Приговор по делу № 1-24/2018 (1-503/2017;) от 18.12.2017

Дело № 1-24/2018

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

17 апреля 2018 года г. Калининград

Судья Московского районного суда г. Калининграда Гимазитдинова Ю.А.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Калининградского транспортного прокурора Мейбуллаева Э.Р.,

подсудимого Казанчева О.А.,

защитников Патрина Д.Г. и Соболевского Д.С.,

при секретарях Киселевой Е.О., Ямщиковой С.А., Вахрушевой Л.П.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Казанчева О.А., данные о личности

обвиняемого в совершении 15-ти преступлений, предусмотренных ст. 290 ч.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Приказом начальника управления Регионального таможенного управления радиоэлектронной безопасности объектов таможенной инфраструктуры (далее - управление) от 14.11.2012 №588-К Казанчев О.А. с 22.11.2012 назначен на должность начальника оперативно-технической службы – филиала Регионального таможенного управления радиоэлектронной безопасности объектов таможенной инфраструктуры (г.Калининград) (далее - Служба).

В соответствии с должностной инструкцией, утвержденной заместителем руководителя ФТС России 21.04.2011 №04-01-14/50, Казанчев О.А. исполняя обязанности начальника Службы, обязан руководствоваться в своей работе Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, Таможенным кодексом Таможенного союза, Федеральным законом «О таможенном регулировании в Российской Федерации», Федеральным законом «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», Федеральным законом «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации, другими законодательными актами Российской Федерации, нормативными и иными правовыми актами ФТС России, регулирующими оперативно-розыскную деятельность, деятельность по защите информации и прохождение службы в таможенных органах, правовыми актами Управления, Положением об Управлении, Положением о Службе, а также должностной инструкцией (п.8 должностной инструкции).

В соответствии с должностной инструкцией Казанчев О.А. был наделен полномочиями, предусмотренными ст.16 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации», п.34 ч.2 Дисциплинарного устава таможенной службы Российской Федерации и п.4.3 Временной инструкции о порядке применения отдельных положений Дисциплинарного устава в таможенных органах Российской Федерации, утвержденной приказом ГТК России от 02.07.1999 №402 (п.10 должностной инструкции):

вносить руководству Управления для представления в ФТС России предложения по изменению штатной численности Службы (п.12.14 должностной инструкции);

издавать приказы и распоряжения по основной деятельности, по административно-хозяйственной деятельности и по личному составу, кроме приказов о приеме на службу и увольнении со службы, а также о поощрениях должностных лиц Службы и наложении на них дисциплинарных взысканий (п.12.15 должностной инструкции);

вносить согласно установленному порядку руководству Управления представления о поощрении должностных лиц Службы и наложении на них дисциплинарных взысканий, предложения о представлении к присвоению должностным лицам Службы очередных специальных званий досрочно или на одну ступень выше специального звания, соответствующего занимаемой должности (п.12.16 должностной инструкции);

обеспечивать подбор, расстановку кадров Службы, соблюдения служебной дисциплины и правил внутреннего распорядка (п.17.15 должностной инструкции);

подписывать документы и организовывать проверку их исполнения, в пределах своей компетенции (п.17.17 должностной инструкции);

осуществлять финансовые операции и расходовать, в пределах доверенных бюджетных средств на соответствующий плановый период (п.17.23 должностной инструкции);

уведомлять начальника Управления (представителя нанимателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (п.17.25 должностной инструкции).

Таким образом, Казанчев О.А., являлся должностным лицом, осуществлял функции представителя власти, был наделён правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, а также обладал организационно-распорядительными полномочиями в отношении лиц, находящихся у него в служебной зависимости, и административно-хозяйственными функциями в государственном органе.

В период с 30 декабря 2013 года по 26 октября 2015 года, Казанчев О.А., являясь начальником Службы, расположенной по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, принял решение о своем незаконном обогащении за счет подчиненных ему сотрудников – о/у по особо важным делам оперативно-технического отдела Службы ФИО11, назначенной на указанную должность приказом от ДД.ММ.ГГГГ №-К, заместителя начальника оперативно технической Службы ФИО1, который назначен на указанную должность приказом от ДД.ММ.ГГГГ №-К, начальника специального отделения № Службы ФИО8, который назначен на указанную должность приказом от ДД.ММ.ГГГГ №-К и инспектора отдела таможенной охраны Службы ФИО9, назначенного на указанную должность приказом от ДД.ММ.ГГГГ №-К и переведенного на должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам специального отделения № приказом от ДД.ММ.ГГГГ №-К.

Так, Казанчев О.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на получение денежных средств от подчиненных ему сотрудников, находясь в период времени с 01 сентября 2013 года по 30 декабря 2013 года в своем служебном кабинете по адресу: <адрес>, достоверно зная о получении подчиненным сотрудником - ФИО1 премиального вознаграждения согласно приказу №-П от ДД.ММ.ГГГГ, используя то, что ФИО1 находился в зависимом положении от Казанчева О.А., предложил передать ему денежные средства в размере ххх рублей. Кроме того, достоверно зная о получении ФИО8 и ФИО9 премиального вознаграждения согласно приказу №-П от ДД.ММ.ГГГГ, Казанчев О.А. предложил ФИО1, истребовать у ФИО8 ххх рублей, а у Лукьянова ххх рублей и передать ему (Казанчеву О.А.). Несмотря на то, что конкретных угроз Казанчев О.А. в адрес ФИО1 не высказывал, ФИО1 находясь в служебной зависимости от Казанчева О.А. и осознавая, что в случае его отказа передать Казанчеву О.А. указанные денежные средства, последним в отношении него могут быть предприняты меры по созданию не благоприятных условий работы вплоть до репрессивного и дисциплинарного характера, согласился выполнить его просьбу, а также согласился выступить посредником при передачи денежных средств, передав это требование ФИО8 и ФИО9, на что они также согласились. 27 декабря 2013 года на расчетный счет ФИО1 № поступили денежные средства в ххх рублей, на расчетный счет ФИО8 № поступили денежные средства в ххх рублей, на расчетный счет ФИО9 № поступили денежные средства в ххх рублей. 27 декабря 2013 года ФИО1 с указанного счета произвел снятие денежных средств в размере ххх рублей, а 28 декабря 2013 года - в размере ххх рублей. ФИО8 и ФИО9, осознавая, что в случае не передачи ими Казанчеву О.А. через посредника ФИО1 денежных средств в отношении них могут быть приняты меры по созданию не благоприятных условий работы вплоть до репрессивного и дисциплинарного воздействия, произвели снятие с указанных счетов денежных средств: ФИО8 в размере ххх рублей, а ФИО9 в сумме ххх рублей, которые в тот же день в период с 09.00 часов по 17.12 часов, находясь по адресу: <адрес>, они передали ФИО1 для последующей передачи Казанчеву О.А. Так, ФИО1 30 декабря 2013 года в период с 08.30 часов по 17.12 часов, находясь в кабинете Казанчева О.А. по адресу: <адрес>, передал Казанчеву О.А. часть своей премии в размере ххх рублей, а также переданные ему ФИО10 и ФИО9 денежные средства в сумме ххх рублей и ххх рублей соответственно.

Кроме того, в период 01 января 2014 года по 21 марта 2014 года Казанчев О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение денежных средств от своих подчиненных, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в своем служебном кабинете по вышеуказанному адресу, достоверно зная о получении ФИО1 премиального вознаграждения, согласно приказу №-П от ДД.ММ.ГГГГ, используя то, что ФИО1 находился в зависимом положении от Казанчева О.А., последний предложил передать ему денежные средства в сумме ххх рублей. Несмотря на то, что конкретных угроз Казанчев О.А. в адрес ФИО1 не высказывал, ФИО1 находясь в служебной зависимости от Казанчева О.А. и осознавая, что в случае его отказа передать Казанчеву О.А. указанные денежные средства, последним в отношении него могут быть предприняты меры по созданию не благоприятных условий работы вплоть до репрессивного и дисциплинарного характера, согласился выполнить его просьбу. 28 марта 2014 года на расчетный счет ФИО1 № поступили денежные средства в общей сумме ххх рублей. 29 марта 2014 года ФИО1 произвел снятие с указанного счета денежных средств в размере ххх рублей, из которых в этот же день, находясь в служебном кабинете Казанчева О.А., по адресу: <адрес> период с 09.00 часов по 17.12 часов передал последнему денежные средства в сумме ххх рублей.

Кроме того, в период 29 марта 2014 года по 02 июня 2014 года Казанчев О.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанный период времени, находясь в своем служебном кабинете по указанному адресу, достоверно зная о получении ФИО1, ФИО8 и ФИО9 премиального вознаграждения согласно приказу №-П от ДД.ММ.ГГГГ, используя то, что ФИО1 находился в зависимом положении от Казанчева О.А., предложил передать ему денежные средства в размере ххх рублей, а также предложил ФИО1, истребовать у ФИО8 ххх рублей и у ФИО9 ххх рублей, и передать ему (Казанчеву О.А.). Несмотря на то, что конкретных угроз Казанчев О.А. в адрес ФИО1 не высказывал, ФИО1 находясь в служебной зависимости от Казанчева О.А. и осознавая, что в случае его отказа передать Казанчеву О.А. указанные денежные средства, а также в случае его отказа выступить в качестве посредника в передаче указанных денежных средств от ФИО8 и ФИО9 Казанчеву О.А., последним в отношении него могут быть предприняты меры по созданию не благоприятных условий работы вплоть до репрессивного и дисциплинарного характера, согласился выполнить его просьбу, а также передал это требование ФИО8 и ФИО9, на что последние согласились. Так, 10 июня 2014 года на расчетный счет ФИО1 № поступили денежные средства в сумме ххх рублей, на расчетный счет ФИО8 № поступили денежные средства в сумме ххх рублей и на расчетный счет ФИО9 № поступили денежные средства в сумме ххх рублей. 11 июня 2014 года на расчетный счет ФИО1 № поступили денежные средства в сумме ххх рублей. ФИО8 и ФИО9, осознавая, что в случае не передачи ими Казанчеву О.А. через посредника ФИО1 денежных средств в отношении них могут быть приняты меры по созданию не благоприятных условий работы вплоть до репрессивного и дисциплинарного воздействия, произвели снятие с указанных счетов денежных средств: ФИО8 в размере ххх рублей, а ФИО9 в сумме ххх рублей, которые ФИО8 в период в период с 13 июня 2014 года по 19 июня 2014 года, а ФИО9 в период до 01 июля 2014 года с 09.00 часов по 17.12 часов, находясь по адресу: <адрес>, передали ФИО1 для последующей передачи Казанчеву О.А. 12 июня 2014 года ФИО1 произвел снятие со своего счета денежных средств в размере ххх рублей, из которых 16 июня 2014 года, находясь в служебном кабинете Казанчева О.А., по адресу: <адрес> период с 09.00 часов по 17.12 часов передал последнему денежные средства в сумме ххх рублей, а также в период с 13 июня 2014 года по 19 июня 2014 года находясь по адресу: <адрес>, передал Казанчеву О.А. денежные средства в сумме ххх рублей, переданные ему ФИО8 для передачи Казанчеву О.А., а в период с 02 июня 2014 года по 01 июля 2014 года, находясь там же, передал Казанчеву О.А. денежные средства в сумме ххх рублей, переданные ему ФИО9 для передачи Казанчеву О.А.

Кроме того, в период с 02 июня 2014 года по 25 июля 2014 года Казанчев О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение денежных средств от своих подчиненных сотрудников, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в своем служебном кабинете по вышеуказанному адресу, достоверно зная о получении ФИО1 и ФИО11 премиального вознаграждения согласно приказу №-П от ДД.ММ.ГГГГ, используя то, что ФИО1 и ФИО11 находились в зависимом положении от Казанчева О.А., предложил им передать ему денежные средства: ФИО1 в размере ххх рублей, а ФИО11 в размере ххх рублей. Несмотря на то, что конкретных угроз Казанчев О.А. в адрес ФИО1 и ФИО11 не высказывал, ФИО1 и ФИО11, находясь в служебной зависимости от Казанчева О.А. и осознавая, что в случае их отказа передать Казанчеву О.А. указанные денежные средства, последним в отношении них могут быть предприняты меры по созданию не благоприятных условий работы вплоть до репрессивного и дисциплинарного характера, согласились выполнить его просьбу. 31 июля 2014 года на расчетный счет ФИО1 № поступили денежные средства в сумме ххх. В период с 25 июля 2014 года по 31 июля 2014 года на расчетный счет ФИО11 № поступили денежные средства в сумме ххх, 31 июля 2014 года ФИО1 произвел снятие с указанного счета денежных средств в размере ххх рублей, а ФИО11 в период с 25 июля 2014 года по 31 июля 2014 года произвела снятие с указанного счета денежных средств, в размере ххх рублей, из которых 01 августа 2014 года, находясь в служебном кабинете Казанчева О.А., по адресу: <адрес> период с 09.00 часов по 17.12 часов ФИО1 передал Казанчеву О.А. денежные средства в сумме ххх рублей, а ФИО11 передала Казанчеву О.А. ххх рублей.

Кроме того, в период с 25 июля 2014 года по 24 сентября 2014 года, Казанчев О.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение денежных средств от своих подчиненных, находясь в своем служебном кабинете по вышеуказанному адресу, достоверно зная, о получении ФИО1 премиального вознаграждения, согласно приказу №-П от ДД.ММ.ГГГГ, используя то, что ФИО1 находился в зависимом положении от Казанчева О.А., предложил передать ему денежные средства в размере ххх рублей. Несмотря на то, что конкретных угроз Казанчев О.А. в адрес ФИО1 не высказывал, ФИО1 находясь в служебной зависимости от Казанчева О.А. и осознавая, что в случае его отказа передать Казанчеву О.А. указанные денежные средства, последним в отношении него могут быть предприняты меры по созданию не благоприятных условий работы вплоть до репрессивного и дисциплинарного характера, согласился выполнить его просьбу. 30 сентября 2014 года на расчетный счет ФИО1 № поступили денежные средства в сумме ххх рублей 01 октября 2014 ФИО1 произвел снятие с указанного счета денежных средств в размере ххх рублей, из которых ДД.ММ.ГГГГ находясь в служебном кабинете Казанчева О.А., по адресу: <адрес> период с 09.00 часов по 17.12 часов, передал Казанчеву О.А. денежные средства в сумме ххх рублей.

Кроме того, в период с 01 ноября 2014 года по 27 ноября 2014 года, Казанчев О.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение денежных средств от своих подчиненных, находясь в своем служебном кабинете по вышеуказанному адресу, достоверно зная о получении ФИО11, ФИО8 и ФИО9 премиального вознаграждения, согласно приказу №-П от ДД.ММ.ГГГГ, используя то, что ФИО11 находилась в зависимом положении от Казанчева О.А., предложил ФИО11 передать ему денежные средства в размере ххх рублей, а также используя то, что ФИО1 находился в зависимом положении от Казанчева О.А., предложил истребовать у ФИО8 ххх рублей и у ФИО9 ххх рублей, и передать ему (Казанчеву О.А.). Несмотря на то, что конкретных угроз Казанчев О.А. в адрес ФИО1 и ФИО11 не высказывал, ФИО1 и ФИО11, находясь в служебной зависимости от Казанчева О.А. и осознавая, что в случае их отказа передать Казанчеву О.А. указанные денежные средства последним в отношении них могут быть предприняты меры по созданию не благоприятных условий работы вплоть до репрессивного и дисциплинарного характера, согласились выполнить его просьбу. В период с 26 ноября 2014 года по 27 ноября 2014 года на расчетный счет ФИО11 № поступили денежные средства, в сумме ххх рублей, 02 декабря 2014 года на расчетный счет ФИО8 № поступили денежные средства в сумме ххх рублей, 02.12.2014 на расчетный счет ФИО9 № поступили денежные средства в сумме ххх рублей. ФИО11 в этот же период времени произвела снятие с указанного счета денежных средств в размере ххх рублей, а 03 декабря 2014 года ФИО8 и ФИО9, находясь в служебной зависимости от Казанчева О.А. и осознавая, что в случае не передачи им Казанчеву О.А. через посредника ФИО1 денежных средств в отношении них могут быть приняты меры по созданию не благоприятных условий работы вплоть до репрессивного и дисциплинарного воздействия произвели снятие с указанного счета денежных средств в размере ххх рублей каждый, которые 03 декабря 2014 года в период с 09.00 часов по 17.12 часов, находясь по адресу: <адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности, передали ФИО1 для последующей передачи Казанчеву О.А. ФИО1, в указанный период времени, находясь в его служебном кабинете Казанчева О.А.по вышеуказанному адресу, в свою очередь, передал последнему данные денежные средства в сумме ххх рублей. Кроме того, 03 декабря 2014 года, находясь в служебном кабинете Казанчева О.А., по адресу: <адрес> период с 09.00 часов по 17.12 часов ФИО11 передала Казанчеву О.А. денежные средства в сумме ххх рублей.

Кроме того, в период с 24 сентября 2014 года по 16 декабря 2014 года, Казанчев О.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение денежных средств от своих подчиненных, находясь в своем служебном кабинете по вышеуказанному адресу, достоверно зная о получении ФИО1, премиального вознаграждения согласно приказу №-П от ДД.ММ.ГГГГ, используя то, что ФИО1 находился в зависимом положении от Казанчева О.А., предложил передать ему денежные средства в размере ххх рублей. Несмотря на то, что конкретных угроз Казанчев О.А. в адрес ФИО1 не высказывал, ФИО1 находясь в служебной зависимости от Казанчева О.А. и осознавая, что в случае его отказа передать Казанчеву О.А. указанные денежные средства, последним в отношении него могут быть предприняты меры по созданию не благоприятных условий работы вплоть до репрессивного и дисциплинарного характера, согласился выполнить его просьбу. 19 декабря 2014 на расчетный счет ФИО1 № поступили денежные средства в сумме ххх рублей. 20 декабря 2014 ФИО1 произвел снятие денежных средств с указанного счета в размере ххх рублей, которые 26 декабря 2014года, находясь в служебном кабинете Казанчева О.А., по адресу: <адрес> период с 09.00 часов по 17.12 часов передал Казанчеву О.А.

Кроме того, в период с 27 ноября 2014 года по 16 октября 2015 года, Казанчев О.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение денежных средств от своих подчиненных, находясь в своем служебном кабинете по вышеуказанному адресу, достоверно зная о получении ФИО9 премиального вознаграждения согласно приказу №-П от ДД.ММ.ГГГГ, предложил подчинённому сотруднику – ФИО8, истребовать у ФИО9 ххх рублей и передать ему (Казанчеву О.А.). Несмотря на то, что конкретных угроз Казанчев О.А. в адрес ФИО8 не высказывал, последний, находясь в служебной зависимости от Казанчева О.А. и осознавая, что в случае его отказа выступить в качестве посредника в передаче указанных денежных средств от ФИО9 Казанчеву О.А., в отношении него могут быть предприняты меры по созданию не благоприятных условий вплоть до репрессивного и дисциплинарного характера, согласился выполнить его просьбу. ФИО9, находясь в служебной зависимости и осознавая, что в случае его отказа передать Казанчеву О.А. денежные средства, последним в отношении него могут быть предприняты меры по созданию не благоприятных условий вплоть до репрессивного и дисциплинарного характера, также согласился выполнить его просьбу. 23 октября 2015 года на расчетный счет ФИО9 № поступили денежные средства в сумме ххх рублей. 26 октября 2015 года ФИО9 с указанного счета произвел снятие денежных средств в размере ххх рублей, которые в этот же день, согласно ранее достигнутой договоренности, передал ФИО8 для последующей передачи Казанчеву О.А. в качестве взятки за общее покровительство по службе с его стороны, а ФИО8, 26 октября 2015 года в период с 09.00 часов по 18.00 часов, находясь по адресу: <адрес>, по указанию Казанчева О.А. положил данные денежные средства на стол в приемной последнего.

Подсудимый Казанчев О.А. вину в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, признал полностью, в содеянном искренне раскаялся, подтвердив факт получения им денежных средств от своих подчиненных сотрудников, от дачи подробных показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Допрошенные в судебном заседании по ходатайству стороны защиты свидетели ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17 пояснили, что по фактам получения Казанчевым О.А. денежных средств от подчиненных ФИО1, ФИО11, ФИО8 и ФИО9 им ничего не известно, Казанчева О.А. охарактеризовали исключительно с положительной стороны.

Кроме полного признания подсудимым Казанчевым О.А. своей вины в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, его виновность полностью подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО1, полностью подтвердив оглашенные по ходатайству государственного обвинителя показания, данные им в ходе предварительного следствия (т.2, л.д. 96-99, т.3, л.д. 221-229) пояснил, что в О№ - филиале РТУ РЭБОТИ (г. Калининград) он работал с 01 сентября 2009 года по 01 июля 2016 года. В должности заместителя начальника ОТС - филиала РТУ РЭБОТИ (г. Калининград) - начальника оперативно-технического отдела состоял с июня 2014 года. До указанной должности занимал должность заместителя начальника ОТС - филиала РТУ РЭБОТИ (г. Калининград) с июня 2013 года. С сентября 2012 года по 10 мая 2016 года руководство ОТС - филиалом РТУ РЭБОТИ (г.Калининград) возглавлял начальник службы Казанчев О.А. С июня 2013 года по май 2016 года он являлся руководителем Службы. С июня 2013 года по настоящее время оклад по занимаемым должностям, заместителя начальника ОТС - филиал РТУ РЭБОТИ (г.Калининград) составляет ххх рублей. Его средний заработок составлял в среднем ххх рублей. С 2012 года по настоящее время все денежное довольствие начислялось на банковский счет открытый в ПАО Сбербанк России, счет №, карта №. Помимо денежного довольствия на вышеуказанный счет также перечислялись денежные средства в виде премий. Размер премий варьировался от ххх рублей до ххх рублей. С сентября 2013 года по декабрь 2014 года начальником ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (г.Калининград) Казанчевым О.А. была организована следующая схема незаконного получения денежных средств. Исходя из наличия вакантных должностей в ОТС - филиале образовывалась экономия фонда денежного довольствия сотрудников. Размер экономии никогда ни с кем не обсуждался. Казанчев О.А. вызывал его (ФИО1) к себе в кабинет и давал указание о подготовке докладных записок о премировании должностных лиц, курируемых подразделений с указанием фамилий и размеров премий либо в размере окладов денежного содержания, либо в денежных суммах, а также сообщал ему (ФИО1) о том, что после издания приказа о поощрении и перечислении денежных средств он (ФИО1) должен собрать указанные суммы с премируемых должностных лиц и занести Казанчеву О.А. в кабинет лично, либо дать команду, чтобы подчиненные сами занесли Казанчеву О.А. перечисленные денежные средства. Фамилии и размеры премий должностных лиц Казанчев О.А. передавал в своем служебном кабинете №,записанными на листе бумаги, напротив которой стояли суммы денежных средств. ФИО1 готовил докладную записку о поощрении должностных лиц и отдавал ее в административно-хозяйственный отдел. Своим подчиненным в завуалированной форме ФИО1 доводил, что им будет выплачена премия, однако ее необходимо будет передать ФИО1, либо занести в кабинет к начальнику службы Казанчеву О.А. Денежные премии, полученные ФИО1 и подчиненными, в конверте заносил к начальнику ОТС - филиала в его служебный кабинет № и клал на левый край рабочего стола. Назначенные мне денежные премии я заносил в служебный кабинет Казанчева О.А. и передавал ему лично в следующих размерах: - в апреле 2014 года - ххх рублей (за минусом 1З % подоходного налога); - в июне 2014 года - ххх рублей; - в августе 2014 года - ххх рублей (за минусом 13 % подоходного налога); - в октябре 2014 года - ххх рублей; - в декабре 2014 года - ххх (за минусом 13 % подоходного налога). Отказать начальнику ОТС - филиала Казанчеву О.А. он не мог, так как понимал, что в случае отказа в отношении него последуют с его стороны меры репрессивного характера, заключающиеся в преследовании по службе, наложении дисциплинарных взысканий и дальнейшем увольнении со службы. После обсуждения с подчиненными должностными лицами ситуации о незаконном обогащении Казанчева О.А. за счет премирования сотрудников, в 2015 году из этой схемы он (ФИО1) был исключен и в отношении него начались применяться меры репрессивного характера, а именно в конце сентября 2015 года Казанчев О.А. собрал импровизированную комиссию, куда позвал его и ФИО11, где озвучил предложение о том, что у него и ФИО11 имеется конфликт интересов и предложил уволиться, однако в официальном браке они не состояли. Указанную информацию он (ФИО1) воспринял как оказание давления на него. Далее в декабре 2015 года пытаясь найти слабые места в его служебной деятельности, Казанчев О.А. обнаружил, что он (ФИО1) несколько раз подписал документы, права подписей на которые имел Казанчев О.А., в связи с чем Казанчев О.А. подготовил в Управление РЭБОТИ докладную записку о проведении в отношении него служебной проверки, по результатам которой ему (ФИО1) было объявлено дисциплинарное взыскание в виде выговора. В связи с этим им было написано заявление об увольнении по собственному желанию. В октябре 2015 года им также была подана докладная записка о премировании должностных лиц подчиненного ему отдела, из которой рукой Казанчева О.А. были вычеркнуты ФИО11 и ФИО18, без объяснения причин. Так, 21 марта 2014 года был издан приказ №-П, в соответствии с которым ФИО1 полагалась единовременная поощрительная выплата за достижения по службе в размере двух должностных окладов около ххх рублей. Данная денежная сумма поступила ему на банковскую карточку, в период с 21 марта 2014 года по 01 апреля 2014 года, тогда же он снял деньги в банкомате в сумме ххх рублей. На следующий день или в этот же день после снятия денег он (ФИО1), находясь в своем кабинете по адресу: <адрес>, предварительно позвонив Казанчеву О.А. по служебному телефону и спросив у него разрешение зайти к нему, направлялся в его служебный кабинет, который также расположен по вышеуказанному адресу. В своем кабинете Казанчев О.А. всегда находился один. Зайдя в кабинет, ФИО1 подходил к Казанчеву О.А. и клал на его стол денежные средства, сумму которых он говорил ранее. В указанный период времени он (ФИО1) сделал именно так и передал Казанчеву О.А. деньги в сумме ххх рублей, положив их на край стола. Казанчев О.А. в свою очередь сразу забирал указанную сумму денежных средств и складывал в кошелек или папку для документов. При аналогичных обстоятельствах он передал Казанчеву О.А. денежные средства в сумме: ххх рублей, полученные им в качестве премии 10 июня 2014 года; ххх рублей, полученные им 31 июля 2014 года в качестве премии; ххх рублей, полученные им в качестве премии в период с 24 сентября 2014 года по 01 октября 2014 года; ххх рублей, полученные в качестве премии 30 сентября 2014 года; ххх рублей, полученные им в качестве премии в период с 19 декабря 2014 года; ххх рублей, полученные им в качестве премии 27 декабря 2014 года.

Свои показания ФИО1 подтвердил 25 октября 2016 года в ходе очной ставки с обвиняемым Казанчевым О.А., указав на то, что полученные деньги в качестве премий он передавал Казанчеву О.А. (т.2, л.д. 124-131).

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО11, полностью подтвердив оглашенные по ходатайству государственного обвинителя показания, данные ею в ходе предварительного следствия (т.2, л.д. 131-136) пояснила, что в 2009 году она пришла на службу в ОТС – филиал РТУ РЭБОТИ (г.Калининград). В период с 01 июля 2014 года по 25 июля 2014 года Казанчев О.А. вызвал ее и сказал, что ФИО11 полагается единовременная денежная выплата в размере двух окладов и эти деньги, которые ФИО11 получит, она будет должна отдать Казанчеву О.А. ФИО11 не стала интересоваться в связи с чем, она должна будет ему отдать единовременную денежную выплату, которая полагалась, поскольку она думала, что данные денежные средства ему нужны для организации проведения каких-либо мероприятий Службы. 25 июля 2014 года был издан приказ №-П, в соответствии с которым ей полагалась единовременная поощрительная выплата за достижения по службе в размере двух окладов, а именно в сумме не менее ххх рублей. Данная денежная сумма поступила на банковскую карточку 31 июля 2014 года, она произвела снятие денежных средств в размере ххх рублей, а уже на следующих день, а именно 01 августа 2014 года в кабинете Казанчева О.А. передала ему денежные средства в размере ххх рублей. 27 ноября 2014 года был издан приказ №-П, согласно которому ФИО11 полагалась единовременная выплата в размере двух окладов, приблизительно около ххх рублей. 02 декабря 2014 года на банковскую карту пришли денежные средства в размере ххх, ФИО11 произвела снятие денежных средств в размере ххх рублей, а уже на следующих день, а именно 03 декабря 2014 года в кабинете Казанчева О.А., передала ему денежные средства в размере ххх рублей.

В ходе очной ставки, проведенной 25 октября 2016 года, свидетель ФИО11 подтвердила данные ею показания и показала, что полученные деньги в качестве премий, передавала Казанчеву О.А. (т. 2, л.д. 118-123).

Свидетель ФИО8, полностью подтвердив оглашенные по ходатайству государственного обвинителя показания, данные им в ходе предварительного следствия (т1, л.д. 238-244, т.3, л.д. 215-220) пояснил, что с 2013 года он возглавляет специальное отделение № ОТС ­филиала РТУ РЭБОТИ (г.Калининград). В период с 2012 года по апрель 2016 года помимо заработной платы ему начислялись денежные средства в виде премий, размер которых варьировался от ххх рублей до ххх рублей, точные суммы не помнит. В конце ноября 2013 года - начале декабря 2013 года, в рабочий кабинет специального отделения №, где было расположено рабочее место, зашел заместитель начальника ОТС - филиала РТУ РЭБОТИ (г.Калининград) ФИО1 В тот момент в кабинете также был ФИО9 ФИО1 сказал, что после того, как он и ФИО9 получат две премии, одну они должны вернуть ему, а другую оставить себе, при этом ФИО1 сказал, что указанные премии ему (ФИО1) необходимо передать Казанчеву О.А. В случае отказа отдать деньги Казанчеву О.А. он (ФИО8) боялся возможных проблем по службе, которые могли быть причинены со стороны Казанчева О.А. 27 декабря 2013 года на банковскую карту пришли денежные средства в размере ххх рублей, 30 декабря 2013 года он произвел снятие денежных средств в размере ххх рублей и в этот же день передал деньги в сумме ххх рублей ФИО1 ФИО1 говорил и ФИО8 и ФИО9, о том, что указанные деньги он передает Казанчеву О.А., себе из них ничего не оставляет. 10 июня 2014 года на банковскую карту пришли денежные средства в размере ххх рублей, а затем 12 июня 2014 года он произвел снятие денежных средств в размере ххх и 13 июня 2014 года снял еще ххх ххх и в период с 13 июня 2014 года по 19 июня 2014 года положил указанные деньги в размере ххх рублей в папку (скоросшиватель) которую по указанию Казанчева О.А., в дальнейшем передал ФИО1 В данном случае ФИО1 деньги передал, и ФИО9 02 декабря 2014 года на банковскую карту пришли денежные средства в размере ххх, 03 декабря 2014 года он произвел снятие денежных средств в размере ххх рублей и в этот же день положил их в папку, и стал ждать ФИО9, который передал деньги, которые также предназначались для Казанчева О.А. спустя некоторое время, а именно 05 декабря 2014 года он положил в папку деньги ФИО9 (в папке уже находились его собственные деньги) которую по указанию Казанчева О.А., в дальнейшем передал ФИО1 В середине октября - начале ноября 2015 года, ФИО8 подошел к ФИО9, и сказал, чтобы он отдал ему документы, под которыми он имел ввиду денежные средства. ФИО9 выполнил просьбу, после чего он (ФИО8) сказал ФИО9, что их вызывает к себе Казанчев О.А. и они проследовали к последнему. В кабинете Казанчева О.А. от него ФИО9 поступило 2 предложения: написать заявление на увольнение по собственному желанию, либо написать заявление на перевод на нижестоящую должность, - в отдел охраны. В ходе диалога ФИО9 и Казанчева О.А., он (ФИО8) понял, что у ФИО9 проблемы с водительским удостоверение, так как он был лишен права управлять транспортным средством, поскольку лишили его данного права за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 23 октября 2015 года на банковскую карту пришли денежные средства в размере ххх, 25 октября 2015 года он произвел снятие денежных средств в размере ххх. 26 октября 2015 года ему (ФИО8) передал свою сумму денег ФИО9 и в этот же день в вечернее время, когда на работе и в приемной Казанчева О.А. никого не оставалось, он (ФИО8) положил папку (скоросшиватель) в которой находились его деньги и деньги ФИО9 на стол секретаря и ушел. Каким образом Казанчев О.А. забирал указанную папку ФИО8 не известно, так как лично в руки ему данные деньги не передавал.

Свидетель ФИО9, полностью подтвердив оглашенные по ходатайству государственного обвинителя показания, данные им в ходе предварительного следствия (т.2, л.д. 8-14, т.3, л.д. 209-214) пояснил, что в период с 2012 года по апрель 2016 года помимо заработной платы ФИО9 начислялись денежные средства в виде премий, размер которых варьировался от ххх рублей до ххх рублей, точные суммы он не помнит. В конце ноября 2013 года - начале декабря 2013 года, в рабочий кабинет специального отделения №, где было расположено рабочее место ФИО9, зашел заместитель начальника ОТС - филиала РТУ РЭБОТИ (г.Калининград) ФИО1 В тот момент в кабинете также был ФИО8 ФИО1 сказал, что он и ФИО8 получат две премии, одну из которых должны вернуть ему (ФИО1), а другую оставить себе, при этом ФИО1 сказал, что указанные премии ему (ФИО1) необходимо передать Казанчеву О.А. В случае отказа отдать деньги Казанчеву О.А. ФИО9 опасался возможными проблемами по службе, которые могли быть ему причинены со стороны Казанчева О.А. 27 декабря 2013 года на банковскую карту пришли денежные средства в размере ххх, он произвел снятие денежных средств в размере ххх рублей и в этот же день передал указанные деньги ФИО1 При этом ФИО1 говорил и ему, и ФИО8, о том, что указанные деньги он передает Казанчеву О.А., себе их них ничего не оставляет. 10 июня 2014 года на банковскую карту пришли денежные средства в размере ххх рублей, 11 июня 2014 года он произвел снятие денежных средств в размере ххх рублей (снял большую сумму, поскольку у него оставались денежные средства на карте) и в этот же день передал не менее ххх рублей ФИО8, который в дальнейшем отдал указанную сумму ФИО1 для дальнейшей передачи Казанчеву О.А. 02 декабря 2014 года на банковскую карту пришли денежные средства в размере ххх, ДД.ММ.ГГГГ он произвел снятие денежных средств в размере ххх рублей (снял большую сумму, поскольку у него оставались денежные средства на карте) и в этот же день передал не менее ххх рублей ФИО8, который в дальнейшем отдал указанную сумму ФИО1 для дальнейшей передачи Казанчеву О.А. В середине октября - начале ноября 2015 года, к нему подошел ФИО8, и сказал, чтобы он ему передал документы, под которыми он понял денежные средства, которые он положил в папку в размере ххх рублей, в которой находились несколько конвертов. Папку с денежными средствами он передал Веретинскому A.Н. Спустя несколько часов после того, как он передал ФИО8 папку, последний сказал ему, чтобы он вместе с ним проследовал в кабинет Казанчева О.А., поскольку последний их вызывает. Вместе с ФИО8 они проследовали в кабинет к Казанчеву О.А. От Казанчева О.А. ему поступило 2 предложения: написать заявление на увольнение по собственному желанию, либо написать заявление на перевод на нижестоящую должность, - в отдел охраны. С Казанченвым О.А. у него состоялся диалог. В ходе диалога Казанчев О,А. сказал ему, что у него проблемы с водительским удостоверением, так как он был лишен права управлять транспортным средством, поскольку его лишили данного права за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На следующий день он пришел к Казанчеву О.А., которому сказал, что переводиться и увольняться не будет. Казанчев О.А. сказал, что ДД.ММ.ГГГГ по окончании контракта у него будет последний рабочий день. В дальнейшем он был переведен на нижестоящую должность. ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту пришли денежные средства в размере ххх рублей, а затем 26 октября 2015 года он произвел снятие денежных средств в размере ххх рублей и ххх рублей и в этот же день передал не менее ххх рублей ФИО8 вместе с конвертами, которые хранились у него, что находилось в данных конвертах, ему не известно. В дальнейшем ФИО8 отдал указанную сумму Казанчеву О.А. После октября 2015 года премий он более не получал и Казанчеву О.А. денежных средств не передавал.

Свидетель ФИО20 в судебном заседании пояснил, что с 01 ноября 2013 года работает в должности оперуполномоченного оперативно-технического отдела оперативно-технической службы – филиала Регионального таможенного управления радиоэлектронной безопасности объектов таможенной инфраструктуры (<адрес>) (далее – филиал РТУ). В период с конца 2014 по начало 2015 года ФИО20, находясь в помещении для курения по месту службы: <адрес>, слышал лично от начальника специального отдела ФИО8, и должностного лица Службы ФИО21, заместителя начальника оперативно-технического отдела ФИО14 о том, что они вынуждены отдавать денежные средства Казанчеву О.А., которые они получают на работе в виде премий. Все данные разговоры проходили в разное время. При данных разговорах присутствовали также сотрудники ФИО22, ФИО9 Указанные лица негодовали сложившейся ситуацией, но были вынуждены отдавать деньги Казанчеву О.А., под угрозой увольнения или применения иных неблагоприятных мер. Он никаких денежных средств Казанчеву О.А. не передавал.

Свидетель ФИО22 в судебном заседании показал, что в период с 19 декабря 2011 года по 20 ноября 2015 года состоял в должности старшего оперуполномоченного оперативно-технического отдела ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (г.Калининград). В период с конца 2014 года по начало 2015 года ФИО22, находясь в помещении для курения по месту службы: <адрес>, слышал лично от начальника специального отдела ФИО8, и должностного лица Службы ФИО21, заместителя начальника оперативно-технического отдела ФИО14 о том, что они вынуждены отдавать денежные средства Казанчеву О.А., которые они получают на работе в виде премий. Все данные разговоры проходили в разное время. Указанные лица негодовали сложившейся ситуацией, но были вынуждены отдавать деньги Казанчеву О.А., под угрозой увольнения или применения иных неблагоприятных мер. Он никаких денежных средств Казанчеву О.А. не передавал.

Свидетель ФИО23 в судебном заседании показала, что являлась очевидцем разговоров между ФИО11 и ФИО14 о том, что ФИО11 высказывала свое недовольство по поводу передачи денег Казанчеву О.А. при этом ФИО11 поясняла, что передает деньги Казанчеву О.А. именно из тех денег, которые выплачиваются ей в качестве премий.

Так, приказом №-к от ДД.ММ.ГГГГ Казанчев О.А. назначен на должность начальника оперативно-технической службы – филиала Регионального таможенного управления радиоэлектронной безопасности объектов таможенной инфраструктуры (<адрес>) с 22 ноября 2012 года (т.4, л.д.171-176).

Согласно должностной инструкции начальника оперативно-технической службы – филиала Регионального таможенного управления радиоэлектронной безопасности объектов таможенной инфраструктуры (<адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ №, в должностные обязанности Казанчева О.А. входило в том числе: руководствоваться в своей работе Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, Таможенным кодексом Таможенного союза, Федеральным законом «О таможенном регулировании в Российской Федерации», Федеральным законом «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», Федеральным законом «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка российской Федерации, другими законодательными актами Российской Федерации, нормативными и иными правовыми актами ФТС России, регулирующими оперативно-розыскную деятельность, деятельность по защите информации и прохождение службы в таможенных органах, правовыми актами Управления, Положением об Управлении, Положением о Службе, а также должностной инструкцией (п.8 должностной инструкции).

В соответствии с должностной инструкцией Казанчев О.А. был наделен полномочиями, предусмотренными ст.16 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации», п.34 ч.2 Дисциплинарного устава таможенной службы Российской Федерации и п.4.3 Временной инструкции о порядке применения отдельных положений Дисциплинарного устава в таможенных органах Российской Федерации, утвержденной приказом ГТК России от ДД.ММ.ГГГГ № (п.10 должностной инструкции):

вносить руководству Управления для представления в ФТС России предложения по изменению штатной численности Службы (п.12.14 должностной инструкции);

издавать приказы и распоряжения по основной деятельности, по административно-хозяйственной деятельности и по личному составу, кроме приказов о приеме на службу и увольнении со службы, а также о поощрениях должностных лиц Службы и наложении на них дисциплинарных взысканий (п.12.15 должностной инструкции);

вносить согласно установленному порядку руководству Управления представления о поощрении должностных лиц Службы и наложении на них дисциплинарных взысканий, предложения о представлении к присвоению должностным лицам Службы очередных специальных званий досрочно или на одну ступень выше специального звания, соответствующего занимаемой должности (п.12.16 должностной инструкции);

обеспечивать подбор, расстановку кадров Службы, соблюдения служебной дисциплины и правил внутреннего распорядка (п.17.15 должностной инструкции);

подписывать документы и организовывать проверку их исполнения, в пределах своей компетенции (п.17.17 должностной инструкции);

осуществление финансовых операций и расходов, в пределах доверенных бюджетных средств на соответствующий плановый период (п.17.23 должностной инструкции);

уведомлять начальника Управления (представителя нанимателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (п.17.25 должностной инструкции) (т.4, л.д.171-176).

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в помещении ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>) по адресу: <адрес>, проведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: платежные поручения, в соответствии с которыми выплачивались денежные средства в виде премий на основании приказов №-П от ДД.ММ.ГГГГ, №-П от ДД.ММ.ГГГГ, №-П от ДД.ММ.ГГГГ, №-П от ДД.ММ.ГГГГ, №-П от ДД.ММ.ГГГГ, №-П от ДД.ММ.ГГГГ, №-П от ДД.ММ.ГГГГ и №-П от ДД.ММ.ГГГГ и докладные записки, в соответствии с которыми издавались приказы №-П от ДД.ММ.ГГГГ, №-П от ДД.ММ.ГГГГ, №-П от ДД.ММ.ГГГГ, №-П от ДД.ММ.ГГГГ, №-П от ДД.ММ.ГГГГ, №-П от ДД.ММ.ГГГГ, №-П от ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д.241-245).

Согласно протокола осмотра документов от 01 декабря 2016 года, был произведен осмотр изъятых в ходе обыска 30 ноября 2016 в помещении ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>) по адресу: <адрес> докладных записок от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № на имя начальника ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>) Казанчева О.А. (т.2, л.д.246-255).

Согласно протокола осмотра документов от 01 декабря 2016 года, были осмотрены докладные записки от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № (т.4, л.д.108-111).

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя были осмотрены вещественные доказательства, а именно докладные записки от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №. Так, согласно докладной записки от ДД.ММ.ГГГГ № на имя начальника ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>) Казанчева О.А. об осуществлении единовременной поощрительной выплаты, оперуполномоченному по ОВД ОТО ФИО11 полагается премия в размере 200% должностного оклада. Согласно докладной записки от ДД.ММ.ГГГГ № на имя начальника ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>) Казанчева О.А. об осуществлении единовременной поощрительной выплаты, ФИО8 полагается премия в размере ххх рублей; старшему оперуполномоченному по ОВД ФИО9 полагается премия в размере ххх рублей; оперуполномоченному по ОВД ОТО ФИО11 полагается премия в размере ххх рублей. Согласно докладной записки от ДД.ММ.ГГГГ № на имя начальника ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>) Казанчева О.А. об осуществлении единовременной поощрительной выплаты, заместителю начальника службы ФИО1 полагается премия в размере 200% должностного оклада. Согласно докладной записки от ДД.ММ.ГГГГ № на имя начальника ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>) Казанчева О.А. об осуществлении единовременной поощрительной выплаты, ФИО1 полагается премия в размере ххх рублей. Согласно докладной записки от ДД.ММ.ГГГГ № на имя начальника ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>) Казанчева О.А. об осуществлении единовременной поощрительной выплаты заместителя начальника службы –ОТО, ФИО1 полагается премия в размере ххх рублей. Согласно докладной записки от ДД.ММ.ГГГГ № на имя начальника ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>) Казанчева О.А. об осуществлении единовременной поощрительной выплаты, ФИО1 полагается премия в размере ххх рублей. Согласно докладной записки от ДД.ММ.ГГГГ № на имя начальника ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>) Казанчева О.А. об осуществлении единовременной поощрительной выплаты, начальнику отделения ФИО8 полагается премия ххх; заместителю начальнику службы ФИО1 полагается премия ххх. Согласно докладной записки от ДД.ММ.ГГГГ № на имя начальника ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>) Казанчева О.А. о единовременном поощрении, инспектору ЛукьяновуМ.Ю. полагается премия в размере ххх. Согласно докладной записки от ДД.ММ.ГГГГ № на имя начальника ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>) Казанчева О.А. о поощрении сотрудников специального отделения № старшему оперуполномоченному по ОВД специального отделения № ФИО9 полагается премия в размере ххх рублей; начальнику отделения № ФИО8 полагается премия в размере ххх рублей. Согласно докладной записки от ДД.ММ.ГГГГ № на имя начальника ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>) Казанчева О.А. об осуществлении единовременной поощрительной выплаты, ФИО8 полагается премия в размере ххх рублей; старшему оперуполномоченному по ОВД ФИО9 полагается премия в размере ххх рублей; оперуполномоченному по ОВД ОТО ФИО11 полагается премия в размере ххх рублей. Согласно докладной записки от ДД.ММ.ГГГГ № на имя начальника ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>) Казанчева О.А. об осуществлении единовременной поощрительной выплаты, ФИО8 полагается премия в размере двух должностных окладов; старшему оперуполномоченному по ОВД ФИО9 полагается премия в размере двух должностных окладов.

Согласно протокола осмотра предметов от 07 ноября 2016 года, были осмотрены: приказ начальника службы ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (г.Калининград) №42-П от 21.03.2014 «О единовременной выплате сотрудникам ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>)» в соответствии с которым подполковнику таможенной службы ФИО1 (Ч-205918), заместителю начальника оперативно технической службы полагается премия в размере 200 % должностного оклада; майору таможенной службы ФИО8 (Ч-205809), начальнику специального отделения № полагается премия в размере 200 % должностного оклада; приказ начальника службы ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>) №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О единовременной поощрительной выплате сотрудникам ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>)» в соответствии с которым заместителю начальника оперативно-технической службы подполковнику таможенной службы (Ч-205918) ФИО1 полагается поощрительная выплата в размере ххх рублей; начальнику специального отделение № майору таможенной службы (Ч-205809) ФИО8 полагается поощрительная выплата в размере ххх рублей; старшему оперуполномоченному по особо важным делам старшему лейтенанту таможенной службы (Ч-218129) ФИО9 полагается поощрительная выплата в размере ххх рублей; приказ начальника службы ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>) №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О единовременной поощрительной выплате сотрудникам ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>)» в соответствии с которым сотрудникам ОТС-филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>) полагается премия в размере 200 % должностного оклада: подполковнику таможенной службы ФИО1 (Ч-205918), заместителю начальника оперативно-технической службы - филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>) - начальнику оперативно-технического отдела; майору таможенной службы ФИО8 (Ч-205809), начальнику специального отделения № оперативно-технической службы - филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>); капитану таможенной службы ФИО11 (Ч-216705), оперуполномоченному по особо важным делам оперативно-технического отдела оперативно-технической службы - филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>); приказ начальника службы ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>) №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О единовременной поощрительной выплате сотрудникам ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>)» в соответствии с которым заместителю начальника службы – начальнику оперативно-технического отдела подполковнику таможенной службы (Ч-205918) ФИО1 полагается поощрительная выплата в размере ххх рублей; приказ начальника службы ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>) №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О единовременной поощрительной выплате сотрудникам ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>)» в соответствии с которым майору таможенной службы ФИО8 (Ч-205809), начальнику специального отделения № полагается премия в размере ххх; капитану таможенной службы ФИО11 (Ч-216705), оперуполномоченному по особо важным делам оперативно-технического отдела, полагается премия в размере ххх; старшему лейтенанту таможенной службы ФИО9 (Ч-218129), старшему оперуполномоченному по особо важным делам специального отделения № полагается премия в размере 35000 рублей; приказ начальника службы ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>) №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О единовременной поощрительной выплате сотрудникам ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>)» в соответствии с которым заместителю начальника службы – начальнику оперативно-технического отдела подполковнику таможенной службы (Ч-205918) ФИО1 полагается поощрительная выплата в размере ххх рублей (т.4, л.д.1-13).

Согласно протокола осмотра предметов от 09 ноября 2016 года, были осмотрены: выписка по счету карты № (счет №), который открыт на имя ФИО11 и выписка по счету карты № (счет №), который открыт на имя ФИО1 (т.4, л.д.16-28).

Согласно протокола осмотра документов от 17 ноября 2016 года, осмотрена выписка по счету карты № (счет №), который открыт на имя ФИО1 (т.4, л.д.31-34).

Согласно протокола осмотра документов от 03 декабря 2016 года, осмотрена выписка по счету карты № (счет №), который открыт на имя ФИО8 (т.4, л.д.37-41).

Согласно протокола осмотра документов от 03 декабря 2016 года, сосмотрена выписка по счету карты №, который открыт на имя ФИО9 (т.4, л.д.44-50).

Согласно протокола осмотра предметов от 28 ноября 2016 года, был осмотрен компакт диска Verbatim CD-R 52x, с детализацией соединений абонента № и установлено, что Казанчев О.А., который пользовался номером мобильного телефона №, находился по адресу: <адрес> 16 июня 2014 года, 01 августа 2014 года, 02 октября 2014 года, 03 декабря 2014 года, 26 декабря 2014 года, а именно в те дни, когда ФИО11, ФИО9 и ФИО8 передавали ему денежные средства, которые выплачивались им в виде премий (т.4, л.д.87-91).

Из протокола обыска от 14 ноября 2016 года следует, что в помещении ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>) по адресу: <адрес>, проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты приказы о единовременных поощрительных выплатах сотрудникам ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>) за 2013 год, а также докладные записки за 2013, 2014 и 2015 года (т.4, л.д.100-107).

Из протокола осмотра документов от 14 ноября 2016 года следует, что были осмотрены: приказ начальника службы ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>) №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О единовременной выплате сотрудникам ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>)» в соответствии с которым подполковнику таможенной службы ФИО1 (Ч-205918), заместителю начальника оперативно-технической службы полагается премия в размере ххх; майору таможенной службы ФИО8 (Ч-205809), начальнику специального отделения № полагается премия в размере ххх; старшему лейтенанту таможенной службы ФИО9 (Ч-218129), инспектору отдела таможенной охраны полагается премия в размере ххх рублей; приказ начальника службы ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>) №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О единовременной поощрительной выплате сотрудникам ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (<адрес>)» в соответствии с которым майору таможенной службы ФИО8 (Ч-205809), начальнику специального отделения № и капитану таможенной службы ФИО9 (Ч-218129) старшему оперуполномоченному по особо важным делам специального отделения № полагается единовременная поощрительная выплата в размере 2 (двух) должностных окладов (т.4, л.д.114-119).

Согласно протокола осмотра предметов от 11 декабря 2016 года, были осмотрены: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и реестр начислений денежных средств на счета банковских карт; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и реестр начислений денежных средств на счета банковских карт; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и реестр начислений денежных средств на счета банковских карт; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и реестр начислений денежных средств на счета банковских карт; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и реестр начислений денежных средств на счета банковских карт; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и реестр начислений денежных средств на счета банковских карт; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и реестр начислений денежных средств на счета банковских карт; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и реестр начислений денежных средств на счета банковских карт, на основании которых ФИО1, ФИО8, ФИО9 и ФИО11 полагается выплата в виде денежных средств (т.4, л.д.122-136).

Органы предварительного следствия квалифицируют действия Казанчева О.А. по восьми преступлениям по фактам получения Казанчевым О.А. денежных средств:

30 декабря 2013 года от ФИО1 в сумме ххх рублей;

29 марта 2014 года от ФИО1 в сумме ххх рублей;

16 июня 2014 года от ФИО1 в сумме ххх рублей;

01 августа 2014 года от ФИО11 в сумме ххх рублей;

01 августа 2014 года от ФИО1, в сумме ххх рублей;

02 октября 2014 года от ФИО1 в сумме ххх рублей;

03 декабря 2014 года от ФИО11 в сумме ххх рублей;

26 декабря 2014 года от ФИО1 в сумме ххх рублей;

по ст. 290 ч.2 УК РФ как получение должностным лицом лично взятки в виде денег за общее покровительство по службе в значительном размере, по каждому преступлению; а по семи преступлениям по фактам получения Казанчевым О.А. денежных средств:

30 декабря 2013 года через посредника ФИО1 от ФИО8 в сумме ххх рублей;

30 декабря 2013 года через посредника ФИО1 от ФИО9 в сумме ххх рублей;

в период с 13 июня по 19 июня 2014 года через посредника ФИО1 от ФИО8 в сумме ххх рублей;

в период со 2 июня по 01 июля 2014 года через посредника ФИО1 от ФИО9 в сумме ххх рублей;

03 декабря 2014 года через посредника ФИО1 от ФИО8 в сумме ххх рублей;в сумме ххх рублей;

05 декабря 2014 года через посредника ФИО1 от ФИО9 в сумме ххх рублей;

26 октября 2015 года через посредника ФИО8 от ФИО9 в сумме ххх рублей;

по ст. 290 ч.2 УК РФ как получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за общее покровительство по службе в значительном размере, по каждому преступлению.

В судебных прениях государственный обвинитель Мейбуллаев Э.Р. просил квалифицировать действия Казанчева О.А. по 15-ти фактам незаконного получения Казанчевым О.А. денежных средств с подчиненных в связи с занимаемым им должностным положением как одно продолжаемое преступление, охваченное единым преступным умыслом по ст. 286 ч.1 УК РФ как совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан в период с 30 декабря 2013 года по 26 октября 2015 года в отношении граждан ФИО11, ░░░1, ░░░8 ░ ░░░9, ░░░░░░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ 30 ░░░░░░░ 2013 ░░░░ ░░ 26 ░░░░░░░ 2015 ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░11, ░░░1, ░░░8 ░ ░░░9 ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░.1 ░░.286 ░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░ ░░ ░░░░░, ░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░., ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░.64░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 286 ░.1 ░░ ░░, ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 6 ░░. 15 ░░ ░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░. ░░. 307, 308, 309 ░░░ ░░, ░░░

░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░:

░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.1░░.286 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░ ░░░░ 3 (░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░. 73 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 3 (░░░) ░░░░.

░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░; ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░.░░░░░░░░░░░░ ░░ 20 ░░░░░░░░ 2016 ░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ «░░░» ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ №.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░ .

░░░░░░░░░░░

.