Решение по делу № 1-98/2018 от 22.06.2018

Дело № 1-98/2018

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Инта, Республики Коми 07 декабря 2018 года

Интинский городской суд Республики Коми в составе:

председательствующего судьи Вежниной Н.А., при секретаре Суровицыной А.А., с участием: государственного обвинителя – заместителя прокурора г. Инты Мальцева А.В., представителя потерпевшей стороны Ярцева А.Н., подсудимого Лужкова Д.Г., защитника - адвоката Елсакова А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Лужкова Д. Г., __.__.__ года рождения, уроженца ____ ____, гражданина РФ, имеющего <....>, состоящего в браке, имеющего на иждивении <....>, работающего <....>», военнообязанного, проживающего в ____ ____ ____, хронических заболеваний не имеющего, под стражей по данному делу не содержащегося, не судимого,

обвиняемого органами предварительного следствия в совершении преступлений, предусмотренных ст. 177 УК РФ,

                 УСТАНОВИЛ:

Судом признано доказанным, что Лужков Д.Г. в период с __.__.__ по __.__.__ совершил злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» (далее – ООО «Тепловодоканал»), зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Сыктывкару Республики Коми <....> по месту нахождения: ____. Учредителем ООО «Тепловодоканал» является открытое акционерное общество «Интаводоканал» (далее – ОАО «Интаводоканал»), ОГРН <....>, зарегистрированное __.__.__ в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Сыктывкару Республики Коми, по месту нахождения: ____.

На основании решения генерального директора ОАО «Интаводоканал» №__ от __.__.__ «О смене директора общества с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал», приказа директора ООО «Тепловодоканал» Лужкова Д.Г. №__ от __.__.__, в период с __.__.__ по __.__.__ Лужков Д.Г. являлся директором ООО «Тепловодоканал». После введения в отношении ООО «Тепловодоканал» Арбитражным судом Республики Коми процедуры банкротства – внешнее управление, в соответствии с определением по делу № <....> от __.__.__, приказом внешнего управляющего ООО «Тепловодоканал» №__-к от __.__.__ <....>., Лужков Д.Г. отстранен от должности директора ООО «Тепловодоканал» __.__.__.

Приказом внешнего управляющего ООО «Тепловодоканал» <....>. №__-к от __.__.__, на основании трудового договора №__.№__ от __.__.__, Лужков Д.Г. принят на работу в ООО «Тепловодоканал» в должности исполнительного директора ООО «Тепловодоканал» с __.__.__.

Решением Арбитражного суда Республики Коми по делу № <....> от __.__.__, внешнее управление в отношении должника ООО «Тепловодоканал» прекращено, ООО «Тепловодоканал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении ООО «Тепловодоканал» открыта процедура, применяемая в деле о банкротстве, конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден <....> Приказом конкурсного управляющего ООО «Тепловодоканал» <....> о прекращении (расторжении) трудового договора с работником №__ от __.__.__, прекращено действие трудового договора №__ от __.__.__ и с __.__.__ Лужков Д.Г. уволен с должности исполнительного директора ООО «Тепловодоканал». Таким образом, в период с __.__.__ по __.__.__ Лужков Д.Г. являлся исполнительным директором ООО «Тепловодоканал».

В соответствии с Уставом ООО «Тепловодоканал», трудовым договором №__ от __.__.__, Лужкову Д.Г. в период с __.__.__ по __.__.__, как директору ООО «Тепловодоканал», а затем трудовым договором №__ от __.__.__, в период с __.__.__ по __.__.__, как исполнительному директору ООО «Тепловодоканал», были делегированы следующие полномочия: представлять интересы ООО «Тепловодоканал» в отношениях с юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и управления всех уровней; заключать от имени ООО «Тепловодоканал» любые виды договоров в соответствии с компетенцией, установленной Уставом ООО «Тепловодоканал», в том числе трудовые договоры; распоряжаться имуществом и денежными средствами ООО «Тепловодоканал»; принимать решения о предъявлении от имени ООО «Тепловодоканал» претензий, исков юридическим и физическим лицам; открывать все виды банковских счетов ООО «Тепловодоканал»; утверждать Инструкции, Положения о структурных подразделениях ООО «Тепловодоканал», отчеты о деятельности указанных подразделений; заключать трудовые договоры (принимать на работу) и расторгать трудовые договоры (увольнять с работы) работников ООО «Тепловодоканал»; в соответствии с действующим законодательством и Уставом ООО «Тепловодоканал» определять систему, формы и размер оплаты труда и материального поощрения работников ООО «Тепловодоканал»; осуществлять в пределах прав, предоставленных действующим законодательством, Уставом ООО «Тепловодоканал» и локальными актами ООО «Тепловодоканал», иные полномочия, необходимые для осуществления оперативного руководства деятельностью ООО «Тепловодоканал» и реализации целей деятельности, предусмотренных Уставом ООО «Тепловодоканал».

Таким образом, в период с __.__.__ по __.__.__ Лужков Д.Г. являлся лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Тепловодоканал», в том числе связанные с распоряжением имуществом ООО «Тепловодоканал».

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», с __.__.__ преобразовано в ОАО «Российские сети», с __.__.__ преобразовано в ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (далее – ОАО «МРСК Северо-Запада»), зарегистрировано __.__.__ в Инспекции Федеральной налоговой службы по Выборгскому району Ленинградской области по месту нахождения: ____.

__.__.__ между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ООО «Тепловодоканал» заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии №__

В соответствии с договором оказания услуг по передаче электрической энергии №__ от __.__.__, ОАО «МРСК Северо-Запада» осуществляло поставку электроэнергии ООО «Тепловодоканал». В соответствии с п. 3.4.2. вышеуказанного договора, ООО «Тепловодоканал» было обязано своевременно и в полном размере оплачивать услуги ОАО «МРСК Северо-Запада» по передаче электрической энергии (мощности) в размере и сроки, установленные договором.

В нарушение договора оказания услуг по передаче электрической энергии №__ от __.__.__ Лужков Д.Г., в период с __.__.__ по __.__.__, являясь директором и исполнительным директором ООО «Тепловодоканал», поставленную ОАО «МРСК Северо-Запада» электрическую энергию не оплачивал.

Решением Арбитражного суда Республики Коми по делу № <....> от __.__.__ ООО «Тепловодоканал» обязано к уплате задолженности за услуги по передаче электрической энергии по договору №__ от __.__.__ за июнь 2014 года в размере <....> руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере <....>., процентов за пользование чужими денежными средствами с __.__.__ по день фактической оплаты задолженности, исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ в размере 8,25% годовых, начисленных на сумму долга в размере <....> руб., а также расходов по оплате государственной пошлины в сумме <....>, в пользу ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение суда вступило в законную силу __.__.__. На основании исполнительного листа серии ФС №__ от __.__.__ в Отделе судебных приставов по г. Инте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми (далее – ОСП по г. Инте УФССП по РК) __.__.__ возбуждено исполнительное производство №__-ИП в отношении должника – ООО «Тепловодоканал» на сумму <....> Постановление о возбуждении исполнительного производства направлено сторонам исполнительного производства.

Решением Арбитражного суда Республики Коми по делу № <....> от __.__.__ ООО «Тепловодоканал» обязано к уплате задолженности за услуги по передаче электрической энергии по договору №__-А от __.__.__ за июль 2014 года в размере <....>, процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме <....>, процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму долга <....> за период с __.__.__ по день фактической уплаты долга, с учетом ставки рефинансирования Центрального банка РФ в размере 8,25% годовых, а также расходов по оплате государственной пошлины в сумме <....>, в пользу ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение суда вступило в законную силу __.__.__. На основании исполнительного листа серии ФС №__ от __.__.__, в ОСП по г. Инте УФССП по РК __.__.__ возбуждено исполнительное производство №__-ИП в отношении должника – ООО «Тепловодоканал» на сумму <....> Постановление о возбуждении исполнительного производства направлено сторонам исполнительного производства.

Решением Арбитражного суда Республики Коми по делу № <....> от __.__.__, ООО «Тепловодоканал» обязано к уплате задолженности за услуги по передаче электрической энергии по договору №__ от __.__.__ за август 2014 года в размере <....>, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере <....>, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с __.__.__ по день фактической оплаты задолженности, исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ в размере 8,25% годовых, начисленных на сумму долга в размере <....>, а также расходов по оплате государственной пошлины в сумме <....>, в пользу ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение суда вступило в законную силу __.__.__. На основании исполнительного листа серии ФС №__ от __.__.__, в ОСП по г. Инте УФССП по РК __.__.__ возбуждено исполнительное производство №__-ИП в отношении должника – ООО «Тепловодоканал» на сумму <....> Постановление о возбуждении исполнительного производства направлено сторонам исполнительного производства.

Решением Арбитражного суда Республики Коми по делу № <....> от __.__.__, ООО «Тепловодоканал» обязано к уплате задолженности за услуги по передаче электрической энергии по договору №__ от __.__.__ за сентябрь 2014 года в размере <....>, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере <....>, процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на задолженность, исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ в размере 8,25% годовых, за период с __.__.__ по день фактической оплаты долга, а также расходов по оплате государственной пошлины в сумме <....>, в пользу ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение суда вступило в законную силу __.__.__. На основании исполнительного листа серии ФС №__ от __.__.__, в ОСП по г. Инте УФССП по РК __.__.__ возбуждено исполнительное производство №__-ИП в отношении должника – ООО «Тепловодоканал» на сумму <....> Постановление о возбуждении исполнительного производства направлено сторонам исполнительного производства.

Решением Арбитражного суда Республики Коми по делу № <....> от __.__.__, ООО «Тепловодоканал» обязано к уплате задолженности за услуги по передаче электрической энергии по договору №__-А от __.__.__ за октябрь 2014 года в размере <....>, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере <....>, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с __.__.__ по день фактической оплаты задолженности, исходя из ставки рефинансирования Центрального банка РФ в размере 8,25% годовых, начисленных на сумму долга в размере <....>, а также расходов по оплате государственной пошлины в сумме <....>, в пользу ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение суда вступило в законную силу __.__.__. На основании исполнительного листа серии ФС №__ от __.__.__, в ОСП по ____ УФССП по РК __.__.__ возбуждено исполнительное производство №__-ИП в отношении должника – ООО «Тепловодоканал» на сумму <....> Постановление о возбуждении исполнительного производства направлено сторонам исполнительного производства.

Решением Арбитражного суда Республики Коми по делу № <....> от __.__.__, ООО «Тепловодоканал» обязано к уплате задолженности за услуги по передаче электрической энергии по договору №__ от __.__.__ за ноябрь 2014 года в размере <....>, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере <....>, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере средней ставки банковского процента по вкладам физических лиц, начисленных на сумму <....>, начиная с __.__.__ по день фактической оплаты задолженности, а также расходов по оплате государственной пошлины в сумме <....>, в пользу ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение суда вступило в законную силу __.__.__. На основании исполнительного листа серии ФС №__ от __.__.__, в ОСП по г. Инте УФССП по РК __.__.__ возбуждено исполнительное производство №__-ИП в отношении должника – ООО «Тепловодоканал» на сумму <....> Постановление о возбуждении исполнительного производства направлено сторонам исполнительного производства.

Решением Арбитражного суда Республики Коми по делу № <....> от __.__.__, ООО «Тепловодоканал» обязано к уплате задолженности за услуги по передаче электрической энергии по договору №__-А от __.__.__ за декабрь 2014 года в размере <....>, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере <....>, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с __.__.__ по день фактической оплаты задолженности, исходя из ставки рефинансирования Центрального банка РФ в размере 8,25% годовых, начисленных на сумму долга в размере <....>, а также расходов по оплате государственной пошлины в сумме <....>, в пользу ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение суда вступило в законную силу __.__.__. На основании исполнительного листа серии ФС №__ от __.__.__, в ОСП по г. Инте УФССП по РК __.__.__ возбуждено исполнительное производство №__-ИП в отношении должника – ООО «Тепловодоканал» на сумму <....> Постановление о возбуждении исполнительного производства направлено сторонам исполнительного производства.

Решением Арбитражного суда Республики Коми по делу № <....> от __.__.__, ООО «Тепловодоканал» обязано к уплате задолженности за услуги по передаче электрической энергии по договору №__-А от __.__.__ за январь 2015 года в размере <....>, процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме <....>, процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму долга <....> за период с __.__.__ по день фактической уплаты долга, с учетом ставки рефинансирования Центрального банка РФ в размере 8,25% годовых, а также расходов по оплате государственной пошлины в сумме <....>, в пользу ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение суда вступило в законную силу __.__.__. На основании исполнительного листа серии ФС №__ от __.__.__, в ОСП по г. Инте УФССП по РК __.__.__ возбуждено исполнительное производство №__-ИП в отношении должника – ООО «Тепловодоканал» на сумму <....> Постановление о возбуждении исполнительного производства направлено сторонам исполнительного производства.

Решением Арбитражного суда Республики Коми по делу № <....> от __.__.__, ООО «Тепловодоканал» обязано к уплате задолженности за услуги по передаче электрической энергии по договору №__-А от __.__.__ за февраль 2015 года в размере <....>, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере <....>, процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на задолженность за период с __.__.__ по день фактической оплаты долга, исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ в размере 8,25% годовых, а также расходов по оплате государственной пошлины в сумме <....>, в пользу ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение суда вступило в законную силу __.__.__. На основании исполнительного листа серии ФС №__ от __.__.__, в ОСП по г. Инте УФССП по РК __.__.__ возбуждено исполнительное производство №__-ИП в отношении должника – ООО «Тепловодоканал» на сумму <....> Постановление о возбуждении исполнительного производства направлено сторонам исполнительного производства.

Решением Арбитражного суда Республики Коми по делу № <....> от __.__.__, ООО «Тепловодоканал» обязано к уплате задолженности за услуги по передаче электрической энергии по договору №__-А от __.__.__ за март 2015 года в размере <....>, процентов за пользование чужими денежными средства в размере <....>, процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц, существующими в месте нахождения кредитора (юридического лица), опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды на сумму долга <....>, начиная с __.__.__ по день фактической оплаты долга, а также расходов по оплате государственной пошлины в сумме <....>, в пользу ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение суда вступило в законную силу __.__.__. На основании исполнительного листа серии ФС №__ от __.__.__, в ОСП по ____ УФССП по РК __.__.__ возбуждено исполнительное производство №__-ИП в отношении должника – ООО «Тепловодоканал» на сумму <....> Постановление о возбуждении исполнительного производства направлено сторонам исполнительного производства.

В связи с тем, что в период времени с __.__.__ по __.__.__, директором, а затем, как исполнительным директором ООО «Тепловодоканал», Лужковым Д.Г. денежные средства в пользу ОАО «МРСК Северо-Запада» в счет погашения задолженности по исполнительным документам добровольно не перечислялись, судебным приставом-исполнителем ОСП по г. Инте УФССП по РК __.__.__ вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника – ООО «Тепловодоканал», находящиеся на расчетном счете ООО «Тепловодоканал», на основании которого взыскание по исполнительным производствам производится принудительно судебным приставом-исполнителем с расчетного счета ООО «Тепловодоканал» №__, открытого в Коми ОСБ №__ ПАО «Сбербанк России» по адресу: ____.

Лужков Д.Г., осознавая общественную опасность, противоправность своих действий и желая их совершения, находясь на территории г. Инты Республики Коми, действуя с единым умыслом, в период с __.__.__ по __.__.__ как директор ООО «Тепловодоканал», и в период с __.__.__ по __.__.__, как исполнительный директор ООО «Тепловодоканал», достоверно зная о своей обязанности по исполнению вступивших в законную силу решений Арбитражного суда Республики Коми о взыскании с ООО «Тепловодоканал» денежных средств в пользу ОАО «МРСК Северо-Запада», в целях создания себе имиджа успешного руководителя, из личной заинтересованности, ложно понимая интересы ООО «Тепловодоканал», грубо игнорируя вступившие в законную силу решения суда, имея реальную возможность их исполнения, пользуясь тем фактом, что __.__.__ между ООО «Тепловодоканал» и ОАО «Интаводоканал» заключен агентский договор, в соответствии с которым денежные средства в качестве оплаты ООО «Тепловодоканал» за холодное водоснабжение и водоотведение от предприятий и населения ____ Республики Коми поступают на расчетный счет ОАО «Интаводоканал» №__, открытый в Коми ОСБ №__ ПАО «Сбербанк России» по адресу: ____, а не на расчетный счет ООО «Тепловодоканал», имея возможность погашать задолженность перед ОАО «МРСК Северо-Запада», поступающие денежные средства на расчетный счет ООО «Тепловодоканал» не перечислял, распоряжаясь денежными средствами путем направления распорядительных писем в адрес ОАО «Интаводоканал» в счет оплаты различных товаров, работ и услуг, потратив их на цели текущей деятельности ООО «Тепловодоканал», то есть на цели, не связанные с исполнением судебных решений и имеющие, согласно ст. 855 Гражданского кодекса РФ, а также ст. 134 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", более низкий приоритет, чем исполнение решений суда.

Тем самым Лужков Д.Г. умышленно, злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности по вступившим в законную силу судебным актам. При этом, ООО «Тепловодоканал» осуществляло финансово-хозяйственную деятельность с целью извлечения прибыли, в ходе которой ООО «Тепловодоканал» извлекались денежные средства в суммах, достаточных для погашения задолженности по указанным судебным актам.

В результате умышленных преступных действий Лужкова Д.Г. был причинен существенный вред правам и законным интересам ОАО «МРСК Северо-Запада» и остаток задолженности составляет:

- по исполнительному документу № <....> в размере <....>;

- по исполнительному документу № <....> в размере <....>;

- по исполнительному документу № <....> в размере <....>;

- по исполнительному документу № <....> в размере <....>;

- по исполнительному документу № <....> в размере <....>;

- по исполнительному документу № <....> в размере <....>;

- по исполнительному документу № <....> в размере <....>;

- по исполнительному документу № <....> в размере <....>;

- по исполнительному документу № <....> в размере <....>;

- по исполнительному документу № <....> в размере <....>

Таким образом, общий остаток задолженности в пользу взыскателя ОАО «МРСК Северо-Запада» по исполнительным документам в отношении должника – ООО «Тепловодоканал», составляет <....>, что является крупным размером.

Подсудимый Лужков Д.Г. в предъявленном обвинении вину не признал, суду показал, что с __.__.__ являлся директором ООО «Тепловодоканал», единственной ресурсоснабжающей организацией по предоставлению потребителям г.Инты услуг по водоснабжению и водоотведению. Возможности уплатить задолженность он не имел, поскольку Общество в силу тяжелого финансового состояния не располагало для этого средствами, денег хватало только на выплату заработной платы сотрудникам, ремонт и эксплуатацию оборудования с целью избежания возникновения чрезвычайных аварийных ситуаций и недопущения перебоев в оказании вышеуказанных услуг потребителям города. Он занимался производственными вопросами, а финансовые поступления осуществлялись за счет предприятия ОАО «Интаводоканал», генеральным директором которого, а также учредителем ООО «Тепловодоканал» являлся <....>. Фактически <....> решал куда направить финансовые поступления. Кроме того, без согласования с <....>., в том числе и по распорядительным письмам, не мог перечислять денежные средства Общества.

Приступил к руководству ООО «ТВК» когда оно уже отвечало признакам несостоятельности (банкротства), имелись задержки в выплате заработной платы, росла задолженность по налоговым платежам и кредиторской задолженности, в том числе перед ПАО «МРСК Северо-Запада». В установленные законом сроки направил заявление в Арбитражный суд РК о признании ООО «ТВК» банкротом». Просил учесть, что задолженность перед ПАО «МРСК Северо-Запада» относится к третьей очереди платежей, в то время как налоги и зарплата имеют первоочередное значение. В случае направления денежных средств в счет погашения долга перед ПАО «МРСК Северо-Запада», он бы нарушил установленную законом «О несостоятельности (банкротстве)» очередность платежей, что повлекло бы к ответным мерам со стороны налоговых органов. Предпринимал меры к исполнению судебных решений перед взыскателем, а именно: предлагал ПАО «МРСК Северо-Запада» погасить задолженность путем переуступки прав требований с должников ООО «ТВК» - население МОГО «Инта» и ООО «Тепловая компания». Юридический отдел ОАО «Интаводоканал» проводил претензионную работу с должниками, однако большинство должников сами являлись банкротами, такие как ОАО «Шахта «Интауголь», ООО «Тепловая компания», Птицефабрика, немало должников было среди населения города.

Таким образом, при введении банкротства ООО «ТВК» какие-либо деньги на цели, не относящиеся к текущим платежам, предусмотренные законом о банкротстве, им не выплачивались, никакой личной заинтересованности в неуплате задолженности не имел, решения о неуплате задолженности не принимал, никакого преступного умысла в создании имиджа успешного руководителя и личной заинтересованности не было.

Представитель потерпевшего ПАО «МРСК Северо-Запада» Ярцев А.Н. суду показал, что основной вид деятельности общества - оказание услуг по передаче электрической энергии. МРСК не может ограничить подачу электроэнергии субъектам, которые не имеют возможности оплачивать оказанные услуги, в том числе субъектам, которые оказывают услуги для населения, каким в данном случае является объект водоотведения, относящийся к социальному объекту.

__.__.__ между ООО «Тепловодоканал» в лице директора <....>А. и МРСК был заключен договор №__ на подачу электроэнергии, когда директор подписывает договор, это означает, что он соглашается со всеми его условиями, в случае смены руководителя действие договора продолжается, в последующем, директором ООО «Тепловодоканал» стал Лужков Д.Г. Указанный договор предусматривал оказание услуг по передаче электроэнергии с января 2014 года до декабря 2015 года для ООО «Тепловодоканала», в свою очередь, МРСК ежемесячно выставлялись счета на оплату за оказанные услуги, проводилась работа с просроченной задолженностью. За период с июня 2014 по март 2015 у ООО «ТВК» перед ПАО «МРСК Северо-Запада» возникла задолженность. В связи с положениями внутренних регламентов ПАО «МРСК Северо-Запада» обратилось в Арбитражный суд Республики Коми с исковыми заявлениями о взыскании образовавшейся задолженности. Лужкову Д.Г. как директору ООО «ТВК» достоверно было известно о возникновении кредиторской задолженности, так как при оказании услуг ежемесячно направлялись счета, составлялись акты выполненных работ. Кроме того, Арбитражный процессуальный кодекс РФ предусматривает обязательное направление копии искового заявления в адрес ответчика, направление судебных актов, судом проверяется осведомленность ответчика о наличии судебного спора.

Частичное погашение задолженности происходило по инициативе сетевой компании, ПАО «МРСК Северо-Запада» пользовалось встречными услугами ООО «ТВК» и оплачивало их своими услугами путем одностороннего уведомления со стороны МРСК.

В адрес ПАО «МРСК Северо-Запада» поступал ряд писем за подписью Лужкова Д.Г. с вариантами погашения просроченной дебиторской задолженности путем переуступки прав требования с должников (население МОГО «Инта» и ООО «Тепловая компания»), однако, данное письмо не были подкреплены никакими действиями. Письмо было подготовлено таким образом, что ПАО «МРСК Северо-Запада» не имело возможности определить состав дебиторской задолженности, ее подтверждение, не могло проверить истекли ли сроки исковой давности, по каким приняты судебные решения, по каким следует обращаться в суд. ПАО «МРСК Северо-Запада» не смог принять указанное предложение, поскольку не смогло сделать анализ дебиторской задолженности, кроме того, данным письмом ООО «ТВК» фактически предложил МРСК самостоятельно осуществлять исковую деятельность в отношении должников, однако это огромный объем работы и данная деятельность не является профильной для МРСК.

Свидетель <....> пояснила, что с __.__.__ работает начальником <....>, до этого с 2004 работала заместителем начальника ____ возбуждались исполнительные производства по исполнительным листам Арбитражного суда Республики Коми о взыскании с должника ООО «Тепловодоканал» в пользу взыскателя ПАО «МРСК Северо-Запада» задолженности за услуги по передаче электрической энергии, процентов за пользование чужими денежными средствами. В дальнейшем они были соединены в сводное исполнительное производство, исполнение по которому осуществляла судебный пристав-исполнитель <....> В настоящее время она находится в отпуске по уходу за ребенком. В ее отсутствие сводное исполнительное производство вела судебный пристав-исполнитель <....>. Лужков Д.Г. приходил в ОСП по г.Инте, где судебный пристав-исполнитель <....>. в присутствии <....> разъясняла обязанность по погашению задолженности по сводному исполнительному производству. Лужков Д.Г. достоверно знал о возбуждении указанных исполнительных производствах. Все постановления о возбуждении исполнительных производств направлялись должнику, в них разъяснялась ответственность за неисполнение исполнительного документа.

Из показаний свидетеля <....> следует, что с июня 2012 по ноябрь 2016 работала в должности <....>, ей были переданы исполнительные производства о взыскании с ООО «Тепловодоканал» задолженности. С расчетного счета ООО «ТВК» денежные средства не взыскивались в связи с их отсутствием.

По ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст.281 УПК РФ судом оглашались показания свидетеля <....> данные в ходе предварительного следствия.

Согласно данным показаниям __.__.__ на исполнение <....>. было передано сводное исполнительное производство в отношении ООО «Тепловодоканал», в том числе исполнительные документы Арбитражного суда Республики Коми. Все постановления о возбуждении исполнительных производств направлялись сторонам исполнительного производства, в постановлениях разъяснена ответственность за их неисполнение. Платежи по исполнительным листам в пользу ПАО «МРСК Северо-Запада» являлись текущими в связи с возбуждением в отношении ООО «ТВК» дела о банкротстве. С расчетного счета ООО «ТВК» денежные средства не взыскивались из-за их отсутствия, так как все денежные средства зачислялись на счет ОАО «Интаводоканал», согласно агентского договора. Заключение данного договора между ОАО «Интаводоканал» и ООО «Тепловодоканал» фактически делает невозможным исполнение судебных решений в связи с невозможностью обращения взыскания на средства ОАО «Интаводоканал», не являющегося стороной исполнительного производства. Исполнение было бы возможным при наличии письменных распоряжений директора ОАО «Интаводоканал» о перечислении денежных средств в счет погашения задолженности по исполнительным документам. Однако денежные средства по распоряжениям Лужкова Д.Г. на счет ОСП по г.Инте в счет погашения задолженности перед ПАО «МРСК Северо-Запада» не поступали (том 5, л.д 32-34). В судебном заседании <....> данные показания подтвердила.

Свидетель <....>. суду пояснила, что с 2010 года работает <....>». Директором указанного общества был <....> ОАО «Интаводоканал» по агентскому договору выполняло все управленческие услуги (бухгалтерский учету, юридические услуги, абонентский, производственный отделы, иная деятельность) для ООО «Тепловодоканал». ООО «ТВК» занималось только производственной деятельностью. Основанием для любого движения по счету денежных средств ОАО «Интаводоканал», именно по денежной массе, которая принадлежала ООО «Тепловодоканал», являлось распорядительное письмо директора ООО «Тепловодоканал» Лужкова Д.Г. В распорядительном письме также должна стоять резолюция <....>, как руководителя ОАО «Интаводоканал», без наличия виз двух руководителей никакого движения по распорядительным письмам не происходило. Полагает, что Лужков Д.Г. был не фиктивным, полноценным руководителем ООО «Тепловодоканал». О том, знал ли Лужков Д.Г. об имеющихся в отношении Общества исполнительных документах, в частности взыскателем по которому является ПАО «МРСК Северо-Запада», пояснить не может.

По ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст.281 УПК РФ судом оглашались показания свидетеля <....>., данные в ходе предварительного следствия.

Согласно данным показаниям с __.__.__ Лужков Д.Г. являлся директором ООО «Тепловодоканал». В связи с тяжелым материальным положением денежных средств хватало только на заработную плату, а также на осуществление производственной деятельности для подачи водоснабжения потребителям. Директор ООО «Тепловодоканал» Лужков Д.Г. знал о том, что в ОСП по г.Инте на исполнении находятся исполнительные листы о взыскании задолженности пользу МРСК и других взыскателей. В пользу МРСК выплат не производилось (том <....> л.д. <....>). В судебном заседании <....> данные показания подтвердила.

Свидетель <....>. суду пояснил, что в период с __.__.__ до __.__.__ работал генеральным директором ОАО «Интаводоканал», являлся учредителем ООО «Тепловодоканал». ООО «ТВК» выполняло работу по водоснабжению и водоотведению населения и предприятий города. Между ОАО «Интаводоканал» и ООО «Тепловодоканал» действовал агентский договор, по которому ОАО «Интаводоканал» оказывал бухгалтерские, юридические, иные услуги для ООО «ТВК». Денежные средства, поступающие от населения за оказанные ООО «Тепловодоканал» услуги, направлялись на счета ОАО «Интаводоканал». Директор ООО «Тепловодоканал» Лужков Л.Г. распоряжался денежными средствами, аккумулированными на счетах ОАО «Интаводоканал» по распорядительным письмам. Помимо визы Лужкова Д.Г. на письме должна была стоять виза директора ОАО «Интаводоканал», что являлось основанием для исполнения распорядительного письма. Денежные средства в основном уходили на выплату заработной платы и поддержание текущей деятельности ООО «ТВК» для обеспечения города водой, а также для проведения срочных ремонтных работ. Распорядительных писем о погашении задолженности перед МРСК Лужков не писал, вместе с тем, он не имел возможности погасить данную задолженность ввиду наличия платежей первой очереди по заработной плате и налогам.

Допрошенный по ходатайству стороны обвинения свидетель <....>. пояснил, что на основании решений Арбитражного суда Республики Коми был назначен временным управляющим ООО «Тепловодоканал», затем внешним управляющим с __.__.__, затем – конкурсным управляющим до марта 2018 года. Лужков Д.Г. исполнял полномочия по управлению ООО «Тепловодоканал» с мая 2015 года на основании трудового договора. Полагает, что Лужков не являлся фиктивным руководителем, разбирался во всех рабочих моментах деятельности Общества, по трудовому договору нес ответственность за текущую деятельность предприятия. Лужков Д.Г. знал о существующей задолженности перед ПАО «МРСК Северо-Запада». Данная задолженность была включена в 3 очередь реестра требований кредиторов, погасить ее в обход 1 и 2 очереди означало нарушение Закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Допрошенный в качестве специалиста <....> показал, что проводил экспертизу, по которой пришел к выводам, что Лужков Д.Г. в период с __.__.__ по __.__.__ как директор ООО «Тепловодоканал» имел реальную финансовую возможность погасить кредиторскую задолженность перед ПАО «МРСК Северо-Запада».

Свидетели <....>., <....> допрошенные по ходатайству стороны защиты, дали показания о тяжелом финансовом положении ООО «Тепловодоканал», в том числе во время руководства Лужкова Д.Г. Подтвердили сложившиеся между ООО «Тепловодоканал» и ОАО «Интаводоканал» взаимоотношения по агентскому договору, а также факт согласования с <....>. всех финансовых распоряжений. Полагают, что у Лужкова не имелось возможности погасить задолженность перед ПАО «МРСК Северо-Запада», поскольку данные платежи относились к 3 и 4 очереди, произвести платежи в обход 1 и 2 очереди привело бы к нарушению закона.

Кроме того, в ходе судебного заседания были исследованы письменные доказательства, среди которых:

- копия должностной инструкции директора ООО «ТВК» (т.2, л.д. 51-53);

- копия материала проверки прокуратуры г.Инты в отношении ООО «ТВК» по факту злостного уклонения должностными лицами Общества от погашения кредиторской задолженности перед ПАО «МРСК Северо-Запада» (<....> л.д.<....>);

- копия письма ООО «ТВК» за подписью Лужкова Д.Г. в адрес прокуратуры г.Инта (т<....>, л.д<....>);

- копия письма ООО «Интаводоканал» за подписью <....>. в адрес прокуратуры г.Инта (т.<....>, л.д<....>);

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТВК» (т.<....>, л.д.<....>);

- копия решения генерального директора ОАО «Интаводоканал» <....>. №__ от __.__.__, согласно которому для организации водоснабжения и приема (сброса) сточных вод и загрязняющих от предприятий, организаций и населения МОГО «Инта», веществ, а также на снабжение тепловой энергией и горячей водой, ОАО «Интаводоканал» решило учредить ООО «Тепловодоканал», единственным учредителем которого является ОАО «Интаводоканал» (том №__ л.д. <....>

- копия Устава ООО «Тепловодоканал», в соответствии с которым предметом деятельности ООО «Тепловодоканал» является обеспечение предприятий, учреждений, организаций, населения питьевой водой (от собственных источников); пропуск и очистка сточных вод; эксплуатация (ремонт, техническое обслуживание, содержание) технического, электрического и производственного оборудования водозаборных и очистных сооружений; и др. (том №__ л.д. <....>);

- копия сведений ИФНС России по г. Инте Республики Коми об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Тепловодоканал» (том №__ л.д. <....>

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Интаводоканал» (т<....> л.д.<....>);

- копия Устава ОАО «Интаводоканал», в редакции от __.__.__ (том №__ л.д. <....>);

- копия сведений ИФНС России по г. Инте Республики Коми об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ОАО «Интаводоканал» (том №__ л.д. <....>);

- копия агентского договора от __.__.__, заключенного между ООО «Тепловодоканал» и ОАО «Интаводоканал», согласно которому ОАО «Интаводоканал» обязуется за вознаграждение совершать по поручению ООО «Тепловодоканал» юридические и иные действия от своего имени, но за счет ООО «Тепловодоканал» либо от имени и за счет ООО «Тепловодоканал» (том №__ л.д. <....>);

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ПАО «МРСК Северо-Запад» (т.<....> л.д.<....>);

- копия договора оказания услуг по передаче электрической энергии №__ от __.__.__, заключенного между ОАО «МРСК Северо-Запад» и ООО «Тепловодоканал» (том №__ л.д. <....>);

- копия договора от __.__.__ между ОАО «Интаводоканал» и ОАО «Сбербанк России» (том №__ л.д. <....>);

- копия договора от __.__.__ между ОАО «Интаводоканал» и ФГУП «Почта России» на прием и обработку платежей (том №__ л.д. <....>);

- копия дополнительного соглашения к договору от __.__.__ (том №__ л.д. <....>);

- копия договора от __.__.__ между ОАО «Интаводоканал» и ООО «ГУК» по начислению платежей гражданам за коммунальные услуги (том №__ л.д. <....>);

- копия договора от __.__.__ между ОАО «Интаводоканал» и ООО «ГУК» по начислению платежей гражданам за коммунальные услуги (том №__ л.д. <....>);

- копия сведений по сборам платежей с населения за 2014 год ОАО «Интаводоканал» (ООО «Тепловодоканал»), согласно которым за 2014 год за оказанные услуги населению г. Инты всего начислено <....>, оплачено всего <....>, что составляет 74 % оплаты населением (том №__ л.д. <....>);

- копия сведений по сборам платежей с населения за 2015 год ОАО «Интаводоканал», согласно которым за 2015 год за оказанные услуги населению ____ начислено всего <....>, оплачено всего <....>, что составляет 73 % оплаты населением (том №__ л.д<....>),

- копия договора поручения от __.__.__ между ОАО «Интаводоканал» и ООО «ГУК» (том №__ л.д. <....>);

- копия договора о переводе денежных средств между ОАО «Сбербанк России» и ООО «ГУК» (том №__ л.д. <....>);

- копия оборотно-сальдовой ведомости в отношении ОАО «Интаводоканал» по счету <....> за период с января 2015 года по октябрь 2015 года (том №__ л.д. <....>);

- копия акта сверки взаимных расчетов за 9 месяцев 2015 года между ОАО «Интаводоканал» и ООО «Тепловодоканал» по договору «Агентское вознаграждение (ТВК)» (том №__ л.д. <....>

- копия реестра платежных поручений за период с __.__.__ по __.__.__ (том №__ л.д. <....>);

- копия акта сверки между ООО «Тепловодоканал» и ПАО «МРСК Северо-Запад» (том №__ л.д. <....>);

- копия оборотно-сальдовой ведомости по счету <....> за период с __.__.__ – __.__.__ (том №__ л.д. <....>),

- копии счет-фактур, вместе с копиями актов выполненных работ, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__ на оплату агентского вознаграждения ТВК, в которых в качестве продавца указано ОАО «Интаводоканал», в качестве покупателя - ООО «Тепловодоканал». С приложением справок о размере вознаграждения ОАО «Интаводоканал» по агентскому договору от __.__.__: за март 2014 года, за апрель 2014 года, за май 2014 года, за июнь 2014 года, за июль 2014 года, за август 2014 года, за сентябрь 2014 года, за октябрь 2014 года, за ноябрь 2014 года, за декабрь 2014 года, за январь 2015 года, за февраль 2015 года, за март 2015 года, за апрель 2015 года, за май 2015 года, за июнь 2015 года, за июль 2015 года, за август 2015 года, за сентябрь 2015 года (том №__ л.д. <....>, том №__ л.д. <....>);

- копия определения Арбитражного суда Республики Коми по делу № <....> от __.__.__, согласно которому ООО «Тепловодоканал» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) (том №__ л.д. <....><....>);

- копия определения Арбитражного суда Республики Коми по делу № <....> от __.__.__, согласно которому в отношении ООО «Тепловодоканал» введена процедура- наблюдение, сроком на 5 месяцев, временным управляющим ООО «Тепловодоканал» утвержден <....>. (том №__ л.д. <....>);

- копия определения Арбитражного суда Республики Коми по делу № <....> от __.__.__, согласно которому в отношении ООО «Тепловодоканал» прекращена процедура наблюдения и введена процедура – внешнее управление, сроком на 12 месяцев, внешним управляющим утвержден <....>. (том №__ л.д. <....>);

- копия решения Арбитражного суда Республики Коми по делу № <....> от __.__.__, согласно которому прекращено внешнее управление имуществом должника – ООО «Тепловодоканал», данное общество признано несостоятельным (банкротом), и в отношении ООО «Тепловодоканал» открыта процедура- конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден <....>. (том №__ л.д. <....>);

- копия решения Арбитражного суда Республики Коми по делу № <....> от __.__.__, согласно которому с ООО «Тепловодоканал» в пользу ОАО «МРСК Северо-Запада» взыскана сумма задолженности за услуги по передаче электрической энергии по договору №__ от __.__.__ за март 2014 года в размере <....>, и другие взыскания (том №__ л.д. <....>);

- копии решений Арбитражного суда Республики Коми согласно которым, с ООО «Тепловодоканал» в пользу ОАО «МРСК Северо-Запада» взысканы сумма задолженности за услуги по договору №__-А от __.__.__, а также определены другие сопутствующие взыскания (том №__ л.д. <....>);

- копия исполнительного листа ФС №__ с указанием сумм, взысканных решением суда(том №__ л.д. <....>);

- копия постановления судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Инте о возбуждении исполнительного производства №__-ИП от __.__.__ в отношении должника ООО «Тепловодоканал» на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Республики Коми по делу № <....> (том №__ л.д. <....>);

- копии постановлений судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Инте о возбуждении исполнительных производств в отношении должника – ООО «Тепловодоканал» на основании исполнительного листа, где взыскателем выступает ОАО «МРСК Северо-Запада» (том №__ л.д. <....>);

- копии исполнительных листов выданных на основании решений Арбитражного суда Республики Коми (том №__ л.д. <....>);

- копия постановления судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Инте УФССП по РК о присоединении исполнительных производств к сводному исполнительному производству от __.__.__, согласно которому к сводному исполнительному производству №__-СД от __.__.__ в отношении должника – ООО «Тепловодоканал», присоединены другие исполнительные производства (том №__ л.д. <....>);

- копия трудового договора заключенного между ОАО «Интаводоканал» в лице директора ОАО «Интаводоканал» <....>., и Лужковым Д.Г. (т №__ л.д. <....>);

- копия трудового договора от __.__.__, заключенного между ООО «Тепловодоканал» в лице внешнего управляющего <....>. и Лужковым Д.Г. (том №__ л.д. <....>);

- протокол выемки от __.__.__, в ходе которой в помещении архива ОАО «Интаводоканал», были изъяты тридцать пять подшивок с банковскими документами ООО «Тепловодоканал» и ОАО «Интаводоканал» (том №__ л.д. <....>);

- сопроводительное письмо от __.__.__ №__ (том №__ л.д. <....>

- сопроводительное письмо от __.__.__ №__ (том №__ л.д. <....>);

- сопроводительное письмо от __.__.__ №__ (том №__ л.д. <....>

- сведения Сбербанка от __.__.__ №__ (том №__ л.д. <....>);

- заключение эксперта №__ от __.__.__, с Приложениями к нему, в выводах которого указано, что за период с __.__.__ по __.__.__ на расчетный счет ОАО «Интаводоканал» №__ в Западно-Уральском Банке ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства на общую сумму <....>

На основании имеющихся платежных поручений директора ООО «Тепловодоканал» Лужкова Д.Г. за период с __.__.__ по __.__.__, выставленных для оплаты в адрес ОАО «Интаводоканал», на общую сумму <....>, были перечисления в соответствии указанными поручениями денежных средств с расчетного счета ОАО «Интаводоканал» №__ в Западно-Уральском Банке ОАО «Сбербанк России» за период с __.__.__ по __.__.__ на общую сумму <....> Разделение указанных сумм по целям расходования представлено экспертом в Приложении 2.

За период с __.__.__ по __.__.__ расходование денежных средств с расчетного счета ОАО «Интаводоканал» №__ в Западно-Уральском Банке ОАО «Сбербанк России» в адрес ОАО «Межрегиональной распределительной сетевой компании «Северо-Запада» по поручениям директора ООО «Тепловодоканал» Лужкова Д.Г. не производилось.

За период с __.__.__ по __.__.__ на расчетный счет ООО «Тепловодоканал» №__ в Западно-Уральском Банке ПАО Сбербанк поступили денежные средства на общую сумму <....>

За период с __.__.__ по __.__.__ с расчетного счета ООО «Тепловодоканал» №__ в Западно-Уральском Банке ПАО Сбербанк израсходованы денежные средства на общую сумму <....> Разделение указанной суммы по целям расходования представлено экспертом в Приложении 4.

За период с __.__.__ по __.__.__ расходование денежных средств с расчетного счета ООО «Тепловодоканал» №__ в Западно-Уральском Банке ПАО Сбербанк в адрес ОАО «Межрегиональной распределительной сетевой компании «Северо-Запада», не производилось (том №__ л.д. <....>);

- копия решения генерального директора ОАО «Интаводоканал» <....> №__ от __.__.__, согласно которому ОАО «Интаводоканал», являющееся единственным учредителем ООО «Тепловодоканал», решило __.__.__ расторгнуть трудовой договор с директором ООО «Тепловодоканал» <....>. по его инициативе; заключить от имени общества трудовой договор с Лужковым Д. Г., __.__.__ г.р., назначить на должность директора ООО «Тепловодоканал» с правом первой подписи с __.__.__; <....>. передать, а Лужкову Д.Г. принять по акту приема-передачи уставные документы общества, печать общества, бухгалтерскую документацию, в срок до __.__.__. (том №__ л.д. <....>);

- копия приказа директора ООО «Тепловодоканал» Лужкова Д.Г. №__ от __.__.__ о назначении Лужкова Д.Г. должность директора ООО «Тепловодоканал» (том №__ л.д. <....>);

- копия приказа внешнего управляющего ООО «Тепловодоканал» от __.__.__ об увольнении Лужкова Д.Г. с должности директора ООО «Тепловодоканал» с __.__.__ (том №__ л.д. <....>);

- копия приказа внешнего управляющего ООО «Тепловодоканал» от __.__.__, согласно которому на основании трудового договора №__ от __.__.__ Лужков Д.Г. принят на работу в ООО «Тепловодоканал» на должность исполнительного директора с __.__.__. (том №__ л.д. <....>);

- протокол осмотра документов от __.__.__ с фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрены тридцать пять подшивок с банковскими документами ООО «Тепловодоканал», ОАО «Интаводоканал» за период времени с __.__.__ по __.__.__, изъятые в ходе выемки от __.__.__. Указанные тридцать пять подшивок с банковскими документами приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №__ л.д. <....>);

- протокол осмотра предметов (документов) от __.__.__ с фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрены: выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) №__, открытом на ООО «Тепловодоканал», за период времени с __.__.__ по __.__.__; CD-R-диск с записанными на нем выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) №__, открытом на ОАО «Интаводоканал», за период времени с __.__.__ по __.__.__, и выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) №__, открытом на ООО «Тепловодоканал», за период времени с __.__.__ по __.__.__; CD-R диск с записанными на нем электронными документами ООО «Интаводоканал» и ООО «Тепловодоканал» (приложения к заключению эксперта №__ от __.__.__). Вышеуказанные предметы и документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №__ л.д. <....>);

- протокол осмотра предметов (документов) от __.__.__ с фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрен CD-R диск с приложениями 1 и 3 к заключению эксперта №__ от __.__.__. В ходе осмотра приложение 1 к заключению эксперта №__ от __.__.__ - перечень платежных документов, на основании которых за период с __.__.__ по __.__.__ на расчетный счет ОАО «Интаводоканал» №__ в Западно-Уральском Банке ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства, распечатан и приложен к протоколу осмотра предметов (документов). В ходе осмотра приложение 3 к заключению эксперта №__ от __.__.__ - перечень платежных документов, на основании которых за период с __.__.__ по __.__.__ на расчетный счет ООО «Тепловодоканал» №__ в Западно-Уральском Банке ПАО Сбербанк поступили денежные средства, распечатан и приложен к протоколу осмотра предметов (документов). Вышеуказанный CD-R диск с приложениями 1 и 3 к заключению эксперта №__ от __.__.__ приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том №__ л.д. <....>);

- копия паспорта Лужкова Д.Г. (том №__ л.д. <....>);

- сведения ИЦ МВД по Республике Коми на Лужкова Д.Г. (том №__ л.д. <....>

- справки ГБУЗ РК Интинская ЦГБ на Лужкова Д.Г. (том №__ л.д. <....>);

- сведения о привлечении к административной ответственности Лужкова Д.Г. (том №__ л.д. <....>);

- справка-характеристика на Лужкова Д.Г. (том №__ л.д. <....>);

- копия военного билета Лужкова Д.Г. (том №__ л.д. <....>);

- копия свидетельства о рождении Лужкова М.Д. (том №__ л.д. <....>);

- производственная характеристика на Лужкова Д.Г. (том №__ л.д. <....>);

- копия приговора Интинского городского суда от __.__.__ (том №__ л.д. <....>);

- сведения из Росреестра по РК на Лужкова Д.Г. (том №__ л.д. <....>

- справка о доходах Лужкова Д.Г. за 2015 год (том №__ л.д. <....>

По ходатайству стороны защиты в ходе судебного заседаня исследованы следующие письменные документы:

- копия письма МРСК «Северо-Запада» в адрес ООО «Тепловодоканал» от __.__.__ о нецелесообразности предложенных вариантов погашения задолженности (том №__ л.д. <....>

- копия определения Арбитражного суда Республики Коми от __.__.__ № <....> об отказе в удовлетворении заявления конкурсного управляющего <....>. о признании недействительным договора уступки прав требований №__ от __.__.__ (том №__ л.д. <....>);

- копия определения Арбитражного суда Республики Коми от __.__.__ № <....> о включении требований ОАО «Интаводоканал» в сумме <....> в третью очередь реестра требований кредитора ООО «Тепловодоканал» (том №__ л.д. <....>);

- копия определения Арбитражного суда Республики Коми от __.__.__ № <....> об отказе в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО «Тепловодоканал» <....> <....>. о признании сделки должника недействительной и применении последствий недействительности сделки (том №__ л.д. <....>);

- копия определения Арбитражного суда Республики Коми от __.__.__ № <....> об отказе конкурсному управляющему в удовлетворении заявления об оспаривании сделки должника (том №__ л.д. <....>);

- копия письма генерального директора ОАО «Интаводоканал» <....>. в адрес ОАО «МРСК Северо-Запада» от __.__.__ с предложением по погашению долга (том №__ л.д. <....>);

- копия письма генерального директора ООО «Тепловодоканал» Лужкова Д.Г. в адрес ОАО «МРСК Северо-Запада» от __.__.__ с предложением по погашению долга (том №__ л.д. №__);

- копия письма генерального директора ООО «Тепловодоканал» Лужкова Д.Г. в адрес ОАО «МРСК Северо-Запада» от __.__.__ с предложением по погашению долга (том №__ л.д. №__);

- копия письма генерального директора ООО «Тепловодоканал» Лужкова Д.Г. в адрес ОАО «МРСК Северо-Запада», руководителя администрации МОГО «Инта», Роспотребнадзора по РК по г.Инте и г.Воркуте, пркуратуры г.Инты, ОУФСБ России по г.Инте от __.__.__ с предложением по погашению долга (том №__ л.д. <....>);

- сообщение Арбитражного суда РК (том №__ л.д. <....>);

- копия определения Арбитражного суда Республики Коми от __.__.__ № <....> об отказе в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО «Водопроводные и канализационные системы» о признании недействительным агентского договора от __.__.__, заключенного с ОАО «Интаводоканал» (том №__ л.д. <....>);

- обозревались материалы сводного исполнительного производства в отношении должника ООО «Тепловодоканал».

Оценивая представленные по делу доказательства, суд пришел к следующим выводам.

В ходе предварительного следствия Лужкову Д.Г. было предъявлено обвинение по ст. 177 УК РФ. По убеждению суда данное обвинение нашло своё подтверждение в ходе судебного заседания.

Согласно ст. 8 УК РФ, основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации.

Необходимыми признаками совершения преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ являются злостность уклонения от погашения кредиторской задолженности и крупный размер такой задолженности. При этом уклонение следует признавать злостным лишь в случае, когда у лица есть реальная возможность погасить существующую кредиторскую задолженность. Такое положение соответствует требованиям статьи 11 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, в соответствии с которой никто не может быть лишен свободы на том только основании, что он не в состоянии выполнить какое-либо договорное обязательство. С учетом изложенного, а так же в силу диспозиции ст. 177 УК РФ, неисполнение лицом обязательств влечет уголовную ответственность только в тех случаях, когда у лица имелась возможность исполнить такие обязательства в размере, соответствующем крупному.

Обвинение Лужкова Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, подтверждается решениями Арбитражного суда, вступившими в законную силу, на основании которых выданы исполнительные листы, возбуждены исполнительные производства. Постановления о возбуждении исполнительных производств содержат предупреждение должника о том, что за неисполнение судебного акта должностные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ.

При постановлении приговора суд также руководствуется показаниями свидетеля <....>. (<....>), подтвердившей направление указанных постановлений должнику ООО «Тепловодоканал», а также показавшей о разговоре с Лужковым Д.Г. о необходимости исполнения решений суда по сводному исполнительному производству.

Суд принимает во внимание показания свидетеля <....>., оглашенные в ходе рассмотрения дела, согласно которым в адрес Лужкова Д.Г. направлялись постановления о возбуждении исполнительных производств, содержащих предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

Показаниями представителя потерпевшего Ярцева А.Н., свидетеля <....>. также подтверждается осведомленность Лужкова Д.Г. о наличии решений суда и имеющихся исполнительных производствах. Данное обстоятельство также следует из показаний свидетеля <....>., оглашенных в ходе рассмотрения дела.

Кроме того, материалы сводного исполнительного производства в отношении должника ООО «Тепловодоканал» содержат письма Лужкова Д.Г. в адрес ОСП по г.Инте от __.__.__ о приостановлении исполнительных производств по исполнительным листам № <....> и № <....>, что также свидетельствует об осведомленности Лужкова Д.Г. о наличии исполнительных производств.

Согласно заключению эксперта №__ от __.__.__, а также выписок по операциям по счетам ООО «Тепловодоканал» и ОАО «Интаводоканал», показаниями специалиста <....> подтверждается, что в период с __.__.__ по __.__.__ Лужков Д.Г. как директор ООО «Тепловодоканал» имел реальную финансовую возможность полностью погасить кредиторскую задолженность перед ОАО «МРСК Северо-Запада» по исполнительным документам, возбужденным по решениям Арбитражного суда Республики Коми.

При этом суд не может принять во внимание версию стороны защиты о том, что Лужков Д.Г. не мог нарушить очередность платежей, по которой образовавшаяся задолженность относится к третьей очереди. Самостоятельно Лужков Д.Г. никаких мер по погашению задолженности МРСК не предпринимал, имея при этом реальную возможность, какие-либо денежные средства в счет данной задолженности, не направлял.

Суд находит несостоятельным довод защиты о том, что Лужков Д.Г. предпринимал попытки погасить образовавшуюся задолженность путем направления в адрес ПАО «МРСК Северо-Запада» писем с предложением о переуступке прав требований по дебиторской задолженности. Как пояснил в судебном заседании представитель потерпевшего Ярцев А.Н., данные письма направлялись без каких-либо подтверждающих документов, что лишало ПАО «МРСК Северо-Запада» возможности сделать анализ дебиторской задолженности, определить ее состав, проверить сроки исковой давности, выяснить, по какой задолженности приняты судебные решения, по каким следует обращаться в суд. ООО «ТВК» фактически предложил МРСК самостоятельно осуществлять исковую деятельность в отношении должников, однако это огромный объем работы и данная деятельность не является профильной для МРСК. Таким образом, направление Лужковым Д.Г. нескольких писем в адрес ПАО «МРСК Северо-Запада» с предложением о переуступке дебиторской задолженности не освобождает его от ответственности за уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Допрошенные в судебном заседании свидетели <....>., <....> <....>., <....>., <....> показали, что Лужков Д.Г. не являлся фиктивным руководителем, действовал самостоятельно в принятии решений.

Лужков Д.Г. вступил в должность директора ООО Тепловодоканал приказом №__ от __.__.__.

Согласно должностной инструкции директора ООО «Тепловодоканал», утвержденной __.__.__ генеральным директором ОАО «Интаводоканал» <....>., директор предприятия в своей деятельности руководствуется Уставом предприятия, агентским договором, заключенным между ОАО «Интаводоканал» и ООО «Тепловодоканал», приказами и указаниями руководства ОАО «Интаводоканал», а также в числе прочего решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему законодательством прав, имеет права в рамках агентского договора между ОАО «Интаводоканал» и ООО «Тепловодоканал». С указанной инструкцией Лужков Д.Г. ознакомлен __.__.__.

Приказом внешнего управляющего ООО «Тепловодоканал» <....>. №__ от __.__.__ Лужков Д.Г. принят на работу в ООО «Тепловодоканал» на должность исполнительного директора с __.__.__, в связи с чем __.__.__ заключен трудовой договор, уполномочивающий Лужкова Д.Г. представлять интересы Общества, заключать любые виды договоров, распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества. Запрета на делегирование указанных полномочий внешним управляющим Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» не содержит, также как не содержит указания на необходимость оформления отдельной доверенности.

Таким образом, именно на Лужкова Д.Г. Уставом ООО «Тепловодоканал», должностной инструкцией как директора, трудовым договором была возложена ответственность за текущую деятельность Общества.

Исследовав взятые за основу приговора доказательства в их совокупности, суд находит вину Лужкова Д.Г. доказанной и квалифицирует его действия по ст. 177 УК РФ – как злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящегося к категории небольшой и средней тяжести.

Лужков Д.Г. вину в совершении преступлений не признал, на момент совершения преступления судимостей не имел, характеризуется по месту работы положительно, к административной ответственности не привлекался, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Обстоятельством, смягчающим наказание Лужкову Д.Г., в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признаёт наличие на иждивении малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, не установлено.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновного, принимая во внимание длительный период преступлений и размер ущерба, а также учитывая влияние назначаемого наказания на исправление Лужкова Д.Г., руководствуясь принципом социальной справедливости, суд считает необходимым назначить Лужкову Д.Г. наказание в виде штрафа в размере <....>.

По мнению суда, именно данный вид наказания будет являться справедливым, соразмерным содеянному и соответствовать целям наказания.

На основании положений, предусмотренных ст. 78 ч. 1 п. «а» УК РФ подсудимый подлежит освобождению от назначаемого наказания за истечением срока давности, так как Лужков Д.Г. совершил преступление небольшой тяжести, от следствия и суда по неуважительным причинам злостно не уклонялся, течение срока давности не приостанавливалось, на момент постановления настоящего приговора со дня совершения преступления прошло более двух лет.

В ходе судебного заседания представителем потерпевшей стороны ПАО «МРСК Северо-Запада» заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого Лужкова Д.Г. в возмещение имущественного вреда в общем размере <....>. В своих доводах истец сослался на предъявленное подсудимому обвинение, требования законодательства. Вместе с тем, привлечение физического лица к гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный иному публично-правовому образованию в размере, подлежащей взысканию в его пользу кредиторской задолженности, возникшей в результате уголовно-противоправных действий этого физического лица, возможно лишь при исчерпании либо отсутствии правовых оснований для применения предусмотренных законодательством механизмов удовлетворения данных требований за счет самой организации, в которой физическое лицо являлось руководителем. Сведений о том, что в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о прекращении деятельности ООО «Тепловодоканал», а также сведений о том, на какой стадии находится рассмотрение дела о банкротстве Общества в Арбитражном суде Республики Коми, у суда не имеется. Выяснение данных обстоятельств повлечет за собой отложение рассмотрения уголовного дела, в связи с чем, суд признает за ПАО «МРСК Северо-Запада» право на удовлетворение гражданского иска, который следует передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Имеющиеся по делу вещественные доказательства, по вступлению приговора в законную силу: коробки №__ с тридцатью пятью подшивками с банковскими документами ООО «Тепловодоканал», ОАО «Интаводоканал» за период времени с __.__.__ по __.__.__, изъятые в ходе выемки от __.__.__ в помещении архива ОАО «Интаводоканал» (приложения к заключению эксперта №__ от __.__.__), хранящиеся при уголовном деле, подлежат возвращению собственнику; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) №__, открытом на ООО «Тепловодоканал», за период времени с __.__.__ по __.__.__ (приложение к заключению эксперта №__ от __.__.__), подлежит хранению при уголовном деле; оптические диски: с выпиской по операциям на счете открытом на ОАО «Интаводоканал», за период времени с __.__.__ по __.__.__, и выпиской по операциям на счете открытом на ООО «Тепловодоканал», за период времени с __.__.__ по __.__.__; с электронными документами ООО «Интаводоканал» и ООО «Тепловодоканал» (приложение к заключению эксперта №__ от __.__.__); с приложениями 1 и 3 к заключению эксперта №__ от __.__.__, подлежат хранению при уголовном деле; исполнительное производство подлежит возвращению в ОСП по г. Инте.

Процессуальные издержки по делу не заявлены. Мера пресечения на апелляционный период изменению не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Лужкова Д. Г. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере <....>.

На основании ст. 78 ч. 1 п. «а» УК РФ освободить Лужкова Д.Г. от назначенного наказания за истечением срока давности уголовного преследования.

На апелляционный период в отношении Лужкова Д.Г. меру пресечения в виде подписки о невыезде не изменять, отменить данную меру пресечения по вступлению приговора в законную силу.

Гражданский иск ПАО «МРСК Северо-Запада» о взыскании с Лужкова Д.Г. задолженности в общем размере <....> оставить без рассмотрения, признав за ним право на удовлетворение гражданского иска, который передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства, по вступлению приговора в законную силу: коробки №__ с тридцатью пятью подшивками с банковскими документами ООО «Тепловодоканал», ОАО «Интаводоканал», вернуть собственнику; выписку по операциям на счете ООО «Тепловодоканал», оптические диски: с выпиской по операциям на счете открытом на ОАО «Интаводоканал», выпиской по операциям на счете открытом на ООО «Тепловодоканал», за период времени с __.__.__ по __.__.__; с электронными документами ООО «Интаводоканал» и ООО «Тепловодоканал», хранить при уголовном деле; исполнительное производство вернуть в ОСП по г. Инте.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Коми через Интинский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в течение десятидневного срока со дня получения копии приговора, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем указывается в апелляционной жалобе.

Председательствующий                     Н.А.Вежнина