Приговор по делу № 1-3/2016 (1-67/2015;) от 13.03.2015

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11.03.2016 года а.Тахтамукай

Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея в составе:

председательствующего, судьи Трахова А.А.,

при секретарях

Маслак М.Н., Мугу Д.Р., Шеуджен С.Р., Миш А.А., Тхатель С.Р.,

с участием государственных обвинителей Тахтамукайского районной прокуратуры РА, ст. помощника прокурора района Тян Л.Д., пом. прокурора района Едиджи Ф.А., заместителя прокурора Вороняка Д.С.,

подсудимого             Володина В.В.,

защитников, адвокатов Захарова В.В., представившего удостоверение №, ордер № Краснодарского филиала № АРКА, Хачемизова К.К., предоставившего удостоверение № и ордер № филиала № АРКА, Такахо Р.А., предоставившего удостоверение № и ордер 009395 филиала № АРКА,

потерпевших

Быленок О.П., Колот Д.В, Килочкина Э.В., Тиминой Т.В., Орлова Ю.В., Махринова Г.П., Божко А.Н., Пустоварова О.В., Воинковой Г.А., Жаркоя Д.В., Бугакова Д.А., Янталец С.С., Васильковой Л.И., Борзенкова Э.С., Саргсяна А.С., Комарова М.В., Лебедь С.А., Щутской Т.Л., Сидоренко Н.Г., Мацак А.А., Унижонного К.С., Исмагиловой Р.Р., Барсегяна С.А., Григоряна А.С., Мирошникова Н.И., Халявкина С.С., Елкина А.В., Марковского В.К., Пруцковой А.Ю., Макаренко В.Н., Шиманова М.Н., Чорномидза Н.П., Гончаровой Т.М., Ибрагимова А.Л., Филина О.А., Черняховского А.И., Давлетгараевой Н.А., Никипеловой Н.В., Макаровой Т.А., Мурашовой М.В., Довыдовой Н.И., Бруяка В.В., Логвинова А.Н., Казаковой Ю.И., Глазунова О.Б., Остапенко А.В., Кныша А.В., Стафеевой Н.А., Абрамова С.В., Газаряна Д.С., Новичкова А.Ю., Беляева А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Володина В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> гражданина РФ, образование высшее, женатого, имеющего на иждивении 1 малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего директором ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», военнообязанного, зарегистрированного и проживающего в <адрес> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Володин В.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

Преступление он совершил при следующих обстоятельствах.

Володин В.В., ДД.ММ.ГГГГ учредил Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», возложив на себя полномочия директора Решением № и, обратившись с заявлением в МИФНС РФ № <адрес>, и ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал вышеуказанное ООО в установленном порядке в ЕГРЮЛ за регистрационным номером – 1112311003188. ДД.ММ.ГГГГ Володин В.В. заключил с администрацией МО «Тахтамукайского сельского поселения» договор аренды № от 25.07.2011г. на земельный участок площадью 4000 квадратных метров с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес> Решением № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительно ввел в состав учредителей предприятие ЗАО «<данные изъяты>» с долей в уставном капитале 18 %, гражданина Ефимова А.В. с долей в уставном капитале 16 % и гражданина Кобзева А.Н. с долей в уставном капитале 16 %. ДД.ММ.ГГГГ он обратился с заявлением в Администрацию МО «Старобжегокайское сельское поселение» и получил разрешение №RU-01:№ от ДД.ММ.ГГГГ на строительство двух трехэтажных многоквартирных домов, которое представил в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея (далее УФСГРК и К по РА). С целью быстрого привлечения денежных средств граждан, Володин В.В. в сети Интернет, радиоканалах «107.7», «Авторадио» и журнале «Я покупаю» разместил рекламное объявление о начале строительства трехподъездного пятиэтажного дома «Солнечный» (литер А) и одноподъездного пятиэтажного многоквартирного дома «Кантри» (литер В), обещая окончить строительство в течении одного года, т.е. до конца 2012 года, и, с целью создания видимости выгодного вложения денег и таким образом скорейшего привлечения большего числа дольщиков, указали низкую стоимость 1 м2 жилья в размере № рублей. В январе 2012 года, Володин В.В., желая создать видимость активного строительства, огородил вышеуказанный земельный участок для строительства, разместил вагончик с рекламным баннером, привлек для производства строительных работ физическое лицо Иордана В.И. и неустановленных следствием лиц, и, используя их, в период с января 2012 года по декабрь 2012 года, подготовил фундамент, изготовил железобетонный каркас пятиэтажного дома «Кантри» и железобетонный каркас первого этажа многоквартирного дома «Солнечный», потратив на указанные работы, согласно заключению строительно-технической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ №, фактически прекратил строительные работы в декабре 2012 года, хотя обещал к этому времени уже сдать готовые дома. В период строительства, т.е. с января по декабрь 2012 года, Володин В.В., не имея возможности и средств к окончанию строительства собственными силами и (или) с привлечением третьих лиц, не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по договорам, путем обмана, ввел в заблуждение граждан, привлек граждан к участию в долевом строительстве указанных домов, но взятые на себя обязательства не выполнил, похитил имущество граждан-дольщиков в особо крупном размере в сумме № рублей.

Так, в январе 2012 года, Володин В.В., ввел Быленок О. П. в заблуждение относительно своих истинных намерений и, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по договору, составил договор участия Быленок О.П. в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице Володина В.В. обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой <адрес> до конца 2012 года, и передать Быленок О.П. в собственность однокомнатную квартиру № 3 литера «А» на первом этаже многоквартирного пятиэтажного жилого дома, стоимостью №. рублей. Во исполнение указанного договора, ДД.ММ.ГГГГ, Быленок О.П., передала Володину В.В. денежные средства в сумме № рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру №, и ДД.ММ.ГГГГ передала № рублей, получив квитанцию №. В середине мая 2012 года, Быленок О.П., будучи убежденной в выгодности вложения денежных средств в строительство жилья на стадии начала строительства обещаниями Володина В.В. завершить начатое строительство в срок до конца 2012 года, снова решила заключить договор участия в долевом строительстве на вторую квартиру того же дома, и ДД.ММ.ГГГГ передала Володину В.В. денежные средства в сумме № рублей, получила квитанцию к приходно-кассовому ордеру № и заключили договор участия Быленок О.П. в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в срок до конца 2012 года ООО «<данные изъяты>» в лице Володина В.В. обязался предоставить ей однокомнатную квартиру № 8 в литере «А» многоквартирного <адрес>, но он обманул Быленов О.П., не выполнил свои обязательства, дом не построил, деньги ей не возвратил, а распорядился ими по собственному усмотрению, чем совершил хищение ее денежных средств на общую сумму № рублей.

В первой половине февраля 2012 года, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, ввел в заблуждение Колот Д. В. относительно своих истинных намерений, и заключил с ним договор участия в долевом строительстве б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице Володина В.В. обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой <адрес> до конца 2012 года, и передать Колоту Д.В. в собственность квартиру № 9 литера «В», стоимостью № рублей. Во исполнение этого договора, ДД.ММ.ГГГГ Колот Д.В. внес в кассу бухгалтерии ООО «<данные изъяты>» наличные денежные средства в сумме № рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, но обманул Колота Д.В., свои обязательства не выполнил, дом не построил, деньги Колоту Д.В. не возвратил, а распорядился ими по собственному усмотрению, чем совершил хищение его денежных средств в сумме № рублей.

В первых числах марта 2012 года Володин В.В., аналогичным образом, ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений гражданина Килочкина Э. В., заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, получил от него строительные материалы на сумму № рублей, заключил с ним договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в его лице, обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой <адрес> и передать Килочкину Э.В. в собственность квартиры № 10, № 11 и № 12 литер «В», и выдал квитанцию к приходно-кассовому ордеру № № ДД.ММ.ГГГГ, но обманул Килочкина Э.В., дом не построил, деньги или строительные материалы не вернул, распорядился ими по своему усмотрению, чем совершил хищение имущества Килочкина Э.В. в размере в сумме № рублей.

В конце марта 2012 года, Володин В.В., аналогичным образом, ввел в заблуждение Тимину Т. В. относительно истинных своих намерений, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, оформил договор участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой <адрес> и передать в собственность Тиминой Т.В. квартиру № 37 литер «В», стоимостью № рублей. ДД.ММ.ГГГГ, Тимина Т.В., передала Володину В.В. денежные средства в сумме № рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, но Володин В.В. обманул ее, дом не построил, деньги Тиминой Т.В. не вернул, распорядившись ими по своему усмотрению, чем совершил хищение денег в сумме № рублей.

В конце марта – первых числах апреля 2012 года, Володин В.В., заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, ввел в заблуждение Махринова Г. П. относительно истинных своих намерений, обещав завершить начатое строительство в срок до конца 2012 года, и ДД.ММ.ГГГГ Махринов Г.П. передал Володину В.В. денежные средства в сумме № рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ заключил с Володин В.В. договор участия в долевом строительстве под № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой <адрес> и передать в собственность квартиру № 39 литер «А», стоимостью № рублей. Однако, Володин В.В. обманул Махринова Г.П., дом не построил, деньги Махринову Г.П. не вернул, распорядившись ими по своему усмотрению, и тем самым похитил денежные средства Махринова Г.П. в сумме № рублей.

В начале апреля 2012 года, Володин В.В., аналогичным образом, ввел в заблуждение Орлова Ю. В. относительно своих намерений, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, заключил с ним договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой <адрес> в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского <адрес> Республики Адыгея и передать Орлову Ю.В. в собственность квартиры № 13 и № 32 литер «А», общей стоимостью № рублей. Орлов Ю.В., следуя условиям договора, передал Володину В.В. наличные денежные средства в сумме № рублей, а также автомобиль марки «<данные изъяты>» 2005 года выпуска, оцененный в № рублей, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей, но свои обязательства по договору не исполнил, деньги Орлову Ю.В. не вернул, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем похитил имущество Орлова Ю.В. в сумме № рублей.

В начале апреля 2012 года, Володин В.В., продолжая свои преступные действия, ввел в заблуждение Божко А. Н., убедив его в выгодности приобретения жилья в ООО «<данные изъяты>», заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, оформил договор участия в долевом строительстве б/н от 09.04. 2012 года, согласно которого ООО «<данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой <адрес> и передать в собственность Божко А.Н. квартиру № 5 литер «В». ДД.ММ.ГГГГ, Божко А.Н. передал Володину В.В. в качестве первоначального взноса денежную сумму в размере № рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, следуя условиям договора участия в долевом строительстве, передал в кассу предприятия денежную сумму в размере № рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Но Володин В.В. обманул Божко А.Н., не выполнил взятых на себя обязательств, не построил дом, не возвратил деньги Божко А.Н., распорядившись ими по своему усмотрению, чем похитил денежные средства, принадлежащие Божко А.Н. в сумме № рублей.

В начале апреля 2012 года, Володин В.В., ввел в заблуждение Пустоварова О. В., заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, заключил с ним договор участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, ООО «<данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой <адрес> и передать в собственность Пустоварову О.В. квартиры № 28 и № 29 литер «А», общей стоимостью № рублей, и ДД.ММ.ГГГГ, Пустоваров О.В. передал Володину В.В. денежные средства в сумме № рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Но Володин В.В. обманул Пустоварова О.В., не выполнил своих обязательств по договору, не построил дом, не возвратил деньги Пустоварову О.В., распорядившись ими по своему усмотрению, чем совершил хищение денежных средств Пустоварова О.В. на сумму № рублей.

В начале апреля 2012 года, Володин В.В. продолжая свои преступные действия, имея задолженность в сумме более № рублей перед гражданином Иорданом В.И. за проведенные на ранних этапах строительства работы по устройству железобетонных конструкций на многоквартирных домах, расположенных по адресу: <адрес> желая рассчитаться с Иорданом В.И., заведомо не намереваясь исполнить принятые на себя обязательства по завершению строительства начатых домов, предложил Иордану В.И. оказать содействие в привлечении дольщиков для последующей реализации права участия в долевом строительстве. Тогда Иордан В.И., не подозревая об истинных намерениях Володина В.В. введенный им в заблуждение относительно законности совершаемых им действий, предложил, обратившейся с просьбой об оказании помощи в приобретении недвижимости гражданке Воинковой Г. А. принять участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, осуществляемого ООО «<данные изъяты>» в а. Новая Адыгея, Тахтамукайского <адрес> Республики Адыгея. Володин В.В., следуя договоренности с Иордан В.И., из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств Воинковой Г.А., оформил договор ее участия в долевом строительстве б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой <адрес> и передать ей в собственность квартиру № 33 литер «А», стоимостью № рублей. ДД.ММ.ГГГГ, Воинкова Г.А., получив в управлении Росреестра зарегистрированный договор участия в долевом строительстве, передала Иордану В.И. денежные средства в сумме № рублей, после чего получила квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Из полученной от Воинковой Г.А. суммы денежных средств Иордан В.И., передал Володину В.В. часть денежной суммы в размере № рублей в виде разницы между задолженностью перед ним и полученной от Воинковой Г.А. денежной суммы. Но Володин В.В. обманул Воинкову Г.А., не выполнил своих обязательств по договору, дом не построил, деньги ей не возвратил, а распорядился ими по своему усмотрению, чем совершил хищение ее денежных средств в сумме № рублей.

В середине апреля 2012 года, Володин В.В., продолжая свои преступные действия, из корыстных побуждений, обещая завершить строительство жилого дома в срок до конца 2012 года, убедил Жаркого Д. В. принять участие в долевом строительстве ООО «<данные изъяты>». После чего Володин В.В., заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, заключил договор его участия в долевом строительстве б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой <адрес> и передать квартиру № 13 литер «В» и квартиру № 26 литер «А», общей стоимостью № рублей, и ДД.ММ.ГГГГ, Жаркой Д.В., введенный в заблуждение относительно истинных намерений Володина В.В., передал Володину В.В. денежные средства в сумме № рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Летом 2012 года, Жаркой Д.В., в счет задолженности перед Бугаковым Д. А., будучи уверенным в добросовестности Володина В.В., заключил договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Жаркой Д.В. уступил право требования на квартиры № 13 литер «В», стоимостью № рублей. Но Володин В.В. свои обязательства по договорам не выполнил, дома не построил, деньги не возвратил Жаркому Д.В., распорядившись ими по своему усмотрению, чем совершил хищение денег Жаркого Д.В. в сумме № рублей и Бугакова Д.А. в сумме № рублей.

В середине апреля 2012 года, Володин В.В., продолжая свои преступные действия, зная о намерении гражданки Бондаревой С.Г., действовавшей по просьбе племянника Янталеца С. С., заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, ввел ее в заблуждение относительно своих намерений, и оформил договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО <данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой <адрес> и передать Бондаревой С.Г. квартиру № 69 литер «А», стоимостью № рублей. ДД.ММ.ГГГГ Бондарева С.Г. внесла ранее переданные ей Янталецем С.С. денежные средства в сумме № рублей в кассу, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, следуя условиям договора долевого участия, Бондарева С.Г., внесла ранее переданные ей Янталецем С.С. денежные средства в сумме № рублей в кассу, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ Бондарева С.Г., внесла еще переданные ей Янталецем С.С. денежные средства в сумме № рублей в кассу, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. В последующем Бондарева С.Г. уступила свои права путем оформления договора уступки Янталецу С. С. право требования от ДД.ММ.ГГГГ однокомнатной <адрес> литер «А». Также, в июле 2012 года, зная о намерении Янталеца С.С. приобрести еще одну квартиру, убедил его в выгодности приобретения жилья в ООО «<данные изъяты>» путем переуступки Шимановым М.Н. права требования квартиры на основании договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ, отказавшегося от участия в долевом строительстве. После этого, Володин В.В. оформил договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Шиманов М.Н. уступил право требования <адрес> литер «А», стоимостью № рублей гражданину Янталецу С.С. в указанном многоквартирном жилом доме. ДД.ММ.ГГГГ Янталец С.С., подписал договор и оплатил денежные средства в размере № рублей. Однако, Володин В.В. дом не построил, деньги Янталецу С.С. не вернул, распорядившись ими по своему усмотрению, похитил денежные средства Янталеца С.С. в сумме 1 № рублей.

В середине апреля 2012 года, Володин В.В., продолжая свои преступные действия, в целях хищения чужого имущества, ввел в заблуждение Василькову Л. И., заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства о своевременном завершении строительства, оформил договор ее участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой дом <адрес> и передать ей квартиру № 64 литер «А» стоимостью № рублей, и ДД.ММ.ГГГГ, Василькова Л.И. передала Володину В.В. денежные средства в сумме № рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, но при этом дом не построен, деньги Васильковой В.И. не возвратил, распорядившись ими по собственному усмотрению,чем совершил хищение ее денежных средств в сумме № рублей.

В середине апреля 2012 года, Володин В.В., ввел в заблуждение Борзенкова Э. С., заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, оформил договор участия Борзенкова Э.С. в долевом строительстве б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой <адрес> и передать квартиры № 6 и № 18 литер «В» общей стоимостью № рублей. ДД.ММ.ГГГГ Борзенков Э.С. получил квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии, Борзенков Э.С., в счет выполненных гражданином Саргсян А.С. у его знакомого Пономаренко Ю.А. строительных работ, квартиру № 6 литер «В» многоквартирного пятиэтажного жилого <адрес> на основании договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ уступил Саргсяну А.С. Однако, Володин В.В. обманул их, дома не построил, деньги не возвратил, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем совершил хищение у Борзенкова Э.С. денег в сумме № рублей, а также у Саргсяна А.С. в сумме № рублей.

В середине апреля 2012 года, Володин В.В., ввел в заблуждение Комарова М. В. относительно истинных своих намерений, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, заключил договор участия супруги Комарова М.В. - Комаровой И. Г. в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице Володина В.В. обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой <адрес> и передать Комаровой И.Г. квартиры № 6, № 44 и №49 литер «А», общей стоимостью № рублей. Комарова И.Г., внесла в кассу переданные Комаровым М.В. денежные средства в сумме № рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 31 без указания даты внесения денежных средств. Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, квартиру № 6 литер «А» многоквартирного пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> на основании договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ Комарова И.Г. уступила гражданке Лебедь С.А. ДД.ММ.ГГГГ Лебедь С.А., оплатила Комаровой И.Г. денежные средства в сумме № рублей, получив от последней расписку. Но Володин В.В. обманул Комарова М.В. и Лебедь С.А., не выполнил обязательства по договору, не построил дом, деньги не возвратил, распорядившись ими по собственному усмотрению, похитив, денежные средства Комарова М.В. в сумме № рублей и денежные средства Лебедь С.А. в сумме № рублей.

В середине апреля 2012 года, Володин В.В., под видом возвращения Ивченко С. В. заемные денежные средства, вложенных последним на первоначальных этапах строительства многоквартирных домов по адресу: <адрес> ввел в заблуждение Ивченко С.В. относительно своих намерений, убедив его в выгодности погашения задолженности квартирами в строящихся домах, не намереваясь исполнить свои обязательства по договору, заключил договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой <адрес> и передать квартиру № 31 литер «А», а Ивченко С.В., введенный в заблуждение Володиным В.В. относительно его намерений, заключил договор с Щуцкой Т.Л. уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он уступил Щуцкой Т.Л., право требования квартиры № 31 литер «А» стоимостью № рублей, и ДД.ММ.ГГГГ Щуцкая Т.Л. передала Ивченко С.В. денежные средства в сумме № рублей, получив от Ивченко С.В. расписку. Но Володин В.В. свои обязательства по договору не исполнил, дом не построил, деньги за указанную квартиру Щуцкой Т.Л. или Ивченко С.В. не возвратил, использовав их по собственному усмотрению, чем совершил хищение денежных средств Щуцкой Т.Л. в сумме № рублей.

В конце апреля 2012 года, Володин В.В., продолжая свои преступные действия, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, в счет обеспечения возврата вложенных при неустановленных следствием обстоятельствах соучредителем ООО «<данные изъяты>» Кобзевым А.Н. денежных средств в строительство двух многоквартирных жилых домов по адресу: <адрес> договор участия Кобзева А.Н. в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой дом по указанному адресу и передать Кобзеву А.Н. в собственность квартиры № 11 и № 12 литер «А», общей стоимостью № рублей. В последующем Кобзев А.Н., зная о намерении знакомой Сидоренко Н. Г., приобрести жилье в новостройке, оформил договор от ДД.ММ.ГГГГ уступки им права требования гражданкой Сидоренко Н.Г. квартиры № 11, расположенной в литере «А» пятиэтажного многоквартирного жилого <адрес>. За уступаемое право требования ДД.ММ.ГГГГ Сидоренко Н.Г., передала Кобзеву А.Н. деньги в размере № рублей.

Также Кобзев А.Н., в первых числах июня 2012 года, ошибочно полагая о завершении строительства Володиным В.В., зная о намерении Журмана Э. Н. приобрести жилье, предложил ему принять участие в долевом строительстве путем переуступки принадлежащего ему права требования квартиры. Журман Э.Н., введенный в заблуждение Володиным В.В., заверившим его об окончании строительства в срок до конца 2012 года, в первых числах июня 2012 года, передал Кобзеву А.Н. в качестве задатка № рублей. После этого, Кобзев А.Н. оформил договор уступки Журману Э.Н. права требования в пятиэтажном многоквартирном жилом доме <адрес> квартиры № 12 литер «А». После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Журман Э.Н. подписал договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ и передал Кобзеву А.Н. денежные средства в сумме № рублей. В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Журман Э.Н. переуступил право требования указанной квартиры № 12 гражданке Мацак А. А., которая передала Журману Э.Н. денежные средства в сумме № рублей. Однако, Володин В.В. своих обязательств не выполнил, дом не построил, деньги Сидоренко Н.Г. и Мацак А.А. либо Журману Э.Н. либо Кобзеву А.Н. не вернул, использовав их по собственному усмотрению, чем совершил хищение денежных средства Мацак А.А. в сумме № рублей., а также денежные средств Сидоренко Н.Г. в сумме № рублей.

В середине мая 2012 года, Володин В.В., из корыстных побуждений, зная о намерении гражданина Кархуннена А. О. принять участие в строительстве домов, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства о завершении строительства жилого дома в срок до конца 2012 года, заключил договор долевого участия Кархуннена А.О. в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой <адрес> и передать ему в собственность квартиры №№ 45, 46, 48, 58, 59 литер «А». Впоследствии Кархуннен А.О., введенный в заблуждение Володиным В.В. относительно законности совершаемых действий, ДД.ММ.ГГГГ квартиру № 58 литер «А» многоквартирного пятиэтажного жилого дома <адрес> на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ уступки права требования уступил по ? гражданам Исмагиловой Р. Р. и Унижонному К. С.. ДД.ММ.ГГГГ, Унижонный К.С. перевел № рублей на расчетный счет Кархуннена А.О. и Исмагилова Р.Р. также перечислила № рублей на расчетный счет Кархуннену А.О. Кроме этого, Кархуннен А.О. ДД.ММ.ГГГГ на основании договора уступки права требования квартир № № 45,46, 48 и 59 литер «А» многоквартирного пятиэтажного жилого <адрес> уступил гражданину Гукасяну А. Ю.. В свою очередь Гукасян А.Ю., ДД.ММ.ГГГГ, на основании договора уступки права требования квартир № № 45, 46 и 59 литер «А» на общую в сумму № рублей, уступил гражданину Барсегяну С. А.. Однако Володин В.В. своих обязательств не выполнил, дом не построил, деньги никому не вернул, использовав их по собственному усмотрению, чем совершил хищение денег Исмагиловой Р.Р. в сумме № рублей, денег Унижонного К.С. в сумме № рублей, а также Барсегяна С.А. в сумме № рублей.

В мае 2012 года, Володин В.В., продолжая свои преступные действия, в счет погашения задолженности в сумме № рублей, возникшей в результате имевшихся ранее финансово-хозяйственных отношений перед гражданином Ефимовым А.В., заведомо не намереваясь исполнить принятые на себя обязательства по завершению строительства начатых домов, предложил Ефимову А.В. квартиры в ООО «<данные изъяты>», путем оформления договора участия в долевом строительстве. В свою очередь Ефимов А.В., имея задолженность перед гражданином Григоряном А.С., и не подозревая об истинных намерениях Володина В.В., введенный последним в заблуждение относительно законности совершаемых им действий, предложил своему заимодавцу Григоряну А.С. принять участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, осуществляемого ООО «<данные изъяты>». Володин В.В., следуя договоренности с Ефимовым А.В., путем обмана, оформил договор участия Григоряна А.С. в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой <адрес> и передать ему в собственность квартиры № 5, № 10 литер «А» и квартиру № 19 литер «В», общей стоимостью № рублей. После чего, Григорян А.С. передал Володину В.В. часть денежной суммы в размере № рублей в виде разницы между задолженностью перед ним и стоимостью 3-х квартир по договору долевого участия в строительстве. Но Володин В.В. взятых на себя обязательств не выполнил, дом не построил, деньги Григоряну А.С. не возвращены, и использованы им по собственному усмотрению, чем совершил хищение денежных средств Григоряна А.С. в сумме № рублей.

В мае - начале июня 2012 года, Володин В.В., продолжая свои преступные действия, из корыстных побуждений, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, желая возвратить Ивченко С.В. заемные денежные средства, вложенные на первоначальных этапах строительства многоквартирных домов по адресу: <адрес>, по просьбе Ивченко С.В. заключил договор участия Мирошниковой Н. И. в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой <адрес> и передать в собственность ей квартиру № 67 литер «А», стоимостью № рублей. Денежные средства в сумме № рублей по договоренности с Ивченко С.В. и Володиным В.В.она передала Максименко В.М. частями. После того как Мирошникова Н.И. оплатила стоимость квартиры, Ивченко С.В. передал справку № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» об отсутствии задолженности Мирошниковой Н.И. по договору участия в долевом строительстве. Однако, Володин В.В. свои обязательства по договору не выполнил, дом не построил, деньги Мирошниковой Н.И. не возвратил, чем причинил ей ущерб на сумму № рублей.

В мае 2012 года Володин В.В., в счет возврата задолженности перед Кобзевым А.Н, возникшей в результате финансово-хозяйственных взаимоотношений, согласился на предложение гражданина Лаптева Д. А. приобрести жилье в ООО «<данные изъяты>» в обмен на передачу принадлежащего ему неустановленного следствием автомобиля Кобзеву А.Н., для его последующей реализации. После чего, Кобзев А.Н., по предварительной договоренности с Володиным В.В., оформил договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой <адрес> и передать в собственность Лаптеву Д.А. квартиру № 61 литер «А», стоимостью № рублей, получив в этот же день от Лаптева Д.А. автомобиль. В первой половине июня 2012 года Лаптев Д.А. на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ уступил гражданину Халявкину С. С. квартиру № 61 литер «А», получив от Халявкина С.С. автомобиль «Mersedes-ML-350», оцененный сторонами в № рублей, составляющую полную стоимость квартиры. Однако, Володин В.В. взятые на себя обязательства не выполнил, дом не построил, деньги не возвратил, использовав их по собственному усмотрению, чем причинил Халявкину С.С. ущерб на сумму № рублей.

В первой половине июня 2012 года, продолжая совершать обман граждан, Володин В.В. из корыстных побуждений, в целях хищения чужого имущества, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по договору, ввел в заблуждение Пруцакову А. Ю., убедив ее принять участие в долевом строительстве ООО «<данные изъяты>», после чего, он, желая вернуть Ивченко С.В. часть заемных денежных средств, вложенных последним на первоначальных этапах строительства многоквартирных домов по адресу: <адрес>, оформил договор от ДД.ММ.ГГГГ об уступке дольщиком, отказавшегося от долевого строительства Махотой А.И. права требования по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ Пруцаковой А.Ю. квартиры № 20 литер «А», стоимостью № рублей. ДД.ММ.ГГГГ Пруцакова А.Ю. подписала указанный договор и за уступаемое право требования передала Ивченко С.В. денежные средства в сумме № рублей, получив от Ивченко С.В. расписку. Но Володин В.В. взятые на себя обязательства не выполнил, дома не построил, деньги Пруцаковой А.Ю. не вернул, чем причинил Пруцаковой А.Ю. ущерб в сумме № рублей.

Продолжая свои преступные действия, Володин В.В., из корыстных побуждений, в качестве расчета с Макаренко В. Н. за предоставленную им на начальных этапах строительства в начале 2012 года строительную опалубку, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по договору, оформил договор участия последнего в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой <адрес> и передать супруге Макаренко В.Н. - Макаренко А.К. в собственность квартиру № 34 литер «А», стоимостью № рублей. Но Володин В.В. свои обязательства по договору не выполнил, дом не построил, опалубку или деньги Макаренко В.Н. не вернул, использовав имущество, принадлежащие Макаренко В.Н. на сумму № рублей по своему усмотрению, чем совершил хищение на указанную сумму.

В июне 2012 года, Володин В.В., продолжая свои преступные действия, ввел в заблуждение Чорномидз Ю. Н., действовавшую по доверенности от Чорномидз Н.К., заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, заключил договор участия Чорномидз Н. П. в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой <адрес> Республики Адыгея и передать Чорномидз Н.П. квартиру № 70 литер «А», стоимостью № рублей, и ДД.ММ.ГГГГ Чорномидз Ю.Н, передала Володину В.В. денежные средства в сумме № рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 43 от ДД.ММ.ГГГГ. Но Володин В.В. свои обязательства не исполнил, дом не построил, деньги Черномидз не возвратил, использовав их по собственному усмотрению, чем совершил хищение денежных средства, принадлежащих Чорномидз Н.П. в сумме № рублей.

В период с июня по июль 2012 года Володин В.В., в счет возврата Ивченко С.В. заемных денежных средств, вложенных на первоначальных этапах строительства многоквартирных домов по адресу: <адрес>, оформил договор участия Гончаровой Т. М. в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условий которого ООО «<данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой дом по указанному адресу и передать в собственность Гончаровой Т.М. квартиру №66 литер «А», стоимостью № рублей, и ДД.ММ.ГГГГ, Гончарова Т.М. подписала указанный договор, передала его для государственной регистрации и по согласованию с Володиным В.В., передала Ивченко С.В. денежные средства в сумме № рублей. Однако, Володин В.В., свои обязательства не выполнил, дом не построил, деньги Гончаровой Т.М. не возвратил, использовав их по собственному усмотрению, чем совершил хищение денежных средств, принадлежащих Гончаровой Т.М. в сумме № рублей.

В первой половине июля 2012 года, Володин В.В. продолжая совершать обман граждан, в счет возврата Ивченко С. В. денежных средств, вложенных на первоначальных этапах строительства многоквартирных домов по адресу: <адрес> оформил договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия Ибрагимова А. Л. в долевом строительстве, согласно условий которого ООО «<данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой <адрес> и передать в собственность Ибрагимова А.Л. квартиру № 68 литер «А», стоимостью № рублей, и ДД.ММ.ГГГГ Ибрагимов А.Л. подписал указанный договор и, по согласованию с Володиным В.В., передал Ивченко С.В. денежные средства в сумме № рублей, получив от представителя ООО «<данные изъяты>» Архангельской Д.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 63 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей. Но Володин В.В. свои обязательства не выполнил, не построил дом, деньги Ибрагимову А.Л. не возвратил, использовав их по собственному усмотрению, чем совершил хищение денежных средств, принадлежащих Ибрагимову А.Л. в сумме № рублей.

В первой половине июля 2012 года, Володин В.В., из корыстных побуждений, в целях хищения чужого имущества, ввел в заблуждение Филину О. А., заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, оформил договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой <адрес> и передать в собственность Филиной О.А. <адрес> литер «А», стоимостью № рублей, и ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, Филина О.А. оплатила стоимость приобретаемого жилья в сумме № рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в ОАО <данные изъяты>». Но Володин В.В. обязательства по договору не исполнил, дом не построил, деньги Филиной О.А. не возвратил, использовав их по собственному усмотрению, чем совершил хищение денежных средств Филиной О.А. в сумме № рублей.

В июле 2012 года, Володин В.В., совершая обман граждан, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, в счет возврата Ивченко С.В. денежных средств, вложенных на первоначальных этапах строительства вышеуказанных многоквартирных домов, оформил договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия Давлетгараевой Н. А. в долевом строительстве, согласно условий которого, ООО «<данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой <адрес> и передать в собственность Давлетгараевой Н.А. квартиру № 36 литер «А», стоимостью № рублей. Кроме того, Володин В.В., введя в заблуждение Давлетгараеву Н.А., убедил ее в выгодности приобретения жилья в строящихся домах, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, в счет возврата Ивченко С. В., действовавшего по доверенности от Лех Д.М., отказавшегося от участия в долевом строительстве, оформил договор от ДД.ММ.ГГГГ об уступке Лехом Д.М. права требования по договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия Давлетгараевой Н.А. в долевом строительстве, согласно которого ООО «<данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный дом по указанному адресу и передать квартиру № 15 литер «В», стоимостью № рублей. ДД.ММ.ГГГГ Давлетгараева Н.А. подписала указанный договор и передала Ивченко С.В. денежные средства в сумме № рублей в виде задатка за 2 квартиры, получив от Ивченко С.В. расписку. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, она сняла со своего лицевого счета денежные средства в общей сумме № рублей и передала их Ивченко С.В., получив расписки о получении последним денежных средств. Однако, Володин В.В. взятых на себя обязательств не выполнил, дом не построил, деньги Давлетгараевой Н.А. не возвратил, чем совершил хищение денежных средств, принадлежащих Давлетгараевой Н.А. в сумме № рублей.

В первой половине августа 2012 года, Володин В.В., продолжая свои преступные действия, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, ввел в заблуждение Гукасян А. Ю. и оформил договор участия в долевом строительстве № от 17 августа 2012 года, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой дом в <адрес> и передать в собственность Гукасяну А.Ю. квартиру № 7 литер «В». В последующем, Гукасян А.Ю. ошибочно полагая о наличии необходимых разрешительных документов на строительство домов и своевременном завершении Володиным В.В. строительства, уступил по договору № от ДД.ММ.ГГГГ право требования указанную квартир № литер «В» Никипеловой Н. В.. ДД.ММ.ГГГГ за уступаемое право требования квартиры, гражданину Кровякову С.А., действовавшему по доверенности от Гукасяна А.Ю., оплатила сумму стоимости квартиры в размере № рублей, получив от Гукасяна А.Ю. расписку о получении денежных средств. Однако, Володин В.В. свои обязательства по договору не исполнил, дом не построил, денежные средства Никипеловой Н.В. не возвращены, чем Володин В.В. совершил хищение ее денежных средств в сумме № рублей.

В период августа- начала сентября 2012, Володин В.В., совершая обман граждан, в целях хищения чужого имущества, ввел в заблуждение Макарову Т. А., заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, оформил договор участия Макаровой Т.А. в долевом строительстве № 47/12 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой <адрес> Республики Адыгея и передать Макаровой Т.А. <адрес> литер «А», стоимостью № рублей. ДД.ММ.ГГГГ Макарова Т.А., внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме № рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Однако Володин В.В. свои обязательства не выполнил, дом не построил, деньги Макаровой Т.А. не возвратил, использовав их по собственному усмотрению, чем совершил хищение денег Макаровой Т.А. в сумме № рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая свои преступные действия, Володин В.В., в счет возврата Ивченко С.В. денежных средств, вложенных на первоначальных этапах строительства вышеуказанных многоквартирных домов, зная о намерении гражданки Мурашовой М. Ю. приобрести жилье, убедил ее принять участие в долевом строительстве ООО «<данные изъяты>», путем оформления договора переуступки права требования одной из квартир, ранее оформленных на отказавшегося от участия в долевом строительстве гражданина Ляха Д.М. на основании договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, Володин В.В. оформил договор от ДД.ММ.ГГГГ об уступке Ляхом Д.М. права требования по договору участия в долевом строительстве Мурашовой М.Ю. квартиры № 16 литер «В», стоимостью № рублей. ДД.ММ.ГГГГ Мурашова М.Ю. подписала указанный договор и за уступаемое право требования, передала Ивченко С.В. денежные средства в сумме № рублей, получив от него расписку. Однако Володин В.В. свои обязательства не выполнил, дом не построил, деньги Мурашовой М.Ю. не возвратил, использовав их по собственному усмотрению, чем совершил хищение денег Мурашовой М.Ю. в сумме № рублей.

В первых числах сентября 2012 года Володин В.В., продолжая свои преступные действия, из корыстных побуждений, ввел в заблуждение Давыдову Н. И., обещая завершить строительство фактически не начатого жилого дома в срок до конца 2013 года, оформил договор участия в долевом строительстве № 69 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный жилой <адрес> и передать Давыдовой Н.И. квартиру № 32 литер «А», стоимостью № рублей. Одновременно с этим, Володин В.В., в связи с отсутствием возможности государственной регистрации на многоквартирный дом, строительство которого не начинал, подготовил договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Давыдова Н.И. предоставила ООО «<данные изъяты>» заем в сумме № рублей сроком до конца 2012 года. ДД.ММ.ГГГГ Давыдова Н.И. оплатила денежные средства в сумме № рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 66 от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, дома Володин В.В. не построил, денежные средства Давыдовой Н.И. не возвратил, использовав их по собственному усмотрению, чем совершил хищение денежных средств, принадлежащих Давыдовой Н.И. в сумме № рублей.

В начале октября 2012 года Володин В.В., из корыстных побуждений, продолжая свои преступные действия, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, в счет возврата Ивченко С.В. денежных средств, вложенных им на первоначальных этапах строительства многоквартирных домов, ввел в заблуждение Бруяка В. В. и оформил договор № 48/12 от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой <адрес> и передать в собственность Бруяка В.В. квартиру № 8 литер «В», стоимостью № рублей, и ДД.ММ.ГГГГ Бруяка В.В. подписал указанный договор и передал Ивченко С.В. денежные средства в сумме № рублей в качестве оплаты полной стоимости приобретаемого жилья, получив от него расписку. В это же время, продолжая свои преступные действия, Володин В.В. зная о намерении гражданина Бруяка В.В. принять участие в долевом строительстве, в целях приобретения еще одной квартиры, оформил договор № участия Бруяка В.В. в долевом строительстве от 20.07.2013г., в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» обязалось построить и передать в собственность Бруяка В.В. <адрес> литер «В», стоимостью № рублей. ДД.ММ.ГГГГ Бруяка В.В. подписал указанный договор и по согласованию с Володиным В.В., передал Ивченко С.В. денежные средства в сумме № рублей, получив от него расписку. Однако Володин В.В. свои обязательства не выполнил, дом не построил, деньги Бруяка В.В. не возвратил, использовав их по собственному усмотрению, чем совершил хищение денег Бруяка В.В. в сумме № рублей.

Продолжая свои преступные действия, Володин В.В. в первой половине октября 2012 года, аналогичным способом ввел в заблуждение Логвинова А. Н., оформив по просьбе Кобзева А.Н. в счет погашения части долговых обязательств перед последним, предварительный договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой <адрес>, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать в собственность Логвинова А.Н. квартиру № 17 литер «С», стоимостью № рублей. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, Володин В.В. передал квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей. В последствии, по причине требований Логвинова А.Н. предоставить квартиру в домах, имевших разрешительную документацию и строительство которых начато, Володин В.В. оформил договор уступки отказавшейся от участия в долевом строительстве Остапенко А.Н., права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последняя свое право требования <адрес> литер «А», стоимостью № рублей уступила гражданину Логвинову А.Н. Однако Володин В.В. свои обязательства не выполнил, дом не построил, деньги Логвинову А.И. не возвратил, использовав их по собственному усмотрению, чем совершил хищение денег Логвинова А.И. в сумме № рублей.

В первых числах ноября 2012 года, Володин В.В., продолжая свои преступные действия, ввел в заблуждение Казакову Ю. И., заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, составил договор переуступки права требования квартиры, ранее оформленной на основании договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на Борисову Е.П., сообщившей в ООО «<данные изъяты>» о своем желании уступить право требования квартиры. Согласно условиям договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, Борисова Е.П. уступила в доме <адрес> квартиру № 23, стоимостью № рублей. ДД.ММ.ГГГГ супруг Казаковой Ю.И. - Казаков Ю.А. за уступаемое право требования передал Борисовой Е.П. денежные средства в сумме № рублей. Однако Володин В.В. свои обязательства не выполнил, дом не построил, деньги Казаковой Ю.А. не возвратил, использовав их по собственному усмотрению, чем совершил хищение денег Казаковой Ю.А. в сумме № рублей.

В период времени с ноября 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ Володин В.В., продолжая свои преступные действия, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, ввел в заблуждение Глазунова О. Б., приняв предложение последнего об обмене построенных Глазуновым О.Б. и сданных в эксплуатацию таун-хаусов в количестве 4-х штук. Затем, Володин В.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> оформил договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», согласно которому обязался построить пятиэтажный многоквартирный жилой дом <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать в собственность Глазунову О.Б. квартиры: №№ 76, 77, 25, 17, 19, 1, 2, 53, 55 литер «А», а также оформил другой договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой дом по тому же адресу и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать в собственность супруге Глазунова О.Б. - Глазуновой О.Б. квартиру № 16 литер «А», и договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ООО «КС-Строй» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой дом по указанному адресу и передать в собственность Глазунову О.Б. квартиры № 54 литер «А» и №» литер «В», всего на общую сумму № рублей. После государственной регистрации договоров долевого участия, Володин В.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, в счет переданных Глазуновым О.Б. таун-хаусов, передал квитанции к приходно-кассовым ордерам № 69 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей, № 70 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей и № 5 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей. Однако Володин В.В. свои обязательства не выполнил, дом не построил, деньги Глазунову О.Б. не возвратил, использовав их по собственному усмотрению, чем совершил хищение денег Глазунова О.Б. в сумме № рублей.

В первой половине декабря 2012 года Володин В.В., продолжая свои преступные действия, аналогичным способом, ввел в заблуждение Остапенко А. В., обещая завершить строительство жилого дома в срок до конца 2013 года, заведомо не намереваясь выполнить свои обязательства по договору, и Остапенко А.В. передала Володину В.В. в виде задатка денежные средства в сумме № рублей, получив от него расписку о получении указанной суммы. После этого, Володин В.В. оформил договор участия Чепелевой В. Б. – матери Остапенко А.В. в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой дом <адрес> и передать Чепелевой В.Б. в собственность квартиру № 72 литер «А», стоимостью № рублей. Одновременно с этим, Володин В.В., пользуясь доверительными отношениями с участником долевого строительства Килочкиным Э.В., обратился к нему с просьбой уступить одну из понравившихся Остапенко А.В. квартир в ООО «<данные изъяты>», попросив при этом Килочкина Э.В. вырученные денежные средства передать ему во временное пользование. Володин В.В., получив согласие Килочкина Э.В., оформил договор от ДД.ММ.ГГГГ уступки Килочкиным Э.В. права требования принадлежащей последнему на основании договора № 04 от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве ООО «<данные изъяты>» квартиры № 10 литер «В», стоимостью № рублей гражданке Остапенко А.В. ДД.ММ.ГГГГ Володин В.В., получил от Остапенко А.В. денежные средства за квартиру № 72 в сумме № рублей, а также оставшуюся часть денег за квартиру № 10 в сумме № рублей и получила квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей и квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. Однако Володин В.В. свои обязательства не выполнил, дом не построил, деньги Остапенко А.В. не возвратил, использовав их по собственному усмотрению, чем совершил хищение денег Остапенко А.В. на общую сумму № рублей.

В декабре 2012 года, Володин В.В., ввел в заблуждение Кныша А. В., заведомо не намереваясь выполнить обязательства по договору, оформил договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой <адрес> и передать Кнышу А.В. в собственность квартиру № 56 литер «А», стоимостью № рублей, и ДД.ММ.ГГГГ, Кныш А.В. передал Володину денежную сумму в размере № рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Однако Володин В.В. свои обязательства не выполнил, дом не построил, деньги Кнышу А.В. не возвратил, использовав их по собственному усмотрению, чем совершил хищение денег Кныша А.В. в сумме № рублей.

В конце февраля – начале марта 2013 года, из корыстных побуждений, в целях хищения чужого имущества, Володин В.В. ввел в заблуждение Стафееву Н. А., обещая завершить строительство жилого дома в срок до конца 2013 года, не намереваясь выполнять свои обязательства по договору, оформил договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой <адрес> и передать Стафеевой Н.А. в собственность <адрес> литер «А», стоимостью № рублей, и Стафеева Н.А. передала Володину В.В. денежные средства в сумме № рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Однако Володин В.В. свои обязательства не выполнил, дом не построил, деньги Стафеевой Н.А. не возвратил, использовав их по собственному усмотрению, чем совершил хищение денег Стафеевой Н.А. в сумме № рублей.

В начале марте 2013 года, имея долговые обязательства перед Иорданом В.И. по приобретению у последнего автомобиля «Mersedes-Benz S-350», предложил принять участие в долевом строительстве ООО «<данные изъяты>». Иордан В.И., не подозревая об истинных намерениях Володина В.В., введенный последним в заблуждение относительно законности совершаемых им действий, предложил разместившему объявление на Интернет-сайте «AVITO» о продаже автомобиля «Mersedes-Benz SL-55AMG» Газаряну Д. С. в обмен квартиру в строящемся ООО «<данные изъяты>» многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес> Газарян Д.С., ошибочно полагая о завершении строительства и своевременной сдаче дома в эксплуатацию, принял предложение Иордана В.И. и передал ему автомобиль «Mersedes-Benz SL-55AMG». Затем Володин В.В., следуя договоренности с Иордан В.И., оформил договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить пятиэтажный многоквартирный жилой <адрес> и передать Газаряну Д.С. в собственность квартиру № 1, литер «А», стоимостью № рублей. Однако Володин В.В. свои обязательства не выполнил, дом не построил, деньги Газаряну Д.С. не возвратил, чем совершил хищение денег Газаряна Д.С. в сумме № рублей.

В первых числах июня 2013 года, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, обещая завершить строительство домов до конца 2013 года, ввел в заблуждение Новичкова А. Ю., оформив в счет погашения долговых обязательств перед своим знакомым Нарцевым В.С. договор от ДД.ММ.ГГГГ уступки отказавшегося от участия в долевом строительстве Гукасяна А.Ю. права требования квартир № 27 и № 15 литер «А» супруге Новичкова А.Ю. - Новичковой С. А. в многоквартирном <адрес> общей стоимостью № рублей, ранее оплаченной Новичковым А.Ю. автомобилями «Mersedes-Benz G-400 CDI», 2001 года выпуска, стоимостью № рублей и автомобилем Фольксваген – Туарег, 2005 года выпуска, стоимостью № рублей. Но Володин В.В. своих обязательств не выполнил, дом не построил, деньги Новичкову А.Ю. не возвратил, чем совершил хищение имущества Новичкова А.Ю. на сумму № рублей.

Подсудимый Володин В.В. в предъявленном ему обвинении виновным себя не признал, и пояснил, что считает себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.159.4 УК РФ, так как ни с кем он в сговоре не вступал с целью обмана и хищения денежных средств граждан, а имел действительно намерение построить дома и отдать квартиры дольщикам. Но признает, что допустил ошибки в ведении учета денежных средств и растратил деньги дольщиков и не выполнил взятых на себя обязательств.

Виновность подсудимого Володина В.В. в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается следующими исследованными судом доказательствами.

Показаниями потерпевшей Васильковой Л.И., которая в судебном заседании пояснила, что в 2012 году случайно, по рекламному объявлению она узнала о строящихся многоквартирных домах строительной компанией ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Со всеми разрешительными документациями знакомился риэлтор, которая пояснила ей, что все документы в порядке. Оплата происходила ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенный в <адрес>, денежные средства в размере № рублей передавались девушке по имени Диана, которая ранее показала разрешительную документацию, получила квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 37 от ДД.ММ.ГГГГ с подписью директора ООО «<данные изъяты>» Володина В.В. Договор с одной стороны подписывал подсудимый, а с другой она сама, согласно которого, она приобретала однокомнатную квартиру на втором этаже. Сомнения возникли по истечению 4-5 месяцев, фундамент и каркас были возведены, и на этом строительство остановилось. По возникновению вопросов она связалась с подсудимым. Подсудимый все время обещал, что скоро строительство возобновиться. Одной из причин затягивания строительства он выдвигал, что подрядчик не выполнил свои договорные обязательства, однако он уже заключил договор с новым подрядчиком и строительство скоро закончиться. Однако когда переговоры ни к чему не привели, она стала требовать возврата своих денег. До настоящего времени ее денежные средства не возвращены. При этом она не обращалась в суд с исковым заявлением о расторжении договора. Ранее заявленный на предварительном следствии гражданский иск поддерживает в полном объеме, просит взыскать с подсудимого № рублей. Наказание просит назначить на усмотрение суда.

    Показаниями потерпевшего Орлова Ю.В., который в судебном заседании пояснил, что в конце 2011 года он встретился у себя в ресторане с подсудимым, который занимался строительством многоквартирных домов. В ходе разговора с ним он предложил ему свой автомобиль «Мерседес» МЛ-500, 2005 года выпуска, в обмен на две однокомнатные квартиры с его доплатой. Далее все было согласовано, документы оформлял юрист с организации Володина В.В., девушка по имени Диана. Сомнений в том, что застройщик, то есть ООО «<данные изъяты>» не выполнит взятые на себя обязательства, у него не было. Договор об участии в долевом строительстве с одной стороны подписал подсудимый, в качестве директора ООО «<данные изъяты>», а с другой он сам. Денежные средства, № рублей, то есть разницу между ценой его автомобиля, составлявшей по договоренности № рублей, и стоимостью 2 квартир, он сам передавал Володину В.В. Позже он забрал зарегистрированный договор участия в долевом строительстве и квитанцию об оплате им стоимости жилья на общую сумму № рублей. Впоследствии к нему на работу приехал человек от подсудимого, которому он передал документы на машину. Вскоре, то есть в конце 2012 года стройка остановилась, Володин В.В. данное обстоятельство пояснял тем, что подрядчики не выполнили договорные обязательства, но это все решаемо и вскоре строительство продолжиться и дом будет достроен. Ранее заявленный гражданский иск на предварительном следствии поддерживает в полном объеме, просит взыскать с виновного, наказание полагает возможным назначить как можно мягче.

    Показаниями потерпевшего Колот Д.В., который в судебном заседании пояснил, что в начале 2012 года, занимаясь поиском жилья, обратил внимание на строительную компанию «<данные изъяты>» благодаря рекламе на Тургеневском шоссе. Он заезжал на стройку и смотрел. Там велись строительные работы по возведению фундамента, также лично был в офисе, ознакомился с разрешительной документацией, и в начале марта 2012 года он заключил договор участия в долевом строительстве 5-ти этажного дома с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Володина В.В. Сомнений в том, что ООО «<данные изъяты>» не выполнит взятые на себя обязательства не было. Согласно договора он приобретал право на квартиру под номером 9 на 3 этаже по адресу: а<адрес> первоначально он внес денежные средства в размере № рублей, а остальное должен был после сдачи дома в эксплуатацию. После того как работы остановились, он созванивался с подсудимым, который пояснил ему, что кто-то его подвел, и поэтому работы приостановлены. Но он заключил договор с новой фирмой, которая все строительные работы продолжит. Более никаких пояснений Володин В.В. не давал и никаких мер по возмещению ущерба причиненного ему не предпринимал. На ранее заявленном гражданском иске настаивает, просит взыскать с виновного № рублей в его пользу. Наказание считает возможным назначить подсудимому минимальное, если возместит причиненный ему ущерб, а если не возместит, то назначить как можно строже наказание.

    Показаниями потерпевшего Махринова Г.П., который в судебном заседании пояснил, что он вместе с сыном обратился в компанию ООО « <данные изъяты>», где они пообщались с девушкой по имени Диана, которая предоставила им все разрешительные документы на строительство многоквартирного дома. Сомнений в том, что ООО «<данные изъяты> взятые на себя обязательства не выполнит, не было. Регистрация договора проводилась в Управлении Росреестра. Согласно договору он приобрел двухкомнатную квартиру в а<адрес> на третьем этаже пятиэтажного дома, за № рублей. Денежные средства на указанную сумму он передал в офисе ООО «<данные изъяты>», девушке по имени Диана и получил квитанцию к приходно-кассовому ордеру. Согласно договора, строительство должно было быть закончено в конце 2012 года. Однако до настоящего времени дом не сдан в эксплуатацию, причиненный материальный ущерб никем не возмещен. На данном этапе не желает заявлять гражданский иск, наказание полагает возможным назначить Володину В.В. на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшего Борзенкова Э.С., оглашенными в судебном заседании из которых следует, что настоящее время работает заведующим по производству ООО «<данные изъяты>». В 2012 году в сети Интернет он обратил внимание на объявление, в котором говорилось, что строительная компания ООО «<данные изъяты>» ведет строительство двух многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: <адрес> Его заинтересовало данное предложение, так как хотел приобрести квартиру. Он позвонил по номеру телефона из объявления. В ходе телефонной беседы с девушкой – представителем строительной компании, последняя подтвердила информацию о строительстве и также сообщила, что для подробного ознакомления с документами ему необходимо приехать в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>. Приехав в офис, его встретила девушка представившаяся Дианой - менеджером отдела продаж ООО «<данные изъяты>». Диана провела его в кабинет и показала строительную документацию, а именно разрешение на строительство, план и т.д. Ознакомившись с документами, он решил принять участие в долевом строительстве домов. Он предоставил Диане необходимые документы для оформления договора долевого участия, договорился о встрече по мере готовности документов. Через некоторое время, он снова прибыл в офис ООО «<данные изъяты>», где Диана представила на обозрение договор участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он приобретал две двух-комнатные квартиры на 2-ом и 5-ом этажах, Литер В, за № рублей. Он ознакомился с договором, договорился о встрече в управлении юстиции в <адрес>. В назначенное время встретился там с Дианой, которая снова представила ему на обозрение договор участия в долевом строительстве. Он с ним ознакомился и подписал его, подпись директора ООО «<данные изъяты>» Володина В.В. уже стояла в договоре, после чего сдал его в приемное окно для регистрации. Через некоторое время он приехал в управление Росреестра, где забрал зарегистрированный договор. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис ООО «<данные изъяты>», где внес в кассу указанного ООО в присутствии Дианы и двух представителей ООО <данные изъяты>» имен и фамилий их не знает, денежные средства в сумме № рублей, на что кассир выдала квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 36 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием суммы оплаты и основания – по договору от ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии одна квартира им была уступлена Саргсяну А. С., который за уступаемой право требования квартиры № 6, согласно договора оплатил ее стоимость в сумме № рублей через его знакомого Юрия А. П.. Он лично выезжал с Саргсяном в управление Росреестра, где оформляли договор уступки права требования. В период проведения строительства он приезжал на стройку, где следил за ходом проведения работ и видел, что дом в поставленные сроки не сдадут. Стал звонить Диане, однако от неё никаких внятных пояснений не услышал. Указанными неправомерными действиями ему причинен материальный ущерб на сумму № рублей, являющийся для него особо крупным. В связи с чем, им заявлены исковые требования о взыскании причиненного вреда с лиц, виновных в совершении в отношении него мошеннических действий. (Том № 10, л.д. 148-150, 159-160)

Потерпевший Борзенков Э.С., пояснил, что денежных средств он ни Володину В.В., ни ООО «<данные изъяты>» не давал. Фактически квартиры покупались Пономоренко Ю.А., впоследствии он выкупил одну из них у него за № рублей, и он часть этих денег, то есть № рублей передал лично Пономоренко А.Ю. При этом договор об участии в долевом строительстве был оформлен на него, согласно которому он приобретал две двухкомнатные квартиры на 2-ом и 5-ом этажах, Литер «В», за № рублей. При заключении договоров, у него не возникло никаких вопросов по поводу их оформления без оплаты, так как считал, что Пономоренко Ю.А. внесены деньги за них. Гражданский иск, заявленный на предварительном следствии в сумме № рублей поддерживает и просит взыскать с подсудимого, наказание полагает возможным назначить на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшего Саргсян А.С., который в суде пояснил, что с Пономоренко Ю.А. он работал на строящихся объектах <адрес>. Так, как он ему должен был денег, он предложил купить двухкомнатную квартиру в новом строящемся многоквартирном жилом доме, который находится по адресу: <адрес> стоимостью № рублей. Однако, у него имелось только № рублей, а также автомобиль «Пежо-307», 2007 года выпуска, который он оценил в № рублей. Тогда они договорились о том, что оставшуюся сумму в № рублей, он отработает оказывая услуги по ремонту в доме, в квартире и на даче. В начале сентября 2012 года, он вместе с Борзенковым Э.С., который являлся заместителем Пономоренко, и на которого фактически была оформлена квартира оформили договор уступки права требования в управление Росреестра в п. Энем Тахтамукайского района для государственной регистрации договора. По договору с Пономоренко, квартира должна была быть готова уже в конце 2012 года, однако, до настоящего времени стройка не завершена. У Пономоренко Ю.А. он отработал № рублей в течение одного года, периодически работая у него в домах выполняя внутреннюю отделку дома. Оставшуюся сумму в размере № рублей он не отработал у него, потому что квартира не строится. С Володиным он не знаком, но один раз с ним общался. В разговоре Володин пообещал, что необходимо подождать 3-4 месяца и строительство будет завершено. Ранее заявленный иск в сумме № рублей поддерживает в полном объеме, просит взыскать с виновного.

Показаниями потерпевшего Григорян А.С., который в судебном заседании пояснил, что в 2011 году он занял своему знакомому Ефимову А.В. денежные средства в сумме № рублей. Так как Ефимов не мог ему вернуть долг вовремя, Ефимов предложил ему вернуть долг тремя квартирами, находящимися в строящихся домах по адресу: <адрес> общей стоимостью № рублей. Данное предложение его заинтересовало, в связи с этим он выехал на строительный объект по вышеуказанному адресу, был залит фундамент, а второй дом был выстроен до второго этажа. Сделка состоялась в мае 2012 года и согласно договору об участии в долевом строительстве он приобретал право на 3 квартиры, расположенные по адресу: <адрес> данный договор был зарегистрирован в управлении Росреестра в присутствии Володина В.В. Там же он передал разницу между стоимостью квартир и долгом в размере № рублей, но точно кому передавал денежные средства не помнит. На протяжении всей стройки он периодически приезжал на объект и видел, что строительные работы продолжаются, но очень медленно. Подсудимый это объяснял тем, что возникли проблемы со стройматериалами. Однако до настоящего времени дом не достроен и вообще прекращены какие-либо строительные работы. На ранее заявленном гражданском иске в сумме № рублей настаивает, с кого взыскивать конкретно не может сказать, наказание полагает возможным назначить на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшей Филиной О.А., которая в судебном заседании пояснила, что в 2012 она решила приобрести квартиру, нашла по объявлению информацию о строящемся многоквартирном доме в а<адрес>. Ею были проверены все разрешительные документы, которые были в порядке, плохих отзывов не было. Также она сама была на стройке, видела как работы идет полным ходом, то есть тогда еще возводился первый этаж. Больше всего убедило то обстоятельство, что договора долевого участия проходили государственную регистрацию. Был заключен договор о долевом участии с ООО «<данные изъяты>», согласно условий которого она приобретала однокомнатную квартиру в литере «А», подъезде № 2, на третьем этаже, предварительный номер квартиры – 43, расположенной по адресу: <адрес> стоимостью № рублей. После регистрации указанного договора в Управлении Росреестра она всю сумму перечислила через Россельхозбанк на счет ООО <данные изъяты>». Строительные работы остановились в ноябре 2012 года, по данному вопросу она неоднократно обращалась и к подсудимому, и к сотрудникам ООО «<данные изъяты>», они это объясняли тем, что возникли проблемы с арматурой. До настоящего времени дом не достроен и не сдан в эксплуатацию, в связи с этим считает, что ей подсудимым причинен ущерб на сумму № рублей, просит взыскать с подсудимого указанную сумму и назначить наказание на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшей Быленок О.П., которая пояснила суду, что в 2012 году она приобрела через риэлтора две квартиры в строящемся многоквартирном доме, застройщиком которого является ООО «<данные изъяты>». Согласно заключенному договору долевого участия № 1/12 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ней и директором ООО <данные изъяты>» Володиным В.В. она приобретала однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> стоимостью № рублей. Данную квартиру она покупала в рассрочку, то есть после подписания договора она передала лично в руки Володину В.В. денежные средства в сумме № рублей, после еще № рублей, остальную часть она должна была оплатить после сдачи дома в эксплуатацию. Впоследствии она оставшуюся часть не оплатила так как строительство прекратилось и дом не был сдан в эксплуатацию. А вторая квартира была приобретена ее сестрой, только все документы были оформлены на ее имя. Согласно второму заключенному договору она приобретала однокомнатную квартиру в строящемся доме, расположенном по адресу: <адрес> за № рублей. Указанную сумму полностью она оплатила самому подсудимому Володину В.В. Все было оформлено законно, договора оформлены в юстиции, выданы квитанции к приходно-кассовым ордерам, однако строительство прекратилось, но никто объяснить конкретно причину не мог. Ранее заявленный гражданский иск в сумме № рублей поддерживает в полном объеме, просит взыскать с подсудимого Володина В.В., также просит взыскать с него неустойку в размере № рублей, при этом письменного расчета по неустойке на данный период времени не может предоставить. Полагает возможным назначить наказание Володину В.В. на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшей Воинковой Г.А., которая в судебном заседании пояснила, что апреле 2012 года она с супругом через Вадима Иордан, который является одноклассником их племянника, узнали о строящемся ООО «<данные изъяты>» многоквартирном доме. Так же со слов Вадима она поняла, что он поставляет в ООО «<данные изъяты>» стройматериалы. Они были на стройке, которая шла полным ходом, строился первый этаж. Ею были просмотрены все разрешительные документы, документы были в порядке и ее все устраивало. В связи с этим был подписан договор об участии в долевом строительстве, с одной стороны подписывал подсудимый в лице директора ООО «<данные изъяты>», а с дрогой она, который был зарегистрирован в Управлении юстиции. Согласно указанного договора она покупала двухкомнатную квартиру по адресу: <адрес> за № рублей. Полную сумму она передавала лично в руки Иордану Вадиму, через время ей представителем фирмы ООО «<данные изъяты>» Дианой была передана квитанция к приходно-кассовому ордеру № 27, с указанием основания оплаты - договор участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ. Весь период стройки дома она созванивалась с директором ООО «<данные изъяты>» Володиным В.В., он твердил, что стройка идет и дом будет сдан в оговоренные сроки, а именно не позднее декабря 2012 года. Однако в декабре месяце 2012 года, приехав на стройку увидела, что работы не проводятся и вместо готовых домов стоит пятиэтажный корпус строящегося дома, а рядом с ним одноэтажная постройка. В связи с чем, она обратилась к Володину В.В. с вопросом, почему стройка стоит. При встрече Володин В.В. пояснил ей, что что-то неправильно было построено. Ранее заявленный гражданский иск на сумму № рублей поддерживает в полном объеме, просит взыскать с Володина В.В., наказание полагает возможным назначить на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшей Тиминой Т.В., которая в судебном заседании пояснила, что узнала о строящемся доме через объявления в марте 2012 года. Сама ездила на стройку, видела строительство. Также ей были предоставлены разрешительные документы на стройку, сомнений не вызвало ничего, в связи с чем решила приобрести квартиру в указанном доме, расположенном по адресу: <адрес> путем участия в долевом строительстве. Покупка квартиры была на сумму № рублей, которые она оплатила девушке-кассиру в офисе по <адрес>. Там же Кобзев А.Н. предоставил ей договор, где было указано, что в конце 2012 года дом будет сдан в эксплуатацию. Квитанцию к приходно-кассовому ордеру № с печатью ООО «<данные изъяты>» и подписью Володина В.В. она получила в другом офисе по <адрес>. Сам договор о долевом участии с одной стороны был подписан ею, а с другой Володиным В.В. в лице директора ООО «<данные изъяты>», далее зарегистрирован в Управлении Росреестра. Однако до настоящего времени не построили дом и не сдали в эксплуатацию, деньги ей не возвращены. Ранее заявленный на предварительном следствии гражданский иск в сумме № рублей поддерживает в полном объеме, просит взыскать с Володина В.В.

Показаниями потерпевшего Божко А.Н., который суду пояснил, что им ДД.ММ.ГГГГ был заключен с ООО «<данные изъяты>» договор об участии в долевом строительстве, который был зарегистрирован в Управлении Росреестра ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договору, с которым он ознакомился в офисе по <адрес>, и который был уже подписан подсудимым Володиным В.В. он приобретал квартиру в рассрочку, то есть с выплатой в три этапа. ДД.ММ.ГГГГ он внес № рублей в офисе ООО «<данные изъяты>», второй взнос он производил ДД.ММ.ГГГГ в размере № рублей тоже в офисе ООО «<данные изъяты>», оставшуюся сумму он должен был внести по окончании строительства. При каждом взносе денежных средств ему выдавали квитанцию с печатью ООО «<данные изъяты>» и подписью подсудимого. Когда стройка была приостановлена, он созванивался с подсудимым, чтобы выяснить причину, на что Володин В.В. пояснил, что стройка задержится еще на два месяца, в связи с этим он попросил вернуть ему вложенные денежные средства. Было составлено дополнительное соглашение, согласно которому Володин В.В. обязывался вернуть вложенные денежные средства в сумме № и моральный ущерб до ДД.ММ.ГГГГ. В связи с тем, что Володиным В.В. до указанного срока не были деньги возвращены, он обратился в суд, вынесено решение Прикубанским районным судом <адрес> в его пользу, то есть о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в его пользу № рублей. Были приняты меры по исполнению решения суда, он обратился в службу судебных приставов, арестован счет в БИН Банке, но решение суда еще не исполнено. В связи с наличием решения суда о взыскании, он от иска отказывается. Полагает возможным назначить Володину В.В. наказание на усмотрение суда.

    Показаниями потерпевшего Пустоварова О.В., который суду пояснил, что по рекомендации Кобзева А.Н., с которым он знаком с 2011 года, он приобрел две однокомнатные квартиры в строящемся ООО «<данные изъяты>» многоквартирном доме по адресу: <адрес> на общую сумму № рублей. Договора были заключены весной 2012 года, зарегистрированы в управлении Росреестра, вся сумма была им оплачена, в связи с этим ему выдан корешок к приходно-кассовому ордеру с подписью Володина В.В. и печатью фирмы, а также два экземпляра договора долевого строительства. Дом, в котором он приобрел квартиры, был построен до 2- го этажа. С этого времени строительство остановилось. Дом должен был быть построен до конца 2012 года. При каждой встрече с Володиным В.В., его уверяли, что стройка возобновится и будет завершена в срок. Однако дом не достроен и не сдан в эксплуатацию. Он просил Володина В.В. вернуть ему деньги, но деньги ему не возвращены. Он поддерживает ранее заявленный гражданский иск на сумму № рублей, просит его взыскать с подсудимого, полагает возможным назначить Володину В.В. наказание на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшего Янталец С.С., который в судебном заседании пояснил, что в августе 2012 года по предложению свой тети он приобрел квартиру за № рублей в строящемся многоквартирном доме расположенном в <адрес> По предложению сотрудника ООО «<данные изъяты>» и с согласия директора Володина В.В. был составлен трехсторонний договор уступки права требования от участника долевого строительства Шиманова М. Н., который был зарегистрирован в Управлении Росреестра. Там же он заплатил Шиманову М.Н. полную сумму за квартиру, Володин В.В. при этом не присутствовал, но его подпись была уже в договоре. Помимо этого, ранее ДД.ММ.ГГГГ, по его просьбе, его родная тетя Бондарева С.Г. за его денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей приобрела квартиру в том же строящемся многоквартирном доме, которую она оформила на себя. Также договор об участии в долевом строительстве проходил регистрацию в Управлении Росреестра, была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру. Позже, в сентябре 2013 года Бондарева С.Г. переуступила квартиру ему, которую ранее оформила на себя. Стройка остановилась на постройке цоколя и одного этажа дома, по данному вопросу он официально в письменном виде неоднократно обращался в ООО «<данные изъяты>», на что ему отвечали, что возникли проблемы, при этом стройка продолжиться и дом выстроят. Однако, до настоящего времени дом не закончили и не сдали в эксплуатацию. Ранее заявленный иск в сумме № рублей поддерживает в полном объеме, просит взыскать с подсудимого, полагает возможным назначить наказание на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшего Комарова М.В., который суду пояснил, что по предложению Кобзева А.Н., который являлся соучредителем компании, занимающейся строительством многоквартирных домов по адресу: <адрес> приобрел три однокомнатные квартиры на общую сумму № рублей. Впоследствии, одна квартира им была переуступлена Лебедь С.А. за № рублей. Договор об участии в долевом строительстве был оформлен на его супругу в офисе ООО «<данные изъяты>», там же она ДД.ММ.ГГГГ рассчиталась полностью за купленные квартиры. Далее договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра, согласно указанному договору стройка предполагалась быть завершенным не позднее декабря 2012 года, однако до настоящего времени она не закончена и дом не сдан в эксплуатации. В связи с этим поддерживает ранее заявленный иск на сумму № рублей, просит взыскать с подсудимого, полагает возможным назначить наказание Володину В.В. на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшей Лебедь С.А., которая пояснила суду, что в августе 2012 года она узнала через риэлтора о строящемся многоквартирном доме, расположенном в а. <адрес> Была на объекте, стройка шла полным ходом, в офисе ООО «<данные изъяты>» ей были представлены разрешительные документы, в которых она ничего подозрительного не увидела. Сотрудники фирмы предложили договор о переуступке. При этом она передала в виде задатка № рублей заранее приглашенной Комаровой И.Г., уступавшей свою долю в строящемся доме в присутствии юриста ООО <данные изъяты>» Дианы, а после регистрации договора о переуступке в юстиции, она оставшуюся часть денежных средств в размере № рублей передала Комаровой И.Г., о чем у нее имеются расписки. Согласно договору окончание строительства было запланировано на конец 2012 года. Однако до настоящего времени дом не достроен и не сдан в эксплуатацию. Данное обстоятельство сотрудниками фирмы объяснялось проблемами, возникшими у Володина В.В. с подрядчиками. Ранее заявленный гражданский иск на сумму № рублей она поддерживает в полном объеме, просит взыскать с подсудимого, наказание полагает возможным ему назначить на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшей Щуцкой Т.Л., которая в судебном заседании пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор № 1-14-5/РЗ/УСТ уступки права требования по Договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых Ивченко С.В. уступал ей право на однокомнатную квартиру в Литере «А» с предварительным номером квартиры -31, расположенную в строящемся доме по адресу: <адрес> Данный договор был зарегистрирован а Управлении Росреестра, где, денежные средства в сумме № рублей она передала Ивченко С.В. У последнего была справка, что у него задолженности перед ООО «<данные изъяты>» нет. Ивченко С.В. там же написал расписку о получении указанной денежной суммы. К объекту строительства выезжала несколько раз, стройка шла, был выстроен первый этаж, потом стройка остановилась. Обращалась в строительную компанию, к самому Володину В.В., к юристам компании. Все говорили, что возникли проблемы, в связи с этим была заменена бригада строителей, и скоро стройка возобновиться. Однако до настоящего времени стройка не закончена, дом не сдан в эксплуатацию. Согласно договору предполагаемое время сдачи в эксплуатацию было конец 2012 года. Ранее заявленный гражданский иск в сумме № рублей поддерживает в полном объеме, просит взыскать с Володина В.В. как с директора ООО «<данные изъяты>», наказание полагает возможным ему назначить на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшей Мацак А.А., которая в судебном заседании пояснила, что она ДД.ММ.ГГГГ заключила договор уступки права требования с Журманом Э.Н. по Договору участия в долевом строительстве, и он уступал ей право на квартиру на этаже № 3 в подъезде № 1, Литер А в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес> за № рублей. Данный договор был зарегистрирован в управление федеральной службы кадастра и картографии по <адрес>, после она передала Журман Э.Н. полную сумму денежных средств. Согласно предоставленным юристом компании ООО «<данные изъяты>» разрешительным документам у них все было нормально. Была на объекте, где увидела два строящихся дома, одно из которых представляло каркас пятиэтажного дома, другое одноэтажное здание. Через некоторое время стройка прекратилась. В связи с чем, она стала звонить директору ООО «<данные изъяты>» Володину В.В., который пояснил, что работы скоро начнутся и будут окончены в поставленные сроки, то есть ноябрь 2013 года. Однако до настоящего времени дом не достроен и не сдан в эксплуатацию. В связи с этим поддерживает в полном объеме ранее заявленный гражданский иск в сумме № рублей, просит взыскать с Володина В.В., наказание полагает возможным назначить на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшей Сидоренко Н.Г., которая суду пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор с Кобзевым А.Н. переуступки права требования на квартиру № 11 литер «А» строящегося <адрес>. У Кобзева А.Н. были документы, удостоверяющие его право на эту квартиру. У него был договор долевого участия и документ, подтверждающий факт внесения денежных средств. После заключения договора и его регистрации в Росреестре, она выплатила Кобзеву А.Н. полную стоимость в размере № рублей. После этого, она сама отвозила копию указанного договора в ООО «<данные изъяты>» и передавала Володину В.В. и у него не возникло никаких вопросов по поводу перехода к ней права требования указанной квартиры. Строительство должно было быть окончено до конца 2012 года. Но по настоящее время дом не отстроен, деньги ей не возвращены. Иск на всю сумму предъявляет не к Володину В.В., а к ООО «<данные изъяты>». Наказание подсудимому просит назначить на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшей Исмагиловой Р.Р., которая суду пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она совместно со своим сожителем Унижонным К.С. заключили договор уступки права требования с Кархунен А.О. по договору участия в долевом строительстве. Последний уступил каждому из сожителей по ? доли квартиры под номером 58 на первом этаже литер «А» в строящемся доме по адресу: <адрес> стоимостью № рублей. Данный договор был зарегистрирован в Управлении Россреестра, и после она со своим сожителем перечислили на счет Кархунена А.А. всю сумму. В течении проведения стройки она созванивалась с директором ООО «<данные изъяты>» Володиным В.В. и Кархуненом А.О., ее убеждали, что стройка идет и будет завершена в обещанные сроки. Однако строительство не завершено, денежные средства ей не возвращены, в связи с этим она обратилась в Прикубанский районный суд <адрес>, и ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение о взыскании с ООО «<данные изъяты>» № рублей как основного долга, плюс № рублей за причиненный моральный вред, плюс № рублей в качестве штрафа. По данному решению ведется исполнительное производство, но по нему еще ничего не выплачено, в виду чего она отказывается от гражданского иска по данному делу. Наказание полагает возможным назначить на усмотрение суда.

    Показаниями потерпевшего Унижонного К.С., который в судебном заседании пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он совместно со своей сожительницей Исмагиловой Р.Р. заключили договор уступки права требования с Кархунен А.О. по договору участии в долевом строительстве, последний уступил каждому из них по ? квартиры под номером 58 на первом этаже литер А в строящемся доме по адресу: <адрес> за № рублей. Данный договор был зарегистрирован в Управлении Россреестра, и после он перечислил на счет Кархунену А.А. свою часть суммы, то есть № рублей. Перед покупкой квартиры они ездили на объект и смотрели на стройку, на тот период времени был выстроен цоколь и стены первого этажа, и по сей, день строительство не завершено. В течении проведения стройки он и Регина созванивалась с директором ООО «<данные изъяты>» Володиным В.В. и Кархуненым А.А.. Их убеждали, что стройка идет и будет завершена в договоренные сроки. Директор ООО «<данные изъяты>» Володин В.В. по этому факту выдал им гарантийное письмо о выплате денежных средств, в связи с тем, что причиненный им никто не выплатил, они вместе со своей сожительницей обратились в суд, вынесено решение о взыскании ущерба в пользу каждого отдельно. По исполнительному производству с Володина В.В. ничего не взыскано, поэтому ранее заявленный гражданский иск в сумме № рублей поддерживает в полном объеме, просит взыскать с виновного, и полагает возможным назначить наказание Володину В.В. на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшего Барсегян С.А., который в судебном заседании показал, что в 2010 году у него с Кобзевым А.Н. руководителем ООО «<данные изъяты>» имелись финансово-хозяйственные отношения, данная организация занималась строительными работами, в тот период строительством многоэтажных домов в <адрес>. По завершению работ, Кобзев А.Н. в счет расчета за выполненные работы оформил на него 1 квартиру в строящемся доме в <адрес>. После директором стал Нарцев В., который также в счет оплаты за выполненные работы оформил на него 2 квартиры. Одну квартиру он по договору уступки права требований уступил Новичковой, а две квартиры и еще один трактор он обменял на квартиры в строящемся доме в <адрес> То есть за оказанные им услуги с ним расчетались одной 2-х комнатной квартирой и двумя однокомнатными квартирами в строящихся домах в а.Новая Адыгея по договору уступки права требования, согласно которому Гукасян А.Ю. указанные квартиры передавал ему в собственность, данный договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра. На протяжении стройки он много раз приезжал на объект и видел, что строительные работы не ведутся. Неправомерными действиями недобросовестного застройщика Володина В.В. ему причинен материальный ущерб, в связи с этим ранее заявленный гражданский иск в размере № рублей поддерживает в полном объеме, просит взыскать с подсудимого, также полагает возможным назначить наказание на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшей Мирошниковой Н.И., которая пояснила суду, что ДД.ММ.ГГГГ она через риэлтора Максименко В.М. заключила с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Володина В.В. договор об участии в долевом строительстве, согласно которого он приобрела квартиру по адресу: а<адрес> за № рублей. Договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра, оплату производила Иванчено Спартаку через риэлтора Максименко В.М. несколькими частями, через некоторое время риэлтор передала ей справку об отсутствии у нее задолженности перед ООО «<данные изъяты>». Согласно заключенному договору строительство должно было быть завершено в конце 2012 года, однако застройщик до настоящего времени не закончил строительство дома и не сдал его в эксплуатацию. Ранее заявленный гражданский иск в размере № рублей поддерживает в полном объеме просит взыскать с подсудимого, полагает возможным назначить Володину В.В. наказание на усмотрение суда.

Оглашенными показаниями потерпевшей Пруцковой А.Ю., которые она подтвердила в судебном заседании, из которых следует, что в июне 2012 года, проезжая мимо торгового центра «<данные изъяты>», находящегося на <адрес> рекламу строительной компании ООО «<данные изъяты>», в которой было указанно, что ведется строительство двух многоквартирных жилых домов по адресу: <адрес> Позвонив по телефону, указанному в объявлении, ей сообщили, что действительно возводится многоквартирный дом по адресу, указанному в объявлении. При этом, по телефону рассказали о том, что имеется вся необходимая разрешительная документация, объект зарегистрирован в Управлении Росреестра Республике Адыгея, а также о том, что заключенные договора проходят государственную регистрацию. В ходе разговора ей предоставили номер мобильного телефона Ивченко С. В. сообщив, что он является подрядчиком и у него имеются не проданные квартиры. Она созвонилась с Ивченко С.В., с которым обсудила стоимость жилья, его площадь, этаж приобретаемой квартиры. Примерно через 2 недели они встретились с Ивченко С.В., и он показал ей и ее супругу строящиеся многоквартирные дома, застройщиком которой выступает строительная компания ООО «<данные изъяты>». Также показал разрешительные документы на многоквартирный жилой пятиэтажный дом. Посмотрев документы, назначили время встречи для составления договора. Ивченко попросил ее паспортные данные, и по прибытии домой она отправила «ок» на электронный адрес Ивченко. ДД.ММ.ГГГГ в назначенное время они встретились в п. Энем возле Управление Росреестра, куда Ивченко подъехал с готовым договором переуступки права требования. Согласно договору, она приобретала право требования доли Мохоты А.И. в строящемся объекте. А Ивченко выступал от имени Махоты по доверенности. Ивченко С.В. представил договор об уступке права требования <адрес> по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ. Ознакомившись с договором она подписала его и дождавшись своей очереди сдала в приемное окно для регистрации. У нее с собой имелась заранее приготовленная сумма в размере № рублей, которые она передала в руки Ивченко С.В., получив от него соответствующую расписку. В течении проведения стройки созванивалась с директором ООО «КС-Строй» Володиным В.В., и интересовалась у него о ходе проведения стройки. Он говорил, что стройка идет и все будет готово в оговоренные сроки, пояснял, что у ООО «КС-Строй» проблемы с подрядчиком, но в скором времени все решится и стройка будет завершена. Однако по сей, день стройка не окончена. Заявила исковые требования на сумму № рублей. (том 11 л.д.176-178). Далее она пояснила, что обвинение поддерживает, иск поддерживает, просит взыскать с подсудимого, наказание на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшего Чорномидза Н.П. о том, что в 2012 году по доверенности, от его имени, его дочь Чорномидз Ю.Н., приобрела квартиру, заключив договор участия в долевом строительстве № с ООО «<данные изъяты>» в лице Володина В.В., согласно которого он приобрел однокомнатную квартиру № 70 литер «А» в строящемся доме, расположенном по адресу: <адрес> стоимостью № рублей. Данный договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра, согласно его условий, ООО «<данные изъяты>» обязалось завершить строительство дома в срок не позднее конца декабря 2012 года, никаких уведомлений о продлении срока строительства он не получал. По сей день строительство не завершено. Ранее заявленный гражданский иск в сумме № рублей поддерживает в полном объеме, просит взыскать с Володина В.В., полагает возможным назначить наказание на усмотрение суда.

    Показаниями потерпевшей Довыдовой Н.И., которая суду пояснила, что в сентябре 2012 года она приобрела однокомнатную квартиру под № 32 по договору долевого участия в строительстве по адресу: а<адрес> за сумму в размере № рублей. Договор был заключен между ней и директором ООО «<данные изъяты>» Володиным В.В., всю сумму она наличными передала представителю фирмы, девушке по имени Дина в офисе по <адрес> после ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру, но при этом договор не был зарегистрирован в Управлении Росреестра. Согласно указанному договору дом должен был быть построен в декабре 2012 года, однако ничего там не строилось, даже котлована не было выкопано. Данное обстоятельство сам Володин В.В. разъяснил тем, что земельный участок на котором должен был построиться дом № 15 продан, поэтому он не будет строиться, при этом обещал ей квартиру в домах рядом строящихся. После с ней никто из представителей ООО «<данные изъяты> не связывался и не говорил о продлении срока строительства дома. Деньги ей не возвращены, другая квартира не предоставлена. В совершении данного мошенничества считает виновным Володина В.В., в связи с этим просит взыскать с него № рублей и назначить наказание самое строгое по Закону.

    Показаниями потерпевшей Гончаровой Т.М., которая суду пояснила, что в 2012 году она по договору долевого строительства приобрела квартиру по адресу: <адрес> на сумму № рублей. После регистрации данного договора в Управлении Росреестра, она сразу же передала их в присутствии Ивченко С.В. лично в руки Володину В.В. в качестве оплаты полной стоимости приобретаемого жилья. О том, что Ивченко С.В. получил от нее № рублей, он написал расписку и передал ей. Также ей была вручена справка об отсутствии задолженности по оплате. Согласно указанного договора сроком сдачи в эксплуатацию был декабрь 2012 года. Однако до настоящего времени строительство дома не окончено, директор ООО «<данные изъяты>» Володин В.В. по этому факту никаких объяснений не давал и на звонки не отвечал. Считает в совершении данного преступления виновным подсудимого, просит взыскать с него сумму причиненного ей ущерба, то есть № рублей, наказание полагает возможным назначить на усмотрение суда.

    Показаниями потерпевшего Ибрагимова А.Л., который суду пояснил, что по договору долевого строительства в 2012 году приобрел для своей сестры квартиру по адресу: а. Новая Адыгея по <адрес> за № рублей, застройщиком данного многоквартирного дома являлся ООО «<данные изъяты>» в лице директора Володина В.В. Указанный договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра, денежные средства за квартиру в присутствии представителя фирмы, девушки по имени Дина он передал человеку, как он понял поставщику материалов для строительства. Согласно указному договору стройка должна была быть закончена в конце декабря 2012 года, однако до настоящего времени как стройка остановилась, так и стоит. Когда возникли проблемы со стройкой подсудимый предложил взамен не построенного дома другое имущество, то есть квартиру в другом доме, однако он отказался, так как стал сомневаться в порядочности Володина В.В. В суд о расторжении договора не обращался и причиненный ему ущерб никто не возместил, в связи с этим ранее заявленный гражданский иск в сумме № рублей, поддерживает в полном объеме, просит взыскать с подсудимого Володина В.В., наказание полагает возможным назначить на усмотрение суда.

    Показаниями потерпевшей Макаровой Т.А., которая в судебном заседании пояснила, что в 2012 году она заключила договор с ООО «<данные изъяты>» в лице Володина В.В. о долевом участии в строительстве многоквартирного дома, согласно которому, она приобрела право на квартиру с предварительным номером -73 Литер «А», стоимостью № рублей в доме расположенном по адресу: <адрес> Договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра, передала представителю ООО «КС-Строй», девушке по имени Дина наличные денежные средства в сумме 765 000 руб., в счет оплаты за приобретаемую квартиру, получила при этом квитанцию к приходно-кассовому ордеру. Оставшуюся часть денежных средств она не заплатила, так как стройка остановилась. В связи с этим она хотела расторгнуть договор, но Володин В.В. отказался, сославшись на свою занятость в судах. Стройка остановилась осенью 2012 года, на том, что были возведены каркасы домов. Считает виновным в совершении преступления подсудимого, просит взыскать с него ранее заявленный ею гражданский иск в сумме 765 000 рублей, наказание полагает возможным назначить максимально строгое.

Показаниями потерпевшей Мурашовой М.Ю., которая пояснила в судебном заседании, что летом 2012 года она заключила договор уступки права требования с Иванченко С.В. по Договору участия в долевом строительстве, последний уступил ей квартиру № 16 литер Б подъезд №, этаж №, в строящемся доме по адресу: <адрес> стоимостью № рублей. Данный договор был зарегистрирован в Управлении Россреестра, оплату за квартиру она производила в два этапа, сначала в качестве задатка она передала Иванченко С.В. № рублей, в подтверждение чего получила расписку от него, ну и в последствии денежные средства в сумме № рублей передала Ивченко С.В. На протяжении всей стройки она периодически приезжала на объект, общалась с прорабами и видела, что строительные работы продолжаются, но очень медленно. Стало ясно, что в указанный срок дом не будет сдан в эксплуатацию. По этой причине она пыталась найти руководство ООО «<данные изъяты>», но последние избегали встреч, на звонки не отвечали. До настоящего момента дом не достроен, строительные работы прекращены. Указанными неправомерными действиями ей причинен материальный ущерб на сумму № рублей, который просит взыскать с ООО «<данные изъяты>» указанную сумму, полагает возможным назначить наказание подсудимому максимально строгое.

Показаниями потерпевшего Логвинова А.Н., оглашенными входе судебного следствия, которые он полностью подтвердил (Том № 10 л.д.231-233), из которых следует, что им в сентябре 2011 года заключен с директором ООО «<данные изъяты>» Кобзевым А.Н. предварительный договор купли-продажи однокомнатной квартиры в строящемся доме по <адрес>, стоимостью № рублей. Из необходимой суммы он внес в кассу ООО «<данные изъяты>» часть суммы в размере № рублей. Оставшуюся сумму в размере № рублей он должен был оплатить до октября 2011 года. Вскоре у него возникли материальные трудности и он решил расторгнуть вышеуказанный договор. Однако Кобзев узнав о его решении, предложил приобрести за меньшую сумму, а именно за № рублей другую квартиру, расположенную в строящемся доме по адресу: <адрес>. Он согласился на предложение Кобзева. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, где в присутствии директора ООО «<данные изъяты>» Володина В.В. передал Кобзеву А. недостающую сумму в размере № рублей. При этом был составлен предварительный договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он приобретал квартиру, расположенную по адресу: <адрес> Ознакомившись с договором, он и Володин подписали его. Также он получил квитанцию к приходному кассовому ордеру № 67 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей. В ходе разговора Володин В.В. заверил его, что все документы на дом оформлены надлежащим образом, и что никаких проблем у него не возникнет, дом будет сдан в эксплуатацию в срок, то есть не позднее декабря 2012 года. Поверив Володину В.В. он ушел. На протяжении некоторого времени он периодически созванивался с Дианой, чтобы проехать в Управление Росреестра для регистрации договора, но последняя откладывала нашу встречу по непонятным причинам. После этого он несколько раз приезжал на стройку вышеуказанного дома и видел, что никакие работы не ведутся. По этой причине он позвонил представителю ООО «<данные изъяты>» Евгении, фамилию не знает, которая пояснила, что у Володина В.В. возникли некоторые проблемы с документами на дом, не уточнив какие именно, и предложила ему сделать переуступку права требования на другую квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. Как пояснила Евгения на данный дом все документы оформлены надлежащим образом и все работы ведутся полным ходом. На данное предложение я согласился и ДД.ММ.ГГГГ приехал в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея, расположенное в <адрес>, где также находилась Остапенко А. Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая переуступала ему свое право требования квартиры, расположенной по адресу: <адрес> этаж № 3, предварительный номер квартиры 14, количество комнат 1, предварительная общая проектная площадь квартиры 37,71/16,07 кв.м. за № рублей. Ознакомившись с договором, он подписал его и, дождавшись своей очереди, сдал в приемное окно для регистрации. На протяжении всей стройки он периодически приезжал на объект и видел, что строительные работы не ведутся. По этой причине он несколько раз созванивался с Володиным В.В., но вразумительных ответов не получил. До настоящего момента дом не достроен и все строительные работы прекращены. В связи с тем, что неправомерными действиями Володина В.В., ему причинен имущественный вред в особо крупном размере, заявил исковые требования на сумму № рублей.Далее он суду пояснил, что иск поддерживает, просит взыскать с подсудимого. Наказание подсудимому просит назначить на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшей Казаковой Ю.И., которая суду пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ году заключила договор уступки права требования с Борисовой Е.П. по Договору участия в долевом строительстве, последняя уступила ей право на квартиру № 23 литер «А» в строящемся доме по адресу: <адрес> стоимостью № рублей. Данный договор был зарегистрирован в Управлении Россреестра. Согласно договора предполагаемое время окончания строительства был конец декабря 2012 года. Поиском жилья и разрешением документальных вопросов занимался ее бывший супруг, при этом денежные средства на которые они приобретали квартиру, принадлежат ей, так как в сентябре 2012 года она оформила кредит на сумму № рублей. Недостающая сумма в размере № рублей у нее была. Полная сумма передавалась Борисовой Е.П. после регистрации договора уступки в Управлении Росреестра. Помимо этого она ездила на объект и видела, как подняли каркас пятиэтажного дома и рядом выстроен дом до трех этажей, на этом стройка остановилась, и до настоящего времени дом не сдан в эксплуатацию. При этом ее никто не уведомлял об отсрочке сдачи дома в эксплуатацию и взамен не предлагалась другая недвижимость. Ранее подданный гражданский иск в размере № рублей поддерживает в полном объеме с подсудимого как с директора ООО «<данные изъяты>», полагает возможным назначить наказание на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшего Глазунова О.Б., который в судебном заседании показал, что он по виду своей предпринимательской деятельности занимается строительством небольших объектов недвижимости. И в 2012 году по предложению Нарцева В., он четыре выстроенных и сданных в эксплуатацию коттеджа обменял на 12 квартир, в строящемся ООО «<данные изъяты>» многоквартирном доме, расположенном в <адрес> Он смотрел и учредительные, и правоустанавливающие документы на квартиры, никаких сомнений они не вызвали. Указанные квартиры были оформлены на него и на его супругу, договор об участии в долевом строительстве были зарегистрированы в Управлении Росреестра. Общая стоимость квартир, права на которые им приобретались составляла № рублей, то есть именно ту сумму, которая указана в квитанциях к приходно-кассовым ордерам. После того, как он фактически поменял свою недвижимость на квартиры он неоднократно созванивался с директором ООО <данные изъяты>» Володиным В.В. и его братом по вопросу строительства домов. Его убеждали, что стройка продолжится и будет завершена в конце 2013 года. Ранее ему подсудимый предлагал стройматериалы в счет погашения задолженности, однако он отказался. Ранее заявленный гражданский иск на сумму № рублей поддерживает в полном объеме, просит взыскать с подсудимого, полагает возможным назначить наказание на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшей Остапенко А.В., которая пояснила в судебном заседании, что в конце декабря по договору уступки права собственности заключенному с Килочкиным Э.В., на основании договора участия в долевом строительстве заключенного с ООО «<данные изъяты>», приобрела квартиру в пятиэтажном многоквартирном жилом доме, <адрес> стоимостью № рублей. Указанную сумму лично оплатила подсудимому Володину В.В., в подтверждение этого она получила квитанцию к приходно-кассовому ордеру. Договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра. Помимо этого ее мать Чепелева В.Б., также приобрела квартиру под № 72 в том же строящемся многоквартирном доме по адресу: а<адрес> за сумму № рублей. Ее договор об участии в долевом строительстве тоже был зарегистрирован в Управлении Росреестра и выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру, после произведения оплаты Денежные средства, за счет которых приобреталось жилье для матери Чепелевой В.Б. принадлежат ей. В течение проведения стройки она созванивалась с директором ООО «<данные изъяты>» Володиным В.В., юристом Дианой и интересовалась у них о ходе строительства. Ее убеждали, что стройка идет и будет завершена в оговоренные сроки. По сей день строительство не завершено, дом не сдан в эксплуатацию, в связи с этим поддерживает ранее заявленный гражданский иск на сумму № рублей, просит взыскать с подсудимого, полагает возможным назначить ему наказание на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшего Кныша А.В., который пояснил суду, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Володина В.В. договор об участии в долевом строительстве, согласно которого он приобрел квартиру под № 56 по адресу: <адрес> за № рублей. Договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра и срок окончания строительства в договоре был определен декабрь 2013 года. Помимо этого он ранее Володину В.В. занимал под проценты денежную сумму в размере № рублей, в связи с этим последний писал расписку, при этом квартира не была оформлена в счет долга, он лично за квартиру вносил сумму в размере № рублей. В связи с этим ранее заявленный гражданский иск поддерживает в полном объеме, просит взыскать с подсудимого, наказание полагает на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшего Новичкова А.Ю., который суду пояснил, что в 2010 году его жена приобрела двухкомнатную квартиру в строящемся доме в <адрес> однако в виду того, что строительство остановилось, по предложению застройщика Нарцева В. хотели произвести обмен с доплатой на квартиру таун-хаус в <адрес>, в качестве доплаты он предложил автомобиль Фольксваген – Туарег, 2005 года выпуска, оформленный на его супругу Новичкову С.А., автомобиль был оценен в № рублей. На Нарцева В. была оформлена генеральная доверенность на автомобиль, последний написал расписку о том, что получил автомобиль в счет оплаты за таун-хаус. Спустя некоторое время он выяснил, что указанная квартира была давно продана. В связи с этим он обратился к Нарцеву, за разрешением возникшего вопроса, последний пояснил, что о продаже квартиры он не был в курсе, в связи с возникшими проблемами Нарцев предложил квартиру в <адрес> на сумму стоимости 2-х автомобилей в размере № рублей. Он посмотрел дом, где расположены квартиры и согласился. На момент осмотра домов строительство не велось, но Нарцев убедил в том, что строительство вот-вот возобновится. Квартиры в указанном доме они приобрели по договору уступки права требования у Гукасяна, данный договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра. Согласно договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, Гукасян А.Ю. уступил его супруге право требования двух квартир, а именно: двухкомнатную квартира № 27, общей площадью 65,28 кв.м., жилой площадью 29,64 кв.м., однокомнатную квартиру № 15, общей площадью 40,4 кв.м., жилой площадью 16,5 кв.м., находящиеся в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес> за что ею оплачено № рублей. Он несколько раз выезжал на стройку и интересовался ведением строительства. Но ни разу проведения строительных работ он не видел. С подсудимым он не знаком и ни разу его не видел. Однако считает его виновным в совершении вменяемого ему преступления, так как Володин В.В. является недобросовестным застройщиком указанного дома. Ранее заявленный гражданский иск, в размере № рублей поддерживает в полном объеме, просит взыскать с подсудимого, наказание полагает возможным назначить на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшей Никипеловой Н.В., которая в судебном заседании пояснила, что в 2012 году, через объявления, она узнала о строящемся ООО «<данные изъяты>» многоквартирном доме по адресу: <адрес> Она выезжала на объект, видела строительство дома, знакомилась со всеми разрешительными документами, ее все устраивало, в связи с этим она решила приобрести квартиру в данном доме. Между ней и Гукасян А.Ю. был заключен договор уступки права требования, согласно которому последний уступал ей право на квартиру № 7 в строящемся доме в <адрес> за № рублей, денежные средства передала лично в руки Гукасяну А.Ю., данный договор прошел регистрацию в Управлении Росреестра, получила справку об отсутствии задолженности Гукасяна перед ООО «<данные изъяты>». По сети Интернет она стала выяснять у дольщиков дома об обстоятельствах строительства и о сроках его сдачи и выяснила, что дом не имеет разрешения на строительство выше 3-х этажей. Ей было известно о том, что застройщиком является Володин Она ему смогла дозвониться только один раз. Много раз она звонила его брату. Оба они обещали закончить строительство до конца 2012 года, затем в первом квартале 2013 года и т.д., ссылаясь на какую-то экспертизу. Дом до сих пор не достроен. Ранее заявленный гражданский иск в размере 1 436 000 рублей поддерживает в полном объеме, просит взыскать с подсудимого, наказание полагает возможным назначить на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшей Стафеевой Н.В. которая в судебном заседании пояснила, что в марте 2012 года заключила с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Володина В.В. договор об участии в долевом строительстве, согласно которого он приобрела квартиру по адресу: <адрес> за № рублей. Указанную сумму она лично передала подсудимому в присутствии ее отца в офисе ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, и ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру, где стояла печать ООО «<данные изъяты>». Договор прошел регистрацию в Управлении Росреестра. Когда прекратилась стройка, она обратилась к Володину В.В. о разрешении данного вопроса, на что ей было сообщено, что меняется бригада строителей. Однако до сих пор строительство не завершено и дом не закончен и не сдан в эксплуатацию. В связи с тем, что в настоящее время есть вступившее в законную силу решение суда г. Славянск-на-Кубани о взыскании денежных средств с Володина В.В. в ее пользу, и она не поддерживает ранее заявленный на предварительном следствии гражданский иск, полагает возможным назначить наказание Володину В.В. максимально строгое.

Показаниями потерпевшего Газаряна Д.С., который в судебном заседании пояснил, что он по предложению Иордан Вадима обменял свой автомобиль марки Мерседес SL 5,5 AMG, 2003 года выпуска по цене № рублей на однокомнатную квартиру на первом этаже в строящемся доме по адресу: № Так, с ООО «<данные изъяты>» в лице Володина В.В. был заключен договор об участии в долевом строительстве, согласно которого он получал в собственность однокомнатную квартиру, по указанному адресу, полная сумма которого составляла № рублей. Договор прошел государственную регистрацию в Управлении Росреестра, ему выдана справка, о том, что у него нет задолженностей перед ООО «<данные изъяты>». Однако вскоре стройка остановилась, подсудимый данное обстоятельство объяснил тем, что они ищут новых подрядчиков, который бы завершили строительство. До настоящего времени дом не достроен и не сдан в эксплуатацию, гражданский иск, заявленный на предварительном следствии на сумму № рублей поддерживает в полном объеме, наказание полагает возможным назначить на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшего Бруяка В.В., который в судебном заседании пояснил, что в 2012 году через риэлтора приобрел право две квартиры по адресу: <адрес> Иванченко Спартака на общую сумму № рублей, который ему сообщил, что ему, Иванченко Спартаку в этом доме принадлежит несколько квартир, которые ему отдали в счет задолженности, и их продает за отсутствием необходимости. Денежные средства он передавал лично в руки Иванченко С., в подтверждение чего последний ему написал расписки в получении денег. Также ему были предоставлены разрешительные документы, договора были заключены с ООО «<данные изъяты>» в лице Володина В.В., которые прошли государственную регистрацию в Управлении Росреестра. Летом в 2013 года он понял, что строительство вообще прекратилось и не ведется. До настоящего времени дом не достроен и не сдан в эксплуатацию, гражданский иск, заявленный на предварительном следствии на сумму № рублей поддерживает в полном объеме, наказание Володину В.В. полагает возможным назначить максимально строгое.

Показаниями потерпевшей Давлетгараевой Н.А., которая в судебном заседании пояснила, что в 2012 году приобрела через риэлтора две квартиры по адресу: <адрес>. Были заключены договор, которые прошли регистрацию в Управлении Росреестра. Один договор об участии в долевом строительстве был заключен между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице Володина В.В. согласно которому она приобретала квартиру № 36 по адресу: <адрес> за № рублей, при оплате она получила корешок от квитанции. Второй договор был заключен между ней и Лях Д.М., согласно которого Лех Д.М. переуступал ей право собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес> предварительный номер квартиры № 15 за № рублей. Денежные средства она передала лично Ляху, при этом ей выдали справку об отсутствии задолженности перед ООО <данные изъяты>». Периодически она созванивалась с Володиным В.В., юристом ООО «<данные изъяты>» Дианой, и интересовалась у них о ходе стройки. Каждый раз они говорили, что строительство дома продолжается, будет введен в эксплуатацию в срок. Однако до настоящего времени дом не достроен и не сдан в эксплуатацию, заявленный гражданский иск в сумме № рублей на предварительном следствии поддерживает в полном объеме, просит взыскать с виновного, при этом наказание полает назначить на усмотрение суда.

Оглашенными показаниями потерпевшего Жаркого Д.В., данными на предварительном следствии, из который следует, что в период времени с 2004 года по октябрь 2014 года он работал в должности директора ТД «<данные изъяты>», расположенного в Краснодаре. Предприятие занималось производством строительно-отделочных материалов и их оптовой реализацией. Кто-то из знакомых в 2012 году посоветовал выгодно вложить деньги в строительство многоквартирного дома в <адрес>, застройщиком которого являлся Володин В.В. По его поручению сотрудники ТД «<данные изъяты>» неоднократно выезжали в ООО «<данные изъяты>» и общались с застройщиком и его представителями. От сотрудников ему было известно о том, что приобрести квартиру там можно было по цене № рублей, причем приобретение квартиры оформлялось договором долевого участия в строительстве дома, который проходил государственную регистрацию в управлении Росреестра. Насколько ему было известно, строительство застройщик обещал завершить в 2012 году, имелась разрешительная документация. Ему были предоставлены договор аренды земельного участка, на котором осуществляется стройка, разрешение на строительство, кадастровый паспорт земельного участка, кадастровая выписка по земельному участку, буклеты с планировкой квартир и самого дома, акт приема передачи земельного участка подписанного районной администрацией. На тот момент он был уверен в порядочности Володина В.В., поэтому приобретение квартиры ему показалось выгодным. После того, как им было принято решение о приобретении там недвижимости, он направил туда кого-то из своих сотрудников, который предоставил в ООО «<данные изъяты>» необходимые документы от его имени для оформления сделки. Ему были предложены две однокомнатные квартиры, которые устроили его. После того как были подготовлены необходимые документы, он в апреле 2012 зарегистрировал в управлении Росреестра в <адрес> договор, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» обязалось предоставить квартиры в пятиэтажном многоквартирном жилом доме в ауле <адрес> Стоимость 2-х квартир составляла более двух млн. рублей. За квартиры он, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, точный адрес не помнит, наличными денежными средствами внес в кассу предприятия полную стоимость 2-х квартир, получив квитанцию № 32 от ДД.ММ.ГГГГ к приходно-кассовому ордеру на сумму № рублей. Впоследствии одну квартиру стоимостью № рублей, он уступил Бугакову Д., перед которым у него образовался долг в сумме около № рублей за ранее поставленный товар в ТД «<данные изъяты> на основании договора об уступке права требования по договору участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, у него осталась одна квартира стоимостью № рублей. С Володиным В. лично не знаком, но ему известно, что он является директором ООО «<данные изъяты>», которое осуществляло строительство дома, в котором он являлся участником долевого строительства. С Володиным общались юристы ТД «<данные изъяты>», интересуясь ходом строительства. Володин по телефону заверял их, что строительство дома осуществляется в соответствии с планом застройки и что в конце 2012 года будет сдано в эксплуатацию. В конце 2012 года, когда очередной раз выезжал аул Новая Адыгея, обратил внимание, что строительство остановлено, нет ни строителей, ни рабочих, ворота на стройку заперты. Охранник пояснил, что стройка не ведется. По его поручению, кто-то из юристов связывался с Володиным, выезжал к нему домой и общался с ним. Со слов юриста, Володин якобы передал все права на стройку какому-то новому застройщику, который доведет строительство до конца. До настоящего времени дом не достроен, деньги не возвращены. В связи с тем, что ему причинен крупный материальный ущерб в размере № рублей, заявил исковые требования на указанную сумму. (том № 14 л.д. 139-141).

Потерпевший Жаркой Д.В. оглашенные показания подтвердил с некоторыми уточнениями и пояснил, что действительно в 2012 году между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице Володина В.В. был заключен договор об участи в долевом строительстве, согласно которого он приобрел две квартиры по адресу: а.Новая Адыгея, <адрес>-7/1 на общую сумму № рублей, которые он внес наличными в кассу ООО «<данные изъяты>». Впоследствии право собственности на обе квартиры он переуступил Бугакову Д.А. и Иванникову В.Б., в связи с этим отказывается от гражданского иска, заявленного на предварительном следствии, и также полагает возможным назначить наказание подсудимому возможно мягкое, если суд его признает виновным.

Показаниями потерпевшего Бугакова Д.А., который суду пояснил, что в 2012 году в ходе осуществления им предпринимательской деятельности, он сотрудничал с ООО ТД <данные изъяты>» в лице Жаркого Д.В. и им была осуществлена поставка межкомнатных дверей. Позже Жаркой Д.В. выступил с предложением погасить имеющуюся у него задолженность за поставленную продукцию уступкой одной из квартир в <адрес>, стоимостью № рублей. Он согласился, в связи чем, был заключен договор уступки права требования, согласно которому Жаркой Д.В. переуступал право собственности на квартиру по вышеуказанному адресу, данный договор прошел регистрацию в Управлении Россреестра, ему на руки был выдан корешок от квитанции об оплате на имя Жаркого Д.В. за подписью подсудимого. О прекращении строительства дома он узнал в начале 2013 года, как ему известно, дом в настоящее время не достроен и не сдан в эксплуатацию. Денежные средства, переданные в качестве оплаты данной квартиры по договору ему не возвращены. С самим Володиным В.В. не знаком и не общался никогда, однако считает, что его неправомерными действиями, как недобросовестного застройщика ему причинен материальный ущерб, в виду чего гражданский иск на сумму № рублей, заявленный на предварительном следствии поддерживает в полном объеме, полагает возможным назначить наказание подсудимому на усмотрение суда.

    Показаниями потерпевшего Килочкина Э.В., который в судебном заседании пояснил, что с подсудимым познакомился через Кобзева А.. Впоследствии он узнал, что он является генеральным директором ООО «№», начинавшей строительство двух многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: <адрес>. Когда он решил приобрести жилье, он обратился к Володину В.В., и они вместе поехали в администрацию Тахтамукайского района, где он ознакомился с разрешительной документацией. Все было в порядке, сомнений ничего не вызывало. В счет возмещения задолженности за поставленное оборудование на общую сумму № рублей, Володин В.В. выделил ему три квартиры, 2 двухкомнатные квартиры и 1 однокомнатную квартиру, оформив их договором купли-продажи. Впоследствии по просьбе подсудимого, так как у него были финансовые затруднения, он переуступил право собственности на одну из квартир Остапенко А., однако фактически не получил денег. До настоящего времени строительство не завершено, дом не сдан в эксплуатацию, гражданский иск, заявленный на предварительном следствии на общую сумму № рублей поддерживает, но эту сумму не просит взыскать с подсудимого, так как он эту сумму считает необходимым взыскать с ООО «<данные изъяты>». наказание полагает возможным назначить на усмотрение суда.

    Показаниями потерпевшего Халявкина С.С., который суду пояснил, что в 2012 году по предложению Лаптева Д. приобрел квартиру под № 61 Литер «А» по адресу: в <адрес> в многоквартирном жилом доме, стоимостью № рублей, по договору уступки права, заключенному с Лаптевым, на основании договора участия в долевом строительстве заключенного между последним и ООО «<данные изъяты>» в лице Володина В.В. Договор прошел регистрацию в Управлении Росреестра, перед этим ему были предоставлены все разрешительные документы, которые были в порядке, в связи с этим сомнений не возникло. Расплачивался своим автомобилем марки «Мерседес ML». Согласно договора строительство дома должно было быть закончено в до конца 2012 года, однако до настоящего времени строительство не завершено, до настоящего времени не сдан в эксплуатацию. Когда стройка остановилась, он пытался связаться с Лаптевым, однако последний не поднимал трубку и не выходил на связь. После чего он связался с подсудимым по телефону, который конкретных причин остановки строительства не назвал, пояснил, что идет просто задержка строительства. Считает, что неправомерными действиями директора ООО «<данные изъяты>» Володина В.В., ему причинен имущественный вред в связи с этим поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии на сумму № рублей, просит взыскать с виновного. Полагает возможным назначить подсудимому наказание на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшего Макаренко В.Н., оглашенными в ходе судебного разбирательства, и которые потерпевший подтвердил, из которых следует, что он много лет является предпринимателем, вид деятельности – гостиничный бизнес и строительство. Одним из таких людей, специализирующихся на проведении бетонных работ был Вадим, фамилия его не известна. Впоследствии он иногда с ним общался по вопросам проведения бетонных работ, поддерживал с ним связь. У него о нем сложилось хорошее впечатление как о профессиональном специалисте. Примерно в начале 2011 года Вадим позвонил и попросил встретиться. Встретились с ним в Краснодаре, в его гостинице. Во время общения с ним, Вадим сказал, что он начал строить многоквартирные дома в <адрес>, для чего ему необходима строительная опалубка. Ему было известно о том, что она у него имеется, потому что он занимался строительством частных домов. Учитывая многократную помощь Вадима и его безотказность, он решил ему помочь. Вадим сообщил о площади застройки, которую ему необходимо заливать. Забирал он опалубку самовывозом из строительного двора его сына Макаренко . Спустя несколько месяцев, он позвонил Вадиму и спросил о своей опалубке. Вадим ответил, что стройка в самом разгаре и сейчас ее вернуть не может. Кроме того, в процессе ее использования она была частично порезана и не находится в том состоянии, в котором он ее брал. При этом он предложил бартером за его опалубку, однокомнатную квартиру в одном из строящихся им домов, что он может согласовать со своим директором. Он согласился на данное предложение. Затем Вадим перезвонил и сообщил о перечне документов, которые необходимо ему передать. Квартиру он решил оформить на супругу. Фактически денежные средства, за счет которых приобреталась опалубка и за которую с ним рассчитался застройщик, принадлежат ему. Супруга уже много лет не работает. О том, что в Управлении Росреестра находится договор, заключенный между супругой и ООО «<данные изъяты>» он слышал от нее, потому что она туда выезжала, и находясь в Управлении Росреестра подписывала договор и сдавала его на регистрацию. Он несколько раз выезжал на стройку и интересовался ведением строительства. Во время очередного визита на стройку, примерно в сентябре 2012 года обратил внимание, что строительство не идет, отсутствует техника и рабочие. После этого, он еще несколько раз заезжал туда, но строительство не велось. С Володиным он не знаком и ни разу его не видел. Он неоднократно созванивался с Вадимом, который все обещал, что стройка продолжится, а впоследствии перестал отвечать на звонки. Уже примерно, на протяжении 2-х лет я не видел Вадима и ничего о нем не знаю. Опалубка, переданная Вадиму, приобреталась им в <адрес> на общую сумму во много раз превышающую стоимость квартиры, которую ему должны были передать. Однако, учитывая, что опалубка была им однажды использована и невозможно сказать ее точную цену, считает, что ему причинен материальный ущерб в сумме не меньше стоимости квартиры - № рублей, что является для него крупной суммой. В связи с тем, что неправомерными действиями директора ООО «<данные изъяты>» Володина В.В., ему причинен имущественный вред в крупном размере, заявил исковые требования на сумму № рублей. (том № 14 л.д. 69-71).

Допрошенный в качестве потерпевшего Шиманова М.Н суду пояснил, что является директором ООО «<данные изъяты>». По роду деятельности предприятие ООО «<данные изъяты>» занимается посреднической деятельностью по приобретению и реализации строительного материала. Изначально его брат, Шиманов Р.Н. имел отношение с подсудимым по квартирам, а между ними с подсудимым письменного договора от ДД.ММ.ГГГГ не было заключено, все поставки были по устной договоренности, самовывозом. Оплату за предоставляемые стройматериалы не обговаривали, также не устанавливали конкретный срок оплаты. Изначально договор был, о том, чтобы оплата происходила наличными, впоследствии стало видно, что имеются трудности финансовые, в виду чего было решено рассчитаться каким-либо образом, при этом итоговая оплата не была обговорена. Обвинение не поддерживает, гражданский иск не желает заявлять, также на предварительном следствии не заявлял, так как считает, что возникшая ситуация может быть разрешена без обращения в суд. К подсудимому претензий материального и морального характера не имеет, обманутым себя не считает.

Допрошенный в качестве потерпевшего Марковский В.К. суду пояснил, что он не имеет отношения в ООО «<данные изъяты>» и квартиры там покупать он не собирался и не собирается. В 2011 году он занимал лично Володину В.В. денежные средства, который не мог их ему вернуть вовремя. Он обращался к Володину В.В. чтобы он вернул долг и тот обещал вернуть, но возможности у него нет. И Володин В.В. предложил ему, в обеспечение исполнения им долговых обязательств, оформить договор долевого участия в строительстве на 2 квартиры, и он согласился, после чего ему были выданы договоры на квартиры № 50 и № 52 общей стоимостью № рублей. Однако эти квартиры ему не нужны. Он обвинение не поддерживает, обманутым себя не считает, претензий к подсудимому не имеет и заявления о привлечении его к уголовной ответственности не писал.

Допрошенный в качестве потерпевшего Беляев А.А. суду пояснил, что в 2013 году его руководитель Макаренко А.А., директор СК «<данные изъяты>» предложил ему приобрести квартиру с рассрочкой платежа, которую последнему была предложена за счет бартера. Продавцом был какой-то Роман, фамилию которого он не помнит, он вместе с ним ездил на объект, где имелся строящийся дом, при этом, кто являлся застройщиком он не знал. После договоренности об оплате ему № рублей, они проехали в офис <данные изъяты> заключили договор об участии в долевом строительстве, который был подписан с одной стороны подсудимым в лице фирмы ООО «<данные изъяты>», а с другой стороны им. Документа, подтверждающего факт передачи денег нет, однако, договор прошел регистрацию в Управлении юстиции. Согласно указанного договора, дом должен был быть сдан в эксплуатацию в конце 2013 года. Подсудимый у него не похищал ничего, в виду чего он не поддерживает обвинение, претензий к нему не имеет. Так как он вел переговоры с Романом, и за покупку квартиры денежные средства отдавал ему, он неоднократно созванивался с Романом, который все обещал, что стройка возобновиться скоро и дом будет сдан в эксплуатацию. При этом, почему у последнего не потребовал возврата денежных средств, когда стройка прекратилась совсем, объяснить не может.

Подсудимый подтвердил показания потерпевшего Беляева А.А. в части того, что действительно подписывал договор об участии в долевом строительстве между ООО «<данные изъяты>» и Беляевым А.А., но при этом квартира которую согласно договора приобретал потерпевший, ранее была выдана Роману за оказание рекламных услуг. При этом документа подтверждающего факт оплаты не было выдано, так как Роман свои услуги не выполнил. Со слов Романа, ему известно, что денежные средства потерпевшему Беляеву А.А. были возвращены.

    Допрошенный в качестве потерпевшего Черняховский А.И. суду пояснил, что в 2012 году он заключил договор с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Пересторонина В.В. о долевом участии в строительстве многоквартирного дома. Он вносил оплату частями, в общем всего № рублей лично передал Пересторонину В.В. При этом договор не зарегистрирован в Управлении Росреестра, по причине вечной занятости Пересторонина В.В. Последний ему предоставил разрешительные документы на строительство, все было нормально, строительство шло до конца ноября 2012 года, потом приостановилось. Ни с кем из фирмы ООО «<данные изъяты>» не знаком и не встречался, также претензий к подсудимому не имеет. У него были отношения с Пересторониным В.В. и с ООО «<данные изъяты>», с подсудимым и с ООО «<данные изъяты> никаких отношений не имел и не имеет, претензий не имеет. Подсудимый его не обманывал и обвинение не поддерживает.

Допрошенный в качестве потерпевшего Абрамова С.В. суду пояснил, что в декабре 2012 года на его имя был оформлен кредит в банке в сумме № рублей для подсудимого Володина В.В. в тот же день он передал подсудимому три кредитные карты. После, в виду того, что подсудимый не мог рассчитаться по кредиту, последний предложил ему в счет погашения долга заключить договор об участии в долевом строительстве, по которому он получает в собственность квартиру и долг перед банком погашает он. На условия Володина В.В. он согласился, и ДД.ММ.ГГГГ был заключен указанный договор, согласно которого он приобрел квартиру под № 42 по адресу: <адрес> на сумму № рублей. Договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра, окончание строительства предполагалось в июле 2013 года, сомнений в том, что дом не будет сдан в эксплуатацию не было. На данный период времни дом не достроен и не сдан в эксплуатацию, по данному вопросу он многократно созванивался с Володиным В.В., последний уверял, что все будет в порядке, и он ищет инвесторов чтобы закончить строительство. На основании изложенного, поддерживает ранее заявленный гражданский иск на сумму № рублей, просит взыскать с подсудимого, полагает возможным назначить наказание на усмотрение суда.

Показаниями свидетеля Хатита А.Б., который в судебном заседании пояснил, что в должности Главы администрации МО «<данные изъяты>» работает с 2007 года по настоящее время. В 2012 году генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Володин В.В. обратился в администрацию МО «Старобжегокайское сельское поселение» с заявлением о выдаче ему разрешения на строительство двух трехэтажных домов, расположенных по адресу: <адрес> Такое разрешение Володину В.В. выдано было со сроком действия разрешения до ДД.ММ.ГГГГ. Позже, по заявлению Володина В.В. данное разрешение администрацией района продлено до ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии администрацией МО «<данные изъяты>» было вынесено предписание о приостановлении строительства, в виду того, что подсудимым вместо трехэтажных домов начал строить пятиэтажные, вразрез предоставленного проекта. При этом, им не был представлен проект реконструкции домов с положительным заключением государственной экспертизы, без чего возведение многоквартирных домов свыше трех этажей, невозможно. До настоящего времени дом не достроен.

Показаниями свидетеля Беджаше А.А., который суду пояснил, что в должности заместителя главы администрации МО «<данные изъяты>» работает с 2008 года по настоящее время. В 2012 году генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Володину В.В. было выдано администрацией МО «<данные изъяты>» разрешение на строительство двух трехэтажных домов, расположенных по адресу: <адрес>, а.Новая Адыгея, <адрес>. Позже, по заявлению Володина В.В. данное разрешение было продлено до ДД.ММ.ГГГГ, продлением данного разрешения уже занималась администрация района, так как с ДД.ММ.ГГГГ такие обязанности переданы администрации района. Однако впоследствии было установлено, что один многоквартирный дом превышают три этажа, а именно один из домов выстроен в высоту пяти этажного дома, что ведет к нарушению закона.

Показаниями свидетеля Чорномидз Ю.Н., которая в судебном заседании пояснила, что в мае 2012 года ее семьей было принято решение о приобретении жилья в долевом строительстве для нее, с оформлением жилья на ее отца. Оформлением занималась она сама по доверенности и ей была предоставлены разрешительные документы, которые не вызывали подозрений и сомнений. В виду чего ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор о долевом участии в строительстве многоквартирного дома № 39/12 между ней и директором ООО «<данные изъяты>» в лице подсудимого. Согласно указанному договору, прошедшему регистрацию в Управлении росреестра, не позднее декабря 2012 года ее отец должен был получить однокомнатную квартиру с предварительным номером «70», Литер «А» на третьем этаже, в доме, расположенном по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры составляла № рублей, которую она лично передала в руки представителю фирмы, по имени Диана, в подтверждение чего ей выдали квитанцию с печатью и подписью Володина В.В., Остановку строительства подсудимый пояснял тем, что его обманули подрядчики, а позже невозможно было связаться ни с подсудимым, ни с другими сотрудниками фирмы. В настоящее время дом не достроен и не сдан в эксплуатацию, и денежные средства при этом никто им не вернул.

Показаниями свидетеля Максименко В.М., которая показала, что работает директором агентства по недвижимости «<данные изъяты> весной 2012 года по просьбе давней знакомой Васильковой Л.И. ею были посмотрены разрешительные документы на строящийся многоквартирный дом по адресу: <адрес>. Сомнений и подозрений не вызвало ничего, документы были все в порядке, о чем она сообщила своей знакомой Васильковой Л.И. Впоследствии с ООО «<данные изъяты>» в лице подсудимого многие ее знакомые заключили договор об участии в долевом строительстве многоквартирного дома, однако до настоящего времени дом не достроен, ее знакомые не получили квартиры, и им никто не вернул деньги.

Показаниями свидетеля Иванова С.А., который пояснил суду, что в 2012 году познакомился с подсудимым через Куваева Э.К., у Володина В.В. было намерение выкупить земельный участок в <адрес> у Куваева Э.К., однако, по причине того, что у него было несколько предприятий, и он не мог самостоятельно заниматься вопросами организации предприятия, он попросил его стать директором предприятия ООО «<данные изъяты>», на что он дал согласие и был единственным учредителем. Однако через некоторое время развитие предприятия ООО «<данные изъяты>» остановилось в виду отсутствия денежных средств у подсудимого. Налоговые отчисления подсудимый не производил, заработную плату не платил. При этом знает, что в тот период времени подсудимый занимался продажей арматур в лице директора ООО «<данные изъяты>». В связи с ложившимися обстоятельствами он попросил освободить его от должности, на что ему было отказано. Но в 2014 году он добился освобождения от занимаемой должности в судебном порядке, а также взыскания задолженности по заработной плате, по данному решению суда возбуждено исполнительное производство.

Показаниями свидетеля Иордан В.И., который в судебном заседании показал, что он производил строительные работы в многоквартирных домах в <адрес>. За выполненные работы подсудимый расплатился с ним одной квартирой в указанном строящемся доме, однако он не оформлял на себя эту квартиру. Согласно устной договоренности с Володиным В.В. он должен был найти покупателей на эту квартиру, в виду несостоятельности подсудимого расплатиться с ним наличными за оказанные строительные работы. В тот период времени, его знакомая семья Ваинковы искали себе квартиру на приобретение в собственность, и он познакомил их с подсудимым, которые впоследствии заключили договор об участии в долевом строительстве с ООО «<данные изъяты>» в лице Володина В.В., денежные средства в размере № рублей полученные от Воинковой Г.А. в счет оплаты за приобретенную квартиру он оставил себе. Позже, он свой автомобиль Мерседес S-350, черного цвета обменял Володину В.В. на квартиру. Квартиру не стал оформлять на себя, поэтому ему на руки отдали договор, который не был оформлен в регистрационном органе, но в нем он был указан как дольщик, внесший в долевое строительство дома сумму стоимости квартиры. Впоследствии и эту квартиру он также обменял с Газарян Д.С. на автомобиль марки Мерседес SL 5,5.

Показаниями свидетеля Новичковой С.А., которая в судебном заседании пояснила, что является супругой потерпевшего Новичкова А.Ю. в 2010 году они приобрели у Барсегяна С. однокомнатную квартиру в <адрес>, точную сумму не помнит, примерно № рублей по переуступке права на автомобиль Мерседес-Бенц G-класс, принадлежащего на праве собственности ее мужу. Предварительный договор был оформлен на ее имя, а Барсегяну выдана генеральная доверенность на автомобиль, оформление документов занимался представитель фирмы - застройщика Нарцев В.. Когда возникли проблемы со сдачей дома в эксплуатацию, Нарцев предложил им в обмен на купленную квартиру таун-хаус в районе <адрес>. Им с мужем понравился этот вариант, посмотрели, понравился таун-хаус, однако за нее необходимо было доплатить еще, так как у них не было денег, они отдали автомобиль Фольксваген таурег, оформленный на ее имя в качестве доплаты за таун-хаус. При оформлении генеральной доверенности на имя Нарцева, последним была написана расписка о том, что он получил автомобиль в счет оплаты за таун-хаус. Однако впоследствии было выяснено, что указанная квартира была давно продана Кобзевым. В виду чего Нарцев предложил им две квартиры в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>., на что они с мужем согласились. На момент осмотра домов строительство не велось, но Нарцев убедил в том, что строительство вот-вот возобновится. Был заключен договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Гукасян А.Ю. уступил ей право требования двух квартир, а именно: двухкомнатной <адрес> однокомнатной <адрес>, находящихся в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>. Денежных средств они в ООО <данные изъяты>» не вносили, приобретателем была она.

    Показаниями свидетеля Архангельской Д.А., которая в судебном заседании подтвердила оглашенные показания, данные на предварительном следствии (том № 18, л.д 216-219, 222-224, том № 19 л.д. 49-54, 203-204), из которых следует, что она ДД.ММ.ГГГГ устроилась на должность менеджера в ООО «Компектсервис-К». На работу ее принимал директор предприятия Володин В.В. С начала января 2012 года по ноябрь 2012 года офис ООО «<данные изъяты>» находился по адресу: <адрес> Указанные адреса друг напротив друга, на параллельных улицах и к зданию офиса «<данные изъяты>» можно было подъехать и с той и с другой стороны. После того как ООО «<данные изъяты> выгнали из арендуемого помещения за неуплату стоимости аренды в конце ноября 2012 года, они переехали на пересечение улиц <адрес> в здание, где располагался офис филиала банка СБ РФ. ООО «<данные изъяты>» арендовало 4 смежных комнаты на 4-ом этаже. Там они находились в период времени с конца 2012 года по апрель 2013 года. Оттуда они так же уехали на <адрес> по причине неуплат счетов за электроэнергию, воду и прочие коммунальные платежи. Факт пребывания ООО «<данные изъяты>» на <адрес> подтвердила договорами аренды с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», учредителем которых являлся Володин В.В. Указанные договора ею сохранены в электронном виде случайно на ее личном компьютере. Ранее у нее имелся электронный адрес почты Володина В.В., который он использовал в своей деятельности во время проведения строительных работ. В почте он хранил рекламные ролики о строящихся домах, учредительные документы, технические документы на стройку. Что касается юридического адреса ООО «<данные изъяты>» может пояснить, что по <адрес> офис никогда не находился и ни один дольщик там быть не мог. Фактически ООО <данные изъяты>» располагался только по вышеуказанным трем адресам. Когда учредили фирму ООО «<данные изъяты>», Володин сообщил, что все будет через офис Кобзева, расположенный на <адрес>. Там был весь укомплектованный штат работников, и Володин считал, что Кобзев и его работники очень опытные, свидетельством чего являются их объемы застроек. Однако офис ООО «<данные изъяты> никогда не располагался по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Володин В.В. выдал ей доверенность № 23АА1311741, на представление интересов ООО «<данные изъяты>» в Управлении государственной регистрации кадастра и картографии по РА, расположенном в <адрес> с целью регистрации договоров долевого участия. Как правило, для оформления договора участия в долевом строительстве ей звонилисотрудник отдела продаж - Фомина Е.В., соучредитель ООО «<данные изъяты>» Кобзев А.Н., директор Володин В.В., либо приводили лично людей, желающих приобрести квартиру, С указанными гражданами она беседовала и назначала время встречи в Управлении Росреестра. Желавшие принять участие в долевом строительстве ООО «<данные изъяты>», как правило, приходили с готовыми договорами, либо договора составляла она. Если дольщика устраивало содержание договора участия в долевом строительстве, она назначала встречу в Управлении Росреестра, расположенном в <адрес>, куда выезжала обычно с Володиным В.В. или его братом Владом. Часто деньги за квартиру передавались возле окошек для приема на регистрацию в Управлении Росреестра в <адрес>. При этом, Володин передавал документ, свидетельствующий о получении им денежных средств. Когда договора были готовы, она приезжала в управление Росреестра и забирала их. Также, она видела, как Володин В.В. брал деньги с дольщиков за квартиры и в офисе в <адрес>. При этом Володин В.В. передавал ей квитанции к приходно-кассовым ордерам, которые передавала дольщикам. Кроме того, бухгалтер Яковлева лично при ней несколько раз распечатывала чистые бланки квитанций об оплате и передавала их Володину В.В. Имели место случаи, когда она по указанию своего руководителя Володина В.В. для того чтобы не упустить покупателя, принимала деньги от дольщиков, переданные последними за участие в долевом строительстве. Так она приняла денежные средства от дольщицы Макаровой Т.И. в сумме № рублей и выдала ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру, поставив подпись от имени Володина В.В. По возвращении Володина В.В. в офис, она передала деньги Володину В.В., оформив при этом приходно-кассовый ордер и акт приема-передачи денежных средств Володину В.В. Аналогичным образом она получила деньги в сумме № рублей от дольщика Божко А.Н.. По указанию Володина В.В., для того, чтобы не упустить деньги, она выдала Божко А.Н. квитанцию к приходно-кассовому ордеру, поставив подпись от имени руководителя. По прибытии Володина передала ему деньги, оформив приходно-кассовый ордер, который он подписал. Также она приняла денежные средства от Бондаревой С.Г. и Воинковой Г.А., истребовав от Володина при передаче денежных средств приходно-кассовые ордера с его подписями. Все вышеуказанные документы, свидетельствующие о передаче денежных средств Володину она сохранила у себя. Володин и Кобзев часто рассчитывались по своим долгам перед кредиторами квартирами ООО «<данные изъяты>». Так, например, по своим долгам перед Ивченко С. они, то есть Кобзев А.Н. и Володин В.В. отдали ему несколько квартир. Роль брата Володина В.В. - Владислава заключалась в том, чтобы сопровождать ее в Управление Росреестра. Со слов Владислава, он являлся директором, то ли заместителем директора ООО <данные изъяты>». Владислав часто выезжал по поручениям Володина, либо часто сопровождал своего брата Володина В.. Для ведения строительства ООО «<данные изъяты>» администрацией Старобжегокайского сельского поселения было выдано разрешение на строительство. Она видела оригинал разрешения на строительство двух многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: <адрес>. Копии указанного разрешения были помещены на стене в офисе и находились в папке. Относительно Пересторонина В.В. пояснила, что он являлся руководителем подрядной организации ООО <данные изъяты>», с которым был заключен договор подряда. Денежные средства Пересторонин В.В. получал от Володина В.В. фактически «из кармана» без оформления каких либо бухгалтерских отчетных документов. При этом, Володин В.В. вел какие-то черновые записи в блокноте, а так же на обычных листах бумаги о суммах денежных средств, выданных Пересторонину В.В. Последний отчитывался перед Володиным В.В. об израсходованных денежных средствах также черновиками, либо вообще устно. При этом, с точностью может сказать, что Володин В.В. контролировал каждую копейку на стройке, потраченную кем-либо, в том числе Пересторониным В.В. Пересторонин В.В. вскоре исчез в связи с тем, что какой-то специалист по строительству обнаружил серьезные погрешности в конструкциях и Володин В.В. стал требовать с него исправления ошибок. Володин В.В. искал его длительное время по этой причине. Строителей, которые работали у Пересторонина В.В. в ООО «<данные изъяты>» она не помнит. Знает, что были все гастробайтеры, и другие строители такой же категории, контингент которых постоянно менялся. Оформлением договоров долевого участия всегда занималась она, равно как сопровождала их государственную регистрацию. Делала она все это по поручению руководителя Володина В.В. не понимая о том, что он совершает незаконные действия. Про Авдошенко С. ей ничего не известно, кроме того, что он руководитель фирмы ООО «<данные изъяты>» являвшейся соучредителем ООО «<данные изъяты> Участие его было формальным и в ООО «<данные изъяты>» она его ни разу не видела и с ним не знакома.

    Показаниями свидетеля Фоминой Е.В., которая пояснила суду, что в период времени 2012 года по 2013 год она фактически работала в ООО «<данные изъяты>», при этом была оформлена в «ООО «<данные изъяты>», руководителем которых являлся Володин В.В. В ее обязанности входило постоянное пребывание в рекламном вагончике, расположенном вдоль шоссе, отвечала на телефонные звонки, на интересующие вопросы покупателей, показывала место строительства и стройплощадку, знакомила последних с разрешительными документами. С разрешения подсудимого она показывала покупателям свободные квартиры, какой этажности и площади, согласно имеющейся у нее «шахматки», которая постоянно сверялась с «шахматкой» подсудимого и Архангельской. Приемом денежных средств и заключением договоров она не занималась, при ней денежные средства не передавались, однако один раз присутствовала при передаче денежных средств клиентом, имя которого она не помнит, брату подсудимого, который должен был передать их подсудимому. Весной 2013 года ей стали звонить и приезжать дольщики с вопросами по остановке строительства. Остановку строительства Володин В.В., объяснял тем, что строительство в скором времени продолжиться, что он ждет подрядчиков. В тот же период времени она уволилась, так как около 4-5 месяцев не получала заработную плату, согласно устной договоренности с Володиным В.В., ей в счет неуплаченной заработной платы, последний обещал вагончик в котором она работала, однако свое обещание он не выполнил. Что касается роли Кобзева А.Н. в прекращении строительства домов а.Новая Адыгея, считает, что последний забирал денежные средства дольщиков, а не вкладывал их в строительство.

    Показаниями свидетеля Скворцовой (Яковлевой) О.О., которая пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала бухгалтером в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», директором которого являлся Володин В.В., ООО «<данные изъяты>» занималась перевозкой бетона, которые перевозили на маннах, а ООО «<данные изъяты>» заливкой бетона. В ООО «<данные изъяты>» была чистая бухгалтерия, махинаций они не проводили. Перевозки контролировал Кныш А.В. Все поступившие денежные средства вносились на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». При этом какой был месячный оборот не помнит, но знает, что серьезной выручки не было никогда, были кредиты, потом появились проблемы. В ООО «<данные изъяты>» она никогда не работала и не вела бухгалтерию, знает, что данная фирма создавалась для строительства многоквартирных домов. За время ее работы, около двух лет, они меняли три офиса. Кобзева знает, но не может сказать кем он был в фирме, и была ли у него задолженность перед ООО «<данные изъяты>».

    Показаниями свидетеля Урусова Б.М., который в судебном заседании пояснил, что работает в должности руководителя отдела архитектуры администрации МО «<данные изъяты>» работает с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. В 2013 году от подсудимого поступило заявление о продлении разрешения на строительство двух многоквартирных домов по адресу: <адрес> без указания этажности домов, прикладывал ли он проекты строящихся домов он не помнит. В связи с тем, что полномочия по земельному контролю закреплено за администрацией МО «<данные изъяты>» и в представленных документах не было указано на какие-либо нарушения, допущенные застройщиком, в том числе и о превышении этажности, он продлил разрешение на строительство. Впоследствии к ним с жалобами стали обращаться дольщики, так как строительство было прекращено. Занимался ли Володин В.В. решением данного вопроса он не знает.

Оглашенными показаниями свидетеля Журман Э.Н., данными в ходе предварительного следствия (том № 11, л.д. 34-38), и подтвержденные в ходе судебного заседания, из которых следует, что что в июне 2012 года им и его супругой было принято решение о приобретении квартиры в <адрес> для своей дочери Анны. Тогда он через знакомого человека по имени Руслан познакомился с Кобзевым А.. Последний предложил квартиру в новостройках на <адрес>. Он оставил задаток в размере № рублей, за то что Кобзев выберет ему квартиру, и после того, как стройка закончится, продаст её мне. На протяжении шести месяцев строительство не велось. Тогда он снова позвонил Кобзеву с которым договорился о встрече в <адрес>. На встречу с Кобзевым он поехал вместе со своей давней знакомой Сидоренко Н., которая также искала квартиру для приобретения. В ходе общения Кобзев А. предложил другой вариант участия в долевом строительстве, пояснив, что он является соучредителем фирмы ООО <данные изъяты>», которая в <адрес> строит многоквартирный дом, в котором он на основании договоров участия в долевом строительстве, имеет две квартиры, при этом показал договор долевого участия. После чего они все вместе поехали в офис ООО «<данные изъяты>», который располагался на <адрес>, где ознакомились с документами на строительство, где было видно, что директором и также соучредителем ООО <данные изъяты>» является Володин В.В. Им и Сидоренко было принято решение принять участие в долевом строительстве путем оформления уступкиКобзевым А.Н. права требования двух квартир в доме по адресу: <адрес>. Оформив договор о переуступке права от Кобзева А., одной квартиры на него и второй квартиры на Сидоренко Н., рассчитавшись, сдали договора и пакет документов на регистрацию в Росреестр в <адрес>. За данную сделку он заплатил Кобзеву А. сумму денег в размере № рублей, при этом квартира стоила № рублей, но так как ранее он ему давал задаток № рублей, то она пошла в счет средств оплаченных на приобретение квартиры в многоэтажном <адрес>. Сколько заплатила Сидоренко Н. за квартиру Кобзеву А. он не помнит. На протяжении двух месяцев я звонил Володину В.В. и интересовался ходом стройки, на что он заверяя, что все нормально строительство идет и завершится в срок. В это время его дочь Анна вышла замуж и квартира ей была уже не нужна, то он через риэлтора нашел покупателя девушку, чьих данных не помнит, которой он переуступил право долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> Данная девушка заплатила ему за переуступку права деньги в размере № рублей, после чего оформив договор о переуступке права зарегистрировали его в Росреестре в п. Энем.

    Показаниями свидетеля Парусова О.В., который в ходе судебного заседания пояснил, что он с марта 2012 года работал в должности юриста в ООО ТД «<данные изъяты> В его обязанности входило юридическое сопровождение деятельности компании. Руководителем указанного предприятия являлся Жаркой Д. В.. По поручению своего шефа он подал документы в управление Росреестра для регистрации договора уступки права требования одной из квартир, от Жаркого на Бугакова Д.А. С Володиным он не знаком и ни разу его не видел. На строительные объекты ООО <данные изъяты>» он в <адрес> не выезжал. По данному делу пояснить ничего не может.

Показаниями свидетеля Жужжуева Р.А., который пояснил суду, что его дядя Куваев Э.К. были отношения по бизнесу с подсудимым Володиным В.В. и последний с ним рассчитывался квартирами в недостроенном доме. Одну из них, находящуюся в <адрес> его дядя хотел подарить ему, и по его просьбе он поехал в <адрес>, где Нарцев В. передал ему заполненный предварительный договор, согласно которому он приобретал однокомнатную квартиру в строящемся доме. Насколько ему известно, указанной квартирой с Куваевым рассчитывался Володин В.В. за переданный ему ранее земельный участок в <адрес>. Впоследствии данная квартира была возвращена подсудимому и последний расплачивался за задолженности перед Куваевым деньгами и автомобилем Хаммер оранжевого цвета.

Оглашенными показаниями свидетеля Султан А.К., данными на предварительном следствии (том № 13, л.д. 14-16), которые в судебном заседании он подтвердил в полном объеме, из которых следует, что в середине 2012 года он встретился со своим знакомым Елкиным Андреем, который попросил взаймы № рублей. Так, как на тот момент у него имелась в наличии такая сумма, и он ему доверял, то согласился помочь Елкину. На следующий день передал указанную сумму Елкину Андрею, который пообещал их вернуть ее через 6 месяцев. Примерно через два-три месяца, при очередной встрече с Елкиным, последний предложил оформить на него квартиру в строящемся новом многоквартирном доме в а<адрес> чтобы данная квартира была гарантом того, что Елкин вернет долг. Он согласился. Затем, он вместе с Елкиным поехали в офис расположенный по <адрес>, где познакомился с Дианой, которая работала в офисе. Елкин попросил Диану, чтобы она оформила договор участия в долевом строительстве на него. Он оставил свою копию паспорта, а также номер своего телефона и уехал с Елкиным. Спустя около недели, позвонила Диана и сообщила, что документы готовы, и предложила встретиться в управлении Росрееста в <адрес>. В Управлении Росреестра он подписал договор участия в долевом строительстве № 56/12, и Диана сдала документы на регистрацию. Через некоторое время он, из любопытства, поехал посмотреть идет ли строительство многоквартирного <адрес>, где по приезду увидел, что стоит сооружение из четыре этажей, где велись строительные работы. Елкин Андрей, в свою очередь частично погашал свой долг перед ним. В настоящее время Елкин Андрей погасил долг и к нему претензий не имеет. Данный договор об участии в долевом строительстве, как и договорились, после того как Елкин выплатит весь долг, составят договор уступки права требования, и переоформить квартиру на Елкина. Однако ему стало известно, что данное строительство было приостановлено, и в отношении директора ООО «<данные изъяты>» Володина В.В. возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, так как не выполнил свои обязательства по строительству дома, в связи с чем, данный договор не переоформили. Он просто отдал договор, оформленный на его имя Елкину. Данная квартира, ему не принадлежит, а фактически является собственностью Елкина.

Показаниями свидетеля Бабич С.А., который суду пояснил, что с марта 2009 года по октябрь 2014 года работал в ООО «<данные изъяты>» в должности начальника службы безопасности. Руководителем указанного предприятия являлся Жаркой Д. В.. Предприятие занималось производством строительно-отделочных материалов и их оптовой реализацией. По поручению своего шефа он встречался с подсудимым для решения вопроса о возврате вложенных денежных средств Жарким Д.В. в строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес> То есть, речь шла о приобретенных 2 квартирах у ООО «<данные изъяты>», путем участия в долевом строительстве. Володин В.В. обязался погасить долг поставкой строительного стенового блока. Однако как ему известно дом не выстроен до настоящего времени, долг перед Жарким не погашен.

    Показаниями свидетеля Турка Ю.Х., который в судебном заседании пояснил, что в 2011 году к нему обратился генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Володин В.В. с заказом на разработку капитального строительства жилых домов в <адрес>. У него имелись земельные участки, на которых он собирался построить несколько жилых трехэтажных домов, на которые он предоставил всю необходимую документацию, также пятиэтажные дома, на которые у него не были все необходимые документа, то есть технические условия на подключение воды, газа, электричества, водоотведения. Кроме того, у Володина В.В. не было разрешения на строительство 5 этажей без специального разрешения на строительство домов такой этажности. Им были выполнены проектные работы на 3-х этажные дома. Однако расчет за оказанными им услуги был произведен не полностью. О получении Володиным В.В. денежных средств или иных средств от потерпевших для строительства этих домов он не знает.

Показаниями свидетеля Володина В.В., который в судебном заседании пояснил, что является братом подсудимого, который ранее занимался продажей арматуры, после по предложению Кобзева А.Н. стал заниматься строительством многоквартирных домов, у них были доверительные отношения. Сам он был трудоустроен в должности менеджера в ООО «<данные изъяты>», подрядчиком которого был Пересторонин В.В., представитель Кобзева А.Н. Никогда не был трудоустроен в компании ООО «<данные изъяты>», но при этом выполнял поручения брата, то есть подсудимого. Все что ему известно по делу, он знает со слов подсудимого. Проект дома готовил Турк Ю.Х., которому он лично отвозил деньги за оказанные услуги, указанный проект был на два пятиэтажных дома, а в разрешении было написано, что разрешение оформлено на два многоквартирных дома, без указании этажности. Учредителей было всего 4 человека, Кобзев А.Н., Ефимов А.В., сам подсудимый и еще кто-то, фамилию которого он помнит, при этом Кобзев А.Н. в строительстве не участвовал. Насколько он помнит, фирма ООО <данные изъяты>» принадлежала также Кобзеву А.Н., а генеральным директором был подсудимый, который обладал правом подписи и возможностью распоряжаться финансами. Точное количество не знает, но Кобзев А.Н. продавал квартиры, а денежные средства полученный от продажи забирал себе. По настоянию последнего подсудимый выдавал квитанции о якобы внесенных денежных средствах, с уговором, что Кобзев А.Н. впоследствии внесет денежные средства. Знает, что подсудимый требовал от Кобзева А.Н. возврата денежных средств, а последний не возвращал, с мотивацией что у него денег нет, что они задействованы в строительстве другого дома. Он не в курсе требовал ли подсудимый в письменной форме возврата денежных средств Кобзевым А.Н. Также не требовали ли дольщики возврата денежных средств.

Показаниями свидетеля Бек-Оглы Н.Т., который в судебном заседании пояснил, что с подсудимым связывает деловые взаимоотношения с 2013 года, имеет доверенность от подсудимого на представление его интересов как от физического лица и как от юридического, директора ООС <данные изъяты>». По настоящему делу знает, что ООО «<данные изъяты>» было получено 2 разрешения на строительство многоквартирного дома, в первый раз на строительство 3-этажных домов от ДД.ММ.ГГГГ, а во второй раз на строительство 5-этажных многоквартирных домов от ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства на расчетный счет предприятия не поступало, только лишь от Фоминой Е.В., деньги были целевые, на строительство. При этом целевого счета по строительству не было вообще, был расчетный счет. Денежные средства, полученные от дольщиков должны были быть оприходованы и в тот же день внесены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», а этого никто не делал. Не известно, сколько дольщиков внесли денежные средства либо имущества, при этом знает о том, что существует два договора, таких как о долевом участии в строительство и о договоре займа, самих дольщиков не может назвать. Брожко А.Н, Стафеева Н.А. и Филина О.А. являются теми лицами, с которыми в судебном порядке расторгнуты договоры и удовлетворены их исковые требования по взысканию суммы ущерба. В апреле 2011 года единственным учредителем был подсудимый с уставным капиталом № рублей, а с декабря 2012 года с уставным капиталом № рублей учредителями стали Кобзев-16%, Ефимов-16%, также директор ООО «<данные изъяты>» Авдошенко С.А.-18% Генеральным подрядчиком была фирма ООО «Надежда» с генеральным деректором Пересторонин В.В. При этом не знает куда девались денежные средства, а также нет документального подтверждения движения денежных средств.

Показаниями свидетеля Правилина М.Г, который в судебном заседании пояснил, что в 2012 году потерпевшему Елкину А.В. он занял денежные средства в размере № рублей, в виду невозможности возврата долга, последний ему предложил две квартиры в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>, перед тем как согласиться, он поехал на стройку, где находилась бригада работников, которая занималась строительными работами. Там был уже возведен монолит в 2-3 этажа, дом обложен кирпичом. Предложенный Елкиным А.В. вариант расчета его заинтересовал, поэтому он согласился, позже сам Елкин А.В. привез договора об участии в долевом строительстве, которые были заключены с застройщиком, точное название фирмы не помнит, и его бабушкой Кузьминой Р. С.. Впоследствии когда стройка остановилась, он вернул договора Елкину А.В., а тот полностью погасил свой долг перед ним.

Показаниями свидетеля Фоминой Е.В., которая в судебном заседании пояснила, что является племянницей потерпевшей Оськиной А.А., ранее работала в ООО «<данные изъяты>», в ее обязанности входило показывать покупателям квартиры Все необходимые документы находились у нее на объекте, которые она предоставляла на показ желающим. Со слов потерпевшей Оськиной А.А. знает, что зимой 2012 года последняя приобрела у ООО «<данные изъяты>» однокомнатную квартиру по адресу: <адрес> за № рублей, по договору участия в долевом строительстве. Денежные средства она отдавала руководителю фирмы. В настоящее время дом не достроен и не сдан в эксплуатацию.

Показаниями свидетеля Кирокосяна Г.С., который в судебном заседании пояснил, что с подсудимым у него деловые отношения. Так, когда ему стало известно о проблемах строительства дома в <адрес> из <адрес>, Яцук С.В., руководитель компании ООО «<данные изъяты> который хотел инвестировать это строительство встретился с подсудимым и главой Тахтамукайского <адрес>. По их расчетам, приблизительно было определено, что было выполнено работ на сумму около № рублей, при этом надо еще было вложить около № рублей в строительство, для его завершения. Подсудимый Володин В.В. собирался достраивать строительство, он сам хотел участвовать в этом, в виду чего был привлечен инвестор, также планировалось заключение тройственного договора с участием администрации района, при этом в переговорах участвовали дольщики. Но довести до конца план по привлечению инвестора не получился из-за задержания подсудимого.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены два недостроенных жилых многоквартирных дома, расположенных по адресу: <адрес> Осмотром установлено, что на земельном участке, огороженном по периметру профнастилом вишневого цвета находится два недостроенных сооружения, одно из которых представляет каркас пятиэтажного здания, в ширину примерно 17 метров, в длину 19 метров, имеет подвальное помещение с оконными проемами в количестве 8-ми штук. Первый этаж имеет 6 недостроенных балконов, 8 дверных и 6 оконных проемов. Первый этаж обложен кирпичом желтого цвета внутренний периметр первого этажа строения обложен стеновым блоком, разграничен кирпичными стенами, внутренней отделки не имеет. Второе здание представляет собой постройку длиной около 27 метров в длину и 3-х метров в высоту. Само здание состоит из подвального помещения и части первого недостроенного этажа, не имеет ни окон, ни дверей, ни внутренних, ни внешних стен. (том № 10, л.д. 1-21).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> Осматриваемое строение представляет собой жилое помещение Г-образной формы из 16-ти этажей, в цокольном этаже которого находится 5 офисов, а также магазины, парикмахерская, и офис управляющей компании ООО «<данные изъяты>» Дом состоит из 5 подъездов и 352 жилых квартир. С северо-восточной части дома имеется бетонное ограждение. В ходе осмотра дома по указанному адресу ООО «<данные изъяты>» не обнаружен. (том №, л.д. 35-39).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены два недостроенных жилых многоквартирных дома, расположенных по адресу: <адрес> Осмотром установлено, что на земельном участке, огороженном по периметру профнастилом вишневого и стального цветов находится два недостроенных сооружения. С западной стороны имеются ворота и металлическая калитка. На территории имеется два недостроенных здания, одно из которых представляет постройку длиной около 27 метров и 3-х метров в высоту. Здание состоит из подвального помещения и части первого недостроенного этажа, не имеет ни окон, ни дверей, ни внутренних, ни внешних стен. Другое здание представляет каркас пятиэтажного здания, в ширину примерно 17 метров, в длину 19 метров, имеет подвальное помещение с оконными проемами. Первый этаж обложен кирпичом, внутренний периметр первого этажа строения обложен стеновым блоком, разграничен кирпичными стенами, внутренней отделки не имеет. На момент осмотра строительные работы не ведутся, территория не охраняется, заросла сорной растительностью. (том № 10, л.д. 28-34)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено здание управления Росреестра, расположенного по адресу: <адрес>. Здание построено из кирпича белого цвета, состоит из 2-х этажей Справой стороны от входной двери имеется фойе для приема документов граждан для государственной регистрации сделок с недвижимостью через 3 пластиковых окна. (том № 10, л.д 102-107)

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена промышленная территория, расположенная по адресу: <адрес>. Осматриваемая территория находится в районе «Казачьего рынка» (или старого поста ГАИ) Въезд на территорию осуществляется через охраняемой КПП со шлагбаумом. На территории находятся здания, складские помещения различных фирм. В дальней части от въезда на территорию обнаружено 2-х этажное строение, в котором, со слов участвующего лица - Архангельской Д.А. ранее располагался офис ООО «<данные изъяты>». На втором этаже указанного здания ООО «<данные изъяты>» арендовало 2 кабинета, один из которых занимал директор ООО «<данные изъяты>» Володин В.В. (том №, л.д 108-114)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение, расположенное по адресу: <адрес> Осмотром установлено, что территория находится в <адрес>, является проездной. Ближе к <адрес>, за цехом металлообработки находится 3-х этажное здание из красного кирпича, на втором этаже которого, со слов участвующего лица - Архангельской Д.А. располагался офис ООО «<данные изъяты>», занимая там 2 кабинета. Вход в здание осуществляется через белую пластиковую дверь, которая на момент осмотра заперта. (том № 10, л.д. 120-127)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена территория возле перекрестка, ведущего с <адрес>. Осмотром установлено, что на расстоянии примерно 1 км. от Тургеневского моста рядом с торговым комплексом «<данные изъяты>» находится небольшой участок территории, засыпанной и разровненной песчанно-гравийной смесью. Со слов участвующего лица - свидетеля Архангельской Д.А., на указанном месте ранее был установлен вагон-бытовка, представлявшая отдел продаж ООО «<данные изъяты>», в котором находилась работник Фомина Евгения. (том № 10, л.д. 128-132)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Мурашовой М.Ю. изъята расписка Ивченко С.В. о получении денежных средств от Мурашовой М.Ю. в сумме 75 000 рублей, а также копия доверенности № <адрес> выданной Лех Д.М. на имя Ивченко С.В. (том № 10, л.д. 143-145)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Борзенкова Э.С. изъят договор участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, а также квитанция к приходно-кассовому ордеру № 36 от ДД.ММ.ГГГГ об оплате стоимости квартиры. (том № 10, л.д. 155-158)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Васильковой Л.И. изъята квитанция ООО «<данные изъяты>» к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Васильковой Л.И. денежных средств в сумме № рублей. (том № 10, л.д. 206-208).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Воинковой Г.А. изъята квитанция ООО «<данные изъяты> к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Воинковой Г.А. денежных средств в сумме № рублей. (том № 10, л.д. 219-221)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр квитанция ООО <данные изъяты>» к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с круглой печатью ООО «<данные изъяты>» о принятии от Воинковой Г.А. денежных средств в сумме № рублей. Указанный документ признан вещественным доказательством и возвращен законному владельцу Воинковой Г.А. для хранения по месту ее жительства. (том № 10, л.д. 222-224, 225-228).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Логвинова А.И. изъята квитанция ООО «<данные изъяты>» к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денежных средств в сумме № рублей, а также копий расписок Нарцева С.В. о получении денежных средств в сумме № рублей от Логвинова А.Н. (том № 10, л.д. 238-240).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Остапенко А.В. изъяты квитанция ООО «<данные изъяты>» к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денежных средств в сумме № рублей, договора № участия в долевом строительстве, расписки на сумму № рублей, квитанция ООО «<данные изъяты>» к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денежных средств в сумме № рублей, а также договора № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ.(том № 11, л.д. 49-50)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Комарова М.В. изъяты квитанция ООО «<данные изъяты>» к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денежных средств в сумме № рублей, договора № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве. (том № 11, л.д. 62-65).

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых у Щуцкой Т.Л., согласно которому проведен осмотр расписки Ивченко С.В. о получении от нее денежных средств в качестве полного расчета за квартиру по адресу: <адрес> Указанный документ признан вещественным доказательством и возвращен законному владельцу Щуцкой Т.Л. для хранения по месту ее жительства. (том № 11, л.д. 80-81, 83- 84)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Кныш А.В. изъята квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей в качестве оплаты за долевое участие в ООО «<данные изъяты>» (том № 11, л.д. 94-96)

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых у потерпевшего Кныш В.Н., согласно которому проведен осмотр квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей в качестве оплаты за долевое участие в ООО «<данные изъяты>» на основании договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ. На документе имеется подпись от имени Володина В.В. и круглая печать ООО «<данные изъяты>».Указанный документ признан вещественным доказательством и возвращен законному владельцу Кныш А.В. для хранения по месту его жительства. (том № 11, л.д. 97-98, 99-102).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Быленок О.П. изъяты: договор займа б.н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 404 000 рублей, заключенный с ООО <данные изъяты> договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО <данные изъяты>» на сумму № рублей, копии квитанции к приходно-кассовым ордерам на общую сумму 1 № рублей в качестве оплаты за долевое участие в ООО «<данные изъяты>». (том №, л.д. 113-115).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Колот Д.В. изъяты: копия квитанции ООО «<данные изъяты>» к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей и копия договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ. (том № 11, л.д. 127-128).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Давыдовой Н.И. изъяты: квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей, договор займа б.н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей, заключенный с ООО «<данные изъяты>», договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве ООО «<данные изъяты>» (том № 11, л.д. 138-139).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Давлетгараевой Н.А. изъяты: расписка Ивченко С.В. от ДД.ММ.ГГГГ, расписка Ивченко С.В. от ДД.ММ.ГГГГ, копия расписки Ковалевой Н.С. от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, справка от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии задолженности Лех Д.М. перед ООО «<данные изъяты>», копия доверенности <адрес> (том № 11, л.д. 151-152).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Божко А.Н. изъяты: квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате им стоимости квартиры в ООО «<данные изъяты>» в сумме № рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате стоимости квартиры в ООО «<данные изъяты>» в сумме № рублей по договору участия в долевом строительстве №, доаолнительное соглашение к основному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. (том № 11, л.д. 164-167).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Исмагиловой Р.Р. изъяты: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств Исмагиловой Р.Р. в сумме № рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств Исмагиловой Р.Р. в сумме № рублей, заявление Унижонного К.С. о переводе от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме № №, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная от имени Кархуннена А.О. о получении денежных средств от Исмагиловой Р.Р. в сумме № рублей в качестве аванса за квартиру. (том № 11, л.д. 208-210)

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр изъятых у потерпевшей Исмагиловой Р.Р документов: платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств Исмагиловой Р.Р. в сумме 100 000 рублей на расчетный счет Кархуннена А.О. за квартиру <адрес> на 1 листе, - платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств Исмагиловой Р.Р. в сумме № рублей на расчетный счет Кархуннена А.О. квартиру пгт Новая Адыгея, <адрес>» на 1 листе, платежного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств Исмагиловой Р.Р. в сумме № рублей на расчетный счет Кархуннена А.О. за квартиру пгт Новая Адыгея, <адрес>» на 1 листе, заявление Унижонного К.С. о переводе в рублях на территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме № на расчетный счет Кархуннена А.О., расписки от ДД.ММ.ГГГГ, выполненной от имени Кархуннена А.О. о получении денежных средств от Исмагиловой Р.Р. в сумме № рублей в качестве аванса за квартиру. Указанные документы признаны вещественными доказательствами и возвращены законному владельцу – Исмагиловой Р.Р. для хранения по месту ее жительства. (том № 11, л.д. 211-213, 219-221)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Филиной О.А. изъята копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей в качестве долевого участия в строительстве ООО «<данные изъяты>». (том № 12, л.д. 19-22)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Чорномидз Н.П. изъята копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей по договору долевого участия в строительстве ООО «<данные изъяты>». (том № 12, л.д. 31-34)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Пустоварова О.В. изъята копия квитанции к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ и копия договора участия в долевом строительстве ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. (том № 12, л.д. 48-51)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Тиминой Т.В. изъята копия квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 833520 рублей, договор участия в долевом строительстве ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ. (том №, л.д. 75-76)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Ибрагимова А.Л. изъята квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей с печатью ООО <данные изъяты> и подписью Володина В.В. (том № 12, л.д. 86-88)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Марковского изъята расписка Володина В.В. о получении от Марковского В.К. денежной суммы в размере № рублей. (том № 12, л.д. 98-99)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Стафеевой Н.А. изъята копия квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с печатью ООО «<данные изъяты>» и подписью Володина В.В. (том № 12, л.д. 108-112).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Абрамова С.В.изъята квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей с печатью ООО <данные изъяты>» и подписью Володина В.В. (том № 12, л.д. 122-125)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей с указанием основания платежа – по договору участия в долевом строительстве №, с печатью ООО <данные изъяты>» и подписью Володина В.В.Указанный документ признан вещественным доказательством и возвращен законному владельцу – Абрамову С.В. для хранения по месту ее жительства. (том № 12, л.д. 126-131).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Бруяка В.В. изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.10.2012г. на сумму № рублей на 1 листе; квитанция от 16.10.2012г. об оплате Бруяка В.В. госпошлины в сумме № рублей; квитанция от 17.09.2013г. об оплате Бруяка В.В. госпошлины в сумме № рублей; справка № от 03.10.2013г. на Бруяка В.В; справка № от 03.10.2013г. на Бруяка В.В.; расписка Ивченко С.В. от 09.10.2012г.; расписка Ивченко С.В. от 16.10.2012г.; копия договора № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ. (том № 12, л.д. 142-144).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые у потерпевшего Бруяка В.В. документы: квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.10.2012г. на сумму № рублей на 1 листе; квитанция от 16.10.2012г. об оплате Бруяка В.В. госпошлины в сумме № рублей; квитанция от 17.09.2013г. об оплате Бруяка В.В. госпошлины в сумме № рублей; справка № от 03.10.2013г. на Бруяка В.В; справка № от 03.10.2013г. на Бруяка В.В.; расписка Ивченко С.В. от 09.10.2012г.; расписка Ивченко С.В. от 16.10.2012г.; копия договора № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы признаны вещественными доказательствами и возвращен законному владельцу – Бруяка В.В. для хранения по месту его жительства. (том № 12, л.д. 145-152)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Глазунова О.Б. изъяты документы об оплате участия в долевом строительстве ООО <данные изъяты> квитанция к приходному кассовому ордеру № от 12.02.2013г. на сумму № рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.12.2012г. на сумму 1 049 100 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от 14.12.2012г. на сумму № рублей. (том № 12, л.д. 161-164).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Мирошниковой Н.И. изъята справка № от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии задолженности перед ООО «<данные изъяты>». (том № 12, л.д. 184-187).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Никипеловой Н.В. изъята справка об отсутствии задолженности Гукасян А.Ю. перед ООО «<данные изъяты> копия квитанции № на сумму № рублей, расписка Гукасяна А.Ю. о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, договора об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ (том № 12, л.д. 199-202)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрны документы, изъятые у потерпевшей Никипеловой Н.В.: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Гукасян А.Ю. уступил право требования квартиры, расположенной на 2 этаже 2-х комнатной квартиры Никипеловой Н.В., подписанный сторонами и зарегистрированый в Управлении Росреестра по Тахтамукайскому району, справка об отсутствии задолженности Гукасяна А.Ю. перед ООО «КС Строй» выданная генеральным директором Володиным В.В., копия квитанции № 65 от 17.08.2012 года об оплате Гукасяном А.Ю. денежных средств в сумме № руб. в ООО «КС Строй», подписанная Володиным В.В., расписка Гукасяна А.Ю. о получении денежных средств от Никипеловой Н.В. в сумме № рублей, справка об отсутствии задолженности Гукасян А.Ю. перед ООО «<данные изъяты>Указанные документы признаны вещественными доказательствами и возвращен законному владельцу – Глазунову О.Б. для хранения по месту его жительства.(том №, л.д. 204-205, 210-213).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Гончаровой Т.М. изъята справка от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии задолженности перед ООО <данные изъяты> договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с риэлтором Максименко В.М., расписка Максименко В.М., расписка Ивченко С.В. на 1 листе, договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве. (том № 12, л.д. 223-226).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего Глазунова О.Б.: квитанция к приходному кассовому ордеру № от 12.02.2013г. на сумму № рублей с подписью Володина В.В. и круглой печатью ООО «<данные изъяты>», квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.12.2012г. на сумму № рублей с подписью Володина В.В. и круглой печатью ООО <данные изъяты>», квитанции к приходному кассовому ордеру № от 14.12.2012г. на сумму 7 № рублей с подписью Володина В.В. и круглой печатью ООО <данные изъяты>».Указанные документы признаны вещественными доказательствами и возвращен законному владельцу – Глазунову О.Б. для хранения по месту его жительства. (том № 12, л.д. 165-173)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Елкина А.В. изъяты следующие документы: договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве, квитанция ООО «<данные изъяты> к приходно-кассовому ордеру № о принятии от Кузьминой Р.С. денежных средств в сумме № рублей, квитанция ООО «<данные изъяты> к приходно-кассовому ордеру № о принятии денежных средств от Султан А.К. в сумме № рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. (том № 13, л.д. 10-13).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Янталец С.С. изъяты следующие документы: квитанция ООО «<данные изъяты>» к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме № рублей, квитанция ООО «<данные изъяты>» к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме № рублей, квитанция ООО «<данные изъяты>» к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме № рублей. (том № 13, л.д. 48-50).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Барсегяна С.А. изъяты следующие документы, свидетельствующие о выполнении подрядных работ на объекте «Южный», строительство которого осуществлялось ООО «<данные изъяты>», договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, наряд на сдельную работу от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, наряд на выполненные работы от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема выпоненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, наряд на сдельную работу, акт приема выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, акт на сдельную работу от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный акт от ДД.ММ.ГГГГ, копия рукописного акта от 29.17.2011, черновые записи об объемах выполненных работ, акт приема выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту ЗАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, претензионное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ. (том № 13, л.д. 127-130).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр документов, представленных представителем потерпевшего ООО «БелИнвест» Шимановым М.Н.: копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Володина В.В. на выдачу кирпича марки М-125 у № рублей, копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО -<данные изъяты>» на оплату стоимости отпущенного кирпича на сумму № рублей, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО <данные изъяты>» в адрес <данные изъяты>» на отгрузку кирпича на сумму № рублей, копия доверенности № от 31. 08.2012 на имя Володина В.В. на выдачу кирпича маркисумму № рублей, копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО <данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» на оплату стоимости отпущенного кирпича на сумму № рублей, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО <данные изъяты>» в адрес <данные изъяты>» на отгрузку кирпича на сумму № рублей, копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Володина В.В., на выдачу кирпича марки М-125 сумму № рублей, копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО <данные изъяты>» на оплату стоимости отпущенного кирпича на сумму № рублей, копия товарной накладной № 2 от 31.07.2012 года, выданная ООО «БелИнвест» в адрес ООО <данные изъяты>» на отгрузку кирпича на сумму № рублей, копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Володина В.В. на выдачу кирпича марки М-125 сумму № рублей, копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» на оплату стоимости отпущенного кирпича на сумму № рублей, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО «<данные изъяты>» в адрес <данные изъяты>» на отгрузку кирпича на сумму № рублей. Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела.(том № 13, л.д. 184-185, 186-188)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Орлова Ю.В. изъята квитанция ООО <данные изъяты>» к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии у него денежных средств в сумме № рублей. (том № 13, л.д. 198-201)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Газарян Д.С. изъята С.В. справка об отсутствии задолженности перед ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, карточка учета транспортного средства, планировка первого этажа жилого дома «Кантри», расписка Климова С.В. от ДД.ММ.ГГГГ (том № 13, л.д. 212-214)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Махринова Г.П. изъята квитанция ООО «<данные изъяты>» к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии у него денежных средств в сумме № рублей. (том № 14, л.д. 10-13)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Казаковой Ю.И. изъята квитанция ООО «<данные изъяты> к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Борисовой Е.П. денежных средств в сумме № рублей. (том № 14, л.д. 23-25 )

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Оськиной А.А. изъят договор от ДД.ММ.ГГГГ займа у нее денежных средств в сумме № рублей, а также копия доверенности № <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ. (том № 14, л.д. 37-39)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Саргсяна А.С. изъят договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, страховое свидетельство серии ВВВ № на автомобиль «Пежо» от ДД.ММ.ГГГГ. (том № 14, л.д. 64-66)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Макаренко В.Н. изъят товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении строительной опалубки, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность <адрес>1. (том № 14, л.д. 74-76)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр документов, содержащихся в материале проверки КУСП №, поступившего из ОМВД по Тахтамукайскому <адрес>, подтверждающих факт участия Жаркого Д.В. в долевом строительстве ООО «<данные изъяты>

- копии договора об уступке права требования договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве № б/н от ДД.ММ.ГГГГ,

- копии договора участия Жаркого Д.В. в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ,

- копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (том № 14, л.д.184-187, 188-189)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого проведен осмотр документов, содержащихся в материале проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, поступившего из ОМВД по Тахтамукайскому району, подтверждающих факт участия Черняховского А.И. в долевом строительстве ООО «<данные изъяты>

- договора № участия в долевом строительстве без даты, согласно которому ООО «<данные изъяты> в лице директора Пересторонина В.В. и гражданин Черняховский А.И. заключили договор о том, что Застройщик обязуется построить пятиэтажный многоквартирный жилой дом в <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать в собственность Участнику долевого строительства квартиру № 34 Литер А, подъезд № 2, этаж № 2 в многоквартирном пятиэтажном жилом доме по адресу: <адрес> стоимостью № рублей,

- расписки от имени Пересторонина В.В. о внесении Черняховским А.И. денежных средств в сумме № рублей в кассу ООО «<данные изъяты>» за квартиру в а. <адрес>

- расписки от имени Пересторонина В.В. о внесении Черняховским А.И. денежных средств в сумме № рублей в кассу ООО «<данные изъяты>» за квартиру в <адрес>

- расписки от имени Пересторонина В.В. о внесении Черняховским А.И. денежных средств в сумме № рублей в кассу ООО <данные изъяты> за квартиру в а. <адрес> выполненная на бланке <данные изъяты>» с содержанием реквизитов предприятия. Стоит подпись от имени руководителя предприятия Пересторонина В.В., Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (том № 14, л.д. 209-210, 211-212)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого проведен осмотр изъятых у потерпевших документов:

- расписки от имени Ивченко С.В. о получении денежных средств от Мурашовой М.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно содержания осматриваемого документа Иваненко С. В. получил задаток в сумме № руб. от Мурашовой М.Ю;

- копии доверенности серии № от ДД.ММ.ГГГГ от Лех Д.М. на имя Ивченко С.В. Согласно содержания осматриваемого документа гражданин Лех Д. М. ДД.ММ.ГГГГ года рождения уполномочил представлять его интересы гражданина Ивченко С. В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. Согласно содержания осматриваемого документа гражданин Володин В.В. получил от Борзенкова Э. С. денежные средства в сумму № руб. в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве;

- договора б/н участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> и Борзенковым Э.С. Согласно содержания осматриваемого документа ООО «<данные изъяты>» в лице директора Володина В. В. и гражданин Борзенков Э. С. заключили настоящий договор о том, что Застройщик обязуется построить пятиэтажный многоквартирный дом по адресу: <адрес>

- квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. Согласно содержания осматриваемого документа гражданин Володин В.В. получил от Макаровой Т. А. денежные средства в сумму № руб. в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве;

- договора 47/12 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> и Макаровой Т.А. Согласно содержания осматриваемого документа ООО «КС-Строй» в лице директора Володина В. В. и гражданки Макаровой Т. А. заключили настоящий договор о том, что Застройщик обязуется построить пятиэтажный многоквартирный дом по адресу: <адрес>

- квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. Согласно содержания осматриваемого документа гражданин Володин В.В. получил от Васильковой Л. И. денежные средства в сумму № руб. в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве;

- квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. Согласно содержания осматриваемого документа гражданин Володин В.В. получил от Логвинова А. Н. денежные средства в сумму № руб. в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве;

- копии расписки о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от имени Нарцева В. С.. Согласно содержанию осматриваемого документа Нарцев В.С. получил от Логвинова А.Н. денежные средства в сумме № руб;

- копии расписки о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от имени Нарцева В. С.. Согласно содержанию осматриваемого документа Нарцев В.С. получил от Логвинова А.Н. денежные средства в сумме № руб;

- расписки от имени Ивченко С.В. о получении денежных средств от Пруцаковой А.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно содержания осматриваемого документа Иваненко С. В. получил полный расчет по переуступки права требования за квартиру находящейся по адресу: <адрес> от Пруцаковой А.Ю.;

- квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. Согласно содержания осматриваемого документа гражданин Володин В.В. получил от Остапенко А. В. денежные средства в сумму № руб. в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве;

- расписки от имени Володина В.В. о получении денежных средств от Остапеннко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно содержания осматриваемого документа Володин В. В. получил денежные средства в сумме № руб. за квартиру №10 находящуюся в многоквартирном доме по адресу: а<адрес> от Остапенко А.В.;

- квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №. Согласно содержания осматриваемого документа гражданин Володин В.В. получил от Чепелевой В. Б. денежные средства в сумму № руб. в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве;

- копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. Согласно содержания осматриваемого документа гражданин Володин В.В. получил от Быленок О. П. денежные средства в сумму № руб. в качестве оплаты по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. Согласно содержания осматриваемого документа гражданин Володин В.В. получил от Быленок О. П. денежные средства в сумму 135 000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. Согласно содержания осматриваемого документа гражданин Володин В.В. получил от Быленок О. П. денежные средства в сумму №. в качестве оплаты по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> и Быленок О. П.. Согласно содержания осматриваемого документа Быленок О.П. передала в займ Володину В.В. денежные средства в сумме № рублей;

- договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» и Быленок О. П.. Согласно содержания осматриваемого документа Быленок О.П. передала в заем Володину В.В. денежные средства в сумме № рублей;

- копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. Согласно содержания осматриваемого документа гражданин Володин В.В. получил от Колот Д. В. денежные средства в сумму № руб. в качестве оплаты по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии Договор № б/н участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Колот Д.В. Согласно содержания осматриваемого документа ООО <данные изъяты>» в лице директора Володина В. В. и гражданина Колот Д. В. заключили настоящий договор о том, что Застройщик обязуется построить пятиэтажный многоквартирный дом по адресу: <адрес>

- квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. Согласно содержания осматриваемого документа гражданин Володин В.В. получил от Давыдовой Н. И. денежные средства в сумме № руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Давыдовой Н. И.. Согласно содержания осматриваемого документа Давыдова Н.И. передала заем Володину В.В. денежные средства в сумме № руб;

- договора № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Давыдовой Н. И.. Согласно содержания осматриваемого документа ООО «<данные изъяты>» в лице директора Володина В. В. и гражданки Давыдовой Н. И. заключили настоящий договор о том, что Застройщик обязуется построить пятиэтажный многоквартирный дом по адресу: <адрес>

- квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. Согласно содержания осматриваемого документа гражданин Володин В.В. получил от Васильковой Л. И. денежные средства в сумму № руб. в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве;

- копии Доверенности (генеральная) серии № от ДД.ММ.ГГГГ от Хафизовой М. на Давлетгараева Н.А. Согласно содержания осматриваемого документа гражданин Хафизова ДД.ММ.ГГГГ года рождения уполномочила гражданина Давлетгараева Н. А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- справки № ООО «<данные изъяты>» гражданину Лех Д.М. от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно содержанию осматриваемого документа у гражданина Лех Д. М. отсутствует задолженность по договору участия в долевом строительстве;

- расписки от Ковалевой Н.С. о получении от Давлетгараева Н.А. денежных средств на сумму № руб. Согласно содержания осматриваемого документа Ковалева Н.С. получила от Давлетгараевой Н.А. денежные средства в сумме № рублей;

- расписки от Ивченко С.В. о получении от Давлетгараева Н.А. полного расчета за <адрес>. Согласно содержания осматриваемого документа Ивченко С.В. получил от Давлетгараевой Н.А. полный расчет по <адрес> доме по <адрес> в а. Новая Адыгея, Тахтамукайского <адрес>;

- расписки от Ивченко С.В. о получении от Давлетгараева Н.А. полного расчета за <адрес>. Согласно содержания осматриваемого документа Ивченко С.В. получил от Давлетгараевой Н.А. полный расчет по <адрес> доме по <адрес> в а.Новая Адыгея, Тахтамукайского <адрес>;

- расписки от Ивченко С.В. о получении от Давлетгараева Н.А. денежных средств в сумме 200 000 руб. Согласно содержания осматриваемого документа Ивченко С.В. получил от Давлетгараевой Н.А. денежные средства в сумме № руб. в качестве оплаты стоимости <адрес> доме по <адрес> в а. Новая Адыгея, Тахтамукайского <адрес>;

- копии дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к основному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно содержанию осматриваемого документа ООО <данные изъяты>» в лице Володина В.В. – «Застройщик» и Божко А.Н. заключили дополнительное соглашение согласно которого застройщик ведет строительство многоквартирного дома расположенного по адресу: <адрес>

- квитанции к приходному кассовому органу № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. Согласно содержания осматриваемого документа гражданин Володин В.В. получил от Божко А. Н. денежные средства в сумму № руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- квитанции к приходному кассовому органу № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. Согласно содержания осматриваемого документа гражданин Володин В.В. получил от Божко А. Н. денежные средства в сумму № руб. в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве;

- копии предварительного договора Купли-купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно содержанию осматриваемого документа Нарцев В.С. и Филина О.А. заключили договор согласно которого стороны приняли на себя обязательство заключить договор купли-продажи квартиры расположенного по адресу: <адрес>.;

- копии договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ между Нарцевым В.С. и Филиной О.В.;

- согласно содержанию осматриваемого документа Нарцев В.С. и Филина О.А. заключили договор, согласно которого Филина О.А. передает Нарцеву В.С. денежные средства в сумме № руб.;

- расписки о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от имени Нарцева В.С. Согласно содержанию осматриваемого документа Нарцев В.С. получил от Филиной О.А. денежные средства в сумме № руб.;

- соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ между Нарцевым В.С. и Филиной О.А.;

- расписки о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от имени Филиной О.А.;

- копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. Согласно содержанию осматриваемого документа Филина О.А. перечислила в адрес ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме № руб.;

- копии Договора участия в долевом строительстве № б/н от 02.04.2012г. между ООО <данные изъяты>» и Тиминой Т.В. Согласно содержания осматриваемого документа ООО <данные изъяты>» в лице директора Володина В. В. и гражданка Тимина Т. В. заключили настоящий договор о том, что Застройщик обязуется построить пятиэтажный многоквартирный дом по адресу: <адрес>

- копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. Согласно содержания осматриваемого документа гражданин Володин В.В. получил от Тиминой Т. В. денежные средства в сумму № руб. в качестве оплаты по договору займа.

- Копии договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Тиминой Т.В. Согласно содержания осматриваемого документа «Займодавец» Тимина Т.В. передала в собственность «Заемщику» Володину В.В. денежные средства в сумме № руб.;

- квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. Согласно содержанию осматриваемого документа гражданин Володин В.В. получил от Ибрагимова А. Л. денежные средства в сумму № руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.;

- расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств на сумму № руб. Володиным В.В. от Марковского В.К. Согласно содержанию осматриваемого документа Володин В.В. получил от Марковского В.К. денежные средства в сумме № руб.;

- копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. Согласно содержанию осматриваемого документа гражданин Володин В.В. получил от Стафеева Н.А. денежные средства в сумму № руб. в качестве оплаты по договору долевого строительства № от ДД.ММ.ГГГГ.;

- копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. Согласно содержанию осматриваемого документа гражданин Володин В.В. получил от Абрамова С. В. денежные средства в сумму № руб. в качестве оплаты по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ.;

- справки № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» на имя Мирошниковой Н.И. о том, что задолженности по договору участия в долевом строительстве задолженности нет. Согласно содержания осматриваемого документа у гражданки Мирошниковой Н. И. отсутствует задолженность по договору участия в долевом строительстве.;

- справки № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» на имя Гончаровой Т.М. о том, что задолженности по договору участия в долевом строительстве задолженности нет. Согласно содержанию осматриваемого документа у гражданки Гончаровой Т. М. отсутствует задолженность по договору участия в долевом строительстве;

- договора от ДД.ММ.ГГГГ между Гончаровой Т.М. и ООО «<данные изъяты>». Согласно содержанию осматриваемого документа Гончарова Т.М. и ООО «<данные изъяты>» заключили договор о покупки квартиры расположенной по адресу: <адрес>

- расписки от ДД.ММ.ГГГГ от имени Максименко В.М. о получении денежных средств в сумме № руб. от Гончаровой Т.М. Согласно содержанию осматриваемого документа Максименко В.М. получила от Гончаровой Т.М. комиссионные в сумме № руб. за <адрес> расположенную в доме по адресу: <адрес> произведен полностью;

- расписки от ДД.ММ.ГГГГ от Ивченко С.В. о получении полного расчета за квартиру № 66. Согласно содержанию осматриваемого документа расчет за квартиру № 66 расположенную в доме по адресу: <адрес> произведен полностью;

- договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Гончаровой Т.М. Согласно содержания осматриваемого документа ООО <данные изъяты> в лице директора Володина В. В. и гражданин Гончаровой Т. М. заключили настоящий договор о том, что Застройщик обязуется построить пятиэтажный многоквартирный дом по адресу: <адрес>

- копии справки от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» о том, что Кархуннен А.О. произвел полностью расчет по квартирам. Согласно содержанию осматриваемого документа Кархуннен А. О. является дольщиком в строительстве пятиэтажного многоквартирного дом по адресу: <адрес> расчет произвел полностью;

- копии справки от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» о том, что Кобзев А.Н. произвел полностью расчет по квартирам. Согласно содержанию осматриваемого документа Кобзев А. Н. является дольщиком в строительстве пятиэтажного многоквартирного дома по адресу: <адрес> расчет произвел полностью;

- извещения директору ООО «<данные изъяты>» от Гукасяна А.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что заключен договор уступки права требования с Никипеловой Н.В. Согласно содержанию осматриваемого документа Гукасян А.Ю. уступил право требования Никипеловой Н.В. по договору участия в долевом строительстве пятиэтажного многоквартирного дом по адресу: <адрес>

- договора уступки права требования (по договору № участия в долевом строительстве) от ДД.ММ.ГГГГ между Гукасян А.Ю. и Никипеловой Н.В. Согласно содержанию осматриваемого документа Гукасян А.Ю. уступил право требования Никипеловой Н.В. по договору участия в долевом строительстве пятиэтажного многоквартирного дом по адресу: <адрес>

- копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. Согласно содержанию осматриваемого документа гражданин Володин В.В. получил от Гукасян А.Ю. денежные средства в сумму 1 795 000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии Справки об отсутствии задолженности от директора ООО «<данные изъяты>» Володина В.В. на имя Гукасян А.Ю. Согласно содержанию осматриваемого документа Гукасян А. Ю. является дольщиком в строительстве пятиэтажного многоквартирного дома по адресу: <адрес> задолженности не имеет;

- Извещения директору ООО «<данные изъяты>» от Гукасяна А.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что заключен договор уступки права требования, Новичковой С.А. Согласно содержанию осматриваемого документа Гукасян А.Ю. уступил право требования Новичковой С.А. по договору участия в долевом строительстве пятиэтажного многоквартирного дом по адресу: <адрес>

- Договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между Гукасян А.Ю. и Новичковой С.А. Согласно содержанию осматриваемого документа Гукасян А.Ю. уступил право требования Новичковой С.А. по договору участия в долевом строительстве пятиэтажного многоквартирного дом по адресу: <адрес>, а.Новая Адыгея, <адрес>.

- Извещения директору ООО <данные изъяты>» от Гукасяна А.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что заключен договор уступки права требования с Берсегян С.А. Согласно содержанию осматриваемого документа Гукасян А.Ю. уступил право требования Барсегян С.А. по договору участия в долевом строительстве пятиэтажного многоквартирного дом по адресу: <адрес>

- Договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между Гукасян А.Ю. и Барсегян С.А. Согласно содержанию осматриваемого документа Гукасян А.Ю. уступил право требования Барсегян С.А. по договору участия в долевом строительстве пятиэтажного многоквартирного дом по адресу: <адрес>

- Копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. Согласно содержания осматриваемого документа гражданин Володин В.В. получил от Борисовой Е. П. денежные средства в сумму № руб. в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве от 06.06.2012г.

- Квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. Согласно содержания осматриваемого документа гражданин Володин В.В. получил от Султан А. Т. денежные средства в сумме № руб. в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве от 56/12.2012г.

- Квитанции к приходному кассовому ордеру № без даты на сумму № руб. Согласно содержания осматриваемого документа гражданин Володин В.В. получил от Кузьминой Р. С. денежные средства в сумме № руб.

- Договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в дальнейшем «Застройщик», в лице директора Володина В. В. и гражданка Кузьмина Р. С., именуемая в дальнейшем «Участник долевого строительства» заключили договор о том, что Застройщик обязуется построить пятиэтажный многоквартирный жилой дом в <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать в собственность Участнику долевого строительства квартиру № 75 и 79 в Литере А, подъезд №, этаж № в многоквартирном пятиэтажном жилом доме, расположенном на земельном участке общей площадью 4000 кв.м. с кадастровым номером № по адресу<адрес> Участник оплатил по Договору общую цену в размере № рублей.

- Квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. Согласно содержания осматриваемого документа гражданин Володин В.В. получил от Бондаревой С. Г. денежные средства в сумму № руб. в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве.

Квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. Согласно содержания осматриваемого документа гражданин Володин В.В. получил от Бондаревой С. Г. денежные средства в сумму № руб. в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГг.

- Квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. Согласно содержания осматриваемого документа гражданин Володин В.В. получил от Бондаревой С. Г. денежные средства в сумму № руб. в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГг.

- Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке бетона на сумму № руб. В верхней части указаны реквизиты сторон: «Грузоотправитель» - ООО <данные изъяты> «<данные изъяты> - ООО «<данные изъяты>». В нижней части документа имеется подпись от имени Ивченко С.В. заверенная простой круглой печатью ООО <данные изъяты> синего цвета, также имеется подпись от имени Авдошенко С.А. заверенная простой круглой печатью ООО «<данные изъяты>» синего цвета.

- Счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ по поставке бетона на сумму № руб. В верхней части документа указано его название, № документа, дата его составления. Также в верхней части указаны реквизиты сторон: «Продавец» - ООО «<данные изъяты>» - ООО «<данные изъяты> В нижней части документа имеется подпись от имени руководителя организации Ивченко С.В.

- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ по поставке бетона на сумму № руб. В верхней части документа указано его название, № документа, дата его составления. Также в верхней части указаны реквизиты сторон: «Продавец» - ООО <данные изъяты> - ООО «<данные изъяты>». В нижней части документа имеется подпись от имени руководителя организации Ивченко С.В.

- Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке бетона на сумму № руб. В верхней части указаны реквизиты сторон: «Грузоотправитель» - ООО <данные изъяты> «<данные изъяты> В нижней части документа имеется подпись от имени Ивченко С.В. заверенная простой круглой печатью ООО <данные изъяты>» синего цвета, также имеется подпись от имени Авдошенко С.А. заверенная простой круглой печатью ООО <данные изъяты> синего цвета.

- Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке арматуры на сумму № руб. В верхней части указаны реквизиты сторон: «Грузоотправитель» - ООО <данные изъяты> В нижней части документа имеется подпись от имени Ивченко С.В. заверенная простой круглой печатью ООО <данные изъяты> синего цвета, также имеется подпись, заверенная простой круглой печатью ООО <данные изъяты> синего цвета.

- Счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку арматуры на сумму № руб. В верхней части документа указано его название, № документа, дата его составления. Также в верхней части указаны реквизиты сторон: <данные изъяты> В нижней части документа имеется подпись от имени руководителя организации Ивченко С.В.

- Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку арматуры на сумму № руб. В верхней части указаны реквизиты сторон: «Грузоотправитель» - ООО «<данные изъяты>-К». В нижней части документа имеется подпись от имени Ивченко С.В. заверенная простой круглой печатью ООО <данные изъяты> синего цвета, также имеется подпись, заверенная простой круглой печатью ООО <данные изъяты> синего цвета.

- Счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку арматуры на сумму № руб. В верхней части документа указано его название, № документа, дата его составления. Также в верхней части указаны реквизиты сторон: «Продавец» - ООО <данные изъяты>» - ООО «<данные изъяты> В нижней части документа имеется подпись от имени руководителя организации Ивченко С.В.

- Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку арматуры на сумму №. В верхней части указаны реквизиты сторон: «Грузоотправитель» - ООО <данные изъяты> нижней части документа имеется подпись от имени Ивченко С.В. заверенная простой круглой печатью ООО <данные изъяты> цвета, также имеется подпись, заверенная простой круглой печатью ООО «<данные изъяты>» синего цвета.

- Счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку арматуры на сумму № руб. В верхней части документа указано его название, № документа, дата его составления. Также в верхней части указаны реквизиты сторон: «<данные изъяты> <данные изъяты> В нижней части документа имеется подпись от имени руководителя организации Ивченко С.В.

- Счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку арматуры на сумму 685 560 руб. В верхней части документа указано его название, № документа, дата его составления. Также в верхней части указаны реквизиты сторон: <данные изъяты> В нижней части документа имеется подпись от имени руководителя организации Ивченко С.В.

- Товарная накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку арматуры на сумму № руб. В верхней части указаны реквизиты сторон: «Грузоотправитель» - ООО <данные изъяты> В нижней части документа имеется подпись от имени Ивченко С.В. заверенная простой круглой печатью ООО <данные изъяты> синего цвета, также имеется подпись, заверенная простой круглой печатью ООО «<данные изъяты> синего цвета.

- Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ выдана Володину В.В. на получение кирпича. Согласно содержанию осматриваемого ООО <данные изъяты> уполномочило получить кирпич М-125 от <данные изъяты>

- Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ выдана Володину В.В. на получение кирпича. Согласно содержанию осматриваемого ООО «<данные изъяты> уполномочило получить кирпич М-125 от ООО <данные изъяты>

- Акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> Согласно содержанию осматриваемого общая сумма оборота между ООО «<данные изъяты> за приобретенный кирпич составляет № руб.

- Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ выдана Володину В.В. на получение кирпича. Согласно содержанию осматриваемого ООО «<данные изъяты>» уполномочило получить кирпич М-125 от ООО «<данные изъяты>

- Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ выдана Володину В.В. на получение кирпича. Согласно содержанию осматриваемого ООО «<данные изъяты>» уполномочило получить кирпич М-125 от ООО «<данные изъяты>

- Счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. на поставку кирпича. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. на поставку кирпича. В верхней части указаны реквизиты сторон: «Грузоотправитель» - ООО «<данные изъяты> - ООО «<данные изъяты>». В нижней части документа имеется подпись от имени Шиманов М.Н. заверенная простой круглой печатью ООО «<данные изъяты>» синего цвета, также имеется подпись от имени Володина В.В., заверенная простой круглой печатью ООО <данные изъяты>

- Счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. на поставку кирпича. В верхней части документа указано его название, № документа, дата его составления. Также в верхней части указаны реквизиты сторон: «Продавец» - ООО <данные изъяты>» - ООО <данные изъяты>». В нижней части документа имеется подпись от имени руководителя организации и главного бухгалтера Шиманова М.Н.

- Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. на поставку кирпича. В верхней части указаны реквизиты сторон: «<данные изъяты> В нижней части документа имеется подпись от имени Шиманов М.Н. заверенная простой круглой печатью ООО <данные изъяты> синего цвета, также имеется подпись от имени Володина В.В., заверенная простой круглой печатью ООО <данные изъяты>

- Счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. на поставку кирпича. В верхней части документа указано его название, № документа, дата его составления. Также в верхней части указаны реквизиты сторон: «Продавец» - ООО «БелИнвест», «Покупатель» - ООО «<данные изъяты> В нижней части документа имеется подпись от имени руководителя организации и главного бухгалтера Шиманова М.Н.

- Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. на поставку кирпича. В верхней части указаны реквизиты сторон: <данные изъяты> - ООО <данные изъяты> В нижней части документа имеется подпись от имени Шиманов М.Н. заверенная простой круглой печатью ООО <данные изъяты> синего цвета, также имеется подпись от имени Володина В.В., заверенная простой круглой печатью ООО <данные изъяты>

- Счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. на поставку кирпича. В верхней части документа указано его название, № документа, дата его составления. Также в верхней части указаны реквизиты сторон: <данные изъяты> В нижней части документа имеется подпись от имени руководителя организации и главного бухгалтера Шиманова М.Н.

- Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №. на поставку кирпича. В верхней части указаны реквизиты сторон: «<данные изъяты> В нижней части документа имеется подпись от имени Шиманов М.Н. заверенная простой круглой печатью ООО <данные изъяты> синего цвета, также имеется подпись от имени Володина В.В., заверенная простой круглой печатью ООО <данные изъяты>

- Квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. Согласно содержания осматриваемого документа гражданин Володин В.В. получил от Орлова Ю. В. денежные средства в сумму № руб. в качестве оплаты по договору займа от 10.04.2012

- План-схемы ЖК «<данные изъяты> В верхней части документа указано наименование – ЖК <данные изъяты>». На лицевой стороне документа имеется схематическое изображение плана расположения помещений.

- Справки ООО <данные изъяты>» на имя Газарян Д.С. об отсутствии задолженности. Согласно содержания осматриваемого документа у гражданина Газарян Д. С. отсутствует задолженность по договору участия в долевом строительстве № от 27.03.2013г.

- Копии паспорта серии № выдан ОУФМС России по <адрес> на имя Климова С. В..

- Расписки от Климова С.В. получил денежные средства в сумме № руб. за автомобиль марки Мерседес SL55AMG от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно содержания осматриваемого документа Климов С. В. получил денежные средства в полном размере в сумме № руб. от Газарян Д.С.

- Карточки учета ТС. Осматриваемый документ содержит сведения о номерных частях и агрегатах автомобиля марки Мерседес Бенс – SL 55 AMG.

- Квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. Согласно содержания осматриваемого документа гражданин Володин В.В. получил от Махринова Г.П. денежные средства в сумме № руб. в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве.

- Согласие серии №1 от имени Макаренко В.Н. на участие ее супруга Макаренко В.Н. в долом строительстве.

- Кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., изготовленный на отрезка кассовой ленты,

- Товарного чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.

- Счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.

- Счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.

- Копии доверенности серии № от имени Осокиной А.А. на имя Морозовой Л.В. Согласно содержанию осматриваемого документа Осокина А. А. уполномочила Морозову Л. В. представлять ее интересы.

- Договор займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> Осокина А. А.. Согласно содержания осматриваемого документа Осокина А.А. передала в займ Володину В.В. денежные средства в сумме № руб.

- Копии договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>», Борзенковым Э.С. и Саргсян А.С. Согласно содержанию осматриваемого документа Борзенков Э.С. уступил право требования гражданину Саргсян А.С. по договору участия в долевом строительстве пятиэтажного многоквартирного дом по адресу: <адрес>

- Страхового полис серии ВВВ № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно содержанию осматриваемого документа страховой полис выдан на транспортное средство «Пежо-307» собственником которого является Саргаян А. С..

- Копии договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ между Нарцевым В.С. и Мелконяном А.К. Согласно содержанию осматриваемого документа Нарцев В.С. и Мелконян А.К. заключили договор, согласно которого Мелконян А.К. передает Нарцеву В.С. денежные средства в сумме № руб.

-Расписки о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от имени Нарцева В.С. Согласно содержанию осматриваемого документа Нарцев В.С. получил от Мелконян А.К. денежные средства в сумме № руб.

-Копии предварительного договора Купли-купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно содержанию осматриваемого документа Нарцев В.С. и Мелконян А.К. заключили договор согласно которого стороны приняли на себя обязательство заключить договор купли-продажи квартиры расположенного по адресу:<адрес>.

- Копии предварительного договора Купли-купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно содержанию осматриваемого документа Нарцев В.С. и Барсегян С.А. заключили договор согласно которого стороны приняли на себя обязательство заключить договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.

- Копии договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ между Нарцевым В.С. и Манукяном Е.М. Согласно содержанию осматриваемого документа Нарцев В.С. и Филина О.А. заключили договор, согласно которого Манукян Е.М. передает Нарцеву В.С. денежные средства в сумме № руб.

- Копии предварительного договора Купли-купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно содержанию осматриваемого документа Нарцев В.С. и Манукян заключили договор согласно которого стороны приняли на себя обязательство заключить договор купли-продажи квартиры расположенного по адресу: <адрес>.

-Письма Барсегян С.А. от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «<данные изъяты>» об оплате стоимости выполненных работ в размере № рублей.

-Акта о приемке выполненных ЗАО «<данные изъяты> работ от ДД.ММ.ГГГГ, где содержаться сведения о подрядчике - ООО «<данные изъяты>», подписанный сторонами Нарцевым и Федоровым.

-Договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту ЗАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Барсегян С.А. выступает в качестве подрядчика по выполнению комплекса работ в <адрес> п Новомихайловский по <адрес>, подписанный директором ООО «<данные изъяты>» Федоровым С.А. и подрядчиком Барсегян С.А.

-Договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, подписанный заказчиком - ООО «<данные изъяты>», в лице Кобзева А.Н. и подрядчиком Барсегян С.А.

-Акта выполненных работ в виде рукописных записей, выполненные на белой бумаге формата Ах4 с расчетами о выполненных работах Барсегяном С.А., подписанный руководителем ООО «РСК» Авдошенко,

-Акта от ДД.ММ.ГГГГ выполненных работ в виде рукописных записей, выполненные на белой бумаге формата Ах4 с расчетами о выполненных работах Барсегяном С.А. на сумму № рублей, подписанный руководителем ООО <данные изъяты>» Авдошенко.

-Акта от ДД.ММ.ГГГГ выполненных работ в виде рукописных записей, выполненные на белой бумаге формата Ах4 с расчетами о стоимости приобретенного материала и выполненных работах Барсегяном С.А. на сумму № рублей, подписанный руководителем ООО «<данные изъяты>» Авдошенко.

-Акта приема от ДД.ММ.ГГГГ о выполненных работах на участке «Южный» в виде печатного бланка, заполненного рукописным текстом, выполненные на белой бумаге формата Ах4 с содержание информации о видах выполненных работ и их стоимости. В правом верхнем углу имеется графа для утверждения документа генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Кобзевым А.Н., подписанный начальником ПТО Авдошенко и подрядчиком Барсегяном.

-Наряда на сдельную работу от ДД.ММ.ГГГГ с указанием перечня выполненных работ и их стоимости.

-Акта приема от ДД.ММ.ГГГГ о выполненных работах на участке «Южный» с содержанием информации о видах выполненных работ и их стоимости, подписанный начальником участка Скоробогатым С.Г. и подрядчиком Барсегяном.

-Наряда на сдельную работу от ДД.ММ.ГГГГ с указанием перечня выполненных работ и их стоимости.

-Акта приема от ДД.ММ.ГГГГ о выполненных работах на участке «Южный» о видах выполненных работ и их стоимости, подписанный начальником участка Скоробогатым С.Г. и подрядчиком Барсегяном.

-Наряда на сдельную работу без номера и даты с указанием перечня выполненных работ «Облицовка декоративным камнем» и их стоимости.

-Акта о приемке выполненных работах от ДД.ММ.ГГГГ на участке «Южный» подписанный начальником ПТО Авдошенко и подрядчиком Барсегяном.

-Акта приема от ДД.ММ.ГГГГ о выполненных работах на участке «Южный, подписанный прорабом участка Самодуровым и подрядчиком Барсегяном.

-Наряд на сдельную работу от ДД.ММ.ГГГГ с указанием перечня выполненных работ «Облицовка декоративным камнем» и их стоимости.

-Акта приема от ДД.ММ.ГГГГ о выполненных работах на участке «Южный, подписанный начальником участка «Южный» Скоробогатым С.Г. и подрядчиком Барсегяном.

-Наряда на сдельную работу от ДД.ММ.ГГГГ с указанием перечня выполненных работ «Облицовка декоративным камнем» и «подготовка стен под укладку камня в пролетах» и их стоимости.

-Квитанции к приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. Согласно содержания осматриваемого документа гражданин Володин В.В. получил от Килочкиным Э.В. денежные средства в сумме № руб. в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве.

-Справки об отсутствии задолженности Килочкина Э.В. перед ООО «<данные изъяты>».

- Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке кирпича на сумму № руб. В верхней части указаны реквизиты сторон: <данные изъяты> В нижней части документа имеется подпись от имени А.В. Елкина заверенная простой круглой печатью ООО <данные изъяты> синего цвета.

- Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке кирпича на сумму № руб. В верхней части указаны реквизиты сторон: «<данные изъяты> В нижней части документа имеется подпись от имени А.В. Елкина,

- Счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку кирпича на сумму № руб. В верхней части указаны реквизиты сторон: «<данные изъяты> В нижней части документа имеется подпись от имени А.В. Елкина.

- Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке кирпича на сумму № руб. В верхней части указаны реквизиты сторон: <данные изъяты> В нижней части документа имеется подпись от имени А.В. Елкина,

- Счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку кирпича на сумму № руб. В верхней части указаны реквизиты сторон: <данные изъяты> В нижней части документа имеется подпись от имени А.В. Елкина.

- Товарной накладной № от 29.05.2012 о поставке кирпича на сумму № руб. В верхней части указаны реквизиты сторон: «<данные изъяты> В нижней части документа имеется подпись от имени А.В. Елкина,

-Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке кирпича на сумму № руб. В верхней части указаны реквизиты сторон: «<данные изъяты> В нижней части документа имеется подпись от имени А.В. Елкина,

- Счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку кирпича на сумму № руб. В верхней части указаны реквизиты сторон: <данные изъяты>

- Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке кирпича на сумму № руб. В верхней части указаны реквизиты сторон: <данные изъяты> В нижней части документа имеется подпись от имени А.В. Елкина. Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (том № 14, л.д. 98-126, 127-136)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РА, расположенном в по адресу: <адрес> изъяты правоустанавливающие документы по объекту недвижимости, расположенному по адресу: <адрес> в пяти томах. (том №, л.д. 129-132)

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр документов, изъятых в Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РА правоустанавливающих документов, представленных Быленок О.П., Колот Д.В., Килочкиным Э.В., Тиминой Т.В., Махриновым Г.П., Орловым Ю.В., Божко А.Н., Пустоваровым О.В., Воинковой Г.А., Жарким Д.В., Бугаковым Д.А., Янталец С.С., Васильковой Л.И., Борзенковым Э.С., Саргсян А.С., Комаровым М.В., Лебедь С.А., Шуцкой Т.Л., Сидоренко Н.Г., Мацак А.А., Унижонным К.С., Исмагиловой P.P., Барсегян С.А., Григорян А.С., Мирошниковой Н.И., Халявкиным С.С., Елкиным А. В., Марковским В.К., Пруцаковой А.Ю., Макаренко В.Н., Чорномидз Н.П., Гончаровой Т.М., Ибрагимовым А.Л., Филиной О.А., Давлетгараевой Н.А., Никипеловой Н.В., Макаровой Т.А., Мурашовой М.Ю., Давыдовой Н.И., Бруяка В. В., Логвиновым А.Н., Казаковой Ю.И., Глазуновым О.Б., Оськиной А. А., Остапенко А.В., Кныш А.В., Беляевым А.А., Стафеевой Н.А., Абрамовым СВ., Газарян Д.С., Новичковым А.Ю. договоров участия в долевом строительстве и уступки права требования для государственной регистрации права по объекту недвижимости, расположенному по адресу: <адрес> в пяти томах. Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (том № 16, л.д. 133-243, 244-245)

Протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МИФНС РФ № 4 по г. Краснодару, расположенному по адресу: <адрес> изъято юридическое дело ООО <данные изъяты>» с содержанием сведений о лицах, действовавших от имени предприятия, учредительные документы ООО <данные изъяты>», информация о видах деятельности и т.д. (том № 17, л.д. 94-97)

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотризъятых в ходе выемки в МИФНС РФ № по <адрес> документов:

-Протокол № общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГг., в которой указаны присутствовавшие участники: Володин В. В., Ефимов А. В., Кобзев А. Н., генеральный директор ЗАО «<данные изъяты>» Авдошенко С. А.. На повестке дня поднимался вопрос об утверждении новой редакции устава ООО «<данные изъяты>», по которому выступил председательствующий и предложил утвердить новую редакцию. Протокол № подписан председателем собрания – В.В.Володиным, секретарем собрания – А.Н.Кобзевым, учредителем – А.В.Ефимовым и генеральным директором ЗАО <данные изъяты>» - С.А.Авдошенко. На подписи С.А.Авдошенко имеется оттиск печати, на которой выполнены следующие надписи: Закрытое Акционерное общество «региональная инвестиционная компания» (ЗАО «<данные изъяты>»); Российская Федерация Краснодарский край, г.Краснодар* № – в пяти экземплярах по кругу.

- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО <данные изъяты> уполномочивает Тунилова Н. Ю. представлять интересы Общества в ИФНС России №4 по г.Краснодару.

-Устав общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», утвержденный Протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ на 16 листах А4. В уставе оговорены общие положения, цели и предмет деятельности, правовой статус общества, уставный капитал, выпуск облигаций, права и обязанности участников, порядок выхода участников из Общества, исключение участника из общества, управление Обществом, общее собрание участников, директор Общества, учет финансово-хозяйственной деятельности, имущество, учет и ответственность, распределение прибыли, ликвидация и реорганизация. Устав утвержден Решением участников Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГг.

-Государственная регистрация в Едином государственном реестре юридических лиц с содержанием сведений об основном государственном регистрационном номере от ДД.ММ.ГГГГ – №, государственный регистрационный номер от ДД.ММ.ГГГГ – №, идентификационные сведения о юридическом лице, внесенные в ЕГРЮЛ, сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах), внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц; сведения записи внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных документов, сведения о количестве заявителей при данном виде регистрации, сведения о заявителях при данном виде регистрации, данные физического лица, данные документа, удостоверяющего личность, адрес (место нахождения) в Российской Федерации, контактный телефон, сведения об основном документе регистрации, заявителем которого является данное лицо, сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц, сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц,

-Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГг. №, в котором сведения о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы Инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № по <адрес>,

-Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГг. № о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы Инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № по <адрес>,

-Расписка о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, вх.№,

-Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № об оплате Володиным В.В. госпошлины за внесение изменений в учредительные документы,

-Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица со сведениями о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; вносимые изменения; представленные учредительные документы; сведения о размере уставного капитала; сведения об участнике – юридическом лице; сведения об участнике – физическом лице (Володином В.В.); сведения об участнике – физическом лице (Ефимове А.В.); сведения об участнике – физическом лице (Кобзеве А.Н.) и сведения о заявителе.

-Расписка о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, вх.№,

-Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических с содержанием сведений о юридическом лице, вносимых изменениях, принятых решениях об отмене ранее принятого решения о ликвидации юридического лица, внесение изменений в сведения о юридическом лице в связи с исправлением ошибок, допущенных заявителем в ранее представленном при государственной регистрации заявлении, сведения об участнике – юридическом лице, сведения об участнике – физическом лице (Володине В.В.), сведения об участнике – физическом лице (Ефимове А.В.); сведения об участнике – физическом лице (Кобзеве А.Н.), сведения о размере уставного капитала; сведения о заявителе,

-Заявление В.В.Володину от Кобзева А.Н. от 13.12.2011г. о включении последнего в состав учредителей ООО <данные изъяты>

-Заявление В.В. Володину от Ефимова А.В. от 13.12.2011г. о включении последнего в состав учредителей ООО <данные изъяты>

-Решение № единственного акционера закрытого акционерного общества «Региональная инвестиционная компания» от 13.12.2011г. о том, что ЗАО «<данные изъяты>» входит в состав учредителей <данные изъяты>», подписанное единственным акционером ЗАО «<данные изъяты>» С.А. Авдошенко,

-Решение № Единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от 13.12.2011г. об увеличении уставного капитала Общества на 10000 рублей до № рублей путем вхождения в состав новых участников, а так же распределение долей, подписанное единственным участником ООО <данные изъяты>» В.В. Володиным.

-Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ1 г. вх.№,

-Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № о внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>

-Квитанция отДД.ММ.ГГГГ о выплате гос. пошлины Володиным В. В. на сумму № рублей,

-Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, в котором указаны: организационно-правовая форма юридического лица; наименование юридического лица; адрес; количество учредителей юридического лица; сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества; сведения об уставном капитале; количество лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица; сведения об управляющей организации; сведения об управляющем – индивидуальном предпринимателе; количество обособленных подразделений юридического лица; количество крестьянских хозяйств, а базе имущества которых создается производственный кооператив или хозяйственное товарищество; количество видов экономической деятельности; сведения об учредителе – физическом лице (Володине В.В.); сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; сведения о видах экономической деятельности; сведения о заявителе,

-Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ №№ выданная Володиным В.В. Бондаренко Е.Л. быть представителем во всех организациях и учреждениях <адрес> во всех внебюджетных фондах по всем вопросам касающимся регистрации общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>

-Решение № об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что Володин В.В. решил утвердить Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», указал его место нахождения, уставный капитал,

-Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины за копию Устава Володиным В. В.,

-Заявление начальнику ИФНС России № <адрес> о выдаче копии Устава ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ,

-Устав Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» утвержденный Учредителем решение № от ДД.ММ.ГГГГ Володин В.В.

Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (том № 17, л.д. 98-104, 105-108)

Протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Администрации МО «<адрес>», расположенного по адресу: а<адрес> изъяты градостроительный план земельного участка по адресу: <адрес>, аул. Новая Адыгея, <адрес> и технические условия для присоединения к электрическим сетям, водоснабжению, канализации и теплоснабжению объекта. (том № 17, л.д. 215-218)

Протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Администрации МО «<данные изъяты>», расположенного по адресу:<адрес> изъяты: архитектурные решения ИП Турк Ю.Х., схема планировочной организации, проект организации строительства на 3-х этажный дом, водопровода, канализации, отопления и вентиляции, разрешительной документации на строительство,, заявления директора ООО «<данные изъяты>», градостроительный план земельного участка по адресу: <адрес>.(том № 17, л.д. 236-240)

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр разрешительной документации на строительство многоквартирных домов по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в администрации МО «<данные изъяты>»:

- Договора аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, администрация муниципального образования «<адрес>» в лице арендодателя в лице Пшидаток Р. Х. и Володиным В. В. в соответствии с распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ заключили настоящий договор о том, что Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование земельный участок из категории земель «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 01:05:2900013:1589 общей площадью 4000 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>. Данный участок предоставляется для индивидуального жилищного строительства и передается на основании акта приема-передачи. Также, в данном договоре аренды земельного участка имеются сведения о правах и обязанностях Арендодателя и Арендатора, и сведения об ответственности сторон, о прекращении действия Договора, изменения Договора.

- Разрешения на строительство № RU-01:№ от 25.01.2012г., в соответствии с которым администрация муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» разрешает ООО «КС-Строй», адрес: РФ, <адрес>, строительство двух трехэтажных многоквартирных домов по адресу: <адрес> Данное разрешение действует на землях муниципального образования «<данные изъяты>». Срок действия данного разрешения до 25.06.2013г. Разрешение подписано главой муниципального образования «<данные изъяты> Хатит А.Б.

- Заявления на имя Главы администрации муниципального образования «<данные изъяты>» Хатит А.Б. от директора ООО «КС Строй» Володина В.В., в соответствии с которым Володин В.В. просит разрешить разработку технической документации на строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома с выдачей градостроительного плана земельного участка в а. Новая Адыгея по <адрес>.

- Распоряжения № от 30.12.2011г. Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» А. Хатит «Об утверждении градостроительного плана земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, а. Новая Адыгея, <адрес>», в соответствии с которым ООО <данные изъяты> утвердили градостроительный план земельного участка с кадастровым номером № 4000 кв. м. из категории земель «Земли населенных пунктов»,

- Градостроительного плана земельного участка № RU-01:№ от 30.12.2011г., расположенного по адресу <адрес> выполненного на четырех листах формата А-4, который подготовлен на основании заявления ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №. Согласно информации о предельных размерах земельного участка и объекта капитального строительства, в том числе и площадь: длина – 177,76 метров; ширина 38 метров, площадь 0,4 га, номер объекта кап. Строительства согласно чертежу градостроительного плана – 1; размер макс. – 177,76 мин. – 8,12; площадь объекта кап. стр-ва по проекту. Также имеется чертеж градостроительного плана земельного участка – <адрес>, где схематично отображен земельный участок, его размеры, расположение.

- Копии распоряжения № от 20.06.2011г. Главы МО «<данные изъяты>» Хатит А.Б. «О присвоении административного адреса земельному участку в связи с объединением четырех смежных участков, расположенных в <адрес> в соответствии с которым вновь образованному земельному участку, в связи с объединением четырех смежных участков, расположенных в а<адрес>, общей площадью 4000 кв. м., принадлежащих Володину В.В., присвоен административный адрес: <адрес>. Данное распоряжение подписано главой МО «<данные изъяты> Хатит А.Б.

- Копии договора № от 26.09.2011г. «О передаче прав и обязанностей (переуступке) по договору аренды земельного участка» выполненного на двух листах формата А-4, в соответствии с которым, Володин В. В., и Общество с ограниченной ответственностью «КС-Строй» в лице Архангельской Д. А., заключили настоящий договор, в соответствии с которым Сторона-1 передает, а Сторона-2 принимает в полном объеме принадлежащие Стороне-1 права и обязанности арендатора земельного участка из категории «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: <адрес>

- Копии технических условий для присоединения к электрическим сетям ОАО «<данные изъяты>» филиал Краснодарские электрические сети № ДД.ММ.ГГГГ, в которых имеются сведения о заявителе – ООО <данные изъяты> и заявка №. В данном документе установлены порядок и технические условия подключения энергопитающих устройств заявителя – жилой дом, расположенный по адресу: а<адрес> к электрическим сетям,

- Постановления № от 14.06.2012г. главы МО «<адрес>» Хатит А.Б. «Об изменении одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид, расположенного по адресу: <адрес> в соответствии с которым, согласно обращения ООО «<данные изъяты>», изменен разрешенный вид использования земельного участка площадью 4000 кв.м., с кадастровым номером: № категории земель: земли населенных пунктов с разрешенным использованием «для ведения индивидуального жилищного строительства» на разрешенный вид использования «для ведения строительства трех многоэтажных домов», расположенного по адресу: <адрес>

- Постановления № от ДД.ММ.ГГГГ главы администрации МО «<данные изъяты>» А.Б. Хатит «О назначении публичных слушаний по проекту изменения одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид расположенного по адресу: <адрес> согласно которого, в связи с обращением ООО «<данные изъяты>» в лице директора Володина В.В, назначены публичные слушания по проекту изменения одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид, расположенный по адресу: <адрес> Данное постановление подписано главой администрации МО «<данные изъяты>» Хатит А.Б.,

- Постановления № от 25.07.2011г. Главы администрации муниципального образования «<данные изъяты>» Пшидаток Р. «Об объединении земельных участков, расположенных по адресу: <адрес> и утверждения границ вновь образованного земельного участка Володину В.В.», в соответствии с которым Володину В. В. разрешено объединить земельные участки площадью 1000 кв.м. каждый из категории земель «земли населенных пунктов», расположенных по адресу: <адрес> с кадастровым номером 01:05162900013:1555, номер участка 9/1 с кадастровым номером 01:05162900013:1491, номер участка 11/1 с кадастровым номером 01:05162900013:1494, номер участка 13/1 с кадастровым номером 01:05162900013:1554 для индивидуального жилищного строительства. Также утверждены границы вновь образованного земельного участка общей площадью 4000 кв.м., из категории земель «земли населенных пунктов», расположенного по адресу: <адрес> номер участка 7/1 для индивидуального жилищного строительства.

- Заявления на имя главы администрации муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» Хатит А.Б. от директора ООО «<данные изъяты>» Володина В.В., проживающего по адресу: <адрес> в соответствии с которым Володин В.В. просит разрешить строительство многоквартирного жилого дома в количестве 2 штук в <адрес>

- Технических условий на водоснабжение, канализацию и теплоснабжение объекта – <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому определены условия и порядок водоснабжения объекта, а также канализации объекта и теплоснабжения объекта,

- Заявления на имя Главы администрации муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» Хатит А.Б. от директора ООО «КС Строй» Володина В.В., в соответствии с которым Володин В.В. просит разрешить поменять целевое назначение земельного участка площадью 4000 кв.м. в а. <адрес> на ведение строительства трех многоэтажных жилых домов,

- Проекта отопления и вентиляции 3-х этажного жилого дома «Кантри» в жилом комплексе «Подкова-Клуб». Данный проект содержит в себе общие данные, план подвала, план первого этажа, план типового этажа, разводка по чердаку, аксонометрическую схему системы отопления, спецификацию оборудования, изделий и материалов.

- Проекта водопровод и канализация 3-х этажного жилого дома «Кантри» в жилом комплексе «Подкова-Клуб» выполненный в мягком переплете с задней части черного цвета, с передней части прозрачного вида. Данный проект содержит в себе общие данные, план подвала, план первого этажа, план типового этажа, план сети, аксанометрическую схему сети В1, аксанометрическую схему сети К1, аксанометрическую схему сети Т3, аксанометрическую схему сети Т4, спецификацию оборудования, изделий и материалов.

- Проекта организации строительства 3-х этажного жилого дома «Солнечный» и «Кантри» в жилом комплексе «Подкова-Клуб». Данный проект содержит в себе введение, описание сооружения, основные виды выполняемых работ, организация строительной площадки, сроки производства работ, потребности строительства, потребность в рабочей силе, потребность в инвентарных зданиях, потребность в складских помещениях, потребность в воде, потребность в электроэнергии, технической карты на монтаж инвентарных модульных зданий, общие указания, организацию и технологию производства работ, технико-экономические показатели, требования к качеству строительно-монтажных работ, требования к качеству арматурных работ, требования к качеству бетонных работ, требования к качеству земляных работ, охрану труда и техника безопасности, охрану окружающей среды, строительный генеральный план, монтажную схему,

- Проекта организации строительства 3-х этажного жилого дома «Солнечный» в жилом комплексе «Подкова-Клуб. Проект содержит в себе введение, описание сооружения, основные виды выполняемых работ, организация строительной площадки, сроки производства работ, потребности строительства, потребность в рабочей силе, потребность в инвентарных зданиях, потребность в складских помещениях, потребность в воде, потребность в электроэнергии, технической карты на монтаж инвентарных модульных зданий, общие указания, организацию и технологию производства работ, технико-экономические показатели, материально технические ресурсы, требования к качеству строительно-монтажных работ, требования к качеству арматурных работ, требования к качеству бетонных работ, требования к качеству земляных работ, охрану труда и техника безопасности, охрану окружающей среды, строительный генеральный план, схему ограждения, конструкцию временных дорог, конструкцию складских площадок, поперечные профили временных сетей, схема электроснабжения, схему работы крана, обоснования выбора типа крана.

- Общей пояснительной записки «Схема планировочной организации земельного участка» подготовленной ИП Турк Ю.Х.,

- Архитектурных решений на 3-х этажный жилой дом «Кантри», в которых содержаться копия свидетельства № «О допуске к определенному виду или видам работ в области подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» на ИП Турк Ю. Х.. Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу №.(том №, л.д. 241-253, 254-259)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Архангельской Д.А. изъяты копии договора аренды помещений, ранее занимавших ООО «<данные изъяты>» с приложением актов приема передачи помещений и дополнительных соглашений к договорам. (том №, л.д. 56-58)

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого проведен осмотр изъятых у свидетеля Архангельской документов:

- договора аренды здания № от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: <адрес>, заключенного между арендатором ООО «<данные изъяты>», в лице Володина В.В. и арендодателем ООО «<данные изъяты>», в лице Павловой Т.В. с приложением актов приема-передачи, порядков расчета и дополнительных соглашений к договору;

- договора аренды имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: <адрес>, заключенного между арендатором ООО <данные изъяты> в лице Володина В.В. и арендодателем ООО «<данные изъяты>», в лице Дягтеревой Н.Е. Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (том №, л.д. 59-61, 62-63)

Протокол от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые у свидетеля Архангельской Д.А. документы:

- приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о поступлении денежных средств от Божко А.Н. в сумме № рублей,

- приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о поступлении денежных средств от Воинковой Г.А. в сумме № рублей,

- акт приема-передачи денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия Макаровой Т.И. в сумме 765 000 рублей. - приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о поступлении денежных средств от Бондаревой С.Г. в сумме № рублей. Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (том №, л.д. 209-210, 211-212)

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен обыск в жилище Володина В.В. по адресу: <адрес>, в ходе которого на обеденном столе в кухонной комнаты обнаружен ноутбук «Асус». На указанном ноутбуке содержаться документы, касающиеся деятельности Володина В.В., в том числе документы ООО «<данные изъяты> и папки с изображениями. (том №, л.д. 6-9)

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр ноутбука «ASUS»N53SY в корпусе серебристо-черного цвета, изъятый в ходе обыска у директора ООО «<данные изъяты>» Володина В.В. по адресу: <адрес>.

Для проведения осмотра данных, имеющихся на НЖМД ноутбука он был извлечен из его корпуса и подключен к стендовому компьютеру с использованием устройства для блокирования записи на подключаемый носитель компьютерной информации.

С использованием специализированного ПО был произведен поиск файлов, содержащих значения данные интересующих предварительное следствие. При этом были обнаружены следующие файлы:

- «Стройка 27.08.xls», зарегистрированный в каталоге "G:\Users\Вячеслав\Desktop\РАБОТА!!!\Папа\BOOK\Backup Set 2013-09-19 173959\Backup Files 2013-09-19 173959\Backup files 2.zip|C\Users\Вячеслав\Desktop\РСК\». В электронной таблице, зафиксированной в файле, на листе «Леша Кархуннен» зафиксированы данные, представляющие финансово-хозяйственные отношения. Обнаруженные данные распечатаны на 2-х листах (приложение № к протоколу). На листе «Леша Кобзев» зафиксированы данные, представляющие финансово-хозяйственные отношения. Обнаруженные данные распечатаны на 2-х листах (приложение № к протоколу). На листе «Саша Шлакоблок» зафиксированы данные, представляющие финансово-хозяйственные отношения. Обнаруженные данные распечатаны на 1-м листе (приложение № к протоколу). На листе «Общее» зафиксированы данные, представляющие финансово-хозяйственные отношения. Обнаруженные данные распечатаны на 2-х листах (приложение № к протоколу). На листе «Аслан Песок» зафиксированы данные, представляющие финансово-хозяйственные отношения. Обнаруженные данные распечатаны на 1-м листе (приложение № к протоколу). На листе «Экострой Юг» зафиксированы данные, представляющие финансово-хозяйственные отношения. Обнаруженные данные распечатаны на 3-х листах (приложение № к протоколу). На листе «Кс строй» зафиксированы данные, представляющие финансово-хозяйственные отношения. Обнаруженные данные распечатаны на 2-х листах (приложение № к протоколу). На листе «Касса» зафиксированы данные, представляющие финансово-хозяйственные отношения. Обнаруженные данные распечатаны на 11-х листах (приложение № к протоколу);

- «Ведомость переработки материалов Кантри Н.А..xls», зарегистрированный в каталоге "G:\Users\Вячеслав\Desktop\РАБОТА!!!\Папа\BOOK\Backup Set 2013-09-19 173959\Backup Files 2013-09-19 173959\Backup files 2.zip|C\Users\Вячеслав\Desktop\Переговоры\». В электронной таблице, зафиксированной в файле, на листе «Лист1» зафиксирован документ, озаглавленный как «Ведомость переработки давальческих материалов поставки ООО «<данные изъяты>» за декабрь, январь, февраль 2011-2012 г.». Обнаруженный документ распечатан на 1-х листе (приложение № к протоколу). На листе «Лист2» зафиксирован документ, озаглавленный как «Ведомость переработки давальческих материалов поставки ООО «<данные изъяты>» за декабрь, январь, февраль 2011-2012 г.». Обнаруженный документ распечатан на 1-х листе (приложение № к протоколу). На листе «Лист3» зафиксирован документ, озаглавленный как «Ведомость переработки давальческих материалов поставки ООО «<данные изъяты>» за декабрь, январь, февраль 2011-2012 г.». Обнаруженный документ распечатан на 1-х листе (приложение № к протоколу). На листе «Лист4» зафиксирован документ, озаглавленный как «Ведомость переработки давальческих материалов поставки ООО «<данные изъяты>»». Обнаруженный документ распечатан на 1-х листе (приложение № к протоколу). На листе «Лист5» зафиксирован документ, озаглавленный как «Ведомость переработки давальческих материалов поставки ООО «<данные изъяты>»». Обнаруженный документ распечатан на 1-х листе (приложение № к протоколу);

- «Ведомость переработки материалов СолнечныйН.А..xls», зарегистрированный в каталоге "G:\Users\Вячеслав\Desktop\РАБОТА!!!\Папа\BOOK\Backup Set 2013-09-19 173959\Backup Files 2013-09-19 173959\Backup files 2.zip|C\Users\Вячеслав\Desktop\Переговоры\». В электронной таблице, зафиксированной в файле, на листе «Лист1» зафиксирован документ, озаглавленный как «Ведомость переработки давальческих материалов поставки ООО <данные изъяты>» за декабрь, январь, февраль 2011-2012 г.». Обнаруженный документ распечатан на 1-х листе (приложение № к протоколу). На листе «Лист2» зафиксирован документ, озаглавленный как «Ведомость переработки давальческих материалов поставки ООО «<данные изъяты>» за декабрь, январь, февраль 2011-2012 г.». Обнаруженный документ распечатан на 1-м листе (приложение № к протоколу). На листе «Лист3» зафиксирован документ, озаглавленный как «Ведомость переработки давальческих материалов поставки ООО «<данные изъяты>» за декабрь, январь, февраль 2011-2012 г.». Обнаруженный документ распечатан на 1-м листе (приложение № к протоколу);

- «КС-2 _по Н.А..xls», зарегистрированный в каталоге "G:\Users\Вячеслав\Desktop\РАБОТА!!!\Папа\BOOK\Backup Set 2013-09-19 173959\Backup Files 2013-09-19 173959\Backup files 2.zip|C\Users\Вячеслав\Desktop\Переговоры\». На «листах» в электронной таблице, зафиксированной в файле, зафиксированы шесть документов, озаглавленных как «Акт о приемки выполненных работ». Обнаруженные документы распечатаны на 6-ти листах (приложение № к протоколу);

- «КС-3 _по Н.А..xls», зарегистрированный в каталоге "G:\Users\Вячеслав\Desktop\РАБОТА!!!\Папа\BOOK\Backup Set 2013-09-19 173959\Backup Files 2013-09-19 173959\Backup files 2.zip|C\Users\Вячеслав\Desktop\Переговоры\». В электронной таблице, зафиксированной в файле, зафиксирован документ, озаглавленный как «Справка о стоимости выполненных работ». Обнаруженный документ распечатан на 1-м листе (приложение № к протоколу);

- «Текстовый документ OpenDocument (5).odt», зарегистрированный в каталоге "G:\Users\Вячеслав\Desktop\РАБОТА!!!\флешка\». Документ, зафиксированный в файле распечатан на 2-х листах (приложение № к протоколу);

- «кс-строй.jpg», зарегистрированный в каталоге "H:\Фото\». Документ, зафиксированный в файле распечатан на 1-м листе (приложение № к протоколу);

- «Шахматка подкова( 3 подьезда) Солнечный.ods», зарегистрированный в каталоге " G:\Users\Вячеслав\Downloads\». В электронной таблице, зафиксированной в файле, на листе «Лист1» зафиксирован без оглавления. Обнаруженный документ распечатан на 1 листе (приложение № к протоколу). На листе «Лист2» зафиксирован документ без оглавления. Обнаруженный документ распечатан на 1 листе (приложение № к протоколу). Указанный ноутбук признан вещественным доказательством, приобщен к уголовному делу № и передан на хранение в ОМВД России по Тахтамукайскому району. (том №, л.д. 32-79, 80-81)

Ответом на запрос в управление ФНС РФ по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены сведения из федеральной базы данных «Банковские счета» в отношении ООО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты><данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» (том №, л.д.5-12)

Ответом на запрос в ОАО «<данные изъяты>», согласно которому предоставлена выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «КС-Строй» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В стоке № представленной выписки содержится информация о перечислении Филиной О.А. денежных средств в сумме № рублей согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоэтажного дома. (том №, л.д. 48-56)

Заключением строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого установлено, что фактическая стоимость выполненных работ при производстве двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: <адрес> составляет: многоквартирный дом «Кантри» - № рубля 31 копейка, многоквартирный дом «Солнечный» - № копейки, на общую сумму – №. (том №, л.д. 58-77)

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого установлено, что подписи от имени Володина В.В. документах, а именно:

- договоре б/н участия Борзенкова Э.С. в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- в договоре № участия Григорян А.С. в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- в договоре № участия Васильковой в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- в квитанции Васильковой Л.И. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- в договоре б/н участия в долевом строительстве Войнковой Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ;

- в квитанции Логинова А.Н. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- в договоре № участия Чепелевой В.Б. в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- в квитанции Чепелевой В.Б. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- в квитанции Остапенко А.В. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- в расписке от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в сумме № рублей от Остапенко А.В.;

- в договоре № участия Комарова М.В. в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- в копии квитанции Комаровой И.Г. к приходному кассовому ордеру № б/д на сумму № рублей;

- в договоре № участия Кныш А.В. в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- в копии квитанции Кныш А.В. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; г. на сумму № рублей;

- в договоре № участия Быленок О.П. в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- в договоре № участия Быленок О.П. в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- в копиях квитанций Быленок О.П к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- в договоре б/н участия Колот Д.В. в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- в копии квитанции Колот Д.В. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ займа денежных средств у Давыдовой Н.И.;

- в договоре № участия Давлетгараевой Н.А. в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- в квитанции Давлетгараевой Н.А. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- в договоре б/н участия Божко А.Н. в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- в квитанции Божко А.Н. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- в договоре № участия Филиной О.А. в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- в договоре 39/12 участия Чорномидз Ю.Н. в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- в копии квитанции Чорномидз Ю.Н. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- в договоре без номера участия Пустоварова О.В. в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- в копии квитанции Пустоварова О.В. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- в договоре б/н участия Тиминой Т.В. в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- в копии квитанции Тиминой Т.В. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- в договоре № участия Ибрагимова А.Л. в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- в квитанции Ибрагимова А.Л. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- в договоре № участия Марковского В.В. в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- в расписке от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств от Марковского В.В. в сумме № рублей;

- в договоре № участия Стафеевой Н.И.в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ

- в копии квитанции Стафеевой Н.И. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- в договоре № участия Абрамова С.В. в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- в копии квитанции Абрамова С.Вк приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- в договоре № участия Бруяка В.В. в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- в договоре № участия Бруяка В.В. в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- в копии справки № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Буряка В.В. об отсутствии задолженности;

- в копии справки № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Буряка В.В. об отсутствии задолженности;

- в копии квитанции Бруяка В.В. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- в договоре № участия Глазунова О.Б. в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- в договоре № участия Глазунова О.Б. в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- в копии квитанции Глазунова О.Б. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- в копии квитанции Глазунова О.Б. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- в копии квитанции Глазуновой Л.С. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- в договоре № участия Мирошниковой Н.И. в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

в справке № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Мирошниковой Н.И. об отсутствии задолженности;

- в договоре № участия Гончаровой Т.М. в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- в справке № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Гончаровой Т.М. об отсутствии задолженности;

- в договоре уступки права требования Казаковой Ю.И. от ДД.ММ.ГГГГ;

- в договоре уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ;

- в договоре уступки права требования Янталец С.С. от ДД.ММ.ГГГГ;

- в квитанции Бондаревой С.Г. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- в квитанции Бондаревой С.Г. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

-в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- в договоре № участия Орлова Ю.В. в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- в квитанции Орлова Ю.В. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- в договоре № участия Газаряна Д.С. в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- в договоре № участия Махринова Г.П. в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- в квитанции Махринова Г.П. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- в договоре № участия Оськиной А.А. в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- в договоре займа денежных средств у Оськиной от ДД.ММ.ГГГГ;

- в договоре № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- в квитанции Килочкина Э.В. к приходному кассовому ордеру № У0000000051 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- в договоре № участия Кузьминой Р.С. в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- в квитанции Сутлан А.К. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- выполнены Володиным В. В..(том № л.д. 134-158)

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого установлено, что подписи от имени Володина В.В. документах, а именно:

- в заявлении на имя главы муниципального образования «Старобжегокайского сельского поселения» от ДД.ММ.ГГГГ;

- в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании (заверенное нотариусом от ДД.ММ.ГГГГ), поданного в МИФНС РФ № по г. Краснодару;

- в приходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- в акте приема-передачи денежных средств на сумму № рублей, выполнены Володиным В. В.. (том № 19 л.д. 225-230)

Справкой специалиста-ревизора отделения документальных исследований УЭБ и ПК МВД по РА лейтенанта полиции Заевой О.В., которой проведено исследование документов в отношении директора ООО «КС-Строй» Володина В.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно заключению специалиста общая сумма причиненного Володиным В.В. ущерба дольщикам в период с начала 2012 года по конец 2013 года под видом строительства Обществом с ограниченной ответственностью «КС Строй» многоэтажных домов по адресу: <адрес> с учетом имеющихся в материалах уголовного дела документов о поступлении денежных средств составила № рублей № копеек. Разница между суммой денежных средств, затраченных в результате строительства «КС Строй» многоэтажных домов по адресу: <адрес>, аул Новая Адыгея, <адрес>, согласно заключению строительно-технической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ и суммой причиненного дольщикам ущерба в период с начала 2012 года по конец 2013 года составила № (том № 20 л.д. 63-80)

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого установлено, что рукописная запись «Договор Намерении!!!» и подпись, расположенные на 30 и 31 листах представленного Кобзевым А.Н. ежедневника, выполнены Володиным В. В..

Рукописные записи и подпись от имени Володина В.В., расположенные в расписке от имени Володина В.В. от ДД.ММ.ГГГГ, о задолженности Кобзеву А.Н. на сумму № рублей, выполнены Володиным В. В..

Изображение подписи от имени Володина В.В., расположенное в копии квитанции Жаркого Д.В. к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей, выполнены Володиным В. В..

Изображения подписей от имени Володина В.В., расположенные в копии договора участия Жаркого Д.В. в долевом строительстве без номера от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Володиным В. В.. (том № л.д. 188-193).

Показаниями самого подсудимого Володина В.В., который в судебном заседании отрицая совершение вмененного ему преступления пояснил, что основной его деятельностью была оптовая реализация металлопроката, по роду своей деятельности он был знаком с Кобзевым А.. В начале 2011 года по предложению Кобзева А., он организовал фирму ООО <данные изъяты>», для строительства двух многоэтажных домов по адресу <адрес> Учредителями ООО <данные изъяты> сразу же стали Кобзев А., Ефимов А. и фирма ООО <данные изъяты> а директором являлся он. Договор строительного подряда, также по предложению Кобзева, был заключен с ООО <данные изъяты> директором которого являлся Пересторонин Вадим. Свои договорные обязательства ООО <данные изъяты>» не выполнила, на данный момент данная фирма имеет долг перед ООО «<данные изъяты>» в сумме № рублей. Между учредителями были условно распределены квартиры, согласно доле участия каждого в строительстве. Также было принято решение об участии граждан в долевом строительстве. На начальной стадии строительства, он один, согласно их договоренности, занимался получением разрешительной документации, оформлением участка за счет собственных средств, вырученных от деятельности от своей фирмы ООО «<данные изъяты> При этом остальные учредители должны были вложить в стройку полученную прибыль от продажи квартир выстроенного ими дома в <адрес>. Изначально администрацией МО «Старобжегокайское сельское поселение» было выдано разрешение на строительство на трехэтажный дом, также был сделан проект на строительство 3-х этажного дома, при этом велось строительство 5-ти этажного дома, и одновременно готовились документы (нужно было произвести экспертизу проекта) на получение строительства 5-ти этажного дома. Впоследствии имеющееся разрешение было продлено до ДД.ММ.ГГГГ. В кассу ООО «<данные изъяты>» реально внесли денежные средства примерно 10-12 потерпевших, общая сумма которой составила примерно № рублей, данные денежные средства он расходовал на строительство дома. С большинством участников долевого строительства заключался договор в счет последующего оказания строительных услуг, например в счет последующей поставки бетона, щебня на сумму стоимости квартиры, однако, свои договорные обязательства они не выполнили до конца. В общем, работ по строительству домов проведено на сумму около № рублей, осталось примерно № рублей. Считает, что если бы в отношении него не избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, им был бы заключен договор об инвестировании и он смог бы закончить строительство до конца истечения срока, так как было все обговорено, проведены расчёты, проведена экспертиза проекта, для определения необходимой суммы для окончания строительства. Он никогда не скрывался от потерпевших, являющихся сторонами долевого строительства, изначально была договоренность, что они выберут инициативную группу, один из представителей которой будет участвовать на каждом собрании, и который будет держать всех дольщиков в курсе дела. Постоянное изменение фактического адреса не обусловлен тем, что он хотел скрыться от дольщиков. Так в период открытия предприятия до середины 2012 года их офис находился по адресу: <адрес>, потом Кобзевым было предоставлено помещение по <адрес>, там проходили собрание дольщиков. Однако впоследствии, когда Кобзев выставил данное помещение на продажу, он вынужден был переехать в район Казачего рынка, это в конце 2013 года. Юридическим адресом фирмы всегда являлся адрес: <адрес> об этом знали все участники долевого строительства.

С потерпевшей по делу Быленко О.П., был заключен договор об участии в долевом строительстве, который прошел регистрацию в органах юстиции, Договор подписывал он, в лице директора ООО «<данные изъяты>». От потерпевшей денежные средства в размере № рублей, полную сумму за две квартиры он получал, и ей выдавалась квитанция об оплате.

С потерпевшим Колот Д.В. также заключался договор об участии в долевом строительстве, который прошел регистрацию в органах юстиции, при этом потерпевшим денежные средства на счет общества не вносились и он лично не получал. За квартиру приобретенную потерпевшим он от Кобзева получил бетон, в связи с этим признает гражданский иск потерпевшего на сумму № рублей.

С потерпевшим Килочкиным Э.В. заключался договор об участии в долевом строительстве, данный договор прошел регистрацию в органах юстиции. При этом он лично от потерпевшего не получал денежных средств. Потрепавший на сумму указанную в договоре поставил апалубку, при этом, по устной договоренности, он должен был по окончанию строительства отдать 3 квартиры либо возместить деньгами. Сам Килочкин Э.В. не считает себя потерпевшим.

Также договор об участии в долевом строительстве был заключен с потерпевшей Тиминой Т.В., который прошел регистрацию в Управлении Росреестра. Однако от последней он лично не получал денежных средств и на счет общества не поступало от нее денежные средства.

Договор об участии в долевом строительстве также заключался с потерпевшими Орловым Ю.В. и Махриновым Г.П., которые прошли регистрацию в Управлении Росреестра, данные потерпевшие выполнили свои обязательства в полном объеме, и ими денежные средства были внесены полностью.

С потерпевшим Божко А.Н., был заключен договор об участии в долевом строительстве, прошедший регистрацию в Управлении Росреестра, потерпевшим частями была внесена сумма в размере 1 500 000 рублей, и ему выдавались квитанции об оплате.

С потерпевшим Пустоваловым О.В. был заключен договор об участии в долевом строительстве, однако денежные средства данным потерпевшим не вносились, выписывал приходники по просьбе Кобзева в счет будущих работ по вентиляции строящихся домов, но до этого не дошли, работы не выполнены.

От потерпевшей Воинковой Г.А., денежные средства не поступили. Иордан выполнил монтажные работы и ему был выдан договор об участии в долевом строительстве в счет оплаты за выполнение работы, а потерпевшая Воинкова Г.А., приобрела право на квартиру у Иордана. Признает ущерб, причинённый потерпевшей.

С потерпевшим Жаркой Д.В. также заключался договор об участии в долевом строительстве, однако потерпевшим не были внесены денежные средства. ООО <данные изъяты> должно было поставить двери в квартирах строящегося дома, но до этого не дошло, стройка приостановилась, и указанные работы не были проведены. То есть договор был заключен в счет будущей поставки дверей.

Потерпевшим Бугаковым Д.А., был заключен договор с Жаркой Д.В. об уступке права требования по договору участия в долевом строительства, то есть об уступке права на однокомнатную квартиру за долги перед ним. С потерпевшим Бугаковом Д.А. отношений не имел и денежные средства последний не вносил в кассу ООО «<данные изъяты>

Обвинение в части потерпевшего Янталец С.С. признает в полном объеме, свои обязательства данный потерпевший выполнил в полном объеме, то есть произвел оплату в сумме № рублей, что составляло 100 % стоимость уступленной ему квартиры по договору уступки права на квартиру.

Договор участия в долевом строительстве также заключался с потерпевшей Васильковой Л.И., которая выполнила свои обязательства в полном объеме, в сумме 904 130 рублей, и выдана была квитанция. Договор прошел регистрацию в органах юстиции.

С потерпевшим Борзенковым Э.С. был заключен договор участия в долевом строительстве, однако денежных средств он не вносил в кассу общества и лично ему не давал. Потерпевший уступил права на 3 квартиры Пономаренко, работал в агентстве, для удобства продавал квартиры.

С потерпевшим Саргсян А.С. также был заключен договор об участии в долевом строительстве, однако своих обязательств не выполнил, денежных средств не вносил в общество и лично ему не давал.

Договор об участии в долевом строительстве был заключен с потерпевшим Комаровым М.В., который прошел регистрацию в Управлении Росреестра, согласно которому были приобретены три однокомнатные квартиры, общей стоимостью № рублей, денежные средства в полном объеме потерпевшим были внесены в кассу общества. Впоследствии, одна квартира ими была переуступлена Лебедь С.А.

С потерпевшей Лебедь С.А. был заключен договор об уступке права требования по договору участия в долевом строительстве, который прошел регистрацию в органах юстиции, денежные средства были внесены в кассу общества в полном объеме.

Также с потерпевшей Щуцкой Т.Л. был заключен договор об участии в долевом строительстве, при этом денежных средств от потерпевшей не поступало, при этом по данному договору Ивеченко поставил им бетон.

С потерпевшей Сидоренко Н.Г. также был заключен договор об участии в долевом строительстве, был выдан ордер, но денежных средств в кассу общества не поступало, также ему никто не давал, но на сумму, указанную в договоре был поставлен бетон реально.

В части заявленных требований потерпевшей Мацак А.А. иск не признает вообще, так как договор с данной потерпевшей не заключался, не выдавался кассовый ордер, более того потерпевшей не вносились денежные средства в кассу общества и ему лично ему не вручались.

С потерпевшим Унижонным К.С. заключались договоры об участии в долевом строительстве, однако, денежных средств от потерпевшего он лично не получал и последним не вносились на счет общества, при этом, ордера были выданы по просьбе Кархунена А.Ю.,

С потерпевшей Исмагиловой Р.Р. заключались договоры об участии в долевом строительстве, однако, денежных средств от потерпевшей он лично не получал и последней не вносились на счет общества, при этом, ордера были выданы по просьбе Кархунена А.Ю.,

Договоры об участии в долевом строительстве заключались с потерпевшим Ибрагимовым А.Л., которому были выданы ордера, при этом денежные средства последним были переданы Ивченко, который в свою очередь рассчитывался с ООО «<данные изъяты>» поставкой строй материалов на эту сумму.

С потерпевшей Филиной О.А., был заключен договор об участии в долевом строительстве, который прошел регистрацию в органах юстиции, данный потерпевший выполнил свои обязательства по договору, то есть денежные средства были внесены в полном объеме.

Договор об участии в долевом строительстве с потерпевшим Черняховским А.И. он не заключал, ордер не выдавался, при этом данный потерпевший заключал договор с Пересторониным В.В., которому и были отданы денежные средства.

С потерпевшей Давлетгараевой Н.А. был заключен договор об участии в долевом строительстве, ордер был выдан, при этом денежные средства последней были переданы лично Кобзеву, который в свою очередь на сумму указанную в договоре поставил стройматериалы.

Иск, заявленный потерпевшей Никипеловой Н.В., признает в полном объеме, подтверждает тот факт, что потерпевшей был заключен договор об участии в долевом строительстве, выдан ордер, свои обязательства по договору последняя выполнила, то есть денежные средства были перечислены в кассу общества.

С потерпевшей Макаровой Т.А. был заключен договор об участии в долевом строительстве, ордер был выдан, при этом денежные средства последней были переданы лично Кобзеву, который в свою очередь на сумму указанную в договоре поставил стройматериалы ООО «<данные изъяты>

С потерпевшей Мурашовой М.Ю. был заключен договор об участии в долевом строительстве, ордер был выдан, при этом денежные средства последней были переданы лично Ивченко, который в свою очередь на сумму указанную в договоре поставил стройматериалы ООО «<данные изъяты>

С потерпевшей Довыдовой Н.И., был заключен договор об участии в долевом строительстве, который прошел регистрацию в органах юстиции, данная потерпевшая выполнила свои обязательства по договору, то есть денежные средства были внесены в полном объеме.

Договор об участии в долевом строительстве также был заключен с потерпевшим Бруяка В.В., денежные средства были переданы лично Ивченко, который в свою очередь на сумму указанную в договоре предоставил ООО <данные изъяты> стройматериалы.

С потерпевшим Логвиновым А.Н. по просьбе Кобзева заключался договор об участии в долевом строительстве, однако, денежных средств от потерпевшего он лично не получал и потерпевшим не вносились на счет общества. При этом Кобзев не выполнил свои обязательства перед ООО <данные изъяты>

Договор об участии в долевом строительстве также заключался с потерпевшей Казаковой Ю.И., ордер выдавался, однако, потерпевшая не вносила в кассу общества и лично ему не передавала денежных средств. Свои обязательства по договору выполнила на сумму № рублей, поставив щебень на эту сумму, а на оставшуюся сумму своих обязательств не выполнила.

С потерпевшим Барсегян С.А. заключались договоры об участии в долевом строительстве, однако, денежных средств от потерпевшего он лично не получал и последним не вносились на счет общества, при этом, ордера были выданы по просьбе Кархунена А.Ю.,

Договор об участии в долевом строительстве заключался с Григоряном А.С., при этом денежных средств он не вносил на счет общества и ему лично не передавал, Сам Григорян А.С. в судебном заседании данный факт подтвердил, потерпевшим по делу себя не считает.

С потерпевшей Мирошниковой Н.И. также был заключен договор об участии в долевом строительстве, при этом денежных средств от потерпевшей в кассу общества не поступало и ему лично не передавались, квартира была передана Ивченко, который в свою очередь на сумму указанную в договоре предоставил ООО «<данные изъяты>» бетон.

Договор об участии в долевом строительстве был заключен с потерпевшим Халявкиным С.С., и был выдан ордер, по просьбе Кобзева, который в последующем должен был поставить бетон на сумму указанную в договоре. При этом денежных средств от потерпевшего в кассу общества не поступило, и ему лично не передавались, также Кобзевым не был поставлен бетон.

С потерпевшим Елкиным А.В. также заключался договор об участии в долевом строительстве, ордер выдавался, при этом последним не вносились денежных средств в кассу общества и ему лично не передавались. Договор был заключен в счет будущей реализации квартир Пономаренко, но и последним денежных средств ООО «<данные изъяты>» не было внесено.

Договор об участии в долевом строительстве заключался с Марковским В.К., при этом денежных средств он не вносил на счет общества и ему лично не передавал, Сам Марковский В.К. в судебном заседании данный факт подтвердил, потерпевшим по делу себя не считает и иска к нему не имеет.

С потерпевшим Пруцаковым А.Ю. был заключен договор об участии в долевом строительстве, ордер был выдан, при этом денежные средства последним были переданы лично Ивченко, который в свою очередь на сумму указанную в договоре поставил бетон ООО «<данные изъяты> Ущерб, причиненный потерпевшему признает.

    Договор об участии в долевом строительстве с потерпевшим Макаренко В.Н. не был заключен, денежных средств от него поступало. Сам потерпевший в судебном заседании подтвердил факт того, что им не были внесены денежных средств. Потерпевший имел деловые отношения не с ним, а с Пересторониным.

Иск, заявленный потерпевшим директором ООО <данные изъяты> Шимановым М.Н., не признал, пояснил, что действительно был с потерпевшим заключен договор об участии в долевом строительстве, однако последним не вносились денежные средства ни в кассу общества ни ему лично. На указанную в договоре сумму должен был поставить кирпич, однако своих обязательств потерпевший не выполнил.

Иск, заявленный потерпевшим Чорномидз Н.П. признает в полном объеме, подтверждает факт того, что был заключен договор об участии в долевом строительстве, был выдан ордер, денежные средства потерпевшим были внесены.

С потерпевшей Гончаровой Т.М. был заключен договор об участии в долевом строительстве, ордер был выдан, при этом денежные средства последней были переданы лично Ивченко, который в свою очередь на сумму указанную в договоре поставил строительные материалы в ООО «<данные изъяты>». Ущерб, причиненный потерпевшему признает.

С потерпевшим Глазуновым О.Б. договор об участии в долевом строительстве был заключен, выдавался ордер, однако, в полней мере не поступили денежные средства в ООО «<данные изъяты>». Признал сумму ущерба в размере № рублей, на которую были поставлены строительные материалы, а на остальную сумму не было поставлено строительных материалов.

С потерпевшей Остапенко А.В. по просьбе Фоминой, его работницы, был заключен договор об участии в долевом строительстве, с условием последующей оплаты, однако денежные средства не были внесены в кассу общества или ему лично.

С потерпевшим Кныш А.В. был заключен договор об участии в долевом строительстве, выдавался ордер, однако денежных средств не поступило от потерпевшего. Деньги лично им занимались у потерпевшего в размере № рублей и в счет возмещения этого долга был оформлен этот договор об участии в долевом строительстве. Впоследствии ему был передан автоприцеп, деньги, однако, договор о долевом участии не был расторгнут, данные факты, сам потерпевший подтвердил в судебном заседании.

С потерпевшей Стафеевой Н.А. был заключен договор об участии в долевом строительстве, ордер был выдан, денежные средства были внесены.

С потерпевшим Абрамовым С.В. был заключен договор об участии в долевом строительстве в обеспечение долга, который он занимал у потерпевшего. Ордер выдавался, денежные средства вносились. Сам потерпевший не имеет к нему претензий, имеется ходатайство о том, чтобы не наказывали его.

Договор об участии в долевом строительстве с потерпевшим Газарян Д.С. был заключен, выдавался ордер, имеется расписка. Денежные средства были переданы Иордану, который в свою очередь выполнил монтажные работы на сумму указанную в договоре.

С потерпевшим Новичковым А.Ю. был заключен договор об участии в долевом строительстве, ордер был выдан, при этом денежные средства не вносились. Данная сделка была барторной, то есть договор был заключен в счет будущей поставки бетона Кобзевым, однако бетон не успели поставить.

С потерпевшим Беляевым А.А. договор об участии в долевом строительстве был заключен, ордер выдавался, денежных средств потерпевшим не вносились, был произведен авансовый расчет за будущую рекламу. Обязательства по рекламе выполнил на сумму 250 000 рублей. Данные обстоятельства сам потерпевший подтвердил.

С потерпевшей Оськиной А.А. заключался договор об участии в долевом строительстве, при этом денежных средств ею не были внесены, договор был оформлен по просьбе Фоминой, его работницы, которая является родственницей потерпевшей.

    Выслушав подсудимого, потерпевших, свидетелей, изучив материалы дела, оценив в совокупности установленные обстоятельства с позиции относимости, допустимости, достоверности и достаточности, суд приходит к выводу, что подсудимым совершено преступление, в его действиях содержится состав преступления, вина его в совершении преступления доказана полностью и суд квалифицирует действия подсудимого по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

Органами предварительного следствия в состав обвинения были включены хищение денежных средств у гражданина Черняховского А.И. на сумму № рублей и у ООО <данные изъяты> на сумму № рубля, по которому потерпевшим признан Шиманов М.Н.

Однако, государственный обвинитель обоснованно пришла к выводу о том, что обвинение в этой части не нашло своего подтверждения и исключила из обвинения указанные обстоятельства.

Также суд считает необходимым исключить из обвинения вмененное подсудимому хищение имущества Елкина А.В. на сумму № рублей по договорам участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче Кузьминой Р.С. квартир № и № литер «А» и по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, так как в судебном заседании, обвинение в этой части не нашло своего подтверждения. Из самой фабулы обвинения следует, что по указанным договорам денежные средства либо иное имущество для строительства домов ни Володину В.В. ни в кассу ООО «<данные изъяты> не поступали, договоры эти являются ничтожными, так как они заключались с целью скрыть другие сделки и другие отношения Володина В.В., не связанные с деятельностью «КС Строй» и со строительством указанных домов.

По тем же основаниям, суд также исключает из обвинения указание на хищение денежных средств в сумме № рублей у Марковского В.К. по договору долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме № рублей у Беляева А.А. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме № рублей у Оськиной А.А. по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме № рублей у Абрамова С.В. по договору долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ.,

Органами предварительного следствия действия подсудимого были квалифицированы как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Суд считает, что органами предварительного следствия действия подсудимого неверно квалифицированы как мошенничество по ч. 4 ст. 159 УК РФ без учета того, что совершенное подсудимым мошенничество было сопряжено с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Данное обстоятельство подтверждается тем, что с потерпевшими были заключены договоры долевого участия в строительстве дома и подсудимый заключал договоры как руководитель юридического лица, то есть ООО «КС Строй», эти договоры регистрировались в Управлении Росреестра по <адрес>, потерпевшим выдавались документы, подтверждающие факт внесения денежных средств. Денежные средства Володину и другим лицам передавались потерпевшими не как физическому лицу для удовлетворения каких либо его личных потребностей, а как руководителю предприятия в связи с его предпринимательской деятельностью по строительству многоквартирных домов для использования этих средств на строительство многоквартирных домов.

Володин В.В. является учредителем и руководителем ООО «<данные изъяты>», которое зарегистрировано в ЕГРЮЛ в МИФНС № <адрес>, основным видом деятельности которого является производство общестроительных работ по возведению зданий. Он оформил всю необходимую документацию для строительства многоквартирного дома в <адрес> то есть был заключен договор аренды земельного участка для строительства многоквартирного дома с собственником земельного участка, по его заказу был сделан и выдан проект дома, были получены технические условия, было получено разрешение на строительство.

Совокупность приведенных выше обстоятельств свидетельствует о том, что мошенничество, совершенное подсудимым было именно в сфере предпринимательской деятельности, и оно было сопряжено с преднамеренным неисполнением договорных обязательств. Это обстоятельство следует также из фабулы обвинения, где указано, что подсудимый, «не намереваясь исполнить принятые на себя обязательства» оформил договоры с потерпевшими.

При этом, суд отвергает доводы стороны обвинения о том, что подсудимый, начал свою деятельность только с целью хищения денежных средств граждан, и для осуществления задуманного, все его действия по созданию юридического лица, по его регистрации, заключению договора аренды земельного участка, изготовлению проекта дома, получению технических условий, получению разрешения на строительство дома и заключению договоров с дольщиками было лишь для создания легального характера своей деятельности, то есть как способ обмана граждан, так как такой вывод органов предварительного следствия не нашел своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.

Суд соглашается с доводами стороны защиты о том, что для придания видимости и обмана граждан, не было никакой необходимости тратить столько времени и средств на законное оформление всей документации по деятельности юридического лица, по строительству дома, по заключению договором и государственной регистрации этих договоров.

Вывод суда подтверждается также тем, что когда возникли сложности с продолжением строительства, подсудимый с дольщиками принимал меры к отысканию инвесторов для окончания строительства, и для этого участвовал на совещаниях в Администрации МО «Тахтамукайский район» с участием дольщиков.

Факт хищения денежных средств потерпевших путём обмана и злоупотреблением доверия подтверждается тем, что подсудимый действительно получал от потерпевших денежные средства и иное имущество для целей строительства многоквартирного дома, но этот дом не был отстроен, потерпевшим квартиры не построены, полученное имущество и деньги не возвращены, они не были оприходованы на счет предприятия, потрачены подсудимым по собственному усмотрению, а не на нужды строительства. Кроме этого, о преднамеренности подсудимого неисполнения договорных обязательств свидетельствует тот факт, что на момент начала строительства и начала получения денег от дольщиков, у подсудимого не было финансовых средств и иных возможностей для окончания строительства дома в указанные сроки (либо в иные разумные сроки) не зависимо от внесенных дольщиками денежных средств. Согласно п. 1.1 заключенных с дольщиками договоров, застройщик должен был построить дома не за счет средств дольщиков, а собственными силами и (или) с привлечением третьих лиц. То есть, заключая договоры долевого участия, он знал, что в случае отсутствия взносов от других дольщиков, он не имел возможности построить дома проектной стоимостью 100 млн. рублей и тем самым выполнить договорные обязательства перед потерпевшими.

При назначении наказания, определении его вида и размера, суд учитывает характер и тяжесть совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Володина В.В. в соответствии с п. «г» ч. 1 ст.61 УК РФ является наличие малолетнего ребенка у виновного. Согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого его признание вины по ст. 159.4 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Володина В.В. в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Подсудимый Володин В.В. совершил умышленное преступление средней тяжести, на учете у психиатра и у нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении семью и одного малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ранее не судим, свершил преступление впервые.

На основании изложенного, с учетом личности подсудимого, общественной опасности совершенного преступления, наступивших последствий, влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, суд приходит к выводу, что цели уголовного наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ в отношении подсудимого не могут быть достигнуты без его временной изоляции от общества, в связи с чем, суд считает возможным назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы в пределах санкции статьи УК РФ, которой квалифицированы его действия, на срок более 3 лет.

Суд считает, что цели уголовного наказания в отношении подсудимого могут быть достигнуты назначением ему только основного наказания, без назначения ему дополнительного наказания в виде ограничения свободы, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 159.4 УК РФ.

Определяя вид исправительного учреждения, суд считает возможным руководствоваться п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ и назначить отбывание наказания в колониях-поселениях.

        Оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую не имеется, так как ему назначается наказание за совершение преступления средней тяжести в виде лишения свободы на срок более 3 лет.

Гражданские иски, заявленные потерпевшими Васильковой Л.И., Орловым Ю.В., Колот Д.В., Воинковой Г.А., Тиминой Т.В., Пустоваровым О.В., Янталецем С.С., Бугаковым Д.А., Комаровым М.В., Лебедь С.А., Щуцкой Т.Л., Сидоренко Н.Г., Мацак А.А., Унижонным К.С., Барсегяном С.А., Григоряном А.С., Мирошниковой Н.И., Халявкиным С.С., Пруцаковой А.Ю., Чорномидз Н.П., Довыдовой Н.И., Филиной О.А., Гончаровой Т.М., Ибрагимовым А.Л., Давлетгараевой Н.А., Макаренко В.Н., Никипеловой Н.В., Макаровой Т.А., Мурашовой М.Ю., Бруяка В.В., Казаковой Ю.И., Глазуновым О.Б., Логвиновым А.Н., Быленок О.П., Остапенко А.В., Кнышем А.В., Газаряном Д.С. и Новичковым А.Ю. суд считает необходимым оставить без рассмотрения, признав за ними право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 303-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ :

Володина В.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.4 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселении, куда он должен проследовать под конвоем.

Срок наказания в виде лишения свободы Володину В.В. исчислять с момента провозглашения приговора, то есть с ДД.ММ.ГГГГ. Зачесть в срок наказания, время его содержания под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Меру пресечения, избранную в отношении Володина В.В. в виде заключения под стражу, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданские иски, заявленные потерпевшими Васильковой Л.И., Орловым Ю.В., Колот Д.В., Воинковой Г.А., Тиминой Т.В., Пустоваровым О.В., Янталецем С.С., Бугаковым Д.А., Комаровым М.В., Лебедь С.А., Щуцкой Т.Л., Сидоренко Н.Г., Мацак А.А., Унижонным К.С., Барсегяном С.А., Григоряном А.С., Мирошниковой Н.И., Халявкиным С.С., Пруцаковой А.Ю., Чорномидз Н.П., Довыдовой Н.И., Филиной О.А., Гончаровой Т.М., Ибрагимовым А.Л., Давлетгараевой Н.А., Макаренко В.Н., Никипеловой Н.В., Макаровой Т.А., Мурашовой М.Ю., Бруяка В.В., Казаковой Ю.И., Глазуновым О.Б., Логвиновым А.Н., Быленок О.П., Остапенко А.В., Кнышем А.В., Газаряном Д.С. и Новичковым А.Ю. оставить без рассмотрения, признав за ними право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

    - документы, изъятые в Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РА, представленные Быленок О.П., Колот Д.В., Килочкиным Э.В., Тиминой Т.В., Махриновым Г.П., Орловым Ю.В., Божко А.Н., Пустоваровым О.В., Воинковой Г.А., Жарким Д.В., Бугаковым Д.А., Янталец С.С., Васильковой Л.И., Борзенковым Э.С., Саргсян А.С., Комаровым М.В., Лебедь С.А., Шуцкой Т.Л., Сидоренко Н.Г., Мацак 32А.А., Унижонным К.С., Исмагиловой P.P., Барсегян С.А., Григорян А.С., Мирошниковой Н.И., Халявкиным С.С., Елкиным А. В., Марковским В.К., Пруцаковой А.Ю., Макаренко В.Н., Чорномидз Н.П., Гончаровой Т.М., Ибрагимовым А.Л., Филиной О.А., Давлетгараевой Н.А., Никипеловой Н.В., Макаровой Т.А., Мурашовой М.Ю., Давыдовой Н.И., Бруяка В. В., Логвиновым А.Н., Казаковой Ю.И., Глазуновым О.Б., Оськиной А. А., Остапенко А.В., Кныш А.В., Беляевым А.А., Стафеевой Н.А., Абрамовым СВ., Газарян Д.С., Новичковым А.Ю. договоров участия в долевом строительстве и уступки права требования для государственной регистрации права по объекту недвижимости, расположенному по адресу: <адрес> в пяти томах (пакет №) (том № л.д. 244-245), находящийся при уголовном деле - вернуть в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РА,

- документы, изъятые у потерпевших (пакет №):

- Расписка от имени Ивченко С.В. о получении денежных средств от Мурашовой М.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ, - Копия доверенности серии № от ДД.ММ.ГГГГ от Лех Д.М. на имя Ивченко С.В.,- Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб, - Договор б/н участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> и Борзенковым Э.С.,- Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.,- Договор 47/12 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Макаровой Т.А., - Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., - Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., - Копия расписки о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от имени Нарцева В. С.., - Копия расписки о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от имени Нарцева В. С.., Расписка от имени Ивченко С.В. о получении денежных средств от Пруцаковой А.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ., - Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.,- Расписка от имени Володина В.В. о получении денежных средств от Остапеннко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ., - Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 829 620 руб., - Копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.,- Копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., - Копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., - Договор займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Быленок О. П.., - Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Быленок О. П.., - Копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., - Копия Договора № б/н участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» и Колот Д.В., - Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., - Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» и Давыдовой Н. И.. Согласно содержания осматриваемого документа Давыдова Н.И. передала заем Володину В.В. денежные средства в сумме № руб., - Договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Давыдовой Н. И.., - Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., - Копия Доверенности (генеральная) серии <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ от Хафизовой М. на Давлетгараева Н.А., - Справка № ООО «<данные изъяты>» гражданину Лех Д.М. от ДД.ММ.ГГГГ., - Расписка от Ковалевой Н.С. о получении от Давлетгараева Н.А. денежных средств на сумму № руб., - Расписка от Ивченко С.В. о получении от Давлетгараева Н.А. полного расчета за <адрес>. Согласно содержания осматриваемого документа Ивченко С.В. получил от Давлетгараевой Н.А. полный расчет по <адрес> доме по <адрес> в а. Новая Адыгея, Тахтамукайского <адрес>., - Расписка от Ивченко С.В. о получении от Давлетгараева Н.А. полного расчета за <адрес>., - Расписка от Ивченко С.В. о получении от Давлетгараева Н.А. денежных средств в сумме № руб., - Копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к основному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ., - Квитанция к приходному кассовому органу № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., - Квитанция к приходному кассовому органу № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., - Копия предварительного договора Купли-купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ., - Копия договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ между Нарцевым В.С. и Филиной О.В., - Расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от имени Нарцева В.С., - Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора купли-продажи б/н от 25.062012 между Нарцевым В.С. и Филиной О.А., - Расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от имени Филиной О.А., - Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. Согласно содержанию осматриваемого документа Филина О.А. перечислила в адрес ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме № руб., - Копия Договора участия в долевом строительстве № б/н от 02.04.2012г. между ООО <данные изъяты>» и Тиминой Т.В. Согласно содержания осматриваемого документа ООО «<данные изъяты> лице директора Володина В. В. и гражданка Тимина Т. В. заключили настоящий договор о том, что Застройщик обязуется построить пятиэтажный многоквартирный дом по адресу: РА, <адрес>, а. Новая Адыгея, <адрес>., - Копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., - Копия договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КС-Строй» и Тиминой Т.В., - Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., - Расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств на сумму № руб. Володиным В.В. от Марковского В.К., - Копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., - Копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., - Справка № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «КС-Строй» на имя Мирошниковой Н.И. о том, что задолженности по договору участия в долевом строительстве задолженности нет, - Справка № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» на имя Гончаровой Т.М. о том, что задолженности по договору участия в долевом строительстве задолженности нет, - Договор от ДД.ММ.ГГГГ между Гончаровой Т.М. и ООО «Аргумент КАСП», - Расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени Максименко В.М. о получении денежных средств в сумме № руб. от Гончаровой Т.М., - Расписка от ДД.ММ.ГГГГ от Ивченко С.В. о получении полного расчета за <адрес>., - Договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КС-Строй» и Гончаровой Т.М. - Копией справки от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» о том, что Кархуннен А.О. произвел полностью расчет по квартирам, - Копией справки от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> о том, что Кобзев А.Н. произвел полностью расчет по квартирам, - Извещение директору ООО «КС-Строй» от Гукасяна А.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что заключен договор уступки права требования с Никипеловой Н.В., - Договор уступки права требования (по договору № участия в долевом строительстве) от ДД.ММ.ГГГГ между Гукасян А.Ю. и Никипеловой Н.В., - Копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., - Копия Справки об отсутствии задолженности от директора ООО «<данные изъяты>» Володина В.В. на имя Гукасян А.Ю., - Извещение директору ООО «КС-Строй» от Гукасяна А.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что заключен договор уступки права требования, Новичковой С.А., - Договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между Гукасян А.Ю. и Новичковой С.А., - Извещение директору ООО «<данные изъяты>» от Гукасяна А.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что заключен договор уступки права требования с Берсегян С.А., - Договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между Гукасян А.Ю. и Барсегян С.А., - Копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., - Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., - Квитанция к приходному кассовому ордеру № без даты на сумму №., - Договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, - Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., - Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., - Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке бетона на сумму № руб., - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ по поставке бетона на сумму № руб., - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ по поставке бетона на сумму № руб., - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке бетона на сумму № руб., - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке арматуры на сумму № руб., - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку арматуры на сумму 1 № руб. В верхней части документа указано его название, № документа, дата его составления. Также в верхней части указаны реквизиты сторон: «Продавец» - <данные изъяты> Сервис-К». В нижней части документа имеется подпись от имени руководителя организации Ивченко С.В., - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку арматуры на сумму № руб., - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку арматуры на сумму № руб., - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку арматуры на сумму № руб., - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку арматуры на сумму № руб., - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку арматуры на сумму № руб., - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку арматуры на сумму № руб., - Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданной Володину В.В. на получение кирпича, - Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданной Володину В.В. на получение кирпича, - Актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «БелИнвест» и ООО «КС-Строй», - Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданной Володину В.В. на получение кирпича, - Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданной Володину В.В. на получение кирпича, - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. на поставку кирпича, - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. на поставку кирпича, - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. на поставку кирпича, - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. на поставку кирпича, - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. на поставку кирпича, - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. на поставку кирпича, - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. на поставку кирпича, - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. на поставку кирпича, - Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., - План-схема ЖК «Подкова-Клуб». В верхней части документа указано наименование – ЖК «Подкова-Клуб», - Справка ООО «КС-Строй» на имя Газарян Д.С. об отсутствии задолженности. Согласно содержания осматриваемого документа у гражданина Газарян Д. С. отсутствует задолженность по договору участия в долевом строительстве № от 27.03.2013г., - Копия паспорта серии 03 07 № выдан ОУФМС России по <адрес> в городе-курорте Анапа на имя Климова С. В.., - Расписка от Климова С.В. о получении денежных средств в сумме № руб. за автомобиль марки Мерседес SL55AMG от ДД.ММ.ГГГГ., - Карточка учета ТС со сведениями о номерных частях и агрегатах автомобиля марки Мерседес Бенс – SL 55 AMG., - Квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №., - Согласие серии <адрес>1 от имени Макаренко В.Н. на участие ее супруга Макаренко В.Н. в долом строительстве, - Кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., изготовленный на отрезка кассовой ленты, - Товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб, - Счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., - Счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., - Копия доверенности серии <адрес>5 от имени Осокиной А.А. на имя Морозовой Л.В., - Договор займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Осокина А. А., - Копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> Борзенковым Э.С. и Саргсян А.С., - Страховой полис серии ВВВ № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно содержанию осматриваемого документа страховой полис выдан на транспортное средство «Пежо-307» собственником которого является Саргаян А. С.., - Копия договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ между Нарцевым В.С. и Мелконяном А.К., -Расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от имени Нарцева В.С., - Копия предварительного договора Купли-купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, - Копия предварительного договора Купли-купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ.,- Копия договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ между Нарцевым В.С. и Манукяном Е.М., - Копия предварительного договора Купли-купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, -Письмо Барсегян С.А. от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «<данные изъяты>» об оплате стоимости выполненных работ в размере № рублей., -Акт о приемке выполненных ЗАО «<данные изъяты> работ от ДД.ММ.ГГГГ, -Договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту ЗАО «КДОЛ «Костер» от ДД.ММ.ГГГГ, -Договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Южный дом», -Акт выполненных работ Барсегяном С.А., подписанный руководителем ООО <данные изъяты> Авдошенко, -Акт от ДД.ММ.ГГГГ выполненных работ Барсегяном С.А. на сумму № рублей, подписанный руководителем ООО <данные изъяты>» Авдошенко. -Акт от ДД.ММ.ГГГГ выполненных работ на сумму 706 360 рублей, -Акт приема от ДД.ММ.ГГГГ о выполненных работах на участке «Южный», -Наряд на сдельную работу от ДД.ММ.ГГГГ с указанием перечня выполненных работ и их стоимости. -Акт приема от ДД.ММ.ГГГГ о выполненных работах на участке «Южный» с содержанием информации о видах выполненных работ и их стоимости, подписанный начальником участка Скоробогатым С.Г. и подрядчиком Барсегяном., -Наряд на сдельную работу от ДД.ММ.ГГГГ с указанием перечня выполненных работ и их стоимости., -Акт приема от ДД.ММ.ГГГГ о выполненных работах на участке «Южный» о видах выполненных работ и их стоимости, подписанный начальником участка Скоробогатым С.Г. и подрядчиком Барсегяном. -Наряд на сдельную работу без номера и даты с указанием перечня выполненных работ «Облицовка декоративным камнем» и их стоимости., -Акт о приемке выполненных работах от ДД.ММ.ГГГГ на участке «Южный» подписанный начальником ПТО Авдошенко и подрядчиком Барсегяном., -Акт приема от ДД.ММ.ГГГГ о выполненных работах на участке «Южный, подписанный прорабом участка Самодуровым и подрядчиком Барсегяном., -Наряд на сдельную работу от ДД.ММ.ГГГГ с указанием перечня выполненных работ «Облицовка декоративным камнем» и их стоимости., -Акт приема от ДД.ММ.ГГГГ о выполненных работах на участке «Южный, подписанный начальником участка «Южный» Скоробогатым С.Г. и подрядчиком Барсегяном., -Наряд на сдельную работу от ДД.ММ.ГГГГ с указанием перечня выполненных работ, -Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., -Справка об отсутствии задолженности Килочкина Э.В. перед ООО <данные изъяты>»., - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке кирпича на сумму № руб. В верхней части указаны реквизиты сторон: «<данные изъяты> - ООО <данные изъяты> <данные изъяты>» - ООО <данные изъяты>», - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке кирпича на сумму №. В верхней части указаны реквизиты сторон: <данные изъяты>» - ООО <данные изъяты>», «Грузополучатель» - ООО «<данные изъяты>», - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку кирпича на сумму №. В верхней части указаны реквизиты сторон: «продавец» - <данные изъяты> - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке кирпича на сумму 175680 руб. В верхней части указаны реквизиты сторон: «<данные изъяты>-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку кирпича на сумму № руб. В верхней части указаны реквизиты сторон: «продавец» - ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты> «<данные изъяты>». В нижней части документа имеется подпись от имени А.В. Елкина., - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке кирпича на сумму № руб. В верхней части указаны реквизиты сторон: <данные изъяты> - <данные изъяты> В нижней части документа имеется подпись от имени А.В. Елкина, - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке кирпича на сумму 115200 руб. В верхней части указаны реквизиты сторон: «<данные изъяты> - ООО «<данные изъяты>» - ООО <данные изъяты> Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку кирпича на сумму № руб. В верхней части указаны реквизиты сторон: «продавец» - ООО <данные изъяты> <данные изъяты>», - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке кирпича на сумму № руб. В верхней части указаны реквизиты сторон: «Грузоотправитель» - ООО «Строитель», <данные изъяты> - ООО <данные изъяты>». В нижней части документа имеется подпись от имени А.В. Елкина. (том № л.д. 127-136), находящиеся при настоящем уголовном деле – вернуть по принадлежности потерпевшим;

Документы, изъятые в ходе выемки в МИФНС РФ № по <адрес> (пакет №):

-Протокол № общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью «КС-Строй» от ДД.ММ.ГГГГг., - доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО «<данные изъяты>» уполномочивает Тунилова Н. Ю. представлять интересы Общества в ИФНС России № по <адрес>., -Устав общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», утвержденный Протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, -Государственная регистрация в Едином государственном реестре юридических лиц с содержанием сведений об основном государственном регистрационном номере от ДД.ММ.ГГГГ – 1112311003188, государственный регистрационный номер от ДД.ММ.ГГГГ – 2112311077063, -Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГг. №, -Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГг. №, -Расписка о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, вх.№, -Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 рублей об оплате Володиным В.В. госпошлины за внесение изменений в учредительные документы, -Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица со сведениями о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; -Расписка о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, вх.№, -Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, -Заявление В.В.Володину от Кобзева А.Н. от 13.12.2011г. о включении последнего в состав учредителей ООО <данные изъяты>», -Заявление В.В. Володину от Ефимова А.В. от 13.12.2011г. о включении последнего в состав учредителей ООО «<данные изъяты>», -Решение № единственного акционера закрытого акционерного общества «Региональная инвестиционная компания» от 13.12.2011г. о том, что ЗАО «<данные изъяты>» входит в состав учредителей ООО «<данные изъяты>», подписанное единственным акционером ЗАО <данные изъяты>» С.А. Авдошенко, -Решение № Единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>» от 13.12.2011г. об увеличении уставного капитала Общества на № рублей до № рублей путем вхождения в состав новых участников, а так же распределение долей, -Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ1 г. вх.№, -Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № о внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> -Квитанция отДД.ММ.ГГГГ о выплате госпошлины Володиным Вячеславом Васильевичем на сумму № рублей, -Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, -Доверенность от 15 апреля 2011 г. №, выданная Володиным В.В. Бондаренко Е.Л. быть представителем во всех организациях и учреждениях <адрес> и <адрес> во всех внебюджетных фондах по всем вопросам касающимся регистрации общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>», -Решение № об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «КС-Строй» от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что Володин В.В. решил утвердить Общество с ограниченной ответственностью «КС-Строй», указал его место нахождения, уставный капитал, -Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины за копию Устава Володиным В. В., -Заявление начальнику ИФНС России № <адрес> о выдаче копии Устава ООО «КС-Строй» от ДД.ММ.ГГГГ, -Устав Общества с ограниченной ответственностью «КС-Строй» утвержденный Учредителем решение № от ДД.ММ.ГГГГ Володин В.В.(том №, л.д. 105-108), находящиеся при настоящем уголовном деле – вернуть в МИФНС РФ № по <адрес>;

- разрешительная документация на строительство многоквартирных домов изъятая в администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение» (пакет №):

- Договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, - Разрешенияена строительство № RU-01:№ от 25.01.2012г., - Заявление на имя Главы администрации муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» Хатит А.Б., - Распоряжение № от 30.12.2011г. Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» А. Хатит «Об утверждении градостроительного плана земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, - Градостроительный план земельного участка № RU-01:№ от 30.12.2011г., - Копия распоряжения № от 20.06.2011г. Главы МО «Старобжегокайское сельское поселение» Хатит А.Б. «О присвоении административного адреса земельному участку в связи с объединением четырех смежных участков, расположенных в а<адрес>», - Копии договора № от 26.09.2011г. «О передаче прав и обязанностей (переуступке) по договору аренды земельного участка», - Копия технических условий для присоединения к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» филиал Краснодарские электрические сети №-Тах от ДД.ММ.ГГГГ, в которых имеются сведения о заявителе – ООО <данные изъяты>», и заявка №., - Постановление № от 14.06.2012г. главы МО «Старобжегокайское сельское поселение» Хатит А.Б. «Об изменении одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид, - Постановление № от ДД.ММ.ГГГГ главы администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение» А.Б. Хатит «О назначении публичных слушаний по проекту изменения одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид, - Постановление № от 25.07.2011г. Главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Пшидаток Р. «Об объединении земельных участков, расположенных по адресу: <адрес> - Заявление на имя главы администрации муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» Хатит А.Б. от директора ООО «КС Строй» Володина В.В., - Технические условий на водоснабжение, канализацию и теплоснабжение объекта – <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, - Заявление на имя Главы администрации муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» Хатит А.Б., - Проект отопления и вентиляции 3-х этажного жилого дома «Кантри» в жилом комплексе «Подкова-Клуб»., - Проект водопровод и канализация 3-х этажного жилого дома «Кантри» в жилом комплексе «Подкова-Клуб», - Проект организации строительства 3-х этажного жилого дома «Солнечный» и «Кантри» в жилом комплексе «Подкова-Клуб»., - Проект организации строительства 3-х этажного жилого дома «Солнечный» в жилом комплексе «Подкова-Клуб., - Общая пояснительная записка «Схема планировочной организации земельного участка» подготовленной ИП Турк Ю.Х., - Архитектурные решения на 3-х этажный жилой дом «Кантри» (том № л.д. 254-259), находящиеся при настоящем уголовном деле – вернуть в администрацию МО «Старобжегокайское сельское поселение»;

- документы, изъятые у свидетеля Архангельской Д.А.(пакеты № и №):

- договор аренды здания № от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: <адрес>, заключенного между арендатором ООО «<данные изъяты> в лице Володина В.В. и арендодателем ООО <данные изъяты>», в лице Павловой Т.В. с приложением актов приема-передачи, порядков расчета и дополнительных соглашений к договору; - договор аренды имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: <адрес>, заключенного между арендатором ООО <данные изъяты>» в лице Володина В.В. и арендодателем ООО «<данные изъяты>», в лице Дягтеревой Н.Е. (том № л.д. 62-63), приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о поступлении денежных средств от Божко А.Н. в сумме № рублей,- приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о поступлении денежных средств от Воинковой Г.А. в сумме № рублей, - акт приема-передачи денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия Макаровой Т.И. в сумме № рублей, - приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о поступлении денежных средств от Бондаревой С.Г. в сумме № рублей. (том № л.д. 211-212), находящиеся при настоящем уголовном деле - вернуть по принадлежности Архангельской Д.А.;

- ноутбук «ASUS» N53SY в корпусе серебристо-черного цвета, изъятый в ходе обыска у директора ООО «КС Строй» Володина В.В., переданный на хранение в ОМВД России по Тахтамукайскому <адрес> (пакет №) (том № л.д. 80-81) и впоследствии истребованный судом и находящийся при настоящем уголовном деле - вернуть по принадлежности осужденному Володину В.В. либо его представителю.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Адыгея через Тахтамукайский районный суд в течение 10 суток с момента провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей,- в тот же срок с момента вручения ему копии приговора..

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии адвоката в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий