Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-16/2016 (1-455/2015;) от 13.08.2015

Дело № 1-16/2016

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 июня 2016 года                                 г. Красноярск

Кировский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего - судьи Семенихина Е.А.,

с участием: помощников прокурора <адрес> ФИО92 и ФИО35,

защитника подсудимого – адвоката ФИО3 краевой коллегии адвокатов «Паритет» ФИО93, представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого – Шевченко ФИО103

потерпевших и их представителей – ФИО12, её представителя по доверенности ФИО36, ФИО7, ФИО13, а также ФИО14, ФИО11 и их представителя - адвоката коллегии адвокатов ФИО3 края «Доверие» ФИО37, представившего удостоверение № и два ордера № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретарях - Марткачаковой Т.В. и Забабура Р.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Шевченко <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере – при следующих обстоятельствах.

ФИО2, выполняющий в соответствии с доверенностью, выданной ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором <данные изъяты> ФИО40, функции единоличного исполнительного органа, используя своё служебное положение, совершил хищение путём обмана денежных средств в сумме 1.700.000 рублей, принадлежащих ФИО12, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при следующих обстоятельствах.

<данные изъяты>» создано ДД.ММ.ГГГГ на основании решения ФИО2 № об учреждении <данные изъяты>» и зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по ФИО3 краю по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, <адрес>, офис 619. В соответствии с уставом <данные изъяты>», утверждённым ДД.ММ.ГГГГ, основным видом деятельности Общества является производство общестроительных работ. В соответствии с решением № об учреждении <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора <данные изъяты>» назначена ФИО40 На основании приказа <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 принят на должность заместителя генерального директора <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ. На основании доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором <данные изъяты>» ФИО40, ФИО2 наделён функциями единоличного исполнительного органа, выражающимися в приеме и увольнении работников <данные изъяты>», издании приказов и распоряжений, подлежащих исполнению работниками <данные изъяты>», подписании финансовых, налоговых и бухгалтерских документов, связанных с деятельностью <данные изъяты>», заключении договоров на любые суммы, определяя условия договоров по своему усмотрению, получении денежных средств по договорам.

ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>», в лице директора ФИО41, и <данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО40, от имени которой фактически действовал ФИО2, заключён договор субподряда №, в соответствии с которым <данные изъяты>» взяло на себя обязательство по выполнению общестроительных работ на объекте – «строящийся многоэтажный жилой дом с инженерным обеспечением, с помещением кондоминиума и реабилитационным центром, расположенный по строительному адресу: <адрес>, квартал ВЦ-2 жилого массива «Аэропорт». Согласно протоколу согласования объема и стоимости работ, являющемуся приложением № к договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, величина договорной цены работ, выполняемых <данные изъяты>», составляет 527 000 рублей. В соответствии с пунктом 2.8 договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ все расчеты по нему за выполненные и принятые работы осуществляются в форме передачи (уступки) <данные изъяты>» <данные изъяты>» имущественных прав в отношении объектов долевого строительства, участником которых является <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>», в лице директора ФИО41, являющееся участником долевого строительства на основании договора долевого строительства № ВП/М-225 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с застройщиком ООО «<данные изъяты>», в целях обеспечения выполнения своих обязательств перед <данные изъяты>» по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключило с <данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО40, от имени которой фактически действовал ФИО2, договор уступки права требования № Э/М-50/1, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю (далее по тексту Управление Росреестра по ФИО3 краю). Согласно условиям договора уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>» уступило ООО <данные изъяты>» право требования от застройщика <данные изъяты>» предоставления однокомнатной <адрес>, находящейся на 10-ом этаже в осях Б-Г, между рядами 1-3, общей проектной площадью (с учетом балконов) ориентировочно 46,2 кв.м., в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, на земельном участке с кадастровым номером: 24:50:04 00 052:0069 (далее по тексту <адрес>). В соответствии с пунктом 4 договора уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ, уступка требования является возмездной и по соглашению сторон составляет 2 079 000 рублей, которые <данные изъяты>» необходимо оплатить <данные изъяты>» до ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с пунктом 10 договора уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>» вправе уступить приобретенное по вышеуказанному договору право требования третьему лицу после полного расчета с <данные изъяты>» и получения письменного согласия застройщика <данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в офис <данные изъяты>» №, расположенный по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 30а обратилась ФИО12 с целью приобретения квартиры. В указанный период у ФИО2, осведомленного об отсутствии необходимых условий для выполнения обязательств в силу отсутствия основных средств и производственных активов, ввиду создания <данные изъяты>» только ДД.ММ.ГГГГ, возник преступный умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО12, путём обмана. Реализуя преступный умысел, ФИО2, используя свое служебное положение, предложил ФИО12 заключить договор о намерениях (предварительный договор уступки права требования) <адрес>, стоимостью 1.750.000 рублей, осознавая, что у <данные изъяты> отсутствует реальная возможность исполнить условия вышеуказанного договора, ввиду наличия работ согласно договорным отношениям между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» лишь на сумму 527.000 рублей.

ФИО12, не зная о преступных намерениях ФИО2, будучи введенной им в заблуждение о финансовом состоянии <данные изъяты>» и наличии достаточного объема работ у <данные изъяты>» для оплаты предлагаемой ей квартиры, согласилась заключить договор о намерениях (предварительный договор уступки права требования) <адрес> на условиях, предлагаемых ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в офисе <данные изъяты>» №, расположенном по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 30а, действуя от имени <данные изъяты>» в рамках своего преступного умысла на хищение денежных средств ФИО12, используя свое служебное положение, с корыстной целью, не имея к тому законных оснований, ввиду отсутствия права требования <адрес> от ООО «ЭКО», в связи с регистрацией договора уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между <данные изъяты> и <данные изъяты>», в Управлении Росреестра по ФИО3 краю только ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ФИО12 договор о намерениях (предварительный договор уступки права требования) <адрес>. В соответствии с условиями заключенного договора ФИО2 обязался до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО12 договор уступки права требования <адрес>, а также осуществить все действия по его регистрации в Управлении Росреестра по ФИО3 краю, а ФИО12 до ДД.ММ.ГГГГ обязалась оплатить полную стоимость квартиры в размере 1.750.000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точный период не установлен, ФИО12 обратилась к ФИО2 с намерением произвести оплату по договору о намерениях (предварительному договору уступки права требования) <адрес> размере 750.000 рублей, а также заключить новый договор о намерениях (предварительный договор уступки права требования) <адрес> её дочерью ФИО6 для удобства последующей регистрации права собственности на приобретенную квартиру в Управлении Росреестра по ФИО3 краю.

ФИО2, осознавая преступный характер своих действий, неизбежность причинения имущественного вреда ФИО12, ввиду экономически не оправданных действий, не обусловленных разумными экономическими причинами и целями делового характера, в связи с приобретением у ООО «ЭКО» <адрес> за 2.079.000 рублей, а продаже её ФИО12 за 1.750.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ встретился с ФИО12 в операционном офисе № «Кировский» Новосибирского филиала в <адрес> ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 126, и передал для подписания договор о намерениях (предварительный договор уступки права требования) <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО2 и ФИО6 Заключённый договор по условиям был аналогичен договору о намерениях (предварительному договору уступки права требования) <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, а также содержал дополнительное условие о наличии у ООО СК «Сибстрой» обязанности в случае неисполнения обязательств по заключению договора уступки права требования до ДД.ММ.ГГГГ, в течение 3 дней вернуть ФИО6 денежные средства в размере 750.000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, доверяя ФИО2, будучи введенной им в заблуждение относительно возврата денежных средств в размере 750 000 рублей в случае неисполнения обязательств ООО СК «Сибстрой» по заключению договора уступки права требования до ДД.ММ.ГГГГ, после подписания ее дочерью ФИО6 договора о намерениях (предварительного договора уступки права требования) <адрес>, находясь в операционном офисе № «Кировский» Новосибирского филиала в <адрес> ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 126, действуя в рамках заключенного с её дочерью договора о намерениях (предварительного договора уступки права требования) от ДД.ММ.ГГГГ, перечислила на расчетный счет ООО СК «Сибстрой» №, открытый в ОАО АК «БайкалБанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 750.000 рублей. С момента перечисления денежных средств на расчетный счет ООО СК «Сибстрой», ФИО2, имея непосредственный доступ к нему, получил реальную возможность распорядиться денежными средствами по своему усмотрению, тем самым похитил их путем обмана и потратил на личные нужды.

Ввиду отсутствия у ФИО2 реальной возможности исполнить обязательства перед ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ он договор уступки права требования <адрес> ФИО6 не заключил, денежные средства в размере 750 000 рублей в соответствии с условиями договора о намерениях (предварительного договора уступки права требования) от ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 не вернул.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в офисе <данные изъяты>» №, расположенном по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 150, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО12, используя свое служебное положение, действуя с корыстной целью получения окончательного расчета от ФИО12 за приобретаемую квартиру, заключил с ФИО6 дополнительное соглашение к договору о намерениях (предварительному договору уступки права требования) от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 обязался до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО6 договор уступки права требования <адрес>, а ФИО6 обязалась до ДД.ММ.ГГГГ оплатить в качестве аванса 500.000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ оплатить в качестве полного расчета 450.000 рублей, тем самым, уменьшив общую стоимость квартиры до 1.700.000 рублей. Своими действиями, ФИО2 ввёл в заблуждение ФИО12 относительно сроков заключения договора уступки права требования <адрес>, достоверно зная, что до марта 2012 года подрядные работы ООО СК «Сибстрой» в объёме, достаточном для исполнения обязательств перед ФИО12, не выполнялись. В связи с чем, предоставить ФИО12 справку о полной оплате ООО СК «Сибстрой» <адрес>, а также получить согласие застройщика ООО «СПК «Вектор плюс» на заключение договора уступки права требования с ФИО6, не сможет.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, доверяя ФИО2, будучи введенной им в заблуждение относительно возможности исполнения ООО СК «Сибстрой» перед ней обязательств, находясь в офисе ООО СК «Сибстрой» №, расположенном по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 150, действуя в рамках заключенного с ее дочерью дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, передала лично ФИО2 денежные средства в сумме 500.000 рублей, который получил реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению, тем самым похитил их путем обмана и потратил на личные нужды.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, доверяя ФИО2, будучи введённой им в заблуждение относительно возможности исполнения ООО СК «Сибстрой» перед ней обязательств, находясь в офисе ООО СК «Сибстрой» №, расположенном по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 150, действуя в рамках заключенного с её дочерью дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, передала лично ФИО2 денежные средства в сумме 140.000 рублей, который получил реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению, тем самым, похитил их путём обмана и потратил на личные нужды.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, доверяя ФИО2, будучи введенной им в заблуждение относительно возможности исполнения ООО СК «Сибстрой» перед ней обязательств, находясь в офисе ООО СК «Сибстрой» №, расположенном по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 150, действуя в рамках заключенного с ее дочерью дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, передала лично ФИО2 денежные средства в сумме 310.000 рублей, который получил реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению, тем самым похитил их путем обмана и потратил на личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 договор уступки права требования <адрес> ФИО6 не заключил. При этом, не намереваясь впоследствии исполнять свои обязательства перед ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ заключил договор о намерениях (предварительный договор уступки права требования) <адрес> ФИО11, получив ДД.ММ.ГГГГ от нее полный расчет за <адрес> размере 1.700.000 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, используя своё служебное положение, путём обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО12, в размере 1.700.000 рублей, что превышает 1.000.000 рублей и является особо крупным размером в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ, причинив ФИО12 ущерб в указанном размере.

Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере – при следующих обстоятельствах.

ФИО2, выполняющий в соответствии с доверенностью, выданной ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО СК «Сибстрой» ФИО40, функции единоличного исполнительного органа, используя свое служебное положение, совершил хищение путём обмана денежных средств в сумме 700.000 рублей и автомобиля марки INFINITI FX45 стоимостью 1.000.000 рублей, принадлежащих ФИО7, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при следующих обстоятельствах.

ООО СК «Сибстрой» создано ДД.ММ.ГГГГ на основании решения ФИО2 № об учреждении ООО СК «Сибстрой» и зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по ФИО3 краю по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, <адрес>, офис 619. В соответствии с уставом ООО СК «Сибстрой», утверждённым ДД.ММ.ГГГГ, основным видом деятельности Общества является производство общестроительных работ. В соответствии с решением № об учреждении ООО СК «Сибстрой» от ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора ООО СК «Сибстрой» назначена ФИО40 На основании приказа ООО СК «Сибстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 принят на должность заместителя генерального директора ООО СК «Сибстрой» с ДД.ММ.ГГГГ. На основании доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО СК «Сибстрой» ФИО40, ФИО2 наделен функциями единоличного исполнительного органа, выражающимися в приеме и увольнении работников ООО СК «Сибстрой», издании приказов и распоряжений, подлежащих исполнению работниками ООО СК «Сибстрой», подписании финансовых, налоговых и бухгалтерских документов, связанных с деятельностью ООО СК «Сибстрой», заключении договоров на любые суммы, определяя условия договоров по своему усмотрению, получении денежных средств по договорам.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЭКО», в лице директора ФИО41, и ООО СК «Сибстрой», в лице генерального директора ФИО40, от имени которой фактически действовал ФИО2, заключен договор субподряда №, в соответствии с которым ООО СК «Сибстрой» взяло на себя обязательство по выполнению общестроительных работ на объекте – «строящийся многоэтажный жилой дом с инженерным обеспечением, с помещением кондоминиума и реабилитационным центром, расположенный по строительному адресу: <адрес>, квартал ВЦ-2 жилого массива «Аэропорт». В соответствии с пунктом 2.8 договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ все расчеты по нему за выполненные и принятые работы осуществляются в форме передачи (уступки) ООО «ЭКО» ООО СК «Сибстрой» имущественных прав в отношении объектов долевого строительства, участником которых является ООО «ЭКО».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЭКО», в лице директора ФИО41, и ООО СК «Сибстрой», в лице генерального директора ФИО40, от имени которой фактически действовал ФИО2, заключен договор субподряда №, в соответствии с которым ООО СК «Сибстрой» взяло на себя обязательство по выполнению отделочных работ на объекте – «строящийся многоэтажный жилой дом с инженерным обеспечением, с помещением кондоминиума и реабилитационным центром, расположенный по строительному адресу: <адрес>, квартал ВЦ-2 жилого массива «Аэропорт». В соответствии с пунктом 2.8 договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ все расчеты по нему за выполненные и принятые работы осуществляются в форме передачи (уступки) ООО «ЭКО» ООО СК «Сибстрой» имущественных прав в отношении объектов долевого строительства, участником которых является ООО «ЭКО».

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЭКО», в лице директора ФИО41, являющееся участником долевого строительства на основании договора долевого строительства № ВП/М-200/4 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с застройщиком ООО «СПК «Вектор плюс», в целях обеспечения выполнения своих обязательств перед ООО СК «Сибстрой» по договорам субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключило с ООО СК «Сибстрой», в лице генерального директора ФИО40, от имени которой фактически действовал ФИО2, договор уступки права требования № Э/М-70/1, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в Управление Росреестра по ФИО3 краю. Согласно условиям договора уступки права требования № Э/М-70/1 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ЭКО» уступило ООО СК «Сибстрой» право требования от застройщика ООО «СПК «Вектор плюс» предоставления однокомнатной <адрес>, находящейся на 13-ом этаже в осях Н/1-Н/3, между рядами 2/2-2/4, общей проектной площадью (с учетом балконов) ориентировочно 45,4 кв.м., в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, на земельном участке с кадастровым номером: 24:50:04 00 052:0069 (далее по тексту <адрес>). В соответствии с пунктом 4 договора уступки права требования № Э/М-70/1 от ДД.ММ.ГГГГ, уступка требования является возмездной и по соглашению сторон составляет 2.043.000 рублей, которые ООО СК «Сибстрой» необходимо оплатить ООО «ЭКО» до ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с пунктом 10 договора уступки права требования № Э/М-70/1 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО СК «Сибстрой» вправе уступить приобретенное по вышеуказанному договору право требования третьему лицу после полного расчета с ООО «ЭКО» и получения письменного согласия застройщика ООО «СПК «Вектор плюс».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точный период не установлен, у ФИО2, действующего от имени ООО СК «Сибстрой», осведомлённого об объёмах выполненных работ по договорам субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму не более 1.335.406 рублей 94 копейки, наличии обязательств перед ФИО6 в соответствии с договором о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ, возник преступный умысел на хищение автомобиля и денежных средств, принадлежащих ФИО7, путём обмана. Реализуя преступный умысел, ФИО2 посредством телефонной связи обратился к ФИО7 с целью приобретения у него автомобиля марки INFINITI FX45 стоимостью 1.000.000 рублей, предложив в качестве оплаты заключить договор переуступки права требования <адрес>, стоимостью 1.700.000 рублей, с производством дополнительной оплаты ФИО7 в размере 700.000 рублей. При этом, ФИО2 осознавал, что у ООО СК «Сибстрой» отсутствует реальная возможность исполнить условия вышеуказанного договора в силу отсутствия основных средств, производственных активов и приостановления ООО СК «Сибстрой» в зимний период времени субподрядных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО7, не зная о преступных намерениях ФИО2, будучи введённым им в заблуждение о финансовом состоянии ООО СК «Сибстрой», фактическом объёме выполненных работ, необходимых для оплаты предлагаемой ему квартиры, согласился заключить договор переуступки права требования <адрес> на условиях, предлагаемых ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, находясь в офисе ООО СК «Сибстрой» №, расположенном по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 30а, в качестве гарантии исполнения им обязательств по заключению ДД.ММ.ГГГГ договора переуступки права требования <адрес> ООО СК «Сибстрой», заключил с ФИО2 договор купли-продажи автомобиля марки INFINITI FX45, регистрационный номер <данные изъяты>, указав в нём по просьбе ФИО2 в качестве покупателя автомобиля брата ФИО2 - ФИО4 и стоимость автомобиля в размере 100.000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в офисе ООО СК «Сибстрой» №, расположенном по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 30а, действуя от имени ООО СК «Сибстрой», используя своё служебное положение, с корыстной целью, не имея к тому законных оснований, ввиду отсутствия справки о полной оплате ООО СК «Сибстрой» <адрес> согласия застройщика ООО «СПК «Вектор плюс» на заключение договора уступки права требования с ФИО7, осознавая преступный характер своих действий, неизбежность причинения имущественного вреда ФИО7, ввиду экономически не оправданных действий, не обусловленных разумными экономическими причинами и целями делового характера, в связи с приобретением у ООО «ЭКО» <адрес> за 2.043.000 рублей, и продаже ее ФИО7 за 1.700.000 рублей, заключил с ФИО7 договор переуступки права требования <адрес>. При этом, ФИО2 отразил в договоре не соответствующие действительности сведения о полном выполнение ООО СК «Сибстрой» перед ООО «ЭКО» обязательств по финансированию <адрес>, а также обязался в течение трёх дней известить ООО «СПК «Вектор плюс» о переуступке права требования ФИО7 и передать ему документы, необходимые для государственной регистрации права собственности в Управление Росреестра по ФИО3 краю, а ФИО7 обязался произвести оплату за приобретаемую квартиру до подписания договора переуступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, доверяя ФИО2, не предполагая о преступных намерениях последнего, будучи введенным им в заблуждение относительно исполнения обязательств по финансированию приобретаемой им квартиры, находясь в офисе ООО СК «Сибстрой» №, расположенном по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 30а, действуя в рамках заключенного с ним договора переуступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, передал лично ФИО2 в качестве расчета за приобретаемую квартиру денежные средства в сумме 700.000 рублей и автомобиль марки INFINITI FX45 регистрационный номер <данные изъяты> ФИО2, получив денежные средства и автомобиль от ФИО7, получил реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению, тем самым, похитил их путём обмана, автомобиль марки INFINITI FX45 регистрационный номер <данные изъяты> использовал в собственных целях, а денежные средства потратил на личные нужды.

В мае 2012 года ФИО2 обратился к директору ООО «ЭКО» ФИО41 и предложил выдать ему справку о полной оплате ООО СК «Сибстрой» <адрес>, заверив ФИО41, что ООО СК «Сибстрой» выполнит работы в объёме, необходимом для оплаты вышеуказанной квартиры, и известит ООО «СПК «Вектор плюс» о переуступке права требования третьему лицу. ФИО41, доверяя ФИО2 и не подозревая о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ выдал ему справку о полной оплате ООО СК «Сибстрой» <адрес>, без фактической оплаты.

В первой декаде июня 2012 года ФИО2, продолжая вводить ФИО7 в заблуждение, с целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед ним по договору переуступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что обязательства по финансированию приобретаемой ФИО7 квартиры перед ООО «ЭКО» не выполнено, согласие ООО «СПК «Вектор плюс» на заключение договора переуступки права требования с ФИО7 не получено. В связи с чем, ФИО7 не сможет осуществить регистрацию права собственности в Управлении Росреестра по ФИО3 краю, предоставил ФИО7 справку от ООО «ЭКО» от ДД.ММ.ГГГГ о полной оплате ООО СК «Сибстрой» <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЭКО» в связи с неисполнением ООО СК «Сибстрой» обязательств и наличием задолженности перед ООО «ЭКО» в размере 5.898.791 рубль 47 копеек, в одностороннем порядке расторгло с ООО СК «Сибстрой» договор уступки права требования №Э/М-70/1 от ДД.ММ.ГГГГ, о чём ДД.ММ.ГГГГ уведомило директора ООО СК «Сибстрой» ФИО10, и ДД.ММ.ГГГГ заключило договор уступки права требования № Э/М-70 <адрес> ФИО64, зарегистрировав его ДД.ММ.ГГГГ в Управление Росреестра по ФИО3 краю.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, используя своё служебное положение, путём обмана совершил хищение денежных средств в размере 700.000 рублей и автомобиля марки INFINITI FX45, регистрационный номер <данные изъяты>, стоимостью 1.000.000 рублей, принадлежащих ФИО7, что превышает 1.000.000 рублей и является особо крупным размером в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ, причинив ФИО7 ущерб в размере 1.700.000 рублей.

Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере – при следующих обстоятельствах.

ФИО2, выполняющий в соответствии с доверенностью, выданной ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО СК «Сибстрой» ФИО40, функции единоличного исполнительного органа, используя своё служебное положение, совершил хищение путём обмана денежных средств в сумме 1.630.000 рублей, принадлежащих ФИО13, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при следующих обстоятельствах.

ООО СК «Сибстрой» создано ДД.ММ.ГГГГ на основании решения ФИО2 № об учреждении ООО СК «Сибстрой» и зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по ФИО3 краю по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, <адрес>, офис 619. В соответствии с уставом ООО СК «Сибстрой», утверждённым ДД.ММ.ГГГГ, основным видом деятельности Общества является производство общестроительных работ. В соответствии с решением № об учреждении ООО СК «Сибстрой» от ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора ООО СК «Сибстрой» назначена ФИО40 На основании приказа ООО СК «Сибстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 принят на должность заместителя генерального директора ООО СК «Сибстрой» с ДД.ММ.ГГГГ. На основании доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО СК «Сибстрой» ФИО40, ФИО2 наделен функциями единоличного исполнительного органа, выражающимися в приеме и увольнении работников ООО СК «Сибстрой», издании приказов и распоряжений, подлежащих исполнению работниками ООО СК «Сибстрой», подписании финансовых, налоговых и бухгалтерских документов, связанных с деятельностью ООО СК «Сибстрой», заключении договоров на любые суммы, определяя условия договоров по своему усмотрению, получении денежных средств по договорам.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЭКО», в лице директора ФИО41, и ООО СК «Сибстрой», в лице генерального директора ФИО40, от имени которой фактически действовал ФИО2, заключен договор субподряда №, в соответствии с которым ООО СК «Сибстрой» взяло на себя обязательство по выполнению общестроительных работ на объекте – «строящийся многоэтажный жилой дом с инженерным обеспечением, с помещением кондоминиума и реабилитационным центром, расположенный по строительному адресу: <адрес>, квартал ВЦ-2 жилого массива «Аэропорт». В соответствии с пунктом 2.8 договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ все расчеты по нему за выполненные и принятые работы осуществляются в форме передачи (уступки) ООО «ЭКО» ООО СК «Сибстрой» имущественных прав в отношении объектов долевого строительства, участником которых является ООО «ЭКО».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЭКО», в лице директора ФИО41, и ООО СК «Сибстрой», в лице генерального директора ФИО40, от имени которой фактически действовал ФИО2, заключён договор субподряда №, в соответствии с которым ООО СК «Сибстрой» взяло на себя обязательство по выполнению отделочных работ на объекте – «строящийся многоэтажный жилой дом с инженерным обеспечением, с помещением кондоминиума и реабилитационным центром, расположенный по строительному адресу: <адрес>, квартал ВЦ-2 жилого массива «Аэропорт». В соответствии с пунктом 2.8 договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ все расчеты по нему за выполненные и принятые работы осуществляются в форме передачи (уступки) ООО «ЭКО» ООО СК «Сибстрой» имущественных прав в отношении объектов долевого строительства, участником которых является ООО «ЭКО».

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЭКО», в лице директора ФИО41, являющееся участником долевого строительства на основании договора долевого строительства № ВП/М-225 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с застройщиком ООО «СПК «Вектор плюс», в целях обеспечения выполнения своих обязательств перед ООО СК «Сибстрой» по договорам субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключило с ООО СК «Сибстрой», в лице генерального директора ФИО40, от имени которой фактически действовал ФИО2, договор уступки права требования № Э/М-123б/1, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Росреестра по ФИО3 краю. Согласно условиям договора уступки права требования № Э/М-123б/1 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ЭКО» уступило ООО СК «Сибстрой» право требования от застройщика ООО «СПК «Вектор плюс» предоставления однокомнатной <адрес>, находящейся на 9-ом этаже в осях Н/1-Н/3, между рядами 2/6-2/8, общей проектной площадью (с учетом балконов) ориентировочно 47,2 кв.м., в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, на земельном участке с кадастровым номером: <данные изъяты> (далее по тесту <адрес>). В соответствии с пунктом 4 договора уступки права требования № Э/М-123б/1 от ДД.ММ.ГГГГ, уступка требования является возмездной и по соглашению сторон составляет 2 124 000 рублей, которые ООО СК «Сибстрой» необходимо оплатить ООО «ЭКО» до ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с пунктом 10 договора уступки права требования № Э/М-123б/1 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО СК «Сибстрой» вправе уступить приобретенное по вышеуказанному договору право требования третьему лицу после полного расчета с ООО «ЭКО» и получения письменного согласия застройщика ООО «СПК «Вектор плюс».

ДД.ММ.ГГГГ в агентство недвижимости «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, обратилась ФИО13 с целью приобретения квартиры. В указанный период времени у ФИО2, действующего от имени ООО СК «Сибстрой», осведомленного об объемах выполненных работ по договорам субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму не более 1.335.406 рублей 94 копейки и наличии обязательств перед ФИО6, в соответствии с договором о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ, возник преступный умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО13, путём обмана. Реализуя преступный умысел, ФИО2, используя свое служебное положение, предложил ФИО13 заключить предварительный договор уступки права требования <адрес>, стоимостью 1.630.000 рублей. При этом, ФИО2 осознавал, что у ООО СК «Сибстрой» отсутствует реальная возможность исполнить условия вышеуказанного договора, ввиду отсутствия основных средств, производственных активов и приостановления ООО СК «Сибстрой» в зимний период времени субподрядных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО13, не зная о преступных намерениях ФИО2, будучи введённой им в заблуждение о финансовом состоянии ООО СК «Сибстрой», фактическом объеме выполненных работ, необходимых для оплаты предлагаемой ей квартиры и их интенсивности, согласилась заключить предварительный договор уступки права требования <адрес> на условиях, предлагаемых ФИО2 После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, в офисе агентства недвижимости «Леко Инвест», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО13 передала лично ФИО2 в качестве задатка денежные средства в размере 100.000 рублей, в целях соблюдения гарантий исполнения ею обязательств по заключению ДД.ММ.ГГГГ предварительного договора уступки права требования <адрес> с ООО СК «Сибстрой». ФИО2, получив денежные средства от ФИО13, получил реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению, тем самым похитил их путём обмана и потратил на личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств ФИО13, действуя от имени ООО СК «Сибстрой», используя свое служебное положение, с корыстной целью, осознавая преступный характер своих действий, неизбежность причинения имущественного вреда ФИО13, ввиду экономически не оправданных действий, не обусловленных разумными экономическими причинами и целями делового характера, в связи с приобретением у ООО «ЭКО» <адрес> за 2.124.000 рублей, и продаже её ФИО13 за 1.630.000 рублей, заключил с ФИО13 предварительный договор уступки права требования <адрес>. В соответствии с условиями заключенного договора ФИО2 обязался до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО13 договор уступки права требования <адрес>, при этом не заключать договоры уступки права требования относительно указанной квартиры с третьими лицами, а ФИО13 обязалась ДД.ММ.ГГГГ передать денежные средства в качестве аванса в размере 800.000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ передать денежные средства в качестве окончательного расчета за приобретаемую квартиру в размере 730 000 рублей.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, доверяя ФИО2, будучи введенной им в заблуждение относительно исполнения обязательств ООО СК «Сибстрой» по заключению договора уступки права требования ДД.ММ.ГГГГ и не заключения договоров уступки права требования относительно указанной квартиры с третьими лицами, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя в рамках заключенного с ней предварительного договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, передала лично ФИО2 денежные средства в качестве аванса в сумме 800.000 рублей, который получил реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению, тем самым, похитил их путём обмана и потратил на личные нужды.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 обратилась к ФИО2 с намерением произвести окончательную оплату по предварительному договору уступки права требования <адрес> в размере 730.000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, продолжая реализацию своего преступного умысла на хищение денежных средств ФИО13, используя свое служебное положение, с корыстной целью, осознавая, что в зимний период времени выполнение субподрядных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ приостановлено, что не позволит заключить с ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ договор уступки права требования <адрес>, ввиду не выполнения работ в объеме, достаточном для оплаты квартиры ООО «ЭКО», встретился с ФИО13 в офисе ООО СК «Сибстрой» №, расположенном по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 30а.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, доверяя ФИО2, будучи введенной им в заблуждение относительно возможности исполнения ООО СК «Сибстрой» перед ней обязательств, находясь в офисе ООО СК «Сибстрой» №, расположенном по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 30а, действуя в рамках заключенного с ней предварительного договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, передала лично ФИО2 денежные средства в качестве окончательного расчета за приобретаемую квартиру в сумме 730.000 рублей, который получил реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению, тем самым, похитил их путём обмана и потратил на личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 договор уступки права требования <адрес> с ФИО13 не заключил, ввиду отсутствия у него реальной возможности исполнить обязательства перед ФИО13, достоверно зная, что до марта 2012 года субподрядные работы ООО СК «Сибстрой» в объеме, достаточном для исполнения обязательств перед ФИО13, не выполнялись, в связи с чем предоставить ФИО13 справку о полной оплате ООО СК «Сибстрой» однокомнатной <адрес>, а также получить согласие застройщика ООО «СПК «Вектор плюс» на заключение договора уступки права требования с ФИО13 не сможет.

ДД.ММ.ГГГГ, с целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств, продолжая вводить ФИО13 в заблуждение относительно сроков заключения договора уступки права требования <адрес> до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО СК «Сибстрой» №, расположенном по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 150, действуя от имени ООО СК «Сибстрой», заключил с ФИО13 дополнительное соглашение к предварительному договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым обязался до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ней договор уступки права требования однокомнатной <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 договор уступки права требования однокомнатной <адрес> с ФИО13 не заключил, при этом, не намереваясь впоследствии исполнять свои обязательства перед ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ заключил договор уступки права требования <адрес> с ФИО65, зарегистрировав его ДД.ММ.ГГГГ в Управление Росреестра по ФИО3 краю.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, используя своё служебное положение, путём обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО13, в размере 1.630.000 рублей, что превышает 1.000.000 рублей и является особо крупным размером в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ, причинив ФИО13 ущерб в указанном размере.

Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере – при следующих обстоятельствах.

ФИО2, выполняющий в соответствии с доверенностью, выданной ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО СК «Сибстрой» ФИО40, функции единоличного исполнительного органа, используя своё служебное положение, совершил хищение путём обмана денежных средств в сумме 1.700.000 рублей, принадлежащих ФИО11, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при следующих обстоятельствах.

ООО СК «Сибстрой» создано ДД.ММ.ГГГГ на основании решения ФИО2 № об учреждении ООО СК «Сибстрой» и зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по ФИО3 краю по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, <адрес>, офис 619. В соответствии с уставом ООО СК «Сибстрой», утверждённым ДД.ММ.ГГГГ, основным видом деятельности Общества является производство общестроительных работ. В соответствии с решением № об учреждении ООО СК «Сибстрой» от ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора ООО СК «Сибстрой» назначена ФИО40 На основании приказа ООО «Сибстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 принят на должность заместителя генерального директора ООО «Сибстрой» с ДД.ММ.ГГГГ. На основании доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО СК «Сибстрой» ФИО40, ФИО2 наделен функциями единоличного исполнительного органа, выражающимися в приёме и увольнении работников ООО СК «Сибстрой», издании приказов и распоряжений, подлежащих исполнению работниками ООО СК «Сибстрой», подписании финансовых, налоговых и бухгалтерских документов, связанных с деятельностью ООО СК «Сибстрой», заключении договоров на любые суммы, определяя условия договоров по своему усмотрению, получении денежных средств по договорам.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЭКО», в лице директора ФИО41, и ООО СК «Сибстрой», в лице генерального директора ФИО40, от имени которой фактически действовал ФИО2, заключён договор субподряда №, в соответствии с которым ООО СК «Сибстрой» взяло на себя обязательство по выполнению общестроительных работ на объекте – «строящийся многоэтажный жилой дом с инженерным обеспечением, с помещением кондоминиума и реабилитационным центром, расположенный по строительному адресу: <адрес>, квартал ВЦ-2 жилого массива «Аэропорт». В соответствии с пунктом 2.8 договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ все расчеты по нему за выполненные и принятые работы осуществляются в форме передачи (уступки) ООО «ЭКО» ООО СК «Сибстрой» имущественных прав в отношении объектов долевого строительства, участником которых является ООО «ЭКО».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЭКО», в лице директора ФИО41, и ООО СК «Сибстрой», в лице генерального директора ФИО40, от имени которой фактически действовал ФИО2, заключен договор субподряда №, в соответствии с которым ООО СК «Сибстрой» взяло на себя обязательство по выполнению отделочных работ на объекте – «строящийся многоэтажный жилой дом с инженерным обеспечением, с помещением кондоминиума и реабилитационным центром, расположенный по строительному адресу: <адрес>, квартал ВЦ-2 жилого массива «Аэропорт». В соответствии с пунктом 2.8 договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ все расчеты по нему за выполненные и принятые работы осуществляются в форме передачи (уступки) ООО «ЭКО» ООО СК «Сибстрой» имущественных прав в отношении объектов долевого строительства, участником которых является ООО «ЭКО».

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЭКО», в лице директора ФИО41, являющееся участником долевого строительства на основании договора долевого строительства № ВП/М-225 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с застройщиком ООО «СПК «Вектор плюс», в целях обеспечения выполнения своих обязательств перед ООО СК «Сибстрой» по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключило с ООО СК «Сибстрой», в лице генерального директора ФИО40, от имени которой фактически действовал ФИО2, договор уступки права требования № Э/М-50/1, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Росреестра по ФИО3 краю. Согласно условиям договора уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ЭКО» уступило ООО СК «Сибстрой» право требования от застройщика ООО «СПК «Вектор плюс» предоставления однокомнатной <адрес>, находящейся на 10-ом этаже в осях Б-Г, между рядами 1-3, общей проектной площадью (с учетом балконов) ориентировочно 46,2 кв.м., в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, на земельном участке с кадастровым номером: <данные изъяты> (далее по тексту <адрес>). В соответствии с пунктом 4 договора уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ, уступка требования является возмездной и по соглашению сторон составляет 2.079.000 рублей, которые ООО СК «Сибстрой» необходимо оплатить ООО «ЭКО» до ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с пунктом 10 договора уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО СК «Сибстрой» вправе уступить приобретенное по вышеуказанному договору право требования третьему лицу после полного расчета с ООО «ЭКО» и получения письменного согласия застройщика ООО «СПК «Вектор плюс».

ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО СК «Сибстрой» №, расположенный по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 150 обратилась ФИО11 с целью приобретения квартиры. В указанный период времени, у ФИО2, действующего от имени ООО СК «Сибстрой», осведомленного о наличия обязательств перед ФИО6 в соответствии с дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ по заключению договора уступки права требования <адрес> срок до ДД.ММ.ГГГГ, возник преступный умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО11, путём обмана. Реализуя свой преступный умысел, ФИО2, предложил ФИО11 заключить предварительный договор уступки права требования <адрес>, стоимостью 1.700.000 рублей. При этом, ФИО95 достоверно знал, что у ООО СК «Сибстрой» имеется возможность заключить предварительный договор уступки права требования <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, уступленной ООО «ЭКО» на основании договора уступки права требования № Э/М-58/1, заключённого ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», ввиду отсутствия обязательства по ней перед третьими лицами.

ФИО11, не зная о преступных намерениях ФИО2, будучи введённой им в заблуждение об отсутствии у ООО СК «Сибстрой» обязательств перед третьими лицами на приобретаемую ею квартиру и наличии у ООО СК «Сибстрой» прав на иную квартиру, обязательства по которой отсутствуют, согласилась заключить предварительный договор уступки права требования однокомнатной <адрес> на условиях, предлагаемых ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в офисе ООО СК «Сибстрой» №, расположенном по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 150, действуя от имени ООО СК «Сибстрой» в рамках своего преступного умысла на хищение денежных средств ФИО11, используя свое служебное положение, с корыстной целью, осознавая преступный характер своих действий, неизбежность причинения имущественного вреда ФИО11, ввиду отсутствия реальной возможности заключить с ней договор уступки права требования <адрес>, заключил с ФИО11 договор о намерениях (предварительный договор уступки права требования) однокомнатной <адрес>. При этом, ФИО2 осознавал, что не имеет законных оснований заключать с ФИО11 договор о намерениях (предварительный договор уступки права требования) <адрес>, ввиду наличия обязательств перед ФИО12 по заключению договора уступки права требования <адрес> срок до ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями заключенного с ФИО11 договора, ФИО2 обязался до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО11 договор уступки права требования <адрес>, осуществить все действия по его регистрации в Управлении Росреестра по ФИО3 краю, а ФИО11 обязалась в момент подписания договора передать денежные средства в качестве залога в размере 100.000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ передать денежные средства в качестве полного расчета за приобретаемую квартиру в размере 1.600.000 рублей.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь в офисе ООО СК «Сибстрой» №, расположенном по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 150, доверяя ФИО2, будучи введенной им в заблуждение относительно исполнения обязательств ООО СК «Сибстрой» по заключению договора уступки права требования ДД.ММ.ГГГГ, действуя в рамках заключенного с ней договора о намерениях (предварительного договора уступки права требования) от ДД.ММ.ГГГГ, передала лично ФИО2 денежные средства в качестве залога в сумме 100.000 рублей, который получил реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению, тем самым, похитил их путём обмана и потратил на личные нужды.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, согласно имеющейся договоренности, доверяя ФИО2, будучи введенной им в заблуждение относительно исполнения обязательств ООО СК «Сибстрой» по заключению договора уступки права требования до ДД.ММ.ГГГГ, встретилась с ФИО2 в офисе ООО СК «Сибстрой» №, расположенном по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 150, и действуя в рамках заключенного с ней договора о намерениях (предварительного договора уступки права требования) от ДД.ММ.ГГГГ, передала лично ФИО2 денежные средства в качестве полного расчета за приобретаемую квартиру в сумме 1.600.000 рублей, ФИО95 получив денежные средства от ФИО11, получил реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению, тем самым, похитил их путём обмана и потратил на личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 договор уступки права требования однокомнатной <адрес> ФИО11 не заключил, при этом, не намереваясь впоследствии исполнять свои обязательства перед ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ заключил предварительный договор уступки права требования однокомнатной <адрес>, а ДД.ММ.ГГГГ договор уступки права требования указанной квартиры с ФИО14

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, используя свое служебное положение, путем обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО11, в размере 1.700.000 рублей, что превышает 1.000.000 рублей и является особо крупным размером в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ, причинив ФИО11 ущерб в указанном размере.

Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере – при следующих обстоятельствах.

ФИО2, выполняющий в соответствии с доверенностью, выданной ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО СК «Сибстрой» ФИО40, функции единоличного исполнительного органа, используя свое служебное положение, совершил хищение путём обмана денежных средств в сумме 1.700.000 рублей, принадлежащих ФИО14, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при следующих обстоятельствах.

ООО СК «Сибстрой») создано ДД.ММ.ГГГГ на основании решения ФИО2 № об учреждении ООО СК «Сибстрой» и зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по ФИО3 краю по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, <адрес>, офис 619. В соответствии с уставом ООО СК «Сибстрой», утверждённым ДД.ММ.ГГГГ, основным видом деятельности Общества является производство общестроительных работ. В соответствии с решением № об учреждении ООО СК «Сибстрой» от ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора ООО СК «Сибстрой» назначена ФИО40 На основании приказа ООО «Сибстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 принят на должность заместителя генерального директора ООО «Сибстрой» с ДД.ММ.ГГГГ. На основании доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО СК «Сибстрой» ФИО40, ФИО2 наделен функциями единоличного исполнительного органа, выражающимися в приеме и увольнении работников ООО СК «Сибстрой», издании приказов и распоряжений, подлежащих исполнению работниками ООО СК «Сибстрой», подписании финансовых, налоговых и бухгалтерских документов, связанных с деятельностью ООО СК «Сибстрой», заключении договоров на любые суммы, определяя условия договоров по своему усмотрению, получении денежных средств по договорам.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЭКО», в лице директора ФИО41, и ООО СК «Сибстрой», в лице генерального директора ФИО40, от имени которой фактически действовал ФИО2, заключён договор субподряда №, в соответствии с которым ООО СК «Сибстрой» взяло на себя обязательство по выполнению общестроительных работ на объекте – «строящийся многоэтажный жилой дом с инженерным обеспечением, с помещением кондоминиума и реабилитационным центром, расположенный по строительному адресу: <адрес>, квартал ВЦ-2 жилого массива «Аэропорт». В соответствии с пунктом 2.8 договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ все расчеты по нему за выполненные и принятые работы осуществляются в форме передачи (уступки) ООО «ЭКО» ООО СК «Сибстрой» имущественных прав в отношении объектов долевого строительства, участником которых является ООО «ЭКО».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЭКО», в лице директора ФИО41, и ООО СК «Сибстрой», в лице генерального директора ФИО40, от имени которой фактически действовал ФИО2, заключен договор субподряда №, в соответствии с которым ООО СК «Сибстрой» взяло на себя обязательство по выполнению отделочных работ на объекте – «строящийся многоэтажный жилой дом с инженерным обеспечением, с помещением кондоминиума и реабилитационным центром, расположенный по строительному адресу: <адрес>, квартал ВЦ-2 жилого массива «Аэропорт». В соответствии с пунктом 2.8 договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ все расчеты по нему за выполненные и принятые работы осуществляются в форме передачи (уступки) ООО «ЭКО» ООО СК «Сибстрой» имущественных прав в отношении объектов долевого строительства, участником которых является ООО «ЭКО».

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЭКО», в лице директора ФИО41, являющееся участником долевого строительства на основании договора долевого строительства № ВП/М-225 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с застройщиком ООО «СПК «Вектор плюс», в целях обеспечения выполнения своих обязательств перед ООО СК «Сибстрой» по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключило с ООО СК «Сибстрой», в лице генерального директора ФИО40, от имени которой фактически действовал ФИО2, договор уступки права требования № Э/М-50/1, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Росреестра по ФИО3 краю. Согласно условиям договора уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ЭКО» уступило ООО СК «Сибстрой» право требования от застройщика ООО «СПК «Вектор плюс» предоставления однокомнатной <адрес>, находящейся на 10-ом этаже в осях Б-Г, между рядами 1-3, общей проектной площадью (с учетом балконов) ориентировочно 46,2 кв.м., в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, на земельном участке с кадастровым номером: 24:50:04 00 052:0069. В соответствии с пунктом 4 договора уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ, уступка требования является возмездной и по соглашению сторон составляет 2 079 000 рублей, которые ООО СК «Сибстрой» необходимо оплатить ООО «ЭКО» до ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с пунктом 10 договора уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО СК «Сибстрой» вправе уступить приобретенное по вышеуказанному договору право требования третьему лицу после полного расчета с ООО «ЭКО» и получения письменного согласия застройщика ООО «СПК «Вектор плюс».

ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО СК «Сибстрой» №, расположенный по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 150, обратилась ФИО14 с целью приобретения квартиры. В указанный период времени, у ФИО2, действующего от имени ООО СК «Сибстрой», осведомленного о наличии обязательств перед ФИО6 в соответствии с дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ по заключению договора уступки права требования <адрес> срок до ДД.ММ.ГГГГ, и ФИО11 в соответствии с договором о намерениях (предварительным договором уступки права требования) от ДД.ММ.ГГГГ по заключению договора уступки права требования <адрес> срок до ДД.ММ.ГГГГ, возник преступный умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО14, путём обмана. Реализуя свой преступный умысел, ФИО2, предложил ФИО14 заключить предварительный договор уступки права требования однокомнатной <адрес>, стоимостью 1.700.000 рублей. При этом, ФИО95 достоверно знал, что у ООО СК «Сибстрой» имеется возможность заключить предварительный договор уступки права требования <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, уступленной ООО «ЭКО» на основании договора уступки права требования № Э/М-58/1, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», ввиду отсутствия обязательства по ней перед третьими лицами.

ФИО14, не зная о преступных намерениях ФИО2, будучи введенной им в заблуждение об отсутствии у ООО СК «Сибстрой» обязательств перед третьими лицами на приобретаемую ею квартиру и наличии у ООО СК «Сибстрой» прав на иную квартиру, обязательства по которой отсутствуют, согласилась заключить предварительный договор уступки права требования <адрес> на условиях, предлагаемых ФИО2

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в офисе ООО СК «Сибстрой» №, расположенном по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 150, действуя от имени ООО СК «Сибстрой» в рамках своего преступного умысла на хищение денежных средств ФИО14, используя свое служебное положение, с корыстной целью, осознавая преступный характер своих действий, неизбежность причинения имущественного вреда ФИО14, ввиду отсутствия реальной возможности заключить с ней договор уступки права требования <адрес> заключил с ФИО14 предварительный договор уступки права требования <адрес>. При этом, ФИО2 осознавал, что не имеет законных оснований заключать с ФИО14 предварительный договор уступки права требования <адрес>, ввиду наличия обязательств перед ФИО12 и ФИО11 по заключению договоров уступки права требования указанной квартиры, в связи с чем отразил в договоре не соответствующие действительности сведения об отсутствии других предварительных договоров уступки права требования <адрес> иными лицами, а также обязался до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО14 договор уступки права требования однокомнатной <адрес>, а ФИО14 обязалась в момент подписания договора передать денежные средства в качестве задатка в размере 50.000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ передать денежные средства в качестве аванса в сумме 450.000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ передать денежные средства в качестве полного расчета за приобретаемую квартиру в размере 1.200.000 рублей.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, доверяя ФИО2, будучи введенной им в заблуждение относительно наличия у ООО СК «Сибстрой» законных оснований на заключение договора уступки права требования до ДД.ММ.ГГГГ и регистрации его в Управлении Росреестра по ФИО3 краю, находясь в офисе ООО СК «Сибстрой» №, расположенном по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 150, действуя в рамках заключенного с ней предварительного договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, передала лично ФИО2 денежные средства в качестве задатка и аванса в сумме 500.000 рублей, который получил реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению, тем самым, похитил их путём обмана и потратил на личные нужды.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точный период не установлен, ФИО14 обратилась к ФИО2 с намерением произвести окончательную оплату по предварительному договору уступки права требования однокомнатной <адрес> размере 1.200.000 рублей и заключить договор уступки права требования вышеуказанной квартиры с ООО СК «Сибстрой» в офисе № агентства недвижимости «Ризолит», расположенном по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в офисе № агентства недвижимости «Ризолит», расположенном по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО14, используя свое служебное положение, действуя с корыстной целью получения окончательного расчета от ФИО14 за приобретаемую квартиру заключил с ФИО14 договор уступки права требования <адрес>. В соответствии с условиями вышеуказанного договора ФИО2 обязался в течение трех дней известить ООО «СПК «Вектор плюс» об уступке прав требования ФИО14 и представить документы, необходимые для государственной регистрации права собственности в Управлении Росреестра по ФИО3 краю. При этом, ФИО2 осознавал, что у ООО СК «Сибстрой» отсутствует справка о полной оплате ООО СК «Сибстрой» <адрес>, и согласие застройщика ООО «СПК «Вектор плюс» на заключение договора уступки права требования с ФИО14, что не позволит ФИО14 зарегистрировать право собственности в Управлении Росреестра по ФИО3 краю.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, доверяя ФИО2, будучи введённой им в заблуждение относительно возможности зарегистрировать право собственности в Управлении Росреестра по ФИО3 краю на <адрес>, находясь в офисе № агентства недвижимости «Ризолит», расположенном по адресу: <адрес>, действуя в рамках заключённого с ней предварительного договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, передала лично ФИО2 денежные средства в качестве полного расчета за приобретаемую квартиру в сумме 1.200.000 рублей. ФИО2 получив денежные средства от ФИО14, получил реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению, тем самым похитил их путем обмана и потратил на личные нужды.

Впоследствии ФИО2, не намереваясь исполнять свои обязательства перед ФИО14, в течение трёх дней ООО «СПК «Вектор плюс» об уступке прав требования ФИО14 не известил, документы, необходимые для государственной регистрации права собственности, ФИО14 не предоставил, к директору ООО «ЭКО» ФИО41 с целью получения справки о полной оплате ООО СК «Сибстрой» <адрес>, при наличии такой возможности, не обратился.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой» в связи с неисполнением ООО СК «Сибстрой» обязательств и наличием задолженности перед ООО «ЭКО» в размере 5 898 791, 47 рублей, по соглашению сторон, расторгли договор уступки права требования №Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем ООО «ЭКО» ДД.ММ.ГГГГ заключило договор уступки права требования № Э/М-50 <адрес> ФИО47, зарегистрировав его ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Росреестра по ФИО3 краю.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, используя своё служебное положение, путём обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО14, в размере 1.700.000 рублей, что превышает 1.000.000 рублей и является особо крупным размером в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ, причинив ФИО14 ущерб в указанном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении указанных преступлений признал частично и суду показал, что он был и есть единственный учредитель ООО СК «Сибстрой». Номинально назначил жену Генеральным директором, от которой взял доверенность на неограниченный срок. В целом, он перед всеми покупателями рассчитался путём предоставления им купленных и отработанных его предприятием квартир на двух объектах: многоквартирных домах по адресам: <адрес>, квартал ВЦ-2 и <адрес>, микрорайон «Метростроителей», на которых осенью 2011 года у него работало около 100 ФИО3. Ситуация с потерпевшими по делу – исключение из общего правила. Продавал квартиры потерпевшим дешевле, чем получал их от ООО «ЭКО», т.к. на момент заключения договора они делали расчёт и закладывали эту рыночную стоимость от подрядчика по экономическим показателям. Если бы работы в обусловленный срок были сделали, то, даже при таких заниженных продажных ценах, фирма получила бы прибыль. Он признаёт все данные факты и обстоятельства, отражённые в обвинительном заключении, а именно: что он взял у потерпевших денежные средства в указанных в обвинительном заключении суммах и не предоставил им взамен квартиры. Однако, у него не было умысла на обман потерпевших. Полученные от них деньги потратил не на личные нужды, а на приобретение строительных материалов и оплату труда ФИО3. Он (подсудимый) был убеждён, что выполнит перед всеми потерпевшими свои обязательства, только чуть позднее по срокам. Однако, это сделать не удалось. Квартиры не предоставил потерпевшим по объективным и уважительным причинам, а именно: он попал в безысходную ситуацию из-за возникновения финансовых трудностей, увеличения рисков, уменьшения количества ФИО3 на строительных объектах и несения убытков в бизнесе. Кроме того, это произошло из-за не добросовестного поведения руководства ООО «ЭКО», его дочерней фирмы ООО «СПК «Вектор плюс» и лично ФИО41, с которым у него испортились отношения. Это выразилось в том, что на строительном объекте в зимний период времени не было обеспечено тепло для производства работ, они завышали цены на предоставляемые ими строительные материалы, предъявляли необоснованные претензии по качеству работ, вели не верные расчёты по выполненным объёмам работ, задерживали их оплату и выдачу справок об отработке квартир, а затем и вообще безосновательное расторгли договор в одностороннем порядке и выставили большую сумму долга, когда ООО СК «Сибстрой» фактически уже выполнило объём работ по договору на 70 – 80 %. Он вёл с ними устные переговоры, писал письма (которые суду так и не представил), но безуспешно. Убытки с ООО «ЭКО» в установленном законом порядке взыскать не пытался, полагая это бесперспективным. Юриста нанимать не стал из-за экономической нецелесообразности. При этом, он устно ставил в известность потерпевших, когда продавал оплаченные ими квартиры другим, и они на это соглашались, не возражая принципиально. Предлагал им другие квартиры. От потерпевших не скрывался. Долг перед всеми потерпевшими, которых он считает партнёрами, в размере невыполненных перед ними обязательств и их исковые заявления он (ФИО2) признаёт и готов в будущем им возместить причинённый материальный ущерб. При этом, хотя на счетах ООО СК «Сибстрой» и нет денег, но фирма не обанкрочена. Имеется реальная возможность для погашения долга, т.к. у него имеется 2 строительных объекта в <адрес> Республики Тыва, по которым он выиграл арбитражный спор с земельным комитетом.

Таким образом, суд констатирует, что, не смотря на то, что ФИО2 в суде вину в совершении всех указанных преступлений формально признал частично, но по существу данных в судебном заседании показаний он не признал своей вины в их совершении, т.к. заявил, что у него не было умысла на хищение имущества потерпевших путём обмана.

Кроме частично признательных показаний ФИО2 в совершении мошенничества в отношении ФИО12, его вина в совершении данного преступления подтверждается показаниями самой потерпевшей, а также потерпевших ФИО11 и ФИО14, свидетелей ФИО6, ФИО45, ФИО47, ФИО48, ФИО41, ФИО42, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО28 Н.С., ФИО54, ФИО43, ФИО44, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО60 и ФИО10

Так, потерпевшая ФИО12 суду показала: поскольку у неё большая семья, то осенью 2011 года она для улучшения жилищных условий решила купить однокомнатную квартиру. ФИО5 предложил ей за 1.750.000 рублей <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель», расположенный по <адрес> с членами семьи осмотрела квартиру, которая им понравилась. В офисе ООО СК «Сибстрой» на пр. ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ она вместе с супругом встретилась с ФИО5 и ФИО2, который сообщил, что готов уступить эту квартиру за 1.7000.000 рублей путём заключения предварительного договора уступки права требования на неё, а после выполнения всех работ он получит в ООО «ЭКО» справку о полной оплате квартиры и заключит с неё основной договор. До конца марта 2012 года она (ФИО12) и её дочь частями оплатили всю сумму стоимости квартиры, для чего они взяли кредит, который платят до сих пор, продали машину, а бабушка отдала свои «гробовые» деньги. Деньги всегда передавала лично в руки ФИО2, который обозначил срок передачи ей квартиры - ДД.ММ.ГГГГ. Однако, когда наступил срок, то ФИО5 ФИО28 ФИО19 сказал, что какие-то возникли трудности и рекомендовал связываться с ФИО2 Когда в 2013 году дом был сдан в эксплуатацию, то подсудимый сказал, что эта квартира ей досталась, предложил другую квартиру. Она согласилась, но потом у него опять возникли какие-то трудности, он обещал возместить ущерб, т.к. якобы ФИО30 жильё в <адрес>. Однако, вплоть до настоящего времени ФИО2 не предоставил квартиру и из полученных за неё денег не вернул ей вообще ничего и даже не извинился.    

Свидетель ФИО6 (дочь потерпевшей) дала суду показания, аналогичные показаниям матери.

Свидетель ФИО45 (супруг потерпевшей), показания которого данные им на предварительном следствии с согласия всех участников процесса огласили в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, дал показания, аналогичные показаниям супруги.

Потерпевшая ФИО11 суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО2 предварительный договор уступки права требования однокомнатной <адрес>, находящейся по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный. Она в полном объёме оплатила стоимость этой квартиры в размере 1.700.000 рублей. О наличии у ФИО2 обязательств перед ФИО12 по предоставлению этой же квартиры, ей известно не было. До настоящего времени ФИО2 деньги ей не вернул, квартиру не предоставил.

Потерпевшая ФИО14 суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО2 предварительный договор уступки права требования <адрес>, находящейся по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный. Она в полном объёме оплатила стоимость этой квартиры в размере 1.700.000 рублей. О наличии у ФИО2 обязательств перед ФИО12 и ФИО46 по предоставлению этой же квартиры, ей известно не было. До настоящего времени ФИО2 деньги ей не вернул, квартиру не предоставил.

Свидетель ФИО47 суду показал: ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 договор уступки права требования № Э/М-50 однокомнатной <адрес> доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон Метростроитель жилого массива Северный, стоимостью 2.200.000 рублей. Оформил право собственности на неё в регистрационной службе и проживает в данной квартире вплоть до настоящего времени. Только от следователя он узнал про то, что эта квартира до него была продана несколько раз.

Свидетель ФИО48 суду показала: в должности специалиста - эксперта государственного регистратора Управления Росреестра по ФИО3 краю работает с 2007 года. В ее должностные обязанности входит проведение правовой экспертизы представленных документов и регистрация любых сделок с объектами долевого строительства. По предъявленному в ходе допроса регистрационному делу на объект долевого строительства – <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, показала, что договор уступки права требования между ООО «ЭКО» и ФИО47 был зарегистрирован на основании представленных документов, а именно: заявлений сторон договора, квитанций об оплате, письменного согласия застройщика и договора уступки права требования. Ранее на данный объект долевого строительства был заключён договор уступки права требования между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой». Однако, впоследствии данный договор был расторгнут в одностороннем порядке, предусмотренном пунктами 11-14 данного договора.

Свидетель ФИО41 суду показал: с февраля 2010 года он работал в должности директора ООО «ЭКО», которое занимается производством строительно-монтажных работ и строительством жилых домов. В период с 2003 по 2012 год он также являлся руководителем ООО «СПК «Вектор плюс». ООО «Вектор плюс» выступал заказчиком, а ООО «ЭКО» – подрядчиком по договорам подряда и генерального подряда. После банкротства ООО «Вектор плюс», ООО «ЭКО» взяло на себя обязательства. ООО СК «Сибстрой» пришло на объекты в качестве подрядчика примерно в июне 2011 года. Был заключен договор субподряда № на отделочные работы в октябре 2011 года и договор субподряда в мае 2012 года на строительно-отделочные работы (штукатурные работы, кирпичная кладка). Взаимозачёты на квадратные метры регистрировались и в резерв ставились квартиры, которые по выработке данной суммы передавалась ООО СК «Сибстрой». Справки о том, что та или иная квартира оплачена (отработана) выдавались либо лично им, либо управляющим директором ФИО42 Сначала ООО СК «Сибстрой» работало хорошо, и по качеству и по срокам, отработали квартир на сумму около 22 миллионов рублей. Однако, затем в 2013 – 2014 годах у них стали возникать проблемы и сбои. В результате чего они не отработали часть зарезервированных квартир в полном объёме. Это выразилось в уменьшении, а затем и в отсутствии людей на строительных объектах. Поступали жалобы от мастеров и прорабов. Финансовые проблемы начались, уменьшились объёмы работ. Договор по <адрес> был расторгнут добровольно, т.к. она не была отработана. ООО «ЭКО» её забрало и реализовало самостоятельно. Затем <адрес> они забрали уже в одностороннем порядке, т.к. она также не была отработана ООО СК «Сибстрой». После расторжения примерно в сентябре 2014 года всех договорных отношений с этой организацией, согласно акту сверки выполненных работ, она осталась им должна ещё 1.700.000 рублей. Сам же ФИО2 исчез, не выходил на контакт, на телефонные звонки не отвечал, они не могли найти его. Позднее узнали, что он в Туве работает. Лично он (ФИО41), как руководитель, и само ООО «ЭКО» не создавало препятствий в выполнении работ СК «Сибстрой». В производственном отношении ФИО2 мог выбрать сам любой вид строительно-отделочных работ и выбирать квартиры на выполненный объём работ.

Свидетель ФИО42 (управляющий директор ООО «ЭКО») дал показания, аналогичные показаниям директора ООО «ЭКО» ФИО41

Свидетель ФИО49 суду показала: она работает директором ООО «<данные изъяты>» с мая 2011 года. В соответствии с договорами субподрядов между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», оплата за работы должна была осуществляться квадратными метрами, путём заключения договоров уступки права требования на объекты долевого строительства. ФИО2 выдавались справки по договорам уступки права требования на объекты долевого строительства (квартиры) о том, что они отработаны, как по факту выполненных работ, так и авансом, но с условием предоставления гарантийного письма о том, что ООО СК «Сибстрой» отработает задолженность перед ООО «ЭКО» либо оплатит её денежными средствами.

Свидетель ФИО50 суду показал: с апреля 2011 года по январь 2014 года он работал в должности директора по правовым вопросам ООО «ЭКО». В его должностные обязанности входило юридическое сопровождение деятельности предприятия, в том числе составление, проверка, подготовка, согласование договоров подряда, дополнительных соглашений, локальных документов предприятия. По предъявленным копиям договоров субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», с приложениями и дополнительными соглашениями №, 2, 3, 4; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», с приложениями и дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», с приложениями и дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что указанные документы были подготовлены им. Порядок расчета в соответствии с указанным договором субподряда был предусмотрен в форме передачи (уступки) ООО «ЭКО» имущественных прав в отношении объектов долевого строительства ООО СК «Сибстрой». Под объектами долевого строительства понимались находящиеся на стадии строительства жилые и нежилые помещения. Срок выполнения работ, отраженный в договоре субподряда, устанавливался непосредственно директором ООО «ЭКО» после ряда согласований, в том числе с ООО СК «Сибстрой». Если подрядчик не укладывается в срок, установленный в договоре подряда по любым причинам, он обязан уведомить об этом в письменном виде ООО «ЭКО». Дополнительные соглашения к договорам субподряда были подготовлены им в связи с необходимостью выполнения работ, не предусмотренных договором. Договоры уступки имущественных прав на объекты долевого строительства подготавливались и согласовывались ООО «ЭКОИНВЕСТ». ООО СК «Сибстрой» имело право уступить имущественные права на объекты долевого строительства третьим лицам только в случае полной оплаты данных объектов, подтверждением которой являлось соглашение о зачете встречных однородных требований.

Свидетель ФИО51 суду показал: с марта 2012 года он работал главным инженером ООО «ЭКО». В его должностные обязанности входила организация работ на строительных участках, контроль за ходом выполнения работ на строительных объектах, подготовка технической документации. ООО СК «Сибстрой» выполняло работы по трём договорам субподряда. Поначалу, около года, они работали нормально, без кардинальных претензий, но в конце темпы сбросили. К ним появились претензии, т.к. качество не упало, но со сроками появились проблемы, сроки стали отодвигаться, а затем и нарушаться, людей на объектах становилось всё меньше и меньше. Затем с марта 2013 года они закончили полностью работать, и отношения с ними прервались, как юридические, так и фактические. ООО «ЭКО» на объект «Метростроитель» пришлось искать других подрядчиков. По его (свидетеля) мнению, руководитель ООО СК «Сибстрой» ФИО2 набрал много других строительных объектов и не смог по всем ним выполнить работы, согласно договорным обязательствам.

Свидетель ФИО52 суду показала, что с августа 2011 года, официально с ноября 2011 и до мая 2012 года она работала главным бухгалтером в ООО СК «Сибстрой». Она занималась бухгалтерским и налоговым учётом. Офис находился на пр. ФИО3, 30-«А». Формально генеральным директором была супруга ФИО2, но фактически фирмой руководил он сам. Несмотря на запрет, он вносил в кассу наличные денежные средства небольшими суммами. Был случай, что за проданную квартиру поступила сумма 750.000 рублей, которую он стал «гонять» через банк, а именно: вносил в банк на счёт, и тут же снимал, затем опять также. В итоге одна и та же сумма «гуляла» по счетам фирмы. Затем она уволилась, т.к. ФИО2 перестал платить ей деньги за работу.

Свидетель ФИО53, показания которой данные ею на предварительном следствии с согласия всех участников процесса огласили в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, показала: ДД.ММ.ГГГГ она сменила фамилию с Сергеевой на Кузнецову в связи с заключением брака. С сентября 2011 года по май 2012 года она работала бухгалтером в ООО «ЭКО». В этот период времени у ООО «ЭКО» были заключены договоры субподряда с ООО СК «Сибстрой» на выполнение общестроительных работ на объектах строительствах в <адрес>, а именно, ВЦ-2 жилого массива «Аэропорт» и микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный. Заместителем директора ООО СК «Сибстрой» являлся ФИО2, документы по выполненным работам со стороны ООО СК «Сибстрой» ей представлял ФИО43 В мае 2012 года она приняла решение об увольнении из ООО «ЭКО». В связи с чем, к ней обратился ФИО43 с предложением трудоустроиться главным бухгалтером в ООО СК «Сибстрой». В июне 2012 года аналогичное предложение поступило от ФИО2 В должности главного бухгалтера ООО СК «Сибстрой» она была трудоустроена в период с июня 2012 года по январь 2014 года. В ее должностные обязанности входило ведение налогового и бухгалтерского учетов ООО СК «Сибстрой», сдача отчетности в пенсионный фонд, фонд социального страхования и налоговые органы. На момент её трудоустройства у ООО СК «Сибстрой» был открыт расчетный счет в ОАО «БайкалБанк». До июня 2012 года бухгалтерский учет в ООО СК «Сибстрой» велся ненадлежащим образом. В августе 2012 года по просьбе ФИО2 ею был открыт расчетный счет ООО СК «Сибстрой» в ОАО «Сбербанк России», а в 2013 году расчетные счета в ОАО «Альфа-Банк», АКБ «Енисей» и ОАО «Банк24.ру». Заработная плата сотрудникам ООО СК «Сибстрой» выплачивалась лично ФИО2 в соответствии с ведомостями, которые готовились ею. ФИО2 вёл финансово-хозяйственную деятельность ООО СК «Сибстрой» без учета в бухгалтерии предприятия, так как периодически в офис обращались граждане с требованием оплаты выполненных работ, однако документы, подтверждающие договорные отношения с данными гражданами отсутствовали. О наличии договорных отношений ООО СК «Сибстрой» с ФИО11, ФИО12 и ФИО13 ей не известно. Однако, весной 2013 года в офис ООО СК «Сибстрой» обращалась ФИО14 с требованием урегулировать отношения с ООО «ЭКО» для регистрации объекта долевого строительства – <адрес>, расположенной в микрорайоне «Метростроитель» оплату за который она произвела в размере 1.700.000 рублей. В связи с этим, летом 2013 года она по просьбе ФИО2 направила в ООО «ЭКО» письмо с требованием произвести зачет по <адрес>, на которое ООО «ЭКО» ответило отказом, ввиду наличия у ООО СК «Сибстрой» задолженности. С мая 2013 года ООО СК «Сибстрой» перестало осуществлять свою деятельность, связанную с выполнением строительных работ, а перед поставщиками, работниками ООО СК «Сибстрой» и государственными учреждениями образовалась задолженность.

Свидетель ФИО28 Н.С. суду показал: с ФИО2 он познакомился летом 2011 года, когда работал свободным риэлтором. Тот предложил помочь ему в реализации его недвижимости в ЖК «Метростроитель», где у него было много квартир. Он (свидетель) выкладывал объявление в интернет, ему звонили люди, которым он представлялся представителем собственника. Он сводил людей, они заключали договора уступки права требования с ФИО2, который эти договора от имени фирмы подписывал, как заместитель директора, а ему за каждую сделку он платил комиссионное вознаграждение. У ООО СК «Сибстрой» был договор с ООО «ЭКО», но не было справок о полной оплате квартир. Людям предлагалось внести в полном размере оплату, а в течение 2 - 3 месяцев фирма закрывала объёмы строительных работ и получала от застройщика справку, которая являлась основанием для оформления сделки в регистрационной службе. Он (ФИО28 Н.С.) помнит покупателя ФИО12, которая приходила с дочкой и супругом. Она осенью 2011 года заключила договор о намерении уступки права требования, и оплатила стоимость квартиры. Поскольку её квартира находилась высоко, то он им лично показывал стандартную типовую квартиру на втором либо третьем этаже. Также он помнит покупателей ФИО11, которая приезжала с родственниками, ФИО13 и ФИО14, у которой из двух приобретённых квартир получилось оформить лишь одну. Однако, затем у ФИО2 не получилось с их квартирами, т.к. у него возникли проблемы на стройке. Уступка в регистрационной палате по квартирам не могла быть оформлена, поскольку отсутствовала справка о том, что работы по ним закрыты и фирма имеет право её продать. В связи с чем, ФИО2 просил покупателей подождать 2 - 3 месяца, потом ещё просил подождать и ещё. Предлагал им другие варианты жилья. Люди, не получившие квартир, также звонили и ему (ФИО28 Н.С.), но т.к. он не владел ситуацией, то рекомендовал им обращаться непосредственно к ФИО2, давал им его новые телефонные номера. При этом, он (свидетель) даже и не предполагал, что тот продавал одну и ту же квартиру несколько раз. Если бы узнал, то не стал бы участвовать в этом.

Свидетель ФИО54 суду показала: в июне 2011 года она посредством сети Интернет нашла объявление о трудоустройстве на должность офис-менеджера. Обратившись в офис, расположенный по адресу: <адрес>, она встретилась с ФИО2, который предложил ей трудоустроиться, как впоследствии она узнала в ООО «КрасПрофМонтаж», осуществляющее деятельность по малоэтажному строительству, директором которого являлся ФИО2 В ее обязанности входило размещение объявлений с предложениями о постройке и установке заборов, анализ деятельности конкурентов, и ведение телефонных переговоров. В августе 2011 года ФИО2 учредил ООО СК «Сибстрой» для производства общестроительных работ, объяснив ей о ликвидации ООО «КрасПрофМонтаж». Офис ООО СК «Сибстрой» с августа 2011 года по весну 2012 года располагался по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, <адрес>, офис №. В августе – сентябре 2011 года она переехала в офис ООО СК «Сибстрой», где по поручению ФИО2 подала объявления в СМИ о наборе работников в ООО СК «Сибстрой». В ноябре 2011 года она была официально трудоустроена на должность офис-менеджера ООО СК «Сибстрой». В её обязанности входило проведение собеседований с потенциальными работниками, хранение текущей документации ООО СК «Сибстрой», размещение различного рода объявлений по указанию ФИО2 Трудовые отношения с работниками ООО СК «Сибстрой» должным образом не оформлялись, заработная плата выплачивалась несвоевременно. Весной 2012 года ООО СК «Сибстрой» переехало в новый офис, расположенный по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, <адрес>, офис № и №, а в конце 2012 года в офис, расположенный по адресу: <адрес>. Ей известно, что у ООО СК «Сибстрой» были заключены несколько договоров подряда на выполнение отделочных работ с ООО «ЭКО». Также ей знакомы фамилии инвесторов долевого строительства - ФИО11, ФИО12, ФИО14 и ФИО13, у которых имелись взаимоотношения с ООО СК «Сибстрой», ввиду того что ФИО2 иногда просил принять ее участие в подготовке договоров переуступки права требования с использованием имеющихся бланков, в которых фигурировали фамилии вышеуказанных граждан. При совершении нескольких сделок по заключению договоров уступки права требования в соответствии с которыми ООО СК «Сибстрой» уступает инвесторам право требования квартиры у застройщика ООО «ЭКО», ФИО2 просил ее заполнять квитанции к приходным кассовым ордерам, после того как инвесторы передавали ФИО2 денежные средства в качестве оплаты по заключённым с ними договорам в размере от 900.000 рублей до 2.000.000 рублей. Дважды денежные средства передавались ей, после чего она сразу передавала их ФИО2, который клал денежные средства во внутренний карман куртки или портфель. По окончании сделки ФИО2 из денежных средств, переданных ему инвесторами, выдавал ей премию в размере 5.000 рублей. Главный бухгалтер ООО СК «Сибстрой» ФИО52 запрещала ФИО2 принимать наличные денежные средства в связи с отсутствием кассового аппарата. В связи с чем, ФИО2 просил специалиста отдела кадров ФИО55 подписывать от имени главного бухгалтера ООО СК «Сибстрой» квитанции к приходным кассовым ордерам. При составлении договоров уступки права требования, она обратила внимание, что в них фигурирует одна <адрес> 0 расположенная в микрорайоне «Метростроитель». Поинтересовавшись об этом у ФИО2, она получила грубый ответ о том, что её данный факт не касается, однако потом он объяснил ей, что первый инвестор отказался покупать <адрес> ФИО2 вернул ему денежные средства. Она не помнит даты заключения сделок, инвесторов, участвовавших при заключении договоров, а также объекты недвижимости, реализуемые ФИО2 Уволилась из ООО СК «Сибстрой» она в 2013 году, в связи с уменьшением, а впоследствии не выплатой заработной платы, что ФИО2 объяснял проблемной реализацией квартир застройщика и возникновением финансовых затруднений.

Свидетель ФИО43 суду показал: с июня 2012 года он стал работать прорабом в фирме ФИО2 ООО СК «Сибстрой», трудовые отношения были официально оформлены. Сначала всё шло нормально, но потом ФИО3 бригады стали часто меняться, так как выполняемые ими работы были некачественные и не устраивали заказчика ООО «ЭКО». Ближе к Новому 2013 году начались проблемы с зарплатой, которую в феврале – марте 2013 года ФИО2 вообще перестал платить. Более того, он занял у него (свидетеля) личные сбережения 200.000 рублей, якобы для нужд работы, но так и не вернул ему, ни займ, ни задолженность по зарплате 30.000 рублей.

Свидетель ФИО44 суду показал: по просьбе его знакомых он оформил нотариальную сделку с ФИО2 и его супругой о том, что якобы он купил 100 % уставного капитала ООО СК «Сибстрой» и стал его учредителем. Однако, когда узнал о мошеннических действиях в отношении граждан, то встретился с ФИО2 и настоял, чтобы тот нотариально обратно купил у него 100 % доли в уставном капитале предприятия. Более ФИО2 он не видел, к финансово-хозяйственной деятельности ООО СК «Сибстрой» никакого отношения никогда не имел.

Свидетель ФИО56 суду показал: с 2005 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляет деятельность по сдаче в аренду, принадлежащих ему на праве собственности нежилых помещений, расположенных на 5 и 6 этаже в <адрес>-«А», расположенном по пр. ФИО3 в <адрес>. В период с августа по декабрь 2011 года ООО СК «Сибстрой» офис в вышеуказанном здании у ИП Савостина не арендовало. По каким причинам юридическим адресом ООО СК «Сибстрой» значится офис №, расположенный по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 30-«А», он пояснить не может. Какая организация арендовала вышеуказанный офис в указанный период времени установить невозможно, ввиду отсутствия документов. Однако, он предполагает, что ООО СК «Сибстрой» являлось субарендатором вышеуказанного офиса у иной организации.

Свидетель ФИО57 суду показала: с 2006 года она работала в должности помощника генерального директора по административным вопросам ОАО «ФИО3 судоремонтный завод», деятельность которого связана со сдачей в аренду зданий и помещений, в том числе офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 150. В конце ноября 2011 года к ней обратился ФИО2 совместно с гражданской супругой ФИО40 с целью аренды офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 150. В ходе встречи, ФИО2 пояснил, что является директором строительной организации ООО СК «Сибстрой», а генеральном директором является его супруга, однако в ближайшее время она уходит в декретный отпуск, поэтому все вопросы, связанные с арендой решать будет он. Тогда она пояснила ФИО2, что он может выбрать сводные помещения с сотрудниками охраны, после чего они подробно обсудят условия аренды. ФИО2 выбрал офис №, а она составили договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отразила условия пользования, сроки и размер арендной платы, который составил 7.981 рубль 80 копеек в месяц. В декабре 2011 года ФИО2 вновь обратился к ней с просьбой арендовать офис №, расположенный напротив ранее арендованного им офиса №, после чего она с ФИО2 заключила договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором оговорила условия пользования, сроки и размер арендной платы, составивший 16.515 рублей 80 копеек в месяц. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ арендная плата осуществлялась ООО СК «Сибстрой» ежемесячно безналичным способом путём перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «ФИО3 судоремонтный завод». Претензий к ООО СК «Сибстрой», как к арендодателю, у ОАО «ФИО3 судоремонтный завод», не возникало. В офисы, арендуемые ООО СК «Сибстрой», часто приходили какие-то граждане. В ноябре 2012 года ФИО2 сообщил ей, что ООО СК «Сибстрой» более не будет арендовать офисные помещения, ввиду нехватки финансирования у Общества.

Свидетель ФИО58 суду показал: в 2006 году его тёщей ФИО81 было приобретено нежилое помещение №, расположенное по адресу: <адрес>. В ноябре 2012 года его жена ФИО59, имеющая доверенность на представление интересов по эксплуатации и обслуживанию вышеуказанного помещения, сдала его в аренду ФИО2, являющемуся руководителем строительной организации ООО СК «Сибстрой». Он (свидетель) сопровождал сделку, готовил договор и выезжал на его заключение. Данная организация находилась там до ДД.ММ.ГГГГ. Офис был нормально оформлен, на нем висела вывеска, а в зале были выставочные щиты. Арендная плата сначала вносилась исправно, но с последних трёх месяцев, т.е. с мая 2013 года начала задолженность возникать. ФИО2 объяснял это отсутствием денег и наличием задолженности контрагентов перед ними. В связи с неоплатой аренды, договор был расторгнут и в августе 2013 года он оттуда съехал.

Свидетель ФИО60 суду показал: с конца 2013 года он работал директором ООО «Капитал». Деятельность ООО «Капитал» связана с управлением долей от общего права собственности административного здания, расположенного по адресу: <адрес>, строение 3 и 4, включающего в себя офисные и производственные помещения. До конца 2013 года обязанности по заключению договоров с арендаторами и производству расчетов с ними исполнял управляющий административного здания, расположенного по адресу: <адрес>, строение 3 и 4. При вступлении в должность в декабре 2013 года он произвел сверку фактических арендаторов в соответствии с имеющимися договорами аренды, и обнаружил, что в 601 офисе, расположенном на 6 этаже вышеуказанного административного здания с табличкой на двери, содержащей наименование организации ООО СК «Сибстрой», у входной двери сменен замок. В связи с чем, отсутствует возможность попасть в офис с помощью второго дубликата ключей, хранящегося у него. Кроме того, договор аренды с ООО СК «Сибстрой» в документах, полученных им от управляющего, отсутствовал; денежные средства за аренду офиса № не поступали. Им было принято решение опечатать офис, после чего приблизительно через 10 дней к нему обратился мужчина, представившийся руководителем ООО СК «Сибстрой» ФИО2, и попросил обеспечить доступ к арендуемому офису. Он поинтересовался о наличии договора аренды, а также сроках, в течение которых ООО СК «Сибстрой» занимает офисное помещение. ФИО2 ничего пояснить не смог, в связи с чем, он предложил ему заключить договор аренды офиса № с арендной платой в размере около 60.000 рублей в месяц. ФИО2 ответил согласием, после чего он обеспечил ему доступ в офис и передал бланк договора, подписанный со стороны собственников административного здания. После этого ФИО2 не появлялся несколько недель, а при появлении он напомнил ему о необходимости подписания договора и производства оплаты. ФИО2 ответил, что в течение нескольких дней произведет оплату и передаст подписанный экземпляр договора. Около месяца ФИО2, как и какие-либо сотрудники ООО СК «Сибстрой» в офисе не появлялись. В марте 2014 года ФИО2 обратился к нему с просьбой подождать производства оплаты за аренду офиса в течение месяца, ввиду необходимости получения оплаты за выполнение работ на объекте строительства в <адрес>, он ответил согласием. Однако через месяц обнаружил, что неизвестные лица вывозят технику и предметы мебели из офиса №, в связи с чем дал распоряжение опечатать офис, ограничив к нему доступ. Более ФИО2 он не видел, договор аренды, подписанный со стороны ООО СК «Сибстрой» ему передан не был, оплата за аренду офиса также не произведена. В течение лета 2014 года офисом № никто не интересовался, а в августе 2014 года к нему обратились сотрудники полиции с просьбой обеспечить доступ к офису ООО СК «Сибстрой», в котором они обнаружили системный блок и папки-скоросшиватели с документами, которые он добровольно передал сотрудникам полиции по письменному запросу. При этом, свидетель в подсудимом не опознал мужчину, который представился ему как ФИО2

Свидетель ФИО10 суду показала: хотя она и являлась генеральным директором ООО СК «Сибстрой», но фактически фирмой руководил супруг ФИО2, на которого она оформила доверенность. Она была трудоустроена, чтобы шел трудовой стаж. В деятельности организации она никакого участия не принимала, занималась домашним хозяйством. Не вникая и не читая, она подписывала все документы, которые приносил муж, т.к. полностью ему доверяла.

Кроме частично признательных показаний ФИО2 в совершении мошенничества в отношении ФИО7, его вина в совершении данного преступления подтверждается показаниями самого потерпевшего, а также свидетелей ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО4, ФИО8, ФИО64, ФИО48, ФИО41, ФИО42, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО28 Н.С., ФИО54, ФИО43, ФИО44, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО60 и ФИО10

Так, потерпевший ФИО7 суду показал: в конце 2011 года он продавал автомобиль «Инфинити» через интернет. Ему поступило предложение от ФИО2 поменять с доплатой на <адрес> на 13-ом этаже строящегося дома по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель», которая стоила 1.700.000 рублей. Они за 1.000.000 оценили его машину, и 700.000 рублей он должен был доплатить за квартиру. Они заключили договор, который ему помогала составлять знакомый ФИО5 ФИО21, и он (ФИО7) в декабре 2011 года передал ФИО2 автомобиль (тот выписал ему чек на сумму 1.000.000 рублей) и оставшуюся денежную сумму 700.000 рублей, на что ФИО2 сказал, что для переоформления квартиры придётся подождать пару месяцев, когда он доделает работы. Затем ООО «ЭКО» выдал справку об оплате этой квартиры. Он (ФИО7) решил перепродать эту квартиру, в связи с чем, стал ждать, когда дом сдадут в эксплуатацию, и не стал её оформлять на себя. Затем он принял решение всё-таки оформить квартиру на себя. Но это не получилось, т.к. ФИО2 не являлся в регистрационную палату и скрывался. Ни он (потерпевший), ни его риэлтор ФИО21, не могли его найти и всё растянулось. Когда же, наконец, с супругой ФИО2 они прибыли в регистрационную службу для регистрации права собственности на квартиру, то ему в этом было отказано. Выяснилось, что ООО «ЭКО» аннулировало справку об оплате квартиры ООО СК «Сибстрой», которую выдало авансом, и в одностороннем порядке расторгло договор с фирмой ФИО2 из-за не выполнения своих договорных обязательств, и отписало квартиру другим людям.

Свидетель ФИО61 (супруга потерпевшего) суду дала показания, аналогичные показаниям супруга.

Свидетель ФИО62 суду показала: в декабре 2011 году она работала ФИО5 в ООО «Гарант Недвижимость». Её знакомый ФИО7 решил продать или поменять с доплатой на квартиру свою машину «Инфинити», которую оценил за один миллион рублей. Она ездила с ним в офис ООО СК «Сибстрой» по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, <адрес>-«А», где встретились с руководителем фирмы ФИО2, который объяснил, что эта квартира передана застройщиком его предприятию, как подрядчику. Она посмотрела документы и обратила внимание, что не было только справки о полной оплате квартиры. На что, тот сказал, что справку он предоставит в мае 2012 года. ФИО2 забрал у ФИО7 указанный автомобиль и доплату 700.000 рублей (с его слов). После получения данной справки, они искали ФИО2 и не могли найти, т.к. он был в <адрес>. Затем они с ФИО7 узнали, что с ООО СК «Сибстрой» в одностороннем порядке был расторгнут договор ООО «ЭКО», с директором которого ФИО41 она лично встречалась. Он сообщил, что первоначально выданная ими справка не имеет значение.

Свидетель ФИО63 суду показала: она работает в строительной компании ООО «ЭКО инвест» в отделе продаж менеджером по продажам. При этом, ООО «Эко ФИО97» является застройщиком, а ООО «Эко инвест» реализует квартиры. Летом 2013 года ФИО49 поручила ей подготовить претензию в ООО СК «Сибстрой», чтобы они оплатили долг по договору уступки, а именно: не выполнили работы в счёт оплаты <адрес> строящемся доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель». По данной квартире руководство застройщика выдало ФИО2 авансом справку о том, что якобы квартира уже полностью оплачена путём выполнения работ, под его обязательство о выполнении этих работ по договору в виде гарантийного письма. Она направляла им несколько писем, одно из которых получила супруга ФИО2 – ФИО25, которая числилась директором фирмы, но оплата так и не поступила. В связи с чем, они в одностороннем порядке расторгли сделку по переуступке права требования и сообщили об этом, как в ООО СК «Сибстрой», так и в регистрационную службу.

Свидетель ФИО4 суду показал: он родной брат подсудимого. В августе 2012 года он работал снабженцем в ООО «СК Сибстрой», где брат был директором. Однажды в начале 2012 года брат обратился к нему с просьбой оформить сделку купли-продажи машины, чтобы машина не досталась приставам-исполнителям, т.к. у него были долги. Он (ФИО4) согласился, и они оформили сделку купли-продажи на его имя. Однако, у него даже водительских прав нет, он был формальным собственником. Автомобилем пользовался брат, который затем решил его продать для погашения многочисленных долгов. Для этого он выписал генеральную доверенность, и автомобиль был продан.

Свидетель ФИО8 суду показала: осенью 2012 года она приобрела автомобиль марки INFINITI FX45 2003 года выпуска красного цвета, воспользовавшись услугами своего знакомого, у ФИО95, передав ему наличные денежные средства в размере 400.000 рублей в качестве оплаты за автомобиль. В декабре 2013 года она продала этот автомобиль за 500.000 рублей в другой регион России. Документы, подтверждающие совершение данных сделок, а также данных покупателя, у неё не сохранились.

Свидетель ФИО64 суд показал: он является предпринимателем и работал с ООО «Эко», которое продало ему <адрес> микрорайоне «Метростроитель» за наличные деньги, как физическому лицу. Однако, затем, примерно, через полгода после оформления сделки в регистрационной службе, из ТСЖ ему сообщили, что к ним пришла какая-то женщина, устроила скандал с истерикой, и заявила, что она собственник этой квартиры. Он с ней встречаться не стал, но обратился к руководству ООО «ЭКО» за разъяснениями. Заместитель директора ФИО49 успокоила его и объяснила ситуацию, что у них был какой-то подрядчик, который не выполнил свои обязательства. В связи с чем, они расторгли с ним сделку по квартире и забрали её. В настоящее время в данной квартире живёт его отец.

Свидетель ФИО48 суду показала: в должности специалиста - эксперта государственного регистратора Управления Росреестра по ФИО3 краю работает с 2007 года. В ее должностные обязанности входит проведение правовой экспертизы представленных документов и регистрация любых сделок с объектами долевого строительства. По предъявленному в ходе допроса регистрационному делу на объект долевого строительства – <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, показала, что договор уступки права требования между ООО «ЭКО» и ФИО47 был зарегистрирован на основании представленных документов, а именно: заявлений сторон договора, квитанций об оплате, письменного согласия застройщика и договора уступки права требования. Ранее на данный объект долевого строительства был заключён договор уступки права требования между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой». Однако, впоследствии данный договор был расторгнут в одностороннем порядке, предусмотренном пунктами 11-14 данного договора.

Свидетель ФИО41 суду показал: с февраля 2010 года он работал в должности директора ООО «ЭКО», которое занимается производством строительно-монтажных работ и строительством жилых домов. В период с 2003 по 2012 год он также являлся руководителем ООО «СПК «Вектор плюс». ООО «Вектор плюс» выступал заказчиком, а ООО «ЭКО» – подрядчиком по договорам подряда и генерального подряда. После банкротства ООО «Вектор плюс», ООО «ЭКО» взяло на себя обязательства. ООО СК «Сибстрой» пришло на объекты в качестве подрядчика примерно в июне 2011 года. Был заключен договор субподряда № на отделочные работы в октябре 2011 года и договор субподряда в мае 2012 года на строительно-отделочные работы (штукатурные работы, кирпичная кладка). Взаимозачёты на квадратные метры регистрировались и в резерв ставились квартиры, которые по выработке данной суммы передавалась ООО СК «Сибстрой». Справки о том, что та или иная квартира оплачена (отработана) выдавались либо лично им, либо управляющим директором ФИО42 Сначала ООО СК «Сибстрой» работало хорошо, и по качеству и по срокам, отработали квартир на сумму около 22 миллионов рублей. Однако, затем в 2013 – 2014 годах у них стали возникать проблемы и сбои. В результате чего они не отработали часть зарезервированных квартир в полном объёме. Это выразилось в уменьшении, а затем и в отсутствии людей на строительных объектах. Поступали жалобы от мастеров и прорабов. Финансовые проблемы начались, уменьшились объёмы работ. Договор по <адрес> был расторгнут добровольно, т.к. она не была отработана. ООО «ЭКО» её забрало и реализовало самостоятельно. Затем <адрес> они забрали уже в одностороннем порядке, т.к. она также не была отработана ООО СК «Сибстрой». После расторжения примерно в сентябре 2014 года всех договорных отношений с этой организацией, согласно акту сверки выполненных работ, она осталась им должна ещё 1.700.000 рублей. Сам же ФИО2 исчез, не выходил на контакт, на телефонные звонки не отвечал, они не могли найти его. Позднее узнали, что он в Туве работает. Лично он (ФИО41), как руководитель, и само ООО «ЭКО» не создавало препятствий в выполнении работ СК «Сибстрой». В производственном отношении ФИО2 мог выбрать сам любой вид строительно-отделочных работ и выбирать квартиры на выполненный объём работ.

Свидетель ФИО42 (управляющий директор ООО «ЭКО») дал показания, аналогичные показаниям директора ООО «ЭКО» ФИО41

Свидетель ФИО49 суду показала: она работает директором ООО «ЭКО ИНВЕСТ» с мая 2011 года. В соответствии с договорами субподрядов между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», оплата за работы должна была осуществляться квадратными метрами, путём заключения договоров уступки права требования на объекты долевого строительства. ФИО2 выдавались справки по договорам уступки права требования на объекты долевого строительства (квартиры) о том, что они отработаны, как по факту выполненных работ, так и авансом, но с условием предоставления гарантийного письма о том, что ООО СК «Сибстрой» отработает задолженность перед ООО «ЭКО» либо оплатит её денежными средствами.

Свидетель ФИО50 суду показал: с апреля 2011 года по январь 2014 года он работал в должности директора по правовым вопросам ООО «ЭКО». В его должностные обязанности входило юридическое сопровождение деятельности предприятия, в том числе составление, проверка, подготовка, согласование договоров подряда, дополнительных соглашений, локальных документов предприятия. По предъявленным копиям договоров субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», с приложениями и дополнительными соглашениями №, 2, 3, 4; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», с приложениями и дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», с приложениями и дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что указанные документы были подготовлены им. Порядок расчета в соответствии с указанным договором субподряда был предусмотрен в форме передачи (уступки) ООО «ЭКО» имущественных прав в отношении объектов долевого строительства ООО СК «Сибстрой». Под объектами долевого строительства понимались находящиеся на стадии строительства жилые и нежилые помещения. Срок выполнения работ, отраженный в договоре субподряда, устанавливался непосредственно директором ООО «ЭКО» после ряда согласований, в том числе с ООО СК «Сибстрой». Если подрядчик не укладывается в срок, установленный в договоре подряда по любым причинам, он обязан уведомить об этом в письменном виде ООО «ЭКО». Дополнительные соглашения к договорам субподряда были подготовлены им в связи с необходимостью выполнения работ, не предусмотренных договором. Договоры уступки имущественных прав на объекты долевого строительства подготавливались и согласовывались ООО «ЭКОИНВЕСТ». ООО СК «Сибстрой» имело право уступить имущественные права на объекты долевого строительства третьим лицам только в случае полной оплаты данных объектов, подтверждением которой являлось соглашение о зачете встречных однородных требований.

    Свидетель ФИО51 суду показал: с марта 2012 года он работал главным инженером ООО «ЭКО». В его должностные обязанности входила организация работ на строительных участках, контроль за ходом выполнения работ на строительных объектах, подготовка технической документации. ООО СК «Сибстрой» выполняло работы по трём договорам субподряда. Поначалу, около года, они работали нормально, без кардинальных претензий, но в конце темпы сбросили. К ним появились претензии, т.к. качество не упало, но со сроками появились проблемы, сроки стали отодвигаться, а затем и нарушаться, людей на объектах становилось всё меньше и меньше. Затем с марта 2013 года они закончили полностью работать, и отношения с ними прервались, как юридические, так и фактические. ООО «ЭКО» на объект «Метростроитель» пришлось искать других подрядчиков. По его (свидетеля) мнению, руководитель ООО СК «Сибстрой» ФИО2 набрал много других строительных объектов и не смог по всем ним выполнить работы, согласно договорным обязательствам.

Свидетель ФИО52 суду показала, что с августа 2011 года, официально с ноября 2011 и до мая 2012 года она работала главным бухгалтером в ООО СК «Сибстрой». Она занималась бухгалтерским и налоговым учётом. Офис находился на пр. ФИО3, 30-«А». Формально генеральным директором была супруга ФИО2, но фактически фирмой руководил он сам. Несмотря на запрет, он вносил в кассу наличные денежные средства небольшими суммами. Был случай, что за проданную квартиру поступила сумма 750.000 рублей, которую он стал «гонять» через банк, а именно: вносил в банк на счёт, и тут же снимал, затем опять также. В итоге одна и та же сумма «гуляла» по счетам фирмы. Затем она уволилась, т.к. ФИО2 перестал платить ей деньги за работу.

Свидетель ФИО53, показания которой данные ею на предварительном следствии с согласия всех участников процесса огласили в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, показала: ДД.ММ.ГГГГ она сменила фамилию с Сергеевой на Кузнецову в связи с заключением брака. С сентября 2011 года по май 2012 года она работала бухгалтером в ООО «ЭКО». В этот период времени у ООО «ЭКО» были заключены договоры субподряда с ООО СК «Сибстрой» на выполнение общестроительных работ на объектах строительствах в <адрес>, а именно, ВЦ-2 жилого массива «Аэропорт» и микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный. Заместителем директора ООО СК «Сибстрой» являлся ФИО2, документы по выполненным работам со стороны ООО СК «Сибстрой» ей представлял ФИО43 В мае 2012 года она приняла решение об увольнении из ООО «ЭКО». В связи с чем, к ней обратился ФИО43 с предложением трудоустроиться главным бухгалтером в ООО СК «Сибстрой». В июне 2012 года аналогичное предложение поступило от ФИО2 В должности главного бухгалтера ООО СК «Сибстрой» она была трудоустроена в период с июня 2012 года по январь 2014 года. В ее должностные обязанности входило ведение налогового и бухгалтерского учетов ООО СК «Сибстрой», сдача отчетности в пенсионный фонд, фонд социального страхования и налоговые органы. На момент её трудоустройства у ООО СК «Сибстрой» был открыт расчетный счет в ОАО «БайкалБанк». До июня 2012 года бухгалтерский учет в ООО СК «Сибстрой» велся ненадлежащим образом. В августе 2012 года по просьбе ФИО2 ею был открыт расчетный счет ООО СК «Сибстрой» в ОАО «Сбербанк России», а в 2013 году расчетные счета в ОАО «Альфа-Банк», АКБ «Енисей» и ОАО «Банк24.ру». Заработная плата сотрудникам ООО СК «Сибстрой» выплачивалась лично ФИО2 в соответствии с ведомостями, которые готовились ею. ФИО2 вёл финансово-хозяйственную деятельность ООО СК «Сибстрой» без учета в бухгалтерии предприятия, так как периодически в офис обращались граждане с требованием оплаты выполненных работ, однако документы, подтверждающие договорные отношения с данными гражданами отсутствовали. О наличии договорных отношений ООО СК «Сибстрой» с ФИО11, ФИО12 и ФИО13 ей не известно. Однако, весной 2013 года в офис ООО СК «Сибстрой» обращалась ФИО14 с требованием урегулировать отношения с ООО «ЭКО» для регистрации объекта долевого строительства – <адрес>, расположенной в микрорайоне «Метростроитель» оплату за который она произвела в размере 1.700.000 рублей. В связи с этим, летом 2013 года она по просьбе ФИО2 направила в ООО «ЭКО» письмо с требованием произвести зачет по <адрес>, на которое ООО «ЭКО» ответило отказом, ввиду наличия у ООО СК «Сибстрой» задолженности. С мая 2013 года ООО СК «Сибстрой» перестало осуществлять свою деятельность, связанную с выполнением строительных работ, а перед поставщиками, работниками ООО СК «Сибстрой» и государственными учреждениями образовалась задолженность.

Свидетель ФИО28 Н.С. суду показал: с ФИО2 он познакомился летом 2011 года, когда работал свободным риэлтором. Тот предложил помочь ему в реализации его недвижимости в ЖК «Метростроитель», где у него было много квартир. Он (свидетель) выкладывал объявление в интернет, ему звонили люди, которым он представлялся представителем собственника. Он сводил людей, они заключали договора уступки права требования с ФИО2, который эти договора от имени фирмы подписывал, как заместитель директора, а ему за каждую сделку он платил комиссионное вознаграждение. У ООО СК «Сибстрой» был договор с ООО «ЭКО», но не было справок о полной оплате квартир. Людям предлагалось внести в полном размере оплату, а в течение 2 - 3 месяцев фирма закрывала объёмы строительных работ и получала от застройщика справку, которая являлась основанием для оформления сделки в регистрационной службе. Он (ФИО28 Н.С.) помнит покупателя ФИО12, которая приходила с дочкой и супругом. Она осенью 2011 года заключила договор о намерении уступки права требования, и оплатила стоимость квартиры. Поскольку её квартира находилась высоко, то он им лично показывал стандартную типовую квартиру на втором либо третьем этаже. Также он помнит покупателей ФИО11, которая приезжала с родственниками, ФИО13 и ФИО14, у которой из двух приобретённых квартир получилось оформить лишь одну. Однако, затем у ФИО2 не получилось с их квартирами, т.к. у него возникли проблемы на стройке. Уступка в регистрационной палате по квартирам не могла быть оформлена, поскольку отсутствовала справка о том, что работы по ним закрыты и фирма имеет право её продать. В связи с чем, ФИО2 просил покупателей подождать 2 - 3 месяца, потом ещё просил подождать и ещё. Предлагал им другие варианты жилья. Люди, не получившие квартир, также звонили и ему (ФИО28 Н.С.), но т.к. он не владел ситуацией, то рекомендовал им обращаться непосредственно к ФИО2, давал им его новые телефонные номера. При этом, он (свидетель) даже и не предполагал, что тот продавал одну и ту же квартиру несколько раз. Если бы узнал, то не стал бы участвовать в этом.

Свидетель ФИО54 суду показала: в июне 2011 года она посредством сети Интернет нашла объявление о трудоустройстве на должность офис-менеджера. Обратившись в офис, расположенный по адресу: <адрес>, она встретилась с ФИО2, который предложил ей трудоустроиться, как впоследствии она узнала в ООО «КрасПрофМонтаж», осуществляющее деятельность по малоэтажному строительству, директором которого являлся ФИО2 В ее обязанности входило размещение объявлений с предложениями о постройке и установке заборов, анализ деятельности конкурентов, и ведение телефонных переговоров. В августе 2011 года ФИО2 учредил ООО СК «Сибстрой» для производства общестроительных работ, объяснив ей о ликвидации ООО «КрасПрофМонтаж». Офис ООО СК «Сибстрой» с августа 2011 года по весну 2012 года располагался по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, <адрес>, офис №. В августе – сентябре 2011 года она переехала в офис ООО СК «Сибстрой», где по поручению ФИО2 подала объявления в СМИ о наборе работников в ООО СК «Сибстрой». В ноябре 2011 года она была официально трудоустроена на должность офис-менеджера ООО СК «Сибстрой». В её обязанности входило проведение собеседований с потенциальными работниками, хранение текущей документации ООО СК «Сибстрой», размещение различного рода объявлений по указанию ФИО2 Трудовые отношения с работниками ООО СК «Сибстрой» должным образом не оформлялись, заработная плата выплачивалась несвоевременно. Весной 2012 года ООО СК «Сибстрой» переехало в новый офис, расположенный по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, <адрес>, офис № и №, а в конце 2012 года в офис, расположенный по адресу: <адрес>. Ей известно, что у ООО СК «Сибстрой» были заключены несколько договоров подряда на выполнение отделочных работ с ООО «ЭКО». Также ей знакомы фамилии инвесторов долевого строительства - ФИО11, ФИО12, ФИО14 и ФИО13, у которых имелись взаимоотношения с ООО СК «Сибстрой», ввиду того что ФИО2 иногда просил принять ее участие в подготовке договоров переуступки права требования с использованием имеющихся бланков, в которых фигурировали фамилии вышеуказанных граждан. При совершении нескольких сделок по заключению договоров уступки права требования в соответствии с которыми ООО СК «Сибстрой» уступает инвесторам право требования квартиры у застройщика ООО «ЭКО», ФИО2 просил ее заполнять квитанции к приходным кассовым ордерам, после того как инвесторы передавали ФИО2 денежные средства в качестве оплаты по заключённым с ними договорам в размере от 900.000 рублей до 2.000.000 рублей. Дважды денежные средства передавались ей, после чего она сразу передавала их ФИО2, который клал денежные средства во внутренний карман куртки или портфель. По окончании сделки ФИО2 из денежных средств, переданных ему инвесторами, выдавал ей премию в размере 5.000 рублей. Главный бухгалтер ООО СК «Сибстрой» ФИО52 запрещала ФИО2 принимать наличные денежные средства в связи с отсутствием кассового аппарата. В связи с чем, ФИО2 просил специалиста отдела кадров ФИО55 подписывать от имени главного бухгалтера ООО СК «Сибстрой» квитанции к приходным кассовым ордерам. При составлении договоров уступки права требования, она обратила внимание, что в них фигурирует одна <адрес> 0 расположенная в микрорайоне «Метростроитель». Поинтересовавшись об этом у ФИО2, она получила грубый ответ о том, что её данный факт не касается, однако потом он объяснил ей, что первый инвестор отказался покупать <адрес> ФИО2 вернул ему денежные средства. Она не помнит даты заключения сделок, инвесторов, участвовавших при заключении договоров, а также объекты недвижимости, реализуемые ФИО2 Уволилась из ООО СК «Сибстрой» она в 2013 году, в связи с уменьшением, а впоследствии не выплатой заработной платы, что ФИО2 объяснял проблемной реализацией квартир застройщика и возникновением финансовых затруднений.

Свидетель ФИО43 суду показал: с июня 2012 года он стал работать прорабом в фирме ФИО2 ООО СК «Сибстрой», трудовые отношения были официально оформлены. Сначала всё шло нормально, но потом ФИО3 бригады стали часто меняться, так как выполняемые ими работы были некачественные и не устраивали заказчика ООО «ЭКО». Ближе к Новому 2013 году начались проблемы с зарплатой, которую в феврале – марте 2013 года ФИО2 вообще перестал платить. Более того, он занял у него (свидетеля) личные сбережения 200.000 рублей, якобы для нужд работы, но так и не вернул ему, ни займ, ни задолженность по зарплате 30.000 рублей.

Свидетель ФИО44 суду показал: по просьбе его знакомых он оформил нотариальную сделку с ФИО2 и его супругой о том, что якобы он купил 100 % уставного капитала ООО СК «Сибстрой» и стал его учредителем. Однако, когда узнал о мошеннических действиях в отношении граждан, то встретился с ФИО2 и настоял, чтобы тот нотариально обратно купил у него 100 % доли в уставном капитале предприятия. Более ФИО2 он не видел, к финансово-хозяйственной деятельности ООО СК «Сибстрой» никакого отношения никогда не имел.

Свидетель ФИО56 суду показал: с 2005 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляет деятельность по сдаче в аренду, принадлежащих ему на праве собственности нежилых помещений, расположенных на 5 и 6 этаже в <адрес>-«А», расположенном по пр. ФИО3 в <адрес>. В период с августа по декабрь 2011 года ООО СК «Сибстрой» офис в вышеуказанном здании у ФИО104 не арендовало. По каким причинам юридическим адресом ООО СК «Сибстрой» значится офис №, расположенный по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 30-«А», он пояснить не может. Какая организация арендовала вышеуказанный офис в указанный период времени установить невозможно, ввиду отсутствия документов. Однако, он предполагает, что ООО СК «Сибстрой» являлось субарендатором вышеуказанного офиса у иной организации.

Свидетель ФИО57 суду показала: с 2006 года она работала в должности помощника генерального директора по административным вопросам ОАО «ФИО3 судоремонтный завод», деятельность которого связана со сдачей в аренду зданий и помещений, в том числе офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 150. В конце ноября 2011 года к ней обратился ФИО2 совместно с гражданской супругой ФИО40 с целью аренды офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 150. В ходе встречи, ФИО2 пояснил, что является директором строительной организации ООО СК «Сибстрой», а генеральном директором является его супруга, однако в ближайшее время она уходит в декретный отпуск, поэтому все вопросы, связанные с арендой решать будет он. Тогда она пояснила ФИО2, что он может выбрать сводные помещения с сотрудниками охраны, после чего они подробно обсудят условия аренды. ФИО2 выбрал офис №, а она составили договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отразила условия пользования, сроки и размер арендной платы, который составил 7.981 рубль 80 копеек в месяц. В декабре 2011 года ФИО2 вновь обратился к ней с просьбой арендовать офис №, расположенный напротив ранее арендованного им офиса №, после чего она с ФИО2 заключила договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором оговорила условия пользования, сроки и размер арендной платы, составивший 16.515 рублей 80 копеек в месяц. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ арендная плата осуществлялась ООО СК «Сибстрой» ежемесячно безналичным способом путём перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «ФИО3 судоремонтный завод». Претензий к ООО СК «Сибстрой», как к арендодателю, у ОАО «ФИО3 судоремонтный завод», не возникало. В офисы, арендуемые ООО СК «Сибстрой», часто приходили какие-то граждане. В ноябре 2012 года ФИО2 сообщил ей, что ООО СК «Сибстрой» более не будет арендовать офисные помещения, ввиду нехватки финансирования у Общества.

Свидетель ФИО58 суду показал: в 2006 году его тёщей ФИО81 было приобретено нежилое помещение №, расположенное по адресу: <адрес>. В ноябре 2012 года его жена ФИО59, имеющая доверенность на представление интересов по эксплуатации и обслуживанию вышеуказанного помещения, сдала его в аренду ФИО2, являющемуся руководителем строительной организации ООО СК «Сибстрой». Он (свидетель) сопровождал сделку, готовил договор и выезжал на его заключение. Данная организация находилась там до ДД.ММ.ГГГГ. Офис был нормально оформлен, на нем висела вывеска, а в зале были выставочные щиты. Арендная плата сначала вносилась исправно, но с последних трёх месяцев, т.е. с мая 2013 года начала задолженность возникать. ФИО2 объяснял это отсутствием денег и наличием задолженности контрагентов перед ними. В связи с неоплатой аренды, договор был расторгнут и в августе 2013 года он оттуда съехал.

Свидетель ФИО60 суду показал: с конца 2013 года он работал директором ООО «Капитал». Деятельность ООО «Капитал» связана с управлением долей от общего права собственности административного здания, расположенного по адресу: <адрес>, строение 3 и 4, включающего в себя офисные и производственные помещения. До конца 2013 года обязанности по заключению договоров с арендаторами и производству расчетов с ними исполнял управляющий административного здания, расположенного по адресу: <адрес>, строение 3 и 4. При вступлении в должность в декабре 2013 года он произвел сверку фактических арендаторов в соответствии с имеющимися договорами аренды, и обнаружил, что в 601 офисе, расположенном на 6 этаже вышеуказанного административного здания с табличкой на двери, содержащей наименование организации ООО СК «Сибстрой», у входной двери сменен замок. В связи с чем, отсутствует возможность попасть в офис с помощью второго дубликата ключей, хранящегося у него. Кроме того, договор аренды с ООО СК «Сибстрой» в документах, полученных им от управляющего, отсутствовал; денежные средства за аренду офиса № не поступали. Им было принято решение опечатать офис, после чего приблизительно через 10 дней к нему обратился мужчина, представившийся руководителем ООО СК «Сибстрой» ФИО2, и попросил обеспечить доступ к арендуемому офису. Он поинтересовался о наличии договора аренды, а также сроках, в течение которых ООО СК «Сибстрой» занимает офисное помещение. ФИО2 ничего пояснить не смог, в связи с чем, он предложил ему заключить договор аренды офиса № с арендной платой в размере около 60.000 рублей в месяц. ФИО2 ответил согласием, после чего он обеспечил ему доступ в офис и передал бланк договора, подписанный со стороны собственников административного здания. После этого ФИО2 не появлялся несколько недель, а при появлении он напомнил ему о необходимости подписания договора и производства оплаты. ФИО2 ответил, что в течение нескольких дней произведет оплату и передаст подписанный экземпляр договора. Около месяца ФИО2, как и какие-либо сотрудники ООО СК «Сибстрой» в офисе не появлялись. В марте 2014 года ФИО2 обратился к нему с просьбой подождать производства оплаты за аренду офиса в течение месяца, ввиду необходимости получения оплаты за выполнение работ на объекте строительства в <адрес>, он ответил согласием. Однако через месяц обнаружил, что неизвестные лица вывозят технику и предметы мебели из офиса №, в связи с чем дал распоряжение опечатать офис, ограничив к нему доступ. Более ФИО2 он не видел, договор аренды, подписанный со стороны ООО СК «Сибстрой» ему передан не был, оплата за аренду офиса также не произведена. В течение лета 2014 года офисом № никто не интересовался, а в августе 2014 года к нему обратились сотрудники полиции с просьбой обеспечить доступ к офису ООО СК «Сибстрой», в котором они обнаружили системный блок и папки-скоросшиватели с документами, которые он добровольно передал сотрудникам полиции по письменному запросу. При этом, свидетель в подсудимом не опознал мужчину, который представился ему как ФИО2

Свидетель ФИО10 суду показала: хотя она и являлась генеральным директором ООО СК «Сибстрой», но фактически фирмой руководил супруг ФИО2, на которого она оформила доверенность. Она была трудоустроена, чтобы шел трудовой стаж. В деятельности организации она никакого участия не принимала, занималась домашним хозяйством. Не вникая и не читая, она подписывала все документы, которые приносил муж, т.к. полностью ему доверяла.

Кроме частично признательных показаний ФИО2 в совершении мошенничества в отношении ФИО13, его вина в совершении данного преступления подтверждается показаниями самой потерпевшей, а также свидетелей ФИО67, ФИО68, ФИО65, ФИО69, ФИО48, ФИО41, ФИО42, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО28 Н.С., ФИО54, ФИО43, ФИО44, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО60 и ФИО10

Так, потерпевшая ФИО13 суду показала: в конце 2011 года она я обратилась к риэлторам, которые подобрали ей подходящий вариант для покупки, а именно: однокомнатная <адрес>, находящаяся на 9-ом этаже строящегося здания в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель». Встретились с ФИО2 и с риэлторами (с её стороны было двое, а со стороны продавца был ФИО17), подписали предварительный договор, в котором обозначили цену квартиры - 1.630.0000 рублей. Она сначала внесла задаток 100.000 рублей, а затем и всю оставшуюся денежную сумму. ФИО2 выписал ей приходно-кассовый ордер. Кроме того, он показал доверенность от директора ООО СК «Сибстрой» ФИО40, договор с ООО «ЭКО» и уверил её, что в апреле 2012 года дом будет сдан в эксплуатацию и будет готова справка о полной оплате квартиры и тогда они заключат в регистрационной службе основной договор купли-продажи квартиры. Она стала ждать. Затем ФИО2 позвонил ей и сказал, что нужны оригиналы документов для получения справки об оплате квартиры, и она отдала ему все оригиналы. Однако, после этого от него были только обещания, что застройщик тянет, что процесс затянулся, что бухгалтерия ООО «ЭКО» ведёт расчеты по работам, достаточно ли средств. Затем оформили отсрочку на заключение основного договора. Однако, затем ФИО2 исчез, она не могла с ним даже созвониться, т.к. ФИО17 не давал его новый номер телефона, говорил, что он уехал. О том, что купленная ею квартира перепродана, она узнала в полиции. ФИО65 и ФИО66 ей не известны. При этом, вплоть до настоящего времени ФИО2 вообще не предпринял никаких мер для погашения долга перед нею.

Свидетель ФИО67 суду показал: в конце 2011 года он в течение месяца фактически работал, как специалист по поиску недорогих производителей строительных материалов, в офисе Агентства недвижимости «Леко Инвест», расположенном по адресу: <адрес>, без официального трудоустройства. Во второй декаде декабря 2011 года он находился в офисе Агентства недвижимости «Леко Инвест», когда на ФИО3 телефон позвонил мужчина и поинтересовался о возможности арендовать офис Агентства недвижимости «Леко Инвест» сроком на один час ДД.ММ.ГГГГ за 5.000 рублей. В связи с тем, что у него имелся ключ от офиса, а в субботу у сотрудников Агентства недвижимости «Леко Инвест» был выходной, он согласился, так как нуждался в денежных средствах, и они договорились в дневное время о встрече. ДД.ММ.ГГГГ он находился в офисе Агентства недвижимости «Леко Инвест», когда подъехали два мужчины и женщина с двумя мужчинами. Мужчины, которые приехали с женщиной, сообщили, что являются риэлторами Агентства недвижимости «ЯрскГрад» Константином и Василием Орловым, передали ему 5 000 рублей за аренду офиса, пояснив, что оказывают женщине посреднические услуги по приобретению объекта недвижимости. В ходе переговоров между женщиной, Константином, Василием и двумя приехавшими мужчинами, им был сделан вывод, что женщина планирует приобрести квартиру, а мужчина, являющийся руководителем ООО СК «Сибстрой», продает ей имеющийся в собственности объект недвижимости. Также в ходе переговоров мужчина, выступавший продавцом, потребовал от женщины залог в качестве 100.000 рублей, который она передала ему. В ходе беседы с женщиной продавец квартиры говорил очень убедительно. Приблизительно через год после вышеуказанных событий ему позвонила женщина, которая представилась ФИО13, напомнила, что в его присутствии встречалась с директором ООО СК «Сибстрой» ФИО95 с целью приобретения квартиры, и поинтересовалась, о его местонахождении. Он, в свою очередь, ответил, что ФИО95 ему не знаком и он не может ей помочь. Осенью 2014 года ему опять позвонила ФИО13, сообщила, что ФИО95 ее обманул, получил от нее денежные средства в размере 1.630.000 рублей, однако квартиру в собственность не предоставил, в связи с чем она хотела бы вернуть 50.000 рублей, оплаченных ею за посреднические услуги риэлторам, так как помощь в совершении сделки ей оказана не была. Он нашел Константина и Василия, и в ходе переговоров убедил вернуть денежные средства ФИО13, самостоятельно передав ей 5.000 рублей, полученные за предоставление в аренду офиса.

    Свидетель ФИО68 дал суду аналогичные показания об участии в качестве риэлтора и посредника в заключении ФИО13 с ФИО2 договора уступки права требования квартиры в офисе, предоставленном ФИО67, а также о том, что затем покупатель обращалась с требованием о возврате комиссионного вознаграждения, т.к. сделка не состоялась, её обманули и квартиру не предоставили.

Свидетель ФИО65 суду показал: весной 2012 года он совместно с супругой планировал приобрести квартиру до 2.000.000 рублей. Знакомый риэлтор Васильев посоветовал ему купить квартиру, находящуюся на стадии строительства, озвучив несколько вариантов квартир, находящихся в разных районах <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ они с супругой поехали на строительную площадку, расположенную в <адрес> микрорайона «Метростроитель» жилого массива Северный, ввиду предоставления риэлтором план-схемы этажа строящегося дома, расположенного в данном микрорайоне, с квартирой, которую можно будет приобрести. После осмотра данной квартиры его все устроило, и он дал согласие на ее приобретение. В этот же день он с риэлтором приехал в офис ООО СК «Сибстрой», расположенный по <адрес>, где их ожидал ФИО2, который составил и передал ему для подписания договор уступки права требования <адрес>, расположенной в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого района Северный, стоимостью 2.068.000 рублей. После подписания данного договора, он передал ФИО2 денежные средства в указанном размере и обсудил возможность регистрации сделки купли-продажи на следующий день в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю. ДД.ММ.ГГГГ он вместе с ФИО2 подал все необходимые документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю. Летом 2013 года он продал <адрес> ФИО69 О том, что ФИО2 в 2011 году заключил предварительный договор уступки права требования <адрес> с ФИО13, которая заплатила ему за неё деньги, ему неизвестно.

Свидетель ФИО69 суду показала: в 2013 году она приняла решение о приобретении квартиры на стадии строительства. Посредством сети интернет она нашла объявление о продаже квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого района Северный. Впоследствии риэлтор Александр предложил ей приобрести однокомнатную <адрес> в доме по вышеуказанному строительному адресу. После осмотра квартиры, она согласилась на ее приобретение. Риэлтор показал ей выписку из ЕГРП на недвижимое имущество, в которой в качестве приобретателя права на указанную квартиру значился ФИО65 Летом 2013 года она заключила с ФИО65 предварительный договор уступки права требования <адрес> в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого района Северный, стоимостью 2.250.000 рублей, передав ему задаток, а примерно через месяц заключила с ним договор уступки права требования №б, произведя окончательный расчет за квартиру и зарегистрировав право собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю.

Свидетель ФИО48 суду показала: в должности специалиста - эксперта государственного регистратора Управления Росреестра по ФИО3 краю работает с 2007 года. В ее должностные обязанности входит проведение правовой экспертизы представленных документов и регистрация любых сделок с объектами долевого строительства. По предъявленному в ходе допроса регистрационному делу на объект долевого строительства – <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, показала, что договор уступки права требования между ООО «ЭКО» и ФИО47 был зарегистрирован на основании представленных документов, а именно: заявлений сторон договора, квитанций об оплате, письменного согласия застройщика и договора уступки права требования. Ранее на данный объект долевого строительства был заключён договор уступки права требования между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой». Однако, впоследствии данный договор был расторгнут в одностороннем порядке, предусмотренном пунктами 11-14 данного договора.

Свидетель ФИО41 суду показал: с февраля 2010 года он работал в должности директора ООО «ЭКО», которое занимается производством строительно-монтажных работ и строительством жилых домов. В период с 2003 по 2012 год он также являлся руководителем ООО «СПК «Вектор плюс». ООО «Вектор плюс» выступал заказчиком, а ООО «ЭКО» – подрядчиком по договорам подряда и генерального подряда. После банкротства ООО «Вектор плюс», ООО «ЭКО» взяло на себя обязательства. ООО СК «Сибстрой» пришло на объекты в качестве подрядчика примерно в июне 2011 года. Был заключен договор субподряда № на отделочные работы в октябре 2011 года и договор субподряда в мае 2012 года на строительно-отделочные работы (штукатурные работы, кирпичная кладка). Взаимозачёты на квадратные метры регистрировались и в резерв ставились квартиры, которые по выработке данной суммы передавалась ООО СК «Сибстрой». Справки о том, что та или иная квартира оплачена (отработана) выдавались либо лично им, либо управляющим директором ФИО42 Сначала ООО СК «Сибстрой» работало хорошо, и по качеству и по срокам, отработали квартир на сумму около 22 миллионов рублей. Однако, затем в 2013 – 2014 годах у них стали возникать проблемы и сбои. В результате чего они не отработали часть зарезервированных квартир в полном объёме. Это выразилось в уменьшении, а затем и в отсутствии людей на строительных объектах. Поступали жалобы от мастеров и прорабов. Финансовые проблемы начались, уменьшились объёмы работ. Договор по <адрес> был расторгнут добровольно, т.к. она не была отработана. ООО «ЭКО» её забрало и реализовало самостоятельно. Затем <адрес> они забрали уже в одностороннем порядке, т.к. она также не была отработана ООО СК «Сибстрой». После расторжения примерно в сентябре 2014 года всех договорных отношений с этой организацией, согласно акту сверки выполненных работ, она осталась им должна ещё 1.700.000 рублей. Сам же ФИО2 исчез, не выходил на контакт, на телефонные звонки не отвечал, они не могли найти его. Позднее узнали, что он в Туве работает. Лично он (ФИО41), как руководитель, и само ООО «ЭКО» не создавало препятствий в выполнении работ СК «Сибстрой». В производственном отношении ФИО2 мог выбрать сам любой вид строительно-отделочных работ и выбирать квартиры на выполненный объём работ.

Свидетель ФИО42 (управляющий директор ООО «ЭКО») дал показания, аналогичные показаниям директора ООО «ЭКО» ФИО41

Свидетель ФИО49 суду показала: она работает директором ООО «ЭКО ИНВЕСТ» с мая 2011 года. В соответствии с договорами субподрядов между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», оплата за работы должна была осуществляться квадратными метрами, путём заключения договоров уступки права требования на объекты долевого строительства. ФИО2 выдавались справки по договорам уступки права требования на объекты долевого строительства (квартиры) о том, что они отработаны, как по факту выполненных работ, так и авансом, но с условием предоставления гарантийного письма о том, что ООО СК «Сибстрой» отработает задолженность перед ООО «ЭКО» либо оплатит её денежными средствами.

Свидетель ФИО50 суду показал: с апреля 2011 года по январь 2014 года он работал в должности директора по правовым вопросам ООО «ЭКО». В его должностные обязанности входило юридическое сопровождение деятельности предприятия, в том числе составление, проверка, подготовка, согласование договоров подряда, дополнительных соглашений, локальных документов предприятия. По предъявленным копиям договоров субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», с приложениями и дополнительными соглашениями №, 2, 3, 4; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», с приложениями и дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», с приложениями и дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что указанные документы были подготовлены им. Порядок расчета в соответствии с указанным договором субподряда был предусмотрен в форме передачи (уступки) ООО «ЭКО» имущественных прав в отношении объектов долевого строительства ООО СК «Сибстрой». Под объектами долевого строительства понимались находящиеся на стадии строительства жилые и нежилые помещения. Срок выполнения работ, отраженный в договоре субподряда, устанавливался непосредственно директором ООО «ЭКО» после ряда согласований, в том числе с ООО СК «Сибстрой». Если подрядчик не укладывается в срок, установленный в договоре подряда по любым причинам, он обязан уведомить об этом в письменном виде ООО «ЭКО». Дополнительные соглашения к договорам субподряда были подготовлены им в связи с необходимостью выполнения работ, не предусмотренных договором. Договоры уступки имущественных прав на объекты долевого строительства подготавливались и согласовывались ООО «ЭКОИНВЕСТ». ООО СК «Сибстрой» имело право уступить имущественные права на объекты долевого строительства третьим лицам только в случае полной оплаты данных объектов, подтверждением которой являлось соглашение о зачете встречных однородных требований.

    Свидетель ФИО51 суду показал: с марта 2012 года он работал главным инженером ООО «ЭКО». В его должностные обязанности входила организация работ на строительных участках, контроль за ходом выполнения работ на строительных объектах, подготовка технической документации. ООО СК «Сибстрой» выполняло работы по трём договорам субподряда. Поначалу, около года, они работали нормально, без кардинальных претензий, но в конце темпы сбросили. К ним появились претензии, т.к. качество не упало, но со сроками появились проблемы, сроки стали отодвигаться, а затем и нарушаться, людей на объектах становилось всё меньше и меньше. Затем с марта 2013 года они закончили полностью работать, и отношения с ними прервались, как юридические, так и фактические. ООО «ЭКО» на объект «Метростроитель» пришлось искать других подрядчиков. По его (свидетеля) мнению, руководитель ООО СК «Сибстрой» ФИО2 набрал много других строительных объектов и не смог по всем ним выполнить работы, согласно договорным обязательствам.

Свидетель ФИО52 суду показала, что с августа 2011 года, официально с ноября 2011 и до мая 2012 года она работала главным бухгалтером в ООО СК «Сибстрой». Она занималась бухгалтерским и налоговым учётом. Офис находился на пр. ФИО3, 30-«А». Формально генеральным директором была супруга ФИО2, но фактически фирмой руководил он сам. Несмотря на запрет, он вносил в кассу наличные денежные средства небольшими суммами. Был случай, что за проданную квартиру поступила сумма 750.000 рублей, которую он стал «гонять» через банк, а именно: вносил в банк на счёт, и тут же снимал, затем опять также. В итоге одна и та же сумма «гуляла» по счетам фирмы. Затем она уволилась, т.к. ФИО2 перестал платить ей деньги за работу.

Свидетель ФИО53, показания которой данные ею на предварительном следствии с согласия всех участников процесса огласили в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, показала: ДД.ММ.ГГГГ она сменила фамилию с Сергеевой на Кузнецову в связи с заключением брака. С сентября 2011 года по май 2012 года она работала бухгалтером в ООО «ЭКО». В этот период времени у ООО «ЭКО» были заключены договоры субподряда с ООО СК «Сибстрой» на выполнение общестроительных работ на объектах строительствах в <адрес>, а именно, ВЦ-2 жилого массива «Аэропорт» и микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный. Заместителем директора ООО СК «Сибстрой» являлся ФИО2, документы по выполненным работам со стороны ООО СК «Сибстрой» ей представлял ФИО43 В мае 2012 года она приняла решение об увольнении из ООО «ЭКО». В связи с чем, к ней обратился ФИО43 с предложением трудоустроиться главным бухгалтером в ООО СК «Сибстрой». В июне 2012 года аналогичное предложение поступило от ФИО2 В должности главного бухгалтера ООО СК «Сибстрой» она была трудоустроена в период с июня 2012 года по январь 2014 года. В ее должностные обязанности входило ведение налогового и бухгалтерского учетов ООО СК «Сибстрой», сдача отчетности в пенсионный фонд, фонд социального страхования и налоговые органы. На момент её трудоустройства у ООО СК «Сибстрой» был открыт расчетный счет в ОАО «БайкалБанк». До июня 2012 года бухгалтерский учет в ООО СК «Сибстрой» велся ненадлежащим образом. В августе 2012 года по просьбе ФИО2 ею был открыт расчетный счет ООО СК «Сибстрой» в ОАО «Сбербанк России», а в 2013 году расчетные счета в ОАО «Альфа-Банк», АКБ «Енисей» и ОАО «Банк24.ру». Заработная плата сотрудникам ООО СК «Сибстрой» выплачивалась лично ФИО2 в соответствии с ведомостями, которые готовились ею. ФИО2 вёл финансово-хозяйственную деятельность ООО СК «Сибстрой» без учета в бухгалтерии предприятия, так как периодически в офис обращались граждане с требованием оплаты выполненных работ, однако документы, подтверждающие договорные отношения с данными гражданами отсутствовали. О наличии договорных отношений ООО СК «Сибстрой» с ФИО11, ФИО12 и ФИО13 ей не известно. Однако, весной 2013 года в офис ООО СК «Сибстрой» обращалась ФИО14 с требованием урегулировать отношения с ООО «ЭКО» для регистрации объекта долевого строительства – <адрес>, расположенной в микрорайоне «Метростроитель» оплату за который она произвела в размере 1.700.000 рублей. В связи с этим, летом 2013 года она по просьбе ФИО2 направила в ООО «ЭКО» письмо с требованием произвести зачет по <адрес>, на которое ООО «ЭКО» ответило отказом, ввиду наличия у ООО СК «Сибстрой» задолженности. С мая 2013 года ООО СК «Сибстрой» перестало осуществлять свою деятельность, связанную с выполнением строительных работ, а перед поставщиками, работниками ООО СК «Сибстрой» и государственными учреждениями образовалась задолженность.

Свидетель ФИО28 Н.С. суду показал: с ФИО2 он познакомился летом 2011 года, когда работал свободным риэлтором. Тот предложил помочь ему в реализации его недвижимости в ЖК «Метростроитель», где у него было много квартир. Он (свидетель) выкладывал объявление в интернет, ему звонили люди, которым он представлялся представителем собственника. Он сводил людей, они заключали договора уступки права требования с ФИО2, который эти договора от имени фирмы подписывал, как заместитель директора, а ему за каждую сделку он платил комиссионное вознаграждение. У ООО СК «Сибстрой» был договор с ООО «ЭКО», но не было справок о полной оплате квартир. Людям предлагалось внести в полном размере оплату, а в течение 2 - 3 месяцев фирма закрывала объёмы строительных работ и получала от застройщика справку, которая являлась основанием для оформления сделки в регистрационной службе. Он (ФИО28 Н.С.) помнит покупателя ФИО12, которая приходила с дочкой и супругом. Она осенью 2011 года заключила договор о намерении уступки права требования, и оплатила стоимость квартиры. Поскольку её квартира находилась высоко, то он им лично показывал стандартную типовую квартиру на втором либо третьем этаже. Также он помнит покупателей ФИО11, которая приезжала с родственниками, ФИО13 и ФИО14, у которой из двух приобретённых квартир получилось оформить лишь одну. Однако, затем у ФИО2 не получилось с их квартирами, т.к. у него возникли проблемы на стройке. Уступка в регистрационной палате по квартирам не могла быть оформлена, поскольку отсутствовала справка о том, что работы по ним закрыты и фирма имеет право её продать. В связи с чем, ФИО2 просил покупателей подождать 2 - 3 месяца, потом ещё просил подождать и ещё. Предлагал им другие варианты жилья. Люди, не получившие квартир, также звонили и ему (ФИО28 Н.С.), но т.к. он не владел ситуацией, то рекомендовал им обращаться непосредственно к ФИО2, давал им его новые телефонные номера. При этом, он (свидетель) даже и не предполагал, что тот продавал одну и ту же квартиру несколько раз. Если бы узнал, то не стал бы участвовать в этом.

Свидетель ФИО54 суду показала: в июне 2011 года она посредством сети Интернет нашла объявление о трудоустройстве на должность офис-менеджера. Обратившись в офис, расположенный по адресу: <адрес>, она встретилась с ФИО2, который предложил ей трудоустроиться, как впоследствии она узнала в ООО «КрасПрофМонтаж», осуществляющее деятельность по малоэтажному строительству, директором которого являлся ФИО2 В ее обязанности входило размещение объявлений с предложениями о постройке и установке заборов, анализ деятельности конкурентов, и ведение телефонных переговоров. В августе 2011 года ФИО2 учредил ООО СК «Сибстрой» для производства общестроительных работ, объяснив ей о ликвидации ООО «КрасПрофМонтаж». Офис ООО СК «Сибстрой» с августа 2011 года по весну 2012 года располагался по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, <адрес>, офис №. В августе – сентябре 2011 года она переехала в офис ООО СК «Сибстрой», где по поручению ФИО2 подала объявления в СМИ о наборе работников в ООО СК «Сибстрой». В ноябре 2011 года она была официально трудоустроена на должность офис-менеджера ООО СК «Сибстрой». В её обязанности входило проведение собеседований с потенциальными работниками, хранение текущей документации ООО СК «Сибстрой», размещение различного рода объявлений по указанию ФИО2 Трудовые отношения с работниками ООО СК «Сибстрой» должным образом не оформлялись, заработная плата выплачивалась несвоевременно. Весной 2012 года ООО СК «Сибстрой» переехало в новый офис, расположенный по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, <адрес>, офис № и №, а в конце 2012 года в офис, расположенный по адресу: <адрес>. Ей известно, что у ООО СК «Сибстрой» были заключены несколько договоров подряда на выполнение отделочных работ с ООО «ЭКО». Также ей знакомы фамилии инвесторов долевого строительства - ФИО11, ФИО12, ФИО14 и ФИО13, у которых имелись взаимоотношения с ООО СК «Сибстрой», ввиду того что ФИО2 иногда просил принять ее участие в подготовке договоров переуступки права требования с использованием имеющихся бланков, в которых фигурировали фамилии вышеуказанных граждан. При совершении нескольких сделок по заключению договоров уступки права требования в соответствии с которыми ООО СК «Сибстрой» уступает инвесторам право требования квартиры у застройщика ООО «ЭКО», ФИО2 просил ее заполнять квитанции к приходным кассовым ордерам, после того как инвесторы передавали ФИО2 денежные средства в качестве оплаты по заключённым с ними договорам в размере от 900.000 рублей до 2.000.000 рублей. Дважды денежные средства передавались ей, после чего она сразу передавала их ФИО2, который клал денежные средства во внутренний карман куртки или портфель. По окончании сделки ФИО2 из денежных средств, переданных ему инвесторами, выдавал ей премию в размере 5.000 рублей. Главный бухгалтер ООО СК «Сибстрой» ФИО52 запрещала ФИО2 принимать наличные денежные средства в связи с отсутствием кассового аппарата. В связи с чем, ФИО2 просил специалиста отдела кадров ФИО55 подписывать от имени главного бухгалтера ООО СК «Сибстрой» квитанции к приходным кассовым ордерам. При составлении договоров уступки права требования, она обратила внимание, что в них фигурирует одна <адрес> 0 расположенная в микрорайоне «Метростроитель». Поинтересовавшись об этом у ФИО2, она получила грубый ответ о том, что её данный факт не касается, однако потом он объяснил ей, что первый инвестор отказался покупать <адрес> ФИО2 вернул ему денежные средства. Она не помнит даты заключения сделок, инвесторов, участвовавших при заключении договоров, а также объекты недвижимости, реализуемые ФИО2 Уволилась из ООО СК «Сибстрой» она в 2013 году, в связи с уменьшением, а впоследствии не выплатой заработной платы, что ФИО2 объяснял проблемной реализацией квартир застройщика и возникновением финансовых затруднений.

Свидетель ФИО43 суду показал: с июня 2012 года он стал работать прорабом в фирме ФИО2 ООО СК «Сибстрой», трудовые отношения были официально оформлены. Сначала всё шло нормально, но потом ФИО3 бригады стали часто меняться, так как выполняемые ими работы были некачественные и не устраивали заказчика ООО «ЭКО». Ближе к Новому 2013 году начались проблемы с зарплатой, которую в феврале – марте 2013 года ФИО2 вообще перестал платить. Более того, он занял у него (свидетеля) личные сбережения 200.000 рублей, якобы для нужд работы, но так и не вернул ему, ни займ, ни задолженность по зарплате 30.000 рублей.

Свидетель ФИО44 суду показал: по просьбе его знакомых он оформил нотариальную сделку с ФИО2 и его супругой о том, что якобы он купил 100 % уставного капитала ООО СК «Сибстрой» и стал его учредителем. Однако, когда узнал о мошеннических действиях в отношении граждан, то встретился с ФИО2 и настоял, чтобы тот нотариально обратно купил у него 100 % доли в уставном капитале предприятия. Более ФИО2 он не видел, к финансово-хозяйственной деятельности ООО СК «Сибстрой» никакого отношения никогда не имел.

Свидетель ФИО56 суду показал: с 2005 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляет деятельность по сдаче в аренду, принадлежащих ему на праве собственности нежилых помещений, расположенных на 5 и 6 этаже в <адрес>-«А», расположенном по пр. ФИО3 в <адрес>. В период с августа по декабрь 2011 года ООО СК «Сибстрой» офис в вышеуказанном здании у ИП Савостина не арендовало. По каким причинам юридическим адресом ООО СК «Сибстрой» значится офис №, расположенный по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 30-«А», он пояснить не может. Какая организация арендовала вышеуказанный офис в указанный период времени установить невозможно, ввиду отсутствия документов. Однако, он предполагает, что ООО СК «Сибстрой» являлось субарендатором вышеуказанного офиса у иной организации.

Свидетель ФИО57 суду показала: с 2006 года она работала в должности помощника генерального директора по административным вопросам ОАО «ФИО3 судоремонтный завод», деятельность которого связана со сдачей в аренду зданий и помещений, в том числе офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 150. В конце ноября 2011 года к ней обратился ФИО2 совместно с гражданской супругой ФИО40 с целью аренды офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 150. В ходе встречи, ФИО2 пояснил, что является директором строительной организации ООО СК «Сибстрой», а генеральном директором является его супруга, однако в ближайшее время она уходит в декретный отпуск, поэтому все вопросы, связанные с арендой решать будет он. Тогда она пояснила ФИО2, что он может выбрать сводные помещения с сотрудниками охраны, после чего они подробно обсудят условия аренды. ФИО2 выбрал офис №, а она составили договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отразила условия пользования, сроки и размер арендной платы, который составил 7.981 рубль 80 копеек в месяц. В декабре 2011 года ФИО2 вновь обратился к ней с просьбой арендовать офис №, расположенный напротив ранее арендованного им офиса №, после чего она с ФИО2 заключила договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором оговорила условия пользования, сроки и размер арендной платы, составивший 16.515 рублей 80 копеек в месяц. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ арендная плата осуществлялась ООО СК «Сибстрой» ежемесячно безналичным способом путём перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «ФИО3 судоремонтный завод». Претензий к ООО СК «Сибстрой», как к арендодателю, у ОАО «ФИО3 судоремонтный завод», не возникало. В офисы, арендуемые ООО СК «Сибстрой», часто приходили какие-то граждане. В ноябре 2012 года ФИО2 сообщил ей, что ООО СК «Сибстрой» более не будет арендовать офисные помещения, ввиду нехватки финансирования у Общества.

Свидетель ФИО58 суду показал: в 2006 году его тёщей ФИО81 было приобретено нежилое помещение №, расположенное по адресу: <адрес>. В ноябре 2012 года его жена ФИО59, имеющая доверенность на представление интересов по эксплуатации и обслуживанию вышеуказанного помещения, сдала его в аренду ФИО2, являющемуся руководителем строительной организации ООО СК «Сибстрой». Он (свидетель) сопровождал сделку, готовил договор и выезжал на его заключение. Данная организация находилась там до ДД.ММ.ГГГГ. Офис был нормально оформлен, на нем висела вывеска, а в зале были выставочные щиты. Арендная плата сначала вносилась исправно, но с последних трёх месяцев, т.е. с мая 2013 года начала задолженность возникать. ФИО2 объяснял это отсутствием денег и наличием задолженности контрагентов перед ними. В связи с неоплатой аренды, договор был расторгнут и в августе 2013 года он оттуда съехал.

Свидетель ФИО60 суду показал: с конца 2013 года он работал директором ООО «Капитал». Деятельность ООО «Капитал» связана с управлением долей от общего права собственности административного здания, расположенного по адресу: <адрес>, строение 3 и 4, включающего в себя офисные и производственные помещения. До конца 2013 года обязанности по заключению договоров с арендаторами и производству расчетов с ними исполнял управляющий административного здания, расположенного по адресу: <адрес>, строение 3 и 4. При вступлении в должность в декабре 2013 года он произвел сверку фактических арендаторов в соответствии с имеющимися договорами аренды, и обнаружил, что в 601 офисе, расположенном на 6 этаже вышеуказанного административного здания с табличкой на двери, содержащей наименование организации ООО СК «Сибстрой», у входной двери сменен замок. В связи с чем, отсутствует возможность попасть в офис с помощью второго дубликата ключей, хранящегося у него. Кроме того, договор аренды с ООО СК «Сибстрой» в документах, полученных им от управляющего, отсутствовал; денежные средства за аренду офиса № не поступали. Им было принято решение опечатать офис, после чего приблизительно через 10 дней к нему обратился мужчина, представившийся руководителем ООО СК «Сибстрой» ФИО2, и попросил обеспечить доступ к арендуемому офису. Он поинтересовался о наличии договора аренды, а также сроках, в течение которых ООО СК «Сибстрой» занимает офисное помещение. ФИО2 ничего пояснить не смог, в связи с чем, он предложил ему заключить договор аренды офиса № с арендной платой в размере около 60.000 рублей в месяц. ФИО2 ответил согласием, после чего он обеспечил ему доступ в офис и передал бланк договора, подписанный со стороны собственников административного здания. После этого ФИО2 не появлялся несколько недель, а при появлении он напомнил ему о необходимости подписания договора и производства оплаты. ФИО2 ответил, что в течение нескольких дней произведет оплату и передаст подписанный экземпляр договора. Около месяца ФИО2, как и какие-либо сотрудники ООО СК «Сибстрой» в офисе не появлялись. В марте 2014 года ФИО2 обратился к нему с просьбой подождать производства оплаты за аренду офиса в течение месяца, ввиду необходимости получения оплаты за выполнение работ на объекте строительства в <адрес>, он ответил согласием. Однако через месяц обнаружил, что неизвестные лица вывозят технику и предметы мебели из офиса №, в связи с чем дал распоряжение опечатать офис, ограничив к нему доступ. Более ФИО2 он не видел, договор аренды, подписанный со стороны ООО СК «Сибстрой» ему передан не был, оплата за аренду офиса также не произведена. В течение лета 2014 года офисом № никто не интересовался, а в августе 2014 года к нему обратились сотрудники полиции с просьбой обеспечить доступ к офису ООО СК «Сибстрой», в котором они обнаружили системный блок и папки-скоросшиватели с документами, которые он добровольно передал сотрудникам полиции по письменному запросу. При этом, свидетель в подсудимом не опознал мужчину, который представился ему как ФИО2

Свидетель ФИО10 суду показала: хотя она и являлась генеральным директором ООО СК «Сибстрой», но фактически фирмой руководил супруг ФИО2, на которого она оформила доверенность. Она была трудоустроена, чтобы шел трудовой стаж. В деятельности организации она никакого участия не принимала, занималась домашним хозяйством. Не вникая и не читая, она подписывала все документы, которые приносил муж, т.к. полностью ему доверяла.

Кроме частично признательных показаний ФИО2 в совершении мошенничества в отношении ФИО11, его вина в совершении данного преступления подтверждается показаниями самой потерпевшей, а также потерпевших ФИО12 и ФИО14, свидетелей ФИО71, ФИО70, ФИО72, ФИО47, ФИО48, ФИО41, ФИО42, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО28 Н.С., ФИО54, ФИО43, ФИО44, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО60 и ФИО10

Так, потерпевшая ФИО11 суду показала: она с семьёй проживает в <адрес>. Решили купить внукам в <адрес> квартиру, которую нашли по объявлению за 1.700.000 рублей. В марте 2012 года приехала с зятем, мужем и сыном в офис ООО СК «Сибстрой» на пр. ФИО3, 150. ФИО2 показал документы и объяснил, что он выполняет ремонтные работы как подрядчик, а застройщик расплачивается с ним квартирами. Они поехали, осмотрели эту <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» и согласились на её покупку. Сначала дали задаток 100.000 рублей, а затем оплатили оставшуюся сумму 1.600.000 рублей непосредственно ФИО2, который сказал, что в мае 2012 года застройщик предаст ему квартиру и они поедут в регистрационную службу регистрировать квартиру. Однако, это не произошло, а ФИО2 уверял их, что «всё под контролем». Осенью 2012 года она потребовала вернуть деньги обратно деньги. Однако, ФИО2 сказал, что у него денег нет, и, что <адрес> он предоставить не может. Он давал гарантийные письма от лица фирмы, предлагал другие квартиры, но ничего от него она так и не дождалась. В 2013 году ФИО2 вообще пропал, на звонки не отвечал, в офисе не находился. Связывались с риэлтором ФИО17, который объяснил что ФИО2 работает в Кызыле, там ФИО30 дома, и тогда с ней расплатится. О том, что данную квартиру ФИО2 продал, как до неё, так и после неё, она (ФИО11) узнала в полиции.

Свидетели ФИО70 (супруг потерпевшей), ФИО71 (её сын) и ФИО72 (её зять) дали суду показания, аналогичные показаниям ФИО11

Потерпевшая ФИО12 суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО2 предварительный договор уступки права требования однокомнатной <адрес>, находящейся по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный. Она в полном объёме оплатила стоимость этой квартиры в размере 1.700.000 рублей. Однако, затем выяснилось, что ФИО2 дважды продал оплаченную ею квартиру, а именно: ФИО11 и ФИО14 До настоящего времени ФИО2 деньги ей не вернул, квартиру не предоставил.

Потерпевшая ФИО14 суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО2 предварительный договор уступки права требования <адрес>, находящейся по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный. Она в полном объёме оплатила стоимость этой квартиры в размере 1.700.000 рублей. О наличии у ФИО2 обязательств перед ФИО12 и ФИО46 по предоставлению этой же квартиры, ей известно не было. До настоящего времени ФИО2 деньги ей не вернул, квартиру не предоставил.

Свидетель ФИО47 суду показал: ДД.ММ.ГГГГ он с фирмой ООО «ЭКО» заключил договор уступки права требования однокомнатной <адрес> доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель», оплатил приобретение квартиры, зарегистрировал право собственности на неё в регистрационной службе и вплоть до настоящего времени проживает в ней. От следователя узнал, что до него квартира продавалась несколько раз.

Свидетель ФИО48 суду показала: в должности специалиста - эксперта государственного регистратора Управления Росреестра по ФИО3 краю работает с 2007 года. В ее должностные обязанности входит проведение правовой экспертизы представленных документов и регистрация любых сделок с объектами долевого строительства. По предъявленному в ходе допроса регистрационному делу на объект долевого строительства – <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, показала, что договор уступки права требования между ООО «ЭКО» и ФИО47 был зарегистрирован на основании представленных документов, а именно: заявлений сторон договора, квитанций об оплате, письменного согласия застройщика и договора уступки права требования. Ранее на данный объект долевого строительства был заключён договор уступки права требования между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой». Однако, впоследствии данный договор был расторгнут в одностороннем порядке, предусмотренном пунктами 11-14 данного договора.

Свидетель ФИО41 суду показал: с февраля 2010 года он работал в должности директора ООО «ЭКО», которое занимается производством строительно-монтажных работ и строительством жилых домов. В период с 2003 по 2012 год он также являлся руководителем ООО «СПК «Вектор плюс». ООО «Вектор плюс» выступал заказчиком, а ООО «ЭКО» – подрядчиком по договорам подряда и генерального подряда. После банкротства ООО «Вектор плюс», ООО «ЭКО» взяло на себя обязательства. ООО СК «Сибстрой» пришло на объекты в качестве подрядчика примерно в июне 2011 года. Был заключен договор субподряда № на отделочные работы в октябре 2011 года и договор субподряда в мае 2012 года на строительно-отделочные работы (штукатурные работы, кирпичная кладка). Взаимозачёты на квадратные метры регистрировались и в резерв ставились квартиры, которые по выработке данной суммы передавалась ООО СК «Сибстрой». Справки о том, что та или иная квартира оплачена (отработана) выдавались либо лично им, либо управляющим директором ФИО42 Сначала ООО СК «Сибстрой» работало хорошо, и по качеству и по срокам, отработали квартир на сумму около 22 миллионов рублей. Однако, затем в 2013 – 2014 годах у них стали возникать проблемы и сбои. В результате чего они не отработали часть зарезервированных квартир в полном объёме. Это выразилось в уменьшении, а затем и в отсутствии людей на строительных объектах. Поступали жалобы от мастеров и прорабов. Финансовые проблемы начались, уменьшились объёмы работ. Договор по <адрес> был расторгнут добровольно, т.к. она не была отработана. ООО «ЭКО» её забрало и реализовало самостоятельно. Затем <адрес> они забрали уже в одностороннем порядке, т.к. она также не была отработана ООО СК «Сибстрой». После расторжения примерно в сентябре 2014 года всех договорных отношений с этой организацией, согласно акту сверки выполненных работ, она осталась им должна ещё 1.700.000 рублей. Сам же ФИО2 исчез, не выходил на контакт, на телефонные звонки не отвечал, они не могли найти его. Позднее узнали, что он в Туве работает. Лично он (ФИО41), как руководитель, и само ООО «ЭКО» не создавало препятствий в выполнении работ СК «Сибстрой». В производственном отношении ФИО2 мог выбрать сам любой вид строительно-отделочных работ и выбирать квартиры на выполненный объём работ.

Свидетель ФИО42 (управляющий директор ООО «ЭКО») дал показания, аналогичные показаниям директора ООО «ЭКО» ФИО41

Свидетель ФИО49 суду показала: она работает директором ООО «ЭКО ИНВЕСТ» с мая 2011 года. В соответствии с договорами субподрядов между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», оплата за работы должна была осуществляться квадратными метрами, путём заключения договоров уступки права требования на объекты долевого строительства. ФИО2 выдавались справки по договорам уступки права требования на объекты долевого строительства (квартиры) о том, что они отработаны, как по факту выполненных работ, так и авансом, но с условием предоставления гарантийного письма о том, что ООО СК «Сибстрой» отработает задолженность перед ООО «ЭКО» либо оплатит её денежными средствами.

Свидетель ФИО50 суду показал: с апреля 2011 года по январь 2014 года он работал в должности директора по правовым вопросам ООО «ЭКО». В его должностные обязанности входило юридическое сопровождение деятельности предприятия, в том числе составление, проверка, подготовка, согласование договоров подряда, дополнительных соглашений, локальных документов предприятия. По предъявленным копиям договоров субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», с приложениями и дополнительными соглашениями №, 2, 3, 4; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», с приложениями и дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», с приложениями и дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что указанные документы были подготовлены им. Порядок расчета в соответствии с указанным договором субподряда был предусмотрен в форме передачи (уступки) ООО «ЭКО» имущественных прав в отношении объектов долевого строительства ООО СК «Сибстрой». Под объектами долевого строительства понимались находящиеся на стадии строительства жилые и нежилые помещения. Срок выполнения работ, отраженный в договоре субподряда, устанавливался непосредственно директором ООО «ЭКО» после ряда согласований, в том числе с ООО СК «Сибстрой». Если подрядчик не укладывается в срок, установленный в договоре подряда по любым причинам, он обязан уведомить об этом в письменном виде ООО «ЭКО». Дополнительные соглашения к договорам субподряда были подготовлены им в связи с необходимостью выполнения работ, не предусмотренных договором. Договоры уступки имущественных прав на объекты долевого строительства подготавливались и согласовывались ООО «ЭКОИНВЕСТ». ООО СК «Сибстрой» имело право уступить имущественные права на объекты долевого строительства третьим лицам только в случае полной оплаты данных объектов, подтверждением которой являлось соглашение о зачете встречных однородных требований.

    Свидетель ФИО51 суду показал: с марта 2012 года он работал главным инженером ООО «ЭКО». В его должностные обязанности входила организация работ на строительных участках, контроль за ходом выполнения работ на строительных объектах, подготовка технической документации. ООО СК «Сибстрой» выполняло работы по трём договорам субподряда. Поначалу, около года, они работали нормально, без кардинальных претензий, но в конце темпы сбросили. К ним появились претензии, т.к. качество не упало, но со сроками появились проблемы, сроки стали отодвигаться, а затем и нарушаться, людей на объектах становилось всё меньше и меньше. Затем с марта 2013 года они закончили полностью работать, и отношения с ними прервались, как юридические, так и фактические. ООО «ЭКО» на объект «Метростроитель» пришлось искать других подрядчиков. По его (свидетеля) мнению, руководитель ООО СК «Сибстрой» ФИО2 набрал много других строительных объектов и не смог по всем ним выполнить работы, согласно договорным обязательствам.

Свидетель ФИО52 суду показала, что с августа 2011 года, официально с ноября 2011 и до мая 2012 года она работала главным бухгалтером в ООО СК «Сибстрой». Она занималась бухгалтерским и налоговым учётом. Офис находился на пр. ФИО3, 30-«А». Формально генеральным директором была супруга ФИО2, но фактически фирмой руководил он сам. Несмотря на запрет, он вносил в кассу наличные денежные средства небольшими суммами. Был случай, что за проданную квартиру поступила сумма 750.000 рублей, которую он стал «гонять» через банк, а именно: вносил в банк на счёт, и тут же снимал, затем опять также. В итоге одна и та же сумма «гуляла» по счетам фирмы. Затем она уволилась, т.к. ФИО2 перестал платить ей деньги за работу.

Свидетель ФИО53, показания которой данные ею на предварительном следствии с согласия всех участников процесса огласили в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, показала: ДД.ММ.ГГГГ она сменила фамилию с Сергеевой на Кузнецову в связи с заключением брака. С сентября 2011 года по май 2012 года она работала бухгалтером в ООО «ЭКО». В этот период времени у ООО «ЭКО» были заключены договоры субподряда с ООО СК «Сибстрой» на выполнение общестроительных работ на объектах строительствах в <адрес>, а именно, ВЦ-2 жилого массива «Аэропорт» и микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный. Заместителем директора ООО СК «Сибстрой» являлся ФИО2, документы по выполненным работам со стороны ООО СК «Сибстрой» ей представлял ФИО43 В мае 2012 года она приняла решение об увольнении из ООО «ЭКО». В связи с чем, к ней обратился ФИО43 с предложением трудоустроиться главным бухгалтером в ООО СК «Сибстрой». В июне 2012 года аналогичное предложение поступило от ФИО2 В должности главного бухгалтера ООО СК «Сибстрой» она была трудоустроена в период с июня 2012 года по январь 2014 года. В ее должностные обязанности входило ведение налогового и бухгалтерского учетов ООО СК «Сибстрой», сдача отчетности в пенсионный фонд, фонд социального страхования и налоговые органы. На момент её трудоустройства у ООО СК «Сибстрой» был открыт расчетный счет в ОАО «БайкалБанк». До июня 2012 года бухгалтерский учет в ООО СК «Сибстрой» велся ненадлежащим образом. В августе 2012 года по просьбе ФИО2 ею был открыт расчетный счет ООО СК «Сибстрой» в ОАО «Сбербанк России», а в 2013 году расчетные счета в ОАО «Альфа-Банк», АКБ «Енисей» и ОАО «Банк24.ру». Заработная плата сотрудникам ООО СК «Сибстрой» выплачивалась лично ФИО2 в соответствии с ведомостями, которые готовились ею. ФИО2 вёл финансово-хозяйственную деятельность ООО СК «Сибстрой» без учета в бухгалтерии предприятия, так как периодически в офис обращались граждане с требованием оплаты выполненных работ, однако документы, подтверждающие договорные отношения с данными гражданами отсутствовали. О наличии договорных отношений ООО СК «Сибстрой» с ФИО11, ФИО12 и ФИО13 ей не известно. Однако, весной 2013 года в офис ООО СК «Сибстрой» обращалась ФИО14 с требованием урегулировать отношения с ООО «ЭКО» для регистрации объекта долевого строительства – <адрес>, расположенной в микрорайоне «Метростроитель» оплату за который она произвела в размере 1.700.000 рублей. В связи с этим, летом 2013 года она по просьбе ФИО2 направила в ООО «ЭКО» письмо с требованием произвести зачет по <адрес>, на которое ООО «ЭКО» ответило отказом, ввиду наличия у ООО СК «Сибстрой» задолженности. С мая 2013 года ООО СК «Сибстрой» перестало осуществлять свою деятельность, связанную с выполнением строительных работ, а перед поставщиками, работниками ООО СК «Сибстрой» и государственными учреждениями образовалась задолженность.

Свидетель ФИО28 Н.С. суду показал: с ФИО2 он познакомился летом 2011 года, когда работал свободным риэлтором. Тот предложил помочь ему в реализации его недвижимости в ЖК «Метростроитель», где у него было много квартир. Он (свидетель) выкладывал объявление в интернет, ему звонили люди, которым он представлялся представителем собственника. Он сводил людей, они заключали договора уступки права требования с ФИО2, который эти договора от имени фирмы подписывал, как заместитель директора, а ему за каждую сделку он платил комиссионное вознаграждение. У ООО СК «Сибстрой» был договор с ООО «ЭКО», но не было справок о полной оплате квартир. Людям предлагалось внести в полном размере оплату, а в течение 2 - 3 месяцев фирма закрывала объёмы строительных работ и получала от застройщика справку, которая являлась основанием для оформления сделки в регистрационной службе. Он (ФИО28 Н.С.) помнит покупателя ФИО12, которая приходила с дочкой и супругом. Она осенью 2011 года заключила договор о намерении уступки права требования, и оплатила стоимость квартиры. Поскольку её квартира находилась высоко, то он им лично показывал стандартную типовую квартиру на втором либо третьем этаже. Также он помнит покупателей ФИО11, которая приезжала с родственниками, ФИО13 и ФИО14, у которой из двух приобретённых квартир получилось оформить лишь одну. Однако, затем у ФИО2 не получилось с их квартирами, т.к. у него возникли проблемы на стройке. Уступка в регистрационной палате по квартирам не могла быть оформлена, поскольку отсутствовала справка о том, что работы по ним закрыты и фирма имеет право её продать. В связи с чем, ФИО2 просил покупателей подождать 2 - 3 месяца, потом ещё просил подождать и ещё. Предлагал им другие варианты жилья. Люди, не получившие квартир, также звонили и ему (ФИО28 Н.С.), но т.к. он не владел ситуацией, то рекомендовал им обращаться непосредственно к ФИО2, давал им его новые телефонные номера. При этом, он (свидетель) даже и не предполагал, что тот продавал одну и ту же квартиру несколько раз. Если бы узнал, то не стал бы участвовать в этом.

Свидетель ФИО54 суду показала: в июне 2011 года она посредством сети Интернет нашла объявление о трудоустройстве на должность офис-менеджера. Обратившись в офис, расположенный по адресу: <адрес>, она встретилась с ФИО2, который предложил ей трудоустроиться, как впоследствии она узнала в ООО «КрасПрофМонтаж», осуществляющее деятельность по малоэтажному строительству, директором которого являлся ФИО2 В ее обязанности входило размещение объявлений с предложениями о постройке и установке заборов, анализ деятельности конкурентов, и ведение телефонных переговоров. В августе 2011 года ФИО2 учредил ООО СК «Сибстрой» для производства общестроительных работ, объяснив ей о ликвидации ООО «КрасПрофМонтаж». Офис ООО СК «Сибстрой» с августа 2011 года по весну 2012 года располагался по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, <адрес>, офис №. В августе – сентябре 2011 года она переехала в офис ООО СК «Сибстрой», где по поручению ФИО2 подала объявления в СМИ о наборе работников в ООО СК «Сибстрой». В ноябре 2011 года она была официально трудоустроена на должность офис-менеджера ООО СК «Сибстрой». В её обязанности входило проведение собеседований с потенциальными работниками, хранение текущей документации ООО СК «Сибстрой», размещение различного рода объявлений по указанию ФИО2 Трудовые отношения с работниками ООО СК «Сибстрой» должным образом не оформлялись, заработная плата выплачивалась несвоевременно. Весной 2012 года ООО СК «Сибстрой» переехало в новый офис, расположенный по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, <адрес>, офис № и №, а в конце 2012 года в офис, расположенный по адресу: <адрес>. Ей известно, что у ООО СК «Сибстрой» были заключены несколько договоров подряда на выполнение отделочных работ с ООО «ЭКО». Также ей знакомы фамилии инвесторов долевого строительства - ФИО11, ФИО12, ФИО14 и ФИО13, у которых имелись взаимоотношения с ООО СК «Сибстрой», ввиду того что ФИО2 иногда просил принять ее участие в подготовке договоров переуступки права требования с использованием имеющихся бланков, в которых фигурировали фамилии вышеуказанных граждан. При совершении нескольких сделок по заключению договоров уступки права требования в соответствии с которыми ООО СК «Сибстрой» уступает инвесторам право требования квартиры у застройщика ООО «ЭКО», ФИО2 просил ее заполнять квитанции к приходным кассовым ордерам, после того как инвесторы передавали ФИО2 денежные средства в качестве оплаты по заключённым с ними договорам в размере от 900.000 рублей до 2.000.000 рублей. Дважды денежные средства передавались ей, после чего она сразу передавала их ФИО2, который клал денежные средства во внутренний карман куртки или портфель. По окончании сделки ФИО2 из денежных средств, переданных ему инвесторами, выдавал ей премию в размере 5.000 рублей. Главный бухгалтер ООО СК «Сибстрой» ФИО52 запрещала ФИО2 принимать наличные денежные средства в связи с отсутствием кассового аппарата. В связи с чем, ФИО2 просил специалиста отдела кадров ФИО55 подписывать от имени главного бухгалтера ООО СК «Сибстрой» квитанции к приходным кассовым ордерам. При составлении договоров уступки права требования, она обратила внимание, что в них фигурирует одна <адрес> 0 расположенная в микрорайоне «Метростроитель». Поинтересовавшись об этом у ФИО2, она получила грубый ответ о том, что её данный факт не касается, однако потом он объяснил ей, что первый инвестор отказался покупать <адрес> ФИО2 вернул ему денежные средства. Она не помнит даты заключения сделок, инвесторов, участвовавших при заключении договоров, а также объекты недвижимости, реализуемые ФИО2 Уволилась из ООО СК «Сибстрой» она в 2013 году, в связи с уменьшением, а впоследствии не выплатой заработной платы, что ФИО2 объяснял проблемной реализацией квартир застройщика и возникновением финансовых затруднений.

Свидетель ФИО43 суду показал: с июня 2012 года он стал работать прорабом в фирме ФИО2 ООО СК «Сибстрой», трудовые отношения были официально оформлены. Сначала всё шло нормально, но потом ФИО3 бригады стали часто меняться, так как выполняемые ими работы были некачественные и не устраивали заказчика ООО «ЭКО». Ближе к Новому 2013 году начались проблемы с зарплатой, которую в феврале – марте 2013 года ФИО2 вообще перестал платить. Более того, он занял у него (свидетеля) личные сбережения 200.000 рублей, якобы для нужд работы, но так и не вернул ему, ни займ, ни задолженность по зарплате 30.000 рублей.

Свидетель ФИО44 суду показал: по просьбе его знакомых он оформил нотариальную сделку с ФИО2 и его супругой о том, что якобы он купил 100 % уставного капитала ООО СК «Сибстрой» и стал его учредителем. Однако, когда узнал о мошеннических действиях в отношении граждан, то встретился с ФИО2 и настоял, чтобы тот нотариально обратно купил у него 100 % доли в уставном капитале предприятия. Более ФИО2 он не видел, к финансово-хозяйственной деятельности ООО СК «Сибстрой» никакого отношения никогда не имел.

Свидетель ФИО56 суду показал: с 2005 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляет деятельность по сдаче в аренду, принадлежащих ему на праве собственности нежилых помещений, расположенных на 5 и 6 этаже в <адрес>-«А», расположенном по пр. ФИО3 в <адрес>. В период с августа по декабрь 2011 года ООО СК «Сибстрой» офис в вышеуказанном здании у ИП Савостина не арендовало. По каким причинам юридическим адресом ООО СК «Сибстрой» значится офис №, расположенный по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 30-«А», он пояснить не может. Какая организация арендовала вышеуказанный офис в указанный период времени установить невозможно, ввиду отсутствия документов. Однако, он предполагает, что ООО СК «Сибстрой» являлось субарендатором вышеуказанного офиса у иной организации.

Свидетель ФИО57 суду показала: с 2006 года она работала в должности помощника генерального директора по административным вопросам ОАО «ФИО3 судоремонтный завод», деятельность которого связана со сдачей в аренду зданий и помещений, в том числе офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 150. В конце ноября 2011 года к ней обратился ФИО2 совместно с гражданской супругой ФИО40 с целью аренды офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 150. В ходе встречи, ФИО2 пояснил, что является директором строительной организации ООО СК «Сибстрой», а генеральном директором является его супруга, однако в ближайшее время она уходит в декретный отпуск, поэтому все вопросы, связанные с арендой решать будет он. Тогда она пояснила ФИО2, что он может выбрать сводные помещения с сотрудниками охраны, после чего они подробно обсудят условия аренды. ФИО2 выбрал офис №, а она составили договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отразила условия пользования, сроки и размер арендной платы, который составил 7.981 рубль 80 копеек в месяц. В декабре 2011 года ФИО2 вновь обратился к ней с просьбой арендовать офис №, расположенный напротив ранее арендованного им офиса №, после чего она с ФИО2 заключила договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором оговорила условия пользования, сроки и размер арендной платы, составивший 16.515 рублей 80 копеек в месяц. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ арендная плата осуществлялась ООО СК «Сибстрой» ежемесячно безналичным способом путём перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «ФИО3 судоремонтный завод». Претензий к ООО СК «Сибстрой», как к арендодателю, у ОАО «ФИО3 судоремонтный завод», не возникало. В офисы, арендуемые ООО СК «Сибстрой», часто приходили какие-то граждане. В ноябре 2012 года ФИО2 сообщил ей, что ООО СК «Сибстрой» более не будет арендовать офисные помещения, ввиду нехватки финансирования у Общества.

Свидетель ФИО58 суду показал: в 2006 году его тёщей ФИО81 было приобретено нежилое помещение №, расположенное по адресу: <адрес>. В ноябре 2012 года его жена ФИО59, имеющая доверенность на представление интересов по эксплуатации и обслуживанию вышеуказанного помещения, сдала его в аренду ФИО2, являющемуся руководителем строительной организации ООО СК «Сибстрой». Он (свидетель) сопровождал сделку, готовил договор и выезжал на его заключение. Данная организация находилась там до ДД.ММ.ГГГГ. Офис был нормально оформлен, на нем висела вывеска, а в зале были выставочные щиты. Арендная плата сначала вносилась исправно, но с последних трёх месяцев, т.е. с мая 2013 года начала задолженность возникать. ФИО2 объяснял это отсутствием денег и наличием задолженности контрагентов перед ними. В связи с неоплатой аренды, договор был расторгнут и в августе 2013 года он оттуда съехал.

Свидетель ФИО60 суду показал: с конца 2013 года он работал директором ООО «Капитал». Деятельность ООО «Капитал» связана с управлением долей от общего права собственности административного здания, расположенного по адресу: <адрес>, строение 3 и 4, включающего в себя офисные и производственные помещения. До конца 2013 года обязанности по заключению договоров с арендаторами и производству расчетов с ними исполнял управляющий административного здания, расположенного по адресу: <адрес>, строение 3 и 4. При вступлении в должность в декабре 2013 года он произвел сверку фактических арендаторов в соответствии с имеющимися договорами аренды, и обнаружил, что в 601 офисе, расположенном на 6 этаже вышеуказанного административного здания с табличкой на двери, содержащей наименование организации ООО СК «Сибстрой», у входной двери сменен замок. В связи с чем, отсутствует возможность попасть в офис с помощью второго дубликата ключей, хранящегося у него. Кроме того, договор аренды с ООО СК «Сибстрой» в документах, полученных им от управляющего, отсутствовал; денежные средства за аренду офиса № не поступали. Им было принято решение опечатать офис, после чего приблизительно через 10 дней к нему обратился мужчина, представившийся руководителем ООО СК «Сибстрой» ФИО2, и попросил обеспечить доступ к арендуемому офису. Он поинтересовался о наличии договора аренды, а также сроках, в течение которых ООО СК «Сибстрой» занимает офисное помещение. ФИО2 ничего пояснить не смог, в связи с чем, он предложил ему заключить договор аренды офиса № с арендной платой в размере около 60.000 рублей в месяц. ФИО2 ответил согласием, после чего он обеспечил ему доступ в офис и передал бланк договора, подписанный со стороны собственников административного здания. После этого ФИО2 не появлялся несколько недель, а при появлении он напомнил ему о необходимости подписания договора и производства оплаты. ФИО2 ответил, что в течение нескольких дней произведет оплату и передаст подписанный экземпляр договора. Около месяца ФИО2, как и какие-либо сотрудники ООО СК «Сибстрой» в офисе не появлялись. В марте 2014 года ФИО2 обратился к нему с просьбой подождать производства оплаты за аренду офиса в течение месяца, ввиду необходимости получения оплаты за выполнение работ на объекте строительства в <адрес>, он ответил согласием. Однако через месяц обнаружил, что неизвестные лица вывозят технику и предметы мебели из офиса №, в связи с чем дал распоряжение опечатать офис, ограничив к нему доступ. Более ФИО2 он не видел, договор аренды, подписанный со стороны ООО СК «Сибстрой» ему передан не был, оплата за аренду офиса также не произведена. В течение лета 2014 года офисом № никто не интересовался, а в августе 2014 года к нему обратились сотрудники полиции с просьбой обеспечить доступ к офису ООО СК «Сибстрой», в котором они обнаружили системный блок и папки-скоросшиватели с документами, которые он добровольно передал сотрудникам полиции по письменному запросу. При этом, свидетель в подсудимом не опознал мужчину, который представился ему как ФИО2

Свидетель ФИО10 суду показала: хотя она и являлась генеральным директором ООО СК «Сибстрой», но фактически фирмой руководил супруг ФИО2, на которого она оформила доверенность. Она была трудоустроена, чтобы шел трудовой стаж. В деятельности организации она никакого участия не принимала, занималась домашним хозяйством. Не вникая и не читая, она подписывала все документы, которые приносил муж, т.к. полностью ему доверяла.

Кроме частично признательных показаний ФИО2 в совершении мошенничества в отношении ФИО14, его вина в совершении данного преступления подтверждается показаниями самой потерпевшей, а также потерпевших ФИО12 и ФИО11, свидетелей ФИО74, ФИО73, ФИО75, ФИО47, ФИО48, ФИО41, ФИО42, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО28 Н.С., ФИО54, ФИО43, ФИО44, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО60 и ФИО10

Так, потерпевшая ФИО14 суду показала: она решила продать свою 4-ёх комнатную квартиру, чтобы купить 2 квартиры в одном доме для сыновей, из которых один – глухонемой. Риэлторы агентства недвижимости «Ризолит» нашли квартиру в микрорайоне «Метростроитель». ДД.ММ.ГГГГ в офисе агентства по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 150, они с супругом встретились с ФИО2, который был со своим ФИО5, и заключили договор переуступки права требования на <адрес> строящемся доме указанного микрорайона. Договор готовил и читал всем присутствующим директор агентства ФИО73 Она (ФИО14) отдала 500.000 рублей лично ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ они оформили окончательный договор и она доплатила ему за <адрес>.200.000 рублей. Он обещал донести справку о полной оплате данной квартиры. В регистрационной палате его супруге ФИО10 также сказали донести эту справку. Через месяц она купила у ООО СК «Сибстрой» за 1.900.000 рублей ещё <адрес>, которую в итоге всё таки получила. При сдаче документов на её регистрацию сделки, также потребовали справку об оплате. Однако, ФИО2 не предоставлял справки по квартирам. Она (ФИО14) звонила ФИО5, которые порекомендовали ей приостановить регистрацию сделки, а также звонила ФИО2, который ссылался на отсутствие руководителя ООО «ЭКО» ФИО41, и успокаивал её. Затем она сама приехала в инвестиционный отдел застройщика, чтобы выяснить, почему они не выдают справки и «водят за нос» ФИО2 Руководитель отдела Суханкина удивилась, что он продал ей (потерпевшей) именно эти 2 квартиры, не отработав их и не имея справок об оплате. Сказала, чтобы она сама разбиралась с ФИО2, т.к. тот отрабатывает совершенно другие квартиры, получает по ним справки от них об оплате и продаёт их. Однако, в конце февраля 2013 года он вообще скрылся от неё, его нельзя было найти, на телефонные звонки он не отвечал. Она (ФИО14) вновь поехала в ООО «ЭКО», где директор ФИО42 прямо сказал, что ФИО2 её обманул и сообщил, где находится его новый офис. Она поехала к нему. Но, не смотря на то, что она слышала его голос, секретарь её к нему не допустила, обманув, что якобы тот уехал в <адрес>. Другие квартиры ФИО2 ей не предлагал и вплоть до настоящего времени не вернул ей деньги за купленную <адрес> даже не извинился.

Свидетель ФИО74 (супруг потерпевшей) дал показания, аналогичные показаниям супруги.

Потерпевшая ФИО12 суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО2 предварительный договор уступки права требования однокомнатной <адрес>, находящейся по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный. Она в полном объёме оплатила стоимость этой квартиры в размере 1.700.000 рублей. Однако, затем выяснилось, что ФИО2 дважды продал оплаченную ею квартиру, а именно: ФИО11 и ФИО14 До настоящего времени ФИО2 деньги ей не вернул, квартиру не предоставил.

Потерпевшая ФИО11 суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО2 предварительный договор уступки права требования однокомнатной <адрес>, находящейся по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный. Она в полном объёме оплатила стоимость этой квартиры в размере 1.700.000 рублей. О наличии у ФИО2 обязательств перед ФИО12 по предоставлению этой же квартиры, ей известно не было. До настоящего времени ФИО2 деньги ей не вернул, квартиру не предоставил.

Свидетель ФИО73 суду показал: весной 2012 года ФИО14 обратилась в агентство недвижимости ООО «Ризолит», где он был директором, с намерением продать 4-ёх комнатную квартиру и на вырученные деньги приобрести 2 квартиры. Её заинтересовали квартиры в ЖК «Метростроитель», которые предложил для реализации ФИО2, возглавлявший ООО СК «Сибстрой». У данной строительной компании были заключены договора подряда с застройщиком с ООО «ЭКО» и по договору подряда они выполняли общестроительные работы для застройщика, он рассчитывался перед ними квадратными метрами квартир. ФИО14 заключила два предварительных договора уступки права требования, согласно которым СК «Сибстрой» взял на себя обязательства предоставить все документы для совершения сделки и для последующей регистрации договора в регистрационной службе. Все документы готовила сотрудник возглавляемого им (ФИО73) агентства – риэлтор ФИО75 На сделках присутствовал сам ФИО2, его риэлтор ФИО19, и покупатель ФИО14 Впоследствии он узнал, что договорные обязательства перед нею по одной из квартир были выполнены, т.к. в регистрационную палату была донесена справка об оплате в виде выполненных работ, а по другой квартире – нет, т.к. не были предоставлены документы об оплате, и ей было отказано в регистрации сделки. Затем через 3 – 4 месяца ФИО14 обратилась с этим вопросом к ним в агентство. Они пытались урегулировать спорную ситуацию, хотели связаться с ФИО2, но он отсутствовал по разным причинам и они не смогли с ним встретиться. При этом, он объяснил, что якобы ведёт переговоры с ООО «ЭКО» и в скором времени будут документы, которые позволят получить справку о полной оплате жилого помещения. Чего так и не сделал.

    Свидетель ФИО75 (риэлтор агентства недвижимости «Ризолит») дала показания, аналогичные показаниям директора агентства.

Свидетель ФИО47 суду показал: ДД.ММ.ГГГГ он с фирмой ООО «ЭКО» заключил договор уступки права требования однокомнатной <адрес> доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель», оплатил приобретение квартиры, зарегистрировал право собственности на неё в регистрационной службе и вплоть до настоящего времени проживает в ней. От следователя узнал, что до него квартира продавалась несколько раз.

Свидетель ФИО48 суду показала: в должности специалиста - эксперта государственного регистратора Управления Росреестра по ФИО3 краю работает с 2007 года. В ее должностные обязанности входит проведение правовой экспертизы представленных документов и регистрация любых сделок с объектами долевого строительства. По предъявленному в ходе допроса регистрационному делу на объект долевого строительства – <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, показала, что договор уступки права требования между ООО «ЭКО» и ФИО47 был зарегистрирован на основании представленных документов, а именно: заявлений сторон договора, квитанций об оплате, письменного согласия застройщика и договора уступки права требования. Ранее на данный объект долевого строительства был заключён договор уступки права требования между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой». Однако, впоследствии данный договор был расторгнут в одностороннем порядке, предусмотренном пунктами 11-14 данного договора.

Свидетель ФИО41 суду показал: с февраля 2010 года он работал в должности директора ООО «ЭКО», которое занимается производством строительно-монтажных работ и строительством жилых домов. В период с 2003 по 2012 год он также являлся руководителем ООО «СПК «Вектор плюс». ООО «Вектор плюс» выступал заказчиком, а ООО «ЭКО» – подрядчиком по договорам подряда и генерального подряда. После банкротства ООО «Вектор плюс», ООО «ЭКО» взяло на себя обязательства. ООО СК «Сибстрой» пришло на объекты в качестве подрядчика примерно в июне 2011 года. Был заключен договор субподряда № на отделочные работы в октябре 2011 года и договор субподряда в мае 2012 года на строительно-отделочные работы (штукатурные работы, кирпичная кладка). Взаимозачёты на квадратные метры регистрировались и в резерв ставились квартиры, которые по выработке данной суммы передавалась ООО СК «Сибстрой». Справки о том, что та или иная квартира оплачена (отработана) выдавались либо лично им, либо управляющим директором ФИО42 Сначала ООО СК «Сибстрой» работало хорошо, и по качеству и по срокам, отработали квартир на сумму около 22 миллионов рублей. Однако, затем в 2013 – 2014 годах у них стали возникать проблемы и сбои. В результате чего они не отработали часть зарезервированных квартир в полном объёме. Это выразилось в уменьшении, а затем и в отсутствии людей на строительных объектах. Поступали жалобы от мастеров и прорабов. Финансовые проблемы начались, уменьшились объёмы работ. Договор по <адрес> был расторгнут добровольно, т.к. она не была отработана. ООО «ЭКО» её забрало и реализовало самостоятельно. Затем <адрес> они забрали уже в одностороннем порядке, т.к. она также не была отработана ООО СК «Сибстрой». После расторжения примерно в сентябре 2014 года всех договорных отношений с этой организацией, согласно акту сверки выполненных работ, она осталась им должна ещё 1.700.000 рублей. Сам же ФИО2 исчез, не выходил на контакт, на телефонные звонки не отвечал, они не могли найти его. Позднее узнали, что он в Туве работает. Лично он (ФИО41), как руководитель, и само ООО «ЭКО» не создавало препятствий в выполнении работ СК «Сибстрой». В производственном отношении ФИО2 мог выбрать сам любой вид строительно-отделочных работ и выбирать квартиры на выполненный объём работ.

Свидетель ФИО42 (управляющий директор ООО «ЭКО») дал показания, аналогичные показаниям директора ООО «ЭКО» ФИО41

Свидетель ФИО49 суду показала: она работает директором ООО «ЭКО ИНВЕСТ» с мая 2011 года. В соответствии с договорами субподрядов между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», оплата за работы должна была осуществляться квадратными метрами, путём заключения договоров уступки права требования на объекты долевого строительства. ФИО2 выдавались справки по договорам уступки права требования на объекты долевого строительства (квартиры) о том, что они отработаны, как по факту выполненных работ, так и авансом, но с условием предоставления гарантийного письма о том, что ООО СК «Сибстрой» отработает задолженность перед ООО «ЭКО» либо оплатит её денежными средствами.

Свидетель ФИО50 суду показал: с апреля 2011 года по январь 2014 года он работал в должности директора по правовым вопросам ООО «ЭКО». В его должностные обязанности входило юридическое сопровождение деятельности предприятия, в том числе составление, проверка, подготовка, согласование договоров подряда, дополнительных соглашений, локальных документов предприятия. По предъявленным копиям договоров субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», с приложениями и дополнительными соглашениями №, 2, 3, 4; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», с приложениями и дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», с приложениями и дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что указанные документы были подготовлены им. Порядок расчета в соответствии с указанным договором субподряда был предусмотрен в форме передачи (уступки) ООО «ЭКО» имущественных прав в отношении объектов долевого строительства ООО СК «Сибстрой». Под объектами долевого строительства понимались находящиеся на стадии строительства жилые и нежилые помещения. Срок выполнения работ, отраженный в договоре субподряда, устанавливался непосредственно директором ООО «ЭКО» после ряда согласований, в том числе с ООО СК «Сибстрой». Если подрядчик не укладывается в срок, установленный в договоре подряда по любым причинам, он обязан уведомить об этом в письменном виде ООО «ЭКО». Дополнительные соглашения к договорам субподряда были подготовлены им в связи с необходимостью выполнения работ, не предусмотренных договором. Договоры уступки имущественных прав на объекты долевого строительства подготавливались и согласовывались ООО «ЭКОИНВЕСТ». ООО СК «Сибстрой» имело право уступить имущественные права на объекты долевого строительства третьим лицам только в случае полной оплаты данных объектов, подтверждением которой являлось соглашение о зачете встречных однородных требований.

    Свидетель ФИО51 суду показал: с марта 2012 года он работал главным инженером ООО «ЭКО». В его должностные обязанности входила организация работ на строительных участках, контроль за ходом выполнения работ на строительных объектах, подготовка технической документации. ООО СК «Сибстрой» выполняло работы по трём договорам субподряда. Поначалу, около года, они работали нормально, без кардинальных претензий, но в конце темпы сбросили. К ним появились претензии, т.к. качество не упало, но со сроками появились проблемы, сроки стали отодвигаться, а затем и нарушаться, людей на объектах становилось всё меньше и меньше. Затем с марта 2013 года они закончили полностью работать, и отношения с ними прервались, как юридические, так и фактические. ООО «ЭКО» на объект «Метростроитель» пришлось искать других подрядчиков. По его (свидетеля) мнению, руководитель ООО СК «Сибстрой» ФИО2 набрал много других строительных объектов и не смог по всем ним выполнить работы, согласно договорным обязательствам.

Свидетель ФИО52 суду показала, что с августа 2011 года, официально с ноября 2011 и до мая 2012 года она работала главным бухгалтером в ООО СК «Сибстрой». Она занималась бухгалтерским и налоговым учётом. Офис находился на пр. ФИО3, 30-«А». Формально генеральным директором была супруга ФИО2, но фактически фирмой руководил он сам. Несмотря на запрет, он вносил в кассу наличные денежные средства небольшими суммами. Был случай, что за проданную квартиру поступила сумма 750.000 рублей, которую он стал «гонять» через банк, а именно: вносил в банк на счёт, и тут же снимал, затем опять также. В итоге одна и та же сумма «гуляла» по счетам фирмы. Затем она уволилась, т.к. ФИО2 перестал платить ей деньги за работу.

Свидетель ФИО53, показания которой данные ею на предварительном следствии с согласия всех участников процесса огласили в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, показала: ДД.ММ.ГГГГ она сменила фамилию с Сергеевой на Кузнецову в связи с заключением брака. С сентября 2011 года по май 2012 года она работала бухгалтером в ООО «ЭКО». В этот период времени у ООО «ЭКО» были заключены договоры субподряда с ООО СК «Сибстрой» на выполнение общестроительных работ на объектах строительствах в <адрес>, а именно, ВЦ-2 жилого массива «Аэропорт» и микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный. Заместителем директора ООО СК «Сибстрой» являлся ФИО2, документы по выполненным работам со стороны ООО СК «Сибстрой» ей представлял ФИО43 В мае 2012 года она приняла решение об увольнении из ООО «ЭКО». В связи с чем, к ней обратился ФИО43 с предложением трудоустроиться главным бухгалтером в ООО СК «Сибстрой». В июне 2012 года аналогичное предложение поступило от ФИО2 В должности главного бухгалтера ООО СК «Сибстрой» она была трудоустроена в период с июня 2012 года по январь 2014 года. В ее должностные обязанности входило ведение налогового и бухгалтерского учетов ООО СК «Сибстрой», сдача отчетности в пенсионный фонд, фонд социального страхования и налоговые органы. На момент её трудоустройства у ООО СК «Сибстрой» был открыт расчетный счет в ОАО «БайкалБанк». До июня 2012 года бухгалтерский учет в ООО СК «Сибстрой» велся ненадлежащим образом. В августе 2012 года по просьбе ФИО2 ею был открыт расчетный счет ООО СК «Сибстрой» в ОАО «Сбербанк России», а в 2013 году расчетные счета в ОАО «Альфа-Банк», АКБ «Енисей» и ОАО «Банк24.ру». Заработная плата сотрудникам ООО СК «Сибстрой» выплачивалась лично ФИО2 в соответствии с ведомостями, которые готовились ею. ФИО2 вёл финансово-хозяйственную деятельность ООО СК «Сибстрой» без учета в бухгалтерии предприятия, так как периодически в офис обращались граждане с требованием оплаты выполненных работ, однако документы, подтверждающие договорные отношения с данными гражданами отсутствовали. О наличии договорных отношений ООО СК «Сибстрой» с ФИО11, ФИО12 и ФИО13 ей не известно. Однако, весной 2013 года в офис ООО СК «Сибстрой» обращалась ФИО14 с требованием урегулировать отношения с ООО «ЭКО» для регистрации объекта долевого строительства – <адрес>, расположенной в микрорайоне «Метростроитель» оплату за который она произвела в размере 1.700.000 рублей. В связи с этим, летом 2013 года она по просьбе ФИО2 направила в ООО «ЭКО» письмо с требованием произвести зачет по <адрес>, на которое ООО «ЭКО» ответило отказом, ввиду наличия у ООО СК «Сибстрой» задолженности. С мая 2013 года ООО СК «Сибстрой» перестало осуществлять свою деятельность, связанную с выполнением строительных работ, а перед поставщиками, работниками ООО СК «Сибстрой» и государственными учреждениями образовалась задолженность.

Свидетель ФИО28 Н.С. суду показал: с ФИО2 он познакомился летом 2011 года, когда работал свободным риэлтором. Тот предложил помочь ему в реализации его недвижимости в ЖК «Метростроитель», где у него было много квартир. Он (свидетель) выкладывал объявление в интернет, ему звонили люди, которым он представлялся представителем собственника. Он сводил людей, они заключали договора уступки права требования с ФИО2, который эти договора от имени фирмы подписывал, как заместитель директора, а ему за каждую сделку он платил комиссионное вознаграждение. У ООО СК «Сибстрой» был договор с ООО «ЭКО», но не было справок о полной оплате квартир. Людям предлагалось внести в полном размере оплату, а в течение 2 - 3 месяцев фирма закрывала объёмы строительных работ и получала от застройщика справку, которая являлась основанием для оформления сделки в регистрационной службе. Он (ФИО28 Н.С.) помнит покупателя ФИО12, которая приходила с дочкой и супругом. Она осенью 2011 года заключила договор о намерении уступки права требования, и оплатила стоимость квартиры. Поскольку её квартира находилась высоко, то он им лично показывал стандартную типовую квартиру на втором либо третьем этаже. Также он помнит покупателей ФИО11, которая приезжала с родственниками, ФИО13 и ФИО14, у которой из двух приобретённых квартир получилось оформить лишь одну. Однако, затем у ФИО2 не получилось с их квартирами, т.к. у него возникли проблемы на стройке. Уступка в регистрационной палате по квартирам не могла быть оформлена, поскольку отсутствовала справка о том, что работы по ним закрыты и фирма имеет право её продать. В связи с чем, ФИО2 просил покупателей подождать 2 - 3 месяца, потом ещё просил подождать и ещё. Предлагал им другие варианты жилья. Люди, не получившие квартир, также звонили и ему (ФИО28 Н.С.), но т.к. он не владел ситуацией, то рекомендовал им обращаться непосредственно к ФИО2, давал им его новые телефонные номера. При этом, он (свидетель) даже и не предполагал, что тот продавал одну и ту же квартиру несколько раз. Если бы узнал, то не стал бы участвовать в этом.

Свидетель ФИО54 суду показала: в июне 2011 года она посредством сети Интернет нашла объявление о трудоустройстве на должность офис-менеджера. Обратившись в офис, расположенный по адресу: <адрес>, она встретилась с ФИО2, который предложил ей трудоустроиться, как впоследствии она узнала в ООО «КрасПрофМонтаж», осуществляющее деятельность по малоэтажному строительству, директором которого являлся ФИО2 В ее обязанности входило размещение объявлений с предложениями о постройке и установке заборов, анализ деятельности конкурентов, и ведение телефонных переговоров. В августе 2011 года ФИО2 учредил ООО СК «Сибстрой» для производства общестроительных работ, объяснив ей о ликвидации ООО «КрасПрофМонтаж». Офис ООО СК «Сибстрой» с августа 2011 года по весну 2012 года располагался по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, <адрес>, офис №. В августе – сентябре 2011 года она переехала в офис ООО СК «Сибстрой», где по поручению ФИО2 подала объявления в СМИ о наборе работников в ООО СК «Сибстрой». В ноябре 2011 года она была официально трудоустроена на должность офис-менеджера ООО СК «Сибстрой». В её обязанности входило проведение собеседований с потенциальными работниками, хранение текущей документации ООО СК «Сибстрой», размещение различного рода объявлений по указанию ФИО2 Трудовые отношения с работниками ООО СК «Сибстрой» должным образом не оформлялись, заработная плата выплачивалась несвоевременно. Весной 2012 года ООО СК «Сибстрой» переехало в новый офис, расположенный по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, <адрес>, офис № и №, а в конце 2012 года в офис, расположенный по адресу: <адрес>. Ей известно, что у ООО СК «Сибстрой» были заключены несколько договоров подряда на выполнение отделочных работ с ООО «ЭКО». Также ей знакомы фамилии инвесторов долевого строительства - ФИО11, ФИО12, ФИО14 и ФИО13, у которых имелись взаимоотношения с ООО СК «Сибстрой», ввиду того что ФИО2 иногда просил принять ее участие в подготовке договоров переуступки права требования с использованием имеющихся бланков, в которых фигурировали фамилии вышеуказанных граждан. При совершении нескольких сделок по заключению договоров уступки права требования в соответствии с которыми ООО СК «Сибстрой» уступает инвесторам право требования квартиры у застройщика ООО «ЭКО», ФИО2 просил ее заполнять квитанции к приходным кассовым ордерам, после того как инвесторы передавали ФИО2 денежные средства в качестве оплаты по заключённым с ними договорам в размере от 900.000 рублей до 2.000.000 рублей. Дважды денежные средства передавались ей, после чего она сразу передавала их ФИО2, который клал денежные средства во внутренний карман куртки или портфель. По окончании сделки ФИО2 из денежных средств, переданных ему инвесторами, выдавал ей премию в размере 5.000 рублей. Главный бухгалтер ООО СК «Сибстрой» ФИО52 запрещала ФИО2 принимать наличные денежные средства в связи с отсутствием кассового аппарата. В связи с чем, ФИО2 просил специалиста отдела кадров ФИО55 подписывать от имени главного бухгалтера ООО СК «Сибстрой» квитанции к приходным кассовым ордерам. При составлении договоров уступки права требования, она обратила внимание, что в них фигурирует одна <адрес> 0 расположенная в микрорайоне «Метростроитель». Поинтересовавшись об этом у ФИО2, она получила грубый ответ о том, что её данный факт не касается, однако потом он объяснил ей, что первый инвестор отказался покупать <адрес> ФИО2 вернул ему денежные средства. Она не помнит даты заключения сделок, инвесторов, участвовавших при заключении договоров, а также объекты недвижимости, реализуемые ФИО2 Уволилась из ООО СК «Сибстрой» она в 2013 году, в связи с уменьшением, а впоследствии не выплатой заработной платы, что ФИО2 объяснял проблемной реализацией квартир застройщика и возникновением финансовых затруднений.

Свидетель ФИО43 суду показал: с июня 2012 года он стал работать прорабом в фирме ФИО2 ООО СК «Сибстрой», трудовые отношения были официально оформлены. Сначала всё шло нормально, но потом ФИО3 бригады стали часто меняться, так как выполняемые ими работы были некачественные и не устраивали заказчика ООО «ЭКО». Ближе к Новому 2013 году начались проблемы с зарплатой, которую в феврале – марте 2013 года ФИО2 вообще перестал платить. Более того, он занял у него (свидетеля) личные сбережения 200.000 рублей, якобы для нужд работы, но так и не вернул ему, ни займ, ни задолженность по зарплате 30.000 рублей.

Свидетель ФИО44 суду показал: по просьбе его знакомых он оформил нотариальную сделку с ФИО2 и его супругой о том, что якобы он купил 100 % уставного капитала ООО СК «Сибстрой» и стал его учредителем. Однако, когда узнал о мошеннических действиях в отношении граждан, то встретился с ФИО2 и настоял, чтобы тот нотариально обратно купил у него 100 % доли в уставном капитале предприятия. Более ФИО2 он не видел, к финансово-хозяйственной деятельности ООО СК «Сибстрой» никакого отношения никогда не имел.

Свидетель ФИО56 суду показал: с 2005 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляет деятельность по сдаче в аренду, принадлежащих ему на праве собственности нежилых помещений, расположенных на 5 и 6 этаже в <адрес>-«А», расположенном по пр. ФИО3 в <адрес>. В период с августа по декабрь 2011 года ООО СК «Сибстрой» офис в вышеуказанном здании у ИП Савостина не арендовало. По каким причинам юридическим адресом ООО СК «Сибстрой» значится офис №, расположенный по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 30-«А», он пояснить не может. Какая организация арендовала вышеуказанный офис в указанный период времени установить невозможно, ввиду отсутствия документов. Однако, он предполагает, что ООО СК «Сибстрой» являлось субарендатором вышеуказанного офиса у иной организации.

Свидетель ФИО57 суду показала: с 2006 года она работала в должности помощника генерального директора по административным вопросам ОАО «ФИО3 судоремонтный завод», деятельность которого связана со сдачей в аренду зданий и помещений, в том числе офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 150. В конце ноября 2011 года к ней обратился ФИО2 совместно с гражданской супругой ФИО40 с целью аренды офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 150. В ходе встречи, ФИО2 пояснил, что является директором строительной организации ООО СК «Сибстрой», а генеральном директором является его супруга, однако в ближайшее время она уходит в декретный отпуск, поэтому все вопросы, связанные с арендой решать будет он. Тогда она пояснила ФИО2, что он может выбрать сводные помещения с сотрудниками охраны, после чего они подробно обсудят условия аренды. ФИО2 выбрал офис №, а она составили договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отразила условия пользования, сроки и размер арендной платы, который составил 7.981 рубль 80 копеек в месяц. В декабре 2011 года ФИО2 вновь обратился к ней с просьбой арендовать офис №, расположенный напротив ранее арендованного им офиса №, после чего она с ФИО2 заключила договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором оговорила условия пользования, сроки и размер арендной платы, составивший 16.515 рублей 80 копеек в месяц. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ арендная плата осуществлялась ООО СК «Сибстрой» ежемесячно безналичным способом путём перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «ФИО3 судоремонтный завод». Претензий к ООО СК «Сибстрой», как к арендодателю, у ОАО «ФИО3 судоремонтный завод», не возникало. В офисы, арендуемые ООО СК «Сибстрой», часто приходили какие-то граждане. В ноябре 2012 года ФИО2 сообщил ей, что ООО СК «Сибстрой» более не будет арендовать офисные помещения, ввиду нехватки финансирования у Общества.

Свидетель ФИО58 суду показал: в 2006 году его тёщей ФИО81 было приобретено нежилое помещение №, расположенное по адресу: <адрес>. В ноябре 2012 года его жена ФИО59, имеющая доверенность на представление интересов по эксплуатации и обслуживанию вышеуказанного помещения, сдала его в аренду ФИО2, являющемуся руководителем строительной организации ООО СК «Сибстрой». Он (свидетель) сопровождал сделку, готовил договор и выезжал на его заключение. Данная организация находилась там до ДД.ММ.ГГГГ. Офис был нормально оформлен, на нем висела вывеска, а в зале были выставочные щиты. Арендная плата сначала вносилась исправно, но с последних трёх месяцев, т.е. с мая 2013 года начала задолженность возникать. ФИО2 объяснял это отсутствием денег и наличием задолженности контрагентов перед ними. В связи с неоплатой аренды, договор был расторгнут и в августе 2013 года он оттуда съехал.

Свидетель ФИО60 суду показал: с конца 2013 года он работал директором ООО «Капитал». Деятельность ООО «Капитал» связана с управлением долей от общего права собственности административного здания, расположенного по адресу: <адрес>, строение 3 и 4, включающего в себя офисные и производственные помещения. До конца 2013 года обязанности по заключению договоров с арендаторами и производству расчетов с ними исполнял управляющий административного здания, расположенного по адресу: <адрес>, строение 3 и 4. При вступлении в должность в декабре 2013 года он произвел сверку фактических арендаторов в соответствии с имеющимися договорами аренды, и обнаружил, что в 601 офисе, расположенном на 6 этаже вышеуказанного административного здания с табличкой на двери, содержащей наименование организации ООО СК «Сибстрой», у входной двери сменен замок. В связи с чем, отсутствует возможность попасть в офис с помощью второго дубликата ключей, хранящегося у него. Кроме того, договор аренды с ООО СК «Сибстрой» в документах, полученных им от управляющего, отсутствовал; денежные средства за аренду офиса № не поступали. Им было принято решение опечатать офис, после чего приблизительно через 10 дней к нему обратился мужчина, представившийся руководителем ООО СК «Сибстрой» ФИО2, и попросил обеспечить доступ к арендуемому офису. Он поинтересовался о наличии договора аренды, а также сроках, в течение которых ООО СК «Сибстрой» занимает офисное помещение. ФИО2 ничего пояснить не смог, в связи с чем, он предложил ему заключить договор аренды офиса № с арендной платой в размере около 60.000 рублей в месяц. ФИО2 ответил согласием, после чего он обеспечил ему доступ в офис и передал бланк договора, подписанный со стороны собственников административного здания. После этого ФИО2 не появлялся несколько недель, а при появлении он напомнил ему о необходимости подписания договора и производства оплаты. ФИО2 ответил, что в течение нескольких дней произведет оплату и передаст подписанный экземпляр договора. Около месяца ФИО2, как и какие-либо сотрудники ООО СК «Сибстрой» в офисе не появлялись. В марте 2014 года ФИО2 обратился к нему с просьбой подождать производства оплаты за аренду офиса в течение месяца, ввиду необходимости получения оплаты за выполнение работ на объекте строительства в <адрес>, он ответил согласием. Однако через месяц обнаружил, что неизвестные лица вывозят технику и предметы мебели из офиса №, в связи с чем дал распоряжение опечатать офис, ограничив к нему доступ. Более ФИО2 он не видел, договор аренды, подписанный со стороны ООО СК «Сибстрой» ему передан не был, оплата за аренду офиса также не произведена. В течение лета 2014 года офисом № никто не интересовался, а в августе 2014 года к нему обратились сотрудники полиции с просьбой обеспечить доступ к офису ООО СК «Сибстрой», в котором они обнаружили системный блок и папки-скоросшиватели с документами, которые он добровольно передал сотрудникам полиции по письменному запросу. При этом, свидетель в подсудимом не опознал мужчину, который представился ему как ФИО2

Свидетель ФИО10 суду показала: хотя она и являлась генеральным директором ООО СК «Сибстрой», но фактически фирмой руководил супруг ФИО2, на которого она оформила доверенность. Она была трудоустроена, чтобы шел трудовой стаж. В деятельности организации она никакого участия не принимала, занималась домашним хозяйством. Не вникая и не читая, она подписывала все документы, которые приносил муж, т.к. полностью ему доверяла.

Кроме того, виновность ФИО2 в совершении всех указанных преступлений подтверждается следующими материалами уголовного дела:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю изъято, в том числе, регистрационное дело на объект долевого строительства - <адрес>, находящуюся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный (т. 10, л.д. 157-162);    

- вещественным доказательством – регистрационным делом на объект долевого строительства - <адрес>, находящуюся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю, содержащее следующее документы:

- расписка в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО76 ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка в получении документов на государственную регистрацию Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ ФИО76 о государственной регистрации соглашения об уступке требования по договору участия в долевом строительстве на объект долевого строительства <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон Метростроитель жилого района Северный;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ ФИО40 о государственной регистрации соглашения об уступке требования по договору участия в долевом строительстве на объект долевого строительства <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон Метростроитель жилого района Северный;

- копия доверенности серии <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной директором ООО «ЭКО» ФИО41 ФИО76 для представления интересов ООО «ЭКО» в государственных учреждениях, в том числе в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю;

- копия расходного кассового ордера ООО «ЭКО» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств ФИО76 в сумме 100 рублей для оплаты государственной пошлины;

- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО76, действующим от ООО «ЭКО», государственной пошлины в размере 100 рублей;

- копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной конкурсным управляющим ООО СПК «Вектор Плюс» ФИО77 ФИО76 для согласования от имени ООО СПК «Вектор Плюс», в том числе договоров уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве;

- копия справки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО СПК «Вектор Плюс», согласно которой ООО «ЭКО» на основании договора долевого строительства №ВП/М-225 от ДД.ММ.ГГГГ, произвело расчет в отношении <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный;

- копия решения № об учреждении ФИО2 ООО СК «Сибстрой» от ДД.ММ.ГГГГ с назначением на должность генерального директора ООО СК «Сибстрой» ФИО40;

- копия свидетельства о государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «Сибстрой» за ОГРН <данные изъяты>

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «Сибстрой» ОГРН <данные изъяты>

- выписка из ЕГРЮЛ №А/2001 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО СК «Сибстрой»;

- копия устава ООО СК «Сибстрой», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного учредителя;

-копия расходного кассового ордера ООО СК «Сибстрой» № С-03 от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств в размере 100 рублей ФИО40 для оплаты государственной пошлины;

- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО40 государственной пошлины в размере 100 рублей;

- договор уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 уступает ООО СК «Сибстрой» в лице генерального директора ФИО10 право требования от застройщика ООО «СПК «Вектор Плюс» предоставления однокомнатной <адрес> жилого дома по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный стоимостью 2 079 000 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО10, действующей от имени ООО СК «Сибстрой»;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО14;

- заявление ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации соглашения об уступке требования по договору, не связанному с отчуждением имущества на объект долевого строительства - <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон Метростроитель жилого района Северный;

- заявление ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации соглашения об уступке требования по договору, не связанному с отчуждением имущества на объект долевого строительства - <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон Метростроитель жилого района Северный;

- копия свидетельства серии I-БА № от ДД.ММ.ГГГГ о заключении брака между ФИО40 и ФИО2 с присвоением ФИО40 фамилии ФИО95;

- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО14 государственной пошлины в размере 100 рублей;

- расходный кассовый ордер ООО СК «Сибстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств ФИО10 в сумме 100 рублей для оплаты государственной пошлины;

- квитанция от 06.60.2012 об оплате ФИО10, действующей от имени ООО СК «Сибстрой», государственной пошлины в размере 100 рублей;

- договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО СК «Сибстрой» в лице генерального директора ФИО10 уступает ФИО14 право требования от ООО СПК «Вектор Плюс» передачи в собственность по окончании строительства и вводу в эксплуатацию однокомнатной <адрес> жилого дома по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный стоимостью 1 700 000 рублей;

- уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «Сибстрой» и ФИО14 о приостановлении государственной регистрации права в отношении объекта долевого строительства - однокомнатной <адрес> жилого дома по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный в связи с отсутствием согласия ООО СПК «Вектор Плюс» ООО СК «Сибстрой» на заключение договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ;

    - запрос № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО СПК «Вектор Плюс» об истребовании информации о наличии письменного согласия ООО СК «Сибстрой» на заключение договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объекта долевого строительства - однокомнатной <адрес> жилого дома по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО14;

- заявление ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении регистрации соглашения об уступке требования по договору, не связанному с отчуждением имущества, на объект долевого строительства <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого района Северный, на 90 дней;

- уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «Сибстрой» и ФИО14 о приостановлении государственной регистрации права в отношении объекта долевого строительства - однокомнатной <адрес> жилого дома по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный по заявлению ФИО14, в связи с необходимостью предоставления дополнительных документов;

- сообщение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «Сибстрой» и ФИО14 об отказе в государственной регистрации права в отношении объекта долевого строительства - однокомнатной <адрес> жилого дома по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный в связи с отсутствием согласия ООО СПК «Вектор Плюс» ООО СК «Сибстрой» на заключение договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ;

- исковое заявление ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ в Федеральный суд <адрес> о государственной регистрации договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО63, действующей от имени ООО «ЭКО»;

- заявление ФИО63 от ДД.ММ.ГГГГ о внесении записи о расторжении договора в отношении объекта долевого строительства - <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого района Северный;

- копия доверенности серии <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной директором ООО «ЭКО» ФИО41 ФИО63 для представления интересов ООО «ЭКО» в государственных учреждениях, в том числе в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю;

- копия уведомления ООО СК «Сибстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ об одностороннем отказе ООО «ЭКО» от исполнения договора уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с неисполнением ООО СК «Сибстрой» обязательств по оплате уступаемого права требования;

- почтовые документы о направлении в адрес ООО СК «Сибстрой» уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ об одностороннем отказе ООО «ЭКО» от исполнения договора уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО63, действующей от имени ООО «ЭКО»;

- заявление ФИО63 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении дополнительных документов по расторжению договора в отношении объекта долевого строительства – <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого района Северный;

- копия претензии ООО «ЭКО» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО СК «Сибстрой» ФИО10, согласно которой ООО «ЭКО» требует погасить в десятидневный срок имеющуюся задолженность у ООО СК «Сибстрой» по договору уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 619 540 рублей;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО63, действующей от имени ООО «ЭКО»;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО47

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 о государственной регистрации договора уступки права требования № Э/М-50 в отношении <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон Метростроитель жилого района Северный;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ ФИО47 о государственной регистрации договора уступки права требования № Э/М-50 в отношении <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон Метростроитель жилого района Северный;

- копия доверенности серии <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной директором ООО «ЭКО» ФИО41 ФИО63 для представления интересов ООО «ЭКО» в государственных учреждениях, в том числе в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю;

- копия расходного кассового ордера ООО «ЭКО» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств ФИО63 в сумме 100 рублей для оплаты государственной пошлины;

- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО63, действующей от ООО «ЭКО», государственной пошлины в размере 100 рублей;

- копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной конкурсным управляющим ООО СПК «Вектор Плюс» ФИО78 ФИО79 для согласования от имени ООО СПК «Вектор Плюс», в том числе договоров уступки права требования, заключенных между участниками долевого строительства и приобретателями прав;

-чек от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО47 государственной пошлины в размере 100 рублей;

- договор уступки права требования № Э/М-50 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 уступает ФИО47 право требования от ООО СПК «Вектор Плюс» предоставления однокомнатной <адрес> жилого дома по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, стоимостью 2 200 000 рублей, с согласием ООО СПК «Вектор плюс» на совершение указанной сделки, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ.(приложение № к уголовному делу);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанного регистрационного дела, которое приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 10, л.д. 164-171);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО41 и обвиняемым ФИО2, в ходе которой Литвяков подтвердил свои показания в части определения осенью 2011 года всего перечня объектов, которые ООО «ЭКО» могло предоставить ООО СК «Сибстрой» в строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива «Северный»; прекращения выполнения отделочных работ ООО СК «Сибстрой» в начале 2013 года; наличия задолженности ООО СК «Сибстрой» перед ООО «ЭКО» в размере более 5 000 000 рублей, частично погашенной путем расторжения договоров уступки права требования, заключенных между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», <адрес> по соглашению между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», и <адрес> ООО «ЭКО» в одностороннем порядке; не доведения до него ФИО2 информации о продаже ООО СК «Сибстрой» <адрес> ФИО13, <адрес> ФИО96, ФИО100, ФИО14, <адрес> ФИО98 (т. 6, л.д. 9-17);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля ФИО42 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», а также объёмы выполненных ООО СК «Сибстрой» работ (т. 6, л.д. 32-35);    - вещественными доказательствами – документами, подтверждающими договорные отношения между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», а также объемы выполненных ООО СК «Сибстрой» работ, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у ФИО42, а именно:

- договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 и ООО СК «Сибстрой» в лице генерального директора ФИО40, в соответствии с которым ООО СК «Сибстрой» взяло на себя обязательство по выполнению общестроительных работ на объекте – «строящийся многоэтажный жилой дом с инженерным обеспечением, с помещением кондоминиума и реабилитационным центром, расположенный по строительному адресу: <адрес>, квартал ВЦ-2 жилого массива «Аэропорт»; в соответствии с пунктом 2.8 договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ все расчеты по нему за выполненные и принятые работы осуществляются в форме передачи (уступки) ООО «ЭКО» ООО СК «Сибстрой» имущественных прав в отношении объектов долевого строительства, участником которых является ООО «ЭКО»;

- протокол согласования объема и стоимости работ (приложение № к договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым величина договорной цены работ, выполняемых ООО СК «Сибстрой», составила 527 000 рублей;

- график производства работ по строительству жилого дома по адресу: <адрес>, ВЦ-2 жилого массива «Аэропорт» (приложение № к договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ) до ДД.ММ.ГГГГ;

-дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым возникла необходимость выполнения дополнительных работ на объекте по адресу: <адрес>, ВЦ-2 жилого массива «Аэропорт», не предусмотренных договором субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в срок до ДД.ММ.ГГГГ;

- локальный сметный расчет на ФИО29 плит перекрытий на объекте по адресу: <адрес>, ВЦ-2 жилого массива «Аэропорт» стоимостью 10 804, 62 рубля.

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым возникла необходимость выполнения дополнительных работ на объекте по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого района «Северный», не предусмотренных договором субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в срок до ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым возникла необходимость выполнения дополнительных работ на объекте по адресу: <адрес>, ВЦ-2 жилого массива «Аэропорт», не предусмотренных договором субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в срок до ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым возникла необходимость выполнения дополнительных работ на объекте по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого района «Северный», не предусмотренных договором субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в срок до ДД.ММ.ГГГГ;

- договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 и ООО СК «Сибстрой» в лице генерального директора ФИО40, в соответствии с которым ООО СК «Сибстрой» взяло на себя обязательство по выполнению отделочных работ на объекте – «строящийся многоэтажный жилой дом с инженерным обеспечением, с помещением кондоминиума и реабилитационным центром, расположенный по строительному адресу: <адрес>, квартал ВЦ-2 жилого массива «Аэропорт»; в соответствии с пунктом 2.8 договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ все расчеты по нему за выполненные и принятые работы осуществляются в форме передачи (уступки) ООО «ЭКО» ООО СК «Сибстрой» имущественных прав в отношении объектов долевого строительства, участником которых является ООО «ЭКО»;

- протокол согласования объема и стоимости работ (приложение № к договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ);

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым возникла необходимость выполнения дополнительных работ на объекте по адресу: <адрес>, ВЦ-2 жилого массива «Аэропорт», не предусмотренных договором субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в срок до ДД.ММ.ГГГГ;

- договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 и ООО СК «Сибстрой» в лице заместителя генерального директора ФИО2, в соответствии с которым ООО СК «Сибстрой» взяло на себя обязательство по выполнению отделочных работ жилой части и мест общего пользования (с 8-го по 14-й этажи) первой блок-секции объекта – «строящийся многоэтажный жилой дом с инженерным обеспечением, расположенный по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого района «Северный»; в соответствии с пунктом 2.8 договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ все расчеты по нему за выполненные и принятые работы осуществляются в форме передачи (уступки) ООО «ЭКО» ООО СК «Сибстрой» имущественных прав в отношении объектов долевого строительства, участником которых является ООО «ЭКО»;

- протокол согласования объема и стоимости работ (приложение № к договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым величина договорной цены работ, выполняемых ООО СК «Сибстрой», составила 5 473 144, 53 рубля;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым возникла необходимость выполнения дополнительных работ на объекте по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого района «Северный», не предусмотренных договором субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в срок до ДД.ММ.ГГГГ;

- договор уступки права требования № Э/М—50/1 от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 и ООО СК «Сибстрой» в лице генерального директора ФИО40, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в Управление Росреестра по ФИО3 краю в соответствии с которым ООО «ЭКО», являющееся участником долевого строительства на основании договора долевого строительства № ВП/М-225 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с застройщиком ООО «СПК «Вектор плюс», уступило ООО СК «Сибстрой» право требования от застройщика ООО «СПК «Вектор плюс» предоставления однокомнатной <адрес>, находящейся на 10-ом этаже в осях Б-Г, между рядами 1-3, общей проектной площадью (с учетом балконов) ориентировочно 46,2 кв.м., в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, на земельном участке с кадастровым номером: <данные изъяты>; в соответствии с пунктом 4 договора уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ, уступка требования является возмездной и по соглашению сторон составляет 2 079 000 рублей, которые ООО СК «Сибстрой» необходимо оплатить ООО «ЭКО» до ДД.ММ.ГГГГ; в соответствии с пунктом 10 договора уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО СК «Сибстрой» вправе уступить приобретенное по вышеуказанному договору право требования третьему лицу после полного расчета с ООО «ЭКО» и получения письменного согласия застройщика ООО «СПК «Вектор плюс»;

- договор уступки права требования № Э/М—58/1 от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 и ООО СК «Сибстрой» в лице генерального директора ФИО40, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в Управление Росреестра по ФИО3 краю в соответствии с которым ООО «ЭКО», являющееся участником долевого строительства на основании договора долевого строительства № ВП/М-200/4 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с застройщиком ООО «СПК «Вектор плюс», уступило ООО СК «Сибстрой» право требования от застройщика ООО «СПК «Вектор плюс» предоставления однокомнатной <адрес>, находящейся на 11-ом этаже в осях Н/1-Н/3, между рядами 2/2-2/4, общей проектной площадью (с учетом балконов) ориентировочно 45,4 кв.м., в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, на земельном участке с кадастровым номером: <данные изъяты>; в соответствии с пунктом 4 договора уступки права требования № Э/М-58/1 от ДД.ММ.ГГГГ, уступка требования является возмездной и по соглашению сторон составляет 2 043 000 рубля, которые ООО СК «Сибстрой» необходимо оплатить ООО «ЭКО» до ДД.ММ.ГГГГ; в соответствии с пунктом 10 договора уступки права требования № Э/М-58/1 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО СК «Сибстрой» вправе уступить приобретенное по вышеуказанному договору право требования третьему лицу после полного расчета с ООО «ЭКО» и получения письменного согласия застройщика ООО «СПК «Вектор плюс»;

- договор уступки права требования № Э/М—123б/1 от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 и ООО СК «Сибстрой» в лице генерального директора ФИО40, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в Управление Росреестра по ФИО3 краю в соответствии с которым ООО «ЭКО», являющееся участником долевого строительства на основании договора долевого строительства № ВП/М-225 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с застройщиком ООО «СПК «Вектор плюс», уступило ООО СК «Сибстрой» право требования от застройщика ООО «СПК «Вектор плюс» предоставления однокомнатной <адрес>, находящейся на 9-ом этаже в осях Н/1-Н/3, между рядами 2/6-2/8, общей проектной площадью (с учетом балконов) ориентировочно 47,2 кв.м., в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, на земельном участке с кадастровым номером: <данные изъяты>; в соответствии с пунктом 4 договора уступки права требования № Э/М-123б/1 от ДД.ММ.ГГГГ, уступка требования является возмездной и по соглашению сторон составляет 2 124 000 рубля, которые ООО СК «Сибстрой» необходимо оплатить ООО «ЭКО» до ДД.ММ.ГГГГ; в соответствии с пунктом 10 договора уступки права требования № Э/М-123б/1 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО СК «Сибстрой» вправе уступить приобретенное по вышеуказанному договору право требования третьему лицу после полного расчета с ООО «ЭКО» и получения письменного согласия застройщика ООО «СПК «Вектор плюс»;

- договор уступки права требования № Э/М—55/1 от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 и ООО СК «Сибстрой» в лице генерального директора ФИО10, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в Управление Росреестра по ФИО3 краю в соответствии с которым ООО «ЭКО», являющееся участником долевого строительства на основании договора долевого строительства № ВП/М-204 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с застройщиком ООО «СПК «Вектор плюс», уступило ООО СК «Сибстрой» право требования от застройщика ООО «СПК «Вектор плюс» предоставления однокомнатной <адрес>, находящейся на 11-ом этаже в осях А-В, между рядами 1-4, общей проектной площадью (с учетом балконов) ориентировочно 53,3 кв.м., в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, на земельном участке с кадастровым номером: <данные изъяты> в соответствии с пунктом 4 договора уступки права требования № Э/М-55/1 от ДД.ММ.ГГГГ, уступка требования является возмездной и по соглашению сторон составляет 2 398 500 рублей, которые ООО СК «Сибстрой» необходимо оплатить ООО «ЭКО» до ДД.ММ.ГГГГ; в соответствии с пунктом 10 договора уступки права требования № Э/М-55/1 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО СК «Сибстрой» вправе уступить приобретенное по вышеуказанному договору право требования третьему лицу после полного расчета с ООО «ЭКО» и получения письменного согласия застройщика ООО «СПК «Вектор плюс»;

- копия договора уступки права требования № Э/Щ—56 от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 и ООО СК «Сибстрой» в лице директора ФИО10, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в Управление Росреестра по ФИО3 краю в соответствии с которым ООО «ЭКО», являющееся участником долевого строительства на основании договора долевого строительства №-Д от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с застройщиком ООО «АГАТ», уступило ООО СК «Сибстрой» право требования от застройщика ООО «АГАТ» предоставления двухкомнатной <адрес>, находящейся на 8-ом этаже в осях Е-И, между рядами 4-8, общей проектной площадью (с учетом балконов) ориентировочно 54, 48 кв.м., в доме по строительному адресу: <адрес>я очередь, кадастровый №; в соответствии с пунктом 4 договора уступки права требования № Э/Щ-56 от ДД.ММ.ГГГГ, уступка требования является возмездной и по соглашению сторон составляет 2.560.560 рублей, которые ООО СК «Сибстрой» необходимо оплатить ООО «ЭКО» до ДД.ММ.ГГГГ; в соответствии с пунктом 10 договора уступки права требования № Э/Щ-56 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО СК «Сибстрой» вправе уступить приобретенное по вышеуказанному договору право требования третьему лицу после полного расчета с ООО «ЭКО» и получения письменного согласия застройщика ООО «СПК «Вектор плюс»;

- договор уступки права требования № Э/Щ—15 от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 и ООО СК «Сибстрой» в лице директора ФИО10, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в Управление Росреестра по ФИО3 краю в соответствии с которым ООО «ЭКО», являющееся участником долевого строительства на основании договора долевого строительства №-Д от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с застройщиком ООО «АГАТ», уступило ООО СК «Сибстрой» право требования от застройщика ООО «АГАТ» предоставления однокомнатной <адрес>, находящейся на 3-ем этаже в осях В-Д, между рядами 3-4, общей проектной площадью (с учетом балконов) ориентировочно 47, 82 кв.м., в доме по строительному адресу: <адрес>я очередь, кадастровый №; в соответствии с пунктом 4 договора уступки права требования № Э/Щ-15 от ДД.ММ.ГГГГ, уступка требования является возмездной и по соглашению сторон составляет 2 247 540 рублей, которые ООО СК «Сибстрой» необходимо оплатить ООО «ЭКО» до ДД.ММ.ГГГГ; в соответствии с пунктом 10 договора уступки права требования № Э/Щ-15 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО СК «Сибстрой» вправе уступить приобретенное по вышеуказанному договору право требования третьему лицу после полного расчета с ООО «ЭКО» и получения письменного согласия ООО «СПК «Вектор плюс»;

- договор уступки права требования № Э/М—9Н от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 и ООО СК «Сибстрой» в лице директора ФИО10, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в Управление Росреестра по ФИО3 краю в соответствии с которым ООО «ЭКО», являющееся участником долевого строительства на основании договора долевого строительства № ВП/М-200/Н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с застройщиком ООО «СПК «Вектор плюс», уступило ООО СК «Сибстрой» право требования от застройщика ООО «СПК «Вектор плюс» предоставления нежилого помещения №, находящегося на 1-ом этаже в осях 12-13, между рядами К-Л, общей проектной площадью (с учетом балконов) ориентировочно 26, 2 кв.м., в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный; в соответствии с пунктом 4 договора уступки права требования № Э/М-9Н от ДД.ММ.ГГГГ, уступка требования является возмездной и по соглашению сторон составляет 1 781 600 рублей, которые ООО СК «Сибстрой» необходимо оплатить ООО «ЭКО» до ДД.ММ.ГГГГ; в соответствии с пунктом 10 договора уступки права требования № Э/М-9Н от ДД.ММ.ГГГГ, ООО СК «Сибстрой» вправе уступить приобретенное по вышеуказанному договору право требования третьему лицу после полного расчета с ООО «ЭКО» и получения письменного согласия застройщика ООО «СПК «Вектор плюс»;

- договор уступки права требования № Э/М—8Н от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 и ООО СК «Сибстрой» в лице директора ФИО10, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в Управление Росреестра по ФИО3 краю в соответствии с которым ООО «ЭКО», являющееся участником долевого строительства на основании договора долевого строительства № ВП/М-200/Н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с застройщиком ООО «СПК «Вектор плюс», уступило ООО СК «Сибстрой» право требования от застройщика ООО «СПК «Вектор плюс» предоставления нежилого помещения №, находящегося на 1-ом этаже в осях 12-13, между рядами М-Н, общей проектной площадью (с учетом балконов) ориентировочно 23, 77 кв.м., в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный; в соответствии с пунктом 4 договора уступки права требования № Э/М-8Н от ДД.ММ.ГГГГ, уступка требования является возмездной и по соглашению сторон составляет 1 616 360 рублей, которые ООО СК «Сибстрой» необходимо оплатить ООО «ЭКО» до ДД.ММ.ГГГГ; в соответствии с пунктом 10 договора уступки права требования № Э/М-8Н от ДД.ММ.ГГГГ, ООО СК «Сибстрой» вправе уступить приобретенное по вышеуказанному договору право требования третьему лицу после полного расчета с ООО «ЭКО» и получения письменного согласия застройщика ООО «СПК «Вектор плюс»;

- договор уступки права требования № Э/Щ—76 от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 и ООО СК «Сибстрой» в лице директора ФИО10, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в Управление Росреестра по ФИО3 краю в соответствии с которым ООО «ЭКО», являющееся участником долевого строительства на основании договора долевого строительства №-Д от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с застройщиком ООО «АГАТ», уступило ООО СК «Сибстрой» право требования от застройщика ООО «АГАТ» предоставления однокомнатной <адрес>, находящейся на 10-ом этаже в осях Д-Е, между рядами 4-7, общей проектной площадью (с учетом балконов) ориентировочно 42,97 кв.м., в доме по строительному адресу: <адрес>я очередь, кадастровый №; в соответствии с пунктом 4 договора уступки права требования № Э/Щ-76 от ДД.ММ.ГГГГ, уступка требования является возмездной и по соглашению сторон составляет 2 062 560 рублей, которые ООО СК «Сибстрой» необходимо оплатить ООО «ЭКО» до ДД.ММ.ГГГГ; в соответствии с пунктом 10 договора уступки права требования № Э/Щ-76 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО СК «Сибстрой» вправе уступить приобретённое по вышеуказанному договору право требования третьему лицу после полного расчета с ООО «ЭКО» и получения письменного согласия ООО «СПК «Вектор плюс»;

- договор уступки права требования № Э/Щ—81 от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 и ООО СК «Сибстрой» в лице директора ФИО10, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в Управление Росреестра по ФИО3 краю в соответствии с которым ООО «ЭКО», являющееся участником долевого строительства на основании договора долевого строительства №-Д от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с застройщиком ООО «АГАТ», уступило ООО СК «Сибстрой» право требования от застройщика ООО «АГАТ» предоставления трехкомнатной <адрес>, находящейся на 10-ом этаже в осях В-Д, между рядами 1-3, общей проектной площадью (с учетом балконов) ориентировочно 68, 68 кв.м., в доме по строительному адресу: <адрес>я очередь, кадастровый №; в соответствии с пунктом 4 договора уступки права требования № Э/Щ-81 от ДД.ММ.ГГГГ, уступка требования является возмездной и по соглашению сторон составляет 3 227 960 рублей, которые ООО СК «Сибстрой» необходимо оплатить ООО «ЭКО» до ДД.ММ.ГГГГ; в соответствии с пунктом 10 договора уступки права требования № Э/Щ-81 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО СК «Сибстрой» вправе уступить приобретенное по вышеуказанному договору право требования третьему лицу после полного расчета с ООО «ЭКО» и получения письменного согласия ООО «СПК «Вектор плюс»;

- договор уступки права требования № Э/М—70/1 от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 и ООО СК «Сибстрой» в лице генерального директора ФИО40, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в Управление Росреестра по ФИО3 краю в соответствии с которым ООО «ЭКО», являющееся участником долевого строительства на основании договора долевого строительства № ВП/М-200/4 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с застройщиком ООО «СПК «Вектор плюс», уступило ООО СК «Сибстрой» право требования от застройщика ООО «СПК «Вектор плюс» предоставления однокомнатной <адрес>, находящейся на 13-ом этаже в осях Н/1-Н/3, между рядами 2/2-2/4, общей проектной площадью (с учетом балконов) ориентировочно 45, 4 кв.м., в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, на земельном участке с кадастровым номером: <данные изъяты>; в соответствии с пунктом 4 договора уступки права требования № Э/М-70/1 от ДД.ММ.ГГГГ, уступка требования является возмездной и по соглашению сторон составляет 2 043 000 рублей, которые ООО СК «Сибстрой» необходимо оплатить ООО «ЭКО» до ДД.ММ.ГГГГ; в соответствии с пунктом 10 договора уступки права требования № Э/М-70/1 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО СК «Сибстрой» вправе уступить приобретенное по вышеуказанному договору право требования третьему лицу после полного расчета с ООО «ЭКО» и получения письменного согласия застройщика ООО «СПК «Вектор плюс»;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ за январь 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 335 406, 94 рубля;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ за январь 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 828 694, 05 рублей;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ за март 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 165 083, 12 рублей;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ за март 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 39 760, 31 рубль;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ за март 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 10 804, 62 рубля;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ за апрель 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 571 446, 23 рубля;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ за апрель 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 514 282, 54 рубля;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ за апрель 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 055 768, 37 рублей;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ за май 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 369 644, 33 рубля;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ за май 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 76 174 рубля;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ за июнь 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 982 694, 02 рубля;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ за июль 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 804 140, 3 рубля;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ за июль 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 625 947, 08 рублей;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ за июль 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 783 200, 82 рубля;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ за август 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 494 433, 53 рубля;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ за август 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 777 958, 75 рублей;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 668 489, 13 рублей;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 579 037 рублей;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 683 260, 65 рублей;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 415 658, 71 рубль;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ за декабрь 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 663 520, 42 рубля;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ за декабрь 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 863 659, 42 рубля;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ за декабрь 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 479 944, 24 рубля;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ за март 2013 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 736 643, 17 рублей;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ за март 2013 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 203 332, 09 рублей;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 352 581, 93 рубля;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму - 26 229 рублей;

- акт о приемке выполненных работ за июнь 2013 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму -30 950,22 рубля;

- акты об оказании ООО «ЭКО» услуг генерального подряда ООО СК «Сибстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 278,16 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47143,39 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 673,05 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 313,17 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 371,11 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22173,97 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 567 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 076,02 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 909,78 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9.598,88 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3557,9 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 099, 3 рубля;

- товарные накладные на поставку товара ООО «ЭКО» в ООО СК «Сибстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 505 426, 70 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5414,14 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 325 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61038,45 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 186450,03 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 213, 85 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 111625,55 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81887,13 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 186013,69 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 199, 50 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 122 174, 50 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 138, 84 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43232,60 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 693,5 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 047,89 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145 934, 26 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 505,90 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 67 076, 63 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 540 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 136 456, 13 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 007, 08 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 018, 88 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 93 295, 47 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 021, 24 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 823, 36 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 331,17 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 777, 30 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 218,41 рубль, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 784 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 505, 90 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 396, 95 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53 877, 53 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 637, 13 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 216 718, 31 рубль;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ зам. генерального директора ООО СК «Сибстрой» ФИО2 о направлении представителя ООО СК «Сибстрой» для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки при выполнении работ по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ зам. генерального директора ООО СК «Сибстрой» ФИО2 о направлении для согласования сметного расчета стоимости устранения брака с дефектной ведомостью и фотографиями;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ зам. генерального директора ООО СК «Сибстрой» ФИО2 о направлении для подписания дефектной ведомости, локального сметного расчета, КС-2 №, КС-3 №;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «ЭКО» ФИО41 о направлении переделанного локально-сметного расчета, фиксирующего недостатки при выполнении работ по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО СК «Сибстрой» ФИО10 о направлении для подписания локального сметного расчета, акта №, справки №;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 462 551,71 рублей;

- акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 545 811, 02 рубля;

- почтовые документы, подтверждающие направление в адрес ООО СК «Сибстрой» вышеуказанного акта и справки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка № от ДД.ММ.ГГГГ о полном расчете ООО СК «Сибстрой» в отношении нежилого помещения № в сумме 1 781 600 рублей;

- справка № от ДД.ММ.ГГГГ о полном расчете ООО СК «Сибстрой» в отношении однокомнатной <адрес> сумме 2 398 500 рублей;

- справка № от ДД.ММ.ГГГГ о полном расчете ООО СК «Сибстрой» в отношении однокомнатной <адрес> сумме 2 062 560 рублей;

- справка № от ДД.ММ.ГГГГ о полном расчете ООО СК «Сибстрой» в отношении однокомнатной <адрес> сумме 2 247 540 рублей;

- справка № от ДД.ММ.ГГГГ о полном расчете ООО СК «Сибстрой» в отношении трехкомнатной <адрес>;

- справка № от ДД.ММ.ГГГГ о полном расчете ООО СК «Сибстрой» в отношении однокомнатной <адрес> сумме 2 043 000 рублей;

- соглашение № о зачете встречных однородных требований между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭКО» в порядке зачета встречных однородных требований погашает задолженность ООО СК «Сибстрой» по договору уступки права требования № Э/М-58/1 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <адрес>, а ООО СК «Сибстрой» задолженность ООО «ЭКО» по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 043 000 рублей;

- соглашение №б о зачете встречных однородных требований между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭКО» в порядке зачета встречных однородных требований погашает задолженность ООО СК «Сибстрой» по договору уступки права требования № Э/М-123б/1 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <адрес>, а ООО СК «Сибстрой» задолженность ООО «ЭКО» по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 124 000 рублей;

- соглашение № о зачете встречных однородных требований между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭКО» в порядке зачета встречных однородных требований погашает задолженность ООО СК «Сибстрой» по договору уступки права требования № Э/Щ-56 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <адрес>, а ООО СК «Сибстрой» задолженность ООО «ЭКО» по договорам субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 560 560 рублей;

- соглашение № о зачете встречных однородных требований между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭКО» в порядке зачета встречных однородных требований погашает задолженность ООО СК «Сибстрой» по договору уступки права требования № Э/М-9Н от ДД.ММ.ГГГГ в отношении нежилого помещения №, договору уступки права требования № Э/М-8Н от ДД.ММ.ГГГГ в отношении нежилого помещения №, а ООО СК «Сибстрой» задолженность ООО «ЭКО» по договорам субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 755 058,72 рублей;

- копия соглашения №/МС о зачете встречных однородных требований между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭКО» в порядке зачета встречных однородных требований погашает задолженность ООО СК «Сибстрой» по договору уступки права требования № Э/М-55/1 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <адрес>, а ООО СК «Сибстрой» задолженность ООО «ЭКО» по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 398 500 рублей;

- копия соглашения №/Щ о зачете встречных однородных требований между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭКО» в порядке зачета встречных однородных требований погашает задолженность ООО СК «Сибстрой» по договору уступки права требования № Э/Щ-15 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <адрес>, а ООО СК «Сибстрой» задолженность ООО «ЭКО» по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 247 540 рублей;

- акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО СК «Сибстрой» и ООО «ЭКО» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО СК «Сибстрой» составила 2 540 681,51 рублей;

- акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО СК «Сибстрой» и ООО «ЭКО» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО СК «Сибстрой» составила 1 686 678,32 рубля;

- акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО СК «Сибстрой» и ООО «ЭКО» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО СК «Сибстрой» составила 2 085 317,23 рубля;

- акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО СК «Сибстрой» и ООО «ЭКО», согласно которому на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «ЭКО» составила 5 187 736,45 рублей;

- акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО СК «Сибстрой» и ООО «ЭКО» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО СК «Сибстрой» составила 2 540 690,51 рубль;

- акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО СК «Сибстрой» и ООО «ЭКО» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО СК «Сибстрой» составила 1 732 735,3 рубля;

- акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО СК «Сибстрой» и ООО «ЭКО» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по данным ООО СК «Сибстрой» конечное сальдо составило 3 446 902,89 рублей;

- уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО СК «Сибстрой» ФИО10 о проведении зачета встречных однородных денежных требований, в результате чего задолженность ООО СК «Сибстрой» перед ООО «ЭКО» по договору уступки права требования № Э/Щ-76 от ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 776 791 рубль;

- уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО СК «Сибстрой» ФИО10 о проведении зачета встречных однородных денежных требований, в результате чего задолженность ООО «ЭКО» перед ООО СК «Сибстрой» по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 285 768 рублей;

- почтовые документы, подтверждающие направление в адрес ООО СК «Сибстрой» вышеуказанных уведомлений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО СК «Сибстрой» ФИО10 о проведении зачета встречных однородных денежных требований, в результате чего задолженность ООО «ЭКО» перед ООО СК «Сибстрой» по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ составляет -370 950 рублей;

- почтовые документы, подтверждающие направление в адрес ООО СК «Сибстрой» вышеуказанного уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ;

- соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ договора уступки права требования № Э/М-70/1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю, в связи с неисполнением условий договора;

- соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», в связи с добровольным соглашением сторон;

- соглашение о порядке расчетов между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», в соответствии с которым ООО СК «Сибстрой» погашает образовавшуюся задолженность по договору уступки права требования № Э/Щ-76 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 062 560 рублей до ДД.ММ.ГГГГ, а ООО «ЭКО» обязуется не расторгать вышеуказанный договор;

- гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «ЭКО» ФИО41, в соответствии с которым ООО СК «Сибстрой» подтверждает отсутствие оплаты в полном объеме и наличие задолженности в сумме 2 062 560 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования № Э/Щ-76 от ДД.ММ.ГГГГ и гарантирует погасить её в срок до ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО2 получил от ФИО41 денежных средств в сумме 2 000 000 рублей и обязался их вернуть в течение 10 дней с момента востребования;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО2 получил от ФИО41 денежных средств в сумме 3 500 000 рублей и обязался их вернуть в течение 10 дней с момента востребования (т. 6, л.д. 36-237, т. 7, л.д. 2-75);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанных документов, подтверждающих выполнение ООО СК «Сибстрой» работ на сумму меньшую, чем стоимость квартир, права требования которых было передано ему ООО «ЭКО», а также отсутствие у ФИО2 реальной возможности исполнить обязательства перед ФИО12, ввиду наличия работ согласно договорным отношениям между ООО СК «Сибстрой» и ООО «ЭКО» лишь на сумму 527 000 рублей; отсутствие законных оснований на заключение предварительного договора уступки права требования с ФИО12, ввиду отсутствия права требования <адрес> от ООО «ЭКО», в связи с регистрацией договора уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ, в Управлении Росреестра по ФИО3 краю только ДД.ММ.ГГГГ; экономически не оправданные действия ФИО2, не обусловленные разумными экономическими причинами и целями делового характера, в связи с приобретением у ООО «ЭКО» <адрес> за 2 079 000 рублей, а продаже ее ФИО12 за 1 750 000 рублей; введение в заблуждение ФИО12 относительно сроков заключения договора уступки права требования <адрес>, ввиду не выполнения ООО СК «Сибстрой» до марта 2012 года подрядных работ в объеме, достаточном для исполнения обязательств перед ФИО12 Вышеуказанные документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7, л.д. 76-100);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля ФИО51 изъяты журналы работ, содержащие информацию об интенсивности выполняемых ООО СК «Сибстрой» работ в рамках договорных отношения между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой» (т. 7, л.д. 103-106);    

- вещественными доказательствами – журналами работ № по строительству жилого дома с инженерным обеспечением по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, №, №, №, № по строительству жилого дома с инженерным обеспечением, с помещением кондоминимума и реабилитационным центром по адресу: <адрес>, квартал «ВЦ-2» жилого массива «Аэропорт», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у ФИО51, содержащие информацию о выполняемых ООО СК «Сибстрой» работах в рамках договорных отношения между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми наиболее интенсивно ООО СК «Сибстрой» выполняло работы с марта по сентябрь 2012 года (приложение № к уголовному делу);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанных журналов, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7, л.д. 108-117);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля ФИО42 изъят журнал работ, содержащий информацию об интенсивности выполняемых ООО СК «Сибстрой» работ в рамках договорных отношения между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой» (т. 7, л.д. 118-121);    

- вещественными доказательствами – журналом работ на объекте строительства - многоэтажный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, квартал ВЦ2 жилого массива «Аэропорт», изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у ФИО42, содержащий информацию о выполняемых ООО СК «Сибстрой» работах в рамках договорных отношения между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым наиболее интенсивно ООО СК «Сибстрой» выполняло работы с сентябрь по октябрь 2012 года (приложение № к уголовному делу);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанного журнала, который приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 7, л.д. 123-126);

- иным документом, представленным ДД.ММ.ГГГГ по запросу ООО «ЭКО», подтверждающий наличие задолженности у ООО СК «Сибстрой», а именно: актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», согласно которому на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «ЭКО» составила 1 776 791, 47 рублей. Вышеуказанный документ допущен в качестве доказательств и приобщен к уголовному делу в качестве иного документа (т. 7, л.д. 131-138);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

- стоимость выполненных общестроительных работ по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», на объекте - строящийся многоэтажный жилой дом с инженерным обеспечением, с помещением кондоминиума и реабилитационным центром, расположенный по строительному адресу: <адрес>, квартал ВЦ-2 жилого массива «Аэропорт», составила 9 387 825, 27 рублей;

- стоимость выполненных отделочных работ жилой части и мест общего пользования (с 3 по 16 этажи) по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», на объекте - строящийся многоэтажный жилой дом с инженерным обеспечением, с помещением кондоминиума и реабилитационным центром, расположенный по строительному адресу: <адрес>, квартал ВЦ-2 жилого массива «Аэропорт», составила 10 167 876, 27 рублей;

- стоимость выполненных отделочных работ жилой части и мест общего пользования (с 8 по 14 этажи) первой блок-сеции по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», на объекте     - строящийся многоэтажный жилой дом с инженерным обеспечением, расположенный по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого района «Северный», составила 3 360 575, 24 рубля;

- оплата за выполненные работы по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ производилась ООО «ЭКО» следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 60 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ произведен взаимозачет по договору уступки права требования № Э/Щ-56 от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>, Щорса) на сумму 1 000 000,0 руб.; ДД.ММ.ГГГГ произведен взаимозачет по договору уступки права требования № Э/М-55/1 от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>, Метростроитель) на сумму 1 829 963,32 руб.; ДД.ММ.ГГГГ произведен взаимозачет по договору уступки права требования № Э/Щ-15 от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>) на сумму 2 247 540,0 руб.; ДД.ММ.ГГГГ произведен взаимозачет по договору уступки права требования № Э/М-70/1 от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>, Метростроитель) на сумму 1 500 000,00 руб. (ДД.ММ.ГГГГ данная сумма учтена по бухгалтерскому учету как перенос долга с <адрес> Метростроитель, на основании соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении Договора уступки права требования № Э/М-70/1 от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ произведен взаимозачет по договору уступки права требования № Э/М-8Н от ДД.ММ.ГГГГ (нежилое помещение №, Метростроитель) на сумму 642 901,28 руб.; ДД.ММ.ГГГГ произведен взаимозачет по актам об услугах генподрядчика на сумму 209 640,44 руб.; ДД.ММ.ГГГГ произведен взаимозачет по поставке материалов на сумму 1 897 780,23 руб.

- оплата за выполненные работы по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ производилась ООО «ЭКО» следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ произведен взаимозачет по договору уступки права требования № Э/М-58/1 от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>, Метростроитель) на сумму 2.043.000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ произведён взаимозачет по договору уступки права требования № Э/М-123б/1 от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>, Метростроитель) на сумму 2.124.000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ произведен взаимозачет по договору уступки права требования № Э/Щ-56 от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>, Щорса) на сумму 1.000.000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ произведён взаимозачет по договору уступки права требования № Э/М-55/1 от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>, Метростроитель) на сумму 568 536,68 руб.; ДД.ММ.ГГГГ произведен взаимозачет по договору уступки права требования № Э/М-70/1 от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>, Метростроитель) на сумму 253 000,00 руб. (ДД.ММ.ГГГГ данная сумма учтена по бухгалтерскому учету как перенос долга с <адрес> Метростроитель, на основании соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении Договора уступки права требования № Э/М-70/1 от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ произведен взаимозачет по договору уступки права требования № Э/М-9Н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 228 581,46 руб. (нежилое помещение 9, Метростроитель); ДД.ММ.ГГГГ произведен взаимозачет по договору уступки права требования № Э/Щ-81 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 099 777,96 руб. (<адрес>); ДД.ММ.ГГГГ произведен взаимозачет по актам об услугах генподрядчика на сумму 305 169,15 руб.; ДД.ММ.ГГГГ произведен взаимозачет согласно справке № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат, акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ, локального сметного расчета №, в соответствии с которыми ООО «ЭКО» осуществляет устранение недостатков, допущенных ООО СК «Сибстрой» по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, собственными силами с отнесением всех расходов по их устранению на ООО СК «Сибстрой» и взысканием штрафа в размере 20% от стоимости работ и материалов по устранению дефектов на сумму 545 811, 02 руб.

- оплата за выполненные работы по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ производилась ООО «ЭКО» следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ произведен взаимозачет по договору уступки права требования № Э/Щ-56 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560.560 руб. (<адрес>); ДД.ММ.ГГГГ произведен взаимозачёт по договору уступки права требования № Э/М-70/1 от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>, Метростроитель) на сумму 290 000,00 руб. (ДД.ММ.ГГГГ данная сумма учтена по бухгалтерскому учету как перенос долга с <адрес> Метростроитель, на основании соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении Договора уступки права требования № Э/М-70/1 от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ произведен взаимозачет по договору уступки права требования № Э/М-9Н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 526 477,26 руб. (нежилое помещение 8, Метростроитель); ДД.ММ.ГГГГ произведен взаимозачет по актам об услугах генподрядчика на сумму 63 464,74 руб.; ДД.ММ.ГГГГ произведен взаимозачет по поставке материалов на сумму 1 549 122,66 руб.; ДД.ММ.ГГГГ произведен взаимозачет по договору уступки права требования № Э/Щ-81 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 182,04 руб. (<адрес>); ДД.ММ.ГГГГ произведен взаимозачет по договору уступки права требования № Э/Щ-76 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 285 768,53 руб. (<адрес>).

- задолженность ООО СК «Сибстрой» перед ООО «ЭКО» составила 1 776 791,47 руб. по договору уступки права требования № Э/Щ-76 от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>).

    Таким образом, согласно вышеуказанному заключению эксперта, взаимозачет по договору уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>, Метростроитель) между ООО СК «Сибстрой» и ООО «ЭКО» с учетом продажи <адрес> ФИО12, ФИО11, ФИО14 произведен не был, несмотря на проведение взаимозачетов в 2012-2104 году в отношении девяти объектов недвижимости. При этом у ООО СК «Сибстрой» осталась задолженность перед ООО «ЭКО» в размере 1 776 791,47 рублей, что свидетельствует об отсутствии у ООО СК «Сибстрой» выполненных работ, достаточных для исполнения обязательств, в том числе перед ФИО12 (т. 10, л.д. 138-150)

- иными документами, представленными ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса ФИО57, подтверждающие договорные отношения между ООО СК «Сибстрой» и ОАО «<данные изъяты>», а именно:

- копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО «КСРЗ» в лице ФИО80 и ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО40 в соответствии с которым ОАО «КСРЗ» предоставляет ООО СК «Сибстрой» во временное пользование нежилое офисное помещение №, состоящее из комнаты №, расположенное по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 150, с арендной платой в размере 7 981, 80 рублей в месяц;

- копия акта приема-передачи к договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ОАО «КСРЗ» в лице ФИО80 передаёт ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО40 нежилое офисное помещение №, состоящее из комнаты №, расположенное по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 150;

- копия акта приема-передачи к договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ОАО «КСРЗ» в лице ФИО80 подключил ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО40 к телефонным сетям ОАО «КСРЗ» с предоставлением номера 213-24-52 с стоимостью обслуживания в размере 746, 74 рубля в месяц;

- копия дополнительного соглашения № к договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым от имени ООО СК «Сибстрой» права и обязанности по договору исполняет ФИО10;

- копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО «КСРЗ» в лице ФИО80 и ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО40 в соответствии с которым ОАО «КСРЗ» предоставляет ООО СК «Сибстрой» во временное пользование нежилое офисное помещение №, состоящее из комнат № и №, расположенное по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 150, с арендной платой в размере 16 515, 80 рублей в месяц;

- копия акта приема-передачи к договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ОАО «КСРЗ» в лице ФИО80 передает ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО40 нежилое офисное помещение №, состоящее из комнат № и №, расположенное по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 150;

- копия акта подключения к телефонным сетям к договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ОАО «КСРЗ» в лице ФИО80 подключил ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО40 к телефонным сетям ОАО «КСРЗ» с предоставлением номера 213-26-14 с стоимостью обслуживания в размере 746, 74 рубля в месяц;

- копия дополнительного соглашения № к договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым от имени ООО СК «Сибстрой» права и обязанности по договору исполняет ФИО10

Вышеуказанные документы допущены в качестве доказательств и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов (т. 12, л.д. 5-20);

- иными документами, представленными ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса ФИО58, подтверждающие договорные отношения между ООО СК «Сибстрой» и ФИО81, а именно:

- копия свидетельства о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ нежилого помещения №, расположенного по адресу: <адрес> на ФИО81;

- копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на представление интересов ФИО81 по всем вопросам, связанным с эксплуатацией и обслуживанием нежилого помещения №, расположенного по адресу: <адрес> с правом сдачи в аренду ФИО59;

- копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО81 и ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО2, в соответствии с которым ФИО81 предоставляет ООО СК «Сибстрой» во временное владение и пользование нежилое помещение №, расположенное по адресу: <адрес>, с арендной платой в размере 59 700 рублей;

- копия акта приема-передачи нежилого помещения №, расположенного по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО81 передает ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО2 торговое помещение №, расположенное по адресу: <адрес>;

- копия дополнительного соглашения № к договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым определена ответственность ООО СК «Сибстрой» в случае просрочки арендной платы или иных платежей, связанных с обслуживанием нежилого помещения;

- копия уведомления б/д директору ООО СК «Сибстрой» ФИО2 от ФИО59 об образовавшейся задолженности по договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 839 рублей и требованием погасить указанную задолженность;

- копия акта приема-передачи помещения №, расположенного по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО2 передает ФИО81 торговое помещение №, расположенное по адресу: <адрес>, с имеющейся задолженностью перед ФИО81 в размере 63 500 рублей.

Вышеуказанные документы допущены в качестве доказательств и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов (т. 12, л.д. 24-34)

- вещественными доказательствами – документами, подтверждающими договорные отношения между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», объемы выполненных ООО СК «Сибстрой» работ, а также должностное положение ФИО2, истребованные в офисе, арендуемом ООО СК «Сибстрой», по адресу: <адрес>, стр. 4, в рамках доследственной проверки, в том числе:

- договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 и ООО СК «Сибстрой» в лице генерального директора ФИО40, в соответствии с которым ООО СК «Сибстрой» взяло на себя обязательство по выполнению общестроительных работ на объекте – «строящийся многоэтажный жилой дом с инженерным обеспечением, с помещением кондоминиума и реабилитационным центром, расположенный по строительному адресу: <адрес>, квартал ВЦ-2 жилого массива «Аэропорт»; в соответствии с пунктом 2.8 договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ все расчеты по нему за выполненные и принятые работы осуществляются в форме передачи (уступки) ООО «ЭКО» ООО СК «Сибстрой» имущественных прав в отношении объектов долевого строительства, участником которых является ООО «ЭКО» (т. 14 л.д. 107-114);

- протокол согласования объема и стоимости работ (приложение № к договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым величина договорной цены работ, выполняемых ООО СК «Сибстрой», составила 527 000 рублей (т. 14 л.д. 115);

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 и ООО СК «Сибстрой» в лице генерального директора ФИО40, согласно которому ООО «ЭКО» поставляет строительные материалы, изделия и конструкции, а ООО СК «Сибстрой» обязуется принять и оплатить поставленный товар (т. 14 л.д. 143-146);

- копия договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 и ООО СК «Сибстрой» в лице генерального директора ФИО40, в соответствии с которым ООО СК «Сибстрой» взяло на себя обязательство по выполнению отделочных работ на объекте – «строящийся многоэтажный жилой дом с инженерным обеспечением, с помещением кондоминиума и реабилитационным центром, расположенный по строительному адресу: <адрес>, квартал ВЦ-2 жилого массива «Аэропорт»; в соответствии с пунктом 2.8 договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ все расчеты по нему за выполненные и принятые работы осуществляются в форме передачи (уступки) ООО «ЭКО» ООО СК «Сибстрой» имущественных прав в отношении объектов долевого строительства, участником которых является ООО «ЭКО» (т. 14 л.д. 153-160);

- копия договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 и ООО СК «Сибстрой» в лице заместителя генерального директора ФИО2, в соответствии с которым ООО СК «Сибстрой» взяло на себя обязательство по выполнению отделочных работ жилой части и мест общего пользования (с 8-го по 14-й этажи) первой блок-секции объекта – «строящийся многоэтажный жилой дом с инженерным обеспечением, расположенный по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого района «Северный»; в соответствии с пунктом 2.8 договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ все расчеты по нему за выполненные и принятые работы осуществляются в форме передачи (уступки) ООО «ЭКО» ООО СК «Сибстрой» имущественных прав в отношении объектов долевого строительства, участником которых является ООО «ЭКО» (т. 14 л.д. 180-187);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат и акт приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 415 658,71 рубль (т. 12 л.д. 140-143, 145);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат и акт приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 668 489,13 рублей (т. 12 л.д. 154-157);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат и акт приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 683 260,65 рублей (т. 12 л.д. 158-160);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат и акт приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 579 037 рублей (т. 12 л.д. 163-166);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат и акт приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 863 659,42 рублей (т. 12 л.д. 181-183, 189);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат и акт приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «Сибстрой» на общую сумму 663 520,42 рубля (т. 12 л.д. 191-193);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат и акт приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 479 944,24 рубля (т. 12 л.д. 184, 185-187);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат и акт приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 203 332,09 рублей (т. 12 л.д. 218-220);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат и акт приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 736 643,17 рублей (т. 12 л.д. 221-225);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат и акт приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 828 649,05 рублей (т. 13 л.д. 22-24);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат и акт приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 335 406,94 рубля (т. 13 л.д. 26-29);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат и акт приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 10 804,62 рубля (т. 13 л.д. 60-62);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат и акт приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 39 760,31 рубль (т. 13 л.д. 50-52);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат и акт приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 165 083,12 рублей (т. 13 л.д. 54, 55);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат и акт приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 514 282,54 рубля (т. 13 л.д. 106-108);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат и акт приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 571 446,23 рубля (т. 13 л.д. 115-119);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат и акт приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 055 768,37 рублей (т. 13 л.д. 110-113);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат и акт приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1.369.644,33 рубля (т. 13 л.д. 144-148);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат и акт приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 76 174 рубля (т. 13 л.д. 152-154);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат и акт приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 982.694,02 рубля (т. 13 л.д. 165-168);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат и акт приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 804.140,30 рублей (т. 13 л.д. 207-209);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат и акт приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1.625.947,08 рублей (т. 13 л.д. 198-200);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат и акт приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 783.200,82 рублей (т. 13 л.д. 202-204);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат и акт приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму – 164 037,70 рублей (т. 13 л.д. 194-197);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат и акт приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 494 433,53 рубля (т. 13 л.д. 222-224);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат и акт приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 777 958,75 рублей (т. 13 л.д. 227-229);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 955 320, 69 рублей и снятие 54 531 рубля (т. 12 л.д. 207);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 351 652,54 рубля (т. 12 л.д. 228);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 229 481,54 рубля (т. 12 л.д. 231);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 352 581,93 рубля (т. 12 л.д. 234);

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на возврат ООО СК «Сибстрой» в ООО «ЭКО» материалов общей стоимостью 72 881,4 рубля (т. 13 л.д. 57);

- реестр выполненных работ, согласно которому по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ в январе, марте, апреле и июне 2012 года ООО СК «Сибстрой» на объекте ВЦ-2 выполнило отделочные и общестроительные работы на общую сумму 8 753 853,83 рублей; по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ в июле и августе 2012 года ООО СК «Сибстрой» на объекте строительства мкрн. «Метростроитель» выполнило отделочные работы на общую сумму 4 681 540, 18 рублей в том числе материалы на сумму 1 270 282, 91 рубль (т. 12 л.д. 203);

- реестр выполнения ООО СК «Сибстрой» работ на объектах ООО «ЭКО», согласно которому на объекте ВЦ-2 по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ в январе, марте, апреле, мае, июне, июле, сентябре, декабре 2012 года, марте 2013 года выполнено работ на общую сумму 14 805 014, 64 рубля; на объекте Метростроитель по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ в июле, августе, сентябре, декабре 2012 года выполнено работ на общую сумму 7 923 924, 20 рублей (т. 12 л.д. 254);

- реестр выполненных ООО СК «Сибстрой» работ, согласно которому на объекте ВЦ-2 по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «Сибстрой» выполнило общестроительные и отделочные работы в январе, марте, апреле, мае, июне, июле, сентябре, декабре 2012 года на общую сумму 13 865 039, 38 рублей; на объекте «Метростроитель» по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ выполнило отделочные работы в июле, августе, сентябре, декабре 2012 года на общую сумму 7 923 924, 20 рублей (т. 12 л.д. 255);

- договор уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 уступило ООО СК «Сибстрой» в лице генерального директора ФИО40 право требования передачи в собственность по окончании строительства и вводу в эксплуатацию однокомнатной <адрес>, находящейся на 10-ом этаже в осях Б-Г, между рядами 1-3, общей проектной площадью (с учетом балконов) ориентировочно 46,2 кв.м., в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный стоимостью 2 079 000 рублей (т. 13 л.д. 271).

- копия справки ООО СПК «Вектор Плюс» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО СПК «Вектор Плюс» в лице директора ФИО41 подтверждает осуществление ООО «ЭКО» расчета на основании договора долевого строительства № ВП/М-225 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении однокомнатной <адрес>, находящейся на 10-ом этаже в осях Б-Г, между рядами 1-3, общей проектной площадью (с учетом балконов) ориентировочно 46,2 кв.м., в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный (т. 13 л.д. 267).

- копия договора о намерениях (предварительный договор уступки права требования) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО2 и ФИО6, согласно которому ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО2 и ФИО6 обязались до ДД.ММ.ГГГГ включительно заключить договор уступки права требования в отношении однокомнатной <адрес>, находящейся на 10-ом этаже в осях Б-Г, между рядами 1-3, общей проектной площадью (с учетом балконов) ориентировочно 46,2 кв.м., в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, на земельном участке с кадастровым номером: 24:50:04 00 052:0069 стоимостью 1 750 000 рублей (т. 13 л.д. 268-269).

- копия претензии ООО «ЭКО» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО СК «Сибстрой» ФИО10, согласно которой ООО «ЭКО» требует погасить в десятидневный срок имеющуюся задолженность у ООО СК «Сибстрой» по договору уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2.619.540 рублей (т. 14 л.д. 45).

- копия уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО СК «Сибстрой» ФИО10 об одностороннем отказе от исполнения договора уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭКО» в одностороннем порядке расторгает договор уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», в связи с неисполнением ООО СК «Сибстрой», взятых по указанному договору обязательств по оплате однокомнатной <адрес>, находящейся на 10-ом этаже в осях Б-Г между рядами 1-3, общей проектной площадью (с учетом балконов) 46,2 кв.м. в доме по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого района Северный, стоимостью 2 079 000 рублей (т. 13 л.д. 270).

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанных документов, подтверждающих выполнение ООО СК «Сибстрой» работ на сумму меньшую, чем стоимость квартир, права требования которых было передано ему ООО «ЭКО», а также отсутствие у ФИО2 реальной возможности исполнить обязательства перед ФИО12, ввиду наличия работ согласно договорным отношениям между ООО СК «Сибстрой» и ООО «ЭКО» лишь на сумму 527 000 рублей; отсутствие законных оснований на заключение предварительного договора уступки права требования с ФИО12, ввиду отсутствия права требования <адрес> от ООО «ЭКО», в связи с регистрацией договора уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ, в Управлении Росреестра по ФИО3 краю только ДД.ММ.ГГГГ; экономически не оправданных действий ФИО2, не обусловленных разумными экономическими причинами и целями делового характера, в связи с приобретением у ООО «ЭКО» <адрес> за 2 079 000 рублей, а продаже ее ФИО12 за 1 750 000 рублей; введение в заблуждение ФИО12 относительно сроков заключения договора уступки права требования <адрес>, ввиду не выполнения ООО СК «Сибстрой» до марта 2012 года подрядных работ в объеме, достаточном для исполнения обязательств перед ФИО12; отсутствие намерений предоставлять <адрес> ФИО12, ввиду расторжения договора уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с неоплатой задолженности по нему. Вышеуказанные документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 14, л.д. 235-282);

- иным документом, представленным ДД.ММ.ГГГГ по запросу Северобайкальским филиалом ОАО АК «БайкалБанк», подтверждающий движение денежных средств по расчетному счету ООО СК «Сибстрой» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

    - выписка по счету ООО СК «Сибстрой» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащая информацию о поступлениях, в том числе:

ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 750 000 рублей по основанию: оплата недвижимости по договору о намерениях б/н от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес> по адресу: <адрес>, мкрн. Метростроитель) от ФИО12,

ДД.ММ.ГГГГ внесение наличными денежных средств в размере 200 000 рублей по основанию: заемные средства,

и расходованиях (с момента открытия до ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО СК «Сибстрой» поступили денежные средства на общую сумму 822 000 рублей):

ДД.ММ.ГГГГ снятие наличными денежных средств в размере 70 000 рублей по основанию: хозяйственные нужды,

ДД.ММ.ГГГГ снятие наличными денежных средств в размере 130 000 рублей по основанию: прочие расходы,

ДД.ММ.ГГГГ снятие наличными денежных средств в размере 130 000 рублей по основанию: хозяйственные нужды,

ДД.ММ.ГГГГ снятие наличными денежных средств в размере 50 000 рублей по основанию: хозяйственные нужды,

ДД.ММ.ГГГГ снятие наличными денежных средств в размере 50 000 рублей по основанию: хозяйственные нужды.

Вышеуказанный документ свидетельствует о внесение ФИО2 денежных средств, полученных от ФИО12, на расчетный счет № по несоответствующему действительности основанию - заёмные средства, а также расходованию денежных средств ФИО12 на личные нужды. Вышеуказанный документ допущен в качестве доказательства и приобщен к уголовному делу в качестве иного документа (т. 15, л.д. 200-229);

- иным документом, представленным ДД.ММ.ГГГГ на СД-диске по запросу ПЦП МСЦ «Восток-Запад» ОАО «Сбербанк России», подтверждающий движение денежных средств по расчетному счету ООО СК «Сибстрой» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

-выписка по счету ООО СК «Сибстрой» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащая информацию о поступлениях, в том числе:

ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 1 000 000 рублей по основанию: оплата по договору КМО-12-Р-3010-2012 от ДД.ММ.ГГГГ за бетонные работы от ООО «ПромСецСтрой»,

ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 6 657 699, 76 рублей по основанию: предоплата по договору КМО-12-Р-3010-2012 от ДД.ММ.ГГГГ за бетонные работы от ООО «ПромСецСтрой»,

ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 2 500 000 рублей по основанию: аванс по договору ОК/0802-2013/С/КР от ДД.ММ.ГГГГ за устройство бетонной подготовки под фундаменты из бетона от ООО «ПромСецСтрой»,

ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 2 558 270, 21 рубль по основанию: предоплата по договору КМО-12-Р-3010-2012 от ДД.ММ.ГГГГ за бетонные работы от ООО «ПромСецСтрой»,

ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 1 000 000 рублей по основанию: аванс по д.с. № от ДД.ММ.ГГГГ к договору КМО-12-Р-3010-2012 от ДД.ММ.ГГГГ за бетонные работы от ООО «ПромСецСтрой»,

ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 2 000 000 рублей по основанию: аванс по договору КМО-12-Р-3010-2012 от ДД.ММ.ГГГГ за бетонные работы от ООО «ПромСецСтрой»,

ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 186 589, 68 рублей по основанию: оплата по д.с. № от ДД.ММ.ГГГГ к договору КМО-12-Р-3010-2012 от ДД.ММ.ГГГГ за бетонные работы от ООО «ПромСецСтрой»,

ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 171 770, 19 рублей по основанию: оплата по д.с. № от ДД.ММ.ГГГГ к договору КМО-12-Р-3010-2012 от ДД.ММ.ГГГГ за бетонные работы от ООО «ПромСецСтрой»,

ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 642 945, 34 рубля по основанию: оплата по договору КМО-12-Р-3010-2012 от ДД.ММ.ГГГГ согласно сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за бетонные работы от ООО «ПромСецСтрой»,

ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 1 732 808, 59 рублей по основанию: аванс по договору ОК/0802-2013/С/КР от ДД.ММ.ГГГГ за устройство бетонной подготовки под фундаменты из бетона от ООО «ПромСецСтрой»,

ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 170 767, 08 рублей по основанию: оплата по договору КМО-12-Р-3010-2012 от ДД.ММ.ГГГГ согласно сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за бетонные работы от ООО «ПромСецСтрой»,

ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 820 545, 58 рублей по основанию: оплата по д.с. № от ДД.ММ.ГГГГ к договору КМО-12-Р-3010-2012 от ДД.ММ.ГГГГ согласно сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за бетонные работы от ООО «ПромСецСтрой»,

ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 1 599 009, 53 рубля по основанию: оплата по договору КМО-12-Р-3010-2012 от ДД.ММ.ГГГГ согласно сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за бетонные работы от ООО «ПромСецСтрой»,

и расходованиях:

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на счет 1567792 на имя ФИО2 денежных средств в размере 100 000 рублей по основанию: гашение по договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ,

ДД.ММ.ГГГГ выдача наличными денежных средств в размере 50 000 рублей по основанию: хозяйственные нужды,

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на счет 1567792 на имя ФИО2 денежных средств в размере 200 000 рублей по основанию: гашение по договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ,

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на счет 1567792 на имя ФИО2 денежных средств в размере 300 000 рублей по основанию: гашение по договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ,

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на счет 1567792 на имя ФИО2 денежных средств в размере 500 000 рублей по основанию: гашение по договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ,

ДД.ММ.ГГГГ выдача наличными денежных средств в размере 200 000 рублей по основанию: хозяйственные нужды,

ДД.ММ.ГГГГ выдача наличными денежных средств в размере 50 000 рублей по основанию: прочие выдачи,

ДД.ММ.ГГГГ выдача наличными денежных средств в размере 300 000 рублей по основанию: прочие выдачи,

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на счет 1567792 на имя ФИО2 денежных средств в размере 200 000 рублей по основанию: возврат займа,

ДД.ММ.ГГГГ выдача наличными денежных средств в размере 650 000 рублей по основанию: прочие выдачи,

ДД.ММ.ГГГГ выдача наличными денежных средств в размере 200 000 рублей по основанию: хозяйственные нужды,

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на счет 1567792 на имя ФИО2 денежных средств в размере 500 000 рублей по основанию: возврат займа,

ДД.ММ.ГГГГ выдача наличными денежных средств в размере 1 800 000 рублей по основанию: прочие выдачи,

ДД.ММ.ГГГГ выдача наличными денежных средств в размере 100 000 рублей по основанию: хозяйственные нужды,

ДД.ММ.ГГГГ выдача наличными денежных средств в размере 1 100 000 рублей по основанию: прочие выдачи,

ДД.ММ.ГГГГ выдача наличными денежных средств в размере 600 000 рублей по основанию: прочие выдачи.

Вышеуказанный документ свидетельствует о неправомерном зачислении денежных средств ФИО2 на свое имя по основанию – возврат займа, полученных ранее, в том числе от ФИО12, обязательства перед которой не исполнены, ввиду наличия умысла на хищение денежных средств ФИО12, а также отсутствии намерений исполнить обязательства перед ней в связи с расходованием поступавших на расчетный счет № денежных средств ФИО2 на личные нужды. Вышеуказанный документ допущен в качестве доказательств и приобщен к уголовному делу в качестве иного документа (т. 15, л.д. 239-243);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю изъято, в том числе, регистрационное дело на объект долевого строительства - <адрес>, находящуюся в доме по строительному адресу: <адрес> – <адрес> – <адрес>я очередь (т. 10, л.д. 172-176);    

- вещественными доказательствами – регистрационное дело на объект долевого строительства - <адрес>, находящуюся в доме по строительному адресу: <адрес> – <адрес> – <адрес>я очередь, изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю, содержащее, в том числе следующие документы:

- договор уступки права требования № Э/Щ-56 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 уступает ООО СК «Сибстрой» в лице директора ФИО10 право требования от застройщика ОАО «Агат» двухкомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес> – <адрес> – <адрес>я очередь, стоимостью 2.560.560 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;

- копия справки ООО «ЭКО» № от ДД.ММ.ГГГГ о производстве полного расчета ООО СК «Сибстрой» в отношении объекта долевого строительства <адрес>, находящейся в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> – <адрес> – <адрес>я очередь;

- договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СК «Сибстрой» в лице директора ФИО10 уступает ФИО82 право требования двухкомнатной <адрес> доме по строительному адресу: <адрес> – <адрес> – <адрес>я очередь стоимостью 2.560.560 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к уголовному делу);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанного регистрационного дела, подтверждающего отсутствие намерений у ФИО2 исполнить обязательства перед ФИО12, при наличии возможности предоставить ФИО12 иной объект долевого строительства, задолженность по которому перед ООО «ЭКО» отсутствует. Вышеуказанное регистрационное дело приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 10, л.д. 178-189);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Управлении Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю изъяты регистрационные дела на объекты долевого строительства – <адрес>, №, №, находящиеся в доме по строительному адресу: <адрес> – <адрес> – <адрес>я очередь, <адрес>, №, нежилое помещение №, находящиеся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный (т. 10, л.д. 193-196);    

-вещественными доказательствами – регистрационными делами на объекты долевого строительства - <адрес>, №, №, находящиеся в доме по строительному адресу: <адрес> – <адрес> – <адрес>я очередь, <адрес>, №, нежилое помещение №, находящиеся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю, содержащее в том числе следующее документы:

- договор уступки права требования № Э/Щ-15 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 уступает ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО10 право требования от застройщика ОАО «Агат» предоставления однокомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>я очередь, стоимостью 2 247 540 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;

- копия справки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЭКО» о производстве полного расчета в размере 2 247 540 рублей ООО СК «Сибстрой» в отношении однокомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>я очередь;

- договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО10 уступает ФИО83 право требования от застройщика ОАО «Агат» однокомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>я очередь, стоимостью 2.247.540 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;

- договор уступки права требования № Э/Щ-76 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 уступает ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО10 право требования от застройщика ОАО «Агат» предоставления однокомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>я очередь, стоимостью 2 062 560 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;

- договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО10 уступает ФИО84 право требования от застройщика ОАО «Агат» предоставления однокомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>я очередь, стоимостью 2 062 560 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;

- договор уступки права требования № Э/Щ-81 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 уступает ООО СК «Сибстрой» в лице генерального директора ФИО10 право требования от застройщика ОАО «Агат» предоставления трехкомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>я очередь, стоимостью 3 227 960 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;

- копия справки ООО «ЭКО» № от ДД.ММ.ГГГГ о производстве полного расчета ООО СК «Сибстрой» в отношении трёхкомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>я очередь;

- договор уступки права требования № СК/Щ-81 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО СК «Сибстрой» в лице генерального директора ФИО10 уступает ФИО85 право требования от застройщика ОАО «Агат» трехкомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>я очередь, стоимостью 3 060 000 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;

- договор уступки права требования № Э/М-55/1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 уступает ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО10 право требования от застройщика ООО СПК «Вектор Плюс» предоставления однокомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;

- договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО СК «Сибстрой» в лице генерального директора ФИО10 уступает ФИО14 право требования от застройщика ООО СПК «Вектор Плюс» предоставления однокомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, стоимостью 1 900 000 рублей;

- копия справки ООО «ЭКО» № от ДД.ММ.ГГГГ о производстве расчета в размере 2 398 500 рублей ООО СК «Сибстрой» в отношении однокомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный;

- договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО СК «Сибстрой» в лице генерального директора ФИО10 уступает ФИО14 право требования от застройщика ООО СПК «Вектор Плюс» предоставления однокомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, стоимостью 1 900 000 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;

- договор уступки права требования № Э/М-58/1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 уступает право требования уООО СК «Сибстрой» в лице ФИО10 от застройщика ООО СПК «Вектор Плюс» предоставления однокомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, стоимостью 2 043 000 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;

- копия справки ООО «ЭКО» № от ДД.ММ.ГГГГ о производстве полного расчета в сумме 2 043 000 рублей ООО СК «Сибстрой» в отношении однокомнатной <адрес>, расположенной в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный;

- договор переуступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО СК «Сибстрой» в лице генерального директора ФИО10 переуступает право требования ФИО86 на однокомнатную <адрес>, расположенную по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, стоимостью 1 600 000 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;

- договор уступки права требования № Э/М-8Н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 уступает ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО10 право требования от застройщика ООО СПК «Вектор Плюс» предоставления нежилого помещения №, находящегося на 1-ом этаже в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный стоимостью 1 616 360 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;

- договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО10 уступает ФИО87 право требования от застройщика ООО СПК «Вектор Плюс» нежилого помещения №, находящегося на 1-ом этаже в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный стоимостью 1 616 360 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к уголовному делу)

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанных регистрационных дел, подтверждающих отсутствие намерений у ФИО2 исполнить обязательства перед ФИО12, при наличии возможности предоставить ФИО12 иной объект долевого строительства, задолженность по которому перед ООО «ЭКО» отсутствует. Вышеуказанные регистрационные дела приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 10, л.д. 199-224);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Управлении Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю изъято регистрационное дело на объект долевого строительства - нежилое помещение №, находящееся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный (т. 10, л.д. 193-194, 197)    - вещественными доказательствами – регистрационное дело на объект долевого строительства - нежилое помещение №, находящееся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю, содержащее в том числе следующее документы:

- договор уступки права требования № Э/М-9Н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 уступает ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО10 право требования от застройщика ООО СПК «Вектор Плюс» нежилого помещения №, находящегося на 1-ом этаже в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, стоимостью 1 781 600 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;

- договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО СК «Сибстрой» лице ФИО10 уступило ФИО88 право требования от ООО «ЭКО» нежилого помещения №, находящегося на 1-ом этаже в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, стоимостью 1 500 000 рублей;

- копия справки ООО «ЭКО» № от ДД.ММ.ГГГГ о производстве полного расчета в размере 1 781 600 рублей ООО СК «Сибстрой» в отношении нежилого помещения №, находящегося на 1-ом этаже в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный;

- договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО10 уступает ФИО88 право требования от застройщика ООО СПК «Вектор Плюс» нежилого помещения №, находящегося на 1-ом этаже в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, стоимостью 1 700 000 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к уголовному делу);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанного регистрационного дела, подтверждающего отсутствие намерений у ФИО2 исполнить обязательства перед ФИО12, при наличии возможности предоставить ФИО12 иной объект долевого строительства, задолженность по которому перед ООО «ЭКО» отсутствует. Вышеуказанное регистрационное дело приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 10, л.д. 199-224)

- вещественными доказательствами – детализация абонентского номера 9631856638 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученная в ФИО3 филиале ОАО «Вымпел – коммуникации», согласно которой в том числе, обнаружено:

- входящее соединение абоненту 9631856638 (ФИО2) от абонента 9069717753 (ФИО12) ДД.ММ.ГГГГ, исходящие соединения от абонента 9631856638 (ФИО2) абоненту 9069717753 (ФИО12) 5 раз ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 4 раза - ДД.ММ.ГГГГ, трижды - ДД.ММ.ГГГГ. (т. 16, л.д. 177);

    - протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанной детализации, подтверждающей показания ФИО12 в части неоднократных обращений посредством телефонных звонков к ФИО89 с требованием исполнить обязательства перед ней, который продолжал вводить ее в заблуждение относительно своих намерений. Вышеуказанная детализация приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 16, л.д. 175-176, 178);

- вещественными доказательствами – детализацией абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученная в ФИО3 региональном отделении Сибирского филиала ОАО «Мегафон», согласно которой в том числе, обнаружено:

- входящие соединения абоненту 9293353948 (ФИО2) от абонента 9069717753 (ФИО12) ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, трижды - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, дважды - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, исходящие соединения от абонента 9293353948 (ФИО2) абоненту 9069717753 (ФИО12) дважды - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т. 16, л.д. 193)

    - протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанной детализации, подтверждающей показания ФИО12 в части неоднократных обращений посредством телефонных звонков к ФИО89 с требованием исполнить обязательства перед ней, который продолжал вводить ее в заблуждение относительно своих намерений. Вышеуказанная детализация приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 16, л.д. 190-192, 194-195).

- вещественными доказательствами – документы, подтверждающие должностное положение ФИО2, истребованные в офисе, арендуемом ООО СК «Сибстрой», по адресу: <адрес>, стр. 4, в рамках доследственной проверки, в том числе:

- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданная генеральным директором ООО СК «Сибстрой» ФИО40 на имя ФИО2 для представления последним интересов Общества во всех органах государственной власти России, субъектов России, органов местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, с полномочиями подписывать все документы, без права передоверия сроком на 3 года (т. 14 л.д. 78);

- копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданная генеральным директором ООО СК «Сибстрой» ФИО40 на имя ФИО2 для представления последним интересов Общества во всех учреждениях и организациях на территории ФИО3 края и в других регионах, перед всеми физическими и юридическими лицами, по всем вопросам, связанным с деятельностью Общества, прописанной в Уставе, и наделения его полномочиями по приему и увольнению работников ООО СК «Сибстрой», изданию приказов и распоряжений, подлежащих исполнению работниками ООО СК «Сибстрой», подписанию финансовых, налоговых и бухгалтерских документов, связанных с деятельностью ООО СК «Сибстрой», заключению договоров на любые суммы, определяя условия договоров по своему усмотрению, получению денежных средств по договорам, сроком на 3 года (т. 14 л.д. 84);

- копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ФИО40 о принятии на должность заместителя генерального директора ООО СК «Сибстрой» ФИО2 на основании его заявления и трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 103).

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанных документов, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 14, л.д. 235-282);

- иными документами, представленными ДД.ММ.ГГГГ по запросу Межрайонной ИФНС № по ФИО3 краю, подтверждающие организационно-правовую форму ООО СК «Сибстрой», в том числе, а именно:

- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО СК «Сибстрой», согласно которой генеральным директором ООО СК «Сибстрой» является ФИО2, местонахождение ООО СК «Сибстрой» по адресу: <адрес>, пр. ФИО3, 30а, офис 619 (т. 15, л.д. 3-5);

- решение № об учреждении ООО СК «Сибстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому создано ООО СК «Сибстрой» учредителем которого является ФИО2, образован уставной капитал в размере 10 000 рублей, на должность генерального директора назначена ФИО40 (т. 15, л.д. 71);

- устав ООО СК «Сибстрой», утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым местонахождением и почтовым адресом Общества является: <адрес>, пр. ФИО3, 30а, офис 619, основным видом деятельности Общества является: производство общестроительных и отделочных работ (т. 15, л.д. 63-70);

- уведомление МРИ ФНС № по ФИО3 краю от нотариуса ФИО3 нотариального округа об удостоверении ДД.ММ.ГГГГ договора, по которому ФИО2 произвел отчуждение доли уставного капитала ООО СК «Сибстрой» в размере 100 %, а ФИО44 приобрел долю уставного капитала ООО СК «Сибстрой» в размере 100 %, (т. 15, л.д. 43);

- решение участника ООО СК «Сибстрой» ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность ген. директора ФИО44 (т. 15, л.д. 32).

- решение участника ООО СК «Сибстрой» ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность ген. директора ФИО2 (т. 15, л.д. 18).

Вышеуказанные документы допущены в качестве доказательств и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов (т. 15, л.д. 87-88);

- иным документом, представленный ДД.ММ.ГГГГ по запросу Межрайонной ИФНС № по ФИО3 краю, подтверждающий статус ООО СК «Сибстрой», в том числе, а именно;

- письмо №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СК «Сибстрой» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ обладает признаками «недействующего» юридического лица, так как последняя налоговая отчетность представлена ДД.ММ.ГГГГ, а обязанность по предоставлению бухгалтерской отчетности за 2013 ООО СК «Сибстрой» не исполнена (т. 15, л.д. 90).

Вышеуказанный документ допущен в качестве доказательств и приобщен к уголовному делу в качестве иного документа (т. 15, л.д. 130-131);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО7 и обвиняемым ФИО2, в ходе которой ФИО98 подтвердил свои показания в части сокрытия ФИО95 от него информации об отсутствии оплаты <адрес> перед ООО «ЭКО» при заключении договора переуступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ и наличии гарантийных обязательств у ООО СК «Сибстрой» перед ООО «ЭКО» после предоставления ему справки об оплате <адрес> (т. 4, л.д. 92-95);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля ФИО7 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения между ФИО7 и ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО2, и производство оплаты ФИО7 в рамках вышеуказанных договорных отношений (т. 4, л.д. 109-112);    

- вещественными доказательствами – документы, подтверждающие договорные отношения между ФИО7 и ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО2, и производство оплаты ФИО7 в рамках вышеуказанных договорных отношений, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у ФИО7, а именно:

- договор переуступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО СК «Сибстрой» в лице заместителя генерального директора ФИО2 и ФИО7, в соответствии с условиями которого ООО СК «Сибстрой» является инвестором однокомнатной <адрес> доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный и уступает ФИО7 право требования от ООО СПК «Вектор плюс» предоставления вышеуказанного помещения за 1 700 000 рублей, а ФИО7 обязуется произвести оплату за приобретаемую квартиру до подписания договора переуступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, в соответствии с условиями договора ООО СК «Сибстрой» в полном объеме выполнило перед ООО «ЭКО» обязательства по финансированию <адрес>, а также обязуется в течение трех дней известить ООО «СПК «Вектор плюс» о переуступке права требования ФИО7 и передать ему документы, необходимые для государственной регистрации права собственности;

- квитанция ООО СК «Сибстрой» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой от ФИО7 приняты в качестве оплаты за однокомнатную <адрес>-н Метростроитель денежные средства в сумме 1 700 000 рублей (т. 4, л.д. 113-114);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанных документов, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 4, л.д. 115-118);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи, расположенные в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 700 000 рублей, выполнены ФИО2 (т. 4, л.д. 129-133);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля ФИО41 изъяты документы, подтверждающие наличие гарантийных обязательств ООО СК «Сибстрой» перед ООО «ЭКО» (т. 4, л.д. 175-178);        

- вещественными доказательствами – документами, подтверждающими наличие гарантийных обязательств ООО СК «Сибстрой» перед ООО «ЭКО», а именно:

- справка ООО «ЭКО» № от ДД.ММ.ГГГГ о расчете в полном объеме в сумме 2 043 000 рублей ООО СК «Сибстрой» с ООО «ЭКО» по договору уступки права требования № Э/М-70/1 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении однокомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» с рукописным текстом следующего содержания: «Оригинал получен представитель по доверенности ФИО2 Подтверждаю, что указанная в справке квартира ООО СК «Сибстрой» не оплачена. 01.06.2012»;

- гарантийное письмо директору ООО «ЭКО» ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой генерального директора ООО «СК Сибстрой» ФИО10 о выдаче авансом справки о полной оплате по договору уступки права требования № Э/М-70/1 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <адрес> доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель», наличии обязательств отработать указанную выше квартиру путем выполнения работ по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, и подтверждении, что на момент получения указанной справки квартира не отработана;

- письмо директору ООО СК «Сибстрой» ФИО10 № от ДД.ММ.ГГГГ с уведомлением от ООО «ЭКО» о наличии у ООО СК «Сибстрой» задолженности по договору уступки права требования № Э/М-70/1 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении однокомнатной <адрес> доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» в размере 2 043 000 рублей и требованием погасить задолженность, в противном случае, вышеуказанный договор будет считаться расторгнутым в одностороннем порядке (т. 4, л.д. 179-181);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанных документов, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 4, л.д. 182-185);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописная запись «оригинал получен представитель по доверенности ФИО2 Подтверждаю, что указанная в справке квартира ООО СК «Сибстрой» не оплачена. 01.06.2012» в справке ООО «ЭКО» № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена ФИО2 (т. 4, л.д. 196-201);

- иными документами, представленными ДД.ММ.ГГГГ по запросу УГИБДД ГУ МВД России по ФИО3 краю, подтверждающие совершение сделок купли-продажи автомобиля марки INFINITI FX45, а именно:

- выборка по запросу от ДД.ММ.ГГГГ с указанием прекращения права собственности автомобиля марки INFINITI FX45, 2003 г.в., красного цвета, г/н № у владельца - ФИО7 - ДД.ММ.ГГГГ; с указанием изменения собственника по любым сделкам автомобиля марки INFINITI FX45, 2003 г.в., красного цвета, г/н № у владельца - ФИО8 – ДД.ММ.ГГГГ; с указанием прекращения права собственности автомобиля марки INFINITI FX45, 2003 г.в., красного цвета, г/н № у владельца ФИО9 – ДД.ММ.ГГГГ; с указанием прекращения права собственности автомобиля марки INFINITI FX45, 2003 г.в., красного цвета, г/н № у владельца - ФИО8 – ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- копия договора купли-продажи автомобиля марки INFINITI FX45, 2003 г.в., красного цвета, идентификационный номер № стоимостью 100 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО4 и ФИО7;

- копия паспорта транспортного средства автомобиля марки INFINITI FX45, 2003 г.в., красного цвета, идентификационный номер №;

- копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ в МО ГИБДД МУ МВД России «ФИО3» от ФИО4 о перерегистрации с сохранением государственного номера автомобиля марки INFINITI FX45, 2003 г.в., красного цвета, г/н №;

- копия заключения госинспектора от ДД.ММ.ГГГГ о перерегистрации с сохранением государственного номера автомобиля марки INFINITI FX45, 2003 г.в., красного цвета, г/н №;

- копия договора купли-продажи автомобиля марки INFINITI FX45, 2003 г.в., красного цвета, идентификационный номер № стоимостью 30 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО4 и ФИО8;

- копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ в МЭРО ГИБДД МУ МВД России «ФИО3» от ФИО8 о перерегистрации с сохранением государственного номера автомобиля марки INFINITI FX45, 2003 г.в., красного цвета, г/н № с копией заключения госинспектора от ДД.ММ.ГГГГ о перерегистрации с сохранением государственного номера автомобиля марки INFINITI FX45, 2003 г.в., красного цвета, г/н №;

Вышеуказанные документы допущены в качестве доказательств и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов (т. 4, л.д. 165-174);

- иными документами, представленными ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса ФИО64, подтверждающие договорные отношения между ООО «ЭКО» и ФИО64, а именно:

- копия договора уступки права требования № Э/М-70 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЭКО» в лице ФИО41 и ФИО64, <адрес> доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, стоимостью 1 634 400 рублей, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по ФИО3 краю.

Вышеуказанный документ допущен в качестве доказательств и приобщен к уголовному делу в качестве иного документа (т. 4, л.д. 216-219);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю изъято, в том числе, регистрационное дело на объект долевого строительства - <адрес>, находящуюся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный (т. 10, л.д. 172-176);    

- вещественными доказательствами – регистрационным делом на объект долевого строительства - <адрес>, находящуюся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю, содержащее следующее документы:

- расписка в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО76 ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка в получении документов на государственную регистрацию Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ ФИО76 о государственной регистрации соглашения об уступке требования по договору участия в долевом строительстве на объект долевого строительства <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон Метростроитель жилого района Северный;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ ФИО40 о государственной регистрации соглашения об уступке требования по договору участия в долевом строительстве на объект долевого строительства <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон Метростроитель жилого района Северный;

- копия доверенности серии <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной директором ООО «ЭКО» ФИО41 ФИО76 для представления интересов ООО «ЭКО» в государственных учреждениях, в том числе в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю;

- копия расходного кассового ордера ООО «ЭКО» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств ФИО76 в сумме 100 рублей для оплаты государственной пошлины;

- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО76, действующим от ООО «ЭКО», государственной пошлины в размере 100 рублей;

- копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной конкурсным управляющим ООО СПК «Вектор Плюс» ФИО77 ФИО76 для согласования от имени ООО СПК «Вектор Плюс», в том числе договоров уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве;

- копия справки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО СПК «Вектор Плюс», согласно которой ООО «ЭКО» на основании договора долевого строительства № ВП/М-200/4 от ДД.ММ.ГГГГ, произвело расчет в отношении <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный;

- копия решения № об учреждении ФИО2 ООО СК «Сибстрой» от ДД.ММ.ГГГГ с назначением на должность генерального директора ООО СК «Сибстрой» ФИО40;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО40;

- заявление ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении дополнительных документов для государственной регистрации соглашения об уступке требования объекта долевого строительства – <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон Метростроитель жилого массива Северный;

- копия расходного кассового ордера ООО СК «Сибстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств в размере 100 рублей ФИО40 для оплаты государственной пошлины;

- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО40 государственной пошлины в размере 100 рублей;

- договор уступки права требования № Э/М-70/1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 уступает ООО СК «Сибстрой» в лице генерального директора ФИО10 право требования от застройщика ООО «СПК «Вектор Плюс» предоставления однокомнатной <адрес> жилого дома по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный стоимостью 2.043.000 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО63, действующей от имени ООО «ЭКО»;

- заявление ФИО63 от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации соглашения о расторжении договора уступки права требования в отношении объекта долевого строительства - <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого района Северный;

- копия доверенности серии <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной директором ООО «ЭКО» ФИО41 ФИО63 для представления интересов ООО «ЭКО» в государственных учреждениях, в том числе в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю;

- копия расходного кассового ордера ООО «ЭКО» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств ФИО63 в сумме 200 рублей для оплаты государственной пошлины;

- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО63, действующей от ООО «ЭКО», государственной пошлины в размере 200 рублей;

- соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ООО СК «Сибстрой» и ООО «ЭКО» о расторжении договора уступки права требования № Э/М-70/1 от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с неисполнением его условий;

- копия уведомления ООО СК «Сибстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ об одностороннем отказе ООО «ЭКО» от исполнения договора уступки права требования № Э/М-70/1 от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с неисполнением ООО СК «Сибстрой» обязательств по оплате уступаемого права требования;

- копия письма ООО «ЭКО» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО СК «Сибстрой» ФИО10, согласно которому ООО «ЭКО» предлагает погасить в десятидневный срок имеющуюся задолженность у ООО СК «Сибстрой» по договору уступки права требования № Э/М-70/1 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 043 000 рублей;

- почтовые документы о направлении в адрес ООО СК «Сибстрой» уведомления ООО СК «Сибстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ об одностороннем отказе ООО «ЭКО» от исполнения договора уступки права требования № Э/М-70/1 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО СК «Сибстрой» и ООО «ЭКО» о расторжении договора уступки права требования № Э/М-70/1 от ДД.ММ.ГГГГ, письма ООО «ЭКО» № от 03.07.2013(приложение № к уголовному делу);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанного регистрационного дела, которое приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 10, л.д. 178-189);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю изъято, в том числе, регистрационное дело на объект долевого строительства - <адрес>, находящуюся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный (т. 10, л.д. 225-229);

    - вещественными доказательствами – регистрационным делом на объект долевого строительства - <адрес>, находящуюся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю, содержащее следующее документы:

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО63, действующей от имени ООО «ЭКО»;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО64

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 о государственной регистрации договора уступки права требования № Э/М-70 в отношении <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон Метростроитель жилого района Северный;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ ФИО64 о государственной регистрации договора уступки права требования № Э/М-70 в отношении <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон Метростроитель жилого района Северный;

- копия доверенности серии <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной директором ООО «ЭКО» ФИО41 ФИО63 для представления интересов ООО «ЭКО» в государственных учреждениях, в том числе в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю;

- копия расходного кассового ордера ООО «ЭКО» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств ФИО63 в сумме 100 рублей для оплаты государственной пошлины;

- чек от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО63, действующей от ООО «ЭКО», государственной пошлины в размере 100 рублей;

- чек от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО64 государственной пошлины в размере 100 рублей;

- договор уступки права требования № Э/М-70 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 уступает ФИО64 право требования от ООО СПК «Вектор Плюс» предоставления однокомнатной <адрес> жилого дома по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, стоимостью 1 634 400 рублей, с согласием ООО СПК «Вектор плюс» на совершение указанной сделки, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;         - расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО10, действующей от имени ООО СК «Сибстрой»;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО7;

- заявление ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации соглашения об уступке требования по договору на объект долевого строительства – <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон Метростроитель жилого района Северный;

- заявление ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации соглашения об уступке требования по договору на объект долевого строительства - <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон Метростроитель жилого района Северный;

- копия решения № об учреждении ФИО2 ООО СК «Сибстрой» от ДД.ММ.ГГГГ с назначением на должность генерального директора ООО СК «Сибстрой» ФИО40;

- копия свидетельства серии I-БА № от ДД.ММ.ГГГГ о заключении брака между ФИО40 и ФИО2 с присвоением ФИО40 фамилии ФИО95;

- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО7 государственной пошлины в размере 100 рублей;

- расходный кассовый ордер ООО СК «Сибстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств ФИО10 в сумме 100 рублей для оплаты государственной пошлины;

- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО10, действующей от имени ООО СК «Сибстрой», государственной пошлины в размере 100 рублей;

- копия справки ООО «ЭКО» № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЭКО», согласно которой ООО СК «Сибстрой» на основании договора уступки права требования № Э/М-70/1 от ДД.ММ.ГГГГ произвело расчет в сумме 2 043 000 рублей в отношении однокомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон Метростроитель жилого массива Северный;

- копия справки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО СПК «Вектор Плюс», согласно которой ООО «ЭКО» на основании договора долевого строительства №ВП/М-200/4 от ДД.ММ.ГГГГ, произвело расчет в отношении <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный;

- договор переуступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО СК «Сибстрой» в лице генерального директора ФИО40 уступает ФИО7 право требования от ООО СПК «Вектор Плюс» предоставления однокомнатной <адрес> жилого дома по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный стоимостью 1 700 000 рублей;

- уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и ФИО7 о приостановлении государственной регистрации права в отношении объекта долевого строительства - однокомнатной <адрес> жилого дома по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный в связи с отсутствием записи в ЕГРП о государственной регистрации договора уступки права требования № Э/М-70/1 от ДД.ММ.ГГГГ, одной из сторон которого является ООО СК «Сибстрой»;

- сообщение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «Сибстрой» и ФИО7 об отказе в государственной регистрации права в отношении объекта долевого строительства - однокомнатной <адрес> жилого дома по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, в связи с отсутствием записи в ЕГРП о государственной регистрации договора уступки права требования № Э/М-70/1 от ДД.ММ.ГГГГ, и наличии права требования у иного лица, а не ООО СК «Сибстрой» (приложение № к угол. делу);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанного регистрационного дела, которое приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 10, л.д. 231-235);

- копия договора уступки права требования № Э/М-70/1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 уступило ООО СК «Сибстрой» в лице генерального директора ФИО40 право требование от «застройщика» (ООО СПК «Вектор Плюс») предоставления однокомнатной <адрес>, находящейся на 13-ом этаже в осях Н/1-Н/3, между рядами 2/2-2/4, общей проектной площадью (с учетом балконов) ориентировочно 45,4 кв.м., в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный на земельном участке с кадастровым номером 24:50:04 00 052:0069, стоимостью 2 043 000 рублей (т. 13 л.д. 239-240).

- копия справки ООО СПК «Вектор Плюс» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «СПК «Вектор Плюс» в лице директора ФИО41 подтверждает производство ООО «ЭКО» расчета на основании договора долевого строительства №ВП/М-200/4 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении однокомнатной <адрес>, находящейся на 13-ом этаже в осях Н/1-Н/3, между рядами 2/2-2/4, общей проектной площадью (с учетом балконов) ориентировочно 45,4 кв.м., в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный на земельном участке с кадастровым номером 24:50:04 00 052:006 (т. 13 л.д. 241).

- копия гарантийного письма ООО СК «Сибстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «ЭКО» ФИО41, согласно которому ООО СК «Сибстрой» просит выдать авансом справку о полной оплате по договору уступки права требования № Э\М-70/1 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <адрес>, расположенной в строящемся доме по адресу: <адрес>, мкрн. «Метростроитель» жилого массива Северный, и гарантирует отработать указанную квартиру путем выполнения работ по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 38);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанных документов, подтверждающих выполнение ООО СК «Сибстрой» работ на сумму меньшую, чем стоимость квартир, права требования которых было передано ему ООО «ЭКО», а также отсутствие у ФИО2 реальной возможности исполнить обязательства перед ФИО7, ввиду объемов выполненных работ по договорам субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму не более 1 335 406, 94 рублей; отсутствия основных средств, производственных активов и приостановления ООО СК «Сибстрой» в зимний период времени субподрядных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; экономически не оправданных действий ФИО2, не обусловленных разумными экономическими причинами и целями делового характера, в связи с приобретением у ООО «ЭКО» <адрес> за 2 043 000 рублей, и продаже ее ФИО7 за 1 700 000 рублей; введение в заблуждение ФИО7 относительно предоставления сведений о полном выполнение ООО СК «Сибстрой» перед ООО «ЭКО» обязательств по финансированию <адрес> при наличии гарантийных обязательств у ООО СК «Сибстрой»; отсутствие намерений предоставлять <адрес> ФИО7, ввиду расторжения договора уступки права требования № Э/М-70/1 от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с неоплатой задолженности по нему. Вышеуказанные документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 14, л.д. 235-282);

- иным документом, представленным ДД.ММ.ГГГГ по запросу Северобайкальским филиалом ОАО АК «БайкалБанк», подтверждающий движение денежных средств по расчетному счету ООО СК «Сибстрой» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

-выписка по счету ООО СК «Сибстрой» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащая информацию о поступлениях, в том числе:

ДД.ММ.ГГГГ внесение наличными денежных средств в размере 500 000 рублей по основанию: заемные средства,

и расходованиях (с момента открытия до ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО СК «Сибстрой» поступили денежные средства на общую сумму 822 000 рублей):

ДД.ММ.ГГГГ снятие наличными денежных средств в размере 70 000 рублей по основанию: хозяйственные нужды,

ДД.ММ.ГГГГ снятие наличными денежных средств в размере 130 000 рублей по основанию: прочие расходы,

ДД.ММ.ГГГГ снятие наличными денежных средств в размере 130 000 рублей по основанию: хозяйственные нужды,

ДД.ММ.ГГГГ снятие наличными денежных средств в размере 50 000 рублей по основанию: хозяйственные нужды,

ДД.ММ.ГГГГ снятие наличными денежных средств в размере 50 000 рублей по основанию: хозяйственные нужды.

Вышеуказанный документ свидетельствует о внесение ФИО2 денежных средств, полученных от ФИО7, на расчетный счет № по несоответствующему действительности основанию - заёмные средства, а также расходованию денежных средств ФИО7 на личные нужды. Вышеуказанный документ допущен в качестве доказательства и приобщен к уголовному делу в качестве иного документа (т. 15, л.д. 200-229);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанного регистрационного дела, подтверждающего отсутствие намерений у ФИО2 исполнить обязательства перед ФИО7, при наличии возможности предоставить ФИО7 иной объект долевого строительства, гарантийные обязательства по которому перед ООО «ЭКО» отсутствует. Вышеуказанное регистрационное дело приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 10, л.д. 178-189);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Управлении Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю изъяты регистрационные дела на объекты долевого строительства - <адрес>, №, №, находящиеся в доме по строительному адресу: <адрес> – <адрес> – <адрес>я очередь, <адрес>, №, нежилое помещение №, находящиеся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный (т. 10, л.д. 193-196);    

- вещественными доказательствами – регистрационным делом на объекты долевого строительства - <адрес>, №, №, находящиеся в доме по строительному адресу: <адрес> – <адрес> – <адрес>я очередь, <адрес>, №, нежилое помещение №, находящиеся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю, содержащее в том числе следующее документы:

- договор уступки права требования № Э/Щ-15 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 уступает ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО10 право требования от застройщика ОАО «Агат» предоставления однокомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>я очередь, стоимостью 2 247 540 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;

- копия справки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЭКО» о производстве полного расчета в размере 2 247 540 рублей ООО СК «Сибстрой» в отношении однокомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>я очередь;

- договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО10 уступает ФИО83 право требования от застройщика ОАО «Агат» однокомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>я очередь, стоимостью 2 247 540 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;

- договор уступки права требования № Э/Щ-76 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 уступает ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО10 право требования от застройщика ОАО «Агат» предоставления однокомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>я очередь, стоимостью 2 062 560 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;

- договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО10 уступает ФИО84 право требования от застройщика ОАО «Агат» предоставления однокомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>я очередь, стоимостью 2 062 560 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;

- договор уступки права требования № Э/Щ-81 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 уступает ООО СК «Сибстрой» в лице генерального директора ФИО10 право требования от застройщика ОАО «Агат» предоставления трёхкомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>я очередь, стоимостью 3 227 960 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;

    -копия справки ООО «ЭКО» № от ДД.ММ.ГГГГ о производстве полного расчета ООО СК «Сибстрой» в отношении трёхкомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>я очередь;

- договор уступки права требования № СК/Щ-81 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО СК «Сибстрой» в лице генерального директора ФИО10 уступает ФИО85 право требования от застройщика ОАО «Агат» трёхкомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>я очередь, стоимостью 3.060.000 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;

- договор уступки права требования № Э/М-55/1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 уступает ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО10 право требования от застройщика ООО СПК «Вектор Плюс» предоставления однокомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;

- договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО СК «Сибстрой» в лице генерального директора ФИО10 уступает ФИО14 право требования от застройщика ООО СПК «Вектор Плюс» предоставления однокомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, стоимостью 1 900 000 рублей;

- копия справки ООО «ЭКО» № от ДД.ММ.ГГГГ о производстве расчета в размере 2 398 500 рублей ООО СК «Сибстрой» в отношении однокомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный;

- договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО СК «Сибстрой» в лице генерального директора ФИО10 уступает ФИО14 право требования от застройщика ООО СПК «Вектор Плюс» предоставления однокомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, стоимостью 1 900 000 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;

- договор уступки права требования № Э/М-58/1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 уступает право требования уООО СК «Сибстрой» в лице ФИО10 от застройщика ООО СПК «Вектор Плюс» предоставления однокомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, стоимостью 2 043 000 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;

- копия справки ООО «ЭКО» № от ДД.ММ.ГГГГ о производстве полного расчета в сумме 2 043 000 рублей ООО СК «Сибстрой» в отношении однокомнатной <адрес>, расположенной в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный;

- договор переуступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО СК «Сибстрой» в лице генерального директора ФИО10 переуступает право требования ФИО86 на однокомнатную <адрес>, расположенную по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, стоимостью 1 600 000 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;

- договор уступки права требования № Э/М-8Н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 уступает ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО10 право требования от застройщика ООО СПК «Вектор Плюс» предоставления нежилого помещения №, находящегося на 1-ом этаже в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный стоимостью 1.616.360 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;

- договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО10 уступает ФИО87 право требования от застройщика ООО СПК «Вектор Плюс» нежилого помещения №, находящегося на 1-ом этаже в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный стоимостью 1.616.360 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к уголовному делу);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанных регистрационных дел, подтверждающих отсутствие намерений у ФИО2 исполнить обязательства перед ФИО7, при наличии возможности предоставить ФИО7 иной объект долевого строительства, гарантийные обязательства по которому перед ООО «ЭКО» отсутствует. Вышеуказанные регистрационные дела приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 10, л.д. 199-224);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Управлении Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю изъято регистрационное дело на объект долевого строительства - нежилое помещение №, находящееся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный (т. 10, л.д. 193-194, 197)

    - вещественное доказательство – регистрационное дело на объект долевого строительства - нежилое помещение №, находящееся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю, содержащее в том числе следующее документы:

- договор уступки права требования № Э/М-9Н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 уступает ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО10 право требования от застройщика ООО СПК «Вектор Плюс» нежилого помещения №, находящегося на 1-ом этаже в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, стоимостью 1 781 600 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;

- договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО СК «Сибстрой» лице ФИО10 уступило ФИО88 право требования от ООО «ЭКО» нежилого помещения №, находящегося на 1-ом этаже в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, стоимостью 1 500 000 рублей;

- копия справки ООО «ЭКО» № от ДД.ММ.ГГГГ о производстве полного расчета в размере 1 781 600 рублей ООО СК «Сибстрой» в отношении нежилого помещения №, находящегося на 1-ом этаже в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный;

- договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО10 уступает ФИО88 право требования от застройщика ООО СПК «Вектор Плюс» нежилого помещения №, находящегося на 1-ом этаже в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, стоимостью 1 700 000 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к уголовному делу);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанного регистрационного дела, подтверждающего отсутствие намерений у ФИО2 исполнить обязательства перед ФИО7, при наличии возможности предоставить ФИО7 иной объект долевого строительства, гарантийные обязательства по которому перед ООО «ЭКО» отсутствует. Вышеуказанное регистрационное дело приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 10, л.д. 199-224);

- вещественным доказательством – детализация абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученная в ЗАО «Енисейтелеком», согласно которой в том числе, обнаружены:

-входящие соединения абоненту 9029114327 (ФИО2) от абонента 9233209999 (ФИО7) ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, дважды – ДД.ММ.ГГГГ, дважды – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, дважды – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, трижды – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т. 16, л.д. 160);

    - протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанной детализации, подтверждающей показания ФИО7 в части неоднократных обращений посредством телефонных звонков к ФИО89 с требованием предоставить справку о полной оплате <адрес>, который продолжал вводить его в заблуждение относительно отсутствия обязательств перед ООО «ЭКО». Вышеуказанная детализация приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 16, л.д. 158-159, 161);

- вещественными доказательствами – детализацией абонентского номера 9631856638 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученная в ФИО3 филиале ОАО «Вымпел – коммуникации», согласно которой в том числе, обнаружено:

- входящее соединение абоненту 9631856638 (ФИО2) от абонента 9233209999 (ФИО7) ДД.ММ.ГГГГ, исходящее соединение от абонента 9631856638 (ФИО2) абоненту 9069717753 9233209999 (ФИО7) дважды - ДД.ММ.ГГГГ (т. 16, л.д. 177);

    - протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанной детализации, подтверждающей показания ФИО7 в части обращений посредством телефонных звонков к ФИО89 с требованием зарегистрировать договор уступки права требования <адрес> между ним и ООО СК «Сибстрой» в Управлении Росреестра по ФИО3 краю. Вышеуказанная детализация приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 16, л.д. 175-176, 178);

- протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО13 и подозреваемым ФИО2, в ходе которой ФИО13 подтвердила свои показания в части сокрытия ФИО95 от нее информации о продаже им <адрес> иным лицам после внесения ею полной оплаты в размере 1 630 000 рублей, отсутствия ее согласия на отчуждение ФИО95 <адрес> третьим лицам, а также введения её в заблуждение о возможности предоставить <адрес> до мая 2013 года(т. 4, л.д. 252-256);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей ФИО13 изъят сотовый телефон «NOKIA» BL-5J, содержащий СМС - сообщения от ФИО2 с гарантиями предоставления ФИО13 <адрес> (т. 4, л.д. 257-261);

- вещественным доказательством – сотовым телефоном «NOKIA» BL-5J, изъятым в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у ФИО13, содержащий СМС - сообщения от ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следующего содержания: «ФИО23, я сейчас в командировке, буду после праздников…, надо встретиться..!; «Я еще в командировке приеду и решим!!!»; «Не раньше пятницы вечера… Я нахожусь здесь именно для того что бы ускорить решение вопроса с вами, тут два варианта решения, либо немного потерпеть и забрать квартиру без каких-либо доплат, либо мы вернем деньги… Литвяков решил с нами расторгнуть договор, тем самым создал определенные трудности… Я занимаюсь решением в первую очередь вашего вопроса!!!»; «То что дом будет сдан не раньше осени… В любом случае вы не можете туда заехать… Для вашего спокойствия, мы можем написать гарантийное письмо и перезаключить договор…»; «У вас есть квартира, хорошо!»; «Я не могу сейчас говорить … Я на встрече перезвоню» (т 4, л.д. 267);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанного телефона, который приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 4, л.д. 261-266);

- вещественными доказательствами – документами, подтверждающими договорные отношения между ФИО13 и ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО2, а также производство оплаты ФИО13 в рамках вышеуказанных договорных отношений, истребованные у ФИО13 в рамках доследственной проверки, а именно:

- предварительный договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО СК «Сибстрой» в лице представителя по доверенности ФИО2 и ФИО13, в соответствии с условиями которого ФИО2 обязался до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО13 договор уступки права требования однокомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, при этом не заключать договоры уступки права требования относительно указанной квартиры с третьими лицами, а ФИО13 обязалась ДД.ММ.ГГГГ передать денежные средства в качестве задатка в размере 100 000 рублей и аванса в размере 800 000 рублей, а до ДД.ММ.ГГГГ передать денежные средства в качестве окончательного расчета за приобретаемую квартиру в размере 730 000 рублей;

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ООО СК «Сибстрой» в лице исполнительного директора ФИО2 и ФИО13, в соответствии с условиями которого ФИО2 обязался до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО13 договор уступки права требования однокомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный;

- квитанция ООО СК «Сибстрой» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой от ФИО13 приняты в качестве авансового платежа за однокомнатную <адрес> мкр. «Метростроитель» денежные средства в сумме 900 000 рублей;

- квитанция ООО СК «Сибстрой» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой от ФИО13 приняты в качестве оплаты за однокомнатную квартиру мкр. «Метростроитель» по предварительному договору денежные средства в сумме 730.000 рублей (т. 5, л.д. 2-5);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанных документов, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 5, л.д. 6-10);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи в квитанции ООО СК «Сибстрой» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900.000 рублей, в квитанции ООО СК «Сибстрой» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 730.000 рублей и в предварительном договоре уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО2 (т. 5, л.д. 20-24);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописная запись «ФИО2» в дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору переуступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ФИО13 и ООО СК «Сибстрой» в лице исполнительного директора ФИО2, выполнены ФИО2 (т. 5, л.д. 41-43);

- иными документами, представленными ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса свидетеля ФИО67 - копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО67, ФИО68 и ФИО13 о возврате последней денежных средств в сумме 20 000 рублей, переданных ею в качестве оплаты за предоставление информационных услуг при подписании предварительного договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО13 и ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО2 Вышеуказанный документ допущен в качестве доказательств и приобщен к уголовному делу в качестве иного документа (т. 5, л.д. 56-58);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю изъято, в том числе, регистрационное дело на объект долевого строительства - <адрес>, находящуюся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный (т. 10, л.д. 157-162);

    - вещественным доказательством – регистрационным делом на объект долевого строительства - <адрес>, находящуюся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю, и содержащее следующее документы:

- расписка в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО76 ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка в получении документов на государственную регистрацию Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ ФИО76 о государственной регистрации соглашения об уступке требования по договору участия в долевом строительстве на объект долевого строительства <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон Метростроитель жилого района Северный;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ ФИО40 о государственной регистрации соглашения об уступке требования по договору участия в долевом строительстве на объект долевого строительства <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон Метростроитель жилого района Северный;

- копия доверенности серии <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной директором ООО «ЭКО» ФИО41 ФИО76 для представления интересов ООО «ЭКО» в государственных учреждениях, в том числе в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю;

- копия расходного кассового ордера ООО «ЭКО» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств ФИО76 в сумме 100 рублей для оплаты государственной пошлины;

- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО76, действующим от ООО «ЭКО», государственной пошлины в размере 100 рублей;

- копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной конкурсным управляющим ООО СПК «Вектор Плюс» ФИО77 ФИО76 для согласования от имени ООО СПК «Вектор Плюс», в том числе договоров уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве;

- копия справки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО СПК «Вектор Плюс», согласно которой ООО «ЭКО» на основании договора долевого строительства №ВП/М-225 от ДД.ММ.ГГГГ, произвело расчет в отношении <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный;

- копия решения № об учреждении ФИО2 ООО СК «Сибстрой» от ДД.ММ.ГГГГ с назначением на должность генерального директора ООО СК «Сибстрой» ФИО40;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО40;

- заявление ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении дополнительных документов для государственной регистрации соглашения об уступке требования объекта долевого строительства - <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон Метростроитель жилого массива Северный;

- квитанция ЗАО КБ «Банк Кедр» № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО40 государственной пошлины в размере 100 рублей;

- копия расходного кассового ордера ООО СК «Сибстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств в размере 100 рублей ФИО40 для оплаты государственной пошлины;

- договор уступки права требования № Э/М-123б/1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 уступает ООО СК «Сибстрой» в лице генерального директора ФИО10 право требования от застройщика ООО «СПК «Вектор Плюс» предоставления однокомнатной <адрес> жилого дома по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный стоимостью 2 124 000 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО10, действующей от имени ООО СК «Сибстрой»;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО65

- заявление ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации соглашения об уступке требования по договору, не связанному с отчуждением имущества на объект долевого строительства - <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон Метростроитель жилого района Северный;

- заявление ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации соглашения об уступке требования по договору, не связанному с отчуждением имущества на объект долевого строительства - <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон Метростроитель жилого района Северный;

- копия свидетельства серии I-БА № от ДД.ММ.ГГГГ о заключении брака между ФИО40 и ФИО2 с присвоением ФИО40 фамилии ФИО95;

- квитанция ЗАО КБ «Кедр» от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО65, государственной пошлины в размере 100 рублей;

- копия квитанции ЗАО КБ «Кедр» от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО10, действующей от имени ООО СК «Сибстрой», государственной пошлины в размере 100 рублей;

- уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «Сибстрой» и ФИО65 о приостановлении государственной регистрации права в отношении объекта долевого строительства - однокомнатной <адрес> жилого дома по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный в связи с отсутствием согласия ООО СПК «Вектор Плюс» ООО СК «Сибстрой» на заключение договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ и документов подтверждающих оплату государственной пошлины за счет средств ООО СК «Сибстрой»;

    - запрос № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО СПК «Вектор Плюс» об истребовании информации о наличии письменного согласия ООО СК «Сибстрой» на заключение договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объекта долевого строительства - однокомнатной <адрес> жилого дома по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО10, действующей от имени ООО СК «Сибстрой»;

- заявление ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении дополнительных документов для государственной регистрации соглашения об уступке требования по договору, не связанному с отчуждением имущества, на объект долевого строительства <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого района Северный;

- договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО10 уступает ФИО65 право требования от ООО СПК «Вектор плюс» предоставления однокомнатной <адрес> жилого дома по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный стоимостью 2.068.000 рублей с согласием ООО СПК «Вектор плюс» на совершение указанной сделки;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО10, действующей от имени ООО СК «Сибстрой»;

- заявление ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении дополнительных документов для государственной регистрации соглашения об уступке требования по договору, не связанному с отчуждением имущества, на объект долевого строительства <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого района Северный;

- расходный кассовый ордер ООО СК «Сибстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств ФИО10 в сумме 100 рублей для оплаты государственной пошлины;

- договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО10 уступает ФИО65 право требования от ООО СПК «Вектор плюс» предоставления однокомнатной <адрес> жилого дома по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный стоимостью 2 068 000 рублей с согласием ООО СПК «Вектор плюс» на совершение указанной сделки, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов на государственную регистрацию от ФИО65 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов на государственную регистрацию от ФИО69 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю;

- заявление ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации договора уступки права требования объекта долевого строительства - <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого района Северный;

- заявление ФИО69 от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации договора уступки права требования объекта долевого строительства - <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого района Северный;

- копия кассового чека № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО69 государственной пошлины в размере 100 рублей;

- кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО65 100 рублей государственной пошлины за государственную регистрацию прав;

- уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО65 и ФИО69 о приостановлении государственной регистрации права в отношении объекта долевого строительства - однокомнатной <адрес> жилого дома по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный в связи с отсутствием согласия ООО СПК «Вектор Плюс» ФИО65 на заключение договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ;

- запрос в ООО СПК «Вектор Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании информации о наличии письменного согласия ФИО65 на заключение договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объекта долевого строительства - однокомнатной <адрес> жилого дома по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО65

- заявление ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении дополнительных документов для государственной регистрации договора уступки права требования объекта долевого строительства - <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого района Северный;

- договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО65 уступает ФИО69 право требование передачи в собственность по окончании строительства однокомнатной <адрес> жилого дома по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный стоимостью 2 068 000 рублей, с согласием ООО СПК «Вектор плюс» на совершение указанной сделки;

- договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО65 уступает ФИО69 право требование передачи в собственность по окончании строительства однокомнатной <адрес> жилого дома по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный стоимостью 2 068 000 рублей, с согласием ООО СПК «Вектор плюс» на совершение указанной сделки, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО69

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО90;

- заявление ФИО69 от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации соглашения об уступке требований по договору объекта долевого строительства - <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого района Северный;

- заявление ФИО90 от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации соглашения об уступке требований по договору объекта долевого строительства - <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого района Северный;

- чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО69 100 рублей за регистрацию прав на недвижимое имущество;

- копия чек-ордера от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО90 государственной пошлины в размере 100 рублей;

- договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО69 уступает ФИО90 право требования передачи в собственность по окончании строительства однокомнатной <адрес> жилого дома по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный стоимостью 2 068 000 рублей, с согласием ООО СПК «Вектор плюс» на совершение указанной сделки, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к уголовному делу);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанного регистрационного дела, которое приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 10, л.д. 164-171);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, подтверждающих выполнение ООО СК «Сибстрой» работ на сумму меньшую, чем стоимость квартир, права требования которых было передано ему ООО «ЭКО», а также отсутствие у ФИО2 реальной возможности исполнить обязательства перед ФИО13, ввиду объемов выполненных работ по договорам субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму не более 1 335 406, 94 рублей; отсутствия основных средств, производственных активов и приостановления ООО СК «Сибстрой» в зимний период времени субподрядных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; экономически не оправданных действий ФИО2, не обусловленных разумными экономическими причинами и целями делового характера, в связи с приобретением у ООО «ЭКО» <адрес> за 2 124 000 рублей, и продаже ее ФИО13 за 1.630.000 рублей; введение в заблуждение ФИО13 относительно сроков заключения договора уступки права требования <адрес> не заключения договоров уступки права требования относительно указанной квартиры с третьими лицами. Вышеуказанные документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7, л.д. 76-100);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, подтверждающих выполнение ООО СК «Сибстрой» работ на сумму меньшую, чем стоимость квартир, права требования которых было передано ему ООО «ЭКО», а также отсутствие у ФИО2 реальной возможности исполнить обязательства перед ФИО13, ввиду объемов выполненных работ по договорам субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму не более 1.335.406 рублей 94 копейки; отсутствия основных средств, производственных активов и приостановления ООО СК «Сибстрой» в зимний период времени субподрядных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; экономически не оправданных действий ФИО2, не обусловленных разумными экономическими причинами и целями делового характера, в связи с приобретением у ООО «ЭКО» <адрес> за 2.124.000 рублей, и продаже её ФИО13 за 1.630.000 рублей; введение в заблуждение ФИО13 относительно сроков заключения договора уступки права требования <адрес> не заключения договоров уступки права требования относительно указанной квартиры с третьими лицами. Вышеуказанные документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 14, л.д. 235-282);

- иным документом, представленным ДД.ММ.ГГГГ по запросу Северобайкальским филиалом ОАО АК «БайкалБанк», подтверждающий движение денежных средств по расчетному счету ООО СК «Сибстрой» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

    - выписка по счету ООО СК «Сибстрой» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащая информацию о поступлениях, в том числе:

ДД.ММ.ГГГГ внесение наличными денежных средств в размере 500 000 рублей по основанию: заемные средства,

ДД.ММ.ГГГГ внесение наличными денежных средств в размере 300 000 рублей по основанию: заемные средства,

и расходованиях (с момента открытия до ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО СК «Сибстрой» поступили денежные средства на общую сумму 822 000 рублей):

ДД.ММ.ГГГГ снятие наличными денежных средств в размере 70 000 рублей по основанию: хозяйственные нужды,

ДД.ММ.ГГГГ снятие наличными денежных средств в размере 130 000 рублей по основанию: прочие расходы,

ДД.ММ.ГГГГ снятие наличными денежных средств в размере 130 000 рублей по основанию: хозяйственные нужды,

ДД.ММ.ГГГГ снятие наличными денежных средств в размере 50 000 рублей по основанию: хозяйственные нужды,

ДД.ММ.ГГГГ снятие наличными денежных средств в размере 50 000 рублей по основанию: хозяйственные нужды.

Вышеуказанный документ свидетельствует о внесении ФИО2 денежных средств, полученных от ФИО13, на расчетный счет № по несоответствующему действительности основанию - заёмные средства, а также расходованию денежных средств ФИО13 на личные нужды. Вышеуказанный документ допущен в качестве доказательства и приобщен к уголовному делу в качестве иного документа (т. 15, л.д. 200-229)

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ регистрационного дела, подтверждающего отсутствие намерений у ФИО2 исполнить обязательства перед ФИО13, при наличии возможности предоставить ФИО13 иной объект долевого строительства, не имеющий обременений перед третьими лицами. Вышеуказанное регистрационное дело приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 10, л.д. 199-224);

- вещественным доказательством – детализацией абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученная в ЗАО «Енисейтелеком», согласно которой в том числе, обнаружены:

- входящие соединения абоненту 9029114327 (ФИО2) от абонента 9082127521 (ФИО13) ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, дважды – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, дважды – ДД.ММ.ГГГГ, четыре раза – ДД.ММ.ГГГГ, дважды – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, дважды – ДД.ММ.ГГГГ, трижды – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, дважды - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, дважды – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, трижды – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, дважды – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, дважды - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, дважды – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, исходящие соединения от абонента 9029114327 (ФИО2) абоненту 9082127521 (ФИО13) ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, четыре раза - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, дважды – ДД.ММ.ГГГГ (т. 16, л.д. 160);

    - протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанной детализации, подтверждающей показания ФИО13 в части неоднократных обращений посредством телефонных звонков к ФИО89 с требованием исполнить обязательства перед ней, который продолжал вводить ее в заблуждение относительно своих намерений. Вышеуказанная детализация приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 16, л.д. 158-159, 161);

- вещественными доказательствами – детализацией абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и абонентского номера 9631856638 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученные в ФИО3 филиале ОАО «Вымпел – коммуникации», согласно которым в том числе, обнаружены:

- входящее соединение абоненту 9607558125 (ФИО2) от абонента 9082127521 (ФИО13) ДД.ММ.ГГГГ,

- исходящие соединения от абонента 9631856638 (ФИО2) абоненту 9082127521 (ФИО13) ДД.ММ.ГГГГ, дважды - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т. 16, л.д. 177);

    - протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанных детализаций, подтверждающих показания ФИО13 в части неоднократных обращений посредством телефонных звонков к ФИО89 с требованием исполнить обязательства перед ней, который продолжал вводить ее в заблуждение относительно своих намерений. Вышеуказанная детализация приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 16, л.д. 175-176, 178);

- вещественными доказательствами – детализацией абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученная в ФИО3 региональном отделении Сибирского филиала ОАО «Мегафон», согласно которой в том числе, обнаружены:

- входящие соединения абоненту 9293353948 (ФИО2) от абонента 9082127521 (ФИО13) трижды - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 6 раз - ДД.ММ.ГГГГ, 6 раз - ДД.ММ.ГГГГ, 7 раз - ДД.ММ.ГГГГ, 5 раз - ДД.ММ.ГГГГ, 7 раз - ДД.ММ.ГГГГ, трижды - ДД.ММ.ГГГГ, 7 раз - ДД.ММ.ГГГГ, дважды - ДД.ММ.ГГГГ, трижды - ДД.ММ.ГГГГ, 10 раз - ДД.ММ.ГГГГ, 13 раз - ДД.ММ.ГГГГ, трижды - ДД.ММ.ГГГГ, 7 раз - ДД.ММ.ГГГГ, 5 раз - ДД.ММ.ГГГГ, 8 раз - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, трижды - ДД.ММ.ГГГГ, 5 раз - ДД.ММ.ГГГГ, 5 раз - ДД.ММ.ГГГГ, 8 раз - ДД.ММ.ГГГГ, 19 раз - ДД.ММ.ГГГГ, дважды - ДД.ММ.ГГГГ, 6 раз - ДД.ММ.ГГГГ, 4 раза - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, трижды - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, дважды - ДД.ММ.ГГГГ, трижды - ДД.ММ.ГГГГ, 6 раз - ДД.ММ.ГГГГ, дважды - ДД.ММ.ГГГГ, трижды - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, дважды - ДД.ММ.ГГГГ, 5 раз - ДД.ММ.ГГГГ, дважды -ДД.ММ.ГГГГ, 5 раз - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 6 раз - ДД.ММ.ГГГГ, дважды - ДД.ММ.ГГГГ, трижды - ДД.ММ.ГГГГ, 4 раза - ДД.ММ.ГГГГ, 4 раза - ДД.ММ.ГГГГ, 7 раз - ДД.ММ.ГГГГ, трижды - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, исходящие соединения от абонента 9293353948 (ФИО2) абоненту 9082127521 (ФИО13) 5 раз - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 5 раз - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 5 раз - ДД.ММ.ГГГГ, 6 раз - ДД.ММ.ГГГГ, 10 раз - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 6 раз - ДД.ММ.ГГГГ, 3 раза - ДД.ММ.ГГГГ, 4 раза - ДД.ММ.ГГГГ, дважды - ДД.ММ.ГГГГ, 5 раз - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, дважды - ДД.ММ.ГГГГ, 5 раз - ДД.ММ.ГГГГ, 14 раз - ДД.ММ.ГГГГ, трижды - ДД.ММ.ГГГГ, трижды - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, дважды - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, трижды - ДД.ММ.ГГГГ, 4 раза - ДД.ММ.ГГГГ, дважды - ДД.ММ.ГГГГ, трижды - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, трижды - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 5 раз - ДД.ММ.ГГГГ, 5 раз - ДД.ММ.ГГГГ, 9 раз - ДД.ММ.ГГГГ, трижды - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 5 раз - ДД.ММ.ГГГГ, 5 раз - ДД.ММ.ГГГГ, 5 раз - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т. 16, л.д. 193);

    - протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанной детализации, подтверждающей показания ФИО13 в части неоднократных обращений посредством телефонных звонков к ФИО89 с требованием исполнить обязательства перед ней, который продолжал вводить ее в заблуждение относительно своих намерений. Вышеуказанная детализация приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 16, л.д. 190-192, 194-195);

    - протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО11 и обвиняемым ФИО2, в ходе которой ФИО100 подтвердила свои показания в части сокрытия ФИО95 от неё информации о продаже им <адрес> иным лицам до и после внесения ею полной оплаты в размере 1 700 000 рублей, отказе ФИО95 от возврата денежных средств, внесенных ею в качестве оплаты за квартиру, а также введения ее в заблуждение о возможности предоставить <адрес> до осени 2012 года (т. 5, л.д. 86-89);

- вещественными доказательствами – документами, подтверждающими договорные отношения между ФИО11 и ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО2, а также производство оплаты ФИО11 в рамках вышеуказанных договорных отношений, истребованные у ФИО11 в рамках доследственной проверки, а именно:

- договор о намерениях (предварительный договор уступки права требования) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО СК «Сибстрой» в лице заместителя директора ФИО2 и ФИО11, в соответствии с которым ФИО2 обязался до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО11 договор уступки права требования однокомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, осуществить все действия по его регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю, а ФИО11 обязалась в момент подписания договора передать денежные средства в качестве залога в размере 100.000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ передать денежные средства в качестве полного расчета за приобретаемую квартиру в размере 1.600.000 рублей;

- предварительный договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО СК «Сибстрой» в лице представителя по доверенности ФИО2 и ФИО11, в соответствии с которым ФИО2 обязался до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО11 договор уступки права требования объекта долевого строительства, расположенного по адресу: Россия, ФИО3 край, <адрес>, микрорайон «Покровский», общей площадью не менее 50,8 кв.м., стоимостью 2.431.000 рублей;

- квитанция ООО СК «Сибстрой» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой от ФИО11 приняты в качестве оплаты по предварительному договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 431 000 рублей;

- гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СК «Сибстрой» в лице исполнительного директора ФИО2 гарантирует ФИО11, что на основании полного расчета по договору о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирует договор переуступки права требования <адрес>, расположенной по адресу: Россия, ФИО3 край, <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т. 5, л.д. 91-95);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанных документов, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 5, л.д. 96-100);    

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому краткие записи «17», «ДД.ММ.ГГГГ» в квитанции ООО СК «Сибстрой» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 431 000 рублей, а также записи «ФИО2» в графах «гл. бухгалтер», «кассир», выполнены ФИО2 (т. 5, л.д. 112-117);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля ФИО11 изъяты документы, подтверждающие наличие обязательств у ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО2 перед ФИО11 (т. 5, л.д. 124-127);    

- вещественным доказательством – документом, подтверждающим наличие обязательств у ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО2 перед ФИО11, изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у ФИО11, а именно:

-     гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СК «Сибстрой» в лице исполнительного директора ФИО2 гарантирует ФИО11, что на основании полного расчета по договору о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирует договор переуступки права требования <адрес>, расположенной по адресу: Россия, ФИО3 край, <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т. 5, л.д. 128);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанного документа, который приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 5, л.д. 129-132);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, подтверждающих выполнение ООО СК «Сибстрой» работ на сумму меньшую, чем стоимость квартир, право требования которых было передано ему ООО «ЭКО», а также отсутствие у ФИО2 реальной возможности исполнить обязательства перед ФИО11 и отсутствие законных оснований заключать с ФИО11 договор о намерениях, ввиду наличия обязательств перед ФИО6 по заключению договора уступки права требования <адрес>; сокрытие от ФИО11 информации о возможности заключить предварительный договор уступки права требования <адрес>, ввиду отсутствия обязательства по ней перед третьими лицами. Вышеуказанные документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7, л.д. 76-100)

    - заключением эксперта, согласно которому, взаимозачет по договору уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>, Метростроитель) между ООО СК «Сибстрой» и ООО «ЭКО» с учетом продажи <адрес> ФИО12, ФИО11, ФИО14 произведён не был, несмотря на проведение взаимозачетов в 2012-2104 году в отношении девяти объектов недвижимости. При этом у ООО СК «Сибстрой» осталась задолженность перед ООО «ЭКО» в размере 1 776 791,47 рублей, что свидетельствует об отсутствии у ООО СК «Сибстрой» выполненных работ, достаточных для исполнения обязательств, в том числе перед ФИО11 (т. 10, л.д. 138-150)

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, подтверждающих выполнение ООО СК «Сибстрой» работ на сумму меньшую, чем стоимость квартир, права требования которых было передано ему ООО «ЭКО», а также отсутствие у ФИО2 реальной возможности исполнить обязательства перед ФИО11 и отсутствие законных оснований заключать с ФИО11 договор о намерениях, ввиду наличия обязательств перед ФИО6 по заключению договора уступки права требования <адрес>; отсутствие намерений предоставлять <адрес> ФИО12, ввиду расторжения договора уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с неоплатой задолженности по нему. Вышеуказанные документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 14, л.д. 235-282);

    - иным документом, представленным ДД.ММ.ГГГГ на СД-диске по запросу ПЦП МСЦ «Восток-Запад» ОАО «Сбербанк России», подтверждающий движение денежных средств по расчетному счету ООО СК «Сибстрой» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которые свидетельствует об отсутствии намерений исполнить обязательства перед ФИО11 в связи с расходованием ФИО2 поступавших на расчетный счет № денежных средств на личные нужды. Вышеуказанный документ допущен в качестве доказательств и приобщен к уголовному делу в качестве иного документа (т. 15, л.д. 239-243);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ регистрационных дел, подтверждающих отсутствие намерений у ФИО2 исполнить обязательства перед ФИО11, при наличии возможности предоставить ФИО11 иной объект долевого строительства, не имеющий обременений перед третьими лицами, задолженность по которому перед ООО «ЭКО» отсутствует. Вышеуказанные регистрационные дела приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 10, л.д. 199-224);

- вещественным доказательством – детализацией абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученная в ЗАО «Енисейтелеком», согласно которой в том числе, обнаружены:

- исходящее соединение от абонента 9029114327 (ФИО2) абоненту 9130344471 (ФИО11) ДД.ММ.ГГГГ,

- входящие соединения абоненту 9029114327 (ФИО2) от абонента 9130344513 (ФИО70) дважды – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, дважды – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, дважды - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, дважды – ДД.ММ.ГГГГ, трижды – ДД.ММ.ГГГГ, дважды – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, дважды ДД.ММ.ГГГГ, исходящее соединение от абонента 9029114327 (ФИО2) абоненту 9130344513 (ФИО70) 6 раз – ДД.ММ.ГГГГ (т. 16, л.д. 160);

    - протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанной детализации, подтверждающей показания ФИО11 в части неоднократных обращений посредством телефонных звонков к ФИО89 с требованием исполнить обязательства перед ней, который продолжал вводить ее в заблуждение относительно своих намерений. Вышеуказанная детализация приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 16, л.д. 158-159, 161)

- вещественным доказательством – детализацией абонентского номера 9631856638 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученная в ФИО3 филиале ОАО «Вымпел – коммуникации», согласно которой в том числе, обнаружены:

- входящее соединение абоненту 9631856638 (ФИО2) от абонента 9130344471 (ФИО11) ДД.ММ.ГГГГ,

- входящие соединения абоненту 9631856638 (ФИО2) от абонента 9130344513 (ФИО70) ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, трижды – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, исходящее соединение от абонента 9631856638 (ФИО2) абоненту 9130344513 (ФИО70) ДД.ММ.ГГГГ (т. 16, л.д. 177);

    - протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанных детализаций, подтверждающих показания ФИО11 в части неоднократных обращений посредством телефонных звонков к ФИО89 с требованием исполнить обязательства перед ней, который продолжал вводить ее в заблуждение относительно своих намерений. Вышеуказанная детализация приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 16, л.д. 175-176, 178);

- вещественным доказательством – детализацией абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученная в ФИО3 региональном отделении Сибирского филиала ОАО «Мегафон», согласно которой в том числе, обнаружены:

- входящее соединение абоненту 9293353948 (ФИО2) от абонента 9130344513 (ФИО70) ДД.ММ.ГГГГ, исходящее соединение от абонента 9293353948 (ФИО2) абоненту 9130344513 (ФИО70) ДД.ММ.ГГГГ (т. 16, л.д. 193);

    - протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанной детализации, подтверждающей показания ФИО11 в части неоднократных обращений посредством телефонных звонков к ФИО89 с требованием исполнить обязательства перед ней, который продолжал вводить ее в заблуждение относительно своих намерений. Вышеуказанная детализация приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 16, л.д. 190-192, 194-195);

- протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО14 и обвиняемым ФИО2, в ходе которой ФИО14 подтвердила свои показания в части сокрытия ФИО95 от нее информации о продаже им <адрес> иным лицам до заключения с ней договора уступки права требования вышеуказанной квартиры, а также отсутствия ее согласия на предоставление другой квартиры до добровольного расторжения договора уступки права требования <адрес>, заключенного между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой» (т. 5, л.д. 200-204);

    - вещественными доказательствами – документами, подтверждающими договорные отношения между ФИО14 и ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО2, ФИО10, а также производство оплаты ФИО14 в рамках вышеуказанных договорных отношений, истребованные у ФИО14 в рамках доследственной проверки, а именно:

- предварительный договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО СК «Сибстрой» в лице представителя по доверенности ФИО2 и ФИО14, в соответствии с которым ФИО2 обязался до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО14 договор уступки права требования однокомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, при отсутствии других предварительных договоров уступки права требования <адрес> иными лицами, а ФИО14 обязалась в момент подписания договора передать денежные средства в качестве задатка в размере 50 000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ передать денежные средства в качестве аванса в сумме 450 000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ передать денежные средства в качестве полного расчета за приобретаемую квартиру в размере 1 200 000 рублей;

- договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО СК «Сибстрой» в лице генерального директора ФИО10 и ФИО14, в соответствии с которым ФИО2 уступает право требования от застройщика ООО «СПК «Вектор плюс» однокомнатной <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, обязуется в течение трех дней известить ООО «СПК «Вектор плюс» об уступке прав требования ФИО14 и представить ей документы, необходимые для государственной регистрации права собственности;

- квитанция ООО СК «Сибстрой» к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой, от ФИО14 приняты в качестве оплаты по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 700 000 рублей;

- справка ООО СК «Сибстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО СК «Сибстрой» в лице генерального директора ФИО10, подтверждает производство расчета ФИО14 в размере 1 700 000 рублей в отношении однокомнатной <адрес>, расположенной в строящемся доме по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, на основании договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5, л.д. 206-209);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанных документов, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 5, л.д. 210-215);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому краткие записи «ФИО2» в квитанции ООО СК «Сибстрой» к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 700 000 рублей, в графах «гл. бухгалтер», «кассир», выполнены ФИО2 (т. 5, л.д. 226-230);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени ФИО10 и запись «ФИО10» в договоре уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО СК «Сибстрой» и ФИО14, выполнены ФИО10 (т. 5, л.д. 250-255);

- иными документами, представленными ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса ФИО47, подтверждающие договорные отношения между ООО «ЭКО» и ФИО47, и производство оплаты ФИО47 в рамках указанных договорных отношений, а именно:

- копия договора уступки права требования № Э/М-50 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 и ФИО47, <адрес> доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, стоимостью 2 200 000 рублей.

- копия квитанции ООО «ЭКО» к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой от ФИО47 по договору уступки права требования № Э/М-50 от ДД.ММ.ГГГГ приняты денежные средства в размере 50 000 рублей.

- копия квитанции ООО «ЭКО» к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой от ФИО47 по договору уступки права требования № Э/М-50 от ДД.ММ.ГГГГ приняты денежные средства в размере 2 150 000 рублей.

- копия чека ООО «ЭКО» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей.

- копия чека ООО «ЭКО» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей.

- копия чека ООО «ЭКО» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей.

- копия чека № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 рублей.

Вышеуказанные документы допущены в качестве доказательств и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов (т. 5, л.д. 276-280);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю изъято, в том числе, регистрационное дело на объект долевого строительства - <адрес>, находящуюся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный (т. 10, л.д. 157-162)

    - вещественным доказательством – регистрационным делом на объект долевого строительства - <адрес>, находящуюся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю, содержащее следующее документы:

- расписка в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО76 ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка в получении документов на государственную регистрацию Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ ФИО76 о государственной регистрации соглашения об уступке требования по договору участия в долевом строительстве на объект долевого строительства <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон Метростроитель жилого района Северный;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ ФИО40 о государственной регистрации соглашения об уступке требования по договору участия в долевом строительстве на объект долевого строительства <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон Метростроитель жилого района Северный;

- копия доверенности серии <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной директором ООО «ЭКО» ФИО41 ФИО76 для представления интересов ООО «ЭКО» в государственных учреждениях, в том числе в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю;

- копия расходного кассового ордера ООО «ЭКО» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств ФИО76 в сумме 100 рублей для оплаты государственной пошлины;

- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО76, действующим от ООО «ЭКО», государственной пошлины в размере 100 рублей;

- копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной конкурсным управляющим ООО СПК «Вектор Плюс» ФИО77 ФИО76 для согласования от имени ООО СПК «Вектор Плюс», в том числе договоров уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве;

- копия справки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО СПК «Вектор Плюс», согласно которой ООО «ЭКО» на основании договора долевого строительства № ВП/М-225 от ДД.ММ.ГГГГ, произвело расчет в отношении <адрес>, находящейся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный;

- копия решения № об учреждении ФИО2 ООО СК «Сибстрой» от ДД.ММ.ГГГГ с назначением на должность генерального директора ООО СК «Сибстрой» ФИО40;

- копия свидетельства о государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «Сибстрой» за ОГРН 1112468047108;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «Сибстрой» ОГРН 1112468047108;

- выписка из ЕГРЮЛ №А/2001 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО СК «Сибстрой»;

- копия устава ООО СК «Сибстрой», утвержденного 02.08.2011решением № единственного учредителя;

- копия расходного кассового ордера ООО СК «Сибстрой» № С-03 от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств в размере 100 рублей ФИО40 для оплаты государственной пошлины;

- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО40 государственной пошлины в размере 100 рублей;

- договор уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 уступает ООО СК «Сибстрой» в лице генерального директора ФИО10 право требования от застройщика ООО «СПК «Вектор Плюс» предоставления однокомнатной <адрес> жилого дома по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный стоимостью 2 079 000 рублей, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО10, действующей от имени ООО СК «Сибстрой»;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО14;

- заявление ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации соглашения об уступке требования по договору, не связанному с отчуждением имущества на объект долевого строительства - <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон Метростроитель жилого района Северный;

- заявление ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации соглашения об уступке требования по договору, не связанному с отчуждением имущества на объект долевого строительства - <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон Метростроитель жилого района Северный;

- копия свидетельства серии I-БА № от ДД.ММ.ГГГГ о заключении брака между ФИО40 и ФИО2 с присвоением ФИО40 фамилии ФИО95;

- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО14 государственной пошлины в размере 100 рублей;

- расходный кассовый ордер ООО СК «Сибстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств ФИО10 в сумме 100 рублей для оплаты государственной пошлины;

- квитанция от 06.60.2012 об оплате ФИО10, действующей от имени ООО СК «Сибстрой», государственной пошлины в размере 100 рублей;

- договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО СК «Сибстрой» в лице генерального директора ФИО10 уступает ФИО14 право требования от ООО СПК «Вектор Плюс» передачи в собственность по окончании строительства и вводу в эксплуатацию однокомнатной <адрес> жилого дома по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный стоимостью 1 700 000 рублей;

- уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «Сибстрой» и ФИО14 о приостановлении государственной регистрации права в отношении объекта долевого строительства - однокомнатной <адрес> жилого дома по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный в связи с отсутствием согласия ООО СПК «Вектор Плюс» ООО СК «Сибстрой» на заключение договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ;

    - запрос № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО СПК «Вектор Плюс» об истребовании информации о наличии письменного согласия ООО СК «Сибстрой» на заключение договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объекта долевого строительства - однокомнатной <адрес> жилого дома по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО14;

- заявление ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении регистрации соглашения об уступке требования по договору, не связанному с отчуждением имущества, на объект долевого строительства <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого района Северный, на 90 дней;

- уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «Сибстрой» и ФИО14 о приостановлении государственной регистрации права в отношении объекта долевого строительства - однокомнатной <адрес> жилого дома по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный по заявлению ФИО14, в связи с необходимостью предоставления дополнительных документов;

- сообщение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «Сибстрой» и ФИО14 об отказе в государственной регистрации права в отношении объекта долевого строительства - однокомнатной <адрес> жилого дома по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный в связи с отсутствием согласия ООО СПК «Вектор Плюс» ООО СК «Сибстрой» на заключение договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ;

- исковое заявление ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ в Федеральный суд <адрес> о государственной регистрации договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО63, действующей от имени ООО «ЭКО»;

- заявление ФИО63 от ДД.ММ.ГГГГ о внесении записи о расторжении договора в отношении объекта долевого строительства – <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого района Северный;

- копия доверенности серии <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной директором ООО «ЭКО» ФИО41 ФИО63 для представления интересов ООО «ЭКО» в государственных учреждениях, в том числе в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю;

- копия уведомления ООО СК «Сибстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ об одностороннем отказе ООО «ЭКО» от исполнения договора уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с неисполнением ООО СК «Сибстрой» обязательств по оплате уступаемого права требования;

- почтовые документы о направлении в адрес ООО СК «Сибстрой» уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ об одностороннем отказе ООО «ЭКО» от исполнения договора уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО63, действующей от имени ООО «ЭКО»;

- заявление ФИО63 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении дополнительных документов по расторжению договора в отношении объекта долевого строительства – <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого района Северный;

- копия претензии ООО «ЭКО» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО СК «Сибстрой» ФИО10, согласно которой ООО «ЭКО» требует погасить в десятидневный срок имеющуюся задолженность у ООО СК «Сибстрой» по договору уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 619 540 рублей;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО63, действующей от имени ООО «ЭКО»;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю от ФИО47

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 о государственной регистрации договора уступки права требования № Э/М-50 в отношении <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон Метростроитель жилого района Северный;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ ФИО47 о государственной регистрации договора уступки права требования № Э/М-50 в отношении <адрес> жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон Метростроитель жилого района Северный;

- копия доверенности серии <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной директором ООО «ЭКО» ФИО41 ФИО63 для представления интересов ООО «ЭКО» в государственных учреждениях, в том числе в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю;

- копия расходного кассового ордера ООО «ЭКО» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств ФИО63 в сумме 100 рублей для оплаты государственной пошлины;

- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО63, действующей от ООО «ЭКО», государственной пошлины в размере 100 рублей;

- копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной конкурсным управляющим ООО СПК «Вектор Плюс» ФИО78 ФИО79 для согласования от имени ООО СПК «Вектор Плюс», в том числе договоров уступки права требования, заключенных между участниками долевого строительства и приобретателями прав;

- чек от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО47 государственной пошлины в размере 100 рублей;

- договор уступки права требования № Э/М-50 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭКО» в лице директора ФИО41 уступает ФИО47 право требования от ООО СПК «Вектор Плюс» предоставления однокомнатной <адрес> жилого дома по адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, стоимостью 2.200.000 рублей, с согласием ООО СПК «Вектор плюс» на совершение указанной сделки, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к уголовному делу);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанного регистрационного дела, которое приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 10, л.д. 164-171);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Управлении Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю изъято, в том числе регистрационное дело на объект долевого строительства - <адрес>, находящуюся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный (т. 10, л.д. 193-196);

    - вещественными доказательствами – регистрационным делом на объект долевого строительства – <адрес>, находящуюся в доме по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный, изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю (приложение № к уголовному делу);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанного регистрационного дела, которое приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 10, л.д. 199-224);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, подтверждающих выполнение ООО СК «Сибстрой» работ на сумму меньшую, чем стоимость квартир, права требования которых было передано ему ООО «ЭКО», а также отсутствие у ФИО2 реальной возможности исполнить обязательства перед ФИО14 и отсутствие законных оснований заключать с ФИО14 договор о намерениях и договор уступки права требования, ввиду наличия обязательств перед ФИО6 и ФИО11 по заключению договора уступки права требования <адрес>; сокрытие от ФИО14 информации о возможности заключить договор уступки права требования <адрес>, ввиду отсутствия обязательства по ней перед третьими лицами; введение в заблуждение ФИО14 относительно отсутствия других предварительных договоров уступки права требования <адрес> иными лицами и возможности получения справки о полной оплате ООО СК «Сибстрой» <адрес>, согласия застройщика ООО «СПК «Вектор плюс» на заключение договора уступки права требования с ФИО14 Вышеуказанные документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7, л.д. 76-100);

    - заключением экспертизы, согласно которой, у ООО СК «Сибстрой» осталась задолженность перед ООО «ЭКО» в размере 1 776 791,47 рублей, что свидетельствует об отсутствии у ООО СК «Сибстрой» выполненных работ, достаточных для исполнения обязательств, в том числе перед ФИО14 (т. 10, л.д. 138-150)

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанных документов, подтверждающих выполнение ООО СК «Сибстрой» работ на сумму меньшую, чем стоимость квартир, права требования которых было передано ему ООО «ЭКО», а также отсутствие у ФИО2 реальной возможности исполнить обязательства перед ФИО14 и отсутствие законных оснований заключать с ФИО14 договор о намерениях и договор уступки права требования, ввиду наличия обязательств перед ФИО6 и ФИО11 по заключению договора уступки права требования <адрес>; введение в заблуждение ФИО14 относительно отсутствия других предварительных договоров уступки права требования <адрес> иными лицами и возможности получения справки о полной оплате ООО СК «Сибстрой» <адрес>, согласия застройщика ООО «СПК «Вектор плюс» на заключение договора уступки права требования с ФИО14; отсутствие намерений предоставлять <адрес> ФИО14, ввиду расторжения договора уступки права требования № Э/М-50/1 от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с неоплатой задолженности по нему. Вышеуказанные документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 14, л.д. 235-282);

- иным документом, представленным ДД.ММ.ГГГГ на СД-диске по запросу ПЦП МСЦ «Восток-Запад» ОАО «Сбербанк России», подтверждающий движение денежных средств по расчетному счету ООО СК «Сибстрой» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, который свидетельствует об отсутствии намерений исполнить обязательства перед ФИО14 в связи с расходованием ФИО2 поступавших на расчетный счет № денежных средств на личные нужды. Вышеуказанный документ допущен в качестве доказательств и приобщен к уголовному делу в качестве иного документа (т. 15, л.д. 239-243);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ регистрационных дел, подтверждающих отсутствие намерений у ФИО2 исполнить обязательства перед ФИО14, при наличии возможности предоставить ФИО14 иной объект долевого строительства, не имеющий обременений перед третьими лицами, задолженность по которому перед ООО «ЭКО» отсутствует. Вышеуказанные регистрационные дела приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 10, л.д. 199-224);

- вещественным доказательством – детализацией абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученная в ЗАО «Енисейтелеком», согласно которой в том числе, обнаружены:

- входящие соединения абоненту 9029114327 (ФИО2) от абонента <данные изъяты> (ФИО14) ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, дважды – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, дважды – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т. 16, л.д. 160);

    - протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанной детализации, подтверждающей показания ФИО14 в части неоднократных обращений посредством телефонных звонков к ФИО89 с требованием исполнить обязательства перед ней, который продолжал вводить ее в заблуждение относительно своих намерений. Вышеуказанная детализация приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 16, л.д. 158-159, 161);

- вещественным доказательством – детализацией абонентского номера <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученная в ФИО3 филиале ОАО «Вымпел – коммуникации», согласно которой в том числе, обнаружено:

- исходящее соединение от абонента 9631856638 (ФИО2) абоненту <данные изъяты> (ФИО14) ДД.ММ.ГГГГ (т. 16, л.д. 177);

    - протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанной детализации, подтверждающей показания ФИО14 в части неоднократных обращений посредством телефонных звонков к ФИО89 с требованием исполнить обязательства перед ней, который продолжал вводить ее в заблуждение относительно своих намерений. Вышеуказанная детализация приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 16, л.д. 175-176, 178);

- вещественным доказательством – детализацией абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученная в ФИО3 региональном отделении Сибирского филиала ОАО «Мегафон», согласно которой в том числе, обнаружены:

- входящие соединения абоненту <данные изъяты> (ФИО2) от абонента <данные изъяты> (ФИО14) ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, исходящие соединения от абонента <данные изъяты> (ФИО2) абоненту <данные изъяты> (ФИО14) дважды - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т. 16, л.д. 193);

    - протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанной детализации, подтверждающей показания ФИО14 в части неоднократных обращений посредством телефонных звонков к ФИО89 с требованием исполнить обязательства перед ней, который продолжал вводить ее в заблуждение относительно своих намерений. Вышеуказанная детализация приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 16, л.д. 190-192, 194-195).

В отношении инкриминируемых преступлений суд признаёт ФИО2 вменяемым, поскольку он активно защищается, понимает происходящее, вступает в адекватный речевой контакт, дефектов восприятия с его стороны не выявлено, на учёте у нарколога и психиатра не состоит, хроническими психическими расстройствами не страдает.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, а также, анализируя все доказательства по данному уголовному делу в их совокупности и взаимосвязи, суд считает вину ФИО2 в совершении всех указанных 5 преступлений полностью доказанной и его преступные действия квалифицирует следующим образом:

- по факту хищения имущества ФИО12 по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по факту хищения имущества ФИО7 по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по факту хищения имущества ФИО13 по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по факту хищения имущества ФИО11 по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по факту хищения имущества ФИО14 по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При этом, суд не согласен с позицией защиты об оправдании ФИО2, поскольку его вина в совершении всех 5 указанных преступлениях полностью подтверждается всеми материалами уголовного дела в совокупности.

Так, ФИО2, фактически являющийся единоличным исполнительным органом ООО СК «Сибстрой, имея умысел, направленный на хищение денежных средств всех потерпевших, при отсутствии реальной возможности исполнить обязательства перед ними, отсутствия основных средств, производственных активов и приостановления ООО СК «Сибстрой» в зимний период времени ведения субподрядных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, экономически не оправданных действий ФИО2, не обусловленных разумными экономическими причинами и целями делового характера, в связи с приобретением у ООО «ЭКО» квартир по одной цене и продаже их потерпевшим за значительно меньшие суммы, введя их в заблуждение относительно сроков заключения договора уступки права требования квартир и не заключения в итоге этих договоров, перепродавая квартиры третьим лицам, похитил у них денежные средства, которые потратил на личные нужды.

При этом, ФИО2 получал от потерпевших деньги лично, самостоятельно заполняя приходно-кассовые ордера, не проводя их по кассе и бухгалтерии ООО СК «Сибстрой», а, при поступлении денег на расчётный счет предприятия, обозначал их как заёмные средства и использовал на личные нужды.

Заключение ФИО2 договоров уступки прав требования квартир (проданных до этого потерпевшим, заплатившим за них полную стоимость) с третьими лицами и получение от них в полном объёме расчёта за квартиры (перепродажа одних и тех же квартир), свидетельствует о том, что ФИО2, заключая договора о намерениях с потерпевшими, изначально не имел намерений исполнить по ним обязательства.

Совокупностью исследованных судом доказательств по уголовному делу установлено, что ФИО2 путём обмана вводил потерпевших в заблуждение, привлекая их как дольщиков, заверяя их в реальных возможностях исполнения договоров долевого участия, при отсутствии таких возможностей (отсутствие справок об оплате ООО СК «Сибстрой» квартир), получал денежные средства от граждан на добровольной основе, поскольку потерпевшие не сомневались в его возможностях и намерениях исполнить заключённые договоры. Тем самым, подсудимый добивался желаемого результата – получение от потерпевших денежных средств, после чего распоряжался ими по своему усмотрению.

Отсутствие намерений ФИО2 исполнить обязательства перед потерпевшими также подтверждается получением весной 2013 года значительных сумм денежных средств от заказчика ООО «ПромСпецСтрой» и расходованием их на личные нужды, попыткой продажи в 2014 году 100 % долей ООО СК «Сибстрой» с целью уклонения от ответственности за неисполненные обязательства, избеганием встреч и общения с потерпевшими, выезд за пределы <адрес> на длительный период времени, смена абонентских номеров телефона.

При этом, суд полагает, что преступные действия ФИО2 не могут быть квалифицированы по ст. 159-4 УК РФ – мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности – по следующим основаниям.

Данная статья введена Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 207-ФЗ, т.е. значительно позднее совершения им указанных преступлений, т.к. даты заключения с потерпевшими договоров об уступке прав требования и получения им от них денег (оконченный состав хищения, т.е. когда он мог похищенным распорядиться) в конце 2011 года и в начале 2012 года.

Затем, в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 32-П ст. 159-4 УК РФ с ДД.ММ.ГГГГ утратила силу и в настоящее время не действует.

Кроме того, суд полагает, что неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует при создании, так называемых, финансовых и экономических «пирамид», когда потерпевшие при вложении денег, рассчитывали на получение от этого прибыли и дивидендов, т.е. от результатов совместной предпринимательской деятельности от покупки акций, ценных бумаг, облигаций и т.п. Следовательно, потерпевшие, являясь субъектами предпринимательской деятельности, должны оценивать риски от этой деятельности.

Тогда как из материалов дела, следует, то все потерпевшие, покупая квартиры у ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО2, не занимались предпринимательской деятельностью, субъектами такой деятельности не являлись, т.к. выступали в эти правоотношения как простые граждане (физические лица), иными словами, потребители, поскольку не планировали получить прибыль от вложения денежных средств. Правовой целью заключения ими сделок по переуступке прав требования строящегося жилья - было приобретение квартир для личного пользования.

При этом, заключение всех указанных договоров с потерпевшими со стороны ФИО2 изначально было фиктивным, то есть являлось прикрытием обмана. Таким способом он придавал хищению видимость гражданско-правовых сделок.

Об умысле подсудимого на мошенническое завладение денежными средствами потерпевших свидетельствует не только описанные в приговоре характер и способ совершенных им преступлений, но и умышленное несообщение потерпевшим, при заключении договоров переуступки права требования, сведений об отсутствии у него разрешения и права продавать, по существу, чужие, ему не принадлежащие, квартиры, что подтвердили допрошенные в судебном заседании сами потерпевшие, а также фактическое последующее распоряжение ФИО2 похищенными денежными средствами потерпевших, как своими собственными.

Суд полагает, что совершение под видом предпринимательской деятельности мошеннических действий не меняет правовой оценки содеянного.

В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Любая предпринимательская деятельность изначально должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Это в полной мере относится и к деятельности лица, не исполнившего свои договорные обязательства.

Следовательно, преступные действия подсудимого ФИО2, совершившего мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере - в данной ситуации должны быть квалифицированы по общей норме права (ст. 159 УК РФ) и не могут быть квалифицированы по специальной норме права (ст. 159-4 УК РФ), которая, при этом, ещё не действовала, как во время совершения им данных преступлений, так и уже не действует в настоящее время.

Указанные выше доводы стороны защиты подсудимого ФИО2 в целом суд признаёт не состоятельными, надуманными и не отвечающими исследованным доказательствам по уголовному делу, которые являются лишь средством защиты, где преследуется цель избежать уголовной ответственности за совершенные тяжкие преступления.

Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного (ч. 1 ст. 6 УК РФ).

Согласно ст. 43 УК РФ, наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица. Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления, и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Таким образом, при определении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, а также личность подсудимого и состояние его здоровья.

Так, ФИО2 вину в совершении указанных преступлений признал (частично), не судим. Он имеет официальное место регистрации и постоянное фактическое место жительства, по которому участковым инспектором полиции в быту характеризуется удовлетворительно. На учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансере подсудимый не состоит. ФИО2 занимается общественно-полезной деятельностью, а именно: работает Генеральным директором ООО СК «Сибстрой». Потерпевшие по делу ФИО7 и ФИО13 оставили вопрос о наказании подсудимого на усмотрение суда, на строгом наказании для него не настаивали, указывая, что для них главное – возмещение им причинённого материального ущерба. Также суд принимает во внимание состояние здоровья и хронические заболевания близких родственников подсудимого, членов его семьи и его самого. Всё это суд в совокупности в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, признаёт обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 Кроме того, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, в силу п. «Г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признаёт наличие у него малолетних детей. При этом, обстоятельств, отягчающих его наказание, согласно ст. 63 УК РФ, не имеется.

Вместе с тем, учитывая обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершённых ФИО2 преступлений, направленных против собственности, которые относятся к тяжким преступлениям, в целях восстановления социальной справедливости, а так же в целях исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО2 наказание, связанное с реальным лишением свободы, без назначения дополнительных видов наказаний.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, а так же личности подсудимого, оснований для применения положений п. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категорий совершённых им преступлений - суд не усматривает.

С учётом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, а так же личности ФИО2, суд полагает возможным не назначать ему дополнительные виды наказаний в виде - штрафа и ограничения свободы.

Оснований для применения к подсудимому ст. 64 УК РФ, суд не усматривает, так как не может признать смягчающие обстоятельства исключительными, поскольку они, как по отдельности, так и в совокупности, существенно не уменьшают степень общественной опасности совершенных им преступлений.

Совокупность приведённых обстоятельств, свидетельствует о том, что на данном этапе для исправления ФИО2 и достижения целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, назначение более мягкого вида наказания, чем реальное лишение свободы, в том числе, с применением ст. 73 УК РФ, с функциями контроля за его поведением, нецелесообразно.

В силу п. «Б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, суд считает, что ФИО2 подлежит направлению для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима.

Согласно ст. 15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причинённых ему убытков.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред.

По данному уголовному делу в ходе предварительного следствия потерпевшей ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ заявлен гражданский иск на сумму 1.700.000 рублей (т. 4, л.д. 14), потерпевшим ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ заявлен гражданский иск на сумму 1.700.000 рублей (т. 4, л.д. 100), потерпевшей ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ заявлен гражданский иск на сумму 2.618.000 рублей (т. 4, л.д. 225, 228), потерпевшей ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ заявлен гражданский иск на сумму 1.700.000 рублей (т. 5, л.д. 79), потерпевшей ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ заявлен гражданский иск на сумму 4.214.650 рублей (т. 5, л.д. 170-181).

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде потерпевшие ФИО12, ФИО11 и ФИО14 предъявили в суд уточнённые иски к ФИО2

Однако, суд принимает процессуальное решение оставить все указанные иски потерпевших к ФИО2 – без рассмотрения, разъяснив им право и возможность предъявить их на общих основаниях в рамках гражданского судопроизводства РФ, с соблюдением всех норм и правил ГПК РФ и с предоставлением суду доказательств своей позиции в порядке ст. 56 ГПК РФ. Кроме того, суд полагает, что необходимо привлечь в данный процесс юридическое лицо ООО СК «Сибстрой», с которым они заключали указанные договора уступки права требования, т.к. права и законные интересы этого не ликвидированного юридического лица затронуты. Помимо этого, суд отмечает, что некоторые потерпевшие (в частности, ФИО11) уже взыскали в установленном законом судебном порядке с ООО СК «Сибстрой» денежные средства. Все эти факты и обстоятельства, по мнению суда, не позволяют в рамках данного уголовного дела рассмотреть указанные исковые заявления потерпевших к ФИО2

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302 - 304, 307 - 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО2 по факту хищения имущества ФИО12 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему за его совершение наказание в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

ФИО2 по факту хищения имущества ФИО7 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему за его совершение наказание в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

ФИО2 по факту хищения имущества ФИО13 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему за его совершение наказание в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

ФИО2 по факту хищения имущества ФИО11 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему за его совершение наказание в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

ФИО2 по факту хищения имущества ФИО14 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему за его совершение наказание в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно к отбытию ФИО2 назначить наказание - в виде 6 (шести) лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - изменить на заключение под стражу, до вступления приговора в законную силу.

Взять ФИО2 под стражу в зале суда, до вступления приговора в законную силу содержать его в следственном изоляторе и числить за Кировским районным судом <адрес>.

Срок наказания ФИО2 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Гражданские иски к ФИО2, предъявленные потерпевшими ФИО12, ФИО7, ФИО13, ФИО11 и ФИО14 - оставить без рассмотрения, разъяснив им право и возможность предъявить их на общих основаниях в рамках гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- документы, подтверждающие договорные отношения между ФИО12, ФИО6 и ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО2, истребованные в рамках доследственной проверки у потерпевшей ФИО12 (т. 4, л.д. 29-33),

- документы, подтверждающие договорные отношения между ФИО13 и ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО2, истребованные в рамках доследственной проверки у потерпевшей ФИО13 (т. 5, л.д. 2-5),

- документы, подтверждающие договорные отношения между ФИО11 и ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО2, истребованные в рамках доследственной проверки у потерпевшей ФИО11 (т. 5, л.д. 91-95),

- документы, подтверждающие договорные отношения между ФИО14 и ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО2, истребованные в рамках доследственной проверки у потерпевшей ФИО14 (т. 5, л.д. 206-209),

- документы ООО СК «Сибстрой», подтверждающие договорные отношения между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», объемы выполненных ООО СК «Сибстрой» работ, а также должностное положение ФИО2, истребованные в рамках доследственной проверки у директора ООО «Капитал» свидетеля ФИО60 (т. 12, л.д. 95-265, т. 13, л.д. 2-276, т. 14, л.д. 2-234),

- документы, подтверждающие договорные отношения между ФИО12, ФИО6 и ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО2, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО12 (т. 4, л.д. 44-47),

- документы, подтверждающие договорные отношения между ФИО11 и ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО2, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО11 (т. 5, л.д. 128),

- документы, подтверждающие договорные отношения между ФИО7 и ООО СК «Сибстрой» в лице ФИО2, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО7 (т. 4, л.д. 113-114),

- документы, подтверждающие наличие у ООО СК «Сибстрой» обязательств перед ООО «ЭКО», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО41 (т. 4, л.д. 179-181),

- документы, подтверждающие договорные отношения между ООО «ЭКО» и ООО СК «Сибстрой», а также объёмы выполненных ООО СК «Сибстрой» работ, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО42 (т. 6, л.д. 36-237, т. 7, л.д. 2-75),

- документы, подтверждающие наличие у ФИО2 обязательств перед ФИО54, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО54 (т. 11, л.д. 98-101),

- СД-диски в количестве 3 штук, истребованные в ЗАО «Енисейтелеком», в ФИО3 филиале ОАО «Вымпел-Коммуникации», в ФИО3 региональном отделении Сибирского филиала ОАО «Мегафон», содержащие информацию о телефонных соединениях абонентов <данные изъяты>

- журналы работ на строящихся объектах по адресу: <адрес>, квартал ВЦ-2 жилого массива «Аэропорт» и микрорайон «Метростроитель» жилого массива Северный в количестве 5 штук, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО51 (приложение №),

- журнал работ на строящемся объекте по адресу: <адрес>, квартал ВЦ-2 жилого массива «Аэропорт», изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО42(приложение №),

- регистрационные дела объектов долевого строительства, а именно, квартир №, <данные изъяты>, и двух нежилых административных помещений № и 9 в строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, микрорайон «Метростроитель» жилого массива «Северный», квартир №, <данные изъяты> в строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>я очередь, в количестве 12 сшивов, изъятые в ходе выемок ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 краю (приложение №),

- сшив с документами, содержащими кредитные обязательства ФИО54, и ежедневник ФИО54, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО54 (приложение №) - оставить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке и на него принесено представление в десятидневный срок со дня его провозглашения, а осуждённым, находящимся под стражей, с даты его получения, в судебную коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда через Кировский районный суд г. Красноярска. При подаче жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о рассмотрении его апелляционной жалобы судебной коллегией по уголовным делам Красноярского краевого суда с его участием, о чём следует указать в тексте подаваемой жалобы.

Председательствующий -                 Е.А. Семенихин