Приговор по делу № 1-54/2016 (1-960/2015;) от 01.09.2015

уг.д. 1-54/2016 (следственный № 755885)

приговор

Именем Российской Федерации

г. Абакан ДД.ММ.ГГГГ

Абаканский городской суд Республики Хакасия в составе:

председательствующего судьи Неткачева К.Н.,

при секретарях Догадаевой Н.В., Щетининой М.В., Дробышевой Н.С., Сергеевой М.Х., Кретовой Н.Н., Мурзиной М.П.,

с участием:

государственных обвинителей – помощников прокурора г. Абакана Кипрушева Н.А., Арбузова Д.В.,

потерпевших <данные изъяты>

представителя потерпевшего <данные изъяты>

подсудимого Завалишина А.В.,

адвоката Железова А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Завалишина ФИО49, <данные изъяты> судимого:

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> городским судом (с учетом изменений, внесенных постановлением <данные изъяты> городского суда от ДД.ММ.ГГГГ) по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 26-ФЗ) к <данные изъяты> лишения свободы, по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 26-ФЗ) к 1 году лишения свободы, в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ к <данные изъяты> лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком <данные изъяты>; постановлением Абаканского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ условное осуждение отменено и наказание приведено к реальному исполнению;

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> судебного участка № <адрес> по ч. 1 ст. 165 УК РФ <данные изъяты> лишения свободы, ч. 1 ст. 165 УК РФ к <данные изъяты> свободы, ч. 1 ст. 165 УК РФ к <данные изъяты> лишения свободы, ч. 1 ст. 165 УК РФ к <данные изъяты> лишения свободы, ч. 1 ст. 165 УК РФ к <данные изъяты> лишения свободы, в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ к <данные изъяты> лишения свободы, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от ДД.ММ.ГГГГ) к <данные изъяты> лишения свободы;

ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № <адрес> по ч. 1 ст. 165 УК РФ к <данные изъяты> лишения свободы, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от ДД.ММ.ГГГГ) к <данные изъяты> месяцам лишения свободы;

ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № <адрес> по ч. 1 ст. 165 УК РФ <данные изъяты> лишения свободы, ч. 1 ст. 165 УК РФ к <данные изъяты> лишения свободы, ч. 1 ст. 165 УК РФ к <данные изъяты> лишения свободы, ч. 1 ст. 165 УК РФ к <данные изъяты> лишения свободы, ч. 1 ст. 165 УК РФ к <данные изъяты> лишения свободы, ч. 1 ст. 165 УК РФ к <данные изъяты> лишения свободы, ч. 1 ст. 165 УК РФ к <данные изъяты> лишения свободы, ч. 1 ст. 165 УК РФ к <данные изъяты> свободы, в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ к <данные изъяты> лишения свободы, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от ДД.ММ.ГГГГ) <данные изъяты> лишения свободы; освобожденного ДД.ММ.ГГГГ по отбытии наказания,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Завалишин А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, а также совершил три мошенничества, то есть три хищения чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.

Данные преступления совершены им в <адрес> Республики Хакасия при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> № по <адрес>, Завалишин ФИО50 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту ИП ФИО25, ФИО25), за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя № по месту регистрации по адресу: <адрес>. Основными видами деятельности ИП ФИО25 являются строительство зданий и сооружений, производство отделочных работ, производство каменных работ, производство прочих строительных работ.

В период до начала <данные изъяты> точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, у Завалишина А.В., возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение чужого имущества, а именно смазочных материалов марки <данные изъяты> принадлежащих <данные изъяты> Общество), путем обмана, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, под предлогом приобретения смазочных материалов для строительной техники.

В период с <данные изъяты> по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Завалишин А.В., действуя с прямым умыслом, направленным на систематическое хищение чужого имущества, а именно смазочных материалов марки <данные изъяты>, принадлежащих <данные изъяты>», путем обмана, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, под предлогом приобретения с целью использования в предпринимательской деятельности, а именно для надлежащей работы строительной техники, совершил хищение смазочных материалов марки «<данные изъяты>», принадлежащих Обществу, на общую сумму <данные изъяты> при нижеследующих обстоятельствах.

В конце января 2013 года, в период рабочего времени офиса ФИО51 ФИО52 <данные изъяты>, более точные время и дата не установлены, ФИО25, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, осуществляющем оптовые продажи смазочных материалов марки «<данные изъяты> реализуя свой преступный умысел, обратился к ранее незнакомому руководителю отдела продаж <данные изъяты>» ФИО43 с предложением о приобретении большого объема смазочных материалов, якобы необходимых ему для функционирования строительной техники. С целью установления доверительных отношений, а также с целью введения ФИО43 в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщил ФИО43, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, в подтверждение чего предоставил копии документов о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также сообщил, что у него якобы имеется строительная техника, которая задействована на строительных площадках, и что для постоянной работы техники ему нужны качественные масла. ФИО25, зная, что одним из условий получения им масел является заключение договора купли-продажи с ФИО55 реализуя свой преступный умысел, направленный на систематическое хищение смазочных материалов марки <данные изъяты> принадлежащих ФИО53 путем обмана, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного противоправного их изъятия и обращения в свою пользу, с причинением крупного ущерба Обществу, сообщил ФИО43, что готов заключить с ФИО54 соответствующий договор купли-продажи.

ДД.ММ.ГГГГ в период рабочего времени офиса ФИО61» <данные изъяты>, точное время не установлено, находясь в офисе ФИО57 расположенном по адресу: <адрес>, ФИО25, с целью введения ФИО43 в заблуждение относительно своих истинных намерений о хищении смазочных материалов «<данные изъяты>», принадлежащих ФИО56», с целью придания видимости законности своих действий, заключил с ФИО59» договор купли-продажи №-№ от ДД.ММ.ГГГГ До заключения договора, при согласовании существенных условий договора ФИО25, создавая видимость законности своих действий, с целью сокрытия своих преступных намерений, заведомо зная, что без оплаты поставка масел не будет осуществлена, попросил ФИО43 предоставить ему отсрочку платежа в течение 10 календарных дней с момента приемки товара, на что ФИО43 дал свое согласие, включив данное условие в договор. Согласно заключенного договора купли-продажи между ФИО58 официальным дистрибьютором <данные изъяты>», в лице ФИО35 и индивидуальным предпринимателем ФИО25 № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО60» обязалось передать, а ФИО25 принять и оплатить смазочные материалы <данные изъяты> расчет по договору осуществляется «Покупателем» в течение 10 календарных дней с момента приемки товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца №, а также иной формой расчета.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Завалишин А.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на систематическое хищение смазочных материалов марки «<данные изъяты> принадлежащих ООО ФИО62 путем обмана, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного противоправного их изъятия и обращения в свою пользу, с причинением крупного ущерба Обществу, в телефонном режиме обратился к ФИО43, в ходе разговора пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он готов приобрести <данные изъяты> моторного масла, при этом, создавая видимость законности своих действий, с целью сокрытия своих преступных намерений, попросил воспользоваться отсрочкой платежа в соответствии с условиями ранее заключенного с ним договора.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты> минут, получив со склада ФИО63», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> ведер моторного масла <данные изъяты> без учета НДС, принадлежащие <данные изъяты>», Завалишин А.В. похитил их путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, не исполнив обязательства перед ФИО64» в соответствии с условиями ранее заключенного между ними договора купли-продажи №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, причинив тем самым ФИО65 ущерб на сумму <данные изъяты>

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, точное время не установлено, ФИО25, имеющий неисполненные обязательства перед ФИО66», скрывая свои истинные намерения относительно хищения смазочных материалов <данные изъяты> ФИО67» и ссылаясь на предоставленную ему ранее отсрочку платежа, в телефонном режиме обратился к ФИО43, в ходе разговора пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он готов приобрести 10 ведер по 20 литров моторного масла, при этом создавая видимость законности своих действий, с целью сокрытия своих преступных намерений попросил воспользоваться отсрочкой платежа в соответствии с договором.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, <данные изъяты> моторного масла <данные изъяты> без учета НДС, принадлежащие ФИО72 Завалишин А.В. похитил их путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, не исполнив обязательства перед ФИО68» в соответствии с условиями ранее заключенного между ними договора купли-продажи №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ, причинив тем самым ФИО69 ущерб на сумму <данные изъяты>

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с <данные изъяты>, точное время не установлено, Завалишин А.В., имеющий неисполненные обязательства перед ФИО77 скрывая свои истинные намерения относительно хищения смазочных материалов «ФИО71» в телефонном режиме обратился к ФИО43, в ходе разговора пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он готов приобрести <данные изъяты> литров трансмиссионного масла, а также два ведра объемом по 209 литров масла гидравлического, при этом создавая видимость законности своих действий, с целью сокрытия своих преступных намерений попросил воспользоваться отсрочкой платежа в соответствии с договором.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты> получив со склада ФИО73 по адресу: <адрес>, ведро масла трансмиссионного <данные изъяты>, принадлежащие ФИО70», два ведра масла гидравлического <данные изъяты> на общую сумму <данные изъяты> НДС Завалишин А.В. похитил их путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, не исполнив обязательства перед <данные изъяты> в соответствии с условиями ранее заключенного между ними договора купли-продажи №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, причинив тем самым <данные изъяты>

Далее, ДД.ММ.ГГГГ около <данные изъяты>, точное время не установлено, ФИО25, имеющий не исполненные обязательства перед ФИО76», скрывая свои истинные намерения на хищение смазочных материалов «<данные изъяты> принадлежащих ФИО74 в телефонном режиме обратился к ФИО43, в ходе разговора пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он готов приобрести <данные изъяты> моторного масла, при этом, создавая видимость законности своих действий, с целью сокрытия своих преступных намерений попросил воспользоваться отсрочкой платежа в соответствии с договором.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени около <данные изъяты>, получив со склада ФИО75», расположенного по адресу: <адрес>, <данные изъяты> ведер моторного масла <данные изъяты> учета НДС, принадлежащие ФИО78 ФИО25 похитил их путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, неисполнив обязательства перед <данные изъяты> в соответствии с условиями ранее заключенного между ними договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, причинив тем самым <данные изъяты>

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты>, точное время не установлено, ФИО25, имеющий неисполненные обязательства перед ФИО83», скрывая свои истинные намерения на хищение смазочных материалов <данные изъяты> принадлежащих ФИО84» и ссылаясь на предоставленную ему ранее отсрочку платежа, в телефонном режиме обратился к ФИО43, в ходе разговора пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он готов приобрести 8 ведер масла моторного полусинтетического и <данные изъяты> ведер масла моторного минерального на замену масла в двигателях, при этом создавая видимость законности своих действий, с целью сокрытия своих преступных намерений попросил воспользоваться отсрочкой платежа в соответствии с договором.

ДД.ММ.ГГГГ около <данные изъяты> получив со склада <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, восемь ведер масла моторного <данные изъяты>», ФИО25 похитил их путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, не исполнив обязательства перед ФИО79» в соответствии с условиями ранее заключенного между ними договора купли-продажи №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ, причинив тем самым ФИО80» ущерб на сумму <данные изъяты>

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты>, точное время не установлено, ФИО25, имеющий неисполненные обязательства перед ФИО81 скрывая свои истинные намерения относительно хищения смазочных материалов <данные изъяты>», принадлежащих ФИО82», в телефонном режиме обратился к ФИО43, в ходе разговора пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он готов приобрести <данные изъяты> масла моторного, при этом создавая видимость законности своих действий, с целью сокрытия своих преступных намерений попросил воспользоваться отсрочкой платежа в соответствии с договором.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени около <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, ведро масла гидравлического <данные изъяты>, принадлежащие ФИО85 ФИО25 похитил их путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, не исполнив обязательства перед ООО «Технологический сервис» в соответствии с условиями ранее заключенного между ними договора купли-продажи №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ, причинив тем самым <данные изъяты>

Всего, за период с <данные изъяты> года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО25, действуя с прямым умыслом, направленным на систематическое хищение чужого имущества, а именно смазочных материалов марки «<данные изъяты>», принадлежащих ФИО86», путем обмана, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, под предлогом приобретения с целью использования в предпринимательской деятельности, а именно для надлежащей работы строительной техники, совершил хищение смазочных материалов марки <данные изъяты> принадлежащих Обществу, на общую сумму <данные изъяты>

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту ИП ФИО25, ФИО25), за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя № по месту регистрации по адресу: <адрес>. Основными видами деятельности ИП ФИО25являются строительство зданий и сооружений, производство отделочных работ, производство каменных работ, производство прочих строительных работ.

Фактически ИП Завалишин А.В. осуществлял деятельность по строительству и подрядным работам. С указанной целью он разместил объявления в газете «<данные изъяты> а также на сайте «<данные изъяты>» об осуществлении им строительных, отделочных работ, а также о составлении проектов жилых домов.

В <данные изъяты>, более точные время и дата не установлены, Завалишин А.В., имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, с причинением значительного ущерба гражданину, и имея неисполненные обязательства перед ООО «ФИО87», в телефонном режиме обратился к ранее незнакомой ФИО40 в соответствии с размещенным ранее ей объявлением в газете «<данные изъяты>» о покупке горюче-смазочных материалов (далее по тексту ГСМ), с предложением продать последней ГСМ (бензин) по цене <данные изъяты> за один литр в объеме около трех тонн. ФИО40, нуждающаяся в ГСМ (бензине), не подозревая о преступных намерениях Завалишина А.В., который реально не располагал возможностью исполнить перед ней обязательства, на предложение последнего согласилась.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ около <данные изъяты>, Завалишин А.В. реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь около входа в <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, сообщил ФИО40, неподозревающей о преступных намерениях последнего, что ей необходимо передать ему денежные средства в качестве предоплаты в сумме <данные изъяты> <данные изъяты> после чего он поставит ФИО40 ГСМ (бензин) по адресу: <адрес>. ФИО40, введенная в заблуждение по поводу истинных намерений ФИО25, располагая указанной суммой денежных средств, передала ФИО25 в качестве предоплаты денежные средства в сумме <данные изъяты> Создавая видимость законности своих действий, с целью сокрытия своих преступных намерений, Завалишин А.В. собственноручно написал расписку, согласно которой ФИО25 обязался вернуть ФИО40 денежные средства в сумме <данные изъяты> не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Получив от ФИО40 денежные средства в размере <данные изъяты>, Завалишин А.В. похитил их путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, не исполнив обязательства перед ФИО40, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на сумму <данные изъяты>.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> № по <адрес>, ФИО25 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту ИП Завалишин А.В., Завалишин А.В.), за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя № по месту регистрации по адресу: <адрес>. Основными видами деятельности ИП ФИО25 являются строительство зданий и сооружений, производство отделочных работ, производство каменных работ, производство прочих строительных работ.

Фактически ИП Завалишин А.В. осуществлял деятельность по строительству и подрядным работам. С указанной целью он разместил объявления в газете «Шанс», а также на сайте <данные изъяты><данные изъяты>» об осуществлении им строительных, отделочных работ, а также о составлении проектов жилых домов.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО25, имеющий не исполненные обязательства перед ФИО40, а также ООО ФИО88 ФИО89 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО40, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, с причинением значительного ущерба, в телефонном режиме сообщил ФИО40, что он работает на стройке, поставляет строительные материалы и предложил ФИО40 купить у него <данные изъяты> с учетом НДС за упаковку, а всего на общую сумму <данные изъяты>. ФИО40, введенная в заблуждение по поводу истинных намерений ФИО25, располагая указанной суммой денежных средств на предложение последнего согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ около <данные изъяты>, более точное время не установлено, Завалишин А.В., находясь возле входа в ООО ФИО90», расположенного по адресу: <адрес>, в целях сокрытия своих преступных действий, заключил с ФИО40 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО25 обязался передать ФИО40 до ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> с учетом НДС за упаковку, а всего на общую сумму <данные изъяты>, после чего ФИО40 передала ему денежные средства в сумме <данные изъяты>

Получив от ФИО40 денежные средства в общей сумме <данные изъяты>, ФИО25 похитил их путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, не исполнив обязательства перед ФИО40 в соответствии с условиями ранее заключенного между ними договора, причинив своими действиями ФИО40 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> № по <адрес>, Завалишин ФИО91 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту ИП Завалишин А.В., Завалишин А.В.), за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя № по месту регистрации по адресу: <адрес>. Основными видами деятельности ИП Завалишина А.В. являются строительство зданий и сооружений, производство отделочных работ, производство каменных работ, производство прочих строительных работ.

Фактически ИП Завалишин А.В. осуществлял деятельность по строительству и подрядным работам. С указанной целью он разместил объявления в газете ФИО92 а также на сайте <данные изъяты>» об осуществлении им строительных, отделочных работ, а также о составлении проектов жилых домов.

В конце <данные изъяты> более точные время и дата не установлены, к ФИО25 в соответствии с размещенными ранее объявлениями в газете «Шанс» и на сайте «<данные изъяты>ru», в телефонном режиме обратился ранее незнакомый ФИО42 с просьбой оказать ему услуги по демонтажу и отделке помещения коридора жилого дома, за счет средств и материалов ФИО42 Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО42, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного противоправного их изъятия и обращения в свою пользу, с причинением значительного ущерба гражданину, ФИО25, имеющий неисполненные обязательства перед ФИО93 ФИО40, сообщил ФИО42, что готов оказать ему услуги по демонтажу и отделке помещения коридора жилого дома.

В конце <данные изъяты>, точные время и дата не установлены, ФИО25, находясь в квартире ФИО42 по адресу: <адрес>, с целью введения ФИО42 в заблуждение относительно своих истинных намерений, оценив объем необходимых работ по демонтажу и отделке помещения коридора жилого дома, сообщил ФИО42, что готов выполнить данный вид работ, а также сообщил, что общая стоимость производимых работ составит <данные изъяты>. ФИО42, по-прежнему, не подозревая о преступных действиях ФИО25, будучи введенным в заблуждение относительно его опыта работы в сфере строительства и профессиональных качеств, согласился на предложение последнего.

Создавая видимость законности своих действий, с целью сокрытия своих преступных намерений, Завалишин А.В. предложил ФИО42 заключить с ним договор возмездного оказания услуг и сообщил ФИО42, что последнему необходимо внести предоплату в размере <данные изъяты> не намереваясь фактически выполнять принятые на себя перед ФИО42 обязательства, а также сообщил, что документы, подтверждающие его государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя он приложит к договору.

ДД.ММ.ГГГГ около <данные изъяты> точное время не установлено, ФИО25, имеющий неисполненные обязательства перед ООО ФИО94», ФИО40, с целью сокрытия своих преступных действий, находясь в автомобиле <данные изъяты>, припаркованном на парковке возле магазина <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>., заключил с ФИО42 договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП ФИО25 обязался по заданию ФИО42 оказать услуги по демонтажу и отделке помещения коридора жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, а также приобрести необходимые материалы за счет средств ФИО42 Кроме того, Завалишин А.В., с целью введения ФИО42 в заблуждение относительно своих истинных намерений, приложил к договору копии документов, подтверждающие государственную регистрацию Завалишина А.В. в качестве индивидуального предпринимателя. ФИО42, неподозревая о преступных действиях Завалишина А.В., будучи введенный в заблуждение, передал ИП ФИО25 в качестве предоплаты денежные средства в сумме <данные изъяты>, после чего Завалишин А.В. написал собственно расписку о получении им от ФИО42 денежных средств в сумме <данные изъяты>. При этом, ФИО25, с целью введения ФИО42 в заблуждение относительно своих истинных намерений лично, а также при помощи наемных рабочих, приступил к осуществлению работ по демонтажу и отделке помещения коридора в квартире ФИО42, расположенной по адресу: <адрес>.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, с причинением значительного ущерба, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Завалишин А.В., имея неисполненные обязательства перед ООО ФИО95», ФИО40, находясь в квартире ФИО42 по адресу: <адрес>, сообщил ФИО42, что для осуществления работ по демонтажу и отделке помещения коридора жилого дома ему необходимо закупить строительные материалы, для чего последнему необходимо передать денежные средства в сумме <данные изъяты>. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, около <данные изъяты>, более точное время не установлено, ФИО42, не подозревая о преступных действиях Завалишина А.В., будучи введенный Завалишиным А.В. в заблуждение, в квартире по адресу: <адрес>, передал ИП ФИО25 денежные средства в сумме <данные изъяты> приобретения Завалишиным А.В. необходимых материалов для осуществления работ и сразу же ФИО25, с целью сокрытия своих преступных действий, написал собственноручно расписку о получении им от ФИО42 денежных средств в сумме <данные изъяты>

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств, с причинением значительного ущерба, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Завалишин А.В., не исполнив свои обязательства по закупке материалов и не намереваясь их фактически исполнять, находясь в квартире ФИО42 по адресу: <адрес>, снова обратился к ФИО42, сообщив, что в целях экономии денежных средств, якобы, для того, чтобы не оплачивать услуги грузового такси по поставке материалов два раза, ему необходимы дополнительные денежные средства в сумме <данные изъяты> для того чтобы закупить в один раз все необходимые строительные материалы по низким ценам. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время не установлено, ФИО42, неподозревая о преступных действиях Завалишина А.В., будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений последнего, в квартире по адресу: <адрес>, передал ИП Завалишину А.В., денежные средства в сумме <данные изъяты> и сразу же, с целью сокрытия своих истинных намерений, Завалишин А.В. собственноручно написал расписку о получении им от ФИО42 денежных средств в сумме <данные изъяты>

Получив от ФИО42 денежные средства в общей сумме <данные изъяты>, Завалишин А.В. похитил их путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, не исполнив обязательства перед ФИО42 в соответствии с условиями ранее заключенного между ними договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, причинив своими действиями ФИО42 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> № по <адрес>, Завалишин ФИО96 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту ИП Завалишин А.В., Завалишин А.В.), за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя № по месту регистрации по адресу: <адрес>. Основными видами деятельности ИП Завалишина А.В. являются строительство зданий и сооружений, производство отделочных работ, производство каменных работ, производство прочих строительных работ.

Фактически ИП Завалишин А.В. осуществлял деятельность по строительству и подрядным работам. С указанной целью он разместил объявления в газете «<данные изъяты> также на сайте <данные изъяты>» об осуществлении им строительных, отделочных работ, а также о составлении проектов жилых домов.

В <данные изъяты>, точные дата и время не установлены, к Завалишину А.В., в телефонном режиме обратился ранее незнакомый ФИО41 с просьбой оказать ему услуги по нанесению маяковой штукатурки на фасад жилого дома за счет средств и материалов ФИО41 Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО41, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного противоправного их изъятия и обращения в свою пользу, с причинением значительного ущерба гражданину, Завалишин А.В., имеющий неисполненные обязательства перед ФИО97», ФИО40, ФИО42, сообщил ФИО41, что готов оказать ему услуги по нанесению маяковой штукатурки на фасад жилого дома за счет средств и материалов ФИО41

В этот же день <данные изъяты> более точное время не установлено, находясь на земельном участке ФИО41 по адресу: <адрес> <адрес>, Завалишин А.В. с целью введения ФИО41 в заблуждение относительно своих истинных намерений, оценив объем необходимых работ по нанесению маяковой штукатурки на фасад жилого дома, сообщил ФИО41, что готов выполнить данный вид работ, а также сообщил, что общая стоимость производимых работ составит <данные изъяты>. ФИО41, по прежнему, не подозревая о преступных действиях Завалишина А.В., будучи введенный в заблуждение относительно его опыта работы в сфере отделочных работ и профессиональных качеств, согласился на предложение последнего.

Создавая видимость законности своих действий, с целью сокрытия своих преступных намерений, ФИО25 предложил ФИО41 заключить с ним договор возмездного оказания услуг, и сообщил последнему, что необходимо внести предоплату в размере <данные изъяты>, не намереваясь фактически выполнять принятые на себя перед ФИО41 обязательства, а также сообщил, что документы, подтверждающие его регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, он приложит к договору.

ДД.ММ.ГГГГ около <данные изъяты> более точное время не установлено, Завалишин А.В., находясь в автомобиле «<данные изъяты> припаркованном во дворе дома, расположенного по адресу: <адрес>, с целью сокрытия своих преступных действий заключил с ФИО41 договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП Завалишин А.В. обязался по заданию ФИО41 оказать услуги по нанесению маяковой штукатурки на фасад жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, в течение 20 рабочих дней. Кроме того, Завалишин А.В., с целью введения ФИО41 в заблуждение относительно своих истинных намерений, приложил к договору копии документов, подтверждающих регистрацию ФИО25 в качестве индивидуального предпринимателя. ФИО41, не подозревая о преступных действиях Завалишина А.В., будучи введенный в заблуждение, передал ИП Завалишину А.В. в качестве предоплаты денежные средства в сумме <данные изъяты>. Завалишин А.В. с целью сокрытия своих преступных действий собственноручно написал расписку о получении им от ФИО41 денежных средств в сумме <данные изъяты>

Получив от ФИО41 денежные средства в сумме <данные изъяты>, Завалишин А.В. похитил их путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, не исполнив обязательства перед ФИО41 в соответствии с условиями ранее заключенного между ними договора, причинив своими действиями ФИО41 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Выражая в судебном заседании свое отношение к предъявленному обвинению, подсудимый Завалишин А.В. заявил, что свою вину в инкриминируемых ему преступлениях он не признает, так как считает, что его действия носили гражданско-правовой характер.

Исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд находит, что событие преступлений, а также вина подсудимого в их совершении при установленных и описанных судом обстоятельствах установлена и подтверждается, показаниями представителя потерпевшего, потерпевших, свидетелей, протоколами следственных действий и другими материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО43 показал, что он работает руководителем подразделения ФИО98». Их общество является официальным дистрибьютором <данные изъяты> масел, антифриза, всех технических жидкостей. С ФИО25 он познакомился в начале <данные изъяты> своей работы в офисе по адресу: <адрес>. ФИО25 представился индивидуальным предпринимателем, оставил свои реквизиты, пакет документов: свидетельство индивидуального предпринимателя, копию паспорта, выписку из ЕГРЮЛ. От ФИО25 он узнал, что тот является субподрядчиком на строительных объектах в Абакане, что у него большой парк техники, в том числе бульдозеры. ФИО25 пояснил, что ему нужны масла. На тот момент на улице стояла холодная погода, и Завалишин сказал, что надо подождать, чтобы стало теплее, тогда будет легче копать котлован. Обязательным условием с его (ФИО43) стороны было заключение договора. Завалишин А.В. согласился, заявил, что готов подписать договор. Им (ФИО43) был предоставлен типовой договор со 100 % предоплатой. Завалишин А.В. попросил внести изменение в договор о предоставлении ему отсрочки в 10 дней. Завалишин А.В. пояснил, что у него договор с заказчиком также с отсрочкой 10 дней. Он (ФИО43) согласился на отсрочку, внес условие об отсрочке в 10 дней в договор. Завалишину А.В. предоставлялась отсрочка по оплате с момента получения им товара. Данный договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого Завалишин А.В. получал ГСМ марки <данные изъяты> товар предоставлялся относительно заявки ФИО25 Было осуществлено несколько поставок Завалишину А.В.: моторные, гидравлические, синтетические и другие масла. Всего Завалишину А.В. было поставлено товара на сумму <данные изъяты>. Когда настал момент оплаты первой реализации, Завалишин А.В. перестал появляться. Он звонил Завалишину А.В. по телефону, тот говорил, что расплатиться завтра, это продолжалось постоянно, далее Завалишин А.В. перестал отвечать на телефонные звонки. После чего, он обратился в полицию на Завалишина А.В. Исковых требований к подсудимому он не имеет, так как решением Арбитражного суда с Завалишина А.В. был взыскан ущерб.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО41 показал, что он строил дом, и ему потребовалась штукатурка для дома. На <данные изъяты>» он нашел объявление, позвонил по телефону, договорился со штукатуром, который дал ему телефон Завалишина А.В. С Завалишиным А.В. он созвонился ДД.ММ.ГГГГ В тот же день днем он с ФИО25 встретился около магазина <данные изъяты>» в <адрес>. Завалишин А.В. представился бригадиром, сказал, что у него есть люди, которые выполняют работу по штукатурке дома. Завалишин А.В. сказал, что он работает по договору с 50 % предоплатой. Они обговорили все тонкости, договорились созвониться. Далее они встретились около ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ в Абакане на <адрес> в районе остановки <данные изъяты> где заключили договор. ФИО25 передал ему документы о том, что он является индивидуальным предпринимателем, и сообщил, что на следующий день приступит к работе. При заключении договора он передал Завалишину А.В. <данные изъяты> рублей, так как сумма договора была <данные изъяты>. Согласно договору Завалишин А.В. должен был сделать маяковую штукатурку в течение одного месяца. На следующее утро он созвонился с Завалишиным А.В., который пояснил, что у него проблемы на строительном объекте, пояснил, что приступит к работе на следующий день с утра. На следующий день в обед он (ФИО41) приехал к дому и увидел, что никакой работы не было. Он позвонил Завалишину А.В., который пояснил, что находится в <данные изъяты>, «гаишники» лишили его прав. Он (ФИО41) взял маяки и унес их домой, чтобы проверить Завалишина А.В. на предмет выполнения работы. На следующий день он позвонил ФИО25, который сказал, что уже работает. В этот момент он подъехал к дому и увидел, что Завалишина А.В. и работников на участке нет. Он позвонил Завалишину А.В., и спросил его: «Где он?», на что ФИО25 пояснил, что у него проблемы, и что он приступит к работе на следующий день. Далее Завалишин А.В. не отвечал на его звонки, он (ФИО41) пытался приехать к Завалишину А.В. домой по адресам, указанным в договоре. По месту жительства Завалишина А.В. никто не проживал. По прописке Завалишин А.В. по <адрес>, находилась автомойка. Он не смог найти ФИО25 Затем он написал заявление на Завалишина А.В. в полицию. Причиненный преступлением материальный ущерб с учетом имущественного положения его семьи является для него значительным. Исковых требований к подсудимому у него нет, так как последний <данные изъяты> г. вернул ему деньги.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО42 показал, что ему нужен был ремонт по адресу: <адрес><данные изъяты> Он искал рабочих на «<данные изъяты> Нашел объявление Завалишина А.В., тот ему перезвонил, сказал, что готов все рассчитать. Они встретились в <адрес>. Ему (ФИО42) необходимо было демонтировать старую штукатурку, двери, полы, разобрать шкаф, лампу, сделать коридор под ключ. Он с ФИО25 обговорил цену и сроки. В договоре не было пункта о выполненных работах каждый день, он попросил этот пункт включить, Завалишин А.В. включил, но сроки договора сдвинулись на неделю. На следующий день ДД.ММ.ГГГГ они встретились, ФИО25 предоставил ему документы о том, что он является индивидуальным предпринимателем. Он отдал Завалишину А.В. предоплату <данные изъяты>, тот дал ему расписку, сказал, что собирается на объект, но не приехал. На следующий день ФИО25 приехал один, начал производить демонтаж. Первые дни Завалишин А.В. работал один, потом привез электрика, потом еще двух рабочих привозил, сказал, что ему нужны отделочные материалы. Он (ФИО42) написал ему список, сказал что купит. Завалишин А.В. начал настаивать на том, что купит сам. Он дал ФИО25 <данные изъяты> на стройматериалы, на следующий день дал еще <данные изъяты> рублей. После того, как Завалишин А.В. получил деньги, подсудимый пропал. На телефонные звонки Завалишин А.В. отвечал, разговоры тянулись 2-3 дня, ремонт не двигался. Через <данные изъяты> дня ФИО25 признался, что деньги потратил. Он сказал ФИО25, что сам все закупит. Завалишин А.В. ему дал расписку о том, что обязуется вернуть деньги, <данные изъяты> компенсирует за простой. Два дня проводилась штукатурные работы. Затем Завалишин А.В. пропал, и рабочие перестали ездить. Он пытался найти ФИО25, но тот не отвечал на телефонные звонки. Затем он (ФИО42) обратился в полицию. Причиненный преступлением материальный ущерб с учетом имущественного положения его семьи является для него значительным. Исковых требований к подсудимому он не имеет, так как с последнего решением суда взыскан причиненный ущерб.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО40 показала, что в феврале или <данные изъяты> подала объявление в газету «<данные изъяты>» о том, что приобретет горюче-смазочные материалы (ГСМ). Завалишин А.В. в <данные изъяты> позвонил ей и сказал, что у него есть ГСМ, но ему необходима предоплата. ДД.ММ.ГГГГ они встретились возле ее работы по <адрес>. ФИО25 говорил, что работает в какой-то фирме, к ним привозят бензин, и этот бензин он может взять. Она в тот же день передала Завалишину А.В. под расписку <данные изъяты> в счет предоплаты за бензин. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 должен был привезти ГСМ, но у него не получилось. Сначала у него сломалась машина, потом он уехал, потом заболел и т.д. Кроме того, в <данные изъяты>. у нее также возникли договорные отношения с подсудимым, согласно которым она передала ему <данные изъяты> рублей за цемент. Однако, цемент она не получила. ФИО25 всегда находил причину, по которой он не выполнял договорные обязательства. Причиненный преступлением материальный ущерб с учетом имущественного положения ее семьи является для нее значительным. От исковых требований к подсудимому, заявленных в рамках уголовного дела, она отказывается, так как в порядке гражданского судопроизводства ее иск к Завалишину А.В. был удовлетворен.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО36 показала, что ее муж ФИО41 заключил договор с ФИО25, согласно которому последний должен был нанести маяковую штукатурку на фасад их дома, расположенного по адресу: <адрес>. Она с мужем встретились с Завалишиным А.В. ДД.ММ.ГГГГ При заключении договора Завалишину А.В. было передано <данные изъяты>. Однако, работу Завалишин А.В. не выполнил. Муж связывался с Завалишиным А.В. по вопросу о том, когда тот приступит к работе, у ФИО25 всегда находились причины, какие-то проблемы. Как-то раз муж приехал на участок, позвонил Завалишину, который сказал, что он на месте работает, на что муж ответил, что он сам на участке. Муж неоднократно звонил, пытался вернуть деньги. Время шло, нужно было скорее закончить строительные работы. Завалишин скрывался, не брал трубку, муж пытался звонить с других номеров. Затем муж подал заявление в полицию на Завалишина А.В. При следователе Завалишин А.В. вернул мужу <данные изъяты>

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО44, показания которой оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, пояснила, что она является супругой ФИО42 В <данные изъяты> ее супруг решил произвести в их квартире ремонт, а именно в коридоре. В сети «Интернет» на сайте <данные изъяты>» он искал объявление по оказанию ремонтный работ. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил по размещенному на сайте объявлению. По данному телефону он связался с ФИО25. Завалишин А.В. в ходе телефонного разговора представился прорабом, спросил его, каким видом услуг он интересуется. После чего ее муж сообщил Завалишину А.В., что необходимо поменять полы в коридоре, заменить входные двери, заменить межкомнатные двери, выровнять стены в коридоре, поклеить обои, перенести электросчетчик, провести новую проводку, установить розетки, постелить ламинат и положит плитку на пол. ФИО25 сказал, что стоимость данного вида работ будет около <данные изъяты> рублей, однако Завалишину А.В. необходимо выехать на место проведения работ, после чего произвести полный расчет. Около <данные изъяты> они с ФИО25 встретились у них дома. В ходе разговора Завалишин А.В. сообщил, что является индивидуальным предпринимателем, у него много бригад, большой опыт в осуществлении данного вида работ. Завалишин А.В. акцентировал внимание, что приступает к работе после заключения договора, работает официально, оплачивает налоги, документы подтверждающие регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя ФИО25 приложит к договору. Оценив объем выполненных работ, ФИО25 сообщил им, что общая стоимость работ будет составлять <данные изъяты> рублей, у него самые низкие цены, так как у него много бригад, много заказов. Приступить к работе его бригада сможет на следующий день. Также для заключения договора ему необходимо внести предоплату в сумме <данные изъяты>. Договор ФИО25 подготовит сам. ДД.ММ.ГГГГ ее супруг заключил с ФИО25 договор на оказание услуг по ремонту их коридора. Согласно условиям договора ФИО25 обязан оказать услуги по демонтажу и отделке помещения коридора жилого дома, за счет средств и материалов заказчика. Договор вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ и действует до ДД.ММ.ГГГГ Стоимость услуг <данные изъяты>. После, со слов ее супруга, он передал ФИО25 денежные средства в сумме <данные изъяты>, при этом, Завалишин А.В. написал собственноручно расписку о получении им от ее супруга денежных средств в сумме <данные изъяты>. В течение нескольких дней Завалишин А.В. приезжал к ним домой с какими-то рабочими, Завалишин А.В. просто разломал им коридор, никаких ремонтных работ не производил. Они с супругом поняли, что, скорее всего, никакими ремонтными и строительными работами ФИО25 не занимается, так как у него не было специального оборудования, специальных навыков. Ее муж неоднократно просил ФИО25 исполнить обязательства по договору, однако после долгих уговоров ФИО25 пропал, на телефонные звонки не отвечал. Кроме того, ФИО25 получил от ее мужа денежные средства в сумме <данные изъяты> на закупку строительных материалов, однако никакие материалы он так и не приобрел. Денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, переданные ФИО25 до настоящего им не возращены, обязательства по договору не исполнены. После ее супруг нанял других рабочих, которые сделали им ремонт в доме. Причиненный им ущерб в сумме <данные изъяты> рублей на тот период времени являлся значительным, так как она до настоящего времени нигде не работает, учится на пятом курсе <данные изъяты> им. ФИО37 (л<данные изъяты>

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО45, показания которой оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, пояснила, что она является соседкой Завалишина А.В., характеризует его с положительной стороны (<данные изъяты>

Оценивая показания свидетелей ФИО44 и ФИО45, суд приходит к выводу о том, что оснований сомневаться в достоверности приведенных показаний указанных свидетелей, у которых не имелось оснований для оговора подсудимого, данных ими в ходе предварительного следствия, которые отличаются логикой и последовательностью, не имеется. Показания упомянутых свидетелей, как видно из протоколов их допросов, получены с надлежащим соблюдением требований уголовно-процессуального закона, с разъяснением им прав и обязанностей в полном объеме, при этом они были предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний. С протоколом допроса свидетели ознакомились, и собственноручно удостоверили правильность изложения в них своих показаний. Таким образом, оснований для признания данных показаний свидетелей в качестве недопустимых либо недостоверных, не имеется.

В ходе судебного следствия в порядке, предусмотренном ст. 285 УПК РФ, были оглашены имеющиеся в материалах уголовного дела следующие документы:

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что местом совершения преступления, является офис ООО «ФИО99», расположенный по адресу: <адрес>, где в период рабочего времени Завалишин А.В., получал смазочные материалов марки <данные изъяты> которые похищал <данные изъяты>

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО43 были изъяты счет-фактуры и товарные накладные за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 01 и ДД.ММ.ГГГГ, а также договор купли-продажи №-ТС, заключенный между ООО «ФИО100» и индивидуальным предпринимателем ФИО25 (л<данные изъяты>

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности возле входа в ООО «ФИО101», по адресу: <адрес>, где ФИО25 заключил с ФИО40 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП ФИО25 обязался передать ФИО40 до ДД.ММ.ГГГГ двести упаковок цемента <данные изъяты> рублей с учетом НДС за упаковку, а всего на общую сумму <данные изъяты>, после чего ФИО40 передала ему денежные средства в сумме <данные изъяты>

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей ФИО40 были изъяты: расписка Завалишина А.В. от ДД.ММ.ГГГГ и договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. <данные изъяты>

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен объект, на котором Завалишин А.В. должен был выполнить работы для ФИО42, а именно, квартира ФИО42, расположенная по адресу: <адрес> <данные изъяты>

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО42 были изъяты: расписки ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, договор возмездного оказания услуг №, копия паспорта Завалишина А.В., копия свидетельства о регистрации ФИО25 в качестве индивидуального предпринимателя, копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (л.д<данные изъяты>

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, на котором ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 возле магазина ФИО117», расположенного по адресу: <адрес>, заключил с ФИО42 договор возмездного оказания услуг № (л.<данные изъяты>

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности – двор дома, расположенного по адресу: <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ Завалишин А.В. заключил с ФИО41 договор возмездного оказания услуг № (л.<данные изъяты>

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего ФИО41 были изъяты: расписка Завалишина А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта Завалишина А.В., копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копия свидетельства о государственной регистрации Завалишина А.В. в качестве индивидуального предпринимателя, копия уведомления о постановке на учет Завалишина А.В. в налоговом органе (л.д. <данные изъяты>

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО43, документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО40, документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО42, документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО41 (л.д. <данные изъяты>

- ответ из Абаканского городского отдела судебных приставов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на исполнении в отделе находятся исполнительные производства в отношении Завалишина А.В., ДД.ММ.ГГГГ рождения (взыскатели ООО ФИО102», ФИО42, ФИО40 и др.). В рамках исполнительных производств судебным приставом исполнителем направлены запросы в регистрирующие и контролирующие органы, из ответов следует, что за должником имущества не зарегистрировано. Место регистрации должника, является местом массовой регистрации граждан (л.д. <данные изъяты>

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица ФИО25 в качестве индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ (л<данные изъяты>

- копия выписки из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей сведения об ИП ФИО25 (<данные изъяты>

- копия уведомления о постановке на учет физического лица ФИО25 в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. <данные изъяты>

Содержание данных письменных доказательств, согласуется как между собой, так и с показаниями представителя потерпевшего, потерпевших и свидетелей относительно обстоятельств совершения подсудимым преступлений.

В судебном заседании также была допрошена свидетель защиты ФИО38, которая показала, что она с <данные изъяты> работала бухгалтером в ФИО103», где также работал Завалишин А.В. Уволилась она из данного общества, так как ей не платили заработную плату.

Оценивая показания свидетеля ФИО38 суд приходит к выводу о том, что они не опровергают доказанность вины подсудимого в содеянном. Более того, на момент совершения подсудимым преступлений в <данные изъяты>. свидетель ФИО38 не работала в указанном обществе, и как она сама пояснила в суде, она не знает, работал ли ФИО25 в <данные изъяты>

Оценивая в совокупности исследованные доказательства с точки зрения их относимости и допустимости, суд приходит к однозначному выводу о том, что данные доказательства достоверно доказывают вину подсудимого в совершении преступлений при установленных и описанных судом обстоятельствах.

Довод подсудимого о том, что он не смог расплатиться с ФИО105» за приобретенной им в качестве индивидуального предпринимателя ГСМ, так как с ООО ФИО104», в котором он якобы работал заместителем директора, не расплатилось ООО ФИО106» за проделанную работу по строительству школы в <адрес>, является несостоятельным, поскольку в судебном заседании, допрошенный в качестве свидетеля, директор ООО ФИО107» ФИО39 показал, что его общество не занималось строительством данной школы, ФИО25 у него фактически не работал, так как не исполнял обязанности по трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ Более того, согласно ответу министра министерства образования <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, государственный контракт на строительство школы в <адрес> был заключен между ФИО108, а согласно ответу управляющего директора ООО ФИО109» от ДД.ММ.ГГГГ, данное общество не производило строительство школы в <адрес> и договорных отношений в <данные изъяты> по настоящее время с ООО «ФИО110» и ИП Завалишин А.В. не имело.

Кроме того, в судебном заседании было установлено, что подсудимый, получив продукцию ООО ФИО111» и денежные средства потерпевших, не выполнял взятые на себя обязательства, скрывался от представителя потерпевшего и потерпевших, вводил их в заблуждения о намерении исполнить свои обязательства, которые в последующем так и не исполнил и взятые у них деньги не вернул, при этом Завалишин А.В. заключал упомянутые договоры, имея ранее неисполненные финансовые обязательства. В связи с чем имеются решения судов о взыскании с Завалишина А.В. денежных средств в пользу потерпевших и представителя потерпевшего. При этом Завалишин А.В. во внесудебном порядке вернул денежные средства только потерпевшему ФИО41 и то, после того как было возбуждено данное уголовное дело.

Таким образом, фактические действия вина Завалишина А.В. свидетельствуют о наличии у него умысла на совершение мошенничеств, поэтому суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в содеянном.

Вместе с тем, действия подсудимого Завалишина А.В. в отношении потерпевшей ФИО40 органом предварительного следствия квалифицированы по двум составам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. Однако, содержание обвинительного заключения и фактические действия подсудимого указывают о наличии у Завалишина А.В. единого умысла направленного на завладение денежными средствами потерпевшей ФИО40

В связи с чем, суд считает, что действия подсудимого следует квалифицировать как единое преступление в отношении потерпевшей ФИО40 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), так как умысел Завалишина А.В. был направлен на завладение денежными средствами, имеющимися у нее.

Следовательно, мошеннические действия Завалишина А.В. в отношении потерпевшей ФИО40 следует квалифицировать по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Помимо этого, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 323-ФЗ, вступившим в законную силу на момент вынесения данного приговора, статья 159 УК РФ была дополнена частями 5-7, устанавливающих уголовную ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, под которой согласно п. 4 примечания к данной статьи, также введенного в действие названным федеральным законом, понимается деятельность, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

Таким образом, учитывая, что Завалишин А.В., как индивидуальный предприниматель, заключил договор с ООО «ФИО115» по продаже ему обществом смазочных материалов, за которые он преднамеренно не расплатился, то его действия подпадают под уголовную ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Однако, в соответствии с п. 2 примечания к ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 323-ФЗ) крупным размером мошенничества в сфере предпринимательской деятельности признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.

При таких обстоятельствах, исходя из того, что Завалишин А.В., как индивидуальный предприниматель, причинил ООО «ФИО116» материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты> копеек, данный ущерб теперь не относиться к крупному размеру.

Проанализировав представленные доказательства, учитывая, что ч. 1 ст. 159 УК РФ улучшает положение подсудимого Завалишина А.В., поскольку относится к категории преступлений небольшой тяжести, суд квалифицирует его действия в отношении ООО ФИО114» не по ч. 3 ст. 159 УК РФ, а по ч. 1 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.

Изменяя обвинение с учетом внесенных изменений в Уголовный кодекс РФ, суд не увеличивает объем предъявленного обвинения и не ухудшает положение подсудимого Завалишина А.В.

Кроме того, суд квалифицирует действия Завалишина А.В.:

в отношении потерпевшего ФИО42 по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

в отношении потерпевшего ФИО41 по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Определяя вид и меру наказания ФИО25, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им деяния, относящихся к категории преступлений небольшой и средней тяжести, обстоятельства их совершения, мнения потерпевших и представителя потерпевшего о наказании, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни членов его семьи, материальное положение подсудимого и членов его семьи, а также личность подсудимого Завалишина А.В., который судим (<данные изъяты> на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит (л.д. <данные изъяты> характеризуется по месту жительства <данные изъяты> по <адрес> удовлетворительно (<данные изъяты>), характеризуется соседкой ФИО45 положительно, его возраст, семейное положение, состояние его здоровья и членов его семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание Завалишину А.В., в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд относит частичное признание вины, выраженное в признании подсудимым получения товара от представителя потерпевшего и денег от потерпевших, явки с повинной <данные изъяты> добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшему Влюбчаку А.М.

Обстоятельством, отягчающим наказание Завалишину А.В. согласно ч. 1 ст. 18 УК РФ, п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является рецидив преступлений.

При вышеуказанных обстоятельствах с учетом характера совершенных преступлений и степени их общественной опасности, данных о личности Завалишина А.В., совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, и наличия обстоятельства, отягчающего наказание, влияния наказания на исправление Завалишина А.В. и на условия жизни его семьи, материальное положение подсудимого и членов его семьи, суд считает необходимым назначить Завалишину А.В. наказание в виде лишения свободы. Суд не усматривает исключительных обстоятельств, позволяющих назначить подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы, либо применить к нему условное осуждение. Оснований для применения к подсудимому Завалишина А.В. положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, ч. 1 ст. 62 УК РФ, ч. 3 ст. 68 УК РФ и ст. 64 УК РФ в материалах дела не имеется.

С учетом всех обстоятельств по делу и личности подсудимого, суд считает возможным не назначать Завалишину А.В. дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы, предусмотренный ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Именно такое наказание Завалишину А.В., по мнению суда, является справедливым и в наибольшей степени обеспечит достижение его целей, указанных в ст. 43 УК РФ.

Учитывая положения п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, суд приходит к выводу о том, что срок давности привлечения Завалишина А.В. к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 159 УК РФ истек, поэтому он от назначенного наказания подлежит освобождению.

При определении вида исправительного учреждения суд руководствуется п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ и определяет подсудимому Завалишину А.В. для отбывания наказания исправительную колонию строгого режима.

В ходе предварительного следствия потерпевшей ФИО40 заявлен гражданский иск о взыскании с виновного лица, причинившего ей имущественный ущерб, денежной суммы в размере <данные изъяты> рублей (л<данные изъяты> Однако, в судебном заседании потерпевшая ФИО40 отказалась от исковых требований, поскольку в порядке гражданского судопроизводства ее иск к Завалишину А.В. был удовлетворен, связи с чем суд приходит к выводу о прекращении производства по данному иску.

Учитывая, все данные о личности подсудимого, вид избранного в отношении него наказания, порядок его исполнения, суд на основании ч. 2 ст. 97 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора, считает необходимым изменить избранную в отношении него меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке на меру пресечения в виде заключения под стражу, сохранив ее действие до вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 6 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они подлежат взысканию. Кроме того, суд при вынесении приговора вправе освободить осужденного от взыскания с него процессуальных издержек в части либо полностью в случае, если взыскание процессуальных издержек существенно отразиться на имущественном положении лиц, находящихся на иждивении осужденного. Учитывая имущественное положение подсудимого, суд принимает решение об освобождении Завалишина А.В. от взыскания с него процессуальных издержек.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Завалишина ФИО112 признать виновным

в совершении преступления (в отношении ООО ФИО113»), предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде <данные изъяты> свободы, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ от назначенного наказания ФИО25 освободить в связи истечения сроков давности уголовного преследования;

в совершении преступления (в отношении потерпевшей ФИО40), предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде <данные изъяты> месяцев лишения свободы;

в совершении преступления (в отношении потерпевшего ФИО42), предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде <данные изъяты>) месяцев лишения свободы;

в совершении преступления (в отношении потерпевшего ФИО41), предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде <данные изъяты> лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний (по трем преступлениям, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ) окончательно назначить Завалишину А.В. наказание в виде <данные изъяты> месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру процессуального принуждения Завалишину А.В. в виде обязательства о явке изменить на меру пресечения в виде заключения под стражу. Взять Завалишина А.В. под стражу в зале суда и до вступления приговора в законную силу содержать его в учреждении <данные изъяты>.

Срок отбывания наказания Завалишину А.В. исчислять со дня провозглашения приговора, то есть с ДД.ММ.ГГГГ

Освободить осужденного Завалишина А.В. от взыскания процессуальных издержек.

Производство по гражданскому иску потерпевшей ФИО40 прекратить.

В соответствии с требованиями ст.ст. 81-82 УПК РФ, вещественные доказательства:

- документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО42, а именно: расписку Завалишина А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, расписку Завалишина А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, расписку Завалишина А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, расписку Завалишина А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, договор возмездного оказания услуг №, копию паспорта Завалишина А.В., копию свидетельства о регистрации Завалишина А.В. в качестве индивидуального предпринимателя, копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО40, а именно: расписку Завалишина А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ: документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО41, а именно: расписку Завалишина А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта Завалишина А.В., копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копию свидетельства о государственной регистрации Завалишина А.В. в качестве индивидуального предпринимателя, копию уведомления о постановке на учет Завалишина А.В. в налоговом органе, хранящиеся в материалах уголовного дела (л.<данные изъяты> по вступлению приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела;

- документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО43, а именно: счет-фактура № от <данные изъяты> г., товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи №-№ хранящиеся под распиской у представителя потерпевшего ФИО43 (л<данные изъяты>, по вступлению приговора в законную силу оставить у последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Хакасия в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащейся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в порядке и в сроки, предусмотренные ст. 389.4 УПК РФ, о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий К.Н. Неткачев