Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-39/2019 (1-543/2018;) от 27.03.2018

№ 1-39/2019 (1-543/2018)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Благовещенск 10 июля 2019 года

Благовещенский городской суд Амурской области в составе:

Председательствующей судьи Вохминцевой Е.М.,

при секретаре судебного заседания Артемовой В.Д.,

с участием:

государственного обвинителя - помощника прокурора г. Благовещенска Амурской области Пичуевой И.Н.,

подсудимого Афоничева А.В.,

защитника - адвоката Климова М.В., представившего удостоверение № 549 и ордер № 021 от 06 апреля 2018 года,

защитника - адвоката Фандеевой А.М., представившей удостоверение № 620 и ордер № 0595 от 13 июня 2018 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Афоничева Александра Васильевича, *** года рождения, уроженца *** ССР, гражданина РФ, имеющего высшее образование, в браке не состоящего, детей не имеющего, не работающего, регистрации на территории РФ не имеющего, зарегистрированного и проживающего по адресу: ***, не судимого:

содержащегося под стражей по данному уголовному делу с 29 марта 2017 года,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Афоничев А.В. органом предварительного следствия обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

1). 5 февраля 1999 года Администрацией г. Благовещенска зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «РОСБИ» (далее – ООО «СК «РОСБИ») по адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, 137, о чём выдано свидетельство о Государственной регистрации юридического лица № 79Р.

25 января 2000 года зарегистрировано и поставлено на учёт в Межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской области ООО «СК «РОСБИ», о чём ему выдано свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица и которому присвоен ИНН – 2801067346/280101001, а также свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, с присвоением ему основного государственного регистрационного номера – 1022800525780.

Согласно п. 2.2 ст. 2 Устава ООО «СК «РОСБИ, утверждённого 25 января 1999 года общим собранием учредителей, основными видами деятельности ООО «СК «РОСБИ» являются:

- строительство, ремонт и реконструкция объектов недвижимости;

- риэлторская деятельность, в том числе проведение залоговых операций по недвижимости с юридическими и физическими лицами, проведение аукционов и торгов;

- производство различных видов продукции, в том числе строительной, средств производства, предметов потребления, топлива, сырья, полуфабрикатов, товаров промышленного и народного потребления;

- организация проката и записи аудио- и видеопрограмм, создание сети прокатов и реализация заказов и продукции Общества;

- организация платных автостоянок, паркингов, станций техобслуживания, розничная и оптовая торговля автомобилями и запасными частями к ним;

- проведение научно- исследовательских, монтажных, опытно- конструкторских и пуско – наладочных работ, строительные, благоустроительные, ремонтно- строительные и реставрационные работы;

- проектные, дизайнерские, художественно – оформительские работы;

- оказание консультационных, аудиторских, транспортных, посреднических, правовых, финансовых (в том числе кредитных), бытовых (ремонт и пошив одежды, организация туризма, ремонт бытовой техники и пр.), информационных и информационно – вычислительных услуг;

- рекламная деятельность, лизинг, инжиниринг;

- организация и проведение школ бизнеса, маркетинга, семинаров;

- осуществление внешнеэкономической деятельности с правом открытия валютных счетов;

- подготовка и проведение шоу-конкурсов, выставок, показов лотерей, дальнейшее развитие и реализация новых форм в области шоу – бизнеса;

- организация выставок, продаж, аукционов и других мероприятий по реализации продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления;

- организация гостиничного хозяйства;

- операции с ценными бумагами;

- организация и осуществление полиграфической, редакционной и издательской деятельности;

- проведение посреднических, оптовых, розничных и комиссионных операций;

- создание сети магазинов;

- оказание услуг по хранению продукции, товаров;

- медицинские услуги, фармацевтическая деятельность, закуп и реализация оптом и в розницу медикаментов, медпрепаратов и медицинского оборудования и т.д.

Свою деятельность ООО «СК «РОСБИ» осуществляло на основании лицензии, выданной Лицензионным центром строительной деятельности администрации Амурской области № АМО 001788 от 5 марта 1999 года на осуществление строительства зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с Государственным стандартом.

На основании протокола от 25 января 1999 года общего собрания участников ООО СК «РОСБИ» и на основании п.1 приказа № 1- К от 27 января 1999 года на постоянную работу на должность генерального директора ООО «СК «РОСБИ» избран - Юсе-Хе Владислав Александрович.

На основании п. 1 приказа № 19-К «Об отпуске» от 29 июня 2001 генеральному директору ООО «СК «РОСБИ» Юсе-Хе В.А. предоставлен очередной отпуск с последующим увольнением, согласно п.3 приказа № 19-К от 29 июня 2001 г. обязанности генерального директора ООО «СК «РОСБИ» возложены на заместителя генерального директора Афоничева А.В.

На основании протокола № 5 от 9 июля 2001 года общего собрания участников ООО «СК «РОСБИ» директором избран - Афоничев Александр Васильевич.

Согласно п. 14.2.3 ст. 14 Устава ООО СК «РОСБИ» генеральный директор общества руководит текущей деятельностью общества, а также:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдаёт доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

- издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- принимает решения и издаёт приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;

- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений;

- осуществляет иные полномочия, не отнесённые к компетенции общего собрания участников Общества.

Таким образом, Афоничев А.В., занимая должность директора ООО «СК «РОСБИ», выполнял управленческие функции в указанной коммерческой организации, то есть был наделён организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, связанными с руководством трудовым коллективом, формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, применением мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий, а также управлением и распоряжением имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации, осуществлением контроля за движением материальных ценностей, а также наделенный кроме того, в установленном законом порядке необходимым объемом полномочий для надлежащего исполнения возложенных на него обязанностей и несущий ответственность за нарушение требований действующего законодательства в процессе осуществления своей деятельности в пределах, определенных действующим административным, гражданским и уголовным законодательством Российской Федерации, был обязан обеспечить неукоснительное выполнение обязательств по заключенным в гражданами и юридическими лицами договорам.

В ходе осуществления предпринимательской деятельности, ООО «СК «РОСБИ», с целью извлечения прибыли, в 1999 году начало строительство многоквартирного 9-ти этажного жилого дома в ***), посредством привлечения для этих целей денежных средств граждан и организаций на основании заключённых с ними договоров участия в долевом строительстве, договоров мены, займа и иных договоров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, согласно которых ООО «СК РОСБИ» обязалось в предусмотренные в договорах сроки осуществить в соответствии с проектно-сметной документацией строительство данного дома и после получения разрешения на ввод его в эксплуатацию, передать соответствующие квартиры в собственность участникам долевого строительства.

1 сентября 1999 года, точное время в ходе следствия не установлено, Афоничев А.В., как заместитель генерального директора ООО «СК «РОСБИ», находясь по адресу: Амурская область г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, 137, заключил договор мены № 3-13 с ВЯ

В соответствии с п. 1 указанного договора ВЯ передал в собственность ООО «СК «РОСБИ» деревянное здание магазина, расположенное по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 148/4, предназначенное под снос. В соответствии с п. 3 данного договора ООО «СК «РОСБИ», в лице заместителя генерального директора Афоничева А.В., в обмен на здание магазина, обязалось после окончания строительства в *** многоквартирного жилого дома, передать в собственность ВЯ 2-х комнатную квартиру, расположенную на 2 этаже 9-ти этажного жилого дома в ***, площадью 76,25 кв.м. (в ходе строительства площадь указанной квартиры изменилась до 77,25 кв.м).

19 марта 2002 года, точное время следствием не установлено, к Афоничеву А.В., находящемуся в офисе ООО СК «РОСБИ», расположенном по ул. Краснофлотская, 137 в г. Благовещенске Амурской области обратился Потерпевший №1 с предложением о заключении с организацией договора займа денежных средств.

19 марта 2002 года, точное время следствием не установлено, Афоничев А.В., являясь директором ООО «СК «РОСБИ», достоверно зная в силу исполнения своих служебных обязанностей о том, что общество в связи с наличием незавершённого строительства многоквартирного жилого дома в *** и недостаточности у организации финансовых ресурсов для продолжения хозяйственной деятельности, не имело реальной возможности выполнить в полном объеме принимаемые на себя обязательства по предоставлению гражданам квартир в строящемся доме, а также обладая информацией о том, что с 1 сентября 1999 года право требования на 2-х комнатную квартиру, расположенную на 2 этаже 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в *** передано по договору мены № 3-13 от 1 сентября 1999 года ВЯ, имея умысел на непосредственное завладение чужим имуществом, выражающийся в противоправном безвозмездном завладении и обращении чужого имущества в пользу других лиц – ООО «СК «РОСБИ», с целью получения имущественной выгоды – денежных средств, необходимых для завершения строительства вышеуказанного объекта и удовлетворении нужд участников долевого строительства, а также для расходования на иные нужды, не связанные со строительной деятельностью, умышленно, решил похитить, путем обмана денежные средства Потерпевший №1, предоставив последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, под предлогом заключения с ним договора займа денежных средств в сумме 504 000 рублей, в котором гарантом возврата заёмных денежных средств будет являться 2-х комнатная квартира, право требования на которую с 1 сентября 1999 года принадлежит ВЯ, введя тем самым последнего в заблуждение и не намереваясь в будущем создавать по указанному договору соответствующие правовые последствия в виде передачи Потерпевший №1 объекта строительства.

19 марта 2002 года, точное время в ходе следствия не установлено, Афоничев А.В., находясь в офисе ООО СК «РОСБИ», расположенном по адресу: ул. Краснофлотская, 137 в г. Благовещенске Амурской области, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику имущества и желая их наступления, используя своё служебное положение генерального директора ООО «СК «РОСБИ», в целях придания правомерности своим действиям, дал устное указание юристу ИД, не поставленному в известность относительно преступных намерений Афоничева А.В., подготовить договор займа денежных средств от 19 марта 2002 года с Потерпевший №1, включив в него пункт о том, что гарантом возврата заёмных денежных средств будет являться 2-х комнатная квартира, расположенная на 2 этаже 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в ***.

19 марта 2002 года, точное время следствием не установлено, ИД, не осведомленный о преступных намерениях Афоничева А.В., действуя по указанию последнего, подготовил договор займа, согласно п.2.2 договора займа за предоставление денежных средств ООО «СК «РОСБИ» уплачивает Потерпевший №1 проценты в размере 5 % от суммы займа за каждый месяц пользования заемными средствами, согласно п. 2.3 договора займа, в случае невозврата денежных средств Потерпевший №1, ООО «СК «РОСБИ» в лице директора Афоничева А.В., обязано передать в собственность Потерпевший №1 2-х комнатную квартиру на 2 этаже строящегося 9-ти этажного дома, расположенную в *** после сдачи указанной квартиры Государственной приемочной комиссии в эксплуатацию. Согласно п. 2.1 указанного договора займа, Потерпевший №1 обязался передать в кассу ООО «СК «РОСБИ» денежные средства в сумме 504 000 рублей, а ООО «СК «РОСБИ» вернуть денежные средства в срок до 20 июля 2002 года.

19 марта 2002 года, точное время следствием не установлено, в помещении ООО СК «РОСБИ», расположенном по адресу: ул. Краснофлотская, 137 в г.Благовещенске Амурской области, руководитель ООО «СК «РОСБИ» Афоничев А.В., используя служебные полномочия, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, выражающихся в противоправном безвозмездном изъятии и распоряжению в дальнейшем денежными средствами по своему усмотрению, действуя с корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику имущества, и желая их наступления, в целях дальнейшего придания деятельности по привлечению денежных средств последнего в виде займа правомерного вида, подписал от имени ООО «СК «РОСБИ» с Потерпевший №1 подготовленный договор займа от 19 марта 2002 года, предметом которого являлось привлечение ООО «СК «РОСБИ» денежных средств Потерпевший №1 в размере 504 000 рублей, с обязательством ООО «СК «РОСБИ» о передаче в собственность Потерпевший №1 2-х комнатной квартиры на 2 этаже строящегося многоквартирного 9-ти этажного дома, расположенного в ***, право требования на которую с 1 сентября 1999 года принадлежит ВЯ, не намереваясь в дальнейшем исполнять принятые на себя обязательства.

Сразу после этого, в помещении ООО «СК «РОСБИ», расположенном по адресу: ул. Краснофлотская, 137 в г. Благовещенске Амурской области Потерпевший №1, введенный в заблуждение Афоничевым А.В. относительно возврата денежных средств и возможности получения квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме, передал последнему денежные средства в размере 504 000 рублей 00 копеек, по договору займа от 19 марта 2002 года. Для создания видимости гражданско-правовых отношений и обеспечения мнимой надежности передачи денежных средств Потерпевший №1, в подтверждение платежа, Афоничевым А.В. была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру, без номера, от 19 марта 2002 года на сумму 504 000 рублей 00 копеек.

С целью увеличения времени сокрытия своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1 и создания у последнего уверенности в обеспеченности его законных прав и интересов, Афоничев А.В., не намереваясь возвращать денежные средства, полученные по договору займа от 19 марта 2002 года, а также проценты за пользование заемными денежными средствами, заключил с Потерпевший №1 договор долевого строительства № 57 от 9 сентября 2002 года, предметом которого являлась передача в собственность Потерпевший №1, по завершению строительства, 2-х комнатной квартиры на 2 этаже строящегося многоквартирного 9-ти этажного дома, расположенного в ***, право требования на которую с 1 сентября 1999 года принадлежит ВЯ, указав, что расчет за квартиру произведен путем зачёта суммы долга ООО «СК «РОСБИ» перед Потерпевший №1 на основании договора займа от 19 марта 2002 года.

ООО «СК «РОСБИ» фактически строительство многоквартирного 9-ти этажного дома, расположенного в ***, завершено не было.

Определением Арбитражного суда Амурской области от 02.11.2005 в отношении ООО «СК РОСБИ» ведена процедура банкротства – наблюдение.

Решением Арбитражного суда Амурской области от 02.03.2006 в отношении ООО «СК РОСБИ» введена процедура банкротства – «конкурсное производство».

28.07.2006 определением Арбитражного суда Амурской области, требования Потерпевший №1 включены в реестр требований кредиторов ООО «СК «РОСБИ».

Таким образом, по версии органов предварительного следствия, 19 марта 2002 года, точное время следствием не установлено, Афоничев А.В., находясь в офисе ООО СК «РОСБИ», расположенном по адресу: ул. Краснофлотская, 137 в г. Благовещенске Амурской области, используя своё служебное положение руководителя коммерческой организации, путём обмана похитил денежные средства Потерпевший №1 в сумме 504 000 рублей 00 копеек, причинив ему материальный ущерб в крупном размере, распорядившись в дальнейшем похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

2). 5 февраля 1999 года Администрацией г. Благовещенска зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «РОСБИ» (далее – ООО «СК «РОСБИ») по адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, 137, о чём выдано свидетельство о Государственной регистрации юридического лица № 79Р.

- строительство, ремонт и реконструкция объектов недвижимости;

- проведение научно-исследовательских, монтажных, опытно- конструкторских и пуско-наладочных работ, строительные, благоустроительные, ремонтно-строительные и реставрационные работы;

- проектные, дизайнерские, художественно – оформительские работы;

- рекламная деятельность, лизинг, инжиниринг;

- организация и проведение школ бизнеса, маркетинга, семинаров;

- осуществление внешнеэкономической деятельности с правом открытия валютных счетов;

- организация выставок, продаж, аукционов и других мероприятий по реализации продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;

- организация гостиничного хозяйства;

- операции с ценными бумагами;

- организация и осуществление полиграфической, редакционной и издательской деятельности;

- проведение посреднических, оптовых, розничных и комиссионных операций;

- создание сети магазинов;

- оказание услуг по хранению продукции, товаров;

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

- осуществляет иные полномочия, не отнесённые к компетенции общего собрания участников Общества.

5 июня 2000 года, в г. Благовещенске Амурской области, точные время и место следствием не установлены, Юсе-хе В.А., в лице генерального директора ООО «СК «РОСБИ», расположенного по адресу: Амурская область г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, 137, заключил договор долевого строительства № 21 с ГА

В соответствии с п. 1.2. указанного договора по завершению строительства и приёмки дома Государственной приёмочной комиссией, ГА получает в собственность 2-х комнатную квартиру на 4 этаже 9-ти этажного жилого дома в ***, площадью 69,23 кв.м. (в ходе строительства площадь указанной квартиры изменилась до 77,65 кв.м., о чем свидетельствует отметка на договоре № 21, выполненная директором Афоничевым А.В. с содержанием «исправленному на 77, 65 верить»).

12 апреля 2002 года, точное время следствием не установлено, к Афоничеву А.В., находящемуся в офисе ООО СК «РОСБИ», расположенном по адресу: ул. Краснофлотская, 137 в г. Благовещенске Амурской области обратился Потерпевший №1 с предложением о заключении с организацией договора займа денежных средств.

12 апреля 2002 года, точное время следствием не установлено, Афоничев А.В., являясь директором ООО «СК «РОСБИ», достоверно зная в силу исполнения своих служебных обязанностей о том, что общество в связи с наличием незавершённого строительства многоквартирного жилого дома в *** и недостаточности у организации финансовых ресурсов для продолжения хозяйственной деятельности, не имело реальной возможности выполнить в полном объеме принимаемые на себя обязательства по предоставлению гражданам квартир в строящемся доме, а также обладая информацией о том, что с 5 июня 2000 года право требования на 2-х комнатную квартиру на 4 этаже 9-ти этажного жилого дома в *** передано по договору долевого строительства № 21 от 5 июня 2000 года ГА, имея умысел на непосредственное завладение чужим имуществом, выражающийся в противоправном безвозмездном завладении и обращении чужого имущества в пользу других лиц – ООО «СК «РОСБИ», с целью получения имущественной выгоды – денежных средств, необходимых для завершения строительства вышеуказанного объекта и удовлетворении нужд участников долевого строительства, а также для расходования на иные нужды, не связанные со строительной деятельностью, умышленно, решил похитить, путем обмана денежные средства Потерпевший №1, предоставив последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, под предлогом заключения с ним договора займа денежных средств в сумме 315 000 рублей, в котором гарантом возврата заёмных денежных средств будет являться 2-х комнатная квартира, право требования, на которую с 5 июня 2000 года принадлежит ГА, введя тем самым последнего в заблуждение и не намереваясь в будущем создавать по указанному договору соответствующие правовые последствия в виде передачи Потерпевший №1 объекта строительства.

12 апреля 2002 года, точное время следствием не установлено, Афоничев А.В., являясь директором ООО «СК «РОСБИ», достоверно зная в силу исполнения своих служебных обязанностей о том, что общество в связи с наличием незавершённого строительства многоквартирного жилого дома в *** и недостаточности у организации финансовых ресурсов для продолжения хозяйственной деятельности, не имело реальной возможности выполнить в полном объеме принимаемые на себя обязательства по предоставлению гражданам квартир в строящемся доме, а также обладая информацией о том, что с 5 июня 2000 года право требования на 2-х комнатную квартиру, расположенную на 4 этаже 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в *** передано по договору долевого строительства ГА, имея умысел на непосредственное завладение чужим имуществом, выражающийся в противоправном безвозмездном изъятии и обращении чужого имущества в пользу других лиц – ООО «СК «РОСБИ», с целью получения имущественной выгоды – денежных средств, необходимых для завершения строительства вышеуказанного объекта и удовлетворении нужд участников долевого строительства, а также для расходования на иные нужды, не связанные со строительной деятельностью, решил похитить, путем обмана, денежные средства Потерпевший №1, предоставив последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, под предлогом заключения с ним договора займа денежных средств в сумме 315 000 рублей, в котором гарантом возврата заёмных денежных средств будет являться 2-х комнатная квартира, право требования, на которую с 5 июня 2000 года принадлежит ГА, введя тем самым последнего в заблуждение и не намереваясь в будущем создавать по указанному договору соответствующие правовые последствия в виде передачи Потерпевший №1 объекта строительства и исполнять принятые на себя обязательства.

12 апреля 2002 года, точное время в ходе следствия не установлено, Афоничев А.В., находясь в офисе ООО СК «РОСБИ», расположенном по адресу: ул. Краснофлотская, 137 в г. Благовещенске Амурской области, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику имущества и желая их наступления, используя своё служебное положение генерального директора ООО «СК «РОСБИ», в целях придания правомерности своим действиям, дал устное указание юристу ИД, не поставленному в известность относительно преступных намерений Афоничева А.В., подготовить договор займа денежных средств от 12 апреля 2002 года с Потерпевший №1, включив в него пункт о том, что гарантом возврата заёмных денежных средств будет являться 2-х комнатная квартира, расположенная на 4 этаже 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в *** после сдачи указанной квартиры Государственной приемочной комиссии в эксплуатацию.

12 апреля 2002 года, точное время следствием не установлено, ИД, не осведомленный о преступных намерениях Афоничева А.В., действуя по указанию последнего, подготовил договор займа, согласно п.2.2 договора займа, за предоставление денежных средств ООО «СК «РОСБИ» уплачивает Потерпевший №1 проценты в размере 5 % от суммы займа за каждый месяц пользования заемными средствами, согласно п.2.3 которого, в случае не возврата денежных средств ООО «СК «РОСБИ» Потерпевший №1, ООО «СК «РОСБИ» в лице директора Афоничева А.В., обязано передать в собственность Потерпевший №1 2-х комнатную квартиру на 4 этаже строящегося 9-ти этажного дома, расположенную в ***. Согласно п. 2.1 указанного договора займа, Потерпевший №1 обязался передать в кассу ООО «СК «РОСБИ» денежные средства в сумме 315 000 рублей, а ООО «СК «РОСБИ» вернуть денежные средства в срок до 12 июля 2002 года.

12 апреля 2002 года, точное время следствием не установлено, в помещении ООО СК «РОСБИ», расположенном по адресу: ул. Краснофлотская, 137 в г. Благовещенске Амурской области, руководитель ООО «СК «РОСБИ» Афоничев А.В., используя служебные полномочия, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, выражающихся в противоправном безвозмездном изъятии и распоряжению в дальнейшем денежными средствами по своему усмотрению, действуя с корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику имущества, и желая их наступления, в целях дальнейшего придания деятельности по привлечению денежных средств последнего в виде займа правомерного вида, подписал от имени ООО «СК «РОСБИ» с Потерпевший №1 подготовленный договор займа от 12 апреля 2002 года, предметом которого являлось привлечение ООО «СК «РОСБИ» денежных средств Потерпевший №1 в размере 315 000 рублей, с обязательством ООО «СК «РОСБИ» о передаче в собственность Потерпевший №1 2-х комнатной квартиры на 4 этаже строящегося многоквартирного 9-ти этажного дома, расположенного в ***, право требования на которую с 5 июня 2000 года принадлежит ГА, не намереваясь в дальнейшем исполнять принятые на себя обязательства.

Сразу после этого, в помещении ООО «СК «РОСБИ», расположенном по адресу: ул. Краснофлотская, 137 в г. Благовещенске Амурской области Потерпевший №1, введенный в заблуждение Афоничевым А.В. относительно возврата денежных средств и возможности получения квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме, передал последнему денежные средства в размере 315 000 рублей 00 копеек, по договору займа от 12 апреля 2002 года. Для создания видимости гражданско-правовых отношений и обеспечения мнимой надежности передачи денежных средств Потерпевший №1, в подтверждение платежа, Афоничевым А.В. была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру, без номера, от 12 апреля 2002 года на сумму 315 000 рублей 00 копеек.

С целью увеличения времени сокрытия своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1 и создания у последнего уверенности в обеспеченности его законных прав и интересов, Афоничев А.В., не намереваясь возвращать денежные средства, полученные по договору займа от 12 апреля 2002 года, а также проценты за пользование заемными денежными средствами, заключил с Потерпевший №1 договор долевого строительства № 58 от 12 апреля 2002 года, предметом которого являлась передача в собственность Потерпевший №1, по завершению строительства, 2-х комнатной квартиры на 4 этаже строящегося многоквартирного 9-ти этажного дома, расположенного в ***, указав, что расчет за квартиру произведен путем зачёта суммы долга ООО «СК «РОСБИ» перед Потерпевший №1 на основании договора займа от 12 апреля 2002 года.

Решением арбитражного суда Амурской области от 02.03.2006 в отношении ООО «СК РОСБИ» введена процедура банкротства – «конкурсное производство».

28.07.2006 определением арбитражного суда Амурской области, требования Потерпевший №1 включены в реестр требований кредиторов ООО «СК «РОСБИ».

Таким образом, по версии органов предварительного следствия, ***, точное время следствием не установлено, Афоничев А.В., находясь в офисе ООО СК «РОСБИ», расположенном по адресу: ул. Краснофлотская, 137 в г. Благовещенске Амурской области, используя своё служебное положение руководителя коммерческой организации, путём обмана похитил денежные средства Потерпевший №1 в сумме 315 000 рублей 00 копеек, причинив ему материальный ущерб в крупном размере, распорядившись в дальнейшем похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

3). 5 февраля 1999 года Администрацией г. Благовещенска зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «РОСБИ» (далее – ООО «СК «РОСБИ») по адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, 137, о чём выдано свидетельство о Государственной регистрации юридического лица № 79Р.

- строительство, ремонт и реконструкция объектов недвижимости;

-проведение научно- исследовательских, монтажных, опытно- конструкторских и пуско-наладочных работ, строительные, благоустроительные, ремонтно-строительные и реставрационные работы;

- проектные, дизайнерские, художественно – оформительские работы;

- рекламная деятельность, лизинг, инжиниринг;

- организация и проведение школ бизнеса, маркетинга, семинаров;

- осуществление внешнеэкономической деятельности с правом открытия валютных счетов;

- подготовка и проведение шоу-конкурсов, выставок, показов лотерей, дальнейшее развитие и реализация новых форм в области шоу-бизнеса;

- организация гостиничного хозяйства;

- операции с ценными бумагами;

- организация и осуществление полиграфической, редакционной и издательской деятельности;

- проведение посреднических, оптовых, розничных и комиссионных операций;

- создание сети магазинов;

- оказание услуг по хранению продукции, товаров;

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

- осуществляет иные полномочия, не отнесённые к компетенции общего собрания участников Общества.

5 марта 2003 года, точное время в ходе следствия не установлено, Афоничев А.В., в лице директора ООО «СК «РОСБИ», находясь по адресу: Амурская область г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, 137, заключил договор долевого строительства № 66 с Гилёвым И.Н.

В соответствии с п. 1.2. указанного договора, по завершению строительства и приёмки дома Государственной приёмочной комиссией, Гилёв И.Н. получает в собственность квартиру, состоящую из четырёх комнат, расположенную на 9 этаже многоквартирного дома в ***, площадью 164,74 кв.м. В соответствии с п.3.3 указанного договора, цена данной квартиры составляет 2 059 250 рублей, которую последний оплатил в полном объеме.

11 сентября 2003 года, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, к Афоничеву А.В., находящемуся в офисе ООО СК «РОСБИ», расположенном по адресу: ул. Краснофлотская, 137 в г. Благовещенске Амурской области обратился Потерпевший №2 с просьбой приобрести 4-х комнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме в ***.

11 сентября 2003 года, точное время следствием не установлено, Афоничев А.В., являясь директором ООО «СК «РОСБИ», достоверно зная в силу исполнения своих служебных обязанностей о том, что все квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме в *** реализованы участникам долевого строительства, а также обладая информацией о том, что с 5 марта 2003 года право требования на 4-х комнатную квартиру, расположенную на 4 этаже 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в *** передано по договору долевого строительства № 66 от 5 марта 2003 года Гилёву И.Н., имея умысел на непосредственное завладение чужим имуществом, выражающийся в противоправном безвозмездном завладении и обращении чужого имущества в пользу других лиц – ООО «СК «РОСБИ», с целью получения имущественной выгоды – денежных средств, необходимых для завершения строительства вышеуказанного объекта и удовлетворении нужд участников долевого строительства, а также для расходования на иные нужды, не связанные со строительной деятельностью, решил похитить, путем обмана денежные средства Потерпевший №2, предоставив последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, заключающегося в принятии на себя, как руководителя коммерческой организации обязательств денежные средства Потерпевший №2, под предлогом заключения с ним договора долевого строительства на квартиру на сумму 2 223 990 рублей, право требования на которую с 5 марта 2003 года принадлежит Гилёву И.Н., не намереваясь в будущем создавать по указанному договору соответствующие правовые последствия в виде передачи Потерпевший №2 объекта строительства.

11 сентября 2003 года, точное время в ходе следствия не установлено, Афоничев А.В., находясь в офисе ООО СК «РОСБИ», расположенном по адресу: ул. Краснофлотская, 137 в г. Благовещенске Амурской области, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №2 путем обмана, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику имущества и желая их наступления, используя своё служебное положение генерального директора ООО «СК «РОСБИ», в целях придания правомерности своим действиям, дал устное указание юристу ИД, не поставленному в известность относительно преступных намерений Афоничева А.В., подготовить договор долевого строительства с Потерпевший №2, включив в него пункт о том, что по завершению строительства и приёмки дома Государственной приёмочной комиссией, Потерпевший №2 получает в собственность квартиру, состоящую из 4-х комнат, расположенную на 9 этаже многоквартирного дома в ***, достоверно зная, что право требования на вышеуказанную квартиру принадлежит Гилёву И.Н.

11 сентября 2003 года, точное время следствием не установлено, ИД, не осведомленный о преступных намерениях Афоничева А.В., действуя по указанию последнего, подготовил договор долевого строительства № 79 от 11 сентября 2003 года, согласно которого стоимость квартиры составляет 2 223 990 рублей.

11 сентября 2003 года, точное время следствием не установлено, в помещении ООО СК «РОСБИ», расположенном по адресу: ул. Краснофлотская, 137 в г. Благовещенске Амурской области, руководитель ООО «СК «РОСБИ» Афоничев А.В., используя служебные полномочия, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший №2 денежных средств путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, выражающихся в противоправном безвозмездном изъятии и распоряжению в дальнейшем денежными средствами по своему усмотрению, действуя с корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику имущества, и желая их наступления, в целях дальнейшего придания деятельности по привлечению денежных средств последнего в виде займа правомерного вида, подписал как руководитель ООО «СК «РОСБИ» с Потерпевший №2 подготовленный договор долевого строительства № 79 от 11 сентября 2003 года на приобретение 4-х комнатной квартиры на 9 этаже строящегося 10-ти этажного многоквартирного дома, расположенного в ***, стоимостью 2 223 990 рублей, достоверно при этом зная о невозможности выполнения принимаемых на себя обязательств.

11 сентября 2003 года, точное время следствием не установлено, в помещении ООО «СК «РОСБИ» Потерпевший №2, находясь под влиянием обмана со стороны Афоничева А.В., внес в кассу ООО «СК «РОСБИ» денежные средства в размере 223 990 рублей 00 копеек, по договору долевого строительства от 11 сентября 2003 года. Для создания видимости гражданско-правовых отношений и обеспечения мнимой надежности передачи денежных средств, Потерпевший №2 в подтверждение платежа Афоничевым А.В. была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 94 от 11 сентября 2003 года на сумму 223 990 рублей 00 копеек.

Во исполнение принятых на себя обязательств по договору долевого участия в строительстве от 11 сентября 2003 года, в период с 11 сентября 2003 года по 3 февраля 2006 года Потерпевший №2 в офисе ООО «СК «РОСБИ», расположенном в г. Благовещенске Амурской области по ул. Краснофлотская, 137, введённый в заблуждение Афоничевым А.В., не предполагая обмана со стороны последнего внёс в кассу ООО «СК «РОСБИ» денежные средства:

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 105 от 02.10.2003 - 134 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 106 от 10.10.2003 - 50 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 108 от 21.10.2003 - 51 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 116 от 30.10.2003 - 50 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 123 от 18.11.2003 - 30 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 123/а от 18.11.2003 - 50 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 130 от 02.12.2003 - 70 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 136 от 03.12.2003 - 50 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 5 от 14.01.2004 - 50 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 10 от 12.02.2004 - 30 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 129 от 29.06.2004 - 100 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 37 от 30.06.2004 - 20 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 194 от 20.07.2004 - 60 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 54 от 05.08.2004 - 50 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 03.09.2004 - 20 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 163 от 14.09.2004 - 30 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 194 от 15.10.2004 - 50 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 143 от 28.10.2004 - 40 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 193 от 15.11.2004 - 15 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 203 от 20.12.2004 - 30 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 245 от 29.12.2004 - 40 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 33 от 09.02.2005 - 30 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 15.02.2005 - 40 000 рублей;

- по расписке от 17.02.2005 - 20 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 25.02.2005 - 20 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 39 от 05.03.2005 - 30 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 11 от 16.03.2005 - 21 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 137 от 30.03.2005 - 50 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 196 от 20.04.2005 - 30 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 17 от 15.04.2005 - 20 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 139 от 16.05.2005 - 80 000 рублей, а всего на сумму 1 584 990 рублей.

16 мая 2005 года, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №2, Афоничев А.В., в целях дальнейшего придания деятельности по привлечению денежных средств последнего в виде займа правомерного вида, заключил с Потерпевший №2 дополнительное соглашение к договору, согласно п. 3.3 договора № 79 внесены изменения относительно снижения цены договора.

Продолжая выполнять обязательства по договору долевого участия в строительстве от 11 сентября 2003 года, с 17 мая 2005 года по 3 февраля 2006 года Потерпевший №2 в офисе ООО «СК «РОСБИ», расположенном в г. Благовещенске Амурской области по ул. Краснофлотская, 137, внёс в кассу ООО «СК «РОСБИ» денежные средства:

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 16 от 17.05.2005 - 50 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 143 от 19.05.2005 -70 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 21 от 10.06.2005 -10 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 124 от 29.07.2005 - 30 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 147 от 10.08.2005 - 30 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 346 от 18.08.2005 - 30 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 165/4 от 05.09.2005 - 60 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 287 от 10.10.2005 - 60 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру № 127 от 03.11.2005 - 30 000 рублей;

- по квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 03.02.2006 - 115 000 рублей, а всего на общую сумму 2 069 990 рублей.

13.06.2006 определением Арбитражного суда Амурской области, требования Потерпевший №2 включены в реестр требований кредиторов ООО «СК «РОСБИ».

Таким образом, по версии органов предварительного следствия, в период с 11 сентября 2003 года по 3 февраля 2006 года, Афоничев А.В., находясь в офисе ООО «СК «РОСБИ», расположенном по адресу: ул. Красноармейская, 137 в г. Благовещенске Амурской области, используя своё служебное положение руководителя коммерческой организации, путём обмана похитил денежные средства Потерпевший №2, на общую сумму 2 069 990 рублей, причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В ходе судебного следствия, после осуществления исследования всех материалов уголовного дела, допроса свидетелей, а так же подсудимого Афоничева А.В. от адвоката Климова М.В. поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Афоничева А.В. в связи с истечением сроков давности привлечения его к уголовной ответственности, указав в обоснование, что факт нахождения Афоничева А.В. в международном розыске не свидетельствует о том, что он уклонялся от органов предварительного расследования, данных о том, что Афоничев А.В. знал об осуществляемом в отношении него уголовном преследовании и намеренно скрывался от участия в нем, материалы уголовного дела не содержат.

В судебном заседании адвокат Фандеева А.М. и подсудимый Афоничев А.В. поддержали ходатайство адвоката Климова М.В., указав, что имеются предусмотренные законом основания для прекращения уголовного дела в отношении Афоничева А.В. в связи с истечением сроков давности привлечения его к уголовной ответственности.

Государственный обвинитель возражала против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности Афоничева А.В., указав, что Афоничев А.В. был осведомлен о возбуждении уголовного дела, о чем свидетельствуют материалы уголовного дела, и уклонился от уголовного преследования.

Суд, заслушав мнения сторон, изучив материалы уголовного дела, приходит к следующим выводам.

В соответствии с п. 3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению, если истекли сроки давности уголовного преследования.

В силу положений п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления истекло десять лет.

В ходе судебного следствия были допрошены в том числе свидетели обвинения Свидетель №16 и Свидетель №17 и свидетель стороны защиты Афоничев А.В.

Из показаний свидетеля Свидетель №16, данных им в ходе судебного следствия следует, что он являлся одним из учредителей ООО «СК «РОСБИ»», а Афоничев Александр Васильевич занимал должность директора ООО «СК «РОСБИ». После того, как началась процедура банкротства ООО «СК «РОСБИ»» в 2006 году Афоничев А.В. сказал ему, что уезжает в Украину, что там у него родственники. Первое время, после того, как Афоничев А.В. уехал, он общался с Афоничевым А.В., а затем они перестали общаться, почему перестали общаться - не помнит.

Из показаний свидетеля Свидетель №17, данных им в ходе судебного следствия следует, что он знал с 2006 года о том, что Афоничев А.В. переехал жить в Крым к своей сестре. Свидетель №16 ему так же говорил, что Афоничев А.В. живет в Крыму. Он предлагал свою помощь следствию в установлении места нахождения Афоничева А.В., так как знал, где находится Афоничев А.В., однако следователь и иные сотрудники правоохранительных органов его не допрашивали по факту розыска Афоничева А.В., от его помощи отказались.

Из показаний свидетеля Свидетель №19 следует, что Афоничев Александр Васильевич - его родной брат. Кроме этого, у них есть сестра, которая проживает в *** в их родительском доме, с которой они поддерживают отношения, созваниваются. Знает, что его брат до начала 2006 года был директором ООО «СК «РОСБИ»», а в последующем был уволен, так была введена процедура банкротства ООО «СК «РОСБИ»». В 2006 году у его брата (Афоничева А.В.) произошел разлад в семейной жизни, и он перестал проживать со своей супругой, в последующем они расторгли брак. Так как Афоничеву А.В. не где было жить, он потерял работу, а на другую работу трудоустроиться ему не удавалось, он принял решение поехать жить в *** к их родной сестре, которая проживает в их родительском доме. О том, что он собрался уезжать в Крым, он сообщил родственникам, возможно, еще кому- то. В августе 2006 года он уехал в Крым. После того, как Афоничев А.В. уехал к их родной сестре, они часто созванивались, в последующем, находясь в Крыму Афоничев Александр Васильевич выдавал доверенности как ему, так и АА (сыну) на представление его интересов во всех учреждениях, получении любых документов и так далее (подлинники доверенностей, выданных Афоничевым Александром Васильевичем свидетель представил суду). Он на основании выданной Афоничевым А.В. доверенности, представлял его интересы в Благовещенском городском суде по гражданскому делу, получал его пенсионное пособие и переводил его Афоничеву А.В.. Сотрудники правоохранительных органов не вызывали его, либо иных родственников на допросы с целью выяснения места нахождения его брата Афоничева Александра Васильевича.

Подсудимый Афоничев А.В. при его допросе в ходе судебного следствия суду пояснил, что он является пенсионером, ранее он занимал должность директора ООО «СК «РОСБИ» и в начале 2006 года был уволен, так как была введена процедура банкротства ООО «СК «РОСБИ»». На момент его увольнения из ООО «СК «РОСБИ»» перед ним у строительной компании имелась задолженность по заработной плате около 60000 рублей. Поскольку после увольнения он не мог нигде трудоустроиться, а его пенсионного пособия не хватало на снятие жилья в г. Благовещенске, он принял решение поехать жить в *** к своей сестре, которая проживает в их родительском доме. О том, что он собрался уезжать в Крым, он не скрывал. 22 августа 2008 года он пересек границу с Украиной (предоставил суду заграничный паспорт с отметкой о том, что 22 августа 2006 года он пересек границу с Украиной), больше никуда не выезжал, находился в Крыму. Его родственники знали о том, что он проживает у своей сестры в ***. Кроме того, проживая в ***, он созванивался со своим родным братом – Свидетель №19, который проживает в *** и официально трудоустроен. Находясь в Крыму он выдавал доверенности как Свидетель №19 (брату), так и АА (сыну) на представление его интересов во всех учреждениях, получении любых документов. На сколько ему известно, его брат, на основании выданной им доверенности, представлял его интересы в Благовещенского городском суде по гражданскому делу. Так же его брат получал его пенсионное пособие и переводил ему на счет, открытый в банке в Крыму. Кроме того, когда он переехал в ***, он созванивался с Свидетель №16. Так как он пересек границу с Украиной 22 августа 2006 года, то ему не было известно о том, что в отношении него в СЧ СУ УМВД России по Амурской области 22 декабря 2006 года было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ. О возбужденном уголовном деле правоохранительные органы его не уведомляли. Постановления о возбуждении уголовных дел он не получал, а так же он не был осведомлен о том, что он объявлен в федеральный и международный розыск. Ему не был известен факт его постановки в процессуальное положение подозреваемого, об этом он узнал только тогда, когда его этапировали в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Амурской области и к нему пришел следователь. В 2017 году ему позвонил неизвестный гражданин, представился сотрудником банка и договорился с ним о встрече. Когда он пришел на встречу, сотрудники правоохранительных органов сообщили ему, что он находится в международном розыске и что он будет этапирован в г. Благовещенск Амурской области. Он единожды приходил к следователю в СЧ СУ при УМВД Амурской области на допрос в качестве свидетеля летом 2006 года по факту привлечения к уголовной ответственности Свидетель №18. Иных показаний и объяснений сотрудникам правоохранительных органов он не давал, на допросы сотрудники правоохранительных органов его не приглашали, сведений о том, что в отношении него проводится какая - либо проверка, либо о том, что он обязан уведомлять сотрудников правоохранительных органов об изменении места жительства – ему никто не говорил, никаких иных документов, кроме протокола допроса свидетеля от 07 июля 2006 года он не подписывал.

Кроме того, в ходе судебного следствия были изучены материалы уголовного дела, из которых следует, что АА обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 и ч. 4 ст.159 УК РФ, санкция которых предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести и до десяти лет, в связи с чем, указанные преступление, в силу ст. 15 УК РФ, отнесены к категории тяжких преступлений.

В силу ч.2 ст.9 УК РФ, под днем совершения преступления, с которого начинается течение и исчисление сроков давности привлечения к уголовной ответственности, следует понимать день совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий.

Согласно материалам уголовного дела, Афоничев А.В. обвиняется в совершении преступлений 19 марта 2002 года, 12 апреля 2002 года и в период с 11 сентября 2003 года по 3 февраля 2006 года.

В соответствии с ч.3 ст.78 УК РФ, течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

По смыслу уголовного закона, под уклонением от следствия и суда следует понимать умышленные действия подозреваемого или обвиняемого, специально направленные на уклонение от уголовной ответственности (намеренное изменение места жительства, нарушение подозреваемым, обвиняемым, подсудимым избранной в отношении его меры пресечения и т.п.). При этом сам по себе факт объявления розыска лица, подозреваемого в совершении преступления, при отсутствии иных данных (в том числе осведомленность лица об объявлении его в розыск), не является достаточным основанием полагать, что это лицо уклоняется от следствия. Не признается уклонением и сам факт переезда в другое место жительства или смена места работы без каких-либо иных действий, специально направленных на избежание уголовной ответственности. В случае, когда лицу неизвестен факт его постановки в процессуальное положение подозреваемого (обвиняемого) вследствие в том числе неустановления его местонахождения, временного отсутствия по месту жительства и т.п., течение сроков давности приостановлению не подлежит.

Как следует из материалов уголовного дела, 22 декабря 2006 г. СЧ СУ УМВД России по Амурской области в отношении Афоничева А.В. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 159 УК РФ.

25 декабря 2006 года следователем в адрес Афоничева А.В. – ***, направлено уведомление о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Вместе с тем, каких-либо данных, подтверждающих то обстоятельство, что в указанный период времени Афоничев А.В. находился на территории Российской Федерации, был опрошен в ходе доследственной проверки сообщения о преступлении, а в последующем действительно уведомлен о возбуждении в отношении него уголовного дела, а, следовательно и о приобретении им процессуального статуса подозреваемого, после чего совершил умышленные действия, специально направленные на уклонение от уголовной ответственности, материалы уголовного дела не содержат.

20 июля 2007 г. СЧ СУ при УВД Амурской области в отношении Афоничева А.В. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Сведения о том, что следователем в адрес Афоничева А.В. направлено уведомление о возбуждении в отношении него уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в материалах уголовного дела отсутствуют.

20 июля 2007 г. уголовные дела № 655191 и № 710070 соединены в одно производство, соединенному уголовному делу присвоен номер 655191.

12 июля 2007 года подозреваемый Афоничев А.В. в связи с не установлением его местонахождения был объявлен в розыск.

22 августа 2007 г. предварительное следствие по уголовному делу 655191 приостановлено по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

Впоследствии предварительное следствие по уголовному делу № 655191 неоднократно возобновлялось и вновь приостанавливалось по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

9 ноября 2007 года по уголовному делу № 655191 в отношении подозреваемого Афоничева А.В. заочно вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

26 ноября 2007 года обвиняемый Афоничев А.В. объявлен в международный розыск.

Вместе с тем, каких-либо данных о том, что Афоничев А.В. после возбуждения в отношении него уголовного дела каким-либо способом, предусмотренным уголовно-процессуальным законом, был уведомлен о необходимости явки в правоохранительные органы, однако по вызову следователя не явился, т.е. умышленно уклонился от уголовного преследования, а так же сведений об избрании в отношении Афоничева А.В. меры пресечения, материалы уголовного дела не содержат.

30 ноября 2007 года Благовещенским городским судом Амурской области в отношении обвиняемого Афоничева А.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

29 марта 2017 г. предварительное следствие по уголовному делу № 655191 возобновлено.

29 марта 2017 года обвиняемый Афоничев А.В. задержан на территории *** и этапирован в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Амурской области.

20 июня 2017 г. Афоничеву А.В. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Вместе с тем, вопреки указанию стороны обвинения на проводимые в отношении Афоничева А.В. оперативно-розыскные мероприятия, сведений, подтверждающих то обстоятельство, что последний, будучи осведомлённым об осуществляемом в отношении него уголовном преследовании и объявлении в розыск, намеренно изменил место жительства, т.е. совершил умышленные действия, направленные на уклонение от уголовной ответственности, в судебном заседании не предоставлено.

Из представленных суду сведений - заграничного паспорта Афоничева А.В., следует, что Афоничев 22 августа 2006 года пересек границу с Украиной и оттуда никуда не выезжал.

В материалах уголовного дела содержится справка, согласно которой 13 февраля 2007 года в ходе исполнения поручения по уголовному делу № 655191 сотрудником правоохранительных органов было установлено, что гражданин Афоничев А.В. по адресу: *** не проживает, убыл в ***.

Кроме того, в материалах уголовного дела содержится информация о том, что 26 июля 2007 года в рамках ОРМ установлены лица, с которыми Афоничев А.В. поддерживает взаимоотношения, а именно: Афоничев А.В.(брат), АА (сын), ОН (супруга)

Сведений о том, что перед объявлением Афоничева А.В. в розыск был произведен допрос его близких родственников, а так же свидетеля Свидетель №16, который являлся учредителем «СК «РОСБИ»», свидетеля Свидетель №17, с которым был знаком Афоиничев А.В. по роду своей трудовой деятельности, родственников Афоничева А.В., а так же иных лиц, на предмет возможного места нахождения Афоничева А.В., материалы уголовного дела не содержат.

Таким образом, доводы Афоничева А.В., изложенные им в ходе судебного следствия о том, что он не знал, что в отношении него СЧ СУ УМВД России возбуждены уголовные дела, так как он 22 августа 2006 года пересёк границу с Украиной и до момента его задержания проживал совместно со своей сестрой в *** в родительском доме и в последующем не был уведомлен об осуществляемом в отношении него уголовном преследовании стороной обвинения в судебном заседании не опровергнуты.

При этом, то обстоятельство, что 22 августа 2006 года Афоничев А.В. выехал за пределы РФ, само по себе не свидетельствует о его осведомлённости о том, что в последующем (22 декабря 2006 года и 20 июля 2007 года) в отношении него будут возбуждены уголовные дела и будет последующее уголовное преследование.

Указание стороны обвинения о нахождении Афоничева А.В. за пределами Российской Федерации в течение длительного времени, в отсутствие каких-либо данных о совершении им действий, специально направленных на избежание уголовной ответственности, а также о его осведомленности о возбуждении уголовного дела, само по себе не может быть признано уклонением от органов следствия.

При таких данных, с учетом правовой оценки поведения Афоничева А.В. в период как до возбуждения уголовного дела, так и в последующем, суд не находит оснований полагать, что Афоничев А.В. умышленно уклонился от органов предварительного следствия, что в силу положений ч.3 ст.78 УК РФ является основанием для пресечения сроков давности уголовного преследования.

С момента совершения действий, инкриминируемых Афоничеву А.В. органами предварительного следствия, прошло более 10 лет.

При таких данных суд находит, что уголовное дело в отношении Афоничева А.В. подлежит прекращению на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Препятствий для прекращения уголовного дела по указанным основаниям не имеется.

В силу ч. 3 ст. 239 УПК РФ, в постановлении о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, в том числе, решаются вопросы об отмене меры пресечения, наложения ареста на имущество, о вещественных доказательствах.

В связи с прекращением уголовного дела, до вступления постановления в законную силу, суд считает необходимым меру пресечения в отношении Афоничева А.В. в виде заключения под стражу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую отменить по вступлению постановления в законную силу.

В силу ч. 2 ст. 306 УПК РФ, гражданские иски, заявленные по уголовному делу потерпевшими Потерпевший №1 и Потерпевший №2, в связи с прекращением уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, суд оставляет без рассмотрения, что не препятствует последующему предъявлению и рассмотрению указанных исков в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства: документы, изъятые 19 июня 2017 года у потерпевшего Потерпевший №2; документы, изъятые 31 января 2007 г. у Свидетель №2, возвращены Свидетель №2 01 марта 2007 года; копии документов, предоставленные 12 сентября 2017 г. свидетелем Свидетель №1; копии документов, предоставленные 18 сентября 2017 г. свидетелем Свидетель №2; документы, изъятые 25 мая 2007 г. в ходе выемки у свидетеля Свидетель №3; документы, изъятые 26 июня 2007 г. в ходе выемки у свидетеля Свидетель №4; документы, изъятые 30 мая 2007 г. в ходе выемки у свидетеля Свидетель №5; документы, изъятые 21 июня 2007 г. в ходе выемки у свидетеля Свидетель №6; документы, изъятые 21 июня 2007 г. в ходе выемки у свидетеля Свидетель №7; документы, предоставленные 15 июня 2007 г. Свидетель №8; документы, изъятые 19 июля 2007 г. в ходе выемки у свидетеля Свидетель №9; документы, изъятые 20 июня 2007 г. в ходе выемки у свидетеля Свидетель №10; документы, изъятые 24 мая 2007 г. в ходе выемки в ЗАО «Асфальт»; документы, изъятые 13 июля 2007 г. в ходе выемки у свидетеля Свидетель №11; документы, изъятые 3 августа 2007 г. в ходе выемки у свидетеля Свидетель №12; документы, изъятые 31 января 2007 г. в ходе выемки у Свидетель №13; документы, изъятые 19 июля 2007 г. в ходе выемки у свидетеля Свидетель №14; документы, изъятые 18 июля 2007 г. в ходе выемки у свидетеля Свидетель №15; документы, изъятые в ходе выемки у ООО СК «РОСБИ»., - находящиеся в материалах уголовного дела, - по вступлению постановления в законную силу, - следует хранить при материалах уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 24, 236, 239 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении Афоничева Александра Васильевича, *** года рождения, уроженца ***, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, на основании п. 3 ч.1 ст.24 УПК РФ – в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Афоничева А.В. до вступления настоящего постановления в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую по вступлению постановления в законную силу, - отменить.

Освободить Афоничева А.В. из – под стражи в зале суда немедленно.

Гражданские иски, заявленные по уголовному делу потерпевшими Потерпевший №1 и Потерпевший №2, оставить без рассмотрения, разъяснив потерпевшим право на последующее предъявление и рассмотрение исков в порядке гражданского судопроизводства.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Амурского областного суда через Благовещенский городской суд Амурской области в течение десяти суток со дня его вынесения.

Судья Благовещенского городского

суда Амурской области Е.М. Вохминцева

Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-39/2019 (1-543/2018;) от 27.03.2018

1-39/2019 (1-543/2018;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица