Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-147/2017 от 18.05.2017

Дело № 1-147/17

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

УР, г. Можга 04 июля 2017 года

Можгинский районный суд Удмуртской Республики в составе:

председательствующего судьи Смирнова А.П.,

с участием государственного обвинителя помощника Можгинского межрайонного прокурора Никифорова М.В.,

подсудимой Курковой Л.В., ее защитника – адвоката Постаромова И.Ф., представившего удостоверение №*** и ордер №***,

при секретаре Яковлевой М.Л.,

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Курковой Л.В., дд.мм.гггг года рождения, уроженки <***> УР, гражданки РФ, образование среднее специальное, замужней, работающей главой КФХ, не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: УР, <***>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая Куркова Л.В. совершила изготовление в целях использования и сбыта, а также сбыт поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

В период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг у Курковой Л.В., являющейся индивидуальным предпринимателем главой крестьянского фермерского хозяйства, с целью извлечения имущественной выгоды, возник преступный умысел на изготовление в целях использования и сбыта, сбыт поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, а именно изготовление в целях использования и сбыта, а также сбыт поддельных платежных поручений о перечислении (переводе) бюджетных денежных средств с расчетного счета ИП главы К(Ф)Х Курковой Л.В. №*** открытого в дополнительном офисе №*** АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <***>, на расчетные счета О.М.П. №*** открытый в отделении №*** ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <***>, пер. Парковый, 7, И.Н.Н. №*** открытый в отделении №*** ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <***>, на общую сумму 672 400 рублей. При этом, Куркова Л.В. была намерена внести в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения касательно назначения платежа и самой финансовой операции противоречащие основам правопорядка договорам (сделкам), являющиеся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными:- «по договору», заведомо зная о том что договорные отношения между О.М.П., И.Н.Н. носят фиктивный характер и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчетного счета ИП К(Ф)Х Курковой Л.В. на расчетные счета О.М.П., И.Н.Н. у нее не имеется.

Кроме того, Куркова Л.В. достоверно знала установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:

в соответствии с п. 2,3 ст. 861, ч.1 ст. 862, 4.1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам;

в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России дд.мм.гггг №***-П, перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к Положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

в соответствии с Приложением 1 к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России дд.мм.гггг №***-П, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

дд.мм.гггг между ИП главы К(Ф)Х Курковой Л.В. и О.М.П. был подписан фиктивный ничтожный договор купли продажи №***.

После чего, в целях реализации своего преступного умысла, дд.мм.гггг в дневное время, находясь в ТЦ «Ермак» по адресу: Удмуртская Республика, <***>, Куркова Л.В. осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, с целью извлечения собственной имущественной выгоды, обратилась к Г.А.Ф., которая оказывает бухгалтерские услуги с просьбой изготовить с целью последующего сбыта и использования платежное поручение о перечисление с расчетного счета ИП главы К(Ф)Х Курковой Л.В. №*** открытого в дополнительном офисе №*** АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <***>. на расчетный счет О.М.П. №*** открытый в отделении №*** ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <***>, <***> денежных средств в сумме 406 000 рублей по ничтожному фиктивному для Курковой Л.В. основанию - договору купли- продажи №*** от дд.мм.гггг. Г.А.Ф. не подозревая о преступных намерениях Курковой Л.В. согласилась оказать услугу Курковой Л.В.

В свою очередь Г.А.Ф. будучи не посвященная в преступные планы Курковой Л.В., выполняя ее указание, в дневное время, дд.мм.гггг, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <***>, при помощи программы 1С бухгалтерия изготовила поддельное платежное поручение - распоряжение о переводе денежных средств №*** от дд.мм.гггг о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 406 ООО рублей 00 копеек со счета ИП главы К(Ф)Х Курковой Л.В. №*** открытого в дополнительном офисе №*** АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <***> МЛ. №*** открытый в отделении №*** ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <***>, в котором Г.А.Ф.. по указанию Курковой JI.B. в качестве обоснования перевода денежных средств указала «оплата по договору купли - продажи №*** от дд.мм.гггг, за коров», заведомо не соответствующие действительности для Курковой Л.В., которое в последующем Куркова Л.В. собиралась сбыть и использовать путем предоставления в дополнительный офис №*** АО «Россельхозбанк».

Реализуя свой преступный умысел, дд.мм.гггг в дневное время, Куркова Л.В. получив от Г.А.Ф. платежное поручение №*** от дд.мм.гггг о перечисление с расчетного счета ИП главы К(Ф)Х Курковой Л.В. №*** открытого в дополнительном офисе №*** АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <***> на расчетный счет О.М.П. №*** открытый в отделении №*** ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <***>, <***> денежных средств в сумме 406 000 рублей по несоответствующему действительности договору купли- продажи №*** от дд.мм.гггг, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, с целью извлечения собственной имущественной выгоды, находясь в помещении филиала дополнительного офиса №*** АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <***>, использовала и сбыла сотруднику указанного Банка - Лопаткиной A.M. путем предоставления последней платежное поручение №*** от дд.мм.гггг о переводе денежных средств в сумме 406 000 рублей в которое по просьбе Курковой Л.В., Г.А.Ф. были внесены заведомо ложные и недостоверные (фиктивные) сведения, при этом Куркова Л.В. дала указание сотруднику Банка - Лопаткиной A.M. о перечислении бюджетных денежных средств в сумме 406 000 рублей с расчетного счета ИП главы К(Ф)Х Курковой Л.В. №*** открытого в дополнительном офисе №*** АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <***>, на расчетный счет О.М.П. №*** открытый в отделении №*** ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <***>, <***>

В свою очередь Лопаткина A.M., будучи не посвященная в преступные планы Курковой Л.В., выполняя ее указание, в дневное время, дд.мм.гггг, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <***>, внесла сведения из платежного поручения №*** от дд.мм.гггг предоставленного Курковой Л.В. в программу «Бисквит» АО «Россельхозбанк», в том числе обоснование перевода денежных средств «за коров договор купли - продажи крупного рогатого скота от дд.мм.гггг».

После чего, дд.мм.гггг банк принял платежное поручение №*** от дд.мм.гггг к исполнению и осуществил перечисление (перевод) денежных средств со счета ИП главы К(Ф)Х Курковой Л.В. №*** открытого в дополнительном офисе №*** АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <***>, на расчетный счет О.М.П. №*** открытый в отделении №*** ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <***>, <***>, в сумме 406 000 рублей 00 копеек, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП главы К(Ф)Х Курковой Л.В.

Таким образом, Куркова Л.В., дд.мм.гггг в дневное время, находясь в ТЦ «Ермак» по адресу: Удмуртская Республика, <***> действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью, изготовила в целях использования и сбыта, а также в этот же день сбыла в дополнительный офис №*** АО «Россельхозбанк» по адресу: Удмуртская Республика, <***>, платежное поручение №*** от дд.мм.гггг на основании которого кредитным учреждением осуществлен неправомерный перевод денежных средств в сумме 406 ООО рублей 00 копеек с несоответствующими действительности основаниями перевода.

дд.мм.гггг между ИП главы К(Ф)Х Курковой Л.В. и И.Н.Н. был подписан фиктивный ничтожный договор купли продажи №***.

Кроме того, Куркова Л.В., не желая останавливаться на достигнутом, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, дд.мм.гггг в дневное время, Куркова Л.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, с целью извлечения собственной имущественной выгоды, находясь в помещении филиала АО «Россельхозбанк» по адресу: Удмуртская Республика, <***>, обратилась к сотруднику указанного Банка-К.Г.Н., предоставив ей договор купли - продажи крупного рогатого скота от дд.мм.гггг и заявление на перечисление бюджетных денежных средств в сумме 266 400 рублей, с расчетного счета ИП главы К(Ф)Х Курковой Л.В. №*** открытого в дополнительном офисе №*** АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <***>, на расчетный счет И.Н.Н. №*** открытый в отделении №*** ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <***>, где в качестве перевода денежных средств указала несоответствующий действительности ничтожный фиктивный договор купли - продажи крупного рогатого скота от дд.мм.гггг.

Куркова Л.В., в целях реализации единого преступного умысла, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка выпуска и обращения платежных документов, и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дд.мм.гггг в дневное время, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <***>, дала указание, сотруднику банка К.Г.Н., не подозревающей о преступных намерениях последней, изготовить в целях последующего использования Курковой Л.В., путем формирования при помощи программы «Бисквит» АО «Россельхозбанк», распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ИП главы К(Ф)Х Курковой Л.В. №*** открытого в дополнительном офисе №*** АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <***>, на расчетный счет И.Н.Н. №*** открытый в отделении №*** ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <***>. при этом с целью вывода денежных средств из контролируемого оборота и придания своим действиям вида законности, указала К.Г.Н. заведомо для Курковой Л.В. ложное основание перевода денежных средств и потребовала отразить в платежном поручении - распоряжении о переводе денежных средств фиктивные сведения «за коров договор купли - продажи крупного рогатого скота от дд.мм.гггг» достоверно зная, что договорные отношения между ИП К(Ф)К Курковой Л.В. и И.Н.Н. носят фиктивный характер, а договор между ними является ничтожным, и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств у нее не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения материальной выгоды.

В свою очередь К.Г.Н., будучи не посвященная в преступные планы Курковой Л.В., выполняя ее указание, в дневное время, дд.мм.гггг, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <***>, при помощи программы «Бисквит» АО «Россельхозбанк» дд.мм.гггг, в дневное время на основании представленного Курковой Л.В. договора купли - продажи крупного рогатого скота от дд.мм.гггг, заявления от дд.мм.гггг и личного указания Курковой Л.В. изготовила и направила в банк поддельное платежное поручение - распоряжение о переводе денежных средств №*** от дд.мм.гггг о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 266 400 рублей 00 копеек со счета ИП главы К(Ф)Х Курковой Л.В. №*** открытого в дополнительном офисе №*** АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <***>, на расчетный счет И.Н.Н. №*** открытый в отделении №*** ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <***>, в котором К.Г.Н., по указанию Курковой Л.В. в качестве обоснования перевода денежных средств указала - «за коров договор купли - продажи крупного рогатого скота от дд.мм.гггг».

После чего, дд.мм.гггг банк принял платежное поручение №*** от дд.мм.гггг к исполнению и осуществил перечисление (перевод) денежных средств со счета ИП главы К(Ф)Х Курковой Л.В. №*** открытого в дополнительном офисе №*** АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <***>, на расчетный счет И.Н.Н. №*** открытый в отделении №*** ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <***>, в сумме 266 400 рублей 00 копеек, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП главы К(Ф)Х Курковой Л.В.

Таким образом, Куркова Л.В., дд.мм.гггг, в дневное время, находясь в дополнительном офисе №*** АО «Россельхозбанк» по адресу: Удмуртская Республика, <***>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью, осуществила изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения №*** от дд.мм.гггг, на основании которого кредитным учреждением осуществлен неправомерный перевод денежных средств в сумме 266 400 рублей с несоответствующими действительности основаниями перевода.

В ходе судебного заседания подсудимая Куркова вину признала полностью, заявила, что обвинение ей понятно, с обвинением она согласна, поддержала ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства и исследования доказательств.

В судебном заседании установлено соблюдение оснований применения особого порядка принятия судебного решения, а именно: подсудимая осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено добровольно и после консультации с защитником, возражений от защитника, государственного обвинителя не поступило.

Наказание за совершение инкриминируемого подсудимой преступления не превышает 10 лет лишения свободы.

В соответствии со ст.314 УПК РФ суд считает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке и приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Оснований для прекращения дела нет.

Материалы дела, характеризующие личность подсудимой, ее поведение в суде и в период предварительного следствия не дают оснований сомневаться в ее психической полноценности, поэтому она должна нести уголовную ответственность за содеянное.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия подсудимой К.Г.В. по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных ст.186 УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

При определении вида и меры наказания подсудимой суд учитывает обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также личность подсудимой, ее состояние здоровья, материальное и семейное положение, влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Подсудимая совершила преступление, имеющее высокую степень общественной опасности, вину в совершенном преступлении признала, в содеянном раскаивается, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере не состоит, к уголовной и административной ответственности не привлекалась, по месту жительства и работы характеризуется исключительно с положительной стороны, имеет благодарности за хорошее воспитание детей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Курковой согласно ст.61 УК РФ, суд признает по делу: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ, не имеется.

Учитывая вышеизложенное, исходя из принципа справедливости, неотвратимости ответственности за содеянное и соразмерности содеянному, учитывая характер совершенного преступления, его повышенную общественную опасность, условия жизни подсудимой, состояние здоровья, трудоспособность, материальное и семейное положение, также влияние назначенного наказания на ее исправление, в целях предупреждения совершения новых преступлений и восстановления социальной справедливости, наказание подсудимой должно быть назначено в виде лишения свободы в пределах санкции статьи, по которой квалифицировано ее деяние. Назначение подсудимой иного, менее строгого вида наказания не будет соответствовать характеру, степени общественной опасности совершенного преступления, а также не сможет обеспечить достижение целей наказания. При назначении наказания подлежат применению ч. 1 и 5 ст.62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для замены Курковой лишения свободы принудительными работами, в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ, как не усматривает и оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Учитывая наличие целого ряда вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств, которые в совокупности суд признает исключительными, а также поведение подсудимой после совершения преступления, ее отношение к содеянному, которые существенно уменьшают степень общественной опасности совершенного преступления, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, позволяют применить к подсудимой ст. 64 УК РФ и не назначать ей дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного.

При этом согласно ст. 73 УК РФ суд считает возможным основное наказание подсудимой назначить условно. При разрешении этого вопроса суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, которая не судима, имеет постоянное место работы, характеризуется с положительной стороны, а также наличие целого ряда обстоятельств, смягчающих ответственность, что позволяет сделать вывод о возможности ее исправления без реальной изоляции от общества, при осуществлении контроля за ее поведением со стороны уголовно-исполнительной инспекции, с возложением обязанностей, способствующих ее исправлению.

Гражданский иск не заявлен.

Обеспечительные меры - арест на имущество Курковой Л.В. подлежит снятию после вступления приговора в законную силу.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке ч.3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Куркову Л.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ей наказание в виде одного года лишения свободы без штрафа.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание Курковой Л.В. считать условным с испытательным сроком в один год.

Обязать осужденную Куркову Л.В. в течение 10 суток с момента вступления приговора в законную силу явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства и встать на учет, в период назначенного ему судом испытательного срока не менять места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

Меру пресечения, до вступления приговора в законную силу, осужденной Курковой Л.В. оставить прежнюю подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Снять арест, наложенный на имущество Курковой Л.В. после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательство по делу: документы по открытию счета Курковой Л.В., изъятые в ходе выемки от 18.04.2017 г., документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 14.03.2017 г. у Курковой Л.В. – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение 10 суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ, согласно которой приговор не может быть обжалован по мотивам несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток с момента получения копии приговора.

Председательствующий судья                А.П. Смирнов