Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-197/2014 от 03.03.2014

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Нижний Тагил                      30 апреля 2014 года

Ленинский районный суд г. Нижний Тагил Свердловской области в составе председательствующего судьи Пикиной И.В. с участием

государственного обвинителя - помощника прокурора Ленинского районаг. Нижний Тагил Свердловской области Цайгер И.А.,

представителя потерпевшего М.В.В.,

подсудимого Баранова С.А.,

защитника - адвоката Козменковой Е.Г., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

при секретаре Мусиной К.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1 - 197/2014 в отношении

Баранова С.А., <...>,

в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ не задерживался, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ДД.ММ.ГГГГ г.,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.1; ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Баранов совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, а также покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть покушение на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору. Преступления совершены подсудимым в Ленинском районе г. Нижний Тагил Свердловской области при следующих обстоятельствах.

1) ДД.ММ.ГГГГ Баранов и неустановленные следствием лица, находясь на территории г. Нижний Тагил Свердловской области, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, при этом распределили роли в совершении преступления и наметили план преступных действий, согласно которому неустановленные следствием лица вносят в паспорт Баранова не соответствующие действительности сведения о регистрации последнего, вносят в копию трудовой книжки Баранова не соответствующие действительности сведения о трудоустройстве последнего, изготавливают заведомо подложную справку формы 2-НДФЛ на имя Баранова и посредством сети Интернет направляют заявки на получение кредитов в банки от имени Баранова. При этом Баранов путем предоставления заведомо подложных документов, изготовленных неустановленными следствием лицами, оформляет в банке кредит на свое имя, получает денежные средства по кредиту, после чего передает неустановленным следствием лицам денежные средства в размере 40 - 50 процентов от суммы полученного кредита, а оставшейся частью денежных средств распоряжается по своему усмотрению.

Согласно разработанному плану, ДД.ММ.ГГГГ года, в вечернее время, Баранов, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь у <адрес> передал неустановленным следствием лицам свои паспорт и копию трудовой книжки для внесения в предоставленные документы не соответствующих действительности сведений и составления иных необходимых для получения кредита заведомо подложных документов, а также для направления заявок на получение кредитов.

После получения предоставленных Барановым документов, неустановленные следствием лица в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, осуществляя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, умышленно изготовили заведомо подложные документы на имя Баранова, а именно, внесли в паспорт Баранова, не имеющего регистрации в <адрес>, штамп с не соответствующими действительности сведениями о регистрации последнего, в копию трудовой книжки Баранова внесли не соответствующие действительности сведения о трудоустройстве последнего и изготовили заведомо подложную справку формы 2 НДФЛ на имя Баранова.

В продолжение своего преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, Баранов, находясь у <адрес>, получил от неустановленных следствием лиц свой паспорт с внесенными в него не соответствующими действительности сведениями о регистрации, копию трудовой книжки с внесенными в нее не соответствующими действительности сведениями о трудоустройстве и заведомо подложную справку формы 2 НДФЛ на имя Баранова.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные следствием лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, находясь в неустановленном следствием месте с использованием сети Интернет на сайте <...> составили от имени Баранова электронную заявку на получение кредита на сумму <...> рублей, указав в заявке заведомо ложные сведения о месте регистрации, о месте работы и размере заработной платы последнего.

ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время, сотрудники <...> рассмотрев поданную от имени Баранова заявку о предоставлении ему кредита на получение денежных средств в сумме <...> рублей, не подозревая о преступных намерениях Баранова, посредством сотовой связи уведомили последнего о предварительном одобрении его заявки на получение кредита и предложили Баранову явиться в ближайшее отделение банка <...> и предоставить необходимые для оформления кредита документы.

Продолжая осуществление совместного с неустановленными следствием лицами преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время, Баранов, имея в своем распоряжении заведомо подложные документы, а именно, паспорт на свое имя с внесенными не соответствующими действительности сведениями о регистрации по адресу: <адрес>; ксерокопию поддельной трудовой книжки на свое имя с внесенными в нее не соответствующими действительности сведениями о трудоустройстве в <...> которое с ДД.ММ.ГГГГ было переименовано в <...> и заведомо подложную справку формы 2-НДФЛ с внесенными в нее не соответствующими действительности сведениями о трудоустройстве в <...> а также о размере заработной платы, находясь в помещении <...> расположенном по <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обманывая сотрудника банковского учреждения К, предоставил последней вышеуказанные поддельные паспорт, копию трудовой книжки и справку формы 2 - НДФЛ на свое имя с не соответствующими действительности сведениями для последующего получения кредита.

После; этого, реализуя совместный с неустановленными следствием лицами преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ Баранов, находясь в помещении <...> узнав от сотрудника <...> К, что по его заявке может быть предоставлен кредит на сумму <...> рублей, выразил желание оформить потребительский кредит <...> на сумму <...> рублей.

Далее, действуя умышленно, из корыстных побуждений, Баранов заключил кредитный договор на сумму <...> рублей с <...> поставив подписи от своего имени в кредитных документах: кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ года, графике платежей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, заявлении о добровольном страховании на сумму <...> рублей, договоре страхования жизни заемщиков кредита № от ДД.ММ.ГГГГ и анкете на получение потребительского кредита, составленных обманутой Барановым ведущим специалистом <...> К.

Затем Баранов, получив от К, не подозревавшей о преступных намерениях Баранова, распоряжение на выдачу наличных денег в сумме <...> рублей от ДД.ММ.ГГГГ года, проследовал к кассе банковского учреждения, где, предъявив поддельный паспорт на свое имя и распоряжение на выдачу наличных денег, получил денежные средства в сумме <...> рублей. Денежные средства в сумме <...> рублей ДД.ММ.ГГГГ на основании договора страхования жизни заемщиков кредита № от ДД.ММ.ГГГГ <...>» были перечислены страховщику <...> Полученные денежные средства Баранов похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Баранов, действуя по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, находясь в помещении <...> расположенном на <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений совершил хищение путем обмана денежных средств в сумме <...> рублей, принадлежащих <...> путём предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений.

2) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Баранов и неустановленные следствием лица, находясь на территории г. Нижний Тагил Свердловской области, вступили впреступный сговор, направленный на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, при этом распределили роли в совершении преступления и наметили план преступных действий, согласно которому неустановленные следствием лица вносят в паспорт Баранова не соответствующие действительности сведения о регистрации последнего, вносят в копию трудовой книжки Баранова не соответствующие действительности сведения о трудоустройстве последнего, изготавливают заведомо подложную справку формы 2-НДФЛ на имя Баранова и посредством сети Интернет направляют заявки на получение кредитов в банки от имени Баранова. При этом Баранов путем предоставления заведомо подложных документов, изготовленных неустановленными следствием лицами, оформляет в банке кредит на свое имя, получает денежные средства по кредиту, после чего передает неустановленным следствием лицам денежные средства в размере 40 - 50 процентов от суммы полученного кредита, а оставшейся частью денежных средств распоряжается по своему усмотрению.

Согласно разработанному плану, ДД.ММ.ГГГГ года, в вечернее время, Баранов, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь у <адрес>, передал неустановленным следствием лицам свои паспорт и копию трудовой книжки для
внесения в предоставленные документы не соответствующих действительности сведений и составления иных необходимых для получения кредита заведомо подложных документов, а также для направления заявок на получение кредитов.

После получения предоставленных Барановым документов неустановленные следствием лица в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, осуществляя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, умышленно изготовили заведомо подложные документы на имя Баранова, а именно, внесли в паспорт Баранова, не имеющего регистрации в г. Нижний Тагил, штамп с не соответствующими действительности сведениями о регистрации последнего, в копию трудовой книжки Баранова внесли не соответствующие действительности сведения о трудоустройстве последнего и изготовили заведомо подложную справку формы 2 НДФЛ на имя Баранова.

В продолжение своего преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, Баранов, находясь у <адрес>, получил от неустановленных следствием лиц свой паспорт с внесенными в него не соответствующими действительности сведениями о регистрации, копию трудовой книжки с внесенными в нее не соответствующими действительности сведениями о трудоустройстве и заведомо подложную справку формы 2 НДФЛ на имя Баранова.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные следствием лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном следствием месте с использованием сети Интернет на сайте <...> составили от имени Баранова электронную заявку на получение кредита на сумму <...> рублей, указав в заявке заведомо ложные сведения о месте регистрации, о месте работы и размере заработной платы последнего.

ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время, сотрудники <...> рассмотрев поданную от имени Баранова заявку о предоставлении ему кредита на получение денежных средств в сумме <...> рублей, не подозревая о преступных намерениях Баранова, посредством сотовой связи уведомили последнего о предварительном одобрении его заявки на получение кредита и предложили Баранову явиться в ближайшее отделение банка <...> и предоставить необходимые для оформления кредита документы.

Продолжая осуществление совместного с неустановленными следствием лицами преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время, Баранов, имея в своем распоряжении заведомо подложные документы, а именно, паспорт на свое имя с внесенными не соответствующими действительности сведениями о регистрации по адресу: <адрес> ксерокопию поддельной трудовой книжки на свое имя с внесенными в нее не соответствующими действительности сведениями о трудоустройстве в <...> которое с ДД.ММ.ГГГГ было переименовано в ОАО «ВГОК», и заведомо подложную справку формы 2 - НДФЛ с внесенными в нее не соответствующими действительности сведениями о трудоустройстве в <...> а также о размере заработной платы, находясь в помещении <...> расположенном <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обманывая сотрудника банковского учреждения К, предоставил последней вышеуказанные: поддельные паспорт, копию трудовой книжки и справку формы 2 НДФЛ на свое имя с не соответствующими действительности сведениями для последующего получения кредита.

ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время, Баранов, узнав посредством телефонной связи от сотрудников <...> что по его заявке может быть предоставлен кредит на сумму <...> рублей, выразил желание оформить потребительский кредит «<...>» на сумму <...> рублей.     

Реализуя совместный с неустановленными следствием лицами преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время, Баранов, находясь в помещении <...> действуя умышленно, из корыстных побуждений, заключил кредитный договор на сумму <...> рублей с <...> поставив подписи от своего имени в кредитных документах: кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ года, заявлении на участие в программе коллективного страхования на сумму <...> рублей, заявлении заемщика на перечисление денежных средств, графике платежей по потребительскому кредиту «<...>», информации о расходах заемщика и полной стоимости потребительского кредита «<...>», заявлении об открытии банковского вклада в <...> и анкете на получение потребительского кредита, составленных обманутой Барановым ведущим специалистом <...> К. После этого Баранов, получив от К, не подозревавшей о преступных намерениях Баранова, отрывной талон от расходно-кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на получение денежных средств в сумме <...> рублей, проследовал к кассе банковского учреждения, где, предъявив поддельный паспорт на свое имя и отрывной талон, пытался получить денежные средства в сумме <...> рублей, однако, Баранов и неустановленные следствием лица свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих <...>», не смогли довести до конца по независящим от них обстоятельствам, так как в помещении кассы банковского учреждения Баранов был задержан сотрудниками полиции.

Таким образом, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Баранов, действуя по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, находясь в помещении <...> расположенном на <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений совершил покушение на хищение путем обмана денежных средств в сумме <...> рублей, принадлежащих <...> путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений.

В судебном заседании после изложения предъявленного обвинения подсудимый Барановполностью признал вину по предъявленному ему обвинению, полностью согласился с ним, и подтвердил свое ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, заявленное им при ознакомлении с материалами уголовного дела в присутствии защитника.

Государственный обвинитель, который в судебном заседании поддержал указанное выше обвинение, представитель потерпевшего Мерзляков не имели возражений против рассмотрения дела в особом порядке принятия судебного решения.

Представитель потерпевшего Б, извещенный надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, представив суду заявление, в котором просил рассмотреть дело в его отсутствие, не возражал против рассмотрения дела в особом порядке судебного производства.

Суд считает, что ходатайство Бараново рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Баранов обвиняется в совершении преступлений, за которые предусмотрены наказания, не превышающие 10 лет лишения свободы.

Ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства заявлено Барановым добровольно, после консультаций с защитником, и ему понятны последствия вынесения приговора в особом порядке. Баранов осознает, что приговор будет основан только на тех доказательствах, которые имеются в материалах уголовного дела; приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке из-за несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела; назначенное ему наказание не будет превышать двух третей срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающей уголовную ответственность за деяние, с обвинением в совершении которого подсудимый согласился.

Изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается совокупностью доказательств, собранных по уголовному делу.

С учетом того, что по настоящему делу имеются основания для применения особого порядка принятия судебного решения, и соблюдены все условия, предусмотренные ст. 314 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации для постановления приговора без проведения судебного разбирательства, суд считает возможным постановить в отношении подсудимого Баранова приговор без проведения в общем порядке исследования и оценки, собранных по делу доказательств.

Суд квалифицирует действия Баранова по первому преступлению по ч. 2 ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору; по второму преступлению по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации как покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть покушение на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и общественную опасность совершенных преступлений, данные о личности подсудимого.

Баранов совершил два умышленных преступления против собственности, которые в соответствии с ч. 3 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации относятся к категории преступлений средней тяжести, одно из них - не оконченное, под наблюдением нарколога и психиатра не состоит, привлекался к административной ответственности, участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно. Также при назначении наказания суд учитывает мнение представителя потерпевшего Мерзлякова, не настаивавшего на строгом наказании подсудимому.

Вину в предъявленном обвинении Баранов признал полностью, раскаялся в содеянном, имеет заболевания, что суд признает смягчающими наказание обстоятельствами по обоим преступлениям в соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также смягчающими наказание обстоятельствами по обоим преступлениям, в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает активное способствование расследованию преступлений, что выразилось в даче Барановым последовательных признательных показаний в ходе предварительного следствия, а по первому преступлению в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации - явку с повинной и в соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации - частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного потерпевшему.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Исходя из изложенного, суд при назначении наказания Баранову руководствуется правилами ч. 5 и ч.1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, кроме того, при назначении наказания по второму преступлению суд руководствуется правилами ч. 3 ст. 66 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд считает, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества и может быть достигнуто назначением наказания в виде обязательных работ, которые будут способствовать целям его исправления.

Оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую с учетом фактических обстоятельств дела и степени его общественной опасности в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает.

В ходе предварительного расследования представителем потерпевшего М.В.В. был заявлен иск о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, в размере <...> руб. (т. 1 л.д. 33). В судебном заседании представитель потерпевшего М.В.В. уменьшил исковые требования до <...> руб. в связи с тем, что подсудимый частично возместил причиненный материальный ущерб. Исковые требования о возмещении материального ущерба подсудимый признал полностью.

При разрешении гражданского иска суд руководствуется положениями п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению полностью, поскольку судом установлено, что материальный ущерб причинен потерпевшему в результате противоправных действий подсудимого Баранова.

Понесенные по настоящему делу процессуальные издержки - затраты на оплату труда адвоката в ходе предварительного расследования в размере <...> руб., а также в судебном заседании в размере <...> руб. суд считает необходимым отнести за счет средств федерального бюджета, при этом суд исходит из положений ч. 10 ст. 316 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой при рассмотрении дела в особом порядке процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, взысканию с подсудимого не подлежат.

К уголовному делу в качестве вещественных доказательств приобщены документы, полученные в ходе осмотра места происшествия в помещении <...> которые хранятся в уголовном деле; паспорт Баранова С.А., который хранится при уголовном деле; детализации по абонентским номерам, которые хранятся в уголовном деле; документы, полученные в ходе осмотра места происшествия в помещении <...> которые хранятся в уголовном деле; диск с видеозаписью, который хранится при уголовном деле. Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии с требованиями ч.3 ст. 81 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 301-304, 307, 308, 309 - 313 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Баранова С.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.1; ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде обязательных работ сроком на 200 часов;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде обязательных работ сроком на 150 часов.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Баранову С.А. наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов.

Меру пресечения в отношении Баранова С.А. - подписку о невыезде и надлежащем поведении - оставить до вступления приговора в законную силу.

Иск представителя потерпевшего М.В.В. о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить полностью. Взыскать с Баранова С.А. в пользу <...> в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, <...> руб.

Освободить Баранова С.А. от возмещения процессуальных издержек.

Вещественные доказательства - документы, полученные в ходе осмотра места происшествия в помещении <...> хранить в уголовном деле; паспорт Баранова С.А. - вернуть Баранову С.А.; детализации по абонентским номерам - хранить в уголовном деле; документы, полученные в ходе осмотра места происшествия в помещении <...>», - хранить в уголовном деле; диск с видеозаписью - уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда через Ленинский районный суд г. Нижний Тагил Свердловской области в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, а также в случае принесения апелляционного представления прокурором либо подачи апелляционной жалобы другими участниками процесса, осужденный вправе ходатайствовать в указанный срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также о желании иметь в суде апелляционной инстанции защитника по своему выбору либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе либо подано соответствующее заявление.

Судья -                                                                             И.В. Пикина