Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-194/2014 от 30.09.2014

Дело № 1-194/14

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Калач 15 октября 2014 г.

Судья Калачеевского районного суда Воронежской области ЗЕЛЕНКОВА Н.В.,

при секретаре Краснолуцкой М.А.,

с участием государственного обвинителя заместителя прокурора Калачеевского района Воронежской области Лукинова М.Ю.,

защитника Соляной И.В., представившего удостоверение № и ордер №,

подсудимого Шпакова А.С.,

представителя потерпевшего <данные изъяты> - ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Шпакова Александра Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, судимого <данные изъяты>,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 176, ч.1 ст. 201, ст. 177 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Шпаков А.С. совершил незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации, это деяние причинило крупный ущерб при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> (далее <данные изъяты>, общество) зарегистрировано в установленном законом порядке межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России №9 по Воронежской (далее МИ ФНС России №9 по ВО) за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №, юридический и фактический адрес общества: <адрес> (по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.) и поставлено на учет в МИ ФНС России № 9 по ВО с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) №. Основными видами деятельности <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось выращивание зерновых, зернобобовых, масляничных культур, сахарной свеклы, оптовая торговля зерном и сахаром. Единственным учредителем и директором данного общества, согласно уставных документов, являлся Шпаков А.С., который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата признания <данные изъяты> несостоятельным (банкротом) будучи ответственным за финансово-хозяйственную деятельность общества, наделялся правом и обязанностью исполнения в нем организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Шпаков А.С., имея соответствующее экономическое образование и длительный опыт работы в сфере финансово-экономической деятельности юридических лиц, в том числе в качестве руководителя организации, полностью осознавал предоставленные ему права и возложенные на него обязанности, однако Шпаков А.С. являлся лишь номинальным директором и учредителем данного общества. Фактически <данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ создано лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, который будучи индивидуальным предпринимателем, из-за выявленных налоговым органом многочисленных нарушений законодательства в его предпринимательской деятельности и последовавших за этим штрафных санкций, прекратил свою предпринимательскую деятельность как индивидуальный предприниматель, продолжив ее от имени, вновь созданного им юридического лица - <данные изъяты>. Изначально лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, использовал Шпакова А.С. как наемного работника, обладающего профессиональными знаниями в финансово-экономической деятельности организации. По их договоренности, в ДД.ММ.ГГГГ все соответствующие регистрационные документы, касающиеся создания, деятельности и управления <данные изъяты> составлены на имя Шпакова А.С.. Начиная со времени создания общества до момента признания его несостоятельным (банкротом), лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, обладая хорошими деловыми качествами в сфере ведения бизнеса, имея большой опыт работы в сфере торговли, полученный им от многолетней личной предпринимательской деятельности, вложил существенные денежные средства в финансово-хозяйственную деятельность общества, организовал работу и привлек клиентов (контрагентов), что позволило <данные изъяты> начать и впоследствии вести успешную предпринимательскую деятельность. Фактически лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, единолично направлял и контролировал действия Шпакова А.С. как единственного учредителя и директора руководство обществом, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функций, основные из которых заключались в следующем:

- определении основные направлений деятельности общества,

- изменении устава общества и уставного капитала,

- образовании исполнительного органа общества и досрочном прекращении его полномочий,

- рассмотрении и обеспечении выполнения текущих, перспективных планов работы,

- определении организационной структуры,

- распоряжении имуществом общества,

- приеме и увольнении сотрудников,

- представлении общества в учреждениях, предприятиях, организациях,

- заключении договоров и совершении иных сделок,

- утверждении договорных цен на продукцию,

- организации бухгалтерского учета и отчетности.

В ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, приняло решение о получении кредита для <данные изъяты> в <данные изъяты> (далее <данные изъяты>, банк), в сумме 18 900 000 рублей, после чего лично договорился с представителями банка о возможности предоставления обществу кредита в указанной сумме. Затем, в середине ДД.ММ.ГГГГ, обладая информацией, что для получения займа необходимо предоставить в банк соответствующие сведения, положительно характеризующие финансово-хозяйственное положение общества лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаков А.С. вступили между собой в сговор, направленный на неправомерное получение кредита, путем предоставления в банк документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственном положении <данные изъяты>, при этом в их намерения входил возврат полученных в кредитном учреждении денежных средств. С этой целью Шпаков А.С. по указанию лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ внес в бухгалтерский баланс <данные изъяты> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о наличии у общества: - запасов готовой продукции, отразив их в активе (строка 210 – «Запасы») на сумму 31,13 млн. рублей; - подлежащего возмещению НДС (строка 220 – «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям») на сумму 3,717 млн. рублей, то есть фиктивно увеличил актив баланса на общую сумму 34,837 млн. рублей, а также, Шпаков А.С. уровнял этот баланс, фиктивно отразив в его пассиве, добавочный капитал (строка 420) на сумму 34,883 млн. рублей. После этого лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаков А.С. обратились в банк с заявкой о предоставлении кредита для <данные изъяты>, при этом ввели работников банка в заблуждение относительно реального финансово-хозяйственного положения общества, предоставив вышеуказанный поддельный бухгалтерский баланс. ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № в <адрес> регионального филиала <данные изъяты> между банком и <данные изъяты> в лице директора Шпакова А.С., в присутствии лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым банком <данные изъяты> предоставлен кредит в сумме 18 900 000 рублей, сроком на 1 год, денежные средства полностью перечислены на расчетный счет <данные изъяты>. По условию банка о предоставлении данного кредита, согласованному с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаковым А.С., в <данные изъяты> должен быть изменен источник формирования имущества общества отраженный в пассиве бухгалтерского баланса со средств добавочного капитала на средства уставного капитала. С целью выполнения данного условия и сокрытия противоправных действий, связанных с фиктивным увеличением добавочного капитала лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, дало указание Шпакову А.С. предоставить в банк поддельный бухгалтерский баланс <данные изъяты> отразив в нем заведомо ложные сведения о наличии у общества уставного капитала в сумме 34,88 млн. рублей, то есть фиктивно увеличить данный показатель на 34,87 млн. рублей и предоставил информацию о порядке выполнения указанных действий. После этого ДД.ММ.ГГГГ Шпаков А.С., действуя как директор и осознавая противоправный характер своих действий, исполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, принял решение № 3 «Об увеличении уставного капитала <данные изъяты>» до 34,88 рублей и внесении в кассу данной организации к существующей сумме уставного капитала 10 000 рублей дополнительного вклада в сумме 34,87 млн. рублей. Решением № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении увеличения уставного капитала <данные изъяты> Шпаков А.С. утвердил увеличение уставного капитала <данные изъяты> до 34,88 млн. рублей. Однако фактического увеличения уставного капитала <данные изъяты> на 34,87 не производилось. Затем, ДД.ММ.ГГГГ Шпаков А.С., введя в заблуждение сотрудников налогового органа относительно фактически совершенных им действий, предоставил в МИ ФНС России № 9 по Воронежской области заявление по форме № с приложением пакета поддельных документов об увеличении уставного капитала организации с 10 000 рублей до 34,88 млн. рублей, путем внесения наличных денежных средств в кассу. В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании поданных документов налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц об увеличении уставного капитала данного общества и выдано свидетельство о внесении данной записи. Таким образом, лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, было организовано и, путем использования Шпакова А.С., совместно с последним исполнено незаконное получение кредита в сумму 18 900 000 рублей, путем фиктивного увеличение добавочного, а впоследствии и уставного капитала <данные изъяты>, однако в период действия вышеуказанного кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> полностью выполнило свои кредитные обязательства перед банком, в результате чего банку не причинено общественно-опасных последствий в виде крупного ущерба.

В ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, решило организовать незаконное получение кредита для <данные изъяты> в сумме 25 млн. рублей и, находясь в офисе <данные изъяты>, расположенном на <адрес>, посвятил в свои намерения Шпакова А.С. Обладая информацией, что для получения указанной суммы кредита необходимо предоставить в банк в качестве залога какое-либо имущество, принадлежащее <данные изъяты> и полностью оплаченное обществом, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, приняло решение о предоставлении в банк в качестве залога имущества не находящегося в собственности <данные изъяты>, не оплаченное обществом, а также фиктивных бухгалтерских документов, положительно характеризующих финансово-хозяйственное положение <данные изъяты>, что позволило бы получить кредит на указанную сумму. Договорившись о совместном совершении преступления - незаконного получения кредита, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаков А.С. осознавали общественную опасность своих совместных действий, предвидели возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения крупного ущерба банку, не желали, намереваясь вернуть заемные денежные средства, но сознательно допускали эти последствия.

Для реализации своих преступных намерений лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаков А.С. разработали поэтапный план совершения ими данного преступления, согласно которого распределили между собой роли.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, как организатор должен организовать и руководить совершением преступления путем: дачи Шпакову А.С. указаний; предоставления последнему информации, средств совершения преступления, направленных на создание у работников банка убеждения, что в собственности <данные изъяты> имеется имущество, которое и предоставляется в банк в качестве обеспечения исполнения обязательств заемщика по возврату кредита, а также в <данные изъяты> имеется хорошее финансово-хозяйственное положение, отраженное в бухгалтерском балансе общества, позволяющее получить кредит в сумме 25 млн. рублей. Кроме того, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, как соисполнитель должен лично участвовать в преступлении, путем: сообщения работникам банка заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственном положении общества; достижения с ними договоренностей о предоставлении кредита; предоставления средств (имущества передаваемого якобы в залог), используемых при совершении преступления; принятия решений и общем руководстве <данные изъяты> при использовании кредитных денежных средств, быть поручителем по данному кредиту.

Шпаков А.С., являясь единственным учредителем и директором общества должен как исполнитель, выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, лично участвовать в преступлении совершить следующие действия: изготовить и предоставить в банк необходимые для получения кредита поддельные документы, содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии <данные изъяты>, путем убеждений и обещаний способствовать созданию у работников банка уверенности в достоверности предоставленных им сведений; быть поручителем по данному кредиту и получить кредит.

Реализуя свои совместные преступные намерения в ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, прибыл в Воронежский региональный филиал <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, где используя свои деловые качества, введя в заблуждение работников банка относительно финансово-хозяйственного положения <данные изъяты>, договорился с ними о возможности предоставления обществу кредита в сумме 25 млн. рублей и содействии в этом, при рассмотрении данного вопроса в дополнительном офисе указанного кредитного учреждения <адрес>. Далее, в ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаков А.С. прибыли в дополнительный офис № в <адрес> регионального филиала <данные изъяты>, расположенный на <адрес>, где введя в заблуждение работников дополнительного офиса банка ФИО2 и ФИО1 относительно финансово-хозяйственного положения <данные изъяты> договорились с ними о возможности предоставления банком кредита <данные изъяты> в сумме 25 млн. рублей, под залог семян сахарной свеклы и сахара-песка, якобы находящихся в собственности <данные изъяты>. Спустя несколько дней, в ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя намеченному плану, находясь в офисе <данные изъяты>, расположенном на <адрес> предоставил Шпакову А.С. копии векселей <данные изъяты> (далее <данные изъяты>), держателем которых <данные изъяты> никогда не было. В этот же день Шпаков А.С., находясь в указанном офисе, действуя по разработанному им с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, плану, исполняя указания последнего, применяя компьютерную и светокопировальную технику, установленную в офисе, а также используя оригиналы неисполненных договоров № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного <данные изъяты> с <данные изъяты> на поставку 5014 посевных единиц различных сортов семян сахарной свеклы и № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного <данные изъяты> с <данные изъяты> на поставку 1676 посевных единиц различных сортов семян сахарной свеклы, копии предоставленных лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, вышеуказанных векселей СБ РФ, изготовил фиктивные документы о приобретении, оплате и хранении <данные изъяты> семян сахарной свеклы:

1) копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного с <данные изъяты> на поставку 5243 и 4480 посевных единиц различных сортов семян сахарной свеклы, на сумму 18 473 700 рублей, а также подтверждающие факт оплаты данного договора акты приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ., от ДД.ММ.ГГГГ., от ДД.ММ.ГГГГ., от ДД.ММ.ГГГГ., от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., от ДД.ММ.ГГГГ.;

2) копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного <данные изъяты> с <данные изъяты> на поставку 3580, 344, 370, 720 посевных единиц различных сортов семян сахарной свеклы, на сумму 9 199 600 рублей, а также подтверждающие факт оплаты данного договора акты приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ., от ДД.ММ.ГГГГ., от ДД.ММ.ГГГГ., от ДД.ММ.ГГГГ., от ДД.ММ.ГГГГ.;

3) копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного с <данные изъяты> на 1676 посевных единиц семян сахарной свеклы, на сумму 3 184 400 рублей, а также подтверждающий факт оплаты данного договора акт приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ Всего на поставку 16 413 посевных единиц (п.е.) балансовой стоимостью 30 857 700 рублей.

4) расшифровку строки баланса, содержащую сведения о наличии у общества семян сахарной свеклы и сахара-песка.

Кроме этого, с целью предоставления в дополнительный офис банка Шпаков А.С., выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и реализуя намеченное, в тот же период времени, находясь в офисе общества, изготовил с помощью компьютерной и копировальной техники, копии договоров, платежных документов, документов складского учета, подтверждающих факт наличия в собственности у <данные изъяты> сахара-песка в количестве 700 тонн балансовой стоимостью 17 031 000 рублей: договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ., товарную накладную (далее ТН) № от ДД.ММ.ГГГГ., платежное поручение (далее ПП) № от ДД.ММ.ГГГГ., ПП № от ДД.ММ.ГГГГ., договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ., ПП № от ДД.ММ.ГГГГ г., ТН № от ДД.ММ.ГГГГ., ТН № от ДД.ММ.ГГГГ; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ., ТН № от ДД.ММ.ГГГГ., ТН № от ДД.ММ.ГГГГ., ПП № от ДД.ММ.ГГГГ., договор купли продажи сахара-песка № от ДД.ММ.ГГГГ., дополнительное соглашение к договору купли продажи сахара-песка № от ДД.ММ.ГГГГ., акт приема передачи простого векселя <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ., ТН № от ДД.ММ.ГГГГ., договор от ДД.ММ.ГГГГ., ТН № от ДД.ММ.ГГГГ., ПП № от ДД.ММ.ГГГГ., ПП № от ДД.ММ.ГГГГ., ПП № от ДД.ММ.ГГГГ., ПП № от ДД.ММ.ГГГГ., ПП № от ДД.ММ.ГГГГ., договор купли продажи сахара-песка от ДД.ММ.ГГГГ., дополнительное соглашение к договору купли продажи сахара-песка от ДД.ММ.ГГГГ, ПП № от ДД.ММ.ГГГГ., договор поставки сахара-песка № от ДД.ММ.ГГГГ., ПП № от ДД.ММ.ГГГГ., ТН № от ДД.ММ.ГГГГ., хотя фактически на то время данное имущество в указанном количестве в собственности <данные изъяты> не находилось, а после его приобретения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сразу же было реализовано обществом. С той же целью и в тот же период времени Шпаков А.С., выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находясь в офисе общества, изготовил с помощью компьютерной техники бухгалтерский баланс <данные изъяты> на последнюю отчетную дату - ДД.ММ.ГГГГ., в который внес заведомо ложные сведения о наличии у общества оборотных активов в виде запасов готовой продукции и товаров для перепродажи (строка баланса 214) на сумму 39,896 млн. рублей, налога на добавленную стоимость (далее НДС) по приобретенным ценностям (строка баланса 220) в сумме 255 000 рублей, а также о наличии у общества уставного капитала (строка баланса 410) в сумме 34,88 млн. рублей. Фактически на ДД.ММ.ГГГГ оборотные активы <данные изъяты> в виде запасов готовой продукции и товаров для перепродажи (строка баланса 214) составляли сумму не более 8 913 239 рублей 36 копеек, уставный капитал (строка баланса 410) - 10 000 рублей.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаков А.С. осуществляя задуманное, достоверно зная, что <данные изъяты> не имеет достаточных основных и оборотных средств для получения займа в сумме 25 млн. рублей, действуя умышленно прибыли в дополнительный офис № в <адрес> регионального филиала <данные изъяты>, расположенный на <адрес>, где Шпаков А.С. обратился в указанный банк с заявкой на предоставление <данные изъяты> кредитной линии на сумму 25 млн. рублей сроком на 12 месяцев для приобретения средств защиты растений (СЗР), минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов (ГСМ). При заполнении данной заявки Шпаков А.С., действуя по указанию лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, сообщил заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении <данные изъяты> (на последнюю отчетную дату – ДД.ММ.ГГГГ.), которые необъективно характеризовали показатели, учитываемые при принятии решения о выдаче кредита, а именно о валюте баланса на сумму 46,035 млн. рублей (фактически валюта баланса (строка баланса 300) имела значение на сумму не более 46,035 – 30,983 = 15,052 млн. рублей), наличии у общества уставного капитала в сумме 34,88 млн. рублей (фактически уставный капитал (строка баланса 410) составлял 10 000 рублей). В подтверждение указанных заведомо ложных сведений Шпаков А.С. приложил к заявке и предоставил в банк следующие поддельные документы:

- бухгалтерский баланс <данные изъяты> на последнюю отчетную дату - ДД.ММ.ГГГГ., в котором отражены заведомо ложные сведения о наличии у общества оборотных активов в виде запасов готовой продукции и товаров для перепродажи на сумму 39,896 млн. рублей, налога на добавленную стоимость (далее НДС) по приобретенным ценностям в сумме 255 000 рублей, а также о наличии у общества уставного капитала в сумме 34,88 млн. рублей, фактические значения строк бухгалтерского баланса указаны выше;

- заверенные Шпаковым А.С. вышеуказанные копии договоров поставки и актов приема-передачи векселей, в которых отражены заведомо ложные сведения о наличии в собственности у <данные изъяты> 16 413 п.е. сахарной свеклы, балансовой стоимостью 30 857 700 рублей;

- заверенные Шпаковым А.С. вышеуказанные копии договоров купли продажи, товарно-транспортных и платежных документов, в которых отражены заведомо ложные сведения о наличии в собственности у <данные изъяты> (на момент подачи заявки о получении кредита) 700 тонн сахара-песка, балансовой стоимостью 17 031 000 рублей;

- расшифровку строки баланса, содержащую сведения о наличии у общества семян сахарной свеклы и сахара-песка. При предоставлении этих документов лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство,. и Шпаков А.С. действуя совместно и согласовано, исполняя задуманное, заверили работников банка в достоверности содержащихся в них сведений. Данные документы свидетельствовали о наличии в собственности у <данные изъяты> на время получения кредита – ДД.ММ.ГГГГ существенных активов на сумму не менее 47, 8887 млн. рублей, что позволило создать у банка убеждение в привлекательности сотрудничества с <данные изъяты> для целей кредитования данного общества.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя по ранее намеченному плану, под видом имущества принадлежащего <данные изъяты> и предоставляемого банку в залог, предъявил работникам банка для проверки:

- сахар-песок, не принадлежащий обществу, хранящийся в значительно меньшем количестве в складском помещении, расположенном на <адрес>, где хозяйственную деятельность вела индивидуальный предприниматель ФИО3, являющаяся супругой лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в связи с чем последний имел доступ в указанное помещение;

- семена сахарной свеклы, хранящиеся в значительно меньшем количестве – не более 6690 п.е. в складском помещении, расположенном на <адрес>, которые не являлись собственностью <данные изъяты>. При предъявлении данного имущества лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, достоверно зная, что оно не является собственностью <данные изъяты>, не оплачено обществом, пользуясь отсутствием у работников банка реальной возможности для его полного пересчета, действуя заранее разработанному плану, обманул их, заверив, что данное имущество соответствует количеству, предлагаемому в залог и принадлежит <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ работники банка, при рассмотрении заявки на заседании кредитной комиссии в <адрес> и на заседании кредитного комитета в <адрес>, введенные совместными действиями лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпакова А.С., в заблуждение о принадлежности имущества, предоставляемого в залог, и о финансово-хозяйственном положении <данные изъяты>, рассмотрели заявку директора <данные изъяты> Шпакова А.С. и приняли положительное решение о возможности открытия <данные изъяты> кредитной линии на сумму 25 млн. рублей сроком на 1 год, с процентной ставкой 12% годовых под залог товаров в обороте (16 413 п.е. семян сахарной свеклы, 700 тонн сахара-песка), поручительства ФИО4 и Шпакова А.С.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, в дополнительном офисе № Воронежского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, пл. Ленина, 12, между банком в лице управляющей дополнительным офисом ФИО1 и <данные изъяты> в лице директора Шпакова А.С. заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии кредитной линии и договор № о залоге товаров в обороте, в соответствии с которыми <данные изъяты> обязалось под залог имущества, принадлежащего на праве собственности и находящегося в обороте <данные изъяты> (16 413 п.е. семян сахарной свеклы, 700 тонн сахара-песка) общей залоговой стоимостью 38 129 247,66 рублей, открыть <данные изъяты> кредитную линию для закупки горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений и предоставить в течение периода доступности кредитных средств кредиты на сумму до 25 000 000 рублей, на срок по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) с процентной ставкой за пользование кредитом в размере 12% годовых. При подписании указанных договоров лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаков А.С., создавая уверенность у работников банка в обеспеченности возврата <данные изъяты> полученного займа на сумму 25 млн. рублей и об отсутствии рисков, связанных с данным кредитованием лично выступили поручителями по обязательствам <данные изъяты> перед банком, о чем лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, подписал договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ., Шпаков А.С. подписал договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ г.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> во исполнение своих обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии кредитной линии зачислило на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в указанном банке денежные средства в сумме 25 млн. рублей. Впоследствии по решениям лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, исполненным Шпаковым А.С. указанная сумма была израсходована полностью на цели кредитования в интересах <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании дополнительного соглашения № к договору № об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между <данные изъяты> и <данные изъяты> плата за пользование кредитом с ДД.ММ.ГГГГ снижена с 12% до 10% годовых, срок возврата <данные изъяты> полученного кредита продлен по ДД.ММ.ГГГГ (включительно).

После получения кредита <данные изъяты> под руководством лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, решения которого исполнял Шпаков А.С., своевременно и в полном объеме вносило соответствующие текущие платежи по своим кредитным обязательствам перед банком, до ДД.ММ.ГГГГ., затем, начиная с ДД.ММ.ГГГГ платежи прекратились. Кроме того, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия совершенного им и Шпаковым А.С. преступления (незаконного получения кредита), убедил свою жену ФИО3, являющуюся собственником и директором <данные изъяты> (в данное общество по решению лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, исполненному Шпаковым А.С. и ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был передан, полученный <данные изъяты> от сельскохозяйственной деятельности за ДД.ММ.ГГГГ, урожай на сумму не менее 28 млн. рублей), ввести поручительство указанного юридического лица по кредитным обязательствам <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ на основании договора поручительства юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве дополнительного обеспечения выплаты <данные изъяты> своих кредитов перед банком введено поручительство юридического лица <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ решением <данные изъяты> вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ с Шпакова А.С. и ФИО4 взыскано солидарно в пользу <данные изъяты> 25 908 711 руб. 23 коп. по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ решением <данные изъяты> с <данные изъяты> и <данные изъяты> взыскано солидарно в пользу <данные изъяты> 25 908 711 руб. 23 коп. по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ решением <данные изъяты> <данные изъяты> признано несостоятельным (банкротом), в связи с чем банком прекращено начисление процентов и иных выплат, связанных с невыплатой и просрочкой платежей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ

В период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время исполнить вышеуказанные решения <данные изъяты> и Арбитражного суда, направленные на возмещение ущерба, причиненного <данные изъяты> не представилось возможным.

В результате незаконного получения кредита лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаков А.С. причинили <данные изъяты>, крупный ущерб, в размере 27 032 060 рублей 19 копеек, в том числе: задолженность по основному долгу 24 152 098 рублей 97 копеек, сумма процентов по основному долгу 2 681 129 рублей 36 копеек, пеня за просрочку погашения основного долга 187 245 рублей 66 копеек, пеня за просрочку погашения процентов 11 586 рублей 20 копеек.

Кроме этого, Шпаков А.С. совершил незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб при следующих обстоятельствах:

В один из дней первой половины ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, решило организовать незаконное получение кредита для <данные изъяты> в сумме 7,749 млн. рублей для закупки сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования. Находясь в офисе <данные изъяты>, расположенном на <адрес>, посвятил в свои намерения Шпакова А.С. Обладая информацией, что для получения указанной суммы кредита необходимо предоставить в банк документы положительно характеризующих финансово-хозяйственное положение <данные изъяты>, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, приняло решение о предоставлении в банк поддельных бухгалтерских документов, положительно характеризующих указанное положение общества. Договорившись о совместном совершении преступления - незаконного получения кредита, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаков А.С. осознавали общественную опасность своих совместных действий, предвидели возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения крупного ущерба банку, не желали, намереваясь вернуть заемные денежные средства, но сознательно допускали эти последствия.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, как организатор должен организовать и руководить совершением преступления путем: дачи Шпакову А.С. указаний; предоставлением последнему информации, средств совершения преступления, направленных на создание у работников банка убеждения, что в <данные изъяты> имеется хорошее финансово-хозяйственное положение, отраженное в бухгалтерском балансе общества, позволяющее получить кредит в сумме 7,749 млн. рублей. Кроме того лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, как соисполнитель должен лично участвовать в преступлении, путем: сообщения работникам банка заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственном положении общества; достижения с ними договоренностей о предоставлении кредита; принятия решений и общем руководстве <данные изъяты> при использовании кредитных денежных средств, быть поручителем по данному кредиту.

Шпаков А.С., являясь единственным учредителем и директором общества должен как исполнитель, выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, лично участвовать в преступлении, совершить следующие действия: изготовить и предоставить в банк необходимые для получения кредита поддельные документы, содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии <данные изъяты>; путем убеждений и обещаний способствовать созданию у работников банка уверенности в достоверности предоставленных им сведений; быть поручителем по данному кредиту и получить кредит.

Спустя несколько дней, в ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, сообщил Шпакову А.С. о том, что договорился с банком о получении нового кредита. В свою очередь Шпаков А.С., находясь в указанном офисе, действуя по заранее разработанному им с ФИО4 плану, исполняя указания последнего, применяя компьютерную технику, установленную в офисе, изготовил и подписал поддельный бухгалтерский баланс <данные изъяты> на последнюю отчетную дату - ДД.ММ.ГГГГ., отразив в нем заведомо ложные сведения о наличии у общества оборотных активов в виде запасов готовой продукции и товаров для перепродажи (строка баланса 214) на сумму 60,015 млн. рублей, НДС по приобретенным ценностям в сумме 2,215 млн. рублей, а также о наличии у общества уставного капитала (строка баланса 410) в сумме 34,88 млн. рублей. Фактически на ДД.ММ.ГГГГ оборотные активы <данные изъяты> в виде запасов готовой продукции и товаров для перепродажи (строка баланса 214) составляли на сумму не более 5 129 231 рубль 58 копеек, уставный капитал (строка баланса 410) - 10 000 рублей.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаков А.С. осуществляя задуманное, достоверно зная, что <данные изъяты> не имеет достаточных основных и оборотных средств для получения займа в сумме 7,749 млн. рублей, действуя умышленно прибыли в дополнительный офис № в <адрес> регионального филиала <данные изъяты>, расположенный на <адрес>, где пользуясь своими деловыми качествами и положительной «кредитной историей» <данные изъяты>, ввели в заблуждение работников банка ФИО2 и ФИО1 относительно реального финансово-хозяйственного положения общества, существенно завысив его, попросили выдать обществу заем в сумме 7,749 млн. рублей. Одновременно Шпаков А.С. обратился в указанный банк с заявкой на предоставление <данные изъяты> кредита на сумму 7,749 млн. рублей сроком на 90 месяцев для приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования, а именно: тракторов «Беларус-1221.2» в количестве 2 шт. на сумму 2680000 рублей, тракторов «Беларусь – 82.1» в количестве 6 шт. на сумму 3 360 000 рублей, культиватора КПС-4Г на сумму 110000 рублей, культиваторов КРН-5.6 в количестве 2 шт. на сумму 280000 рублей, опрыскивателей ОП-2000 в количестве 2 штук на сумму 440000 рублей, агрегатов АКШ-6 в количестве 2 шт. на сумму 980000 рублей, сеялок СТВ-12 в количестве 2 шт. на сумму 760000 рублей, под залог вышеуказанного имущества. При заполнении данной заявки Шпаков А.С., действуя по указанию лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, сообщил заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении <данные изъяты> (на последнюю отчетную дату – ДД.ММ.ГГГГ.), которые необъективно характеризовали показатели, учитываемые при принятии решения о выдаче кредита, а именно о валюте баланса на сумму 64,928 млн. рублей, (фактически валюта баланса (строка баланса 300) имела значение на сумму не более 64,928 – 54,886 = 10,042 млн. рублей), наличии у общества уставного капитала в сумме 34,88 млн. рублей (фактически уставный капитал (строка баланса 410) составлял 10 000 рублей). В подтверждение указанных фиктивных сведений Шпаков А.С. приложил к заявке и предоставил в банк вышеуказанный поддельный бухгалтерский баланс <данные изъяты> на последнюю отчетную дату - ДД.ММ.ГГГГ., где отражались заведомо ложные сведения о наличии у общества оборотных активов в виде запасов готовой продукции и товаров для перепродажи на сумму 60,015 млн. рублей, НДС по приобретенным ценностям в сумме 2,215 млн. рублей, а также о наличии у общества уставного капитала в сумме 34,88 млн. рублей, фактические значения строк бухгалтерского баланса указаны выше. При предоставлении этих документов ФИО4 и Шпаков А.С., действуя совместно, и согласовано, исполняя задуманное, заверили работников банка в достоверности, содержащихся в них сведений. Данные поддельные документы свидетельствовали о хорошем финансово-хозяйственном положении общества, что позволило создать у банка убеждение в привлекательности сотрудничества с <данные изъяты> для целей кредитования данного общества.

ДД.ММ.ГГГГ на заседании кредитной комиссии в <адрес> и ДД.ММ.ГГГГ на заседании кредитного комитета в <адрес>, работники банка, введенные совместными действиями лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпакова А.С. в заблуждение относительно финансово-хозяйственного положения <данные изъяты>, рассмотрели заявку директора общества Шпакова А.С. и приняли положительное решение о предоставлении <данные изъяты> кредита в сумме 7,749 млн. рублей, с процентной ставкой 15% годовых под залог приобретаемой сельскохозяйственной техники и оборудования, поручительства лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпакова А.С..

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, в дополнительном офисе № Воронежского регионального филиала <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, между банком в лице управляющей дополнительным офисом Кузнецовой Л.И. и <данные изъяты> в лице директора Шпакова А.С. заключены: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ., договор № от ДД.ММ.ГГГГ о залоге транспортных средств, договор № от ДД.ММ.ГГГГ о залоге оборудования, в соответствии с которыми <данные изъяты> обязалось под залог приобретаемой <данные изъяты> сельскохозяйственной техники и оборудования общей залоговой стоимостью 8,61 млн. рублей, предоставить обществу целевой кредит на сумму 7,749 млн. рублей для приобретения данной техники и оборудования, а именно: тракторов «Беларус-1221.2» в количестве 2 шт. на сумму 2680000 рублей, тракторов «Беларусь – 82.1» в количестве 6 шт. на сумму 3 360 000 рублей, культиватора КПС-4Г на сумму 110000 рублей, культиваторов КРН-5.6 в количестве 2 шт. на сумму 280000 рублей, опрыскивателей ОП-2000 в количестве 2 штук на сумму 440000 рублей, агрегатов АКШ-6 в количестве 2 шт. на сумму 980000 рублей, сеялок СТВ-12 в количестве 2 шт. на сумму 760000 рублей, на срок по ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой за пользование кредитом в размере 15% годовых. При подписании указанных договоров лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаков А.С., создавая уверенность у работников банка в обеспеченности возврата <данные изъяты> полученного займа на сумму 7,749 млн. рублей и об отсутствии рисков, связанных с данным кредитованием лично выступили поручителями по обязательствам <данные изъяты> перед банком, о чем лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, подписал договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ., Шпаков А.С. подписал договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> во исполнение своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ зачислило на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в указанном банке денежные средства в сумме 7,749 млн. рублей. Впоследствии по решениям лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, исполненным Шпаковым А.С. указанная сумма была израсходована полностью на цели кредитования в интересах <данные изъяты>.

После получения кредита <данные изъяты> под руководством лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, решения которого исполнял Шпаков А.С., своевременно и в полном объеме вносило соответствующие текущие платежи по своим кредитным обязательствам перед банком, до ДД.ММ.ГГГГ., затем, начиная с ДД.ММ.ГГГГ платежи прекратились. Кроме того, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия совершенного им и Шпаковым А.С. преступления (незаконного получения кредита), убедил свою жену ФИО3, являющуюся собственником и директором <данные изъяты> (в данное общество по решению лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, исполненному Шпаковым А.С. и ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был передан, полученный <данные изъяты> от сельскохозяйственной деятельности за ДД.ММ.ГГГГ, урожай на сумму не менее 28 млн. рублей), ввести поручительство указанного юридического лица по кредитным обязательствам <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ на основании договора поручительства юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ., в качестве дополнительного обеспечения выплаты <данные изъяты> своих кредитов перед банком, введено поручительство юридического лица <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ решением Калачеевского районного суда <адрес>, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ с Шпакова А.С. и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, взыскано солидарно в пользу <данные изъяты> 6 936 110 руб. 85 коп. по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда <адрес> с <данные изъяты> и <данные изъяты> взыскано солидарно в пользу <данные изъяты> 6 936 110 руб. 85 коп. по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., обращено взыскание в пределах указанной суммы на имущество <данные изъяты>, переданное в залог банку по договору о залоге транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ и договору о залоге оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> признано несостоятельным (банкротом), в связи с чем банком прекращено начисление процентов и иных выплат, связанных с невыплатой и просрочкой платежей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ В период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время исполнить вышеуказанные решения <данные изъяты> и Арбитражного суда, направленные на возмещение ущерба, причиненного <данные изъяты> не представилось возможным.

В результате незаконного получения кредита лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаков А.С. причинили <данные изъяты> крупный ущерб в размере 7 832 770 рублей 44 коп., в том числе: задолженность по основному долгу 6 722 864 рубля 98 копеек, сумма процентов по основному долгу 1 106 529 рублей 10 копеек, пеня за просрочку погашения кредита 3376 рублей 36 копеек.

Имущество, переданное в залог банку по договору о залоге транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ в ходе конкурсного производства реализовано на общую сумму 1 516 860 рублей, в банк (за вычетом расходов на конкурсное производство) в счет возмещения ущерба перечислены денежные средства от реализации данного имущества в сумме 1 373 336 руб., 45 коп. Имущество, переданное в залог банку по договору о залоге оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ в ходе конкурсного производства не реализовано, его окончательная стоимость составляет 659 700 рублей. Общая сумма, подлежащая перечислению в банк от реализации залогового имущества (проданной сельскохозяйственной техники и реализуемого оборудования) составляет 1 373 336 + 659700 = 2 033 036 рублей, что существенно ниже размера причиненного банку ущерба, связанного с невыплатой кредита - 7 832 770 рублей 44 коп., и не покроет данный ущерб на сумму не менее 5 799 733 руб. 99 копеек.

Кроме того, Шпаков А.С. совершил незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб при следующих обстоятельствах:

В <данные изъяты> лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, решил организовать незаконное получение кредита для <данные изъяты> в сумме 4,58 млн. рублей для приобретения зерноуборочного комбайна. Находясь в офисе <данные изъяты>, расположенном на <адрес>, посвятил в свои намерения Шпакова А.С. Обладая информацией, что для получения указанной суммы кредита необходимо предоставить в банк документы положительно характеризующих финансово-хозяйственное положение <данные изъяты>, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, приняло решение о предоставлении в банк поддельных бухгалтерских документов, положительно характеризующих указанное положение общества. Договорившись о совместном совершении преступления - незаконного получения кредита, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаков А.С. осознавали общественную опасность своих совместных действий, предвидели возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения крупного ущерба банку, не желали, намереваясь вернуть заемные денежные средства, но сознательно допускали эти последствия.

Для реализации своих преступных намерений лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаков А.С. разработал поэтапный план совершения ими данного преступления, согласно которого распределили между собой роли.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, как организатор должен организовать и руководить совершением преступления путем: дачи Шпакову А.С. указаний; предоставлением последнему информации, средств совершения преступления, направленных на создание у работников банка убеждения, что в <данные изъяты> имеется хорошее финансово-хозяйственное положение, отраженное в бухгалтерском балансе общества, позволяющее получить кредит в сумме 4,58 млн. рублей. Кроме того лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, как соисполнитель должен лично участвовать в преступлении, путем: сообщения работникам банка заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственном положении общества; достижения с ними договоренностей о предоставлении кредита; принятия решений и общем руководстве <данные изъяты> при использовании кредитных денежных средств, быть поручителем по данному кредиту.

Шпаков А.С., являясь единственным учредителем и директором общества должен как исполнитель, выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, лично участвовать в преступлении, совершить следующие действия: изготовить и предоставить в банк необходимые для получения кредита поддельные документы, содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии <данные изъяты>; путем убеждений и обещаний способствовать созданию у работников банка уверенности в достоверности предоставленных им сведений; быть поручителем по данному кредиту и получить кредит.

Спустя несколько дней, во второй половине ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, сообщил Шпакову А.С. о том, что договорился с банком о получении нового кредита. В свою очередь Шпаков А.С., находясь в указанном офисе, действуя по заранее разработанному им с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, плану, исполняя указания последнего, применяя компьютерную технику, установленную в офисе, изготовил и подписал поддельный бухгалтерский баланс <данные изъяты> на последнюю отчетную дату - ДД.ММ.ГГГГ., отразив в нем заведомо ложные сведения о наличии у общества оборотных активов в виде запасов готовой продукции и товаров для перепродажи (строка баланса 214) на сумму 49,449 млн. рублей, НДС по приобретенным ценностям в сумме 1,231 млн. рублей, а также о наличии у общества уставного капитала (строка баланса 410) в сумме 34,88 млн. рублей. Фактически на ДД.ММ.ГГГГ оборотные активы <данные изъяты> в виде запасов готовой продукции и товаров для перепродажи (строка баланса 214) составляли на сумму не более 5 079 880 руб. 93 копейки, уставный капитал (строка баланса 410) - 10000 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаков А.С. осуществляя задуманное, достоверно зная, что <данные изъяты> не имеет достаточных основных и оборотных средств для получения займа в сумме 4,58 млн. рублей, действуя умышленно прибыли в дополнительный офис № в <адрес> регионального филиала <данные изъяты>, расположенный на <адрес>, где пользуясь своими деловыми качествами и положительной «кредитной историей» <данные изъяты>, ввели в заблуждение работников банка ФИО2 и ФИО1 относительно реального финансово-хозяйственного положения общества, существенно завысив его, попросили выдать обществу заем в сумме 4,58 млн. рублей. Одновременно Шпаков А.С. обратился в указанный банк с заявкой на предоставление <данные изъяты> кредита на сумму 4,58 млн. рублей сроком на семь с половиной лет для приобретения зерноуборочного комбайна РСМ-142 «ACROS-530» (Акрос-530), стоимостью 5 095 409 рублей, под залог вышеуказанного комбайна. При заполнении данной заявки Шпаков А.С., действуя по указанию лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, сообщил заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении <данные изъяты> (на последнюю отчетную дату – ДД.ММ.ГГГГ.), которые необъективно характеризовали показатели, учитываемые при принятии решения о выдаче кредита, а именно о валюте баланса на сумму 67,914 млн. рублей (фактически валюта баланса (строка баланса 300) имела значение на сумму не более 67,914 – 44,369 = 23,545 млн. рублей), наличии у общества уставного капитала в сумме 34,88 млн. рублей (фактически уставный капитал (строка баланса 410) составлял 10 000 рублей). В подтверждение указанных фиктивных сведений Шпаков А.С. приложил к заявке и предоставил в банк вышеуказанный поддельный бухгалтерский баланс <данные изъяты> на последнюю отчетную дату - ДД.ММ.ГГГГ., где отражались заведомо ложные сведения о наличии у общества оборотных активов в виде запасов готовой продукции и товаров для перепродажи на сумму 49,449 млн. рублей, НДС по приобретенным ценностям в сумме 1,231 млн. рублей, а также о наличии у общества уставного капитала в сумме 34,88 млн. рублей, фактические значения строк бухгалтерского баланса указаны выше.

При предоставлении этих документов лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаков А.С., действуя совместно и согласовано, исполняя задуманное, заверили работников банка в достоверности содержащихся в них сведений. Данные поддельные документы свидетельствовали о хорошем финансово-хозяйственном положении общества, что позволило создать у банка убеждение в привлекательности сотрудничества с ООО «Янтарь» для целей кредитования данного общества.

ДД.ММ.ГГГГ на заседании кредитной комиссии в <адрес> и ДД.ММ.ГГГГ на заседании кредитного комитета в <адрес>, работники банка, введенные совместными действиями лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпакова А.С. в заблуждение относительно финансово-хозяйственного положения ООО «Янтарь», рассмотрели заявку директора общества Шпакова А.С. и приняли положительное решение о предоставлении <данные изъяты> кредита в сумме 4,58 млн. рублей, с процентной ставкой 14% годовых под залог приобретаемого зерноуборочного комбайна РСМ-142 «ACROS-530» (Акрос-530), стоимостью 5 095 409 рублей, поручительства лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпакова А.С..

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, в дополнительном офисе № Воронежского регионального филиала <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, между банком в лице заместителя управляющего дополнительным офисом ФИО5 и <данные изъяты> в лице директора Шпакова А.С. заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ., договор № от ДД.ММ.ГГГГ о залоге транспортных средств, в соответствии с которыми <данные изъяты> обязалось под залог приобретаемого <данные изъяты> зерноуборочного комбайна залоговой стоимостью 5 095 409. рублей, предоставить обществу целевой кредит на сумму 4,58 млн. рублей для приобретения данного комбайна РСМ-142 «ACROS-530» (Акрос-530), на срок по ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой за пользование кредитом в размере 14% годовых. При подписании указанных договоров лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаков А.С., создавая уверенность у работников банка в обеспеченности возврата <данные изъяты> полученного займа на сумму 4,58 млн. рублей и об отсутствии рисков, связанных с данным кредитованием лично выступили поручителями по обязательствам <данные изъяты> перед банком, о чем лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, подписал договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ., Шпаков А.С. подписал договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ..

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> во исполнение своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ зачислило на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в указанном банке денежные средства в сумме 4,58 млн. рублей. Впоследствии по решению лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, исполненному Шпаковым А.С. указанная сумма была израсходована полностью на цели кредитования в интересах <данные изъяты>.

После получения кредита <данные изъяты> под руководством лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, решения которого исполнял Шпаков А.С., своевременно и в полном объеме вносило соответствующие текущие платежи по своим кредитным обязательствам перед банком, до ДД.ММ.ГГГГ., затем, начиная с ДД.ММ.ГГГГ платежи прекратились. Кроме того, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия совершенного им и Шпаковым А.С. преступления (незаконного получения кредита), убедил свою жену ФИО3, являющуюся собственником и директором <данные изъяты> (в данное общество по решению лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, исполненному Шпаковым А.С. и ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был передан, полученный <данные изъяты> от сельскохозяйственной деятельности за ДД.ММ.ГГГГ, урожай на сумму не менее 28 млн. рублей), ввести поручительство указанного юридического лица по кредитным обязательствам <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ на основании договора поручительства юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ., в качестве дополнительного обеспечения выплаты <данные изъяты> своих кредитов перед банком, введено поручительство юридического лица <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ решением <данные изъяты>, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ с Шпакова А.С. и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, взыскано солидарно в пользу <данные изъяты> 4 456 568 рублей 38 коп. по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда Воронежской области с <данные изъяты> и <данные изъяты> взыскано солидарно в пользу <данные изъяты> 4 460 370 руб. 46 коп. по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ., обращено взыскание в пределах указанной суммы на имущество <данные изъяты>, переданное в залог банку по договору о залоге транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> признано несостоятельным (банкротом), в связи с чем банком прекращено начисление процентов и иных выплат, связанных с невыплатой и просрочкой платежей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ В период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время исполнить вышеуказанные решения Калачеевского районного суда и Арбитражного суда, направленные на возмещение ущерба, причиненного <данные изъяты> не представилось возможным.

В результате незаконного получения кредита Шпаков А.С. и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, причинили <данные изъяты>, крупный ущерб, в размере 5 036 661 руб. 85 коп., в том числе: просроченная задолженность по основному долгу 4 345 426 рублей 35 копеек, сумма процентов по основному долгу 665 487 рублей 30 копеек, сумма платы за обслуживание ссудного счета 23 724 рубля 65 копеек, пеня за просрочку погашения кредита 2 023 рубля 55 копеек.

Зерноуборочный комбайн РСМ-142 «ACROS-530» (Акрос-530) переданный в залог банку по договору о залоге транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ в ходе конкурсного производства продан, вырученная от его реализации сумма составила 1 152 065 рублей, в банк (за вычетом расходов на конкурсное производство) в счет возмещения ущерба перечислены денежные средства от реализации данного имущества в сумме 1 043 162 руб. 25 коп., что существенно ниже размера причиненного банку ущерба, связанного с невыплатой кредита - 5 036 661 руб. 85 коп., и не покроет данный ущерб на сумму не менее 5 036 661,85 -1 043 162,25 = 3 993 499 рублей 60 копеек.

В ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, решило организовать незаконное получение кредита для <данные изъяты> в сумме 20 млн. рублей. Находясь в офисе <данные изъяты>, расположенном на <адрес>, посвятил в свои намерения Шпакова А.С. Обладая информацией, что для получения указанной суммы кредита необходимо предоставить в банк документы положительно характеризующих финансово-хозяйственное положение <данные изъяты>, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, приняло решение о предоставлении в банк поддельных бухгалтерских документов, положительно характеризующих указанное положение общества. Договорившись о совместном совершении преступления - незаконного получения кредита, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаков А.С. осознавали общественную опасность своих совместных действий, предвидели возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения крупного ущерба банку, не желали, намереваясь вернуть заемные денежные средства, но сознательно допускали эти последствия.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, как организатор должен организовать и руководить совершением преступления путем: дачи Шпакову А.С. указаний; предоставлением последнему информации, средств совершения преступления, направленных на создание у работников банка убеждения, что в собственности <данные изъяты> имеется хорошее финансово-хозяйственное положение, отраженное в бухгалтерском балансе общества, позволяющее получить кредит в сумме 20 млн. рублей. Кроме того лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, как соисполнитель должен лично участвовать в преступлении, путем: сообщения работникам банка заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственном положении общества; достижения с ними договоренностей о предоставлении кредита; предоставления средств, используемых при совершении преступления; принятия решений и общем руководстве <данные изъяты> при использовании кредитных денежных средств, быть поручителем по данному кредиту.

Реализуя свои совместные преступные намерения в ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, несколько раз ездил в Воронежский региональный филиал <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, где используя свои деловые качества, введя в заблуждение работников банка относительно финансово-хозяйственного положения <данные изъяты>, договорился с ними о возможности предоставления обществу кредита в сумме 20 млн. рублей и содействии в этом, при рассмотрении данного вопроса в дополнительном офисе указанного кредитного учреждения <адрес>. Далее, в ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаков А.С. прибыли в дополнительный офис № в <адрес> регионального филиала <данные изъяты>, расположенный на <адрес>, где введя в заблуждение работников дополнительного офиса банка ФИО2 и ФИО1 относительно финансово-хозяйственного положения <данные изъяты> договорились с ними о возможности предоставления банком кредита <данные изъяты> в сумме 20 млн. рублей, для выполнения сезонно-полевых работ, под залог будущего урожая.

ДД.ММ.ГГГГ Шпаков А.С., находясь в указанном офисе общества, действуя по заранее разработанному им с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, плану, исполняя указания последнего, применяя компьютерную технику, установленную в офисе, изготовил и подписал поддельный бухгалтерский баланс <данные изъяты> на последнюю отчетную дату - ДД.ММ.ГГГГ г., отразив в нем заведомо ложные сведения о наличии у общества оборотных активов в виде запасов (строка баланса 1210) на сумму 60,236 млн. рублей, а также о наличии у общества уставного капитала (строка баланса 1310) в сумме 34,88 млн. рублей. Фактически на ДД.ММ.ГГГГ оборотные активы <данные изъяты> в виде запасов готовой продукции и товаров для перепродажи (строка баланса 1210) составляли на сумму не более 2 275 426 руб. 40 копеек, уставный капитал (строка баланса 1310) - 10 000 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаков А.С. осуществляя задуманное, достоверно зная, что <данные изъяты> не имеет достаточных основных и оборотных средств для получения займа в сумме 20 млн. рублей, действуя умышленно снова прибыли в дополнительный офис № в <адрес> регионального филиала <данные изъяты>, расположенный на <адрес>, где пользуясь своими деловыми качествами и положительной «кредитной историей» <данные изъяты>, ввели в заблуждение работников банка ФИО2 и ФИО1 относительно реального финансово-хозяйственного положения общества, существенно завысив его, попросили выдать обществу заем в сумме 20 млн. рублей. Одновременно Шпаков А.С. обратился в указанный банк с заявкой на предоставление <данные изъяты> кредита на сумму 20 млн. рублей сроком на 12 месяцев для проведения обществом сезонно-полевых работ, под залог будущего урожая. При заполнении данной заявки Шпаков А.С., действуя по указанию лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, сообщил заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении <данные изъяты> (на последнюю отчетную дату – ДД.ММ.ГГГГ.), которые необъективно характеризовали показатели, учитываемые при принятии решения о выдаче кредита, а именно о валюте баланса на сумму 73,309 млн. рублей (фактически валюта баланса (строка баланса 1600) имела значение на сумму не более 73,309 – 57,961 = 15,348 млн. рублей), наличии у общества уставного капитала в сумме 34,88 млн. рублей (фактически уставный капитал (строка баланса 1310) составлял 10 000 рублей). В подтверждение указанных фиктивных сведений Шпаков А.С. приложил к заявке и предоставил в банк вышеуказанный поддельный бухгалтерский баланс <данные изъяты> на последнюю отчетную дату - ДД.ММ.ГГГГ., где отражались заведомо ложные сведения о наличии у общества оборотных активов в виде запасов на сумму 60,236 млн. рублей, а также о наличии у общества уставного капитала в сумме 34,88 млн. рублей, фактические значения строк бухгалтерского баланса указаны выше. При предоставлении этих документов лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаков А.С., действуя совместно и согласовано, исполняя задуманное, заверили работников банка в достоверности содержащихся в них сведений. Данные поддельные документы свидетельствовали о хорошем финансово-хозяйственном положении общества, что позволило создать у банка убеждение в привлекательности сотрудничества с <данные изъяты> для целей кредитования данного общества.

ДД.ММ.ГГГГ на заседании кредитной комиссии в <адрес> и на заседании кредитного комитета в <адрес>, работники банка, введенные совместными действиями лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпакова А.С. в заблуждение относительно финансово-хозяйственного положения <данные изъяты>, рассмотрели заявку директора общества Шпакова А.С. и приняли положительное решение о предоставлении <данные изъяты> кредита в сумме 20 млн. рублей, с процентной ставкой 10% годовых под залог будущего сельскохозяйственных культур: сахарной свеклы (650 га), залоговой стоимостью 15 826 465 рублей 64 копейки; подсолнечника (410 га) залоговой стоимостью 5 496 401 рубль 79 копеек, общей залоговой стоимостью 21 322 867 рублей 43 копейки и поручительства лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпакова А.С..

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, в дополнительном офисе № Воронежского регионального филиала <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, между банком в лице заместителя управляющего дополнительным офисом ФИО5 и <данные изъяты> в лице директора Шпакова А.С. заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредита, договор № от ДД.ММ.ГГГГ о залоге будущего урожая, в соответствии с которыми <данные изъяты> обязалось под залог будущего урожая сельскохозяйственных культур – сахарной свеклы и подсолнечника, выращенного на площади 1060 га, залоговой стоимостью 21 322 867 рублей 43 копейки, предоставить обществу целевой кредит на сумму 20 млн. рублей на следующие цели: приобретения семян и посадочного материала, минеральных удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, запчастей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей, уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственных культур. Срок возврата кредита по ДД.ММ.ГГГГ., процентная ставка за пользование кредитом - 10% годовых. При подписании указанных договоров лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаков А.С., создавая уверенность у работников банка в обеспеченности возврата <данные изъяты> полученного займа на сумму 20 млн. рублей и об отсутствии рисков, связанных с данным кредитованием лично выступили поручителями по обязательствам <данные изъяты> перед банком, о чем лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, подписал договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ., Шпаков А.С. подписал договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ..

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> во исполнение своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ зачислило на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в указанном банке денежные средства в сумме 20 млн. рублей. Впоследствии по решениям лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, исполненным Шпаковым А.С. указанная сумма была израсходована полностью на цели кредитования в интересах <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ между банком в лице заместителя управляющего дополнительным офисом ФИО5 и <данные изъяты> в лице директора Шпакова А.С. заключены договор о залоге товаров в обороте № от ДД.ММ.ГГГГ и договор о залоге товаров в обороте № от ДД.ММ.ГГГГ согласно, которым изменен залог. Так <данные изъяты> в качестве обеспечения своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ передало банку, выработанный из сахарной свеклы урожая ДД.ММ.ГГГГ сахар-песок в количестве 1380 тонн, залоговой стоимостью 16 560 000 рублей и собранный в ДД.ММ.ГГГГ урожай подсолнечника в количестве 1060 тонн, залоговой стоимостью 6 307 000 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по решениям лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство,, исполненным Шпаковым А.С. вышеуказанное залоговое имущество (сахар-песок в количестве 1380 тонн и подсолнечник в количестве 1060 тонн) в нарушении условий кредитных договоров о залоге товаров в обороте № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ реализовано без согласия залогодержателя (банка), вырученные от продажи данного имущества денежные средства расходованы на цели не связанные с выплатой обществом кредита. Указанные действия лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпакова А.С. лишили банк возможности требовать возмещения, причиненного невыплатой кредиторской задолженности <данные изъяты> ущерба, путем обращения взыскания на имущество переданное в залог. Кроме того, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя по требованию управляющей дополнительным офисом <адрес> банка ФИО1, выявившей факт безвозмездного отчуждения залогового имущества ДД.ММ.ГГГГ (сахара-песка и подсолнечника) и с целью сокрытия совершенного им совместно с Шпаковым А.С. преступления (незаконного получения кредита), убедил свою жену ФИО3, являющуюся собственником и директором ДД.ММ.ГГГГ (в данное общество по решению лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, исполненному Шпаковым А.С. и ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был передан, полученный ДД.ММ.ГГГГ от сельскохозяйственной деятельности за ДД.ММ.ГГГГ, урожай на сумму не менее 28 млн. рублей) ввести поручительство указанного юридического лица по кредитным обязательствам ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании договора поручительства юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ., в качестве дополнительного обеспечения выплаты <данные изъяты> своих кредитов перед банком, введено поручительство юридического лица ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ решением <данные изъяты>, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ с Шпакова А.С. и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, взыскано солидарно в пользу <данные изъяты> 18 177 417 рублей 83 копейки по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда Воронежской области с <данные изъяты> и <данные изъяты> взыскано солидарно в пользу <данные изъяты> 18 205 284 руб. 46 коп. по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ

В результате незаконного получения кредита лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаков А.С. причинили <данные изъяты>, крупный ущерб, в размере 19 673 763 руб. 93 коп., в том числе: просроченная задолженность по основному долгу 17 447 464 рубля 76 копеек, сумма процентов по основному долгу 1 946 159 рублей 35 копеек, сумма платы за обслуживание ссудного счета 97 257 рублей 96 копеек, пеня за просрочку погашения основного долга 172 620 рублей 33 копейки, пеня за просрочку уплаты процентов 9 772 рубля 89 копеек, пеня за просрочку уплаты комиссии 488 рублей 64 копейки.

В ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, решило организовать незаконное получение кредита для <данные изъяты> в сумме 18,6 млн. рублей для приобретения свеклоуборочного комбайна. Находясь в офисе <данные изъяты>, расположенном на <адрес>, посвятил в свои намерения Шпакова А.С.. Обладая информацией, что для получения указанной суммы кредита необходимо предоставить в банк документы положительно характеризующих финансово-хозяйственное положение <данные изъяты>, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, приняло решение о предоставлении в банк поддельных бухгалтерских документов, положительно характеризующих указанное положение общества. Договорившись о совместном совершении преступления - незаконного получения кредита, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаков А.С. осознавали общественную опасность своих совместных действий, предвидели возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения крупного ущерба банку, не желали, намереваясь вернуть заемные денежные средства, но сознательно допускали эти последствия.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, как организатор должен организовать и руководить совершением преступления путем: дачи Шпакову А.С. указаний; предоставлением последнему информации, средств совершения преступления, направленных на создание у работников банка убеждения, что в <данные изъяты> имеется хорошее финансово-хозяйственное положение, отраженное в бухгалтерском балансе общества, позволяющее получить кредит в сумме 18,6 млн. рублей. Кроме того лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, как соисполнитель должен лично участвовать в преступлении, путем: сообщения работникам банка заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственном положении общества; достижения с ними договоренностей о предоставлении кредита; принятия решений и общем руководстве <данные изъяты> при использовании кредитных денежных средств, быть поручителем по данному кредиту.

Шпаков А.С., являясь единственным учредителем и директором общества должен как исполнитель, выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, лично участвовать в преступлении, совершить следующие действия: изготовить и предоставить в банк необходимые для получения кредита поддельные документы, содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии <данные изъяты>; путем убеждений и обещаний способствовать созданию у работников банка уверенности в достоверности предоставленных им сведений; быть поручителем по данному кредиту и получить кредит.

Реализуя свои совместные преступные намерения в ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, прибыл в дополнительный офис № в <адрес> регионального филиала <данные изъяты>, расположенный на <адрес>, где обратился к управляющей доп. офисом ФИО1 с просьбой предоставить <данные изъяты> кредит в сумме 18,6 млн. рублей для приобретение свеклоуборочного комбайна. Считая приобретение и использование такой дорогостоящей техники на полях <данные изъяты> не рациональным, ФИО1 сообщила об этом лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, отказала в предоставлении данного кредита. Тогда лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая исполнять задуманное в ДД.ММ.ГГГГ прибыл в Воронежский региональный филиал <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, где используя свои деловые качества, введя в заблуждение работников банка относительно финансово-хозяйственного положения <данные изъяты>, сообщил им новое и более выгодное экономическое обоснование по использованию <данные изъяты> дорогостоящего свеклоуборочного комбайна и договорился с ними о возможности предоставления обществу кредита в сумме 18,6 млн. рублей, а также о содействии в этом, при рассмотрении данного вопроса в дополнительном офисе указанного кредитного учреждения <адрес>. Затем лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, сообщил Шпакову А.С. о том, что договорился с банком о получении нового кредита.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаков А.С. осуществляя задуманное, достоверно зная, что <данные изъяты> не имеет достаточных основных и оборотных средств для получения займа в сумме 18,6 млн. рублей, действуя умышленно прибыли в дополнительный офис № в <адрес> регионального филиала <данные изъяты>, расположенный на <адрес>, где пользуясь своими деловыми качествами и положительной «кредитной историей» <данные изъяты>, ввели в заблуждение работников банка ФИО2 и ФИО1 относительно реального финансово-хозяйственного положения общества, существенно завысив его, попросили выдать обществу заем в сумме 18,6 млн. рублей. При этом ФИО1 учитывая мнение вышестоящего структурного подразделения банка и сообщенное лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство,. новое экономическое обоснование по использованию обществом свеклоуборочного комбайна, поменяла свое первоначальное мнение о невозможности предоставления данного кредита. Одновременно Шпаков А.С. обратился в указанный банк с заявкой на предоставление <данные изъяты> кредита на сумму 18,6 млн. рублей сроком на 96 месяцев для приобретения свеклоуборочного комбайна ROPA euro-Tiger (РОПА евро-Тайгер), стоимостью, под залог вышеуказанного комбайна. При заполнении данной заявки Шпаков А.С., действуя по указанию лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, сообщил заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении <данные изъяты> (на последнюю отчетную дату – ДД.ММ.ГГГГ г.), которые необъективно характеризовали показатели, учитываемые при принятии решения о выдаче кредита, а именно о валюте баланса на сумму 91,926 млн. рублей, наличии у общества уставного капитала в сумме 34,88 млн. рублей. Фактически валюта баланса (строка баланса 1600) имела значение на сумму не более 91,926 – 77,260 = 14,666 млн. рублей, уставный капитал (строка баланса 1310) составлял 10 000 рублей). В подтверждение указанных фиктивных сведений Шпаков А.С. приложил к заявке и предоставил в банк ранее изготовленный им поддельный бухгалтерский баланс <данные изъяты> на последнюю отчетную дату - ДД.ММ.ГГГГ., где отражались заведомо ложные сведения о наличии у общества оборотных активов в виде запасов (строка баланса 1210) на сумму 79,535 млн. рублей, НДС по приобретенным ценностям в сумме 681 000 рублей, а также о наличии у общества уставного капитала (строка баланса 1310) в сумме 34,88 млн. рублей. Фактически на ДД.ММ.ГГГГ оборотные активы <данные изъяты> в виде запасов готовой продукции и товаров для перепродажи (строка баланса 1210) составляли на сумму не более 2 275 426 руб. 40 копеек, уставный капитал (строка баланса 1310) - 10 000 рублей. При предоставлении этих документов лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаков А.С., действуя совместно и согласовано, исполняя задуманное, заверили работников банка в достоверности содержащихся в них сведений. Данные поддельные документы свидетельствовали о хорошем финансово-хозяйственном положении общества, что позволило создать у банка убеждение в привлекательности сотрудничества с <данные изъяты> для целей кредитования данного общества.

ДД.ММ.ГГГГ на заседании кредитной комиссии в <адрес> и ДД.ММ.ГГГГ на заседании кредитного комитета в <адрес>, работники банка, введенные совместными действиями лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпакова А.С. в заблуждение относительно финансово-хозяйственного положения <данные изъяты>, рассмотрели заявку директора общества Шпакова А.С. и приняли положительное решение о предоставлении <данные изъяты> кредита в сумме 18,6 млн. рублей, с процентной ставкой 14% годовых под залог приобретаемого свеклоуборочного комбайна ROPA EURO-TIGER (РОПА ЕВРО-ТАЙГЕР), стоимостью 21 297 000 рублей, поручительства лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство,. и Шпакова А.С.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, в дополнительном офисе № Воронежского регионального филиала <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, между банком в лице заместителя управляющего дополнительным офисом ФИО5 и <данные изъяты> в лице директора Шпакова А.С. заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредита, договор № от ДД.ММ.ГГГГ о залоге транспортных средств, в соответствии с которыми <данные изъяты> обязалось под залог приобретаемого <данные изъяты> свеклоуборочного комбайна залоговой стоимостью 21 297 000 рублей, предоставить обществу целевой кредит на сумму 18,6 млн. рублей для приобретения данного комбайна ROPA EURO-TIGER (РОПА ЕВРО-ТАЙГЕР), на срок по ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой за пользование кредитом в размере 14% годовых, начало погашения основного кредита с ДД.ММ.ГГГГ При подписании указанных договоров лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаков А.С., создавая уверенность у работников банка в обеспеченности возврата <данные изъяты> полученного займа на сумму 18,6 млн. рублей и об отсутствии рисков, связанных с данным кредитованием лично выступили поручителями по обязательствам <данные изъяты> перед банком, о чем лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, подписал договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ., Шпаков А.С. подписал договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> во исполнение своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ зачислило на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в указанном банке денежные средства в сумме 18,6 млн. рублей. Впоследствии по решению лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, исполненному Шпаковым А.С. указанная сумма была израсходована полностью на цели кредитования в интересах <данные изъяты>.

После получения кредита <данные изъяты> под руководством лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, решения которого исполнял Шпаков А.С., своевременно и в полном объеме вносило соответствующие текущие платежи по своим кредитным обязательствам перед банком (оплата процентов по кредиту), до ДД.ММ.ГГГГ., затем, начиная с ДД.ММ.ГГГГ платежи прекратились. Кроме того, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия совершенного им и Шпаковым А.С. преступления (незаконного получения кредита), убедил свою жену ФИО3, являющуюся собственником и директором <данные изъяты> (в данное общество по решению лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, исполненному Шпаковым А.С. и ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был передан, полученный <данные изъяты> от сельскохозяйственной деятельности за ДД.ММ.ГГГГ, урожай на сумму не менее 28 млн. рублей) ввести поручительство указанного юридического лица по кредитным обязательствам <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ на основании договора поручительства юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ., в качестве дополнительного обеспечения выплаты <данные изъяты> своих кредитов перед банком, введено поручительство юридического лица <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ решением <данные изъяты>, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ с Шпакова А.С. и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, взыскано солидарно в пользу <данные изъяты> 19 059 015 рублей 18 коп. по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда Воронежской области с <данные изъяты> и <данные изъяты> взыскано солидарно в пользу <данные изъяты> 19 076 293 рубля 86 копеек по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ., обращено взыскание в пределах указанной суммы на имущество <данные изъяты>, переданное в залог банку по договору о залоге транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда Воронежской области <данные изъяты> признано несостоятельным (банкротом), в связи с чем банком прекращено начисление процентов и иных выплат, связанных с невыплатой и просрочкой платежей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ В период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время исполнить вышеуказанные решения <данные изъяты> и Арбитражного суда, направленные на возмещение ущерба, причиненного <данные изъяты> не представилось возможным.

В результате незаконного получения кредита лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаков А.С. причинили <данные изъяты>, крупный ущерб, в размере 21 550 709 руб. 87 коп., в том числе: просроченная задолженность по основному долгу 18 599 199 рублей 12 копеек, сумма процентов по основному долгу 2 847 155 рублей 40 копеек, сумма платы за обслуживание ссудного счета 100 684 рубля 44 коп., пеня за просрочку погашения кредита 3 670 руб. 91 коп..

Свеклоуборочный комбайн ROPA EURO-TIGER (РОПА ЕВРО-ТАЙГЕР), переданный в залог банку по договору о залоге транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ в ходе конкурсного производства продан, вырученная от его реализации сумма составила 6 103 000 рублей, в банк (за вычетом расходов на конкурсное производство) в счет возмещения ущерба перечислены денежные средства от реализации данного имущества в сумме 5 673 468 руб., 54 коп., что существенно ниже размера причиненного банку ущерба, связанного с невыплатой кредита - 21 550 709 руб. 87 коп., и не покроет данный ущерб на сумму 21 550 709,87 - 5 673 468,54= 15 877 241 рубль 33 копейки.

Кроме того, Шпаков А.С. совершил использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, повлекшее причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества или государства.

На основании п. 2.1 Устава <данные изъяты>, а также в соответствии с п.2 ст. 50 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество являлось коммерческой организацией. В соответствии со ст.57 Конституции РФ, ст. 19, 23 Налогового кодекса РФ <данные изъяты> являлось налогоплательщиком, обязанным уплачивать установленные налоги и сборы, а также сообщать в налоговый орган, соответственно по месту нахождения организации, об открытии или о закрытии счетов - в течение семи дней со дня открытия (закрытия) таких счетов. В соответствии с п. 7.1 и п. 8.1 Устава <данные изъяты> Шпаков А.С., будучи единственным учредителем и директором общества исполнял административно-хозяйственные и организационно распорядительные функции, включающие в себя право представлять <данные изъяты> во всех учреждениях, предприятиях, организациях и государственных органах РФ; открывать в банках расчетный, валютный и другие счета общества, распоряжаться имуществом общества, принимать на работу и увольнять с работы сотрудников, в том числе назначать и увольнять своих заместителей; организовывать бухгалтерский учет и отчетность, осуществлять иные полномочия. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Шпаков А.С. обязан действовать в интересах общества добросовестно и разумно, неся ответственность за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействиями). На основании приказа директора <данные изъяты> Шпакова А.С. № от ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, был принят на должность исполнительного директора данного общества, в связи с чем он официально в данной коммерческой организации осуществлял функции исполнительного органа, постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

По данным МИФНС России № 9 по Воронежской области <данные изъяты> имело следующие расчетные счета: №, открытый в ЦЧБ Сбербанка России; №, открытый в Воронежском региональном филиале <данные изъяты>; №, открытый в Воронежском региональном филиале <данные изъяты>. По состоянии на ДД.ММ.ГГГГ., несмотря на поступавшие в <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ требования налогового органа об уплате установленных законом налогов и сборов, данные налоги и сборы не были уплачены Шпаковым А.С. и лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действовавшим от лица <данные изъяты>, у общества образовалась задолженностью по уплате этих налогов и сборов в размере 5 694 935 рублей 50 копеек. В связи с этим, на основании решений налогового органа движение денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам <данные изъяты> было приостановлено, в банки направлены инкассовые поручения о принудительном списании денежных средств с этих счетов для погашения имеющейся задолженности.

В ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаков А.С., находясь в офисе <данные изъяты>, расположенном на <адрес>, обладая сведениями, что департаментом аграрной политики Воронежской области в <данные изъяты> в ближайшее время будут перечислены денежные средства, полагающиеся обществу в виде субсидий на сумму около 1,7 млн. рублей, вступили в преступный сговор направленный на расходование данных денежных средств вопреки интересам общества и государства на цели не связанные с уплатой установленных законом налогов и сборов.

С целью исполнения своих преступных намерений ДД.ММ.ГГГГ директор <данные изъяты> Шпаков А.С. и исполнительный директор лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, прибыли в операционный офис <данные изъяты> филиала <данные изъяты>, расположенный на <адрес>, в котором Шпаков А.С. открыл расчетный счет <данные изъяты> №. В то же время Шпаков А.С., действуя с лицом в отношении которого дело выделено в отдельное производство, совместно и согласовано, допустил последнего к распоряжению указанным счетом, наделив его, наравне с собой, правом первой подписи по данному счету. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет департаментом аграрной политики Воронежской области для <данные изъяты> были перечислены денежные средства в сумме 1 707 800 рублей, являющиеся субсидиями на различные цели, в том числе и возмещение части затрат по кредитным обязательствам.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Шпаков А.С. и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, исполняя задуманное, достоверно зная о наличии у <данные изъяты> крупной задолженности по уплате налогов и сборов в размере 5 694 935 рублей 50 копеек и о том, что на общество возложены обязанности по уплате указанных платежей, злоупотребляя своими полномочиями по распоряжению денежными средствами, содержащимися на счетах общества, а также вопреки добросовестному и разумному осуществлению возложенных на них обязанностей по руководству организацией, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя в виде возможности продолжения своей руководящей деятельности в <данные изъяты> и получения высокого дохода, умышленно, не выполнили обязанность по своевременной и полной уплате законно установленных налогов, не перечислив в МИФНС России № 9 по Воронежской области в качестве погашения задолженности по налогам денежные средства в сумме 1 707 800 рублей, находящиеся на расчетном счете общества №.

ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, прибыл в операционный офис <данные изъяты> филиала <данные изъяты>, расположенный на <адрес>, где пользуясь своим правом, распорядился данными денежными средствами следующим образом:

- получил по денежному чеку № наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей, плюс комиссия банка за выдачу наличных денежных средств в сумме 1750 руб.,

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (поступило в банк ДД.ММ.ГГГГ.) перечислил денежные средства в сумме 300 000 рублей на свой счет №,

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (поступило в банк ДД.ММ.ГГГГ.) перечислил в <данные изъяты> денежные средства в сумме 250 000 рублей в качестве предоплаты за минеральные удобрения.

ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № 9 по Воронежской области поступило сообщение из <данные изъяты> филиала <данные изъяты> об открытии <данные изъяты> расчетного счета №. В связи с этим, налоговым органом в указанный банк направлены все неисполненные решения о приостановлении операций по счетам <данные изъяты>.

Продолжая свои преступные действия, в ДД.ММ.ГГГГ Шпаков А.С., находясь в офисе <данные изъяты>, расположенном на <адрес>, действуя по указанию лицао, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с помощью компьютерной техники изготовил поддельные решения комиссии по трудовым спорам о выплате некоторым работникам <данные изъяты> задолженности по заработной плате, обладающие юридической силой исполнительных документов, относящихся, в соответствии с п. 2 ст. 855 ГК РФ к более высокой очередности платежей по отношению к налогам и сборам. После этого, ДД.ММ.ГГГГ Шпаков А.С. и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, снова прибыли в операционный офис <данные изъяты> филиала <данные изъяты>, расположенный на <адрес>, где на основании вышеуказанных поддельных решений комиссии по трудовым сборам <данные изъяты>, денежные средства в сумме 657 800 рублей остававшиеся на расчетном счете №, по указанию лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, исполненному Шпаковым А.С., были перечислены на лицевые счета: лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в сумме 208 800 рублей, ФИО6 в сумме 156 600 рублей, ФИО7 в сумме 55 750 рублей, Шпакову А.С. в сумме 234 900 рублей. Фактически заработная плата, в пределах указанных сумму ФИО4, Шпакову А.С., ФИО6, ФИО7 не начислялась, выплате не подлежала.

Вышеуказанные преступные действия были совершены лицом в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаковым А.С. в качестве исполнительного органа коммерческой организации, выполнявшими в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Злоупотребляя своими полномочиями лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Шпаков А.С. израсходовали денежные средства на цели, не связанные с погашением задолженности <данные изъяты> по налогам на сумму 1 707 800 рублей, что привело к не поступлению в бюджетную систему Российской Федерации указанных денежных средств, нарушению конституционных основ государственного устройства России и повлекло причинение существенного вреда установленным законом интересам общества и государства.

Кроме того, Шпаков А.С. совершил злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта при следующих обстоятельствах:

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, в лице его учредителя и директора Шпакова Александра Сергеевича, получило следующие займы в <данные изъяты>:

- договор об открытии кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25000000 рублей;

- кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 749 000 рублей; - кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 580 000 рублей; - кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 000 рублей; - кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 600 000 рублей. Всего заемщику выданы кредиты на общую сумму 75 929 000 руб..

Поручителем по данным займам выступил Шпаков Александр Сергеевич.

В предусмотренный договорами срок заемщик – <данные изъяты> не выполнило своих кредитных обязательств по вышеуказанным договорам, в связи с чем, банк обратился с исками в суд о взыскании образовавшейся задолженности с поручителя – Шпакова Александра Сергеевича.

На основании решений <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, вступивших в законную силу ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно, выданы исполнительные листы: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с Шпакова А.С. и ФИО4 солидарно в пользу <данные изъяты> денежных средств на общую сумму 74 755 037 рублей 31 копейка, которые предъявлены в <данные изъяты> районный отдел судебных приставов для исполнения.

На основании указанных исполнительных листов в <данные изъяты> РОСП возбуждены исполнительные производства: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, которые соединены в сводное производство №. О возбуждении исполнительных производств Шпаков А.С. уведомлен надлежащим образом с одновременным предупреждением об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности по вступившим в законную силу решениям суда. После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Шпаков Александр Сергеевич, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающий по адресу: <адрес>, достоверно зная о вступивших в законную силу решениях <данные изъяты> о взыскании с него кредиторской задолженности на общую сумму 74 755 037, 31 руб., возбужденных в отношении него исполнительных производствах и о необходимости исполнения обязательств по погашению кредиторской задолженности в пользу <данные изъяты>, будучи в установленном порядке неоднократно предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, умышленно, без уважительных причин злостно уклоняется от погашения кредиторской задолженности в сумме 74 755 037, 31 руб., то есть в крупном размере. Так, имея в указанный период времени (на протяжении 14 месяцев) доход в сумме 379 900 рублей и будучи обязанным перечислять в счет погашения кредиторской задолженности 25% часть от всех видов своего дохода, погашение данной задолженности не осуществлял.

Таким образом, Шпаков Александр Сергеевич, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ., имея реальную возможность исполнить судебное решение, из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере в сумме 74 755 037,31 руб., никаких мер к погашению долга и исполнению судебных актов, вступивших в законную силу, не принимал, денежные средства в добровольном порядке для погашения задолженности не вносил, израсходовав их на цели, не связанные с исполнением своих обязательств, путем прямого отказа от выполнения решений суда.

В ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ Шпаков А.С. в порядке, установленном ст. 317.1 УПК РФ обратился к прокурору Калачеевского района с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличению и уголовном преследовании других участников преступлений (т. 23 л.д.24-25)

Постановлением и.о. прокурора Калачеевского района Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ ходатайство было удовлетворено и заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т. 23 л.д. 35-41) Согласно условиям указанного соглашения Шпаков А.С. обязывался дать полные, признательные показания, сообщить о причастности лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, к совершению данных преступлений, его роль в этом, сообщить о реальном финансовом положении <данные изъяты> на момент получения кредитов, совершении им с соучастником действий, связанных с предоставлением фиктивных документов банку на основании которых был выдан кредит, сообщить реальные сведения о своих доходах и уклонении им от погашения кредиторской задолженности, сообщить сведения о способе сокрытия и реализации залогового имущества, готов добровольно участвовать в следственных действиях.

После окончания предварительного следствия уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания..

Основанием для рассмотрения судом вопроса об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу является представление прокурора о соблюдении подсудимым условий и выполнении обязательств предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Суд считает, что по данному делу особый порядок проведения судебного заседания и вынесения судебного решения применяется, поскольку:

1) государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления;

2) досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил содействие подсудимого следствию в соответствии с заключенным с ним досудебным соглашением, разъяснил в чем оно выразилось, заявил, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные, заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, в связи с чем просил рассмотреть уголовное дело и вынести судебное решение в особом порядке, предусмотренном ст. 317.7 УПК РФ.

Подсудимый в судебном заседании вину признал полностью, подтвердил, что им соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве:

Исследовав характер о приделы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличению и уголовном преследовании другого соучастника преступления, значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступлений, изобличению других участников преступлений, обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, смягчающие и отягчающие наказание, суд приходит к следующему:

Подсудимый полностью признал свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, дал признательные, правдивые показания об обстоятельствам совершенных преступлений, сообщил о причастности, лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, к совершению данных преступлений его роли и роли лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство в этом; предоставил документы, с использованием которых совершил подделку бухгалтерских документов, представленных в банк при получении кредита; сообщил сведения о реальном финансовой положении <данные изъяты> на момент получения кредитов; указал перечень и предоставил бухгалтерские документы <данные изъяты>, позволившие специалисту провести бухгалтерское исследование данных документов, в ходе которого было установлено реальное финансово-хозяйственное положение общества и выявлены факты фиктивного составления бухгалтерского баланса <данные изъяты>; участвовал в бухгалтерском исследовании документов <данные изъяты>, где подробно разъяснил суть проходивших финасово-хозяйственных операций; указал и предоставил перечень документов, с использованием которых он с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, совершил злоупотребление своим положением как руководителя предприятия, а также предоставил документы, содержащие сведения о реальных работниках общества, выплаченной им заработной плате; сообщил реальные сведения о своих доходах и уклонении им от погашения кредиторской задолженности; сообщил сведения о способе сокрытия и реализации залогового имущества, которое было растрачено; добровольно участвовал в следственных действиях, проводимых с его участием, в ходе которых способствовал сбору и исследованию доказательств.

Данные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей, заключениями экспертов, прилагающимися к материалам дела документами, иными доказательствами.

Обвинение, с которым в судебном заседании согласился подсудимый, является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

С учетом изложенного суд считает возможным рассмотреть данное уголовное дело и вынести судебное решение в отношении подсудимого в особом порядке, предусмотренном ст. 317.7 УПК РФ.

Суд квалифицирует действия Шпакова А.С. по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ по ст.176 ч.1 УК РФ, так как он совершил незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации, причинившее крупный ущерб.

Суд квалифицирует действия Шпакова А.С. по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ по ст.201 ч.1 УК РФ, так как он совершил использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, повлекшее причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества или государства.

Суд квалифицирует действия Шпакова А.С. по эпизоду за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ст.177 УК РФ, так как он совершил злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую суд не усматривает.

При назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, который на момент совершения преступлений по 6-ти эпизодам не судим, характеризуется по месту жительства в целом положительно, на учете у психиатра и нарколога не состоит; смягчающие наказание обстоятельства: наличие несовершеннолетнего ребенка у виновного (п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ) (т.24 л.д. 200), совершение преступления в силу материальной и иной зависимости (п. «е» ч.1 ст.61 УК РФ), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ) (т. 23 л.д. 42-195; т. 24 л.д. 27-29; 51-141), мнение потерпевшего, обстоятельство, отягчающее наказание: совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору (п. «в» ч. 1 ст.63 УК РФ), суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ и ст.62 ч.2 УК РФ по эпизоду за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не отменяя условное осуждение по приговору Калачеевского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ на основании ч. 4 ст. 74 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Шпакова Александра Сергеевича виновным:

в совершении преступления, предусмотренного ст.176 ч.1 УК РФ по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ, и назначить ему наказание – 2 года лишения свободы

в совершении преступления, предусмотренного ст.201 ч.1 УК РФ по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ, и назначить ему наказание – 1 год лишения свободы

в совершении преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ по эпизоду за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ., и назначить ему наказание – 6 месяцев лишения свободы

На основании ст. 69 ч. 2 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности определить к отбытию Шпакову Александру Сергеевичу 4 года лишения свободы

На основании ст. 73 УК РФ данное наказание Шпакову Александру Сергеевичу считать условным с испытательным сроком 5 лет.

В период испытательного срока возложить на Шпакова Александра Сергеевича обязанности:

- 1 раз в месяц являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту постоянного жительства;

- не менять постоянного места жительства без предварительного письменного уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Приговор <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

Меру пресечения Шпакову Александру Сергеевичу до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: документы, согласно перечню, указанному в постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д. 111) – хранить с материалами уголовного дела №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий Н.В.Зеленкова