Решение по делу № 5-11/2011 от 26.01.2011

Решение по административному делу

    Дело N 5-11/2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Республика Коми, город Сыктывкар 26 января 2011 года

Мировой судья Первомайского судебного участка г. Сыктывкара Республики Коми Марков М.О., рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК», расположенногопо адресу: город <АДРЕС>, пр-т <АДРЕС>, ранее не привлекавшегося к административной ответственности за однородные правонарушения, обвиняемого в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КРФАП,

у с т а н о в и л:

             Согласно протоколу об административном правонарушении  № 87-10/322 от 13.12.2010, в территориальное Управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Коми поступила информация от Центрального банка РФ о наличии признаков нарушения валютного законодательства РФ и актов валютного регулирования. Согласно полученным сведениям из «Королевского банка Шотландии» (ЗАО) ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» совершило правонарушение, ответственность за которое предусмотрено ч. 6 ст. 12.15 КРФАП. Правонарушение выразилось в нарушении сроков предоставления форм учета и отчетности (справки о поступлении валюты РФ). Управлением Республики Коми Федеральной службы Финансово-бюджетного надзора в соответствии с полномочиями органа валютного контроля, в адрес ОАО «Монди СЛПК» направлен запрос о представлении документов, необходимых для установления всех обстоятельств и фактов нарушения валютного законодательства РФ в срок до 23.11.2010. ОАО «Монди СЛПК» представило документы, запрашиваемые Управлением, в неполном объеме, а именно: не предоставило копии документов, удостоверяющих личности законного представителя и главного бухгалтера, ходатайств о продлении срока представления документов в адрес Управления не поступало. Таким образом, общество не представило в срок документы, необходимые для проведения проверки соблюдения валютного законодательства, решения вопроса о круге должностных лиц, ответственных за осуществление финансово-хозяйственной деятельности, чем нарушило пункт 1 части 2 статьи 24 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ.  

             Представитель ОАО «Монди СЛПК» Старкова Л.Ю. в судебном заседании вину не признала по доводам, изложенным в письменном ходатайстве о прекращении производства по делу.

  Выслушав Старкову Л.Ю., изучив материалы дела, оценив все имеющиеся доказательства, мировой судья находит вину ОАО «Монди СЛПК» в совершении административного правонарушения, предусмотренного  ст. 19.7 КРФАП, не установленной.

  В силу ст. 1.5 КРФАП РФ, лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Согласно ст.ст. 3,6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация. Обработка персональных данных может осуществляться оператором с согласия субъектов персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

В соответствии с ч. 2 ст. 6 вышеназванного Закона согласия субъекта персональных данных, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, не требуется в случае обработки персональных данных осуществляется на основании федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также определяющего полномочия оператора.

  В силу п. 5 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» агенты валютного контроля вправе требовать представления только тех документов, которые непосредственно относятся к проводимой валютной операции.

  В соответствии с п. 4 вышеназванного Федерального закона в целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов следующие документы (копии документов), связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов: документы, удостоверяющие личность физического лица.

  Таким образом, органы валютного контроля вправе требовать документы, удостоверяющие личность физического лица в связи с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов.

  В данном случае, орган валютного контроля проверяет соблюдение валютного законодательства юридическим лицом - ОАО «Монди СЛПК», которым открыт текущий валютный счет в ЗАО «Королевский Банк Шотландии».

  Как установлено судом, ОАО «Монди СЛПК» представило в адрес органа валютного контроля копии приказов о назначении на должность руководителя и главного бухгалтера привлекаемого лица.

  Доводы Территориального Управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Коми на необходимость предоставления паспортных данных руководителя и главного бухгалтера привлекаемого лица в случае возможности привлечения должностного лица к административной ответственности по ч. 6 чт. 15.25 КРФАП являются необоснованными, поскольку постановлением о назначении наказания по делу об административном правонарушении № 87-10/319 от 20.12.2010 к административной ответственности по ст. 15.25 ч. 6 КРФАП привлечено юридическое лицо - ОАО «Монди СЛПК».

            Таким образом, в действиях  ОАО «Монди СЛПК» отсутствует состав административного правонарушения.

    В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24.5 производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при отсутствии состава административного правонарушения.

 На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 2.7, 23.1, 24.5, 29.9-29.11 КРФАП РФ, мировой суд

п о с т а н о в и л:

  Производство в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КРФАП РФ в отношении ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» прекратить за отсутствием состава административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в Сыктывкарский городской суд   через Первомайский судебный участок в течение 10 дней со дня получения копии.

           Мировой судья                                                       М.О. Марков