Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-294/2016 от 03.11.2016

Дело №1-294/16г.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Воронеж 17 ноября 2016г.

Судья Центрального районного суда г. Воронежа Беляева Э.А.,

с участием государственного обвинителя – прокурора Верхнехавского района Воронежской области Новикова К.Б.,

подсудимого Коновалова 1ИО,

защитника - адвоката Губина В.В., представившего удостоверение № и ордер №,

при секретаре Бисеровой О.А.,

представителе потерпевшем ООО «<данные изъяты>» (по доверенности) 2ИО,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении КОНОВАЛОВА 1ИО, ДД.ММ.ГГГГ.р., гражданина <адрес>, русского, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу <адрес>, ранее судимого:

1) приговором Елецкого городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. в соответствии с постановлением Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., по ст. 158 ч.1 (в редакции ФЗ №26-ФЗ от 07.03.2011г.); по ст. 228 ч.1 УК РФ, на основании ст. 69 ч.2 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний к 1 году 3 месяцам лишения свободы. На основании ст. 70 УК РФ путем частичного сложения с наказанием, назначенным по приговору мирового судьи Елецкого городского судебного участка №<адрес> (судимость по которому в настоящее время погашена), к отбытию определено наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима;

2) приговором Елецкого городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с постановлением Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. по ст. 158 ч.2 п.«а» УК РФ (в редакции ФЗ №26-ФЗ от 07.03.2011г., по ст.158 ч.2п.«а,б» УК РФ (в редакции ФЗ №26 от 07.03.2011г.), по ст. 158 ч.3 п.«а» УК РФ (в редакции ФЗ №26-ФЗ от 07.03.2011г.), на основании ст. 69 ч.3 УК РФ, путем частичного сложения наказаний определено 2 года 11 месяцев лишения свободы. На основании ст. 69 ч.5 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного по данному приговору наказания, с наказанием по приговору Елецкого городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., окончательно к отбытию определено 3 года 4 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима; освобожденного ДД.ММ.ГГГГ. по отбытии срока наказания;

- задержанного в порядке ст. 91, ст. 92 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ.; содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ.

-обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.33 ч.5, ст.159 ч.4, ст.173.2 ч.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Коновалов 1ИО. согласился с предъявленным ему обвинением в пособничестве в совершении мошенничества в составе группы лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно содействии совершению хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, предоставлением информации, средств и орудий совершения преступления; а также в предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах:

В 2015г. неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство (т.6 л.д.239-244), разработали преступный план, согласно которому планировалось совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества с использованием реквизитов и банковских счетов коммерческих организаций (обществ с ограниченной ответственностью), которые были бы учреждены от имени подставных лиц, которых следовало подобрать из категории малообеспеченных и нуждающихся граждан, а также лиц, употребляющих наркотические средства и ведущих антиобщественный образ жизни.

Осуществляя общий преступный план, действуя в рамках отведенной роли, неустановленный в ходе следствия один из участников преступления, представляющийся под именем «ФИО4», в ДД.ММ.ГГГГ. на территории <адрес>, точно время и место в ходе следствия не установлено, вступил с ранее незнакомым Коноваловым 1ИО., не имеющего постоянного источника заработка, являющегося немедицинским потребителем <данные изъяты> и нуждавшегося в материальных средствах, в преступный сговор об оказании последним пособничества в совершении мошенничества, а именно - о приобретении на свое имя коммерческой организации без цели дальнейшего занятия предпринимательской деятельностью, перерегистрации организации в органах ФНС на свое имя, перерегистрации расчетного счета в банке на свое имя и последующую передачу неустановленным следствием лицам учредительных и регистрационных документов организации, документов на доступ к расчетному счету, а также логина, пароля, номера мобильного телефона для совершения операций по расчетному счету в электронной форме в целях использования в последующем неустановленными лицами для хищения денежных средств.

Реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на оказание содействия неустановленным лицам путем приобретения коммерческой организации и последующей передачи средств доступа к банковскому счету организации для хищения ими денежных средств, Коновалов 1ИО., получив от неустановленного следствием лица денежные средства в сумме 70000 рублей для приобретения и перерегистрации коммерческой организации на свое имя, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя обязательное наступление последствий в виде причинения собственнику материального ущерба и желая этого, ДД.ММ.ГГГГ. прибыл в <адрес>, где обратился за оказанием содействия в приобретении коммерческой организации в ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> С генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ. был заключен договор, по которому она обязалась оказать Коновалову 1ИО. услуги по оформлению сделки купли-продажи доли в уставном капитале коммерческой организации.

В целях исполнения вышеуказанного договора ФИО3, не посвященная в преступные намерения Коновалова 1ИО. и неустановленных лиц, подыскала коммерческую организацию, в которой продается доля в уставном капитале – общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>»), после чего подготовила документы купли-продажи доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ. точное время следствием не установлено, в офисе нотариуса Курского городского нотариального округа Курской области ФИО6, по адресу: <адрес>, между предыдущим владельцем ООО «<данные изъяты>» ФИО5, не посвященным в преступные намерения Коновалова 1ИО. и неустановленных лиц, и Коноваловым 1ИО. был заключен нотариально удостоверенный договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» (ИНН № ОГРН №), по которому Коновалов 1ИО. стал единственным владельцем вышеуказанной организации. Также Коновалову 1ИО. была передана печать организации.

Осуществляя свой преступный замысел, направленный на пособничество неустановленным лицам в совершении мошенничества, Коновалов 1ИО. не позже ДД.ММ.ГГГГ. обратился в ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> С генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО3, не посвященной в преступные намерения Коновалова 1ИО. и неустановленных лиц, ДД.ММ.ГГГГ. был заключен договор, по которому она обязалась оказать Коновалову 1ИО. услуги по внесению изменений в учредительные документы ООО «<данные изъяты>», внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

В целях исполнения вышеуказанного договора ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. подготовила решение единственного учредителя о смене юридического адреса ООО «<данные изъяты>», разработала устав в новой редакции ООО «<данные изъяты>», подготовила заявление по форме № об изменениях, вносимых в учредительные документы, подготовила решение единственного учредителя о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц дополнительного вида экономической деятельности, а также заявление по форме № об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов.

На основании указанных документов в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены изменения о новом владельце и новом руководителе исполнительного органа юридического лица – ООО «<данные изъяты>», которым номинально стал Коновалов 1ИО. Устав ООО «<данные изъяты>» в новой редакции, регистрационные документы были переданы Коновалову 1ИО.

Продолжая далее реализовывать свой преступный умысел, направленный на пособничество неустановленным лицам в совершении мошенничества, Коновалов 1ИО. не позже ДД.ММ.ГГГГ. обратился в ООО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>. С генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО3, не посвященной в преступные намерения Коновалова 1ИО. и неустановленных лиц, ДД.ММ.ГГГГ. был заключен договор оказания услуг, согласно которому она обязалась оказать услуги по уведомлению банка, в котором открыт расчетный счет ООО «<данные изъяты>», о смене руководителя, оформлению банковской карточки с образцами подписи нового руководителя и смене электронного ключа доступа к расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

Исполняя условия вышеуказанного договора ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ. совместно с Коноваловым 1ИО. прибыли в операционный офис «Курский» филиала № ПАО ВТБ 24 г. Воронеж (где ранее был открыт расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №), по адресу: <адрес>.

В указанном операционном офисе ФИО3 помогла Коновалову 1ИО. подготовить заявление о смене руководителя, банковскую карточку с образцами его подписи, произвести смену электронного ключа доступа к расчетному счету ООО «<данные изъяты>». После совершения указанных действий Коновалов 1ИО. получил доступ к расчетному счету организации, в том числе для совершения электронных банковских операций.

Продолжая далее реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная, что от его имени будут заключаться фиктивные договоры, составляться подложные бухгалтерские документы на продажу не имеющихся в собственности ООО «<данные изъяты>» товаров и продукции, проводиться банковские операции по зачислению на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и обналичиванию похищенных денежных средств, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ более точное время, дата и место следствием не установлены, Коновалов 1ИО. передал неустановленному лицу учредительные документы ООО «<данные изъяты>», печать ООО «<данные изъяты>», средства доступа к расчетному счету №ООО «<данные изъяты>», в том числе логин, пароль для доступа к системе «<данные изъяты>».

За совершение указанных преступных действий Коновалов 1ИО. в период с ДД.ММ.ГГГГ. получил от неустановленного следствием лица денежное вознаграждение на общую сумму 15000 рублей.

После этого Коновалов 1ИО. свои полномочия, как руководителя исполнительного органа ООО «<данные изъяты>», в установленном законом порядке никому не передавал, работников, в том числе главного бухгалтера, на работу не принимал, лично какие-либо операции по расчетному счету не совершал, предпринимательскую деятельность не осуществлял, делами организации не занимался.

Продолжая осуществление совместного и согласованного преступного плана, неустановленные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, заранее распределив между собой роли, получив от Коновалова 1ИО. учредительные документы ООО «<данные изъяты>», печать ООО «<данные изъяты>», средства доступа к расчетному счету № ООО «<данные изъяты>», в том числе логин, пароль для доступа к системе «<данные изъяты>», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность от имени указанного юридического лица и управлять им в соответствии с требованиями действующего законодательства, не позже ДД.ММ.ГГГГ. с целью совершения мошеннических действий по хищению чужих денежных средств разместили на специализированных сайтах по купле-продаже сельскохозяйственной продукции в сети «Интернет» объявления с заведомо ложными сведениями о продаже семян зерновых культур и подсолнечника.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, менеджер по закупкам ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: <адрес>) ФИО7, обнаружив в сети «Интернет» вышеуказанное объявление о продаже семян подсолнечника, с целью получения полной информации о коммерческом предложении по средствам телефонной связи связался с неустановленным лицом.

Неустановленное лицо, представившееся представителем ООО «<данные изъяты>» по имени «ФИО8», получив от менеджера по закупкам ООО «<данные изъяты>» ФИО7 коммерческое предложение о приобретении семян подсолнечника в количестве 500 тонн, стоимостью по 25 рублей за 1 килограмм на общую сумму 12500 000 рублей, продолжая реализовывать в составе группы лиц по предварительному сговору общий преступный замысел, направленный на мошенническое хищение денежных средств, согласно отведенной ему роли, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя обязательное наступление последствий в виде причинения собственнику материального ущерба и желая этого, путем обмана ввел в заблуждение ФИО7 о наличии у ООО «<данные изъяты>» 500 тонн семян подсолнечника, который можно приобрести по цене 25 рублей за 1 килограмм.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в ходе телефонных переговоров в период с ДД.ММ.ГГГГ. неустановленное следствием лицо, представляющееся «ФИО8» указал ФИО7 условия заключения договора: предварительная оплата полной стоимости приобретаемых семян с перечислением денежных средств в сумме 12500000 рублей со счета «<данные изъяты>» на расчетный счет №ООО «<данные изъяты>», заключение письменного договора на месте отгрузки подсолнечника, отгрузка автотранспортом покупателя со склада, в <адрес>. Продолжая реализовывать общий преступный умысел группы, неустановленное лицо, представляющееся «ФИО8» предложило ФИО7 прибыть к складу в <адрес>, для проверки наличия и качества товара, якобы принадлежащего ООО «<данные изъяты>», при этом заведомо зная, что данный склад и находящиеся в нем семена подсолнечника принадлежат фермерскому хозяйству «<данные изъяты>» (ИНН № ОГРН № юридический адрес: <адрес>).

ДД.ММ.ГГГГ. менеджер по закупкам ООО «<данные изъяты>» ФИО7, согласно достигнутой договоренности с неустановленным лицом, представляющемся «ФИО8», будучи введенным им в заблуждение о наличии семян подсолнечника у ООО «<данные изъяты>», прибыл к складу в <адрес> и принадлежащему фермерскому хозяйству «<данные изъяты>», где взял на лабораторный анализ семена подсолнечника.

В этот же день неустановленное лицо по имени «ФИО8» снова связался с менеджером ООО «<данные изъяты>» ФИО7 и сообщил номер телефона якобы бухгалтера ООО «<данные изъяты>» по имени «Елена», с которой необходимо обсудить вопросы оплаты приобретаемой продукции.

ФИО7 связался с неустановленным лицом по имени «ФИО9», которая продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на мошенническое хищение чужих денежных средств путем обмана, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору согласно отведенной ей роли, представилась бухгалтером ООО «<данные изъяты>» и сообщила банковские реквизиты ООО «<данные изъяты>» для перечисления денежных средств в сумме 12500000 рублей.

После проведения лабораторных исследований на соответствие заявленному качеству семян подсолнечника и одобрения руководством ООО «<данные изъяты>» сделки по покупке подсолнечника, ДД.ММ.ГГГГ менеджер ФИО7 по телефону связался с неустановленным лицом по имени «ФИО8», который сообщил, что в случае перевода и поступления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № не позднее окончания рабочего дня ДД.ММ.ГГГГ., утром ДД.ММ.ГГГГ. будет произведена отгрузка подсолнечника со склада, в <адрес>.

ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. со своего расчетного счета №, открытого в филиале № ВТБ 24 (ПАО) <адрес>, было произведено перечисление денежных средств в сумме 12 500000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытом в филиале № ВТБ 24 (ПАО) <адрес>, по адресу: <адрес>, индекс № (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.).

Неустановленные лица, убедившись в поступлении денежных средств в сумме 12500000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», в тот же день в целях дальнейшего распоряжения похищенным путем обналичивания произвели перечисления похищенных денежных средств на расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций.

Так, ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № (ИНН №) перечислены для дальнейшего обналичивания 3580000 рублей (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.), ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № (ИНН №) – 2 000 000 рублей (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.), ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № (ИНН №) – 2000000 рублей (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.), ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № (ИНН №) – 1900000 рублей (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.), ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № (ИНН №) – 1400000 рублей (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ), ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № (ИНН №) – 1500 000 рублей (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.).

ДД.ММ.ГГГГ. по приезду представителей ООО «<данные изъяты>» для погрузки семян подсолнечника по адресу: <адрес>, выяснилось, что по данному адресу ООО «<данные изъяты>» в собственности на складах подсолнечника не имеет и не хранит, хозяйственной деятельности в <адрес> по его реализации не осуществляет, продукция принадлежит сторонней организации – фермерскому хозяйству «<данные изъяты>», «ФИО8» для заключения договора поставки подсолнечника в назначенное время не прибыл.

При неоднократных попытках связаться с сотрудниками ООО «<данные изъяты>» - неустановленным лицом по имени «ФИО8» и неустановленным лицом «бухгалтером по имени «Елена» их телефоны были отключены.

При выезде представителей ООО «<данные изъяты>» по месту регистрации ООО «<данные изъяты>» было установлено, что указанная коммерческая организация по адресу: <адрес>, офис №, никогда не находилась, офисных помещений не арендовала.

В результате совместных преступных действий пособник Коновалов 1ИО. и неустановленные следствием лица, действовавшие группой лиц по предварительному сговору, похитили 12 500000 рублей, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», причинив указанному юридическому лицу материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый Коновалов 1ИО. свою вину в совершении указанных преступлений признал полностью и в содеянном раскаялся.

В судебном заседании он поддержал ходатайство, добровольно заявленное им в ходе следствия, после консультации с защитником, о постановлении приговора в особом порядке и подтвердил, что осознает последствия вынесения приговора в указанном порядке.

Защитник Губин В.В. подтвердил проведение консультации с подсудимым, добровольность заявления им ходатайства, и сообщил о желании рассмотреть уголовное дело в указанном порядке.

Прокурор Новиков К.Б., представитель потерпевшего 2ИО согласны на применение особого порядка судебного разбирательства.

Суд квалифицирует преступные действия Коновалова 1ИО. по ст. 33 ч.5, ст.159 ч.4 УК РФ - как пособничество в совершении мошенничества в составе группы лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно содействии совершению хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, предоставлением информации, средств и орудий совершения преступления; а также по ст. 173.2 ч.1 УК РФ - как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности, совершенного преступления, относящегося к категории тяжких преступлений и преступлений небольшой тяжести, учитывает наличие смягчающих наказание подсудимого обстоятельств: полное признание им вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, положительную характеристику с места жительства и нахождения под стражей по данному делу, наличие у него несовершеннолетнего ребенка, а также родителей - пенсионеров, имеющуюся у его матери <данные изъяты>, состояние здоровья подсудимого в связи с наличием у него хронического заболевания «<данные изъяты>».

Суд при назначении наказания также учитывает мнение представителя потерпевшего о нестрогом наказании подсудимому.

Кроме того, суд отмечает, что подсудимый судим, что образует в его действиях рецидив преступлений, являющийся по своему виду опасным рецидивом, что является отягчающим его наказание обстоятельством и в соответствии со ст. 68 ч.2 УК РФ влечет за собой назначение не менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, данных о личности подсудимого Коновалова 1ИО., при наличии указанной выше совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным назначить подсудимому наказание, с применением ст. 68 ч.3 УК РФ, то есть менее одной третьей части наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции данной статьи УК РФ, при этом оснований для назначении подсудимому условного наказания, при наличии опасного рецидива, в соответствии со ст. 73 ч.1 п. «в» УК РФ – не имеется.

Суд на основании данных о личности подсудимого считает возможным не применять в отношении подсудимого него дополнительные наказания в виде штрафа и в виде ограничения свободы.

Наказание подсудимому с учетом особого порядка судебного разбирательства не может превышать две трети максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

С учетом обстоятельств дела, степени общественной опасности данного преступления, личности подсудимого, оснований для изменения категории совершенного преступления, предусмотренного, ст. 33 ч.5, ст. ст.159 ч.4 УК РФ, относящегося к категории тяжких, на менее тяжкую, в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ, при наличии отягчающего обстоятельства – опасного рецидива преступлений, нет.

Потерпевшим – гражданским истцом представителем потерпевшего ООО «<данные изъяты>» - генеральным директором 2ИО заявлен гражданский иск к гражданскому ответчику - подсудимому Коновалову 1ИО. о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, в сумме 12500000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей

Подсудимый Коновалов 1ИО. согласен с исковыми требованиями потерпевшего в полном объеме.

В соответствии со ст.44 УПК РФ потерпевший по уголовному делу вправе предъявить гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением, после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции.

В силу ч.1 ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно ст. 302 ч.2 ГК РФ, если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях.

Согласно ст. 115 ч.9 УПК РФ, арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении. Арест на безналичные денежные средства, находящиеся на счетах, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, наложенный в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, также отменяется, если принадлежность арестованных денежных средств установлена в ходе предварительного расследования и отсутствуют сведения заинтересованного лица, подтвержденные соответствующими документами, о наличии спора по поводу их принадлежности либо принадлежность этих денежных средств установлена судом в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и (или) гражданским истцом по уголовному делу.

В связи с чем, суд считает, что представителем потерпевшего - гражданским истцом 2ИО заявленный к подсудимому – гражданскому ответчику Коновалову 1ИО. иск является законным, обоснованным, подлежащим удовлетворению в полном объеме, его сумма полностью и объективно подтверждена данными уголовного дела.

В обеспечение возмещения указанных исковых требований потерпевшего ООО «<данные изъяты>», заявленных его представителем - генеральным директором 2ИО, подлежат снятию аресты с расчетных счетов: ООО «<данные изъяты>» № (ИНН №) в сумме 3580000 рублей (перечисленные платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. для дальнейшего обналичивания), ООО «<данные изъяты>» № (ИНН №) – 2 000 000 рублей (перечисленные платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. для дальнейшего обналичивания), ООО «<данные изъяты>» № (ИНН №) – 2000000 рублей (перечисленные платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. для дальнейшего обналичивания), ООО «<данные изъяты>» № (ИНН №) – 1900000 рублей (перечисленные платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. для дальнейшего обналичивания) ООО «<данные изъяты>» № (ИНН №) – 1400000 рублей (перечисленные платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ для дальнейшего обналичивания), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № (ИНН №) – 1500 000 рублей (перечисленные платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. для дальнейшего обналичивания).

Денежные средства, находящиеся на расчетных счетах:

- ООО «<данные изъяты>» № (ИНН №) в сумме 3580000 рублей (перечисленные платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.) открытом в Курском отделении № ПАО «Сбербанк» г. Курск;

- ООО «<данные изъяты>» № (ИНН №) – 2 000 000 рублей (перечисленные платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.) открытом в Курском отделении № ПАО «Сбербанк» г. Курск; ООО «<данные изъяты>» № (ИНН №) – 2000000 рублей (перечисленные платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.) открытом в Калининградском отделении № ПАО «Сбербанк» г. Калининград;

- ООО «<данные изъяты>» № (ИНН №) – 1900000 рублей (перечисленные платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.) открытом в открытом в Калининградском отделении № ПАО «Сбербанк» г. Калининград;

- ООО «<данные изъяты>» № (ИНН №) – 1400000 рублей (перечисленные платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ), открытом в Санкт-Петербуржском филиале ПАО «РГС Банк» г. Санкт-Петербург;

- ООО «<данные изъяты>» № (ИНН №) – 2000000 рублей (перечисленные платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.), открытом в Калининградском отделении № ПАО «Сбербанк» г. Калининград.

- ООО «<данные изъяты>» № (ИНН №) – 1 500 000 рублей, открытом в Калининградском отделении № ПАО «Сбербанк» г. Калининград;

- все подлежат обращению в счет возмещения имущественного ущерба причиненного преступлением путем перечисления потерпевшему ООО «<данные изъяты>», юридический адрес: <адрес>, ИНН № КПП № на его расчетный счет № в филиале № ВТБ 24 (ЗАО) Воронеж; БИК № К\с №

На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать КОНОВАЛОВА 1ИО виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 33 ч.5, ст. 159 ч.4 УК РФ и по ст. 173.2 ч.1 УК РФ и назначить ему наказание:

-по ст. 33 ч.5, ст. 159 ч.4 УК РФ в виде 8 (восьми) месяцев лишения свободы;

-по ст. 173.2 ч.1 УК РФ в виде 1 (одного) года исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства.

В соответствии со ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, с учетом положений ст. 71 УК РФ, из расчета, что одному дню лишения свободы соответствует три дня исправительных работ, окончательно к отбытию Коновалову 1ИО. определить 9 (девять) месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения Коновалову 1ИО. оставить прежней – заключение под стражу.

Срок наказания Коновалову 1ИО. исчислять с ДД.ММ.ГГГГ., засчитав ему в отбытый срок наказания время нахождения его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу: изъятые в ходе производства выемки в нотариальной конторе договоры купли – продажи ООО «<данные изъяты>», а также документы, подтверждающие факт регистрации ООО «<данные изъяты>» на Коновалова 1ИО., изъятые в ходе производства выемки в ИФНС России по г. Курску - регистрационное дело ООО «<данные изъяты>»; изъятое в ходе производства выемки в филиале № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж банковское дело ООО «<данные изъяты>», хранящиеся при уголовном деле (т.4 л.д.246-248) – хранить при деле.

Взыскать с осужденного Коновалова 1ИО 12500000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей в пользу потерпевшего – гражданского истца ООО «<данные изъяты>» юридический адрес: <адрес> ИНН №; КПП №; на его расчетный счет № в филиале № ВТБ 24 (ЗАО) Воронеж; БИК №; К\с №, в счет возмещения имущественного вреда причиненного потерпевшему преступлением, обратив взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах: ООО «<данные изъяты>» № (ИНН №) в сумме 3580000 рублей, ООО «<данные изъяты>» № (ИНН №) в сумме 2 000 000 рублей, ООО «<данные изъяты>» № (ИНН №) в сумме 2000000 рублей, ООО «<данные изъяты>» № (ИНН №) в сумме 1900000 рублей; ООО «<данные изъяты>» № (ИНН №) в сумме 1400000 рублей; ООО «<данные изъяты>» № (ИНН №) в сумме 1500 000 рублей, сняв аресты с денежных средств, находящихся:

-на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» № (ИНН №) в сумме 3580000 рублей, открытом в Курском отделении № ПАО «Сбербанк» г. Курск, наложенный согласно постановлению Новоусманского районного суда Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ., протоколом наложения ареста на денежные средства от 11.02.2016г.;

-на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» № (ИНН №) в сумме 2 000 000 рублей, открытом в Калининградском отделении № ПАО «Сбербанк» г. Калининград открытом в Калининградском отделении № ПАО «Сбербанк» г. Калининград, наложенный согласно постановлению Новоусманского районного суда Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ., протоколом наложения ареста на денежные средства от ДД.ММ.ГГГГ.;

-на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» № (ИНН №) в сумме 2000000 рублей, открытом в Калининградском отделении № ПАО «Сбербанк» г. Калининград, наложенный согласно постановлению Новоусманского районного суда Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ., протоколом наложения ареста на денежные средства от ДД.ММ.ГГГГ.;

- на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» № (ИНН №) в сумме 1 500 000 рублей, открытом в Калининградском отделении № ПАО «Сбербанк» <адрес>, наложенный согласно постановлению Новоусманского районного суда Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ., протоколом наложения ареста на денежные средства от ДД.ММ.ГГГГ.;

-на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» № (ИНН №) в сумме 1900000 рублей, открытом в открытом в Калининградском отделении № ПАО «Сбербанк» г. Калининград, наложенный согласно постановлению Новоусманского районного суда Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ., протоколом наложения ареста на денежные средства от ДД.ММ.ГГГГ.;

-на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» № (ИНН №) в сумме 1400000 рублей, открытом в Санкт-Петербуржском филиале ПАО «РГС Банк» г. Санкт-Петербург, наложенный согласно постановлению Новоусманского районного суда Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ., протоколом наложения ареста на денежные средства от ДД.ММ.ГГГГ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст.317 УПК РФ, осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный Коновалов 1ИО. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

СУДЬЯ Э.А. БЕЛЯЕВА.