Приговор по делу № 1-5/2012 (1-451/2011;) от 18.07.2011

Дело № 1 - 5/2012

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Уфа 29 февраля 2012 года

Октябрьский районный суд г.Уфа Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Лебедева А.В.

при секретарях Садыковой Л.А., Пашко И.А.,

с участием государственных обвинителей помощников прокурора Октябрьского района г.Уфа Нурушева И.Р., Фаттахова Р.Р., Макаровой Н.И., заместителя прокурора Октябрьского района г.Уфа Мусина М.С.,

защитников адвокатов ФИО1 представившего удостоверение № 1827, ордер № 099963, ФИО2 представившей удостоверение № 1453, ордер № 062877, ФИО3 представившей удостоверение № 66, ордер № 016315, ФИО4 представившей удостоверение № 1849, ордер № 106632, ФИО5 представившей удостоверение № 1866, ордер № 097587,

подсудимых Бигаева М.Ф., Одабашяна Т.Р., Маннанова Р.З.,

а также потерпевших ФИО6., ФИО7 ФИО8 ФИО9 действующих по доверенностям,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Бигаева, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работающего, зарегистрированного и проживающего в <адрес>, военнообязанного, ранее судимого ДД.ММ.ГГГГ <адрес> по ст.<данные изъяты> УК РФ к <данные изъяты> годам лишения свободы, условно с испытательным сроком на <данные изъяты> года,

обвиняемого в совершении пяти преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ и одного преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ,

Одабашяна, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, не работающего, зарегистрированного в <адрес> и проживающего в г.<адрес>, ранее не судимого

обвиняемого в совершении одного преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ и двух преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ,

Маннанова , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> гражданина РФ, имеющего высшее образование, не женатого, работающего генеральным директором <данные изъяты> зарегистрированного в <адрес> и проживающего в <адрес>, военнообязанного, ранее не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

1.Бигаев, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (далее по тексту <данные изъяты> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение руководителя указанного общества, путем обмана совершил хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью <данные изъяты> <адрес> (далее по тексту <данные изъяты> в сумме 11 045 851,41 руб. при следующих обстоятельствах.

Бигаев, заведомо зная об отсутствии у <данные изъяты> реальных объемов нефтепродуктов и финансовых средств на их приобретение, а также заключенных договоров купли-продажи нефтепродуктов, по реквизитам общества, открыл и представил <данные изъяты> в сети Интернет и путём обмана, начал предлагать на различных сайтах нефтепродукты для реализации. При этом, указал о, якобы, имеющихся в наличии объемах нефтепродуктов, установив на них низкие цены. В результате чего, на данные объявления с целью приобретения топлива печного темного и мазута марки М-40 в августе 2008 г. направил заявку в <данные изъяты> генеральный директор <данные изъяты> ФИО10

Далее, Бигаев, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя своё служебное положение руководителя общества, действуя от имени <данные изъяты> посредством электронной почты, заключил с <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО10, договор поставки № 20/08/08 от ДД.ММ.ГГГГ Согласно которому Бигаев, от лица <данные изъяты> обязался на условиях 100% предварительной оплаты отгрузить в адрес <данные изъяты> топливо печное темное в количестве 300 тонн по цене 15 640 руб. за 1 тонну, на общую сумму 4 692 000 руб. и мазут марки «М-40» в количестве 300 тонн по цене 12 240 руб. за 1 тонну, на общую сумму 3 672 000 руб., всего на общую сумму 8 364 000 руб. с учетом НДС и услуг транспортировки. При этом Бигаев, изначально не имел намерений и возможности исполнить со своей стороны обязательства, которые были заложены в основу вышеназванного договора.

Во исполнение договора <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ добросовестно выполняя условия договора, платежными поручениями: №183 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 876 800,38 руб., № 203 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 468 800 руб., №204 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 938 400 руб., перечислило на расчетный счет <данные изъяты> №4070281082600000005, открытый в филиале <данные изъяты>, денежные средства на общую сумму 4 284 000,38 руб.

ДД.ММ.ГГГГ Бигаев, используя своё служебное положение, в ходе телефонных переговоров и посредством переписки по электронной почте, выяснив потребность <данные изъяты> в приобретении керосина технического, мазута марки «М-100» и топлива судового маловязкого для нужд ЖКХ Сахалинской области, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, предложил ФИО10 осуществить поставку данных нефтепродуктов, умышленно сообщив стоимость последних ниже рыночных. При этом Бигаев заведомо знал, что у него лично, а также у руководимого им <данные изъяты> нет финансовых возможностей и заключенных договоров на поставку данных нефтепродуктов.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 будучи обманутым Бигаевым, действуя от имени <данные изъяты> посредством электронной почты, направил в адрес <данные изъяты> заявку на отгрузку керосина технического марки «КТ-1» и топлива судового маловязкого, и в этот же день, посредством электронной почты, заключил с <данные изъяты> в лице генерального директора Бигаева М.Ф., дополнительные соглашения №№ 3 и 4 к договору поставки № 20/08/08 от ДД.ММ.ГГГГ Согласно которым, Бигаев от лица <данные изъяты> обязался на условиях 100% предварительной оплаты отгрузить в адрес <данные изъяты> керосин технический марки «КТ-1», в количестве 60 тонн, по цене 28 625 руб. за 1 тонну, на общую сумму 1 717 500 руб., с учетом НДС и услуг транспортировки, и топливо судовое маловязкое, в количестве 60 тонн, по цене 25 150 руб. за 1 тонну, на общую сумму 1 509 000 руб., с учетом НДС и услуг транспортировки. В связи с чем, в период с 11 по ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>, выполняя условия договора, в счет предварительной оплаты по договору, платежными поручениями: № 208 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 717 500 руб., № 222 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 406 400 руб., № 230 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 509 000 руб., перечислило на тот же расчетный счет <данные изъяты> денежные средства на общую сумму 7 632 900 руб.

Далее в ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 будучи обманутым, действуя от имени <данные изъяты> направил в <данные изъяты> заявку на отгрузку мазута марки «М-100» и ДД.ММ.ГГГГ, посредством электоронной почты, заключил с <данные изъяты> в лице генерального директора Бигаева, дополнительное соглашение № 5 к договору поставки № 20/08/08 от ДД.ММ.ГГГГ Согласно которому Бигаев, используя своё служебное положение, от лица <данные изъяты> обязался на условиях 100% предварительной оплаты отгрузить в адрес <данные изъяты> мазут марки «М-100», в количестве 300 тонн, по цене 9 640 руб. за 1 тонну, на общую сумму 2 892 000 руб., с учетом НДС и услуг транспортировки. В связи с чем, в период с ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> выполняя условия договора, в счет предварительной оплаты по договору, платежными поручениями: № 268 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 992 000 руб., № 272 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 175 000 руб., перечислило на тот же расчетный счет <данные изъяты> денежные средства на общую сумму 4 167 000 руб.

При этом Бигаев, в период с ДД.ММ.ГГГГ, вуалируя хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> создавая видимость исполнения договорных обязательств, действуя от имени <данные изъяты> заключил с <данные изъяты> <данные изъяты> и <данные изъяты> договора купли-продажи нефтепродуктов на экономически невыгодных условиях, по стоимости приобретения их выше, чем стоимость поставки <данные изъяты>, в соответствии с которыми, указанные контрагенты, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отгрузили по реквизитам, предоставленным Бигаевым в адрес <данные изъяты> керосин технический марки «КТ-1», в количестве 56,914 тонны, по цене 29 667,70 руб. за 1 тонну, общей стоимостью 1 688 507,55 руб., с учетом НДС и транспортных расходов, топливо печное темное, в количестве 59,431 тонны, по цене 16 371,83 руб. за 1 тонну, общей стоимостью 972 994, 33 руб., с учетом НДС и транспортных расходов, мазут топочный марки «М-100», в количестве 239,431 тонны, по цене 9 925,81 руб. за 1 тонну, общей стоимостью 2 376 547,10 руб., включая НДС и транспортные расходы, поставив, таким образом, нефтепродукты всего на общую сумму 5 038 048,97 руб. Оставшуюся часть денежных средств, полученных от <данные изъяты> сумме 11 045 851,41 руб., Бигаев похитил и использовал в своих целях, причинив тем самым ущерб <данные изъяты> в особо крупном размере. Таким образом, Бигаев совершил хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

2.Бигаев, являясь генеральным директором <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, имея непогашенную кредиторскую задолженность перед <данные изъяты> по договору № 20/08/08 от ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение руководителя указанного общества, совершил хищение денежных средств в особо крупном размере, путем обмана у Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> /<адрес>/ (далее <данные изъяты> в сумме 1 700 000 руб. при следующих обстоятельствах.

В октябре 2008 г. генеральный директор <данные изъяты>» ФИО9 имея потребность в приобретении дизельного топлива, договорился с Бигаевым о приобретении дизельного топлива летнего марки ДТл-0,2-62 ГОСТ в размере 120 тонн по цене 18 500 рублей за 1 тонну, всего на общую сумму 2 334 600 рублей с учетом НДС и транспортных расходов, на условиях предварительной оплаты. При этом, Бигаев, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, обманул ФИО9 относительно того, что у <данные изъяты> имеется этот нефтепродукт.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, Бигаев, используя свое служебное положение, в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> действуя от имени <данные изъяты> изначально имея умысел на хищение, обманным путём заключил с <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО9 договор поставки № 17-3/10/08 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому Бигаев, от имени <данные изъяты> обязался на условиях 73% предварительной оплаты путем внесения в кассу и 27% путем перечисления на расчетный счет <данные изъяты> отгрузить в адрес <данные изъяты> дизельное топливо марки ДТл 0,2-62 на сумму 2 220 000 рублей: в количестве 120 тонн по цене 18 500 рублей за 1 тонну, произвести услуги по транспортировке на сумму 114 600 руб., всего на общую сумму 2 334 600 рублей с учетом НДС. В тот же день, генеральный директор <данные изъяты> ФИО9 находясь в офисе <данные изъяты> по вышеуказанному адресу, добросовестно выполняя условия договора, в счет предварительной оплаты, передал Бигаеву наличными денежные средства в сумме 1 700 000 рублей. В свою очередь Бигаевым на получение указанных денег в последующем была составлена расписка.

Полученные таким образом деньги Бигаев похитил и использовал в своих целях, обязательств по договору не выполнил, причинив <данные изъяты> ущерб в особо крупном размере на сумму 1 700 000 руб. Таким образом, своими Бигаев совершил хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

3.Бигаев и Одабашян, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, вступили в предварительный сговор. Для чего они ДД.ММ.ГГГГ создали <данные изъяты> участником которого являлось <данные изъяты> руководителем которого был Бигаев. Генеральным директором <данные изъяты> был назначен Одабашян, предприятие располагалось по адресу: город <адрес>, там же, где находилось <данные изъяты> При этом Бигаев принял на себя обязанность общего руководства группой, нахождение клиентов, посредством опубликования на сайтах в сети Интернет объявлений о продаже нефтепродуктов, ведение предварительных переговоров с клиентами, а Одабашян принял на себя обязательства по участию в переговорах с клиентами и заключению договоров от имени <данные изъяты>

Реализуя намеченное, Бигаев, действуя совместно и согласованно с Одабашяном, заведомо зная об отсутствии у <данные изъяты> реальных объемов нефтепродуктов и финансовых средств на их приобретение, изначально имея умысел на хищение денег, в начале января 2009 г., поручил менеджеру <данные изъяты> ФИО11., разместить на сайтах в сети Интернет объявления о реализации продуктов переработки углеводородного сырья и, изучив рынок нефтепродуктов, направить в адреса потенциальных покупателей коммерческие предложения о возможности поставки нефтепродуктов и установил на них низкие цены. ФИО11, будучи не осведомленной о преступном умысле Бигаева и Одабашяна, исполняя поручение, найдя на сайте в сети Интернет объявление от <данные изъяты> о желании приобрести дизельное топливо, в январе 2009 года направила посредством электронной почты в адрес последнего коммерческое предложение о возможности поставки указанного нефтепродукта в необходимом количестве.

ДД.ММ.ГГГГ директор <данные изъяты> ФИО12 находясь в г.Мурманск, имея потребность в приобретении дизельного топлива, направил на электронный адрес <данные изъяты> заявку на приобретение дизельного топлива марки «ДТз 0,5-35». В тот же день, Бигаев и Одабашян, в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> получив от ФИО11 заявку о желании <данные изъяты> приобрести дизельное топливо, не имея реальной возможности приобретения данного нефтепродукта для осуществления его поставки, с целью хищения чужого имущества, приняли решение использовать в хищении реквизиты и расчетный счет общества с <данные изъяты> При этом, Бигаев и Одабашян, в целях создания у ФИО12 мнения об <данные изъяты> и <данные изъяты> как о преуспевающих компаниях, поручили ФИО11 сообщить ФИО12 ложные сведения о том, что деятельность <данные изъяты> перенаправляется на экспортные поставки за пределы Российской Федерации, а на внутреннем рынке отгрузки нефтепродуктов осуществляет <данные изъяты> в связи с чем, договор поставки будет заключен с последним в лице руководителя Одабашяна. Тем самым, обманув ФИО12 склонили последнего вступить в договорные отношения с <данные изъяты>

Затем ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Одабашян, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес> реализуя совместный с Бигаевым умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, используя свое служебное положение, действуя согласованно с Бигаевым, от имении <данные изъяты> посредством электронной почты, заключил с <данные изъяты> в лице директора ФИО12 договор поставки № 23/01/09-03 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому Одабашян, от лица <данные изъяты>» обязался на условиях 100% предварительной оплаты отгрузить в адрес <данные изъяты> дизельное топливо марки «ДТз 0,5-35», в количестве 60 тонн, по цене 17 904 руб. за 1 тонну, на общую сумму 1 074 240 руб., с учетом НДС и транспортных расходов.

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> добросовестно выполняя условия договора, в счет предварительной оплаты, платежным поручением № 10 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило на расчетный счет <данные изъяты> № 40702810426000000324, открытый в филиале <данные изъяты> в г<адрес> денежные средства в сумме 990 000 руб. Полученные деньги, Бигаев и Одабашян, группой лиц по предварительному сговору похитили и использовали в своих целях, причинив <данные изъяты> ущерб в крупном размере в сумме 990 000 рублей. Таким образом, ФИО102 и ФИО1 совершили хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а Одабашян ещё и с использованием своего служебного положения.

4. Бигаев, являясь генеральным директором <данные изъяты> и Одабашян, являясь генеральным директором <данные изъяты> из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, вступили в предварительный сговор. Реализуя намеченное, Бигаев, действуя согласованно с Одабашяном, заведомо зная об отсутствии у <данные изъяты> а также у возглавляемого Одабашяном предприятия <данные изъяты> реальных объемов нефтепродуктов и финансовых средств на их приобретение, с целью хищения чужого имущества, изначально имея умысел на хищение, поручил менеджеру <данные изъяты> ФИО13 разместить на сайтах в сети Интернет объявления о реализации продуктов переработки углеродного сырья и, изучив рынок нефтепродуктов, направить в адрес потенциальных покупателей коммерческие предложения о возможности поставки нефтепродуктов, при этом установил на них низкие цены. Елизаркина, будучи неосведомленной о преступном умысле Бигаева и Одабашяна, добросовестно исполняя возложенные на нее обязанности, разместила на сайте <данные изъяты> объявление о реализации продуктов переработки углеродного сырья на давальческой основе.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14., являясь генеральным директором <данные изъяты>, находясь в <адрес>, <адрес>, имея потребность в приобретении дизельного топлива, созвонился по указанному в объявлении номеру телефона с менеджером <данные изъяты> ФИО13 которая пояснила, что вопросами экспорта нефтепродуктов в обществе занимается менеджер <данные изъяты> ФИО15 который, будучи неосведомленным о преступном умысле Бигаева и Одабашяна, действуя от имени <данные изъяты> посредством электронной почты попросил ФИО14 направить в адрес <данные изъяты> заявку о приобретении необходимого нефтепродукта. Далее ФИО14, по указанию ФИО15 посредством электронной почты на электронный адрес <данные изъяты> направил заявку о приобретении <данные изъяты> дизельного топлива марки ДТл 0,2-62 и готовности его оплатить, получив которую, ФИО15 передал менеджеру <данные изъяты> ФИО13, а последняя передала её генеральному директору <данные изъяты> Одабашяну.

Далее Бигаев и Одабашян, действуя по предварительному сговору, приняли решение использовать в хищении реквизиты и расчетный счет <данные изъяты> учрежденного <данные изъяты>. В целях же создания у ФИО14 мнения об <данные изъяты> и <данные изъяты> как о преуспевающих компаниях, Бигаев и Одабашян, поручили ФИО13 сообщить ФИО14 ложные сведения о том, что <данные изъяты> осуществляет отгрузки на внутреннем рынке, а экспортные поставки за пределы Российской Федерации осуществляет <данные изъяты> в связи с чем, договор поставки будет заключен с последним в лице его руководителя Одабашяна, тем самым обманули ФИО14 и убедили последнего вступить в договорные отношения с <данные изъяты> При этом, Бигаев и Одабашян заведомо знали, что у них лично, и у руководимых ими предприятий <данные изъяты> и <данные изъяты> соответственно, нет финансовых возможностей и заключенных договоров на поставку данных нефтепродуктов.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Одабашян, находясь в офисе предприятия по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно с Бигаевым, группой лиц по предварительному сговору, обманным путём, используя свое служебное положение, от имени <данные изъяты> посредством электронной почты, заключил с <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО14 договор поставки № 12/СЕ от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которого Одабашян от лица <данные изъяты> обязался на условиях 100% предварительной оплаты отгрузить в адрес <данные изъяты> дизельное топливо марки «ДТл 0,2-62» в количестве 600 тонн по цене 16 650 рублей за 1 тонну, на общую сумму 9 990 000 рублей без учета НДС.

ДД.ММ.ГГГГ, руководство <данные изъяты> добросовестно выполняя условия договора, в счет предварительной оплаты, валютным платежным поручением №3 от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет <данные изъяты> № 40702810426000000324, открытый в филиале <данные изъяты> в г.<адрес> денежные средства в сумме 9 990 000 руб. Полученные деньги Бигаев и Одабашян группой лиц по предварительному сговору похитили и использовали в своих целях, причинив <данные изъяты> ущерб в особо крупном размере на сумму 9 990 000 руб. Таким образом, Бигаев и Одабашян, совершили хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а Одабашян ещё и с использованием своего служебного положения.

5.Бигаев, являясь генеральным директором <данные изъяты> и Одабашян, являясь генеральным директором <данные изъяты> из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, вступили в предварительный сговор. С этой целью Бигаев в мае 2009 года, создавая видимость преуспевающего бизнесмена, обманным путём, заведомо зная, что <данные изъяты> и <данные изъяты> не имеют в наличии жидких продуктов пиролиза, а также не являются контрагентами <данные изъяты> сообщил директору <данные изъяты> ФИО7 заведомо ложную информацию о том, что он имеет договор с <данные изъяты> на давальческой основе о поставке жидких продуктов пиролиза, а также возможность поставить указанный нефтепродукт к продаже, чем убедил последнего вступить в договорные отношения. При этом Бигаев и Одабашян изначально не имели намерений и возможности исполнить данные обязательства.

Далее Бигаев, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> представил ФИО7 генерального директора <данные изъяты> Одабашяна. При этом, Бигаев и Одабашян, действуя совместно и согласованно, путем обмана, создавая видимость у ФИО7 об <данные изъяты> и <данные изъяты> как о преуспевающих компаниях, заведомо зная, что не имеют реальной возможности приобретения данного нефтепродукта для осуществления его поставки, убедили последнего заключить с <данные изъяты> договор купли-продажи жидких продуктов пиролиза.

В тот же день, Одабашян в дневное время, находясь в офисе предприятия по адресу: <адрес> действуя по предварительному сговору с Бигаевым путем обмана, используя свое служебное положение, с целью хищения, действуя от имени <данные изъяты> заключил с <данные изъяты> в лице директора ФИО7 договор поставки № 21/05/09 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому Одабашян, от лица <данные изъяты> обязался на условиях 100% предварительной оплаты отгрузить в адрес <данные изъяты> жидкие продукты пиролиза в количестве 120 тонн, по цене 14 600 рублей за 1 тонну, на сумму 1 752 000 рублей и с учетом транспортных расходов на общую сумму 1 951 200 рублей. Далее ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> добросовестно выполняя условия договора, в счет предварительной оплаты, перечислило на расчетный счет <данные изъяты> № 40702810500090006817, открытый в филиале <данные изъяты> в г.ФИО101 денежные средства за жидкие продукты пиролиза платежными поручениями № 538 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 650 000 руб., № 00537 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 350 000 руб., № 00542 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 600 000 руб.

Из полученых денег Бигаев и Одабашян 200 000 рублей, на неоднократные требования директора <данные изъяты> ФИО8, в декабре 2009 года вернули, продукцию не поставили, а денежные средства в сумме 1 400 000 рублей Бигаев и Одабашян группой лиц по предварительному сговору похитили и использовали в своих целях, причинив <данные изъяты> ущерб в особо крупном размере на сумму 1 400 000 рублей. Таким образом, Бигаев и Одабашян совершили хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а Одабашян ещё и с использованием своего служебного положения.

6. Бигаев, являясь генеральным директором <данные изъяты> и Маннанов, в сентябре 2009 года, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, вступили в предварительный сговор. С целью последующего совершения преступления, Бигаев ДД.ММ.ГГГГ организовал переименование <данные изъяты> в <данные изъяты> единственным участником и генеральным директором которого стал ранее ему знакомый Маннанов, предприятие располагалось по адресу: <адрес>

Далее Бигаев, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес> действуя по предварительному сговору с Маннановым, из корыстных побуждений, заведомо зная об отсутствии у <данные изъяты>» и <данные изъяты> реальных объемов нефтепродуктов и финансовых средств на их приобретение, поручил менеджеру <данные изъяты> ФИО15 разместить на сайтах в сети Интернет объявления о реализации продуктов переработки углеводородного сырья и установил на них низкие цены. В ноябре 2009 г. ФИО15 будучи неосведомленным о преступном умысле Бигаева и Маннанова, добросовестно выполняя возложенные на него обязанности, в сети Интернет предложил ФИО16 у которого с <данные изъяты> имелся заключенный агентский договор, производить поиск покупателей нефтепродуктов, оказывать посреднические услуги при заключении договора поставки, найти покупателей мазута и дизельного топлива. В свою очередь ФИО16, добросовестно выполняя посреднические функции, в ноябре 2009 года, найдя в сети Интернет покупателя указанного нефтепродукта - <данные изъяты> <адрес> имевшего потребность в приобретении мазута, направил в его адрес коммерческое предложение от <данные изъяты> о возможности поставки нефтепродукта в необходимом количестве. Согласившись на данное предложение <данные изъяты> направило ФИО16 заявку на приобретение 3 000 тонн мазута марки «М-100», который, в свою очередь, направил данную заявку в адрес <данные изъяты>

Затем ДД.ММ.ГГГГ, Бигаев и Маннанов, находясь в офисе <данные изъяты> действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, создавая видимость преуспевающего предприятия, заведомо зная, что <данные изъяты> не имеет в наличии необходимого объема мазута марки «М-100», а также реальной возможности приобретения данного нефтепродукта для осуществления его поставки, обманывая коммерческого директора <данные изъяты> ФИО17 относительно того, что у <данные изъяты> имеются объемы нефтепродуктов и что указанное предприятие имеет деловые отношения с нефтеперерабатывающими заводами, ложно проинформировали его о том, что необходимый объем нефтепродуктов по заявке <данные изъяты> они смогут отгрузить, чем убедили ФИО17 вступить с <данные изъяты> в договорные отношения.

В тот же день, Маннанов, в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты> реализуя совместный с Бигаевым умысел направленный на хищение чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение, действуя совместно и согласованно с ФИО102, от имени <данные изъяты> заключил с <данные изъяты> в лице коммерческого директора ФИО17 договор поставки № 15/12/09 от ДД.ММ.ГГГГ, обязавшись на условиях 100% предварительной оплаты отгрузить в адрес <данные изъяты> мазут марки «М-100 ГОСТ» в количестве 3 000 тонн по цене 7 100 рублей за 1 тонну, на общую сумму 21 300 000 рублей с учетом НДС и железнодорожного тарифа. Затем в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> добросовестно исполняя условия договора, в счет предварительной оплаты, платежным поручением №11 от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет <данные изъяты>» № 40702810203030901711, открытый в филиале <данные изъяты> в <адрес> денежные средства в сумме 10 650 000 руб.

После чего, Бигаев и Маннанов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, вуалируя свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты> создавая видимость исполнения договорных обязательств, отгрузили в адрес <данные изъяты> два вагона-цистерны №№ 57157406 и 54728429 с мазутом общим весом 107,609 тонн. Однако, при проведении его исследования <данные изъяты> было установлено, что данный продукт является смесью нефтеотходов и указанные вагоно-цистерны были возвращены <данные изъяты> Далее, продолжая создавать видимость исполнения обязательств по договору, Бигаев и Маннанов в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, на экономически невыгодных условиях для <данные изъяты> а именно по цене 7 300 руб. за 1 тонну, отгрузили через <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> мазут марки «М-100» всего в количестве 191,408 тонн на сумму 1 358 996,98 руб., с учетом НДС. Полученные же деньги в сумме 9 291 003,02 руб. Бигаев и Маннанов, группой лиц по предварительному сговору похитили и использовали в своих целях, причинив тем самым <данные изъяты>» ущерб в особо крупном размере. Таким образом, Бигаев и Маннанов совершили хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а Маннанов ещё и с использованием своего служебного положения.

Допросив подсудимых, потерпевших, свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд считает их виновными в совершении изложенных выше преступлений.

1.Эпизод хищения денежных средств <данные изъяты>

Подсудимый Бигаев вину не признал и сообщил суду, что он являлся генеральным директором <данные изъяты> Между <данные изъяты> в лице директора ФИО10 и <данные изъяты> в его лице был заключен договор поставки № 20/08/08 от ДД.ММ.ГГГГ По условиям дополнительных соглашений к указанному договору <данные изъяты> должно было отгрузить в адрес <данные изъяты> нефтепродукты. В результате чего на расчётный счёт <данные изъяты> были перечислены денежные средства в сумме 16 083 900,38 руб. <данные изъяты> частично поставило продукцию, а на сумму 11 045 851,41 руб. продукция поставлена не была, поскольку часть денежных средств, полученных от <данные изъяты> была использована на другие нужды, какие именно он точно не помнит, часть денег была направлена на закупку продукции поставщикам, но продукция в адрес <данные изъяты> поставлена не была. В <данные изъяты> он получал в подотчёт деньги, но финансовые отчёты в бухгалтерию никогда не сдавал, куда он тратил эти деньги не помнит. На момент заключения договора, в <данные изъяты> необходимого для <данные изъяты> объёма нефтепродуктов не было в наличии.

Представитель потерпевшего ФИО6 суду сообщил, что он представляет интересы <данные изъяты> директором которого является ФИО10 В ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> через сеть Интернет с целью приобретения нефтепродуктов вышли на <данные изъяты> директором которого являлся Бигаев. <данные изъяты> была предложена более приемлемая цена на нефтепродукты, чем у других нефтетрейдеров. В результате чего между <данные изъяты> лице директора ФИО10 и <данные изъяты> в лице директора Бигаева был заключен договор поставки № 20/08/08 от ДД.ММ.ГГГГ По условиям дополнительного соглашения № 1 от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору <данные изъяты> должно отгрузить в адрес <данные изъяты> топливо печное темное, в количестве 300 тонн, на общую сумму 4 692 000 руб. с учетом НДС и услуг транспортировки и, дополнительного соглашения № 2 от ДД.ММ.ГГГГ мазут марки «М-40», в количестве 300 тонн, на общую сумму 3 672 000 руб. с учетом НДС и услуг транспортировки. В свою очередь, согласно указанных соглашений, <данные изъяты> должно произвести 100% предоплату за продукт и транспортные расходы. Поставка указанного товара должна была быть осуществлена в течение 10-15 дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет поставщика. Во исполнение условий договора, <данные изъяты> в счет предоплаты, перечислило на расчетный счет <данные изъяты> платежным поручением: № 183 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму 1 876 800, 38 руб. за топливо печное, в том числе за транспортные расходы. Однако, условия договора со стороны <данные изъяты> не исполнялись. Бигаев говорил ФИО10, что по его заявкам не может отгрузить продукцию и предложил приобрести у него мазут, поставив условие о предоплате 100% сразу за 500 тонн мазута, а также предложил приобрести керосин и топливо судовое маловязкое взамен печного топлива. ФИО10 согласился и <данные изъяты> в счет предоплаты, перечислило на расчетный счет <данные изъяты> платежными поручениями: № 203 от ДД.ММ.ГГГГ 1468800 руб. как частичная оплата за мазут; № 204 от ДД.ММ.ГГГГ 938 400 руб. за топливо печное и в том числе за транспортные расходы. В связи с чем, между <данные изъяты> и <данные изъяты> были заключены дополнительные соглашения к договорам. По условиям дополнительного соглашения № 3 от ДД.ММ.ГГГГ к договору <данные изъяты> должно было отгрузить <данные изъяты> керосин технический марки КТ-1, в количестве 60 тонн, на общую сумму 1 717 500 руб. с учетом НДС и услуг транспортировки и, согласно дополнительного соглашения № 4 от ДД.ММ.ГГГГ - топливо судовое маловязкое, в количестве 60 тонн, на общую сумму 1 509 000 руб. с учетом НДС и услуг транспортировки. <данные изъяты> согласно условиям договора, в счет предоплаты, перечислило на расчетный счет <данные изъяты> платежными поручениями: № 222 от ДД.ММ.ГГГГ 4 406 400 руб. за мазут; № 230 от ДД.ММ.ГГГГ 1 509 000 руб. за топливо судовое маловязкое. В установленные сроки <данные изъяты> условия договора не исполняло и на неоднократные требования ФИО10 поставило продукции частично. При этом, между <данные изъяты> и <данные изъяты> было заключено дополнительное соглашение № 5 от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, согласно которого <данные изъяты> должно было отгрузить в адрес <данные изъяты> мазут марки М-100, в количестве 300 тонн, на общую сумму 2 892 000 руб. с учетом НДС и услуг транспортировки. В соответствие с которым <данные изъяты> должно было произвести 100% предоплату за продукцию и транспортные расходы. Поставка указанного товара должна была быть осуществлена в течение 25 дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет поставщика. В связи с чем, <данные изъяты> в счет предоплаты, перечислило <данные изъяты> платежными поручениями: № 268 от ДД.ММ.ГГГГ 1 992 000 руб. как оплата за транспортные расходы на поставку ГСМ (мазута М-100); № 272 от ДД.ММ.ГГГГ 2 175 000 руб. как оплата за транспортные расходы на поставку ГСМ (мазута М-100). ООО «Бигтрейдойл» во исполнение условий договора ДД.ММ.ГГГГ направило <данные изъяты> два вагона-цистерны с мазутом топочным общим объемом 119,718 тонн стоимостью 179 577 руб. каждая, на сумму 359 154 руб. с учетом НДС и транспортных расходов и ДД.ММ.ГГГГ направило один вагон-цистерну с мазутом топочным общим объемом 59,854 тонн стоимостью 179 562 руб. с учетом НДС и транспортных расходов. Так за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> перечислило на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства в размере 16083900,38 руб., тем самым выполнив условия договора со своей стороны в полном объеме. <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ отгрузило в адрес <данные изъяты> продукции всего на общую сумму 5 038 048,97 руб., с учетом НДС и транспортных расходов. После этого Бигаев поставку прекратил, на телефонные звонки и по электронной почте не отвечал. Таким образом, Бигаевым причинён ущерб <данные изъяты> в сумме 11 045 851, 41 руб. Данная сумма взыскана Арбитражным судом.

Допрошенный на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО10 показал, что он является генеральным директором <данные изъяты> Все переговоры велись им с директором <данные изъяты> Бигаевым. Договор №20/08/08 от ДД.ММ.ГГГГ от имени <данные изъяты> заключил генеральный директор Бигаев. Согласно этого договора <данные изъяты> в качестве предоплаты на расчетный счет <данные изъяты> были перечислены денежные средства по платежным поручениям: № 183 от ДД.ММ.ГГГГ за печное топливо 1 876 800,38 руб.; № 203 от ДД.ММ.ГГГГ за мазут 1 468 800 руб.; № 204 от ДД.ММ.ГГГГ за печное топливо 938 400 руб.; № 208 от ДД.ММ.ГГГГ за керосин 1 717 500 руб.; № 222 от ДД.ММ.ГГГГ за мазут 4 406 400 руб.; № 230 от ДД.ММ.ГГГГ за ТСМ-1 509 000 руб.; № 268 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные расходы 1 992 000 руб.; № 272 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные расходы 2 175 000 руб. Поставка товара должна была производится в течении 25-ти дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет поставщика. Однако, <данные изъяты> поставило товар всего на 5 038 048,97 руб. /том 6 л.д. 233-236/.

Свидетель ФИО18 суду сообщила, что работала в должности офис-менеджера в <данные изъяты> при этом, по устному указанию генерального директора Бигаева она исполняла обязанности бухгалтера. По указанию Бигаева она выполняла функции бухгалтера без права подписи, то есть занималась составлением первичной бухгалтерской документации, составляла отчеты по <данные изъяты> начисляла работникам заработную плату в соответствии со штатным расписанием. От имени <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> летом-осенью 2008 года поступали деньги различными суммами. Все решения, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности, решения о распоряжении деньгами принимал Бигаев и он же принимал решения о переводе денег на тот или иной расчетные счета клиентов. Когда она получала в банке по чекам наличные деньги, отдавала всегда их Бигаеву подотчёт. Впоследствии Бигаев не отчитывался за потраченные денежные средства, авансовый отчет не приносил, куда использовались Бигаевым эти денежные средства она не знает. Наличные деньги в банке также снимала ФИО19 она их снимала по указанию Бигаева и передавала их Бигаеву. Она также знакома с Одабашяном, который является знакомым Бигаева, Одабашян и Бигаев между собой тесно общались. Когда она, другие менеджеры собирались у Бигаева обсуждать финансовые вопросы, касающиеся перечисления денег, присутствовал Одабашян и тоже обсуждал совместно с ними эти вопросы. Одабашян являлся генеральным директором <данные изъяты> Когда был закрыт расчётный счёт <данные изъяты> использовался счёт <данные изъяты> После увольнения из <данные изъяты> она работала в <данные изъяты> где также вела бухгалтерию вместе с ФИО19 То что касалось перечисления куда-либо денег <данные изъяты> указания давал или Бигаев или Одабашян, при этом, когда давал указания Бигаев, Одабашян претензий не имел. На снятие денег в банке у неё были доверенности от Бигаева <данные изъяты> и Одабашяна <данные изъяты> Когда она уволилась точно сказать не может.

Свидетель ФИО20 суду сообщила, что работала в должности офис-менеджера в <данные изъяты> при этом, по устному указанию генерального директора Бигаева она исполняла обязанности бухгалтера и в целом дала аналогичные Безмельнициной показания. Вместе с тем показала, что в <данные изъяты> ей указания о перечислении денег давал Бигаев, в банке деньги она снимала также по указанию Бигаева, по имеющейся у её доверенности. За расход полученных денег Бигаев не отчитывался. Из <данные изъяты> она уволилась в феврале 2009 года. Когда у <данные изъяты> был арестован счёт, они пользовались счётом в <данные изъяты> где генеральным директором был Одабашян. Бигаев и Одабашян были друзьями, работали в одном кабинете. Она считает, что Бигаев и Одабашян решения по финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> и <данные изъяты> и о перечислении денег, принимали вместе.

Свидетель ФИО21 на предварительном следствии показал, что является директором <данные изъяты> которое в качестве посредника занимается реализацией нефтепродуктов, до него директором предприятия был ФИО22 В ноябре 2008 года между <данные изъяты> в лице директора ФИО22 и <данные изъяты> в лице Бигаева был заключен договор № 3/1 от ДД.ММ.ГГГГ о поставке им бензина 12,751 тонн на суму 261 395,48 руб. <данные изъяты> своевременно отгрузило бензин, а <данные изъяты> оплату в полной мере не произвело. В декабре 2009 между <данные изъяты> в лице ФИО22. и <данные изъяты> в лице Одабашяна был заключен договор № 5 от ДД.ММ.ГГГГ о поставке нефтепродуктов и <данные изъяты> поставляло нефтепродукты в виде бензина и дизтоплива <данные изъяты> которые были оплачены <данные изъяты> Потом в адрес <данные изъяты> поступило письмо о том, что <данные изъяты> изменило свое название на <данные изъяты> и в последующем оплату за ранее отгруженные нефтепродукты в адрес <данные изъяты> они получали от <данные изъяты> Согласно акта сверки взаиморасчетов между <данные изъяты> и <данные изъяты> на 31.12.2009 года задолженности <данные изъяты> нет /том 3 л.д. 4-6/.

Свидетель ФИО23 на предварительном следствии показал, что он является генеральным директором <данные изъяты> 2006 года. Данное общество сдавало <данные изъяты> в аренду резервуары для хранения мазута, которые располагаются на территории Раевского сахарного завода. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты>, в лице Бигаева, был заключен договор № 33 перевалки и хранения товара. В соответствии с этим договором <данные изъяты> загрузило в его емкости около 720 тонн мазута, который хранился около 10 дней. Далее Бигаев дал адрес отгрузки и мазут был отправлен. Хранение мазута <данные изъяты> было оплачено в сумме 178 876 руб. путём перечисления денег на расчетный счет <данные изъяты> <данные изъяты> производило оплату железнодорожного тарифа на Раевский сахарный завод через <данные изъяты> в сумме 880 398 руб. - ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с тем, <данные изъяты> перечисляло <данные изъяты> денежные средства в сумме 1 062 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ за приобретение мазута, примерно 3 вагонов, принадлежащих <данные изъяты> который он отправил по реквизитам, представленным ему Бигаевым. Денежные средства в сумме 60 552 руб. и 114 000 руб., были получены от <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно за услуги хранения нефтепродукта /том 7 л.д.177-178, том 11 л.д. 55-57/.

Свидетель ФИО24 суду сообщил, что он является директором <данные изъяты> с 2007 года, которое занимается реализацией нефтепродуктов, оказывая посреднические услуги. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> лице директора Бигаева и <данные изъяты> был заключен договор № 20/1 о поставке нефтепродуктов-мазута М-100 по ТУ. В соответствии с указанным договором <данные изъяты> обязалось поставить в адрес <данные изъяты> мазут в количестве 1000 тонн, в свою очередь <данные изъяты> перечислило на расчетный счет <данные изъяты> 100% предоплату в размере 5 617 160 руб. Все переговоры по данному договору он вел с Бигаевым. Во исполнение условий данного договора <данные изъяты> заключило договор с <данные изъяты> о поставке нефтепродуктов. В соответствии с данным договором <данные изъяты> перечислило на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства в сумме 4 142 200 руб., полученные от <данные изъяты> Далее <данные изъяты> отгрузило по реквизитам <данные изъяты> мазут в размере 509,859 тонн. Реквизиты <данные изъяты> были представлены <данные изъяты> Мазут в том числе был отгружен и в адрес <данные изъяты>

Свидетель ФИО25 предварительном следствии показал, что он с января 2007 года работал в <данные изъяты> в должности менеджера, фактически он исполнял обязанности водителя. Примерно весной-летом 2008 года Бигаев сказал, что <данные изъяты> меняет название на <данные изъяты> и надо написать заявление на перевод в указанное общество. Заявление о переводе на должность менеджера он писал на имя директора <данные изъяты> Одабашяна, продолжая работать водителем. Бигаев постоянно находился в офисе, какую должность он занимал не знает. Бигаев продолжал давать ему указания по работе в <данные изъяты> а также ему указания давал Одабашян. У Бигаева и Одабашяна в офисе был один кабинет на двоих, где они встречали клиентов и проводили переговоры /том 3 л.д. 41-43/.

Свидетель ФИО26. на предварительном следствии показал, что в его собственности находится помещение, расположенное по адресу: <адрес> которое он сдает в аренду от ИП ФИО26. С апреля 2008 года данное помещение арендовало <данные изъяты> директором которого являлся Бигаев, в конце 2008 года <данные изъяты> было переименовано в <данные изъяты> директором которого стал Одабашян. В связи с чем, договор аренды был перезаключен на <данные изъяты>. С сентября 2009 года <данные изъяты> стало называться <данные изъяты>, директором которого стал Маннанов и с ним был перезаключен договор аренды на указанное помещение. В первых числах апреля 2010 года имущество указанных предприятий было вывезено /том 8 л.д.39-41, том 11 л.д.24-26/.

Свидетель ФИО27 на предварительном следствии по факту перечисления денег на расчетный счет <данные изъяты>, согласно выписки из расчетного счета <данные изъяты> сообщил, что весной 2006 года он познакомился на улице с мужчиной, представившемся ему «ФИО28. Примерно через месяц ФИО28 предложил ему подзаработать, подписывать какие-то бумаги, пообещав за это дать 15 000 руб., он согласился. После этого ФИО28 в течение двух недель, 5-6 раз, приезжал к нему и привозил различные документы на учреждение предприятия со слов «ФИО28 которые он подписывал не читая. Потом он передавал «ФИО28 свой паспорт, который последний ему впоследствии вернул. Что это было за предприятие, как называлось и какой деятельностью занималось, ему неизвестно. После подписания документов «ФИО28» перестал ему звонить. Каких-либо денежных средств от «ФИО28 он не получал /том 7 л.д. 218-219/.

Свидетель ФИО29 на предварительном следствии показал, что он является юристом <данные изъяты> которая занимается поставкой нефтепродуктов. В 2008 году между их компанией и <данные изъяты> был заключён договор поставки нефтепродуктов, который не исполнялся ни одной из сторон /том 7 л.д. 223-224/.

Свидетель ФИО30 на предварительном следствии показал, что он является директором <данные изъяты> которое занимается производством электротермического оборудования и преобразовательной техники. В сентябре - октябре 2008 года <данные изъяты> перечисляло в его фирму 900 000 руб. на которые приобрело 2 преобразователя (ППЧ 20-10 1 шт. и ППЧ 63-2,4 1 шт.) /том 7 л.д. 211-212/.

Свидетель ФИО31 на предварительном следствии сообщила, что между <данные изъяты> и <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор на поставку мазута марки М-100 от последнего в адрес их учреждения и осуществлялась поставка мазута. ДД.ММ.ГГГГ никакой договор не заключался /том 6 л.д. 71-72/.

Свидетель ФИО32 на предварительном следствии показал, что он работает в <данные изъяты> в должности главного бухгалтера, предприятие занимается реализацией нефтепродуктов. В августе 2008 года между <данные изъяты> и <данные изъяты> заключался договор на поставку мазута. Все переговоры велись с Бигаевым, который представился директором <данные изъяты> и который решал все вопросы по реализации договора /том 6 л.д. 102-104/.

Свидетель ФИО33 на предварительном следствии сообщил, что он является директором <данные изъяты> и в целом дал показания аналогичные ФИО32 При этом показал, что относительно договора с <данные изъяты> он общался с Бигаевым, который представлялся директором. Его предприятием была произведена оплата за мазут <данные изъяты> в сумме 1 117 800 руб., но Бигаев, как директор <данные изъяты> уклонялся от исполнения договорных обязательств, не отвечал на телефонные звонки. В связи с этим, в декабре 2008 года он обратился в Кировский районный суд г.Уфы и судом был наложен арест на автомашину марки <данные изъяты>, принадлежащую Бигаеву. После этого к середине февраля 2009 года <данные изъяты> рассчиталось /том 6 л.д.105-108/.

Свидетель ФИО34 на предварительном следствии показал, что он является соучредителем и директором <данные изъяты> Согласно договора купли-продажи нефтепродуктов №61 от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> перечислило <данные изъяты> денежные средства в сумме 1 516 000 руб., а <данные изъяты> в свою очередь, поставило <данные изъяты> технический керосин. Других финансово-хозяйственных отношений между <данные изъяты> и <данные изъяты> не было. Продукция была поставлена по указанному <данные изъяты> адресу - <адрес> грузовой для грузополучателя <данные изъяты>том 10 л.д. 58-61/.

Свидетель ФИО35 на предварительном следствии показал, что он является директором и учредителем <данные изъяты> которое занимается куплей-продажей нефтепродуктов. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> в лице Бигаева обратилось в <данные изъяты> с заявкой о заключении договора поставки мазута марки М-100 ГОСТ в Воронежскую область в количестве 240 тонн по цене 600 руб. за 1 тонну. В тот же день между <данные изъяты> и <данные изъяты> путем факсимильной связи, был заключен договор поставки № 2008 НП 273 от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день между ним и Бигаевым было подписано приложение № 1 к указанному договору, согласно которого отгрузка должна быть произведена в течение 10 дней со дня заключения договора. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты> с расчетного счета <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 553 200 руб. Затем ДД.ММ.ГГГГ указанные денежные средства были возвращены на расчетный счет <данные изъяты> поскольку Бигаев сказал, что нашел более дешевый продукт /том 7 л.д. 92-94/.

Свидетель ФИО36 на предварительном следствии показал, что он является заместителем директора <данные изъяты> с июля 2008 года. В августе 2008 года их предприятие приобрело у <данные изъяты> вагон мазута. При поступлении вагона была проведена проверка на качество мазута, которая показала несоответствие качества мазута ГОСТу. После этого вагон с мазутом был возвращён <данные изъяты> на станцию <данные изъяты>, как просило последнее. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> возвратило денежные средства в сумме 438 765, 89 руб. /том 11 л.д. 197-200/.

Свидетель ФИО37 на предварительном следствии сообщила, что она является учредителем и руководителем <данные изъяты>, которое занимается переработкой промышленных отходов углеводородов и производства в процессе переработки топочного мазута по ТУ. С <данные изъяты> у её фирмы никаких хозяйственных взаимоотношений не имелось. Примерно в октябре 2008 года ей позвонил директор <данные изъяты> ФИО24 и попросил осуществить в адрес его фирмы поставку мазута. После этого между <данные изъяты> и <данные изъяты> был заключен договор поставки № 31 от ДД.ММ.ГГГГ. В связи с этим договором <данные изъяты> и по реквизитам последнего была отгружена продукция. При этом грузополучателем они указывали <данные изъяты>, директором которого также был ФИО24. Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по реквизитам <данные изъяты> было отгружено 773,709 тонн мазута на общую сумму 4 084 225,94 руб. /том 12 л.д. 5-6/.

Свидетель ФИО38 на предварительном следствии показал, что он занимается изучением спроса и предложения на рынке нефтехимической продукции, а именно, осуществляет консультирование по системе улучшения эффективности работы организации с использованием современных электронных технологий. Примерно в 2008 году Автономная некоммерческая организация <данные изъяты> обратилась к директору <данные изъяты> Бигаеву за оказанием спонсорской помощи на изготовление книги <данные изъяты> и Бигаев перечислил 500 000 руб. на счет Автономной некоммерческой организации «<данные изъяты> /том 2 л.д. 207-209/.

Свидетель ФИО39 на предварительном следствии показал, что у него был сын ФИО40, который умер ДД.ММ.ГГГГ. О деятельности сына в качестве директора <данные изъяты> пояснить ничего не может, так как не знает /том 10 л.д. 83-84/.

Вина подсудимого также подтверждается:

-заявлением генерального директора <данные изъяты> ФИО10 /том 3 л.д. 143/;

<данные изъяты> по договору поставки №20/08/08 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с <данные изъяты> были перечислены денежные средства в сумме 16 083 900,38 руб. <данные изъяты> должно было отгрузить согласно дополнительных соглашений: №1 от ДД.ММ.ГГГГ топливо печное темное в количестве 300 тонн на 2 700 000,00 руб., с учетом НДС и услуг транспортировки всего на 4 692 000,00 руб.; № 2 от ДД.ММ.ГГГГ мазут марки М-40 в количестве 300 тонн на 1 950 000,00 руб. с учетом НДС и услуг транспортировки всего на 3 672 000,00 руб.; №3 от ДД.ММ.ГГГГ керосин технический марки КТ-1 в количестве 60 тонн на 1 320 000,00 руб. с учетом НДС и услуг транспортировки всего на 1 717 500.00 руб.; №4 от ДД.ММ.ГГГГ топливо судовое маловязкое, в количестве 60 тонн, с учетом НДС и услуг транспортировки всего на 1 509 000,00 руб.; №5 от ДД.ММ.ГГГГ мазут марки М-100 в количестве 300 тонн на 90 0000,00 руб., с учетом НДС и услуг транспортировки всего на 2 892 000,00 руб.; №6 от ДД.ММ.ГГГГ услуги транспортировки на сумму 2 175 000,00 руб. То есть всего на 16 657 500,00 руб. Всего было поставлено продукции с 01 октября по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 038 048,97 рублей. Задолженность <данные изъяты> перед <данные изъяты> составляет 11 045 851,41руб.

Из полученных денег перечислено поставщикам:

-37 000.00 руб. <данные изъяты> за ж/д тариф. При этом, факты поставки <данные изъяты> товара для <данные изъяты> не установлены;

-500 000,00 руб. <данные изъяты> за оборудование, оприходовано на баланс оборудование под названием ППЧ, потом оборудование было реализовано <данные изъяты> а последним оно на баланс предприятия не оприходовано;

-750 000,00 руб. <данные изъяты> за нефтепродукты (мазут топочный в количестве 120 тонн). На момент проведения экспертизы мазут никому не отгружался, в остатке «Топочный мазут» на дату проведения экспертизы числится в количестве 965,568 тонн;

-1 516 000,00 руб. <данные изъяты> за керосин. Керосин оприходован ДД.ММ.ГГГГ в количестве 56,914 тонн и реализован <данные изъяты>

-150 000,00 руб. <данные изъяты> за металл, в бухгалтерском учете - трубы б\у. В январе 2009 г., указанные трубы реализованы <данные изъяты> которое на баланс не оприходовало;

-3 284 000,00 руб. <данные изъяты> за мазут топочный. Мазут в количестве 589,709 тонн оприходован на баланс. Из них отгружено в адрес <данные изъяты> 239.431 тонн;

-2 000 000.00 руб. <данные изъяты> <адрес> за хранение товара. Номенклатура сохраненного товара не установлена. Никаких подтверждающих документов не обнаружено;

-178 876,00 руб. <данные изъяты> за хранение мазута.

-630 567.00 руб.- <данные изъяты> за доставку мазута.

Итого перечислено поставщикам 9 046 443,00 руб.

2.Перечислено в счет погашения имеющихся кредиторских задолженностей:

-390 000,00 руб. возврат предоплаты <данные изъяты> которая по бухгалтерскому учету не числится;

- 200 000,00 руб. возврат предоплаты <данные изъяты>

-900 000.00 руб. возврат предоплаты <данные изъяты>;

-200 000,00 руб. возврат предоплаты <данные изъяты>

-960 206,52 руб. возврат предоплаты <данные изъяты>

-438 765,89 руб. возврат предоплаты <данные изъяты>

-220 000,00 руб. возврат предоплаты <данные изъяты>

Итого в счет погашения имеющихся кредиторских задолженностей перечислено 3 308 972.00 руб.

3.Получено наличными из банка по кассовым чекам 1 515 000,00 руб.

4.Перечислено на проведение банкетов 25 354.00 руб. <данные изъяты> и 35 240.00 руб. <данные изъяты> заработная плата 84.300,00руб.

6.Выдан заем Издательский дом Республика в сумме 600 000,00 руб.

7.Направлено на уплату налогов 412 115,30 руб.

8.Израсходовано для покупки валюты (доллары США) 498 580,00 руб.

/том 13 л.д. 40- том 14 л.д. 180/;

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого в офисе <данные изъяты> изъято: бухгалтерская документация отражающая финансово-хозяйственную деятельность <данные изъяты> <данные изъяты> и <данные изъяты> /том 2 л.д. 188-194/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у гл.бухгалтера <данные изъяты> ФИО43 изъяты: платежные поручения <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 269 550 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 169 215, 89 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 438 765,89 руб.; транспортная накладная № ЭТ 533810, письма <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол согласований разногласий от ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акт отбора нефтепроб от ДД.ММ.ГГГГ; акт вскрытия вагона; свидетельство № «Об оценке состояния измерений в лабараториях» от ДД.ММ.ГГГГ; акт об установлении ненадлежащего качества нефтепродуктов, прибывших в цистерне № от ДД.ММ.ГГГГ; акт по качеству мазута от ДД.ММ.ГГГГ; письмо <данные изъяты> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; претензия <данные изъяты> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ /том 11 л.д. 203-205/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у генерального директора <данные изъяты> ФИО10 изъято: копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копии дополнительных соглашений №№,2,3,4,5,6 к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ «О продлении срока действия договора» от ДД.ММ.ГГГГ; копии платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копии счет-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копии актов сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> /том 6 л.д. 239-243/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у руководителя <данные изъяты> ФИО44 изъято: копия договора поставки № от 08.102008 года и два дополнительных соглашения; факсимильная копия заявки от <данные изъяты> копии платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты> в <данные изъяты> на 1 800 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 240 200 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 500 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 200 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 400 000 руб.; актов № от ДД.ММ.ГГГГ на 33 566,34 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 301792,52 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 34 015,92 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 411 318,54 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 321 564,60 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 980 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 301 792,52 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 296 722, 06 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 411 318,54 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 822 637,08 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 58 022,67 руб.; товарные накладные на мазут № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 267 792,66 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 002 270,34 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 501 135,17 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 372 567,01 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 377 631,16 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 403 967,70 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 980 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 377 631,16 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 372 567,01 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 267 792,66 руб. /том 12 л.д. 9-10/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у секретаря <данные изъяты> ФИО45 изъято: договор № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; счёт-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № Т 27-1/03 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № Т 28-1/02 от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; акты № от ДД.ММ.ГГГГ, № Т 28-1/02 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ /том 7 л.д. 123-125/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у ФИО46 изъято: договор перевалки и хранения товара № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка с лицевых счетов /том 7 л.д. 181-183/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у ФИО29 изъято: договор поставки нефтепродуктов №Н от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением /том 7 л.д. 227-229/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у ФИО30 изъято: договор № от ДД.ММ.ГГГГ на; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ /том 8 л.д. 3-5/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у ФИО24 изъято: договор № от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № и № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; счёт-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ /том 8 л.д.16-18/;

-протоколами осмотра и постановлениями о признании и приобщении к делу вещественных доказательств /том 7 л.д. 112-120, 154-157, 195-198, том 11 л.д. 96-126, том 11 л.д. 350-355, том 13 л.д. 34-37, 85 том 14 л.д.180, том 16 л.д. 251-268-281, том 17 л.д. 145-157, том 19 л.д. 143-144/.

Согласно копии акта сверки взаимных расчетов между <данные изъяты> и <данные изъяты> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность первого перед вторым составляет 11 045 851, 41 руб. /том 3 л.д. 149/.

Решением <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворены исковые требования <данные изъяты> о взыскании с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> задолженности в сумме 11 326 678,14 руб. (11 045 851,41 руб. - сумма основного долга; 280 826,73 руб. сумма неустойки; 302 249,78 руб. сумма расходов по уплате третейского сбора) /том 4 л.д. 275/.

Согласно информации <данные изъяты> является «фирмой-однодневкой» /том 9 л.д. 72-73/.

Таким образом, суд приходит к выводу о виновности Бигаева, действия которого следует квалифицировать по ст.159 ч.4 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Квалифицирующие признаки в действиях подсудимого Бигаева нашли полное подтверждение в суде, так как судом установлено, что Бигаев при совершении преступления использовал своё служебное положение руководителя <данные изъяты> и размер похищенного им превышает 1 000 000 рублей.

2.Эпизод хищения денежных средств <данные изъяты> в сумме 1 700 000 рублей.

Подсудимый Бигаев вину не признал и сообщил суду, что он являлся генеральным директором <данные изъяты> В октябре 2008 года <данные изъяты> хотело приобрести дизельное топливо летнее, но потом отказалось приобретать. Далее от ФИО9 им, как физическим лицом были получены в долг под расписку деньги в размере 1 700 000 рублей, которые он потратил на свои нужды, куда потратил именно не помнит. Расписку о получении денег он писал на имя ФИО47 Потом у него деньги требовала коллекторная фирма, название её не помнит, которой ФИО9 поручил забирать с него долг. Он представителю этой фирмы отдал 200 000 рублей, почему этот представитель фирмы не передали деньги ФИО9 он не знает.

Потерпевший ФИО9 суду показал, что он является учредителем и генеральным директором <данные изъяты> которое занимается куплей-продажей нефтепродуктов. В начале 2008 года коммерческий директор <данные изъяты> ФИО48 приезжал в г.Уфа и познакомился с директором <данные изъяты> Бигаевым, который также занимался реализацией нефтепродуктов. В октябре 2008 года ФИО48 созвонился с Бигаевым и была достигнута договоренность о покупке дизельного топлива летнего марки ДТл-0,2-62 ГОСТ в размере 120 тонн по цене 18 500 рублей за 1 тонну всего на общую сумму 2 334 600 рублей с учетом НДС и транспортных расходов. ДД.ММ.ГГГГ он, ФИО48 и главный бухгалтер <данные изъяты> ФИО47 приехали в г.Уфа, где в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес> между <данные изъяты> в его лице и <данные изъяты> в лице Бигаева был заключен договор поставки № 17-3/10/08 на поставку дизельного топлива летнего марки ДТл-0,2-62 ГОСТ в размере 120 тонн, в течение 10 дней после оплаты. После подписания им договора ФИО47 передал Бигаеву 1 700 000 рублей, а им взамен дали приходно-кассовый ордер на получение денег. Потом вечером того же дня по просьбе Бигаева, чтобы со слов последнего не возникло проблем с оформлением наличности в такой большой сумме, поступление этих денег было переоформлено по расписке от имени Бигаева на имя ФИО47. При этом в расписке было указано, что Бигаев обязуется вернуть деньги до ДД.ММ.ГГГГ. Однако, дизельное топливо постановлено не было, деньги возвращены не были. Они связывались с Бигаевым и последний всегда обещал исполнить обязательства. Потом по предложению Бигаева заключались ещё дополнительные соглашения по договору, продлевали срок его действия, но договор со стороны Бигаева не был исполнен, деньги возвращены не были. Бигаев стал скрываться от них, не отвечал на телефонные звонки, а когда он нашёл Бигаева последний сказал, что у него денег нет и чтобы он больше их не требовал. Просит взыскать с Бигаева в счёт возмещения ущерба 7 330 186 рублей, с учётом основного долга в размере 1 700 000 рублей, ежемесячных процентов в размере 9,8% и процентов от невозврата в размере 0,5% от основной суммы. 200 000 рублей Бигаев ни ему, ни ФИО48, ни ФИО47 не возвращал, ни в какую коллекторную фирму Бигаев денег в счёт возмещения ущерба не передавал. Таким образом, нисколько денег ему возвращено не было. Деньги передавались для приобретения дизельного топлива для <данные изъяты> а ни в долг.

Свидетель ФИО47 суду сообщил, что он является коммерческим директором <данные изъяты> и в целом дал аналогичные ФИО9 показания. Вместе с тем сообщил, что <данные изъяты> со своей стороны обязательства выполнило, а <данные изъяты> нет, деньги последним возвращены не были. Деньги сначала были переданы в <данные изъяты> по приходно-касссовому ордеру, а потом по просьбе Бигаева последним была написана расписка о получении денег на имя ФИО47

Свидетель ФИО47 суду сообщил, что он является главным бухгалтером <данные изъяты> и в целом дал аналогичные ФИО9 показания. Вместе с тем сообщил, что <данные изъяты> со своей стороны обязательства выполнило, а <данные изъяты> нет. В результате чего <данные изъяты> причинён ущерб в сумме 1700 000 рублей. Кроме того, сообщил, что с <данные изъяты> был заключен договор из-за того, что Бигаевым были предложены цены, ниже других поставщиков по г.Уфа на 100 - 200 рублей. Деньги сначала были переданы в <данные изъяты> по приходно-касссовому ордеру, а потом по просьбе Бигаева последним была написана расписка о получении денег на его имя. Деньги передавались Бигаеву в соответствии с заключённым договором, а ни в долг. После написания расписки приходно-кассовый ордер был возвращён Бигаеву.

Свидетель ФИО41 суду сообщила, что работала в должности офис-менеджера в <данные изъяты> с октября 2007 года по февраль 2009 года, при этом, по устному указанию генерального директора Бигаева она исполняла обязанности бухгалтера. Вместе с тем сообщила, что в ее обязанности как бухгалтера входило: выписка счетов, счетов-фактур, товарных накладных, платежных поручений, работа с программой «Банк-клиент», подготовка отчета. Контрагента с названием <данные изъяты> она не помнит. Имел ли место случай передачи в ее присутствии денежных средств в сумме 1 700 000 руб. представителями <данные изъяты> и выписывала ли она приходно-кассовый ордер на эту сумму, поступали ли данные деньги на расчетный счет, она не помнит. Вообще поступившие наличные деньги, как правило оставались в подотчете у Бигаева.

Свидетель ФИО11 на предварительном следствии показала, что с апреля 2007 года по май 2009 года она работала в <данные изъяты> в должности офис-менеджера. Для устройства на работу с ней беседовал директор Бигаев. Заявление о приеме на работу она писала на имя Бигаева. Примерно в конце 2008 года в офис, который располагался по адресу: <адрес> пришел Одабашян и было создано <данные изъяты> директором которого и был назначен Одабашян. Она продолжала числиться в <данные изъяты> все сотрудники предприятия продолжали работать на своих местах. Переводился ли кто-нибудь из <данные изъяты> в <данные изъяты> она не знает. Чем занимался Одабашян она сказать не может, он периодически вместе с Бигаевым проводил переговоры с клиентами в кабинете Бигаева. Каких-либо указаний от Одабашяна она не получала, все указания давал ей Бигаев. Ей известно, что осенью 2008 года в офис <данные изъяты> приехали представители <данные изъяты> и разговаривали с Бигаевым. Последний приглашал её к себе в кабинет и представил её им, как менеджера по их сделке, но больше она с ними не общалась /том 12 л.д. 96-98/.

Вина подсудимого также подтверждается:

-заявлением директора <данные изъяты> ФИО9 /том 9 л.д.236/;

-заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого генеральным директором <данные изъяты> учрежденного ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ являлся Бигаев, который отвечал за финансово-хозяйственную деятельность. <данные изъяты> зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ общество поменяло название на <данные изъяты> Первым участником было <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ участниками стали: Бигаев и Одабашян. ДД.ММ.ГГГГ единственном участником общества стал Маннанов. Первоначально при создании общества генеральным директором был избран Одабашян. ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором <данные изъяты> назначен Мананнов. ДД.ММ.ГГГГ на должность главного бухгалтера <данные изъяты> назначена ФИО41 Сделать вывод о дальнейшем нахождении на должности бухгалтера не предоставляется возможным, в связи с отсутствием приказа на увольнение в представленных на исследование документах. Согласно реестра сотрудников и должностей в бухгалтерской базе 1С «Предприятие» по <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ главным бухгалтером Общества числится ФИО42 ДД.ММ.ГГГГ Маннанов обязанности главного бухгалтера возложил на себя. ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком <данные изъяты> в лице генерального директора Бигаева и покупателем <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО9 был заключен договор поставки дизельного топлива марки ДТл 0,2-62 в количестве 120 тонн по цене 18 500 руб. за 1 тонну на общую сумму 2 220 000 руб. В бухгалтерскую базу <данные изъяты> введены первичные документы бухгалтерского учета, <данные изъяты> значится в списке контрагентов <данные изъяты> под номером 250. Однако наличие финансово-хозяйственных отношений между <данные изъяты> с <данные изъяты> не прослеживается, проведение бухгалтерских операций в учете не отражено. Исследованием представленных на экспертизу документов, фактов поступления денежных средств от <данные изъяты> на расчетный счет, или в кассу <данные изъяты> не установлено. Невозвращенные суммы с подотчета по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» <данные изъяты> составляют: 9 656 094,30 руб. - должник Бигаев /том 13 л.д. 40- том 14 л.д. 180/;

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисе <данные изъяты> изъято: бухгалтерская документация отражающая финансово-хозяйственную деятельность <данные изъяты> <данные изъяты> и <данные изъяты> /том 2 л.д. 188-194/;

-протоколами осмотра и постановлениями о признании и приобщении к делу вещественных доказательств, в том числе договора поставки №17-3/10/08 от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> дополнительных соглашений к нему №1 от ДД.ММ.ГГГГ, №1 от ДД.ММ.ГГГГ, №2 от ДД.ММ.ГГГГ; заявки <данные изъяты> исх. №22-ДД.ММ.ГГГГ; счета №68 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 334 600 руб. на оплату дизельного топлива ДТл 0,2-62; расписки Бигаева М.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО47 денежных средств в сумме 1 700 000 руб.; письма ФИО47 в адрес Бигаева с просьбой произвести расчет /том 7 л.д. 112-120, 154-157, 195-198, том 11 л.д. 96-126, том 11 л.д. 350-355, том 13 л.д. 34-37, 85 том 14 л.д.180, том 16 л.д. 251-268-281, том 17 л.д. 145-157, том 19 л.д. 143-144, том 9 л.д. 238-253, 341-344/.

Согласно информации <данные изъяты> в период с августа 2008 по март 2010 финансово-хозяйственных взаимоотношений с <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> не было /том 16 л.д. 105/.

3. Эпизод хищения денежных средств <данные изъяты> в сумме 990 000 рублей.

Подсудимый Бигаев свою вину в совершении данного преступления не признал и показал суду, что он являлся генеральным директором <данные изъяты> которым было учреждено <данные изъяты> директором последнего был назначен Одабашян. Официально в <данные изъяты> он никем не числился, но не официально исполнял консультативные функции. Решения, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности общества они принимали совместно с Одабашяном, но фактически деньги направлялись туда, куда рекомендовал он. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> <данные изъяты> был заключен договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которого <данные изъяты> должно было отгрузить в адрес <данные изъяты>» дизельное топливо марки «ДТз 0,5-35», в количестве 60 тонн по цене 17 904 руб. за 1 тонну, на общую сумму 1 074 240 руб. с учетом НДС и транспортных расходов. Деньги, полученные от <данные изъяты> в сумме 990 000 рублей были направлены в <данные изъяты> (далее НГП) для приобретения дизтоплива. Однако, <данные изъяты>» нефтеперерабатывающий завод не запустило, деньги не вернула, поэтому <данные изъяты> дизельное топливо поставлено не было. На момент заключения договора, в <данные изъяты> необходимого для <данные изъяты> объёма нефтепродуктов не было в наличии. Сговора с Одабашяном на совершения преступления у него не было.

Представитель потерпевшего ФИО51 на предварительном следствии показал, что он является директором <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором <данные изъяты> является ФИО52 ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> <данные изъяты> в лице директора ФИО53 заключило договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> Согласно которого <данные изъяты> должно было отгрузить в адрес <данные изъяты> дизельное топливо марки «ДТз 0,5-35», в количестве 60 тонн по цене 17 904 руб. за 1 тонну, на общую сумму 1 074 240 руб. с учетом НДС и транспортных расходов. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> перечислило на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства в сумме 990 000 рублей. <данные изъяты> должно было отгрузить нефтепродукт в течение 15 дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет. Однако <данные изъяты> дизельное топливо поставлено не было, деньги не возвращены, чем причинен ущерб в указанной сумме. Просит взыскать с виновных 990 000 руб. /том 7 л.д. 43-44/.

Свидетель ФИО53 на предварительном следствии показал, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он являлся генеральным директором <данные изъяты> и в целом дал аналогичные ФИО51 показания. Вместе с тем сообщил, что договор с <данные изъяты> был заключен им. Вообще предложение о заключении договора поступало в начале от <данные изъяты> На вопрос представителю <данные изъяты> ФИО11 о том, почему договор заключается с <данные изъяты>, а не с <данные изъяты> она пояснила, что <данные изъяты> будут переоформлять для работы на экспорт, поэтому договора заключают через <данные изъяты> и предоставила копии учредительных документов <данные изъяты> Из которых следовало, что директором <данные изъяты> является Одабашян. Переговоры от имени <данные изъяты> вела ФИО11 Договор № от ДД.ММ.ГГГГ был заключен с директором <данные изъяты> Одабашяном /том 7 л.д. 55-57/.

Свидетель ФИО11 на предварительном следствии показала, что в период с ДД.ММ.ГГГГ она работала в <данные изъяты> в должности офис-менеджера. Заявление о приеме на работу она писала на имя Бигаева. Примерно в конце 2008 года было создано <данные изъяты> директором которого был назначен Одабашян. Она продолжала числиться в <данные изъяты> все сотрудники предприятия продолжали работать на своих местах. Переводился ли кто-нибудь из <данные изъяты> в <данные изъяты> она не знает. Чем занимался Одабашян она сказать не может, он периодически вместе с Бигаевым проводил переговоры с клиентами в кабинете Бигаева. Каких-либо указаний от Одабашяна она не получала, все указания давал ей Бигаев. В её обязанности входило просматривать предложения о покупке нефтепродуктов и она сама направляла в адреса фирм коммерческие предложения. При этом Бигаев сообщил всем сотрудникам, что имеется у них возможность реализации нефтепродуктов с <данные изъяты> в <адрес>. В конце 2008 года с ней связался руководитель <данные изъяты> ФИО53 и сообщил, что его заинтересовало их предложение о продаже мазута. Она составила типовой договор, который подписал Одабашян. Показывала ли она данный договор Бигаеву, не помнит. После подписания Одабашяном договора один экземпляр электронной почтой был отправлен в <данные изъяты> который был там подписан. На вопрос ФИО53 о том, почему договор заключен с <данные изъяты> а не с <данные изъяты> она пояснила, что на то время <данные изъяты> переоформляется для работы на экспорт, поэтому договора заключают через <данные изъяты> и предоставила ему копии учредительных документов <данные изъяты> Она так сказала из-за того, что так велел говорить Бигаев. Через некоторое время ей начали звонить из <данные изъяты> и интересоваться где находится оплаченный нефтепродукт. Она с данными вопросами обращалась к Бигаеву, который говорил ей, что нефтепродукты в пути. Впоследствии, когда по срокам нефтепродукт уже должен был быть поставлен, но не был поставлен, она вновь подходила к Бигаеву, который говорил ей, что информация по данной отгрузке будет позже. Впоследствии все телефонные звонки, поступавшие от <данные изъяты> переключали на Бигаева или Одабашяна. Насколько ей известно, каких-либо отгрузок в <данные изъяты> не было /том 12 л.д.96-98/.

Свидетель ФИО49 суду сообщила, что работала в должности офис-менеджера в <данные изъяты> при этом, по устному указанию генерального директора Бигаева она исполняла обязанности бухгалтера. По указанию Бигаева она выполняла функции бухгалтера без права подписи, то есть занималась составлением первичной бухгалтерской документации, составляла отчеты по <данные изъяты> начисляла работникам заработную плату в соответствии со штатным расписанием. Все решения, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности, решения о распоряжении деньгами принимал Бигаев и он же принимал решения о переводе денег на тот или иной расчетные счета клиентов. Когда она получала в банке по чекам наличные деньги, отдавала всегда их Бигаеву в подотчёт. Впоследствии Бигаев не отчитывался за потраченные денежные средства, авансовый отчет не приносил, куда использовались Бигаевым эти денежные средства она не знает. Наличные деньги в банке также снимала ФИО41 она их снимала по указанию Бигаева и передавала их Бигаеву. Она также знакома с Одабашяном, который является знакомым Бигаева, Одабашян и Бигаев между собой тесно общались. Когда она, другие менеджеры собирались у Бигаева обсуждать финансовые вопросы, касающиеся перечисления денег, присутствовал Одабашян и тоже обсуждал совместно с ними эти вопросы. Одабашян являлся генеральным директором <данные изъяты> Когда был закрыт расчётный счёт <данные изъяты> использовался счёт <данные изъяты> После увольнения из <данные изъяты> она работала в <данные изъяты> где также вела бухгалтерию вместе с ФИО41 То что касалось перечисления куда-либо денег <данные изъяты>, указания давал или Бигаев или Одабашян, при этом, когда давал указания Бигаев, Одабашян претензий не имел. На снятие денег в банке у неё были доверенности от Бигаева на <данные изъяты> и Одабашяна на <данные изъяты> Дату своего увольнения она точно не помнит. Заработную плату она получала от Бигаева. От <данные изъяты> из Мурманской области на расчетный счет <данные изъяты> зимой 2009 года поступили деньги в сумме 990 000 руб. в соответствии с заключенным договором поставки нефтепродуктов. После их поступления, как от Одабяшяна, так и от Бигаева она получала указания о перечислении денег, то есть конкретных сумм по конкретным адресам. Кто выписывал платежные поручения по указанным суммам, она не помнит, это могла делать она, могла ФИО41 Денежные средства в сумме 240 000 руб. 28.01.2009 года она могла снять в банке по доверенности только после указания Одабашяна. Как и на какие нужды они впоследствии были использованы, ей неизвестно. Погасило <данные изъяты> задолженность перед <данные изъяты> или нет она не знает.

Свидетель ФИО41 суду сообщила, что работала в должности офис-менеджера в <данные изъяты> при этом, по устному указанию генерального директора Бигаева она исполняла обязанности бухгалтера и в целом дала аналогичные ФИО49 показания. Вместе с тем показала, что в <данные изъяты> ей указания о перечсилении денег давал Бигаев, в банке деньги она снимала также по указанию Бигаева, по имеющейся у неё доверенности. За расход полученных денег Бигаев не отчитывался. Из <данные изъяты> она уволилась в феврале 2009 года. Когда у <данные изъяты> был арестован счёт, они пользовались счётом в <данные изъяты> где генеральным директором был Одабашян. Бигаев и Одабашян были друзьями, работали в одном кабинете. Она считает, что Бигаев и Одабашян решения по финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> и <данные изъяты> и о перечислении денег, принимали вместе. Когда Бигаев давал распоряжения о перечислении денег, находящихся на расчётном счёте <данные изъяты> где был директор Одабашян, последний не возражал. Официально она в <данные изъяты> не работала, но по договоренности с Бигаевым и Одабашяном вела в данном обществе бухгалтерию. В <данные изъяты> она заработную плату не получала.

Свидетель ФИО54 на предварительном следствии показала, что она работала в <данные изъяты> примерно с июля 2009 года. Когда она пришла на собеседование её встретила секретарь ФИО49 которая сказала, что директором <данные изъяты> является Бигаев. ФИО49 ей рассказала, что кроме указанного предприятия существует еще <данные изъяты> но оно не работает из-за ареста расчетных счетов. Оба предприятия располагались в одном офисе по адресу: <адрес> Собеседование с ней проводил Бигаев, который принял ее на работу с испытательным сроком на должность бухгалтера. При этом, Бигаев сказал ей, что директором <данные изъяты> является Одабашян. В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета <данные изъяты> начисление зарплаты ее работникам. Во время её работы в числе работников <данные изъяты> числился только директор Одабашян. Указания по работе она получала только от Бигаева, от которого она также получала указания о движении денежных средств. Платёжные поручения она делала по поручению Бигаева, заносила их Бигаеву, потом получала от него или секретаря ФИО49 уже подписанные поручения. Иногда платежные поручения она сама по указанию Бигаева заносила на подпись Одабашяну. Кроме этого она снимала денежные средства наличными по чековой книжке. Так, она заполняла чековую книжку и заносила Бигаеву на проверку. Последний посмотрев книжку, велел нести ее Одабашяну на подпись. После чего она с водителем ездила в банк за деньгами. Бывали случаи, когда она ездила в банк за деньгами вместе с Бигаевым и он сразу забирал у нее деньги. От <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> на счет <данные изъяты> и <данные изъяты> поступали деньги на поставку нефтепродуктов по ранее заключенным договорам. Как были использованы эти деньги она не знает. В середине августа 2009 она уволилась из <данные изъяты> /том 6 л.д. 26-28/.

Свидетель ФИО55. на предварительном следствии показал, что он является директором <данные изъяты> до него директором предприятия был ФИО56 В ноябре 2008 года между <данные изъяты> в лице директора ФИО56 и <данные изъяты> в лице Бигаева был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке им бензина 12,751 тонн на суму 261 395,48 руб. В ходе выполнения данного договора со стороны <данные изъяты> условия были выполнены не в полном объеме. <данные изъяты> своевременно отгрузило бензин, а <данные изъяты> произвело оплату всего на сумму 200 000 рублей и по состоянию на 2010 год у <данные изъяты> имеется задолженность перед <данные изъяты> в сумме 61 395,48 руб. В декабре 2009 между <данные изъяты> в лице ФИО56 и <данные изъяты> в лице Одабашяна был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке нефтепродуктов. Согласно договора <данные изъяты> поставило <данные изъяты> нефтепродукты, за которые расчёт был произведён в полном объёме. В процессе исполнения договора <данные изъяты> изменило свое название на <данные изъяты> /том 3 л.д.4-6/.

Свидетель ФИО57 на предварительном следствии показал, что он с января 2007 года работал в <данные изъяты> в должности менеджера, фактически он исполнял обязанности водителя. Примерно весной- летом 2008 года Бигаев сказал, что <данные изъяты> меняет название на <данные изъяты> и надо написать заявление на перевод в указанное общество. Заявление о переводе на должность менеджера он писал на имя директора <данные изъяты> Одабашяна, продолжая работать водителем. Бигаев постоянно находился в офисе, какую должность он занимал не знает. Бигаев продолжал давать ему указания по работе в <данные изъяты> а также ему указания давал Одабашян. У Бигаева и Одабашяна в офисе был один кабинет на двоих, где они встречали клиентов и проводили переговоры /том 3 л.д. 41-43/.

Свидетель ФИО58 на предварительном следствии показал, что в его собственности находится помещение, расположенное по адресу: г<адрес>, которое он сдает в аренду от ИП ФИО58 С апреля 2008 года данное помещение арендовало <данные изъяты> директором которого являлся Бигаев, в конце 2008 года <данные изъяты> было переименовано в <данные изъяты> директором которого стал Одабашян. В связи с чем, договор аренды был перезаключен на <данные изъяты> С сентября 2009 года <данные изъяты> стало называться <данные изъяты> директором которого стал Маннанов и с ним был перезаключен договор аренды на указанное помещение. В первых числах апреля 2010 года имущество указанных предприятий было вывезено /том 8 л.д.39-41, том 11 л.д.24-26/.

Свидетель ФИО59 на предварительном следствии сообщила, что между <данные изъяты> и <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор на поставку мазута марки М-100 от последнего в адрес их учреждения и осуществлялась поставка мазута. Мазут был поставлен не соответствующий ГОСТУ. Мазут был возвращён и <данные изъяты> должно было вернуть деньги. Были возвращены деньги или нет она не знает. ДД.ММ.ГГГГ никакой договор не заключался /том 6 л.д. 71-72/.

Свидетель ФИО60 на предварительном следствии показал, что он работает в <данные изъяты> в должности главного бухгалтера, предприятие занимается реализацией нефтепродуктов. В августе 2008 года между <данные изъяты> и <данные изъяты> заключался договор на поставку мазута. Все переговоры велись с Бигаевым, который представился директором <данные изъяты> и который решал все вопросы по реализации договора /том 6 л.д. 102-104/.

Свидетель ФИО61 на предварительном следствии сообщил, что он является директором <данные изъяты> и в целом дал показания аналогичные ФИО60 При этом показал, что относительно договора с <данные изъяты> он общался с Бигаевым, который представлялся директором. Его предприятием была произведена оплата за мазут <данные изъяты> в сумме 1 117 800 руб., но Бигаев, как директор <данные изъяты> уклонялся от исполнения договорных обязательств, не отвечал на телефонные звонки. В связи с этим, в декабре 2008 года он обратился в Кировский районный суд г.Уфа и судом был наложен арест на автомашину марки <данные изъяты>, принадлежащую Бигаеву. После этого к середине февраля 2009 года <данные изъяты> рассчиталось /том 6 л.д.105-108/.

Свидетель ФИО62 на предварительном следствии показал, что он является директором <данные изъяты> С <данные изъяты> им заключался договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ. Им был поставлен мазут, за который оплата была произведена в полном объёме. Почему оплата производилась <данные изъяты> за <данные изъяты> ему неизвестно. Он общался только с Бигаевым /том 7 л.д. 10-12/.

Свидетель ФИО39 на предварительном следствии показал, что у него был сын ФИО40,1974 г.р., который умер ДД.ММ.ГГГГ. О деятельности сына в качестве директора ООО «ТехОптСнаб» ничего не знает /том 10 л.д. 83-84/.

Свидетель ФИО63 на предварительном следствии показала, что она проживает во <адрес> данного дома проживала ФИО64 которая умерла примерно в 2008 году, муж её ФИО65 умер примерно в 2009 году. Детей у них не было /том 9 л.д. 159-160/.

Вина подсудимых также подтверждается:

-заявлением директора <данные изъяты> ФИО66 /том 3 л.д. 73-84/;

ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице генерального директора Одабашяна и <данные изъяты> в лице директора ФИО53 был заключен договор поставки №. От <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением перечислено 990 000 рублей. Поставка нефтепродуктов <данные изъяты> <данные изъяты> документально не установлена.

Исследованием представленных на экспертизу документов, установлено, что поступившие от <данные изъяты> денежные средства были израсходованы в течение двух рабочих дней: ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ: получены наличными кассиром <данные изъяты> и переданы в подотчет генеральному директору Одабашяну 240 000 руб.; направлены на покрытие кредиторской задолженности <данные изъяты> 50 000,00 руб. <данные изъяты> 300 000.00 руб. <данные изъяты>, 400 000 руб. <данные изъяты> Невозвращенные суммы с подотчета по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» <данные изъяты> составляет: 9 656 094,30 руб. - должник Бигаев /том 13 л.д. 40- том 14 л.д. 180/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у ФИО67 изъято: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ; исковое заявление о расторжении договора купли-продажи и взыскании денежных средств; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; запросы о переадресации цистерн; письма <данные изъяты>; платежные поручения № №, 917, 571, 654 /т. 6 л.д.75-76/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у ФИО61 изъяты: договор поставки № и доп.соглашение к нему; договор поручительство № б/н к договору поставки №; исковое заявление; журнал проводок; выписка из ЕГРЮЛ; исковое заявление; копии платежных поручений; копия телеграммы на имя Бигаева; претензионное письмо на <данные изъяты>; копия обращения на имя Бигаева; копия определения <данные изъяты>; обращение Бигаева в <данные изъяты> копия заявления об обеспечении иска; копия искового заявления в <данные изъяты>; копия искового заявления об увеличении требований; копия расчетов процентов банка; копия определения <данные изъяты> /том 6 л.д. 111-113/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у ФИО62 изъяты: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> с дополнительным соглашением № к нему; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 919 200 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 869 200 рублей /том 7 л.д. 15-16/;

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого в офисе <данные изъяты>» изъято: бухгалтерская документация, отражающая финансово-хозяйственную деятельность <данные изъяты> <данные изъяты> и <данные изъяты> /том 2 л.д. 188-194/;

-выпиской по операциям на счете №, зарегистрированном за <данные изъяты> в которой отражено поступление ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от <данные изъяты> в сумме 990 000 рублей как оплата за дизельное топливо по счету № от 23/01/09 /том 3 л.д. 126-129/;

Согласно сведений <данные изъяты> в период времени с августа 2008 по март 2010 между <данные изъяты> <данные изъяты> и <данные изъяты> <данные изъяты> финансово-хозяйственных отношений не было /том 6 л.д. 212/.

Согласно информации <данные изъяты> является «фирмой-однодневкой» /том 9 л.д. 72-73/.

Согласно справки <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> располагается общеобразовательная средняя школа №. <данные изъяты> и <данные изъяты> каких-либо взаимоотношений не имелось /том 9 л.д.116/.

Согласно информации <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ финансово-хозяйственных взаимоотношений с <данные изъяты> не было /том 16 л.д. 105/.

Решением <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ущерб причинённый <данные изъяты> взыскан с <данные изъяты> / том 21 л.д. 24-26/.

Таким образом, суд приходит к выводу о виновности Бигаева, действия которого следует квалифицировать по ст.159 ч.3 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Из обвинения Бигаева подлежит исключению квалифицирующий признак с использованием своего служебного положения, поскольку судом установлено, что Бигаев официально никакой должности в <данные изъяты> не занимал и поэтому при совершении преступления он не использовал своего служебного положения.

Таким образом, суд приходит к выводу о виновности Одабашяна, действия которого следует квалифицировать по ст.159 ч.3 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Квалифицирующие признаки в действиях подсудимых Бигаева и Одабашяна нашли полное подтверждение в суде, так как судом установлено, что Одабашян при совершении преступления использовал своё служебное положение руководителя <данные изъяты> и размер похищенного ими превышает 250 000 рублей. Вместе с тем, судом установлено, что подсудимые совершили преступление группой лиц по предварительному сговору, что подтверждается их совместными и согласованными действия при совершении преступления. При этом Бигаев, при участии Одабашяна, договаривался с клиентами о заключении договоров, убеждал их заключить договора, которые заключал Одабашян.

4. Эпизод хищения денежных средств <данные изъяты> в сумме 9 990 000 рублей.

Подсудимый Бигаев свою вину в совершении данного преступления не признал и показал суду, что он являлся генеральным директором <данные изъяты> которым было учреждено <данные изъяты> директором которого был назначен Одабашян. Официально он в <данные изъяты> никем не числился, но не официально исполнял консультативные функции. Решения, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности общества они принимали совместно с Одабашяном, но фактически деньги направлялись туда, куда рекомендовал он. Деньги, полученные от <данные изъяты> должны были направить в <данные изъяты> для приобретения топлива. Однако, <данные изъяты> нефтеперерабатывающий завод не запустило, поэтому деньги были направлены на другие цели, куда деньги были направлены он не помнит. Почему деньги не были возвращены <данные изъяты> не помнит, пояснить не может. Решение по использолванию денег <данные изъяты> принимал он, а Одабашян подписывал лишь документы. Сговора с Одабашяном на совершения преступления у него не было. На момент заключения договора у них дизельного топлива не было.

Подсудимый Одабашян свою вину в суде не признал и показал, что в феврале 2008 года им с Бигаевым было создано предприятие <данные изъяты> он назначен директором <данные изъяты> и проработал в этой должности до сентября 2009 года. Учредителем <данные изъяты> было <данные изъяты> единственным учредителем которого являлся Бигаев. Это предприятие было учреждено для того, чтобы заниматься переработкой нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах. С февраля 2009 года он являлся учредителем указанного предприятия и ему принадлежало 50 % доли в уставном капитале, остальная часть 50% принадлежала ФИО50 родному брату Бигаева М.Ф. С февраля 2009 года по инициативе Бигаева М.Ф. было принято решение о начале финансово-хозяйственной деятельности предприятия <данные изъяты> поскольку на расчетные счета <данные изъяты> был наложен арест. Вообще общее руководство предприятием осуществлялось только Бигаевым, хотя Бигаев официально никакой должности в предприятии не занимал, так как по сути это было предприятие Бигаева, он был лишь директором и выполнял устные указания Бигаева, потому что полностью доверял ему. При этом между ними была договоренность, что Бигаев занимается поставщиками, клиентами и потребителями, а в его обязанности входила организация непосредственно процесса переработки, к финансовой деятельности <данные изъяты> он отношения не имел. <данные изъяты>, как покупателя нефтепродуктов нашёл один из менеджеров <данные изъяты>» посредством Интернета. Потом через некоторое время, в январе 2009 года менеджер <данные изъяты> ФИО13 принесла составленный договор поставки нефтепродуктов и он его подписал, он также подписывал дополнительные соглашения к договору. Он участия в переговорах о поставке нефтепродуктов <данные изъяты> не принимал. Все переговоры велись менеджером и Бигаевым. Согласно условий договора и соглашений к нему <данные изъяты> обязалось поставить в адрес <данные изъяты> дизельное топливо летнее в объеме 600 тонн, в течении 15 дней со дня перечисления за него денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> были перечислены деньги в виде 100% предоплаты в сумме 9 990 000 рублей. Этими деньгами в тот же день распорядился Бигаев, он к этому отношения не имел. Деньги перечислялись по системе «Банк-клиент», дискета находилась у бухгалтера ФИО41 и у Бигаева. Со слов Бигаева денежные средства были отправлены поставщикам нефтепродуктов для осуществления последующей отгрузки <данные изъяты> Директором <данные изъяты> он фактически перестал работать с августа 2009 года, а официально с ДД.ММ.ГГГГ. Пока он находился в должности директора, предприятие было переименовано в <данные изъяты> Руководителем после него стал работать Маннанов, свою долю в установном капитале он передал Маннанову. Деньги <данные изъяты> он не похищал. Между <данные изъяты> и <данные изъяты> имелся договор поставки, в соответствии с которым <данные изъяты> по указанию Бигаева, оплачивало за <данные изъяты> третьим контрагентам поставку нефтепродуктов. Вообще все работники <данные изъяты> подчинялись Бигаеву, а он лишь подписывал документы по просьбе Бигаева. Никакого сговора у него с Бигаевым на совершение преступления не было. Если он получал в банке деньги, то отдавал их в полном объёме Бигаеву, который сам распоряжался ими, как распоряжался Бигаев деньгами он не знает. Все переговоры с фирмами по поводу купли-продажи нефтепродуктов вёл Бигаев. На момент заключения договора с <данные изъяты> у них дизельного топлива не было.

Допрошенный в судебном заседании Маннанов Р.З. пояснил, что в 1996 году он познакомился с Бигаевым и в последующем они поддерживали дружеские отношения. В августе 2009 года к нему обратился Бигаев и предложил работать на его предприятии в должности генерального директора, так как директор <данные изъяты> Одабашян собрался увольняться. При этом, Бигаев предложил ему учредить предприятие <данные изъяты> Перед регистрацией <данные изъяты>» Бигаев ему пояснил, что данное предприятие будет являться правоприемником <данные изъяты> формально будет изменено лишь название, а поставщики и покупатели будут из клиентской базы <данные изъяты> Фактически работой предприятия руководил Бигаев, а он лишь исполнял его указания. К системе банк-клиент он доступа не имел, управление и направление денежных потоков осуществлялось бухгалтером ФИО68 по поручению Бигаева. Заработная плата работникам предприятия выдавалась Бигаевым наличными денежными средствами. Он снимал с расчетного счета <данные изъяты>» денежные средства, которые передавал Бигаеву. При этом Бигаев официально какой-либо должности в <данные изъяты>» не занимал. Вместе с тем, пояснил, что документов правоприемственности <данные изъяты>» у <данные изъяты> он не видел. О сделке между <данные изъяты> и <данные изъяты>» ему ничего не известно. За время его работы погашение задолженности перед <данные изъяты> не осуществлялось.

Потерпевший ФИО69 на предварительном следствии сообщил, что он представляет интересы <данные изъяты> <адрес> на территории Российской Федерации, которое занимается импортом нефтепродуктов из Российской Федерации. Директором данного общества является ФИО14. ДД.ММ.ГГГГ через Интернет между <данные изъяты> и <данные изъяты> был заключен договор №/СЕ от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО14 данное предприятие, как поставщик нефтепродуктов, было найдено при просмотре нефтесайтов в Интернете. В соответствии с этим договором <данные изъяты> обязалось поставить в адрес <данные изъяты> дизельное топливо в количестве 600 тонн на общую сумму 9 990 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> в соответствии с условиями договора произвело 100% предоплату в сумме 9 990 000 руб. на расчетный счет компании <данные изъяты>, которые поступили им ДД.ММ.ГГГГ. В свою очередь <данные изъяты> должно было произвести отгрузку продукции в течении 15 суток с момента перечисления денег. В период времени между заключением договора и перечислением денег Одабашян неоднократно звонил ФИО14, заверял в исполнении условий договора и возможности дальнейшего сотрудничества. По истечении указанного срока отгрузка произведена не была. После чего ФИО14 дозвонился до менеджеров <данные изъяты> ФИО13 и ФИО15 которые сообщили, что вопросами отгрузки ведают Одабашян и Бигаев. В свою очередь Одабашян и Бигаев первоначально говорили, что причиной задержки отгрузки нефтепродукта стали проблемы с нефтеперерабатывающим заводом и что в скором времени выполнят все условия сделки. В дальнейшем Одабашян и Бигаев просто не брали трубку для переговоров, а если с ними удавалось переговорить, то они валили все друг на друга, или обещали вернуть либо деньги или отгрузить нефтепродукт. В настоящее время материальный ущерб, причиненный <данные изъяты> не возмещен /т. 2 л.д. 255-258/.

Представитель потерпевшего ФИО8 суду дал показания в целом аналогичные ФИО69 сообщив, что условия договора <данные изъяты> выполнило в полном объёме, а <данные изъяты> условия договора исполнены не были, по настоящее время условия договора не исполнены. В результате чего <данные изъяты> был причинен ущерб в сумме 9 990 000 руб.

Свидетель ФИО14 на предварительном следствии дал показания в целом аналогичные ФИО69, сообщив, что он является учредителем и директором <данные изъяты> В конце января 2009 года во время ознакомления цен на рынке нефтепродуктов в интернете он увидел предложение от компании <данные изъяты> которое предлагало на продажу широкий спектр нефтепродуктов на давальческой основе. Потом он созвонился по имеющемуся на сайте телефону <данные изъяты> и разговаривал с ФИО13 и ФИО15 Последний сказал ему, что <данные изъяты> перерабатывает собственную нефть на нефтеперерабатывающих заводах и они имеют возможность из собственных ресурсов экспортировать дизельное топливо. Потом по предложению ФИО15 он написал письмо на имя директора <данные изъяты> Бигаева и ФИО15 сообщил, что получил положительный ответ от руководства на поставку дизельного топлива в Таджикистан. ДД.ММ.ГГГГ ему был отправлен ФИО13 на электронный адрес договор №\СЕ, где директором был указан ни Бигаев, а Одабашян. Он поинтересовался у ФИО13 и ФИО15 почему в договоре директором указан ни Бигаев, а Одабашян. Они ему ответили, что у них зарегистрирована еще одна компания <данные изъяты> где директором является Одабашян и именно эта компания занимается переработкой и поставкой нефтепродуктов на экспорт. Его заверили, что деятельностью обоих предприятий руководят одни и те же люди, это сделано для удобства в работе. Обе организации находятся в одном и том же офисе и имеют одни и те же контакты, в чем он убедился в ходе переговоров. В тот же день им был подписан данный догово<адрес> он заметил, что в договоре допущена ошибка, неправильно указан месяц заключения договора ни февраль, а январь. По этому вопросу он созвонился с ФИО13, которая ответила, что была допущена опечатка, но она не меняет сути договора и поэтому он оставил все как было. Получив цены на дизельное топливо он принял решение закупить 600 тонн дизельного топлива ДТл-06-62. ДД.ММ.ГГГГ они подписали два дополнительных соглашения к договору №\СЕ, в которых были указаны объем, цена и сроки поставки продукции. ДД.ММ.ГГГГ он произвел 100% предоплату в размере 9 990 000 руб. на счет ФИО8 <данные изъяты> за 600 тонн дизельного топлива ДТл-06-62. Компания <данные изъяты> должна была отгрузить дизельное топливо в течение 15 дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет. По истечении двух дней после оплаты, ФИО13 в ходе телефонных переговоров подтвердила факт поступления денежных средств на расчетный счет <данные изъяты> По истечении оговоренного срока <данные изъяты> не произвело отгрузку продукции. После чего он начал звонить в офис компании, чтобы узнать причины не исполнения условий договора. ФИО15 и ФИО13 сообщили, что данными вопросами ведают Бигаев и Одабашян. После чего, по данному вопросу он звонил Одабашяну, который объяснил, что причиной задержки отгрузки стала проблема на нефтеперерабатывающем заводе и что в скором времени они выполнят все условия договора. По истечении недели после этого разговора ФИО1 перестал отвечать на телефонные звонки. Тогда он позвонил Бигаеву, который сказал, что Одабашян находится в командировке и заверил его, что ситуация находится под его контролем и он намерен вернуть ему деньги. На протяжении длительного времени Бигаев и Одабашян избегали разговоров с ним, а в редких случаях, когда ему удавалось до них дозвониться, они перекладывали решение данного вопроса друг на друга. В одном из разговоров Бигаев пояснил, что не имеет никакого отношения к <данные изъяты> хотя ранее обещал, что вернет деньги. Одабашян и другие сотрудники утверждали, что всеми делами в компании заведует Бигаев. ДД.ММ.ГГГГ по почте UPS он направил в <данные изъяты> подписанное приложение № к контракту об изменении пункта 5.2.2. контракта № 12/СЕ, где говорится о неустойках за неисполнение контрактных обязательств. После этого он неоднократно просил Одабашяна подписать приложение №, однако, Одабашян под разными предлогами отказывался и не подписал данное приложение. ДД.ММ.ГГГГ он направил на имя Одабашяна претензионное письмо, где требовал аргументировать факт не выполнения своих обязательств и сообщить ему, какие действия они намерены предпринять для разрешения данной проблемы. Однако, на письмо ответа не поступило. В дальнейшем, когда ему удавалось дозвониться до Бигаева или Одабашяна они то обещали вернуть деньги, то произвести отгрузку. Однако до настоящего времени ни того, ни другого не последовало /том 11 л.д.141-144/.

Свидетель ФИО49. суду сообщила, что работала в должности офис-менеджера в <данные изъяты> при этом, по устному указанию генерального директора Бигаева она исполняла обязанности бухгалтера. По указанию Бигаева она выполняла функции бухгалтера без права подписи, то есть занималась составлением первичной бухгалтерской документации, составляла отчеты по <данные изъяты> начисляла работникам заработную плату в соответствии со штатным расписанием. Все решения, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности, решения о распоряжении деньгами принимал Бигаев и он же принимал решения о переводе денег на тот или иной расчетные счета клиентов. Когда она получала в банке по чекам наличные деньги, отдавала всегда их Бигаеву под отчёт. Впоследствии Бигаев не отчитывался за потраченные денежные средства, авансовый отчет не приносил, куда использовались Бигаевым эти денежные средства она не знает. Наличные деньги в банке также снимала ФИО41 она их снимала по указанию Бигаева и передавала их Бигаеву. Она также знакома с Одабашяном, который является знакомым Бигаева, Одабашян и Бигаев между собой тесно общались. Когда она, другие менеджеры собирались у Бигаева обсуждать финансовые вопросы, касающиеся перечисления денег, присутствовал Одабашян и тоже обсуждал совместно с ними эти вопросы. Одабашян являлся генеральным директором <данные изъяты> Когда был закрыт расчётный счёт <данные изъяты> использовался счёт <данные изъяты> После увольнения из <данные изъяты> она работала в <данные изъяты> где также вела бухгалтерию вместе с ФИО41 Что касалось перечисления куда-либо денег <данные изъяты> указания давал или Бигаев или Одабашян, при этом, когда давал указания Бигаев, Одабашян претензий не имел. На снятие денег в банке у неё были доверенности от Бигаева по <данные изъяты> и Одабашяна по <данные изъяты> Когда она уволилась, точно сказать не может. Заработную плату она получала от Бигаева. <данные изъяты> было образовано в 2008 году, оно располагалось там же, где и <данные изъяты> Указания о снятии денег по чековой книжке она получала только от непосредственного руководителя предприятия, которому и отдавала снятые деньги по расходно-кассовому ордеру. При этом, Одабашян, также как и Бигаев не отчитывался за полученные деньги, куда тратились снятые в банке деньги ей неизвестно. Деньги в банке также могли снимать сами руководители фирм. От <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> зимой 2009 года поступили деньги в сумме 9 990 000 руб. На момент поступления денег, на расчетном счете <данные изъяты> в остатке было 7839,55 руб. После этого, как от Одабяшяна, так и от Бигаева она получала указания о перечислении конкретных сумм по конкретным адресам, куда они и были перечислены. Наличные денежные средства в сумме 590 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ она снимала по указанию Одабашяна, как они впоследствии были использованы, ей неизвестно, она передала их Одабашяну. 600 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ были перечислены <данные изъяты> по указанию или Бигаева или Одабашяна, вообще Бигаев и Одабашян решения о перечислении денег часто принимали коллегиально. Деньги в сумме 922 800 руб. ДД.ММ.ГГГГ были перечислены <данные изъяты> чтобы закрыть имеющийся долг перед данным предприятием за не поставленные нефтепродукты. Деньги в сумме 869 200 руб. ДД.ММ.ГГГГ были перечислены <данные изъяты> в сумме 1 536 151 руб. ДД.ММ.ГГГГ были перечислены <данные изъяты>, перед которым у <данные изъяты> была задолженность. Кто конкретно дал указание о перечислении денег она не помнит, это происходило по взаимной договоренности между Одабашяном и Бигаевым. Деньги в сумме 1 000 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ были перечислены <данные изъяты> В связи с чем, в данную организацию были перечислены деньги она не помнит. За что были перечислены деньги в сумме 363 640 руб. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> она не помнит. Денежные средства в сумме 300 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ были перечислены <данные изъяты> по совместному решению Бигаева и Одабашяна, в счёт погашения долга. Деньги в сумме 455 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ были перечислены <данные изъяты> за дизельное топливо зимнее, а также были перечислены денежные средства в сумме 223 090 руб. по счёту от ДД.ММ.ГГГГ, однако, контрагента с таким названием она не помнит. Наличные денежные средства в сумме 250 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ она сняла по доверенности, выданной директором <данные изъяты> Одабашяном. Дальнейшее движение данных денег ей неизвестно. По факту перечисления денежных средств в сумме 785 955 руб. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> пояснить ничего не может, так как данную фирму она не помнит. Кто давал указание перечислить 44 800 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес <данные изъяты> она не помнит. По факту перечисления денежных средств в сумме 400 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ предприятию <данные изъяты> по договору 16/01/09 пояснить ничего не может, так как не помнит такого предприятия. Деньги в сумме 200 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ были перечислены в <данные изъяты> за приобретение там <данные изъяты> нефтепродуктов. По чьему указанию были перечислены деньги в сумме 110 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> она не помнит. За что были перечислены деньги в сумме 200 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> не помнит. Деньги в сумме 331 375 руб. ДД.ММ.ГГГГ были перечислены <данные изъяты> за нефтепродукты. Деньги в сумме 1 100 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ были перечислены <данные изъяты> по указанию Одабашяна и Бигаева. Кто и у кого закупал нефтепродукты по этой сделке и дальнейшее их движение, ей неизвестно. Деньги в сумме 90 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ были перечислены <данные изъяты> по указанию Одабашяна и Бигаева. Это было погашением долгов <данные изъяты> перед поставщиками.

Свидетель ФИО41 суду сообщила, что работала в должности офис-менеджера в <данные изъяты> при этом, по устному указанию генерального директора Бигаева она исполняла обязанности бухгалтера и в целом дала аналогичные Безмельнициной показания. Вместе с тем показала, что в <данные изъяты>» ей указания о перечислении денег давал Бигаев, в банке деньги она снимала также по указанию Бигаева, по имеющейся у её доверенности. За расход полученных денег Бигаев не отчитывался. Из <данные изъяты> она уволилась в феврале 2009 года. Когда у <данные изъяты> был арестован счёт, они пользовались счётом в <данные изъяты> где генеральным директором был Одабашян. Бигаев и Одабашян были друзьями, работали в одном кабинете. Она считает, что Бигаев и Одабашян решения по финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> и <данные изъяты> и о перечислении денег, принимали вместе. Официально она в <данные изъяты> не работала, но по договоренности с Бигаевым и Одабашяном вела в данном обществе бухгалтерию. В <данные изъяты> она заработную плату не получала, а получала заработную плату в <данные изъяты> от Бигаева. Когда Бигаев давал какие-либо указания по перечислению денег, находящихся на расчётном счёте <данные изъяты> где был директором Одабашян, последний никогда против этого не возражал, она считает что такие указания были между ними согласованы. ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> поступили денежные средства около 10 млн. руб. После этого, данные деньги по указанию ФИО102 и ФИО1 были перечислены по конкретным адресам. Деньги со счетов ООО «<данные изъяты> кроме неё также снимала ФИО49 по доверенностям.

Свидетель ФИО70 на предварительном следствии показала, что она работала в <данные изъяты> примерно с июля 2009 года. Когда она пришла на собеседование её встретила секретарь ФИО49 которая сказала, что директором <данные изъяты> является Бигаев. ФИО49 ей рассказала, что кроме указанного предприятия существует еще <данные изъяты> но оно не работает из-за ареста расчетных счетов. Оба предприятия располагались в одном офисе по адресу: г<адрес> Собеседование с ней проводил Бигаев, который, принял ее на работу с испытательным сроком на должность бухгалтера. При этом, Бигаев сказал ей, что директором <данные изъяты> является Одабашян. В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета <данные изъяты> начисление зарплаты ее работникам. Во время её работы в числе работников <данные изъяты> числился только директор Одабашян. Указания по работе она получала только от Бигаева, от которого она также получала указания о движении денежных средств. Платёжные поручения она делала по поручению Бигаева, заносила их Бигаеву, потом получала от него или секретаря ФИО49 уже подписанные поручения. Иногда платежные поручения она сама по указанию Бигаева заносила на подпись Одабашяну. Кроме этого она снимала денежные средства наличными по чековой книжке. Так она заполняла чековую книжку и заносила Бигаеву на проверку. Последний посмотрев книжку, велел нести ее Одабашяну на подпись. После чего она с водителем ездила в банк за деньгами. Бывали случаи, когда она ездила в банк за деньгами вместе с Бигаевым и он сразу забирал у нее деньги. От <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> на счет <данные изъяты> и <данные изъяты> поступали деньги на поставку нефтепродуктов по ранее заключенным договорам. Как были использованы эти деньги она не знает. На момент ее работы <данные изъяты> перед <данные изъяты> задолженность не погасил /том 6 л.д. 26-28/.

Свидетель ФИО71 суду сообщила, что в сентябре 2009 года она разместила свое резюме в Интернете, ей позвонили и при встрече Бигаев предложил ей работу, составлять бухгалтерскую и налоговую отчетность. Заявление о приеме на работу она не писала и документально её на работу не принимали. Когда она начала работать то ей стало известно, что организация называется <данные изъяты> директором является Одабашян. В организации работало около 7 человек, кем был Бигаев она не знала. В конце сентября 2009 года <данные изъяты> было переименовано в <данные изъяты> директором назначен Маннанов. Какое отношение Бигаев имел к <данные изъяты> она не знает. В период ее работы указания о перечислении денег по платежным поручениям она получала сначала от Бигаева и Одабашяна, а потом и от Маннанова. Заработную плату она получала от Бигаева и от Маннанова. Перед <данные изъяты> <данные изъяты> имелась задолженность около 10 млн.рублей за непоставленный нефтепродукт. За период ее работы никаких перечислений в адрес <данные изъяты> в счет погашения задолженности не производилось.

Свидетель ФИО72 предварительном следствии показал, что в декабре 2008 г. он устроился на работу в <данные изъяты> на должность менеджера. Прием на работу осуществлял директор предприятия Одабашян, при этом присутствовал Бигаев. Кем являлся Бигаев на предприятии, он не знает. Одабашян объяснил, что надо будет заниматься реализацией нефтепродуктов, которые производит нефтеперерабатывающий завод НГДУ «Карабашнефть». От Одабашяна он получил спецификацию и цены на нефтепродукты. Поиск клиентов он должен был осуществлять по компьютеру. После чего он размещал объявления на сайте нефтетрейдеров, и когда с ним связывались клиенты, он рассказывал им о спецификации, какая у него имелась, и давал характеристики нефтепродуктам, все эти данные он получал непосредственно от Одабашяна. Им заключались договора с различными предприятиями, но до конца ни одна сделка доведена не была, так как предприятия в последствии отказывались приобретать продукцию. Отгружалась ли с НГДУ «Карабашнефть» продукция, он не знает. Все документы по работе он относил Одабашяну, который их подписывал. Заработную плату он получал от Одабашяна, бухгалтером в то время была ФИО41 В апреле 2009 года в связи с тем, что им не платили заработную плату, он ушел с <данные изъяты> Сделкой с <данные изъяты> занимались менеджеры ФИО13 и ФИО15. За весь период его работы с декабря 2008 года по апрель 2009 года сделка с <данные изъяты> была единственная, больше никаких сделок заключено не было /том 2 л.д. 213-215/.

Свидетель ФИО73 на предварительном следствии показала, что с августа 2006 она работала в <данные изъяты> менеджером, руководителем <данные изъяты> был Бигаев. Сфера деятельности <данные изъяты> была реализация нефтепродуктов, путем оказания посреднических услуг между заводами и конечными покупателями. В 2008 году Бигаев привёл Одабашяна, который стал руководителем созданного <данные изъяты> Обе организации находились по одному адресу: г<адрес> При этом, все сотрудники <данные изъяты> были автоматически переведены в <данные изъяты> а деятельность <данные изъяты> была фактически прекращена. Она сама не переводилась в <данные изъяты> в связи с декретом. В <данные изъяты> Бигаев официально не числился, но находился в офисе и пользовался кабинетом. В апреле 2009 года она вышла на работу из декретного отпуска. На тот момент в <данные изъяты> сложилась тяжелая ситуация, не платили заработную плату. Хотя заключенные договора с клиентами имелись, деньги от клиентов поступали, однако отгрузка проплаченного нефтепродукта не производилась по неизвестным ей причинам. Когда она поднимала вопрос о выплате зарплаты перед Одабашяном, он говорил, чтобы она обращалась к Бигаеву. При этом все договора подписывал именно Одабашян и он сам также вел переговоры с клиентами. Имелся ли между <данные изъяты> и <данные изъяты> какой-либо договор о взаиморасчетах или правопреемственности оплаты с поставщиками за ранее заключенные договора ей неизвестно. Ей звестно, что <данные изъяты> не отгрузило в адрес <данные изъяты> нефтепродукты. В чем причина не отгрузки ей неизвестна /том 2 л.д. 249-251/.

Свидетель ФИО13 на предварительном следствии показала, что в декабре 2008 года она устроилась в <данные изъяты> Собеседование с ней проводили Бигаев и Одабашян, которые пояснили, что придется заниматься реализацией нефтепродуктов через Интернет и иными способами. Одабашян представился директором, кем ей представился Бигаев не помнит. Общаясь с ними она поняла, что они оба наделены соразмерной властью в фирме. Одабашян объяснил, что ей надо будет заниматься реализацией нефтепродуктов, которые производит нефтеперерабатывающий завод НГДУ «Карабашнефть», от него она получала спецификацию и цены на продукты. После этого она размещала объявления о продаже на сайте нефтетрейдеров в Интернете и ждала звонка клиентов. Какого-либо договора <данные изъяты> с НГДУ «Карабашнефть» она не видела. Когда клиенты просили выслать им договор, Одабашян говорил, что это коммерческая тайна и договор нельзя никому показывать. Примерно в конце января 2009 года позвонил руководитель <данные изъяты> ФИО14., который пояснил, что ему требуется приобрести дизельное топливо летнее в количестве 600 тонн. Она рассказала цену и попросила скинуть заявку на приобретение. После чего от <данные изъяты> посредством электронной почты была получена заявка. С данной заявкой она подошла к Одабашяну и спросила, смогут ли они отгрузить указанное количество нефтепродукта. На что тот ответил, что <данные изъяты> прежде всего должно произвести 100% предоплату, после чего, в течении 20 дней они смогут произвести отгрузку с Карабашевского завода. После этого был подписан договор между <данные изъяты> и <данные изъяты> После осуществления предоплаты ей позвонили из <данные изъяты> и сообщили, что они оплатили счет и ждут отгрузки. Через некоторое время ей стал звонить ФИО14 и спрашивать, почему до сих пор не произведена отгрузка. После данных звонков она подходила к Одабашяну и спрашивала, почему нет отгрузок, на что Одабашан отвечал, что в настоящее время завод не перерабатывает нефтепродукцию и что отгрузка начнется примерно через неделю. Все эти данные она передавала ФИО14 Данные переговоры велись между ними около месяца. Потом она передала ФИО14 сотовый телефон Одабашяна, чтобы тот связывался напрямую. После этого она уволилась, так как ей не платили заработную плату. Также она стала предполагать, что никаких отгрузок <данные изъяты> произведено не будет /том 3 л.д. 8-11/.

Свидетель ФИО74 на предварительном следствии показала, что с 11 августа по ДД.ММ.ГГГГ она работала в <данные изъяты> в должности секретаря-референта. На работу ее принимал Бигаев, от которого она получала заработную плату. В офисе также работал Одабашян, но кем он работал ей неизвестно. Она видела, что Одабашян периодически, вместе с Бигаевым проводил переговоры с клиентами в кабинете Бигаева. ДД.ММ.ГГГГ она написала заявление об увольнении из <данные изъяты> в связи с тем, что предприятие перестало работать. Однако, с работы она не ушла, приходила в офис на неполный рабочий день. К тому времени было создано <данные изъяты> директором которого стал Одабашян, который предложил ей перейти к нему на работу на такую же должность, она не перешла, но продолжала работать не официально. Бигаев продолжал находиться в офисе, в своем кабинете, где также проводил переговоры и с Одабашяном и с клиентами. Между <данные изъяты> и <данные изъяты> был заключен договор купли-продажи нефтепродуктов. Директор <данные изъяты> ФИО14 неоднократно звонил в офис, спрашивал менеджера ФИО13 или Одабашяна. Со слов ФИО14 ей известно, что от <данные изъяты> на счет <данные изъяты> поступили деньги, при этом какая сумма и куда они были распределены, ей неизвестно. Также от <данные изъяты> приходила письменная претензия о невыполнении договора. Аналогичный договор был заключен между <данные изъяты> и <данные изъяты> С <данные изъяты> ранее был заключен договор <данные изъяты> Выполнялись ли условия заключенных договоров, она точно сказать не может, в адрес <данные изъяты> производилась частичная отгрузка. Однако, может сказать, руководители указанных организаций неоднократно звонили в офис с претензиями о невыполнении условий договоров /том 6 л.д. 23-25/.

Свидетель ФИО75 на предварительном следствии показал, что он с января 2007 года работал в <данные изъяты> в должности менеджера, фактически он исполнял обязанности водителя. Примерно весной-летом 2008 года Бигаев сказал, что <данные изъяты> меняет название на <данные изъяты> и надо написать заявление на перевод в указанное общество. Заявление о переводе на должность менеджера он писал на имя директора <данные изъяты> Одабашяна, продолжая работать водителем. Бигаев постоянно находился в офисе, какую должность он занимал не знает. Бигаев продолжал давать ему указания по работе в <данные изъяты> а также ему указания давал Одабашян. У Бигаева и Одабашяна в офисе был один кабинет на двоих, где они встречали клиентов и проводили переговоры /том 3 л.д. 41-43/.

Свидетель ФИО60 на предварительном следствии показал, что он работает в <данные изъяты> в должности главного бухгалтера, предприятие занимается реализацией нефтепродуктов. В августе 2008 года между <данные изъяты> <данные изъяты> заключался договор на поставку мазута. Все переговоры велись с Бигаевым, который представился директором <данные изъяты> и который решал все вопросы по реализации договора /том 6 л.д. 102-104/.

Свидетель ФИО61 на предварительном следствии сообщил, что он является директором <данные изъяты> и в целом дал показания аналогичные ФИО60 При этом показал, что относительно договора с <данные изъяты> он общался с Бигаевым, который представлялся директором. Его предприятием была произведена оплата за мазут <данные изъяты> в сумме 1 117 800 руб., но Бигаев, как директор <данные изъяты> уклонялся от исполнения договорных обязательств, не отвечал на телефонные звонки. В связи с этим, в декабре 2008 года он обратился в <данные изъяты> и судом был наложен арест на автомашину марки <данные изъяты>, принадлежащую Бигаеву. После этого к середине февраля 2009 года <данные изъяты> рассчиталось /том 6 л.д.105-108/.

Свидетель ФИО24 суду сообщил, что он является генеральным директором <данные изъяты> с 2002 года. Сфера деятельности организации, это реализация нефтепродуктов и организация перевозок железнодорожным транспортом. <данные изъяты> является как грузополучателем, так и грузоотправителем, имеет соответствующие лицензии. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты>» заключен договор о поставке нефтепродуктов. Кто подписал договор от имени <данные изъяты> он не знает, но договор подписан от имени Одабашяна. В соответствии с указанным договором <данные изъяты> обязалось поставить в адрес <данные изъяты> мазут в количестве 120 тонн и <данные изъяты> перечислило на расчетный счет <данные изъяты> 100% предоплату в размере 600 000 руб. Все переговоры по данному договору он вел с Бигаевым, при этом окончательный договор подписал Одабашян. Во исполнение условий данного договора <данные изъяты> в свою очередь заключило договор № от 11.02.2009 года с <данные изъяты>» в лице ФИО77 о поставке нефтепродуктов. В соответствии с данным договором <данные изъяты> перечислило на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства в сумме 556 553,78 руб. из числа денег, полученных от <данные изъяты>». Затем <данные изъяты> отгрузило в адрес <данные изъяты> мазут в размере 120 тонн. <данные изъяты> в свою очередь, отгрузило указанный объем нефтепродукта по реквизитам, указанным <данные изъяты>. В настоящее время, все условия договора между <данные изъяты> <данные изъяты> и <данные изъяты> выполнены в полном объеме, задолженностей никто не имеет. Кем являлся Бигаев в <данные изъяты> ему неизвестно.

Свидетель ФИО55 на предварительном следствии показал, что он является директором <данные изъяты> до него директором предприятия был ФИО56 В ноябре 2008 года между <данные изъяты>» в лице директора ФИО56 и <данные изъяты> в лице Бигаева был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке им бензина 12,751 тонн на суму 261 395,48 руб. В ходе выполнения данного договора со стороны <данные изъяты> условия были выполнены не в полном объеме. <данные изъяты> своевременно отгрузило бензин, а <данные изъяты> произвело оплату всего на сумму 200 000 рублей и по состоянию на 2010 год у <данные изъяты> имеется задолженность перед <данные изъяты> в сумме 61 395,48 руб. В декабре 2009 года между <данные изъяты> в лице ФИО56 и <данные изъяты> в лице Одабашяна был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке нефтепродуктов. Согласно договора <данные изъяты> поставило <данные изъяты> нефтепродукты. За которые расчёт был произведён в полном объёме. В процессе исполнения договора <данные изъяты> изменило свое название на <данные изъяты> /том 3 л.д.4-6/.

Свидетеля ФИО78 на предварительном следствии показал, что он является директором <данные изъяты> у которого имеется кафе «<данные изъяты> В 2008-2009 годах Бигаев заказывал у них несколько раз банкеты, оплачивались которые деньгами со счетов <данные изъяты> и <данные изъяты> /том 3 л.д.1-3/.

Свидетель ФИО58 на предварительном следствии показал, что в его собственности находится помещение, расположенное по адресу: <адрес>, которое он сдает в аренду от ИП ФИО58. С апреля 2008 года данное помещение арендовало <данные изъяты> директором которого являлся Бигаев, в конце 2008 года <данные изъяты> было переименовано в <данные изъяты> директором которого стал Одабашян. В связи с чем, договор аренды был перезаключен на <данные изъяты> С сентября 2009 года <данные изъяты> стало называться <данные изъяты> директором которого стал Маннанов и с ним был перезаключен договор аренды на указанное помещение. В первых числах апреля 2010 года имущество указанных предприятий было вывезено /том 8 л.д.39-41, том 11 л.д.24-26/.

Свидетель ФИО79 на предварительном следствии показал, что он является директором <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ от имени указанной фирмы он заключил с <данные изъяты> в лице Бигаева договор поставки нефтепродуктов №. В соответствии с указанным договором <данные изъяты> обязалось поставить <данные изъяты> мазут марки М-100 ГОСТ в количестве 600 тонн по цене 1000 руб. за 1 тонну, всего на общую сумму 600 000 руб. с учетом НДС. Во исполнение данного договора <данные изъяты> перечислило на счет <данные изъяты> денежные средства в сумме 756 000 руб. В период с 01 января по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> поставило <данные изъяты> 4 вагоно-цистерны мазута, на общую сумму 367 465,50 руб. После этого поставки прекратились, остаток денежных средств в сумме 388 534,50 руб. возвращен не был. Потом в мае 2009 года на расчетный счет <данные изъяты> с расчетного счета <данные изъяты> были перечислены денежные средства в сумме 750 000 руб. Бигаев пояснил ему, что перечислил столько денег, чтобы вернуть оставшийся долг и купить ещё 1 вагоно-цистерну дизельного топлива. Он пояснил, что остатка денег на 1 вагон дизельного топлива не хватит. Тогда Бигаев. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в его лице и <данные изъяты> в лице Одабашяна был заключен договор цессии по поводу переуступки прав на долг. В мае-июне 2009 года <данные изъяты> было перечислено на расчетный счет <данные изъяты> как возврат неиспользованного платежа, денежные средства в сумме 380 000 руб. /том 12 л.д. 190-192/.

Свидетель ФИ80 на предварительном следствии сообщила, что между <данные изъяты> и <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор на поставку мазута марки М-100 от последнего в адрес их учреждения и осуществлялась поставка мазута. Мазут был поставлен не соответствующий ГОСТУ. Мазут был возвращён и <данные изъяты> должно было вернуть деньги. Были возвращены деньги или нет она не знает. ДД.ММ.ГГГГ никакой договор не заключался /том 6 л.д. 71-72/.

Свидетель ФИО81 на предварительном следствии показал, что он является руководителем <данные изъяты> В начале февраля 2009 года между <данные изъяты> и <данные изъяты> был заключен договор поставки печного топлива объемом 67.200 куб.м. Во исполнении которого <данные изъяты> была произведена оплата: ДД.ММ.ГГГГ - 785 955 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 363 640 руб. В свою очередь, <данные изъяты> были направлены автомобили с печным топливом грузополучателям в <адрес> РБ. Полные реквизиты предприятий грузополучателей он не помнит. Все переговоры и оплату за печное топливо, и прочее со стороны <данные изъяты> курировал Бигаев, с которым он общался /том 6 л.д. 171-174/.

Свидетель ФИО82 на предварительном следствии показал, что он является директором <данные изъяты>. С <данные изъяты> им заключался договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ. Им был поставлен мазут, за который оплата была произведена в полном объёме. Почему оплата производилась <данные изъяты> за <данные изъяты> ему неизвестно. Он общался только с Бигаевым. Деньги за мазут были перечислены: 50 000 руб. - ДД.ММ.ГГГГ и 869 200 руб. - ДД.ММ.ГГГГ /том 7 л.д. 10-12/.

Свидетель ФИО83 на предварительном следствии показала, что она работает в <данные изъяты> ресторана «<данные изъяты> в должности администратора с ДД.ММ.ГГГГ, который расположен по адресу: <адрес> в течение 6 лет. Кроме ресторана <данные изъяты> других офисов по указанному адресу не расположено. <данные изъяты>, ей не знакомо, по указанному адресу никогда не располагалось /том 7 л.д. 71-72/.

Свидетель ФИО84 предварительном следствии сообщил, что в период с сентября 2002 года по конец 2003 года, он являлся директором <данные изъяты>, которое располагалось в арендованном помещении по адресу: <адрес>. В течении 1,5 года они занимались ремонтом помещения, в итоге им не хватило финансирования, в связи с чем деятельность <данные изъяты> прекратилась. После чего <данные изъяты> значилась только на бумаге, финансовую деятельность не вело /том 7 л.д. 75-76/.

Свидетель ФИО85 на предварительном следствии показал, что с лета 2008 года по февраль 2009 года он работал в должности директора <данные изъяты> Предприятие арендовало помещение под кафе и ресторан в торговом центре «<данные изъяты> по <адрес> Денежные средства в сумме 200 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ были получены от <данные изъяты> за банкетное обслуживание, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ /том 7 л.д. 209-210/.

Свидетель ФИО86 на предварительном следствии показала, что работает в должности бухгалтера в <данные изъяты> Денежные средства от <данные изъяты> были получены по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за проживание Бигаева М.Ф. и ФИО87. в гостинице «<данные изъяты> расположенной по адресу: <адрес> в период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ /том 10 л.д. 24-25/.

Свидетель ФИО87 на предварительном следствии показал, что в ноябре 2008 года он устроился в <данные изъяты> директором которого был Бигаев, на должность менеджера. В декабре 2008 года он написал заявление об увольнении из <данные изъяты> и сразу написал заявление о приеме в <данные изъяты> на аналогичную должность. Профиль работы общества остался тот же, сотрудники остались те же. Директором предприятия стал Одабашян. Бигаев в <данные изъяты> никем не числился, однако постоянно приходил в офис, располагался в своем кабинете. К нему приходили посетители. Каких-либо указаний от Бигаева по работе он не получал, получал их только от Одабашяна. В середине февраля 2009 года он с Бигаевым ездил в г.Санкт-Петербург с целью заключения договоров поставок. Там они проживали в гостинице /том 7 л.д. 192-194/.

Свидетель ФИО88 на следствии показала, что с декабря 2009 года она является собственниками квартиры по адресу: <адрес>. Предыдущим собственником квартиры являлся ФИО89 имени и отчества не помнит. Перед тем как покупать квартиру, они поинтересовались о прежних собственниках, и кто-то сказал, что они уехали в <адрес>. ФИО89 она ни разу не видела /том 9 л.д. 166-167/.

Свидетель ФИО63 на предварительном следствии показала, что она проживает во <адрес>, в квартире № <адрес> данного дома проживала ФИО64, которая умерла примерно в 2008 году, муж её ФИО65 умер примерно в 2009 году. Детей у них не было /том 9 л.д. 159-160/.

Вина подсудимых также подтверждается:

-заявлением представителя <данные изъяты> ФИО69 /том 1 л.д. 17/;

По договору поставки №/СЕ от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительным соглашениям к указанному договору: № и № от ДД.ММ.ГГГГ за поставку дизельного топлива в количестве 600 тонн <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> были перечислены деньги в сумме 9 990 000,00 рублей. Исходя из бухгалтерских документов, поставка продукции покупателю <данные изъяты> не производилась. Поступившие от <данные изъяты> денежные средства были использованы в течение трех рабочих дней: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

1.Получены наличными и переданы в подотчет генеральному директору Одабашяну 900 000,00 руб.;

2.Перечислено за нефтепродукты и транспортные расходы по перемещению нефтепродуктов. При этом требуемое для нужд <данные изъяты>» марки дизельное топливо летнее не приобреталось: 678 090,02 руб. <данные изъяты> от которого поступили бензин марки Премиум-95 и Дизельное топливо зимнее, 1 149 595,72 руб. - <данные изъяты> от которого поступил Мазут М-100, 800 000,00 руб. - <данные изъяты> от которого поступил Мазут М-100, 600 000.00 руб. - <данные изъяты> от которого поступило дизтопливо зимнее, 400 000,00 руб. - <данные изъяты> от которого поступил Мазут М-100. Итого израсходовано 3 627 685,74 руб. на приобретение нефтепродуктов ассортимент, которого договором с <данные изъяты> заранее не оговаривался.

3.Перечислено на проведение мероприятий (банкеты) -12 919.00 руб. <данные изъяты> 200 000,00 руб. <данные изъяты>

4.Перечислено за авиабилеты и проживание в гостиницах: 21 657,00 руб. - <данные изъяты> 44.800,00руб. <данные изъяты> Согласно представленным на исследование документам указанные лица в штате <данные изъяты> не состояли, работниками не являлись, авансовые отчеты по командировкам отсутствуют.

5.На ремонт автомашины, при этом в собственности, и в аренде автомашины в <данные изъяты> не имеется 20000,00 руб.

6.Направлено на погашение кредиторской задолженности <данные изъяты> 869 200,00 руб. - <данные изъяты> 922 800,00 руб. - <данные изъяты>.; 1 536 151,97 руб. - <данные изъяты>; 1 000 000,00 руб. - <данные изъяты> 300 000,00 руб. - <данные изъяты> 130 000,00 руб. - <данные изъяты> 331 375,54 руб. - <данные изъяты> Итого израсходовано не по назначению 5 069 527,51 руб.

7.Перечислено за аренду офиса ФИО58 - 65 000,00 руб.

8.Перечислено за банковские услуги Филиалу ОАО БИНБАНК - 28 410,75 руб.

Всего израсходовано 9.990.000,00 руб. /том 13 л.д. 40 - том 14 л.д. 180/;

-актом исследования документов финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> за 2009 го<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что <данные изъяты> заключило договор поставки №/СЕ от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты>. Денежные средства в сумме 9 990 000 рублей поступили на счет в порядке предоплаты в полном объеме. В дальнейшем поступившие денежные средства израсходованы в полном объеме, продукция по данному договору не поставлена. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> переименовано в <данные изъяты> Задолженность <данные изъяты> перед <данные изъяты> составляет 9 990 000 рублей /том 1 л.д. 148-152/;

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в офисе <данные изъяты> изъято: бухгалтерская документация отражающая финансово-хозяйственную деятельность <данные изъяты> <данные изъяты> и <данные изъяты> /том 2 л.д. 188-194/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у ФИО67 изъяты: платежные поручения; договор купли-продажи нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ; исковое заявление о расторжении договора купли-продажи и взыскании денежных средств; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; запросы о переадресации цистерн; письма <данные изъяты> /том 6 л.д. 75-76/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у ФИО61 изъято: договора поставки № и доп.соглашение к нему; договор поручительства № б/н к договору поставки; исковые заявления; журнал проводок; выписка из ЕГРЮЛ; копии платежных поручений; претензионное письмо к <данные изъяты> обращение в <данные изъяты> подписью ФИО102; копии судебных документов /том 6 л.д. 111-113/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у главного бухгалтера <данные изъяты> ФИО90 изъяты: платежные поручения на оплату нефтепродуктов по счетам от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на печное топливо; товарные накладные от 13,16,ДД.ММ.ГГГГ на печное топливо /том 6 л.д. 187-188/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у ФИО82 изъяты: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> с дополнительным соглашением № к нему; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 919 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 869 200 рублей /т. 7 л.д. 15-16/;

-договором поставки №/СЕ между <данные изъяты> и <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительными соглашениями к нему № и № от ДД.ММ.ГГГГ /том 1 л.д. 19-28/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у секретаря <данные изъяты> ФИО91 из которого следует, что были изъяты: договор № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № Т 27-1/03 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № Т 28-1/02 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; акты № от ДД.ММ.ГГГГ; № Т 28-1/02 от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ /том 7 л.д. 123-125/;

-документами <данные изъяты> по обслуживанию и оплате услуг <данные изъяты> /том 2л.д. 2-17/;

-документами <данные изъяты> по взаимоотношениям между <данные изъяты> и <данные изъяты> в лице Бигаева М.Ф. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке им бензина-12,751 тонн на суму 261 395,48 руб. и оплате за поставку /том 2 л.д. 20-43/;

-протоколами осмотра и постановлениями о признании и приобщении к делу вещественных доказательств /том 7 л.д. 112-120, 154-157, 195-198, том 10 л.д. 26-27, том 11 л.д. 96-126, том 11 л.д. 350-355, том 13 л.д. 34-37, 85 том 14 л.д.180, том 16 л.д. 251-268-281, том 17 л.д. 145-157, том 19 л.д. 143-144, том 9 л.д. 238-253/.

Выпиской по операциям на счете №, зарегистрированном за <данные изъяты> подтверждается поступление ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от <данные изъяты> по договору №/СЕ от ДД.ММ.ГГГГ за дизельное топливо /том 1 л.д. 161-170/.

Согласно копии карточки с образцами подписи и оттиска печати <данные изъяты> представленная <данные изъяты> правом первой подписи наделен Одабашян /том 1 л.д.160/.

Согласно информации <данные изъяты> договор № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> в соответствии с которым производились расчеты с контрагентами, отсутствует /т. 2 л.д. 160/.

Согласно копии письма генерального директора <данные изъяты> Одабашяна в адрес директора <данные изъяты> ФИО14 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, поставка продукции не осуществлена в связи с тем, что <данные изъяты> закупает продукцию у третьих лиц, с гарантией возврата денежных средств в срок до ДД.ММ.ГГГГ /том 1 л.д. 38/.

Согласно информации <данные изъяты> и <данные изъяты> являются «фирмами-однодневками» /т. 9 л.д. 72-73/.

Согласно справки <данные изъяты> по адресу: <адрес> располагается общеобразовательная средняя школа №. Помещения школы в аренду иным организациям не сдавались. <данные изъяты> и <данные изъяты> каких-либо взаимоотношений не имелось /том 9 л.д. 116/.

Согласно информации ГСУ при ГУВД по Пермскому краю о том, что по базе ИЦ ГУВД по Пермскому краю ФИО89. по адресу: <адрес> не значится. По указанному адресу проживает семья ФИО92 /том 9 л.д. 168/.

Согласно информации СУ при УВД по Невскому району г. Санкт-Петербург, <данные изъяты> располагается по адресу: <адрес>. Однако по указанному адресу данное предприятие фактически не располагается. Единственным учредителем и генеральным директором <данные изъяты> является ФИО93 зарегистрированный по адресу: <адрес>, местонахождение которого не установлено /том 10 л.д. 30, 32, 42, 44,47/.

Согласно информации <данные изъяты> в период с августа 2008 по март 2010 финансово-хозяйственных взаимоотношений с <данные изъяты> <данные изъяты> не было /том 16 л.д. 105/.

Таким образом, суд приходит к выводу о виновности Бигаева, действия которого следует квалифицировать по ст.159 ч.4 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Таким образом, суд приходит к выводу о виновности Одабашяна, действия которого следует квалифицировать по ст.159 ч.4 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Квалифицирующие признаки в действиях подсудимых Бигаева и Одабашяна нашли полное подтверждение в суде, так как судом установлено, что Одабашян при совершении преступления использовал своё служебное положение руководителя <данные изъяты> и размер похищенного ими превышает 1 000 000 рублей. Вместе с тем, судом установлено, что подсудимые совершили преступление группой лиц по предварительному сговору, что подтверждается их совместными и согласованными действия при совершении преступлений. При этом Бигаев, при участии Одабашяна, договаривался с клиентами о заключении договоров, убеждал их заключить договора, которые заключал Одабашян.

5.Эпизод хищения денежных средств <данные изъяты> в сумме 1 600 000 рублей.

Подсудимый Бигаев свою вину в совершении данного преступления не признал и показал суду, что он являлся генеральным директором <данные изъяты> которым было учреждено <данные изъяты> директором которого был назначен Одабашян. Официально он в <данные изъяты> никем не числился, но не официально исполнял консультативнгые функции. Решения, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности общества они принимали совместно с Одабашяном, но фактически деньги направлялись туда, куда рекомендовал он. Полученные от <данные изъяты> деньги были направлены в <данные изъяты> для закупки продукции, но так как продукция отгружена не была, <данные изъяты> вернуло деньги наличкой. Он в свою очередь все деньги в сумме 1 600 000 рублей вернул <данные изъяты> Документально вернул 200 000 рублей, а остальную сумму вернул ФИО7 наличкой, без оформления каких-либо документов. Сговора с Одабашяном на совершения преступления у него не было. На момент заключения договора у <данные изъяты> жидких продуктов пиролиза не было в наличии.

Подсудимый Одабашян свою вину в суде не признал и показал, что в феврале 2008 года им с Бигаевым было создано предприятие <данные изъяты>, он назначен директором <данные изъяты> и проработал в этой должности до сентября 2009 года. Учредителем <данные изъяты> было <данные изъяты> единственным учредителем которого являлся Бигаев. Это предприятие было учреждено для того, чтобы заниматься переработкой нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах. С февраля 2009 года он являлся учредителем указанного предприятия и ему принадлежало 50 % доли в уставном капитале, остальная часть 50% принадлежала ФИО50 родному брату Бигаева М.Ф. С февраля 2009 года по инициативе Бигаева М.Ф. было принято решение о начале финансово-хозяйственной деятельности предприятия <данные изъяты> поскольку на расчетные счета <данные изъяты> был наложен арест. Вообще общее руководство предприятием осуществлялось только Бигаевым, хотя Бигаев официально никакой должности в предприятии не занимал, так как по сути это было предприятие Бигаева, он был лишь директором и выполнял устные указания Бигаева, так как полностью доверял ему. При этом между ними была договоренность, что Бигаев занимается поставщиками, клиентами и потребителями, а в его обязанности входила организация непосредственно процесса переработки нефтепродуктов, к финансовой деятельности <данные изъяты> он отношения не имел. В мае 2009 года в <данные изъяты> обратился ФИО7 с целью заключения договора поставки жидких продуктов пиролиза. Переговоры вёл Бигаев, когда Бигаев и ФИО7 договорились он по указанию Бигаева подписал договор с <данные изъяты> Впоследствии Бигаев ему говорил, что деньги от <данные изъяты> поступили на счёт <данные изъяты> Деньгами, поступившими от <данные изъяты>, распоряжался только Бигаев, поэтому на вопросы, почему не была поставлена продукция и не возвращены деньги, может ответить только Бигаев. Директором <данные изъяты> он фактически перестал работать с августа 2009 года, а официально с 02.10.2009 года. Пока он находиля в должности директора предприятие было переименовано в <данные изъяты> Руководителем после него стал работать Маннанов, свою долю в уставном капитале он передал Маннанову. Вообще все работники <данные изъяты> подчинялись Бигаеву, а он лишь подписывал документы по просьбе Бигаева. Никакого сговора у него с Бигаевым на совершение преступления не было. Если он получал в банке деньги, то отдавал их в полном объёме Бигаеву, который сам распоряжался ими, как распоряжался Бигаев деньгами он не знает. Все переговоры с фирмами по поводу купли-продажи нефтепродуктов вёл Бигаев. На момент заключения договора у <данные изъяты> жидких продуктов пиролиза не было в наличии.

Потерпевший ФИО7 суду сообщил, что он является учредителем и руководителем <данные изъяты> С ФИО2 он познакомился через брата последнего ФИО50. В момент знакомства с ним был его коллега ФИО94. В ходе разговора Бигаев сказал, что у него есть договор с давальческой фирмой <данные изъяты> о поставке ЖПП (жидкие продукты пиролиза). ФИО94 в свою очередь сказал ему, что у него есть покупатель на ЖПП. Потом ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО94 приехали в офис к ФИО2, который располагался по адресу: <адрес>, для заключения договора. В ходе переговоров присутствовал Одабашян, которого Бигаев представил им как директора <данные изъяты> но по сути все переговоры вел Бигаев. Затем ФИО94 уехал, а он подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> который от имени последнего подписал Одабашян. По условиям договора <данные изъяты> должно отгрузить в адрес <данные изъяты> нефтепродукт - жидкие продукты пиролиза, в количестве 120 тонн, по цене 16 260 руб. за 1 тонну, на общую сумму 1 951 200 руб. с учетом НДС и транспортных расходов. В свою очередь, <данные изъяты> должно произвести 100% предоплату за продукт и транспортные расходы. Во исполнение условий договора, <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, в счет предоплаты, перечислило на расчетный счет <данные изъяты>» денежные средства на общую сумму 1 600 000 руб. При этом, согласно условий договора, <данные изъяты> должно было отгрузить оплаченный нефтепродукт в течение 10-20 дней со дня поступления денежных средств. Однако, в обговоренный договором срок поставка жидких продуктов пиролиза по указанным реквизитам произведена не была. После этого он стал практически ежедневно ездить в офис Бигаева, где Бигаев и Одабашян убеждали его, что договор будет исполнен, ссылались на невыполнение обязательств по отношению к ним третьими лицами. Потом Бигаев и Одабашян стали говорить ему, что вернут деньги. Далее он стал интересоваться деятельностью <данные изъяты> созваниваться с их контрагентами и сделал вывод, что <данные изъяты> никогда не покупало и не продавало жидкие продукты пиролиза, никогда не заключала никаких договоров по купле-продаже данного продукта, то есть изначально ООО <данные изъяты> не имело возможности выполнить все обязательства по договору. В декабре 2009 года ему был прислан факс о том, что <данные изъяты> переименовано в <данные изъяты> где было указано, что данная организация берет на себя все обязательства по вышеуказанному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. После неоднократных требований ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты> было перечислено 200 000 рублей от <данные изъяты>» в счет возмещения долга по вышеуказанному договору. После чего Бигаев стал уклоняться от встречи с ним, телефонную трубку не брал, а когда он смог найти Бигаева, последний сказал, что деньги не вернёт. Одабашян же ссылался на Бигаева. Потом Бигаев уговорил с ним подписать договор цессии об истребовании денег в <данные изъяты> которое имеет задолженность перед <данные изъяты> От имени <данные изъяты> договор был подписан Маннановым. <данные изъяты> отказалось подписывать договор цессии, сообщив, что были деньги <данные изъяты> которыми последнее рассчиталось за другие долги. Просит взыскать с виновных в счёт возмещения причиненного ущерба 1 400 000 рублей.

Свидетель ФИО94 на предварительном следствии показал, что является директором <данные изъяты> В числе его клиентов имеется <данные изъяты> директором которого является ФИО7 и в целом дал аналогичные последнему показания. При этом сообщил, что после знакомства с Бигаевым в процессе разговора Бигаев сказал, что у него есть жидкие продукты пиролиза в <данные изъяты> и он готов поставить 3 вагона этой продукции. Он сказал ФИО7 что у него есть клиент на покупку ЖПП. На следующий день он с ФИО7 встретились с Бигаевым по адресу: <адрес>, где также присутствовал Одабашян. Когда между ними были достигнуты соглашения по поставке продукции он ушел. Потом ФИО7 сказал, что заключил договор на покупку ЖПП в количестве 120 тонн на общую сумму 1 951 200 руб. с учетом НДС и транспортных расходов. Далее ему известно, что ФИО7 перечислил 1 600 000 рублей во исполнении договора, однако, Бигаев продукцию не поставил /том 5 л.д. 269-271/.

Свидетель ФИО75. на предварительном следствии показал, что он с января 2007 года работал в <данные изъяты> в должности менеджера, фактически он исполнял обязанности водителя. Примерно весной-летом 2008 года Бигаев сказал, что <данные изъяты> меняет название на <данные изъяты> и надо написать заявление на перевод в указанное общество. Заявление о переводе на должность менеджера он писал на имя директора <данные изъяты> Одабашяна, продолжая работать водителем. Бигаев постоянно находился в офисе, какую должность он занимал, не знает. Бигаев продолжал давать ему указания по работе в <данные изъяты> а также ему указания давал Одабашян. У Бигаева и Одабашяна в офисе был один кабинет на двоих, где они встречали клиентов и проводили переговоры /том 3 л.д. 41-43/.

Свидетель ФИО95 на предварительном следствии показал, что осенью 2008 года его знакомый ФИО96 предложил ему совместно с ним осуществлять регистрацию фирм - однодневок в г.Уфа. ФИО96 сказал, что эту работу ему предложил знакомый по имени ФИО97 ФИО96 пояснил, что нужно зарегистрировать на свое имя фирму, открыть расчётный счёт в банке и передать все документы заказчику. За что заплатит заказчик 4000 рублей. ФИО97 дал ФИО96 номер телефона парня по имени ФИО98, который будет помогать ему во всем. Он дал на это своё согласие ФИО96 Он регистрировал с ФИО96 фирмы, открывал в банках расчётные счета. В налоговой инспекции документы оформляли иные лица по доверенностям от их имени. Когда фирма была зарегистрирована и все документы были готовы ФИО96 передавал их ФИО98, который производил расчет с ФИО96 а последний передавал деньги ему за выполненную работу. Впоследствии к деятельности учрежденных ими организаций они какого-либо отношения не имели и не имеют до настоящего времени. В общей сложности, на свое имя он зарегистрировал 3 организации. В настоящее время он помнит одну организацию <данные изъяты> название других не помнит, каких-либо документов отражающих финансово-экономическую деятельность <данные изъяты> у него нет /том 9 л.д. 193-196/.

Свидетель ФИО96 на предварительном следствии дал аналогичные ФИО95 показания. При этом сообщил, что в 2008 году по предложению парня по имени ФИО97 он занимался регистрацией фирм на своё имя. За регистрацию одной фирмы он получал 4000 рублей. ФИО97 давал ему номер телефона ФИО98 с которым он познакомился и последний говорил ему, что надо делать для учреждения фирм-однодневок. В общей сложности на свое имя он открыл 9 фирм, которые официально прошли через регистрацию в налоговом органе. К этой деятельности он также привлёк своего знакомого ФИО95 который оформил на себя 4 фирмы. Каких-либо документов данных фирм, у них нет, поскольку они только регистрировали их на свое имя, открывали счета в банках, после чего передавали документы ФИО98, и какого-либо отношения к данным фирмам не имели /том 9 л.д.199-202/.

Свидетель ФИО58 на предварительном следствии показал, что в его собственности находится помещение, расположенное по адресу: <адрес> которое он сдает в аренду от ИП ФИО58. С апреля 2008 года данное помещение арендовало <данные изъяты> директором которого являлся Бигаев, в конце 2008 года <данные изъяты> было переименовано в <данные изъяты> директором которого стал Одабашян. В связи с чем, договор аренды был перезаключен на <данные изъяты> С сентября 2009 года <данные изъяты> стало называться <данные изъяты> директором которого стал Маннанов и с ним был перезаключен договор аренды на указанное помещение. В первых числах апреля 2010 года имущество указанных предприятий было вывезено /том 8 л.д.39-41, том 11 л.д.24-26/.

Согласно информации, представленной Казанским <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, взаимоотношений «<данные изъяты> «<данные изъяты> с <данные изъяты> за период с 2000-2010 г.г. не имелось /том 5 л.д. 57/.

Согласно информации, представленной Казанским <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в базе данных <данные изъяты> фирма <данные изъяты> не значится, договоров на поставку жидких продуктов пиролиза и других продуктов с <данные изъяты> не имеется /том 6 л.д. 212/.

Согласно информации <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ договор № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты>» отсутствует /том 5 л.д. 114/.

Согласно информации <данные изъяты>» с августа 2008 по март 2010 финансово-хозяйственных взаимоотношений с <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты> не было /том 16 л.д. 105/.

Вина подсудимых также подтверждается:

-заявлением директора <данные изъяты> ФИО7 /том 5 л.д. 18/;

-заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого генеральным; директором <данные изъяты> учрежденного ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ являлся Бигаев, который отвечал за финансово-хозяйственную деятельность. <данные изъяты> зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ общество поменяло название на <данные изъяты> Первым участником было <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ участниками стали: Бигаев и Одабашян. ДД.ММ.ГГГГ единственном участником общества стал Маннанов. Первоначально при создании общества генеральным директором был избран Одабашян. ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором <данные изъяты> назначен Мананнов. ДД.ММ.ГГГГ на должность главного бухгалтера <данные изъяты> назначена ФИО41. Сделать вывод о дальнейшем нахождении на должности бухгалтера не предоставляется возможным, в связи с отсутствием приказа на увольнение в представленных на исследование документах. Согласно реестра сотрудников и должностей в бухгалтерской базе 1С «Предприятие» по <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ главным бухгалтером Общества числится ФИО42 ДД.ММ.ГГГГ Маннанов обязанности главного бухгалтера возложил на себя.

Согласно договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> в лице генерального директора Одабашяна и <данные изъяты> в лице директора ФИО7, первое должно было поставить жидкие продукты пиролиза в количестве 120 тонн по цене 16 260 руб. за 1 тонну, на общую сумму 1 951 200 руб. с учетом НДС и транспортных расходов. В свою очередь, <данные изъяты> должно произвести 100% предоплату за продукт и транспортные расходы (соглашение подписано обеими сторонам);

Денежные средства от <данные изъяты> поступили на расчетный счет <данные изъяты> тремя платежными поручениями: ДД.ММ.ГГГГ 350 000,00 руб.; ДД.ММ.ГГГГ 650 000.00 руб., ДД.ММ.ГГГГ 600 000,00 руб., всего 1600.000,00 руб. Поступление денежных средств отражено в бухгалтерском учете <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> произвел возврат 200 000,00 руб. По данным бухгалтерского учета отгрузка нефтепродуктов в адрес <данные изъяты> не отражена. Задолженность <данные изъяты> (<данные изъяты> перед <данные изъяты>» составляет 1 400 000,00руб. На момент первого поступления денег от <данные изъяты> на расчетном счете <данные изъяты> имелось 5 136,89 руб. Исследованием движения денежных потоков в соответствии с хронологией поступления и выбытия с расчетного счета выявлено:

Перечислено поставщикам: 1) 700 000,00 руб. <данные изъяты> (ИНН неизвестен) за нефтепродукты. От <данные изъяты>» оприходован мазут на сумму 828 000.00руб. (в т.ч. НДС 126305,08 руб.); Жидкие продукты пиролиза не поставлялись; 2) Снято наличными с расчетного счета 259 000,00 руб., полученные деньги переданы в подотчет генеральному директору Одабашяну; 3) Направлено на покрытие долгов <данные изъяты> перед судоисполнителями 500 000,00 руб. 4). Израсходовано на прочие нужды: 100 000,00 руб. перечислено ФИО58 за аренду офиса; 16 000,00 руб. перечислено за билеты <данные изъяты> 19 230,00 руб. перечислено за ремонт автомобиля; 5 105,00 руб. оплачены услуги банка. Итого израсходовано 1 599 335,00 руб. /том 13 л.д. 40 - том 14 л.д. 180/;

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в офисе <данные изъяты>» изъято: бухгалтерская документация отражающая финансово-хозяйственную деятельность <данные изъяты> <данные изъяты> и <данные изъяты>» /том 2 л.д. 188-194/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у ФИО7 изъяты: платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; претензионное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; заявка с отгрузочными реквизитами; дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копия факсимильного уведомления от ДД.ММ.ГГГГ /том 21 л.д. 41-43/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в <данные изъяты> были изъяты документы по открытию расчетного счета <данные изъяты> заявления в <данные изъяты> на открытие рублевого и валютного счетов за <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные Одабашяном; карточка с образцами подписей и оттиска печати <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная Одабашяном; карточка с образцами подписей и оттиска печати <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, пописанная Маннановым; копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и Маннановым; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> в лице Одабашяна; копия договора № года от ДД.ММ.ГГГГ на оказание консультационных услуг между <данные изъяты> и <данные изъяты> копии договоров между <данные изъяты> и <данные изъяты> копии договоров купли-продажи нефтепродуктов между <данные изъяты> и <данные изъяты> расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в кассу на 2009 год для <данные изъяты> доверенности от имени ФИО459 в лице Одабашяна на ФИО74 от ДД.ММ.ГГГГ, на ФИО71 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности от имени <данные изъяты>» в лице Одабашян на ФИО74 от ДД.ММ.ГГГГ, на ФИО71 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету <данные изъяты>» за период с 15.05 по ДД.ММ.ГГГГ, где отражено поступление денежных средств от <данные изъяты>» /том 12 л.д. 11-114/;

-протоколами осмотра и постановлениями о признании и приобщении к делу вещественных доказательств / том 5 л.д. 59-71, том 7 л.д. 112-120, 154-157, 195-198, том 10 л.д. 26-27, том 11 л.д. 96-126, 350-355, том 13 л.д. 34-37, 85 том 14 л.д.180, том 16 л.д. 251-281, том 17 л.д. 145-157, том 19 л.д. 143-144, том 9 л.д. 238-253, 21 л.д. 44-47/.

Таким образом, суд приходит к выводу о виновности Бигаева, действия которого следует квалифицировать по ст.159 ч.4 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Квалифицирующие признаки в действиях подсудимых Бигаева и Одабашяна нашли полное подтверждение в суде, так как судом установлено, что Одабашян при совершении преступления использовал своё служебное положение руководителя <данные изъяты> и размер похищенного ими превышает 1 000 000 рублей. Вместе с тем, судом установлено, что подсудимые совершили преступление группой лиц по предварительному сговору, что подтверждается их совместными и согласованными действия при совершении преступления. При этом Бигаев, при участии Одабашяна, договаривался с клиентами о заключении договоров, убеждал их заключить договора, которые заключал Одабашян.

Из обвинения Бигаева и Одабашяна по данному эпизоду суд исключил хищение денег в сумме 200 000 рублей, поскольку судом установлено, что подсудимые похитили только 1 400 000 рублей, а 200 000 рублей ими было возвращено <данные изъяты> в декабре 2009 года.

6.Эпизод хищения денежных средств <данные изъяты> в сумме 9 291 003,02 рублей.

Подсудимый Бигаев свою вину в совершении данного преступления не признал и показал суду, что он являлся генеральным директором <данные изъяты> которым было учреждено <данные изъяты> директором которого был назначен Одабашян. Затем было учреждено <данные изъяты> которое стало правоприемником <данные изъяты>, директором которого стал Маннанов. Официально он в <данные изъяты> никем не числился, но не официально исполнял консультативнгые функции. Решения, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности общества они принимали совместно с Маннановым, но фактически деньги направлялись туда, куда рекомендовал он. ДД.ММ.ГГГГ Маннановым от имени <данные изъяты> с <данные изъяты> был заключен договор поставки №, согласно которого <данные изъяты> обязалось поставить мазут марки М-100 ГОСТ в количестве 3000 тонн на сумму 21 300 000 рублей. Переговоры с представителями <данные изъяты> вёл он, Маннанов просто присутствовал при переговорах. При этом с представителем <данные изъяты> ФИО17 была устная договорённость, что необходимо было поставить 3-4 цисцерны мазута М-100 ГОСТ с содержанием воды 1-4 процента, а остальную часть поставить мазута ни этого ГОСТА, с содержанием воды до 15 процентов. В результате чего в <данные изъяты> поступила предоплата в размере 50%, то есть в сумме 10 650 000 рублей. Полученные деньги от <данные изъяты> были направлены на закупку мазута. Однако, поставщики поставляли плохой мазут и несколько цисцерн <данные изъяты> были возвращены, хотя ФИО17 говорил, что можно поставить мазут с содержанием воды до 15 процентов. В итоге мазута М-100 ГОСТ было поставлено всего 191,408 тонн. Деньги перечисленные поставщикам не были возвращены и в итоге мазут на сумму 9 291 003,02 рублей поставлен не был. Сговора с Маннановым на совершения преступления у него не было. На момент заключения договора у <данные изъяты> своей продукции не было.

Подсудимый Маннанов Р.З. свою вину в суде не признал и пояснил, что в 1996 году он познакомился с Бигаевым и в последующем они поддерживали дружеские отношения. В августе 2009 года к нему обратился Бигаев и предложил работать на его предприятии, на должности генерального директора, так как директор в <данные изъяты> Одабашян собрался увольняться. При этом, Бигаев предложил ему учредить предприятие <данные изъяты> Перед регистрацией <данные изъяты> Бигаев ему пояснил, что данное предприятие будет являться правопреемником <данные изъяты> формально будет изменено лишь название, а поставщики и покупатели будут из клиентской базы <данные изъяты> Бигаев и Одабашян передали ему свои доли и он стал учредителем <данные изъяты> Фактически работой предприятия руководил Бигаев, а он лишь исполнял его указания. К системе банк-клиент он доступа не имел, управление и направление денежных потоков осуществлялось бухгалтером ФИО71 по поручению Бигаева. Заработная плата работникам предприятия выдавалась Бигаевым наличными денежными средствами. Он снимал с расчетного счета <данные изъяты> денежные средства, которые передавал Бигаеву. При этом Бигаев официально какой-либо должности в <данные изъяты> не занимал. Вместе с тем, пояснил, что документов правопреемственности <данные изъяты> у <данные изъяты> он не видел. Покупателя <данные изъяты> нашёл менеджер ФИО15 Переговоры с директором ФИО17 вёл Бигаев, он только присутствовал при этом. В середине декабря 2009 года от Бигаева он узнал, что денежные средства поступили от <данные изъяты> в сумме 10 650 000 руб. Бигаев сказал, что деньги перечислены поставщикам и в течении 10 дней будет производиться отгрузка мазута. Ему потом стало известно, что часть денег, полученная от <данные изъяты> была перечислена предприятиям, перед которыми были долги у <данные изъяты> Поставщики поставили плохой мазут и несколько цисцерн, которые <данные изъяты> поставило <данные изъяты> были возвращены, хотя ФИО17 говорил, что можно поставить мазут с содержанием воды до 15 процентов. В итоге мазута М-100 ГОСТ было поставлено всего 191,408 тонн. Деньги перечисленные поставщикам не были возвращены и в итоге мазут на сумму 9 291 003,02 рублей поставлен не был. Деньги он не похищал, сговора с Бигаевым на совершения преступления у него не было. На момент заключения договора у <данные изъяты> своей продукции не было.

Представитель потерпевшего ФИО17 на предварительном следствии показал, что он является учредителем и коммерческим директором <данные изъяты> В октябре 2009 г. между <данные изъяты> и <данные изъяты> был заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ № на поставку мазута М-100 ГОСТ в количестве 3000 тонн. Во исполнение данного договора <данные изъяты> перечислило на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства в сумме 10 650 000 рублей. Посредством сети Интернет менеджер ФИО99 нашел компанию <данные изъяты> которая предлагала наиболее приемлемые цены и сроки поставки мазута. ДД.ММ.ГГГГ он выехал в г.Уфа на переговоры. В г.Уфа он приехал в офис <данные изъяты> по адресу: <адрес>. Со стороны <данные изъяты> переговоры вёл Бигаев, которого ему представили исполнительным директором <данные изъяты> и генеральный директор Маннанов. Они обещали ему поставить продукцию до конца 2009 года. В тот же день между <данные изъяты> в лице директора Маннанова Р.З. и <данные изъяты> в его лице был заключен договор поставки №, согласно которого <данные изъяты> обязалось поставить мазут марки М-100 ГОСТ в количестве 3000 тонн на сумму 21 300 000 рублей. В рамках договора <данные изъяты> перечислили на расчетный счет <данные изъяты> предоплату в размере 50%, то есть в сумме 10 650 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ менеджеру ФИО99. позвонил менеджер <данные изъяты> ФИО15 и сообщил, что уже отправлено 53 тонны мазута. ФИО15 также сказал, что весь объём мазута в 2009 году они поставить не смогут. ДД.ММ.ГГГГ прибыла цистерна с мазутом. Однако, после исследования данного мазута было установлено, что он не соответствует ГОСТ 10585-99 «Топливо нефтяное», то есть они оплачивали другой продукт. Поэтому цистерна с мазутом была возвращена отправителю. ДД.ММ.ГГГГ он с юристом предприятия ФИО100 выехали в г.Уфа. Когда он встретился с Маннановым и Бигаевым спросил, почему вместо мазута марки М-100 ГОСТ, им был поставлен другой продукт. Менеджер ФИО15 говорил о том, что произошла ошибка при отправке нефтепродукта, а Бигаев ссылался на недобросовестных контрагентов. Они обещали ему поставить мазут в ближайшее время. Затем ДД.ММ.ГГГГ они получили цистерну с 54,609 тонн мазута, однако, вновь было установлено, что поставленный продукт не соответствует ГОСТУ 10585-99 «Топливо нефтяное», поэтому данная цисцерна было возвращена. В итоге по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> получило мазут в количестве всего 191,4 тонны, на общую сумму 1 358 996,98 рублей. На все требования выполнить условия договора, Маннанов, Бигаев и ФИО15 сначала обещали осуществить поставку мазута в кратчайшие сроки или вернуть перечисленные деньги, а затем стали игнорировать звонки. Менеджер <данные изъяты> ФИО15 вообще снял с себя всю ответственность за поставку, мотивируя окончанием трудовых отношений с <данные изъяты> Маннанов на звонки не отвечал. Потом было установлено, что <данные изъяты> при заключении договора с их фирмой уже имело не исполненные обязательства по поставкам нефтепродуктов перед <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Поэтому он считает, что <данные изъяты> изначально умышленно не собиралось исполнять договор с их фирмой и не имело для этого никакой возможности. Об этом также свидетельствует поставка другого топлива, а ни мазута М-100 ГОСТ. Кроме того, Мананнов отказался давать информацию о своих контрагентах, на расчетные счета которых были перечислены денежные средства, поступившие от ООО «<данные изъяты> В результате чего <данные изъяты> причинён ущерб в сумме 9 291 003, 02 рублей, который просит взыскать с виновных лиц /том 8 л. д. 247-251/.

Свидетель ФИО100 на предварительном следствии показал, что является юрисконсультом <данные изъяты> и в целом дал показания аналогичные ФИО17 Вместе с тем, сообщил, что между <данные изъяты> и <данные изъяты> был заключен договор на поставку мазута марки М-100 ГОСТ, поскольку мазут именно такого ГОСТА необходимо было им поставить в <данные изъяты> В результате чего <данные изъяты> было перечислено <данные изъяты> 10 650 000 рублей. Однако, последнее поставляло мазут другого ГОСТА, который был возвращён и <данные изъяты> поставило в итоге мазут марки М-100 ГОСТ в количестве всего 191,4 тонны на общую сумму 1 358 996,98 рублей. После чего, прератило поставку, деньги не вернуло /том 8 л.д. 258-261/

Свидетель ФИО99 на предварительном следствии сообщил, что он работает в должности менеджера в <данные изъяты> и в целом дал показания аналогичные ФИО17 Вместе с тем показал, что между <данные изъяты> и <данные изъяты> был заключен договор на поставку мазута марки М-100 ГОСТ. В результате чего <данные изъяты> было перечислено <данные изъяты> 10 650 000 рублей. Однако, последнее поставляло мазут другого ГОСТА, который был возвращён и <данные изъяты> поставило в итоге мазут марки М-100 ГОСТ в количестве всего 191,4 тонны на общую сумму 1 358 996,98 рублей. После чего, прератило поставку, деньги не вернуло /том 8 л.д. 254-257/.

Свидетель ФИО15 суду сообщил, что примерно в ноябре 2009 года он устроился на работу в <данные изъяты> в качестве менеджера, где руководителем был Маннанов и с которым он был ранее знаком. При устройстве на работу он разговаривал с Бигаевым, с которым также был ранее знаком. Какую должность занимал Бигаев в <данные изъяты> он не знает, но всем представлялся коммерческим директором, а ему говорил, что является хозяином данного предприятия. Примерно в конце ноября -начале декабря 2009 года, через Интернет он познакомился с нефтетрейдером ФИО16 из г.Екатеринбурга, у которого с <данные изъяты> был заключен агентский договор. ФИО16 дал ему заявку от <данные изъяты> г. Курган на 3 000 тонн мазута М-100 ГОСТ. Данную заявку он отнес Бигаеву и спросил, есть ли возможность отгрузить такое количество мазута, Бигаев ответил положительно. После проведения по телефону переговоров с одним из руководителей <данные изъяты> ФИО17, последний в середине декабря 2009 года приехал в г.Уфа для заключения договора. Переговоры с ФИО17 вели Бигаев и Маннанов, при этом Бигаев был более активным, чем Маннанов. Бигаев представился ФИО17 как коммерческий директор, а Маннанов как генеральный директор <данные изъяты> Далее был заключён договор, согласно которому <данные изъяты> обязалось поставить по реквизитам <данные изъяты> 3000 тонн мазута М-100 ГОСТ, при 100% предоплате, отгрузка должна быть произведена в течении 15-20 дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет предприятия, срок действия договора до конца 2009 года с возможностью пролонгации. В результате чего, <данные изъяты> перечислило <данные изъяты> около 10 000 000 рублей, как предоплата за 1500 тонн мазута. Потом по реквизитам <данные изъяты> был отправлен один вагон мазута, полученный от <данные изъяты> Данный вагон-цистерна принята не была, так как не соответствовала заявленному качеству и была отправлена <данные изъяты> обратно. После этого отгрузка прекратилась, так как не было мазута и Бигаев на звонки из г. Курган начал говорить, что он уволился из <данные изъяты> 13.01.2010 года ФИО17 приехал в г.Уфа и встретился с Маннановым и Бигаевым. В ходе переговоров Бигаев и Маннанов убеждали ФИО17, что все условия договора будут ими выполнены и поставка мазута будет произведена в ближайшее время. В январе 2010 года был заключён договор на поставку мазута по реквизитам <данные изъяты> с <данные изъяты> в результате этого было отгружено три вагона-цистерны на общую сумму около 2 млн. рублей и отгрузка прекратилась. Причину этого он объяснить не может, Бигаев на его расспросы отвечал, что сам отрегулирует это. В <данные изъяты> он проработал примерно 6 месяцев и уволился. Заработную плату он получал от Бигаева, за получение зарплаты нигде не расписывался. Насколько он помнит ФИО17 просил поставить мазута М-100 ГОСТ всего 3-4 вагона, а остальной мазут с содержанием 10-15 процентов воды, то есть с другими техническими условиями. Когда в <данные изъяты> был отправлен мазут ни М-100 ГОСТ, он не был принят и был им возвращён.

Свидетель ФИО101 на предварительном следствии показал, что он является учредителем и генеральным директором <данные изъяты> с 2008 года. С <данные изъяты> заключался договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку мазута. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты> были перечислены денежные средства в сумме 2 020 800 руб. и по представленным <данные изъяты> реквизитам был отгружен мазут марки М-100 ГОСТ в количестве трёх цисцерн в адрес Курганской ТЭЦ <данные изъяты> Оставшиеся денежные средства в размере 526 093 руб. 60 коп. были возвращены на расчетный счет <данные изъяты> в январе 2010 года /том 9 л.д. 120-122/.

Свидетель ФИО71. суду сообщила, что в сентябре 2009 года она разместила свое резюме в Интернете, ей позвонили и при встрече Бигаев предложил ей работу, составлять бухгалтерскую и налоговую отчетность. Заявление о приеме на работу она не писала и документально её на работу не принимали. Когда она начала работать то ей стало известно, что организация называется <данные изъяты> директором является Одабашян. В организации работало около 7 человек, кем был Бигаев она не знала. В конце сентября 2009 года ООО <данные изъяты> было переименовано в <данные изъяты> директором назначен Маннанов. Какое отношение Бигаев М.Ф. имел к <данные изъяты> она не знает. В период ее работы указания о перечислении денег по платежным поручениям она получала сначала от Бигаева и Одабашяна, а потом и от Маннанова. Заработную плату она получала от Бигаева и от Маннанова. <данные изъяты> покупала у <данные изъяты> в декабре 2009 года мазут, с этой целью на счёт <данные изъяты> было перечислено около 10 000 000 рублей. По указанию Бигаева или Маннанова перечислялись <данные изъяты> денежные средства ДД.ММ.ГГГГ: в сумме 4 200 000 рублей за мазут М-100 <данные изъяты> 1 200 000 рублей перечислялись <данные изъяты> как возврат полученного аванса; 1 200 000 рублей предприятию <данные изъяты> <адрес>, как авансовый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; 200 000 рублей предприятию <данные изъяты> <адрес>, как возврат излишне перечисленных денежных средств по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ наличные денежные средства в сумме 150 000 рублей снял Маннанов, как руководитель предприятия. Отчитывался ли он за указанные деньги, она сказать не может, на что были потрачены данные деньги, она сказать не может. 150 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ по указанию Бигаева или Маннанова были перечислены на имя ФИО102 по договору оказания юридических услуг № от ДД.ММ.ГГГГ. 100 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ перечислялись <данные изъяты> <адрес> как авансовый платеж по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. 300 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ было перечислено предприятию <данные изъяты> по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за поставку нефтепродуктов. 805 583, 64 рубля ДД.ММ.ГГГГ было направлено предприятию <данные изъяты> <адрес> по счету № от ДД.ММ.ГГГГ и 505 303, 85 рубля ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за предоставление вагонов для отгрузки и перевозки нефтепродуктов. 100 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ перечислялись предприятию <данные изъяты> <адрес> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за что не помнит. 100 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ перечислено предприятию <данные изъяты> как частичная плата по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ за предыдущую сделку между <данные изъяты> и <данные изъяты> Наличные денежные средства в сумме 60 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ мог снять только Маннанов, как руководитель предприятия. Отчитывался ли он за указанные деньги сказать не может, на что были потрачены данные деньги, сказать не может. По факту направления денежных средств в сумме 2 020 800 рублей ДД.ММ.ГГГГ предприятию <данные изъяты> по счету № от ДД.ММ.ГГГГ поясняет, что перед указанным отчислением на счет <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, как возврат денежных средств от <данные изъяты> за недопоставку мазута. Денежные средства в сумме 800 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ были перечислены <данные изъяты> <адрес> как возврат денежных средств в связи с поступившим письмом от <данные изъяты> с указанием реквизитов <данные изъяты> Наличные денежные средства в сумме 70 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 120 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 84 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 66 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 80 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ мог снять только Маннанов, как руководитель предприятия. Отчитывался ли он за указанные деньги, она сказать не может, на что были потрачены данные деньги, она сказать не может. 146 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ были перечислены <данные изъяты> как авансовый платеж по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за поставку нефтепродукта-мазута в адрес <данные изъяты> 500 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ были перечислены <данные изъяты> <адрес> как авансовый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Наличные денежные средства в сумме 100 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, 80 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 120 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ мог снять только Маннанов, как руководитель предприятия. Отчитывался ли он за указанные, деньги она сказать не может, на что были потрачены данные деньги, она сказать не может.Денежные средства Кудряшову перечислялись, как выплата вознаграждения за нахождение последним покупателя для <данные изъяты> 150 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ было перечислено <данные изъяты> <адрес>, как возврат денежных средств на основании финансового распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ

Свидетель ФИО102. на следствии показал, что в декабре 2009 года он оказывал юридические услуги <данные изъяты> договор от имени последнего с ним был заключен Маннановым. За это ему было выплачено 150 000 рублей /т.9 л.д.172-173/.

Свидетель ФИО16 на предварительном следствии показал, что в декабре 2009 года в сети Интернет он нашёл для <данные изъяты> покупателя мазута в лице <данные изъяты> За это <данные изъяты>» выплатило ему вознаграждение в размере 150 000 рублей /том 9 л.д. 136-140/.

Свидетель ФИО103 на предварительном следствии показала, что она работает главным бухгалтером в <данные изъяты> с октября 2009 года. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> заключило договор с <данные изъяты> на услуги транспортной экспедиции. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты> от <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 505303,85 руб. и в сумме 805583,64 руб. В январе 2010 года <данные изъяты> оказало услугу по транспортной экспедиции <данные изъяты> на общую сумму 131686,82 руб. Далее, они предъявили <данные изъяты> штрафную неустойку на сумму 93600 руб. ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с письмом <данные изъяты> в связи с расторжением указанного договора, остаток денежных средств в сумме 1085600,67 руб. <данные изъяты> был возвращен <данные изъяты> /том 9 л.д. 74-77/.

Свидетель ФИО104 на предварительном следствии показал, что в сентябре 2007 года, он утерял свой паспорт. В ноябре 2007 года ему паспорт вернул неизвестный ему мужчина. В 2008 году он решил зарегистрировать свою собственную фирму, собрал необходимые документы и обратился в налоговую инспекцию № <адрес>. Там, от сотрудников службы безопасности он узнал, что по его паспортным данным зарегистрировано около 100 различных фирм. Он тогда же в инспекции написал заявление о том, что к данным фирмам, список которых ему предоставили, не имеет никакого отношения. Таким образом, он никогда не являлся учредителем, руководителем, главным бухгалтером каких-либо фирм. Никаких финансовых, учредительных, бухгалтерских и иных документов не подписывал. Отношения к <данные изъяты> <данные изъяты>» он не имеет, никаких документов от данных фирм не подписывал /том 9 л.д. 216-217/.

Свидетель ФИО27 на предварительном следствии показал, что весной 2006 года он познакомился на улице с мужчиной, который ему представился ФИО28 Примерно через месяц «ФИО28 предложил ему подзаработать, подписывать какие-то бумаги, пообещав за это дать 15 000 руб., он согласился. После этого «ФИО28 в течение двух недель, 5-6 раз, приезжал к нему и привозил различные документы на учреждение предприятия со слов «ФИО28 которые он подписывал не читая. Потом он передавал «ФИО28» свой паспорт, который последний ему впоследствии вернул. Что это было за предприятие, как называлось и какой деятельностью занималось, ему неизвестно. После подписания документов «ФИО28» перестал ему звонить. Каких-либо денежных средств от «ФИО28» он не получал /том 7 л.д. 218-219/.

Свидетель ФИО104 суду сообщил, что работает директором <данные изъяты> В декабре 2009 года он заключил договор с <данные изъяты>» на поставку мазута М-100. Вопрос заключения договора он обсуждал с Бигаевым по телефону, а потом встречался с Бигаевым и Маннановым, которого Бигаев представил, как директора <данные изъяты> Согласно условиям договора до конца 2009 года он должен был отгрузить по реквизитам <данные изъяты>-ло 700 тонн мазута, исходя из стоимости 5 100 руб. за тонну, с НДС, без учета доставки. Бигаев с Маннановым сказали, что отгрузку нужно произвести в Курганскую область предприятию <данные изъяты> При этом, Бигаев говорил, что можно будет отгружать мазут не ГОСТ «М-100», а ТУ, главное чтобы не было воды в содержании мазута. Учитывая данный факт, цену за отгрузку он ставил как ТУ, а не как за ГОСТ, так как цена за ГОСТ в то время составляла 7 000 руб. за тонну. Бигаевым и Маннановым были предоставлены заявки на отгрузку и перечислена предоплата в сумме 4 200 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ. Согласно полученной заявки, его предприятием была произведена отгрузка нефтепродуктов в Курганскую область в адрес <данные изъяты> в количестве 1 цистерны общей массой 53 тонны. Данный нефтепродукт он приобретал в <данные изъяты> <адрес> с металлургического комбината самовывозом. Его предприятием анализов приобретаемого продукта не производилось, так как были ограничены сроки поставки до конца 2009 года. Однако после получения <данные изъяты> цистерны отгруженной в их адрес, ему стало известно, что данный продукт по своим качествам не подходит для использования в качестве мазута, в связи с большим содержанием воды, эта цистерна не была принята и отправлена обратно на ст. Загародная, после чего была реализована другому предприятию. Так же была снята другая цистерна направленная в <адрес>. В связи с непринятием данной цистерны, она по заявке <данные изъяты> была перенаправлена в Петербург, на ст.Колбино. Больше никаких нефтепродуктов он в адрес <данные изъяты> не отгружал. В связи с тем, что продукт не подходил по характеристикам, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 000 000 руб. были перечислены обратно предприятию <данные изъяты> На оставшуюся часть денежных средств в сумме 1 200 000 его предприятием были произведены затраты и она не возвращалась. Затраты составили следующие операции: за приобретение мазута <данные изъяты> - 564 000 рублей, за автоперевозки мазута <данные изъяты>» - 80 000 рублей, ж/д услуги ИП Нагаева (ст. Загородная) - 410 060 рублей, <данные изъяты>» - за возврат ж/д цистерны - 60 000 рублей. Всего на общую сумму 1 114 600 руб. Больше никаких взаимоотношений с предприятием <данные изъяты>» не было. На сегодняшний день задолженность <данные изъяты>» перед <данные изъяты>» составляет около 200 000 рублей, но так как он предоставлял Бигаеву офис и Бигаев за этот офис не рассчитывался считает, что у него задолженности фактически нет.

Свидетель ФИО105 на предварительном следствии показал, что осенью 2007 года работал охранником в игровом клубе «<данные изъяты> на <адрес>. В ходе работы познакомился с одним из клиентов по имени ФИО106 номер его телефона потерял. ФИО106 предложил ему учредить предприятие <данные изъяты> которое должно было заниматься строительством и стать директором этого предприятия. Он с ФИО106 ходил к нотариусу, где подписал какие-то бумаги, а также подписал чистые литы бумаги формата А-4, они также ездили в банк, в какой точно не помнит. ФИО106 за это заплатил ему 10 000 рублей. О предприятиях <данные изъяты>», <данные изъяты>» и <данные изъяты>» ничего не знает /том 9 л.д. 184-186/.

Свидетель ФИО107 на предварительном следствии сообщил, что зарегистрирован в <адрес>, проживает по адресу: <адрес> Вообще живёт в <адрес> с 2004 года. В настоящее время нигде не работает. О существовании <данные изъяты> узнал впервые на допросе. Учредителем данного ООО он не является, чем занимается данное предприятие не знает и ничего по данному предприятию пояснить не может. Примерно в феврале 2008 года он давал ранее незнакомому ему мужчине, представившемуся ФИО108, свой паспорт и расписывался в каких-то документах, которые не читал. За это ему заплатили 1 000 рублей. ФИО108 говорил ему, что открывает какую-то фирму и ему нужен штат «виртуальных» сотрудников /том 10 л.д. 5-8/.

Свидетель ФИО24 суду сообщил, что работает директором <данные изъяты> Предприятие занимается посреднической деятельностью в сфере оборота нефтепродуктов, сдачей в аренду ж/д тупика, <адрес> (товаро-разгрузочный двор). ДД.ММ.ГГГГ им была осуществлена отгрузка мазута топочного по заявке <данные изъяты> в количестве 59,006 тонны на общую сумму 330 433 руб. (транспортные услуги составили 48 163 руб.). Отгрузка производилась согласно ранее заключенного договора между предприятиями. Переговоры по отгрузке велись непосредственно с Бигаевым. Отгрузку осуществляли в адрес <данные изъяты> <адрес> цистерной под № 50028521. Цистерна заливалась на собственной базе в п. Иглино. Отгрузку нефтепродуктов в Курганскую обл. в этот период он по заявкам <данные изъяты> не делал.

Свидетель ФИО63 на предварительном следствии показала, что она проживает во <адрес> в квартире № <адрес> данного дома проживала ФИО64., которая умерла примерно в 2008 году, муж её ФИО65 умер примерно в 2009 году. Детей у них не было /том 9 л.д. 159-160/.

Вина подсудимых также подтверждается:

-заявлением учредителя <данные изъяты> ФИО17 /том 8 л.д. 59-74/;

-заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого генеральным; директором <данные изъяты> учрежденного ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ являлся Бигаев, который отвечал за финансово-хозяйственную деятельность. <данные изъяты> зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ общество поменяло название на <данные изъяты> Первым участником было <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ участниками стали: Бигаев и Одабашян. ДД.ММ.ГГГГ единственном участником общества стал Маннанов. Первоначально при создании общества генеральным директором был избран Одабашян. ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором <данные изъяты> назначен Мананнов. ДД.ММ.ГГГГ на должность главного бухгалтера <данные изъяты> назначена ФИО41 Сделать вывод о дальнейшем нахождении на должности бухгалтера не предоставляется возможным, в связи с отсутствием приказа на увольнение в представленных на исследование документах. Согласно реестра сотрудников и должностей в бухгалтерской базе 1С «Предприятие» по <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ главным бухгалтером Общества числится ФИО42 ДД.ММ.ГГГГ Маннанов обязанности главного бухгалтера возложил на себя.

Договор поставки между <данные изъяты> (Поставщик) в лице генерального директора Маннанова Р.З. и <данные изъяты> (Покупатель) в лице генерального директора ФИО17 за № был заключён от ДД.ММ.ГГГГ, а также к нёму заключено дополнительное соглашение: № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку мазута М-100 ГОСТ в количестве 3000 тонн по цене 7100,00 руб. на 21 300 000,00 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ об уточнении отдельных пунктов договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> произвело предоплату по указанному договору в сумме 10 650 000,00 руб. В бухгалтерском учете <данные изъяты> поступление денежных средств отражение не нашло, так как с ДД.ММ.ГГГГ бухгалтерский учет в <данные изъяты> не велся. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в этот период был генеральный директор предприятия Маннанов.

Исследованием представленных документов, установлено, что <данные изъяты> были произведены отгрузки в адрес <данные изъяты> товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку мазута М-100 в количестве 64,301 т на сумму 456 537,16 руб., в т.ч. НДС 69 641,26 руб.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку мазута М-100 в количестве 127,107 т на сумму 902 459,80 руб., в т.ч. НДС 137 663,36 руб. Всего отгружено нефтепродукта Мазут М-100 в количестве 191,408 тон на сумму 1358 996,96 руб., в т.ч. НДС 207 304,62 руб. Задолженность <данные изъяты>» перед <данные изъяты> составляет 9 291 003,02 руб. В бухгалтерском учете эти операции не отражены.

При этом установлено движение полученных от <данные изъяты> денежных средств:

- 4 200 000,00 руб. за нефтепродукты <данные изъяты> (ИНН 0274106810) по взаимозачету с <данные изъяты> (ИНН отсутствует). Из указанной суммы 3 000 000,00 руб. возвращены на расчетный счет <данные изъяты>

-2 200 000,00 руб. за мазут М-100 <данные изъяты>

-100 000,00 руб. за нефтепродукты <данные изъяты>»;

-150 000,00 руб. за юридические услуги ФИО102

-400 000,00 руб. за мазут топочный <данные изъяты>

-1 310 887,00 руб. за мазут и перевозку <данные изъяты>

-20 000,00 руб. по уступке права требования по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

-100 000,00 руб. за услуги <данные изъяты>

-1 936 112,00 руб. за мазут <данные изъяты>

-22 000,00 руб. за ГСМ для личного пользования;

-10 000,00 руб. по агентскому договору ФИО16

Всего 7 448 999 руб.

2.Направлено на возврат полученных авансов по неисполненным договорам:

-1200 000,00 руб. возврат аванса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты>

-200 000.00 руб. возврат <данные изъяты>

Всего 1 400 000,00 руб.

3. Получено наличными 845 000,00 рублей.

4.Направлено на погашение кредиторской задолженности за <данные изъяты>

-800 000,00 руб. долг перед <данные изъяты>

5.Направлено на уплату налогов 1 882,91 руб.

6.Прочие платежи (услуги связи, э\энергия, коммунальные, услуги банка) 156 001.00 руб.

Таким образом, всего перечислено: 10 650 000,00 руб. /том 13 л.д. 40 - том 14 л.д. 180/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у руководителя департамента <данные изъяты> ФИО109 изъято: акты сверки взаимных расчетов за декабря 2009 года и за январь 2010 года, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и <данные изъяты> приложение №№,3,4 к договору транспортной экспедиции №/Е-09 от ДД.ММ.ГГГГ; акт оказания услуг № к договору №/Е-09 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение (б/н) к договору транспортной экспедиции №/Е-09 от ДД.ММ.ГГГГ; договор №/Е-09 от ДД.ММ.ГГГГ транспортной экспедиции; письмо <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору транспортной экспедиции №/Е-09 от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ /том. 9 л.д. 80-82/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у директора <данные изъяты> ФИО изъяты документы, подтверждающие финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «ТредСинтез-ФИО101»: договор № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приемки № от ДД.ММ.ГГГГ; с актом № от ДД.ММ.ГГГГ /том 8 л.д.202-204/;

-счет-фактурами № от ДД.ММ.ГГГГ на 425929,06 руб, № от ДД.ММ.ГГГГ на 425 929-06 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 456537,16 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 456537,16 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 902459,82 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 902459,82 руб.; товарными накладными № от ДД.ММ.ГГГГ на 425 929,06 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 425929,06 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 456537,16 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 456 537,16 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 902 459,82 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 902 459,82 руб. /том 8 л.д. 82-93/;

-копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, между <данные изъяты> и <данные изъяты> и дополнительными соглашениями к нему №,№ /том 8 л.д. 117-127/;

-протоколами осмотра и постановлениями о признании и приобщении к делу вещественных доказательств / том 5 л.д. 59-71, том 7 л.д. 112-120, 154-157, 195-198, том 10 л.д. 26-27, том 11 л.д. 96-126, 350-355, том 13 л.д. 34-37, 85 том 14 л.д.180, том 16 л.д.167-169, 251-287, том 17 л.д. 145-157, том 19 л.д. 143-144, том 9 л.д. 238-253, 21 л.д. 44-47/.

Согласно акта сверки взаимных расчетов между <данные изъяты> и <данные изъяты> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность <данные изъяты> составляет 9 291 003,02 руб. /том 8 л.д. 98/.

Согласно выписки остатков денежных средств на расчетном счете <данные изъяты> №, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на указанном счете находится 931 595,91 руб. /том 8 л.д. 99/.

Согласно копии телеграммы <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> качество поставленного продукта не соответствует ГОСТ, количество по результатам взвешивания отличается от указанного в накладной. Указанная телеграмма не доставлена, ввиду того, что по адресу: <адрес> <данные изъяты> отсутствует /том 8 л.д. 111/.

Согласно копии акта ОМТС <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ была отобрана проба мазута, проведен анализ и установлено, что проба не соответствует ГОСТ 0585-99 «Топливо нефтяное» /том 8 л.д. 114/.

Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что с расчетного счета <данные изъяты> №, открытом в Курганском ОСБ 3 8599 перечислены денежные средства в сумме 10 650 000 руб. на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в филиале НБ «Траст» /том 8 л.д. 116/.

Согласно выписки движения по расчетному счету <данные изъяты> представленной Филиалом <данные изъяты> <адрес>, с момента открытия - с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ движения денежных средств не было, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № поступили денежные средства в сумме 10 650 000 руб. от <данные изъяты> /том 8 л.д. 134-142/.

Согласно рапорта оперуполномоченного ОБЭП ОМ №5 УВД по МО «город Екатеринбург» ФИО110 <данные изъяты> расположено по адресу: <адрес>. Директор ФИО111 пояснил, что в 2009 году между <данные изъяты> и <данные изъяты> был заключен договор поставки мазута в количестве одной цистерны на сумму 500 000 руб. Однако последние обязательств не выполнили и <данные изъяты> было возвращено 200 000 руб., а также поставлен мазут на сумму 102 036,72 руб. /том 9 л.д. 28/.

Согласно информации УБЭП МВД по РБ - <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты> являются «фирмами-однодневками» /том 9 л.д. 72-73/.

Согласно справки ГОУ СОШ № 205 г. Москвы по адресу: <адрес> располагается средняя школа № 205. Помещения школы в аренду иным организациям не сдавались. Между ГОУ СОШ № 205 г. Москвы и <данные изъяты> каких-либо взаимоотношений не имелось /том 9 л.д. 116/.

Согласно информации <данные изъяты> в период с августа 2008 по март 2010 годов финансово-хозяйственных взаимоотношений с <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> не было /том 16 л.д. 105/.

Согласно решения Арбитражного суда Курганской области от 03.09.2010 года с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> взыскано 9 291 003 руб. 02 коп. /том 21 л.д. 29-32/.

Таким образом, суд приходит к выводу о виновности Бигаева, действия которого следует квалифицировать по ст.159 ч.4 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Таким образом, суд приходит к выводу о виновности Маннанова, действия которого следует квалифицировать по ст.159 ч.4 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Квалифицирующие признаки в действиях подсудимых Бигаева и Маннанова нашли полное подтверждение в суде, так как судом установлено, что Маннанов при совершении преступления использовал своё служебное положение руководителя <данные изъяты> и размер похищенного ими превышает 1 000 000 рублей. Вместе с тем, судом установлено, что подсудимые совершили преступление группой лиц по предварительному сговору, что подтверждается их совместными и согласованными действия при совершении преступления. При этом Бигаев, при участии Маннанова, договаривался с клиентами о заключении договоров, убеждал их заключить договора, которые заключал Маннанов.

Судом установлено, что Бигаев по эпизодам хищения денег <данные изъяты> <данные изъяты>, Бигаев по предварительному сговору с Одабашяном по эпизодам хищения денег <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> а также Бигаев по предварительному сговору с Маннановым по эпизоду хищения денег <данные изъяты> изначально имели умысел на хищение чужого имущества путём обмана, поскольку в момент заключения договоров они знали, что у их предприятий не было в наличии нефтепродуктов, которые они могли бы поставить потерпевшим. Данные обстоятельства полностью подтверждаются материалами дела, заключением судебно-бухгалтерской экспертизы от 26 декабря 2010 года, показаниями вышеназванных потерпевших, свидетелей, а также не опровергаются самими подсудимыми. При этом установлено, что полученные от потерпевших деньги Бигаевым, Одабашяном, Маннановым сразу использовались на другие нужды, а ни на приобретение продукции по заключенным договорам, в том числе часть денег использовалась на покрытие задолженности <данные изъяты> по предыдущим обязательствам именно Бигаева, часть денежных средств, поступивших от указанных потерпевших снималась наличными со счетов <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> а часть отправлялась в фирмы «однодневки», чтобы сделать невозможным проверку дальнейшего их движения. Это также подтверждает изначальное отсутствие у подсудимых намерений исполнять обязательства по договорам. Вместе с тем, для создания видимости исполнения обязательств, в адрес <данные изъяты> и <данные изъяты> поставлялась продукция в небольшом размере, а в <данные изъяты> умышленно ещё и другого качества, по сути нефтеотходы, которая последним не была принята. При этом, свидетель ФИО104 сообщил суду, что Бигаев сам просил поставить мазут ни ГОСТА «М-100».

Доводы же подсудимых Бигаева и Маннанова о том, что по устной договоренности с коммерческим директором в <данные изъяты> Баженовым они должны были поставить мазут «М-100» всего 3-4 цисцерны, а остальной мазут ни этого ГОСТА с содержанием воды до 15 процентов, что они и поставляли суд считает несостоятельными, поскольку они полностью опровергаются показаниями потерпевшего ФИО17 свидетелей ФИО112 и ФИО113 предметом договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, между <данные изъяты> и <данные изъяты> дополнительными соглашениями к нему №,№. При этом <данные изъяты> мазут приобретался для <данные изъяты> для которой мазут нужен был только ГОСТА «М-100», что подтверждается материалами дела, поэтому ФИО17 даже не мог просить у Бигаева с Маннановым мазут другого ГОСТА.

Вместе с тем, судом установлено, что подтверждается материалами дела, у ФИО542 и <данные изъяты> с <данные изъяты> за период с 2000-2010 г.г. договорных отношений не имелось, между <данные изъяты> и <данные изъяты>, а также <данные изъяты> договорных отношений на поставку жидких продуктов пиролиза и других продуктов не имелось. Кроме того, у <данные изъяты> у <данные изъяты> <данные изъяты> с августа 2008 по март 2010 года финансово-хозяйственных взаимоотношений с <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> также не было. Всё это, опровергает показания Бигаева и Одабашяна о наличие договорных отношений с указанными предприятиями и якобы, имеющейся у них возможности исполнения договорных обязательств.

Доводы подсудимого Бигаева о том, что договор <данные изъяты> с <данные изъяты> не заключался, он сам лично брал в долг деньги у ФИО9 под расписку, которую написал на имя ФИО, суд считает несостоятельными, поскольку они полностью опровергаются показаниями потерпевшего ФИО9 свидетелей ФИО48 ФИО47 показания которых суд считает достоверными и не доверять им у суда нет оснований, поскольку они последовательны, согласуются между собой и с материалами дела, а также подтверждаются договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты>, который имеется в наличии в бухгалтерии <данные изъяты> показаниями свидетелей ФИО49, ФИО11 При этом об изначальном умысле на хищение указанных денег говорит и тот факт, что по документам <данные изъяты> проведение бухгалтерских операций с <данные изъяты> по движению денег в учете не отражено, то есть они не оприходованы. Наряду с этим судом установлено, что Бигаевым деньги, полученные от <данные изъяты> не использовались по назначению, а были использованы на другие нужды, что сам Бигаев подтвердил в суде.

Доводы подсудимого Бигаева о том, что полученные от <данные изъяты> деньги были направлены в <данные изъяты> для закупки продукции, но продукция по вине последнего не была поставлена, ущерб потом в полном объёме был возмещён <данные изъяты> в соответствие с договором уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между <данные изъяты> <данные изъяты> и <данные изъяты> суд считает несостоятельными, поскольку они голословны, ничем объективно не подтверждены и полностью опровергаются показаниями потерпевшего ФИО7 которые суд считает достоверными, поскольку они полностью согласуются с материалами дела. Вместе с тем, из договора от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он <данные изъяты> и <данные изъяты> не подписывался.

Судом установлено, что, несмотря на то, что Бигаев в <данные изъяты> и <данные изъяты> официально никакой должности не занимал, фактически он играл ключевую роль в финансово-хозяйственной деятельности этих фирм, вёл переговоры с представителями потерпевших совместно с Одабашяном и Маннановым, участвовал в заключении договоров, похищал совместно с Одабашяном и Маннановым деньги потерпевших, поступившие на счета этих фирм, при этом Одабашян и Маннанов распоряжались деньгами по указанию Бигаева и по согласованию с ним, что подтверждается показаниями всех вышеперечисленных свидетелей, которые работали в <данные изъяты> и <данные изъяты> а также самими подсудимыми и подтверждает их сговор на совершение преступлений. При этом свидетель ФИО73 сообщил, что от Одабашяна он получал спецификацию на продукцию, все документы по работе он относил Одабашяну, который их подписывал, заработную плату он получал от Одабашяна. Свидетель ФИО13 сообщила, что она работала в <данные изъяты> собеседование при приёме на работу с ней проводили Бигаев и Одабашян, общаясь с ними она поняла, что они оба наделены соразмерной властью в фирме, что опровергает доводы Одабашяна о том, что он никакого участия в финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> не принимал.

Таким образом, доводы подсудимых и защиты о том, что подсудимые не имели умысла на хищение, а действовали в рамках гражданско-правовых отношений, полностью опровергаются всеми действиями подсудимых при совершении преступлений, вышеуказанными материалами дела, показаниями потерпевших и свидетелей. При этом заключение Бигаевым, Одабашяном, Маннановым договоров от имени фирм, было формой и способом обмана.

В ходе судебного заседания и на предварительном следствии потерпевшими были заявлены гражданские иски о взыскании с виновных в счёт возмещения причиненного ущерба в пользу: <данные изъяты> 9 990 000 рублей, <данные изъяты> 11 045 851,41 рублей, <данные изъяты> 1 400 000 рублей, <данные изъяты> 990 000 рублей, <данные изъяты> 9 291 003, 02 рублей, <данные изъяты> 7 330 186 рублей (1 700 000 рублей основного долга, ежемесячных процентов по задолженности в размере 9,8 процента и процентов от невозврата в размере 0,5 процента от основной суммы).

Исковые требования <данные изъяты> в сумме 9 990 000 рублей и <данные изъяты> в сумме 1 400 000 рублей подлежат удовлетворению в полном объёме, путём солидарного взыскания суммы причиненного ущерба с подсудимых Бигаева и Одабашяна в силу ст.1064 ГК РФ, так как обоснованы материалами уголовного дела. Исковые требования <данные изъяты> подлежат удовлетворению в размере реально причиненного ущерба в сумме 1 700 000 рублей, путём взыскания суммы причиненного ущерба с подсудимого Бигаева. При этом в остальной части исковые требования <данные изъяты> следует оставить без рассмотрения, поскольку в суд не были представлены по ежемесячно расчёты процентов по задолженности и процентов от невозврата денег и эти расчёты невозможно произвести, без отложения разбирательства дела.

Исковые требования о взыскании материального ущерба: <данные изъяты> следует оставить без рассмотрения, поскольку они удовлетворены решением Уральского Третейского суда от 13.10.2009 года, путём взыскания денег с <данные изъяты> исковые требования <данные изъяты> оставить без рассмотрения, поскольку они удовлетворены решением Арбитражного суда г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.02.2010 года, путём взыскания денег с <данные изъяты> исковые требования <данные изъяты> следует оставить без рассмотрения, поскольку они удовлетворены решением Арбитражного суда Курганской области от 03.09.2010 года, путём взыскания денег с <данные изъяты>

При назначении подсудимому Бигаеву наказания суд учитывает положительную характеристику личности по месту жительства, что он оказывал благотворительную помощь инвалидам и детям сиротам, как характеризующее его с положительной стороны, наличие на иждивении малолетнего ребёнка, мнение потерпевших, что является обстоятельствами, смягчающими наказание. Обстоятельств отягчающих наказание не имеется. При этом, суд также учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, а также его роль при совершении преступлений.

При назначении подсудимому Одабашяну наказания суд учитывает, что он ранее не судим, ранее ни в чём предосудительном замечен не был, положительные характеристики личности по месту жительства и работы, состояние его здоровья, его возраст, мнение потерпевших, что является обстоятельствами, смягчающими наказание. Обстоятельств отягчающих наказание не имеется. При этом, суд также учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, а также его роль при совершении преступлений.

При назначении подсудимому Маннанову наказания суд учитывает, что он ранее не судим, положительную характеристику личности по месту жительства, состояние его здоровья, состояние здоровья его родителей, мнение потерпевших, что является обстоятельствами, смягчающими наказание. Обстоятельств отягчающих наказание не имеется. При этом, суд также учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, а также его роль при совершении преступления.

В связи с изложенным, суд считает необходимым назначить подсудимому Бигаеву наказание в виде лишения свободы и не находит оснований для применения ст.73 УК РФ, поскольку цели уголовного наказание, исправление и перевоспитание подсудимого Бигаева могут быть достигнуты лишь в условиях изоляции от общества.

Вместе с тем суд также учитывает, что по приговору <данные изъяты> от <данные изъяты> Бигаев осужден по ст.<данные изъяты> УК РФ к <данные изъяты> годам лишения свободы, условно с испытательным сроком на <данные изъяты> года.

Поскольку хищения денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> им совершены в период испытательного срока, условное осуждение в силу ст.74 ч.5 УК РФ подлежит отмене и неотбытое наказание должно быть назначено путем частичного присоединения неотбытого к вновь назначенному в соответствии с требованиями ст.70 УК РФ.

Исходя из изложенного суд считает возможным назначить подсудимым Одабашяну и Маннанову наказание с применением ст.73 УК РФ в виде условного осуждения, поскольку цели уголовного наказания, а именно исправление и перевоспитание, могут быть достигнуты без изоляции их от общества.

Руководствуясь ст.ст.304, 307 - 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░.159 ░.4 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░:

-░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> <░░░░░░ ░░░░░░> <░░░░░░ ░░░░░░> <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░.159 ░.4 ░░ ░░ ░ ░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░,

-░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░.159 ░.3 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.69 ░.3 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> <░░░░░░ ░░░░░░> <░░░░░░ ░░░░░░>, <░░░░░░ ░░░░░░> <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░.5 ░░.74 ░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░ ░░.░░.░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░.70 ░.1 ░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.69 ░.3 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░.159 ░.4 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░. ░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░-3/1 ░░░░░░ ░░ ░░ ░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░. ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░.

░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░.159 ░.4 ░░ ░░ ░ ░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░.159 ░.3 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░.69 ░.3 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░.159 ░.4 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░.73 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░. ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> 9 990 000 ░░░░░░ ░ <░░░░░░ ░░░░░░> 1 400 000 ░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> 1 700 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░:<░░░░░░ ░░░░░░> <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░.░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░ 17 ░░░ 2012 ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░ ░░ 29 ░░░░░░░ 2012 ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ , ░░░░░░░░░ , ░░░░░░░░░ ░░░░░░░:

- ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 7 ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 3 ░░. 69 ░░ ░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ (<░░░░░░ ░░░░░░> ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░;

-░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 5 ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 7 ░░░░░ 2011 ░░░░ № 26-░░) ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ 3 ░░░░ 11 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░. 3 ░░. 159 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 7 ░░░░░ 2011 ░░░░ № 26-░░), ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ 2 ░░░░ 11 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ 4 ░░░░ 10 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░. ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 70 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ - 5 ░░░ 10 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ 2 ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 7 ░░░░░ 2011 ░░░░ № 26-░░) ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ 2 ░░░░ 11 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░. 3 ░░. 159 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 7 ░░░░░ 2011 ░░░░ № 26-░░), ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ 2 ░░░░ 5 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ 4 ░░░░ 10 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 7 ░░░░░ 2011 ░░░░ № 26-░░), ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ 2 ░░░░ 10 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ - ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

Приговор по делу № 1-5/2012 (1-451/2011;) от 18.07.2011

1-5/2012 (1-451/2011;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица