Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-202/2013 от 17.12.2013

Дело № 1-202/13

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Борисоглебск 27 декабря 2013 года

Судья Борисоглебского городского суда Воронежской области Терещенко А.Н.,

с участием: государственного обвинителя – помощника Борисоглебского межрайонного прокурора Гринцевич В.В.,

подсудимой Никитиной Светланы Викторовны,

защитника – Баскакова А.А. (адвокат Адвокатской консультации Коминтерновского района г.Воронежа – филиала Воронежской областной коллегии адвокатов), представившего удостоверение № 2013 и ордер № 40919,

при секретаре Степановой С.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Никитиной Светланы Викторовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, проживающей по адресу: <адрес>-А (зарегистрирована в <адрес>), имеющей среднее специальное образование, замужней, имеющей несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающей поваром-технологом в ООО ПК «Хома», несудимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.176 УК РФ, ч.1 ст.176 УК РФ, ч.4 ст.159.2 УК РФ, ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

    РџРѕРґСЃСѓРґРёРјР°СЏ ФИО2 дважды совершила получение индивидуальным предпринимателем кредита путем представления банку заведомо ложных сведений Рѕ хозяйственном положении Рё финансовом состоянии, СЃ причинением РєСЂСѓРїРЅРѕРіРѕ ущерба.

Кроме того, ФИО2 совершила мошенничество при получение выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, в особо крупном размере, а также мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, в крупном размере.

Преступления совершены ею при следующих обстоятельствах.

ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства (далее по тексту – КФХ) в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации № по <адрес> на основании свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей серии 36 № от ДД.ММ.ГГГГ с присвоением идентификационного номера налогоплательщика 360400302108 и основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя 30436043400230.

В период времени до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата органом предварительного расследования не установлена, в неустановленном месте, являясь индивидуальным предпринимателем - главой КФХ, ФИО2 решила незаконно получить кредит в сумме 5 000 000 рублей в дополнительном офисе № Воронежского регионального филиала (ВРФ) ОАО «Россельхозбанк», находящимся по адресу: <адрес>. При этом она заведомо знала, что получение кредита возможно только при гарантии его возврата, то есть наличия имущественного и денежного обеспечения. Осознавая, что в собственности индивидуального предпринимателя не имеется достаточного количества залогового имущества, которое могло обеспечить исполнение обязательств по возврату полученного кредита и количественные показатели налоговой базы для исчисления единого сельскохозяйственного налога за 2008 год в сумме 92 000 рублей, сумма доходов за налоговый период 4 945 683 рубля и сумма расходов за налоговый период 4 853 683 рубля, не позволяли бы банку принять положительное решение о выдаче кредита, она решила предоставить банку заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и своем финансовом состоянии как индивидуального предпринимателя (далее по тексту – ИП) - главы КФХ. С указанной целью, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата органом предварительного расследования не установлена, ФИО2 при помощи средств компьютерной техники по месту нахождения ИП - главы КФХ ФИО2 по адресу: <адрес> внесла в имевшийся в ее распоряжении электронный бланк налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу заведомо ложные сведения о сумме доходов за налоговый период, учитываемых при определении налоговой базы в размере 12 207 142 рублей; о сумме расходов за налоговый период, учитываемых при определении налоговой базы, в размере 5 349 065 рублей, налоговой базы для исчисления налога в размере 6 858 077 рублей и распечатала данную декларацию за 2008 год с несоответствующими действительности показателями на 4-х листах бумаги формата А-4, завизировав ее своей подписью и печатью ИП. Кроме того, с целью незаконного получения кредита, ФИО2 в указанный выше период времени, в неустановленном органом предварительного расследования месте, неустановленным способом получила копии поддельных бухгалтерских и финансовых документов (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ № 32; договор поставки № 9; акт взаимозачета; товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № 9821; счет-фактуру от ДД.ММ.ГГГГ № 9821; договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ года; акт взаимозачета от ДД.ММ.ГГГГ года; товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № 1025; счет-фактуру от ДД.ММ.ГГГГ № 9821; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ № 32; товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № 1112; счет-фактуру от ДД.ММ.ГГГГ № 1112; счет-фактуру от 02.12.2008г. № 1082; товарную накладную от 02.12.08г. № 1811; счет-фактуру от 09.12.2008г. № 1093; товарную накладную от 09.12.08г. № 1820; счет-фактуру от 12.12.2008г. № 1096; товарную накладную от 12.12.08г. №1832; счет-фактуру от 15.12.2008г. № 1101; товарную накладную от 15.12.08г. № 1848; счет-фактуру от 18.12.2008г. № 1103; товарную накладную от 18.12.08г. № 1851; счет-фактуру от 22.12.2008г. № 1110; товарную накладную от 22.12.08г. № 1862), свидетельствующих о приобретении ИП - главой КФХ ФИО2 стеллажного комплекса с гидросистемой для отделения выгонки грибов в ООО «Фортуна», двух прессов для изготовления субстратных блоков, сушилки электрической в ЗАО «Лето» и двух соломорезок в ООО «Бриг» и поставке в ЗАО «Лето» грибов вешенки в оплату за полученное оборудование, которые не имели места в действительности.

ДД.ММ.ГГГГ, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, ИП - глава КФХ ФИО2 обратилась в дополнительный офис № Воронежского регионального филиала (ВРФ) ОАО «Россельхозбанк», находящийся по адресу: <адрес> заявкой на получение кредита в сумме 5 000 000 рублей, предоставив в Банк подложную налоговую декларацию по единому сельскохозяйственному налогу за 2008 год, где заведомо были указаны показатели, искусственно улучшающие финансовое состояние ИП и его кредитоспособность, то есть завышенные показатели доходов и чистой прибыли. Также ФИО2 представила в Банкранее приобретенный ею пакет подложных документов, свидетельствующих о наличии в собственности ИП - главы КФХ ФИО2 оборудования: стеллажного комплекса с гидросистемой для отделения выгонки грибов, двух прессов для изготовления субстратных блоков, сушилки электрическойи двух соломорезок с целью увеличения залоговой стоимости оборудования, которое было заложено банку в обеспечение обязательств по уплате кредита.

В соответствии с п. 3.2.1. Инструкции № 1-и «О порядке предоставления и учета краткосрочных кредитов в ОАО «Россельхозбанк» и п. 2.6 приложения № к данной Инструкции, утвержденной решением правления ОАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ года, при предоставлении заемщиком поддельных документов или недостоверных сведений, а также, если его платежеспособность или предоставленное обеспечение возврата кредита не достаточно для возврата запрашиваемого кредита, кредитное учреждение (банк) вправе отказать заемщику в выдаче кредита.

Введенные в заблуждение сотрудники дополнительного офиса № Воронежского регионального филиала (ВРФ) ОАО «Россельхозбанк», полагая, что представленные ФИО2 документы финансовой отчетности отражают реальное финансовое состояние и хозяйственное положение ИП - главы КФХ ФИО2, не подозревая об их подложности, подготовили заключения и аналитические документы, в которых сделали вывод о возможности рассмотрения вопроса о предоставлении кредита указанному предпринимателю.

ДД.ММ.ГГГГ на состоявшемся заседании кредитной комиссии было принято решение о предоставлении ИП - главе КФХ ФИО2 кредита в сумме 5 000 000 рублей (протокол заседания кредитной комиссии дополнительного офиса № ВРФ ОАО «Россельхозбанк» №56) со сроком погашения кредита ДД.ММ.ГГГГ под залог оборудования (7 позиций), пролонгированного ДД.ММ.ГГГГ распоряжением управляющего вышеуказанного офиса ФИО12 до ДД.ММ.ГГГГ.

Банк, принимая предоставленные ФИО2 сведения за действительные, ДД.ММ.ГГГГ в лице Управляющего дополнительным офисом № в <адрес> ВРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО12, в помещении Банка по адресу: <адрес>, заключил с ИП - главой КФХ ФИО2 кредитный договор № 091408/0012, в соответствии с которым ИП глава КФХ ФИО2 был предоставлен кредит на приобретение посадочного материала в сумме 5 000 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ при процентной ставке 19% годовых. Кроме того, ФИО2 ввела в заблуждение сотрудников Банка, заключив с последним ДД.ММ.ГГГГ в обеспечение своих обязательств по выплате суммы кредита договор № о залоге оборудования – стеллажного комплекса с гидросистемой для отделения выгонки грибов; компактного охладителя воды; гидромодуля; градирни; прессов для изготовления субстратных блоков; сушилки электрической; соломорезок общей залоговой стоимостью 8 005 600 рублей, заведомо зная о том, что стеллажный комплекс с гидросистемой для отделения выгонки грибов, прессы для изготовления субстратных блоков, сушилка электрическая, соломорезки общей залоговой стоимостью 6 600 000 рублей фактически не приобретались и не находились у неё в собственности. Заключение данного договора было предусмотрено п. 6.2 кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с кредитным договором от ДД.ММ.ГГГГ № со счета дополнительного офиса № в <адрес> ВРФ ОАО «Россельхозбанк» № на расчетный счет ИП - главы КФХ ФИО2 № 40802810214080000002, открытый в том же кредитном учреждении, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, которыми ФИО2 распорядилась по своему усмотрению.

ФИО2 до настоящего времени свои обязательства по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ № в части погашения суммы кредита в полном объеме не исполнила, в связи с чем ВРФ ОАО «Россельхозбанк» причинен ущерб в сумме основной задолженности в размере 2 488 102, 18 рублей.

Кроме того, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата органом предварительного расследования не установлена, в неустановленном месте, ФИО2, являясь ИП - главой КФХ, решила незаконно получить кредит в сумме 5 000 000 рублей в дополнительном офисе № Воронежского регионального филиала (ВРФ) ОАО «Россельхозбанк», находящемся по адресу: <адрес>, путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ИП глава КФХ ФИО2 В указанный период времени, в неустановленном месте и неустановленным способом, ФИО2 получила копии поддельных бухгалтерских и финансовых документов (договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ № 22, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ года, товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № 2136, счет-фактуру от ДД.ММ.ГГГГ № 2136, договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ № 12, договор от ДД.ММ.ГГГГ № 05, акты взаимозачета от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ года; товарные накладные от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № 0869; счет-фактуру от ДД.ММ.ГГГГ № 268, счет-фактуру от ДД.ММ.ГГГГ № 0869, счет-фактуру от 10.10.2006г. № 161; договор поставки от 15.07.2006г. № 6, счет-фактуру от 30.08.2007г. № 12; договор от 15.03.2007г. № 09, акт выполненных работ от 18.04.2007г.), свидетельствующих о приобретении ИП - главой КФХ ФИО2 промышленного охладителя жидкости, котла КТ-1000, двух котлов Кпа – 0,63, двух холодильных камер; аэрированных полов для тоннелей пастеризации, не имевших места в действительности, с целью предоставления копии этих документов в банк.

Реализуя преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, ДД.ММ.ГГГГ ИП - глава КФХ ФИО2 обратилась в дополнительный офис № Воронежского регионального филиала (ВРФ) ОАО «Россельхозбанк», находящийся по адресу: <адрес> заявкой на получение кредита в сумме 5 000 000 рублей, предоставив в банк ранее приобретенный ею пакет подложных документов о наличии на праве собственности в КФХ оборудования – промышленного охладителя жидкости, котла КТ-1000 и аэрированных полов для тоннелей пастеризации, двух котлов Кпа – 0,63 и двух холодильных камер с целью увеличения залоговой стоимости оборудования, которое было заложено банку в обеспечение обязательств по уплате кредита.

Банк, принимая предоставленные ФИО2 сведения за действительные, ДД.ММ.ГГГГ в лице Управляющего дополнительным офисом № в <адрес> ВРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО12, в помещении Банка по адресу: <адрес>, заключил с ИП - главой КФХ ФИО2 кредитный договор № 101408/0032, в соответствии с которым ей был предоставлен кредит на возмещение затрат капитального характера в сумме 5 000 000 рублей сроком погашения до ДД.ММ.ГГГГ при ставке 15 % годовых. Кроме того, ФИО2, введя в заблуждение сотрудников Банка, в обеспечение своих обязательств по выплате суммы кредита ДД.ММ.ГГГГ заключила договор № о залоге транспортного средства - автомобиля 2818-0000010-42 с холодильным оборудованием «ThermoKingV 300 max 30 и договор № о залоге оборудования - промышленного охладителя жидкости, котла КТ-1000, котла КТ-500, двух котлов Кпа – 0,63, двух холодильных камер, аэрированных полов для тоннелей пастеризации, заведомо зная о том, что промышленный охладитель жидкости, котел КТ-1000, два котла Кпа – 0,63, две холодильные камеры, аэрированные полы для тоннелей пастеризации общей залоговой стоимостью 7 233 964, 41 рублей фактически ею не приобретались и не находились в собственности КФХ. Заключение данного договора было предусмотрено п. 6.2 кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с кредитным договором от ДД.ММ.ГГГГ № со счета дополнительного офиса № в <адрес> ВРФ ОАО «Россельхозбанк» № на расчетный счет ИП - главы КФХ ФИО2 № 40802810214080000002, открытый в том же кредитном учреждении, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, которыми ФИО2 распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда <адрес> по делу № А14-5033/2011 ИП - глава КФХ ФИО2 признана несостоятельной (банкротом), и решением МИ ФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № Б было зарегистрировано прекращение деятельности ИП - главы КФХ ФИО2

ФИО2 до настоящего времени свои обязательства по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ года№ в части погашения суммы кредита в полном объеме не исполнила, в связи с чем ВРФ ОАО «Россельхозбанк» причинен ущерб в сумме основной задолженности в размере 4 754 099, 00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ФИО1 Сельскохозяйственный банк» и индивидуальным предпринимателем – главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО2 был заключен договор № 061400/0868-11.2, в соответствии с которым ФИО2 получила кредит в сумме 10 000 000 рублей на реконструкцию помещения для выращивания грибов вешенки, приобретение оборудования и техники, с процентной ставкой (платой за пользование кредитом) в размере 14 % годовых, со сроком погашения кредита (основного долга) до ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении порядка предоставления в 2009 году субсидий из областного бюджета гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2005 – 2010 годах на срок до 8 лет, сформированных из средств федерального бюджета и доли софинансирования из областного бюджета», КФХ предоставляются субсидии из федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, полученных в ФИО1 кредитных организациях.

В соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами для предоставления средств (субсидий) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту заемщиком (КФХ) наряду с другими обязательными документами в уполномоченный орган предоставляется справка налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам. ФИО2 знала о порядке предоставления субсидий и фактически имеющихся у нее задолженностях по налоговым и иным обязательным платежам согласно справки № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ формы № 39-1, полученной ДД.ММ.ГГГГ в МИ ФНС России № по <адрес>, в соответствии с которой задолженность по налогу на доходыфизических лиц по вкладам в банках составляла 1819, 00 рублей; единому социальному налогу, зачисляемому в федеральный бюджет, – 5999, 00 рублей; единому социальному налогу, зачисляемому в Фонд социального страхования РФ, - 376, 46 рублей; единому социальному налогу, зачисляемому в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, - 1199, 00 рублей; единому социальному налогу, зачисляемому в территориальные фонды обязательного медицинского страхования, - 1309, 00 рублей; страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, направляемым на выплату страховой части, - 14974, 00 рублей; страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, направляемым на выплату накопительной части, - 15104, 00 рублей и налогу на добавленную стоимость на товары, производимые на территории Российской Федерации, - 1618, 00 рублей.

В целях хищения денежных средств (субсидий) в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата органом предварительного расследования не установлена, ФИО2 при помощи компьютерной техники по месту нахождения ИП - главы КФХ ФИО2 по адресу: <адрес> внесла в имевшийся в ее распоряжении электронный бланк справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам заведомо ложные сведения об отсутствии задолженности по налогам и иным обязательным платежам. Кроме того, она распечатала несоответствующие действительности показатели на 3-х листах бумаги формата А-4, приложив к данным листам четвертый лист ранее полученной действительной справки № с подписью должностного лица налогового органа для придания подлинного вида данному документу, имея преступные намерения представить изготовленную поддельную справку в Департамент аграрной политики <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ИП - глава КФХ ФИО2, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение субсидий из федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по вышеуказанному кредиту, обратилась в Департамент аграрной политики <адрес>, располагающийся по адресу: <адрес>, пл.Ленина, <адрес>, с заявлениями на получение вышеуказанных субсидий за счет федерального бюджета и бюджета <адрес>, предоставив необходимый пакет документов, включающий в себя наряду с другими поддельную справку № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ формы № 39-1, содержащую заведомо ложные сведения об отсутствии у обязательным платежам.

Сотрудники Департамента аграрной политики <адрес>, введенные ФИО2 в заблуждение представленной фиктивной справкой об отсутствии задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей, включили указанного предпринимателя в реестр получателей субсидий из федерального и областного бюджетов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях сельскохозяйственными товаропроизводителями.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО2 документов, включающих в себя поддельную справку МИ ФНС России № по <адрес> № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения об отсутствии у ИП - главы КФХ ФИО2 задолженностей по налогам и обязательным платежам, с расчетного счета № Управления Федерального казначейства по <адрес> (ДФБП ВО Департамент аграрной политики <адрес>), находящегося в ГРКЦ ГУ Банка <адрес>, на расчетный счет № 40802810214080000002, открытый ИП - главой КФХ ФИО2 в дополнительном офисе № <адрес> регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»по адресу: <адрес> были перечислены субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по вышеуказанному кредиту в сумме 2 574 314 рубля и 135 473 рубля, а всего в сумме 2 709 787 рублей, которыми ФИО2 впоследствии распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ФИО1 Сельскохозяйственный банк» и индивидуальным предпринимателем – главой крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) ФИО2 был заключен договор № 091408/0012, в соответствии с которым она получила кредит в сумме 5 000 000 рублей на приобретение посадочного материала с процентной ставкой (платой за пользование кредитом) в размере 19 % годовых, со сроком погашения кредита (основного долга) ДД.ММ.ГГГГ.

С целью хищения субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и указанных выше подзаконных актов, ФИО2 в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата органом предварительного расследования не установлена, с использованием компьютерной техники по месту нахождения своего нахождения по адресу: <адрес>, внесла в имевшийся в ее распоряжении электронный бланк справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам заведомо ложные сведения об отсутствии задолженности по налогу на доходы физических лиц по вкладам в банках; единому социальному налогу, зачисляемому в федеральный бюджет; единому социальному налогу, зачисляемому в Фонд социального страхования РФ; единому социальному налогу, зачисляемому в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования; единому социальному налогу, зачисляемому в территориальные фонды обязательного медицинского страхования; страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, направляемым на выплату страховой части; страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, направляемым на выплату накопительной части; налогу на добавленную стоимость на товары, производимые на территории Российской Федерации, и налогу на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов. Кроме того, она распечатала несоответствующие действительности показатели на 3-х листах бумаги формата А-4, приложив к данным листам четвертый лист ранее полученной действительной справки № с подписью должностного лица налогового органа для придания подлинного вида документу, имея преступные намерения представить изготовленную поддельную справку в Департамент аграрной политики <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ИП - глава КФХ ФИО2, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение субсидий из федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по вышеуказанному кредиту, обратилась в Департамент аграрной политики <адрес>, располагающийся по адресу: <адрес>, пл. Ленина, <адрес>, с заявлениями на получение вышеуказанных субсидий за счет федерального бюджета и бюджета <адрес>, предоставив необходимый пакет документов, в том числе поддельную справку № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ формы № 39-1, содержащую заведомо ложные сведения об отсутствии у ИП - главы КФХ ФИО2 задолженностей по вышеуказанным налогам и обязательным платежам.

Сотрудники Департамента аграрной политики <адрес>, введенные ФИО2 в заблуждение представленной фиктивной справкой об отсутствии задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей, включили указанного предпринимателя в реестр получателей субсидий из федерального и областного бюджетов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Р’ период СЃ ДД.РњРњ.ГГГГ РїРѕ ДД.РњРњ.ГГГГ РЅР° основании представленного ФИО2 документов, включающих РІ себя поддельную справку МИ ФНС Р РѕСЃСЃРёРё в„– РїРѕ <адрес> в„– Рѕ состоянии расчетов РїРѕ налогам, сборам, взносам РїРѕ состоянию РЅР° ДД.РњРњ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения РѕР± отсутствии Сѓ главы КФХ ФИО2 задолженностей РїРѕ налогам Рё обязательным платежам, СЃ расчетного счета в„– Управления федерального казначейства РїРѕ <адрес> (ДФБП Р’Рћ Департамент аграрной политики <адрес>), находящегося РІ ГРКЦ ГУ Банка <адрес>, РЅР° расчетный счет в„– 40802810214080000002, открытый ИП - главой КФХ ФИО2 РІ дополнительном офисе в„– <адрес> регионального филиала РћРђРћ «Россельхозбанк» РїРѕ адресу: <адрес>, перечислены СЃСѓР±СЃРёРґРёРё РЅР° возмещение части затрат РЅР° уплату процентов РїРѕ вышеуказанному кредиту РІ СЃСѓРјРјРµ 565 223 рубля Рё 29 742 рубля, Р° всего РІ СЃСѓРјРјРµ 594 965 рублей, которыми ФИО2 впоследствии распорядилась РїРѕ своему усмотрению.     

Подсудимая ФИО2 с предъявленным обвинением согласилась в полном объеме и поддержала заявленное им в ходе ознакомления с материалами уголовного дела в порядке ст.218 УПК РФ ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Указанное ходатайство заявлено подсудимой добровольно и после проведения консультаций со своим защитником, подсудимая осознает характер и последствия заявленного им ходатайства; защитник подсудимой, государственный обвинитель и потерпевшие против особого порядка принятия судебного решения не возражают. При таких обстоятельствах суд постановляет приговор без проведения судебного разбирательства.

Суд приходит к выводу, что предъявленное подсудимой обвинение является обоснованным и подтверждено доказательствами, собранными по делу. Совершенные ФИО2 деяния при получении кредитов квалифицируются как два самостоятельных преступления по ч.1 ст.176 УК РФ - получение индивидуальным предпринимателем кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии с причинением крупного ущерба, поскольку размер ущерба от каждого преступления превысил один миллион пятьсот тысяч рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ признается крупным ущербом применительно к статье 176 УК РФ.

Действия ФИО2 при получении субсидий из федерального и областного бюджетов на компенсацию части затрат по уплате процентов по кредитному договору с ОАО «ФИО1 Сельскохозяйственный банк» от ДД.ММ.ГГГГ, перечисленных на её расчетный счет в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, квалифицируются по ч.4 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получение выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, в особо крупном размере.

Действия ФИО2 при получении субсидий из федерального и областного бюджетов на компенсацию части затрат по уплате процентов по кредитному договору с ОАО «ФИО1 Сельскохозяйственный банк» от ДД.ММ.ГГГГ, перечисленных на её расчетный счет в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, квалифицируются по ч.3 ст.159.2 УК РФ – как мошенничество при получение выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, в крупном размере.

    Р’ судебном заседании установлено, что РІРѕ время совершения преступления ФИО2 действовала последовательно, целенаправленно, правильно ориентировалась РІ окружающей обстановке Рё происходящих событиях, самостоятельно Рё осознанно руководила СЃРІРѕРёРјРё действиями. Р’ настоящее время её поведение адекватно происходящему, СЃРІРѕСЋ защиту РѕРЅР° осуществляет обдуманно, РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ чем Сѓ СЃСѓРґР° РЅРµ возникло сомнений РІ её психической полноценности. Жалоб РЅР° состояние своего Р·РґРѕСЂРѕРІСЊСЏ РѕРЅР° РЅРµ высказывала, РЅР° учетах РІ психиатрическом Рё наркологическом диспансерах РЅРµ состоит Рё Р·Р° медицинской помощью РІ эти учреждения РЅРµ обращалась. Учитывая изложенные обстоятельства, СЃСѓРґ находит, что ФИО2 является вменяемой Рё подлежит уголовной ответственности Рё наказанию.

    РџСЂРё назначении наказания РїРѕРґСЃСѓРґРёРјРѕР№ ФИО2 СЃСѓРґ учитывает обстоятельства, смягчающие ей наказание, – признание РІРёРЅС‹ РІ совершении преступлений, активное способствованию раскрытию Рё расследованию преступлений (Рї. «и» С‡.1 СЃС‚.61 РЈРљ Р Р¤), наличие Сѓ неё РЅР° иждивении несовершеннолетнего ребенка. Отягчающие наказание обстоятельства РІ отношении РїРѕРґСЃСѓРґРёРјРѕР№ РЅРµ установлены. РџРѕ месту жительства Рё РїРѕ месту работы подсудимая ФИО2 характеризуется положительно.

ФИО2 совершила три преступления средней тяжести и тяжкое преступление. С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности суд не усматривает оснований для изменений категории совершенных ФИО2 преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд полагает, что цели исправления и предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты и без изоляции ФИО2 от общества, в связи с чем назначает ей наказание в виде лишения свободы за каждое из совершенных преступлений с применением положений ст.73 УК РФ при назначении наказания по совокупности преступлений. При этом, учитывая отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не назначает ФИО2 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкциями части третьей и части четвертой статьи 159.2 УК РФ.

Гражданский иск в уголовном деле не заявлен.

Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют.

Мера пресечения на стадии предварительного расследования ФИО2 не избиралась, и основания для избрания ей меры пресечения до вступления приговора в законную силу не установлены.

    РќР° основании изложенного Рё руководствуясь СЃС‚. 316 РЈРџРљ Р Р¤, СЃСѓРґ

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.176 УК РФ, ч.1 ст.176 УК РФ, ч.4 ст.159.2 УК РФ, ч.3 ст.159.2 УК РФ, за которые назначить наказания:

- по ч.1 ст.176 УК РФ, за преступление, совершенное ДД.ММ.ГГГГ, - 01 год лишения свободы;

- по ч.1 ст.176 УК РФ, за преступление, совершенное ДД.ММ.ГГГГ, - 01 год лишения свободы;

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ – 03 года лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.159.2 УК РФ - 01 год 06 месяцев лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ назначить ФИО2 наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний – в виде 04 лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным, с испытательным сроком 02 года. Обязать ФИО2 в течение испытательного срока не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного органа, ведающего исполнением наказания, а также являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства на регистрацию для отчета о своем поведении с периодичностью один раз в три месяца.

Вещественные доказательства по уголовному делу: документы, изъятые у ФИО11; в ВРФ ОАО «Россельхозбанк»; поступившие из оперативного отдела УФСБ РФ по <адрес>; изъятые в ходе ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» сотрудниками УФСБ РФ по <адрес> в Департаменте аграрной политики <адрес>; изъятые в ходе выемки в МИФНС № России по <адрес> – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд с соблюдением требований ст.317 УПК РФ в течение 10 суток со дня его провозглашения. Разъяснить осужденной право заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: А.Н. Терещенко

Приговор в законную силу не вступил.

Судья А.Н.Терещенко

ФИО10Щеголева