Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2а-6380/2016 ~ М-4577/2016 от 09.06.2016

Дело № 2а-6380/16

РЕШЕНИЕ

       ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

08 июля 2016 года Коминтерновский районный суд г. Воронежа в составе:

председательствующего судьи О.В. Оробинской,

при секретаре А.В. Муратовой,

с участием представителя административного истца по доверенности Никитиной Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда административное дело по иску Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в лице Отделения по Воронежской области Главного управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу (отделение Воронеж) к Кредитному потребительскому кооперативу «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ», Спицыну С.Н., Попову В.Н., Жирнову В.В., Косяковой Л.Д., Косяковой О.А. Феоктистову В.А., ООО «ЭКО МИЛК» о ликвидации Кредитного потребительского кооператива «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ», возложении обязанности по осуществлению ликвидации КПК «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ» на его учредителей: Спицына С.Н., Попова В.Н., Жирнова В.В. Косякову Л.Д., Косякову О.А., Феоктистова В.А., ООО «ЭКО МИЛК» в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу,

УСТАНОВИЛ:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в лице Отделения по Воронежской области Главного управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу (отделение Воронеж) обратился в суд с административным иском к Кредитному потребительскому кооперативу «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ» (КПК « НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ»), Спицыну С.Н., Попову В.Н., Жирнову В.В., Косяковой Л.Д., Косяковой О.А., Феоктистову В.А., ООО «ЭКО МИЛК» о ликвидации КПК «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ», возложении обязанности по осуществлению ликвидации КПК «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ» на его учредителей: Спицына С.Н., Попова В.Н., Жирнова В.В., Косякову Л.Д., Косякову О.А., Феоктистова В.А., ООО «ЭКО МИЛК» в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу.

В обоснование иска указано, что согласно сведениям о юридическом лице, размещенным на сайте ФНС России (www.nalog.ru), КПК «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ», ОГРН (№), ИНН (№), место нахождения: <адрес>) является действующим юридическим лицом.

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы (№) по Воронежской области на основании запросов Отделения Воронеж от 26.01.2016 (№), от 31.02.2016 (№) представлены документы (копии учредительных документов), согласно которым КПК «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ» зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) 15.01.2015. Учредителями КПК «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ» на момент его создания, являлись 1 юридическое лицо: ООО «ЭКО МИЛК» и 6 физических лиц: Спицын С.Н., Попов В.Н., Жирнов В.В., Косякова Л.Д., Косякова О.А., Феоктистов В.А.

Из устава кредитного кооператива следует, что КПК «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ» является некоммерческой организацией и добровольным объединением физических и юридических лиц, созданным в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кооператива на основе членства (п.1,2 ст.1 Устава).

Согласно ч. 1 ст. 35 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" саморегулирование деятельности кредитных кооперативов осуществляется на условиях их объединения в саморегулируемые организации кредитных кооперативов, создаваемые в целях регулирования и контроля деятельности кредитных кооперативов, являющихся их членами, а также в целях представления и защиты интересов членов саморегулируемых организаций. В соответствии с ч. 3 ст. 35 Закона о кредитной кооперации кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов.

В соответствии с частью 4 статьи 35 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации, подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России в случае нарушения части 3 статьи 35 вышеназванного закона.

Согласно данным ЕГРЮЛ КПК «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ» не является потребительским кооперативом 2-го уровня в значении, определенном подпунктом 4 части 3 статьи 1 ФЗ "О кредитной кооперации" (кредитный кооператив второго уровня - кредитный кооператив, членами которого являются исключительно кредитные кооперативы).

В рамках осуществления надзора за некредитными финансовыми организациями, проводимого в соответствии со статьей 76.1 Закона о Центральном банке, Отделением Воронеж было установлено, что КПК «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ» не состоит ни в одной саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов.

Таким образом, невыполнение кредитным кооперативом установленного частью 3 статьи 35 Закона о кредитной кооперации требования нарушает права неопределенного круга лиц, противоречит действующему в сфере кредитной кооперации законодательству и является самостоятельным и достаточным основанием для инициирования Банком России процедуры ликвидации такого кредитного кооператива в судебном порядке в соответствии с частью 4 статьи 35 Закона о кредитной кооперации. В связи с чем, Банк России в лице его территориального учреждения (Отделение Воронеж) инициирует процедуру ликвидации КПК «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ».

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа, которому право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в том числе при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации.

На основании пункта 5 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации решением суда обязанность по совершению действий по ликвидации кредитного кооператива может быть возложена на его учредителей (участников).

Для выполнения ликвидационных процедур Отделение Воронеж считает достаточным предоставление учредителям шестимесячного срока (л.д. 5-13).

В судебном заседании представитель административного истца по доверенности Никитина Ю.А. иск поддержала, просила удовлетворить.

Административные ответчики Спицын С.Н., Жирнов В.В., Попов В.Н. в судебное заседание не явились, о слушании дела извещены надлежащим образом, о причинах неявки не сообщили.

Административные ответчики КПК «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ», Косякова Л.Д., Косякова О.А., Феоктистов В.А., ООО «ЭКО МИЛК» в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещались надлежащим образом, по истечении срока хранении судебные повестки возвращены в адрес суда.

Представитель заинтересованного лица МИФНС России (№) по Воронежской области в судебное заседание не явился, о слушании дела извещены, о причинах неявки не сообщили.

При указанных обстоятельствах, с учетом положений ч. 4 ст. 263 КАС РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте рассмотрения административного дела.

Суд, выслушав представителя административного истца, исследовав представленные по делу письменные доказательства, находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ч. 1 ст. 5 ФЗ от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" государственное регулирование отношений в сфере кредитной кооперации осуществляется Банком России.

Согласно статье 4 ФЗ от 08 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы.

Как установлено судом и следует из материалов дела, КПК «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ», ОГРН (№), ИНН (№) место нахождения: <адрес>) является действующим юридическим лицом.

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы (№) по Воронежской области на основании запросов Отделения Воронеж от 26.01.2016 (№) от 31.02.2016 (№) представлены документы (копии учредительных документов), согласно которым КПК «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ» зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) 15.01.2015. Учредителями КПК «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ» на момент его создания, являлись 1 юридическое лицо: ООО «ЭКО МИЛК» и 6 физических лиц: Спицын С.Н., Попов В.Н., Жирнов В.В., Косякова Л.Д., Косякова О.А., Феоктистов В.А. Лицом, имеющим право действовать от имени КПК «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ» без доверенности, является Спицын С.Н.

Из устава кредитного кооператива следует, что КПК «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ» является некоммерческой организацией и добровольным объединением физических и юридических лиц, созданным в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кооператива на основе членства (п.п. 1, 2 ст. 1 Устава) (л.д. 30-50).

Согласно ч. 1 ст. 35 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (ред. от 21.12.2013г., действовшей на момент регистрации юридического лица) саморегулирование деятельности кредитных кооперативов осуществляется на условиях их объединения в саморегулируемые организации кредитных кооперативов, создаваемые в целях регулирования и контроля деятельности кредитных кооперативов, являющихся их членами, а также в целях представления и защиты интересов членов саморегулируемых организаций.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 Федерального закона "О кредитной кооперации" (ред. от 21.12.2013г.) кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы, обязанные быть членами саморегулируемой организации в соответствии с данным Федеральным законом, прекратившие членство в саморегулируемой организации, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. До вступления в саморегулируемую организацию кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

Исходя из распоряжения Банка России от 05.06.2014 N Р-462 "О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами в Банке России" КПК «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ» не является кооперативом второго уровня.

Следовательно, нормы ст. 35 Закона о кредитной кооперации обязательны для исполнения данным кооперативом в части вступления в саморегулируемые организации.

В рамках осуществления надзора за некредитными финансовыми организациями, проводимого Отделением Воронеж было установлено, что КПК «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ» не состоит ни в одной саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов, что подтверждается материалами дела.

Как установлено в судебном заседании, по итогам мониторинга сайтов в сети Интернет Отделением Воронеж было установлено, что на дату подачи настоящего искового заявления КПК «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ» не является членом ни одной из саморегулируемых организаций потребительских кооперативов.

Дополнительно Отделением Воронеж в адрес саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, включенных в Государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов (9 единиц), были направлены запросы относительно предоставления информации о членстве КПК «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ» в указанных саморегулируемых организациях.

Так, Отделением Воронеж 22.01.2016 г. были направлены запросы в адрес Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз кредитных кооперативов «Опора Кооперации», Союза Саморегулируемой Организации «Губернское Кредитное Содружество», Межрегионального союза кредитных кооперативов, Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Народные кассы - Союзсберзайм», Некоммерческого партнерства «Национальное объединение кредитных кооперативов», Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс», Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (л.д. 52-60).

По результатам рассмотрения документов, поступивших в Отделение Воронеж на основании вышеуказанных запросов, установлено, что КПК «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ», в нарушение части 3 статьи 35 Закона о кредитной кооперации, с 06.10.2015 не является членом ни одной из саморегулируемых организаций кредитных кооперативов (л.д. 61-69).

В силу ч. 4 ст. 35 Федерального закона "О кредитной кооперации"(ред. от 21.12.2013г.), кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации на основании ч. 3 ст. 35 этого же Федерального закона, подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России в случае нарушения указанного выше требования.

Таким образом, неисполнение кооперативом обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию, является грубым нарушением требований законодательства о кредитной кооперации и служит достаточным основанием для ликвидации указанного кооператива на основании обращения уполномоченного органа в суд с соответствующим иском.

При таких обстоятельствах, учитывая, что доводы истца о нарушении КПК «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ» обязанностей, возложенных на него положениями ч. 3 ст. 35 Федерального закона «О кредитной кооперации» (ред. от 21.12.2013г.) об обязанности по вступлению в одну из действующих саморегулируемых организаций нашли подтверждение при рассмотрении дела, ответчиками опровергнуты не были, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленного истцом требования о ликвидации КПК «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ».

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа, которому право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в том числе при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации.

На основании пункта 5 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации решением суда обязанность по совершению действий по ликвидации кредитного кооператива может быть возложена на его учредителей (участников).

Поскольку сведения об административных ответчиках ООО «ЭКО МИЛК», Спицыне С.Н., Попове В.Н., Жирнове В.В., Косяковой Л.Д., Косяковой О.А., Феоктистове В.А. как об учредителями КПК «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ» никем из них не оспорено, суд считает необходимым возложить обязанность прохождения процедуры ликвидации, в соответствии с требованиями статей 62 - 64 ГК РФ, на учредителей данного кредитного потребительского кооператива.

Согласно части 2 статьи 178 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации при принятии решения суд при необходимости устанавливается порядок и срок исполнения решения.

При таких обстоятельствах требование о возложении обязанности по осуществлению ликвидации КПК «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ» на его учредителей: ООО «ЭКО МИЛК», Спицына С.Н., Попова В.Н., Жирнова В.В., Косякову Л.Д., Косякову О.А., Феоктистова В.А. в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу, также следует удовлетворить.

Руководствуясь ст. ст.175-180, 264 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в лице Отделения по Воронежской области Главного управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу (отделение Воронеж) к Кредитному потребительскому кооперативу «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ», Спицыну С.Н., Попову В.Н. Жирнову В.В., Косяковой Л.Д., Косяковой О.А., Феоктистову В.А., ООО «ЭКО МИЛК» о ликвидации Кредитного потребительского кооператива «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ», возложении обязанности по осуществлению ликвидации КПК «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ» на его учредителей: Спицына С.Н., Попова В.Н., Жирнова В.В., Косякову Л.Д., Косякову О.А., Феоктистова В.А., ООО «ЭКО МИЛК» в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу удовлетворить.

Ликвидировать Кредитный потребительский кооператив «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ» (ОГРН (№), ИНН (№) дата регистрации (ДД.ММ.ГГГГ), место нахождения: <адрес>), исключить данные о нем из Единого государственного реестра юридических лиц.

Возложить на Спицына С.Н., Попова В.Н., Жирнова В.В., Косякову Л.Д., Косякову О.А. Феоктистова В.А., ООО «ЭКО МИЛК» обязанность по осуществлению ликвидации Кредитного потребительского кооператива «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ» в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме через Коминтерновский районный суд г. Воронежа.

          Судья:                                                               О.В. Оробинская

Решение принято в окончательной форме 13.07.2016 года.