Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2а-5216/2016 ~ М-4563/2016 от 31.08.2016

Дело № 2а-5216/16

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

04 октября 2016 года Центральный районный суд г. Воронежа в составе:

председательствующего судьи Шумейко Е.С.,

при секретаре Суминой В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Банка России в лице Отделения по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Воронеж) к ВОСКПК, Рождественскому ФИО14 Рождественскому ФИО15, Крысанову ФИО16, Власенко ФИО17, Яцкову ФИО18, Пигаревой ФИО19:

- о ликвидации ВОСКПК,

- о возложении обязанности по ликвидации на учредителей,

установил:

Банк России в лице Отделения Воронеж обратился в суд с административным исковым заявлением к <адрес> областному сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу о ликвидации, о возложении обязанности по ликвидации на учредителей, ссылаясь на невыполнение кредитным кооперативом установленного ч. 3 ст. 40.2 Федерального закона от 08.12.1995 №193-Ф3 «О сельскохозяйственной кооперации» требования, что нарушает права неопределенного круга лиц, противоречит действующему в сфере кредитной кооперации законодательству.

В судебном заседание представитель административного истца Банк России в лице Отделения Воронеж Никитина Ю.А. поддержала исковые требования в полном объеме.

Представитель административного ответчика Рождественского С.А. по ордеру Махоркин И.Л. полагал заявленные требования необоснованными.

Как следует из справки АСР по <адрес>, ФИО4 умер.

Ответчики Рождественский А.В., Крысанов В.В., Власенко Ю.В., Яцков В.Н., Пигарева В.П. в судебное заседание не явились, извещены о месте и времени слушания дела надлежащим образом, судебные повестки возвращены в адрес суда за истечением срока хранения.

По правилам статьи 96 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации лица, участвующие в деле, извещаются судом или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, посредством факсимильной связи или с использованием иных средств связи и доставки, позволяющих суду убедиться в получении адресатом судебного извещения или вызова.

Правила оказания услуг почтовой связи, утвержденные Приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 234, устанавливают, что не полученные адресатами (их уполномоченными представителями) регистрируемые почтовые отправления и почтовые переводы возвращаются отправителям за их счет по обратному адресу, если иное не предусмотрено договором между оператором почтовой связи и пользователем.

Адресат, отказавшийся принять судебную повестку или иное судебное извещение, считается извещенным о времени и месте судебного разбирательства или совершения отдельного процессуального действия (часть 2 статьи 100 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации).

Согласно п. 4 ст. 263 КАС РФ неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте рассмотрения административного дела, не препятствует его рассмотрению.

Суд, исследовав материалы дела, считает административное исковое заявление законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 262 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации административное исковое заявление о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации может быть подано органами и должностными лицами, уполномоченными федеральным законом на осуществление контроля за деятельностью указанных организации, объединения или средства массовой информации.

В силу пункта 9.1 статьи 4, статьи 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (далее - Закон о Центральном банке) Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

Согласно пункту 17 статьи 76.1 Закона о Центральном банке лица, осуществляющие деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

Частью 13 статьи 40.1 Федерального закона от 08.12.1995 №193-Ф3 «О сельскохозяйственной кооперации» (далее - Закон №193-Ф3) предусмотрено, что регулирование деятельности кредитных кооперативов, союзов (ассоциаций) и иных объединений кредитных кооперативов осуществляется Банком России.

В соответствии с пунктом 2 Приказа Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от 11.12.2015 №ОД-3565 «О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами в Банке России» контроль и надзор за сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами осуществляют территориальные учреждения Банка России на подведомственных им территориях.

Частью 1 статьи 40.2 Закона №193-Ф3 предусмотрено, что в отношении сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов Банк России осуществляет, в том числе, следующие полномочия: издает в пределах своей компетенции нормативные акты, регулирующие деятельность кредитных кооперативов; ведет государственный реестр кредитных кооперативов на основе сведений, полученных от уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, в соответствии с порядком, установленным Банком России; осуществляет надзор за выполнением кредитными кооперативами требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России; запрашивает в едином государственном реестре юридических лиц информацию о кредитном кооперативе; дает кредитному кооперативу в порядке, установленном нормативными актами Банка России, обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений; вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случае: неоднократного неисполнения в течение одного года кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок; однократного неисполнения в течение одного года кредитным кооперативом предписания Банка России о запрете кредитному кооперативу осуществлять привлечение займов от членов кредитного кооператива, ассоциированных членов кредитного кооператива, прием в кредитный кооператив новых членов и выдачу займов до устранения нарушений или до прекращения обстоятельств, послуживших основанием для направления предписания о соответствующем запрете; неоднократного в течение одного года нарушения кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

Согласно сведениям о юридическом лице, размещенным на сайте ФНС России (www.nalog.ru), по состоянию на дату составления настоящего административного искового заявления <адрес> сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив (сокращенное наименование - ВОСКПК, ОГРН №, ИНН № адрес/место нахождения: <адрес>далее - Кооператив) является действующим юридическим лицом.

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> на основании запроса Отделения Воронеж представлены документы (копии учредительных документов), согласно которым Кооператив зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) ДД.ММ.ГГГГ. Членами (учредителями) Кооператива на момент его создания являлись 1 юридическое лицо: <адрес> областная ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов ФИО20» (ОГРН № ИНН №) и 7 физических лиц: Рождественский ФИО21, Рудиков ФИО24, Рождественский ФИО25, Крысанов ФИО26, Власенко ФИО27, Яцков ФИО28, Пигарева ФИО29.

В ЕГРЮЛ содержится информация о том, что <адрес> областная ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов «ФИО30» прекратило деятельность в связи с ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства ДД.ММ.ГГГГ (ГРН записи №).

В результате осуществления надзора за деятельностью Кооператива Отделением Воронеж установлен факт неоднократного в течение одного года нарушения Кооперативом требований Закона №193-Ф3.

В частности, согласно части 3 статьи 40.2 Закона №193-Ф3 кредитный кооператив ежеквартально самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Кредитный кооператив ежегодно самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представлять в Банк России документы, содержащие отчет о персональном составе своих руководящих органов, а в случае изменения в составе своих руководящих органов обязан представлять указанный отчет не позднее чем в течение пятнадцати дней после таких изменений. Формы, сроки и порядок составления и представления кредитным кооперативом указанных документов устанавливаются Банком России.

Пунктами 3,4 Указания Банка России от 09.10.2015 №3816-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» предусмотрено, что отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (далее - отчет о деятельности) представляется: за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; за календарный год в два этапа - не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года. Отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе, не позднее 15 календарных дней после окончания отчетного года или даты изменения сведений.

Указанием Банка России от 21.12.2015 №3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета» предусмотрено, что некредитные финансовые организации направляют в Банк России отчетность, документы (информацию), сведения, осуществляют иные права и обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, а также получают от Банка России документы, в том числе запросы, требования (предписания) Банка России, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица или физического лица (далее - УКЭП), посредством использования информационных ресурсов, а именно: посредством использования индивидуального раздела на сайте Банка России, доступ к которому осуществляется по защищенному соединению (личный кабинет).

В нарушение указанных требований Кооператив не зарегистрировал личный кабинет на сайте Банка России, не представил отчет о деятельности за 2015 год (первый и второй этап представления), отчет о персональном составе по окончании 2015 года, отчет о деятельности за первый квартал 2016 года.

Кроме того, пунктами 1,4,7 Указания Банка России от 09.07.2015 №3719-У «Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами» предусмотрено, что отчетность об операциях с денежными средствами составляется, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, начиная с отчетности за сентябрь 2015 года.

Микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, ломбарды, предоставившие за квартал займы на сумму менее 7500 тысяч рублей, до 1 февраля 2016 года представляют отчетность об операциях с денежными средствами за отчетные месяцы следующего квартала по запросу Банка России в срок и за период, указанный в запросе Банка России. С 1 февраля 2016 года (начиная с отчетности за февраль 2016 года) отчетность об операциях с денежными средствами представляется указанными организациями в соответствии с пунктом 4 настоящего Указания (ежемесячно).

В нарушение указанных требований Кооператив не представил в Банк России отчетность об операциях с денежными средствами за февраль, март, апрель, май, июнь 2016 года.

Данные обстоятельства свидетельствуют о грубом и неоднократном нарушении Кооперативом части 3 статьи 40.2 Закона №193-Ф3 и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, что препятствует осуществлению Банком России возложенных на него контрольных и надзорных функций в области финансовых рынков и достижению целей регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями, определённых ст.76.1 Закона о Центральном банке.

Согласно пункту 11 части 1 статьи 40.2 Закона №193-Ф3 Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случае неоднократного в течение одного года нарушения кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

Указанные выше неоднократные нарушения Кооперативом Закона №193-Ф3 и нормативных актов Банка России являются самостоятельным и достаточным основанием для инициирования Банком России процедуры ликвидации такого кредитного кооператива в судебном порядке.В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа, которому право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

На основании п. 5 ст. 61 ГК РФ решением суда обязанность по совершению действий по ликвидации кредитного кооператива может быть возложена на его учредителей (участников).

Для государственной регистрации ликвидации юридического лица необходимо прохождение процедуры ликвидации юридического лица в соответствии с требованиями статей 62 - 64 ГК РФ.

Прохождение указанной процедуры возможно путем возложения обязанности прохождения процедуры ликвидации на учредителей (участников) ВОСКПК и выполнения следующих необходимых действий, связанных с его ликвидацией: назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и установление порядка и срока ликвидации в соответствии с законом; помещение в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикации о ликвидации кооператива, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами, который не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации; принятие мер к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменное уведомление кредиторов о ликвидации кооператива; после окончания срока для предъявления требований кредиторами составление и утверждение промежуточного ликвидационного баланса со сведениями о составе имущества кооператива, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения; при недостаточности у кооператива денежных средств для удовлетворения требований кредиторов осуществление ликвидационной комиссией продажи имущества кооператива с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений; осуществление ликвидационной комиссией выплаты денежных средств кредиторам кооператива в порядке очередности, установленной ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса; после завершения расчетов с кредиторами составление и утверждение ликвидационного баланса; представление в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности кредитного кооператива.

В соответствии со ст. 62 КАС РФ лица, участвующие в деле, обязаны доказывать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований или возражений, если иной порядок распределения обязанностей доказывания по административным делам не предусмотрен настоящим Кодексом.

Административные ответчики, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, не направили в суд представителя, не представили суду своих доводов и возражений, не опровергли доводы административного истца, что рассматривается судом как нежелание воспользоваться предоставленными правами.

Руководствуясь главой 27, ст. ст. 262-264 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административное исковое заявление Банка России в лице Банка России в лице Отделения по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Воронеж) о возложении обязанности по ликвидации ВОСКПК удовлетворить.

Ликвидировать Кредитный потребительский кооператив граждан «Единство» (ВОСКПК, ОГРН №, ИНН №, адрес/место нахождения: <адрес>

Возложить обязанность по осуществлению ликвидации ВОСКПК на его учредителей (участников): Рождественского ФИО31, Рождественского ФИО32, Крысанова ФИО33, Власенко ФИО34, Яцкова ФИО35, Пигареву ФИО36 в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Воронежский областной суд через Центральный районный суд г. Воронежа в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий: /подпись/ Е.С.Шумейко