Решение по делу № 2-347/2017 от 16.01.2017

Дело №2-347/2017

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

06 апреля 2017 года                                    г.Уфа

Демский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Салишевой А.В.

при секретаре Давлетшиной Л.Ф.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ж.Н.П. к Ш.Т.Х. о взыскании материального ущерба причиненного преступлением

У С Т А Н О В И Л:

Ж.Н.П. обратилась в суд с исковым заявлением к Ш.Т.Х., указав, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком заключен договор о сбережении денежных средств, по условиям которого истец-вкладчик, сумму в размере 200 000 рублей, под 20% ежемесячно сроком до ДД.ММ.ГГГГ, он не вернул.

ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком заключен второй договор о сбережении денежных средств, по условиям которого истец-вкладчик, сумму в размере 377 500 рублей, под 20% ежемесячно сроком до ДД.ММ.ГГГГ, он не вернул.

Однако по истечении указанного срока денежные средства в сумме 884 000 ответчик не возвратил, на неоднократное обращение ответчик указывал о невозможности возврата суммы в виду отсутствия денег.

ДД.ММ.ГГГГ Ленинский районный суд г.Уфы вынес приговор в отношении Ш.Т.Х. по ст.159 УК РФ к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Апелляционным определением Верховного Суда Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ приговор изменен, переквалифицированы действия Ш.Т.Х. с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.2 ст.172.2 УК РФ, по которой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Направить Ш.Т.Х. для отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительную колонию общего режима.

В рамках дополнительного наказания установить Ш.Т.Х. следующие ограничения: не выезжать за пределы территории муниципального образования по месту жительства; не менять место жительства и работы без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Обязать Ш.Т.Х. два раза в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию.

Факт совершения Ш.Т.Х. мошеннических действий в отношении истца установлен судом.

Истец просит взыскать с Ш.Т.Х. в свою пользу сумму материального ущерба причиненного преступлением в размере 577 500 рублей, проценты в размере 306 500 рублей.

Ответчик Ш.Т.Х.. на судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Из материалов дела усматривается, что ответчик содержится в местах лишения свобод. Учитывая, что действующим Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации не предусмотрено этапирование подследственных и осужденных лиц к местам разбирательства гражданских дел с целью обеспечения их личного участия в судебных заседаниях, суд, руководствуясь ст.167 ГПК РФ, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося ответчика.

На основании ст.167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

Истец Ж.Н.П. в судебном заседании исковые требования поддержала, просит их удовлетворить.

Выслушав истца, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии со ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Судом установлено, что Ш.Т.Х., имея умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере у неопределенного круга граждан, проживающих на территории Республики Башкортостан в ДД.ММ.ГГГГ года, находясь в <адрес> Республики Башкортостан, из корыстных побуждений, учредил кредитно-потребительский кооператив граждан «БашИнвестКапитал» (далее КПК «БашИнвестКапитал»).

Преступный умысел Ш.Т.Х. предполагал привлечение физических лиц в созданный для этой цели кредитный потребительский кооператив и получение денежных средств в качестве вклада под финансово не обеспеченное обещание о выплате значительных процентов по вкладам в размере от 15 до 28% ежемесячно, обманывая тем, что данный кооператив, осуществляют финансово-хозяйственную деятельность, которая, якобы, приносит доход и дает возможность в любое время выплатить вкладчикам денежные средства, как основной вклад, так и проценты по нему, заведомо зная о невозможности выплаты таких высоких процентов и возврата основной суммы займа.

Ш.Т.Х. создал номинальный состав учредителей КПК «БашИнвестКапитал», не связанных с ним преступным умыслом и фактически не принимавших участия в деятельности указанного кооператива. Осуществляя задуманное, Ш.Т.Х, являясь в действительности единственным организатором, учредителем и руководителем кооператива, заведомо зная о планируемой незаконной деятельности данной организаций, ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировал КПК «БашИнвестКапитал» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Республики Башкортостан Уфы РБ № (ИНН 0274166086).

С начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ш.Т.Х. единолично руководил персоналом кооператива; контролировал поступление и расходование денежных средств, поступивших от граждан; непосредственно занимался незаконным выводом из кооператива и сокрытием похищенных денежных средств; следил за ведением бухгалтерского и кассового учета КПК «БашИнвестКапитал», обманывал граждан, а именно вводил последних в заблуждение относительно финансово-хозяйственного положения кооператива, их доходности и выгодности вложения в кооператив денежных средств.

С ДД.ММ.ГГГГ, Ш.Т.Х. были открыты 3 филиала, в <адрес> и <адрес>, которые при помощи рекламы сумели на протяжении длительного времени заключить не менее чем с 376 гражданами договора займа и получить от граждан – членов кооператива денежные средства на общую сумму 67 014 520 рублей.

Тем самым, Ш.Т.Х., реализуя свои преступные намерения на хищение чужого имущества, путем обмана граждан – вкладчиков и подконтрольных ему работников КПК «БашИнвестКапитал», создал себе условия для беспрепятственного хищения денежных средств граждан-вкладчиков кооператива в особо крупном размере.

Ш.Т.Х. в период с ДД.ММ.ГГГГ совершил хищение путем обмана денежных средств граждан – участников кооператива в <адрес>, на общую сумму 30 898 850 рублей, подлежащих 196 гражданам, в именно с корыстной целью безвозмездно похитил, в том числе, у Ж.Н.П. в дневное время в офисе по <адрес> <адрес> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договорам б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ причинив значительный ущерб в крупном размере на сумму 375 000 рублей.

Ж.Н.П. показала, что с КПК «БашИнвестКапитал» заключила договор ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 000 рублей под 25%, по данному договору получила проценты в течение двух месяцев 67 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ заключила договор на сумму 200 000 рублей на 3 месяца под 20%, данная сумму образовалась за счет процентов по предыдущему договору 70 000 рублей, 130 000 рублей она внесла дополнительно. ДД.ММ.ГГГГ она объединила проценты по договорам и продлила срок договора до ДД.ММ.ГГГГ под 20%. По данным договорам она проценты не получала, суммы вкладов ей не вернули. Всего не возвращено 577 500 рублей.

На основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГГГ произведена выемка документов у потерпевшей Ж.Н.П., а в дальнейшем осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела следующие документы:

- квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей.

- договор передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей.

- квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 377 5 00 рублей.

- договор передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 377 500 рублей (т.29 л.д.73-84).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому:

Подписи от имени председателя КПК "БашИнвестКапитал" в <адрес> Ш.Т.Х., расположенные в графе "Подписи сторон: КПК "БашИнвестКапитал" в следующих документах:

- договор передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ заключенный с Ж.Н.П. на сумму рублей 200 000 рублей

- договор передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ заключенный с Ж.Н.П. на сумму 377 500 рублей, выполнены Ш.Т.Х. (т.15 л.д. 233-235).

Согласно справки №сп исследования документов в отношении КПК «БашИнвестКапитал» от ДД.ММ.ГГГГ проведенной старшим специалистом- ревизором ОДИ УЭБиПК МВД по РБ капитаном полиции ФИО5, установлено:

Согласно представленным договорам передачи личных сбережений Ж.Н.П. передает КПК «БашИнвестКапитал» личные сбережения в размере 847 500,00 руб., в т.ч.:

- договор б/н от 20.12.2012г. в сумме 270 000,00 руб.;

- договор б/н от 20.02.2013г. в сумме 200 000,00 руб.;

- договор б/н от 20.03.2013г. в сумме 377 500,00 руб., что подтверждается приходными кассовыми ордерами на сумму 847 500,00 руб., в т.ч.:

- ГЖО б/н от 20.12.2012г. на сумму 270 000,00 руб.;

- ПКО б/н от 20.02.2013г. на сумму 200 000,00 руб.;

- ПКО б/н от 20.03.2013г. на сумму 377 500,00 руб.

Согласно данным тетрадей выданных денежных средств КПК «БашИнвестКапитал» Ж.Н.П. выплачены денежные средства в общей сумме 472 500,00 руб., в т.ч.:

- основной долг в сумме 270 000,00 руб.;

- проценты в сумме 202 500,00 руб.

Сумма задолженности КПК «БашИнвестКапитал» перед Ж.Н.П. по основному долгу составила 577 500,00 руб.

Указанные обстоятельства установлены приговором Ленинского районного суда г.Уфы Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ, которым Ш.Т.Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших … Ж.Н.П. … о возмещении материального ущерба передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, признав за ними право на удовлетворение гражданского иска.

Апелляционным определением Верховного Суда Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ приговор изменен, действия Ш.Т.Х. с ч.4 ст.159 УК РФ переквалифицированы на ч.2 ст.172.2 УК РФ, по которой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Ш.Т.Х. направлен для отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительную колонию общего режима.

В рамках дополнительного наказания Ш.Т.Х. установлены следующие ограничения: не выезжать за пределы территории муниципального образования по месту жительства; не менять место жительства и работы без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Обязать Ш.Т.Х. два раза в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию.

В остальном этот же приговор в отношении Ш.Т.Х. оставлен без изменения, апелляционные жалобы защитника, потерпевших, а также апелляционное представление - без удовлетворения.

В силу ч.4 ст.61 ГПК РФ, вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Согласно пункту 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N23 "О судебном решении" в силу части 4 статьи 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом.

В соответствии со статьей 71 ГПК РФ приговор суда отнесен к числу письменных доказательств по гражданскому делу, и обстоятельства, установленные приговором, имеют значение для рассмотрения и разрешения настоящего дела.

В соответствии с требованиями статьи 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Как отмечено выше, материальный ущерб, причиненный истцу, установлен вступившим в законную силу приговором суда и составил в общей сумме 577 500 рублей.

Имеющимися в деле доказательствами подтверждается наличие всех условий, необходимых и достаточных для привлечения ответчика к имущественной ответственности в виде возмещения ущерба, причиненного истцу в результате преступления. Размер причиненного ущерба определен по результатам проведенной экспертизы в рамках уголовного дела и причинение вреда в определенном размере подтверждается заключением эксперта и приговором суда.

Истцом также заявлены требования о взыскании процентов в размере 306 500 рублей.

Как следует из представленного в материалы дела договора передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ Ж.Н.П. передала КПК «БашИнвестКапитал» денежные средства в сумме 200 000 рублей сроком на 3 месяца до ДД.ММ.ГГГГ с эффективной ежемесячной процентной ставкой 20%. Начисление процентов производится ежемесячно (п.п. 1.1, 1.2, 1.2.1, 2, 3).

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, ответчик денежные средства в размере 200 000 рублей получил.

Согласно договора передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ Ж.Н.П. передала КАК «БашИнвестКапитал» денежные средства в сумме 377 500 рублей сроком на 3 месяца до ДД.ММ.ГГГГ с эффективной ежемесячной процентной ставкой 20%. Начисление процентов производится ежемесячно (п.п. 1.1, 1.2, 1.2.1, 2, 3).

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, ответчик денежные средства в размере 377 500 рублей получил.

В соответствии со ст.307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно п.1 ст.807 ГК РФ, по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В силу ст.810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядок, которые предусмотрены договором займа.

Согласно ч.1 ст.809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

В соответствии со ст.ст.309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в установленный срок, односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим.

Вопреки условиям договора, ответчик свои обязанности по возврату заемных денежных средств в полном объеме не исполнил.

Истцом представлен расчет процентов по договору от ДД.ММ.ГГГГ, за апрель май 2013 года в размере 80 000 рублей, по договору от ДД.ММ.ГГГГ, за апрель, май, июнь 2013 года в размере 226 500 рублей, в общей сумме 306 500 рублей.

Определяя размер процентов, подлежащих взысканию в пользу истца по договорам передачи личных сбережений, суд принимает во внимание представленный истцом расчет задолженности, не оспоренный ответчиком.

На основании изложенного, с ответчика подлежат взысканию в пользу истца проценты по договорам передачи личных сбережений в размере 306 500 рублей.

На основании ст.103 ГПК РФ, взысканию с ответчика в доход местного бюджета подлежит госпошлина в размере 12 040 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ

РЕШИЛ:

Исковые требования Ж.Н.П. к Ш.Т.Х. о взыскании материального ущерба причиненного преступлением удовлетворить.

Взыскать с Ш.Т.Х. в пользу Ж.Н.П. сумму материального ущерба причиненного преступлением в размере 577 500 рублей, проценты в размере 306 500 рублей.

Взыскать с Ш.Т.Х. в доход местного бюджета госпошлину в размере 12 040 рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Башкортостан путем подачи апелляционной жалобы через Демский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в течение месяца со дня составления мотивированного решения.

Судья                            Салишева А.В.