Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-421/2021 от 08.09.2021

Дело №1-421/2021

УИД: 36RS0006-01-2021-005874-60

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о направлении уголовного дела по подсудности

г. Воронеж                                                         «15» сентября 2021 года

Судья Центрального районного суда г. Воронеж Морхова Л.Н.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Ипатова Сергея Анатольевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, Ипатовой Натальи Александровны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

08.09.2021 в Центральный районный суд г. Воронеж поступило уголовное дело в отношении Ипатова С.А., Ипатовой Н.А., обвиняемых каждого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Изучив материалы дела, прихожу к следующим выводам.

Конституция РФ, гарантируя каждому право на судебную защиту его прав и свобод (ч. 1 ст. 46), возлагает на суд обязанность обеспечить справедливую процедуру принятия судебного решения.

В соответствии с ч. 1 ст. 47 Конституции РФ и ч. 3 ст. 8 УПК РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

Таким образом, осуществление правосудия предполагает осуществление его надлежащим судом, то есть судом, к подсудности которого отнесено уголовное дело.

Согласно ч. 1 ст. 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления.

В случае, когда преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления. То есть местом совершения преступления, по общему правилу, является территория, где преступник осуществил свой преступный замысел. При этом, момент окончания преступления зависит от законодательной конструкции состава преступления.

Органами предварительного расследования Ипатов С.А., и Ипатова Н.А. обвиняемые каждый в совершении мошенничества, а именно, в том, что не позднее 01.03.2017 Ипатову С.А. и Ипатовой Н.А. стало известно о том, что в соответствии с Постановлением Правительства Воронежской области от 15.02.2017 №130 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета на поддержку начинающих фермеров» (далее Постановление №130) из федерального бюджета и бюджета Воронежской области на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств предоставляются денежные средства в виде гранта, установленного Постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 №717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (в редакции Постановления Правительства от 31.03.2017 №396).

В указанный период времени Ипатов С.А. по предложению Ипатовой Н.А., вступили в преступный сговор, направленный на совершение хищения чужого имущества, под предлогом создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства путем обмана решили похитить бюджетные денежные средства в крупном размере в сумме 800 000 руб. Для реализации задуманного они распределили между собой преступные роли.

Ипатов С.А. 01.03.2017 зарегистрировался в становлением законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства (далее ИП глава К(Ф)Х) с основным видом деятельности: разведение мясного и прочего крупного рогатого скота.

Ипатова Н.А. обратилась за помощью в подготовке документов для регистрации Ипатова С.А. в качестве ИИ главы КФХ к ИП ФИО1 оказывающей бухгалтерские и налоговые услуги, которая не осведомленная о преступном умысле Ипатовой Н.А., подготовила необходимые документы для регистрации.

При этом, фактически до 01.03.2017 Ипатов С.А., как ИП предпринимательской деятельности не осуществлял, собственных денежных средств на эти цели не имел.

На имя ИП главы КФХ Ипатова С.А. был открыт р/с № в Отделении по <адрес> ГУ ЦБ РФ по ЦФО по адресу: <адрес>, куда в дальнейшем зачислены собственные денежные средства ИП главы КФХ Ипатова С.А. в сумме 100 000 руб.

Не позднее 16.06.2017 Ипатова Н.А. подготовила по договоренности с ФИО1, которая не осведомленная о преступном умысле Ипатовой Н.А., по установленной форме от имени, как ИП глава К(Ф)Х Ипатов С.А., заявку на участие в конкурсе по поддержке начинающих фермеров и прилагаемые к ней необходимые для получения гранта документы.

16.06.2017 Ипатов С.А. и Ипатова Н.А. обратились в потерпевший по адресу: г. <адрес>, с заявкой на участие в конкурсе по предоставлению грантов начинающим фермерам на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, с которой среди прочих документов доставил план расходов, бизнес-план по созданию, расширению, модернизации производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства и увеличению объема реализуемой продукции, в который Ипатова Н.А. внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о собственных ресурсах предпринимателя.

Ипатова Н.А. договорилась с ФИО2 и ФИО3, которые не были осведомлены о преступном умысле Ипатовой Н.А. действуя добросовестно и доверяя Ипатовой Н.А., о покупке крупного рогатого скота в количестве 16 голов на общую сумму 250 000 руб., за которые в дальнейшем Ипатова Н.А. рассчиталась наличным способом.

03.07.2017 члены комиссии потерпевший по отбору участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, сочтя представленные сведения достоверными, что гарантировалось подписью Ипатова С.А. в заявке на участие в конкурсе по поддержке начинающих фермеров, по результатам ее рассмотрения приняли решение о предоставлении ИП К(Ф)Х Ипатову С.А. денежных средств в виде гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в мере 800 000 руб. Данное решение было оформлено соглашением от 03.07.2017.

03.07.2017 заместитель руководителя потерпевший ФИО4, не догадываясь о преступных намерениях Ипатова С.А. и Ипатовой Н.А., заключила с ИП К(Ф)Х Ипатов С.А. Соглашение № о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (в виде гранта начинающим фермерам на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств) в сумме 800 000 руб. и 02.08.2017 дополнительное соглашение к Соглашение № от 03.07.2017 о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (в виде гранта начинающим фермерам на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств), о том, что Ипатов С.А. должен будет предоставить в Управление Федерального казначейства по Воронежской области расходную декларацию, а Управление Федерального казначейства по Воронежской области обязано осуществить платежи после проведения проверки документов на соответствие фактически поставленным товарам (выполненным работам, оказанным услугам), данным раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и расходной декларации по Соглашению.

Во исполнение обязательств по данному соглашению, потерпевший, который являлся распорядителем бюджетных денежных средств, 19.09.2017 на основании платежного поручения: № от 19.09.2017, в сумме 800 000 руб. перечислил из областного бюджета с лицевого счета УФК по Воронежской области (потерпевший) №, открытого в Отделении по <адрес> ГУ ЦБ РФ по ЦФО по адресу: <адрес>, на р/с №, открытый в Отделении по <адрес> ГУ ЦБ РФ по ЦФО по адресу: <адрес>, на имя ИП Главы К(Ф)Х Ипатов С.А., денежные средства на общую сумму 800 000 руб.

Для видимости развития крестьянского (фермерского) хозяйства, а также, что выполнены требования Порядка предоставления грантов начинающим фермерам на издание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство, Ипатов С.А. и Ипатова Н.А., введя ФИО2 и ФИО3 в заблуждение по поводу оформления договора купли-продажи сельскохозяйственных животных внесла в договор заведомо ложные сведения о покупке 20 голов нетелей примерной стоимостью 45 000 руб. каждая на общую сумму 900 000 руб., из которых 100 000 руб. собственные нужны ИП главы КФХ Ипатова С.А., а 800 000 руб. денежные средства, полученные по гранту ИП главой КФХ Ипатовым С.А. Согласно договоренности между Ипатовой Н.А. и ФИО2 опата по договору должна была пройти официально для видимости легализации полученного гранта. После поступления денежных средств в сумме 800 000 руб. они были перечислены 30.11.2017 и 19.12.2017 вместе с собственными средствами ИП главы КФХ Ипатова С.А. в сумме 100 000 руб. на р/с №, открытый в филиале ЦЧБ ПАО Сбербанк <адрес> по адресу: <адрес>, на имя ФИО2 В дальнейшем ФИО2 по договоренности с Ипатовой Н.А. денежные средства в сумме 800 000 руб., переведенные с р/с №, открытый в Отделении по <адрес> ГУ ЦБ РФ по ЦФО по адресу: <адрес> на имя ИП главы КФХ Ипатова С.А. на р/с №, открытый в филиале ЦЧБ ПАО Сбербанк <адрес> по адресу: <адрес>, на имя ФИО2, должен был обналичить сумму 800 000 руб. и передать Ипатовой Н.А., что впоследствии ФИО2 и сделал 22.12.2017 и 23.12.2017.

Ипатов С.А. и Ипатова Н.А., путем обмана похитили денежные средства в сумме 800 000 руб., являющиеся грантом, причинив тем самым Российской Федерации в лице потерпевший ущерб в крупном размере на указанную сумму.

В соответствии с абз. 1 п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48 (ред. от 29.06.2021) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

В соответствии с абз. 2 п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48 (ред. от 29.06.2021) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений п. 1 примечаний к ст. 158 УК РФ и ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества.

Местом окончания мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, является место нахождения подразделения банка или иной организации, в котором владельцем денежных средств был открыт банковский счет или велся учет электронных денежных средств без открытия счета.

При этом исходя из смысла закона безналичные деньги – это деньги в виде записи на банковских счетах клиентов (конкретных физических или юридических лиц). Обратившийся в банк клиент может получить необходимые наличные деньги в пределах той суммы, которая указана на его счете.

Тогда как бюджетные средства – это финансовые ресурсы государства, субъектов РФ, а также органов местного самоуправления, выраженные в установленной законом форме (бюджетные ассигнования, бюджетные кредиты, субсидии, инвестирование и т.п.).

Ипатов С.А и Ипатова Н.А. обвиняются каждый в совершении мошенничества путем обмана сотрудников потерпевший выразившегося в предоставлении недостоверных сведений в указанный государственный орган, что повлекло незаконное перечисление из бюджета Воронежской области на подконтрольный обвиняемым счет в банке денежных средств, которыми те в дальнейшем распорядились по своему усмотрению. По версии органа следствия действия Ипатова С.А и Ипатовой Н.А. состоят в хищении средств из бюджета Воронежской области.

Потерпевшим по делу является государственный орган, который распоряжается денежными средствами бюджета Воронежской области и направил в Управление Федерального казначейства платежное поручение для перевода денежных средств.

Управление Федерального казначейства, в свою очередь, не является ни распорядителем, ни хранителем бюджетных средств, а выполняет техническую работу, производит перечисление денежных средств по платежным документам, на основании решений бюджетных организаций.

Таким образом, в данном случае предметом хищения являются бюджетные средства субъекта РФ, а не безналичные денежные средства, находящиеся на конкретном счете юридического лица.

С учетом предмета хищения – бюджетных средств, местом совершения инкриминируемого Ипатову С.А и Ипатовой Н.А. преступления следует считать территорию Ленинского административного района г. Воронеж, так как именно там по адресу: <адрес>, расположен филиал ЦЧБ ПАО Сбербанк <адрес>, где открыт подконтрольный обвиняемому счет и куда поступили похищенные бюджетные средства на имя ФИО2, который 22.12.2017 и 23.12.2017 обналичил сумму 800 000 руб. и передал Ипатовой Н.А., которыми обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

В соответствии со ст. 34 УПК РФ судья установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

Таким образом, с учетом места совершения преступления, данное уголовное дело подлежит направлению по подсудности в Ленинский районный суд г. Воронеж.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 32, 34, 227, 228 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Направить уголовное дело в отношении ИПАТОВА Сергея Анатольевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ИПАТОВОЙ Натальи Александровны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по подсудности в Ленинский районный суд г. Воронеж.

2. Копию настоящего постановления направить обвиняемым, их защитникам, прокурору Центрального района г. Воронеж, представителю потерпевшего.

3. Меру пресечения обвиняемым Ипатову С.А и Ипатовой Н.А. оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Воронежский областной суд в течение десяти суток со дня его вынесения.

Судья                                                                                                                    Морхова Л.Н.