предложение мужчины она согласилась. За данную помощь в оформлении документов для получения большей суммы кредита он попросил заплатить ему 100 000 рублей. Она согласилась, так как у нее не было другого выбора, и она хотела спасти свой бизнес. Далее она оставила у мужчины копии документов указанных выше. В этот день девушка, к которой она подходила ранее, принесла стопку каких – то документов и показала, где ей нужно было поставить свои подписи. По указанию данной девушки она расписалась в тех местах, где ей было указано. После подписания документов, которые принесла девушка, она уехала на такси к месту своего постоянного проживания в <адрес>. Примерно через неделю ей на мобильный телефон позвонил мужчина и попросил подъехать в отделение банка ОАО «Россельхозбанк» в <адрес>, где она была ранее. На следующий день, она на автомобиле такси проследовала в <адрес>, где зашла в помещение банка и, увидев данного мужчину, сказала, что она приехала. На что он ей ответил, что сейчас выйдет, и попросил подождать его на улице. Через некоторое время вышел данный мужчина, и они по его указанию сели в автомобиль. В автомобиле они с мужчиной были вдвоем, где он передал ей денежные средства в сумме 1 900 000 рублей, забрав 100 000 рублей за оказание ей помощи в оформлении кредита. Забрав денежные средства, она уехала обратно в <адрес>, к месту своего постоянного проживания. Более она с данным мужчиной никогда не виделась. В тот момент и в настоящее время она не осознает, и не допускает, что кредит, который ей помог получить данный мужчина, получен преступным путем. В <данные изъяты> ИНН №, в должности финансового директора она никогда не работала, и не знает, чем занимается данное предприятие и где оно расположено. Лаптев А.С. в какой-то период времени проживал совместно с её соседкой ФИО253. Паспорт транспортного средства серии <адрес> на автомобиль марки «Ягуар XJ» она не помнит, кто являлся прежним собственником - не знает. В акте приема и передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ подпись в графе «Залогодатель передал» поставлена ею. Договор купли продажи транспортного средства автомобиля марки «Ягуар XJ» от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема и передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ она видит впервые. Подписи в графе «покупатель» в договоре купли - продажи и подпись с расшифровкой в графе «покупатель принял» в акте приема и передачи поставлены ею. ИП «ФИО47» она не знает, и никогда его не видела. Никакие денежные средства, в том числе первоначальный взнос в размере 840 000 рублей за автомобиль марки «Ягуар XJ», якобы ею приобретенный, она не передавала. (том №, л.д. 2-8)

В судебном заседании оглашены с согласия сторон показания свидетеля ФИО457, допрошенной на предварительном следствии, о том, что в марте 2008 года она совместно с гражданским мужем – ФИО458, 1966 г.р., обратилась в автосалон «ФИО98» (г. ФИО324, <адрес>А, стр. 10) с целью приобретения нового автомобиля марки «Порше Кайен GTS». ДД.ММ.ГГГГ между ней и автоцентром был заключен договор купли-продажи автомашины №. Согласно договору ФИО458 оплатил безналичным путем за автомашину (VIN: №, 2008 г.в.) на общую сумму 3 833 516 рублей. Автомобиль был полностью оплачен, после чего через 7 месяцев она его получила в автосалоне. Далее она поставила автомашину на учет в УИГБДД ГУ МВД России по г. ФИО324. Автомашине был присвоен государственный регистрационный знак М888КМ97 (свидетельство о регистрации <адрес>). В ноябре 2012 года она приобрела новый автомобиль, после чего автомобиль «ФИО98 Кайен GTS», с VIN: № она выставила на продажу в Торговом ФИО98 «ФИО324» (точные данные не помнит). Через неделю автомобиль был продан неизвестному лицу. (том № л.д. 153-155)

В связи с невозможностью принятыми мерами установить место нахождение свидетеля ФИО161 в судебном заседании оглашены его свидетельские показания, данные им на предварительном следствии, согласно которым с 2013 года он работает в ООО «Росдорбанк» в должности советника управляющего, в его должностные обязанности входит привлечение клиентов на обслуживание, а также - связи с общественностью. Примерно в марте или апреле 2014 года к нему обратился его знакомый ФИО115 с просьбой о займе денежных средств в сумме 6 000 000 рублей, на что он отказал в займе денежных средств, в связи с тем, что не имел такой суммы. Взамен он предложил ФИО115 познакомиться со своим знакомым Сечиным С.Н., которого он лично знал с 2010 года, познакомившись с ним по сфере своей деятельности. Сечин С.Н. являлся клиентом банка, и он знал о том, что тот обладает большим количеством денежных средств. В один из дней марта или апреля 2014 года он совместно с ФИО115 и Сечиным С.Н. встретились в ресторане «Набоков», расположенном по адресу: <адрес>, где он ФИО63 ФИО115 с Сечиным С.Н., которые в ходе общения договорились о займе Сечиным С.Н. денежных средств ФИО115 в сумме 6 000 000 рублей под залог паспортов транспортных средств на автомобили. Спустя некоторое время в марте или апреле 2014 года в вечернее время они назначили встречу в ресторане «Набоков», где в ходе беседы ФИО115 передал лично ему или Сечину С.Н., точно не помнит, паспорта транспортных средств на автомобили «TOYOTALANDCRUISER 200», «TOYOTA ХАЙЛЕНДЕР», «Ленд Ровер Дисковери», BMWX6 M и еще какие то паспорта транспортных средств, какие именно не знает, а Сечин С.Н. передал денежные средства через него или лично ФИО115, точно не помнит, в сумме 6 000 000 рублей. ФИО115 написал расписку о получении денежных средств. Ему знаком Махмудов Р.Л., с ним его ФИО63 лично Сечин С.Н. в <адрес>, отношения с Махмудовым Р.Л. не поддерживает, виделся с ним всего пару раз. Махмудов Р.Л. близкий друг Сечина С.Н., они всегда были вместе и поддерживали дружеские отношения. Сечин С.Н. говорил ему взаимосвязи компаний <данные изъяты> С Махмудовым Р.Л. его ФИО63 Сечин С.Н. осенью 2013 году в одном из кафе в ФИО98 <адрес>. Там он и Сечин С.Н. встречались по поводу его обслуживания в ОАО «Росдорбанк». В дальнейшем Сечин С.Н. неоднократно приезжал на встречи с ним вместе с Махмудовым Р.Л., но тот в их разговоры не вступал. Сечин С.Н. неоднократно при встречах рассказывал про Махмудова Р.Л., говорил, что он является его единственным товарищем в <адрес>. Со слов Сечина С.Н., ему стало известно о том, что Махмудов Р.Л. занимается деятельностью автоломбардов и куплей-продажей автомобилей. Из всех партнеров по бизнесу Сечина С.Н. он знал Бициеву Т.В., которая являлась его близким партнером. (том № л.д. 88-91, 94-97)

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля ФИО459, данные им на предварительном следствии, в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ его супруга на сайте «Авто.ру» увидела объявление о продаже автомобиля марки «BMW 750Li XDRIVE», 2010 года выпуска, черного цвета, VIN: № В объявлении были размещены фото автомобиля, указано, что автомобиль после ДТП. Примерно 21 или ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в <адрес>, договорился о встрече с продавцом. В ходе демонстрации автомобиля ему были представлены на обозрение документы на указанный автомобиль, а именно: паспорт транспортного средства. Автомобиль в последствии был приобретен с государственными номерами № регион. Автомобиль приобрел ДД.ММ.ГГГГ. На площадке МРЭО № в <адрес> он с супругой встретились с продавцом и бывшим собственником вышеуказанного автомобиля ФИО315 Г.А. После чего, приобретенный автомобиль был на эвакуаторе доставлен в <адрес>. В 2015 году по месту регистрации его супруги ФИО460 пришло уведомление о том, что ее вызывают на судебное заседание. Прибыв в Первомайский районный суд <адрес>, он и его супруга узнали о том, что указанный автомобиль является залоговым имуществом в АО «Райффайзенбанк», заемщиком являлся Сечин С.Н., впоследствии узнали о том, что этот же автомобиль является залоговым имуществом в других банках, заемщиками выступали другие лица, а именно: ФИО315 Г.А., фамилию другого заемщика не помнит. В настоящее время указанный автомобиль находится в разобранном состоянии в автосервисе. (том № л.д. 295-298)

С согласия участников уголовного процесса в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО125, данные им на предварительном следствии, в соответствии с которыми в конце 2013 года он устроился в продуктовый магазин «Визит» администратором, который расположен по адресу: <адрес>. Владельцами данного магазина на тот момент являлись Лаптев Алексей и его жена ФИО95. В начале 2014 года ему позвонила тетя Шевчук и сообщила о том, что ему предложили стать личным водителем семьи ФИО569, и он согласился. Ранее на данной должности был ФИО124, причина его ухода ему не известна. За время работы на ФИО569 ему от них поступали различные указания. Периодически от ФИО95 поступали указания по оплате кредитов в банке «Россельхоз» и «Балтинвест», точно он не помнит, но несколько раз оплачивал платежи по кредитам ФИО126 и ФИО249 Н.О. Деньги на оплату данных кредитов ему передавала ФИО95 Также по просьбе ФИО95 он неоднократно встречался с людьми и передавал им различные документы, которые ему давала ФИО95 Ему знакома ФИО103, которая являлась секретарем в офисе у ФИО95, по <адрес>, чем конкретно она занималась - ему не известно. (том № л.д. 78-80)

В судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО461, данные им на предварительном следствии, в соответствии с которыми с июня 2010 года по июль 2014 года работал в АО «Меткомбанк», с октября с 2011 года в должности управляющего Операционного офиса Краснодарский Южного филиала АО «Меткомбанк». При получении кредитных денежных средств в сумме более 3 500 000 рублей в банке АО «Меткомбанк» Сечиным С.Н. на приобретение автомобиля «БМВ X 6» в возглавляемом им банке - автомобиль был приобретен у ИП ФИО100 на основании договора комиссии. При заключении кредитного договора в своей анкете Сечин С.Н. указал свои данные, собрал необходимый пакет документов, и самостоятельно предоставил все необходимые документы кредитному эксперту. При заключении кредитного договора Сечин С.Н. был ознакомлен с положениями договора, которым он не уполномочен без предварительного письменного согласия банка распоряжаться каким-либо образом предметом залога, в том числе не осуществлять его продажу, дарение, сдачу в аренду, передачу в качестве вклада. Кроме того, ему известно, что после заключения кредитного договора Сечин С.Н. не исполнил свои обязательства по кредитному договору, допустив просрочку платежей по кредиту. (том 64 л.д. 168 – 170)

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля ФИО25, данные им на предварительном следствии, согласно которым в конце 2012 года, более точную дату не помнит, он попросил своего товарища Шевцова Ростислава, который постоянно проживал в США, приобрести для него автомобиль марки «MERCEDES – BENZ ML320» через аукцион. Примерно в конце ноября 2012 года Ростислав ему позвонил с одного из вышеуказанных номеров телефона на его абонентский номер и пояснил, что автомобиль направлен в порт для последующей транспортировки в Россию, а также скинул ему номер контейнера, в котором перевозился данный автомобиль. По приезду к нему Ростислав передал автомобиль ему. Затем он поездил примерно 2 дня на данном автомобиле, он ему не понравился, в связи с чем, он решил его продать. По поводу продажи автомобиля он обратился к своему знакомому Коробкову Борису Витальевичу, которого знает с 2000 года. ФИО194 Б.В. занимается продажей автомобилей, выступая в качестве перекупщика. Он попросил Коробкова Б.В. помочь продать ему автомобиль марки «MERSEDES– BENZ ML320», который он приобретал при вышеуказанных обстоятельствах из США. ФИО194 Б.В. сказал, что будет заниматься продажей его автомобиля. Примерно через 2 месяца ФИО194 Б.В. сказал, что автомобиль продан за 1 000 000 рублей, и попросил встречи с ним. В этот же день, примерно в апреле 2013 года он встретился с ФИО194 Б.В. в своем офисе, расположенном по адресу: <адрес>, где ФИО194 Б.В. передал ему 1 000 000 рублей, а он ему передал оригинал ПТС на проданный им автомобиль. До момента продажи автомобиля ПТС находился у него, и он его третьим лицам не передавал. Не знает - кому из покупателей ФИО194 Б.В. продал данный автомобиль. Просмотрев ПТС серии <адрес> на автомобиль «MERSEDES – BENZ ML320», подписанный в графе «Подпись настоящего собственника» и в графе «Подпись прежнего собственника» от имени ФИО25 – подписи ему не принадлежат.(том №, л.д. 198-201, 202-204)

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля ФИО194 В.А., данные им на предварительном следствии, о том, что проживает в квартире вместе с ФИО35 (бывшей супругой своего сына - Коробкова Романа Витальевича), внучкой - ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ Квартиру арендует его сын - Коробков Роман. У него есть еще один сын Коробков Борис Витальевич, с которым около 20 лет не поддерживает отношения по личным обстоятельствам. После смерти супруги (матери Коробкова Романа) в 2002 году из-за семейных вопросов с ФИО202 достаточно натянутые отношения, при этом с 2007 года, с момента регистрации брака ФИО216 и его, он проживает с ними и по настоящее время. В 2010 году ФИО202 и ФИО216 приобрели квартиру в собственность на двоих, расположенную по адресу: <адрес>, номер квартиры не помнит. В 2016 г. квартиру продали, по какой причине – не известно, но на момент продажи ипотека погашена - со слов ФИО202 и ФИО216. До продажи квартиры он вместе с ними также проживал. Со слов ФИО202, известно, что последний он ранее был трудоустроен водителем у Сечина, кто он такой и чем он занимался – не знает. Круг общения ФИО202 не известен. Факт оплаты по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 100 рублей он не отрицает, но подробностей - не помнит, в отделении банка ОАО «Россельхозбанк», недалеко от стадиона «Кубань». ФИО216 предоставляла реквизиты для оплаты и денежные средства. При оплате он не уточнял - за кого должна была производиться оплата. С ФИО38 знаком, она - родная сестра ФИО35. С ней он познакомился на свадьбе ФИО202 и ФИО216, общение с ней не поддерживал. Со слов ФИО216 знает, что она работает или работала в ОАО «Россельхозбанк», но с просьбой к ней не обращался. О ФИО232 А.В. ему известно, что тому необходима была регистрация, и он обратился с данным вопросом к Роману Коробкову. Со слов последнего знает ФИО50, так как через ФИО232 А. прописан у его матери, которую никогда не видел, и ничего о ней не знает. ФИО232 А.В. никогда не видел, род его деятельности не известен. (том 66 л.д. 236–239)

С согласия сторон в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО194 К.В., данные на предварительном следствии, в соответствии с которыми с 2007 года она состояла в официальном браке с Коробковым Р.А., в марте 2016 года они развелись. После развода Коробков Р.В. проживал вместе с ней. С ФИО50 знакома, познакомилась через своего супруга Романа, со слов которого ей известно, что он занимался бизнесом, но каким именно она не знает. Роман с ФИО196 стали общаться примерно с 2015 года, между ними были достаточно приятельские отношения. В начале 2016 года Роман занял ФИО232 А.В. деньги 2 000 000 рублей. ФИО232 А.В. она видела несколько раз: один раз присутствовала на дне рождении его супруги ФИО225. Отношения с ними не поддерживала. С Махмудовым Русланом она знакома через своего бывшего супруга ФИО202, неоднократно видела его, он постоянно приезжал с ФИО202, но что связывало Руслана с ФИО202, она не знает. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она вносила платежи в общей сумме 301 400 рублей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Россельхозбанк» по просьбе своего супруга Коробкова Романа. Он же ей предоставлял реквизиты для оплаты, а также денежные средства. Оплачивала она примерно 6 раз. За кого производила она платеж по кредиту не знает. После оплаты квитанции отдавала своему супругу Коробкову Роману. Со ФИО154 она не знакома. С ФИО201 А.М. она знакома: познакомились через её бывшего супруга Коробкова Романа. Знает, что ФИО201 был трудоустроен на автомойке, которая располагалась напротив домовладения, где проживал Сечин Сергей Николаевич, который являлся работодателем ФИО202. ФИО202 был трудоустроен у Сечина С.Н. в должности водителя. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она вносила платежи в общей сумме 103 600 рублей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Россельхозбанк». Оплату она производила по просьбе своего супруга ФИО202. За кого она должна была произвести платеж, по какой причине и откуда денежные средства на оплату - она не знает. Оплату производила в отделении ОАО «Россельхозбанк» в <адрес>, недалеко от стадиона «Кубань». С ФИО50 знакома: познакомилась через своего супруга ФИО202, со слов ФИО202 ей известно, что он занимался бизнесом, каким именно она не знает, не уточняла. ФИО202 с ФИО196 стали общаться примерно с 2015 года, между ними были достаточно приятельские отношения. В начале 2016 года ФИО202 занял ФИО232 А.В. 2 000 000 рублей. ФИО232 А.В. она видела несколько раз, один раз присутствовала на дне рождении его супруги ФИО225. Отношения с ними не поддерживала. С Махмудовым Русланом она знакома через своего бывшего супруга ФИО202, неоднократно видела его, он постоянно приезжал с ФИО202. Что связывало Руслана с ФИО202 - она не знает. (том №, л.д. 230-235)

Оглашены с согласия участников уголовного процесса показания свидетеля ФИО462, данные им на предварительном следствии, согласно которым с ФИО69 он знаком примерно с 2011 года, сложились приятельские отношения. ФИО69 проживал в <адрес> Краснодарского края. В октябре 2013 года к нему обратился ФИО69 с просьбой оформить кредит, ссылаясь на то что он официально не трудоустроен и ему не давали в банке кредит. Денежные средства ему нужны были на приобретение автомобиля либо на ремонт автомобиля, точно не помнит. Примерно с 2003 года знаком с Цесарским ФИО251, он был знакомым его покойного отца, неоднократно он говорил о том, что у него есть знакомые в банке, конкретный банк он не называл, что может помочь в оформлении кредита. Отношения между ними сложились исключительно как знакомые. Примерно в 2003 году он оказывал содействие в оформлении потребительского кредита на приобретение мобильного телефона. Указанный кредит был оформлен на его имя, а оплату ежемесячно производила его бабушка, которая зарегистрировала ранее судимого Цесарского ФИО251 по месту жительства, но по какой причине это произошло – не знает. Он периодически приходил по месту его проживания. Перед тем, как ФИО69 обратился к нему с просьбой, ФИО251 накануне приходил по месту проживания, когда он освободился из мест лишения свободы. Он позвонил ему на мобильный телефон, спросив может ли он помочь в оформлении кредита. В итоге он с ФИО199 приехали к ФИО251 на <адрес> в <адрес>, номер дома не помнит, на автомобиле марки ВАЗ 2110, белого цвета, г/н не помнит. Помог ли ФИО251 оформить кредит ФИО69 – ему не известно. ФИО251 он видел примерно в 2015 году. В настоящее время связь с ним не поддерживает, последний раз он ему звонил с целью выписки по месту его проживания. Место его нахождения не известно. У него имеется один потребительский кредит, полученный и оформленный в ноябре 2016 г. в «Альфа Банк» на сумму 23000 рублей. (том 67 л.д. 118 – 121)

В судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО452, данные им на предварительном следствии, в соответствии с которыми заявки по кредитам Суханова М.В., ФИО113 и Бициевой Т.В. рассмотрены экспертами банка ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», так как эта информация заложена в программе «Террасофт». При поступлении заявки менеджер вводит её в программу «Террасофт», далее заявка по электронной почте уходит в головной офис группе андррайдинга. Там андеррайтеры проверяют заявку, по программе «Скорринг» проверяют «скорринговый бал» клиента - то есть величину, отражающую его благонадежность, составленную из информации «Национального бюро кредитных историй». При необходимости служба безопасности головного офиса проверяет заемщика звонками по месту работы и проверке на судимость. При одобрении заявка возвращается в филиал банка, к эксперту. После этого автосалону сообщается, что кредит клиенту одобрен и от автосалона поступают документы на конкретный автомобиль. Эти данные вносятся в программу составления кредитного договора, и клиент приглашается в банк для подписания договора. Таким образом, автомобиль никак не проверяется. С 2014 года Банк стал проверять автомобили в базе данных федеральной нотариальной палаты. Клиент приходит в банк, сдает оригиналы присылаемых ранее документов, сотрудник банка копирует их и подписывает с клиентом кредитный договор. После этого клиенту дается от 10 до 30 дней на постановку автомобиля на учет в ГАИ и передачу оригинала паспорта транспортного средства в Банк на хранение. По всем трем кредитам Суханову М.В., Бициевой Т.В. и ФИО113 оригиналы паспортов транспортных средств хранятся в банке. (том 64 л.д. 247 – 254)

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля ФИО147, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым она с ДД.ММ.ГГГГ работает в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в должности главного специалиста. Документы, направленные из <данные изъяты> на общий электронный адрес отдела ОРБ, а именно: анкета - заявление на получения кредита, паспорт Суханова М.В., водительское удостоверение, копии документов, подтверждающие доходы и занятость Суханова М.В., взяты в работу с целью занесения в программное обеспечение для дальнейшего рассмотрения и принятия решения Головным офисом другим сотрудником ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», а именно: ФИО463 После принятия положительного решения головным офисом ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» о предоставления автокредита Суханову М.В. на приобретение автомобиля «TOYOTA LAND CRUISER 200», расположенного на комиссии в <данные изъяты> сотрудником банка был уведомлен и приглашен на оформление автокредита Суханов М.В. В начале апреля 2014 года к ним в офис пришёл заемщик Суханов М.В. для получения автокредита и, в связи с тем, что она была свободна, то и стала заниматься оформлением его кредитного договора. Суханов М.В. ей предоставил пакет документов: счет на оплату автомобиля, квитанцию об оплате первоначального взноса в <данные изъяты> договор купли-продажи автомобиля «TOYOTA LAND CRUISER 200», договор комиссии, копия паспорта транспортного средства «TOYOTA LAND CRUISER 200», заверенная <данные изъяты> оригинал паспорта на имя Суханова М.В., водительское удостоверение Суханова М.В. и документы, подтверждающие доход и занятость. На основании предоставленных Сухановым М.В. документов заведен кредитный договор, график платежей и заявление на перевод денежных средств в <данные изъяты> В её присутствии лично Сухановым М.В. и ею был подписан кредитный договор и в дальнейшем с расчетного счета ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» на расчетный счет <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 1 100 000 рублей. (том №, л.д. 259-261)

Согласно оглашенным в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО468, данных им в ходе предварительного расследования, он работал в должности главного бухгалтера в <данные изъяты> ИНН № с середины декабря 2010 года по июнь 2016 года. Кроме него в указанный период времени на данной должности никто не работал. ФИО16 в <данные изъяты> в период его работы не работал. Просмотрев копию трудовой книжки на имя ФИО16, а также справку формы 2-НДФЛ № от 31.01.2014г., согласно которым ФИО16 принят на должность начальника отдела продаж 30.07.2007г., он заявил, что данное лицо никогда в <данные изъяты> не работало. В <данные изъяты>» ФИО379 никогда не работала. <данные изъяты> начало осуществлять свою деятельность с 2010 года, а лицензию получило в 2008 году. Самая высокая заработная плата в обществе не превышала 15000 рублей, и исключений быть не могло. (том №, л.д. 34-38)

В соответствии с оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО464, данные им на предварительном следствии, с июля 2014 года он работает в должности управляющего операционного офиса «Краснодарский» Южного филиала АО «Меткомбанк». ДД.ММ.ГГГГ между АО «Металлургический коммерческий банк» и Сечиным С.Н. заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3500000 рублей для приобретения автомобиля «БМВ Х6», цвет серебристый, 2012 г.в., находящегося на продаже у ИП ФИО100, ИНН № по договору комиссии от ДД.ММ.ГГГГ между комиссионером ИП ФИО100 и комитентом ФИО194 Б.В. При заключении кредитного договора в своей анкете Сечин С.Н. указал, что работает в <данные изъяты> в должности генерального директора по адресу: <адрес>, а также на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, 1. При заполнении анкеты на получения кредита Сечин С.Н. указал данные своей жены Сечиной М.А., а также двух контактных лиц: Махмудова Р.Л. и ФИО224 А.В. Свои обязательства по кредитному договору банк выполнил в полном объеме, перечислив Сечину С.Н. для совершения сделки купли-продажи автомобиля вышеуказанную денежную сумму в полном объеме. В соответствии с п. 16.1 кредитного договора приобретенное Сечиным С.Н. транспортное средство является предметом залога банка до выполнения заемщиком своих кредитных обязательств по кредитному договору. Оригинал ПТС <адрес> с отметкой о государственной регистрации в УГИБДД ГУВД по КК на имя собственника Сечина С.Н. хранится в банке и может временно выдаваться клиенту по его письменному согласию для совершения в государственных органах действий, предоставляющих его предоставление. При заключении кредитного договора Сечин С.Н. ознакомлен с положениями, изложенными в п. 16.2.9, согласно которым он не уполномочен без предварительного письменного согласия банка распоряжаться каким-либо образом предметом залога, в том числе не осуществлять его продажу, мену, дарение, сдачу в аренду, передачу в качестве вклада в уставной капитал юридических лиц, не предоставлять третьим лицам право пользования (вождения) предметом залога, а также не совершать уступки или последующего залога предмета залога третьим лицам. При заключении кредитного договора, которые прописаны в договоре, Сечин С.А. не обязан был предоставлять приобретаемое им транспортное средство, а предоставлял лишь оригинал паспорта технического средства. Это подтверждается содержащимися в кредитном досье заемщика Сечина С.Н. документами. ПТС на указанный автомобиль, предоставленный Сечиным С.Н., не вызывал сомнения в подлинности. После заключения кредитного договора Сечин С.Н. не исполнил свои обязательства по кредитному договору, допустил просрочки платежей по кредиту. В ходе внутренней проверки установлено, что по информации официального дилера автомобилей марки «BMW» в <адрес> фирмы <данные изъяты> сделка по данному автомобилю не проводилась, паспорт технического транспортного средства вызывает сомнения в подлинности. Предоставленный Сечиным С.Н. договор страхования КАСКО «Ренесанс страхование» №АТ-12/01996 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму страховой премии 381050 рублей не соответствует действительности - ничтожен, испорченный бланк. ДД.ММ.ГГГГ за исх. 34-02/5406 в адрес Сечина С.Н. АО «Меткомбанк» направлено требование по погашению задолженности по кредитному договору. При непогашении просроченной задолженности банк вправе рассмотреть данное уведомление как требование о расторжении кредитного договора и о досрочном погашении всей суммы задолженности перед Банком, в том числе погашении основного долга, начисляемых процентов, неустойки (пени) и иных расходов Банка. При этом Договор будет считаться расторгнутым по истечении 30 календарных дней с даты направления Банком настоящего уведомления. Сечин С.Н. названное уведомление получил, но не предпринял никаких попыток по погашению основного долга по кредитному договору. В силу изложенного кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с Сечиным С.Н., считается расторгнутым в одностороннем порядке. Сечин С.Н. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ причинил имущественный ущерб Банку на общую сумму 2 656 130 руб. 22 коп. Ранее ДД.ММ.ГГГГ ФИО100 принят на работу ОАО «Меткомбанк» на должность кредитного эксперта. ДД.ММ.ГГГГ ФИО100 уволен с должности кредитного эксперта на основании личного заявления, то есть на момент заключения договора № от ДД.ММ.ГГГГ последний не является кредитным экспертом Южного филиала ОАО «Меткомбанк». ФИО465 в банке не работает, уволена по собственному желанию. (том 64 л.д. 157 – 160)

В судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО466, данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности доверительного управляющего в <данные изъяты> ИНН №, в <адрес>. В его должностные обязанности входили функции собственника предприятия. Ранее директором и собственником <данные изъяты>» являлся ФИО467, который в январе 2016 г. умер. После смерти его нотариально назначили доверительным управляющим. В настоящий момент печать <данные изъяты> ИНН № хранится у него, которую он выдал органам предварительного следствия. У него находятся документы данного общества, в которых есть образцы подписи ФИО467 за 2014 год, которые он также выдал органам предварительного следствия. Просмотрев в ходе следствия копию трудовой книжки на имя ФИО16, а также справку формы 2-НДФЛ, согласно которым ФИО16 в 2013 году работал в <данные изъяты> ИНН № а также печати, рукописные записи и подписи, выполненные от имени главного бухгалтера ФИО379, он высказал мнение о том, что данные документы, в том числе и оттиски печати <данные изъяты> - поддельные. Долгий период времени главным бухгалтером в <данные изъяты> работал ФИО468 (том № л.д. 31-33)

В судебном заседании оглашены с согласия сторон показания свидетеля ФИО469, данные им на предварительном следствии, согласно которым он работает в должности старшего госинспектора БДД МРЭО № ГИБДД ГУ МВД РФ по КК по адресу: <адрес>, с января 2012г. В его должностные обязанности входит прием граждан по вопросам регистрации АМ ТС физических и юридических лиц. В соответствии с представленной ему заверенной копии ПТС <адрес> на автомобиль марки «БМВ Х6М», 2012 г.в., VIN:№, показал, что согласно сведений базы данных «ФИС ГИБДД-М» указанный ПТС значится в розыске с 09.04.2013г. Ранее 23.03.2012г. был выдан ЗАО «Автотор» на автомобиль «БМВ 520», VIN:№. Первая регистрация была ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО104, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированного по адресу: <адрес>, Поярково, <адрес>. При визуальном осмотре представленной ему на обозрение копии ПТС <адрес> он сделал вывод о том, что в данный ПТС были внесены изменения, так как имеется отличие шрифта, а также ПТС не мог быть выдан ЗАО «Автотор» на автомобиль, произведённый за пределами РФ, а в соответствии с VIN№ он имеет принадлежность к стране производителя, Германии. VIN№ принадлежит автомобилю марки БМВ Х6М 2010г.в. В настоящий момент зарегистрированным на территории РФ не значится. (том №, л.д. 56-57)

В порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО115, данные на предварительном следствии, в соответствии с которыми в его собственности ранее был автомобиль «TOYOTA LANDCRUISER 200», VIN: №, белого цвета, 2013 г.в., с регистрационным государственным знаком № регион. Данный автомобиль, он приобретал в автосалоне «Ключ Авто» (Жуковка) в <адрес> с использованием кредитных средств ПАО «Юникредитбанк». В дальнейшем он данный автомобиль переоформил на свою супругу ФИО470 и в настоящее время вышеуказанный автомобиль находится у неё. В паспорте транспортного средства серии № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль, согласно которому он приобрел данный автомобиль в автосалоне <данные изъяты> (Жуковка), и ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли продажи продал его ФИО194 Б.В., подписи, выполненные в графе «настоящий собственник» и в графе «прежний собственник», выполнены не им. Он никогда не продавал данный автомобиль ФИО194 Б.В. и даже не знаком с ним, впервые увидел данные ФИО194 Б.В. в паспорте транспортного средства. В 2014 г. в связи с надобностью в денежных средствах он обратился к своему знакомому ФИО161 с просьбой о займе денежных средств под залог автомобиля «TOYOTALANDCRUISER 200», «TOYOTA ХАЙЛЕНДЕР», «Ленд Ровер Дисковери». ФИО602 согласился ему помочь, и он передал ему паспорта транспортных средств на вышеуказанные автомобили. Спустя некоторое время около 1 месяца он вернул все денежные средства ФИО161, после чего тот вернул ему паспорта транспортных средств и расписку о займе. С Сечиным С.Н. он познакомился в 2014 году, ФИО63 его с ним его знакомый ФИО471, в кафе «Набоков» по <адрес>. (том № л.д. 66-70)

С согласия сторон оглашены показания свидетеля ФИО158, данные им в ходе предварительного следствия, в соответствии с которыми автомобиль «Land Rover Range Rover Sport», VIN: №, паспорт технического средства <адрес>, в его собственности никогда не был, и подпись, выполненная от его имени в графе «Подпись прежнего собственника» выполнена не им, а иным лицом, и на его подпись не похожа. Соответственно указанный автомобиль ДД.ММ.ГГГГ ФИО60 не продавал. Договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ИП «ФИО47» (Комиссионер), и им (Комитент), согласно которому Комиссионер обязуется по его поручению за вознаграждение совершить от своего имени за его счет сделку по продаже автотранспортного средства по цене не более 4 601 000 рублей - он не заключал, и подпись в графе «Комитент» выполнена не им, а иным лицом. Кто мог подготовить данный договор комиссии и подписать его от его имени - ему не известно. ФИО47 он никогда не видел, и за подобными услугами никогда не обращался к нему. (том №, л.д. 74-77)

С согласия сторон оглашены показания свидетеля ФИО39, данные им в ходе предварительного следствия, в соответствии с которыми он по просьбе Коробкова Романа оплачивал кредиты, деньги для этих целей ему передавал сам Коробков Роман. (том №, л.д. 221-223)

В связи с невозможностью принятыми мерами установить местонахождение свидетеля ФИО150 в судебном заседании оглашены его показания, данные на предварительном следствии о том, что в период с 2010 года официально он ни в одной из организаций не работал. Соответственно какие - либо записи в его трудовой книжке о месте работы в указанный период отсутствуют. Последняя запись о работе в его трудовой книжке является ГУВД Краснодарского края. В <данные изъяты> никогда не работал и о них ничего не знает. Примерно в 2013 году он обратился к своему знакомому ФИО265, чтобы тот оказал ему помощь в получении кредита для личных целей. Он встретился с ним в районе <адрес>, где по просьбе ФИО265 передал ему ксерокопию паспорта и водительское удостоверение, при этом спросил у него, где находится его трудовая книжка, которую он давал ему ранее, так как ФИО265 ранее помогал ему один раз получить кредит. По поводу трудовой книжки ФИО265 ответил, что разберется в получении кредита без трудовой книжки. Он согласился, и стал ожидать его звонка. По истечению примерно недели, он ФИО591 прозвонил ФИО265, и спросил на счет получения им кредита. В ходе разговора ФИО265 ответил, что занимается его вопросом. Примерно через три недели ему позвонил ФИО265 и попросил подъехать к офису банка «Россельхозбанк», расположенный по <адрес> и <адрес>. В этот же день, в дообеденное время суток, он подъехал к месту указанному ФИО265, где сел к нему в автомобиль марку не помнит. ФИО265 ему передал пакет документов для подписи, и показал, где ему нужно их поставить. Среди данных документов находился кредитный договор на приобретение автомобиля, какого именно не знает, и полис «каско», других документов - не помнит. Он подписал данные документы, и уехал по своим делам, при этом в банк не заходил. В автомобиле он находился наедине с ФИО265. Примерно через 5 дней, ему позвонил ФИО265 и попросил с ним встретится на <адрес>, с его слов для переподписания пакета документов, подписанного им ранее. В этот же день в дневное время суток он встретился с ФИО265, где сел в его автомобиль, и поставил подписи в документах, которые предоставил ФИО265. Документы были те же самые, что он подписывал и ранее около офиса банка при первой встрече с ФИО265. Он поинтересовался у ФИО265 о целях переподписания документов. ФИО265 ответил, что в банке что - то напутали, но что именно не пояснил. Ни в какой банк он не ходил. Примерно через неделю ему позвонил ФИО265 и пояснил, что в получении кредита ничего не получилось. После данного звонка с ФИО265 они не созванивались, не встречались и документы, подписанные им ранее у него в автомобиле, предназначенные для получения кредита он ему не передавал. Примерно через месяц после последнего звонка ФИО265 в начале 2014 года ему позвонили сотрудники банка «Россельхозбанк» и пояснили, что им не погашается автокредит, и попросили подъехать в отделение банка по <адрес> и <адрес> для дальнейшего разбирательства. В этот же день примерно в 14 часов 00 минут он, подъехав в вышеуказанное отделение банка, где ему пояснили, что на его имя был взят автокредит, который ему необходимо погашать, он ответил, что данный кредит не брал, но сотрудники банка пояснили, что кредит взят на его имя, поэтому его погашать следует именно ему. После чего он пытался найти ФИО265, но ему это сделать не получилось. Он никогда не получал кредиты в Белореченском филиале ПАО «Россельхозбанк» и иных офисах данного банка. У него никогда не было в собственности автомобиля марки «Порше Каен». Факт получения им в Белореченском филиале ПАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ автокредита в размере 2 000 000 рублей на приобретение автомобиля марки «Порше Каен» он объяснить никак не смог, так как данный автокредит он не брал. В Белореченском филиале банка никогда не был, и никакие документы в данном банке не подписывал. Он не осознавал, и не допускал, что кредит, за получением которого он обращался к ФИО265, получен преступным путем. Подписи в соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ, графике погашения кредита и уплаты начисленных процентов к соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, правилах предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита, выполнены лично им. В полисе страхования автотранспортных средств 03 05 № от ДД.ММ.ГГГГ не расписывался. В анкете на предоставление кредита от ДД.ММ.ГГГГ, акте приема и передачи, подписи выполнены им. В паспорте транспортного средства серии <адрес> он не расписывался, данный документ видит впервые. (том № л.д. 24-31, 39-42)

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля ФИО107, данные на предварительном следствии, в соответствии с которыми автомобиля «BMW X6M», VIN:№, черного цвета, 2013 г.в., паспорт транспортного средства серии 39 НН № от ДД.ММ.ГГГГ у Суханова М.В. никогда не было. Суханов М.В. не намеревался приобрести в кредит в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN:№, белого цвета, 2013 г.в., паспорт транспортного средства серии № от ДД.ММ.ГГГГ. Суханов М.В. в период с 2014 г. по 2015 г. являлся индивидуальным предпринимателем и осуществлял изготовление газового блока и продажу строительных материалов, в настоящее время деятельность не ведет. Предоставленный ей на обозрение акт приема передачи автомобиля, договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMWX6M», VIN:№, черного цвета, 2013 г.в., паспорт транспортного средства серия № от ДД.ММ.ГГГГ, она видит впервые. Суханов М.В. никогда не осуществлял свою трудовую деятельность в <данные изъяты> С ФИО113 познакомилась в момент заливки фундамента на их участке. (том 67, л.д. 173-177)

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля ФИО472, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым с октября 2012 года он работает в АО «Меткомбанк» в должности начальника отдела мониторинга и кредита физических лиц. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Металлургический коммерческий банк» и Сечиным С. Н. был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 000 рублей для приобретения автомобиля «БМВ Х6», цвет серебристый, 2012 г.в., находящегося на продаже у ИП ФИО100, ИНН №. Свои обязательства по кредитному договору банк выполнил в полном объеме - перечислил Сечину С.Н. для совершения сделки купли-продажи автомобиля денежную сумму в полном объеме. В свою очередь Сечин С.Н. после заключения кредитного договора не исполнил свои обязательства по данному договору, допустил просрочку платежей по кредиту. В ходе проведения внутренней проверки установлено, что по информации официального дилера автомобилей марки «БМВ» в <адрес> <данные изъяты> сделка по автомобилю не проводилась, паспорт технического транспортного средства вызывает сомнения в подлинности. Предоставленный Сечиным С.Н. договор страхования КАСКО «Ренессанс страхование» №АТ-12/01996 от ДД.ММ.ГГГГ на страховой премии 381050 рублей не соответствует действительности. В 2014 г. в его присутствии ФИО473 в помещении АО «Меткомбанк» разговаривал с Сечиным С.Н., который полностью подтвердил, что получил заемные денежные средства мошенническим путем. (том №, л.д. 161-166)

В судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО108, данные на предварительном следствии, в соответствии с которыми просмотрев кредитное досье № по заемщику ФИО89 она показала, что на момент выдачи вышеуказанного кредита она работала в должности старшего экономиста дополнительного офиса Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в <адрес> Краснодарского края (далее по тексту – ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк»), который располагался по адресу: Краснодарский край, <адрес>. Согласно документам кредитного дела ДД.ММ.ГГГГ в помещении ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» по вышеуказанному адресу она приняла от ФИО89 заявление-анкету на предоставление автокредита, копию паспорта ФИО89, оригинал справки 2-НДФЛ о его доходах, копию трудовой книжки ФИО89 заверенную по месту его работы, копию водительского удостоверения ФИО89, копию ПТС на автомобиль, который ФИО89 приобретал. Со слов ФИО89 она заполнила заявление-анкету на предоставление автокредита, в котором указала сведения о его месте работе и доходах. ДД.ММ.ГГГГ ФИО89 подписаны заявление-анкета о предоставлении автокредита, ей был составлен лист визуальной оценки потенциального заемщика, согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ. Опись документов, выполненная на оборотной стороне анкеты – заявки заемщика ФИО89, выполнена не ей, чей это почерк - не знает. ДД.ММ.ГГГГ ФИО89 предоставил ей документы: квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении им предоплаты в сумме 980 000 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ; договор № купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ. Эти документы были предоставлены в оригиналах и остались в кредитном досье. Принятую ей от ФИО89 заявление-анкету вместе с другими документами, предоставленными заемщиком, она передала управляющему ФИО123 После того, как она отписала заявку к работе, - сотруднику службы безопасности ФИО417 для проверки заемщика. Проверку ФИО89 прошел и ДД.ММ.ГГГГ ему был одобрен кредит на сумму 2 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО89 прибыл в помещение ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» по вышеуказанному адресу, где ознакомился и подписал предоставленные ему документы: соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, которое фактически является кредитным договором; график погашения кредита (основного долга) и уплаты начисленных процентов; правила предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог; заявление заёмщика на получение информационных материалов; информационный лист со сведения о размере полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ; информационный лист о полной стоимости кредита при повышенной ставке кредита в случае нарушения заемщиком правил кредитования от ДД.ММ.ГГГГ. При ознакомлении с данными документами она разъяснила ФИО89 условия кредитования, график платежей, порядок погашения кредита, его ответственность за предоставление достоверных сведений при получении кредита. ФИО89 ознакомился с вышеуказанными документами и подписал. После того, как ФИО89 подписал вышеуказанные документы, она подготовила распоряжение о перечислении ему кредитных денежных средств, которое передала на подпись управляющей ФИО123, а после того, как она подписала распоряжение, передала его в бухгалтерию. Выдача кредита происходила уже без её участия. Затем часть документов? которые указаны в описи от ДД.ММ.ГГГГ, передала в хранилище. Фактическое наличие автомобиля не проверяла, так как в её обязанности это не входило, указаний от управляющей ФИО123 проверить залоговое имущество не поступало. В течение 14 дней после получения кредита заемщик должен был предоставить оригинал ПТС на автомобиль. Согласно акту приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ ФИО89 предоставил подлинник ПТС на залоговое транспортное средство. Акт подписан ФИО123, фактически ПТС принимала документы она. Заемщиком предоставлялись страховые полюса на автомобиль и свидетельство о регистрации транспортного средства на имя заемщика в ГИБДД, с которых она сняла копии и оставляла их в кредитном досье. Оригиналы документов передала ФИО89 Кто-либо другой, кроме ФИО89, не мог предоставить вышеуказанные документы. ДД.ММ.ГГГГ Коробков Борис пришел в банк и изъявил желание получить кредит на покупку автомобиля. Далее она с его слов и по его предоставленным документам составила заявление-анкету на предоставление автокредита. ФИО194 передал пакет документов необходимый для автокредитования, а именно: свой паспорт и паспорт его супруги, оригинал справки 2-НДФЛ от ООО «Сертификация охраны труда», копию трудовой книжки, заверенную работодателем – ООО «Сертификация охраны труда», светокопию паспорта транспортного средства, который он намеревался приобрести, светокопию квитанции к приходно-кассовому ордеру на сумму 500 000 рублей, внесенных в качестве первоначального взноса ИП ФИО100, договор комиссии между ИП ФИО47» и Махмудовым Р.Л. на постановку автомобиля марки «MERSEDES-BENZ ML320», VIN-№, серого цвета, 2010 г.в., на комиссию. Составлена анкета заемщика, ФИО194 Б.В. подписал её и ушел, а весь комплект документов она передала ФИО417 на проверку. ДД.ММ.ГГГГ ФИО417 дал положительное заключение о возможности выдачи автокредита и передал весь пакет документов ей. Она подготовила документы на кредитную комиссию, а именно: заключение по вопросу предоставления кредита физическому лицу ФИО194 Б.В., который совместно с комплектом документов передала ФИО474 ДД.ММ.ГГГГ кредитная комиссия провела заседание и одобрила выдачу кредита ФИО194 Б.В. В тот же день она позвонила ФИО194 Б.В. и пригласила его на подписание кредитного договора. ДД.ММ.ГГГГ ФИО194 Б.В. приехал в их банк лично. Она подготовила кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, которое подписала управляющая филиалом ФИО123 Она рассказала ФИО194 Б.В. все возникающие в связи с заключением этого кредитного соглашения его права и обязанности, он прочел соглашение и правила предоставления кредитов, и подписал их. Денежные средства были перечислены на расчетный счет ИП ФИО100 В течение 10-15 дней ФИО194 Б.В. приехал и передал ей оригинал паспорта транспортного средства, купленного за кредитные денежные средства и поставленный на учет в ГАИ на его имя, а также предоставил оригинал страховых полисов КАСКО и ОСАГО, с которых она сделала светокопию, а оригиналы вернула ФИО194 Б.В. Полисы она приобщила к кредитному досье, а оригинал паспорта транспортного средства передала в хранилище банка. Бициева Т.В. ДД.ММ.ГГГГ изъявила желание приобрести в кредит автомобиль. Бициева Т.В. принесла следующие документы: паспорт гражданина РФ, паспорт её супруга, справку формы 2-НДФЛ от ООО «Стоун». Со слов Бициевой Т.В. она составила анкету. Бициева Т.В. прочла и подписала её. ФИО40 Бициева Т.В. предоставила дополнительные документы: копию трудовой книжки, заверенной главным бухгалтером ООО «Стоун» ФИО379, документы на приобретение автомобиля «BMW 750LI XDRIVE», VIN-№, черного цвета, 2012 г.в., при этом собственником этого автомобиля являлся ФИО50, а ФИО591 автомобиль был на комиссионной продаже у ИП ФИО100, а также заверенную копию паспорта транспортного средства на покупаемый автомобиль, квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении первоначального залога в сумме 500 000 рублей, договор комиссии на автомобиль между собственником автомобиля и ИП ФИО100, акт приема-передачи автомобиля, договор купли-продажи автомобиля. Сформировав весь комплект документов, она отнесла его в службу безопасности ФИО417 для проверки. ДД.ММ.ГГГГ ФИО417 дал положительное заключение о возможности выдачи автокредита и передал весь пакет документов ей. Она подготовила документы на кредитную комиссию, а именно: заключение по вопросу предоставления кредита физическому лицу Бициевой Т.В., и вместе со всеми документами отдала ФИО474 ДД.ММ.ГГГГ кредитная комиссия провела заседание и одобрила выдачу кредита Бициевой Т.В. В тот же день она позвонила Бициевой Т.В., и пригласила на подписание кредитного договора. В тот же день Бициева Т.В. приехала в их банк лично. Она подготовила кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, которое подписала управляющая филиалом ФИО123 Она рассказала Бициевой Т.В. все возникающие в связи с заключением этого кредитного соглашения, её права и обязанности. Она прочла соглашение и правила предоставления кредитов, подписала эти документы. Денежные средства перечислены на расчетный счет ИП ФИО100 В течение 10-15 дней Бициева Т.В. приехала в банк и передала ей оригинал паспорта транспортного средства, купленного за кредитные денежные средства и поставленный на учет в ГАИ на её имя, а также предоставила оригиналы страховых полисов КАСКО и ОСАГО, с которых она сделала светокопии, а оригиналы вернула. Полисы она приобщила к кредитному досье, а оригинал паспорта транспортного средства передала в хранилище банка. Во время оформления всех этих документов Бициева Т.В. приезжала одна, никто её не приводил. ФИО105 пришла в банк ДД.ММ.ГГГГ и изъявила желание приобрести автомобиль «BMW 550I X DRIVE», VIN №, белого цвета, 2011 г.в., собственником которого являлся ФИО194 Б.В. Автомобиль был на комиссионной продаже у ИП ФИО100 ФИО105 принесла документы: паспорт гражданина РФ, справку формы 2-НДФЛ от <данные изъяты> копию трудовой книжки, заверенную Сечиным С.Н. – генеральным директором <данные изъяты> заверенную копию паспорта транспортного средства на покупаемый автомобиль, квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении первоначального залога в сумме 870 000 рублей, договор комиссии на автомобиль между собственником автомобиля и ИП ФИО100, акт приема-передачи автомобиля, договор купли-продажи автомобиля. Со слов ФИО105 она составила анкету, ФИО105 прочла и подписала её, а затем ФИО108 отнесла весь пакет документов в службу безопасности ФИО417 ДД.ММ.ГГГГ Коротков дал положительное заключение о возможности выдачи автокредита и передал весь пакет документов ей. Она подготовила документы на кредитную комиссию: заключение по вопросу предоставления кредита физическому лицу ФИО105 и вместе со всеми документами отдала ФИО474 ДД.ММ.ГГГГ кредитная комиссия провела заседание и одобрила выдачу кредита ФИО105 В тот же день она позвонила ФИО105 и пригласила её на подписание кредитного договора. В тот же день после обеда Суханова приехала в их банк лично. Она подготовила кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, которое подписала управляющая филиалом ФИО123 Она рассказала ФИО105 все вопросы, возникающие в связи с заключением этого кредитного соглашения, её права и обязанности, она прочла всё соглашение и правила предоставления кредитов и подписала эти документы. Денежные средства перечислены на расчетный счет ИП ФИО100 В течение 10-15 дней Суханов М.В. приехал в банк и передал ей оригинал паспорта транспортного средства, купленного за кредитные денежные средства и поставленный на учет в ГАИ на её имя, а также предоставил оригиналы страховых полисов КАСКО и ОСАГО с которых ФИО108 сделала светокопию, а оригиналы вернула. Полисы она приобщила к кредитному досье, а оригинал паспорта транспортного средства передала в хранилище банка. Ей известны Сечин С.Н. – директор ООО «Гранит-С», являющийся работодателем ФИО105, Игольников ФИО204 – индивидуальный предприниматель в <адрес>, который недавно умер. Просмотрев кредитное досье № по заемщику ФИО34 о получении в дополнительном офисе ОАО «Россельхозбанк» кредитных денежных средств по кредиту «Автокредит», показала, что согласно документов кредитного дела ДД.ММ.ГГГГ в помещении ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» по вышеуказанному адресу она приняла от ФИО34 заявление-анкету на предоставление автокредита, копию паспорта, оригинал справки 2-НДФЛ о доходах, копию трудовой книжки ФИО34, заверенную по месту работы, копию водительского удостоверения ФИО34, копию ПТС на автомобиль, который она приобретала; копию свидетельства ИНН; копию графиков об уплате кредитов в других банках. Сведения в заявление-анкету на предоставление автокредита она заполняла в офисе, в котором указала сведения о её месте работе и доходах со слов ФИО34 В связи с тем, что ДД.ММ.ГГГГ она не успела зарегистрировать заявку в журнал регистрации заявок, то её она зарегистрировала на следующий день - ДД.ММ.ГГГГ. Этим же числом составила визуальный лист оценки заемщика. ДД.ММ.ГГГГ ФИО34 подписала заявление-анкету о предоставлении автокредита. Согласие на обработку персональных данных она подписала у ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ, но попросила указать дату ДД.ММ.ГГГГ, так как не успевала обработать данную заявку, и хотела работать с ней на следующий день, чтобы не было расхождений в регистрации в заявки журнале. Опись документов, выполненная на оборотной стороне анкеты –заявки заемщика ФИО34, выполнена ею. ДД.ММ.ГГГГ ФИО34 предоставила ей следующие документы: квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ей предоплаты в сумме 700 000 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ. Эти документы были предоставлены в оригиналах и остались в кредитном досье. Принятую от ФИО34 заявление-анкету вместе с другими документами, предоставленными заемщиком, она передала управляющему ФИО123, а после того как она отписала заявку к работе, - сотруднику службы безопасности ФИО417 для проверки заемщика. Судя по имеющимся в кредитном деле документам, проверку ФИО34 прошла и ДД.ММ.ГГГГ ей был одобрен кредит на сумму 2 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО34 прибыла в помещение ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк», где ознакомилась и подписала предоставленные ей документы: соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, которое фактически является кредитным договором; график погашения кредита (основного долга) и уплаты начисленных процентов; правила предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог; заявление заёмщика на получение информационных материалов; информационный лист со сведениями о размере полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ; информационный лист о полной стоимости кредита при повышенной ставке кредита в случае нарушения заемщиком правил кредитования от ДД.ММ.ГГГГ. При ознакомлении с данными документами она разъяснила ФИО34 условия кредитования, график платежей, порядок погашения кредита, его ответственность за предоставление недостоверных сведений при получении кредита. ФИО34 ознакомилась с вышеуказанными документами и подписала. После того, как ФИО34 подписала вышеуказанные документы, она подготовила распоряжение о перечислении ей кредитных денежных средств, которое передала на подпись управляющей ФИО123, а после того, как она подписала распоряжение, - передала его в бухгалтерию. Выдача кредита происходила без её участия. Фактическое наличие автомобиля не проверяла, так как в её обязанности это не входило, указаний от управляющей ФИО123 проверить залоговое имущество не поступало. В материалах кредитного досье на ФИО34 имеется акт первичной проверки залогового имущества от ДД.ММ.ГГГГ о том, что якобы в данный день она и сотрудник безопасности ФИО417 осмотрели автомобиль «PORSCHECAYENEGTS». В январе 2014 года, точное число не помнит, к ним в отделение банка прибыли проверяющие из системы внутреннего контроля банка. ФИО123 сообщила ей, что необходимо подписать акт первичной проверки залогового имущества по кредиту ФИО34, так как наличие данного документа требуют проверяющие. После чего к ней подошел ФИО417 и передал акт первичной проверки залогового имущества датированный ДД.ММ.ГГГГ. На акте уже была его подпись о том, что якобы он проверил данный автомобиль фактически. При этом ФИО417 заверил её в том, что он лично проверил данный автомобиль и ей надо только подписать. Она вынуждена была подписать данный акт первичной проверки, так как выполняла указание управляющей ФИО123, иначе бы она её уволила. При этом на момент подписания данного акта подписи ФИО34 на нем не было. Спустя некоторое время Коротков передал ей данный акт уже с подписью от имени ФИО34 Фактически она автомобиль не смотрела, и заемщик к ним его не предоставляла. По поводу внутренней описи документов дела № составленной от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указано, что в кредитном деле имеется свидетельство о регистрации транспортного средства, хотя на копии данного документы отражено, что оно выдано ДД.ММ.ГГГГ, показала, что опись датирована ошибочно, составляла она её ФИО40, когда приезжала проверка в 2014 году, просто не переделала дату. Согласно акту приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ заемщик ФИО34 предоставила подлинник ПТС на залоговое транспортное средство. Акт подписан ФИО123, фактически ПТС принимала она, акт приема-передачи составила тоже она. Заемщиком предоставлялись страховые полюса на автомобиль и свидетельство о регистрации транспортного средства на имя заемщика в ГИБДД, с которых она сняла копии и оставляла их в кредитном досье. Оригиналы документов передала ФИО34 В кредитном деле имеется страховой полис КАСКО и квитанция об уплате страхового взноса, в которых она написала свою должность и фамилию. Данные документы ей предоставила ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ, а она их подписала как копии по невнимательности. В кредитном досье имеется опись документов принятых по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ. Дату она поставила ошибочно, так как опись составляла ДД.ММ.ГГГГ. Опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой она указала наличие оригинала ПТС, передаваемого на хранение в хранилище, она ошибочно датировала ДД.ММ.ГГГГ по своей невнимательности. Опись же составлена ФИО40, когда оригинал уже был передан в банк. ДД.ММ.ГГГГ к ней подошел заемщик Суханов М.В. и подал заявку на рассмотрения автокредита. Суханов М.В. передал ей пакет документов, необходимый для автокредитования: оригинал справки 2-НДФЛ, копию трудовой книжки, заверенную работодателем, паспорт гражданина Российской Федерации на заемщика Суханова М.В. и на его супругу, с которых она сделала светокопии и оригиналы возвратила заемщику. Суханов М.В. предоставил светокопию паспорта транспортного средства, который он намеривался приобрести, светокопию квитанции к приходно-кассовому ордеру на сумму 800 000 рублей, внесенных в качестве первоначального взноса ИП ФИО100, договор комиссии между ИП «ФИО47 и ФИО105 на постановку автомобиля марки «BMWX6», VIN: №, черного цвета, 2012 г.в., на комиссию. Суханов М.В. в её присутствии подписал анкету-заявку на предоставление автокредита, а затем она поставила свою подпись в данном документе и отнесла весь пакет документов в службу безопасности ФИО417, который дал положительное заключение о возможности выдачи автокредита, и передал весь пакет документов обратно. Она подготовила заключение по вопросу предоставления кредита физическому лицу Суханову М.В., который совместно с пакетом документов Суханова М.В. передала на рассмотрение кредитной комиссии секретарю ФИО474 Она лично на кредитной комиссии не присутствовала. После окончания работы комиссией ей ФИО474 вынесла весь пакет документов на заемщика Суханова М.В. с положительным решением кредитной комиссии. После чего она уведомила заемщика Суханова М.В. по мобильной связи о положительном решении по его заявке на автокредитование, и они определили день подписания договора автокредитования. Она подготовила все документы, необходимые для выдачи кредита, в том числе: правила предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передаче приобретаемого автомобиля в залог, соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ. Суханов М.В. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время пришел ФИО591 и подписал данные документы лично, после чего денежные средства были перечислены на расчетный счет ИП ФИО100 В течение 10-15 дней с момента выдачи кредита Суханов предоставил оригинал паспорта транспортного средства, который был передан на хранение в хранилище банка. Суханов М.В. ей предоставил оригинал КАСКО и ОСАГО, с которых она сделала светокопию, а оригиналы вернула Суханову М.В. В её должностные обязанности не входил осмотр залогового имущества. Одобрение заявки Суханову М.В. - в штатном режиме. Выписка из протокола кредитной комиссии, соглашение (кредитный договор) № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» и Сухановым М.В. подписаны лично Сухановым М.В. и ФИО426 Во время заполнения документов Суханов М.В. вел себя обычно, никакого подозрения у неё не вызвал. Заемщик Суханов М.В. все время в помещение банка был один, все разговоры были только по теме автокредитования. Просмотрев кредитное досье № по заемщику ФИО69 о получении им в доп.офисе ОАО «Россельхозбанк» кредитных денежных средств по кредиту «Автокредит», показала, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» она приняла от ФИО69 заявление-анкету на предоставление автокредита, копию паспорта, оригинал справки 2-НДФЛ о его доходах, копию трудовой книжки ФИО69, заверенную по месту его работы, копию водительского удостоверения ФИО69; копию ПТС на автомобиль, который он приобретал. Сведения в заявление-анкету на предоставление автокредита она заполняла в офисе, в котором указала сведения о его месте работе и доходах со слов ФИО69 Визуальный лист оценки заемщика составила ДД.ММ.ГГГГ. В эту же дату ФИО69 подписал заявление-анкету о предоставлении автокредита. Подписал согласие на обработку персональных данных. Опись документов, выполненная на оборотной стороне анкеты –заявки заемщика, выполнена не ей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО69 предоставил ей следующие документы: квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении им предоплаты в сумме 1099000 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ. Эти документы были предоставлены в оригиналах и остались в кредитном досье. Принятую ею от ФИО69 заявление-анкету вместе с другими документами, предоставленными заемщиком, она передала управляющему ФИО123, а после того как она отписала заявку к работе, - сотруднику службы безопасности ФИО417 для проверки заемщика. Проверку ФИО69 прошел и ДД.ММ.ГГГГ ему был одобрен кредит на сумму 2 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО69 прибыл в помещение ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк», где ознакомился и подписал предоставленные ему документы: соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, которое фактически является кредитным договором; график погашения кредита (основного долга) и уплаты начисленных процентов; правила предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог; заявление заёмщика на получение информационных материалов; информационный лист со сведения о размере полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ; информационный лист о полной стоимости кредита при повышенной ставке кредита, в случае нарушения заемщиком правил кредитования от ДД.ММ.ГГГГ. При ознакомлении с данными документами она разъяснила ФИО69 условия кредитования, график платежей, порядок погашения кредита, его ответственность за предоставление достоверных сведений при получении кредита. ФИО69 ознакомился с вышеуказанными документами и подписал их. После того, как ФИО69 подписал вышеуказанные документы она подготовила распоряжение о перечислении ФИО69 кредитных денежных средств, которое передала на подпись управляющей ФИО123, а после того, как она подписала распоряжение, передала его в бухгалтерию. Выдача кредита происходила без её участия. Фактическое наличие автомобиля не проверяла, так как в её обязанности это не входило, указаний от управляющей ФИО123 Согласно акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ ФИО69 предоставил подлинник ПТС на залоговое транспортное средство. Акт подписан ФИО123, фактически ПТС принимала она, и акт приема-передачи составила она. Заемщиком предоставлялись страховые полюса на автомобиль и свидетельство о регистрации транспортного средства на имя заемщика в ГИБДД, с которых она сняла копии и оставляла их в кредитном досье. Оригиналы документов передала ФИО69 (том 66 л.д. 5-25)

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля ФИО475, данные на предварительном следствии, согласно которым она работает в должности ведущего экономиста ДО № в <адрес> Краснодарского РФ АО «Россельхозбанк» (<адрес>) с октября 2011 года. В своей деятельности руководствуется должностной инструкцией, нормативными актами ЦБ РФ, иными внутренними, инструкциями, приказами и распоряжениями АО «Россельхозбанк». В 2014 г. в её обязанности по должности входило: прием заявок от физических лиц на получение кредитов различных видов (потребительские, автокредиты и др.), внесение повестки на кредитную комиссию (она еще исполняла обязанности секретаря комиссии) о рассмотрении возможности выдачи кредита, подготовка документов на выдачу кредита при положительном рассмотрении заявки. Исходя из предъявленных светокопий документов ДД.ММ.ГГГГ в ДО № в <адрес> Краснодарского РФ АО «Россельхозбанк» (<адрес>) обратился Суханов Михаил ФИО260, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец <адрес>, с заявлением-анкетой на предоставление автокредита. Цель получения автокредита - приобретение автомобиля BMW Х6 xDrive 3.0d, 2012 г.в., стоимостью 2 800 000 рублей. Запрашиваемая сумма кредита - 2 000 000 рублей, сроком на 60 месяцев. В анкете указано, что у Суханова М.В. имеется один член семьи -супруга ФИО107, ДД.ММ.ГГГГ г.р., сотрудница «Русфинансбанк». Взаимосвязи Суханова М.В. и его супруги с работниками АО «Россельхозбанк» не установлена. Сухановым М.В. указано место работы: ООО «Стоун» (вид деятельности: добыча и переработка песчаных материалов). В соответствии с представленной Сухановым М.В. справкой 2НДФЛ размер его ежемесячной заработной платы составлял 300 000 рублей (общая сумма годового дохода - 3 600 000 рублей). Данную заявку на получение кредита принимала и составляла старший экономист дополнительного офиса ФИО108. Достоверность указанных сведений Суханов М.В. подтвердил своей собственноручной подписью, а также рукописным текстом: «С моих слов записано верно», указав при этом фактическую дату составления заявления-анкеты: ДД.ММ.ГГГГ. К данной анкете также были приложены светокопии паспортов Сухановых, выписка из ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты> копия трудовой книжки Суханова М.В., копия ПТС на автомобиль, документы, подтверждающие первоначальный взнос за транспортное средство в сумме 800 000 рублей. Согласно платежных документов, предоставленных Сухановым М.В., он внес первоначальный взнос индивидуальному предпринимателю ФИО100 в сумме 800 000 рублей (квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ). Суханов М.В. был ознакомлен и им подписаны ДД.ММ.ГГГГ «Правила предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог». Согласно п. 9.1 настоящих Правил право залога на автомобиль у Банка возникает одновременно с возникновением права собственности у заемщика. Указанный выше пакет документов поступил ей. После этого она как секретарь кредитной комиссии подготовила повестку дня для заседания. В повестке были указаны сведения о потенциальном заемщике, сумме и сроке кредита, а также на каких условиях он выдается. Она подготовила заключение по вопросу предоставления кредита физическому лицу. Данное заключение ДД.ММ.ГГГГ подписано заместителем управляющего ДО ФИО426, ею как ведущим экономистом и сотрудником службы безопасности ФИО417, однако наличие заключения еще не гарантирует одобрение кредита. Решение принимается на заседании комиссии. Наличие транспортного средства проверялось документально. Физически автомобиль должен был проверяться после приобретения заемщиком права собственности. ДД.ММ.ГГГГ в ходе заседания комиссией принято решение о выдаче кредита Суханову М.В. в сумме 2 000 000 рублей, сроком на 60 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, под 35,22 % годовых, о чем было составлено и подписано соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением - графиком погашения кредита. Соглашение от банка подписано ФИО426, а также заемщиком Сухановым М.В. Соглашение - это фактически кредитный договор. ДД.ММ.ГГГГ в результате положительного решения о выдаче кредита на ссудный счет поступили 2 000 000 рублей. Затем данные денежные средства были перечислены на счет ИП ФИО47 В ходе осуществления своих обязанностей ведущего специалиста лично с Сухановыми никогда не общалась, никакие документы они ей не предоставляли. Автомобиль, для покупки которого предоставлялся Суханову М.В. кредит, она никогда не видела. (том 65 л.д. 259- 262)

В судебном заседании оглашены с согласия сторон показания свидетеля ФИО76, данные им на предварительном следствии, согласно которым с декабря 2012 года он занимался пассажирскими перевозками, с ним вместе занимался данным родом деятельности Наумов Дмитрий Михайлович, который является мужем его старшей родной сестры ФИО75. На тот момент Наумов Д.М. являлся индивидуальным предпринимателем. Путь следования: <адрес>. На тот момент у Наумова Д.М. имелся в собственности автобус, но приобретался он совместно, то есть денежные средства были разделены напополам. Марка автобуса «Рено». В сентябре 2013 года их с Наумовым Д.М. директором ООО «Ространсавто» (у этой компании брали графики в аренду) попросил приобрести два новых автобуса, ссылаясь при этом на проведение Олимпийских игр. Посоветовавшись с Наумовым Д.М. решили приобрести автобусы в лизинговой компании. Наумов Д.М. занимался сбором документов для оформления лизинга, он в этот момент осуществлял пассажирские перевозки: <адрес>. Он лично никаких документов для оформления лизинга не предоставлял. Насколько ему известно, на Наумова Д.М. оформлен лизинг. Оплата лизинга производилась совместно за счет денежных средств заработанных совместно. Они приобрели два автобуса, оба марки «Ман Лионе», государственные регистрационные знаки он не помнит. Сумма ежемесячного платежа составляла 400 000,00 рублей за оба автобуса. До января 2014 года они осуществляли перевозки, с момента открытия Олимпийских игр в <адрес> Краснодарского края, дорога была перекрыта, в связи с чем, свою деятельность по перевозкам <адрес> приостановили. С этого момента оплачивать лизинг не было материальной возможности. Совместно с Наумовым Д.М. они решили оформить кредит с целью оплатить лизинг. Он неоднократно ходил в различные банки в <адрес>, но ему было отказано. Со слов Наумова Д.М. ему известно, что Наумов Д.М также ходил в различные банки <адрес> с целью кредитования, но ему было отказано. Примерно с 2011 года он знаком с ФИО210, фамилию его он не знает, абонентского номера нет. В зимний период времени, точный месяц в настоящее время назвать не может, он случайно встретился с ФИО210, в ходе устной беседы он ему сказал о том, что остался без работы, лизинг оплачивать не чем, кредит не выдают, ФИО210 ему предложил свою помощь, при этом не конкретизировал в чем именно, он согласился. Через несколько дней он ему позвонил на абонентский номер, они с ним встретились в районе «Юбилейный» <адрес>, на пересечении улиц Чекистов/Думенко, при этом в ходе телефонного разговора ФИО210 ему сказал, что необходимо взять только паспорт. В вечернее время суток он с ним встретился, передал ему свой паспорт на свое имя РФ серии № выдан ДД.ММ.ГГГГ УВД <адрес>. При этом данная помощь была на безвозмездной основе. Взяв паспорт ФИО210 сказал, что через некоторое время с ним свяжется. Через несколько дней ФИО210 связался с ним посредством телефонной связи и сказал, что приедет, ФИО210 заехал за ним на автомобиле, марки «Фольцваген», государственный регистрационный знак не помнит, белого цвета. Вдвоем они поехали на его автомобиле в <адрес>, Краснодарского края. В ходе первого разговора он ФИО210 озвучил необходимую сумму денежных средств, которая составляла 2 000 000,00 рублей. Приехав в отделение «Россельхозбанка», место расположения отделения не помнит, зайдя в офис их встретила девушка, ему не известно знакомы ли они или нет. Девушка, имени её он не помнит, предоставила ему на подпись пакет документов, состоящий из договоров, в суть данных договоров он не вникал, не читал. Предоставила и график платежей, насколько он помнит, сумма ежемесячного платежа по данному кредиту составляла 50 000 рублей. Денежные средства он в банке не получал. Подписав пакет документов, ему никаких документов никто не предоставлял. В этот же день, они вернулись в <адрес>. Через некоторое время с ним связался ФИО210, сказал, что необходимо встретиться, они с ним встретились в районе «Фестивальном» <адрес>, адрес встречи он не помнит, в салоне его же автомобиля ФИО210 ему передал денежные средства в сумме 2 000 000,00 рублей. В салоне автомобиля ФИО210 был один. За счет полученных денежных кредитных средств, погасил задолженность лизинга. Впоследствии в конце лета 2014 года два вышеуказанных автобуса (взятые по лизингу) вместе с обязательствами передали ФИО109. До лета 2015 года он оплачивал кредит, платежные квитанции у него имеются, в случае необходимости предоставить может. В силу тяжелой материальной ситуации он не стал оплачивать кредит на почве рабочих моментов (из-за бизнеса), а также семейных, он перестал общаться с Наумовым Д.М. и с сестрой. В настоящее время он не поддерживает связь с сестрой и Наумовым Д.М., не отказывается выполнять обязательства по кредитному договору, но в силу тяжелой материальной ситуации, оплачивать нет возможности. В настоящее время имеется банковская карта ОАО «Сбербанк России», счет открывал он лично для перечисления заработной платы в 2015 году. С Сечиным С.Н., Махмудовым Р., Лаптевым А., ФИО194 Б.В., ФИО47, Нигай, ФИО598, Бициевой, Сухановым М.В., ФИО105, ФИО50 он не знаком, указанные фамилии слышит впервые. С 2001 года у него имеется водительское удостоверение. В его собственности нет не какого автомобиля. Паспорта транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (VIN:SALLSAAE3EA30755), марки LANDROVERRANGESPORT, 2012 года выпуска, № двигателя SALLSAAE3EA30755, цвет кузова черный, мощностью 510 л.с., 375 Квт, договор № купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, на автомобиль LANDROVERRANGESPORT, 2012 года выпуска, № двигателя SALLSAAE3EA30755, цвет кузова черный, мощностью 510 л.с., 375 Квт, акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки LANDROVERRANGESPORT, 2012 года выпуска, № двигателя № цвет кузова черный он видит впервые, подписи выполненные от его имени не его, то есть он данные документы не подписывал. О данном автомобиле он слышал от судебных приставов в начале ноября 2016 года, но он думал, что они что-то перепутали. Автомобиль этот он никогда не видел. Обращаться по данному вопросу ни куда не стал. В ходе телефонного разговора с судебными приставами договорились о встрече ДД.ММ.ГГГГ с той целью, чтобы разобраться в данной ситуации. В правилах предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог от ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах, соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах, график погашения кредита (основного долга) и уплаты начисленных процентов, приложение № к соглашению, соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, подписаны от его имени и выполнена им. Он подписывал эти документы, обстоятельства подписания указывал выше.(том 68, л.д. 181-185)

В судебном заседании оглашены с согласия сторон показания свидетеля ФИО476, данные ей на предварительном следствии, согласно которым с 2009 года её мать замужем за Лаптевым Алексеем Сергеевичем. В феврале 2015 года, при смене паспорта гражданина РФ она сменила фамилию с «ФИО127» на «ФИО569», а также сменила отчество с «ФИО292» на «ФИО227». Она оплачивала полученный на имя ФИО126 в ОАО «Россельхозбанк» кредит, об это ее просила лично ФИО126 О том, что она вносила плату по кредиту 140304110023 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 55 000 рублей, полученному ФИО126 в ОАО «Россельхозбанк», не помнит. ФИО110 не знает. Возможно, она вносила плату за кредит ДД.ММ.ГГГГ по кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 37 510 рублей полученному ФИО249 Н.О. в ОАО «Россельхозбанк», но кто ее об этом просил уже не помнит. Сечин Сергей, Коробков Роман, Коробков Борис, ФИО47 ФИО199, Нигай Александр, ФИО50, ФИО101, ФИО60, ей не знакомы. Махмудов Руслан ей знаком, так как он был на дне рождении ее отца - Лаптева А.С., но в каком году это было, она уже не помнит, отношений с ним не поддерживает. Она знакома с ФИО156, который является знакомым ее родителей. Кроме этого, она знает ФИО124, который раньше работал на её родителей, и был семейным водителем. В ее собственности транспортных средств нет, есть транспортные средства, которые стоят на балансе ООО «Респект Плюс»: автомобиль «Ленд Ровер Дискавери», государственный регистрационный знак № регион, а также автомобиль «Порш Каен», государственный регистрационный знак № регион. Данные автомобили были приобретены ею в лице директора ООО «Респект Плюс» в лизинг в лизинговой компании ООО «Рессо-Лизинг». При каких обстоятельствах были получены кредиты в ОАО «Россельхозбанк» на имя ФИО477, ФИО249 И.О., а также на имя ФИО156 она не знает. (том 68 л.д. 82-84)

С согласия сторон в судебном заседании оглашены показания Наумовой М.М., данные ею в ходе предварительного расследования, в соответствии с которыми она проживает по адресу своей регистрации совместно со своей матерью - ФИО478 и другими родственниками. Состоит в браке с Наумовым Д.М. У неё есть брат – ФИО76, который проживает в <адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она вносила платежи в общей сумме 35 000 рублей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Россельхозбанк» за ФИО149, так как об этом ее просил брат ФИО76, который является мужем ФИО149 Она знала, что ФИО149 и ФИО76 брали кредит в данном банке, но на какие цели брался данный кредит, ей не было известно. (том №, л.д. 202-204)

С согласия сторон в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО479, данные на предварительном следствии, о том, что ДД.ММ.ГГГГ она была официально зарегистрирована в браке с Лаптевым Алексеем Сергеевичем. После заключения брака и до 2008 года они совместно с Лаптевым А.С. проживали по адресу их регистрации: <адрес>. После 2008 года они с Лаптевым А.С. стали проживать на съёмной квартире, так как с родителями жить не хотелось. Совместных детей у них нет. ДД.ММ.ГГГГ они с Лаптевым А.С. расторгли брак. (том №, л.д. 28-31)

С согласия участников уголовного процесса в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО480, данные им в ходе предварительного расследования, в соответствии с которыми он вместе с ФИО194 Б.В. продавал автомобиль «MERCEDES – BENZ ML320», принадлежащий ФИО25 ФИО194 Б.В. имел доступ к данному автомобилю, у него находились от него ключи, и в 2013 году он забрал себе данный автомобиль. (том №, л.д. 217-220)

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля ФИО482, данные им на предварительном следствии, о том, что с 2007 года он официально трудоустроен в ООО «ТЕМП АВТО», <адрес>, ул. <адрес>, в должности менеджера, принимал его на работу директор ФИО481 В его собственности находился автомобиль «Porsсhe «Cayenne», 2011 г.в., черного цвета, VIN: №, который он растамаживал. После приобретения этого автомобиля «Porsсhe «Cayenne» он решил его продать через автосалон <данные изъяты> в котором на тот момент он осуществлял трудовую деятельность. Продажей автомобиля занимались сотрудники <данные изъяты> Указанный принадлежащий ему автомобиль «Porsсhe «Cayenne» ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находился в автосалоне <данные изъяты> по адресу: <адрес>. Документы на данный автомобиль «Porsсhe «Cayenne» с момента приобретения до момента заключения договора комиссии всегда находились при нем, он их не кому не передавал. Подпись в графе «подпись прежнего собственника» ФИО482 в копии паспорта транспортного средства <адрес> автомобиля «Porsсhe «Cayenne» 2011 года выпуска, черного цвета, VIN: №, выполнена не им. (том №, л.д. 272-278)

С согласия сторон в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО483, данные ею на предварительном следствии, в соответствии с которыми ранее она проживала по адресу: <адрес>, совместно со своей матерью ФИО249 Н.О. Лаптев А.С. ей знаком, как её работодатель. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ею осуществлены три ежемесячных платежа на общую сумму 161 500 рублей по кредиту, полученному в ОАО «Россельхозбанк» на имя ФИО126 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ возможно ею осуществлены три ежемесячных платежа на общую сумму 109 500 рублей по кредиту, полученному в ОАО «Россельхозбанк» на имя ФИО249 Н.О. (том №, л.д. 91–94)

В соответствии с оглашенными с согласия сторон в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО483, данными ею в ходе предварительного расследования, ДД.ММ.ГГГГ на мобильный телефон позвонил ФИО264 Саенко (ФИО124) и попросил оплатить кредит, ссылаясь на то, что он не успевает. На тот момент ее рабочий день закончился, они встретились с ФИО264 и он ей передал денежные средства в сумме 54 000 рублей, при этом передал какие-то бумаги, сказав, что необходимо прийти в банк, в кассу и оплатить. Она не спрашивала, что это за кредит. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в банк ОАО «Россельхозбанк», оплатила кредит в отделении банка, получив при этом квитанцию об оплате. Вечером этого же дня она передала квитанцию об оплате ФИО264, при этом не интересовалась у него, что это за кредит. Более она не оплачивала по его просьбе никаких кредитов. Ей знакома ФИО249 Н.О., она является матерью её супруга ФИО264. (том №, л.д. 96-99)

В судебном заседании с согласия участников уголовного процесса оглашены показания свидетеля ФИО484, данные им на предварительном следствии, в соответствии с которыми примерно в начале 2013 года, более точное время он сказать не помнит, решил приобрести подержанный автомобиль для семейного пользования, но так как денежных средств на приобретение не было, то он решил приобрести автомобиль в кредит. Он занялся поисками автосалонов, в которых могут находиться подержанные автомобили на комиссионной продаже, и в ходе поисков его выбор остановился на автомобиле «Аudi А 7». Так как на тот момент у него уже был один автокредит на автомобиль «Тойота камри», то он решил оформить понравившийся автомобиль на свою супругу. В этот же день он поехал за супругой домой и приехал с ней в автосалон, в котором нашел автомобиль «Аudi А 7». Данный автосалон на тот момент располагался по <адрес>, между улиц Уральской и Селезнева, более точный адрес не помнит. Они с супругой подошли к ранее не знакомой сотруднице автосалона, и спросили у нее можно ли оформить автомобиль «Аudi a7», который стоял на территории их автосалона на комиссионной продажи. Сотрудница предложила им подать несколько заявок в разные кредитные учреждения, с которыми их автосалон сотрудничал. Его супруга предоставила сотруднице автосалона свой паспорт, чтобы последняя оформила заявки на автокредит. Передавала ли супруга еще какие-то либо документы сотруднице автосалона – не помнит. Она произвела расчет первоначального взноса, который был обязательным условием при оформлении автокредита, подала заявки на оформление кредита на автомобиль, пояснив, что могут ехать домой, а на номер телефона супруги поступит смс-сообщение об одобрении или отказе в предоставлении автокредита. Через несколько дней стало известно, что ей одобрен автокредит в отделении ОАО «Россельхозбанк» в <адрес> Краснодарского края. Как именно стало об этом известно – не помнит. Супруге позвонили сотрудники банка либо же пришло смс-сообщение из банка. Точную дату заключения кредитного договора не помнит, но это было начало 2013 года. Когда кредит был одобрен он со своей супругой ездил в автосалон, где она внесла часть от общей суммы на автомобиль наличными денежными средствами, но в каком размере была дана сумма – не помнит. Супруга в автосалоне в офисе автосалона подписывала какие-то документы, связанные с куплей-продажей автомобиля «Аudi А 7». В день подписания кредитного договора он совместно со своей супругой направился в <адрес>, где в отделении банка ОАО «Россельхозбанк» зашли в офис банка, подошли к кому-то из сотрудников банка и сообщили о том, что назначена дата подписания кредитного договора на этот день. Спустя несколько минут к ним подошла сотрудница банка и пригласила проследовать за ней в помещение кредитного отдела, куда они и проследовали. В помещении кредитного отдела было несколько рабочих мест сотрудников, а также было несколько сотрудников банка. Его супруга присела за стол, куда ей указали и она подписала кредитный договор и еще какие-то документы, после чего они забрали свои экземпляры документов и уехали домой. Спустя несколько дней он с супругой приехал в автосалон чтобы забрать автомобиль «Аudi А7», на которой оформили кредит. Приехав в автосалон, сотрудники автосалона сказали, что данный автомобиль не доступен для продажи и передан третьим лицам, но кому именно – не знает, и предложили приобрести за счет кредитных средств любой другой автомобиль по такой же цене, но он с их предложением не согласился, и сказал, что желает воспользоваться их предложением и потребовал от них возврата первоначального взноса за автомобиль, возврата кредитных денежных средств, которые были переведены из банка на счет автосалона. Сотрудники автосалона сказали, что они смогут вернуть все деньги за исключением нескольких процентов. В ответ продиктовал им реквизиты своей банковской карты, и спустя несколько дней перевели на счет карты сумму кредита и сумму первоначального взноса, которые ранее внесли. Он снял денежные средства с карты и купил себе автомобиль «Lexus», а кредит, который был оформлен на супругу, они с ней исправно оплачивали, и погасили 2016 году. В банке он был один раз совместно со своей супругой когда подписывал кредитный договор, более в отделение ОАО «Россельхозбанк» <адрес> не приезжали. (том 69 л.д. 217-220)

С согласия сторон в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО485, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым в 2011 г. он приобрел в собственность автомобиль марки «BMW 5501», VIN: №, 2011 г.в., государственный регистрационный знак №. Фактически автомобилем «BMW 5501», VIN: №, 2011 г.в., государственный регистрационный знак № регион, управлял его сын - ФИО143, со слов которого ему известно, что автомобиль и документы он никому не передавал. Примерно в мае-июне 2014 года его продал указанный автомобиль. В период времени с 2011 г. по 2014 г. указанным автомобилем управлял только его сын ФИО143 (том №, л.д. 245-247)

В судебном заседании оглашены с согласия сторон показания свидетеля ФИО486, данные ею на предварительном следствии, согласно которым с 1988 года она проживает по адресу пгт. Мостовской, <адрес>. Она знакома с ФИО111, так как он ранее проживал с ней по соседству по адресу: Краснодарский край, пгт. Мостовской, <адрес> ей известно ФИО111 со своей супругой в течении примерно одного года снимает квартиру в <адрес>, адрес ей не известен, в последний раз она его видела ФИО111 около месяца назад, когда он приезжал пгт. Мостовской. По адресу: пгт. Мостовской, <адрес> проживает его мать престарелого возраста. Охарактеризовать ФИО111 может только с положительной стороны. Никаких контактов с ним не поддерживает, его сотовый телефон (номер) ей не известен. Местоположение его ей не также не известно. (том 67 л.д. 156-159)

В судебном заседании оглашены с согласия сторон показания свидетеля ФИО487, данные ею на предварительном следствии, согласно которым с 2000 года она проживает по адресу регистрации. У неё есть сын ФИО12, с которым у нее хорошие отношения. Он проживает в <адрес> Краснодарского края с 2005 года. Он является индивидуальным предпринимателем, конкретный род деятельности не знает. Периодически приезжает в <адрес> со своей семьей. Конкретный адрес его проживания в <адрес> она не знает, была там несколько раз но не запомнила, так как всегда встречал сын. (том67 л.д.5-8)

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля ФИО488, допрошенного на предварительном следствии, о том, что в период с 2010 г. по начало 2014 г. являлся мастером-приемщиком в <данные изъяты> офис которого расположен по адресу: <адрес>, с августа 2016 года являлся директором <данные изъяты> С ФИО482 знаком, познакомился с ним в процессе своей трудовой деятельности. С ним у него сложились исключительно рабочие отношения. Автомобиль «Porsche Cayenne», 2011 года выпуска, VIN: №, черного цвета, собственником которого являлся ФИО482 продавался в салоне <данные изъяты> (том 66 л.д. 283 – 285)

В судебном заседании оглашены с согласия сторон показания свидетеля ФИО118, данные на предварительном следствии, о том, что она с ранних лет и до 2016 года проживала по адресу: <адрес>, совместно со своей матерью ФИО489 Когда она проживала по данному адресу дружила с ФИО79, а также училась с ней в одной школе. Однажды она ездила с ФИО239 в какой-то банк, расположенный в ФИО98 <адрес>. Она поехала с ней просто за компанию, и возможно она взяла у нее паспорт, чтобы оплатить кредит. В настоящий момент она эти события ФИО127 помнит. Это возможно было летом 2014 года, так как она помнит, что было очень тепло в тот день. С ФИО79 она перестала общаться в 2016 году. (том №, л.д. 199-201)

В судебном заседании с согласия участников уголовного процесса оглашены показания свидетеля ФИО490, данные на предварительном следствии, в соответствии с которыми в конце 2013 года её гражданский супруг ФИО491 приобрел автомобиль «PorsсheCayenne», 2008 г.в., для совместного использования. Автомобиль был приобретен им у его товарища Игольникова ФИО204, автомобиль принадлежал его супруге. После приобретения автомобиля её гражданский супруг оформил его на её имя и поставил на учет в МРЭО ГИБДД Краснодарского края на основании договора купли-продажи. При постановке на учет ДД.ММ.ГГГГ им были выданы новые регистрационные знаки А 813 НА 123. Автомобиль имел кузов красного цвета, VIN:№. Указанный автомобиль использовался ими, ей и её гражданским супругом. Кому-либо автомобиль они не передоверяли, в пользование не предоставляли. В октябре 2016 года они приняли решение продать автомобиль их знакомому Ашоту, проживающему в Краснодаре. Примерно в октябре-ноябре 2016 года автомобиль был продан по договору купли-продажи парню по имени Ашот, более точных его данных у неё нет. При продаже автомобиля они не пользовались «Интернет сайтами», услугами автосалонов и третьих лиц по продаже автомобилей. На момент продажи автомобиль находился в аварийном состоянии, был не на ходу. (том №, л.д. 92-95)

С согласия сторон в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО684., допрошенного в ходе предварительного расследования, согласно которым летом 2011 года они с супругой купили автомобиль марки «Мерседес С-класса» для обслуживания свадеб, мероприятий, кортежей и так далее. Автомобиль они купили за свои наличные деньги. Весной 2013 года он познакомился с ФИО196, который сообщил ему, что может помочь в оформлении кредита. ФИО196 пояснил, что поможет в получении кредита в банке на большую сумму денег, но за это они будет должны отдать ему часть кредитных денег в сумме 500 000 рублей. ФИО196 оставил ему свой номер телефона. (том №, л.д. 22-27)

С согласия участников уголовного процесса оглашены в судебном заседании показания свидетеля ФИО136, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым ФИО50 и Махмудов Р.Л. являются знакомыми. Они общались, выполняли мелкие просьбы друг для друга. Иногда ФИО50 просил её сделать для Махмудова Р.Л. скидки в автосервисе <данные изъяты> а Махмудов Р.Л. помогал ему в других вопросах, например, он помог купить сим-карту с красивым абонентским номером. В <данные изъяты> она не работала, при получении кредита в ПАО «Балтинвестбанк» лично подавала паспорт и более никаких документов. (том №, л.д. 235-241, 243-245)

В соответствии с оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО492, данных на предварительном следствии, она не трудоустроена, проживает с ДД.ММ.ГГГГ в браке с супругом ФИО493 В 2012 либо в 2013 году она оформляла на свое имя (на тот момент фамилия была её Литвинова) автокредит в ОАО «Россельхозбанк» в отделении <адрес> Краснодарского края, где ею лично была подана заявка на получение кредита в сумме примерно 1300000 рублей на приобретение автомобиль марки «Тойота Прадо», черного цвета, год выпуска, технические характеристики автомобиля она не помнит. В оформлении автокредита ей никто не помогал. Название автосалона она не помнит, находится в <адрес>. С предыдущим собственником автомобиля она не знакома. В настоящее время данный автомобиль продан, в 2015 либо 2014 году мужчине, данных о котором она не помнит. При продаже автомобиля заключался договор купли-продажи, где он находится - пояснить не может. За время, когда указанный автомобиль находился в её собственности, ни автомобиль, ни документы она никому не передавала. Знакома она с Махмудовым Русланом через его супругу ФИО46, с ней они учились вместе в одном лицее, знакомы более 10 лет. С ФИО215 сложились хорошие отношения, видятся очень редко, семьями не дружат. С Махмудовым Р.Л., у нее никаких отношений нет, связь не поддерживала. Круг общения Махмудова Р.Л. и его супруги ФИО46 не известен. (том 66 л.д. 291- 294)

В судебном заседании с согласия участников уголовного процесса оглашены показания свидетеля ФИО494, данные им на предварительном следствии, в соответствии с которыми он трудоустроен в <данные изъяты>. ФИО482 продавал свой автомобиль марки «Porsche Cayenne», 2011 года выпуска, VIN: №, черного цвета, ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ на основании договора комиссии, заключенного между ФИО482 и <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ автомобиль марки «Porsche Cayenne», 2011 года выпуска, VIN №, черного цвета, был продан ФИО442 за 3 000 000 рублей. (том №, л.д. 279-282)

В судебном заседании оглашены с согласия сторон показания свидетеля ФИО495, данные ею на предварительном следствии, она проживает по адресу <адрес>, проживает одна. ФИО105 по указанному адресу никогда не проживала. Ей известно, что около 15 лет назад ФИО105 проживала в соседнем доме с мужем и детьми. В настоящее время данное домовладение заброшено, в нем никто не проживает. Иногда члены семьи Сухановых приезжают и используют земельный участок под огород. (том 67, л.д. 178-181)

С согласия участников уголовного процесса в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО61, данные им в ходе предварительного расследования, в соответствии с которыми с ФИО12 он познакомился примерно в 2009-2010 г. С Махмудовым Р.Л. он познакомился примерно в 2010 г., точное время не помнит. Поддерживает с Махмудовым и ФИО571 дружеские отношения. Ему известно о том, что Махмудов знаком с ФИО571. Он никогда не помогал ФИО12 в получении кредита в ОАО «Россельхозбанк». Знает, что Махмудов Р.Л. занимался перепродажей автомобилей. Разговора между ним и ФИО12 о желании последнего получить кредит в сумме 2 000 000 рублей не было, и он никогда ФИО571 не говорил о том, чтобы тот обратился к Махмудову с этим вопросом. Они и без него хорошо друг друга знают, и общаются. (том № л.д. 20-23)

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля ФИО496, данные ею на предварительном следствии, в соответствии с которыми с 2007 г. совместно со своей семьей она проживает по адресу: <адрес>, где с 2009 г. постоянно зарегистрированы по данному адресу. ФИО154 не знает, никогда его не видела и с ним не общалась, о его данных о личности ей не известно. С 2007 г. по их адресу ФИО154 и другие посторонние лица не проживали. Каким образом ФИО154 зарегистрирован по её месту жительства ей не известно. (том 68 л.д. 132-136)

В судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО46, данные на предварительном следствии, согласно которым она проживает по адресу: <адрес> с июня 2016 года со своим сыном Махмудовым И.Р. Данная квартира принадлежит ей матери на праве собственности. Около года назад она перестала проживать с Махмудовым Р.Л. на постоянной основе, но периодически с ним видится. Махмудов Р.Л. видится со своим сыном. Указанную квартиру Махмудов Р.Л. посещает, т.к. у него имеется комплект ключей. Она пояснила, что Махмудов Р.Л. является индивидуальным предпринимателем, в сферу деятельности входит сдача в аренду и продажа сельскохозяйственной техники. По поводу изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ документов (трудовые книжки, банковские карты) в её квартире, она пояснила, что имена и фамилии, указанные в данных документах, ей не известны. Возможно, документы принес Махмудов Р.Л., т.к. он имеет доступ в квартиру, в которой она проживает. По поводу документов, изъятых в автомобиле «ФИО5655», г.р.н №, она пояснила, что они принадлежат Махмудову Р.Л. и могли остаться в автомобиле после переезда из дома в <адрес>, в котором она проживала совместно с Махмудовым Р.Л. (том 67 л.д. 1-4)

В соответствии с оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО497, допрошенного в ходе предварительного следствия, в мае 2013 года им был приобретен автомобиль «Мерседес-Бенз GL 320», 2009 г.в., VIN: №, который он продал ФИО498 по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Фактически машина была передана примерно в начале осени 2013 г., а договор ФИО498 составил после полной оплаты за автомобиль. С Сечиным С.Н., Махмудовым Р.Л., ФИО194 Б.В., ФИО194 Р.В., ФИО569, Наумовым, Клевцовым - он не знаком. К допросу приложил копию указанного договора купли-продажи т/с от ДД.ММ.ГГГГ. (том №, л.д. 118-121)

С согласия сторон в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО499, допрошенной в ходе предварительного расследования, в соответствии с которыми с ФИО17 она знакома с 18 лет, то есть с 2009 года. Официально брак не оформляли. Из его родственников она знает только родителей: ФИО297 ФИО244 и ФИО568 ФИО230. Ездила к ним один раз в <адрес>. Она несколько раз слышала, что ФИО17 разговаривал по телефону с каким-то ФИО199, и потом ей говорил, что звонил ему Сечин. Но лично с Сечиным Сергеем она не знакома. ФИО17 вел с ним какую-то деятельность, но какую именно она не знает, ФИО297 ей ничего не сообщал. Она знает, что у ФИО17 был знакомый Руслан, с которым он встречался обычно во время передвижения по городу на автомобиле «Мерседес». В поездках он иногда останавливался и встречался с Русланом. О чем они разговаривали - она не слышала. (том № л.д. 28-30)

С согласия сторон в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО500, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым Наумов Д.М. является её зятем. В 1995 г. он женился на её дочери – ФИО501, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> брака Наумов Д.М. прописан у неё дома, но никогда там не проживал. Он с супругой постоянно проживали на съемных квартирах на территории <адрес>. (том №, л.д. 176-179)

С согласия участников уголовного процесса в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО502, данные им в ходе предварительного расследования, в соответствии с которыми он знаком с ФИО17 примерно 2 года, познакомившись через Руслана, который в Краснодаре занимается страхованием автомобилей. Примерно полтора года назад ФИО297 А.С. поменял фамилию и попросил его прописать у себя. В настоящее время он хочет его выписать с регистрации, но ФИО297 А.С. не отвечает на телефоны. (том 69 л.д. 24-27)

Оглашены в судебном заседании с согласия участников процесса показания свидетеля ФИО503, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым его родная сестра – ФИО504 не проживает с ним, и где она находится ему не известно. Последний раз он её видел примерно два года назад. (том 69 л.д. 208-211)

Вместе с тем, виновность Махмудова Р.Л., Сечина С.Н., Коробкова Б.В., Лаптева А.С., Коробкова Р.В., Нигай А.Е., Наумова Д.М., Суханова М.В. и Бициевой Т.В. в совершении преступлений относительно соответствующих эпизодов преступной деятельности подтверждается исследованными на судебном следствии результатами экспертных исследований:

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет Сечина С.Н. № в Филиале «Ростов-на-Дону» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), поступили денежные средства в сумме 3 900 000 руб. с назначением платежа «предоставление кредита согласно договору №/АК/12/24 от 18.10.2012». ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 900 000 руб. списаны с лицевого счета Сечина С.Н. в счет оплаты за автомобиль PORSCHE CAYENNE 2011 г.в. по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на счет <данные изъяты> Погашение задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлялось путем списания денежных средств с лицевого счета Сечина С.Н. № Филиала «Ростов-на-Дону» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), пополнение которого осуществлялось путем внесения наличных денежных средств через кассу банка. Общая сумма денежных средств внесенных на лицевой счет Сечина С.Н. в Филиале «Ростов-на-Дону» КБ «ЛОКО-Банк» (АО) составила 2 200 120 руб., из них списано в счет погашения кредита (просроченного основного долга) по договору в сумме 1 128 649,72 руб. и в счет погашения процентов (просроченных процентов), пеней в сумме 1 071 470,28 руб. Согласно сведениям АО КБ «ЛОКО-Банк», а именно: «Расчету суммы задолженности Сечина С.Н. по кредитному договору №/АК/12/24 от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляет 3 486 541,46 руб., в том числе: сумма задолженности по просроченному основному долгу составляет 2 771 350,28 руб.; сумма задолженности по процентам составляет 488 325,23 руб., сумма задолженности по процентам по просроченной задолженности составляет 106 360,77 руб., сумма неустойки составляют 95000 руб., сумма госпошлины составляют 25 505,18руб. (том №, л.д. 30-147);

- заключением эксперта №-э/271/э-1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому записи в представленных на экспертизу по материалам уголовного дела № следующих документах кредитного дела №/АК/12/24 КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО): заявлении о присоединении к Правилам кредитования в КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) физических лиц по продукту «Автокредит» (л. 1-3); графике платежей (л.4-5); заявлении - анкете (л. 11-12) вероятно выполнены Сечиным Сергеем Николаевичем. Подписи в следующих документах кредитного дела №/АК/12/24 КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО): заявлении о присоединении к Правилам кредитования в КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) физических лиц по продукту «Автокредит» (л. 1-3); графике платежей (л.4-5); соглашении об изменении территориальной подсудности от ДД.ММ.ГГГГ (л.6); соглашении об изменении территориальной подсудности от ДД.ММ.ГГГГ (л.7); предварительном расчете полной стоимости кредита (л.8); расчете полной стоимости кредита (л.9); предварительном расчете полной стоимости кредита (л.10); заявлении - анкете (л. 11-12); платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ (л. 16) вероятно выполнены Сечиным Сергеем Николаевичем. Оттиски печати МОТОР ГИБДД н.п. ГУВД по Краснодарскому краю № в паспорте транспортного средства серии <адрес> и оттиски печати МОТОР ГИБДД н.п. ГУВД по Краснодарскому краю №, представленных в качестве образца проставлены разными печатными формами. Оттиск печати <данные изъяты>» на паспорте транспортного средства <адрес> проставлен печатной формой <данные изъяты> представленной на экспертизу. В бланке паспорта транспортного средства серии <адрес> бланковые реквизиты, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрофотографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сетки, текстовых бланковых реквизитов способом плоской печати, что не соответствует технологии изготовления паспортов транспортных средств «ГОЗНАК». (том №, л.д. 178-202);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на счет № клиента АО «Меткомбанк» Сечина С.Н. поступили денежные средства в сумме 3 500 000 руб. с назначением платежа - предоставление кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 500 000 руб. списаны с лицевого счета Сечина С.Н. в оплату по счету 43 от ДД.ММ.ГГГГ за а/м BMWX6 куз. № VIN№ двигатель s63A50A 24833020 на счет индивидуального предпринимателя ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО). ДД.ММ.ГГГГ со счета индивидуального предпринимателя ФИО100 списаны денежные средства в сопоставимой сумме 3 300 000 руб. на счет карты Махмудова Руслана Линуровича в оплату за автомобиль BMW X6 VIN№. Платежи по погашению кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Сечиным С.Н. и АО «Меткомбанк», осуществлялись путем внесения на лицевой счет Сечина С.Н. открытый в АО «Меткомбанк» через кассу ОО «Краснодарский» АО «Меткомбанк», следующими физическими лицами: Сечиным С.Н., ФИО45, ФИО194 Р.В. Общая сумма денежных средств, внесенных на лицевой счет Сечина С.Н. в АО «Меткомбанк» составила 2 377 700 руб., из них списано в счет погашения кредита (просроченного основного долга) по договору в сумме 1 072 171,89 руб. и в счет погашения процентов (просроченных процентов), пеней в сумме 1 305 528,11 руб. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с Сечиным С.Н. с АО «Меткомбанк», общая сумма просроченной задолженности составляет 2 698 447,73 руб., в том числе: сумма задолженности просроченного основного долга 2 427 828,11 руб.; сумма просроченных процентов и процентов на просроченный основной долг 249 035,3 руб.; сумма просроченной задолженности по госпошлине 21 584,32 руб. (том №, л.д. 30-147);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому записи «Сечин С.Н. 22.10.12», «Сечин С.Н. 22.10.12» в представленном на экспертизу по материалам уголовного дела № информационном графике платежей по кредитному договору №, запись в графе «Примечания и Дополнения» в Заявлении-анкете к кредитному договору №, запись под изображением мужчины на листе бумаги, запись, начинающаяся словами «Управляющему ОО «Краснодарский»…» и заканчивающуюся словами «… Сечин 15.12.2014г.» в объяснении от имени Сечина С.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, запись, начинающаяся словами «Управляющему ОО «Краснодарский»…» и заканчивающуюся словами «… Сечин 15.12.2014г.» в заявлении от имени Сечина С.Н. от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Сечиным Сергеем Николаевичем. Подписи в графах «заемщик» в кредитном договоре №, подписи в информационном графике платежей по кредитному договору № подпись в графе «Ф.И.О. клиента, Сечин Сергей Николаевич» в информационном графике платежей по кредитному договору № подпись в графе «Примечания и Дополнения» в Заявлении-анкете к кредитному договору №, подпись под изображением мужчины на листе бумаги, подпись в графе «Работник» в трудовом договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, подпись в графе «Заемщик» в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, подпись в графе «Покупатель» в договоре купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, подпись в графе «подпись плательщика» в заявлении о перечислении денежных средств со счета, подпись в графе «Подпись» в памятке заемщику ОАО «Меткомбанк», подпись в объяснении от имени Сечина С.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, подпись в заявлении от имени Сечина С.Н. от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Сечиным Сергеем Николаевичем. (том №, л.д. 66-75);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому записи в бланке паспорта транспортного средства с серийным номером <адрес> на а/м «BMWX6 M», представленного на экспертизу по материалам уголовного дела №, изображения серийного и номерного обозначений, отпечатаны способом электрофотографической печати при помощи копировально – множительной техники; защитная сетка, текстовые бланковые реквизиты лицевой и оборотной сторон бланка, выполнены способом струйной печати на цветном струйном печатающем устройстве, что не соответствует технологии производства на изготовление такого вида документов (Том №, л.д. 106-110);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю № в представленном на экспертизу по материалам уголовного дела № паспорте транспортного средства серия <адрес> и образцы оттиска печати ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю №, представленные на экспертизу проставлены разными печатными формами. Оттиски печати УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю № в паспорте транспортного средства серия <адрес> и образцы оттиска печати ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю №, представленные на экспертизу проставлены разными печатными формами. В бланке паспорта транспортного средства серия <адрес> бланковые реквизиты, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрофотографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сетки, текстовых бланковых реквизитов способом плоской печати, не соответствует технологии производства предприятия Гознака (Том №, л.д. 139-143);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати <данные изъяты> ИНН № на представленной на экспертизу по материалам уголовного дела № справке формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ по доходам Сечина С.Н. в кредитном деле ОАО «Меткомбанк» проставлен не печатной формой <данные изъяты> представленной на экспертизу, а другой печатной формой (Том №, л.д. 169-172);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО100 в представленных на экспертизу по материалам уголовного дела № следующих документах кредитного дела ПАО «Росбанк» на заемщика "Сечина С.Н.: договоре купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ (лист 39), договоре комиссии от ДД.ММ.ГГГГ (лист 40), акте приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ (лист 41) в графе «комиссионер», счете № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 43), счете № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 44), подпись на заверенной копии паспорта транспортного средства (лист 46) выполнены не ФИО100, а другим лицом. Подписи от имени ФИО194 Б.В. в следующих документах кредитного дела ОАО «Меткомбанк» на заемщика Сечина С.Н.: договоре комиссии от ДД.ММ.ГГГГ (лист 40), акте приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ (лист 41) в графе «комитент») выполнены Коробковым Борисом Витальевичем (Том №, л.д. 199-210);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на счет № клиента Южного филиала ПАО «Росбанк» ФИО315 Г.А., поступили денежные средства в сумме 2 482 250,81руб. с назначением платежа – предоставление кредита по договору №К170ССSGZGRSV178/ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства списаны с лицевого счета ФИО315 Г.А.: в сумме 2 300 000 руб. в оплату за автомобиль BMW 750 LI XDRIVE VIN N № по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на счет <данные изъяты>; в сумме 182 250,81 руб. в оплату КАСКО. ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Автосалон №» списаны денежные средства в сопоставимой сумме 2 290 000 руб. на счет карты Махмудову Р.Л. в оплату по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ. Платежи по погашению кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Южным филиалом ПАО «Росбанк» и ФИО315 Г.А., осуществлялись за счет внесенных денежных средств на лицевой счет ФИО315 Г.А. Денежные средства вносились через банкомат, а также вносились на счет следующими физическими лицами: ФИО194 Б.В. и ФИО315 Г.А. Общая сумма денежных средств внесенных на лицевой счет ФИО315 Г.А. в Южном филиале ПАО «Росбанк» платежами, которые в последующем списывались в погашение кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, составила 1 087 620 руб., из них: списано в счет погашения кредита (просроченного основного долга) в сумме 481 070 руб. и в счет погашения процентов (просроченных процентов), пеней в сумме 596 282 руб. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ФИО315 Г.А. с Южным филиалом ПАО «Росбанк», общая сумма задолженности составляет 3 454 374,32 руб., в том числе: сумма задолженности просроченного основного долга составляет 2 001 180,86руб., сумма процентов по основному долгу и процентов, начисленных на просроченную задолженность 446 406,09 руб., пени за просрочку платежей по кредиту 493 787,37 руб. (том №, л.д. 30-147)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски круглой печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию Краснодара и <адрес>) МВД России №, расположенные представленном на экспертизу по материалам уголовного дела № паспорте транспортного средства <адрес> проставлены не печатными формами МРЭО ГИБДД (по обслуживанию Краснодара и <адрес>) МВД России № образцы которых представлены на экспертизу, а другими печатными формами. В бланке паспорта транспортного средства серия <адрес> бланковые реквизиты, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрофотографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сетки, текстовых бланковых реквизитов способом струйной печати на цветном печатающем множительном устройстве, что не соответствует технологии производства предприятия Гознака. (Том №, л.д. 164-167);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Нигай А.Е. в документах кредитного дела ПАО «Росбанк» на заемщика ФИО315 Г.А.: договоре купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 46), акте приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (лист 57), договоре комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 63), акте приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (лист 64) выполнены Нигай Александром Евгеньевичем. Подписи от имени ФИО7 в документах кредитного дела ПАО «Росбанк» на заемщика ФИО315 Г.А.: счете № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 48), счете № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 66), на справке ООО «Автосалон №» (лист68) вероятно выполнены ФИО112 (Том №, л.д. 194-206);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиск печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, в представленном на экспертизу по материалам уголовного дела № паспорте транспортного средства <адрес> и оттиск печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, представленных в качестве образца проставлены разными печатными формами. Оттиск печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, в представленном на экспертизу по материалам уголовного дела № паспорте транспортного средства и оттиск печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, представленных в качестве образца проставлены разными печатными формами. В бланке паспорта транспортного средства серия <адрес> бланковые реквизиты, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сеткой текстовых бланковых реквизитов способом плоской печати, что не соответствует технологии производства предприятия Гознака. (Том №, л.д. 18-22);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиск круглой печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, расположенный в представленном на экспертизу по материалам уголовного дела № паспорте транспортного средства <адрес> проставлен не печатной формой МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, образцы которой представлены на экспертизу, а другой печатной формой. В бланке паспорта транспортного средства серия <адрес> бланковые реквизиты, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сеткой текстовых бланковых реквизитов способом струйной печати на цветном печатающем устройстве, что не соответствует технологии производства предприятия Гознака (Том №, л.д. 49-55);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО194 Б.В. в представленных на экспертизу по материалам уголовного дела № акте приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ (лист 8), в акте приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ (лист 14), заявлении на получение информационных материалов (лист 34), согласии на обработку персональных данных (лист 36), информационном листе клиента (лист 38), информационном листе клиента (лист 40), договоре купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ (лист 72), заявлении - анкете (лист 107 - 108), в графе «заемщик» соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ (листы 111 - 112), графике погашения кредита в графе «заемщик» (листы 113 - 114), правилах предоставления кредита в графе заемщик (листы 115 - 125), в графе «подпись настоящего собственника» в паспорте транспортного средства серии <адрес> (лист 128) выполнены Коробковым Борисом Витальевичем. Подписи от имени ФИО100 в счете № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 70), квитанции к приходному-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 71), договоре купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ (лист 72), договоре комиссии от ДД.ММ.ГГГГ (лист 73), акте приема-передачи и отчете (лист 74), рукописный текст и подпись на светокопии паспорта транспортного средства (лист 75) выполнены не ФИО100, а другим лицом. Запись «Индивидуальный предприниматель ФИО100» в копии паспорта транспортного средства (лист 75) выполнена не ФИО7, не Махмудовым Русланом Линуровичем, не ФИО113, не Сухановым Михаилом Юрьевичем, не ФИО105, не ФИО100, не ФИО115, не ФИО116, а другим лицом (Том №, л.д. 82-94);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись в графе «подпись прежнего собственника», паспорта транспортного средства <адрес> выполнена ФИО194 Б.В. (Том №, л.д. 117-175);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски круглой печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, расположенные в представленном на экспертизу по материалам уголовного дела № паспорте транспортного средства серия <адрес> проставлены не печатными формами МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, образцы которых представлены на экспертизу, а другими печатными формами. В бланке паспорта транспортного средства серия <адрес> бланковые реквизиты, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрофотографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сетки, текстовых бланковых реквизитов способом струйной печати на цветном печатающем множительном устройстве, что не соответствует технологии производства предприятия Гознака (Том №, л.д. 225-229);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Бициевой Т.В. в представленных на экспертизу по материалам уголовного дела № в акте приема-передачи документов от 31.012014 в графе «залогодатель» (лист 22), в заявлении-анкете на предоставление кредита (лист 132, 133) выполнены самой Бициевой ФИО169. Подписи от имени Бициевой Т.В. в расписке о согласии на обработку персональных данных (лист 25), заявлении заемщика (лист 26), акте приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ в графе «залогодатель» (лист 32), в соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ (листы 136 - 137), в графике платежей в графе «заемщик» (листы 138 - 139), в правилах предоставления кредитов в графе «заемщик» (листы 140 - 150) вероятно выполнены самой Бициевой ФИО169. Подписи от имени Бициевой Т.В. в графике платежей (лист 69), графике платежей (лист 71), договоре купли-продажи автотранспортного средства от 0l.08.20l3 (лист 106), выполнена не Бициевой ФИО169, а другим лицом. Подписи от имени ФИО100 в копии паспорта ФИО232 А.В. (лист 28), в копии паспорта транспортного средства (лист 29), в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 0l.08.20l3 (лист 103), договоре комиссии от 0l.08.20l3 (лист 104), акте приема-передачи и отчете от 0l.08.20l3 (лист 105), договоре купли-продажи автотранспортного средства от 0l.08.20l3 (лист 106), счете № от 0l.08.20l3 (лист 107) выполнены не ФИО100, а другим лицом. (Том №, л.д. 256-273)

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати ООО «Стоун», расположенные в представленных на экспертизу по материалам уголовного дела № в следующих документах кредитного дела ОАО «Россельхозбанк» на заемщика Бициевой Т.В.: копии трудовой книжки на имя Бициевой Т.В. (листы 66-67), справки о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 113), нанесены не представленной на экспертизу печатной формой ООО «Стоун», а другой печатной формой. (Том №, л.д. 117-123)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на счет № клиента Филиала «Краснодарский» ПАО «Балтинвестбанк» Бициевой Т.В. поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. с назначением платежа – предоставление кредита по договору №а-000417 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 000 000 руб. списаны с лицевого счета Бициевой Т.В. на счет в оплату за автомобиль по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на счет <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ со счета <данные изъяты>» списаны денежные средства в сопоставимой сумме 1 990 000 руб. на счет карты Сечина С.Н. в оплату по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль БМВ. Платежи по погашению кредитного договора №а-000417 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Филиалом «Краснодарский» ПАО «Балтинвестбанк» и Бициевой Т.В., осуществлялись за счет внесенных денежных средств на лицевой счет Бициевой Т.В. открытый в Филиале «Краснодарский» ПАО «Балтинвестбанк» следующими физическими лицами: Сечиным С.Н., ФИО194 Р.В., ФИО161, Бициевой Т.В., ФИО505 Общая сумма денежных средств внесенных на лицевой счет Бициевой Т.В. в Филиале «Краснодарский» ПАО «Балтинвестбанк» составила 878 600 руб., из них списано в счет погашения кредита (просроченного основного долга) по договору в сумме 400 488руб. и в счет погашения процентов (просроченных процентов), пеней в сумме 478 112 руб. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному Бициевой Т.В. с Филиалом «Краснодарский» ПАО «Балтинвестбанк», общая сумма задолженности составляет 3 090 846,16 руб., в том числе: сумма задолженности основного долга составляет 1 599 511,64 руб., сумма процентов по основному долгу и процентов, начисленных на просроченную задолженность 558 875,42 руб., сумма штрафной неустойки 932 459,1 руб. (том №, л.д. 30-147);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись в графе «подпись прежнего собственника», паспорта транспортного средства серии 39НН № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки «BMW X6M», VIN №, серебристого цвета, 2012 года выпуска, подпись в графе «комитент Коробков Борис Витальевич» в договоре комиссии № на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Автосалон №» в лице менеджера Нигай А.Е. и ФИО194 Б.В. на автомобиль марки «BMW X6M», VIN №, серебристого цвета, 2012 года выпуска, подпись в графе «комитент Коробков Борис Витальевич» в акте приема-передачи автомобиля принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Автосалон №» в лице менеджера Нигай А.Е. и ФИО194 Б.В. на автомобиль марки «BMW X6M», VIN №, серебристого цвета, 2012 года выпуска, выполнены Коробковым Борисом Витальевичем. В бланке паспорта транспортного средства серии 39НН № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки «BMW X6M», VIN №, серебристого цвета, 2012 года выпуска, бланковые реквизиты, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрофотографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сетки, текстовых бланковых реквизитов способом струйной печати на цветном печатающем устройстве, что не соответствует технологии изготовления Гознак. Подпись в графе «продавец <данные изъяты> в договоре купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и покупателем Бициевой Т.В. на автомобиль марки «BMW X6M», VIN №, серебристого цвета, 2012 года выпуска, подпись в графе «продавец <данные изъяты> акта приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и покупателем Бициевой Т.В. на автомобиль марки «BMW X6M», VIN №, серебристого цвета, 2012 года выпуска, подпись в графе «комиссионер <данные изъяты> в договоре комиссии № на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и ФИО194 Б.В. на автомобиль марки «BMW X6M», VIN №, серебристого цвета, 2012 года выпуска, подпись в графе «комиссионер <данные изъяты> в акте приема-передачи автомобиля принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и ФИО194 Б.В. на автомобиль марки «BMW X6M», VIN №, серебристого цвета, 2012 года выпуска, вероятно выполнены Нигай Александром Евгеньевичем. Оттиска печати <данные изъяты> нанесенных в графе продавец <данные изъяты> в договоре купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и покупателем Бициевой ФИО169 на автомобиль марки «BMW X6M», VIN №, серебристого цвета, 2012 года выпуска; оттиска печати <данные изъяты> в графе продавец <данные изъяты> в акте приема передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и покупателем Бициевой Т.В. на автомобиль марки «BMW X6M», VIN №, серебристого цвета, 2012 года выпуска; оттиска печати <данные изъяты> в графе комиссионер <данные изъяты> в договоре комиссии № на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и ФИО194 Б.В. на автомобиль марки «BMW X6M», VIN №, серебристого цвета, 2012 года выпуска; оттиска печати <данные изъяты> в графе комиссионер <данные изъяты> в акте приема-передачи автомобиля принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и ФИО194 М.В. на автомобиль марки «BMW X6M», VIN №, серебристого цвета, 2012 года выпуска; оттиска печати <данные изъяты> в счете № от ДД.ММ.ГГГГ платежного поручения на сумму 2 700 000 рублей за автомобиль марки «BMW X6M», VIN №, серебристого цвета, 2012 года выпуска, где плательщиком является Бициева ФИО169, а получателем <данные изъяты>; оттиска печати <данные изъяты> в счете № от ДД.ММ.ГГГГ платежного поручения на сумму 2 000 000 рублей за автомобиль марки «BMW X6M», VIN №, серебристого цвета, 2012 года выпуска, где плательщиком является Бициева ФИО169, а получателем <данные изъяты> нанесены печатной формой <данные изъяты> представленной для сравнения. Текст «Бициева ФИО169 Краснодарский Край, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ.» паспорта транспортного средства серии 39НН № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки «BMW X6M», VIN №, серебристого цвета, 2012 года, выполнен вероятно ФИО112. Подпись в графе «подпись настоящего собственника» паспорта транспортного средства серии 39НН № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки «BMW X6M», VIN: №, серебристого цвета, 2012 года выпуска, выполнена не Бициевой ФИО169, а другим лицом. Подпись в графе «продавец ООО «Автосалон №» в договоре купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом <данные изъяты>» в лице менеджера Нигай А.Е. и покупателем Бициевой Т.В. на автомобиль марки «BMW X6M», VIN №, серебристого цвета, 2012 года выпуска, подпись в графе «Покупатель Бициева ФИО169» акта приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и покупателем Бициевой Т.В. на автомобиль марки «BMW X6M», VIN: №, серебристого цвета, 2012 года выпуска, выполнены не Бициевой ФИО169, а другим лицом. Подписи от имени Бициевой Т.В. в анкете-кредитной заявки от ДД.ММ.ГГГГ заемщика Бициевой Т.В. на приобретение автомобиля марки «BMW X6M», VIN: №, серебристого цвета, 2012 года выпуска, подписи в строке «заемщик Бициева ФИО169 подпись» в приложении № к заявление-анкета на автокредит на заемщика Бициеву ФИО169 от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки «BMW X6M», VIN: №, серебристого цвета, 2012 года, подписи в строке «подпись» и в строках «представляю/не представляю – вписывается нужное, подпись, ФИО» в приложении № к заявление-анкета на автокредит на заемщика Бициеву ФИО169 от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки «BMW X6M», VIN №, серебристого цвета, 2012 года выпуска выполнены самой Бициевой ФИО169 (Том №, л.д. 44-137);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиск круглой печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию Краснодара и <адрес>) МВД России №, расположенный в представленном на экспертизу по материалам уголовного дела № паспорте транспортного средства <адрес> проставлен не печатной формой МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России № образцы, которой представлены на экспертизу, другой печатной формой. В бланке паспорта транспортного средства серия <адрес> бланковые реквизиты, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сетки текстовых бланковых реквизитов способом струйной печати на цветном печатающем устройстве, что не соответствует технологии производства предприятия Гознака (Том №, л.д. 267-272);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись в графе «подпись прежнего собственника» паспорта транспортного средства серии 39НН № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки «BMWX6M», VIN:№, серебристого цвета, 2012 года выпуска, подпись в графе «комитент Коробков Борис Витальевич» в договоре комиссии № на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и ФИО194 Б.В. на автомобиль марки «BMWX6M», VIN:№, серебристого цвета, 2012 года выпуска, подпись в графе «комитент Коробков Борис Витальевич» в акте приема-передачи автомобиля принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и ФИО194 Б.В. на автомобиль марки «BMWX6M», VIN:№, серебристого цвета, 2012 года выпуска, выполнены Коробковым Борисом Витальевичем. Подпись в графе «продавец <данные изъяты> в договоре купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и покупателем Бициевой Т.В. на автомобиль марки «BMWX6M», VIN: №, серебристого цвета, 2012 года выпуска, подпись в графе «продавец <данные изъяты> акта приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом <данные изъяты> лице менеджера Нигай А.Е. и покупателем Бициевой Т.В. на автомобиль марки «BMWX6M», VIN№, серебристого цвета, 2012 года выпуска, подпись в графе «комиссионер <данные изъяты> в договоре комиссии № на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и ФИО194 Б.В. на автомобиль марки «BMWX6M», VIN: №, серебристого цвета, 2012 года выпуска, подпись в графе «комиссионер <данные изъяты>» в акте приема-передачи автомобиля принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и ФИО194 Б.В. на автомобиль марки «BMWX6M», VIN: №, серебристого цвета, 2012 года выпуска, выполнены Нигай Александром Евгеньевичем (Том №, л.д. 20-33);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому запись «Бициева ФИО169 Краснодарский край Гор. Курганинск, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи от 06.08.2013» в паспорте транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены ФИО112. Подпись в графе «подпись прежнего собственника», паспорта транспортного средства <адрес> выполнена ФИО194 Б.В. (Том №, л.д. 117-175);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на счет № клиента Южного филиала ПАО «Росбанк» Бициевой Т.В. поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. – предоставление кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 000 000 руб. списаны с лицевого счета Бициевой Т.В. в оплату за автомобиль BMW X6 VIN N № по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на счет <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ со счета <данные изъяты> списаны денежные средства в сопоставимой сумме 1 990 000 руб. на счет карты Махмудову Р.Л. в оплату по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль БМВ. Платежи по погашению кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Южным филиалом ПАО «Росбанк» и Бициевой Т.В., осуществлялись за счет внесенных денежных средств на лицевой счет Бициевой Т.В. Денежные средства вносились через банкомат, а также следующими физическими лицами: Сечиным С.Н., ФИО194 Р.В., Бициевой Т.В. Общая сумма денежных средств внесенных на лицевой счет Бициевой Т.В. в Южном филиале ПАО «Росбанк» составила 1 337 700 руб., из них списано в счет погашения кредита (просроченного основного долга) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 452 262руб. и в счет погашения процентов (просроченных процентов), пеней в сумме 614 677 руб. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному Бициевой Т.В. с Южным филиалом ПАО «Росбанк», общая сумма задолженности составляет 2 656 132,9 руб., в том числе: сумма задолженности просроченного основного долга составляет 1 547 738,44 руб., сумма процентов по основному долгу и процентов, начисленных на просроченную задолженность 327 830,48 руб., пени за просрочку платежей по кредиту 780 563,98 руб. (том №, л.д. 30-147);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиск круглой печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, расположенный в представленном на экспертизу по материалам уголовного дела № паспорте транспортного средства <адрес> проставлен не печатной формой МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, образцы которой представлены на экспертизу, а другой печатной формой. В бланке паспорта транспортного средства <адрес> банковские реквизиты, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрофотографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сетки, текстовых бланковых реквизитов способом струйной печати на цветном печатающем устройстве, что не соответствует технологии изготовления предприятия Гознак (Том №, л.д. 60-65);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Бициевой Т.В. в представленных на экспертизу по материалам уголовного дела № следующих документах кредитного дела ПАО «Росбанк» на заемщика Бициеву Т.В.: заявлении - анкете (листы 9, 10, 11); листе согласия клиента на обработку данных (лист 12); на информационном графике платежей (листы 34, 35), заявлении о предоставлении кредита (лист 38), анкете клиента (лист 41), дополнительном соглашении (лист 42), информационном графике платежей (листы 43, 44, 45), договоре купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 44), заявлении о порядке предоставления кредита (лист 56), платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 57), листе фотографией Бициевой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ (лист 63), заявлении клиента (лист 64) выполнены самой Бициевой ФИО169. Подписи от имени Бициевой Т.В. в следующих документах кредитного дела ПАО «Росбанк» на заемщика Бициеву Т.В.: акте приема - передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (лист 48), справки клиента (лист 69), выполнены не Бициевой ФИО169, а другим лицом. Подписи от имени Нигай А.Е. в следующих документах кредитного дела ПАО «Росбанк» на заемщика Бициеву Т.В.: договоре купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 47), акте приема - передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (лист 48); договоре комиссии № на реализацию автомобиля (лист 67), акте приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (лист 68) выполнены Нигай Александром Евгеньевичем. Подписи от имени Коробкова Б.В. в следующих документах кредитного дела ПАО «Росбанк» на заемщика Бициеву Т.В.: договоре комиссии № на реализацию автомобиля (лист 67), акте приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (лист 68), в графах «подпись настоящего собственника» и «подпись прежнего собственника» паспорта транспортного средства серии <адрес> (лист 74) выполнены Коробковым Борисом Витальевичем ( Том №, л.д. 92-110);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати <данные изъяты> ИНН № на представленной на экспертизу по материалам уголовного дела № справке формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ по доходам Бициевой Т.В. и копии трудовой книжки Бициевой Т.В. в кредитном деле ПАО «Росбанк» нанесены не печатной формой <данные изъяты> ИНН №, а другой печатной формой. (Том №, л.д. 136-138);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому запись «Бициева ФИО169 Краснодарский край <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи от 06.08.2013» в паспорте транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены ФИО112. Подписи от имени Бициевой Т.В. в графах «подпись прежнего собственника», графе «подпись настоящего собственника», в паспорте транспортного средства <адрес>, выполнены не Бициевой Т.В., а другим лицом. (Том №, л.д. 117-175);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО149 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 1800 000руб. ДД.ММ.ГГГГ на счет индивидуального предпринимателя ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО) с лицевого счета ФИО149 поступили денежные средства в сумме 1 800 000 руб. в оплату за автомобиль BMW X6 2012 г.в., VIN:WBSGZ0104LM12717 по заявлению клиента от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ со счета индивидуального предпринимателя ФИО100 списаны денежные средства в сумме 1 800 000 руб. сопоставимой сумме поступления ДД.ММ.ГГГГ, в том числе: 700 000 руб. на счет Махмудова Р.Л. в оплату за автомобиль BMW X6 2012гв VIN:№ по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ; 1 100 000 руб. на счет ФИО9 в оплату за автомобиль BMW X6 2012гв № по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ. С лицевого счета № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО149 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ списано в счет погашения основного долга по кредиту (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 562 065,25 руб., в счет погашения процентов (просроченных процентов) в сумме 476 935,55руб. Пополнение лицевого счета № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО149, с которого в последующем были списаны суммы в счет погашения основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществлялось путем внесения наличных денежных средств в кассу банка следующими физическими лицами: Наумовым Дмитрием Михайловичем, ФИО76, ФИО75, ФИО149, ФИО79, ФИО118, Коробковым Борисом Витальевичем, ФИО119. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ФИО149 с Краснодарским РФ АО «Россельхозбанк», общая сумма задолженности составляет 1 754 243,11 руб. - сумма задолженности по основному долгу (в т.ч. просроченному основному долгу) составляет 1 237 934,75руб., сумма процентов за пользование кредитом 349 999,48 руб., пени за несвоевременную уплату основного долга 106 437,96 руб., пени за несвоевременную уплату процентов 59 870,92 руб. (том №, л.д. 30-147);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО149 в следующих документах представленного на экспертизу по материалам уголовного дела № кредитного дела ПАО «Россельхозбанк» на заемщика ФИО149: заявлении - анкете (листы 19-20); соглашении № (лист 2-3); в графике погашения кредита (листы 4-5), правилах предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог (листы 8-18), акте приема - передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ (лист 58-59), информационном листе для ФИО149 от ДД.ММ.ГГГГ (лист 93-96), договоре купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (лист 110), в графе «подпись настоящего собственника» паспорта транспортного средства серии <адрес> (лист 1), текст от имени ФИО149 в следующих документах кредитного дела ПАО «Россельхозбанк» на заемщика ФИО149: заявлении - анкете (листы 19-20), соглашении № (лист 2-3); правилах предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог (листы 8-18) выполнены ФИО149. Подписи от имени ФИО100 в следующих документах кредитного дела ПАО «Россельхозбанк» на заемщика ФИО149: договоре купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (лист 110), акте приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ (лист 109); квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 108), счете № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 111), договоре комиссии на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (лист 108), подпись на копии паспорта транспортного средства (лист 112) выполнены не ФИО100, а другим лицом. Рукописный текст на копии паспорта транспортного средства (лист 147), рукописный текст на копии паспорта гражданина РФ (лист 48) выполнены не ФИО7, не Махмудовым Русланом Линуровичем, не ФИО113, не Сухановым Михаилом Юрьевичем, не ФИО105, не ФИО100, не ФИО115, не ФИО116, не ФИО89, не ФИО120, не ФИО76, не ФИО69, а другим лицом. Подписи от имени ФИО194 Б.В. подписи с расшифровкой от имени ФИО194 Б.В. в следующих документах кредитного дела ПАО «Россельхозбанк» на заемщика ФИО149: договоре купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (лист 110), акте приема –передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ (лист 109), в графе «подпись прежнего собственника» паспорта транспортного средства серии <адрес> (лист 1) выполнены Коробковым Борисом Витальевичем (Том №, л.д. 232-249);

- заключение эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в бланке паспорта транспортного средства серия <адрес> бланковые реквизиты, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сеткой текстовых бланковых реквизитов способом струйной печати на цветном печатающем устройстве, что не соответствует технологии производства предприятия Гознака (Том №, л.д. 278-281);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати <данные изъяты> расположенные в представленных на экспертизу по материалам уголовного дела № в следующих документах кредитного дела ОАО «Россельхозбанк» на заемщика ФИО149: копии трудовой книжки на имя ФИО149, справки о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, нанесены не представленной на экспертизу печатной формой <данные изъяты> а другой печатной формой (Том №, л.д. 117-123);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО150 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ на счет индивидуального предпринимателя ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО) с лицевого счета ФИО150 поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. в оплату за автомобиль Porsche Cayenne S 2012 гв VIN:№ по заявлению клиента от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ со счета индивидуального предпринимателя ФИО100 списаны денежные средства в сумме 2 000 000 руб. сопоставимой сумме поступления на счет карты Махмудова Р.Л. в оплату за автомобиль «Porsche Cayenne S», 2012 г.в., VIN:№ по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ. С лицевого счета № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО150 списано в счет погашения основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 378 578,53 руб., в счет погашения процентов (просроченных процентов) в сумме 432 471,47руб. Пополнение лицевого счета № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО150, с которого в последующем были списаны суммы в счет погашения основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществлялось путем внесения наличных денежных средств в кассу банка, в том числе: Коробковым Романом Витальевичем, ФИО50. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ФИО150 с Краснодарским РФ АО «Россельхозбанк», общая сумма задолженности составляет 2 467 890,1 руб., сумма задолженности по основному долгу (в т.ч. просроченному основному долгу) составляет 1 621 421,47руб., сумма процентов за пользование кредитом 585 480,76 руб., пени за несвоевременную уплату основного долга 144 066,94 руб., пени за несвоевременную уплату процентов 116 929,93 руб. (том №, л.д. 30-147);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиск круглой печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, расположенный в представленном на экспертизу по материалам уголовного дела № паспорте транспортного средства <адрес> проставлен не печатной формой МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, образцы которой представлены на экспертизу, а другой печатной формой. Оттиск круглой печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, расположенный в представленном на экспертизу по материалам уголовного дела № паспорте транспортного средства <адрес> проставлен не печатной формой МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, образцы которой представлены на экспертизу, а другой печатной формой. В бланке паспорта транспортного средства серия <адрес> бланковые реквизиты, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сеткой текстовых бланковых реквизитов способом струйной печати на цветном печатающем устройстве, что не соответствует технологии производства предприятия Гознака(Том №, л.д. 150-156);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи с расшифровкой от имени ФИО150 в представленных на экспертизу по материалам уголовного дела № следующих документах кредитного дела ПАО «Россельхозбанк» на заемщика ФИО150: заявлении – анкете (листы 22-23); соглашении № (лист 2,3); в графике погашения кредита (листы 4-5), правилах предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог (листы 8-18), акте приема – передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ (лист 43-44), информационном листе для ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ (лист 147-150), договоре купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (лист 190) выполнены ФИО150 Запись начинающаяся словами «ФИО150…» и заканчивающаяся словами «…Алексей Юрьевич» в квитанции № серия КЗ от ДД.ММ.ГГГГ (листы 21-21/1) выполнена не ФИО7, не Махмудовым Р.Л., не ФИО113, не ФИО105, не Сухановым М.В., не ФИО100, не ФИО50, не ФИО115, не ФИО116, не ФИО69, а другим лицом. Подписи в графе «подпись прежнего собственника», «подпись настоящего собственника» на паспорте транспортного средства <адрес> (лист 1) выполнены Коробковым Борисом Витальевичем. Рукописно-цифровые записи, копии трудовой книжки ТК-1 № (листы 142-145) вероятно выполнены Коробковым Борисом Витальевичем (Том №, л.д. 185-203);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи в графах «подпись прежнего собственника», «подпись настоящего собственника», паспорта транспортного средства <адрес> выполнены ФИО194 Б.В. (Том №, л.д. 117-175);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО12 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ на счет индивидуального предпринимателя ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО) с лицевого счета ФИО12 поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. в оплату за автомобиль «MERCEDES-BENZ GL350 CDI», VIN:№ по заявлению клиента от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ со счета индивидуального предпринимателя ФИО100 списаны денежные средства в сумме 2 000 000 руб. (двумя платежами) на счет Махмудова Р.Л. в оплату за автомобиль MERCEDES-BENZ GL350 CDI VIN:№ по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Погашение основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 1 143 105,91 руб. и процентов (просроченных процентов) в сумме 624 014,79 руб. осуществлялось путем списания денежных средств с лицевых счетов ФИО12 Сведения о лице (лицах) осуществлявшего погашение задолженности по кредиту (внесение денежных средств на лицевой счет) в представленной выписке отсутствуют. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ФИО12 с Краснодарским РФ АО «Россельхозбанк», общая сумма задолженности составляет 885 803,48 руб., сумма задолженности по основному долгу (в т.ч. просроченному основному долгу) составляет 856 894,09 руб., сумма процентов за пользование кредитом 12 130,95руб., пени за несвоевременную уплату основного долга 28 791,88 руб., пени за несвоевременную уплату процентов 6,96 руб. (том №, л.д. 30-147);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиск круглой печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, расположенный в представленном на экспертизу по материалам уголовного дела № паспорте транспортного средства <адрес> проставлен не печатной формой МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, образцы которой представлены на экспертизу, а другой печатной формой. В бланке паспорта транспортного средства серия <адрес> бланковые реквизиты, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сеткой текстовых бланковых реквизитов способом струйной печати на цветном печатающем устройстве, что не соответствует технологии производства предприятия Гознака. (Том №, л.д. 173-178);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО12 в представленных на экспертизу следующих документах кредитного дела ПАО «Россельхозбанк» на заемщика ФИО12: информационном листе для ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ (лист 4-5), согласии на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ (листы 13-14) вероятно выполнены ФИО12 Запись от имени ФИО12 в квитанции № серия КЗ от ДД.ММ.ГГГГ (приложение лист 25) выполнена не ФИО12, не ФИО7, не Махмудовым Р.Л., не ФИО113, не ФИО105, не Сухановым М.В., не ФИО100, не ФИО50, не ФИО115, не ФИО116, не ФИО69, а другим лицом. Рукописно-цифровые записи, подписи на копии трудовой книжки АТ-IX № (листы 46-49), справке 2-НДФЛ (лист 94) вероятно выполнены Коробковым Борисом Витальевичем (Том №, л.д. 206-223);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО105 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ на счет индивидуального предпринимателя ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО) с лицевого счета ФИО105 поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. в оплату за автомобиль BMW 550 I XDrivе, VIN:№, 2011 г.в., согласно заявлению клиента от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ со счета индивидуального предпринимателя ФИО100 списаны денежные средства двумя платежами: в сумме 1 000 000 руб. на счет карты Махмудова Р.Л. в оплату за автомобиль BMW 550I XDrive VIN: №, 2011 г.в., по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ; в сумме 1 000 000 руб. на счет карты Сечину С.Н. в оплату за автомобиль «BMW 550I XDrive», VIN: №, 2011 г.в., по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ. С лицевого счета № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО105 списано в счет погашения основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 327 976,8 руб., в счет погашения процентов (просроченных процентов) в сумме 387 834,95 руб. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ФИО105 с Краснодарским РФ АО «Россельхозбанк, общая сумма задолженности составляет 2 415 860,4 руб., в том числе: сумма задолженности по основному долгу (в т.ч. просроченному основному долгу) составляет 1 670 486,95руб., сумма процентов за пользование кредитом 619 734,4 руб., пени за несвоевременную уплату основного долга 59 921,32 руб., пени за несвоевременную уплату процентов 48 181,43 руб., государственная пошлина 17 536,3 руб. (том №, л.д. 30-147);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски круглой печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, расположенные в представленном на экспертизу по материалам уголовного дела № паспорте транспортного средства серия <адрес> проставлены не печатными формами МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, образцы которых представлены на экспертизу, а другими печатными формами. В бланке паспорта транспортного средства серия <адрес> бланковые реквизиты, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрофотографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сетки, текстовых бланковых реквизитов способом струйной печати на цветном печатающем множительном устройстве, что не соответствует технологии производства предприятия Гознака (Том №, л.д. 153-158);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО100 в следующих документах кредитного дела ОАО «Россельхозбанк» на заемщика ФИО105: квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 142), договоре комиссии от ДД.ММ.ГГГГ (лист 143), акте приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (лист 144) в графе «комиссионер», договоре купли - продаже автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ (лист 145), счете № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 146), подпись на копии паспорта транспортного средства (лист 147), подпись на копии паспорта гражданина РФ (лист 48) выполнены не ФИО100, а другим лицом. Подписи от имени ФИО194 Б.В. в следующих документах кредитного дела ОАО «Россельхозбанк» на заемщика ФИО105: договоре комиссии от ДД.ММ.ГГГГ (лист 143), акте приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (лист 144) в графе «комитент» выполнены Коробковым Борисом Витальевичем. (Том №, л.д. 186-199);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ФИО152 с Краснодарским РФ АО «Россельхозбанк», общая сумма задолженности составляет 1 659 520,47 руб., сумма задолженности по основному долгу (в т.ч. просроченному основному долгу) составляет 1 146 914,76руб., сумма процентов за пользование кредитом 360 897,75руб., пени за несвоевременную уплату основного долга 81 770,4 руб., пени за несвоевременную уплату процентов 69 937,56 руб. ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО92 поступили денежные средства в сумме 1 500 000 руб. по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на счет индивидуального предпринимателя ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО) с лицевого счета ФИО92 поступили денежные средства в сумме 1 500 000 руб. в оплату за автомобиль BMW 528IXDrive 2013г.в. VIN:№ по заявлению клиента от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ со счета индивидуального предпринимателя ФИО100 списаны денежные средства в сумме 1 500 000 руб. (двумя платежами) на счет ФИО9 в оплату за автомобиль BMW 528IXDrive 2013гв VIN: № по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Погашение основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 353 085,24 руб. и процентов (просроченных процентов) в сумме 341 732,73 руб. осуществлялось путем списания денежных средств с лицевого счета ФИО92 в АО «Россельхозбанк». Сведения о лице (лицах) осуществлявшего погашение задолженности по кредиту (внесение денежных средств на лицевой счет) в представленной выписке отсутствуют (том №, л.д. 30-147);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО92 в представленных на экспертизу по материалам уголовного дела № следующих документах кредитного дела ПАО «Россельхозбанк» на заемщика ФИО92: информационном листе для ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (лист 11-12, 47-50), соглашении № (приложение лист 8-9), в графике погашения кредита (приложение листы 10-11), согласии на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ (листы 21-22), заявлении заемщика на получение информационных материалов от ДД.ММ.ГГГГ (лист 23), акте приема – передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ (лист 25-26), заявлении – анкете от ДД.ММ.ГГГГ (листы 108-109) вероятно выполнены ФИО92 Подписи от имени ФИО92 в следующих документах кредитного дела ПАО «Россельхозбанк» на заемщика ФИО92: договоре купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (лист 62), страховом полисе № от ДД.ММ.ГГГГ (приложение листы 23-24), дополнительном соглашении к соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ (приложение листы 27-28), в графе «подпись настоящего собственника» паспорта транспортного средства серии <адрес> (приложение лист 29) вероятно выполнены не ФИО92, а другим лицом. Записи и подписи от имени ФИО92, отображенные на полисе страхования транспортных средств и сопутствующих рисков №, квитанции № серия КЗ от ДД.ММ.ГГГГ (приложение лист 23-24) выполнены не ФИО156, не ФИО12, не ФИО7, не Махмудовым Р.Л., не ФИО113, не ФИО105, не Сухановым М.В., не ФИО100, не ФИО50, не ФИО115, не ФИО116, не ФИО69, а другим лицом. Рукописно-цифровые записи, подписи на копии трудовой книжки АТ-IV № (листы 38-43), справке 2-НДФЛ (лист 89) вероятно выполнены Коробковым Борисом Витальевичем. (Том №, л.д. 259-269);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиск круглой печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, расположенный в представленном на экспертизу по материалам уголовного дела № паспорте транспортного средства <адрес> проставлен не печатной формой МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, образцы которой представлены на экспертизу, а другой печатной формой. В бланке паспорта транспортного средства серия <адрес> бланковые реквизиты, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сеткой текстовых бланковых реквизитов способом струйной печати на цветном печатающем устройстве, что не соответствует технологии производства предприятия Гознака (Том №, л.д. 53-58);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати <данные изъяты> расположенные в представленных на экспертизу по материалам уголовного дела № в следующих документах кредитного дела ОАО «Россельхозбанк» на заемщика ФИО92: копии трудовой книжки на имя ФИО92 (листы 38-43), справки о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 89), нанесены не представленной на экспертизу печатной формой <данные изъяты> а другой печатной формой (Том № 63, л.д. 117-123);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО34 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 2 000 000руб. ДД.ММ.ГГГГ на счет индивидуального предпринимателя ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО) с лицевого счета ФИО34 поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. в оплату за автомобиль Porsche Cayenne GTS 2009 гв VIN:№ по заявлению клиента от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ со счета индивидуального предпринимателя ФИО100 списаны денежные средства в общей сумме 2 000 000 руб., в том числе: 80 000 руб. на счет ФИО224 А.В. перечисление денежных средств; 1 920 000 руб. на счет Сечина С.Н. в оплату за автомобиль «Porsche Cayenne GTS», 2009 г.в., VIN:№ по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Погашение основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 653 060,83руб. и процентов (просроченных процентов) в сумме 677839,17руб. осуществлялось путем списания денежных средств с лицевого счета ФИО34 Сведения о лице (лицах) осуществлявшего погашение задолженности по кредиту (внесение денежных средств на лицевой счет) в представленной выписке отсутствуют. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ФИО34 с Краснодарским РФ АО «Россельхозбанк», общая сумма задолженности составляет 1 697 320,98 руб., сумма задолженности по основному долгу (в т.ч. просроченному основному долгу) составляет 1 346 939,17руб., сумма процентов за пользование кредитом 267 292,3руб., пени за несвоевременную уплату основного долга 50 839,46 руб., пени за несвоевременную уплату процентов 32 250,05 руб. (том № 62, л.д. 30-147);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиск круглой печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, расположенный в представленном на экспертизу по материалам уголовного дела № паспорте транспортного средства <адрес> проставлен не печатной формой МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, образцы которой представлены на экспертизу, а другой печатной формой. В бланке паспорта транспортного средства серия <адрес> бланковые реквизиты, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сеткой текстовых бланковых реквизитов способом струйной печати на цветном печатающем устройстве, что не соответствует технологии производства предприятия Гознака (Том № 63, л.д. 85-90);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати <данные изъяты> расположенные в представленных на экспертизу по материалам уголовного дела № в следующих документах кредитного дела ОАО «Россельхозбанк» на заемщика ФИО34: копии трудовой книжки на имя ФИО34 (листы 88-91), справки доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 145) нанесены не представленной на экспертизу печатной формой <данные изъяты> а другой печатной формой. (Том № 63, л.д. 117-123);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи и текст от имени ФИО34 в представленных на экспертизу по материалам уголовного дела № следующих документах кредитного дела ПАО «Россельхозбанк» на заемщика ФИО451: информационном листе для ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (лист 5, 6-7, 95-98), согласии на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ (листы 15-16), запись «89180896191 26 ноября 17» и подпись в заявлении заемщика на получение информационных материалов от ДД.ММ.ГГГГ (лист 17), акте приема–передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ (лист 19-20), договоре купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (лист 112), заявлении–анкете от ДД.ММ.ГГГГ (листы 157-158), страховом полисе № от ДД.ММ.ГГГГ, (приложение лист 8), в акте первичной проверки залогового имущества от ДД.ММ.ГГГГ (лист 4); правилах предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог (приложение листы 9-19), соглашении № (приложение лист 22-23); в графике погашения кредита (приложение листы 24-25), дополнительном соглашении к соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ (приложение листы 26-27); информационном листе для ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (лист 5, 6-7, 95-98), согласии на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ (листы 15-16), заявлении заемщика на получение информационных материалов от ДД.ММ.ГГГГ (лист 17), акте приема–передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ (лист 19-20), договоре купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (лист 112), заявлении–анкете от ДД.ММ.ГГГГ (листы 157-158), страховом полисе № от ДД.ММ.ГГГГ (приложение листы 7-8), в акте первичной проверки залогового имущества от ДД.ММ.ГГГГ (лист 4); правилах предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог (приложение листы 9-19), соглашении № (приложение лист 22-23); в графике погашения кредита (приложение листы 24-25) выполнены ФИО451 (ФИО34). Подписи от имени ФИО34 (ФИО451). и текст в следующих документах кредитного дела ПАО «Россельхозбанк» на заемщика ФИО451: дополнительном соглашении к соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ (приложение листы 26-27), рукописно-цифровые записи «ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ», в квитанции № серия КЗ от ДД.ММ.ГГГГ (приложение лист 7) выполнены не ФИО156, не ФИО12, не ФИО7, не Махмудовым Р.Л., не ФИО113, не ФИО105, не Сухановым М.В., не ФИО100, не ФИО50, не ФИО115, не ФИО116, не ФИО69, а другим лицом. Рукописно-цифровые записи на копии трудовой книжки ТК-I № (листы 88-91), справке 2-НДФЛ (лист 145) выполнены Коробковым Борисом Витальевичем. Выявить большее количество идентификационных признаков и ответить на вопрос в категорической форме не представилось возможным в виду ограниченного объема сравнительного материала (отсутствие в образцах букв «К», «И», «Д».). (Том № 60, л.д. 17-34);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО34 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ на счет индивидуального предпринимателя ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО) с лицевого счета ФИО34 поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. в оплату за автомобиль MERCEDES-BENS E63 AMG VIN:№ по заявлению клиента от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ со счета индивидуального предпринимателя ФИО100 списаны денежные средства в сумме 2 000 000 руб. сопоставимой сумме поступления ДД.ММ.ГГГГ, в том числе: 20 000 руб. на счет ФИО224 А.В. для зачисления на карту; 1 980 000 руб. (в общей сумме двумя платежами) на счет карты Махмудова Р.Л. в оплату за автомобиль MERCEDES-BENS E63 AMG VIN:№ по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Погашение основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» с ФИО34 (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 619 992,67 руб. и процентов (просроченных процентов) в сумме 519 510,69руб. осуществлялось путем списания денежных средств с лицевого счета ФИО34 №, а также за счет денежные средств вносимых согласно заявлений и распоряжений физического лица ФИО194 Р.В. Пополнение лицевого счета № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО34, с которого в последующем были списаны суммы в счет погашения основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществлялось путем внесения наличных денежных средств в кассу банка следующими физическими лицами: Коробковым Романом Витальевичем, ФИО121, ФИО39, ФИО35. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ФИО34 с Краснодарским РФ АО «Россельхозбанк», общая сумма задолженности составляет 1 847 131,52 руб., в том числе: сумма задолженности по основному долгу (в т.ч. просроченному основному долгу) составляет 1 380 007,33руб., сумма процентов за пользование кредитом 350 355,98 руб., пени за несвоевременную уплату основного долга 63 129,28 руб., пени за несвоевременную уплату процентов 53 638,93 руб. (том № 62, л.д. 30-147);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиск круглой печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, расположенный в представленном на экспертизу по материалам уголовного дела № паспорте транспортного средства <адрес> проставлен не печатной формой МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, образцы которой представлены на экспертизу, а другой печатной формой. В бланке паспорта транспортного средства серия <адрес> бланковые реквизиты, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сеткой текстовых бланковых реквизитов способом струйной печати на цветном печатающем устройстве, что не соответствует технологии производства предприятия Гознака. (Том № 58, л.д. 69-74);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому записи от имени ФИО34 в соглашении № (лист 2,3); правилах предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог (листы 10-20); заявлении–анкете (листы 21-22); акте первичной проверки залогового имущества от ДД.ММ.ГГГГ (лист 30); согласии на обработку персональных данных (листы 31-32); запись «№ 29 ноября 13» в заявлении заемщика на получение информационных материалов (лист 33) выполнены ФИО153. Рукописно-цифровые записи на копии трудовой книжки ТК-I № (листы 48-49), справке 2-НДФЛ (лист 94) вероятно выполнены Коробковым Борисом Витальевичем. (том № 58, л.д. 104-119);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати <данные изъяты> расположенные в представленных на экспертизу по материалам уголовного дела № в следующих документах кредитного дела ОАО «Россельхозбанк» на заемщика ФИО34: копии трудовой книжки на имя ФИО34, справки о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, нанесены не представленной на экспертизу печатной формой <данные изъяты> а другой печатной формой. (том № 63, л.д. 117-123);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО154 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ на счет индивидуального предпринимателя ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО) с лицевого счета ФИО154 поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. в оплату за автомобиль «Audi A6», 2013 г.в., №, согласно заявлению клиента от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, в этот же операционный день (ДД.ММ.ГГГГ) на счет ИП ФИО47 поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. от гражданки ФИО506 в оплату за автомобиль «Audi A7», 2013 г.в., №. ДД.ММ.ГГГГ со счета индивидуального предпринимателя ФИО100 списаны денежные средства в сумме 4 000 000 руб. сопоставимой сумме поступления ДД.ММ.ГГГГ, в том числе: 2 000 000 руб. (в общей сумме двумя платежами) на счет карты Махмудова Р.Л. в оплату за автомобиль «Audi A6», 2013 г.в., №, по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ; 500 000 руб. на счет карты Махмудова Р.Л. в оплату за автомобиль «Audi A7», 2013 г.в., №, по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ; 1 500 000 руб. на счет ФИО484 за автомобиль «Audi A7», 2013 г.в., №, по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ. С лицевого счета № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО154 списано в счет погашения основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 624919,60 руб. в счет погашения процентов (просроченных процентов) в сумме 499 940,4 руб. Пополнение лицевого счета № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО154, с которого в последующем были списаны суммы в счет погашения основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществлялось путем внесения наличных денежных средств в кассу банка следующими физическими лицами: ФИО42, ФИО35, Коробковым Виталием Александровичем, Коробковым Романом Витальевичем, ФИО37. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ФИО154 с Краснодарским РФ АО «Россельхозбанк», общая сумма задолженности составляет 1 998 653,41 руб., в том числе: сумма задолженности по основному долгу (в т.ч. просроченному основному долгу) составляет 1 375 080,4руб., сумма процентов за пользование кредитом 416 151,91 руб., пени за несвоевременную уплату основного долга 138 703,54 руб., пени за несвоевременную уплату процентов 68 717,56 руб. (том № 62, л.д. 30-147);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО100, расположенные в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договоре № купли–продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; акте приема–передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; договоре комиссии от ДД.ММ.ГГГГ; в счете № от ДД.ММ.ГГГГ; на копии паспорта транспортного средства <адрес>; копии паспорта гражданина РФ на имя ФИО154 и копии свидетельства № о регистрации по месту пребывания ФИО154, выполнены не ФИО100, а другим лицом. Оттиски печати ООО «ТРАНССТРОЙ» на листах копии трудовой книжки ТК-I №, справке 2НДФЛ на имя ФИО154 и оттиски печати ООО «ТРАНССТРОЙ», представленные в качестве образца – проставлены разными печатными формами. (том № 63, л.д. 223-274);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в бланке паспорта транспортного средства серии <адрес>, изображения серии и номера, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сетки текстовых бланковых реквизитов способом струйной печати на цветном печатающем устройстве, что не соответствует технологии производства предприятия Гознака. Оттиски круглой печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию Краснодара и <адрес>) МВД России № в паспорте транспортного средства <адрес> и оттиски печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию Краснодара и <адрес>) МВД России №, представленные в качестве образца проставлены разными печатными формами. Оттиски круглой печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию Краснодара и <адрес>) МВД России № в паспорте транспортного средства <адрес> и оттиски печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию Краснодара и <адрес>) МВД России №, представленные в качестве образца проставлены разными печатными формами. (том № 61, л.д. 117-175);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» Суханова М.В. поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на счет индивидуального предпринимателя ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО) с лицевого счета Суханова М.В. поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. в оплату за автомобиль «BMW X6 xDrive 30d», 2012 г.в., VIN: №, по заявлению клиента от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ со счета индивидуального предпринимателя ФИО100 списаны денежные средства двумя платежами в общей сумме 2 000 000 руб. на счет карты Махмудова Р.Л. в оплату за автомобиль «BMW X6 xDrive 30d», 2012 г.в., VIN №. С лицевого счета № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» Суханова М.В. списано в счет погашения основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 273 095,77 руб., в счет погашения процентов (просроченных процентов) в сумме 395 048,23 руб. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному Сухановым М.В. с Краснодарским РФ АО «Россельхозбанк», общая сумма задолженности составляет 2 362 605,43 руб., в том числе: сумма задолженности по основному долгу (просроченному основному долгу) составляет 1 726 904,23 руб., сумма процентов за пользование кредитом 610 529,89 руб., пени за несвоевременную уплату планового платежа 7 779,47 руб., государственная пошлина 17 391,84 руб. (том № 62, л.д. 30-147);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись в графе «подпись настоящего собственника» в паспорте транспортного средства серии 39НН № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки «BMW Х6», VIN №, черного цвета, 2012 года выпуска, выполнена не Сухановым Михаилом ФИО260, а другим лицом. Подписи в графе «Руководитель предприятия ФИО100», в графе «Главный бухгалтер ФИО100» счета № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи в графе «Комиссионер ФИО100» в договоре комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, подписи в графе «Продавец ФИО100» в договоре купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи в графе «продавец передал ФИО100» в акте приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, подписи в графе «Главный бухгалтер ФИО100» в графе «кассир» в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не ФИО100, а другим лицом. В бланке паспорта транспортного средства серия <адрес> бланковые реквизиты, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрофотографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сетки, текстовых бланковых реквизитов способом плоской печати, что не соответствует технологии Гознак. Текст «Копия верна гл. Бухгалтер /ФИО379 15.01.2014г/», текст «Работает по настоящее время в занимаемой должности» на листе № копии трудовой книжки ТК-1 № от Суханова Михаила ФИО260 ДД.ММ.ГГГГ г.р., вероятно выполнены Коробковым Борисом Витальевичем. (Том № 56, л.д. 69-95);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописный текст в представленной на экспертизу по материалам уголовного дела № копии паспорта ФИО105 (лист 164), рукописный текст в копии паспорта транспортного средства (лист 152) выполнены не ФИО100, не ФИО122, а другим лицом. Подписи от имени ФИО100 в акте приёма-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ (лист 163), квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 158), счете от ДД.ММ.ГГГГ (лист 159), договоре комиссии от ДД.ММ.ГГГГ (лист 160), в копии паспорта ФИО105 (лист 164), в копии паспорта транспортного средства (лист 152) выполнены не ФИО100, а другим лицом. (Том № 56, л.д. 123-127);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати <данные изъяты> расположенные в представленных на экспертизу по материалам уголовного дела № в следующих документах кредитного дела ОАО «Россельхозбанк» на заемщика Суханова М.В.: копии трудовой книжки на имя Суханова М.В. (листы 137-138), справки о доходах физического лица за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ (лист 186), нанесены не представленной на экспертизу печатной формой <данные изъяты> а другой печатной формой. (Том № 63, л.д. 117-123);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО201 А.М. по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 2 000 000руб. ДД.ММ.ГГГГ на счет индивидуального предпринимателя ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО) с лицевого счета ФИО201 А.М. поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. в оплату за автомобиль «AUDI Q7», 2012 г.в., VIN:№, по заявлению клиента от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ со счета индивидуального предпринимателя ФИО100 списаны денежные средства в сумме 2 000 000 руб. сопоставимой сумме поступления ДД.ММ.ГГГГ на счет Махмудова Р.Л. в оплату за автомобиль «AUDI Q7», 2012 г.в., VIN:№, по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ. С лицевого счета № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО201 А.М. списано в счет погашения основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 592 033,03 руб., в счет погашения процентов (просроченных процентов) в сумме 609 679,39 руб. Пополнение лицевого счета № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО201 А.М., с которого в последующем были списаны суммы в счет погашения основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществлялось путем внесения наличных денежных средств в кассу банка следующими физическими лицами: Коробковым Романом Витальевичем, ФИО35, ФИО38, ФИО33. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ФИО201 А.М. с Краснодарским РФ АО «Россельхозбанк», общая сумма задолженности составляет 1 767 386,98 руб., сумма задолженности по основному долгу (в т.ч. просроченному основному долгу) составляет 1 407 766,97руб., сумма процентов за пользование кредитом 278 147,43 руб., пени за несвоевременную уплату основного долга 48 853,19 руб., пени за несвоевременную уплату процентов 32 619,28 руб. (том №, л.д. 30-147);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО100 в следующих документах кредитного дела ПАО «Россельхозбанк» на заемщика ФИО201 A.M.: договоре купли-продажи № автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (лист 65-66), акте приема - передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ (лист 67), договоре комиссии на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (лист 68), на копии паспорта транспортного средства (лист 70), квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 65), счете № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 69) выполнены не ФИО100, а другим лицом. Рукописный текст на копии паспорта транспортного средства (лист 70) выполнены не ФИО7, не Махмудовым Русланом Линуровичем, не ФИО113, не Сухановым Михаилом Юрьевичем, не ФИО105, не ФИО100, не ФИО115, не ФИО116, не ФИО89, не ФИО42, не ФИО76, не ФИО69, а другим лицом. (том № 59, л.д. 19-38);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиск круглой печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, расположенный в представленном на экспертизу по материалам уголовного дела № паспорте транспортного средства <адрес> проставлен не печатной формой МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, образцы которой представлены на экспертизу, а другой печатной формой. В бланке паспорта транспортного средства серия <адрес> бланковые реквизиты, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сеткой текстовых бланковых реквизитов способом струйной печати на цветном печатающем устройстве, что не соответствует технологии производства предприятия Гознака. (Том № 59, л.д. 66-71);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО69 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ на счет индивидуального предпринимателя ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО) с лицевого счета ФИО69 поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. в оплату за автомобиль AUDI Q7 2013гв VIN:№ по заявлению клиента от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ со счета индивидуального предпринимателя ФИО100 списаны денежные средства в сумме 2 000 000 руб. сопоставимой сумме поступления ДД.ММ.ГГГГ на счет Сечина С.Н. в оплату за автомобиль AUDI Q7 2013гв VIN:№ по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Погашение основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 291 642,13 руб. и процентов (просроченных процентов) в сумме 404 254,49 руб. осуществлялось путем списания денежных средств с лицевого счета ФИО69 №, а также за счет денежные средств вносимых согласно заявлений и распоряжений физических лиц. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ФИО69 с Краснодарским РФ АО «Россельхозбанк», общая сумма задолженности составляет 2 296 420,79 руб., сумма задолженности по основному долгу (в т.ч. просроченному основному долгу) составляет 1 708 357,87руб., сумма процентов за пользование кредитом 588 062,92 руб. (том № 62, л.д. 30-147);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиск круглой печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, расположенный в представленном на экспертизу по материалам уголовного дела № паспорте транспортного средства <адрес> проставлен не печатной формой МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, образцы которой представлены на экспертизу, а другой печатной формой. В бланке паспорта транспортного средства серия <адрес> бланковые реквизиты, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сеткой текстовых бланковых реквизитов способом струйной печати на цветном печатающем устройстве, что не соответствует технологии производства предприятия Гознака. (Том № 59, л.д. 99-104);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО69 в представленных на экспертизу по материалам уголовного дела № следующих документах кредитного дела ПАО «Россельхозбанк» на заемщика ФИО69: заявлении – анкете (листы 1-2); соглашении № (лист 2,3); в графике погашения кредита (листы 101-102), правилах предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог (листы 103-117), согласии на обработку персональных данных (листы 21-22), заявлении заемщика на получение информационных материалов (лист 23), акте приема – передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ (лист 29-30), информационном листе для ФИО69 от ДД.ММ.ГГГГ (лист 74-77), договоре купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 91-92), акте приема – передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (лист 93) выполнены ФИО69 Рукописно-цифровые записи, подписи на копии трудовой книжки ТК-2 № (листы 70-72), а также справке 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 119) вероятно выполнены Коробковым Борисом Витальевичем. (Том № 59, л.д. 131-145);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО76 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 2 000 000руб. ДД.ММ.ГГГГ на счет индивидуального предпринимателя ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО) с лицевого счета ФИО76 поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. в оплату за автомобиль «Land Rover Range Rover Sport», 2012 г.в., VIN:№, по заявлению клиента от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ со счета индивидуального предпринимателя ФИО100 списаны денежные средства в сумме 2 000 000 руб. (двумя платежами) на счет Махмудова Р.Л. в оплату за автомобиль «Land Rover Range Rover Sport», 2012 г.в., VIN:№, по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Погашение основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 309 682,72руб. и процентов (просроченных процентов) в сумме 388 176,44руб. осуществлялось путем списания денежных средств с лицевого счета ФИО76 Сведения о лице (лицах) осуществлявшего погашение задолженности по кредиту (внесение денежных средств на лицевой счет) в представленной выписке отсутствуют. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ФИО76 с Краснодарским РФ АО «Россельхозбанк», общая сумма задолженности составляет 1 959 851,15 руб., в том числе: сумма задолженности по основному долгу (в т.ч. просроченному основному долгу) составляет 1 385 346,46руб., сумма процентов за пользование кредитом 574 504,69руб. (том № 62, л.д. 30-147);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в бланке паспорта транспортного средства серия <адрес> бланковые реквизиты, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сеткой текстовых бланковых реквизитов способом струйной печати на цветном печатающем устройстве, что не соответствует технологии производства предприятия Гознака. (Том № 60, л.д. 61-64);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО76 в представленных на экспертизу по материалам уголовного дела № следующих документах кредитного дела ПАО «Россельхозбанк» на заемщика ФИО76: заявлении–анкете на предоставление кредита от ДД.ММ.ГГГГ (листы 2-1); соглашении № (лист 18-17); в графике погашения кредита (листы 16-15), правилах предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог (листы 14-4), акте приема–передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ (лист 98-97), информационном листе для ФИО76 от ДД.ММ.ГГГГ (лист 69-66), заявлении заемщика на получении информационных материалов от ДД.ММ.ГГГГ (лист 104), согласии на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ (лист 106-105), рукописно-цифровых записей отображенных в соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 18-17); правилах предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог (листы 14-4); заявлении заемщика на получении информационных материалов от ДД.ММ.ГГГГ (лист 104); согласии на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ (лист 106-105); заявлении–анкете на предоставление кредита от ДД.ММ.ГГГГ (листы 2-1) (кроме записей «к рассмотрению», «ст.экономист ФИО108») выполнены ФИО76. Подписи с расшифровкой от имени ФИО76 в акте приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ (лист 48), договоре купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 50-49) выполнены не ФИО76, а другим лицом. Рукописно-цифровые записи, а также подписи, отображенные на копии трудовой книжки ТК-I № (листы 72-70), справки 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 24); рукописно-цифровые записи, отображенные во всех графах ПТС серии <адрес> (лист 1) вероятно выполнены Коробковым Борисом Витальевичем. Выявить большее количество идентификационных признаков и ответить на вопрос в категорической форме не представилось возможным в виду ограниченного объема сравнительного материала (отсутствие в образцах букв «К», «И», «Д»). (том №, л.д. 91-102);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на счет № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО89 поступили денежные средства в сумме 2000 000руб. с назначением платежа – предоставление кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 000 000 руб. списаны с лицевого счета ФИО89 в оплату за автомобиль «Lexus LX 570», 2011 г.в., VIN:№ на счет индивидуального предпринимателя ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО). ДД.ММ.ГГГГ со счета индивидуального предпринимателя ФИО100 списаны денежные средства в сумме 2 000 000 руб. (двумя платежами) на счет карты Махмудова Руслана Линуровича в оплату автомобиль «Lexus LX 570», 2011 г.в., VIN:№, согласно договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Платежи по погашению кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись за счет внесенных денежных средств на лицевой счет ФИО89 № в Краснодарском РФ АО «Россельхозбанк», через кассу банка следующими физическими лицами: Наумовым Дмитрием Михайловичем, ФИО89 Геннадиевичем, ФИО76, ФИО118, ФИО79, Коробковым Борисом Витальевичем, ФИО119, ФИО123. Так, с лицевого счета № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО89 списано в счет погашения основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 339 855,68 руб., в счет погашения процентов (просроченных процентов) в сумме 384 446,32 руб. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ФИО89 с Краснодарским РФ АО «Россельхозбанк», общая сумма задолженности составляет 2 485 742,09 руб., в том числе: сумма задолженности по основному долгу (в т.ч. просроченному основному долгу) составляет 1 600 144,32руб., сумма процентов за пользование кредитом 579 218,57 руб., пени за несвоевременную уплату основного долга 135 805,24 руб., пени за несвоевременную уплату процентов 110 573,96руб. (том №, л.д. 30-147);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиск круглой печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, расположенный в представленном на экспертизу по материалам уголовного дела № паспорте транспортного средства <адрес> проставлен не печатной формой МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, образцы которой представлены на экспертизу, а другой печатной формой. В бланке паспорта транспортного средства серия <адрес> бланковые реквизиты, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сеткой текстовых бланковых реквизитов способом струйной печати на цветном печатающем устройстве, что не соответствует технологии производства предприятия Гознака. (Том №, л.д. 207-212);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО89 в представленных на экспертизу по материалам уголовного дела № следующих документах кредитного дела ПАО «Россельхозбанк» на заемщика ФИО89: заявлении–анкете (листы 19,20); соглашении № (лист 2,3); в графике погашения кредита (листы 4,5), правилах предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог (листы 6-17), согласии на обработку персональных данных (листы 30-31), заявлении заемщика на получение информационных материалов (лист 33), акте приема–передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ (лист 38-39), информационном листе для ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ (лист 74-77) выполнены ФИО89. Подписи от имени ФИО89 в следующих документах кредитного дела ПАО «Россельхозбанк» на заемщика ФИО89: договоре купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 93-94), акте приема–передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (лист 95), в графе «подпись настоящего собственника» паспорта транспортного средства серии <адрес> (лист 1) выполнены не ФИО89, а другим лицом. Рукописно-цифровые записи, отображенные на паспорте транспортного средства <адрес> (лист 1); рукописно-цифровые записи и подписи, отображенные на копии трудовой книжке ТК-1 № (листы 71-72), а так же справке 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 119) вероятно выполнены Коробковым Борисом Витальевичем. Подписи в графе «подпись прежнего собственника», «подпись настоящего собственника» на паспорте транспортного средства <адрес> (лист 1) выполнены Коробковым Борисом Витальевичем. (том №, л.д. 242-260);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати <данные изъяты> расположенные в представленных на экспертизу по материалам уголовного дела № в следующих документах кредитного дела ОАО «Россельхозбанк» на заемщика ФИО89: копии трудовой книжки на имя ФИО89, справки о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, нанесены не представленной на экспертизу печатной формой <данные изъяты> другой печатной формой. (Том №, л.д. 117-123);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи в графах «подпись прежнего собственника», «подпись настоящего собственника», паспорта транспортного средства <адрес> выполнены ФИО194 Б.В. (том №, л.д. 117-175);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО126 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ на счет индивидуального предпринимателя ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО) с лицевого счета ФИО126 поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. в оплату за автомобиль «BMW X6 M», 2011 г.в., VIN: №, по заявлению клиента от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ со счета индивидуального предпринимателя ФИО100 списаны денежные средства в сумме 2 000 000 руб. сопоставимой сумме поступления ДД.ММ.ГГГГ на счет Лаптева А.С. в оплату за автомобиль «BMW X6 M», 2011 г.в., VIN: №, по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ. С лицевого счета № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО126 списано в счет погашения основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 320 881,39 руб., в счет погашения процентов (просроченных процентов) в сумме 354 094,23руб. Пополнение лицевого счета № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО126, с которого в последующем были списаны суммы в счет погашения основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществлялось путем внесения наличных денежных средств в кассу банка следующими физическими лицами: ФИО124, ФИО125, ФИО126, ФИО127, ФИО50. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ФИО126 с Краснодарским РФ АО «Россельхозбанк», общая сумма задолженности составляет 2 287 301,99 руб., в том числе: сумма задолженности по основному долгу (в т.ч. просроченному основному долгу) составляет 1 679 118,61руб., сумма процентов за пользование кредитом 608 183,38 руб. (том №, л.д. 30-147);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиск круглой печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, расположенный в представленном на экспертизу по материалам уголовного дела № паспорте транспортного средства <адрес> проставлен не печатной формой МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, образцы которой представлены на экспертизу, а другой печатной формой. В бланке паспорта транспортного средства серия <адрес> бланковые реквизиты, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сеткой текстовых бланковых реквизитов способом струйной печати на цветном печатающем устройстве, что не соответствует технологии производства предприятия Гознака. (том №, л.д. 124-130);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи с расшифровкой от имени ФИО126 в представленных на экспертизу по материалам уголовного дела № следующих документах кредитного дела ПАО «Россельхозбанк» на заемщика ФИО126: заявлении–анкете (листы 19,20); соглашении № (лист 2,3); в графике погашения кредита (листы 4,5), правилах предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог (листы 8-18), согласии на обработку персональных данных (листы 46,47), заявлении заемщика на получение информационных материалов (лист 48), акте приема–передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ (лист 55,56) выполнены самой ФИО126. Подписи от имени ФИО126 с расшифровкой от имени ФИО126 в следующих документах кредитного дела ПАО «Россельхозбанк» на заемщика ФИО126: договоре купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 110-111), акте приема–передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (лист 112), в графе «подпись настоящего собственника» паспорта транспортного средства серии <адрес> (лист 1) вероятно выполнены не ФИО126, а другим лицом. Рукописно-цифровые записи, подписи на копии трудовой книжки ТК № (листы 67-65), а также справке 2-НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 13) вероятно выполнены Коробковым Борисом Витальевичем. (том №, л.д. 160-177);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати <данные изъяты> расположенные в представленных на экспертизу по материалам уголовного дела № в следующих документах кредитного дела ОАО «Россельхозбанк» на заемщика ФИО126: копии трудовой книжки на имя ФИО126 (листы 65-67), справки о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 12), справки о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 13), нанесены не представленной на экспертизу печатной формой <данные изъяты> а другой печатной формой. (том №, л.д. 117-123);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО16 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ на счет индивидуального предпринимателя ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО) с лицевого счета ФИО16 поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. в оплату за автомобиль BMW 535 i xDrive 2013гв VIN:X4XXH15591DB2128 по заявлению клиента от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ со счета индивидуального предпринимателя ФИО100 списаны денежные средства в сумме 2 000 000 руб. (двумя платежами) на счет Махмудова Р.Л. в оплату за автомобиль «BMW 535 i xDrive», 2013 г.в., VIN: X4XXH15591DB2128 по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Погашение основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 402 088,45 руб. и процентов (просроченных процентов) в сумме 476 537,22 руб. осуществлялось путем списания денежных средств с лицевого счета ФИО16 №, а также за счет денежные средств вносимых наличными согласно заявлений и распоряжений лиц. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ФИО16 с Краснодарским РФ АО «Россельхозбанк», общая сумма задолженности составляет 2 216 324,8 руб., сумма задолженности по основному долгу (в т.ч. просроченному основному долгу) составляет 1 568 370,11руб., сумма процентов за пользование кредитом 451 751,54 руб., пени за несвоевременную уплату основного долга 123 119,93 руб., пени за несвоевременную уплату процентов 73 083,23 руб. (том №, л.д. 30-147);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати <данные изъяты> расположенные в представленных на экспертизу по материалам уголовного дела № в следующих документах кредитного дела ОАО «Россельхозбанк» на заемщика ФИО16: копии трудовой книжки на имя ФИО16, справки о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, нанесены не представленной на экспертизу печатной формой <данные изъяты> а другой печатной формой. (Том №, л.д. 117-123);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО100, расположенные в договоре № купли–продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; акте приема–передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; в счете № от ДД.ММ.ГГГГ; договоре комиссии от ДД.ММ.ГГГГ; на копии паспорта транспортного средства <адрес>, выполнены не ФИО100, а другим лицом. Оттиски печати <данные изъяты> на листах копии трудовой книжки ТК №, справке 2НДФЛ на имя ФИО16 и оттиски печати <данные изъяты> представленные в качестве образца – проставлены разными печатными формами. Записи на копии паспорта транспортного средства <адрес> выполнены не ФИО100, не ФИО507, не ФИО7, не Махмудовым Р.Л., не Сухановым М.В., не ФИО50, не ФИО115, не ФИО116, а другим лицом. (Том №, л.д. 223-274);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в бланке паспорта транспортного средства серии <адрес>, изображения серии и номера, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сетки текстовых бланковых реквизитов способом струйной печати на цветном печатающем устройстве, что не соответствует технологии производства предприятия Гознака. Оттиски круглой печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию Краснодара и <адрес>) МВД России № в паспорте транспортного средства <адрес> и оттиски печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию Краснодара и <адрес>) МВД России №, представленные в качестве образца проставлены разными печатными формами. Оттиски круглой печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию Краснодара и <адрес>) МВД России № в паспорте транспортного средства <адрес>, и оттиски печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию Краснодара и <адрес>) МВД России №, представленные в качестве образца проставлены разными печатными формами. Оттиски круглой печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию Краснодара и <адрес>) МВД России № в паспорте транспортного средства <адрес> и оттиски печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию Краснодара и <адрес>) МВД России №, представленные в качестве образца проставлены разными печатными формами. (том №, л.д. 117-175);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО249 Н.О. по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 2 000 000руб. ДД.ММ.ГГГГ на счет индивидуального предпринимателя ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО) с лицевого счета ФИО249 Н.О. поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. в оплату за автомобиль «JAGUAR ZJ», 2010 г.в., VIN:№, по заявлению клиента от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ со счета индивидуального предпринимателя ФИО100 списаны денежные средства в сумме 2 000 000 руб. сопоставимой сумме поступления ДД.ММ.ГГГГ на счет Лаптева А.С. в оплату за автомобиль «JAGUAR ZJ», 2010 г.в., VIN: №, по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ. С лицевого счета № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО249 Н.О. списано в счет погашения основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 279 238,62 руб., в счет погашения процентов (просроченных процентов) в сумме 315 201,38 руб. Пополнение лицевого счета № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО249 Н.О., с которого в последующем были списаны суммы в счет погашения основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществлялось путем внесения наличных денежных средств в кассу банка следующими физическими лицами: ФИО103, ФИО124, ФИО128, ФИО125, ФИО127, ФИО50. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ФИО249 Н.О. с Краснодарским РФ АО «Россельхозбанк», общая сумма задолженности составляет 2 720 239,66 руб., в том числе: сумма задолженности по основному долгу (в т.ч. просроченному основному долгу) составляет 1 720 761,38руб., сумма процентов за пользование кредитом 679 465,08 руб., пени за несвоевременную уплату основного долга 175 336,36 руб., пени за несвоевременную уплату процентов 144 676,84 руб. (том №, л.д. 30-147);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи с расшифровкой от имени ФИО249 Н.О. в представленных на экспертизу по материалам уголовного дела № следующих документах кредитного дела ПАО «Россельхозбанк» на заемщика ФИО249 Н.О.: заявлении – анкете на представление кредита от ДД.ММ.ГГГГ (листы 19,20); соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 2,3); в графике погашения кредита (листы 4,5), правилах предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог (листы 8-18), согласии на обработку персональных данных (листы 60,61), заявлении заемщика на получение информационных материалов (лист 62), акте приема – передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ (лист 69,70), информационном листе для ФИО249 Н.О. от ДД.ММ.ГГГГ (лист 103-106) вероятно выполнены самой ФИО249 Н.О. Подписи с расшифровкой от имени ФИО249 Н.О. в следующих документах кредитного дела ПАО «Россельхозбанк» на заемщика ФИО249 Н.О.: акте приема – передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (лист 112), договоре купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 110-111), в графе «подпись настоящего собственника» паспорта транспортного средства серии <адрес> (лист 1) выполнены не ФИО249 Н.О., а другим лицом. Рукописно-цифровые записи, в соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 2,3); правилах предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог (листы 8-18), заявлении – анкете на представление кредита от ДД.ММ.ГГГГ (листы 19,20) (кроме записей «к рассмотрению», «ст.экономист ФИО108»); согласии на обработку персональных данных (листы 60,61); заявлении заемщика на получение информационных материалов (лист 62) вероятно выполнены самой ФИО249 Н.О. Рукописно-цифровые записи, подписи на копии трудовой книжки АТ-V № (листы 97-101), справках 2-НДФЛ (лист 148, 149), рукописно-цифровые записи в ПТС серии <адрес> (лист 1), начинающиеся словами «ФИО110…» и заканчивающиеся «…№ от 06.02.2014» вероятно выполнены Коробковым Борисом Витальевичем. (Том №, л.д. 20-39);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиск круглой печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, расположенный в представленном на экспертизу по материалам уголовного дела № паспорте транспортного средства <адрес> проставлен не печатной формой МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, образцы которой представлены на экспертизу, а другой печатной формой. Оттиск круглой печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, расположенный в представленном на экспертизу по материалам уголовного дела № паспорте транспортного средства <адрес> проставлен не печатной формой МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, образцы которой представлены на экспертизу, а другой печатной формой. В бланке паспорта транспортного средства серия <адрес> бланковые реквизиты, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сеткой текстовых бланковых реквизитов способом струйной печати на цветном печатающем устройстве, что не соответствует технологии производства предприятия Гознака. (Том №, л.д. 20-26);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати <данные изъяты> расположенные в представленных на экспертизу по материалам уголовного дела № в следующих документах кредитного дела ОАО «Россельхозбанк» на заемщика ФИО249 Н.О.: копии трудовой книжки на имя ФИО249 Н.О. (листы 61-65), справки о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 12), справки о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 13), нанесены не представленной на экспертизу печатной формой <данные изъяты> а другой печатной формой. (Том №, л.д. 117-123);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на счет № клиента Филиала «Краснодарский» ПАО «Балтинвестбанк» Суханова М.В. поступили денежные средства в сумме 1 100 000 руб. с назначением платежа – предоставление кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 100 000 руб. списаны с лицевого счета Суханова М.В. на счет в оплату за автомобиль по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на счет <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ со счета <данные изъяты> списаны денежные средства в сопоставимой сумме 1 090 000 руб. на счет карты Махмудова Руслана Линуровича в оплату по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль Тойота. Платежи по погашению кредитного договора № ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Филиалом «Краснодарский» ПАО «Балтинвестбанк» и Сухановым М.В., осуществлялись путем внесения денежных средств на лицевой счет Суханова М.В. открытый в Филиале «Краснодарский» ПАО «Балтинвестбанк» следующими физическими лицами: Сухановым М.В. и ФИО107 Общая сумма денежных средств внесенных на лицевой счет Суханова М.В. в Филиале «Краснодарский» ПАО «Балтинвестбанк» для погашения по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ составила 232 400 руб., из них списано в счет погашения кредита (просроченного основного долга) по договору в сумме 73 468,47 руб. и в счет погашения процентов (просроченных процентов), пеней в сумме 130 925,44 руб. Также имеется списание средств со счета с назначением «перечисление платежа по проданному договору № от 02.04.2014» на общую сумму 25 376,09 руб. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному Сухановым М.В. с Филиалом «Краснодарский» ПАО «Балтинвестбанк», общая сумма задолженности составляет 1 783 772,48 руб., в том числе: сумма задолженности основного долга составляет 1 019 088,88 руб., сумма процентов по основному долгу и процентов начисленных на просроченную задолженность 375 992,22 руб., сумма штрафной неустойки 388 691,38 руб. (том №, л.д. 30-147);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись в графе «подпись настоящего собственника», в представленном на экспертизу по материалам уголовного дела паспорте транспортного средства серии 78УУ № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN №, белого цвета, 2013 г.в., подпись в графе «подпись прежнего собственника», в паспорте транспортного средства серии 78УУ № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN №, белого цвета, 2013 года выпуска, подпись в графе «комитент Коробков Борис Витальевич» в договоре комиссии № на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и ФИО194 Б.В. на автомобиль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN №, белого цвета, 2013 года выпуска, подпись в графе «комитент Коробков Борис Витальевич» в акте приема-передачи автомобиля принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» в лице менеджера Нигай А.Е. и ФИО194 Б.В. на автомобиль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN №, белого цвета, 2013 года выпуска, выполнены Коробковым Борисом Витальевичем. В бланке паспорта транспортного средства серия 78УУ номер № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN №, белого цвета, 2013 г.в., бланковые реквизиты, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрофотографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сетки, текстовых бланковых реквизитов способом струйной печати на цветном печатающем устройстве, что не соответствует технологии изготовления Гознак. Текст «ген. директор 31.03.2014» на листе № копии трудовой книжки ТК-1 № от Суханова Михаила ФИО260, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и текст: «Работает по настоящее время в занимаемой должности» на листе № копии трудовой книжки ТК-1 № от Суханова Михаила ФИО260, ДД.ММ.ГГГГ г.р., вероятно выполнены Коробковым Борисом Витальевичем. Подписи на оттиске печати <данные изъяты> на листе № светокопии трудовой книжки ТК-1 № от Суханова Михаила ФИО260 ДД.ММ.ГГГГ г.р., подписи в графе «Генеральный директор Сечин С.Н.» в справке о доходах физического лица Суханова Михаила ФИО260 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> подписи в графе «Генеральный директор Сечин С.Н.» в справке о доходах физического лица Суханова Михаила ФИО260 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> вероятно выполнены Сечиным Сергеем Николаевичем. Подпись в графе «продавец <данные изъяты> в договоре купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и покупателем Сухановым М.В. на автомобиль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN №, белого цвета, 2013 г.в., подпись в графе «продавец <данные изъяты> акта приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и покупателем Сухановым М.В. на автомобиль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN №, белого цвета, 2013 г.в., подпись в графе «комиссионер <данные изъяты> в договоре комиссии № на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и ФИО194 Б.В. на автомобиль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN №, белого цвета, 2013 г.в., подпись в графе «комиссионер <данные изъяты> в акте приема-передачи автомобиля принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и ФИО194 Б.В. на автомобиль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN №, белого цвета, 2013 г.в., вероятно выполнены Нигай Александром Евгеньевичем. Оттиски печати № нанесенных в графе продавец <данные изъяты> в договоре купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом <данные изъяты> лице менеджера Нигай А.Е. и покупателем Сухановым М.В. на автомобиль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN №, белого цвета, 2013 г.в.; оттиска печати <данные изъяты> в графе продавец <данные изъяты> в акте приема передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «Автосалон №» в лице менеджера Нигай А.Е. и покупателем Сухановым М.В. на автомобиль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN №, белого цвета, 2013 года выпуска; оттиска печати <данные изъяты> в графе комиссионер <данные изъяты> в договоре комиссии № на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и ФИО194 Б.В. на автомобиль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN №, белого цвета, 2013 года выпуска; оттиска печати <данные изъяты> в графе комиссионер <данные изъяты> в акте приема-передачи автомобиля принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и ФИО194 Б.В. на автомобиль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN №, белого цвета, 2013 года выпуска; оттиска печати <данные изъяты> в счете № от ДД.ММ.ГГГГ платежного поручения на сумму 3 000 000 рублей за автомобиль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN №, белого цвета, 2013 года выпуска, где плательщиком является Суханов Михаил ФИО260, а получателем <данные изъяты>»; оттиска печати <данные изъяты> счете № от ДД.ММ.ГГГГ платежного поручения на сумму 1 100 000 рублей за автомобиль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN №, белого цвета, 2013 года выпуска, где плательщиком является Суханов Михаил ФИО260, а получателем <данные изъяты>, нанесены печатной формой <данные изъяты> представленной для сравнения. Подпись в строке «главный бухгалтер (ФИО116)» в счете № от ДД.ММ.ГГГГ платежного поручения на сумму 1 100 000 рублей за автомобиль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN №, белого цвета, 2013 года выпуска, где плательщиком является Суханов Михаил ФИО260, а получателем <данные изъяты> подпись в графе «главный бухгалтер (ФИО116)» счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей за автомобиль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN №, белого цвета, 2013 года выпуска, где плательщиком является Суханов Михаил ФИО260, а получателем ООО <данные изъяты> вероятно выполнены ФИО116. (Том №, л.д. 44-137);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски круглой печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию Краснодара и <адрес>) МВД России №№,112, расположенные в представленном на экспертизу по материалам уголовного дела № паспорте транспортного средства <адрес> проставлены не печатными формами МРЭО ГИБДД (по обслуживанию Краснодара и <адрес>) МВД России №№,112, образцы которых представлены на экспертизу другими печатными формами. В бланке паспорта транспортного средства серия <адрес> бланковые реквизиты, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сетки текстовых бланковых реквизитов способом струйной печати на цветном печатающем устройстве, что не соответствует технологии производства предприятия Гознака. (Том №, л.д. 199-205);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати <данные изъяты>, расположенные в представленных на экспертизу по материалам уголовного дела № копии трудовой книжки на имя Суханова М.В.(листы 19-21), справки о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 22), справки о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 23) в кредитном деле ПАО «Балтинвестбанк» на заемщика Суханова М.В. нанесены не печатной формой <данные изъяты> другой печатной формой. ( Том №, л.д. 234-237);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись в графе «подпись настоящего собственника», в представленном на экспертизу паспорте транспортного средства серии 78УУ № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки «TOYOTALANDCRUISER 200», VIN:№, белого цвета, 2013 г.в., подпись в графе «подпись прежнего собственника», в паспорте транспортного средства серии 78УУ № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки «TOYOTALANDCRUISER 200», VIN:№, белого цвета, 2013 г.в., подпись в графе «подпись прежнего собственника», подпись в графе «комитент Коробков Борис Витальевич» в договоре комиссии № на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и ФИО194 Б.В. на автомобиль марки «TOYOTALANDCRUISER 200», VIN:№, белого цвета, 2013 г.в., подпись в графе «комитент Коробков Борис Витальевич» в акте приема-передачи автомобиля принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и ФИО194 Б.В. на автомобиль марки «TOYOTALANDCRUISER 200», VIN:№, белого цвета, 2013 г.в., выполнены Коробковым Борисом Витальевичем. Текст «ген. директор 31.03.2014» на листе № копии трудовой книжки ТК-1 № от Суханова Михаила ФИО260, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и текст: «Работает по настоящее время в занимаемой должности» на листе № копии трудовой книжки ТК-1 № от Суханова Михаила ФИО260 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выполнен Коробковым Борисом Витальевичем. Подпись в графе «продавец <данные изъяты> в договоре купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «<данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и покупателем Сухановым М.В. на автомобиль марки «TOYOTALANDCRUISER 200», VIN:№, белого цвета, 2013 г.в., подпись в графе «продавец <данные изъяты> акта приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «<данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и покупателем Сухановым М.В. на автомобиль марки «TOYOTALANDCRUISER 200», VIN:№, белого цвета, 2013 года, подпись в графе «комиссионер <данные изъяты> в договоре комиссии № на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и ФИО194 Б.В. на автомобиль марки «TOYOTALANDCRUISER 200», VIN: №, белого цвета, 2013 года выпуска, подпись в графе «комиссионер <данные изъяты> в акте приема-передачи автомобиля принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и ФИО194 Б.В. на автомобиль марки «TOYOTALANDCRUISER 200», VIN: №, белого цвета, 2013 г.в., выполнены Нигай Александром Евгеньевичем. (том №, л.д. 20-33);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись в графе «подпись настоящего собственника», в паспорте транспортного средства <адрес>, в графе «подпись прежнего собственника», в паспорте транспортного средства <адрес>, выполнены ФИО194 Б.В. (Том №, л.д. 117-175);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на счет № клиента Южного филиала ПАО «Росбанк» Суханова М.В. поступили денежные средства в сумме 1 225 000 руб. с назначением платежа – предоставление кредита по договору №К245ССSQ11139091/ 04042014. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства списаны с лицевого счета Суханова М.В. в сумме 1 225 000 руб. в оплату за автомобиль «Toyota Land Cruiser 200», VIN N №, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на счет <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ со счета <данные изъяты> списаны денежные средства в сопоставимой сумме 1 215 000 руб. на счет Махмудову Р.Л. в оплату по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль «Toyota Land Cruiser 200». Платежи по погашению кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Южным филиалом ПАО «Росбанк» и Сухановым М.В., осуществлялись за счет внесенных денежных средств на лицевой счет Суханова М.В. Денежные средства вносились путем перечисления (в выписке не по всем платежам указан плательщик). Общая сумма денежных средств внесенных на лицевой счет Суханова М.В. в Южном филиале ПАО «Росбанк» платежами, которые в последующем списывались в погашение кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, составила 281 476 руб., из них: списано в счет погашения кредита (просроченного основного долга) в сумме 111 956,96 руб. и в счет погашения процентов (просроченных процентов), пеней в сумме 168 484,52 руб. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному Сухановым М.В. с Южным филиалом ПАО «Росбанк», общая сумма составляет 2 045 426,96 руб., в том числе: сумма задолженности просроченного основного долга составляет 1 113 043,04руб., сумма процентов по основному долгу и процентов, начисленных на просроченную задолженность 236 765,76 руб., пени за просрочку платежей по кредиту 695 618,16 руб. (том №, л.д. 30-147);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России № в представленном на экспертизу по материалам уголовного дела № паспорте транспортного средства серия <адрес> и образцы печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, представленные на экспертизу, проставлены разными печатными формами. Оттиски печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России № в представленном на экспертизу паспорте транспортного средства серия <адрес> и образцы печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, представленные на экспертизу проставлены разными печатными формами. В бланке паспорта транспортного средства серия <адрес> бланковые реквизиты, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрофотографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сетки, текстовых бланковых реквизитов способом струйной печати на цветном печатающем множительном устройстве, что не соответствует технологии производства предприятия Гознака. (Том №, л.д. 232-237);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Нигай А.Е. в следующих документах кредитного дела ПАО «Росбанк» на заемщика Суханова М.В: договоре купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 47), акте приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (лист 59), договоре комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 69), акте приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (лист 70) выполнены ФИО591 Нигай Александром Евгеньевичем. Подписи от имени ФИО116 в следующих документах кредитного дела ПАО «Росбанк» на заемщика Суханова М.В: счете № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 50), счете № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 73) вероятно выполнены ФИО116. Подписи от имени ФИО194 Б.В. в следующих документах кредитного дела ПАО «Росбанк» на заемщика Суханова М.В: договоре комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 69), акте приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (лист 70), в графах «подпись настоящего собственника» и «подпись прежнего собственника» паспорта транспортного средства серии <адрес> (лист 87) выполнены Коробковым Борисом Витальевичем. (Том №, л.д. 17-33);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись в графе «подпись настоящего собственника» в паспорте транспортного средства <адрес> выполнена ФИО194 Б.В. (Том №, л.д. 117-175);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО156 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ на счет индивидуального предпринимателя ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО) с лицевого счета ФИО156 поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. окончательный расчет за транспортное средство «Land Rover Range Rover», по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ со счета индивидуального предпринимателя ФИО100 списаны денежные средства в сумме 2 000 000 руб., в том числе: 660 000 руб. на счет Махмудова Р.Л. в оплату за автомобиль «Land Rover Range Rover Sport», 2013 г.в., VIN: № по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ; 1 340 000 руб. на счет Лаптева А.С. в оплату за автомобиль «Land Rover Range Rover Sport», 2013 г.в., VIN:№, по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Погашение основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 282 042,71 руб. и процентов (просроченных процентов) в сумме 327 087,29 руб. осуществлялось путем списания денежных средств с лицевого счета ФИО156 По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ФИО156 с Краснодарским РФ АО «Россельхозбанк», общая сумма задолженности составляет 2 301 246,49 руб., в том числе: сумма задолженности по основному долгу (в т.ч. просроченному основному долгу) составляет 1 717 957,29руб., сумма процентов за пользование кредитом 555 221,01руб., пени за несвоевременную уплату планового платежа 10 538,22 руб., государственная пошлина 17 529,97 руб. (том №, л.д. 30-147);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому запись от имени ФИО156 на квитанции форма А7 серия АА3 № от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л. 52) выполнена не ФИО156, не ФИО12, не ФИО7, не Махмудовым Р.Л., не ФИО113, не ФИО105, не Сухановым М.В., не ФИО100, не ФИО50, не ФИО115, не ФИО116, не ФИО69, а другим лицом. Записи и подписи на копии трудовой книжки АТ-IX № (том №, л.59-66) выполнены не ФИО156, не ФИО12, не ФИО7, не Махмудовым Р.Л., не ФИО113, не ФИО105, не Сухановым М.В., не ФИО100, не ФИО50, не ФИО115, не ФИО116, не ФИО69, а другим лицом. (том №, л.д. 129-144);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски круглой печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию Краснодара и <адрес>) МВД России № расположенные в представленном на экспертизу по материалам уголовного дела № паспорте транспортного средства <адрес> проставлены не печатными формами МРЭО ГИБДД (по обслуживанию Краснодара и <адрес>) МВД России №, образцы которых представлены на экспертизу другими печатными формами. В бланке паспорта транспортного средства серия <адрес> бланковые реквизиты, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сеткой текстовых бланковых реквизитов способом струйной печати на цветном печатающем устройстве, что не соответствует технологии производства предприятия Гознака. (Том №, л.д. 171-176);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Лаптева А.С. в графах «подпись прежнего собственника», графе «подпись настоящего собственника», в паспорте транспортного средства <адрес> вероятно выполнены Лаптевым А.С. (Том №, л.д. 117-175);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО157 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 2000 000руб. ДД.ММ.ГГГГ на счет индивидуального предпринимателя ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО) с лицевого счета ФИО157 поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. в оплату за автомобиль «Land Rover Range Rover Vogue», 2013 г.в., VIN: №, по договору купли-продажи 21 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ со счета индивидуального предпринимателя ФИО100 списаны денежные средства в сумме 2 000 000 руб., в том числе: 500 000 руб. на счет Махмудова Р.Л. в оплату за автомобиль «Land Rover Range Rover Vogue», 2013 г.в., VIN: №, по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ; 1 500 000 руб. на счет ФИО232 А.В. в оплату за автомобиль «Land Rover Range Rover Vogue», 2013 г.в., VIN: №, по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Погашение основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 379 329,34 руб. и процентов (просроченных процентов) в сумме 451 632,76 руб. осуществлялось путем списания денежных средств с лицевого счета ФИО157 Сведения о лице (лицах) осуществлявшего погашение задолженности по кредиту (внесение денежных средств на лицевой счет) в представленной выписке отсутствуют. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ФИО157 с Краснодарским РФ АО «Россельхозбанк», общая сумма задолженности составляет 2 055 016,55 руб., в том числе: сумма задолженности по основному долгу (в т.ч. просроченному основному долгу) составляет 1 620 670,66 руб., сумма процентов за пользование кредитом 434 345,89 руб. (том №, л.д. 30-147);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО157 на следующих документах кредитного дела № ПАО «Россельхозбанк»: анкете-заявление № от ДД.ММ.ГГГГ; информационном листе для ФИО157 от ДД.ММ.ГГГГ; заявлении заемщика на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ; согласии на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ; описи принятых документов для получения кредита на потребительские цели от ДД.ММ.ГГГГ; соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ; графике погашения кредита (основного долга) и уплаты начисленных процентов от ДД.ММ.ГГГГ; на 10 листе правил предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены ФИО157. Записи, начинающейся словами «ФИО157…» и заканчивающейся словами «девяносто шесть» в квитанции формы А7 на получение страховой премии серии ААЗ № выполнены не ФИО100, не ФИО507, не ФИО7, не Махмудовым Р.Л., не Сухановым М.В., не ФИО50, не ФИО115, не ФИО116, а другим лицом. Подписи от имени ФИО100, расположенные в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, на копии паспорта транспортного средства <адрес>, в договоре № купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, в акте приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО100, а другим лицом. Оттиски печати <данные изъяты> на листах копии трудовой книжки ТК-II №, на справках 2НДФЛ на имя ФИО157, и оттисков печати <данные изъяты> представленные в качестве образца в сшиве регистрационного дела <данные изъяты> проставлены разными печатными формами. Записи на копии паспорта транспортного средства <адрес> выполнены не ФИО100, не ФИО507, не ФИО7, не Махмудовым Р.Л., не Сухановым М.В., не ФИО50, не ФИО115, не ФИО116, а другим лицом. (Том №, л.д. 223-274);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в бланке паспорта транспортного средства серии <адрес>, изображения серии и номера, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сетки текстовых бланковых реквизитов способом струйной печати на цветном печатающем устройстве, что не соответствует технологии производства предприятия Гознака. Оттиски круглой печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию Краснодара и <адрес>) МВД России № в паспорте транспортного средства <адрес> и оттиски печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию Краснодара и <адрес>) МВД России №, представленные в качестве образца проставлены разными печатными формами. Запись «Ключавто-Британ Краснодарский край <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Дилерское соглашение от 21.03.2013» в паспорте транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не ФИО194 Б.В., не ФИО126, не ФИО476, не ФИО95, не Сечиным С.Н., не Бициевой Т.В., не ФИО112, не ФИО224 А.В., а другим лицом. (Том №, л.д. 117-175);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на счет № клиента Филиала «Краснодарский» ПАО «Балтинвестбанк» ФИО113 поступили денежные средства в сумме 2 788 750 руб. с назначением платежа - предоставление кредита по кредитному договору №а-000032 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 2 788 750 руб. списаны с лицевого счета ФИО113, в том числе: 288 750 руб. – на счет Санкт-Петербургского филиала <данные изъяты> в оплату страховой премии по полису; 2 500 000 руб. – на счет <данные изъяты>» в оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль. ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Автосалон №» № в ПАО «Банк «Первомайский» осуществлены операции по списанию денежных средств: 23 600 руб. – на счет <данные изъяты> в оплату услуги по размещению информации на сервере «Продажа б/у авто на АВТО.РУ»; 620 000 руб. – на счет ФИО101 в оплату по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль БМВ; 1 385 000 руб. – на счет Коробкова Бориса Витальевича в оплату по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль Лэнд Ровер; 1 865 000 руб. – на счет Суханова Михаила ФИО260 в оплату по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль БМВ; 4765,6 руб. – комиссия за перечисление на пластиковую карту согласно тарифам банка. Платежи по погашению кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Филиалом «Краснодарский» ПАО «Балтинвестбанк» и ФИО113, осуществлялись путем внесения денежных средств на лицевой счет ФИО113 открытый в Филиале «Краснодарский» ПАО «Балтинвестбанк» следующими физическими лицами: Сухановым М.В., ФИО107, ФИО508, ФИО509, ФИО33 Общая сумма денежных средств внесенных на лицевой счет ФИО113 в Филиале «Краснодарский» ПАО «Балтинвестбанк» составила 557 200 руб., из них списано в счет погашения кредита (просроченного основного долга) по договору в сумме 201 915,5 руб. и в счет погашения процентов (просроченных процентов), пеней в сумме 355 284,5 руб. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ФИО113 с Филиалом «Краснодарский» ПАО «Балтинвестбанк», общая сумма задолженности составляет 4 159 801,94 руб., в том числе: сумма задолженности основного долга составляет 2 586 834,5 руб., сумма процентов по основному долгу и процентов начисленных на просроченную задолженность 763 828,63 руб., сумма штрафной неустойки 809 128,81 руб. (том №, л.д. 30-147);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в бланке паспорта транспортного средства серия 39 НН № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки «BMW X6M» VIN №, 2013 года выпуска, бланковые реквизиты, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрофотографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сетки, текстовых бланковых реквизитов способом струйной печати на цветном печатающем устройстве, что не соответствует технологии изготовления Гознак. Текст «Работает по настоящее время в занимаемой должности» на листе № светокопии трудовой книжки ТК-1 № ФИО113 ДД.ММ.ГГГГ, текст «директор ДД.ММ.ГГГГ ФИО368» на листе № светокопии трудовой книжки ТК-1 № ФИО113 ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Коробковым Борисом Витальевичем. Подпись в графе «продавец <данные изъяты> в договоре купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и покупателем ФИО113 на автомобиль марки «BMW X6M», VIN №, 2013 г.в., подпись в графе «продавец <данные изъяты>» акта приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «Автосалон №» в лице менеджера Нигай А.Е. и покупателем ФИО113 на автомобиль марки «BMW X6M» VIN: №, 2013 г.в., подпись в графе «комиссионер <данные изъяты> договоре комиссии № на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и Сухановым М.В. на автомобиль марки «BMW X6M», VIN №, 2013 года, подпись в графе «комиссионер ООО <данные изъяты> в акте приема-передачи автомобиля принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Автосалон №» в лице менеджера Нигай А.Е. и Сухановым М.В. на автомобиль марки «BMW X6M» VIN: №, 2013 года выпуска, подпись в графе «руководитель предприятия (Нигай А.Е.)» счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 600 000 рублей за автомобиль марки «BMW X6M», VIN №, 2013 года выпуска, где плательщиком является ФИО113, а получателем <данные изъяты> подпись в графе «руководитель предприятия (Нигай А.Е.)» счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 рублей за автомобиль марки «BMW X6M», VIN №, 2013 года выпуска, где плательщиком является ФИО113, а получателем <данные изъяты> вероятно выполнены Нигай Александром Евгеньевичем. Оттиски печати ООО <данные изъяты> нанесенных в графе продавец <данные изъяты> в акте приема передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и покупателем ФИО113 на автомобиль марки «BMW X6M», VIN №, 2013 года выпуска; оттиска печати <данные изъяты> графе комиссионер <данные изъяты> в договоре комиссии № на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> лице менеджера Нигай А.Е. и Сухановым М.В. на автомобиль марки «BMW X6M», VIN №, 2013 года выпуска; оттиска печати <данные изъяты> в графе комиссионер <данные изъяты> в акте приема-передачи автомобиля принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> лице менеджера Нигай А.Е. и Сухановым М.В. на автомобиль марки «BMW X6M», VIN №, 2013 года выпуска; оттиски печати <данные изъяты> в счете № от ДД.ММ.ГГГГ платежного поручения на сумму 4 600 000 рублей за автомобиль марки «BMW X6M», VIN №, 2013 года выпуска, где плательщиком является ФИО113, а получателем ООО «Автосалон №»; оттиска печати <данные изъяты> в счете № от ДД.ММ.ГГГГ платежного поручения на сумму 2 500 000 рублей за автомобиль марки «BMW X6M», VIN №, 2013 года выпуска, где плательщиком является ФИО113, а получателем <данные изъяты> нанесены печатной формой <данные изъяты> представленной для сравнения. Подпись в строке «главный бухгалтер (ФИО116)» счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 600 000 рублей за автомобиль марки «BMW X6M», VIN №, 2013 года выпуска, где плательщиком является ФИО113, а получателем <данные изъяты> вероятно выполнены ФИО116. Рукописный текст «ФИО113» в строках «клиент» на 1-5 листах в анкете-кредитной заявки от ДД.ММ.ГГГГ заемщика ФИО113 на приобретение автомобиля марки «BMW X6M» VIN №, 2013 года выпуска, подписи в строках «клиент» на 1-5 листах в анкете-кредитной заявки от ДД.ММ.ГГГГ заемщика ФИО113 на приобретение автомобиля марки «BMW X6M» VIN №, 2013 года выпуска, подписей в строке «заемщик ФИО113 подпись» и «подпись» в приложении № к заявление-анкета на автокредит на заемщика ФИО113 от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки «BMW X6M», VIN №, 2013 года выпуска, подписи в графе «покупатель ФИО113» в договоре купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и покупателем ФИО113 на автомобиль марки «BMW X6M», VIN №, 2013 года выпуска, подписи в графе «Покупатель ФИО113» акта приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и покупателем ФИО113 на автомобиль марки «BMW X6M», VIN №, 2013 г.в., вероятно выполнены ФИО113. (Том №, л.д. 44-137);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиск круглой печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, расположенные на представленном на экспертизу по материалам уголовного дела паспорте транспортного средства серии <адрес> проставлены не печатными формами МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес> МВД России №, образцы которых представлены на экспертизу, а другими печатными формами. Оттиск круглой печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) МВД России №, расположенные на представленном на экспертизу по материалам уголовного дела паспорте транспортного средства серии <адрес> проставлены не печатными формами МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес> МВД России №, образцы которых представлены на экспертизу, а другими печатными формами. В бланке паспорта транспортного средства серии <адрес> бланковые реквизиты, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрофотографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сетки, текстовых бланковых реквизитов способом струйной печати на цветном печатающем устройстве, что не соответствует технологии производства предприятия Гознака. (том №, л.д. 166-171);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому текст «Работает по настоящее время в занимаемой должности» на листе № светокопии трудовой книжки ТК-1 № ФИО113 ДД.ММ.ГГГГ, текст «директор ДД.ММ.ГГГГ ФИО368» на листе № светокопии трудовой книжки ТК-1 № ФИО113 ДД.ММ.ГГГГ выполнены Коробковым Борисом Витальевичем. Подпись в графе «продавец ООО «Автосалон №» в договоре купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и покупателем ФИО113 на автомобиль марки «BMWX6M», VIN№, 2013 года выпуска, подпись в графе «продавец <данные изъяты> акта приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом <данные изъяты> лице менеджера Нигай А.Е. и покупателем ФИО113 на автомобиль марки «BMWX6M», VIN: №, 2013 года выпуска, подпись в графе «комиссионер <данные изъяты> в договоре комиссии № на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и Сухановым М.В. на автомобиль марки «BMWX6M», VIN:№, 2013 года, подпись в графе «комиссионер <данные изъяты> в акте приема-передачи автомобиля принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице менеджера Нигай А.Е. и Сухановым М.В. на автомобиль марки «BMWX6M», VIN:№, 2013 г.в., подпись в графе «руководитель предприятия (Нигай А.Е.)» счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 600 000 рублей за автомобиль марки «BMWX6M», VIN:№, 2013 года выпуска, где плательщиком является ФИО113, а получателем <данные изъяты>, подпись в графе «руководитель предприятия (Нигай А.Е.)» счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 рублей за автомобиль марки «BMWX6M», VIN:№, 2013 г.в., где плательщиком является ФИО113, а получателем ООО «Автосалон №», выполнены Нигай Александром Евгеньевичем. (Том №, л.д. 20-33);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО17 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ на счет индивидуального предпринимателя ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО) с лицевого счета ФИО17 поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. в оплату за автомобиль BMW X6 M 2013гв VIN:№ по договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ № по заявлению клиента от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ со счета индивидуального предпринимателя ФИО100 списаны денежные средства в сумме 2 000 000 руб. (двумя платежами) на счет Махмудова Р.Л. в оплату за автомобиль BMW X6 M 2013гв VIN:№ по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Погашение основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 351 117,26руб. и процентов (просроченных процентов) в сумме 320 770,24руб. осуществлялось путем списания денежных средств с лицевого счета ФИО17 По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ФИО17 с Краснодарским РФ АО «Россельхозбанк», общая сумма задолженности составляет 2 212 534,85 руб., сумма задолженности по основному долгу (в т.ч. просроченному основному долгу) составляет 1 678 870,58руб., сумма процентов за пользование кредитом 513 013,39руб., пени за несвоевременную уплату процентов и основного долга 3 594,53 руб., государственная пошлина 17 056,35 руб. (том №, л.д. 30-147);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати <данные изъяты> на листах копии трудовой книжки ТК-I №, на справках 2НДФЛ на имя ФИО17 и оттисков печати <данные изъяты> представленные в качестве образца в сшиве регистрационного дела <данные изъяты> проставлены разными печатными формами. Записи, начинающейся словами «ФИО17…» и заканчивающейся словами «…пятьсот восемьдесят» в квитанции формы А7 на получение страховой премии серии ААЗ № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не ФИО100, не ФИО507, не ФИО7, не Махмудовым Р.Л., не Сухановым М.В., не ФИО50, не ФИО115, не ФИО116, а другим лицом. Подписи от имени ФИО100, расположенные в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре комиссии от ДД.ММ.ГГГГ; на копии паспорта транспортного средства <адрес>; акте приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО100, а другим лицом. Записи на копии паспорта транспортного средства <адрес> выполнены не ФИО100, не ФИО507, не ФИО7, не Махмудовым Р.Л., не Сухановым М.В., не ФИО50, не ФИО115, не ФИО116, а другим лицом. (Том №, л.д. 223-274);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в бланке паспорта транспортного средства серии <адрес>, изображения серии и номера, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сетки текстовых бланковых реквизитов способом струйной печати на цветном печатающем устройстве, что не соответствует технологии производства предприятия Гознака. Оттиски круглой печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию Краснодара и <адрес>) МВД России № в паспорте транспортного средства <адрес> и оттиски печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию Краснодара и <адрес>) МВД России №, представленные в качестве образца проставлены разными печатными формами. (Том №, л.д. 117-175);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет № клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО60 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 2 000 000руб. ДД.ММ.ГГГГ на счет индивидуального предпринимателя ФИО100 №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО) с лицевого счета ФИО60 поступили денежные средства в сумме 2 000 000 руб. в оплату за автомобиль «Land Rover Range Rover Sport», VIN:№, по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ со счета индивидуального предпринимателя ФИО100 списаны денежные средства в сумме 2 000 000 руб., в том числе: 712 000 руб. (двумя платежами) на счет ФИО315 Г.А. в оплату за автомобиль «Land Rover Range Rover Sport», VIN:№, по договору комиссии 24 от ДД.ММ.ГГГГ; 1 288 000 руб. на счет ФИО158 в оплату за автомобиль «Land Rover Range Rover Sport», VIN:№, по договору комиссии 24 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно выписке по лицевому счету № кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ клиента Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» ФИО60, погашение основного долга по кредиту (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 225 972,04 руб. и процентов (просроченных процентов) в сумме 288 627,96 руб. осуществлялось путем списания денежных средств с лицевого счета ФИО60 По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ФИО60 с Краснодарским РФ АО «Россельхозбанк», общая сумма задолженности составляет 2 402 795,41 руб., в том числе: сумма задолженности по основному долгу (в т.ч. просроченному основному долгу) составляет 1 774 027,96 руб., сумма процентов за пользование кредитом 599 643,35 руб., пени за несвоевременную уплату планового платежа 11 247,42 руб., государственная пошлина 17 876,68 руб. (том №, л.д. 30-147);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати «ИП ФИО360» на листах копии трудовой книжки АТ –VIII №, справке 2НДФЛ на имя ФИО60 нанесены не представленной на экспертизу печатной формой ИП«ФИО360», а другой печатной формой. Записи, начинающейся словами «ФИО60…» и заканчивающейся словами «… пятьдесят восемь» в квитанции формы А7 на получение страховой премии серии ААЗ № выполнены не ФИО100, не ФИО507, не ФИО7, не Махмудовым Р.Л., не Сухановым М.В., не ФИО50, не ФИО115, не ФИО116, а другим лицом. Подписи от имени ФИО100, расположенные в договоре № купли–продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; акте приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; на копии паспорта транспортного средства <адрес>, выполнены не ФИО100, а другим лицом. Записи на копии паспорта транспортного средства <адрес>, на копии паспорта транспортного средства <адрес> выполнены не ФИО100, не ФИО507, не ФИО7, не Махмудовым Р.Л., не Сухановым М.В., не ФИО50, не ФИО115, не ФИО116, а другим лицом. (Том №, л.д. 223-274);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в бланке паспорта транспортного средства серии <адрес>, изображения серии и номера, выполненные красящим материалом красного цвета выполнены электрографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сетки текстовых бланковых реквизитов способом струйной печати на цветном печатающем устройстве, что не соответствует технологии производства предприятия Гознака. Оттиски круглой печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию Краснодара и <адрес>) МВД России № в паспорте транспортного средства <адрес>, и оттиски печати МРЭО ГИБДД (по обслуживанию Краснодара и <адрес>) МВД России №, представленные в качестве образца проставлены разными печатными формами. Запись «ООО СБСВ-Ключ Авто-Британ <адрес>, Революции» в паспорте транспортного средства <адрес> выполнена не ФИО194 Б.В., не ФИО126, не ФИО476, не ФИО95, не Сечиным С.Н., не Бициевой Т.В., не ФИО112, не ФИО224 А.В., а другим лицом. (Том №, л.д. 117-175);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в бланке паспорта транспортного средства серия <адрес> представленный на экспертизу по материалам уголовного дела № выполнен следующими способами: бланковые реквизиты (серийный номер), выполнены электрографическим способом на цветном печатающем множительном устройстве, остальные изображения защитной сеткой текстовых бланковых реквизитов способом струйной печати на цветном печатающем устройстве – указанные способы изготовления представленного бланка паспорта транспортного средства серия <адрес> не соответствует технологии производства предприятия Гознака. Оттиски печати <данные изъяты> расположенные на листах копии трудовой книжки на имя ФИО126 с серийным номером ТК №, в справке 2 НДФЛ №ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО126 и в справке 2 НДФЛ №ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО126, нанесены печатной формой оттиска печати ООО «ЮТК», расположенных в регистрационном деле <данные изъяты> образцы которой представлены в качестве сравнительного материала. (Том №, л.д. 182-188);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому почерк, которым выполнены подписи и рукописно-цифровые записи от имени ФИО126, расположенные в анкете-заявлении № от ДД.ММ.ГГГГ; описи принятых документов для получения кредита на потребительские цели от ДД.ММ.ГГГГ; заявлении заемщика на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ; акте приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ; информационном листе для ФИО126 от ДД.ММ.ГГГГ; согласии на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ; соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ; графике погашения кредита (основного долга) и уплаты начисленных процентов от ДД.ММ.ГГГГ; правилах предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Подпись настоящего собственника» в паспорте транспортного средства <адрес>, полисе страхования автотранспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ; заявлении на страхование автотранспортных средств продукт «Престиж», квитанции формы А7 на получение страховой премии серии АА3 №, выполнен ФИО126. Подписи от имени ФИО100, расположенные в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре комиссии от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО100 и Лаптева А.С., на копии паспорта транспортного средства серии <адрес>; в договоре № купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО100 и ФИО126; акте приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО100 и ФИО126 выполнены не ФИО100 Подписи от имени ФИО510, расположенных на копии страниц трудовой книжки ТК № и рукописно-цифровые записи, расположенные на копиях страниц трудовой книжки ТК №, выполнены не ФИО126, не Бициевой Т.В., не ФИО112, не ФИО224 А.В., не ФИО7, не ФИО50, не ФИО47, не Нигай А.Е., не Сухановым М.В., не ФИО194 Б.В., не Сечиным С.Н., не Махмудовым Р.Л., не ФИО115 Подписи в графах «Подпись настоящего собственника», «Подпись прежнего собственника» в паспорте транспортного средства <адрес> выполнены Лаптевым А.С. Запись «ООО ФИО168 СЕВЕР 353290 – Россия, Кр,Кр, <адрес> договор 014 01.01.2007» в паспорте транспортного средства <адрес> выполнены не ФИО126, не Бициевой Т.В., не ФИО112, не ФИО224 А.В., не ФИО7, не ФИО50, не ФИО47, не Нигай А.Е., не Сухановым М.В., не ФИО194 Б.В., не Сечиным С.Н., не Махмудовым Р.Л., не ФИО115, не ФИО116, не Лаптевым А.С., не ФИО95 Запись «Лаптев Алексей Сергеевич Краснодарский край, <адрес>, ул. им. ФИО511, <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Договор купли-продажи № от 20.07.2013» выполнена не ФИО126, не Бициевой Т.В., не ФИО112, не ФИО224 А.В., не ФИО7, не ФИО50, не ФИО47, не Нигай А.Е., не Сухановым М.В., не ФИО194 Б.В., не Сечиным С.Н., не Махмудовым Р.Л., не ФИО115, не ФИО116, не Лаптевым А.С., не ФИО95 Подпись от имени Лаптева А.С. расположенная в договоре комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, не Лаптевым А.С. (Том №, л.д. 49-84);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени ФИО126 в графе «Подпись настоящего собственника» в паспорте транспортного средства <адрес> выполнена ФИО126 (Том №, л.д. 117-175)

Помимо вышеприведенных доказательств виновность подсудимых Махмудова Р.Л., Сечина С.Н., ФИО194 Б.В., Лаптева А.С., ФИО194 Р.В., Нигай А.Е., Наумова Д.М., Суханова М.В. и Бициевой Т.В. подтверждается также результатами (материалами) оперативно-розыскной деятельности УФСБ РФ по КК, протоколами следственных действий и вещественными доказательствами (предметами, документами), имеющими как прямое, так и косвенное доказательственное значение относительно соответствующих эпизодов их преступной деятельности, следующего содержания.

Так, протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по месту проживания Махмудова Р.Л. по адресу: <адрес> проведен обыск, в ходе которого изъято принудительно:

- банковская карта ПАО «Росбанк» №;

- банковская карта ОАО «Россельхозбанк» № на имя ФИО315 Гаянэ;

- банковская карта ОАО «Россельхозбанк» № на имя ФИО12;

- банковская карта ОАО «Уралсиббанк» №;

- банковская карта «Prioritypass» № на имя Махмудова Руслана;

- банковская карта «Prioritypass» № на имя Махмудова Руслана;

- трудовая книжка на имя ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии ТК №;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка Махмудова Руслана Линуровича о получении банковской карты банка «Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;

- график ежемесячных платежей по договору №с-000080 от ДД.ММ.ГГГГ;

- бланк трудовой книжки серии ТК 3 №, бланк трудовой книжки серии ТК 3 №, блокнот в мягкой обложке серого цвета, содержащие рукописные записи Махмудова Р.Л. о датах и суммах кредитных платежей, о заемщиках и иных сведений, подтверждающих контроль последнего, как организатора преступной группы, о своеременном исполнении кредитных обязательств, для придания преступным действиям вида исключительно гражданско-правовых отношений с обманутыми ФИО159. (том № л.д.5-10)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по месту проживания Лаптева А.С. по адресу: <адрес> проведен обыск, в ходе которого изъято принудительно:

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе (лист сшива 98);

- правила предоставления и использования кредитных карт ОАО «Россельхозбанк» с льготным периодом кредитования на 16-ти листах (листы сшива 100-116);

- дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 5-ти листах (листы сшива 117-121);

- банковская карта «Maestro»;

- банковская карта «МТС». (том № л.д. 186-196)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по месту проживания ФИО194 Б.В. по адресу: <адрес> проведен обыск, в ходе которого изъято принудительно:

- доверенность <адрес>5, согласно которой уполномочивала ФИО194 Б.В. представлять интересы ФИО9 в банках и иных кредитных организаций;

- уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора лизинга № АЛ 46362/01-15 КРД от ДД.ММ.ГГГГ;

- информационное письмо о невыполнении договорных обязательств ВТБ лизинг;

- доверенность <адрес>7, согласно которой ФИО9 уполномочивала ФИО194 Б.В. представлять интересы в банках и иных кредитных организаций. (том № л.д. 271-273)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по месту нахождения <данные изъяты> по адресу: <адрес>, проведен обыск, в ходе которого выдано добровольно: отчет комиссионера от «01» октября 2014 г., договор комиссии № на реализацию автомобиля от «29» сентября 2014г., акт приёма-передачи от «29» сентября 2014г. автомобиля принятого на комиссию по договору № от 29.09.2014г. между ООО «Автосалон №», в лице директора Нигай Александра Евгеньевича, и ФИО129, на автомобиль «MERCEDES-BENZE 200 CGI», (VIN)№, 2011 года выпуска, внизу листа формата А 4 имеются подписи, выполнены чернилами синего цвета Нигай А.Е. и ФИО129, а также имеется оттиск печати <данные изъяты>, договор купли-продажи автомобиля № от «29» сентября 2014 года, акт приема-передачи автомобиля от «29» сентября 2014 г., светокопия паспорта на имя ФИО129, светокопия паспорта на имя ФИО130, светокопия на листе формата А4 кассового чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заявление директору ООО «<данные изъяты> Нигай А.Е. от ФИО129 на перечисление денежных средств в размере 745 000 руб., светокопия реквизитов для перечисления денежных средств клиентам ООФЛ №, светокопия счета №.8ДД.ММ.ГГГГ.0993256 по вкладу Сбербанка на имя ФИО129 №, светокопия ПТС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «MERCEDES-BENZ Е200 CGI», (VIN) №, 2011 года выпуска, светокопия ПТС на двух листах формата А4 <адрес> от 03/10/2014 г., отчет комиссионера от «01» октября 2014 г. об исполнении договора комиссии № от «03» октября 2014г., договор купли-продажи автомобиля № от «01» октября 2014 года, акт приема-передачи автомобиля от «01» октября 2014г., договор комиссии № на реализацию автомобиля от «01» октября 2014г., акт приёма-передачи от «01» октября 2014г. автомобиля принятого на комиссию по договору № от 01.10.2014г., светокопия паспорта на имя ФИО131 ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия 03 06 №, светокопия паспорта на имя ФИО132, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия 03 10 №, светокопия на листе формата А4 кассового чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заявление директору <данные изъяты> А.Е. от ФИО131 на перечисление денежных средств в размере 840 000 руб., реквизиты банка для рублевых переводов и реквизиты банка для валютных переводов, светокопия ПТС на двух листах формата А4 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, отчет комиссионера от «29» августа 2014 г. об исполнении договора комиссии № от «01» сентября 2014г., договор комиссии № на реализацию автомобиля от «29» августа 2014г., акт приёма-передачи от «29» августа 2014г., договор купли-продажи автомобиля № от «29» августа 2014 года, акт приема-передачи автомобиля от «29» августа 2014г., светокопия паспорта на имя ФИО58, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия 03 09 №, светокопия паспорта на имя Махмудова Руслана Линуровича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия 03 12 №, светокопия на листе формата А4 кассового чека ООО «Автосалон №» от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия ПТС на листе формата А4 с двух сторон <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заявление директору ООО «Автосалон №» Нигай А.Е. от ФИО58 на перечисление денежных средств в размере 3 000 000 руб., реквизиты счета № ОАО «Россельхозбанк» для перечисления денежных средств, открытого на имя ФИО58, светокопия ПТС на листе формата А4 с двух сторон <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, отчет комиссионера от «28» ноября 2014 г. об исполнении договора комиссии № от «01» декабря 2014г., договор комиссии № на реализацию автомобиля от «28» ноября 2014г., акт приёма-передачи от «28» ноября 2014г. автомобиля принятого на комиссию по договору № от 28.11.2014г., договор купли-продажи автомобиля № от «28» ноября 2014 года, акт приема-передачи автомобиля от «28» ноября 2014 г., светокопия паспорта на имя ФИО133, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия 46 05 №, светокопия паспорта на имя Махмудова Руслана Линуровича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия №, светокопия на листе формата А4 кассового чека ООО «Автосалон №» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ между Нигай Александром Евгеньевичем и ФИО133 о перечислении денежных средств, паспорт транспортного средства N 77 TP 535159, (VIN) №, марка «BMWX6M», 2013 года выпуска, светокопия паспорта транспортного средства N 77 TP 535159, (VIN) №, марка «BMWX6M», 2013 года выпуска, договор N 23 на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> акт об оказанных услугах между <данные изъяты> в лице директора ФИО7 и ОАО “Балтийский Инвестиционный Банк”, отчет о выданных кредитах между ОАО “Балтийский Инвестиционный Банк”, генеральное соглашение о сотрудничестве № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор для привлечения клиентов по программе автокредитования от ДД.ММ.ГГГГ, отчет агента о выполнении поручения по агентскому договору для привлечения клиентов по программе автокредитования, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оказание услуг N 23 от ДД.ММ.ГГГГ, отчет Комиссионера от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении договора комиссии N 47 от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, договор купли-продажи автомобиля № от «20» ноября 2014 года между <данные изъяты> акт приема-передачи автомобиля от «20» ноября 2014 года между <данные изъяты> акт приёма-передачи от «20» ноября 2014 года автомобиля принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия паспорта на имя Махмудова Руслана Линуровича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., светокопия паспорта на имя ФИО134, светокопия на листе формата А4 кассового чека ООО «Автосалон №» от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия доверенности <адрес>7, заявление директору от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> реквизиты для переводов средств на счета банковских карт при заполнении платежного поручения, светокопия ПТС № <адрес>, (VIN) №, марка «LANDROVERRANGEROVEREVOQUE», 2013 года выпуска; сшив <данные изъяты> сшив <данные изъяты> отчет комиссионера от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении договора комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> договор комиссии № на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ автомобиля принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> светокопия паспорта на имя Суханова Михаила Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., светокопия паспорта на имя ФИО113, светокопия на листе формата А4 кассового чека <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление директору от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> ФИО7 от Суханова М.В. о перечислении денежных средств, оповещение ФИО101 от операциониста ФИО135 об открытии счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на получение международной дебетовой карты Сбербанка России «Visa-Electron» от Суханова Михаила Владимировича, светокопия ПТС № <адрес>, (VIN) №, марка «BMWX6M», 2013 года выпуска, светокопия ПТС № <адрес>, (VIN) №, марка «BMWX6M», 2013 года выпуска, сшив <данные изъяты> на 150 листах, кассовый счет № за 1-е полугодие 2014 года, сшив <данные изъяты> на 158 листах, кассовый счет № за 2-е полугодие 2014 года, журнал кассира-операциониста <данные изъяты> на 48 листах, устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах, список участников от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> состоящий из 3 листов, лист записи ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты>” от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка-отчет кассира-операциониста № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет комиссионера от ДД.ММ.ГГГГ, договор комиссии № на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-переачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия на листе формата А4 кассового чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000,00 руб. и кассового чека <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000,00 руб., а также квитанции <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг., светокопия паспорта на имя ФИО50, светокопия паспорта на имя ФИО136, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты для переводов средств на счета банковских карт при заполнении платежного поручения: ВТБ 24 (ЗАО), светокопия ПТС N <адрес>, (VIN) №, марка «LANDROVERRANGEROVERVOQUE», 2013 года выпуска, светокопия ПТС N <адрес>, (VIN) №, марка «LANDROVERRANGEROVERVOQUE», 2013 года выпуска, отчет комиссионера от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, договор комиссии № на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия доверенности <адрес>5, светокопия паспорта на имя ФИО137, светокопия паспорта на имя ФИО138, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия 7909 №, светокопия на листе формата А4 кассового чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия ПТС <адрес> (VIN), №, марка «BMWX6 XDRIVE 40D», 2011 года выпуска, светокопия ПТС <адрес> (VIN) №, марка «BMWX6 XDRIVE 40D», 2011 года выпуска, отчет комиссионера от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении договора комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, договор комиссии № на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия паспорта на имя Махмудова Руслана Линуровича, серия №, светокопия паспорта на имя ФИО157, светокопия на листе формата А4 кассового чека <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия реквизитов на листе формата А4 ОАО Банк «Открытие», светокопия ПТС <адрес>, (VIN) №, марка «BMWX6 XDRIVE 50I», (VIN)№, 2012 года выпуска, светокопия ПТС <адрес>, (VIN) №, марка «BMWX6 XDRIVE 50I», (VIN) №, 2012 года выпуска, отчет комиссионера от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении договора комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, договор комиссии № на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия паспорта на имя ФИО139, светокопия паспорта на имя ФИО140, светокопия свидетельства о регистрации по места пребывания, светокопия на листе формата А4 кассового чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, 12:08, на сумму 900 000,00 руб. и кассового чека ООО «Автосалон №» от ДД.ММ.ГГГГ, 12:08, на сумму 250000,00 руб., а также квитанции <данные изъяты> на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 150 000 руб. 00 коп., заявление от ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты для перечисления денежных средств клиентам дополнительного офиса N8619/0147, светокопия №, (VIN) №, марка «BMWX6 XDRIVE 35I», (VIN)№, 2013 года выпуска, светокопия №, (VIN) №, марка «BMWX6 XDRIVE 35I», (VIN)№, 2013 г.в., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждение обязательства по перечислению от ДД.ММ.ГГГГ, отчет комиссионера от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении договора комиссии 22 от ДД.ММ.ГГГГ, договор комиссии № на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия паспорта на имя Коробкова Бориса Витальевича, светокопия паспорта на имя ФИО141, светокопия на листе формата А4 кассового чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000,00 руб. и кассового чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., а также квитанции <данные изъяты> от «19» июня 2014г., заявление от ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты для перечисления денежных средств ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», светокопия ПТС <адрес> (VIN) №, марка «LANDROVERRANGEROVEREVOQUE», (VIN) №, 2013 года выпуска, отчет комиссионера от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении договора комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, договор комиссии № на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице директора Нигай Александра Евгеньевича и ФИО50, на автомобиль «LANDROVERRANGEROVER», (VIN)№, 2014 года выпуска, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия паспорта на имя ФИО50, светокопия паспорта на имя ФИО142, светокопия на листе формата А4 кассового чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, 14:06, на сумму 900 000,00 руб. и кассового чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, 14:06, на сумму 900000,00 руб., и кассового чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, 14:07, на сумму 800 000,00 руб., а также квитанции <данные изъяты>» на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 600 000 руб., светокопия ПТС <адрес>, (VIN) №, марка «LANDROVERRANGEROVER», (VIN) №, 2014 года выпуска, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты для переводов денежных средств на счет банковских карт при заполнении платежного поручения ВТБ 24 (ЗАО), реквизиты для переводов денежных средств на счет банковских карт при заполнении платежного поручения ВТБ 24 (ЗАО), светокопия ПТС <адрес> (VIN) №, марка «LANDROVERRANGEROVER», (VIN) №, 2014 года выпуска, отчет комиссионера от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении договора комиссии N 10 от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, договор комиссии № на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия паспорта на имя Суханова Михаила ФИО260, светокопия паспорта на имя Коробкова Бориса Витальевича, светокопия на листе формата А4 кассового чека <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, 10:04, на сумму 900000,00 руб. и кассового чека ООО «Автосалон №» от ДД.ММ.ГГГГ, 10:05, на сумму 100000,00 руб., а также квитанции ООО «Автосалон №» на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 900 000 руб., заявление от ДД.ММ.ГГГГ, отчет комиссионера от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, договор комиссии № на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия паспорта на имя Суханова Михаила ФИО260, светокопия паспорта на имя Коробкова Бориса Витальевича, светокопия на листе формата А4 кассового чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, 10:33, на сумму 900000,00 руб., и кассового чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, 10:33, на сумму 750000,00 руб., а также квитанции <данные изъяты> на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 775 000 руб., светокопия ПТС <адрес> (VIN) №, марка «TOYOTALANDCRUISER 200» (VIN) №, 2013 года выпуска, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты на перечисление ОАО Банк «Открытие», светокопия ПТС <адрес>, (VIN) №, марка «TOYOTALANDCRUISER 200», (VIN) №, 2013 года выпуска, светокопия ПТС <адрес>, (VIN) №, марка «TOYOTALANDCRUISER 200», (VIN) №, 2013 года выпуска, светокопия ПТС <адрес>, (VIN) №, марка «TOYOTALANDCRUISER 200», (VIN) №, 2013 года выпуска, договор комиссии на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ принятого на комиссию по договору от ДД.ММ.ГГГГ, договор комиссии на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице директора Нигай Александра Евгеньевича, и ФИО143 на автомобиль «JAGUARXF», (VIN) №, 2008 года выпуска, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ принятого на комиссию по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заказ-наряд МН-399425 от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ. (том № л.д. 6-11)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по месту проживания ФИО415 по адресу: <адрес> проведен обыск, в ходе которого выданы добровольно:

- блокнот серого цвета с записями;

- копия трудовой книжки;

- копия полиса СНИЛС;

- копия свидетельства о перемене имени;

- копия свидетельства о заключении брака;

- 2 справки о доходах;

- копия трудовой книжки ФИО414;

- трудовой договор ФИО415 (том № л.д. 83-88)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу: <адрес>, возле <адрес> осмотрен автомобиль «ФИО5655», гос. номер № регион, принадлежащий ФИО46, в ходе которого обнаружено:

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта транспортного средства серии <адрес>;

- список квартир на двух листах;

- копия паспорта транспортного средства серии <адрес>;

- копия паспорта транспортного средства серии <адрес>;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи автомобиля № от 27.14.2015;

- договор купли-продажи транспортного средства №. (том № л.д. 47-50)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в помещении «отделения в Краснодаре» филиала «Ростов-на-Дону» КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по адресу: <адрес>, изъято кредитное дело КБ «ЛОКО-Банк» «ЗАО» заемщика Сечина С.Н. №/АК/12/24 от ДД.ММ.ГГГГ, с паспортом транспортного средства № <адрес>, идентификационный номер (VIN) №, модель марки «PORSCHECAYENNE». (том 42 л.д. 9-12)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес>, в ходе выемки изъято регистрационное дело <данные изъяты> ИНН № (том № л.д. 141-144)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены в качестве вещественных доказательств предметы и документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства Махмудова Р.Л. по адресу: <адрес>. (том № л.д. 15-46)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены в качестве вещественных доказательств предметы и документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства Лаптева А.С. по адресу: <адрес>. (том № л.д. 217-270)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО194 Б.В. по адресу: <адрес> кольцо, 7, <адрес>. (том № л.д. 288-303)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены в качестве вещественных доказательств предметы и документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту нахождения ООО «АВТОСАЛОН №» по адресу: <адрес>. (том. 30 л.д. 1-268, том № л.д. 254-303)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены документы, изъятые в ходе производства обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО415 по адресу: <адрес>. (том № л.д. 92-121)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, возле <адрес> автомобиле «ФИО5655», гос. номер № регион, принадлежащего ФИО46(том № л.д. 54-76)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано вещественным доказательством: кредитное дело КБ «ЛОКО-Банк» «ЗАО» заемщика Сечина С.Н., в котором содержатся:

- паспорт транспортного средства № <адрес> идентификационный номер (VIN)№, модель марки «PORSCHECAYENNE»;

- заявление о присоединении к правилам в КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) физических лиц по продукту «Автокредит», правилам кредитования физических лиц, осуществляющих расчеты с использованием банковских карт, выпущенных в рамках развития розничных программ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- график платежей по кредитному договору № ДД.ММ.ГГГГ, внизу каждого листа имеется подпись Сечина С.Н.;

-соглашение об изменении территориальной подсудности от ДД.ММ.ГГГГ;

-соглашение об изменении территориальной подсудности от ДД.ММ.ГГГГ;

-предварительный расчет полной стоимости кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- расчет полной стоимости кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

-предварительный расчет полной стоимости кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

-заявление – анкета для получении автокредита на сумму 3 900 000, 00 рублей;

-копия договора купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении автотранспортного средства, идентификационный номер (VIN)WP 1AA2A23BLA10390, модель марки «PORSCHECAYENNE», 2011 года выпуска;

-акт приема-передачи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

-копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи №,;

-счет № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик Сечин С.Н. оплата за автомобиль 6 000 000.00 рублей.;

-счет № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик Сечин С.Н. оплата за автомобиль 3 900 000.00 рублей;

-копия договора страхования ГС № автотранспортного средства, идентификационный номер (VIN) №, модель марки «PORSCHECAYENNE» 2011 года выпуска;

-квитанция на получения страхового взноса серия № на сумму 313 800 рублей;

-копия описания дополнительных условий страхования (Приложение №);

-копия договора страхования ГС № автотранспортного средства, идентификационный номер (VIN) №, модель марки «PORSCHECAYENNE», 2011 года выпуска;

-копия паспорта серия 40 03 391094 на имя Сечина С.Н., выданного ДД.ММ.ГГГГ;

-копия водительского удостоверения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на имя Сечина С.Н.;

-копия паспорта транспортного средства № <адрес>, идентификационный номер (VIN)№, модель марки «PORSCHECAYENNE», собственника Сечина С.Н. (том 42 л.д. 13-49)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено регистрационное дело <данные изъяты> ИНН №. (том № л.д. 159-186)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету №, открытом в КБ «ЛОКО-Банк», принадлежащему Сечину Сергею Николаевичу, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется 2 записи:

1) о переводе денежных средств со счёта № в размере 3 900 000 руб., назначение платежа: «предоставление кредита согласно договора №/АК/12/24 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

2) о переводе денежных средств на счёт №, открытый в БАНК «ПЕРВОМАЙСКИЙ» (ЗАО), принадлежащий <данные изъяты> в размере 3 900 000 руб., назначение платежа: «оплата согласно счёта № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль PORSCHECAYENNE, 2011 <адрес> 3 900 000-00 НДС не предусмотрен»;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеется информация о:

1) внесении денежных средств с целью погашения кредита и процентов на общую сумму 2 200 120 руб.;

2) списании денежных средств в счет погашения кредита (просроченного основного долга) по договору №/АК/12/24 от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 128 649,72 руб.;

3) списании денежных средств в счет погашения процентов (просроченных процентов), пеней по договору №/АК/12/24 от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 071 470,28 руб. (Том 49 л.д. 206-213, Том 50 л.д. 267-281, 290-299)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по месту проживания ФИО47 по адресу: <адрес>, выданы добровольно денежные средства в сумме 801500 рублей. (том № л.д. 126-136)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ОО «Краснодарский» Южного филиала АО «Меткомбанк» по адресу: <адрес>, изъято кредитное досье по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 35 л.д. 55-59)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС России № по г. ФИО324 по адресу: гор. ФИО324, <адрес>, в ходе выемки изъято регистрационное дело ООО «Инвест Групп», ИНН 7718579002. (том № л.д. 153-158)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены денежные средства в сумме 801500 рублей, изъятые в ходе производства обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО47 по адресу: <адрес> (том № л.д. 142-152, 157-159)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано вещественным доказательством кредитное досье по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заемщика Сечина С.Н., которое содержит:

- кредитный договор;

- информационный график платежей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление-анкета (для физических лиц);

- фото Сечина Сергея Николаевича;

- копия паспорта Сечина Сергея Николаевича;

- копия водительского удостоверения на Сечина Сергея Николаевича;

- форма 2-НДФЛ справка о доходах физического лица за 2012 г. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- форма 2-НДФЛ справка о доходах физического лица за 2012 г. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия трудовой книжки № АТ-1У 5453212 Сечин Сергей Николаевич;

- трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Бастион» в лице директора ФИО144, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «работодатель» с одной стороны, и Сечиным Сергеем Николаевичем;

- акт № приема-передачи паспорта транспортного средства (ПТС) от ДД.ММ.ГГГГ;

- распоряжение на предоставление кредита и отражение обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО «Меткомбанк» и заемщиком Сечин С.Н.;

- договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор комиссии от 2210.2012 г. между ИП ФИО100 и ФИО194 Б.В.;

- АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ от ДД.ММ.ГГГГ автотранспортного средства;

- копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, основание первоначальный взнос за автомобиль;

- СЧЕТ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- СЧЕТ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление о перечислении денежных средств;

- копия технического паспорта технического средства 39 № НН 630380;

- копия договора страхования ОЮАТ -12/01996 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия страхового полиса серия ВВВ № обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

- копия квитанции № на получение страховой премии (взноса), номер страхового полиса 0630336149;

- квитанция серия 010 № на получение страховой премии (взноса);

- копия свидетельства о регистрации транспортного средства №

- копия свидетельства о регистрации транспортного средства №;

- Бланк «Внимание заемщика ОАО «Меткомбанк», заемщик обязан не ФИО40 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи ТС передать в банк ПТС, копию свидетельства о регистрации ТС;

- профессиональные суждения об оценке кредитного риска Сечина Сергея Николаевича;

- распоряжение на внесение изменений в действующий кредитный договор, заключенный с физическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ;

- ФИО145 - устранение нарушений, выявленных в ходе проверки ЦБ РФ;

- уведомление от ДД.ММ.ГГГГ №;

- уведомление №;

- распоряжение на внесение изменений в действующую кредитную сделку от ДД.ММ.ГГГГ;

- график платежей по кредитному договору;

- копия полиса страхования транспортного средства Страховой продукт «Каско» серия 123000 №-ТФ от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия квитанции № серия 007 на получение страховой премии (взноса) от ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомление;

- распоряжение на внесение изменений в действующую кредитную сделку от ДД.ММ.ГГГГ;

- переписка сотрудников «Меткомбанка» на тему: несуществующий полис КАСКО;

- распоряжение на внесение изменений в действующую кредитную сделку от ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомление от ДД.ММ.ГГГГ №;

- график платежей по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ;

- профессиональное суждение об оценке кредитного риска заемщика -Сечин Сергей Николаевич;

- профессиональное суждение об оценке кредитного риска заемщика - Сечин Сергей Николаевич;

- профессиональное суждение об оценке кредитного риска заемщика - Сечин Сергей Николаевич;

- уведомление от ДД.ММ.ГГГГ исх. 34-02/5406;

- уведомление от ДД.ММ.ГГГГ исх. 34-02/5407;

- распоряжение об отражении просроченной задолженности по кредитному договору, заключенному с физическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ;

- распоряжение на несение изменений в действующую кредитную сделку от ДД.ММ.ГГГГ;

- профессиональное суждение об оценке кредитного риска заемщик - Сечин Сергей Николаевич;

- профессиональное суждение об оценке кредитного риска - Сечин Сергей Николаевич;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование ДД.ММ.ГГГГ исх. 34-02/5406;

- требование от ДД.ММ.ГГГГ исх. 34-02/5407;

- распоряжение об отражении просроченной задолженности по кредитному договору, заключенному с физическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ;

- доверенность <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ;

- объяснение Сечина С.Н.от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление Сечина С.Н.;

- паспорт транспортного средства <адрес>. (том 35 л.д. 60-159, л.д. 160-169)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено регистрационное дело <данные изъяты> ИНН № (том № л.д. 159-186)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете Южного филиала АО «Меткомбанк» №, принадлежащем Сечину Сергею Николаевичу, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 3 500 000 руб. согласно кредитного договора № ДД.ММ.ГГГГ;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о перечислении денежных средств в размере 3 500 000 руб. на расчетный счет №, назначение платежа: «оплата по сч. 43 от ДД.ММ.ГГГГ за а/м BMW X6 куз. № VIN № двигатель № Без НДС»;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств, внесенных на счет составила 2 377 700 руб., из них: списано в счет погашения кредита (просроченного основного долга) по договору в сумме 1 072 171,89 руб. и в счет погашения процентов (просроченных процентов), пеней в сумме 1 305 528,11 руб. (том 48 л.д. 124-133, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете филиала «Южный» банка ВТБ в <адрес> №, принадлежащем ИП ФИО100, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- в п/п № имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытый в банке Южный филиал ОАО «МЕТКОМБАНК» <адрес>-на-дону, отправитель Сечин Сергей Николаевич, в размере 3 500 000 руб., назначение платежа: «Оплата по сч. 43 от ДД.ММ.ГГГГ за а/м BMWX6 куз. № VIN-№ двигатель S63A50A 24883020. Без НДС»;

- в п/п № имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ФИЛИАЛ № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, получатель Махмудов Руслан Линурович, в размере 1 650 000 руб., назначение платежа: «Оплата за автомобиль BMWX6 № согласно договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ для зачисления на карту № НДС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН»;

- в п/п № имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ВТБ 24 (ЗАО) г. ФИО324, получатель Махмудов Руслан Линурович, в размере 1 650 000 руб., назначение платежа: «Оплата за автомобиль BMWX6 № согласно договора комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ для зачисления на карту № НДС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН». (том. 49 л.д. 6-203, Том 50 л.д. 267-281, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковской карте ПАО «ВТБ 24» №, принадлежащей Махмудову Руслану Линуровичу, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 1 650 000 руб.;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о снятии денежных средств в банкоматах на общую сумму в размере 1 649 800 руб. (том 47 л.д. 36-64, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковской карте ПАО «ВТБ 24» №, принадлежащей Махмудову Руслану Линуровичу, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 1 650 000 руб.;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о снятии денежных средств в банкоматах на общую сумму в размере 1 650 000 руб. (том 47 л.д. 65-75, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, изъято кредитное дело ПАО «Росбанк» на заемщика ФИО315 Г.А. (том 37 л.д. 22-25, том 37 л.д. 100-170)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС России по <адрес> Краснодарского края в ходе выемки изъяты: регистрационное дело ООО «Гранит-С», ИНН 2339017723, регистрационное дело <данные изъяты>, ИНН №. (том № л.д. 109-113)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано вещественным доказательством кредитное дело ПАО «РОСБАНК» № заемщика ФИО315 Г.А., в котором содержатся:

- карточка кредитной сделки по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО315 Г.А.;

- опись кредитного досье по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнение к описи кредитного досье по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление – анкета на предоставление кредита ФИО315 Г.А. от ОАО АКБ «РОСБАНК» ФИО315 Г.А.;

- согласие клиента на обработку персональных данных в ОАО АКБ «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта ФИО315 Г.А.;

- копия водительского удостоверения ФИО315 Г.А.;

- копия трудовой книжки ФИО315 Г.А.;

- справка о доходах физ. лица ФИО315 Г.А. №ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта транспортного средства <адрес> BMW 750LIXDRIVE;

- информационный график платежей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО315 Г.А.;

- бланк получения информационного графика платежей для ФИО315 Г.А.;

- заявление на предоставления автокредита на подержанный автомобиль от ОАО АКБ «РОСБАНК»;

- данные о клиенте (покупателе) ФИО315 Г.А.;

- дополнительное соглашение к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- согласие клиента на получение рекламной информации об услугах банка и обработку персональных данных ФИО315 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ;

- информационный график платежей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО315 Г.А.;

- бланк получения информационного графика платежей для ФИО315 Г.А.;

- договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия чека на сумму 900 000,00 руб.;

- образец заполнения платежного поручения, получатель ООО «Автосалон №», и счет № от ДД.ММ.ГГГГ;

- распоряжение на оформление операции предоставления кредита/ установления лимита/изменения действующих параметров кредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- карточка кредитной сделки по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- бланк получения информационного графика платежей для ФИО315 Г.А.;

- платежное поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема - передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема-передачи паспорта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол согласования, заемщик ФИО315 Г.А.;

- страховой полис №;

-дополнительное соглашение № к договору страхования (полису) транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор комиссии № на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автосалон №» в лице Нигай А.Е.;

- акт прима - передачи автомобиля, принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление об информации клиента в ОО «Южный» ФИО315 Г.А., № - BMW 750LIXDRIVE;

- образец заполнения платежного поручения, получатель <данные изъяты> и счет № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия изображения ФИО315 Г.А.;

- справка ОАО АКБ «РОСБАНК»;

- копия свидетельства о регистрации транспортного средства BMW 750LIXDRIVE;

- паспорт транспортного средства <адрес>, № - BMW 750LIXDRIVE. (том 37 л.д. 22-25, л.д. 100-170, л.д. 258-266, 267-275)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: регистрационное дело <данные изъяты> ИНН № регистрационное дело <данные изъяты> ИНН № (том 34 л.д. 111-176, л.д. 177; том № л.д. 159-189)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете ПАО «РОСБАНК» №, принадлежащем ФИО101, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 2 482 250,81 руб. согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о перечислении денежных средств в размере 2 300 000 руб. на расчетный счет №, назначение платежа: «оплата за а/м BMW 750 LI XDRIVE VIN N №, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о перечислении денежных средств в размере 182 250, 81 руб. на расчетный счет №, назначение платежа: «№

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств, внесенных на счет составила 1 087 620 руб., из них: списано в счет погашения кредита (просроченного основного долга) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 481 070 руб. и в счет погашения процентов (просроченных процентов), пеней в сумме 596 282 руб. (том 48 л.д. 192-196, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете ПАО «Банк «Первомайский» №, принадлежащем <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- в п/п № имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытый в Южный филиал ОАО АКБ «РОСБАНК», отправитель ФИО315 Г.А., в размере 2 300 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль BMW 750 LI XDRIVE, VIN N № по счету № от 04.06.2013»;

- в п/п № имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ВТБ 24 (ЗАО) г. ФИО324, получатель Махмудов Руслан Линурович, в размере 2 290 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль BMW 750 LI XDRIVE, VIN № по счету № от 04.06.2013».

(том 47 л.д. 11-45, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковской карте ПАО «ВТБ 24» №, принадлежащей Махмудову Руслану Линуровичу, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 2 290 000 руб.;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о снятии денежных средств в банкоматах на общую сумму в размере 2 290 000 руб. (том 47 л.д. 76-117, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ семь компакт-дисков с выполненными на их лицевой стороне надписями: <адрес> содержащие информацию о почтовой переписке с использованием адреса электронной почты <адрес> и обнаружены следующие почтовые отправления:

- электронное письмо с темой ">>: FW: ФИО315 Г.А. заявка на кредит 1-я часть - одобрено", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 20:29 с адреса <адрес> "ФИО146" в адрес <адрес> "<данные изъяты> содержащее информацию о кредите;

- электронное письмо с темой "ПТС по ФИО315", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 14:05 с адреса <данные изъяты>

- электронное письмо с темой "тех.паспорт", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 14:16 с адреса <адрес> в адрес <адрес> содержащее светокопию тех. паспорта ТС «BMW 750LI XDRIVE», VIN: №, собственник – ФИО315 Г.А.;

- электронное письмо с темой "FW: пп", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 17:13 с адреса <данные изъяты> содержащее светокопию платежного поручения (том № л.д. 37-40, л.д. 51-217, том № л.д. 1-208, 209-211)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, изъято кредитное досье АО «Россельхозбанк» №, заемщик ФИО194 Б.В. (том 38, л.д. 10-13, л.д. 22-150)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес> в ходе выемки изъято экономическое дело <данные изъяты>» ИНН № регистрационное дело <данные изъяты> №. (том № л.д. 29-33, л.д. 57-94)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано вещественным доказательством кредитное досье АО «Россельхозбанк» №, в котором содержатся:

- кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ Почты России на сумму 35 руб.;

- кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ Почты России на сумму 32,60 руб.;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины;

- лист согласования платежа на сумму 16 584,03 руб.;

- копия требования о досрочном возврате задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- карточка проведения мероприятий с должником по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору №;

- акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ: подлинника страхового полиса КАСКО ГС 086-№ от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции на получение страхового взноса серия А7-5 №;

- служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ об изъятии документов: страхового полиса КАСКО ГС 086-№ от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции на получение страхового взноса серия А7-5 №;

- внутренняя опись документов дела №;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору №;

- копия служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ об изъятии кредитного дела № от ДД.ММ.ГГГГ заемщика ФИО194 Б.В. для оприходования в хранилище ценностей паспорта транспортного средства серии <адрес>;

- акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ – подлинника ПТС на автомобиль MERSEDES-BENZML 320, VIN №;

- опись приема-передачи документов по Соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- кредитные истории физического лица ФИО194 Б.В. «Бюро кредитных историй»;

- титульная часть кредитной истории ФИО194 Б.В., предоставленная «EQUIFAX»;

- сводный отчет кредитной истории ФИО194 Б.В., предоставленный «Объединенное кредитное бюро»;

- заявление Заемщика (Представителя заемщиков) на получение информационных материалов от имени ФИО194 Б.В.;

- согласие на обработку персональных данных от имени ФИО194 Б.В.;

- информационный лист для ФИО194 Б.В.;

- информационный лист для ФИО194 Б.В.;

- приложение к информационному листу;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия распоряжения о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заемщик – ФИО194 Б.В.;

- копия обеспечения по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, серии ВВВ № на автомобиль MERSEDES-BENZML 320, VIN №;

- копия квитанции № серии 1-010 на получение страховой премии (взноса) от ФИО194 Б.В.;

- копия договора страхования № ГС078-№ от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль MERSEDES-BENZML 320, VIN №;

- копия Приложения № (описание дополнительных условий страхования);

- копия квитанции серии А7-5 № на получение страхового взноса от ФИО194 Б.В.;

- копия свидетельства о регистрации ТС серии 2307 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль MERSEDES-BENZML 320, VIN №, собственник ФИО194 Б.В.;

- копия паспорта транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль MERSEDES-BENZML 320, VIN №;

- копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия графика погашения кредита (основного долга) и уплаты начисленных процентов;

- копия правил предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог;

- счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату товара – Mersedes-BenzML 320, VIN №;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль Mersedes-BenzML 320, VIN №;

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ транспортного средства Mersedes-BenzML 320, VIN №;

- копия паспорта транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия выписки из протокола заседания Кредитной комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заключение по вопросу предоставления кредита физическому лицу ФИО194 Б.В. от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия трудовой книжки серии АТ-V №, выданной ДД.ММ.ГГГГ ФИО194 Б.В.;

- копия водительского удостоверения ФИО194 Б.В. серии 2303 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ;

- справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка о доходах физического лица за 2012 год № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта ФИО194 Б.В. серии 0312 №;

- копия паспорта ФИО9 серии 0304 №;

- заявление-анкета на предоставление автокредита от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО194 Б.В.;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 руб.;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 руб.;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Россельхозбанк» и ФИО194 Б.В. о кредитовании на сумму 2 000 000 руб., для покупки транспортного средства Mersedes-BenzML 320, VIN №;

- график погашения кредита (основного долга) и уплаты начисленных процентов;

- правила предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог;

- визуальная оценка потенциального Заемщика и проверка документов при работе в рамках Порядка №-П от ДД.ММ.ГГГГ;

- ПТС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль MERSEDES-BENZML 320, VIN №, собственник Махмудов Р.Л. (том 38 л.д. 22-150, том 39 л.д. 200-206, 207-212)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете Краснодарский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» №, принадлежащем Коробкову Борису Витальевичу, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 2 000 000 руб. согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о списании денежных средств в размере 2 000 000 руб. на расчетный счет №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО), принадлежащий ИП ФИО100, в счет «оплаты за автомобиль MERCEDES-BENZ ML320 VIN:№ 2010 г. согласно заявления клиента на разовое перечисление б/н от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ установлены списания в счет погашения кредита на общую сумму 499 999,95 руб., а также списания в счет погашения процентов по кредиту и пеней на общую сумму 432 401,26 руб. (том 48 л.д. 1-46, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диск CD-RVS № LD /9533, содержащий выписки по лицевым счётам №, 45№, 45№, 47№, 91№, 91№, открытые в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащие Коробкову Борису Витальевичу, в соответствии с которыми:

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ обнаружена запись о перечислении денежных средств на счёт в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «Предоставление кредита по договору № от 03/07/2013 Коробков Борис Витальевич», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании в счет погашения кредита (просроченного основного долга) в сумме 499 999,95 руб. и в счет погашения процентов (просроченных процентов), пеней в сумме 432401,26 руб.,

- по лицевым счетам №, 45№, 47№, 91№ имеются записи об отнесении задолженности по основному долгу в просроченную задолженность, отражении просроченной задолженности по кредиту, начислении процентов, переносе просроченных процентов на счёт по учёту просроченной задолженности, погашении суммы основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том 48 л.д. 52-53, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете филиала «Южный» банка ВТБ в <адрес> №, принадлежащем ИП ФИО100, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- в п/п № имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ВТБ 24 (ЗАО) г. ФИО324, получатель Махмудов Руслан Линурович, в размере 1 970 000 руб., назначение платежа: «Оплата за автомобиль MERCEDES-BENZML320 VIN:№ 2010 г. согласно договора-комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ для зачисления на карту №. Без налога (НДС)». (том 49 л.д. 6-203, том 50 л.д. 267-281, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковской карте ПАО «ВТБ 24» №, принадлежащей Махмудову Руслану Линуровичу, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 2 290 000 руб.;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о снятии денежных средств в банкоматах на общую сумму в размере 2 290 000 руб. (том 47 л.д. 76-117, Том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ четыре компакт-диска, с нанесенными на них надписями, выполненными красителем красного цвета: «Saidik82@mail.ru 1/4», «Saidik82@mail.ru 2/4», «Saidik82@mail.ru 3/4», «Saidik82@mail.ru 4/4», содержащие информацию о почтовой переписке с использованием адреса электронной почты - Saidik82@mail.ru., и установлены следующие почтовые отправления:

- электронное письмо без темы, отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 12:09 с адреса <адрес> содержащее светокопии паспорта ФИО194 Б.В. (том № л.д. 34,35,40, л.д. 51-217, том №, л.д. 1-208, 209-211)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ семь компакт-дисков с выполненными на их лицевой стороне надписями: «<данные изъяты> содержащие информацию о почтовой переписке с использованием адреса электронной почты <адрес> и обнаружены следующие почтовые отправления:

- электронное письмо с темой "реквизиты ФИО194", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 16:58 с адреса <адрес> (том № л.д. 37-40, л.д. 51-217; том № л.д. 1-208, 209-211)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, изъято кредитное досье АО «Россельхозбанк» №, заемщик Бициева Т.В. (том 38 л.д. 14-17, л.д. 151-304)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МИФНС России № по Краснодарскому краю по адресу: Краснодарский край, <адрес>, в ходе выемки изъято регистрационное дело <данные изъяты>», ИНН № (том № л.д. 19-21)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ИП «ФИО512» по адресу: <адрес>, в ходе выемки изъяты: круглая печать <данные изъяты> ИНН №, документы с образцами подписи директора <данные изъяты> ИНН № - ФИО467. (том № л.д. 263-265)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано вещественным доказательством - кредитное досье АО «Россельхозбанк» №, заемщика Бициевой Т.В., в котором содержатся:

- расчет задолженности на ДД.ММ.ГГГГ Бициевой Т.В. по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- расчет начисления процентов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- кассовый чек на сумму 35,00 руб.;

- сопроводительное письмо №:

- уведомление о начале обращения взыскания на предмет залога № от ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомление о продлении срока договора страхования № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо об оплате государственной пошлины № от ДД.ММ.ГГГГ;

- лист согласования платежа от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка из протокола заседания Малого кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Россельхозбанк»;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия служебной записки об изъятии документов от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема – передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ;

- внутренняя опись документов дела № от ДД.ММ.ГГГГ Бициевой Т.В.;

- согласие на обработку персональных данных Бициевой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление заемщика на получение информационных материалов Бициевой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта ФИО232 А.В., серия 0307 №;

- копия ПТС № <адрес>, т/с BMW 750 LIXDRIVE;

- служебная записка исх. 0304/2271 от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема – передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема- передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии кредитных историй физ. лица «Национальное бюро кредитных историй»;

- копии кредитных историй физ. лица «EQUIFAX»;

- сводный отчет «Объединенное кредитное бюро»;

- сводный отчет «Объединенное кредитное бюро» кредитные запросы по Бициевой Т.В.;

- копия графика платежей № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия графика платежей № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства о постановке на учет физ. лица Бициевой Т.В.;

- копия трудовой книжки Бициевой Т.В.;

- копия информационного листа для Бициевой Т.В.;

- копия информационного листа для Бициевой Т.В.;

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия распоряжения о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ПТС №<адрес> т/с BMW 750 LIXDRIVE;

- копия свидетельства о регистрации ТС BMW 750 LIXDRIVE;

- копия полиса страхования ТС;

- копия квитанции № серия 002;

- копия страхового полиса ТС;

- копия квитанции № серия 1-012;

- копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия графика погашения кредита (основного долга) и уплаты начисленных процентов Бициевой Т.В.;

- копия правил предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог для Бициевой Т.В.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО100 и ФИО50 о продаже автотранспортного средства;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ ТС BMW 750 LIXDRIVE и отчет о выполненных работах от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли – продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ ТС BMW 750LIXDRIVE;

- образец заполнения платежного поручения, счет № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка из протокола заседания Малого кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Россельхозбанк»;

- заключение по вопросу предоставления кредита;

- справка о доходах физ. лица Бициевой Т.В. за 2013 г. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта ФИО513;

- копия паспорта Бициевой Т.В. серия 0305 №;

- заявление–анкета на предоставление кредита физ.лицу Бициевой Т.В., сумма запрашиваемого кредита 2 000 000,00 руб.;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- график погашения кредита (основного долга) и уплаты начисленных процентов Бициевой Т.В.;

- правила предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог для Бициевой Т.В.;

- визуальная оценка потенциального заемщика/созаемщика и проверка документов при работе в рамках Порядка №-П от ДД.ММ.ГГГГ Бициевой Т.В.;

- паспорт транспортного средства <адрес> на автомобиль BMW 750LIXDRIVE. (том 38 л.д. 151-304, том 39 л.д. 224-228, 229-233)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено и приобщено в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ регистрационное дело <данные изъяты> ИНН № (том № л.д. 159-189)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ: круглая печать <данные изъяты> ИНН №, документы с образцами подписи директора <данные изъяты> ИНН № ФИО467. (том № л.д. 266-270)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете Краснодарский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» №, принадлежащем Бициевой ФИО169, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 2 000 000 руб. согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о списании денежных средств в размере 2 000 000 руб. на расчетный счет №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО), принадлежащий ИП ФИО100, в счет «оплаты за автомобиль BMW 750LI XDRIVE 2010 г. VIN:№ согласно заявления клиента б/н от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ установлены списания в счет погашения кредита на общую сумму 633 333,27 руб., а также списания в счет погашения процентов по кредиту и пеней на общую сумму 424 193,51 руб. (том 47 л.д. 247-253, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диск CD-RVS № LD /9533, содержащий выписки по лицевым счётам №, 45№, 45№, 47№, 60№, 60№, 91№, 91№, открытые в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащие Бициевой ФИО169, в соответствии с которыми:

- по лицевому счёту №: за ДД.ММ.ГГГГ обнаружена запись о перечислении денежных средств на счёт в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «Предоставление кредита по договору № от 06/08/2013 Бициева ФИО169», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании в счет погашения основного долга по кредиту (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 633 333,27 руб., в счет погашения процентов (просроченных процентов) в сумме 424 193,51 руб.;

- по лицевым счетам №, 45№, 47№, 60№, 60№, 91№, 91№ имеются записи об отнесении задолженности по основному долгу в просроченную задолженность, отражении просроченной задолженности по кредиту, начислении процентов, переносе просроченных процентов на счёт по учёту просроченной задолженности, погашении суммы основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том 48 л.д. 52-53, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете филиала «Южный» банка ВТБ в <адрес> №, принадлежащем ИП ФИО100, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- в п/п № имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытый в Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк», отправитель Бициева Т.В., в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль BMW 750 LI XDrive 2010г. VIN:№ согласно заявлению клиента от 06.08.2013»;

- в п/п № имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ВТБ 24 (ЗАО) г. ФИО324, получатель Махмудов Руслан Линурович, в размере 980 000 руб., назначение платежа: «Оплата за автомобиль BMW 750 LIXDRIVE 2010 г., VIN:№, согласно договора-комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ Для зачисления на карту №. Без налога (НДС)»;

- в п/п 2850 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ФИЛИАЛ «ВОЛЖСКИЙ» ОАО «СКБ-БАНК» <адрес>, получатель Махмудов Руслан Линурович, в размере 1 000 000 руб., назначение платежа: «Оплата за автомобиль BMW 750 LIXDRIVE 2010 г. VIN:№ согласно договора-комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ Без налога (НДС)». (том 49 л.д. 6-203, том 50 л.д. 267-281, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ сведения о счёте для погашения потребительского кредита №, открытом в ПАО «СКБ-банк», и принадлежащем Махмудову Руслану Линуровичу, где установлены следующие записи:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется две записи: 1) о поступлении денежных средств в размере 1 000 000 руб., назначение платежа: «оплата за автомобиль BMW 750 LI XDrive 2010Г. VIN:№ согласно договора-комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ Без налога (НДС)»; 2) о списании денежных средств в размере 1 000 000 руб., назначение платежа: «погашение ссудной задолженности по кредитному договору №, ДД.ММ.ГГГГ согласно распоряжению от ДД.ММ.ГГГГ.» (том 49 л.д. 228-234, том 50 л.д. 267-281, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковской карте ПАО «ВТБ 24» №, принадлежащей Махмудову Руслану Линуровичу, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 980 000 руб.;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о снятии денежных средств в банкоматах на общую сумму в размере 980 000 руб. (том 47 л.д. 65-76, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ четыре компакт-диска, с нанесенными на них надписями, выполненными красителем красного цвета «<адрес>, содержащие информацию о почтовой переписки с использованием адреса электронной почты <адрес> и установлены следующие почтовые отправления:

- электронное письмо с темой "Полис КАСКО Бициева", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 17:14 с адреса <адрес> содержащее полис страхования ТС BMW 750LI XDRIVE VIN: №, страховая премия 163 750 руб.;

- электронное письмо с темой "Квитанция Бициева", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 11:44 с адреса <адрес> содержащее квитанцию об оплате страховой премии по полису страхования ТС BMW 750LI XDRIVE VIN: № на сумму 163 750 руб. (том № л.д. 34,35,40, л.д. 51-217, том №, л.д. 1-208, 209-211)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в филиале «Краснодарский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по адресу: <адрес>, изъяты: договор между <данные изъяты> и ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 36 л.д. 117-120, 121-126)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в филиале «Краснодарский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по адресу: <адрес>, изъято кредитное дело Бициевой Т.В., паспорт транспортного средства <адрес>, акт приема-передачи ПТС от ДД.ММ.ГГГГ. (том 36 л.д. 22-25, 27-101)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес> ходе выемки изъято регистрационное дело <данные изъяты> ИНН №. (том № л.д. 119-121, том 34 л.д. 195-234)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами:

– договор № на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и ОАО «Балтийский Инвестиционный банк» кредитное дело ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»;

- приложение № к договору № на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ;

- приложение № к договору № на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ.(том 36 л.д. 22-25, л.д.127-129, 130-131)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано вещественным доказательством кредитное дело ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» №а-00417 от ДД.ММ.ГГГГ заемщика Бициевой Т.В., в котором содержатся:

- копия акта приема-передачи паспорта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта транспортного средства №<адрес>, ТС BMWX6 M, год изготовления 2012;

- расчет суммы долга по кредитному договору №а-00417 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия почтового отправления №<адрес>;

- заявка на отправку корреспонденции, заказанная с уведомлением, для Бициевой Т.В.;

- требование о досрочном возврате кредита № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 2 000 000,00 руб.;

- копия протокола заседания кредитного комитета ОАО «Балтинвестбанк» о возможности предоставления автокредита Бициевой Т.В. на приобретение автомобиля BMW X6 M, в размере 2 000 000,00 руб.;

- приложение № к Решению параметров приобретаемого автомобиля, марка - BMW X6 M, стоимость – 2 000 000,00 руб.;

-расчет полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительный расчет полной стоимости кредита клиенту Бициевой Т.В.;

- приложение № график ежемесячных платежей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- общие условия предоставления кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог ОАО «Балтинвестбанк» для Бициевой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия заявления от Бициевой Т.В. о просьбе перечисления ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 2 000 000, 00 руб.;

- автокредит, анкета – кредитная заявка, данные о клиенте;

- согласие субъекта на обработку персональных данных ОАО «Балтинвестбанк» Бициевой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ;

- согласие на получение кредитного отчета и формирование кредитной истории Бициевой Т.В.;

- копия трудовой книжки Бициевой Т.В.;

- справка о доходах физ.лица Бициевой Т.В. №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта серия-0305, №, страхового свидетельства № - Бициевой Т.В.;

- приложение № к заявлению-анкеты на автокредит, клиент - Бициева Т.В., сумма кредита – 2 000 000, 00 руб.;

- договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема-передачи автомобиля между <данные изъяты> в лице Нигай А.Е. и Бициевой Т.В., транспортное средство BMW X6 M;

- договор комиссии № на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> в лице Нигай А.Е.;

- акт приема-передачи автомобиля принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- образец заполнения платежного поручения;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ;

- образец заполнения платежного поручения;

- копия договора страхования ГС076-№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия квитанции на получение страхового взноса, серия А7-5 №;

- копия паспорта транспортного средства BMW X6 M, собственник - Бициева Т.В.;

- акт приема-передачи ПТС от ДД.ММ.ГГГГ. (том 36 л.д. 27-101, л.д.102-105, 106-109)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено и приобщено в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ регистрационное дело <данные изъяты> ИНН №. (том 34 л.д. 195-234, том № л.д. 159-189)

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете Южного филиала ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» №, принадлежащем Бициевой ФИО169, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 2 000 000 руб. согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о перечислении денежных средств в размере 2 000 000 руб. на расчетный счет №, открытый в БАНК «ПЕРВОМАЙСКИЙ» (ПАО), получатель <данные изъяты> назначение платежа: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль. Без НДС»;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств, внесенных на счет составила 878 600 руб., из них: списано в счет погашения кредита (просроченного основного долга) по договору в сумме 400 488 руб. и в счет погашения процентов (просроченных процентов), пеней в сумме 478 112 руб. (том 48 л.д. 145-147, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете ПАО «Банк «Первомайский» №, принадлежащем <данные изъяты> период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- в п/п № имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытый в филиал «Краснодарский» ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» <адрес>, отправитель Бициева ФИО169, в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль по счету № от 06.08.2013»;

- в п/п № имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ВТБ 24 (ЗАО) г. ФИО324, получатель Сечин Сергей Николаевич, в размере 1 990 000 руб., назначение платежа: «Для зачисления на карту №, Сечин Сергей Николаевич, оплата по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль БМВ». (том 47 л.д. 11-45, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковской карте ПАО «ВТБ 24» №, принадлежащей Сечину Сергею Николаевичу, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 1 990 000 руб.;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о снятии денежных средств в банкоматах на общую сумму в размере 1 950 000 руб. (том 47 л.д. 118-121, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ семь компакт-дисков с выполненными на их лицевой стороне надписями: <адрес> содержащие информацию о почтовой переписке с использованием адреса электронной почты <адрес> и обнаружены следующие почтовые отправления:

- электронное письмо с темой "труд.кн", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 14:20 с адреса ooo_<адрес> "Автосалон №";

- электронное письмо без темы, отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 14:09 с адреса <адрес>

- электронное письмо с темой "Бициева Т.В. заявка на кредит 1-я часть", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 14:35 с адреса <адрес> в адрес <адрес>

- электронное письмо с темой "Бициева Т.В. заявка на кредит 2-я часть", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 14:36 с адреса <адрес> в адрес <адрес>

- электронное письмо без темы отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 11:33 с адреса <адрес>

- электронное письмо с темой "досылка по Бициевой", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 12:32 с адреса <адрес> в адрес <адрес>

- электронное письмо с темой "RE: Бициева Т.В. заявка на кредит 2-я часть", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 13:48 с адреса <адрес> "ФИО147" в адрес <данные изъяты> следующего содержания: "Бициева одобрена. Параметры: Ст-ть 2700000, ПВ 700000, КАСКО за нал, итого 2000000, 60 мес, 17%, платеж 49705";

- электронное письмо с темой "Re: Re[6]: yourmail", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 18:29 с адреса <адрес>

- электронное письмо с темой "Re[8]: yourmail", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 19:16 с адреса <адрес>

- электронное письмо с темой "Документы для оформления. Бициева", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 15:07 <адрес>

- электронное письмо с темой "Счет.Бициева", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 15:40 с адреса <адрес>

- электронное письмо с темой "счет", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 18:00 с адреса <адрес>

- электронное письмо с темой "дог комиссии 39", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 17:42 с <адрес> (том № л.д. 37-40, л.д. 51-217, том №, л.д. 1-208, 209-211)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано вещественным доказательством кредитное дело ПАО «РОСБАНК» № заемщика Бициевой Т.В., в котором содержатся:

- опись кредитного досье по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнение к описи кредитного досье по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- карточка кредитной сделки по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительный документ, удостоверяющий личность;

- согласие клиента на обработку персональных данных от Бициевой Т.В. ОАО АКБ «РОСБАНК»;

- светокопия паспорта Бициевой Т.В.;

- копия страхового свидетельства Бициевой Т.В. и копия водительского удостоверения ФИО513;

- справка о доходах физ. лица за №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия трудовой книжки Бициевой Т.В.;

- информационный график платежей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- бланк получения информационного графика платежей для Бициевой Т.В.;

- заявление о предоставлении автокредита на подержанный автомобиль ОАО АКБ «РОСБАНК» для Бициевой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ;

- данные о клиенте Бициевой Т.В.;

- дополнительное соглашение к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- информационный график платежей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- бланк получения информационного графика платежей для Бициевой Т.В.;

- договор купли – продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице Нигай А.Е. и Бициевой Т.В.;

- акт приема – передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице Нигай А.Е. и Бициевой Т.В.;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ;

- образец заполнения платежного поручения;

- протокол согласования от ОО «Южный»;

- распоряжение на оформление операции предоставления кредита/установления лимита / изменения действующих параметров кредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- карточка кредитной сделки по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- параметры счета клиента Бициевой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия квитанции серия 07351 на получение стразовой премии (взноса), страховщик ООО «Группа Ренессанс Страхование»;

- акт приема – передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта транспортного средства <адрес>, № - BMWX6;

- договор страхования 013АТ-13/07235 от ДД.ММ.ГГГГ;

- изображение Бициевой Т.В.;

- заявление, информация о клиенте Бициевой Т.В., в ОО «Южный» от ДД.ММ.ГГГГ;

- образец заполнения платежного поручения, получатель <данные изъяты> и счет № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор комиссии № на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт прима - передачи автомобиля принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка ОАО АКБ «РОСБАНК»;

- карточка кредитной сделки по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- паспорт транспортного средства <адрес>, ТС на автомобиль BMWX6. (том 37 л.д. 26-99, л.д.258-266, 267-275)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете ПАО «РОСБАНК» №, принадлежащем Бициевой ФИО169, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 2 000 000 руб. согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о перечислении денежных средств в размере 2 000 000 руб. на расчетный счет №, назначение платежа: «оплата за а/м BMW X6 VIN N №, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств внесенных на счет составила 1 337 700 руб., из них: списано в счет погашения кредита (просроченного основного долга) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 452 262 руб. и в счет погашения процентов (просроченных процентов), пеней в сумме 614 677 руб. (том 48 л.д. 177-179, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете ПАО «Банк «Первомайский» №, принадлежащем <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- в п/п № имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытый в Южный филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» <адрес>, отправитель Бициева ФИО169, в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль BMW X6, VIN - №, по счету № от 06.08.2013»;

- в п/п № имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в филиал № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, получатель Махмудов Руслан Линурович, в размере 1 990 000 руб., назначение платежа: «Для зачисления на карту № Махмудов Руслан Линурович оплата по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль БМВ». (том 49 л.д. 11-45, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковской карте ПАО «ВТБ 24» №, принадлежащей Махмудову Руслану Линуровичу, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 1 990 000 руб.;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о снятии денежных средств в банкоматах на общую сумму в размере 1 771 000 руб. (том 47 л.д. 56-64, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ семь компакт-дисков с выполненными на их лицевой стороне надписями: «<адрес> содержащие информацию о почтовой переписке с использованием адреса электронной почты <адрес> и обнаружены следующие почтовые отправления:

- электронное письмо с темой "труд.кн", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 14:20 с адреса <адрес>

- электронное письмо без темы, отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 14:09 с адреса <адрес>

- электронное письмо с темой "Бициева Т.В. заявка на кредит 1-я часть", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 14:37 с адреса <адрес>

- электронное письмо с темой "Бициева Т.В. заявка на кредит 2-я часть", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 14:38 с адреса <адрес>

- электронное письмо с темой "Счет.Бициева", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 15:40 с адреса <адрес>

- электронное письмо с темой "дог комиссии 40", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 13:31 с адреса <адрес>

- электронное письмо с темой "Бициева", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 15:28 с адреса <адрес>" (том № л.д. 37-40, л.д. 51-217, том №, л.д. 1-208, 209-211)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по месту проживания Наумова Д.М. по адресу: <адрес>, при обыске обнаружены и изъяты принудительно:

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- квитанция об оплате № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- квитанция об оплате № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- пластиковые слоты для сим-карт мобильного оператора «МТС» в количестве 6 штук: № №;

- GSM – передатчик;

- трудовая книжка ТК-IV № на имя ФИО76;

- мобильный телефон фирмы «Lenovo» IMEI: SIM 1 – №, SIM 2 – №. (том № л.д. 172-181)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по месту проживания ФИО149 по адресу: <адрес> изъята трудовая книжка серии AT-VIII № на ФИО149 (том № л.д. 30-34)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены в качестве вещественных доказательств – документы и предметы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства Наумова Д.М. по адресу: <адрес>. (том № л.д. 182-216, л.д. 217-233)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщена в качестве вещественного доказательства трудовая книжка серии AT-VIII № на ФИО149, изъятая в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. (том № л.д. 166-180)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО149, предоставленные сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ УФСБ России по Краснодарскому краю, содержащие:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, усматриваемых в действиях ФИО149 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд в отношении ФИО149 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ФИО149;

- постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» и получения сведений составляющих банковскую тайну в кредитной организации КРФ ПАО «Россельхозбанк» №Б/1/93 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье №;

- кредитное досье ОАО «Россельхозбанк» №, в котором содержатся:

- паспорт транспортного средства <адрес>;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредита на приобретение автомобиля;

- визуальная оценка потенциального Заемщика и проверка документов при работе в рамках Порядка №-П от ДД.ММ.ГГГГ;

- правила предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита;

- заявление – анкета на предоставление автокредита;

- копия расчета начисления процентов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заемщику;

- копия расчета задолженности на ДД.ММ.ГГГГ ФИО149 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия требования о досрочном возврате задолженности от ДД.ММ.ГГГГ №;

- копия уведомления о начале обращения взыскания на предмет залога от ДД.ММ.ГГГГ №;

- копия уведомления о продлении срока договора страхования от ДД.ММ.ГГГГ №;

- копия выписки из протокола заседания Малого кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ о возможности утверждения плана мероприятий по работе с проблемной задолженностью по кредитному договору №;

- копия расчета начисления процентов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия служебной записки от ДД.ММ.ГГГГ об изъятии документов из кладовой ценностей - кредитного досье ФИО149;

- внутренняя опись документов дела № кредитное досье от ДД.ММ.ГГГГ;

- согласие ФИО149 на обработку персональных данных;

- заявление заемщика на получение информационных материалов, с согласием на осуществление рассылки информационных материалов;

- опись приема - передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия служебной записки от ДД.ММ.ГГГГ об изъятии документов из кладовой ценностей - кредитного досье ФИО149;

- копия страхового полиса серия ССС № обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия квитанции № серия 1-012 на получение страховой премии (взноса);

- копия паспорта транспортного средства BMWX6 M;

- акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии кредитных историй физического лица, предоставлен ДД.ММ.ГГГГ;

- копии сводного отчета владелицы ФИО149 транспортного средства BMWX6 M;

- копия памятки клиенту о важных моментах, на которые необходимо обратить внимание при погашении кредита «ВТБ24» ФИО149;

- копия графика погашения кредита и уплаты процентов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства № о регистрации по месту пребывания ФИО149 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ ФИО149 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия трудовой книжки ФИО149;

- копия свидетельства о регистрации транспортного средства BMWX6 M;

- копия водительского удостоверения ФИО149;

- информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ;

- информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ;

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия распоряжения о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия квитанции № серия 006 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия полиса страхования транспортного средства «Каско», страхователь ФИО149, транспортное средство - BMWX6 M от ДД.ММ.ГГГГ;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО100 и ФИО194 Б.В. о сделке по продаже транспортного средства;

- договор купли-продажи автотранспортного средства между ФИО100 и ФИО149 от ДД.ММ.ГГГГ;

- образец заполнения платежного поручения;

- копия паспорта транспортного средства BMWX6 M;

- копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредита на приобретение автомобиля;

- копия графика погашения кредита и уплаты процентов заемщика от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия правил предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита;

- копия выписки из протокола заседания Малого кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заключение по вопросу предоставления кредита физическому лицу;

- справка о доходах физического лица за 2013 год, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта ФИО76;

- копия паспорта и страхового свидетельства ФИО149;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ на предмет определения ущерба, причиненного АО «Россельхозбанк» действиями ФИО149;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении заемщиком ФИО149 своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ТС г.р.н. №

- ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ФИО514 о направлении сведений в отношении ТС г.р.н. №

- копия ответа УФНС России по Краснодарскому краю №дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол опроса ФИО417 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о передаче сообщения по подследственности рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО149;

предоставленные сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ УФСБ России по Краснодарскому краю:

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО149;

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд в отношении ФИО149 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование в ИЦ ГУ МВД РФ по КК в отношении ФИО149;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Избирательной комиссии Краснодарского края № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю №/ от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Управления Росреестра по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о произведенных ФИО149 выплатах по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по лицевому счету №;

- выписка по лицевому счету №;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о произведенных ФИО149 выплатах по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса №/от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ответа ГУ «Отделение пенсионного фонда Российской Федерации» по Краснодарскому краю №.1 – 1068 ДСП от ДД.ММ.ГГГГ;

(том 13 л.д. 146-274, том 14 л.д. 1-51, 61-118, том 24 л.д. 34-106, 107-175)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписки о движении денежных средств, предоставленные УФСБ РФ по Краснодарскому краю согласно статьи 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ, на лицевых счетах №, 45№, 45№, 45№, 47№, 91№, 91№, открытых в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащих ФИО149, в соответствии с которыми обнаружены следующие записи:

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о переводе денежных средств на счёт №, открытый в филиале «Южный» банка ВТБ в <адрес>, принадлежащий ИП ФИО100, в размере 1 800 000 руб., назначение перевода: «Оплата автомоб. MWX6 M 2012 г.в. VIN: №. Согласно заяв кл б/н от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ обнаружена запись о зачислении денежных средств на счёт в размере 1 800 000 руб., назначение платежа: «Предоставление кредита по договору № от 19/08/2013 ФИО149», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании в счет погашения основного долга по кредиту (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 562 065,25 руб., в счет погашения процентов (просроченных процентов) в сумме 476 935,55руб.;

- по лицевым счетам №, 45№, 47№, 91№, 91№ имеются записи об отнесении задолженности по основному долгу в просроченную задолженность, отражении просроченной задолженности по кредиту, начислении процентов, переносе просроченных процентов на счёт по учёту просроченной задолженности, погашении суммы основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том 50 л.д. 282-289, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диск CD-RVS № LD /9533, содержащий выписки по лицевым счётам №, 45№, 45№, 47№, 91№, 91№, открытые в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащие ФИО149, в соответствии с которыми обнаружены следующие записи:

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ обнаружена запись о перечислении денежных средств на счёт в размере 1 800 000 руб., назначение платежа: «Предоставление кредита по договору № от 19/08/2013 ФИО149», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании в счет погашения основного долга по кредиту (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 562 065,25 руб., в счет погашения процентов (просроченных процентов) в сумме 476 935,55руб.;

- по лицевым счетам №, 45№, 47№, 91№, 91№ имеются записи об отнесении задолженности по основному долгу в просроченную задолженность, отражении просроченной задолженности по кредиту, начислении процентов, переносе просроченных процентов на счёт по учёту просроченной задолженности, погашении суммы основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ

(том 48 л.д. 52-53, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете филиала «Южный» банка ВТБ в <адрес> №, принадлежащем ИП ФИО100, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой установлены следующие записи:

- в п/п 2854 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытый в банке КРАСНОДАРСКИЙ РФ АОА «РОССЕЛЬХОЗБАНК» <адрес>, отправитель ФИО149, в размере 1 800 000 руб., назначение платежа: «Оплата автомоб. MWX6 M 2012 г.в. VIN: № СОГЛАСНО ЗАЯВ КЛ Б/Н ОТ 20.08.2013Г. ПЕРЕВОД НЕ ФИО564 ОСУЩ ПРЕДПР ДЕЯТ. БЕЗ НАЛОГА (НДС) Расходы: OUR»;

- в п/п 2855 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ОАО БАНК «ОТКРЫТИЕ» г. ФИО324, получатель Махмудов Руслан Линурович, в размере 700 000 руб., назначение платежа: «ОПЛАТА за автомобиль BMWX6 M 2012 г.в. VIN: № договора-комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НАЛОГА (НДС)»;

- в п/п 2856 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ВТБ 24 (ЗАО) г. ФИО324, получатель ФИО9, в размере 1 100 000 руб., назначение платежа: «ОПЛАТА за автомобиль BMWX6 M 2012 г.в. VIN: № согласно договора-комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ Для зачисления на карту №. БЕЗ НАЛОГА (НДС)» (том 49 л.д. 6-203, том 50 л.д. 267-281, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на лицевом счёте №, открытом в банке ОАО БАНК «ОТКРЫТИЕ» г. ФИО324, принадлежащем Махмудову Руслану Линуровичу, в соответствии с которой обнаружены следующие записи:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о перечислении денежных средств со счёта №, принадлежащий ИП ФИО100, в размере 700 000 руб., назначение перевода: «Оплата автомобиля: BMW X6 M 2012 г.в. VIN: №, согласно договора комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о перечислении денежных средств в счёт погашения ссудной задолженности на лицевой счёт №, принадлежащий Махмудову Руслану Линуровичу на общую сумму 696 128,85 руб. (том 50 л.д. 84-122, л.д. 241-243, 290-299).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковской карте ПАО «ВТБ 24» №, принадлежащей ФИО9, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой установлены следующие записи:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 1 100 000 руб.;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о снятии денежных средств в банкоматах на общую сумму в размере 1 088 000 руб. (том 47 л.д. 134-137, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены постановлением от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественных доказательств три компакт-диска №, содержащие информацию о почтовой переписке с использованием адреса электронной почты <адрес>

- электронное письмо без темы, отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 15:12 с адреса <адрес> в адрес <адрес> содержащие светокопии документов (паспорт, страховое свидетельство, справка по форме №-НДФЛ и пр.), принадлежащих ФИО149 (том № л.д. 19, 20, л.д. 51-217, том № л.д. 1-208, 209-211)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО150, предоставленные сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ УФСБ России по Краснодарскому краю, содержащие:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, усматриваемых в действиях ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд в отношении ФИО150 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ФИО150;

- ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО150;

- постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» и получения сведений составляющих банковскую тайну в кредитной организации КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении заемщиком обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении материалов кредитного досье №;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье №;

- кредитное досье ОАО «Россельхозбанк» №, в котором содержатся:

- паспорт транспортного средства <адрес>;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредита;

- график погашения кредита и уплаты начисленных процентов от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение к соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ;

- правила предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита;

- визуальная оценка потенциального заемщика и проверка документов при работе в рамках Порядка №;

- полис страхования транспортных средств и сопутствующих рисков «ЖАСО» серия 0305, № и квитанция № серия КЗ на получение страховой премии (взноса);

- заявление - анкета на предоставление автокредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- расчет задолженности на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору №;

- письмо об оплате государственной пошлины № от ДД.ММ.ГГГГ;

- лист согласования платежа, на оплату гос. пошлины за подачу искового заявления;

- внутренняя опись документов дела № от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- информационный лист;

- договор № плановые платежи;

- копия распоряжения об изменении параметров кредитной сделки от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия дополнительного соглашения к соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия выписки из протокола заседания кредитной комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ;

- согласие на обработку персональных данных ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление Заемщика на получение информационных материалов от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия служебной записки об изъятии кредитного дела из хранилища ценностей от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии кредитных историй физ. лица ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ «Бюро кредитных историй»;

- копии кредитных историй физ. лица ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ «EQUIFAX»;

- копия резюме, сводный счет ФИО150;

- копии записи кредитной истории, сводный счет ФИО150;

- копии кредитных запросов, сводный счет ФИО150;

- расчет суммы задолженности по КК ОАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» заемщик - ФИО150;

- справка о задолженности у заемщика ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия сведений о работе с заявлением (продолжение) от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия графика платежей № от ДД.ММ.ГГГГ приложение № к КД № «Сбербанк»;

- копия графика платежей № от ДД.ММ.ГГГГ приложение № к КД № «Сбербанк»;

- расчет полной стоимости кредита по кредитной револьверной карте при условии ежемесячного погашения суммы обязательного платежа предусмотренной условиями договора от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия графика платежей от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия графика погашения кредита после изменения ставки;

- копия графика погашения кредита и уплаты процентов заемщика - ФИО150;

- копия договора текущего счета в валюте РФ для физических лиц-резидентов от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БИНБАНК» и ФИО150;

- копия графика погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия водительского удостоверения ФИО150;

- копия свидетельства о расторжении брака ФИО150 с ФИО515;

- копия трудовой книжки ФИО150;

- копия свидетельства о постановке на учет физ. лица в налоговом органе на территории РФ ФИО150;

- копия информационного листа для ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия информационного листа для ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия распоряжения о предоставлении кредита;

- копия квитанции № на получение страховой премии (взноса) от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия полиса страхования транспортных средств и сопутствующих рисков серия 0305, №;

- копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия графика погашения кредита и уплаты начисленных процентов от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия правил предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита;

- копия паспорта ФИО150;

- копия паспорта транспортного средства PORSCHECAYENNES;

- копия свидетельства о регистрации транспортного средства PORSCHECAYENNES;

- копия паспорта транспортного средства PORSCHECAYENNES и квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор комиссии между ФИО100 и Махмудовым Р.Л. на сделку о продаже автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема-передачи между ФИО100 и Махмудовым Р.Л. о передаче транспортного средства;

- образец заполнения платежного поручения, счет № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия выписки из протокола заседания кредитной комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Россельхозбанк»;

- заключение по вопросу предоставления кредита физ. лицу, заемщику - ФИО150;

- проект решения о предоставлении кредита физ. лицу ФИО150;

- договор купли-продажи автотранспортного средства между ФИО100 и ФИО150;

- справка о доходах физ. лица за 2013 г. ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта ФИО150;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ТС г.р.н. №;

- ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ТС г.р.н. № на 4 листах;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ответа УФНС России по Краснодарскому краю №дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол опроса ФИО417 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о передаче сообщения по подследственности рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО150;

предоставленные сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ УФСБ России по Краснодарскому краю:

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО150;

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд в отношении ФИО150 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование в ИЦ ГУ МВД РФ по КК в отношении ФИО150

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю №/от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Управления Росреестра по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Избирательной комиссии Краснодарского края № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о произведенных выплатах по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по лицевому счету №;

- выписка по лицевому счету №;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о произведенных выплатах по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса №/ от 09.2016;

- копия ответа ГУ «Отделение пенсионного фонда Российской Федерации» по Краснодарскому краю №.1 – 1068 ДСП от ДД.ММ.ГГГГ.

(том 12 л.д. 181-321, том 13 л.д. 1-90, 100-145, том 24 л.д.34-106, 107-175)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены постановлением от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественных доказательств выписки о движении денежных средств, предоставленные УФСБ РФ по Краснодарскому краю согласно статьи 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ, на лицевых счетах №, 45№, 45№, 45№, 47№, 91№, 91№, открытых в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащих ФИО150, в соответствии с которыми обнаружены следующие записи:

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о переводе денежных средств на счёт №, открытый в филиале «Южный» банка ВТБ в <адрес>, принадлежащий ИП ФИО100, в размере 2 000 000 руб., назначение перевода: «Оплата автомобиля PorscheCayenneS 2012 г.в. VIN: №. Согласно заявления клиента на разовое переч. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ обнаружена запись о зачислении денежных средств на счёт в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «Предоставление кредита по договору № от 06/11/2013 ФИО150», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании в счет погашения основного долга по кредиту (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 378 578,53 руб., в счет погашения процентов (просроченных процентов) в сумме 432 471,47руб.;

- по лицевым счетам №, 45№, 47№, 91№, 91№ имеются записи об отнесении задолженности по основному долгу в просроченную задолженность, отражении просроченной задолженности по кредиту, начислении процентов, переносе просроченных процентов на счёт по учёту просроченной задолженности, погашении суммы основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ

(том 13 л.д. 111-142, том 50 л.д. 282-289)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диск CD-RVS № LD /9533, содержащий выписки по лицевым счётам №, 45№, 45№, 47№, 91№, 91№, открытые в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащие ФИО150, в соответствии с которыми обнаружены следующие записи:

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ обнаружена запись о перечислении денежных средств на счёт в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «Предоставление кредита по договору № от 06/11/2013 ФИО150», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании в счет погашения основного долга по кредиту (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 378 578,53 руб., в счет погашения процентов (просроченных процентов) в сумме 432 471,47руб.;

- по лицевым счетам №, 45№, 47№, 91№, 91№ имеются записи об отнесении задолженности по основному долгу в просроченную задолженность, отражении просроченной задолженности по кредиту, начислении процентов, переносе просроченных процентов на счёт по учёту просроченной задолженности, погашении суммы основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ

(том 48 л.д. 52-53, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете филиала «Южный» банка ВТБ в <адрес> №, принадлежащем ИП ФИО100, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- в п/п 2870 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытый в КРАСНОДАРСКИЙ РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» <адрес>, отправитель ФИО150, в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль Porsche Cayenne S, 2012г.в. VIN:№ по заявлению клиента от 06.11.2013»;

- в п/п 2871 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, КРАСНОДАРСКИЙ РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» <адрес>, получатель Махмудов Руслан Линурович, в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «оплата за автомобиль PORSCHECAYENNES 2012 г.в. VIN:№ договора-комиссии б/н от 05.11. 2013 г. НДС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН».

(том 49 л.д. 6-203, том 50 л.д. 267-281, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете Краснодарский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» №, принадлежащем Махмудову Руслану Линуровичу, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой установлены следующие записи:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о переводе денежных средств со счета №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО), принадлежащем ИП ФИО100, в размере 2 000 000 руб., назначение перевода: «Оплата за автомобиль PorscheCayenneS, 2012 Г.В. VIN: № согласно договора комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеется 2 записи о выдачи наличных денежных средств на общую сумму 2 000 000 руб.

(том 47 л.д. 150-163, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в КРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, изъято кредитное досье АО «Россельхозбанк» № заемщика ФИО12 (том 39 л.д. 242-247)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано вещественным доказательством кредитное досье АО «Россельхозбанк № заемщика ФИО12, в котором содержатся:

- внутренняя опись документов дела № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО12;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- плановые платежи ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ;

- информационный лист для ФИО12;

- копия распоряжения об изменении параметров кредитной сделки от ДД.ММ.ГГГГ ФИО12;

- копия дополнительного соглашения к соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия выписки из протокола заседания комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ;

- соглашение на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление заемщика (представителя заемщиков) на получение информационных материалов от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия служебной записки об изъятии кредитного дела из хранилища ценностей заемщика ФИО12 КД № от ДД.ММ.ГГГГ;

- кредитные истории физ. лица ФИО12 «Бюро кредитных историй»;

- кредитные истории физ. лица ФИО12 «FQUIFAX»;

- сводный отчет, резюме ФИО12 «Объединенное кредитное бюро»;

- сводный отчет, записи кредитной истории ФИО12 «Объединенное кредитное бюро»;

- сводный отчет, кредитные истории ФИО12 «Объединенное кредитное бюро»;

- копия трудовой книжки ФИО12;

- копия водительского удостоверения ФИО12;

- информационный лист для ФИО12;

- информационный лист для ФИО12;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- номера счетов от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия распоряжения о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия полиса страхования транспортных средств и сопутствующих рисков;

- копия квитанции на получение страховой премии (взноса) страховщик – ОАО «Страховое общество ЖАСО» от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО100 и ФИО9 о продаже транспортного средства;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО100 и ФИО9 автотранспортного средства- MERCEDES – BENZGL 350 CDI и отчет выполненных работ по договору комиссии №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли – продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- образец заполнения платежного поручения, получатель - ФИО100, банк получателя ОАО «Банк ФИО324», и счет № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта транспортного средства № VE 491593, ТС MERCEDES – BENZGL 350 CDI;

- копия свидетельства о регистрации №XX №, собственник - ФИО12, ТС MERCEDES – BENZGL 350 CDI;

- копия паспорта транспортного средства № VE 491593, ТС MERCEDES – BENZGL 350 CDI;

- копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Россельхозбанк» в лице ФИО123 и ФИО12 о предоставлении кредита на приобретении автомобиля;

- копия графика погашения кредита (основного долга) и уплаты начисленных процентов ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия правил предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог для ФИО12;

- копия выписки из протокола заседания кредитной комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ о рассмотрении возможности предоставления автокредита ФИО12;

- заключение по вопросу предоставления кредита физ. лицу;

- справка о доходах физ. лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО12;

- копия паспорта серия: 0305, №, ФИО12;

- копия паспорта серия: 0306, №, ФИО516;

- заявление – анкета на предоставление автокредита;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия графика погашения кредита (основного долга) и уплаты начисленных процентов ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение к соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ;

- правила предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог для ФИО12;

- распоряжение о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- визуальная оценка потенциального заемщика/созаемщика и проверка документов при работе в рамках Порядка №-П;

- полис страхования транспортных средств и сопутствующих рисков, страхователь - ФИО12;

- квитанция на получение страховой премии (взноса) страховщик – ОАО «Страховое общество ЖАСО» от ДД.ММ.ГГГГ;

- паспорт транспортного средства № на автомобиль MERCEDES – BENZGL 350 CDI, собственник - ФИО12 (том 41 л.д. 130-265, 266-279, 280-295)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диск CD-RVS № LD /9533, содержащий выписки по лицевым счётам №, 45№, 45№, 47№, 91№, 91№, открытые в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащие ФИО12, в соответствии с которыми обнаружены следующие записи:

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ обнаружена запись о перечислении денежных средств на счёт в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «Предоставление кредита по договору № от 13/11/2013 ФИО12», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании в счет погашения основного долга по кредиту (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 1 143 105,91 руб. и процентов (просроченных процентов) в сумме 624 014,79 руб.;

- по лицевым счетам №, 45№, 47№, 91№, 91№ имеются записи об отнесении задолженности по основному долгу в просроченную задолженность, отражении просроченной задолженности по кредиту, начислении процентов, переносе просроченных процентов на счёт по учёту просроченной задолженности, погашении суммы основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том 48 л.д. 52-53, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете филиала «Южный» банка ВТБ в <адрес> №, принадлежащем ИП ФИО100, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой установлены записи:

- в п/п 2872 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, Краснодарский РФ ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, отправитель ФИО12, в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «оплата за автомобиль Mercedes-BenzGL350 CDIVIN: № СОГЛАСНО ЗАЯВЛЕНИЯ КЛИЕНТА НА РАЗОВОЕ ПЕРЕЧ Б/Н ОТ 13.11.13Г. ПЕРЕВОД НЕ ФИО564 ПРЕДПР ДЕЯТ. Расходы: OUR»;

- в п/п 2873 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, КРАСНОДАРСКИЙ РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» <адрес>, получатель Махмудов Руслан Линурович, в размере 1 000 000 руб., назначение платежа: «оплата за автомобиль Mercedes-BenzGL350 CDIVIN:№ согласно договора-комиссии б/н от 13.11. 13 г. НДС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН»;

- в п/п № имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ВТБ 24 (ЗАО) г. ФИО324, получатель Махмудов Руслан Линурович, в размере 1 000 000 руб., назначение платежа: «оплата за автомобиль Mercedes-BenzGL350 CDIVIN:№ согласно договора-комиссии б/н от 13.11. 13 <адрес> зачисления на карту №. Без налога (НДС)». (том 49 л.д. 6-203, том 50 л.д. 267-281, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковской карте ПАО «ВТБ 24» №, принадлежащей Махмудову Руслану Линуровичу, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой установлены следующие записи:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 1 000 000 руб.;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о снятии денежных средств в банкоматах на общую сумму в размере 1 000 000 руб. (том 47 л.д. 65-75, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ четыре компакт-диска, с нанесенными на них надписями, выполненными красителем красного цвета: <адрес> содержащие информацию о почтовой переписке с использованием адреса электронной почты «Saidik82@mail.ru», в соответствии с которой установлены почтовые отправления:

- электронное письмо с темой "Док-ты ФИО571", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 16:20 с адреса saidik82@mail.ru "Саида Мамхо" в адрес <адрес> содержащее светокопии договора комиссии от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО100 и ФИО9 о сделке продажи ТС по цене не более 2 901 000 руб., акта приёма-передачи ТС Mercedes-Benz GL 350 CDI MATIC, VIN №, 2011 г.в., белого цвета, договора купли продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО100 и ФИО12 о продаже ТС Mercedes-Benz GL 350 CDI MATIC, VIN №, 2011 г.в. по цене 2 900 000 руб. и прочих документов по купле-продаже ТС Mercedes-Benz GL 350 CDI MATIC, VIN №, 2011 г.в. (том №, л.д. 51-217, том №, л.д. 1-208, 209-211)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ семь компакт-дисков с выполненными на их лицевой стороне надписями «<адрес> содержащие информацию о почтовой переписке с использованием адреса электронной почты <адрес> обнаружены следующие почтовые отправления:

- электронное письмо без темы, отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 15:43 с адреса <адрес>

- электронное письмо без темы, отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 14:29 с адреса <адрес>

- электронное письмо без темы, отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 16:13 с адреса 22800@mail.ru "Автосалон №" в адрес BelorechenskCred@krd.rshb.ru. (том № л.д. 34, 35, 40, л.д. 51-217, том № л.д. 1-208, 209-211)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по месту проживания Суханова М.В. по адресу: Краснодарский край, <адрес>, проведен обыск и выданы добровольно черновые записи с указанием Ф.И.О., кредитных договоров, банков. (том № л.д. 8-10)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены в качестве вещественных доказательств черновые записи с указанием Ф.И.О., кредитных договоров, банков, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства Суханова М.В. (том № л.д. 14-20)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, изъято кредитное досье АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, заемщик ФИО105 (том 38 л.д. 18-21)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано вещественным доказательством кредитное досье АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ заемщика ФИО105, в котором содержатся:

- уведомление о вручении;

- распоряжение, о перечислении денежных средств в размере – 5 000,00 руб.;

- кассовый чек на сумму 35,00 руб.;

- уведомление об оплате государственной пошлины;

- лист согласования платежа, инициатор платежа- АО «Россельхозбанк»;

-расчет задолженности на ДД.ММ.ГГГГ на ФИО105 по кредитному договору №;

-уведомление о продлении срока договора страхования от ДД.ММ.ГГГГ №;

- внутренняя опись документов дела №,

- опись приема – передачи по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО105;

- информационный лист для ФИО105; сумма кредита – 2 000 000,00 руб., на срок – 60 мес., от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор №, плановые платежи от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия распоряжения об изменении параметров кредитной сделки от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия дополнительного соглашения к соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия выписки из протокола заседания кредитной комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ о рассмотрении возможности внесения изменения КД № от ДД.ММ.ГГГГ;

- согласия на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ

- заявление заемщика (Представителя заемщика) на получение информационных материалов, ФИО105 согласие на осуществление рассылки информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема – передачи по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

- акт приема – передачи документов между ФИО123 и ФИО105 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия служебной записки о изъятии кредитного дела из хранилища ценностей заемщика ФИО105 от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема – передачи по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема – передачи по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- кредитные истории «Бюро кредитных историй» физического лица ФИО105, от ДД.ММ.ГГГГ;

- кредитные истории «EQUIFAX» физического лица ФИО105 от ДД.ММ.ГГГГ;

- сводный счет, резюме ФИО105;

- сводный счет, записи кредитной истории текущая информация по счетам ФИО105;

- сводный счет, кредитный запросы ФИО105;

- копия графика платежей (начальный) «Лето Банк» ФИО105 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия графика платежей (начальный) «РУСФИНАНС Банк» ФИО105 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия графика платежей (начальный) «Банк Хоум Кредит» ФИО105 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия страхового свидетельства № ФИО105;

-копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе о подтверждении того, что ФИО105; поставлена на учет в налоговом органе;

- информационный лист для ФИО105;

- информационный лист для ФИО105;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО105;

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО105 сумма- 2 870 000,00 руб.;

-копия распоряжения о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия выписки из протокола заседания кредитной комиссии № от 15.11.2013г. о рассмотрении возможности предоставления автокредита ФИО105;

- копия свидетельства о регистрации транспортного средства «BMW 550iXDRIVE», собственник - ФИО105;

- копия паспорта транспортного средства BMW 550iXDRIVE, собственник - ФИО105;

- копия полиса страхования транспортных средств и сопутствующих рисков№, транспортное средство BMW 550iXDRIVE;

- копия квитанции № серия КЗ, на получение страховой премии (взноса);

- копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия правил предоставления ОАО «Россельхозбанк»;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи транспортного средства, продавец- ФИО100, покупатель- ФИО105, а/м BMW 550iXDRIVE;

- образец заполнения платежного поручения, счет № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта транспортного средства BMW 550iXDRIVE;

- копия паспорта ФИО105;

- заключение по вопросу предоставления кредита физическому лицу;

- справка о доходах физического лица за 2013 г. от ДД.ММ.ГГГГ ФИО105;

- копия трудовой книжки ФИО105;

- копия водительского удостоверения ФИО105;

- копия паспорта ФИО105;

- заявление-анкета на предоставление автокредита;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО105;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО105;

- служебная записка о изъятии кредитного дела из хранилища ценностей ФИО105;

- дополнительное соглашение к соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ;

- визуальная оценка потенциального заемщика и проверка документов при работе в рамках Порядка №-П;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО123 и ФИО105 о предоставлении кредита на приобретение автомобиля, кредит предоставляется в сумме – 2 000 000,00 руб.;

- график погашения кредита (основного долга) и уплаты начисленных процентов, для заемщика ФИО105;

- правила предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог, заемщик ФИО105;

- полис страхования транспортных средств и сопутствующих рисков №, транспортное средство «BMW 550iXDRIVE»;

- квитанция № серия КЗ, на получение страховой премии (взноса), страховщик ОАО «Страховое общество «ЖАСО»;

- паспорт транспортного средства <адрес> на автомобиль «BMW 550iXDRIVE», собственник - ФИО105 (том 39 л.д. 1-199, 213-217, 218-223)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете Краснодарский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» №, принадлежащем ФИО105, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой установлены следующие записи:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 2 000 000 руб. согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о списании денежных средств в размере 2 000 000 руб. на расчетный счет №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО), принадлежащий ИП ФИО100, в счет «оплаты за автомобиль BMW 550I X DRIVE, VIN № 2011 г.в. согласно заявления клиента на разовое переч. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ установлены списания в счет погашения кредита на общую сумму 327 976,8 руб., а также списания в счет погашения процентов по кредиту и пеней на общую сумму 387 834,95 руб. (том 47 л.д. 222-228, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диск CD-RVS № LD /9533, содержащий выписки по лицевым счётам №, 45№, 45№, 47№, 60№, 60№, 91№, 91№, 91№, открытые в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащие ФИО105, в соответствии с которыми обнаружены следующие записи:

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ обнаружена запись о перечислении денежных средств на счёт в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «Предоставление кредита по договору № от 15/11/2013 ФИО105», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании в счет погашения основного долга по кредиту (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 327 976,8 руб., в счет погашения процентов (просроченных процентов) в сумме 387 834,95 руб.;

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ обнаружена запись о принятии легкового транспорта в качестве обеспечения по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 870 000 руб.;

- по лицевым счетам №, 45№, 47№, 60№, 60№, 91№, 91№, 91№ имеются записи об отнесении задолженности по основному долгу в просроченную задолженность, отражении просроченной задолженности по кредиту, начислении процентов, переносе просроченных процентов на счёт по учёту просроченной задолженности, погашении суммы основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том 48 л.д. 52-53, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете филиала «Южный» банка ВТБ в <адрес> №, принадлежащем ИП ФИО100, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой установлены следующие записи:

- в п/п 2878 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытый в КРАСНОДАРСКИЙ РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» <адрес>, отправитель ФИО105, в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «оплата за автомобиль «BMW 550IXDRIVE» VIN: №, согласно заявления клиента на разовое переч. б/н от 15.11.2013г. Перевод не связан с предпр. деят. Без налога (НДС)»;

- в п/п 2879 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ВТБ 24 (ЗАО) г. ФИО324, получатель Махмудов Руслан Линурович, в размере 1 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль BMW 550I XDrive VIN:№ 2011 г.в. по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Для зачисления на карту №. Без налога (НДС)»;

- в п/п 2880 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ВТБ 24 (ЗАО) г. ФИО324, получатель Сечин Сергей Николаевич, в размере 1 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль BMW 550I XDrive VIN:№ 2011 г.в. по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Для зачисления на карту №. Без налога (НДС)». (том 49 л.д. 6-203, том 50 л.д. 267-281, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковской карте ПАО «ВТБ 24» №, принадлежащей Сечину Сергею Николаевичу, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 1 000 000 руб.;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о снятии денежных средств в банкоматах на общую сумму в размере 1 000 000 руб. (том 47 л.д. 118-121, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ четыре компакт-диска, с нанесенными на них надписями, выполненными красителем красного цвета <адрес> содержащий информацию о почтовой переписке с использованием адреса электронной почты «Saidik82@mail.ru», в соответствии с которыми установлены следующие почтовые отправления:

- электронное письмо без темы, отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 18:29 с адреса <адрес> содержащее светокопию полиса страхования ТС BMW 550I X DRIVE, VIN: № и квитанции об оплате страховой премии в размере 273 708 руб., плательщик и лицо, заключившее договор – ФИО105 (том № л.д. 34, 35, 40, 51-217; том №, л.д. 1-208, 209-211)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ семь компакт-дисков с выполненными на их лицевой стороне надписями «<адрес> содержащих информацию о почтовой переписке с использованием адреса электронной почты <адрес> в соответствии с которыми обнаружены следующие почтовые отправления:

- электронное письмо без темы, отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 18:52 с адреса <адрес>

- электронное письмо без темы отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 16:08 с адреса <адрес>

- электронное письмо с темой "птс", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 16:49 <адрес> (том № л.д. 37-40, л.д. 51-217, том №, л.д. 1-208, 209-211)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в КРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, изъято кредитное досье АО «Россельхозбанк» № заемщика ФИО152 (том 39 л.д. 242-247)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано вещественным доказательством кредитное досье АО «Россельхозбанк № заемщика ФИО152, в котором содержатся:

- копия требования о досрочном возврате задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО92;

- копия почтового отправления в <адрес>, ФИО92;

- уведомление о вручении ФИО92;

- выписка из протокола заседания малого кредитного комитета ОАО «Россельхозбанк», № от ДД.ММ.ГГГГ;

- внутренняя опись документов дела № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитное дело ФИО92;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- информационный лист для ФИО92;

- договор №, плановые платежи ФИО92;

- копия распоряжения об изменении параметров кредитной сделки от ДД.ММ.ГГГГ заемщика-ФИО92;

- копия дополнительного соглашения ОАО «Россельхозбанк» к соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ (заемщик-физическое лицо) от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия выписки из протокола заседания кредитной комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ о возможности внесения изменения в условия КД № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО92;

- согласие на обработку персональных данных ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление заемщика на получение информационных материалов ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема – передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия служебной записки о изъятии кредитного дела из хранилища ценностей заемщика - ФИО92 для оприходования в хранилище ценностей от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии кредитных историй физ. лица «Бюро кредитных историй» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия сводного счета, резюме «Объединенное кредитное бюро»;

- копия записи кредитной истории «Объединенное кредитное бюро»;

- копия трудовой книжки ФИО92;

- копия свидетельства ФИО92 о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ;

- копия водительского удостоверения ФИО92;

- информационный лист для ФИО92 вид платежа – аннуитетный;

- информационный лист для ФИО92 вид платежа – аннуитетный;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия распоряжения о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия полиса страхования транспортных средств и сопутствующих рисков №;

- копия квитанции на получение страховой премии (взноса) серия К3;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор комиссии между ФИО100 и ФИО50 по продаже автотранспортного средства;

- акт приема-передачи между ФИО100 и ФИО50 о передаче автотранспортного средства;

- договор купли-продажи автотранспортного средства между ФИО100 и ФИО92;

- образец заполнения платежного поручения;

- копия паспорта транспортного средства №<адрес>, ТС «BMW 528i xDrive», год изготовления 2013;

- копия свидетельства регистрации транспортного средства, «BMW 528i xDrive»;

- копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия графика погашения кредита (основного долга) и уплаты начисленных процентов от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия правил предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог;

- копия выписки из протокола заседания кредитной комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ о рассмотрении возможности предоставления автокредита ФИО92;

- заключение по вопросу предоставления кредита физ. лицу;

- справка о доходах физ. лица №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ ФИО92;

- копия паспорта ФИО517 №, серия 711394;

- копия паспорта ФИО92;

- заявление-анкета на предоставление автокредита ФИО92;

-мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- распоряжение о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ для ФИО92;

- служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ об изъятии кредитного дела из хранилища ценностей;

-соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- график погашения кредита (основного долга) и уплаты начисленных процентов от ДД.ММ.ГГГГ;

-правила предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог;

- полис страхования транспортных средств и сопутствующих рисков №;

- квитанция на получение страховой премии (взноса) серия К3;

- визуальная оценка потенциального заемщика и проверка документов при работе в рамках порядка №-П;

- дополнительное соглашение ОАО «Россельхозбанк» к соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ;

- паспорт транспортного средства <адрес> на автомобиль «BMW 528i xDrive», год изготовления 2013 (том 40 л.д. 189-327, том 41 л.д. 266-279, 280-295)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диск CD-R SmartTrack № № в соответствии с которым обнаружена следующая информация:

- в файле «1303041.0481 ФИО593.doc» обнаружены выписки по лицевым счётам №, 45№, 45№, 47№, 91№, 91№, открытые в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащие ФИО152, в которой содержатся следующие записи:

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о погашении основного долга по кредиту (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 353 085,24 руб. и процентов (просроченных процентов) в сумме 341 732,73 руб., осуществлялось путем списания денежных средств с лицевого счета ФИО92;

- по лицевым счетам №, 45№, 45№, 47№, 91№, 91№ имеются записи об отнесении задолженности по основному долгу в просроченную задолженность, отражении просроченной задолженности по кредиту, начислении процентов, переносе просроченных процентов на счёт по учёту просроченной задолженности, погашении суммы основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том 48 л.д. 56, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете филиала «Южный» банка ВТБ в <адрес> №, принадлежащем ИП ФИО100, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- в п/п 2881 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытый в КРАСНОДАРСКИЙ РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» <адрес>, отправитель ФИО92 в размере 1 500 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль BMW 528I XDrive 2013гв VIN:№ по заявлению клиента от 18.11.2013»;

- в п/п 2882 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ВТБ 24 (ЗАО) г. ФИО324, получатель ФИО9, в размере 1 500 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль BMW 528I XDrive, 2013гв VIN:№ по договору комиссии б/н от 18.11.2013» (Том 50 л.д. 276-281, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковской карте ПАО «ВТБ 24» №, принадлежащей ФИО9, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой установлены следующие записи:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 1 500 000 руб.;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о снятии денежных средств в банкоматах на общую сумму в размере 1 500 000 руб. (том 49 л.д. 6-203, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ четыре компакт-диска, с нанесенными на них надписями, выполненными красителем красного цвета «<адрес> содержащий информацию о почтовой переписке с использованием адреса электронной почты «Saidik82@mail.ru», в соответствии с которыми установлены следующие почтовые отправления:

- электронное письмо с темой "Fwd: ФИО593", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 17:31 с адреса <адрес> содержащее светокопии паспорта ФИО152;

- электронное письмо с темой "Fwd: ФИО593", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 17:35 с адреса <адрес> содержащее светокопию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе – ФИО152 (том № л.д. 34, 35, 40, л.д. 51-217; том №, л.д. 1-208, 209-211)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в КРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, изъято кредитное досье АО «Россельхозбанк № заемщика ФИО34 (том 39 л.д. 242-247)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано вещественным доказательством кредитное досье АО «Россельхозбанк № заемщика ФИО34, в котором содержатся:

- титульный лист кредитного дела ОАО «Россельхозбанк» заемщик ФИО34;

- уведомление от ОАО «Россельхозбанк» ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ №;

- внутренняя опись документов дела № кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт первичной проверки залогового имущества заемщика ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор 1303041/0496, плановые платежи от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО34;

- распоряжение ОАО «Россельхозбанк Краснодарского филиала ДО Белореченск № об изменении параметров кредитной сделки от 03. 12.2013;

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка из протокола № от ДД.ММ.ГГГГ о рассмотрении возможности внесения изменении в условия КД № от ДД.ММ.ГГГГ;

- согласие на обработку персональных данных ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление заемщика ОАО «Россельхозбанк Краснодарского филиала ДО Белореченск на получение информационных материалов от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема передачи документов от 10.12.2013г. транспортное средство (марка): «PORSCHECAYENNE», 2009 года выпуска;

- опись приема передачи документов по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- кредитные истории физического лица ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ;

- сводный отчет объединение кредитное бюро «Резюме»;

- информация о полной стоимости кредита по кредитной револьверной карте при условии ежемесячного погашения суммы обязательного платежа предусмотренного условиями договора;

- информация о полной стоимости кредита по кредитной револьверной карте при условии ежемесячного погашения сумы обязательного платежа предусмотренного условиями договора;

-информация об условиях предоставления и использования и возврата кредита «НПЛ-Потребительский кредит» Отделение № Сбербанка России от ДД.ММ.ГГГГ;

- график платежей № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сбербанк России»;

- примерный график платежей;

- график платежей кредита и уплаты процентов по кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, «ВТБ 24»;

- график платежей кредита в соответствии с условиями Кредитного договора, заключаемого на основании заявлении на получении кредита в ЗАО «Райффазенбанк» на приобретение транспортного средства № №

- светокопия трудовой книжки ТК-1 № на имя ФИО34;

- светокопия водительского удостоверения на имя ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ серия 23 №;

- светокопия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования страховой № на имя ФИО34;

- светокопия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговый орган на имя ФИО34 серия 61 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ ФИО34;

- информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ ФИО34;

- мемориальный ордер № на сумму 2700000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;

- мемориальный ордер № на сумму 2700000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000000 рублей;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- распоряжение о предоставление кредита на сновании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

- светокопия открытое акционерное общество «Страховое общество ЖАСО» ФИО34, серия 067507;

- светокопия квитанции № на сумму 279 270 рублей на получение страховой премии;

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ по продаже транспортного средства;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и счет № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретении автотранспорта «PORSCHECAYENNE»;

- светокопия паспорта на имя Сечина Сергея Николаевича серия 40 03 №;

- светокопия паспорта на имя ФИО34 серия 60 03 №;

- светокопия технического паспорта <адрес> на автомобиль (марки) «PORSCHECAYENNE»;

- светокопия паспорта на имя ФИО34 серия 60 03 №;

- светокопия страхового полиса серия ССС № обязательно страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства ФИО34;

- светокопия свидетельства о регистрации № № автомобиля «PORSCHECAYENNE» 2009 года;

- копия паспорта транспортного средства <адрес> а/м «PORSCHECAYENNE» 2009 года, собственник ФИО105;

- светокопия графика погашения кредита и уплаты начисленных процентов от ДД.ММ.ГГГГ;

- светокопия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- светокопия правил предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог;

- копия выписки из протокола заседания Кредитной комиссии № от 26.11.2013

- заключения по вопросу предоставления кредита физическому лицу;

- справка о доходах физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО34;

- светокопия паспорта на имя ФИО34 серия 60 03 №;

- заявление-анкета на предоставление автокредита ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта ФИО105;

- распоряжение о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- квитанция № на имя ФИО34 на сумму 279 720 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;

- светокопия открытое акционерное общество «Страховое общество ЖАСО» ФИО34, серия 067507 от ДД.ММ.ГГГГ;

- светокопия правил предоставлении ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог от ДД.ММ.ГГГГ;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- светокопия графика погашения кредита и уплаты начисленных процентов от ДД.ММ.ГГГГ;

- светокопия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- паспорт транспортного средства <адрес>, «PORSCHECAYENNE» 2009 г.в. (том 40 л.д. 1-188, том 41 л.д. 266-279, 280-295)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диск CD-RVS № LD /9533, содержащий выписки по лицевым счётам №, 45№, 45№, 47№, 91№, 91№, открытые в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащие ФИО34, в соответствии с которыми обнаружены следующие записи:

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ обнаружена запись о перечислении денежных средств на счёт в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «Предоставление кредита по договору № от 26/11/2013 ФИО34», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании в счет погашения основного долга по кредиту (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 653 060,83руб. и процентов (просроченных процентов) в сумме 677 839,17руб.;

- по лицевым счетам №, 45№, 47№, 91№, 91№ имеются записи об отнесении задолженности по основному долгу в просроченную задолженность, отражении просроченной задолженности по кредиту, начислении процентов, переносе просроченных процентов на счёт по учёту просроченной задолженности, погашении суммы основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том 48 л.д. 52-53, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете филиала «Южный» банка ВТБ в <адрес> №, принадлежащем ИП ФИО100, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- в п/п 2885 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытый в Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк», отправитель ФИО34, в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль Porsche Cayenne GTS 2009 гв VIN:№ по заявлению клиента от 26.11.2013»;

- в п/п 2887 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ВТБ 24 (ЗАО) г. ФИО324, получатель Сечин Сергей Николаевич, в размере 1 920 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль Porsche Cayenne GTS 2009 гв VIN:№ по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Для зачисления на карту №. НДС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН» (том 49 л.д. 6-203, том 50 л.д. 267-281, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковской карте ПАО «ВТБ 24» №, принадлежащей Сечину Сергею Николаевичу, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 1 920 000 руб.;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о снятии денежных средств в банкоматах на общую сумму в размере 1 920 000 руб. (том 47 л.д. 131-133, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по месту проживания ФИО34 по адресу: <адрес>, проведен обыск и принудительно изъята трудовая книжка серии ТК № на имя ФИО34 (том № л.д. 101-105)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщена в качестве вещественного доказательства: трудовая книжка серии ТК № на имя ФИО34 (том № л.д. 166-180)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО34, предоставленные сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ УФСБ России по Краснодарскому краю:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, усматриваемых в действиях ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд в отношении ФИО34 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ФИО34;

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ФИО34;

- требование в ИЦ ГУ МВД РФ по КК в отношении ФИО34;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ТС г.р.н. С №

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ТС г.р.н. №

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении заемщиком своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» и получения сведений составляющих банковскую тайну в кредитной организации КРФ АО «Россельхозбанк» №Б/1/92 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении материалов кредитного досье № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье № от ДД.ММ.ГГГГ;

- кредитное досье ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся:

- паспорт транспортного средства <адрес>;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- график платежей по кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ;

- светокопия полиса открытое акционерное общество «Страховое общество «ЖАСО» №;

- квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ;

- визуальная оценка потенциального заемщика и проверка документов при работе в рамках порядка № П от ДД.ММ.ГГГГ;

- правила предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление анкета от ДД.ММ.ГГГГ на предоставлении автокредита;

-требование о погашении просроченной задолженности по кредиту от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо управляющего ОАО «Россельхозбанк» о предоставлении дополнительного соглашения к страховому полису КАСКО;

- распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредита на сновании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

- внутренняя опись документов дела № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт первичной проверки залогового имущества заемщика от ДД.ММ.ГГГГ;

- согласие на обработку персональных данных ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление заемщика на получение информационных материалов от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи документов на автотранспорт;

- опись приема передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- кредитные истории физического лица заемщика ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ;

- идентификатор запроса титульная часть заемщика ФИО34;

- объединение кредитного бюро сводный отчет заемщика ФИО34;

- копия водительского удостоверения 23 07 062592;

- копия трудовой книжки ТК-1 №;

- информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ;

- информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ;

- мемориальный ордер 4028 от ДД.ММ.ГГГГ;

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- распоряжение о предоставлении кредита на основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

- светокопия полиса открытое акционерное общество «Страховое общество «ЖАСО» серия 071130;

- копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО100 и Сечиным С.Н.;

- акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия страхового полиса, серия – ССС, №;

- копия квитанции №, серия 1-012 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта транспортного средства <адрес>;

- копия свидетельства о регистрации № №;

- копия паспорта транспортного средства <адрес>;

- копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия графика погашения кредита (основного долга) и уплаты начисленных процентов;

- копия правил предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия выписки из протокола заседания Кредитной комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заключение по вопросу предоставления кредита физ. лицу от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка о доходах физ. лица ФИО34 за 2013 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта серия 5705, №;

- копия паспорта серия 6004 №;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ответа УФНС России по Краснодарскому краю №дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол опроса ФИО417 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о передаче сообщения по подследственности рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО34;

Предоставленные сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ УФСБ России по Краснодарскому краю:

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО34;

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд в отношении ФИО34 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Избирательной комиссии Краснодарского края № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю №/ от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Управления Росреестра по Краснодарскому краю № от 02.09.2016

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о произведенных выплатах по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса №/ от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о произведенных платежах по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по лицевому счету №;

- выписка по лицевому счету №;

- копия ответа ГУ «Отделение пенсионного фонда Российской Федерации» по Краснодарскому краю №.1 – 1068 ДСП от ДД.ММ.ГГГГ (том 11 л.д. 245-260, том 12 л.д. 1-125, 135-180, том 24 л.д.34-106, 107-175)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписки по движениям денежных средств, предоставленные УФСБ РФ по Краснодарскому краю согласно статьи 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ на лицевых счетах №, 45№, 45№, 45№, 47№, 91№, 91№, открытых в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащих ФИО153, в соответствии с которыми обнаружены следующие записи:

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о переводе денежных средств на счёт №, открытый в филиале «Южный» банка ВТБ в <адрес>, принадлежащий ИП ФИО100, в размере 2 000 000 руб., назначение перевода: «Оплата автомобиля MERCEDES-BENSE63 AMG, VIN: №. Согласно заявления клиента на разовое переч б/н от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ обнаружена запись о зачислении денежных средств на счёт в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «Предоставление кредита по договору № от 29/11/2013 ФИО153», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о погашении основного долга по кредиту (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 619 992,67 руб. и процентов (просроченных процентов) в сумме 519 510,69руб., которое осуществлялось путем списания денежных средств с лицевого счета ФИО34 №, а также за счет денежных средств вносимых согласно заявлений и распоряжений физического лица ФИО194 Р.В. со счета №;

- по лицевым счетам №, 45№, 47№, 91№, 91№ имеются записи об отнесении задолженности по основному долгу в просроченную задолженность, отражении просроченной задолженности по кредиту, начислении процентов, переносе просроченных процентов на счёт по учёту просроченной задолженности, погашении суммы основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том 12 л.д. 148-180, том 50 л.д. 282-289, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диск CD-RVS № LD /9533, содержащий выписки по лицевым счётам №, 45№, 45№, 47№, 91№, 91№, открытые в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащие ФИО153, в соответствии с которыми:

- по лицевому счёту №: за ДД.ММ.ГГГГ обнаружена запись о перечислении денежных средств на счёт в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «Предоставление кредита по договору № от 29/11/2013 ФИО153», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о погашении основного долга по кредиту (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 619 992,67 руб. и процентов (просроченных процентов) в сумме 519 510,69руб., которое осуществлялось путем списания денежных средств с лицевого счета ФИО34 №, а также за счет денежных средств вносимых согласно заявлений и распоряжений физического лица ФИО194 Р.В. со счета №;

- по лицевым счетам №, 45№, 47№, 91№, 91№ имеются записи об отнесении задолженности по основному долгу в просроченную задолженность, отражении просроченной задолженности по кредиту, начислении процентов, переносе просроченных процентов на счёт по учёту просроченной задолженности, погашении суммы основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том 48 л.д. 52-53, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете филиала «Южный» банка ВТБ в <адрес> №, принадлежащем ИП ФИО100, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми:

- в п/п 2888 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытый в Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк», отправитель ФИО153, в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль «Mersedes Benz Е63 AMG», VIN:№, согласно заявления на разовое переч. б/н от 02.12.13г. Перевод не связан с предпр. деят. Без налога (НДС)»;

- в п/п 2890 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ВТБ 24 (ЗАО) г. ФИО324, получатель Махмудов Руслан Линурович, в размере 980 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль Mersedes Benz Е63 AMG VIN:№ согласно договора-комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ Для зачисления на карту №. Без налога (НДС)»;

- в п/п 2891 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ВТБ 24 (ЗАО) г. ФИО324, получатель Махмудов Руслан Линурович, в размере 1 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль Mersedes Benz Е63 AMG VIN:№ согласно договора-комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ Для зачисления на карту №. Без налога (НДС)» (том 49 л.д. 6-203, том 50 л.д. 267-281, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковской карте ПАО «ВТБ 24» №, принадлежащей Махмудову Руслану Линуровичу, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 980 000 руб.;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о снятии денежных средств в банкоматах на общую сумму в размере 980 000 руб. (том 47 л.д. 56-64, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковской карте ПАО «ВТБ 24» №, принадлежащей Махмудову Руслану Линуровичу, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 1 000 000 руб.;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о снятии денежных средств в банкоматах на общую сумму в размере 1 000 000 руб. (том 47 л.д. 65-75, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ семь компакт-дисков с выполненными на их лицевой стороне надписями «<адрес> содержащих информацию о почтовой переписке с использованием адреса электронной почты <адрес> в соответствии с которыми обнаружены следующие почтовые отправления:

- электронное письмо без темы, отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 15:12 с адреса <адрес> "<данные изъяты> в адрес ssechin@yandex.ru;

- электронное письмо без темы, отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 4:49 с адреса <адрес> (том № л.д. 37-40, л.д. 51-217; том №, л.д. 1-208, 209-211)

Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ: экономическое дело <данные изъяты> ИНН № экономическое дело <данные изъяты> ИНН № регистрационное дело <данные изъяты> №, регистрационное дело <данные изъяты> №. (том № л.д. 34-94, 159-189)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО154, предоставленные сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ УФСБ России по Краснодарскому краю:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, усматриваемых в действиях ФИО154 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд в отношении ФИО154 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ФИО154;

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ФИО154;

- постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» и получения сведений составляющих банковскую тайну в кредитной организации ДО № в <адрес> КРФ ПАО «Россельхозбанк» №Б/1/90 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении материалов кредитного досье ФИО154 (кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ);

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье ФИО154 (кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ);

- кредитное досье ОАО «Россельхозбанк» на заемщика ФИО154 (кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ), в котором содержатся:

- паспорт транспортного средства <адрес>;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия полиса ОАО страхования транспортного средства, страховой продукт «ЖАСО»;

- квитанция на получение страховой премии серия К3 от ДД.ММ.ГГГГ;

- визуальная оценка потенциального заемщика от ДД.ММ.ГГГГ;

- правила предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление – анкета на предоставление автокредита от имени ФИО154;

- внутренняя опись документов кредитного досье № от 1312.2103;

- согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление заемщика на получение информационных материалов от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сводный отчет объединенного кредитного бюро;

- идентификатор запрос титульная часть ФИО154;

- копия трудовой книжки № на имя ФИО154;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серия 29 № на имя ФИО154;

- информационный лист для ФИО154;

- информационный лист для ФИО154;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия распоряжения о предоставлении кредита;

- копия полиса страхования транспортного средств и сопутствующих рисков ООО «ЖАСО» №;

- копия квитанции № серия КЗ на получение страховой премии (взноса);

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи автотранспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО100 и ФИО50;

- счет № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение автотранспорта - «ФИО565 6», 2013 года выпуска VIN: №;

- копия паспорта технического средства <адрес>;

- копия паспорта серия 11 09 734320;

- копия паспорта технического средства <адрес>;

- копия свидетельства о регистрации транспортного средства 23 10 №;

- копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия графика погашения кредита и уплаты процентов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

- копия правил предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия выписки из протокола заседания кредитной комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заключение по вопросу предоставления кредита физическому лицу от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия военного билета ГД №;

- свидетельство № о регистрации по месту пребывания ФИО154 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта серия 11 09 734320;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» 003-01-21/4565 от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении заемщиком ФИО154 своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ТС г.р.н. Е 660 НК 123;

- протокол опроса ФИО417 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о передаче сообщения по подследственности рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО154;

предоставленные сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ УФСБ России по Краснодарскому краю:

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО154;

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд в отношении ФИО154 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование в ИЦ ГУ МВД РФ по КК в отношении ФИО154;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю №/ от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Управления Росреестра по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Избирательной комиссии Краснодарского края № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка по лицевому счету №;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о выплатах по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю №/ от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ответа ГУ «Отделение пенсионного фонда Российской Федерации» по Краснодарскому краю №.1 – 1068 ДСП от ДД.ММ.ГГГГ (том 9 л.д. 1-130, 135-180; том 24 л.д. 34-106, 107-175)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписки из движения денежных средств, предоставленные УФСБ РФ по Краснодарскому краю согласно статьи 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ, на лицевых счетах №, 45№, 45№, 45№, 47№, 91№, 91№, открытых в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащих ФИО154, в соответствии с которыми:

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о переводе денежных средств на счёт №, открытый в филиале «Южный» банка ВТБ в <адрес>, принадлежащий ИП ФИО100, в размере 2 000 000 руб., назначение перевода: «Оплата за автомобиль «AudiA6», 2013 г.в., №. Согласно заявления на разовое переч б/н от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ обнаружена запись о зачислении денежных средств на счёт в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «Предоставление кредита по договору № от 13/12/2013 ФИО154», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании в счет погашения основного долга по кредиту (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 624 919,6 руб., в счет погашения процентов (просроченных процентов) в сумме 499 940,4 руб.;

- по лицевым счетам №, 45№, 47№, 91№, 91№ имеются записи об отнесении задолженности по основному долгу в просроченную задолженность, отражении просроченной задолженности по кредиту, начислении процентов, переносе просроченных процентов на счёт по учёту просроченной задолженности, погашении суммы основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том 9 л.д. 145-177, том 50 л.д. 282-289, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диск CD-RVS № LD /9533, содержащий выписки по лицевым счётам №, 45№, 45№, 47№, 91№, 91№, открытые в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащие ФИО154, в соответствии с которыми обнаружены следующие записи:

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ обнаружена запись о перечислении денежных средств на счёт в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «Предоставление кредита по договору № от 13/12/2013 ФИО154», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании в счет погашения основного долга по кредиту (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 624 919,6 руб., в счет погашения процентов (просроченных процентов) в сумме 499 940,4 руб.;

- по лицевым счетам №, 45№, 47№, 91№, 91№ имеются записи об отнесении задолженности по основному долгу в просроченную задолженность, отражении просроченной задолженности по кредиту, начислении процентов, переносе просроченных процентов на счёт по учёту просроченной задолженности, погашении суммы основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том 48 л.д. 52-53, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете филиала «Южный» банка ВТБ в <адрес> №, принадлежащем ИП ФИО100, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой установлены следующие записи:

- в п/п 2896 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытый в Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк», отправитель ФИО154, в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль Audi A6 2013г.в., №, согласно заявлению клиента от 13.12.2013»;

- в п/п 2898 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк», получатель Махмудов Руслан Линурович, в размере 1 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль Audi A6 2013 гв № согласно договора комиссии б/н от 11.12.13г. НДС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН»;

- в п/п 2899 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ВТБ 24 (ЗАО) г. ФИО324, получатель Махмудов Руслан Линурович, в размере 1 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль Audi A6 2013 гв № согласно договора комиссии б/н от 11.12.13г. Для зачисления на карту № Без налога (НДС)». (том 48 л.д. 52-53; том 50 л.д. 267-281, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете Краснодарский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» №, принадлежащем Махмудову Руслану Линуровичу, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой установлены следующие записи:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о переводе денежных средств со счета №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО), принадлежащем ИП ФИО100, в размере 1 000 000 руб., назначение перевода: «Оплата за автомобиль AUDIA6 2013 г.в. № согласно договора комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеется 13 записей о выдачи наличных денежных средств в банкоматах на общую сумму 1 117 000 руб. (том 47 л.д. 150-163, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковской карте ПАО «ВТБ 24» №, принадлежащей Махмудову Руслану Линуровичу, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой установлены следующие записи:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 1 000 000 руб.;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о снятии денежных средств в банкоматах на общую сумму в размере 1 000 000 руб. (том 47 л.д. 65-75, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в КРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, изъято кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ заемщика Суханова М.В. (том 36 л.д.140-143)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано вещественным доказательством кредитное дело АО «Россельхозбанк» № заемщика Суханова М.В., в котором содержатся:

- титульный лист кредитного дела ОАО «Россельхозбанк» заемщик Суханов М.В.;

- визуальная оценка потенциального Заемщика/Со заёмщика и проверка документов при работе в рамках Порядка №-П;

- правила предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог, для заемщика Суханова М.В., от ДД.ММ.ГГГГ;

- паспорт транспортного средства <адрес>, а/м BMWX6 xDrive 30d, собственник ФИО105;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приложение 1 к соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения кредита (основного долга) и уплаты начисленных процентов, заемщику Суханову М.В.;

- кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на денежную сумму 39 975 руб.;

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на денежную сумму 39 000 руб.;

- лицевой счет № от ДД.ММ.ГГГГ, на имя Суханова М.В., выписка за ДД.ММ.ГГГГ на денежную сумму – 39 975 руб.;

- сопроводительное письмо об оплате государственной пошлины;

- лист согласования платежа;

- уведомление о начале обращения взыскания на предмет залога на автомобиль BMWX6, ФИО518 от ФИО123, от ДД.ММ.ГГГГ №;

- копия письма о правах банка на проверку фактического состояния и условия эксплуатации автомобиля Суханову М.В. от ФИО123, от ДД.ММ.ГГГГ №/;

- копия письма о просьбе заключения дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ №;

- копия письма о просьбе продления договора страхования по кредиту и предоставления полиса в банк, Суханову М.В. от ФИО123, от ДД.ММ.ГГГГ №;

- требование о досрочном возврате задолженности по кредиту, Суханову М.В. от ФИО123, от ДД.ММ.ГГГГ №;

- копия письма о правах банка на проверку фактического состояния и условия эксплуатации автомобиля, Суханову М.В. от ФИО123, от ДД.ММ.ГГГГ №;

- копия уведомления о погашении просроченной задолженности по кредиту (об уплате неустойки) Суханову М.В. от ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ №;

- копия письма о просьбе заключения дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ №;

- уведомление о погашении просроченной задолженности по кредиту (об уплате неустойки) Суханову М.В. от ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ №;

- заключение о результатах работы по взысканию задолженности, должник Суханов М.В., сумма просроченной задолженности- 100 767, 72 руб.;

- внутренняя опись документов дела №, кредитное досье от ДД.ММ.ГГГГ Суханова М.В.;

- карточка проведения мероприятий с должником по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- карточка проведения мероприятий с должником по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мотивированное суждение о классификации показателя проблемной задолженности по кредитному договору, заключенному с Сухановым М.В., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомление о погашении просроченной задолженности по кредиту (об уплате неустойки) Суханову М.В. от ФИО123, от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия распоряжения об изменении параметров кредитной сделки от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия служебной записки;

- копия акта приема-передачи документов между «Залогодержателем» ФИО123 и «Залогодателем» Сухановым М.В.;

- акт приема-передачи документов между «Залогодержателем» ФИО123 и «Залогодателем» Сухановым М.В.;

- заявление заемщика на получение информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ Суханова М.В.;

- опись приема передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заемщик Суханов М.В.;

- копия кредитной истории физического лица «Бюро кредитных историй» Суханова М.В., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

- сводный отчет по состоянию выплат по кредитному договору Суханова М.В. «EQUIFAX» от ДД.ММ.ГГГГ;

- сводный отчет резюме;

- сводный отчет записи кредитной истории «Объединение кредитное бюро» Суханова М.В.;

- сводный отчет, кредитные запросы на имя Суханова М.В.;

- согласие на обработку персональных данных Суханова М.В. от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия графика погашения по кредиту «БанкХоумКредит», получатель Суханов М.В.;

- копия трудовой книжки Суханова М.В. с печатью ООО «Стоун»;

- информационный лист для Суханова М.В., от ДД.ММ.ГГГГ;

- информационный лист для Суханова М.В., от ДД.ММ.ГГГГ;

- номера счетов от ФИО519;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО519;

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО519;

- копия распоряжения о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта транспортного средства <адрес>, а/м «BMWX6 xDrive 3.0d», собственник ФИО105;

- копия страхового полиса серия ССС №, страхователь – Суханов М.В., а/м- BMWX6 xDrive, от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия квитанции № Серия А;

- копия полиса страхования транспортных средств и сопутствующих рисков серия №;

копия квитанции № на получение страховой премии (взноса);

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- образец заполнения платежного поручения, счет № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор комиссии между ФИО100 и Сухановым М.В. от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор № купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема передачи транспортного средства, ИП ФИО100 передал покупателю Суханову М.В. следующее транспортное средство - BMWX6 xDrive 3.0d;

- копия паспорта ФИО105;

- копия свидетельства о регистрации транспортного средства BMWX6 xDrive30d;

-копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия графика погашения кредита(основного долга) и уплаты начисленных процентов, заемщика Суханова М.В. от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия правил предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог от ДД.ММ.ГГГГ;

- заключение по вопросу предоставления кредита физическому лицу;

- копия выписки из протокола заседания кредитной комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка о доходах физического лица Суханова М.В. от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта ФИО107;

- копия паспорта Суханова М.В.;

- заявление – анкета на предоставление автокредита заемщику Суханову М.В. (том 36 л.д. 144-341, том 37 л.д. 1-6, 7-12)

Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете Краснодарский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» №, принадлежащем Суханову Михаилу ФИО260, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой установлены следующие записи:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 2 000 000 руб. согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о списании денежных средств в размере 2 000 000 руб. на расчетный счет №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО), принадлежащий ИП ФИО100, в счет «оплаты за автомобиль BMW X6 xDrive 3.0d, 2012 г.в., VIN № согласно заявления кл /н от ДД.ММ.ГГГГ.»;

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ установлены списания в счет погашения кредита на общую сумму 273 095,77 руб., а также списания в счет погашения процентов по кредиту и пеней на общую сумму 395 048,23 руб. (том 47 л.д. 207-221, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диск CD-RVS № LD /9533, содержащий выписки по лицевым счётам №, 45№, 45№, 47№, 60№, 60№, 91№, 91№, открытые в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащие Суханову Михаилу ФИО260, в соответствии с которым обнаружены следующие записи:

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ обнаружена запись о перечислении денежных средств на счёт в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «Предоставление кредита по договору № от 22/01/2014 Суханов Михаил ФИО260», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании в счет погашения основного долга по кредиту (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 273 095,77 руб., в счет погашения процентов (просроченных процентов) в сумме 395 048,23 руб.;

- по лицевым счетам №, 45№, 47№, 60№, 60№, 91№, 91№ имеются записи об отнесении задолженности по основному долгу в просроченную задолженность, отражении просроченной задолженности по кредиту, начислении процентов, переносе просроченных процентов на счёт по учёту просроченной задолженности, погашении суммы основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том 48 л.д. 52-53, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете филиала «Южный» банка ВТБ в <адрес> №, принадлежащем ИП ФИО100, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой установлены следующие записи:

- в п/п 2905 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытый в Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк», отправитель Суханов Михаил ФИО260, в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль BMW X6 xDrive 3.0d 2012гв VIN № по заявлению клиента от 23.01.2014»;

- в п/п 2906 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ВТБ 24 (ЗАО) г. ФИО324, получатель Махмудов Руслан Линурович, в размере 1 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль BMW X6 xDrive 3.0d 2012гв VIN № согласно договора комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ Для зачисления на карту №. Без налога (НДС)»;

- в п/п 2907 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ВТБ 24 (ЗАО) г. ФИО324, получатель Махмудов Руслан Линурович, в размере 1 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль BMW X6 xDrive 30d 2012гв VIN № согласно договора комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ Для зачисления на карту №. Без налога (НДС)» (том 49 л.д. 6-203, том 50 л.д. 267-281, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковской карте ПАО «ВТБ 24» №, принадлежащей Махмудову Руслану Линуровичу, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой установлены следующие записи:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 1 000 000 руб.;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о снятии денежных средств в банкоматах на общую сумму в размере 1 000 000 руб. (том 47 л.д. 56-64, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковской карте ПАО «ВТБ 24» №, принадлежащей Махмудову Руслану Линуровичу, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 1 000 000 руб.;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о снятии денежных средств в банкоматах на общую сумму в размере 1 000 000 руб. (том 47 л.д. 65-75, Том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО201 А.М., предоставленные сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ УФСБ России по Краснодарскому краю:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, усматриваемых в действиях ФИО201 А.М. от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд в отношении ФИО201 А.М. рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ФИО201 А.М.;

- постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» и получения сведений составляющих банковскую тайну в кредитной организации КРФ ПАО «Россельхозбанк» №Б/1/89 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье ФИО201 А.М. №;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье ФИО201 А.М. №;

- кредитное досье ОАО «Россельхозбанк» №, в котором содержатся:

- оригинал паспорта транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредита на приобретение автомобиля;

- график погашения кредита и уплаты начисленных процентов;

- копия правил предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- визуальная оценка потенциального заемщика и проверка документов при работе в рамках порядка №-П от ДД.ММ.ГГГГ;

- анкета-заявление на предоставление потребительского кредита;

- копия внутренняя опись документов дела № от ДД.ММ.ГГГГ;

- информационное письмо ФИО201 А.М. от «ОАО Россельхозбанк»;

- уведомление о продлении срока договора страхования от ДД.ММ.ГГГГ №;

- согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление заемщика ФИО201 А.М. на получение информационных материалов от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО201 А.М. о предоставлении оригинала паспорта технического средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия служебной записки от ДД.ММ.ГГГГ исх. 0304/0387;

- копия распоряжения ОАО «Россельхозбанк» об изменении параметров кредитной сделки от ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- кредитная история физического лица на имя ФИО201 А.М. от ДД.ММ.ГГГГ;

- идентификационный запрос на ФИО201 А.М.;

- сводный отчет объединенное кредитное бюро;

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 147-294-789 07 на имя ФИО201 А.М. от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия трудовой книжки ТК-Н № на имя ФИО201 А. М.;

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации серия 23 №;

- информационный лист по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- информационный лист по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- распоряжение о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ, по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия страхового полиса серия ССС № обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

- копия квитанции страховой группы «Уралсиб», квитанция № серия 1-012 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия полиса «Страховое общество «ЖАСО», серия 031506 от ДД.ММ.ГГГГ;

- квитанция 073436 серия КЗ на получение страховой премии от ДД.ММ.ГГГГ;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор № купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор комиссии о продаже автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- счет № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта транспортного средства <адрес>;

- копия свидетельства о регистрации транспортного средства № №;

- копия паспорта серии 0307 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- график погашения кредита и уплаты начисленных процентов;

- копия правил предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия выписки из протокола заседания кредитной комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ о рассмотрении возможности предоставления автокредита ФИО201 А.М.;

- копия заключения по вопросу предоставления кредита физическому лицу ФИО201 А. М.;

- справка о доходах физического лица ФИО201 А.М. за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия военного билета АК 1107426 на имя ФИО201 А.М.;

- копия паспорта серия 03 12 № на имя ФИО201 Г.А., выдан ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта серия 03 07 № на имя ФИО201 А. М. выдан ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении заемщиком своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ТС г.р.н. Р 622 НА 123;

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ТС г.р.н. Р 622 НА 123;

- копия ответа УФНС России по Краснодарскому краю №дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол опроса ФИО417 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о передаче сообщения по подследственности рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО201 А.М.;

предоставленные сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ УФСБ России по Краснодарскому краю:

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО201 А.М.;

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд в отношении ФИО201 А.М. рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование в ИЦ ГУ МВД РФ по КК в отношении ФИО201 А.М.;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о произведенных ФИО201 А.М. выплатах по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по лицевому счету №;

- выписка по лицевому счету №;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о произведенных ФИО201 А.М. выплатах по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Управления Росреестра по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Избирательной комиссии Краснодарского края № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса №/ от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ответа ГУ «Отделение пенсионного фонда Российской Федерации» по Краснодарскому краю №.1 – 1068 ДСП от ДД.ММ.ГГГГ (том 14 л.д. 119-258, 268-271, том 15 л.д. 1-40, том 24 л.д. 34-106, 107-175)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписки из движения денежных средств, предоставленные УФСБ РФ по Краснодарскому краю согласно статьи 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ, на лицевых счетах №, 45№, 45№, 45№, 47№, 91№, 91№, открытых в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащих ФИО42, в соответствии с которой обнаружены следующие записи:

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о переводе денежных средств на счёт №, открытый в филиале «Южный» банка ВТБ в <адрес>, принадлежащий ИП ФИО100, в размере 2 000 000 руб., назначение перевода: «Оплата за автомобиль AUDIQ7 2012 г.в. VIN: №. Согласно заявления клиента б/н от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ обнаружена запись о зачислении денежных средств на счёт в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «Предоставление кредита по договору № от 24/01/2014 ФИО42», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании в счет погашения основного долга по кредиту (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 592 033,03 руб., в счет погашения процентов (просроченных процентов) в сумме 609 679,39 руб.;

- по лицевым счетам №, 45№, 47№, 91№, 91№ имеются записи об отнесении задолженности по основному долгу в просроченную задолженность, отражении просроченной задолженности по кредиту, начислении процентов, переносе просроченных процентов на счёт по учёту просроченной задолженности, погашении суммы основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 2-33, том 50 л.д. 282-289, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диск CD-RVS № LD /9533, содержащий выписки по лицевым счётам №, 45№, 45№, 47№, 91№, 91№, открытые в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащие ФИО42, в соответствии с которой обнаружены следующие записи:

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ обнаружена запись о перечислении денежных средств на счёт в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «Предоставление кредита по договору № от 24/01/2014 ФИО42», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании в счет погашения основного долга по кредиту (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 592 033,03 руб., в счет погашения процентов (просроченных процентов) в сумме 609 679,39 руб.;

- по лицевым счетам №, 45№, 47№, 91№, 91№ имеются записи об отнесении задолженности по основному долгу в просроченную задолженность, отражении просроченной задолженности по кредиту, начислении процентов, переносе просроченных процентов на счёт по учёту просроченной задолженности, погашении суммы основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том 48 л.д. 52-53, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете филиала «Южный» банка ВТБ в <адрес> №, принадлежащем ИП ФИО100, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым:

- в п/п 2908 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытый в Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк», отправитель ФИО42, в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль AUDI Q7 2012гв VIN:№ по заявлению клиента от 27.01.2014»;

- в п/п 2909 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк», получатель Махмудов Руслан Линурович, в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль AUDI Q7 2012гв VIN:№ по заявлению клиента от ДД.ММ.ГГГГ согласно договора комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН». (том 49 л.д. 6-203, том 50 л.д. 267-281, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете Краснодарский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» №, принадлежащем Махмудову Руслану Линуровичу, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой установлены следующие записи:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о переводе денежных средств со счета №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО), принадлежащем ИП ФИО100, в размере 2 000 000 руб., назначение перевода: «Оплата за автомобиль AUDI Q7 2012 г.в. VIN: № согласно договора комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеется 27 записей о выдачи наличных денежных средств в банкоматах на общую сумму 2 000 000 руб. (том 47 л.д. 150-163, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО69, предоставленные сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ УФСБ России по Краснодарскому краю:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, усматриваемых в действиях ФИО69 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд в отношении ФИО69 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ФИО69;

- постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» и получения сведений составляющих банковскую тайну в кредитной организации КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье №;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье №;

- кредитное досье ОАО «Россельхозбанк» №, в котором содержатся:

- заявление-анкета на предоставление автокредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- внутренняя опись документов дела №;

- карточка проведения мероприятий с должником по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мотивированное суждение о классификации показателя проблеммой задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО69 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

- копия уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ о погашении просроченной задолженности по кредиту;

- заключение о результатах работы по взысканию задолженности;

- копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ о продлении договора страхования по кредиту и предоставления полиса в банк;

- копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ о заключении дополнительного соглашения;

- копия реестра отправленных нотариусу уведомлений о залоге движимого имущества и полученных свидетельств о регистрации уведомлений (приложение);

- согласие на обработку персональных данных ФИО69 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление заемщика на получение информационных материалов от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору №;

- копия распоряжения об изменении параметров кредитной сделки от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия служебной записки об изъятии кредитного дела из хранилища ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору №;

- копия кредитных историй физ. лица «Бюро кредитных историй» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия кредитных историй физ. лица «EQUIFAX»;

- копия сводного счета, резюме ФИО69;

- копия кредитных запросов, сводный отчет ФИО69;

- копия страхового свидетельства № ФИО69;

- копия трудовой книжки ФИО69;

- копия свидетельства о постановке на учет физ. лица в налоговом органе на территории РФ ФИО69;

- информационный лист ФИО69;

- информационный лист ФИО69;

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия распоряжения о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия полиса страхования транспортных средств и сопутствующих рисков;

- копия квитанции № на получение страховой премии (взноса) «Страховое общество «ЖАСО»;

- копия страхового полиса серия ССС № обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия квитанции № на получение страховой премии (взноса) «Страховое общество «ЖАСО»;

- договор комиссии ФИО100 и Сечин С.Н. по продаже транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор № купли – продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ и квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- образец заполнения платежного поручения, счет № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства о регистрации № №;

- копия паспорта транспортного средства № <адрес>;

- копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия графика погашения кредита и уплаты начисленных процентов от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия правил предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита;

- копия выписки № из протокола заседания кредитной комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ о рассмотрении возможности предоставления автокредита ФИО69;

- заключение по вопросу предоставления кредита физическому лицу;

- справка № о доходах физического лица ФИО69 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия военного билета № №, ФИО69;

- копия паспорта №, серия №, ФИО69;

- паспорт транспортного средства № <адрес>;

- правила предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- график погашения кредита и уплаты начисленных процентов от ДД.ММ.ГГГГ;

- визуальная оценка потенциального заемщика и проверка документов при работе в рамках Порядка №-П;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ на предмет определения размера ущерба, причиненного АО «Россельхозбанк» действиями ФИО69;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении заемщиком своих обязательств по кредитному договору №;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ТС г.р.н. №

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ТС г.р.н. №

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ответа УФНС России по Краснодарскому краю №дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол опроса ФИО417 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю №/ от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Управления Росреестра по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия доверенности №Д от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Избирательной комиссии Краснодарского края № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ ГУ «Отделение пенсионного фонда Российской Федерации» по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование в ИЦ ГУ МВД РФ по КК в отношении ФИО69;

- постановление о передаче сообщения по подследственности рег. № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче рапорта об обнаружении признаков преступлений, усматриваемых в действиях ФИО69 по подследственности;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО69 (том 15 л.д. 41-232, том 24 л.д. 34-106, 107-175)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диск CD-RVS № LD /9533, содержащий выписки по лицевым счётам №, 45№, 45№, 47№, 60№, 91№, 91№, открытые в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащие ФИО69, в соответствии с которыми:

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ обнаружена запись о перечислении денежных средств на счёт в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «Предоставление кредита по договору № от 28/01/2014 ФИО69», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании в счет погашения основного долга по кредиту (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 291 642,13 руб. и процентов (просроченных процентов) в сумме 404 254,49 руб. осуществлялось путем списания денежных средств с лицевого счета ФИО69 №, а также за счет денежных средств вносимых согласно заявлений и распоряжений физических лиц.;

- по лицевым счетам №, 45№, 47№, 60№, 91№, 91№ имеются записи об отнесении задолженности по основному долгу в просроченную задолженность, отражении просроченной задолженности по кредиту, начислении процентов, переносе просроченных процентов на счёт по учёту просроченной задолженности, погашении суммы основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том 48 л.д. 52-53, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете филиала «Южный» банка ВТБ в <адрес> №, принадлежащем ИП ФИО100, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми:

- в п/п 2910 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытый в Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк», отправитель ФИО69, в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль AUDI Q7 2013гв VIN:№ по заявлению клиента от 28.01.2014»;

- в п/п 2911 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в отделение № СБЕРБАНКА РОССИИ <адрес>, получатель Сечин Сергей Николаевич, в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль AUDI Q7 2013гв VIN:№ по заявлению клиента от ДД.ММ.ГГГГ согласно договора комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН» (том 49 л.д. 6-203, том 50 л.д. 267-281, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО76, предоставленные сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ УФСБ России по Краснодарскому краю:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, усматриваемых в действиях ФИО76 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд в отношении ФИО76 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ФИО76;

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ФИО76;

- постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» и получения сведений составляющих банковскую тайну в кредитной организации КРФ ПАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении материалов кредитного досье ФИО76 №;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье ФИО76 №;

- кредитное досье ОАО «Россельхозбанк» №, в котором содержатся:

- копия кассового чека № от ДД.ММ.ГГГГ, копия уведомления о вручении почтового отправления № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия искового заявления № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия письма «об оплате государственной пошлины» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия листа согласования платежа;

- копия расчета задолженности на ДД.ММ.ГГГГ ФИО76 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- внутренняя опись документов дела № (кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ);

- опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия требования о досрочном возврате задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия письма ФИО76 о проведении необходимой проверки автомобиля и предоставлении Банку к осмотру залогового имущества;

- копия требования о досрочном возврате задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование о досрочном возврате задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мотивированное суждение о классификации показателя проблемной задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- карточка проведения мероприятий с задолжником по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование о досрочном возврате задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование о досрочном возврате задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование о досрочном возврате задолженности № от 12.12.2014

- требование о досрочном возврате задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- карточка проведения мероприятий с задолжником по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка из протокола заседания Малого кредитного комитета КРФ ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- доклад по вопросу: об утверждении плана мероприятий по работе с проблемной задолженностью по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО520;

- проект решения по вопросу: рассмотрение возможности утверждения плана мероприятий по работе с проблемным кредитом № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заключение о результатах работы по взысканию задолженности;

- согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление заемщика на получение информационных материалов от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия служебной записки об изъятии кредитного дела из хранилища ценностей КД № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия распоряжения об изменении параметров кредитной сделки от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема-передачи документов – подлинника паспорта транспортного средства на автомобиль «LandRover», VIN: №;

- кредитные истории физического лица ФИО76, предоставленные «Бюро кредитных историй»;

- справка № СА/1810Р-18/14 от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии кредитной задолженности у ФИО76 перед ЗАО «Банк Интеза»;

- копия трудовой книжки ТК-I № на имя ФИО76;

- информационный лист для ФИО76 от ДД.ММ.ГГГГ;

- информационный лист для ФИО76 от ДД.ММ.ГГГГ;

- приложение к информационному листу;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия распоряжения КРФ ОАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ФИО76 кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия обеспечения по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия страхового полиса серии ССС № обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, выданного ДД.ММ.ГГГГ Краснодарским филиалом ЗАО «Страховая группа «Уралсиб»;

- копия квитанции № серии 1-012;

- копия полиса страхования транспортных средств и сопутствующих рисков №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Страховое общество «ЖАСО»;

- копия квитанции № серии КЗ;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- счет № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о совершении сделки;

- договор № купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ транспортного средства;

- копия ПТС <адрес>;

- копия свидетельства о регистрации № №;

- копия правил предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия графика погашения кредита и уплаты начисленных процентов;

- копия выписки из протокола заседания Кредитной комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ о рассмотрении возможности предоставления автокредита ФИО76;

- заключение по вопросу предоставления кредита физическому лицу ФИО76 от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта ФИО76 серии 0306 №;

- копия паспорта серии 0301 № ФИО149;

- копия паспорта ФИО76 серии 0306 №;

- копия ПТС <адрес>;

- заявление-анкета на предоставление автокредита от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО76;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- график погашения кредита и уплаты начисленных процентов;

- копия правил предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- визуальная оценка потенциального Заемщика и проверка документов при работе в рамках Порядка №-П от ДД.ММ.ГГГГ;

- паспорт транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю 3/6/7155 от ДД.ММ.ГГГГ на предмет определения размера ущерба, причиненного АО «Россельхозбанк» действиями ФИО76;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении заемщиком своих обязательств по кредитному договору №;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ТС г.р.н. №

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ТС г.р.н. №

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ответа УФНС России по Краснодарскому краю №дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол опроса ФИО417 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю №/ от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Управления Росреестра по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия доверенности №Д от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Избирательной комиссии Краснодарского края № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование в ИЦ ГУ МВД РФ по КК в отношении ФИО76;

- ответ ГУ «Отделение пенсионного фонда Российской Федерации» по Краснодарскому краю ФИО521 №.1-1068дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о передаче сообщения по подследственности рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО76 (том 17 л.д. 83-286, том 24 л.д.34-106, 107-175)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диск CD-RVS № LD /9533, содержащий выписки по лицевым счётам №, 45№, 45№, 47№, 91№, 91№, 91№, открытые в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащие ФИО76, в соответствии с которым обнаружены следующие записи:

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ обнаружена запись о перечислении денежных средств на счёт в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «Предоставление кредита по договору № от 29/01/2014 ФИО76», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании в счет погашения основного долга по кредиту (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 309 682,72 руб. и процентов (просроченных процентов) в сумме 388 176,44 руб., осуществлялось путем списания денежных средств с лицевого счета ФИО76;

- по лицевым счетам №, 45№, 47№, 91№, 91№, 91№ имеются записи об отнесении задолженности по основному долгу в просроченную задолженность, отражении просроченной задолженности по кредиту, начислении процентов, переносе просроченных процентов на счёт по учёту просроченной задолженности, погашении суммы основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том 48 л.д. 52-53, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете филиала «Южный» банка ВТБ в <адрес> №, принадлежащем ИП ФИО100, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, соответствии с которой:

- в п/п 2912 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытый в Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк», отправитель ФИО76, в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль Land Rover Range Rover Sport 2012 гв VIN:№ по заявлению клиента от 29.01.2014»;

- в п/п 2913 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ВТБ 24 (ЗАО) г. ФИО324, получатель Махмудов Руслан Линурович, в размере 1 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль Land Rover Range Rover Sport 2012 гв VIN:№ согласно договора комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ Для зачисления на карту №. Без налога (НДС)»;

- в п/п 2914 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ВТБ 24 (ЗАО) г. ФИО324, получатель Махмудов Руслан Линурович, в размере 1 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль Land Rover Range Rover Sport 2012 г.в., VIN: № согласно договора комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ для зачисления на карту №. Без налога (НДС)» (том 49 л.д. 6-203, том 50 л.д. 267-281, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковской карте ПАО «ВТБ 24» №, принадлежащей Махмудову Руслану Линуровичу, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 1 000 000 руб.;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о снятии денежных средств в банкоматах на общую сумму в размере 1 000 000 руб. (том 47 л.д. 56-64, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковской карте ПАО «ВТБ 24» №, принадлежащей Махмудову Руслану Линуровичу, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 1 000 000 руб.;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о снятии денежных средств в банкоматах на общую сумму в размере 1 000 000 руб. (том 47 л.д. 65-75, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО89, предоставленные сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ УФСБ России по Краснодарскому краю:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, усматриваемых в действиях ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд в отношении ФИО89 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ФИО89;

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ФИО89;

- постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» и получения сведений составляющих банковскую тайну в кредитной организации КРФ ПАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении материалов кредитного досье № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье № от ДД.ММ.ГГГГ;

- кредитное досье ОАО «Россельхозбанк» 1403041/0018 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся:

- паспорт транспортного средства <адрес>;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- график погашения кредита и уплаты начисленных процентов от ДД.ММ.ГГГГ;

- правила предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита;

- визуальная оценка потенциального заемщика и проверка документов при работе в рамках Порядка №-П;

- заявление-анкета на предоставление автокредита;

- внутренняя опись документов дела № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо о взыскании возможности для проведения необходимой проверки и представить Банку к осмотру залоговое имущество;

- требование о досрочном возврате задолженности от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование о досрочном возврате задолженности от ДД.ММ.ГГГГ;

- мотивированное суждение о классификации показателя проблемной задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- карточка проведения мероприятий с должником ФИО89 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- карточка проведения мероприятий с должником ФИО89 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование о досрочном возврате задолженности от ДД.ММ.ГГГГ ФИО89;

- уведомление о продлении срока договора страхования № от ДД.ММ.ГГГГ;

- согласие на обработку персональных данных ФИО89;

- опись приема – передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление заемщика на получение информационных материалов от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия служебной записки об изъятии кредитного дела из хранилища ценностей;

- копия распоряжения об изменении параметров кредитной сделки от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия кредитной истории физического лица от ДД.ММ.ГГГГ «Бюро кредитных историй»;

- копия кредитной истории физического лица от ДД.ММ.ГГГГ «EQUIFAX» ФИО89;

- сводный отчет, резюме ФИО89;

- сводный отчет, записи кредитной истории ФИО89;

- копия водительского удостоверения ФИО89;

- справка для предоставления по месту требования от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии задолженности у ФИО89;

- копия свидетельства о регистрации по месту пребывания ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия трудовой книжки ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства о регистрации по месту пребывания ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия информационного листа для ФИО89;

- копия информационного листа для ФИО89;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия распоряжения о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства о регистрации транспортного средства LEXUSLX570;

- копия страхового полиса обязательного страхования, гражданской ответственности владельцев транспортных средств, серия ССС №, собственник № - ФИО89;

- копия квитанции № серия 1-012, страхователь ФИО89;

- копия полиса страхования транспортных средств и сопутствующих рисков, транспортное средство – LEXUSLX570;

- копия квитанции на получение страховой премии (взноса) ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ и квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, принято от ФИО89;

- образец заполнения платежного поручения, счет № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО100 и ФИО194 Б.В.;

- договор № купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта транспортного средства LEXUSLX570;

- копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия графика погашения кредита (основного долга) и уплаты начисленных процентов;

- копия правил предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита;

- копия выписки из протокола заседания кредитной комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ о рассмотрении возможности предоставлении автокредита ФИО89;

- заключение по вопросу предоставления кредита физ. лицу ФИО89

- копия паспорта транспортного средства LEXUSLX 570, <адрес>;

- справка о доходах физического лица за 2013 год, №;

- копия паспорта ФИО89;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении заемщиком ФИО89 своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ТС г.р.н. №

- ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ТС г.р.н. №

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ответа УФНС России по Краснодарскому краю №дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол опроса ФИО417 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о передаче сообщения по подследственности рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности;

предоставленные сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ УФСБ России по Краснодарскому краю:

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО89;

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд в отношении ФИО89 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование в ИЦ ГУ МВД РФ по КК в отношении ФИО89;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Избирательной комиссии Краснодарского края № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Управления Росреестра по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о произведенных выплатах по кредитному договору №;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по лицевому счету №;

- выписка по лицевому счету №;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о произведенных выплатах по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса №/ от 09.2016;

- копия ответа ГУ «Отделение пенсионного фонда Российской Федерации» по Краснодарскому краю №.1 – 1068 ДСП от ДД.ММ.ГГГГ (том 10 л.д. 92-248, 253-297, том 24 л.д. 34-106, 107-175)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписки из движения денежных средств, предоставленные УФСБ РФ по Краснодарскому краю согласно статьи 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ, на лицевых счетах №, 4№, 45№, 45№, 47№, №, 9№, открытых в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащих ФИО89, в соответствии с которыми обнаружены следующие записи:

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о переводе денежных средств на счёт №, открытый в филиале «Южный» банка ВТБ в <адрес>, принадлежащий ИП ФИО100, в размере 2 000 000 руб., назначение перевода: «Оплата за автомобиль LexusLX 570 2011 г.в. VIN: №. Согласно заявления клиента на разовое переч б/н от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ обнаружена запись о зачислении денежных средств на счёт в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «Предоставление кредита по договору № от 04/02/2014 ФИО89», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании в счет погашения основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 339 855,68 руб., в счет погашения процентов (просроченных процентов) в сумме 384 446,32 руб.;

- по лицевым счетам №, 45№, 47№, №, 9№ имеются записи об отнесении задолженности по основному долгу в просроченную задолженность, отражении просроченной задолженности по кредиту, начислении процентов, переносе просроченных процентов на счёт по учёту просроченной задолженности, погашении суммы основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том 10 л.д. 265-295, том 50 л.д. 282-289, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете филиала «Южный» банка ВТБ в <адрес> №, принадлежащем ИП ФИО100, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- в п/п 2915 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытый в Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк», отправитель ФИО89, в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату автомобиль Lexus LX 570 2011г. VIN:№ согласно заявления клиента на разовое переч б/н от 04.02.14г.»;

- в п/п 2916 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ВТБ 24 (ЗАО) г. ФИО324, получатель Махмудов Руслан Линурович, в размере 1 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату автомобиль Lexus LX 570 2011г. VIN:№ согласно договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ Для зачисления на карту №. Без налога (НДС)»;

- в п/п 2917 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ВТБ 24 (ЗАО) г. ФИО324, получатель Махмудов Руслан Линурович, в размере 1 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату автомобиль Lexus LX 570 2011г. VIN:№ согласно договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ Для зачисления на карту №. Без налога (НДС)». (том 49 л.д. 6-203, том 50 л.д. 267-281, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковской карте ПАО «ВТБ 24» №, принадлежащей Махмудову Руслану Линуровичу, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 1 000 000 руб.;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о снятии денежных средств в банкоматах на общую сумму в размере 1 000 000 руб. (том 47, л.д. 56-64, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковской карте ПАО «ВТБ 24» №, принадлежащей Махмудову Руслану Линуровичу, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 1 000 000 руб.;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о снятии денежных средств в банкоматах на общую сумму в размере 1 000 000 руб. (том 47 л.д. 65-75, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО522 изъяты поддельные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки «BMW X6», идентификационный номер № №, паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки «BMW X6», идентификационный номер № №, переданные ему Лаптевым А.С., а также копия решения Прикубанского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., копия определения Прикубанского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность серии <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ от имени Лаптева А.С. на имя ФИО522, согласно которой Лаптев А.С. доверяет управлять и распоряжаться последнему по своему усмотрению автомобилем марки «BMW X6»; копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела КРСП №пр-15 от ДД.ММ.ГГГГ. (Том №, л.д. 41-43)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО523 изъяты поддельные паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки «JAGUAR XJ», идентификационный номер № №, паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки «JAGUAR XJ», идентификационный номер № № переданные ему Лаптевым А.С. (Том 68, л.д. 61-63)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены иные документы, изъятые в ходе производства выемки у ФИО522 и ФИО523 (том 68 л.д. 45, 46, 47, 48-52, 53-54, 55-57; том 68, л.д. 61-63, 66-68, 69-72)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО126, предоставленные сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ УФСБ России по Краснодарскому краю:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, усматриваемых в действиях ФИО126 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд в отношении ФИО126. рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ФИО126;

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ФИО126;

- постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» и получения сведений составляющих банковскую тайну в кредитной организации КРФ ПАО «Россельхозбанк» №Б/1/85 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении материалов кредитного досье ФИО126 (кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ);

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

- кредитное досье ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ на заемщика ФИО126, которое содержит следующие документы:

- паспорт транспортного средства серии <адрес>;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- график погашения кредита и уплаты начисленных процентов;

- визуальная оценка потенциального заемщика и проверка документов при работе в рамках Порядка №-П от ДД.ММ.ГГГГ;

- правила предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита;

- заявление-анкета заемщика на предоставление автокредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- внутренняя опись документов дела № (Кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО126);

- кассовый чек «Почты России» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия требования о досрочном возврате задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ об уведомлении о начале обращения взыскания на предмет залога;

- письмо №от ДД.ММ.ГГГГ об уведомлении о продлении срока договора страхования;

- требование о досрочном возврате задолженности №/ от ДД.ММ.ГГГГ;

- мотивированное суждение о классификации показателя проблемной задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- доклад по вопросу об утверждении плана мероприятий по работе с проблемной задолженностью по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- проект решения по вопросу рассмотрение возможности утверждения плана мероприятий по работе с проблемным кредитом № от ДД.ММ.ГГГГ;

- план работы (стратегии) по работе с проблемным кредитом № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мотивированное суждение о классификации показателя проблемной задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО126 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

- карточка проведения мероприятий с должником по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- карточка проведения мероприятий с должником по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заключение о результатах работы по взысканию задолженности с должника ФИО126 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование о досрочном возврате задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование о досрочном возврате задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ на имя управляющего ДО № в <адрес> ФИО123 о проведении проверки заемщика ФИО126;

- согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление заемщика на получение информационных материалов;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору №;

- копия распоряжения об изменении параметров кредитной сделки от ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия обеспечения по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ об изъятии кредитного дела № от ДД.ММ.ГГГГ для оприходования в хранилище ценностей паспорта транспортного средства серии <адрес>;

- акт приема-передачи документов – подлинника паспорта транспортного средства серии <адрес>;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- кредитные истории физического лица ФИО126, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ «Бюро кредитных историй»;

- титульная часть кредитной истории ФИО126, предоставленная «EQUIFAX»;

- сводный отчет кредитной истории ФИО126;

- копия трудовой книжки ТК №;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации серии 09 №;

- копия графика платежей по кредиту;

- копия свидетельства № о регистрации по месту пребывания;

- информационный лист;

- информационный лист;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приложение к договору;

- копия распоряжения КРФ ОАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ФИО126 кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии ВВВ №;

- копия квитанции № серии А на получение страховой премии (взноса);

- копия полиса страхования транспортных средств и сопутствующих рисков №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Страховое общество «ЖАСО»;

- копия квитанции № серии КЗ на получение страховой премии (взноса);

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО100 и Лаптевым А.С.;

- копия свидетельства о регистрации № № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта ФИО126 серии 9104 №;

- копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении автокредита;

- копия графика погашения кредита (основного долга) и уплаты начисленных процентов;

- копия правил предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита;

- копия выписки из протокола заседания Кредитной комиссии ДО № в <адрес> КРФ ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заключение по вопросу предоставления кредита физическому лицу;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- счет № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ транспортного средства;

- копия паспорта транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта ФИО126 серии 9104 №;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ТС г.р.н. №

- ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ТС г.р.н№

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ответа на запрос из УФНС России по Краснодарскому краю №дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол опроса ФИО417 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о передаче сообщения по подследственности рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО126;

предоставленные сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ УФСБ России по Краснодарскому краю:

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО126;

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд в отношении ФИО126 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование в ИЦ ГУ МВД РФ по КК в отношении ФИО126;

- обращение № от ДД.ММ.ГГГГ о противоправных действиях в отношении АО «Россельхозбанк»;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ избирательной комиссии Краснодарского края № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю №/ от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Управления Росреестра по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений о произведенных выплатах по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по лицевому счету №;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о произведенных выплатах по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ответа ГУ «Отделение пенсионного фонда Российской Федерации» по Краснодарскому краю №.1 – 1068 ДСП от ДД.ММ.ГГГГ (том 9 л.д. 181-300; том 10 л.д. 1-41, 46-91; том 24 л.д. 34-106, 107-175)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписки из движения денежных средств, предоставленные УФСБ РФ по Краснодарскому краю согласно статьи 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ, на лицевых счетах №, 45№, 45№, 45№, 47№, 91№, 91№, открытых в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащих ФИО126, в соответствии с которыми:

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о переводе денежных средств на счёт №, открытый в филиале «Южный» банка ВТБ в <адрес>, принадлежащий ИП ФИО100, в размере 2 000 000 руб., назначение перевода: «Оплата за автомобиль BMWX6 M 2011 г.в. VIN: №. Согласно заявления клиента на разовое переч б/н от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ обнаружена запись о зачислении денежных средств на счёт в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «Предоставление кредита по договору № от 06/02/2014 ФИО126», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании в счет погашения основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 320 881,39 руб., в счет погашения процентов (просроченных процентов) в сумме 354 094,23руб.;

- по лицевым счетам №, 45№, 47№, 91№, 91№ имеются записи об отнесении задолженности по основному долгу в просроченную задолженность, отражении просроченной задолженности по кредиту, начислении процентов, переносе просроченных процентов на счёт по учёту просроченной задолженности, погашении суммы основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том 10 л.д. 58-88, том 50 л.д. 282-289, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диск CD-RVS № LD /9533, содержащий выписки по лицевым счётам №, 45№, 45№, 47№, 91№, 91№, открытые в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащие ФИО155, в соответствии с которыми:

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ обнаружена запись о перечислении денежных средств на счёт в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «Предоставление кредита по договору № от 06/02/2014 ФИО126», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании в счет погашения основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 320 881,39 руб., в счет погашения процентов (просроченных процентов) в сумме 354 094,23руб.;

- по лицевым счетам №, 45№, 47№, 91№, 91№ имеются записи об отнесении задолженности по основному долгу в просроченную задолженность, отражении просроченной задолженности по кредиту, начислении процентов, переносе просроченных процентов на счёт по учёту просроченной задолженности, погашении суммы основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том 48 л.д. 52-53, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете филиала «Южный» банка ВТБ в <адрес> №, принадлежащем ИП ФИО100, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- в п/п 2918 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытый в Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк», отправитель ФИО126, в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль BMW X6 M 2011гв VIN: № по заявлению клиента от 06.02.2014»;

- в п/п 2919 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ОТДЕЛЕНИЕ № СБЕРБАНКА РОССИИ <адрес>, получатель Лаптев Алексей Сергеевич, в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль BMW X6 M, 2011 г.в., VIN: № по договору комиссии б/н от 06.02.2014». (том 49 л.д. 6-203; том 50 л.д. 267-281, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диск DVD-R Mirex №, содержащий выписки по операциям на банковском счете №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Краснодарском ОСБ 8619/0160 СБЕРБАНК, принадлежащий Лаптеву Алексею Сергеевичу, в соответствии с которыми:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о поступлении денежных средств со счёта №, открытом в Краснодарском филиале ОАО «Банк ФИО324», принадлежащем ИП ФИО100, на сумму 2 000 000 руб., назначение перевода: «Оплата автомобиля ВМW Х6 М, 2011 г.в., VIN: WВSGZ01070L587226, согласно договора комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН»;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании денежных средств на перевод с карты на карту на общую сумму 1 384 100 руб. и выдаче наличных денежных средств в банкоматах на общую сумму 556 900 руб. (том 49 л.д. 266, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов от 02-ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО16, предоставленные сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ УФСБ России по Краснодарскому краю:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, усматриваемых в действиях ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд в отношении ФИО16 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ФИО16;

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ФИО16;

- постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» и получения сведений составляющих банковскую тайну в кредитной организации КРФ ПАО «Россельхозбанк» №Б/1/84 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении материалов кредитного досье №;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье №;

- кредитное досье ОАО «Россельхозбанк» №, в котором содержатся:

- справка о доходах физического лица за 2013 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО16;

- копия трудовой книжки ФИО16;

- информационный лист для ФИО16;

- информационный лист для ФИО16;

- приложение «КредДело» от ДД.ММ.ГГГГ;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия распоряжения о предоставлении кредита заемщику - ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия страхового полиса серия ССС, № обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

- копия квитанции № серия 1-012;

- копия полиса страхования транспортных средств и сопутствующих рисков;

- копия квитанции на получение страховой премии (взноса), страховщик – «ЖАСО»;

- образец заполнения платежного поручения, счет № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор комиссии между ФИО100 и ФИО76 о сделке по продаже автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор № купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема – передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта транспортного средства № <адрес>;

- копия свидетельства о регистрации ТС;

- копия паспорта транспортного средства № <адрес>;

- копия правил предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита;

- копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия графика погашения кредита и уплаты начисленных процентов от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия выписки из протокола заседания кредитной комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заключение по вопросу предоставления кредита физ. лицу, заемщик - ФИО16;

- копия паспорта ФИО16;

- копия паспорта ФИО524;

- заявление – анкета на предоставление автокредита заемщик - ФИО16;

- чек ФГУП «Почта России»;

- копия требования о досрочном возврате задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия письма ОАО «Россельхозбанк»;

- копия требования о досрочном возврате задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия уведомления о продлении срока договора страхования № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия уведомления о начале обращения взыскания на предмет залога № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия расчета начисления за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для ФИО16;

- копия выписки из протокола заседания малого кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ о рассмотрении возможности плана мероприятий по работе с проблемным кредитором ФИО16;

- внутренняя опись документов дела № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО16;

- уведомление о начале обращения взыскания на предмет залога № от ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о просьбе изыскания возможности для проведения необходимой проверки и предоставления банку осмотра залогового имущества;

- уведомление о продлении срока договора страхования № от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование о досрочном возврате задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование о досрочном возврате задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заключение о результатах работы по взысканию задолженности;

- требование о досрочном возврате задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование о досрочном возврате задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мотивированное суждение о классификации показателя проблемной задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключенному с ФИО16 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

- требование о досрочном возврате задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- карточка проведения мероприятий с должником по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- карточка проведения мероприятий с должником по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт проверки залогового имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт первичной проверки залогового имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

- согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО16;

- заявление заемщика на получение информационных материалов от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия служебной записки о изъятии кредитного дела из хранилища ценностей заемщика - ФИО16 КД № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия распоряжения об изменении параметров кредитной сделки от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- кредитные истории физ. лица ФИО16 «Бюро кредитных историй» от ДД.ММ.ГГГГ;

- кредитные истории физ. лица ФИО16 «EQUIFAX» от ДД.ММ.ГГГГ;

- сводный счет, резюме ФИО16;

- сводный счет, записи кредитной истории ФИО16;

- копия графика платежей № от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Сбербанк России»;

- копия свидетельства о постановке на учет физ. лица в налоговом органе на территории РФ ФИО16;

- копия свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ ФИО16;

- паспорт транспортного средства №<адрес>;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- график погашения кредита и уплаты начисленных процентов от ДД.ММ.ГГГГ;

- визуальная оценка потенциального заемщика и проверка документов при работе в рамках порядка №-П от ДД.ММ.ГГГГ;

- правила предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ на предмет определения размера ущерба, причиненного АО «Россельхозбанк» действиями ФИО16;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении заемщиком своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ТС г.р.н. №

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ТС г.р.н. №

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ответа УФНС России по Краснодарскому краю №дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол опроса ФИО417 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Управления Росреестра по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия доверенности №Д от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Избирательной комиссии Краснодарского края № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ ГУ «Отделение пенсионного фонда Российской Федерации» по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование в ИЦ ГУ МВД РФ по КК в отношении ФИО16;

- справка на лицо по ИБД-Ф в отношении ФИО16;

- постановление о передаче сообщения по подследственности рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО16 (том 15 л.д. 231-267; том 16 л.д. 1-200; том 24 л.д. 34-106, 107-175)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диск CD-RVS № LD /9533, содержащий выписки по лицевым счётам №, 45№, 45№, 47№, 91№, 91№, открытые в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащие ФИО16, в соответствии с которыми:

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ обнаружена запись о перечислении денежных средств на счёт в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «Предоставление кредита по договору № от 07/02/2014 ФИО16», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании в счет погашения основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 402 088,45 руб. и процентов (просроченных процентов) в сумме 476 537,22 руб.;

- по лицевым счетам №, 45№, 47№, 91№, 91№ имеются записи об отнесении задолженности по основному долгу в просроченную задолженность, отражении просроченной задолженности по кредиту, начислении процентов, переносе просроченных процентов на счёт по учёту просроченной задолженности, погашении суммы основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том 48 л.д. 52-53,том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете филиала «Южный» банка ВТБ в <адрес> №, принадлежащем ИП ФИО100, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- в п/п 2920 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ВТБ 24 (ЗАО) г. ФИО324, получатель Махмудов Руслан Линурович, в размере 1 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль BMW 535 i xDrive 2013гв VIN:X4XXH15591DB2128 по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ Для зачисления на карту №. Без налога (НДС)»;

- в п/п 2921 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ВТБ 24 (ЗАО) г. ФИО324, получатель Махмудов Руслан Линурович, в размере 1 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль BMW 535 i xDrive 2013гв VIN:X4XXH15591DB2128 по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ Для зачисления на карту №. Без налога (НДС)»;

- в п/п 2922 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытый в Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк», отправитель ФИО16, в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль BMW 535 i xDrive 2013гв VIN:X4XXH15591DB2128 по заявлению клиента от ДД.ММ.ГГГГ.» (том 49 л.д. 6-203, том 50 л.д. 267-281, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковской карте ПАО «ВТБ 24» №, принадлежащей Махмудову Руслану Линуровичу, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 1 000 000 руб.;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о снятии денежных средств в банкоматах на общую сумму в размере 1 000 000 руб. (Том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковской карте ПАО «ВТБ 24» №, принадлежащей Махмудову Руслану Линуровичу, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 1 000 000 руб.;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о снятии денежных средств в банкоматах на общую сумму в размере 1 000 000 руб. (том 47 л.д. 56-64, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов от 02-ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО249 Н.О., предоставленные сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ УФСБ России по Краснодарскому краю:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, усматриваемых в действиях ФИО249 Н.О. от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд в отношении ФИО249 Н.О. рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ФИО249 Н.О.;

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ФИО249 Н.О.;

- постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» и получения сведений составляющих банковскую тайну в кредитной организации КРФ ПАО «Россельхозбанк» №Б/1/83 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье № от ДД.ММ.ГГГГ;

- кредитное досье ОАО «Россельхозбанк» №, в котором содержатся:

- паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- график погашения кредита и уплаты начисленных процентов;

- визуальная оценка потенциального Заемщика/Созаемщика и проверка документов при работе в рамках Порядка №-П от ДД.ММ.ГГГГ;

- правила предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление-анкета на предоставление автокредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- расчет задолженности на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору №

- расчет начисления процентов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- кассовый чек «Почта России» на сумму 35 руб.;

- уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о погашении просроченной задолженности по кредиту (об уплате неустойки);

- уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о начале взыскания на предмет залога;

- выписка из протокола заседания Малого кредитного комитета КРФ ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мотивированное суждение о классификации показателя проблемной задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- внутренняя опись документов дела №;

- доклад по вопросу об утверждении плана мероприятий по работе с проблемной задолженностью по кредитному договору № № от ДД.ММ.ГГГГ;

- план работы (стратегии) по работе с проблемным кредитом № от ДД.ММ.ГГГГ заемщика ФИО249 Н.О.;

- проект решения по вопросу рассмотрение возможности утверждения плана мероприятий по работе с проблемным кредитом № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с ФИО249 Н.О.;

- копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ о необходимости продления договора страхования по кредиту;

- копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ о необходимости заключения доп.соглашения;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о необходимости проведения проверки автомобиля;

- заключение о результатах работы по взысканию задолженности с должника ФИО249 Н.О. по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о погашении просроченной задолженности по кредиту (об уплате неустойки) на имя ФИО249 Н.О.;

- уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о погашении просроченной задолженности по кредиту (об уплате неустойки) на имя ФИО249 Н.О.;

- карточка проведения мероприятий с должником по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- карточка проведения мероприятий с должником по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО249 Н.О.;

- мотивированное суждение о классификации показателя проблемной задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО249 Н.О. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о погашении просроченной задолженности по кредиту (об уплате неустойки) на имя ФИО249 Н.О.;

- уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о погашении просроченной задолженности по кредиту (об уплате неустойки) на имя ФИО249 Н.О.;

- карточка проведения мероприятий с должником по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о погашении просроченной задолженности по кредиту (об уплате неустойки);

- согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление заемщика на получение информационных материалов от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору №;

- копия распоряжения об изменении параметров кредитной сделки от ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ об изъятии кредитного дела № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема-передачи документов – подлинника паспорта транспортного средства серии <адрес>;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору №;

- кредитные истории физического лица, предоставленные «Бюро кредитных историй»;

- титульная часть кредитной истории ФИО249 Н.О., предоставленная «EQUIFAX»;

- сводный отчет кредитной истории ФИО249 Н.О., предоставленный «Объединенное кредитное бюро»;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации ФИО249 Н.О. серии 23 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства № по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия трудовой книжки ТК № на имя ФИО249 Н.О.;

- справка № от ДД.ММ.ГГГГ;

- информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приложение к информационному листу от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ транспортного средства;

- копия паспорта транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта серии 0305 № выданного ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства о регистрации № № выданного ДД.ММ.ГГГГ;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- счет № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия распоряжения КРФ ОАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ФИО249 Н.О. кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия страхового полиса серии ССС № обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия квитанции № серии В;

- копия полиса страхования транспортных средств и сопутствующих рисков №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Страховое общество «ЖАСО»;

- копия квитанции № серии КЗ от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия графика погашения кредита и уплаты начисленных процентов;

- копия правил предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия выписки из протокола заседания Кредитной комиссии КРФ ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о рассмотрении возможности предоставления автокредита ФИО249 Н.О.;

- заключение по вопросу предоставления кредита физическому лицу от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО249 Н.О.;

- справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО249 Н.О.;

- копия паспорта серии 0305 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений об исполнении заемщиком обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ТС г.р.№

- ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ТС г.р.н. №

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ответа УФНС России по Краснодарскому краю №дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол опроса ФИО417 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о передаче сообщения по подследственности рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО249 Н.О.;

предоставленные сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ УФСБ России по Краснодарскому краю:

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО249 Н.О.;

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд в отношении ФИО249 Н.О. рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование в ИЦ ГУ МВД РФ по КК в отношении ФИО249 Н.О.;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Избирательной комиссии Краснодарского края № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю №/ от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта ФИО418 серии 0313 №;

- ответ Управления Росреестра по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о произведенных ФИО249 Н.О. выплатах по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о произведенных выплатах по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по лицевому счету №;

- выписка по лицевому счету №;

- копия запроса №/ от сентября 2016;

- копия ответа ГУ «Отделение пенсионного фонда Российской Федерации» №.1 – 1068 ДСП от ДД.ММ.ГГГГ (том 11 л.д. 1-194, 199-244, том 24 л.д. 34-106, 107-175)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписки движения денежных средств, предоставленные УФСБ РФ по Краснодарскому краю согласно статьи 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ, на лицевых счетах №, 45№, 45№, 45№, 47№, 91№, 91№, открытых в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащих ФИО110, в соответствии с которыми:

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о переводе денежных средств на счёт №, открытый в филиале «Южный» банка ВТБ в <адрес>, принадлежащий ИП ФИО100, в размере 2 000 000 руб., назначение перевода: «Оплата автомобиля JAGUARZJ 2010 г.в. VIN: №. Согласно заявления клиента на разовое переч. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ обнаружена запись о зачислении денежных средств на счёт в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «Предоставление кредита по договору № от 11/02/2014 ФИО110», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании в счет погашения основного долга по кредиту (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 279 238,62 руб., в счет погашения процентов (просроченных процентов) в сумме 315 201,38руб.;

- по лицевым счетам №, 45№, 47№, 91№, 91№ имеются записи об отнесении задолженности по основному долгу в просроченную задолженность, отражении просроченной задолженности по кредиту, начислении процентов, переносе просроченных процентов на счёт по учёту просроченной задолженности, погашении суммы основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 212-242, том 50 л.д. 282-289, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диск CD-RVS № LD /9533, содержащий выписки по лицевым счётам №, 45№, 45№, 47№, 91№, 91№, открытые в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащие ФИО110, в соответствии с которой:

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ обнаружена запись о перечислении денежных средств на счёт в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «Предоставление кредита по договору № от 11/02/2014 ФИО110», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании в счет погашения основного долга по кредиту (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 279 238,62 руб., в счет погашения процентов (просроченных процентов) в сумме 315 201,38руб.;

- по лицевым счетам №, 45№, 47№, 91№, 91№ имеются записи об отнесении задолженности по основному долгу в просроченную задолженность, отражении просроченной задолженности по кредиту, начислении процентов, переносе просроченных процентов на счёт по учёту просроченной задолженности, погашении суммы основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том 48, л.д. 52-53,том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете филиала «Южный» банка ВТБ в <адрес> №, принадлежащем ИП ФИО100, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- в п/п 2923 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытый в Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк», отправитель ФИО110, в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль Jaguar XJ VIN:№ по заявлению клиента от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- в п/п 2924 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ОТДЕЛЕНИЕ № СБЕРБАНКА РОССИИ <адрес>, получатель Лаптев Алексей Сергеевич, в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль Jaguar XJ VIN:№ по договору комиссии б/н от 06.02.2014» (том 49 л.д. 6-203, том 50 л.д. 267-281, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диск DVD-R Mirex №, содержащий выписки по операциям на банковском счете №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Краснодарском ОСБ 8619/0160 СБЕРБАНК, принадлежащий Лаптеву Алексею Сергеевичу, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о поступлении денежных средств со счёта 40№, открытом в Краснодарском филиале ОАО «Банк ФИО324», принадлежащем ИП ФИО100, на сумму 2 000 000 руб., назначение перевода: «Оплата автомобиля JАGUАR ZJ 2010 г.в. VIN SАJАА28R0АМV03572, согласно договора комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН»;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании денежных средств на перевод с карты на карту на общую сумму 1 360 000 руб. и выдаче наличных денежных средств в банкоматах на общую сумму 684 900 руб. (том 49 л.д. 265-266, том 50 л.д. 267-281, 290-299)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по адресу: <адрес>, изъято кредитное досье Суханова М.В., акт приема-передачи ПТС, паспорт транспортного средства <адрес>. (том 35 л.д. 177-180)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано вещественным доказательством кредитное дело №а-000022 от ДД.ММ.ГГГГ заемщика Суханова М.В. в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», которое содержит:

- решение о предоставлении кредита на приобретение автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ для Суханова М.В.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, оплата за автомобиль по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа – предоставление кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заемщик - Суханов М.В.;

- копия заявления от Суханова М.В. в ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»;

– кредитная заявка на автокредит Суханова М.В.;

- анкета – кредитная заявка от ДД.ММ.ГГГГ;

- анкета – кредитная заявка, согласие на получение кредитного отчета и формирование кредитной истории в ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» на заемщика Суханова М.В.;

- копия паспорта и водительского удостоверения Суханова М.В.;

- копия трудовой книжки Суханова М.В.;

- справка о доходах физ. лица Суханова М.В. за 2013 г. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка о доходах физ. лица Суханова М.В. за 2014 г. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приложение № график ежемесячных платежей кредитный договор №а-000022, от ДД.ММ.ГГГГ заемщик - Суханов М.В.;

- расчет полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ для заемщика - Суханов М.В.;

- общие условия предоставления кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», для Суханова М.В.;

- приложение №, заявление – анкета на автокредит для Суханова М.В.;

- предварительный расчет полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли – продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице Нигай А.Е., и Сухановым М.В.;

- акт приема – передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ;

-договор комиссии № на реализацию автомобиля ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема – передачи автомобиля принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- образец заполнения платежного поручения, получатель - <данные изъяты>», и счет № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик - Суханов М.В.;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, основание – договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ;

- образец заполнения платежного поручения, получатель - <данные изъяты> и счет № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик - Суханов М.В.;

- копия полиса AVCPF № от ДД.ММ.ГГГГ добровольного страхования средств, наземного транспорта и гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, страхователь - Суханов М.В.;

- копия квитанции серии 01, № на получение страховой премии (взноса) ООО «СК «ОРАНТА», страхователь - Суханов М.В.;

- копия паспорта №<адрес>, транспортного средства ToyotaLandCruiser 200, собственник - Суханов М.В.;

- паспорт транспортного средства <адрес> на автомобиль ToyotaLandCruiser 200 (том 35 л.д. 248-302, том 36 л.д.1-6, 7-12)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете Южного филиала ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» №, принадлежащем Суханову Михаилу ФИО260, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 1 100 000 руб. согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о перечислении денежных средств в размере 1 100 000 руб. на расчетный счет №, открытый в БАНК «ПЕРВОМАЙСКИЙ» (ПАО), получатель <данные изъяты> назначение платежа: «оплата за автомобиль по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ»;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств, внесенных на счет составила 232 400 руб., из них: списано в счет погашения кредита (просроченного основного долга) по договору в сумме 73 468,47 руб. и в счет погашения процентов (просроченных процентов), пеней в сумме 130 925,44 руб., имеется списание средств со счета с назначением «перечисление платежа по договору № от 02.04.2014» на общую сумму 25 376,09 руб. (том 48 л.д. 142-144, том 50 л.д. 267-281, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете ПАО «Банк «Первомайский» №, принадлежащем <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- в п/п № имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытый в филиал «Краснодарский» ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» <адрес>, отправитель Суханов Михаил ФИО260, в размере 1 100 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль по счету № от 02.04.2014»;

- в п/п № имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ОАО БАНК «ОТКРЫТИЕ» г. ФИО324, получатель Махмудов Руслан Линурович, в размере 1 090 000 руб., назначение платежа: «оплата по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль «Тойота». (том 47 л.д. 11-45, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на лицевом счёте №, открытом в банке ОАО БАНК «ОТКРЫТИЕ» г. ФИО324, принадлежащем Махмудову Руслану Линуровичу, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о перечислении денежных средств со счёта №, принадлежащий <данные изъяты> в размере 1 090 000 руб., назначение перевода: «Оплата по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль «Тойота»;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи с назначением платежа «Оплата операций по ПК в чужом устройстве VISA» на общую сумму 510 000 руб. (том 50 л.д. 76-83, л.д. 241-243, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ семь компакт-дисков с выполненными на их лицевой стороне надписями «<адрес>, содержащих информацию о почтовой переписке с использованием адреса электронной почты «<адрес>

- электронное письмо с темой "Суханов М.В. заявка на кредит 1-я часть", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 14:06 <адрес>

- электронное письмо с темой "Суханов М.В. заявка на кредит 2-я часть", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 14:09 с адреса <адрес>

- электронное письмо с темой "Суханов М.В. заявка на кредит 3-я часть", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 14:20 с адреса <адрес>

- электронное письмо с темой "Суханов М.В. заявка на кредит 4-я часть", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 14:21 с адреса <адрес>

- электронное письмо с темой "Суханов М.В. заявка на кредит 5-я часть", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 15:20 с адреса <адрес>

- электронное письмо с темой "Суханов паспорт", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 20:20 с адреса <адрес> (том 45 л.д. 37-40, л.д. 51-217; том 46 л.д. 1-208, 209-211)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, изъято кредитное дело ПАО «Росбанк», заемщик Суханов М.В. (том 37 л.д.22-25)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано вещественным доказательством кредитное дело ПАО «РОСБАНК» № заемщика Суханова М.В., в котором содержатся:

- опись кредитного досье по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнение к описи кредитного досье по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление – анкета на предоставление кредита Суханову М.В.;

- заявление – анкета на предоставление кредита Суханову М.В.;

- согласие клиента на обработку персональных данных Суханова М.В. от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта серия 0306, №, Суханов М.В.;

- копия водительского удостоверения Суханов М.В.;

- копия трудовой книжки Суханов М.В.;

- справка о доходах физ. лица №, за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ Суханова М.В.;

- справка о доходах физ. лица №, за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ Суханова М.В.;

- копия чека – ордера ОАО «Сбербанк России»;

- налоговая декларация ИНН233909403198, по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

- информационный график платежей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ Суханова М.В.;

- бланк получения информационного графика платежей для Суханова М.В.;

- заявление на предоставление автокредита на подержанный автомобиль ОАО АКБ «РОСБАНК» для Суханова М.В. от ДД.ММ.ГГГГ;

- данные о клиенте (заполняется клиентом) Сухановым М.В.;

- дополнительное соглашение к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ Суханова М.В.;

- информационный график платежей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ Суханова М.В.;

- бланк получения информационного графика платежей для Суханова М.В.;

- договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия чека ООО «Автосалон №» на сумму: 900 000,00 руб., 750 000,00руб, 125 000,00 руб.;

- образец заполнения платежного поручения, получатель - <данные изъяты>», и счет № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия протокола согласования <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол согласования <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

-распоряжение на оформление операции предоставления кредита/установления лимита/изменения действующих параметров кредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- карточка кредитной сделки по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- порядок предоставления кредита, заполненный сотрудником банка ФИО421 от ДД.ММ.ГГГГ для Суханова М.В.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия квитанции форма А7 на получение страховой премии (взноса) серия ААЗ, №;

- акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> в лице Нигай А.Е. и Суханова М.В.;

- акт приема – передачи паспорта транспортного средства ОАО АКБ «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта транспортного средства <адрес>, ТС ToyotaLandCruiser 200;

- копия свидетельства о регистрации ТС ToyotaLandCruiser 200;

- условия страхования автотранспортных средств продукт «Престиж» для Суханова М.В.;

- копия изображения Суханова М.В.;

- заявление, информация о клиенте - Суханове М.В., и транспортном средстве – ToyotaLandCruiser 200 в ОАО АКБ «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор комиссии № на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема-передачи автомобиля ToyotaLandCruiser 200, принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства о государственной регистрации физ. лица в качестве индивидуального предпринимателя Суханова М.В. от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства о постановке на учет физ. лица в налоговом органе на территории РФ Суханова М.В. от ДД.ММ.ГГГГ;

- образец заполнения платежного поручения, получатель - <данные изъяты> и счет № от ДД.ММ.ГГГГ;

- показатели с налогового органа по Суханову М.В.,

- квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от ДД.ММ.ГГГГ;

-налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 2013 г. Суханова М.В. от ДД.ММ.ГГГГ;

- карточка кредитной сделки по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ клиента Суханова М.В.;

- карточка кредитной сделки по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ клиента Суханова М.В. результаты текущего контроля;

- лист документооборота от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта транспортного средства <адрес>, ТС ToyotaLandCruiser 200;

- полис страхования автотранспортных средств №, Страховая Акционерная Компания «Энергогарант» от ДД.ММ.ГГГГ;

- паспорт транспортного средства <адрес>, ТС ToyotaLandCruiser 200. (том 37л.д. 171-257, л.д. 258-266, 267-275)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете ПАО «РОСБАНК» №, принадлежащем Суханову Михаилу ФИО260, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 1 225 000 руб. согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о перечислении денежных средств в размере 1 225 000 руб. на расчетный счет №, назначение платежа: «оплата за а/м «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN N №, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств, внесенных на счет составила 281 476 руб., из них: списано в счет погашения кредита (просроченного основного долга) в сумме 111 956,96 руб. и в счет погашения процентов (просроченных процентов), пеней в сумме 168 484,52 руб. (том 48 л.д. 183-184, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете ПАО «Банк «Первомайский» №, принадлежащем <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- в п/п № имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытый в Южный филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» <адрес>, отправитель Суханов Михаил ФИО260, в размере 1 225 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль Toyota Land Cruiser 200 VIN N № по счету № от 04.04.2014»;

- в п/п № имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ОАО БАНК «ОТКРЫТИЕ» г. ФИО324, получатель Махмудов Руслан Линурович, в размере 1 215 000 руб., назначение платежа: «оплата по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль Toyota Land Cruiser 200». (том 47 л.д. 11-45, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на лицевом счёте №, открытом в банке ОАО БАНК «ОТКРЫТИЕ» г. ФИО324, принадлежащем Махмудову Руслану Линуровичу, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о перечислении денежных средств со счёта №, принадлежащий ООО «Автосалон №», в размере 1 215 000 руб., назначение перевода: «Оплата по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль «ToyotaLandCruieser 200»;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись с назначением платежа «Оплата операций по ПК АТМ VISA» на сумму 140 000 руб.;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи с назначением платежа «Оплата операций по ПК в чужом устройстве VISA» на общую сумму 1 471 478,10 руб. (Том 50 л.д. 241-243, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ семь компакт-дисков с выполненными на их лицевой стороне надписями «<адрес> содержащих информацию о почтовой переписке с использованием адреса электронной почты <адрес>:

- электронное письмо с темой "Суханов паспорт", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 20:20 с адреса <адрес>

- электронное письмо с темой "На: Суханов М.В. заявка на кредит - одобрено", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 10:06 с адреса <адрес> содержит иную информацию о параметрах кредита. (том 45 л.д. 37-40, л.д. 51-217, том 46, л.д. 1-208, 209-211)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено и приобщено в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ: регистрационное дело <данные изъяты>» ИНН №. (том № л.д. 159-189)

Протоколом осмотра предметов от 02-ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО156, предоставленные сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ УФСБ России по Краснодарскому краю:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, усматриваемых в действиях ФИО156 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд в отношении ФИО156 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ФИО156;

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ФИО156;

- постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» и получения сведений составляющих банковскую тайну в кредитной организации КРФ АО «Россельхозбанк» №Б/1/80 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении материалов кредитного досье ФИО156 №;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье ФИО156 №;

- кредитное досье ОАО «Россельхозбанк» №, в котором содержатся:

- анкета-заявление на предоставление кредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема – передачи по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка по лицевому счету ФИО156 от ДД.ММ.ГГГГ;

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- расчет начисления процентов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема – передачи документов ОРПЗФЛ от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись кредитного досье ФИО156 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема – передачи по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО156;

- акт приема – передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта транспортного средства LANDROVERRANGEROVERSPORT;

- копия свидетельства о регистрации транспортного средства;

- информационный лист для ФИО156 ;

- опись приема – передачи по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление заемщика ФИО156 на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- распоряжение ОАО «Россельхозбанк» о предоставлении кредита ФИО156 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия графика погашения кредита и уплаты начисленных процентов от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия правил предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита;

- согласие на обработку персональных данных ФИО156 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия договора № купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта приема – передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия полиса страхования автотранспортных средств №;

- копия заявления на страхование автотранспортных средств №;

- копия условий страхования автотранспортных средств продукт «Престиж»;

- квитанция форма А7 на получение страховой премии (взноса) серия АА3 № <данные изъяты>

- копия квитанции формы А7 на получение страховой премии (взноса) серия АА3 № <данные изъяты>»;

- копия решения по вопросу предоставления кредита физическому лицу;

- опись принятых документов для получения кредита на потребительские цели ФИО156 от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор комиссии о продаже автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта транспортного средства LANDROVERRANGEROVERSPORT;

- копия водительского удостоверения ФИО156;

- копия трудовой книжки ФИО156;

- справка о доходах физического лица ФИО156 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка о доходах физического лица ФИО156 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта ФИО156;

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП ФИО100 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ ФИО100 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия выписки из единого государственного реестра ИП, сведения об ИП, от ДД.ММ.ГГГГ ФИО100;

- копия письма ФИО100 от «Банк ФИО324» об ознакомлении, открытия счета № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия страхового свидетельства ФИО100;

- копия паспорта ФИО100;

- паспорт транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ;

- график погашения кредита и уплаты начисленных процентов от ДД.ММ.ГГГГ;

- правила предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита;

- полис страхования автотранспортных средств №;

- заявление на страхование автотранспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ;

- условия страхования автотранспортных средств, продукт «Престиж»;

- договор № купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование о досрочном возврате задолженности по кредиту;

- копия списка № внутренних почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование о досрочном возврате задолженности от ДД.ММ.ГГГГ по кредиту

- требование о досрочном возврате задолженности от ДД.ММ.ГГГГ по кредиту;

- копия списка № внутренних почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка из протокола заседания Малого кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ о рассмотрении возможности утверждения плана мероприятий по работе с проблемным кредитором ФИО156;

- доклад о действующих условиях кредитного договора по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ для ФИО156;

- проект решения о рассмотрении возможности утверждения плана мероприятий по работе с проблемным кредитором ФИО156;

- план работы (стратегии) по работе с проблемным кредитором № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО156;

- уведомление о предоставлении договора страхования для ФИО156 от ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомление о погашении просроченной задолженности по кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомление о предоставлении договора страхования № от ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомление о погашении просроченной задолженности по кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема – передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ на предмет определения размера ущерба, причиненного АО «Россельхозбанк» действиями ФИО156;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении заемщиком ФИО156 своих обязательств перед ОАО «Россельхозбанк» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ТС г.р.н. №

- ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ТС г.р.н№

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ответа УФНС России по Краснодарскому краю №дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю №/ от 08.2016;

- ответ Управления Росреестра по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Избирательной комиссии Краснодарского края № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия доверенности №Д от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование в ИЦ ГУ МВД РФ по КК в отношении ФИО156;

- заявление № о противоправных действиях в отношении АО «Россельхозбанк»;

- постановление о передаче сообщения по подследственности рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО156 (том 18 л.д. 1-182, том 24 л.д. 34-106, 107-175)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка движения денежных средств, предоставленные УФСБ РФ по Краснодарскому краю согласно статьи 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ, на лицевом счете №, открытом в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащем ФИО156, в соответствии с которой:

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ обнаружена запись о зачислении денежных средств на счёт в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «Предоставление кредита по договору № от 20/05/2014 согласно распоряжению б/н от 20/05/14 ФИО156», за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о переводе денежных средств на счёт №, открытый в филиале «Южный» банка ВТБ в <адрес>, принадлежащий ИП ФИО100, в размере 2 000 000 руб., назначение перевода: «Окончат. Расчет за ТС LandRoverRengeRover по договору купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ по заявл. кл-та б/н от 21/05/14», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании в счет погашения основного долга по кредиту (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 282 042,71руб. и процентов (просроченных процентов) в сумме 327 087,29 руб., осуществлялось путем списания денежных средств с лицевого счета ФИО156 (том 18 л.д. 18-20, том 50 л.д. 282-289, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диск CD-RVS № LD /9533, содержащий выписки по лицевым счётам №, 45№, 45№, 47№, 60№, 60№, 91№, 91№, открытые в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащие ФИО156, в соответствии с которыми:

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ обнаружена запись о перечислении денежных средств на счёт в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «Предоставление кредита по договору № от 20/05/2014 согласно распоряжению б/н от 20/05/14 ФИО156», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании в счет погашения основного долга по кредиту (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 282 042,71руб. и процентов (просроченных процентов) в сумме 327 087,29руб. осуществлялось путем списания денежных средств с лицевого счета ФИО156;

- по лицевым счетам №, 45№, 47№, 60№, 60№, 91№, 91№ имеются записи об отнесении задолженности по основному долгу в просроченную задолженность, отражении просроченной задолженности по кредиту, начислении процентов, переносе просроченных процентов на счёт по учёту просроченной задолженности, погашении суммы основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том 48 л.д. 52-53, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете филиала «Южный» банка ВТБ в <адрес> №, принадлежащем ИП ФИО100, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- в п/п 2932 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ОАО БАНК «ОТКРЫТИЕ» г. ФИО324, получатель Махмудов Руслан Линурович, в размере 660 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль Land Rover Range Rover Sport, 2013 г.в., VIN: № по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- в п/п 2933 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ОТДЕЛЕНИЕ № СБЕРБАНКА РОССИИ <адрес>, получатель Лаптев Алексей Сергеевич, в размере 1 340 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль Land Rover Range Rover Sport 2013 г.в. VIN: № по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- в п/п 2934 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытый в Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк», отправитель ФИО156, в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «за транспортное средство Land Rover Range Rover по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ.» (том 49 л.д. 6-203, том 50 л.д. 267-281, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диск DVD-R Mirex №, содержащий выписки по операциям на банковском счете №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Краснодарском ОСБ 8619/0160 СБЕРБАНК, принадлежащий Лаптеву Алексею Сергеевичу, в соответствии с которыми:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о поступлении денежных средств со счёта 40№, открытом в Краснодарском филиале ОАО «Банк ФИО324», принадлежащем ИП ФИО100, на сумму 1 340 000 руб., назначение перевода: «Оплата автомобиля LАND RОVЕR RАNGЕ RОVЕR, 2013 г.в., VIN: SАLLSААЕ3ЕА403722, согласно договора комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН»;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании денежных средств на перевод с карты на карту на общую сумму 20 000 руб. и выдаче наличных денежных средств в банкоматах на общую сумму 1 229 000 руб. (том 49 л.д. 265-266, том 50 л.д. 267-281, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на лицевом счёте №, открытом в банке ОАО БАНК «ОТКРЫТИЕ» г. ФИО324, принадлежащем Махмудову Руслану Линуровичу, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о перечислении денежных средств со счёта №, принадлежащий ИП ФИО100, в размере 660 000 руб., назначение перевода: «Оплата автомобиля: Land Rover Range Rover, 2013 г.в., VIN: №, согласно договора комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеются записи с назначением платежа «Оплата операций по ПК в чужом устройстве VISA» на общую сумму 810 000 руб. (том 50 л.д. 76-83, том 50 л.д. 241-243, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ четыре компакт-диска, с нанесенными на них надписями, выполненными красителем красного цвета <адрес> содержащие информацию о почтовой переписке с использованием адреса электронной почты <адрес>

- электронное письмо с темой "Документы по ФИО156", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 14:38 с адреса <адрес> содержащее светокопии документов по купле-продаже ТС Land Rover Range Rover Sport, VIN: №, 2013 г. в., белого цвета. (том 45 л.д. 37-38, л.д. 51-217, том 46 л.д. 1-208, 209-211)

Протоколом осмотра предметов от 02-ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО157, предоставленные сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ УФСБ России по Краснодарскому краю:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, усматриваемых в действиях ФИО157 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд в отношении ФИО157 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ФИО157;

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ФИО157;

- постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» и получения сведений составляющих банковскую тайну в кредитной организации КРФ АО «Россельхозбанк» №Б/1/82 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении материалов кредитного досье №;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье № от ДД.ММ.ГГГГ;

- кредитное досье ОАО «Россельхозбанк» №, в котором содержатся:

- заявление-анкета № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление потербительского кредита;

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО100 серии 23 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации ФИО100 С.А. серии 23 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на имя ФИО100, сформированной ДД.ММ.ГГГГ;

- копия письма ООО «Банк ФИО324» на имя ФИО100 об открытии расчетного счета №;

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО100 №;

- копия паспорта ФИО100 серии 0303 №;

- почтовый конверт с указанием отправителя – ОАО «Россельхозбанк» КРФ дополнительный офис <адрес>;

- письмо о предоставлении договора страхования на имя ФИО157;

- карточка проведения мероприятий с должником по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- почтовый конверт с указанием отправителя – ОАО «Россельхозбанк» КРФ дополнительный офис <адрес>;

- письмо о погашении просроченной задолженности на имя ФИО157;

- копия списка внутренних почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо о погашении просроченной задолженности на имя ФИО157;

- письмо о предоставлении договора страхования на имя ФИО157;

- техническое обучение сотрудников ДО 3349/3/21 в <адрес> КРФ ОАО «Россельхозбанк» по теме: «Формирование кредитного досье согласно Инструкция 56-И»;

- визуальная оценка потенциального Заемщика/Созаемщика и проверка документов при работе в рамках Порядка №-П от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись кредитного досье ФИО157 по кредитному договору №;

- опись приема-передачи документов № по кредитному договору №;

- копия свидетельства о регистрации № № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема-передачи документов – подлинника ПТС на автомобиль LANDROVERRANGEROVERVOQUE, VIN№;

- информационный лист для ФИО157 от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов № по кредитному договору №;

- заявление заемщика на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО157;

- распоряжение о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ заемщику – ФИО157;

- обеспечение по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- график погашения кредита и уплаты начисленных процентов;

- копия правил предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- согласие на обработку персональных данных ФИО157 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия договора № купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия полиса страхования автотранспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный <данные изъяты>»;

- копия заявления на страхование автотранспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, поданного в <данные изъяты>» ФИО157;

- копия условий страхования автотранспортных средств Продукт «Престиж»;

- квитанция форма А7 на получение страховой премии (взноса) <данные изъяты>» серии ААЗ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись принятых документов для получения кредита на потребительские цели ФИО157 от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО100 и ФИО50;

- копия паспорта транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия водительского удостоверения ФИО157 серии <адрес>;

- копия трудовой книжки серии ТК-II №, на имя ФИО157;

- справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта ФИО157 серии 0309 №;

- копия паспорта ФИО157 серии 0309 №;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Россельхозбанк» и ФИО157 о предоставлении кредита;

- график погашения кредита и уплаты начисленных процентов ФИО157;

- правила предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля;

- полис страхования автотранспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный <данные изъяты>

- заявление на страхование автотранспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, поданного в <данные изъяты> ФИО157;

- условия страхования автотранспортных средств Продукт «Престиж»;

- договор № купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- паспорт транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия решения по вопросу предоставления кредита физическому лицу ФИО157;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ на предмет определения размера ущерба, причиненного АО «Россельхозбанк» действиями ФИО157;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений об исполнении заемщиком своих обязательств по кредитному договору №;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ТС г.р.н. №

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ТС г.р.н. №

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ответа УФНС России по Краснодарскому краю №дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю №/ от 08.2016;

- ответ Управления Росреестра по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Избирательной комиссии Краснодарского края № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ ГУ «Отделение пенсионного фонда Российской Федерации» по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование в ИЦ ГУ МВД РФ по КК в отношении ФИО157;

- постановление о передаче сообщения по подследственности рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО157 (том 19 л.д. 105-249, том 24 л.д. 34-106, 107-175)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диск CD-RVS № LD /9533, содержащий выписки по лицевым счётам №, 45№, 45№, 47№, 91№, 91№, открытые в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащие ФИО157, в соответствии с которыми:

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ обнаружена запись о перечислении денежных средств на счёт в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «Предоставление кредита по договору № от 20/06/2014 согласно распоряжению б/н от 20/06/14 ФИО157», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании в счет погашения основного долга по кредиту (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 379 329,34руб. и процентов (просроченных процентов) в сумме 451 632,76 руб., осуществлялось путем списания денежных средств с лицевого счета ФИО157;

- по лицевым счетам №, 45№, 47№, 91№, 91№ имеются записи об отнесении задолженности по основному долгу в просроченную задолженность, отражении просроченной задолженности по кредиту, начислении процентов, переносе просроченных процентов на счёт по учёту просроченной задолженности, погашении суммы основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том 48 л.д. 52-53, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете филиала «Южный» банка ВТБ в <адрес> №, принадлежащем ИП ФИО100, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- в п/п 2941 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытый в Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк», отправитель ФИО157, в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль Land Rover Range Rover Vogue 2013 гв VIN:№ по договору купли-продажи 21 от 20.06.2014»;

- в п/п 2942 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ВТБ 24 (ЗАО) г. ФИО324, получатель Махмудов Руслан Линурович, в размере 500 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль Land Rover Range Rover Vogue 2013 гв VIN:ALSA2BB5BH070544 по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ Для зачисления на карту №. Без налога (НДС)»;

    - в п/п 2943 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. ФИО324, получатель ФИО50, в размере 1 500 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль Land Rover Range Rover Vogue 2013 гв VIN:№ по договору комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ.» (том 49 л.д. 6-203, том 50 л.д. 267-281, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диск CD-RVerbatim № №, с надписью, выполненной красителем зеленого цвета на внешней поверхности: «СЧ ГСУ ГУ МВД по Краснодарск кр. след. ФИО433 у.дело №, №», содержащий выписку по операциям на лицевом счёте №, открытом в ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. ФИО324 и принадлежащем ФИО50, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о переводе денежных средств в размере 1 500 000 руб. со счёта №, открытом в ОАО "БАНК ФИО324" <адрес>, принадлежащем ИП ФИО100, назначение перевода: «Оплата за автомобиль Land Rover Range Rover Vogue, 2013 г.в., VIN:№ договору комиссии б/н от 10/06/2014 г. НДС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН»;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о снятии денежных средств в банкоматах на общую сумму 608 000 руб.;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о внутрибанковском переводе денежных средств на счёт №, принадлежащий ФИО50, на сумму 580 000 руб.;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о внутрибанковском переводе денежных средств на счёт №, принадлежащий ФИО50, на сумму 410 000 руб. (том № л.д. 2-3, том 50 л.д. 267-281, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковской карте ПАО «ВТБ 24» №, принадлежащей Махмудову Руслану Линуровичу, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 500 000 руб.;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о снятии денежных средств в банкоматах на общую сумму в размере 500 000 руб. (том № л.д. 56-64, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ семь компакт-дисков с выполненными на их лицевой стороне надписями: <адрес> содержащие информацию о почтовой переписке с использованием адреса электронной почты «<адрес>

- электронное письмо с темой "ФИО157", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 22:24 с адреса <адрес> следующего содержания: "Банк Россельхозбанк, цена 5 200 000" (том № л.д. 37-40, л.д. 51-217, том № л.д. 1-208, 209-211)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по адресу: <адрес>, изъято кредитное досье ФИО113, акты приема-передачи ПТС, паспорт транспортного средства <адрес>. (том 35 л.д. 177-180)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес> ходе изъяты регистрационное дело <данные изъяты> ИНН №, налоговые декларации по НДС, налогу на прибыль, балансы <данные изъяты> (том № л.д. 100-103)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано вещественным доказательством кредитное дело № заемщика ФИО113 в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», которое содержит:

- решение о предоставлении кредита на приобретение автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ ФИО113;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление от ФИО113 о перечислении денежных средств;

- заявление от ФИО113 о перечислении денежных средств в сумме;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физ. лица, по месту жительства на территории РФ, серия 23, №, ФИО113;

- автокредит, анкета – кредитная заявка, данные о клиенте, клиент - ФИО113;

- согласие субъекта на обработку персональных данных ОАО «Балтинвестбанк» ФИО113 от ДД.ММ.ГГГГ;

- согласие на получение кредитного отчета и формирование кредитной истории ФИО113;

- копия водительского удостоверения и страхового свидетельства № ФИО113;

- копия паспорта ФИО113;

- копия свидетельства о государственной регистрации физ. лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО113;

- копия трудовой книжки ФИО113;

- справка о доходах физ. лица за 2013 г. № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО113;

- справка о доходах физ. лица за 2014 г. № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО113;

- справка о доходах индивидуального предпринимателя ФИО113 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия общих условий предоставления кредита на приобретение автомобиля в передачи приобретаемого автомобиля в залог ОАО «Балтинвестбанк» для ФИО113;

- копия приложения 31 к заявлению - анкеты на автокредит, для ФИО113, залог автомобиля – «BMW X6 M»;

- копия приложения № график ежемесячных платежей, кредитный договор №а-000032 от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительный расчет полной стоимости кредита, клиент - ФИО113;

- расчет полной стоимости кредита ФИО113, от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице директора Нигай А.Е. и ФИО113 о передаче автотранспортного средства BMW X6 M;

- акт приема – передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор комиссии № на реализацию автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема-передачи автомобиля принятого на комиссию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- образец заполнения платежного поручения, получатель <данные изъяты>», счет № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ принято от ФИО113;

- копия чека ООО «Автосалон №»;

- образец заполнения платежного поручения, получатель <данные изъяты> счет № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия полиса страхования автотранспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия квитанции формы А7 серия АА3 №, страхователь - ФИО113;

- копия заявления страхования автотранспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ страхователь - ФИО113;

- копия договора №СIВ00007 страхования заемщика кредита от несчастных случаев и болезней, страхователь - ФИО113;

- копия паспорта транспортного средства «BMW X6 M», № <адрес>;

- акт приема передачи, паспорта транспортного средства «TOYOTALANDCRUISER 200» от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема передачи, паспорта транспортного средства BMW X6 M, от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема передачи, паспорта транспортного средства BMW X6 M, о передаче документов на автотранспортное средство, от ДД.ММ.ГГГГ;

- паспорт транспортного средства BMW X6 M, № <адрес> (том 35 л.д. 181-243, 244-246, 247, том 36 л.д. 1-6, 7-12)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ: регистрационное дело <данные изъяты> ИНН №, налоговые декларации по НДС, налогу на прибыль, балансы <данные изъяты>. (том № л.д. 159-189)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете Южного филиала ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» №, принадлежащем ФИО113, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 2 788 750 руб. согласно кредитного договора №а-000032 от ДД.ММ.ГГГГ;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о перечислении денежных средств в размере 2 500 000 руб. на расчетный счет №, открытый в БАНК «ПЕРВОМАЙСКИЙ» (ПАО), получатель <данные изъяты> назначение платежа: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль. Без НДС»;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств, внесенных на счет составила 557 200 руб., из них: списано в счет погашения кредита (просроченного основного долга) по договору в сумме 201 915,5 руб. и в счет погашения процентов (просроченных процентов), пеней в сумме 355 284,5 руб. (том 48 л.д. 139-141, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете ПАО «Банк «Первомайский» №, принадлежащем <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- в п/п № имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытый в филиал «Краснодарский» ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» <адрес>, отправитель ФИО113, в размере 2 500 000 руб., назначение платежа: «в оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль»;

- в п/п № имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в Краснодарский РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» <адрес>, получатель ФИО101, в размере 620 000 руб., назначение платежа: «в оплату по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль БМВ»;

- в п/п № имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в отделении № СБЕРБАНКА РОССИИ <адрес>, получатель Суханов Михаил ФИО260, в размере 1 865 000 руб., назначение платежа: «в оплату по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль БМВ». (том 47 л.д. 11-45, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диск DVD-RMirex №, содержащий выписки по операциям на банковском счете №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Краснодарском ОСБ 8619/0240 СБЕРБАНК, принадлежащий Суханову Михаилу ФИО260, в соответствии с которыми:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о перечислении денежных средств со счёта №, открытом в ПАО «Банк «Первомайский», принадлежащем <данные изъяты> на сумму 1 865 000 руб., назначение перевода: «Оплата по договору комиссии N 21 от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль БМВ НДС не облагается»;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании денежных средств на перевод с карты на карту на общую сумму 2 259 000 руб. и выдаче денежных средств в банкоматах на общую сумму 49 000 руб. (том 49 л.д. 265- 266, том 50 л.д. 267-281, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ семь компакт-дисков с выполненными на их лицевой стороне надписями: <адрес> содержащие информацию о почтовой переписке с использованием адреса электронной почты «<адрес>

- электронное письмо с темой "ФИО597 НДФЛ", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 19:05 с адреса <адрес>

- электронное письмо с темой "Документы ФИО597", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 22:17 с адреса <адрес>

- электронное письмо с темой "ФИО597", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 22:19 с адреса <адрес> следующего содержания: "Цена 4 600 000руб, Балтинвестбанк";

- электронное письмо с темой "Квитанции", отправленное ДД.ММ.ГГГГ в 13:08 с адреса «<адрес> (том № л.д. 37-40, л.д. 51-217, том № л.д. 1-208, 209-211)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в КРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, изъято кредитное досье АО «Россельхозбанк» № заемщика ФИО17 (том 39 л.д. 242-247)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано вещественным доказательством кредитное досье АО «Россельхозбанк № заемщика ФИО17, в котором содержатся:

- письмо ФИО17 о погашении просроченной задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- конверт;

-письмо ФИО17 о погашении просроченной задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- конверт;

- копия кассового чека;

-письмо ФИО17 о погашении просроченной задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо ФИО17 о погашении просроченной задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

-расчет начисления процентов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО17 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка по лицевому счету №0003868 за ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ;

- копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 2 000 000,00 рублей, получатель ФИО297 А.С.;

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 23 № на имя ФИО100;

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации серия 23 № на имя ФИО100;

- копия выписки из единого государственного реестра индивидуального предпринимателя ФИО100;

- копия письма индивидуальному предпринимателю ФИО100 из банка «ФИО324;

-копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № на имя ФИО100;

- копия паспорта серия 03 03 455086 выданного ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО100;

-опись кредитного досье ФИО100 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

-опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта транспортного средства <адрес> на автотранспорт «BMWX6M», 2013 года выпуска, идентификационный номер №;

-копия свидетельства о регистрации транспортного средства 23 16 №, на транспортное средства «BMWX6M», 2013 года выпуска;

- копия акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия информационного листа ФИО17 на сумму 2 000 000, 00 рублей;

- копия описи приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия заявление заемщика ФИО17 на выдачу кредита на сумму 2 000 000.00 рублей;

- копия распоряжения о предоставлении кредита ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, по кредитному договору № на сумму 2 000 000,00 рублей в ОАО «Россельхозбанк»;

- соглашение по кредитному договору № на сумму 2,000,000.00 рублей в ОАО «Россельхозбанк»;

- график погашения кредита (основного долга) и уплаты начисленных процентов от ДД.ММ.ГГГГ заемщика - ФИО17 по кредитному договору № на сумму 2 000 000,00 рублей;

- согласие на обработку персональных данных ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ;

- квитанция форма № А7 на получение страховой премии серия ААЗ № страхователь ФИО297 А.С.;

- копия страхового полиса страхования автотранспортного средства №;

- копия заявление заемщика ФИО17 на страхование автотранспортного средства №, «BMWX6M», 2013 года выпуска, идентификационный номер №;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия договора № купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта приема – передачи транспортного средства «BMWX6M», 2013 года выпуска, идентификационный номер №;

- копия решении по вопросу предоставления кредита физическому лицу ФИО17 на сумму 2 000 000,00 рублей.;

- опись принятых документов для получения кредита на потребительские цели ФИО17;

- индивидуальные условия кредитования от ДД.ММ.ГГГГ ФИО17;

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО100 и ФИО525 на сумму 3 870 000,00 рублей;

- акт приема-передачи документов от ИП ФИО100 ФИО525 от ДД.ММ.ГГГГ с подписью и печатью «копия верна ФИО526 от 08.07.2014»;

- копия паспорта транспортного средства <адрес> на автотранспорт «BMWX6M», 2013 года выпуска, идентификационный номер №;

-копия водительского удостоверения <адрес> на собственника ФИО17;

- трудовая книжка ТК-№ на имя ФИО17;

- справка о доходах физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17;

- справка о доходах физического лица №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17;

- копия паспорта 7913 № на имя ФИО17, выданного ДД.ММ.ГГГГ;

- анкета заявление № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000,00 рублей;

- паспорта транспортного средства <адрес> на автотранспорт «BMWX6M», 2013 года выпуска, идентификационный номер №;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- график погашения кредита и уплаты начисленных процентов на ФИО17;

- правила предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог заемщиком ФИО17;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ

-полис страхования автотранспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, «BMWX6M», 2013 года выпуска, идентификационный номер №.

- договор № купли продажи транспортного средства «BMWX6M», 2013 г.в., идентификационный номер № от ДД.ММ.ГГГГ,;

- акт приема передачи транспортного средства «BMWX6M», 2013 г.в., идентификационный номер № (том 41 л.д. 1-129; том 41 л.д. 266-279, 280-295)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диск CD-RVS № LD /9533, содержащий выписки по лицевым счётам №, 45№, 45№, 47№, 60№, 60№, 91№, 91№, открытые в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащие ФИО17, в соответствии с котрыми:

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ обнаружена запись о перечислении денежных средств на счёт в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «Предоставление кредита по договору № от 14/07/2014 согласно распоряжению б/н от 14/07/14 ФИО17», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании в счет погашения основного долга по кредиту (в т.ч. просроченного основного долга) в сумме 351 117, 26 руб. и процентов (просроченных процентов) в сумме 320 770,24 руб., осуществлялось путем списания денежных средств с лицевого счета ФИО17;

- по лицевым счетам №, 45№, 47№, 60№, 60№, 91№, 91№ имеются записи об отнесении задолженности по основному долгу в просроченную задолженность, отражении просроченной задолженности по кредиту, начислении процентов, переносе просроченных процентов на счёт по учёту просроченной задолженности, погашении суммы основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 52-53, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете филиала «Южный» банка ВТБ в <адрес> №, принадлежащем ИП ФИО100, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- в п/п 2951 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ВТБ 24 (ЗАО) г. ФИО324, получатель Махмудов Руслан Линурович, в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль BMW X6М, 2013 г.в. VIN:№, согласно договора комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ для зачисления на карту №. Без налога (НДС)»;

- в п/п 2952 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытый в Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк», отправитель ФИО17, в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль BMW X6М, 2013 г.в., VIN: № по договору купли-продажи № от 14.07.2014». (том 49 л.д. 6-203, том 50 л.д. 267-281, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковской карте ПАО «ВТБ 24» №, принадлежащей Махмудову Руслану Линуровичу, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 2 000 000 руб.;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о снятии денежных средств в банкоматах на общую сумму в размере 2 000 000 руб. (том № л.д. 56-64, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО360 изъята печать индивидуального предпринимателя «ФИО360» ИНН 230804201978. (том № л.д. 257-261)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщена в качестве вещественного доказательства печать индивидуального предпринимателя «ФИО360» ИНН 230804201978. (том № л.д. 262-263, 264)

Протоколом осмотра предметов от 02-ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО60, предоставленные сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ УФСБ России по Краснодарскому краю:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, усматриваемых в действиях ФИО60 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд в отношении ФИО60 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о передаче по подследственности рег. № от ДД.ММ.ГГГГ рапорта об обнаружении признаков преступлений, усматриваемых в действиях ФИО60;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ФИО60;

- ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ФИО60;

- постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» и получения сведений составляющих банковскую тайну в кредитной организации КРФ АО «Россельхозбанк» №Б/1/81 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении материалов кредитного досье ФИО60 №;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье ФИО60 №;

- кредитное досье ОАО «Россельхозбанк» №, в котором содержатся:

- опись кредитного досье на имя ФИО60;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ – подлинника ПТС;

- информационный лист для ФИО60 от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление заемщика на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО60;

- распоряжение о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ заемщику – ФИО60;

- обеспечение по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Россельхозбанк» и ФИО60 о кредитовании;

- копия графика погашения кредита и уплаты начисленных процентов;

- копия правил предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- согласие на обработку персональных данных ФИО60 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия договора № купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия полиса страхования автотранспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия заявления на страхование автотранспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия условий страхования автотранспортных средств «Продукт «Престиж»;

- квитанция форма А7 на получение страховой премии (взноса) ОАО САК «Энергогарант» серии ААЗ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- почтовый конверт с указанием отправителя – ОАО «Россельхозбанк» КРФ дополнительный офис <адрес>;

- почтовый конверт с указанием отправителя – ОАО «Россельхозбанк» КРФ дополнительный офис <адрес>;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение по вопросу предоставления кредита физическому лицу ФИО60;

- опись принятых документов для получения кредита на потребительские цели ФИО527 от ДД.ММ.ГГГГ;

- визуальная оценка потенциального Заемщика/Созаемщика и проверка документов при работе в рамках Порядка №-П от ДД.ММ.ГГГГ;

- индивидуальные условия кредитования от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия договора комиссии от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО100 и ФИО158;

- копия паспорта транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия водительского удостоверения ФИО60 серии <адрес>, выданного ДД.ММ.ГГГГ;

- копия трудовой книжки серии АТ-VIII №;

- справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта серии 0314 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ;

- копия трудовой книжки серии АТ-VIII № на имя ФИО60;

- анкета-заявление № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО60;

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации серии 23 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на имя ФИО100, сформированной ДД.ММ.ГГГГ;

- копия письма ООО «Банк ФИО324» на имя ФИО100 об открытии расчетного счета №;

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО100 №;

- копия паспорта ФИО100 серии 0303 №;

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО100 серии 23 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо о погашении просроченной задолженности по кредиту;

- опись приема-передачи документов № по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо о погашении просроченной задолженности по кредиту на имя ФИО60;

- расчет начисления процентов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка по лицевому счету №;

- копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия списка утренних почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо о погашении просроченной задолженности по кредиту на имя ФИО60;

- выписка из протокола заседания Малого кредитного комитета КРФ ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- проект решения по вопросу рассмотрения возможности утверждения плана мероприятий по работе с проблемным кредитом № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с ФИО60;

- доклад по вопросу об утверждении плана мероприятий по работе с проблемной задолженностью по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО60;

- план работы (стратегии) по работе с проблемным кредитом № от ДД.ММ.ГГГГ заемщика ФИО60;

- копия мотивированного суждения о классификации показателя проблемной задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО528, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

- копия карточки проведения мероприятий с должником(ами) по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заемщика ФИО60;

- почтовый конверт с указанием отправителя – ОАО «Россельхозбанк» КРФ дополнительный офис <адрес>;

- письмо о предоставлении договора страхования на имя ФИО60;

- письмо о предоставлении договора страхования на имя ФИО60;

- письмо о погашении просроченной задолженности по кредиту на имя ФИО60;

- опись приема-передачи документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- оригинал паспорта транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомление №к от ДД.ММ.ГГГГ на имя заместителя Тихорецкого межрайонного прокурора;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредита;

- график погашения кредита и уплаты начисленных процентов;

- правила предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита от ДД.ММ.ГГГГ;

- полис страхования автотранспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на страхование автотранспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия условий страхования автотранспортных средств «Продукт «Престиж» ОАО САК «Энергогарант»;

- договор № купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ на предмет определения размера ущерба, причиненного АО «Россельхозбанк» действиями ФИО60;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении заемщиком своих обязательств перед ОАО «Россельхозбанк» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ТС г.р.н. У 750 СВ 123;

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ТС г.р.н. У 750 СВ 123;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ответа УФНС России по Краснодарскому краю №дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю №/ от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Управления Росреестра по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Избирательной комиссии Краснодарского края № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия доверенности №Д от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование в ИЦ ГУ МВД РФ по КК в отношении ФИО60;

- постановление о передаче сообщения по подследственности рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО60 (том 18 л.д. 188-276, том 19 л.д. 1-99, том 24 л.д. 34-106, 107-175)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка о движении денежных средств, предоставленные УФСБ РФ по Краснодарскому краю согласно статьи 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ, на лицевом счете №, открытом в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащем ФИО60, в соответствии с которой:

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о переводе денежных средств на счёт №, открытый в филиале «Южный» банка ВТБ в <адрес>, принадлежащий ИП ФИО100, в размере 2 000 000 руб., назначение перевода: «Оплата за автомобиль: «LandRoverRangeRoverSport», VIN: №, c-но дог.купли-продажи № от 17/07/2014 по заявл.клиента б/н от 18/07/14», за ДД.ММ.ГГГГ обнаружена запись о зачислении денежных средств на счёт в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «Предоставление кредита по договору № от 17/07/2014 согласно распоряжению б/н от 17/07/14 ФИО60», за период с ДД.ММ.ГГГГ по 10.06.2015г. имеются записи о списании в счет погашения основного долга по кредиту в (томч. просроченного основного долга) в сумме 225 972, 04 руб. и процентов (просроченных процентов) в сумме 288 627, 96 руб., осуществлялось путем списания денежных средств с лицевого счета ФИО60 (том 19 л.д. 24-26; том 50 л.д. 282-289, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диск CD-RVS № LD /9533, содержащий выписки по лицевым счётам №, 45№, 45№, 47№, 60№, 60№, 91№, 91№, открытые в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, и принадлежащие ФИО60, в соответствии с которой:

- по лицевому счёту № за ДД.ММ.ГГГГ обнаружена запись о перечислении денежных средств на счёт в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «Предоставление кредита по договору № от 17/07/2014 согласно распоряжению б/н от 17/07/14 ФИО60», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании в счет погашения основного долга по кредиту в (т.ч. просроченного основного долга) в сумме 225 972, 04 руб. и процентов (просроченных процентов) в сумме 288 627, 96 руб., осуществлялось путем списания денежных средств с лицевого счета ФИО60;

- по лицевым счетам №, 45№, 47№, 60№, 60№, 91№, 91№ имеются записи об отнесении задолженности по основному долгу в просроченную задолженность, отражении просроченной задолженности по кредиту, начислении процентов, переносе просроченных процентов на счёт по учёту просроченной задолженности, погашении суммы основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том 48 л.д. 52-53, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете филиала «Южный» банка ВТБ в <адрес> №, принадлежащем ИП ФИО100, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- в п/п 2953 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытый в Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк», отправитель ФИО60, в размере 2 000 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль Land Rover Range Rover Sport VIN:№ по договору купли-продажи № от 17.07.2014»;

- в п/п 2954 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк», получатель ФИО101, в размере 100 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль Land Rover Range Rover Sport VIN:№ согласно договора комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- в п/п 2955 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк», получатель ФИО101, в размере 612 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль Land Rover Range Rover Sport VIN:№ согласно договора комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- в п/п 2956 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в ОТДЕЛЕНИЕ № СБЕРБАНКА РОССИИ, получатель ФИО158, в размере 1 288 000 руб., назначение платежа: «в оплату за автомобиль Land Rover Range Rover Sport VIN:№ согласно договора комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ.» (том 49 л.д. 6-203, том 50 л.д. 267-281, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете Краснодарский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» №, принадлежащем ФИО101, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется 2 записи о переводе денежных средств со счета №, открытый в филиале «Южный» Банк ВТБ (ПАО), принадлежащем ИП ФИО100, на общую сумму в размере 712 000 руб., назначение перевода: «Оплата за автомобиль Land Rover Range Rover Sport VIN:№ согласно договора комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется 18 записей о выдачи наличных денежных средств в банкоматах на общую сумму 712 000 руб. (том 47 л.д. 164-180, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в помещении КРФ ОА «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, изъято кредитное дело АО «Россельхозбанк» заемщика ФИО126 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ с паспортом транспортного средства <адрес>. (том 42 л.д. 59-63)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано вещественным доказательством: кредитное дело АО «Россельхозбанк» заемщика ФИО126 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся:

- паспорт транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- график погашения кредита (основного долга) и уплаты начисленных процентов, подписанный от имени управляющего доп.офиса № в <адрес> КРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО529, заемщика – ФИО126;

- договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ транспортного средства «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT», VIN: №, ПТС серии <адрес>;

- правила предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог;

- полис страхования транспортных средств №;

-заявление на страхование автотранспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ;

- условия страхования автотранспортных средств «Продукт «Престиж»;

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 23 №;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации серии 23 №;

-выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия письма из Краснодарского филиал ОАО «Банк ФИО324» на имя ФИО100 об открытии ДД.ММ.ГГГГ расчетного счета №;

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования №, выданного на имя ФИО100;

- копия паспорта ФИО100 серии 0303 №;

- опись кредитного досье ФИО126 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись приема-передачи документов по кредитному № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства о регистрации № № на автомобиль «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT», VIN: №, г.р.н. С 101 №;

- акт приема-передачи документов – подлинника паспорта транспортного средства серии <адрес> на автомобиль «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT», VIN: №, 2013 г.в.;

- информационный лист для ФИО126 с описанием количества, вида и сумм платежей по кредиту на сумму 1 074 000 руб.;

- заявление заемщика на выдачу кредита от имени ФИО126 в доп.офис № в <адрес> КРФ ОАО «Россельхозбанк»;

- распоряжение о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ ФИО126 на основании договора №;

- копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия графика погашения кредита (основного долга) и уплаты начисленных процентов, подписанного от имени управляющего доп.офиса № в <адрес> КРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО529;

-копия правил предоставления ОАО «Россельхозбанк» кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог;

- согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия договора купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ транспортного средства «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT», VIN №, ПТС серии <адрес>;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, принято в качестве первоначального взноса за ТС «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT», VIN №, 2013 г.в.;

- копия полиса страхования транспортных средств №;

- копия заявления на страхование автотранспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Страховая Акционерная Компания «Энергогарант»;

-копия условий страхования автотранспортных средств «Продукт «Престиж»;

-квитанция форма А7 на получение страховой премии (взноса) ОАО САК «Энергогарант» серии ААЗ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия квитанции форма А7 на получение страховой премии (взноса) ОАО САК «Энергогарант» серии ААЗ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 189 658 руб.;

- решение по вопросу предоставления кредита физическому лицу ФИО126;

- опись принятых документов для получения кредита на потребительские цели ФИО126;

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта транспортного средства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

-копия водительского удостоверения ФИО126 серии <адрес>;

-копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования №;

- справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ;

-копия трудовой книжки ТК № на имя ФИО126;

- копия паспорта серии 9104 №;

- анкета-заявление № от ДД.ММ.ГГГГ;

-почтовый конверт с вложенным в него письмом;

- опись приема-передачи документов № по кредитному № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ;

-выписка по лицевому счету № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ;

- расчет начисления процентов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия списка утренних почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо о погашении просроченной задолженности на имя ФИО126;

-выписка из протокола заседания Малого кредитного комитета КРФ ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- доклад по вопросу об утверждении плана мероприятий по работе с проблемной задолженностью по кредитному договору № № от ДД.ММ.ГГГГ;

- план работы (стратегии) по работе с проблемным кредитом № от ДД.ММ.ГГГГ заемщика ФИО126;

- проект решения по вопросу рассмотрения возможности утверждения плана мероприятий по работе с проблемным кредитом № от ДД.ММ.ГГГГ;

- почтовый конверт с вложенным в него письмом, адресант – ДО КРФ ОАО «Россельзозбанк», адресат – ФИО126;

- письмо о предоставлении договора страхования на имя ФИО126;

- опись приема-передачи документов по кредитному № от ДД.ММ.ГГГГ (том 42 л.д. 64-166, том 42 л.д. 203-209, 210-214)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковских счетах Краснодарский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» №, 45№, 45№, 47№, 91№, 91№, принадлежащих ФИО126 на основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- по лицевому счету № за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о зачислении денежных средств в размере 1 074 000 руб. согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи об отнесении срочной задолженности по основному долгу, погашении суммы основного долга, отражении просроч. задолженности, погашении просроченной суммы основного долга, переносе начисленных на балансе процентов на просрочку, начислении процентов, переносе начисленных на внебалансе процентов на счет по учету просроченных процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том 48 л.д. 58-90, том 50 л.д. 244-266, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на банковском счете филиала «Южный» банка ВТБ в <адрес> №, принадлежащем ИП ФИО100, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой:

- в п/п 2935 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытый в Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк», отправитель ФИО126, в размере 1 074 000 руб., назначение платежа: «за ТС Land Rover Range Rover №, 2013, по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- в п/п 2936 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ВТБ 24 (ЗАО) г. ФИО324, получатель Махмудов Руслан Линурович, в размере 435 000 руб., назначение платежа: «Оплата за автомобиль «Land Rover Range Rover», VIN: №, 2013 <адрес> зачисления на карту №. Без налога (НДС)»;

- в п/п 2937 имеется запись об операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в банке ОТДЕЛЕНИЕ № СБЕРБАНКА РОССИИ <адрес>, получатель Лаптев Алексей Сергеевич, в размере 639 000 руб., назначение платежа: «Оплата за автомобиль «Land Rover Range Rover», VIN: №, 2013 г., согласно договора комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ.» (том 49 л.д. 6-203, том 50 л.д. 267-281, 290-299)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диск DVD-R Mirex №, содержащий выписки по операциям на банковском счете №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Краснодарском ОСБ 8619/0160 СБЕРБАНК, принадлежащий Лаптеву Алексею Сергеевичу, в соответствии с которыми:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о поступлении денежных средств со счёта 40№, открытом в Краснодарском филиале ОАО «Банк ФИО324», принадлежащем ИП ФИО100, на сумму 639 000 руб., назначение перевода: «Оплата за автомобиль Lаnd Rоvеr Rеngе Rоvеr, VIN: SАLLSААЕ3ЕА025277, 2013 г., согласно договора комиссии б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не предусмотрен»;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании денежных средств на перевод с карты на карту на общую сумму 141 000 руб. и выдаче наличных денежных средств в банкоматах на общую сумму 612 000 руб. (том 49 л.д. 265-266, том 50 л.д. 267-281, 290-299)

Виновность подсудимого ФИО194 Б.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду о хищении денежных средств у АО «ВТБ Лизинг» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Так, допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего АО «ВТБ-Лизинг» ФИО530 показал, что подсудимые ему не знакомы и к ним неприязненных отношений нет. ДД.ММ.ГГГГ между АО «ВТБ Лизинг» и ООО «Прометей» в лице директора ФИО194 Б.В. заключен договор лизинга, сроком на 60 месяцев, согласно которому АО «ВТБ Лизинг» приобрело для ООО «Прометей» автомобиль «LEXSUSGS 250», 2015г.в., стоимостью 4 649 817, 40 рублей, который ДД.ММ.ГГГГ передан ФИО194 Б.В. Данный автомобиль приобретен АО «ВТБ-Лизинг» по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ у ООО «ФИО168 Краснодар» для последующей передачи по договору лизинга директору ООО «Прометей» ФИО194 Б.В., и который принят по акту-приема передачи. Вместе с автомобилем ФИО194 Б.В. передан оригинал ПТС. ФИО194 Б.В. должен был в течение 10 дней поставить автомобиль «LEXSUSGS 250» на учет в органах ГИБДД и передать оригинал ПТС на хранение до окончания срока по договору лизинга. С ФИО194 Б.В. был заключен договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в случае если Лизингополучатель, то есть ООО «Прометей», не исполнит свои обязательства перед Кредитором в сроки, установленные в договоре, то ФИО194 Б.В. обязуется принять на себя и исполнить обязательства перед кредитором. После постановки автомобиля на учет ФИО194 Б.В. сдал ПТС на хранение в ОП АО «ВТБ Лизинг» в <адрес>. Поскольку ООО «Прометей» и ФИО194 Б.В. не производил платежи по договору лизинга, договор от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут. ФИО194 Б.В. явился в офис АО «ВТБ Лизинг» ОП в <адрес>, и в беседе со специалистом пояснил, что автомобиль «LEXSUSGS 250» был им взят для другого лица, который, получив автомобиль, сразу его продал. Ущерб причинен АО «ВТБ-Лизинг» в размере 1623050 рублей.

Оглашенными в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подозреваемого ФИО194 Б.В. от ДД.ММ.ГГГГ, данными им на предварительном следствии, содержание которых изложено выше по другим эпизодам его преступной деятельности. (том 72 л.д. 212-217)

Заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски круглых печатей «ВТБ Лизинг» для документов №», расположенные в представленных на экспертизу по уголовному делу 16010140: бланке уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора лизинга № АЛ46362\01-15 КРД от ДД.ММ.ГГГГ, бланке договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «ВТБ Лизинг» и ФИО387, и бланке акта приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ВТБ Лизинг» и ФИО387, не соответствуют оттискам круглой печати «ВТБ Лизинг для документов №», представленными на экспертизу в качестве образца, то есть нанесены другой печатной формой. (Том №, л.д. 198-202).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по месту проживания ФИО194 Б.В. по адресу: <адрес> кольцо, 7, <адрес>, проведен обыск и изъято принудительно:

- уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора лизинга № АЛ 46362/01-15 КРД от ДД.ММ.ГГГГ;

- информационное письмо о невыполнении договорных обязательств «ВТБ лизинг» (том № л.д. 271-273)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МРЭО ГИБДД (по обслуживанию Абинского, Северского и <адрес>ов) ГУ МВД России по Краснодарскому краю по адресу: <адрес>, изъяты:

-чек на электронную очередь ГИБДД МВД России по КК <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО387;

-чек об оплате на сумму 1300 руб.;

-свидетельство о регистрации транспортного средства серия 2335 №, собственник – ООО «ПРОМЕТЕЙ»;

-заявление в МРЭО ГИБДД от ФИО387 о изменении собственника (владельца) ТС «LEXUS GS 250» от ДД.ММ.ГГГГ;

-заявление №, № в Базе:2450655 от ФИО387;

-копия паспорта транспортного средства <адрес>, LEXUS GS250, собственник АО «ВТБ Лизинг»;

-договор купли-продажи ТС между АО «ВТБ Лизинг» в лице ген. директора ФИО531 и ФИО387;

- акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между АО «ВТБ Лизинг» в лице ген. директора – ФИО531 и ФИО387;

-уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора лизинга №АЛ46362/01-15 КРД от ДД.ММ.ГГГГ от АО ВТБ Лизинг в лице ген. директора – ФИО531 (том42 л.д.220-222)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) ГУ МВД России по Краснодарскому краю по адресу: <адрес>, изъяты:

-свидетельство о регистрации 01 33 №, ТС «LEXUS GS 250», собственник ФИО24;

-заявление № в МРЭО ГИБДД от ФИО194 Б.В. от ДД.ММ.ГГГГ;

-исходящий запрос в ФНС от ДД.ММ.ГГГГ;

-договор лизинга №АЛ 46362/01-15 КРД от ДД.ММ.ГГГГ, между АО «ВТБ Лизинг» в лице лизингодателя- ФИО371 и ООО «ПРОМЕТЕЙ» лизингополучателя – ФИО194 Б.В.;

-акт приема-передачи Предмета лизинга по Договору лизинга №АЛ 46362/01-15 КРД от ДД.ММ.ГГГГ, между АО «ВТБ Лизинг» в лице лизингодателя - ФИО21 и ООО «ПРОМЕТЕЙ» лизингополучателя – ФИО194 Б.В.;

-опись к акту приема-передачи Предмета лизинга по Договору лизинга № АЛ 46362/01-15 КРД от ДД.ММ.ГГГГ;

-договор купли-продажи №АЛК 46362/01-15 КРД от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО168» и АО «ВТБ Лизинг»;

-акт приема-передачи Имущества по договору купли-продажи №АЛК 46362/01-15 КРД от ДД.ММ.ГГГГ;

-копия паспорта транспортного средства №<адрес>, «LEXUS GS 250», собственник АО «ВТБ Лизинг»;

- заявление в МРЭО ГИБДД от ФИО387 о продаже (передаче) другому лицу ТС «LEXUS GS 250» от ДД.ММ.ГГГГ на обороте страницы имеется подпись ФИО387;

- заявление № от ФИО532 о снятии с учета в связи с убытием за пределы РФ от ДД.ММ.ГГГГ;

-договор купли – продажи автотранспортного средства «LEXUS GS 250» (прицепа, номерного агрегата) от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО24 и ФИО532;

-паспорт транспортного средства <адрес>9, «LEXUS GS 250»;

-копия свидетельства о регистрации ТС№ №, «LEXUS GS 250», собственник - ФИО24 (том 42 л.д.235-239)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете по адресу: <адрес>, у представителя потерпевшего ФИО530 изъяты:

- паспорт транспортного средства <адрес> выданный ДД.ММ.ГГГГ Центральной акцизной таможней на автомобиль «LEXUSGS 250» идентификационный номер (VIN) №;

- акт приема-передачи имущества по договору купли-продажи №АЛК 46362/01-15 КРД от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом – ООО «ФИО168-Краснодар» и покупателем – АО «ВТБ Лизинг»;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму - 908,950,00 руб.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму - 65,000,00 руб.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму - 259,700,00 руб.;

- договор купли-продажи №АЛК 46362/01-15 КРД от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО168» и АО «ВТБ Лизинг», внизу каждой страницы имеются подписи ФИО533 и ФИО371;

- акт приема-передачи Предмета лизинга по Договору лизинга №АЛ 46362/01-15 КРД от ДД.ММ.ГГГГ между АО «ВТБ Лизинг» в лице лизингодателя - ФИО21 и ООО «ПРОМЕТЕЙ» лизингополучателя – ФИО194 Б.В.;

- опись к акту приема-передачи Предмета лизинга по Договору лизинга №АЛ 46362/01-15 КРД от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор поручительства №АЛП 46362/01-15/01 КРД от ДД.ММ.ГГГГ между АО «ВТБ Лизинг» в лице – ФИО371 и ФИО194 Б.В.;

- образцы оттисков печати ОАО «ВТБ Лизинг» для документов № на 5-ти листах. (том42 л.д.266-271)

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены в качестве вещественных доказательств предметы и документы, в том числе: уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора лизинга № АЛ 46362/01-15 КРД от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо он невыполнении договорных обязательств ВТБ лизинг, изъятые в ходе производства обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО194 Б.В. по адресу: <адрес> кольцо, 7, <адрес>. (том № л.д. 294-303)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в МРЭО ГИБДД (по обслуживанию Абинского, Северского и <адрес>ов) ГУ МВД России по Краснодарскому краю по адресу: <адрес>. (том 42 л.д. 299-302, 303-305)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ в МРЭО ГИБДД (по обслуживанию <адрес> и <адрес>) ГУ МВД России по Краснодарскому краю по адресу: <адрес>. (том 42 л.д. 299-302, 303-305)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у представителя потерпевшего ФИО530 (том42 л.д. 299-302, 303-305)

Виновность Сечина С.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (по эпизоду о хищении денежных средств у ОАО КБ «Петрокоммерц» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), подтверждается следующими доказательствами, исследованными на судебном следствии.

Так, в судебном заседании допрошен представитель потерпевшего ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» (правопреемника ОАО Банк «Петрокоммерц») ФИО534, в соответствии с которыми подсудимые ему не знакомы, к ним неприязненных отношений нет. Инициатором подачи заявления о преступлении был Банк «Петрокоммерц», который был присоединен к «Финансовой Корпорации «Открытие». Сечин С.Н., будучи клиентом Краснодарского филиала Банка «Петрокоммерц», обратился в банк с заявлением о выдачи кредита в размере 8 000 000 рублей для приобретения квартиры в <адрес>. Условием выдачи кредита было предоставление им справки о том, что он передал в Росреестр документы на регистрацию этой квартиры. Он её предоставил, и сумма была ему предоставлена. Он провел 5 платежей в 2014 г., с января 2015 г. платежи прекратились. Банк обратился с заявлением в Росреестр по факту закрепления квартиры за Сечиным С.Н. Запросы направлялись дважды, и оба раза были получены ответы, что Сечин С.Н. с заявлением о регистрации данной квартиры не обращался, а квартира принадлежит третьему лицу. Кто является собственником квартиры - не знает, кто вносил платежи - не знает, работы по вопросу просрочек платежей со стороны Сечина С.Н. проводились, но более ничего сказать не может. Сумма причиненного ущерба составляет 7 893 000 рублей. Про обстоятельства заключенного договора между Сечиным С.Н. и Банком представитель потерпевшего, пояснить не смог, т.к. в то время не был сотрудником банка. С показаниями прежнего сотрудника знакомился, поддержал их в полном объеме. Считает, что наказание должно быть реальным, в рамках закона.

Оглашенными в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подозреваемого Сечина С.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, данными им на предварительном следствии о том, что он проживал по месту временной регистрации совместно со своей сожительницей ФИО375, имеет на иждивении малолетних детей. Работал генеральным директором <данные изъяты> по адресу: <адрес>. По роду своей деятельности часто находится в разъездах, по месту регистрации не проживал. По обстоятельствам заключения кредитного договора купли-продажи недвижимого имущества, приобретаемого за счет кредитных средств, между им и ОАО Банк «Петрокоммерц» № от ДД.ММ.ГГГГ показал, что полностью отрицает тот факт, что предоставлял в Банк кредитный договор купли-продажи недвижимого имущества, приобретаемого за счет кредитных средств, заключенного им № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ФИО160 Следователем на обозрение ему предоставлялся указанный договор купли - продажи, после чего он мог достоверно утверждать, что данный договор с ФИО160 он не заключал, рукописный текст и подпись действительно выполнены с подражанием его подписи и почерка. Отрицал факт предоставления данного договора сотрудникам Банка и отрицал, что подпись в данном договоре выполнена им. Кроме того, следователем на обозрение предоставлялась расписка из Краснодарского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю в получении документов на государственную регистрацию на право собственности, жилого помещения расположенного по адресу: <адрес>, в данной части утвердительно ответил, что сотрудникам банка он данной расписки не предоставлял. Как видно из обстоятельств, он действительно кредитовался в Банке «Петрокоммерц», все необходимые документы для получения кредита предоставлял сотруднику ФИО159, и естественно, он данного факта не отрицал, он сообщал Купченко Роману о своем намерении приобрести квартиру у ФИО160, под офис, который должен был располагаться в <адрес>. Он точно не помнит с кем обсуждал обстоятельства приобретения квартиры, принадлежащей ФИО160, с ним лично, либо его финансовым директором, поскольку события происходили два года назад, но документы на квартиру, вернее копии документов он имел на руках. Не отрицает, что документы на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, предоставлял сотруднику банка «Петрокоммерц», поскольку изначально собирался кредитоваться под залог указанной квартиры, но в последующем ФИО160 отказался продавать данную квартиру и «заложил» её в ломбарде. По этой причине договора купли-продажи с ФИО160, а также расписка в получении документов на государственную регистрацию априори не могли быть. Он сообщил о данном факте сотруднику ФИО159, и тот ответил, что «ничего страшного, пусть документы на квартиру, собственником, которой являлся ФИО160, останутся у него». Данному факту никакого значения Сечин С.Н. не придал. Не отрицает, что получил кредитные денежные средства от Банка «Петрокоммерц» траншами, в размере 8 000 000 рублей и не отказывается от выплаты кредитных денежных средств, но в настоящее время не может производить оплату ввиду отсутствия денежных средств. Просил приобщить к допросу копии свидетельства о рождении детей, справки с места работы, решение Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, определение Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевою суда от ДД.ММ.ГГГГ (том 70, л.д. 121-124).

Оглашенными в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подозреваемого Сечина С.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми в конце 2013 года стал кредитовать свой бизнес в ОАО «Росдорбанк» и там познакомился с Гибудуллиным ФИО283. Он был работником банка и сопровождал все сделки с ними. В дальнейшем он решил перекредитовать свой бизнес в банке ОАО Банк «Петрокоммерц», так как у них более выгодные условия. ФИО161 посоветовал ему обратиться к Купченко Роману работнику ОАО Банк «Петрокоммерц» и он получил кредиты в этом банке, закрыв кредиты в ОАО «Росдорбанк». ФИО161 весной 2014 года обратился к нему с просьбой: сказав, что у него есть знакомый ФИО160, у которого имеется бизнес в <адрес> и ему нужны деньги для бизнеса. У него были свободные деньги, в связи с чем, он решил помочь ему, заложив в эту сделку выгоду для себя. Он и ФИО602 вместе поехали в <адрес> балка возле <адрес> к ФИО160. Там встретились с ним и обсудили сделку, решив оформить её через куплю-продажу его квартиры по адресу: <адрес>. Это было единственное, не обремененное залогами имущество ФИО160, и её стоимость составила 10 000 000 рублей. Поговорив, разъехались. Таких денег у него не было, поэтому он предложил следующее: он обратится в банк за получением кредита и за счет кредитных денег купит эту квартиру за 8 000 000 рублей. Выгода была в том, что квартира реально стоила 10 000 000 рублей, а покупал он её за 8 000 000 рублей. В дальнейшем с апреля 2014 года с ним стал контактировать ФИО164 представитель ФИО160 и сделка начала подготавливаться. ФИО160 он отдал через ФИО602 деньги в сумме 3 000 000 рублей. Впоследствии они вернули эти деньги. В этот период он обратился в ОАО Банк «Петрокоммерц», где был одобрен необходимый кредит на 8 000 000 рублей. ФИО164 привез документы на приобретение квартиры и сдал их непосредственно в банк. Какие именно и когда, не знает. В мае 2014 года Банком была одобрена выдача кредита и был составлен договор купли-продажи квартиры за кредитные денежные средства, который ему лично в руки передал Купченко Роман в помещении банка в один из рабочих дней. Во второй половине мая он подписал этот договор и отдал его ФИО161, чтобы тот передал его ФИО164, а тот передал его ФИО160 для ознакомления и подписания. В начале июня 2014 года ему позвонил ФИО164 или ФИО161, точно не помнит, кто именно, и сказал, что сделки не будет, так как ФИО160 не будет продавать указанную квартиру, ведь ему некуда выписать семью. Он позвонил Купченко Роману и сообщил об этом. Купченко Роман начал возмущаться, сказал, что уже оформил все документы и выдал ему транш, и если все отменять, то его уволят за то, что не проверил все досконально. Он предложил ему переделать договор не на покупку квартиры, а на пополнение оборотных средств и внести в качестве обеспечение кредита его недвижимость в г. ФИО324, под которую ранее получал кредиты в этом же банке. ФИО282 сказал, что перепишет все договоры, убрав из них квартиру и указав другие цели и другое имущество. Сделал ли такой договор ФИО282 или нет - ему неизвестно. В дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ он приехал в ОАО Банк «Петрокоммерц» по адресу: <адрес>, и подписал кредитный договор. Суть и содержание этого договора читал, там было указано, что он берет в кредит деньги для пополнения оборотных средств. Залоговым имуществом являлась его недвижимость в г. ФИО324. Кредитные денежные средства в сумме 8 000 000 рублей он получил и использовал их для своего бизнеса. Он оплатил ими проценты по ранее выданным кредитам предприятию в этом же банке. В банк расписку о сдаче договора купли-продажи в УФРС он не сдавал. (том 70 л.д. 211-219)

В судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания обвиняемого Сечина С.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, данные им на предварительном следствии о том, что в апреле 2014 года к нему обратился его знакомый ФИО161, которого он знает с 2013 года, как сотрудника банка «Росдорбанк». Познакомились они с ним, когда его брал кредит в их банке, для развития бизнеса. Обращение ФИО161 состояла в том, что у ФИО161 был клиент, который хотел воспользоваться его услугами по выдачи займа под проценты. С ФИО161 он встретился по инициативе ФИО161 в кафе «Набоков», расположенном на пересечении улиц Ленина и Красноармейской в <адрес>. На встрече были вдвоем. На обращение последнего ответил, что для предоставления своих услуг по займу денежных средств, ему необходимо лично встретиться и пообщаться с будущим клиентом. ФИО161 согласился. Примерно через день, точно не помнит, в апреле 2014 года, он совместно с ФИО535 на его автомобиле марки «Мерседес Е200», черного цвета выехали в <адрес>, для встречи с потенциальным заемщиком. Созванивался ли предварительно ФИО161 с заемщиком, которым как в последствии стало известно являлся ФИО160, не знает, так как встречу организовывал ФИО161 Примерно в 15 часов 00 минут они приехали к ФИО160 в <адрес>, расположенном под <адрес>. Встреча происходила в кабинете ФИО160, расположенном в гостинице, название которой не знает. При разговоре, в данном кабинете присутствовали он, ФИО161, ФИО160 и ФИО164 Эдик, который представился как финансовый директор ФИО160 В ходе разговора ФИО160 пояснил, что ему нужны денежные средства в сумме до 10 000 000 рублей. Им ФИО160 были высказаны условия заимствования денежных средств. Одним из данных условий было наличие имущества, сопоставимое по стоимости с предоставляемым займом. ФИО160 пояснил, что у него имеется в собственности квартира, расположенная по адресу: <адрес>. На что он ответил, что документы для проверки и оценки стоимости данной квартиры ему необходимо будет передать в банк «Петрокоммерц», расположенный по адресу: <адрес>. ФИО160 ответил согласием, и пояснил, что оформлением и передачей всех документов, необходимых для выдачи ему займа будет заниматься ФИО164. В ходе разговора ФИО161 и ФИО164 практически не участвовали, разговор происходил между им и ФИО160 На этом разговор был окончен и все разъехались. Примерно через 2 дня, он позвонил в банк «Петрокоммерц», и общался с начальником кредитования малого и среднего бизнеса Купченко Романом. В ходе телефонного разговора, он сообщил ФИО282 Р. о желании приобрести квартиру в <адрес>, и попросил его согласовать данный вопрос с его руководством и при положительном решении вопроса о получении кредита для приобретения вышеуказанной квартиры сообщить ему. Купченко Роман ответил согласием. Примерно через пару дней ему позвонил Купченко Роман и сообщил, что предварительно получено согласие на выдачу кредита для приобретения квартиры в <адрес>, но необходимо предоставить в банк документы, для проверки квартиры на наличие обременении и оценки ее стоимости, необходимой для решения вопроса о сумме кредита. ФИО162, он в тот же день по телефону сообщил ФИО164, который ответил, что предоставит все необходимые документы в банк самостоятельно. При этом он сообщил ФИО164 телефон Купченко Романа, для того, чтобы они связались между собой и уточнили перечень необходимых документов для получения кредита. В дальнейшем ФИО164 лично связывался с Купченко Романом либо иными сотрудниками банка. Какой был перечень документов необходимых для предоставления в банк он не знает. В конце мая 2014 года, более точной даты не помнит, ему позвонил Купченко Роман и сообщил, что согласно проведенной банком оценки квартиры, они смогут выдать кредит в размере 8 000 000 рублей. Далее он созвонился с ФИО164, которому сообщил, что максимальная сумма кредита, которую может предоставить банк составляет 8 000 000 рублей. В этот же день ему позвонил ФИО164 и сообщил, что сумма в размере 8 000 000 рублей устраивает ФИО160 Тогда он ответил ФИО164, что возьмет в банке «Петрокоммерц» денежные средства на вышеуказанную сумму для приобретения квартиры в <адрес>. Последний ответил согласием. Далее он позвонил в тот же день Купченко Роману и сказал, что готов взять данную сумму денежных средств для покупки квартиры. ФИО282 ответил согласием. На следующий день он пришел в банк «Петрокоммерц», где в отделе у Купченко Романа заполнил все необходимые документы для получения кредита. Какие именно были документы точно не помнит. При этом какие - либо документы в банк он не предоставлял, вввиду того, что являлся с февраля 2014 года постоянным клиентом данного банка, и дополнительные документы от него не требовались. В банке он находился примерно час, пока сотрудник готовил вышеуказанные документы. Когда документы были готовы, то сотрудник банка распечатал и предоставил ему их на ознакомления. Ознакомившись с содержимым данных документов, в которых, как ему помнится, находилось заявление на предоставление кредита, он их подписал. В начале июня 2014 года ему позвонил сотрудник банка «Петрокоммерц» из головного офиса, расположенного в г. ФИО324, с вопросом подтверждает ли он факт приобретения квартиры в <адрес>. На что он ответил, что подтверждает данный факт, то есть действительно намерен приобрести квартиру в <адрес>. После телефонного звонка Купченко Романа, ДД.ММ.ГГГГ, он приехал в офис банка «Петрокоммерц» для подписания кредитного договора и иных документов, необходимых для получения кредита. В помещении банка сотрудница из отдела Купченко Романа предоставила ему для ознакомления уже готовый пакет документов, который необходимо было подписать. Что им было и сделано после ознакомления с содержимым предоставленных ему документов. Как ему помнится, данный пакет состоял из кредитного договора, графика погашения кредита, приложений к договору и договора купли-продажи квартиры у ФИО160 При этом со слов сотрудницы банка договор купли-продажи ему необходимо было подписать совместно с ФИО160, и сдать его на регистрацию в органы юстиции. После сдачи данного договора, ему по условию банка необходимо было предоставить расписку о сдаче договора купли - продажи квартиры в органы юстиции. Далее в этот же день, примерно в 20 часов 00 минут, он позвонил ФИО164 и попросил его подъехать в кафе «Набоков», расположенное по вышеуказанному адресу. В течение часа ФИО164 подъехал к данному кафе, где он ему передал договора купли - продажи квартиры, которые ему выдали в банке и пояснил, что в них нужно расписаться ФИО160, после чего сдать на регистрацию в органы юстиции. Когда он передавал данные договора, то они (два экземпляра) были подписаны с его стороны, в графе покупатель. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО164 и сказал, что ФИО160 передумал воспользоваться его услугами о выдачи ему займа в размере 8 000 000 рублей. В объяснение отказа, ФИО164 пояснил, что ФИО160 не может выполнить выдвинутое условие, касающееся выписки всех лиц, прописанных в квартире последнего, а именно: ФИО160 не мог выписать своих двух малолетних детей. На что он ответил: «нет, так нет». В этот же день, он позвонил Купченко Роману и пояснил, что продавец квартиры отказался от заключения сделки по купли-продажи квартиры. На что Купченко Роман пояснил, что денежные средства в сумме 8 000 000 рублей уже переведены на его ссудный счет в банке, для выдачи кредита, в связи с чем, лично для него будет проблематично расторгать заключенный кредитный договор. Тогда он спросил, как лучше сделать, чтобы не возникало проблем. На что Купченко Роман в ходе телефонного разговора предложил переделать кредитный договор, в котором указать в качестве цели получения кредита - «пополнение оборотных средств», без указания каких - либо предприятий, взамен на приобретение квартиры. Тогда он согласился помочь Купченко Роману, чтобы у него не возникло проблем по работе. ДД.ММ.ГГГГ после звонка Купченко Романа он подъехал в офис банка «Петрокоммерц», в котором сотрудница отдела Купченко Романа передала ему на подпись кредитный договор, в котором его назначением указывалось «пополнение оборотных средств». Более никаких документов он не подписывал. После подписания данного кредитного договора, им в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, четырьмя траншами, от банка «Петрокоммерц» были получены денежные средствами в сумме 8 000 000 рублей. В дальнейшем данный кредит им погашался до конца 2014 года, то есть до возникновения у него финансовых трудностей. Кредит им был потрачен по назначению, а именно: для погашения процентов по ранее взятым кредитам в том же банке, и на развитие бизнеса. По поводу просрочки и погашения долга по кредиту он пытался найти общий язык с банком, а именно: попросить реконструировать сумму долга,в чем ему было отказано, и с января 2015 года он прекратил выполнять свои обязательства по данному кредитному договору по вышеуказанной причине. О расписке из Краснодарского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, адрес: <адрес>, в получении документов на государственную регистрацию на право собственности жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, а, <адрес> он впервые услышал от начальника службы безопасности банка «Петрокоммерц» в мае 2015 года. Уверенно сказал, что документы, указанные в данной расписке им в органы юстиции не предоставлялись. Кем они были предоставлены сказать не может. О намерении приобрести квартиру в <адрес> у ФИО160 он сообщал лично Купченко Роману, а также ФИО164 Эдварду он передавал подписанные им два экземпляра договора купли - продажи данной квартиры. Однако данная сделка не состоялась по причине отказа ФИО160 (том 71 л.д. 114-127).

Допрошенный в качестве свидетеля в судебном заседании ФИО536 показал, что Махмудов Р.Л., Сечин С.Н., Лаптев А.С., ФИО194 Б.В., Наумов Д.М., Суханов М.В., Нигай А.Е., Бициева Т.В., ФИО194 Р.В. ему не знакомы. Милицова знакома, так как работала в МФЦ ПО. Расписка, которая была представлена, не является действительной. Данная расписка подтверждает лишь факт сдачи документов.

С согласия сторон в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО164, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым у него имелись копии документов на квартиру, принадлежащую ФИО160, расположенную по адресу: <адрес>, корп. А, <адрес>. Документы на данное недвижимое имущество ему предоставил ФИО160, поручив найти выгодные условия кредитования под залог указанной квартиры. Он знаком с Сечиным С.Н., который сообщил ему о своем намерении приобрести квартиру в <адрес> для офиса. Он предоставил ему документы на данную квартиру, однако договор купли-продажи ему не предоставлял, и подписей от имени ФИО160 не выполнял. Когда он озвучил ФИО160 цену, по которой Сечин С.Н. хотел приобрести данную квартиру, ФИО160 отказался её продавать последнему, а продал другому лицу. Он сообщил о данном решении Сечину С.Н., на этом их общение закончилось. Насколько он помнит, копии документов на указанную квартиру остались у Сечина С.Н. (том № л.д. 58-60)

В порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО282 Р.П., данные им на предварительном следствии, о том, что с 2013 года он работал в ПАО Банк «Петрокоммерц» в должности начальника управления кредитования малого и среднего бизнеса. В 2014 г. в указанный Банк обратился Сечин С.Н. с целью получения кредитных денежных средств. Впоследствии с Сечиным С.Н., как физическим лицом, для покупки недвижимости в <адрес>, а, <адрес>, был заключен кредитный договор. Сечин С.Н. предоставил ему договора купли-продажи имущества, подписанные между Сечиным С.Н. и ФИО160, а также копию расписки из МФЦ, свидетельствующую о получении от Сечина С.Н. и ФИО160 документов на государственную регистрацию права собственности указанной квартиры. Сечиным С.Н. были предоставлены сопутствующие документы: копия паспорта ФИО160, документация на квартиру, в том числе и техническая. Предоставленные документы у него сомнений в подлинности не вызвали. Между тем, указанные обстоятельства привели кредитора к ошибочному представлению сведений о фактическом финансовом положении заемщика, что послужило основанием выдачи Сечину С.Н. денежных средств в общей сумме 8 000 000 рублей. На основании полученного разрешения кредитного комитета Банка Сечину С.Н., в соответствии с поданным личным заявлением, четырьмя траншами были перечислены и получены денежные средства в общей сумме 8 000 000 рублей. Так, в целях исполнения договорных обязательств ДД.ММ.ГГГГ Банком на расчетный счет № заемщику Сечину С.Н. были зачислены денежные средства в сумме 3 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Банком на расчетный счет № заемщику Сечину С.Н. были зачислены денежные средства в сумме 2 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Банком на расчетный счет № заемщику Сечину С.Н. были зачислены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Банком на расчетный счет № заемщику Сечину С.Н. были зачислены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, всего 8 000 000 рублей. Вместе с тем, с целях придания достоверности сделки после получения денежных средств Сечиным С.Н. частично вносились вклады для погашения задолженности по кредитному договору. Однако, Сечин С.Н. не исполнил перед Банком взятых на себя кредитных обязательств и вышел на просрочку по кредитному договору. В ходе проверки залогового имущества по кредитным договорам в УФСГР по КК направлен запрос о наличии обременений по ипотеке этой квартиры. Согласно полученному ответу обременений банка на квартиру отсутствовали, право собственности на указанную квартиру зарегистрировано не на Сечина С.Н., а иного лица. Согласно ответу УФСГР по КК Сечин С.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по июнь 2015 г. с заявлением о государственной регистрации права не обращался. (том №, л.д. 77-80, 81-85)

В судебном заседании с согласия участников уголовного процесса оглашены показания свидетеля ФИО160, данные им на предварительном следствии, согласно которым с 2001 года он являлся собственником квартиры, расположенной в <адрес> В 2007 г. между ним и ЗАО «Райффайзенбанк» (правопреемник ОАО ИЭБ «ИМПЭКСБАНК») был заключен кредитный договор, согласно которому банком предоставлены ему денежные средства, и залоговым имуществом по данному договору являлась вышеназванная квартира, на которую было наложено обременение, о чем имелись соответствующие сведения в Росреестре. В ноябре 2014 года он выполнил обязательства по кредитному договору путем полного возврата кредитных денежных средств, в связи с чем, обременения с квартиры были сняты. Им было принято решение о продаже названной квартиры с целью получения заемных денежных средств, но он также и проживает в данной квартире, не являясь собственником квартиры. Он нашел покупателя, с которым изначально заключил договор купли-продажи данной квартиры - с ФИО537, после чего указанная сделка зарегистрирована, вследствие чего ФИО537 является собственником квартиры по адресу: <адрес>, в соответствии со сведениями ЕГРН с ДД.ММ.ГГГГ. После просмотра, предоставленного на обозрение договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного якобы между ним и Сечиным С.Н., показал, что данного договора он с Сечиным С.Н. не заключал, рукописный текст, выполненный от его имени, он не исполнял, почерк явно не его, а выполнен с подражанием его почерка. Кроме того, с Сечиным С.Н. он не знаком и никогда с ним не встречался, соответственно с ним никогда не общался, условия купли-продажи квартиры с Сечиным С.Н., либо лицом, действующем от его имени, никогда не обсуждал. У него в <данные изъяты> в должности финансового директора работал ФИО164, который примерно в 2013 году просил его заключить договорные отношения с Сечиным, поскольку на указанный период времени он занимался строительством гостиницы. Задача ФИО164, в период работы в данном Обществе являлось перекредитование заемных денежных средств под более выгодные процентные условия и соответственно все документы (оригиналы), необходимые для получения кредитов имелись у ФИО164 По его мнению именно ФИО164 передал Сечину С.Н. или его посреднику, документы, которые послужили основанием для получение кредита Сечиным С.Н. (том № л.д. 49-51)

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля ФИО538, данные им на предварительном следствии, согласно которым с 2008 года он работает в ФГБУ «ФКП Росреестр по Краснодарскому краю», в настоящее время в должности заместителя начальника территориального отдела №. В его обязанности входит: организация, прием и выдача документов по осуществляемым государственным услугам, которые оказывает Росреестр. Примерно в 2011 г. по апрель 2015 г. сотрудниками ФГБУ «ФПК Росреестра» в помещениях МФЦ, в том числе расположенного на <адрес>, осуществлялся прием документов на регистрацию права собственности для Управления Росреестра по Краснодарскому краю. Прием документов происходил следующим образом: сотрудник ФГБУ «ФКП Росреестра» находящийся в МФЦ, принимал от клиента документы, при этом составлял расписку в получении документов, в которой указывались документы, полученные от клиента, затем один экземпляр выдавался клиенту, а второй экземпляр с полученными документами вшивался в регистрационное дело, которое в течение суток предоставлялось сотрудникам Управления Россреестра. После проведения правовой экспертизы документов и регистрации права сотрудники управления Росреестра передавали сотрудникам ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю свидетельство для выдачи. Непосредственная выдача документов происходила в многофункциональном ФИО98. С апреля 2015 года прием документов осуществляют сотрудники МФЦ. Вся информация, хранящаяся в электронном виде о приеме документов, в МФЦ в 2014 г. хранилась на сервере, который в настоящее время демонтирован. ФИО539, которая до января 2015 г. находилась на рабочем месте, расположенном по <адрес>, осуществляла прием документов у граждан, но в настоящее время она находится в декретном отпуске. В представленной для обозрения следователем расписке в получении документов на государственной регистрацию права на объект недвижимости в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, при визуальном рассмотрении шрифт текста отличается от шрифта, который формирует программный комплекс ПКПВД, используемый для приема документов. (том. 67 л.д. 43–45)

Кроме того, виновность подсудимого Сечина С.М. по данному эпизоду преступной деятельности подтверждается следующими доказательствами.

Так, в соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ выдан ДД.ММ.ГГГГ кредит в общей сумме 8 000 000руб. четырьмя платежами:

- ДД.ММ.ГГГГ выдача кредита по договору №/1 от ДД.ММ.ГГГГ согласно распоряжению 336319 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 500 000 руб. В этот же операционный день (ДД.ММ.ГГГГ) денежные средства в сумме 3 500 000 руб. выданы через кассу кредитной организации Сечину С.Н.;

- ДД.ММ.ГГГГ выдача кредита по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ согласно распоряжению 342775 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 500 000 руб. В этот же операционный день (ДД.ММ.ГГГГ) денежные средства в сумме 2 500 000 руб. выданы через кассу кредитной организации Сечину С.Н.;

- ДД.ММ.ГГГГ выдача кредита по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ согласно распоряжению 362772 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 руб. В этот же операционный день (ДД.ММ.ГГГГ) денежные средства в сумме 1 000 000 руб. выданы через кассу кредитной организации Сечину С.Н.;

- ДД.ММ.ГГГГ выдача кредита по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ согласно распоряжению 371566 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 руб. В этот же операционный день (ДД.ММ.ГГГГ) денежные средства в сумме 1 000 000 руб. выданы через кассу кредитной организации Сечину С.Н. Согласно сведениям ПАО Банк «ФК Открытие», а именно: «Расчету суммы задолженности Сечин Сергей Николаевич по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на 29.03.2017» гражданином Сечиным С.Н. погашено:

- задолженность по кредиту в сумме 106 988,0 руб.,

- задолженность по процентам за кредит в сумме 719 294,67 руб.,

- задолженность по процентам по просроченному кредиту в сумме 167,74руб.,

- задолженность по пени в сумме 1 749,25 руб.

В ходе анализа данных, содержащихся в представленной на экспертизу выписке по счету Сечина С.Н., приложенной к «Расчету суммы задолженности Сечин Сергей Николаевич по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на 29.03.2017» установлено, что задолженность по кредиту, процентам и пеням по кредитному договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ погашалась за счет поступающих на счет наличными денежных средств от следующих физических лиц: Коробкова Романа Витальевича, Сечина Сергея Николаевича, ФИО163. Согласно сведениям ПАО Банк «ФК Открытие», а именно: «Расчету суммы задолженности Сечин Сергей Николаевич по кредитному договору № от 05.06.2014» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляет 29 306 074,91 руб., в том числе:

- сумма задолженности по просроченному основному долгу составляет 7 893 012 руб.;

- сумма задолженности по просроченным процентам составляет 1 178 097,94руб.,

- сумма задолженности по процентам за просроченный кредит составляет 32 560,35 руб.,

- пени по просроченной задолженности по основному долгу составляют 20 204 404,62 руб. (том №, л.д. 30-147)

Заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому запись «ФИО160», подпись от имени ФИО160, изображения которых имеются в строке «продавец» в представленной на экспертизу по материалам уголовного дела № копии договора купли-продажи недвижимого имущества, приобретаемого за счет кредитных средств, предоставляемых ОАО Банк «Петрокоммерц» №№ от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены не ФИО160, а другим лицом. Запись «Сечин Сергей Николаевич» и подпись от имени Сечина Сергея Николаевича, изображения которых имеются в копии договора купли-продажи недвижимого имущества, приобретаемого за счет кредитных средств, предоставляемых ОАО Банк «Петрокоммерц» №№ от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Сечиным Сергеем Николаевичем. Запись «ФИО160», подпись от имени ФИО160, изображения которых имеются в копии договора купли-продажи недвижимого имущества, приобретаемого за счет кредитных средств, предоставляемых ОАО Банк «Петрокоммерц» №№ от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены не ФИО164, а другим лицом. (Том №, л.д. 22-31)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Краснодарском филиале ПАО «Банк «Открытие» по адресу: <адрес>, изъято кредитное досье по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заемщика Сечина Сергея Николаевича. (том. 34 л.д.9-11)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки по адресу: <адрес>, у свидетеля ФИО282 Р.П. изъяты:

-ответ на обращение заместителя управляющего ФКБ «Петрокоммерц» в г. ФИО540 Губину;

- расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности на жилое помещение по адресу: Краснодарский край, <адрес>;

- свидетельство о государственной регистрации права;

- заявление на предоставление транша от Сечина С.Н. на транш № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 500 000 рублей;

- заявление на предоставление транша от Сечина С.Н. на транш № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 500 000 рублей;

- заявление на предоставление транша от Сечина С.Н. на транш № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 рублей;

- заявление на предоставление транша от Сечина С.Н. на транш № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 рублей;

- выписка по счету № Сечина С.Н. по договору № за 11/06/2014 №, дата 11/06/2014 сумма 3 500 000 рублей – назначение платежа выдача кредита по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ согласно распоряжения 336319 от ДД.ММ.ГГГГ, заемщик Сечин С.Н.;

- выписка по счету № Сечина С.Н. по договору № № за 11/06/2014 №, дата 17/06/2014 сумма 2 500 000 рублей – назначение платежа выдача кредита по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ согласно распоряжения 342775 от ДД.ММ.ГГГГ, заемщик Сечин С.Н.;

- выписка по счету № Сечина С.Н. по договору № за 24/06/2014 № дата 24/06/2014 сумма 1 000 000 рублей – назначение платежа выдача кредита по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ согласно распоряжения 362772 от ДД.ММ.ГГГГ, заемщик Сечин С.Н.;

- выписка по счету № Сечин С.Н. по договору № № за 27/06/2014 № дата 27/06/2014 сумма 1 000 000 рублей – назначение платежа выдача кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ согласно распоряжения 371566 от ДД.ММ.ГГГГ, заемщик Сечин С.Н. (том 35 л.д.10-13)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано вещественным доказательством кредитное досье Краснодарского – ПКБ филиала ПАО «Банк «ФК Открытие» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заемщика Сечина С.Н., содержащее:

- протокол Кредитного Комитета малого и среднего Бизнеса №-СБ/2014 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитных средств;

- распоряжение № наименование заемщика Сечин Сергей Николаевич;

- распоряжение № наименование заемщика Сечин Сергей Николаевич;

- распоряжение № наименование заемщика Сечин Сергей Николаевич;

- распоряжение № наименование заемщика Сечин Сергей Николаевич;

- «малый Бизнес». Заявка на проверку ДБ и ЗИ наименование клиента Сечин С.Н.;

- кредитный договор № МБ/23/КД -193 от ДД.ММ.ГГГГ Сечин Сергей Николаевич;

- приложение № к Кредитному договору № МБ/23/КД -193 от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор поручительства № № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор поручительства № № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор поручительства № № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор поручительства № № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор поручительства № № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо руководителю ОАО Банк «Петрокоммерц» ООО «Абсолют» исх. № от 20.02.2014

- копия паспорта Сечина Сергея Николаевича;

- копия паспорта на ФИО160;

- копия паспорта на ФИО165;

- копия паспорта ФИО166;

- копия паспорта Бициевой ФИО169;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>

- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по мету нахождения на территории Российской Федерации;

- лицензия № ВП-30-004111 от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ;

- Устав Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>

- список участников общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>

- налоговая декларация по налогу на прибыль организаций;

- доходы от реализации и внереализационные доходы;

- бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет о финансовых результатах за январь - декабрь 2012 г.;

- бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет о финансовых результатах за январь - июнь 2013 г.;

- бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет о финансовых результатах за январь - марта 2013 г.;

- бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет о прибылях и убытках за январь - март 2012 года;

- бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет о прибылях и убытках за январь - июнь 2012 г.;

- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;

- свидетельство о регистрации юридического лица <данные изъяты>

- извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) <данные изъяты>

- налоговая декларация по налогу на прибыль организаций;

- бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет о финансовых результатах за январь - март 2013 г.;

- лицензия на право пользования недрами;

- свидетельство о постановке <данные изъяты>на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>

- список участников <данные изъяты>

- Устав <данные изъяты>

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ;

- бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет о финансовых результатах за январь -июнь 2013 г.;

- бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет о прибылях и убытках за январь -марта 2013 г.;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;

- бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет о финансовых результатах за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ;

- бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка о получении документов на государственную регистрацию права собственности на жилое помещение по адресу: <адрес>, Сечин Сергей Николаевич, ФИО160;

- договор купли - продажи недвижимого имущества, приобретаемого за счет кредитных средств, предоставляемых ОАО «Банк Петрокоммерц» № МБ /23/КД-193/3-01 от ДД.ММ.ГГГГ;

- Выписка Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ №, правообладатель ФИО160;

- свидетельство о государственной регистрации права, выдано ДД.ММ.ГГГГ, субъект права - ФИО160, серия 23-АА №;

- договор № о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома с целью создания кондоминиума от ДД.ММ.ГГГГ, <адрес>;

- акт приема -передачи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ;

- технический паспорт жилого помещения (квартиры) № в <адрес>;

- технический паспорт Новороссийского муниципального унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации» на жилое помещения <адрес>;

- нотариальное согласие ФИО541;

- выписка по операциям на счете ОАО «КБ «Петрокоммерц» в городе Краснодаре в отношении Сечина С.Н. (том35 л.д.1-4, 5-6)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО282 Р.П. (том 35 л.д.25-27, 28-30)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства постановлением от 15.04.2017выписка по операциям на лицевом счёте №, открытом в ФБК «ПЕТРОКОММЕРЦ» в <адрес>, принадлежащем Сечину Сергею Николаевичу, в соответствии с которой:

- за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о перечислении денежных средств на счёт в размере 8 000 000 руб., назначение платежа: «Выдача кредита по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ согласно распоряжения 105475 от ДД.ММ.ГГГГ. Заемщик Сечин Сергей Николаевич»;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о списании денежных средств в счёт погашения суммы основного долга, процентов и пеней по кредитному договору № № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 658 489,88 руб. (том 50 л.д. 241-243, 290-299)

Оценив представленные обвинением и исследованные в судебном заседании доказательства, суд, руководствуясь требованиями ст. 50 Конституции Российской Федерации и ст. 74 УПК РФ, приходит к убеждению, что все представленные доказательства собраны в соответствии с законом, не имеют противоречий, влияющих на установление судом обстоятельств совершения подсудимыми преступлений и доказанность их вины, согласовываются между собой, при этом нарушений требований ст. 75 УПК РФ при их сборе не допущено, поэтому являются относимыми, допустимыми и достоверными, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела.

Вопреки доводам защиты протокол дополнительного допроса свидетеля ФИО375 от ДД.ММ.ГГГГ не может быть признан недопустимым доказательством и исключен, поскольку свидетель ФИО375 в судебном заседании подтвердила свои показания, данные на предварительном следствии, и обстоятельства её допроса, а следственное действие выполнено в соответствии с требованиями ст. ст. 79, 164, 166, 187, 189, 190 УПК РФ, при этом удостоверенные нотариально факты направления ДД.ММ.ГГГГ о/у УЭБиПК ГУ МВД РФ по КК ФИО542 на электронный ящик свидетеля ФИО375 текста её показаний и комментарий последней от ДД.ММ.ГГГГ в ответ - не опровергают её показаний и не подтверждают незаконность проведенного допроса.

Вместе с тем, показания свидетелей ФИО448, ФИО503, ФИО430, ФИО444, ФИО479, ФИО495 и ФИО486 не могут служить доказательствами ни для стороны обвинения, ни защиты, поскольку содержание их показаний не относится к обстоятельствам, подлежащим установлению по настоящему делу. Не имеют доказательственного значения и оглашенная в судебном заседании с согласия сторон процессуальная позиция свидетелей ФИО232 Н.И. и ФИО543, которые отказались от дачи показаний в ходе предварительного следствия, воспользовавшись правом, предусмотренного ст. 51 Конституции РФ.

На судебном следствии исследованы и приобщены к делу, в том числе по ходатайствам защиты, следующие документы: справка о состоянии ссудной задолженности в КБ «ЛОКО-Банк» Сечина С.Н.: выписки по лицевому счету Сечина С.Н. в КБ «ЛОКО-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие»; справка о состоянии ссудной задолженности в ПАО «Росбанк» Бициевой Т.В. на ДД.ММ.ГГГГ, расчет задолженности по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ; расчет задолженности от ДД.ММ.ГГГГ; выписки по лицевому счету ФИО105 в АО «Россельхозбанк»; выписка из счета ФИО315 Г.А. в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по лицевому счету Бициевой Т.В. в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ; выписки по лицевому счету Суханова М.В. в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи автомобиля «PorscheCayene», VIN-WP1АА2А23BLA10390 между ФИО544 и ФИО429; заявление Бициевой Т.В. в ОАО АКБ «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ; общие условия договора потребительского кредита с лимитом кредитования; заявление Бициевой Т.В. о предоставлении автокредита на поддержанный автомобиль; дополнительное соглашение к кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение между ОАО «Россельхозбанк» и Бициевой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ; информационный график платежей Бициевой Т.В. по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по лицевому счету Бициевой Т.В. в АО «Россельхозбанк»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; чек по операции «Сбербанк онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, а также «Инструкция по предоставлению кредитов физическим лицам на приобретение автомобилей с использованием системы «Конвейер кредитных решений» №-и», утвержденная решением Правления АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, и «Инструкция по предоставлению кредитов физическим лицам на приобретение автомобилей №-и, утвержденная решением Правления ОАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ.

Представленные документы не подтверждают невиновность подсудимых, а наоборот – свидетельствуют о возмещении подсудимыми в период предварительного следствия причиненного банкам в результате преступлений вреда, а также раскрывают правовую регламентацию порядка предоставления кредитов.

Между тем, исследованные в судебном заседании по ходатайству обвинения предметы и документы, изъятые протоколом в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у ФИО105, содержащие графики платежей, кассовые чеки, сообщения Суханову М.В. и ФИО105 от банков ООО «ХКФ Банк», Банка ЗАО «Первомайский», КБ «Русфинансбанк», ОАО «Восточный Экспресс Банк», и другие, характеризующие гражданско-правовые отношения между этими ФИО159 и ФИО105, Суханова М.В., с ФИО545, а также предметы и документы, изъятые протоколом в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по месту проживания ФИО194 Б.В., за исключением уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ и информационного письма о невыполнении договорных обязательств «ВТБ лизинг», не могут являться доказательствами обвинения, поскольку не относятся к подлежащим установлению обстоятельствам по настоящему делу.

Согласно разъяснений, изложенных в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него. О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженности и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

По смыслу уголовного закона, организованной группой является такая группа соучастников преступлений, которая обладает определенными предусмотренными законом признаками, а именно: наличием в группе двух или более лиц, в том числе организатора и руководителя; предварительной объединённостью участников группы для совершения нескольких преступлений или одного преступления, требующего тщательного планирования и длительной подготовки, включающей в себя сплоченность группы и её управляемость руководителем; а также устойчивостью преступной группы, о которой может свидетельствовать стабильность состава её участников, заранее разработанный план совместной преступной деятельности, распределение функций и ролей между соучастниками при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении, большой временной промежуток существования группы, многократность совершения преступлений её членами, их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, специальная подготовка участников организованной группы для совершения преступления и иные обстоятельства.

В этой связи, суд критически относится к показаниям подсудимых о своей невиновности и неосведомленности о преступлениях в составе организованной группы, поскольку исследованными и проверенными доказательствами в своей совокупности судом установлено, что подсудимые в той или иной степени были знакомы и дружны между собой, а некоторые из них (Коробков Б.В. и Коробков Р.В.) являются родственниками. Соучастники, выполняя различные роли в преступлениях, общались между собой, соответственно, были осведомлены о выполняемых действиях. Эти действия носили целенаправленный и взаимообусловленный характер, они дополняли другу друга и были направлены на достижение единого результата. В связи с этим, данные показания суд расценивает как стремление подсудимых избежать ответственности за содеянное, смягчить наказание, уменьшив роль и участие в преступлениях.

О наличии в действиях подсудимых Махмудова Р.Л., Сечина С.Н., Коробкова Б.В., Лаптева А.С., Коробкова Р.В., Нигай А.Е., Наумова Д.М., Суханова М.В. указанного квалифицирующего признака о совершении ими преступлений в составе организованной группы с очевидностью свидетельствует совокупность установленных судом обстоятельств дела.

Так, по результатам судебного разбирательства, включая исследование показаний самих участников организованной группы, в том числе на предварительном следствии и в суде признательных показаний Махмудова Р.Л., Коробкова Б.В., Коробкова Р.В., Сечина С.Н. и Наумова Д.М., данных с участием защитников, а также других доказательств во всей совокупности, судом установлено, что для создания организованной группы с целью хищений денежных средств у банков Махмудов Р.Л., выступив в качестве организатора группы, вовлёк в её состав остальных её участников, после чего руководил преступной группой, в том числе: разрабатывал планы преступной деятельности, определял время, место и объекты совершения преступлений, распределял роли между соучастниками, при совершении преступных деяний давал участникам группы указания и распределял между ними похищенные денежные средства, контролировал возмещение причиненного преступлениями вреда с целью создания видимости гражданско-правовых отношений с обманутыми ФИО159. Об устойчивости организованной группы, в которую входили подсудимые, и её сплоченности свидетельствуют, в числе прочего, наличие у членов группы заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, связанной с завладением чужим имуществом путем обмана с использованием предоставленных в банки поддельных документов; распределение между соучастниками функций и ролей при совершении преступлений, в соответствии с которыми, в частности, Махмудов Р.Л. организовывал изготовление Коробковым Б.В., Сечиным С.Н. и Коробковым Р.В. поддельных документов и приискание Лаптевым А.С. поддельных ПТС для совершения мошенничеств; стабильность состава участников группы, который при совершении конкретных преступлений мог меняться в зависимости от объектов преступных посягательств и обстоятельств их совершения; большой временной промежуток существования группы - с октября 2012 года по август 2014 года, а также многократность совершения ими преступлений - однотипных преступных деяний. При этом, исходя из характера совершенных преступлений, взаимоотношений между членами преступной группы и их взаимодействия, подсудимые не могли не осознавать, что наряду с другими совершают преступления в составе организованной группы. Действия всех её участников носили совместный, согласованный характер, направленный на достижение единого результата, совершались с учетом определенного, установленного плана.

Указанные обстоятельства свидетельствуют об устойчивости, сплоченности данной преступной группы, узкой направленности преступной деятельности каждого из членов группы, подчиненной общей преступной цели, стабильности её состава, структурности, наличии неустановленных соисполнителей, четким распределением ролей между соучастниками, конспирации, постоянстве форм и методов преступной деятельности.

Одновременно в опровержение доводов защиты в судебном заседании установлено, что наличие незавершенных исполнительных производств, судебных решений по гражданским делам, в том числе о взыскании долга по кредитным договорам, погашение обязательств по вышеупомянутым кредитным договорам, расценивающееся судом как принятие мер к возмещению причиненного преступлениями вреда, свидетельствуют о попытках подсудимых придать своим действиям вид исключительно гражданско-правовых отношений с обманутыми ими банками.

О наличии у Махмудова Р.Л., Сечина С.Н., Коробкова Б.В., Лаптева А.С., Коробкова Р.В., Нигай А.Е., Наумова Д.М., Суханова М.В. и Бициевой Т.В. умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана –посредством представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений по всем преступным эпизодам, свидетельствует отсутствие у подсудимых и заёмщиков, неосведомленных о преступных намерениях, реальной финансовой возможности исполнить кредитные обязательства, что объективно подтверждается изготовлением и последующим использованием при получении кредитов документов, заведомо для них содержащих ложные и недостоверные сведения об автотранспортных средствах и их собственниках, о своей трудовой деятельности и доходе, о совершаемых сделках купли-продажи автомобилей, о платежеспособности, а также действия, направленные на представление этих подложных документов.

При этом суд учитывает, что Махмудов Р.Л., Сечин С.Н., Коробков Б.В., Лаптев А.С., Коробков Р.В., Нигай А.Е., Наумов Д.М., Суханов М.В. и Бициева Т.В. каждый достоверно знали о том, что не смогут исполнить обязательства по запрашиваемым кредитам, а реальное их финансовое состояние не позволяет получить кредит законным способом путем предоставления достоверных и действительных сведений о доходах и имущественном положении физического лица.

О наличии в действиях Махмудова Р.Л., Сечина С.Н., Коробкова Б.В., Лаптева А.С., Коробкова Р.В., Нигай А.Е., Наумова Д.М., Суханова М.В. и Бициевой Т.В. умысла на мошенничество свидетельствуют фактические обстоятельства дела, согласно которым, преследуя цели личного обогащения, представлены виновными (в том числе изготовлены, затем представлены) в банки заведомо ложные сведения о благонадежности заемщиков, в том числе неосведомленных о преступных намерениях, не собираясь в дальнейшем исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств.

Кроме того, виновные подыскивали лиц из числа своих знакомых, которые соглашались выступить заемщиками при заключении им или другими лицами кредитных договоров, не зная об их преступных намерениях. В последующем, после одобрения представленных участниками организованной группы и другими лицами в банки заявок о предоставлении кредитов, данными лицами под контролем Махмудова Р.Л. или его соучастников подписывались соответствующие договора. При этом, с целью сокрытия своих истинных намерений обогатиться незаконным путем и завуалирования совершенных преступлений, Махмудов Р.Л. организовал и Сечин С.Н. обеспечил частичное погашение процентов или долга по кредитам, создавая тем самым на протяжении определенного отрезка времени видимость добросовестности заемщиков и возможность длительное время осуществлять организованной группе свои преступные намерения.

Судом достоверно установлено, что для систематического хищения денежных средств путем представления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений о финансовом состоянии заемщика, в действительности не желая возвращать денежные средства, была создана организованная группа, которая носила устойчивый характер, группа действовала длительное время, имела организатора – Махмудова Р.Л., которым осуществлялось общее руководство организованной группой, состав организованной группы был стабилен, между ними существовала тесная связь и сплоченность, её членами являлись подсудимые Махмудов Р.Л., Сечин С.Н., Коробков Б.В., Коробков Р.В., Лаптев А.С., Нигай А.Е., Наумов Д.М. и Суханов М.В., а также иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Руководимая Махмудовым Р.Л. группа отличалась высокой степенью организованности, что выразилось в подчинении участников группы его указаниям, в тщательной подготовке и разработке плана совершения каждого из преступлений, координации и согласованности действий соучастников с четким распределением ролей между ними. Об устойчивом характере преступных связей между соучастниками свидетельствует также сложный механизм преступлений, предполагающий многоэтапный план и последовательный характер преступных действий, связанных с привлечением неустановленных лиц, подделкой документов и получение денежных средств банков.

О том, что Махмудов Р.Л. создал организованную группу для совершения нескольких преступлений, и руководил ею, свидетельствует, что преступления этой группой совершались длительное время – с октября 2012 года по август 2014 года. Группа была технически оснащена, использовала помещения с компьютерной техникой, выработанные формы и методы преступной деятельности данной группы отличались постоянством, устойчивостью связей между соучастниками, планированием совершения преступлений, руководитель группы – Махмудов Р.Л. распределял роли между другими участниками группы.

Махмудов Р.Л. на различных этапах преступной деятельности организованной группы, в различный период времени, привлекал для совершения отдельного преступления различных лиц. В зависимости от характера действий и определенной им роли, привлеченные делились как на неосведомленных лиц, которые выполняли действия, обеспечивающие осуществление преступного замысла, так и на тех, кто входил в состав организованной группы. Последние принимали участие в действиях, направленных на осуществление общего преступного умысла, а также для выполнения тех действий, которые непосредственно связаны с совершением преступления и которые инструктировались о необходимости определенного поведения в тех или иных ситуациях, при нахождении в банках.

Данные обстоятельства указывают на то, что эти лица были посвящены в детали плана преступления, исполняли свои роли в соответствии с ним на протяжении определенного времени, посещая банки, представляя различные поддельные документы, что свидетельствует об устойчивости группы для совершения отдельного взятого преступления.

Вместе с тем, к показаниям свидетеля ФИО365 о том, что по поводу оформления кредита он общался только с Коробковым Б.В., который и организовал получение кредита, Махмудов Р.Л. в этом участие не принимал, суд относится критически, так как данные показания опровергаются совокупностью установленных по делу доказательств, в том числе показаниями Коробкова Б.В. и других лиц. Показания ФИО365 в этой части даны в целях попытки увода от уголовной ответственности его знакомого Махмудова Р.Л.

К показаниям свидетеля ФИО249 Н.О. о том, что Лаптев А.С. не принимал участие в оформлении кредита на её имя, суд относится критически, так как данные показания опровергаются совокупностью установленных доказательств, в том числе показаниями Махмудова Р.Л., Коробкова Б.В. и других лиц. Показания ФИО249 Н.О. в этой части даны в целях попытки увода от уголовной ответственности её знакомого Лаптева А.С.

Также к показаниям свидетеля ФИО150 в части того, что по поводу оформления кредита он общался с неустановленным лицом по имени ФИО265, который и передавал ему документы для их подписания, суд также относится критически, так как данные показания опровергаются по делу доказательствами, в том числе показаниями Махмудова Р.Л., Коробкова Б.В. и других лиц. Показания ФИО150 в этой части даны им в целях попытки увода от уголовной ответственности своего знакомого Махмудова Р.Л.

Между тем, в судебном заседании с согласия сторон оглашены показания ФИО232 А.В., в соответствии с которыми с Махмудовым Р.Л. знаком с 2011-2012 г. С Сечиным С.Н. он знаком с 2013 года через Махмудова Р.Л. С Нигай А.Е. он познакомился в 2008 году, когда искал автомобиль. Он имеет кредит в ПАО «Балтинвестбанк» на приобретение автомобиля марки «PorsсheCayene», 2013 года. Летом 2014 года у него были серьезные финансовые трудности, связанные с невыполнением договоров с партнерами и он должен был заплатить 7 000 000 рублей, в связи с чем, он решил взять кредит. С этим вопросом он пошел в <данные изъяты> там был Нигай А.Е., и попросил помочь ему подобрать автомобиль для покупки в кредит и подать заявку в банки на получения кредита. По его заявке поступили несколько положительных ответов от разных банков, в том числе и от ПАО «Балтинвестбанк». После одобрения заявки в течение одного-двух дней он нашел по объявлениям на сайте объявлений «Авито» автомобиль марки «PorsсheCayene», позвонил по объявлению, договорился с хозяином о встрече и поехали в <данные изъяты>. Там он показал автомобиль Нигай А.Е., который произвел фотографирование а/м, у владельца автомобиля взяли светокопии документов. Он позвонил Махмудову Р.Л., который согласился оформить его как продавца автомобиля, так как с его банковских карт можно будет снять деньги без комиссии. Он лично на компьютере в кафе «Портал» по <адрес> при помощи программы «Paint» изменил в ксерокопии паспорта транспортного средства данные о вин-коде и собственнике, заменив его на Махмудова Р.Л. и отвез эту копию в автосалон. Работники автосалона составили комплект документов на комиссионную продажу автомобиля, Нигай А.Е. их подписал. В этих документах собственником автомобиля был указан Махмудов Р.Л. и они были составлены на автомобиль, ПТС на который он заказал через сеть «Интернет», то есть поддельный. Он приходил в банк по <адрес>, и подписал кредитный договор. В сети «Интернет» он нашел объявление об изготовлении поддельных ПТС за100 000 рублей, которые переслал на номер «Qiwi-кошелька». Поддельный ПТС он получил в оговоренном тайнике по <адрес> он вернулся в <данные изъяты>, сдал все документы работникам салона и они отправили их в банк. Кредит на несуществующий автомобиль он оформил, так как ему нужны были деньги. Все документы он пересылал через автосалон, а потом принес оригиналы документов в банк лично. Еще он оформил кредит на ФИО546 в ПАО «Балтинвестбанк», которую попросил купить автомобиль для него. Таким же образом он сделал все поддельные документы на автомобиль и на его продажу. Она ФИО591 ходила в банк, в автосалон и всюду он был с ней. Оба эти кредита оплачивает он. Ранее он давал иные показания, так как пошел на поводу у следователя, который просил дать такие показания на Сечина С.Н. (том 68 л.д. 228-233).

Названные показания свидетеля ФИО232 А.В. об обстоятельствах приобретения в 2014 г. им через сеть «Интернет» поддельного ПТС на автомобиль марки «PorsсheCayene» и получения им в банке денежных средств по двум кредитным договорам не могут являться доказательствами защиты по настоящему делу, поскольку не относятся к подлежащим установлению обстоятельствам, при этом как и оглашенные с согласия участников уголовного процесса в судебном заседании показания свидетеля ФИО232 А.В. (том 68 л.д. 208–213), подтверждают лишь обстоятельства взаимоотношений между подсудимыми и их взаимодействия в изготовлении документов и получении кредитных денежных средств.

                В судебном заседании установлено, что действия Махмудова Р.Л. по 22 преступлениям, совершенным при вышеизложенных обстоятельствах (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО АКБ «РОСБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк»), действия Коробкова Б.В., совершившего 19 преступлений (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО АКБ «РОСБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк»), действия Сечина С.Н., совершившего 15 преступлений (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО АКБ «РОСБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»), действия Лаптева А.С., также совершившего 22 вышеуказанных преступлений (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО АКБ «РОСБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк, по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк»,по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк»), действия Нигай А.Е., совершившего 2 преступления (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО АКБ «РОСБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»), действия Коробкова Р.В., совершившего 5 преступлений (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк»), действия Наумова Д.М., совершившего 4 преступления (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк»), а также действия Суханова М.В., совершившего 1 преступление (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК), органами предварительного следствия по каждому эпизоду квалифицированы по ч. 4 ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Однако, как следует из разъяснений в п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" действия заемщика, состоящие в получении наличных либо безналичных денежных средств путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений с целью безвозмездного обращения денежных средств в свою пользу или в пользу третьих лиц при заведомом отсутствии у него намерения возвратить их в соответствии с требованиями договора, подлежат квалификации по статье 159.1 УК РФ. Для целей статьи 159.1 УК РФ заемщиком признается лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, получающее или получившее кредит в виде денежных средств от своего имени или от имени представляемого им на законных основаниях юридического лица. По смыслу закона кредитором в статье 159.1 УК РФ может являться банк или иная кредитная организация, обладающая правом заключения кредитного договора (статья 819 Гражданского кодекса Российской Федерации). Обман при совершении мошенничества в сфере кредитования заключается в представлении кредитору заведомо ложных или недостоверных сведений об обстоятельствах, наличие которых предусмотрено кредитором в качестве условия для предоставления кредита (например, сведения о месте работы, доходах, финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, наличии непогашенной кредиторской задолженности, об имуществе, являющемся предметом залога). В пункте 14 также разъяснено, что в случаях, когда в целях хищения денежных средств лицо, например, использовало для получения кредита иных лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, основание для квалификации содеянного по статье 159.1 УК РФ отсутствует, ответственность виновного наступает по статье 159 УК РФ.

Поскольку, как следует из материалов уголовного дела и из предъявленного обвинения, что и нашло свое фактическое подтверждение в ходе судебного разбирательства, предметом преступлений являлись денежные средства, предоставляемые банками на условиях кредитных договоров заемщикам: ФИО315 Г.А., ФИО149, ФИО150, ФИО12, ФИО105, ФИО92, ФИО34, ФИО34, ФИО154, ФИО201 А.М., ФИО69, ФИО76, ФИО89, ФИО126, ФИО16, ФИО249 Н.О., ФИО156, ФИО157, ФИО113, ФИО17, ФИО60, ФИО126, не осведомленным о преступных намерениях, которых подсудимые использовали для получения кредитов, основания для квалификации содеянного по статье 159.1 УК РФ отсутствуют, ответственность виновных лиц наступает по статье 159 УК РФ.

В этой связи, действия Махмудова Р.Л., совершившего 22 преступления (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО АКБ «РОСБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк, по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк»,по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк»), т.е. по каждому из перечисленных эпизодов преступной деятельности судом квалифицируются по ч. 4 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, организованной группой.

Поэтому действия Коробкова Б.В., совершившего 19 преступлений (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО АКБ «РОСБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк»), т.е. по каждому из перечисленных эпизодов преступной деятельности судом квалифицируются по ч. 4 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, организованной группой.

Действия Сечина С.Н., совершившего 15 преступлений (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО АКБ «РОСБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»), т.е. по каждому из перечисленных эпизодов преступной деятельности также судом квалифицируются по ч. 4 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, организованной группой.

В силу изложенного действия Лаптева А.С., также совершившего 22 преступления (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО АКБ «РОСБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк»), т.е. по каждому из перечисленных эпизодов преступной деятельности судом квалифицируются по ч. 4 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, организованной группой.

Действия Коробкова Р.В., совершившего 5 преступлений (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк»), по каждому из перечисленных эпизодов преступной деятельности судом квалифицируются по ч. 4 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, организованной группой.

Действия Нигай А.Е., совершившего 2 преступления (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО АКБ «РОСБАНК», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»), по каждому из перечисленных эпизодов преступной деятельности судом квалифицируются по ч. 4 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, организованной группой.

Действия Наумова Д.М., совершившего 4 преступления (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк»), по каждому из перечисленных эпизодов преступной деятельности судом квалифицируются по ч. 4 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, организованной группой.

Действия Суханова М.В. совершившего 1 преступление (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК) также судом квалифицируются по ч. 4 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, организованной группой.

Кроме того, действия Махмудова Р.Л. судом квалифицируются как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой, по каждому эпизоду следующей преступной деятельности:

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у «КБ «ЛОКО-Банк» (АО)» по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «Меткомбанк» по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «РОСБАНК» по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк») по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ.

Действия Коробкова Б.В. судом квалифицируются как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой, по каждому эпизоду следующей преступной деятельности:

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «Меткомбанк» по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «РОСБАНК» по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ.

Действия Сечина С.Н. судом квалифицируются как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой, по каждому эпизоду следующей преступной деятельности:

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у «КБ «ЛОКО-Банк» (АО)» по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «Меткомбанк» по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «РОСБАНК» по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк») по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ.

Действия Лаптева А.С. судом квалифицируются как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой, по каждому эпизоду следующей преступной деятельности:

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у «КБ «ЛОКО-Банк» (АО)» по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «Меткомбанк» по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «РОСБАНК» по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ.

Действия Нигай А.Е. судом квалифицируются как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой, по каждому эпизоду следующей преступной деятельности:

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у «КБ «ЛОКО-Банк» (АО)» по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «РОСБАНК») по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ.

Действия Суханова М.В. судом квалифицируются как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой - по эпизоду преступной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ.

Помимо того, действия Махмудова Р.Л., Сечина С.Н., Лаптева А.С., Коробкова Б.В., Суханова М.В. и Нигай А.Е. судом квалифицируются как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, по каждому эпизоду следующей преступной деятельности:

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «РОСБАНК») по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ.

Действия Бициевой Т.В. судом квалифицируются как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере - по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ.

Действия Бициевой Т.В. судом квалифицируются как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, по каждому эпизоду следующей преступной деятельности:

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ,

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «РОСБАНК» по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ.

Действия Коробкова Б.В. судом квалифицируются как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере - по эпизоду о хищении денежных средств у АО «ВТБ Лизинг» в период ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Действия Сечина С.Н. судом квалифицируются как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере – по эпизоду о хищении денежных средств у ОАО КБ «Петрокоммерц» в период ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ.

                Таким образом, анализ исследованных в судебном заседании с точки зрения относимости, допустимости, достоверности собранных и проверенных по делу прямых и косвенных доказательств в их совокупности, приводит суд к убеждению, что виновность подсудимых Махмудова Р.Л., Сечина С.Н., Коробкова Б.В., Лаптева А.С., Коробкова Р.В., Нигай А.Е., Наумова Д.М., Суханова М.В. и Бициевой Т.В. в совершении вышеизложенных преступлений, с произведенной судом указанной уголовно-правовой квалификацией, полностью нашла своё фактическое подтверждение по каждому эпизоду преступной деятельности, в том числе показаниями самих подсудимых (на предварительном следствии подозреваемых и обвиняемых), показаниями представителей потерпевших (банков) и свидетелей, заключениями экспертов, протоколами следственных и иных процессуальных действий, вещественными доказательствами (предметами и документами), результатами оперативно-розыскной деятельности, а также иными доказательствами, исследованными на судебном следствии.

Подсудимых Махмудова Р.Л., Сечина С.Н., Коробкова Б.В., Коробкова Р.В., Лаптева А.С., Нигай А.Е., Наумова Д.М., Суханова М.В. и Бициеву Т.В. следует считать вменяемыми относительно каждого из совершенных ими преступлений, а также на момент судебного разбирательства и, на основании ст. 19 УК РФ, подлежащими уголовной ответственности.

Так, их вменяемость у суда не вызывает сомнений с учетом их поведения в судебных заседаниях, поскольку они подробно и обстоятельно отвечали на все поставленные вопросы, вели себя адекватно ситуации, занимая активную и последовательную позицию своей защиты, по существу отвечали на вопросы участников процесса, принимали участие в исследовании доказательств, правильно ориентированы, память сохранена, реально воспринимали происходящее с ними. Подсудимые на учётах у врачей психиатра либо нарколога не состоят.

Суду представлены сведения о нахождении Бициевой Т.В. на стационарном лечении в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с диагнозом: <данные изъяты> а также на амбулаторном лечении в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с диагнозом: <данные изъяты>

Оценивая вменяемость подсудимой Бициевой Т.В. в момент совершения инкриминируемых ей деяний, а также в ходе судебного разбирательства, суд учитывает, что до совершения преступления и на момент его совершения Бициева Т.В. на учете у психиатра не состояла, за консультативной помощью не обращалась, в период рассмотрения настоящего дела проходила стационарное и амбулаторное лечение и выписана из лечебных учреждений с улучшением состояния здоровья, с указанием о возможности участия в судебных заседаниях после окончания лечения. Более за медицинской помощью в лечении данных диагнозов в специализированные медучреждения не обращалась.

Указанные расстройства психики Бициевой Т.В. носили временный характер, связанный с психотравмирующей ситуацией (привлечение к уголовной ответственности), однако в ходе судебного рассмотрения дела у Бициевой Т.В. не была нарушена способность к восприятию и оценке окружающей обстановки, ею достаточно подробно воспроизводились обстоятельства, последовательность и детали произошедшего. В ходе судебных заседаний не отмечалось такого выраженного эмоционального состояния, которое бы не позволяло ей осмысливать и оценивать исследуемую ситуацию, целенаправленно регулировать свои действия и прогнозировать их последствия.

Таким образом, суд приходит к выводу, что имевшиеся у Бициевой Т.В. расстройства, носившие временный характер, не ограничивали её способность отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. В период проявления болезни Бициева Т.В. находилась под врачебным наблюдением и в судебно-следственных действиях не участвовала. В настоящее время по психическому состоянию Бициева Т.В. может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, может давать о них показания и участвовать в судебно-следственных действиях.

        Все преступления, совершенные подсудимыми Махмудовым Р.Л., Сечиным С.Н., Коробковым Б.В., Лаптевым А.С., Коробковым Р.В., Нигай А.Е., Наумовым Д.М., Сухановым М.В. и Бициевой Т.В. относятся к категории тяжких. Оснований для изменения категории каждого преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

                Предусмотренных законом оснований для прекращения уголовного дела в отношении всех подсудимых не имеется.

                Обстоятельства, отягчающие наказание по каждому эпизоду преступной деятельности Махмудова Р.Л., Сечина С.Н., Коробкова Б.В., Лаптева А.С., Коробкова Р.В., Нигай А.Е., Наумова Д.М., Суханова М.В. и Бициевой Т.В., отсутствуют.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Махмудова Р.Л., по каждому эпизоду преступной деятельности (совершенному преступлению) являются:

- в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие у виновного двух малолетних детей (Махмудова И.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., - ребенка-инвалида, и Махмудова Р.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р.),

- согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления,

- в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ - добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления,

- согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признаёт таковыми раскаяние Махмудова Р.Л. в содеянном и частичное признание своей вины; положительную характеристику его личности; наличие у подсудимого Махмудова Р.Л. заболевания: «Экзостозная болезнь. Асептический некроз левой таранной кости. Малый синовиит левого голеностопного сустава. Артрозо-артрит левого голеностопного сустава. Болевой синдром»; нахождение на иждивении у подсудимого Махмудова Р.Л. малолетнего сына - Махмудова И.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., являющегося инвалидом-ребенком (справка серии №) в связи с заболеванием: <данные изъяты>», в связи с чем, нуждаемость в продолжении стационарного лечения.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Сечина С.Н., по каждому эпизоду преступной деятельности (совершенному преступлению) являются:

- в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие у виновного пятерых малолетних детей (Сечина С.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Сечину Е.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Сечину М.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Сечину Д.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Сечину А.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р.),

- согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления,

- в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ - добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления,

- согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает таковыми положительную характеристику его личности,

а также по эпизоду ч. 4 ст. 159.1 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у ПАО «Меткомбанк» согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признаёт таковыми раскаяние Сечина С.Н. в содеянном и полное признание своей вины.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Коробкова Б.В., по каждому эпизоду преступной деятельности (совершенному преступлению) являются:

- в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие у виновного двух малолетних детей (ФИО194 Г.Б., ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО194 А.Б., ДД.ММ.ГГГГ г.р.),

- согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления,

- в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ - добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления,

- согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает таковыми положительную характеристику его личности,

а также по эпизоду ч. 4 ст. 159.1 УК РФ от 03 июля 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» и по эпизоду ч. 4 ст. 159 УК РФ о хищении денежных средств у АО «ВТБ Лизинг» в период времени с 26.08.2015 по 12.09.2015 согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признаёт таковыми раскаяние Коробкова Б.В. в содеянном и полное признание своей вины.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Лаптева А.С., по каждому эпизоду преступной деятельности (совершенному преступлению) являются:

- в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие у виновного трех малолетних детей (ФИО355, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО356, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО357, ДД.ММ.ГГГГ г.р.),

- в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ - добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления,

- согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признаёт таковыми наличие у Лаптева А.С. заболевания: «<данные изъяты>, с показаниями продолжить курс стационарного лечения в условиях <данные изъяты> входящего в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 14.01.2011 N 3 (ред. от 04.09.2012) "О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений", положительную характеристику его личности,

а также по эпизоду ч. 4 ст. 159 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду ч. 4 ст. 159 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду ч. 4 ст. 159 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ — активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, и в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает таковыми раскаяние Лаптева А.С. в содеянном и полное признание своей вины.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Коробкова Р.В., по каждому эпизоду преступной деятельности (совершенному преступлению) являются:

- в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие у виновного малолетнего ребенка (ФИО194 А.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р.),

- согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления,

- в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ - добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления,

- согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признаёт таковыми наличие у виновного Коробкова Р.В. заболевания: <данные изъяты> положительную характеристику его личности,

а также по эпизоду ч. 4 ст. 159 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду ч. 4 ст. 159 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк», по эпизоду ч. 4 ст. 159 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает таковыми раскаяние Коробкова Р.В. в содеянном и полное признание своей вины.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Нигай А.Е., по каждому эпизоду преступной деятельности (совершенному преступлению) являются:

- согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления,

- в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает таковыми раскаяние в содеянном и частичное признание Нигай А.Е. своей вины, положительную характеристику его личности, а также наличие у него следующих заболеваний: <данные изъяты>

    Обстоятельствами, смягчающими наказание Наумова Д.М., по каждому эпизоду преступной деятельности (совершенному преступлению) являются:

- в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие у виновного двух малолетних детей ФИО685 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО686 ДД.ММ.ГГГГ г.р.),

- согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления,

- в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ - добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления,

- согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признаёт таковыми наличие у Наумова Д.М. заболеваний: <данные изъяты> положительную характеристику его личности, а также выполнение Наумовым Д.М. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в составе 40 АРЗ боевых задач в зоне чрезвычайного положения <адрес>.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Суханова М.В., по каждому эпизоду преступной деятельности (совершенному преступлению) являются:

- в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие у виновного двух малолетних детей (ФИО358, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО359, ДД.ММ.ГГГГ г.р.),

- согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления,

- в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ - добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления,

- в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ - положительную характеристику его личности,

а также по эпизоду ч. 4 ст. 159.1 УК РФ от 22 января 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает таковыми раскаяние Суханова М.В. в содеянном и полное признание своей вины.

    Обстоятельствами, смягчающими наказание Бициевой Т.В., по каждому эпизоду преступной деятельности (совершенному преступлению) являются:

- в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие у виновной на момент совершения преступлений малолетнего ребенка (ФИО547, ДД.ММ.ГГГГ г.р.),

- согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления,

- в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ - добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления,

            - согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признаёт таковыми наличие у Бициевой Т.В. синдрома люмбалгии слева, астено-субдепрессивного синдрома, смешанного тревожного и депрессивного расстройства, положительную характеристику её личности.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных Махмудовым Р.Л., Сечиным С.Н., Коробковым Б.В., Коробковым Р.В., Лаптевым А.С., Нигай А.Е., Наумовым Д.М., Сухановым М.В. и Бициевой Т.В. преступлений, каждое из которых направлено против собственности, относящихся к категории тяжких преступлений, высокую степень их общественной опасности, характер и степень фактического их участия в их совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, в том числе конкретные обстоятельства их совершения, вышеприведенные сведения о личности подсудимых, характеризующихся положительно, и их семей, возраст, указанное состояние их здоровья и их отношение к содеянному, наличие смягчающих наказание обстоятельств у подсудимых и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также учитывая влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей, ввиду отсутствия оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания, суд, руководствуясь статьями 6, 60-62, 67, 69 УК РФ, в целях обеспечения дифференциации уголовной ответственности и индивидуализации исполнения наказания, считает необходимым и целесообразным по каждому преступлению (эпизоду преступной деятельности) назначить подсудимым Махмудову Р.Л., Сечину С.Н., Коробкову Б.В., Коробкову Р.В., Лаптеву А.С., Нигай А.Е., Наумову Д.М., Суханову М.В. и Бициевой Т.В. наказание, предусмотренное ст. 56 УК РФ, в виде лишения свободы без назначения дополнительных видов наказания и без применения ст. 64 УК РФ, по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, применив ч. 1 ст. 62 УК РФ, что является гарантией реализации принципов законности и справедливости, а также отвечает общим началам назначения наказания.

С учетом вышеуказанных обстоятельств, учитываемых при назначении наказания по совокупности преступлений, конкретных обстоятельств содеянного Махмудовым Р.Л., Сечиным С.Н., Коробковым Б.В., Нигай А.Е., Коробковым Р.В., Наумовым Д.М. и Сухановым М.В. совершивших ряд тяжких преступлений, а также влияния назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания – исправление осужденных, восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения ими новых преступлений возможно только с изоляцией их от общества с назначением наказания в виде лишения свободы в пределах санкции уголовного закона, без применения ст. 73 УК РФ.

Отбывание лишения свободы Махмудову Р.Л., Сечину С.Н., Коробкову Б.В., Нигай А.Е., Коробкову Р.В., Наумову Д.М. и Суханову М.В., совершившим тяжкие преступления, ранее не отбывавшими лишение свободы, в силу п. «б» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ № 9 от 29.05.2014 «О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений» следует назначить в исправительной колонии общего режима.

Коробковым Р.В. по приговору Советского районного суда г. Краснодара от 04.10.2019 с учетом апелляционного определения Краснодарского краевого суда от 24.12.2019 отбыта часть основного наказания в виде лишения свободы из 2 лет 6 месяцев, за время содержания по стражей - период с 04.10.2019 по 21.10.2019, что составляет 27 дней, поэтому не отбытая часть наказания составляет 2 года 5 месяцев 3 дня. Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей им не отбыто.

В этой связи, окончательное наказание Коробкову Р.В. следует назначить по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ и ст. 70 УК РФ по совокупности преступлений и приговоров путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и приговору Советского районного суда г. Краснодара от 04.10.2019 по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ с учетом апелляционного определения Краснодарского краевого суда от 24.12.2019.

Окончательное наказание Наумову Д.М. следует назначить по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и приговору Ленинского районного суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ от 15.06.2018 с учетом апелляционного постановления Краснодарского краевого суда от 13.12.2018.

Вместе с тем, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных Лаптевым А.С. и Бициевой Т.В. преступлений, обстоятельства их совершения, характер и степень фактического участия в совершении каждого из них, данные о личности виновных, характеризующихся положительно, и их семей, возраст виновных, а также плохое состояние их здоровья, что подтверждено медицинской документацией, наличие у подсудимых совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также учитывая влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей, а также их роль в совершении преступлений, суд приходит к убеждению, что исправление и перевоспитание Лаптева А.С. и Бициевой Т.В., предупреждение совершения ими новых преступлений возможно без изоляции их от общества, с применением ст. 73 УК РФ.

Меру пресечения Махмудову Р.Л., Сечину С.Н., Коробкову Б.В., Нигай А.Е., Суханову М.В. до вступления приговора в законную силу следует изменить с подписки о невыезде на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда немедленно после провозглашения приговора, и до вступления приговора в законную силу содержать его в ФКУ «СИЗО-1» УФСИН России по Краснодарскому краю.

Коробкову Р.В. и Наумову Д.М. меру пресечения в виде заключения под стражей до вступления приговора в законную силу следует оставить прежней.

Лаптеву А.С. и Бициевой Т.В. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем проведении до вступления приговора в законную силу следует оставить прежней, а после – отменить.

        В судебном заседании установлено, что имущественный вред, причиненный виновными в результате преступлений потерпевшим (банкам) до настоящего времени полностью не возмещен.

        Гражданские иски потерпевшими: ПАО «Росбанк», КБ «ЛОКО-банк», ПАО «Балтинвестбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (правопреемник ОАО Банк «Петрокоммерц»), АО «Меткомбанк» (правопреемник ПАО «Совкомбанк») – не заявлены.

        Представителем потерпевшего (гражданским истцом) АО «ВТБ «Лизинг» заявлен гражданский иск к Коробкову Б.В. о возмещении вреда, причиненного в результате преступления (по эпизоду о хищении денежных средств у АО «ВТБ Лизинг» в период ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ), который в соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению в условиях признания гражданским ответчиком Коробковым Б.В. исковых требований, поэтому суд соглашается с расчетом представителя потерпевшего (гражданского истца), и с Коробкова Б.В. в пользу АО «ВТБ «Лизинг» подлежит взысканию 1 375 466 рублей 10 копеек.

        В этой связи, с Коробкова Б.В. в силу ст. 98 ГПК РФ в доход государства подлежит взысканию государственная пошлина в размере 15 077 руб. 33 коп.

Представителем потерпевшего (гражданским истцом) АО «Россельхозбанк» уточнены гражданские иски к Махмудову Р.Л., Бициевой Т.В., Сечину С.Н., Лаптеву А.С., Коробкову Б.В., Суханову М.В., Коробкову Р.В. и Наумову Д.М. о взыскании солидарно с них сумм в качестве возмещения причиненного преступлениями вреда, исходя из расчета задолженности по состоянию на 18.06.2019, однако, учитывая, что судебными решениями взысканы суммы задолженности не по всем кредитным договорам, при наличии спора о сумме частичного возмещения вреда, а также поскольку для разрешения этих исковых требований необходимо производство дополнительных расчетов по установлению оставшихся сумм задолженности, в том числе просроченного основного долга, процентов за пользование кредитом, требующих истребование дополнительных материалов, включая копии материалов гражданских дел, для чего необходимо неоднократное отложение судебных заседаний, при таких обстоятельствах суд считает необходимым признать за потерпевшим (гражданским истцом) АО «Россельхозбанк» право на удовлетворение гражданских исков, и передать вопрос о размере их возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В силу ч. 1 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия возможно для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

        В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

        Согласно ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении.

        Постановлением Октябрьского районного суда г. Краснодара от 22.09.2016 в соответствии со ст. 115 УПК РФ наложен арест на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, кадастровый №.

        В процессе рассмотрения уголовного дела по существу заявлено ходатайство ФИО548 об освобождении от ареста указанной квартиры.

        В судебном заседании установлено, что согласно выписки ЕГРН № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, собственником квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, кадастровый №, является ФИО548        Разрешая в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ вопрос об указанном имуществе, руководствуясь ч. 9 ст. 115 УПК РФ, суд полагает возможным отменить арест, наложенный на указанную квартиру ФИО548, поскольку отсутствуют основания полагать, что это имущество получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо подсудимых, либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления, поэтому в применении этой меры отпала необходимость в условиях отсутствия доказательств, опровергающих добросовестность приобретения ФИО548 данного имущества.

        Постановлением Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество Махмудова Р.Л:

    - т/с «MANTGA 18/350 4x2 BLS», VIN-№, белого цвета, 2006 г.в.;

    - автомобиль марки «MERCEDES-BENZ СE300», VIN-№, темно красного цвета, 1990 г.в.;

    - автомобиль марки «ВАЗ 21013», VIN-№, белого цвета, 1983 г.в..

        Постановлением Октябрьского районного суда г. Краснодара от 22.09.2016 наложен арест на имущество Сечина С.Н.:

    - земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №;

        - жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> кадастровый №.

        Постановлением Октябрьского районного суда г. Краснодара от 19.10.2016 наложен арест на квартиру, расположенную по адресу: Краснодарский край, <адрес>А, принадлежащую Нигай А.Е.

        Постановлением Октябрьского районного суда г. Краснодара от 22.09.2016 наложен арест на имущество Бициевой Т.В.:

    - доля в размере 3/4 на жилой дом с пристройками, расположенный по адресу: Краснодарский край, <адрес>, кадастровый №;

    - доля на земельный участок в размере 13350/781850, расположенный по адресу: <адрес> кадастровый №.

    Постановлением Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, <адрес>, кадастровый №, принадлежащий Суханову М.В.

        Одновременно оснований для конфискации имущества Махмудова Р.Л., Суханова М.В., Нигай А.Е., Сечина С.Н. и Бициевой Т.В. в настоящее время не имеется, однако для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания других имущественных взысканий, с учетом возможности обращения взыскания на указанное имущество при удовлетворении имущественных требований банков, имеются основания для сохранения ареста указанного имущества Махмудова Р.Л., Суханова М.В., Нигай А.Е., Сечина С.Н. и Бициевой Т.В. до рассмотрения к ним гражданских исков, поскольку снятие указанного ареста приведет к нарушению законных интересов и прав потерпевших на возмещение в полном объеме вреда, причиненного преступлениями.

        Постановлением Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ установлены ограничения, связанные с распоряжением имуществом, находящимся в собственности <данные изъяты>, ИНН №, а именно: нежилых помещений площадью 965,8 кв.м., кадастровый (или условный) №, расположенные по адресу: <адрес>

    Вместе с тем, согласно сведениям ЕГРЮЛ юридическое лицо <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ликвидировалось в форме присоединения. Правоприемником <данные изъяты> является <данные изъяты> в котором учеридителем со 100 % долей в уставном капитале и генеральным директором является ФИО549

    Таким образом, ни Сечин С.Н., ни другие подсудимые не являются участниками указанного общества.

    В этой связи, разрешая в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 299 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации вопрос об указанном недвижимом имуществе, руководствуясь ч. 9 ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу об отсутствии необходимости в применении этой меры, полагая возможным отменить арест, наложенный на нежилые помещения.

        Между тем, постановлением Октябрьского районного суда г. Краснодара от 22.09.2016 г. наложен арест на автомобиль марки «BMW 5281 XDRIVE», VIN-№, с государственным регистрационным знаком №, принадлежащий ФИО315 Г.А.

    Постановлением Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на принадлежащие ФИО100 денежные средства в сумме 801 500 рублей.

    Как установлено в судебном заседании, постановлением следователя СЧ ГСУ МВД России по Краснодарскому краю ФИО433 из уголовного дела № в отдельное производство выделено уголовное дело № о мошенничестве в составе организованной группой в отношении неустановленных лиц, в том числе действующих от имени ФИО315 Г.А. и ИП «ФИО100». Поскольку предварительное следствие по выделенному уголовному делу № не окончено, арест на денежные средства ФИО100 и на автомобиль ФИО315 Г.А. необходимо сохранить.

    Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

Процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, взысканию с подсудимых не подлежат, а возмещаются за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Махмудова Руслана Линуровича признать виновным в совершении 22 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить по каждому из них наказание:

- по эпизоду от 05 июня 2013 года о хищении денежных средств у ПАО АКБ «РОСБАНК» – в виде лишения свободы на срок три года;

- по эпизоду от 19 августа 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок три года;

- по эпизоду от 06 ноября 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок три года;

- по эпизоду от 13 ноября 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок три года;

- по эпизоду от 15 ноября 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок три года;

- по эпизоду от 18 ноября 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок три года;

- по эпизоду от 26 ноября 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок три года;

- по эпизоду от 29 ноября 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок три года;

- по эпизоду от 13 декабря 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок три года;

- по эпизоду от 24 января 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок три года;

- по эпизоду от 28 января 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок три года;

- по эпизоду от 29 января 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок три года;

- по эпизоду от 04 февраля 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок три года;

- по эпизоду от 06 февраля 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок три года;

- по эпизоду от 07 февраля 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок три года;

- по эпизоду от 11 февраля 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок три года;

- по эпизоду от 20 мая 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок три года;

- по эпизоду от 20 июня 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок три года;

- по эпизоду от 20 июня 2014 года о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» – в виде лишения свободы на срок три года;

- по эпизоду от 14 июля 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок три года;

- по эпизоду от 17 июля 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок три года;

- по эпизоду от 09 июня 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок три года.

Его же, Махмудова Руслана Линуровича признать виновным в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить по каждому из них наказание:

- по эпизоду от 18 октября 2012 года о хищении денежных средств у «КБ «ЛОКО-Банк» (АО)» – в виде лишения свободы на срок три года;

- по эпизоду от 22 октября 2012 года о хищении денежных средств у ПАО «Меткомбанк» – в виде лишения свободы на срок три года;

- по эпизоду от 03 июля 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок три года;

- по эпизоду от 06 августа 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок три года;

- по эпизоду от 06 августа 2013 года о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» – в виде лишения свободы на срок три года;

- по эпизоду от 06 августа 2013 года о хищении денежных средств у ПАО «РОСБАНК» – в виде лишения свободы на срок три года;

- по эпизоду от 22 января 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок три года;

- по эпизоду от 02 апреля 2014 года о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» – в виде лишения свободы на срок три года;

- по эпизоду от 04 апреля 2014 года о хищении денежных средств у ПАО «РОСБАНК» – в виде лишения свободы на срок три года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности указанных выше преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить Махмудову Руслану Линуровичу окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок лишения свободы осужденному Махмудову Р.Л. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Махмудову Р.Л. до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Взять Махмудова Р.Л. под стражу в зале суда немедленно после провозглашения приговора, и до вступления приговора в законную силу содержать его в ФКУ «СИЗО-1» УФСИН России по Краснодарскому краю.

Осужденному Махмудову Руслану Линуровичу зачесть в срок лишения свободы время содержания его под стражей со дня его заключения под стражу и до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Сечина Сергея Николаевича признать виновным в совершении 15 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить по каждому из них наказание:

- по эпизоду от 05 июня 2013 года о хищении денежных средств у ПАО АКБ «РОСБАНК» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 19 августа 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 06 ноября 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 15 ноября 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 18 ноября 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 26 ноября 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 29 ноября 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 13 декабря 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 24 января 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 28 января 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 04 февраля 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 06 февраля 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 07 февраля 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 11 февраля 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 20 июня 2014 года о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев.

Его же, Сечина Сергея Николаевича признать виновным в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить по каждому из них наказание:

- по эпизоду от 18 октября 2012 года о хищении денежных средств у «КБ «ЛОКО-Банк» (АО)» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 22 октября 2012 года о хищении денежных средств у ПАО «Меткомбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 06 августа 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 06 августа 2013 года о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 06 августа 2013 года о хищении денежных средств у ПАО «РОСБАНК» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 22 января 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 02 апреля 2014 года о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 04 апреля 2014 года о хищении денежных средств у ПАО «РОСБАНК» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев.

- по эпизоду о хищении денежных средств у ОАО КБ «Петрокоммерц» в период времени с 11.06.2014 по 27.06.2014 – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности указанных выше преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Сечину Сергею Николаевичу окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок лишения свободы осужденному Сечину С.Н. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок лишения свободы осужденному Сечину С.Н. время его задержания с 03.10.2016 по 05.10.2016 включительно из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также время содержания его под домашним арестом с 06.10.2016 по 28.02.2018 включительно из расчета один день за один день.

Меру пресечения осужденному Сечину С.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу. Взять Сечина С.Н. под стражу в зале суда немедленно после провозглашения приговора, и до вступления приговора в законную силу содержать в ФКУ «СИЗО-1» УФСИН России по Краснодарскому краю.

Осужденному Сечину Сергею Николаевичу зачесть в срок лишения свободы время содержания под стражей со дня его заключения под стражу и до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Лаптева Алексея Сергеевича признать виновным в совершении 22 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить по каждому из них наказание:

- по эпизоду от 05 июня 2013 года о хищении денежных средств у ПАО АКБ «РОСБАНК» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 19 августа 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 06 ноября 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 13 ноября 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 15 ноября 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 18 ноября 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 26 ноября 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 29 ноября 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 13 декабря 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 24 января 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 28 января 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 29 января 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 04 февраля 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 06 февраля 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 07 февраля 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 11 февраля 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 20 мая 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 20 июня 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 20 июня 2014 года о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 14 июля 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 17 июля 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 09 июня 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев.

Его же, Лаптева Алексея Сергеевича признать виновным в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить по каждому из них наказание:

- по эпизоду от 18 октября 2012 года о хищении денежных средств у «КБ «ЛОКО-Банк» (АО)» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 22 октября 2012 года о хищении денежных средств у ПАО «Меткомбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 03 июля 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 06 августа 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 06 августа 2013 года о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 06 августа 2013 года о хищении денежных средств у ПАО «РОСБАНК» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 22 января 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 02 апреля 2014 года о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 04 апреля 2014 года о хищении денежных средств у ПАО «РОСБАНК» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности указанных выше преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить Лаптеву Алексею Сергеевичу окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Лаптеву Алексею Сергеевичу наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

На основании ч. 5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации на Лаптева Алексея Сергеевича возложить исполнение следующих обязанностей: принять меры к возмещению потерпевшим причиненного преступлениями вреда; встать на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства; не менять места жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции; являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные органом дни не реже одного раза в месяц.

Лаптеву Алексею Сергеевичу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем проведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней, а после – отменить.

Коробкова Бориса Витальевича признать виновным в совершении 19 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить по каждому из них наказание:

- по эпизоду от 05 июня 2013 года о хищении денежных средств у ПАО АКБ «РОСБАНК» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 19 августа 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 06 ноября 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 13 ноября 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 15 ноября 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 18 ноября 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 26 ноября 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 29 ноября 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 13 декабря 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 24 января 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 28 января 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 29 января 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 04 февраля 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 06 февраля 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 07 февраля 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 11 февраля 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 20 июня 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 20 июня 2014 года о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 14 июля 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года.

Его же, Коробкова Бориса Витальевича признать виновным в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить по каждому из них наказание:

- по эпизоду от 22 октября 2012 года о хищении денежных средств у ПАО «Меткомбанк» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 03 июля 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 06 августа 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 06 августа 2013 года о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 06 августа 2013 года о хищении денежных средств у ПАО «РОСБАНК» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 22 января 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 02 апреля 2014 года о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 04 апреля 2014 года о хищении денежных средств у ПАО «РОСБАНК» – в виде лишения свободы на срок два года.

Его же, Коробкова Бориса Витальевича признать виновным (по эпизоду о хищении денежных средств у АО «ВТБ Лизинг» в период времени с 26.08.2015 по 12.09.2015) в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок два года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности указанных выше преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить Коробкову Борису Витальевичу окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок лишения свободы осужденному Коробкову Б.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Коробкову Б.В. до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Взять Коробкова Б.В. под стражу в зале суда немедленно после провозглашения приговора, и до вступления приговора в законную силу содержать его в ФКУ «СИЗО-1» УФСИН России по Краснодарскому краю.

Осужденному Коробкову Борису Витальевичу зачесть в срок лишения свободы время содержания под стражей со дня его заключения под стражу и до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Коробкова Романа Витальевича признать виновным в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить по каждому из них наказание:

- по эпизоду от 26 ноября 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 29 ноября 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 13 декабря 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 24 января 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 28 января 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности указанных выше преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Коробкову Роману Витальевичу окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации и в соответствии со ст. 70 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений и приговоров частично присоединить к вновь назначенному наказанию наказание, не отбытое по приговору Советского районного суда г. Краснодара от 04.10.2018 с учетом апелляционного определения Краснодарского краевого суда от 24.12.2019, окончательно назначив Коробкову Роману Витальевичу к отбытию наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 40 000 рублей.

Зачесть Коробкову Роману Витальевичу на основании п. б ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации в срок отбытия наказания период с 04.10.2019 по 21.10.2019, отбытый им по приговору Советского районного суда г. Краснодара от 04.10.2019, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Осужденному Коробкову Роману Витальевичу на основании п. б ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации зачесть в срок отбытия наказания по настоящему приговору время содержания его под стражей за период с 22.10.2019 по день вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок лишения свободы осужденному Коробкову Р.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Коробкову Р.В. меру пресечения в виде заключения под стражей до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

Дополнительное наказание по приговору Советского районного суда г. Краснодара от 04.10.2019 в виде штрафа в размере 40 000 рублей в соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ - исполнять Коробкову Роману Витальевичу самостоятельно.

Наумова Дмитрия Михайловича признать виновным в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить по каждому из них наказание:

- по эпизоду от 19 августа 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 29 января 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 04 февраля 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 07 февраля 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности указанных выше преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить Наумову Дмитрию Михайловичу окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 (года) 6 (месяцев) с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

        На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и приговору Ленинского районного суда г. Краснодара по ч. 4 ст. 159 УК РФ от 15.06.2018 с учетом апелляционного определения Краснодарского краевого суда от 13.12.2018 окончательно назначить Наумову Дмитрию Михайловичу к отбытию наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок лишения свободы осужденному Наумову Д.М. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Наумову Д.М. меру пресечения в виде заключения под стражей до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

Осужденному Наумову Дмитрию Михайловичу на основании п. б ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации зачесть в срок отбытия наказания время содержания под стражей за период с 12.03.2019 по день вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Суханова Михаила Владимировича признать виновным в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить по каждому из них наказание:

- по эпизоду от 22 января 2014 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 02 апреля 2014 года о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 04 апреля 2014 года о хищении денежных средств у ПАО «РОСБАНК» – в виде лишения свободы на срок два года.

Его же, Суханова Михаила Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду от 20 июня 2014 года о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» и назначить наказание в виде лишения свободы на срок два года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности указанных выше преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить Суханову Михаилу Владимировичу окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок лишения свободы осужденному Суханову М.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Суханову М.В. до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде на заключение под стражу. Взять Суханова М.В. под стражу в зале суда немедленно после провозглашения приговора, и до вступления приговора в законную силу содержать его в ФКУ «СИЗО-1» УФСИН России по Краснодарскому краю.

Осужденному Суханову Михаилу Владимировичу зачесть в срок лишения свободы время содержания под стражей со дня его заключения под стражу и до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Нигай Александра Евгеньевича признать виновным в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание:

- по эпизоду от 05 июня 2013 года о хищении денежных средств у ПАО АКБ «РОСБАНК» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 20 июня 2014 года о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев.

Его же, Нигай Александра Евгеньевича признать виновным в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание:

- по эпизоду от 18 октября 2012 года о хищении денежных средств у «КБ «ЛОКО-Банк» (АО)» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 06 августа 2013 года о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 06 августа 2013 года о хищении денежных средств у ПАО «РОСБАНК» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 02 апреля 2014 года о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по эпизоду от 04 апреля 2014 года о хищении денежных средств у ПАО «РОСБАНК» – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности указанных выше преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить Нигай Александру Евгеньевичу окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок лишения свободы осужденному Нигай А.Е. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Нигай А.Е. до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде на заключение под стражу. Взять Нигай А.Е. под стражу в зале суда немедленно после провозглашения приговора, и до вступления приговора в законную силу содержать его в ФКУ «СИЗО-1» УФСИН России по Краснодарскому краю.

Осужденному Нигай Александру Евгеньевичу зачесть в срок лишения свободы время содержания под стражей со дня его заключения под стражу и до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Бициеву Татьяну Владимировну признать виновной в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить по каждому из них наказание:

- по эпизоду от 06 августа 2013 года о хищении денежных средств у АО «Россельхозбанк» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 06 августа 2013 года о хищении денежных средств у ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» – в виде лишения свободы на срок два года;

- по эпизоду от 06 августа 2013 года о хищении денежных средств у ПАО «РОСБАНК» – в виде лишения свободы на срок два года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности указанных выше преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить Бициевой Татьяне Владимировне окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

    В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Бициевой Татьяне Владимировне наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление.

    На основании ч. 5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации на Бициеву Татьяну Владимировну возложить исполнение следующих обязанностей: принять меры к возмещению потерпевшим причиненного преступлениями вреда; встать на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства; не менять места жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции; являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные органом дни не реже одного раза в месяц.

Бициевой Татьяне Владимировне меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем проведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней, а после – отменить.

        Гражданский иск АО «ВТБ «Лизинг» к Коробкову Борису Витальевичу, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженцу <адрес>, о возмещении вреда, причиненного в результате преступления (по эпизоду о хищении денежных средств у АО «ВТБ «Лизинг» в период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ), удовлетворить.

        Взыскать с Коробкова Бориса Витальевича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, в пользу АО «ВТБ «Лизинг», ОГРН 1037700259244, ИНН 7709378229, юридический адрес: РФ, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 43, стр. 1, в качестве возмещения причиненного преступлением вреда сумму в размере 1 375 466 (один миллион триста семьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 10 копеек.

        Взыскать с Коробкова Бориса Витальевича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, в доход государства государственную пошлину в размере 15 077 (пятнадцать тысяч семьдесят семь) рублей 33 копейки.

Признать за потерпевшим (гражданским истцом) АО «Россельхозбанк» право на удовлетворение гражданских исков, передав вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

- сотовый телефон марки «Nokia» cIMEI № без аккумуляторной батареи, со вставленной в него сим-картой ПАО «Вымпелком» №, хранящиеся при материалах уголовного дела, – возвратить Махмудову Р.Л.;

- трудовую книжку на имя ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии ТК №, хранящуюся при материалах уголовного дела, – возвратить ФИО46;

- сотовый телефон марки «Samsung», конверт и упаковку от сим-карты МТС, сломанные сим-карты МТС, упаковку от сим карты Билайн, хранящиеся при материалах уголовного дела, – возвратить ФИО417;

- мобильный телефон фирмы «Lenovo» IMEI – №, хранящийся при материалах уголовного дела, – возвратить Наумову Д.М.;

- мобильный телефон «НТС», IMEI №, планшетный компьютер «AplleiPad», хранящиеся при материалах уголовного дела, – возвратить Сечину С.Н.;

- документы, изъятые протоколом от 11.02.2016 в ходе обыска по месту проживания Коробкова Б.В., хранящиеся в материалах дела, – возвратить Коробкову Б.В.;

- технический ключ №, хранящийся при материалах дела, – возвратить Коробкову Б.В.;

- предметы и документы, изъятые в ходе выемки 19.09.2016 у Сухановой Т.Ю., хранящиеся в уголовном деле, – возвратить Сухановой Т.Ю.

- денежные средства в сумме 801 500 рублей, хранящиеся в кассе ГУ МВД России по КК, – оставить на хранении в кассе ГУ МВД России по КК.

- служебное удостоверение ГУВД КК на имя Коробкова Бориса Витальевича, КРД № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящееся при материалах уголовного дела, – направить в ГУ МВД РФ по КК.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

- поддельные паспорта транспортных средств <адрес>;

- свидетельства о регистрации транспортных средств: 23 35 №, 01 33 №;

- копия паспорта транспортного средства <адрес> (3 шт.), договор купли - продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением,

- договор купли - продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, договор купли - продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема – передачи паспорта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, список квартир;

- визитная карточка работника Краснодарского филиала ПАО «Балтинвестбанк»;

- визитная карточка работника филиала № ПАО «ВТБ24»;

- визитная карточка работника филиала № ПАО «ВТБ24»;

- визитная карточка работника филиала № ПАО «ВТБ24»;

- визитная карточка работника филиала № ПАО «ВТБ24»;

- визитная карточка работника филиала в <адрес> ПАО «Росбанк»;

- карточка страхователя ФИО59 «Allianz»;

- банковская карта ПАО «Росбанк» №;

- банковская карта ОАО «Россельхозбанк» № на имя ФИО687

- банковская карта ОАО «Россельхозбанк» № на имя ФИО12;

- банковская карта ОАО «Уралсиббанк» №;

- банковская карта «Prioritypass» № на имя Махмудова Руслана;

- банковская карта «Prioritypass» № на имя Махмудова Руслана;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка Махмудова Р.Л. о получении банковской карты банка «Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- график ежемесячных платежей по договору №с-000080 от ДД.ММ.ГГГГ;

- бланк трудовой книжки серии ТК 3 №;

- бланк трудовой книжки серии ТК 3 №;

- бланк трудовой книжки серии ТК 3 № на имя ФИО46;

- бланк трудовой книжки серии ТК № на имя ФИО34;

- блокнот в мягкой обложке серого цвета;

- фотография Махмудова Р.Л. с ФИО587,

- печать ИП ФИО360;

- печать ООО «Бастион»;

- печать ООО «СКС»;

- печать ООО «Стоун»;

- печать ООО «Гранит – С»;

- бланк трудовой книжки серии АТ-3 № ФИО149;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

- спецификация №;

- спецификация №;

- постановление по делу об АП <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на направление на экспертизу «Ингосстрах» от ДД.ММ.ГГГГ (2 шт.);

- акт приема – передачи документов по заявлению потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ;

- кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № – 01 от ДД.ММ.ГГГГ;

- график платежей к кредитному договору 26229211 от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор залога транспортного средства №/п – 01 от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка внештатного сотрудника на имя ФИО550,

хранящиеся при материалах уголовного дела, – хранить при материалах уголовного дела.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по месту проживания Лаптева А.С.;

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в КРФ АО «Россельхозбанк»;

- уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора лизинга № АЛ 46362/01-15 КРД от ДД.ММ.ГГГГ;

- информационное письмо о невыполнении договорных обязательств АО «ВТБ Лизинг»;

- предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по месту нахождения <данные изъяты>

- кредитное дело КБ «ЛОКО-Банк» «ЗАО» заемщика Сечина С.Н. № от ДД.ММ.ГГГГ,

- выписка о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету №, открытом в КБ «ЛОКО-Банк», принадлежащему Сечину С.Н.;

- кредитное досье по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заемщика Сечина С.Н.;

-выписка по операциям на банковском счете Южного филиала АО «Меткомбанк» №, принадлежащем Сечину С.Н., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка по операциям на банковском счете филиала «Южный» банка ВТБ в <адрес> №, принадлежащем ИП ФИО100, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка по операциям на банковской карте ПАО «ВТБ 24» №, принадлежащей Махмудову Р.Л., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка по операциям на банковской карте ПАО «ВТБ 24» №, принадлежащей Махмудову Р.Л., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- два флеш-накопителя;

- справка о реквизитах текущего счета «ФИО100, открытому в ОАО «АльфаБанк»;

- выписка по расчетному счету ФИО100, открытому в филиале «Южный» АО «Райфайзенбанк» в <адрес>;

- справка–подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» с подписью ФИО100;

- два банковских ордера о выдаче денежных средств ФИО100, изъятые в ходе производства обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО47 по адресу: <адрес>;

- ответ на запрос из РОИО ГИБДД ГУ МВД России по КК от ДД.ММ.ГГГГ;

- кредитное дело ПАО «РОСБАНК» №-К170-N7-0434 заемщика ФИО315 Г.А.;

- выписка по операциям на банковском счете ПАО «РОСБАНК» №, принадлежащем ФИО315 Г.А., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка по операциям на банковском счете ПАО «Банк «Первомайский» №, принадлежащем <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка по операциям на банковской карте ПАО «ВТБ 24» №, принадлежащей Махмудову Р.Л. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- кредитное досье АО «Россельхозбанк» №, заемщика ФИО194 Б.В.;

- выписка по операциям на банковском счете Краснодарский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» №, принадлежащем ФИО194 Б.В., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- компакт-диск CD-RVS № LD /9533, содержащий выписки по лицевым счётам №, 45№, 45№, 47№, 91№, 91№, открытые в «КРАСНОДАРСКИЙ» РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК";

- четыре компакт-диска, с нанесенными на них надписями, выполненными красителем красного цвета <адрес>

- таможенный приходный ордер № об оплате таможенной пошлины за автомобиль «MERCEDES–BENZ ML320», таможенный приходный ордер № № об оплате утилизационного сбора за автомобиль «MERCEDES – BENZ ML320»;

- кредитное досье АО «Россельхозбанк» № заемщика Бициевой Т.В.;

- договор № на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и ОАО «Балтийский Инвестиционный банк» кредитное дело ПАО «БАЛИНВЕСТБАНК» с приложениями №, № и дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ;

- кредитное дело ПАО «БАЛИНВЕСТБАНК» №а-00417 от ДД.ММ.ГГГГ заемщика Бициевой Т.В.,

- выписка по операциям на банковском счете Южного филиала ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» №, принадлежащем Бициевой Т.В., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка по операциям на банковской карте ПАО «ВТБ 24» №, принадлежащей Сечину С.Н., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- семь компакт-дисков с выполненными на их лицевой стороне надписями <адрес> содержащих информацию о почтовой переписке с использованием адреса электронной почты <адрес>

- кредитное дело ПАО «РОСБАНК» № заемщика Бициевой Т.В.;

- регистрационное дело <данные изъяты> ИНН №;

- регистрационное дело <данные изъяты> ИНН №

- выписка по операциям на банковском счете ПАО «РОСБАНК» №, принадлежащем Бициевой Т.В., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- налоговая декларация по ЕНВД для отдельных видов деятельности за отчетный год 2014 на имя Наумова Д.М.;

- акт приема-передачи предмета лизинга по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор № на транспортное обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ;

- опись документов представленных в МУ ГАДН по Краснодарскому краю и <адрес>;

- государственный контракт на оказание услуг для обеспечения государственных нужд;

- тетрадный лист бумаги, на котором рукописный текст;

- пластиковые слоты для сим-карт мобильного оператора «МТС» в количестве 6 штук с № №, №

- GSM-передатчик;

- трудовая книжка ТК-IV№ на имя ФИО76;

- рапорт об обнаружении признаков преступления, усматриваемых в действиях ФИО149 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд в отношении ФИО149 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ФИО149;

- постановление о разрешении проведения ОРМ «наведение справок» и получения сведений составляющих банковскую тайну в кредитной организации КРФ ПАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье №;

- кредитное досье ОАО «Россельхозбанк» № заемщика ФИО149;

- выписка по лицевому счету №;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о произведенных ФИО149 выплатах по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса №/от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ответа ГУ «Отделение пенсионного фонда РФ» по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписки движения денежных средств, предоставленные УФСБ РФ по КК на лицевых счетах №, 45№, 45№, 45№, 47№, 91№, 91№, открытых в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, и принадлежащих ФИО149;

- выписка по операциям на лицевом счёте №, открытом в банке ОАО БАНК «ОТКРЫТИЕ» г. ФИО324, принадлежащем Махмудову Р.Л.;

- выписка по операциям на банковской карте ПАО «ВТБ 24» №, принадлежащей ФИО9, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- компакт-диски №

- регистрационное дело <данные изъяты> ИНН №, регистрационное дело <данные изъяты> ИНН №;

- рапорт об обнаружении признаков преступления, усматриваемых в действиях ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд в отношении ФИО150 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ФИО150;

- ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО150;

- постановление о разрешении проведения ОРМ «наведение справок» и получения сведений составляющих банковскую тайну в кредитной организации КРФ АО «Россельхозбанк» №Б/1/91 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении заемщиком обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении материалов кредитного досье №;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье №;

- кредитное досье ОАО «Россельхозбанк» №,

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ТС г.р.н. С №

- ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ответа УФНС России по КК №, дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол опроса ФИО417 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о передаче сообщения по подследственности рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении результатов ОРД в отношении ФИО150;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении результатов ОРД в отношении ФИО150;

- постановление о представлении результатов ОРД в отношении ФИО150 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование в ИЦ ГУ МВД РФ по КК в отношении ФИО150;

- копия запроса УФСБ России по КК №/от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Управления Росреестра по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Избирательной комиссии КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о произведенных выплатах по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по лицевому счету №;

- выписка по лицевому счету №;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о произведенных выплатах по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса №/ от 09.2016;

- копия ответа ГУ «Отделение пенсионного фонда РФ» по КК № от 30.09.2016

- выписка по операциям на банковском счете Краснодарский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» №, принадлежащем Махмудову Р.Л., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № об уплате налога, сбора, пени, штрафа по состоянию на 13.02.2014», сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность без номера и даты от ФИО12 на имя ФИО487, постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, документы на получение потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 на 8-ми листах;

- кредитное досье АО «Россельхозбанк № заемщика ФИО12;

- копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ Суханова М.В.;

- черновые записи с указанием Ф.И.О., кредитных договоров, банков;

- кредитное досье АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ заемщика ФИО105;

- выписка по операциям на банковском счете Краснодарский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» №, принадлежащем ФИО105, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- кредитное досье АО «Россельхозбанк № заемщика ФИО152,

- регистрационное дело ООО «Стоун» ИНН 2303027005;

- компакт-диск CD-R SmartTrack № LH3115UC18232997 D7, содержащий выписки по лицевым счётам №, 45№, 45№, 47№, 91№, 91№, открытые в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" согласно кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ и принадлежащие ФИО152;

- кредитное досье АО «Россельхозбанк № заемщика ФИО34;

- выписка по операциям на банковской карте ПАО «ВТБ 24» №, принадлежащей Сечину С.Н., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- рапорт об обнаружении признаков преступления, усматриваемых в действиях ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о представлении результатов ОРД в отношении ФИО34 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении сведений в отношении ФИО34;

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ФИО34;

- требование в ИЦ ГУ МВД РФ по КК в отношении ФИО34;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении сведений в отношении ТС г.№

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ТС г.р.н№

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении заемщиком своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о разрешении проведения ОРМ «наведение справок» и получения сведений составляющих банковскую тайну в кредитной организации КРФ АО «Россельхозбанк» №Б/1/92 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении материалов кредитного досье № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье № от ДД.ММ.ГГГГ;

- кредитное досье ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ответа УФНС России по КК №дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о передаче сообщения по подследственности рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении результатов ОРД в отношении ФИО34;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении результатов ОРД в отношении ФИО34;

- постановление о представлении результатов ОРД в отношении ФИО34 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Избирательной комиссии КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по КК №/ от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Управления Росреестра по КК № от 02.09.2016

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о произведенных выплатах по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса №/ от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о произведенных по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по лицевому счету №;

- выписка по лицевому счету №;

- копия ответа ГУ «Отделение пенсионного фонда РФ» по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- экономическое дело <данные изъяты>» ИНН №, экономическое дело <данные изъяты> ИНН №, регистрационное дело <данные изъяты> №, регистрационное дело <данные изъяты> №;

- рапорт об обнаружении признаков преступления, усматриваемых в действиях ФИО154 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о представлении результатов ОРД в отношении ФИО154 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ФИО154;

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ФИО154;

- постановление о разрешении проведения ОРМ «наведение справок» и получения сведений составляющих банковскую тайну в кредитной организации ДО № в <адрес> КРФ ПАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении материалов кредитного досье ФИО154 (кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ);

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье ФИО154 (кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ);

- кредитное досье ОАО «Россельхозбанк» на заемщика ФИО154 (кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ);

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении заемщиком ФИО154 своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ТС г.р.н. Е 660 НК 123;

- постановление о передаче сообщения по подследственности рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении результатов ОРД в отношении ФИО154;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении результатов ОРД в отношении ФИО154;

- постановление о представлении результатов ОРД в отношении ФИО154 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование в ИЦ ГУ МВД РФ по КК в отношении ФИО154;

- копия запроса УФСБ России по КК №/ от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Управления Росреестра по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Избирательной комиссии КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка по лицевому счету №;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о выплатах по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по КК №/ от 30.09.20126;

- копия ответа ГУ «Отделение пенсионного фонда Российской Федерации» по КК №.1 – 1068 ДСП от 30.09.2016

- кредитное дело АО «Россельхозбанк» № заемщика Суханова М.В.,

- выписка по операциям на банковском счете Краснодарский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» №, принадлежащем Суханову М.В., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- рапорт об обнаружении признаков преступления, усматриваемых в действиях ФИО201 А.М. от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о представлении результатов ОРД в отношении ФИО201 А.М. рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ФИО201 А.М.;

- постановление о разрешении проведения ОРМ «наведение справок» и получения сведений составляющих банковскую тайну в кредитной организации КРФ ПАО «Россельхозбанк» №Б/1/89 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье ФИО201 А.М. №;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье ФИО201 А.М. №;

- кредитное досье ОАО «Россельхозбанк» № заемщика ФИО201 А.М.;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении заемщиком своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ТС г.р.н№

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ТС г.р.н. №

- копия ответа УФНС России по КК №дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о передаче сообщения по подследственности рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении результатов ОРД в отношении ФИО201 А.М.;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении результатов ОРД в отношении ФИО201 А.М.;

- постановление о представлении ОРД в отношении ФИО201 А.М. рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование в ИЦ ГУ МВД РФ по КК в отношении ФИО201 А.М.;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о произведенных ФИО201 А.М. выплатах по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по лицевому счету №;

- выписка по лицевому счету №;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о произведенных ФИО201 А.М. выплатах по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Управления Росреестра по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Избирательной комиссии КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса №/ от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ответа ГУ «Отделение пенсионного фонда РФ» по КК №.1 – 1068 ДСП от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли - продажи автомототранспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, отрезок бумажного тетрадного листка в клетку, с рукописным текстом ФИО69, отрезок бумажного нелинованного листка, с рукописным текстом ФИО69;

- рапорт об обнаружении признаков преступления, усматриваемых в действиях ФИО69 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о представлении результатов ОРД в отношении ФИО69 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ФИО69;

- постановление о разрешении проведения ОРМ «наведение справок» и получения сведений составляющих банковскую тайну в кредитной организации КРФ АО «Россельхозбанк» №Б/1/88 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье №;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье №;

- кредитное досье ОАО «Россельхозбанк» № заемщика ФИО69;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ на предмет определения размера ущерба, причиненного АО «Россельхозбанк» действиями ФИО69;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении заемщиком своих обязательств по кредитному договору №;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ТС №;

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ТС г.р.н. №

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ответа УФНС России по КК №дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по КК №/ от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Управления Росреестра по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия доверенности №Д от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Избирательной комиссии КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ ГУ «Отделение пенсионного фонда РФ» по КК №.1-1068дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование в ИЦ ГУ МВД РФ по КК в отношении ФИО69;

- постановление о передаче сообщения по подследственности рег. № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО69;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении результатов ОРД в отношении ФИО69;

- рапорт об обнаружении признаков преступления, усматриваемых в действиях ФИО76 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о представлении результатов ОРД в отношении ФИО76 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ФИО76;

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ФИО76;

- постановление о разрешении проведения ОРМ «наведение справок» и получения сведений составляющих банковскую тайну в кредитной организации КРФ ПАО «Россельхозбанк» №Б/1/87 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении материалов кредитного досье ФИО76 №;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье ФИО76 №;

- кредитное досье ОАО «Россельхозбанк» № заемщика ФИО76;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ на предмет определения размера ущерба, причиненного АО «Россельхозбанк» действиями ФИО76;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении заемщиком своих обязательств по кредитному договору №;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ТС г.р.н№

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ТС г.р.н№;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ответа УФНС России по КК №дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по КК №/ от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Управления Росреестра по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия доверенности №Д от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Избирательной комиссии КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование в ИЦ ГУ МВД РФ по КК в отношении ФИО76;

- ответ ГУ «Отделение пенсионного фонда РФ» по КК №.1-1068дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о передаче сообщения по подследственности рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении результатов ОРД в отношении ФИО76;

- рапорт об обнаружении признаков преступления, усматриваемых в действиях ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о представлении результатов ОРД в отношении ФИО89 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ФИО89;

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ФИО89;

- постановление о разрешении проведения ОРМ «наведение справок» и получения сведений составляющих банковскую тайну в кредитной организации КРФ ПАО «Россельхозбанк» №Б/1/86 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении материалов кредитного досье № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье № от ДД.ММ.ГГГГ;

- кредитное досье ОАО «Россельхозбанк» 1403041/0018 от ДД.ММ.ГГГГ заемщика ФИО89,

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении заемщиком ФИО89 своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ТС г.р.н. №

- ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ТС г.р.н. №

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ответа УФНС России по КК №дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о передаче сообщения по подследственности рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении результатов ОРД;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении результатов ОРД в отношении ФИО89;

- постановление о представлении результатов ОРД в отношении ФИО89 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование в ИЦ ГУ МВД РФ по КК в отношении ФИО89;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Избирательной комиссии КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Управления Росреестра по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о произведенных выплатах по кредитному договору №;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по лицевому счету №;

- выписка по лицевому счету №;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о произведенных выплатах по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ответа ГУ «Отделение пенсионного фонда РФ» по КК № от 30.09.2016

- рапорт об обнаружении признаков преступления, усматриваемых в действиях ФИО126 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о представлении результатов ОРД в отношении ФИО126. рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ФИО126;

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ФИО126;

- постановление о разрешении проведения ОРМ «наведение справок» и получения сведений составляющих банковскую тайну в кредитной организации КРФ ПАО «Россельхозбанк» №Б/1/85 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении материалов кредитного досье ФИО126 (кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ);

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

- кредитное досье ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ на заемщика ФИО126;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ТС г.р.н№

- ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ТС г.р.№;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ответа на запрос из УФНС РФ по КК №дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о передаче сообщения по подследственности рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении результатов ОРД в отношении ФИО126;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении результатов ОРД в отношении ФИО126;

- постановление о представлении результатов ОРД в отношении ФИО126 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование в ИЦ ГУ МВД РФ по КК в отношении ФИО126;

- обращение № от ДД.ММ.ГГГГ о противоправных действиях в отношении АО «Россельхозбанк»;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ избирательной комиссии КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по КК №/ от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Управления Росреестра по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений о произведенных выплатах по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по лицевому счету №;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о произведенных выплатах по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ответа ГУ «Отделение пенсионного фонда РФ» по № от ДД.ММ.ГГГГ;

- компакт-диск DVD-R Mirex №, содержащий выписки по операциям на банковском счете №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Краснодарском ОСБ 8619/0160 СБЕРБАНК, принадлежащий Лаптеву А.С.;

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ФИО522;

- рапорт об обнаружении признаков преступления, усматриваемых в действиях ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о представлении результатов ОРД в отношении ФИО16 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ФИО16;

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ФИО16;

- постановление о разрешении проведения ОРМ «наведение справок» и получения сведений составляющих банковскую тайну в кредитной организации КРФ ПАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении материалов кредитного досье №;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье №;

- кредитное досье ОАО «Россельхозбанк» №;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ на предмет определения размера ущерба, причиненного АО «Россельхозбанк» действиями ФИО16;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении заемщиком своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ТС г.р.н. №

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ТС г.р.н. №

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ответа УФНС России по КК №дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Управления Росреестра по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия доверенности №Д от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Избирательной комиссии КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ ГУ «Отделение пенсионного фонда РФ» по КК №.1-1068дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование в ИЦ ГУ МВД РФ по КК в отношении ФИО16;

- справка на лицо по ИБД-Ф в отношении ФИО16;

- постановление о передаче сообщения по подследственности рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении результатов ОРД в отношении ФИО16;

- рапорт об обнаружении признаков преступления, усматриваемых в действиях ФИО249 Н.О. от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о представлении результатов ОРД в отношении ФИО249 Н.О. рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ФИО249 Н.О.;

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ФИО249 Н.О.;

- постановление о разрешении проведения ОРМ «наведение справок» и получения сведений составляющих банковскую тайну в кредитной организации КРФ ПАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье № от ДД.ММ.ГГГГ;

- кредитное досье ОАО «Россельхозбанк» № заемщика ФИО249 Н.О.;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений об исполнении заемщиком обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ТС г.р.№

- ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ТС г.р.н. №;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ответа УФНС России по КК №дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о передаче сообщения по подследственности рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении результатов ОРД в отношении ФИО249 Н.О.;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении результатов ОРД в отношении ФИО249 Н.О.;

- постановление о представлении результатов ОРД в отношении ФИО249 Н.О. рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование в ИЦ ГУ МВД РФ по КК в отношении ФИО249 Н.О.;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Избирательной комиссии КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по КК №/ от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта ФИО418 серии 0313 №;

- ответ Управления Росреестра по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о произведенных ФИО249 Н.О. выплатах по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о произведенных выплатах по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по лицевому счету №;

- выписка по лицевому счету №;

- копия ответа ГУ «Отделение пенсионного фонда Российской Федерации» № ДСП от ДД.ММ.ГГГГ;

- кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ заемщика Суханова М.В. в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»,

- выписка по операциям на банковском счете Южного филиала ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» №, принадлежащем Суханову М.В., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

- выписка по операциям на лицевом счёте №, открытом в банке ОАО БАНК «ОТКРЫТИЕ» г. ФИО324, принадлежащем Махмудову Р.Л.;

- кредитное дело ПАО «РОСБАНК» № заемщика Суханова М.В.;

- выписка по операциям на банковском счете ПАО «РОСБАНК» №, принадлежащем Суханову М.В., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- регистрационное дело <данные изъяты> ИНН №

- рапорт об обнаружении признаков преступления, усматриваемых в действиях ФИО156 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о представлении результатов ОРД в отношении ФИО156 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ФИО156;

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ФИО156;

- постановление о разрешении проведения ОРМ «наведение справок» и получения сведений составляющих банковскую тайну в кредитной организации КРФ АО «Россельхозбанк» №Б/1/80 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении материалов кредитного досье ФИО156 №;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье ФИО156 №;

- кредитное досье ОАО «Россельхозбанк» № заемщика ФИО156;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ на предмет определения размера ущерба, причиненного АО «Россельхозбанк» действиями ФИО156;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении заемщиком ФИО156 своих обязательств перед ОАО «Россельхозбанк» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ТС г.р.н№

- ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ТС г.р.н. №

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ответа УФНС России по КК №дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по КК №/ от 08.2016;

- ответ Управления Росреестра по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Избирательной комиссии КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия доверенности №Д от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование в ИЦ ГУ МВД РФ по КК в отношении ФИО156;

- заявление № о противоправных действиях в отношении АО «Россельхозбанк»;

- постановление о передаче сообщения по подследственности рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении результатов ОРД в отношении ФИО156;

- рапорт об обнаружении признаков преступления, усматриваемых в действиях ФИО157 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о представлении результатов ОРД в отношении ФИО157 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ФИО157;

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ФИО157;

- постановление о разрешении проведения ОРМ «наведение справок» и получения сведений составляющих банковскую тайну в кредитной организации КРФ АО «Россельхозбанк» №Б/1/82 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении материалов кредитного досье №;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье № от ДД.ММ.ГГГГ;

- кредитное досье ОАО «Россельхозбанк» № заемщика ФИО157;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ на предмет определения размера ущерба, причиненного АО «Россельхозбанк» действиями ФИО157;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений об исполнении заемщиком своих обязательств по кредитному договору №;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ТС г.р.н. №

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ТС г.р.№

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ответа УФНС России по КК №дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по КК №/ от 08.2016;

- ответ Управления Росреестра по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Избирательной комиссии КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ ГУ «Отделение пенсионного фонда РФ» по КК №.1-1068дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование в ИЦ ГУ МВД РФ по КК в отношении ФИО157;

- постановление о передаче сообщения по подследственности рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов ОРД в отношении ФИО157;

- компакт-диск CD-RVerbatim № №, содержащий выписку по операциям на лицевом счёте №, открытом в ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. ФИО324, принадлежащем ФИО232 А.В.;

- кредитное дело № заемщика ФИО113 в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»;

- регистрационное дело <данные изъяты> ИНН №, налоговые декларации по НДС, налогу на прибыль, балансы <данные изъяты>»;

- выписка по операциям на банковском счете Южного филиала ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» №, принадлежащем ФИО113, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- кредитное досье АО «Россельхозбанк № заемщика ФИО17;

- рапорт об обнаружении признаков преступления, усматриваемых в действиях ФИО60 от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о представлении результатов ОРД в отношении ФИО60 рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о передаче рапорта об обнаружении признаков преступлений по подследственности рег. № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО60 по подследственности;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ФИО60;

- ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ФИО60;

- постановление о разрешении проведения ОРМ «наведение справок» и получения сведений составляющих банковскую тайну в кредитной организации КРФ АО «Россельхозбанк» №Б/1/81 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении материалов кредитного досье ФИО60 №;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитного досье ФИО60 №;

- кредитное досье ОАО «Россельхозбанк» № заемщика ФИО60;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ на предмет определения размера ущерба, причиненного АО «Россельхозбанк» действиями ФИО60;

- ответ КРФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении заемщиком своих обязательств перед ОАО «Россельхозбанк» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ТС г.р.н. №

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении сведений в отношении ТС г.р.н. №

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ответа УФНС России по КК №дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по КК №/ от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Управления Росреестра по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса УФСБ России по КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ Избирательной комиссии КК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия доверенности №Д от ДД.ММ.ГГГГ;

- требование в ИЦ ГУ МВД РФ по КК в отношении ФИО60;

- постановление о передаче сообщения по подследственности рег. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении результатов ОРД в отношении ФИО60;

- выписка по операциям на банковском счете Краснодарский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» №, принадлежащем ФИО315 Г.А., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- кредитное дело АО «Россельхозбанк» заемщика ФИО126 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка по операциям на банковских счетах Краснодарский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» №, 45№, 45№, 47№, 91№, 91№, принадлежащие ФИО126, по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела.

        Ходатайство ФИО548 об освобождении имущества из-под ареста, наложенного при производстве по уголовному делу, удовлетворить.

        По вступлению в законную силу приговора наложенный постановлением Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ арест на принадлежащую ФИО548 квартиру, расположенную по адресу: <адрес> кадастровый №, - снять.

        По вступлению в законную силу приговора ограничения, установленные постановлением Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, связанные с распоряжением имуществом, находящимся в собственности <данные изъяты>, ИНН №, а именно: нежилых помещений, площадью 965,8 кв.м., кадастровый (или условный) №, расположенные по адресу: <адрес>, - снять.

        До рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства исков потерпевших сохранить наложенный постановлением Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ арест на имущество Махмудова Р.Л:

    - т/с «MANTGA 18/350 4x2 BLS», VIN-№, белого цвета, 2006 г.в.;

    - автомобиль марки «MERCEDES-BENZ СE300», VIN-№, темно красного цвета, 1990 г.в.;

    - автомобиль марки «ВАЗ 21013», VIN-№, белого цвета, 1983 г.в.

        До рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства исков потерпевших сохранить наложенный постановлением Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ арест на имущество Сечина С.Н.:

    - земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, <адрес> кадастровый №;

        - жилой дом, расположенный по адресу: Краснодарский край, <адрес> кадастровый №.

        До рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства исков потерпевших сохранить наложенный постановлением Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ арест на принадлежащую Нигай А.Е. квартиру, расположенную по адресу: <адрес>А.

        До рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства исков потерпевших сохранить наложенный постановлением Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ арест на имущество Бициевой Т.В.:

    - доля в размере 3/4 на жилой дом с пристройками, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №;

    - доля на земельный участок в размере 13350/781850, расположенный по адресу: <адрес> кадастровый №.

    До рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства исков потерпевших сохранить наложенный постановлением Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ арест на принадлежащий Суханову М.В. земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №.

        До окончания предварительного следствия по уголовному делу № сохранить наложенный постановлением Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ арест на автомобиль марки «BMW 5281 XDRIVE», VIN-№, с государственным регистрационным знаком №, принадлежащий ФИО315 Г.А.

    До окончания предварительного следствия по уголовному делу № сохранить наложенный постановлением Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ арест на принадлежащие ФИО100 денежные средства в сумме 801 500 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Октябрьский районный суд г. Краснодара в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе либо в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

        Председательствующий