Судебный акт #1 (Приговоры) по делу № 1-1331/2021 от 09.09.2021

                                                                                             Дело №1-1331/2021

                                                                     УИД 72RS0025-01-2021-009971-24

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес>                                     29 декабря 2021 года

                 Ленинский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи           Ермаковой Е.А.

при секретаре судебного заседания Васильевой Е.А.,

с участием: государственных обвинителей – старшего помощника прокурора <адрес> Акшенцевой С.А., помощника прокурора <адрес> Наркулыева Т.Б.,

подсудимого: Астафьев П.В.,

защитников: адвокатов Смелковой Е.В., Салиховой А.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело № 1-1331/2021 в отношении

Астафьев П.В., родившегося <данные изъяты>, несудимого,

    обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

        У С Т А Н О В И Л:

ФИО31 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено в городе Тюмени при следующих обстоятельствах.

Астафьев П.В. в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом - генеральным директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Велес» ИНН 7203489654 (далее по тесту ООО «Велес», Общество), зарегистрированным в едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ООО «Велес» фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в Уставе Общества и внесённым в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для её осуществления не имеет, в том числе осуществлять финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчётных счетов на ООО «Велес» и передачи электронного средства доступа к данным расчётным счетам, которое согласно ст. 3 Федерального закона N 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платёжной системе» является средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчётным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Астафьев П.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «Велес» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчётным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту - ПАО «ФК Открытие», Банк), расположенного по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его (Астафьев П.В.) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Астафьев П.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в Калининском АО <адрес>, а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Велес», для получения услуги по открытию расчётного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ». При этом, Астафьев П.В. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «Велес».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступных намерениях Астафьев П.В., открыли расчётный счёт № на юридическое лицо ООО «Велес», сформировали логин и пароль, которые Астафьев П.В. как директор ООО «Велес» получил путем смс-сообщения на абонентский номер, находящийся в его пользовании, обеспечивающий доступ к расчётным счетам ООО «Велес».

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Астафьев П.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» для Интернет-Банка ПАО «ФК Открытие», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма» (далее по тексту Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ), участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счётом №, находясь по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к расчётному счёту ООО «Велес» №, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Астафьев П.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «Велес» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (далее по тексту - ПАО «Промсвязьбанк», Банк), расположенного по адресу: <адрес> корпус 1, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его (Астафьев П.В.) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Астафьев П.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в Калининском АО <адрес>, а также пакет документов, в том числе заявление на заключение договора банковского расчетного счета, открытие расчётного счёта и подключение услуг в ПАО «Промсвязьбанк» ООО «Велес» и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет - технологий система «PSB On-Line». При этом, Астафьев П.В. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «Велес».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ПАО «Промсвязьбанк», не подозревая о преступных намерениях Астафьев П.В., открыли расчётные счета №№, 40№ на юридическое лицо ООО «Велес», сформировали логин и пароль, которые Астафьев П.В. как директор ООО «Велес» получил путём смс-сообщения на абонентский номер, находящийся в его пользовании, обеспечивающий доступ к расчётным счетам ООО «Велес».

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Астафьев П.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет - технологий системы «PSB On-Line», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №№, №, находясь по адресу: <адрес> по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к расчётным счетам ООО «Велес» №№, №, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Затем, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Астафьев П.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «Велес» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества «Банк ВТБ» (далее по тексту - ПАО «ВТБ», Банк), расположенного по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его (Астафьев П.В.) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Астафьев П.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в Калининском АО <адрес>, а так же пакет документов, в том числе заявление на заключение договора банковского расчётного счёта, открытие расчётного счета и подключение услуг в ПАО «ВТБ» ООО «Велес» и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет. При этом, Астафьев П.В. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «Велес».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ПАО «ВТБ», не подозревая о преступных намерениях Астафьев П.В., открыли расчётный счёт № на юридическое лицо ООО «Велес», сформировали логин и пароль, которые Астафьев П.В. как директор ООО «Велес» получил путём смс-сообщения на абонентский номер, находящийся в его пользовании.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Астафьев П.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет, согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к расчётному счёту ООО «Велес» №, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Астафьев П.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «Велес» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчётным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» (далее по тексту - ПАО «УБРиР», Банк), расположенного по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его (Астафьев П.В.) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Астафьев П.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в Калининском АО <адрес>, а также пакет документов, в том числе заявление на выпуск/перевыпуск/блокирование банковской карты ПАО КБ «УБРиР» в соответствии с договором от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Велес», для получения услуги по открытию расчётного счёта и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-банк Light». При этом, Астафьев П.В. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «Велес».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ПАО «УБРиР», не подозревая о преступных намерениях Астафьев П.В., открыли расчётный счёт № на юридическое лицо ООО «Велес», сформировали логин и пароль, которые Астафьев П.В. как директор ООО «Велес» получил путём смс-сообщения на абонентский номер, находящийся в его пользовании, обеспечивающий доступ к расчётным счетам ООО «Велес», логин и пароль, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Астафьев П.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «Велес» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчётным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее по тексту - ПАО «Сбербанк», Банк), расположенного по адресу: <адрес> Б, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его (Астафьев П.В.) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Астафьев П.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в Калининском АО <адрес>, а так же пакет документов, в том числе заявление на заключение договора банковского расчётного счёта, открытие расчетного счета и подключение услуг в ПАО «Сбербанк» ООО «Велес», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет - технологий система «Сбербанк Бизнес Онлайн». При этом, Астафьев П.В. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «Велес».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступных намерениях Астафьев П.В., открыли расчётный счет №, на юридическое лицо ООО «Велес», сформировали логин и пароль, которые Астафьев П.В. как генеральный директор ООО «Велес» получил путем смс-сообщения на абонентский номер, находящийся в его пользовании.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Астафьев П.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет - технологий система «Сбербанк Бизнес Онлайн», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №, №, находясь по адресу: <адрес> <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к расчётным счетам ООО «Велес» №№, 40№, логины и пароли, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Затем, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Астафьев П.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «Велес» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчётным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе акционерного общества «Райффайзенбанк» (далее по тексту - АО «Райффайзенбанк», Банк), расположенного по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его (Астафьев П.В.) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Астафьев П.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в Калининском АО <адрес>, а также пакет документов, в том числе заявление на заключение договора банковского расчётного счёта, открытие расчётного счёта и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» ООО «Велес», для получения услуги по открытию расчётного счета, и осуществления дистанционного банковского обслуживания посредством Системы Банк-Клиент. При этом, Астафьев П.В. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «Велес».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступных намерениях Астафьев П.В., открыли расчётный счёт № на юридическое лицо ООО «Велес», сформировали логин и пароль, которые Астафьев П.В. как директор ООО «Велес» получил путём смс-сообщения на абонентский номер, находящийся в его пользовании.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Астафьев П.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания посредством Системы Банк-Клиент, согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счётом №, находясь по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к расчётному счёту ООО «Велес» № логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Астафьев П.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «Велес» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчётным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Акционерного общества «Россельхозбанк» (далее по тексту - АО «Россельхозбанк», Банк), расположенного по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его (Астафьев П.В.) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Астафьев П.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в Калининском АО <адрес>,, а так же пакет документов, в том числе заявление на заключение договора банковского расчётного счёта и подключения услуг в АО «Россельхозбанк» ООО «Велес», для получения услуги по открытию расчётного счёта и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет-технологий системы «Банк-Клиент». При этом, Астафьев П.В. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «Велес».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники АО «Россельхозбанк», не подозревая о преступных намерениях Астафьев П.В., открыли расчётный счёт №, на юридическое лицо ООО «Велес».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники АО «Россельхозбанк», не подозревая о преступных намерениях Астафьев П.В., открыли расчётный счёт №, на юридическое лицо ООО «Велес», ДД.ММ.ГГГГ передали Астафьев П.В. функциональный ключевой носитель, сформировали логин и пароль, которые Астафьев П.В. как директор ООО «Велес» получил путём смс-сообщения на абонентский номер, находящийся в его пользовании.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Астафьев П.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» для Интернет-Банка АО «Россельхозбанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №№, 40№, находясь по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к расчётным счетам ООО «Велес» №№, 40№, функциональный ключевой носитель, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Астафьев П.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «Велес» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчётным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении Торгового центра «Галерея Вояж», расположенного по адресу: <адрес>, предоставил представителю Акционерного общества коммерческого банка «Модульбанк» (далее по тексту - АО КБ «Модульбанк», Банк) документ, удостоверяющий его (Астафьев П.В.) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Астафьев П.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в Калининском АО <адрес>, а также пакет документов, в том числе заявление на заключение договора банковского расчётного счёта, открытие расчётного счёта и подключение услуг в АО КБ «Модульбанк» ООО «Велес», для получения услуги по открытию расчётного счёта и осуществления дистанционного банковского обслуживания в системе «Клиент-Банк». При этом, Астафьев П.В. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «Велес».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники АО КБ «Модульбанк», не подозревая о преступных намерениях Астафьев П.В., открыли расчётный счёт № на юридическое лицо ООО «Велес», ДД.ММ.ГГГГ сформировали логин и пароль, которые Астафьев П.В. как директор ООО «Велес» получил путём смс-сообщения на абонентский номер, находящийся в его пользовании

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Астафьев П.В., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет - технологий система «Клиент-Банк» (Интернет-Банк), согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счётом № на юридическое лицо ООО «Велес», находясь по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к расчётному счёту ООО «Велес» №, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Затем, в период времени с 09 часов 00 минуты до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Астафьев П.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «Велес» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Акционерного общества «Альфа-Банк» (далее по тексту - АО «Альфа-Банк», Банк), расположенного по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его (Астафьев П.В.) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Астафьев П.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в Калининском АО <адрес>, а так же пакет документов, в том числе заявление на заключение договора банковского расчётного счёта и подключения услуг в АО «Альфа-Банк» ООО «Велес», для получения услуги по открытию расчётного счёта и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн». При этом, Астафьев П.В. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «Велес».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступных намерениях Астафьев П.В., открыли расчётный счёт № на юридическое лицо ООО «Велес», сформировали логин и пароль, которые Астафьев П.В. как директор ООО «Велес» получил путём смс-сообщения на абонентский номер, находящийся в его пользовании.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Астафьев П.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» для Интернет-Банка АО «Альфа-Банк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счётом №, находясь по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к расчётному счёту ООО «Велес» №, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Таким образом, Астафьев П.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь по следующим адресам: <адрес> корпус 1, <адрес> Б, <адрес>, ул. Республики, <адрес>, будучи осведомлённым об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Велес», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчётных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Велес», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронного средства платежа, обеспечивающего доступ к расчётным счетам ООО «Велес», логинов и паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

Подсудимый Астафьев П.В., в судебном заседании свою вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, от дачи показаний отказался на основании статьи 51 Конституции Российской Федерации.

Из оглашённых в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Астафьев П.В., данных им при производстве предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, следует, что в октябре 2019 его друг ФИО1 при личной встрече предложил ему зарегистрировать на своё имя ООО «Велес» за денежное вознаграждение в виде минимального МРОТА (около 12 000 рублей), при этом какую-либо деятельность в лице руководителя он осуществлять не должен был. Для чего ФИО1 нужно было открытие данной фирмы, ему не известно, почему ФИО1 не зарегистрировал фирму на своё имя, он не интересовался. Данное предложение ему не показалось подозрительным, так как он доверял ФИО1. ФИО1 пояснил, что от него (Астафьев П.В.) требуется только подписать необходимый пакет документов в отношении ООО «Велес» и предоставить свой паспорт в регистрирующем органе для регистрации юридического лица. Он согласился, после чего передал копию своего паспорта ФИО1. Через некоторое время ФИО1 сообщил ему, что документы готовы, и они договорились встретиться. Он и ФИО1 встретились возле офисного здания, расположенного по <адрес>. В здании находилось ООО «Русская компания», к представителю данной компании он обратился по указанию ФИО1, предоставил специалисту свой паспорт и пакет документов, переданный ему ФИО1. Он обратился с заявлением на выдачу электронно-цифровой подписи для того, чтобы зарегистрировать ООО «Велес». Тогда он расписался в каких-то документах. Он повторно приезжал в ООО «Русская компания» для получения электронно-цифровой подписи, специалист передала ему конверт, где находились какие-то документы и флэш-накопитель. В этот же день он передал конверт ФИО1, который ожидал его в коридоре, после этого он уехал домой. Через некоторое время ФИО1 сообщил ему, что нужно проехать в МИФНС России № по <адрес> для получения готовых регистрационных документов в отношении ООО «Велес». В налоговый орган он так же ездил вместе с ФИО1, все регистрационные документы в отношении ООО «Велес» он передал ФИО1. Примерно через месяц после регистрации ООО «Велес», на его банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в размере 12000 рублей, денежные средства поступали на его счёт ежемесячно, на протяжении 8 месяцев, в сумме около 12000 рублей. Юридический адрес ООО «Велес» - <адрес>, кор. 1, офис 2/1, аренда офиса для ООО «Велес» по данному адресу была по его инициативе, так как собственником помещения являлся его друг ФИО25 Деятельность по данному адресу никакая не велась, однако по просьбе ФИО1, он изготовил вывеску ООО «Велес» и поместил её возле входа в здание по вышеуказанному адресу. В дальнейшем по предварительной договорённости он также ездил с ФИО1 в различные банковские организации: ПАО «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Промсвязьанк», АО «АльфаБанк», ПАО «ВТБ», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «УБРиР», АО «Райффайзенбанк», АО КБ «Модульбанк», где он открывал расчётные счета на ООО «Велес», после чего все документы передавал ФИО1, получая за эти действия денежное вознаграждение от ФИО1. В какие банки необходимо обращаться, решал ФИО1, документы, необходимые для предоставления сотрудникам банка для открытия расчётных счетов, ему также предоставлял ФИО1. При подаче заявлений в филиалах банков ФИО1 всегда присутствовал, после предоставления ему сотрудником банка каких-либо документов и корпоративных карт, он сразу передавал их ФИО1, за исключением банковской карты ПАО «Сбербанк» России», которую он получил в банке в рамках зарплатного проекта, до августа 2020 года он получал на эту карту ежемесячно денежное вознаграждение за регистрацию ООО «Велес» и открытия счетов в размере 12000 рублей, в настоящее время данная карта им уничтожена. В дальнейшем он ещё общался с ФИО1, однако какие-либо договоры, накладные он не подписывал. О том, что с Обществом какие-то проблемы он узнал от налоговых инспекторов по телефонному звонку, когда его вызвали на опрос для дачи объяснений. Тогда он сообщил об этом ФИО1, на что тот сказал, что все уладит. Через некоторое время ему позвонил ФИО1 и попросил обратиться в банки, чтобы закрыть расчётные счета, пояснил, что ему неудобно пользоваться данными счетами. Он обратился в филиалы банков, где написал заявления о закрытии счетов. Фактически он не осуществлял деятельность в лице руководителя ООО «Велес», отношения к финансово-хозяйственной деятельности Общества не имеет, налоговую и бухгалтерскую отчётность он не предоставлял, расчётными счетами не пользовался и какие-либо операции по счетам ООО «Велес» он никогда не проводил. Зарегистрировал на своё имя ООО «Велес» по просьбе ФИО1 за денежное вознаграждение. В настоящее время он понимает, что его действия, связанные с оформлением на его имя ООО «Велес», являются незаконными. Вину признаёт в полном объеме, в содеянном раскаивается (т. 1 л.д. 67-70, 216-218, т. 2 л.д. 76-77, 96-99).

Данные показания подсудимый Астафьев П.В. в судебном заседании подтвердил. В содеянном искренне раскаивается.

Вина подсудимого Астафьев П.В. в совершении преступления, кроме его показаний, подтверждается показаниями свидетелей и доказательствами, представленными органом предварительного следствия и исследованными в судебном заседании.

Так, из оглашённых в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО11, данных ею при производстве предварительного расследования, следует, что она работает в ПАО Банк «ФК Открытие». При открытии расчётного счёта клиент лично обращается в отделение банка с перечнем документов, для открытия расчётного счёта, а именно: паспорт гражданина РФ, устав, решение, печать. На основании данного пакета документов сотрудник банка проводит идентификацию лица, обратившегося в банк, заполняет заявку в программном обеспечении банка «об открытии расчётного счёта», которая проверяется с помощью автоматизированной системы. ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес> обратился Астафьев П.В. для получения услуги по открытию расчётного счёта для ООО «Велес» №. При этом Астафьев П.В. предоставил свой паспорт, решение о создании юридического лица, устав юридического лица. После проверки документов специалист подготовила документы для открытия расчётного счёта: заявление от имени руководителя ООО «Велес» Астафьев П.В. на открытие расчётного счёта, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, которое подразумевает открытие расчётного счета, подключение Бизнес Портала. После подготовки документов специалист распечатывает документы, клиент проверяет внесённые сведения, после чего подписывает при сотрудниках банка указанные документы. Далее заявка проходит финансовый мониторинг по системе scoring. После согласования, документы клиента направляются в отдел открытия счетов, где после поступления документов ещё раз проверяют весь перечень документов на факт соответствия, согласно нормативным документам, после чего открывают либо отказывают в открытии расчётного счета. После отправления всех документов и проведения всех необходимых операций по открытию расчётного счёта в отношении ООО «Велес» направлено уведомление смс-оповещение об открытии счёта на сотовый телефон и электронный адрес. Сведения о пароле направляются путём смс-оповещения на номер, указанный при заполнении документов, после заполнения которого, клиент вводит постоянный пароль. ДД.ММ.ГГГГ клиенту был открыт один расчётный счёт №. Уведомление и данные для входа в систему направлены ДД.ММ.ГГГГ. При передаче логина и пароля к дистанционному доступу (интернет-банк «Бизнес Портал») третьим лицам, иное лицо может в полном объёме распоряжаться расчётным счётом (т.1 л.д. 176-180).

Из оглашённых в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №12, данных ею при производстве предварительного расследования, следует, что она работает начальником отдела по обслуживанию бизнеса в АО «Альфа-Банк». Заявка на открытие расчётного счёта ООО «Велес» была подана клиентом ДД.ММ.ГГГГ через сайт Альфа банка. Далее по данной заявке с руководителем компании связался менеджер Онлайн-канала и назначил встречу с клиентом. Документы на открытие расчётного счёта (подтверждение о присоединении и подключении услуг, подтверждение о присоединении в Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк») сотрудником банка ФИО12 были подписаны с руководителем Астафьев П.В. ДД.ММ.ГГГГ. На основании принятого пакета документов (Устав, решение, паспорт директора) сотрудник банка провёл идентификацию лица, обратившегося в банк, заполнил заявку в программном обеспечении банка «на открытии расчётного счета», которая прошла ряд проверок в автоматизированных системах. Далее заявка была направлена в подразделение БЭК для повторных проверок по автоматизированным системам и технического открытия счёта. Сотрудник БЭК офиса проверил приложенные менеджером документы, произвёл необходимые проверки, но счёт был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Возможно, клиент отложил вопрос по открытию расчётного счёта, изменений по учредительным документам в период поданной заявки в выписку ЕГРЮЛ не были внесены. Сотрудник БЭК офиса после проведения всех необходимых операций по открытию расчётного счёта в отношении ООО «Велес» системой направил смс-оповещение на сотовый телефон, содержащую ссылку для электронного подписания документов по открытию расчётного счёта №. Далее клиент прошёл по данной ссылке, тем самым подтвердил присоединение к договору о расчётно-кассовом обслуживании АО «Альфа-Банка», заявка ушла на техническое открытие и подключение услуг, а именно доступ к системе Альфа-бизнес Онлайн. После открытия счёта ДД.ММ.ГГГГ клиенту пришло смс-оповещение, которое содержало временный пароль к системе Альфа-бизнес Онлайн (т.1 л.д. 181-185).

Из оглашённых в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №13, данных ею при производстве предварительного расследования, следует, что она работает в ПАО «Сбербанк» менеджером. Согласно имеющейся информации в автоматизированных системах банка ДД.ММ.ГГГГ открыт расчётный счёт ООО «Велес» № в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № по адресу: <адрес> Б. Дата подключения ДБО - ДД.ММ.ГГГГ. Отдельной заявки на подключение ДБО не подается. Также в автоматизированные системы банка приложены следующие документы: цветная скан копия паспорта гражданина РФ Астафьев П.В., скан копии: лист записи ЕГРЮЛ, приказ, решение единственного учредителя о создании ООО и назначении на должность директора, информационные сведения клиента (ИСК), заявление о присоединении (указываются сведения о выбранном расчётно-кассовом обслуживании, данные о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк), карточка с образцами подписей и оттиска печати, архивный файл с вложенным Уставом, заверенный ЭЦП сотрудника ИФНС. Дополнительно в рамках открытия расчётного счета была подана заявка на выпуск корпоративной бизнес-карты Viza Business и MasterCard Business Momentum. Для использования расчётного счёта создаётся учётная запись «Сбебнак Бизнес Онлайн», формируется логин и пароль. В целях безопасности логин направляется на адрес электронной почты, пароль поступает на номер, указанные при заполнении документов. В дальнейшем для распоряжения расчётным счётом через полную версию руководитель должен создать себе новый пароль, после чего становятся доступны все расходно-кассовые операции (т.1 л.д. 186-191).

Из оглашённых в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №5, данных ею при производстве предварительного расследования, следует, что она работает в АО «Россельхозбанк» главным специалистом. При открытии расчётного счёта клиент лично обращается в отделение банка с перечнем документов, для открытия расчетного счёта, а именно: паспорт гражданина РФ, устав, решение, печать. ДД.ММ.ГГГГ в офис АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> обратился Астафьев П.В. для получения услуги по открытию расчетного счета для ООО «Велес» №, при этом предоставил свой паспорт гражданина РФ, решение о создании юридического лица, устав юридического лица. После проверки документов специалист подготовила документы для открытия расчётного счёта: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания. Также сотрудник банка сделал сканированные копии документов: паспорта гражданина РФ на имя Астафьев П.В., решение о создании ООО «Велес», устав заверен сотрудником банка. После подготовки документов специалист распечатывает документы, клиент проверяет внесённые сведения, после чего подписывает при сотрудниках банка указанные документы. После согласования документы клиента направляются в отдел открытия счетов, где после поступления документов ещё раз проверяет весь перечень документов, на факт соответствия, согласно нормативным документам, после чего открывают либо отказывают в открытии расчётного счёта. После отправления всех документов и проведения всех необходимых операций по открытию расчётного счета в отношении ООО «Велес» приходит уведомление на почту специалисту банка от Единого сервисного цента об открытии счета. ДД.ММ.ГГГГ Банком клиенту открыт один расчётный счёт №, а также ДД.ММ.ГГГГ был открыт счёт корпоративной карты №. ДД.ММ.ГГГГ клиенту были переданы по акту приёма передачи функциональный ключевой носитель, логин и разовый пароль для входа в систему и лицензия на использование СКИЗ «КРИПТОПРО CSP» на бумажном носителе. ДД.ММ.ГГГГ клиент с помощью ключа сформировал и предоставил в банк лично запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи. С ДД.ММ.ГГГГ клиент мог работать удаленно. ДД.ММ.ГГГГ клиенту было отправлено уведомление о применении блокировки. В случае передачи логина и пароля, ключевого носителя к дистанционному доступу (интернет-банк «Интернет-клиент») третьим лицам, иное лицо может в полном объёме распоряжаться расчётным счётом (т.1 л.д. 198-202).

Из оглашённых в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3, данных ею при производстве предварительного расследования, следует, что она работает в ПАО «Промсвязьбанк» начальником управления по обслуживанию физических лиц. При открытии расчётного счёта клиент лично обращается в отделение банка с перечнем документов для открытия расчётного счёта, а именно: паспорт гражданина РФ, устав, решение, печать. На основании данного пакета документов сотрудник банка проводит идентификацию лица, обратившегося в банк, заполняет заявку в программном обеспечении банка «об открытии расчётного счёта», которая проверяется с помощью автоматизированной системы. ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес> обратился Астафьев П.В. для получения услуги по открытию расчётного счёта для ООО «Велес» №, предоставил свой паспорт гражданина РФ, решение о создании юридического лица, устав юридического лица. После проверки документов специалист подготовила документы для открытия расчётного счёта. В этот же день ДД.ММ.ГГГГ специалист распечатывает документы, клиент проверяет внесённые сведения, после чего подписывает при сотрудниках банка указанные документы. Далее через электронный документооборот документы поступают в службу безопасности, которая проверяет юридическое лицо. После согласования документы клиента направляются в центр обслуживания клиентов, где после поступления документов ещё раз проверяют весь перечень документов на факт соответствия, согласно нормативным документам, после чего открывают либо отказывают в открытии расчётного счёта. После отправления всех документов и проведения всех необходимых операций по открытию расчётного счёта в отношении ООО «Велес» приходит уведомление смс-оповещение об открытии счета на сотовый телефон, электронную почту. Сведения о пароле направляются путем смс-оповещения на номер указанный при заполнении документов, после заполнения которого, клиент вводит постоянный пароль. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Велес» открыто два расчётных счёта №№, 40№ (т. 1 л.д. 220-224).

Из оглашённых в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №8, данных ею при производстве предварительного расследования, следует, что она работает в филиале «Тюменский» ПАО «ВТБ» начальником отдела обслуживания юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис в <адрес> по адресу: <адрес> обратился Астафьев П.В. для получения услуги по открытию расчётного счёта для ООО «Велес» №, предоставил свой паспорт гражданина РФ, решение о создании юридического лица, устав юридического лица. После проверки документов, специалист подготовила документы для открытия расчётного счёта. После подготовки документов специалист распечатывает документы, клиент проверяет внесённые сведения, после чего подписывает при сотрудниках банка указанные документы. Далее через электронный документооборот документы проходят автоматический скорин, после чего, документы клиента направляются в центр операционной поддержки, где ещё раз проверяют весь перечень документов на факт соответствия, согласно нормативным документам, после чего открывает либо отказывают в открытии расчётного счёта. После отправления всех документов и проведения всех необходимых операций по открытию расчетного счета в отношении ООО «Велес» сотруднику банка приходит уведомление об открытии счета, после чего клиент приглашается в офис для получения ключа ЭП. Таким образом, клиенту был открыт расчётный счет, выдан ключ ЭП и временный пароль. ЭП клиент со своей стороны должен установить на своём компьютере и направить в банк уведомление о готовности к работе в системе ДБО. Сотрудник банка при получении такого уведомления акцептует его и система начинает работать. Для формирования платёжного поручения представитель клиента должен каждый раз использовать ключевой носитель и вводить пароль, созданный клиентом при замене временного пароля (т. 1 л.д. 225-229).

Из оглашённых в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №9, данных ею при производстве предварительного расследования, следует, что она работает в АО «Райффайзенбанк» менеджером по расчётно-кассовому обслуживанию юридических лиц. Для открытия счёта в АО «Райффайзенбанк» клиент обращается в отделение банка с полным пакетом документов, в который входит решение, устав, свидетельство о постановке на учёт, паспорт руководителя. Сотрудник банка удостоверяется в личности клиента по паспорту, после этого с ним заполняются анкета, формы для идентификации клиента юридического лица, заявление на заключение договора банковского счета, карточка с образцами подписей. Документы направляются на проверку в другие подразделения Банка, после чего принимается решение о возможности открыть счёт для клиента. В заявлении на заключение договора банковского счета клиент указал, что просит предоставить доступ к системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя с правом доступа в роли Подписант в Системе Банк-Клиент уполномоченного лица, наделённого правом подписи. Доступ к счёту осуществляется через личный кабинет в банк-клиенте, вход по логину и паролю. Каждый клиент проинформирован, что запрещено передавать третьим лицам любые данные для доступа к системе ДБО, корпоративную карту. При подписании заявления на заключение договора банковского счёта клиент, ознакомившись с этими требованиями, ставит подпись и печать (т. 1 л.д. 234-237).

Из оглашённых в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №4, данных ею при производстве предварительного расследования, следует, что она работает в ПАО КБ «УБРиР» начальником операционного офиса «Тюменский». ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО КБ «УБРиР» операционный офис «Тюменский» обратился Астафьев П.В. для получения услуги по открытию расчётного счёта для ООО «Велес» №, предоставил свой паспорт гражданина РФ, решение о создании юридического лица, устав юридического лица. После проверки документов специалист подготовила документы для открытия расчётного счёта. После подготовки документов специалист распечатывает документы, клиент проверяет внесённые сведения, после чего подписывает при сотрудниках банка указанные документы. Далее через электронный документооборот документы поступают в службу безопасности, которая проверяет юридическое лицо. После согласования, документы клиента направляются в центр обслуживания клиентов, где после поступления документов ещё раз проверяют весь перечень документов, на факт соответствия, согласно нормативным документам, после чего открывают либо отказывают в открытии расчётного счёта. После отправления всех документов и проведения всех необходимых операций по открытию расчётного счёта в отношении ООО «Велес» сотрудник, ответственный за открытие расчётного счёта, связывается с клиентом и приглашает в офис на документарное оформление открытия расчётного счёта. Расчётный счёт открывается после личного присутствия и подписания всех необходимых документов. После формирования электронного досье и присвоения номера расчётного счёта, выдается логин для на бумажном носителе для входа в интернет-банк «Лайт», пароль пришёл на номер телефона, указанный при открытии расчётного счёта. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Велес» открыт расчётный счёт №. Дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 240-244).

Из оглашённых в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2, данных им при производстве предварительного расследования, следует, что в его собственности имеется нежилое помещение по адресу: <адрес>, общей площадью 218 кв.м. на первом этаже здания. На данном этаже расположены шесть кабинетов разной площади, часть кабинетов он сдаёт в аренду. В 2019 году к нему обратился Астафьев П.В. с просьбой предоставить одно помещение в аренду для организации офиса ООО «Велес», где, как он понял со слов Астафьев П.В., последний является руководителем. Он согласился предоставить Астафьев П.В. одно помещение по вышеуказанному адресу. Он составил договор аренды помещения №, площадью 14 кв.м., и передал его Астафьев П.В. для подписания. Договор аренды так и не был подписан по неизвестной ему причине. В помещении по адресу: <адрес>, ООО «Велес» деятельность не вело, арендную плату не вносило, помещение не занимало (т. 1 л.д. 131-133).

Свидетель Свидетель №10 в судебном заседании пояснил, что является главным специалистом-экспертом правового отдела МИФНС России № по <адрес>. В сентябре 2020 года в ИФНС поступило заявление Астафьев П.В. об отказе от цифровой подписи, от доверенности, Астафьев П.В. указал, что он не является руководителем ООО «Велес». При опросе в ИФНС Астафьев П.В. пояснил, что он является номинальным участником ООО «Велес». Им было подготовлено сообщение по данному факту в УМВД. Впоследствии он узнал, что возбуждено уголовное дело.

Рапортом следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по <адрес> ФИО13 об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу №, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Астафьев П.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в достоверно неустановленном следствием месте <адрес>, осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Велес» №№, 40№, открытым в ПАО «Промсвязьбанк», №, открытому в ПАО «ВТБ», №, открытому в АО «Альфа-банк», №, открытому в АО «Райффайзенбанк», №, открытому в ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития», №, открытому в ПАО «Сбербанк России», №, открытому в ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие», №, открытому в АО КБ «Модульбанк», №№, №, открытым в АО «Россельхозбанк», неустановленному следствием лицу. В действиях Астафьев П.В. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (т.1 л.д. 208).

    Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей к нему) осмотрена входная группа и прилегающая территория ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес> (т.1 л.д. 246-248).

    Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей к нему) осмотрена входная группа и прилегающая территория АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес> (т.1 л.д.249-252).

    Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей к нему) осмотрена входная группа и прилегающая территория ТЦ «Галерея Вояж» по адресу: <адрес> (т.2 л.д. 1-3).

    Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей к нему) осмотрена входная группа и прилегающая территория АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> (т. 2 л.д. 4-6).

    Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей к нему) осмотрена входная группа и прилегающая территория ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> Б (т. 2 л.д. 7-9).

    Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей к нему) осмотрена входная группа и прилегающая территория ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес> (т. 2 л.д. 10-13).

    Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей к нему) осмотрена входная группа и прилегающая территория АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес> (т. 2 л.д. 14-16).

    Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей к нему) осмотрена входная группа и прилегающая территория ПАО «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, ул. 8 марта, <адрес> (т. 2 л.д. 17-21).

    Протоколом осмотра документов от <данные изъяты>

Оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к убеждению о виновности Астафьев П.В. в совершении преступления.

Положенные в основу приговора доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, являются относимыми, достоверными, допустимыми и достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении Астафьев П.В.

Действия подсудимого Астафьев П.В. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом установлено, что Астафьев П.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «Велес» (ИНН 7203489654), достоверно зная, что ООО «Велес» фактически финансово-хозяйственную деятельность не будет осуществлять и условия для её осуществления не имеет, правовых оснований, предусмотренных законом, для приёма, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчётных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Велес», совершил сбыт электронного средства платежа, обеспечивающего доступ к расчётным счетам ООО «Велес», логинов и паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

    При назначении наказания суд в соответствии со статьями 6, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации совершённое Астафьев П.В. преступление относится к категории тяжких. С учётом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не находит.

Астафьев П.В. не судим (т. 1 л.д. 151-152); по месту жительства УУП ОП № УМВД России по <адрес> характеризуется удолветворительно, жалоб и заявлений в отношении него не поступало, на профилактическом учёте в ОП № не состоит и не состоял (т. 1 л.д. 156); по месту работу зарекомендовал себя как дисциплинированный и исполнительный работник, коммуникабельный, вежливый, в коллективе пользуется заслуженным уважением, к своим должностным обязанностям относится ответственно (т. 1 л.д. 158).

На учёте у врача психиатра в ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница», врача нарколога в ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер» Астафьев П.В. не состоит (т. 1 л.д. 153, 154).

Психическое состояние подсудимого Астафьев П.В., исходя из материалов уголовного дела и с учётом его поведения в судебном заседании, сомнений у суда не вызывает, в связи с чем, в отношении инкриминируемого деяния подсудимого следует считать вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Астафьев П.В., предусмотренных пунктом «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признаёт активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на его иждивении неработающей супруги, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание помощи близким родственникам.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Учитывая все обстоятельства по делу, принимая во внимание данные о личности подсудимого Астафьев П.В., в целях восстановления социальной справедливости, исправления и перевоспитания подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого Астафьев П.В. без реального отбывания им наказания в местах лишения свободы с применением условного осуждения по правилам ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации с возложением определённых обязанностей, которые будут способствовать исправлению подсудимого, с учётом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья.

При назначении наказания Астафьев П.В. суд учитывает требования части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание данные о личности Астафьев П.В., который вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном искренне раскаялся, учитывая активное способствование раскрытию и расследованию преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, суд считает возможным применить в отношении подсудимого Астафьев П.В. положения статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, признав указанные смягчающие обстоятельства в их совокупности исключительными, и не применять к подсудимому дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

    Мера пресечения в ходе предварительного расследования Астафьев П.В. не избиралась. Избранная в отношении Астафьев П.В. мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке подлежит отмене после вступления приговора в законную силу.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в порядке ст.ст. 81, 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Астафьев П.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок ОДИН год.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Астафьев П.В. наказание считать условным с испытательным сроком ОДИН год.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

На основании ч. 5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на Астафьев П.В. обязанности: являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого, один раз в месяц в дни, установленные данным органом, не менять без уведомления указанного специализированного государственного органа своего постоянного места жительства и работы.

Меру процессуального принуждения в отношении Астафьев П.В. до вступления приговора в законную силу оставить прежней – обязательство о явке, после вступления приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства по делу: <данные изъяты> – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение десяти суток со дня его провозглашения путём подачи апелляционной жалобы, представления через Ленинский районный суд <адрес>.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осуждённого, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подаётся осуждённым в течение десяти суток с момента вручения его копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий         (подпись)                     Е.А. Ермакова