Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-10/2012 (1-422/2011;) от 30.09.2011

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Мурманск 20 марта 2012 года

Первомайский районный суд г.Мурманска в составе:

Председательствующего судьи Берковича Д.С.,

при секретаре Уваровой Н.Е., Ковалевой Ю.А., Бондаренко О.В.,

с участием государственных обвинителей: заместителя прокурора Первомайского административного округа г.Мурманска Вознюка И.В., прокурора Первомайского административного округа г.Мурманска Гусарова А.Н.,

представителей потерпевшего – Тропина А.В., Сердаковой Н.В.

защитников:

Жейнова В.Ф., представившего удостоверение №***, ордер №*** от ***,

Кириченко С.Ю., представившего удостоверение №***, ордер №*** от ***,

Саляева Р.Ф., представившего удостоверение №***, ордер №*** от ***

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

АВЕТИСЯНА Г.Л., ***,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.160, ч. 4 ст.160, ч. 3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.4 ст.160, ч. 4 ст.160, ч.4 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.1 ст.309 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Аветисян Г.Л. совершил присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Кроме того, Аветисян Г.Л. совершил покушение, то есть действия, непосредственно направленные на подкуп свидетеля в целях дачи им ложных показаний. При этом действия Аветисяна Г.Л. не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

Аветисян Г.Л. в период времени с *** до ***, исполняя с *** обязанности директора закрытого акционерного общества «***» (здесь и далее - ЗАО «***») на основании приказа №*** от *** о назначении на должность, действующий на основании Устава общества и являющийся лицом, исполняющим иные функции, связанные с управленческой и распорядительно-финансовой деятельностью в указанной организации, воспользовавшись своим служебным положением, осознавая, что управляющая компания ЗАО «***» не осуществляет реализацию тепловых ресурсов, а лишь выступает в качестве посредника при проведении расчетов, занимаясь сбором денежных средств с собственников жилья и их перечислением в полном размере на счет ресурсоснабжающей организации, совершил хищение денежных средств, принадлежащих открытому акционерному обществу «***» (здесь и далее - ОАО «***»), путем присвоения и растраты с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Так, согласно постановлению администрации г. Мурманска от 25.07.2005 г. № 690 «О заключении договоров с ресурсоснабжающими организациями» с целью обеспечения благоприятных условий проживания и обеспечения бесперебойного снабжения населения тепловой энергией в период до выбора собственниками жилых помещений способов управления многоквартирными домами *** г. Мурманска (здесь и далее - *** г. Мурманска), являющемуся структурным подразделением администрации г. Мурманска и действующим на основании Положения о комитете по развитию городского хозяйства администрации г. Мурманска, утвержденного постановлением администрации г. Мурманска от 14.05.2005 г. № 427, поручено заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями (на поставку тепловой энергии, водоснабжение) и проводить расчеты от лица населения напрямую с данными организациями.

*** *** г. Мурманска, являясь структурным подразделением администрации г. Мурманска, не обладая хозяйственно-распорядительными функциями, то есть не имея полномочий вести самостоятельные взаиморасчеты от лица населения напрямую с ресурсоснабжающими организациями, в том числе, посредством банковских операций, во исполнение требований постановления Администрации г. Мурманска от 25.07.2005 г. № 690 «О заключении договоров с ресурсоснабжающими организациями», *** г. Мурманска заключил договор №*** поручения с муниципальным унитарным предприятием «***» (здесь и далее - МУП «***»), согласно которому *** г. Мурманска поручил МУП «***», в том числе, формирование единого платежного документа (п.п. 1.1.1 договора поручения от ***), а также начисление и сбор эксплуатационного сбора с арендаторов и перечисление поставщикам жилищных услуг (п.п. 1.1.7 договора поручения от ***).

*** между ОАО «***» и *** г. Мурманска заключен договор №*** теплоснабжения, согласно которому ОАО «***» обязалось отпускать тепловую энергию в соответствии с установленными договором условиями и величинами потребления с максимум тепловой нагрузки, а *** г. Мурманска - производить оплату за фактически принятое количество тепловой энергии на основании счетов, выставленных ОАО «***» в сроки, установленные настоящим договором. При этом расчетной организацией, которая осуществляет ведение баз данных, учет, выставление счетов по оплате тепловой энергии по настоящему договору, определено МУП «***».

*** между *** г. Мурманска и МУП «***» заключено дополнительное соглашение №*** к договору поручения от *** с изложением пункта 1.1.7 указанного договора в иной редакции, согласно которой МУП «***» было поручено начисление, сбор и перечисление по распоряжению *** г. Мурманска денежных средств, поступивших на расчетный счет МУП «***» за теплоснабжение жилых помещений (в том числе от Управляющих компаний) в соответствии с условиями договор теплоснабжения, заключенных между *** г. Мурманска и теплоснабжающими организациями.

*** в *** г. Мурманска конкурсной комиссией по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в соответствии с «Правилами проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 проведен конкурс по Лоту №***, по результатам которого ЗАО «***» было признано победителем, после чего с *** ЗАО «***» приступило к управлению многоквартирными жилыми домами Первомайского округа г. Мурманска по следующим Адрес***; Адрес***; Адрес***, заключив соответствующие договоры управления, согласно которым ЗАО «***» обязался, в том числе, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлять собственникам помещений в данных домах коммунальные услуги установленного уровня, качества, в объеме, соответствующем установленным нормативам потребления.

*** между ЗАО «***» и МУП «***» заключен агентский договор №*** с изменениями и дополнениями от ***, ***, согласно которому МУП «***» приняло на себя обязательства, в том числе, подготавливать информацию для расчета и начисления платы за коммунальные услуги, начисление платы за коммунальные услуги, обработка данных и сведений о поступивших платежах (п. 1.3 агентского договора №*** от ***), при этом указанный договор вступал в действие с ***

В связи с тем, что собственники и наниматели жилых помещений по Адрес***; Адрес***; Адрес***, выбрали способ управления - управляющую компанию ЗАО «***», то в соответствии с требованием п. «в» ст. 49 Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 «Правила предоставления коммунальных услуг гражданам» ЗАО «***» обязано было заключить напрямую договоры с ресурсоснабжающими организациями, в том числе с поставщиком тепловой энергии, обслуживающим указанные дома, - ОАО «***».

Аветисян Г.Л., используя свое служебное положение и исполняя обязанности директора ЗАО «***», умышленно, действуя из корыстных побуждений с целью реализации преступного умысла на совершение хищения чужого имущества, не заключил прямой договор теплоснабжения с ОАО «***», в связи с чем на расчетном счете ЗАО «***» аккумулировались денежные средства, поступающие от собственников помещений многоквартирных жилых домов в качестве оплаты за поставленную тепловую энергию и подлежащие перечислению на расчетный счет ОАО «***».

С *** МУП «***», выполняя принятые на себя обязательства по агентскому договору №*** от ***, формировало по лицевым счетам собственников жилых помещений многоквартирных домов по Адрес***; Адрес***; Адрес*** единые платежные документы с указанием реквизитов ЗАО «***» и его номера расчетного счета для перечисления населением денежных средств за отопление и подогрев, то есть за поставленную ОАО «***» тепловую энергию.

*** ЗАО «***» заключило с *** г. Мурманска соглашение о перечислении денежных средств, поступивших в оплату тепловой энергии, согласно которому ЗАО «***» обязалось осуществлять сбор денежных средств, поступающих от собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, где по результатам проведенного открытого конкурса по отбору управляющей организации управление многоквартирными домами осуществляется ЗАО «***», за услуги отопления и горячего водоснабжения, при этом поступившие на расчетный счет ЗАО «***» вышеуказанные денежные средства подлежат ежедневному перечислению по распорядительным письмам *** г. Мурманска. При этом действие данного соглашения распространялись на правоотношения, возникшие с ***, до момента заключения ЗАО «***» договора с теплоснабжающими предприятиями на поставку тепловой энергии в помещения многоквартирных домов по Адрес***; Адрес***; Адрес***

В дальнейшем ЗАО «***» приняло участие в объявленном *** г.Мурманска конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами для увеличения количества находящихся в управлении домов.

С *** по *** в *** г. Мурманска конкурсной комиссией по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в соответствии с «Правилами проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 проведены конкурсы по Лотам №*** Первомайского округа и по Лотам №*** Октябрьского округа, по результатам которого ЗАО «***» было признано победителем, после чего с *** ЗАО «***» приступило к управлению многоквартирными жилыми домами Первомайского и Октябрьского округов г. Мурманска по следующим Адрес***; Адрес***; Адрес***; Адрес***; Адрес***; Адрес***; Адрес*** Адрес***; Адрес***; Адрес***; Адрес***; Адрес***; Адрес***; Адрес***; Адрес***; Адрес***; Адрес***, заключив соответствующие договоры управления, согласно которым ЗАО «***» обязался, в том числе, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлять собственникам помещений в данных домах коммунальные услуги установленного уровня, качества, в объеме, соответствующем установленным нормативам потребления.

*** в соответствии с п. «в» ст. 49 раздела IV Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 «Правила предоставления коммунальных услуг гражданам» между ЗАО «***», являющимся управляющей компанией по обслуживанию жилых помещений многоквартирных домов на территории г. Мурманска, и ОАО «***» был заключен договор №*** теплоснабжения, согласно которому ОАО «***» приняло на себя обязательства по отпуску тепловой энергии ЗАО «***» через присоединенную сеть согласно адресной программе ЗАО «***», а последнее, в свою очередь приняло на себя обязательства по приему указанной тепловой энергии и ее своевременной оплате.

С указанного времени ОАО «***» своевременно и бесперебойно поставляло тепловую энергию собственникам жилых помещений домов по Адрес***; Адрес***; Адрес***; Адрес***; Адрес***; Адрес***; Адрес***; Адрес***; Адрес***; Адрес***; Адрес***; Адрес***; Адрес***; Адрес***; Адрес***; Адрес***; Адрес***; Адрес***; Адрес***; Адрес***, выбравших способ управления - ЗАО «***».

Реализуя свой единый преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «***», находящихся на счете ЗАО «***» и подлежащих перечислению в ОАО «***» в особо крупном размере, в период времени с *** по ***, Аветисян Г.Л., используя свое служебное положение путем непосредственного представления чеков чековых книжек, выданных ЗАО «***», для получения наличных денег, к платежу в Мурманском отделении №*** *** и в его дополнительных офисах, расположенных в г. Мурманске, изъял с расчетного счета ЗАО «***», зарегистрированного по Адрес***, наличные денежные средства в общей сумме ***, принадлежащие ОАО «***», то есть путем присвоения и растраты похитил денежные средства в общей сумме 1 ***, распорядившись ими по своему усмотрению - потратив на собственные нужды.

Далее, Аветисян Г.Л., являясь подотчетным лицом в ЗАО «***», с целью придания видимости законности своим преступным действиям, направленным на хищение принадлежащих ОАО «***» денежных средств и вверенных ему для перечисления в ОАО «***», предоставил в бухгалтерию ЗАО «***», расположенного по Адрес***, в качестве оправдательных документов следующие изготовленные по его поручению заведомо подложные документы:

договор подряда б/н от *** между ЗАО «***» и обществом с ограниченной ответственностью «***» (здесь и далее - ООО «***»), зарегистрированным в г. Мурманске по Адрес***, согласно которому ООО «***» обязалось в срок до *** выполнить работы по ремонту сетей горячего и холодного водоснабжения и водоотведения с заменой розлива горячего и холодного водоснабжения по Адрес***, а ЗАО «***» обязалось оплатить указанную работу в общей сумме ***;

техническое задание на ремонт водопроводных, канализационных труб и их соединений, выполняемый ООО «***», утвержденное *** директором ЗАО «***» Аветисяном Г.Л.;

локальную смету *** Ремонт водопроводных, канализационных труб и их соединений, утвержденную *** директором ЗАО «***» Аветисяном Г.Л.;

справку о стоимости выполненных работ и затрат от *** на отчетный период с *** по ***;

акт о приемке выполненных работ от ***;

счета-фактуры ООО «***», а также соответствующие акты выполненных работ (услуг): №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***;

кассовые чеки и квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «***»: №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***, а всего на общую сумму ***, отчитавшись, таким образом за ранее похищенные им денежные средства, принадлежащие ОАО «***».

Фактически в указанный период времени ООО «***» работы по ремонту сетей горячего и холодного водоснабжения и водоотведения с заменой розлива горячего и холодного водоснабжения по Адрес***, не выполняло, а с расчетного счета ЗАО «***» в указанный период времени Аветисян Г.Л. похитил вверенные ему и подлежащие перечислению в ОАО «***» денежные средства в общей сумме ***, якобы, в счет оплаты проведенных ООО «***» работ, то есть путем присвоения и растраты похитил принадлежащие ОАО «***» денежные средства в общей сумме ***, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ОАО «***» материальный ущерб на указанную сумму.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, Аветисян Г.Л. в период времени с *** по ***, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, путем непосредственного представления чеков чековых книжек, выданных ЗАО «***», для получения наличных денег к платежу в Мурманском отделении №*** *** и в его дополнительных офисах, расположенных в г. Мурманске, изъял с расчетного счета ЗАО «***», зарегистрированного по Адрес***, наличные денежные средства в общей сумме ***, принадлежащие ОАО «***» и подлежащие перечислению в указанную организацию на основании вышеуказанных заключенных договоров, то есть путем присвоения и растраты похитил денежные средства в общей сумме ***, распорядившись ими по своему усмотрению - потратив на собственные нужды, причинив своими действиями ущерб ОАО «***» на указанную сумму.

Далее, Аветисян Г.Л., являясь подотчетным лицом в ЗАО «***», с целью придания видимости законности своим преступным действиям, направленным на хищение принадлежащих ОАО «***» денежных средств, вверенных ему для последующего перечисления в ОАО «***», предоставил в бухгалтерию ЗАО «***» в качестве оправдательных документов следующие изготовленные по его поручению подложные документы:

договоры поставки товара между ЗАО «***» и обществом с ограниченной ответственностью «***» (здесь и далее - ООО «***»), зарегистрированным в Адрес***, а именно: №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от ***, согласно которым ООО «***» обязалось передать товар ЗАО «***» в течение *** суток с момента письменного согласования условий поставки конкретной партии товара, а ЗАО «***» обязалось принять и оплатить товар;

счета-фактуры ООО «***», а также соответствующие накладные: №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «Заглушка ***; заглушка ***; хомут ***; хомут ***; вентиль ***; вентиль ***»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «Труба ***»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «Труба ***»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «Труба ***; Труба ***»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «Труба ***»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «Хомут ***; хомут ***; вентиль ***; вентиль ***»; №*** от ***; на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «Задвижка ***; контргайка ***»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «Контргайка ***; контргайка ***; сгон ***; сгон ***; сгон ***; отвод ***; отвод ***»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «Задвижка ***»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «Задвижка ***»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «Отвод ***»; № 113 от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «Отвод ***»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «Отвод ***»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «Резьба ***; резьба ***; резьба ***; резьба ***; муфта ***; муфта ***; муфта; 2 вентиль чугун ***»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «Труба ***»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «Труба ***»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «Вентиль ***; вентиль ***»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «Труба ***; труба ***»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «Вентиль ***», а всего на общую сумму ***;

кассовые чеки и квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «***»: №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от *** №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***, а всего на общую сумму ***, отчитавшись таким образом за ранее похищенные им денежные средства, принадлежащие ОАО «***».

При этом по счетам-фактурам №*** от ***, №*** от *** и №*** от *** Аветисяном Г.Л. дополнительно были предоставлены подложные кассовые чеки и квитанции к приходным кассовым ордерам, якобы подтверждающие получение ООО «***» наличных денежных средств, с превышением сумм оплаты, указанных в данных счетах-фактурах на ***, *** и ***, соответственно.

Фактически в указанный период времени поставок вышеперечисленного товара ООО «***» не производило.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, Аветисян Г.Л. в период времени с *** по ***, исполняя обязанности директора ЗАО «***», используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений с целью хищения чужого имущества и получения материальной выгоды для себя, путем непосредственного представления чеков чековых книжек, выданных ЗАО «***», для получения наличных денег к платежу в Мурманском отделении №*** *** и в его дополнительных офисах, расположенных в г. Мурманске, изъял с расчетного счета ЗАО «***», зарегистрированного по Адрес***, наличные денежные средства в общей сумме ***, принадлежащие ОАО «***» и подлежащие перечислению в указанную организацию на основании вышеуказанных заключенных договоров, то есть путем присвоения и растраты похитил денежные средства в общей сумме ***, потратив их на собственные нужды.

Являясь подотчетным лицом в ЗАО «***», Аветисян Г.Л.,с целью придания видимости законности своим преступным действиям, направленным на хищение принадлежащих ОАО «***» денежных средств, предоставил в бухгалтерию ЗАО «***» в качестве оправдательных документов следующие изготовленные по его поручению подложные документы:

договор подряда *** от *** между ЗАО «***» и обществом с ограниченной ответственностью «***» (здесь и далее - ООО «***»), зарегистрированным в Адрес***, согласно которому ООО «***» обязалось в срок до *** выполнить работы по замене розлива холодного водоснабжения, горячего водоснабжения по Адрес***, а ЗАО «***» обязалось оплатить указанную работу в сумме ***;

*** ведомость на *** жилых домов, утвержденную *** директором ЗАО «***» Аветисяном Г.Л.;

локальную смету *** Замена ***, утвержденную *** директором ЗАО «***» Аветисяном Г.Л.;

справку о стоимости выполненных работ и затрат от *** на отчетный период с *** по ***;

акт о приемке выполненных работ от ***;

счета-фактуры ООО «***», а также соответствующие акты выполненных работ: №*** от *** на сумму *** рублей; №*** от *** на сумму *** рублей; №*** от *** на сумму *** рублей; №*** от *** на сумму *** рублей; №*** от *** на сумму *** рублей; №*** от *** на сумму *** рублей, а всего на общую сумму *** рублей;

кассовые чеки и квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «***»: №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***, а всего на общую сумму *** рублей, отчитавшись таким образом за ранее похищенные им денежные средства, принадлежащие ОАО «***».

Фактически в указанный период времени ООО «***» работы по замене ***, *** по Адрес***, не выполняло.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «***», находящихся на счетах ЗАО «***» и подлежащих перечислению в ОАО «***», Аветисян Г.Л. в период времени с *** по ***, исполняя обязанности директора ЗАО «***», используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений с целью хищения чужого имущества, путем непосредственного представления чеков чековых книжек, выданных ЗАО «***», для получения наличных денег к платежу в Мурманском отделении №*** *** и в его дополнительных офисах, расположенных в г. Мурманске, изъял с расчетного счета ЗАО «***», зарегистрированного по Адрес***, наличные денежные средства в общей сумме ***, принадлежащие ОАО «***» и подлежащие перечислению в указанную организацию на основании вышеуказанных заключенных договоров, то есть путем присвоения и растраты похитил денежные средства в общей сумме ***, распорядившись ими по своему усмотрению - потратив на собственные нужды, причинив ОАО «***» материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, Аветисян Г.Л., являясь подотчетным лицом в ЗАО «***», с целью придания видимости законности своим преступным действиям предоставил в бухгалтерию ЗАО «***» в качестве оправдательных документов следующие изготовленные по его поручению подложные документы:

договор подряда *** от *** между ЗАО «***» и обществом с ограниченной ответственностью «***» (здесь и далее - ООО «***»), зарегистрированным в Адрес***, согласно которому ООО «***» обязалось в срок до *** выполнить работы по *** по Адрес***, а ЗАО «***» обязалось оплатить указанную работу в сумме ***;

дефектную ведомость на замену ***, утвержденную *** директором ЗАО «***» Аветисяном Г.Л.;

локальную смету ***, утвержденную *** директором ЗАО «***» Аветисяном Г.Л.;

справку о стоимости выполненных работ и затрат от *** на отчетный период с *** по ***;

акт о приемке выполненных работ от ***;

счета-фактуры ООО «***», а также соответствующие товарные накладные: №*** от *** на сумму *** на поставку в ЗАО «***» товара - *** кровли «***» в количестве *** рулонов; №*** от *** на сумму *** на поставку в ЗАО «***» товара - *** кровли «***» в количестве *** рулонов, а всего на общую сумму ***;

кассовые чеки и квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «***»: №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***; №*** от ***, а всего на общую сумму ***, отчитавшись таким образом за ранее похищенные им денежные средства, принадлежащие ОАО «***».

Фактически в указанный период времени ООО «***» работы по *** по Адрес***, не выполняло, вышеуказанный товар не поставляло.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств, Аветисян Г.Л. в период времени с *** по ***, исполняя обязанности директора ЗАО «***», используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений с целью хищения чужого имущества и получения материальной выгоды для себя, путем непосредственного представления чеков чековых книжек, выданных ЗАО «***», для получения наличных денег к платежу в Мурманском отделении №*** *** и в его дополнительных офисах, расположенных в г. Мурманске, изъял с расчетного счета ЗАО «***», зарегистрированного по Адрес***, наличные денежные средства в общей сумме ***, принадлежащие ОАО «***» и подлежащие перечислению в указанную организацию на основании вышеуказанных заключенных договоров, то есть путем присвоения и растраты похитил денежные средства в общей сумме ***, распорядившись ими по своему усмотрению - потратив на собственные нужды, причинив своими действиями ОАО «***» материальный ущерб на указанную сумму.

Являясь подотчетным лицом в ЗАО «***», Аветисян Г.Л., с целью придания видимости законности своим преступным действиям, направленным на хищение принадлежащих ОАО «***» денежных средств, вверенных ему для последующего перечисления в ОАО «***», предоставил в бухгалтерию ЗАО «***» в качестве оправдательных документов следующие изготовленные по его поручению подложные документы:

счета-фактуры ООО «***», а также соответствующие накладные: №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «Задвижка ****»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «Отвод ***; отвод ***»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «Контргайка *** контргайка ***; контргайка ***; контргайка *** сгон ***; сгон ***; сгон ***; отвод д ***»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «Резьба ***; резьба ***; резьба ***; резьба ***; муфта ***; муфта ***; муфта ***; муфта ***; вентиль ***»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «Труба ***; труба ***»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «Задвижка ***»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «Вентиль ***; вентиль ***; вентиль ***»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «Муфта ***; муфта ***; муфта ***; муфта ***»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «*** (*** кг); *** (шпаклевка гипсовая) (***)»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «*** (штукатурка гипсовая) (***); краска *** (*** кг)»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «*** (*** кг); ***»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «Краска *** (*** кг); пена монтажная *** (*** мл); ***»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «*** (*** л)»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «*** (***) ***»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «Пена монтажная *** (*** мл)»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «Краска *** (*** кг)»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «***; краска *** (*** кг)»; №*** от *** на сумму *** на поставку наименований товара в различном количестве: «***», а всего на общую сумму ***;

кассовый чек и квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «***»: №*** от *** на сумму *** по счету-фактуре №*** от ***, отчитавшись таким образом за ранее похищенные им денежные средства, принадлежащие ОАО «***».

Фактически в указанный период времени ООО «***» вышеуказанный товар в ЗАО «***» не поставляло.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на совершение хищения чужого имущества, в период времени с *** по ***, Аветисян Г.Л., исполняя обязанности директора ЗАО «***», используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений с целью хищения чужого имущества и получения материальной выгоды для себя, путем перевода денежных средств на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «***» (здесь и далее - ООО «***»), зарегистрированного по Адрес***, директором которого является Аветисян Г.Л., изъял с расчетных счетов ЗАО «***», зарегистрированного по Адрес***, наличные денежные средства в общей сумме ***, принадлежащие ОАО «***» и подлежащие перечислению в указанную организацию на основании вышеуказанных заключенных договоров, то есть путем присвоения и растраты похитил денежные средства в общей сумме ***, распорядившись ими по своему усмотрению - потратив на собственные нужды, причинив ОАО «***» материальный ущерб в указанной сумме.

Являясь подотчетным лицом в ЗАО «***», Аветисян Г.Л., с целью придания видимости законности своим преступным действиям, направленным на хищение принадлежащих ОАО «***» денежных средств, вверенных ему для последующего перечисления в ОАО «***», предоставил в бухгалтерию ЗАО «***» в качестве оправдательных документов следующие изготовленные по его поручению подложные документы:

счет №*** от *** и акт выполненных услуг №*** от *** ООО «***» на сумму *** в счет оплаты услуг по обслуживанию тепловых сетей;

счет №*** от *** и акт выполненных услуг №*** от *** ООО «***» на сумму *** в счет оплаты услуг по обслуживанию тепловых сетей, отчитавшись таким образом за ранее похищенные им денежные средства, принадлежащие ОАО «***».

Фактически в указанный период времени ООО «***» работ по обслуживанию тепловых сетей в жилом фонде, обслуживаемом ЗАО «***», не производило.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на совершение хищения чужого имущества, Аветисян Г.Л. в период времени с *** по ***, исполняя обязанности директора ЗАО «***», используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, путем непосредственного представления чеков чековых книжек, выданных ЗАО «***», для получения наличных денег к платежу в Мурманском отделении №*** *** России и в его дополнительных офисах, расположенных в г. Мурманске, изъял с расчетного счета ЗАО «***», зарегистрированного по Адрес***, наличные денежные средства в общей сумме ***, принадлежащие ОАО «***» и подлежащие перечислению в указанную организацию на основании вышеуказанных заключенных договоров, то есть путем присвоения и растраты похитил денежные средства в общей сумме ***, распорядившись ими по своему усмотрению - потратив на собственные нужды, причинив своими действиями ОАО «***» материальный ущерб в указанной сумме.

Далее, Аветисян Г.Л., являясь подотчетным лицом в ЗАО «***», с целью придания видимости законности своим преступным действиям, направленным на на хищение принадлежащих ОАО «***» денежных средств, вверенных ему для последующего перечисления в ОАО «***», предоставил в бухгалтерию ЗАО «***» в качестве оправдательных документов следующие изготовленные по его поручению подложные документы:

дефектную ведомость на *** ремонт *** жилого дома по Адрес***;

локальную смету *** ремонт *** жилого дома по Адрес***;

справку о стоимости выполненных работ и затрат;

акт о приемке выполненных работ;

счета-фактуры ООО «***», а также соответствующие акты выполненных работ: №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму 83 ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***, а всего на общую сумму ***;

кассовые чеки и квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «***»: №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***, а всего на общую сумму ***, отчитавшись таким образом за ранее похищенные им денежные средства размере, принадлежащие ОАО «***».

Фактически в указанный период времени ООО «***» работ по *** ремонту дома по Адрес*** не выполняло.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла на совершение хищения чужого имущества, Аветисян Г.Л., в период времени с *** по ***, исполняя обязанности директора ЗАО «***», используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений с целью хищения чужого имущества и получения материальной выгоды для себя, путем непосредственного представления чеков чековых книжек, выданных ЗАО «***», для получения наличных денег к платежу в Мурманском отделении №*** *** и в его дополнительных офисах, расположенных в г. Мурманске, изъял с расчетного счета ЗАО «***», зарегистрированного по Адрес***, денежные средства в общей сумме ***, принадлежащие ОАО «***» и подлежащие перечислению в указанную организацию на основании вышеуказанных заключенных договоров, то есть путем присвоения и растраты похитил денежные средства в общей сумме ***, распорядившись ими по своему усмотрению - потратив на собственные нужды, причинив своими действиями ОАО «***» материальный ущерб в указанной сумме.

Являясь подотчетным лицом в ЗАО «***», Аветисян Г.Л., с целью придания видимости законности своим преступным действиям, направленным на хищение принадлежащих ОАО «***» денежных средств предоставил в бухгалтерию ЗАО «***» в качестве оправдательных документов следующие изготовленные по его поручению подложные документы:

договор №*** возмездного оказания услуг от *** между ЗАО «***» и ФИО1, согласно которому ФИО1 обязался в период времени с *** до *** выполнить работы по подготовке, промывке и опрессовке водонагревателей (бойлеров) к ***, а ЗАО «***» обязалось оплатить указанную работу в сумме *** (с учетом НДФЛ в размере 18 %);

акт о приеме услуг, оказанных по договору возмездного оказания услуг;

приходные кассовые ордеры о возврате Аветисяном Г.Л. подотчетных сумм;

расходные кассовые ордеры о выплате ФИО1 заработной платы по *** №*** от ***: №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***, а всего на общую сумму ***

платежные ведомости о получении ФИО1 наличных денежных средств: №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***, а всего на общую сумму ***, отчитавшись таким образом за ранее похищенные им денежные средства, принадлежащие ОАО «***».

Фактически в указанный период времени ФИО1 работы по подготовке, промывке и опрессовке водонагревателей (бойлеров) к *** не выполнял.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла на совершение хищения чужого имущества, Аветисян Г.Л., в период времени с *** по ***, исполняя обязанности директора ЗАО «***», используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений с целью хищения чужого имущества и получения материальной выгоды для себя, путем непосредственного представления чеков чековых книжек, выданных ЗАО «***», для получения наличных денег к платежу в Мурманском отделении №*** *** и в его дополнительных офисах, расположенных в г. Мурманске, изъял с расчетного счета ЗАО «***», зарегистрированного по Адрес***, денежные средства в общей сумме ***, принадлежащие ОАО «***» и подлежащие перечислению в указанную организацию на основании вышеуказанных заключенных договоров, то есть путем присвоения и растраты похитил денежные средства в общей сумме ***, распорядившись ими по своему усмотрению - потратив на собственные нужды, причинив ОАО «***» материальный ущерб в указанной сумме.

Являясь подотчетным лицом в ЗАО «***», Аветисян Г.Л., с целью придания видимости законности своим преступным действиям, предоставил в бухгалтерию ЗАО «***» в качестве оправдательных документов следующие изготовленные по его поручению подложные документы:

акт о приеме услуг, оказанных по договору возмездного оказания услуг;

приходные кассовые ордеры о возврате Аветисяном Г.Л. подотчетных сумм;

договор №*** возмездного оказания услуг от *** между ЗАО «***» и ФИО2, согласно которому ФИО2 обязался в период времени с *** до *** выполнить работы по *** ремонту кровли по Адрес***, а ЗАО «***» обязалось оплатить указанную работу в сумме *** (с учетом НДФЛ в размере 13 %);

акт о приеме услуг, оказанных по договору возмездного оказания услуг;

приходные кассовые ордеры о возврате Аветисяном Г.Л. подотчетных сумм;

расходные кассовые ордеры о выплате ФИО2 заработной платы по *** №*** от ***.: №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***, а всего на общую сумму ***;

платежные ведомости о получении ФИО2 наличных денежных средств: №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***, а всего на общую сумму ***, отчитавшись таким образом за ранее похищенные им денежные средства, принадлежащие ОАО «***».

Фактически в указанный период времени ФИО2 работы по *** ремонту кровли по Адрес*** не выполнял.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла на совершение хищения чужого имущества, Аветисян Г.Л., в период времени с *** по ***, исполняя обязанности директора ЗАО «***», используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений с целью хищения чужого имущества и получения материальной выгоды для себя, путем непосредственного представления чеков чековых книжек, выданных ЗАО «***», для получения наличных денег к платежу в Мурманском отделении №*** *** и в его дополнительных офисах, расположенных в г. Мурманске, изъял с расчетного счета ЗАО «***», зарегистрированного по Адрес***, денежные средства в общей сумме ***, принадлежащие ОАО «***» и подлежащие перечислению в указанную организацию на основании вышеуказанных заключенных договоров, то есть путем присвоения и растраты похитил денежные средства распорядившись ими по своему усмотрению - потратив их на собственные нужды, причинив своими действиями ОАО «***» материальный ущерб в указанной сумме.

договор №*** возмездного оказания услуг от *** между ЗАО «***» и ФИО2, согласно которому ФИО2 обязался в период времени с *** до *** выполнить работы по замене *** теплообменника *** по Адрес***, а ЗАО «***» обязалось оплатить указанную работу в сумме *** (с учетом НДФЛ в размере 13 %);

акт о приеме услуг, оказанных по договору возмездного оказания услуг;

приходные кассовые ордеры о возврате Аветисяном Г.Л. подотчетных сумм;

расходные кассовые ордеры о выплате ФИО2 заработной платы по *** №*** от ***: №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***, а всего на общую сумму ***;

платежные ведомости о получении ФИО2 наличных денежных средств: №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***, а всего на общую сумму ***, отчитавшись таким образом за ранее похищенные им денежные средства, принадлежащие ОАО «***».

Фактически в указанный период времени ФИО2 работы по замене *** теплообменника *** по Адрес*** не выполнял.

договор №*** возмездного оказания услуг от *** между ЗАО «***» и ФИО2, согласно которому ФИО2 обязался в период времени с *** до *** выполнить работы по замене *** кровельного покрытия в Адрес***, а ЗАО «***» обязалось оплатить указанную работу в сумме *** (с учетом НДФЛ в размере 13 %);

акт о приеме услуг, оказанных по договору возмездного оказания услуг;

приходные кассовые ордеры о возврате Аветисяном Г.Л. подотчетных сумм;

Фактически в указанный период времени ФИО2 работы по замене *** кровельного покрытия в Адрес*** не выполнял.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла на совершение хищения чужого имущества, Аветисян Г.Л., в период времени с *** по ***, исполняя обязанности директора ЗАО «***», используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений с целью хищения чужого имущества и получения материальной выгоды для себя, путем непосредственного представления чеков чековых книжек, выданных ЗАО «***», для получения наличных денег к платежу в Мурманском отделении №*** *** и в его дополнительных офисах, расположенных в г. Мурманске, изъял с расчетного счета ЗАО «***», зарегистрированного по Адрес*** денежные средства в общей сумме ***, принадлежащие ОАО «***» и подлежащие перечислению в указанную организацию на основании вышеуказанных заключенных договоров, то есть путем присвоения и растраты похитил денежные средства в сумме ***, принадлежащие ОАО «***», распорядившись ими по своему усмотрению - потратив на собственные нужды, причинив своими действиями ОАО «***» материальный ущерб на указанную сумму.

договор №*** возмездного оказания услуг от *** между ЗАО «***» и ФИО2, согласно которому ФИО2 обязался в период времени с *** до *** выполнить работы по замене *** трубы на территории Адрес***, и замене *** водопровода *** у Адрес***, а ЗАО «***» обязалось оплатить указанную работу в сумме *** (с учетом НДФЛ в размере 13 %);

акт о приеме услуг, оказанных по договору возмездного оказания услуг;

приходные кассовые ордеры о возврате Аветисяном Г.Л. подотчетных сумм;

платежные ведомости о получении ФИО2 наличных денежных средств: №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***, а всего на общую сумму ***, отчитавшись таким образом за ранее похищенные им денежные средства, принадлежащие ОАО «***».

Фактически в указанный период времени ФИО2 работы по замене *** трубы и замене *** водопровода со *** не выполнял.

договор №*** возмездного оказания услуг от *** между ЗАО «***» и ФИО2, согласно которому ФИО2 обязался в период времени с *** до *** выполнить работы по герметизации *** швов *** по Адрес***, а ЗАО «***» обязалось оплатить указанную работу в сумме *** (с учетом НДФЛ в размере 13 %);

акт о приеме услуг, оказанных по договору возмездного оказания услуг;

приходные кассовые ордеры о возврате Аветисяном Г.Л. подотчетных сумм;

платежные ведомости о получении ФИО2 наличных денежных средств: №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***, а всего на общую сумму ***, отчитавшись таким образом за ранее похищенные им денежные средства, принадлежащие ОАО «***».

Фактически в указанный период времени ФИО2 работы по герметизации *** швов *** по Адрес*** не выполнял.

Таким образом, Аветисян Г.Л. за период с *** по ***, действуя с единым преступным умыслом, используя свое служебное положение, похитил денежные средства, принадлежащие ОАО «***» и подлежащие перечислению в указанную организацию, путем присвоения и растраты в общей сумме ***., то есть в особо крупном размере, причинив ОАО «***» общий ущерб на указанную сумму.

Кроме того, Аветисян Г.Л., имея умысел на подкуп свидетеля в целях дачи им ложных показаний совершил действия, непосредственно направленные на реализацию указанного преступного умысла. При этом, Аветисян Г.Л. зная о том, что *** в 12 час. 10 мин. старшим следователем ФИО3 возбуждено уголовное дело №*** по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.165 УК РФ в отношении лица, исполняющего обязанности, связанные с управленческой и распорядительно-финансовой деятельностью в ЗАО «***», в рамках которого установлен факт присвоения и растраты Аветисяном Г.Л., принадлежащих ОАО «***» денежных средств в сумме ***, в подтверждение обоснованности расходования которых в бухгалтерию ЗАО «***» с целью придания вида законности совершенных действий представлены подложные документы, якобы, свидетельствующие о том, что ФИО2 для ЗАО «***» выполнены работы и получены денежные средства в сумме ***, а также о том, что ФИО2 вызван на допрос к следователю в качестве свидетеля, решил пообещать ФИО2 денежные средства в сумме *** за дачу ФИО2 заведомо ложных показаний о том, что работы, перечисленные в подложных документах выполнялись им и денежные средства фактически им получены. Не желая лично встречаться с ФИО2, Аветисян Г.Л., реализуя свой преступный умысел, направленный на подкуп свидетеля, поручил ФИО4 высказать ФИО2 предложение денежного вознаграждения в размере *** за дачу заведомо ложных свидетельских показаний. Действуя по прямому поручению Аветисяна Г.Л., ФИО4 *** в период времени с 13 час. 50 мин. до 14 час. 00 мин., находясь за магазином «***», расположенным в Адрес***, пообещал ФИО2 *** в случае, если тот даст заведомо ложные показания по уголовному делу №***, на что последний дал свое согласие. Реализовать свой преступный умысел на подкуп свидетеля с целью дачи им ложных показаний, Аветисян Г.Л. в полном объеме не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку ФИО2 в ходе встречи с ФИО4 принимал участие в ОРМ «наблюдение», в связи с чем подкуп фактически осуществлен не был и ФИО2 не были даны ложные показания по уголовному делу.

Подсудимый Аветисян Г.Л. вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал в полном объеме.

Вина подсудимого Аветисяна Г.Л. в совершении вменяемых ему преступлений, несмотря на непризнание вины, подтверждается совокупностью исследованных в судебном разбирательстве доказательств:

Из показаний представителя потерпевшего – Тропина А.В., допрошенного в ходе судебного разбирательства, а также из его показаний, оглашенных в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ (***) следует, что ранее ОАО «***» было подано заявление в правоохранительные органы в связи с неоплатой услуг по теплоснабжению за период с *** по *** Также подавалось исковое заявление в Арбитражный суд Мурманской области. На тот момент заявлялся ущерб более ***. На сегодняшний день неоплата составляет более ***.

Всего у ЗАО «***» в управлении было примерно *** домов, которые отражены в договоре теплоснабжения №*** от *** С *** по ***. деньги за теплоснабжение поступали в ЗАО «***», далее, по распорядительным письмам *** администрации г.Мурманска подлежали перечислению им. С *** деньги ЗАО «***» должен был перечислять напрямую в ОАО «***». Изначально ЗАО «***» обратилось с заявлением о заключении договора теплоснабжения в *** Поскольку не были приложены необходимые документы, то договор сразу не был заключен. Только в *** представили протоколы конкурсной комиссии, однако, в них не было адресов домов. После предоставления всех необходимых данных, то есть в *** с ЗАО «***» был заключен договор теплоснабжения. В *** в связи с увеличением количества домов было заключено дополнительное соглашение. Оплата теплоснабжения изначально шла не в полном объеме. На дополнительные вопросы пояснил, что с учетом практики Высшего Арбитражного Суда РФ считает, что денежные средства принадлежали ОАО «***» с момента внесения их гражданами – жильцами домов, поскольку ЗАО «***» в силу своего статуса управляющей компании в данных правоотношениях являлось лишь посредником между жильцами домов и ОАО «***». За *** ОАО «***» в дома, управляемые ЗАО «***» было отпущено тепловой энергии на сумму ***. Из них ЗАО «***» было оплачено только ***

Допрошенный в ходе судебного разбирательства в качестве свидетеля ФИО5 суду пояснил, что в *** он работал *** в ООО «***». Мастер предложил ему, как дополнительный заработок — почистить бойлеры на жилом фонде ***. Если не ошибается, Адрес***, а также дом на Адрес*** и еще где-то в том же районе. Они выполнили работы в ***. Работы у них принимал ФИО6 из ***. Работы были выполнены с надлежащим качеством, технология была полностью соблюдена. За выполненную работу они получили оплату. Часть выдали наличными в офисе ЗАО «***» на Адрес***. Выдавал скорее всего сам подсудимый, но в этом не уверен. Вторая часть денег поступила на банковскую карту.

Из показаний свидетеля ФИО7, оглашенных в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ (***) следует, что она поддерживает хорошие отношения с ФИО8 Примерно в *** к ней обратился муж ФИО8 – ФИО9, работавший кровельщиком в ООО «***» и попросил предоставить ему ее банковскую карту, на которую бы его работодатель перевел деньги в счет выполненной работы. Она поинтересовалась необходимостью пользоваться чужой банковской картой, на что тот пояснил, что выполненная работа является «шабашкой» и, поскольку он является штатным работником и ему не могут оплатить большую сумму за выполненную работу. Она согласилась с предложением ФИО9 из дружеских отношений. Со слов ФИО9. должен был быть составлен договор возмездного оказания услуг, согласно которому ей на карту будет переведено около ***, из которых будет удержан НДФЛ и перечислен в налоговую инспекцию. Спустя некоторое время ФИО9 принес ей 2 экземпляра договора, согласно которому она должна была произвести работы по очистке кровель домов от наледи и сосулек. Она подписала договоры. Свидетелю следователем был представлен для обозрения экземпляр договора №*** от *** между ООО «***» и ФИО7 с актом о приемке услуг. Пояснила, что договор подписан ею. Примерно *** на ее мобильный телефон пришло сообщение о том, что на банковскую карту поступили денежные средства. Она сообщила об этом ФИО9, тот пришел, взял у нее карту, после чего в тот же день снял поступившие деньги через банкомат в несколько операций, о чем она также получила СМС-сообщения. Сама лично она никаких работ по данному договору не выполняла. Более ни ФИО9, ни кто-либо еще ей не предлагал оформить какие-либо работы по договору. Следователем свидетелю был представлен для обозрения договор №*** от *** между ООО «***» и ФИО7, относительно которого последняя пояснила, что данный договор подписан не ею, она не выполняла никаких работ, связанных с установкой водонагревателя, никаких денег не получала. Считает, что кто-то воспользовался ее личными данными, составив указанный договор.

Из показаний свидетеля ФИО10, оглашенных в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ (***) следует, что она является *** специалистом отдела тех. надзора ***. Пояснила, что капитальные ремонты в муниципальных зданиях производятся исключительно на основании муниципальных контрактов, заключаемых с организациями, выигравшими аукцион, проводимый Администрацией г.Мурманска. Это относится и к Адрес***. Капитальный ремонт кровли указанного здания был произведен в *** ООО «***» на основании муниципального контракта. На ремонт был установлен гарантийный период в *** лет и в указанный срок ООО «***» своими силами устраняет все недостатки, в том числе, установленные протечки кровли. УК ЗАО «***» никакого отношения к капитальному ремонту не имеет, может осуществлять только текущий ремонт ***.

Из показаний свидетеля ФИО11, данных им в ходе судебного разбирательства, а также оглашенных в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ (***) следует, что с детства он дружит с ФИО27. *** последний позвонил и сообщил, что если есть банковская карта, предоставить ее, через нее проведут какую-то сумму денег, за что он (ФИО11) получит денежное вознаграждение. Речь велась о вознаграждении примерно *** Также ФИО27 пояснил, что в дальнейшем все оформят договорами. Банковской карты у него не было, о чем он сразу сообщил ФИО27. Тогда тот предложил поинтересоваться у родных. Он поговорил с матерью, пояснил, для чего нужна ее банковская карта. Та сомневалась, но он убедил, что все будет нормально и мать согласилась. Он забрал у матери банковскую карту, отнес ее ФИО27. Вместе с банковской картой отдал ее паспорт, свидетельство об ИНН, пенсионное страховое свидетельство, банковские реквизиты. Знает, что ФИО27 работал в ***. Уточнил, что ФИО27 передавал ему *** или *** договора в двух экземплярах, согласно которых ФИО12 принимала на себя обязательство по уборке подвальных помещений в «***», за что в общей сложности ей перечислялись деньги в сумме примерно ***. Также ФИО27 принес акты о приеме выполненных работ к каждому договору, чтобы их подписала его мама. Мать подписала переданные документы и возвратила ему, а он передал их ФИО27, после чего и была возвращена банковская карта и переданы деньги. Так, примерно через неделю после того, как он отдал ФИО27 карту, они встретились на АЗС «***» на Адрес***. До этого ФИО27 сообщил, что приедет главный инженер «***» по имени ***, у которого карта его матери и который снимал деньги, что тот должен передать ему денежное вознаграждение. На АЗС приехал ранее ему незнакомый ***, который передал ему карту и деньги в сумме ***. После этого они расстались. Проводились ли работы, за которые расписывалась мать — не знает. Спустя некоторое время, примерно через *** недели после указанных событий мать ему сообщила, что ей звонили из *** по поводу того, что через ее пенсионную карту была переведена значительная сумма денег. Сотрудники банка по камере наблюдения установили, что деньги снимает постороннее лицо. Еще позднее он виделся с ФИО27, сообщил ему, что вызывают к следователю. ФИО27 расстроился, говорил, что не рассчитывал, что все так далеко зайдет. ФИО27 не пояснял ему, от чьего имени действует, в разговорах Аветисян не упоминался. Также уточнил, что в ходе предварительного расследования ему предъявлялось *** договора об оказании услуг между ЗАО «***» и ФИО12 и это именно те договоры и акты выполненных работ к ним, которые подписывала его мать и которые он передавал ФИО27.

Из показаний свидетеля ФИО12, данных ею в ходе судебного разбирательства, а также оглашенных в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ (***) следует, что у нее есть сын ФИО11, проживающий вместе с ней. Примерно в *** сын обратился с просьбой передать ему банковскую карту, для того, чтобы на нее перевели денежные средства, а потом сняли их. Также сын приносил ей для подписания договоры на уборку нежилых помещений. Она предположила, что сын с приятелями решили подзаработать и возможно более выгодно, чтобы оформить на пенсионерку, поэтому согласилась, подписала договоры и передала свою банковскую карту сыну. Также давала свой паспорт и ИНН. Спустя некоторое время сын возвратил документы, а потом и банковскую карту. В ходе предварительного следствия ей следователем представлялись для обозрения договоры *** от *** и акты выполненных работ к ним, между ней и ЗАО «***» на уборку нежилых помещений. Это были именно те договоры, которые ранее она подписывала. Спустя некоторое время после передачи сыну банковской карты ей трижды приходили СМС-сообщения из банка о поступлении денежных средств. Каждый раз примерно в сумме ***. Практически сразу денежные средства с ее карты снимались. Впоследствии, уже после возвращения сыном банковской карты с ней связались из службы безопасности ***, чтобы выяснить, почему по пенсионной карте переводятся столь значительные суммы. Она сразу пояснила причины, после чего ей предложили сдать карту в банк, что она и сделала. Подробностей произошедшего ей сын не пояснял, а она не настаивала. Сама лично никаких договоров с ЗАО «***» не заключала, работ не производила, денег не получала.

Из показаний допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИО13, а также из ее показаний, оглашенных в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ (***) следует, что знакома *** с ФИО18. Последний работал ранее в ЗАО «***». Каких-либо конфликтов, долговых обязательств у нее с ФИО18 не было. Примерно *** ФИО18 обратился к ней с просьбой, чтобы на ее карту перевели какие-то деньги за какую-то работу. Пояснял, что это какая-то побочная работа, которую выполняет его бригада, а на свою карту он перевести не может. Она дала данные своего паспорта и карты. На ее карту переводились деньги. При поступлении денег ФИО18 ей звонил, что нужно подойти, снять деньги, сообщал сумму. Она подъезжала, снимала деньги, и передавала ФИО18. За это ФИО18 передавал ей в качестве вознаграждения ***. Свою карту она ФИО18 не передавала. Подписывать договоры, акты ФИО18 ее не просил. При допросе следователь показывала ей договоры, которые были подписаны не ею. Она лично никаких работ не выполняла. Всего с ФИО18 снимала деньги примерно *** раза в разных местах. Подсудимого никогда не видела и впервые слышит его фамилию.

Допрошенная в ходе судебного заседания в качестве свидетеля ФИО14 суду пояснила, что в *** работала заместителем главного бухгалтера МУП «***». ***. МУП «***» было заключено соглашение с *** о том, что они имеют право на обработку *** по домам, не выбравшим способ управления, а также дополнительное соглашение об аккумулировании тепловых денег. Последнее соглашение было заключено на период отсутствия у управляющих компаний прямых договоров с теплоснабжающими организациями. Аккумулированные деньги переводили по распорядительным письмам ***. На указанном этапе деньги жильцов шли на счет ***, но потом передавались в *** и далее ими распоряжался ***. Далее, на втором этапе деньги за тепло сразу поступали на счета ***. После подписания ЗАО «***» прямого договора с теплоснабжающими организациями деньги поступали уже в управляющую компанию. Каких-либо сведений о том, как ЗАО «***» поступало с деньгами до заключения соглашений у нее не имеется. Также не известно, как управляющая компания распоряжалась поступающими деньгами.

Из показаний свидетеля ФИО2, данных им в ходе судебного разбирательства, а также оглашенных в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ (*** ) следует, что с подсудимым он не знаком. О компании «***» знает от ФИО4, который сообщил ему, что работает главным инженером в указанной компании. Примерно в *** ФИО4 обратился к нему с просьбой – ему нужно было оформить на его (ФИО2) имя какие-то договоры с ЗАО «***» на выполнение работ различного рода, а также снять с его (ФИО2) сберкнижки деньги и передать ФИО4. Это происходило *** раза. ФИО4 не распространялся о том, что это за бумаги. Он согласился подписать для ФИО4 документы, но сразу предупредил, что если будут какие-то проблемы, то он ничего скрывать не будет. Документы были о каких-то работах и их оплате. Сам лично никаких работ не выполнял и денег не получал. Не работал в ЗАО «***». Зачем ФИО4 осуществлял вышеуказанные действия ему не известно и он не интересовался. Договоренность с ФИО4 была о том, что на его (ФИО2) сберкнижку будут поступать деньги, они вместе съездят и снимут их. На сберкнижку деньги поступали *** раза, примерно по ***. Далее ФИО4, чтобы каждый раз не ездить вместе, попросил его открыть банковскую карту, что он и сделал, после чего передал ее ФИО4. Сколько денег поступало на банковскую карту не знает, поскольку сразу передал ее ФИО4. На его вопрос о том, почему деньги не поступают исполнителям работ напрямую, тот пояснил, что работы выполнялись работниками управляющей компании, у которых установлена зарплата, а часть работ сдельная и невозможно было списать деньги. Точное количество подписанных договоров не помнит, может быть ***. На предварительном следствии ему были представлены договоры с актами выполненных работ: №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, а также платежные ведомости №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от *** По части из указанных документов он уверен, что подписи выполнены им, но по части договоров, актов и ведомостей он сомневался в том, что они подписаны его рукой. Никаких из указанных в договорах работ он фактически не выполнял и ему не известно, выполнены ли они на самом деле. Спустя некоторое время его вызвали в УБЭП и там он пояснил, что все работы, за которые переводились деньги, выполнял. Дал такие пояснения, поскольку об этом попросил ФИО4. Когда вызвали во второй раз — рассказал правду, то есть то же, что рассказывает сейчас в судебном заседании. Когда вызвали к следователю, то он об этом уже никому не сообщал, забрали прямо из дома. Уже после вызова к следователю сообщил ФИО4, что его планируют вызывать к следователю, дали повестку. На это ФИО4 попросил его о встрече. Об этой просьбе ФИО4 сообщил следователю, его привлекли в ОВД к участию в ОРМ, выдали спецаппаратуру для записи разговоров с ФИО4. Встреча с ФИО4 произошла во дворе, в автомобиле. ФИО4 просил его говорить, что все работы выполнялись, деньги были получены им (ФИО2), пояснял, что найдет людей и сообщит их данные, чтобы можно было сказать, что эти люди фактически выполняли работу. Также ФИО4 намекал на вознаграждение за такие показания. При этой встрече он по просьбе следователя потребовал от ФИО4 передачи договоров и банковской карты. Последний передал часть договоров и банковскую карту. Далее была еще встреча с ФИО4 за магазином «***». При этой встрече в разговоре фигурировала сумма ***, если он будет давать ложные показания. Не помнит, говорил ли ФИО4, чьи это деньги.

Из показаний свидетеля ФИО15, данных им в ходе судебного разбирательства, а также оглашенных в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ (***) следует, что он является кровельщиком ***. Знает ФИО9, который после *** устроился на работу в УК «***». Примерно в ***. ФИО9 позвонил ему и предложил подработать, отремонтировать кровлю, гарантировав оплату. Вместе они приехали в офис «***» в районе Адрес***. Там ФИО9 пригласил незнакомую женщину, сообщив, что это главный бухгалтер. Та дала ему бумаги, где надо было что-то написать. Он написал, после чего главный бухгалтер отдала бумаги девушке и та стала оформлять договор. Также он представил свой паспорт, страховое пенсионное свидетельство, свидетельство о присвоении ИНН, с которых сняли копии. Далее ему дали подписать договор, с содержанием которого он не знакомился. В ходе предварительного следствия ему давали ознакомиться с договором №*** возмездного оказания услуг между ЗАО «***» и ФИО15 от *** на проведение работ по ремонту кровли над Адрес*** и актом о приеме услуг, оказанных по договору. При этом, он увидел, что договор подписан им, а в акте стоят не его подписи. Вопрос с оплатой работ был оговорен перед началом выполнения работ, когда он и ФИО9 находились уже на кровле дома. ФИО9 предложил за работу ***, на что он согласился. Работу выполнял один в течение *** дней. Материалы были предоставлены «***». Работа заключалась в устранении протечек кровли, производил закатку крыши ***. Площадь работ составляла *** кв. м. После завершения работ сообщил об этом ФИО9 и тот пояснил, что потом с техником проверят работы и его присутствие не нужно. Также ФИО9 указал, что в «***» не имеется денег, поэтому когда они появятся, то сразу переведут на сберкнижку. Указал, чтобы он не удивлялся сумме, которая поступит, свои *** он получит. Примерно через *** дней он сообщил ФИО9 номер счета, а тот попросил периодически проверять поступление на счет денег. Примерно через *** недели на его счет поступило ***, о чем он сообщил ФИО9. Они встретились в сберкассе возле магазина «***», он снял поступившие деньги, *** Огнерубов передал ему за выполненную работу, а остальные забрал себе. Он интересовался, нельзя ли ему добавить за работу с учетом того, что сумма значительно больше, но ФИО9 ответил, что эти деньги идут в другое место. Позднее, примерно в *** ФИО9 снова позвонил и предложил произвести ремонт кровли. Они встретились, материалы были уже на кровле, объем и характер работ были теми же. Площадь примерно *** кв. м. ФИО9 предложил за работу ***, указав, что у «***» нет денег. После работ деньги поступили ему на сберкнижку примерно через *** недели, также примерно ***. Они встретились с ФИО9 в той же сберкассе, он снял все поступившие деньги, оставив себе за выполненную работу *** и передав остальное ФИО9. Следователем был ознакомлен с договором №*** от *** между ЗАО «***» и ФИО15 на проведение ремонта кровли (*** кв. м.) над квартирами Адрес***, при этом свидетель пояснил, что не помнит, подписывал ли тогда что-либо. Указал, что более никаких работ он для «***» не выполнял, но в *** или *** ему звонил ФИО9 и предлагал выполнить очистку кровли, но он отказался, поскольку не устроила цена. Со слов ФИО9, эту работу выполнили какие-то другие лица. После ознакомления с договорами №*** от ***, №*** от *** между ЗАО «***» и ФИО15 по очистке кровли от снега и наледи, актом о приемке выполненных работ указал, что данных документов он не подписывал, работ не выполнял, денег по данным договорам не получал.

Свидетель ФИО16, будучи допрошенной в судебном заседании, суду пояснила, что ранее дважды теряла гражданский паспорт примерно в *** и в *** По каждому факту утраты обращалась в милицию и оформляла новый паспорт. Никогда не работала руководителем каких-либо организация, была продавцом и не более. Название организации «***» однажды ей встречалось, когда по почте приходила какая-то квитанция. Поскольку никакого отношения к ней не имеет, то выбросила ее. Ни учредителем, ни руководителем данной компании она никогда не являлась и не является. Также не знакома ей фамилия ФИО39. В ходе предварительного следствия ей показывали счета-фактуры, никакого отношения к ним она не имеет, не подписывала их. Никогда не получала никаких денег от компании «***».

Из показаний свидетеля ФИО17, данных ею в ходе судебного разбирательства, а также оглашенных в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ (***) следует, что ей известно название ЗАО «***», поскольку там работает ее знакомый ФИО18, с которым поддерживает дружеские отношения. Примерно *** назад ФИО18 обратился к ней с просьбой, пояснив, что ему необходимо выполнить работы для ЗАО «***», но нужно оформить на другого человека, поскольку сам ФИО18 официально работает в «***» и на него заключить договор нельзя. Также он попросил представить личные документы, чтобы на ее имя были оформлены договоры. Она согласилась, передала ФИО18 свой паспорт и свидетельство об ИНН. Спустя некоторое время ФИО18 представил ей 2 экземпляра договора, а также акт о приемке выполненных работ по ремонту кровли над ***, в котором она расписалась. Для перевода денег ФИО18 попросил предоставить реквизиты ее банковской карты, что она и сделала. Примерно в течение 2 недель ей поступило СМС-сообщение о поступлении на карту денег в сумме примерно ***. Она сняла деньги в банкомате, после чего передала ФИО18. Какого-либо вознаграждения она не получала. Таким образом ФИО18 обращался три раза. Каждый раз она подписывала договоры, потом на ее банковскую карту переводились деньги, которые она снимала и передавала ФИО18. Дважды переводилось примерно по ***. и один раз примерно ***. В ходе предварительного следствия ей для обозрения представлялись договоры между ФИО17 и ЗАО «***» с актами выполненных работ: №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, ознакомившись с которыми она убедилась, что в договорах и актах за *** имеются ее подписи, а в договоре и акте за *** подписи не ее. Каких-либо работ, перечисленных в договорах она не выполняла, денег не получала. Со слов ФИО18 знает, что они ремонтировали крышу и смотрели трубопроводы, поэтому думает, что работы, указанные в договорах, были выполнены.

Свидетель ФИО19, будучи допрошенным в судебном заседании, пояснил, что он работает начальником цеха тепловых сетей ***. Точной даты не помнит, в доме на Адрес*** еще до появления УК «***», *** был забракован бойлер и его эксплуатацию запретили, то есть была необходимость его замены. В этой ситуации у них в *** должны были запросить технические условия, подготовить проект, согласовать его в ***, после чего заменяют бойлер, производится его проверка и вводят в эксплуатацию. Данные работы могут производиться управляющей компанией и самостоятельно, но за *** остается технический контроль. По дому на Адрес*** какого-либо соглашения между «***» и *** на замену бойлера не было. Сотрудники *** при осуществлении периодического обхода теплоцентров обнаружили, что в доме по Адрес*** ранее забракованный бойлер заменен и смонтирован. В дальнейшем ставили в известность управляющую компанию о нарушении порядка, те запрашивали технические условия задним числом. Технические условия выдали, но более действий никаких осуществлено не было. Фактически на сегодняшний день бойлер так и работает без надлежащего оформления и проверки.

Свидетель ФИО20, будучи допрошенной в ходе судебного разбирательства, суду пояснила, что в период с *** по *** работала главным бухгалтером в ЗАО «***». Устроилась в данную организацию по объявлению. ФИО21 знает в связи с работой. Так, в ходе работы главным бухгалтером со счетов предприятия периодически снимались наличные средства. Поскольку на ее компьютере стояла программа клиент-банк, то она выписки из банка разносила по бухгалтерской программе и снятие наличных было видно. Давала выписки подсудимому для проверки. Она сообщала о суммах подсудимому и требовала от того оправдательных документов. У нее лично ни права подписи, ни права снятия денег не было. Она только вела бухучет в ЗАО «***» и УК «***». Подсудимый познакомил ее с ФИО21. Последний представил ей пакет документов по ремонту *** и *** в Адрес***, который ей необходимо было проверить. При этом они обменялись телефонами, чтобы при необходимости исправить недостатки. Документы были от фирмы «***». В пакет входили счета-фактуры, квитанции к приходным кассовым ордерам, кассовые чеки. По этим оправдательным документам уменьшалась сумма подотчетных денежных средств подсудимому. Впоследствии были пакеты документов от фирмы «***» на установку бойлера, от фирмы «***» на *** ремонт дома на Адрес***, от фирмы «***» на *** изделия, а также от фирмы «***» на *** ремонт крыши Адрес***. Все пакеты документов от указанных фирм ей приносил ФИО21. ***. необходимо было оправдать сумму более ***. и ей представили пакет документов от фирмы «***» на ***. Данные документы были полностью идентичны ранее представленным от «***». Она сделала замечание, что идет дублирование товара, после чего документы заменили и принесли пакет документов от фирмы «***» на капитальный ремонт крыши в Адрес***. Она слышала как ФИО4 возмущался проведением по документам этого ремонта крыши, поскольку эти работы делались городом. ФИО21 представлял пакеты документов ежеквартально к моменту квартального бухгалтерского отчета. Всего встречалась с ним примерно *** раз. Она не спрашивала у ФИО21, но когда тот начал носить документы от разных фирм, то поняла, что он не представитель, но ничего говорить не стала, поскольку тот общался сам с подсудимым. Кроме ФИО21 каких-либо других представителей организаций не видела, ни с кем не общалась. Уточнила, что с ***. она передала клиент-банк ФИО22 и им занималась та, а с *** последняя стала руководителем ЗАО «***». Относительно организации «***» пояснила, что это юридическое лицо, учредителем которого является подсудимый. Эта компания не занималась ничем, поскольку в ней не было работников. На эту компанию из ЗАО «***» перечислялось ***. за обслуживание тепловых сетей. Выполнялись ли работы фактически – ей не известно. Обратила внимание, что все деньги в ЗАО «***» и УК «***» были под жестким контролем подсудимого и без его ведома расходование денег было невозможно. Относительно оплаты теплоснабжения пояснила, что в *** сначала был договор с *** и оплата за тепло перечислялась туда. Потом был прямой договор с *** и деньги от жильцов за тепло стали поступать на счета ЗАО «***» и УК «***». Потом от *** ежемесячно поступал счет на оплату тепла. До появления ФИО22 все счета оплачивали. Далее ФИО22 заявила, что неверно начисляют платежи и оплату примерно с *** прекратили. До указанных событий задолженность также существовала, но была связана с объективными причинами, в том числе с неполной оплатой счетов населением. Осуществление ею платежей происходило следующим образом: она предоставляла список кредиторской задолженности, а ей руководство писало суммы, которые необходимо оплатить. Так было до ***, когда ФИО22 стала осуществлять платежи сама. В конце ее (ФИО20) работы задолженность перед *** составляла *** Дебиторская задолженность предприятия составляла *** На дополнительные вопросы пояснила, что все поступающие от населения денежные средства находятся на одном расчетом счете единой массой и какого-либо ограничения по их использованию организацией законодательством не предусмотрено. Также указала, что руководителем и ЗАО «***» и УК «***» был Аветисян Г.Л. Под управлением УК «***» было *** домов, у «***» - *** домов. Был заключен договор подряда между «***» и «***» на обслуживание домов и ЗАО «***» оплачивал УК «***» ***. в месяц. Подсудимым принималось решение о приобретении в лизинг автомобиля «***». Она говорила, что данные расходы не будут связаны с уставной деятельностью, их будет невозможно экономически обосновать, но машину все же приобрели и гарантом сделки было ЗАО «***».

Из показаний свидетеля ФИО23, оглашенных в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ (***) следует, что он является директором ООО «***», зарегистрированным в ***, и расположенном в Адрес***. Основным видом деятельности является ***. ООО «***» не занимается производством работ, связанных с ремонтом и установкой теплосетей и их элементов. До *** директором ООО «***» являлся ФИО24 Какой-либо предпринимательской деятельности на территории Мурманской области и г.Мурманска ООО «***» не осуществляло, договоров с ЗАО «***» не заключало. Он лично не знаком с Аветисян Г.Л., ФИО25, ФИО26, ФИО20, ФИО13, ФИО2 ООО «***» не использует кассовый аппарат, все расчеты осуществляются безналичным путем через расчетный счет. Уточнил, что реквизиты ООО «***» не являются секретной информацией и ими мог кто-либо воспользоваться. У них в организации в *** был случай утраты печати, которую вернули через пару дней. В настоящее время имеется две печати – утраченная и возвращенная, а также вновь изготовленная. Обе печати идентичны. ***.

Из показаний свидетеля ФИО27, оглашенных в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ (***) следует, что *** он работает в ООО «***» столяром-станочником. Данное предприятие занимается *** и не имеет никакого отношения к замене, изготовлению и продаже бойлеров (водонагревателей) теплосистем и их элементов. Ему ничего не известно о том, выполнялись ли какие-либо заказы его организацией для компаний, расположенных в Мурманской области. Не знаком с Аветисян Г.Л., ФИО25, ФИО28, ФИО20, ФИО4, ФИО2

Из показаний свидетеля ФИО29, оглашенных в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ (***) следует, что он является менеджером по продажам ООО «***» с *** ООО «***» занимается ***. Насколько ему известно, ООО «***» не занимается заменой, изготовлением, продажей бойлеров (водонагревателей), теплосистем и их элементов, поскольку это не их профиль. Также насколько знает, ООО «***» не заключало каких-либо сделок и не занималось предпринимательской деятельностью в Мурманской области. Сам лично таких сделок не заключал. Не знает ФИО30, Аветисян Г.Л., ФИО25, ФИО26, ФИО20, ФИО4, ФИО2

Из показаний свидетеля ФИО31, оглашенных в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ (***) следует, что с *** по *** работала бухгалтером в ООО «***» неофициально. ООО «***» занимается ***. Иной деятельностью не занималось. Какой-либо деятельностью на территории Мурманской области ООО «***» не занималось. Кассовый аппарат в работе не используется, платежи осуществляются безналичным путем. Не знает ФИО30, Аветисян Г.Л., ФИО25, ФИО26, ФИО20, ФИО4, ФИО2 и управляющую компанию «***». Дополнила, что ФИО24, который ранее был директором, терял печать предприятия и ***. Также *** и ФИО23 В связи с этим не исключает, что кто-то мог воспользоваться реквизитами ООО «***» в своих корыстных целях.

Из показаний свидетеля ФИО32, данных ею в ходе судебного разбирательства, а также оглашенных в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ (***) следует, что она является специалистом по сметной документации. Примерно в ***. ее подруга, ФИО41, работавшая в ЗАО «***» обратилась к ней с просьбой дать ее телефон, чтобы к ней мог обратиться работник указанной организации *** для определения стоимости ремонтно-строительных работ. Она согласилась, после чего *** приезжал к ней *** раза, давал исходные данные для подготовки смет, то есть перечень и объем работ. В ходе предварительного расследования следователь ей представляла для обозрения *** локальных смет: *** от *** на ремонт кровли жилого дома по Адрес***ООО «***» - ЗАО «***»); *** от *** на ремонт кровли жилого дома по Адрес*** (ООО «***» - ЗАО «***»); *** от *** на ремонт кровли жилого дома по Адрес*** (ООО «***»-ЗАО «***»); *** от *** на ремонт кровли жилого дома по Адрес*** (ООО «***» - ЗАО «***»); *** от *** на замену розлива *** (ООО «***» - ЗАО «***»); *** от *** на замену бойлера (ООО «***» - ЗАО «***»); №*** от *** на *** ремонт *** дома по Адрес*** (ООО «***» - ЗАО «***»). Во всех сметах, кроме сметы *** от *** стоят ее подписи. В смете *** подписи нет, вероятно, ей на подпись не привозили. Сами изготовленные сметы она направляла по электронной почте на личный адрес ***. В них не были указаны заказчик и подрядчик. С содержанием представленных для ознакомления смет она не ознакамливалась. За все проведенные работы *** заплатил ей ***. Впоследствии с *** никогда не общалась, не виделась.

Из показаний свидетеля ФИО33, оглашенных в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ (***) следует, что ООО «***» ***) располагается по юридическому Адрес***. ООО «***» занимается оптовой реализацией ветеринарной продукции на территории Российской Федерации. Какую-либо иную деятельность ООО «***» не ведет и не вело. В должности генерального директора организации он состоит уже более ***, то есть с *** по настоящее время. Контрагентов на территории г. Мурманска и Мурманской области ООО «***» не имеет и, насколько он помнит, не имело. Гр-н Аветисян Г.Л. и ЗАО «***» ему не известны, и ничего о данном лице и организации не слышал. Каким образом в офисе ЗАО «***» г. Мурманска могли оказаться сведения, содержащие отношения с ООО «***», он пояснить не может. К данному ООО «***» никакого отношения не имеет. Какой-либо продукции ООО «***» в адрес ЗАО «***» никогда не поставляло. Денежные средства не перечисляло и не получало.

Из показаний свидетеля ФИО34, оглашенных в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ (***) следует, в *** было организовано ООО «***», учредителем которого являлся ФИО35 В *** он выкупил у ФИО35 его бизнес, включая ООО «***». *** Организация ЗАО «***» ему не известна. Также не известны граждане Аветисян Г.Л., ФИО25, ФИО26, ФИО20, ФИО4 Кроме него и ФИО35 никто руководителем ООО «***» не был и без доверенности от данной организации действовать не мог. Каких либо договоров ООО «***» с ЗАО «***» не заключало. Представленные для обозрения в ходе допроса локальную смету, дефектную ведомость, акты о приеме выполненных работ, счета-фактуры на *** ремонт *** жилого дома по Адрес*** по договору, заключенному между ЗАО «***» и ООО «***» видит впервые. Также уточнил, что оттиск печати, который имеется на указанных документах не совпадает с оттисками оригинальной печати ООО «***», к тому же в оттиске, имеющемся в указанных документах, вписан неверный ОГРН и город регистрации ***. ИНН совпадает. Также совпадает шрифт оттиска печати. Пояснил, что ООО «***» в своей деятельности не использовал кассовый аппарат. Настаивал, что никакой совместной деятельности с ЗАО «***» он не осуществлял, денежных средств от указанной организации не получал, о том, что оформлены подобные документы, ему стало известно от следователя при допросе его в качестве свидетеля.

Из показаний свидетеля ФИО36, оглашенных в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ (***) следует, что в должности начальника отдела экономического анализа и тарифного регулирования *** г. Мурманска она состоит с ***. В ее должностные обязанности входит организация работы по тарифному регулированию на водоснабжение, водоотведение, анализ финансово-хозяйственной деятельности подведомственных предприятий. Поскольку *** является структурным подразделением администрации г. Мурманска, не имеет права вести хозяйственную деятельность, получать на свой расчетный счет денежные средства, в связи с этим перечисление денежных средств от населения за тепло осуществлялось через МУП «***» согласно договору поручения. В *** между *** г. Мурманска и теплоснабжающими организациями, то есть ***, *** и ОАО «***» были заключены договоры теплоснабжения многоквартирных жилых домов. По условиям договора *** г. Мурманска выступал от лица населения. Источником оплаты услуг по данным договорам являлись денежные средства населения города, а также средства бюджета по возмещению льгот. Деньги от населения за оплату ЖКУ поступали на расчетный счет МУП «***». С ***, когда собственники жилья выбрали способ управления управляющие компании и деньги за ЖКУ стали поступать на расчетные счета управляющих компаний, с того времени задолженность за тепло перед теплоснабжающими организациями выросла, а задолженность погашал *** г. Мурманска через МУП «***» путем привлечения кредитных средств, под гарантию Администрации г. Мурманска. Источником погашения кредита были денежные средства, поступающие от населения в счет погашения задолженности по теплу. Управляющие компании, в свою, очередь договоры теплоснабжения с ОАО «***», ГОУТП «***», либо ОАО «***» не заключали. С *** между управляющими компаниями и МУП «***» было заключено соглашение о том, что денежные средства населения за услуги теплоснабжения будут поступать на расчетный счет МУП «***», за исключением ОАО «***» и ЗАО «***», поскольку они своевременно перечисляли деньги по теплу на расчетный счет МУП «***» и не удерживали деньги на своих расчетных счетах. В настоящий момент *** г. Мурманска расторг договор с ГОУТП «***» с ***, договор с ОАО «***» действует до ***, а с остальными теплоснабжающими организациями договоры действуют только в части теплоснабжения многоквартирных домов, собственники которых не выбрали способ управления. То есть управляющие компании стали заключать напрямую договоры теплоснабжения с поставщиками тепла. В настоящий момент управляющие компании продолжают удерживать деньги за тепло на своих расчетных счетах, в связи с чем задолженность не уменьшается, а даже увеличивается.

Из показаний свидетеля ФИО37, данных им в ходе судебного разбирательства, а также оглашенных в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ (***) следует, что начиная с *** в течение *** месяцев работал по договорам гражданско-правового характера, а потом *** месяца по трудовой книжке в ООО «***», обслуживая при этом дома ЗАО «***». Совместно с другими сотрудниками ООО «***» занимался подготовкой, промывкой и опрессовкой бойлеров к *** Также принимал участие в установке бойлера в Адрес***, который устанавливался своими силами. Что касается теплообменника в Адрес***, то когда он пришел работать в ООО «***», то он уже был установлен. Сам лично не принимал участия, но знает, что другие сотрудники ООО «***» выполняли работы по теплоизоляции системы ГВС и теплоснабжения по Адрес***, Адрес***. Силами их рембригады и при его участии производилась замена водопровода *** у Адрес***. Руководство вышеуказанными работами напрямую осуществлял мастер текущего ремонта ФИО18 За все время производимых работ на объектах, обслуживаемых их рембригадой каких-либо подрядчиков никогда не видел. Оплата их труда состояла из фиксированной зарплаты, а также дополнительных выплат за сверхурочную работу.

Из показаний свидетеля ФИО18, данных им в ходе судебного разбирательства, а также оглашенных в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ (***) следует, что в ***. работал мастером в ЗАО «***». Под его началом была рембригада, которая занималась обслуживанием домов по поступлении заявок. То есть обслуживание велось в аварийном режиме – по факту неисправностей. Профилактические ремонты не производились. Руководителями ЗАО «***» были Аветисян Г.Л. и ФИО25 Они были как в ЗАО «***», так и в ООО «***». Он и остальные работники также работали на обе компании. В одной компании был в штате, в другой – по трудовому соглашению. У него и остальных работников бригады была фиксированная зарплата. Доплат фактически не было, кроме доплат за аварийные вызовы по ***. Указал, что в Адрес*** делали только текущий ремонт – меняли смесители, двери, окна, электрику. Глобальных работ не было. В подвале чистили бойлер, заменяли часть труб. Все эти работы производила его бригада. В доме на Адрес*** также обслуживался дом. Там в подвале частично меняли розлив. Частичная замена труб в подвале имела место во всех обслуживаемых домах – меняли сгнившие куски труб. Относительно Адрес*** указал, что когда ЗАО «***» приняло данный дом в управление, то в нем уже был выбракован бойлер. Руководство ЗАО «***» провело собрание жильцов дома с предложением приобрести новый бойлер, но жильцы не согласились, поскольку стоимость бойлера составляла порядка ***. Тогда Аветисян Г.Л. принял решение установить бойлер своими силами. Ему и ФИО4 было поручено найти бывший в употреблении бойлер и установить в указанный дом. Уже снятый бывший в употреблении бойлер нашли в Адрес***. Приобрели необходимые секции бойлера, отремонтировали и собрали бойлер на базе в Адрес***. Далее бойлер перевезли в Адрес***, где он был смонтирован работниками ЗАО «***» и пущен в работу. До этого его приняла комиссия с участием представителей ОАО «***». Поскольку работа осуществлялась силами рембригады ЗАО «***» и было необходимо как-то простимулировать их работу, Аветисян Г.Л. говорил, чтобы они находили людей, на которых можно было бы оформить договор и провести деньги через банковскую карту. Он лично попросил о помощи ФИО13 и та согласилась, представила свои документы и сведения о счете в ***. На ФИО13 был составлен договор, который та подписала. Позже деньги в сумме примерно ***. были переведены на счет ФИО13, та сняла деньги и передала ему. Цена договора складывалась из затрат на приобретение секций б/у бойлера, дополнительных деталей для его монтажа, стоимость доставки бойлера к месту монтажа, а также оплата труда сотрудников рембригады. О требуемых затратах они отчитались перед Аветисян Г.Л. и ФИО25 и те согласились предоставить такую сумму. Сама ФИО13 никаких работ не производила. Через ФИО13 деньги переводились еще раз, когда произошло залитие квартиры через крышу и было необходимо срочно произвести ремонт, для чего нанимали маляра со стороны и было необходимо оплатить наличными.

В здании на Адрес*** в Адрес*** также не производилось никаких больших работ, только текущий ремонт. В Адрес*** осуществляли частичный ремонт кровли. Производился ремонт кровли и в Адрес***, в проведении которого участвовал он лично и плотник ФИО38. В Адрес*** делался только текущий ремонт. Кровлю при нем не ремонтировали. Возле Адрес*** менялась частично канализационная труба, но кто делал эту работу и кто ее оплачивал ему не известно. В Адрес*** кровлю при нем не ремонтировали и организация «***» ему не известна.

За время его работы посторонние организации на обслуживаемых домах ремонт не осуществляли.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО39 суду пояснил, что в период *** он не работал. Ни ООО «***», ни ЗАО «***», ни подсудимый ему не знакомы. Он никогда не был ни руководителем каких-либо организаций, ни их учредителем. Никогда не был по Адрес***. В период *** им был утрачен паспорт, о чем он обращался с заявлением в органы внутренних дел. Не знает, каким образом его данные указаны в ЕГРЮЛ, как лица, имеющего отношение к ООО «***». Никогда не производил никаких работ в Адрес***.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО27 суду пояснил, что подсудимого знает с ***, когда он устроился в ЗАО «***». Отношения поддерживали только рабочие. Работал в указанной организации примерно ***. Занимал должность инженера по эксплуатации водопроводно-канализационных сетей. По факту исполнял обязанности по техническому обслуживанию жилого фонда. Аналогичные обязанности исполнял в тот же период в ООО «***». При этом, в ЗАО «***» был в штате, а в ООО «***» работал по договору. Обе организации занимались обслуживанием многоквартирных домов. Руководителем был сначала Аветисян Г.Л., а потом ФИО25 В период работы он и работники бригады получали фиксированную заработную плату. Кроме того, работники рембригады получали доплату в случае выездов на аварийные вызовы по ***. за вызов. Сначала оформлялись на эти выезды договоры с каждым работником, но потом в связи с какими-то бухгалтерскими вопросами деньги стали перечислять на его банковскую карту, а уже потом он выдавал рабочим. Фамилия ФИО12 ему знакома – это его давний друг. По просьбе ФИО4 он предложил ФИО12 оформить на него договор на выполнение каких-то работ, провести платеж через его банковскую карту, за это было какое-то вознаграждение. Со слов ФИО4 работы уже были выполнены, и просто было необходимо найти через кого провести деньги, поскольку на него лично это было невозможно. Поскольку банковская карта ФИО12 не подошла, тот взял банковскую карту и данные у своей мамы. Как в дальнейшем снимались со счета деньги ему не известно. Насколько знает, договоры также подписывала мама ФИО12, но никаких работ она не выполняла. Ему известно, что суммы составляли ***. Подобные договоры имели место у ФИО18. ***. Относительно установки бойлера по Адрес*** указал, что сам при установке бойлера не участвовал. Знает, что там работал ФИО18. Не имеет информации о том, что при установке бойлера участвовала какая-либо подрядная организация. Он лично принимал участие только в сдаче установленного бойлера ***, а именно, готовил в специализированной программе схему установки. Наименование компании «***» ранее не слышал, впервые услышал в ходе предварительного расследования. Касательно ремонта кровли в Адрес*** пояснил, что половину кровли указанного дома в *** было отремонтировано МУП «***». Когда работало ЗАО «***» в Адрес*** образовались протечки через крышу. Кроме того было предписание Жилинспекции относительно необходимости оббить его жестью. Были проведены указанные работы – уложено примерно *** кв. м. наплавляемого материала, *** мастика на стыки и обивка парапета жестью. Относительно личности ФИО2 и ФИО1 пояснил, что знает их только визуально, как знакомых ФИО4. В части долга, образовавшегося перед *** пояснил, что было много нюансов. В частности, нюанс в расчете, поскольку *** выставляет счета по факту потребленной энергии, а жильцы оплачивают по тарифу. Разница потом из-за смены управляющей компании попала в управляющую компанию ***. Уточнил, что между ООО «***» и *** не было прямого договора, поскольку при рассмотрении документов была какая-то проблема в согласовании. Так все и остановилось. В части подрядных отношении между ЗАО «***» и ООО «***» указал, что там была странная система: в ЗАО «***» было мало сотрудников в штате, они были в штате ООО «***», и именно те сотрудники выполняли часть работ. На дополнительные вопросы пояснил, что по просьбе ФИО4 помогал ему подготовить учредительные документы для создания фирмы «***». Тот собирался создать свою управляющую компанию, но на стадии планирования все и остановилось, поскольку он обращался к ***, которая занималась организацией собраний жильцов домов для выбора управляющей компании, однако, та отказалась им помочь.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО40 показал, что с *** работал сначала сантехником, потом мастером в ООО «***». Слышал и название ЗАО «***». Ими обслуживались Адрес*** и еще одно ***. Какие из домов относились к ведению ЗАО «***», а какие к ООО «***» ему не известно. За время работы никаких крупных работ по обслуживанию домов не проводилось. Лишь один раз у дома по Адрес*** с экскаватором вскрывали лоток и заменяли участок трубы. Точный объем не помнит, привозили для замены *** труб длиной каждая *** метра. Заработная плата была фиксированная по тарифу. Сверхурочных в данной компании не было. Знает, что в Адрес*** заменялся бойлер под руководством мастера ФИО18. Он лично только по указанию руководства помогал грузить в автомобиль трубы, задвижки со склада на Адрес***. Также знает, что своими силами промывали бойлер в Адрес***. По слесарным работам каких-либо подрядчиков не было.

Из показаний свидетеля ФИО1, данных им в ходе судебного разбирательства, а также оглашенных в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ (***) следует, что ФИО4 знает по предыдущему месту работы. Потом, когда он уволился, длительное время не виделись, а когда встретились в ходе разговора высказал мысль о том, что хотел бы создать свою фирму. ФИО4 поддержал идею и они создали фирму «***», которой он в настоящее время и руководит. Данная фирма занимается поставкой инженерных систем тепло- и водоснабжения. Примерно *** ФИО4, работавший тогда в ЗАО «***», обратился с просьбой о поставке в данную организацию *** труб и фитингов к ним. Сумма поставки была ***. Оплата была безналичным путем. Он поставил заказанные товары в Адрес***, расположенного рядом с ***. Отдал накладные на товар. Позднее по неизвестной для него причине накладные пришли подписанными от ООО «***». Он просил ФИО4 переделать на ЗАО «***», но так и не получил надлежащим образом оформленных накладных. Позднее ФИО4 также обратился к нему с просьбой подписать документы относительно уже выполненных работ, указав, что какие-то проблемы в документах и что это просто формальность. Он согласился помочь и подписал документы, однако, сам лично никаких работ не производил. Какого-либо вознаграждения за подписание документов ему не выплачивалось. Позднее ФИО4 обратился еще раз с просьбой – на этот раз перевести через его личный счет деньги, поскольку были нужны наличные. Он также согласился и через его личный счет было переведено ***, которые он снял и передал ФИО4. После этого сказал ФИО4, чтобы более с подобными просьбами к нему не обращался и более никаких документов не подписывал. В ходе предварительного следствия ему предоставляли для обозрения договоры №*** от ***, №*** от ***, №*** от *** возмездного оказания услуг по подготовке, промывке и опрессовке водонагревателей (бойлеров) к *** с актами о приеме услуг, а также платежные ведомости №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от *** При этом он видел, что в договорах и актах его подписи, а в платежных ведомостях подписи однозначно выполнены не им.

Из показаний свидетеля ФИО9., допрошенного в судебном заседании, а также из его показаний, оглашенных в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ (***) следует, что с *** по *** он работал в ЗАО «***» в должности плотника. С *** по *** работал в ООО «***» в должности контрольного мастера. Поясняя о причинах оформления договоров на выполнение отдельных работ на третьих лиц указал, что стоимость, например, очистки одного погонного метра кровли от снега и наледи в профессиональных организациях стоит ***, что очень дорого, поэтому проще предложить профессиональным альпинистам или лицам, имеющим соответствующие навыки, выполнить указанную работу, заключив договор напрямую. Также указанные работы выполнялись и ими самими, то есть им (ФИО9), ФИО18, ФИО4. Он предлагал работодателю заключить дополнительные договоры непосредственно с ним, но ему отказывали. Причины такого отказа ему не известны. В *** была необходимость в очистке кровель в жилфонде ООО «***», причем сразу *** домов за 2 дня. По этой причине он попросил знакомую жены ФИО7 помочь ему, предоставив свои личные документы и сведения о банковской карте для оформления договора. ФИО7 согласилась и предоставила соответствующие данные. Он документы ФИО7 отнес в администрацию УК, после чего ему выдали два экземпляра договора, которые он отнес ФИО7 и та их подписала. Фактически данную работу выполнили он, ФИО18, ФИО4 и еще 3 человека. Спустя некоторое время ФИО7 сообщила, что на ее счет поступили денежные средства. Это произошло после того, как Аветисян Г.Л. и его дочь проехали и убедились в том, что крыши очищены. Он лично снял с банковской карты ФИО7 денежные средства, после чего они были распределены между исполнителями работ. Он лично получил ***. Если не ошибается, акт выполненных работ для подписания он ФИО7 не передавал. Впоследствии была еще необходимость оформления договора на ФИО7, но выяснилось, что поскольку та является индивидуальным предпринимателем, то есть какой-то лимит превышения по сумме оплаты по договорам и заключение иных договоров невозможно. Поэтому более он к ФИО7 с такими просьбами не обращался. Относительно обстоятельств заключения договора между ООО «***» и ФИО7 на установку водонагревателя (бойлера) ему ничего не известно, поскольку в указанный период он уже уволился из данной управляющей компании. Кроме того, в период работы в управляющей компании он предлагал оформить договоры и выполнить работы ФИО15 Так, он дважды предлагал ФИО15 выполнить ремонт кровли *** кв. м. в Адрес***. Это было в *** Кровельные работы ФИО15 выполнял сам, один. Личные данные ФИО15 и реквизиты его счета в офис передавал он (ФИО9). Позднее, в ***. на ФИО15 был оформлен договор на очистку кровли *** многоквартирных домов. Из них *** дома относились к ООО «***», остальные дома – к ЗАО «***». ФИО4 поинтересовался у него, есть ли человек, на которого можно оформить договор и он сообщил о ФИО15. Также он согласовал с ФИО15 оформление договора на его имя и перевод денег через его сберкнижку. Фактически работы были выполнены им (ФИО9) и ФИО18. После поступления денег ФИО15 передал их ему лично. В ***, когда он уже не работал ни в ЗАО «***», ни в ООО «***», к нему обратился ФИО4 и поинтересовался, не может ли ФИО15 выполнить ремонт кровли в Адрес***. Он позвонил ФИО15, но тот сослался на занятость и отказался от выполнения этих работ. Тогда он предложил ФИО4 самостоятельно выполнить работу, оформив договор на свое имя, но тот заявил, что так нельзя. Тогда он предложил ФИО15, что он (ФИО9) сам выполнит кровельные работы, а договор будет оформлен на него. ФИО15 согласился, а также давал ему советы по выполнению работ. По выполнении работ деньги были переведены на сберкнижку ФИО15 и тот передал деньги в сумме *** ему. О том, кто ставил подписи от имени ФИО15 в договорах за *** ему не известно. Уточнил, что очистка кровли входит в перечень обязательных услуг, предоставляемых управляющими организациями, однако, периодичность очистки кровли от снега и наледи не установлена. Зачатую очистка кровли требуется через день, а в штате ЗАО «***» и ООО «***» нет ставки кровельщика, имеющего допуск к выполнению высотных работ, в связи с чем очистку кровель приходилось делать им. Относительно подрядных услуг ООО «***» для ЗАО «***» указал, что каждая из компаний имела свой штат работников и ООО «***» не обслуживало жилфонд ЗАО «***». Могли иметь место только разовые работы. При обозрении в ходе предварительного расследования договора №*** от *** об оказании ФИО15 услуг ЗАО «***» по очистке кровли от снега и наледи пояснил, что судя по сроку заключения договора речь должна была вестись о кровельных работах, о которых он сообщал ранее, указание на очистку кровли от снега и наледи в *** явно не соответствует действительности.

Из показаний свидетеля ФИО4, данных им в ходе судебного разбирательства, а также оглашенных в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ (***) следует, что с подсудимым он познакомился через общего знакомого в ***. Примерно с ***. начал работать в ЗАО «***» сначала в должности мастера, а потом с *** в должности главного инженера. Знает адресную программу в общих чертах. Сначала с ***в управлении ЗАО «***» было *** домов, а с *** добавилось еще *** домов. Данная компания занималась осуществлением технического и санитарного обслуживания многоквартирных домов. Изначально были перспективы на добросовестное обслуживание домов, чтобы жильцы захотели подписать в дальнейшем договор на *** лет, но как только на счет компании пошли значительные денежные потоки, Аветисян Г.Л., видимо решил, что может эти деньги забрать себе. Деньги от жильцов поступали на счет ЗАО «***», а Аветисян Г.Л., вероятно, данный счет перепутал со своим кошельком, и когда ему сделали замечание, что за снятые деньги нужно отчитываться начали составляться фиктивные договоры. Относительно фирмы «***» указал, что это организация, которая якобы делала работы на жилфонде. Фактически никаких работ эта организация не выполняла. Он по указанию подсудимого составлял сметы на несуществующие работы. При этом подсудимый говорил, что произошел перерасход денежных средств и необходимо найти работы на указанную сумму. Он шел по обслуживаемым домам, смотрел, где другими организациями выполнены достаточно свежие работы и составлял на них смету. Был некий ***, как он понимает, знакомый ФИО26, который потом предоставлял необходимые договоры от имени «***». Насколько знает, *** получал денежные средства от Аветисяна Г.Л. за предоставление документации и печатей. Подробно все случаи припомнить не может. *** расписывался самостоятельно во всех договорах, о чем было известно подсудимому. То же может пояснить и по поводу фирмы «***». Эта организация также не выполняла никаких работ для ЗАО «***». Все фирмы, на которые изготавливались фиктивные договоры находил ***. Со слов последнего фирмы он находил через сеть Интернет. Оттуда же копировал печати, а его знакомый изготавливал печати. От него (ФИО4) была нужна только смета на суммы, сообщаемые главным бухгалтером. За период его работы ни одного крупного ремонта на значительные суммы, например, на *** не производилось, расходы на работы были в сотни раз меньше.

Относительно ООО «***» и якобы, поставки металлоизделий на сумму *** пояснил, что это также подложная организация. Фактически данных материалов не было. Это огромный объем материалов, которыми можно заменить розливы как минимум в десяти 9-этажных многоподъездных домах. По факту материалы приобретались либо через магазины г.Мурманска, иногда через фирмы «***», «***». По факту проведения ремонта кровли в Адрес***, якобы выполненному фирмой «***» - работы такой фирмой не производились, были изготовлены фиктивные сметы по указанию подсудимого, а также *** предоставлены сведения и документы. В Адрес*** имел место латочный ремонт – замена верхнего слоя кровли над Адрес*** кровля была отремонтирована предыдущей управляющей компанией. В Адрес*** имела место замена труб железных на железные, хотя необходимо было менять на полипропилен, заменено было примерно *** метров розлива. Затраты были сопоставимы со стоимостью труб на металлобазе. Замена бойлера в Адрес*** действительно имела место. Бывший в употреблении бойлер демонтировали с Адрес***, перевезли и установили в вышеуказанный дом. Все работы производили рабочие ЗАО «***», в частности, ФИО18. Затраты составили в пределах ***. ООО «***» к указанным работам никакого отношения не имело. Также не устанавливались *** трубы в Адрес***. В указанном доме уже стоял *** розлив и *** *** теплообменника. В Адрес*** *** ремонт кровли не производился, в том числе и фирмой «***». Фактическое изготовление фиктивных смет осуществляла по его просьбе сметчица – ***. Он сообщал ей суммы, указанные подсудимым или главным бухгалтером, сообщал вид работ, а *** изготавливала сметы, за что получала вознаграждение в размере ***% от сметной суммы. Всего ей было передано примерно ***. По изготовлении смет он привозил их и отчитывался перед подсудимым, получая от того деньги для расчета с ***. Указал, что имели место и факты оформления подложных договоров на физических лиц. Все осуществлялось по той же схеме, что и с юридическими лицами. Такие договоры оформлялись, чтобы закрыть перерасход денежных средств. Бывали случаи, что работы действительно делались, однако, суммы были явно завышены по сравнению с фактическими затратами. В таких ситуациях заключался один договор на реальную сумму затрат по проведению работ и второй договор, в котором сумма многократно превышала такие затраты. Обычно банковская карта физического лица была у него и он снимал и передавал деньги подсудимому. Обычно суммы составляли ***. Он лично через ФИО27 нашел ФИО12, также нашел ФИО1. В частности, на счет ФИО1 переводились деньги в сумме *** Снимали их со счета вместе с ФИО1, после чего деньги были переданы подсудимому. Уточнил, что из трех договоров на ФИО1 №***, №***, №*** по первому договору работы выполнены и снятые деньги выплачены работникам, остальные два договора фиктивные. По той же схеме – с использованием банковской карты ФИО11. Уточнил, что схема была следующая: примерно *** в месяц Аветисян Г.Л. выяснял у ФИО20, какие суммы за ним числятся, после чего Аветисян Г.Л. выяснял у него (ФИО4) относительно физических лиц, на которых ранее были оформлены договоры и на какие работы. Получив данную информацию, Аветисян Г.Л. давал указание ФИО41 о том, чтобы она составляла договоры на конкретные суммы. То есть по ряду физических лиц получилась ситуация, что есть договор на небольшую сумму фактически потраченных денежных средств на выполнение конкретных работ, которые были выплачены работникам в качестве дополнительного вознаграждения, и есть еще один договор на очень большую сумму на того же человека на выполнение той же работы. Подсудимый давал указание ФИО20 изготовить все бухгалтерские документы, по которым человек, якобы, получал деньги. На самом деле никто денег не получал, они ранее уже были сняты со счета Аветисяном Г.Л. Что касается ФИО2, то с указанным человеком его познакомил ФИО1, и на имя ФИО2 было заключено много договоров. Относительно конкретных договоров пояснил, что работ по замене *** теплообменника в Адрес*** (договоры №***, №***), замены кровли в Адрес*** (договор №***); герметизации *** швов в Адрес*** (договоры №***, №***) не производилось. Работы по договору №*** по замене канализации у Адрес*** частично выполнялись по заявке из «051», но выполняли работы своими силами, оплата была только работы экскаватора, всего затраты составили не более ***. По договорам №***, №*** на частичный ремонт кровли в Адрес*** работы также имели место, но фактически затраты по нему составили ***. Общаясь с главным бухгалтером ФИО20 со слов последней узнал, что подсудимый обращался к ней, спрашивал, какая сумма за ним числится, после чего решался вопрос по перерасходу.

Также пояснил, что подсудимый через него предлагал деньги за ложные показания. Так, ФИО2 позвонил ему, сообщил, что вызывают в милицию. Он сообщил об этом звонке подсудимому и тот сказал уговорить ФИО2 дать ложные показания о том, что работы тот выполнял и деньги получал, пообещав компенсировать материально моральные затраты ФИО2. Тогда он ФИО2 ничего не говорил, поскольку тот и так рассказал все так, как нужно было Аветисяну Г.Л. В *** ФИО2 вновь позвонил и он понял, что все будет не так просто, сообщил об этом подсудимому и его дочери – ФИО25 Те сказали сделать все возможное, чтобы ФИО2 дал ложные показания, что он выполнял работы, получал деньги. Также подсудимый дал указание выяснить у ФИО2, какую сумму тот хочет за ложные показания. Он несколько раз встречался с ФИО2, старался вызвать у того доверие, представлял подсудимого, как недалекого человека, который заплатит деньги. ФИО2 не называл конкретную сумму, поэтому он сам предложил сумму ***, сказав, что *** получит ФИО2, а ***., он заберет себе. Таким образом, он хотел показать ФИО2, что ничего страшного нет. Никаких денег у Аветисяна Г.Л. он фактически брать не собирался. Когда передал разговор Аветисяну Г.Л., тот заявил, что это слишком много и чтобы он предложил ФИО2 ***. после того, как тот даст нужные показания. Он *** встретился с ФИО2 и сообщил условия подсудимого, на что тот выразил согласие. Он передал Аветисяну Г.Л. согласие ФИО2, после чего подсудимый успокоился.

Относительно организации «***» пояснил, что это новая компания подсудимого. Она никаких работ по обслуживанию тепловых сетей никогда не выполняла. Роль данной компании заключалась исключительно в «отмывании» денег, которые были переброшены из ЗАО «***» и ООО «***» на счет ООО «***». Знает со слов ФИО20, что подсудимый перевел со счетов ЗАО «***» на счета этой фирмы примерно ***. Насколько знает, на эти деньги была приобретена рыбопродукция.

Также виновность подтверждается иными исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами:

-обращением главы муниципального образования г.Мурманск ФИО42 в адрес прокурора Мурманской области относительно неплатежей по теплоснабжению и удержанием поступивших за тепло от граждан денежных средств управляющими компаниями, в том числе ЗАО «***» от *** (***);

-распечаткой из МУП «***» о задолженности ЗАО «***» на ***., с *** по *** по оплате теплоснабжения, содержащей данные о том, что денежные средства, поступающие от населения, не перечислялись теплоснабжающей организации (***);

-соглашением от *** между ЗАО «*** *** администрации г.Мурманска о перечислении денежных средств, поступивших в оплату тепловой энергии, предусматривающего возможность управляющей компании сбора денежных средств за теплоснабжение и обязанность управляющей компании ежедневно перечислять денежные средства по распорядительным письмам *** (***);

-справкой ЗАО «***» от *** о перечне многоквартирных домов, находящихся в управлении указанной управляющей компании с приложением списка квартиросъемщиков с указанием просроченной задолженности по состоянию на ***, составляющей всего более ***. (***);

-штатным расписанием ЗАО «***», согласно которого на ***, по штату в организации работало *** человек (***);

-копией учета гражданско-правовых договоров, содержащих данные о заключенных договорах и выплаченных по ним суммах в ЗАО «***» (***);

- сведениями ЗАО «***» о расходных обязательствах компании, в том числе расходов на оплату заработной платы, выплаты по срочным и бессрочным гражданско-правовым договорам. (***)

-копией приказа ЗАО «***» №*** от ***, согласно которого с указанного периода директором ЗАО «***» назначен Аветисян Г.Л. (***);

- выпиской о движении денежных средств по счету банковской карты *** на имя Аветисяна Г.Л., согласно которой ежемесячное пополнение счета банковской карты составляло в среднем *** (***);

-выпиской по контракту клиента «***» на имя Аветисяна Г.Л., согласно которой за период с *** по *** по указанному счету общая сумма зачислений составила *** (***);

-письмом *** администрации г.Мурманска в адрес ЗАО «***» от ***, согласно которому за ЗАО «***» числится задолженность ***, которая удерживается на счетах указанной компании и требование погасить указанную задолженность (***);

-ответом ЗАО «***» от *** на письмо ***, в котором сообщается о *** (***);

-копиями платежных поручений ЗАО «***» в адрес МУП «***» по оплате отопления и горячего водоснабжения за период с *** по ***, содержащими данные об осуществленных платежах на общую сумму *** (***);

-копией договора №*** теплоснабжения от ***, заключенного между ЗАО «***» и ОАО «***», согласно которого *** обязуется поставлять тепловую энергию в дома, перечень которых приведен в приложении к договору, а ЗАО «***» осуществлять ее оплату (***);

-агентским договором между ЗАО «***» и МУП «***» от ***, согласно которого МУП «***» принимает на себя обязанности, в том числе, по начислению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, формирование ЕПД, ведению финансовых лицевых счетов (***);

-протоколом обыска от *** в помещении ЗАО «***», расположенного в Адрес***, в ходе которого были обнаружены и изъяты: главная книга за ***, карточка счета №***.-***, карточка счета №***.-***, карточка счета №***.-***, карточка счета №***.-***, карточка счета №***.-***, карточка счета №***-***, карточка счета №***.-***, карточка счета №***.-***;

-копиями платежных поручений за *** и ***, которыми ЗАО «***» были осуществлены платежи в пользу МУП «***» за отопление и горячее водоснабжение по письмам *** в суммах *** и *** (***);

-определением Арбитражного суда Мурманской области от ***, которым прекращено производство по иску *** администрации г.Мурманска к ЗАО «***» о взыскании задолженности по оплате теплоснабжения в связи с добровольной оплатой долга (***);

-письмом ОАО «***», согласно которого с *** по *** ОАО «***» было отпущено в обслуживаемые ЗАО «***» дома тепловой энергии на ***, из которых ЗАО «***» было оплачено ***, в связи с чем задолженность на *** составила *** (***);

-протоколом обследования помещения от ***, в котором зафиксировано обследование помещения, расположенного в Адрес***, в ходе которого были обнаружены и изъяты первичные бухгалтерские документы ЗАО «***» и ООО ***» (***);

-справкой эксперта №*** от ***, содержащей выводы о том, что подписи от имени ФИО30 к приходным кассовым ордерам №***; в договорах подряда от *** и от *** между ЗАО «***» и ООО «***»; справках о стоимости выполненных работ и затрат от *** и ***; актах о приемке выполненных работ от *** и от *** и дефектных ведомостях от *** и *** выполнены одним лицом, вероятно, Аветисяном Г.Л. (***);

-протоколом осмотра места происшествия от ***, в котором зафиксирован осмотр кабинета главного бухгалтера, расположенного в Адрес***, в том числе изъятие папки *** размером *** мб; папки *** размером *** мб, *** размером *** мб, папки *** размером *** Гб, папки *** размером *** мб (***);

-протоколом осмотра места происшествия от ***, в котором зафиксирован осмотр бухгалтерии ЗАО «***», расположенной в Адрес***, обнаружение и изъятие копии файла *** на цифровом USB-носителе (***);

-сообщением из ***-банка относительно того, что у ЗАО «***» в указанном банке был открыт в период с *** по *** расчетный счет, с приложением справки о движении по счету денежных средств, согласно которой по указанному расчетному счету производились платежи только по обеспечению участия в конкурсах (***);

-сообщением из ***», согласно которой у ЗАО «***» в период с *** по *** в указанном банке был открыт расчетный счет. Приложена выписка по расчетному счету, согласно которой подавляющее большинство операций по счету составляли поступления платежей от населения по оплате ЕПД. Кроме того, *** имело место поступление перевода от физического лица (не по ЕПД) денежных средств в сумме ***.; *** аналогичная операция на сумму ***.; *** расходные операции по оплате теплоснабжения за *** в сумме *** и частичная оплата за *** в сумме ***.; *** расходная операция по оплате теплоснабжения в адрес *** на сумму ***; *** – расходная операция оплата *** в адрес ООО «***» по договору подряда от *** на обслуживание тепловых сетей (***);

-сообщением из *** отделения *** №*** относительно сведений о движении денежных средств по расчетному счету ООО «***» за период с *** по *** с приложением распечатки движения денежных средств, из которой следует, что каких-либо денежных средств за оказание услуг ЗАО «***» на счет ООО «***» за указанный период не поступало, каких-либо денежных отношений между указанными организациями не было (***);

- сообщением из Банка *** относительно расчетного счета ЗАО «***» с распечаткой движения денежных средств по счету, согласно которой указанный расчетный счет использовался для поступления денежных средств от жильцов управляемых домов за электроэнергию (***);

-копией сберегательной книжки на имя ФИО43, содержащей данные о поступлении денежных средств, в том числе заработной платы в ЗАО «***» (***);

-распечаткой движения денежных средств по счету банковской карты на имя ФИО7 (***);

-копией акта от *** промывки и прочистки бойлера по Адрес***, согласно которой эксплуатация указанного бойлера запрещена (***);

-копией письма ОАО «*** в адрес ЗАО «***» с сообщением технических условий на установку теплообменника *** и регулятора температуры по Адрес*** (***);

-справкой эксперта №***, содержащей выводы о том, что подпись от имени ФИО7 в договоре №*** от *** возмездного оказания услуг выполнена не ФИО7, а другим лицом (***);

-решением №*** об учреждении ООО «***» от ***, согласно которой указанное общество учреждено Аветисяном Г.Л. (***);

-уставом ООО «***», с указанием заявителя на подачу устава – Аветисяна Г.Л. (***);

-выпиской из ЕГРЮЛ от *** в отношении ООО «***» с указанием, что указанное юридическое лицо зарегистрировано по Адрес***, единственный участник – Аветисян Г.Л. (***);

-копией решения №*** об учреждении ООО «***» от ***, согласно которого учредителем указанного общества является Аветисян Г.Л. с уставом общества (***);

-заявлением ОАО «***» от ***, согласно которого в период с *** по *** ЗАО «***» была отпущена тепловая энергия на сумму ***, оплачено было *** задолженность за указанный период составляет *** При этом, согласно информации заявителя, денежные средства на оплату тепловой энергии от граждан поступают, но не переводятся им (***);

-копией письма ЗАО «***» от *** №***, в котором ФИО25 высказывается просьба не обращаться с иском в суд о взыскании задолженности по оплате теплоснабжения, а также несогласие с задолженностью в сумме *** (***);

-копией протокола №*** собрания акционеров ЗАО «***» от ***, в котором был решен вопрос об учреждении общества и участниками являлись с равным количеством акций Аветисян Г.Л. и ФИО44 (***);

-копией устава ЗАО «***» с отметкой о регистрации устава в Администрации Мурманской области (***);

-выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «***» на ***, согласно которой ЗАО «***» является действующим предприятием (***);

-сообщением МУП «***» с приложением сводных ведомостей сумм, поступивших в оплату предоставленных услуг теплоснабжения, согласно которых за период с *** по *** было оплачено за теплоснабжение и подогрев воды ***, за период с *** по *** распределено по лицевым счетам квартир ***, за тот же период перечислено на расчетный счет МУП «***» *** Таким образом, сальдо составило *** ( ***);

-согласно сообщению ЗАО «***» от *** №*** задолженность населения за теплоснабжение составила *** (***);

-выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «***», согласно которой указанная организация зарегистрирована в *** области, является действующей (***);

-протоколом обыска по месту жительства ФИО4 в Адрес***, в ходе которого были обнаружены и изъяты: журнал УК «***» учета расходов материалов; нетбук «***», трудовой договор ФИО4 с ЗАО «***», договор о полной материальной ответственности на имя ФИО4, договор подряда №*** от *** на имя ФИО4, трудовой договор ФИО4 с ООО «***», справки о размере заработной платы ФИО4, ряд платежных поручений за период с *** по *** (***);

-протоколом обыска от ***, проведенного в Адрес***, в котором зафиксировано обнаружение и изъятие тетради с рукописными записями, флешкарты, документации бухгалтерской «***», компакт-диска объемом *** мб, *** гибких дисков (***);

-протоколом обыска от *** в Адрес***, в котором зафиксировано обнаружение и изъятие справки ЗАО «***» от ***, справки ООО «***» от *** справок о доходах физического лица формы 2-НДФЛ на имя ФИО25,, приходного кассового ордера №*** от *** от ФИО25, квитанции ООО «***» №*** от ***, №*** от ***, дополнительных соглашений к договорам, договора о выдаче зарплатной банковской карты, договора об открытии банковского счета физического лица, листа бумаги с указанием ЗАО «***» и списка лиц с указанием денежных средств, получаемых на руки, листа бумаги с указанием надписи «***» с перечнем лиц, часть из которых выделена маркером, ключей от кабинета ФИО25, ноутбука «***» (***);

-протоколом обыска в офисе ЗАО «***» от ***, содержащим данные об обнаружении и изъятии договоров и личных дел всех сотрудников организации, бухгалтерских документов (договоры, доверенности, журналы регистрации счетов, счетов-фактур, актов) ЗАО «***» и ООО «***», журналы ***, данных личных документов граждан, списков сотрудников, хозяйственных документов ЗАО «***» и ООО «***», системного блока с рабочего места ФИО41, ноутбука «***», ноутбука «***», дисков оптических, с рабочего места ФИО45 системного блока компьютера, отчетов кассира, книг покупок, налоговой отчетности ЗАО «***» и ООО «***», системного блока с рабочего стола директора, ряда флеш-карт, оптических дисков, сейфа (***);

-протоколом осмотра помещения от ***, в котором зафиксирован осмотр строительного цеха ООО «***», расположенного в ***, в том числе факт установки ряда *** станков, *** заготовок и неоконченных изделий из *** (***);

-решением №*** от ***, согласно которого с указанной даты Аветисян Г.Л. был отстранен от должности директора ЗАО «***» (***);

-распечаткой из базы данных, согласно которой ООО «***» учреждено ФИО16, генеральным директором является ФИО39 (***);

-оборотной ведомостью по договору №*** между ОАО «***» и ЗАО «***», согласно которой *** составило ***. (***);

-выпиской по счету банковской карты ФИО7, согласно которой *** на указанный счет поступила сумма ***, которая в несколько операций была снята наличными *** (***);

-копией сберегательной книжки *** на имя ФИО15, согласно которой на счет ФИО15 *** поступили денежные средства в сумме ***, *** ***, *** *** При этом, на следующий день денежные средства были сняты со счета (***);

-выпиской из лицевого счета по вкладу на имя ФИО15, содержащей данные о движении денежных средств, согласно которой *** поступили денежные средства в сумме ***, *** ***., *** *** При этом, на следующий день денежные средства были сняты со счета (***);

-копией сберегательной книжки *** на имя ФИО13, согласно которой на счет *** поступили денежные средства в сумме ***, которые в тот же день были сняты со счета, а также *** поступило ***, которые в тот же день были сняты со счета (***);

-выпиской по счету банковской карты на имя ФИО13, согласно которой счет был пополнен *** на сумму ***, *** на сумму ***, *** на сумму ***., *** на сумму *** Указанные денежные средства снимались со счета карты в короткие периоды. (***);

-выпиской по счету банковской карты на имя ФИО17, согласно которой счет карты был пополнен *** на сумму ***, *** на сумму ***, *** на сумму *** (***);

-выпиской о движении денежных средств по счету ФИО2 из ***, согласно которой счет был пополнен *** на ***, *** на сумму ***, *** на сумму ***, *** на сумму *** (***);

-распечаткой из базы данных в отношении ООО «***», согласно которой учредителем общества является ФИО34 Он же является директором указанного общества (***);

-копией сберегательной книжки *** на имя ФИО1, и выпиской из лицевого счета по вкладу из ***, согласно которым *** на счет поступили денежные средства в сумме ***, которые были сняты *** (***);

-заявлением ФИО2 от ***, в котором он добровольно согласился оказать содействие в изобличении преступной деятельности ФИО4 (***);

-сводкой разговора между ФИО2 и ФИО4, из которой следует, что ФИО4 передает ФИО2 копии договоров с ЗАО «***» о, якобы, выполненных ФИО2 работах. Подробно инструктирует о том, что рассказывать следователю о выполненных работах. Поясняет ФИО2 о том, что потребовал за нужные показания 150, из которых 100 причитается ФИО2, а 50 – ему (Шиленкову). Уточняет, что Аветисян Г.Л. ему (ФИО2) в течении двух недель заплатит в зависимости от того, какие ФИО2 даст показания следователю. (т.7 л.д. 8-17);

-выпиской из ЕГРЮЛ от *** в отношении ООО «***», согласно которой учредителем общества и его директором является ФИО34 Общество зарегистрировано, как действующее, с приложением устава общества (***);

-выпиской из ЕГРЮЛ от *** в отношении ООО «***», согласно которой данное юридическое лицо является действующим, учреждено ФИО1 и ФИО4; генеральным директором является ФИО1 с приложением устава общества (***);

-заявлением ФИО2 от ***, в котором он выражает согласие оказать добровольное содействие в изобличении ФИО4 в причастности к совершению хищения денежных средств (***);

-сводкой разговора между ФИО2 и ФИО4, из которой следует, что запрошенная ранее сумма в *** является чрезмерной, что предлагает *** и только после того, как он даст нормальные показания (т***);

-сообщением из *** г.Мурманска, согласно которого ЗАО «***» начало осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами по Адрес*** с *** (лот *** Первомайского округа). По Адрес*** с *** с протоколами конкурса по отбору управляющей организации (***);

-сообщением из ММБУ «***» о том, что ООО «***» не имеет в управлении Адрес***. Указанной организацией принимались меры по подаче документов по факту голосования жильцами отдельных домов, однако, при проверке они были признаны недействительными (***);

-справкой ГУ УПФ РФ в Первомайском округе г.Мурманска, согласно которой ООО «***» в адрес Управления были представлены расчеты по форме РСВ-1 за *** с нулевыми показателями (***);

-сообщением из *** с выпиской по счету, согласно которого ранее в банке имелся счет на имя ФИО12, на который с расчетного счета ЗАО «***» *** поступили денежные средства в сумме ***; *** в сумме ***; *** в сумме ***; *** в сумме *** (***);

-сообщение из *** с выписками по счетам на имя Аветисяна Г.Л., согласно которым на имя Аветисяна Г.Л. открыт с *** вклад «***» на сумму *** сроком на *** года. На момент направления сообщения *** на вкладе имелась сумма *** За период действия вклада на него имели место неоднократные зачисления в *** в размере от *** до ***, а также с *** по *** ежемесячно по *** Также имеется счет банковской карты ***, согласно выписке по которой в период с *** по *** на указанный счет практически ежемесячно имели место поступления в размере от *** до *** (***);

-из договора поручения от *** между *** Администрации Адрес*** и МУП «***» следует, что последнему было поручено формирование единого платежного документа, обработки информации, начислениями за жилищно-коммунальные услуги (***);

-в соответствии с соглашением о перечислении денежных средств, поступивших в оплату тепловой энергии от *** между ЗАО «***» и *** Администрации г.Мурманска ЗАО «***» осуществляет сбор денежных средств от населения, которые подлежат ежедневному перечислению по распорядительным письмам *** (***);

-копии распорядительных писем *** Администрации г.Мурманска содержат данные о подлежащих перечислению в пользу ОАО «***» денежных средств за отпущенную тепловую энергию (***);

-из сообщения МУП «***» от *** следует, что за период с сентября по *** от собственников помещений за услуги ОАО «***» поступили денежные средства в сумме ***; за период с *** по *** на расчетный счет ЗАО «***» (по информации, предоставленной самой управляющей компанией) поступило ***, а за тот же период от ЗАО «***» на расчетный счет ОАО «***» - ***; за период с *** по *** по прямому договору между ЗАО «***» и ОАО «***» на расчетный счет ЗАО «***» от населения за тепловую энергию поступили денежные средства в размере *** (***);

- как следует из копии документации и переписки относительно залития Адрес*** – первоначальное актирование залития вследствие нарушения кровли было произведено в *** ООО «***». В *** по заявлению собственника квартиры органом *** было вынесено предписание в адрес ЗАО «***» относительно устранения причин протечки через кровлю. *** ЗАО «***» известило о проведении частичного ремонта кровли над квартирами Адрес***. По результатам рассмотрения заявления собственников квартир в проведении ремонта помещения квартир было отказано. (т***);

-как следует из копии исполнительного листа №*** от *** с ЗАО «***» в пользу ОАО «***» взыскано *** (***);

-из распечатки по движению денежных средств по счету ООО «***» в ОАО «***» следует, что на счет указанной компании из ЗАО «***» по договору от *** поступили за обслуживание тепловых сетей денежные средства в сумме *** (***);

-согласно решения №*** единственного акционера ЗАО «***» от *** Аветисян Г.Л. освобожден от должности директора ЗАО «***» и на указанную должность назначена ФИО25 (***);

-в соответствии с приказом *** от *** директором ЗАО «***» назначена ФИО25 (***);

-как следует из письма *** «***» от *** в *** от жильца Адрес*** поступало обращение относительно необходимости ремонта кровли над его квартирой. По информации ЗАО «***», сообщенной в письме от *** №*** вопрос о выполнении указанных работ планировалось рассмотреть при составлении адресной программы на *** На *** указанные работы произведены не были. Также в *** из Управления Первомайского административного округа поступило аналогичное обращение от жильца Адрес***. Тогда же в *** *** на основании указанного обращения в адрес ЗАО «***» было вынесено предписание на устранение причин залития квартир *** указанного дома, указанное предписание было признано исполненным. По результатам проверки выполненных ЗАО «***» работ установлено, что работы по ремонту кровли выполнены с нарушением технологии производства работ. Согласно имеющихся данных в *** ОАО «***» производился ремонт кровли над квартирами *** (***);

-согласно акту от *** ремонт кровли над квартирами Адрес*** выполнен на площади *** кв. м. (***);

-в соответствии с письмом МУ «***» от *** указанной компанией выполнен локальный ремонт кровли над ***, в подтверждение чего представлены расписки жильцов. (***);

-из сообщения УКС Администрации г.Мурманска от *** следует, что *** был заключен муниципальный контракт №*** с подрядной организацией ООО «***» на капитальный ремонт кровли жилого Адрес***. По выполнении работ объект был сдан в эксплуатацию, что подтверждается прилагаемым актом, копиями правоустанавливающих документов (***);

-согласно письма ООО «***» от *** следует, что между указанной компанией и ООО «***» был заключен договор на поставку рыбопродукции от *** В дальнейшем поставка рыбопродукции не состоялась, в связи с чем ООО «***» возвратило полученные денежные средства в сумме ***. и пени в сумме ***. (***);

-заключение эксперта №*** от *** содержит выводы о том, что подпись в представленной на исследование справке о стоимости выполненных работ и затрат ООО «***» от *** в графе «Подрядчик» «Подпись» выполнена ФИО21 от имени ФИО30 Подпись и рукописный текст в представленном на исследование техническом задании на выполнение работ по ремонту кровли жилого здания по Адрес*** в левом нижнем углу листа выполнена ФИО21 от имени ФИО46 (***);

-постановлением №*** от *** о проведении оперативно-розыскных мероприятий – прослушивание телефонных переговоров, осуществляемых ФИО20 по телефону *** со сводкой телефонных переговоров, из которой следует, что в ходе неоднократных разговоров с ФИО47 обсуждались вопросы о постоянном снятии со счетов ЗАО «***» руководством компании денежных средств «по *** в месяц» и оформление снятия указанных денег на «липовые фирмы» (***);

- в протоколе осмотра документов от *** зафиксирован осмотр изъятых в ходе обысков документов, электронных носителей, относящихся к деятельности ЗАО «***» (***), в том числе:

платежные ведомости №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, согласно которым по прилагаемым расходным кассовым ордерам ФИО2 были выданы денежные средства в сумме ***.

платежные ведомости №*** от *** на сумму ***., №*** от *** на сумму ***., №*** от *** на сумму ***., №*** от *** на сумму ***., №*** от *** на сумму ***., №*** от *** на сумму ***., №*** от *** на сумму ***.,

приходные кассовые ордеры, в соответствии с которыми по чекам со счета ЗАО «***» были сняты денежные средства:

№*** от *** – ***.;

№*** от *** – ***.,

отчеты кассира, в соответствии с которыми Аветисяном Г.Л. было получено и им же возвращено за период *** ***; с *** по *** выдано ***; за период с *** по *** выдано ***; согласно кассовой книге за *** ***.; согласно кассовой книге за *** получено ***; согласно кассовой книге за *** ***; согласно кассовой книге за *** ***; согласно отчетам кассира (папка ***) за *** ***; согласно отчетам кассира за *** (папка ***) ***; согласно кассовой книге за *** *** В подшивке *** содержатся авансовые отчеты Аветисяна Г.Л. №*** от *** на сумму *** (***); №*** от *** на сумму *** (лист ***); №*** от *** на сумму *** (лист ***); №*** от *** на сумму *** (лист ***); №*** от *** на сумму *** (лист ***); в подшивке *** содержатся данные о получении Аветисяном Г.Л. наличных денежных средств по чекам за период с *** по *** всего ***; за период с *** по *** всего *** В папке с пометкой *** содержится чековая книжка *** с *** чеками №***, по которым в период с *** по *** были получены денежные средства в общей сумме ***

подшивка с пометкой *** «*** г. ЗАО «***» содержит данные о том, что:

у ООО «***» за *** было приобретено услуг на общую сумму *** Согласно имеющейся первичной бухгалтерской документации в подшивке *** (договор подряда от *** между ЗАО «***» и ООО «***», техническое задание, утвержденное Аветисяном Г.Л., справка о стоимости работ, локальная смета, счета-фактуры, акты выполненных работ) оплата производилась за ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения и водоотведения с заменой розлива горячего и холодного водоснабжения в Адрес***. В подшивке *** содержатся первичные бухгалтерские документы (приходные кассовые ордеры, кассовые чеки ООО «***») о получении от ЗАО «***» по ПКО №*** от *** ***; №*** от *** ***; №*** от *** ***; №*** от *** ***; №*** от *** ***.; №*** от *** ***; №*** от *** ***; №*** от *** ***; №*** от *** ***; №*** от *** ***; №*** от *** ***; №*** от *** ***; №*** от *** ***.; №*** от *** ***; № №*** от *** ***.; №*** от *** ***; №*** от *** ***; В подшивке *** ЗАО «***» Авансовые отчеты *** (***) содержатся кассовый чек ООО «***» от *** на сумму ***.; ПКО ООО «***» №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму *** с кассовым чеком; В подшивке *** на листах *** содержится книга покупок ЗАО «***» за период с *** по ***, содержащая данные о том, что *** ЗАО «***» принято от ООО «***» товаров (работ, услуг) на сумму ***, *** – на сумму ***

у ООО «***» на сумму *** В подшивке *** содержатся приходные кассовые ордеры ООО «***» с кассовыми чеками: №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму *** руб.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***№*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.. В подшивке *** на листах *** содержатся договор подряда от *** между ЗАО «***» и ООО «***» на осуществление ремонта кровли жилого здания в Адрес*** на сумму ***. со счетом-фактурой №*** от *** от ***, техническим заданием, актом о приемке выполненных работ от ***, справкой о стоимости выполненных работ, локальной сметой *** от *** На листах -*** находится договор подряда от *** между ЗАО «***» и ООО «***» на ремонт кровли жилого здания в Адрес*** на сумму *** с локальной сметой *** от ***, счетом-фактурой №*** от ***, техническим заданием, справкой о стоимости произведенных работ. На листах *** содержится договор подряда от *** между ЗАО «***» и ООО «***» на ремонт кровли жилого здания в Адрес*** на сумму ***. со счетом-фактурой №*** от ***, справкой о стоимости работ, актом о приемке выполненных работ от ***, техническим заданием, локальной сметой ***. На листах *** содержится договор подряда от *** между ЗАО «***» и ООО «***» на ремонт кровли жилого здания в Адрес*** на сумму *** со счетом-фактурой, справкой о стоимости работ, техническим заданием, актом о приемке выполненных работ от ***, локальной сметой ***. В подшивке *** на листах *** содержится книга покупок ЗАО «***», в которой имеются данные о принятии от ООО «***» товаров (работ, услуг): по счету-фактуре №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***

у ООО «***» на сумму *** Согласно имеющейся в подшивке *** первичной бухгалтерской документации (счета-фактуры, товарная накладная, договоры №*** поставки товара от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, (между ЗАО «***» и ООО «***») ЗАО «***» были приобретены трубы металлические в ассортименте, вентили, фитинги, хомуты, задвижки, иные металлоизделия. В подшивке *** содержатся приходные кассовые ордеры с кассовыми чеками ООО «***»: ПКО №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму *** В подшивке *** на листах *** содержится книга покупок ЗАО «***», содержащая сведения о приобретении у ООО «***» товаров (работ, услуг) по счету-фактуре №*** от *** на сумму ***.; по счету-фактуре №*** от *** на сумму ***; по счету-фактуре №*** от *** на сумму *** В подшивке *** содержится книга покупок ЗАО «***» за период с *** по ***, согласно которой ЗАО «***» у ООО «***» за период с *** по *** приобретено товаров (работ, услуг) на общую сумму *** В канцелярском файле с пометкой *** обнаружены кассовые чеки с приходными кассовыми ордерами к ним: ПКО №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***; №*** от *** на сумму ***.

договор №*** от *** между ЗАО «***» и ФИО13 об оказании услуг по приобретению и установке бойлера в Адрес*** на сумму ***. с актом о приеме услуг, утвержденным Аветисяном Г.Л.

договор №*** от *** между ЗАО «***» и ФИО1 об оказании услуг по подготовке, промывке и опрессовке водонагревателей (бойлеров) к *** на сумму *** с актом о приеме услуг, оказанных по договору возмездного оказания услуг, утвержденный Аветисяном Г.Л.

договор №*** от *** между ЗАО «***» и ФИО1 об оказании услуг по подготовке, промывке и опрессовке водонагревателей (бойлеров) к *** на сумму *** с актом о приемке услуг, оказанных по договору возмездного оказания услуг

договор №*** от *** между ЗАО «***» и ФИО1 об оказании услуг по подготовке, промывке и опрессовке водонагревателей (бойлеров) к *** на сумму *** с актом о приеме услуг, утвержденным Аветисяном Г.Л.

В подшивке *** находится оборотно-сальдовая ведомость, согласно которой ФИО1 выполнил работы на общую сумму ***, которые ему были выплачены.

договор №*** от *** между ЗАО «***» и ФИО2 об оказании услуг по частичному ремонту кровли в Адрес*** на суму *** с актом о приеме услуг, утвержденным Аветисяном Г.Л. и договор №***подшивка *** лист ***) от *** между ЗАО «***» и ФИО2 на выполнение тех же услуг на том же объекте на сумму *** с актом о приеме услуг

договор №*** от *** между ЗАО «***» и ФИО2 об оказании услуг по замене пластинчатого теплообменника в Адрес*** по пАдрес*** в Адрес*** на сумму *** с актом о приеме услуг, утвержденным Аветисяном Г.Л.

договор №*** от *** между ЗАО «***» и ФИО2 об оказании услуг по замене пластинчатого теплообменника по адресу: Адрес***, пАдрес*** на сумму *** с актом о приемке услуг, утвержденным Аветисяном Г.Л.

договор №*** от *** между ЗАО «***» и ФИО2 об оказании услуг по замене верхнего слоя кровельного покрытия в Адрес*** на сумму *** с актом о приеме услуг, утвержденным Аветисяном Г.Л.

договор №*** от *** между ЗАО «***» и ФИО2 об оказании услуг по замене канализационной трубы на территории Адрес*** и замене горячего водопровода *** у Адрес*** на общую сумму *** с актом о приеме услуг, утвержденным Аветисяном Г.Л.

договор №*** от *** между ЗАО «***» и ФИО2 об оказании услуг по герметизации *** швов многоквартирных домов по Адрес*** на сумму *** с актом о приеме услуг и договор №*** от *** на выполнение тех же услуг на тех же объектах на сумму *** с актом о приеме услуг (подшивка *** листы ***)

В подшивке *** содержится оборотно-сальдовая ведомость за *** по счету №***, согласно которой за отчетный период ФИО2 выполнил работы на сумму ***, оплачено ему было ***, остаток составил ***

в подшивке *** на листах *** содержится договор №*** от *** между ЗАО «***» и ФИО15 на ремонт кровли над Адрес*** на сумму *** с актом о приеме указанных работ. На листах *** содержится договор №*** от *** между ЗАО «***» и ФИО15 на выполнение ремонта кровли над Адрес*** на сумму ***.

договор подряда от *** между ЗАО «***» и ООО «***» на выполнение работ по замене розлива *** по Адрес*** на сумму ***; акт о приемке выполненных работ от *** на сумму ***, утвержденный Аветисяном Г.Л.; дефектная ведомость на замену розлива от ***, утвержденная Аветисяном Г.Л. локальная смета *** замена розлива ***, утвержденная Аветисяном Г.Л. *** на сумму ***., заверенная от имени ООО «***», справка о стоимости выполненных работ, составленная *** на сумму ***, заверенное подписью Аветисяна Г.Л. и подписью от имени руководителя ООО «***» ФИО30

В подшивке *** содержатся первичные бухгалтерские документы (счета-фактуры, товарные накладные) на поставку от ООО «***» в адрес ЗАО «***» сантехнической арматуры (задвижки, отводы, контргайки, сгоны, муфты, вентили, трубы, краска *** на общую сумму *** В подшивке *** содержатся аналогичные первичные бухгалтерские документы на поставку от ООО «***» в адрес ЗАО «***» *** кровли «***» на сумму ***; а также на установку *** труб в Адрес*** на сумму ***

В подшивке ***. на листе *** имеется счет на оплату №*** от *** на сумму *** за техническое обслуживание тепловых сетей за *** ООО «***», на листе *** акт №*** от *** об обслуживании тепловых сетей ЗАО «***» за *** В подшивке *** содержится счет на оплату №*** от ***, согласно которому ЗАО «***» оплатил услуги ООО «***» в сумме *** за техническое обслуживание тепловых сетей за *** с актом №*** от *** о выполнении указанных услуг;

договор подряда от *** между ЗАО «***» и ООО «***» на выполнение работ по замене бойлера по адресуАдрес*** на сумму ***; акт приемки выполненных работ от *** по замене бойлера в Адрес*** на сумму ***, утвержденный Аветисяном Г.Л.; дефектная ведомость на замену бойлерной системы от *** заверенная Аветисяном Г.Л. с указанием подрядной организации ООО «***»; локальная смета *** на замену бойлера, утвержденная Аветисяном Г.Л. *** на сумму ***, заверенная ООО «***», справка о стоимости выполненных работ от *** на сумму ***, заверенная подписями от имени Аветисяна Г.Л. и ФИО30 (директора ООО «***»). В подшивке *** содержится счет-фактура №*** от *** на сумму ***, согласно которой ООО «***» обязуется для ЗАО «***» осуществить установку бойлера по Адрес*** с актом №*** от *** о выполнении указанной работы; счет-фактура №*** от *** на сумму ***, согласно которой ООО «***» обязуется для ЗАО «***» осуществить установку бойлера по Адрес*** с актом №*** от *** о выполнении указанной работы; счет-фактура №*** от *** на сумму ***, согласно которой ООО «***» обязуется для ЗАО «***Вод» осуществить установку бойлера по Адрес*** с актом №*** от *** о выполнении указанной работы; счет-фактура №*** от *** на сумму ***, согласно которой ООО «***» обязуется для ЗАО «***» осуществить установку бойлера по Адрес*** с актом №*** от *** о выполнении указанной работы; счет-фактура №*** от *** на сумму ***, согласно которой ООО «***» обязуется для ЗАО «***» осуществить установку бойлера по Адрес*** с актом №*** от *** о выполнении указанной работы; счет-фактура №*** от *** на сумму ***, согласно которой ООО «***» обязуется для ЗАО «***» осуществить установку бойлера по Адрес*** с актом №*** от *** о выполнении указанной работы. В канцелярском файле с пометкой *** обнаружена квитанция к приходному кассовому ордеру №*** от *** ООО «***» на сумму ***

кассовые чеки и квитанции к приходным кассовым ордерам, согласно которых ООО «***» получены от ЗАО «***» наличными денежные средства на общую сумму *** за период с *** по ***

в подшивке с пометкой *** на листе *** машинописный текст на листе бумаги с указанием следующих сведений: договор 1) на ФИО2 от *** РАБОТЫ герметизация *** швов МКД. общее количество *** м. погонных по Адрес***. Оплата производится из расчета *** руб. за 1 погонный метр с учетом материала. Сумма *** Договор 2) на ФИО2 от *** Работы уборка подвальных помещений с вывозом мусора по Адрес*** сумма *** из них ***. по безналичному расчету, остальные за наличный расчет Справа от текста Сумма *** расположен рукописный текст ***.

на листе *** печатный текст с перечнем домов с указанием количества погонных метров с рукописным текстом: Очистка кровель от снега и наледи ФИО2 *** дог *** нал. на руки ***; 1 дог. ***, *** безнал на руки ***

в подшивке с пометкой *** на листе *** обнаружен план мероприятий по подготовке Адрес*** к *** В п. *** плана указано мероприятие «замена трубопровода водоснабжения» *** п.м., фактически выполнена замена *** п.м.; в п. *** указано мероприятие «замена трубопроводов отопления» в остальных графах стоят прочерки. На листе *** план мероприятий по подготовке Адрес*** к *** В п.1 плана указано мероприятие: «текущий ремонт кровель, в том числе капитальный» *** кв. м., фактически выполнен ремонт *** кв. м., заверено подписью Аветисян С.Г.; на листе *** план мероприятий по подготовке Адрес*** к *** в п.1 которого указана информация о мероприятии: «текущий ремонт кровель, в том числе капитальный», в остальных графах прочерки. Заверено подписью Аветисян С.Г. На листе *** план мероприятий по подготовке Адрес*** к ***, содержит в п. 1 информацию о мероприятии «текущий ремонт кровель, в том числе капитальный», количество *** кв. м., фактически выполнен ремонт *** кв. м., заверено подписью Аветисян С.Г.; на листе *** план мероприятий по подготовке Адрес*** к ***, содержит в п. 17 информацию о мероприятии «ремонт и замена водоподогревателей», в остальных графах прочерки. Заверен подписью Аветисян С.Г. На листе *** содержится план мероприятий по подготовке Адрес*** к *** и в п.17 указано мероприятие « ремонт и замена водоподогревателей» с отметкой о фактическом выполнении ремонта *** водоподогревателя.

в подшивке с пометкой *** имеются планы мероприятий по подготовке домов к *** с указанием планируемых мероприятий: на листе *** по Адрес*** в п. 10 предусмотрена «замена трубопровода водоснабжения» в количестве *** п.м., фактически выполнено *** п.м. в п. 13 мероприятие «замена трубопроводов отопления», иных мероприятий по данному дому не запланировано. На листе *** имеется план мероприятий по подготовке Адрес*** к ***., содержащий в п. 17 указание на проведение ремонта и замены водоподогревателей, иных мероприятий не планировалось и не выполнялось. На листе *** аналогичный план мероприятий по Адрес***, содержащий в п. 1 указание на текущий ремонт кровель, в том числе капитальный, иных работ не запланировано. На листе *** аналогичный план по Адрес*** в Адрес***, в п. 1 которого указан текущий ремонт кровель, в том числе капитальный в размере *** кв. м. и указание на фактическое выполнение *** кв. м. иных работ не планировалось и не выполнялось. На листе *** аналогичный план мероприятий по Адрес*** в Адрес***, в п. 1 которого указано текущий ремонт кровель, в том числе капитальный в количестве *** кв. м., фактическое выполнение указано *** кв. м.

В журнале с надписью «***» ЖУРНАЛ регистрации счетов, сч/ф, актов и др. ***., ***, *** на *** листах содержатся данные о номерах, датах, данных счетов-фактур, наименований организаций их выставивших, а также сумм, на которые выставлены счета-фактуры. В указанном журнале содержатся данные о выставлении ООО «***» за период с *** по *** четырех счетов-фактур на общую сумму ***; за период с *** по *** от ООО «***» *** счетов-фактур на общую сумму ***; за период с *** по *** от ООО «***» *** счетов-фактур на общую сумму ***; за период с *** по *** *** счетов-фактур на общую сумму ***

-в соответствии с сообщением из Администрации г.Мурманска с приложением подтверждающих документов за период *** на ремонт кровли Адрес*** было выделено ***; на замену водонагревателя ***; на замену лифта *** Указанные работы были выполнены в полном объеме подрядными организациями (***);

-в протоколе осмотра предметов и документов от *** (***) зафиксирован осмотр материалов оперативно-розыскной деятельности, в том числе:

осмотр изъятых в ходе обыска компакт-дисков, содержащих файлы в папках под наименованием «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***»;

заявление ФИО2 о желании оказать добровольное содействие ОБЭП УВД по Адрес***» в изобличению ФИО4;

постановления о проведении ОРМ «наблюдение» в отношении ФИО4;

сводки разговора ФИО2 и ФИО4;

протокола личного досмотра ФИО2, в ходе которого у него были обнаружены и изъяты банковская карта *** не именная, ряд договоров с актами о приеме услуг, расходно-кассовые ордера между ФИО2 с ЗАО «***» и ООО «***»;

договор №*** от *** между ЗАО «***» и ФИО2 об оказании последним услуг по замене *** кровельного покрытия в Адрес*** по цене ***, подписанный от ЗАО «***» Аветисяном Г.Л. и гл. бухгалтером ФИО20;

договор №*** возмездного оказания услуг от ***, заключенный между ЗАО «***» в лице Аветисяна Г.Л. и ФИО2 по проведению земельных работ по замене канализационной трубы на территории Адрес*** и замене *** водопровода *** у Адрес*** на общую сумму ***;

договор№*** от *** между ЗАО «***» в лице Аветисяна Г.Л. и ФИО2 об оказании услуг по уборке подвальных помещений с вывозом мусора по Адрес***, Адрес*** на общую сумму ***;

договор №*** от *** между ЗАО «***» в лице Аветисяна Г.Л. и ФИО2 об оказании услуг по очистке кровель жилых домов от снега и наледи в Адрес*** в период с *** по *** на общую сумму ***; (***);

договор №*** от *** между ЗАО «***» в лице Аветисяна Г.Л. и ФИО2 об оказании услуг по очистке кровель жилых домов по Адрес*** в период с *** по *** на общую сумму ***;

договор №*** от *** между ЗАО «***» в лице Аветисяна Г.Л. и ФИО2 об оказании услуг по очистке кровель жилых домов от снега и наледи по Адрес*** на период с *** по *** на общую сумму *** с актом о приеме услуг;

договор №*** от *** между ООО «***» в лице Аветисяна Г.Л. и ФИО2 об оказании услуг по очистке кровель жилых домов по Адрес*** на период с *** по *** на общую сумму *** с актом о приеме услуг;

платежная ведомость №*** от *** о выплате ООО «***» ФИО2 денег в сумме *** по расходному кассовому ордеру №*** от ***;

расходный кассовый ордер №*** от *** в счет оплаты по ДГПХ №*** от *** на сумму ***.;

платежная ведомость №*** от *** ООО «***» о выплате ФИО2 из кассы *** по РКО №*** от ***;

расходный кассовый ордер №*** от *** в счет оплаты по ДГПХ №*** от *** на сумму ***;

платежная ведомость №*** от *** ООО «***», по которой ФИО2 получил из кассы деньги в сумме *** по РКО №*** от ***;

РКО №*** от *** согласно которого осуществлена выплата в счет оплаты по ДГПХ №*** от *** на сумму ***

постановление о предоставлении результатов ОРД от ***, согласно которому передаются материалы, полученные в ходе проведения ОРМ «наблюдение» от ***;

заявление ФИО2 от ***, в котором он заявляет о желании оказать добровольное содействие сотрудникам ОБЭП УВД по Адрес*** в изобличении ФИО4;

постановление о проведении ОРМ «наблюдение» от ***, которым постановлено провести ОРМ «наблюдение» с применением специальной техники за встречей ФИО2 и главного инженера ЗАО «***» ФИО4;

сводка разговора между ФИО2 и ФИО4;

компакт-диск с записью разговора ФИО2 и ФИО4;

материалы ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» Аветисяна Г.Л. по телефону *** с записью содержания телефонных переговоров;

материалы ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» ФИО20 по абонентскому номеру *** с записью содержания телефонных переговоров;

-справкой-расчетом по начислению и оплате денежных средств за коммунальные услуги, согласно которой за период с мая по август ***. населению было начислено ***, оплачено населением ***, из оплаченного населением ЗАО «***» поставщику было перечислено *** Долг ЗАО «***» составил ***; с *** по *** населению было начислено ***, населением оплачено *** Оплаты в *** за указанный период не производилось (***);

-распечаткой из файла, изъятого в ходе обыска с компьютера ЗАО «***» из папки ***, которая содержит локальную смету *** на ремонт водопроводных, канализационных труб и их соединений. Исполнителем указано ООО «***», заказчиком ЗАО «***», общая сметная цена работ с НДС составила *** (***);

-распечаткой из файла, изъятого в ходе обыска с компьютера ЗАО «***» из папки ***, содержащим договор подряда от *** между ЗАО «***» и ООО «***» на ремонт сетей *** водоснабжения по Адрес*** на общую сумму *** с актом приемки выполненных работ на ту же сумму, справкой о стоимости выполненных работ и затрат, техническим заданием на капитальный ремонт. Ремонт водопроводных, канализационных труб и их соединений, выполняемых для ЗАО «***» ООО «***» (***);

-распечаткой из файла, изъятого в ходе обыска с компьютера ЗАО «***» из папки ***, содержащей договор подряда от *** между ЗАО «***» и ООО «***» на ремонт кровли жилого здания по Адрес*** на сумму *** (***);

-распечаткой из файла, изъятого в ходе обыска с компьютера ЗАО «***» из папки ***, содержащей акт о приемке выполненных работ по ремонту кровли жилого здания по Адрес*** со справкой о стоимости выполненных работ на сумму *** и локальной сметой *** на выполнение указанных работ, техническим заданием ЗАО «***» на выполнение данных работ (***);

-распечаткой из файла, изъятого в ходе обыска с компьютера ЗАО «***» из папки ***, содержащей акт о приемке выполненных работ по ремонту кровли жилого здания по Адрес*** со справкой о стоимости выполненных работ на сумму ***. и локальной сметой *** на выполнение указанных работ, техническим заданием ЗАО «***» на выполнение данных работ (***);

-распечаткой из файла, изъятого в ходе обыска с компьютера ЗАО «***» из папки СМЕТА (Св)\ Иннфотек \attachments44\кс2.xls, содержащей акт о приемке выполненных работ по ремонту кровли жилого здания по адресу Адрес*** со справкой о стоимости выполненных работ на сумму *** и локальной сметой *** на выполнение указанных работ, техническим заданием ЗАО «***» на выполнение данных работ (***);

-распечаткой из изъятого в ходе обыска компьютера ЗАО «***», содержащей дефектную ведомость на капитальный ремонт девятиэтажного жилого дома по Адрес*** акт о приемке выполненных работ у ООО «***» на капитальный ремонт указанного жилого дома, справку о стоимости выполненных работ, согласно которой стоимость составила ***., локальную смету №*** на выполнение указанного капитального ремонта жилого дома (***). Согласно протоколу осмотра документов от *** в подшивке *** обнаружены и осмотрены следующие документы: локальная смета №*** на капитальный ремонт Адрес*** от *** на сумму *** исполнитель работ ООО «***»; акт о приемке выполненных работ на сумму ***. у ООО «***»; дефектная ведомость на капитальный ремонт Адрес***; справка о стоимости выполненных работ от *** ООО «***», согласно которой стоимость работ составила ***; счет-фактура №*** от *** на сумму ***.; №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***; счет-фактура №*** от *** на сумму ***.; акт №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***; счет-фактура №*** от *** на сумму ***.; акт №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***; счет-фактура №*** от *** на сумму ***.; акт №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***; счет-фактура №*** от *** на сумму ***.; акт №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***; счет-фактура №*** от *** на сумму ***; акт №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***; счет-фактура №*** от *** на сумму ***; акт №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***; счет-фактура №*** от *** на сумму ***; акт №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***; счет-фактура №*** от *** на сумму ***.; акт №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***; счет-фактура №*** от *** на сумму ***.; акт №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***; счет-фактура №*** от *** на сумму ***.; акт №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***; счет-фактура №*** от *** на сумму ***.; акт №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***; счет-фактура №*** от *** на сумму ***.; акт № №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***; счет-фактура №*** от *** на сумму ***.; акт №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***; счет-фактура №*** от *** на сумму ***.; акт №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***; счет-фактура №*** от *** на сумму ***.; акт №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***; счет-фактура №*** от *** на сумму ***; акт №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***; счет-фактура №*** от *** на сумму ***.; акт №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***; счет-фактура №*** от *** на сумму ***.; акт №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***; счет-фактура №*** от *** на сумму ***.; акт №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***; счет-фактура №*** от *** на сумму ***; акт №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***.; счет-фактура №*** от *** на сумму ***; акт №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***.; счет-фактура №*** от *** на сумму ***.; акт №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***.; счет-фактура №*** от *** на сумму ***.; акт №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***.; счет-фактура №*** от *** на сумму ***.; акт №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***.; счет-фактура №*** от *** на сумму ***; акт №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***.; счет-фактура №*** от *** на сумму ***.; акт №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***.; счет-фактура №*** от *** на сумму ***.; акт №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***.; счет-фактура №*** от *** на сумму ***.; акт №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***.; счет-фактура №*** от *** на сумму ***.; акт №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***.; счет-фактура №*** от *** на сумму ***.; акт №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***.; счет-фактура №*** от *** на сумму ***.; акт №*** от ***, согласно которому ООО «***» выполнил работы по капитальному ремонту кровли Адрес*** на сумму ***. В канцелярском файле с пометкой *** обнаружены кассовые чеки с приходными кассовыми ордерами ООО «***»: ПКО №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.; №*** от *** на сумму ***.

-распечаткой из изъятого в ходе обыска компьютера ЗАО «***», содержащей договор №*** возмездного оказания услуг от *** между ЗАО «***» и ФИО1 на услуги по подготовке, промывке и опрессовке водонагревателей (бойлеров) к *** на сумму *** с актом о приемке услуг, оказанных по договору (***);

-распечаткой из изъятого в ходе обыска компьютера ЗАО «***», содержащей договор №*** возмездного оказания услуг от *** между ЗАО «***» и ФИО13 на услуги по замене розлива *** между Адрес*** на сумму *** с актом о приемке услуг, оказанных по договору (***);

-распечаткой из изъятого в ходе обыска компьютера ЗАО «***», содержащей договор №*** возмездного оказания услуг от *** между ЗАО «***» и ФИО13 на услуги по приобретению и установке бойлера в д. №*** по Адрес*** на сумму *** с актом о приемке услуг, оказанных по договору (***);

-распечаткой из изъятого в ходе обыска компьютера ЗАО «***», содержащей договор №*** возмездного оказания услуг от *** между ЗАО «***» и ФИО2 на услуги по очистке кровель жилых домов от снега и наледи по Адрес*** на период с *** по *** на сумму *** с актом о приемке услуг, оказанных по договору (***);

-распечаткой из изъятого в ходе обыска компьютера ЗАО «***», содержащей договор №*** возмездного оказания услуг от *** между ЗАО «***» и ФИО2 на услуги по замене *** кровельного покрытия в Адрес*** на сумму *** с актом о приемке услуг, оказанных по договору (***);

-распечаткой из изъятого в ходе обыска компьютера ЗАО «***», содержащей договор №*** возмездного оказания услуг от *** между ЗАО «***» и ФИО2 на услуги по производству земельных работ по замене канализационной трубы на территории Адрес*** по пАдрес*** и замене *** водопровода *** у Адрес*** на сумму *** с актом о приемке услуг, оказанных по договору (***);

-распечаткой из изъятого в ходе обыска компьютера ЗАО «***», содержащей договор №*** возмездного оказания услуг от *** между ЗАО «***» и ФИО2 на услуги по замене *** теплообменника *** по Адрес*** на сумму *** с актом о приемке услуг, оказанных по договору (***);

-распечаткой из изъятого в ходе обыска компьютера ЗАО «***», содержащей договор №*** возмездного оказания услуг от *** между ЗАО «***» и ФИО2 на услуги по уборке подвальных помещений с вывозом мусора по Адрес*** на сумму *** с актом о приемке услуг, оказанных по договору (***);

-распечаткой из изъятого в ходе обыска компьютера ЗАО «***», содержащей договор №*** возмездного оказания услуг от *** между ЗАО «***» и ФИО2 на услуги по герметизации *** швов многоквартирных домов по Адрес*** на сумму *** с актом о приемке услуг, оказанных по договору (***);

-распечаткой из изъятого в ходе обыска компьютера ЗАО «***», содержащей договор №*** возмездного оказания услуг от *** между ЗАО «***» и ФИО2 на услуги по *** ремонту кровли по Адрес*** на сумму *** с актом о приемке услуг, оказанных по договору (***);

-распечаткой приказа от ***, согласно которого был установлен список лиц, имеющих право на получение денежных средств на хозяйственные нужды: Аветисян Г.Л., ФИО25, ФИО41 (***);

-распечаткой приказа от ***, согласно которого был установлен список лиц, имеющих право на получение денежных средств на хозяйственные нужды: Аветисян Г.Л., ФИО41, ФИО48 (***);

-распечаткой отчета о выполнении программы текущего ремонта жилищного фонда за ***, в которой указаны данные о выполненных за *** работах по обслуживанию жилищного фонда (***);

-распечаткой расчета стоимости материала на замену стояковых труб в Адрес***, согласно которой стоимость материалов на указанные работы составляет *** (***);

-распечаткой из файла «***», содержащим данные о проведении необходимых текущих работ в Адрес*** (***);

-распечаткой письма ЗАО «***» в адрес Управления Октябрьского административного округа г.Мурманска, *** Администрации г.Мурманска, ФИО49 о том, что силами ЗАО «***» осуществлен ремонт по восстановлению горячего водоснабжения в Адрес*** с восстановлением ранее принятой схемы подогрева воды (***);

-распечаткой запроса ЗАО «***» в адрес Управления капитального строительства, в котором просят проинформировать по вопросу гарантийного ремонта кровли по Адрес*** подрядной организацией ООО «***», свидетельствующей о наличии у Аветисяна Г.Л. информации об отсутствии необходимости проведения ремонта кровли в указанном доме силами ЗАО «***» (***).

Государственный обвинитель Гусаров А.Н. на основании ст.246 УПК РФ изменил квалификацию действий Аветисяна Г.Л. в сторону смягчения, квалифицировав действия, связанные с присвоением денежных средств, как единое продолжаемое преступное деяние, а также действий, связанных с подкупом свидетеля ФИО2, как неоконченного преступления. В обоснование государственный обвинитель указал, что вывод о едином умысле на совершение подсудимым хищения денежных средств подтверждается обстоятельствами совершения преступления, единым способом его совершения, предметом преступного посягательства, однотипными действиями, направленными на сокрытие преступления. Обосновывая необходимость квалификации действий подсудимого Аветисяна Г.Л. по обвинению в совершении подкупа свидетеля, как неоконченного преступления государственный обвинитель указал, что в ходе судебного разбирательства установлено, что Аветисян Г.Л. не успел передать свидетелю денежные средства с целью дачи последним ложных показаний, поскольку этот факт стал известен правоохранительным органам и все дальнейшие действия производились под контролем оперативных служб.

Суд считает доводы государственного обвинителя в достаточной мере мотивированными и обоснованными.

Кроме того, суд сокращает объем обвинения путем снижения суммы похищенных денежных средств с *** до *** Приходя к выводу о необходимости такого сокращения объема обвинения суд учитывает следующее: согласно предъявленного Аветисяну Г.Л. обвинению им, в том числе, были похищены денежные средства в сумме ***, в отношении которых были предъявлены подложные договоры и иные бухгалтерские документы на сумму ***, а также похищены денежные средства в сумме ***, при этом были предъявлены подложные договоры и счета от ООО «***» на сумму *** Поскольку основным доказательством, подтверждающим корыстную цель и факт хищения денежных средств, в том числе обращения их в свою пользу, является дальнейшее предоставление подложных документов с целью придания вида законности осуществленным действиям, а в указанных случаях сумма по представленным подложным документам ниже, то имеются неустранимые сомнения в виновности подсудимого в данной части, в связи с чем суд снижает объем похищенного до суммы, на которую в дальнейшем предоставлялись подложные документы, что влечет сокращение общей суммы похищенного

Анализируя исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности суд приходит к следующим выводам:

Суд критически оценивает показания подсудимого Аветисяна Г.Л. относительно того, что ему ничего не было известно о производимых работах, контрагентах по договорам, расчетам по ним, поскольку он не разбирается в технических вопросах и все указанные действия осуществлялись по своему усмотрению ФИО4, что он не предпринимал никаких действий, направленных на подкуп ФИО2 с целью дачи последним ложных показаний, считая указанные показания версией защиты, направленной на уклонение от уголовной ответственности.

Также суд критически оценивает показания свидетеля ФИО25 относительно того, что фактически неоплата тепловой энергии ОАО «***» была связана исключительно со спором о порядке оплаты и им просто не предоставили времени, поскольку у них имелась дебиторская задолженность, которая давала возможность рассчитаться по всем долговым обязательствам, в том числе задолженность жильцов домов по оплате услуг, а также обязательства администрации по возмещению убытков, связанных с обслуживанием общежитий.

Оценивая критически показания подсудимого Аветисяна Г.Л. и ФИО25 суд учитывает, что указанные показания опровергаются совокупностью иных исследованных в судебном разбирательстве доказательств.

Факт оформления подложных договоров на работы, указанные в обвинительном заключении, выполнение указанных работ не контрагентами, а штатными работниками ЗАО «***», не получавших какой-либо иной оплаты, кроме установленной заработной платы, а также оформление повторных подложных договоров на уже выполненные и оплаченные работы, нашел свое подтверждение совокупностью исследованных доказательств.

Так, свидетель ФИО4, занимавший в ЗАО «2» должность среднего руководящего звена и имеющий в связи с этим подробную информацию относительно деятельности предприятия, указал, что значительную часть денежных средств, поступающих на счета предприятия забирал себе Аветисян Г.Л. При этом, ему (ФИО4) было дано указание подобрать физических лиц, на которых можно было оформить подложные договоры оказания услуг. Также Аветисяном Г.Л. было поручено ему осмотреть дома, находящиеся в управлении, подобрать ранее выполненные другими управляющими компаниями ремонтные работы, на которые можно было бы оформить фиктивные договоры. Кроме того, составлялись подложные договоры с юридическими лицами. Договоры с юридическими лицами в организацию приносил ФИО21, который, насколько ему известно, был знакомым ФИО50 Использовалось два механизма: при оформлении договоров на физических лиц либо работы вообще не осуществлялись, договоры оформлялись на работы, ранее выполненные другими управляющими компаниями, либо цена сделки по договору многократно завышалась по сравнению с фактической оплатой за проведенные работы. При оформлении договоров на юридические лица оформлялось по два договора на одни и те же работы, которые фактически осуществлялись работниками предприятия. Один договор заключался на меньшую сумму, которая приблизительно отражала фактические затраты на проведение работ, а второй договор заключался на сумму в десятки раз превышающую первый договор и все эти деньги забирал себе Аветисян Г.Л.

Показания свидетеля ФИО4 в полной мере согласуются с показаниями свидетеля ФИО20, пояснявшей, что Аветисян Г.Л. с *** по *** использовал крупные суммы денежных средств, находившихся на расчетом счете ЗАО «***» на личные нужды, давая указание не перечислять деньги в ОАО «***». По окончании отчетного периода она сообщала Аветисяну Г.Л. подотчетную сумму, числящуюся за ним, после чего договоры с юридическими лицами ей для принятия к бухгалтерскому учету приносил ФИО21. Указала, что ни разу никто, кроме ФИО21 по вопросу заключения договоров в офисе ЗАО «***» не появлялся. Также пояснила, что был факт, когда ей был представлен договор на товары, которые незадолго до этого были по документам приобретены у другой фирмы. Когда она сделала замечание, ФИО21 договор был переделан на какие-то другие услуги. Также поясняла, что лично слышала спор ФИО4 с руководством о том, что нельзя оформлять договор на ремонт кровли Адрес***, поскольку эти работы были проведены за счет средств администрации г.Мурманска. Пояснила, что Аветисяном Г.Л. было принято решение о приобретении в лизинг на ООО «***» автомобиля «***», на ее возражения, что приобретение такого автомобиля не соответствует уставным целям, они не смогут обосновать экономическую целесообразность, подсудимый настоял на приобретении этой машины.

Также показания свидетеля ФИО4 дополнительно подтверждаются показаниями свидетелей ФИО37, ФИО40, ФИО27, ФИО18, пояснявших, что за все время их работы в рембригаде, обслуживавшей дома ЗАО «***» никогда на объектах не видел работников других организаций, что работы по установке бойлера в Адрес***, по промывке, опрессовке бойлеров к *** осуществлялись силами рембригады. Оплата труда осуществлялась по окладу. Доплаты бывали только за сверхурочную работу. При этом, ФИО18 дополнительно пояснил, что обслуживание домов велось в аварийном режиме – по факту поломок, каких-либо профилактических работ не производилось. Бойлер в Адрес*** они ремонтировали и восстанавливали из бывшего в употреблении, а также устанавливали в указанный дом исключительно своими силами; что Аветисян Г.Л. лично давал указание находить людей, на которых можно было бы оформить договоры и через банковскую карту которых можно было провести деньги.

Также показания свидетеля ФИО4 в полной мере согласуются с показаниями свидетелей ФИО23, ФИО27, ФИО29, ФИО31, пояснявших, что ООО «***» занимается исключительно ***, никогда не выполняло услуг и не поставляло товаров для обслуживания жилищного фонда, не имело никаких договорных отношений с ЗАО «***»; свидетеля ФИО33, пояснявшего, что ООО «***» занимается ветеринарными товарами и каких-либо договорных отношений с ЗАО «***» никогда не имело; свидетелей ФИО39 и ФИО16 о том, что они никакого отношения к ООО «***» никогда не имели, не руководили им, ранее теряли паспорта, о чем заявляли в милицию; ФИО34 о том, что ООО «***» никогда не заключало договоров с ЗАО «***», фактически деятельности не осуществляло, фамилия Аветисян ему не знакома; свидетелей ФИО11, ФИО12, ФИО7, ФИО13, ФИО2, ФИО17, пояснявших, что по просьбе разных работников ЗАО «***» они предоставляли свои личные документы и подписывали договоры с ЗАО «***», однако, никаких работ не производили, снимали с банковских карт денежные средства, поступившие от ЗАО «***» и передавали лицам, которые просили их заключить договоры; свидетеля ФИО15, пояснявшего, что он дважды осуществлял работы по ремонту кровли для ЗАО «***» и каждый раз через его банковскую карту поступала значительно большая сумма, чем причиталась ему. Все деньги сверх договора передавал ФИО9, который пояснял, что остальные деньги пойдут на другие цели. Также по просьбе ФИО9 согласился на оформление на него еще договоров, но фактически работ не производил.

Кроме показаний вышеуказанных свидетелей, показания свидетеля ФИО4 подтверждаются иными доказательствами, в том числе указанными в протоколе осмотра документов данными о бухгалтерских документах: приходными и расходными кассовыми ордерами, данными о заключенных договорах, в том числе дважды на одни и те же работы. Так, между ФИО13 и ЗАО «***» был заключен договор на работы по установке бойлера в Адрес*** на сумму ***, договор на аналогичные работы заключен ЗАО «***» с ООО «***» на сумму *** Аналогично было заключено два договора на подготовку, промывку и опрессовку водонагревателей (бойлеров) к ***: *** подложных договора №*** от *** и №*** от *** на сумму *** каждый, всего на сумму *** с ФИО1 и договор возмездного оказания услуг №*** от *** на сумму *** при том, что фактически вышеуказанные работы производились сотрудниками ЗАО «***» и сотрудниками ОАО «***»; по *** договора на одни и те же работы с ФИО2 - №*** от *** и №*** от ***; №*** на сумму ***. и №*** на сумму ***, которые заключены в один день - *** об оказании ФИО2 услуг по герметизации *** швов по Адрес***.

Кроме того, материалы дела содержат данные о заключении договора с ООО «***» на обслуживание тепловых сетей домов, обслуживаемых ЗАО «***». При этом, учредителем каждой из указанных организаций являлся Аветисян Г.Л. Фактически каких-либо работ ООО «***» не осуществляло и осуществлять не могло, поскольку в его штате не имелось работников. Как следует из материалов уголовного дела указанной организации было перечислено ***, на которые в дальнейшем приобреталась рыбопродукция. Указанные обстоятельства также опровергают доводы подсудимого о его непричастности к заключению договоров с иными организациями, отсутствии у него информации относительно заключения договоров по обеспечению обслуживания жилых домов.

Оценивая вышеуказанные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о полной достоверности показаний свидетелей ФИО4 и ФИО20, поскольку они в полной мере согласуются с иными доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела, исследованными в судебном разбирательстве.

В связи с указанным, суд принимает за основу приговора показания свидетелей ФИО14, ФИО36, ФИО23, ФИО27, ФИО29, ФИО31, ФИО16, ФИО7, ФИО15, ФИО12, ФИО11, ФИО13, ФИО17, ФИО2, ФИО34, ФИО1, ФИО5, ФИО20, ФИО39, ФИО9, ФИО19, ФИО27, ФИО33, ФИО32, ФИО18, ФИО40, ФИО10, ФИО37, ФИО4, которые согласуются как между собой, так и с иными доказательствами, собранными по уголовному делу и исследованными в ходе судебного разбирательства.

Доводы подсудимого Аветисяна Г.Л. о том, что он не обладает техническими познаниями, в связи с чем в полной мере доверял ФИО4 и именно последний решал, когда и с каким контрагентом заключать какие-либо договоры и на каких условиях суд отвергает, как несостоятельные. Данные доводы опровергаются как показаниями свидетелей ФИО4, ФИО20, которые суд принял за основу приговора, так и иными доказательствами, имеющимися в деле. Так, при исследовании подписей от имени ФИО30 в ряде приходных кассовых ордеров к договору с ООО «***», было установлено, что они выполнены, вероятно Аветисяном Г.Л. Кроме того, доводы Аветисяна Г.Л. опровергаются также показаниями свидетеля ФИО10, пояснявшей, что в Адрес***, капитальный ремонт кровли был выполнен до ЗАО «***» по муниципальному контракту ООО «***». На указанные работы была установлена гарантия, в связи с чем все недостатки устранялись данным исполнителем и ЗАО «***» к данным работам никакого отношения не имело и не могло иметь. Наличие информации о данном обстоятельстве у подсудимого подтверждается перепиской с *** Администрации г.Мурманска, где Аветисян Г.Л. запрашивал информацию относительно кровли Адрес***. Кроме того, суд принимает во внимание, что не требуется каких-либо технических познаний для оценки того обстоятельства, что на одни и те же работы заключается несколько договоров на значительно различающиеся суммы.

Отвергает суд и доводы подсудимого о его непричастности к покушению на подкуп свидетеля ФИО2 с целью дачи им ложных показаний. Данные доводы опровергаются показаниями свидетелей ФИО4, ФИО2, а также материалами оперативно-розыскной деятельности, в которых зафиксированы разговоры данных лиц, в том числе обсуждение суммы, предлагавшейся за дачу ложных показаний. Кроме того, суд учитывает, что в указанной беседе ФИО4 обсуждает возможность получения и им самим денег с Аветисяна Г.Л., что опровергает версию подсудимого о том, что ФИО4 действовал по личной инициативе.

Доводы защитника Кириченко С.Ю. о том, что в материалах уголовного дела отсутствуют экспертные заключения относительно целесообразности трат, которые производил подзащитный, а также о том, проводились ли фактически ремонтные работы и какова была их стоимость суд полагает несостоятельными. В силу ст. 74 ч.1 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. В соответствии со ст.88 ч.1 УПК РФ каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела.

Вопреки доводам защитника Кириченко С.Ю., указанные в его доводах вопросы не относятся к указанным в ст.196 УПК РФ, являющихся основанием для обязательного назначения экспертизы. По данному уголовному делу совокупностью доказательств установлено, что часть работ не проводилась, а относительно тех работ, которые фактически были выполнены – получены непротиворечивые, согласующиеся между собой доказательства об их фактической стоимости и о стоимости, отраженной в бухгалтерских документах. Указанных доказательств достаточно для определения юридических фактов, имеющих значение для уголовного дела и назначения экспертиз не требовалось, как в ходе предварительного расследования, так и при рассмотрении уголовного дела судом.

Отвергает суд и доводы защитника Жейнова В.Ф., считая их не соответствующими фактическим обстоятельствам, установленным при рассмотрении уголовного дела. Так, защитником Жейновым В.Ф., кроме доводов, указанных защитником Кириченко С.Ю., оценка которым дана выше, приведен ряд дополнительных доводов. В том числе защитник Жейнов В.Ф. указал, что денежные средства, поступившие от граждан в оплату теплоснабжения являлись собственностью ЗАО «***» и не может быть сделан вывод, что они похищены у ОАО «***»; что присвоение и растрата являются самостоятельными видами хищения и указание обоих видов является неправомерным и нарушает право на защиту его клиента; что ОАО «***» осуществило защиту своего нарушенного права и Арбитражном суде Мурманской области, получив решение о взыскании задолженности в сумме около ***, и повторное обращение в органы внутренних дел по тому же факту неправомерно.

Вывод о том, что денежные средства являлись собственностью ЗАО «***» и не могли быть похищены у ОАО «***» суд считает ошибочными. Так, из материалов уголовного дела следует, что в силу действующего жилищного законодательства, а также договора теплоснабжения между сторонами сложились следующие правоотношения: по договору между ОАО «***» и ЗАО «***» теплоснабжающая организация поставляет тепловую энергию в дома, обслуживаемые ЗАО «***». То есть исполнитель договора передает тепловую энергию непосредственно конечным потребителям – гражданам, минуя ЗАО «***». Последняя организация в части теплоснабжения каких-либо функций фактически не выполняет. В силу положений Жилищного кодекса РФ, граждане оплачивают тепловую энергию по квитанциям, сформированным управляющей компанией. Тем самым, управляющая компания по факту выполняет функцию посредника между гражданами и теплоснабжающей организацией. Сама же управляющая компания не вырабатывает, не обладает и не отпускает тепловую энергию потребителям. При таких обстоятельствах, выполняя посредническую роль, управляющая компания не была вправе по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами за теплоснабжение, поскольку они подлежали безусловному перечислению в ОАО «***». Кроме того, суд учитывает тот факт, что действия Аветисяна Г.Л. квалифицированы государственным обвинителем как единое, продолжаемое деяние. При этом, на начальной стадии хищения между ЗАО «***» и ОАО «***» отсутствовал договор теплоснабжения. Такой договор существовал между *** Администрации Адрес*** и ОАО «***», и ЗАО «***» обязано было осуществлять оплату на основании распорядительных писем ***. Тем самым, в этой части не может вестись речь о каких-либо договорных отношениях ЗАО «***» и ОАО «***», поскольку они отсутствовали. Учитывает суд и тот факт, что не переводились денежные средства только ОАО «***», всем остальным поставщикам ресурсов, а также коммунальных услуг, ЗАО «***» перечисляло денежные средства в полном объеме.

Необоснованными являются и доводы защитника Жейнова В.Ф. относительно неправомерности обращения ОАО «***» в правоохранительные органы после получения судебного решения о взыскании денежных средств с ЗАО «***». Взыскание денежных средств решением Арбитражного суда Мурманской области представляет собой только установление гражданско-правового нарушения (деликта) и принятие решения в этой части. Вместе с тем, данное обстоятельство не лишает лицо возможности обращения за уголовно-правовой защитой при наличии признаков нарушения уголовного закона. Неправомерным было бы лишь повторное обращение с гражданским иском в рамках уголовного дела. Вместе с тем, ОАО «***» в рамках уголовного дела не заявляло гражданского иска. При таких обстоятельствах какого-либо нарушения закона указанные действия ОАО «***» не образует. Несостоятельными суд считает и доводы защитника Жейнова В.Ф. о том, что присвоение и растрата являются самостоятельными взаимоисключающими способами совершения хищения. При этом, суд принимает во внимание тот факт, что действия Аветисяна Г.Л. переквалифицированы государственным обвинителем как единое продолжаемое преступное деяние. В период вменяемого подсудимому единого преступного деяния в силу его продолжительности, действия Аветисяна Г.Л. имели признаки как присвоения, так и растраты, поскольку изменялись юридические факты, влияющие на оценку указанных действий (возникновение обязанности осуществить перевод денежных средств, получение требования в форме счета-фактуры на перевод денег в адрес ОАО «***»). При таких обстоятельствах, поскольку действия Аветисяна Г.Л. в период совершения продолжаемого преступления имели признаки и присвоения, и растраты, то они не являются взаимоисключающими и какого-либо нарушения уголовного либо уголовно-процессуального закона не имеется. Тем более не имеется нарушения права на защиту подсудимого, поскольку он при ознакомлении с материалами уголовного дела и получении копии обвинительного заключения был поставлен в известность о том, что ему вменяется совершение деяния и способом присвоения, и способом растраты, тем самым, он не был лишен возможности определить линию защиты по каждому из вменяемых способов совершения преступного деяния.

Вышеуказанные обстоятельства позволяют суду прийти к выводу о полной доказанности виновности подсудимого в совершении каждого из вменяемых ему преступлений и суд квалифицирует его действия:

по факту присвоения и растраты денежных средств – по ч.4 ст.160 УК РФ, как присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Аветисян Г.Л., занимая должность директора ЗАО «***» обладал служебных положением, позволяющим распоряжаться всеми денежными средствами, поступающими на счета организации. Имея умысел на завладение чужими денежными средствами Аветисян Г.Л., осознавая, что ЗАО «***» является управляющей компанией, осуществляющей управление жилищным фондом, что управляющая компания ЗАО «***» не осуществляет реализацию тепловых ресурсов, а лишь выступает в качестве посредника при проведении расчетов, занимаясь сбором денежных средств с собственников жилья и их перечислением в полном размере на счет ресурсоснабжающей организации, неоднократно изымал со счета ЗАО «***» денежные средства, принадлежащие ОАО «***», обращая их в свою пользу. Деяние совершено в особо крупном размере, поскольку общая сумма похищенных денежных средств превышает границу особо крупного размера, установленную п.4 примечания к ст.158 УК РФ.

по факту покушения на подкуп свидетеля – по ч.3 ст.30 и ч.1 ст.309 УК РФ, как покушение, то есть действия, непосредственно направленные на подкуп свидетеля в целях дачи им ложных показаний, поскольку Аветисян Г.Л., имея умысел на подкуп свидетеля, не желая лично встречаться с ним, дал указание своему подчиненному – ФИО4 встретиться со свидетелем и договориться с последним о даче ложных показаний за денежное вознаграждение. ФИО4 выполнил указание Аветисяна Г.Л., встретился со свидетелем и пообещал тому вознаграждение за дачу ложных показаний. Умысел Аветисяна Г.Л. не был реализован в полном объеме, поскольку свидетель ФИО2 на момент встречи с ФИО4 участвовал в оперативно-розыскном мероприятии, а денежные средства от Аветисяна Г.Л. свидетелю для подкупа переданы не были.

Назначая наказание, суд учитывает степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного.

Преступления, совершенные Аветисяном Г.Л. относятся к категории тяжких и небольшой тяжести. Аветисян Г.Л. ***, к административной ответственности не привлекался, на учетах в МОНД, МОПНД не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Аветисяну Г.Л., суд признает ***

Обстоятельств, отягчающих наказание Аветисяну Г.Л. не установлено.

Решая вопрос о виде и размере подлежащего назначению подсудимому наказания, суд принимает во внимание, что подсудимым совершено два преступления, одно из которых относится к категории тяжких.

С учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ и степени его общественной опасности суд не находит оснований для предусмотренного ч.6 ст.15 УК РФ в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменения категории преступления на менее тяжкую.

При определении подсудимому вида наказания по ч.4 ст.160 УК РФ суд учитывает тот факт, что его действия по хищению чужого имущества кроме самого факта хищения чужого имущества в особо крупном размере, нарушающее право конституционное право неприкосновенности собственности, также ставило под угрозу выполнение потерпевшим обязанностей по отоплению жилых домов г.Мурманска в отопительный период, поскольку в отсутствие денежных средств, поступающих за отопление и горячую воду, ОАО «***» было ограничено в возможностях для приобретения топлива. При этом, в силу ст.9 Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 г. «Правила предоставления коммунальных услуг гражданам» ОАО «***» должно обеспечивать бесперебойное отопление в течение отопительного периода, что позволяло подсудимому быть уверенным в том, что жильцы домов не останутся без горячей воды и отопления независимо от его действий, то есть они останутся безнаказанными. Указанные обстоятельства могли повлечь срыв отопительного периода для значительного количества граждан, проживающих в г.Мурманске на территории, на которую поставляются тепловые услуги ОАО «***». Данные обстоятельства свидетельствуют о повышенной общественной опасности совершенного подсудимым хищения, в связи с чем суд считает возможным его исправление только при назначении реального наказания. Учитывая, что санкция ч.4 ст.160 УК РФ предусматривает только наказание в виде лишения свободы, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому наказания в виде реального лишения свободы. При этом, суд считает достаточным для исправления подсудимого отбывания основного вида наказания, в связи с чем не назначает дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

По ст.309 УК РФ суд полагает достаточным для достижения целей исправления подсудимого назначение наказания в виде обязательных работ. Назначение более мягкого вида наказания суд считает нецелесообразным, поскольку ***

Оснований для применения положений ст.73 УК РФ суд не усматривает.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности совершенных деяний и позволяющих применить положения ст.64 УК РФ суд не усматривает.

При наличии совокупности преступлений, относящихся к категории тяжких и небольшой тяжести, окончательное наказание назначается по правилам ч.3 ст.69 УК РФ с учетом положений ст.ст. 71, 72 УК РФ.

На основании ст.58 ч.1 п. «б» УК РФ отбывание наказания Аветисяну Г.Л. подлежит назначению в исправительной колонии общего режима.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Аветисяна Г.Л. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.160, ч. 3 ст.30 и ч.1 ст.309 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.4 ст.160 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

по ч.3 ст.30 и ч.1 ст.309 УК РФ в виде 180 (ста восьмидесяти) часов обязательных работ, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.

На основании ст.69 ч.3, 72 ч.2 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Аветисяну Г.Л. наказание в виде 5 (пяти) лет 20 (двадцати) дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Аветисяна Г.Л. изменить с денежного залога на заключение под стражу. Взять Аветисяна Г.Л. под стражу из зала суда.

Срок наказания в виде лишения свободы исчислять с ***.

Зачесть в срок отбытия наказания Аветисяну Г.Л. срок содержания под стражей с ***

Денежные средства в сумме ***, внесенные в качестве денежного залога по квитанции №*** на счет УВД по Мурманской области возвратить залогодателю.

Вещественные доказательства:

оптический диск к заключению эксперта ***, оптический диск к заключению эксперта ***., оптический диск к заключению эксперта ***.; оптический диск к заключению эксперта ***; документы, связанные с проведением оперативно-розыскного мероприятия ***, оптический диск к ОРМ «наблюдение»; оптический диск ***; документы, связанные с проведением оперативно-розыскной деятельности от ***, оптический диск CD-R, *** (***) – хранить в материалах уголовного дела;

протокол личного досмотра ФИО2 от ***, банковская карта и документы в папке-файле, хранящиеся в конверте при уголовном деле, *** (***) – хранить при уголовном деле;

изъятые в ЗАО «***» документы, находящиеся в пакетах *** (***) – возвратить ЗАО «***».

Судья Д.С.Беркович

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-10/2012 (1-422/2011;) от 30.09.2011

1-10/2012 (1-422/2011;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица