Приговор по делу № 1-339/2021 от 20.02.2021

Дело № 1-339/2021

                 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Челябинск                      31 марта 2021 года

Центральный районный суд г. Челябинска в составе: председательствующего судьи Черненко Е.А.,

при секретаре Чупиной К.Д.,

с участием:

прокурора Компелецкого В.В.,

обвиняемого Кузнецова С.Ю.,

защитника - адвоката Панина В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда постановление следователя по ОВД следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области С.А. Абрамова в отношении:

Кузнецова С.Ю., <адрес>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В Центральный районный суд поступило постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении Кузнецова С.Ю. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.171 УК РФ - осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Из постановления о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа следует, что предполагаемее преступление, в котором обвиняется Кузнецов С.Ю., совершено при следующих обстоятельствах.

Кузнецов С.Ю. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» и предоставления возмездных услуг по купле-продажи «титульных знаков» (криптовалюты) с использованием разработанных и зарегистрированных в сети «Интернет» сайтов «Platov.cc»; «Ramon.cash»; «Delets.online», совершил незаконную, без регистрации в установленном законом порядке предпринимательскую деятельность по продаже «титульных знаков» и переводу электронных денежных средств, сопряжённую с извлечением дохода в крупном размере, в сумме *** рубль *** копеек.

В период до ДД.ММ.ГГГГ Кузнецовым С.Ю. умышленно, с корыстной целью направленной на извлечение дохода в крупном размере от деятельности по обмену «титульных знаков» (криптовалюты) посредством создания и регистрации в сети «Интернет» обменных сервисов для осуществления возмездного оказания услуг по купле-продаже «титульных знаков» (криптовалюты) путем электронных переводов, без регистрации в установленном законом порядке, обратился к не осведомленному о преступном характере действий 1 с целью создания и администрирования последним сайтов «Platov.cc», «Ramon.cash» и «delets.online» предназначенных для организации деятельности по оказанию возмездных услуг по обмену (купли-продажи) «титульных знаков» (криптовалюты), посредством электронных платежных сервисов, для чего между Кузнецовым С.Ю. и 1 был заключен договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, срок окончания разработки сайтов установлен ДД.ММ.ГГГГ.

В продолжение своего преступного корыстного умысла Кузнецов С.Ю. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал в сети «Интернет» и разместил на удаленном сервере «Hetzner» с IP-адресом 144.76.196.48, расположенном на территории Германии, разработанные 1, сайты «Platov.cc», «Ramon.cash» и «delets.online» с целью систематического получения прибыли в крупном размере от предоставления неопределённому кругу заинтересованных лиц (клиентов) посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» возмездных услуг по переводу электронных денежных средств в «титульный знаки» (криптовалюту), для чего разместил в сети «Интернет» рекламу обменных сервисов «Platov.cc», «Ramon.cash» и «delets.online», а также размещал на тематических форумах положительные отзывы о работе сервисов, с целью привлечения клиентов и увеличения суммы полученного дохода.

Кроме того, с целью организации работы обменных сервисов Кузнецов С.Ю. ДД.ММ.ГГГГ заключил с неосведомленной о преступном характере действий 2 договор аренды нежилого помещения расположенного по адресу Чувашская Республика, <адрес>, где организовал офис обменных сервисов, посредством подключения компьютеров к сети «Интернет» и удаленному серверу, на котором разместил сайты «Platov.cc», «Ramon.cash» и «delets.online».

Для администрирования сайтов и доступа к удаленным рабочим местам Кузнецовым С.Ю. были созданы логины и пароли, а также разработана схема расчета доходности в зависимости от стоимости и вида «титульных знаков» (криптовалюты). В целях осуществления деятельности обменных сервисов Кузнецовым С.Ю. на сайтах «Platov.cc», «Ramon.cash» и «delets.online» были размещены сведения о контактной информации, видах и курсах «титульных знаков» (криптовалюты), о правилах их покупки и продажи, о лимитах электронных, безналичных денежных средств и «титульных знаков» (криптовалюты) имеющихся у обменного сервиса.

Кроме того, в период с ноября 2018 по ДД.ММ.ГГГГ Кузнецов С.Ю. посредством сети «Интернет» приобрел у неустановленного лица и, оформленные на третьих лиц электронные кошельки ПАО «Киви Банк» №№ с логинами и паролями для доступа в личный кабинет электронных средств платежа, с целью получения на указанные электронные кошельки денежных средств от клиентов обменных сервисов, а также не позднее ноября 2018 года привлек и обучил для работы на обменных сервисах ранее знакомого 3, заключив с последним агентский договор.

Кроме того, Кузнецов С.Ю. с целью реализации своего корыстного преступного умысла, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ как лично, так и посредством 3 привлек в качестве агентов по агентскому договору и обучил работе на обменных сервисах: 4; 5; 6; 7; 8; 9, разработал посменный график работы агентов, инструкции по поддержанию деятельности обменных сервисов, а также установил размер вознаграждения за обработку заявок на обменных сервисах.

Таким образом, Кузнецовым С.Ю. была создана структура – обменный сервис, которая занималась отдельным видом деятельности, связанной с куплей-продажей «титульных знаков» (криптовалюты), суть которой сводилась к получению дохода в размере не менее 5 % от суммы поступивших безналичных денежных средств за одну операцию по купле-продаже «титульных знаков» (криптовалюты).

Получение дохода происходило следующим образом: Кузнецов С.Ю. как сам, так и посредством наёмных рабочих (агентов), не осведомлённых о противоправности действий, используя сайты «Platov.cc», «Ramon.cash» и «delets.online», а также иные средств связи (по телефонам, мессенджерам), общались с клиентами, выясняя, какую именно сумму «титульных знаков» (криптовалюты) по установленному Кузнецовым С.Ю. курсу они хотят приобрести за денежные средства или электронные денежные средства, либо продать, после чего клиенты переводили безналичные денежные средства или электронные денежные средства на реквизиты электронных кошельков, используемых обменным сервисом, а сотрудник обменного сервиса перечислял клиенту определённую сумму «титульных знаков» (критповалюты) или переводил электронные денежные средства, либо безналичные денежные средства на указанный клиентом счет, при этом обменный сервис получал доход от таких операций не менее 5 % от получаемой от клиента денежной суммы.

Поступающие от клиентов денежные средства аккумулировались на приобретенные у неустановленного лица и оформленные на третьих лиц, электронных кошельках ПАО «Киви Банк» №, а также переводились со счетов электронных кошельков на используемые обменным сервисом банковские счета, открытые на имя физических лиц: 4; 10; 6; 7; 8; 9; 3 с целью осуществления текущих расходов на поддержание деятельности обменных сервисов, в том числе закупке «титульных знаков» (криптовалюты) для дальнейшей реализации клиентам, выплате агентских вознаграждений работникам обменных сервисов, оплаты аренды офисного помещения, оплаты удаленного сервера, оплаты предоставления доступа в сеть «Интернет» и средств связи.

В соответствии с ч. 1 ст. 23 и ч. 1 ст. 51 ГК РФ предпринимательская деятельность подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Однако, по мнению органов предварительного расследования, Кузнецов С.Ю. в нарушение указанных требований Федеральных законов, намеренно отказавшись от создания и государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), осуществляя свою деятельность в обход государственного контроля, с корыстной целью, реализуя преступный умысел, находясь в помещений офиса, расположенного по адресу: <адрес> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ умышленно, из корыстных побуждений, совершил незаконную без регистрации в установленном законом порядке предпринимательскую деятельность по купле-продаже «титульных знаков» (криптовалюты) и переводу электронных денежных средств, сопряжённую с извлечением дохода в крупном размере, в результате которой на подконтрольные им банковские счета и учётные записи, используемые обменным сервисом, были перечислены денежные средства:…. на счет электронного средства платежа АО «Киви Банк» № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме ***, в том числе без учета переводов совершенных между подконтрольными Кузнецову С.Ю. и используемыми в деятельности обменных сервисов счетов в сумме ***; на счет электронного средства платежа АО «Киви Банк» № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме ***, в том числе без учета переводов совершенных между подконтрольными Кузнецову С.Ю. и используемыми в деятельности обменных сервисов счетов в сумме ***; на счет электронного средства платежа АО «Киви Банк» № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме ***, в том числе без учета переводов совершенных между подконтрольными Кузнецову С.Ю. и используемыми в деятельности обменных сервисов счетов в сумме ***; на счет электронного средства платежа АО «Киви Банк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме ***, в том числе без учета переводов, совершенных между подконтрольными Кузнецову С.Ю. и используемыми в деятельности обменных сервисов счетов в сумме ***; на счет электронного средства платежа АО «Киви Банк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме ***, в том числе без учета переводов, совершенных между подконтрольными Кузнецову С.Ю. и используемыми в деятельности обменных сервисов счетов в сумме ***; на счет электронного средства платежа АО «Киви Банк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме ***, в том числе без учета переводов, совершенных между подконтрольными Кузнецову С.Ю. и используемыми в деятельности обменных сервисов счетов в сумме ***; на счет электронного средства платежа АО «Киви Банк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме ***, в том числе без учета переводов, совершенных между подконтрольными Кузнецову С.Ю. и используемыми в деятельности обменных сервисов счетов в сумме 2 ***; на счет электронного средства платежа АО «Киви Банк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме ***, в том числе без учета переводов, совершенных между подконтрольными Кузнецову С.Ю. и используемыми в деятельности обменных сервисов счетов в сумме ***; на счет электронного средства платежа АО «Киви Банк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме ***, в том числе без учета переводов, совершенных между подконтрольными Кузнецову С.Ю. и используемыми в деятельности обменных сервисов счетов в сумме ***; на счет электронного средства платежа АО «Киви Банк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме ***, в том числе без учета переводов, совершенных между подконтрольными Кузнецову С.Ю. и используемыми в деятельности обменных сервисов счетов в сумме ***; на счет электронного средства платежа АО «Киви Банк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме ***, в том числе без учета переводов, совершенных между подконтрольными Кузнецову С.Ю. и используемыми в деятельности обменных сервисов счетов в сумме ***; на счет электронного средства платежа АО «Киви Банк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме ***, в том числе без учета переводов, совершенных между подконтрольными Кузнецову С.Ю. и используемыми в деятельности обменных сервисов счетов в сумме ***; на счет электронного средства платежа АО «Киви Банк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме ***, в том числе без учета переводов, совершенных между подконтрольными Кузнецову С.Ю. и используемыми в деятельности обменных сервисов счетов в сумме ***; на счет электронного средства платежа АО «Киви Банк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме ***, в том числе без учета переводов, совершенных между подконтрольными Кузнецову С.Ю. и используемыми в деятельности обменных сервисов счетов в сумме *** всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета электронных средств платежа АО «Киви Банк» без учета переводов, совершенных между подконтрольными Кузнецову С.Ю. и используемыми в деятельности обменных сервисов поступили денежные средства в сумме ***, в результате чего сумма дохода составила 5 % от указанной суммы поступивших денежных средств, т.е. ***, что составляет крупный размер.

В судебном заседании защитником Кузнецова С.Ю. - Паниным В.А. заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении 11, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. 12, данное ходатайство поддержано.

Прокурор Компелецкий В.В. просил отказать в удовлетворении ходатайства и направить уголовное дело в орган предварительного расследования, в связи с наличием иных оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования в отношении 11 в соответствии со ст. 446.2 УПК РФ.

Разрешая настоящее ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении Кузнецова С.Ю. суд приходит к следующим выводам.

Согласно разъяснениям, содержащихся в п. 25.3 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 27 июня 2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», при изучении представленных материалов и рассмотрении ходатайства судья должен убедиться в том, что выдвинутое в отношении лица подозрение или предъявленное лицу обвинение в совершении преступления небольшой или средней тяжести обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и в материалах содержатся достаточные сведения, позволяющие суду принять итоговое решение о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении подозреваемому, обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно ч. 4 ст. 446.2 УПК РФ ходатайство следователя (дознавателя) рассматривается единолично судьей районного суда либо мировым судьей, к подсудности которых относится рассмотрение соответствующей категории уголовных дел, по месту производства предварительного расследования в срок не позднее 10 суток со дня поступления ходатайства.

При этом, согласно правовой позиции, приведенной в п. 25.4 Постановления Пленума ВС РФ N 19 от 27 июня 2013 года, указанные ходатайства рассматриваются судами по правилам ч. 6 ст. 108 УПК РФ, то есть по правилам, предусмотренным для рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пункт 2 части 5 статьи 446.2 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, устанавливающий порядок производства по делам, где применяются меры уголовно-правового характера, определяет, что одним из оснований для отказа в удовлетворении ходатайства следователя о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа может стать наличие обстоятельств, указывающих на необходимость прекращения дела по иным правовым основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела, Кузнецов С.Ю. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 170 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть преступления, отнесенного уголовным законом в силу ч. 2 ст. 15 УК РФ к преступлениям небольшой тяжести, Согласно обвинению, преступление было совершено в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, разрешение ходатайства, заявленного стороной защиты о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности на данном этапе рассмотрения ходатайства следователя о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, по мнению суда, противоречит процессуальным нормам, устанавливающим порядок производства по делам, где применяются меры уголовно-правового характера, и согласно которым, одним из оснований для отказа в удовлетворении ходатайства следователя о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в связи с наличием обстоятельств, указывающих на необходимость прекращения дела по иным правовым основаниям, регламентированным в п. 2 ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ.

В соответствии с ч. 3 ст. 15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления ими прав.

Учитывая, изложенное, проверив поступившее уголовное дело как на предмет соответствия ходатайства следователя фактическим обстоятельствам дела, так и на предмет наличия поводов для прекращения дела по иным обстоятельствам, суд полагает необходимым производство по ходатайству о прекращении уголовного дела в отношении Кузнецова С.Ю. с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа прекратить, а материалы уголовного дела вернуть руководителю следственного органа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 256, п. 2 ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по ходатайству следователя по ОВД следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области С.А. Абрамова о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении обвиняемого Кузнецова С.Ю. - прекратить, материалы уголовного дела № в отношении Кузнецова С.Ю. возвратить руководителю следственного органа - начальнику ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области, в связи с наличием обстоятельств, указывающих на необходимость прекращения дела по иным правовым основаниям.

После вступления постановления в законную силу вещественные доказательства, согласно перечню справки к постановлению:

***

***

***

***

***

***

***

*** - оставить в пользовании Кузнецова С.Ю. по принадлежности.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в соответствии с главой 45.1 УПК РФ в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда через Центральный районный суд г. Челябинска в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий: