Приговор по делу № 1-109/2017 (1-849/2016;) от 01.12.2016

Уголовное дело № 1-109/2017 (803104)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Абакан 05 мая 2017 года

Абаканский городской суд Республики Хакасия в составе председательствующего судьи Коробка Т.В.,

с участием:

государственного обвинителя – помощников прокурора г.Абакана Арбузова Д.В., Кандрашовой Т.А., Лысых Н.Н., Ситниковой Н.В.,

подсудимого Колесникова А.А.,

подсудимой Колесниковой Л.А.,

их защитников – адвокатов Сиговой М.В., предоставившей удостоверение адвоката №19/320 и ордер № 116787 от 20 декабря 2016 года, Рябова В.В., представившего удостоверение адвоката № 19/159 от 21 июля 2005 года и ордер № 084234 от 18 октября 2016 года,

представителя потерпевшего ФИО8,

при секретаре Стеценко О.Н., Арнгольд Е.В.,

рассмотрев в ходе открытого судебного заседания уголовное дело в отношении:

Колесникова А.А., родившегося <данные изъяты>, судимого:

-18 апреля 2016 года Абаканским городским судом по ч. 3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ, в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ к 2 годам 2 месяцам лишения свободы, в соответствии со ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком 3 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

Колесниковой Л.А., родившейся <данные изъяты>, судимой:

-18 апреля 2016 года Абаканским городским судом по ч. 3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ, в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ к 2 годам 2 месяцам лишения свободы, в соответствии со ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком 3 года,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Колесников А.А. и Колесникова Л.А. совершили покушение на мошенничество, то есть совершили действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Данное преступление было совершено ими в г.Абакане, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семьям, имеющим детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 указанного Закона, под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Законом (далее по тексту дополнительные меры государственной поддержки). Под материнским (семейным) капиталом понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных указанным Законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 указанного Закона, лица, получившие сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами этого капитала в полном объеме, либо по частям, по следующим направлениям: 1) улучшение жилищных условий; 2) получение образования ребенком (детьми); 3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.

В соответствии с ч. 6 ст. 7 указанного Закона, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного указанным Законом.

Исходя из норм указанного Закона семьи, имеющие двух и более детей, имеют право на дополнительные меры государственной поддержки, в виде распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив на законных основаниях сертификат на материнский (семейный) капитал, женщина или мужчина закрепляет за собой право на указанные меры государственной поддержки, и может ими распорядится по направлениям, исчерпывающий перечень которых прямо предусмотрен указанным Законом.

В связи с рождением ребенка – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения у Колесниковой Л.А. возникло право на дополнительные меры государственной поддержки в виде средств материнского (семейного) капитала, предусмотренные указанным Законом. 29.08.2014 года Колесникова Л.А. получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № в размере 429408 рублей 50 копеек.

28.05.2015 года Колесникова Л.А. обратилась в Управление Пенсионного фонда России в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № 08/04/2015 года, заключенному 22.04.2015 года между <данные изъяты>» и Колесниковой Л.А. на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенному по адресу: <адрес> 23.06.2015 года Управлением Пенсионного фонда России в г. Абакане принято решение об удовлетворении заявления Колесниковой Л.А. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 30.07.2015 года право на дополнительные меры государственной поддержки, принадлежащее Колесниковой Л.А. прекращено в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала.

В период с 18.04.2016 г. по 17.08.2016 г., Колесников А.А., испытывая материальные трудности и имея низкий уровень достатка, достоверно зная о том, что его супруга Колесникова Л.А. ранее использовала право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, вступил в предварительный сговор с Колесниковой Л.А., направленный на хищение денежных средств Общества с ограниченной ответственностью «Адамант», путем обмана, из корыстных побуждений, с целью противоправного, безвозмездного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, путем совершения действий, свидетельствующих о том, что они якобы желают улучшить жилищные условия посредством оплаты средствами материнского (семейного) капитала, при этом Колесникова Л.А., как лицо, которому ранее выдавался Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и имевшее право на получение средств материнского (семейного) капитала, взяла на себя обязанность по подписанию необходимых документов, обеспечивающих получение займа, в свою очередь Колесников А.А. взял на себя обязанность по подысканию кредитного учреждения и достижению договоренности о выдаче денежных средств в виде займа. После чего, Колесников А.А., действуя совместно и согласованно с Колесниковой Л.А., с преступным умыслом на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью противоправного, безвозмездного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, в крупном размере, совершили покушение на хищение денежных средств в сумме 453026 рублей, принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью «Адамант» при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее <данные изъяты>) зарегистрировано и поставлено на налоговый учет Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Республике Хакасия зарегистрировано 07.09.2012 года в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Юридический адрес <данные изъяты>»: <адрес>. Фактический адрес местонахождения Общества: <адрес>, каб. 11.

Согласно Уставу ООО «<данные изъяты>», утвержденному Решением единственного учредителя (участника) общества № от ДД.ММ.ГГГГ, основным видом деятельности общества является предоставление краткосрочных кредитов и займов.

Приказом генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО11 от 17.03.2014 года №1, на должность исполнительного директора ООО «<данные изъяты>» назначена ФИО32

В период с 01.08.2016 г. до 17.08.2016 г., с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Колесников А.А., зная о том, что его супруга Колесникова Л.А. не имеет право распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала, вступил в предварительный сговор с последней, с целью хищения чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем обмана, из корыстных побуждений с целью безвозмездного противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, в крупном размере. При этом Колесникова Л.А., как лицо, которому ранее выдавался Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и имевшее право на получение средств материнского (семейного) капитала, взяла на себя обязанность по подписанию необходимых документов, обеспечивающих получение займа, в свою очередь Колесников А.А. взял на себя обязанность по подысканию кредитного учреждения и достижению договоренности о выдаче денежных средств в виде займа.

После чего, 17.08.2016 года в период времени с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, Колесников А.А., действуя совместно и согласованно с Колесниковой Л.А., реализуя совместный с Колесниковой Л.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», достоверно зная о том, что Колесникова Л.А. не имеет право распоряжаться средствами материнского капитала, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного, противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, находясь в офисе № 11, ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, достиг договоренности с сотрудниками вышеуказанного общества о предоставлении Колесниковой Л А. займа на строительство индивидуального жилого дома, погашаемого средствами материнского (семейного) капитала.

После чего, 17.08.2016 года в период времени с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, Колесникова Л.А., находясь в офисе ООО «Адамант», расположенном по адресу: <адрес>, офис 11, действуя совместно и согласованно с Колесниковым А.А., реализуя совместный с Колесниковым А.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем обмана, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного, противоправного изъятия чужого имущества и обращения в свою пользу, группой лиц по предварительному сговору, с причинением материального ущерба в крупном размере, под видом добросовестного займополучателя; достоверно зная о том, что она не имеет право распоряжаться средствами материнского капитала и о том, что договоренность о предоставлении ей займа ранее достигнута супругом Колесниковым А.А., обратилась к исполнительному директору ООО «Адамант» за получением займа на приобретение жилья, погашаемого за счет средств материнского капитала, которым сообщила, что у нее имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК - 6 №0725662, продемонстрировала документы, подтверждающие якобы имеющееся у нее право на получение средств материнского (семейного) капитала, в соответствии с которым якобы желает построить жилой дом на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>Г, скрыв при этом, что Колесникова Л.А. ранее воспользовалась правом на получения денежных средств по Государственному материнскому (семенному) капиталу, а также скрыв свои истинные намерения о том, что фактически не собирается выполнять принятые на себя обязательства.

17.08.2016 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 13 часов 07 минут, Колесникова Л.А., действуя совместно и согласованно с Колесниковым А.А., продолжая реализовывать совместный с Колесниковым А.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем обмана, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного, противоправного изъятия чужого имущества и обращения в свою пользу, группой лиц по предварительному сговору, с причинением материального ущерба в крупном размере, достоверно зная о том, что она не имеет право распоряжаться средствами материнского капитала находясь в банке ООО КБ «Центрально – Азиатский», расположенном по адресу: <адрес>, заключила с неподозревающим о ее преступных намерениях, ФИО11, который является генеральным директором ООО «<данные изъяты>», договор займа № 06/08/2016 от 16.08.2016 года на сумму 453026 рублей, на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>Г, содержавший заведомо недостоверные сведения о том, что Колесникова Л.А. имеет право на распоряжение средствами материнского капитала по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, и, что погашение суммы займа будет производиться за счет средств материнского (семейного) капитала.

17.08.2016 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 13 часов 07 минут, исполнительный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО8, не подозревая о преступных намерениях Колесникова А.А. и Колесниковой Л.А., в соответствии с условиями ранее заключенного договора займа перечислили денежные средства в размере 453026 рублей на лицевой счет №, открытый в ООО КБ «Центрально – Азиатский», расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащий Колесниковой Л.А. После чего, Колесникова Л.А. в выше указанный период времени получила в кассе банка, расположенном по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 448495 руб. 74 коп.

Однако Колесников А.А. и Колесникова Л.А., довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в сумме 453026 рублей, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем обмана, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, не смогли, по не зависящим от них обстоятельствам, так как не смогли распорядиться полученными денежными средствами по своему усмотрению, поскольку после получения денежных средств в отделении банка, были остановлены сотрудниками ООО «<данные изъяты>», тем самым преступные действия Колесникова А.А. и Колесниковой Л.А. были пресечены третьими лицами.

Подсудимые Колесников А.А. и Колесникова Л.А. выражая отношение к предъявленному обвинению, вину не признали пояснив, что брали заем денежных средств в ООО «<данные изъяты>» под залог земельного участка.

В судебном заседании подсудимый Колесников А.А. пояснил, что в десятых числах августа его супруга Колесникова Л. нашла в интернете информацию о том, что ООО «<данные изъяты>» оказывает услуги по выдаче займов под залог недвижимости. Он позвонил по телефону, на следующий день встретились с ФИО8, он пояснил, что у них в собственности имеется земельный участок в <адрес> и под залог участка они хотят получить заем в их организации в сумме 100000 рублей. Манагадзе сообщила о наличии такой возможности выдачи займа, их услуги будут стоить 50000 рублей. Условия выдачи займа были следующие: они получают на руки 150 000 рублей, 50 000 рублей была озвучена стоимость услуг организации, которые они сразу возвращают ООО «<данные изъяты>». Заем выдается на 2 месяца, по окончании данного срока они должны были вернуть 150000 рублей. Посоветовавшись, они с супругой согласились на данные условия. Впоследствии Колесникова Л.А. подписала договор займа под залог участка. Деньги им нужны были для поездки в Казахстан, чтобы оформить имущество на себя, унаследованное Колесниковым А.А. 17.08.2016 года пол десятого утра он с Колесниковой приехали в офис ООО «<данные изъяты>», где Колесникова отдала ФИО8 свой паспорт, разрешение на строительство и документы на участок. Манагадзе сказала прийти в Регцентр, их там ожидала Евсеева и приехал ФИО11 Его супруга подписала документы, которые они не читали, поскольку их торопили сотрудники ООО «<данные изъяты>». После чего он, его супруга, дочь и ФИО33 поехали в банк по <адрес>. Колесникова заполнила в банке документы, взяла платежное поручение и прошла в кассу. После того как Колесникова получила денежные средства Евсеева стала их забирать. Со слов Колесниковой ему известно, что она получила больше денежную сумму, чем по договору. Их задержала ФИО8, она кричала, чтобы они отдали денежные средства, выданные им в кассе банка. Он предложил поехать к ним в офис и отдать 50000 рублей за их услуги, но она отказалась. Он настоял, чтобы охранник банка вызвал сотрудников полиции. Деньги они с супругой выдали следователю в банке, 438000 рублей. Не погашать полученный заем в ООО «<данные изъяты>» у них умысла не было. Материнским капиталом они распорядились в апреле 2015 года, приобрели земельный участок и взяли денежные средства на строительство, сертификат на материнский капитал уничтожили. Сертификат на материнский капитал в ООО «<данные изъяты>» они не предоставляли.

В августе 2016 года, он официально трудоустроен не был, занимался строительной отделкой помещений, его ежемесячный доход составлял 30 000-35 000 рублей, супруга получала пособие 3000 рублей, на иждивении находилось двое детей, Колесникова находилась на 9-м месяце беременности, проживали в квартире, которую снимали в аренду, имелось исполнительное производство у судебных приставов на 50 000 рублей. Для выезда в Казахстан он имел намерение взять отсрочку выплаты в ФССП, а также разрешение на выезд за пределы муниципального образования в Уголовно-исполнительной инспекции. На момент заключения сделки с ООО «Адамант» у него отсутствовал паспорт, поскольку он его утратил и обратился за его восстановлением 19 августа 2016 года и 26 августа 2016 года ему выдали новый паспорт.

Из показаний подсудимой Колесниковой Л.А. следует, что у нее с супругом Колесниковым имеется земельный участок. Она нашла в интернете информацию о том, что ООО «<данные изъяты>» оказывает услуги по выдаче займов под залог недвижимости. Она дала Колесникову телефон данной организации. Колесников позвонил по телефону, договорился о встрече. После встречи он сообщил ей, что данная организация согласна дать им денежные средства под залог земельного участка. 17 августа 2016 года в пол-десятого утра она и Колесников пришли в офис, где находилась Манагадзе, которая взяла у нее копию паспорта, документы на земельный участок и разрешение на строительство, пояснила, что необходимо прийти в Регцентр для заключения договора об ипотеке, после этого проехать в банк для открытия счета и получения денежных средств. Других документов они не предоставляли, в том числе не предоставляли материнский сертификат, поскольку его средствами они уже ранее воспользовались. Материнский сертификат, который она получила в 2014 году, после его использования был ею уничтожен. В ООО «<данные изъяты>» они хотели получить заем в размере 100 000 рублей на 2 месяца под 3% годовых для того, чтобы Колесников выехал в Казахстан и оформил наследство. В Регцентре оформили договор об ипотеке, после чего она Евсеева, Колесников поехали в банк. Договор займа, заключенный на ее имя с ООО «Адамант» она не читала. В банке, она (Колесникова) прошла в кассу, где получила денежные средства, количество которых пересчитать у нее не было возможности, поскольку Евсеева стала выхватывать у нее деньги. Она (Колесникова) положила денежные средства в сумку, предложили ФИО8 перечисли денежные средства обратно на расчетный счет ООО или проехать к нотариусу, поскольку сумма была больше, суммы о выдаче которой они договаривались. Однако Манагадзе против этого возражала поясняя, что ей нужны наличные денежные средства. О том, что денежные средства перечислены в большем объеме, никому не говорила, так как не имела такой возможности. Денежные средства в сумме 438 000 и платежное поручение были ею добровольно выданы. В ходе предварительного следствия ею была написана явка с повинной, обстоятельства, изложенные в которой она не подтверждает. Среднемесячный доход их семьи, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составлял 30000 -35000 рублей, они совместно с Колесниковым и двумя детьми проживали в квартире, которую снимали в аренду. У Колесникова в ФССП имеется задолженность – 50 000 рублей, для того чтобы выехать в Казахстан, он обращался с заявлением об отсрочке платежа. На момент заключения сделки с ООО «<данные изъяты>» у Колесникова отсутствовал паспорт, который он был намерен получить после получения денежных средств в ООО «<данные изъяты>».

Оценивая достоверность приведенных показаний подсудимых Колесниковой Л.А. и Колесникова А.А., данных в ходе судебного следствия, суд, учитывая избранную подсудимыми процессуальную позицию, связанную с отрицанием собственной причастности к совершению преступления, находит их достоверными лишь в той части, в которой они подтверждаются иными исследованными доказательствами.

В частности, к заявлению Колесникова А.А. и Колесниковой Л.А. о непричастности к совершению инкриминируемого им преступлению, о том, что ими был взят заем не под обеспечение средствами материнского капитала, что материнский сертификат был ими уничтожен после распоряжения средствами материнского капитала, суд относится критически, находит их недостоверными и расценивает их как реализованное право подсудимых на защиту с целью избежать уголовной ответственности за содеянное деяние, а также учитывает, что они ничем не подтверждены, а основаны лишь на собственных утверждениях Колесникова А.А. и Колесниковой Л.А. о своей невиновности. При этом суд находит, что данные показания подсудимых последовательно и достоверно опровергаются представленной стороной обвинения совокупностью исследованных судом доказательств.

Суд использует показания подсудимых в качестве доказательств в части того, что Колесникова Л.А. в связи с рождением второго ребенка получила материнский сертификат, средствами которого воспользовалась в 2015 году, что в августе 2016 года она и ее супруг обращались в ООО «<данные изъяты>» за получением займа, о заключении договора об ипотеке, договора займа, о получении 17 августа 2016 года в офисе банка денежных средств по договору займа. Также в качестве доказательств суд принимает показания подсудимых о финансовом положении их семьи по состоянию на 17 августа 2016 года.

Стороной обвинения в качестве доказательства виновности Колесникова А.А. и Колесниковой Л.А. в совершении инкриминируемого им деяния, представлен протокол явки с повинной Колесниковой Л.А. (т. 1 л.д.35), однако сведения, изложенные в данном протоколе, не подтверждены подсудимой Колесниковой Л.А. в судебном заседании, данный протокол составлен в отсутствие адвоката.

Таким образом, суд не ссылается в приговоре на указанный протокол явки с повинной Колесниковой Л.А. как на доказательство ее виновности, но полагает возможным учесть данную явку с повинной как обстоятельство, смягчающее наказание.

Исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд находит, что событие преступления, а также вина подсудимых в его совершении при установленных и описанных судом обстоятельствах установлена и подтверждается, показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, протоколами следственных действий и другими материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО8, данных в ходе судебного следствия следует, что она является исполнительным директором ООО «Адамант», деятельность которого заключается в выдаче займов под материнский капитал. Иных займов, не под средства материнского капитала они не выдают. В августе 2016 года Колесников и Колесникова обратились в их организацию за выдачей займа под материнский капитал, пояснив, что у них в собственности имеется земельный участок, а также имеется материнский капитал, средствами которого они желали воспользоваться на строительство дома. У Колесниковых имелся земельный участок в аренде. Порядок оформления займов следующий: человек, обращаясь к ним, предоставляет материнский сертификат, паспорт, свидетельство о рождении детей, свидетельство о заключении брака, документы на земельный участок. Колесниковыми были представлены указанные документы. Сотрудниками ООО «<данные изъяты>» рассматриваются данные документы и принимается решение о выдаче займа. С заемщиком заключается договор займа. С заемщиком заключается договор об ипотеке, согласно которому в целях обеспечения выполнения обязательств по договору займа, земельный участок передается в залог ООО «<данные изъяты>» до момента перечисления денежных средств из Пенсионного фонда на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Также заключается договор поручения, согласно условиям которого денежные средства находятся на ответственном хранении в банке до момента получения из Пенсионного фонда сведений о наличии у лица права на распоряжение средствами материнского капитала.

Изначально в их организацию, в начале августа 2016 года обратился Колесников, интересовался об условиях выдачи займа, пояснял, что у них полностью не использован материнский сертификат, что его супруга беременна и им нужно все оформить за 1 день. Договор займа был оформлен на сумму 453 026 рублей. Договор займа заключен с Колесниковой Л.А., в Регцентр поданы документы на наложение обременения на земельный участок, принадлежащий Колесниковой Л.А. 17 августа 2016 года Колесников около 10 часов утра пришел с документами в офис их организации, расположенный по адресу: <адрес>, офис 11, консультант изготовила договор займа и об ипотеке. Документы готовила ФИО12, условия сделки были разъяснены, после чего Колесниковы пошли в Регцентр, генеральный директор приехал в регцентр для подписания документов. Она (ФИО8) поехала в банк для оформления займа и ожидала Колесниковых в офисе банка. Специалист банка открыла расчетный счет на имя Колесниковой, куда и были со счета ООО «<данные изъяты>» переведены денежные средства в сумме 453 026 рублей, 1% от суммы удержал банк. Колесникова получила в кассе банка, расположенного по адресу: <адрес> денежные средства и совместно с Колесниковым пытались покинуть офис банка, но были остановлены. После получения денежных средств с расчетного счета, Колесникова, должна была их отдать ООО «<данные изъяты>» по договору поручения, поскольку денежные средства должны были находиться в банке до момента получения из Пенсионного фонда сведений о наличии у лица права на распоряжение средствами материнского капитала. Договор поручения Колесников читал, сказал, что Колесникова после получения денег выйдет и распишется.

Она (ФИО34) обратила внимание, что земельный участок был приобретен у Джафарова, супругу которого она знала и она (ФИО13) также занималась выдачей займа под материнский капитал позвонив которой, ей (ФИО35) стало известно, что Колесниковы уже ранее воспользовались средствами материнского сертификата. В ходе предварительного следствия часть денежных средств ей возвращены следователем. Колесниковы обращались за выдачей займа именно под материнский капитал, Колесниковы не обращались к ним за выдачей займа под залог недвижимости, они не выдают займы на таких условиях.

В порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания представителя потерпевшего ФИО8, данные в ходе предварительного следствия из которых следует, что 17.08.2016 года в 13 часов 01 минуту генеральный директор заключили в Регцентре по <адрес>, договор об ипотеке на земельный участок, расположенный в <адрес> Г. В Регцентре при регистрации сделки купли-продажи присутствовал генеральный директор ООО «<данные изъяты>», менеджер ФИО12, Колесников А.А. и Колесникова Л.А. После получения в Регцентре расписки о подачи документов на государственную регистрацию, специалист ФИО12, Колесников А.А. и Колесникова Л.А. поехали в Центрально-Азиатский банк, где она их уже ждала, поскольку право подписи по переводу денежных средств имеется только у нее. Кроме этого, там был заключен договор займа между Колесниковой Л.А. и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» № 06/08/2016 от 16.08.2016г., где Колесникова Л.А. поставила свою подпись». «В банке открыли расчетный счет на имя Колесниковой Л.А., на который ООО «<данные изъяты>» перевели денежные средства по договору займа № 06/08/2016 на сумму материнского капитала 453026 рублей 00 копеек. После чего, она предоставила в кассу банка ордер на получение денежных средств и платежное поручение. За перечисление денежных средств банк взимает 1 % и 150 рублей за открытие счета. Таким образом, Колесникова Л.А. получила на руки 448345 рублей 70 копеек» (т. 1 л.д. 97-98).

    Оглашенные показания представитель потерпевшего подтвердила, пояснив противоречия давностью произошедших событий.

    Показания представителя потерпевшего о процедуре хранения денежных средств до получения сведений о возможности у лица исполнить взятые на себя обязательства согласуются с содержанием договора поручения от 17 августа 2016 года, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязуется за вознаграждение оказать Колесниковой А.А. возмездную услугу по распоряжению материнским капиталом на строительство жилого дома за счет заемных средств, предоставляемых ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>» предоставляет Колесниковой Л.А. заем в 453 026 рублей на строительство индивидуального жилого дома по адресу: <адрес> Г; денежные средства, перечисляемые ООО «<данные изъяты>» по договору займа, до исполнения всех обязательств по договору займа находятся на ответственном хранении в ООО «<данные изъяты>». Данный договор не подписан сторонами, что также свидетельствует о том, что подсудимые не намеревались передавать полученные ими денежные средства ООО «<данные изъяты>» на хранение (т. 1 л.д.30).

Из показаний свидетеля ФИО12, данных в ходе судебного следствия, следует, что она является менеджером ООО «<данные изъяты>», их организация занимается выдачей займов на приобретение недвижимого имущества и строительство жилого дома, погасить который заемщик может только за счет средств материнского капитала. Иных займов, не под средства материнского капитала их организация не выдает. Если заем выдается на строительство, то у человека должен быть земельный участок на который накладывается обременение до исполнения обязательств, то есть до поступления из Пенсионного фонда подтверждения о наличии у лица права на меры государственной поддержки. В ее должностные обязанности входит: ознакомление с документами, снятие с них копий, составление договоров и сопровождение клиентов во все инстанции, т.е. в Пенсионный фонд, банк, Регцентр. Заключается договор ипотеки, если имеется земельный участок, договор займа и договор поручения. Деньги остаются на расчетном счете ООО по договору до момента одобрения сделки Пенсионным фондом.

Об обстоятельствах знакомства с подсудимыми свидетель пояснила, что в начале августа 2016 года Колесников несколько раз приходил в их организацию, узнал условия выдачи займа ООО, какие необходимы документы для его оформления, пояснив, что у его супруги имеется материнский сертификат, средствами которого они хотели воспользоваться на строительство дома на земельном участке, который у них имеется. Также Колесников пояснил, что его жена находится на 9-м месяце беременности и что необходимо провести сделку побыстрее. Колесникову были разъяснены все условия сделки. Около 10 часов Колесниковы принесли все необходимые для сделки документы, в том числе паспорт и материнский сертификат, она сняла с них копии, составила договоры и Колесниковы прошли в Регцентр для регистрации ипотеки на земельный участок, она также присутствовала в Регцентре. После сделки Колесниковы посмотрели договор займа, договор поручения, еще раз им был рассказан порядок выдачи займа, что деньги остаются на ответственном хранении в банке по договору поручения до поступления соответствующего уведомления из Пенсионного фонда, все были согласны, вопросов не возникало. Колесников все спрашивал, а Колесникова молчала. Колесников внимательно читал договоры, и сообщил супруге, что они подпишут. ООО «<данные изъяты>» и Колесникова Л.А. заключили договор займа в обеспечение материнским сертификатом. Приехав в офис банка, расположенного по адресу: <адрес>, Колесникова должна была получить денежные средства в кассе, передать их ей (ФИО41), в свою очередь, последняя должна была их вернуть ФИО42, чтобы она их положила на ответственное хранение на расчетный счет. Однако, после получения Колесниковой денежных средств, Колесников положил их в сумку супруги и они пытались покинуть отделение банка, но были остановлены. Колесниковой перечислили денежные средства в сумме 453000, 1% от суммы снял банк. После того, как денежные средства были выданы, ФИО43 от ФИО44 стало известно, что Колесниковы ранее уже воспользовались средствами материнского капитала. На момент получения Колесниковой денежных средств договор поручения еще подписан не был, но Колесниковы были с ним ознакомлены.

Из показаний свидетеля ФИО11, в ходе судебного следствия, следует, что он является генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое специализируется на выдаче займов, погашение которого производится за счет средств материнского капитала. Офис ООО «<данные изъяты>» расположен по адресу: <адрес>. Расчетный счет ООО «<данные изъяты>» открыт в Центрально-Азиатском банке, расположенном в г. Абакане по ул. Советская. Сотрудниками ООО являются ФИО8 и ФИО12, которые осуществляли сопровождение сделки с Колесниковыми. В августе 2016 года Колесниковы обратились в ООО «Адамант» за выдачей займа под материнский капитал. С заемщиком заключается договор займа, договор об ипотеке, согласно которому в целях обеспечения выполнения обязательств по договору займа на земельный участок в залог ООО «<данные изъяты>» до момента перечисления денежных средств с Пенсионного фонда на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Колесниковы предоставили паспорт, материнский сертификат и документы на земельный участок. С Колесниковой заключен договор займа и договор об ипотеке. Договор об ипотеке был отдан на регистрацию в Регцентр, и Колесниковы с <данные изъяты> поехали в банк для получения денежных средств. Документы подписывала Колесникова. В банке, на расчетный счет Колесниковой перечислены денежные средства 453 026 руб., которые были сняты последней. Колесников и Колесникова были задержаны после получения денег, а договор об ипотеке он расторг.

Из показаний свидетеля ФИО15, допрошенной в ходе судебного следствия следует, что она работает операционистом отдела расчетов физических лиц в ООО КБ «Центрально-Азиатский», расположенный по адресу: <адрес>. В августе 2016 года ею был открыт счет на имя Колесниковой Л.А. На данный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», которое занимается выдачей займов под материнский капитал, перечислило денежные средства. Колесникова Л.А., после перечисления на ее счет денежных средств написала заявление о снятии денежных средств со счета, предоставила паспорт. С Колесниковой был мужчина, ее супруг. Ею (ФИО36) был изготовлен расходный кассовый ордер на сумму более 400 тыс. рублей, заявление, в которых Колесникова Л.А расписалась, после чего последняя, прошла в кассу банка для получения денежных средств. Денежные средства в кассе получает лично клиент. После получения Колесниковой денежных средств, последняя совместно с мужчиной попытались уйти из офиса банка, однако данные лица были остановлены сотрудницей ООО «<данные изъяты>».

Из показаний свидетеля ФИО16, данных в ходе судебного следствия следует, что в 2015 году он продал Колесникову А.А. земельный участок, расположенный в <адрес>, о чем составлен договор купли-продажи. В регистрационном центре было наложено обременение на данный земельный участок под условие, что расчет будет произведен через 1,5 месяца, после чего будет снято обременение. Стоимость участка составляла 100 000 рублей. Колесников передал данные денежные средства наличными и обременение с участка было снято.

В порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля ФИО16, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в должности директора ООО «<данные изъяты>» работает с 2012 года, деятельность организации заключается в проведении строительных и отделочных работ. Офис ООО «<данные изъяты>» расположен по адресу: <адрес>. Данный офис он занимал совместно со своей супругой ФИО13, которая является директором ООО «<данные изъяты>». Деятельность ООО «<данные изъяты>» заключается в выдаче населению займов под материнский капитал. Прием граждан ФИО13 осуществляет по указанному адресу самостоятельно. В ноябре 2014 он, как физическое лицо, участвовал в аукционе на право аренды земельных участков, расположенных на территории <адрес>, сроком аренды на три года, с правом пролонгации договора аренды. Данные земельные участки находились в <адрес>, д.Кирово, <адрес>, предназначались под индивидуальное жилищное строительство. В дальнейшем он планировал силами ООО «<данные изъяты>» выстроить на данных участках дома, зарегистрировать их в собственность и реализовать населению. В начале апреля 2015 года к его супруге в офис обратились Колесниковы, которые пояснили, что у них имеется сертификат на получение материнского капитала, и они хотели бы получить заем под материнский капитал. Его супруга пояснила Колесниковым, что заем под материнский капитал они могут получить либо на покупку жилья, либо на строительство, однако у них в собственности не имеется земельного участка. Его супруга обратилась к нему и попросила его помочь людям и переуступить право аренды одного из участков на Колесниковых. В связи с тем, что Колесниковы пояснили, что им негде жить и у них есть маленький ребенок, она решил помочь им и предложил переуступить право аренды на земельный участок в <адрес>. Колесников А.А. согласился на это, расположение и площадь земельного участка его устроила. Также он предложил ему услуги ООО «<данные изъяты>» и помощь в строительстве дома, однако Колесников А.А. отказался. Колесников А.А. пояснил, что планирует выстроить дом самостоятельно. Ему известно, что в дальнейшем ООО «<данные изъяты>» выдало Колесниковым заем на строительство дома под средства материнского капитала. Денежные средства Колесниковы получили в полном объеме, их заем был погашен за счет средств материнского капитала Пенсионным фондом. Построили ли они что-либо в <адрес> на земельном участке, право аренды которого он им переуступил, ему неизвестно (т. 1 л.д. 105-106).

После оглашения показаний, свидетель подтвердил показания полностью, пояснив, что в протоколе стоят его подписи и пояснил противоречия в показаниях давностью произошедших событий.

Из показаний свидетеля ФИО13, данных в ходе судебного следствия следует, что она является директором ООО «<данные изъяты>». Деятельность общества ООО «<данные изъяты>» заключается в выдаче займов под материнский сертификат. В 2016 году Колесниковы обращались в ООО «<данные изъяты>» для выдачи займа под материнский сертификат. У ее (ФИО37) мужа Колесниковы приобрели на праве аренды земельный участок. В ООО «<данные изъяты>» для получения займа Колесниковы представили: свидетельство на земельный участок, разрешение на строительство, материнский сертификат, свидетельство о рождении детей, свидетельство о заключении брака, справку из Пенсионного фонда о состоянии лицевого счета. ООО «<данные изъяты>» выдало им заем на строительство жилого дома на этом земельном участке, в обеспечение средствами материнского капитала. Договор займа был заключен с Колесниковой Л.А. на всю сумму материнского сертификата, поскольку сертификат был выдан на ее имя. Колесниковы получили денежные средства по договору займа. Обязательства по договору Колесниковой исполнены. Пенсионный фонд произвел расчет по договору займа. Заключенному с Колесниковой. Со слов ФИО8 ей известно, что Колесниковы обращались к ней для получения займа под средства материнского капитала. ФИО13 в свою очередь, сообщила ФИО8 о том, что Колесниковы уже воспользовались средствами материнского сертификата.

В порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля ФИО13, данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» заключило с Колесниковой Л.А. договор займа с процентами и условием о залоге, согласно которого ООО «<данные изъяты>» якобы передал на момент заключения договора Колесниковой Л.А. денежные средства в сумме 453026 рублей. Фактически между ними с Колесниковыми была договоренность, что денежные средства они выдадут им только после получения уведомления о выделении средств на строительство под материнский капитал из пенсионного фонда. 01.07.2015 к ней в офис пришел Колесников А.А. и принес уведомление о выделении денежных средств на строительство под материнский капитал из пенсионного фонда. При встрече Колесников А.А. пояснил ей, что денежные средства они хотят получить наличными. Так, 03.07.2015 в офисе ООО «<данные изъяты>», она выдала Колесниковой Л.А. денежные средства в сумме 385026 рублей, то есть сумму материнского капитала, за удержанием их комиссии в сумме 68000 рублей. О том, что Колесникова Л.А. получила от нее денежные средства в полном объеме, была составлена расписка, оформлен приходный и расходный кассовый ордера (т. 1 л.д. 102-104).

После оглашения показаний, свидетель подтвердила показания полностью, пояснив, что в протоколе стоят ее подписи и пояснила противоречия в показаниях давностью произошедших событий, при этом пояснив, что договор займа действительно был заключен ДД.ММ.ГГГГ.

Из показаний свидетеля ФИО17, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что у нее имеется дочь Колесникова Л.А., которая в августе 2013 года вышла замуж за Колесникова А.А. До замужества у нее фамилия была Николаева. За время совместного проживания вместе с Колесниковым А.А. у ее дочери родилась 30 августа 2016 года четвертый ребенок, а от Колесникова А.А. второй ребенок. Ей известно, что Колесников А.А. совместно с Колесниковой Л.А. несколько раз обналичивали материнский капитал в результате чего были привлечены к уголовной ответственности. После того как Колесников А.А. вышел на свободу, устроиться на работу он не пожелал. После того как ее дочь получила предродовые денежные средства и ФИО5 ездил в <адрес> для заработка, на данные денежные средства они сняли квартиру и переехали от нее, а именно снимал квартиру в <адрес>49, спустя 2 месяца переехали к ней обратно. Кроме того, с апреля 2016 года Колесников А.А. и Колесникова Л.А. нигде не работали, с июля по сентябрь 2016 года Колесников А.А. подрабатывал в кафе возле дороги. До этого момента они жили за ее счет, она постоянно давала им деньги. Также, она не знает, собирался ли Колесников А.А. получать недвижимое имущество, в том числе, земельный участок. На земельном участке он не собирался ничего строить, так как у него нет денежных средств на это. Ей не известно, собиралась ли ее дочь Колесникова Л.А. брать где - либо денежные займы, а также занимать у кого - либо денежные средства. В настоящее время Колесников А.А. и ее дочь Колесникова Л.А. проживают у нее дома (т. 1 л.д. 136-140).

У суда нет оснований не доверять вышеприведенным показаниям представителя потерпевшего и свидетелей, так как причин для оговора ими подсудимых не имеется, показания у них получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, с разъяснением всех прав и ответственности, показания указанных лиц последовательны, согласуются между собой по существенным для дела обстоятельствам, в связи с чем, суд признает их допустимыми, достоверными и использует их в качестве доказательств по настоящему уголовному делу, устанавливающих виновность подсудимых Колесниковой Л.А. и Колесникова А.А. в совершении инкриминируемого им преступления. Убедительных сведений, указывающих на то, что представитель потерпевшего и свидетели обвинения, каким-либо образом заинтересованы в исходе рассмотрения настоящего дела, стороной защиты не приведено и не представлено. Оснований сомневаться в достоверности показаний представителя потерпевшего и свидетелей у суда не имеется. Каких-либо поводов и оснований для оговора подсудимых, со стороны указанных лиц, судом не установлено.

Незначительные противоречия в показаниях свидетелей представителя потерпевшего, свидетелей ФИО16, ФИО13, не являются существенными, не влияют на доказанность вины подсудимых, объясняются давностью событий и субъективными особенностями памяти свидетелей.

Помимо приведенных выше показаний представителя потерпевшего, свидетелей, вина Колесникова А.А. и Колесниковой Л.А. в совершении преступления при установленных и описанных судом обстоятельствах подтверждается оглашенными в порядке ст. 285 УПК РФ, в судебном заседании письменными материалами дела.

Согласно рапорту оперативного дежурного УМВД России по <адрес> 17 августа 2016 года в 13 часов 07 минут в дежурную часть УМВД России по г. Абакану поступило сообщение о том, что по <адрес>, в Центрально-Азиатском банке происходит конфликт (т. 1 л.д. 11).

Согласно рапорту оперативного дежурного УМВД России по <адрес> 17 августа 2016 года в 13 часов 37 минут в дежурную часть УМВД России по г. Абакану поступило сообщение о том, что по <адрес>, в Центрально-Азиатском банке, неизвестные лица получили 450000 рублей (т. 1 л.д. 10).

Согласно рапорту полицейского ОВО по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 43 минуты из УМВД по г. Абакану поступило сообщение, что в <адрес> банке «Центрально-Азиатский» Колесников А.А. и Колесникова Л.А. завладели денежными средствами в сумме 453026 рублей, с использованием материнского сертификата (т. 1 л.д. 12).

Согласно учетным карточкам ДД.ММ.ГГГГ работником ООО ЧОО «<данные изъяты>» Колесников А.А. и Колесникова Л.А. задержаны в банке по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 13, 14).

Сведения, содержащиеся в рапортах оперативного дежурного и в учетных карточках устанавливают обстоятельства, имеющие значения для уголовного дела, а именно время совершения преступления, в связи с чем, суд признает их иным документом и использует в качестве доказательства вины подсудимых по настоящему уголовному делу.

Согласно протоколу осмотра места происшествия объектом осмотра является помещение ООО КБ «Центрально – Азиатский», расположенное по адресу: <адрес>, где Колесникова Л.А. получила денежные средства в кассе ООО КБ «Центрально – Азиатский». К протоколу прилагается фототаблица с фотоизображением помещения банка (том 1 л.д. 15-19).

Из содержания договора займа № от 16 августа 2016 года, заключенного между ООО «Адамант» в лице директора ФИО11 и Колесниковой Л.А. следует, что предметом договора являются денежные средства в размере 453 026 рублей. Данные денежные средства предоставляются Колесниковой Л.А. в качестве займа на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> п. 3.2 погашение займа производится за счет средств материнского (семейного) капитала. Согласно п. 4.2 договора – с целью обеспечения обязательств по договору займа заемщик и займодавец заключают договор об ипотеке. Заемщик обязуется предоставить займодавцу уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК. На оборотной стороне листа договора имеется подпись с соответствующей расшифровкой Колесникова Л.А.. В графе займодавец имеется подпись генерального директора ФИО11 (т. 1 л.д. 99). Договор займа осмотрен, признан вещественным доказательством, о чем составлены соответствующие документы (т. 1 л.д.100-101, т. 2 л.д. 75-76).

Согласно копии расписки в получении документов на государственную регистрацию 17 августа 2016 года, ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО11 обратился в Управление Федеральной государственной регистрации, кадастра и картографии по РХ с заявлением о прекращении государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 29).

Согласно соглашению о перенайме Колесникова Л.А. 02 апреля 2015 года приобрела у ФИО16 земельный участок, принадлежащий последнему на праве аренды, расположенный по адресу: <адрес>.

Согласно платежному поручению от 17.08.2016 года ООО «<данные изъяты>» перечисляет Колесниковой Л.А. на лицевой счет №, принадлежащий последней, 453 026 рублей. Назначение: предоставление займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма по договору 453026 рублей) (т. 1 л.д. 31).

Факт получения Колесниковой Л.А. денежных средств в кассе ООО КБЦА по <адрес> сумме 448495 руб. 74 коп. подтверждается расходным кассовым ордером № 12 от 17 августа 2016 года (т. 1 л.д. 46).

Согласно акту добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ Колесникова Л.А. выдала следователю СУ УМВД России по <адрес> денежные средства в сумме 438300 рублей, пояснив, что данные денежные средства она получила в кассе банка (т.1 л.д. 21).

Свидетельствами о государственной регистрации юридического лица и о постановке на учет подтверждается, что Общество с ограниченной ответственностью «Адамант» зарегистрировано и поставлено на налоговый учет Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за основным государственным регистрационным номером 1121901003806 (т. 1 л.д. 78-79).

Согласно Уставу ООО «Адамант», утвержденному Решением единственного учредителя (участника) общества № от ДД.ММ.ГГГГ, основным видом деятельности общества является предоставление краткосрочных кредитов и займов (т. 1 л.д. 80-91).

Приказом генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО11 от 17.03.2014 года №1, на должность исполнительного директора ООО «<данные изъяты>» назначена ФИО8 (т. 1 л.д. 77).

Согласно протоколу осмотра места происшествия объектом осмотра является помещение офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>. 16, каб. 11. К протоколу прилагается фототаблица с фотоизображением помещения (том 1 л.д. 119-125).

Согласно протоколу осмотра места происшествия объектом осмотра является помещение Управления росреестра, расположенного по адресу: <адрес>. К протоколу прилагается фототаблица с фотоизображением помещения (том 1 л.д. 126-132).

Согласно информации, представленной ГУ отделением пенсионного фонда РФ по РХ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала Колесникова Л.А. 28 мая 2015 года обращалась с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа от 22 апреля 2015 года, заключенному с ООО «<данные изъяты>», которое было удовлетворено. Сумма по заявлению составляла 453 026 рублей (т. 1 л.д. 56).

В ходе судебного следствия стороной обвинения представлено дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от 28.08.2014 года № 007811 на имя Колесниковой Л.А. из содержания которого следует.

Согласно копии государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 29.08.2014 г. Колесникова Л.А. получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № 0725662 в размере 429408 рублей 50 копеек.

Согласно справке о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Колесниковой Л.А. по состоянию на 30.07.2015 года с учетом индексации -453 026 рублей 00 копеек.

28 мая 2015 года Колесникова Л.А. обратилась в ГУ-Управление Пенсионного фонда России в г. Абакане РХ с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) сертификата на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № 08/04/2015/с года, заключенному 22.04.2015 года между ООО «<данные изъяты>» и Колесниковой Л.А. на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> решению ГУ – Управление Пенскионного фонда России в г. Абакане РХ от 23 июня 2015 года, рассмотрено и удовлетворено заявление Колесниковой Л.А. от 28 мая 2015 года о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. Погашение основного долга и уплата процентов.

Согласно справке от 28 мая 2015 года о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займа, ФИО3 получила целевой заем от ООО «<данные изъяты>», в размере 453 026 на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> задолженности по выплате основного долга по состоянию на 28 мая 2015 года – 453 026 рублей, по выплате процентов – 14678 рублей 02 копейки.

30 июля 2015 года право на дополнительные меры государственной поддержки, принадлежащее Колесниковой Л.А. прекращено в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала, что подтверждается соответствующим уведомлением.

Сведения, содержащиеся в приведенных в приговоре договорах, соглашениях, банковских платежных документах, документах, представленных из пенсионного фонда, устанавливают обстоятельства, имеющие значения для уголовного дела, получены предусмотренным законом способом, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, в связи с чем, суд признает их иными документами и использует в качестве доказательств по настоящему уголовному делу. Кроме того, источник получения доказательств суду понятен, в судебном заседании исследовано дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Колесниковой Л.А.

Следственные действия в виде выемки, осмотров документов, мест, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем, протоколы, составленные по результатам их проведения, суд признает допустимыми и использует в качестве доказательств по уголовному делу.

Исследованные в ходе судебного следствия письменные доказательства, представленные стороной обвинения суд оценивает как допустимые, относимые и достоверные, поскольку получены они в соответствии с требованиями УПК РФ. Содержание исследованных в ходе судебного следствия письменных доказательств, согласуется как между собой, так и с показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, уличая подсудимых в содеянном и в совокупности отражают целостную картину установленных судом деяния.

По мнению суда, исследованные в ходе судебного заседания доказательства позволяют сделать вывод о том, что фактические обстоятельства совершенного подсудимыми Колесниковым А.А. и Колесниковой Л.П. деяния с достоверностью установлена и их вина доказана.

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых в совершении преступления, при установленных и описанных судом обстоятельствах.

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу о том, что в судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Колесникова Л.А., действуя совместно и согласованно с Колесниковым А.А., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем обмана, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного, противоправного изъятия чужого имущества и обращения в свою пользу, группой лиц по предварительному сговору, с причинением материального ущерба в крупном размере, достоверно зная о том, что она не имеет право распоряжаться средствами материнского капитала заключила с неподозревающим о ее преступных намерениях, ФИО11, который является генеральным директором ООО «<данные изъяты>», договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>Г, содержавший заведомо недостоверные сведения о том, что Колесникова Л.А. имеет право на распоряжение средствами материнского капитала по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, и, что погашение суммы займа будет производиться за счет средств материнского (семейного) капитала. 17.08.2016 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 13 часов 07 минут, исполнительный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО8, не подозревая о преступных намерениях Колесникова А.А. и Колесниковой Л.А., в соответствии с условиями ранее заключенного договора займа перечислили денежные средства в размере 453026 рублей на лицевой счет №, открытый в ООО КБ «Центрально – Азиатский», расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащий Колесниковой Л.А. После чего, Колесникова Л.А. в выше указанный период времени получила в кассе банка, расположенном по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 448495 руб. 74 коп. Однако Колесников А.А. и Колесникова Л.А., довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в сумме 453026 рублей, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем обмана, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, не смогли, по не зависящим от них обстоятельствам, так как не смогли распорядиться полученными денежными средствами по своему усмотрению, поскольку после получения денежных средств в отделении банка, были остановлены сотрудниками ООО «Адамант», тем самым преступные действия Колесникова А.А. и Колесниковой Л.А. были пресечены.

Об умысле на хищение чужого имущества путем обмана свидетельствует факт того, что ранее Колесникова Л.В. воспользовалась правом на дополнительные меры государственной поддержки, принадлежащим Колесниковой Л.А. в связи с рождением ребенка Колесниковой М.А., в связи с чем, право на указанные меры прекращено в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала. Однако Колесников и Колесникова зная о том, что не имеют право на повторное распоряжение средствами материнского капитала, вновь обратились в организацию, предоставляющую заем под обеспечение средствами материнского капитала – в ООО «<данные изъяты>» и заключили договор займа в обеспечение средствами материнского капитала, вследствие чего на расчетный счет, открытый на имя Колесниковой Л.А., ООО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей, которыми Колесникова и Колесников были намерены распорядиться по своему усмотрению. Колесникова Л.А. сняла денежные средства с расчетного счета и Колесников А.А. совместно с Колесниковой Л.А. попытались скрыться и распорядиться полученными денежными средствами по своему усмотрению.

Подсудимые осознавали, что путем обмана завладевают чужим имуществом, причиняя ущерб ООО «<данные изъяты>», и действовали умышленно из корыстных побуждений. Подсудимые заведомо не намеревались исполнять взятые на себя обязательства.

Колесников А.А. и Колесникова Л.А. действовали совместно, согласованно, с единым общим прямым умыслом, направленным на достижение одного и того же преступного результата – завладение чужим имуществом. О том, что подсудимые действовали в составе группы лиц по предварительному сговору подтверждается их показаниями о том, что они договорились о получении займа в ООО «<данные изъяты>». Кроме того, совокупность исследованных в суде доказательств, убеждает суд в том, что произведенный подсудимыми объем действий, направленных на достижение единой преступной цели в виде хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>», их особенность, предоставление документов, якобы свидетельствующих о наличии у Колесниковой Л.А. права на дополнительную государственную поддержку, фактическое достижение поставленной преступной цели, свидетельствуют о выполнении Колесниковой Л.А. и Колесниковым А.А. объективной стороны инкриминируемого им преступления в результате согласованных действий, осуществление которых возможно лишь при наличии предварительной договоренности.

Доводы стороны защиты о том, что Колесникова Л.А. не читала договор займа, при его подписании, не свидетельствуют о ее невиновности в совершении преступления. Из показаний свидетелей ФИО39, ФИО40 следует, что Колесников надлежащим образом знакомился с документами, которые необходимо было подписать его супруге и сообщал о том, что они подпишут. Колесникова Л.А. не была ограничена в возможности самостоятельного ознакомления с подписываемыми ею документами.

    Органами предварительного следствия действия Колесниковой Л.А. и Колесникова А.А. квалифицированы как оконченный состав преступления. Однако с данной квалификацией суд не может согласиться по следующим основаниям.

Мошенничество признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Исследованные в ходе судебного следствия доказательства позволяют суду сделать вывод о том, что Колесников А.А. и Колесникова Л.А., получив денежные средства в кассе банка имели намерение ими распорядиться, однако не смогли этого сделать поскольку были задержаны сотрудниками ООО «Адамант», тем самым их преступные действия были пресечены третьими лицами.

При этом суд приходит к выводу, что квалификация действий подсудимых как неоконченного преступления не отягчает обвинение Колесникова А.А. и Колесниковой Л.А. и не выходит за пределы этого обвинения, не указывает на новые фактические обстоятельства по сравнению с ранее указанными, не влияет на возможность подсудимых отстаивать избранную позицию защиты по предъявленному обвинению, а значит не ухудшает их положение.

В связи с этим, изучив материалы уголовного дела, последовательно оценив доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что виновность подсудимых Колесникова А.А. и Колесниковой Л.А. доказана, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу и квалифицирует действия:

- Колесникова А.А. - по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ - покушение на мошенничество, то есть совершение действий, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

- Колесниковой Л.А. - по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ - покушение на мошенничество, то есть совершение действий, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Копия постановления о привлечении Колесникова А.А. к административной ответственности от 19 августа 2016 года, представленная подсудимым в судебном заседании, не опровергает выводы суда о виновности подсудимых в инкриминируемом деянии, а свидетельствует о том, что 19 августа 2016 года Колесников А.А. обратился в отдел миграции УМВД России по г. Абакану с заявлением о восстановлении паспорта гражданина РФ в связи с его утратой. В ходе проверки было установлено, что Колесников не заменил паспорт в установленный срок, вследствие чего с 17 января 2016 года проживал по недействительному паспорту. На основании изложенного, Колесников А.А. указанным постановлением признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа.

Доводы стороны защиты о нарушении следователем норм уголовно-процессуального законодательства, выразившимся в передаче следователем денежных средств, выданных Колесниковой Л.А. на стадии предварительного следствия представителю потерпевшего, до принятия итогового решения по делу, не влияет на доказанность вины подсудимых и квалификацию деяния, установленного судом доказанным.

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Колесниковым А.А., Колесниковой Л.А. преступления, относящегося к категории тяжкого, данных о их личности, влияние назначенного наказания на их исправление и на условия их жизни, смягчающие наказание обстоятельства, их возраст, семейное положение и состояние здоровья, состояние здоровья их родственников, наличие на иждивении малолетних детей, и иные данные о личности подсудимых.

Также суд учитывает личности Колесникова А.А. и Колесниковой Л.А.

Колесников А.А. судим (т.2 л.д.119-120), на учете у врача-нарколога и психиатра не состоит (т.2 л.д.130, 132), по месту регистрации по адресу: <адрес> характеризуется удовлетворительно (т. 2 л.д. 129), по месту жительства ОУУП и ПДН МО МВД России по <адрес> характеризуется удовлетворительно (т.2 л.д.142), имеет на иждивении малолетних детей (т. 2 л.д. 146-147); ФИО20 и ФИО21, которым Колесников А.А. оказывал услуги строительно-отделочных работ, последний характеризуется положительно (сведения, представленные в судебном заседании), со слов, имеет заболевание сердца.

К обстоятельствам, смягчающим наказание Колесникову А.А. в соответствии с ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ суд относит наличие малолетних детей, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание Колесникова А.А. предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено. При принятии решения суд учитывает судимость по приговору Абаканского городского суда РХ от ДД.ММ.ГГГГ, однако в соответствии с п. «в» ч.4 ст.18 УК РФ не образует рецидив преступлений.

Колесникова Л.А. судима (т.2 л.д.121), на учете у врача-нарколога и психиатра не состоит (т.2 л.д.131. 133), по месту регистрации по адресу <адрес>2 характеризуется удовлетворительно (т. 2 л.д. 128), по месту жительства ОУУП и ПДН МО МВД России по <адрес> характеризуется удовлетворительно (т.2 л.д.143), имеет на иждивении троих малолетних детей.

Согласно справке от 15.12.2016 года, представленной в судебном заседании Колесникова Л.А. работает в <данные изъяты> с 06 мая 2013 года и находится в декретном отпуске с 29 июня 2016 года.

К обстоятельствам, смягчающим наказание Колесниковой Л.А., в соответствии с ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ суд относит: явку с повинной, наличие малолетних детей, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, совершение преступления в состоянии беременности.

Обстоятельств, отягчающих наказание Колесниковой Л.А. предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено. При принятии решения суд учитывает судимость по приговору Абаканского городского суда РХ от 18 апреля 2016 года, однако в соответствии с п. «в» ч.4 ст.18 УК РФ не образует рецидив преступлений.

При сопоставлении вышеуказанных обстоятельств с данными о личности Колесникова А.А. и Колесниковой Л.А., суд приходит к выводу, что достижение предусмотренных уголовным законом целей наказания: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения новых преступлений, возможно только при назначении Колесникову А.А. и Колесниковой Л.А. наказания в виде реального лишения свободы, в ином случае цели наказания не будут достигнуты.

Учитывая характер, тяжесть и обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимых, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для применения правил ч.6 ст.15, ст.64, ст.73 УК РФ.

Поскольку судом в действиях Колесникова А.А. установлены обстоятельства, смягчающие наказания, предусмотренные п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, в действиях Колесниковой Л.А. установлены обстоятельства, смягчающие наказания, предусмотренные п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, при назначении наказания, суд учитывает положение ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При назначении наказания Колесниковой Л.А. и Колесникову А.А. суд полагает необходимым учесть положения ч. 3 ст. 66 УК РФ, регламентирующей правила назначения наказания за неоконченное преступление.

Учитывая имущественное и семейное положение подсудимых, наличие на иждивении малолетних детей, суд полагает возможным не назначать им дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

При назначении наказания подсудимым Колесникову А.А., Колесниковой Л.А. суд учитывает положения ст. 6 УК РФ, о том, что одним из принципов уголовного закона является соответствие наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновных.

Именно указанное наказание, по мнению суда, является справедливым и в наибольшей степени обеспечит достижение его целей, указанных в ст. 43 УК РФ.

В связи с совершением Колесниковым А.А., Колесниковой Л.А. по настоящему делу тяжкого преступления в период испытательного срока, назначенного им приговором Абаканского городского суда от 18 апреля 2016 года, в соответствии с ч.5 ст.74 УК Российской Федерации, суд считает необходимым условное осуждение, назначенное Колесникову А.А., Колесниковой Л.А. по указанному приговору отменить и назначить им наказание по правилам, предусмотренным ст.70 УК Российской Федерации.

Предусмотренных законом оснований для освобождения подсудимых от уголовной ответственности, либо от уголовного наказания, а также для предоставления отсрочки отбывания наказания, по делу не имеется.

В соответствии с правилами п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания Колесникову А.А., Колесниковой Л.А. следует определить в исправительной колонии общего режима, поскольку ими совершено тяжкое преступление, ранее они лишение свободы не отбывали.

В соответствии с п.10 ч.1 ст.308 УПК РФ при постановлении обвинительного приговора должно быть принято решение о мере пресечения в отношении подсудимых до вступления приговора в законную силу. Поскольку Колесников А.А. и Колесникова Л.А. признаны виновными и осуждены к реальному лишению свободы за совершение преступления относящегося к категории тяжкого, в связи с чем, до вступления приговора в законную силу в целях исключения возможности скрыться и обеспечения исполнения назначенного наказания, суд полагает необходимым избрать в отношении Колесникова А.А. и Колесниковой Л.А. меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе предварительного следствия представителем потерпевшего ФИО8 по настоящему уголовному делу заявлен гражданский иск о взыскании 14 726 рублей с Колесникова А.А., Колесниковой Л.А. в счет возмещения причинённого материального ущерба (т.1 л.д. 92).

Поскольку представитель потерпевшего Манагадзе Н.В. отказалась от своих исковых требований, пояснив, что материальный ущерб, подсудимыми возмещен полностью, то отказ от гражданского иска в соответствии с ч.5 ст.44 УПК РФ влечет прекращения производства по нему.

В связи с назначением адвокатов Сиговой М.В., Рябова В.В., порядке ст. 50 УПК Российской Федерации судом вынесено постановление об оплате труда адвокатам Сиговой С.В. в сумме 10560 рублей, Рябову В.В. в сумме 11440 рублей за оказание ими юридической помощи Колесникову А.А., Колесниковой Л.А. в ходе судебного разбирательства.

В соответствии с п.5 ч.2 ст. 131 УПК Российской Федерации суммы, выплачиваемые адвокатам за оказание ими юридической помощи по назначению, относятся к процессуальным издержкам и, на основании ч.2 ст.132 УПК РФ, подлежат взысканию с осужденных в пользу федерального бюджета.

В соответствии с ч. 6 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они подлежат взысканию. Учитывая имущественное положение подсудимых, которые не имеют постоянного источника дохода, имеют на иждивении малолетних детей, суд принимает решение об освобождении Колесникова А.А. и Колесниковой Л.А. от взыскания с них процессуальных издержек.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд учитывает требования ст.81 УПК РФ, и полагает необходимым договор займа № 06/08/2016 от 16.08.2016 г, изъятый в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО8, хранящийся в уголовном деле, хранить в уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Колесникова А.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 10 (десять) месяцев.

На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ условное осуждение, назначенное Колесникову А.А. по приговору Абаканского городского суда Республики Хакасия от 18 апреля 2016 года - отменить. В соответствии со ст. 70 УК РФ к назначенному Колесникову А.А. наказанию частично присоединить неотбытую часть наказания, назначенного приговором Абаканского городского суда от 18 апреля 2016 года, окончательно по совокупности приговоров назначить Колесникову А.А. наказание в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Избрать в отношении Колесникова А.А. меру пресечения в виде заключения под стражу. Взять Колесникова А.А. под стражу в зале суда, и до вступления приговора в законную силу содержать его в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по РХ.

Срок отбывания наказания Колесникову А.А. исчислять со дня провозглашения приговора, то есть с ДД.ММ.ГГГГ.

Зачесть в срок отбывания наказания Колесникову А.А. период его содержания под стражей по приговору от 18 апреля 2016 года с 13 февраля 2016 года по 18 апреля 2016 года включительно.

Колесникову Л.А. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года.

На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ условное осуждение, назначенное Колесниковой Л.А. по приговору Абаканского городского суда Республики Хакасия от 18 апреля 2016 года - отменить. В соответствии со ст. 70 УК РФ к назначенному Колесниковой Л.А. наказанию частично присоединить неотбытую часть наказания, назначенного приговором Абаканского городского суда от 18 апреля 2016 года, окончательно по совокупности приговоров назначить Колесниковой Л.А. наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Избрать в отношении Колесниковой Л.А. меру пресечения в виде заключения под стражу. Взять Колесникову Л.А. под стражу в зале суда, и до вступления приговора в законную силу содержать ее в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по РХ.

Срок отбывания наказания Колесниковой Л.А. исчислять со дня провозглашения приговора, то есть с 05 мая 2017 года.

Производство по гражданскому иску ФИО8 прекратить.

В соответствии с требованиями ст. ст. 81-82 УПК РФ, вещественные доказательства: договор займа № 06/08/2016 от 16.08.2016 г, изъятый в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО8, хранящийся в уголовном деле, по вступлению приговора в законную силу хранить в уголовном деле.

Процессуальные издержки в сумме 10560 рублей в связи с участием в деле защитника Сиговой М.В. по назначению отнести на счет средств федерального бюджета.

Процессуальные издержки в сумме 11440 рублей в связи с участием в деле защитника Рябова В.В. по назначению отнести на счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Хакасия через Абаканский городской суд Республики Хакасия в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок и в том же порядке со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в сроки и в порядке, предусмотренном ст. 389.4, ст.389.12 УПК РФ, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Т.В.Коробка