Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-120/2020 от 29.10.2020

Дело 1-120/2020

УИД 36RS0024-01-2020-000661-82

                                                      П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

            г.Нововоронеж                                                                                    16.12.2020г.

           Судья Нововоронежского городского суда Воронежской области Палагин С.В.,

с участием старшего помощника прокурора г.Нововоронежа Воронежской области Крюкова М.А., потерпевшего Потерпевший №1,

подсудимого Евтеева С.И., защитника Макаровой С.С., представившей удостоверение № 2394 и ордер № 10893,

при секретаре Чистовой О.Ю.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Евтеева Спартака Игоревича, ДД.ММ.ГГГГ.рождения, уроженца <адрес>, не имеющего определенного места жительства, на момент задержания проживавшего <адрес>, гражданина РФ, образование неполное начальное, холостого, не работающего, военнообязанного, не состоящего на воинском учете, ранее не судимого, содержащегося под стражей по настоящему делу с 08.06.2020г.,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Евтеев С.И. совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ., точное время следствием не установлено, Евтеев С.И. находясь в неустановленном месте, посредством социальной сети Интернет «<данные изъяты>», в группе «<данные изъяты>» познакомился с ранее незнакомым ему Потерпевший №1 с целью совершения в отношении него мошеннических действий, а именно завладения путём обмана и злоупотребления доверием принадлежащими Потерпевший №1 денежными средствами, с целью их дальнейшего использования в личных целях.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, путём обмана и злоупотребления доверием, Евтеев С.И. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного обогащения, в ходе личного общения, а также общения посредством информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и телефонной связи, сообщал Потерпевший №1 ложные сведения о том, что ему необходимы денежные средства на различные нужды, и именно: для осуществления поездки из <адрес> в <адрес> для благоустройства могилы его дяди, для осуществления поездки из <адрес> в <адрес>, на питание, для приобретения лекарственных средств для его больной бабушки, для аренды квартиры, для приобретения мебели, для транспортировки его больной мамы из исправительной колонии, расположенной в <адрес> в <адрес>, на собственное лечение, на осуществление поездки в РСО-Алания для получения паспорта, для регистрации на территории <адрес>, на осуществление поездки в <адрес> для трудоустройства; на похороны его мамы; на лечение и реабилитацию его больной бабушки, на похороны его бабушки, для освобождения его от уголовной ответственности, и другие нужды.

Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Евтеева С.И., в указанный период времени, находясь в различных местах на территории Воронежской области, посредством услуги мобильный банк совершил следующие переводы денежных средств с банковских счетов, эмитированных на его имя банковских карт, на указанные ему Евтеевым С.И. банковские счета:

-ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ. года в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 50 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ. года в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 4300 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ. года в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 3500 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ. года в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 2000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ. года в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 1000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ. года в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 2000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ. года в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 18000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ. года в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 4000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ. года в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 200 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ. года в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 6000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ. года в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 1000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ. года в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 5000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ. года в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 7000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ. года в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 7500 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ. года в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 800 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ. года в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 5000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ. года в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 1305 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ. года в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 6600 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ. года в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 40000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ. года в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 25000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ. в <время> Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ. года в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 5000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ. года в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 5000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ. года в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 30000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ. года в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 10000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую 31.07.2018 года в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 35000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ. в <время> Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 4000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 5000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 2000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 4000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 150000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ. в <время> Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 75000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 30000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу <адрес>, на банковскую карту «Standard MasterCard» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 60000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 230000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 340000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 430000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «<данные изъяты>» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 39000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «Standard MasterCard» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 3000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «Maestro Momentum» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 1 рубль;

- ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «Visa Classic» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 1 рубль;

- ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «Visa Classic» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 3950 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «Visa Classic» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 4950 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «Visa Classic» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 3700 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «Visa Classic» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 3500 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «Visa Classic» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 23000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «Visa Classic» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 250 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «Visa Classic» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 2000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ. в <время>. Потерпевший №1 со своей банковской карты «<данные изъяты>» № (расчетный счет №), открытой ДД.ММ.ГГГГ. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на банковскую карту «Maestro Momentum» № (счет №) открытую ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России» №, на Евтеева Спартака Игоревича, перевел денежные средства в размере 10000 рублей;

В результате данного преступления Евтеев С.И. похитил у Потерпевший №1 денежные средства в размере 1648607 рублей, в результате чего причинил потерпевшему ущерб в особо крупном размере.

           Подсудимый Евтеев С.И. свою вину в совершенном преступлении признал в полном объеме и в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ он вошел в сеть интернет со своего мобильного телефона марки «Samsung А51», с абонентским номером № и номером №, где вошел в группу «<данные изъяты>», где увидел одного из участников группы. Это был Потерпевший №1, житель Воронежской области. Он решил обратиться к нему, чтобы спросить есть ли у него знакомые в <адрес>, чтобы получить от него материальную помощь, чтобы облагородить могилу его дяди, который умер и был похоронен в г.Воронеже на Буденовском кладбище. Евтеев С.И. вошел на его личную страницу в социальной сети “<данные изъяты>” (<данные изъяты>), так как его страница была открыта для всех. Евтеев С.И. написал ему сообщение со своей страницы, зарегистрированной как пользователь “Рамазан Оглы” (<данные изъяты>), и пояснил, что его настоящее имя - Спартак Игоревич Евтеев и что ему нужна помощь. Евтеев С.И. сообщил ему, что обращался к большому кругу лиц, которые состоят в сообществах православного толка в данной социальной сети, чтобы облагородить могилу, но никто не откликнулся на просьбы. После чего он попросил его переслать электронные денежные средства на расчетный счет его банковской карты, чтобы он из <адрес> приехал в <адрес> на могилу дяди.

Потерпевший №1 осуществил перевод электронных денежных средств на расчетный счет одной из его банковских карт ПАО “Сбербанк России” № сумму в размере около 4 350 рублей. После того как он получил деньги, он купил билет и отправил ФИО27 копию данного билета.

ДД.ММ.ГГГГ он списался с ФИО27 и попросил его еще раз ему помочь облагородить могилу его дяди, о которой они с ним ранее уже разговаривали. Он пообещал ему помочь и Евтеев С.И. поехал в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО27 на железнодорожном вокзале “<адрес>”, расположенном по адресу: <адрес>. Евтеев С.И. в это время проводил свою бабушку на поезд. Когда к нему подошел ФИО27, они с ним на вокзале общались около часа.

После этого он переночевал в гостинице «<данные изъяты>», на следующий день он поехал один на такси на кладбище и приводил могилу дяди в порядок. За время с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 по его просьбе перевел 38077 рублей на различные его карты.

После этого Евтеев С.И. уехал в <адрес>. Он понял, что данный молодой человек откликается на беду и может оказать помощь. Евтеев С.И. решил этим обстоятельством воспользоваться и путем обмана завладеть денежными средствами этого молодого человека. Он стал поддерживать связь с ним в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в социальной сети “<данные изъяты>”, а так же с помощью мобильного приложения “Whats Арр” установленного на его мобильном аппарате. Уезжая, Евтеев С.И. снова решил воспользоваться доверчивостью ФИО27 и попросил у него 5000 рублей на его карту, так как ему в <адрес> надо было ехать с пересадкой в <адрес>. У него не было денег, и он попросил у него деньги на дорогу, включая питание. Евтеев С.И. сообщил ФИО27, что деньги потерял и снова попросил у него денег под предлогом оказания ему помощи, сообщив, что 5000 рублей обналичил и потерял в автобусе, когда ехал в Москву.

Воспользовавшись тем, что Потерпевший №1 стал высылать ему денежные средства, он решил обмануть Потерпевший №1, для того, чтобы он ему продолжил высылать денежные средства, и сообщил ему о том, что он болен раком мозга, и для лечения ему необходимы денежные средства. Раком он в действительности не болел. После чего, Потерпевший №1, по его запросам стал высылать на его банковские карты, оформленные на него, денежные средства разными суммами. Также, Евтеев С.И. просил Потерпевший №1 высылать ему денежные средства для приобретения инвалидного кресла для его тети ФИО5, и в дальнейшем на ее похороны, мотивируя тем, что у него тяжелое материальное положение. Далее, Евтеев С.И. стал говорить ложную информацию Потерпевший №1, о том, что он находится в СИЗО <адрес>, и чтобы ему помочь выйти ему Потерпевший №1, должен был также перевести денежные средства, какими суммами он уже не может сказать, так как не помнит. Данные денежные средства Потерпевший №1 также по его просьбе перевел ему на банковскую карту. Также, он обманул Потерпевший №1, сообщив ему ложные сведения о своей транспортировке из <адрес> в <адрес> для прохождения его лечения. Потерпевший №1, веря ему, высылал ему денежные средства. Также, он обманным путем просил Потерпевший №1 ему высылать денежные средства для того, чтобы сделать ему фиктивную регистрацию в <адрес>. Потерпевший №1, веря ему, осуществлял переводы денежных средств на счета его банковских карт. Далее продолжив обманывать Потерпевший №1 он сообщил ему о том, что его бабушка сильно больна онкологическим заболеванием и ей нужна транспортировка в <адрес>, для ее лечения. На транспортировку его бабушки Потерпевший №1 ему переслал денежные средства, и в дальнейшем по его ложным сведениям Потерпевший №1 продолжил высылать ему деньги на мнимое лечение его бабушки и в дальнейшем на ее похороны. Далее, он также обманул Потерпевший №1 сообщив ему о том, что он якобы совершил преступление и для того чтобы его выпустили нужны денежные средства, на что Потерпевший №1 также ему выслал денежные средства. Какими суммами Потерпевший №1 ему высылал денежные средства, он точно сказать не может, так как уже не помнит, но суммы были разные. Продолжив обманывать Потерпевший №1, он стал просить его выслать ему денежные средства на его операцию. Веря ему, Потерпевший №1 также высылал ему денежные средства. После, он стал понимать, что Потерпевший №1 может заподозрить его в обмане и решил обмануть его тем, что он умер, при этом отправил ему поддельное свидетельство о его смерти.

Таким образом, обманным путем, он завладел денежными средствами Потерпевший №1 в сумме, которая была переведена лично на его счета. Как ему известно, в размере 1648607 рублей. В совершенном им преступлении он раскаивается, вину свою признает полностью, обязуется возместить весь причиненный ущерб по возможности.

Кроме признательных показаний подсудимого Евтеева С.И., его вина в совершенном преступлении подтверждается следующей совокупностью доказательств, исследованных судом.

            заявлением Потерпевший №1, в котором он просит провести проверку по факту того, что он в период времени с сентября 2019 года по апрель 2020 года лишился денежных средств в размере около 3 000 000 рублей, путем переводов денежных средств на различные банковские счета (т.1 л.д.4);

             заявлением Евтеева С.И., в котором он сознается в том, что он в период времени с сентября 2019 года по апрель 2020 года путем обмана похитил денежные средства около 3000000руб. у гр. Потерпевший №1 (т.1. л.д.140);

             показаниями потерпевшего Потерпевший №1, который по существу уголовного дела показал, что ДД.ММ.ГГГГ, посредством информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на его личную страницу в социальной сети “<данные изъяты>” (<данные изъяты>), поступило сообщение от пользователя с именем “Рамазан Оглы” (<данные изъяты>), который пояснил, что его настоящее имя - Спартак Игоревич Евтеев и, что ему нужна помощь. Спартак сообщил, что написал достаточно большому кругу лиц, которые состоят в сообществах православного толка в данной социальной сети, и что мало кто откликнулся на его просьбы. После чего он обратился к Потерпевший №1 с просьбой переслать электронные денежные средства на расчетный счет его банковской карты, с целью осуществить поездку из <адрес>, где он проживал в тот момент, до <адрес>.

В <адрес>, как пояснил Спартак, он хотел посетить могилу своего дяди, захороненном на Буденовском кладбище, расположенном по адресу: Воронеж, Будённого пос., Будёновское кладбище (квартал №). Так же он пояснил, что его дядя ранее был осужден, и находился в местах лишения свободы, где впоследствии умер и, так как сведений о его родственниках не имелось, и за трупом никто не обратился, его захоронили на вышеуказанном кладбище.

Потерпевший №1 вошел в положение Спартака и решил помочь ему, для этого осуществил перевод электронных денежных средств с расчетного счета своей банковской карты ПАО “Сбербанк России” № (расчетный счет №), на расчетный счет его банковской карты ПАО “Сбербанк России” № сумму в размере около 4 350 рублей, с комиссией в размере 43 рубля. После того как Спартак получил денежные средства, то прислал Потерпевший №1 фотографии билетов на поезд из <адрес> в <адрес>.

Через пару дней, ДД.ММ.ГГГГ, этот же мужчина, представившийся Спартаком, снова обратился к Потерпевший №1 с просьбой о помощи. В этот раз он просил помочь с обустройством места захоронения его дяди, которое ему удалось посетить, благодаря помощи потерпевшего.

Позже, ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №1 со Спартаком удалось встретиться на железнодорожном вокзале “<адрес>”, расположенном по адресу: <адрес>, где он уже провожал свою бабушку на поезд, когда Потерпевший №1 только приехал, после чего она отправилась в <адрес>, а Спартак остался в <адрес>. На вокзале они общались около часа.

Так как Спартаку негде было переночевать, он попросил у Потерпевший №1 1000 рублей для того, чтобы остановиться в гостинице “Орбита”, расположенной по адресу: <адрес>. После чего, на следующий день, он так же уехал в <адрес>.

Потерпевший №1 пояснил, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он перечислил с расчетного счета своей банковской карты ПАО “Сбербанк России” №хх хххх 3290 (расчетный счет №), на расчетный счет банковской карты Спартака - ПАО “Сбербанк России” № сумму в размере около 38 077 рублей девятью операциями: ДД.ММ.ГГГГ – 3500 рублей с комиссией 35 рублей, 2000 рублей с комиссией 20 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1000 рублей с комиссией 10 рублей, 2000 рублей с комиссией 20 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 18000 рублей с комиссией 180 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 4000 рублей с комиссией 40 рублей; 200 рублей с комиссией 2 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 6000 рублей с комиссией 60 рублей, 1000 рублей с комиссией 10 рублей;

В дальнейшем Потерпевший №1 и Спартак поддерживали общение только посредством информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в социальной сети “<данные изъяты>”, а так же с помощью мобильного приложения “WhatsApp”, установленного на мобильном аппарате Потерпевший №1, и телефонных звонков. Спартак пользовался двумя абонентскими номерами: ПАО “Вымпел Коммуникации” “№” и ПАО “Вымпел Коммуникации” “№”.

В <адрес>, как пояснил Спартак, ему нужно было ехать с пересадкой в <адрес>. Находясь в пути, он пояснил, что ему нужны будут деньги на еду, после чего попросил у Потерпевший №1 5000 рублей, которые тот ему перечислил со своего расчетного счета банковской карты на расчетный счет его банковской карты.

Позже, Спартак сообщил Потерпевший №1, что ранее отправленные ему денежные средства в размере 5000 рублей он обналичил, после чего потерял купюру. Так как он остался без средств к существованию, то попросил у Потерпевший №1 еще 7000 рублей в тех же целях, что и ранее, которые потерпевший так же перечислил ему безналичным путем.

Приехав в <адрес>, данный мужчина снова обратился к Потерпевший №1 за помощью, так как его бабушке требовались медикаменты, но приобрести их он не имел возможности, так как они стоили 7500 рублей, которых Спартак не имел. После чего, Потерпевший №1 перечислил ему вышеуказанную сумму.

Так же, Потерпевший №1 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он перечислил с расчетного счета своей банковской карты ПАО “Сбербанк России” № (расчетный счет №), на расчетный счет банковской карты Спартака - ПАО “Сбербанк России” № сумму в размере около 19500 рублей тремя операциями: ДД.ММ.ГГГГ – 5000 рублей с комиссией 50 рублей, 7000 рублей с комиссией 70 рублей; 7500 рублей с комиссией 75 рублей.

Далее, через пару дней, с Потерпевший №1 снова связался Спартак и пояснил, что его выгнала хозяйка квартиры, которую он снимал ранее и в которой проживал вместе с бабушкой. Он решил остановиться в хостеле, для чего попросил перечислить ему около 7000 рублей, чтобы оплатить услуги проживания. Потерпевший №1 перечислил с расчетного счета своей банковской карты ПАО “Сбербанк России” №хх хххх 3290 (расчетный счет №), на расчетный счет его банковской карты ПАО “Сбербанк России” № сумму в размере 13833 рублей четырьмя операциями: ДД.ММ.ГГГГ – 800 рублей с комиссией 8 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 5000 рублей с комиссией 50 рублей; 1305 рублей с комиссией 13 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 6600 рублей с комиссией 66 рублей;

Позже, ДД.ММ.ГГГГ, Спартак сообщил Потерпевший №1, что ему необходимо арендовать трехкомнатную квартиру на два месяца, объяснив это тем, что он будет проживать в ней с мамой и бабушкой, которым нужны раздельные комнаты. Потерпевший №1 согласился помочь Спартаку в этом, перечислив 40000 рублей, а так же пояснил, что отправлял ему и другие денежные средства, однако на что они предназначались в данный момент, пояснить уже не может, так как не помнит.

Данные денежные средства Потерпевший №1 перечислял с расчетного счета своей банковской карты, ПАО “Сбербанк России” № (расчетный счет №), на расчетный счет банковской карты Спартака - ПАО “Сбербанк России” № на общую сумму в размере 161600 рублей десятью операциями: ДД.ММ.ГГГГ – 40000 рублей с комиссией 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 25000 рублей с комиссией 250 рублей; 5000 рублей с комиссией 50 рублей, 30 000 рублей с комиссией 300 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10000 рублей с комиссией 100 рублей; 35000 рублей с комиссией 350 рублей, 4 000 рублей с комиссией 40 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 5 000 рублей с комиссией 50 рублей; 2000 рублей с комиссией 20 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 4000 рублей с комиссией 40 рублей;

В дальнейшем, в ходе общения со Спартаком, Потерпевший №1 узнал, что Спартаку необходимо приобрести для своих родственников ортопедический диван и инвалидное кресло, общей стоимостью около 105000 рублей, которые так же ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №1 перечислил с расчетного счета своей банковской карты, ПАО “Сбербанк России” № (расчетный счет №), на расчетный счет банковской карты Спартака - ПАО “Сбербанк России” №, двумя операциями: 75000 рублей с комиссией 750 рублей и 30000 рублей с комиссией 300 рублей;

Продолжая общаться со Спартаком, он сообщил Потерпевший №1, что его мать в настоящий момент находится в исправительной колонии, откуда ее освобождают как неизлечимо больную, т.е. “актируют”. И для ее перевозки, он попросил перечислить около 45000 рублей, на что Потерпевший №1 согласился, после чего перечислил Спартаку необходимую сумму.

Для подтверждения того факта, что мать Спартака находится в колонии, он предоставил Потерпевший №1 номер телефона ПАО "Вымпел-Коммуникации" “№”, который якобы принадлежал медсестре исправительной колонии, в которой содержалась его мать - ФИО31.

После чего, Спартак забрал свою мать ФИО1, и они вместе отправились в <адрес>. Как он пояснил Потерпевший №1, в процессе транспортировки, у Спартака поднялась температура, так как у него обнаружили воспаление кисты. Когда он прибыл в <адрес>, то его сразу госпитализировали.

При госпитализации, Спартак сообщил Потерпевший №1, что у него не имеется полиса обязательного медицинского страхования, и лечение будет проходить платно.

Лечащим врачом Спартака стала ФИО2, которая связалась с Потерпевший №1 с абонентского номера мобильного телефона ПАО "Вымпел-Коммуникации" “№”, которая представилась и рассказала о его общем состоянии, а так же о том, что в <адрес> ему не смогут оказать помощь в необходимом объеме, а так же, что его необходимо будет переводить на лечение в <адрес>. После чего Потерпевший №1 перечислил электронные денежные средства в размере 45000 на расчетный счет банковской карты Спартака.

По прибытии в <адрес>, Спартак находился в больнице. Его лечащим врачом была назначена - ФИО3, которая связалась с Потерпевший №1 с абонентского номера телефона ПАО "Вымпел-Коммуникации" “№” она представилась и объяснила, какие хирургические операции будут проводиться Спартаку.

Отдельно Потерпевший №1 отметил, что назначения части переводов пояснить не может, так как уже не помнит, на что Спартак у него просил перечислять денежные средства.

За вышеуказанный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 перевел с расчетного счета своей банковской карты ПАО “Сбербанк России” № (расчетный счет №), на расчетный счет банковской карты Спартака ПАО “Сбербанк России” №: ДД.ММ.ГГГГ - 60000 рублей с комиссией 600 рублей, предназначенные на транспортировку Спартака из больницы <адрес> в больницу <адрес>, а так же с банковской карты ПАО “Сбербанк России” №хх хххх 7342 (расчетный счет №) в тот же адрес: ДД.ММ.ГГГГ – 1000 рублей с комиссией 10 рублей; 230000 рублей, с комиссией 1000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 340000 рублей с комиссией 1000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 430000 рублей, с комиссией 1000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 39000 рублей с комиссией 390 рублей.

После того, как Спартаку стало лучше, и его выписали из больницы, то примерно ДД.ММ.ГГГГ, он направился на поезде в <адрес>, где решил устроиться на работу оператором автомойки.

В дальнейшем Спартак попросил ему помочь с проездом до <адрес>, с целью получения паспорта, который ему необходимо забрать лично в паспортном столе <адрес>, на который ему требовалось около 10000 рублей, которые Потерпевший №1 перечислил на его расчетный счет банковской карты. После чего, Спартак отправился в <адрес>, где забрал свой паспорт и отправил Потерпевший №1 фотографию разворота, содержащего паспортные данные (серию, номер, кем и когда выдан, место рождения) и фотографию.

Вернувшись обратно в <адрес>, Спартак попросил у Потерпевший №1 перечислить ему 20000 рублей на расчетный счет банковской карты, для того чтобы он мог оформить себе фиктивную постоянную регистрацию в <адрес>, по адресу: <адрес>. При этом он предоставил Потерпевший №1 абонентский номер мобильного телефона ПАО "Вымпел-Коммуникации" “№”, который якобы принадлежал хозяйке дома, где он будет прописан.

Через некоторое время, Спартак сообщил, что ему мало платят на автомойке, и ему остро не хватает денежных средств на лекарства для своих больных родственников, в связи с чем он попросил Потерпевший №1 помочь ему устроиться на работу в <адрес> мясокомбинат, для чего Потерпевший №1 перечислил ему около 10000 рублей на дорогу, питание и обмундирование. После чего, Спартак сообщил Потерпевший №1, что успешно трудоустроился в данную организацию.

Где-то через 3 недели, от ФИО2, которая являлась лечащим врачом Спартака в <адрес>, по телефону ПАО "Вымпел-Коммуникации" “№”, с которого Потерпевший №1 поступил входящий вызов, он узнал, что в данной больнице умерла мать Спартака. ФИО2 пояснила, что не смогла дозвониться до Спартака, а так как он ранее оставлял номер Потерпевший №1, то решила сообщить потерпевшему, чтобы он, в дальнейшем, передал Спартаку данную новость. После чего, Потерпевший №1 сообщил данную новость Спартаку и последний поехал в <адрес> обустраивать похороны своей матери, на что ему понадобилось около 80000 рублей, которые он попросил у Потерпевший №1 Потерпевший перечислил Спартаку данные денежные средства на расчетный счет его банковской карты, несколькими операциями.

После похорон матери, Спартак уехал обратно на работу в <адрес>. Далее, примерно через 2 недели, врач ФИО2 сообщает Потерпевший №1, что госпитализирована бабушка ФИО4, у которой диагностировали рак. Потерпевший №1 так же сообщил об этом Спартаку, так как врачу до Спартака не удалось дозвониться, и в дальнейшем на лечение бабушки Потерпевший №1 перечислил около 200000 рублей, на расчетный счет банковской карты Спартака.

После прохождения лечения, бабушке Спартака необходимо было пройти реабилитацию в онкологическом диспансере №, расположенном по адресу: <адрес>. За пребывание бабушки Спартака в данном диспансере Потерпевший №1 отдал около 100000 рублей. В процессе нахождения ФИО4 в данном диспансере, Потерпевший №1 однократно созванивался с медицинской сестрой, работавшей в этом учреждении, которая оповестила его о смерти ФИО4, бабушки Спартака.

В дальнейшем, после того как Потерпевший №1 узнал о смерти ФИО4, то получил фотографию справки о смерти ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в которой говорилось, что она умерла ДД.ММ.ГГГГ, а причиной ее смерти являлась злокачественная опухоль желудочно-кишечного тракта. После чего Потерпевший №1 перечислил на расчетный счет банковской карты Спартака около 100000 рублей на организацию похорон.

Позже, врач ФИО2, проживающая в <адрес>, позвонила Потерпевший №1 с абонентского номера ПАО "Вымпел-Коммуникации" “№” и сообщила, что Спартак украл у своего начальника на мясокомбинате 300000 рублей и что за это его задержали сотрудники полиции. Для ухода от ответственности за данное преступление, сотрудники полиции попросили денежное вознаграждение в размере 190 000 рублей, которые им необходимо предоставить в ближайшее время, иначе его осудят. Для того чтобы выручить Спартака из сложившейся ситуации, Потерпевший №1 перечислил с расчетного счета своей банковской карты денежные средства в размере 190000 рублей на расчетный счет банковской карты Спартака. После чего Спартака отпустили из полиции.

Потерпевший №1 отдельно пояснил, что в период с ДД.ММ.ГГГГ, по ДД.ММ.ГГГГ он осуществил переводы с расчетного счета своей банковской карты ПАО “Сбербанк России” №хх хххх 7342 (расчетный счет №) на расчетный счет банковской карты Спартака ПАО “Сбербанк России” №, электронные денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в размере 10000 рублей с комиссией 100 рублей.

И далее, с расчетного счета своей банковской карты ПАО “Сбербанк России” № (расчетный счет №) на расчетный счет банковской карты Спартака ПАО “Сбербанк России” №, осуществил перечисления денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ – 3950 рублей с комиссией 39 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 4 980 рублей с комиссией 49 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 3 700 рублей с комиссией 37 рублей, 3500 рублей – с комиссией 35 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 23000 рублей с комиссией 230 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 250 рублей с комиссией 2 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 2000 рублей с комиссией 20 рублей;

Так же, с расчетного счета своей банковской карты ПАО “Сбербанк России” № (расчетный счет №) на расчетный счет банковской карты принадлежащей некоему ФИО29 С., ПАО “Сбербанк России” №, осуществил перечисления денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ – 6000 рублей с комиссией 60 рублей; 500 рублей с комиссией 5 рублей; 4 000 рублей- с комиссией - 40 рублей, 2500 рублей с комиссией 25 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 24000 рублей с комиссией 240 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 5000 рублей с комиссией 50 рублей; 2500 рублей с комиссией 25 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20000 рублей с комиссией 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 36000 рублей с комиссией 360 рублей; 7900 рублей с комиссией 79 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20000 рублей с комиссией 200 рублей; 10000 рублей с комиссией 100 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 24000 рублей с комиссией 240 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 38000 рублей с комиссией 380 рублей;

И позже с расчетного счета своей банковской карты ПАО “Сбербанк России” № (расчетный счет №) на расчетный счет банковской карты принадлежащей ФИО6, ПАО “Сбербанк России” №, осуществил перечисления денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ – 203000 рублей с комиссией 1000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 119000 рублей с комиссией 1000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 190000 рублей с комиссией 1000 рублей.

Затем, состояние здоровья Спартака резко ухудшилось, и он больше не мог выходить на работу. На диагностику заболевания с помощью магнитно-резонансной томографии и лекарственные препараты Потерпевший №1 перечислил с расчетного счета своей банковской карты, на расчетный счет банковской карты Спартака около 15000 рублей.

Далее, Спартаку потребовалась транспортировка в <адрес> для дальнейшего лечения. Перевозка, на которую Потерпевший №1 так же перечислил электронные денежные средства на расчетный счет банковской карты Спартака, обошлась ему около 20000 рублей.

Через несколько дней, ФИО2 сообщила Потерпевший №1, что Спартак умер ДД.ММ.ГГГГ в городской клинической больнице по адресу: <адрес>. После чего Потерпевший №1 перечислил около 40 000 рублей на похороны Спартака.

Здесь отдельно Потерпевший №1 поясняет, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета своей банковской карты ПАО “Сбербанк России” № (расчетный счет №) на расчетный счет банковской карты принадлежащей ФИО6, ПАО “Сбербанк России” №, он осуществил перечисления денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ – 20400 рублей с комиссией 204 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 91000 рублей с комиссией 910 рублей, 6000 рублей с комиссией 60 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 7500 рублей с комиссией 75 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20000 рублей с комиссией 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 39600 рублей с комиссией 396 рублей.

В марте 2020 года, Потерпевший №1 поступил звонок с абонентского номера мобильного телефона ПАО "Вымпел-Коммуникации" “№”, где девушка представилась родной сестрой ФИО7, которая пояснила, что номер абонентского телефона Потерпевший №1 ей ранее дал Спартак, еще при жизни, и сказал, что она может позвонить по этому номеру, если ей потребуется помощь и что ей помогут, так как этот номер телефона принадлежит его другу.

Позже, она попросила у Потерпевший №1 около 100000 рублей на проезд и проживание в <адрес>, к сестре ФИО8, абонентский номер телефона которой ПАО "Ростелеком" “№” она предоставила Потерпевший №1. После чего Потерпевший №1 перечислил с расчетного счета своей банковской карты на расчетный счет банковской карты ФИО8 денежные средства в размере около 100000 рублей.

Примерно через неделю ФИО7 снова попросила у Потерпевший №1 денежные средства для того, чтобы съездить в <адрес> и забрать у ее опекунов документы: паспорт, СНИЛС, ИНН и свидетельство о рождении.

Опекунов ФИО7, с ее слов, звали: ФИО9 и ФИО30. После чего, опекуны не захотели отдавать ей документы и потребовали с нее выкуп за них в размере 110000 рублей. Данную сумму Потерпевший №1 так же ей перечислил с расчетного счета своей банковской карты, на расчетный счет банковской карты ФИО8

Транспортировку ФИО7 осуществлял водитель по имени Сергей, абонентский номер телефона которого принадлежит ПАО “Вымпел-Коммуникации” “№”, которого помогла найти соседка опекунов - ФИО13, ее номер принадлежит ООО "Т2 Мобайл" “№”, у которой на тот момент временно находилась Евтеева ФИО7. За транспортировку данной девушки, в общей сложности, Потерпевший №1 перечислил около 260000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета своей банковской карты № (расчетный счет №) на расчетный счет банковской карты принадлежащей Ш. ФИО13 (ФИО28, насколько я помню), ПАО “Сбербанк России” №, Потерпевший №1 осуществил перечисления денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ – 4000 рублей с комиссией 40 рублей;

так же с расчетного счета своей банковской карты ПАО “Сбербанк России” № (расчетный счет №) на расчетный счет банковской карты принадлежащей Ш. ФИО13, ПАО “Сбербанк России” № Потерпевший №1 перечислил денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей с комиссией 600 рублей; 20000 рублей с комиссией 200 рублей;

так же, c расчетного счета своей банковской карты ПАО “Сбербанк России” № (расчетный счет №) на расчетный счет банковской карты принадлежащей ФИО26 М., ПАО “Сбербанк России” № Потерпевший №1 перечислил денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 10 000 рублей с комиссией 100 рублей; 10000 рублей с комиссией 100 рублей;

так же, c расчетного счета своей банковской карты ПАО “Сбербанк России” № (расчетный счет №) на расчетный счет банковской карты принадлежащей ФИО26 М., ПАО “Сбербанк России” № Потерпевший №1 перечислил денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ – 80 000 рублей с комиссией 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 3000 рублей с комиссией 30 рублей.

так же, c расчетного счета своей банковской карты ПАО “Сбербанк России” № (расчетный счет №) на расчетный счет банковской карты принадлежащей ФИО8, ПАО “Сбербанк России” № Потерпевший №1 перечислил денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ – 145 000 рублей с комиссией 1000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10000 рублей с комиссией 100 рублей; 30 000 рублей с комиссией 300 рублей.

После чего, по приезду в <адрес>, ФИО7 забрала у опекунов документы и уехала в <адрес>. И уже далее, ФИО7 обнаружила, что опекуны дали ей не ее свидетельство о рождении, но чье она не пояснила, в связи с чем ей потребовалось попросить у вышеуказанного водителя съездить в <адрес> и передать в качестве выкупа за свидетельство о рождении еще 250000 рублей. Так же, было необходимо еще 150000 рублей на оплату услуг Сергея, по транспортировке данного свидетельства о рождении. Данной суммы у Потерпевший №1 не оказалось, кредиты в банках ему не одобряли, поэтому он пояснил ФИО7, что не может помочь в этом.

После чего, в дальнейшем, водитель Сергей, с его слов, заложил опекунам Алёны свой личный автомобиль, так как очень хотел ей помочь в счет оплаты денег, которые они требовали за документы, но свидетельство о рождении они ему все равно не отдали. После чего Сергей заложил свой второй автомобиль, как он пояснил “бандитам”, чтобы получить за него денежные средства, которые так же передал опекунам ФИО7. Информацией о дальнейшей судьбе свидетельства о рождении Потерпевший №1 не располагает.

После этого, в течение нескольких дней, Сергей стал просить у Потерпевший №1 30000 рублей, которых ему не хватало на выкуп данного второго автомобиля, на что Потерпевший №1 пояснил Сергею, что не может помочь в данной ситуации, так как не имеет достаточной суммы. Через некоторое время Сергей сказал Потерпевший №1, что нашел деньги сам и выкупил свой второй автомобиль.

При этом в беседе с Сергеем Потерпевший №1 ему сказал, что планирует писать заявление в полицию по факту того, что лишился всех своих сбережений и что у него теперь не осталось средств к существованию, и к тому же, что он влез в долги. После чего, Сергей сказал, что готов за свой счет уладить все вопросы и отвезти ФИО7 обратно к опекунам в <адрес>, но взамен потребовал, чтобы Потерпевший №1 не обращался с заявлением в полицию.

В ходе разговора с Сергеем, Потерпевший №1 сказал ему, что не против такого развития событий, но сказал так, чтобы Сергей отвез ФИО7 обратно к опекунам. Однако изначально Потерпевший №1 уже решил обратиться в полицию.

Так, в общей сложности, начиная с сентября 2019 года, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оказания различной помощи, у Потерпевший №1 были похищены электронные денежные средства на общую сумму около 2 770 519 рублей, чем последнему причинен особо крупный ущерб на вышеуказанную сумму;

          протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с <время> до <время>, потерпевший Потерпевший №1 опознал свидетеля Евтеева Спартака Игоревича как мужчину, который в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, посредством информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, а так же телефонной связи, мошенническим способом, под предлогом оказания материальной помощи, ввел в заблуждение Потерпевший №1, после чего похитил принадлежащие ему денежные средства в размере 3 185 047 рублей, чем причинил последнему ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму. Потерпевший №1 опознал данного мужчину по следующим признакам: он лично его видел дважды, а именно: ДД.ММ.ГГГГ они со Спартаком встретились на железнодорожном вокзале “Воронеж-Придача», где Потерпевший №1 с ним общался и он его благодарил за «оказанную помощь», и 17.09.2019г. Потерпевший №1 с ним встретился около гостиницы «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где разговаривали о его семейных проблемах. Потерпевший №1 хорошо запомнил, как выглядит Спартак. Кроме этого, он опознал его по возрасту, на вид ему примерно 22-25 лет, по росту, он чуть выше среднего роста примерно 180-190 см., по телосложению, так как этот молодой человек плотного телосложения, по волосам, они курчавые черные, по лицу, которое у него смуглое, округлой формы, глаза большие темные, скорее темно-карие, подбородок в середине раздвоен. Так же Потерпевший №1 запомнил и опознал его по родинкам над верхней губой слева и на правой щеке. Внешне Спартак сильно похож на цыгана. При опознании потерпевший Потерпевший №1 предъявил всем участвующим лицам фотографии в количестве трех штук гражданина по имени Спартак, которые у него были из переписки в социальной сети « <данные изъяты>». Потерпевший Потерпевший №1 настаивает на том, что именно этому гражданину - Евтееву Спартаку Игоревичу он переводил денежные средства (т.1 л.д.106-109);

показаниями свидетеля ФИО22, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которых ДД.ММ.ГГГГ он был приглашен сотрудниками полиции для участия в качестве понятого при проведении опознания лица, подозреваемого в совершении преступления. Около <время>. он, а так же второй понятой, двое граждан, выступающих в качестве статистов и мужчина, назвавшийся Евтеевым С.И., подозреваемый в совершении преступления, были приглашены в кабинет № 17 СО ОМВД России по г. Нововоронежу. Там следователь разъяснила, что гражданин Евтеев С.И. подозревается в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №1 и потерпевший попытается опознать его среди приглашенных статистов. Так же им всем были разъяснены их права и обязанности, после чего Евтееву С.И. было предложено выбрать место, одно из трех вдоль стены слева от входной двери. Евтеев С.И. выбрал место № среди двух статистов, крайнее слева от входной двери. После этого в кабинет был приглашен мужчина, который назвался потерпевшим Потерпевший №1 Следователь предложила ему посмотреть на трех граждан, сидящих на стульях слева от входной двери, и указать, узнает ли он кого-либо среди сидящих. Потерпевший №1 сразу же утвердительно показал на Евтеева С.И. и пояснил, что мужчина сидящий крайним слева от входной двери под №, ему знаком. Это мужчина по имени Спартак, который мошенническим путем похитил у него денежные средства. Опознал он его, так как хорошо его запомнил. Потерпевший №1 пояснил, что лично его видел дважды, а именно: ДД.ММ.ГГГГ он со Спартаком встречался на железнодорожном вокзале “<данные изъяты>», и ДД.ММ.ГГГГ. они встретились около гостиницы «Орбита» по адресу: <адрес>. Потерпевший №1 хорошо запомнил, как выглядит Спартак. Кроме этого он опознал его по возрасту, на вид ему примерно 22-25 лет, по росту, он чуть выше среднего роста примерно 180-190 см., по плотному телосложению, по волосам, они курчавые черные, по лицу, которое у него смуглое, округлой формы, глаза большие темные, скорее темно-карие, подбородок в середине раздвоен. Потерпевший №1 пояснил, что это мужчина с фото, которое у него есть и это именно тот человек, который похитил у него деньги.

Кроме этого, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, он присутствовал при производстве выемки, которая проводилась в период времени с 13 час.40 мин по 13 час.50 мин. Перед выемкой следователь озвучила постановление о производстве выемки, разъяснила ему, второму понятому, а так же лицу, опознанному потерпевшим Потерпевший №1, Евтееву С.И., их права и обязанности, после чего у Евтеева С.И. была проведена выемка. В ходе выемки у Евтеева С.И. были изъяты мобильный телефон марки «Samsung A51», в корпусе черного цвета, банковская карта ПАО «Сбербанк России» на имя Евтеева Спартака Игоревича, №. При производстве выемки Евтеев С.И. пояснил, что он с данного телефона звонил потерпевшему, а на указанную банковскую карту ему переводились денежные средства. Изъятые объекты были упакованы в полимерный пакет – файл, опечатаны бумажным ярлыком с пояснительным текстом и их подписями (т.1. л.д.116-118);

          протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого, ДД.ММ.ГГГГ., в период времени с <время>. до <время>., был проведена выемка в кабинете № 17 СО отдела МВД России по г. Нововоронежу, расположенном по адресу: <адрес>.

В ходе выемки был изъят: мобильный телефон марки «Samsung A51», банковская карта ПАО «Сбербанк России» на имя Евтеева Спартака Игоревича, №.

Свидетель Евтеев С.И. пояснил, что с указанного мобильного телефона он созванивался с потерпевшим Потерпевший №1 и общался с ним в сети « Интернет», а на указанную банковскую карту Потерпевший №1 мог переводить денежные средства.

Изъятые в ходе выемки мобильный телефон марки «Samsung A51», банковская карта ПАО «Сбербанк России» на имя Евтеева Спартака Игоревича, №, упакованы в полимерный пакет и опечатаны должным образом (т.1 л.д.120-122);

         протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в качестве вещественных доказательств были осмотрены светокопии: паспорта Евтеева С.И., страницы «<данные изъяты>», банковской карты ПАО «Сбербанк России»(моментум) №, банковской карты ПАО «Сбербанк России» на имя Полины Лимоновой №, банковской карты ПАО « Сбербанк России» на имя Спартак Евтеев №, рецепта на имя ФИО4, справки о смерти на имя ФИО4, справки о смерти на имя Евтеева С.И.; история операций по дебетовой карте за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. по банковской карте № на имя Потерпевший №1; история операций по дебетовой карте за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. по банковской карте № на имя Потерпевший №1; история операций по дебетовой карте за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. по банковской карте № на имя Потерпевший №1 и дополнительной карты № на имя Потерпевший №1; банковская карта ПАО « Сбербанк России» № на имя Евтеева С.И. (т.1 л.д.190-200);

Объектом осмотра являются:

1) светокопии:

- копия паспорта Евтеева С.И., лицевая страница с разворотом. На данной странице имеются следующие сведения<данные изъяты>пояснил, что фото паспорта Евтеев С.И. прислал ему в мобильном приложении “WhatsApp”.

-копия скриншота страницы «<данные изъяты>», основная страница пользователя Рамазан-Оглы. Согласно имеющимся сведениям месторасположение <адрес>, есть фото Евтеева С.И. Потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что это официальная страница « <данные изъяты>» Евтеева С.И.

-копия банковской карты ПАО «Сбербанк России» (моментум) № без имени. Срок действия карты сентябрь 2022 года. Потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что фото данной карты Евтеев С.И. прислал ему для того, чтобы Потерпевший №1 на данную карту переводил ему денежные средства.

-копия банковской карты ПАО «Сбербанк России» на имя Полины Лимоновой №, срок действия карты сентябрь 2022 года. Отделение банка №. Потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что фото данной карты Евтеев С.И. прислал ему для того, чтобы Потерпевший №1на данную карту переводил ему денежные средства.

-копия банковской карты ПАО «Сбербанк России» на имя Спартак Евтеев №,срок действия карты октябрь 2022 года. Отделение банка № Потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что фото данной карты Евтеев С.И. прислал ему для того, чтобы Потерпевший №1на данную карту переводил ему денежные средства. Потерпевший №1 неоднократно переводил на данную карту денежные средства разными суммами.

-копия рецепта на имя ФИО4, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО4 назначены медицинские препараты. При осмотре данной копии Потерпевший №1 пояснил, что фото данного рецепта Евтеев С.И. прислал ему в мобильном приложении “WhatsApp” и попросил его оказать материальную помощь на ее лечение. Евтеев С.И. пояснил Потерпевший №1, что его бабушке требовались медикаменты, но приобрести их он не имел возможности, так как они стоили 7500 рублей, которых Спартак не имел. После чего, Потерпевший №1 перечислил ему вышеуказанную сумму.

-копия справки о смерти на имя ФИО4, согласно которой ФИО4 умерла ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре данной копии Потерпевший №1 пояснил, что данную справку Евтеев С.И. прислал ему в мобильном приложении “WhatsApp” и попросил его оказать материальную помощь на похороны бабушки, после чего Потерпевший №1 перевел ему денежные средства на похороны на расчетный счет банковской карты Спартака около 100000 рублей на организацию похорон.

-копия справки о смерти на имя Евтеева С.И., от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данной справки он умер в городской клинической больнице по адресу: <адрес>. После чего Потерпевший №1 перечислил около 40000 рублей на похороны Спартака на расчетный счет банковской карты, зарегистрированной на имя Полины Лимоновой, которой ранее пользовался Спартак. На данную карту он ранее неоднократно переводил денежные средства, в связи с тем, что счета Спартака, как он пояснил, были арестованы за неуплату долга, и ему пришлось попросить знакомую ему женщину, чтобы она отдала ему в пользование свою карту.

После осмотра данные документы не упаковывались

2) история операций по дебетовой карте за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. по банковской карте № на имя Потерпевший №1. Согласно данным сведениям, они предоставлены ПАО « Сбербанк России» по расчетному счету №, на который открыта банковская карта № на имя Потерпевший №1 Карта « МИР», действительна по август 2020 года. Согласно данным сведениям, Потерпевший №1 неоднократно переводил с данной банковской карты денежные средства по просьбе Евтеева С.И., который обманывал Потерпевший №1 и вводил его в заблуждение. Потерпевший №1 при осмотре данных сведений пояснил, что деньги Евтееву С.И. он переводил на те банковские карты, номера которых ему передавал Евтеев С.И. Согласно сведениям, Потерпевший №1 переводил:

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО25 В. 39600 рублей (комиссия 396),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО25 В. 2 рубля (комиссия 0,2),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО25 В. 20000 рублей (комиссия 200),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО25 В. 7500 рублей (комиссия 75),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО25 В. 6000 рублей (комиссия 60),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО25 В. 91000 рублей ( комиссия 910),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО25 В. 20400 рублей ( комиссия 204),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО25 В. 190000 рублей ( комиссия 1000),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО25 В. 119000 рублей( комиссия 1000),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО25 В. 203000 рублей( комиссия 1000),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО25 В. 1 рубль( комиссия 0,1),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО29 С. 38000 рублей (комиссия 380),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО12 Павловича С. 24000 рублей (комиссия 240),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО12 Павловича С. 16800 рублей (комиссия 168),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО12 Павловича С. 44500 рублей (комиссия 445),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО12 Павловича С. 10000 рублей (комиссия 100),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО12 Павловича С. 20000 рублей (комиссия 200),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО12 Павловича С. 7900 рублей (комиссия 79),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО12 Павловича С. 36000 рублей (комиссия 360),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО12 Павловича С. 20000 рублей (комиссия 200),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО12 Павловича С. 2500 рублей (комиссия 25),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО12 Павловича С. 5000 рублей (комиссия 50),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО12 Павловича С. 24000 рублей (комиссия 240),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО12 Павловича С. 2500 рублей (комиссия 25),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО12 Павловича С. 4000 рублей (комиссия 40),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО12 Павловича С. 500 рублей (комиссия 5),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО12 Павловича С. 6000 рублей (комиссия 60),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 2000 рублей (комиссия 20),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 250 рублей (комиссия 2,50),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 23000 рублей (комиссия 230),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 3500 рублей (комиссия 35),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 3700 рублей (комиссия 37),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 4950 рублей (комиссия 49,50),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 3950 рублей (комиссия 39,50),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 1 рублей (комиссия 0,01),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 10000 рублей (комиссия 100),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 1 рублей (комиссия 0,01),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 39000 рублей (комиссия 390),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 430000 рублей (комиссия 1000),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 340000 рублей (комиссия 1000),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 230000 рублей (комиссия 1000),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 30000 рублей (комиссия 300),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 75000 рублей (комиссия 750),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 150000 рублей (комиссия 1000),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 4000 рублей (комиссия 40).

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 2000 рублей (комиссия 20),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 5000 рублей (комиссия 50),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 4000 рублей (комиссия 40),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 35000 рублей (комиссия 350),

При осмотре данных сведений потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что денежные средства он переводил в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со своей банковской карты «МИР» ПАО «Сбербанк России» № по расчетному счету №. Евтеев С.И. просил помочь, сообщая, что болеет его бабушка, что бабушка умерла, затем сообщил о том, что сам сильно болеет, а затем потерпевшему прислали свидетельств о смерти, согласно которого Евтеев С.И. умер. Денежные средства с указанной карты Потерпевший №1 переводил на банковские карты №хххх7756 на имя ФИО25 В., №хххх3198 на имя ФИО12 Павловича С., № на имя Спартака Игоревича Е. Всего с данной карты Потерпевший №1 перевел Евтееву С.И. с учетом комиссии за перевод денежных средств: 2 412 020 рублей 82 копейки.

3) история операций по дебетовой карте за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте № на имя Потерпевший №1 Согласно данным сведениям, они предоставлены ПАО « Сбербанк России» по расчетному счету №, на который открыта банковская карта № на имя Потерпевший №1 Карта « Master Card», действительна по июль 2022 года и дополнительной карты № на имя Потерпевший №1

Согласно данным сведениям, Потерпевший №1 неоднократно переводил с данной банковской карты денежные средства по просьбе Евтеева С.И., который обманывал Потерпевший №1 и вводил его в заблуждение.

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО8 Р. 33000 рублей (комиссия 330),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО8 Р. 10000 рублей (комиссия 100),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО8 Р. 70000 рублей (комиссия 700),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО8 Р. 3000 рублей (комиссия 45),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО8 Р. 145000 рублей (комиссия 1000),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО8 Р. 5 рублей (комиссия 0,05),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 3000 рублей (комиссия 30),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 60000 рублей (комиссия 600),

Потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он перевел с данной банковской карты Евтееву С.И. денежные средства в сумме 326 810 рублей 05 копеек.

4) история операций по дебетовой карте за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте № на имя Потерпевший №1 Согласно данным сведениям, они предоставлены ПАО « Сбербанк России» по расчетному счету №, на который открыта банковская карта № на имя Потерпевший №1 Карта «МИР», действительна по август 2023 года

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 10000 рублей (комиссия 100),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 30000 рублей (комиссия 300),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 5000 рублей (комиссия 50),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 5000 рублей (комиссия 50),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 25000 рублей (комиссия 250),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 40000 рублей (комиссия 400),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 6600 рублей (комиссия 66),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 1305 рублей (комиссия 13,05),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 5000 рублей (комиссия 50),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 800 рублей (комиссия 8),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 7500 рублей (комиссия 75),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 7000 рублей (комиссия 70),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 5000 рублей (комиссия 50),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 1000 рублей (комиссия 10),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 6000 рублей (комиссия 60),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 200 рублей (комиссия 2),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 4000 рублей (комиссия 40),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 18000 рублей (комиссия 180),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 2000 рублей (комиссия 20),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 1000 рублей (комиссия 10),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 2000 рублей (комиссия 20),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 3500 рублей (комиссия 35),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 4300 рублей (комиссия 43),

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Спартака Игоревича Е. 50 рублей (комиссия 0,50),

Потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он перевел с данной банковской карты Евтееву С.И. денежные средства в сумме 292 192 рублей 55 копеек.

Всего, согласно сведениям, потерпевший Потерпевший №1 перевел Евтееву С.И. 3 031 023 рубля 42 копейки.

После осмотра сведения не упаковывались.

5) банковская карта на имя Евтеева С.И. На момент осмотра карта упакована в полимерный пакет вместе с мобильным телефоном. Горловина пакета перевязана нитью, свободные концы нити оклеены бумажным ярлыком с пояснительным текстом, подписями участвующих лиц и понятых.Банковская карта изъята при производстве выемки ДД.ММ.ГГГГ у Евтеева С.И. Упаковка повреждений не имеет. Вскрываем пакет. Извлекаем из него банковскую карту, а мобильный телефон снова упаковываем в первоначальную упаковку и опечатываем должным образом. Представленная банковская карта № на имя Евтеева С.И. Срок действия карты по октябрь 2022 года. Карта «Visa». На лицевой стороне карты имеется изображение девушки на велосипеде. С тыльной стороны имеется телефон горячей линии. После осмотра карта вновь упакована бумажный конверт (ПАКЕТ №), который опечатан бумажной биркой с пояснительным текстом, подписями потерпевшего, следователя и оттиском печати « СО ОМВД России по г. Нововоронежу»;

         постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ. ( Том № 1 л.д. 201-202),                                                       согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к материалам уголовного дела светокопии: паспорта Евтеева С.И., страницы «<данные изъяты>», банковской карты ПАО «Сбербанк России»(моментум) №, банковской карты ПАО «Сбербанк России» на имя Полины Лимоновой №, банковской карты ПАО « Сбербанк России» на имя Спартак Евтеев №, рецепта на имя ФИО4, справки о смерти на имя ФИО4, справки о смерти на имя Евтеева С.И.; история операций по дебетовой карте за период с 20.08.19г. по ДД.ММ.ГГГГ. по банковской карте № на имя Потерпевший №1; история операций по дебетовой карте за период с 01.09.19г. по ДД.ММ.ГГГГ. по банковской карте № на имя Потерпевший №1; история операций по дебетовой карте за период с 01.09.19г. по ДД.ММ.ГГГГ. по банковской карте №ХХХХХХ8443 на имя Потерпевший №1 и дополнительной карты № на имя Потерпевший №1; банковская карта ПАО « Сбербанк России» № на имя Евтеева С.И.;

         копией справки о смерти на имя Евтеева С.И. от ДД.ММ.ГГГГ (Том № 1 л.д. 205), согласно которой установлено, что Евтеев Спартак Игоревич ДД.ММ.ГГГГ года рождения, умер в городской клинической больнице по адресу: <адрес>, ул. <адрес>.

          копией справки о смерти на имя ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ

(Том № л.д. 206), согласно которой установлено, что ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, умерла в онкологическом диспансере, расположенном по адресу: <адрес>. Причина смерти: Злокачественная опухоль, желудочно-кишечного тракта, последствия химеотерапии, сердечная недостаточность.

          копией рецепта на имя ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, от ДД.ММ.ГГГГ (Том № 1 л.д. 207), согласно которого, ФИО4 назначены медицинские препараты;

           извещением об отсутствии записи акта гражданского состояния администрации г. Твери Тверской области (Том № 1 л.д. 32), согласно которого установлено, что сведений о записи акта о смерти ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения отсутствует;

           извещением об отсутствии записи акта гражданского состояния администрации г. Твери Тверской области (Том № 1 л.д. 34), согласно которого установлено, что сведений о записи акта о смерти Евтеева Спартака Игоревича ДД.ММ.ГГГГ года рождения отсутствует;

           протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ. (Том № л.д. 108-128), согласно которому в качестве вещественных доказательств были осмотрены: сведения ПАО «Сбербанк России» на 1 листе формата А-4, с компакт диском; сведения ПАО «ВымпелКом (Билайн)», предоставленные на 2 листах формата А-4, с компакт диском; сведения ООО «Т2 Мобайл» предоставленные на1 листе формата А-4,с компакт диском; Сведения ПАО «МТС» предоставленные на 2 листах формата А-4, с компакт диском.

Осмотром установлено, что объектом осмотра являются:

     Сведения ПАО «Сбербанк России», об отчетах по банковским картам и информации о входящих в личный кабинет клиента «Сбербанк Онлайн» по ip- адресам за период времени с 05.09.2019г. по 27.07.2020г. Данные сведения предоставлены на листе формата А-4, и компакт диске –CD. При осмотре сведений предоставленных на листе формата А-4 установлено следующее:

    - № (№ счет №) на имя Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ.р. паспорт <данные изъяты>. К банковским картам услуга «Мобильный банк была подключена на абонентский номер телефона ПАО «МТС» №;

-№ (№ счет №) на имя Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ.р. паспорт <данные изъяты>; К банковским картам услуга «Мобильный банк была подключена на абонентский номер телефона ПАО «МТС» №;

    -№ (счет №) на имя Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ.р. паспорт <данные изъяты>; К банковской карте услуга «Мобильный банк была подключена на абонентский номер телефона ПАО «МТС» №;

-№ (счет №) на имя ЕВТЕЕВ СПАРТАК ИГОРЕВИЧ, ДД.ММ.ГГГГ.р паспорт <данные изъяты>; К банковской карте услуга «Мобильный банк была подключена на абонентский номер телефона ПАО «ВымпелКом (Билайн)» №;

-№ (счет №) на имя ЕВТЕЕВ СПАРТАК ИГОРЕВИЧ, ДД.ММ.ГГГГ.р. паспорт <данные изъяты>; К банковской карте услуга «Мобильный банк была подключена на абонентский номер телефона ПАО «ВымпелКом (Билайн)» №;

         -№ (счет №) на имя ЕВТЕЕВ СПАРТАК ИГОРЕВИЧ, ДД.ММ.ГГГГ.р. паспорт <данные изъяты>; К банковской карте услуга «Мобильный банк была подключена на абонентские номера телефонов ПАО «ВымпелКом (Билайн)» №; №; №;

-№ (№ № счет №) на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспорт <данные изъяты>; К банковской карте -№ услуга «Мобильный банк была подключена на абонентский номер телефона ПАО «ВымпелКом (Билайн)» №; К банковской карте -№ услуга «Мобильный банк была подключена на абонентские номера телефонов ПАО «ВымпелКом (Билайн)» № и №; К банковской карте -№ услуга «Мобильный банк была подключена на абонентский номер телефона ПАО «ВымпелКом (Билайн)» №

    -№ (№ счет №) на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ.р. паспорт <данные изъяты>; К банковской карте -№ услуга «Мобильный банк была подключена на абонентский номер телефона ПАО «ВымпелКом (Билайн)» №; К банковской карте -№ услуга «Мобильный банк была подключена на абонентский номер телефона ПАО «ВымпелКом (Билайн)» №;

    -№ (счет №) на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ.р. паспорт <данные изъяты>. К банковской карте -№ услуга «Мобильный банк была подключена на абонентские номера телефонов ПАО «ВымпелКом (Билайн)» №; №;

    При просмотре информации содержащейся на компакт диске установлено, что на нем имеются 46 файлов формата «<данные изъяты>

    При изучении сведений «<данные изъяты>», установлено, что в нем имеется информация по движению денежных средств по банковской карте № (счет №), оформленной на имя ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Данная информация предоставлена в табличной форме. При анализе данной таблицы установлено, что в ней имеются денежные переводы осуществляемые потерпевшим Азаровым с его банковской карты №, а именно:

Карта	Дата транзакции			Тип	Описание/провайдер	Код авторизации	Сумматранзакции	Карта/телефон
<данные изъяты>		<данные изъяты>	<данные изъяты>		<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>		<данные изъяты>	<данные изъяты>		<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>		<данные изъяты>	<данные изъяты>		<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>		<данные изъяты>	<данные изъяты>		<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>		<данные изъяты>	<данные изъяты>		<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>

    Всего Потерпевший №1 на банковскую карту ФИО8 перевел 258005 рублей.

    А также движение денежных средств между картой, оформленной на ФИО8 и Евтеева Спартака Игоревича №, а именно:

Карта	Дата транзакции	Тип	Описание/провайдер	Код авторизации	Сумматранзакции	Карта/телефон
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>

    Всего с карты ФИО8 на карту Евтеева С.И были переведены денежные средства в сумме 269000 рублей.

    При изучении сведений «<данные изъяты>», установлено, что в нем имеется информация по движению денежных средств по банковской карте № (счет №), оформленной на имя Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Данная информация предоставлена в табличной форме. При анализе данной таблицы установлено, что в ней имеются переводы между счетами (картами) Потерпевший №1, (№, №, №)а именно :

Карта	Дата транзакции	Тип	Описание/провайдер	Код авторизации	Сумма транзакции	Карта/телефон
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>

    При изучении сведений «<данные изъяты>», установлено, что в нем имеется информация по движению денежных средств по банковской карте № (счет №), оформленной на имя Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Данная информация предоставлена в табличной форме. При анализе данной таблицы установлено, что в ней имеются операции о переводе денежных средств со чета Потерпевший №1 на номер счета № оформленный на ЕВТЕЕВА СПАРТАКА ИГОРЕВИЧА ДД.ММ.ГГГГ г.р. (паспорт 9019 3000965), а именно:

Карта	Дата транзакции	Тип	Описание/провайдер	Код авторизации	Сумматранзакции	Карта/телефон
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>

         Всего с банковской карты Потерпевший №1 №, на банковскую карту Евтеева С.И. №, была переведена денежная сумма в размере 190255 рублей.

    При изучении сведений «2202_7342_2707201015_New», установлено, что в нем имеется информация по движению денежных средств по банковской карте № (счет №), оформленной на имя Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Данная информация предоставлена в табличной форме. При анализе данной таблицы установлено, что в ней имеются операции о переводе денежных средств со чета Потерпевший №1 на номера банковских карт №, №, № оформленных на ЕВТЕЕВА СПАРТАКА ИГОРЕВИЧА ДД.ММ.ГГГГ г.р. (паспорт <данные изъяты>), а именно:

Карта	Дата транзакции	Тип	Описание/провайдер	Код авторизации	Сумматранзакции	Карта/телефон
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>

Всего с банковской карты Потерпевший №1 №, на банковские карты Евтеева С.И. №, №, №, была переведена денежная сумма в размере 1395352 рублей.

     При изучении сведений «<данные изъяты>», установлено, что в нем имеется информация по движению денежных средств по банковской карте № (счет №), оформленной на имя ЕВТЕЕВА СПАРТАКА ИГОРЕВИЧА ДД.ММ.ГГГГ г.р. (паспорт <данные изъяты>). Данная информация предоставлена в табличной форме. При анализе данной таблицы установлено, что в ней имеются операции о переводе денежных средств на чет банковской карты Евтеева С.И. со счета банковской карты № оформленной на Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

Карта	Дата транзакции	Тип	Описание/провайдер	Код авторизации	Сумматранзакции	Карта/телефон
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>

Всего с банковской карты Потерпевший №1 №, на банковскую карту Евтеева С.И. №, была переведена денежная сумма в размере 41351 рубль.

А также операции, производимые по банковской карте Евтеева С.И. №, и банковской карте ФИО8 №, а именно:

Карта	Дата транзакции	Тип	Описание/провайдер	Код авторизации	Сумматранзакции	Карта/телефон
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>

А также, операции, производимые между банковской картой Евтеева С.И. №, и банковскими картами ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ г.р. №, № (счет №), № (счет №) следующими операциями:

Карта	Дата транзакции	Тип	Описание/провайдер	Код авторизации	Сумматранзакции	Карта/телефон
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>

     При изучении сведений «<данные изъяты>» установлено, что в нем имеется информация по движению денежных средств по банковской карте № (счет №), оформленной на имя ЕВТЕЕВА СПАРТАКА ИГОРЕВИЧА ДД.ММ.ГГГГ г.р. (паспорт 9019 3000965). Данная информация предоставлена в табличной форме. При анализе данной таблицы установлено, что в ней имеются операции о переводе денежных средств на чет банковской карты Евтеева С.И. со счетов банковских карт №, №, № оформленных на Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

Карта	Дата транзакции	Тип	Описание/провайдер	Код авторизации	Сумматранзакции	Карта/телефон
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>

Всего на банковскую карту Евтеева С.И. №, была переведена денежная сумма с банковской карты Потерпевший №1 №, в размере 1344000 рублей, с банковской карты №, в размере 190255 рублей, с банковской карты №, в размере 63000 рублей. Общая сумма переведенных Потерпевший №1 со своих трех банковских карт на банковскую карту Евтеева С.И. №, составила 1597255 рублей

    При изучении сведений «4817_5988_2707201041_New», установлено, что в нем имеется информация по движению денежных средств по банковской карте № (счет №), оформленной на имя ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (паспорт 2816 478792). Данная информация предоставлена в табличной форме. При анализе данной таблицы установлено, что в ней имеются операции о переводах денежных средств между банковской картой № (счет №) и банковской картой № (счет №) открытого на имя Евтеева С.И. а именно:

Карта	Дата транзакции	Тип	Описание/провайдер	Код авторизации	Сумматранзакции	Карта/телефон
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>

    А также имеются сведения о переводах между счетами банковских карт № (счет №) и № (счет №), оформленных на имя ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (паспорт <данные изъяты>), а именно:

Карта	Дата транзакции	Тип	Описание/провайдер	Код авторизации	Сумматранзакции	Карта/телефон
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>

При изучении сведений «<данные изъяты>», установлено, что в нем имеется информация по движению денежных средств по банковской карте № (счет №), оформленной на имя ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (паспорт <данные изъяты>). Данная информация предоставлена в табличной форме. При анализе данной таблицы установлено, что в ней имеются операции о переводах денежных средств Потерпевший №1 со своей банковской карты № (счет №) а именно:

Карта	Дата транзакции	Тип	Описание/провайдер	Код авторизации	Сумматранзакции	Карта/телефон
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>

Всего на банковскую карту ФИО11 № (счет №), с банковской карты Потерпевший №1, № (счет №) поступили денежные средства в сумме 83005 рублей.

А также информация по движению денежных средств по банковской карте № (счет №), оформленной на имя ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (паспорт <данные изъяты>), и банковской карте № (счет №), открытого на имя Евтеев Спартак Игоревич, а именно:

Карта	Дата транзакции	Тип	Описание/провайдер	Код авторизации	Сумматранзакции	Карта/телефон
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>

А также информация по движению денежных средств по банковской карте № (счет №), оформленной на имя ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (паспорт 2816 478792), и банковской карте № (счет №), открытого на имя ФИО8, а именно:

Карта	Дата транзакции	Тип	Описание/провайдер	Код авторизации	Сумматранзакции	Карта/телефон
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>

    При изучении сведений «<данные изъяты>», установлено, что в нем имеется информация по движению денежных средств по банковской карте № (счет №), оформленной на имя ЕВТЕЕВА СПАРТАКА ИГОРЕВИЧА ДД.ММ.ГГГГ г.р. (паспорт 9019 3000965). Данная информация предоставлена в табличной форме. При анализе данной таблицы установлено, что в ней имеются операции о переводе денежных средств на чет банковской карты Евтеева С.И. со счета банковской карты №, оформленной на Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

Карта	Дата транзакции	Тип	Описание/провайдер	Код авторизации	Сумматранзакции	Карта/телефон
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>

Всего с банковской карты Потерпевший №1 №, на банковскую карту Евтеева С.И. №, была переведена денежная сумма в размере 10001 рубль.

Также в данной таблице имеется информация о переводах между счетами карт Евтеева С.И., а № и № именно:

Карта	Дата транзакции	Тип	Описание/провайдер	Код авторизации	Сумматранзакции	Карта/телефон
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>

При изучении сведений «<данные изъяты>», установлено, что в нем имеется информация по движению денежных средств по банковской карте № (счет №), оформленной на имя Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> информация предоставлена в табличной форме. При анализе данной таблицы установлено, что в ней имеются операции о переводах между счетами банковских карт Азарова № (счет №) и № (счет №) денежных средств, а именно:

Карта	Дата транзакции	Тип	Описание/провайдер	Код авторизации	Сумматранзакции	Карта/телефон
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>

При изучении сведений «<данные изъяты>», установлено, что в нем имеется информация по движению денежных средств по банковской карте № (счет №), оформленной на имя Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> информация предоставлена в табличной форме. При анализе данной таблицы установлено, что в ней имеются переводы осуществленными Потерпевший №1 на банковские карты: № (счет №), № (счет №) оформленные на имя ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ г.р., а именно:

Карта	Дата транзакции	Тип	Описание/провайдер	Код авторизации	Сумматранзакции	Карта/телефон
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>

Всего с банковской карты Потерпевший №1 № (счет №), на банковскую карту ФИО11 № (счет №), была переведена денежная сумма в размере 20000 рублей, а на банковскую карту № (счет №), была переведена денежная сумма в размере 83005 рублей. Всего на карты ФИО11 с банковской карты № (счет №) Потерпевший №1, перевел денежную сумму в размере 103005 рублей.

Также с банковской карты Потерпевший №1 № (счет №), были осуществлены денежные переводы на банковскую карту № (счет №), оформленную на имя ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а именно:

Карта	Дата транзакции	Тип	Описание/провайдер	Код авторизации	Сумматранзакции	Карта/телефон
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>

Всего с банковской карты Потерпевший №1 № (счет №), на банковскую карту ФИО8 № (счет №), была переведена денежная сумма в размере 258005 рублей.

Кроме того с банковской карты Потерпевший №1 № (счет №), были осуществлены денежные переводы между счетами банковских карт Потерпевший №1 № № (счет №), № (счет №) а именно:

Карта	Дата транзакции	Тип	Описание/провайдер	Код авторизации	Сумматранзакции	Карта/телефон
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>

При изучении сведений «<данные изъяты>», установлено, что в нем имеется информация по движению денежных средств по банковской карте № (счет №), оформленной на имя ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (паспорт 2816 478792). Данная информация предоставлена в табличной форме. При анализе данной таблицы установлено, что в ней имеются операции о переводах денежных средств между ФИО11 со своей банковской карты № (счет №) и Евтеевым Спартаком Игоревичем по банковской карте № (счет №) а именно:

Карта	Дата транзакции	Тип	Описание/провайдер	Код авторизации	Сумматранзакции	Карта/телефон
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>

А также, операции о переводах денежных средств между ФИО11 со своей банковской карты № (счет №) и ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ рождения, по банковской карте № (счет №), а именно:

Карта	Дата транзакции	Тип	Описание/провайдер	Код авторизации	Сумматранзакции	Карта/телефон
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>

При изучении сведений «6390_8776_2707201035_New», установлено, что в нем имеется информация по движению денежных средств по банковской карте № (счет №), оформленной на имя ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (паспорт 2816 478792). Данная информация предоставлена в табличной форме. При анализе данной таблицы установлено, что в ней имеются операции о переводах денежных средств между ФИО11 со своей банковской карты № (счет №) и Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ рождения, по банковской карте № (счет №), а именно:

Карта	Дата транзакции	Тип	Описание/провайдер	Код авторизации	Сумматранзакции	Карта/телефон
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>

Всего на банковскую карту ФИО23 № (счет №), Потерпевший №1, с банковской карты № (счет №), осуществил перевод денежных средств на общую сумму 20000 рублей.

Также в данной таблице имеются сведения об проводимых переводах денежных средств между ФИО11 со своей банковской карты № (счет №) и Евтеев Спартак Игоревич ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по банковской карте № (счет №), а именно:

Карта	Дата транзакции	Тип	Описание/провайдер	Код авторизации	Сумматранзакции	Карта/телефон
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>

        Таким образом, при проведенном анализе установлено, всего на банковскую карту Евтеева С.И. №, была переведена денежная сумма с банковской карты Потерпевший №1 №, в размере 1344000 рублей, с банковской карты Потерпевший №1 №, в размере 190255 рублей, с банковской карты Азарова №, в размере 63000 рублей. Общая сумма переведенных Потерпевший №1 со своих трех банковских карт на банковскую карту Евтеева С.И. №, составила 1597255 рублей.

На банковскую карту Евтеева С.И. № с банковской карты Потерпевший №1 №, была переведена денежная сумма в размере 10001 рубль.

На банковскую карту Евтеева С.И. № с банковской карты Потерпевший №1 №, была переведена денежная сумма в размере 41351 рубль.

Всего Потерпевший №1 на счета банковских карт оформленных на Евтеева Г.А. были осуществлены переводы денежных средств на общую сумму 1648607 рублей.

    Также, Потерпевший №1 осуществил перевод денежных средств на банковскую карту ФИО8 на сумму 258005 рублей.

Также, Потерпевший №1 осуществил перевод денежных средств на банковские карты ФИО11 суммами 20000 рублей, 83005 рублей, а всего на сумму 103005 рублей.

    Также, в указанных сведениях имеется информация о других денежных переводах Потерпевший №1 по его банковским картам, которые были отражены в протоколе допроса потерпевшего, на следующие банковские карты, собственники которых не установлены, а именно:

    - С банковской карты Потерпевший №1 № на банковскую карту №, оформленную на имя: «ФИО14 С.», на сумму 20000 рублей;

    С банковской карты Потерпевший №1 № на банковскую карту №, оформленную на имя: «ФИО29» на общую сумму 241700 рублей.

    С банковской карты Потерпевший №1 № на банковскую карту №, оформленную на имя: «ФИО25 В.» на общую сумму 696504 рубля.

    С банковской карты Потерпевший №1 № на банковскую карту №, оформленную на имя: «ФИО13 ФИО3 Е.» на общую сумму 9100 рублей.

Всего Потерпевший №1 на счета банковских карт оформленных на Евтеева Г.А. ФИО11, ФИО8, ФИО14 С., ФИО12 Павловича С., ФИО25 В., ФИО13 ФИО3 Е., были осуществлены переводы денежных средств на общую сумму 2976921 руб.

    Сведения из сотовой компании ПАО «Вымпелком «Билайн»», предоставленные на 2 листах формата А-4, напечатанные машинопечатным текстом выполненный красящим веществом черного цвета, с компакт диском CD-R «Verbatim» 700 МВ. При изучении данных сведений установлено, что на первом листе имеется информация об информации, содержащейся на CD-R диске, следующего содержания:

Список приложений на CD-диске:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

При просмотре CD-R диска на персональном компьютере установлено, что на нем имеются вышеперечисленные файлы:

При просмотре файла «<данные изъяты>», размер исходных файлов 14 982 775 байт», установлено, что на нем имеется информация абонентов подвижной радиотелефонной связи с полными установочными данными, а именно:

№ -Потерпевший №1; ДД.ММ.ГГГГ г.р.; Паспорт РФ <данные изъяты>

№- ФИО14; ДД.ММ.ГГГГ.р.; <данные изъяты>; 000-000;Адрес RUS, <адрес>

№- ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспорт <данные изъяты> Выдан ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, адрес: Республика <адрес>

№- ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт <данные изъяты> Выдан ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, прож. <адрес>

№- Евтеев Спартак Игоревич, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспорт <данные изъяты> Выдан ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, адрес: <адрес>

№- ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р., <данные изъяты> Выдан ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, прож. <адрес>

№- ЕВТЕЕВ СПАРТАК ИГОРЕВИЧ, ДД.ММ.ГГГГ. р. Паспорт РФ Серия и № Выдан: ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>; 000000;Адрес 170000, КУРСКАЯ ОБЛ пос. ТИМ ул. ЮБИЛЕЙНАЯ д.54№

№- ФИО18; ДД.ММ.ГГГГ г.р. Паспорт РФ Серия и № Выдан: ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>; Адрес 000000 170000, <адрес>

№- ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Паспорт иностранного гражданина Номер: <данные изъяты> Выдан: ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> № мигр карты: Дата начала: Дата оконч: Документ <адрес>;

№- ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р, Паспорт РФ Серия и № Выдан: ДД.ММ.ГГГГ <адрес>; <адрес>

При просмотре файла «<данные изъяты>» установлено, что на нем имеется информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами по абонентскому телефону №, (принадлежащий потерпевшему Потерпевший №1), при просмотре которых установлено, что аппарат, используемый абонентский номер имеет IMEI №, при анализе данной информации установлены 337 соединений между потерпевшим Потерпевший №1 и Евтеевым С.И. по абонентскому номеру телефона №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. <время> по ДД.ММ.ГГГГ. <время>. А также соединения потерпевшего Потерпевший №1 с Евтеевым по его абонентскому номеру телефона №, в количестве 145 соединений, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ. <время>, до ДД.ММ.ГГГГ. <время>

При просмотре файла <данные изъяты>» установлено, что на нем имеется информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами по абонентскому телефону № (принадлежащий Евтеееву С.И.), при просмотре которых установлено, что аппарат, используемый абонентский номер имеет IMEI №, № № при анализе данной информации установлены 390 соединений между ним и потерпевшим Потерпевший №1 по абонентскому номеру телефона потерпевшего №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. <время> по ДД.ММ.ГГГГ. <время>.

А также соединения Евтеева С.И. с абонентского номера телефона №, в количестве 41 соединения с потерпевшим Потерпевший №1, по его абонентскому номеру №, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ. <время>, до ДД.ММ.ГГГГ. <время>

При просмотре файла «<данные изъяты>» установлено, что на нем имеется информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами по абонентскому телефону №, (Принадлежащий Евтеееву С.И.), при просмотре которых установлено, что аппарат, используемый абонентский номер имеет IMEI № №, при анализе данной информации установлены 311 соединений между ним и потерпевшим Потерпевший №1 по абонентскому номеру телефона потерпевшего №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. <время> по ДД.ММ.ГГГГ. <время>

А также соединения Евтеева С.И. с абонентского номера телефона №, в количестве 24 соединения, с потерпевшим Потерпевший №1, по его абонентскому номеру №, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ. <время>, до ДД.ММ.ГГГГ. <время>

Также в данных сведениях имеется информация о соединениях между абонентами и(или) абонентскими устройствами по абонентским телефонам не зарегистрированных на Евтеева С.И., а именно: №, №, №, №, №, №.

    Сведения из сотовой компании ООО «Т2 Мобайл», предоставленные на 1 листе формата А-4, напечатанные машинопечатным текстом выполненный красящим веществом черного цвета, с компакт диском CD-R «Verbatim» 700 МВ., на поверхности которого имеется рукописный текст выполненный красящим веществом черного цвета «№, №,№». При изучении данных сведений установлено, что на листе имеется информация о собственнике абонентского номера телефона №-ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт <данные изъяты> выд. ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, имеющая адрес регистрации <адрес>.

    При просмотре CD-R диска, установлено, что на нем имеется информация о детализации соединений и о движении денежных средств по абонентскому номеру телефона №. При открытии диска установлено, что на нем имеются 6 файлов формата «Excel», с названиями: <данные изъяты>

    При просмотре файла «<данные изъяты>», установлено, что на нем имеется информация о соединениях по абонентскому номеру телефона №, при просмотре информации установлено, что соединений с потерпевшим Потерпевший №1 не найдено.

    При просмотре файла «<данные изъяты> установлено, что на нем имеется информация о соединениях по абонентскому номеру телефона №, при просмотре информации установлено, что соединений с потерпевшим Потерпевший №1 не найдено.

При просмотре файла «<данные изъяты>», установлено, что абонентский номер телефона № имеет IMEI №, №, №, №, №, базовые станции, расположенные в <адрес>, Тверская Область. При анализе данных сведений установлено, что в них имеются 4 соединения с абонентским номером телефона 89601140876 принадлежащего потерпевшему Потерпевший №1, а именно:

Исходящий звонок ДД.ММ.ГГГГ. <время>, длительностью 26 секунд, исходящий звонок ДД.ММ.ГГГГ. <время>, длительностью 16 секунд, исходящий звонок ДД.ММ.ГГГГ. <время>, длительностью 7 секунд, исходящий звонок ДД.ММ.ГГГГ. <время>, ДД.ММ.ГГГГ. <время> с данного аппарата был осуществлен исходящий вызов на абонентский номер телефона потерпевшего Потерпевший №1 на абонентский номер телефона №, длительностью 0 секунд, адрес базовой станции <адрес>. Также при просмотре сведений установлено, что с абонентским номером телефона №, были осуществлены 45 соединений с абонентским номером №, находящегося в собственности потерпевшего Потерпевший №1, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ. <время> базовая станция <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ. <время> базовая станция <данные изъяты>

    Сведения из сотовой компании ПАО «МТС», предоставленные на 2 листах формата А-4, напечатанные машинопечатным текстом выполненный красящим веществом черного цвета, с компакт диском CD-R «Verbatim» 700 МВ., на поверхности которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета «Файл ПУД №, прил. к исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.

     При изучении данных сведений установлено, что на листах имеется информация о принадлежности абонентского номера телефона №- Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ. рождения, паспорт: <данные изъяты>, выд. ДД.ММ.ГГГГ. отделом <данные изъяты>, адрес регистрации Россия, 394006, <адрес>. а также сведения о пополнении данного абонентского счета.

    При просмотре CD-R диска, установлено, что на нем имеется 1 файл формата Exsel, с названием № п1 (644769)», при просмотре файла установлено, что на нем имеется детализация соединений по абонентскому номеру телефона №. При анализе данных соединений установлены соединения потерпевшего Потерпевший №1 по абонентскому номеру телефона 891982480208 с гр. Евтеевым С.И, по его абонентским номерам телефонов №, №, а именно:

    - с абонентским номером телефона № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. <время> по ДД.ММ.ГГГГ. <время>, было осуществлено 53 соединения.

    - с абонентским номером телефона № в период времени с №. <время> по ДД.ММ.ГГГГ. <время>, было осуществлено 49 соединений;

        постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ. (Том № л.д. 129), согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к материалам уголовного дела: сведения ПАО «Сбербанк России» на 1 листе формата А-4, с компакт диском; сведениями ПАО «ВымпелКом (Билайн)», на 2 листах формата А-4, с компакт диском; сведениями ООО «Т2 Мобайл» на1 листе формата А-4,с компакт диском; сведениями ПАО «МТС» на 2 листах формата А-4 с компакт диском.

протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ. (Том № л.д. 134-143), согласно которому в качестве вещественных доказательств был осмотрен: мобильный телефон марки «Samsung A51» в корпусе черного цвета, изъятый ДД.ММ.ГГГГ протоколом выемки у свидетеля Евтеева Спартака Игоревича.

Осмотром установлено, что объектом осмотра является:

Полимерный пакет (файл), горловина которого сшита нитью, на концах которой имеется бирка с пояснительным текстом: « Пакет №, в данном пакете находится изъятый у Евтеева С.И. мобильный телефон «Samsung A51», в корпусе черного цвета, заверенный подписями понятых участвующих лиц.

Целостность упаковки не нарушена. После вскрытия пакета установлено, что в нем находится мобильный телефон марки «Samsung A51» в корпусе черного цвета.

Мобильный телефон марки «Samsung A51» сенсорный, имеет тип-смартфон на «Android». Тип корпуса стеклопластиковый, черного цвета, со стеклом на фронтальной панели и стеклопластиком на задней панели телефона. В верхней части экрана имеется динамик и фронтальная камера. Экран сенсорный. Размеры мобильного телефона:160х74х8 мм. На мобильном телефоне в задней его части имеется 4 фотокамеры, со светодиодной вспышкой, в нижней части задней крышки имеется надпись- логотип «Samsung». В нижней части мобильного телефона имеется разъем для зарядки, один динамик и отверстие для подключения наушников. В левой боковой части корпуса имеется слот для двух SIM-карт и карты памяти. В правой боковой части имеется кнопка включения и блокировки экрана телефона, кнопка регулировки звука. В телефоне имеются две сим карты операторов сотовых связей «Билайн» и «МТС». На сим-карте «Билайн» имеются цифровые значения №. На сим-карте «МТС» имеются цифровые значения №. Со слов обвиняемо Евтеева С.И., установлено, что данный телефон с сим-картами принадлежит ему. При включении мобильного телефона установлено, что он имеет пароль. Со слов Евтеева С.И. установлено, что пароль он не помнит, но на экране имеется отпечаток его пальца. После чего Евтеев С.И. разблокировал мобильный телефон при помощи отпечатка его пальца. На рабочем столе имеются фотография Евтеева С.И. с гражданской женой ФИО21. При осмотре контактов мобильного телефона установлено, что в них имеется номер телефона 89192480208, который находится в пользовании потерпевшего Потерпевший №1 Данный номер записан как «Батюшка Пермь». При просмотре мессенджера «Ватцап», установленном в телефоне имеется голосовые сообщения с контактом «Батюшка Пермь» (Потерпевший №1) и неизвестной женщиной, которые имеют место с периода ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Также имеются скриншоты квитанций о переводе денежных средств с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. За период времени с 11.09.2019г. по ДД.ММ.ГГГГ. переписки не сохранилось.

При просмотре сведений о телефоне установлено, что телефон имеет IMEI- 1 №, IMEI- №;

           постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ. (Том № л.д. 144), согласно которому в качестве вещественных доказательств признан и приобщен к материалам уголовного дела: мобильный телефон «Самсунг А-51». Вещественное доказательство: мобильный телефон «Самсунг А-51», помещено на ответственное хранение в камеру хранения вещественных доказательств отдела МВД России по г. Нововоронежу.

     Оценив в совокупности доказательства, исследованные в судебном заседании, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд находит вину подсудимого доказанной. Квалификация содеянного Евтеевым С.И. произведена верно по ч.4 ст.159 УК РФ как совершение мошенничества, т.е. хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

При определении вида и меры наказания Евтееву С.И., в качестве смягчающих наказание обстоятельств, суд учитывает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.

          С учетом смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимого, впервые привлекаемого к уголовной ответственности, характеризующегося за период пребывания в Батайском центре помощи детям, как с положительной, так и с отрицательной стороны, его возраста, семейного и материального положения, состояния здоровья, не состоящего на учете у врача нарколога и врача психиатра, с учетом характера и степени общественной опасности преступления, тяжести совершенного преступления, его актуальности, обстоятельств его совершения, мнения потерпевшего о нестрогом наказании, в целях восстановления социальной справедливости, с учетом влияния наказания на исправление осужденного, предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить Евтееву С.И. наказание в виде лишения свободы без дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, полагая, что его исправление невозможно без изоляции от общества.

При назначении наказания суд руководствуется ч.1 ст.62 УК РФ, не находя оснований для применения ст.ст.64,73 УК РФ, а также изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

          Руководствуясь ст.ст. 307- 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Евтеева Спартака Игоревича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Евтеева С.И. в виде содержания под стражей оставить без изменения и содержать в ФКУ СИЗО-№ <адрес> до вступления приговора в законную силу.

Срок отбытия наказания Евтееву С.И. исчислять со дня вступления приговора в законную силу, засчитав в срок отбытия наказания время его содержания под стражей по настоящему делу с 08.06.2020г. по день вступления настоящего приговора в законную силу включительно из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства по делу – копии: паспорта Евтеева С.И., страницы «<данные изъяты>», банковских карт, рецепта, справок о смерти, истории операций по дебетовым, банковским и дополнительной картам, сведения банка и операторов сотовой связи с компакт-дисками, хранить при уголовном деле, мобильный телефон уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток с момента провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

                                       Судья                                      С.В. Палагин