Решение по делу № 12-17/2017 (12-763/2016;) от 09.12.2016

Дело №12-17/17

РЕШЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

25января 2017 года ...

Судья Советского районного суда ... Танганов Б.И., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу Гусевского КП на постановление по делу об административном правонарушении,

установил:

Постановлением заместителя руководителя МРУРосфинмониторинга по СФО Некрасова С.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ. генеральный директор ООО «НикМед» Гусевский К.П. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере .

Не согласившись с данным постановлением, генеральный директор ООО «НикМед» Гусевский К.П. обратился в Советский районный суд ... с жалобой, в которой просит отменить вынесенное постановление. Жалоба мотивирована тем, что Гусевский К.П. не был надлежащим образом извещен о времени и месте составления протокола и постановления по делу об административном правонарушении. Заявитель был лишен возможности воспользоваться правами предусмотренными КоАП РФ. Также полагает, что должностное лицо при назначении наказания необоснованно не применило КоАП РФ.

В судебное заседаниеГусевский К.П. не явился, просил рассмотреть дело в его отсутствие. Его представитель по доверенности Тонких В.В. доводы изложенные в жалобе поддержал. Суду пояснил, что Гусевский не получал извещений о времени и месте составления протокола, постановления по делу. Данные обстоятельства лишили Гусевского возможности представлять доказательства, участвовать при рассмотрении дела как лично либо через представителя, таким образом не были созданы условия для всестороннего, полного, объективного выяснения всех обстоятельств имеющих значение для дела. Просил жалобу удовлетворить, отменить постановление от ДД.ММ.ГГГГ.

Представитель МРУРосфинмониторинга по СФО, будучи извещенным надлежащим образом, в судебное заседание не явился, в материалах дела имеется ходатайство о рассмотрении жалобы в его отсутствие.

Изучив материалы административного дела, прихожу к следующему.

Согласно ч.2 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьивлекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

Приказом руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО ... от ДД.ММ.ГГГГ. консультанту отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Патрушеву С.А. приказано осуществить камеральную проверку соблюдения требований законодательствао противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма ООО «НикМед» (местонахождение организации ...) за период с ДД.ММ.ГГГГ.ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе проверки (акт ... от ДД.ММ.ГГГГ.) установлено, что ООО «НикМед» и его генеральным директором Гусевским К.П. нарушено законодательствоо противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и осуществления внутреннего контроля, предоставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в чем усматривается совершение правонарушений ответственность за совершение которых предусмотрена КоАП РФ.

Из представленных административным органом материалов дела об административном правонарушении следует, что Гусевскому направлена телеграмма о явке ДД.ММ.ГГГГ. в ... час. в МРУ Росфинмониторинга по СФОпо адресу: ..., для составления протокола об административном правонарушении по КоАП РФ и его подписания. Данная телеграмма направлена ДД.ММ.ГГГГ. по адресу: ... Также из материалов следует, что указанная телеграмма на имя Гусевского К.П. ДД.ММ.ГГГГ. не доставлена, квартира закрыта, адресат по извещению за телеграммой не явился. Протокол по делу об административном правонарушении составлен без участияГусевского К.П. ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, определением зам.руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО Некрасовым С.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ. назначено рассмотрение дела об административном правонарушении ... в отношении генерального директора ООО «НикМед». Директору Гусевскому К.П. предложено явиться на рассмотрение дела ДД.ММ.ГГГГ. в ... час.вМРУ Росфинмониторинга по СФО, представить доказательства устранения выявленных нарушений законодательства о противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, документы, характеризующие имущественное положение.

Копия указанного определения направлена Гусевскому К.П. заказным письмом, а также на адрес электронной почты.

ДД.ММ.ГГГГг. заместителем руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по СФО) Некрасовым С.Ю. вынесено постановление о назначении административного наказания ... о признаниигенерального директора ООО «НикМед»Гусевского К.П. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного КоАП РФ и назначении наказания в виде административного штрафа в размере .

Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений (ст.24.1 КоАП РФ).

В соответствии ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

В соответствии с ч. 4 ст. 29.7 КоАП РФ при рассмотрении дела об административном правонарушении:... выясняется, извещены ли участники производства по делу в установленном порядке, выясняются причины неявки участников производства по делу и принимается решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения дела.

Согласно абз. 2 п. 6 Постановления Верховного Суда РФ "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от ДД.ММ.ГГГГ N 5, лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда из указанного им места жительства (регистрации) поступило сообщение об отсутствии адресата поуказанному адресу, о том, что лицо фактически не проживает по этому адресу либо отказалось от получения почтового отправления, а также в случае возвращения почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения, если были соблюдены положения Особых условий приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений разряда "Судебное", утвержденных приказом ФГУП "Почта России" "О введении в действие "Особых условий приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений разряда "Судебное" от ДД.ММ.ГГГГ N 343 (далее - Приказ N 343).

В соответствии с п. 3.1 Приказа N 343 вручение почтовых отправлений разряда "Судебное" осуществляется в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи, в части доставки (вручения) письменной корреспонденции, а также Временным порядком приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений.

В соответствии с п. 35 Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи" от ДД.ММ.ГГГГ N 221, почтовые отправления при невозможности их вручения адресатам (их законным представителям) хранятся в объектах почтовой связи в течение месяца. Срок хранения почтовых отправлений и почтовых переводов может быть продлен по заявлению отправителя или адресата (его законного представителя).

При неявке адресата за почтовым отправлением в течение 5 рабочих дней после доставки первичного извещения ему доставляется и вручается под расписку вторичное извещение.

Согласно распечатки с официального сайта "Почта России" заказное письмо , которым Гусевскому К.П. направлено определение о рассмотрении дела прибыло в место вручения ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ. было выдано почтальону для вручения адресату.

Сведений о том, что копия определения о рассмотрении дела направленная Гусевскому К.П. посредством электронной почты была получена и прочитана адресатом материалы дела не содержат. Из пояснений представителя Тонких В.В. и представленных им документов следует, что его доверитель никаких писем по электронной почте отМРУ Росфинмониторинга по СФО не получал. Суду представлена распечатка электронной почты которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ. от МРУРосфинмониторинга по СФО сообщений не поступало.

Таким образом, при рассмотрении настоящего дела порядок привлечения к административной ответственности был нарушен, поскольку дело об административном правонарушении было рассмотрено в отсутствие лица, привлекаемого к административной ответственности при отсутствии данных о надлежащем извещении этого лица о месте и времени рассмотрения дела, что является нарушением положений КоАП РФ.

Установленные судом нарушения закона при вынесении постановления в отношении генерального директора ООО «НикМед» Гусевского К.П.повлекли необходимость отмены постановления по делу об административном правонарушении и направления его на новое рассмотрение.

Однако в настоящее время утрачена возможность устранить допущенные нарушения путем возвращения протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу, которые составили протокол. С учетом того, что на момент рассмотрения в суде жалобы Гусевского К.Р. срок давности привлечения его к административной ответственности, установленный статьей 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для данной категории дел, истек, производство по настоящему делу в силу положений пункта 6 части 1 статьи 24.5 названного Кодекса подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.30.6, 30.7 КоАП РФ, судья

РЕШИЛ:

Постановление заместителя руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу от ДД.ММ.ГГГГ в отношении генерального директораООО «НикМед» Гусевского КП по делу об административном правонарушении, предусмотренном КоАП РФ, отменить.

Производство по данному делу об административном правонарушении прекратить на основании КоАП РФ в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Бурятия в течение 10 дней.

Судья Б.И. Танганов