Решение по делу № 1-1/2022 (1-15/2021) от 29.07.2022

Дело № 1-1/2022

УИД 29MS0033-01-2021-002903-31

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

29 июля 2022 года г.Архангельск

Мировой судья судебного участка № 1 Исакогорского судебного района г.Архангельска Истомина О.И.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора г.Архангельска Долгановой Е.В.,

подсудимого Иванова А.В.,

защитника - адвоката Шевчука С.П.,

при секретаре Поповой С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Иванова Александра Владимировича, <ОБЕЗЛИЧЕНО>, несудимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 145.1 ч. 2 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Иванов А.В., являясь руководителем организации, из корыстной и иной личной заинтересованности совершил полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, а также частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат.

Преступление совершено в г.Архангельске при следующих обстоятельствах.

Иванов А.В., являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «АрхРемБыт» (далее по тексту - ООО «АрхРемБыт», Общество), из корыстной и иной личной заинтересованности в период с <ДАТА5> по <ДАТА6> частично и полностью не выплачивал заработную плату, начисленную работникам указанного Общества, при следующих обстоятельствах.

ООО «АрхРемБыт» создано на основании решения учредителя Иванова А.В. от <ДАТА7> «О создании нового юридического лица ООО «АрхРемБыт» (далее по тексту - Решение) на основании Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», является юридическим лицом - коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли, основным видом деятельности которой является ремонт машин и оборудования, дополнительными видами деятельности которой является деятельность по комплексному обслуживанию помещений, зарегистрированной <ДАТА9> в инспекции Федеральной налоговой службы по г. <АДРЕС> и внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером <НОМЕР>, имеющим идентификационный номер налогоплательщика <НОМЕР>, юридический адрес: <АДРЕС>, фактический адрес: с <ДАТА7> - <АДРЕС>, с <ДАТА10> - <АДРЕС>.

Он (<ФИО1>), являясь с <ДАТА7> на основании Решения от <ДАТА7> и приказа <НОМЕР> от <ДАТА11> директором и единственным участником ООО «АрхРемБыт», согласно п. 5 Решения, п.п. 15.2 Устава ООО «АрхРемБыт», утвержденного решением от <ДАТА12> единственного участника ООО «АрхРемБыт», являлся единоличным исполнительным органом названного Общества, в пределах своей компетенции осуществлял руководство текущей деятельностью Общества, действовал без доверенности от имени ООО «АрхРемБыт», представлял его интересы и совершал сделки; издавал приказы и давал указания, обязательные для исполнения всеми работниками; утверждал штат, заключал и расторгал трудовые договоры с работниками; организовывал ведение бухгалтерского учета и отчетности, нес ответственность за организацию, составление и достоверность информации, содержащейся в годовом отчете и бухгалтерском балансе, полноту и достоверность информации, предоставляемой государственным органам, а в силу занимаемой должности, будучи лицом, на которое в соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от <ДАТА13> <НОМЕР> возложена ответственность за организацию бухгалтерского учета, выполнял управленческие функции по финансово-хозяйственной деятельности ООО «АрхРемБыт».

Таким образом, Иванов А.В., являясь в период с <ДАТА7> по <ДАТА6> директором и руководителем ООО «АрхРемБыт», достоверно знал и осознавал, что в соответствии с положениями:

ч. 3 и ч. 5 ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы, право на отдых, работающему по трудовому договору гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск;

ст. 2 Трудового кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ТК РФ), основным принципом правого регулирования трудовых отношений признается обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном объеме выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи и не ниже установленного федеральным законом размера минимального размера оплаты труда;

ст. 4 ТК РФ устанавливает запрещение принудительного труда, к которому относится нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или выплаты ее не в полном размере;

ст. 16 ТК РФ трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключенного им в соответствии с ТК РФ;

ст. 21 ТК РФ, в соответствии с которой работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы, оплачиваемый ежегодный отпуск;

ст. 22 ТК РФ, согласно которой работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;

ст. 80 ТК РФ, согласно которой работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе обусловлено невозможностью продолжения им работы, а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника;

ст. 84.1 ТК РФ, согласно которой в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой;

ст. 127 ТК РФ, в соответствии с которой при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска;

ст. 133 ТК РФ, согласно которой месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда;

ст. 136 ТК РФ, согласно которой заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена;

ст. 140 ТК РФ, согласно которой при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника;

ст. 150 ТК РФ, согласно которой при выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной квалификации его труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы;

трудовых договоров, заключенных между директором ООО «АрхРемБыт» Ивановым А.В. и работниками указанного Общества, согласно которым выплата заработной платы работникам производится два раза в месяц, был обязан своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату работникам ООО «АрхРемБыт» в размере не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

Так, он (Иванов А.В.) в период с <ДАТА5> по <ДАТА6>, находясь на территории г.Архангельска, игнорируя требования вышеуказанных законодательных и нормативно-правовых актов, а также права и законные интересы работников Общества,

            осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов работников, в частности права на вознаграждение за труд, и желая их наступления,

действуя с единым продолжаемым умыслом, направленным на полную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев, а также на частичную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат свыше трех месяцев работникам ООО «АрхРемБыт»,

            действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в получении материальной выгоды для себя и иной личной заинтересованности, выразившейся в желании посредством своего противоправного бездействия сохранить имидж ООО «АрхРемБыт», как надежного партнера по бизнесу, повысить свой авторитет в глазах деловых партнеров, создавая видимость благополучного финансового положения Общества, стремясь продолжить свою трудовую деятельность на руководящей должности в организации, желая получать прибыль от осуществляемой им (<ФИО2>) предпринимательской деятельности, имея реальную возможность производить указанные выплаты,

в полном объеме свыше двух месяцев, а также частично свыше трех месяцев, не выплачивал 9 работникам Общества, с которыми в различное время в соответствии с главой III ТК РФ заключил трудовые договоры, заработную плату и иные установленные законом выплаты (компенсация за неиспользованный отпуск), то есть начисления, подлежащие выплате с учетом удержания НДФЛ:

- <ФИО3>, работавшему с <ДАТА14>
по <ДАТА15> машинистом (кочегаром) котельной Общества
по трудовому договору <НОМЕР> от <ДАТА14> полностью свыше двух месяцев не выплатил заработную плату за период его работы
с <ДАТА16> по <ДАТА15> в сумме 37 800 руб., из них: за ноябрь 2019 г. в сумме 19 320 руб. по сроку оплаты <ДАТА17>, за декабрь 2019 г. в сумме 18 480 руб. по сроку оплаты на день увольнения <ДАТА15>;

- <ФИО4>, работавшему с <ДАТА14>
по <ДАТА15> машинистом (кочегаром) котельной Общества
по трудовому договору <НОМЕР> от <ДАТА14> за период его работы
с <ДАТА14> по <ДАТА15> не выплатил заработную плату в сумме 33 360 руб., из них: частично свыше трех месяцев за ноябрь 2019 г. в сумме 13 200 руб. по сроку оплаты <ДАТА17>, и полностью за декабрь 2019 г. в сумме 20 160 руб. по сроку оплаты на день увольнения <ДАТА15>;

- <ФИО5>, работавшему с <ДАТА14>
по <ДАТА15> машинистом (кочегаром) котельной Общества
по трудовому договору <НОМЕР>-к/2019 от <ДАТА14> за период его работы
с <ДАТА14> по <ДАТА15> частично свыше трех месяцев не выплатил заработную плату в сумме 6 437 руб., из них: за октябрь 2019 г. в сумме 3 317 руб. по сроку оплаты <ДАТА19>, и за декабрь 2019 г. в сумме 3 120 руб. по сроку оплаты на день увольнения <ДАТА15>;

- <ФИО6>, работавшему с <ДАТА5> по <ДАТА20> машинистом (кочегаром) котельной Общества по трудовому договору <НОМЕР> от <ДАТА5> за период его работы с <ДАТА5> по <ДАТА20> не выплатил 3 815 руб. 50 коп., из них:

- частично свыше трех месяцев заработную плату в сумме 2 541 руб., из которых: за работу в ночное время (далее по тексту - ночные) в июне 2019 г. в сумме 387 руб. 20 коп. по сроку оплаты <ДАТА21>, ночные за июль 2019 г. в сумме 145 руб. 20 коп. по сроку оплаты <ДАТА22>, ночные за август 2019 г. в сумме 580 руб. 80 коп. по сроку оплаты <ДАТА23>, ночные за сентябрь 2019 г. в сумме 822 руб. 80 коп. по сроку оплаты на день увольнения <ДАТА20>, ночные за октябрь 2019 г. в сумме 605 руб. по сроку оплаты на день увольнения <ДАТА20>,

- частично свыше трех месяцев не выплатил иные установленные законом выплаты (компенсацию за неиспользованный отпуск) за период с <ДАТА5> по <ДАТА20> в сумме 1 274 руб. 50 коп. по сроку оплаты <ДАТА20> в ходе расчета при увольнении;

- <ФИО7>, работавшему с <ДАТА5>
по <ДАТА15> машинистом (кочегаром) котельной Общества
по трудовому договору <НОМЕР> от <ДАТА5> за период его работы
с <ДАТА5> по <ДАТА15> частично свыше трех месяцев не выплатил иные установленные законом выплаты (компенсацию за неиспользованный отпуск)
в сумме 8 732 руб. 76 коп. по сроку оплаты <ДАТА15> в ходе расчета при увольнении;

- <ФИО8>, работавшему с <ДАТА14> по <ДАТА15> машинистом (кочегаром) котельной Общества по трудовому договору <НОМЕР> от <ДАТА14> за период его работы с <ДАТА14> по <ДАТА15> частично свыше трех месяцев не выплатил иные установленные законом выплаты (компенсацию за неиспользованный отпуск) в сумме 7 195 руб. 55 коп. по сроку оплаты <ДАТА15> в ходе расчета при увольнении;

- <ФИО9>, работавшему с <ДАТА5>
по <ДАТА15> машинистом (кочегаром) котельной Общества
по трудовому договору <НОМЕР> от <ДАТА5> за период его работы
с <ДАТА5> по <ДАТА15> не выплатил 142 287 руб. 61 коп., а именно:

- частично свыше трех месяцев заработную плату (за ночные и сверхурочные работы) в сумме 105 245 руб. 80 коп., из них: ночные за период с <ДАТА5> по <ДАТА15> в сумме 14 616 руб. 80 коп. по сроку оплаты на день увольнения <ДАТА15>; сверхурочные за июнь 2019 г. в сумме 1 210 руб. по сроку оплаты <ДАТА21>; сверхурочные за август 2019 г. в сумме 18 271 руб. по сроку оплаты <ДАТА23>; сверхурочные за сентябрь 2019 г. в сумме 31 097 руб. по сроку оплаты <ДАТА26> г.; сверхурочные за октябрь 2019 г. в сумме 21 175 руб. по сроку оплаты <ДАТА19>; сверхурочные за ноябрь 2019 г. в сумме 11 132 руб. по сроку оплаты <ДАТА17>; сверхурочные за декабрь 2019 г. в сумме 7 744 руб. по сроку оплаты на день увольнения <ДАТА15>;

а также полностью свыше двух месяцев не выплатил иные установленные законом выплаты (компенсацию за неиспользованный отпуск) за период с <ДАТА5> по <ДАТА15> в сумме 37 041 руб. 81 коп. по сроку оплаты <ДАТА15> в ходе расчета при увольнении;

- <ФИО10>, работавшему с <ДАТА5>
по <ДАТА15> машинистом (кочегаром) котельной Общества
по трудовому договору <НОМЕР> от <ДАТА5> за период его работы
с <ДАТА5> по <ДАТА15> полностью свыше двух месяцев не выплатил иные установленные законом выплаты (компенсация за неиспользованный отпуск) за период с <ДАТА5> по <ДАТА15> в сумме 14 069 руб. 38 коп. по сроку оплаты <ДАТА15> в ходе расчета при увольнении;

- <ФИО11>, работавшему с <ДАТА14>
по <ДАТА15> машинистом (кочегаром) котельной Общества
по трудовому договору <НОМЕР> от <ДАТА14> за период его работы
с <ДАТА14> по <ДАТА15> не выплатил ему 54 851 руб. 83 коп., а именно:

- частично свыше трех месяцев не выплатил заработную плату в сумме 42 216 руб. 90 коп., из них: ночные за октябрь 2019 г. в сумме 3 097 руб. 60 коп. по сроку оплаты <ДАТА19>; ночные за ноябрь 2019 г. в сумме 1 984 руб. 40 коп. по сроку оплаты <ДАТА17>; ночные за декабрь 2019 г. в сумме 1 500 руб. 40 коп. по сроку оплаты на день увольнения <ДАТА18>; сверхурочные за октябрь 2019 г. в сумме 24 079 руб. по сроку оплаты <ДАТА19>; сверхурочные за ноябрь 2019 г. в сумме 11 495 руб. по сроку оплаты <ДАТА17>; сверхурочные за декабрь 2019 г. в сумме 60 руб. 50 коп. по сроку оплаты на день увольнения <ДАТА15>,

- полностью свыше двух месяцев не выплатил иные установленные законом выплаты (компенсацию за неиспользованный отпуск) в сумме 12 634 руб. 93 коп. по сроку оплаты <ДАТА15> в ходе расчета при увольнении.

То есть Иванов А.В., являясь директором ООО «АрхРемБыт» и работодателем,
не произвел с указанными выше работниками ООО «АрхРемБыт» окончательный расчет и не выплатил им все денежные средства, причитающиеся в день увольнения в общей сумме не менее 308549 руб. 63 коп.

В соответствии с заключенными с <ФИО3>, <ФИО5>, <ФИО4>, <ФИО12>, <ФИО7>, <ФИО8>, <ФИО13>, <ФИО10>, <ФИО11> трудовыми договорами, в Обществе предусмотрена выплата заработной платы два раза в месяц.

Несмотря на наличие задолженности по заработной плате перед
9 работниками Общества, он (Иванов А.В.) продолжал ведение финансово-хозяйственной деятельности ООО «АрхРемБыт», в результате которой на расчетные счета юридического лица за период с <ДАТА14> по <ДАТА29> поступили денежные средства в сумме 3 290 237 руб. 00 коп., достаточные для своевременной выплаты заработной платы указанным работникам, а также для погашения задолженности перед ними.

Однако он (Иванов А.В.), как лицо, ответственное за финансово-хозяйственную деятельность предприятия, являясь работодателем и достоверно зная о наличии у него перед работниками данного Общества задолженности по невыплате заработной платы и иным установленным законом выплатам как частично свыше трех месяцев, так и полностью свыше двух месяцев, образовавшейся в период с <ДАТА5> по <ДАТА15>, и, осознавая, что обязан в соответствии с действующим законодательством погасить ее в полном объеме, в нарушение требований ст.ст. 2, 4, 21, 80, 127, 133, 136, 140 ТК РФ, используя полномочия, предоставленные в связи с занимаемой им должностью, в частности по расходованию денежных средств общества, имея реальную возможность погасить образовавшуюся перед работниками ООО «АрхРемБыт» задолженность по заработной плате и иным установленным законом выплатам, вследствие поступления денежных средств на расчетные счета и в кассу организации на сумму не менее 3 290 237 руб. в нарушение требований очередности списания денежных средств, предусмотренных ч. 2 ст. 855 Гражданского кодекса Российской Федерации, самостоятельно определяя очередность расчетов по имеющимся финансовым обязательствам, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в получении материальной выгоды для себя, и иной личной заинтересованности, выразившейся в желании сохранить имидж, как надежного партнера по бизнесу, поддержать у контрагентов видимость благополучного ведения хозяйственной деятельности и платежеспособности руководимого им предприятия, в целях укрепления своего имиджа успешного руководителя, уклонился от обязанности своевременной выдачи заработной платы и иных установленных законом выплат работникам организации, а именно принял решение о направлении денежных средств не на погашение задолженностей по заработной плате и иным установленным законом выплатам, а на иные личные нужды с целью извлечения прибыли, не являющиеся в сравнении с выплатой заработной платы и иными установленными законом выплатами первоочередными, отодвигая тем самым погашение задолженности перед работниками на неопределенный срок, а именно, в период с <ДАТА14> по <ДАТА29>, находясь в г. Архангельске, произвел расходование денежных средств ООО «АрхРемБыт», которые могли быть направлены на выплату заработной платы, на общую сумму не менее 2 181 540 руб. 53 коп., и являлись достаточными для своевременной выплаты заработной платы вышеуказанным работникам, а также для погашения задолженности перед ними.

Указанное расходование денежных средств Общества осуществлялось Ивановым А.В. на следующие цели:

- перечисление денежных средств на свой счет ИП Иванов Александр Владимирович с указанием назначения платежа «оплата по договору №б/н
от <ДАТА69> за транспортные услуги» в сумме не менее 1 369 320 руб.;

- оплата поставщикам (организациям) за приобретенные Обществом товары (работы, услуги) в сумме не менее 53 075 руб. 26 коп.;

- платежи в бюджет и страховые взносы во внебюджетные фонды в сумме не менее 697 988 руб. 97 коп.;

- оплата банковских услуг в сумме не менее 10 360 руб.;

- оплата алиментов и удержаний по исполнительным листам в сумме
не менее 50 796 руб. 30 коп.

Указанные денежные средства подлежали направлению на погашение задолженности по заработной плате и иным установленным законом выплатам перед работниками ООО «АрхРемБыт», однако были умышленно использованы <ФИО2> вопреки интересам трудового коллектива ООО «АрхРемБыт», по своему усмотрению, для осуществления иных расчетов, то есть на решение текущих финансовых проблем.

Таким образом, своими умышленными действиями <ФИО1> нарушил права вышеуказанных работников ООО «АрхРемБыт», предусмотренные ч. 3 ст. 37 Конституции РФ, согласно которым каждый имеет право на вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискриминации.

При этом <ФИО1> достоверно знал, что денежные средства, выплачиваемые в качестве заработной платы и иных установленных законом выплат, не относятся к собственным средствам предприятия и являются собственностью работников, и он (<ФИО1>), как руководитель, не имел права распоряжаться указанными денежными средствами и направлять их на иные цели.

В судебном заседании подсудимый <ФИО1> свою вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 145.1 ч. 2 УК РФ, при обстоятельствах, изложенных в обвинении, признал полностью и отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом ст. 51 Конституции Российской Федерации.

По ходатайству стороны обвинения на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 и ст. 285 УПК РФ судом исследовались показания Иванова А.В., данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого.

В ходе допроса в качестве подозреваемого (т.7 л.д.187-193, 195-197, 198-201) <ФИО1> пояснил, что с <ДАТА12> по <ДАТА30> занимал должность директора ООО «АрхРемБыт», где в указанный период также работали <ФИО8>, <ФИО6>, <ФИО11>, <ФИО9>, <ФИО7>, <ФИО1>, <ФИО5>, <ФИО10>, <ФИО3> и <ФИО4> Согласен с тем, что у него имелась задолженность по выплате заработной плате и компенсации за отпуск данным сотрудникам, которая полностью им не погашена. Однако какой-либо корыстной или иной личной  заинтересованности в невыплате заработной платы и иных выплат этим работникам он не имел, поскольку образование этой задолженности было вызвано тем, что МУП «Горбани», с которым ООО «АрхРемБыт» был заключен договор на  оказание услуг, для исполнения чего им были наняты вышеперечисленные сотрудники, несвоевременно и не в полном объеме оплатило контракт. Денежные средства ООО «АрхРемБыт» тратило на выполнение работ по контракту и на выплату заработной платы работникам, но на личные нужды он (<ФИО1>) их не тратил.

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого с участием адвоката (т.7 л.д. 216-220), <ФИО1> сообщил сведения аналогичные изложенным в протоколе допроса в качестве подозреваемого.

Согласно объяснению, полученному от Иванова А.В. <ДАТА31>, подсудимый дал пояснения по обстоятельствам невыплаты заработной платы и иных установленных законом выплат работникам ООО «АрхРемБыт» (том 1 л.д. 230-232). Данное объяснение суд расценивает как явку с повинной, то есть добровольное сообщение о совершенном преступлении, в котором он признался в совершении невыплаты заработной платы и иных установленных законом выплат работникам ООО «АрхРемБыт».

Помимо признания <ФИО2> вины, его вина в совершении преступления, предусмотренного ст. 145.1 ч. 2 УК РФ, подтверждается показаниями потерпевших и свидетеля, оглашенными в суде на основании ст. 281 ч. 1 УПК РФ, а также другими доказательствами.

Так, из показаний потерпевшего <ФИО3> (т.2 л.д. 3-5) следует,что в октябре-декабре 2019 г. он работал в ООО «АрхРемБыт» кочегаром-оператором котельных установок. При этом за ноябрь и декабрь 2019 г. заработная плата ему не выплачена полностью. Согласно табелю учета рабочего времени он отработал в ноябре 2019 г. 184 час., в декабре 2019 г. - 176 час. Таким образом, его заработная плата за ноябрь 2019 г. составила не менее 19320 руб., за декабрь 2019 г. - 18480 руб., а общая сумма задолженности ООО «АрхРемБыт» перед ним составила не менее 37800 руб. От невыплаты заработной платы пострадал его семейный бюджет, ему пришлось ограничиться в потреблении товаров и услуг, тяжких последствий в связи с невыплатой заработной платы не наступило.

Из показаний потерпевшего <ФИО5> (т.2 л.д. 10-12) усматривается,чтов период с <ДАТА14> по <ДАТА15> он работал в ООО «АрхРемБыт» машинистом (кочегаром) котельной по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 51. Для безопасной работы на объекте директор ООО «АрхРемБыт» <ФИО1> обеспечивал работников респираторной маской, варежками. Спецодежды у него не было, работал в своей личной повседневной одежде. Из средств личной гигиены <ФИО1> раз в месяц предоставлял работникам 1 кусок хозяйственного мыла, иных затрат <ФИО1> перед ними не нёс. В октябре 2019 г. он отработал 192 час., в ноябре 2019 г. - 168 час., в декабре 2019 г. - 192 час. Его заработная плата составила за октябрь 2019 г. - 20160 руб., за ноябрь  2019 г. - 17640 руб., за декабрь 2019 г. - 20160 руб., а всего 57960 руб. <ФИО1> со своего личного счета перевел ему в качестве заработной платы <ДАТА32> сумму в размере 4000 руб., <ДАТА19> - 8500 руб., <ДАТА33> - 4343 руб., <ДАТА34> - 5000 руб., <ДАТА35> - 12686 руб., <ДАТА36> - 5000 руб., <ДАТА37> - 11994 руб., а всего перевел ему 51523 руб. Таким образом, общая задолженность ООО «АрхРемБыт» перед ним составляет 6437 руб., куда входит часть заработной платы за октябрь, ноябрь и декабрь 2019 г. В результате противоправных действий Иванова А.В. ему был причинен материальный ущерб в сумме не менее 6437 руб. От невыплаты заработной платы пострадал его семейный бюджет, ему пришлось ограничиться в потреблении товаров и услуг, однако каких-либо тяжких последствий в связи с невыплатой заработной платы не наступило.

Согласно показаниям потерпевшего <ФИО4> (т.2 л.д. 17-19)онв период с <ДАТА14> по <ДАТА15> работал в ООО «АрхРемБыт» машинистом (кочегаром) котельной по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 51. Для безопасной работы на объекте <ФИО1> обеспечивал работников респираторной маской, варежками. Спецодежды не было, он работал в своей личной повседневной одежде. Из средств личной гигиены <ФИО1> раз в месяц предоставлял работникам 1 кусок хозяйственного мыла, иных затрат <ФИО1> перед ними не нёс. В октябре 2019 г. он отработал 184 час., в ноябре 2019 г. - 176 час., в декабре 2019 г. - 192 час. Его заработная плата составила: за октябрь 2019 г. - 19320 руб., за ноябрь 2019 г. - 18480 руб., за декабрь 2019 г. - 20160 руб., всего  в размере 57960 руб. <ФИО1> <ДАТА16> со своего личного счета перевел ему в качестве заработной платы 8000 руб., из которых 4000 руб. предназначались ему в качестве зарплаты за ноябрь 2019 г., а 4000 руб. <ФИО3> в качестве зарплаты за октябрь 2019 г. Денежные средства, предназначенные для <ФИО3>, он сразу перевел последнему. В последующем <ФИО1> перевел ему денежные средства: <ДАТА33> - 8500 руб., <ДАТА38> - 7100 руб., <ДАТА34> - 5000 руб., а всего 24600 руб. Общая задолженность ООО «АрхРемБыт» перед ним составляет 33360 руб., куда входит часть заработной платы за октябрь и ноябрь 2019 г., а также заработная плата за декабрь 2019 г. в полном объеме. В результате противоправных действий Иванова А.В., ему был причинен материальный ущерб на сумму не менее 33360 руб. От невыплаты заработной платы пострадал его семейный бюджет, ему пришлось ограничиться в потреблении товаров и услуг, однако каких-либо тяжких последствий в связи с невыплатой заработной платы не наступило.

Из показаний потерпевшего <ФИО6> (т.2 л.д. 24-27), оглашенных в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ, следует,что в период с <ДАТА5> по <ДАТА20> он сменами работал в ООО «АрхРемБыт» машинистом (кочегаром) котельной бани <НОМЕР>, которая располагалась по адресу: пос. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 10, принадлежащей МУП «Горбани». В июне 2019 г. он отработал 2 суточные смены - 48 часов, в июле 2019 г. - 1 суточную смену - 24 часа, в августе 2019 г. - 4 суточные смены -96 часов, в сентябре 2019 г. - 4 суточные смены - 96 часов, в октябре 2019 г. - 2,5 суточные смены - 60 часов. Заработная плата ему была выплачена следующими суммами: <ДАТА39> - 3000 руб. за работу в июне 2019 г., за работу в июле 2019 г. перечислены <ДАТА40> - 2053 руб., <ДАТА41> - 2316 руб., за работу в августе 2019 г.  перечислены <ДАТА42> - 3000 руб., <ДАТА43> - 6264   руб., за работу в    сентябре 2019 г. перечислены <ДАТА44> - 3000 руб., <ДАТА45> - 6053руб., <ДАТА45> за работу в октябре 2019 г.  - 9319 руб. За весь период работы он получил 35005 руб. Решением Ломоносовского районного суда г.Архангельска в его пользу с ООО «АрхРемБыт» взыскана задолженность по заработной плате, компенсация за неиспользованный отпуск, компенсация за несвоевременную выплату причитающихся работнику денежных сумм, компенсация морального вреда в размере 4 923  руб. 20 коп. (с учетом задолженности по заработной плате - 2541 руб., компенсации за неиспользованный отпуск - 1274 руб. 50 коп., компенсации за несвоевременную выплату причитающихся работнику сумм - 107 руб. 70 коп., компенсации морального вреда - 1000 руб.), в связи с чем ему был выдан исполнительный лист, который он представил в службу судебных приставов по Исакогорскому округу. В настоящее время по данному исполнительному листу  выплаты не приходили. Таким образом, действиями директора ООО «АрхРемБыт» Иванова А.В. по невыплате заработной платы и невыплате компенсации за неиспользованный отпуск ему причинен ущерб в размере не менее 3 815 руб. 50 коп. От невыплаты заработной платы пострадал его семейный бюджет, ему пришлось ограничиться в потреблении товаров и услуг, однако каких-либо тяжких последствий в связи с невыплатой заработной платы не наступило.

В соответствии с показаниями потерпевшего <ФИО7> (т.2 л.д. 55-57, 71-76)онв период с <ДАТА5> по <ДАТА15> работал в ООО «АрхРемБыт» оператором (кочегаром) котельной бани <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 11. Согласно табелям учета рабочего времени в июне 2019 г. он отработал 122 час., в июле 2019 г. - 42 час., в августе 2019 г. - 32 час., в сентябре 2019 г. - 137 час., в октябре 2019 г. - 176 час., в ноябре 2019 г. - 184 час., в декабре 2019 г. - 208 час. Его заработная плата за июнь -  декабрь 2019 года составила 94605 руб., из которых: за июнь 2019 г. - 12 810 руб., за июль 2019 г. -  4 410  руб., за август 2019 г. -  3 360 руб., за сентябрь 2019 г. - 14 385 руб., за октябрь 2019 г. - 18 480  руб., за ноябрь 2019 г. -  19 320 руб., за декабрь 2019 г. - 21 840 руб. Данная заработная плата <ФИО2> выплачена в полном объеме, однако за период работы с <ДАТА5> по <ДАТА15>  ООО «АрхРемБыт» он не был в отпуске, компенсация за неиспользованный отпуск в количестве 26 дней составляет 11992,76 руб. и полностью выплачена не была. Из этой суммы <ФИО1> выплатил  только 3260 руб. Задолженность по выплате компенсации составила 8732 руб. 76 коп. От невыплаты компенсации за неиспользованный отпуск пострадал его семейный бюджет, ему пришлось ограничиться в потреблении товаров и услуг, однако каких-либо тяжких последствий в связи с невыплатой не наступило. В результате противоправных действий Иванова А.В. ему был причинен материальный ущерб в размере 8732 руб. 76 коп.

Из показаний потерпевшего <ФИО8> (т.2 л.д. 82-85, 95-98) следует,чтов период с <ДАТА14> по <ДАТА15> он сменами работал по трудовому договору в ООО «АрхРемБыт» машинистом (кочегаром) котельной Бани <НОМЕР>, по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 11. Для безопасной работы на объекте <ФИО1> обеспечивал работников респираторной маской, х/б рукавицами, выдавал 1 кусок хозяйственного мыла, 1 метлу, спецодежды не выдавал. Согласно табелям учета рабочего времени в октябре 2019 г. он отработал 192 час., в ноябре 2019 г. - 184 час., в декабре 2019 г. - 200 час.  Его заработная плата за октябрь -  декабрь 2019 г. составила 60 480 руб., из них: 20160 руб. за октябрь 2019 г., 19320  руб. за ноябрь 2019 г., 21000 руб. за декабрь 2019 г. Заработная плата <ФИО2> ему была выплачена в размере 60853 руб., из которых: <ДАТА32> - 4000 руб. за октябрь 2019 г., <ДАТА46> - 4000 руб. за октябрь 2019 г., <ДАТА19> - 8500 руб. за октябрь 2019 г., <ДАТА33> - 4343 руб. за октябрь 2019 г., <ДАТА34> - 5000 руб. за ноябрь 2019 г., <ДАТА35> - 11 843 руб. за ноябрь 2019 г., <ДАТА36> - 5000 руб. за декабрь 2019 г., <ДАТА37> - 18167 руб. за декабрь 2019  г. Таким образом, <ФИО1> в феврале 2020 г. заработную плату выплатил ему полностью. Однако за период работы с <ДАТА14> по <ДАТА15> в ООО «АрхРемБыт» он в отпуске не был, компенсация за неиспользованный отпуск в размере 7195 руб. 55 руб. полностью ему выплачена не была.  В результате противоправных действий Иванова А.В., ему (<ФИО8> был причинен материальный ущерб в сумме 7195 руб. 55 коп. От невыплаты компенсации за неиспользованный отпуск пострадал его семейный бюджет, ему пришлось ограничиться в потреблении товаров и услуг, однако каких-либо тяжких последствий в связи с невыплатой не наступило.

Из показаний потерпевшего <ФИО9> (т.2 л.д. 101-104)следует,что в период с <ДАТА5> по <ДАТА15> на основании трудового договора он работал сменами в ООО «АрхРемБыт» машинистом (кочегаром) котельной бани <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 7, корп.4. Для безопасной работы на объекте <ФИО1> обеспечивал работников респираторной маской, х/б рукавицами. Спецодежды у него не было, работал в своей личной повседневной одежде. Из средств личной гигиены <ФИО1> раз в месяц предоставлял работникам 1 кусок хозяйственного мыла, иных затрат <ФИО1> перед ними не нёс. В конце января 2020 г. <ФИО1> заплатил ему последний раз, но какими суммами, он не помнит, и более не платил, в связи с чем он обратился в суд, который установил, что общая задолженность ООО «АрхРемБыт» перед ним по заработной плате составляет 172 806 руб. 07 коп. (с учетом задолженности по заработной плате в ночные часы - 14616 руб. 80 коп., компенсации за неиспользованный отпуск - 37041 руб. 81 коп., компенсации за несвоевременную выплату причитающихся работнику сумм - 987 руб. 46 коп., компенсации морального вреда - 5000 руб., оплаты сверхурочной работы в размере 90629 руб., компенсации за невыдачу трудовой книжки в день увольнения в размере 24531 руб.). От невыплаты заработной платы пострадал его семейный бюджет, ему пришлось ограничиться в потреблении товаров и услуг, однако каких-либо тяжких последствий в связи с невыплатой заработной платы не наступило. В результате противоправных действий Иванова А.В. ему (<ФИО9>) был причинен материальный ущерб в сумме 142 287 руб. 61 коп. (задолженность по заработной плате в ночные часы, компенсация за неиспользованный отпуск, оплата сверхурочной работы).

Согласно показаниям потерпевшего <ФИО10> (т.2 л.д. 116-120, 141-143), в период с <ДАТА5> по <ДАТА15> он сменами работал в ООО «АрхРемБыт» оператором (кочегаром) котельной бани <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 11. В соответствии с табелями учета рабочего времени он отработал: в июне 2019 г. - 116 час., в июле 2019 г. - 98 час., в августе 2019 г. - 100 час., в сентябре 2019 г. - 143 час.,  в октябре 2019 г. - 184 час, в ноябре 2019 г.- 176 час., в декабре 2019 г.- 240 час. Его заработная плата за июнь -  декабрь 2019 года составила 110 985 руб., из них: за июнь - 12 180 руб., за июль -  10 290  руб., за август -  10 500 руб., за сентябрь - 15 015 руб., за октябрь - 19 320 руб., за ноябрь -  18 480  руб., за декабрь -  25 200 руб. За июнь-сентябрь 2019 г. заработная плата ему выплачена в полном объеме. За октябрь  2019 г. ему было выплачено 16843 руб. вместо 19320 руб. следующими суммами:  <ДАТА32> - 4000 руб., <ДАТА19> - 8500 руб., <ДАТА33> - 4343 руб. За ноябрь 2019 г. ему было выплачено  16843 руб. вместо 18480 руб., а именно: <ДАТА34> - 5000 руб., <ДАТА35> - 11 843 руб. За декабрь 2019 г. ему выплачено 29319 руб. вместо 25200 руб.: <ДАТА36> - 5000 руб., <ДАТА37> - 24 319 руб. Всего ему выплачено 63000 руб., в настоящее время задолженность перед ним по заработной плате выплачена полностью. Однако за период работы в ООО «АрхРемБыт» с <ДАТА5> по <ДАТА15> он в отпуске не был. Компенсация за неиспользованный отпуск в количестве 26 дней составила 14069 руб. 38 коп. и  выплачена <ФИО2> ему не была. В результате противоправных действий Иванова А.В. ему был причинен материальный ущерб в сумме 14069 руб. 38 коп., от чего пострадал его семейный бюджет, ему пришлось ограничиться в потреблении товаров и услуг, однако тяжких последствий в связи с невыплатой заработной платы не наступило.

Из показаний потерпевшего <ФИО11> (т.2 л.д. 147-150) следует, что в период с <ДАТА14> по <ДАТА15> он работал сменами в ООО «АрхРемБыт» на основании трудового договора  оператором (кочегаром) котельной бани <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 7, корп.4. Для безопасной работы на объекте <ФИО1> обеспечивал работников респираторной маской, х/б рукавицами. Спецодежды у него не было, работал в своей личной повседневной одежде. Из средств личной гигиены <ФИО1> раз в месяц предоставлял работникам 1 кусок хозяйственного мыла, иных затрат <ФИО1> перед ними не нёс. Какими суммами <ФИО1> платил ему заработную плату, не помнит, но после увольнения <ФИО1> заплатил ему в начале февраля 2020 г. и более не платил,  в связи с чем он обратился в суд за защитой своих прав. Суд установил, что общая задолженность ООО «АрхРемБыт» перед ним по заработной плате составляет 82076 руб. 60 коп. (с учетом задолженности по заработной плате - 42216 руб. 90 коп., компенсации за неиспользованный отпуск - 12634 руб. 93 коп., компенсации за несвоевременную выплату причитающихся работнику сумм - 4698 руб. 06 коп., среднего заработка за задержку выдачи трудовой книжки - 19526 руб. 71 коп., компенсации морального вреда - 3000 руб.). В результате противоправных действий Иванова А.В. ему был причинен материальный ущерб в сумме 54 851 руб. 83 коп. (задолженность по заработной плате, компенсация за неиспользованный отпуск), от чего пострадал его семейный бюджет, ему пришлось ограничиться в потреблении товаров и услуг, однако каких-либо тяжких последствий в связи с невыплатой заработной платы не наступило.

Из показаний свидетеля <ФИО18> (т.2 л.д.252-256) следует, что с <ДАТА47> он является директором МУП «Горбани». В мае 2019 г. МУП «Горбани» проводили торги по поиску подрядчика по эксплуатации кочегарок и печей-каменок, в которых победило ООО «АрхРемБыт». В последующем МУП «Горбани» с ООО «АрхРемБыт» в лице директора Иванова А.В. был заключен договор на техническое обслуживание и эксплуатацию котельного оборудования и печей-каменок <НОМЕР> от <ДАТА5> Согласно данному договору ООО «АрхРемБыт» оказывала услуги МУП «ГОРБАНИ» по выполнению комплекса услуг по техническому обслуживанию, эксплуатации котельного оборудования и печей-каменок на объектах МУП «ГОРБАНИ» в соответствии с заявками на оказание услуг. МУП «ГОРБАНИ» как Заказчик по договору оплачивало оказанные услуги ООО «АрхРемБыт». Договор был заключен на срок с <ДАТА5> по <ДАТА15>, цена договора установлена в размере 5 510 349 руб. с учетом стоимости человеко-часа оказания услуги, спецодежды, средств защиты, технического оборудования, инструментов, страховых и других расходов, связанных с оказанием услуг, а также налогов и сборов, установленных законодательством РФ. Приемка оказанных услуг осуществлялась МУП «Горбани» 2 раза в месяц по акту приемки оказанных услуг, где отражались фактически оказанные услуги, складывающиеся из фактически отработанных чел./часов. МУП «Горбани» передало <ФИО1> как директору ООО «АрхРемБыт» котельное оборудование и печи-каменки на объектах, то есть банях, которые необходимо было отапливать. Два раза в месяц МУП «Горбани» в адрес Иванова А.В. как директора ООО «АрхРемБыт» направляло заявки на оказание услуг по каждой бане, где указывались количество дней работы бани, необходимых человеко-часов для оказания услуг. <ФИО1> как директор ООО «АрхРемБыт» набрал штат работников, которые оказывали услуги по обслуживанию, эксплуатации котельного оборудования и печей-каменок в банях МУП «Горбани». Договор был заключен на полгода с <ДАТА5> по <ДАТА15>, не пролонгировался и <ДАТА15> был расторгнут по окончании срока. После оказания услуг работниками ООО «АрхРемБыт», МУП «Горбани» оплачивало выполненные услуги. МУП «Горбани» недостаточно средств, получаемых от выручки, так как тарифы на банные услуги ниже себестоимости. Предприятие имеет целевую субсидию на покрытие данных убытков, которую получает от Администрации г.Архангельска. График получения субсидий - 15 день и 25 день, следующий за отчетным месяцем. По причине того, что в декабре 2019 г. предприятие не получило требуемую субсидию для покрытия всех убытков, произошел кассовый разрыв, который привел к отсрочке платежей за оказанные услуги ООО «АрхРемБыт» с декабря 2019 г. на январь-февраль 2020 г. Единственный платеж, который имел просрочку больше месяца - счет ООО «АрхРемБыт» от <ДАТА15>, который он смог закрыть <ДАТА48> Согласно акту сверки взаимных расчетов за период январь 2019 г. - февраль 2020 г. МУП «Горбани» оплатило ООО «АрхРемБыт» сумму в размере 4 418 358 руб. Разница между указанной в договоре суммой (5 510 349 руб.) и суммой перечисленных денежных средств (4 418 358 руб.) объясняется тем, что при заключении договора предприятие использует расчетное количество часов, предполагается, сколько понадобится часов, чтобы поддерживать температуру в банях в соответствии с нормами. При формировании заявки на 15 дней,  МУП «Горбани» основывается на прогнозе погоды и затем уже определяется точное количество часов. Оплачивается уже фактически отработанное время, оно соответствует заявкам, но ниже суммы контракта, прописанной в договоре. В связи с проведением косметического ремонта, летом бани могут не работать в течение некоторого времени. Сроки, когда бани не работают, согласовываются, в том числе об этом уведомлялся <ФИО1> В связи с неполучением вовремя субсидии, в декабре 2019 г. он не смог вовремя оплатить оказанные ООО «АрхРемБыт» услуги. Однако <ДАТА48> сумма в размере 1 085 808 рублей была перечислена от МУП «ГОРБАНИ» в адрес ООО «АрхРемБыт» за ранее оказанные работниками ООО «АрхРемБыт» услуги, то есть в первую очередь на выплату работникам ООО «АрхРемБыт» заработной платы, поскольку расходование денежных средств на спецодежду, средства защиты, техническое оборудование, инструменты для работников, заложенные в сумму договора, не требовалось, так как с <ДАТА15> договор был расторгнут и работники ООО «АрхРемБыт» услуги МУП «ГОРБАНИ» уже не оказывали. Пояснил, что выплаченной МУП «ГОРБАНИ» суммы <ФИО1> как директору ООО «АрхРемБыт» в размере 1 085 808 руб. было достаточно, чтобы вовремя заплатить своим работникам заработную плату. На <ДАТА48> задолженность по оплате услуг ООО «АрхРемБыт» была оплачена в полном объеме.

Согласно протоколу осмотра места происшествия с фототаблицей(т.1 л.д.102-106)<ДАТА49> в период с 11.10 час. до 11.35 час.было осмотрено здание по адресу:г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 24, используемое МУП «Горбани» с целью оказания помывочных услуг населению.

В ходе обыска в жилище подозреваемого Иванова А.В. по адресу: <АДРЕС>, произведенного <ДАТА50>, изъяты кадровые и финансовые документы, связанные с деятельностью ООО «АрхРемБыт» (т.3 л.д.9-10).

Из протокола выемки от <ДАТА51> (т.3 л.д.42-46, 47)следует, что у подозреваемого Иванова А.В. изъяты следующие кадровые и финансовые документы, связанные с деятельностью ООО «АрхРемБыт»: решение единственного учредителя ООО «АрхРемБыт» о создании нового юридического лица от <ДАТА7>, приказ <НОМЕР> от <ДАТА11> о вступлении в должность директора ООО «АрхРемБыт» Иванова А.В., лицензионное соглашение СБИС, лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, конверт СБИС сеть деловых коммуникаций с флеш-накопителем, счета на оплату и акты об оказании услуг АО АРБИС, решение единственного учредителя ООО «АрхРемБыт» о смене адреса местонахождения от <ДАТА52>, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; ответ на запрос ООО «АрхРемБыт» МУП «Горбани» об оказании услуг по техническому обслуживанию, эксплуатации и текущему ремонту котельного оборудования и печей-каменок по объектам МУП «Горбани» в соответствии с техническим заданием с <ДАТА5> по <ДАТА15>; заявки, сводные акты приемки оказанных услуг за период с  <ДАТА5> по <ДАТА15>; заявки на выполнение работ-услуг за период с <ДАТА53> по <ДАТА15>; счета на оплату за период с <ДАТА54> по <ДАТА55> г.; сводный акт приемки оказанных услуг <НОМЕР> от <ДАТА22>; ответ ООО «АрхРемБыт» МУП «Горбани» об оказании услуг по механизированной распиловке, колке и укладке в штабель древесины, используемой в качестве дров для печей-каменок МУП «Горбани»; документы о режиме работы бань с июня по  декабрь 2019 г.; кадровые документы о трудоустройстве в ООО «АрхРемБыт» работников: <ФИО3>, <ФИО7>, <ФИО10>, <ФИО6>, <ФИО5>, <ФИО8>, <ФИО11>, <ФИО4>, <ФИО9>; документы о трудоустройстве в ООО «АрхРемБыт» работников: <ФИО19>, <ФИО20>, <ФИО21>, <ФИО22>, <ФИО23>, <ФИО24>, <ФИО25>, <ФИО26>, <ФИО27>, <ФИО28>, <ФИО29>, <ФИО30>, <ФИО31>, <ФИО32>, <ФИО33>, <ФИО34>; документы об оказании услуг по информационно-технологическому сопровождению между ООО «АрхРемБыт» и АО «АРБИС»; договор на техническое обслуживание и эксплуатацию котельного оборудования и печей-каменок <НОМЕР> от <ДАТА5> между  заказчиком МУП «Горбани» и исполнителем ООО «АрхРемБыт» в лице директора Иванова А.В.

Согласно показаниям эксперта <ФИО35> (т.4 л.д.47-50), с <ДАТА57> по <ДАТА58> ею проведена судебная бухгалтерская экспертиза по уголовному делу <НОМЕР>, возбужденному в отношении директора ООО «АрхРемБыт» Иванова А.В. по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ, по результатам которой составлено заключение <НОМЕР>-2 от <ДАТА59>

Из заключения эксперта <НОМЕР>-2 от <ДАТА58> (т.4 л.д.33, 34-45) следует,что за период с <ДАТА14> по <ДАТА29> на расчетный счет ООО «АрхРемБыт» <НОМЕР> в ОО «РУ в  г. <АДРЕС> Филиала в г. <АДРЕС> ПАО «МИнБанк», поступили денежные средства в общей сумме  - 3 290 237 руб., из них:

- зачислены денежные средства от контрагента МУП «Горбани», с указанием назначения платежа: «оплата по счету за услуги машиниста (кочегара)  котельной и истопника, всего - 3 269 237 руб.;

- зачислен возврат средств кредитным учреждением, в связи с некорректным указанием реквизитов в расчетных документах, в сумме 21 000 руб.

За период с <ДАТА14> по <ДАТА29> с расчетного счета ООО «АрхРемБыт» <НОМЕР> в ОО «РУ в  г. <АДРЕС> Филиала в г. <АДРЕС> ПАО «МИнБанк» списаны денежные средства в общей сумме  -  3 290 703,55 руб., в том числе, по целям списания:

- списано в адрес контрагента ИП <ФИО1>, с указанием назначения платежа «оплата по договору № б/н от <ДАТА141> за транспортные услуги», всего - 1 369 320 руб.;

- списано в адрес прочих контрагентов-поставщиков (в том числе, ООО «Компания Тензор», АО «Арбис», ЗАО «Сбербанк АСТ», МУП «Горбани» за аренду и коммунальные услуги)  всего - 53 075,26 руб.;

- перечислены в бюджет налоговые платежи, а также страховые взносы на обязательное пенсионное и социальное страхование  -  697 988,97 руб.;

- произведена оплата услуг банка (комиссия за расчетное обслуживание) - 10 360 руб.;

- произведено списание для зачисления на счета работников заработной платы - 1 109 163,02 руб.;

- списаны денежные средства на перечисление алиментов и удержаний по исполнительным листам, всего - 50 796,30 руб.

Согласно выписке по банковскому счету ИП Иванова А.В. <НОМЕР> в ПАО «Сбербанк» с данного счета на личный счет Иванова А.В. с указанием основания платежа «перевод на личный счет ИП» списано 1 189 900 руб. Кроме того, списание с банковского счета ИП Иванова А.В. на личный счет Иванова А.В. за период с <ДАТА14> по <ДАТА29> производились списания за услуги банка (комиссия), на уплату страховых взносов и налогов, а также отражены операции по карте Иванова А.В. в виде оплаты за покупки (АЗС, розничная торговля).

Согласно протоколу осмотра предметов с фототаблицей <ДАТА60> осмотрены кадровые и финансовые документы, связанные с деятельностью ООО «АрхРемБыт», изъятые в ходе выемки у Иванова А.В., а именно: -решение единственного учредителя ООО «АрхРемБыт» о создании нового юридического лица от <ДАТА7>, согласно которому <ФИО1>, зарегистрированный по адресу г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> д. 26, кв. 4, являясь единственным учредителем ООО «АрхРемБыт» решил создать ООО «АрхРемБыт» по адресу: <АДРЕС>.; избрать директором ООО «АрхРемБыт» Иванова Александра Владимировича. Документ заверен подписью учредителя <ФИО1>;

- приказ <НОМЕР> от <ДАТА61>, согласно которому <ФИО1> вступает в должность директора ООО «АрхРемБыт» с правом первой подписи и возлагает на себя ведение бухгалтерского учёта;

- лицензионное соглашение СБИС, согласно которому пользователем данной лицензии является ООО «АрхРемБыт»;

- лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате от <ДАТА20>, в соответствии с которым владельцем квалифицированного сертификата является директор ООО «АрхРемБыт» <ФИО1>;

- счета на оплату и акты об оказании услуг АО «АРБИС»;

- решение единственного учредителя ООО «АрхРемБыт» от <ДАТА10> о смене адреса местонахождения ООО «АрхРемБыт» на адрес: 163050, <АДРЕС> область, <АДРЕС>;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц;

- ответ на запрос, согласно которому ООО «АрхРемБыт» готово оказать услуги по техническому обслуживанию, эксплуатации и текущему ремонту котельного оборудования и печей-каменок по объектам МУП «Горбани»» в соответствии с техническим заданием с <ДАТА64> по <ДАТА18>;

- заявки, сводные акты приемки оказанных услуг с <ДАТА64> по <ДАТА63>:

сводный акт приемки оказанных услуг <НОМЕР> от <ДАТА63> года, согласно договору на техническое обслуживание и эксплуатацию котельного оборудования и печей-каменок <НОМЕР> от <ДАТА64>, по которому ООО «АрхРемБыт» оказало, а МУП «Горбани» приняло за период с <ДАТА5> по <ДАТА62> услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 98670 руб., услуги истопника на сумму 86478 руб., общей стоимостью 185 148 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> от <ДАТА63>, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» услуги истопника в период с <ДАТА5> по <ДАТА62> на сумму 18 270 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 7, корп. 4 от <ДАТА63>, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» в период с <ДАТА64> по <ДАТА63> услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на общую сумму 50 250 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 53 от <ДАТА63>, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» в период с <ДАТА5> по <ДАТА63> .услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 7 410 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 118, корп. 2, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало услуги истопника МУП «Горбани» в период с <ДАТА5> по <ДАТА62> на сумму 18 270 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 45, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» в период с <ДАТА5> по <ДАТА62> услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 28 710 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 11, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» в период с <ДАТА5> по <ДАТА62> услуги истопника и услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 40 890 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 10, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказал МУП «Горбани» в период с <ДАТА5> по <ДАТА62> услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 14 040 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, пос. <АДРЕС>, д. 1, корп. 2, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказал МУП «Горбани» в период с <ДАТА5> по <ДАТА62> услуги истопника на сумму 7 308 руб.;

- заявки, сводные акты приемки оказанных услуг с <ДАТА66> по <ДАТА67> г.:

сводный акт приемки оказанных услуг <НОМЕР> от <ДАТА67> г. согласно Договору №<НОМЕР> от <ДАТА5>, по которому ООО «АрхРемБыт» оказало, а МУП «Горбани» приняло за период с <ДАТА66> по <ДАТА67> г. услуги машиниста (кочегара) котельной и истопника, общая стоимость которых составила 190 092 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА66> по <ДАТА67> г. услуги истопника на сумму 18 270 руб.;

- акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 7, корп. 4, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА66> по <ДАТА67> г. услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 50 250 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 53, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА66> по <ДАТА67> г. услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 11 115 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 118, корп. 2, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА66> по <ДАТА67> г. услуги истопника на сумму 18 270 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 45, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА66> по <ДАТА67> г. услуги истопника и услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 31 365 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 11, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА66> по <ДАТА67> г. услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 40 500 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 10, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА66> по <ДАТА67> г. услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 9 360 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, пос. <АДРЕС>, д. 1, корп. 2, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА66> по <ДАТА67> г. услуги истопника на сумму 10 962 руб.;

- заявки, сводные акты приемки оказанных услуг с <ДАТА69> по <ДАТА21>:

сводный акт приемки оказанных услуг <НОМЕР> от <ДАТА21> согласно договору №<НОМЕР> от <ДАТА64>, по которому ООО «АрхРемБыт» оказало, а МУП «Горбани» с <ДАТА69> по <ДАТА21> приняло услуги машиниста (кочегара) котельной и истопника, стоимость которых составила 130074 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА69> по <ДАТА21> услуги истопника на сумму 14 616 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 7, корп. 4, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА69> по <ДАТА21> услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 20 958 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 53, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА69> по <ДАТА21> услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 7 410 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 118, корп. 2, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА69> по <ДАТА21> услуги истопника на сумму 14 616 руб.

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 45, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА69> по <ДАТА21> услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 24 030 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 11, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА69> по <ДАТА21> услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 32 556 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 10, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА69> по <ДАТА21> услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 8 580 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, пос. <АДРЕС>, д. 1, корп. 2, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА69> по <ДАТА21> услуги истопника на сумму 7 308 руб.;

- заявки, сводные акты приемки оказанных услуг с <ДАТА39> по <ДАТА70> г.:

сводный акт приемки оказанных услуг <НОМЕР> от <ДАТА70> года согласно договору №<НОМЕР> от <ДАТА5>, по которому ООО «АрхРемБыт» оказало, а МУП «Горбани» приняло с <ДАТА39> по <ДАТА70> г. услуги машиниста (кочегара) котельной и истопника, стоимость которых составила 151 032 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало услуги истопника МУП «Горбани» с <ДАТА39> по <ДАТА70> г. на сумму 14 616 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 7, корп. 4, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной МУП «Горбани» с <ДАТА39> по <ДАТА70> г. на сумму 41 916 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 53, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало услуги машиниста (кочегара) котельной МУП «Горбани» с <ДАТА39> по <ДАТА70> г. на сумму 7 410 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 118, корп. 2, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА39> по <ДАТА70> г. услуги истопника на сумму 14 616 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 45, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной МУП «Горбани» с <ДАТА39> по <ДАТА70> г. на сумму 24 030 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 11, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА39> по <ДАТА70> г. услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 32 556 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 10, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА39> по <ДАТА70> г. услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 8 580 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, пос. <АДРЕС>, д. 1, корп. 2, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало услуги истопника МУП «Горбани» с <ДАТА39> по <ДАТА70> г. на сумму 7 308 руб.;

- заявки, сводные акты приемки оказанных услуг с <ДАТА73> по <ДАТА22>:

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» в период с <ДАТА73> по <ДАТА22> услуги истопника на сумму 14 616 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 7, корп. 4, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА74> по <ДАТА22> услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 41 916 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 53, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА73> по <ДАТА22> услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 7 410 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 118, корп. 2, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА73> по <ДАТА22> услуги истопника на сумму 14 616 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 45, к. 1, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА73> по <ДАТА22> услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 24 030 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 11, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА73> по <ДАТА22> услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 32 556 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 10, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА73> по <ДАТА22> услуги машиниста (кочегара) котельной г. на сумму 8 580 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, пос. <АДРЕС>, д. 1, корп. 2, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА73> по <ДАТА22> услуги истопника на сумму 7 308 руб.;

- заявки, сводные акты приемки оказанных услуг с <ДАТА75> по <ДАТА76> г.:

сводный акт приемки оказанных услуг <НОМЕР> от <ДАТА76> г. согласно Договору №<НОМЕР> от <ДАТА5>, по которому ООО «АрхРемБыт» оказало, а заказчик МУП «Горбани» с <ДАТА75> по <ДАТА76> г. приняло услуги машиниста (кочегара) котельной и истопника, общая стоимость которых составила 188 658 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА75> по <ДАТА76> г. услуги истопника на сумму 18 270 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 7, корп. 4, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» в период с <ДАТА75> по <ДАТА76> г. услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 54 930 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 53, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА75> по <ДАТА76> г. услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 7 410 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 118, корп. 2, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА75> по <ДАТА76> г. услуги истопника на сумму 18 270 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 45, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА75> по <ДАТА76> г. услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 28 710 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 11, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА75> по <ДАТА76> г. услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 40 890 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 10, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало услуги машиниста (кочегара) котельной МУП «Горбани» с <ДАТА75> по <ДАТА76> г. на общую сумму 12 870 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, пос. <АДРЕС>, д. 1, корп. 2, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА75> по <ДАТА76> г. услуги истопника на сумму 7 308 руб.;

- заявки, сводные акты приемки оказанных услуг с <ДАТА78> по <ДАТА23>:

сводный акт приемки оказанных услуг <НОМЕР> от <ДАТА23> согласно договору №<НОМЕР> от <ДАТА64>, по которому ООО «АрхРемБыт» оказало, а МУП «Горбани» с <ДАТА78> по <ДАТА23> принял услуги машиниста (кочегара) котельной и истопника, стоимость которых составила 215 385 руб. Счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА43>, сумма оплаты 215 385 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 7, корп. 4, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной МУП «Горбани» в период с <ДАТА78> по <ДАТА23> на сумму 49 860 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 53, по которому ООО «АрхРемБыт» оказало услуги машиниста (кочегара) котельной МУП «Горбани» с <ДАТА78> по <ДАТА23> на сумму 20 475 руб. Заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР> в период с <ДАТА43> по <ДАТА44> на сумму 32 760 руб.

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 118, корп. 2, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА78> по <ДАТА23> услуги истопника на общую сумму 18 270 руб.

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 45, согласно которому ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА78> по <ДАТА23> услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 37 845 руб. Заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР> в период с <ДАТА43> по <ДАТА44> на сумму 63 660 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 11, согласно которому ООО «АрхРемБыт» оказало услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной МУП «Горбани» с <ДАТА78> по <ДАТА23> на сумму 44 205 руб. Заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР> в период с <ДАТА43> по <ДАТА44> на сумму 66 096 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 10, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА78> по <ДАТА23> услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 8 190 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, пос. <АДРЕС>, д. 1, корп. 2, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА78> по <ДАТА23> услуги истопника на сумму 18 270 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА78> по <ДАТА23> услуги истопника на сумму 18 270 руб.;

- заявки, сводные акты приемки оказанных услуг с <ДАТА43> по <ДАТА44>:

сводный акт приемки оказанных услуг <НОМЕР> от <ДАТА44> согласно договору №<НОМЕР> от <ДАТА5>, по которому ООО «АрхРемБыт» оказало, а МУП «Горбани» с <ДАТА43> по <ДАТА44> приняло услуги машиниста (кочегара) котельной и истопника, стоимость которых по счету на оплату составила 298 488 руб. (т.1 л.д.198);

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 7, корп. 4, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА43> по <ДАТА44> услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 66 096 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 53, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало услуги машиниста (кочегара) котельной МУП «Горбани» с <ДАТА43> по <ДАТА44> на сумму 46 800 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 118, корп. 2, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало услуги истопника МУП «Горбани» с <ДАТА43> по <ДАТА44> на сумму 14 616 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 45, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказал МУП «Горбани» с <ДАТА43> по <ДАТА44> услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 49 620 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 11, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказал МУП «Горбани» с <ДАТА43> по <ДАТА44> услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 56 736 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 10, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА43> по <ДАТА44> услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 28 080 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, пос. <АДРЕС>, д. 1, корп. 2, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР> согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА43> по <ДАТА44> услуги истопника на сумму 14 616 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА43> по <ДАТА44> услуги истопника на сумму 21 924 руб.;

- уведомление МУП «ГОРБАНИ» в адрес ООО «АрхРемБыт», содержащее просьбу не осуществлять топку печи-каменки в связи с изменениями графика работы бани;

- заявки, сводные акты приемки оказанных услуг с <ДАТА14> по <ДАТА26> г.:

сводный акт приемки оказанных услуг <НОМЕР> от <ДАТА26> г. согласно Договору №<НОМЕР> от <ДАТА5>, по которому ООО «АрхРемБыт» оказало, а МУП «Горбани» с <ДАТА14> по <ДАТА26> г. приняло услуги машиниста (кочегара) котельной и истопника, общая стоимость которых составила 443 568 руб.;

счёт на оплату <НОМЕР> от 16.10.20219 г., сумма оплаты 443 568 руб. (т.1 л.д.199);

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 7, корп. 4, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» в период с <ДАТА14> по <ДАТА26> г. услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 84 816 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 53, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало услуги машиниста (кочегара) котельной МУП «Горбани» с <ДАТА14> по <ДАТА26> г. на сумму 70 200 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 118, корп. 2, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало услуги истопника МУП «Горбани» с <ДАТА14> по <ДАТА26> г. на сумму 14 616 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 45, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА14> по <ДАТА26> г. услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 82 380 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 11, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА14> по <ДАТА26> г. услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 84 816 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 10, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА14> по <ДАТА26> г. услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 70 200 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, пос. <АДРЕС>, д. 1, корп. 2, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало услуги истопника МУП «Горбани» с <ДАТА14> по <ДАТА26> г. на сумму 14 616 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» в период с <ДАТА14> по <ДАТА26> г. услуги истопника на сумму 21 924 руб.;

- заявки, сводные акты приемки оказанных услуг с <ДАТА81> по <ДАТА32>:

сводный акт приемки оказанных услуг <НОМЕР> от <ДАТА32> согласно договору №<НОМЕР> от <ДАТА5>, по которому ООО «АрхРемБыт» оказало, а МУП «Горбани» с <ДАТА81> по <ДАТА32> приняло услуги машиниста (кочегара) котельной и истопника, стоимость которых составила 466 968 руб.;

счёт на оплату <НОМЕР> от <ДАТА16>, сумма оплаты 466 968 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 7, корп. 4, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» в период с <ДАТА81> по <ДАТА32> услуги истопника и услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 89 496 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 53, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало услуги машиниста (кочегара) котельной МУП «Горбани» с <ДАТА81> по <ДАТА32> на сумму 74 880 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 118, корп. 2, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА81> по <ДАТА32> услуги истопника на сумму 14 616 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 45, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» в период с <ДАТА81> по <ДАТА32> услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 87 060 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 11, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало услуги МУП «Горбани» в период с <ДАТА81> по <ДАТА32> истопника и услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 89 496 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 10, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА83> по <ДАТА82> услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 74 880 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, пос. <АДРЕС>, д. 1, корп. 2, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «ГОРБАНИ» с <ДАТА81> по <ДАТА32> услуги истопника на сумму 14 616 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА83> по <ДАТА82> услуги истопника на сумму 21 924 руб.;

- заявки, сводные акты приемки оказанных услуг с <ДАТА16> по <ДАТА19>:

сводный акт приемки оказанных услуг <НОМЕР> от <ДАТА19> согласно договору №<НОМЕР> от <ДАТА5>, по которому ООО «АрхРемБыт» оказало, а МУП «Горбани» с <ДАТА16> по <ДАТА19> приняло услуги машиниста (кочегара) котельной и истопника, общая стоимость которых составила 447 222 руб.;

счёт на оплату <НОМЕР> от <ДАТА84>, сумма оплаты 447 222 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 7, корп. 4, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной МУП «Горбани» с <ДАТА16> по <ДАТА19> на сумму 84 816 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 53, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» в период с <ДАТА16> по <ДАТА19> услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 70 200 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 118, корп. 2, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» в период с <ДАТА16> по <ДАТА19> услуги истопника на сумму 14 616 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 45, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА16> по <ДАТА19> услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 82 380 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 11, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА16> по <ДАТА19> услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 84 816 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 10, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало услуги машиниста (кочегара) котельной МУП «Горбани» в период с <ДАТА16> по <ДАТА19> на сумму 70 200 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, пос. <АДРЕС>, д. 1, корп. 2, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА16> по <ДАТА19> услуги истопника на сумму 14 616 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА16> по <ДАТА19> услуги истопника на сумму 25 578 руб.;

- заявки, сводные акты приемки оказанных услуг с <ДАТА85> по <ДАТА86> г.:

сводный акт приемки оказанных услуг <НОМЕР> от <ДАТА86> года согласно договору №<НОМЕР> от <ДАТА5>, по которому ООО «АрхРемБыт» оказало, а МУП «Горбани» с <ДАТА85> по <ДАТА86> г. приняло услуги машиниста (кочегара) котельной и истопника, общая стоимость которых составила 464 883 руб.;

счёт на оплату <НОМЕР> от <ДАТА89>, сумма оплаты 464 883 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 7, корп. 4, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА85> по <ДАТА86> г. услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 88 470 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 53, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА85> по <ДАТА86> г. услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 70 200 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 118, корп. 2, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА85> по <ДАТА86> г. услуги истопника на сумму 18 270 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 45, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА85> по <ДАТА86> г. услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 85 425 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 11, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА85> по <ДАТА86> г. услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 88 470 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 10, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА85> по <ДАТА86> г. услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 70 200 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, пос. <АДРЕС>, д. 1, корп. 2, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало услуги истопника МУП «Горбани» с <ДАТА85> по <ДАТА86> г. на сумму 18 270 руб.;

акт приемки оказанных услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, и заявка на выполнение работ-услуг на бане <НОМЕР>, согласно которым ООО «АрхРемБыт» оказало услуги истопника МУП «Горбани» с <ДАТА85> по <ДАТА86> г. на сумму 25 578 руб.;

- заявки на выполнение работ-услуг с <ДАТА53> по <ДАТА17>:

заявка на выполнение работ-услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 7, корп. 4, согласно которой ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА53> по <ДАТА17> услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 88 470 руб.;

заявка на выполнение работ-услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 53, согласно которой ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА53> по <ДАТА17> услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 70200 руб.;

заявка на выполнение работ-услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 118, корп. 2, согласно которой ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» услуги истопника с <ДАТА53> по <ДАТА17> на сумму 18 270 руб.;

заявка на выполнение работ-услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 45, согласно которой ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «ГОРБАНИ» с <ДАТА53> по <ДАТА17> услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 85 425 руб.;

заявка на выполнение работ-услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 11, согласно которой ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА53> по <ДАТА17> услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 88 470 руб.;

заявка на выполнение работ-услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, 16-б, согласно которой ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА53> по <ДАТА17> услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 46 800 руб.;

заявка на выполнение работ-услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 10, согласно которой ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА53> по <ДАТА17> услуги истопника на сумму 70 200 руб.;

заявка на выполнение работ-услуг по бане <НОМЕР> по адресу: пос. <АДРЕС>, согласно которой ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА53> по <ДАТА17> услуги истопника на сумму 18 270 руб.;

заявка на выполнение работ-услуг по бане <НОМЕР> по адресу: л/з 25, ул. <АДРЕС>, д. 25, согласно которой ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА53> по <ДАТА17> услуги истопника на сумму 25 578 руб.;

- заявки на выполнение работ-услуг с <ДАТА90> по <ДАТА15>:

заявка на выполнение работ-услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 7, корп. 4, согласно которой ООО «АрхРемБыт» оказало услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной МУП «Горбани» с <ДАТА90> по <ДАТА15> на сумму 93 150 руб.;

заявка на выполнение работ-услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 53, согласно которой ООО «АрхРемБыт» оказало услуги машиниста (кочегара) котельной МУП «Горбани» с <ДАТА90> по <ДАТА15> на сумму 74 880 руб.;

заявка на выполнение работ-услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 118, корп. 2, согласно которой ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА90> по <ДАТА15> услуги истопника на сумму 14 616 руб.;

заявка на выполнение работ-услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 45, согласно которой ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА90> по <ДАТА15> услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 87060 руб.

заявка на выполнение работ-услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 11, согласно которой ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА90> по <ДАТА15> услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 93150 руб.;

заявка на выполнение работ-услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, 16-б, согласно которой ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА90> по <ДАТА15> услуги истопника и машиниста (кочегара) котельной на сумму 82 188 руб.;

заявка на выполнение работ-услуг по бане <НОМЕР> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 10, согласно которой ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА90> по <ДАТА15> услуги истопника на сумму 74 880 руб.;

заявка на выполнение работ-услуг по бане <НОМЕР> по адресу: пос. <АДРЕС>, согласно которой ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА90> по <ДАТА15> услуги истопника на сумму 14 616 руб.;

заявка на выполнение работ-услуг по бане <НОМЕР> по адресу: л/з 25, ул. <АДРЕС>, д. 25, согласно которой ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» с <ДАТА90> по <ДАТА15> услуги истопника на сумму 25 578 руб.;

- счета на оплату за период с <ДАТА54> по <ДАТА55> г.:

счёт на оплату <НОМЕР> от <ДАТА54>, согласно которому поставщик (исполнитель) ООО «АрхРемБыт», покупатель (заказчик) МУП «Горбани». Товарами (работами, услугами) является оказание услуг машиниста (кочегара) котельной и оказание услуг истопника печи-каменки. Итоговая сумма оплаты составила 185 148 руб.;

счёт на оплату <НОМЕР> от <ДАТА91>, согласно которому поставщик (исполнитель) ООО «АрхРемБыт», покупатель (заказчик) МУП «Горбани». Товарами (работами, услугами) является оказание услуг машиниста (кочегара) котельной и оказание услуг истопника печи-каменки. Итоговая сумма оплаты составила 190 092 руб.;

счёт на оплату <НОМЕР> от <ДАТА92>, согласно которому поставщик (исполнитель) ООО «АрхРемБыт», покупатель (заказчик) МУП «Горбани». Товарами (работами, услугами) является оказание услуг машиниста (кочегара) котельной и оказание услуг истопника печи-каменки. Итоговая сумма оплаты составила 130 074 руб.;

счёт на оплату <НОМЕР> от <ДАТА73>, согласно которому поставщик (исполнитель) ООО «АрхРемБыт», покупатель (заказчик) МУП «Горбани». Товарами (работами, услугами) является оказание услуг машиниста (кочегара) котельной и оказание услуг истопника печи-каменки. Итоговая сумма оплаты составила 151 032 руб.;

счёт на оплату <НОМЕР> от <ДАТА93>, согласно которому поставщик (исполнитель) ООО «АрхРемБыт», покупатель (заказчик) МУП «Горбани». Товарами (работами, услугами) является оказание услуг машиниста (кочегара) котельной и оказание услуг истопника печи-каменки. Итоговая сумма оплаты составила 151 032 руб.;

счёт на оплату <НОМЕР> от <ДАТА55>, согласно которому поставщик (исполнитель) ООО «АрхРемБыт», покупатель (заказчик) МУП «Горбани». Товарами (работами, услугами) является оказание услуг машиниста (кочегара) котельной и оказание услуг истопника печи-каменки. Итоговая сумма оплаты составила 188 658 руб.;

- сводный акт приемки оказанных услуг <НОМЕР> от <ДАТА22> согласно Договору №<НОМЕР>-2019 от <ДАТА5>, согласно которому ООО «АрхРемБыт» оказало МУП «Горбани» принял за период с <ДАТА73> по <ДАТА22> услуги машиниста (кочегара) котельной и истопника,  стоимость которых составила 151 032 руб.;

- ответ ООО «АрхРемБыт» МУП «Горбани», согласно которому ООО «АрхРемБыт» готово оказать услуги по механизированной распиловке, колке и укладке в штабель древесины, используемой в качестве дров для печей-каменок МУП «Горбани» по цене 700 руб. за кубический метр;

- графики работы котельных бань в июне 2019 г., августе 2019 г., <ДАТА78> по <ДАТА23>;

 - уведомление МУП «Горбани» от <ДАТА94> <НОМЕР> в адрес ООО «АрхРемБыт» с просьбу осуществлять работу в бане <НОМЕР> по адресу г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, 16-б, согласно графику работы бани на постоянной основе с <ДАТА95> г.;

- кадровые документы о трудоустройстве в ООО «АрхРемБыт» работника <ФИО3>: заявление <ФИО3>от <ДАТА44> на имя директора ООО «АрхРемБыт» Иванова А.В. о принятии на работу на должность машиниста котельных установок с <ДАТА14>; трудовой договор <НОМЕР> от <ДАТА14>, заключенный между ООО «АрхРемБыт» (работодатель) и <ФИО3> (работник), согласно которому работодатель предоставляет ему работу на должности машинист (кочегар) котельной с <ДАТА14>, с оплатой труда по часовому тарифу 121 руб., в том числе районный коэффициент 20% и северная надбавка 50%; приказ о приеме <ФИО3> на работу от <ДАТА14>  в ООО «АрхРемБыт» машинистом (кочегаром) котельной; должностная инструкция машиниста (кочегара) котельной, утвержденная директором ООО «АрхРемБыт» <ФИО2> от <ДАТА14>, которая подписана <ФИО3>; копия паспорта <ФИО3>; копия страхового свидетельства <ФИО3>; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя <ФИО3>; копия удостоверения <НОМЕР>, выданного <ФИО3>, согласно которому он допущен к работе в электроустановках в качестве ремонтного персонала; копия удостоверения <НОМЕР>, выданного <ФИО3> <ДАТА97>, согласно которому он окончил курсы при НОУ «Аттестационный центр-безопасность труда» по профессии машинист (кочегар) оператор котельной;

- кадровые документы о трудоустройстве в ООО «АрхРемБыт» работника <ФИО7>: заявление директору ООО «АрхРемБыт» <ФИО1> от <ФИО7> от <ДАТА64> о принятии его на работу на должность оператора котельной бани <НОМЕР>; трудовой договор <НОМЕР> от <ДАТА5> между ООО «АрхРемБыт» и <ФИО7>, согласно которому последний принят на должность машиниста (кочегара) котельной с оплатой труда по часовому тарифу 121 руб., в том числе районный коэффициент 20% и северная надбавка 50%;  должностная инструкция машиниста (кочегара) котельной, подписанная <ФИО7>;  приказ о приеме на работу <ФИО7>  в основное подразделение на должность машиниста (кочегара) котельной от <ДАТА5>; заявление директору ООО «АрхРемБыт» <ФИО1> от <ФИО7> от <ДАТА5> о перечислении причитающихся денежных средств <ФИО7> с реквизитами банка на имя <ФИО7>; копия паспорта <ФИО7>; копия удостоверения <НОМЕР>, выданного <ФИО7> <ДАТА98> о том, что он окончил ГАОУ АО «УКК Жилкомхоза» по профессии машинист (кочегар) оператор котельной, а также копия удостоверения <НОМЕР> о проведенной повторной проверки знаний <ФИО7> от <ДАТА104>; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя <ФИО7>; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования <ФИО7>; заявление директору ООО «АрхРемБыт» <ФИО1> от <ФИО7> от <ДАТА15> об увольнении по собственному желанию с <ДАТА15>;

- кадровые документы о трудоустройстве в ООО «АрхРемБыт» работника <ФИО10>: заявление директору ООО «АрхРемБыт» от <ФИО10> от <ДАТА5> о принятии <ФИО10> на работу на должность оператора котельной бани <НОМЕР>; трудовой договор <НОМЕР> от <ДАТА5> между ООО «АрхРемБыт» и <ФИО10>, согласно которому работодатель предоставляет работнику должность машиниста (кочегара) котельной с оплатой труда по часовому тарифу 121 руб., в том числе районный коэффициент 20% и северная надбавка 50%.; должностная инструкция машиниста (кочегара) котельной от <ДАТА64>, подписана <ФИО10>; приказ о приеме на работу <ФИО10> в основное подразделение на должность машиниста (кочегара) котельной от <ДАТА5>; заявление директору ООО «АрхРемБыт» от <ФИО10> от <ДАТА5> о перечислении причитающихся денежных средств <ФИО10> на его лицевой счет с приложением реквизитов счета; копия удостоверения <НОМЕР> <ФИО10> от <ДАТА98> г., о том, что он окончил ГАОУ АО «УКК Жилкомхоза» по профессии машинист (кочегар); Копия паспорта <ФИО10>; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования <ФИО10>; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя <ФИО10>; заявление директору ООО «АрхРемБыт» от <ФИО10> от <ДАТА15> об увольнении по собственному желанию с <ДАТА15>;

- документы в отношении работника ООО «АрхРемБыт» <ФИО6>:копия удостоверения <НОМЕР>, выданного <ФИО6> <ДАТА100> о том, что он окончил ГАОУ АО «УКК Жилкомхоза» по профессии машинист (кочегар) оператор котельной и ему присвоена квалификация машинист (кочегар) оператор котельной; копия свидетельства <НОМЕР>, выданного <ФИО6>, копия приложения к удостоверению <НОМЕР> о проведенной повторной проверке знаний от 02.06.2018; копия свидетельства <НОМЕР>, выданного <ФИО6> от <ДАТА100>; копия паспорта <ФИО6>;  копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя <ФИО6>; копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования <ФИО6>;

- кадровые документы о трудоустройстве в ООО «АрхРемБыт» работника <ФИО5>:заявление директору ООО «АрхРемБыт» <ФИО1> от <ФИО5> от <ДАТА79> о принятии его на работу машинистом котельных установок (кочегаром на твердом топливе) с <ДАТА14>; трудовой договор <НОМЕР>-к/2019 от <ДАТА14> между ООО «АрхРемБыт» и <ФИО5>, согласно которому работодатель предоставляет работнику должность машиниста (кочегара) котельной с оплатой труда по часовому тарифу 121 руб., в том числе районный коэффициент 20% и северная надбавка 50%; должностная инструкция машиниста (кочегара) котельной от <ДАТА14>, подписанная <ФИО5>; приказ о приеме <ФИО5> в основное подразделение на должность машиниста (кочегара) котельной от <ДАТА14>; заявление директору ООО «АрхРемБыт» <ФИО1> от <ФИО5> о перечислении причитающихся <ФИО5> денежных средств на его лицевой счет с указанием реквизитов; копия удостоверения <НОМЕР>, выданного <ФИО5> <ДАТА97> г., согласно которому он окончил курсы по профессии машинист (кочегар), оператор котельной; копия паспорта <ФИО5>; копия страхового свидетельства <ФИО5>; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя <ФИО5>;

- кадровые документы о трудоустройстве в ООО «АрхРемБыт» работника <ФИО8>:трудовой договор <НОМЕР> от <ДАТА14> между ООО «АрхРемБыт» и <ФИО8>, согласно которому работодатель предоставляет работнику должность машиниста (кочегара) котельной с оплатой труда по часовому тарифу 121 руб., в том числе районный коэффициент 20% и северная надбавка 50%; должностная инструкция машиниста (кочегара) котельной от <ДАТА14>, подписанная <ФИО8>; приказ о приеме <ФИО8> на должность машиниста (кочегара) котельной от <ДАТА14>; уведомление с указанием реквизитов для безналичного перечисления денежных средств <ФИО8>; копия удостоверения <НОМЕР>, выданного <ФИО8> <ДАТА103> о том, что он окончил ГАОУ АО «УКК Жилкомхоза» по профессии машинист (кочегар) оператор котельной и ему присвоена квалификация машинист (кочегар) оператор котельной; копия приложения к удостоверению <НОМЕР> о проведенной повторной проверки знаний от <ДАТА104> г.; копия свидетельства <НОМЕР>, выданного <ФИО8> <ДАТА103>, согласно которому он обучался по профессии машинист (кочегар) оператор котельной; копия паспорта <ФИО8>; копия страхового свидетельства <ФИО8>; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя <ФИО8>; заявление директору ООО «АрхРемБыт» от <ФИО8> от <ДАТА15> об увольнении с <ДАТА18> года;

- кадровые документы о трудоустройстве в ООО «АрхРемБыт» работника <ФИО11>:заявление директору ООО «АрхРемБыт» от <ФИО11> от <ДАТА44> о принятии его на должность машиниста-кочегара в баню <НОМЕР> с <ДАТА14>; трудовой договор <НОМЕР> от <ДАТА14> между ООО «АрхРемБыт» и <ФИО11>, согласно которому последний трудоустроен должность машиниста (кочегара) котельной с оплатой труда по часовому тарифу 121 руб., в том числе районный коэффициент 20% и северная надбавка 50%; должностная инструкция машиниста (кочегара) котельной от <ДАТА14>; приказ о приеме <ФИО11> в ООО «АрхРемБыт» на должность машиниста (кочегара) котельной от <ДАТА14>; реквизиты счета <ФИО11>; копия свидетельства <НОМЕР>, выданного <ФИО11> <ДАТА105>, согласно которому он обучался по профессии машинист (кочегар) оператор котельной; копия удостоверения <НОМЕР>, выданного <ФИО11> <ДАТА105> о том, что он окончил ГАОУ АО «УКК Жилкомхоза» по профессии машинист (кочегар) оператор котельной; копия паспорта <ФИО11>; копия страхового свидетельства <ФИО11>; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя <ФИО11>;

- кадровые документы о трудоустройстве в ООО «АрхРемБыт» работника <ФИО4>:заявление директору ООО «АрхРемБыт» от <ФИО4> от <ДАТА44> о принятии его на должность машиниста котельной (кочегар на твердом топливе) с <ДАТА14>;  трудовой договор <НОМЕР>, согласно которому <ФИО4> принят на должность машиниста (кочегара) котельной, с оплатой труда по часовому тарифу 121 руб., в том числе районный коэффициент 20% и северная надбавка 50%; должностная инструкция машиниста (кочегара) котельной от <ДАТА14>; приказ о приеме работника на работу <ФИО4> в ООО «АрхРемБыт» на должность машиниста (кочегара) котельной от <ДАТА14>; копия удостоверения <НОМЕР>, выданного <ФИО4>, согласно которому допущен к работам повышенной опасности; копия удостоверения <НОМЕР> от <ДАТА106>, согласно которому <ФИО4> допущен к работам по эксплуатации тепловых энергоустановок и трубопроводов в качестве машиниста (кочегара); копия паспорта <ФИО4>; копия страхового свидетельства <ФИО4>; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя <ФИО4>; копия трудовой книжки <ФИО4>;

- кадровые документы о трудоустройстве в ООО «АрхРемБыт» работника <ФИО9>: заявление директору ООО «АрхРемБыт» от <ФИО9> от <ДАТА5> о принятии его на работу на должность машиниста кочегара котельной на угле и сланце; трудовой договор <НОМЕР> от <ДАТА5> между ООО «АрхРемБыт» и <ФИО13>, согласно которому работодатель предоставляет ему должность машиниста (кочегара) котельной на угле и сланцах с оплатой труда по часовому тарифу 121 руб., в том числе районный коэффициент 20% и северная надбавка 50%; должностная инструкция машиниста (кочегара) котельной от <ДАТА5>, которая подписана <ФИО13>; приказ о приеме <ФИО9> в основное подразделение на должность машиниста (кочегара) котельной от <ДАТА5>; реквизиты счета <ФИО9>; заявление директору ООО «АрхРемБыт» от <ФИО9> от <ДАТА5> о перечислении причитающихся денежных средств <ФИО9> на его лицевой счет по приложенным реквизитам; реквизиты счета <ФИО9>; копия удостоверения <НОМЕР>, выданного <ФИО9> <ДАТА107>, согласно которому он окончил ООО «УКК ЖКХ» по профессии машинист (кочегар) оператор котельной и ему присвоена квалификация машиниста (кочегара) оператора котельной; копия паспорта <ФИО9>; копия страхового свидетельства <ФИО9>; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя <ФИО9>;

- документы об оказании услуг по информационно-технологическому сопровождению между ООО «АрхРемБыт» и АО «АРБИС» с перечнем работ к договору № ИТС - 420519 и отчетами по выполненной работе и приложениями;

- договор субаренды нежилого помещения <НОМЕР> от <ДАТА108>, в соответствии с которым субарендодатель МУП «Городские бани» за плату во временное владение и пользование предоставил субарендатору ООО «АрхРемБыт» нежилое помещение <НОМЕР>, расположенное по адресу: <АДРЕС> (баня <НОМЕР>) с приложениями;

- договор на техническое обслуживание и эксплуатацию котельного оборудования и печей-каменок <НОМЕР> от <ДАТА5>, согласно которому заказчик МУП «Городские бани» поручил, а исполнитель ООО «АрхРемБыт» принял на себя обязательства своевременно и в полном объеме выполнять комплекс услуг по техническому обслуживанию, эксплуатации котельного оборудования и печей-каменок по объектам заказчика в соответствии с заявками на оказание услуг, с приложениями.

Данные документы осмотрены и приобщены к материалам дела (т.4 л.д. 52-249, т.5 л.д. 1-245, т.6 л.д. 1-256, т.7 л.д. 1-44).

Согласно протоколу осмотра предметов с фототаблицей (т.7 л.д.45-127) <ДАТА109>были осмотрены кадровые и финансовые документы, связанные с деятельностью ООО «АрхРемБыт», изъятые в ходе обыска в жилище Иванова А.В.: уведомление <НОМЕР> от <ДАТА110> от МУП «ГОРБАНИ» в адрес директора ООО «АрхРемБыт» Иванова А.В. об осуществлении работ в августе 2019 года согласно графику; приложение <НОМЕР> к Договору №ИТС - 780320 оказания информационно-технических услуг; договор <НОМЕР>ИТС-78032 оказания услуг по информационно-технологическому сопровождению; приложение <НОМЕР> 2 к Договору №ИТС - 780320 оказания информационно-технических услуг; уведомление <НОМЕР> от <ДАТА111> от МУП «ГОРБАНИ» в адрес директора ООО «АрхРемБыт» Иванова А.В. об осуществлении работ в июне 2019 г. согласно графику; акт приемки оказания услуг по бане <НОМЕР>; уведомление <НОМЕР> от <ДАТА111> от МУП «ГОРБАНИ» в адрес директора «АрхРемБыт» Иванова А.В. об осуществлении работ в июне 2019 г. согласно графику; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА93> на сумму 151 032 руб. между поставщиком  ООО «АРХРЕМБЫТ» и МУП «ГОРБАНИ» на оказание услуг машиниста (кочегара) котельной с <ДАТА73> по <ДАТА22> в соответствии с Договором <НОМЕР> от <ДАТА5> и оказание услуг истопника печи-каменки с <ДАТА73> по <ДАТА22> в соответствии с Договором <НОМЕР> от <ДАТА5>; должностные инструкции истопника печи-каменки; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с <ФИО13> <НОМЕР> от <ДАТА15> с отметкой об его ознакомлении с приказом; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с <ФИО11> <НОМЕР>-у от <ДАТА15> с отметкой об его ознакомлении с приказом; заявление <ФИО9> от <ДАТА90> на имя директора ООО «АрхРемБыт» Иванова А.В. об увольнении по собственному желанию  <ДАТА112> г.; заявление <ФИО11> от <ДАТА90> на имя директора ООО «АрхРемБыт» Иванова А.В. об увольнении по собственному желанию  <ДАТА112> г., в котором имеется запись о неначислении заработной платы за 320 часов в сумме 33686 руб.; приказы (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудовых договоров с работниками; приказы (распоряжения) о приеме работников на работу.

Согласно протоколу осмотра предметов с фототаблицей (т.7 л.д.128-181) <ДАТА114>осмотрены:

- оптический диск ПАО «МИнБанк» с выпиской по счетам ООО «АрхРемБыт», который содержит:

- выписку по счетам ООО «АрхРемБыт» за период с <ДАТА14> по <ДАТА6>, в которой отражены операции по зачислениям на счет: оплата по счету <НОМЕР> 8 от <ДАТА14> за услуги машиниста (кочегара) котельной и истопника на сумму 298488 руб. без налога (НДС) от  МУП «Горбани»; возврат по ПП No 167 от 15/11/2019. По указанным реквизитам зачисление невозможно; возврат по ПП No 17 от 21/11/2019. По указанным реквизитам зачисление невозможно.

Согласно выписке с <ДАТА20> по <ДАТА115> на счет ООО «АрхРемБыт» от МУП «Горбани» поступили денежные средства в сумме 3290237 руб.

За период с <ДАТА14> по <ДАТА29> со счета ООО «АрхРемБыт» на счет ИП Иванова Александра Владимировича с указанием назначения платежа «оплата по договору № б/н от <ДАТА141> за транспортные услуги» перечислено 1 369 320 руб. Также имеются следующие списания: ООО "Компания Тензор". Оплата по счету <НОМЕР> 291910703104 от <ДАТА116> за право использования "СБИС Электронные торги-BASE" в течение одного года Без НДС; АО «Арбис»;  МУП «Горбани». Оплата по счету за аренду; МУП «Горбани». Оплата по счету за ком.услуги; ЗАО «Сбербанк АСТ». Авансовый платеж для оплаты услуг оператора электронной площадки за тариф Базовый - на общую сумму - 53 075,26 руб. Имеются страховые взносы на обязательное медицинское страхование, страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии, налог на доходы физических лиц - на общую сумму - 697 988,97 руб. Имеется комиссия за расчетное обслуживание - на общую сумму - 10 360 руб. Кроме того, обнаружены списания заработной платы в общей сумме - 1 109 163,02 руб. на счета работников: <ФИО1>, <ФИО6> Виктор Анатольевич, <ФИО9>, <ФИО5>, <ФИО10> Николай Сергеевич, <ФИО11> Геннадий <ФИО22>, <ФИО8>, <ФИО7> Николай Анатольевич и другим работникам. Перечисления работникам: <ФИО3> и <ФИО4> не обнаружены. Обнаружены списаны денежные средства на перечисление алиментов и удержаний по исполнительным листам, на сумму - 50 796,30 руб.

 - выписку по счету индивидуального предпринимателя Иванова Александра Владимировича из ПАО «Сбербанк» на бумажном носителе, выписка по счету <НОМЕР> предоставлена за период с <ДАТА96> по <ДАТА30>. За период с <ДАТА96> по <ДАТА118> обнаружены операции по зачислению со счета ООО «АрхРемБыт» на счет ИП Иванова Александра Владимировича с указанием назначения платежа «оплата по договору № б/н от <ДАТА141> за транспортные услуги» и списания со счета ИП Иванова Александра Владимировича на личный счет Иванова А.В. с указанием основания платежа «перевод на личный счет ИП». Сумма поступления от ООО «АрхРемБыт» на счет ИП Иванова А.В. составила 1 369 320 руб., сумма списания со счета ИП Иванова А.В. на личный счет Иванова А.В. с указанием основания платежа «перевод на личный счет ИП» составила 1 189 900 руб.;

-  оптический диск ПАО «Сбербанк» с выпиской по счетам Иванова Александра Владимировича, <ДАТА119> г.р., за период с <ДАТА120> по <ДАТА121>, в которой отражены операции по перечислению заработной платы с банковской карты Иванова А.В. 5469****3135 работнику ООО «АрхРемБыт» <ФИО4>: <ДАТА16> - 8000 руб., <ДАТА33> - 8500 руб., <ДАТА38> - 7100 руб., <ДАТА34> - 5000 руб.; работнику ООО «АрхРемБыт» <ФИО3>: <ДАТА33> - 9100 руб., <ДАТА38> - 5000 руб., <ДАТА34> - 5000 руб.

-  оптический диск ПАО «Сбербанк» с выпиской по счетам индивидуального предпринимателя Иванова Александра Владимировича, <ДАТА119> г.р., за период с <ДАТА69> по <ДАТА122>, согласно которым за период с <ДАТА41> по <ДАТА123> обнаружены операции по зачислению денежных средств со счета ООО «АрхРемБыт» на счет ИП Иванова Александра Владимировича с указанием назначения платежа «оплата по договору № б/н от <ДАТА141> за транспортные услуги»;

- оптический диск с информацией из инспекции ФНС по г.Архангельску, согласно которой у Иванова А.В. имеются банковские счета в банках: ПАО "Московский Индустриальный банк" <НОМЕР>, текущий; ПАО "Совкомбанк", "Центральный", <НОМЕР>, текущий, <НОМЕР>, текущий; ПАО "Сбербанк России", <АДРЕС> отделение <НОМЕР> 8637, <НОМЕР> Расчетный, <НОМЕР> счет по вкладу, <НОМЕР> Счет по вкладу; АКБ "АВАНГАРД" - ПАО <НОМЕР>, 40817810022100929308; АО "АЛЬФА-БАНК" <НОМЕР>, текущий.

Согласно сведениям о движении денежных средств за период с <ДАТА124> по <ДАТА125> совершены следующие операции: «Перевод на личный счет ИП», «денежное вознаграждение по реестру <НОМЕР> от 14.10.2019 в соответствии с Договором 04017995 от 28.08.2019», «Оплата по Договору № б/н от <ДАТА141> за транспортные услуги от ООО "АрхРемБыт"», «Налог при упрощенной системе налогообложения», «ИД взыск д.с. в пользу __ по ПостОбВз <НОМЕР> от 18.11.2019 выд. ОСП по Исакогорскому округу г. <АДРЕС> по и/п/делу 32023/19/29024-ИП от 12.07.2019», «Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере». Сумма единовременного перевода денежных средств в 2019 году составила от 11 руб. 63 коп. до 480000 руб.;

- выписка по операциям на счетах ООО «АрхРемБыт» из ПАО «МИнБанк» на бумажном носителе, согласно которой выписка по счету <НОМЕР> в ПАО «МИнБанк» предоставлена за период с даты открытия счета <ДАТА126> по <ДАТА127> При осмотре выписки обнаружены операции по перечислению денежных средств на выплату заработной платы работникам ООО «АрхРемБыт»: <ФИО1>, <ФИО6> Виктор Анатольевич, <ФИО9>, <ФИО5>, <ФИО10> Николай Сергеевич, <ФИО11> Геннадий <ФИО22>, <ФИО8>, <ФИО7> Николай Анатольевич и другим работникам. Перечисления работникам: <ФИО3> и <ФИО4> не обнаружены. Также имеются списания денежных средств на перечисление алиментов и удержаний по исполнительным листам;

- выписка на бумажном носителе о движении денежных средств по счету Иванова А.В. в ПАО «МИнБанк» счету <НОМЕР> за период с <ДАТА128> по <ДАТА129>, в которой отражены операции: «зачисление на счет Иванова Александра Владимировича заработной платы от ООО «АрхРемБыт», «выдача наличных денежных средств», «предоставление справки о состоянии карточного счета, информирование об авторизации в виде сообщений по сервису», «перечисление денежных средств с СКС по безналичным операциям в торгово-сервисной сети». Выписка по банковской карте <НОМЕР> **** **** **** 5660, привязанной к счету  <НОМЕР> содержит в себе информацию за период с <ДАТА130> по <ДАТА131>, где среди совершенных операций имеются следующие: «перечисление заработной платы», «выдача денежных средств», «уплата процентов по СКС», «предоставление справки о состоянии карточного счета, информирование об авторизации в виде сообщений по сервису», «взыскание задолженности с Иванова А.В., исп произв <НОМЕР> от 03.03.2020, исп док суд приказ Исак суд р-на». В выписке по банковской карте <НОМЕР> **** **** **** 5660, привязанной к счету  <НОМЕР>, операции отсутствуют.

В ходе выемки у подозреваемого Иванова А.В. изъяты документы, связанные с деятельностью ООО «АрхРемБыт», среди которых: решение единственного учредителя ООО «АрхРемБыт» о создании нового юридического лица от <ДАТА7>, приказ <НОМЕР> от <ДАТА11>, документы СБИС, счета на оплату и акты об оказании услуг АО «АРБИС», решение единственного учредителя ООО «АрхРемБыт» о смене адреса местонахождения от <ДАТА10>; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц; документы служебной переписки между ООО «АрхРемБыт» и МУП «ГОРБАНИ»; заявки, сводные акты приемки оказанных услуг за период с <ДАТА5> по <ДАТА15>; заявки на выполнение работ-услуг, счета на оплату, график работы котельных бань; документы о трудоустройстве в ООО «АрхРемБыт» работников: <ФИО7>, <ФИО9>, <ФИО6>, <ФИО8>, <ФИО4>, <ФИО10>, <ФИО11>, <ФИО5>, <ФИО3>, <ФИО19>, <ФИО20>, <ФИО21>, <ФИО22>, <ФИО23>, <ФИО24>, <ФИО25>, <ФИО26>, <ФИО27>, <ФИО28>, <ФИО29>, <ФИО30>, <ФИО31>, <ФИО32>, <ФИО33>, <ФИО34>; документы о заключении договора между АО «АРБИС» и ООО «АрхРемБыт»; договор субаренды нежилого помещения: <АДРЕС> между субарендатором ООО «АрхРемБыт» и субарендодателем МУП «Городские бани»; договор на техническое обслуживание и эксплуатацию котельного оборудования и печей-каменок <НОМЕР> от <ДАТА64> между ООО «АрхРемБыт» и МУП «Городские бани».

Также в ходе обыска в жилище Иванова А.В. изъяты документы, связанные с деятельностью ООО «АрхРемБыт», а именно: оптический диск ПАО «МИнБанк» с выпиской по счетам ООО «АрхРемБыт», выписка по счету ИП Иванова А.В. из ПАО Сбербанк на бумажном носителе, оптический диск ПАО «Сбербанк» с выпиской по счетам Иванова А.В., оптический диск ПАО «Сбербанк» с выпиской по счетам ИП Иванова А.В., оптический диск с информацией из инспекции ФНС по г.Архангельску в отношении Иванова А.В., выписка по операциям на счетах ООО «АрхРемБыт» из ПАО «МИнБанк» на бумажном носителе, выписка о движении денежных средств по счету Иванова А.В. в ПАО «МИнБанк» на бумажном носителе.

Вышеуказанные предметы и документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.7 л.д.182-185, т.3 л.д.38, 39, 80, 83, 91, 93, 96, 176, 181).

В соответствии с решением единственного учредителя ООО «АрхРемБыт» о создании нового юридического лица от <ДАТА7>, <ФИО1>, зарегистрированный по адресу г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> д. 26, кв. 4, являющийся единственным учредителем ООО «АрхРемБыт» решил создать ООО «АрхРемБыт» по адресу: <АДРЕС>.; директором Общества избран <ФИО1> (т.1 л.д.233).

Приказом <НОМЕР> от <ДАТА61> <ФИО1> вступил в должность Директора ООО «АрхРемБыт» с правом первой подписи и возложил на себя ведение бухгалтерского учета (т.1 л.д.234).

          В соответствии с уставом ООО «АрхРемБыт», утвержденным решением единственного участника общества от <ДАТА7>, <ФИО1> является единоличным исполнительным органом - директором Общества, имеет право действовать без доверенности от имени ООО «АрхРемБыт», представлять его интересы и совершать сделки; издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками; утверждать штат, заключать и расторгать трудовые договоры с работниками; организовать ведение бухгалтерского учета и отчетности (т.3 л.д.14-35).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «АрхРемБыт» поставлено на учет в инспекции Федеральной налоговой службы по г. <АДРЕС> <ДАТА9> с присвоением ИНН <НОМЕР>, КПП <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>. С <ДАТА133> директором и единственным учредителем Общества является <ФИО1> Основной вид деятельности Общества - «ремонт машин и оборудования». Дополнительным видом деятельности Общества является «деятельность по комплексному обслуживанию помещений». С <ДАТА134> зарегистрировано по адресу: <АДРЕС> (т.1 л.д.156-160, т.3 л.д.36, 104-109).

Решением единственного учредителя ООО «АрхРемБыт» Иванова А.В. о смене адреса местонахождения от <ДАТА10> изменен адрес местонахождения ООО «АрхРемБыт» на адрес: 163050, <АДРЕС> область, <АДРЕС> (т.3 л.д.37).

Согласно сведениям, представленным МУП «Горбани» от <ДАТА135>, договор субаренды нежилого помещения <НОМЕР> 4 по адресу: <АДРЕС>, <НОМЕР> от <ДАТА136>, заключенный между субарендодателем МУП «Горбани» и субарендатором ООО «АрхРемБыт», расторгнут с <ДАТА137> по заявлению Субарендатора (т.1 л.д.235).

В соответствии с договором на техническое обслуживание и эксплуатацию котельного оборудования и печей-каменок <НОМЕР> от <ДАТА64> с приложениями, заказчик МУП «Городские бани» в лице директора <ФИО18> поручил, а исполнитель ООО «АрхРемБыт» в лице директора Иванова А.В. принял на себя обязательства своевременно и в полном объеме выполнять комплекс услуг по техническому обслуживанию, эксплуатации котельного оборудования и печей-каменок по объектам заказчика в соответствии с заявками на оказание услуг, заказчик взял на себя обязательство принять и оплатить данные услуги и на условиях данного договора. Цена договора составила 5 510 349 руб. и установлена с учетом стоимости человеко-часа оказания услуг, спецодежды, средств защиты, технического оборудования, инструментов, страховых и других расходов, связанных с оказанием услуг, а также налогов и сборов. Стоимость человеко-часа услуг машиниста (кочегара) котельной по договору составила 195 руб., НДС не облагается, стоимость человеко-часа услуг истопника составила 290 руб. и НДС не облагается. Заказчик два раза в месяц: на период с 1 по 15 число следующего месяца - не позднее 25 числа текущего месяца, на период с 16 по 31 число текущего месяца - не позднее 13 числа текущего месяца направлять в адрес Исполнителя заявку на оказание услуг по каждому объекту Заказчика с указанием количества дней работы объекта и необходимых человеко-часов для оказания услуг. Договор вступает в силу с <ДАТА64> года и действует до <ДАТА18> года включительно. Согласно спецификации на оказание услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации котельного оборудования и печей-каменок, услуги машиниста (кочегара) котельной для периода работы с <ДАТА5> по <ДАТА15> необходимы в количестве 19854 человеко-часов. Исходя из стоимости человеко-часа в размере 195 руб. за период работы с <ДАТА5> по <ДАТА15> сумма оплаты услуг машиниста (кочегара) котельной составляет 3 871 530 руб. (т.1 л.д.171-189).

В соответствии с договором на техническое обслуживание и эксплуатацию котельного оборудования и печей-каменок <НОМЕР> от <ДАТА64> исполнитель ООО «АрхРемБыт» оказал, а заказчик МУП «ГОРБАНИ» принял следующие услуги:

- за период с <ДАТА64> по <ДАТА63> услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 98670 руб., услуги истопника на сумму 86478 руб., общая стоимость которых составила 185 148 руб., что подтверждается сводным актом приемки оказанных услуг <НОМЕР> от <ДАТА63> (т.1 л.д.191);

- за период с <ДАТА140> по <ДАТА67> услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 96915 руб., услуги истопника на сумму 93177 руб., общая стоимость которых составила 190092 руб., что подтверждается сводным актом приемки оказанных услуг <НОМЕР> от <ДАТА67> (т.1 л.д.192);

- за период с <ДАТА141> по <ДАТА24> услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 65520 руб., услуги истопника на сумму 64554 руб., общая стоимость которых составила 130074 руб., что подтверждается сводным актом приемки оказанных услуг <НОМЕР> от <ДАТА24> (т.1 л.д.193);

- за период с <ДАТА142> по <ДАТА70> услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 79170 руб., услуги истопника на сумму 71862 руб., общая стоимость которых составила 151032 руб., что подтверждается сводным актом приемки оказанных услуг <НОМЕР> от <ДАТА70> (т.1 л.д.194);

за период с <ДАТА74> по <ДАТА56> услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 79170 руб., услуги истопника на сумму 71862 руб., общая стоимость которых составила 151032 руб., что подтверждается сводным актом приемки оказанных услуг <НОМЕР> от <ДАТА56> (т.1 л.д.195);

- за период с <ДАТА143> по <ДАТА76> услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 102180 руб., услуги истопника на сумму 86478 руб., общая стоимость которых составила 188658 руб., что подтверждается сводным актом приемки оказанных услуг <НОМЕР> от <ДАТА76> (т.1 л.д.196);

- за период с <ДАТА144> по <ДАТА25> услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 108810 руб., услуги истопника на сумму 106575 руб., общая стоимость которых составила 215385 руб., что подтверждается сводным актом приемки оказанных услуг <НОМЕР> от <ДАТА25> (т.1 л.д.197);

- за период с <ДАТА83> по <ДАТА82> услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 374400 руб., услуги истопника на сумму 92568 руб., общая стоимость которых составила 466968 руб., что подтверждается сводным актом приемки оказанных услуг <НОМЕР> от <ДАТА82> (т.1 л.д.200);

- за период с <ДАТА145> по <ДАТА27> услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 351000 руб., услуги истопника на сумму 96222 руб., общая стоимость которых составила 447222 руб., что подтверждается сводным актом приемки оказанных услуг <НОМЕР> от <ДАТА27> (т.1 л.д.201);

- за период с <ДАТА146> по <ДАТА86> услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 351000 руб., услуги истопника на сумму 113883 руб., общая стоимость которых составила 464883 руб., что подтверждается сводным актом приемки оказанных услуг <НОМЕР> от <ДАТА86> (т.1 л.д.202);

- за период с <ДАТА147> по <ДАТА28> услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 397800 руб., услуги истопника на сумму 123018 руб., общая стоимость которых составила 520818 руб., что подтверждается сводным актом приемки оказанных услуг <НОМЕР> от <ДАТА28> (т.1 л.д.203);

- за период с <ДАТА148> по <ДАТА18> услуги машиниста (кочегара) котельной на сумму 449280 руб., услуги истопника на сумму 91350 руб., общая стоимость которых составила 540630 руб., что подтверждается сводным актом приемки оказанных услуг <НОМЕР> от <ДАТА18> (т.1 л.д.204).

В соответствии с платежными  поручениями МУП «ГОРБАНИ» оплатило ООО «АрхРемБыт» услуги машиниста (кочегара) котельной и истопника:

- платежное поручение <НОМЕР> от <ДАТА149> по счету <НОМЕР> 8 от <ДАТА14> на сумму 298488 руб. (т.1 л.д.206);

- платежное поручение <НОМЕР> от <ДАТА150> по счету <НОМЕР> 9 от <ДАТА83> на сумму 433000 руб. (т.1 л.д.207);

- платежное поручение <НОМЕР> от <ДАТА151> по счету <НОМЕР> 9 от <ДАТА83> на сумму 568 руб. (т.1 л.д.208);

- платежное поручение <НОМЕР> от <ДАТА24> по счету <НОМЕР> от <ДАТА67> на сумму 185148 руб. (т.1 л.д.209);

- платежное поручение <НОМЕР> 644 от <ДАТА152> по счету <НОМЕР> 2 от <ДАТА153> на сумму 190092 руб. (т.1 л.д.210);

- платежное поручение <НОМЕР> от <ДАТА154> по счету <НОМЕР> 13 от <ДАТА28> на сумму 250000 руб. (т.1 л.д.211);

- платежное поручение <НОМЕР> от <ДАТА70> по счету <НОМЕР> 3 от <ДАТА155> на сумму 130074 руб. (т.1 л.д.212);

- платежное поручение <НОМЕР> 670 от <ДАТА156> по счету <НОМЕР> 4 от <ДАТА74> на сумму 151032 руб. (т.1 л.д.213);

- платежное поручение <НОМЕР> 759 от <ДАТА157> по счету <НОМЕР> от <ДАТА157> на сумму 151032 руб. (т.1 л.д.214);

- платежное поручение <НОМЕР> 807 от <ДАТА158> по счету <НОМЕР> 6 от <ДАТА55> на сумму 150000 руб. (т.1 л.д.215);

- платежное поручение <НОМЕР> 832 от <ДАТА159> по счету <НОМЕР> 6 от <ДАТА55> на сумму 254043 руб. (т.1 л.д.216);

- платежное поручение <НОМЕР> 979 от <ДАТА160> по счету <НОМЕР> 10 от <ДАТА82> на сумму 466968 руб. (т.1 л.д.217);

- платежное поручение <НОМЕР> 1047 от <ДАТА161> по счету <НОМЕР> от <ДАТА27> на сумму 300000 руб. (т.1 л.д.218);

- платежное поручение <НОМЕР> 1068 от <ДАТА94> по счету <НОМЕР> от <ДАТА27> на сумму 147222 руб. (т.1 л.д.219);

- платежное поручение <НОМЕР> 1103 от <ДАТА162> по счету <НОМЕР> 12 от <ДАТА86> на сумму 90000 руб. (т.1 л.д.220);

- платежное поручение <НОМЕР> 1104 от <ДАТА162> по счету <НОМЕР> 12 от <ДАТА86> на сумму 10000 руб. (т.1 л.д.221);

- платежное поручение <НОМЕР> 1109 от <ДАТА148> по счету <НОМЕР> 12 от <ДАТА86> на сумму 234883 руб. (т.1 л.д.222);

- платежное поручение <НОМЕР> 1110 от <ДАТА148> по счету <НОМЕР> 12 от <ДАТА86> на сумму 130000 руб. (т.1 л.д.223);

- платежное поручение <НОМЕР> 56 от <ДАТА163> по счету <НОМЕР> 13 от <ДАТА28> на сумму 200000 руб. (т.1 л.д.224);

- платежное поручение <НОМЕР> 59 от <ДАТА164> по счету <НОМЕР> 13 от <ДАТА28> на сумму 70818 руб. (т.1 л.д.225);

- платежное поручение <НОМЕР> 60 от <ДАТА165> по счету <НОМЕР> 14 от <ДАТА166> на сумму 24360 руб. (т.1 л.д.226);

- платежное поручение <НОМЕР> от <ДАТА167> по счету <НОМЕР> 14 от <ДАТА166> на сумму 300000 руб. (т.1 л.д.227);

- платежное поручение <НОМЕР> 102 от <ДАТА168> по счету <НОМЕР> 14 от <ДАТА166> на сумму 240630 руб. (т.1 л.д.228).

Согласно сведениям, представленным Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Архангельской области и НАО, с октября 2019 г. по апрель 2020 г. в ООО «АрхРемБыт» числились работники: <ФИО10>, <ФИО5>, <ФИО1>, <ФИО7>, <ФИО9>, <ФИО11>, <ФИО6>, <ФИО8> Работники ООО «АрхРемБыт» <ФИО3> и <ФИО4> в списках Пенсионного Фонда Российской Федерации отсутствуют (т.3 л.д.49).

В соответствии со сведениями, представленными Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Архангельску, за 2019 г. и первый квартал 2020 г. в ООО «АрхРемБыт» числились следующие лица, получившие доход от ООО «АрхРемБыт»: <ФИО8>, <ФИО6>, <ФИО11>, <ФИО9>, <ФИО7>, <ФИО1>, <ФИО5>, <ФИО10> Работники ООО «АрхРемБыт» <ФИО3> и <ФИО4> в списках Федеральной налоговой службы по г.Архангельску отсутствуют (т.3 л.д.51-76).

Согласно информации, полученной из Инспекции Федеральной налоговой службы по г.Архангельску, у ООО «АрхРемБыт» имеются открытые счета: в ПАО «Московский Индустриальный банк» в г. Санкт-Петербург - <НОМЕР>, в ПАО Банк ВТБ «Центральный» в г. <АДРЕС> - <НОМЕР> (т.3 л.д.77).

Исходя из представленных Управлением Федеральной налоговой службы по Архангельской области и НАО сведений, ООО «АрхРемБыт» (ИНН <НОМЕР>, КПП <НОМЕР>) зарегистрировано в налоговом органе <ДАТА9> В соответствии с выпиской из Единого государственного регистра юридических лиц ООО «АрхРемБыт» лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является учредитель и руководитель общества <ФИО1> (ИНН <НОМЕР>). Среди работников ООО «АрхРемБыт» в 2019 г. числились <ФИО10>, <ФИО1>, <ФИО6>, <ФИО9>, <ФИО7>, <ФИО5>, <ФИО11>, <ФИО8> Работники ООО «АрхРемБыт» <ФИО3> и <ФИО4> в списках Управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области отсутствуют (т.3 л.д.98-100).

На основании трудового договора <НОМЕР> от <ДАТА14>, заключенного между ООО «АрхРемБыт» в лице директора Иванова А.В. и <ФИО4>, последний принят на должность машиниста (кочегара) котельной с оплатой труда по часовому тарифу 121 руб., в том числе районный коэффициент 20% и северная надбавка 50% (т.1 л.д.57-61).

При этом согласно приказу (распоряжению) от <ДАТА96> <ФИО4> принят на работу в основное подразделение на должность машиниста (кочегара) котельной с тарифной ставкой 105 руб., РК - 20%, СН - 50% (т.1 л.д.62).

В соответствии с выпиской из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по счету <ФИО4>, Иванов А.В. выплатил ему заработную плату с личного счета: <ДАТА16> - 8000 руб. (из которых <ФИО4> предназначались 4000 рублей), <ДАТА33> - 8500 руб., <ДАТА38> - 7100 руб., <ДАТА34> - 5000 руб., всего  на сумму 24600 руб. (т.1 л.д.87-94).

<ДАТА14> между ООО «АрхРемБыт» в лице директора Иванова А.В. и работником <ФИО5> заключен трудовой договор <НОМЕР>-к/2019, согласно которому работодатель предоставляет работнику должность машиниста (кочегара) котельной с установлением оплаты труда по часовому тарифу 121 руб., в том числе районный коэффициент 20% и северная надбавка 50% (т.1 л.д.65-69).

Приказом (распоряжением) от <ДАТА14> <ФИО5> принят на работу в основное подразделение ООО «АрхРемБыт» на должность машиниста (кочегара) котельной с тарифной ставкой 105 руб., РК - 20%, СН - 50% (т.1 л.д.64).

В соответствии с копией трудовой книжки <ФИО5>, в период времени с <ДАТА14> по <ДАТА15> он работал в ООО «АрхРемБыт» в должности машиниста (кочегара) котельной (т.1 л.д.77-83).

В соответствии с должностной инструкцией машиниста (кочегара) котельной, утвержденной директором ООО «АрхРемБыт» Ивановым А.В. от <ДАТА5>, машинист (кочегар) котельной осуществляет обслуживание водогрейных и паровых котлов, растопку, пуск, остановку котлов и питание их водой; дробление топлива, загрузку и шуровку топки котла, регулирование горения топлива (т.2 л.д.31).

Из копии трудовой книжки <ФИО6> следует, что в период с <ДАТА5> по <ДАТА20> <ФИО6> работал в ООО «АрхРемБыт» в должности машиниста (кочегара) котельной (т.2 л.д.32)

Согласно трудовому договору №<НОМЕР> от <ДАТА5>, заключенному между ООО «АрхРемБыт» в лице директора Иванова А.В. и работником <ФИО12>, работодатель предоставляет работнику должность машиниста (кочегара) котельной с установлением оплаты труда по часовому тарифу 121 руб., в том числе районный коэффициент 20% и северная надбавка 50% (т.2 л.д.28-30).

В соответствии с решением Ломоносовского районного суда г.Архангельска от <ДАТА112> г., за период с <ДАТА5> по <ДАТА20> директор ООО «АрхРемБыт» Иванов А.В. полностью не выплатил <ФИО6> заработную плату и иные установленные законом выплаты, а именно: задолженность по выплате заработной платы составила 2 541 руб., компенсация за неиспользованный отпуск составила 1274 руб. 50 коп. Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам <АДРЕС> областного суда от <ДАТА169> решение от <ДАТА112> г. оставлено без изменений и вступило в законную силу (т.2 л.д.33-40, 41-43, 44-45).

Согласно табелям учета рабочего времени ООО «АрхРемБыт»:

- <ФИО6> отработал: в июне 2019 г. 48 час.;  в июле 2019 г. -  24 час.;  в августе 2019 г. -  96 час.; в сентябре 2019 г. - 96 час.; в октябре 2019 г. - 60 час. (т.2 л.д.46, 47, 48, 49, 50);

- в октябре 2019 г. <ФИО10> отработал - 184 час., <ФИО7> - 176 час., <ФИО8> - 192 час.; <ФИО5> - 192 час., <ФИО3> - 192 час., <ФИО4> - 184 час. (т.1 л.д. 95, т.2 л.д.88);

- в ноябре 2019 г. <ФИО10> отработал - 176 час., <ФИО7> - 192 час., <ФИО8> - 184 час.; <ФИО5>- 168 час., <ФИО3> - 184 час., <ФИО4> - 176 час. (т.1 л.д.96, т.2 л.д.87);

- в декабре 2019 г. <ФИО10> отработал - 240 час., <ФИО7> - 208 час., <ФИО8> - 200 час., <ФИО5> - 192 час., <ФИО3> - 176 час., <ФИО4> - 192 час. (т.1 л.д.97, т.2 л.д.86).

Заочным решением Ломоносовского районного суда г.Архангельска от <ДАТА170>, согласно которому <ФИО9> работал в ООО «АрхРемБыт» в должности машиниста (кочегара) котельной, после был уволен. За период работы (с июня 2019 г. по декабрь 2019 г.) директор ООО «АрхРемБыт» Иванов А.В. полностью не выплатил <ФИО9> заработную плату и иные установленные законом выплаты, в том числе: задолженность по заработной плате в ночные часы - 14616 руб. 80 коп., компенсацию за неиспользованный отпуск - 37041 руб. 81 коп., оплату сверхурочной работы в размере 90629 руб. Данная задолженность была взыскана заочным решением от <ДАТА170> с ООО «АрхРемБыт» в пользу <ФИО9> (т.2 л.д.105-110).

<ФИО10> с <ДАТА5> по <ДАТА15> работал в ООО «АрхРемБыт» в должности машиниста (кочегара) котельной, что подтверждается записью в его трудовой книжке (т.2 л.д.121-123).

Из копии трудовой книжки <ФИО11> следует, что с <ДАТА14> по <ДАТА15> <ФИО11> работал в ООО «АрхРемБыт» в должности машиниста (кочегара) котельной (т.2 л.д.151-152).

В соответствии с решением Исакогорского районного суда г. Архангельска от <ДАТА171> за период с <ДАТА14> по <ДАТА15> директор ООО «АрхРемБыт» Иванов А.В. полностью не выплатил <ФИО11> заработную плату и иные установленные законом выплаты, в том числе: задолженность по заработной плате - 42216 руб. 90 коп., компенсацию за неиспользованный отпуск - 12634 руб. 93 коп., в связи с чем данная задолженность взыскана с ООО «АрхРемБыт» в пользу <ФИО11> Решение вступило в законную силу <ДАТА172> (т.2 л.д.164-167).

На основании данного решения <АДРЕС> районным судом г. Архангельска <ДАТА173> выдан исполнительный лист (т.2 л.д.168-170).

Показания свидетелей <ФИО34>, <ФИО31>, <ФИО32>, <ФИО25>, <ФИО27>, <ФИО20>, <ФИО24>, <ФИО30>, <ФИО19> (т.2 л.д. 175-176,183-185, 192-193, 194-195, 196-197, 198-199, 200-201, 204-208, 224-226), которые были оглашены судом в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ, доказательственного значения для настоящего дела не имеют.

Таким образом, приведенные и исследованные доказательства виновности Иванова А.В. в совершении преступления в отношении <ФИО3>, <ФИО5>, <ФИО4>, <ФИО6>, <ФИО7>, <ФИО8>, <ФИО9>, <ФИО10>, <ФИО11>, признание Ивановым А.В. своей вины, показания потерпевших, эксперта и свидетеля <ФИО18>; обстоятельства, установленные в ходе осмотров места происшествия, осмотра  и выемки документов и предметов, заключение эксперта, полностью согласуются между собой и взаимодополняют друг друга, они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, поэтому признаются судом относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными доказательствами.

Вопреки первоначально занятой позиции подсудимого о том, что какой-либо корыстной или иной личной  заинтересованности в невыплате заработной платы и иных выплат работникам ООО «АрхРемБыт» он не имел, поскольку образование задолженности по их выплате было вызвано тем, что МУП «ГОРБАНИ», с которым ООО «АрхРемБыт» был заключен договор на  оказание услуг, для исполнения чего им были наняты вышеперечисленные сотрудники, несвоевременно и не в полном объеме оплатило контракт, суд находит доказанным наличие у Иванова А.В. умысла на невыплату заработной платы, иных установленных законом выплат, поскольку Иванов А.В., знал о наличии обязанности по выплате заработной платы и иных установленных законом выплат, однако принимал решение о направлении поступавших на счета денежных средств на иные нужды, отдавая приоритет выплатам контрагентам, в том числе ИП Иванову А.В., оплату налогов и сборов.

Оценив доказательства по делу в их совокупности, суд признает полностью доказанной виновность подсудимого Иванова А.В. в том, что он, являясь руководителем ООО «АрхРемБыт», располагая финансовыми ресурсами, действуя умышленно, действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в получении материальной выгоды для себя, и иной личной заинтересованности, выразившейся в желании посредством своего противоправного бездействия сохранить имидж ООО «АрхРемБыт», как надежного партнера по бизнесу, повысить свой авторитет в глазах деловых партнеров, создавая видимость благополучного финансового положения Общества, стремясь продолжить свою трудовую деятельность на руководящей должности в организации, желая получать прибыль от осуществляемой им (Ивановым А.В.) предпринимательской деятельности, в полном объеме не выплачивал заработную плату и иные установленные законом выплаты свыше двух месяцев, частично не выплачивал заработную плату и иные установленные законом выплаты свыше трех месяцев, 9 работникам ООО «АрхРемБыт», при этом имел реальную возможность производить указанные выплаты, чем существенно нарушил охраняемые конституционные права и их законные интересы.

С учетом изложенного, мировой судья квалифицирует данные действия подсудимого Иванова А.В. по ст. 145.1 ч. 2 УК РФ - как полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации.

Назначая подсудимому вид и меру наказания, мировой судья, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, в соответствии с требованиями ст.ст. 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на его исправление, обстоятельства, смягчающие наказание, и все иные обстоятельства, влияющие на наказание.

Подсудимый Иванов А.В. совершил умышленное преступление небольшой тяжести, представляющее общественную опасность.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Иванову А.В., суд признает: - - добровольное сообщение в объяснении от <ДАТА31> г., данном до возбуждения уголовного дела, о совершенном преступлении и его обстоятельствах, которое расценивается как явка с повинной (т. 1 л.д. 230-232), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в его поведении в ходе предварительного расследования, даче признательных показаний, полном признании им вины и раскаянии в содеянном; принятие иных действий, направленных на заглаживание вреда, в виде принесения потерпевшим <ФИО4>, <ФИО3>, <ФИО5> извинений, состояние здоровья подсудимого, а также наличие  у него двух малолетних детей 2013 года рождения.

Наличие у подсудимого сына <ДАТА3> года рождения не может быть признано смягчающим обстоятельством, поскольку как установлено судом и следует из пояснений самого Иванова А.В., подсудимый не участвует в жизни, воспитании и содержании сына.

Обстоятельств, отягчающих наказание Иванову А.В. по ст. 145.1 ч. 2 УК РФ, не установлено.

Подсудимый ранее не судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, разведен, проживает один, две его малолетние дочери, в содержании которых он принимает участие, а также его сын, в воспитании и содержании которого он участия не принимает, проживают со своими матерями. Иванов А.В. имеет престарелую мать, которой он оказывает помощь. Также Иванов А.В. является директором ООО «АрхРемБыт», которое фактически не функционирует, при этом он нигде не работает. Подсудимый имеет тяжелое заболевание «туберкулез». К административной ответственности за нарушение общественного порядка и безопасности не привлекался. На учете у врача психиатра и нарколога не состоит.

С учетом всех приведенных обстоятельств, принимая во внимание характер и общественную опасность совершенного Ивановым А.В. деяния, исследованные данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни семьи, суд приходит к выводу, что цели наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений, в отношении Иванова А.В. достижимы при назначении ему наказания за совершенное преступление в виде штрафа.

Оснований для применения к подсудимому Иванову А.В. положений ст. 64 УК РФ не усматривается.

Меру пресечения Иванову А.В. на апелляционный период следует оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства:

- документы: решение единственного учредителя ООО «АрхРемБыт» о создании нового юридического лица от <ДАТА7>; приказ <НОМЕР> от <ДАТА61>; документы СБИС; счета на оплату и акты об оказании услуг АО <АДРЕС>; решение единственного учредителя ООО «АрхРемБыт» о смене адреса местонахождения от <ДАТА10>; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц; документы служебной переписки между ООО «АрхРемБыт» и МУП «ГОРБАНИ»; заявки, сводные акты приемки оказанных услуг за период с <ДАТА5> по <ДАТА15>; заявки на выполнение работ-услуг, счета на оплату, график работы котельных бань; документы о трудоустройстве в ООО «АрхРемБыт» <ФИО7>, <ФИО9>, <ФИО6>, <ФИО8>, <ФИО4>, <ФИО10>, <ФИО11>, <ФИО5>, <ФИО3>, <ФИО19>, <ФИО20>, <ФИО21>, <ФИО22>, <ФИО23>, <ФИО24>, <ФИО25>, <ФИО26>, <ФИО27>, <ФИО28>, <ФИО29>, <ФИО30>, <ФИО31>, <ФИО32>, <ФИО33>, <ФИО34>; документы о заключении договора между АО «АРБИС» и ООО «АрхРемБыт»; договор субаренды нежилого помещения: <АДРЕС> между субарендатором ООО «АрхРемБыт» и субарендодателем МУП «Городские бани»; договор на техническое обслуживание и эксплуатацию котельного оборудования и печей-каменок <НОМЕР> от <ДАТА5> между ООО «АрхРемБыт» и МУП «Городские бани»; документы, связанные с деятельностью ООО «АрхРемБыт», изъятые в ходе обыска в жилище Иванова А.В.; оптический диск ПАО «МИнБанк» с выпиской по счетам ООО «АрхРемБыт», выписка по счету ИП Иванова А.В. из ПАО Сбербанк на бумажном носителе, оптический диск ПАО «Сбербанк» с выпиской по счетам Иванова А.В., оптический диск ПАО «Сбербанк» с выпиской по счетам ИП Иванова А.В., оптический диск с информацией из инспекции ФНС по г.Архангельску в отношении Иванова А.В., выписка по операциям на счетах ООО «АрхРемБыт» из ПАО «МИнБанк» на бумажном носителе, выписка о движении денежных средств по счету Иванова А.В. в ПАО «МИнБанк» на бумажном носителе - следует хранить в материалах уголовного  дела.

В соответствии со ст.ст. 131 ч. 2 п. 5, ч. 3,  132  ч. 1  УПК РФ с подсудимого Иванова А.В. подлежат взысканию процессуальные издержки в пользу федерального бюджета, выплаченные адвокатам за оказание ему юридической помощи:

-  на предварительном следствии в размере 18836 рублей;

- в ходе судебного разбирательства в размере 26248 рублей,

всего на общую сумму 45084 рублей.

   При этом суд не находит оснований для возмещения процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета или освобождения подсудимого от уплаты процессуальных издержек в размере 45084 руб. <ФИО1> от защитника не отказывался, он имеет трудоспособный возраст, об имущественной несостоятельности не заявлял, не лишен возможности трудоустройства с учетом состояния здоровья и возмещения процессуальных издержек в последующем.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ мировой судья

п р и г о в о р и л:

Признать Иванова Александра Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 145.1 ч. 2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей.

Меру пресечения Иванову А.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

- документы: решение единственного учредителя ООО «АрхРемБыт» о создании нового юридического лица от <ДАТА7>; приказ <НОМЕР> от <ДАТА61>; документы СБИС; счета на оплату и акты об оказании услуг АО <АДРЕС>; решение единственного учредителя ООО «АрхРемБыт» о смене адреса местонахождения от <ДАТА10>; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц; документы служебной переписки между ООО «АрхРемБыт» и МУП «ГОРБАНИ»; заявки, сводные акты приемки оказанных услуг за период с <ДАТА5> по <ДАТА15>; заявки на выполнение работ-услуг, счета на оплату, график работы котельных бань; документы о трудоустройстве в ООО «АрхРемБыт» <ФИО7>, <ФИО9>, <ФИО6>, <ФИО8>, <ФИО4>, <ФИО10>, <ФИО11>, <ФИО5>, <ФИО3>, <ФИО19>, <ФИО20>, <ФИО21>, <ФИО22>, <ФИО23>, <ФИО24>, <ФИО25>, <ФИО26>, <ФИО27>, <ФИО28>, <ФИО29>, <ФИО30>, <ФИО31>, <ФИО32>, <ФИО33>, <ФИО34>; документы о заключении договора между АО «АРБИС» и ООО «АрхРемБыт»; договор субаренды нежилого помещения: <АДРЕС> между субарендатором ООО «АрхРемБыт» и субарендодателем МУП «Городские бани»; договор на техническое обслуживание и эксплуатацию котельного оборудования и печей-каменок <НОМЕР> от <ДАТА5> между ООО «АрхРемБыт» и МУП «Городские бани»; документы, связанные с деятельностью ООО «АрхРемБыт», изъятые в ходе обыска в жилище Иванова А.В.; оптический диск ПАО «МИнБанк» с выпиской по счетам ООО «АрхРемБыт», выписка по счету ИП Иванова А.В. из ПАО Сбербанк на бумажном носителе, оптический диск ПАО «Сбербанк» с выпиской по счетам Иванова А.В., оптический диск ПАО «Сбербанк» с выпиской по счетам ИП Иванова А.В., оптический диск с информацией из инспекции ФНС по г.Архангельску в отношении Иванова А.В., выписка по операциям на счетах ООО «АрхРемБыт» из ПАО «МИнБанк» на бумажном носителе, выписка о движении денежных средств по счету Иванова А.В. в ПАО «МИнБанк» на бумажном носителе - хранить в материалах уголовного  дела.

Взыскать с Иванова А.В. в пользу федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 45084 рублей за участие адвоката на предварительном следствии и в суде по назначению.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Исакогорском районном суде города Архангельска через мирового судью судебного участка № 1 Исакогорского судебного района города Архангельска в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции с участием защитника.

Мировой судья                                                                                                               О.И. Истомина