Решение по делу № 1-76/2015 от 10.03.2015

Дело № 1-76/2015

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 июля 2015 года          г. Пенза                                                                                        

Первомайский районный суд г. Пензы в составе

председательствующего судьи                  Погодина С.Б.

при секретарях                                       Евсюткиной Ю.В.,

       Кузьминой О.Г.,

с участием государственных обвинителей -

помощника прокурора Ленинского района г. Пензы Цибаревой Т.А.,

заместителя прокурора Ленинского района г. Пензы Бондаря О.В.,

подсудимого Росса А.В.,                                                                 

защитника - адвоката Колесина В.А.,

представившего удостоверение № 625 и ордер №2316 от 29.12.2014,

а также представителя потерпевшего ЗАО «...» (г.Нижний Новгород) - Ш.И.Н.., действующего на основании доверенности от 15.04.2015,

представителя потерпевшего ООО «...» (г.Москва) - директора Д.Ю.Н..,

представителя потерпевшего ООО «...» (г.Шарья Костромской области) - директора У.С.Ю..,

представителей потерпевшего ООО «...» (г. Томск) - директора К.О.В.. и Н. (Т.) Н.А.., действующей на основании доверенности от 01.01.2014,

представителя потерпевшего ООО «...» (г. Томск) - директора Ф.М.Ф..,

представителя потерпевшего ООО «...» (г. Архангельск) - директора Г.Г.С..,

потерпевшего С.В.М. (г. Астрахань), являющегося индивидуальным предпринимателем,

представителя потерпевшего ЗАО «...» (г. Ставрополь) - директора Ш.А.Н..,

потерпевшего М.В.Ф.. (г. Липецк), являющегося индивидуальным предпринимателем,

представителя потерпевшего ООО «...» (г. Саратов) - директора Л.К.Ю..,

представителя потерпевшего ООО ...» (г. Набережные Челны Республики Татарстан) - Т.Л.Р.., действующего на основании доверенности от 13.04.2015,

представителя потерпевшего ООО «...» (г. Новосибирск) - директора Н.Н.А..,

представителя потерпевшего ООО ...» (г. Смоленск) - директора С.К.А.

потерпевшего Г.Н.И.., являющегося индивидуальным предпринимателем (Саратовская область Самойловский район с. Ольшанка),

представителя потерпевшего ООО «...» (Алтайский край г. Бийск) - директора М.Д.Е.

представителя потерпевшего ООО «...» (г. Оренбург) - А.И.Б.., действующего на основании доверенности от 22.12.2014,

представителя потерпевшего ООО «...» (г. Москва) - директора П.Г.Г..,

представителя потерпевшего ООО «...» (г. Белгород) - К.Е.С.., действующей на основании доверенности от 21.06.2013,

представителя потерпевшего ЗАО «...» (г. Челябинск) - Ч.Д.Х. действующего на основании доверенности от 01.01.2015,

представителя потерпевшего ООО «...» (г. Нижний Новгород) -директора У.С.А.

представителя потерпевшего ООО «...» (Свердловская область с. Верхняя Пышма) - директора М.Р.Ф..,

потерпевшей К.Е.А.. (г. Ульяновск), являющейся индивидуальным предпринимателем,

представителя потерпевшего ООО «...» (г. Екатеринбург) - директора Ю.К.С..,

представителя потерпевшего ООО «...» (г. Белгород) - директора К.Т.В..,

представителя потерпевшего ООО «...» (Ставропольский Край Шпаковский район г. Михайловск) - директора М.Н.В..,

потерпевшего М.А.В.. (г. Ижевск), являющегося индивидуальным предпринимателем,

потерпевшей Г.Р.Р. (г. Йошкар-Ола), являющейся индивидуальным предпринимателем,

представителя потерпевшего ООО «...» (г. Томск) - директора П.А.Б..,

представителя потерпевшего ООО «...» - П.К.А.., действующего на основании доверенности от 15.05.2014,

представителя потерпевшего ООО «...» (г. Санкт-Петербург) - директора К.Е.В..,

потерпевших С.Л.Н.., К.И.М.., М.Н.С.., Д.Н.А.., Ф.А.Н.., Л.Т.А.., Л.Е.Г.., А.Е.Н.., К.Д.В.., Ш.А.Б. П.И.А..,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

РОССА А.В., родившегося ..., ранее не судимого,

находящегося под стражей с 25.10.2013,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.1 ст.174.1 Уголовного кодекса РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Росса А.В. в период с ... совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущество путем обмана, в особо крупном размере.

Он же в период с ... совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Преступления совершены им в г. Пензе при следующих обстоятельствах:

Росса А.В., в один ... в дневное время, находясь на территории г. Пензы, с целью систематического совершения противоправных действий, направленных на личное обогащение, осознавая, что для успешного и длительного осуществления преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств в особо крупном размере, требуется тщательная подготовка, разработал план хищения денежных средств юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, согласно которому он, не являясь генеральным директором или учредителем Общества с ограниченной ответственностью «... (далее по тексту ООО «...»), расположенного по юридическому адресу: ... и не имея законных оснований для управления деятельностью данной организации, осуществлял организационно - распорядительные и административно - хозяйственные обязанности и функции, а именно: распоряжался денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «...», путем предоставления в банк платежных поручений от имени директора К.Р.З. а также подыскал лицо, которое подготовило учредительные документы необходимые для создания ООО «...», подобрал неустановленных лиц, которые по его указаниям, представляясь работниками ООО «...», подыскивали потенциальных покупателей, рассылали посредством сети Интернет коммерческие предложения с указанием заниженной стоимости продукции, вели переговоры с потенциальными покупателями и склоняли их к приобретению продукции.

Он же, являясь учредителем и акционером Закрытого акционерного общества «... (далее по тексту ЗАО «...»), расположенного по юридическому адресу: ..., и фактическому адресу: ..., не являясь исполнительным органом в данной организации, осуществлял организационно - распорядительные и административно - хозяйственные обязанности и функции, а именно: управлял и распоряжался денежными средствами, находящимися на банковском счете ЗАО «...», путем подписания платежных поручений, а также подыскал лицо, которое подготавливало документы необходимые для создания ЗАО «...» и дальнейшей смены директоров данной организации, подобрал лиц, которые по его указаниям, представляясь работниками ЗАО «...», подыскивали потенциальных покупателей, рассылали посредством сети Интернет коммерческие предложения с указанием заниженной стоимости продукции, вели переговоры с потенциальными покупателями и склоняли их к приобретению продукции, заключали договоры на поставку продукции, подыскивали поставщиков продукции и договаривались с ними о закупках продукции для осуществления поставок покупателям, подыскивали транспортные организации для осуществления перевозок продукции.

Действуя, в целях обеспечения прикрытия для совершения преступлений, а также для конспирации мошеннических действий Росса А.В., умышленно, использовал услуги, неосведомленных о его преступных намерениях, своих знакомых С.А.В.., который по просьбе Росса А.В. подыскал фиктивного директора К.Р.З.., и Г.Д.А.., оформившего по просьбе Росса А.В. необходимые документы для регистрации К.Р.З. директором и учредителем ООО «...» и директором ЗАО «...», который фактически организационно - распорядительные и административно - хозяйственные обязанности и функции в указанных коммерческих организациях не осуществлял.

Росса А.В., с целью незаконного завладения чужими денежными средствами в особо крупном размере, через неосведомленных о его преступных намерениях неустановленных следствием работников ООО «...» и работников ЗАО «...», вводил в заблуждение индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц о возможности ООО «...» и ЗАО «...» поставить в их адрес фанеру, древесно - волокнистую плиту (далее по тексту ДВП), древесно - стружечную плиту (далее по тексту ДСП), ориентированно - стружечная плиту (далее по тексту ОСП) и прочие изделия из древесины по заниженным ценам, побуждая их к заключению договоров поставки указанной продукции, либо достижению устной договоренности о поставке продукции, при этом Росса А.В. не намеревался исполнять взятые обязательства.

Согласно ранее разработанному преступному плану Росса А.В., в целях обеспечения прикрытия для совершения преступлений, создавал только видимость исполнения ООО «...» и ЗАО «...» взятых на себя обязательств, которая обуславливалась совершением либо частичных поставок продукции, либо частичным возвратом полученной предоплаты.

Так, для достижения преступной цели - хищение путем обмана у юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей Росса А.В., в целях приискания и использования в своей преступной деятельности информации о покупателях фанеры, ДВП, ДСП,ОСП и прочих изделий из древесины, в отношении которых совершал мошеннические действия, попросил свою знакомую Ц.О.А.., неосведомленную о его преступных намерениях, разместить в сети Интернет информацию о деятельности ООО «...» в сфере купли-продажи фанеры, ДВП, ДСП и прочих изделий из древесины и их низких ценах, тем самым побуждая покупателей к заключению договоров поставки якобы реализуемых ООО «...» товаров, не имея намерения исполнять встречные обязательства.

Ц.О.А. в один из дней ... в неустановленное время, находясь в квартире по адресу: ..., выполняя просьбу Росса А.В., разместила в сети Интернет информацию о деятельности ООО «...» в сфере купли-продажи фанеры, ДВП, ДСП, ОСП и прочих изделий из древесины и их низких ценах, тем самым побуждая покупателей к заключению договоров и вводя их в заблуждение относительно возможности ООО «...» исполнить взятые на себя обязательства.

Далее, обладая коммуникабельными способностями, Росса А.В. в один из дней в период с ..., в неустановленное время, находясь в г. Пензе, привлек на работу в ООО «...» в качестве менеджеров по продажам неустановленных лиц, которые, исполняя его указания, обеспечивали безвозмездное изъятие денежных средств юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей путем заключения фиктивных договоров поставки от имени директора К.Р.З.., который фактически руководство деятельностью ООО «...» не осуществлял.

После чего, реализуя задуманное, Росса А.В., действуя согласно разработанному плану преступных действий, после поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» № ... открытый в ООО «...», по адресу: ..., путем предоставления в банк платежных поручений от имени К.Р.З.. производил финансовые операции по перечислению похищенных денежных средств на заранее установленный свой расчетный счет индивидуального предпринимателя Росса А.В. № ..., открытый в ОАО «...», исключительным правом распоряжения которым обладал Росса А.В.

С целью придания своим действиям видимости исполнения условий заключенного договора, после получения 100% предоплаты за товар, Росса А.В., продолжая умышленно вводить в заблуждение представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, неоднократно отсылал им письма, либо сообщал по телефону через неустановленных работников ООО «...» об отсрочке планируемой поставки, а в случае срыва поставки, гарантировал возврат перечисленных денежных средств.

1.Так, в ... точная дата не установлена, в дневное время, Росса А.В., реализуя задуманное, зная о желании директора Закрытого акционерного общества «..., расположенного по адресу: ... (далее по тексту ЗАО «...»), приобрести фанеру, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ЗАО «...», разработал план совершения преступления, согласно которому неосведомленные работники ООО «...», должны были ввести в заблуждение директора ЗАО «...» А.Н.И. относительно намерений поставить в его адрес фанеру, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного юридического лица путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные расчетные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ЗАО «...».

В последующем, до ... точная дата не установлена, в дневное время, находясь в г. Пензе, исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ЗАО «...», неосведомленные неустановленные работники ООО «...», исполняя указания Росса А.В., посредством телефонной и сотовой связи сообщили сотруднику ЗАО «...» К.В.А. ложные сведения о наличии у ООО «...» реальной возможности произвести поставку необходимой ему фанеры и тем самым побудили директора данной организации А.Н.И. к достижению устной договоренности о поставке фанеры и посредством телефонной и сотовой связи, а также используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания правомерности сделки электронные почтовые ящики ..., введя в заблуждение директора ЗАО «...» А.Н.И. относительно намерений и возможностей поставить в адрес ЗАО «...» фанеру, достигли устной договоренности, согласно условиям которой ООО «...» обязалось предоставить в собственность ЗАО «...» фанеру, а ЗАО «...» обязалось принять и произвести предоплату 100% стоимости товара согласно счету ..., выставленному продавцом. При этом Росса А.В., осуществляя фактическое руководство деятельностью ООО «...», изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанной договоренности.

Далее, руководство ЗАО «...» в лице директора А.Н.И.., будучи введенным в заблуждение, не догадываясь о преступных намерениях Росса А.В., исполняя принятые на себя обязательства, согласно достигнутой устной договоренности по производству поставки фанеры, в качестве предоплаты согласно платежному поручению ... перечислило на расчетный счет ООО «...» № ..., открытый в ООО «...» по адресу..., денежные средства в размере ...

После этого, Росса А.В. согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ЗАО «...», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства и умышленно игнорируя условия достигнутой договоренности по поставке вышеуказанной фанеры перед ЗАО «...», после поступления 100% оплаты в размере ... на расчетный счет ООО «... получив реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, а именно: в период ... перечислил на расчетный счет индивидуального предпринимателя Росса А.В. ..., открытый в ... направив в банк от имени ...25 платежное поручение ... от ... и платежное поручение ..., указав несоответствующее действительности вымышленное основание для платежа, и в дальнейшем потратил по своему усмотрению, тем самым причинив ЗАО «...» материальный ущерб на сумму ...

Далее, Росса А.В., в один из дней в ..., находясь в г. Пензе, в неустановленное время, продолжая реализовывать свой преступный умысел, для достижения преступной цели - хищение путем обмана у юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей под видом предпринимательской деятельности от имени ЗАО «...», в целях приискания и использования в своей преступной деятельности информации о покупателях фанеры, ДВП, ДСП, ОСП и прочих изделий из древесины, в отношении которых совершал мошеннические действия, попросил свою знакомую Ц.О.А.., неосведомленную о его преступных намерениях, заниматься поиском покупателей и заключением договоров, организовать работу отдела продаж, набрать штат сотрудников ЗАО ... которые должны были заниматься поиском покупателей и заключением договоров, и осуществлять руководство ими, путем передачи его указаний сотрудникам ЗАО ... а также разместить в сети Интернет информацию о деятельности ЗАО «...» в сфере купли-продажи фанеры, ДВП, ДСП, ОСП и прочих изделий из древесины и их заниженных ценах, тем самым побуждая покупателей к заключению договоров поставки, якобы реализуемых ЗАО «...» товаров.

Ц.О.А. не позднее ..., исполняя просьбу Росса А.В., привлекла на работу в ЗАО «...» в качестве менеджеров по продажам П.И.В.., Ш.С.И. Б.С.В. Б.И.В.., а также иных неустановленных следствием лиц, которые, исполняя указания, полученные Ц.О.А. от Росса А.В., обеспечивали безвозмездное изъятие денежных средств юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, путем заключения фиктивных договоров поставки от имени директоров К.С.Н.., Х.А.В.., К.В.В.., которые фактически руководство деятельностью ЗАО «...» не осуществляли.

После чего, реализуя задуманное, Росса А.В., действуя согласно разработанному плану преступных действий, после поступления денежных средств на расчетный счет ЗАО «...» ... открытый в ООО «...» по адресу: ..., имея возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, производил финансовые операции по перечислению похищенных денежных средств на заранее установленные расчетные счета.

После этого, с целью придания своим действиям видимости исполнения условий заключенного договора, либо достигнутой устной договоренности, после получения 100% предоплаты за товар, Росса А.В. умышленно через работников ЗАО «...» П.И.В.., Ш.С.И., Б.С.В.., Б.И.В.., вводил в заблуждение представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, неоднократно отсылая письма, либо сообщая по телефону об отсрочке планируемой поставки, а в случае срыва поставки, гарантировал возврат перечисленных денежных средств.

2. Так, в ..., точная дата не установлена, в дневное время, находясь в г. Пензе, Росса А.В., реализуя задуманное, зная о желании директора Общества с ограниченной ответственностью ..., расположенного по адресу... приобрести фанеру, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», разработал план совершения преступления, согласно которому неосведомленные работники ЗАО «...», должны были ввести в заблуждение директора ООО «...» Д.Ю.Н.. относительно намерений поставить в его адрес фанеру, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного юридического лица путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ООО «...».

В последующем, до ..., точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе по адресу: ..., исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», неосведомленный работник ЗАО «...» - Ц.О.А.., исполняя указания Росса А.В., посредством телефонной и сотовой связи сообщила ложные сведения о наличии у ЗАО «...» реальной возможности произвести поставку необходимой ООО «...» фанеры и побудила директора данной фирмы к достижению устной договоренности о поставке фанеры и посредством телефонной и сотовой связи, а также используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания вида правомерности сделки, электронный почтовый ящик ..., введя в заблуждение директора ООО «...» Д.Ю.Н.. относительно намерений и возможностей поставить в адрес ООО «...» фанеры, достигла устной договоренности, согласно условиям, которой ЗАО «...» обязалось предоставить в собственность ООО «...» фанеру, а ООО «...» обязалось принять и произвести предоплату 100% стоимости товара, согласно счету ... выставленному продавцом. При этом Росса А.В., осуществляя фактическое руководство деятельностью ЗАО «...», изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанного договора в полном объеме.

Далее, руководство ООО «...» в лице директора Д.Ю.Н.., будучи введенным в заблуждение, не догадываясь о преступных намерениях Росса А.В., исполняя принятые на себя обязательства, согласно достигнутой устной договоренности по производству поставки фанеры, в качестве предоплаты согласно платежному поручению ... перечислило на расчетный счет ЗАО ...» № ... открытый в ООО «...», по адресу: ... денежные средства в размере ... и платежному поручению      № ... перечислило на указанный расчетный счет денежные средства в размере ... рубля, а всего перечислив ... рубля.

После этого, Росса А.В., согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке вышеуказанной фанеры перед ООО «...», после поступления предоплаты в размере ... рубля на расчетный счет ЗАО «...», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, перечислив на заранее установленные расчетные счета, тем самым причинив ООО «...» материальный ущерб на сумму ...

3. В один из дней ... точная дата не установлена, в дневное время, находясь в г. Пенза, Росса А.В., реализуя задуманное, зная о желании директора Общества с ограниченной ответственностью «... расположенного по адресу: ... приобрести фанеру, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», разработал план совершения преступления, согласно которому неосведомленные работники ЗАО «...», должны были ввести в заблуждение директора ООО «...» У.С.Ю.. относительно намерений поставить в его адрес фанеру, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного юридического лица путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ООО «...».

В последующем, до ..., точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе по адресу... исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», неустановленные неосведомленные работники ЗАО «...», исполняя указания Росса А.В., посредством телефонной и сотовой связи сообщили ложные сведения о наличии у ЗАО «...» реальной возможности произвести поставку необходимой ООО «...» фанеры и побудили директора данной фирмы к заключению договора о поставке фанеры и посредством телефонной и сотовой связи, а также используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания вида правомерности сделки, электронный почтовый ящик ... введя в заблуждение директора ООО «...» У.С.Ю. относительно намерений и возможностей поставить в адрес ООО «...» фанеры, посредством электронной почты не позднее 03.08.2011 заключили договор поставки, согласно условиям которого ЗАО «...» обязалось предоставить в собственность ООО «...» фанеру, а ООО «...» обязалось принять и произвести предоплату 100% стоимости товара согласно счету ..., выставленному продавцом. При этом Росса А.В., осуществляя фактическое руководство деятельностью ЗАО «...», изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанного договора в полном объеме.     

Далее, руководство ООО «...» в лице директора У.С.Ю.., будучи введенным в заблуждение, не догадываясь о преступных намерениях Росса А.В., исполняя принятые на себя обязательства, согласно заключенному договору о производстве поставки фанеры, в качестве предоплаты согласно платежному поручению ... перечислило на расчетный счет ЗАО «...» № ..., открытый в ООО «...» по адресу: ... денежные средства в размере ... рублей.

После этого, Росса А.В., согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке вышеуказанной фанеры перед ООО «...», после поступления предоплаты в размере ... рубля на расчетный счет ЗАО «...», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ООО «...» материальный ущерб на сумму ... рубля.

4. В один из дней в ... точная дата не установлена, в дневное время, находясь в г. Пензе, Росса А.В., реализуя задуманное, зная о желании директора Общества с ограниченной ответственностью «...» ИНН 7017271273, расположенного по адресу: ... (далее по тексту ООО «...»), приобрести фанеру, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», разработал план совершения преступления, согласно которому неосведомленные работники ЗАО «...», должны были ввести в заблуждение директора ООО «...» К.О.В. относительно намерений поставить в его адрес фанеру, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного юридического лица путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ООО «ТТК».

В последующем, до ... точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе по адресу: ... исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ООО «...», неосведомленные работники ЗАО «...» Ш.С.И.., П.И.В.., Ц.О.А.., исполняя указания Росса А.В., посредством телефонной и сотовой связи сообщили ложные сведения о наличии у ЗАО «...» реальной возможности произвести поставку необходимой ООО «...» фанеры и побудили директора данной фирмы к заключению договора о поставке фанеры и посредством телефонной и сотовой связи, а также используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания вида правомерности сделки, электронный почтовый ящик ..., введя в заблуждение директора ООО ... К.О.В. относительно намерений и возможностей поставить в адрес ООО «...» фанеру, посредством электронной почты заключили договор поставки № 50/1, согласно условиям которого ЗАО «...» обязалось предоставить в собственность ООО «...» фанеру, а ООО «...» обязалось принять и произвести предоплату 100% стоимости товара согласно счетам ... выставленным продавцом. При этом Росса А.В., осуществляя фактическое руководство деятельностью ЗАО «...», изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанного договора в полном объеме.     

Далее, руководство ООО «...» в лице директора К.О.В.., будучи введенным в заблуждение, не догадываясь о преступных намерениях Росса А.В., исполняя принятые на себя обязательства, согласно заключенному договору о производстве поставки фанеры, в качестве предоплаты платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ЗАО «...» № ... открытый в ООО «...», по адресу: ..., денежные средства в сумме ... рублей; платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ЗАО «...» денежные средства в сумме ... рублей; платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ЗАО «...» денежные средства в сумме ... рублей; платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ЗАО «...» денежные средства в сумме ... рублей; платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ЗАО ... денежные средства в сумме ... рублей; платежным поручением ... от ... перечислило на расчетный счет ЗАО ... денежные средства в сумме ... рублей; платежным поручением ... от ... перечислило на расчетный счет ЗАО ... денежные средства в сумме ... рублей; платежным поручением ... от ... перечислило на расчетный счет ЗАО «...» денежные средства в сумме ... рубля; платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ЗАО ... денежные средства в сумме ...; платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ЗАО ...» денежные средства в сумме ...; платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ЗАО ... денежные средства в сумме ...; платежным поручением ... от ... перечислило на расчетный счет ЗАО ... денежные средства в сумме ...; платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ЗАО «...» денежные средства в сумме ...; платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ЗАО «...» денежные средства в сумме ... платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ЗАО «...» денежные средства в сумме ..., всего перечислив на указанный расчетный счет ..., а неосведомленный работник ЗАО «...» П.И.В.., исполняя указания Росса А.В., создавая только видимость исполнения обязательств ЗАО «...», в период с ... организовал поставки, а Росса А.В. оплатил поставки фанеры на общую сумму ..., а также после неоднократных требований руководства ООО «...» Росса А.В. вернул часть предоплаты в размере ....

После этого, Росса А.В., согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ООО «...», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке вышеуказанной фанеры перед ООО «...», после поступления предоплаты в размере ... на расчетный счет ЗАО «...», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ООО «...» материальный ущерб в особо крупном размере на сумму ...

5. В ..., точная дата не установлена, в дневное время, Росса А.В., реализуя задуманное, зная о желании директора Общества с ограниченной ответственностью «...» ИНН 7017236776, расположенного по адресу: ... (далее по тексту ООО «...»), приобрести фанеру и ДСП, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», разработал план совершения преступления, согласно которому неосведомленные работники ЗАО «Контракт Инвест», должны были ввести в заблуждение директора ООО «...» Ф.М.Ф. относительно намерений поставить в его адрес фанеру и ДСП, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного юридического лица путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ООО «...».

В последующем, до ..., точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе по адресу: ..., исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», неосведомленные работники ЗАО «...» Ш.С.И. и Ц.О.А. исполняя указания Росса А.В., посредством телефонной и сотовой связи сообщили ложные сведения о наличии у ЗАО «...» реальной возможности произвести поставку необходимых ООО «...» фанеры и ДСП и побудили директора данной фирмы к достижению устной договоренности о поставке фанеры и ДСП и посредством телефонной и сотовой связи, а также используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания вида правомерности сделки электронный почтовый ящик ... введя в заблуждение директора ООО «...» Ф.М.Ф. относительно намерений и возможностей поставить в адрес ООО «...» фанеру и ДСП, достигли устной договоренности, согласно условиям которой ЗАО «...» обязалось предоставить в собственность ООО «...» фанеру и ДСП, а ООО «...» обязалось принять и произвести предоплату 100% стоимости товара согласно счетам ... выставленным продавцом. При этом Росса А.В., осуществляя фактическое руководство деятельностью ЗАО «...», изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанного договора в полном объеме.

Далее, руководство ООО «...» в лице директора Ф.М.Ф.., будучи введенным в заблуждение, не догадываясь о преступных намерениях Росса А.В., исполняя принятые на себя обязательства, согласно достигнутой устной договоренности по производству поставки фанеры и ДСП, в качестве предоплаты согласно платежному поручению ... от ... перечислило на расчетный счет ЗАО ... № ..., открытый в ООО «...» по адресу: ..., денежные средства в размере 207.995 рублей; платежному поручению ... от ... перечислило на расчетный счет ЗАО ... денежные средства в размере 214.570 рублей 89 копеек; платежному поручению ... от ... перечислило на расчетный счет ЗАО ... денежные средства в размере 95.000 рублей; платежному поручению ... от ... перечислило на расчетный счет ЗАО ... денежные средства в размере 95.000 рублей; платежному поручению ... от ... перечислило на расчетный счет ЗАО ... денежные средства в размере ... таким образом перечислив 717.565 рублей 89 копеек, а неосведомленный работник ЗАО ... П.И.В.., исполняя указания Росса А.В., создавая только видимость исполнения обязательств ЗАО «...», в период с ... организовал поставку, а Росса А.В. оплатил поставку ДСП на общую сумму ...

После этого, Росса А.В., согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке вышеуказанной фанеры и ДСП перед ООО «..., после поступления предоплаты в размере ... на расчетный счет ЗАО «...», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ООО «...» материальный ущерб на сумму ...

6. В ... точная дата не установлена, в дневное время, находясь в г. Пензе, Росса А.В., реализуя задуманное, зная о желании директора Общества с ограниченной ответственностью «...» ... расположенного по адресу: ..., (далее по тексту ООО «...»), приобрести фанеру, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», разработал план совершения преступления, согласно которому неосведомленные работники ЗАО «..., должны были ввести в заблуждение директора ООО «...» Г.Г.С. относительно намерений поставить в его адрес фанеру, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного юридического лица путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ООО «...».

В последующем, до ... точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе по адресу: ..., исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», неосведомленные работники ЗАО «...» Ш.С.И. и Ц.О.А.., исполняя указания Росса А.В., посредством телефонной и сотовой связи сообщили ложные сведения о наличии у ЗАО «...» реальной возможности произвести поставку необходимой ООО ...» фанеры и побудили директора данной фирмы к достижению устной договоренности о поставке фанеры и посредством телефонной и сотовой связи, а также используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания вида правомерности сделки электронный почтовый ящик ..., введя в заблуждение директора ООО «...» Г.Г.С. относительно намерений и возможностей поставить в адрес ... фанеру, достигли устной договоренности, согласно условиям которой ЗАО ... обязалось предоставить в собственность ... фанеру, а ... обязалось принять и произвести предоплату 100% стоимости товара согласно счету ... выставленному продавцом. При этом Росса А.В., осуществляя фактическое руководство деятельностью ЗАО «...», изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанного договора в полном объеме.

Далее, руководство ООО «...» в лице директора Г.Г.С. будучи введенным в заблуждение, не догадываясь о преступных намерениях Росса А.В., исполняя принятые на себя обязательства, согласно достигнутой устной договоренности по производству поставки фанеры, в качестве предоплаты согласно платежному поручению № ... перечислило на расчетный счет ЗАО «...»            № ... открытый в ООО «...», по адресу: ... денежные средства в размере ..., а Росса А.В., создавая только видимость исполнения обязательств ЗАО «...», после неоднократных требований руководства ООО «...» осуществил возврат полученной предоплаты в размере ...

После этого, Росса А.В., согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке вышеуказанной фанеры перед ООО «...», после поступления предоплаты в размере ... на расчетный счет ЗАО «...», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ООО «...» материальный ущерб на сумму ...

7. В ..., точная дата не установлена, в дневное время, находясь в г. Пензе, Росса А.В., реализуя задуманное, зная о желании индивидуального предпринимателя С.В.М. ИНН ..., зарегистрированного по адресу: ..., (далее по тексту ИП ....), приобрести фанеру, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ИП С.В.М.., разработал план совершения преступления, согласно которому неосведомленные работники ЗАО «...», должны были ввести в заблуждение ИП ... относительно намерений поставить в его адрес фанеру, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного индивидуального предпринимателя путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ИП ...34

В последующем, до ..., точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе по адресу: ..., исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ИП ...., неустановленные неосведомленные работники ЗАО «...», исполняя указания Росса А.В., посредством телефонной и сотовой связи сообщили ложные сведения о наличии у ЗАО «...» реальной возможности произвести поставку необходимой ИП ... фанеры и побудили данного индивидуального предпринимателя к достижению устной договоренности о поставке фанеры и посредством телефонной и сотовой связи, а также используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания вида правомерности сделки, электронный почтовый ящик ..., введя в заблуждение ИП .... относительно намерений и возможностей поставить в его адрес фанеру, достигли устной договоренности, согласно условиям которой ЗАО «...» обязалось предоставить в собственность ИП ... фанеру, который обязался принять и произвести предоплату 100% стоимости товара согласно счету ... выставленному продавцом. При этом Росса А.В., осуществляя фактическое руководство деятельностью ЗАО «...», изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанного договора в полном объеме.

Далее, ИП ...., будучи введенным в заблуждение, не догадываясь о преступных намерениях Росса А.В., исполняя принятые на себя обязательства, согласно устной договоренности по производству поставки фанеры, в качестве предоплаты согласно платежному поручению ... перечислил на расчетный счет ЗАО «...» № ..., открытый в ООО «...», по адресу: ..., денежные средства в размере ..., а Росса А.В., создавая только видимость исполнения обязательств ЗАО «...», после неоднократных требований С.В.М. осуществил частичный возврат предоплаты в размере ...

После этого, Росса А.В., согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ИП ... осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке вышеуказанной фанеры перед ИП ...., после поступления предоплаты в размере ... на расчетный счет ЗАО «...», получив реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ИП .... материальный ущерб на сумму ...

8. В ..., точная дата не установлена, в дневное время, находясь в г. Пензе, Росса А.В., реализуя задуманное, зная о желании директора Закрытого акционерного общества ...» ..., расположенного по адресу: ... (далее по тексту ЗАО «...»), приобрести ДСП, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ЗАО «...», разработал план совершения преступления, согласно которому неосведомленные работники ЗАО «...», должны были ввести в заблуждение директора ЗАО «...» Ш.А.Н. относительно намерений поставить в его адрес ДСП, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного юридического лица путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ЗАО «...».

В последующем, ..., точная дата не установлена, в дневное время, исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ЗАО «...», неосведомленные работники ЗАО «...» П.И.В. и Ц.О.А.., исполняя указания Росса А.В., посредством телефонной и сотовой связи сообщили менеджеру ЗАО «...» Д.М.. ложные сведения о наличии у ЗАО «...» реальной возможности произвести поставку необходимой ЗАО «...» ДСП и побудили директора данной фирмы Ш.А.Н. к заключению договора по поставке ДСП и посредством телефонной и сотовой связи, а также используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания вида правомерности сделки электронный почтовый ящик ..., введя в заблуждение директора ЗАО «...» Ш.А.Н. относительно намерений и возможностей поставить в адрес ЗАО «...» ДСП, посредством электронной почты не позднее ... заключили договор, согласно условиям которого ЗАО «...» обязалось предоставить в собственность ЗАО «...» ДСП, а ЗАО «... обязалось принять и произвести предоплату 100% стоимости товара согласно счету ..., выставленному продавцом. При этом Росса А.В., осуществляя фактическое руководство деятельностью ЗАО «...», изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанного договора в полном объеме.

Далее, руководство ЗАО ...» в лице директора Ш.А.Н. будучи введенным в заблуждение Росса А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, исполняя принятые на себя обязательства, согласно заключенному договору по производству поставки ДСП, в качестве предоплаты согласно платежному поручению ... перечислило на расчетный счет ЗАО «...» № ... открытый в ООО «...» по адресу: ..., денежные средства в размере ...

После этого, Росса А.В., согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ЗАО «...», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке вышеуказанной ДСП перед ЗАО «..., после поступления предоплаты в размере ... на расчетный счет ЗАО «...», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ЗАО «...» материальный ущерб на сумму ...

9. В ..., точная дата не установлена, в дневное время, находясь в ..., Росса А.В., реализуя задуманное, зная о желании директора Общества с ограниченной ответственностью «...» ИНН ..., расположенного по адресу: ..., (далее по тексту ООО «...»), приобрести фанеру и ДСП, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО ...», разработал план совершения преступления, согласно которому неосведомленные работники ЗАО «...», должны были ввести в заблуждение директора ООО «...» М.В.Ф. относительно намерений поставить в его адрес фанеру и ДСП, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного юридического лица путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ООО «...».

В последующем, до ..., точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе по адресу: ..., исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», неосведомленный работник ЗАО ... ...237 И.В., исполняя указания Росса А.В., посредством телефонной и сотовой связи сообщил ложные сведения о наличии у ЗАО ... реальной возможности произвести поставку необходимых ООО «...» фанеры и ДСП и побудил директора данной фирмы к заключению договора по поставке фанеры и ДСП и посредством телефонной и сотовой связи, а также используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания вида правомерности сделки электронный почтовый ящик ..., введя в заблуждение директора ООО «...» ...5 относительно намерений и возможностей поставить в адрес ООО «...» фанеру и ДСП, заключили договор поставки ... от ..., согласно условиям которого ЗАО ... обязалось предоставить в собственность ООО «...» фанеру и ДСП, а ООО «...» обязалось принять и произвести предоплату 100% стоимости товара согласно счетам ... от ... и ... от ..., выставленным продавцом. При этом Росса А.В., осуществляя фактическое руководство деятельностью ЗАО ..., изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанного договора в полном объеме.

Далее, руководство ООО «...» в лице директора ...5, будучи введенным в заблуждение, не догадываясь о преступных намерениях Росса А.В., исполняя принятые на себя обязательства, согласно заключенному договору по производству поставки фанеры и ДСП, в качестве предоплаты согласно платежному поручению ... от ... перечислило на расчетный счет ЗАО ... № ..., открытый в ООО «...» по адресу: ..., денежные средства в размере 290.834 рубля; платежному поручению ... от ... перечислило на расчетный счет ЗАО ... денежные средства в размере 307.020 рублей, таким образом перечислив 597.854 рубля, а неосведомленный работник ЗАО ... ...238 И.В., исполняя указания Росса А.В., создавая только видимость исполнения обязательств ЗАО ..., ... организовал поставку, а Росса А.В. оплатил поставку фанеры и ДСП на общую сумму 290.834 рубля.

После этого, Росса А.В., согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке вышеуказанной фанеры и ДСП перед ООО «...», после поступления предоплаты в размере 307.020 рублей на расчетный счет ЗАО ..., получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ООО «...» материальный ущерб на сумму ...

10. В ..., точная дата не установлена, в дневное время, Росса А.В., находясь в г. Пензе, реализуя задуманное, зная о желании индивидуального предпринимателя М.В.Ф. ИНН 482400786031, зарегистрированного по адресу: ..., (далее по тексту ИП ... приобрести фанеру и ДСП, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ИП ... разработал план совершения преступления, согласно которому неосведомленные работники ЗАО ..., должны были ввести в заблуждение ИП .... относительно намерений поставить в его адрес фанеру и ДСП, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного индивидуального предпринимателя путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ИП ...

В последующем, до ..., точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе по адресу: ..., исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ИП ...5, неосведомленный работник ЗАО ... П.И.В. исполняя указания Росса А.В., посредством телефонной и сотовой связи сообщил ложные сведения о наличии у ЗАО «... реальной возможности произвести поставку необходимых ИП ... фанеры и ДСП и побудил данного индивидуального предпринимателя к заключению договора о поставке фанеры и ДСП и посредством телефонной и сотовой связи, а также используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания вида правомерности сделки электронный почтовый ящик ..., введя в заблуждение ИП ... относительно намерений и возможностей поставить в его адрес фанеру и ДСП, заключили договор поставки ..., согласно условиям которого ЗАО «...» обязалось предоставить в собственность ИП .... фанеру и ДСП, а ИП .... обязался принять и произвести предоплату 100% стоимости товара согласно счетам ..., выставленным продавцом. При этом Росса А.В., осуществляя фактическое руководство деятельностью ЗАО «...», изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанного договора в полном объеме.

Далее, ИП ... будучи введенным в заблуждение, не догадываясь о преступных намерениях Росса А.В., исполняя принятые на себя обязательства, согласно заключенному договору по производству поставки фанеры и ДСП, в качестве предоплаты согласно платежному поручению ... перечислил на расчетный счет ЗАО «...» № ..., открытый в ООО «...» по адресу: ..., денежные средства в размере 542.703 рубля 65 копеек; платежному поручению ... перечислил на расчетный счет ЗАО «...» денежные средства в размере ...; платежному поручению ... перечислил на расчетный счет ЗАО «...» денежные средства в размере ...; платежному поручению ... перечислил на расчетный счет ЗАО «...» денежные средства в размере ...; платежному поручению ... перечислил на расчетный счет ЗАО «...» денежные средства в размере ..., таким образом перечислив ..., а неосведомленный работник ЗАО «...» П.И.В.., исполняя указания Росса А.В., создавая только видимость исполнения обязательств ЗАО «...... организовал поставку, а Росса А.В. оплатил поставку фанеры и ДСП на общую сумму ...

После этого, Росса А.В., согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ИП ...., осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке вышеуказанной фанеры и ДСП перед ИП ...., после поступления предоплаты в размере ... на расчетный счет ЗАО ...», получив реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ИП .... материальный ущерб на сумму ...

11. В ... точная дата не установлена, в дневное время, Росса А.В., находясь в г. Пензе, реализуя задуманное, зная о желании директора Общества с ограниченной ответственностью «...» ИНН ..., расположенного по адресу: ... (далее по тексту ООО «...»), приобрести ДСП, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», разработал план совершения преступления, согласно которому неосведомленные работники ЗАО «...» должны были ввести в заблуждение директора ООО «...» Л.К.Ю.. относительно намерений поставить в его адрес ДСП, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного юридического лица путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ООО «...».

В последующем, до ... точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе по адресу: ... исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», неосведомленный работник ЗАО «...» Ш.С.И.., исполняя указания Росса А.В., посредством телефонной и сотовой связи сообщила ложные сведения о наличии у ЗАО «...» реальной возможности произвести поставку необходимой ООО «...» ДСП и побудила директора данной фирмы к достижению устной договоренности по поставке ДСП посредством телефонной и сотовой связи, а также используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания вида правомерности сделки электронный почтовый ящик ..., введя в заблуждение директора ООО «...» Л.К.Ю. относительно намерений и возможностей поставить в адрес ООО «...» ДСП, не позднее ... достигла устной договоренности по поставке, согласно условиям которой ЗАО «...» обязалось предоставить в собственность ООО «...» ДСП, а ООО «...» обязалось принять и произвести предоплату 100% стоимости товара согласно счетам ... выставленным продавцом. При этом Росса А.В., осуществляя фактическое руководство деятельностью ЗАО «...», изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанного договора в полном объеме.

Далее, руководство ООО «...» в лице директора Л.К.Ю.., будучи введенным в заблуждение, не догадываясь о преступных намерениях Росса А.В., исполняя принятые на себя обязательства, согласно договоренности по производству поставки ДСП, в качестве предоплаты согласно платежному поручению ... перечислило на расчетный счет ЗАО «...» № ... открытый в ООО ...» по адресу: ..., денежные средства в размере 187.120 рублей, согласно платежному поручению ... перечислило на расчетный счет ЗАО «...» денежные средства в размере ..., таким образом перечислив ..., а неосведомленный работник ЗАО ... ...241 И.В., исполняя указания Росса А.В., создавая только видимость исполнения обязательств ЗАО ... организовал поставку, а Росса А.В. оплатил поставку ДСП на сумму ...

После этого, Росса А.В., согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке вышеуказанной ДСП перед ООО «...», после поступления предоплаты в размере ... на расчетный счет ЗАО «...», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ООО «...» материальный ущерб на сумму ...

12. В ..., точная дата не установлена, в дневное время, Росса А.В., находясь в г. Пензе, реализуя задуманное, зная о желании директора Общества с ограниченной ответственностью «...» ИНН 165001001, расположенного по адресу: ..., (далее по тексту ООО «...»), приобрести фанеру, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», разработал план совершения преступления, согласно которому неосведомленные работники ЗАО «...», должны были ввести в заблуждение директора ... Т.Р.Р. относительно намерений поставить в ее адрес фанеру, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного юридического лица путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ООО «...».

В последующем, до ..., точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе по адресу: ..., исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», неосведомленные работники ЗАО «...» Ш.С.И. и Ц.О.А. исполняя указания Росса А.В., посредством телефонной и сотовой связи сообщили ложные сведения о наличии у ЗАО «...» реальной возможности произвести поставку необходимой ООО «...» фанеры и побудили директора данной фирмы к заключению договора по поставке фанеры и посредством телефонной и сотовой связи, а также используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания вида правомерности сделки электронный почтовый ящик ..., введя в заблуждение директора ООО «...» Т.Р.Р. относительно намерений и возможностей поставить в адрес ООО «...» фанеру, посредством электронной почты заключили договор поставки ... согласно условиям которого ЗАО «... обязалось предоставить в собственность ООО «...» фанеру, а ООО «...» обязалось принять и произвести предоплату 100% стоимости товара согласно счетам ..., выставленным продавцом. При этом Росса А.В., осуществляя фактическое руководство деятельностью ЗАО «...», изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанного договора в полном объеме.

Далее, руководство ООО «...» в лице директора Т.Р.Р.., будучи введенным в заблуждение, не догадываясь о преступных намерениях Росса А.В., исполняя принятые на себя обязательства, согласно заключенному договору по производству поставки фанеры, в качестве предоплаты согласно платежному поручению ... перечислило на расчетный счет ЗАО «...» № ... открытый в ООО «...» по адресу... денежные средства в размере ... согласно платежному поручению ... от ... перечислило на расчетный счет ЗАО ... денежные средства в размере ... копеек, таким образом перечислив ..., а неосведомленный работник ЗАО ... ...242 И.В., исполняя указания Росса А.В., создавая только видимость исполнения обязательств ЗАО ... организовал поставку, а Росса А.В. оплатил поставку фанеры на сумму ..., а после неоднократных требований руководства ... Росса А.В. осуществил возврат полученной предоплаты в размере ...

После этого, Росса А.В., согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке вышеуказанной фанеры перед ООО «...», после поступления предоплаты в размере ... на расчетный счет ЗАО «...», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ООО «...» материальный ущерб на сумму ...

13. В ..., точная дата не установлена, в дневное время, находясь в г. Пензе, Росса А.В., реализуя задуманное, зная о желании директора Общества с ограниченной ответственностью «...» ИНН ..., расположенного по адресу: ..., (далее по тексту ООО «...»), приобрести фанеру, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», разработал план совершения преступления, согласно которому неосведомленные работники ЗАО «...», должны были ввести в заблуждение директора ООО «...» Б.А.М.. относительно намерений поставить в его адрес фанеру, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного юридического лица путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ООО «...».

В последующем, до ..., точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе по адресу: ... исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», неосведомленный работник ЗАО «...» Ш.С.И.., исполняя указания Росса А.В., посредством телефонной и сотовой связи сообщила ложные сведения о наличии у ЗАО «...» реальной возможности произвести поставку необходимой ООО «...» фанеры и побудила директора данной фирмы Б.А.М. к заключению договора о поставке фанеры и посредством телефонной и сотовой связи, а также используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания вида правомерности сделки электронный почтовый ящик ..., введя в заблуждение директора ООО «...» Б.А.М. относительно намерений и возможностей поставить в адрес ООО «... фанеру, посредством электронной почты заключили договор поставки ...., согласно условиям которого ЗАО «...» обязалось предоставить в собственность ООО «...» фанеру, а ООО ...» обязалось принять и произвести предоплату 100% стоимости товара согласно счету ... от ..., выставленному продавцом. При этом Росса А.В., осуществляя фактическое руководство деятельностью ЗАО «..., изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанного договора в полном объеме.

Далее, руководство ООО «...» в лице директора Б.А.М.. и заместителя директора С.С.Е. будучи введенным в заблуждение, не догадываясь о преступных намерениях Росса А.В., исполняя принятые на себя обязательства, согласно заключенному договору по производству поставки фанеры, в качестве предоплаты согласно платежному поручению ... перечислило на расчетный счет ЗАО «...» № ... открытый в ООО «...» по адресу: ..., денежные средства в размере ..., а Росса А.В., создавая только видимость исполнения обязательств ЗАО «...», после неоднократных требований руководства ООО «...» осуществил частичный возврат предоплаты в размере ...

После этого, Росса А.В., согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке вышеуказанной фанеры перед ООО «...», после поступления предоплаты в размере ... на расчетный счет ЗАО «...», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ООО «...» материальный ущерб на сумму ...

14. В ..., точная дата не установлена, в дневное время, находясь в г. Пензе, Росса А.В., реализуя задуманное, зная о желании директора Общества с ограниченной ответственностью «...» ИНН ..., расположенного по адресу: ..., (далее по тексту ООО «...»), приобрести ДСП, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», разработал план совершения преступления, согласно которому неосведомленные работники ЗАО «...», должны были ввести в заблуждение директора ООО ...» С.К.А. относительно намерений поставить в его адрес ДСП, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного юридического лица путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ООО «...».

В последующем, до ..., точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе по адресу: ..., исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», неосведомленный работник ЗАО «... П.И.В. исполняя указания Росса А.В., посредством телефонной и сотовой связи сообщил ложные сведения о наличии у ЗАО «...» реальной возможности произвести поставку необходимых ООО «...» ДСП и побудил директора данной фирмы к достижению устной договоренности по поставке ДСП и посредством телефонной и сотовой связи, а также используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания вида правомерности сделки электронный почтовый ящик ... введя в заблуждение директора ООО «...» С.К.А. относительно намерений и возможностей поставить в адрес ... ДСП, достиг устной договоренности, согласно условиям которой ЗАО «... обязалось предоставить в собственность ООО «... ДСП, а ООО «... обязалось принять и произвести предоплату 100% стоимости товара согласно счетам ..., выставленным продавцом. При этом Росса А.В., осуществляя фактическое руководство деятельностью ЗАО «...», изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанного договора в полном объеме.

Далее, руководство ООО «...» в лице директора С.К.А.., будучи введенным в заблуждение, не догадываясь о преступных намерениях Росса А.В., исполняя принятые на себя обязательства, согласно договоренности по производству поставки ДСП, в качестве предоплаты согласно платежному поручению ... перечислило на расчетный счет ЗАО ...» № ..., открытый в ООО «...» по адресу: ..., денежные средства в размере 440.800 рублей; платежному поручению ... от ... перечислило на расчетный счет ЗАО ... денежные средства в размере 661.200 рублей, таким образом перечислив 1.102.000 рублей, а неосведомленный работник ЗАО ... ...244 И.В., исполняя указания Росса А.В., создавая только видимость исполнения обязательств ЗАО ..., ... организовал поставку, а Росса А.В. оплатил поставку ДСП на общую сумму 220.400 рублей.

После этого, Росса А.В., согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ..., осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке вышеуказанной ДСП перед ..., после поступления предоплаты в размере 881.600 рублей на расчетный счет ЗАО ..., получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ... материальный ущерб на сумму 881.600 рублей.

После хищения денежных средств в особо крупном размере - ... принадлежащих ..., ..., ... ИП «...5», ООО «...», ..., ..., ..., ..., ..., ..., ИП ...34, ..., в конце декабря 2011 года Росса А.В., с целью конспирации и сокрытия следов хищения денежных средств, под видом предпринимательской деятельности ЗАО ..., с помощью неосведомленного о его преступной деятельности ...82 назначает генеральным директором ЗАО ... ...69 и осуществляет процедуру реорганизации ЗАО ... в ЗАО «...», которое в целях сокрытия следов совершенных хищений денежных средств регистрируется в ... и там же ставится на учет в Федеральной налоговой службе. Директором ЗАО «...» формально назначается ...74, который управление данной организацией не осуществлял.

Далее, Росса А.В., в период с ... по ..., точная дата не установлена, в дневное время, находясь на территории ..., желая продолжать преступные действия в отношении юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, желавших приобрести фанеру, ДВП, ДСП, ОСП и прочие изделия из древесины, осознавая, что дальнейшая преступная деятельность подконтрольных ему организаций ... и ЗАО ... невозможна из-за образовавшейся перед контрагентами задолженности, и их отрицательной репутации на рынке данных товаров, решил осуществлять преступные действия, используя подконтрольную организацию, зарегистрированную не на территории ....

Действуя, согласно разработанному плану, Росса А.В., в один из дней конца зимы - начала весны ... года от неустановленных следствием лиц в ... получил учредительные документы, печать и пароль услуги «...», предоставляющий доступ к расчетному счету Общества с ограниченной ответственностью «...», ИНН ... (далее по тексту ООО «...»), зарегистрированного по адресу: ... и находящемуся по фактическому адресу... не являясь генеральным директором или учредителем ООО «...», и не имея законных оснований для управления деятельностью данной организации, осуществлял организационно - распорядительные и административно - хозяйственные обязанности и функции в указанной коммерческой организации, выразившиеся в управлении и распоряжении денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «...».

Росса А.В., с целью незаконного завладения чужими денежными средствами в особо крупном размере, в период с ..., находясь в г. Пенза, лично, а также через неосведомленных о преступных намерениях работников ООО «...» Б.И.В.., Ш.С.И.., А.С.А. и иных неустановленных лиц, а также лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, умышленно вводили в заблуждение индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц о возможностях ООО «...» поставить в их адрес фанеру, ДВП, ДСП,ОСП и прочие изделия из древесины по низким ценам, побуждая их к заключению договоров поставки указанной продукции, либо достижению устной договоренности о производстве поставки, при этом Росса А.В. не намеревался исполнять обязательства по поставкам.

В целях обеспечения прикрытия для совершения преступлений, а также для сокрытия мошеннических действий Росса А.В. привлек Ц.О.А.., в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, которая должна была привлечь на работу в ООО ...» лиц, которые, исполняя указания Росса А.В., обеспечивали безвозмездное изъятие денежных средств юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей путем заключения фиктивных договоров поставки от имени директора Б.Е.Е.., которая фактически руководство деятельностью ООО «...» не осуществляла, при этом сообщая покупателям о заниженных ценах на предлагаемую ООО «...», фанеру, ДВП, ДСП, ОСП и прочие изделия из древесины, тем самым побуждая покупателей к заключению договоров поставки, а также, получив от Росса А.В. пароль услуги «...», предоставляющий доступ к расчетному счету ООО «...» производить по указанию Росса А.В. финансовые операции по перечислению похищенных денежных средств на заранее установленные расчетные счета ООО ... путем направления в банк электронных платежных поручений, а также в целях обеспечения прикрытия для совершения преступлений Ц.О.А. создавала только видимость исполнения обязательств ООО «...», которая обуславливалась наличием определенных приемов и способов для конспирации мошеннических действий, по указаниям Росса А.В. производила частичный возврат перечисленных денежных средств и оплачивала поставки фанеры, ДВП, ДСП, ОСП и прочих изделия из древесины, а также должна была сама заниматься поиском потенциальных покупателей фанеры, ДВП, ДСП, ОСП и прочих изделий из древесины, сообщая им о заниженных ценах на предлагаемую ООО «...», фанеру, ДВП, ДСП, ОСП и прочие изделия из древесины, тем самым побуждая покупателей к заключению договоров поставки.

Он же, Росса А.В., в целях обеспечения прикрытия для совершения преступлений, а также для сокрытия мошеннических действий, привлек П.И.В.., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в целях приискания и использования информации о покупателях фанеры, ДВП, ДСП, ОСП и прочих изделий из древесины, в отношении которых совершались мошеннические действия, который должен был разместить в сети Интернет информацию о деятельности ООО «... в сфере купли-продажи фанеры, ДВП, ДСП и прочих изделий из древесины и их низких ценах, тем самым побуждая покупателей к заключению договоров поставки якобы реализуемых ООО «...» товаров, не имея намерения исполнять встречные обязательства, а также в целях обеспечения прикрытия для совершения преступлений П.И.В.. создавал только видимость исполнения обязательств ООО «...», которая обуславливалась наличием определенных приемов и способов для сокрытия мошеннических действий, по указаниям Росса А.В. частично исполнял обязательства по заключенным договорам, путем организации поставок продукции контрагентам по заключенным договорам, а именно: подыскивал поставщиков фанеры, ДВП, ДСП, ОСП и прочих изделий из древесины и организации, осуществляющие перевозки, и договаривался с ними о сотрудничестве, должен был сам заниматься поиском потенциальных покупателей фанеры, ДВП, ДСП, ОСП и прочих изделий из древесины, сообщая им о заниженных ценах на предлагаемую ООО «...», фанеру, ДВП, ДСП, ОСП и прочие изделия из древесины, тем самым побуждая покупателей к заключению договоров поставки.

После чего, реализуя задуманное, Росса А.В., действуя согласно разработанному плану преступных действий, после поступления денежных средств на расчетный счет ООО «ОптСтрой» № ... открытый в ОАО «...» по адресу: ... давал Ц.О.А. указание о производстве финансовых операций по перечислению похищенных денежных средств на заранее установленные расчетные счета юридических лиц.

Далее, с целью придания своим действиям видимости исполнения условий договора или устной договоренности о производстве поставки, после получения 100% предоплаты за товар, Росса А.В., действуя через Ц.О.А.. и П.И.В.., в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, умышленно вводил в заблуждение представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, неоднократно отсылая им письма, либо сообщая по телефону лично или через работников ООО «...» об отсрочке планируемой поставки, а в случае срыва поставки, гарантировал возврат перечисленных денежных средств.

15. Так,в ..., Росса А.В., находясь в г. Пензе, реализуя задуманное, зная о желании индивидуального предпринимателя Г.Н.И. ИНН ..., расположенного по адресу: ... приобрести фанеру, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ИП ...., через Ц.О.А. дал указание, согласно которому неосведомленные работники ООО «...», должны были ввести в заблуждение ИП Г.Н.И. относительно намерений поставить в его адрес ДВП, ДСП и OСП, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного лица путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он, дав соответствующее указание Ц.О.А.., распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные расчетные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ИП ...

В последующем, до ..., точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе по адресу: ... исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ИП ...., неустановленные неосведомленные работники ООО «...», посредством телефонной и сотовой связи сообщили ИП .... ложные сведения о наличии у ООО «...» реальной возможности произвести поставку необходимой ему ДВП, ДСП и ОСП и побудили ИП .... к достижению устной договоренности о поставке ДВП и посредством телефонной и сотовой связи, а также используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания правомерности сделки электронные почтовые ящики ...., введя в заблуждение ИП ... относительно намерений и возможностей поставить в его адрес ДВП, ДСП и ОСП, достигли устной договоренности, согласно условиям которой ООО «...» обязалось предоставить в собственность ИП ... обязался принять и произвести предоплату 100% стоимости товара согласно счету ..., выставленным продавцом. При этом Росса А.В. изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанной договоренности в полном объеме.

Далее, ИП ... будучи введенным в заблуждение, исполняя принятые на себя обязательства, согласно достигнутой договоренности о производстве поставки ДВП, ДСП и OСП, в качестве предоплаты платежным поручением ... перечислил на расчетный счет ООО «...» № ... открытый в ОАО «...», денежные средства в сумме ... платежным поручением ... перечислил на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ... таким образом, перечислив на расчетный счет ООО «...» денежные средства в размере ... П.И.В.., создавая только видимость исполнения обязательств ООО «...», в период с ... организовал, а Ц.О.А. оплатила частичную поставку ДВП, ДСП и OСП на общую сумму ....

После этого, Росса А.В., действуя согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ИП ... осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства и умышленно игнорируя условия договоренности по поставке вышеуказанных материалов перед ИП ...., после поступления оплаты в размере ... на расчетный счет ООО «...», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, перечислив на заранее установленные расчетные счета юридических лиц, тем самым причинив индивидуальному предпринимателю ... материальный ущерб на сумму ....

16. В ... точная дата не установлена, в дневное время, Росса А.В., находясь в г. Пензе, реализуя задуманное, зная о желании директора Общества с ограниченной ответственностью «...» ИНН ... расположенного по адресу: ... приобрести фанеру и OСП, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ООО «...», дал указание, согласно которому неосведомленные работники ООО «...», должны были ввести в заблуждение директора ООО «...» М.Д.Е.. относительно намерений поставить в его адрес фанеру и ОСП, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного юридического лица путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он, дав соответствующее указание Ц.О.А.., распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные расчетные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ООО «...».

В последующем, до ..., точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе по адресу: ..., исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ООО «...», неосведомленный работник ООО «...» Ш.С.И. и П.И.В. посредством телефонной и сотовой связи сообщили директору ООО «...» М.Д.Е. ложные сведения о наличии у ООО «...» реальной возможности произвести поставку необходимых ему фанеры и OСП и побудили директора данной организации к достижению устной договоренности о поставке фанеры и OСП и посредством телефонной и сотовой связи, а также используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания правомерности сделки электронные почтовые ящики .... и ...., введя в заблуждение директора ООО «...» М.Д.Е.. относительно намерений и возможностей поставить в адрес ООО «...» фанеру и ОСП, достигли устной договоренности, согласно условиям которой ООО «...» обязалось предоставить в собственность ... фанеру и OСП, а ООО «...» обязалось принять и произвести предоплату 100% стоимости товара согласно счету ..., выставленному продавцом. При этом Росса А.В. изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанной договоренности в полном объеме.

Далее, руководство ООО ...» в лице директора М.Д.Е.., будучи введенным в заблуждение, исполняя принятые на себя обязательства, согласно достигнутой договоренности о производстве поставки фанеры и OСП, в качестве предоплаты платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» ... открытый в ОАО «...», денежные средства в сумме ..., платежным поручением ... от ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ..., платежным поручением ... от ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ..., платежным поручением ... от ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ... платежным поручением ... от ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме 94.650 рублей, платежным поручением ... от ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ... платежным поручением ... от ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ..., таким образом, перечислив на расчетный счет ООО «...» денежные средства в размере ..., а П.И.В.., создавая только видимость исполнения обязательств ООО «...», в период с ... организовал поставку, а Ц.О.А.. оплатила поставку ОСП на сумму ...

После этого, Росса А.В., действуя согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ООО «...», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства и умышленно игнорируя условия договоренности о поставке вышеуказанной фанеры и ОСП перед ООО «...», после поступления 100% оплаты в размере ... на расчетный счет ООО «...», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, перечислив на заранее установленные расчетные счета юридических лиц, тем самым причинив ООО «...» материальный ущерб в особо крупном размере на сумму ...

17. В ..., точная дата не установлена, в дневное время, Росса А.В., находясь в г. Пензе, реализуя задуманное, зная о желании директора Общества с ограниченной ответственностью «...» ИНН ..., расположенного по адресу..., (далее по тексту ООО «...), приобрести фанеру, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ООО «...», разработал план совершения преступления, согласно которому неосведомленные работники ООО «...», должны были ввести в заблуждение директора ООО «...» И.А.З. относительно намерений поставить в их адрес фанеру, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного юридического лица путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он, дав соответствующее указание Ц.О.А. распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные расчетные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ООО «...».

В последующем, до ... точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе по адресу: ..., исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ООО «...», неосведомленные работники ООО «...» Ш.С.И. и неустановленное лицо посредством телефонной и сотовой связи сообщили менеджеру ООО «...» А.С.Н. ложные сведения о наличии у ООО «...» реальной возможности произвести поставку необходимой ему фанеры и тем самым побудили директора данной организации И.А.З. к заключению договора по поставке фанеры и посредством телефонной и сотовой связи, а также, используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания правомерности сделки электронные почтовые ящики .... и ...., введя в заблуждение директора ООО «...» И.А.З.. относительно намерений и возможностей поставить в адрес ООО «...» фанеру, посредством электронной почты заключили договор на поставку ... согласно условиям которого ООО «...» обязалось предоставить в собственность ООО «...» фанеру, а ООО «...» обязалось принять и произвести предоплату 100% стоимости товара согласно счету ... от ..., выставленному продавцом. При этом Росса А.В. изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанной договоренности в полном объеме.

Далее, руководство ООО «...» в лице директора И.А.З.., будучи введенным в заблуждение, исполняя принятые на себя обязательства, согласно заключенному договору о производстве поставки фанеры, в качестве предоплаты платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» № ..., открытый в ОАО «...», денежные средства в сумме ..., платежным поручением № ... ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ..., платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ..., платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ..., платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ..., платежным поручением ... от ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме 115.000 рублей, платежным поручением ... от ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ..., платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ..., платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ... таким образом перечислив на расчетный счет ООО «...» денежные средства в размере ... а Ц.О.А.., создавая видимость исполнения обязательств ООО «...» после неоднократных требований представителей ООО «...» ... произвела возврат денежных средств в размере ...

После этого, Росса А.В., действуя согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ООО «...», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства и умышленно игнорируя условия договора о поставке вышеуказанной фанеры перед ООО «...», после поступления 100% оплаты в размере ... на расчетный счет ООО «...», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ООО «...» материальный ущерб в особо крупном размере на сумму ...

18. В ... точная дата не установлена, в дневное время, Росса А.В., находясь в г. Пензе, реализуя задуманное, зная о желании директора Общества с ограниченной ответственностью «...» ИНН ... расположенного по адресу: ... приобрести фанеру и ДСП, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», разработал план совершения преступления, согласно которому неосведомленные работники ООО «...», должны были ввести в заблуждение директора ООО «...» П.Г.Г. относительно намерений поставить в его адрес фанеру и ДСП, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного юридического лица путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он, дав соответствующее указание ЦО.А.., распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные расчетные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ООО «...».

В последующем, до ... точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе по адресу: ..., исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», неосведомленный работник ООО «...» А.С.А.., посредством телефонной и сотовой связи сообщила директору ООО «...» П.Г.Г. ложные сведения о наличии у ООО «...» реальной возможности произвести поставку необходимой ему фанеры и ДСП и побудила директора данной организации к заключению договора по поставке фанеры и ДСП и посредством телефонной и сотовой связи, а также используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания правомерности сделки электронные почтовые ящики ...., введя в заблуждение директора ООО «...» относительно намерений и возможностей поставить в адрес ООО «...» фанеру и ДСП, посредством электронной почты заключили договор на поставку ТД - ..., согласно условиям которого ООО «...» обязалось предоставить в собственность ООО «...» фанеру и ДСП, а ООО «...» обязалось принять и произвести предоплату 100% стоимости товара согласно счету ... выставленным продавцом. При этом Росса А.В. изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанной договоренности в полном объеме.

Далее, руководство ООО «...» в лице директора П.Г.Г. будучи введенным в заблуждение, исполняя принятые на себя обязательства, согласно заключенному договору о производстве поставки фанеры и ДСП, в качестве предоплаты платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» № ..., открытый в ОАО «...», денежные средства в сумме ... платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ..., платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ... ... платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ... платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме 120.000 рублей, таким образом перечислив на расчетный счет ООО «...» денежные средства в размере ... а Ц.О.А.., создавая только видимость исполнения обязательств ООО «...», после неоднократных требований представителей ООО «...» ... произвела возврат денежных средств в размере ...

После этого, Росса А.В., действуя согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства и умышленно игнорируя условия договора о поставке вышеуказанной фанеры и ДСП перед ООО «...», после поступления 100% оплаты в размере ... копейки на расчетный счет ООО «...», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ООО «...» материальный ущерб на сумму ...

19. В ... точная дата не установлена, в дневное время, Росса А.В., реализуя задуманное, зная о желании директора Общества с ограниченной ответственностью «...» ИНН ... расположенного по адресу: ... приобрести фанеру, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», разработал план совершения преступления, согласно которому неосведомленные работники ООО «...», должны были ввести в заблуждение директора ООО «...» К.С.Н. относительно намерений поставить в его адрес фанеру, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного юридического лица путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он, дав соответствующее указание Ц.О.А.., распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные расчетные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ООО «...».

В последующем, до ..., точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе по адресу: ... исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», неосведомленный работник ООО «...» А.С.А. и П.И.В. посредством телефонной и сотовой связи сообщили директору ООО «...» К.С.Н. и его заместителю К.Е.С.. ложные сведения о наличии у ООО «...» реальной возможности произвести поставку необходимой им фанеры и побудили директора данной организации к заключению договора по поставке фанеры и посредством телефонной и сотовой связи, а также используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания правомерности сделки электронные почтовые ящики ...., введя в заблуждение директора ООО «...» К.С.Н. относительно намерений и возможностей поставить в адрес ООО «...» фанеру, посредством электронной почты заключили договор на поставку № ТД - ... согласно условиям которого ООО «...» обязалось предоставить в собственность ООО «... фанеру, а ООО «...» обязалось принять и произвести предоплату 100% стоимости товара согласно счету ..., выставленным продавцом. При этом Росса А.В. изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанной договоренности в полном объеме.

Далее, руководство ООО «...» в лице директора К.С.Н. и заместителя директора К.Е.С.., будучи введенным в заблуждение, исполняя принятые на себя обязательства, согласно заключенному договору о производстве поставки фанеры, в качестве предоплаты платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» № ... открытый в ОАО «...», денежные средства в сумме ..., платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ..., платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ... платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ..., таким образом перечислив на расчетный счет ООО «...» денежные средства в размере ..., а П.И.В. создавая только видимость исполнения обязательств ООО «...», в период с ... организовал, Ц.О.А. оплатила поставку фанеры на сумму ... и после неоднократных требований представителей ООО «...» ... произвела возврат денежных средств в размере ...

После этого, Росса А.В., действуя согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства и умышленно игнорируя условия договора о поставке вышеуказанной фанеры перед ООО «...», после поступления 100% оплаты в размере ... копеек на расчетный счет ООО «...», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ООО «...» материальный ущерб на сумму ...

20. В ..., точная дата не установлена, в дневное время, Росса А.В., реализуя задуманное, зная о желании директора Закрытого акционерного общества «...» ИНН ... расположенного по адресу: ... приобрести ОСП, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ЗАО «...», разработал план совершения преступления, согласно которому неосведомленные работники ООО «...», должны были ввести в заблуждение директора ЗАО ...» Л.Д.Н. относительно намерений поставить в его адрес ОСП, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного юридического лица путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он, дав соответствующее указание Ц.О.А.., распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные расчетные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ЗАО «...».

В последующем, до ... точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе по адресу..., исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ЗАО «...», неосведомленный работник ООО «...» А.С.А. посредством телефонной и сотовой связи сообщила начальнику отдела закупок ЗАО «...» Г.Г.А.. ложные сведения о наличии у ООО «...» реальной возможности произвести поставку необходимой им ОСП и побудила директора данной организации к заключению договора по поставке ОСП и посредством телефонной и сотовой связи, а также используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания правомерности сделки электронные почтовые ящики ...., введя в заблуждение директора ... Л.Д.Н.. относительно намерений и возможностей поставить в адрес ЗАО «...» ОСП, посредством электронной почты заключила договор поставки ..., согласно условиям которого ООО «...» обязалось предоставить в собственность ЗАО «...» ОСП, а ЗАО «...» обязалось принять и произвести предоплату 100% стоимости товара согласно счету ..., выставленному продавцом. При этом Росса А.В. изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанной договоренности в полном объеме.

Далее, руководство ЗАО «...» в лице директора Л.Д.Н.., будучи введенным в заблуждение, исполняя принятые на себя обязательства, согласно заключенному договору о производстве поставки ОСП, в качестве предоплаты платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО ...» ..., открытый в ОАО «...», денежные средства в сумме ..., а П.И.В.., создавая только видимость исполнения обязательств ООО «...», в первой половине ... организовал и Ц.О.А. оплатила поставку ОСП на сумму ...

После этого, Росса А.В., действуя согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ЗАО «...», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства и умышленно игнорируя условия договора о поставке вышеуказанной ОСП перед ЗАО «...», после поступления 100% оплаты в размере ... на расчетный счет ООО «...», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ЗАО «...» материальный ущерб на сумму ...

21. В ... точная дата не установлена, в дневное время, находясь в г. Пенза, Росса А.В., реализуя задуманное, зная о желании директора Общества с ограниченной ответственностью «... ИНН ..., расположенного по адресу: ... приобрести ОСП, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «... разработал план совершения преступления, согласно которому неосведомленные работники ООО «...», должны были ввести в заблуждение директора ООО «... Ш.В.А. относительно намерений поставить в его адрес ОСП, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного юридического лица путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он, дав соответствующее указание Ц.О.А., распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные расчетные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ООО ...

В последующем, до ..., точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе по адресу: ..., исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», неосведомленный работник ООО «...» А.С.А.. посредством телефонной и сотовой связи сообщила исполнительному директору ООО «... Ш.В.А.. ложные сведения о наличии у ООО «...» реальной возможности произвести поставку необходимой ему ОСП и побудила исполнительного директора данной организации к заключению договора по поставке ОСП и посредством телефонной и сотовой связи, а также используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания правомерности сделки электронные почтовые ящики .... и ...., введя в заблуждение исполнительного директора ООО «... Ш.В.А.. относительно намерений и возможностей поставить в адрес ООО «... ОСП, посредством электронной почты заключила договор на поставку № ТД - ..., согласно условиям которого ООО «...» обязалось предоставить в собственность ООО «... ОСП, а ООО «... обязалось принять и произвести предоплату 100% стоимости товара согласно счету ..., выставленным продавцом. При этом Росса А.В. изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанной договоренности в полном объеме.

Далее, руководство ООО ... в лице исполнительного директора Ш.В.А.., будучи введенным в заблуждение, исполняя принятые на себя обязательства, согласно заключенному договору о производстве поставки ОСП, в качестве предоплаты платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» № ..., открытый в ОАО «...», денежные средства в сумме ..., платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ..., платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ..., платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ..., платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ... таким образом перечислив на расчетный счет ООО «...» денежные средства в размере ..., а П.И.В.., создавая только видимость исполнения обязательств ООО «...», в период с ... организовал и Ц.О.А. оплатила поставку ОСП на сумму ...

После этого, Росса А.В., действуя согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО ... осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства и умышленно игнорируя условия договора о поставке вышеуказанной ОСП перед ООО «... после поступления 100% оплаты в размере ... на расчетный счет ООО «...», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ООО «... материальный ущерб на сумму 462.950 рублей.

22. В ... точная дата не установлена, в дневное время, Росса А.В., реализуя задуманное, зная о желании директора Общества с ограниченной ответственностью «...» ИНН ..., расположенного по адресу: ... приобрести ДСП, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», разработал план совершения преступления, согласно которому неосведомленные работники ООО «... должны были ввести в заблуждение директора ООО «...» У.С.А.. относительно намерений поставить в его адрес ДСП, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного юридического лица путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он, дав соответствующее указание Ц.О.А.., распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные расчетные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ООО «...

В последующем, ..., точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе по адресу... исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «... неосведомленный работник ООО «...» Б.И.В.., посредством телефонной и сотовой связи сообщила директору ООО «...» У.С.А.. ложные сведения о наличии у ООО «...» реальной возможности произвести поставку необходимой ему ДСП и побудила директора данной организации к заключению договора по поставке ДСП и посредством телефонной и сотовой связи, а также используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания правомерности сделки электронные почтовые ящики ...., введя в заблуждение директора ООО «... относительно намерений и возможностей поставить в адрес ООО «...» ДСП, посредством электронной почты заключила договор на поставку ТД - ..., согласно условиям которого ООО «...» обязалось предоставить в собственность ООО «...» ДСП, а ООО «...» обязалось принять и произвести предоплату 100% стоимости товара согласно счету № ..., выставленным продавцом. При этом Росса А.В. изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанной договоренности в полном объеме.

Далее, руководство ООО «...» в лице директора У.С.А.., будучи введенным в заблуждение, исполняя принятые на себя обязательства, согласно заключенному договору о производстве поставки ДСП, в качестве предоплаты платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» № ..., открытый в ОАО «...», денежные средства в сумме ... и платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ..., таким образом всего перечислив ..., а П.И.В.., создавая только видимость исполнения обязательств ООО «...», в период с ... организовал, Ц.О.А. оплатила поставку ДСП на сумму ... и после неоднократных требований представителей ООО «...» ... произвела возврат денежных средств в размере ...

После этого, Росса А.В., действуя согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства и умышленно игнорируя условия договора о поставке вышеуказанной ДСП перед ООО «...», после поступления 100% оплаты в размере ... на расчетный счет ООО «...», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ООО «... материальный ущерб на сумму ...

23. В ... точная дата не установлена, в дневное время, Росса А.В., находясь в г. Пензе, реализуя задуманное, зная о желании директора Общества с ограниченной ответственностью «...» ИНН ... расположенного по адресу: ... приобрести ОСП, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО ...», разработал план совершения преступления, согласно которому неосведомленные работники ООО «...», должны были ввести в заблуждение директора ООО «...» М.Р.Ф. относительно намерений поставить в его адрес ОСП, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного юридического лица путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он, дав соответствующее указание Ц.О.А.., распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные расчетные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ООО «...».

В последующем, до ..., точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе по адресу..., исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», неустановленные неосведомленные работники ООО «...», посредством телефонной и сотовой связи сообщили директору ООО «...» М.Р.Ф. ложные сведения о наличии у ООО «...» реальной возможности произвести поставку необходимой ему ОСП и побудили директора данной организации М.Р.Ф. к заключению договора по поставке ОСП и посредством телефонной и сотовой связи, а также используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания правомерности сделки электронные почтовые ящики ... введя в заблуждение директора ООО «...» М.Р.Ф. относительно намерений и возможностей поставить товар в адрес ООО «...», посредством электронной почты заключили договор на поставку № ТД- ... согласно которому ООО «...» обязалось предоставить в собственность ООО «...» ОСП, а ООО «...» обязалось принять и произвести предоплату 100% стоимости товара согласно счету ..., выставленным продавцом. При этом Росса А.В. изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанной договоренности в полном объеме.

Далее, руководство ООО «...» в лице директора М.Р.Ф. будучи введенным в заблуждение, исполняя принятые на себя обязательства, согласно заключенному договору о производстве поставки ОСП в качестве предоплаты платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» ..., открытый в ОАО «...», денежные средства в сумме 500.000 рублей, платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ... таким образом перечислив ... а Ц.О.А.., создавая только видимость исполнения обязательств ООО «...», ... после неоднократных требований директора ООО ...» М.Р.Ф. произвела возврат денежных средств в размере ...

После этого, Росса А.В., действуя согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства и умышленно игнорируя условия договора о поставке вышеуказанной ОСП перед ООО «...», после поступления 100% оплаты в размере ... на расчетный счет ООО «...», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ... материальный ущерб на сумму ...

24. В ... точная дата не установлена, в дневное время, находясь в г. Пензе, Росса А.В., реализуя задуманное, зная о желании индивидуального предпринимателя К.Е.А. ИНН ..., расположенного по адресу: ... приобрести ДВП и ДСП, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ИП ..., разработал план совершения преступления, согласно которому неосведомленные работники ООО «...», должны были ввести в заблуждение ИП .... относительно намерений поставить в ее адрес ДВП и ДСП, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного лица путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он, дав соответствующее указание Ц.О.А.., распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные расчетные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ИП ....

В последующем, до ... точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе по адресу: ... исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ИП ...., неустановленный неосведомленный работник ООО «...», посредством телефонной и сотовой связи сообщил ИП .... ложные сведения о наличии у ООО «...» реальной возможности произвести поставку необходимой ей ДВП и ДСП и побудили ИП .... к заключению договора на поставку и посредством телефонной и сотовой связи, а также используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания правомерности сделки электронные почтовые ящики ...., введя в заблуждение ИП ... относительно намерений и возможностей поставить в ее адрес ДВП и ДСП, посредством электронной почты заключил договор на поставку ..., согласно условиям которого ООО «...» обязалось предоставить в собственность ИП ... ДВП и ДСП, а ИП ... обязалась принять и произвести предоплату 100% стоимости товара согласно счету ..., выставленным продавцом. При этом Росса А.В. изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанной договоренности в полном объеме.

Далее, ИП ..., будучи введенной в заблуждение, исполняя принятые на себя обязательства, согласно договору о производстве поставки ДВП и ДСП, в качестве предоплаты платежным поручением ... перечислила на расчетный счет ООО «...» № ..., открытый в ОАО «...», денежные средства в сумме ..., после чего П.И.В.., создавая только видимость исполнения обязательств ООО «...», в период с ... организовал, а Ц.О.А.. оплатила поставку ДСП на общую сумму ... После чего ИП ...., будучи введенной в заблуждение, платежным поручением ... от ... перечислила на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ..., после чего Ц.О.А. создавая только видимость исполнения обязательств ООО «...», ... после неоднократных требований ИП .... произвела возврат денежных средств в размере ....

После этого, Росса А.В., действуя согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ИП ...., осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства и умышленно игнорируя условия договора по поставке ДСП и ДВП перед ИП ... после поступления оплаты в размере ... на расчетный счет ООО «...», получив реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитили их, тем самым причинив ИП .... материальный ущерб на сумму ...

25. В ..., точная дата не установлена, в дневное время, Росса А.В., реализуя задуманное, зная о желании директора Общества с ограниченной ответственностью «...» ИНН ... расположенного по адресу: ... приобрести ОСП, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», разработал план совершения преступления, согласно которому неосведомленные работники ООО «...», должны были ввести в заблуждение директора ООО «...» Ю.К.С. относительно намерений поставить в его адрес ОСП, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного юридического лица путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он, дав соответствующее указание Ц.О.А.., распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные расчетные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ООО «...».

В последующем, до ..., точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе по адресу..., исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», неосведомленный работник ООО «...» А.С.А. посредством телефонной и сотовой связи сообщила директору ООО «...» Ю.К.С. ложные сведения о наличии у ООО «...» реальной возможности произвести поставку необходимой ему ОСП и побудила директора данной организации Ю.К.С. к заключению договора по поставке ОСП и посредством телефонной и сотовой связи, а также используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания правомерности сделки электронные почтовые ящики ...., введя в заблуждение директора ООО «ТД «...» Ю.К.С. относительно намерений и возможностей поставить в адрес ООО «...» ОСП, посредством электронной почты заключила договор на поставку № ..., согласно условиям которого ООО «...» обязалось предоставить в собственность ООО «...» ОСП, а ООО «...» обязалось принять и произвести предоплату 100% стоимости товара согласно счету ..., выставленному продавцом. При этом Росса А.В. изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанной договоренности в полном объеме.

Далее, руководство ООО «...» в лице директора Ю.К.С.., будучи введенным в заблуждение, исполняя принятые на себя обязательства, согласно заключенному договору о производстве поставки ОСП, в качестве предоплаты платежным поручением ... от ... перечислило на расчетный счет ООО «...» № ..., открытый в ОАО «...», денежные средства в сумме ..., а Ц.О.А. создавая только видимость исполнения обязательств ООО «...», ... после неоднократных требований директора ООО «...» произвела возврат денежных средств в размере ...

После этого, Росса А.В., действуя согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства и умышленно игнорируя условия договора о поставке вышеуказанной ОСП перед ООО «...», после поступления 100% оплаты в размере ... на расчетный счет ООО «...», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ООО ... материальный ущерб на сумму ...

26. В ... точная дата не установлена, в дневное время, находясь в г. Пензе, Росса А.В., реализуя задуманное, зная о желании директора Общества с ограниченной ответственностью «...» ИНН ..., расположенного по адресу: ... приобрести фанеру, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», разработал план совершения преступления, согласно которому неосведомленные работники ООО «...», должны были ввести в заблуждение директора ООО «...» К.Т.В.. относительно намерений поставить в его адрес фанеру, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного юридического лица путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он, дав соответствующее указание Ц.О.А.., распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные расчетные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ООО «...».

В последующем, до ... точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе по адресу: ..., исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», неустановленные неосведомленные работники ООО «...», посредством телефонной и сотовой связи сообщили директору ООО «...» К.Т.В.. ложные сведения о наличии у ООО «...» реальной возможности произвести поставку необходимой ему фанеры и побудили директора данной организации К.Т.В.. к заключению договора по поставке фанеры и посредством телефонной и сотовой связи, а также используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания правомерности сделки электронные почтовые ящики ... введя в заблуждение директора ООО «...» К.Т.В. относительно намерений и возможностей поставить в адрес ООО «...» фанеру, посредством электронной почты заключили договор на поставку № ТД - ..., согласно условиям которого ООО «...» обязалось предоставить в собственность ООО «...» фанеру, а ООО «...» обязалось принять и произвести предоплату 100% стоимости товара согласно счету ..., выставленному продавцом. При этом Росса А.В. изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанной договоренности в полном объеме.

Далее, руководство ООО «...» в лице директора К.Т.В.., будучи введенным в заблуждение, исполняя принятые на себя обязательства, согласно заключенному договору о производстве поставки фанеры, в качестве предоплаты платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» № ..., открытый в ОАО «...», денежные средства в сумме ... а Ц.О.А. создавая только видимость исполнения обязательств ООО «...», ... после неоднократных требований директора ООО «...» произвела возврат денежных средств в размере ...

После этого, Росса А.В., действуя согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства и умышленно игнорируя условия договора о поставке вышеуказанной фанеры перед ООО «...», после поступления 100% оплаты в размере ... рублей на расчетный счет ООО «...», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ООО «...» материальный ущерб на сумму ... рублей.

27. В ..., точная дата не установлена, в дневное время, Росса А.В., реализуя задуманное, зная о желании директора Общества с ограниченной ответственностью «...» ИНН ..., расположенного по адресу: ... приобрести фанеру, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ООО «...», разработал план совершения преступления, согласно которому неосведомленные работники ООО «...», должны были ввести в заблуждение директора ООО «...» М.Н.В. относительно намерений поставить в ее адрес фанеру, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного юридического лица путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он, дав соответствующее указание Ц.О.А.., распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные расчетные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ООО «...».

В последующем, до ... точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе по адресу: ... исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ООО ...», неосведомленный работник ООО «...» А.С.А.. и П.И.В. посредством телефонной и сотовой связи сообщили директору ООО «...» М.Н.В.. ложные сведения о наличии у ООО «...» реальной возможности произвести поставку необходимой ей фанеры и побудили директора данной организации М.Н.В. к заключению договора по поставке фанеры и посредством телефонной и сотовой связи, а также используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания правомерности сделки электронные почтовые ящики ...., введя в заблуждение директора ООО ...» М.Н.В. относительно намерений и возможностей поставить в адрес ... фанеру, посредством электронной почты заключили договор на поставку № ТД - 069/05 от ..., согласно условиям которого ООО «...» обязалось предоставить в собственность ... фанеру, а ... обязалось принять и произвести предоплату 100% стоимости товара согласно счету ... от ... счету ... от ... и счету ... от ... выставленным продавцом. При этом Росса А.В. изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанной договоренности в полном объеме.

Далее, руководство ООО «...» в лице директора М.Н.В.., будучи введенным в заблуждение, исполняя принятые на себя обязательства, согласно заключенному договору о производстве поставки фанеры, в качестве предоплаты платежным поручением № ... перечислило на расчетный счет ООО «...» № ..., открытый в ОАО «...», денежные средства в сумме ..., платежным поручением № ... ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ... платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ... платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ..., платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ..., платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ..., платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ... платежным поручением ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ..., таким образом перечислив на расчетный счет ООО «...» денежные средства в размере ..., а П.И.В.., создавая только видимость исполнения обязательств ООО «...», в период с ... организовал поставку фанеры и Ц.О.А.. оплатила поставку фанеры в адрес ООО ...» на сумму ....

После этого, Росса А.В., действуя согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ООО «...», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства и умышленно игнорируя условия договора о поставке вышеуказанной фанеры перед ООО «...», после поступления 100% оплаты в размере ... на расчетный счет ООО «...», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ООО «...» материальный ущерб в особо крупном размере на сумму ...

28. В ..., точная дата не установлена, в дневное время, Росса А.В., реализуя задуманное, зная о желании индивидуального предпринимателя М.А.В. ИНН ... расположенного по адресу: ... приобрести ОСП, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ИП ...., разработал план совершения преступления, согласно которому неосведомленные работники ООО «...», должны были ввести в заблуждение ИП .... относительно намерений поставить в его адрес ОСП, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного лица путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он, дав соответствующее указание Ц.О.А.., распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные расчетные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ИП ...

В последующем, до ... точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе по адресу: ... исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ИП ...., неосведомленный работник ООО «...» Б.И.В.. посредством телефонной и сотовой связи сообщила ИП ... ложные сведения о наличии у ООО «...» реальной возможности произвести поставку необходимой ему ОСП и побудила ИП .... к заключению договора на поставку ОСП и посредством телефонной и сотовой связи, а также используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания правомерности сделки электронные почтовые ящики ... введя в заблуждение ИП ... относительно намерений и возможностей поставить в его адрес ОСП, посредством электронной почты заключила договор на поставку ТД - 091/07 от 11.07.2012, согласно условиям которого ООО «...» обязалось предоставить в собственность ИП .... ОСП, а ИП .... обязался принять и произвести предоплату 100% стоимости товара согласно счету № ... от ..., счету ... от ... и счету ... от ..., выставленным продавцом. При этом Росса А.В. изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанной договоренности в полном объеме.

Далее, ИП ..., будучи введенным в заблуждение, исполняя принятые на себя обязательства, согласно договору о производстве поставки ОСП, в качестве предоплаты платежным поручением ... от ... перечислил на расчетный счет ООО «...»        № ..., открытый в ОАО «...», денежные средства в сумме ..., платежным поручением № ... от ... перечислил денежные средства в сумме ..., а П.И.В.., создавая только видимость исполнения обязательств ООО «...» ... организовал поставку ОСП и Ц.О.А.. оплатила поставку ОСП на общую сумму ... после чего ИП ... будучи введенным в заблуждение, платежным поручением ... от ... перечислил на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ...

После этого, Росса А.В., действуя согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ИП ...., осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства и умышленно игнорируя условия договора по поставке ОСП перед ИП ...., после поступления оплаты в размере 246.000 рублей на расчетный счет ООО «...», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ИП .... материальный ущерб на сумму ...

29. ... точная дата не установлена, в дневное время, находясь в г. Пензе, Росса А.В., реализуя задуманное, зная о желании индивидуального предпринимателя Г.Р.Р. ИНН ... зарегистрированного по адресу: ... приобрести ОСП, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ИП ... разработал план совершения преступления, согласно которому неосведомленные работники ООО «...», должны были ввести в заблуждение ИП ... относительно намерений поставить в его адрес ОСП, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного лица путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он, дав соответствующее указание Ц.О.А. распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные расчетные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ИП ...

В последующем, до ..., точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе по адресу: ... исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ИП ...., неосведомленный работник ООО «...» Б.И.В.. посредством телефонной и сотовой связи сообщила ИП ... ложные сведения о наличии у ООО «...» реальной возможности произвести поставку необходимой ему ОСП и побудила ИП Гизатуллина Р.Р. к заключению договора по поставке ОСП и посредством телефонной и сотовой связи, а также используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания правомерности сделки электронные почтовые ящики ...., введя в заблуждение ИП ... относительно намерений и возможностей поставить в его адрес ОСП, посредством электронной почты заключила договор на поставку № ТД - 097/07 от ... согласно условиям которого ООО «...» обязалось предоставить в собственность ИП ... ОСП, а ИП ... обязался принять и произвести предоплату 100% стоимости товара согласно счету ... от ..., выставленному продавцом. При этом Росса А.В. изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанной договоренности в полном объеме.

Далее, ИП ... будучи введенным в заблуждение, исполняя принятые на себя обязательства, согласно заключенному договору о производстве поставки ОСП, в качестве предоплаты платежным поручением ... от ... перечислил на расчетный счет ООО «...» № ..., открытый в ОАО «...», денежные средства в сумме ..., платежным поручением ... от ... перечислил на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ..., таким образом перечислив денежные средства в размере ..., а Ц.О.А.., создавая только видимость исполнения обязательств ООО «...», ... произвела возврат денежных средств в размере ...

После этого, Росса А.В., действуя согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ИП ... осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства и умышленно игнорируя условия договора о поставке вышеуказанной ОСП перед ИП ...., после поступления 100% оплаты в размере ... на расчетный счет ООО «...», получив реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ИП .... материальный ущерб на сумму ....

30. В ... точная дата не установлена, в дневное время, Росса А.В., реализуя задуманное, зная о желании директора Общества с ограниченной ответственностью «...» ИНН ..., расположенного по адресу: ... приобрести ОСП, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «..., разработал план совершения преступления, согласно которому неосведомленные работники ООО «...», должны были ввести в заблуждение директора ООО «...» П.А.Б. относительно намерений поставить в его адрес ОСП, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного юридического лица путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он, дав соответствующее указание Ц.О.А. распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные расчетные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ООО «...».

В последующем, ... точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе по адресу: ... исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», неосведомленные работники ООО «...» А.С.А. и Б.И.В.., а также П.И.В. посредством телефонной и сотовой связи сообщили директору ООО «...» П.А.Б. ложные сведения о наличии у ООО «...» реальной возможности произвести поставку необходимой ему ОСП и побудили директора данной организации П.А.Б. к заключению договора по поставке ОСП и посредством телефонной и сотовой связи, а также используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания правомерности сделки электронные почтовые ящики optstroy3@gmail.com. и ...., введя в заблуждение директора ООО «...» П.А.Б. относительно намерений и возможностей поставить в адрес ООО «...» ОСП, посредством электронной почты заключили договор на поставку № ТД - 092/07 ..., согласно условиям которого ООО «...» обязалось предоставить в собственность ООО «...» ОСП, а ООО «...» обязалось принять и произвести предоплату 100% стоимости товара согласно счету ... от ..., выставленному продавцом. При этом Росса А.В. изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанной договоренности в полном объеме.

Далее, руководство ООО «...» в лице директора П.А.Б. будучи введенным в заблуждение, исполняя принятые на себя обязательства, согласно заключенному договору по производству поставки ОСП, в качестве предоплаты платежным поручением ... от ... перечислило на расчетный счет ООО «...» № ..., открытый в ОАО «...», денежные средства в сумме ... а Ц.О.А. создавая только видимость исполнения обязательств ООО «...» после неоднократных требований представителей ООО «... ... произвело возврат денежных средств в размере ...

После этого, Росса А.В., действуя согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства и умышленно игнорируя условия договора о поставке вышеуказанной ОСП перед ООО «...», после поступления 100% оплаты в размере ... на расчетный счет ООО «...», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ООО «...» материальный ущерб на сумму ...

31. В ... точная дата не установлена, в дневное время, находясь в г. Пензе, Росса А.В., реализуя задуманное, зная о желании директора Общества с ограниченной ответственностью «...» ИНН 6312106469, расположенного по адресу... приобрести ОСП, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», разработал план совершения преступления, согласно которому неосведомленные работники ООО «...», должны были ввести в заблуждение директора ООО «...» Б.А.В.. относительно намерений поставить в его адрес ОСП, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного юридического лица путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он, дав соответствующее указание Ц.О.А. распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные расчетные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ООО «...».

В последующем, до ... точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе по адресу... исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», неосведомленный работник ООО «...» Андреева С.А., посредством телефонной и сотовой связи сообщила менеджеру ... ...81 ложные сведения о наличии у ООО «...» реальной возможности произвести поставку необходимой ему ОСП и побудила директора данной организации ...80 к заключению договора по поставке ОСП и посредством телефонной и сотовой связи, а также используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания правомерности сделки электронные почтовые ящики .... и ...., введя в заблуждение директора ... ...80 относительно намерений и возможностей поставить в адрес ... ОСП, посредством электронной почты заключила договор на поставку № ТД - 0100/07 от ..., согласно условиям которого ООО «...» обязалось предоставить в собственность ... плиту ОСП, а ... обязалось принять и произвести предоплату 100% стоимости товара согласно счету ... от ..., выставленному продавцом. При этом Росса А.В. изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанной договоренности в полном объеме.

Далее, руководство ООО «...» в лице директора ...80, будучи введенным в заблуждение, исполняя принятые на себя обязательства, согласно заключенному договору по производству поставки ОСП, в качестве предоплаты платежным поручением ... от ... перечислило на расчетный счет ООО «...» № ..., открытый в ОАО «...», денежные средства в сумме ... а ...30, создавая только видимость исполнения обязательств ООО «...» ... произвела возврат денежных средств в размере ...

После этого, Росса А.В., действуя согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ..., осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства и умышленно игнорируя условия договора о поставке вышеуказанной ОСП перед ..., после поступления 100% оплаты в размере ... на расчетный счет ООО «...», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ... материальный ущерб на сумму ...

32. ..., точная дата не установлена, в дневное время, находясь в г. Пензе, Росса А.В., реализуя задуманное, зная о желании директора Общества с ограниченной ответственностью «...» ИНН ..., расположенного по адресу: ... приобрести фанеру, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «..., разработал план совершения преступления, согласно которому неосведомленные работники ООО «...», должны были ввести в заблуждение директора ООО «... К.Е.В.. относительно намерений поставить в ее адрес фанеру, а также обеспечить безвозмездное изъятие денежных средств указанного юридического лица путем подписания договора поставки, либо достижения устной договоренности о производстве поставки, а он, дав соответствующее указание Ц.О.А.., распорядится похищенным, осуществив через заранее установленные расчетные счета финансовые операции с денежными средствами, перечисленными ООО «....

В последующем, до ..., точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе по адресу: ... исполняя преступный умысел Росса А.В., направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», неустановленные неосведомленные работники ООО «...» посредством телефонной и сотовой связи сообщили директору ООО «...» К.Е.В.. ложные сведения о наличии у ООО «...» реальной возможности произвести поставку необходимой ей фанеры и побудили директора данной организации К.Е.В. к заключению договора по поставке фанеры и посредством телефонной и сотовой связи, а также используя для обмена информацией о реквизитах организаций для придания правомерности сделки электронные почтовые ящики ... введя в заблуждение директора ООО «...» К.Е.В. относительно намерений и возможностей поставить в адрес ООО «... фанеру, посредством электронной почты заключили договор на поставку № ТД - 098/07 от ..., согласно условиям которого ООО «...» обязалось предоставить в собственность ООО «...» фанеру, а ООО «...» обязалось принять и произвести предоплату 100% стоимости товара согласно счету ... от ... выставленному продавцом. При этом Росса А.В. изначально не намеревался исполнять условия вышеуказанной договоренности в полном объеме.

Далее, руководство ООО «... в лице директора К.Е.В. будучи введенным в заблуждение, исполняя принятые на себя обязательства, согласно заключенному договору о производстве поставки фанеры, в качестве предоплаты платежным поручением ... от ... перечислило на расчетный счет ООО «...» № ..., открытый в ОАО «...», денежные средства в сумме ..., а Ц.О.А.., создавая только видимость исполнения обязательств ООО «...» после неоднократных требований руководства ООО «...» ... произвела возврат денежных средств в размере ....

После этого, Росса А.В., действуя согласно разработанному плану по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства и умышленно игнорируя условия договора о поставке вышеуказанной фанеры перед ООО «...», после поступления 100% оплаты в размере ... на расчетный счет ООО «...», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ООО «...» материальный ущерб на сумму ...

После хищения денежных средств в особо крупном размере - ... принадлежащих ООО «...», ИП «... ООО «... в ... Росса А.В., с целью конспирации и сокрытия следов хищения денежных средств, попросил своего знакомого Г.Д.А.. произвести смену директора в ООО «...», и в ... Г.Д.А. будучи неосведомленным о преступных действиях Росса А.В., назначает генеральным директором ООО «...» Л.А.А.., который управление данной организацией не осуществлял.

В результате преступных действий Росса А.В. в период с ... похитил принадлежащие ЗАО «... денежные средства в особо крупном размере - ... и распорядился ими по своему усмотрению.

Он же, Росса А.В., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, в ... точная дата не установлена, но не позднее ..., в дневное время, находясь на территории г. Пензы, с целью систематического совершения противоправных действий, направленных на личное обогащение, осознавая, что для успешного и длительного осуществления преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств в особо крупном размере, требуется тщательная подготовка, разработал план хищения денежных средств физических лиц, согласно которому он, являясь учредителем и акционером открытого акционерного общества «...» ИНН ... (далее по тексту ОАО «...»), расположенного по юридическому адресу... и фактическому адресу: ... фактически осуществлял организационно - распорядительные и административно - хозяйственные обязанности и функции в указанной коммерческой организации, выразившиеся в управлении и распоряжении денежными средствами, поступавшими от физических лиц и управлении штатом работников данной организации, при этом генеральным директором ОАО «...» являлся И.С.В.., неосведомленный о преступных намерениях Росса А.В.

Действуя, в целях обеспечения прикрытия для совершения преступлений, а также для конспирации мошеннических действий, Росса А.В., умышленно использовал услуги неосведомленных о его преступных намерениях, И.С.В.., который, являясь генеральным директором и акционером ОАО «...», фактически занимался поиском клиентов, а управление и распоряжение денежными средствами ОАО «...» не осуществлял, и П.И.А.., которая осуществляла поиск клиентов ОАО «...». Росса А.В. умышленно с целью незаконного завладения чужими денежными средствами в особо крупном размере, через неосведомленных о его преступных намерениях И.С.В. и П.И.А.., которые вводили в заблуждение физических лиц о возможности ОАО «...», от имени ОАО «...» брал займы денежных средств у физических лиц под высокие проценты - 3% в месяц от вложенной суммы, тем самым вводил их в заблуждение относительно возможности ОАО «...» исполнить свои обязательства в полном объеме.

Согласно ранее разработанному преступному плану Росса А.В. в целях обеспечения прикрытия для совершения преступлений создавал только видимость исполнения обязательств ОАО «...», которая обуславливалась наличием определенных приемов и способов для сокрытия мошеннических действий, в числе которых производство выплат процентов по договорам займа.

Так, для достижения преступной цели - хищение путем обмана и злоупотребления доверием у физических лиц, Росса А.В., обладая коммуникабельными способностями, привлек в качестве акционера и генерального директора ОАО «...» И.С.В. и в качестве руководителя отдела привлечения инвестиции ОАО «...» П.И.А. которые, исполняя его указания, сообщая физическим лицам несоответствующие действительности сведения об обеспечении исполнения обязательств ОАО «...» недвижимым имуществом, уставным капиталом в размере ..., и страхованием деятельности ОАО «...» в страховой компании, злоупотребляя доверием, обеспечивали безвозмездное изъятие денежных средств у физических лиц, путем заключения договоров займа от ОАО «...» и передавали полученные денежные средства Росса А.В., который похищал их и распоряжался ими по своему усмотрению.     

Далее, с целью придания своим действиям видимости исполнения условий заключенного договора займа, после получения 100 % суммы займа, Росса А.В. умышленно вводил в заблуждение физических лиц, осуществляя частичные выплаты процентов по договору.

1. Так, ... точная дата не установлена, в дневное время, Росса А.В., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, реализуя задуманное, попросил неосведомленную о его преступных действиях Ц.О.А. предложить С.Л.Н. заключить с ОАО «...» договор займа денежных средств, согласно которому ОАО «...» обязуется выплачивать 3% от суммы займа ежемесячно, а по окончании срока действия договора полностью вернуть сумму займа, при этом Росса А.В. не намеревался исполнять взятые на себя обязательства. С.Л.Н.., будучи введенной в ... г. Пенза ул. Бородина д. 12 «а» кв. 35, денежные средства в размере ... для заключения договора займа с ОАО «...», после чего Ц.О.А.. в этот же день, в дневное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., передала указанные денежные средства Росса А.В., который в свою очередь, являясь акционером ОАО «...» и не обладая правом подписания документов от ОАО «...» и не имея соответствующей доверенности, без ведома генерального директора И.С.В.., с целью придания правомерности своим действиям, от имени ОАО «...», заключил с С.Л.Н. договор займа от ... согласно условиям которого С.Л.Н. «Займодавец» передает «Заемщику» ОАО «...» в лице генерального директора И.С.В. денежные средства в размере ... сроком до ..., а ОАО «...» обязуется ежемесячно выплачивать проценты по займу в размере 3% от суммы и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму. Затем, Росса А.В. в период с ..., создавая видимость исполнения обязательств, производил выплаты процентов по договору займа, вместе с тем по окончании срока действия договора Росса А.В., не имея возможности вернуть сумму основного долга в размере ... С.Л.Н. продолжил выплачивать ей проценты по договору займа.

С.Л.Н.., будучи введенной в заблуждение относительно действительных намерений Росса А.В., доверяя ему и надеясь на дальнейший возврат денежных средств, ... в дневное время для заключения договора займа с ОАО «...» в квартире по адресу: ... передала Ц.О.А.. денежные средства в размере ... после чего Ц.О.А. в этот же день в дневное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: ... передала указанные денежные средства Росса А.В., который в свою очередь, являясь акционером ОАО «...» и не обладая правом подписания документов от ОАО «...» и не имея соответствующей доверенности, без ведома генерального директора И.С.В. с целью придания правомерности своим действиям, от имени ОАО «...» заключил с С.Л.Н.. договор займа от ..., согласно условиям которого С.Л.Н. «Займодавец» передает «Заемщику» ОАО «...» в лице генерального директора И.С.В. денежные средства в размере ... сроком до ..., а ОАО «...» обязуется ежемесячно выплачивать проценты по займу в размере 3% от суммы и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму.

Далее Росса А.В. в период ... создавая видимость исполнения обязательств, производил выплаты процентов по договору займа, вместе с тем по окончании срока действия договора Росса А.В., не имея возможности вернуть сумму основного долга в размере ... С.Л.Н.., продолжил выплачивать ей проценты по договору займа и с согласия последней производил выплаты процентов по договорам до марта 2013 года, всего осуществив выплаты в размере ..., после чего выплаты процентов производить перестал, а полученные от С.Л.Н. денежные средства в размере ... похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

2. В один ..., точная дата не установлена, в дневное время, генеральный директор ОАО «...» И.С.В.., будучи неосведомленным о преступных намерениях Росса А.В., действуя согласно разработанному последним плану, предложил К.И.М.. заключить с ОАО «...» договор займа денежных средств, согласно которому ОАО «...» обязуется выплачивать 3% от суммы займа ежемесячно, а по окончании срока действия договора полностью вернуть сумму займа, при этом сообщив К.И.М. несоответствующие действительности сведения о том, что исполнение обязательств ОАО «...» обеспечивается недвижимым имуществом, тем самым ввел К.И.М.. в заблуждение относительно возможности ОАО «...» исполнить обязательства, после чего И.С.В.. в ..., точная дата не установлена, в дневное время, находясь у Зоопарка г. Пензы, расположенного по адресу: ... заключил от имени ОАО «...» с К.И.М.. договор займа денежных средств, согласно которому ОАО «...» обязуется выплачивать 3% от суммы займа ежемесячно, а по окончании срока действия договора полностью вернуть сумму займа, К.И.М.., будучи введенным в заблуждение и надеясь на дальнейший возврат денежных средств, передал И.С.В. денежные средства в размере ..., после чего И.С.В.. в этот же день в неустановленное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: ... передал указанные денежные средства Росса А.В.

В течение последующих шести месяцев К.И.М. будучи введенным в заблуждение и надеясь на дальнейший возврат денежных средств, в различных местах г. Пензы встречался с И.С.В. и передал последнему за указанный период денежные средства в размере ... в подтверждение чего между К.И.М.. и И.С.В. был заключен договор займа от ... согласно условиям которого К.И.М. «Займодавец» передает «Заемщику» ОАО «...» в лице генерального директора И.С.В. денежные средства в размере ... сроком до ..., а ОАО «...» обязуется ежемесячно выплачивать проценты по займу в размере 3% от суммы и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму. Полученные от К.И.М. денежные средства И.С.В. в неустановленное время, находясь в офисе на ..., передал Росса А.В., который, создавая видимость исполнения обязательств, до ... производил выплаты процентов по договорам займа, передавая суммы выплат И.С.В. который в свою очередь передавал данные денежные средства К.И.М.., таким образом осуществив выплаты в размере ... после чего выплаты процентов производить перестал, а полученные от К.И.М. денежные средства в размере ... похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

3. В ..., точная дата не установлена, в дневное время, генеральный директор ОАО «...» И.С.В.., будучи неосведомленным о преступных намерениях Росса А.В., действуя согласно разработанному последним плану, предложил М.Н.С. заключить с ОАО «...» договор займа денежных средств, согласно которому ОАО «...» обязуется выплачивать 3% от суммы займа ежемесячно, а по окончании срока действия договора полностью вернуть сумму займа, при этом, сообщив М.Н.С. несоответствующие действительности сведения о том, что исполнение обязательств ОАО «...» обеспечивается недвижимым имуществом и уставным капиталом в размере ... рублей, тем самым ввел М.Н.С. в заблуждение относительно возможности ОАО «...» исполнить обязательства, после чего И.С.В. в один из ... точная дата не установлена, в дневное время, находясь у здания завода «...», расположенного по адресу: ..., заключил от имени ОАО «...» с М.Н.С.. договор займа денежных средств, согласно которому ОАО «...» обязуется выплачивать 3% от суммы займа ежемесячно, а по окончании срока действия договора полностью вернуть сумму займа, М.Н.С.., будучи введенным в заблуждение и надеясь на дальнейший возврат денежных средств, передал И.С.В. денежные средства в размере ..., после чего И.С.В. в этот же день в неустановленное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., передал указанные денежные средства Росса А.В.

В течение последующих трех месяцев примерно 15 или 16 числа, будучи введенным в заблуждение и надеясь на дальнейший возврат денежных средств, у ... М.Н.С. встречался с И.С.В.. и передавал последнему денежные средства:

в один ..., в подтверждение чего был заключен договор займа денежных средств, согласно которому ОАО «...» в лице генерального директора И.С.В. обязуется выплачивать 3% от суммы займа ежемесячно, а по окончании срока действия договора полностью вернуть сумму займа в размере ..., полученные от М.Н.С.. денежные средства И.С.В. в неустановленное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: ... передал Росса А.В.,

в один ..., в подтверждение чего был заключен договор займа денежных средств, согласно которому ОАО «...» в лице генерального директора И.С.В. обязуется выплачивать 3% от суммы займа ежемесячно, а по окончании срока действия договора полностью вернуть сумму займа в размере ... полученные от М.Н.С. денежные средства И.С.В. в неустановленное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., передал Росса А.В.;

в ..., в подтверждение чего был заключен договор займа денежных средств, согласно которому ОАО «...» в лице генерального директора И.С.В. обязуется выплачивать 3% от суммы займа ежемесячно, а по окончании срока действия договора полностью вернуть сумму займа в размере ... полученные от М.Н.С. денежные средства И.С.В.. в неустановленное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., передал Росса А.В.

После чего И.С.В.. в ..., точная дата не установлена, в дневное время, находясь у здания, расположенного по адресу..., заключил от имени ОАО «...» с М.Н.С.. договор займа денежных средств, согласно которому ОАО «...» обязуется выплачивать 3% от суммы займа ежемесячно, а по окончании срока действия договора полностью вернуть сумму займа, М.Н.С.., будучи введенным в заблуждение и надеясь на дальнейший возврат денежных средств, передал И.С.В. денежные средства в размере ..., который в этот же день в неустановленное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., передал указанные денежные средства Росса А.В.

В течение последующих трех месяцев примерно 15 или 16 числа, будучи введенным в заблуждение и надеясь на дальнейший возврат денежных средств, у ... М.Н.С.. встречался с И.С.В.. и передавал последнему денежные средства:

в ..., полученные от М.Н.С.. денежные средства И.С.В.. в неустановленное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: ... передал Росса А.В.;

в ..., полученные от М.Н.С. денежные средства И.С.В.. в неустановленное время, находясь в офисе, расположенном по адресу... передал Росса А.В.;

в ..., полученные от М.Н.С. денежные средства И.С.В.. в неустановленное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., передал Росса А.В.

Таким образом, М.Н.С. передал И.С.В.. денежные средства в размере ..., в подтверждение чего был заключен договор займа денежных средств от ..., согласно условиям которого М.Н.С. «Займодавец» передает «Заемщику» ОАО «...» в лице генерального директора И.С.В. денежные средства в размере ..., из которых ... составляли невыплаченные проценты по ранее оформленным займам, сроком до ..., а ОАО «...» обязуется ежемесячно выплачивать проценты по займу в размере 3% от суммы и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму.

Однако по истечении срока действия договора Росса А.В., полученные от М.Н.С. денежные средства не вернул и создавая видимость исполнения обязательств, произвел частичный возврат полученных денежных средств в размере 350.000 рублей, а оставшиеся денежные средства в размере ... похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

4. В ..., точная дата не установлена, но не позднее ..., в дневное время, Росса А.В. действуя согласно разработанному плану, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в офисе по адресу: ... предложил Д.Н.А. заключить с ОАО «...» договор займа денежных средств, согласно которому ОАО «...» обязуется по окончании срока действия договора полностью вернуть сумму займа и выплатить проценты в размере 50% от суммы займа, при этом, сообщив Д.Н.А.. несоответствующие действительности сведения о том, что исполнение обязательств ОАО «...» обеспечивается уставным капиталом в размере ..., тем самым ввел Д.Н.А.. в заблуждение относительно возможности ОАО «...» исполнить обязательства, после чего в этот же день, не имея законных оснований, без ведома генерального директора И.С.В. в офисе по адресу: ... заключил от имени ОАО «...» договор займа денежных средств от ..., согласно условиям которого Д.Н.А. «Займодавец» передает «Заемщику» ОАО «...» в лице генерального директора И.С.В. денежные средства в размере ... сроком до ..., а ОАО «...» обязуется по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму, а ... выплатить проценты в размере 50% от суммы займа, Д.Н.А.., будучи введенным в заблуждение и надеясь на дальнейший возврат денежных средств, передал Росса А.В., денежные средства в размере ...

Далее ... в дневное время, Росса А.В. действуя согласно разработанному плану, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в офисе по адресу: ..., предложил Д.Н.А. заключить с ОАО «...» договор займа денежных средств, согласно которому ОАО «...» обязуется по окончании срока действия договора полностью вернуть сумму займа и выплатить проценты в размере 20% от суммы займа, при этом, сообщив Д.Н.А.. несоответствующие действительности сведения о том, что исполнение обязательств ОАО «...» обеспечивается уставным капиталом в размере ... тем самым ввел Д.Н.А.. в заблуждение относительно возможности ОАО «...» исполнить обязательства, после чего в этот же день, не имея законных оснований, без ведома генерального директора И.С.В.., в офисе по адресу: ... заключил от имени ОАО «...» договор займа денежных средств от ..., согласно условиям которого Д.Н.А. «Займодавец» передает «Заемщику» ОАО «...» в лице генерального директора И.С.В. денежные средства в размере ... сроком до ..., а ОАО «...» обязуется по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму, а ... выплатить проценты в размере 20% от суммы займа, Д.Н.А.., будучи введенным в заблуждение и надеясь на дальнейший возврат денежных средств, передал Росса А.В., денежные средства в размере ...

Росса А.В. по окончании срока действия договоров сумму займа не вернул, а в период с ..., создавая видимость исполнения обязательств, производил возврат суммы займа в размере ..., после чего возврат оставшейся части займа производить перестал, а полученные от Д.Н.А. денежные средства в размере ... похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

5. В ..., точная дата не установлена, в дневное время, генеральный директор ОАО «...» И.С.В.., будучи неосведомленным о преступных намерениях Росса А.В., действуя согласно разработанному последним плану, предложил Ф.А.Н. заключить с ОАО «...» договор займа денежных средств, согласно которому ОАО «...» обязуется выплачивать 3% от суммы займа ежемесячно, а по окончании срока действия договора полностью вернуть сумму займа, при этом сообщив Ф.А.Н. несоответствующие действительности сведения о том, что исполнение обязательств ОАО «...» обеспечивается недвижимым имуществом и уставным капиталом в размере ..., тем самым ввел Ф.А.Н. в заблуждение относительно возможности ОАО «...» исполнить обязательства, после чего И.С.В. и Росса А.В. ... встретились с Ф.А.Н. у здания Спортивного комплекса «...», расположенного по адресу: ..., где И.С.В. заключил от имени ОАО «...» с Ф.А.Н. договор займа денежных средств от ..., согласно условиям которого ...15 «Займодавец» передает «Заемщику» ОАО «...» в лице генерального директора ...11 денежные средства в размере ... сроком до ..., а ОАО «...» обязуется ежемесячно выплачивать проценты по займу в размере 3% от суммы и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму.

Ф.А.Н. будучи введенным в заблуждение и надеясь на дальнейший возврат денежных средств, передал Росса А.В., денежные средства в размере .... Далее Росса А.В. в период ... создавая видимость исполнения обязательств, производил выплаты процентов по договору займа в сумме ... ежемесячно, после чего выплаты процентов производить перестал, а полученные от Ф.А.Н.. денежные средства в размере ... похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

6. В ..., точная дата не установлена, в дневное время, П.И.А. будучи неосведомленной о преступных намерениях Росса А.В., действуя согласно разработанному последним плану, предложила Л.Т.А. заключить с ОАО «...» договор займа денежных средств, согласно которому ОАО «...» обязуется выплачивать 3% от суммы займа ежемесячно, а по окончании срока действия договора полностью вернуть сумму займа, при этом сообщив Л.Т.А. несоответствующие действительности сведения о том, что исполнение обязательств ОАО «...» обеспечивается недвижимым имуществом, тем самым ввела Л.Т.А.. в заблуждение относительно возможности ОАО «...» исполнить обязательства. После чего ...16, будучи введенной в заблуждение и надеясь на дальнейший возврат денежных средств, ... в дневное время в офисе расположенном в одном из зданий на ... для заключения договора займа с ОАО «...» передала П.И.А.. денежные средства в размере ..., после чего П.И.А.. в этот же день в дневное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., передала указанные денежные средства Росса А.В., который в свою очередь, являясь акционером ОАО «...» и не обладая правом подписания документов от ОАО «...» и не имея соответствующей доверенности, без ведома генерального директора ...11, с целью придания правомерности своим действиям, от имени ОАО «...» заключил с Л.Т.А. договор займа от ..., согласно условиям которого Л.Т.А. «Займодавец» передает «Заемщику» ОАО «...» в лице генерального директора И.С.В. денежные средства в размере ... сроком до ... а ОАО «...» обязуется ежемесячно выплачивать проценты по займу в размере 3% от суммы и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму.

Далее Росса А.В. в ... создавая видимость исполнения обязательств, производил выплаты процентов по договору займа, вместе с тем по окончании срока действия договора Росса А.В., не имея возможности вернуть сумму основного долга в размере 150.000 рублей, через неосведомленную о его преступных намерениях П.И.А.., предложил Л.Т.А. не забирая сумму основного долга, перезаключить договор займа на тех же условиях, Л.Т.А. будучи введенной в заблуждение и надеясь на дальнейший возврат денежных средств, сумму основного долга не забрала и ... Росса А.В., который в свою очередь, являясь акционером ОАО «...» и не обладая правом подписания документов от ОАО «...» и не имея соответствующей доверенности, без ведома генерального директора И.С.В. с целью придания правомерности своим действиям, от имени ОАО «...» заключил с Л.Т.А. договор займа от ... согласно условиям которого Л.Т.А. «Займодавец» передает «Заемщику» ОАО «...» в лице генерального директора И.С.В. денежные средства в размере ... сроком до ..., а ОАО «...» обязуется ежемесячно выплачивать проценты по займу в размере 3% от суммы и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму.

Далее Росса А.В. в ..., создавая видимость исполнения обязательств, производил выплаты процентов по договору займа в размере ... в месяц, выплатив таким образом ... вместе с тем по окончании срока действия договора Росса А.В., не имея возможности вернуть сумму основного долга в размере ..., через неосведомленную о его преступных намерениях П.И.А. предложил Л.Т.А.., не забирая сумму основного долга, перезаключить договор займа на тех же условиях, Л.Т.А.., будучи введенной в заблуждение и надеясь на дальнейший возврат денежных средств сумму основного долга не забрала и ... Росса А.В., который в свою очередь, являясь акционером ОАО «...» и не обладая правом подписания документов от ОАО «...», и не имея соответствующей доверенности, зная о том, что с ... ОАО «...» находится в стадии ликвидации, без ведома генерального директора И.С.В.., с целью придания правомерности своим действиям, от имени ОАО «...» заключил с Л.Т.А.. договор займа от ..., согласно условиям которого Л.Т.А. «Займодавец» передает «Заемщику» ОАО «...» в лице генерального директора И.С.В. денежные средства в размере ... сроком до ..., а ОАО «...» обязуется ежемесячно выплачивать проценты по займу в размере 3% от суммы и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму. Далее Росса А.В. в ..., создавая видимость исполнения обязательств, производил выплаты процентов по договору займа в размере ... в месяц, после чего выплаты процентов производить перестал, а полученные от Л.Т.А.. денежные средства в размере ... похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

7. В ..., точная дата не установлена, в дневное время, П.И.А. будучи неосведомленной о преступных намерениях Росса А.В., действуя согласно разработанному последним плану, предложила Л.Е.Г. заключить с ОАО «...» договор займа денежных средств, согласно которому ОАО «...» обязуется выплачивать 3% от суммы займа ежемесячно, а по окончании срока действия договора полностью вернуть сумму займа, при этом сообщив Л.Е.Г. несоответствующие действительности сведения о том, что исполнение обязательств ОАО «...» обеспечивается недвижимым имуществом, тем самым ввела Л.Е.Г. в заблуждение относительно возможности ОАО «...» исполнить обязательства.

После чего Л.Е.Г.., будучи введенной в заблуждение и надеясь на дальнейший возврат денежных средств, ... в дневное время у ... для заключения договора займа с ОАО «...» передала П.И.А. денежные средства в размере ..., после чего П.И.А. в этот же день в дневное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., передала указанные денежные средства Росса А.В., который в свою очередь, являясь акционером ОАО «...» и не обладая правом подписания документов от ОАО «...» и не имея соответствующей доверенности, зная о том, что со ... ОАО «...» находится в стадии ликвидации, без ведома генерального директора И.С.В. с целью придания правомерности своим действиям, от имени ОАО «...» заключил с Л.Е.Г. договор займа от ... согласно условиям которого Л.Е.Г. «Займодавец» передает «Заемщику» ОАО «...» в лице генерального директора И.С.В. денежные средства в размере ... сроком до ..., а ОАО «...» обязуется ежемесячно выплачивать проценты по займу в размере 3% от суммы и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму.

Однако Росса А.В. выплаты процентов по договору не производил и по окончании срока действия договора полученные от Л.Е.Г.. денежные средства в размере ... похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

8. В ..., точная дата не установлена, в дневное время, П.И.А. будучи неосведомленной о преступных намерениях Росса А.В., действуя согласно разработанному последним плану, предложила А.Е.Н.. заключить с ОАО «...» договор займа денежных средств, согласно которому ОАО «...» обязуется выплачивать 3% от суммы займа ежемесячно, а по окончании срока действия договора полностью вернуть сумму займа, при этом сообщив А.Е.Н. несоответствующие действительности сведения о том, что исполнение обязательств ОАО «...» обеспечивается недвижимым имуществом, тем самым ввела А.Е.Н. в заблуждение относительно возможности ОАО «...» исполнить обязательства.

Получив согласие на заключение договора займа, в ... Росса А.В., который в свою очередь, являясь акционером ОАО «...» и не обладая правом подписания документов от ОАО «...» и не имея соответствующей доверенности, без ведома генерального директора И.С.В. с целью придания правомерности своим действиям, от имени ОАО «...» заключил с А.Е.Н.. договор займа, согласно условиям которого А.Е.Н. «Займодавец» передает «Заемщику» ОАО «...» в лице генерального директора И.С.В. денежные средства в размере ... сроком на три месяца, а ОАО «...» обязуется ежемесячно выплачивать проценты по займу в размере 3% от суммы и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму, после чего А.Е.Н.., будучи введенной в заблуждение и надеясь на дальнейший возврат денежных средств, в ... в неустановленное время в вечернее время у здания торгового цента «...» по адресу: ... для заключения договора займа с ОАО «...» передала П.И.А. денежные средства в размере ..., в свою очередь П.И.А. в этот же день в вечернее время, находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., передала указанные денежные средства.

Далее Росса А.В. в период ... создавая видимость исполнения обязательств, производил выплаты процентов по договору займа в размере ... в месяц, выплатив таким образом ... Вместе с тем по окончании срока действия договора Росса А.В., не имея возможности вернуть сумму основного долга в размере ..., через неосведомленную о его преступных намерениях П.И.А. предложил А.Е.Н.., не забирая сумму основного долга, перезаключить договор займа на тех же условиях.

А.Е.Н.., будучи введенной в заблуждение и надеясь на дальнейший возврат денежных средств сумму основного долга не забрала, и в один из ... Росса А.В., который в свою очередь, являясь акционером ОАО «...» и не обладая правом подписания документов от ОАО «...», и не имея соответствующей доверенности, зная о том, что со ... ОАО «...» находится в стадии ликвидации, без ведома генерального директора И.С.В. с целью придания правомерности своим действиям, от имени ОАО «...» заключил с А.Е.Н.. договор займа ..., согласно условиям которого А.Е.Н. «Займодавец» передает «Заемщику» ОАО «...» в лице генерального директора И.С.В. денежные средства в размере ... сроком до ..., а ОАО «...» обязуется ежемесячно выплачивать проценты по займу в размере 3% от суммы и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму.

Однако Росса А.В. выплаты процентов по договору не производил и по окончании срока действия договора полученные от А.Е.Н.. денежные средства в размере ... похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

9. В ..., точная дата не установлена, в дневное время, П.И.А.., будучи неосведомленной о преступных намерениях Росса А.В., действуя согласно разработанному последним плану, предложила К.Д.В.. заключить с ОАО «...» договор займа денежных средств, согласно которому ОАО «...» обязуется выплачивать 3% от суммы займа ежемесячно, а по окончании срока действия договора полностью вернуть сумму займа, при этом сообщив К.Д.В. несоответствующие действительности сведения о том, что исполнение обязательств ОАО «...» обеспечивается недвижимым имуществом, тем самым ввела К.Д.В. в заблуждение относительно возможности ОАО «...» исполнить обязательства.

После чего К.Д.В.., будучи введенным в заблуждение и надеясь на дальнейший возврат денежных средств, ... в вечернее время у здания торгового цента «...» по адресу: ... для заключения договора займа с ОАО «...» передал П.И.А.. денежные средства в размере ... в свою очередь П.И.А. в этот же день в вечернее время, находясь в офисе, расположенном по адресу: ... передала указанные денежные средства Росса А.В., который, являясь акционером ОАО «...» и не обладая правом подписания документов от ОАО «...» и не имея соответствующей доверенности, зная о том, что со ... ОАО «...» находится в стадии ликвидации, без ведома генерального директора И.С.В.., с целью придания правомерности своим действиям, от имени ОАО «...» заключил с К.Д.В.. договор займа от ..., согласно условиям которого К.Д.В. «Займодавец» передает «Заемщику» ОАО «...» в лице генерального директора И.С.В. денежные средства в размере ... сроком до ..., а ОАО «...» обязуется ежемесячно выплачивать проценты по займу в размере 3% от суммы и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму.

Однако Росса А.В. выплаты процентов по договору не производил и по окончании срока действия договора полученные от К.Д.В.. денежные средства в размере ... похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

10. В ..., точная дата не установлена, в дневное время, П.И.А. будучи неосведомленной о преступных намерениях Росса А.В., действуя согласно разработанному последним плану, предложила Ш.А.Б. заключить с ОАО «...» договор займа денежных средств, согласно которому ОАО «...» обязуется выплачивать 3% от суммы займа ежемесячно, а по окончании срока действия договора полностью вернуть сумму займа, при этом сообщив Ш.А.Б. несоответствующие действительности сведения о том, что исполнение обязательств ОАО «...» застрахованно в страховой компании, тем самым ввела Ш.А.Б.. в заблуждение относительно возможности ОАО «...» исполнить обязательства.

После чего Ш.А.Б.., будучи введенным в заблуждение и надеясь на дальнейший возврат денежных средств, ... в вечернее время в ... для заключения договора займа с ОАО «...» передал П.И.А.. денежные средства в размере ..., в свою очередь П.И.А. в этот же день в вечернее время, находясь в офисе, расположенном по адресу: ... передала указанные денежные средства Росса А.В., который, являясь акционером ОАО «...» и не обладая правом подписания документов от ОАО «...» и не имея соответствующей доверенности, без ведома генерального директора И.С.В.., с целью придания правомерности своим действиям, от имени ОАО «...» заключил с Ш.А.Б.. договор займа от ..., согласно условиям которого Ш.А.Б. «Займодавец» передает «Заемщику» ОАО «...» в лице генерального директора И.С.В. денежные средства в размере ... сроком до ... а ОАО «...» обязуется ежемесячно выплачивать проценты по займу в размере 3% от суммы и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму.

Далее Росса А.В..., создавая видимость исполнения обязательств, произвел выплату процентов по договору займа в размере ..., тем самым ввел Ш.А.Б. в заблуждение относительно возможности ОАО «...» исполнить обязательства.

После чего Ш.А.Б. будучи введенным в заблуждение и надеясь на дальнейший возврат денежных средств, ... в вечернее время в ... для заключения договора займа с ОАО «...» передал П.И.А. денежные средства в размере ..., в свою очередь П.И.А. в этот же день в вечернее время, находясь в офисе, расположенном по адресу: ... передала указанные денежные средства Росса А.В., который, являясь акционером ОАО «...» и не обладая правом подписания документов от ОАО «...» и не имея соответствующей доверенности, без ведома генерального директора И.С.В.., с целью придания правомерности своим действиям, от имени ОАО «...» заключил с Ш.А.Б. договор займа от ..., согласно условиям которого Ш.А.Б. «Займодавец» передает «Заемщику» ОАО «...» в лице генерального директора И.С.В. денежные средства в размере ... сроком до ..., а ОАО «...» обязуется ежемесячно выплачивать проценты по займу в размере 3% от суммы и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму.

Далее Росса А.В. в ..., создавая видимость исполнения обязательств, производил выплату процентов по договору займа от ... в размере ... в месяц, выплатив таким образом ... рублей, тем самым ввел Ш.А.Б.. в заблуждение относительно возможности ОАО «...» исполнить обязательства. Вместе с тем по окончании срока действия договора Росса А.В., не имея возможности вернуть сумму основного долга в размере ... через неосведомленную о его преступных намерениях П.И.А. предложил Ш.А..Б не забирая сумму основного долга, перезаключить договор займа на тех же условиях, Ш.А.Б.., будучи введенным в заблуждение и надеясь на дальнейший возврат денежных средств сумму основного долга не забрал и ... Росса А.В., являясь акционером ОАО «...» и не обладая правом подписания документов от ОАО «...» и не имея соответствующей доверенности, без ведома генерального директора И.С.В.., с целью придания правомерности своим действиям, от имени ОАО «...» заключил с Ш.А.Б. договор займа от ..., согласно условиям которого Ш.А.Б. «Займодавец» передает «Заемщику» ОАО «...» в лице генерального директора И.С.В. денежные средства в размере ... сроком до ..., а ОАО «...» обязуется ежемесячно выплачивать проценты по займу в размере 3% от суммы и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму.

Далее Росса А.В. в период ..., создавая видимость исполнения обязательств, производил выплату процентов по договору займа от ... размере ... в месяц, выплатив таким образом ... рублей, тем самым ввел Ш.А.Б.. в заблуждение относительно возможности ОАО «...» исполнить обязательства.

Вместе с тем по окончании срока действия договора Росса А.В., не имея возможности вернуть сумму основного долга в размере ..., через неосведомленную о его преступных намерениях П.И.А. предложил Ш.А.Б.., не забирая сумму основного долга, перезаключить договор займа на тех же условиях.

Ш.А.Б.., будучи введенным в заблуждение и надеясь на дальнейший возврат денежных средств, сумму основного долга не забрал и 17 или ... Росса А.В., являясь акционером ОАО «...» и не обладая правом подписания документов от ОАО «...» и не имея соответствующей доверенности, без ведома генерального директора ...11, с целью придания правомерности своим действиям, от имени ОАО «...» заключил с ...20 договор займа от ..., согласно условиям которого ...20 «Займодавец» передает «Заемщику» ОАО «...» в лице генерального директора ...11 денежные средства в размере 150.000 рублей сроком до ..., а ОАО «...» обязуется ежемесячно выплачивать проценты по займу в размере 3% от суммы и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму.

Далее ...20, будучи введенным в заблуждение и надеясь на дальнейший возврат денежных средств, ... в вечернее время в ... для заключения договора займа с ОАО «...» передал П.И.А.. денежные средства в размере ... после чего П.И.А. в этот же день в вечернее время, находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., передала указанные денежные средства Росса А.В., который в свою очередь, являясь акционером ОАО «...» и не обладая правом подписания документов от ОАО «...» и не имея соответствующей доверенности, без ведома генерального директора И.С.В. с целью придания правомерности своим действиям, от имени ОАО «...» заключил с Ш.А.Б. договор займа от ..., согласно условиям которого Ш.А.Б. «Займодавец» передает «Заемщику» ОАО «...» в лице генерального директора И.С.В. денежные средства в размере ... сроком до ..., а ОАО «...» обязуется ежемесячно выплачивать проценты по займу в размере 3% от суммы и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму.

Далее Росса А.В. до ... создавая видимость исполнения обязательств, производил выплаты процентов по договорам займа, выплатив таким образом ..., после чего выплаты процентов производить перестал, а полученные от Ш.А.Б.. денежные средства в размере ... похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

11. В ..., точная дата не установлена, в дневное время, Росса А.В., реализуя задуманное, предложил П.И.А.. заключить с ОАО «...» договор займа денежных средств, согласно которому ОАО «...» обязуется выплачивать 3% от суммы займа ежемесячно, а по окончании срока действия договора полностью вернуть сумму займа, при этом Росса А.В. не намеревался исполнять взятые на себя обязательства и сообщил несоответствующие действительности сведения о том, что исполнение обязательств ОАО «...» обеспечивается уставным капиталом в размере ... и застраховано в страховой компании.

П.И.А., будучи введенной в заблуждение относительно действительных намерений Росса А.В., доверяя ему и надеясь на дальнейший возврат денежных средств, ... в дневное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: ... передала денежные средства в размере ... Росса А.В., который в свою очередь, являясь акционером ОАО «...» и не обладая правом подписания документов от ОАО «...» и не имея соответствующей доверенности, без ведома генерального директора И.С.В.., с целью придания правомерности своим действиям, от имени ОАО «...» заключил с П.И.А. договор займа от ... согласно условиям которого П.И.А. «Займодавец» передает «Заемщику» ОАО «...» в лице генерального директора Иванова И.С.В. денежные средства в размере ... сроком до ..., а ОАО «...» обязуется ежемесячно выплачивать проценты по займу в размере 3% от суммы и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму.

Далее Росса А.В. в период с ... создавая видимость исполнения обязательств, производил выплаты процентов по договору займа.

В этот же период времени П.И.А. будучи введенной в заблуждение относительно действительных намерений Росса А.В., доверяя ему и надеясь на дальнейший возврат денежных средств, в период с ... года в неустановленное время,находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., различными частями: один раз по ..., пять раза по ... один раз по ..., один раз по ..., передала Росса А.В. денежные средства в размере ... При этом Росса А.В., являясь акционером ОАО «...» и не обладая правом подписания документов от ОАО «...» и не имея соответствующей доверенности, без ведома генерального директора И.С.В.., с целью придания правомерности своим действиям, от имени ОАО «...» заключал с П.И.А. договоры займа, согласно условиям которых П.И.А. «Займодавец» передает «Заемщику» ОАО «...» в лице генерального директора И.С.В. денежные средства, а ОАО «...» обязуется ежемесячно выплачивать проценты по займу в размере 3% от суммы и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму.

После ... Росса А.В. выплаты процентов производить перестал, выплатив таким образом ... а полученные от П.И.А.. денежные средства в размере ... похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий Росса А.В. в период с ... похитил принадлежащие С.Л.Н.., К.И.М. М.Н.С.., Л.Т.А.., Л.Е.Г. Ш.А.Б. Ф.А.Н.., А.Е.Н.. денежные средства в особо крупном размере - ... и распорядился ими по своему усмотрению.

Подсудимый Росса А.В. свою вину в совершении двух мошенничеств признал полностью, пояснив, что осознает противоправный характер своих действий и от дачи показаний отказался, сославшись на то, что больно и горько вспоминать события тех дней.

Вина подсудимого Росса А.В. помимо его фактического признания в совершении преступлений подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, а также исследованными в судебном заседании материалами дела.

Так, по факту мошенничества, совершенного Росса А.В. в период с ... с использованием документов и расчетных счетов ООО «...», ЗАО «...», ООО «...», свидетель Ц.О.А.. показала, что по просьбе Росса А.В. размещала объявления об ООО «...» в Интернете и вела переписку с кем-то из клиентов. Потом Росса А.В. предложил ей работать в офисе, расположенном на ... собрать людей в отдел продаж ЗАО «...». Конкретные объемы поставок стройматериала не назывались, речь шла о фуре - 20 тонн. Работа состояла в том, что есть Уфимский комбинат, а они в качестве посредника должны искать покупателей и предлагать им приобрести фанеру. Росса А.В. предложил такую схему, что фанера должна стоить несколько дешевле закупочной цены на Уфимском комбинате, то есть, если низкие цены, то много клиентов, и они успевают перекрывать все сложившиеся задолженности. Она пригласила И.П. и С.Ш., С.Б., который проработал недолго, чуть позже пришла подруга Ш.Б.И. Росса А.В. сам отсматривал менеджеров. Всё руководство организацией, где закупать, сколько это будет стоить и за сколько будет продано, осуществлял Росса А.В.. Сначала клиенты получали коммерческое предложение, прайс, потом обсуждалась поставка, сами обзванивали транспортные компании для перевозки груза, обсчитывали до конца и выставляли конечный счет покупателям. Всё согласовывалось исключительно с Росса. Он очень много времени проводил в офисе, изначально сам выставлял счета, потом этим стал заниматься П.. Финансовыми вопросами занимался всегда только Росса А.В. Он говорил, что у него есть бухгалтер и документы просматриваются. Общая схема работы была такова, что поступала заявка от покупателя, составляли договор. Направлялось все исключительно электронной почтой, направлять документы обычной почтой Росса А.В. запрещал, хотя многие клиенты просили направить документы почтой. Впоследствии заявку отправляли на электронную почту Росса, он отправлял заявку в Уфимский комбинат. Чуть позже сами стали оправлять заявки в Уфу, сами звонили. С Росса обсуждался каждый клиент. Потом приходил счет или счет выставлялся П.. Потом все направлялось клиенту и, когда поступали деньги, и Росса подтверждал их поступление, начинали готовиться к отгрузке. Отгрузка происходила не всегда, так как оплата должна была поступать 100%, но она не всегда поступала. Печати организации были, когда закончили работу, Росса А.В. забрал их. Росса А.В. рекомендовал говорить клиентам, что есть эксклюзивный договор с Уфимским комбинатом, который оправдывал низкую цену на стройматериал. Последний договор с ООО «...» был на 3 млн. руб., которые «повисли» в воздухе. Из-за этого ... г., возможно в ноябре, было много звонков. Менеджеры ООО «...» осуществили проплату 6 машин. Росса сказал, что эти деньги на счет не поступили, что и передали менеджерам ООО «...». В подтверждение перечисления денежных средств из ООО «...» присылали и платежные поручения и акты сверки. Однако Росса утверждал, что денежные средства не поступили, что их обманывают. Когда ЗАО «...» закрывалось, Росса уверял, что все иски будут поданы в Арбитраж, что требования будут удовлетворены, все долги обещал погасить. В ...., когда заказов уже практически не было, в офисе оставалась Б., которая регулярно принимала звонки от клиентов. Все звонки фиксировались и о них докладывали Росса. В офис приезжали представители компании «...», которых встречали с П.. Данной компании была осуществлена поставка стройматериала, а впоследствии уже образовалась недопоставка. Росса А.В. всегда говорил по поводу недопоставки, что либо поставка будет осуществлена позже либо вернет деньги по решению Арбитражного суда. Если поставка не проходила, менеджер обращался к ней, а она обращалась к Росса А.В. Он говорил, что надо подождать, денег не хватает. Денег не хватало, так как схема работы был неправильная. Росса А.В. постоянно читал лекции о том, что сбои в работе идут из-за того, что они не набрали темп, что постоянно должен быть приток денег, приток клиентов. Росса обещал, что если наступит критический момент, он поддержит их, всегда говорил, что денег у него очень много. Руководителем ЗАО «...» был Росса А.В. Официально он не был оформлен руководителем организации. Директорами организации были другие лица: К.,К.. Росса позже пояснил, что ЗАО «...» претерпело реорганизацию, деньги выплачиваются, компания уже в другом городе. Впоследствии они перешли работать в ООО «...», где все работало по той же схеме.

Свидетель П.И.В. суду пояснил, что в ... устроися на работу в ЗАО «...». Когда приехал в офис на ... там находились Ц.О.А.. и Росса А.В. Изначально по поводу трудоустройства разговаривал с Ц., а на собеседовании уже Росса сам задавал вопросы, обсуждали с ним детали. Суть разговора с Росса состояла в том, что будет входить в его обязанности, а именно поиск клиентов, продажа им строительных материалов - фанеры, ДВП и ДСП. Поставщиком продукции выступал Уфимский комбинат, так как Росса сказал, что работать будут только с ним, что у него там есть знакомый, то ли генеральный директор, то ли замгенерального директора. Цена, по которой они реализовывали продукцию, была ниже закупочной цены завода-изготовителя, так как было сказано, что нужно наработать базу клиентов и потом цена будет компенсирована каким-то образом налогами. Информацию о ценах доводила Ц., но через Росса. По ЗАО «...» Росса сам приезжал в офис и находился там практически каждый день. Какое-то количество продукции не было отгружено клиентам, но деньги так и остались на счетах ЗАО «...». ООО «...», ИП ... - им отгрузили одну машину, а вторая машина была проплачена, но ее так и не отгрузили. Каковы были причины непоставки продукции, не знает. Росса сказал, что нужно нагонять больше денег, тогда будет отгрузка, для того, чтобы отгрузить следующего клиента, нужно набрать еще двух или трех клиентов. Клиентам говорили о причинах непоставки, объясняя их техническими затруднениями на заводе. Такую информацию давали Росса и Ц. которая говорила об этом со слов Росса. Делал прайс-листы на продукцию, но по согласованию с Росса. Финансовые операции проводил Росса. Он приезжал в офис и привозил платежные поручения из банка. У них были факсимиле директора организации и печать в общем доступе. По работе он подчинялся Росса, а в его отсутствие Ц. ЗАО «...» проработало до Нового .... Что сейчас стало с ЗАО «...», не знает, слышал, что фирму «увели» в .... ООО «...» начало работать с .... Там работали те же люди, что и в ЗАО «...». Росса присылал со своей электронной почты на почту Ц., а она пересылала ему, свидетельство о заключении брака Б.Е.Е. и А.А.В.., так же у него есть скан паспорта А.. Эти документы затребовал банк в подтверждение изменений данных о директоре ООО «...». Она указывалась, как Б., а на самом деле была А.. Имеется свидетельство о регистрации и постановке на учет в налоговый орган ООО «...», в адрес которой направлялись денежные средства, как пояснял Росса, не хватало оборотных средств для строительства, которое у него есть. В подтверждение того, что цены согласовывались с Росса А.В., имеется прайс-лист на .... на согласование, который он ему направлял. Цена на продукцию в ООО «...» отличалась от цены ЗАО «...», так как в ООО «...» мы уже работали с другими поставщиками, с Уфимским комбинатом уже не работали. В ООО «...» он занимался исключительно закупкой и частично работал с клиентами, когда возникали вопросы по поводу доставки продукции, так же занимался составлением прайс-листов, но с одобрения Росса А.В. Для осуществления финансовых операций в организации стоял клиент-банк, но все платежи проводились исключительно с согласия Росса. Доступ к клиент-банку был еще у ...30. Росса А.В. в ООО «...» никогда не приезжал, все распоряжения он передавал через Ц.. Она звонила Росса, получала его одобрение или неодобрение по каким-то вопросам. Б. числилась директором организации, но ее никогда не видел. Был один момент, когда позвонили из банка г. Н. Новгород, и сказали, что заканчиваются полномочия директора, надо, чтобы Б. пришла в банк и продлила свои полномочия. Его хотели послать в г. Н. Новгород для решения этого вопроса, но получилось так, что не смог поехать, поэтому в г. Н. Новгород поехал А.. С ООО «...» работала Ш.. Там получился поток денежных средств. Росса сказал, что они перечисляли за 2-3 машины, следующая машина уезжает. Момент был такой, когда стали составлять акт сверки, ООО «... заявило одну сумму задолженности, а Росса сказал, что ООО «...» денежные средства не перечисляло. В итоге выяснилось, что деньги поступали на счет ООО «...». Также ИП «....» была отгружена продукция, долг перед ним составил порядка .... ООО «...», договор с ними полностью не исполнен, сумма долга составил порядка 1.400.000 руб. ООО «...» - была осуществлена одна поставка продукции, второй поставки не было, перед ними имеется долг. ЗАО «...» - им поставок вообще осуществлено не было. ООО «... - какие-то поставки были, точно не помни. ИП ...7 - сумма долга перед ней составила около ... руб. ООО «...» г. Екатеринбург - три машины продукции данной организации было поставлено, имеется долг перед ними. Так же работали с г. Белгород, но названия фирм не помнит. ООО «...» - перед ними имеется долг на сумму свыше 1 млн. руб. ООО «...» - им была отгружена одна машина, за ООО «...» остался долг за одну машину. Знает, что на счета ООО «...», ООО «...» перечисляли денежные средства для пополнения оборотных счет для строительства и еще для чего-то. Перечислением денежных средств занималась Ц.. Прикидывал общую сумму задолженности ООО «...», она составила порядка ...

Свидетель Г.Д.А.. показал, что по просьбе Росса А.В. зарегистрировал ООО «...». Чем занималась данная организация ему известно только из материалов уголовного дела - это купля-продажа ДСП. В документах о создании организации указал несколько видов деятельности. Впоследствии ООО «...» закрыли, реорганизовали в другую область. Он и Росса А.В. были акционерами ЗАО «...», которое создавалось для участия в тендере по аренде муниципального имущества - здания на ... После того, как проиграли тендер, он отошел от дел ЗАО «...». К. в последующем стал директором ЗАО «...». Росса А.В. попросил поменять директора организации и он подготовил необходимые документы, которые потом отнес в ИФНС Ленинского района. Также ездили в банк «Кузнецкий», где переоформили право подписи К.. После К. переоформили организацию на Кон., а после него на Кор.. Это было сделано для того, как пояснил Росса А.В., что с К. он не сработался и предложил кандидатуру нового директора. Непосредственно с Кор. эту организацию закрыли, проведя реорганизацию в форме слияния, было создано новое общество ЗАО «...», директором которого стал В. и оно было зарегистрировано в Новосибирске. Это было сделано для того, чтобы увести организацию из Пензенской области. Росса пояснил, что долгов у организации нет, кредиторов нет, сказал, чтобы он закрыл организацию. Фактически ни ...25, ни ...222, ни ...223 директорами ЗАО «...» не были. По просьбе Росса А.В. также обналичивал денежные средства поступавшие с ООО «...» на ООО «...», оформленную им на Б.. С ООО «...» я перечислял деньги на банковскую карту, открытую на имя Вав. и на банковскую карту, открытую на имя Г. которые потом обналичил и передал Росса А.В., взяв себе 5% от обналиченной суммы. Примерно было обналичено денежных средств в сумме ... Пару раз в банке снимал наличные денежные средства с расчетного счета ООО «...» в сумме по .... Эти деньги также передавал Росса, не обязательно в день снятия их со счета.

Свидетель И.С.В.. показал, что ООО «...» представлял один раз .... в ОБЭП .... Росса А.В., находясь на отдыхе в Испании, позвонил, сказал, что ему звонил оперативник М. сообщил, что по ООО «...» надо сходить и узнать, какие вопросы. Со слов оперативного работника стало известно, что денежные средства с ООО «...» пошли на счет ИП «Росса» и надо было дать пояснения. Так как ему ничего не было об этой организации известно, данный вопрос переадресовал Росса А.В., который в электронном письме написал инструкцию о том, что нужно сделать договоры купли-продажи гробов от ИП «Росса» в ООО «...», для подтверждения факта перечисления денежных средств, отнести их в ОБЭП, чтобы не было возбуждено дело. Реально гробы не закупались. Когда появился адвокат А. дело нормализовалось.

Свидетель Б.С.В. суду показал, что в ... знакомая Ц.О.А.. предложила работу менеджера по сбыту фанеры. Пришел работать в ЗАО «...», которое располагалось в подвальном помещении многоэтажного жилого дома по ул. .... Руководителем организации была Ц., которая сидела в отдельном кабинете. Кроме него там работали Ш.С. и П.И.. В организации проработал месяц, потом уволился, так как не привлек ни одного клиента. В организации занимался тем, что отправлял коммерческие предложения на электронную почту организациям, которых находил по федеральной программе «2Gis». Где ЗАО «...» закупало фанеру, не знает. У организации не было складских помещений и транспорта, поставок не было.

Свидетель Ш.С.И. показала, что в ... Ц. предложила ей работу менеджером по продажам в ЗАО «...», офис которого располагался по адресу... ЗАО «...» занималось оптовой продажей фанеры, ДВП, ДСП. По учредительным документамдиректором организации был Кон. но она не видела его ни разу, а подчинялась непосредственно Ц. потому что она принимала её на работу. Документы у Кон. не подписывали, было факсимиле, которое ставили на документах Ц. и П.Ц. приезжала в офис в течение дня на 1-1,5 часа. Когда Росса приезжал в офис ЗАО «...», они с Ц уходили в ее кабинет. П. занимался расчетом стоимости отгрузки продукции и занимался транспортировкой, договаривался с транспортными компаниями. Её задача была звонить клиентам, направлять им коммерческое предложение, если служба безопасности компании запрашивала учредительные документы, направляла их по электронной почте, обговаривала с компаниями позиции товара и вопросы по доставке. Кроме неё, менеджером работал ...232, который работал недолго, наверное, месяц. Так как переговоры у него не шли, договоры он не заключал, Ц. его уволила. Поставка продукции производилась на условиях 100% оплаты. С момента поступления денежных средств на счет ЗАО «...» в течение двух-трех недель производилась отгрузка продукции. Договоры она заключала с такими фирмами, как ООО «...», ИП ... ООО .... Когда начали работать с ООО «..., они сделали хорошее предложение, чтобы не звонили по городам Урала и Сибири, не искали клиентов, так как они хотели выступать в роли дилера в своем регионе за определенную скидку. Она доложила об этом Ц. а та сказала, что ей нужно дня 2-3, чтобы посоветоваться с кем-то. Впоследствии согласились на данное предложение, но с условием, что в месяц ... должно выбирать продукции на 10-15 м. куб. В ноябре 2011 года ООО «...» сделало заявку на поставку фанеры объемом 5-6 еврофур. Оплата у них прошла за 3-4 еврофуры. Потом начала спрашивать у П., когда начнутся первые отгрузки, он говорил, что на расчетный счет не поступили деньги, что проблема с транспортной компанией, не могут найти машину. Потом ООО «...» перечислили еще деньги за 2 фуры. Когда начались серьезные проблемы, из ООО «...» стали звонить и днем, и ночью, выясняли причины непоставки продукции. Ей сказали, что на счете ЗАО «...» денег от ООО «...» нет, что платежки поддельные. Хотя ООО «...» присылало выписку со своего банковского счета о том, что денежные средства перечислены. Они просили сделать точно такую же выписку со счета ЗАО «...» о прохождении денежных средств, но ей такую выписку никто не предоставил. ... она сломала ногу и вышла на работу в середине ... уже в ООО «...» на ...Ц. сказала, что ЗАО «...» закрылось, деньги, на которые не была отгружена продукция, возвращены заказчикам, будет организовываться новая фирма. ... Ц. вызвала её и сказала, что она уволена. Думает, что уволили из-за того, что она начала скандалить и выяснять, почему клиенты платят по счетам за продукцию, а отгрузок нет. В .... из ... позвонил директор одной из фирм, сказал, что проплатил вагон, в течение недели звонит на все телефоны ООО «...», трубки никто не берет с этого момента стали звонить другие клиенты ООО «...».

Свидетель Б.И.В.. суду пояснила, что ЗАО «...» занималось оптовой продажей ДВП, ДСП и фанерой. Кроме неё, там работали Ш.,Ц. и П. Кто руководил организацией, не знает, управляла Ц.. В январе 2012 года была открыта новая фирма ООО «...», где работали тем же составом. Организация занималась тем же самым, что и ЗАО «...», Кто руководил ООО «...» не знает, но управляла так же Ц.П. целыми днями сидел за компьютером, счета выписывал. Были клиенты из ... Из ООО «...» звонили каждый день, выясняли, когда будут поставки продукции. С ними работала Ш.. ООО «...» оплатило поставку продукции, а поставок не было. Приезжали клиенты из г. Набережные челны. Ц. сразу отправила их домой, потом приезжал А.. Почему не производилась поставка после оплаты по счетам, ей не известно.

Свидетель А.С.А. суду показала, что в ... она искала работу и её пригласили на собеседование в офис, расположенный на ... за зданием филармонии, где находились Ц.О. и П.И.. Они объяснили, что им нужен менеджер по продажам, сказали, что организация ООО «...» занимается оптовыми продажами изделий из древесины, а так же ДСП, ДВП и фанеры. Она должна была заниматься рассылкой по электронной почте коммерческого предложения, связываться с клиентами. Через 1,5-2 месяца организация переехала в новый офис по адресу: ..., куда она и вышла на работу. Ц. сказала, что она руководитель представительства в Пензе, а Б. - директор в Нижнем Новгороде. Если клиент оставлял заявку на приобретение продукции, то всю информацию передавала П.И., и там они уже готовили документы, он выставлял счет на оплату. Кто занимался оформлением договоров, и кто их подписывал, не знает. За то время, которое она работала, отгрузили продукцию раза 3-... один раз и в .... Потом её уволили, сказали, что она их не устраивает.

Свидетель С.А.В. суду пояснил, что ... Росса А.В. предложил найти человека, который согласился бы за определенное вознаграждение стать директором фирмы, которая бы занималась продажей фанеры, ДВП и ДСП. Он предложил знакомому таксисту К.Р.З.. оформить на себя фирму за вознаграждение. К. согласился и на него было оформлено ООО «...». Чем занималась данная организация, не знает. По просьбе Росса отвез К. к юристу, который работал с Росса, Г.. Г. занимался оформлением бумаг на открытие фирмы на К. Потом отвозил Росса, Г. и К. в банк «Кузнецкий», где К. подписал какие-то документы.

Из оглашенных в судебном заседании в связи со смертью показаний свидетеля К.Р.З. следует, что в ... его знакомый предложил ему за денежное вознаграждение подписывать документы по закрывающимся фирмам, в связи с чем познакомил его с С.А.В., а тот познакомил его с Г.Д.А. который сказал, что занимается закрытием фирм, и необходимо подписать документы по таким фирмам. В последующем он приезжал в офис к Г.Д.А. раз 6-7 и подписывал какие-то документы, там же познакомился с Росса А. Также вместе с Г.Д.А. ездил к нотариусу, расположенному по ..., где подписывал какие-то документы. ... он, ...82 и Росса А. ездили в банк «...», где он подписал какие - то документы. Денежные средства в расчетного счета ООО «...» не снимал, кто имел право подписывать банковские документы ему неизвестно. Кто распоряжался расчетными счетами фирм, которые на него регистрировали ему не известно. От сотрудников полиции он узнал, что помимо ООО «...» на него были зарегистрированы еще шесть фирм, среди которых было ЗАО «...», хотя он ни какого отношения к данной организации не имеет. Какую деятельность ведет или вело ЗАО «...», с какой целью оно создавалось и реорганизовывалось ему не известно. Он ни одного документа по финансовым взаимоотношениям между ЗАО «...» и другими хозяйствующими субъектами не подписывал (т.18 л.д.121-123,т.19 л.д.12-13, т.24 л.д.33-34).

Свидетель Ш.И.В. показала, что она работала в должности операциониста в банке «...» и принимала платежные поручения, в том числе от ООО «...». Возможно, что к ней мог обращаться Росса А..

Свидетель К.С.Н. показал, что с .... работал в ООО «...» разнорабочим. Примерно в ... Росса А.В. сказал, что компания будет расширяться и что нужно помочь оформить фирму, и предложил стать директором этой фирмы. Поехали в офис к юристу Гусарову на ... где подписал какие-то документы, а потом вместе с ним ездил к нотариусу на .... Всего с Г. встречался раза 3-4. На его имя была открыта фирма ЗАО «...», потом ее закрыли. Реально функции директора фирмы не исполнял, документов этой фирмы не видел. Кто фактически руководил данной организацией, не знает. Ежемесячно получал заработную плату в сумме ... Деятельностью самой фирмы не интересовался. Успел получить зарплату за ... потом фирма закрылась.

Свидетель К.В.В.. пояснил, что в ... познакомился через криминального авторитета К.А. с А.А., который предложил подзаработать - открыть на свое имя фирму, стать ее генеральным директором. А. познакомил его с Г., который помог открыть на его имя две фирмы. С Г. ездил к нотариусу в центре г. Пензы. Впоследствии, когда решил закрыть фирмы, и с Г. приехали к нотариусу, оказалось, что на него открыто не две, а четыре фирмы. На него была открыта фирма «...», которой никогда не руководил. Где находился офис фирмы, не знает.

Свидетель Х.В.Н.. суду показал, что в ... познакомился с Г.Д., который предложил за денежное вознаграждение оформить на себя какую-то фирму. После этого несколько раз приезжал в офис к Г., подписал какие-то документы. Потом с Г. ездили к нотариусу на ..., где подписал доверенность на имя Г.. За оформление фирмы Г. передал денежные средства в сумме ... Чем занималась зарегистрированная на него фирма, где она располагалась, где был открыт расчетный счет, кто фактически руководил организацией и распоряжался ее денежными средствами, не знает. Акты сверки между ЗАО «...» и ООО «...» не подписывал.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля В.Д.С.. следует, что в период с .... он проживал в г. Пензе, в г. Новосибирск он никогда не был. В ... он познакомился с Г.Д.. В ... Г.Д.А. предложил ему подзаработать, для этого он взял у него копию паспорта и пояснил, что надо кое - что оформить у нотариуса и никаких последствий это иметь не будет. За одноразовое предоставление паспорта Г.Д.А. заплатил ему ... и после этого он предоставлял Г.Д.А. копию паспорта еще два раза. Название фирм ЗАО ..., ЗАО «...» ему не знакомы, о деятельности данных организаций ему ничего не известно. Граждане К.В.В., К.Р.З., К.С.Н. Росса А.В., Г.М.С. ему не знакомы (т.18 л.д.112-113).

Свидетель А.Е.Е. показала, что фамилию Б. сменила на фамилию А. в .... В ООО «...» никогда не работала и никогда этой фирмой не руководила. В .... её попросил знакомый по имени С., открыть фирму на свое имя. С. сказал, что она будет учредителем организации и ее руководителем, но никаких дел и обязанностей в организации иметь не будет. За это ...39 обещал платить, но денег не получала. Фирма была официально зарегистрирована на её имя, был открыт расчетный счет организации в «...». Потом ...39 позвонил и сказал, что хочет отдать фирму, что приедет человек по имени ...38, и нужно будет сходить с ним и оформить организацию на другое лицо. Весной ... г. встречалась с А.А., ездили с ним в банк, где переоформили организацию. Она передала ему папку с бумагами и расписалась в банке в каких-то счетах.

Свидетель Л.А.А. суду показал, что об организации ООО «...» ему ничего неизвестно. В ... встретился с человеком по имени М., с которым познакомился через газету «Из первых рук», где было размещено объявление об оказании помощи в трудоустройстве и с денежными средствами, выдача займов. Договорились с М., что он будет трудоустроен руководителем отдела по персоналу. Впоследствии он должен был оформить кредит. Потом подписал документы у нотариуса, которые ему дал М. Эти документы не читал. Потом от следователя узнал, что на него оформлена фирма ООО «...» и «повесили» кредит.

Свидетель А.А.А.. показал, что по просьбе Росса А.В. урегулировал вопросы по возбужденному уголовному делу в СО ... СУ УМВД России по ... в отношении ООО «...», когда образовалась задолженность на сумму 330.000 руб. По этому делу допрашивался директор ООО «...» К., который указал, что к хищению денежных средств может быть причастен Росса А.В. Впоследствии ущерб был возмещен. Также по просьбе Росса А.В. ездил в офис ЗАО «...» на ..., где у Ц. возникла задолженность по поставке стройматериалов. Когда приехал в офис, там находились представители фирмы из г. Набережные челны, в числе которых был Т.Л., а также был менеджер ЗАО «...» Ц.. Убедил Т. в необходимости подождать какое-то время, после чего денежные средства будут возвращены. Также в связи с проблемами с контрагентами познакомился с менеджером ЗАО «...» П. ... когда его вызвали в отдел полиции .... Со слов Ц. денежными средствами ЗАО «...» распоряжался Росса А.В. К. являлся номинальным руководителем ЗАО «...». ... позвонил Росса и сказал, что К. вызывают в отдел полиции на .... Росса пояснил, что у организации имеется задолженность перед покупателями, которая образовалась в связи с тем, что возникли проблемы с поставщиками ЗАО «...», что будут возмещаться деньги или же будет осуществлена поставка продукции.

В ... Росса А.В. сказал, что ЗАО «...» прекратило свое существование и что теперь нужно будет представлять интересы ООО «...». Потом Росса сказал, что у ООО «...» не работает клиент-банк, он направит кого-то в Н. Новгород, где была зарегистрирована организация, для продления срока действия клиент-банка. Через несколько дней он позвонил и сказал, что его человек не может ехать в Н. Новгород, попросил съездить и встретиться с директором организации А.. ... в г. Н. Новгород в банке, где был открыт расчетный счет ООО «...», встретился с А., которая внесла в документы необходимые изменения, после чего он уехал. Со слов Ц.и П. ему известно, что руководящие функции в организации исполнял Росса, который говорил, что П. и Ц. неправильно работали, организация несет убытки. П. и Ц. говорили, что решения о проведении каких-либо мероприятий исходили от Росса А.В..

Также по просьбе Росса А.В. забирал денежные средства у людей, на счета которых они были перечислены с расчетного счета ООО «...». Как появилась эта схема, по которой денежные средства перечислялись на расчетные счета различных организаций, а потом обналичивались, сказать не может. Все деньги передавал Росса А.В. в разных местах: то где-то в городе, то на ...

Свидетель П.Л.В. показала, что с ... работала генеральным директором ООО «...», которое оказывало бухгалтерские и юридические услуги ряду организаций и индивидуальным предпринимателям, в том числе ООО «...». ... познакомилась с адвокатом А.А.А., которому давала телефоны руководителей фирм.

Свидетель П.Ю.В. суду пояснил, что с ... являлся учредителем и генеральным директором ООО «...». ... по работе понадобились услуги юриста, и Л.В. - бухгалтер познакомила его с А.А.. В ходе общения с А. он сказал, что ему нужна фанера. Договор поставки фанеры не заключали, договорились устно. С ... организация ЗАО «...» перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме около .... Денежные средства перечислялись частями в качестве предоплаты за фанеру. Через некоторое время А. сказал, что качество и цена фанеры его не устраивают, и попросил вернуть денежные средства наличными. Через некоторое время встретились с А. у РЦ «...», и он передал ему денежные средства.

Свидетель Ч.А.В. пояснил, что с ... являлся учредителем и генеральным директором ООО «...». Бухгалтерские услуги ООО «...» оказывала П. ... познакомился с А. который выступал представителем фирмы, возможно ООО «...», которой были необходимы строительные материалы. А. перечислил на счет ООО «...» денежные средства в сумме .... Через несколько дней А. попросил вернуть ему деньги, так как не сошлись в цене, то ли цена увеличилась. А. отдавал деньги наличными около кинотеатра «Современник». При этом А. представлялся от организации ООО «...».

Свидетель Ф.Л.С. пояснила, что являлась генеральным директором ООО «...», которое занималось продажей строительных материалов. ... г. через П.Л.В. которая оказывала бухгалтерские услуги, познакомилась с А.А., представившимся как представитель организации ООО «...», которая ищет поставщиков ДВП, ДСП, фанеры и других строительных материалов. В ... ООО «...» перечислило на расчетный счет ООО «...» ... руб. А потом А. позвонил и отказался от сделки, попросил вернуть ему денежные средства. Денежные средства ...169 передавала наличными деньгами около ТЦ «... в Пензе. Почему ему нужно было вернуть деньги именно наличными, А. никак не объяснял.

Свидетель Б.А.О. суду показал, что Г. оформил на него фирму ООО «...» за небольшое вознаграждение в размере .... Г. дал ему документы, с которыми он ездил к нотариусу на ул. Володарского. Потом все отдал Г. Финансово-хозяйственную деятельность ООО «...» не вел. Фактически ничем не занимался в данной организации. Кто вел деятельность ООО «...», не знает. Также вместе с Г. ходил в банк «...», где оформили карту клиента банка.

Свидетель К.Д.В. показал, что С ... являлся учредителем и директором ООО «...». С А. виделись раза два. А. перечислил некоторую сумму денежных средств за фанеру, из которой впоследствии попросил вернуть около 400.000 руб. в связи с форс-мажором. Деньги А. передавал в парке у Пензгражданпроекта. В ... фирму закрыл, юридическую ответственность с себя снял и продал организацию Судареву

Свидетель С.С.А.. суду пояснил, что с ... был директором ООО «...», которое поставляло ДСП. С А. встречались в центре города, где он передал ему деньги в сумме ..... А. не понравилось качество ДСП, поэтому вернул ему перечисленные деньги.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Г.П.В.. следует, что приблизительно в ... годах через своего соседа К.Ю. он познакомился с парнем А. В ходе одной из встреч тот предложил за денежное вознаграждение в размере ... назначить его директором какой - то фирмы и пояснил, что об этом его попросил какой-то знакомый. В последующем он ездил с каким - то парнем к нотариусу в Арбеково в районе остановки общественного транспорта «Аптека», где он подписал какие-то документы, в содержание которых не вникал. Спустя еще некоторое время А. попросил оформить в ОАО «...» золотую банковскую карту, также за денежное вознаграждение в размере ..., при этом А. сказал, что при оформлении карты необходимо будет представиться директором фирмы. Через несколько дней проехал в банк, расположенный на ... в районе остановки «Товары для женщин» для оформления данной карты, которую передал вместе с конвертом с пин-кодом А.. Кто использовал карту и для каких целей, он пояснить не может. Денежные средства с вышеуказанной банковской карты он никогда не снимал (т.18 л.д.187-188).

Свидетель В.Ю.Н. показал, что по просьбе Г. оформил на свое имя в Сбербанке банковскую карту, которую передал Г.. За оформление банковской карты Г. дал денежные средства - ... Каким образом Г. пользовался банковской картой, снимал ли с нее денежные средства, ему неизвестно. Потом банковскую карту он не закрывал, у него ее нет.

Представитель потерпевшего ЗАО «...» Ш.И.Н. допрошенный с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Нижегородским областным судом, суду пояснил, что ЗАО «...» занимается оптовой торговлей строительных материалов. О взаимоотношениях по поставке фанеры между ЗАО «...» и ООО «...» известно только со слов К.Т.Н.. ЗАО «...» перечислило на расчетный счет ООО «... денежные средства в размере ... Однако продукция так и не поступила. Переговорами по данной сделке с ООО ...» занимался сотрудник ЗАО «...» К.В.А.. Через некоторое время ЗАО «...» были возвращены ... денежные средства по договору поставки в полном объеме.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний представителя потерпевшего ЗАО «...» Д.А.С.. следует, что переговорами по поставке фанеры с ООО «...» занимался К.В.А.. и он же занимался поиском поставщиков фанеры. В ... с ООО «...» была достигнута договоренность о поставке, однако ООО «...» свои обязательства не выполнило, представители данной организации на связь не выходят. Ущерб в размере ... является значительным (т.16 л.д.144-145).

Свидетель А.Н.И. допрошенный в ходе предварительного следтвия, чьи показания также были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показал, что в период с ... он являлся исполнительным директором ЗАО «...». В ... руководитель товарного направления К.В.А.. сообщил, что был заключен договор о поставке строительной фанеры с ООО «...», по данному договору в счет оплаты фанеры на расчетный счет ООО «...» были перечислены денежные средства в размере ... после перечисления денежных средство ООО «...» свои обязательства не выполнило (т.16 л.д.146).

Свидетель К.Т.Н. в ходе видеоконференцсвязи между Первомайским районным судом г. Пензы и Нижегородским областным судом показала, что в ... на основании распоряжения генерального директора Д.А.С.. на расчетный счет ООО «...», открытый в ОАО «...», были перечислены денежные средства в сумме .... в счет поставки фанеры. Однако фанера в адрес ЗАО «...» не поступила. В настоящее время по бухгалтерскому учету ЗАО «...» счет ООО «...» закрыт, поскольку в 2011 году денежные средства в сумме ... перечисленные в счет поставки фанеры, были возвращены.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля К.В.А. следует, что он с ... является руководителем товарного направления ЗАО «...». ... появилась срочная потребность в строительной фанере. ... в сети Интернет был найден поставщик ООО «...», он связался с менеджером данной организации О. и договорился об условиях оплаты и поставки. После согласования всех условий на расчетный счет ООО «...» были перечислены денежные средства в размере ... однако продукция поставлена не была. ... представитель ООО «...» А. обещал вернуть денежные средства (т.16 л.д.148).

Представитель потерпевшего ООО «...» Д.Ю.Н.., допрошенный с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Московским городским судом, показал, что в ... в Интернете нашли объявление ЗАО «...» о поставке строительных материалов, созвонились и в устной форме договорились о поставке фанеры. Переговоры по поводу поставки фанеры вели с Паньженским П.И., О. и М.. Менеджер ЗАО «...» по имени О. выставила в адрес ООО «...» счет на оплату поставки фанеры на сумму .... В ... двумя платежными поручениями ООО «...» перечислило на расчетный счет ЗАО ..., открытый в банке «Кузнецкий» г. Пенза, денежные средства в общей сумме 460.904 руб. Однако поставка продукции ЗАО «...» осуществлена не была. Сотрудники ЗАО «...» объясняли причины непоставки продукции тем, что им кто-то непоставил фанеру, поэтому и они не могут исполнить свои обязательства. Впоследствии сотрудники ЗАО «...» перестали отвечать на телефоны. ООО «...» в адрес ЗАО «...» направило несколько претензий с требованием о возврате денежных средств, обращались в арбитражный суд. Однако денежные средства до настоящего времени ООО «...» не возвращены, реальных действий по поставке товара и возврату денежных средств предпринято не было. Считает, что их организацию обманули, так как ЗАО «...» обещали поставить продукцию, потом обещали вернуть деньги, но ничего не сделали.

Представитель потерпевшего ООО «...» У.С.Ю.., допрошенный с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Шарьинским районным судом Костромской области, суду пояснил, что ООО ...» занимается продажей пиломатериала. ... в организацию обратился ИП .... с целью приобретения фанеры и с ним был заключен договор. В Интернете нашли объявления ЗАО «...» о продаже фанеры. Он лично связался с менеджером ЗАО «...» С., договорился с ними по ассортименту продукции, цена на которую была среднерыночной. После этого между ООО «... и ЗАО «...» был заключен договор поставки. По условиям договора поставка продукции производится после 100% предоплаты. Впоследствии платежным поручением от ... перечислили на расчетный счет ЗАО «...» денежные средства в сумме ... Однако поставка продукции ЗАО «...» осуществлена не была. Он неоднократно созванивался с сотрудниками ЗАО «...», чтобы выяснить причины непоставки продукции, но ему говорили, что сломалась машина, потом называли еще какие-то причины, а потом они вообще пропали, телефоны ЗАО «...» не отвечали.

Представитель потерпевшего ООО «...» К.О.В.., допрошенный с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Томским областным судом, показал, что основным видом деятельности организации является покупка и продажа изделий из ДСП, ДВП, древесных изделий. ... на электронную почту ... поступило коммерческое предложение от ЗАО «...» на поставку фанеры, ДВП и ДСП по выгодным ценам, которые были ниже заводских. Он запросил у ЗАО «...» учредительные документы, при получении которых обратил внимание на то, что в выписке из ЕГРЮЛ на ЗАО ... был указан уставный капитал в размере ... .... между ООО «...» в его лице и ЗАО «...» в лице директора ...318 был подписан договор поставки № 50/1. Заявки принимали менеджеры ЗАО «...» ...319 и ...269 ...49, они же выставляли счета. Всего ЗАО «...» были выставлены и оплачены ООО «...» 15 счетов на общую сумму ...., а продукция поступила только по 6 счетам на общую сумму .... Последняя поставка ЗАО «...» была осуществлена ... на сумму 491.110, 77 руб. После этого поставки продукции ЗАО «...» прекратились. Задолженность ЗАО «...» перед ООО «...» составила .... Он связывался с ЗАО «...», задержку поставки продукции объясняли отсутствием транспорта, потом говорили, что завод-изготовитель задерживает отгрузку, тяжелое материальное положение, а потом говорили, что отсутствует платеж за поставку продукции. Впоследствии понял, что первая поставка была осуществлена ЗАО «...» для видимости, с целью выманить более крупную сумму денег. Он неоднократно направлял претензии и акты сверки. Просил сотрудников ЗАО «...» связать его с директором организации, ему поясняли, что директор сам свяжется с ним, но так никто и не связался. До ... в ЗАО «...» сменилось три директора - Кон., К.,Х.. Последний директор ЗАО «...» Кор. признал наличие долга организации перед ООО «...» и обязался в срок до ... полностью его погасить. ... от ЗАО «...» на расчетный счет ООО «...» поступили денежные средства в общей сумме ... После ... телефоны ЗАО «...» были отключены. Переговоры вел с сотрудниками ЗАО «...» П.И.,Ц.О., юристом А. и менеджером С. В .... получил выписку из ЕГРЮЛ на ЗАО «...», в которой было указано, что уставной капитал организации составляет ... а не ...., как было указано в учредительных документах организации. Кроме того, в видах экономической деятельности организации исключена купля-продажа строительных материалов. Также в документах было указано, что ЗАО «...» находится в стадии реорганизации в форме слияния с ЗАО «...» в г. Новосибирск. Пытался найти эту организацию ЗАО «...», но она отсутствует. Причиненный ущерб является значительным, поскольку деятельность организации полностью парализована.

Аналогичные показания, полностью подтверждающие показания К.О.В. по факту заключения договоров и перечисления денежных средств в ЗАО «...», в судебном заседании дала представитель потерпевшего ООО «...» Н (Т.) Н.А.., которой обстоятельства дела известны со слов К.О.В.

Представитель потерпевшего ООО «...» Ф.М.Ф.., допрошенный с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Томским областным судом, показал, что ООО «...» занимается оптовой продажей строительных материалов. В ... на электронную почту ООО «...» поступило коммерческое предложение от ЗАО «...» о поставке фанеры и ДСП производства Уфимского комбината. Цены на стройматериал были ниже, чем у завода-производителя, поэтому связались с ЗАО «...» и вел переговоры с менеджером ...325, с которой договорились о поставке продукции и на счет ЗАО «...» были перечислены денежные средства в сумме .... ... поступила продукция, но она не соответствовала по сортности, поэтому договорились о том, что это будет компенсировано со следующими поставками в виде дополнительных скидок. ... договорились о новой поставке фанеры, в связи с чем он перечислил на расчетный счет ЗАО «...» в банке «...» г. Пензы денежные средства на общую сумму ... Однако фанера так и не поступила. Причины непоставки сотрудники ЗАО «...» объясняли тем, что в первом платеже не хватало ... Однако это не соответствовало действительности. До настоящего времени поставка продукции не осуществлена, денежные средства не возвращены. Считает, что первая поставка ЗАО «...» была осуществлена с целью войти в доверие, тем самым привлечь к последующему заключению договора с целью выманить более крупную сумму денег.

Представитель потерпевшего ООО «...» Г.Г.С. допрошенный с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Новодвинским городским судом Архангельской области, показал, что в ... на электронную почту ООО «...» поступило коммерческое предложение от ЗАО «...» о продаже фанеры. Он созвонился с сотрудниками ЗАО «...» и по поводу поставки продукции общался с менеджером С. которая пояснила, что поставка продукции осуществляется на условии 100% предоплаты. Принял решение заключить договор с ЗАО «...», поскольку цена на фанеру была приемлемой, но из-за опасений сначала запросил в ЗАО «...» учредительные документы, которые прислали по электронной почте и в Уставе организации было указано, что уставной фонд составляет ... Потом посмотрел информацию об организации в Интернете, там отзывы о ней были нормальными. После этого заключил договор с ЗАО «...». По поступившему счету ... ООО «...» перечислило на расчетный счет ЗАО «...», открытый в банке «...» г. Пензы, денежные средства в сумме 489.138, 30 руб. По истечении срока поставки, указанного в договоре, поставка фанеры со стороны ЗАО «...» произведена не была. Созвонился с Ц.О.А., которая обещала, что фанера будет отгружена, говорила, что директор все время занят, а бухгалтер организации находится в другом месте. Направлял претензии, требовал возврата денежных средств. В ... на расчетный счет ООО «...» от ЗАО «...» поступили денежные средства в счет возврата по договору поставки в размере 50% от суммы платежа. В ... ЗАО «...» перечислило на расчетный счет ООО «...» еще .... На настоящий момент ущерб, причиненный ООО «...» действиями ЗАО «...», составляет ...

Потерпевший С.В.М.., допрошенный с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Астраханским областным судом, показал, что с .... как индивидуальный предприниматель занимался розничной продажей строительных материалов. В .... на электронную почту от ЗАО «...» поступило коммерческое предложение на поставку строительных материалов. Заключил с ЗАО «...» договор на поставку продукции и перечислил на расчетный счет ЗАО «...», открытый в банке «...» г. Пенза, денежные средства в сумме ... руб. Однако товар поставлен не был. В ЗАО «...» поясняли, что товара пока нет, как придет, отгрузят. Направлял претензии. В ... ЗАО «...» произвело возврат денежных средств в общей сумме ... руб. Оставшуюся сумму задолженности по договору поставки в сумме ... руб. ЗАО «...» обещало вернуть чуть позже. Однако денежные средства так и не поступили. Считает себя обманутым, так как ЗАО «...» получило денежные средства за поставку товара, но товар так и не поставило, деньги не вернули.

Представитель потерпевшего ЗАО «...» Ш.А.Н. допрошенный с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Ставропольским краевым судом, показал, что организация занимается сдачей в аренду складов и офисов, а также торговлей строительными материалами. ... на электронную почту ЗАО «...» поступило коммерческое предложение от ЗАО «...» на поставку ДСП по ценам на 5-10% ниже рыночной. Был заключен договор на поставку ДСП на условии 100-процентной предоплаты продукции с возможной последующей отсрочкой платежа. ЗАО ... согласно договору выставило счет на сумму ... руб., согласно которому перечислили указанную сумму на расчетный счет ЗАО .... После перечисления денежных средств поставка продукции осуществлена не была, и деньги не вернули. Непоставку товара менеджеры ЗАО «...» объясняли отсутствием транспорта. Потом говорили, что загрузили товар и машина ушла. Через некоторое время говорили, что машину еще не загружали. Так продолжалось в течение трех недель, а потом сотрудники ЗАО «...» перестали выходить на связь.

Потерпевший М.В.Ф.., допрошенный с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Липецким областным судом, показал, что с 1998 г. как индивидуальный предприниматель занимался розничной торговлей строительными материалами, а также до ... г. являлся учредителем и директором ООО «...», осуществлявшего оптово-розничную торговлю строительными материалами. ... в сети Интернет нашел объявление фирмы ЗАО «...», которая продавала ДВП, ДСП и фанеру по ценам, которые были ниже заводских. Примерно в ... лично приехал в г. Пензу в офис ЗАО «...», где встретился с П.И. и женщиной по имени О., также там был якобы юрист. Обсудили условия поставок строительных материалов, после чего между ЗАО «...» и ИП «....», а также между ЗАО «...» и ООО «...» были заключены договоры поставок. От ЗАО «...» договор был подписан директором К., которого он в офисе не видел. О. выходила куда-то с договорами, а когда вернулась, на них стояла подпись. ... ООО «...» перечислило на расчетный счет ЗАО «...» денежные средства за поставку ДВП в сумме ... руб. После этого ... ЗАО «...» произвело поставку фанеры на указанную сумму. ... ИП «...» перечислило на расчетный счет ЗАО «...» денежные средства за поставку фанеры в сумме ... руб. ... ЗАО «...» произвело поставку фанеры на указанную сумму. ... ИП «...» перечислило на расчетный счет ЗАО «...» денежные средства за следующую поставку фанеры в сумме ... руб., а ... еще по .... в качестве предоплаты за поставку фанеры. ... ООО «...» перечислило на расчетный счет ЗАО «...» ... руб. за поставку фанеры, однако поставки фанеры со стороны ЗАО «...» в ООО «...» больше не было.

... ЗАО «...» произвело поставку фанеры на сумму ... руб. для ИП «....» и в этот же день ИП «....» перечислило на расчетный счет ЗАО «...» ... руб. за поставку фанеры, однако поставки фанеры со стороны ЗАО «...» не было. По поводу непоставок продукции созванивался с П., который причины непоставки продукции объяснял отсутствием транспорта. Потом телефоны ЗАО «...» перестали отвечать. По поводу непоставок продукции также разговаривал с Росса А.В., который пояснил, что он вышел из состава учредителей ЗАО «...» и к деятельности данной организации никакого отношения не имеет. В ... приезжал в Пензу и в налоговой инспекции Ленинского района г. Пензы получил выписку из ЕГРЮЛ на ЗАО «...». В выписке было указано, что ЗАО «...» реорганизовано в форме слияния куда-то в Сибирь. До настоящего времени поставки со стороны ЗАО «...» не произведены и денежные средства не возвращены. Долг ЗАО «...» перед ООО «...» составляет ... руб., а долг перед ИП «... составляет ... руб. Считает, что намерения поставить продукцию у ЗАО «...» изначально не было, так как это классический вариант мошенничества: он согласился на первую поставку продукции, продукцию поставили, чтобы проверить, будет ли он дальше оплачивать. Потом оплатил следующую поставку, а товар не поставили и деньги не вернули.

Представитель потерпевшего ООО «...» Л.К.Ю.., допрошенный с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Саратовским областным судом, показал, что ООО «...» - база строительных материалов. В ... на электронную почту ООО «...» от ЗАО «...» поступило коммерческое предложение на поставку ДСП, которое было выгодным, так как цена была ниже рыночной. С ЗАО «...» был заключен договор поставки. Был выставлен счет, по которому оплатили поставку продукции на сумму ... руб. Через некоторое время продукция поступила, но в машине не хватало два места товара. Созвонились с ЗАО ..., сотрудники которой пояснили, что недостающий товар будет поставлен со следующей поставкой. В ... ООО «...» перечислило на расчетный счет ЗАО ... денежные средства в сумме ... руб. за следующую поставку ДСП. Однако оплаченный товар так и не поступил. Сотрудники ЗАО «...» поясняли, что не могут отгрузить продукцию, поскольку отсутствует транспорт. Когда просили связать с руководством организации, они говорили, что начальства нет. В конце декабря 2012 года в адрес ЗАО «...» была направлена претензия с требованием возврата денежных средств. Ответ на претензию так и не получили. В ... все телефоны ЗАО «...» уже не отвечали. Считает, что его обманули и не было намерений поставлять товар, так как первая поставка продукции была осуществлена с тем, чтобы заманить его и он перечислил денежные средства.

Представитель потерпевшего ООО «...» Т.Л.Р.., допрошенный с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Верховным Судом Республики Татарстан, показал, что ООО «...» занимается оптовой и розничной продажей комплектующих для мебели. ... менеджер ООО «...» в сети Интернет искал поставщиков фанеры, и нашел объявление ЗАО «...» о продаже фанеры по приемлемым ценам, которые были ниже рыночных. ... между ООО «...» и ЗАО «...» посредством электронной почты был заключен договор поставки. Переговоры по поставке продукции велись с менеджерами ЗАО «...» С. и Ю.. Директором ЗАО «...» являлся К., подпись которого стояла в договоре. Как позже выяснили К. являлся номинальным директором организации, на него было оформлено несколько фирм. Во исполнение договора ... ... перечислило на расчетный счет ЗАО «...», открытый в банке «...» г. Пензы денежные средства в сумме 496.408, 96 руб. за поставку фанеры. На данную сумму ЗАО ... произвело поставку продукции в сроки, указанные в договоре. После этого ООО «...» перечислило на расчетный счет ЗАО «...» за следующую поставку фанеры денежные средства в сумме ... руб. Однако данное обязательство со стороны ЗАО «...» не исполнено, фанера не была поставлена. Сотрудники ЗАО «...» объясняли причины непоставки продукции тем, что их контрагенты не произвели платежи, в связи с чем они не могут отгрузить продукцию. Насколько известно, это не соответствовало действительности, так как намерений поставить продукцию у ЗАО «...» не было. Первая поставка была ими осуществлена для того, чтобы ввести их в заблуждение. В ... он ездил в г. Пензу в офис ЗАО «...», где встречался с менеджерами. В ходе беседы в офис приехал молодой человек по имени А., представился юристом ЗАО «...» и пообещал решить вопрос. Примерно через неделю после этого ЗАО «...» перечислило на счет ООО «...» ... руб. в счет возврата денежных средств по договору поставки. А. также посоветовал позвонить Росса А.В., который являлся акционером организации. С Росса А.В. было несколько телефонных разговоров. Он не признавал своего участия в деятельности ЗАО «...», но обещал принять меры к погашению долга.

Представитель потерпевшего ООО «...» Н.Н.А., допрошенный с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Октябрьским районным судом г. Новосибирска, показал, что ООО «...» занимается куплей-продажей строительных и отделочных материалов в г. Новосибирске. В ... между ООО «...» и ЗАО ... был заключен договор поставки фанеры на сумму ... руб. на условиях 100% предоплаты и указанная сумма была перечислена на счет ЗАО «...», однако товар так и не поступил. Пытался выяснить по телефону у сотрудников ЗАО «...» о причинах непоставки товара. На что постоянно получал отговорки по поводу отсутствия транспорта, а также тяжелого материального положения организации. Все переговоры велись с менеджером ЗАО «...» С.. Впоследствии в адрес ЗАО «...» была направлена претензия с требованием возврата денежных средств в полном объеме и расторжении договора. После этого в середине ... ЗАО «...» осуществило возврат денежных средств по договору поставки в сумме ... руб. Возврата оставшихся денежных средств не было до настоящего времени. Ущерб, причиненный ООО «...», является значительным, так как пришлось приостановить деятельность организации.

Представитель потерпевшего ООО «...» С.К.А..., допрошенный с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Заднепровским районным судом г. Смоленска, показал, что ООО «...» осуществляет продажу строительных материалов. В ... на электронную почту ООО «... от ЗАО «...» поступило коммерческое предложение на поставку ДСП, ДВП, фанеры, OSB-3. Предложение ЗАО «...» было выгодным и цена была низкая, но данная цена была возможна только при покупке ДСП в количестве пяти еврофур. Все переговоры относительно поставки продукции вели с менеджером П. и руководителем отдела продаж О. Заключили договор, после чего ЗАО «...» выставило счет на оплату поставки продукции, на основании которого перечислили на расчетный счет ЗАО «...», открытый в банке «...» г. Пензы, денежные средства в общей сумме ... руб. Сначала был оплачен счет на сумму ... руб., через несколько дней после этого была произведена поставка продукции на сумму ... руб. Сумма недопоставки составила ... руб. Впоследствии оплатили оставшуюся часть суммы по договору поставки в размере ... руб. Однако продукция не поступила. Причины непоставки объясняли тем, что на заводе-изготовителе образовалась очередь, потом говорили, что нет транспорта. Действиями ЗАО ... был причинен ущерб ООО «...» в размере ... рублей. Считает, что намерения поставить продукцию у ЗАО «...» не было, так как они купили одну машину ДСП и поставили ее, чтобы показать движение по договору поставки и получить денежные средства в большей сумме.

Потерпевший Г.Н.И. допрошенный с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Калининским районным судом Саратовской области, показал, что как индивидуальный предприниматель занимается продажей строительных материалов. В ... на электронную почту пришло коммерческое предложение от ООО «...», которое располагалось в г. Н. Новгород и занималось продажей строительных материалов, цены на которые были минимальными. Договор от имени ООО «...» был подписан Ф. Впоследствии перечислили на расчетный счет ООО «...», расположенный в «...» денежные средства в сумме ... руб., а затем перечислили еще ... руб. в качестве оплаты за товар. Через несколько дней товар был доставлен, но при разгрузке было установлено, что имеется недопоставка ДВП на сумму ... руб. Неоднократно связывался с менеджером ООО «...», просил произвести поставку в полном объеме, менеджеры обещали допоставить товар. Однако товар поставлен не было. Причины недопоставки товара объясняли отсутствием руководства. В связи с чем мы были вынуждены обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Уже после возбуждения уголовного дела в 2014 году приезжал представитель ООО «...» и наличными денежными средствами возместил причиненный ущерб в сумме ... руб.

Свидетель Т.С.Н. в ходе видеоконференцсвязи между Первомайским районным судом г. Пензы и Калининским районным судом Саратовской области дал аналогичные показания, полностью подтверждающие показания Г.Н.И. об обстоятельствах заключения договора и перечисления денежных средств в ООО «...» недопоставки товара на сумму ... руб.

Представитель потерпевшего ООО «...» М.Д.Е. допрошенный с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Бийским городским судом Алтайского ...36, показал, что ООО «...» с 1994 г. осуществляет оптовые поставки фанеры, плиты ОСП в восточные регионы страны. В ... на электронную почту ООО «...» поступило коммерческое предложение от ООО «...» по продаже фанеры и плиты ОСБ. Цены на стройматериал у ООО «...» были достаточно низкими по сравнению с другими организациями. Сотрудники ООО «...» объясняли это тем, что их организация напрямую работает с заводом-изготовителем, поэтому могут предоставлять большие скидки. Переговоры от ООО «...» вели менеджер С., П.И. и менеджер Т.. Посредством электронной почты были предоставлены учредительные документы ООО «...», после чего был заключен договор поставки, по условиям которого поставка продукции производится в течение двух недель после 100% предоплаты. На основании поступившего счета перечислили денежные средства на расчетный счет ООО «...», открытый в банке «...» г. Н.Новгород, на сумму ... руб. плюс услуги по перевозке на сумму ... руб. Отгрузка продукции произошла в оговоренные договором сроки. Впоследствии перечислили за поставку плиты ОСП 1.176.856 руб. также на расчетный счет ООО «...». Однако поставка продукции произведена не была. Позже стало ясно, что первая поставка была осуществлена с целью войти в доверие, чтобы впоследствии обманом завладеть более крупной суммой денежных средств. Когда стали выяснять причины непоставки, говорили, что поставка будет «завтра-послезавтра», поскольку П. уехал в отпуск в Грецию или Египет, менеджер С. была уволена. Также говорили, что завод изготовил продукцию, обещали скоро отправить ее. Потом сотрудники ООО «...» перестали выходить на связь, телефоны организации не отвечали.

Представитель потерпевшего ООО «...» А.И.Б. допрошенный с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Оренбургским областным судом, показал, что ООО «...» занимается оптовой реализацией строительных и отделочных материалов в г. Оренбурге. В ... директор ООО «...» И.А.З.. сообщил о том, что в ... менеджером А.С.Н.. в Интернете была найдена фирма по продаже фанеры ООО «...» г. Н.Новгород, директором которой являлась Б.. С ООО «...» был заключен договор на поставку фанеры. Договор заключался по электронной почте. Затем во исполнение договора ООО «... в период с ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ... руб. В соответствии с договором товар должен был быть отправлен в конце ... но, ни в мае, ни по истечении ... товар получен не был. А. звонил в ООО «...», выяснял причины непоставки фанеры. Ему объясняли, что договор на поставку заключен с Латвией и возникли проблемы на таможне. А. неоднократно предлагал приехать в г. Н.Новгород, чтобы разрешить ситуацию, но сотрудники ООО «...» под различными предлогами уклонялись от встреч. Впоследствии Б. сообщила А. что товар поступил, но ненадлежащего качества и обещала вернуть ООО «...» денежные средства. В .... телефоны ООО «...» уже не отвечали. Проверив по указанию директора ООО «...», установил, что фирма зарегистрирована в г. Н.Новгород, но телефоны организации находятся в г. Пензе, оформлена на гражданку из неблагополучной социальной среды. Считает, что у ООО «...» не было намерения поставить продукцию, они использовали название крупной оптовой базы, чтобы вводить в заблуждение клиентов. ... от имени ООО «Компания «...» обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Свидетель А.С.Н. в ходе видеоконференцсвязи между Первомайским районным судом г. Пензы и Оренбургским областным судом дал аналогичные показания, полностью подтверждающие показания А.И.Б. об обстоятельствах оформления договора и перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «...».

Представитель потерпевшего ООО «...» П.Г.Г. допрошенный с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Московским городским судом, показал, что организация занимается оптовой продажей строительных материалов. В ... на электронную почту ООО «... от ООО «...» поступили прайс-листы на продажу ДСП, ДВП, фанеры по ценам на 10-15% ниже рыночной. Переговоры вели с менеджером ООО «...» С. и молодым человеком по имени И.. После подписания договора от ООО «...» по электронной почте поступил счет на оплату поставки продукции на сумму ... руб. Примерно через неделю ООО «...» перечислило на расчетный счет ООО «...», открытый в «...» г. Н. Новгород, денежные средства в сумме ... руб. Однако оплаченный товар от ООО «...» не поступил. Менеджер С. называла различные причины непоставки, но ни одна из них впоследствии не подтвердилась. Просили вернуть деньги, написали претензию в адрес ООО «...». После этого ООО «...» перечислило на расчетный счет ООО «Русская ...» в счет возврата денежных средств по договору поставки денежные средства в сумме ... руб.. Впоследствии телефоны ООО «...» были отключены. Кроме того, связывались с заводом-производителем фанеры, который был поставщиком ООО «...», там сказали, что такой организации как ООО «...» нет среди их клиентов.

Представитель потерпевшего ООО «...» К.Е.С.., допрошенная с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Белгородским областным судом, показал, что ООО «...» занимается куплей-продажей фанеры. В ... на электронную почту ООО «...» поступил прайс-лист на фанеру производства Муромского завода от ООО «...». Цены на фанеру были приемлемыми, поэтому в конце .... заключили с ООО «...» договор поставки. По поводу поставки продукции переговоры проводили по телефону с директором Б.Е.Е.. и П.И.. Низкую цену на фанеру они объясняли тем, что успешно сотрудничают с заводом-изготовителем, выходят на дилерские цены. Потом получили от ООО «...» счет на оплату поставки, согласно которому на расчетный счет ООО «...», открытый в «...» г. Н. Новгород, двумя платежами перечислили денежные средства в общей сумме ... руб. Через некоторое время поступила продукция. После этого оформили вторую заявку, получили счет для оплаты за поставку продукции. Согласно выставленному счету перечислили на расчетный счет ООО «...» двумя платежами денежные средства в сумме ... руб. Однако продукцию не получили. Причины непоставки продукции им конкретно не поясняли, говорили, что что-то не получилось. Потом Б. обещала вернуть деньги, прислала гарантийное письмо, а после этого вообще исчезла. Впоследствии на расчетный счет ООО «... от ООО «...» поступили денежные средства в размере ... руб. в счет возврата по договору поставки. Данные действия расценивает, как мошеннические, так как Б., с которой вели переговоры, оказалась не ею, а П. обещал вернуть деньги, но не вернул.

Представитель потерпевшего ЗАО «...» Ч.Д.Х.., допрошенный с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Челябинским областным судом, показал, что ... между ООО «...» и ЗАО «...» был заключен договор поставки OSB-плиты. Во исполнение договора на расчетный счет ООО «...», открытый в «...» г. Н. Новгород, были перечислены денежные средства за поставку OSB-плиты в объеме одного вагона в сумме ... руб. Однако продукция поступила только в объеме одной машины и на сумму ... руб. Сумма недопоставки составила ... руб. Впоследствии обратились в Арбитражный суд о взыскании с ООО «...» суммы неосновательного обогащения в размере ... руб. Решением Арбитражного суда от ... иск был удовлетворен в полном объеме. Выяснилось, что у данной организации нет реальной возможности поставить стройматериалы, нет производственной базы. Сложилось впечатление, что у ООО «...» изначально не было намерения поставлять продукцию. При этом сотрудники ООО «...» ссылались на отсутствие производственной возможности исполнения договора поставки, поясняли, что оборудование находится в непригодном состоянии, обещали, что после ремонта оборудования поставка будет осуществлена. От исполнения договора они не отказывались, но и не исполняли его.

Свидетель Г.Г.А.. в ходе видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Челябинским областным судом дала аналогичные показания, полностью подтверждающие показания Ч.Д.Х. по факту перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «...», дополнительно пояснив, что переговоры она вела с менеджером ООО «...» С.А. и с директором ООО «...» Б.Е.Е. Когда все сроки поставки прошли, а продукция так и не была поставлена, стали выяснять у других организаций, которые работали с этим же заводом-изготовителем. Оказалось, что у завода никаких проблем нет. К этому моменту телефоны ООО «...» уже не отвечали. Продукция ООО «...» так и не была поставлена, сумма недопоставки составила ... руб.

Представитель потерпевшего ООО «... К.С.Л.., допрошенная с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Пермским краевым судом, показала, что в ... ... работала в ООО «... которое занимается розничной и оптовой продажей строительных материалов. В ... в Интернете нашли объявление фирмы ООО «...», которое продавало строительные материалы, в том числе и ОСП, по ценам, которые были значительно ниже, чем у других поставщиков, также в стоимость входила доставка, представители ООО «...» объясняли это тем, что организация является крупным поставщиком плиты ОСП. В результате переговоров был подписан договор на поставку ОСП с ООО «...». Переговоры велись с менеджером ООО «...» С.. Договор на поставку продукции был подписан исполнительным директором Ш.В.А.. Согласно договору ООО ...» был поставлен материал ..., затем поставки продукции прекратились. Сотрудники ООО «...» на каждый звонок, просили подождать и обещали поставить продукцию. ... был подписан акт сверки, тем самым ООО «...» признало свою задолженность по договору поставки в размере .... ... ООО ... отправило в адрес ООО «...» по электронной почте письмо о возврате задолженности. Вскоре после этого телефоны ООО «...» перестали отвечать.

Свидетель Ш.В.А.., также допрошенный с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Пермским краевым судом, показал, что в ... между ООО «...» и ООО «... был заключен договор поставки плиты ОСП. По договору ООО «...» обязано было поставить продукцию ООО ... после перечисления 100% предоплаты по договору. ООО «... согласно выставленному счету, перечислил на расчетный счет ООО «...» денежные средства. После этого ООО «... получило часть материала. Спустя время, когда должна была быть осуществлена вторая поставка, продукция не поступила, а телефоны ООО «...» были отключены.

Представитель потерпевшего ООО «...» У.С.А.., допрошенный с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Нижегородским областным судом, показал, что организация занималась оптовой и розничной торговлей строительных материалов. Весной 2012 года на сайт ООО «...» поступило коммерческое предложение от ООО «...» по продаже ДСП по цене, которая была на 3-5% ниже, чем у других поставщиков. Менеджеры ООО «...» пояснили, что их организация является официальным дилером Муромского завода. Был заключен договор поставки, согласно которому после 100% предоплаты, ООО «...» в течение двух недель должно поставить ДСП. На основании счета перечислили ООО «...» за поставку продукции денежные средства в сумме ... руб. Через некоторое время после перечисления денежных средств поступила продукция. Впоследствии было принято решение о приобретении еще одной партии ДСП. ООО «...» сбросило счет на оплату, счет был оплачен в сумме ... руб., но поставка продукции осуществлена не была. Менеджеры много раз звонили в ООО «...», им говорили, что завод-изготовитель не отгружает им продукцию, что отгрузка приостановлена. Потом они обещали вернуть деньги. Дней через 10-14 было возвращено ... руб. После этого телефоны ООО «...» не отвечали, продукцию не получили, деньги в полном объеме не вернули. Считает себя обманутым, поскольку первая поставка продукции была осуществлена ООО «...», чтобы войти в доверие и они оплатили следующую поставку продукции, которую им не собирались поставлять.

Представитель потерпевшего ООО «...» М.Р.Ф., допрошенный с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Свердловским областным судом, показал, что ООО «...» занимается оптовыми поставками строительных материалов: фанеры, ОСП-плиты, ДВП, ДСП. В ... после переговоров с коммерческим директором ООО «...» был заключен договор поставки строительных материалов. Предложение ООО «...» по поставке продукции привлекло тем, что цена на строительные материалы была ниже рыночной. Договор заключался по электронной почте. От лица ООО «...» договор был подписан Б. С ООО «...» состоялась договоренность о том, что они заказывают продукцию в объеме вагона и оплачивают за него 1/3 стоимости, по мере продвижения вагона, оплачивают еще часть, а при получении продукции оплачивают оставшуюся сумму. Таким образом, ... перечислило на расчетный счет ООО «...», открытый в «...» г. Н.Новгород, денежные средства в сумме ... руб. Затем сроки поставки продукции стали затягиваться, так как продукция из Европейской части России идет 2-3 недели, потом стал звонить, его сначала успокаивали, обещали поставить продукцию. В июле 2012 г. тремя платежами в сумме .... ООО «...» произвело частичный возврат денежных средств по договору поставки. Обман ООО «...» состоит в том, что доверился, не рассчитывал, что заплатит деньги и ничего не получит, погубила жадность, желание заработать, так как цена на стройматериал была достаточно низкая, а бороться приходится за каждые три копейки.

Потерпевшая К.Е.А.., допрошенная с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Ульяновским областным судом, показала, что в ... на электронную почту поступило коммерческое предложение от Нижегородской фирмы ООО «...» о продаже ДСП по цене ниже чем у завода-изготовителя. Связалась с представителем ООО «...» по имени О. чтобы обсудить условия поставки. О. пояснила, что ООО «...» не производит ДСП и ДВП, а является крупным дилером завода-изготовителя, что позволяет им продавать товар по низкой цене на условиях 100% предоплаты. После заключения договора ООО «...» выставило счет на оплату поставки, на основании которого она перечислила на расчетный счет ООО «...» в «...» г. Н. Новгород денежные средства в сумме около ... руб. Через несколько дней после этого товар был поставлен. Решила еще приобрести у ООО «...» ДВП и ДСП, и на основании выставленного счета перечислила на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ... руб. Однако поставка стройматериала осуществлена не была. ...48 пояснила, что возникли трудности с транспортом, попросила подождать еще неделю. Потом оказалось, что цена на продукцию выросла и предложили доплатить за поставку. Потом ООО «...» попросили написать претензию и направить в их адрес. Впоследствии ООО «...» вернуло по договору поставки денежные средства в сумме ... руб. В .... приезжал Ж.А.Е.., который возместил по договору цессии долг ООО «...» в сумме ... руб.

Представитель потерпевшего ООО «...» Ю.К.С.., допрошенный с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Свердловским областным судом, показал, что ООО «... занимается оптовой и розничной торговлей строительных и отделочных материалов. В ... на электронную почту ООО «... поступило коммерческое предложение от ООО «...» на поставку строительных материалов: ДСП, ДВП, фанеры, OSB-3. Он созвонился с менеджером, который был указан в предложении, А.С., и обсудили поставку продукции. В ... в Екатеринбурге сложился дефицит плиты OSB-3, в связи с чем обратился в ООО «...», они предложили интересную цену, которая была в пределах ценовой политики на рынке строительных материалов. Менеджер С. сообщила, что ООО «...» является крупным импортером плиты OSB-3 на российский рынок, офис организации находится в г. Пензе, своего склада у них нет, поэтому вся продукция поступает напрямую от производителя из Румынии. В связи с тем, что на пути доставки продукции нет промежуточных складов, нет лишней разгрузки-погрузки, ООО «...» готово предоставить более низкие цены. Договор оформлялся по электронной почте, впоследствии оригинал договор должен был прийти почтой, но они его так и не получили. ... по электронной почте от ООО «...» получили счет на оплату поставки плиты OSB-3 и в этот же день денежные средства в сумме ... руб. были перечислены на расчетный счет ООО «...», открытый в «...» г. Н. Новгород. На следующий день С. сообщила, что деньги на расчетный счет ООО «...» поступили и они готовы осуществить поставку. ... С. сообщила, что груз находится на таможне, нужно немного подождать, пока груз растаможится. На следующий день С. сообщила, что груз будет отправлен в конце .... Последний раз он разговаривал со С. ... когда позвонил, чтобы узнать отправлен ли груз. С. сказала, что уточнит всё и перезвонит. Больше со С. он не общался, так как телефоны ООО «...» не отвечали, на электронные письма ответа не было. В августе ... г. в адрес ООО «...» были направлены претензии с требованием отгрузить продукцию или вернуть денежные средства. В ... по договору цессии с Пензенской ритуальной компанией он получил от Р.Н.П. в счет возмещения задолженности по договору поставки, заключенному с ООО «...», ... руб. Считает, что намерения поставить продукцию у ООО «...» не было изначально. Ущерб, причиненный ООО ТД «...» действиями ООО «...» является существенным.

Представитель потерпевшего ООО «...» К.Т.В. допрошенный с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Белгородским областным судом, показал, что ООО «...» занимается реализацией строительного оборудования и материалов. В ... на электронную почту ООО «...» поступило коммерческое предложение от ООО «...» на поставку фанеры торговой марки «...». Переговоры по поставке продукции вел с П.И., а потом с директором Б.. После переговоров между ООО «...» и ООО «...» был заключен договор поставки фанеры. Впоследствии ООО «...» выставило счет, в соответствии с которым перечислили на расчетный счет ООО «...», открытый в «...» г. Н. Новгород, денежные средства в размере ... руб. за поставку ламинированной фанеры. Однако фанера не была поставлена. Сотрудники ООО «...» причину непоставки продукции объясняли задержкой отгрузки продукции у завода-производителя. Впоследствии в ответ на претензию в адрес ООО «...» поступило гарантийное письмо о возврате денежных средств за подписью директора ООО «...» Б., затем на счет организации поступили денежные средства в размере ... руб. В ... с Пензенской ритуальной компанией в лице Р.Н.П. был заключен договор переуступки права требования, в соответствии с которым в счет возмещения долга ООО «...» от Пензенской ритуальной компании поступили денежные средства в сумме ... руб. На сегодняшний день сумма задолженности ООО «...» перед ООО «...» составляет ... руб.

Представитель потерпевшего ООО «...» М.Н.В.., допрошенная с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Ставропольским краевым судом, показала, что ООО «...» занимается оптово-розничной продажей строительных материалов. В ... на электронную почту ООО «...» поступило коммерческое предложение от ООО «...» о поставке фанеры по цене ниже, чем у завода-производителя. Переговоры вели с менеджером С. Она пояснила, что цена на фанеру ниже заводской в связи с тем, что они имеют возможность работать на бартерных условиях. Кроме ...356, переговоры велись так же с П.И.. Между ООО «... и ООО «...» был заключен договор на поставку фанеры. ООО «...» перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства за первую поставку фанеры, которая впоследствии поступила. После этого ... ООО «...» перечислило на расчетный счет ООО «...» за следующую поставку продукции денежные средства в размере ... руб. Следующее перечисление денежных средств было произведено ... в размере .... Всего было перечислено денежных средств в сумме ... руб. Однако продукция не поступила. она неоднократно звонила и писала на электронную почту ООО «...», но никто из сотрудников не выходил на связь. Причины непоставки продукции объясняли отсутствием товара на складе, также говорили, что ожидается поступление товара, который сразу же отгрузят. Потом телефоны ООО «...» были отключены, а ...273 П.И. не брал трубку. Считает себя обманутой, так сотрудники ООО «...» вошли в доверие первой поставкой продукции, затем получили еще деньги, а товар не поставили.

Потерпевший М.А.В.., допрошенный с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом ... и Верховным судом Республики Удмуртия, показал, что в период с ... г. по ... г. являлся индивидуальным предпринимателем, занимался оптово-розничной торговлей строительными материалами. В июле ... года на электронную почту от ООО «...» поступило коммерческое предложение о поставке строительных материалов. По вопросам поставки общался с ...358, которая представилась коммерческим директором. После подписания договора ООО «...» выставило счет на оплату поставки продукции, согласно которому перечислили на расчетный счет ООО «...», открытый в банке «...» г. Н.Новгород, денежные средства в сумме 184.500 руб., а также направили в адрес ООО «...» доверенность на водителя на получение продукции. Проплату по выставленному счету делали с опаской, так как ООО «...» было новой фирмой, которая фактически находилась в Пензе, а зарегистрирована была в г. Н. Новгороде. Данная поставка продукции была осуществлена успешно. Когда водитель погрузил продукцию, в машине осталось место. Созвонились с ООО «...» и договорились без предоплаты дозагрузить продукцию. Это и вызвало доверие к ООО «...». На следующий день оплатили полученный дополнительный объем ОСП-плиты. Через некоторое время созвонился с менеджерами ООО «...» и договорились о следующей поставке продукции, за которую по счету оплатили 246.000 руб. Когда на следующий день стал звонить в ООО «...», чтобы скинуть доверенность на водителя и узнать когда отправлять машину за продукцией, то на телефонные звонки никто не ответил.

Потерпевший Г.Р.Р.., допрошенный с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Йошкар-Олинским городским судом Республики Марий Эл, показал, что как индивидуальный предприниматель с ... занимается продажей строительных материалов. В ... на электронную почту поступило коммерческое предложение от ООО «...» по покупке строительных материалов. В связи с тем, что цена на продукцию была низкой ... между ИП «....» и ООО «...» был заключен договор поставки, по которому он перечислил на расчетный счет ООО «...», открытый в «...» г. Н.Новгород, денежные средства в размере .... Через неделю перечислил на расчетный счет ООО «...» вторую половину платежа за поставку продукции в сумме ... Всего было перечислено ООО «...» за поставку продукции .... Однако продукция поставлена не была. Когда все сроки поставки продукции прошли, он звонил в ООО «...», чтобы выяснить причины непоставки, и ему говорили, что продукция грузится, обещали осуществить поставку. Длительное время были отговорки, а потом телефоны ООО «...» были отключены. В Арбитражный суд не обращался, а сразу обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Представитель потерпевшего ООО «...» П.А.Б., допрошенный с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Томским областным судом, показал, что ООО «...» занимается розничной и оптовой продажей строительных материалов. В марте 2012 года на электронную почту ООО «...» поступило коммерческое предложение от менеджера ООО «...» Светланы о поставке фанеры, ДВП, ДСП и OSB-плиты. Цены на стройматериал были на уровне рыночных. ... между ООО «...» и ООО «...» был заключен договор поставки, все переговоры велись с менеджерами ООО «...» С.,И. и П.И.. На основании заключенного договора и счета, выставленного ООО «...», ... платежным поручением нами перечислены денежные средства в сумме 596.025 руб. за поставку продукции. Денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «...» в банке «...» в г. Н. Новгород. Однако продукция, в указанный в договоре срок, поставлена не была. Когда стали выяснять причину непоставки, сотрудники ООО «...» объясняли причины непоставки продукции проблемами, возникшими на таможне, поскольку завод-изготовитель OSB-плиты находился в Румынии, а также тем, что неправильно были оформлены документы. Потом телефоны ООО «...» вообще перестали отвечать.

Представитель потерпевшего ООО «...» П.К.А. суду показал, что ... между ... и ООО «...» был заключен договор на поставку № ТД-0100/07. По счету № 416, выставленному ООО «...», ... перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме 491.630 руб. После этого в течение 15 дней ООО «...» должно было поставить в адрес ... товар. Однако ... не получила оплаченный товар ни в 15-дневный срок, ни в последующем тоже. ... ... направило в адрес ООО «...» претензию с требованием о возврате денежных средств в связи с неисполнением обязательств по договору поставки. ... на основании платежного поручения ООО «...» перечислило на расчетный счет ... денежные средства в сумме 20.000 руб. в счет возврата по договору поставки. До настоящего времени ООО «...» не возвратило ... денежные средства и не поставило товар. Договор был заключен с ООО «...», так как у них была привлекательной цена на продукцию, которая была выгодной.

Представитель потерпевшего ... ...66, допрошенная с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Санкт-Петербургским городским судом, показала, что ООО «...» занимается оптовой продажей отделочных материалов. В ... между ООО «...» и ООО «...» в лице генерального директора Б.Е.Е. был заключен договор на поставку продукции производства Муромского комбината. После этого ООО «...» перечислило на расчетный счет ООО «...», открытый в «...» г. Н. Новгород, денежные средства в сумме ... руб. за поставку продукции. Однако поставка продукции осуществлена не была. Причины непоставки продукции объясняли тем, что завод-изготовитель не укладывается в сроки по изготовлению продукции, обещали осуществить поставку. Кроме того, неоднократно беседовала с директором ООО «...» Б.Е.Е., которая объясняла причины непоставки продукции отсутствием транспорта. По прошествии некоторого времени, снова попыталась связаться с ООО «...», но телефоны организации не отвечали, электронная почта не работала, директор Б.Е.Е. на телефонные звонки также не отвечала. В .... в Арбитражный суд было подано исковое заявление о взыскании с ООО «...» денежных средств. Решением Арбитражного суда исковые требования были удовлетворены. Считает, что намерения поставить продукцию у ООО «...» не было, так как отношение сотрудников организации после получения денежных средств крайне изменилось, они стали разговаривать невежливо, не корректно, потом совсем исчезли.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля С.М.И. следует, что ООО «...» занимается перевозкой грузов. С организацией ... заключались договоры на перевозки в ... За первую перевозку в ... стоимостью ... рублей ... внесло ... рублей, вторая перевозка со стороны ... полностью оплачена не была. Из разговоров с другими клиентами ... выяснилось, что большинство клиентов, после внесения предоплаты, не получали свой товар (т.17 л.д.48-49).

Свидетель С.А.В.., допрошенный с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Ленинским районным судом г. Кирова, показал, что в период с ... г. являлся коммерческим директором ООО «... которое занималось оптово-розничной продажей строительных материалов. В ... в сети Интернет нашел объявление ЗАО «...» г. Пенза о продаже фанеры и других строительных материалов по цене значительно ниже рыночной. По телефону связался с коммерческим директором ЗАО «...» О., из разговора с ней понял, что ЗАО «...» является представителем фирмы «...». После согласования цены и обмена документами, необходимыми для заключения договора, между ЗАО «...» и ООО ТД «...» был заключен договор поставки. ЗАО «...» выставило счет на оплату по договору поставки. Чтобы проверить чистоту сделки, так как уставный фонд ЗАО «...» согласно предоставленным документам составлял 100 млн. руб., позвонили на завод-изготовитель. Там подтвердили, что ЗАО «...» является их клиентом, приобретает у них продукцию. После этого ООО ТД «...» перечислило на расчетный счет ЗАО «...», открытый в банке «...» г. Пензы, денежные средства в сумме ... руб. После этого предоставили свой транспорт, но продукция загружена не была. Он созванивался с О. она сначала говорила, что деньги от ООО ...» к ним не поступили, потом сообщила, что произошел сбой на производстве, затем сказала, что фанеру уже отправили, однако фанера так и не поступила. Он просил О. связать его с директором организации, на что она говорила, что директор ЗАО «...» очень занят и у него нет возможности общаться. Потом О. попросила подождать немного. Ждали 2-3 месяца, поставка продукции так и не была осуществлена, в связи с чем он обратился в правоохранительные органы с заявлением. После того, как сотрудники полиции стали проводить проверку по их заявлению, ЗАО «...» произвело возврат денежных средств по договору поставки в сумме ... руб.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля К.В.И.следует, что ... к ней обратился Росса А.В. и попросил сдать ему в аренду офис ... по адресу: .... ... с Росса А.В. был заключен договор аренды вышеуказанного офиса. В период с ... Росса А.В. платил за аренду офиса, после чего сообщил, что офис больше не нужен (т.18 л.д. 159-160).

Свидетель С.Г.В.. суду пояснил, что у него в собственности имеется нежилое помещение, расположенное по адресу: .... Данное помещение он сдавал в аренду под офисы... был заключен договор аренды данного нежилого помещения, в котором указана фамилия арендатора Б.Е.Г., в договоре стоит печать организации, зарегистрированной в г. Нижний Новгород. Договор аренды нежилого помещения оформлял с женщиной - блондинкой. Помещение снималось в аренду под офис организации ООО «...». По договору оплата аренды производилась на его счет каждый месяц в размере ... руб. Кроме блондинки, в офисе видел И.П. и еще двух девушек. Офис снимали в аренду в течение 6-8 месяцев. Удивился, когда они быстро всё свернули. Впоследствии ему звонил с Алтая начальник службы безопасности фанерной фабрики, спрашивал телефон Б.

Свидетель З.Д.А. допрошенный с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Верховным Судом Республики Башкортостан, показал, что он является менеджером по продажам ООО «...», ... между ООО «...» и ЗАО «... был заключен договор поставки, в рамках которого ООО «...» поставляло в адрес ЗАО «...» фанерную продукцию. Оплата производилась по безналичному расчету, доставка осуществлялась сторонними организациями. Никаких льгот для ЗАО «...» не существовало.

Свидетель Л.М.К.., допрошенный с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Верховным Судом Республики Башкортостан, показал, что в сентябре 2011 года между ООО «...» и ЗАО «...» был заключен договор поставки, в рамках которого ООО «...» поставляло в адрес ЗАО «...» фанерную продукцию. Оплата производилась по безналичному расчету, доставка продукции осуществлялась транспортом ЗАО «...». Переговоры проводились с менеджером ЗАО «...» А.Е.. Продукция поставлялась на условиях 100% оплаты, так как продукцию брали у комбината-производителя «...».

Свидетель Г.А.И. в суде показал, что Росса А.В. и его супруга постоянно заказывали в салоне мебели «... принадлежащем ИП ... мебель для дома. Был один из заказов, который совершил Росса А.В., оплаченный им не как физическим лицом, а оплата прошла через юридическое лицо ЗАО «...». Оплачена была мебель для квартиры, по тому же адресу, что и ранее.

Показания свидетеля Г.А.И.. подтверждаются копией договора на изготовление мебели от ... г., между ЗАО ... в лице К.С.А. и ИП ... на изготовление мебели стоимостью ... рублей. Договор подписан сторонами. С приложением бланк - заказа на изготовление мебели - прихожей, покупатель Росса А.В., а также актом приема-передачи товара и актом выполненных услуг (т.24 л.д.60-66).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля П.А.Г. следует, что ИП .... занимается оказанием транспортных услуг. Водители М.С.Е. и С.В.Г. в ... осуществляли перевозку силикатного кирпича из г. Кузнецка в г. Пензу на строительный объект, расположенный на авторынке «Сатурн» (т.24 л.д.90-91).

Свидетель Б.Е.К. суду пояснил, что как индивидуальный предприниматель занимается изготовлением и продажей металлоконструкций с нанесением на них покрытия и деревообработкой, а так же товаров ритуального назначения: ограды, памятники, кресты, гробы, венки. Росса А.В. периодически приобретал ритуальные принадлежности для организации похорон. ... от Росса А.В. поступил заказ на продукцию общей стоимостью ... руб., в течение нескольких дней продукция была отгружена и доставлена на .... Росса А.В. сказал, что оплата пройдет через какую-то фирму, зарегистрированную в г. Н. Новгород. После этого на его расчетный счет поступили денежные средства в сумме ... руб. от ООО «...», назначение платежа было указано «за поставленную продукцию».

Свидетель П.С.А.. показал, что в конце .... ООО «...» выполняло монтаж отопления, водоснабжения и канализации в здании на ... в связи с чем с Росса А.В. подписали договор на проведение работ. Росса сказал, что у него имеется организация ООО «...», которая должна ему, спросил можно ли оплата пройдет через эту организацию. Изначально необходимо было приобрести отопительный котел, на который и были перечислены денежные средства со счета ООО «...». Впоследствии оплата производилась наличными денежными средствами. Общая стоимость работ составила около ... Росса А.В. отдавал деньги частями, ссылаясь на материальные трудности и остался должен ....

Свидетель С.В.М.., допрошенный с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Московским городским судом, показал, что в ... между ООО «...» и ЗАО «...» был заключен договор поставки древесных материалов. На момент заключения данного договора директором ЗАО «...» был П.. Переговоры по заключению договора поставки велись менеджером ЗАО «...» М.О. с представителем ООО «...» П.И.. По устной договоренности с ООО «...» сначала они должны были сформировать заявку на получение продукции с указанием наименование товара и его объема. Сотрудники ЗАО «...» сообщали о наличии товара и необходимого его объема, сообщали цену на него. Если ООО «...» устраивала цена на товар, электронной почтой направляли в их адрес счет на оплату. Также по устной договоренности, ООО «...» перечисляло на расчетный счет ЗАО «...» в качестве предоплаты 50% от общей стоимости продукции. Начиная с ...., ЗАО «...» получало предоплату от ООО «...» и собственным транспортом осуществило поставку продукции в адрес ООО «...» на общую сумму ... руб. Из этой суммы на расчетный счет ЗАО «...» от ООО «...» поступили денежные средства в размере ... руб. За ООО «...» числится задолженность. Контактное лицо из ООО «...» пояснило, что у организации имеются временные финансовые трудности. Однако задолженность ООО «...» до настоящего времени не погашена.

Кроме того, вина Росса А.В. в совершении мошенничества в период с ... в особо крупном размере подтверждается:

- заявлениями директора ООО «...» К.О.В.. (т.1 л.д.7-10); директора ООО «...» Г.Г.С. (т.2 л.д.56); представителя ООО «...» Т.Л.Р. (т.3 л.д.57); директора ООО «...» У.С.Ю.. (т.4 л.д. 2); директора ООО ...» Д.Ю.Н. (т.4 л.д. 53); директора ООО «...» Ф.М.Ф. (т.4 л.д. 131); директора ООО «...» И.А.З.. (т.5 л.д.5, 93); представителя ООО «...» А.И.Б.. (т.5 л.д.110); директора ООО «...» К.Е.В.. (т.6 л.д. 76-77, т.15 л.д.69,80); директора ООО «...» М.Р.Ф. (т.6 л.д.207, т.16 л.д.120); директора ООО «...» К.Т.В.. (т.7 л.д. 136); директора ООО «... «АСК» К.Е.С. (т.8 л.д.99-101, т.16 л.д.89); директора ООО «...» М.Н.В.. (т.8 л.д. 191-192, т.14 л.д.232,234); директора ООО «...» М.Д.Е. (т.9 л.д. 50-51,143-145, 247-249, т.10 л.д.190-191, т.15 л.д.183); директора ООО «...» Н.Н.А. (т.14 л.д.132); ИП .... (т.15 л.д.25); ИП .... (т.15 Л.д.111); директора ООО «...» П.А.Б. (т.15 л.д.135-137); директора ООО «...» (т.16 л.д.18-19); директора ЗАО «...» Д.А.С. (т.24 л.д. 44); директора ООО ТД «...» Ю.К.С. (т.31 л.д.89, 100); представителя ООО ТД «... (т.31 л.д.129, 137, 145-146; ИП ... (т.32 л.д.2); директора ЗАО «...» Ш.А.Н. (т.32 л.д.23); директора ООО «...» С.К.А. (т.32 л.д.141); директора ООО «...» П.Г.Г. (т.32 л.д.211); ИП ... (т.32 л.д.242); директора ООО «...» У.С.А. (т.33 л.д.164); директора ООО «...» Л.К.Ю.. (т.33 л.д.188); ИП .... (т.34 л.д.2);

- сведениями с Интернет сайта «...», согласно которым ... на сайте автором «ООО «...» размещено объявление: «Принимаем заказы на поставку ДВП, любые производители. Сбрасывайте предложения По объемам и желеамым ценам на ... Сделаем цены ниже заводских Минимальный заказ 1 фура, доставка нашим транспортом в пределах 100 км от Пензенской области бесплатно. Предоставляем постоянным покупателям рассрочку.» (т. 24 л.д. 106);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в помещениях ООО «...» изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ЗАО ... (т.13 л.д.170-172);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в помещениях ООО «...» изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ЗАО ... (т.13 л.д.231-232);

- протоколом выемки от ..., согласно которому у К.О.В. изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ЗАО ... (т.14 л.д. 94-95);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в помещениях ЗАО «...» изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ЗАО ... (т. 32 л.д. 44-47);

- протоколом выемки от ..., согласно которому у С.К.А. изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ЗАО ... (т.32 л.д. 151-157);

- протоколом осмотра документов от ... согласно которому осмотрены, а впоследствии призаны вещественными доказательствами, выданные Л.К.Ю. документы, подтверждающие взаимоотношения с ЗАО ... (т.33 л.д. 245-249, 250);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в помещениях ИП .... изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ЗАО ... (т.34 л.д. 14-17);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в помещениях ООО «...» изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ЗАО ... (т.17 л.д. 176-179);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в помещениях ООО «...» изъяты документы о взаимоотношениях с ЗАО ... (т.34 л.д. 39-40);

- протоколом выемки от ... согласно которому у К.В.И. изъята копия договора аренды нежилого помещения ... от ... заключенный между арендодателем К.В.И.. и арендатором ИП Росса А.В., предмет аренды нежилое помещение, расположенное по адресу: ..., срока аренды с ... (т.18 л.д. 162-163);

- сведения из ООО «...32 строительные материалы» от 01.08.2013, согласно которым ... между ООО «...32 строительные материалы» и ЗАО ... был заключен договор на поставку силикатного кирпича на общую сумму 152 880 рублей и копиями договора поставки № ТДЯСМ-1112/107 от ... г., платежного поручения ... от ... г.; товарной накладной № ТД11-ЯП/0006297 от ... г.; товарной накладной № ТД11-ЯП/0006300 от ... г.; товарной накладной № ТД11-ЯП/0006298 от ... г.; товарной накладной № ТД11-ЯП/0006301 от ... (т. 24 л.д.93-101);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в жилище Росса А.В. помимо прочего изъят ноутбук марки «Asus» модель «M50V» с блоком питания (т.19 л.д.74-77);

- протоколом обыска от ... согласно которому в жилище Г.Д.А. изъяты: ноутбук марки «Samsung» модель «NP530U3C», системный блок в корпусе черного цвета с надписью «INWIN», а также банковские карты на имя Ю.В., П.Г., А.Б., С.К. (т.19 л.д.80-81);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в жилище П.И.В.. изъяты документы, содержащие информацию по ЗАО ... и ООО «...» (т.19 л.д.84-85);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в помещениях ИП «Росса А.В.» помимо прочего изъята записная книжка золотистого цвета с надписью на обложке «2012», в которой имеется рукописный текст: «1. Создание финансовой пирамиды ОАО - на левого ген.дира.» (т.19 л.д.87-88);

- протоколом обыска от ... в помещениях ООО СПБ «...», в ходе которого изъяты документы ИП Росса А.В., ЗАО..., системный блок в корпусе черного цвета с надписью «VimarkPersey» и полоской красного цвета, наклеенной по периметру передней панели (т.19 л.д.91-92);

- протоколом выемки от ..., согласно которому в ОАО ...» изъяты карточка с образцами подписи ЗАО ... и платежные поручения о перечислении денежных средств на расчетный счет ИП «Росса А.В.», Ц.О.А.. - за автомашину Тойота Рав 4, и ООО СПБ «...» (т.20 л.д.85-86);

- протоколами выемки от ... и ..., согласно которым в ОАО ...» изъяты платежные поручения ООО СПБ «...» и ИП «Росса А.В.» (т.20 л.д.114-115,138-143);

- протоколами выемки от ..., ... г., согласно которым у И.С.В. изъяты письма Росса А.В. из следственного изолятора (т. 20 л.д. 202, 204-207);

- выпиской по расчетному счету ООО «...», согласно которой постпившие от ЗАО «...» денежные средства были перечислены на расчетный счет ИП «Росса А.В.» (т.21 л.д. 12-33);

- выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «...», согласно которой ООО «...» зарегистрировано ... с присвоением ОГРН 1115834001227, учредитель К.Р.З., ... г. и прекратило деятельность путем реорганизации в форме слияния с ООО «...», в результате слияния образовалось ООО «...» (т.21 л.д. 231-240);

- справкой из ФНС России по Железнодорожному району г. Пензы, согласно которой ООО «...» имеет расчетный счет № ... открытый ... в ОАО «...» по адресу: ... (т.21 л.д. 241-282);

- сведения из ОАО «...», согласно которым за весь период деятельности ЗАО ... правом первой подписи банковский документов обладал только Росса А.В. (т.1 л.д.241);

- выпиской по расчетному счету ЗАО ..., согласно которой поступавшие денежные средства от покупателей перечислялись на расчетный счет ИП Росса, ООО «...», ООО СПБ «...», а также за приобретение товара для Росса А.В. (т.22 л.д. 2-13);

- сведениями из ИФНС России по Ленинскому району г. Пензы от ..., согласно которым ЗАО ... не предоставляло налоговую отчетность с ... (т.22 л.д. 58, 170-177);

- сведениями из УФНС России по Новосибирской области от ... согласно которым ЗАО «...» состоит на учете в ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска с ... с момента постановки на учет налоговую и бухгалтерскую отчетность не предоставляет, сведений о наличии у ЗАО «...» счетов у налоговых органов не имеется (т.22 л.д. 55);

- выпиской по расчетному счету ИП Росса А.В., согласно которой ... г. на расчетный счет на основании платежного поручения ... от ... от ООО «... поступили денежные средства в размере ... рублей в качестве платежа по договору; ... на расчетный счет на основании платежного поручения ... от ... от ООО «...» поступили денежные средства в размере ... рублей в качестве платежа по счету; ... с расчетного счета Росса А.В. выданы денежные средства в размере ... рублей; ... с расчетного счета на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ИП ... в качестве оплаты за аренду нежилого помещения по адресу: ... списаны денежные средства в размере ... рублей; ... с расчетного счета ЗАО ... на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ИП Росса А.В. в качестве оплаты по договору за поставку изделий ритуально-похоронного назначения списаны денежные средства в размере 200.000 рублей; ... с расчетного счета Росса А.В. выданы денежные средства в размере 100.000 рублей; ... с расчетного счета ЗАО ... на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ИП Росса А.В. в качестве оплаты по договору за поставку изделий из дерева поступили денежные средства в размере 65.000 рублей; ... с расчетного счета ИП Росса А.В. на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты за информационно - рекламный материал списаны денежные средства в размере 60.400 рублей; ... с расчетного счета ЗАО ... на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ИП Росса А.В. в качестве оплаты за товар поступили денежные средства в размере 50.000 рублей; ... с расчетного счета на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ИП ... в качестве оплаты за аренду нежилого помещения по адресу: ... списаны денежные средства в размере ... рублей; ... с расчетного счета ЗАО ... на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ИП Росса А.В. в качестве оплаты за товар ритуально - похоронного назначения поступили денежные средства в размере ... рублей; ... с расчетного счета ЗАО ... на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ИП Росса А.В. в качестве оплаты за товар ритуально - похоронного назначения поступили денежные средства в размере ... рублей; ... с расчетного счета Росса А.В. выданы денежные средства в размере ... рублей; ... с расчетного счета ЗАО ... на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ИП Росса А.В. в качестве оплаты за товар ритуально - похоронного назначения поступили денежные средства в размере ... рублей; ... с расчетного счета ЗАО ... на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ИП Росса А.В. в качестве оплаты за товар ритуально - похоронного назначения поступили денежные средства в размере ... рублей; ... с расчетного счета Росса А.В. выданы денежные средства в размере ... рублей; ... с расчетного счета ИП Росса А.В. на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты за печать договоров, папок, визиток списаны денежные средства в размере 60.100 рублей; ... с расчетного счета ИП Росса А.В. на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ООО ТД «ИНКО» в качестве оплаты за ритуальный товар списаны денежные средства в размере ... рублей; ... с расчетного счета ЗАО ... на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ИП Росса А.В. в качестве оплаты за товар ритуально - похоронного назначения поступили денежные средства в размере ...; ... с расчетного счета Росса А.В. выданы денежные средства в размере ... рублей; ... с расчетного счета на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ИП ... в качестве оплаты за аренду нежилого помещения списаны денежные средства в размере ... рублей; ... с расчетного счета ЗАО ... на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ИП Росса А.В. в качестве оплаты за товар ритуально - похоронного назначения поступили денежные средства в размере ... рублей; ... с расчетного счета Росса А.В. выданы денежные средства в размере ... рублей; ... с расчетного счета ЗАО ... на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ИП Росса А.В. в качестве возврата денежных средств по договору займа поступили денежные средства в размере ... рублей; ... с расчетного счета ЗАО ... на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ИП Росса А.В. в качестве оплаты за товары ритуального назначения поступили денежные средства в размере ... рублей; ... с расчетного счета на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ООО СПБ «...» в качестве оплаты за товар списаны денежные средства в размере ... рублей; ... с расчетного счета Росса А.В. выданы денежные средства в размере 100 000 рублей; ... с расчетного счета ЗАО ... на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ИП Росса А.В. в качестве оплаты за товары ритуального назначения поступили денежные средства в размере 280.000 рублей; ... с расчетного счета на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ООО ТД «ИНКО» в качестве оплаты за ритуальный товар списаны денежные средства в размере ...; ... с расчетного счета на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ИП ...147 в качестве оплаты за аренду нежилого помещения списаны денежные средства в размере ...; ... с расчетного счета на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ЗАО «Телерадиокомпания «Наш ...50» в качестве оплаты за ритуальный товар списаны денежные средства в размере ...; ... с расчетного счета ЗАО ... на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ИП Росса А.В. в качестве оплаты за товары ритуального назначения поступили денежные средства в размере ... ... с расчетного счета Росса А.В. выданы денежные средства в размере ... рублей; ... с расчетного счета ЗАО ... на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ИП Росса А.В. в качестве оплаты за товары ритуального назначения поступили денежные средства в размере ...; ... с расчетного счета ЗАО ... на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ИП Росса А.В. в качестве оплаты за товары ритуального назначения поступили денежные средства в размере ...; ... с расчетного счета Росса А.В. выданы денежные средства в размере ... ... с расчетного счета ЗАО ... на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ИП Росса А.В. в качестве оплаты за товары ритуального назначения поступили денежные средства в размере ...; ... с расчетного счета на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ИП ...148 в качестве оплаты за ООО СПБ «Пензенская ритуальная компания» за рекламу в газете «Про город Пенза» списаны денежные средства в размере ... ... с расчетного счета ЗАО ... на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ИП Росса А.В. в качестве оплаты за товары ритуального назначения поступили денежные средства в размере ...; ... с расчетного счета на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты за ООО СПБ «...» за рекламу в газете «Курьер» списаны денежные средства в размере ...; ... с расчетного счета на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет Росса А.В. в качестве погашения кредита по кредитному договору списаны денежные средства в размере ...; ... с расчетного счета на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты за ООО СПБ «Пензенская ритуальная компания» за рекламу в газете «Курьер» списаны денежные средства в размере ...; ... с расчетного счета в качестве погашения кредита по кредитному договору списаны денежные средства в размере ...; ... с расчетного счета ЗАО ... на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ИП Росса А.В. в качестве оплаты за арматуру поступили денежные средства в размере ...; ... на расчетный счет ЗАО «Телерадиокомпания «Наш ...50» в качестве оплаты за рекламные услуги в эфире СМИ «Наш ...50» списаны денежные средства в размере ...; ... с расчетного счета на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ИП ...147 в качестве оплаты за аренду нежилого помещения списаны денежные средства в размере ... ... на расчетный счет ООО ПСМ «Поволжье» в качестве оплаты за изделия из искусственного камня списаны денежные средства в размере 600 000 рублей; ... с расчетного счета на основании платежного поручения ... от ... на расчетный счет ИП .... в качестве оплаты за аренду нежилого помещения списаны денежные средства в размере 37 000 рублей (т.23 л.д. 21-248);

- выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «...», согласно которой поступавшие денежные средства от покупателей перечислялись на расчетный счет ООО «...», ООО «...», ООО «...», ИП ...., ИП ...., ООО «...» (т.22 л.д.75-95, т. 34 л.д.252-253);

- протоколом выемки от ... согласно которому в помещениях ИП ... изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО «...» (т.15 л.д.30-31);

- протоколом изъятия документов от ..., согласно которому у ... изъяты документы, касающиеся ООО «...» (т.15 л.д.208-211);

- протоколом изъятия документов от ..., согласно которому у .... изъяты документы, касающиеся ООО «...» (т.16 л.д.47-50);

- протоколом выемки от ..., согласно которому в помещениях ИП .... изъяты документы о взаимоотношениях с ООО «...» (т.15 л.д.30-31);

- протоколом выемки от ..., согласно которому у .... изъяты документы о взаимоотношениях с ООО «...» (т.31 л.д. 275-276);

- протоколом выемки от ..., согласно которому у .... изъяты документы о взаимоотношениях с ООО «...» (т. 32 л.д. 16-18);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в помещениях ООО «...» изъяты документы о взаимоотношениях с ООО «...» (т.32 л.д. 224-226);

- протоколом выемки от ..., согласно которому в помещениях ИП .... изъяты документы о взаимоотношениях с ООО «...» (т. 32 л.д. 246-248);

- протоколом обыска от ... согласно которому в помещениях ЗАО «...» изъяты документы о взаимоотношениях с ООО «...» (т.33 л.д. 9-12);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в помещения ООО «...» изъяты документы о взаимоотношениях с ООО «...» (т.33 л.д. 174-176);

- протоколом выемки от ..., согласно которому у Б.Е.К.. изъяты документы о взаимоотношениях с ООО «...» (т.18 л.д.212);

- протоколом выемки от ... согласно которому у П.И.В. изъяты накопитель на жестких магнитных дисках производитель «Samsung», серийный номер S01JJ30X721872; накопитель на жестких магнитных дисках производитель «Seagate», серийный номер 5LR3BGJQ; накопитель на жестких магнитных дисках производитель «Seagate», серийный номер 5JV2YTME (т.20 л.д.31);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в помещениях ЗАО «...» изъяты документы о взаимоотношениях с ООО «...» (т.34 л.д.156-159);

- протоколом осмотра места происшествия от ... согласно которому осмотрена машина марки «Шкода Октавия», в которой обнаружены и изъяты документы ООО «...», ноутбук марки ... черного цвета с большой круглой кнопкой включения питания (т.19 л.д.196-201);

- справкой от нотариуса И.Б.Щ. от 25.04.2013, согласно которой ... в реестровой книге зарегистрировано нотариальное действие - свидетельствование подлинности подписи руководителя общества с ограниченной ответственностью «...» Л.А.А. (т.22 л.д.60);

- сведениями из ОАО «...» от 17.06.2013, согласно которым ... ООО «...» открыло расчетный счет № ... в ЗАО «Нижегородпромстройбанк» (... реорганизован в НФ «НПСБ» ОАО «АКБ ...»), заявление на открытие счета и договор банковского счета подписаны руководителем организации Б.Е.Е. ООО «...» ... зарегистрирован в «Клиент - банке» по договору № ДБО-1-818/117, ... договор расторгнут по инициативе банка. Работа по системе «Клиент - банк» осуществлялась с динамических IP - адресов, все ключи ЭЦП были созданы на имя директора Б.Е.Е.Е.Е.А.). Право подписи платежных поручений имеет и имела Б.Е.Е.. (т.22 л.д.75);

- справкой из ОАО «...» от ...., согласно которой на Г.П.В. и В.Ю.Н. открыты банковские карты (т.22 л.д.30), а также выписками по их лицевым счетам (т.22 л.д.35-36, 248-250, л.д.37-40, 253-258);

- сведениями из ОАО «АКБ ...» и ЗАО «ЭР - Телеком Холдинг», согласно которым работа ООО «...» по системе «Клиент-банк» осуществлялась с IP адресов, зарегистрированных на Ц.О.А., П.И.В., офис ООО «...» (т.22 л.д. 97-130; 132-142);

- сведениями из ОАО «АКБ «...», согласно которым правом первой подписи платежных документов в ООО «...» обладал и обладает только генеральный директор Б.А.А.. Операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ОАО «...» осуществлялись со следующих IP- адресов: .... (т.22 л.д. 146-150);

- сведениями из ОАО «...», согласно которым IP- адреса: ..., принадлежат Г.Д.А. (т. 22 л.д. 155);

- выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «...» из ОАО «АКБ «...», согласно которой с расчетного счета ООО «...» на расчетный счет ООО «...» перечислялись денежные средства, которые в последующем перечислялись на счет Г.П.В., В.Ю.Н. и снимались наличными (т.22 л.д.151-153);

- выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «...» из ОАО «...», согласно которой с расчетного счета ООО «...» на расчетный счет ООО «...» перечислялись денежные средства, которые в последующем перечислялись на счет Г.П.В., В.Ю.Н. и снимались наличными (т.22 л.д.241-244).

Изъятые документы, а также представленные копии документов (т.1 л.д.41-240, т.2 л.д.21-246, т.3 л.д.63-194, т.4 л.д.13-155, т.5 л.д.10-247, т.6 л.д.45-233, т.7 л.д.73-186, т.8 л.д.105-198, т.9 л.д.54-87, т.11 л.д.140-172, т.14 л.д.151-160, т.15 л.д.58-170, т.24 л.д.42-89, т.31 л.д.101-107) были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.13 л.д.173-197, 233-238, т.14 л.д.126-130, т.16 л.д.11-14, 112-116, т.17 л.д.240-246, т.18 л.д.168,215, т.19 л.д.74-77,130-168, 202-212, 222-225, 231-238, т.20 л.д.14-24,32-60,68-73, 197-200, 208-239, т.31 л.д.147-151,284, т.32 л.д.20,135-137,204-207,238-240,256-258, т.33 л.д.131-134, 186, т.34 л.д. 26-30, 112-131, 232-240).

Записи телефонных разговоров Росса А.В., Ц.О.А. П.И.В.., И.С.А. и Г.Д.А.., осмотренные и приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств (т.24 л.д.116-235, т.25 л.д.1-93, т.26 л.д.70-126, т.27 л.д.40-70,127-185), а также прослушанные в судебном заседании, в совокупности с письмами, изъятыми у И.С.А. и выполненными согласно заключению эксперта ... от ... Росса А.В. (т.25 л.д. 243-244), подтверждают умысел Росса А.В. на совершение хищения денежных средств с использованием документов и расчетных счетов ООО «...», ЗАО «..., ООО «...».

Согласно заключению экспертов ... от ... на представленных на исследование системных блоках и ноутбуках имеются документы, сообщения электронной почты, содержащие ключевые слова: ЗАО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «..., ИП «...), ООО «... которые описаны в приложении к заключениею и записаны на CD - диск. На системном блоке, имеются база данных программного продукта «1С: Предприятие», в которой имеются документы, содержащие вышеуказанные ключевые слова (т.25 л.д. 132-145).

Заключением эксперта №... от ... установлено, что на USB-Flash накопителе в базе данных программы «Бизнес Пак» имеются следующие ключевые слова: ..., «.... (т.25 л.д. 178-202).

Из заключения эксперта ... от ... следует, что подпись от имени Росса А.В., расположенная в карточке с образцами подписей и оттиском печати ЗАО ... в графе «подпись клиента», выполнена Росса Александром А.В.

Подписи от имени Росса А.В. расположенные в платежном поручении платежном поручении ... от ... на сумму ... получатель ООО «...»; платежном поручении ... от ... на сумму ... получатель ООО «...»; платежном поручении ... от ... на сумму ... получатель ИП ....; платежном поручении ... от .... на сумму ... рублей получатель ООО «...»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ООО «...»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ООО «...»; платежном поручении ... от .... на сумму ... рублей получатель ООО «...»; платежном поручении ... от .... на сумму ... получатель ООО «...»; платежном поручении ... от .... на сумму ... рублей получатель ООО «...»; платежном поручении ... от ... на сумму 46200 рублей получатель ООО «...»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ООО ...»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ООО «... строительные материалы»; платежном поручении ... от .... на сумму ... рублей получатель ООО «...», платежном поручении ... от ... на сумму ... получатель ИП «Росса А.В.»; платежном поручении ... от ... на сумму ... получатель ИП «Росса А.В.»; платежном поручении ... от ... на сумму ... получатель ИП «Росса А.В.»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ИП «Росса А.В.»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ИП «Росса А.В.»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ИП «Росса А.В.»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ИП «Росса А.В.»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ИП «Росса А.В.»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ИП «Росса А.В.»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ИП «Росса А.В.»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ИП «Росса А.В.»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ИП «Росса А.В.»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ИП «Росса А.В.»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ИП «Росса А.В.»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ИП «Росса А.В.»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ИП «Росса А.В.»; платежном поручении ... от ... на сумму ... получатель ИП «Росса А.В.»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ИП «....»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель Ц.О.А..; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ООО СПБ «...» - в графе «Подписи», выполнены Росса А.В. (т. 25 л.д. 158-164).

Согласно заключению эксперта ... от ... подписи Росса А.В. в графе «подписи» в в платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ООО «...»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ООО «...»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ИП ...; платежном поручении ... от .... на сумму ... рублей получатель ООО «...»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ООО «...»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ООО «...»; платежном поручении ... от .... на сумму ... рублей получатель ООО ...»; платежном поручении ... от .... на сумму ... рублей получатель ООО «...»; платежном поручении ... от ... на сумму ... получатель ООО «...»; платежном поручении ... от ... на сумму 39200 рублей получатель ООО «Группа компаний «ЦеСИС»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ООО «...»; платежном поручении ... от .... на сумму ... рублей получатель ООО «...», платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ИП «....»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ИП «Росса А.В.»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ИП «Росса А.В.»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ИП «Росса А.В.»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ИП «Росса А.В.»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ИП «Росса А.В.»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ИП «Росса А.В.»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ИП «Росса А.В.»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ИП «....»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ИП «Росса А.В.»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ИП «Росса А.В.»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ИП «Росса А.В.»; платежном поручении ... от ... на сумму ... получатель ИП «Росса А.В.»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ИП «Росса А.В.»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ИП «Росса А.В.»; платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель ИП «....»; платежном поручении ... от ... на сумму ... получатель ИП ... платежном поручении ... от ... на сумму ... рублей получатель Ц.О.А.., выполнены после нанесения линии графления в графе «Подпись» (т.25 л.д. 219-230).

Дав оценку исследованным в судебном заседании доказательствам, суд находит все приведенные выше доказательства допустимыми, показания подсудимого, потерпевших и свидетелей достоверными, так как они согласуются между собой, объективно подтверждаются материалами дела, исследованные документы составлены в соответствии с требованиями закона, объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд принимает все изложенные доказательства за основу.

С учетом позиции государственного обвинителя, изменившего обвинение в сторону, улучшающую положение подсудимого, и объединившего действия Росса А.В. по совершению мошенничества в отношении ЗАО «Сатурн ...», ИП «....», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ИП «....», ..., ООО «... ООО «...» в один состав преступления, суд квалифицирует действия Росса А.В. по факту хищения денежных средств в период с ... на сумму ... по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ, так как Росса А.В., имея умысел на хищение денежных средств совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере.

При этом действия Росса А.В. охватывались единым умыслом, поскольку последовательно используя документы и расчетные счета ООО «...» для совершения хищения денежных средств путем обмана, он использовал одну схему мошенничества: оформлял организацию на подставное лицо, нанимал неосведомленных лиц, которые распространяли активную рекламу через Интернет, привлекая потенциальных покупателей, заключали договоры, а полученные по счетам денежные средства Росса А.В. использовал на свои личные нужды. В последующем Росса А.В. дискредитировавшую организацию ликвидировал через Г.Д.А. и продолжал мошеннические действия по разработанной им схеме с другой организацией.

При этом суд отвергает доводы защиты о совершении мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, поскольку лично Росса А.В. в указанных организациях предпринимательскую деятельность не осуществлял, выполнение поставок по отдельным договорам или частично по одному договору являлось способом обмана с целью привлечения большего количества потенциальных жертв. Кроме того, умысел Росса А.В. был направлен на совершение мошенничества в отношении неопределенного круга лиц и фактически совершил мошенничество в отношении 32 потерпевших.

Суд исключает из обвинения Росса А.В. квалифицирующий признак совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору, поскольку доказательств суду не представлено. П.И.В. и Ц.О.А. факт предварительного сговора отрицают. Показания подсудимого Росса А.В., носящие не конкретный характер в этой части, не могут быть положены в основу обвинительного приговора, так как не подтверждаются другими доказательствами о наличии предварительного сговора Росса А.В. с другими лицами именно на совершение мошенничества.

С учетом позиции государственного обвинителя суд исключает из обвинения Росса А.В. совершение преступления в отношении ИП ... поскольку суду представлено неотмененное постановление от ... об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению С.Н.М.

По факту совершения мошенничества в отношении ООО «...» суд снижает сумму причиненного ущерба до ...., поскольку следователем была допущена арифметическая ошибка, которую суд признает технической опечаткой.

Суд также исключает из обвинения Росса А.В. указание на злоупотребление доверием потерпевших, поскольку ни с кем из потерпевших Росса А.В. в договорных отношениях не состоял, совместной деятельностью они не занимались, Росса А.В. ни один из потерпевших не знал, поэтому мошенничество было совершено только путем обмана и введения в заблуждение потерпевших.

Показаниями подсудимого и потерпевших подтверждено, что умысел Росса А.В. был направлен именно на завладение денежными средствами потерпевших из корыстных побуждений, введя потерпевших в заблуждение относительно своих намерений, потерпевшие, не будучи осведомленными о преступных намерениях подсудимого, под влиянием обмана и будучи введенными в заблуждение, добровольно перечисляли денежные средства на расчетные счета ..., ЗАО «...», ООО «...», которыми Росса А.В. завладевал.

Действия Росса А.В. по всем 32 фактам носили оконченный характер, так как он имел реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению и распорядился ими, присвоил себе, не возвратив потерпевшим, что также подтверждает умысел Росса А.В. на хищение.

Квалифицирующий признак мошенничества - хищение в особо крупном размере нашел свое подтверждение как по отдельным фактам хищения, так и по факту совершения продолжаемого преступления, поскольку сумма похищенного значительно превышает установленный примечанием к ст.158 Уголовного кодекса РФ размер - 1 миллион рублей.

Суд исключает указание о совершении мошенничества в отношении отдельных предпринимателей и организаций в крупном размере, поскольку инкриминируемое преступление является продолжаемым и квалифицирующий признак мошенничества в особо крупном размере вменен по совокупности противоправных действий.

По факту мошенничества, совершенного Росса А.В. в период с ... с использованием ОАО «...»,свидетель И.С.В. показал, что в ... Росса предложил открыть организацию по приему и выдаче займов под проценты. Росса пояснил, что у него есть знакомый К.В.Г., который будет принимать денежные средства под 5% в месяц. Росса сказал, что до Нового года нужно найти 5 млн. руб., так как К. принимает деньги от .... вносит Росса, ... должен был найти он. Сама организация ОАО «...» была открыта в .... Учредителями организации были он, Росса А.В. и Г.Д.. Генеральным директором организации стал он по предложению Росса, так как тот является директором во многих организациях. Деятельность организации началась с ... когда денежные средства в сумме .... были вложены К.. Где-то в ... г. Росса сказал, что К. берет деньги от 5 млн. руб. под 5% в месяц, а у него есть знакомые в организации «...», которые могут брать деньги под 7% в месяц и берут суммы от ... руб. К., со слов Росса, кроме ... руб., другие деньги не передавали. Уставной капитал ОАО «...» составил ... руб. Деятельность организации застрахована не была, так как основной деятельностью организации были финансовые операции, а финансовые операции не страхуются. Впоследствии в течение ... он лично привлек в организацию в основном родственников, друзей, а конкретно М.,К.,С.,В. и других, фамилии которых не помнит. Также получал денежные средства от Ф.. Деньги, которые получал от клиентов, в этот же день передавал Росса А.В. для дальнейшего инвестирования. Документально передача денежных средств Росса не оформлялась, так как все отношения с Росса были построены на дружеских, доверительных, партнерских отношениях. С клиентами заключался договор займа денежных средств, в котором указывались срок 3 месяца с правом продления договора и цена - 3% в месяц. В договоре ответственность прописана не была. С клиентами, кроме как договор займа, другие документы не заключал, актов приема-передачи денежных средств не было. В ... М. попросил возвратить ему денежные средства в полной сумме для приобретения квартиры. Он передал Росса информацию о необходимости возврата всей денежной суммы. ... Росса сказал, что деньги не дают, так как региональный представитель «...» собрал деньги в сумме порядка ... со всех вкладчиков и убежал за границу. Так же рассказывал, что К. деньги в сумме ... руб. вкладывал в «...», и поэтому их тоже не отдаст. Обман заключался в том, что денежные средства привлекались под несуществующих людей, как оказалось впоследствии. О том, что данных людей нет и что совершены мошеннические действия, узнал через 5 дней после задержания Росса, когда один из партнеров Е.А.В. заявил, что Росса должен ему .... руб. и оказалось, что Росса брал у него деньги под 3% каждый месяц. У него была выплата 15-го числа, а Росса брал у него 10-го числа, когда была выплата процентов в ОАО «...». Как понял, Росса данные проценты «пирамидил». О том, что П. приводила клиентов, узнал через две недели после задержания Росса. Договоренности с Росса о том, что он будет расписываться в договорах займа, не было, доверенности на его имя на право подписи не выдавал. С .... ОАО «...» находится в стадии ликвидации и с этого времени он клиентов не привлекал. О том, что денежные средства принимала П. не знал.

Свидетель Ц.О.А. показала, что в ... Росса представил ОАО «...», как фирму, которая имеет свои корни в стройке, это не финансовая пирамида, а организация, которая имеет хорошую финансовую подоплеку. Росса говорил, что организует фонд, схема была следующей, с его слов, он строит некую недвижимость, которая в процессе строительства дорожает, соответственно все вложенные деньги имеют абсолютное обеспечение, то есть рост идет естественным путем. Он говорил о строительстве многоэтажных многоквартирных домов в Пензе, в Москве, Сочи и Кемерово. Как выяснилось, директором компании был И., а руководил ею Росса А.В., он и встречался с людьми. Она лично привела в эту компанию П., с которой вместе работали в Пензенской лизинговой компании. Также её мама С. отнесла в Центр финансового развития все свои сбережения в сумме ... руб. и кредит оформила на ... руб. В течение года Росса выплатил ей сумму в ... рублей, как проценты, а потом выплаты прекратились. Потом узнала от И., что ОАО «...» - это чистая пирамида.

Свидетель С.А.В. показал, что ... И. предложил вложить денежные средства под 3% в месяц в ОАО «...» с ежемесячной выплатой процентов. И. говорил, что организация надежная, обеспечена недвижимостью, если что-то пойдет не так, недвижимость можно продать и вернуть деньги. И. объяснял, что организация занималась финансированием. В ... около магазина «Гранат» он передал И. денежные средства в сумме ... руб. и И. заключил с ним договор от имени ОАО «...». В ... на ... передал И. еще ... руб., на которые так же составили договор. Потом ... Росса А.В. сказал, что по вине какого-то гражданина К. задерживается выплата, поэтому он не отдавал деньги. В итоге Росса А.В. отдал ... руб.. Через две недели после задержания Росса А.В. И. отдал оставшуюся часть денежных средств в сумме ... руб.

Потерпевшая С.Л.Н. показала, что в ... от дочери Ц.О.А.., которая уже год работала с Росса, верила ему и доверяла, узнала, что можно вложить денежные средства в Центр финансового развития на три месяца под 3% в месяц. Она вложила в Центр финансового развития денежные средства в сумме ... руб., а потом взяла кредит, и вложила еще ... руб.. Месяца два получала проценты, приезжая к дочери, а потом их перестали выплачивать, дочь сказала, что пока нет денег. Вопрос возврата денег ни с кем не обговаривала, ни с кем не встречалась. Потом уже вызвали к следователю.

Потерпевший К.И.М.. показал, что в ... от М.Н.С. узнал, что их общий друг И., с которым общались в студенческие годы, открыл Центр финансового развития. М. сказал, что вкладывал денежные средства в Центр финансового развития и получал проценты. Встретив И., узнал, что он вместе с Росса А.В. открыли Центр финансового развития, где Росса является учредителем, а И. - директором, организация занимается привлечением денежных средств под проценты. Объяснил высокий процент тем, что они связаны с компанией «...», которой передают денежные средства под более крупный процент. Через некоторое время вложил в ОАО «...» деньги в сумме ... руб., которая через 4-5 месяцев выросла до .... руб., так как вкладывал еще по ... руб. Примерно в ... произошел сбой, когда И. пояснил, что некий человек по фамилии К. пропал вместе с деньгами, и возникли финансовые затруднения с возвратом денежных средств. На .... встречались с И., просили его о встрече с Росса. И. пояснял, что денежные средства передавал Росса, а тот в свою очередь куда-то еще их девал. Он неоднократно связывался с Росса, просил его хотя бы частично вернуть денежные средства, хотя бы возвращать по какому-то графику. Росса пояснял, что график есть, но он в него не включен, сказал, что «люди ждут годами». Потом Росса был взят под стражу.

Потерпевший М.Н.С. показал, что в ... И. рассказал, что совместно со своим товарищем А. Росса он принимает у населения деньги под проценты, сами отдают их под больший процент. Спустя месяц, в ... видя, что у С. всё неплохо, решил вложить накопленные средства в сумме 100.000 руб., которые отдал лично И.С. и был заключен договор от ... Каждый месяц получал 3% с вложенной суммы в размере ... руб. и к сумме процентов докладывал еще примерно ... руб. Когда ... я докладывал денежные средства в сумме ... руб., с И. переоформляли договор. Так продолжалось в течение трех месяцев. Каждый раз, когда получал проценты, к сумме процентов докладывал еще деньги, всегда получалось ... руб., и снова вкладывал в ЦФР, при этом с ...164 переоформляли договор. ... продал свою двухкомнатную квартиру и хотел купить трехкомнатную квартиру, но сначала решил вложить деньги, вырученные от продажи квартиры в сумме ... руб., и ежемесячно 15-го числа ко мне приезжал С.И. привозил проценты. Каждый месяц докладывал имеющиеся свободные средства, родители еще дали ... руб. Последний раз вложил деньги в ... Общая сумма на тот момент была .... В ... решил приобрести квартиру и попросил ...164 к декабрю привезти часть суммы в размере ... руб. ... позвонил С. и сказал, что возникли проблемы с их партнерами, просил подождать. Потом этот вопрос стал затягиваться, пришлось занять деньги, чтобы купить квартиру. В течение 2013 года ...11 вернул ... руб. наличными, Александр Росса перевел безналичным расчетом ... руб. на банковскую карту. Сначала через С., а потом Росса сам звонил, говорил, что наличных денег нет, поэтому они могут оплачивать ипотеку. Соответственно 5 раз получил по ... руб., из них два раза денежные средства получал от И. и три раза Росса переводил денежные средства на карту. В ... И. сообщил, что Росса взяли под стражу и что ведется проверка, есть возможность написать заявление в отношении Росса, так как С. говорил, что деньгами распоряжается Росса. После ареста Росса его мама дала ему ...., а он подписал расходный кассовый ордер в бухгалтерии Пензенской ритуальной компании. После выплаты прекратились.

Потерпевший Д.Н.А. показал, что в ... он встретился с Росса, который представил фирму ОАО «...», сообщил, что является соучредителем, рассказал о проектах, об условия, на которых ведется прием денег, денежные средства принимались под 3% в месяц сроком на 3 месяца. Так же он рассказывал о том, что денежные средства вкладываются в земельные участки, стройки, краткосрочные проекты. Через какое-то время с Росса встретились повторно, и он вложил первую сумму - ... руб. Это было в мае-июне 2012 г. В итоге успешно проработали до ...., когда был заключен последний договор на сумму около ... руб. В течение 1-2 месяцев до этого сделки не заключали. Деньги передавались лично Росса А.В. в кабинете на втором этаже Пензенской ритуальной компании. Проверял организацию в Росреестре, как давно она существует, размер уставного капитала, который составлял ... руб. Всё вызывало доверие, реклама Пензенской ритуальной компании, выступления Росса в СМИ. Опять же по вложенным суммам выплачивались проценты, и суммы возвращались. В .... были заключены два договора на сумму 3 млн.руб. под 10% в месяц под инвестирование каких-то сделок. Вложенная сумма сложилась из денежных средств, которая скопилась за все время, и еще докладывал денежные средства, которые брал в кредит и в долг. Договор был краткосрочный по ... К моменту выплаты по данному договору возникли сложности, так как деньги, которые передавал Росса, тот передавал их кому-то еще под больший процент, и возникла проблема с возвратом денег от того клиента. Росса сказал, что задержка до января 2013 г. В итоге в ..., когда была последняя выплата, велось общение по поводу возврата денежных средств. Какими-то суммами деньги возвращались, периодически поступали денежные средства. В итоге за .... выплатили ... руб. Потом Росса пропал, позже узнал, что он взят под стражу. Росса должен был вернуть ему .... руб.

Потерпевший Ф.А.Н. показал, что в ... его товарищ Х.П.Б.. познакомил с И.С.В. - директором ОАО «...», которого рекомендовал как надежного человека, берущего деньги под проценты. С И. встречались на ул. ..., он пояснил, что его фирма ОАО «...» привлекает денежные средства под 3% в месяц с ежемесячной выплатой, фирма крепкая, надежная, уставной капитал которой составляет ... руб. ... примерно в 16 часов он встретился с ...164 около спорткомплекса «Дизель-Арена» на ... И. приехал на автомобиле марки «...» черного цвета, на пассажирском сиденье рядом с И. находился ранее незнакомый ему Росса А.. В машине Росса передал ему договор займа, в который он внес свои паспортные данные и поставил подпись. Потом передал И. денежные средства в сумме ... руб., а тот передал деньги Росса, который пересчитал их и положил в карман своей куртки. Когда подписывал документы, И. и Росса рассказывали, что денежные средства пойдут на развитие туристического бизнеса, на строительство сауны на ... и открытие магазинов по продаже алкогольной продукции. Проценты выплачивались число в число до ... г. Потом И. стал прятаться от него, на телефонные звонки не отвечал. Потом когда с ним встретились, И. сказал, что Росса арестован, не знает, что будет дальше. Вместе поехали к матери Росса - Н.П. на .... Она сказала, что при первой возможности денежные средства будут выплачены. Через несколько дней Н.П. выплатила проценты в размере ... руб. После этого она отказалась выплачивать проценты.

Потерпевшая Л.Т.А. показала, что в ... предложению П. вложила ... руб. в ОАО «...» под 3% в месяц с ежемесячной выплатой процентов сроком на три месяца. В ... года понадобились деньги, так как сын покупал машину и ему срочно понадобились деньги. Сняла деньги и закрыла договор. Потом заключила новый договор на ... руб. на три месяца. В договоре указана фамилия И. а подпись стояла Росса, так как в договоре стояла печать организации. Сомнений не возникало, так как они соучредители. Проценты выплачивались ежемесячно до октября. Потом оказалось, что организация закрыта в .... Узнала об этом уже после того, как был арестован Росса.

Потерпевшая Л.Е.Г. показала, что в ... от своей мамы и от тети П.И.А.. узнала об организации ОАО «...» и ... заключила договор на сумму ... руб. под 3% от вложенной суммы. Договор был заключен от имени организации И. а подпись стояла Росса. ...21 позиционировала себя представителем ОАО «...». Когда возникли проблемы с выплатой процентов, она общалась с ...164, он лично выдал проценты за ...., при этом написал в акте, что он договоры не подписывал. Потом П. сообщила, что Росса находится под стражей.

Потерпевшая А.Е.Н.. показала, что ... П.И.А. предложила вложить деньги в ОАО «...» под проценты. П. говорила, что ОАО «...» связано с Пензенской ритуальной компанией и Росса А.В. В ... она встретилась с П. у ТЦ «...» в районе Южной Поляны г. Пензы, где передала ей ... руб., а она передала на подпись два экземпляра договора займа и два экземпляра акта приема-передачи денежных средств, которые подписала. После этого получала по договору проценты в течение трех месяцев, все выплаты были произведены в полном объеме. Деньги привозила П.. Когда срок действия договора подошел к концу, сумму займа не вернули. П. предложила довложить денежные средства и перезаключить договор на новый срок под увеличенный процент. ...21 объяснила, что не могут вернуть сумму займа, так как ответственные за это лица находятся за границей, не могут выехать, но вопрос решается. В ... с П. заключили новый договор на сумму ... руб. По данному договору проценты не получала и сумму займа не вернули. ...21 не объяснила причины не возврата денежных средств, сказала, что деньги не возвращают не только по её договору, но и по другим ранее заключенным договорам. Впоследствии встречалась с И., он сказал, что есть другие потерпевшие, которым деньги не возвращают и долг, перед которыми больше, чем у неё.

Потерпевший К.Д.В. показал, что в ... встретился со своей знакомой П.И.А. которая уговорила вложить деньги в Центр финансового развития под проценты. Вложил в ОАО «...» ... руб. под 3% в месяц сроком на три месяца с ежемесячной выплатой процентов. Деньги передавал ...21 в автомобиле у ТЦ «...» на .... ...21 предоставила договор займа и акт приема-передачи денежных средств, а также выписку из ЕГРЮЛ, в которой было указано, что ОАО «...» существует с ...П. пояснила, что организация надежная, работает давно, занимается строительством и коммерческой деятельностью, что деньги пойдут на строительство. Договор был составлен от имени И., но подпись стояла «Росса». Поверил П. на слово, так как знал ее до этого несколько лет, доверял ей. П. говорила, что передала денежные средства Росса, который является предпринимателем, активный человек, занимает определенное положение в Пензе.

Потерпевший Ш.А.Б. показал, что П.И.А., которую знает давно предложила вложить денежные средств под проценты. С учетом того, что организация была в форме акционерного общества, и ее лицом выступал Росса, которого видел в СМИ, и знал, что он является публичным человеком, принял решение о вложении денежных средств. В ... вложил ... руб., в ... г. - ... руб., в ... - ... руб. Все денежные средства передавал П., в офис организации не ездил, с Росса по этому поводу не встречался. Проценты по договорам получал П. Денежные средства, как основная сумма по договорам, так и проценты, передавались по актам приема-передачи. По первому договору от августа 2013 г. два этапа выплаты процентов были закрыты, по второму договору от ... г. были выплачены проценты только один раз, а по третьему договору от ... г. проценты вообще не получил. В .... П. сообщила о том, что возникли проблемы по взаимодействию между организацией ЦФР и лицом, которое являлось представителем организации. Пытался встречаться с И., и с его слов, он никакого отношения к этим документам не имеет, подпись не его. П. говорила, что договоры составлялись официально, подписывало их полномочное лицо, что деньги передавались конкретно тому, кто подписывал договор, то есть лично Росса.

Потерпевшая П.И.А.. показала, что в ... Росса А.В. принял её на работу в ОАО «...» в качестве помощника руководителя по привлечению инвестиций по рекомендации Ц.. Росса говорил, куда пойдут деньги, привлекаемые под 3%, а отдаст их под больший процент. Еще деньги планировалось вкладывать в строительство, земельные участки, также Росса рассказывал, что какие-то здания покупаются, потом там делается ремонт, и здания перепродаются по большей цене. Также Росса говорил о компаниях в Самаре, Н. Новгороде. Она спрашивала Росса о том, как будут возвращаться средства, которые вложат люди. Росса сказал, что кроме этой компании у него есть много других, которые приносят прибыль, и, в конце концов, как хозяин всего этого, он может легко перекинуть денежные средства с одной компании на другую. Договоры предоставлял Росса. Она заметила, что в них нет ответственности организации. После этого в договоры добавилось, что в случае просрочки по выплатам, взыскивается достаточно высокая пени. В договоре также было указано, что деятельность организации застрахована в Росгосстрахе другой области. Росса сказал, что это связано с тем, что в Пензе Росгосстрах скидку не предоставил, а в соседней области предоставили скидку. Она заключала договоры с Л.,Ш.,А.,К.. Полученные деньги передавала Росса в его офисе на ... или в том месте, где он назначит встречу. Лично вложила в Центр финансового развития ... руб. Сначала разместила в ЦФР свои собственные средства, которые были получены от продажи квартиры, в сумме 400-500 тыс.руб. под 3% в месяц сроком на 3 месяца. Иногда были клиенты, которые размещали денежные средства, но не хотели, чтобы договоры заключались от их имени, поэтому договоры оформляла на себя, а такому клиенту писала расписку, что получила деньги. Когда выплаты по договорам прекратились, обзвонила всех клиентов. Те клиенты, которым писала расписки на деньги, сказали, что поскольку дело они имели с ней, то и ответственность будет её. Несмотря на то, что работала в ЦФР с ..., по просьбе Росса продолжала привлекать клиентов и в ..., не зная о том, что компания ликивидирована.

Кроме того, вина Росса А.В. в совершении мошенничества в период с ... в особо крупном размере подтверждается:

- заявлениями С.Л.Н.. (т.12 л.д.19), К.И.М. (т.12 л.д.72), М.Н.С. (т.12 л.д.77), Д.Н.А.. (т.33 л.д.136), Ф.А.Н.. (т.31 л.д.60), Л.Т.А. (т.12 л.д. 26), Л.Е.Г. (т.12 л.д.32), А.Е.Н.. (т.33 л.д.252), К.Д.В.. (т.12 л.д. 1), Ш.А.Б.. (т.12 л.д.39), П.И.А.. (т.11 л.д.199) о привлечении Росса А.В. к уголовной ответственности за хищение принадлежащих им денежных средств;

- протоколом выемки от ...,согласно которому у К.Д.В. изъяты: копия договора займа денежных средств от ... на сумму ... рублей; копия акта приема - передачи денежных средств от ... на сумму ... рублей (т.16 л.д.162);

- протоколом выемкиот ...,согласно которому у Ш.А.Б.. изъяты: договор займа денежных средств от ... на сумму ... рублей и акт приема - передачи денежных средств от ... на сумму ... рублей, акт приема - возврата денежных средств от ... на сумму ... рублей, акт приема - возврата денежных средств от ... на сумму ... рублей, договор займа денежных средств от ... ... на сумму ... рублей и акт приема - передачи денежных средств от ... на сумму ... рублей, акт приема - возврата денежных средств от ... на сумму ... рублей, договор займа денежных средств от ... на сумму ... рублей и акт приема - передачи денежных средств от ... на сумму ... рублей (т.16 л.д.176-177);

- протоколом выемки от ..., согласно которому у П.И.А.. изъяты: договор займа денежных средств от ... на сумму ... рублей и акт приема - передачи денежных средств от ... на сумму ... рублей, договор займа денежных средств от ... на сумму ... рублей и акт приема - передачи денежных средств от ... на сумму ... рублей, акт приема - возврата денежных средств от ... на сумму ... рублей, акт приема - возврата денежных средств от ... на сумму ... рублей, договор займа денежных средств от ... на сумму ... рублей и акт приема - передачи денежных средств от ... на сумму ... рублей, акт приема - возврата денежных средств от ... на сумму ... рублей, акт приема - возврата денежных средств от ... на сумму ... рублей, договор займа денежных средств от ... на сумму ... рублей и акт приема - передачи денежных средств от ... на сумму ... рублей, акт приема - возврата денежных средств от ... на сумму ... рублей, договор займа денежных средств от ... на сумму ... рублей и акт приема - передачи денежных средств от ... на сумму ... рублей, акт приема - возврата денежных средств от ... на ... рублей, акт приема - возврата денежных средств от ... на сумму ... рублей, договор займа денежных средств от ... на сумму ... рублей и акт приема - передачи денежных средств от ... на сумму ... рублей, акт приема - возврата денежных средств от ... на сумму ... рублей, договор займа денежных средств от ... на сумму ... рублей и акт приема - передачи денежных средств от ... на сумму ... рублей, договор займа денежных средств от ... на сумму ... рублей и акт приема - передачи денежных средств от ... на сумму ... рублей, акт приема - возврата денежных средств от ... на сумму ... рублей, акт приема - возврата денежных средств от ... на сумму ... рублей, договор займа денежных средств от ... на сумму ... рублей и акт приема - передачи денежных средств от ... на сумму ... рублей, акт приема - возврата денежных средств от ... на сумму ... рублей (т.16 л.д.198-200);

- протоколом выемки от ..., согласно которому у К.И.М.. изъяты: договор займа денежных средств от ... на сумму ... рублей, договор займа денежных средств от ... на сумму ... рублей, договор займа денежных средств от ... на сумму ... рублей, договор займа денежных средств от ... на сумму ... рублей, договор займа денежных средств от ... на сумму ... рублей, договор займа денежных средств от ... на сумму ... рублей (т.16 л.д. 243-244);

- протоколом выемки от ..., согласно которому у ...13 изъяты: договор займа денежных средств от ... на сумму ... рублей (т.16 л.д.262);

- протоколом выемкиот ...,согласно которому у ...30 изъяты: договор займа денежных средств от ... на сумму ... на имя С.Л.Н.. и договор займа денежных средств от ... на сумму ... на имя ...10 (т.17 л.д. 17-18);

- протоколом выемкиот ...согласно которому у Д.Н.А.. изъят договор займа денежных средств от ... на сумму ... рублей (т.33 л.д.159).

Изъятые, а также представленные в ходе допросов потерпевшими документы были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.16 л.д.166, 186-187, 230-232, 251-252, 264, т.17 л.д.23, т.20 л.д.208-239, т.31 л.д.73-75, т.33 л.д.162).

Согласно сведениям из ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы от ... ОАО «...» применял упрощенную систему налогооблажения, сдавая налоговые декларации за 2012 - 2013 г.г. с нулевыми показаниями, бухгалтерская отчетность не предоставлялась (т.23 л.д.209-276), что подтверждает фиктивность проводимых Росса А.В. от имени организации операций по получению займов и опровергает доводы защиты о совершении мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, поскольку в рамках ОАО «...» Росса А.В. предпринимательскую деятельность фактически не осуществлял.

Об умысле Росса А.В. на совершение мошенничества свидетельствуют также сведения из ООО «...» от ... согласно которым в 2012 - 2013 годы договоры страховой деятельности с ОАО «...» не заключались (т.12 л.д.106) и сведения о принятии ... решения о ликвидации юридического лица ОАО «...» и назначении ликвидатора от ... (т.12 л.д.150-153,156), согласно которым ... в ЕГРЮЛ внесена запись о формировании ликвидационной комиссии юридического лица ОАО «...» (т.12 л.д.148).

В результате анализа исследованных в ходе судебного заседания доказательств, признавая их относимыми, достоверными и допустимыми, так как они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и не вызывают у суда сомнений в их объективности, а в совокупности достаточными, суд приходит к выводу, что показаниями потерпевших, свидетелей, а также вещественными доказательствами, протоколами выемок и осмотра в совокупности подтверждено, что подсудимый Росса А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества - денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, в особом крупном размере, и такие действия квалифицирует по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ по факту хищения в период с ... денежных средств, принадлежащих потерпевшим С.Л.Н. К.И.М.., М.Н.С. Л.Т.А.., Л.Е.Г. К.Д.В.., Ш.А.Б.., П.И.А.., Ф.А.Н.., Д.Н.А. А.Е.Н. на общую сумму ... рублей, так как Росса А.В., имея умысел на хищение денежных средств, заключил с каждым потерпевшим лично или через И.С.В.., не осведомленного о его преступных намерениях, договоры займа, по которым изначально возврат денежных средств осуществлять не намеревался, поскольку деятельность ОАО «...» фактически не была обеспечена уставным капиталом, организация предпринимательской деятельностью не занималась, являясь прикрытием для совершения Росса А.В. мошеннических действий.

Показаниями подсудимого и потерпевших подтверждено, что умысел Росса А.В. был направлен именно на завладение денежными средствами потерпевших из корыстных побуждений, введя потерпевших в заблуждение относительно своих намерений, так как на тот момент Росса А.В. уже находился в тяжелом финансовом положении с учетом долговых обязательств и оформленных на него кредитов, средств на погашение образовавшейся перед потерпевшими задолженностей не имел. Обман выражался в отсутствии у подсудимого намерения передавать деньги, потерпевшие, не будучи осведомленными о преступных намерениях подсудимого, под влиянием обмана и будучи введенными в заблуждение, добровольно передавали денежные средства Росса А.В. (Д.Н.А. П.И.А..) или неосведомленным о его преступных намерениях И.С.В. (К.И.М. М.Н.С., Ф.А.М.) Ц.О.А. ( С.Л.Н.)) и П.И.А. (Ш.А.Б.., Л.Т.А., Л.Е.Г.., К.Д.В., А.Е.Н.)).

Действия Росса А.В. по всем одиннадцати фактам носили оконченный характер, так как он имел реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению и распорядился ими, присвоил себе, не возвратив потерпевшим, что также подтверждает умысел Росса А.В. на хищение.

При этом в соответствии с требованиями ст.252 УПК РФ суд не может выйти за рамки предъявленного обвинения и квалифицировать каждый факт как отдельное преступное деяние, поскольку органы следствия инкриминировали Росса А.В. совершение продолжаемого преступления.

Суд учитывает, что действия Росса А.В. по совершению мошенничества были направлены на обман неограниченного круга лиц и в результате он совершил под прикрытием ОАО «...» мошенничество в отношении конкретных потерпевших С.Л.Н., К.И.М.., М.Н.С., Л.Т.А.,., Л.Е.Г., К.Д.В.,, Ш.А.Б., П.И.А.., Ф.А.Н., Д.Н.А., А.Е.Н.., которых обманывал лично или через неосведомленных о его преступных намерениях И.С.В., Ц.О.А.,., П.И.А.., а также злоупотребляя их доверием, так как создал о себе имидж преуспевающего предпринимателя и публичного человека в средствах массовой информации.

Злоупотребление доверием потерпевших при совершении мошенничества подтверждается также заключением договорных отношений в письменной форме с каждым потерпевшим и при этом на части договоров Росса лично ставил свою подпись.

Квалифицирующий признак мошенничества - в особо крупном размере нашел свое подтверждение, поскольку преступление является продолжаемым и умысел Росса А.В. был направлен на хищение денежных средств именно в особо крупном размере, а не у каждого потерпевшего в отдельности. Кроме того, как общая сумма причиненного ущерба - ... рублей, так и ущерб причиненный потерпевшим К.И.М., М.Н.С.., Д.Н.А., П.И.А. в отдельности превышает - 1 миллион рублей.

При этом суд признает технической опечаткой неправильно произведенный следователем подсчет при определении суммы ущерба, причиненного одиннадцати потерпевшим, а также снижает размер причиненного ущерба отдельным потерпевшим с учетом возвращенных денежных средств. При этом суд считает, что Росса А.В., совершая мошенничество, не мог производить выплату процентов, поскольку фактически предпринимательскую деятельность от имени ОАО «...» не осуществлял, а передача денежных средств под видом выплата процентов является способом мошенничества.

Суд также исключает указание о причинении значительного ущерба отдельным потерпевшим, поскольку данный квалифицирующий признак Росса А.В. в формуле обвинения не вменен, а также исключает указание о совершении мошенничества в отношении отдельных потерпевших в крупном размере, поскольку инкриминируемое преступление является продолжаемым и квалифицирующий признак мошенничества в особо крупном размере вменен по совокупности противоправных действий.

Суд отвергает доводы Росса А.В. о том, что он не смог выполнить обязательства перед потерпевшими, так как был задержан 25.10.2013. Суд учитывает, что во всех случаях Росса А.В. вводил потерпевших в заблуждение относительно своего финансового благополучия, не ставя их в известность об образовавшихся долговых обязательствах. При этом, переоформляя договоры займа, он преднамеренно не имел возможности выполнить взятые на себя обязательства, поскольку проблемы с возвратом у потерпевших возникли в конце ... Кроме того, с ... ОАО «...» находилось в стадии ликвидации, но Росса А.В., не ставя в известность потерпевших, продолжал получать денежные средства через неосведомленную о его преступных намерениях П.И.А.

Росса А.В. предъявлено также обвинение в том, что он совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 07.04.2010 N 60-ФЗ), а именно: совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере.

Как указано в обвинительном заключении, он же, Росса А.В., похитив в период с ... принадлежащие ООО «...», ИП «....», ООО «...», ООО ...», ООО «...», ИП «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ИП «...», ООО «...», ООО «...», ИП «....», ООО «...», ИП «...», ООО «...», ООО «... ООО «...», ЗАО «...» денежные средства в особо крупном размере - ..., заведомо зная, что указанные денежные средства добыты им преступным путем, действуя умышленно, с целью их легализации, то есть придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершил финансовые операции с их частью в крупном размере на сумму ... рублей, путем введения похищенных денежных средств в гражданский оборот под видом осуществления предпринимательской деятельности в целях сокрытия незаконного характера их происхождения.

Имея умысел на легализацию похищенных им в период с ... денежных средств, принадлежащих ООО «...», ИП «....», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ИП «....», ООО «...», ООО «...», ООО «..., ИП «....», ООО «...», ООО «...», ИП «...», ООО «...», ИП «....», ООО «...», ООО «... ООО «...», ЗАО «...» и поступивших на расчетный счет ООО «...», № ..., открытый в ООО «...», находясь в г. Пенза, Росса А.В. привлек с совершению преступления неосведомленных о его преступных намерениях лиц: Ц.О.А. которая, имея доступ к расчетному счету ООО «...», № ..., открытому в ООО «...», по указанию Росса А.В. посредством услуги «Клиент - банк» должна была производить перечисление денежных средств на указанные Росса А.В. расчетные счета юридических лиц ООО «...», ООО «...», ООО «...», при этом указывая несоответствующие действительности основания для перечисления денежных средств, скрывающие незаконный характер происхождения денежных средств, А.А.А.., который по просьбе Росса А.В. должен был с руководителями юридических лиц достигнуть устной договоренности о приобретении ООО «...» у данных организаций фанеры, ДВП и прочих изделий из дерева и о перечислении на расчетные счета данных юридических лиц в качестве предоплаты денежных средств, а после поступления предоплаты на расчетные счета отказаться от приобретения продукции и попросить руководителей указанных организаций вернуть перечисленные им денежные средства в виде наличности, а также получить у руководителей указанных юридических лиц денежные средства и передать из Росса А.В.

Так, в неустановленное время, но не позднее ..., Росса А.В. реализуя свой преступный умысел, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами путем их вовлечения в гражданский оборот, попросил А.А.А. подыскать руководителей юридических лиц и достигнуть с ними устной договоренности о приобретении ООО «...» у данных организаций фанеры, ДВП и прочих изделий из дерева и о перечислении на расчетные счета данных юридических лиц в качестве предоплаты денежных средств с расчетного счета ООО «...». А.А.А.., будучи неосведомленным о преступных намерениях Росса А.В., исполняя просьбу последнего в течение ... договорился с руководителями ООО «...» С.С.А. и К.Д.В. руководителем ООО «...» Ф.Л.С. и руководителем ООО «...» Ч.А.В. о том, что ООО «...» приобретет у данных организаций фанеру, ДВП и прочие изделия из дерева и перечислит на расчетные счета данных организаций в качестве предоплаты денежные средства, при этом Росса А.В. не намеревался приобретать у ООО ...» фанеру, ДВП и прочих изделий из дерева, в связи чем указывались вымышленные основания для перечисления денежных средств на счета вышеуказанных организаций.

Далее Росса А.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию похищенных денежных средств, дал указание неосведомленной о его преступных намерениях Ц.О.А.., имевшей доступ к расчетному счету ООО «...» посредством услуги «Клиент - банк», произвести переводы денежных средств на указанные им расчетные счета ООО «...» № ..., открытый в Нижегородском филиале ОАО «...», № ..., открытый в ОАО «...», № ..., открытый в филиале ... ЗАО банк «ВТБ 24», ООО «Спринт» № ..., открытый в Нижегородском филиале ...», ООО «...» № ..., открытый в Нижегородском филиале ОАО «...», Ц.О.А. исполняя указания Росса А.В., указав несоответствующие действительности, скрывающие незаконный характер происхождения денежных средств, но соответствующие деятельности ООО «...» основания для платежа, произвела следующие финансовые операции:

... по счету без номера от ... перечислила на расчетный счет ООО «...» ... в качестве оплаты за ДСП денежные средства в сумме ... рублей.

... по счету без номера от ... перечислила на расчетный счет ООО «...» ... в качестве оплаты за ДСП денежные средства в сумме ... рублей.

... по счету без номера от ... перечислила на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты за фанеру денежные средства в сумме ... рублей.

... по счету без номера от ... перечислила на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты за плитные материалы денежные средства в сумме ... рублей.

... по счету без номера от ... перечислила на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты за плитные материалы денежные средства в сумме ... рублей.

... по счету ... от ... перечислила на расчетный счет ООО «...» ... в качестве оплаты за фанеру денежные средства в сумме ... рублей.

... по счету ... от ... перечислила на расчетный счет ООО «...» ... в качестве оплаты за ДСП денежные средства в сумме ... рублей.

... по счету ... от ... перечислила на расчетный счет ООО «...» ... в качестве оплаты за ДСП денежные средства в сумме ... рублей.

... по счету ... от ... перечислила на расчетный счет ООО «...» ... в качестве оплаты за ДСП денежные средства в сумме ... рублей.

... без счета перечислила на расчетный счет ООО «...» в качестве доплаты за ДСП денежные средства в сумме ... рублей.

... по счету ... от ... перечислила на расчетный счет ООО «...» ... в качестве оплаты за ДСП денежные средства в сумме ... рублей.

После поступления денежных средств на расчетные счета ООО «...» А.А.А.., действуя в соответствии с просьбой Росса А.В., просил руководителей ООО «...» вернуть перечисленные денежные средства, в связи с отказом ООО «...» приобретать фанеру, ДСП и прочие изделия из дерева, а затем получил у руководителей наличные денежные средства: так в апреле 2012 года у здания магазина «Сан и Март» по адресу: ..., встретился с руководителем ООО «Спринт» ...96 и получил от нее наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые в этот же день в дневное время в здании ООО СПБ «Пензенская ритуальная компания» по адресу: ..., передал Росса А.В., примерно в июне 2012 года у здания «Центрального Универмага» по адресу: ... встретился с руководителем ООО «Орбита» ...99 и получил от него наличные денежные средства в сумме 1 174 000 рублей, которые в этот же день в дневное время в здании ООО СПБ «...» по адресу: ... передал Росса А.В., примерно в ... около здания кинотеатра «Современнник» по адресу: ..., встретился с руководителем ООО «...» ...95 и получил от него наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые в этот же день в дневное время в здании ООО СПБ «...» по адресу: ..., передал Росса А.В... около здания кинотеатра «Современнник» по адресу: ..., встретился с руководителем ООО ...» К.Д.В. и получил от него наличные денежные средства в сумме ... рублей, которые в этот же день в дневное время в здании ООО СПБ «...» по адресу: ..., передал Росса А.В.

Далее Росса А.В., продолжая реализовывать свои преступный умысел, направленный на легализацию похищенных денежных средств, ... привлек к совершению преступления своего знакомого Г.Д.А.., не осведомленного о преступных намерениях Росса А.В., и достиг с ним устной договоренности о том, что Г.Д.А.., имея доступ к расчетному счету ООО «...» № ..., открытому в Пензенском отделении ... ОАО «Сбербанк России» по адресу..., и расчетному счету ООО «...» № ..., открытому в ОАО АКБ «...» по адресу: ..., за денежное вознаграждение будет обналичивать денежные средства, поступающие на расчетный счет ООО «...», путем их получения в кассе, либо перевода на банковские карточки, оформленные на неосведомленных лиц - Г.П.В.. и В.Ю.Н.., и в дальнейшем через банкоматы получать наличные денежные средства и передавать их Росса А.В.

После чего Росса А.В. в ... продолжая реализовывать свои преступный умысел направленный на легализацию похищенных денежных средств, дал указание неосведомленной о его преступных намерениях Ц.О.А.., имевшей доступ к расчетному счету ООО «...» посредством услуги «Клиент - банк», произвести переводы денежных средств на указанный им расчетный счет ООО «...» Ц.О.А., исполняя указания Росса А.В., указав несоответствующие действительности, скрывающие незаконный характер происхождения денежных средств, но соответствующие деятельности ООО «...», основания для платежа вымышленные основания для платежа, произвела следующие финансовые операции:

... по счету ... от ... перечислила на расчетный счет ООО «...» ... в качестве доплаты за фанеру денежные средства в сумме ... рублей.

... по счету ... от ... перечислила на расчетный счет ООО «...» ... в качестве оплаты за фанеру денежные средства в сумме ... рублей.

... по счету ... от ... перечислила на расчетный счет ООО «...» ... в качестве оплаты за ДСП денежные средства в сумме ... рублей.

... по счету ... от ... перечислила на расчетный счет ООО «...» ... в качестве оплаты за плиту OSB денежные средства в сумме ... рублей.

... по счетам ... и ... от ... перечислила на расчетный счет ООО «...» ... в качестве оплаты за плиту OSB денежные средства в сумме ... рублей.

... по счету ... от ... перечислила на расчетный счет ООО «...» ... в качестве предоплаты за плиту OSB денежные средства в сумме ... рублей.

... по счету ... от ... перечислила на расчетный счет ООО «...» ... в качестве оплаты за плиту OSB денежные средства в сумме ... рублей.

... по счету ... от ... перечислила на расчетный счет ООО «...» ... в качестве предоплаты за плиту OSB денежные средства в сумме ... рублей.

... по счету ... от ... перечислила на расчетный счет ООО «...» ... в качестве оплаты за плиту OSB денежные средства в сумме ... рублей.

... по счету ... от ... перечислила на расчетный счет ООО «...» ... в качестве предоплаты за плиту OSB денежные средства в сумме ... рублей.

... по счету ... от ... перечислила на расчетный счет ООО «...» ... в качестве предоплаты за плиту OSB денежные средства в сумме ... рублей.

Г.Д.А. в период с ... действуя согласно достигнутой с Росса А.В. договоренности и не подозревая о преступных намерениях последнего, указав несоответствующие действительности, скрывающие незаконный характер происхождения денежных средств, основания для платежей, произвел финансовые операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетных счетов ООО «...»:

... по агентскому договору от ... перечислил на лицевой счет Г.П.В. ... денежные средства в сумме ... рублей.

... по заявке ... от ... получил в кассе банка наличные денежные средства в сумме ... рублей.

... по договору от ... перечислил на лицевой счет Г.П.В. ... денежные средства в сумме ... рублей.

В период с 23 по ... по заявке ... от ... получил в кассе банка наличные денежные средства в сумме ... рублей.

... по договору от ... перечислил на лицевой счет Г.П.В. ... денежные средства в сумме ... рублей.

... по договору от ... перечислил на лицевой счет В.Ю.Н. ... денежные средства в сумме ... рублей.

... по договору от ... перечислил на лицевой счет Г.П.В. ... денежные средства в сумме ... рублей.

... по договору от ... перечислил на лицевой счет Г.П.В. ... денежные средства в сумме ... рублей.

... по договору от ... перечислил на лицевой счет В.Ю.Н. ... денежные средства в сумме ... рублей.

... по договору от ... перечислил на лицевой счет В.Ю.Н. ... денежные средства в сумме ... рублей.

... по договору от ... перечислил на лицевой счет В.Ю.Н. ... денежные средства в сумме ... рублей.

После зачисления денежных средств на лицевые счета В.Ю.Н. и Г.П.В., Г.Д.А. с помощью прикрепленных к указанным счетам банковских карт в период с ... в течение примерно двух - трех дней после зачисления денежных средств в дневное время через банкоматы ОАО «...», расположенные по адресам: ... снимал наличные денежные средства, после чего в период с июля по сентябрь 2012 года, находясь в здании, расположенном по адресу: ... передавал их Росса А.В. за вычетом своего вознаграждения в размере 5% от суммы обналиченных денежных средств.

При этом органы следствия и государственный обвинитель ссылаются на показания Ч.А.В., Ф.Л.С., К.Д.В.., С.С.А., из которых следует, что фактически никаких сделок с ООО «...» они не осуществляли, а переведенные денежные средства отдали А.А.А. а также показания Б.А.О., Г.П.В., В.Ю.Н. согласно которым по просьбе Г.Д.А. на них были оформлены фирмы и банковские карты.

Кроме того, как на доказательства виновности Росса А.В. в совершении указанного преступления государственный обвинитель ссылается на показания свидетелей А.А.А. и Г.Д.А., которые лично передавали обналиченные денежные средства Росса А.В..

Суд считает, что по данному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ, Росса А.В. подлежит оправданию, с признанием в соответствии с ч.1 ст.134 УПК РФ за ним права на реабилитацию в этой части, так как в судебном заседании установлено, что каких-либо действий, направленных на отмывание (легализацию) похищенных денежных средств и придание им законности получения, Росса А.В. не совершал, а его действия по перечислению похищенных денежных средств на счета других организаций и индивидуальных предпринимателей с целью их последующего обналичивания свидетельствуют об умысле на реализацию корыстной цели хищения и являются завуалированным способом завладения похищенными денежными средствами.

При этом, с учетом обстоятельств дела, сообщения Пензенской областной психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова ... (т.30 л.д.138) у суда нет оснований сомневаться во вменяемости Росса А.В. относительно совершенных преступлений.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, возраст и личность подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни семьи.

Подсудимый Росса А.В. вину признал полностью, в содеянном раскаивается, активно содействовал суду в раскрытии преступлений, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет молодой возраст, принял меры к частичному возмещению ущерба, а отдельным потерпевшим полностью возместил причиненный ущерб, что суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, и с учетом наличия обстоятельств, предусмотренных п.п. «и» и «к» ч.1 ст. 61 Уголовного кодекса РФ, считает необходимым применить правила ч.1 ст. 62 Уголовного кодекса РФ при назначении наказания по каждому преступлению.

Суд также учитывает характеристики по месту жительства и работы, состояние здоровья Росса А.В. и его родственников.

Учитывает суд материальное положение подсудимого, а также совершение двух тяжких преступлений, состоящих из нескольких однородных противоправных действий, и считает, что наказание подсудимому Росса А.В. с учетом мнения потерпевших и представителей потерпевших, из которых У.С.А., Ф.М.Ф., К.О.В., Н. (Т.)Н.А., М.Н.В.., Ш.А.Н., Л.К.Ю., Т.Л.Р.., Г.Р.Р.,С.К.А., К.Е.А.. настаивают на строгом наказании, должно быть назначено только в виде лишения свободы, но в связи с отсутствием тяжких последствий, совокупности смягчающих наказания обстоятельств и мнения остальных потерпевших и представителей потерпевших, не настаивающих на строгом наказании, не в максимальном размере, предусмотренном ч.4 ст.159, а также ч.3 ст.69 Уголовного кодекса РФ, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с учетом требований ст. 58 Уголовного кодекса РФ.

Суд также считает необходимым назначить Росса А.В. дополнительное наказание в виде ограничения свободы с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы для регистрации, и установлением ограничений: не менять места жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции, не уходить из ...50 с 22 до 6 часов, не выезжать за пределы муниципального образования - г. Пензы.

Принимая во внимание необходимость погашения заявленных исковых требований суд не находит оснований для применения в качестве дополнительного наказания - штрафа.

Меру пресечения подсудимому Росса А.В. с учетом необходимости отбывания наказания в виде лишения свободы до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым оставить содержание под стражей и срок наказания следует исчислять с 08июля 2015 года.

Суд также считает необходимым зачесть в срок наказания Росса А.В. время содержания под стражей с момента задержания и до момента вынесения приговора, то есть с 25 октября 2013 года по 7 июля 2015 года, включительно.

Оснований для применения ст.ст. 64 и 73 Уголовного кодекса РФ, а также оснований для освобождения от ответственности и наказания, для понижения категории преступления в соответствии с требованиями ч.6 ст.15 Уголовного кодекса РФ суд не находит.

Не имеется у суда оснований и для применения постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015 N6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», поскольку на преступления, предусмотренные ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ действие амнистии в соответствии с требованиями п.13 указанного постановления не распространяется.

Потерпевшими и их представителями заявлены к подсудимому Росса А.В. гражданские иски, по которым:

1. представитель потерпевшего ООО «...» Д.Ю.Н.. просит взыскать ... руб. в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования поддержал;
2. представители потерпевшего ООО ...» К.О.В. и Н (Т.) Н.А.. просят взыскать .... в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования снизили до ... с учетом частичного возмещения;
3. представитель потерпевшего ООО «...» Г.Г.С. просит взыскать .... в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования поддержал;
4. потерпевший С.В.М. просит взыскать .... в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования снизил до ... с учетом частичного возмещения;
5. представитель потерпевшего ЗАО «...» Ш.А.Н. просит взыскать ... рублей в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования снизил до ... руб. с учетом частичного возмещения;
6. потерпевший М.В.Ф. просит взыскать ... руб. в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования поддержал;
7. представитель потерпевшего ООО «...» Л.К.Ю. просит взыскать ... руб. в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования снизил до ... руб. с учетом частичного возмещения;
8. представитель потерпевшего ООО «...» Т.Л.Р. просит взыскать ... руб. в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования снизил до ... руб. с учетом частичного возмещения;
9. представитель потерпевшего ООО «...» Н.Н.А.. просит взыскать ... в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования поддержал;
10. представитель потерпевшего ООО «...» С.К.А.. просит взыскать ... в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования поддержал;
11. потерпевший Г.Н.И.. просит взыскать .... в счет возмещения материального ущерба, от исковых требований в судебном заседании отказался в связи с полным возмещением ущерба;
12. потерпевший С.Н.И.. просит взыскать ... руб. в счет возмещения материального ущерба, от исковых требований в судебном заседании отказался в связи с полным возмещением ущерба;
13. представитель потерпевшего ООО «...» М.Д.Е.. просит взыскать ... коп. в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования поддержал;
14. представитель потерпевшего ООО «...» А.И.Б., просит взыскать ... руб. в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования снизил до ... руб. с учетом частичного возмещения;
15. представитель потерпевшего ООО «...» П.Г.Г. просит взыскать ... руб. в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования снизил до ... руб. с учетом частичного возмещения;
16. представитель потерпевшего ООО «...» К.Е.С. просит взыскать ... в счет возмещения материального ущерба, от исковых требований в судебном заседании отказалась в связи с полным возмещением ущерба;
17. представитель потерпевшего ЗАО «...» Ч.Д.Х.., просит взыскать ... руб. в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования поддержал;
18. представитель потерпевшего ООО «...» У.С.А. просит взыскать ... руб. в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования поддержал;
19. представитель потерпевшего ООО «...» М.Р.Ф. просит взыскать ... руб. в счет возмещения материального ущерба, от исковых требований в судебном заседании отказался в связи с полным возмещением ущерба;
20. потерпевшая К.Е.А. просит взыскать ... в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования снизила до ... руб. с учетом частичного возмещения;
21. представитель потерпевшего ООО «...» Ю.К.С.. просит взыскать ... руб. в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования снизил до ... руб. с учетом частичного возмещения;
22. представитель потерпевшего ООО «...» К.Т.В. просит взыскать ... руб. в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования снизил до ... руб. с учетом частичного возмещения;
23. представитель потерпевшего ООО «...» М.Н.В. просит взыскать ... руб. в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования снизила до ... руб. с учетом частичного возмещения;
24. потерпевший М.А.В. просит взыскать ... руб. в счет возмещения материального ущерба и ... руб. затраты на участие адвоката в арбитражном процессе, в судебном заседании исковые требования поддержал;
25. представитель потерпевшего ООО «...» П.А.Б.. просит взыскать ... руб. в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования снизил до ... руб. с учетом частичного возмещения;
26. представитель потерпевшего ООО «...» П.К.А.. просит взыскать ... рублей в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования снизил до ... руб. с учетом частичного возмещения;
27. представитель потерпевшего ООО «...» К.Е.В.. просит взыскать ... руб. в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования снизила до ... руб. с учетом частичного возмещения;
28. потерпевшая С.Л.Н. просит взыскать ... рублей в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования поддержала;
29. потерпевший К.И.М. просит взыскать ... рублей в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования снизил до ... руб. с учетом частичного возмещения;
30. потерпевший М.Н.С. просит взыскать ... рублей в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования снизил до ... руб. с учетом частичного возмещения;
31. потерпевший Д.Н.А. просит взыскать ... рублей в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования поддержал;
32. потерпевший Ф.А.Н.. просит взыскать ... рублей в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования поддержал;
33. потерпевшая Л.Т.А.. просит взыскать ... рублей в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования поддержала;
34. потерпевшая Л.Е.Г. просит взыскать ... рублей в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования поддержала;
35. потерпевшая А.Е.Н. просит взыскать ... рублей в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования поддержала;
36. потерпевший К.Д.В. просит взыскать ... рублей в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования поддержал;
37. потерпевший Ш.А.Б.. просит взыскать ... рублей в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования поддержал;
38. потерпевшая П.И.А.. просит взыскать ... рублей в счет возмещения материального ущерба, в судебном заседании исковые требования поддержала.

Суд, рассмотрев заявленные исковые требования, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ считает, что гражданские иски представителя потерпевшего ООО «...» Д.Ю.Н., представителей потерпевшего ООО «...» К.О.В. и Н (Т.) Н.А.., представителя потерпевшего ООО «...» Г.Г.С. потерпевшего С.В.М.., представителя потерпевшего ЗАО «...» Ш.А.Н., представителя потерпевшего ООО «...» Л.К.Ю.., представителя потерпевшего ООО «...» Т.Л.Р.., представителя потерпевшего ООО «...» С.К.А.,представителя потерпевшего ООО «...» А.И.Б.., представителя потерпевшего ООО «...» П.Г.Г. представителя потерпевшего ЗАО «...» Ч.Д.Х., потерпевшей К.Е.А.., представителя потерпевшего ООО «...» Ю.К.С. представителя потерпевшего ООО «Мастер Инструмент Строй» К.Т.В. представителя потерпевшего ООО «...» П.А.Б.., представителя потерпевшего ООО «...» П.К.А.., представителя потерпевшего ООО «...» К.Е.В. потерпевшего Д.Н.А. потерпевшей Л.Е.Г.., потерпевшей А.Е.Н., потерпевшего К.Д.В. в части возмещения материального ущерба подлежат удовлетворению в полном объеме с учетом его обоснования представленными потерпевшимии представителями потерпевших документами -договорами, платежными поручениями, признания подсудимым и взысканию в полном объеме с Росса А.В..

Суд учитывает, что сроки исковой давности не истекли, так как потерпевшими и представителями потерпевших гражданские иски заявлены в течение трехгодичного срока исковой давности, поскольку первое преступление окончено в ....

Иск о возмещении материального ущерба потерпевшего М.В.Ф. подлежит удовлетворению частично на сумму ... руб., с учетом представленных стороной защиты и не опровергнутых М.В.Ф. сведений о погашении ... руб.

Заявленный представителем потерпевшего ООО «...» Н.Н.А.. иск на сумму ... также подлежит частичному удовлетворению на сумму ... с учетом представленных стороной защиты и не опровергнутых Н.Н.А. сведений о погашении ... руб.

Иск представителя потерпевшего ООО «...» М.Д.Е. подлежит снижению до ... с учетом размера причиненного ущерба, установленного в судебном заседании и взысканию в полном объеме с Росса А.В..

Гражданский иск представителя потерпевшего ООО «...» У.С.А. подлежит частичному удовлетворению на сумму ... руб. с учетом представленных стороной защиты и не опровергнутых У.С.А. сведений о погашении ... руб.

Заявленный представителем потерпевшего ООО «...» М.Н.В. иск на сумму ... руб. подлежит частичному удовлетворению на сумму ... руб. с учетом представленных стороной защиты и не опровергнутых М.Н.В.. сведений о погашении ... руб.

Исковые требования потерпевшего М.А.В. суд также считает необходимым удовлетворить частично на сумму ... руб. с учетом представленных стороной защиты и не опровергнутых М.А.В.. сведений о погашении ... руб.

В соответствии с ч.3 ст.42 УПК РФ и п.1.1 ч.2 ст.131 УПК РФ суммы, выплачиваемые представителю потерпевшего за оказание им юридической помощи потерпевшему, относятся к процессуальным издержкам и согласно ч.1 ст.132 УПК РФ взыскиваются с осуждённых. Суду М.А.В.. представлен договор от ... (т.42 л.д.20) на оказание ему юридической помощи на сумму .... Как следует из материалов дела представитель потерпевшего М.А.В.. при расследовании и судебном рассмотрении уголовного дела участия не принимал. Оснований для взыскания с Росса А.В. процессуальных издержек в пользу М.А.В. в рамках уголовного судопроизводства у суда не имеется.

Исковые требования С.Л.Н., К.И.М., М.Н.С.., Ф.А.Н., Л.Т.А., Ш.А.Б., П.И.А.. подлежат частичному удовлетворению с учетом установленного ущерба и размера возмещенных средств, поскольку в ходе уголовного судопроизводства проценты за пользование похищенными денежными средствами не взыскиваются, и взысканию с Росса А.В. в следующем размере:

- в пользу С.Л.Н.. на сумму ... руб.;

- в пользу К.И.М.. на сумму ... руб.;

- в пользу М.Н.С.. на сумму ... руб.;

- в пользу Ф.А.Н.. на сумму ... руб.;

- в пользу Л.Т.А.. на сумму ... руб.;

- в пользу Ш.А.Б.. на сумму ... руб.;

- в пользу П.И.А.. на сумму ... руб.

Производство по гражданским искам Г.Н.И., С.Н.М.., представителя потерпевшего ООО «...» К.Е.С.. представителя потерпевшего ООО «...» М.Р.Ф.. суд считает необходимым прекратить в связи с полным возмещением причиненного ущерба и отказом потерпеших и представителей потерпевших от исковых требований к Росса А.В.

Представителем потерпевшего ООО «...» У.С.Ю.. в судебном заседании, проводимом с использованием системы видеоконференцсвязь между Первомайским районным судом г. Пензы и Шарьинским районным судом Костромской области, заявлены устные исковые требования на сумму ... руб., зафикисированные в протоколе судебного заседания и он признан гражданским истцом. Однако письменное исковое заявление от представителя потерпевшего ООО «...» У.С.Ю.. в Первомайский районный суд г. Пензы для рассмотрения по существу не поступило, в связи с чем суд признает за ООО «...» право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос об его разрешении в порядке гражданского судопроизводства.

Суд также признает право на удовлетворение гражданского иска за ООО «...» в размере ... руб., поскольку представитель ООО «...» в судебное заседание не явился, М.В.Ф. представителем ООО «...» в настоящее время не является в связи с продажей организации и выходом из состава учредителей, и передает вопрос об его разрешении в порядке гражданского судопроизводства.

Документы, приобщённые к делу в качестве вещественных доказательств, а также диски с аудиозаписями переговоров, банковские карты, на основании п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат оставлению при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

С учетом необходимости возмещения исковых требований потерпевших суд считает необходимым оставить арест, наложенный на имущество Росса А.В.:

• автомобиль марки ...
• нежилое здание - магазин (незавершенное строительство), расположенный по адресу: ...
• нежилое здание - гараж, расположенный по адресу: ...
• нежилое здание - гараж, расположенный по адресу: ...
• нежилое здание - гараж, расположенный по адресу: ...
• наличные денежные средства ...

до полного возмещения ущерба, обратив на них взыскание.

Суд также считает необходимым в обеспечение возмещения причиненного ущерба обратить взыскание на денежные средства, внесенные 17.06.2015 в обеспечение гражданского иска на депозит Управления Судебного департамента при Верховном Суде РФ в Пензенской области на основании постановления Первомайского районного суда г. Пензы от 19.05.2015.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

РОССА А.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание:

по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ по факту хищения денежных средств в период с мая 2011 года по август 2012 года с применением ч.1 ст. 62 Уголовного кодекса РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, с ограничением свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев после освобождения из мест лишения свободы, возложив на Росса А.В. в период отбывания ограничения свободы исполнение обязанности являться два раза в месяц для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, и установив Росса А.В. в период отбывания ограничения свободы следующие ограничения:

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление;

не уходить с места постоянного жительства (пребывания) с 22 до 6 часов,

не выезжать за пределы г. Пензы;

по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ по факту хищения денежных средств в период с января 2012 года по октябрь 2013 года с применением ч.1 ст. 62 Уголовного кодекса РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с ограничением свободы на срок 1 (один) год после освобождения из мест лишения свободы, возложив на Росса А.В. в период отбывания ограничения свободы исполнение обязанности являться один раз в месяц для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, и установив Росса А.В. в период отбывания ограничения свободы следующие ограничения:

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление;

не уходить с места постоянного жительства (пребывания) с 22 до 6 часов,

не выезжать за пределы г. Пензы.

На основании ч.3 ст.69 Уголовного кодекса РФ путем частичного сложения наказаний назначить Росса А.В. окончательное наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с исчислением срока наказания с 8 июля 2015 года, с ограничением свободы на срок 2 (два) года после освобождения из мест лишения свободы.

       В период отбывания ограничения свободы возложить на Росса А.В. исполнение следующих обязанностей:

являться два раза в месяц для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Установить Росса А.В. в период отбывания ограничения свободы следующие ограничения:

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление;

не уходить с места постоянного жительства (пребывания) с 22 до 6 часов,

не выезжать за пределы г. Пензы.

В соответствии с ч.3 ст.72 Уголовного кодекса РФ зачесть в срок наказания Росса А.В. время содержания под стражей с 25октября 2013 года по 7 июля 2015 года, включительно.

      Меру пресечения Росса А.В. оставить без изменения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу.

Оправдать РОССА А.В. по предъявленному обвинению факту совершения преступления, предусмотренного ч.1ст.174.1 Уголовного кодекса РФ, на основании п.3 ч.2 ст. 302 Уголовно-процессуального кодекса РФ за отсутствием состава преступления.

В соответствии с ч.1 ст.134 УПК РФ признать за Росса А.В. право на реабилитацию в части оправдания за отсутствием состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ.

Гражданский иск представителя потерпевшего ООО «...» Д.Ю.Н.. удовлетворить полностью.

Взыскать с Росса А.В. в пользу ООО «...» ... руб. в счет возмещения материального ущерба.

Гражданский иск представителя потерпевшего ООО «...» Н.Н.А.. удовлетворить полностью.

Взыскать с Росса А.В. в пользу ООО «...» .... в счет возмещения материального ущерба.

Гражданский иск представителя потерпевшего ООО «...» Г.Г.С. удовлетворить полностью.

Взыскать с Росса А.В. в пользу ООО «...» .... в счет возмещения материального ущерба.

Гражданский иск С.В.М. удовлетворить полностью.

Взыскать с Росса А.В. в пользу С.В.М. ... руб. в счет возмещения материального ущерба.

Гражданский иск представителя потерпевшего ЗАО «...» Ш.А.Н.. удовлетворить полностью.

Взыскать с Росса А.В. в пользу ЗАО «...» ... рублей в счет возмещения материального ущерба.

Гражданский иск М.В.Ф. удовлетворить частично.

Взыскать с Росса А.В. в пользу М.В.Ф. ... рублей в счет возмещения материального ущерба.

Гражданский иск представителя потерпевшего ООО ...» Л.К.Ю. удовлетворить полностью.

Взыскать с Росса А.В. в пользу ООО «...» ... руб. в счет возмещения материального ущерба.

Гражданский иск представителя потерпевшего ООО «...» Т.Л.Р.. удовлетворить полностью.

Взыскать с Росса .В. в пользу ООО «...» ...) руб. в счет возмещения материального ущерба.

Гражданский иск представителя потерпевшего ООО «...» Н.Н.А. удовлетворить частично.

Взыскать с Росса А.В. в пользу ООО «...» .... в счет возмещения материального ущерба.

Гражданский иск представителя потерпевшего ООО «...» С.К.А.. удовлетворить полностью.

Взыскать с Росса А.В. в пользу ООО «...» ... руб. в счет возмещения материального ущерба.

Производство по гражданскому иску Г.Н.И.. - прекратить.

Производство по гражданскому иску С.Н.И.. - прекратить.

Гражданский иск представителя потерпевшего ООО «...» М.Д.Е.. удовлетворить частично.

Взыскать с Росса А.В. в пользу ООО «...» .... в счет возмещения материального ущерба.

Гражданский иск представителя потерпевшего ООО «...» А.И.Б. удовлетворить полностью.

Взыскать с Росса А.В. в пользу ООО «...» ... руб. в счет возмещения материального ущерба.

Гражданский иск представителя потерпевшего ООО «...» П.Г.Г. удовлетворить полностью.

Взыскать с Росса А.В. в пользу ООО «...» ... руб. в счет возмещения материального ущерба.

Производство по гражданскому иску представителя потерпевшего ООО «...» К.Е.С. - прекратить.

Гражданский иск представителя потерпевшего ЗАО «...» Ч.ДЛ.Х удовлетворить полностью.

Взыскать с Росса А.В. в пользу ЗАО «...» ... руб. в счет возмещения материального ущерба.

Гражданский иск представителя потерпевшего ООО «...» У.С.А.. удовлетворить частично.

Взыскать с Росса А.В. в пользу ООО «...» ... в счет возмещения материального ущерба.

Производство по гражданскому иску представителя потерпевшего ООО «...» М.Р.Ф.. - прекратить.

Гражданский иск К.Е.А. удовлетворить полностью.

Взыскать с Росса А.А. в пользу К.Е.А. ... рубля в счет возмещения материального ущерба.

Гражданский иск представителя потерпевшего ООО «...» Ю.К.С.. удовлетворить полностью.

Взыскать с Росса А.В. в пользу ООО «...» ... руб. в счет возмещения материального ущерба.

Гражданский иск представителя потерпевшего ООО «...» К.Т.В.. удовлетворить полностью.

Взыскать с Росса А.В. в пользу ООО «...» ... руб. в счет возмещения материального ущерба.

Гражданский иск представителя потерпевшего ООО «...» М.Н.В.. удовлетворить частично.

Взыскать с Росса А.В. в пользу ООО «...» 1.321.120 (один миллион триста двадцать одну тысячу сто двадцать) рублей в счет возмещения материального ущерба.

Гражданский М.А.В. удовлетворить частично.

Взыскать с Росса А.В. в пользу М.А.В. ... рублей в счет возмещения материального ущерба.

Отказать во взыскании с Росса А.В. в пользу М.А.В. процессуальных издержек на сумму ... руб.

Гражданский иск представителя потерпевшего ООО «...» П.А.Б.. удовлетворить полностью.

Взыскать с Росса А.В. в пользу ООО «...» ... руб. в счет возмещения материального ущерба.

Гражданский иск представителя потерпевшего ООО «...» П.К.А.. удовлетворить полностью.

Взыскать с Росса А.В. в пользу ООО «...» ... рублей в счет возмещения материального ущерба.

Гражданский иск представителя потерпевшего ООО «...» К.Е.В. удовлетворить полностью.

Взыскать с Росса А.В. в пользу ООО «...» ...) руб. в счет возмещения материального ущерба.

Гражданский иск С.Л.Н. удовлетворить частично.

Взыскать с Росса А.В. в пользу С.Л.Н. ... рублей в счет возмещения материального ущерба.

Гражданский иск К.И.М. удовлетворить частично.

Взыскать с Росса А.В. в пользу К.И.М. ...) рублей в счет возмещения материального ущерба.

Гражданский иск М.Н.С. удовлетворить частично.

Взыскать с Росса А.В. в пользу М.Н.С. ... рублей в счет возмещения материального ущерба.

Гражданский иск Д.Н.А. удовлетворить полностью.

Взыскать с Росса А.В. в пользу Д.Н.А. ... рублей в счет возмещения материального ущерба.

Гражданский иск Ф.А.Н. удовлетворить частично.

Взыскать с Росса А.В. в пользу Ф.А.Н. ... рублей в счет возмещения материального ущерба.

Гражданский иск Л.Т.А. удовлетворить частично.

Взыскать с Росса А.В. в пользу ...16 ... рублей в счет возмещения материального ущерба.

Гражданский иск Л.Е.Г. удовлетворить полностью.

Взыскать с Росса А.В. в пользу Л.Е.Г. ... рублей в счет возмещения материального ущерба.

Гражданский иск А.Е.Н. удовлетворить полностью.

Взыскать с Росса А.В. в пользу А.Е.Н. ... рублей в счет возмещения материального ущерба.

Гражданский иск К.Д.В. удовлетворить полностью.

Взыскать с Росса А.В. в пользу К.Д.В. ... рублей в счет возмещения материального ущерба.

Гражданский иск Ш.А.Б. удовлетворить частично.

Взыскать с Росса А.В. в пользу Ш.А.Б. ... рублей в счет возмещения материального ущерба.

Гражданский иск П.И.А. удовлетворить частично.

Взыскать с Росса А.В. в пользу П.И.А. ... рублей в счет возмещения материального ущерба.

Признать за гражданскими истцамиООО «...» и ООО «...» право на удовлетворение гражданского иска в части возмещения материального ущерба и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: документы, копии, компакт-диски, банковские карты, приобщенные к материалам дела, - хранить при уголовном деле.

Арест, наложенный на автомобиль марки «...; нежилое здание - магазин (незавершенное строительство), расположенный по адресу: ...); нежилое здание - гараж, расположенный по адресу: ...; нежилое здание - гараж, расположенный по адресу: ... нежилое здание - гараж, расположенный по адресу: ...); наличные денежные средства ... оставить до полного возмещения материального ущерба и морального вреда.

Обратить взыскание на автомобиль марки «...; нежилое здание - магазин (незавершенное строительство), расположенный по адресу: ... нежилое здание - гараж, расположенный по адресу: ...; нежилое здание - гараж, расположенный по адресу: ... нежилое здание - гараж, расположенный по адресу: ... наличные денежные средства ... рублей, зачисленных ... на депозит в Управлении Судебного департамента при Верховном Суде РФ в Пензенской области на основании постановления от ... Первомайского районного суда г. Пензы, в счет погашения гражданских исков.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пензенский областной суд через Первомайский районный суд г. Пензы в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей, в тот же срок с момента получения копии приговора

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чём он должен указать в своей апелляционной жалобе.            

Судья: ...

...

...