Постановление по делу № 5-27/2017 от 29.05.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2017 года <адрес>

Судья Акушинского районного суда РД Исмаилов М.А., с участием:

- ответчика ФИО1,

при секретаре ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 (далее – ИП ФИО1 М.Г.), ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного <адрес> РД,

УСТАНОВИЛ:

Прикаспийская Государственная Инспекция пробирного надзора в соответствии с ч.1 ст. 28.8, ст. 23.1 КоАП РФ направил для рассмотрения административный материал в отношении ИП ФИО1 М.Г. в соответствии, с чем просит суд привлечь ответчика к административной ответственности по ч.2 ст.15.27 КоАП РФ.

Представитель Прикаспийской Государственной Инспекции пробирного надзора не явился на судебное заседание, хотя должным образом был извещен о месте и дне рассмотрения данного административного дела.

На судебном заседании ИП ФИО1 М.Г. признал инкриминируемое административное деяние и пояснил, что указанные нарушение имело место, впредь обязуется не допускать какие либо правонарушения, просит суд не привлекать к административной ответственности связанного с приостановлением деятельности.

На основании ч.1 ст.29.5 КоАП РФ, дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения, по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства данного лица.

Исследовав материалы административного дела, суд приходит к следующему:

Из протокола об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №-ФМ/028 составленного в присутствии ответчика следует, что контролером 1 категории по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Прикаспийской Государственной инспекции пробирного надзора федерального казенного учреждения «Российская Государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» (далее по тексту - Прикаспийская ГИПН) ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ в 12 час 00 мин., по месту нахождения (осуществления деятельности) ИП ФИО1 по результатам плановой выездной проверки исполнения требований законодательства РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ (далее - ПОД/ФТ), проведенной в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 в соответствии со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от ДД.ММ.ГГГГ № 195-ФЗ, руководствуясь п.п. 1 части 1 статьи 28.1, п.п. 6 части 5 статьи 28.3 КоАП РФ выявлено, что ИП ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту осуществления деятельности РД, <адрес> 16 ч. 00 мин. допущены следующие нарушения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»:

1.           в нарушение требований п.п. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ ИП ФИО1 не осуществлялась идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ;

2.           в нарушение требований п.п. 7 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ ИП ФИО1 за проверяемый период не направлялись сведения о сверке клиентов в Росфинмониторинг;

3.           в нарушение требований п.2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ ИП ФИО1 Правила внутреннего контроля, в проверяемом периоде, не разработаны;

4.           в нарушение требований п.2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля, ИП ФИО1 в проверяемом периоде не назначено;

5.           в нарушение п.п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ в проверяемый период ИП ФИО1 документально не фиксировались и не представлялись в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В связи с указанным суд квалифицирует действия ИП ФИО1 М.Г. по ч.2 ст.15.27 КоАП РФ.

Административное правонарушение ИП ФИО1, предусмотренного ч.2 ст.15.27 КоАП РФ подтверждается также актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ №/ФМ/014 и объяснениями самого ИП ФИО1

В соответствии с ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, - влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

При изложенных обстоятельствах суд находит основания для применения в отношении ИП ФИО1 санкции предусмотренные ч.2 ст.15.27 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.29.9, 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать индивидуального предпринимателя ФИО1 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.27 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности ИП ФИО1 сроком на 30 (тридцать) суток.

Срок административного приостановления деятельности исчислять с момента фактического приостановления.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в Верховный суд РД в течении 10 суток со дня его вынесения.

Судья Исмаилов М.А.