Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-4/2012 (1-84/2011;) от 04.10.2011

Дело № 1-4/2012                                                                             <данные изъяты>

                                                      Приговор

Именем Российской Федерации

г. Ковылкино                                                                           09 июня 2012года

Ковылкинский районный суд Республики Мордовия в составе:

председательствующего судьи Зориной С.А.,

с участием государственных обвинителей: помощника Ковылкинского межрайонного прокурора - Шерстобитовой Е.Б., заместителей Ковылкинского межрайонного прокурора: Коновалова А.Н., Кострыкина А.В., Чернова В.Ю.,

подсудимого Илькаева И.В.,

защитника - адвоката Волкова Д.И., представившего удостоверение № 28 и ордер № 62 от 22.09.2011г.,

представителя потерпевшего ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района» Павловой Е.П.,

при секретарях: Игольниковой Е.В., Тишковой О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

                                     Илькаева И.В., ДД.ММ.ГГГГ

                                     Рождения, уроженца <АДРЕС>

<АДРЕС>, зарегистрированного и

                                     проживающего по адресу: <АДРЕС>

<АДРЕС>

<АДРЕС>, гражданина <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>, не судимого, под стражей по уголов-

                                     ному делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.2 ст.291 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003г. № 162-ФЗ), ч.3 ст.159 УК РФ,      

                                                         установил:

Илькаев И.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах:

С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время Илькаев И.В. является директором Общества с ограниченной ответственностью «Коломасовский» (далее по тексту - ООО «Коломасовский»), ИНН №, юридический адрес и место нахождения Общества: Республика Мордовия, Ковылкинский район, с.Мордовское Коломасово, ул.Молодежная, д.16.

В соответствии с Уставом ООО «Коломасовский» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества в лице директора, назначаемого и смещаемого общим собранием участников. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; в пределах своих полномочий составляет и утверждает штатное расписание, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, решение всех вопросов его текущей деятельности, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции участников.

Таким образом, директор ООО «Коломасовский» Илькаев И.В. постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции в данном Обществе, в связи с чем, являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 27 апреля 2009года № 190, утвержден порядок предоставления адресной поддержки гражданам на реализацию дополнительного мероприятия, направленного на снижение напряженности на рынке труда Республики Мордовия в 2009году. Согласно данному порядку адресная поддержка в виде социальной выплаты может быть оказана через государственные учреждения центры занятости населения Республики Мордовия гражданам, переехавшим в другую местность с целью замещения рабочих мест. Социальная выплата предоставляется в виде компенсации расходов граждан, в том числе расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности - в размере фактических расходов, но не более 550 рублей в сутки.

Осознавая, что М.С.И., Х.А.В., С.В.А., Ю.С.И., С.К.Х., К.Ю.В., Я.И.Д. не имеют право на получение социальной выплаты из-за отсутствия необходимого условия, как заключение договора найма жилого помещения, у Илькаева И.В. возник преступный умысел использовать для получения социальных выплат подложные документы, и тем самым путем обмана приобрести право на чужое имущество, а именно денежные средства и завладеть ими.

С этой целью Илькаев И.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь работодателем М.С.И., Х.А.В., С.В.А., Ю.С.И., С.К.Х., К.Ю.В., Я.И.Д., используя свое служебное положение, предоставил в ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района», подложные заявления о предоставлении социальной выплаты:

- от имени М.С.И., подпись в котором от имени последней выполнена неустановленным лицом, заверенную ООО «Коломасовский» копию приказа о приеме на работу М.С.И. и подложный договор найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между М.С.И., фактически проживающей в собственном доме, расположенном по адресу: <АДРЕС> и <Свидетель 1> о том, что М.С.И. является нанимателем жилого помещения, расположенного по адресу: <АДРЕС>, бланк которого изготовлен по его указанию главным бухгалтером ООО «Коломасовский» Х.Т.И., не знавшей о его преступном умысле, подписи от имени нанимателя и наймодателя в котором выполнены неустановленным лицом. На основании представленных Илькаевым И.В. подложных документов был заключен договор об условиях оказания адресной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ между ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района», ООО «Коломасовский» и М.С.И., подпись в котором от имени последней выполнена неустановленным лицом. Для получения денежных средств по программе адресной поддержки от ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района» М.С.И. по указанию Илькаева И.В. открыла счет № в АК СБ РФ Ковылкинское отделение № с использованием банковской карты. При этом Илькаев И.В. ввел М.С.И. в заблуждение относительно истинной цели открытия счета, сказав, что оформление банковской карты необходимо ей для получения заработной платы в ООО «Коломасовский». Непосредственно после открытия М.С.И. счета и получения банковской карты, последняя не имела возможности снимать денежные средства, так как банковская карта, введенной в заблуждение М.С.И. была передана главному бухгалтеру ООО «Коломасовский» Х.Т.И., которая впоследствии передала ее Илькаеву И.В. После этого Илькаев И.В. ежемесячно предоставлял заверенные копии табелей учета рабочего времени на М.С.И. и подложные расписки, бланки которых по его указанию изготовлены были главным бухгалтером ООО «Коломасовский» Х.Т.И., о получении <Свидетель 1> от М.С.И. денег в размере <Сумма> рублей за каждый месяц проживания, подписанные неустановленным лицом. На основании представленных в ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района» подложных документов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту М.С.И. были перечислены социальные выплаты в качестве возмещения за найм жилого помещения в сумме <Сумма> рублей. Введенная Илькаевым И.В. в заблуждение М.С.И. не могла самостоятельно снимать деньги со счета за отсутствием у нее банковской карты. Данные денежные средства снимались со счета М.С.И. Илькаевым И.В. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он завладел денежными средствами в сумме <Сумма> рублей., которыми распорядился по своему усмотрению;

- от имени Х.А.В., подпись в котором от имени последнего выполнена неустановленным лицом, заверенную ООО «Коломасовский» копию приказа о приеме на работу Х.А.В. и подложный договор найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Х.А.В., фактически проживавшим в собственном доме, расположенном по адресу: <АДРЕС> и <Свидетель 2> о том, что Х.А.В. является нанимателем жилого помещения, расположенного по адресу: <АДРЕС>, бланк которого изготовлен по его указанию главным бухгалтером ООО «Коломасовский» Х.Т.И., не знавшей о его преступном умысле, подписи от имени нанимателя и наймодателя в котором выполнены неустановленным лицом. На основании представленных Илькаевым И.В. подложных документов был заключен договор об условиях оказания адресной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ между ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района», ООО «Коломасовский» и Х.А.В., подпись в котором от имени последнего выполнена неустановленным лицом. Для получения денежных средств по программе адресной поддержки от ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района» Х.А.В. по указанию Илькаева И.В. открыл счет № в АК СБ РФ Ковылкинское отделение № с использованием банковской карты. При этом Илькаев И.В. ввел Х.А.В. в заблуждение относительно истинной цели открытия счета, сказав, что оформление банковской карты необходимо ему для получения заработной платы в ООО «Коломасовский». Непосредственно после открытия Х.А.В. счета и получения банковской карты, последний не имел возможности снимать денежные средства, так как банковская карта, введенным в заблуждение Х.А.В. была передана главному бухгалтеру ООО «Коломасовский» Х.Т.И., которая впоследствии передала ее Илькаеву И.В. После этого Илькаев И.В. ежемесячно предоставлял заверенные копии табелей учета рабочего времени на Х.А.В. и подложные расписки, бланки которых по его указанию изготовлены были главным бухгалтером ООО «Коломасовский» Х.Т.И., о получении <Свидетель 2> от Х.А.В. денег в размере <Сумма> рублей за каждый месяц проживания, подписанные неустановленным лицом. На основании представленных в ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района» подложных документов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Х.А.В. были перечислены социальные выплаты в качестве возмещения за найм жилого помещения в сумме <Сумма> рублей. Данные денежные средства снимались со счета Х.А.В. Илькаевым И.В. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он завладел денежными средствами в сумме <Сумма> рублей., которыми распорядился по своему усмотрению;

- от имени С.В.А., подпись в котором от имени последнего выполнена неустановленным лицом, заверенную ООО «Коломасовский» копию приказа о приеме на работу С.В.А. и подложный договор найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между С.В.А., фактически ни дня не проживавшим в <АДРЕС> и Илькаевым И.В. о том, что С.В.А. является нанимателем жилого помещения, расположенного по адресу: <АДРЕС>, бланк которого изготовлен по его указанию главным бухгалтером ООО «Коломасовский» Х.Т.И., не знавшей о его преступном умысле, подписи от имени нанимателя и наймодателя в котором выполнены неустановленным лицом. На основании представленных Илькаевым И.В. подложных документов был заключен договор об условиях оказания адресной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ между ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района», ООО «Коломасовский» и С.В.А., подпись в котором от имени последнего выполнена неустановленным лицом. Для получения денежных средств по программе адресной поддержки от ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района» С.В.А. по указанию Илькаева И.В. открыл счет № в АК СБ РФ Ковылкинское отделение № с использованием сберегательной книжки. При этом Илькаев И.В. ввел С.В.А. в заблуждение относительно истинной цели открытия счета, сказав, что это необходимо ему для получения заработной платы в ООО «Коломасовский». После этого Илькаев И.В. предоставил заверенную копию табеля учета рабочего времени на С.В.А. и подложную расписку, о получении им от С.В.А. денег в размере <Сумма> рублей за один месяц проживания, подписанную неустановленным лицом. На основании представленных в ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района» подложных документов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет С.В.А. были перечислены социальные выплаты в качестве возмещения за найм жилого помещения в сумме <Сумма> рублей. Данные денежные средства были сняты со счета С.В.А. самим С.В.А. ДД.ММ.ГГГГ (<Сумма> рублей.) и ДД.ММ.ГГГГ (<Сумма> рублей.).

- от имени Ю.С.И., подпись в котором от имени последнего выполнена неустановленным лицом, заверенную ООО «Коломасовский» копию приказа о приеме на работу Ю.С.И. и подложный договор найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Ю.С.И., фактически проживавшим в красном уголке на ферме ООО «Коломасовский», расположенной по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, с.Мордовское Коломасово и <Свидетель 3> о том, что Ю.С.И. является нанимателем жилого помещения, расположенного по адресу: <АДРЕС>, бланк которого изготовлен по его указанию главным бухгалтером ООО «Коломасовский» Х.Т.И., не знавшей о его преступном умысле, подписи от имени нанимателя и наймодателя, в котором выполнены неустановленным лицом. На основании представленных Илькаевым И.В. подложных документов был заключен договор об условиях оказания адресной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ между ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района», ООО «Коломасовский» и Ю.С.И., подпись в котором от имени последнего выполнена неустановленным лицом. Для получения денежных средств по программе адресной поддержки от ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района» Ю.С.И. по указанию Илькаева И.В. открыл счет № в АК СБ РФ Ковылкинское отделение № с использованием банковской карты. При этом Илькаев И.В. ввел Ю.С.И. в заблуждение относительно истинной цели открытия счета, сказав, что оформление банковской карты необходимо ему для получения заработной платы в ООО «Коломасовский». Непосредственно после открытия Ю.С.И. счета и получения банковской карты, последний не имел возможности снимать денежные средства, так как банковская карта, введенным в заблуждение Ю.С.И. была передана Илькаеву И.В. После этого Илькаев И.В., ежемесячно предоставлял заверенные копии табелей учета рабочего времени на Ю.С.И. и подложные расписки, бланки которых по его указанию изготовлены были главным бухгалтером ООО «Коломасовский» Х.Т.И., о получении <Свидетель 3> от Ю.С.И. денег в размере <Сумма> рублей за каждый месяц проживания, подписанные неустановленным лицом. На основании представленных в ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района» подложных документов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Ю.С.И. были перечислены социальные выплаты в качестве возмещения за найм жилого помещения в сумме <Сумма> рублей. Илькаев И.В. получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами, похищенными в ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района», т.к. введеный им в заблуждение Ю.С.И. не мог самостоятельно снять деньги со счета, в связи с отсутствием у него банковской карты. Данные денежные средства снимались со счета Ю.С.И. Илькаевым И.В. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он завладел денежными средствами в сумме <Сумма> рублей., которыми распорядился по своему усмотрению;

- от имени С.К.Х., подпись в котором от имени последнего выполнена неустановленным лицом, заверенную ООО «Коломасовский» копию приказа о приеме на работу С.К.Х. и подложный договор найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между С.К.Х., фактически проживавшим в красном уголке на ферме ООО «Коломасовский», расположенной по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, с.Мордовское Коломасово и <Свидетель 4> о том, что С.К.Х. является нанимателем жилого помещения, расположенного по адресу: <АДРЕС>, бланк которого изготовлен по его указанию главным бухгалтером ООО «Коломасовский» Х.Т.И., не знавшей о его преступном умысле, подписи от имени нанимателя и наймодателя в котором выполнены неустановленным лицом. На основании представленных Илькаевым И.В. подложных документов был заключен договор об условиях оказания адресной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ между ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района», ООО «Коломасовский» и С.К.Х., подпись в котором от имени последнего выполнена неустановленным лицом. Для получения денежных средств по программе адресной поддержки от ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района» С.К.Х. по указанию Илькаева И.В. открыл счет № в АК СБ РФ Ковылкинское отделение № с использованием банковской карты. При этом Илькаев И.В. ввел С.К.Х. в заблуждение относительно истинной цели открытия счета, сказав, что оформление банковской карты необходимо ему для получения заработной платы в ООО «Коломасовский». После этого Илькаев И.В. ежемесячно предоставлял заверенные копии табелей учета рабочего времени на С.К.Х. и подложные расписки, бланки которых по его указанию изготовлены были главным бухгалтером ООО «Коломасовский» Х.Т.И., о получении <Свидетель 4> от С.К.Х. денег в размере <Сумма> рублей за каждый месяц проживания, подписанные неустановленным лицом. На основании представленных в ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района» подложных документов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту С.К.Х. были перечислены социальные выплаты в качестве возмещения за найм жилого помещения в сумме <Сумма> рублей. Веденный в заблуждение С.К.Х. получил с банковской карты, оформленной на его имя денежные средства в размере <Сумма> рублей, полагая, что они перечислены ему в качестве заработной платы за работу в ООО «Коломасовский». После чего он не имел возможности снимать денежные средства, так как банковская карта, введенным в заблуждение С.К.Х., была передана Илькаеву И.В., который снимал денежные средства со счета С.К.Х. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Илькаев И.В. завладел денежными средствами в сумме <Сумма> рублей., которыми распорядился по своему усмотрению;

- от имени К.Ю.В., подпись в котором от имени последнего выполнена неустановленным лицом, заверенную ООО «Коломасовский» копию приказа о приеме на работу К.Ю.В. и подложный договор найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между К.Ю.В., фактически проживавшим по адресу: <АДРЕС> и <Свидетель 2> о том, что К.Ю.В. является нанимателем жилого помещения, расположенного по адресу: <АДРЕС>, бланк которого изготовлен по его указанию главным бухгалтером ООО «Коломасовский» Х.Т.И., не знавшей о его преступном умысле, подписи от имени нанимателя и наймодателя в котором выполнены неустановленным лицом. На основании представленных Илькаевым И.В. подложных документов был заключен договор об условиях оказания адресной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ между ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района», ООО «Коломасовский» и К.Ю.В., подпись в котором от имени последнего выполнена неустановленным лицом. Для получения денежных средств по программе адресной поддержки от ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района» К.Ю.В. по указанию Илькаева И.В. открыл счет № в АК СБ РФ Ковылкинское отделение № с использованием банковской карты. При этом Илькаев И.В. ввел К.Ю.В. в заблуждение относительно истинной цели открытия счета, сказав, что оформление банковской карты необходимо ему для получения заработной платы в ООО «Коломасовский». Непосредственно после открытия К.Ю.В. счета и получения банковской карты, последний не имел возможности снимать денежные средства, так как банковская карта, введенным в заблуждение К.Ю.В. была передана Илькаеву И.В. После этого Илькаев И.В. ежемесячно предоставлял заверенные копии табелей учета рабочего времени на К.Ю.В. и подложные расписки, бланки которых по его указанию изготовлены были главным бухгалтером ООО «Коломасовский» Х.Т.И., о получении <Свидетель 2> от К.Ю.В. денег в размере <Сумма> рублей за каждый месяц проживания, подписанные неустановленным лицом. На основании представленных в ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района» подложных документов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту К.Ю.В. были перечислены социальные выплаты в качестве возмещения за найм жилого помещения в сумме <Сумма> рублей. Веденный в заблуждение К.Ю.В. передал банковскую карту Илькаеву И.В., который получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами, похищенными в ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района». Данные денежные средства со счета К.Ю.В. снимались Илькаевым И.В. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Илькаев И.В. завладел денежными средствами в сумме <Сумма> рублей., которыми распорядился по своему усмотрению;

- от имени Я.И.Д. подпись в котором от имени последнего выполнена неустановленным лицом, заверенную ООО «Коломасовский» копию приказа о приеме на работу Я.И.Д. и подложный договор найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Я.И.Д., фактически проживавшим в красном уголке на ферме ООО «Коломасовский», расположенной по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, с.Мордовское Коломасово и <Свидетель 5> о том, что Я.И.Д. является нанимателем жилого помещения, расположенного по адресу: <АДРЕС>, бланк которого изготовлен по его указанию главным бухгалтером ООО «Коломасовский» Х.Т.И., не знавшей о его преступном умысле, подписи от имени нанимателя и наймодателя в котором выполнены неустановленным лицом. На основании представленных Илькаевым И.В. подложных документов был заключен договор об условиях оказания адресной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ между ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района», ООО «Коломасовский» и Я.И.Д., подпись в котором от имени последнего выполнена неустановленным лицом. Для получения денежных средств по программе адресной поддержки от ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района» Я.И.Д. по указанию Илькаева И.В. открыл счет № в АК СБ РФ Ковылкинское отделение № с использованием банковской карты. При этом Илькаев И.В. ввел Я.И.Д. в заблуждение относительно истинной цели открытия счета, сказав, что оформление банковской карты необходимо ему для получения заработной платы в ООО «Коломасовский». После этого Илькаев И.В. ежемесячно предоставлял заверенные копии табелей учета рабочего времени на Я.И.Д. и подложные расписки, бланки которых по его указанию изготовлены были главным бухгалтером ООО «Коломасовский» Х.Т.И., о получении <Свидетель 5> от Я.И.Д. денег в размере <Сумма> рублей за каждый месяц проживания, подписанные неустановленным лицом. На основании представленных в ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района» подложных документов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Я.И.Д. были перечислены социальные выплаты в качестве возмещения за найм жилого помещения в сумме <Сумма> рублей. Веденный в заблуждение Я.И.Д. получил с банковской карты, оформленной на его имя денежные средства в размере <Сумма> рублей, полагая, что они перечислены ему в качестве заработной платы за работу в ООО «Коломасовский», после чего последний не имел возможности снимать денежные средства, так как банковская карта, введенным в заблуждение Я.И.Д., была передана Илькаеву И.В. После этого Илькаев И.В. получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами, похищенными в ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района» и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Илькаев И.В. завладел денежными средствами в сумме <Сумма> рублей., которыми распорядился по своему усмотрению.

Фактически указанные лица не нанимали жилые помещения у наймодателей, не проживали у них, поэтому не имели права на получение адресной поддержки.

    Таким образом, Илькаевым И.В. в результате мошеннических действий путем обмана с использованием служебного положения было совершено хищение чужого имущества в виде денежных средств на общую сумму <Сумма> рублей.

      Кроме того, Илькаев И.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах:

     С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время Илькаев И.В. является директором Общества с ограниченной ответственностью «Коломасовский» (далее по тексту - ООО «Коломасовский»), ИНН №, юридический адрес и место нахождения Общества: Республика Мордовия, Ковылкинский район, с.Мордовское Коломасово, ул.Молодежная, д.16.

В соответствии с Уставом ООО «Коломасовский» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества в лице директора, назначаемого и смещаемого общим собранием участников. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; в пределах своих полномочий составляет и утверждает штатное расписание, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, решение всех вопросов его текущей деятельности, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции участников.

Таким образом, директор ООО «Коломасовский» Илькаев И.В. постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции в данном Обществе, в связи с чем, являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Коломасовский» в лице директора Илькаева И.В. и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия в лице первого заместителя Министра Маврина Е.В., в целях достижения экономических показателей Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия РМ на 2008-2012годы, утв. постановлением Правительства Республики Мордовия №79 от 07.03.2008г., и повышения эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Мордовия, заключено Соглашение о достижении целевых показателей развития сельского хозяйственного производства на 2010год. Согласно п.2.1.1 которого Министерство обязуется предоставить ООО «Коломасовский» субсидию из республиканского бюджета Республики Мордовия, а предприятие обязуется обеспечить достижение целевых показателей, а также своевременность, полноту и достоверность представляемых в Министерство документов и материалов. Соглашение вступило в силу с момента его подписания и действовало до ДД.ММ.ГГГГ 23.08.2010г. постановлением Правительства РМ № 332 утвержден порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия на ликвидацию последствий засухи 2010года.

В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Коломасовский» в лице директора Илькаева И.В. и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, в лице первого заместителя Министра Маврина Е.В. заключено дополнительное Соглашение к Соглашению о достижении целевых показателей развития сельскохозяйственного производства на 2010год, согласно которому ООО «Коломасовский» обязано обеспечить сохранность численности маточного поголовья скота, кроме птицы, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ

Осознавая, что на основании заключенных Соглашений, ООО «Коломасовский» будет выделена субсидия на приобретение кормов для скота, у Илькаева И.В. возник преступный умысел на хищение части выделенной ему субсидии путем предоставления заведомо подложных документов. С этой целью, Илькаев И.В. вместе с другими документами, необходимыми для получения субсидии, предоставил в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия заведомо подложный договор купли-продажи без номера от ДД.ММ.ГГГГ о том, что якобы индивидуальный предприниматель Р.В.Н. в ДД.ММ.ГГГГ обязуется продать ООО «Коломасовский» в лице директора Илькаева И.В. фуражное зерно пшеницы в количестве <N> тонн по цене <Сумма> рублей за тонну. Фактически данный договор ИП Р.В.Н. не заключался и не подписывался.

На основании документов, в том числе заведомо подложного договора купли - продажи без номера от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных ООО «Коломасовский» в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ из республиканского бюджета Республики Мордовия на счет ООО «Коломасовский», открытый в Мордовском филиале ОАО «Россельхозбанк» была перечислена субсидия в сумме <Сумма> рублей. на приобретение кормов.

Илькаев И.В. осознавая, что в соответствии с указанным Соглашением он обязан предоставлять в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия достоверные документы и материалы, необходимые для реализации Соглашения, используя свое служебное положение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставил в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, расположенное по адресу: Республика Мордовия г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.50, документы о ее расходовании, включив в них заведомо подложную, содержащую ложные сведения, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ. о том, что якобы ООО «Коломасовский» в лице директора Илькаева И.В. в соответствии с договором купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ приобрело у ИП Р.В.Н. фуражное зерно пшеницы в количестве <N> тонн по цене <Сумма> рублей за тонну на общую сумму <Сумма> рублей., хотя фактически ИП Р.В.Н. зерно Илькаеву И.В. не поставлял.

     Таким образом, Илькаев И.В. путем обмана похитил часть денежных средств из выделенной ему суммы субсидии в размере <Сумма> рублей и распорядился ей по своему усмотрению, причинив ущерб Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия на указную сумму.

     Кроме того, Илькаев И.В. совершил покушение на дачу взятки должностном улицу лично за совершение им заведомо незаконных действий, при следующих обстоятельствах:

    С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время Илькаев И.В. является директором Общества с ограниченной ответственностью «Коломасовский» (далее по тексту - ООО «Коломасовский»), ИНН №, юридический адрес и место нахождения Общества: Республика Мордовия, Ковылкинский район, с.Мордовское Коломасово, ул.Молодежная, д.16.

В соответствии с Уставом ООО «Коломасовский» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества в лице директора, назначаемого и смещаемого общим собранием участников. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; в пределах своих полномочий составляет и утверждает штатное расписание, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, решение всех вопросов его текущей деятельности, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции участников.

Таким образом, директор ООО «Коломасовский» Илькаев И.В. постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции в данном Обществе, в связи с чем, являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

ДД.ММ.ГГГГ в Ковылкинский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия в соответствии со ст.151 УПК РФ из ОВД по Ковылкинскому муниципальному району для проведения проверки и принятия решения в порядке, предусмотренном ст.ст.144 - 145 УПК РФ поступил материал проверки в отношении директора ООО «Коломасовский» Илькаева И.В., в действиях которого усмотрены признаки преступлений, предусмотренных ч.3 ст. ст.159 УК РФ. Из поступившего материала проверки следовало, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Илькаев И.В., являясь директором ООО «Коломасовский», путем предоставления фиктивных документов в ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района», похитил денежные средства, выделенные из бюджета Республики Мордовия в рамках антикризисных мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда, утвержденных постановлением Правительства Республики Мордовия от ДД.ММ.ГГГГ №.

    Руководителем Ковылкинского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республики Мордовия проведение доследственной проверки в порядке, предусмотренном ст.ст.144-145 УПК РФ по указному факту было поручено старшему следователю этого же отдела Ф.Д.В.

    В связи с проводимой проверкой, ДД.ММ.ГГГГ Илькаев И.В. по повестке старшего следователю Ф.Д.В. в назначенное время к 15 часам 00 минутам явился в служебный кабинет № ОВД по Ковылкинскому муниципальному району РМ, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г.Ковылкино, ул. Первомайская, д.1, где Ф.Д.В. получил от Илькаева И.В. объяснение по существу проводимой проверки. По окончании опроса у Илькаева И.В., с целью избежать для себя негативных последствий в виде привлечения к уголовной ответственности за ранее совершенные противоправные действия, связанные с хищением бюджетных средств, возник преступный умысел, направленный на дачу взятки старшему следователю Ковылинского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия Ф.Д.В., рассчитывая на то, что последний, как должностное лицо не будет привлекать его к уголовной ответственности.

    С это целью, примерно в 17 часов 00 минут, Илькаев И.В., находясь в кабинете № ОВД по Ковылкинскому муниципальному району Республики Мордовия, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.Ковылкино, ул. Первомайская д.1, лично пытался передать взятку в виде денег в сумме <Сумма> рублей старшему следователю Ф.Д.В. за совершение им заведомо незаконных действий по прекращению проверки и принятии незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении него.

Однако, преступные действия Илькаева И.В. не были доведены до конца, поскольку непосредственно при попытке передать взятку старшему следователю Ф.Д.В., он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Доказательства по факту совершения Илькаевым И.В. мошенничества.

В судебном заседании подсудимый Илькаев И.В. по фактам хищения денежных средств ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района» вину не признал. Суд считает, что фактически Илькаев И.В. вину этой части признал частично и по существу предъявленного в этой части обвинения показал, что на одном из совещаний в администрации г.Ковылкино, он узнал, что Центр занятости населения реализует программу адресной поддержки, согласно которой, иногородним работникам, которые работают в ООО «Коломасовский», государство возмещает стоимость их проживания. На тот момент у него в хозяйстве работали 5 человек по национальности татары из соседнего Наровчатского района Пензенской области. Он дал указание главному бухгалтеру ООО «Коломасовский» Х.Т.И. уточнить в Центре занятости населения порядок оформления данных лиц по программе адресной поддержки. На следующий день он собрал данных работников, но оказалось, что только у двоих из пятерых есть паспорта, у С.К.Х. и Я.И.Д. Данные работники поехали с главным бухгалтером Х.Т.И. в Центр занятости, где оформили все необходимые документы, а в Сбербанке они оформили банковские карточки. Данная бригада не пожелала проживать по квартирам, жили они на территории фермы, в красном уголке.

К.Ю.В. работал в ООО «Коломасовский», а проживал в с.Ямщина, Инсарского района. Он объяснил ему ситуацию по программе адресной поддержки, тот согласился. При получении К.Ю.В. банковской карточки, он у него сразу ее взял себе, поскольку тот злоупотребляя спиртным. В ДД.ММ.ГГГГ он снял с нее <Сумма> рублей., из которых <Сумма> рублей. отдал К.Ю.В., чтобы тот отдал их квартиродателю <Свидетель 2>, а на <Сумма> рублей он заправлял машину, на которой возил К.Ю.В. и других рабочих. По его банковской карточки он получал деньги пока они не кончились.

М.С.И. тоже подходила по программе адресной поддержки. М.С.И. приехала в с.Мордовское Коломасово в 2008г., проживала в ветхом доме. Договор найма подписали М.С.И. и <Свидетель 1> Все необходимые документы оформили в Центре занятости, а в Сбербанке оформили банковскую карточку на имя М.С.И. Карточку он взял себе, так как М.С.И. иногда не выходила на работу. В дальнейшем он забыл проверить проживает ли М.С.И. у <Свидетель 1>, но через некоторое время увидел их вместе.

Х.А.В. тоже подходил по указанной программе. В Центре занятости оформили документы, в Сбербанке Х.А.В. получил банковскую карточку, кому он ее отдал, ему не известно. После оформления Х.А.В. должен быть жить на квартире у <Свидетель 2>, но проживал ли он у нее, он не контролировал. <Свидетель 2> получила всю суму <Сумма> рублей., он данными денежными средствами не распоряжался.

Ю.С.И. был направлен в ООО «Коломасовский» Центром занятости населения Ковылкинского района по программе адресной поддержки. Банковская карточка была у Ю.С.И. Заработная плата у него была по <Сумма> рублей в месяц. Со слов квартиродателя <Свидетель 3> ему известно, что часть денежных средств за найм жилья Ю.С.И. ей заплатил, а часть за него заплатило ООО «Коломасовский», но какую сумму не может сказать.

С.В.А. тоже был направлен в ООО «Коломасовский» Центром занятости населения по программе адресной поддержки. С.В.А. прибыл в ООО «Коломасовский» в ДД.ММ.ГГГГ., Х.Т.И. спросила, куда его оформит, он ей сказал, оформляй у него в доме. Сам он С.В.А. ни разу не видел, в хозяйстве он не работал, хотя табель учета рабочего времени за ДД.ММ.ГГГГ на С.В.А., договор найма жилого помещения и расписка в получении денег на <Сумма> рублей, были сданы в Центр занятости населения Ковылкинского района. Считает, что в данном случае он виноват, что оформил и сдал в Центр занятости населения документы на работника С.В.А., который фактически не жил у него и не работал в ООО «Коломасовский», но это он сделал не с целью обогащения.. Деньги в сумме <Сумма> рублей, поступившие на счет С.В.А., он не снимал, их снял сам С.В.А.

Из выделенных денежных средств по адресной поддержки он для себя лично не брал ни копейки, хотел таким образом помочь работникам ООО «Коломасовский», которые были квартиродателями по договорам найма и, которые всегда помогали ООО «Коломасовский».

     Исследовав представленные сторонами по указанным фактам в их совокупности, суд находит вину подсудимого Илькаева И.В. установленной, при этом вой вывод суд основывает следующим.

    Согласно решению общего собрания учредителей ООО «Коломасовский» от ДД.ММ.ГГГГ обязанности директора ООО «Коломасовский» были возложены на учредителя Илькаева И.В. с ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.141).

    Из устава ООО «Коломасовский», утвержденного общим собранием учредителей протокол № от ДД.ММ.ГГГГ. зарегистрированного Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 5 по Республике Мордовия ДД.ММ.ГГГГ, следует, что руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества в лице директора, назначаемого и смещаемого общим собранием участников. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; в пределах своих полномочий составляет и утверждает штатное расписание, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, решение всех вопросов его текущей деятельности, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции участников(т.3 л.д.128-140; т.5 л.д.138-162).

       Постановлением Правительства Республики Мордовия от 27 апреля 2009года № 190, утвержден порядок предоставления адресной поддержки гражданам на реализацию дополнительного мероприятия, направленного на снижение напряженности на рынке труда Республики Мордовия в 2009году. В соответствии с ним адресная поддержка в виде социальной выплаты может быть оказана через государственные учреждения центры занятости населения Республики Мордовия гражданам, переехавшим в другую местность с целью замещения рабочих мест. Социальная выплата предоставляется в виде компенсации расходов граждан, в том числе расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности - в размере фактических расходов, но не более 550 рублей в сутки( т.6 л.д.137-139).

       Представитель потерпевшего ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района» Павлова Е.П. суду показала, что по федеральной программе снижения напряженности на рынке труда «Адресная поддержка» по Ковылкинкому муниципальному району участвовало два Общества, в том числе и ООО «Коломасовский». Денежные средства из федерального бюджета по этой программе предназначались для оплаты жилья работникам ООО «Коломасовский». Исковые требования не предъявлены.

     Свидетель <Свидетель 6> показала, что работает в должности главного бухгалтера ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района. В рамках антикризисной программы «Адресная поддержка» лица, прибывшие на работу из других регионов, имели право на возмещение расходов по найму жилого помещения в сумме не более 550рублей в сутки, ежемесячно в сумме до <Сумма> рублей, при наличии договора найма жилого помещения и расписок о получении наймодателем денежных средств, договора с работодателем, табеля учета рабочего времени. В период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ в этой программе участвовали работники ООО «Коломасовский». Ежемесячно инспектор отдела трудоустройства <Свидетель 7> предоставлял ей дело на каждого участника программы для перечисления им компенсации. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных подтверждающих документов по указанной программе на банковский счет М.С.И. перечислены денежные средства в общей сумме <Сумма> рублей., за тот же период на счет Х.А.В. перечислено <Сумма> рублей., на счет С.В.А. - <Сумма> рублей, на счет Ю.С.И. - <Сумма> рублей, на счет С.К.Х. - <Сумма> рублей, на счет Я.И.Д. - <Сумма> рублей, К.Ю.В. - <Сумма> рублей. Всего на счета указанных лиц было перечислено по программе «Адресная поддержка» <Сумма> рублей.

Свидетель <Свидетель 7> показал, что в ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района» в качестве специалиста работал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, вел программу «Адресная поддержка». Всем участника этой программы было разъяснено, на какие цели выделяются эти деньги. В ДД.ММ.ГГГГ в ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района» обратился директор ООО «Коломасовский» Илькаев И.В. и главный бухгалтер Общества Х.Т.И. и по указанной программе оформили М.С.И., Х.А.В., С.В.А., Ю.С.И., и в ДД.ММ.ГГГГ. ими были представлены документы на участие в указанной программе на работников Общества С.К.Х., Я.И.Д., К.Ю.В. По указанию директора ГУ «ЦЗН» <Свидетель 10> он принимал документы только от Илькаева И.В. или Х.Т.И. На всех указанных работников были представлены надлежаще оформленные документы: договоры найма жилых помещений, согласно которым указанные работники платили за найм жилых помещений по <Сумма> рублей. ежемесячно. После оформления указанных работников, главный бухгалтер ООО «Коломасовский» Х.Т.И. ежемесячно привозила ему расписки согласно которым указанные работники платили наймодателям по <Сумма> рублей ежемесячно и табеля учета рабочего времени. Дела на каждого участника программы он передавал в бухгалтерию центра занятости для перечисления им компенсаций. Проверок с выездом на место не было и не предусмотрено. Было, что он возвращал расписки, так как они были неправильно оформлены. Лицевые счета были открыты на конкретного гражданина. Каждому обращающемуся разъяснялись правила на что расходуются эти деньги.

Из показаний свидетеля <Свидетель 8>, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ следует, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности начальника контрольно - правового отдела Государственного комитета РМ по труду и занятости населения. В 2009году постановлением Правительства Республики Мордовия № 190 от 27.04.2009г. был утвержден порядок предоставления адресной поддержки гражданам на реализацию дополнительного мероприятия, направленного на снижение напряженности на рынке труда Республики Мордовия, в 2009году. Согласно данным мероприятиям граждане, переехавшие для трудоустройства в другую местность имеют право на получение компенсации затрат связанных с наймом жилья в размере не превышающем 550рублей за сутки. Главным распорядителем средств республиканского бюджета является Государственный комитет РМ по труду и занятости населения, который осуществляет организацию предоставления социальной выплаты. Комитет перечисляет денежные средства в районные ЦЗН, которые осуществляют реализацию мероприятий «Адресная поддержка». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работники ООО «Коломасовский» Ковылкинского района Республики Мордовия С.В.А., М.С.И., Х.А.В., Ю.С.И., К.Ю.В., С.К.Х., Я.И.Д. являлись участниками мероприятий «Адресной поддержки». Список указанных лиц в Госкомитет РМ по труду и занятости предоставил ГУ «ЦЗН Ковылкинского района». Указанный комитет согласно указанному постановлению осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств. Контроль заключается в том, что ГУ «ЦЗН» может направить выделенные денежные средства только на социальные выплаты по мероприятиям «Адресная поддержка». В компетенцию комитета входит только проверка расходования денежных средств, а достоверность предоставляемых документов не имеет право проверять. Денежными средствами, выделяемыми на указанные социальные выплаты в Ковылкинском районе по мероприятию «Адресная поддержка» распоряжался ГУ «ЦЗН Ковылкинского района» (т.6 л.д.119-120).

Свидетель М.С.И. показала, что с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. она работала дояркой в ООО «Коломасовский». В конце ДД.ММ.ГГГГ - начале ДД.ММ.ГГГГ. главный бухгалтер ООО «Коломасовский» Х.Т.И. сообщила ей, что она неправильно оформлена на работу, что нужно оформляться через центр занятости населения, поскольку она зарегистрирована в <АДРЕС> и, что нужно с собой взять документы. Приехав в г.Ковылкино, они пришли в Сбербанк, где оформили пластиковую карточку на ее имя, как пояснила Х.Т.И. пластиковая карточка необходима для центра занятости. Оформив в центре занятости документы, она уехала домой.Какие конкретно документы она подписывала в центре занятости, она не знает, помнит что заполняла анкету. Через месяц Х.Т.И. сказала ей, что нужно получить пластиковую карточку. Получив в Сбербанке пластиковую карточку, Х.Т.И. сразу забрала у нее, пояснив, что когда ей дадут компенсацию в размере <Сумма> рублей. она сама получит и отдаст ей деньги, так как сама часто ездит в г.Ковылкино. В ДД.ММ.ГГГГ. Х.Т.И. отдала ей <Сумма> рублей. Банковскую карточку она ей не вернула, сказал, что деньги на карточку больше поступать не будут, а поскольку ООО «Коломасовский» платило за карточку <Сумма> рублей, то она оставит ее в бухгалтерии Общества. Она поверила и пластиковую карточку с тех пор не спрашивала. В последствии ей стало известно, что по договору найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, она является нанимателем жилого помещения по адресу: <АДРЕС>, наймодателем является <Свидетель 1> Стоимость найма жилого помещения составляет <Сумма> рублей в месяц, и что она должна была получать ежемесячно по <Сумма> рублей в счет компенсации расходов по найму жилья. <Свидетель 1> ее соседка и жилья у нее она никогда не снимала. Денежные средства в размере <Сумма> рублей в месяц она никому не платила, и не получала их, расписок о том, что она платила кому-то за проживание по <Сумма> рублей. в месяц она ни у кого не брала. О том, что она являлась участником мероприятий адресной поддержки, она узнала от сотрудников ОБЭП. В ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками милиции поставили прослушивающее устройства, так как она сказала, что боится Илькаева И.В., он ей угрожал, оскорблял, предлагал ей <Сумма> рублей. и <Сумма> рублей., чтобы она поменяла свои показания.

Свидетель К.Ю.В. показал, что ДД.ММ.ГГГГ. к нему обратился житель <АДРЕС> Х.А.В. и предложил поработать в ООО «Коломасовский». Он встретился с директором Общества Илькаевым И.В., который за ремонт трактора предложил ему <Сумма> рублей, он согласился. С ДД.ММ.ГГГГ. он жил с сожительницей <Свидетель 9> в <АДРЕС>. Илькаев И.В. присылал машину, на которой он и другие работники ездили на работу. В ДД.ММ.ГГГГ. Илькаев И.В. сказал, что нужно оформиться на работу официально через Центр занятости, и к заработной плате будет добавка по <Сумма> рублей После чего, он взял трудовую книжку и вместе с Илькаевым И.В. приехали в центр занятости, где Илькаев И.В. дал подписать ему какие-то документы, он подписал, затем в Сбербанке оформили пластиковую карточку на его имя. Спустя две недели он получил банковскую карточку и Илькаев И.В. сказал, чтобы эту карточку он отдал ему, так как он будет сам получать деньги. Заработная плата у него не увеличилась, получал он по <Сумма> рублей по ведомости. В ДД.ММ.ГГГГ. Илькаев И.В. дал ему <Сумма> рублей за ремонт трактора, за эту сумму он нигде не расписывался. В ООО «Коломасовский» он проработал до середины ДД.ММ.ГГГГ. От сотрудников милиции узнал, что по договору найма он является нанимателем жилого помещения, по адресу: <АДРЕС>, а наймодателем является <Свидетель 2> и, что стоимость жилья составляет <Сумма> рублей в месяц. Данный договор он ни с кем не заключал. <Сумма> рублей в месяц за найм жилья он никому не платил и не получал. Расписок о том, что он платил кому-то по <Сумма> рублей в месяц за проживание, он ни у кого не брал. Какая сумма денег перечислялась на его пластиковую карточку он не знал и никогда не снимал. <Свидетель 2> он знает давно, она работала кассиром в ООО «Коломасовский» и она никогда не предлагала ему пожить у нее в доме. Узнав о том, что он является участником программы адресная поддержка он поехал к Илькаеву И.В. и потребовал у него <Сумма> рублей., на что Илькаев И.В. ответил отказом. После того, как сотрудники милиции стали проводить проверку по факту участия его в мероприятиях адресной поддержки, дали ему записывающее устройство, и примерно в ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ Илькаев И.В. спрашивал у него, какие он дал показания, он ему все рассказал, и Илькаев И.В. попросил его поменять показания, но он отказался. Затем в ДД.ММ.ГГГГ Илькаев И.В. вновь стал ему говорить, какие надо дать показания и предложил ему за это <Сумма> рублей, <данные изъяты> на что он отказался.

    Свидетель <Свидетель 9> показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совместно с ней в <АДРЕС> проживал К.Ю.В. ДД.ММ.ГГГГ он ежедневно ездил на работу в ООО «Коломасовский», на машине, которая приезжала за рабочими из ООО «Коломасовский».

    Свидетель Х.А.В. показал, что ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Коломасовский» Илькаев И.В. попросил его поработать в хозяйстве на своем тракторе. ДД.ММ.ГГГГ Илькаев И.В. сказал, что центр занятости приглашает устроиться на работу официально. Со слов Илькаева И.В. государство будет выделять деньги на банковскую карточку, которую нужно оформить в банке. ДД.ММ.ГГГГ вместе с Илькаевым И.В. приехали в центр занятости, подписали там какие-то документы, что государство будет платить ему за работу и за проживание, сумму в центре занятости не называли. В Сбербанке оформили на его имя банковскую карточку. Примерно через неделю он с его снохой Х.Т.И., дочерью Илькаева И.В. получили в Сбербанке пластиковую карточку, которую он сразу же отдал Х.Т.И., чтобы она получала деньги. Х.Т.И. говорила, что получала ежемесячно, а какую сумму он не спрашивал. В селе Морд. Коломасово Илькаев И.В. снял ему квартиру у <Свидетель 2>, чтобы он там жил, чтобы горючее не расходовать. Сказал, что государство за это платит, а ездить из с.Ямщина на работу, накладно. Илькаеву И.В. он не сказал, что не живет у <Свидетель 2> и ездил домой. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «Коломасовский», Илькаев И.В. не знал, что он не проживает на квартире у <Свидетель 2> В договоре найма с <Свидетель 2> стоит подпись, похожая на его, но такой договор он ни с кем не подписывал. Денежные средства в сумме <Сумма> рублей за месяц проживания он никому не платил, расписок о том, что он платил кому-либо такие деньги, он не брал.

Свидетель <Свидетель 11> показала, что ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «Коломасовский», готовила еду 5 работникам, по национальности они были татары. Они делали крышу в мастерской, жили в красном уголке на территории фермы, отдельно они жилье не снимали.

    Свидетель <Свидетель 12> показала, что проживает в <АДРЕС>, ее соседями является семья М.С.И., которые проживают в д. №. На противоположной стороне улицы в д.№ проживает семья <Свидетель 1>. М.С.И. постоянно проживает в своем доме, и чтобы она проживала в доме <Свидетель 1>, она никогда не видела и не слышала.

     Свидетель <Свидетель 13> показала, что при допросе сотрудники милиции у не спрашивали, видела ли она кого из постоянно проживающих в ДД.ММ.ГГГГ в доме <Свидетель 4>. Сказать, что кто-либо проживал у <Свидетель 4> она, не может.

    Из показаний <Свидетель 13>, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она ни разу не видела, чтобы в доме <Свидетель 4>, кто - либо проживал из посторонних, они постоянно проживают своей семьей. Также на ее стороне улицы в д.№ проживает семья <Свидетель 3>. О том, что у <Свидетель 3> в доме в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ кто-то проживал не из членов их семьи, она никогда не слышала и сама не видела(т. 6 л.д.39-40). При этом свидетель <Свидетель 13> полностью подтвердила данные показания, пояснив, что за истечением времени некоторые момента забыла.

    Свидетель <Свидетель 14> показала, что семья <Свидетель 4> проживает с ней по соседству, а семья <Свидетель 3> через дорогу. Она не помнит, проживали ли кто из посторонних в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в доме <Свидетель 4>. Сам факт проживал ли кто из посторонних в этот период в семье <Свидетель 4>, <Свидетель 3> ей не известен.

Свидетель <Свидетель 15> показала, что Илькаев И.В. ее супруг. По участию ООО «Коломасовский», директором которого является ее муж Илькаев И.В., в программе адресной поддержки она ничего не знает, в хозяйстве работало много граждан, которые приезжали на работу из другой местности. По факту дачи взятки ей известно следующее. ДД.ММ.ГГГГ, утром около 7 часов, к ним домой приехал молодой человек, как потом ей стало известно сотрудник милиции <Свидетель 16> который сказал мужу, что его вызывают по повестке, что надо поговорить, и они вышли в коридор. Через приоткрытую дверь она услышала, что <Свидетель 16> сказал: И.В. у нас договор в силе, должен сегодня <Сумма> рублей отвезти в прокуратуру к 3 часам. После чего <Свидетель 16> ушел, а муж, войдя в дом, сказал ей найти <Сумма> рублей на канцтовары в прокуратуру. Затем муж уехал в г.Саранск. Около 14 часов он приехал, они заняли деньги у родственницы О.О.О. в сумме <Сумма> рублей и муж уехал в г.Ковылкино. Вечером она позвонила мужу, он ей сказал, что его подставили и задержали. Когда он вернулся домой, подробностей ей не рассказывал.

Свидетель <Свидетель 17> показал, что ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал брак с И.Т.И., и они стали проживать с ее родителями в <АДРЕС>. С ДД.ММ.ГГГГ в доме <Свидетель 15> посторонние лица не проживали. По факту использования денежных средств, выделенных Центром занятости Илькаев И.В. ему ничего не говорил. Примерно ДД.ММ.ГГГГ от сотрудника милиции <Свидетель 16> ему стало известно, что в отношении Илькаева И.В. проводится проверка по данному факту. ДД.ММ.ГГГГ, около 7 часов, он находился в доме Илькаева И.В., в это время к ним пришел <Свидетель 16> Илькаев И.В. оделся и вышел с ним в коридор. Когда Илькаев И.В. вернулся в дом, то сообщил, что <Свидетель 16> просил передать деньги в сумме <Сумма> рублей, в прокуратуру, но кому, не сказал. После этого он уехал на работу, а когда вернулся, <Свидетель 15> сказала, что Илькаев И.В. задержан сотрудниками милиции при передачи взятки. Подробности произошедшего он не спрашивал.

Свидетель С.К.Х. показал, что около трех лет назад, ДД.ММ.ГГГГ он вместе с его братьями, всего 5 человек, по договору делали крышу в мастерской ООО «Коломасовский». Все время работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ они проживали в помещении красного уголка на ферме ООО «Коломасовский». Во время работы к нему обратился Илькаев И.В., который сказал, что ему и еще одному работнику, у кого есть паспорт необходимо оформиться на работу официально в Центре занятости. Вместе с Я.И.Д. и Илькаевым И.В. они приехали в ЦЗН, отдали паспорта, им сказали где расписаться. На каких документах они расписались, он не интересовался. Затем Илькаев И.В. сказал, что в Сбербанке нужно оформить банковские карточки на их имя и часть денежных средств за ремонт поступит на их карточки. Договоры о найме жилья они не заключали, но Илькаев И.В. предлагал им снимать жилье, если они желают. Вначале банковские карточки были у них и по окончании работы он с Я.И.Д. сняли каждый по <Сумма> рублей на питание. Как он понял, эти денежные средства перечислил им Илькаев И.В. за работу по договору. За сделанную работу по договору Илькаев И.В. рассчитал их полностью, <Сумма> рублей они сняли с банковских карт и <Сумма> рублей Илькаев И.В. сам им отдал. После полного расчета, карточки они отдали в бухгалтерию ООО и деньги с них не снимали. О том, что он и Я.И.Д. являлись участниками программы «Адресная поддержка» и на банковские карточки перечислялись денежные средства по <Сумма> рублей ежемесячно, за найм жилья, он узнал от сотрудников милиции. С <Свидетель 4> он не знаком и договор найма жилого помещения не подписывал.

Из показаний свидетеля С.К.Х. оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ следует, что первоначально банковские карточки находились у него и Я.И.Д. и по окончании работы они ездили в г.Ковылкино, где сняли с них <Сумма> рублей, по <Сумма> рублей каждый. Илькаев И.В. привез им еще <Сумма> рублей и пояснил, что еще <Сумма> рублей они могут снять карточек в следующем месяце, после чего они должны будут отдать карточки ему и они уехали домой. Через некоторое время они с Я.И.Д. приехали в г.Ковылкино, чтобы снять <Сумма> рублей. После получения денег карточки, они отдали Илькаеву И.В. (т.4 л.д.137-139). При этом свидетель <Свидетель 18> полностью поддержал данные им показания как на следствии так и в суде, пояснив, что деньги с банковских карточек они с Я.И.Д. снимали один раз по <Сумма> рублей а остаток за ремонт крыши в сумме <Сумма> рублей получили в бухгалтерии ООО «Коломасовский» ДД.ММ.ГГГГ

    Аналогичные показания дал допрошенный в качестве свидетеля Я.И.Д. Кроме этого свидетель Я.И.Д. показал, что договор найма жилого помещения с <Свидетель 5> он не заключал, не знает ее, расписок с нее не брал, денег ей за жилье не платил, в жилье не нуждался.

    Свидетель <Свидетель 18> показал, что ДД.ММ.ГГГГ он вместе с братьями всего в количестве 5 человек, по договору, делали крышу в ООО «Коломасовский». Стоимость работы составляла <Сумма> рублей. За все время работы они проживали все вместе в красном уголке на территории фермы. Проработали они около месяца, по окончании работы Илькаев И.В. привез им за неделю до ДД.ММ.ГГГГ наличные денежные средства в размере половины от суммы договора, пояснив, что остальные деньги отдаст, как продаст зерно. Примерно через 10 дней С.К.Х., привез оставшуюся сумму. За время их работы С.К.Х. и Я.И.Д. совместно с Илькаевым И.В. ездили в г.Ковылкино в Центр занятости населения, но для чего брат не объяснял. О том, что на его брата С.К.Х. и Я.И.Д. оформлялись банковские карты ему не известно.

         Аналогичные показания дал допрошенный в качестве свидетеля <Свидетель 19>.

         Свидетель <Свидетель 20> показала, что проживает <АДРЕС> с ДД.ММ.ГГГГ В этом же доме в кв№ проживает на протяжении 4 -х лет <Свидетель 5> Она не слышала, чтобы в квартире <Свидетель 5> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ кто-либо проживал.

          Из показаний свидетеля С.В.А., оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ следует, что в г.Ковыликно на постоянное место жительства он переехал ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в ГУ «ЦЗН Ковылкинского района» по поводу трудоустройства. Оформив документы, сотрудники центра пояснили ему, что в г.Ковылкино вакантных мест нет, но есть вакансии в ООО «Коломасовский», и, что центр занятости может его устроить в рамках программы «Адресной поддержки». Он написал заявление на участие в программе и по указанию ЦЗН в Сбербанке открыл расчетный счет, завел сберегательную книжку, реквизиты которой сообщил специалисту ЦЗН. После чего ДД.ММ.ГГГГ он приехал в ООО «Коломасовский», руководителя Илькаева И.В. на месте не было и он обратился в главному бухгалтеру Х.Т.И., пояснив, что его направил ЦЗН, передал ей ксерокопию своего паспорта, пенсионного свидетельства, свидетельство ИНН. В ходе беседы с главным бухгалтером, он пояснил, что в ООО «Коломасовский» он работать не будет, никаких договоров он не заключал и в центр занятости он больше не обращался. Никаких документов по оплате жилья он никуда не предоставлял, руководителя ООО «Коломасовский» Илькаева И.В. он не знает, никогда с ним не общался. Денежные средства по программе «Адресная поддержка» он не получал. Никаких договоров о найме жилого помещения с Илькаевым И.В. он не заключал и жилья не арендовал(т.2 л.д.39-40).

Из показаний свидетеля <Свидетель 21>, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ следует, что проживает в <АДРЕС>. На противоположной стороне от ее дома в д.№ проживает семья <Свидетель 4>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она не видела, чтобы в доме <Свидетель 4> проживал кто-то кроме членов его семьи(т.5 л.д.19-20).

Из показаний свидетеля <Свидетель 22>, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ следует, что проживает в <АДРЕС> с рождения. Через дом от него в <АДРЕС> проживает <Свидетель 3> с семьей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он не видел, чтобы в доме <Свидетель 3> проживал кто-то кроме членов ее семьи(т.5 л.д. 23-24).

Из показаний свидетеля <Свидетель 23>, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ следует, что ДД.ММ.ГГГГ проживал в <АДРЕС>. На противоположной стороне улицы в д.№ постоянно проживает семья <Свидетель 1>. В д.№ проживает семья М.С.И. В этом доме они проживают примерно 3 года и за этот период он ни разу не видел, чтобы семья М.С.И. проживала в доме у <Свидетель 1> (т.6 л.д. 43-44).

Из показаний свидетеля <Свидетель 24>, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ следует, что проживает в с.Морд.Коломасово. СИМ - карту с № она приобрела в г.Ковылкино около 2-х лет назад. Сама она ей не пользовалась, приобрела ее для племянницы М.Е.А., ДД.ММ.ГГГГр. тоже жительницы их села. После этого СИМ - картой пользуется только она. В настоящее время этой СИМ картой с указанным номером пользуется М.Е.А. на летних каникулах. Деньги на СИМ - карту иногда она клала наличными. Через банковскую карту деньги на телефон она никогда не клала. Никаких отношений ее племянница с Илькаевым И.В., Х.Т.И. не имеет. С Х.Т.И. она сталкивается только по работе. Х.Т.И. знала абонентский номер ее племянницы, поскольку та звонила ей и просила положить ей деньги, но Х.Т.И. ответила, что в г.Ковылкино не поедет. Просила ли племянница Х.Т.И. еще когда ни будь положить деньги на телефон, она не знает. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ она использовала абонентский №, зарегистрированный на ее имя. В связи с тем, что Х.Т.И. часто ездит по работе в г.Ковылкино, она тоже просила ее положить деньги ей на телефон. Клала ли она деньги ей на телефон, она не помнит за истечением времени(т.6 л.д.180-182).

    Свидетель Х.Т.И. показала, что работает главным бухгалтером ООО «Коломасовский», директором которого является ее родной отец Илькаев И.В. В ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что через Центр занятости населения Ковылкинского района действует программа адресной поддержки. Прибыв вместе с Илькаевым И.В. в Центр занятости, им разъяснили, что по данной программе государство выплачивает денежные средства иногородним гражданам, трудоустроившимся на территории района в сумме <Сумма> рублей в месяц на оплату найма жилья. В это время у них в хозяйстве уже работали иногородние граждане. Был составлен список участников этой программы, куда вошли: Х.А.В., С.К.Х., Я.И.Д., К.Ю.В., М.С.И., Ю.С.И., С.В.А. По просьбе Илькаева И.В. она оформила все документы. Проблем с наймодателями не было, Илькаев И.В. предоставил ей списки наймодателей. Их пригласили, разъяснили им все условия, какие суммы будут предоставляться по программе «Адресная поддержка». ДД.ММ.ГГГГ она оформила документы на 4-х человек, в числе которых были С.В.А., М.С.И., Х.А.В., и передала их Илькаеву И.В., который в этот же день передал ей уже подписанные документы, в договорах найма стояли подписи нанимателя и наймодателя; в трудовых договорах были подписи работников, а в трехсторонних договорах необходимых для участия в программе, были подписи Илькаева И.В. и работников. Данные документы она отвезла в Центр занятости, откуда через некоторое время забрала их уже с подписью Центра занятости. ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Илькаева И.В. она подготовила документы еще на 3-х работников: С.К.Х., Я.И.Д. и К.Ю.В. и передала их Илькаеву И.В. Последний вернул ей документы подписанными и она отвезла их в центр занятости. После этого, в конце каждого месяца по просьбе Илькаева И.В. она готовила табеля учета рабочего времени на участников программы, расписки от наймодателей за получение денежных средств от работников на сумму <Сумма> рублей каждая расписка. ДД.ММ.ГГГГ она подготовила документы на первых 4-х работников, а ДД.ММ.ГГГГ на 6-х работников, т.к. С.В.А. в августе уволился. Первоначально наймодатели писали расписки от руки, но в центре занятости сказали, что текст должен быть печатным. После этого она на компьютере набрала текст расписок и передавала их Илькаеву И.В. Ежемесячно все необходимые документы - списки работников, табеля учета рабочего времени, расписки от наймодателей она отвозила в центр занятости. Иногда расписки приходилось перепечатывать и она сама расписывались за наймодателей, последние об этом знали и ей доверяли. При получении работниками банковских карт она не присутствовала. Х.А.В. является отцом ее мужа, после оформления он отдал ей банковскую карту для снятия денег. Около 3-х раз она снимала с этой карточки по <Сумма> рублей, затем отдала ее Илькаеву И.В. У Х.А.В. договор найма жилого помещения был с <Свидетель 2> Она один раз сняла деньги с карточки Х.А.В. и передала их <Свидетель 2> Последняя получала деньги по договору найма с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а фактически Х.А.В. у нее не проживал. Затем деньги она снимала и передавала Илькаеву И.В. для передачи <Свидетель 2> От последней претензий не было. М.С.И. до оформления ее по указанной программе, уже работала в их хозяйстве. Была оформлена как приезжая, жилье у нее было плохое, проживала ли она у <Свидетель 1>, она не знает. По записи в трудовой книжке, согласно которой М.С.И. ДД.ММ.ГГГГ была уволена с работы, а ДД.ММ.ГГГГ вновь была принята, пояснить ничего не может. Участник программы С.В.А. при ней в доме Илькаева И.В. никогда не проживал.

Свидетель <Свидетель 4> показал, что работает водителем ООО «Коломасовский» с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он привез Илькаева И.В. в ОАО «Россельхозбанк». Когда они ехали в г.Ковылкино из с.Морд.Коломасово, Илькаеву И.В. позвонили, он ответил и сказал, что звонил <Свидетель 16> Илькаев И.В. приехал в банк, а через некоторое время он увидел, что на крыльце банка стоят Илькаев И.В. и <Свидетель 16> и о чем -то разговаривают. Кроме этого показал, что у него в доме примерно ДД.ММ.ГГГГ около 2 дней жил С.К.Х. Проживание ему понравилось и он ушел. В расписках подписи не его. По договору найма жилого помещения, ему как наймодателю Илькаев И.В. платил <Сумма> рублей через бухгалтерию ООО «Коломасовский», то сам отдавал по ведомости. Какие еще документы подписывал при получении денег, не помнит. В копии договора найма жилья со С.К.Х. подпись его, но последний денег ему за проживание не платил. Считает, что деньги ему платил Илькаев И.В., так как он работал в ООО «Коломасовский». Кроме него жилье сдавали <Свидетель 5>, <Свидетель 2>

Свидетель <Свидетель 3> показала, что ДД.ММ.ГГГГ ее вызвал Илькаев И.В. по поводу проживания Ю.С.И., она подписала договор найма, сумма за проживание составила <Сумма> рублей в месяц. Ю.С.И. проживал у нее только один месяц. Затем Илькаев И.В. сказал прийти в бухгалтерию получать деньги. В бухгалтерии ООО «Коломасовский» она получила <Сумма> рублей о чем написала расписку, текст расписки был напечатан. Ю.С.И. ей эти деньги не давал. Расписывалась она только один раз, так как Ю.С.И. проживал у нее только один месяц. На предъявленных ей расписках, она не может точно утверждать, что это ее подпись.

    Свидетель <Свидетель 1> показала, что ДД.ММ.ГГГГ ее вызвала в бухгалтерию ООО «Коломасовский» главный бухгалтер Х.Т.И., где пояснила, что предлагает ей квартиросъемщицу М.С.И., она согласилась и впоследствии подписала договор найма. Ежемесячно ей выплачивали по <Сумма> рублей всего она получила <Сумма> рублей Данные деньги она получала за то, что работала на ферме с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве ветврача не официально, а деньги получала по расписке в бухгалтерии, от М.С.И. деньги она не получала. Деньги ей передавали и Илькаев И.В. и Х.Т.И. по поводу найма жилья М.С.И. к ней обращалась. Она проживала напротив снимала квартиру, потом они купили дом, который нуждался в ремонте. Она согласилась подписать договор найма, так как думала, что М.С.И. будет делать ремонт. Деньги она потратила на лечение внучки.

    Свидетель <Свидетель 2> показала, что работает кассиром - бухгалтером ООО «Коломасовский». По предложению директора Илькаева И.В. она заключала договоры найма один ДД.ММ.ГГГГ с Х.А.В., второй ДД.ММ.ГГГГ - с К.Ю.В. за <Сумма> рублей ежемесячно. Х.А.В. ночевал только один раз ДД.ММ.ГГГГ К.Ю.В. тоже ночевал один раз ДД.ММ.ГГГГ <Сумма> рублей получала наличными по расписке. Илькаев И.В. ей пояснил, что это бюджетные деньги, за найм жилья Х.А.В. и К.Ю.В., она и сама это знала, поскольку работала в бухгалтерии ООО. Центр занятости принимал указанные расписки, иногда в расписках не она расписывалась, так как центр занятости не принимал их, в центре занятости они перепечатывались и Х.Т.И. расписывалась за нее в этих расписках.

    Свидетель <Свидетель 5> показала, что ДД.ММ.ГГГГ она заключала договоры найма жилья с Ю.С.И. и Я.И.Д.. Плата за проживание составляла <Сумма> рублей Ю.С.И. и Я.И.Д. проживали у нее постоянно. Деньги она получила за весь период договора свыше <Сумма> рублей Деньги она получала в конторе ООО «Коломасовский» по напечатанной расписке, текст расписки не помнит. Деньги были у работников, они снимали их с банковских карточек и сдавали в бухгалтерию, где она и получала деньги. Всего она получила свыше <Сумма> рублей Почему был установлен такой порядок ей не известно. По какой причине Я.И.Д. сказал, что он у нее не жил по договору, ей не известно. В расписках подпись в основном ее, иногда с ее разрешения подпись ставила Х.Т.И., когда расписки не принимались в центре занятости и перепечатывались. От С.К.Х. деньги она не получала.

Кроме того, вина Илькаева И.В. в совершении указанного преступления, установлена письменными документами, исследованными в судебном заседании:

- договором найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между наймодателем <Свидетель 1> и нанимателем М.С.И.;

- заявлением М.С.И. директору ГУ «Центр занятости населения» <Свидетель 10> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому М.С.И. просит рассмотреть вопрос о предоставлении ей адресной поддержки и перечислять денежные средства на лицевой счет №;

- договором об условиях оказания адресной поддержки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ГУ «Центр занятости населении» в лице <Свидетель 10>; ООО «»Коломасовский» в лице директора Илькаева И.В. и работником ООО «Коломасовский» М.С.И. По условиям договора стороны обязуются осуществлять совместную деятельность по организации переезда работника в другую местность с целью замещения рабочих мест, предоставлять компенсацию по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности, в рамках реализации федеральных целевых программ;

- дополнительным соглашением в договор от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому договор вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ и действует до ДД.ММ.ГГГГ;

- расписками от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым <Свидетель 1> получала от М.С.И. каждый раз по <Сумма> рублей в качестве оплаты за найм жилого помещения по договору № в сумме <Сумма> рублей за ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ., и за ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <Сумма> рублей

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ ГУ «Центр занятости населения», в соответствии с которым М.С.И. включена в перечень получателей адресной поддержки;

- выпиской из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии М.С.И. на работу в качестве доярки ООО «Коломасовский»;

- выпиской из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении М.С.И. с работы с ДД.ММ.ГГГГ;

- трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии М.С.И. на работу в качестве доярки ООО «Коломасовский»;

- сообщением о принятии на работу в ООО «Коломасовский» М.С.И.;

- табелями учета рабочего времени на М.С.И. за: июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь - <N> года;

- платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей., ( т.4 л.д. 158-161, л.л. 183-206);

- справкой Мордовского отделения №, согласно которой с банковской карты М.С.И. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ перечислялись деньги на счета мобильных телефонов за номерами №; и №(т.6 л.д.169-170);

- справками сотовых операторов, согласно которым указанные абонентские номера зарегистрированы на Х.Т.И. ( т.6 л.д.172, 177);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счет М.С.И. были перечислены социальные выплаты в качестве возмещения за найм жилого помещения в сумме <Сумма> рублей., сумма использованных денежных средств со счета М.С.И. составила <Сумма> рублей.(т.4 л.д.218-222);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому подпись от имени <Свидетель 1> в договоре найма жилого помещения № выполнена не <Свидетель 1>, а другим лицом. Подписи от имени <Свидетель 1> в расписках от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ, о получении от имени М.С.И. денежных средств, выполнены не <Свидетель 1>, а другим лицом (т.5 л.д.223-229);

- договором найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между наймодателем <Свидетель 2> и нанимателем Х.А.В.;

- заявлением Х.А.В. директору ГУ «Центр занятости населения» <Свидетель 10> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Х.А.В. просит рассмотреть вопрос о предоставлении ему адресной поддержки и перечислять денежные средства на лицевой счет №;

- договором об условиях оказания адресной поддержки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ГУ «Центр занятости населении» в лице <Свидетель 10>; ООО «Коломасовский» в лице директора Илькаева И.В. и работником ООО «Коломасовский» Х.А.В. По условиям договора стороны обязуются осуществлять совместную деятельность по организации переезда работника в другую местность с целью замещения рабочих мест, предоставлять компенсацию по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности, в рамках реализации федеральных целевых программ;

- дополнительным соглашением в договор от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому договор вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ и действует до ДД.ММ.ГГГГ;

- расписками от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым <Свидетель 2> получала от Х.А.В. каждый раз по <Сумма> рублей в качестве оплаты за найм жилого помещения по договору № в сумме <Сумма> рублей за ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ., и за ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <Сумма> рублей.;

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ ГУ «Центр занятости населения», в соответствии с которым Х.А.В. включен в перечень получателей адресной поддержки;

- выпиской из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии Х.А.В. на работу временно подсобным рабочим в ООО «Коломасовский»;

- выпиской из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении Х.А.В. с работы с ДД.ММ.ГГГГ;

- трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии Х.А.В. на работу в качестве подсобного рабочего ООО «Коломасовский»;

- сообщением о принятии на работу в ООО «Коломасовский» Х.А.В.;

- табелями учета рабочего времени на Х.А.В. за: июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь - <N> года;

-     платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей.( т.4 л.л. 183-206);

- справкой Мордовского отделения №, согласно которой с банковской карты Х.А.В. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ перечислялись деньги на счета мобильных телефонов за номерами №; и №(т.6 л.д.169-170);

- справками сотовых операторов, согласно которым указанные абонентские номера зарегистрированы на Х.Т.И. ( т.6 л.д.172, 177);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счет Х.А.В. были перечислены социальные выплаты в качестве возмещения за найм жилого помещения в сумме <Сумма> рублей., сумма использованных денежных средств со счета Х.А.В. составила <Сумма> рублей.(т.4 л.д.267-271);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому подпись от имени <Свидетель 2> в договоре найма жилого помещения № выполнена не Х.А.В., а другим лицом. Подписи от имени <Свидетель 2> в расписках от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ, о получении от Х.А.В. денежных средств, выполнены не <Свидетель 2>, а другим лицом. (т.5 л.д.212-217);

- договором найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между наймодателем Илькаевым И.В. и нанимателем С.В.А.;

- заявлением С.В.А. директору ГУ «Центр занятости населения» <Свидетель 10> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому С.В.А. просит рассмотреть вопрос о предоставлении ему адресной поддержки и перечислять денежные средства на лицевой счет №;

- договором об условиях оказания адресной поддержки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ГУ «Центр занятости населении» в лице <Свидетель 10>; ООО «Коломасовский» в лице директора Илькаева И.В. и работником ООО «Коломасовский» С.В.А. По условиям договора стороны обязуются осуществлять совместную деятельность по организации переезда работника в другую местность с целью замещения рабочих мест, предоставлять компенсацию по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности, в рамках реализации федеральных целевых программ;

- распиской от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой Илькаев И.В. получил от С.В.А. <Сумма> рублей в качестве оплаты за найм жилого помещения по договору № за ДД.ММ.ГГГГ.;

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ ГУ «Центр занятости населения», в соответствии с которым С.В.А. включен в перечень получателей адресной поддержки;

- выпиской из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии С.В.А. временно подсобным рабочим в качестве строителя с ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коломасовский»;

- выпиской из приказа от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении С.В.А. с работы с ДД.ММ.ГГГГ;

- трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии С.В.А. на работу в качестве строителя ООО «Коломасовский»;

- сообщением о принятии на работу в ООО «Коломасовский» С.В.А. в качестве подсобного рабочего;

- табелем учета рабочего времени на С.В.А. за ДД.ММ.ГГГГ;

- платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <Сумма> рублей.; № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей.( т.4 л.л. 183-206);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счет С.В.А. были перечислены социальные выплаты в качестве возмещения за найм жилого помещения в сумме <Сумма> рублей., сумма использованных денежных средств со счета С.В.А. составила <Сумма> рублей.(т.4 л.д.258-261);

- договором найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между наймодателем <Свидетель 3> и нанимателем Ю.С.И.;

- заявлением Ю.С.И. директору ГУ «Центр занятости населения» <Свидетель 10> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Ю.С.И. просит рассмотреть вопрос о предоставлении ему адресной поддержки и перечислять денежные средства на лицевой счет №;

- договором об условиях оказания адресной поддержки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ГУ «Центр занятости населении» в лице <Свидетель 10>; ООО «Коломасовский» в лице директора Илькаева И.В. и работником ООО «Коломасовский» Ю.С.И. По условиям договора стороны обязуются осуществлять совместную деятельность по организации переезда работника в другую местность с целью замещения рабочих мест, предоставлять компенсацию по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности, в рамках реализации федеральных целевых программ;

- дополнительным соглашением в договор от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому договор вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ и действует до ДД.ММ.ГГГГ;

- расписками от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым <Свидетель 3> получала от Ю.С.И. каждый раз по <Сумма> рублей в качестве оплаты за найм жилого помещения по договору № в сумме <Сумма> рублей. за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

- расписками от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым <Свидетель 5> получала от Ю.С.И. каждый раз по <Сумма> рублей в качестве оплаты за найм жилого помещения по договору № в сумме <Сумма> рублей за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ., и за ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <Сумма> рублей.;

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ ГУ «Центр занятости населения», в соответствии с которым Ю.С.И. включен в перечень получателей адресной поддержки;

- выпиской из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии Ю.С.И. на работу временно подсобным рабочим в качестве строителя в ООО «Коломасовский»;

- выпиской из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении Ю.С.И. с работы с ДД.ММ.ГГГГ;

- трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии Ю.С.И. на работу в качестве подсобного рабочего в ООО «Коломасовский»;

- сообщением о принятии на работу в ООО «Коломасовский» Ю.С.И.;

- табелями учета рабочего времени на Ю.С.И. за: июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь - <N> года;

- платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей.( т.4 л.л. 158-161, 183-206);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счет Ю.С.И. были перечислены социальные выплаты в качестве возмещения за найм жилого помещения в сумме <Сумма> рублей., сумма использованных денежных средств со счета Ю.С.И. составила <Сумма> рублей.(т.4 л.д.238-242);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому подпись в договоре № найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, расписках от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, от имени <Свидетель 3> выполнена не <Свидетель 3>, а другим лицом. (т.5 л.д.202-206);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому подписи от имени Ю.С.И. в договоре № найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении о предоставлении адресной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ, договоре об условиях оказания адресной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительном соглашении в договор, выполнены не Ю.С.И., а другим лицом (т.6 л.д.23- 26);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому подписи <Свидетель 5> в расписках от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ о получении от Ю.С.И. денежных средств, выполнены не <Свидетель 5>, а другим лицом (т.5 л.д.192-197);

- договором найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между наймодателем <Свидетель 4> и нанимателем С.К.Х.;

- заявлением С.К.Х. директору ГУ «Центр занятости населения» <Свидетель 10> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому С.К.Х. просит рассмотреть вопрос о предоставлении ему адресной поддержки и перечислять денежные средства на лицевой счет №;

- договором об условиях оказания адресной поддержки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ГУ «Центр занятости населении» в лице <Свидетель 10>; ООО «Коломасовский» в лице директора Илькаева И.В. и работником ООО «Коломасовский» С.К.Х. По условиям договора стороны обязуются осуществлять совместную деятельность по организации переезда работника в другую местность с целью замещения рабочих мест, предоставлять компенсацию по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности, в рамках реализации федеральных целевых программ;

- дополнительным соглашением в договор от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому договор вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ и действует до ДД.ММ.ГГГГ;

- расписками от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым <Свидетель 4> получал от С.К.Х. за ДД.ММ.ГГГГ. - <Сумма> рублей., за сентябрь, октябрь и ноябрь <N> года. каждый раз по <Сумма> рублей, за декабрь <N> года. - <Сумма> рублей., в качестве оплаты за найм жилого помещения по договору № ;

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ ГУ «Центр занятости населения», в соответствии с которым С.К.Х. включен в перечень получателей адресной поддержки;

- выпиской из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ9г. о принятии С.К.Х. на работу временным подсобным рабочим в ООО «Коломасовский»;

- выпиской из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении С.К.Х. с работы;

- трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии С.К.Х. на работу в качестве подсобного рабочего ООО «Коломасовский»;

- табелями учета рабочего времени на С.К.Х. за: август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь - <N> года;

-     платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей (т.4 л.л. 183-206);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счет С.К.Х. были перечислены социальные выплаты в качестве возмещения за найм жилого помещения в сумме <Сумма> рублей., сумма использованных денежных средств со счета С.К.Х. составила <Сумма> рублей.(т.4 л.д.277-281);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому подписи от имени С.К.Х. в договоре найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении о предоставлении адресной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительном соглашении в договор, выполнены не С.К.Х., а другим лицом. (т.5 л.д.174-177);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому подписи от имени <Свидетель 4> в договоре найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, расписках от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ о получении от С.К.Х. денег, выполнены не <Свидетель 4>, а другим лицом. (т.5 л.д. 183-186);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого подписи от имени <Свидетель 5> в расписке от ДД.ММ.ГГГГ о получении от С.К.Х. денежных средств, выполнены не <Свидетель 5>, а другим лицом (т.5 л.д.192-197);

- протоколом очной ставки между С.К.Х. и <Свидетель 4>, в ходе которой С.К.Х. подтвердил, что у <Свидетель 4> никогда не проживал (т.4 л.д.162-164);

- договором найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между наймодателем <Свидетель 2> и нанимателем К.Ю.В.;

- заявлением К.Ю.В. директору ГУ «Центр занятости населения» <Свидетель 10> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому К.Ю.В. просит рассмотреть вопрос о предоставлении ему адресной поддержки и перечислять денежные средства на лицевой счет №;

- договором об условиях оказания адресной поддержки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ГУ «Центр занятости населении» в лице <Свидетель 10>; ООО «Коломасовский» в лице директора Илькаева И.В. и работником ООО «Коломасовский» К.Ю.В. По условиям договора стороны обязуются осуществлять совместную деятельность по организации переезда работника в другую местность с целью замещения рабочих мест, предоставлять компенсацию по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности, в рамках реализации федеральных целевых программ;

- дополнительным соглашением в договор от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому договор вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ и действует до ДД.ММ.ГГГГ;

- расписками от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым <Свидетель 2> получала от К.Ю.В. за август <N> года - <Сумма> рублей., за сентябрь, октябрь и ноябрь <N> года каждый раз по <Сумма> рублей, за декабрь <N> года - <Сумма> рублей в качестве оплаты за найм жилого помещения по договору № ;

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ ГУ «Центр занятости населения», в соответствии с которым К.Ю.В. включен в перечень получателей адресной поддержки;

- выпиской из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии К.Ю.В. на работу временным подсобным рабочим в ООО «Коломасовский»;

- выпиской из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении К.Ю.В. с работы;

- трудовым договором без номера от ДД.ММ.ГГГГ о принятии К.Ю.В. на работу в качестве подсобного рабочего ООО «Коломасовский»;

- табелями учета рабочего времени на К.Ю.В. за: август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь - <N> года;

- платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей., (т.4 л.л. 158-161, 183-206);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма поступивших денежных средств на счет К.Ю.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила <Сумма> рублей., сумма перечисленных денежных средств в качестве возмещения за найм жилого помещения составила <Сумма> рублей., сумма использованных денежных средств со счета К.Ю.В. составила <Сумма> рублей.(т.4 л.д.228-232);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому подписи от имени <Свидетель 2> в договоре найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, расписке от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ о получении от К.Ю.В. денег, выполнены не <Свидетель 2>, а другим лицом(т.5 л.д.212-217);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому подписи от имени К.Ю.В. в договоре найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, договоре об условиях оказания адресной поддержки, выполнены не К.Ю.В., а другим лицом. (т.5 л.д. 235-238);

- договором найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между наймодателем <Свидетель 5> и нанимателем Я.И.Д.;

- заявлением Я.И.Д. директору ГУ «Центр занятости населения» <Свидетель 10> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Я.И.Д. просит рассмотреть вопрос о предоставлении ему адресной поддержки и перечислять денежные средства на лицевой счет №;

- договором об условиях оказания адресной поддержки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ГУ «Центр занятости населении» в лице <Свидетель 10>; ООО «Коломасовский» в лице директора Илькаева И.В. и работником ООО «Коломасовский» Я.И.Д. По условиям договора стороны обязуются осуществлять совместную деятельность по организации переезда работника в другую местность с целью замещения рабочих мест, предоставлять компенсацию по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности, в рамках реализации федеральных целевых программ;

- дополнительным соглашением в договор от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому договор вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ и действует до ДД.ММ.ГГГГ;

- расписками от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым <Свидетель 5> получала от Я.И.Д. за август <N> года. - <Сумма> рублей., за сентябрь, октябрь и ноябрь <N> года каждый раз по <Сумма> рублей, за декабрь <N> года - <Сумма> рублей., в качестве оплаты за найм жилого помещения по договору № ;

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ ГУ «Центр занятости населения», в соответствии с которым Я.И.Д. включен в перечень получателей адресной поддержки;

- выпиской из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии Я.И.Д. на работу временным подсобным рабочим в ООО «Коломасовский»;

- выпиской из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении Я.И.Д. с работы с ДД.ММ.ГГГГ;

- трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии Я.И.Д. на работу в качестве подсобного рабочего ООО «Коломасовский»;

- табелями учета рабочего времени на Я.И.Д. за: август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь - <N> года;

- платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей № от ДД.ММ.ГГГГ на <Сумма> рублей., (т.4 л.д. 158-161, л.д. 183-206);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счет Я.И.Д. были перечислены социальные выплаты в качестве возмещения за найм жилого помещения в сумме <Сумма> рублей., сумма использованных денежных средств со счета Я.И.Д. составила <Сумма> рублей.(т.4 л.д.277-281);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому подписи от имени <Свидетель 5> в договоре найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, расписках от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ о получении от Я.И.Д. денежных средств, выполнены не <Свидетель 5>, а другим лицом (т.5 л.д.192-197);

- протоколом очной ставки между Я.И.Д. и <Свидетель 5>, в ходе которой Я.И.Д. подтвердил, что <Свидетель 5> видит впервые(т.4 л.д.174-176).

- результатами ОРД ( с аудиозаписью) в ходе которых зафиксирован факт воздействия Илькаева И.В. на свидетеля М.С.И. с целью изменения последней своих показаний. Кроме того, в ходе разговора с М.С.И. Илькаев И.В. поясняет, что банковские карточки, оформленные на иногородних работников ООО «Коломасовский» участников программы адресной поддержки, находились у него и что, никто из участников программы по договору найма не проживали (т.6 л.д.187-201);

- результатами ОРД( с аудиозаписью), в ходе которых зафиксирован факт воздействия Илькаева И.В. на свидетеля К.Ю.В. с целью изменения последним своих показаний. Кроме того в ходе разговора с К.Ю.В. Илькаев И.В. подтверждает, что банковская карточка К.Ю.В. находилась у него и денежные средства по ней получал он (т.3 л.д.144-145).

           Таким образом, судом установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Коломасовский» Илькаев И.В., зная, что постановлением Правительства Республики Мордовия от 27.04.2009г. № 190 утвержден порядок предоставления адресной поддержки гражданам на реализацию дополнительного мероприятия, направленного на снижение напряженности на рынке труда Республики Мордовия в 2009г. и в соответствии с ним адресная поддержка в виде социальной выплаты гражданам, переехавшим в другую местность с целью замещения рабочих мест предоставляется в виде компенсации расходов, в том числе на расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности, в размере до 550рублей в сутки, решил совершить хищение государственных денежных средств.

       Заведомо зная, что в его хозяйстве работают жители из других соседних районов: Городищенского района Пензенской области - С.К.Х. и Я.И.Д., которые без оплаты во время работы проживали в летнее время в помещении красного уголка на территории фермы ООО «Коломасовский»; а также жители Инсарского района, с.Ямщина - К.Ю.В., который фактически проживал в доме сожительницы <Свидетель 9> в с. Мордовский Шадым; Х.А.В., который фактически проживал в своем доме в с.Ямщина, житель г.Саранска Ю.С.И., проживал в красном уголке на территории фермы, житель г.Ковылкино С.В.А. ни дня не проживавший в д.Илькаева И.В. в с.Мордовское Коломасово, М.С.И., фактически проживающая в своем доме в с.Мордовское Коломасово; с целью хищения государственных денежных средств дал бухгалтеру ООО «Коломасовский» Х.Т.И., не знавшей о его преступном умысле, указание оформить и представить в ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района» фиктивные документы в отношении указанных лиц, которые свидетельствовали бы о том, что на указанных лиц распространяется действие вышеуказанного постановления, что Х.Т.И. и было сделано.

       Будучи введенными в заблуждение относительно действительного положения дел, сотрудники ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района» приняли эти документы к рассмотрению и перечисленными выше приказами ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района» С.К.Х., Я.И.Д., К.Ю.В., Х.А.В., М.С.И., Ю.С.И., С.В.А. были включены в перечень получателей адресной поддержки. После предоставления в ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района» по указанию Илькаева И.В. заведомо для него фиктивных расписок от имени <Свидетель 1>, <Свидетель 2>, <Свидетель 3>, <Свидетель 5>, <Свидетель 4>, о том, что ими от указанных лиц периодически принимались денежные средства в качестве оплаты найма у них жилого помещения, на их счета в банке перечислялись денежные средства: М.С.И., Ю.С.И. - по <Сумма> рублей. каждому, Х.А.В. - <Сумма> рублей С.В.А. - <Сумма> рублей., С.К.Х., К.Ю.В., Я.И.Д. - по <Сумма> рублей. каждому. Всего Илькаевым И.В. в результате мошеннических действий было совершено хищение чужого имущества по программе адресной поддержки в виде денежных средств на сумму <Сумма> рублей.

      Указанными похищенными денежными средствами Илькаев И.В. распорядился по своему усмотрению. Перестав выплачивать зарплату указанным лицам за их работу в ООО «Коломасовский», Илькаев И.В. стал ее выплачивать из указанных похищенных им государственных денежных средств. Так С.К.Х., Я.И.Д. сняли с банковских карточек по <Сумма> рублей, полагая, что деньги перечислены им в качестве заработной платы. Денежные средства в размере <Сумма> рублей, перечисленные участнику программы С.В.А., были сняты самим С.В.А. с лицевого счета №, который был открыт с использованием сберегательной книжки. Остальной частью похищенных денег Илькаев И.В. распорядился по своему усмотрению.

    Указанные преступленные действия Илькаев И.В. совершил с использованием служебного положения, дав указание подчиненному ему работнику ООО «Коломасовский» составить фиктивные документы, представить их в ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района».

Подсудимый Илькаев И.В. вину в совершении указных действий по реализации программы адресной поддержки фактически признал частично, не отрицал, что именно он дал указание главному бухгалтеру Х.Т.И. принять необходимые меры по включению в перечень получателей адресной поддержки вышеуказанных лиц; именно он организовал представление в ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района» фиктивных расписок от имени <Свидетель 1>, <Свидетель 2>, <Свидетель 3>, <Свидетель 5>, <Свидетель 4>, о получении ежемесячно за проживание вышеуказанных участников программы в их домах денежных средств; именно он организовал распределение поступивших на счета указанных лиц государственных денежных средств, при этом понимая, что государство не обязано оплачивать труд работников в коммерческой организации ООО «Коломасовский».

     По мнению суда, довод подсудимого Илькаева И.В. о том, что совершать указанные действия он был вынужден в связи с тяжелым материальным положением в ООО «Коломасовский», хотел оказать помощь рабочим ООО «Коломасовский», которые указаны в качестве квартиродателей, поскольку они всегда ему помогают в хозяйстве, себе лично указанные денежные средства не брал, не свидетельствует об отсутствии в его действиях состава преступления хищения. Указанное преступление является законченным с момента поступления денежных средств на вышеуказанные банковские счета, а дальнейшие действия Илькаева И.В. по распределению денежных средств, являются способом распоряжения им похищенным.

Органами предварительного расследования преступные действия Илькаева И.В. по изложенному факту в отношении каждого получателя социальных выплат( М.С.И., Х.А.В., С.В.А., Ю.С.И., С.К.Х., К.Ю.В., Я.И.Д.) квалифицированы каждое отдельно.

    Анализируя совокупность исследованных доказательств, суд приходит к выводу, что все эти действия составляют единое продолжаемое преступление, квалифицируемое судом по ч.3 ст. 159 УК Российской Федерации ( в редакции ФЗ от 07.03.2011. № 26-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и использованием своего служебного положения.

    Доказательства по факту совершения Илькаевым И.В. мошенничества (по эпизоду субсидии на ликвидацию последствий засухи 2010года).

    Допрошенный в качестве подсудимого по данному факту хищения денежных средств в размере <Сумма> рублей, предоставленных в качестве субсидии на ликвидацию последствий засухи 2010года, Илькаев И.В. вину не признал, суду показал, что принятые по Соглашению обязательства ООО «Коломасовский» выполнило, маточное поголовье скота сохранило. <Сумма> рублей на счет ИП Р.В.Н. были перечислены, но из-за того, что произошла ошибка при написании реквизитов ИП Р.В.Н., денежные средства были возвращены в ООО «Коломасовский», а в Министерство сельского хозяйства и продовольствия договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ и товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ уже были направлены.

    Исследовав представленные сторонами по указному факту доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимого Илькаева И.В. установленной, при это свой вывод суд основывает следующим.

    Согласно решению общего собрания учредителей ООО «Коломасовский» от ДД.ММ.ГГГГ обязанности директора ООО «Коломасовский» были возложены на учредителя Илькаева И.В. с ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.141).

    Из устава ООО «Коломасовский», утвержденного общим собранием учредителей протокол № от ДД.ММ.ГГГГ. зарегистрированного Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № по Республике Мордовия ДД.ММ.ГГГГ, следует, что руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества в лице директора, назначаемого и смещаемого общим собранием участников. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; в пределах своих полномочий составляет и утверждает штатное расписание, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, решение всех вопросов его текущей деятельности, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции участников(т.3 л.д.128-140; т.5 л.д.138-162).

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Коломасовский» в лице директора Илькаева И.В. и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия в лице первого заместителя Министра Маврина Е.В., в целях достижения экономических показателей Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия РМ на 2008-2012годы, утв. постановлением Правительства Республики Мордовия №79 от 07.03.2008г., и повышения эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Мордовия, заключено Соглашение о достижении целевых показателей развития сельского хозяйственного производства на 2010год. Согласно п.2.1.1 которого Министерство обязуется предоставить ООО «Коломасовский» субсидию из республиканского бюджета Республики Мордовия, а предприятие обязуется обеспечить достижение целевых показателей, а также своевременность, полноту и достоверность представляемых в Министерство документов и материалов. Соглашение вступило в силу с момента его подписания и действовало до ДД.ММ.ГГГГ 23.08.2010г. постановлением Правительства РМ № 332 утвержден порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия на ликвидацию последствий засухи 2010года.

В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Коломасовский» в лице директора Илькаева И.В. и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, в лице первого заместителя Министра Маврина Е.В. заключено дополнительное Соглашение к Соглашению о достижении целевых показателей развития сельскохозяйственного производства на 2010год, согласно которому ООО «Коломасовский» обязано обеспечить сохранность численности маточного поголовья скота, кроме птицы, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ(т.5 л.д.46-54).

    Из показаний представителя потерпевшего Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Лесниковой Н.В., оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ следует, что в связи с засухой 2010года на территории Республики Мордовия было объявлено чрезвычайное положение. 23.08.2010года Правительством Республики Мордовия было вынесено постановление № 332 согласно которому в целях поддержки сельхозпроизводителя из республиканского бюджета выделялись субсидии на компенсацию затрат на приобретение кормов для сохранения численности поголовья КРС. В данном постановлении определены порядок получения субсидии, перечень документов, которые необходимо предоставить, чтобы получить указанные субсидии. Вопросами по предоставлению субсидии ООО «Коломасовский» в лице директора Илькаева И.В. и отчета о ее использовании, занимался отдел финансов и бухгалтерского учета и отчетности. В ходе ее допроса ей стало известно, что субсидии на сумму <Сумма> рублей. Илькаевым И.В. израсходовано не по назначению. Исковые требования не предъявлены.

     Из показаний свидетеля <Свидетель 25>, оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ. работает в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия в должности главного специалиста отдела бухучета и отчетности. В связи с засухой 2010года на территории Республики Мордовия было объявлено чрезвычайное положение. 23 августа 2010года Правительством РМ было вынесено постановление № 332, согласно которого в целях поддержки сельхозпроизводителя из республиканского бюджета выделялись субсидии на приобретение кормов для сохранения численности поголовья КРС. В постановлении определены порядок получения субсидии, перечень документов, которые необходимо представить, т.е. все сельхозпроизводители РМ могли получить субсидию. Директором ООО «Коломасовский» Илькаевым И.В. с Министерством сельского хозяйства РМ было заключено соглашение о достижении целевых показателей развития сельхозпроизводства, предусматривающее сохранение численности молочного поголовья скота по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Илькаевым И.В. было дано обязательство о сохранности численности поголовья скота в количестве <N> голов в указанный период. На субсидии, согласно постановления ООО «Коломасовский» обязалось приобрести корма для скота. Для получения субсидии Илькаевым И.В. в Минсельхоз были представлены необходимые документы, в том числе и договоры на приобретение кормов, справка - расчет субсидии и др. Илькаевым И.В. был предоставлен договор купли - продажи на приобретение зернофуража от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Коломасовский» приобретает у ИП Р.В.Н. зерно фуражное <N> тонн на сумму <Сумма> рублей Данный договор был согласован с сотрудником сельхозуправления администрации Ковылкинского муниципального района <Свидетель 26> Кроме того, договоры согласовывались с заместителем министра сельского хозяйства РМ Д.Н.А. После представления необходимых документов на счет ООО «Коломасовский» ДД.ММ.ГГГГ была перечислена субсидия в сумме <Сумма> рублей. Порядок ее расходования в постановлении Правительства РМ определен не был, но она должна была быть потрачена только на приобретение кормов для скота. Отчитаться о расходовании субсидии Илькаев И.В. согласно постановлению должен был ДД.ММ.ГГГГ В какой именно период Илькаев И.В. предоставил отчет о расходовании субсидии, он пояснить не может, это нигде не зафиксировано, но отчет был предоставлен до ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коломасовский» отчиталось о расходовании субсидии в полном объеме. Среди документов в отчете имеется товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Коломасовский» приобрело у ИП Р.В.Н. фуражное зерно пшеницы в количестве <N> тонн на общую сумму <Сумма> рублей. Кроме того, следует, что в случае, если субсидии в полном объеме не израсходованы, то не потраченные деньги должны быть возвращены в Минсельхоз. Денежные средства ООО «Коломасовский» в лице директора Илькаева И.В. в Министерство сельского хозяйства и продовольствия РМ не возвращались, т.к. согласно представленного отчета, субсидия израсходована в полном объеме.

     Свидетель <Свидетель 26> показал, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности начальника управления сельского хозяйства администрации Ковылкинского муниципального района. В конце августа 2010года Правительство Республики Мордовия приняло постановление о предоставлении сельхозпредприятиям республики субсидий на возмещение расходов, связанных с приобретением кормов в связи с засухой. Одним из условий было сохранить поголовье скота. Содержание этого постановления было доведено до сведений сельхозпроизводителей. Для получения субсидий необходимо было предоставить в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия пакет документов, перечень которых был установлен в Постановлении. Также заключить с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Соглашение о достижении целевых показателей развитие сельскохозяйственного производства, предусматривающего сохранение численности маточного поголовья скота по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. Также дать обязательство о сохранности численности данного поголовья. Субсидии предоставлялись только для приобретения кормов. ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Коломасовский» Илькаев И.В. обратился за предоставлением указанных субсидий. ДД.ММ.ГГГГ Илькаев И.В. обратился к нему для согласования договора купли-продажи зернофуража, по которому ООО «Коломасовский» приобретает <N> зернофуража у индивидуального предпринимателя Р.В.Н.. Данный договор он подписал. Документального подтверждения продажи зернофуража он не проверял, так как этого не требовалось. Обязательство по сохранности поголовья скота ООО «Коломасовский» выполнило полностью. Кроме этого показал, что главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление указанных субсидий являлось Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия. Если бы хозяйство не отчиталось по закупке кормов, то субсидии должны были вернуть.

Из показаний свидетеля <Свидетель 27>, оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Илькаев И.В. и попросил найти фермера, у которого все официально зарегистрировано, это ему нужно для оформления покупки зерна. На следующий день он встретил жителя с.Азарапино Наровчатского района Р.В.Н., объяснил ему разговор с Илькаевым И.В., Р.В.Н. согласился. После этого, он перезвонил Илькаеву И.В. Через некоторое время Илькаев И.В. приехал к нему и вместе они подъехали к Р.В.Н.

У Илькаева И.В. были какие-то бумаги, подписывали они их или нет, он не видел, разговор между ним не слышал, так как находился в стороне около машины. Но когда они подошли к машине, Р.В.Н. сказал Илькаеву И.В., что печать он должен поставить у кого-то в г.Ковылкино, т.к он оставил ее в машине у друга. После этого они уехали, примерно через 2 месяца он встретил Илькаева И.В. и спросил у него, получилось ли у них что с Р.В.Н., на что Илькаев И.В. ему ответил, что деньги Р.В.Н. он перечислил, но получить их из банка не смогли по какой-то причине, уточнять он не стал( т.6 л.д. 45-47).

Из показаний свидетеля <Свидетель 28> следует, что ДД.ММ.ГГГГ его знакомый Р.В.Н. позвонил ему и сказал, чтобы к нему подъедет Илькаев И.В. и, чтобы он ему поставил печать на бумаги, т.к. печать Р.В.Н. забыл у него в машине. В этот же день к нему подъехал Илькаев И.В., по указанию Р.В.Н. он передал ему печать Р.В.Н. и Илькаев И.В. сделал несколько оттисков на какие-то бланки. Были в них подписи Р.В.Н. он не смотрел и, что это были за бланки, он не знает, у Илькаева И.В. он не спрашивал, у Р.В.Н. он тоже ничего не спрашивал(т. 6 л.д. 48-49).

Из показаний свидетеля Р.В.Н., оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ следует, что ДД.ММ.ГГГГ к нему приехал Илькаев И.В. и попросил его поставить печать на документы о получении дотаций, что якобы он у него приобрел зерно, т.к. он занимался выращиванием зерновых. Никаких документов он ему не показывал. Он согласился помочь, т.к. со слов Илькаева И.В. ничего криминального в этом нет. Он вспомнил, что печать оставил в машине <Свидетель 28> Он позвонил ему, сказал, что подъедет Илькаев И.В. и, чтобы он поставил ему печать на документы. На какие документы Илькаеву И.В. ставилась печать, он не знает. Подпись в договоре от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому он, якобы продает Илькаеву И.В. зерно фуражное <N> т., не его. Зерно Илькаеву И.В. он не продавал и в таком количестве у него не было зерна. Товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на <N> тонн фуражного зерна на сумму <Сумма> рублей он также не подписывал и печать не ставил. Никаких денег от Илькаева И.В. он не получал. Илькаева И.В. больше не видел. Примерно ДД.ММ.ГГГГ по данному факту началась проверка, Илькаев И.В. приехал к нему в с.Азарапино и попросил изменит свои показания, что якобы житель с.Наровчат по имени <ФИО>250 которого он немного знает, поставил Илькаеву И.В. зерно, а т.к. у него не было расчетного счета, то оплату проводили через него и предложил за это деньги. Но сумму не называл, на что он отказался. Больше Илькаева И.В. он не видел(т.6 л.д. 61-62).

     Из показаний свидетеля <Свидетель 29>, оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ следует, что по движению денежных средств на расчетном счете ИП Р.В.Н. сумма <Сумма> рублей не проходила в связи с неправильным наименованием получателя ИП Р.В.Н. Указанная сумма находилась на счете до выяснения Пензенского филиала ОАО « Россельхозбанк». Денежные средства поступили ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Коломасовский» в сумме <Сумма> рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за зерно фуражное без НДС. В последствии указанная сумма была возвращена на счет ООО «Коломасовский»(т.6 л.д.103-104).

Свидетель <Свидетель 30> показал, что работает завскладом ООО Коломасовсикй». В ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коломасовский» при засухе покупало зерно в ООО «Мичуринский», из Пензенской области <N> т., сопровождал два Камаза с зерном мужчина по имени <ФИО>250, по накладным зерно было от ИП Р.В.Н.. Больше от ИП Р.В.Н. зерна не было. В ООО «Алякс» -с.Паево они отправляли рожь, а от них получали пшеницу, сколько тонн не помнит. Были от кого еще закуплены корма не помнит, все отражено в накладных.

    Кроме того, вина Илькаева И.В. в совершении указанного преступления, установлена письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

- справкой - расчетом субсидий на ликвидацию последствий засухи 2010г. по ООО «Коломасовский» на сумму <Сумма> рублей.(т.5 л.д.52);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Минсельхозпрод Республики Мордовия на счет ООО «Коломасовский» субсидии в размере <Сумма> рублей.(т.5 л.д.53);

- справкой о расходе субсидии, из которой видно, что директор ООО «Коломасовский» Илькаев И.В. указал в данной справке, что у ИП «Р.В.Н.» ООО «Коломасовской» приобрело зерно фуражное на сумму <Сумма> рублей (т.5 л.д.54);

- договором купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ(т.5 л.д.84);

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <Сумма> рублей (т.5 л.д.85);

    - справкой дополнительного офиса Пензенского РФ ОАО «Россельхозбанк», согласно которой по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Р.В.Н. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за зерно фуражное на счет до выяснения поступили денежные средства в сумме <Сумма> рублей от ООО «Коломасовский». По причине неправильного наименования получателя по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ указанные денежные средства возвращены ООО «Коломасовский» (т.6 л.д.101);

- выпиской о движении по счету ООО «Коломасовский», согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП Р.В.Н. перечислены деньги в сумме <Сумма> рублей по договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ за зерно фуражное. ДД.ММ.ГГГГ указанная сумма возвращена по причине неверного наименования получателя( т.6. л.д.106-107);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого рукописный текст, начинающийся словами «ИП Р.В.Н.» и заканчивающийся словами «с.Наровчат» в договоре купли-продажи между ООО «Коломасовский» и ИП Р.В.Н. от ДД.ММ.ГГГГ выполнен не Р.В.Н. Расшифровка подписи - слово «Р.В.Н.» вероятно выполнено Р.В.Н. Решить вопрос в категорической форме не представляется возможным в связи с конструктивной простотой и ограниченностью исследуемого материала. Решить вопрос, не выполнены ли подписи от имени Р.В.Н. в договоре купли-продажи между ООО «Коломасовский» и ИП Р.В.Н. от ДД.ММ.ГГГГ и в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, Р.В.Н. или другим лицом( лицами) не представляется возможным в связи с конструктивной простотой и ограниченностью исследуемого материала(т.6 л.д.142-147). Не доверять данному заключению у суда оснований не имеется.

        Таким образом, судом достоверно установлено, что Илькаев И.В. имея возможность и время для представления достоверных документов об отчете за субсидию, согласно вышеуказанному Постановлению до ДД.ММ.ГГГГ, представил в Министерство сельского хозяйства и продовольствия отчет, включив в него заведомо подложные договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ и товарную накладную № на сумму <Сумма> рублей от ДД.ММ.ГГГГ, а денежные средства в сумме <Сумма> рублей израсходовал по своему усмотрению. Показав в судебном заседании, что данные деньги были израсходованы на оплату подоходного налогов ООО «Коломасовский» и отчислений в пенсионный фонд.

      При таких обстоятельствах, действия подсудимого Илькаева И.В. по эпизоду субсидии на ликвидацию последствий засухи 2010г. подлежат квалификации по ч.3 ст.159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.03.2011г. № 26-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения.

     Доказательства по факту покушения на дачу взятки:

    Допрошенный в качестве подсудимого по факту покушения на дачу взятки Илькаев И.В. показал, что считает это провокацией, виноват в том, что послушал сотрудника <Свидетель 16>, который ему сказал привезти деньги в сумме <Сумма> рублей. Во время дачи объяснений Ф.Д.В. он забыл, что привез эти деньги. При даче объяснений Ф.Д.В. в кабинете, он фамилию Борисов В.В. не упоминал, сказал на обмывку ребятам <Сумма> рублей, при этом он взял из кармана и положил на стол вместе с повесткой, так как деньги были в повестке, <Сумма> рублей. По взгляду Ф.Д.В. он понял, что деньги нужно оставить на столе. В этот момент в кабинет вошел <Свидетель 31> и двое понятых, еще кто-то. <Свидетель 31> у него спросил, чьи это деньги, он ответил, что его. При этом он сказал, что его подставили и, что он будет писать заявление. После этого они пошли в прокуратуру для дачи объяснений.

Исследовав представленные сторонами по указному факту доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимого Илькаева И.В. установленной, при это свой вывод суд основывает следующим.

     Свидетель Х.Т.И. показала, что ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что в отношении Илькаева И.В. проводится проверка по вопросу участия в программе «Адресная поддержка». ДД.ММ.ГГГГ, утром к ним домой пришел <Свидетель 16> После разговора с ним Илькаев И.В. сказал, что его вызывают к 15 часам в прокуратуру для дачи объяснений, дал ей прочитать повестку, и сказал, что нужно найти деньги. Затем по рабочим вопросам они поехали в г.Саранск. Вернулись они около 14 часов, Илькаев И.В. сказал матери найти <Сумма> рублей, мать созвонилась с родственницей <Свидетель 1> и Илькаев И.В. поехал к ней за деньгами. Вечером отец позвонил и сообщил, что его задержали при передачи денег.

Из показаний свидетеля <Свидетель 32>, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ следует, что ДД.ММ.ГГГГ она находилась дома в с.Морд.Коломасово. Примерно в 14 часов 30 минут ей на телефон позвонила жительница их села <Свидетель 15> и попросила у нее взаймы <Сумма> рублей. пояснив, что деньги вернет до конца месяца. На какие цели ей нужны были деньги она не уточняла, а та ей не говорила. Деньги у нее были, и она согласилась дать их в долг <Свидетель 15> Последняя сказала, что за деньгами придет ее муж. Примерно через 15-20минут к ней пришел Илькаев И.В., директор ООО «Коломасовский». Она передала ему деньги в сумме <Сумма> рублей: <N> купюр по <Сумма> рублей., <N> купюр по <Сумма> рублей. Илькаев И.В. пересчитал их, и положил в карман, сказав, что до конца месяца вернет. Для каких целей нужны были деньги, она не спрашивала. Вечером этого же дня к ней приезжал сотрудник милиции, который пояснил, что деньги, которые она передала Илькаеву И.В., последний отдал в качестве взятки(т.6 л.д.67-68).

     Свидетель Ф.Д.В. показал, что ДД.ММ.ГГГГ у него на исполнении находился материал проверки в отношении директора ООО «Коломасовский» Илькаева И.В. по факту хищения им денежных средств, принадлежащих ГУ «Центр занятости населения Ковылкинского района» Ковылкинского района, которые были выделены из бюджета на снижение напряженности на рынке труда. Поскольку Илькаев И.В. был депутатом Совета депутатом сельского поселения, материл поступил к нему из МОРО ОРЧ УНП МВД по РМ, где находился в производстве оперуполномоченного <Свидетель 16> В ходе проверки необходимо было получить объяснения от Илькаева И.В. В этой связи ДД.ММ.ГГГГ он оформил повестку на имя Илькаева И.В. о явке его для дачи объяснений на ДД.ММ.ГГГГ к 15 часам. Повестку передал нарочным <Свидетель 16>, который осуществлял оперативное сопровождение. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил Илькаеву И.В., чтобы убедиться, что повестка им получена, и он явится для дачи объяснений. Илькаев И.В. сказал, что в г.Саранске и постарается приехать. Поскольку некоторые документы находились в МОРО ОРЧ УНП МВД по РМ, в здании ОВД по Ковылкинскому району, он пришел в отдел. Примерно в 15 часов 30минут в отдел пришел Илькаев И.В. В кабинете №, расположенном на 3-м этаже ОВД он стал получать объяснения от Илькаева И.В. В ходе беседы и дачи объяснений Илькаев И.В. неоднократно намекал, что дело надо как-то закрыть. После дачи объяснений Илькаев И.В. положил ему на стол бумажный пакет, он сказал, что это, взятка, на что Илькаев И.В. сказал, нет, это на обмывку. На его неоднократный вопрос, что он дает ему взятку, как должностному лицу, Илькаев И.В. сказал, что это деньги за решение вопроса, на обмывку за закрытие материала проверки в его пользу. Илькаев И.В. попытался взять конверт назад, но он положил руку на пакет. В этот момент в кабинет вошли <Свидетель 31>, понятые. Илькаев И.В. растерялся и никаких пояснений не давал. Все зафиксировано на видеозаписи.

    Свидетель <Свидетель 33> показал, что работает в должности о/у МОРО ОРЧ УПН МВД по РМ, вместе с ним в одном кабинете работает в должности о/у <Свидетель 16> ДД.ММ.ГГГГ <Свидетель 16> приглашал директора ООО «Коломасовский» Илькаева И.В. для дачи объяснений по вопросу участия в программе «Адресная поддержка». О чем конкретно шел разговор, он не слушал, так как занимался своими служебными делами. Он напечатал справку и вышел из кабинета. В его присутствии у Илькаева И.В. в руках ничего не было, и он никому ничего не передавал. Также ему не известно, требовал ли <Свидетель 16> от Илькаева вознаграждение. В последствии ему стало известно, что Илькаев И.В. пытался дать кому-то взятку за прекращение в отношении него проверки. На тот момент его не было в районе, о произошедшем он узнал спустя 2-3 дня в следственном комитете.

     Свидетель <Свидетель 34> показал, что ДД.ММ.ГГГГ, около 17 часов, он вместе с его знакомым <Свидетель 35> присутствовал в качестве понятого. Когда они вошли в кабинет, он увидел, за столом мужчину, как он понял, следователь, а рядом за приставным столиком сидел ранее ему не знакомый мужчина, как потом оказалось Илькаев И.В. Последний, видя, что они входят в кабинет, попытался вырвать конверт у следователя. Следователь сказал, что ему только что пытались дать взятку и указал на конверт. Развернув конверт, они увидели в нем повестку на имя Илькаева И.В. и деньги в сумме 10 000рублей. На вопрос сотрудника следственного комитета - чьи это деньги Илькаев И.В. сказал, что деньги его и что его подставили, больше ничего не пояснил.

Свидетель <Свидетель 35> в целом дал аналогичные показания, показаниям свидетеля <Свидетель 34>, кроме этого, показал, что когда они вошли в кабинет, следователь держал руку Илькаева И.В. сверху на столе, при этом у Илькаева И.В. в руках был конверт, когда конверт развернули, в нем оказались деньги и повестка на имя Илькаева И.В. деньги были завернуты в повестку. Следователь пересчитал деньги, было около <Сумма> рублей. При этом Илькаев И.В. сказал, что его попросили привезти деньги, что его подставили. Когда они вошли, в кабинете кроме Илькаева И.В. и следователя никого не было. Илькаев И.В. отказался от подписи, сказал, что ничего не будет подписывать.

    Свидетель <Свидетель 16> показал, что работает о/у МОРО ОРЧ УНП МВД по РМ. Им производилась доследственная проверка в отношении директора ООО «Коломасовский» Илькаева И.В. по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета РМ в рамках антикризисных мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Поскольку Илькаев И.В. являлся депутатом сельского поселения, то материал проверки в отношении него был направлен в Ковылкинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по РМ. Проведение проверки было поручено следователю Ф.Д.В., а он осуществлял оперативное сопровождение по данному материалу. Так ДД.ММ.ГГГГ старшим следователем Ф.Д.В. ему была передана повестка для вручения Илькаеву И.В. для обеспечения его явки для дачи объяснений к Ф.Д.В. к 15 час.ДД.ММ.ГГГГ Приехав утром ДД.ММ.ГГГГ к Илькаеву И.В. он передал ему повестку, Илькаев И.В. расписался во втором экземпляре повестки. При этом он пояснил Илькаеву И.В., что ему необходимо явиться в Следственный комитет для дачи объяснений. Илькаев И.В. сказал ему, что будет пытаться решать вопрос, чтобы уголовное дело в отношении него не было возбуждено. На тот момент их подразделение относилось к криминальной милиции, он знал, что будет проводиться ОРМ в рамках ведения дела оперативного учета, с целью фиксации объяснений Илькаева И.В., поскольку до этого Илькаев И.В. рассказывал о деяниях, а под протокол отказывался их давать. Он не принимал участие в момент попытки дачи взятки следователю Ф.Д.В. Когда он выходил из дома Илькаева И.В. последний у него спросил на какой стадии находится материал проверки. По поводу денег разговора между ними не было. Кроме этого показал, что ДД.ММ.ГГГГ с Илькаевым И.В. у ОАО «Россельхозбанк» он не разговаривал. ДД.ММ.ГГГГ в кабинет к Ф.Д.В. он не заходил, когда там был Илькаев И.В. Он проводил мероприятия по фиксации передачи денег. По поводу телефонных звонков от него к Илькаеву И.В. и от Илькаева И.В. к нему, пояснил, что Илькаев И.В. настаивал еще на одной встрече, говорил по телефону, что нужно этот вопрос закрыть.

Свидетель <Свидетель 36> показал, что работает охранником ОАО «Россельхозбанк». ДД.ММ.ГГГГ был очевидцем того, что в фойе банка находились Илькаев И.В. и <Свидетель 16> По инициативе последнего, они вышли на крыльцо здания банка. О чем они разговаривали, он не слышал. <Свидетель 16> был не форме.

Свидетель <Свидетель 37> показала, что после ДД.ММ.ГГГГ она видела на крыльце ОАО «Россельхозбанка» Илькаева И.В. и незнакомого ей мужчину, который был не форме, они разговаривали около полутора минут. В разговоре она услышала, что Илькаев И.В. сказал <Сумма> рублей. При этом она удивилась, поскольку их многофункциональному центру Илькаев И.В. долг не отдавал, а здесь мужчине предложил <Сумма> рублей. Спустя примерно два месяца Илькаев И.В. сказал ей, что у него проблемы с Центром занятости.

       Помимо других доказательств по делу вина подсудимого в совершении данного преступления, подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами дела:

- протоколом очной ставки между Илькаевым И.В. и <Свидетель 16>, в ходе которой <Свидетель 16> подтвердил свои показания (т.1 л.д.121-125);

- материалами оперативно-розыскной деятельности, рассекреченными и представленными в Ковылкинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия:

- справка- меморандум от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ проводилось оперативно - розыскное мероприятие «Наблюдение», с использованием технических средств аудио и видеоконтроля, в отношении директора ООО «Коломасовский» Илькаева И.В.. В результате проведения указанных мероприятий зафиксирован разговор директора ООО «Коломасовский» Илькаева И.В. и старшего следователя Ковылкинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по РМ Ф.Д.В., в ходе которого установлено, что примерно в 17 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ имело место попытка дачи взятки старшему следователю Ф.Д.В. в сумме <Сумма> рублей со стороны директора ООО «Коломасовский» Илькаева И.В. за не привлечение к уголовной ответственности; и стенограммой разговора между директором ООО «Коломасовский» Илькаевым И.В. и ст.следователем Ф.Д.В. от ДД.ММ.ГГГГ, данное зафиксировано на диск СД - Р за № от ДД.ММ.ГГГГ(т.1 л.д.68-94);

- протоколом осмотра мета происшествия, в ходе которой изъяты денежные средства в сумме <Сумма> рублей, которые Илькаев И.В. пытался передать лично старшему следователю Ф.Д.В. в качестве взятки и повестка, выписанная на имя Илькаева И.В. (т.1 л.д.36-43);

- протоком осмотра вещественных доказательств: повестка, денежные купюры достоинством <Сумма> рублей образца 1997г. серии №

№, серии №, серии №, серии №, достоинством <Сумма> рублей: серии №, серии №, серии №, серии №, серии №, серии №, серии №, серии №, серии №, серии №(т.4 л.д.183-206);

    Приведенные выше результаты проведения в отношении Илькаева И.В. оперативно-розыскных мероприятий свидетельствуют о том, что в ходе зафиксированных в них событий Илькаев И.В. лично пытался передать старшему следователю Ф.Д.В. взятку в виде денег в сумме <Сумма> рублей за прекращение проведения в отношении него проверки и принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Довод подсудимого Илькаева И.В. в той части, что это была провокация, суд находит несостоятельным, поскольку указанные оперативно-розыскные мероприятия проведены в полном соответствии с требованиями Федерального закона от 12.08.95г. № 144- ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

    Рассекречивание результатов оперативно- розыскной деятельности, предоставление результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, произведены в соответствии с требованиями названного закона и Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утв. приказами МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Минобороны России от ДД.ММ.ГГГГ. №

    При таких обстоятельствах действия подсудимого Илькаева И.В. по попытке передать взятку старшему следователю Ф.Д.В. ДД.ММ.ГГГГ следует квалифицировать по ч.3 ст.30, ч.2 ст.291 УК Российской Федерации (в редакции ФЗ от 08.12.2003г. № 162- ФЗ) - как покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение им заведомо незаконных действий.

    При назначении вида и размера наказания подсудимому суд в соответствии со ст.60 ч.3 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные об его личности, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

     Психическая полноценность подсудимого у суда сомнений не вызывает, на учете у врачей психиатра, нарколога не состоит(т.6 л.д.229-230).

    Отягчающих его наказание обстоятельств не усматривается.

     В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого     Илькаева И.В. в силу ст.61 УК РФ признаются: фактическое частичное признание вины по факту совершенного мошенничества, положительная характеристика личности по месту жительства, ранее не судим(т.6 л.д.232, 224- 227).

    При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что предусмотренные ч.2 ст.43 УК Российской Федерации цели наказания в отношении подсудимого могут быть достигнуты при назначении ему наказания за совершение каждого преступления, а также по их совокупности наказания в пределах санкций норм уголовного закона, по которым он признан виновным в виде лишения свободы,

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно без применения к нему наказания в виде реального лишения свободы и считает необходимым применить положения статьи 73 УК РФ.

При этом, в целях способствования исправлению в соответствии с частью 5 статьи 73 УК РФ на подсудимого следует возложить обязанности.

    Дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренное санкциями ч.3 ст.159 УК РФ, суд считает возможным не применять.

Оснований для назначения Илькаеву И.В. наказания с применением положений ст.64 УК Российской Федерации суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, оснований для изменения категории преступления, в совершении которых обвиняется подсудимый, как тяжких, на менее тяжкие, в соответствии с частью шестой статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, не имеется.

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит определению на основании положений ч.3 ст.81 УК РФ.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

    На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

                                          Приговорил:

     Илькаева И.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011г. № 26-ФЗ), ч.3 ст.30, ч.2 ст.291 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003г. № 162-ФЗ), ч.3 ст.159 УК РФ ( в редакции Федерального закона от 07.03.2011г. № 26-ФЗ), и назначить ему наказание:

по ч.3 ст.159 УК РФ ( в редакции Федерального закона от 07.03.2011г. № 26-ФЗ), по эпизоду получения социальных выплат по программе адресной поддержки - в виде 2 (двух) лет 6(шести) месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

по ч.3 ст.30, ч.2 ст.291 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003г. № 162-ФЗ) в виде 3(трех) лет лишения свободы;

по ч.3 ст.159 УК РФ ( в редакции Федерального закона от 07.03.2011г. № 26-ФЗ), по эпизоду получения субсидии на ликвидацию последствий засухи 2010г. - в виде 2(двух) лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

       По совокупности преступлений в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Илькаеву И.В. наказание в виде 4(четырех) лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

    В соответствии со ст.73 УК РФ наказание Илькаеву И.В. считать условным с испытательным сроком на 3(три) года.

     В период испытательного срока возложить на Илькаева И.В. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, один раз в месяц являться на регистрацию в этот орган, в установленные сроки.

    Меру пресечения в отношении Илькаева И.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Судьбу вещественных доказательств по делу определить на основании положений ч.3 ст.81 УПК РФ: системный блок компьютера марки « АСУС» вернуть в ООО «Коломасовский», диски хранящиеся при деле, оставить при деле в течение всего срока его хранения, изъятые документы вернуть по принадлежности, денежные средства в сумме <Сумма> рублей обратить в доход государства.

    Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Верховный Суд Республики Мордовия в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи на приговор кассационной жалобы или представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

          Председательствующий:         подпись.                               

<данные изъяты> судья Ковылкинского

районного суда Республики Мордовия:                        С.А.Зорина

Секретарь: