Приговор по делу № 1-704/2015 от 28.08.2015

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>

Федеральный суд <адрес> в составе председательствующего Магомедова Р.А., при секретаре ФИО12, с участием государственного обвинителя ст. помощника Махачкалинского транспортного прокурора ФИО37, подсудимого ФИО1, защитника адвоката ФИО30, представившего удостоверение № и ордер №, рассмотрев уголовное дело в отношении ФИО1, <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.3 УК РФ

Установил:

ФИО1, являясь должностным лицом – главным государственным таможенным инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни, назначенным на указанную должность приказом начальника Дагестанской таможни генерал-майора таможенной службы ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ №л/с, наделенный правом осуществлять на постоянной основе функции представителя власти, в соответствии со своим должностным регламентом главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни, утвержденного ВрИО начальника Дагестанской таможни полковником таможенной службы ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ №р, обязанный руководствоваться в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, другими федеральными законами, международными договорами Российской Федерации, таможенным законодательством Таможенного союза, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации, положением о Федеральной таможенной службе, нормативными и иными правовыми актами ФТС России, правовыми актами Северо-Кавказского таможенного управления и Дагестанской таможни, таможенного поста, Общим положением о таможенном посте, положением об отделе таможенного оформления и таможенного контроля Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни и обязанный согласно своего должностного регламента осуществлять предусмотренные таможенным законодательством полномочия по оформлению таможенного транзита, в том числе принимать решения по таможенному транзиту обязательные для исполнения гражданами и организациями независимо от форм собственности, руководствуясь корыстным мотивом, совершил умышленное преступление - хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения с причинением значительного ущерба гражданину, т.е. преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 30 минут, и ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов 30 минут, ФИО1, находясь в своем служебном кабинете отдела таможенного оформления и таможенного контроля Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни, расположенного по адресу: <адрес>, в форменном обмундировании должностных лиц таможенных органов при исполнении служебных обязанностей, умышленно, обманным путем введя в заблуждение ФИО56, декларировавшую товары на Махачкалинском таможенном посту Дагестанской таможни, относительно своих должностных полномочий по оформлению деклараций на товар, не имея каких-либо полномочий по оформлению деклараций на товар, с корыстной целью личного обогащения получил у ФИО56 денежные средства в сумме <данные изъяты> российских рублей за таможенное оформление 6 деклараций на товар: №, №, № №, № по <данные изъяты> рублей с каждой декларации на товар и <данные изъяты> за декларацию на товар
№ за действия (бездействие), которые не входили в его служебные полномочия и он их не мог совершить, поскольку данные декларации на товар оформлены уполномоченными должностными лицами отдела таможенного оформления и таможенного контроля Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни ФИО16, ФИО46, ФИО41, ФИО33 и ФИО17 в установленном порядке в предусмотренные таможенным законодательством сроки, и распорядился частью из данных денежных средств в сумме <данные изъяты> по своему усмотрению, причинив потерпевшей ФИО56 значительный ущерб в сумме <данные изъяты>.

Допрошенный в судебном заседании ФИО1 обстоятельства совершения преступления и вину в совершении мошенничества признал полностью, раскаялся в содеянном и показал, что он в таможенных органах работает с 1993 года, в отделе таможенного оформления и таможенного контроля с 1997 года. Непосредственно должность ГГТИ ОТОиТК Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни занимал с 2004 года по 2015 годы. Кроме того, он мог выполнять свои должностные обязанности и в нерабочее время по приказу начальника таможенного органа. Его рабочее место находилось в административном здании Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни по адресу: <адрес>. При входе в помещение ОТОиТК его служебный кабинет располагался слева. В одном кабинете с ним располагалась также и ГГТИ ОТОиТК ФИО5 Рабочее место ФИО5 находилось слева от входа в кабинет, а его напротив входа.

Свои должностные обязанности знал хорошо и в полном объеме их выполнял. В ОТОиТК по распределению полномочий среди должностных лиц в его обязанности входило оформление таможенного транзита, что отражено также в его должностной инструкции.

ДД.ММ.ГГГГ, приблизительно к концу рабочего времени (рабочее время заканчивается к 17 час. 00 мин.) в помещение ОТОиТК явились оперативные сотрудники ОПК Дагестанской таможни и УФСБ РФ по РД, попросили всех оставаться на своих местах, в связи с тем, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Его и ФИО5 попросили пройти в общее помещение, что они и сделали. После того, как всех должностных лиц ОТОиТК собрали в общем кабинете, оперативные сотрудники сообщили, что будет проведено обследование помещений и предложили начать с его рабочего места. По предложение оперативных сотрудников он проследовал к своему рабочему месту, войдя в кабинет, который занимали он и ГГТИ ФИО5, оперативные сотрудники в присутствии понятых провели обследование помещения, в том числе и их вещей. В ходе обследования помещения у него и ФИО5 были изъяты все денежные средства, в том числе обнаруженные в его личной сумке и кошельке. Всего у него было изъято денежных средств в сумме <данные изъяты>, из которых <данные изъяты> в его личном кошельке, <данные изъяты> в его сумке, <данные изъяты> в верхнем ящике его рабочего стола. У ФИО5 в её сумке были обнаружены денежные средства в сумме <данные изъяты>. В ходе обследования обнаруженные у него и у ФИО5 денежные средства были просвечены специальной лампой. При освещении специальной лампой, некоторые из купюр, обнаруженных в верхнем ящике его рабочего стола (<данные изъяты>) светились красным светом. При освещении остальных денежных средств (<данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>) специальной лампой какого-либо свечения не было обнаружено. В ходе обследования помещений также были проверены специальной лампой его и ФИО5 руки, при этом на его руках было обнаружено красное свечение. С его рук были отобраны образцы для сравнительного исследования. По поводу обнаруженных у него денежных средств, им впоследующем было дано объяснение. Среди денежных средств в сумме <данные изъяты> и <данные изъяты> имеются как денежные средства, принадлежащие лично ему, так и принадлежащие его родственникам. Из указанных денежных средств 420 000 ему вернула долг ФИО48, которая за два-три месяца до этого брала у него в долг денежные средства в сумме <данные изъяты> для оплаты обучения её ребенка в Швейцарии. Остальные денежные средства были им получены для передачи своим близким родственникам за реализованные последними сушеное мясо, горскую колбасу и мед. Среди денежных средств, обнаруженных в верхнем ящике его рабочего стола, имелись как денежные средства, принадлежащие ему, так и денежные средства, переданные ему ФИО56 в сумме <данные изъяты>. До этого дня, то есть ДД.ММ.ГГГГ ФИО56 ему были переданы денежные средства в сумме <данные изъяты>. Данные денежные средства были переданы ему якобы за оказание содействия в таможенном оформлении товаров, представляемых ею участников внешнеэкономической деятельности. Как-то в разговоре с одним из декларантов, не помнит именно с кем, он сообщил этому декларанту, что может оказать содействие в оформлении деклараций на товар. По всей видимости, эта информация дошла до ФИО56 и она, придя к нему в кабинет, спросила у него о том, сколько он берет. Он ей ответил, что берем <данные изъяты> за оформление одной декларации на товар. При этом ФИО56 не спросила у него какую именно помощь он намерен ей оказать. В это время он уже знал, что никакого содействия в таможенном отношении какого-либо товара оказывать он не будет, так как в его должностные обязанности согласно занимаемой должности в отделе и должностного регламента ГГТИ, не входили функции по оформлению товаров с подачей таможенной декларации. Также у него не было каких-либо полномочий и рычагов давления на должностных лиц ОТОиТК, занимающихся оформлении товаров в таможенном отношении. Декларация на товары подаются исключительно в электронном виде, и он никаким образом не мог знать когда, кем и на какой товар подаются декларации на товар.

Когда ФИО56 разговаривала с ним об оплате за декларации на товар, то эти товары были уже оформлены и выпущены Махачкалинским таможенным постом, и при её отказе от выплаты денежных средств, он все равно никаких мер не принял бы, поскольку не имел полномочий на такие действия. В обоих случаях, когда ФИО56 приносила ему денежные средства, для убедительности обмана он делал вид, что фиксирует данные обстоятельства на бумаге. В каких-либо иных махинациях он не замешан, от руководства Махачкалинского таможенного поста или Дагестанской таможни он каких-либо указаний об осуществлении поборов не получал. Случай, связанный с ФИО56 был единичным случаем в его служебной деятельности. По службе он неоднократно поощрялся как руководством таможни, так и таможенного управления и ФТС. Он осознает, что поступил неправильно не только с точки зрения закона, но и морали. Причины, по которым он пошел на данное преступление, объяснить не может.

Им от ФИО56 ДД.ММ.ГГГГ были получены денежные средства в сумме <данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> по декларациям за ранее оформленный товар. Момент происхождения таможенного оформления товара, какой конкретно товар оформляет она и от имени какой фирмы или индивидуального предпринимателя он не знал, ему это не нужно было. Он ни номерами деклараций на товар, ни ходом таможенного оформления не интересовался, с ФИО56 или своими коллегами по этим декларациям на товар не разговаривал. Номера таможенных деклараций, по которым он взял у ФИО56 денежные средства, он не знает, денежные средства никаким образом не были связаны с оформленным конкретным товаром.

ФИО56 он каких-либо обещаний, что будет оказывать ей содействие в оформлении деклараций на товар, либо об устранении препятствий, не давал, об оформленных декларациях на товар и виде товара ФИО56 сама сообщила ему. Он готов возместить ущерб от своих действий и компенсировать ей иные её расходы, связанные с данным преступлением, но считает, что его действия подлежат квалификации по ч.1 УК РФ, поскольку он не использовал свое служебное положение и не совершал действий, которые входили в круг его должностных обязанностей.

Помимо признания вины подсудимым, его вину в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждают исследованные судом в судебном заседании следующие доказательства:

Показания потерпевшей ФИО56, оглашенные в суде, согласно которым она, в период с 2012 года работает специалистом по таможенным вопросам ООО «Эксим» и «Маггам». Кроме данных организаций она работает также и в других частных фирмах специалистом по таможенному оформлению. Данной деятельностью занимается с 2008 года и неоднократно сталкивалась с должностными лицами таможни, которые, кроме денежных средств, подлежащих уплате при таможенном оформлении товаров, сообщали о необходимости выплаты так называемых «такс», в зависимости от направления движения товара (импорт-экспорт) и от вида оформляемого товара. Такие выплаты, хотя установленные незаконные «таксы» не были значительными по отношению к официальным таможенным платежам, создавали большие проблемы между ней и её клиентами, поскольку такие выплаты были незаконны, не могли быть отражены в договорах на оказание услуг, и многие клиенты, будучи законопослушными гражданами, отказывались их платить. Она отчетливо понимала, что при её отказе от выплат должностные лица таможни могут применить необоснованные меры административного воздействия, будь-то рассмотрение документов в крайние сроки, направление запросов в профильные отделы таможни при отсутствии достаточных оснований для этого, направление транспортных средств для производства таможенного досмотра, корректировка таможенной стоимости и т.д. Каждое из указанных действий могло привести к тому, что её клиенты вынуждены были бы оплачивать либо простой транспортных средств, либо погрузку и выгрузку транспортных средств и, соответственно видя, что такие действия должностными лицами проводятся только в отношении тех товаров, которые оформляются через неё, могли бы отказаться от её услуг. По изложенной причине ею в августе 2014 года было решено обратиться в правоохранительные органы с заявлением о принятии мер в отношении коррумпированных должностных лиц таможни. После этого некоторый период времени она вообще не оформляла товары на Махачкалинском таможенном посту Дагестанской таможни, а в ноябре 2014 года, когда пришлось оформлять товары на данном посту, вновь столкнулась с этими проблемами.

ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в Управление ФСБ РФ по РД с заявлением, где просила принять меры к коррумпированным должностным лицам Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни, а также выразила готовность оказать содействие органам безопасности в осуществлении задержания должностных лиц с поличным при получении взятки, для чего сообщила номер своего мобильного телефона. Сотрудники УФСБ РФ по РД пригласили её на беседу, в ходе которой она подробно изложила все трудности, возникающие лично у неё при подаче деклараций на товар. Она также сообщила им, что продолжает заниматься данной деятельностью, планирует оформить в Махачкалинском таможенном посту Дагестанской таможни несколько экспортных деклараций на товар.

ДД.ММ.ГГГГ приблизительно в 13 часов 00 минут она явилась в УФСБ РФ по РД, где её встретил сотрудник, представившийся ФИО3, и, пригласив в один из служебных кабинетов, в присутствии двух приглашенных гражданских лиц, разъяснив предварительно суть проводимых оперативных мероприятий, произвел осмотр её документов, принадлежащих ей денежных средств в сумме <данные изъяты>, которые были скопированы и впоследующем вручены ей. По проведенным оперативным мероприятиям были составлены соответствующие документы, после прочтения которых, она и присутствующие лица, убедившись в правильности записей в них, расписались напротив своих фамилий.

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ она выехала на Махачкалинский таможенный пост Дагестанской таможни, расположенный по адресу: <адрес> по поводу оформления деклараций на товар. В процессе контактов с должностными лицами отдела таможенного оформления и таможенного контроля Махачкалинского таможенного поста, по ранее озвученной ей незаконной ставке по декларациям на товар,
которыми были запасные детали от транспортных средств различных марок, таможенный инспектор ФИО1 за три оформленных экспортных деклараций на товар потребовал передачи ему <данные изъяты>. ФИО1 располагался в одном из помещений отдела таможенного оформления и таможенного контроля Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни. В этом же помещении находилась его коллега ФИО5 Зазаханум. Когда она ему сообщила о том, что такой суммы денежных средств не располагает, ФИО1 уменьшил сумму взятки до <данные изъяты>. Она передала ему указанную сумму денежных средств, после чего ФИО1 произвел какие-то записи на бумагах, как она поняла, проставил отметки о получении денег напротив оформленных ею экспортных деклараций на запасные детали.

ДД.ММ.ГГГГ она вновь явилась в УФСБ РФ по РД, где встретилась с ФИО3. В данном случае, как и ранее, были проведены оперативные мероприятия, о чем были составлены соответствующие документы, в которых расписалась она и присутствовавшие гражданские лица. При этом ей были вручены денежные средства в сумме <данные изъяты>.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов 30 минут она приехала на Махачкалинский таможенный пост Дагестанской таможни. По прибытию на таможенный пост она прошла в помещение отдела таможенного оформления и таможенного контроля, где находился инспектор таможни ФИО1 и в присутствии его коллеги ФИО5 Зазаханум и еще одного декларанта по имени «ФИО8» лично передала ФИО1 денежные средства в сумме <данные изъяты>. При этом, ФИО1, как и в первый раз, произвел соответствующие записи в своих бумагах. Расплатившись с Эчиловым ФИО6, она прошла в служебный кабинет Степановой Елены, где после короткой беседы передала ФИО26 <данные изъяты>, из которых <данные изъяты> за две декларации на товар с шинами (по <данные изъяты> за каждую) и <данные изъяты> за 5 экспортных деклараций (по <данные изъяты> за каждую). Данные денежные средства ею были переданы лично Степановой Елене четырьмя купюрами по пять тысяч рублей и десятью купюрами по <данные изъяты>. После чего она вышла из отдела таможенного оформления и таможенного контроля Махачкалинского таможенного поста, затем были проведены оперативно-розыскные мероприятия должностными лицами УФСБ РФ по РД и ОПК Дагестанской таможни.

Кто из должностных лиц таможни ей сказал о необходимости платить в так называемый «общак», в который денежные средства собирал ФИО1, она не помнит. В среде её коллег, то есть декларантов и участников ВЭД, все знали об этом и вполне возможно, что об этом ей сообщил кто-то из её коллег, кто именно она не помнит. Будучи в таможне в один из дней, до подачи ею заявления в УФСБ РФ по РД, когда она обратилась к ФИО1 с вопросом сколько он берет денег при оформлении деклараций на товар, он сказал, что за экспортную декларацию необходимо оплачивать денежные средства в сумме <данные изъяты>. В ходе дальнейших разговоров с ним, уже в рамках оперативно-розыскных мероприятий, Эчиловым ФИО6 за экспортные декларации на товар с запасными частями к автомобилям была озвучена сумма <данные изъяты>. Зная, что ФИО1 работает в отделе таможенного контроля и таможенного оформления Махачкалинского таможенного поста, она у него не спрашивала, конкретно какие действия тот собирается осуществлять по декларациям на товар, поданным ею, за те денежные средства, которые она ему передавала.

В декларациях на товар, оформленных ею, её фамилия не указана, поскольку данные декларации на товар подавались самими поставщиками, то есть руководителями ООО «Эксим» и Маггам». Во время таможенного оформления деклараций на товар от имени ООО «Эксим» и «Маггам», по которым в дальнейшем ею денежные средства были переданы ФИО1, руководители данных предприятий ФИО19 и ФИО20 поручили ей разрешить возникающие вопросы. О том, что за оформление данных деклараций на товар необходимо осуществлять выплаты ФИО1 она ФИО19 и ФИО20 не сообщала, поскольку те могли подумать, что она их вводит в заблуждение. Данное обстоятельство, то есть нежелание обманывать лиц, с которыми она работает, послужило основанием для обращения в правоохранительные органы с заявлением на действия должностных лиц таможни. Кроме того, ФИО1 за те денежные средства, переданные ею ему, какие-либо действия осуществлять во время таможенного оформления деклараций на товар обязательств на себя не принимал, она вообще не сообщала ему о том, какие декларации на товар ею оформляются на Махачкалинском таможенном посту. Уже после таможенного оформления она подходила к нему и сообщала, что уже оформила те или иные декларации на товар, при этом ФИО1 ФИО6 брал какие-то списки и по ним сверял её слова, во всяком случае, делал вид что сверяет. В ходе разговора с ней по оформленным декларациям на товар, ФИО1, по спискам мог её подправить в чем-то, назвать дату оформления того или иного товара. К моменту передачи ему денежных средств, декларации на товар, уже были оформлены полностью и выпущены таможенным органом, некоторые товары по этим декларациям уже покинули территорию России, и она уверена, что именно по этим декларациям на товар ФИО1 ей какие-либо проблемы, в случае её отказа в оплате денежных средств, устроить не смог бы. Однако, процесс таможенного оформления товаров постоянный, одни декларации на товар оформлены и выпущены, другие подаются в таможенный орган, и она осознавала, что ФИО1 мог создать ей проблемы при оформлении других деклараций на товар. Никто из должностных лиц ОТОиТК Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни ей в процессе оформления деклараций на товар не сообщал о том, что ФИО1 дал им указания ускорить или замедлить оформление деклараций на товар. Она считает, что с учетом того, что ФИО1 собирал денежные средства в «общак», он имел протекцию со стороны руководства таможенного поста, через который при необходимости мог воздействовать на других должностных лиц ОТОиТК.

Занимаясь данной деятельностью она зарабатывает в среднем в год от <данные изъяты> до <данные изъяты> и сумма денежных средств в <данные изъяты>, которые она передала ФИО1 для неё является значительной.

Показания свидетеля ФИО48, оглашенные в суде, согласно которым должностные лица Махачкалинского таможенного поста, а именно начальник ОТД Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни ФИО22 требовал у нее денежные средства при оформлении деклараций на товар и возможно его действия были согласованы с должностными лицами ОТОиТК Махачкалинского таможенного поста, в том числе с начальником ОТОиТК Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни ФИО26 ФИО1 ей давал деньги в сумме <данные изъяты> взаймы, которые она вернула ему 05.12.2014г. том №, л.д. 62-66, том № л.д. 78-87, 119-125, 135-141, 149-155, 171-176;

Показания свидетеля ФИО23, оглашенные в суде, согласно которым он где-то в 2011 году переехал в РД и начал оказывать консультативную помощь участникам внешнеэкономической деятельности и специалистам по таможенному оформлению, оформляющим свои товары на Махачкалинском таможенном посту Дагестанской таможни. При проведении операций по таможенному оформлению ввозимых грузов неоднократно сталкивался с вымогательством денежных средств со стороны должностных лиц Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни. На предложения данных должностных лиц он ответил отказом. При этом, должностные лица таможни применяли разные ухищрения, направленные на его склонение к осуществлению незаконных выплат в так называемый «общак» и других незаконных «такс». том №, л.д. 237-242, том № л.д. 99-111;

Показания свидетеля ФИО24, оглашенные в суде, аналогичные по своему смысловому содержанию показаниям ФИО23 том №, л.д. 53-58, 88-98, 112-118, 177-183;

Показания свидетеля ФИО19, оглашенные в суде, аналогичные по своему смысловому содержанию показаниям ФИО23 том №, л.д. 59-63, 69-77, том № л.д. 35-43, 179-188;

Показания свидетеля ФИО29, оглашенные в суде, согласно которым он является студентом Дагестанского государственного университета. ДД.ММ.ГГГГ он находился в районе университетской площади, по <адрес> в <адрес>, когда к нему подошел гражданин и представился сотрудником Управления ФСБ России по Республике Дагестан ФИО3. С ним был также еще один молодой парень, как он узнал позже ФИО4, который также был приглашен ФИО3. В ходе беседы ФИО3 сообщил им, что намечаются оперативно-розыскные мероприятия, и они могут принять участие в них в качестве представителей общественности. Он и ФИО4 согласились и, по предложению ФИО3, проехали в здание УФСБ РФ по РД. По прибытии в УФСБ РФ по РД, в одном из служебных помещений ФИО3 пояснил им, что планируется проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией. В рамках данных мероприятий планировалось проведение осмотра, вручение денежных средств лицу, обратившемуся в УФСБ РФ по РД, а также иные мероприятия. В помещение, где они находились, была приглашена гражданка в возрасте 30-35 лет, которую представили по имени ФИО56. После разъяснения всем присутствовавшим прав и обязанностей, был проведен осмотр предметов ФИО56, в ходе которого ФИО56 добровольно выдала, имевшиеся у неё денежные средства в сумме <данные изъяты>, которые были скопированы и затем вручены ей для проведения ОРМ. Об осмотре и вручении денежных средств ФИО56 были составлены протоколы, в которых, убедившись в правильности записей, он и второй парень расписались в качестве представителей общественности напротив своих фамилий. Далее им сообщили, что ОРМ будут продолжены, а также предупредили о неразглашении сведений, ставших известными в ходе ОРМ.

Где-то спустя неделю, то есть 05.12.2014г., к нему позвонил ФИО3 и спросил, имеется ли свободное время для участия в ОРМ, на что он ответил, что свободен и может прибыть для участия в ОРМ. Почти одновременно с ним к зданию УФСБ РФ по РД прибыл и второй парень ФИО7 и, пройдя в служебное помещение, они обнаружили там ФИО56. В этот день также были проведены аналогичные мероприятия, то есть ФИО56 выдала денежные средства в сумме <данные изъяты> и они были вручены ей протокольно. При этом денежные средства были скопированы и помечены специальным веществом, дающим красно-розовое свечение под специальной лампой. Образец специального вещества был также нанесен на чистый ватный диск и упакован в коричневый конверт, клапан которого был опечатан отрезком бумаги с оттиском печати «Для пакетов №». По составлению протокола, описывающие каждое действие, ими указанные протоколы были подписаны напротив своих фамилий.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 30 минут, он и второй парень ФИО4 вместе с сотрудниками УФСБ РФ по РД выехали в район таможни в <адрес>, расположенном по <адрес>. Где-то между 16 часами 30 минутами и 17 часами 00 минут они (понятые), сотрудники УФСБ РФ по РД и оперативные сотрудники отдела по борьбе с коррупцией Дагестанской таможни зашли в административное здание таможни. Там проследовали в одно из служебных помещений, расположенных на первом этаже четырёхэтажного здания. Как им пояснили, они следовали в помещение отдела таможенного контроля и таможенного оформления Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни. В данном помещении находились лица в гражданской и форменной (таможни) одежде. Сотрудники представились, сообщили, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия и попросили всех, находящихся в данном помещении лиц, оставаться на своих местах. Из данного помещения, имелись двери в другие помещения, одна дверь слева и две двери справа. Должностным лицам, находящимся в прилегающих кабинетах было предложено пройти в общее помещение, что они и сделали. После этого, оперативные сотрудники сообщили присутствующим, что в рамках оперативно-розыскных мероприятий будет проведено обследование служебных помещений отдела таможенного оформления и таможенного контроля. Обследование служебных помещений было начато с кабинета расположенного слева. В данном кабинете располагалось два рабочих стола и после установления должностных лиц, которые занимают указанные рабочие места, одному из них – ФИО1, как он узнал позже, было предложено пройти к своему рабочему месту. Данный кабинет, со слов должностных лиц, был кабинетом где оформляется таможенный транзит. Проводимое оперативно-розыскное мероприятие фиксировалось на видеокамеру одним из оперативных сотрудников. Вслед за Эчиловым ФИО6, они – понятые, ФИО3 прошли к его рабочему месту, находившемуся напротив входа. Оперативные сотрудники предложили ФИО1 обозначить его рабочую зону, а также выдать имеющиеся в его рабочем месте предметы, запрещенные к обороту, а также денежные средства. ФИО1 добровольно выдал, имевшиеся у него денежные средства, находившиеся в верхнем ящике письменного стола, в бумажнике и в черной сумке. Денежные средства, находившиеся в верхнем ящике письменного стола, находились внутри белого полимерного пакета, часть из которых была перетянута резинкой с вложенным в нее фрагментом белой бумаги, на котором имелись рукописные записи. На некоторых денежных средствах, выданных Эчиловым ФИО6, при освещении специальной ультрафиолетовой лампой было обнаружено красно-розовое свечение. Такое же свечение было обнаружено и на руках ФИО1. На вопрос о происхождении данного свечения ФИО1 не смог дать однозначного ответа. Впоследующем у ФИО1 были получены смывы с рук на чистые ватные диски, которые были упакованы в бумажный конверт, клапан которого был опечатан оттиском печати «Для пакетов №». Образец чистого ватного диска также был помещен в конверт и упакован аналогичным образом. На рабочем месте ФИО1 были обнаружены различные записи, сделанные на различных листках бумаги, которые были изъяты и упакованы в полимерный пакет черно-белого цвета. В общей сложности у ФИО1 было изъято более <данные изъяты>, которые были упакованы в три разных конверта, в зависимости от места изъятия. Данные конверты были опечатаны, аналогично другим предметам.

Далее в данное помещение была приглашена коллега ФИО1 – ФИО5 Зазаханум, после чего ей было предложено, аналогично ФИО1, выдать запрещенные предметы и имеющиеся у неё денежные средства. ФИО5 Зазаханум были выданы денежные средства около <данные изъяты>, которые были упакованы и опечатаны аналогично другим предметам. Все изъятые у ФИО1 и ФИО5 Зазаханум денежные средства до их упаковки были скопированы.

После завершения обследования данного помещения, все участники ОРМ проследовали в помещение начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля Степановой Елены, где Степановой Елене было предложено выдать имеющиеся при ней и в служебном помещении запрещенные предметы и денежные средства. На данное предложение Степанова Елена, после некоторых раздумий, указала о наличии и выдала денежные средства в сумме <данные изъяты>. На данных денежных средствах специальной лампой было обнаружено красно-розовое свечение. Красно-розовое свечение также было выявлено и на руках Степановой Елены. С рук Степановой Елены были получены смывы, упакованные и опечатанные в отдельные конверты. Денежные средства, обнаруженных у Степановой Елены, были также скопированы, после чего упакованы в бумажный конверт и опечатаны, аналогично другим предметам. Составленные при проведении ОРМ протоколы обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности, а также протокол получения образцов для сравнительного исследования у ФИО1 был предъявлен всем присутствующим лицам, прочитан ими и нами и, убедившись в правильности записей в них, подписан напротив своих фамилий. По поводу составления протокола от участвующих и присутствующих лиц каких-либо жалоб, заявлений и замечаний не поступило.

По завершении этих мероприятий на следующий день он был опрошен по обстоятельствам их проведения. Предъявленные ему на обозрение документы и видеоматериалами ОРМ отражают реальные события в той последовательности, в которой они происходили, подписи, учиненные в данных документах от его имени, учинены им лично. том №, л.д. 13-18

Показания свидетеля ФИО4 в суде, аналогичные показаниям ФИО29

Показания свидетеля ФИО3 в суде, согласно которым он состоит в должности оперуполномоченного 2-го отдела службы экономической безопасности Управления ФСБ России по Республике Дагестан. В ходе служебной деятельности им была получена оперативная информация о получении денежных средств должностными лицами Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни. По этому же факту ДД.ММ.ГГГГ в Управление ФСБ России по Республике Дагестан поступило заявление от гражданки ФИО56 о том, что она занимается оказанием помощи при декларировании товаров и по ходу этой работы контактирует с должностными лицами Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни, которые систематически вымогают денежные средства от <данные изъяты> до <данные изъяты>. В своем заявлении ФИО56 требовала привлечь к установленной законом ответственности коррумпированных должностных лиц таможенных органов и изъявила о готовности добровольно оказать содействие сотрудникам Управления ФСБ России по Республике Дагестан в изобличении взяточников. С целью проверки поступившего заявления гражданки ФИО56, руководством Управления ФСБ России по Республике Дагестан было принято решение о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Оперативный эксперимент» и «Наблюдение», о чем начальником Управления ФСБ России по Республике Дагестан генерал-майором ФИО25 были утверждены соответствующие постановления от ДД.ММ.ГГГГ и ему было поручено проведение указанных мероприятий.

В тот же день он созвонился с ФИО56, по номеру телефона указанного в самом заявлении, и они договорились встретиться. При встрече ФИО56 сообщила о том, что периодически оформляет декларации на товар на Махачкалинском таможенном посту Дагестанской таможни и постоянно сталкивается с фактами вымогательства денежных средств со стороны должностных лиц Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни. В связи с этим она вынужденно обратился в Управление ФСБ России по Республике Дагестан с целью принятия каких-либо мер по прекращению противоправных действий. ФИО56 утвердительно высказала согласие на участие в проведении оперативных мероприятий. Одновременно с ФИО56 была проведена беседа, в ходе которой в числе других аспектов, ей было сообщено о недопустимости провокационных действий в отношении должностных лиц таможни. ДД.ММ.ГГГГ ФИО56 сообщила, что она собирается на Махачкалинский таможенный пост, где по её предположению должностные лица таможни могут потребовать у неё денежные средства за ранее оформленные декларации на товар. В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, после подбора кандидатов в качестве представителей общественности незаинтересованных в результатах оперативно-розыскных мероприятий и выяснения отсутствия у них родственных и иных связей с лицами, в отношении которых предполагались оперативно-розыскные мероприятия, ФИО56 была приглашена в УФСБ РФ по РД, где в одном из служебных помещений в присутствии представителей общественности ФИО29 и ФИО4, после разъяснения всем присутствовавшим лицам их прав и обязанностей, разъяснения правовой сущности, цели предполагаемых оперативно-розыскных мероприятий, задачи и порядка действия каждого участника, а также того, что им в дальнейшем может быть предложено удостоверить факты проведения данных мероприятий, обстоятельств и их результатов, был проведен осмотр предметов и документов ФИО56 В ходе осмотра ФИО56 добровольно выдала имевшиеся в неё денежные средства в сумме <данные изъяты>, которые были осмотрены, скопированы и протокольно вручены ей. Данная сумма денежных средств состояла из одной денежной купюры номиналом <данные изъяты> серийным номером ИВ 6316136, пяти денежных купюр номиналом <данные изъяты> серийными номерами ЕЗ 0607635, СЛ 1890758, СЛ 1890757, КЬ 2682824, СЛ 1890761.

Затем ФИО56 самостоятельно выехала на Махачкалинский таможенный пост Дагестанской таможни по адресу: РД, <адрес>, ул. А-Х. Султана, 30. Её действия фиксировались при помощи специальных технических средств, сведения о которых являются государственной тайной. В процессе контактов с должностными лицами отдела таможенного оформления и таможенного контроля (ОТОиТК) Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни ФИО56 были переданы главному государственному таможенному инспектору (ГГТИ) ОТОиТК ФИО1 в его служебном кабинете в качестве взятки денежные средства в сумме <данные изъяты> за 2 декларации на товар, исходя из расчета <данные изъяты> за декларацию на товар. Декларации на товар, за которые ФИО56 передала денежные средства ФИО1 имели следующие номера: 10801020/241114/0002654, 10801020/271114/ 0002701. По указанным декларациям на товар были оформлены ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ товары сапоги резиновые, туфли комнатные на экспорт в Грузию. ФИО1 были переданы денежные средства купюрами достоинством 5000 и <данные изъяты>. Затем, в подсобном помещении ОТОиТК ФИО56 были переданы ГГТИ ОТОиТК ФИО41 денежные средства в сумме <данные изъяты> в качестве взятки за оформление декларации на товар №. Затем, ФИО56 вновь обратилась к ГГТИ ОТОиТК ФИО1, где после непродолжительной беседы и уточнения номера декларации на товар, оформленного по нему товара, фирмы от имени которой было произведено таможенное оформление, ФИО1 сообщил ФИО56 о необходимости выплаты <данные изъяты> за декларацию на товар №, по которой были оформлены на экспорт в Азербайджан запасные части к легковым автомобилям. В ответ ему ФИО56 сообщила, что не располагает такой суммой денежных средств. После чего, ФИО1, уточнив у ФИО56 какой суммой денежных средств последняя располагает и, получив ответ о наличии у нее только <данные изъяты>, снизил сумму взятки по этой декларации на товар до <данные изъяты>, после чего получил у ФИО56 денежные средства в сумме <данные изъяты> тремя купюрами по <данные изъяты> и сделал какие-то отметки на листе формата А-4. Учитывая, что на данном этапе не была раскрыта вся преступная цепь, последовательность действий должностных лиц ОТОиТК при получении взятки, роль каждого из них в совершаемом преступлении, было принято решение продолжить оперативно-розыскные мероприятия.

ДД.ММ.ГГГГ у ФИО56 состоялся разговор с начальником ОТОиТК Махачкалинского таможенного поста ФИО26 в служебном кабинете последней. В ходе беседы ФИО26 напомнила ФИО56 о необходимости выплаты незаконного вознаграждения, в числе которых обозначила и декларации с шинами словами «халал, чтобы был», и пожелала получить денежные средства в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ. ФИО56 попросила ФИО26 отсрочить передачу денежных средств, на что последняя согласилась. В этот же день у ФИО56 состоялась беседа с ФИО1, исходя из которой ФИО1 был инициатором встречи с ФИО56, и в ходе данной беседы собеседники договорились о встрече на следующий день.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО56 по заранее достигнутой договоренности явилась в УФСБ РФ по РД. По прибытию в УФСБ РФ по РД ФИО56 сообщила о том, что аналогичное заявление о вымогательстве денежных средств она подала и в отдел по противодействию коррупции Дагестанской таможни. Созвонившись с оперативными работниками ОПК ДТ, им было решено согласовать дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия друг с другом. В одном из служебных помещений в присутствии ФИО29 и ФИО4 был проведен осмотр предметов ФИО56 Выданные добровольно ФИО56 денежные средства в сумме <данные изъяты> были осмотрены, скопированы, помечены специальным веществом, дающим под специальным светом красно-розовое свечение и вручены протокольно ФИО56 Данная сумма денежных средств складывалась из следующих купюр: шесть купюр номиналом <данные изъяты> с серийными номерами ИТ 7306059, ИТ 7306064, ИТ 7306057, ИТ 7306062, бм 7992016, ИТ 7306060, двадцать купюр номиналом <данные изъяты> с серийными номерами ЕГ 1495260, ВЯ 9261340, ЗБ 3575226, КО 2525169, мв 4557491, бЧ 9244727, сА 6412187, ХН 5506561, КС 7561809, МН 1256828, ЬП 3217028, ПЬ 9500889, КХ 8452640, ОК 5833601, ИЗ 2818239, СК 0286200, ся 4457152, ЛЛ 3019473, ЧЛ 9546113, КЧ 9371815. Образец специального вещества также был упакован в отдельный бумажный конверт и опечатан.

05.12.2014г. приблизительно в 16 часов 30 минут ФИО56 вновь проследовала в помещение ОТОиТК Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни, где в служебном кабинете ГГТИ ОТОиТК ФИО1 после непродолжительной беседы с ним передала ему денежные средства в размере <данные изъяты>, исходя из расчета <данные изъяты> за декларацию на товар № по которому на экспорт в Грузию оформлены запасные части к грузовому автомобилю, и по <данные изъяты> за декларации на товар №, по которому на экспорт в Грузию оформлены сапоги резиновые, №, по которому на экспорт в Грузию оформлены шины (преобладающий товар) и запасные части к автомобилям. Данные денежные средства ФИО56 были положены на письменный стол ФИО1, который взял их в руки, пересчитал, проставил какие-то отметки на листе формата А-4 и поместил данные денежные средства в верхний ящик своего письменного стола.

Далее ФИО56 проследовала в кабинет начальника ОТОиТК Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни ФИО26, которой после непродолжительной беседы передала денежные средства в сумме <данные изъяты>, после чего уточнила сделала следующее уточнение – 4 декларации на экспорт, одни запчасти и две декларации с шинами. На вопрос ФИО28: «Шины почем ты посчитала?», ФИО56 ответила по 10000. Всего ФИО26 получила у ФИО56 денежные средства за 7 экспортных деклараций: 10801020/241114/0002654, 10801020/271114/0002701, 10801020/271114/0002704, 10801020/011214/0002721, 10801020/021214/0002744, 10801020/021214/0002746, 10801020/041214/0002770, из которых по декларациям на товар 10801020/011214/0002721 и 10801020/041214/0002770 были оформлены шины по <данные изъяты> за каждую, а за остальные 5 экспортных деклараций по <данные изъяты> за каждую. После передачи денежных средств ФИО56, выйдя из административного здания Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни сообщила сотрудникам, проводившим оперативно-розыскные мероприятия о передаче денежных средств должностным лицам таможни.

По получении данной информации в служебное помещение ОТОиТК Махачкалинского таможенного поста вошли оперативные сотрудники УФСБ РФ по РД, ОПК Дагестанской таможни и представители общественности ФИО29 и ФИО4

Находившимся в помещениях ОТОиТК должностным лицам было объявлено о проведении оперативно-розыскных мероприятий и им был разъяснен порядок и последовательность действий. Далее было проведено обследование рабочего места ФИО1 и ФИО5, поскольку эти должностные лица располагались в одном служебном кабинете. В ходе обследования служебного кабинета, занимаемого ФИО1 и ФИО5, у ФИО1 было обнаружено: в его носимой сумке (барсетке) денежные средства в сумме <данные изъяты>, в кошельке денежные средства в сумме <данные изъяты>, в его письменном столе в белом непрозрачном пакете (сейф-пакет) денежные средства в сумме <данные изъяты>. На вопрос о происхождении данных денежных средств ФИО1 ответил, что все денежные средства принадлежат ему. Среди указанных <данные изъяты> были обнаружены также и денежные средства в сумме <данные изъяты> из числа ранее врученных ФИО56 в целях использования при проведении ОРМ: одна купюра номиналом <данные изъяты> с серийным номером ИТ 7306064 и восемь купюр номиналом <данные изъяты> с серийными номерами ЕГ 1495260, ВЯ 9261340, мв 4557491, ХН 5506561, ИЗ 2818239, СК 0286200, ЛЛ 3019473, ЧЛ 9546113. При этом одна денежная купюра достоинством в <данные изъяты>, переданная ФИО56 ФИО1 вместе с другими денежными средствами, не была обнаружена ни у ФИО1, ни у других должностных лиц ОТОиТК. Кому передал указанную денежную купюру ФИО1 также не смог ответить. Обнаруженные у ФИО1 денежные средства были предъявлены всем присутствующим лицам, откопированы, переписаны с указанием серии и номеров и упакованы в три разные бумажные упаковки с указанием сумм и места обнаружения. Данные денежные средства были просвечены специальной лампой, при этом все присутствующие лица могли обозреть красно-розовое свечение на одной купюре номиналом <данные изъяты> с серийным номером ИТ 7306064 и восьми купюрах номиналом <данные изъяты> с серийными номерами ЕГ 1495260, ВЯ 9261340, мв 4557491, ХН 5506561, ИЗ 2818239, СК 0286200, ЛЛ 3019473, ЧЛ 9546113. Далее было проведено обследование рабочего места ФИО5, при котором последняя выдала добровольно имевшиеся у неё денежные средства в сумме <данные изъяты>. Среди этих купюр не было денежных средств, использованных в ходе ОРМ, при просвечивании специальной лампой какого-либо свечения также не было обнаружено. После этого, руки ФИО1 были освещены специальной лампой и на его руках были замечены следы специального вещества. С его рук были получены смывы, упакованные в отдельные бумажные пакеты с каждой руки. В ходе обследования рабочего места ФИО1 также были обнаружены листы формата А-4, предположительно в которые ФИО1 вносил записи о полученных денежных средствах. Данные листы формата А-4 в количестве 77 штук также были изъяты. На этом обследование служебного помещения, занимаемого ФИО1 и ФИО5 было завершено. О проведенном обследовании и получении смывов были составлены соответствующие протоколы, которые участвовавшими лицами были прочтены и, удостоверившись в правильности записей в нем подписаны напротив (в соответствующих строках и графах либо в логическом порядке) своих фамилий.

Далее было проведено обследование служебного кабинета начальника ОТОиТК Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни ФИО26 В ходе обследования служебного кабинета ФИО26 в её личном черном пальто в левом кармане были обнаружены денежные средства в сумме <данные изъяты>, четыре купюры номиналом <данные изъяты> с серийными номерами ИТ 7306059, ИТ 7306062, бм 7992016, ИТ 7306057 и семь купюр номиналом <данные изъяты> с серийными номерами ЗБ 3575226, КЧ 9371815, КО 2525169, бЧ 9244727, КС 7561809, ЬП 3217028, ся 4457152, ранее выданные ФИО56 в целях использования при проведении ОРМ. Три денежных купюры номиналом <данные изъяты>, переданные ФИО56 ФИО26 не были обнаружены. Данные денежные средства также не были обнаружены и у других должностных лиц ОТОиТК. В ходе беседы ФИО26 не смогла объяснить происхождение данных денежных средств в кармане своего пальто, а также не смогла пояснить отсутствие трех купюр по <данные изъяты>. Обнаруженные у ФИО26 купюры и её руки также были просвечены специальной лампой, при котором на купюрах и на руках у последней имелись следы красно-розового вещества. Обнаруженные денежные средства были предъявлены всем присутствовавшим, скопированы, описаны с указанием серий и номеров купюр и опечатаны в бумажный конверт. Смывы, полученные с рук ФИО26 также были опечатаны в отдельные бумажные конверты, смыв с каждой руки в индивидуальный конверт. Кроме этого, образец чистого ватного тампона также был упакован в отдельный конверт.

Показания свидетеля ФИО39 в суде, аналогичные показаниям Басриева Т.З. начиная с событий 05.12.2014г.

Показания свидетеля ФИО20, оглашенные в суде, согласно которым он с 2012 года является представителем ООО «Маггам» по генеральной доверенности с правом передоверия имеющихся полномочий. Данное предприятие зарегистрировано по адресу: РД, <адрес>, сел. Гергебиль. Он занимается таможенным оформлением товаров народного потребления на импорт-экспорт. Товары оформляет в различных таможенных органах, в том числе и на Махачкалинском таможенном посту Дагестанской таможни. По его доверенности товары от имени ООО «Маггам» оформляет также и Курбанисмаилова ФИО56. Таможенное законодательство предусматривает электронное декларирование, которое позволяет подавать декларации на товар без присутствия в таможенном органе, в данном случае на Махачкалинском таможенном посту.

Он слышал от других декларантов о наличии «общака» и «такс» за оформление деклараций на товар (от кого конкретно не помнит), но лично к нему должностные лица таможни с такими предложениями не обращались.

Предъявленные ему декларации на товар 10801020/241114/0002654, 10801020/271114/0002701, 10801020/021214/0002744 поданы им через интернет. Насколько он помнит, во время их подачи и оформления он отсутствовал на Махачкалинском таможенном посту и поручил решение возникающих вопросов коллеге Курбанисмаиловой ФИО56. По всей видимости, должностные лица таможни не озвучивая ему, сообщили Курбанисмаиловой ФИО56 о том, что необходимо сделать какие-то незаконные выплаты. О данных фактах Курбанисмаилова ФИО56 в общем без указания персоналий сообщала ему, на что он также ей посоветовал обратиться в правоохранительные органы, что она и сделала, как он узнал позже. том №, л.д. 72-75;

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому денежные средства в сумме <данные изъяты>, в том числе купюра номиналом <данные изъяты> с серийным номером ИТ 7306064 и восемь купюр номиналом <данные изъяты> с серийными номерами ЕГ 1495260, ВЯ 9261340, мв 4557491, ХН 5506561, ИЗ 2818239, СК 0286200, ЛЛ 3019473, ЧЛ 9546113, обнаруженные и изъятые ДД.ММ.ГГГГ в верхнем ящике рабочего стола ГГТИ ОТОиТК Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни ФИО1 соответствуют производству ГОЗНАК. том №, л.д. 187-189;

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на денежных средствах в сумме <данные изъяты>, в том числе купюре номиналом <данные изъяты> с серийным номером ИТ 7306064 и восьми купюрах номиналом <данные изъяты> с серийными номерами ЕГ 1495260, ВЯ 9261340, мв 4557491, ХН 5506561, ИЗ 2818239, СК 0286200, ЛЛ 3019473, ЧЛ 9546113, изъятых ДД.ММ.ГГГГ с верхнего ящика рабочего стола ГГТИ ОТОиТК Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни ФИО1, на поверхности ватных тампонов со смывами с правой и левой рук ФИО1 обнаружены наслоения специального химического (люминесцентного) вещества однородного по ярко-оранжевому цвету люминесценции и по химическому составу между собой и с образцами специального химического (люминесцентного) вещества «Люмограф», представленного для сравнительного исследования.

На поверхности денежных билетов банка России, представленных на исследование, какие-либо рукописные надписи, невидимые при обычном освещении, не обнаружены.

На поверхности чистого ватного тампона, представленного в качестве образца, следы специального химического (люминесцентного вещества «Люмограф» не обнаружены. том №, л.д. 191-199;

Вещественные доказательства:

DVD+R-диск № № (досмотр 1) том №, л.д. 193;

DVD+R-диск № № (досмотр 2) с содержащимся в нем файлом (00001)том №, л.д. 194;

DVD+R-диск № № (ОРМ) с содержащимися в нем файлами №№ (от ДД.ММ.ГГГГ), 4 (от ДД.ММ.ГГГГ), 5 (ДД.ММ.ГГГГ); том №, л.д. 234;

Лист формата А-4, в котором ФИО1 исполнены записи красителем фиолетового цвета, где напротив деклараций на товар указаны цифры, совпадающие с суммами денежных средств, полученных им у ФИО56 ДД.ММ.ГГГГ. том №, л.д. 34;

Заверенные копии деклараций на товар (с прилагающимися документами): 10801020/241114/0002654, 10801020/271114/0002701, 10801020/271114/ 0002704, 10801020/021214/0002744, 10801020/021214/0002746, 10801020/ 041214/0002770.том №, л.д. 77-146;

Ватный тампон «Образец чистого ватного тампона» (упаковка №)том №, л.д. 228;

Ватный тампон «Образец специального вещества «Люмограф»» (упаковка №)том №, л.д. 229;

Ватный тампон «Смыв с левой руки ФИО1» (упаковка №)том №, л.д. 230;

Ватный тампон «Смыв с правой руки ФИО1» (упаковка №)том №, л.д. 231;

Денежные средства в сумме <данные изъяты>: <данные изъяты>

Протокол осмотра предметов от 26-27.03.2015, <данные изъяты>

Протокол осмотра предметов от 16.06.2015, согласно которому осмотрены, в числе иных DVD+R-дисков, предметы - DVD+R-диске № № (досмотр 1), DVD+R-диска № № (досмотр 2) с содержащимся в нем файлом (00001).том № л.д. 184-192;

Протокол осмотра предметов от 19.06.2015, согласно которому осмотрен предметы DVD+R-диск № № (ОРМ) с содержащимися в нем файлами №№ (от ДД.ММ.ГГГГ), 4 (от ДД.ММ.ГГГГ), 5 (ДД.ММ.ГГГГ);том № л.д. 224-233;

Протокол осмотра предметов от 26.06.2015, согласно которому осмотрен документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ на рабочем месте ФИО1, в числе которых лист формата А-4, в котором ФИО1 исполнены записи красителем фиолетового цвета, где напротив деклараций на товар указаны цифры, совпадающие с суммами денежных средств, полученных им у ФИО56 ДД.ММ.ГГГГ.том № л.д. 26-33;

Протокол осмотра предметов от 08.07.2015, <данные изъяты>

Иные документы:

Рапорт старшего оперуполномоченного 2 отдела СЭБ УФСБ России по РД майора Басриева Т.З. от 10.12.2014 об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ в действиях должностных лиц ФИО26 и ФИО1 и в действиях ФИО41 признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ. том № л.д. 3-4;

Заявление ФИО56 от 27.11.2014 в УФСБ РФ по РД том № л.д. 7;

Постановление о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденное начальником УФСБ РФ по РД, согласно которому для проверки сведений, имеющихся в заявлении ФИО56, постановлено провести ОРМ «Оперативный эксперимент» на Махачкалинском таможенном посту Дагестанской таможни. том № л.д. 8-9;

Постановление о проведении ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденное начальником УФСБ РФ по РД, согласно которому для проверки сведений, имеющихся в заявлении ФИО56, постановлено провести ОРМ «Наблюдение» на Махачкалинском таможенном посту Дагестанской таможни с использованием средств ведения аудио, фото и видеозаписи. том № л.д. 10-11;

Протокол осмотра лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО56 ДД.ММ.ГГГГ обнаружены денежные средства в сумме <данные изъяты>.том № л.д. 12-13;

Протокол вручения денежных средств в ходе проведения ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО56 ДД.ММ.ГГГГ в целях использования в ходе ОРМ вручены денежные средства в сумме <данные изъяты>.том № л.д. 14-17;

Протокол осмотра лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО56 ДД.ММ.ГГГГ обнаружены денежные средства в сумме <данные изъяты>: <данные изъяты>

Протокол пометки и вручения денежных средств в ходе проведения ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО56 ДД.ММ.ГГГГ в целях использования в ходе ОРМ вручены денежные средства в сумме <данные изъяты>: <данные изъяты>

Протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, согласно которому на рабочем месте – в служебном кабинете ОТОиТК Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни по адресу: <адрес>, занимаемого ГГТИ ФИО1 и ФИО5, в верхнем ящике рабочего стола ФИО1 обнаружены денежные средства в сумме <данные изъяты>, среди которых и денежные средства в сумме <данные изъяты>: одна купюра номиналом <данные изъяты> с серийным номером ИТ 7306064 и восемь купюр номиналом <данные изъяты> с серийными номерами <данные изъяты>

Протокол изъятия образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО1 получены образцы для сравнительного исследования – смывы с рук, упакованные с каждой руки в индивидуальную упаковку, а также контрольный чистый ватный тампон, опечатанные в установленном порядке. том № л.д. 80-81;

Протокол оперативного эксперимента от ДД.ММ.ГГГГ, в котором описаны действия участвовавших лиц, действия лиц в отношении которых проводились ОРМ и их результаты. том № л.д. 95-98;

Справка по результатам ОРМ «Наблюдение», в котором приведены данные полученные входе наблюдения с применением технических средств объективного контроля.том № л.д. 110-112;

Справка в отношении технических средств, использованных при проведении ОРМ «Наблюдение», о том, что сведения о данных технических средствах является государственной тайной.том № л.д. 114;

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены: постановление о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» и «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, а также ЭНИ 1 компакт-диск.том № л.д. 119;

Постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому материалы ОРМ по заявлению ФИО56 от ДД.ММ.ГГГГ предоставлены в Махачкалинский следственный отдел на транспорте Южного следственного управления на транспорте СК России.том № л.д. 120-123;

Заявление ФИО56 от 05.12.2014 в ОПК Дагестанской таможни о принятии мер в отношении коррумпированных должностных лиц Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни.том № л.д. 133;

Выписка из приказа Дагестанской таможни от 29.01.2004г. №л/с, согласно которому ФИО1 назначен на должность главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного контроля и таможенного оформления Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни.том № л.д. 197;

Заверенная копия должностного регламента главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни от ДД.ММ.ГГГГ №р, с которым главный государственный таможенный инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни ФИО1 ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ, и согласно которому он выполняет обязанности, предусмотренные ст. 15 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», а также обязан:

- осуществлять в установленном порядке прием уведомлений о прибытии товар и транспортных средств, вскрытие сейф-пакетов, регистрацию подтверждения о прибытии транспортного средства и передачу его в отдел таможенного досмотра поста (подпункт 6 пункта 1 раздела III);

- осуществлять в установленном порядке контроль за таможенным транзитом товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита и перевозимых под таможенным контролем по таможенной территории таможенного союза в зоне деятельности Махачкалинского таможенного поста (подпункт 9 пункта 1 раздела III);

- осуществлять в установленном порядке оформление завершения таможенной процедуры таможенного транзита (подпункт 13 пункта 1 раздела III);

-при выявлении признаков административного правонарушения принимать меры, предусмотренные административным законодательством РФ (подпункт 39 пункта 1 раздела III) том № л.д. 198-208;

Подсудимый ФИО1 и его защитник ФИО30, ссылаясь на показания подсудимого о том, что в его должностные обязанности не входит оформление деклараций на товар, мошенничество он не совершал с использованием своего служебного положения, а потому в его действиях отсутствует этот квалифицирующий признак, потерпевшей ФИО56, о том, что она знала, что ФИО1 не занимается оформлением деклараций на товар, он собирал деньги в «общак», имел протекцию руководства, через которую мог воздействовать на других сотрудников,а также на показания свидетелей ФИО43, ФИО42, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО41, ФИО17, ФИО31, ФИО48, ФИО32, ФИО33, ФИО40, ФИО26, ФИО5,ФИО34, ФИО35, вещественные доказательства, копии деклараций на товар, протокол их осмотра, должностной регламент ФИО1, доказывающих отсутствие у него служебных полномочий по оформлению деклараций на товар, а, следовательно, неиспользованием им этих служебных полномочий при совершении мошенничества, просили переквалифицировать действия ФИО1 с ч.3 ст.159 на ч.1 ст.159 УК РФ.

Доводы подсудимого и защитника о необходимости переквалификации содеянного на ч.1 ст.159 УК РФ и отсутствии в действиях подсудимого квалифицирующего признака с использованием служебного положения, суд находит необоснованными по следующим основаниям.

Показания ФИО1, ФИО56, других свидетелей, а также письменные и вещественные доказательства не исключают обстоятельства совершения мошенничества ФИО1 при установленных выше обстоятельствах. Судом установлено, что подсудимый ФИО1 во время получения денег от потерпевшей 28 ноября и ДД.ММ.ГГГГ находился в своем служебном кабинете и исполнял свои служебные обязанности. Ему органами следствия вменено обвинение в том, что путем обмана потерпевшей совершил мошенничество. При обмане потерпевшей ФИО1 использовалось свое служебное положение главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни, поскольку потерпевшая ФИО56 знала и понимала, что ФИО1 является инспектором ОТО и ТК, т.е. должностным лицом таможни, и, будучи таким, предлагал потерпевшей заплатить за таможенные декларации и получил денежные средства за уже выпущенные таможней товары.

В соответствии с п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными примечанием 1 к ст.285 УК РФ, т.е. лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представители власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах.

ФИО1 по своему должностному положению относится к таким лицам и при указанных обстоятельствах действия ФИО1, совершившего мошенничество путем обмана потерпевшей, который находясь в своем служебном кабинете отдела таможенного оформления и таможенного контроля Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни в форменном обмундировании должностных лиц таможенных органов при исполнении служебных обязанностей, умышленно, обманным путем введя в заблуждение ФИО56, декларировавшую товары на Махачкалинском таможенном посту Дагестанской таможни, относительно своих должностных полномочий по оформлению деклараций на товар, не имея каких-либо полномочий по оформлению деклараций на товар, с корыстной целью личного обогащения получил у ФИО56 денежные средства в сумме 27000 (двадцати семи тысяч) российских рублей за таможенное оформление 6 деклараций на товар, суд находит правильно квалифицированными как совершенные с использованием своего служебного положения.

Анализ исследованных судом указанных доказательств приводят суд к выводу о виновности ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает общественную опасность и характер совершенного преступления, личность подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

ФИО1 совершил тяжкое преступление, в то же время признал вину, раскаялся в содеянном, характеризуется положительно, ранее не судим, имеет 2 детей.

При указанных обстоятельствах суд считает, что его исправление возможно без назначения наказания в виде лишения свободы путем назначения наказания в виде штрафа.

Руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

Приговорил:

Признать виновным ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере <данные изъяты>.

Меру пресечения ФИО1 подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: <данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня провозглашения.

Председательствующий ФИО65