Постановление по делу № 5-62/2015 от 09.07.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о привлечении к административной ответственности

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>

Судья федерального суда Кайтагского района Республики Дагестан ФИО4

с участием:

лица, привлекаемого к административной ответственности ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес> Республики Узбекистан, индивидуального предпринимателя, проживает в <адрес>,

рассмотрев в открытом судебном заседании материал об административном правонарушении в отношении ФИО1 по ст. 15.27 ч.2 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

<адрес> ФИО3 возбуждено постановление об административном правонарушении в отношении ФИО1 по ст. 15.27 ч.2 КоАП РФ и материал направлен для рассмотрения в суд.

Как указано в материале и постановлении об административном правонарушении серии от ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель (далее ИП) ФИО1 осуществляет деятельность по производству и реализации ювелирных изделий, состоит на специальном учете в Прикаспийской государственной инспекции пробирного надзора. В нарушение требований закона не осуществлял документальное фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не довел в установленные сроки до сведения органов Росфинмониторинга данные об операциях с денежными средствами, подлежащими обязательному контролю, которые необходимо было расценивать как сомнительные по критерии «запутанный или необычный характер сделки, не имеющий очевидного экономического смысла или очевидной законной цели». Им не разработаны и не утверждены также правила внутреннего контроля, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 15.27 ч.2 КоАП РФ.

В судебном заседании ФИО1 показал, что действительно Прикаспийской госинспекцией пробирного надзора по поручению прокуратуры района проверялась его деятельность по изготовлению и реализации ювелирных изделий, были выявлены указанные нарушения, часть их устранил, просит строго не наказывать.Изучив представленные материалы, выслушав сторон, суд приходит к выводу о совершении ИП ФИО1 административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 ч.2 КоАП РФ, т.е. неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшее непредставления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Суд при этом принимает во внимание, что действия ИП ФИО1 каких-либо отрицательных последствий не повлекли, извинился за содеянное, заверил суд, что более не будет совершать правонарушение, выявленные нарушения устранил, просит строго не наказывать.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о привлечении его к ответственности в виде приостановления деятельности на определенный срок.

Руководствуясь ст. 29.9 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать индивидуального предпринимателя ФИО1 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 ч.2 КоАП РФ и назначить ему меру наказания в виде приостановления деятельности сроком на тридцать суток.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение 1 0 суток со дня его вынесения.