Решение по делу № 2-101/2017 (2-5242/2016;) ~ М-5119/2016 от 25.11.2016

№2-101/2017

                                                          Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

02 февраля 2017 года                                         Ачинский городской суд Красноярского края

в составе: председательствующего судьи Т.Н. Настенко, при секретаре Е.И. Малыгиной,

с участием представителя истца Э.В. Винокурова, действующего по доверенности от 23.11.2016 г., ответчика О.Ю. Мудрецова и его представителя З.С. Андреевой, действующей по ордеру от 09.12.2016 г., доверенности от 13.12.2016 г.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Шуваровой О. А. к Мудрецову О. Ю. о взыскании неосновательного обогащения,

                                                     У С Т А Н О В И Л :

Шуварова О.А. обратилась в суд с исковым заявлением к Мудрецову О.Ю. о взыскании неосновательного обогащения в сумме 16 568 000 руб. мотивируя тем, что по договору дарения от 20.10.2016 г. Шуваров В.Е. подарил ей право требования неосновательного обогащения к Мудрецову О.Ю. в сумме 16 568 000 руб., которое возникло у Шуварова В.Е. на основании следующего. В 2015 году по письменным распоряжениям Шуварова В.Е. от 15.12.2014 г., 25.12.2014 г., 14.01.2015 г., 27.02.2015 г., третье лицо ООО «Урожай» платежными поручениями от 16.12.2014 г., от 25.12.2014 г., 14.01.2015 г., 16.01.2015 г., 20.01.2015 г., 05.02.2015 г., 10.02.2015 г., 02.03.2015 г., перечислило ответчику 16 568 000 руб., которые являлись займом, подлежащим возврату от ООО «Урожай» (заемщика) в пользу Шуварова В.Е. (займодавец» по договорам займа, заключенным в период с 10.04.2012 г. по 10.09.2014 г. на сумму 16 698,39 руб. Перечислив денежные средства ответчику, ООО «Урожай» исполнило обязательство перед Шуваровым В.Е. о возврате денег по договорам займа. Ответчик денежные средства принял. Возможность исполнения обязательства по поручению кредитора третьему лицу предусмотрена ст. 312 ГК РФ. Деньги были перечислены на счет ответчика в счет исполнения устной договоренности о займе Шуваровым В.Е. Мудрецову О.Ю. денежных средств. Однако, после получения денежных средств, Мудрецов О.Ю. от заключения договора отказался, денежные средства не возвращает (л.д.4-6 том 1).

    Определением суда от 28.11.2016 г. к участию в дело в качестве третьего лица привлечен Шуваров В.Е. (л.д. 1 том 1).

           В судебное заседание истец Шуварова О.А. не явилась, извещена надлежащим образом (л.д.134 том 2). Её представитель Винокуров Э.В. исковые требования поддержал по аналогичным основаниям.

          Ответчик Мудрецов О.Ю. и его представитель Андреева З.С. в судебном заседании по исковым требованиям возражали, представили письменный отзыв, указав, что по договору цессии передано несуществующее право требования, поскольку устного соглашения о займе с Шуваровым В.Е. не имелось. В 2013 году по просьбе Шуварова В.Е., который является двоюродным братом Мудрецова О.Ю., ответчик занял ему денежные средства в сумме 9 000 000 руб. по договору займа от 10.04.2013 г. с условием их возврата не позднее 1 квартала 2015 год, а также давал ему деньги в долг по другим договорам займа, перечисляя денежные средства через банк. Шуваров В.Е., являясь директором ООО «Урожай», возвращал ему долг перечислением через ООО «Урожай», поэтому неосновательного обогащения не имеется. Шуваров В.Е. заключал фиктивные договоры займа с ООО «Урожай» с целью банкротства Общества (л.д.184 том 1).

Представитель третьего лица ООО «Урожай» конкурсный управляющий Пинчук В.А. в суд не явился, извещен, просит рассмотреть дело в его отсутствие, отзыв не представил (л.д.137 том 2).

Третье лицо Шуваров В.Е. в суд не явился, извещен (л.д. 135 том 2), в отзыве просит рассмотреть дело в его отсутствие, исковые требования удовлетворить, указав, что в 2014 году между ним и Мудрецовым О.Ю. было достигнуто устное соглашение о предоставлении Мудрецову О.Ю. займа в сумме 17 000 000 руб. В конце 2014 года начале 2015 года он исполнил устное соглашение путем перечисления со счетов ООО «Урожай» денег в сумме 16 568 000 руб., которые предназначались ему в качестве возврата по договорам займа. После перечисления денег Мудрецов О.Ю. от оформления письменного договора займа уклонился, возвратить деньги отказался. По договору от 01.11.2016 г. он подарил Шуваровой О.А. права требования неосновательного обогащения к Мудрецову О.Ю. (л.д.181 том 1).

           Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд считает, исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают в т.ч. вследствие неосновательного обогащения.

           В силу ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

          Согласно ст. 307.1 ГК РФ к обязательствам вследствие причинения вреда и к обязательствам вследствие неосновательного обогащения общие положения об обязательствах (настоящий подраздел) применяются, если иное не предусмотрено соответственно правилами глав 59 и 60 настоящего Кодекса или не вытекает из существа соответствующих отношений

    Согласно ч.1 ст. 572 ГК РФ по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.

Согласно ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона ( ч.1).

Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором (ч.2).

Согласно ст. 312 ГК РФ в редакции от 23.07.2013 г., действующей до 01.07.2015 г., если иное не предусмотрено соглашением сторон и не вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства, должник вправе при исполнении обязательства потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им на это лицом, и несет риск последствий непредъявления такого требования.

     Судом установлено, что генеральным директором ООО «Урожай» с момента его создания и до момента признания банкротом являлся Шуваров В.Е.

Решением Арбитражного Суда Красноярского края от 30.11.2015 г. ООО «Урожай» признано банкротом и открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного Суда Красноярского края от 14.11.2016 г. срок конкурсного производства продлен до 24.05.2017 г. (л.д. 218 том 1).

В письме от 27.02.2015 г. от 14.01.2015 г., от 25.12.2014 г., от 15.12.2014 г. Шуваров В.Е. просил генерального директора ООО «Урожай» в счет погашения задолженности ООО «Урожай» перед ним по договорам займа, перечислить денежные средства в сумме 460 000 руб., 9 000 000 руб., 6 000 000 руб., 1 108 000 руб. Мудрецову О.Ю. на п/к № на счет в Восточно-Сибирском банке Сбербанка России г. Красноярск № (л.д.163-166 том1).

В письме от 14.01.2015 г. в адрес генерального директора Шуварова В.Е., Шуваров В.Е. просит просроченную перед ним задолженность по договорам займа в сумме 9 000 000 руб. в срок до 25.01.2015 г. перечислить Мудрецову О.Ю. на расчетный счет в Восточно-Сибирском банке Сбербанка России г. Красноярск № (л.д.186 том 2).

Платежным поручением № 61 от 16.12.2014 г. ООО «Урожай» перечислил Мудрецову О.Ю. на счет в Банк Сбербанка России денежные средства в сумме 600 000 руб., назначение которых указано в качестве возврата займа Мудрецову О.Ю. по договору займа от 15.05.2014 г.    (л.д.167 том 1).

Платежным поручением № 62 от 16.12.2014 г. ООО «Урожай» перечислил Мудрецову О.Ю. на счет в Банк Сбербанка России денежные средства в сумме 208 000 руб., назначение которых указано в качестве возврата займа Мудрецову О.Ю. по договору займа от 15.05.2014 г. (л.д.168 том 1).

Платежным поручением № 63 от 16.12.2014 г. ООО «Урожай» перечислил Мудрецову О.Ю. на счет в Банк Сбербанка России денежные средства в сумме 300 000 руб., назначение которых указано в качестве возврата займа Мудрецову О.Ю. по договору займа от 08.05.2014 г.    (л.д.169 том 1).

Платежным поручением № 66 от 25.12.2014 г. ООО «Урожай» перечислил Мудрецову О.Ю. на счет в Банк Сбербанка России денежные средства в сумме 6 000 000 руб. назначение которых указано в качестве возврата займа Мудрецову О.Ю. по письму от 25.05.2014 г. (л.д.170 том 1).

Платежным поручением № 1 от 14.01.2015 г. ООО «Урожай» перечислил Мудрецову О.Ю. на счет в Банк Сбербанка России денежные средства в сумме 3 900 000 руб. назначение которых указано в качестве возврата займа Мудрецову О.Ю. по письму от 14.01.2015 г.    (л.д.171 том 1).

Платежным поручением № 3 от 16.01.2015 г. ООО «Урожай» перечислил Мудрецову О.Ю. на счет в Банк Сбербанка России денежные средства в сумме 600 000 руб. назначение которых указано в качестве возврата займа Мудрецову О.Ю. по письму от 14.01..2015 г.    (л.д.172 том 1).

Платежным поручением № 10 от 20.01.2015 г. ООО «Урожай» перечислил Мудрецову О.Ю. денежные средства в сумме 2 300 000 руб. назначение которых указано в качестве возврата займа Мудрецову О.Ю. по письму от 14.01.2015 г. (л.д.173 том 1).

Платежным поручением № 14 от 05.02.2015 г. ООО «Урожай» перечислил Мудрецову О.Ю. на счет в Банк Сбербанка России денежные средства в сумме 250 000 руб. назначение которых указано в качестве возврата займа Мудрецову О.Ю. по письму от 14.01.2015 г.    (л.д.174 том 1).

Платежным поручением № 16 от 10.02.2015 г. ООО «Урожай» перечислил Мудрецову О.Ю. на счет в Банк Сбербанка России денежные средства в сумме 1 950 000 руб. назначение которых указано в качестве возврата займа Мудрецову О.Ю. по письму от 14.01.2015 г.     (л.д.175 том 1).

Платежным поручением № 33 от 02.03.2015 г. ООО «Урожай» перечислил Мудрецову О.Ю. на счет в Банк Сбербанка России денежные средства в сумме 460 000 руб. назначение которых указано в качестве возврата займа Мудрецову О.Ю. по договору займа от 10.09.2014 г.    (л.д.176 том 1).

По договору дарения права требования от 01.11.2016 г. Шуваров В.Е. (цедент) уступил Шуваровой О.А. (приобретатель) безвозмездно право требования к Мудрецову О.Ю. (должник) по оплате неосновательного обогащения в сумме 16 568 000 руб., полученного должником от цедента по    платежным поручениям ООО «Урожай» от 16.12.2014 г., от 25.12.2014 г., 14.01.2015 г., 16.01.2015 г., 20.01.2015 г., 05.02.2015 г., 10.02.2015 г., 02.03.2015 г. (л.д.177 том 1).

30.11.2016 г. Шуваров В.Е. направил Мудрецову О.Ю. уведомление об уступке права требования Шуваровой О.А. (л.д.208,209 том 1).

    В подтверждение существующего права требования Шуварова О.А. представила договоры займа, заключенные в период с 2012 года по 2014 год Шуваровым В.Е. (займодавец) с ООО «Урожай» (заемщик) от имени которого договор заключен Шуваровым В.Е., действующим в качестве генерального директора.

Так, из материалов дела следует, что по договору займа от 10.04.2012 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 110 000 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств на расчетный счет заемщика в течение 30 банковских дней со дня подписания договора, которые заемщик обязался вернуть не позднее 3 квартала 2012 года (л.д.44 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» № 222 от 19.04.2012 г. от ООО «Урожай» через Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 110 000 руб. (л.д.45 том 1).

По договору займа от 10.04.2012 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 105 000 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств на расчетный счет заемщика в течение 5 банковских дней со дня подписания договора, которые заемщик обязался вернуть не позднее 3 квартала 2012 года (л.д.48 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» № 908 от 10.04.2012 г. от ООО «Урожай» через Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 105 000 руб. (л.д.47 том 1).

По договору займа от 13.04.2012 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 52 000 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств на расчетный счет заемщика в течение 5 банковских дней со дня подписания договора, которые заемщик обязался вернуть не позднее 3 квартала 2012 года (л.д.50 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» № 988 от 13.04.2012 г. от ООО «Урожай» через Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 52 000 руб. (л.д.49 том 1).

По договору займа от 13.04.2012 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 100 000 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств на расчетный счет заемщика в течение 5 банковских дней со дня подписания договора, которые заемщик обязался вернуть не позднее 4 квартала 2012 года (л.д.52 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» № 759 от 12.05.2012 г. от ООО «Урожай» через Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 100 000 руб. (л.д.51 том 1).

По договору займа от 13.04.2012 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 17 000 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств на расчетный счет заемщика до 10.05.2012 г., которые заемщик обязался вернуть не позднее 3 квартала 2012 года (л.д.54 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» №988 от 02.05.2012 г. от ООО «Урожай» через Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 17 000 руб. (л.д.53 том 1).

По договору займа от 27.04.2012 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 1 000 000 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств на расчетный счет заемщика до 20.08.2012 г., которые заемщик обязался вернуть не позднее 1 квартала 2013 года (л.д.58 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» №893 от 10.08.2012 г. от ООО «Урожай» через Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 1 000 000 руб. (л.д.57 том 1).

По договору займа от 27.04.2012 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 335 000 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств на расчетный счет заемщика в течение 5-ти месяцев со дня подписания договора, которые заемщик обязался вернуть не позднее 1 квартала 2013 года (л.д.60 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» №626 от 15.08.2012 г. от ООО «Урожай» через Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 335 000 руб. (л.д.59 том 1).

По договору займа от 04.05.2012 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 2 000 000 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств на расчетный счет заемщика в течение 5-ти банковских дней со дня подписания договора, которые заемщик обязался вернуть не позднее 3 квартала 2012 года (л.д.62 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» №618 от 04.05.2012 г. от ООО «Урожай» через Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 2 000 000 руб. (л.д.61 том 1).

По договору займа от 05.05.2012 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 1 210 000 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств на расчетный счет заемщика в течение 5-ти банковских дней со дня подписания договора, которые заемщик обязался вернуть не позднее 3 квартала 2012 года (л.д.64 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» №811 от 05.05.2012 г. от ООО «Урожай» через Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 1 210 000 руб. (л.д.63 том 1).

По договору займа от 21.05.2012 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 360 000 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств на расчетный счет заемщика в течение 5-ти банковских дней со дня подписания договора, которые заемщик обязался вернуть не позднее 4 квартала 2012 года (л.д.68 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» №675 от 21.05.2012 г. от ООО «Урожай» через Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 360 000 руб. (л.д.67 том 1).

По договору займа от 30.05.2012 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 1 100 000 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств на расчетный счет заемщика в течение 5-ти банковских дней со дня подписания договора, которые заемщик обязался вернуть не позднее 4 квартала 2012 года (л.д.70 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» №786 от 30.05.2012 г. от ООО «Урожай» через Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 1 100 000 руб. (л.д.69 том 1).

По договору займа от 20.06.2012 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 650 000 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств на расчетный счет заемщика в течение 5-ти банковских дней со дня подписания договора, которые заемщик обязался вернуть не позднее 1 квартала 2013 года (л.д.72 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» №004 от 20.06.2012 г. от ООО «Урожай» через Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 650 000 руб. (л.д.71 том 1).

По договору займа от 18.07.2012 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 435 000 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств на расчетный счет заемщика в течение 5-ти банковских дней со дня подписания договора, которые заемщик обязался вернуть не позднее 1 квартала 2013 г. (л.д.80 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» №045 от 18.07.2012 г. от ООО «Урожай» через Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 435 000 руб. (л.д.79 том 1).

По договору займа от 10.08.2012 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 80 000 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств на расчетный счет заемщика в течение 5-ти банковских дней со дня подписания договора, которые заемщик обязался вернуть не позднее 1 квартала 2013 г. (л.д.95 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» №988 от 10.08.2012 г. от ООО «Урожай» через Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 80 000 руб. (л.д.94 том 1).

По договору займа от 02.08.2013 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 125 000 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств на расчетный счет заемщика в течение 5-ти банковских дней со дня подписания договора, которые заемщик обязался вернуть не позднее 1 квартала 2013 г. (л.д.93).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» №693 от 02.08.2012 г. от ООО «Урожай» через Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 125 000 руб. (л.д.92 том 1).

По договору займа от 16.08.2013 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 395 000 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств на расчетный счет заемщика в течение 5-ти банковских дней со дня подписания договора, которые заемщик обязался вернуть не позднее 1 квартала 2013 г. (л.д.101 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» №605 от 16.08.2013 г. от ООО «Урожай» через Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 395 000 руб. (л.д.100 том 1).

По договору займа от 21.08.2013 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 100 000 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств на расчетный счет заемщика в течение 5-ти банковских дней со дня подписания договора, которые заемщик обязался вернуть не позднее 31.12.2013 г. (л.д.103 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» №865 от 21.08.2013 г. от ООО «Урожай» через Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 100 000 руб. (л.д.102 том 1).

Таким образом, из перечисленных квитанций ЗАО КБ «Кедр» следует, что поступившие ООО «Урожай» на счет в банке денежные средства принадлежали ООО «Урожай», поскольку были внесены на счет Шуваровым В.Е., являющимся директором юридического лица и действующим от его имени.

Также из материалов дела следует, что по договору займа от 21.03.2013 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 1 040 000 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств    в кассу заемщика в течение 5-ти банковских дней со дня подписания договора, которые заемщик обязался вернуть не позднее 31.12.2013 г. (л.д.74 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» №524 от 21.03.2013 г. от ООО «Урожай» через Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 1 040 000 руб. (л.д.73 том 1).

По договору займа от 25.04.2013 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 300 000 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств в кассу в течение 5 банковских дней со дня подписания договора, которые заемщик обязался вернуть не позднее 31.12.2013 г. (л.д.56 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» № 409 от 25.04.2013 г. от ООО «Урожай» через Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 300 000 руб. (л.д.55 том 1).

По договору займа от 21.05.2013 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 165 000 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств в кассу заемщика в течение 5-ти банковских дней со дня подписания договора, которые заемщик обязался вернуть не позднее 31.12.2013 г. (л.д.66 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» №577 от 21.05.2013 г. от ООО «Урожай» через Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 165 000 руб. (л.д.65 том 1).

По договору займа от 09.06.2013 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 885 000 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств    в кассу заемщика в течение 30-ти банковских дней со дня подписания договора, которые заемщик обязался вернуть не позднее 31.12.2013 г. (л.д.78 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» №958 от 09.06.2013 г. от ООО «Урожай» через Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 340 000 руб. (л.д.75 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» №359 от 11.07.2013 г. от ООО «Урожай» через Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 5 000 руб. (л.д.76 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» №348 от 17.07.2013 г. от ООО «Урожай» через Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 540 000 руб. (л.д.77 том 1).

По договору займа от 12.08.2013 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 120 000 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств в кассу заемщика в течение 5-ти банковских дней со дня подписания договора, которые заемщик обязался вернуть не позднее31.12.2013 г. (л.д.97 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» №607 от 12.08.2013 г. от ООО «Урожай» через Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 120 000 руб. (л.д.96 том 1).

По договору займа от 15.08.2013 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 410 000 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств в кассу заемщика в течение 5-ти банковских дней со дня подписания договора, которые заемщик обязался вернуть не позднее 31.12.2013г. (л.д.99 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» №966 от 15.08.2013 г. от ООО «Урожай» через Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 410 000 руб. (л.д.98 том 1).

По договору займа от 02.09.2013 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 200 000 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств в кассу заемщика в течение 5-ти банковских дней со дня подписания договора, которые заемщик обязался вернуть не позднее 31.12.2013 г. (л.д.117 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» №951 от 02.09.2013 г. от ООО «Урожай» через Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 200 000 руб. (л.д.116 том 1).

Таким образом, из перечисленных договоров займа следует, что Шуваров В.Е. должен был внести заемные денежные средства в кассу ООО «Урожай». Между тем, в дело не представлено доказательств о поступлении займа в кассу ООО «Урожай» от Шуварова В.Е. по перечисленным договорам. При этом из квитанций банка следует, что поступившие ООО «Урожай» на счет в банке денежные средства принадлежали ООО «Урожай», поскольку были внесены на счет Шуваровым В.Е., являющимся директором юридического лица и действующим от его имени.

Из нижеуказанных договоров следует, что по договору займа от 01.08.2013 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 479 686 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств в кассу заемщика до 31.08.2013 г., которые заемщик обязался вернуть не позднее 1 квартала 2014 г. (л.д.81 том 1).

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 245 от 02.08.2013 г. от Шуварова В.Е. в кассу ООО «Урожай» принято согласно договору займа, дата и номер которого не указаны, денежные средства в сумме 1 261 руб.,

по квитанции № 244 от 02.08.2013 г. в сумме 3 669,43 руб.,

по квитанции № 243 от 01.08.2013 г. в сумме 3990 руб.,

по квитанции № 242 от 01.08.2013 г. в сумме 16 303,88 руб. (л.д.82 том 1);

по квитанции №249 от 08.08.2013 г. в сумме 2 800 руб.,

по квитанции № 248 от 07.08.2013 г. в сумме 2150 руб.,

по квитанции № 247 от 06.08.2013 г. в сумме 2761,79 руб.,

по квитанции № 246 от 05.08.2013 г. в сумме 6290,80 руб. (л.д.83 том 1);

по квитанции № 253 от 13.08.2013 г. в сумме 1773,40 руб.,

по квитанции № 252 от 12.08.2013 г. в сумме 6440,10 руб.,

по квитанции № 251 от 09.08.2013 г. в сумме 1 728 руб.,

по квитанции № 250 от 09.08.2013 г. в сумме 2 712,46 руб. (л.д.84 том 1);

по квитанции № 257 от 15.08.2013 г. в сумме 1 327 руб.,

по квитанции № 256 от 15.08.2013 г. в сумме 4 682,16 руб.,

по квитанции №255 от 14.08.2013 г. в сумме 10 469 руб.,

по квитанции № 254 от 14.08.2013 г. в сумме 2 299 руб. (л.д.85 том 1);

по квитанции№261 от 19.08.2013 г. в сумме 7 713 руб.,

по квитанции№ 260 от 19.08.2013 г. в сумме 21 307,25 руб.,

по квитанции № 259 от 19.08.2013 г. в сумме 19 533,87 руб.,

по квитанции № 258 от 16.08.2013 г. в сумме 2 402,40 руб. (л.д.86 том 1);

по квитанции № 269 от 26.08.2013 г. в сумме 1 461 руб.,

по квитанции№ 264 от 22.08.2013 г. в сумме 362 руб.,

по квитанции№ 263 от 21.08.2013 г. в сумме 12 035 руб.,

по квитанции№ 262 от 21.08.2013 г. в сумме 2 847,94 руб. (л.д.87 том 1);

по квитанции№ 268 от 26.08.2013 г. в сумме 1 973 руб.,

по квитанции№ 267 от 26.08.2013 г. в сумме 1 000 руб.,

по квитанции№ 266 от 26.08.2013 г. в сумме 19 773 руб.,

по квитанции№ 265 от 26.08.2013 г. в сумме 16 507,94 руб. (л.д.88 том 1);

по квитанции№ 273 от 29.08.2013 г. в сумме 1 614 руб.,

по квитанции№ 272 от 26.08.2013 г. в сумме 25 992,90 руб.,

по квитанции№ 271 от 26.08.2013 г. в сумме 18 295,08 руб.,

по квитанции№ 270 от 26.08.2013 г. в сумме 5 977,80 руб. (л.д.89 том 1);

по квитанции№ 279 от 31.08.2013 г. в сумме 3 636 руб.,

по квитанции№ 277 от 29.08.2013 г. в сумме 824,67 руб.,

по квитанции№ 276 от 29.08.2013 г. в сумме 6 695,92 руб.,

по квитанции№ 274 от 29.08.2013 г. в сумме 2 625 руб. (л.д.90 том 1);

по квитанции№ 280 от 31.08.2013 г. в сумме 215 701,42 руб.,

по квитанции№ 278 от 31.08.2013 г. в сумме 13 119,25 руб.,

по квитанции № 282 от 31.08.2013 г. в сумме 7630,10 руб. (л.д.91 том 1).

По договору займа от 01.09.2013 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 435 642,89 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств в кассу заемщика в течение 30-ти календарных дней со дня подписания договора, которые заемщик обязался вернуть не позднее 31.12.2013 г. (л.д.104 том 1).

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 286 от 03.09.2013 г. от Шуварова В.Е. в кассу ООО «Урожай» принято согласно договору займа, дата и номер которого не указаны, денежные средства в сумме 3652 руб.,

по квитанции № 285 от 03.09.2013 г. в сумме 3108 руб.,

по квитанции № 284 от 02.09.2013 г. в сумме 2380 руб.,

по квитанции №283 от 02.09.2013 г. в сумме 3592,22 руб. (л.д.105 том 1);

по квитанции №290 от 05.09.2013 г. в сумме 2456,60 руб.,

по квитанции № 289 от 05.09.2013 г. в сумме 681 руб.,

по квитанции №288 от 05.09.2013 г. в сумме 3328 руб.,

по квитанции №287 от 04.09.2013 г. в сумме 3 888 руб. (л.д.106 том 1);

по квитанции №294 от 09.09.2013 г. в сумме 8 114,86 руб.,

по квитанции №293 от 09.09.2013 г. в сумме 9 1393,24 руб.,

по квитанции №292 от 06.09.2013 г. в сумме 3686,25 руб.,

по квитанции № 291 от 06.09.2013 г. в сумме 3608 руб. (л.д.107 том 1);

по квитанции № 298 от 11.09.2013 г. в сумме 930 руб.,

по квитанции №297 от 11.09.2013 г. в сумме 1 779,82 руб.,

по квитанции № 296 от 10.09.2013 г. в сумме 55 626,81 руб.,

по квитанции №295 от 10.09.2013 г. в сумме 4 316 руб. (л.д.108 том 1);

по квитанции № 302 от 16.09.2013 г. в сумме 5 676 руб.,

по квитанции № 301от 13.09.2013 г. в сумме 2 678 руб.,

по квитанции № 299 от 12.09.2013 г. в сумме 930,80 руб.,

по квитанции №300 от 12.09.2013 г. в сумме 870 руб. (л.д.109 том 1);

по квитанции № 306 от 19.09.2013 г. в сумме 4 739,78 руб.,

по квитанции №305 от 18.09.2013 г. в сумме 4 233,98 руб.,

по квитанции № 303 от 17.09.2013 г. в сумме 596,95 руб..

по квитанции №304 от 17.09.2013 г. в сумме 11 296,24 руб. (л.д.110);

по квитанции №310 от 23.09.2013 г. в сумме 4515,01 руб.,

по квитанции №309 от 23.09.2013 г. в сумме 1 051,34 руб.,

по квитанции № 308 от 23.09.2013 г. в сумме 4 505,92 руб.,

по квитанции № 307 от 20.09.2013 г. в сумме 3 834 руб. (л.д.111 том 1);

по квитанции №314 от 26.09.2013 г. в сумме 3 512,50 руб.,

по квитанции № 313 от 26.09.2013 г. в сумме 5013,02 руб.,

по квитанции № 312 от 25.09.2013 г. в сумме 4 438,48 руб.,

по квитанции № 311 от 24.09.2013 г. в сумме 4 268,28 руб. (л.д.112 том 1);

по квитанции №318 от 27.09.2013 г. в сумме 18 000 руб.,

по квитанции №317 от 27.09.2013 г. в сумме 5889,42 руб.,

по квитанции №316 от 27.09.2013 г. в сумме 2514 руб.,

по квитанции №315 от 27.09.2013 г. в сумме 173 625,56 руб. (л.д.113 том 1);

по квитанции №322 от 30.09.2013 г. в сумме 1 586 руб.,

по квитанции №321 от 30.09.2013 г. в сумме 7021,42 руб.,

по квитанции № 320 от 30.09.2013 г. в сумме 34 730,24 руб.,

по квитанции № 319 от 30.09.2013 г. в сумме 8 751,65 руб. (л.д.114 том 1);

по квитанции № 326 от 30.09.2013 г. в сумме 1 201 руб.,

по квитанции № 324 от 30.09.2013 г. в сумме 1 998,60 руб.,

по квитанции № 323 от 30.09.2013 г. в сумме 7 814,90 руб. (л.д.115 том 1).

По договору займа от 01.10.2013 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 478 526,04 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств в кассу заемщика до 30.10.2013 г., которые заемщик обязался вернуть не позднее 1 квартала 2014 г. (л.д.118 том 1).

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 330 от 03.10.2013 г. от Шуварова В.Е. в кассу ООО «Урожай» принято согласно договору займа, дата и номер которого не указаны, денежные средства в сумме 3565 руб.,

по квитанции № 329 от 02.10.2013 г. в сумме 4 893,88 руб.,

по квитанции № 328 от 01.10.2013 г. в сумме 27 580,40 руб.,

по квитанции № 327 от 01.10.2013 г. в сумме 7 196,99 руб. (л.д.119 том 1);

по квитанции № 334 от 07.10.2013 г. в сумме 11 380 руб.,

по квитанции № 333 от 07.10.2013 г. в сумме 8 422,21 руб.,

по квитанции № 332 от 04.10.2013 г. в сумме 4 266,80 руб.,

по квитанции № 331 от 04.10.2013 г. в сумме 365 руб. (л.д.120 том 1);

по квитанции № 338 от 10.10.2013 г. в сумме 2 261,74 руб.,

по квитанции № 337 от 09.10.2013 г. в сумме 2 239,77 руб.,

по квитанции № 336 от 08.10.2013 г. в сумме 3 569,88 руб.,

по квитанции № 335 от 07.10.2013 г. в сумме 14 595,23 руб. (л.д.121 том 1);

по квитанции № 343 от 14.10.2013 г. в сумме 640 руб.,

по квитанции № 342 от 14.10.2013 г. в сумме 40 224,50 руб.,

по квитанции № 341 от 14.10.2013 г. в сумме 86 448,83 руб.,

по квитанции № 339 от 11.10.2013 г. в сумме 3 116 руб. (л.д.122 том 1);

по квитанции № 348 от 30.10.2013 г. в сумме 250 287,68 руб.,

по квитанции № 346 от 24.10.2013 г. в сумме 1 120 руб.,

по квитанции № 345 от 21.10.2013 г. в сумме 730 руб.,

по квитанции № 344 от 17.10.2013 г. в сумме 2 777,13 руб. (л.д.123 том 1);

по квитанции № 352 от 31.10.2013 г. в сумме 220 руб.,

по квитанции № 351 от 31.10.2013 г. в сумме 2 625 руб. (л.д.124 том 1).

По договору займа от 02.11.2013 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 250 000 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств в кассу заемщика до ДД.ММ.ГГГГ, которые заемщик обязался вернуть не позднее ДД.ММ.ГГГГ (л.д.126 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» № 30579863 от 02.12.2013 г. от Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 250 000 руб. (л.д.125 том 1).

По договору займа от 02.12.2013 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 390 000 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств в кассу заемщика в течение 5-ти банковских дней со дня подписания договора, которые заемщик обязался вернуть не позднее 31.12.2013 г. (л.д.128 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» №30812529 от 03.12.2013 г. от Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 390 000 руб. (л.д.127 том 1).

По договору займа от 20.01.2014 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 280 000 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств в кассу заемщика в течение 5-ти банковских дней со дня подписания договора, которые заемщик обязался вернуть не позднее 2 квартала 2014 г. (л.д.130 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» №39451608 от 20.01.2014 г. от Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 280 000 руб. (л.д.129 том 1).

По договору займа от 28.01.2014 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 45 000 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств в кассу заемщика в течение 5-ти банковских дней со дня подписания договора, которые заемщик обязался вернуть не позднее 2 квартала 2014 г. (л.д.132 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» №40958775 от 28.01.2014 г. от Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 45 000 руб. (л.д.131 том 1).

По договору займа от 07.03.2014 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 230 500 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств в кассу заемщика до 30.04.2014 г., которые заемщик обязался вернуть не позднее 3 квартала 2014 г. (л.д.136 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» №54310716 от 07.04.2014 г. от Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 37 000 руб., по квитанции № 56585689 от 18.04.2014 г. в сумме 17 500 руб., по квитанции № 48815977 от 07.03.2014 г. в сумме 176 000 руб. (л.д.133-135 том 1).

По договору займа от 15.04.2014 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 317 000 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств в кассу заемщика в течение 5-ти банковских дней со дня подписания договора, которые заемщик обязался вернуть не позднее 3 квартала 2014 г. (л.д.138 том 1).

Согласно квитанции ОАО «Сбербанк России» №435201 от 15.04.2014 г. от Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 317 000 руб. (л.д.137 том 1).

По договору займа от 23.04.2014 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 850 000 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств в кассу заемщика в течение 5-ти банковских дней со дня подписания договора, которые заемщик обязался вернуть не позднее 3 квартала 2014 г. (л.д.140 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» №57469705 от 23.04. 2014 г. от Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 850 000 руб. (л.д.139 том 1).

По договору займа от 08.05.2014 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 300 000 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств в кассу заемщика в течение 5-ти банковских дней со дня подписания договора, которые заемщик обязался вернуть не позднее 31.12.2014 г. (л.д.142 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» №60701255 от 08.05.2014 г. от Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 300 000 руб. (л.д.141 том 1).

Таким образом, из перечисленных платежных документов следует, что Шуваров В.Е. вносил в кассу ООО «Урожай» денежные средства, источник поступления которых указан со ссылкой на договор займа, номер и дата заключения которого не указаны, а также вносил денежные средства на счет в банке. Всего по квитанциям в кассу и на счет в банке поступило 4 056 354,93 руб.

По договору займа от 15.05.2014 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 822 988 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств в кассу заемщика до 31.12.2014 г., которые заемщик обязался вернуть не позднее 1 квартала 2015 г. (л.д.143 том 1).

Согласно квитанции ЗАО КБ «Кедр» № 61946717 от 15.05.2014 г. от Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» поступили денежные средства в сумме 300 000 руб. (источник д-р займа на 300 000 руб.) (л.д.141 том 1), по квитанции ОАО «Сбербанк России» № 431610 от 15.05.2014 г. в сумме 208 000 руб. (источник прочие поступления) (л.д.144,14 том 15).

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 156 от 05.07.2014 г. от Шуварова В.Е. в кассу ООО «Урожай» принято согласно договору займа, дата и номер которого не указаны, денежные средства в сумме 2509,80 руб.,

по квитанции № 155 от 04.07.2014 г. в сумме 1 144,74 руб.,

по квитанции № 154 от 03.07.2014 г. в сумме 1 275 руб.,

по квитанции № 153 от 01.07.2014 г. в сумме 1 520 руб. (л.д.146 том 1);

по квитанции № 160 от 09.07.2014 г. в сумме 6 075 руб.,

по квитанции № 159 от 09.07.2014 г. в сумме 9 065,29 руб.,

по квитанции № 158 от 09.07.2014 г. в сумме 1 389,93 руб.,

по квитанции № 157 от 06.07.2014 г. в сумме 1 155 руб. (л.д.147 том 1);

по квитанции № 166 от 23.07.2014 г. в сумме 1 899,84 руб.,

по квитанции № 165 от 22.07.2014 г. в сумме 699,90 руб.,

по квитанции № 164 от 18.07.2014 г. в сумме 299,88 руб.,

по квитанции № 161 от 09.07.2014 г. в сумме 2 200 руб.(л.д.148 том 1);

по квитанции № 170 от 28.07.2014 г. в сумме 1 492,50 руб.,

по квитанции № 169 от 25.07.2014 г. в сумме 490 руб.,

по квитанции № 168 от 25.07.2014 г. в сумме 2499,72 руб.,

по квитанции № 167 от 24.07.2014 г. в сумме 1599,54 руб. (л.д.149 том 1);

по квитанции № 174 от 29.07.2014 г. в сумме 110 руб.,

по квитанции № 173 от 29.07.2014 г. в сумме 2 649,31 руб.,

по квитанции № 172 от 28.07.2014 г. в сумме 799,77 руб.,

по квитанции № 171 от 28.07.2014 г. в сумме 127 руб. (л.д.150 том 1);

по квитанции № 177 от 31.07.2014 г. в сумме 1 099 руб.,

по квитанции № 175 от 31.07.2014 г. в сумме 2 519,94 руб. (л.д.151 том 1).

По договору займа от 10.09.2014 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик) денежные средства в сумме 524 949,90 руб. в качестве займа путем внесения наличных денежных средств в кассу заемщика до 31.12.2014 г., которые заемщик обязался вернуть не позднее 1 квартала 2015 г. (л.д.155 том 1).

Согласно квитанции    ОАО «Сбербанк России»     № 97616 от 17.06.2014 г. от Шуварова В.Е. на расчетный счет для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 10 000 руб. (источник поступления от продажи товаров 10 000 руб.) (л.д.152 том 1),

по приходному кассовому ордеру № 582 от 21.11.2014 г. принято 37 366,99 руб.    (источник прочие платежи физ.лиц в пользу юр.лица, дополнительная информация – гашение просроченной задолженности по ка2179 от 15.03.2013 г., заемщик ООО «Урожай») (л.д.152а том 1),

по квитанции ОАО «Сбербанк России»    № 736749 от 21.11.2014 г. от Шуварова В.Е. для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 110 000 руб. (источник поступления прочие поступления) (л.д.153 том 1),

по квитанции ОАО «Сбербанк России»    № 123024 от 19.12.2014 г. от Шуварова В.Е. для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 115 000 руб. (источник поступления прочие поступления) (л.д.154 том 1),

по квитанции ОАО «Сбербанк России»    № 847295 от 15.12.2014 г. от Шуварова В.Е. для получателя ООО «Урожай» приняты денежные средства в сумме 300 000 руб. (источник поступления прочие поступления) (л.д. 161 том 1).

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 238 от 18.09.2014 от Шуварова В.Е. в кассу ООО «Урожай» принято согласно договору займа, дата и номер которого не указаны, денежные средства в сумме 3058 руб.,

по квитанции № 237 от 17.09.2014 г. в сумме 4310 руб.,

по квитанции №    236 от 16.09.2014 г. в сумме 17 891 руб.,

по квитанции № 235 от 16.09.2014 г. в сумме 1 191,98 руб. (л.д.156 том 1);

по квитанции № 242 от 23.09.2014 г. в сумме 2 921,06 руб.,

по квитанции № 241 от 20.09.2014 г. в сумме 2 320 руб.,

по квитанции № 240 от 19.09.2014 г. в сумме 9 588 руб.,

по квитанции № 239 от 19.09.2014 г. в сумме 5 304,73 руб. (л.д. 157 том 1);

по квитанции № 246 от 30.09.2014 г. в сумме 13 749,64 руб.,

по квитанции № 245 от 29.09.2014 г. в сумме 7 565,08 руб.,

по квитанции № 244 от 26.09.2014 г. в сумме 7 318 руб.,

по квитанции № 243 от 26.09.2014 г. в сумме 4 217,96 руб. (л.д.158 том 1);

по квитанции № 251 от 30.09.2014 г. в сумме 5 056 руб.,

по квитанции № 250 от 30.09.2014 г. в сумме 2 250 руб.,

по квитанции № 248 от 30.09.2014 г. в сумме 630 руб.,

по квитанции № 247 от 30.09.2014 г. в сумме 12 846,76 руб. (л.д.159 том 1);

по квитанции № 254 от 30.09.2014 г. в сумме 18 180 руб.,

по квитанции № 253 от 30.09.2014 г. в сумме 39 711,08 руб.,

по квитанции № 252 от 30.09.2014 г. в сумме 1 656 руб. (л.д.160 том 1);

по квитанции № 274 от 27.10.2004 г. в сумме 62 766,68 руб.,

по квитанции № 273 от 25.10.2014 г. в сумме 2 418 руб. (л.д.162 том 1).

Таким образом, из перечисленных платежных документов следует, что часть денежных средств внесена в банк на расчетный счет ООО «Урожай» Шуваровым В.Е в качестве прочих поступлений, поступлений от продажи товаров, в счет погашения просроченной задолженности, при этом в качестве займа на счет и в кассу поступило только 566 416,13 руб.

Всего Шуваров В.Е. внес в кассу и на счет в банке в качестве займа 4 622 771,06 руб.

Возражая по иску Мудрецов О.Ю. пояснил, что он предоставлял займы и являлся кредитором ООО «Урожай», в связи с чем, заключал с директором Шуваровым В.Е. письменные договоры займа. При этом, займы от Шуварова В.Е. он не получал, устных и письменных соглашений о займе с Шуваровым В.Е. не заключал, поэтому, поступающие на его расчетный счет в банке денежные средства от ООО «Урожай» являлись возвратом займа ему от ООО «Урожай». После того, как займы ему были возвращены, по просьбе Шуварова В.Е., он вернул ему расписки о предоставлении займа, т.к. у него имелись выписки по счету в банке о поступлении денег на его счет.

Из выписки по счету ООО «Урожай» в ПАО «Сбербанк» (л.д. 86-88, 101 том 2), а также в выписке по счету Мудрецова О.Ю. в ПАО «Сбербанк» (л.д.109-131 том 2), следует, что ООО «Урожай» перечислял денежные средства на счет Мудрецова О.Ю., которые являлись возвратом займа. Законность перечисления денежных средств Мудрецову О.Ю. конкурсным управляющим не оспаривается.

В обоснование возражений Мудрецов О.Ю. представил     копию договора займа от 10.04.2013 г., по которому он, являясь займодавцем, передает Шуварову В.Е. (заемщику) наличными денежными средствами 9 000 000 руб., которые заемщик обязался вернуть не позднее 1 квартала 2015 года (л.д.188 том 1). После этого, по договору займа от 15.04.2013 г. Шуваров В.Е. (займодавец) передает ООО «Урожай» (заемщик)    денежные средства в сумме 9 000 000 руб., которые обязался возвратить не позднее 1 квартала 2015 года (л.д.187 том 1).

Решением суда от 20.08.2014 г. в пользу Мудрецова О.Ю. с ООО «Урожай» взыскано 17 663 000 руб., являющихся задолженностью ООО «Урожай» перед Мудрецовым О.Ю. (новый кредитор) по договору перевода долга от 10.02.2014 г., возникшей перед Шуваровым В.Е. (первоначальный кредитор) на основании договоров займа от 16.09.2013 г. от 13.06.2013 г. от 08.07.2013 г. от 24.02.2013 г., 08.04.2013 г., 26.03.2013 г., 02.04.2013 г. от 15.08.2013 г., от 04.05.2012 г. (л.д.236 том 1).

Поскольку решение суда от 20.08.2014 г. до настоящего времени не исполнено, определением Арбитражного суда Красноярского края от 29.06.2015 г. требования Мудрецова О.Ю. включены в реестр требований кредиторов ООО «Урожай» (л.д.248-254 том 1).

На основании изложенного, оценив представленные в дело доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что денежные средства были перечислены Мудрецову О.Ю. в качестве возврата займа, а не в качестве предоставления займа. В связи с этим, оснований для взыскания 16 568 000 руб. в качестве неосновательного обогащения не имеется.

Распоряжения Шуварова В.Е. о перечислении денежных средств Мудрецову О.Ю. в счет погашении задолженности ООО «Урожай» перед ним по договорам займа, не могут быть приняты во внимание, поскольку в платежных поручениях указано, что поступившие на счет Мудрецова О.Ю. денежные средства являются возвратом займа Мудрецову О.Ю., а не Шуварову В.Е.

Определением суда от 28.11.2016 г. в обеспечение иска на имущество Мудрецова О.Ю. наложен арест (л.д. 2 том 1), который суд считает необходимым сохранить до вступления в силу решения суда.

      На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194 – 199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

             В удовлетворении исковых требований Шуваровой О. А. к Мудрецову О. Ю. о взыскании неосновательного обогащения, отказать.

Сохранить меры обеспечения иска, принятые на основании определения от 28 ноября 2016 года до вступления в силу решения суда.

     Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме с подачей жалобы через Ачинский городской суд.

Мотивированное решение составлено 07 февраля 2017 года.

Федеральный судья                                                            Т.Н. Настенко