Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-90/2017 от 16.02.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о передаче уголовного дела по подсудности

город Тольятти                            27 февраля 2017 года

    Судья Центрального районного суда города Тольятти Самарской области Марочкин Н.Г., изучив в стадии подготовки к рассмотрению материалы уголовного дела в отношении Анисифорова А.М., Гадалина А.В., Каменского С.А. и Анисифорова С.А., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

установил:

Органами предварительного следствия Анисифоров А.М., Гадалин А.В., Каменский С.А. и Анисифоров С.А. обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ. Из предъявленного обвинения следует, что уголовное преследование в отношении последних осуществляется за совершение ими в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ банковских операций без регистрации и без специального разрешения(лицензии) в случаях, когда такое разрешение(лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Обстоятельства указанного преступления изложены в тексте обвинительного заключения.

Уголовное дело в отношении Анисифорова А.М., Гадалина А.В., Каменского С.А. и Анисифорова С.А. поступило в Центральный районный суд <адрес> для рассмотрения по существу, однако при подготовке дела к судебному разбирательству выявилась необходимость направления дела в другой суд для рассмотрения с соблюдением установленных уголовно-процессуальным законодательством требований о территориальной подсудности по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 47 Конституции РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

Согласно ч. 1 ст. 32 УПК РФ, уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления.

Согласно ч. 1 ст. 34 УПК РФ судья, установив при решении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении уголовного дела по подсудности.

Согласно предъявленному подсудимым обвинению в незаконной банковской деятельности, подготовительная часть преступления, то есть действия по созданию фиктивных микрофинансовых организаций, кредитно-потребительских кооперативов, выполнение юридических действий, связанных с открытием счетов и заключения договоров о дистанционном банковском обслуживании юридических лиц в кредитных организациях находящихся в Автозаводском и <адрес>х <адрес> и <адрес>, производились там же, однако последующие действия обвиняемых, в виде незаконных банковских операций, а именно: привлечение денежных средств и их размещение, ведение банковских счетов, переводы денежных средств и управление денежными средствами производились по месту жительства обвиняемого Гадалина А.В. по адресу: <адрес>, для чего использовались компьютеры, на которых установлено специальное программное обеспечение «Банк-Клиент», мобильные телефоны; сим-карты, используемые при открытии расчетных счетов юридических лиц, носители информации, содержащие ключи цифровой подписи, с созданными на них образцами электронных ключей; токены необходимые для доступа и управления счетами подконтрольных им фиктивных юридических лиц, которые располагались также по месту жительства обвиняемого Гадалина А.В. по вышеуказанному адресу. Из обвинения также следует, что полученные в кредитных организациях наличные денежные средства на общую сумму <данные изъяты> аккумулировались у обвиняемого Анисифорова А.М. проживающего по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, который в свою очередь, действуя в интересах преступной группы, удержал из указанной суммы комиссию в размере не менее 5%, что составила сумму в <данные изъяты>., что является доходом в особо крупном размере. А поскольку состав преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ, незаконная банковская деятельность, является формально - материальным, то в данном случае преступление считается оконченным с момента извлечения виновными дохода в особо крупном размере.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, что инкриминируемое обвиняемым деяние совершено в <адрес>, что значительная часть свидетелей по уголовному делу проживают там же, при подготовке дела к судебному разбирательству прихожу к выводу о необходимости направления уголовного дела в отношении Анисифорова А.М., Гадалина А.В., Каменского С.А. и Анисифорова С.А. в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 32 УПК РФ по подсудности в Жигулевский городской суд <адрес>.

В ходе предварительного расследования в отношении обвиняемых Анисифорова А.М., Гадалина А.В., Каменского С.А. и Анисифорова С.А. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в связи с чем вопрос о ее продлении либо изменению разрешению не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 32 ч.1, ст. 34 ч.1, ст. 227 УПК РФ,

постановил:

░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░8, ░░░░░░░░ ░░░9, ░░░░░░░░░░ ░░░10, ░░░░░░░░░░░ ░░░11 ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 2 ░░. 172 ░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ <░░░░░> ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░░ ░.░., ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░. ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░: