Решение по делу № 12-276/2017 от 13.07.2017

Судья Ланшаков С.В. Дело № 12 -276/2017

РЕШЕНИЕ

Судья Верховного суда Республики Коми Машкина И.М.,

при секретаре Глобу Н.В.,

рассмотрев 19 июля 2017 года жалобу представителя Отделения - Национального банка РФ Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Алтуховой А.О. на постановление судьи Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 31 мая 2017 года, которым производство по делу о привлечении ООО "Ломбард Золотой век" к административной ответственности по ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях прекращено,

установил:

Согласно протоколу об административном правонарушении № <Номер обезличен> от 18.04.2017 составленному ведущим экономистом отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения - Национального банка РК Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Алтуховой А.О., ООО "Ломбард Золотой век", находясь по адресу: г. <Адрес обезличен>, в нарушение требований, предусмотренных статьей 76.5 ФЗ от 10.07.2002г. № 86-ФЗ "О центральном банке РФ (банке России)" не исполнило предписание Отделения - <Номер обезличен> от 10.02.2017 о необходимости представления в срок не позднее десяти рабочих дней с момента получения предписания следующих документов: информации/документов, подтверждающих выполнение требований подпунктов 6,7 пункта 1 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сведений о подключении/неподключении к Личному кабинету на портале Росфинмониторинга согласно письму Банка России от 28.07.2014 "О подключении НФО к Личным кабинетам на портале Росфинмониторинга", документов, поясняющих причины неподключения к Личному кабинету на портале Росфинмониторинга, что подтверждается копией предписания Отделения -НБ Республика Коми от 10.02.2017 № <Номер обезличен>, копией уведомления ФГУП "Почта России" о возврате предписания в связи с истечением срока хранения, тем самым совершив административное правонарушение по ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Данный протокол об административном правонарушении вместе с другими материалами дела направлен в суд на рассмотрение по существу.

Постановлением судьи Сыктывкарского городского суда Республики Коми производство по делу об административном правонарушении в отношении ООО "Ломбард Золотой век" прекращено в связи с недоказанностью вины ООО "Ломбард Золотой век" в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Оспаривая законность постановления судьи, представитель Отделения - Национального банка РФ Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ обратилсяя в Верховный суд Республики Коми с жалобой, в которой просит его отменить как незаконное и необоснованное.

Проверив материалы дела, заслушав объяснения представителя Отделения - Национального банка РФ Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, прихожу к следующему.

Часть 3 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает ответственность за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Из материалов дела следует, что в адрес ООО "Ломбард Золотой век" находящегося по адресу: г. <Адрес обезличен>, было направлено предписание Отделения - НБ РК <Номер обезличен> от 10.02.2017 о необходимости представления в срок не позднее десяти рабочих дней с момента получения предписания следующих документов: информации/документов, подтверждающих выполнение требований подпунктов 6,7 пункта 1 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сведений о подключении/неподключении к Личному кабинету на портале Росфинмониторинга согласно письму Банка России от 28.07.2014 "О подключении НФО к Личным кабинетам на портале Росфинмониторинга", документов, поясняющих причины неподключения к Личному кабинету на портале Росфинмониторинга.

Факт направления в адрес ООО "Ломбард Золотой век" предписания Отделения - НБ РК <Номер обезличен> от 10.02.2017 подтверждается его копией, копией уведомления ФГУП "Почта России" о возврате предписания в связи с истечением срока хранения.

В нарушение требований, предусмотренных статьей 76.5 ФЗ от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О центральном банке РФ (банке России)" ООО "Ломбард Золотой век" данное предписание не исполнило, запрашиваемые документы в установленный срок не представило.

Указанные обстоятельства послужили основанием для составления ведущим экономистом отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения - Национального банка РК Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Алтуховой А.О в отношении ООО "Ломбард Золотой век" протокола об административном правонарушении № <Номер обезличен> от 18.04.2017, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Прекращая производство по делу, судья пришел к выводу о том, что в вина ООО "Ломбард Золотой век" в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях не доказана. При этом судья исходил из того, что ООО "Ломбард Золотой век" не получало предписание Отделения - Национального банка РК Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ о предоставлении документов, а, следовательно, не знало и не могло знать о необходимости выполнения предписания.

Между тем, с указанными вывода судьи согласиться нельзя по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 30.6 КоАП РФ при рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении проверяются на основании имеющихся в деле и дополнительно представленных материалов законность и обоснованность вынесенного постановления.

В соответствии с частью 3 указанной нормы судья, вышестоящее должностное лицо не связаны доводами жалобы и проверяют дело в полном объеме.

В силу статьи 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Как следует из материалов дела, а именно выписки из ЕГРЮЛ от 18.04.2017 в отношении ООО "Ломбард Золотой век", адресом местонахождения указанного юридического лица является: <Адрес обезличен> (л.д.<Номер обезличен>).

Предписание ведущего экономиста отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения - Национального банка РК Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Алтуховой А.О. <Номер обезличен> от 18.04.2017 направлялось ООО "Ломбард Золотой век" по адресу: Республика <Адрес обезличен> (л.д.<Номер обезличен>) заказным письмо с уведомлением, которое вернулось с отметкой "за истечением срока хранения".

Исходя из положений частей 1, 3 статьи 25.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ на дату привлечения Общества к административной ответственности, а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя, и такое юридическое лицо не вправе в отношениях с лицами, добросовестно полагавшимися на данные ЕГРЮЛ об адресе юридического лица, ссылаться на данные, не внесенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем (в том числе на ненадлежащее извещение в ходе рассмотрения дела судом, в рамках производства по делу об административном правонарушении и т.п.). Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу. Данные положения закреплены в статье 54 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Между тем, данные требования законодательства судьей городского суда при рассмотрении настоящего дела об административном правонарушении в отношении ООО "Ломбард золотой век" не были учтены.

Поскольку при рассмотрении дела судом были существенно нарушены процессуальные требования КоАП РФ, решение суда подлежит отмене, а материалы дела направлению на новое рассмотрение, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ, так как срок давности привлечения к административной ответственности по данному делу не истек.

При новом рассмотрении дела суду необходимо рассмотреть дело об административном правонарушении в отношении ООО "Ломбард Золотой век" с выяснением всех обстоятельств по делу совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 КоАП РФ и принять постановление с учетом требований норм материального и процессуального права.

Руководствуясь ст.30.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

решил:

Постановление судьи Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 31 мая 2017 года отменить, дело об административном правонарушении в отношении ООО "Ломбард Золотой век" о привлечении к административной ответственности по ч.3 ст.15.27 КоАП РФ направить в тот же суд на новое рассмотрение

Судья     .

.