Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2а-2770/2017 ~ М-2850/2017 от 20.11.2017

                                                                                             Дело №2а-2770/2017

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

20 декабря 2017 года                                                                                 г. Димитровград

Димитровградский городской суд Ульяновской области в составе председательствующего судьи Андреевой Н.А., при секретаре Юлкиной О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации в лице отделения по <адрес> Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации к кредитному потребительскому кооперативу «21-ВЕК», Григорову А. В., Сидорову А. А.овичу, Сыромятникову А. В., Бормотину А. В., Никитину Н. А., Солдатову М. В., Кочеткову А. А.овичу, Дырочкину А. В., Астафьеву В. Н., Маравину А. А.ичу, Овчинникову О. Ю., Шурбину Д. Н., Саулину К. Д., Овчинникову О. О.ичу, Давыдову Д. М., Ахмирову И. Ш. о ликвидации кредитного потребительского кооператива,

У С Т А Н О В И Л:

Центральный банк РФ в лице отделения по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в суд с указанным иском к ответчикам о ликвидации кредитного потребительского кооператива. В обоснование своих требований указав, что в соответствии со ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке РФ» (далее Банке России), Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (далее --ЕГРЮЛ) кредитный потребительский кооператив «21-ВЕК» (далее- КПК «21-ВЕК») (ИНН №*, ОГРН №*, место нахождения: <адрес>, помещение 1) был зарегистрирован инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ульяновска 09.06.2017.

В соответствии с требованиями п.2 ч.1 ст. 35 Закона №190-ФЗ, кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем прекращения своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

Поскольку КПК «21-ВЕК» зарегистрирован ИФНС 09.06.2017, то, соответственно, срок вступления КПК «21-ВЕК», в СРО в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, должен быть не позднее 07.09.2017. Согласно данным Единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка по состоянию на 22.09.2017 и реестром СРО, КПК «21 - ВЕК» не является членом ни одной СРО, что подтверждено ответами от девяти СРО.

В соответствии с п.3 ст. 28 Закона №190-ФЗ кредитные кооперативы не вступившие в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, представляют в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе органов кредитного кооператива. Формы и сроки представления указанных документов устанавливаются Банком России от 25.07.2016 №№*У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива». Установленный п.2 Указания № №* отчет о деятельности КПК за полугодие 2017 года, представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, в установленный срок в Банк России не представлен, то есть по состоянию на 03.08.2017 отчет отсутствует. Учитывая изложенное, в связи с отсутствием членства в СРО, Отделение Ульяновск направило в адрес КПК предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 07.08.2017 № №* с требованием не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения предписания устранить нарушение законодательства Российской Федерации путем представления в Банк России отчета о деятельности. Предписание Банка России, направленное в адрес КПК «21-ВЕК», по причине неполучения корреспонденции адресатом вернулось 11.09.2017 в Отделение Ульяновск в связи с истекшим сроком хранения в отделении Почты России. Таким образом, предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 07.08.2017 №№* КПК «21-ВЕК» в установленные сроки не исполнено.

Указанием Банка России от 13.01.2017 №*-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами» установлено, что на основе данных об осуществляемых операциях, организации ежемесячно составляют и представляют в Банк России отчетность по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций». Отчет составляется по данным за календарный месяц и представляется в Банк России не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Отчеты об операциях с денежными средствами за июнь, июль, август 2017 года КПК «21-ВЕК» не представил. Изложенное свидетельствует о нарушении КПК «21-ВЕК» требований Закона № 190-ФЗ и нормативных актов Банка России, а также о пренебрежительном отношении КПК «21-ВЕК» к исполнению возложенных на него обязанностей. Более того, названные нарушения до настоящего времени не устранены.

Также Отделением Ульяновск в августе 2017 года проведена визуальная проверка нахождения кооператива по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (433508, <адрес>, <адрес>). В ходе проверки установлено, что организация по месту регистрации юридического лица не располагается. В ходе осмотра здания выявлено отсутствие вывески с наименованием кооператива. Проведя опрос иных организации, осуществляющих деятельность по данному адресу установлено, что КПК «21-ВЕК» на данный момент не осуществляет свою деятельность и по данному адресу не располагается (справка от 30.08.2017 № №*). В связи с чем, Отделением Ульяновск в адрес Управления Федеральной налоговой службы РФ по Ульяновской области направлена информация о рассмотрении вопроса о привлечении КПК к административной ответственности, предусмотренной ч.4 ст.14.25 КоАП РФ. Информация от УФНС Российской Федерации по Ульяновской области в Отделение Ульяновск на текущую дату не поступила.

Как следует из Протокола общего собрания учредителей КПК «21-ВЕК» №* от 05.06.2017 года, учредителями КПК «21-ВЕК» являются: Григоров А.В., Сидоров А.А., Сыромятников А.В., Бормотин А.В., Никитин Н.А., Солдатов М.В., Кочетков А.А., Дырочкин А.В., Астафьев В.Н., Маравин А.А., Овчинников О.Ю., Шурбин Д.Н., Саулин К.Д., Овчинников О.О., Давыдов Д.М.

Просит ликвидировать кредитный потребительский кооператив «21-ВЕК» (ИНН №* ОГРН №*, место нахождения: 433508, <адрес>, <адрес>), возложить на учредителей КПК «21-ВЕК» (Григорова А.В., Сидорова А.А., Сыромятникова А.В., Бормотина А.В., Никитина Н.А., Солдатова М.В., Кочеткова А.А., Дырочкина А.В., Астафьева В.Н., Маравина А.А., Овчинникова О.Ю., Шурбина Д.Н., Саулина К.Д., Овчинникова О.О., Давыдова Д.М. обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией, предусмотренные статьями 62-64 ГК РФ.

Судом к участию в деле в качестве административного ответчика был привлечен Ахмиров И.Ш.

В судебное заседание представитель административного истца Центрального банка Российской Федерации в лице отделения по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации не явился, о месте и времени слушания дела извещен надлежащим образом, имеется заявление о рассмотрении дела в отсутствие их представителя, в котором также указано, что исковые требования административный истец поддерживает в полном объеме.

Ответчик Давыдов Д.М. в судебное заседание не явился, представил в суд заявление, которым просил рассмотреть дело в его отсутствие, указав также, что он не является директором КПК «21-ВЕК».

Ответчик Сыромятников А.В. в судебное заседание не явился, представил в суд заявление, которым просил рассмотреть дело в его отсутствие, указав также, что он не является и никогда не являлся учредителем кооператива КПК «21-ВЕК», участия в создании данного кооператива он не принимал. Считает, что по данному делу он является не надлежащим ответчиком, просит производство в отношении него прекратить.

Представитель третьего лица ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска в судебное заседание не явился, представил в суд заявление, которым просил рассмотреть дело в его отсутствие, указав также, что решение суда оставляет на усмотрение суда.

Административные ответчики кредитный потребительский кооператив «21-ВЕК», Григоров А.В., Сидоров А.А., Бормотин А.В., Никитин Н.А., Солдатов М.В., Кочетков А.А., Дырочкин А.В., Астафьев В.Н., Маравин А.А., Овчинников О.Ю., Шурбин Д.Н., Саулин К.Д., Овчинникову О.О., Ахмиров И.Ш. в судебное заседание не явились, о месте и времени слушания дела извещены надлежащим образом.

В соответствии с положениями ст.150 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации суд рассматривает дело по существу в отсутствие неявившихся лиц.

Исследовав материалы дела, суд находит исковые требования Центрального банка Российской Федерации в лице отделения по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

       Согласно п.9 ч.3 ст. 5 ФЗ от 18.07.2009 года №190-ФЗ «О кредитной кооперации» в отношении кредитных кооперативов Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива.

В силу пункта 9.1 статьи 4, статьи 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации" Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами.

В соответствии со ст.32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческая организация предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами некоммерческой организации (п.1).

Некоммерческие организации, обязаны представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, документы о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников, а некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, также аудиторское заключение. Формы представления указанных документов (за исключением аудиторского заключения) и сроки их представления с учетом сроков, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Уполномоченный орган осуществляет контроль за соответствием деятельности некоммерческой организации целям, предусмотренным ее учредительными документами, и законодательству Российской Федерации. В отношении некоммерческой организации уполномоченный орган вправе:

1) запрашивать у органов управления некоммерческой организации их распорядительные документы;

2) запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности некоммерческих организаций у органов государственной статистики, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, и иных органов государственного надзора и контроля, а также у кредитных и иных финансовых организаций;

3) направлять своих представителей для участия в проводимых некоммерческой организацией мероприятиях;

4) не чаще одного раза в год проводить проверки соответствия деятельности некоммерческой организации, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным ее учредительными документами, в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции;

5) в случае выявления нарушения законодательства Российской Федерации или совершения некоммерческой организацией действий, противоречащих целям, предусмотренным ее учредительными документами, вынести ей письменное предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, составляющего не менее месяца. Предупреждение, вынесенное некоммерческой организации, может быть обжаловано в вышестоящий орган или в суд.

Порядок составления и предоставления отчетности установлен Указание Банка России от 13.01.2017 N 4263-У "О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами".

В соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческие организации обязаны информировать уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней со дня наступления таких изменений и представлять соответствующие документы для принятия решения об их направлении в регистрирующий орган. Решение о направлении соответствующих документов в регистрирующий орган принимается в том же порядке и в те же сроки, что и решение о государственной регистрации. При этом перечень и формы документов, которые необходимы для внесения таких изменений, определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (п. 7 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ, в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)

Неоднократное непредставление некоммерческой организацией в установленный срок сведений, предусмотренных настоящей статьей, является основанием для обращения уполномоченного органа или его территориального органа в суд с заявлением о ликвидации данной некоммерческой организации (п. 10 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ).

Судом установлено, что кредитный потребительский кооператив «21-ВЕК» действует на основании Устава, утвержденного протоколом №* общего собрания учредителей Кредитного потребительского кооператива «21-ВЕК» от 05.06.2017.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (далее --ЕГРЮЛ) (далее- КПК «21-ВЕК») (ИНН №*, ОГРН №*, место нахождения: <адрес>, <адрес>) был зарегистрирован инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ульяновска 09.06.2017.

Согласно копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 06.10.2017г. КПК «21-ВЕК» зарегистрировано за номером 1177325011225 09.06.2017г.

Согласно данным Единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка по состоянию на 22.09.2017 и реестром СРО, КПК «21 - ВЕК» не является членом ни одной саморегулируемой организацией, что подтверждено ответами от девяти СРО (л.д.23-31).

В дело представлено предписание, направленное 07 августа 2017 года Центральным банком Российской Федерации в лице отделения по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (л.д.68-70), из которого следует, что КПК «21-ВЕК» выносилось предупреждение об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, согласно которому надлежало в срок не позднее 30 календарных дней с даты получения предписания представить в Банк России отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива за полугодие 2017 года, принять меры, направленные на недопущение в дальнейшей деятельности нарушения законодательства Российской Федерации, предоставить в Банк России ответ на предписание, который должен содержать подробные пояснения по факту нарушения законодательства Российской Федерации.

Представленная информация из Веб-приложения «Мониторинг приема отчетности НФО» (л.д.70) подтверждает отсутствие представлений отчета о деятельности КПК «21-ВЕК» за полугодие 2017 года и отчета об операциях с денежными средствами.

Предписание направлено Банком в адрес КПК "21-ВЕК" заказным письмом с уведомлением по месту его государственной регистрации в качестве юридического лица и было возвращено за истечением срока хранения.

При этом меры, направленные на устранение нарушений действующего законодательства кооперативом не приняты.

         Доказательств устранения выявленных нарушений КПК «21-ВЕК» ни истцу, ни в суд не представило.

В силу статьи 1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Федеральный закон N 129-ФЗ) государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с названным Федеральным законом.

Согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона N 129-ФЗ государственные реестры содержат соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами.

В соответствии с положениями подпункта "д" пункта 1 статьи 5 Федерального закона N 129-ФЗ сведения об учредителях юридического лица подлежат отражению в Едином государственном реестре юридических лиц.

По смыслу указанных правовых норм единственным доказательством включения гражданина в состав учредителей юридического лица является внесение соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

         В представленной в материалы дела протокола общего собрания учредителей КПК «21-ВЕК» №* от 30.06.2017 года, учредителями КПК «21-ВЕК» являются: Григоров А.В., Сидоров А.А., Сыромятников А.В., Бормотин А.В., Никитин Н.А., Солдатов М.В., Кочетков А.А., Дырочкин А.В., Астафьев В.Н., Маравин А.А., Овчинников О.Ю., Шурбин Д.Н., Саулин К.Д., Овчинников О.О., Ахмиров И.Ш., который также является директором КПК «21-ВЕК».

С учетом изложенных обстоятельств является правомерным возложение судом на административных ответчиков обязанности по осуществлению ликвидации Кооператива в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Поскольку Давыдов Д.М. не является ни членом КПК, ни директором, оснований для удовлетворения иска к указанному ответчику не имеется.

Оценив представленные суду доказательства, суд полагает установленным, что кредитный потребительский кооператив «21-ВЕК» не осуществляет деятельность, направленную на достижение целей, предусмотренных учредительными документами организации, что является основанием для удовлетворения исковых требований, надлежит ликвидировать кредитный потребительский кооператив «21-ВЕК» (ИНН №* ОГРН №*, место нахождения: 433508, <адрес>, <адрес>).

В соответствии с п.5 ст.61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Учитывая указанное, в целях исполнимости решения суда о ликвидации вышеназванного юридического лица, надлежит возложить на учредителей КПК «21-ВЕК» обязанности произвести действия, связанные с ликвидацией юридического лица.

Руководствуясь ст.ст. 175-178 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Административный иск Центрального банка Российской Федерации в лице отделения по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации к кредитному потребительскому кооперативу «21-ВЕК», Григорову А. В., Сидорову А. А.овичу, Сыромятникову А. В., Бормотину А. В., Никитину Н. А., Солдатову М. В., Кочеткову А. А.овичу, Дырочкину А. В., Астафьеву В. Н., Маравину А. А.ичу, Овчинникову О. Ю., Шурбину Д. Н., Саулину К. Д., Овчинникову О. О.ичу, Давыдову Д. М., Ахмирову И. Ш. о ликвидации кредитного потребительского кооператива удовлетворить частично.

Ликвидировать кредитный потребительский кооператив «21-ВЕК», зарегистрированный в качестве юридического лица Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Ульяновской области 09 июня 2017 года в реестре за № ОГРН №*, ИНН №* (место нахождения: 433508, <адрес>, <адрес>).

Возложить на учредителей кредитного потребительского кооператива «21-ВЕК» Григорова А. В., Сидорова А. А.овича, Сыромятникова А. В., Бормотина А. В., Никитина Н. А., Солдатова М. В., Кочеткова А. А.овича, Дырочкина А. В., Астафьева В. Н., Маравина А. А.ича, Овчинникова О. Ю., Шурбина Д. Н., Саулина К. Д., Овчинникова О. О.ича, Ахмирова И. Ш. обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу указанного решения суда произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией данного кооператива, предусмотренные статьями 62-64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В иске к Давыдову Д. М. отказать.

         Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Димитровградский городской суд в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения – 25 декабря 2017 года.

      Судья Н.А. Андреева