Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-435/2022 от 31.10.2022

             Дело № 1-435/2022

    П Р И Г О В О Р

    Именем Российской Федерации

г. Ульяновск                                                                                                13 декабря 2022 года

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе председательствующего Хайруллина Т.Г., при секретаре Каешкиной Ю.Ю., с участием государственных обвинителей Алексеевой Д.А., Шушина О.С., Ходыревой А.В., подсудимых Никитиной (Романихиной) Р.С., Соколова В.А., их защитников – адвокатов Мокровского А.В., Носова А.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Никитиной (согласно свидетельству о заключении брака от ДД.ММ.ГГГГ присвоена фамилия Романихина) ФИО61, <данные изъяты>

Соколова ФИО24, <данные изъяты>,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Никитина (Романихина) Р.С. и Соколов В.А. виновны в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также предоставлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору. Преступление совершено ими в г. Ульяновске при следующих обстоятельствах.

Так, в ДД.ММ.ГГГГ года (точные дата и время не установлены), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Никитина (Романихина) Р.С., имея преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставное лицо, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, привлекла к совершению вышеуказанного преступления ранее ей знакомого Соколова В.А.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, Никитина (Романихина) Р.С. и Соколов В.А. в указанный период времени, находясь на территории г. Ульяновска (более точное место не установлено), разработали преступный план, в рамках которого распределили между собой преступные роли. В соответствии с разработанным преступным планом Соколов В.А. должен был за материальное вознаграждение приискать людей, которые должны были стать подставными лицами при регистрации юридического лица, а Никитина (Романихина) Р.С. должна была подготовить необходимые документы и организовать предоставление их в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Реализуя совместный план преступных действий, Соколов В.А. в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, согласно отведенной ему преступной роли, действуя совместно и согласованно с Никитиной (Романихиной) Р.С., подыскал ранее ему знакомую ФИО2, которой предложил за материальное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей зарегистрировать на ее имя юридическое лицо. ФИО2, испытывающая нужду в получении денежных средств, не имея намерений по управлению и ведению финансово-хозяйственной деятельности какого-либо Общества, выразила свое согласие и готовность в оформлении и регистрации на свое имя любого юридического лица. Соколов В.А., действуя согласно отведенной ему преступной роли, пояснил ФИО2, что заниматься регистрацией юридического лица будет Никитина (Романихина) Р.С. По договорённости с последней, в ДД.ММ.ГГГГ года, точные даты и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, ФИО2 через Соколова В.А. предоставила Никитиной (Романихиной) Р.С. паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес> на своё имя, для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - о ней (ФИО2), как руководителе и участнике (учредителе) <данные изъяты>

Далее, Никитина (Романихина) Р.С., действуя согласно ранее разработанному с Соколовым В.А. преступному плану, в ДД.ММ.ГГГГ года, более точные дата и время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, организовала составление следующих документов: решение № единственного учредителя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 назначена на должность директора <данные изъяты> заявление о государственной регистрации юридического лица №, Устав <данные изъяты> и гарантийное письмо, которые передала ФИО2 для их последующего подписания и предоставления в регистрирующий орган.

Далее ФИО2, во исполнение ранее достигнутой с Соколовым В.А. и Никитиной (Романихиной) Р.С. договорённости, ДД.ММ.ГГГГ по указанию последней обратилась в отделение ПАО «Промсвязьбанк», расположенное в <адрес>, где, с целью получения электронной подписи, необходимой для дистанционной регистрации бизнеса, передала сотруднику банка следующие документы: копию паспорта на свое имя, решение № единственного учредителя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица №, Устав <данные изъяты> и гарантийное письмо, а также оформила заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и прошла идентификацию личности. На основании указанного заявления, на имя ФИО2 в удостоверяющем центре <данные изъяты> был создан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи. Кроме того, переданные ФИО2 в электронном виде документы, сотрудниками банка, не подозревающими о создании указанного общества через подставное лицо, по каналам связи были переданы в <данные изъяты> сотрудники которого, также не подозревающие о преступных намерениях Никитиной (Романихиной) Р.С. и Соколова В.А., в свою очередь, удостоверив их электронной подписью ФИО2, по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации подали в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенной в <адрес>, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - о ФИО2, как руководителе и участнике (учредителе) <данные изъяты>

Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем было принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации - создании юридического лица <данные изъяты> (ИНН №), на основании которого ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ стала руководителем постоянно действующего исполнительного органа <данные изъяты> и внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ о подставном лице - ФИО2, как руководителе и учредителе <данные изъяты> За совершение указанный действий ФИО2 в неустановленное время и месте получила от Соколова В.А. денежные средства в размере <данные изъяты> рублей и в последующем от Никитиной (Романихиной) Р.С. денежные средства в размере <данные изъяты> рублей.

С момента регистрации ФИО2, согласно достигнутой с Никитиной (Романихиной) Р.С. и Соколовым В.А. договоренности и, являясь подставным лицом, управление юридическим лицом <данные изъяты> не осуществляла, никакого участия в его деятельности не принимала, изначально намерений осуществлять предпринимательскую деятельность от имени данной организации не имела.

Тем самым Никитина (Романихина) Р.С. и Соколов В.А., действуя совместно и согласованно, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде номинального возложения на подставное лицо управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остаётся неизвестным для контролирующих органов, включила в финансово-хозяйственные отношения на территории РФ подставное лицо как руководителя и учредителя <данные изъяты> находившееся фактически вне контроля органов Федеральной налоговой службы и иных контролирующих государственных и муниципальных органов.

В судебном заседании Никитина (Романихина) Р.С. виновность в совершении преступления не признала и показала, что никакого отношения к указанному в обвинении деянию она не имеет, с ФИО2, ФИО3 не знакома, никогда их не видела, указанные лица ее оговаривают. Организация <данные изъяты> ей также не знакома. Кто такой Соколов В.А. она узнала только в суде.

    В ходе предварительного следствия Никитина (Романихина) Р.С. давала иные показания.

    Так, из оглашенных в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что об организации <данные изъяты> она что-то слышала. По этому вопросу к ней обращался ФИО25. Иных его данных не помнит, телефон также не помнит. Тот звонил примерно год назад, попросил её сделать документы на открытие организации, на что она согласилась. О самой фирме ей ничего не известно. Она делала отчеты по данной фирме. Относительно того, знакома ли ей ФИО2, пояснила, что девушка по имени ФИО2 ей знакома. Думает, это и есть директор <данные изъяты> Как раз ФИО26 попросил помочь ей с документами для ФИО2. Также ФИО27 попросил её отвезти документы по данной фирме куда-то, то ли в МФЦ, то ли в налоговую. С ФИО29 Соколовым она не знакома. ФИО3 ей знакома, это подруга ФИО2. Только ФИО2 учреждала фирму и хотела быть директором, а ФИО8 хотела стать ИП. Относительно того, есть ли в её окружении знакомая девушка по имени ФИО30 ответить не смогла, не вспомнила. У неё в пользовании имеются автомобили Мерседес №» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска и «Мерседес №» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска. Каким видом деятельности занимается ФИО31 не знает, она не вникает в его деятельность.

    Допрошенный в судебном заседании подсудимый Соколов В.А. также пояснил, что с предъявленным обвинением не согласен, с Никитиной (Романихиной) Р. С. не знаком, ФИО2, ФИО3 знает по студенческим годам. С просьбами об оформлении юридических лиц за вознаграждение он к ним не обращался, денежные средства им не передавал, они его оговаривают. <данные изъяты> ему не знакомо.

    В ходе предварительного расследования Соколов В.А. давал иные показания.

    Из оглашенных в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний следует, что он работал в <данные изъяты> в должности наборщика с ДД.ММ.ГГГГ. Ранее неофициально подрабатывал на стройке, занимался монтажом и демонтажем крыш на различных объектах на территории <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год учился в строительном техникуме, расположенном по адресу: <адрес>. Он на момент учебы проживал в общежитии техникума, расположенном по адресу: <адрес>. Вместе с ним в одном общежитии жила девушка по имени ФИО8. Они учились вместе, иногда пересекались в общежитии. После выпуска, примерно 2 года назад, он с друзьями заезжал в пивную, где встретил ФИО8. ФИО8 стала жаловаться на отсутствие денежных средств и спросила у него, нет ли у него подработки. Он ответил, что подработки лично у него никакой нет. При этом он вспомнил, что на стройке есть бригадир по имени ФИО32. Чем тот занимался кроме строительства он не знает. Знал лишь, что ему были нужны люди для какой-то деятельности в качестве подработки. После этого, ФИО33 дал ему номер девушки и сказал связать девушек с этим человеком, якобы там все объяснят. Пояснил, что на тот момент у него были большие проблемы с семьей, связанные с потерей кормильца, и он постоянно работал, так как ему было необходимо обеспечивать семью. После этого он уехал на вахту в другой город. Более никакой совместной деятельности у них с ФИО8 не было, и они не общались. Какую именно подработку мог предложить ФИО34 он не выяснял и не интересовался, так как у него была своя работа. Кроме того, считает, что на стройке может быть одна подработка, связанная с помощью в строительстве объектов. Знакома ли ему ФИО2 не помнит, по имени сказать не может. ДД.ММ.ГГГГ года ФИО3 и ФИО2 оформить на себя фиктивные юридические лица он не предлагал. Денежные средства якобы за подработку ФИО3 и ФИО2 не переводил. <данные изъяты> ему не знакомо. Контактные данные ФИО35 предоставить не может по причине утери телефона. В ДД.ММ.ГГГГ году у него был действующий личный номер телефона. Также у него был рабочий номер телефона, который он не вспомнит. Никитина ФИО36 ему не знакома, человека с такими контактными данными он не знает. ФИО5 ему не знаком. У него имеется личная страница в социальной сети «Вконтакте». В ДД.ММ.ГГГГ годах он был записан ФИО37 Соколов, точно не помнит. Осмотрев скриншот с перепиской, предоставленный ФИО3 с её личного аккаунта социальной сети «Вконтакте» с пользователем под именем «ФИО38 Соколов», пояснил, что подтверждает, что вел с ней переписку. Страница в переписке его. В данной переписке ФИО3 просит у него денежные средства в долг для оплаты аренды квартиры и коммунальных платежей. У него просили <данные изъяты> или <данные изъяты> тысяч рублей. <данные изъяты> рублей за аренду квартиры и <данные изъяты> рублей за коммунальные платежи. Отправил ли он денежные средства, не помнит. У него в пользовании была карта ПАО «Сбербанк», номера карты не помнит. Относительно того, в связи с чем ФИО2 и ФИО3 в своих показаниях неоднократно утверждали, в том числе в ходе очных ставок между ними, что он ДД.ММ.ГГГГ года обратились к ним с целью оформления на них фиктивных юридических лиц за материальное вознаграждение и для этого в последующем предоставил контактные данные Никитиной ФИО39 которая помогала им с оформлением юридических лиц, ничего пояснить не может. За то, что он помог с подработкой ФИО3 и ФИО2, каких-либо вознаграждений не получал. На себя никакие юридические лица не оформлял.

Несмотря на такую позицию подсудимых, их виновность подтверждается следующими доказательствами.

Так, из показаний свидетеля ФИО3 следует, что ДД.ММ.ГГГГ года знакомый с колледжа Соколов В.А. ей и ФИО2, с которой они в то время вместе проживали, предложил заработать деньги. Нужно было оформить организации на их имена за вознаграждение, при этом он сказал, что никаких проблем не возникнет. Соколов В.А. пояснил, что для этого ничего делать будет не нужно, просто по их паспортным данным зарегистрируют фирмы, финансово-хозяйственной деятельностью которых они заниматься не будут. Кроме того, тот сказал, что с ними свяжется девушка ФИО9, которая занимается регистрацией юридических лиц. Через несколько дней её подруге ФИО2 позвонила ФИО9 с номера № и попросила встретиться в центре <адрес>. К назначенному времени та подъехала на <адрес>, где ФИО9 забрала ее на своей машине «Мерседес <данные изъяты>» черного цвета, буквы номера «<данные изъяты>», регион <данные изъяты>. Во время поездки та объяснила ей, что занимается регистрацией юридических и физических лиц за вознаграждение. Предложила им зарегистрировать на их имена организацию и ИП. Также объяснила, что никакую финансово-хозяйственную деятельность они вести не будут, что этим будут заниматься другие люди, а они лишь получать деньги. При этом ФИО9 точно не сказала, чем будет заниматься её организация, но заверила, что все будет хорошо. Кроме того, пояснила, что если будут какие-то проблемы в будущем, со всем разбираться будет ФИО9. За регистрацию предложила нам по <данные изъяты> рублей. После этого ФИО2 все рассказала ей, и они согласились. Примерно через пару недель, ФИО9 попросила их скинуть ей в «whatsapp» по номеру телефона № их документы, а именно паспорт, ИНН, СНИЛС, что она и сделала. Еще через пару дней, они встретились с ФИО9 снова. Та забрала их из дома, они поехали в центр в банк «ПСБ» по адресу: <адрес>. Там она писала заявление на открытие ИП, зарегистрированного на её имя. Ей выдали бланк, где был ИНН, ОГРН и другие данные. Назначением ИП, насколько она помнит, были указаны строительные услуги. После этого на протяжении нескольких дней они ездили в различные банки. В банках ей давали документы на открытие счетов, которые она подписывала. Все подписанные ей документы она передавала ФИО9 возле зданий банковских организаций, расположенных в <адрес>. После этого ФИО9 сказала, что им на телефоны будут приходить смс с банков с ключами и кодами, которые они должны были сообщать бухгалтеру ФИО40 (номер телефона №), с которой она однажды встречалась у ПАО «Сбербанк». В дальнейшем, когда приходили ключи и коды по смс, ей сразу перезванивала ФИО41 и она говорила ей эти коды для входа в банк- клиент. Также ФИО9 пояснила им, что заплатит за регистрацию ИП и регистрацию <данные изъяты> на имя ФИО2, когда придут какие-то деньги на расчетные счета. Примерно ДД.ММ.ГГГГ года ФИО9 сказала, что подъедет ее муж и отдаст деньги за регистрацию. Они договорились встретиться у магазина рядом с домом по ул. <адрес>, где муж ФИО9 - ФИО10, передал ей <данные изъяты> рублей за регистрацию <данные изъяты> на имя ФИО2 и <данные изъяты> рублей за регистрацию её в качестве индивидуального предпринимателя. Приехал тот на том же черном Мерседесе, буквы номера «<данные изъяты>», регион <данные изъяты>. После этого они пересекались несколько раз с ФИО9, которая возила её и ФИО2 в банки, где они ставили подписи на банковских документах, а именно: платежных поручениях с контрагентами, какими именно, она не помнит. Печати у неё не было. Открывали также различные банковские карты, которые также отдавали ФИО9. Иногда писали заявления о закрытии расчетных счетов. Эти поездки продолжались примерно до ДД.ММ.ГГГГ года. Также в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО9 созвонилась с ней и попросила её написать заявление в «Сбербанк» с целью перевода денежных средств с заблокированного расчетного счета. Для этого она обратилась в офис «Сбербанк» по адресу <адрес>, но там ей пояснили, что перевести деньги нельзя. Тогда ФИО9 сказала ей по телефону, что нужно обналичить данные денежные средства в размере <данные изъяты> рублей. Для этого она написала заявление на обналичивание денежных средств. В этот же день ей в банке «Сбербанк» по адресу <адрес> выдали указанную сумму, которую она передала ФИО9. За это та заплатила ей <данные изъяты> рублей наличными. В настоящее время она с ФИО9 не общается. Ей также известно, что фамилия ФИО9 - Никитина, живет в <адрес>. Пояснила, что финансово-хозяйственной деятельностью как индивидуальный предприниматель она не занималась. Финансово-хозяйственные документы, а именно договоры с контрагентами, счета-фактуры, товарные накладные и иные документы по ИП она не подписывала. Подписывала только те документы, которые давали ей в банках. С кем были взаимоотношения у ИП ФИО3 она не знает. За все вопросы ведения ИП отвечала Никитина ФИО42. Относительно того, подавалась ли бухгалтерская отчетность, ей неизвестно. ИП было закрыто в ДД.ММ.ГГГГ года по указанию ФИО9, кроме того большинство расчетных счетов по ИП были заблокированы.

В ходе дополнительного допроса пояснила, что за то, что она оформила на себя ИП, а ФИО2 оформила на себя <данные изъяты> им должны были заплатить денежные средства. После того, как юридические лица были оформлены, открыты расчетные счета, а все документы были переданы Никитиной Р.С. и её бухгалтеру ФИО43, им должны были выплатить денежные средства в размере по <данные изъяты> рублей каждой. ФИО9 пояснила, что скинет деньги ФИО44, а тот уже переведет деньги им с ФИО2. Через некоторое время, в социальной сети «Вконтакте» она списалась с ФИО45 по поводу денежных средств. Также тому написала ФИО2 и скинула данные карты, на которую нужно было перевести деньги. В итоге ФИО46 скинул им только по <данные изъяты> рублей каждой, хотя денежных средств должно было быть больше. При этом в последующем, ФИО47 стал их игнорировать и не отвечать на сообщения, в связи с чем тот перевел им только меньшую часть суммы, хотя они с ним и Никитиной договаривались на большую сумму. У неё остался скриншот с перепиской, который она просит приобщить к материалам уголовного дела. У ФИО2 переписки не осталось. Переписка велась ДД.ММ.ГГГГ года, более точной даты не помнит. После того, как ФИО48 не выплатил им большую часть денежных средств, они сообщили об этом ФИО9. Та попыталась сама связаться с ФИО49, однако от неё тот также не брал трубки. Тогда ФИО9 сказала, что сама заплатит им оставшиеся денежные средства, что в последующем и сделала. Также Никитина ей с ФИО2 предлагала искать людей, чтобы на них оформлялись юридические лица, то есть делать тоже самое, что и ФИО50. Как та пояснила, ФИО51 за них получил денежные средства. За приведенных людей ФИО9 обещала им платить. Сумму она в настоящее время не помнит. От данного предложения они с ФИО2 отказались. Через некоторое время она вместе с ФИО2 встретилась с ФИО52 в магазине разливных напитков на юго-западе <адрес>, где они проживали на тот момент. В ходе разговора ФИО53 извинился перед ними, сказал, что вернет задолженность. Также интересовался, как у них продвигаются дела с ФИО9. Данные показания свидетель подтвердила в ходе очной ставки с Никитиной (Романихиной Р.С.) (т. №).

Из показаний ФИО2 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года общий знакомый Соколов В.А. ей и её подруге ФИО3 предложил заработать деньги. Для этого по их паспортам зарегистрируют фирмы, финансово-хозяйственной деятельностью которых они заниматься не будут. Кроме того, тот сказал, что с ними свяжется ФИО9, которая занимается регистрацией юридических лиц. Через несколько дней ей позвонила ФИО9 с номера № и попросила встретиться в центре <адрес>. К назначенному времени она подъехала на <адрес>, где та забрала её на своей машине «<данные изъяты>» черного цвета. Во время поездки та объяснила ей, что занимается регистрацией юридических и физических лиц за вознаграждение. Предложила ей зарегистрировать на свое имя организацию, а её подругу ФИО3 зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, при этом пояснила, что никакую финансово-хозяйственную деятельность они вести не будут, что этим будут заниматься другие люди, а они лишь получат деньги. Кроме того, ФИО9 сказала, что если будут какие-то проблемы в будущем, она сама их решит. За регистрацию ФИО9 предложила им по <данные изъяты> рублей, они согласились. Примерно через неделю, ФИО9 попросила её снова встретиться и передать документы: паспорт, ИНН, СНИЛС, что она и сделала. Еще через несколько дней, ФИО9 дала ей на подпись учредительные документы <данные изъяты> зарегистрированное на её имя, а именно устав общества, также она видела печать, остальные документы она не помнит. Все документы подавались ей совместно с ФИО9 для регистрации её в качестве директора <данные изъяты> в ИФНС России по <адрес> по адресу: <адрес>. После этого они с ней несколько дней ездили в различные банки: «Сбербанк», «Уралсиб», «Россельхозбанк», «Открытие», «УБРиР», «ВТБ», «Райфайзенбанк», «АК БАРС банк», где ей давали документы на открытие счетов, которые она подписала. В некоторых банках им отказали в регистрации. После этого она передала все документы, полученные в банках, а также банковские карты и ключи от программы банк-клиент. Далее ФИО9 обещала ей заплатить в ближайшее время. ФИО9 также пояснила, что если на их телефоны будут приходить какие-либо смс с банков с ключами и кодами, то обращаться необходимо к бухгалтеру ФИО54 (телефон №). В дальнейшем, когда приходили ключи и коды им по смс, ей сразу перезванивала ФИО55 и она говорила той эти коды для входа в банк- клиент. Примерно ДД.ММ.ГГГГ года она позвонила ФИО9 и та сказала, что подъедет ее муж и отдаст деньги. Они договорились встретиться у магазина рядом с домом по ул. <адрес>, где муж ФИО9, имени которого она не знает, передал ей <данные изъяты> рублей за регистрацию <данные изъяты> и <данные изъяты> рублей ФИО3 за регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. Приехал тот на Мерседесе черного цвета. После этого они пересекались несколько раз с ФИО9, которая возила их в банки, где они ставили печати и подписи на каких-то банковских документах, каких именно она не помнит. В настоящее время она с ФИО9 ней не общается. Также ей известно, что фамилия ФИО9 - Никитина. Финансово-хозяйственной деятельностью <данные изъяты> она не занималась, таких намерений у нее не было. Финансово-хозяйственные документы она не подписывала, а если и подписывала, то под давлением и по указанию ФИО9. Чем именно занималось <данные изъяты> и с кем у него были взаимоотношения она не знает. Иногда ФИО9 приезжала к ней домой вместе с документами, она их подписывала и никаких вопросов не задавала. Все печати, карточки и иные документы она передала ФИО9. ДД.ММ.ГГГГ года ей стали приходить письма из налоговой с требованием погасить задолженность по налогам. Она решила связаться с ФИО9 и спросить, что за долги по фирме. Та ей ответила, чтобы она разбиралась с долгами сама в грубой форме. В ДД.ММ.ГГГГ года ей прислали письмо из налоговой о том, что деятельность её фирмы заморожена. В дальнейшем она самостоятельно стала выплачивать долги фирмы. С ФИО9 она больше не связывалась. В ходе дополнительного допроса пояснила, что в данных ею ранее показаниях она немного неточно сформулировала свои мысли, а именно, непосредственно в ИФНС России по <адрес> они с Никитиной Р.С. для подачи документов не ходили. Уточнила, что ДД.ММ.ГГГГ года, более точного времени не помнит, ей Никитина передала решение                № учредителя <данные изъяты> для его подписи. После этого, она вернула ей указанный документ с её подписью. Затем Никитина Р.С. вместе с ней подала все необходимые документы через сайт налоговой службы РФ для регистрации организации. Она никаких пошлин лично не платила. Лично в ИФНС она ни разу не приезжала.

В ходе дополнительного допроса пояснила, что когда Соколов В.А. предложил ей и ФИО3 открыть юридические лица, то они ему через некоторое время отправили личные документы, а именно паспорт на мобильный телефон. Тот эти документы отправил ФИО9 и сказал ждать, при этом добавил, что немного позже с ними свяжется ФИО9. ФИО9 с ними связалась, пояснила, что предварительно отправила все документы онлайн, и необходимо поехать в банк для подписания документов. Далее та забрала их на своей машине и отвезла в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>. Там они с ФИО3 зашли вдвоем. Никитина ждала их на улице в машине. Они никакого талона не брали. Они сели и их через некоторое время позвала сотрудница банка. При этом, Никитина им говорила, что в банке их встретит женщина, данных её она не помнит. Далее они с ФИО3 заполнили предлагаемые им документы, подписали их. Что это были за документы, в настоящее время не помнит. За день они посещали несколько банков. Также внесла уточнение по поводу полученной ими суммы за регистрацию юридических лиц. А именно, они с ФИО3 как и поясняли ранее получили от ФИО56 по <данные изъяты> рублей, хотя тот должен был им большую сумму. От Никитиной они получили еще по <данные изъяты> рублей каждая. Та передавала им деньги лично со словами, что полную сумму им должен был передать Соколов, который обманул их всех. ФИО9 также говорила, что её люди будут искать ФИО57

Согласно показаниям свидетеля ФИО18, он работает в должности начальника отдела ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, около <данные изъяты> лет. В его должностные обязанности входит контроль над сотрудниками, общее руководство отделом. Около <данные изъяты> лет назад в их банке появилась услуга по регистрации бизнеса. Клиент подает заявку на регистрацию бизнеса и вносит свои данные. Прикладывает фото документов, в том числе паспорт, гарантийное письмо и иные необходимые для регистрации документы. Потом клиенту поступает звонок, и он приглашается для идентификации личности в банк. В банк клиент с собой приносит оригиналы документов и его идентифицируют. Сверяют личность с паспортом и делают его фотографию с паспортом. Далее полученные документы загружают в систему банка и отправляют на регистрацию бизнеса. У банка имеются договорные отношения с удостоверяющим центром <данные изъяты> расположенным в <адрес>. Все документы для регистрации бизнеса отправляются им по электронным каналам связи. Электронная подпись при подаче документов клиентом формируется в базе автоматически и используется одноразово с целью удостоверить документы, подаваемые в налоговый орган. Полученные документы заверяются сотрудниками <данные изъяты> и без их участия направляются по каналам связи в налоговую службу. Относительно <данные изъяты> пояснил, что данная организация обращалась в ПАО «Промсвязьбанк» с целью регистрации бизнеса ДД.ММ.ГГГГ. Согласно полученным документам с заявлением обратилась ФИО2, которая прошла идентификацию личности. В дальнейшем документы согласно поданной заявке прошли вышеописанную процедуру.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля следователь ФИО19 пояснил об обстоятельствах производства следственных действий с участием подсудимых.

Кроме того, указанные выше показания подтверждаются исследованными в судебном заседании письменными доказательствами и иными документами:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено подразделение УФНС России по <адрес> <адрес> по адресу: <адрес>, куда подавались документы для регистрации <данные изъяты> (т. №);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено отделение ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: <адрес>, куда подавались документы для регистрации <данные изъяты> (т. №);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено регистрационное дело <данные изъяты> в котором содержались, в том числе следующие документы:

-Решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ;

-Лист записи ЕГРЮЛ, согласно которому в отношении <данные изъяты> принято решение о внесении в ЕГРЮЛ информации о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лиц) от ДД.ММ.ГГГГ;

-Лист записи ЕГРЮЛ, согласно которому в отношении <данные изъяты> внесена запись о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ;

-Решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИФНС России по <адрес> принято решение о государственной регистрации - создании юридического лица <данные изъяты>

-Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ №. Документы направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО2. Расписка сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт ФНС Российской Федерации;

-Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании;

- Устав <данные изъяты> утвержденный решением учредителя от ДД.ММ.ГГГГ;

- Решение № единственного учредителя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 как единственный учредитель приняла решение о создании юридического лица, утверждении наименования, места нахождения, уставного капитала, назначении на должность директора ФИО2 Внизу документа имеется строка «Подпись учредителя» под которой имеется рукописная подпись, напротив которой текст «ФИО2».

-Гарантийное письмо, согласно которому ИП ФИО20 гарантирует предоставление юридического адреса <данные изъяты> и заключение договора аренды с выделением помещения общей площадью <данные изъяты> кв.м по адресу: <адрес> (т. №);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было осмотрен паспорт серии № № на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. №);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены документы, полученные в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>: ответ на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты>, из которого следует, что ФИО2 является пользователем удостоверяющего центра <данные изъяты>». ФИО2 была оформлена электронная подпись, в связи с ее личным обращением в отделение партнера ПАО «Промсвязьбанк» в рамках предоставляемого партнером сервиса по дистанционной регистрации бизнеса (функцию удостоверяющего центра для данного сервиса выполняет <данные изъяты> Обращение пользователя осуществлялось по адресу: <адрес>. Квалифицированный сертификат действовал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. №).

В ходе судебного заседания также исследована переписка в социальной сети «<данные изъяты>», полученная от ФИО3 с пользователем Соколов ФИО58 в которой идет обсуждение о переводе денежных средств в размере <данные изъяты> рублей от ФИО6 ФИО3 (т. №).

Проверка и оценка судом приведенных выше доказательств показала, что они получены в установленном законом порядке, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга, а также являются относимыми, допустимыми и достоверными, а потому не вызывают сомнения.

В ходе судебного заседания достоверно установлено, что Никитина (Романихина) Р.С. и Соколов В.А. в ДД.ММ.ГГГГ года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ при изложенных выше обстоятельствах образовали (создали) юридическое лицо <данные изъяты>» через подставное лицо, а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц, сведения о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору.

Указанные обстоятельства подтверждены как показаниями свидетелей ФИО3, ФИО18, письменными материалами уголовного дела, так и показаниями ФИО2, которая вступившим в законную силу приговором мирового судьи судебного участка №, и.о. мирового судьи судебного участка № Ленинского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ осуждена по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (т. №). Оснований не доверять данным показаниям у суда не имеется, поскольку они согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу, а свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

При этом суд не доверяет показаниям Никитиной (Романихиной) Р.С. и Соколова В.А. в ходе судебного заседания, расценивает их как способ защиты с целью избежать уголовной ответственности, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, и противоречат их собственным показаниям на предварительном следствии. Причину противоречий в своих показаниях подсудимые объяснили плохим самочувствием и непониманием сложившейся ситуации, однако следует отметить, что они допрашивались в присутствии защитников, показания фиксировались следователем с их слов, какого-либо давления на них не оказывалось (подтверждено показаниями следователя ФИО19), поэтому суд считает эти доводы надуманными.

Вопреки доводам защиты суд не усматривает оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, в связи с чем данное ходатайство подлежит отклонению. Нарушений требований УПК РФ, которые исключали бы возможность вынесения итогового решения по делу, судом не усматриваются. Суд отмечает, что отсутствие в обвинении ссылок на нормы гражданского законодательства, регулирующих вопросы регистрации юридических лиц, не свидетельствует о его неполноте, поскольку это не является обязательным признаком объективной стороны состава данного преступления. При этом все обстоятельства, подлежащие доказыванию в силу ст. 73 УПК РФ, установлены и в предъявленном обвинении описаны.

Наличие квалифицирующего признака «группой лиц по предварительному сговору» следует из обстоятельств совершения преступления, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. Согласованные действия подсудимых при совершении преступления и непосредственно до этого свидетельствуют о наличии у них предварительного сговора. В связи с этим, суд не усматривает оснований для переквалификации действий подсудимых на ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.

Учитывая изложенное, суд квалифицирует действия Никитиной (Романихиной) Р.С. и Соколова В.А. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Оснований для иной квалификации действий подсудимых у суда не имеется, поскольку в ходе судебного следствия установлено, что Никитина (Романихина) Р.С. и Соколов В.А. непосредственно выполняли действия, входящие в объективную сторону состава преступления, то есть являлись соисполнителями.

Согласно справке из психиатрического диспансера Никитина (Романихина) Р.С., Соколов В.А. на учете в данном учреждении не состоят. Учитывая поведение подсудимых в ходе судебного заседания, суд не усматривает у них каких-либо признаков нарушения психической деятельности, а потому признает их вменяемыми и подлежащими уголовной ответственности.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Никитина (Романихина) Р.С. и Соколов В.А. ранее не судимы, к административной ответственности не привлекались, на учете у психиатра и нарколога не состоят, по месту жительства характеризуются положительно (т. №).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание обоих подсудимых, суд учитывает совершение преступления впервые, состояние здоровья подсудимых и их близких родственников, имеющих хронические заболевания, указанные выше характеристики. Обстоятельством, смягчающим наказание Никитиной (Романихиной) Р.С., также является наличие малолетнего ребенка на иждивении.

Отягчающих обстоятельств по делу не имеется.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, все обстоятельства дела, личности виновных, суд приходит к выводу, что исправление как Никитиной (Романихиной) Р.С., так и Соколова В.А., восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения ими новых преступлений возможны без изоляции от общества, в связи с чем назначает им наказание в виде лишения свободы условно, определив испытательный срок, в течение которого подсудимые должны доказать свое исправление.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимыми преступления, позволяющих применить к нему ст. 64 УК РФ, суд не усматривает. Отсутствуют основания и для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняются подсудимые, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При решении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

Процессуальных издержек по уголовному делу не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░) ░░░7 ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 2 ░░. 173.1 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 3 ░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ 2 ░░░░.

░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░) ░░░7 ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░: ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ 2 ░░░░ ░ ░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░59 ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 2 ░░. 173.1 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 ░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ 1 ░░░.

░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░60 ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░: ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ 2 ░░░░ ░ ░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░:

-<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░                                                                                      ░.░. ░░░░░░░░░