Приговор по делу № 1-302/2017 от 25.05.2017

№ 1-302/2017

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Ачинск                                                                                                               21 июля 2017 года

Ачинский городской суд Красноярского края

в составе: председательствующего судьи Занько А.Т.,

с участием государственного обвинителя –

старшего помощника Ачинского межрайонного

прокурора Хлюпиной В.В.,

подсудимого Панова Ю.В.,

его защитника – адвоката Никулина О.О.,

представившего удостоверение №1721

и ордер №2190 от 05.07.2017,

при секретаре Устиновой О.В.,

а также с участием представителя потерпевшего А.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, материалы уголовного дела в отношении:

Панова Ю.В. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Панов Ю.В. совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере. Преступление им совершено в городе Ачинске Красноярского края, при следующих обстоятельствах:

Панов Ю.В. с 01.04.2016 года был принят на работу в отдел продаж на должность торгового представителя в Общество с ограниченной ответственностью «Д» (далее по тексту - ООО «Д»), зарегистрированное по адресу: Республика Хакасия, деятельность которого заключается в осуществлении оптовой реализации продуктов питания в торговые точки расположенные Красноярском крае и Республике Хакасия. 01.04.2016 г. с Пановым Ю.В. был заключен трудовой договор и договор о полной индивидуальной материальной ответственности, с которыми он был письменно ознакомлен. Согласно должностной инструкции торгового представителя от 01.04.2016 года, Панов Ю.В., обязан был осуществлять сбор заявок на товар от клиентов в торговых точках, направлять заявки в электронной форме в офис города Красноярска, контролировать отправку заказа в торговую точку, в установленные сроки, по объему реализации продукции, следить за состоянием дебиторской задолженности клиентов за ранее поставленный товар по товаротранспортным накладным и своевременно сообщать руководству о возможных задержках оплат, а также других факторах влияющих на платежеспособность клиента, производить инкассацию наличных денежных средств за поставленный товар с обязательным внесением сведений об оплате в электронной форме по программе ООО «Д» - «Обещанный платеж», а также нести полную материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный им Обществу, так и за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. Согласно должностной инструкции торгового представителя, Панов Ю.В. обязан был по выданным ООО «Д» на его имя доверенностям получать денежные средства от клиентов с которыми заключены договора поставки с ООО «Д» в счет оплаты ранее поставленного в торговые точки товара и сдавать их в офис кассы ООО «Д», расположенный по адресу: г.Красноярске, или перечислять на расчетный счет ООО «Д» через Ачинское подразделение Сбербанка России по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 8, д. 16, на основании договора №34/8646/27 от 04.04.2016 года, заключённого ООО «Д» с Публичным акционерным обществом (далее по тексту ПАО) «Сбербанк России».

В период времени с 20.06.2016 года по 05.08.2016 года, Панов Ю.В., работая в должности торгового представителя, и являясь материально ответственным лицом, имея доступ к вверенным ему денежным средствам, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны руководства ООО «Д», реализуя свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение чужого вверенного ему имущества, принадлежащего ООО «Д», предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения крупного ущерба собственнику имущества, совершил присвоение вверенных ему ООО «Д» денежных средств на общую сумму 896 549 рублей 05 копеек, полученных им по доверенностям от клиентов ООО «Д» в счет оплаты за ранее поставленный товар по товаротранспортным накладным, при следующих обстоятельствах:

В период с 20.06.2016 года по 30.06.2016 года, Панов Ю.В. в дневное время, более точную дату и время установить не представилось возможным, находясь на складе №3 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Кирова стр. 3, получил от ИПналичные денежные средства согласно доверенности №19995 оформленной на его имя, действительной в период времени с 20.06.2016 года по 30.06.2016 года по товаротранспортным накладным №12258 от 03.06.2016 года в размере 11602,63 рублей, №13117 от 07.06.2016 года в размере 97294,72 рублей, №13587 от 08.06.2016 года в размере 2133,90 рублей, №15757 от 15.06.2016 года в размере 84403,89 рублей, №16616 от 17.06.2016 года в размере 57505,54 рублей, на общую сумму в размере 252940,68 рублей в качестве расчета за ранее поставленный ООО «Д» товар, из числа которых денежные средства в размере 97294,72 рублей по товаротранспортной накладной №13117 от 07.06.2016 года и в размере 11602,63 рублей по товаротранспортной накладный №12258 от 03.06.2016 года провел по программе ООО «Д» - «Обещанный платеж» путем зачисления на расчетный счет №4070281013000004473 ПАО «Сбербанк России» в счет оплаты полученного товара ИП, таким образом только частично произведя платеж, путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «Д». Имея свободный доступ к наличным денежным средствам, Панов Ю.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ему, путем присвоения и обращения в свою пользу, из корыстных побуждений, умышленно, полученные по указанной доверенности от ИПналичные денежные средства в размере 144043,33 рублей на расчетный счет и в кассу ООО «Д» не сдал, присвоил, обратил их в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, Панов Ю.В. в период с 28.06.2016 года по 08.07.2016 года, в дневное время, более точную дату и время установить не представилось возможным, находясь на складе №3 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Кирова стр. 3, получил от ИПналичные денежные средства согласно доверенности №23452, действительной в период времени с 28.06.2016 года по 08.07.2016 года, оформленной на его имя, по товаротранспортным накладным №18032 от 22.06.2016 года в размере 82 167,96 рублей, №18030 от 22.06.2016 года в размере 32 592,26 рублей на общую сумму в размере 114 760,22 рубля в качестве расчета за ранее поставленный ООО «Д» товар. Имея свободный доступ к наличным денежным средствам, Панов Ю.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ему, путем присвоения и обращения в свою пользу, из корыстных побуждений, умышленно, полученные по указанной доверенности от ИПналичные денежные средства в размере 114760,22рублей на расчетный счет и в кассу ООО «Д» не сдал, присвоил, обратил их в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, Панов Ю.В. в период с 05.07.2016 года по 15.07.2016 года, в дневное время, более точную дату и время установить не представилось возможным, находясь на складе №3 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Кирова стр. 3, получил от ИПналичные денежные средства согласно доверенности №26286, действительной в период времени с 05.07.2016 года по 15.07.2016 года, оформленной на его имя, по товаротранспортной накладной №19621 от 28.06.2016 года в размере 49550,60 рублей в качестве расчета за ранее поставленный ООО «Д» товар. Имея свободный доступ к наличным денежным средствам, Панов Ю.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ему, путем присвоения и обращения в свою пользу, из корыстных побуждений, умышленно, полученные по указанной доверенности от ИПналичные денежные средства в размере 49550,60 рублей на расчетный счет и в кассу ООО «Д» не сдал, присвоил, обратил их в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, Панов Ю.В. в период с 12.07.2016 года по 22.07.2016 года, в дневное время, более точную дату и время установить не представилось возможным, находясь на складе №3 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Кирова стр. 3, получил от ИПналичные денежные средства согласно доверенности №28075, действительной в период времени с 12.07.2016 года по 22.07.2016 года, оформленной на его имя, по товаротранспортным накладным №20137 от 29.06.2016 года в размере 71499,09 рублей, №20143 от 29.06.2016 года в размере 16192,19 рублей, №21028 от 01.07.2016 года в размере 20132 рублей, №21676 от 05.07.2016 года в размере 68231,86 рублей, №22160 от 06.07.2016 года в размере 14772,03 рублей, на общую сумму в размере 190827,17 рубля в качестве расчета за ранее поставленный ООО «Д» товар. Имея свободный доступ к наличным денежным средствам, Панов Ю.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ему, путем присвоения и обращения в свою пользу, из корыстных побуждений, умышленно, полученные по указанной доверенности от ИПналичные денежные средства в размере 190827,17 рублей на расчетный счет и в кассу ООО «Д» не сдал, присвоил, обратил их в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, Панов Ю.В. в период с 20.07.2016 года по 30.07.2016 года, в дневное время, более точную дату и время установить не представилось возможным, находясь в магазине «Продукты», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Ленина стр. 28, получил от продавца ООО - Лавреновой Н.Р. наличные денежные средства согласно доверенности №32008 оформленной на его имя, действительной в период с 20.07.2016 года по 30.07.2016 года по товаротранспортной накладной №2580 от 19.07.2016 года в размере 2 197,51 рублей, в качестве расчета за ранее поставленный ООО «Д» товар. Имея свободный доступ к наличным денежным средствам, Панов Ю.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ему, путем присвоения и обращения в свою пользу, из корыстных побуждений, умышленно часть денежных средств, полученных по указанным доверенностям от ООО в сумме 2 197,51 рублей на расчетный счет и в кассу ООО «Д» не сдал, присвоил, обратил в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, Панов Ю.В. в период с 20.07.2016 года по 30.07.2016 года, в дневное время, более точную дату и время установить не представилось возможным, находясь в магазине «Мирон», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Алтайская д. 49 «а» получил от продавца ИП- АЗ.наличные денежные средства согласно доверенности №32003 действительной в период времени с 20.07.2016 года по 30.07.2016 года, оформленной на его имя, по товаротранспортной накладной №23415 от 12.07.2016 года в размере 5527,10 рублей в качестве расчета за ранее поставленный ООО «Д» товар. Имея свободный доступ к наличным денежным средствам, Панов Ю.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ему, путем присвоения и обращения в свою пользу, из корыстных побуждений, умышленно, полученные по указанным доверенности от ИПналичные денежные средства в размере 5527,10 рублей на расчетный счет и в кассу ООО «Д» не сдал, присвоил, обратил их в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, Панов Ю.В. в период с 20.07.2016 года по 30.07.2016 года, в дневное время, более точную дату и время установить не представилось возможным, находясь в магазина «Империя+», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, получил от ИПналичные денежные средства согласно доверенности №32017 действительной в период времени с 20.07.2016 года по 30.07.2016 года, оформленной на его имя, по товаротранспортной накладной №25936 от 19.07.2016 года в размере 3299,65 рублей, в качестве расчета за ранее поставленный ООО «Д» товар. Имея свободный доступ к наличным денежным средствам, Панов Ю.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ему, путем присвоения и обращения в свою пользу, из корыстных побуждений, умышленно, денежных средств, полученных по указанным доверенностям от ИПв сумме 3299,65 рублей на расчетный счет и в кассу ООО «Д» не сдал, присвоил, обратил в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, Панов Ю.В. в период с 20.07.2016 года по 30.07.2016 года, в дневное время, более точную дату и время установить, не представилось возможным, находясь в магазине «Еда», расположенном по адресу: Красноярский край, с. Большая, получил от продавца ООО наличные денежные средства согласно доверенности №32015 действительной в период времени с 20.07.2016 года по 30.07.2016 года, оформленной на его имя, по товаротранспортной накладной №23413 от 12.07.2016 года в размере 11 769,67 рублей, в качестве расчета за ранее поставленный ООО «Д» товар. Имея свободный доступ к наличным денежным средствам, полученным от продавца ООО у Панова Ю.В. возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ему, путем присвоения и обращения в свою пользу. Реализуя свой преступный умысел, Панов Ю.В., из корыстных побуждений, умышленно денежных средств, полученных по указанным доверенностям от ООО в сумме 11 769,67 рублей, на расчетный счет и в кассу ООО «Д» не сдал, присвоил, обратил в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, Панов Ю.В. в период с 20.07.2016 года по 05.08.2016 года, в дневное время, более точную дату и время установить не представилось возможным, находясь в магазине «Славянский», расположенного по адресу: Красноярский край, Козульский район, получил от продавца ИП., наличные денежные средства согласно доверенности №32013 действительной в период времени с 20.07.2016 года по 30.07.2016 года, оформленной на его имя, по товаротранспортной накладной №24764 от 15.07.2016 года в размере 1817,46 рублей и согласно доверенности №37044 действительной в период времени с 02.08.2016 года по 12.08.2016 года, оформленной на его имя, по товаротранспортной накладной №29017 от 28.07.2016 года в размере 1555,59 рублей в качестве расчета за ранее поставленный ООО «Д» товар. Имея свободный доступ к наличным денежным средствам, Панов Ю.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ему, путем присвоения и обращения в свою пользу, из корыстных побуждений, умышленно, полученные по указанным доверенностям от ИП наличные денежные средства на общую сумму 3373,05 рублей, в полном объеме на расчетный счет и в кассу ООО «Д» не сдал, произвел только частичное зачисление денежных средств в счет оплаты полученного товара ИП в размере 1721,13 рублей на расчетный счет № 4070281013000004473 ПАО «Сбербанк России», тем самым присвоив денежные средства, полученные от ИП в сумме 1651, 92 рубля, которые обратил их в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, Панов Ю.В. в период с 20.07.2016 года по 05.08.2016 года, в дневное время, более точную дату и время установить, не представилось возможным, находясь в магазине «Монблан», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, от продавца ООО согласно доверенностям №34326 действительной в период времени с 26.07.2016 года по 05.08.2016 года, №34327 действительной в период времени с 26.07.2016 года по 05.08.2016 года, № 32009 действительной в период времени с 20.07.2016 года по 30.07.2016 года, оформленных на его имя, по товаротранспортным накладным № 24347 от 13.07.2016 года ошибочно дважды получил денежные средства в размере 6 988,12 рублей и в размере 6 988,12 рублей, №2674 от 20.07.2016 года в размере 5 720,92 рублей, в качестве расчета за ранее поставленный ООО «Д» товар. Имея свободный доступ к наличным денежным средствам, Панов Ю.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ему, путем присвоения и обращения в свою пользу, из корыстных побуждений, умышленно денежных средств, полученных по указанной доверенности от продавцов ООО в сумме 19697,16 рублей, на расчетный счет и в кассу ООО «Д» не сдал, присвоил, обратил в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, Панов Ю.В. в период с 20.07.2016 года по 30.07.2016 года, в дневное время, более точную дату и время установить не представилось возможным, находясь в магазине «Меркурий», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, получил от ИП наличные денежные средства согласно доверенности №32016 действительной в период времени с 20.07.2016 года по 30.07.2016 года, оформленной на его имя, по товаротранспортной накладной №26481 от 20.07.2016 года в размере 3889,47 рублей, в качестве расчета за ранее поставленный ООО «Д» товар. Имея свободный доступ к наличным денежным средствам, Панов Ю.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ему, путем присвоения и обращения в свою пользу, из корыстных побуждений, умышленно, полученные по указанной доверенности от директора ИП наличные денежные средства в размере 3889,47 рублей на расчетный счет и в кассу ООО «Д» не сдал, присвоил, обратил их в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, Панов Ю.В. в период с 26.07.2016 года по 05.08.2016 года, в дневное время, более точную дату и время установить не представилось возможным, находясь в магазине «Меркурий», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, получил от ИП наличные денежные средства согласно доверенности №24318 действительной в период времени с 26.07.2016 года по 05.08.2016 года, оформленной на его имя, по товаротранспортной накладной №26481 от 20.07.2016 года в размере 3000 рублей, в качестве расчета за ранее поставленный ООО «Д» товар. Имея свободный доступ к наличным денежным средствам, Панов Ю.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ему, путем присвоения и обращения в свою пользу, из корыстных побуждений, умышленно, полученные по указанной доверенности от директора ИП наличные денежные средства в размере 3000 рублей на расчетный счет и в кассу ООО «Д» не сдал, присвоил, обратил их в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, Панов Ю.В. в период с 26.07.2016 года по 05.08.2016 года, в дневное время, более точную дату и время установить не представилось возможным, находясь в магазине «Империя», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, получил от ИП наличные денежные средства согласно доверенности №32010 действительной в период времени с 26.07.2016 года по 05.08.2016 года, оформленной на его имя, по товаротранспортной накладной №26482 от 20.07.2016 года в размере 5559,72 рублей, в качестве расчета за ранее поставленный ООО «Д» товар. Имея свободный доступ к наличным денежным средствам, Панов Ю.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ему, путем присвоения и обращения в свою пользу, из корыстных побуждений, умышленно, полученные по указанной доверенности от директора ИП наличные денежные средства в размере 5559,72 рублей на расчетный счет и в кассу ООО «Д» не сдал, присвоил, обратил их в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, Панов Ю.В. в период с 26.07.2016 года по 05.08.2016 года, в дневное время, более точную дату и время установить не представилось возможным, находясь в магазине «Катрин», расположенном по адресу: Красноярский край, Козульский район, получил от ИП наличные денежные средства согласно доверенности №03431 действительной в период времени с 26.07.2016 года по 05.08.2016 года, оформленной на его имя, по товаротранспортным накладным №26917 от 21.07.2016 года в размере 4983,70 рублей, №26919 от 15.072016 в размере 3117,47 рублей на общую сумму в размере 8101,17 рублей в качестве расчета за ранее поставленный ООО «Д» товар. Имея свободный доступ к наличным денежным средствам, Панов Ю.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ему, путем присвоения и обращения в свою пользу, из корыстных побуждений, умышленно, полученные по указанной доверенности от ИП наличные денежные средства в размере 8101,17 рублей на расчетный счет и в кассу ООО «Д» не сдал, присвоил, обратил их в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, Панов Ю.В. в период с 26.07.2016 года по 05.08.2016 года, в дневное время, более точную дату и время установить не представилось возможным, находясь в магазине «Продукты», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, получил от продавца ООО - наличные денежные средства согласно доверенности №34319 оформленной на его имя, действительной в период с 26.07.2016 года по 05.08.2016 года по товаротранспортной накладной №27939 от 26.07.2016 года в размере 3494,09 рублей, в качестве расчета за ранее поставленный ООО «Д» товар. Имея свободный доступ к наличным денежным средствам, Панов Ю.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ему, путем присвоения и обращения в свою пользу, из корыстных побуждений, умышленно часть денежных средств, полученных по указанным доверенностям от ООО в сумме 3494,09 рублей на расчетный счет и в кассу ООО «Д» не сдал, присвоил, обратил в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, Панов Ю.В. в период с 26.07.2016 года по 05.08.2016 года, в дневное время, более точную дату и время установить не представилось возможным, находясь в магазине «Перец», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. получил от ИП наличные денежные средства согласно доверенности №34322 действительной в период времени с 26.07.2016 года по 05.08.2016 года, оформленной на его имя, по товаротранспортной накладной №25961 от 19.07.2016 года в размере 6473,97 рублей, в качестве расчета за ранее поставленный ООО «Д» товар. Имея свободный доступ к наличным денежным средствам, Панов Ю.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ему, путем присвоения и обращения в свою пользу, из корыстных побуждений, умышленно, полученные по указанной доверенности от директора ИП наличные денежные средства в размере 6473,97 рублей на расчетный счет и в кассу ООО «Д» не сдал, присвоил, обратил их в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, Панов Ю.В. в период с 26.07.2016 года по 05.08.2016 года, в дневное время, более точную дату и время установить не представилось возможным, находясь в магазине «Мирон», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, получил от продавца ИП- АЗ.наличные денежные средства согласно доверенности №34322 действительной в период времени с 26.07.2016 года по 05.08.2016 года, оформленной на его имя, по товаротранспортной накладной №28042 от 26.07.2016 года в размере 10449,22 рублей в качестве расчета за ранее поставленный ООО «Д» товар. Имея свободный доступ к наличным денежным средствам, Панов Ю.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ему, путем присвоения и обращения в свою пользу, из корыстных побуждений, умышленно, полученные по указанным доверенности от ИПналичные денежные средства в размере 10449,22 рублей на расчетный счет и в кассу ООО «Д» не сдал, присвоил, обратил их в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, Панов Ю.В. в период с 26.07.2016 года по 05.08.2016 года, в дневное время, более точную дату и время установить не представилось возможным, находясь в магазине «Диалог», расположенном по адресу: Красноярский край, г. получил от продавца ИП наличные денежные средства согласно доверенности №34317 действительной в период времени с 26.07.2016 г. по 05.08.2016 г., оформленной на его имя, по товаротранспортной накладной №27947 от 26.07.2016 года в размере 4064,44 рублей, в качестве расчета за ранее поставленный ООО «Д» товар. Имея свободный доступ к наличным денежным средствам, Панов Ю.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ему, путем присвоения и обращения в свою пользу, из корыстных побуждений, умышленно, денежных средств, полученных по указанной доверенности от продавца магазина ИП в сумме 4064,44 рублей на расчетный счет и в кассу ООО «Д» не сдал, присвоил, обратил в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, Панов Ю.В. в период с 02.08.2016 года по 05.08.2016 года, в дневное время, более точную дату и время установить не представилось возможным, находясь в магазине «Успех», расположенном по адресу: Красноярский край, Козульский район, получил от продавца ИП наличные денежные средства согласно доверенности №37041 действительной в период времени с 02.08.2016 года по 12.08.2016 года, оформленных на его имя, по товаротранспортной накладной №26798 от 21.07.2016 года получил денежные средства в размере 2172,50 рублей, в качестве расчета за ранее поставленный ООО «Д» товар. Имея свободный доступ к наличным денежным средствам, Панов Ю.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ему, путем присвоения и обращения в свою пользу, из корыстных побуждений, умышленно, полученные по указанной доверенности от продавца ИП наличные денежные средства в размере 2172,50 рублей, с учетом ранее внесенных 81 рубля, на расчетный счет и в кассу ООО «Д» не сдал, присвоил, обратил их в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, Панов Ю.В., в период времени с 26.07.2016 года по 05.08.2016 года, в дневное время, более точную дату и время установить не представилось возможным, находясь в магазине «Алиса», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, от ИП наличные денежные средства согласно доверенности №34323 действительной в период времени с 26.07.2016 года по 05.08.2016 года, оформленной на его имя, по товаротранспортной накладной №29110 от 29.07.2016 года в размере 6 292,46 рублей, в качестве расчета за ранее поставленный ООО «Д» товар. Имея свободный доступ к наличным денежным средствам, полученным от ИП Андриевского О.И., у Панова Ю.В. возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ему, путем присвоения и обращения в свою пользу. Реализуя свой преступный умысел, Панов Ю.В., из корыстных побуждений, умышленно денежных средств, полученных по указанным доверенностям от ИП в сумме 6 292,46 рублей, на расчетный счет и в кассу ООО «Д» не сдал, присвоил, обратил в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, Панов Ю.В. в период с 05.07.2016 года по 05.08.2016 года, в дневное время, более точную дату и время установить, не представилось возможным, находясь в магазине «Центр», расположенного по адресу: Красноярский край, Козульский район п. Козулька,, получил от ИП наличные денежные средства согласно доверенностям №34311, №37043, действительным в период времени с 26.07.2016 года по 05.08.2016 года, оформленных на его имя, по товаротранспортным накладным №24631 от 15.07.2016 года в размере 3490,84 рублей, №26797 от 22.07.2016 года в размере 3380,91 рублей, в качестве расчета за ранее поставленный ООО «Д» товар. Имея свободный доступ к наличным денежным средствам, Панов Ю.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ему, путем присвоения и обращения в свою пользу, из корыстных побуждений, умышленно, денежных средств, полученных по указанной доверенности от ИП в сумме 6871,75 рублей на расчетный счет и в кассу ООО «Д» не сдал, присвоил, обратил в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, Панов Ю.В. в период с 20.07.2016 года по 05.08.2016 года, в дневное время, более точную дату и время установить не представилось возможным, находясь в магазине «Империя», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, получил от директора ИП наличные денежные средства согласно доверенности №32320 действительной в период времени с 26.07.2016 года по 05.08.2016 года, оформленной на его имя, по товаротранспортной накладной №28633 от 27.07.2016 года в размере 8298,26 рублей, в качестве расчета за ранее поставленный ООО «Д» товар. Имея свободный доступ к наличным денежным средствам, Панов Ю.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ему, путем присвоения и обращения в свою пользу, из корыстных побуждений, умышленно, полученные по указанной доверенности от директора ИП наличные денежные средства в размере 8298,26 рублей на расчетный счет и в кассу ООО «Д» не сдал, присвоил, обратил их в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, Панов Ю.В. в период с 20.07.2016 года по 30.07.2016 года, в дневное время, более точную дату и время установить не представилось возможным, находясь в магазине «Элика», расположенном по адресу: Красноярский край,, получил от ИП наличные денежные средства согласно доверенности №32012 действительной в период времени с 20.07.2016 года по 30.07.2016 года, оформленной на его имя, по товаротранспортной накладной №24794 от 15.07.2016 года в размере 3500 рублей, в качестве расчета за ранее поставленный ООО «Д» товар. Имея свободный доступ к наличным денежным средствам, Панов Ю.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ему, путем присвоения и обращения в свою пользу, из корыстных побуждений, умышленно, полученные по указанной доверенности от ИП наличные денежные средства в размере 3500 рублей на расчетный счет и в кассу ООО «Д» не сдал, присвоил, обратил их в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, Панов Ю.В. в период с 20.07.2016 года по 30.07.2016 года, в дневное время, более точную дату и время установить не представилось возможным, находясь на складе №3 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск,, получил от ИПналичные денежные средства согласно доверенности №32004 действительной в период времени с 20.07.2016 года по 30.07.2016 года, оформленной на его имя, по товаротранспортной накладной №23922 от 12.07.2016 года в размере 56853,29 рублей в качестве расчета за ранее поставленный ООО «Д» товар. Имея свободный доступ к наличным денежным средствам, Панов Ю.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ему, путем присвоения и обращения в свою пользу, из корыстных побуждений, умышленно, полученные по указанной доверенности от ИПналичные денежные средства в размере 56853,29 рублей на расчетный счет и в кассу ООО «Д» не сдал, присвоил, обратил их в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, Панов Ю.В. в период с 26.07.2016 года по 05.08.2016 года, в дневное время, более точную дату и время установить не представилось возможным, находясь в магазине «Ника», расположенном по адресу: Красноярский край, Козульский район п., получил от продавца ИП наличные денежные средства согласно доверенности №34313 действительной в период времени с 26.07.2016 года по 05.08.2016 года, оформленной на его имя, по товаротранспортной накладной №26893 от 21.07.2016 года в размере 854,30 рублей, в качестве расчета за ранее поставленный ООО «Д» товар. Имея свободный доступ к наличным денежным средствам, Панов Ю.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ему, путем присвоения и обращения в свою пользу, из корыстных побуждений, умышленно, полученные по указанной доверенности от продавца ИП наличные денежные средства в размере 854,30 рублей, на расчетный счет и в кассу ООО «Д» не сдал, присвоил, обратил их в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, Панов Ю.В. в период с 26.07.2016 года по 05.08.2016 года, в дневное время, более точную дату и время установить не представилось возможным, находясь на складе №3 по адресу: Красноярский край, г.Ачинск, ул. Кирова стр. 3, получил от ИПналичные денежные средства согласно доверенности №34321 оформленной на его имя, по товаротранспортной накладной №25947 от 19.07.2016 года в размере 60 590,38 рублей, в качестве расчета за ранее поставленный ООО «Д» товар. Имея свободный доступ к наличным денежным средствам, Панов Ю.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ему, путем присвоения и обращения в свою пользу, из корыстных побуждений, умышленно, полученные по указанной доверенности от ИПналичные денежные средства в размере 60 590,38 рублей на расчетный счет и в кассу ООО «Д» не сдал, присвоил, обратил их в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, Панов Ю.В. в период с 26.07.2016 года по 05.08.2016 года, в дневное время, более точную дату и время установить, не представилось возможным, находясь в магазине «Сласть», расположенном по адресу: Красноярский край, Козульский район, получил от продавца ИП наличные денежные средства согласно доверенности №34312 действительной в период времени с 26.07.2016 года по 05.08.2016 года, оформленной на его имя, по товаротранспортной накладной №24709 от 15.07.2016 года в размере 732,04 рублей в качестве расчета за ранее поставленный ООО «Д» товар. Имея свободный доступ к наличным денежным средствам, Панов Ю.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ему, путем присвоения и обращения в свою пользу, из корыстных побуждений, умышленно часть денежных средств, полученных по указанной доверенности от продавца ИП в сумме 732,04 рублей на расчетный счет и в кассу ООО «Д» не сдал, присвоил, обратил в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, Панов Ю.В. в период с 26.07.2016 года по 05.08.2016 года, в дневное время, более точную дату и время установить не представилось возможным, находясь на складе №3 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск,, получил от ИПналичные денежные средства согласно доверенности №34324 действительной в период времени с 26.07.2016 года по 05.08.2016 года, оформленной на его имя, по товаротранспортной накладной №28081 от 26.07.2016 года в размере 154486,90 рублей в качестве расчета за ранее поставленный ООО «Д» товар. Имея свободный доступ к наличным денежным средствам, Панов Ю.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ему, путем присвоения и обращения в свою пользу, из корыстных побуждений, умышленно, полученные по указанной доверенности от ИПналичные денежные средства в размере 154486,90 рублей на расчетный счет и в кассу ООО «Д» не сдал, присвоил, обратил их в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, Панов Ю.В. в период с 02.08.2016 года по 05.08.2016 года, в дневное время, более точную дату и время установить, не представилось возможным, находясь в магазине «Забава +», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Ачинск получил от главного бухгалтера ООО наличные денежные средства согласно доверенности №37041 действительной в период времени с 02.08.2016 года по 12.08.2016 года, оформленной на его имя, по товаротранспортной накладной №26496 от 20.07.2016 года в размере 7540,76 рублей в качестве расчета за ранее поставленный ООО «Д» товар. Имея свободный доступ к наличным денежным средствам, Панов Ю.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ему, путем присвоения и обращения в свою пользу, из корыстных побуждений, умышленно денежных средств, полученных по указанной доверенности от главного бухгалтера ООО в сумме 7540,76 рублей на расчетный счет и в кассу ООО «Д» не сдал, присвоил, обратил в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, Панов Ю.В. в период времени с 20.06.2016 года по 05.08.2016 похитил вверенные ему денежные средства, принадлежащие ООО «Д», переданные ему в качестве расчета за ранее поставленный товар от ИПв размере 771111,89 рублей, ИП Фризоргер Е.Н. в размере 8101,17 рублей, ИП в размере 854,3 рубля, ИП. в размере 6473,97 рублей, ИП в размере 1651,92 рубля, ИП в размере 732,04 рубля, ИП в размере 6889,47 рублей, ИПв размере 15 976, 32 рублей, ИП в размере 3299, 65 рублей, ИП в размере 3500 рублей, ИП в размере 13857,98 рублей, ИП в размере 4064,44 рублей, ИП в размере 2172,5 рубля, ООО в размере 5691,6 рублей, ООО в размере 7540,76 рублей, ИП в размере 6871,75 рублей, ООО в размере 31466,83 рублей, ИП в размере 6292,46 рублей, причинив ООО «Д» ущерб в крупном размере, на общую сумму 896 549 рублей 05 копеек.

Подсудимый Панов Ю.В. в судебном заседании виновным себя в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора признал полностью, подтвердив время, место и способ совершения преступления, размер, присвоенным им денежных средств, изложенные в обвинительном заключении, в содеянном раскаялся.

В судебном заседании подсудимый Панов Ю.В. от дачи показаний по обстоятельствам дела отказался, пояснив, что всё подробно излагал при допросе в ходе предварительного расследования, ранее данные признательные показания подтверждает в полном объеме, просит их огласить, дополнить их не желает.

В судебном заседании по ходатайству стороны защиты, в соответствии с положениями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого Панова Ю.В., данные им в ходе предварительного расследования.

Так, согласно показаний подсудимого Панова Ю.В., данных им при допросе в качестве подозреваемого, следует, что летом 2016 года он работал в ООО «Д». Работая торговым представителем он приезжал в торговые точки расположенные в г. Ачинске, Ачинском районе, Козульском районе, где получал заявки или денежные средства за ранее поставленный товар. Бывало так, что в один день мог забрать денежные средства за ранее поставленный товар и взять заявку на другой товар. При получении заявки за товар денежные средства за данный товар он забирал только после поставки данного товара, то есть после того как водитель-экспедитор доставит товар в торговую точку. В организации поставщика (летом 2016 года ООО «Д») на его имя были выписаны доверенности, в которых отражены его паспортные данные и срок действия, то есть 10 дней. Доверенность состоит из двух частей: корешок доверенности и основная часть доверенности, данные части по содержанию одинаковые и имеют одинаковые номерные обозначения. При получении денежных средств в торговой точке в корешке и в доверенности он указывает полученную сумму, ИП и ООО передающего денежные средства, сумму полученных денежных средств, номер товаротранспортной накладной и ее дату. Основную часть доверенности он передавал контрагенту (клиенту). В корешке доверенности он должен заполнить аналогичные данные, корешок оставить себе для последующей сдачи в бухгалтерию поставщика. Денежные средства он сдавал как путем зачисления на расчетный счет ООО «Д», так и скидывал запечатанный пакет с денежными средствами и корешками доверенностей в сейф в виде почтового ящика, который заперт и доступ в этот ящик имел только он и тот, кто принимает наличность в офисе г. Красноярска для последующей сдачи в кассу. Бывало такое, что он просил торговых представителей своего города, чтобы они зачислили полученные им денежные средства от клиентов, так как ему нужно было выехать в торговые точку за пределами Ачинска и Ачинского района до того как открывается банк. При этом денежные средства всегда поступали на счет в той сумме, в которой он и передал торговым представителям. Таким образом, его выручали торговые представители Мясникова, Дресвянская и Иванова. Летом 2016 года он работал с торговыми точками клиентов.

                 По факту получения денежных средств из торговых точек – контрагентов по доверенностям пояснил: - по доверенности, выписанной на его имя №НДТ00034313, получил денежные средства в торговой точке магазина «Ника», расположенной в Козульском районе, п. Новочернореченкий ул. Деповская стр. 15 «а», в размере 854,30 рублей, которые присвоил и распорядился по своему усмотрению;

            - по доверенности, выписанной на его имя №НДТ00034321, получил денежные средства на складе №3, расположенной в г. Ачинск, ул. Кирова стр. 3 (в размере 60 590,38 рублей, которые присвоил и распорядился по своему усмотрению;

            - по доверенности, выписанной на его имя №НДТ00034312, получил денежные средства в магазине «Сласть», Козульский район, п.Козулька ул., в размере 732,04 руб., их присвоил и распорядился по своему усмотрению;

            - по доверенности, выписанной на его имя №НДТ00034320, получил денежные средства в магазине «Империя», г. Ачинск, ул. Гагарина д. 14 в размере 8298,26 рублей, которые присвоил и распорядился по своему усмотрению;

            - по доверенности, выписанной на его имя №НДТ00032012, получил денежные средства в магазине «Элика», Козульский район, п. Новочернореченкий ул. Кооперативная 24 А в размере 3500 рублей, которые присвоил их и распорядился по своему усмотрению;

            - по доверенности, выписанной на его имя №НДТ00037044, получил денежные средства в магазине «Славянский», Козульский район, п. Новочернореченкий ул. в размере 1 555,59 рублей, которые присвоил их и распорядился по своему усмотрению;

             - по доверенности, выписанной на его имя №НДТ00034324, получил денежные средства в торговой точке склада №3, г. Ачинск ул. Кирова стр. 3 (), в размере 154 486,90 рублей, которые присвоил их и распорядился по своему усмотрению;

            - по доверенности, выписанной на его имя №НДТ00032004, получил денежные средства в торговой точке склада №3, г. Ачинск ул. Кирова стр. 3 (.), в размере 56853,29 рублей, которые присвоил их и распорядился по своему усмотрению;

            - по доверенности, выписанной на его имя №НДТ00026286, получил денежные средства в торговой точке склада №3, г. Ачинск ул. Кирова стр. 3 (.), в размере 49550,60 рублей, которые присвоил их и распорядился по своему усмотрению денежными средствами в размере 49550,60 рублей;

            - по доверенности, выписанной на его имя №НДТ00023452, получил денежные средства в торговой точке склада № 3, г. Ачинск ул. Кирова стр. 3 (.), в размере 114760, 24 рублей, которые присвоил их и распорядился;

            - по доверенности, выписанной на его имя №НДТ00028975, получил денежные средства в торговой точке склада №3, г. Ачинск ул. Кирова стр. 3 в размере 190827,17 рублей, которые присвоил их и распорядился по своему усмотрению;

            - по доверенности, выписанной на его имя №НДТ00019995, получил денежные средства в торговой точке склада №3, г. Ачинск ул. Кирова стр. 3 (.), в размере 252940,68 рублей, но присвоил только часть, а именно: - сумму 2133,90 рублей по ТТН - 13587 от 08.06.2016; - сумму 84403,89 рублей по ТТН - 15757 от 15.06.2016; - сумму 57505,54 рублей по ТТН - 16616 от 17.06.2016, а значит в кассу и на расчетный счет ООО «Д» не внесены, ими он распорядился по своему усмотрению;

            - по доверенности, выписанной на его имя №НДТ00034319, получил денежные средства в магазине «Продукты», г. Ачинск, ул. Ленина стр. 28 (ООО), в размере 3494,09 рублей, которые присвоил их и распорядился по своему усмотрению денежными средствами в размере 3494,09 рублей;

            - по доверенности, выписанной на его имя №НДТ00032008, получил денежные средства в магазине «Продукты», г. Ачинск, ул. Ленина стр. 28 (ООО), в размере 2197,51 рублей, которые присвоил их и распорядился по своему усмотрению;

            - по доверенности, выписанной на его имя №НДТ00031010, получил денежные средства в магазине «Империя», г. Ачинск, ул. Гагарина д. 14 (), в размере 5559,72 рублей, которые присвоил их и распорядился по своему усмотрению;

            - по доверенности, выписанной на его имя №НДТ0003431, получил денежные средства в магазине «Картин», Козульский район, п.Козулька ул. Центральная д.23«а» (Е.Н.), в размере 8101,17 рублей, присвоил их и распорядился по своему усмотрению;

            - по доверенности, выписанной на его имя №НДТ00032016, получил денежные средства в магазине «Меркурий», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Береговая 44 (), в размере 3889,47 рублей, которые присвоил их и распорядился по своему усмотрению;

            - по доверенности, выписанной на его имя №НДТ000324318, получил денежные средства в магазине «Меркурий», г. Ачинск, ул. Береговая 44 (), в размере 3000 рублей, которые присвоил их и распорядился по своему усмотрению;

            - по доверенности, выписанной на его имя №НДТ00034322, получил денежные средства в магазине «Перец», г. Ачинск, ул. Омская д. 19 пом. 1 в размере 6473,97 рублей. которые присвоил их и распорядился по своему усмотрению;

            - по доверенности, выписанной на его имя №НДТ00034322, получил денежные средства в магазине «Мирон», г. Ачинск, ул. Алтайская д. 49 «а» в размере 10449,22 рублей, которые присвоил их и распорядился по своему усмотрению;

            - по доверенности, выписанной на его имя №НДТ00032003, получил денежные средства в магазине «Мирон», г. Ачинск, ул. Алтайская д. 49 «а» (.), в размере 5527,10 рублей, которые присвоил их и распорядился по своему усмотрению;

            - по доверенности, выписанной на его имя №НДТ00032017, получил денежные средства в магазине «Империя+», г. Ачинск, микрорайон 3 д. 1 «б» (в размере 3299,65 рублей, которые присвоил их и распорядился по своему усмотрению;

            - по доверенности, выписанной на его имя №НДТ00034317, получил денежные средства в магазине «Диалог», г. Ачинск, квартал 25 д.2 пом. 83 (.), в размере 4064,44 рублей, которые присвоил их и распорядился по своему усмотрению;

            - по доверенности, выписанной на его имя №НДТ00037041, получил денежные средства в магазине «Успех», Козульский район, п. Козулька ул.40 лет Победы стр.7 «в» (ИПв размере 2172,50 рублей, присвоил их и распорядился по своему усмотрению;

            - по доверенности, выписанной на его имя №НДТ00037041, получил денежные средства в магазине «Забава +», г. Ачинск микрорайон В доверенности прописана сумма 8956,46 рублей, присвоил не всю сумму, часть суммы внес только часть в размере 7540,76 рублей и распорядился по своему усмотрению денежными средствами в размере;

            - по доверенности, выписанной на его имя №НДТ00034323, получил денежные средства в магазине «Алиса», г. Ачинск, Юго-восточный район микрорайона д. 57 (ИП в размере 6292,46 рублей, которые присвоил их и распорядился по своему усмотрению денежными средствами в размере 6292,46 рублей;

            - по доверенностям, выписанным на его имя, он получил денежные средства в магазине «Еда», (ООО), в магазине «Монблан», г. Ачинск, (ООО),где и какую сумму не помнит.

            Согласно доверенностям: - № НДТ00032015 ему переданы денежные средства в размере 11769,67 рулей – ТТН от 12.07.2016 года №23413; - № НДТ00032009 ему переданы денежные средства в размере 6988,12 рулей ТТН от 13.07.2016 года №24347; По доверенности № НДТ00032009 была оплачена сумма дважды. - № НДТ00034327 ему переданы денежные средства в размере 5720,92 рулей ТТН от 13.07.2016 года № 26474. Общая сумма составила 31 466,83 рубля, которые присвоил их и распорядился по своему усмотрению;

            - по доверенности, выписанной на его имя №НДТ00037041, получил денежные средства в магазине «Центр», г. Ачинск, ул. Вокзальная д. 1 «Д» (Им присвоено только: - номер ТТН - 24631 от 15.07.2016 сумма 3490,84 рублей; - номер ТТН - 26797 от 22.07.2016 сумма 3380,91 рублей, в кассу и на расчетный счет ООО «Д» не внесены, ими он распорядился по своему усмотрению; 04.08.2016 года он внес денежные средства в размере 4565,70 рублей, отразив в отрывной части - корешка доверенности клиента ИП, но указал данные ИП и внес оплату по товаротранспортной накладной То есть он забрал денежные средства у, а оплатил за клиента

            - по доверенности, выписанной на его имя №НДТ00032013, он получил денежные средства в магазине «Славянский», в размере 1817,46 рублей. При этом, в доверенности был прописан номер накладной рукописным текстом № 24764 от 15.07.2016 года. Он внес на расчетный счет ООО «Д» - 4070281031000004473, однако номер доверенности в обещанном платеже указан другой, потому что денежные средства сданы не в день их получения у клиента, а 04.08.2016 года в меньшей сумме, то есть 1721,13 рублей. Разница составила 96,33 рубля, которая не внесена в кассу.

            Не соответствие номеров отрывных частей доверенностей, поступавших в кассу ООО «Д» и доверенностей находящихся у клиентов, давало ему возможность отсрочить проведение служебной проверки в отношении его в ООО «Д» и продолжать присваивать денежные средства. Общая сумма, которую он присвоил, составила 896 549,05 рублей, умысел у его возник еще в июне 2016 года, периодически он перекрывал задолженности по клиентам денежные средства, которые присваивал, чтобы не началась проверка, когда образовалась большая сумма, он вносить частичные оплаты уже не мог. Денежные средства тратил на личные нужды, продукты питания, оплаты коммунальных платежей, в том числе оплаты по кредитам, по каким именно уже не помнит, крупных покупок не делал (т. 5, л.д.56-62).

Исследовав в судебном заседании показания подсудимого Панова Ю.В., показания представителя потерпевшего, свидетелей, другие доказательства и материалы дела, суд приходит к выводу о виновности подсудимого в совершении указанного выше преступления.

    Виновность подсудимого Панова Ю.В. в присвоении, то есть хищении чужого имущества, денежных средств, вверенных виновному ООО «Д», в крупном размере, кроме его признательных показаний, подтверждается следующими, исследованными судом доказательствами:

Показаниями представителя потерпевшего ООО «Д», действующего по доверенности от 01.06.2016 года в лице А.О., данными им в судебном заседании, из которых следует, что он работает в Обществе с ограниченной ответственностью «Дельта» в должности заместителя директора по безопасности. Согласно доверенности от 01.06.2016 года, выданной директором ООО «Д» Д.Г., он наделен полномочиями вести дела Общества в любых судебных органах, представлять интересы Общества. Основным видом деятельности ООО «Д» является оптовая торговля продуктами питания. У общества отрыты счета в ПАО «Сбербанк России». С контрагентами - торговыми точкам заключены договора поставок. Поставки товара из ООО «Д» осуществляются таким образом: заключаются договора поставки с торговыми точками и Обществом, при этом, указываются сроки отсрочки платежа, сроки от 0 до 20 дней, все зависит от того, как давно поставлена работа с торговой точкой, платежная история. Оплата за поставленный товар от контрагентов (клиентов) происходит как безналичным расчетом, так и оплата через торговых представителей, которые перечисляют деньги на счёт Общества, либо вносят в кассу в офисе в г. Красноярске. Согласно договоров поставки, торговый представитель собирает денежную наличность из торговых точек раз в неделю. На каждого торгового представителя оформлены персональные доверенности с указанием номера и паспортных данных, имеющие определенный срок действия, а именно 10 суток. Торговый представитель получает новые доверенности, только после того, как отчитался за предыдущие. В подтверждении проведения оплаты по клиенту каждый торговый представитель составляет «Обещанный платеж», который является гарантией проведения операции и внесения наличности именно от его лица. В выписке операций по счету отражается сумма внесения на расчетный счет и указывается торговый представитель, который производит внесение, внесенная сумма может состоять из нескольких сумм полученный у разных контрагентов. В г. Ачинске долгое время торговым представителем работал Панов Ю.В., по работе Панова нареканий не было, был один из опытных торговых представителей, при этом ранее всегда работал хорошо, обслуживал торговые точки, расположенные в г. Ачинске, Козулька, всего обслуживал около 40-50 торговых точек. В мае 2016 года была проведена проверка торговых точек, расхождений с клиентами не было, все клиенты подписали акты сверок без нареканий. В июне 2016 года сверки не проводились, в июле 2016 года он () находился в очередном отпуске. По выходу из отпуска в конце июля, начале августа 2016 года, он стал смотреть по программе «1С Бухгалтерия» - просроченную дебиторскую задолженность по клиентам и выяснилось, что по Ачинску у торгового представителя Панова большая дебиторская задолженность. Он сразу позвонил Панову, который сознался в телефонном режиме, что тот действительно денежные средства, полученные из торговых точек, присвоил себе, в целях приобретения какой-то недвижимости, но тогда речь шла о присвоении 200-300 тысяч, поскольку конкретная сумма установлена не была. После чего он сразу заказал акты сверок в бухгалтерии и поехал в Ачинск, где сам при встречах с контрагентами выяснил, что ими оплата за поставленный товар была передана торговому представителю Панову своевременно, о чем они показали доверенности в подтверждение своих слов. По результатам сверки было установлено, что самая большая задолженность у контрагента ИП, при этом, Тсчитается постоянным клиентом, с хорошей платежеспособной историей, которая ранее никогда не допускала просрочки платежей. О выявленном факте им было написано заявление в полицию, до проведения ревизии, с указанием предварительной суммы задолженности в 906 тыс. руб. 13.09.2016 года была проведена документальная бухгалтерская ревизия. Согласно которой сумма причиненного ущерба Пановым Ю.В. составила 924 240, 86 рублей. Затем, при проведении дополнительной проверки документов, с учетом всех документов, составленных Пановым, в том числе по системе «Обещанный платёж» реальная заложенность, то есть размер присвоенных Пановым денежных средств составила 896 549,05 рублей, причинив крупный ущерб ООО «Д». Им были заявлен исковые требования на сумму 896 549,05 рублей. Непосредственно перед судебным заседанием Пановым на счет ООО «Д» перечислено 3000 рублей, а также в последствии Панов передал ему ещё 50 000 рублей, в счёт возмещения ущерба, причиненного преступлением. Настаивает на строгом наказании подсудимого Панова Ю.В., который с момента выявления факта присвоения не принял мер к возмещению ООО «Д», причиненного ущерба.

Показаниями свидетеля С.А., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым следует, что она работала в Обществе с ограниченной ответственностью «Дельта» в должности главного бухгалтера с 04.05.2016 года. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского и налогового учета ООО «Д», зарегистрированного 19.01.2016 в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Республики Хакасия, по адресу: Республика Хакасия. Единственным учредителем является гр. А.С., директором Г.Д. основным видом деятельности оптовая торговля готовыми пищевыми продуктами. У общества открыты счета в ПАО «Сбербанк России», в Красноярском крае №4070281013000004473. Деятельность ООО «Д» начата с апреля 2016 года. Поставки товара в ООО «Д» осуществляется таким образом: заключаются договора поставки с торговыми точками и Обществом, при этом указываются сроки отсрочки платежа, сроки от 0 дней до 21 дней, все зависит от того как давно поставлена работа с торговой точкой, платежная история, кредитная нагрузка, зависит от многих критериев. Оплата от контрагентов происходит как безналичным расчетом, так и оплата через торговых представителей.

Непосредственно торговые точки клиентов, работали с торговым представителем Пановым, то есть передавали денежные средства, за поступивший товар по доверенностям для последующей передачи в кассу ООО «Д», однако также оплачивали за товар и безналичным расчетом.

В обязанности торговых представителей входит осуществлять сбор заявок с торговых точек, направлять заявки в электронной форме по специальной программе через КПК – коммуникационный программный компьютер в офис г. Красноярска. Доставка товара из Красноярска в торговые точки в основном осуществляется на следующий день после подачи заявки через водителей экспедиторов. Торговый представитель никакого отношения к самой поставке товара не имеет. У торгового представителя имеется КПК, в котором имеется специальная программа «Обещанный платеж», в которой отражается текущий долг каждого клиента. Торговый представитель видит данную информацию. При этом при получении денежной наличности с торговой точки, торговый представитель отправляет информацию о получении денежных средств, нажимая при этом кнопку «Обещанный платеж» с помощью чего отправляет сведения в бухгалтерию офиса ООО «Д», после чего обязан внести данную сумму на расчетный счет ООО «Д».

Денежную наличность из торговых точек торговый представитель получает на основании оформленной, на его имя номерной и персональной доверенности, которые выдаются на определенный срок, то есть на 10 суток. Торговый представитель получает новые доверенности в бухгалтерии, только после того как отчитается за предыдущие доверенности. Торговый представитель отчитывается перед бухгалтерией с помощью отрывных корешков. Основную часть доверенности торговый представитель оставляет клиенту с указанием полученной суммой, номера накладной и со своей подписью, а отрывную часть (корешок доверенности) забирает для передачи в офис для отчетности. Денежную наличность торговый представитель либо перечисляет на счет банковский Общества, либо сам доставляет денежную наличность в офис в кассу г. Красноярска как лично, так и через водителей экспедиторов. В автомобилях водителей-экспедиторов имеется специальный сейф с отверстием в виде почтового ящика, через которое можно положить пакет с денежной наличностью. Доступ к сейфу у водителя-экспедитора отсутствует, ключи только у заместителя директора по безопасности ООО «Д» - З. Сейф может отрыть только А.О. Когда приезжал водитель – экспедитор наличность с данного сейфа она и А.О.открывали вместе, после чего полученные денежные средства обрабатывались в офисе бухгалтерии и вносились в счет оплаты клиента. При этом составляется приходно-кассовый ордер с отражением данных клиента отправителя. С переданной денежной наличностью торговый представитель обязан предоставить корешок доверенности, в котором отражена сумма, полученная от торговой точки. Если сумма зачислялась на расчетный счет, то в выписке по счету ООО «Д» прослеживалось, кто произвел пополнение. Документально получение денежных средств торговым представителем от контрагентов подтверждается только персональными доверенностями. За счет программы «Обещанный платеж» торговый представитель подтверждал внесение средств на расчетный счет ООО «Д», при этом в выписке по счету отражалась только общая сумма, внесенная торговым представителем, полученная у нескольких контрагентов (клиентов). При этом денежные средства одного торгового представителя по его просьбе могли вноситься на расчетный счет ООО «Д» другим доверенным лицом – другим торговым представителем, но оплата проходила от того торгового представителя который формировал «Обещанный платеж», а не тот кто вносил наличность на расчетный счет.

В г. Ачинске работал торговым представителем Панов, в ООО «Д». Ранее по работе Панова нареканий не было, он был уже один из опытных торговых представителей, при этом ранее всегда работал хорошо, обслуживал торговые точки расположенные в г. Ачинске, п. Козулька, всего обслуживал около 40-50 торговых точек. В конце мая 2016 года был проведена проверка по торговым точкам, и торговым точкам с которыми работал торговый представитель Панов. Расхождений с клиентами не было, все клиенты подписали акты сверок без нареканий. В июне 2016 года и июле 2016 года сверки не проводились. В период лета 2016 года по торговым точкам, работающим с торговым представителем Пановым Ю.В. при передаче им корешков и денежных средств, сумма переданных денежных средств соответствовала указанной сумме в корешке доверенности. Сама доверенность оставалась у клиента в торговой точке, указанную сумму в доверенности и указанную сумму в корешке никто не сверял. Корешки доверенностей хранятся в бухгалтерии ООО «Д». Заработная плата сотрудникам ООО «Д» выплачивалась своевременно, путем перечисления на банковскую зарплатную карту. Задолженности у ООО «Д» перед Пановым по выплате заработной платы не было.

По выходу из отпуска А.О.в конце июля 2016 года, увидел по программе просроченные задолженности. В результате чего А.О.поехал по данным торговым точках с целью проведения актов сверки, в ходе чего было установлено, что на руках у клиентов имелись доверенности с указанием сумм оплаты, которые разнятся с суммами, указанными в корешках доверенностей, сданными Пановым с денежной наличность в бухгалтерию. Клиенты пояснили, что своевременно передавали оплату за поставленный товар торговому представителю Панову и подтвердили это доверенностями. По результатам сверки было установлено, что самая большая задолженность у клиента ИП, при этом считается постоянным клиентом, с хорошей платежеспособной историей, которая ранее никогда не допускала просрочки платежей., при личной встрече также подтвердила, что ею производилась оплата, показала доверенности в свое подтверждение. За период отсрочки оплаты товара клиент мог получить еще несколько поставок, поэтому в момент оплаты клиент мог оплатить сразу несколько поставок частично по каждой. В настоящее время установить момент просрочки по каждому клиенту в период лета 2016 года, не представляется возможным, так как данные программы каждый день обновляются и сумма дебиторской задолженности также меняется. 04.08.2016 года Зырянов, установив просрочку по дебиторской задолженности клиентов, 05.08.2016 года отстранил от работы Панова, и фактически с этого момента Панов не мог собирать денежные средства у клиентов, так как у него не было на руках доверенностей и КПК.

А.О. принял решение провести проверку и по первоначальным данным написал заявление в полицию, а 13.09.2016 года была проведена документальная бухгалтерская ревизия, где установлено, что сумма недостачи по работе торгового представителя Панова составила 924240.86 рублей, которая сложилась согласно данных актов сверки у клиентов, без учета сведений данных Пановым через программу «Обещанный платеж». Задолженность по вышеуказанным клиентам высчитаны в соответствии с актами сверки и ведомости по денежным средствам, без учета вновь поступившего товара, на который еще имелся срок отсрочки. Согласно актов сверки возможно проследить даты поступления товара по товаротранспортным накладным, номера товаротранспортных накладных, номера приходно-кассовых ордеров, при этом данные по оплатам указаны не последовательно документа товаротранспортной накладной и оплаты по данной накладной, что затруднило просчет общей суммы задолженности.

            В ходе проверки оборота средств обнаружено, что согласно корешка доверенности №34320 от 26.07.2016 года в кассу ООО «Д» сдано 4565 рублей 50 копеек, поступившие от ИП, однако доверенность с номером №34320 от 26.07.2016 года находится на руках у ИП с заявленной суммой 8 298, 26 р. Номер доверенности и номер корешка один, а клиенты разные, хотя такого быть не должно. Корешок и сам доверенность едины, до момента отрыва и являются отчетностью для сдачи денежных средств в бухгалтерию. При поступлении денежных средств в бухгалтерию ООО «Д» в программу вносится сумма оплаты за товар, данные корешка, и данные клиента. Учитывая вышеизложенное, торговый представитель Панов сдавал чужие корешки других клиентов в бухгалтерию ООО «Д» и ставил другие суммы, которые не соответствовали реально полученным суммам от клиентов, образовав тем самым путаницу. С вышеуказанными контрагентами – клиентами, работал торговый представитель Панов, который в период 01.06.2016 до 05.08.2016 г. получал по доверенностям денежные средства у клиентов в счет оплаты по товаротранспортным накладным, однако в бухгалтерию сдавал меньшие суммы, либо сдавал денежные средства одного клиента в счет оплаты другого клиента. После установления просрочек и проведенной проверки данные факты были установлены, кроме того клиенты в счет подтверждения своих оплат предоставили доверенности. Панов отстранен от работы фактически 05.08.2016 года, и исполнять свои обязанности, а также получать у клиентов деньги не мог (т. 4, л.д. 126-133).

Показаниями свидетеля Л.А., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым следует, что она, являясь индивидуальным предпринимателем, согласно свидетельства о регистрации №76 от 28.01.1997 года поставлена на учет в Межрайонной инспекции ФНС России №4 по Красноярскому краю. Видом её деятельности является оптовая торговля продуктами питания на арендованном складе №3 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск - база К. Товар – продукты питания для оптовой торговли, она приобретает в ООО «Д», оплата за которые производится после его продажи, но не более 21 дней с момента приобретения. С ООО «Д» у нее заключен договор поставки №Д-1160/16 от 11 мая 2016 года, который заключается ежегодно. На основании данного договора, она, являясь «покупателем» обязана в надлежащий срок оплатить партию Товара «поставщику» - ООО «Д». Она оплаты производила своевременно, сроки оплаты не нарушала, задолженностей у нее никогда не было. Работая длительное время в торговле, пояснила процесс работы торговых представителей, а именно то, что торговые представители отвечают за получение заявок на товар, получение денежной наличности, и направление денежной наличности в организацию поставщика, для получения денежной наличности и передачи ее в организацию поставщика, на торгового представителя оформляются доверенности, у которых имеется соответствующий срок действия. При этом в доверенностях отражается фамилия имя и отчество торгового представителя, который получает денежные средства в торговой точке, при этом у торгового представителя остается корешок о получении денежных средств, согласно которому сдаются денежные средства в организацию поставки. В организации поставщика составляется акт сверки, согласно которой можно проследить денежный оборот между поставщиком и покупателем (торговой точкой). На протяжении 2-х лет торговым представителем ООО «Д» работал Панов, которого она визуально очень хорошо знает. Раз в неделю Панов приезжал к ней на базу и брал заявку на товар, которую скидывал в ООО «Д», после этого Панов к поставке товара не имел отношения. Сам товар с товаротранспортными накладными привозит экспедитор. Спустя 14 дней сам Панов приезжал для получения денежных средств за товар. При этом Панов оставлял ей доверенность, в которой указана его фамилия имя и отчество, а также отражается полученная сумма и имеется его подпись. Корешок доверенности Панов забирал себе, так как на основании данного корешка, Панов обязан был сдать денежные средства, переданные ею за товар в ООО «Д». Она всегда передавала денежные средства, в соответствии с товаротранспортными накладными и задолженностей у нее не было. Все доверенности у нее сохранены, при этом на доверенности, которую оставляет Панов при получении денежной наличности, у нее отражается дата передачи денежной наличности.

Согласно: - доверенности № НДТ00010599 ею переданы денежные средства торговому представителю ООО «Д» Панову в размере 80 298,83 рубля 30.05.2016 года;

        - доверенности № НДТ00012924 ею переданы денежные средства торговому представителю ООО «Д» Панову в размере 129 099,70 рубля 07.06.2016 года;

        - доверенности № НДТ00019995 ею переданы денежные средства торговому представителю ООО «Д» Панову в размере 252940,68 рубля 21.06.2016 года (по товаротранспортным накладным за 03.06.3016,07.06.2016,08.06.2016, 15.06.2016,17.06.2016);

        - доверенности № НДТ00023452 ею переданы денежные средства торговому представителю ООО «Д» Панову в размере 114 760, 24 рубля 30.06.2016 года (по товаротранспортным накладным за 22.06.2016);

        - доверенности № НДТ00026286 ею переданы денежные средства торговому представителю ООО «Д» Панову в размере 49550,60 рубля 11.07.2016 года (по товаротранспортным накладным за 28.06.2016);

        - доверенности № НДТ00028975 ею переданы денежные средства торговому представителю ООО «Д» Панову в размере 190927, 17 рублей 18.07.2016 года;

        - доверенности № НДТ00032004 ею переданы денежные средства торговому представителю ООО «Д» Панову в размере 56853, 29 рублей 25.07.2016 года;

        - доверенности № НДТ00034321 ею переданы денежные средства торговому представителю ООО «Д» Панову в размере 60590,38 рублей 02.08.2016 года;

        - доверенности № НДТ00034324 ею переданы денежные средства торговому представителю ООО «Д» Панову в размере 154486,90 рублей 04.08.2016 года (по товаротранспортным накладным за 26.07.2016).

               В августе 2016 года из ООО «Д» ей сообщили, что у нее задолженность 771 111,89 рублей. Она была сильно удивлена, так как, в период с 30.05.2016 года по 04.08.2016 года, регулярно передавала торговому представителю ООО «Д» - Панову денежные средства согласно товаротранспортных накладных, о чем предоставила в ООО «Д» все доверенности в которых отражены все суммы её оплат (т. 4, л.д. 22-129,147-153);

                  Показаниями свидетеля Н.В., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым следует, что работает у индивидуального предпринимателя в магазине «Успех» по адресу: Красноярский край, Козульский район п. в качестве продавца. В её обязанности входит оформление заявок на товар торговым представителям и розничная продажа товара, передача денежной наличности за товар торговому представителю ООО «Д». ИП заказ товара производит в ООО «Д» под реализацию, то есть оплата за товар, производится после его продажи, но не позднее срока указанного в договоре поставки. С ООО «Д» у ИП заключен договор поставки, который заключается ежегодно. На основании данного договора, ИП Дементьева является «покупателем» и обязана в надлежащий срок оплатить партию Товара «поставщику» - ООО «Д». Сроки оплаты не нарушались, но делались отсрочки согласно договора поставки. С ООО «Д» ИП работает длительное время, задолженностей у никогда не было. Ей известно, что торговые представители отвечают за получение заявок на товар, получение денежной наличности, и направление денежной наличности в организацию поставщика. Для получения денежной наличности и передачи ее в организацию поставщика, на торгового представителя оформляются персональные доверенности Торговый представитель получая денежные средства в торговой точке, оставляет себе корешок о получении денежных средств, согласно которому сдает денежные средства в организацию поставки. На протяжении более 3-х лет торговым представителем ООО «Д» работал Панов, которого она визуально очень хорошо знает. Раз в неделю Панов приезжал в магазин «Успех» и брал заявку на товар. Спустя 7-14 дней сам Панов приезжал для получения денежных средств за товар. При этом Панов составлял доверенность, в которой указана его фамилия имя и отчество, а также отражается сумма, которую тот получил, при этом тот ставит свою подпись под переданной ему суммой в доверенности. Корешок доверенности Панов забирал себе, так как на основании данного корешка, Панов обязан был сдать денежные средства, переданные ею за товар в ООО «Д». Что было отражено в корешке, который Панов забирал себе, она не смотрела, она контролировала только то, чтобы тот поставил свою подпись в доверенности, которая оставалась в магазине. Она всегда передавала денежные средства, в соответствии с товаротранспортными накладными и задолженностей не было. Доверенности у нее были сохранены, которые изъяты в ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции. В августе 2016 года из ООО «Д» ей сообщили, что у ИП задолженность, которой быть не должно, потому что в период с 30.05.2016 года по 04.08.2016 года, регулярно передавала торговому представителю ООО «Д» - Панову денежные средства, о чем предоставила в ООО «Д» все доверенности в которых отражены все суммы оплат (т. 4, л.д. 165,166).

                  Показаниями свидетеля С.Л., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым следует, что она работает у индивидуального предпринимателя Е.С.в магазине «Сласть» по адресу: Красноярский край, Козульский в качестве продавца около 7 лет. В её обязанности входит оформление заявок на товар торговым представителям и розничная продажа товара, передача денежной наличности за товар торговому представителю ООО «Д», ведение бухгалтерского учета. Заказ товара производится в ООО «Д» под реализацию, то есть оплата за товар производится после его продажи, но не позднее срока указанного в договоре поставки. С ООО «Д» у ИП Е.С.заключен договор поставки от 01.04.2016, который заключается ежегодно. На основании данного договора, является «покупателем» и обязан в надлежащий срок оплатить за партию Товара «поставщику» - ООО «Д». Сроки оплаты не нарушались. С ООО «Д» ИП Потапов работает длительное время, задолженностей у него никогда не было. На протяжении около 6 месяцев торговым представителем ООО «Д» работал Панов, которого она визуально очень хорошо знает. Раз в неделю Панов приезжал в магазин «Сласть» и брал заявку на товар, которую скидывает в ООО «Д», после этого Панов к поставке товара не имеет отношения. Товар с товаротранспортными накладными привозит экспедитор. Спустя 7-14 дней сам Панов приезжал для получения денежных средств за товар. При этом Панов оставлял в магазине персональную доверенность, в которой указана его фамилия имя и отчество, паспортные данные, а также отражается полученная сумма и имеется его подпись. Корешок доверенности Панов забирал себе, так как на основании данного корешка, Панов обязан был сдать денежные средства переданные ею за товар в ООО «Д». Что было отражено в корешке, который Панов забирал себе она не смотрела, не вникала в это. Соответствует ли сумма в их доверенности и в корешке Панова она не знает. Она контролировала только то, чтобы тот поставил свою подпись в доверенности, которая оставалась в магазине. Она всегда передавала денежные средства в соответствии с товаротранспортными накладными и задолженностей не было. Доверенности у нее были сохранены, которые изъяты в ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции. Согласно доверенности №НДТ00034312 ею переданы денежные средства торговому представителю ООО «Д» Панову в размере 732,04 рубля; В августе 2016 года из ООО «Д» ей сообщили, что у ИП Е.С.задолженность, хотя в период с 30.05.2016 года по 04.08.2016 года, регулярно передавала торговому представителю ООО «Д» - Панову денежные средства, о чем предоставила в ООО «Д» все доверенности в которых отражены все суммы оплат (т.4, л.д. 163-164).

                  Показаниями свидетеля Е.Н., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым следует, что она зарегистрирована индивидуальным предпринимателем согласно свидетельства о регистрации от 30.09.2005 г. В качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирована и поставлена на учет в Межрайонной инспекции ФНС России по Красноярскому краю. Видом её деятельности является розничная торговля продуктами питания. Магазин «Катрин», расположен по адресу: п. Козулька, данное помещение в собственности. Товар – продукты питания, приобретаю в ООО «Д» под реализацию, то есть оплата за товар, производится после его продажи, но не позднее срока указанного в договоре поставки от 01 мая 2016. С ООО «Д» у ее заключен договор поставки, который заключается ежегодно. На основании данного договора, она, являясь «покупателем» и обязана в надлежащий срок оплатить партию Товара «поставщику» - ООО «Д». Сроки оплаты она не нарушала. С ООО «Д». Ей известно, что торговые представители отвечают за получение заявок на товар, получение денежной наличности, и направление денежной наличности в организацию поставщика. Для получения денежной наличности и передачи ее в организацию поставщика, на торгового представителя оформляются доверенности, у которых имеет соответствующий срок действия. В доверенностях отражается фамилия имя и отчество торгового представителя, который получает денежные средства в торговой точке, при этом у торгового представителя остается корешок о получении денежных средств, согласно которому сдаются денежные средства в организацию поставки. В организации поставщика составляется акт сверки, согласно которой можно проследить денежный оборот между поставщиком и покупателем (торговой точкой). На протяжении длительного времени, торговым представителем ООО «Д» работал Панов, которого она визуально очень хорошо знает. Раз в неделю Панов приезжал в магазин «Катрин» и брал заявку на товар, которую скидывает в ООО «Д», после этого Панов к поставке товара не имеет отношения. Товар с товаротранспортными накладными привозит экспедитор. Спустя 7-14 дней сам Панов приезжал для получения денежных средств за товар. При этом Панов оставлял доверенность, в которой указана его фамилия имя и отчество, паспортные данные, а также отражалась полученная сумма и подпись. Корешок доверенности Панов забирал себе, так как на основании данного корешка, Панов обязан был сдать денежные средства переданные ею за товар в ООО «Д». Что было отражено в корешке который Панов забирал себе она не может сказать, так как тот не всегда ей его давал для подписи, хотя предусмотрено, чтобы индивидуальный предприниматель или продавец ставил свою подпись при передаче денежной наличности за товар. Она всегда передавала денежные средства в соответствии с товаротранспортными накладными и задолженностей у нее не было. Доверенности у нее были сохранены, которые изъяты в ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции. В августе 2016 года из ООО «Д» ей сообщили, что у нее задолженность хотя она регулярно передавала торговому представителю ООО «Д» - Панову денежные средства в период с 30.05.2016 года по 04.08.2016 года, о чем предоставила в ООО «Д» все доверенности в которых отражены все суммы оплат (т. 4, л.д. 165-166).

                  Показаниями свидетеля О.И., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым следует, что он зарегистрирован индивидуальным предпринимателем согласно свидетельства о регистрации поставлен на учет в Межрайонной инспекции ФНС России № 4 по Красноярскому краю. Видом его деятельности является розничная торговля продуктами питания. Розничную торговлю осуществляю в магазине «Алиса», расположенном по адресу: г. Ачинск, помещение которого находится в его собственности. Товар – продукты питания, приобретаю в ООО «Д» под реализацию, то есть оплата за товар, производится после его продажи, но не более 14 дней с момента приобретения. С ООО «Д» у его заключен договор поставки №Д-1298/16 от 23 мая 2016 года, который заключается ежегодно. На основании данного договора, он, являясь «покупателем» и обязан в надлежащий срок оплатить партию Товара «поставщику» - ООО «Д». На протяжении 2-х лет торговым представителем ООО «Д» работал Панов, которого он визуально очень хорошо знает. Раз в две недели Панов приезжает к нему в магазин и брал заявку на товар, которую скидывает в ООО «Д», после этого Панов к поставке товара не имел отношения. Товар с товаротранспортными накладными привозит экспедитор. Спустя 14 дней сам Панов приезжал для получения денежных средств за товар. При этом Панов составляет доверенность, в которой указана его фамилия имя и отчество, а также отражается сумма, которую тот получил, при этом ставит свою подпись в доверенности. Корешок доверенности Панов забирал себе, так как на основании данного корешка, Панов обязан был сдать денежные средства переданные им за товар в ООО «Д». Он всегда передавал денежные средства в соответствии с товаротранспортными накладными, и задолженностей у него не было. Доверенности у него сохранены. На доверенности, которую оставляет Панов, обычно ставил свою подпись, но на доверенности, по которой он передал 6292,46 рублей, подписи Панова не стоит, он думаю, тот просто забыл ее поставить. Согласно доверенности № НДТ00034323 мною переданы денежные средства торговому представителю ООО «Д» Панову в размере 6292,46 рублей. В августе 2016 года из ООО «Д» ему сообщили, что у его задолженность 6292,46 рублей. Он был сильно удивлен, так как в период с 30.05.2016 года по 04.08.2016 года, регулярно передавал торговому представителю ООО «Д» - Панову денежные средства согласно товаротранспортных накладных (т. 4, л.д. 167-169).

                   Показаниями свидетеля А.Н., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым следует, что она зарегистрирована индивидуальным предпринимателем согласно свидетельства о регистрации поставлена на учет в Межрайонной инспекции ФНС России №4 по Красноярскому краю. Видом ее деятельности является розничная торговля продуктами питания. Магазин «Империя», расположен по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, Данное помещение находится в её собственности. Товар – продукты питания, приобретаю в ООО «Д» по реализацию, то есть оплата за товар производится после его продажи, но не более 14 дней с момента приобретения. С ООО «Д» у нее заключен договор поставки от 05 мая 2016 года, который заключается ежегодно. На основании данного договора, она являясь «покупателем» и обязана в надлежащий срок оплатить партию Товара «поставщику» - ООО «Д». Сроки оплаты не нарушала, денежные средства лично передавала торговому представителю Панову. С ООО «Д» она работает не менее 4 лет, задолженностей у нее никогда не было. В сфере торговли работает длительное время, может пояснить, что торговые представители отвечают за получение заявок на товар, получение денежной наличности, и направление денежной наличности в организацию поставщика. Для получения денежной наличности и передачи ее в организацию поставщика, на торгового представителя оформляются доверенности, у которых имеет соответствующий срок действия. В доверенностях отражается фамилия имя и отчество торгового представителя, который получает денежные средства в торговой точке, и его паспортные данные, при этом у торгового представителя остается корешок о получении денежных средств, согласно которому сдаются денежные средства в организацию поставки. В организации поставщика составляется акт сверки, согласно которой можно проследить денежный оборот между поставщиком и покупателем (торговой точкой). На протяжении 5 лет торговым представителем ООО «Д» работал Юрий, которого она визуально знает. Фамилия его Панов, которая ей стала известна позже от сотрудников полиции. Раз в неделю Панов приезжал в магазин и брал заявку на товар, которую скидывает в ООО «Д», после этого Панов к поставке товара не имел отношения. Товар с товаротранспортными накладными привозит экспедитор. Каждый вторник или среду приезжал Панов, и она передавала ему денежные средства за товар, поэтому уверена, что у нее задолженностей не было. При этом Панов оставлял доверенность, в которой указана его фамилия имя и отчество, паспортные данные, а также отражается полученная сумма, при этом ставил свою подпись в доверенности. Корешок доверенности Панов забирал себе, так как на основании данного корешка он обязан был сдать денежные средства переданные ею за товар в ООО «Д». Она всегда передавала денежные средства в соответствии с товаротранспортными накладными и задолженностей у нее не было. Все доверенности у нее сохранены. В августе 2016 года из ООО «Д» ей сообщили, что у нее задолженность хотя уверена, что в период с 30.05. по 04.08.2016 г., регулярно передавала торговому представителю ООО «Д» - Панову денежные средства, согласно накладных (т.4, л.д. 173).

                     Показаниями свидетеля И.Г., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым следует, что она является генеральным директором ООО «Меркурий», Общество зарегистрировано и поставлено на учет в Межрайонной инспекции ФНС России №4 по Красноярскому краю, видом деятельности является розничная торговля продуктами питания в магазине «Забава +», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, Товар – продукты питания, приобретаются в ООО «Д» с отсрочкой платежа 21 день, согласно договора поставки от 23 марта 2016 года, оплата производится не после реализации товара, после дня поступления товара. Договор поставки заключается вначале, а затем ежегодно пролонгируется. На основании данного договора, она, являясь «покупателем» и обязана в надлежащий срок оплатить партию Товара «поставщику» - ООО «Д». Сроки оплаты не нарушались. Денежные средства за товар она лично не передавала, выдачей денежных средств осуществляется главным бухгалтером. С торговым представителем Пановым Юрием работает на протяжении 8 лет, которого она визуально знает. Раз в неделю Панов приезжал в магазин и брал заявку на товар, которую скидывал в ООО «Д», и забирал денежные средства за предыдущий товар. После этого Панов к поставке товара не имел отношения. Товар с товаротранспортными накладными привозит экспедитор. При этом Панов составлял доверенность, в которой указана его фамилия имя и отчество, паспортные данные, а также отражается сумма, которую тот получил, при этом ставил свою подпись в доверенности. Корешок доверенности Панов забирал себе. Иногда она лично передавала денежные средства Панову, либо передачу производила бухгалтер Шкуратова. У ООО «Меркурий» задолженностей ООО «Д» не было. Все доверенности у нее сохранены. В конце лета 2016 года из ООО «Д» ей сообщили, что у нее задолженность, сотрудники полиции и в ходе осмотра места происшествия у 3 нее изъяли доверенность. Ранее о задолженности она не знала (т. 4, л.д.175-1779-181).

              Показаниями свидетеля В.А., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым следует, что, она работала около 11 лет главным бухгалтером в ООО «Меркурий», где директором является В ее обязанности входит оборот денежных средств ООО «Меркурий», в том числе оплата по товаротранспортным накладным организациям поставщика, в лице торговый представителей. ООО «Меркурий» имеется магазин «Забава +», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, помещение которого находится в аренде с 2000 г. Товар – продукты питания, приобретаются торговых организациях, в том числе и в ООО «Д». 23 марта 2016 года договора поставки с ООО «Д», согласно которому оплата за товар производится не в день поставки товара, а позже в зависимости от срока указанного в договоре поставки точно не знает, примерно в течение 14 дней. Для получения денежной наличности и передачи ее в организацию поставщика, на торгового представителя оформляются доверенности, у которых имеется соответствующий срок действия. В доверенностях отражается фамилия имя и отчество торгового представителя, паспортные данные, который получает денежные средства в торговой точке, при этом у торгового представителя остается корешок доверенности о получении денежных средств. Она обычно сравнивала суммы указанные в доверенностях и корешках, только после этого ставила подпись. С торговым представителем Пановым Юрием работает на протяжении 8 лет, которого она визуально знает. Раз в неделю Панов приезжал в магазин и забирал денежные средства за товар согласно товаротранспортной накладной. Что касается товаротранспортной накладной (далее по тексту ТТН) от 29.06.2016 года № НЗДТ 0020085 приобретен товар на сумму 1 415,70 р., по ТТН №НЗДТ0026496 от 20.07.2016 года поступил товар на сумму 7540,76 рублей. 05.08.2016 года приехал торговый представитель Панов и получил две данных суммы (1 415,70 р., и 7540,76 р.) по доверенности № НДТ00034325, то есть общую сумму 8 956,46 р. Согласно акта сверки за товар по ТТН от 29.06.2016 года № НЗДТ0020085 в сумме 1 415,70 р. поступила оплата 20.07.2016 года в кассу ООО «Д», хотя денежную наличность она выдала Панову только 05.08.2016 года в общей сумме 8 956,46 р. по двум ТТН. Также согласно акта сверки за товар по ТТН НЗДТ0024353 от 20.07.2016 года поступила оплата в размере 7540,76 р. только 13.09.2016 года в кассу ООО «Д», хотя денежные средства были выданы Панову на месяц раньше – 05.08.2016 года. В настоящее время по данным двум ТТН произведена оплата полностью и задолженности у ООО «Меркурий» перед ООО «Д» нет. Кто именно вносил денежные средства в размере 7 540, 76 р.13.09.2016 года она не знает, но данную сумму она передавала Панову Ю.В. еще 05.08.2016 года вместе с суммой 1 415, 70 р. С какого времени перестал работать Панов она не знает, точно сказать не может (т. 4, л.д. 196-198).

                     Показаниями свидетеля О.Н., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым следует, что она зарегистрирована индивидуальным предпринимателем согласно свидетельства о регистрации от 05.06.2014 г. и поставлена на учет в Межрайонной инспекции ФНС России по Красноярскому краю в пгт. Емельяново. Видом ее деятельности является розничная торговля продуктами питания в магазине «Элика», расположенном по адресу: п. Товар – продукты питания, приобретается в ООО «Д» под реализацию, то есть оплата за товар, производится после его продажи, но не позднее срока указанного в договоре поставки от 17 июня 2016. С ООО «Д» у ее заключен договор поставки, который заключается ежегодно. На основании данного договора, она, являясь «покупателем» и обязана в надлежащий срок оплатить партию Товара «поставщику» - ООО «Д». Сроки оплаты она не нарушала. С ООО «Д» она работает длительное время, задолженностей никогда не было. Около 6 месяцев в 2016 году, торговым представителем ООО «Д» работал Панов, которого она визуально очень хорошо знает. Раз в неделю Панов приезжал к ней в магазин и брал заявку на товар, которую скидывал в ООО «Д», после этого Панов к поставке товара не имеет отношения. Товар с товаротранспортными накладными привозит экспедитор. В течение 1 недели Панов приезжал для получения денежных средств за товар. При этом Панов оставлял доверенность, в которой указана его фамилия имя и отчество, паспортные данные, а также отражается сумма, которую тот получил, при этом тот ставит свою подпись под переданной ему суммой в доверенности. Корешок доверенности Панов забирал себе, так как на основании данного корешка, Панов обязан был сдать денежные средства, переданные ею за товар в ООО «Д». Что было отражено в корешке, который Панов забирал себе, она не может сказать, так как тот не всегда ей его давал для подписи, хотя предусмотрено, чтобы индивидуальный предприниматель или продавец ставил свою подпись при передаче денежной наличности за товар. Она всегда передавала денежные средства, в соответствии с товаротранспортными накладными и задолженностей у нее не было. Доверенности у нее были сохранены, которые изъяты в ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции. Согласно доверенности № НДТ00032012 ею переданы денежные средства торговому представителю ООО «Д» Панову в размере 3500 рубля. В августе 2016 года из ООО «Д» ей сообщили, что у нее задолженность 3500 рублей. Она была сильно удивлена, так как, в период с июня 2016 г. по 04.08.2016 года, регулярно передавала торговому представителю ООО «Д» - Панову денежные средства (т. 4, л.д. 179-180).

                   Показаниями свидетеля Е.В., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым следует, что работает у индивидуального предпринимателя А.В. в качестве бухгалтера, в ее обязанности входит оформление заявок на товар торговым представителям, получение товара, передача денежной наличности за товар торговому представителю ООО «Д». Магазин «Диалог», в котором она работает, расположен по адресу: г. Ачинск данное помещение в собственности. Заказ товара производится в ООО «Д» под реализацию, то есть оплата за товар производится после его продажи, но не позднее срока указанного в договоре поставки. С ООО «Д» у ИП заключен договор поставки, который заключается ежегодно. На основании данного договора, ИП является «покупателем», и обязан в надлежащий срок оплатить партию Товара «поставщику» - ООО «Д». Сроки оплаты не нарушались, но делались отсрочки согласно договора поставки. С ООО «Д» ИП работает длительное время, задолженностей никогда не было. На протяжении более 5-х лет торговым представителем ООО «Д» работал Панов, которого она визуально очень хорошо знает. Раз в неделю Панов приезжал к ней в магазин «Диалог» и брал заявку на товар, которую скидывает в ООО «Д», после этого Панов к поставке товара не имел отношения. Товар с товаротранспортными накладными привозит экспедитор. Спустя 7-14 дней сам Панов приезжал для получения денежных средств за товар. При этом Панов составлял доверенность, в которой указана его фамилия имя и отчество, а также отражается полученная сумма и подпись Панова. Корешок доверенности Панов забирал себе, так как на основании данного корешка, Панов обязан был сдать денежные средства, переданные в торговой точке за товар в ООО «Д». Когда корешок доверенности Панов забирал себе, она смотрела сумму, которую он указывал, чтобы она соответствовала в указанной в доверенности суммой, но подписи не всегда ставила, так как это не всегда требовалось. Она всегда передавала денежные средства в соответствии с товаротранспортными накладными, и задолженностей не было. Доверенность у нее были сохранены, которые изъяты в ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции. Согласно доверенности №НДТ 00034317 от 26.07.2016 года ею переданы денежные средства торговому представителю ООО «Д» Панову в размере 4064,44 рубля. Примерно через неделю после передачи денежной наличности Панову в размере 4064,44 рубля, приехал другой работник ООО «Д» и сказал, что у неё задолженность на данную сумму. Задолженности быть не должно (т. 4, л.д. 180-1835-187).

                   Показаниями свидетеля М.Г., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым следует, что она зарегистрирована индивидуальным предпринимателем согласно свидетельства о регистрации № 3248 от 10.08.2001 года и поставлена на учет в Межрайонной инспекции ФНС России №4 по Красноярскому краю. Видом её деятельности является розничная торговля продуктами питания. Бывает, что работает в магазине «Перец» продавцом. Помещение магазина «Перец» по адресу: г. Ачинск, находящееся в ее собственности. Товар – продукты питания, приобретаю в ООО «Д» под реализацию, то есть оплата за товар, производится после его продажи, но не более 14 дней с момента приобретения. С ООО «Д» у ее заключен договор поставки, который заключается ежегодно. На основании данного договора, она, являясь «покупателем» и обязана в надлежащий срок оплатить партию Товара «поставщику» - ООО «Д». С ООО «Д» она работает не менее 6 лет, задолженностей у нее никогда не было. На протяжении 6-х лет торговым представителем ООО «Д» работал Панов, которого она визуально очень хорошо знает. Раз в неделю Панов приезжает к ней в магазин и берет заявку на товар, которую направляет в ООО «Д», после этого Панов к поставке товара не имеет отношения. Товар с товаротранспортными накладными привозит экспедитор. Спустя 14 дней сам Панов приезжал для получения денежных средств за товар. При этом Панов составляет доверенность, в которой указана его фамилия имя и отчество, а также отражается полученная сумма. Корешок доверенности Панов забирал себе, так как, на основании данного корешка, Панов обязан был сдать денежные средства, переданные ею за товар в ООО «Д». Она всегда передавала денежные средства, в соответствии с товаротранспортными накладными и задолженностей у нее не было. Доверенность у неё сохранена, при этом, на доверенности, которую оставляет Панов при получении денежной наличности, у нее отражается дата передачи денежной наличности. В августе 2016 года из ООО «Д» ей сообщили, что у нее имеется задолженность, хотя она уверена, что задолженностей быть не должно. В период с 30.05.2016 г. по 04.08.2016 г. она регулярно передавала торговому представителю ООО «Д» - Панову денежные средства за товар, все доверенности сохранены (т.4, л.д. 184-187).

                    Показаниями свидетеля О.С., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым следует, что она является руководителем и единственным учредителем ООО «Никос», которое зарегистрировано и поставлено на учет в Межрайонной инспекции ФНС России №4 по Красноярскому краю. Видом ее деятельности является розничная торговля, продуктами питания включая алкогольную продукцию. В её собственности имеются помещения по адресу: Красноярский край, магазин «Еда» и по адресу: Красноярский край, – магазин «Монблан». Товар – продукты питания, приобретает в ООО «Д» под реализацию, то есть оплата за товар, производится после его продажи, но не более 14 дней с момента приобретения. С ООО «Д» у ее заключен договор поставки, который заключается ежегодно. На основании данного договора, она, являясь «покупателем» и обязана в надлежащий срок оплатить партию Товара «поставщику» - ООО «Д». С ООО «Д» она работает не менее 6 лет, задолженностей у нее никогда не было. Учет в магазинах ведется с помощью ведения книг учета с поставщиками за наличный расчет. В книгах учета указывается дата накладной, название организации поставщика, сумма оплаты по накладной, дата передачи суммы торговому представителю и подпись торгового представителя. В сфере торговли работает длительное время, поэтому пояснила, что торговые представители отвечают за получение заявок на товар, получение денежной наличности, и направление денежной наличности в организацию поставщика. Для получения денежной наличности и передачи ее в организацию поставщика, на торгового представителя оформляются доверенности, у которых имеет соответствующий срок действия. В доверенностях отражается фамилия имя и отчество торгового представителя, паспортные данные, который получает денежные средства в торговой точке, при этом у торгового представителя остается корешок о получении денежных средств, согласно которому сдаются денежные средства в организацию поставки. На протяжении 6-х лет торговым представителем ООО «Д» работал Панов, которого она визуально очень хорошо знает. Раз в неделю Панов приезжал в магазины «Еда» и «Монблан» за заявкой на товар, которую скидывал в ООО «Д», после этого Панов к поставке товара не имел отношения. Товар с товаротранспортными накладными привозит экспедитор. Спустя 7-14 дней сам Панов приезжал для получения денежных средств за товар. При этом, Панов составлял доверенность, в которой указана его фамилия имя и отчество, паспортные данные, а также отражается сумма, которую тот получил, при этом ставит свою подпись в доверенности. Корешок доверенности Панов забирал себе, так как на основании данного корешка, Панов обязан был сдать денежные средства, переданные ею за товар в ООО «Д». Какую сумму в корешке доверенности указывал Панов, не смотрели и не сравнивали с суммой указанной в доверенности. Выдачей денежных средств по накладным за товар в магазине «Еда» занималась продавец, в магазине «Монблан» продавец. При этом в книгах учета в магазинах кроме доверенностей, указывалась сумма и дата передачи денежной наличности, при этом торговый представитель ставил свою подпись, удостоверяя получение данной суммы. Согласно доверенности №НДТ00032015 переданы денежные средства торговому представителю ООО «Д» Панову в размере 11769,67 рулей (в магазине Еда); - доверенности №НДТ00032009 переданы денежные средства торговому представителю ООО «Д» Панову в размере 6988,12 рулей; (в магазине Монблан). По доверенности №НДТ00032009 была оплачена сумма дважды, позже предоставлю документы о повторной оплате. После чего эти денежные средства были засчитаны за оплату по следующей накладной. Доверенности №НДТ00034327 переданы денежные средства торговому представителю ООО «Д» Панову в размере 5720,92 рулей (в магазине Монблан). В августе 2016 года из ООО «Д» ей сообщили, что у нее задолженность, хотя она уверена, что задолженностей быть не должно, все было оплачено в срок, при этом в книге учета в магазинной все отражено. В период с 30.05. по 04.08.2016 г. регулярно передавались торговому представителю ООО «Д» - Панову денежные средства за товар, доверенности сохранены (т. 4, л.д. 192-195).

                  Показаниями свидетеля Н.В., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым следует, что она работает около 2 лет в должности продавца в магазине «Еда» по адресу: Красноярский край, который находится в собственности, которая зарегистрирована в налоговом органе как учредитель ООО «Никос». Видом деятельности является розничная торговля, продуктами питания включая алкогольную продукцию. В ее обязанности входит реализация товара, прием и заказ товара. Товар – продукты питания, приобретаю в ООО «Д» под реализацию, то есть оплата за товар, производится после его продажи, но не более 14 дней с момента приобретения. У ООО «Никос» заключен договор поставки ООО «Д», который заключается ежегодно. На основании данного договора, ООО «Никос» являясь «покупателем» и обязана в надлежащий срок оплатить партию Товара «поставщику» - ООО «Д». Задолженностей перед ООО «Д» никогда не было. Учет в магазинах ведется с помощью ведения книг учета с поставщиками за наличный расчет. В книгах учета указывается дата накладной, название организации поставщика, сумма оплаты по накладной, дата передачи суммы торговому представителю и подпись торгового представителя. В сфере торговли работает длительное время, ей известно, что торговые представители отвечают за получение заявок на товар, получение денежной наличности, и направление денежной наличности в организацию поставщика. Для получения денежной наличности и передачи ее в организацию поставщика, на торгового представителя оформляются доверенности, у которых имеет соответствующий срок действия. В доверенностях отражается фамилия имя и отчество торгового представителя, паспортные данные, который получает денежные средства в торговой точке, при этом у торгового представителя остается корешок о получении денежных средств, согласно которому сдаются денежные средства в организацию поставки. На протяжении 2-х лет торговым представителем ООО «Д» работал Панов, которого она визуально очень хорошо знает. Раз в неделю Панов приезжал в магазины «Еда» за заявкой на товар, которую скидывал в ООО «Д», после этого Панов к поставке товара не имел отношения. Товар с товаротранспортными накладными привозит экспедитор. Спустя 7-14 дней сам Панов приезжал для получения денежных средств за товар. При этом Панов составлял доверенность, в которой указана его фамилия имя и отчество, паспортные данные, а также отражается сумма, которую тот получил, при этом ставит свою подпись в доверенности. Корешок доверенности Панов забирал себе, так как на основании данного корешка, Панов обязан был сдать денежные средства, переданные ею за товар в ООО «Д». Какую сумму в корешке доверенности указывал Панов, не смотрели и не сравнивали с суммой указанной в доверенности. Выдачей денежных средств по накладным за товар в магазине «Еда» осуществляла она. При этом в книгах учета в магазинах кроме доверенностей, указывалась сумма и дата передачи денежной наличности, при этом торговый представитель ставил свою подпись, удостоверяя получение данной суммы. Согласно доверенности №НДТ00032015 переданы денежные средства торговому представителю ООО «Д» Панову в размере 11769,67 рулей (в магазине Еда). В августе 2016 года из ООО «Д» ей сообщили, что у нее задолженность, хотя она уверена, что задолженностей быть не должно, все было оплачено в срок, при этом в книге учета в магазинной все отражено. В период с 30.05.2016 года по 04.08.2016 года регулярно передавались торговому представителю ООО «Д» - Панову денежные средства за товар, все доверенности сохранены (т. 4, л.д. 199-201).

                    Показаниями свидетеля И.А., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым следует, что она работает около 7 лет в должности продавца по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, – магазин «Монблан», который находится в собственности, которая зарегистрирована в налоговом органе как учредитель ООО «Никос». Видом деятельности является розничная торговля, продуктами питания, включая алкогольную продукцию. В ее обязанности входит реализация товара, прием и заказ товара. Товар – продукты питания, приобретаются в ООО «Д» под реализацию, то есть оплата за товар, производится после его продажи, но не более 14 дней с момента приобретения. У ООО «Никос» заключен договор поставки ООО «Д». Задолженностей перед ООО «Д» никогда не было. Учет в магазине ведется с помощью ведения книги учета с поставщиками за наличный расчет. В книгах учета указывается дата накладной, название организации поставщика, сумма оплаты по накладной, дата передачи суммы торговому представителю и подпись торгового представителя. На протяжении около 6 лет торговым представителем ООО «Д» работал Панов, которого она визуально очень хорошо знает. Раз в неделю Панов приезжал в магазин «Монблан» за заявкой на товар, которую скидывал в ООО «Д», после этого Панов к поставке товара не имел отношения. Товар с товаротранспортными накладными привозит экспедитор. Спустя 7-14 дней сам Панов приезжал для получения денежных средств за товар. При этом Панов составлял доверенность, в которой указана его фамилия имя и отчество, паспортные данные, а также отражается сумма, которую тот получил, при этом ставит свою подпись в доверенности. Корешок доверенности Панов забирал себе, так как на основании данного корешка, Панов обязан был сдать денежные средства, переданные ею за товар в ООО «Д». Какую сумму в корешке доверенности указывал Панов, не смотрели и не сравнивали с суммой указанной в доверенности. Выдачей денежных средств по накладным за товар в магазине «Монблан» осуществляла я. При этом в книгах учета в магазинах кроме доверенностей, указывалась сумма и дата передачи денежной наличности, при этом торговый представитель ставил свою подпись, удостоверяя получение данной суммы. Согласно доверенности № НДТ00032009 переданы денежные средства торговому представителю ООО «Д» Панову в размере 6988,12 рулей; (в магазине Монблан)

        По доверенности № НДТ00032009 была оплачена сумма дважды по ошибке. После чего эти денежные средства были засчитаны за оплату по следующей накладной, доверенности №НДТ00034327 переданы денежные средства торговому представителю ООО «Д» Панову в размере 5720,92 рулей (в магазине Монблан). В августе 2016 года из ООО «Д» сообщили, что у ООО «Никос» имеется задолженность, хотя задолженностей быть не должно, так как все своевременно оплачивалось, лично в руки торговому представителю Панову (т. 4, л.д. 202-204).

                   Показаниями свидетеля А.З., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым следует, что она работает у индивидуального предпринимателя в качестве продавца, в ее обязанности входит оформление заявок на товар торговым представителям и розничная продажа товара, передача денежной наличности за товар торговому представителю ООО «Д». Магазин «Мирон», в котором она работает, расположен по адресу: г. Ачинск, ул., данное помещение в собственности. Заказ товара производится в ООО «Д» под реализацию, то есть оплата за товар, производится после его продажи, но не позднее срока указанного в договоре поставки. С ООО «Д» у ИП заключен договор поставки, который заключается ежегодно. На основании данного договора, ИП Ситникова является «покупателем» и обязана в надлежащий срок оплатить партию Товара «поставщику» - ООО «Д». Сроки оплаты не нарушались, но делались отсрочки согласно договора поставки. С ООО «Д» ИП работает длительное время, задолженностей никогда не было. На протяжении более 3-х лет торговым представителем ООО «Д» работал Панов, которого она визуально очень хорошо знает. Раз в неделю Панов приезжал к ней в магазин и брал заявку на товар, которую скидывает в ООО «Д», после этого Панов к поставке товара не имеет отношения. Товар с товаротранспортными накладными привозит экспедитор. Спустя 7-14 дней сам Панов приезжал для получения денежных средств за товар. При этом, Панов составляет доверенность, в которой указана его фамилия имя и отчество, а также отражается сумма, которую тот получил, при этом тот ставит свою подпись под переданной ему суммой в доверенности. Корешок доверенности Панов забирал себе, так как на основании данного корешка, Панов обязан был сдать денежные средства, переданные ею за товар в ООО «Д». Что было отражено в корешке, который Панов забирал себе, она не смотрела, она контролировала только-то, чтобы тот поставил свою подпись в доверенности, которая оставалась в магазине. Она всегда передавала денежные средства, в соответствии с товаротранспортными накладными и задолженностей не было. Доверенности у нее были сохранены, которые изъяты в ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции. В августе 2016 г. из ООО «Д» сообщили, что у ИП задолженность, хотя денежные средства передавались представителю Панову своевременно (т. 4, л.д. 229-231).

                    Показаниями свидетеля Н.Р., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым следует, что она работает в ООО в качестве продавца, где генеральным директором, которого является. В её обязанности входит оформление заявок на товар торговым представителям и розничная продажа товара, передача денежной наличности за товар торговому представителю ООО «Д». Магазин «Продукты», расположен по адресу: Красноярский край,, данное помещение в собственности. Заказ товара производится в ООО «Д» под реализацию, то есть оплата за товар, производится после его продажи, но не позднее срока указанного в договоре поставки. С ООО «Д» у ООО заключен договор поставки, который заключается ежегодно. На основании данного договора, О.Н. является «покупателем» и обязана в надлежащий срок оплатить партию Товара «поставщику» - ООО «Д». Сроки оплаты не нарушались, но делались отсрочки согласно договора поставки. С ООО «Д» О.Н. работает длительное время, задолженностей у никогда не было. На протяжении более 3-х лет торговым представителем ООО «Д» работал Панов, которого она визуально очень хорошо знает. Раз в неделю Панов приезжал к ней в магазин и брал заявку на товар, которую скидывает в ООО «Д», после этого Панов к поставке товара не имеет отношения. Товар с товаротранспортными накладными привозит экспедитор. Спустя 7-14 дней сам Панов приезжал для получения денежных средств за товар. При этом Панов составляет доверенность, в которой указана его фамилия имя и отчество, а также отражается сумма, которую тот получил, при этом тот ставит свою подпись под переданной ему суммой в доверенности. Корешок доверенности Панов забирал себе, так как на основании данного корешка, Панов обязан был сдать денежные средства, переданные ею за товар в ООО «Д». Что было отражено в корешке, который Панов забирал себе, она не смотрела, она контролировала только-то, чтобы тот поставил свою подпись в доверенности, которая оставалась в магазине. Она всегда передавала денежные средства, в соответствии с товаротранспортными накладными и задолженностей не было. Доверенности у нее были сохранены, которые изъяты в ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции. В августе 2016 г. ей стало известно, что у ООО перед ООО «Д» имеется задолженность, хотя денежные средства передавались во время, задолженностей не было (т. 4, л.д. 232-234).

                    Показаниями свидетеля Н.С., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым следует, что она зарегистрирована индивидуальным предпринимателем согласно свидетельства о регистрации №76 от 28.01.1997 года поставлена на учет в Межрайонной инспекции ФНС России №4 по Красноярскому краю. Видом её деятельности является розничная торговля продуктами питания. магазин «Империя+» расположен по адресу: Красноярский край, г.. Товар – продукты питания, приобретаю в ООО «Д» под реализацию, то есть оплата за товар производится после его продажи, но не более 14 дней с момента приобретения. С ООО «Д» у нее заключен договор поставки, который заключается ежегодно. На основании данного договора, она, являясь «покупателем» и обязана в надлежащий срок оплатить партию Товара «поставщику» - ООО «Д». Сроки оплаты не нарушала. С ООО «Д» она работает не менее 2 лет, задолженностей никогда не было. На протяжении 2-х лет торговым представителем ООО «Д» работал Панов, которого она визуально очень хорошо знает. Раз в неделю Панов приезжал в павильон и брал заявку на товар, которую скидывал в ООО «Д», после этого Панов к поставке товара не имеет отношения. Товар с товаротранспортными накладными привозил экспедитор. Спустя 14 дней сам Панов приезжал для получения денежных средств за товар. При этом Панов составляет доверенность, в которой указана его фамилия имя и отчество, а также отражается сумма, которую получил, при этом ставит свою подпись в доверенности. Корешок доверенности Панов забирал себе, так как на основании данного корешка, Панов обязан был сдать денежные средства, переданные ему за товар в ООО «Д». Все доверенности у нее сохранены. В августе 2016 года из ООО «Д» ей сообщили, что у нее имеется задолженность, хотя она регулярно передавались торговому представителю ООО «Д» - Панову (т. 4, л.д. 235-237).

                  Показаниями свидетеля Е.В., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым следует, что она работает у индивидуального предпринимателя ЛПв качестве старшего продавца с 2011 года, в ее обязанности входит оформление заявок на товар торговым представителям и розничная продажа товара, передача денежной наличности за товар торговым представителям. Магазин «Славянский», в котором она работает, расположен по адресу: п., данное помещение в собственности. В магазине большой товарооборот, поэтому все торговых представителей она не помнит, они часто меняются. Заказ товара производится в ООО «Д» под реализацию, то есть оплата за товар в течении срока, указанного в договоре поставки. С ООО «Д» у ИП ЛПзаключен договор поставки, который заключается ежегодно. На основании данного договора, ИП ЛПявляется «покупателем» и обязана в надлежащий срок оплатить партию Товара «поставщику» - ООО «Д». Сроки оплаты не нарушались, но делались отсрочки согласно договора поставки. С ООО «Д» ИП ЛПработает длительное время, задолженностей у нее никогда не было. Кто именно из торговых представителей работал от лица ООО «Д» летом 2016 года она не помнит. Помнит только имя Юрий, но фамилию не помнит, и узнать его не сможет. О том, что от лица ООО «Д» приезжал Панов она узнала от сотрудников полиции, кроме того в доверенностях № НДТ00032013 и № НДТ00037044 указана его фамилия. Обычно торговые представители приезжали один раз в неделю взять заявку на товар и получить денежные средства за предыдущий товар. К поставке товара торговые представители не имели отношения. Товар с товаротранспортными накладными привозит экспедитор. При этом торговый представитель составлял доверенность, в которой указана его фамилия имя и отчество, а также отражается сумма, которую тот получил, при этом тот ставит свою подпись под переданной ему суммой в доверенности. Корешок доверенности торговый представитель забирал себе, так как на основании данного корешка, обязан был сдать денежные средства, переданные ею за товар в ООО «Д». Что было отражено в корешке, который забирает торговый представитель она никогда не смотрела, она контролировала только то, чтобы тот поставил свою подпись в доверенности, которая оставалась в магазине. Она всегда передавала денежные средства в соответствии с товаротранспортными накладными и задолженностей не было. Доверенности у нее сохранены. Кто именно передавал эти суммы Панову она не помнит. Позже от сотрудников полиции ей стало известно, что у ИП ЛПимеется задолженность перед ООО «Д», хотя она знает точно, что денежные средства передавались в полном объеме торговому представителю. (т. 4, л.д. 238-240).

                     Показаниями свидетеля Н.А., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым следует, что она работает у индивидуального предпринимателя в качестве продавца, в магазине «Ника», расположенном по адресу:, которое находится в собственности. В её обязанности входит оформление заявок на товар торговым представителям и розничная продажа товара, передача денежной наличности за товар торговому представителю ООО «Д». Заказ товара производится в ООО «Д» под реализацию, то есть оплата за товар производится не позднее срока указанного в договоре поставки. С ООО «Д» у ИПзаключен договор поставки, который заключается ежегодно. На основании данного договора, ИПявляется «покупателем» и обязана в надлежащий срок оплатить партию Товара «поставщику» - ООО «Д». Сроки оплаты не нарушались, но делались отсрочки согласно договора поставки. С ООО «Д» ИПработает длительное время, задолженностей у нее никогда не было. Ей известно, что торговые представители отвечают за получение заявок на товар, получение денежной наличности, и направление денежной наличности в организацию поставщика. Для получения денежной наличности и передачи ее в организацию поставщика, на торгового представителя оформляются доверенности, у которых имеет соответствующий срок действия. В доверенностях отражается фамилия имя и отчество торгового представителя, который получает денежные средства в торговой точке, при этом у торгового представителя остается корешок о получении денежных средств, согласно которому сдаются денежные средства в организацию поставки. В организации поставщика составляется акт сверки, согласно которой можно проследить денежный оборот между поставщиком и покупателем (торговой точкой). На протяжении 2-х лет торговым представителем ООО «Д» работал Панов, которого она визуально очень хорошо знает. Раз в неделю Панов приезжал к ней в магазин и брал заявку на товар, которую скидывает в ООО «Д», после этого Панов к поставке товара не имеет отношения. Товар с товаротранспортными накладными привозит экспедитор. Спустя 7 дней сам Панов приезжал для получения денежных средств за товар. При этом Панов составляет доверенность, в которой указана его фамилия имя и отчество, а также отражается сумма, которую тот получил, при этом тот ставит свою подпись под переданной ему суммой в доверенности. Корешок доверенности Панов забирал себе, так как на основании данного корешка, Панов обязан был сдать денежные средства, переданные ею за товар в ООО «Д». Что было отражено в корешке, который Панов забирал себе, она не смотрела, она контролировала только-то, чтобы тот поставил свою подпись в доверенности, которая оставалась в магазине. Она всегда передавала денежные средства, в соответствии с товаротранспортными накладными и задолженностей не было. Доверенности у нее были сохранены, которые изъяты в ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции. Согласно доверенности №НДТ00034313 ею переданы денежные средства торговому представителю ООО «Д» Панову в размере 854,3 рубля. В августе 2016 года из ООО «Д» ей сообщили, что у ИП задолженность 854,3 рублей. В период с 30.05.2016 года по 04.08.2016 года, регулярно передавала оплату за товар торговому представителю ООО «Д» - Панову    (т. 4, л.д. 242-244).

                    Показаниями свидетеля О.П., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым следует, что она является управляющей магазина «Центр» расположенный по адресу: Красноярский край. При этом товар – продукты питания, приобретается в ООО «Д» под реализацию, то есть оплата за товар, производится после его продажи, но не более 14 дней с момента приобретения. С ООО «Д» у нее заключен договор поставки, который заключается ежегодно. На основании данного договора, она, являясь «покупателем» и обязана в надлежащий срок оплатить партию Товара «поставщику» - ООО «Д». Сроки оплаты не нарушала. С ООО «Д» она работает не менее 2 лет, задолженностей никогда не было. В сфере торговли работает длительное время, и ей известно, что торговый представитель отвечает за получение заявок на товар и получение денежной наличности по персональный доверенности, с указанием его персональных и паспортных данных. После чего денежные средства торговый представитель направляет в организацию поставщика. На протяжении 2-х лет торговым представителем ООО «Д» работал Панов, которого она визуально очень хорошо знает. Раз в неделю Панов приезжал в павильон и брал заявку на товар, которую скидывал в ООО «Д», после этого Панов к поставке товара не имеет отношения. Товар с товаротранспортными накладными привозил экспедитор. Спустя 14 дней сам Панов приезжал для получения денежных средств за товар. При этом Панов составляет доверенность, в которой указана его фамилия имя и отчество, а также отражается сумма, которую получил, при этом ставит свою подпись в доверенности. Корешок доверенности Панов забирал себе, так как на основании данного корешка, Панов обязан был сдать денежные средства, переданные ему за товар в ООО «Д». Все доверенности у нее сохранены. В августе 2016 года из ООО «Д» ей сообщили, что у нее имеется задолженность, хотя она регулярно передавала торговому представителю ООО «Д» - Панову (т. 4, л.д. 223-226).

                   Показаниями свидетеля Т.И., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым следует, что является индивидуальным предпринимателем и зарегистрирована в налоговом органе с августа 1998 года. У неё имеется магазин «Лесная Новь», расположенный по адресу: Красноярский край, Козульский район,, который находится в собственности с 17.08.1998 г. Товар из организации поставщика ООО «Д» в магазин предоставляется на основании товаротранспортных накладных, при этом, за заявкой на товар приезжал торговый представитель раз в неделю. В ООО «Д» летом 2016 года приезжал торговый представитель Панов Владимирович, которого она знает визуально. Когда Панов приезжал за расчетом за поступивший товар, он выписывал персональную доверенность, в которой указаны его данные, а корешок доверенности с подписью оставлял себе. В период времени с 01.06.2016 года по 04.08.2016 года у нее перед ООО «Д» просроченных задолженностей не было, она все сдавала в установленный срок торговому представителю Панову, что может подтвердить доверенностями, которые были предоставлены сотрудникам полиции в ходе осмотра магазина (т. 4, л.д. 247-249).

                   Показаниями свидетеля Т.А., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым следует, что работает в должности торгового представителя ООО «Д» с мая 2007 года. В ее обязанности входит заключение договоров поставки с клиентами (контрагентами), принимать заявки на товар от контрагентов и сдача денежной наличности полученной от контрагентов в ООО «Д». Лично она передаю денежные средства, полученные от контрагентов путем зачисления на расчетный счет ООО «Д». На каждого торгового представителя оформляются доверенности, на срок действия 10 дней, с указанием персональных и паспортных данных, за которые каждый торговый представитель отчитывается перед ООО «Д» по истечению срока. На основании доверенности торговый представитель получает от контрагента денежную наличность, при этом в основной части доверенности отражается сумма и номер товаротранспортной накладной за поступивший товар, полученная у контрагента, которая оставляется у контрагента, а отрывная часть корешка остается у торгового представителя для дальнейшего отчета в ООО «Д». Данные отрывные части доверенности передаются в ООО «Д», офис которого находятся в г. Красноярске. Корешки передаются через водителей экспедиторов, в запечатанном пакете. Запечатанный пакет передается лично в руки водителю экспедитору. Денежные средства лично она с отрывными частями доверенности не передавала, так как денежные средства, полученные от контрагентов как оплату за поступивший товар, зачисляла на расчетный счет ООО «Д». При этом при работе с контрагентами у торговых представителей имеется КПК, в котором имеется программа «обещанный платеж» и все сведения в данной программе направляются на сервер в офис ООО «Д», где бухгалтер сразу видит какие суммы внесены и должны быть внесены по каждому контрагенту. Уточняю, что при внесении денежных средств на расчетный счет ООО «Д» в выписке отражается общая сумма внесения и фамилия имя и отчество лица, который вносил эту денежную наличность. Из каких сумм состоит общая сумма можно отследить по программе «Обещанный платеж» за конкретную дату, где указано подробно какой клиент, по какой доверенности (отражается номер, указанный в корешке доверенности), какую сумму, по какой накладной внесены денежные средства. Если в программу внесены сведения о внесении денежных средств, торговый представитель обязан внести их на расчетный счет. У каждого торгового представителя торговых точек около 50, которые могут находиться за пределами г. Ачинска и Ачинского района, то есть Козульский район, Большеулуйский район, Бирилюсский район. В связи, с чем выезды в данные районы происходят с раннего утра. Внесение на расчетный счет ООО «Д» торговый представитель должен вносить регулярно, можно сказать каждый день, но из-за отдаленности нахождения торговых точек контрагентов, где нет офисов Сбербанка РФ, торговые представители могут обращаться к другим торговым представителям, чтобы внести их денежные средства на расчетный счет ООО «Д» без опозданий. Поэтому возможно, что денежную наличность получал один торговый представитель, а сдавал в банк другой. Между торговыми представителями доверительные отношения, поэтому никто не боялся передавать денежную наличность, полученную от клиентов другим торговым представителям и вносить ее на расчетный счет ООО «Д». Летом 2016 года в ООО «Д» работал торговый представитель Панов, который работал длительное время в данной организации, более 5 лет. Она с ним знакома длительное время. У их с ним были доверительные отношения, тот зарекомендовал себя как ответственный сотрудник. У Панова были в подотчете около 50 торговых точек, в том числе и за пределами г. Ачинска и Ачинского района. Бывало, что Панов, собрав наличность в торговых точках, передавал их ей и просил внести их на расчетный счет ООО «Д», в какие именно числа она не помнит, так как прошло много времени. Она соглашалась и вносила полученные денежные средства Пановым на расчетный счет ООО «Д». Из числа данных денежных средств она себе ничего не присваивала и не могла этого сделать, так, как ей известно, что сведения по программе «Обещанный платеж» Пановым направляются в г. Красноярск, соответственно при не поступлении данных средств, сразу же возникнут вопросы к Панову. За все время работы с Пановым, у нее никаких вопросов не возникало, его денежные средства она зачисляла на счет ООО «Д» должным образом. Обращался ли к кому-нибудь из торговых представителей Панов с такой же просьбой ей не известно. О том, что Панов присваивает денежные средства, полученные у клиентов, принадлежащие ООО «Д» она не знала. Ей стало известно об этом, когда Панов в августе 2016 года ушел на больничный. Она стала его заменять и поехала забирать денежные средства согласно накладных в торговых точках, закрепленных за Пановым, а именно от клиентов стало известно, что денежные средства они уже сдавали, а суммы по оплате не проходили. Об этом она сообщила заместителю директора по безопасности – Зырянову, после чего началась проверка. Когда Панов был на больничном, она забрала его КПК, оставшиеся доверенности, часть корешков доверенностей, от каких клиентов не помнит, потому что прошло много времени. Все это она сдала в офис ООО «Д». Насколько она знает Панов присвоил около 900 000 рублей, точная сумма ей не известна (т. 4, л.д. 205-208).

                   Показаниями свидетеля Е.А., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым следует, что она работает в должности торгового представителя ООО «Д» с зимы 2016 года. В ее обязанности входит заключение договоров поставки с клиентами (контрагентами), принимать заявки на товар от контрагентов и сдача денежной наличности полученной от контрагентов в ООО «Д». Лично она передаю денежные средства, полученные от контрагентов путем зачисления на расчетный счет ООО «Д». На каждого торгового представителя оформляются доверенности, на срок действия 10 дней, с указанием персональных и паспортных данных, за которые каждый торговый представитель отчитывается перед ООО «Д» по истечению срока. На основании доверенности торговый представитель получает от контрагента денежную наличность, при этом в основной части доверенности отражается сумма и номер товаротранспортной накладной за поступивший товар, полученная у контрагента, которая оставляется у контрагента, а отрывная часть корешка остается у торгового представителя для дальнейшего отчета в ООО «Д». Данные отрывные части доверенности передаются в ООО «Д», офис которого находятся в г. Красноярске. Денежные средства она передавала, путем зачисления на расчетный счет ООО «Д». При этом при работе в контрагентами у торговых представителей имеется КПК, в котором имеется программа «Обещанный платеж» и все сведения в данной программе направляются на сервер в офис ООО «Д», где бухгалтер сразу видит какие суммы внесены и должны быть внесены по каждому контрагенту. При внесении денежных средств на расчетный счет ООО «Д» в выписке отражается общая сумма внесения и фамилия имя и отчество лица который вносил эту денежную наличность. Из каких сумм состоит общая сумма можно отследить по программе «Обещанный платеж» за конкретную дату, где указано подробно какой клиент, по какой доверенности (отражается номер, указанный в корешке доверенности), какую сумму, по какой накладной внесены денежные средства. Если в программу внесены сведения о внесении денежных средств, торговый представитель обязан внести их на расчетный счет. У нее в обслуживании около 50 торговых точек. Сколько у торговых представителей ООО «Д» торговых точек она не знает. Летом 2016 года в ООО «Д» работал торговый представитель Панов Владимирович, который работал длительное время, точно сказать не может, так как когда она трудоустроилась, тот уже работал. В ходе работы Панов передавал ей денежные средства, полученные у клиентов, для последующего зачисления на расчетный счет ООО «Д», так как тот обслуживал Ачинской район и Козульский район и уезжать надо было до того как отрывалось отделение Банка, поэтому могло получиться, что денежную наличность получал Панов, а сдавала она. Кто еще мог сдавать наличность за Панова, она не знает. Она соглашалась и вносила полученные денежные средства Пановым на расчетный счет ООО «Д», при этом она в обязательном порядке звонила бухгалтеру, чтобы сообщить о том, какую сумму вносит и за какого торгового представителя, никаких денежных средств не присваивала. За все время работы с Пановым, ко ей никаких вопросов не возникало, его денежные средства она зачисляла на счет ООО «Д» должным образом. О том, что Панов присваивает денежные средства, полученные у клиентов, принадлежащие ООО «Д» она не знала, узнала только тогда, когда Панова уволили, пояснив причину его увольнения. Какую сумму Панов присвоил ей неизвестно, она не интересовалась (т. 4, л.д. 212-214).

                    Показаниями свидетеля Н.А., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым следует, что она работает в должности торгового представителя ООО «Д» с 2015 года. В её обязанности входит заключение договоров поставки с клиентами (контрагентами), принимать заявки на товар от контрагентов и сдача денежной наличности полученной от контрагентов в ООО «Д». Лично она передаю денежные средства, полученные от контрагентов путем зачисления на расчетный счет ООО «Д». На каждого торгового представителя оформляются доверенности, на срок действия 10 дней, с указанием персональных и паспортных данных, за которые каждый торговый представитель отчитывается перед ООО «Д» по истечению срока. На основании доверенности торговый представитель получает от контрагента денежную наличность, при этом в основной части доверенности отражается сумма и номер товаротранспортной накладной за поступивший товар, полученная у контрагента, которая оставляется у контрагента, а отрывная часть корешка остается у торгового представителя для дальнейшего отчета в ООО «Д». Данные отрывные части доверенности передаются в ООО «Д», офис которого находятся в г. Красноярске. Денежные средства она передавала, путем зачисления на расчетный счет ООО «Д». При этом при работе в контрагентами у торговых представителей имеется КПК, в котором имеется программа «Обещанный платеж» и все сведения в данной программе направляются на сервер в офис ООО «Д», где бухгалтер сразу видит какие суммы внесены и должны быть внесены по каждому контрагенту. При внесении денежных средств на расчетный счет ООО «Д» в выписке отражается общая сумма внесения и фамилия имя и отчество лица, который вносил эту денежную наличность. Из каких сумм состоит общая сумма можно отследить по программе «Обещанный платеж» за конкретную дату, где указано подробно какой клиент, по какой доверенности (отражается номер, указанный в корешке доверенности), какую сумму, по какой накладной внесены денежные средства. Если в программу внесены сведения о внесении денежных средств, торговый представитель обязан внести их на расчетный счет. У нее в обслуживании около 50 торговых точек. Сколько у торговых представителей ООО «Д» торговых точек она не знает. Летом 2016 года в ООО «Д» работал торговый представитель Панов, который работал длительное время, точно сказать не может, так как когда она трудоустроилась, тот уже работал. В ходе работы Панов передавал ей денежные средства, полученные у клиентов, для последующего зачисления на расчетный счет ООО «Д», так как тот обслуживал Ачинской район и Козульский район и уезжать надо было до того как отрывалось отделение Банка, поэтому могло получиться, что денежную наличность получал Панов, а сдавала она. Кто еще мог сдавать наличность за Панова, она не знает. Она соглашалась и вносила полученные денежные средства Пановым на расчетный счет ООО «Д», при этом она в обязательном порядке звонила бухгалтеру, чтобы сообщить о том, какую сумму вносит и за какого торгового представителя, никаких денежных средств не присваивала. За все время работы с Пановым, ко ей никаких вопросов не возникало, его денежные средства она зачисляла на счет ООО «Д» должным образом. О том, что Панов присваивает денежные средства, полученные у клиентов, принадлежащие ООО «Д» она не знала, узнала только тогда, когда Панова уволили, пояснив причину его увольнения. Какую сумму Панов присвоил ей не известно, она не интересовалась (т. 4, л.д. 215-217).

                   Показаниями свидетеля М.В., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым следует, что он работает в должности старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД России «Ачинский» длительное время. 01.09.2016 года в ДЧ МО МВД России «Ачинский» поступило заявление, зарегистрированное в КУСП №26319 от 01.09.2016 года. Заявление подано заместителем директора по безопасности ООО «Д» -А.О., который представляет интересы Общества согласно доверенности от 01.06.2016 года. В заявлении А.О. просил привлечь к уголовной ответственности Панова – работника ООО «Д» по факту присвоения денежных средств в размере 906 000 рублей. Работая по данному заявлению 09.09.2016 года принята явка с повинной от Панова, который признался в присвоении денежных средств, принадлежащих ООО «Д» и изложил в протоколе явке с повинной о том, что с 01.06.2016 года по 04.08.2016 года с торговых точек, с целью личного обогащения собрал денежные средства, принадлежащие ООО «Д», которые потратил на личные нужды. Явка была написана Пановым Ю.В. добровольно, собственноручно, без всякого морального и физического давления со стороны сотрудников полиции. Также в ходе проведения проверки по данному факту опрошены индивидуальные предприниматели и продавцы магазинов – торговых точек, работающих в период времени с 01.06.2016 по 04.08.2016 года с ООО «Д», у которых торговый представитель ООО «Д» - Панов Ю.В. на основании персональных доверенностей забирал денежные средства за ранее поступивший товар. В целях подтверждения их слов были изъяты доверенности, которые были оставлены Пановым Ю.В., как гарантия получения у них денежных средств. 13.09.2016 года к материалам проверки приобщена документальная бухгалтерская ревизия, согласно которой отражены сведения об отсутствии оплаты в ООО «Д» за поступивший товар клиентам, с указанием конкретных сумм не поступивших оплат. После чего материал проверки передан в СО МВД России «Ачинский» (т. 4, л.д. 218-220).

Кроме показаний подсудимого Панова Ю.В., показаний представителя потерпевшего, свидетелей, в судебном заседании были исследованы иные доказательства, подтверждающие виновность Панова Ю.В. в совершении указанного выше преступления:

- заявление представителя потерпевшего ООО «Д», действующего по доверенности от 01.06.2016 года - А.О. о том, что он просит привлечь к уголовной ответственности Панова Юрия Владимировича 13.10.1982 года рождения – работника ООО «Д» по факту присвоения денежных средств в крупном размере 906 000 рублей (т.1, л.д. 24);

- протокол осмотра места происшествия – магазина «Империя», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Гагарина д. 14 (. ), где Панов Ю.В. присвоил денежные средства, принадлежащие ООО «Д» (т. 1, л.д. 97-103);

- протокол осмотра места происшествия – магазина «Империя+», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 3 д. 1 «б» (.), где Панов Ю.В. присвоил денежные средства, принадлежащие ООО «Д» (т. 1, л.д. 106-112);

- протокол осмотра места происшествия – магазина «Продукты», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Ленина стр. 28 (ООО), где Панов Ю.В. присвоил денежные средства, принадлежащие ООО «Д» (т. 1, л.д. 115-120);

- протокол осмотра места происшествия – магазина «Диалог», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, квартал 25 д.2 пом. 83 (где Панов Ю.В. присвоил денежные средства, принадлежащие ООО «Д» (т. 1, л.д.124-130);

- протокол осмотра места происшествия – магазина «Мирон», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Алтайская д. 49 «а» (где Панов Ю.В. присвоил денежные средства, принадлежащие ООО «Д» (т. 1, л.д. 135-142);

- протокол осмотра места происшествия – магазина «Перец», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Омская д. 19 пом. 1 (где Панов Ю.В. присвоил денежные средства, принадлежащие ООО «Д» (т. 1, л.д. 145-149);

- протокол осмотра места происшествия – магазина «Меркурий», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Береговая в 55 метрах на северо-запад от строения 44 (.), где Панов Ю.В. присвоил денежные средства, принадлежащие ООО «Д» (т. 1, л.д. 150-155);

- протокол осмотра места происшествия – магазина «Элика», расположенного по адресу: Красноярский край, Козульский район, п. Новочернореченкий ул. Кооперативная 24 А (ИП.), где Панов Ю.В. присвоил денежные средства, принадлежащие ООО «Д» (т.1, л.д. 176-181);

- протокол осмотра места происшествия – магазина «Ника», расположенного по адресу: Красноярский край, Козульский район, п. Новочернореченкий ул. Деповская стр. 15 «а» (ИПН.Н.), где Панов Ю.В. присвоил денежные средства, принадлежащие ООО «Д» (т. 1, л.д.183-188);

- протокол осмотра места происшествия – магазина «Успех», расположенного по адресу: Красноярский край, Козульский район, п. стр. 7 «В» (ИП где Панов Ю.В. присвоил денежные средства, принадлежащие ООО «Д» (т. 1, л.д. 195-200) ;

- протокол осмотра места происшествия – отдела «Сласть», расположенного по адресу: Козульский район, п «Б» (где Панов Ю.В. присвоил денежные средства, принадлежащие ООО «Д» (т. 1, л.д. 202-206);

- протокол осмотра места происшествия – магазина «Катрин», расположенного по адресу: Красноярский край, ул. Центральная д. 23 «а» (ИП где Панов Ю.В. присвоил денежные средства, принадлежащие ООО «Д» (т.1, л.д. 209-214);

- протокол осмотра места происшествия – магазина «Лесная новь», расположенного по адресу: Козульский район, п (где Панов Ю.В. присвоил денежные средства, принадлежащие ООО «Д» (т. 1, л.д. 216-219);

- протокол осмотра места происшествия – магазина «Славянский», расположенного по адресу: Красноярский край, Козульский район, п. Новочернореченкий ул. Соломенная д. 40 (ИП ЛПЛ.Ю.), где Панов Ю.В. присвоил денежные средства, принадлежащие ООО «Д» (т. 1, л.д. 223-229);

- протокол осмотра места происшествия – магазина «Забава +», расположенного по адресу: Красноярский край, гд. 26 пом. 67 (ООО где Панов Ю.В. присвоил денежные средства, принадлежащие ООО «Д» (т. 1, л.д.78-84);

- протокол осмотра места происшествия – магазина «Алиса», расположенного по адресу: г. Ачинск, микрорайона д. 57 (ИП где Панов Ю.В. присвоил денежные средства, принадлежащие ООО «Д» (т. 1, л.д.87-93);

- протокол осмотра места происшествия – магазина «Еда», расположенного по адресу: Красноярский край, сул. Дорожная 1-а (ООО, где Панов Ю.В. присвоил денежные средства, принадлежащие ООО «Д» (т.1, л.д. 232-237);

- протокол осмотра места происшествия – магазина «Монблан», расположенного по адресу:. 3 (ООО Никос), где Панов Ю.В. присвоил денежные средства, принадлежащие ООО «Д» (т. 1, л.д. 238-243);

- протокол осмотра места происшествия – магазина «Центр», расположенного по адресу: Козульский район, п. КозулькаД» (ИП где Панов Ю.В. присвоил денежные средства, принадлежащие ООО «Д» (т.1, л.д. 168-174);

- протокол осмотра места происшествия – склада № 3 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Кирова стр. 3 (ИП где Панов Ю.В. присвоил денежные средства, принадлежащие ООО «Д» (т.1, л.д. 244-251);

- протокол выемки документов у свидетеля Мельника М.В.: - доверенности №НДТ00034323; - доверенности №НДТ00032008; - расходной накладной № 27997 от 26 июля 2016 г; - счет-фактура № 15398 от 26 июля 2016г.; - бонус № 23702 от 20 июля 2016 г.;- расходной накладной № 26481 от 20 июля 2016 г; - сопроводительного письма к накладной НЗД0026481 от 20.07.2016г.; - счет- фактура № 14496 от 20 июля 2016 г.; - товарной накладной № НЗДТ0026481 от 20.07.2016г.;- расходной накладной № 26481 от 20 июля 2016 г.; - расходной накладной № 26893 от 22 июля 2016г.; - сопроводительного письма к накладной № НЗДТ0026893 от 22.07.2016 г.; - счет-фактуры № 15068 от 22.07.2016г.; - товарной накладной НЗДТ002893 от 22.07.2016г.; - доверенности: № НДТ00034318, №НДТ00032016, № НДТ00034322, № НДТ00034316, № НДТ00032003, № НДТ00034317, №НДТ00034319, № НДТ00032017, № НДТ00032010, № НДТ00034320, № НДТ00034325, №ДТ00028987,№ НДТ00034310,№ НДТ00037041,№ НДТ00034312,№ НДТ00037040, №НДТ00028983,№ НДТ00032012, №НДТ00034313, № НДТ00037044 - копии актов сверок и доверенностей, договора поставки на 54 листах; - товарные накладные на 94 листах (т.2, л.д. 217,218);

- протокол выемки документов у свидетеля Тутовой Л.А.: доверенности №НДТ00034324; № НДТ00010599;№ НДТ00012924;№ НДТ00019995;№ НДТ00023452; №НДТ00026286; № НДТ00028975; № НДТ00032004; № НДТ00034321 (т.2, л.д. 213,214);

- протокол осмотра документов – документов, указанных выше, изъятых в ходе выемок у Мельника М.М. и Тутовой Л.А. (т.2, л.д. 219-236);

- постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу, документов, указанных выше, изъятых в ходе выемок у М.М. и Л.А. и осмотренных следователем (т.4, л.д.1,2);

- протокол выемки у потерпевшего А.О.: приказа о приеме работника на работу от 01.07.2016, договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 02.07.2016 г, - трудового договора №230/16 от 02.07.2016 г., актов сверок, доверенностей, товарных накладных (т. 3, л.д. 3,4);

- протокол осмотра документов – указанных выше предметов – документов, изъятых у А.О. (том 3 л.д. 7-17);

- постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу: указанных выше предметов – документов, изъятых у А.О. и осмотренных следователем (том 3 л.д. 18-21);

- протокол выемки документов у потерпевшего А.О.: Приказа о приеме работника на работу от 26.12.2014 г., заявление Панова Ю.В., договоров о полной индивидуальной материальной ответственности от 26.12.2014 года; о полной индивидуальной материальной ответственности от 26.12.2014 года (том 3 л.д. 200);

- протокол осмотра документов – указанных выше предметов – документов, изъятых у А.О. (том 3 л.д. 201,202);

- постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу: указанных выше предметов – документов, изъятых у А.О. и осмотренных следователем (том 3 л.д. 210), - постановление о возвращении вещественных доказательств (том 3 л.д. 211);

- протокол выемки документов у потерпевшего А.О. – приходно-кассовые ордера за период времени с 06.06.2016 года по 04.08.2016 года в количестве 173 штук и возврат товара от покупателя – 36 штук (том 3 л.д. 215-217);

- протокол осмотра документов - приходно-кассовых ордеров за период времени с 06.06.2016 года по 04.08.2016 года в количестве 173 штук и возврата товара от покупателя – 36 штук (том 3 л.д. 218-231);

- постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу: приходно-кассовые ордера за период времени с 06.06.2016 года по 04.08.2016 года в количестве 173 штук и возврат товара от покупателя – 36 штук, находятся при материалах уголовного дела (том 3, л.д. 232-238);

- протокол выемки документов у потерпевшего А.О. –

Корешков доверенности 77 штук;

Выписки операций по лицевому счету ООО «Д» за период с 01.06.2016 г. по 08.08.2016 г. с «Обещанными платежами»;

Карточка счета 50 за период с 01.06.2016 г. по 08.08.2016 г. на 371 л.

Корешков доверенности 81 шт. (том 3 л.д. 240-241)

- протокол осмотра документов - указанных выше предметов – документов, изъятых у А.О. (том 3 л.д. 242-244);

- постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу: указанных выше предметов – документов, изъятых у А.О. и осмотренных следователем (том 3 л.д.246);

- протокол выемки документов у потерпевшего А.О. –

копия актов пересчета наличных денежных средств ООО «Д» на 5 листах,

корешки доверенностей 32 штуки;

копия приказа о приеме на работу от 01.04.2016г.;

копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.04.2016 г.;

копия трудового договора 87/16 от 01.04.2016 г. (том 3 л.д.248)

- протокол осмотра документов - указанных выше предметов – документов, изъятых у А.О. (том 4 л.д. 5);

- постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу: указанных выше предметов – документов, изъятых у А.О. и осмотренных следователем (том 4 л.д.6);

- протокол осмотра предметов с участием потерпевшего А.О., в ходе чего осмотрены 190 корешков доверенностей с учетом факсимильной копии корешков, выписки операций по лицевому счету ООО «Д» за период времени с 01.06.2016 года по 08.08.2016 года, и А.О. даны пояснения о том, что в результате общая заложенность по клиентам составила 896 549,05 рублей, которая образовалась следующим образом: ИП – 771111,89 р.;ИП – 8101,17 р. ;ИП– 854,3 р.; ИП – 6473,97 р.; ИП ЛП– 1651,92 р.; ИП – 732,04 р.;ИП – 6889,47 р.; ИП 15976,32 р.; ИП – 3299,65 р.; ИП – 3500 р.;ИП– 13857,98 р.; ИП - 4064,44 р.; ИП– 2172,5 р.; ООО– 5691,6; ООО – 7540,76 р.; ИП – 6871,75 р. ; ООО - 31466,83 р; ИП – 6292,46 р. (том 4 л.д. 2-25);

- протокол выемки у свидетеля И.А. - книги учета магазина «Монблан». (том 4 л.д. 8,9);

- протокол осмотра документов - книги учета магазина «Монблан». (том 4 л.д.10);

- постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу - книги учета магазина «Монблан» (том 4 л.д.11);

- протокол выемки у свидетеля Н.В. - книги учета магазина «Еда». (том 4 л.д. 14,15);

- протокол осмотра документов - книги учета магазина «Еда». (том 4 л.д. 16);

- постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу - книги учета магазина «Еда» (том 4 л.д. 17);

- постановление о возвращении вещественных доказательств: - книги учета магазина «Еда» и «Монблан», свидетелю О.С. – работодателю Н.В. и И.А. – директору ООО «» (том 4 л.д. 18);

- заключение эксперта № 1270 от 14 октября 2016 г., согласно которому подписи в графах «подпись лица, получившего доверенность» доверенностей №НДТ00034321, №НДТ00034324, № НДТ00010599, № НДТ00012924, № НДТ00019995, № НДТ00023452, №НДТ00026286, № НДТ00028975, № НДТ00032004, № НДТ00034318, № НДТ00032016, №НДТ00034322, № НДТ00034316, № НДТ00032003, № НДТ00034317, № НДТ00034319, №НДТ00034017, № НДТ000342010, № НДТ00034320, № НДТ00034325, № НДТ00028987, №НДТ00034310, № НДТ00037041, № НДТ00034312, № НДТ00037040, № НДТ00028983, №НДТ00032012, представленных на исследование выполнены одним лицом, Пановым Юрием Владимировичем. (том 4 л.д. 30-33);

- заключение эксперта №1391 от 08 ноября 2016 г., согласно которому подпись в графе «подпись лица, получившего доверенность удостоверяем» в доверенности № НДТ00034313 от 26.07.2016 года, выполнена вероятно Пановым. (т. 4 л.д. 39-41);

- заключение эксперта № 117 от 08 февраля 2017 г., согласно которому подпись в графе «подпись лица, получившего доверенность» доверенности № НДТ00037044 от 02.08.2016 года, представленной на исследование выполнена Пановым. (том 4 л.д. 47-49);

- заключение эксперта № 62 от 19 мая 2017 г., согласно которой представленные на исследование доверенности ООО «Д» на имя Панова Ю.В. от клиентов: в документе «Обещанный платеж» за период времени с 01.06.2016 до 05.08.2016, с учетом дополнительного допроса потерпевшего А.О., с учетом дополнительного допроса подозреваемого Панова Ю.В. не отражены на сумму 896 549.05 рублей. (том 4 л.д. 97-102);

- протокол явки с повинной Панову Ю.В., который пояснил, что с 01.06.2016 года по 04.08.2016 года с торговых точек, с целью личного обогащения собрал денежные средства, принадлежащие ООО «Д», на сумму около 300 000 рублей, которые потратил на личные нужды. Денежные средства обязуется возместить. Вину признаёт в полном объеме, готов понести наказание (т. 5, л.д. 12,13).

Из показаний допрошенной в судебном заседании свидетеля Ю.Н. следует, что с подсудимым Пановым проживают в гражданском браке, имеют совместного ребенка – дочь 2016 года рождения, а также ребенка от её первого брака. Ей известно о совершенном Пановым, к чему относится отрицательно, в настоящее время намерены с Пановым принимать меры к возмещению ущерба, решили, что она также выйдет на работу, будут выплачивать исковые требования. Панов после совершенного преступления принимал меры к устройству на работу, к возмещению ущерба, выезжал на работу вахтовым методом, однако ему не заплатили за работу, пытался устроиться на работу торговым представителем в другие компании, однако после увольнения вследствие указанных обстоятельств и уголовного преследования по данному уголовному делу, возникли проблемы с трудоустройством. В настоящее время Панов трудоустроен. Панова может охарактеризовать только с положительной стороны, как заботливого отца и мужа, занимающегося воспитанием детей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель В.С. пояснил, что Панова Ю.В. знает продолжительное время и также может охарактеризовать с положительной стороны, как человека всегда готового придти на помощь, ответственного. В феврале 2017 г. Панов Ю.В. принимал меры к трудоустройству, проходил стажировку в его компании, однако в трудоустройстве было отказано, в компании были разговоры о том, что сложности в трудоустройстве Панова Ю.В. возникли с данными ему характеристиками по предыдущему месту работы.

Исследованные судом доказательства, представленные сторонами, суд признает относимыми и допустимыми, поскольку они собраны в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства, а в совокупности считает их достаточными для выводов о виновности подсудимого Панова Ю.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.

    Проанализировав совокупность исследованных доказательств, суд приходит к выводу о том, что виновность подсудимого Панова Ю.В. в совершении указанного выше преступления нашла свое полное подтверждение.

Показания представителя потерпевшего А.О., суд находит объективными и достоверными, поскольку они являются последовательными, согласуются с иными доказательствами по уголовному делу, данными о размере, причиненного Обществу ущерба, и не противоречат обстоятельствам, установленным в судебном заседании.

Показания свидетелей по уголовному делу также последовательны, не содержат каких-либо противоречий, способных повлиять на установление существенных, юридически значимых для данного уголовного дела фактических обстоятельств, не противоречат показаниям представителя потерпевшего, а также и иным материалам дела. В совокупности, представленные стороной обвинения доказательства не противоречат и показаниям подсудимого Панова Ю.В., данным им в ходе предварительного следствия, согласившегося в полном объеме с обстоятельствами, инкриминируемого ему деяния, исследованных в судебном заседании, полностью поддержанными им и подтвержденными в судебном заседании.

В силу требований уголовного закона, при рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 160 УК РФ, судам следует иметь в виду, что присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника.

Присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу (например, с момента, когда лицо путем подлога скрывает наличие у него вверенного имущества, или с момента неисполнения обязанности лица поместить на банковский счет собственника вверенные этому лицу денежные средства).

Присвоение денежных средств в инкриминируемом подсудимому Панову Ю.В. размере, подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, а также бухгалтерскими документами, заключением проведенной по уголовному делу судебной экспертизы, оснований не доверять выводам заключения которой, у суде не имеется.

Установленные заключением бухгалтерской экспертизы данные, не противоречит и показаниям подсудимого Панова Ю.В., а также обстоятельствам, установленным в судебном заседании. С учётом обстоятельств предъявленного Панову Ю.В. обвинения, исследованных доказательств, в том числе данных бухгалтерской экспертизы и иных документов, а также установленных в судебном заседании данных о периоде работы Панова Ю.В. в ООО «Д», времени его отстранения от должности, суд считает установленным, что присвоение вверенных Панову Ю.В. денежных средств в сумме 896 549 рублей 05 копеек было совершено в инкриминируемый следствием период с 20.06.2016 по 05.08.2016 года.

Оценивая в совокупности, представленные сторонами в ходе судебного следствия доказательства, которые судом признаны допустимыми, суд считает их достаточными, в полной мере устанавливающими виновность подсудимого Панова Ю.В. в инкриминируемом ему преступлении. По мнению суда, действия подсудимого Панова Ю.В., как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере, квалифицированы органом следствия верно по ч. 3 ст. 160 УК РФ, поскольку подсудимый, вверенные ему денежные средства присвоил именно с корыстной целью, размер же присвоенных денежных средств в силу примечания к ст. 158 УК РФ является крупным.

При установленных судом обстоятельствах, действия Панова Ю.В. суд квалифицирует по части 3 статьи 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.

    Обсуждая вопрос о виде и мере наказания, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое законом отнесено к категории тяжких преступлений.

    Суд учитывает данные о личности виновного лица, из которых следует, что Панов Ю.В. по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно (т.5, л.д. 70,71), соседями положительно, привлекался к административной ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения (т.5, л.д. 72-73), на специальных учетах в медицинских учреждениях не состоит (т.5, л.д. 76-78), при этом, имеет заболевание, в зарегистрированном браке не состоит, проживает в гражданском браке, имеет на иждивении малолетнюю дочь М.Ю., 17.08.2016 года рождения, а также малолетнего ребенка гражданской супруги Ю.Н. (т.5, л.д. 66), которая в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком, в настоящее время официально трудоустроен, по месту работы характеризуется положительно, по предыдущему месту работы характеризовался ранее также положительно, имел поощрения, кроме этого, принимает активное участие в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий в городе Ачинске, является кандидатом в мастера спорта, пропагандирует здоровый образ жизни среди подрастающего поколения.

    Обстоятельствами, смягчающими наказание Панова Ю.В. в соответствии со статьей 61 УК РФ, суд учитывает явку с повинной (т. 5, л.д. 12-13), активное способствование раскрытию и расследованию преступления (в связи с дачей в ходе следствия подробных признательных показаний об обстоятельствах совершенного преступления, информацией о содействии в расследовании преступления (согласно справки МО МВД России «Ачинский»)), добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (вследствие перечисления и передачи представителю потерпевшего в возмещение ущерба денежных средств в общей сумме 53 тысячи рублей), полное признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, наличие малолетнего ребенка у виновного, наличие на фактическом иждивении подсудимого малолетнего ребенка гражданской супруги.

    Обстоятельств, отягчающих наказание Панову Ю.В. в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельств для назначения наказания Панову Ю.В. с применением ст. 64 УК РФ, судом не установлено, поскольку суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время или после совершения преступления. Других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом также не установлено.

Согласно положениям ст. 43 УК РФ, наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица. Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Согласно ст. 60 УК РФ, лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, и с учетом положений Общей части настоящего Кодекса. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. При этом, при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

По смыслу требований уголовного закона, суд, с учётом всех обстоятельств дела, обеспечивает строго индивидуальный подход к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и достижению целей, указанных в статьях 2 и 43 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 6 УК РФ, справедливость наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Характер общественной опасности преступления определяется уголовным законом и зависит от установленных судом признаков состава преступления. При учете характера общественной опасности преступления судам следует иметь в виду, прежде всего направленность деяния на охраняемые уголовным законом социальные ценности и причиненный им вред.

Степень общественной опасности преступления устанавливается судом в зависимости от конкретных обстоятельств содеянного, в частности от характера и размера наступивших последствий, способа совершения преступления, роли подсудимого, от вида умысла. Обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание (статьи 61 и 63 УК РФ) и относящиеся к совершенному преступлению, также учитываются при определении степени общественной опасности преступления.

К сведениям о личности, которые подлежат учету при назначении наказания, относятся характеризующие виновного сведения, которыми располагает суд при вынесении приговора. К таковым могут, в частности, относиться данные о семейном и имущественном положении совершившего преступление лица, состоянии его здоровья, поведении в быту, наличии у него на иждивении несовершеннолетних детей, иных нетрудоспособных лиц (супруги, родителей, других близких родственников).

    С учетом приведенных выше данных о личности подсудимого Панова Ю.В., обстоятельств совершенного им преступления, его характера и степени общественной опасности, наличия совокупности обстоятельств смягчающих наказание и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, а также в целях социальной справедливости, суд считает необходимым назначить Панову Ю.В. наказание в виде лишения свободы.

    С учётом характера совершенного деяния, данных о личности подсудимого, суд не находит оснований для применения к Панову Ю.В. более мягкого наказания.

    При этом, с учетом личности подсудимого Панова Ю.В., его материального положения, наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать ему дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

В соответствии с положениями ч. 1. ст. 73 УК РФ, если, назначив лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным.

    Учитывая, приведенные выше положения уголовного закона, руководствуясь принципами индивидуализации и назначения виновному лицу справедливого наказания, с учётом всех данных о личности подсудимого Панова Ю.В., который к уголовной ответственности привлекается впервые, обстоятельств совершенного им преступления, характера и степени его общественной опасности, наличия совокупности обстоятельств смягчающих наказание и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, а также в целях социальной справедливости, учитывая приятие подсудимым возможных мер к частичному возмещению вреда, причиненного преступлением, суд считает возможным назначить Панову Ю.В. наказание с применением положений ст. 73 УК РФ, считая возможным исправление подсудимого Панова Ю.В. без изоляции от общества, без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и полагая, что при установленных судом обстоятельствах - условное осуждение обеспечит в отношении подсудимого Панова Ю.В. достижение и иных определенных уголовным законом целей наказания – восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, кроме этого, будет соответствовать и интересам возмещения, причиненного преступлением ущерба.

    Назначая Панову Ю.В. условное осуждение, суд с учетом положений ч. 5 ст. 73 УК РФ, с учетом данных о его личности, считает необходимым возложить на осужденного исполнение определенных обязанностей – после вступления приговора в законную силу в течение 10 дней встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства, являться на регистрацию в данный орган один раз в месяц, и не менять постоянное место жительства и работы в течение испытательного срока без соответствующего уведомления данного органа.

По мнению суда, возложение этих обязанностей будет способствовать осуществлению контроля за поведением условно осужденного с целью его исправления, предупреждения совершения им новых преступлений.

    С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, судом не установлено оснований для изменения Панову Ю.В. категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Также судом учитываются положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, согласно которых при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

При обсуждении вопроса о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, судом учитываются требования ст. 1064 ГК РФ, согласно которой, вред, причиненный личности или имуществу гражданина или юридического лица подлежит возмещению в полном объеме, лицом, причинившим вред.

В ходе предварительного следствия, представителем потерпевшего был заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением в размере 896 549 рублей 05 копеек (т.4, л.д. 117), при этом, в судебном заседании представитель потерпевшего А.О. уменьшил размер исковых требований, с учётом добровольного возмещения ущерба подсудимым Пановым Ю.В., получения от него денежных средств в общей сумме 53 000 рублей.

    Учитывая изложенное, а также полное признание заявленных исковых требований подсудимым Пановым Ю.В., суд считает необходимым, уточненные исковые требования представителя потерпевшего А.О. в сумме 843 549 рублей 05 копеек - удовлетворить в полном объеме.

    Процессуальных издержек по уголовному делу не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Панова Ю.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Панову Ю.В. наказание считать условным, установив испытательный срок в 3 (три) года, возложив на него обязанности: после вступления приговора в законную силу в течение 10 дней встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства (уголовно-исполнительную инспекцию), являться на регистрацию в данный орган один раз в месяц, и не менять постоянное место жительства и место работы в течение испытательного срока без соответствующего уведомления данного органа.

Меру процессуального принуждения Панову Ю.В. в виде обязательства о явке отменить по вступлении приговора в законную силу.

Гражданский иск представителя потерпевшего А.О. удовлетворить в полном объеме.

    Взыскать с Панова в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Д», в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 843 549 (Восемьсот девяносто шесть тысяч пятьсот сорок девять) рублей 05 копеек.

Вещественные доказательства:

    - доверенность № НДТ00034323, доверенность № НДТ00032008; расходная накладная № 27997 от 26 июля 2016 г; счет-фактура № 15398 от 26 июля 2016г.; бонус № 23702 от 20 июля 2016 г.; расходная накладная № 26481 от 20 июля 2016 г; сопроводительное письмо к накладной НЗД0026481 от 20.07.2016г.; счет- фактура № 14496 от 20 июля 2016 г.; товарная накладная № НЗДТ0026481 от 20.07.2016 г.; расходная накладная № 26481 от 20 июля 2016 г.; расходная накладная № 26893 от 22 июля 2016г.; сопроводительное письмо к накладной № НЗДТ0026893 от 22.07.2016 г.; счет-фактура № 15068 от 22.07.2016 г.; товарная накладная НЗДТ002893 от 22.07.2016г.; копия акта сверки № НДТ00002276 от 08.08.2016 г. копия доверенности №НДТ00034324; копия доверенности №НДТ00019995; копия доверенности №НДТ00023452; копия доверенности №НДТ00026286; копия доверенности №НДТ00028975; копия доверенности №НДТ00032004; копия акта сверки № НДТ00002285 от 08.08.2016; копия доверенности №НДТ000370044; копия доверенности №НДТ00032013; копия расходной накладной №29017; копия расходной накладной №24764; копия доверенности № текст не просматривается; копия акта сверки № НДТ00002260 от 08.08.2016 г.; копия доверенности №НДТ00032012; копия акта сверки № НДТ00002284 от 08.08.2016 г.; копия акта сверки № НДТ00002272 от 08.08.2016 г.; копия акта сверки № НДТ00002270 от 08.08.2016 г.; копия доверенности № НДТ00034312; копия акта сверки № НДТ00002252 от 08.08.2016 г.; копия доверенности №НДТ00028984; копия доверенности № НДТ 00037041; копия доверенности № НДТ00038584; копия доверенности №НДТ00038829; копия акта сверки № НДТ00002280 от 08.08.2016 г.; копия доверенности №НДТ00034310; копия доверенности №НДТ00028987; копия акта сверки № НДТ00002261 от 08.08.2016 г.; копия доверенности №НДТ00034325; копия акта сверки № НДТ00002245 от 08.08.2016 г.; копия доверенности №НДТ00034323; копия акта сверки № НДТ00002279 от 08.08.2016 г.; копия доверенности №НДТ00034320; копия доверенности №НДТ 00032010; копия акта сверки № НДТ00002286 от 08.08.2016 г.; копия доверенности №НДТ00032017; копия акта сверки № НДТ00002273 от 08.08.2016 г.; копия доверенности №НДТ00034318; копия доверенности №НДТ00032016; копия акта сверки № НДТ00002275 от 08.08.2016 г.; копия доверенности № НДТ00034322; копия акта сверки № НДТ00002274 от 08.08.2016 г.; копия доверенности № НДТ00032003; копия доверенности №НДТ00034316; копия акта сверки № НДТ00002264 от 08.08.2016 г.; копия доверенности № НДТ00034317; копия акта сверки № НДТ00002271 от 08.08.2016 г.; копия доверенности № текст не просматривается; копия доверенности №НДТ00032008; договоры поставки на 54 листах; товарные накладные на 94 листах;

- доверенности: №НДТ00034318,№ НДТ00032016,№ НДТ00034322,№ НДТ00034316,№ НДТ00032003,№ НДТ00034317,№ НДТ00034319,№ НДТ00032017,№ НДТ00032010,№ НДТ00034320,№ НДТ00034325,№ НДТ00028987,№ НДТ00034310,№ НДТ00037041,№ НДТ00034312,№ НДТ00037040,№ НДТ00028983,№ НДТ00032012,№НДТ00034313,№ НДТ00037044,- № НДТ00034324;- № НДТ00010599;- № НДТ00012924;- № НДТ00019995;- № НДТ00023452;- № НДТ00026286;- № НДТ00028975; № НДТ00032004; № НДТ00034321,

- светокопия паспорта на имя Панова Ю.В., акты сверки с копиями доверенностей клиентов - приходно-кассовые ордера за период времени с 06.06.2016 года по 04.08.2016 года в количестве 173 штук и возврат товара от покупателя – 36 штук,

-корешки доверенности 77 штук, выписки операций по лицевому счету ООО «Д» за период с 01.06.2016 г. по 08.08.2016 г. с «Обещанными платежами», карточка счета 50 за период с 01.06.2016 г. по 08.08.2016 г., корешки доверенности 81 шт.,

- копия актов пересчета наличных денежных средств ООО «Д» на 5 листах, корешки доверенностей 32 штуки, копия приказа о приеме на работу от 01.04.2016г., копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.04.2016 г.; копия трудового договора 87/16 от 01.04.2016 г. - находящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах данного уголовного дела;

- приказ о приеме работника на работу от 01.07.2016 г., договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 02.07.2016 г., трудовой договор №230/16 от 02.07.2016 г.,

- приказ о приеме работника на работу от 26.12.2014 г., Заявление Панова Ю.В., договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 26.12.2014 года, договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 26.12.2014 года, приказ от 01.10.2014 года, перечень сведений от 25.12.2014 года, положение от 26.12.2014 года, должностная инструкция торгового представителя на 2х листах, обязательство о неразглашении коммерческой тайны от 26.12.2014 года, трудовой договор №246 от 26.12.2014 года на 3-х листах - находящиеся у потерпевшего А.О. – оставить в распоряжении А.О.;

- книги учета магазина «Еда» и «Монблан» - находящиеся у свидетеля О.С. – единственного учредителя ООО «Н» – оставить в распоряжении О.С.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда, в течение 10 суток со дня провозглашения, путем подачи жалобы через Ачинский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции с подачей такого ходатайства в течение 10 суток со дня провозглашения приговора либо получения им копий апелляционных жалоб или представления, затрагивающих его интересы. В случае принятия осужденным решения о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, осужденный вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении дела без защитника осужденному необходимо сообщить в суд, постановивший приговор, в письменном виде и в срок, установленный для подачи возражений применительно к статье 389.7 УПК РФ.

        Председательствующий судья                                                                               А.Т. Занько