Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-87/2018 от 06.02.2018

№ 1-87-18

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Воронеж                                27 августа 2018 года

Коминтерновский районный суд г. Воронежа в составе:

председательствующего судьи Коротковой И.М.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Коминтерновского района г.Воронежа Литвинова Я.С.,

подсудимой Соколовой В.Н.

защитника Галкиной Н.В., предъявившей удостоверение №2032 и ордер №1675,

потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №3, (ФИО)11, (ФИО)35, Потерпевший №2, Потерпевший №4,

представителя потерпевших Потерпевший №3, (ФИО)11 – адвоката Корчагиной О.В., представившей удостоверение № 2286 и ордер №1056, адвоката Чернова А.М., представившего удостоверение №2449 и ордер №1137,

при секретаре Черных В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении Соколовой В.Н., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, имеющей средне-техническое образование, незамужней, невоеннообязанной, не работающей, проживающей по адресу: <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес> не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

    Подсудимая Соколова В.Н. совершила преступления при следующих обстоятельствах:

1) Осенью 2011 Соколова В.Н. в ходе общения с Потерпевший №1 узнала, что у него имеются денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. В этот момент у Соколовой В.Н. возник преступный умысел, направленный на хищение у Потерпевший №1 денежных средств в сумме 1 500 000 рублей путем обмана. Осуществляя свои преступные намерения, Соколова В.Н. в общении с Потерпевший №1, используя особенности характера, создавала иллюзию финансового благополучия, своей добропорядочности, что у нее в собственности много объектов недвижимости, чем постепенно вошла в доверие Потерпевший №1 Имея корыстные цели на совершение хищений денежных средств у Потерпевший №1 мошенническим путем, то есть путем обмана и злоупотребления доверием, в период общения с ним, она положительно зарекомендовала себя. В установленном законом порядке Соколова В.Н. была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и занималась предпринимательской деятельностью, связанной с ремонтом объектов недвижимости, также Соколова В.Н. являлась учредителем и руководителем ООО «Стройевросервис», которое специализировалось на строительстве жилых и нежилых помещений, а также ремонте объектов недвижимости.

Реализуя свой преступный план, Соколова В.Н. попросила у Потерпевший №1 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей в долг под 10% за квартал от общей суммы долга, якобы для вложения денежных средств в свой бизнес в сфере недвижимости, заверив Потерпевший №1 в своей порядочности и честности, обещая вернуть сумму долга с процентами в любое удобное для Потерпевший №1 время. Потерпевший №1, зная Соколову В.Н. с положительной стороны, имея желание получить указанные проценты с имеющихся у него в наличии денежных средств в сумме 1 500 000 рублей, не зная об истинных преступных намерениях Соколовой В.Н., (ДД.ММ.ГГГГ), находясь по месту проживания Соколовой В.Н. по адресу: <адрес>, передал Соколовой В.Н. часть денежных средств в сумме 680 000 рублей. По данному факту Потерпевший №1 собственноручно написал расписку о получении Соколовой В.Н. от него в долг денежных средств в сумме 680 000 рублей под 10% за квартал об общей суммы займа. Затем, примерно через три-четыре недели, Потерпевший №1, находясь по месту проживания Соколовой В.Н. по адресу: <адрес> передал Соколовой В.Н. вторую часть денежных средств в сумме 820 000 рублей под 10% за квартал от общей суммы займа. По данному факту Потерпевший №1 собственноручно дописал в расписке от 22.11.2011 г. о том, что общая сумма займа денежных средств составила 1 500 000 рублей.

После получения от Потерпевший №1 денежных средств в сумме 1 500 000 рублей, Соколова В.Н., вводя Потерпевший №1 в заблуждение относительно своих намерений, частично выполняла свои долговые обязательства, выплачивая в незначительном количестве проценты и сумму основного долга, тем самым скрывая свои истинные цели, чем создавала у Потерпевший №1 убеждение в правомерности своих действий. В общей сложности Соколова В.Н. выплатила Потерпевший №1 денежные средства в сумме 500 000 рублей.

После образования задолженности по основному долгу и процентов по нему в результате неисполнения обязательств, Соколова В.Н., заведомо не имея намерений и возможностей, исходя из своего финансового положения, исполнить принятые на себя обязательства, различными способами убеждала Потерпевший №1 в возникших временных трудностях в ее финансовом положении, связанных с предпринимательской деятельностью и здоровьем, чем все более вызывала доверие к ней Потерпевший №1, убеждая его в обязательной выплате процентов и возвращении основной суммы долга, а затем прибегла к различным способам избегать личных встреч и телефонных переговоров с Потерпевший №1

В результате преступных действий, Соколова В.Н. путем обмана похитила денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере. Похищенными денежными средствами Соколова В.Н. распорядилась по своему усмотрению.

2) Кроме того, примерно в марте 2012 года, в точно неустановленное следствием время, Соколова В.Н. познакомилась с семьей Старковых, проживавших по адресу: <адрес> с которыми стала поддерживать дружеские отношения. Видя, что Старковы стеснены в денежных средствах, Соколова В.Н., имея корыстные цели и умысел на совершение хищения денежных средств Старковых путем обмана и злоупотребления доверием, сообщила им заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о своем материальном положении, а именно, что она в установленном законом порядке зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, является учредителем и руководителем общества с ограниченной ответственностью «Стройевросервис» и занимается строительным бизнесом, который фактически на тот момент являлся нерентабельным и не приносил доходов. Создав иллюзию своего финансового благополучия и достаточно высокого имущественного благосостояния, (ФИО)4 убедила Потерпевший №3 и (ФИО)11 оформить в залог, с последующим правом выкупа, принадлежащую им на праве собственности квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, а полученные денежные средства передать ей в долг, якобы для вложения в оборотные средства её строительного бизнеса, обещая при этом выплату процентов за пользование чужими денежными средствами с целью улучшения жилищных условий семьи Старковых. Ничего не подозревающие относительно истинных намерений Соколовой В.Н. Потерпевший №3 и (ФИО)11 согласились с её предложением.

Осуществляя свои преступные намерения, осознавая общественную опасность своих действия, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, (ФИО)4 в двадцатых числах марта 2012 г., в точно неустановленное время, познакомила Потерпевший №3 и (ФИО)11 с (ФИО)13, который, будучи неосведомленным относительно истинных намерений (ФИО)4, согласился приобрести квартиру Старковых за 1 400 000 рублей. После чего, (ДД.ММ.ГГГГ), в точно неустановленное следствием время, (ФИО)4, совместно со Потерпевший №3 и (ФИО)11, прибыла в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Воронежской области, расположенный по адресу: <адрес> где, пользуясь доверчивостью и правовой безграмотностью Потерпевший №3 и (ФИО)11, помогла последним оформить договор купли-продажи <адрес>, согласно которому собственником указанной квартиры стал (ФИО)13

30.03.2012 г. (ФИО)13, выполняя условия сделки, перевел (ФИО)11 на расчетный счет (№) и Потерпевший №3 на расчетный счет (№), открытые в филиале банка ПАО «ВТБ-24», расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Вл.Невского, д.13, к.1, денежные средства в сумме 700 000 рублей каждому, а всего 1 400 000 рублей, согласно договору купли-продажи квартиры.

Достоверно зная о том, что денежные средства от продажи квартиры поступили на расчетные счета супругов Старковых, Соколова В.Н., продолжая реализовывать свои преступные намерения, 03.04.2012 г. совместно со Потерпевший №3 и (ФИО)11 пришла в указанный филиал ПАО банк «ВТБ 24», где, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, завладела денежными средствами в сумме 1 300 000 рублей, которые (ФИО)11 и Потерпевший №3 сняли со своих счетов и передали Соколовой В.Н. в помещении банка. 06.08.2012 г. аналогичным способом Соколова В.Н. получила от Потерпевший №3 и (ФИО)11 денежные средства в сумме 100 000 рублей. Впоследствии Соколова В.Н. собственноручно написала расписку в получении от (ФИО)11 в долг денежных средств в сумме 1 400 000 рублей под залог квартиры, завладев, таким образом, указанной суммой денежных средств.

После получения указанных денежных средств Соколова В.Н., с целью придания своим противоправным действиям вида исполнения взятых на себя обязательств, заключила с (ФИО)13 договор предварительной купли-продажи <адрес> и сделала несколько платежей (ФИО)13, делая вид, что осуществляет выкуп квартиры Старковых, не намереваясь в дальнейшем исполнять взятые на себя обязательства.

Видя, что Потерпевший №3 и (ФИО)11 ей доверяют, Соколова В.Н. продолжила осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана. Она убедила Потерпевший №3 и (ФИО)11 в том, что денежные средства за выкуп их квартиры (ФИО)13 выплачены ею практически в полном объеме, и для полного погашения долга перед (ФИО)13 ей необходимо внести недостающую сумму. С этой целью Соколова В.Н. убедила Потерпевший №3 оформить потребительский кредит в ПАО «Сбербанк России», а полученные средства передать ей, якобы для погашения займа за квартиру. Потерпевший №3, доверяя Соколовой В.Н. и стремясь ускорить процесс выплаты займа, 13.12.2012 г. в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Вл.Невского, д. 24, оформил кредит на сумму 196 000 рублей, которые он, находясь в указанном отделении банка, в точно неустановленное следствием время, передал Соколовой В.Н. без оформления расписки. Соколова В.Н., получив от Потерпевший №3 денежные средства в сумме 196 000 рублей, потратила их на личные нужды, уклонившись в очередной раз от взятых на себя обязательств, то есть завладела указанной суммой денежных средств.

В дальнейшем Соколова В.Н., скрывая свои истинные намерения, создавая у Потерпевший №3 и (ФИО)11 убеждение в своих правомерных действиях, с целью исполнения своего корыстного умысла, склоняя (ФИО)11 к очередному займу денежных средств, выплатила по кредиту Потерпевший №3 сумму основного долга с учетом процентов за пользование заемными денежными средствами в сумме 209 560 рублей.

В апреле 2013 г. Соколова В.Н. вновь обратилась к (ФИО)11 с вопросом оформления очередного кредита, который должен был помочь окончательно расплатиться с (ФИО)13 и, как следствие, переоформить квартиру в собственность Старковых. При этом Соколова В.Н. уверила (ФИО)11, что она лично будет погашать взятый последней кредит. 09.04.2013 г. Соколова В.Н. совместно со (ФИО)11 прибыла в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г.Воронеж, бульвар Победы, д.22-а, где (ФИО)11 оформила кредит на сумму 250 000 рублей, а полученные денежные средства, находясь в указанном отделении банка, передала Соколовой В.Н. без оформления расписки. (ФИО)4, получив от (ФИО)11 денежные средства в сумме 250 000 рублей, потратила их на личные нужды, уклонившись в очередной раз от исполнения взятых на себя обязательств.

В дальнейшем Соколова В.Н., скрывая свои истинные намерения и корыстные цели, создавая у (ФИО)11 убеждение о своих, якобы правомерных действиях, выплатила по кредиту (ФИО)11 частично сумму основного долга с учетом процентов за пользование заемными денежными средствами в размере 53 500 рублей.

В результате преступных действий, Соколова В.Н. умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитила денежные средства в сумме 1 846 000 рублей, принадлежащие (ФИО)11 и Потерпевший №3, причинив тем самым последним материальный ущерб в особо крупном размере.

3) Кроме того, в июле 2015 г. Соколова В.Н. встретилась на рынке «Молодежный», расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Генерала Лизюкова, д.62, со своей знакомой (ФИО)35. В ходе общения с (ФИО)35 Соколова В.Н. узнала, что у (ФИО)35 затруднительное материальное положение. В этот момент у Соколовой В.Н. возник преступный умысел, направленный на хищение у (ФИО)35 денежных средств путем обмана. Реализуя свои преступные намерения, Соколова В.Н. во время общения с (ФИО)35 умышленно положительно зарекомендовала себя, сообщив ей несоответствующие действительности сведения о своем финансовом благополучии и своей добропорядочности, тем самым войдя в доверие к ней.

Далее, осуществляя свой преступный умысел, Соколова В.Н., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, под предлогом дополнительного заработка путем получения денежных средств в организациях по выдаче микрозаймов, склонила (ФИО)35 к оформлению кредитов на свое имя в указанных организациях, с последующей передачей полученных денежных средств ей (Соколовой В.Н.), обещая при этом выплачивать (ФИО)35 10% от суммы займа, убеждая, что погашать взятый на имя (ФИО)35 кредит будет именно она - Соколова В.Н.

Зная (ФИО)4 с положительной стороны, имея желание получить дополнительный доход, не зная об истинных преступных намерениях (ФИО)4, (ФИО)35 стала оформлять на свое имя кредиты, а полученные денежные средства передавать (ФИО)4 После получения денежных средств от (ФИО)35, (ФИО)4 выплачивала той 10% от суммы взятого кредита и, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств (ФИО)35 путем обмана, частично выполняла свои обязательства, погашая самостоятельно первые микрозаймы на небольшие суммы, тем самым создавая (ФИО)35 положительную кредитную историю с целью увеличения суммы последующих кредитов, а также вводя (ФИО)35 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

18.09.2015 г. (ФИО)35 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс», расположенном в точно неустановленном следствием месте, на сумму 25 000 рублей, согласно договору займа №ВДВРН-2/С/15.1224 от 18.09.2015 г.. 28.10.2015 г. (ФИО)35 погасила сумму основного долга в размере 25 000 рублей и проценты в размере 15 000 рублей, а всего 40 000 рублей.

27.09.2015 г. (ФИО)35 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «Деньги в дом», расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Кольцовская, д.52, на сумму 15 000 рублей, согласно договору займа от 27.09.2015 г.. 29.10.2015г. (ФИО)35 погасила сумму основного долга в размере 15 000 рублей и проценты в размере 3 600 рублей, а всего 18 600 рублей.

02.10.2015 г. (ФИО)35 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО МФО «МОМЕНТО ДЕНЬГИ», расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Остужева, д.6 «а», на сумму 15 000 рублей согласно договору займа №20151002036340861 от 02.10.2015. 28.10.2015 (ФИО)35 погасила сумму основного долга в размере 15 000 рублей и проценты в размере 7 020 рублей, а всего 22 020 рублей.

05.10.2015 г. (ФИО)35 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в АО «Деньги сразу+», расположенном в неустановленном следствием месте, на сумму 17 350 рублей, согласно договору займа УК -175/1503878 от 05.10.2015 г.. 28.10.2015 г. (ФИО)35 погасила сумму основного долга в размере 17 350 рублей и проценты в размере 8 404 рубля, а всего 25 754 рублей.

08.10.2015 г. (ФИО)35 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «Займы ВРН», расположенном по адресу: г.Воронеж, Ленинский проспект, д.174И, оф.311, на сумму 10 000 рублей. 28.10.2015 г. (ФИО)35 погасила сумму основного долга в размере 10 000 рублей и проценты в размере 3 500 рублей, а всего 13 500 рублей.

13.10.2015 г. (ФИО)35 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «Микрофинансовая организация «ГАЛАКТИКА 1», расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Плехановская, д.33, на сумму 10 000 рублей, согласно договору займа №1-94192902021536 от 13.10.2015 г.. 28.10.2015 г. (ФИО)35 погасила сумму основного долга в размере 10 000 рублей и проценты в размере 3 200 рублей, а всего 13 200 рублей.

13.10.2015 г. (ФИО)35 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ», расположенном в неустановленном следствием месте, на сумму 15 000 рублей, согласно договору займа №15101383002 от 13.10.2015 г.. 28.10.2015 г. (ФИО)35 погасила сумму основного долга в размере 15 000 рублей и проценты в размере 4 800 рублей, а всего 19 800 рублей.

14.10.2015 г. (ФИО)35 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «Магазин Малого Кредитования», расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Кольцовская, д.52, на сумму 12 000 рублей, согласно договору займа №90268113 от 14.10.2015 г.. 05.11.2015 г. (ФИО)35 погасила проценты размере 3 600 рублей.

В точно неустановленное следствием время и дату (ФИО)35 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «Меридиан», расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Плехановская, д.2, на сумму 15 000 рублей. Далее (ФИО)35 в точно неустановленное следствием время, дату и месте погасила часть суммы основного долга в размере 11 000 рублей.

В точно неустановленное следствием время и дату (ФИО)35 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «ТОП-ФИНАНС», расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Плехановская, д.2, на сумму 14 000 рублей. Далее (ФИО)35 в точно неустановленное следствием время, дату и месте погасила часть суммы основного долга в размере 2 800 рублей.

09.10.2015 г. (ФИО)35 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «Займ-Экспресс», расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Генерала Лизюкова, д.62, на сумму 12 000 рублей, согласно договору займа №157563-062-15 от 09.10.2015 г.. 30.10.2015 г. (ФИО)35 погасила сумму основного долга в размере 11 400 рублей.

После образования задолженностей по вышеуказанным кредитам на общую сумму 181 674 рубля из-за невыплат сумм основного долга и процентов по ним, Соколова В.Н., заведомо не имея намерений и возможностей, исходя из своего финансового положения, исполнить принимаемые на себя обязательства, различными способами убеждала (ФИО)35 о временных проблемах, возникших в ее финансовом положении, связанных с предпринимательской деятельностью, убеждая в обязательной выплате процентов и возвращении основной суммы долга. После более настойчивых требований в ее адрес об исполнении долговых обязательств, Соколова В.Н., находясь по адресу: <адрес> написала расписку, о том, что она взяла у (ФИО)35 в долг денежные средства в сумме 181 674 руб. на срок шесть месяцев до апреля 2016 г.

В октябре 2015 г. Соколова В.Н., реализуя свой преступный план, попросила у (ФИО)35 денежные средства в сумме 60 000 рублей в долг под 10% за квартал от общей суммы долга, якобы для вложения денежных средств в свой бизнес в сфере недвижимости, обещая вернуть сумму долга с процентами до 03.11.2015 г.. (ФИО)35, зная Соколову В.Н. с положительной стороны, имея желание получить дополнительный доход и не зная об истинных преступных намерениях Соколовой В.Н., 21.10.2015 г., находясь по месту своего проживания по адресу: <адрес> передала Соколовой В.Н. денежные средства в сумме 60 000 рублей под 10% за неделю от общей суммы займа. 30.11.2015 г. Соколова В.Н., находясь по месту своего проживания, по адресу: <адрес>, собственноручно написала расписку о получении от (ФИО)35 в долг денежных средств в размере 60 000 рублей.

Спустя некоторое время у (ФИО)35 образовались задолженности по ранее взятым по инициативе Соколовой В.Н. кредитам на общую сумму 272 557 рублей 92 копейки, включая проценты, а именно:

23.09.2015 г. (ФИО)35 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «Просто деньги», расположенном в неустановленном следствием месте, на сумму 16 634 рублей 44 копейки, согласно договору займа 2730 от 29.09.2015 г.. 17.11.2015 г. (ФИО)35 погасила сумму основного долга в размере 16 634 рубля 44 копейки и проценты в размере 9 641 рублей 68 копеек, а всего 26 276, 12 рублей.

09.10.2015 г. (ФИО)35 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «Займ-Экспресс», расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Генерала Лизюкова, д.62, на сумму 12 000 рублей, согласно договору займа №157563-062-15 от 09.10.2015 г.. 15.11.2015 г. (ФИО)35 погасила сумму основного долга в размере 7 444 рубля 80 копеек.

14.10.2015 г. (ФИО)35 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «Меридиан», расположенном в неустановленном следствием месте, на сумму 17 018 рублей, согласно договору №1510140010040 от 14.10.2015 г.. 17.11.2015 г. (ФИО)35 погасила сумму основного долга в размере 17 018 рублей.

23.10.2015 г. (ФИО)35 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ИП «Попик Юрий Иванович Воронеж-1» на сумму 11 170 рублей согласно договору №ВО30000481 от 23.10.2015 г.. 17.11.2015 г. (ФИО)35 погасила сумму основного долга в размере 11 170 рублей.

02.11.2015 г. (ФИО)35 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс», расположенном в неустановленном следствием месте, на сумму 25 000 рублей. 17.11.2015 г. (ФИО)35 погасила сумму основного долга в размере 25 000 рублей и проценты в размере 5 625 рублей, а всего 30 625 рублей.

03.11.2015 г. (ФИО)35 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «Микрофинансовая организация управляющая компания деньги сразу юг», расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Генерала Лизюкова, д.25 «а», в сумме 19 350 рублей, согласно договору займа №МЮ-175/1501861 от 03.11.2015 г.. 16.11.2015 г. (ФИО)35 погасила сумму основного долга в размере 19 350 рублей и проценты в размере 5 418 рублей, а всего 24 768 рублей.

03.11.2015 г. (ФИО)35 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в АО «Деньги Сразу+», расположенном в неустановленном следствием месте, на сумму 20 315 рублей, согласно договору займа №20151103-195057-893-217-6-659ЕЕ2 от 30.11.2015 г.. 16.11.2015 г. (ФИО)35 погасила сумму основного долга в размере 20 315 рублей.

05.11.2015 г. (ФИО)35 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «Магазин Малого Кредитования» расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Кольцовская, д.52, на сумму 14 000 рублей, согласно договору займа №90368762 от 05.11.2015 г.. 17.11.2015 г. (ФИО)35 погасила сумму основного долга в размере 14 000 рублей и проценты в размере 3 360 рублей, а всего 17 360 рублей.

08.11.2015 г. (ФИО)35 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «Займы ВРН», расположенном в неустановленном следствием месте, на сумму 6 400 рублей, согласно договору займа №ВДМ00001336 от 08.11.2015 г.. 15.11.2015 г. (ФИО)35 погасила сумму основного долга в размере 6 400 рублей и проценты в размере 896 рублей, а всего 7 296 рублей.

13.11.2015 г. (ФИО)35 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «ТОП-ФИНАНС», расположенном в неустановленном следствием месте, на сумму 13 000 рублей, согласно договору займа №ВГУ000380 от 13.11.2015 г.. 17.11.2015 г. (ФИО)35 погасила сумму основного долга в размере13 000 рублей и проценты в размере 1 040 рублей, а всего 14 040 рублей.

13.11.2015 г. (ФИО)35 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «ВИПЗАЕМ», расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Генерала Лизюкова, д.60, на сумму 18 000 рублей, согласно договору №131115/022 от 13.11.2015 г.. 17.11.2015 г. (ФИО)35 погасила сумму основного долга в размере18 000 рублей и проценты в размере 720 рублей, а всего 18 720 рублей.

13.11.2015 г. (ФИО)35 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «МФО Центр» расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Владимира Невского, д.47, на сумму 20 000 рублей, согласно договору №ВВН00001517 от 13.11.2015 г.. 15.11.2015 г. (ФИО)35 погасила сумму основного долга в размере15 000 рублей, 23.11.2015 г. (ФИО)35 проценты в размере 7 128 рублей, а всего 22 128 рублей.

07.11.2015 г. (ФИО)35 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «Микрофинансовая организация ГАЛАКТИКА», расположенном в неустановленном следствием месте, на сумму 10 000 рублей, согласно договору займа №1-99424601351536 от 07.11.2015 г.. 17.11.2015 г. (ФИО)35 погасила сумму основного долга в размере10 000 рублей и проценты в размере 2 200 рублей, а всего 12 200 рублей.

15.10.2015 г. (ФИО)35 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «МигКредит», расположенном по адресу: г.Воронеж, Московский проспект, д.7 «Е», на сумму 35 646 рублей 79 копеек, согласно договору №1528800550 от 15.10.2015 г.. 09.12.2015 г. (ФИО)35 погасила сумму основного долга размере 3 850 рублей, 27.11.2015 г. - в размере 3 700 рублей, 22.12.2015 г. - в размере 10 000 рублей, 22.12.2015 г. - в размере 10 000 рублей, 22.12.2015 г. - в размере 10 000 рублей, 22.12.2015 г. - в размере 5 647 рублей, а всего 43 197 рублей.

Общая сумма займа по 14 кредитам, указанным выше, составляет 238534 руб. 23 коп., однако Соколова В.Н. расписку на сумму долга, с учетом процентов по займам в размере 272 557 рублей 92 копейки, (ФИО)35 не написала.

В результате своих преступных действий, Соколова В.Н. умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитила денежные средства в сумме 418 995 руб. 81 коп., принадлежащие (ФИО)35, причинив тем самым последней материальный ущерб в крупном размере.

4) Кроме того, в августе 2015 г. Потерпевший №2 в ходе телефонного разговора со своей мамой (ФИО)35 узнала, что она имеет дополнительный заработок, который был предложен Соколовой В.Н., и смысл заработка заключается в том, что (ФИО)35 оформляет на свое имя кредиты в организациях по выдаче микрозаймов, полученные денежные средства она передает Соколовой В.Н., которая в свою очередь платит (ФИО)35 10% от суммы займа и погашает кредит, оформленный на имя (ФИО)35. Потерпевший №2 заинтересовал указанный заработок, в связи с чем, она решила лично при встрече с Соколовой В.Н. выяснить все условия заработка, так как нуждалась в денежных средствах.

24.08.2015 г. Потерпевший №2 встретилась с Соколовой В.Н. у ТЦ «Аксиома», расположенного по адресу: г.Воронеж, ул.Генерала Лизюкова, д.60. В ходе общения с Потерпевший №2 Соколова В.Н. узнала, что у той затруднительное материальное положение. В этот момент у Соколовой В.Н. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №2 путем обмана. Реализуя свои преступные намерения, Соколова В.Н., в период общения с ней, умышленно положительно зарекомендовала себя, сообщив ей несоответствующие действительности сведения о своем финансовом благополучии и своей добропорядочности, тем самым войдя в доверие к Потерпевший №2

Далее, осуществляя свой преступный умысел, Соколова В.Н., осознавая общественную опасность своих действия, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, под предлогом дополнительного заработка при получении денежных средств в организациях по выдаче микрозаймов, склонила Потерпевший №2 к оформлению кредитов на свое имя в указанных организациях, с последующей передачей ей полученных денежных средств, обещая при этом выплачивать Потерпевший №2 10% от суммы займа, словесно убеждая, что погашать взятый кредит на имя Потерпевший №2 будет именно она - Соколова В.Н.

Зная Соколову В.Н. с положительной стороны, имея желание получить указанные проценты с оформленных кредитов, не зная об истинных преступных намерениях Соколовой В.Н., и полагая, что та действительно будет вкладывать в бизнес денежные средства, Потерпевший №2 стала оформлять на свое имя кредиты, а полученные денежные средства передавать Соколовой В.Н. После получения денежных средств от Потерпевший №2, Соколова В.Н. выплачивала ей 10% от суммы взятого кредита и, продолжая реализовывать свой преступный умысел, частично выполняла свои обязательства, погашая самостоятельно первые микрозаймы на небольшие суммы, тем самым создавая Потерпевший №2 положительную кредитную историю с целью увеличения суммы последующих кредитов, а также вводя Потерпевший №2 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

13.09.2015 г. Потерпевший №2 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО МФО «МОМЕНТО ДЕНЬГИ», расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Остужева, д.6 «а», на сумму 16 000 рублей, согласно договору займа №20150913036329198 от 13.09.2015 г.. 28.10.2015 г. Потерпевший №2 погасила сумму основного долга в размере 16 000 рублей и проценты в размере 2 399 рублей 56 копеек, а всего 18 399 рублей 56 копеек.

16.09.2015 г. Потерпевший №2 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «Займ-Экспресс», расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Генерала Лизюкова, д.62, на сумму 10 000 рублей согласно договору займа №141943-062-15 от 16.09.2015 г.. 30.10.2015 г. Потерпевший №2 погасила сумму основного долга в размере 10 000 рублей и проценты в размере 5 600 рублей, а всего 15 600 рублей.

23.09.2015 г. Потерпевший №2 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ», расположенном в неустановленном следствием месте, на сумму 25 000 рублей согласно договору займа №150923600003 от 23.09.2015 г.. 29.10.2015 г. Потерпевший №2 погасила сумму основного долга в размере 25 000 рублей и проценты в размере 13 500 рублей, пени размере 269 рублей 50 копеек, а всего 38 769 рублей 50 копеек.

25.09.2015 г. Потерпевший №2 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «Микрофинансовая организация «ГАЛАКТИКА 1», расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Плехановская, д.33, на сумму 14 000 рублей согласно договору займа от 25.09.2015 г.. 28.10.2015 г. Потерпевший №2 погасила сумму основного долга в размере 14 000 рублей и проценты в размере 11 900 рублей, штраф размере 105 рублей 00 копеек, а всего 26 005 рублей.

28.09.2015 г. Потерпевший №2 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «Деньги в дом», расположенном в неустановленном следствием месте, на сумму 20 000 рублей согласно договору займа от 28.09.2015 г.. 29.10.2015 г. Потерпевший №2 погасила сумму основного долга в размере 20 000 рублей и проценты в размере 11 780 рублей, а всего 32 016 рублей 24 копейки.

29.09.2015 г. Потерпевший №2 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «ЭкспертИнвест24», расположенном в неустановленном следствием месте, на сумму 5 000 рублей согласно договору займа от 29.09.2015 г.. 30.10.2015 г. Потерпевший №2 погасила проценты в размере 6 050 рублей.

10.10.2015 г. Потерпевший №2 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «ТОП-ФИНАНС», расположенном в неустановленном следствием месте, на сумму 14 000 рублей, согласно договору займа №ВГУ000360 от 10.10.2015 г.. 30.10.2015 г. Потерпевший №2 погасила проценты в размере 1 600 рублей.

14.10.2015 г. Потерпевший №2 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в АО «Деньги сразу+», расположенном в неустановленном следствие месте, на сумму 15 000 рублей, согласно договору займа №20151014- 192712-893-217-6-D55103 от 14.10.2015 г.. 30.10.2015 г. Потерпевший №2 погасила сумму основного долга в размере 15 000 рублей и проценты в размере 3 600 рублей, а всего 18 600 рублей.

19.10.2015 г. Потерпевший №2 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «Магазин Малого Кредитования», расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Кольцовская, д.52, на сумму 12 000 рублей, согласно договору займа №90289276 от 19.10.2015 г.. 30.10.2015 г. Потерпевший №2 погасила сумму основного долга в размере 12 000 рублей и проценты в размере 2 640 рублей, а всего 14 640 рублей.

30.10.2015 г. Потерпевший №2. по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «ВИПЗАЕМ», расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Генерал Лизюкова, д.60, на сумму 12000 рублей, согласно договору №301015/061/В3 от 30.10.2015 г.. 30.10.2015 г. Потерпевший №2 погасила проценты в размере 2 880 рублей, а всего 2 880 рублей.

20.09.2015 г. Потерпевший №2 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО МФК «Центр финансовой поддержки», расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Генерала Лизюкова, д.50, на сумму 42 419 рублей, согласно договору №Z201037657103 от 20.09.2015 г.. 20.10.2015 г. Потерпевший №2 погасила сумму основного долга в размере 9 400 рублей.

25.08.2015 г. Потерпевший №2 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в неустановленной следствием организации по выдаче микрозаймов на сумму 30 000 рублей. В неустановленные следствием дату, время, месте, Потерпевший №2 погасила сумму основного долга в размере 4 850 рублей.

После образования задолженностей по вышеуказанным кредитам на общую сумму 188810 рублей 30 копеек из-за невыплат сумм основного долга и процентов по ним, Соколова В.Н., заведомо не имея намерений и возможностей, исходя из своего финансового положения, исполнить принимаемые на себя обязательства, различными способами убеждала Потерпевший №2 о временных проблемах, возникших в ее финансовом положении, связанных с предпринимательской деятельностью, убеждая в обязательной выплате процентов и возвращении основной суммы долга. После более настойчивых требований в ее адрес об исполнении долговых обязательств Соколова В.Н., находясь по адресу: <адрес> написала собственноручно расписку, о том что она взяла у Потерпевший №2 денежные средства в сумме 188 805 рублей на срок шесть месяцев до апреля 2016 г..

19.10.2015 г. Потерпевший №2 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «Меридиан», расположенном в неустановленном следствием месте, на сумму 21 979 рублей, согласно договору №15101900010050 от 19.10.2015 г.. 17.11.2015 г. Потерпевший №2 погасила сумму основного долга в размере 21 979 рублей.

18.10.2015 г. Потерпевший №2 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ», расположенном в неустановленном следствием месте, на сумму 20 000 рублей согласно договору займа №151104600005. 18.11.2015 г. Потерпевший №2 погасила сумму основного долга в размере 20 000 рублей.

07.11.2015 г. Потерпевший №2 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «Магазин Малого Кредитования», расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Кольцовская, д.52, на сумму 13 000 рублей, согласно договору займа №90377779 от 07.11.2015 г.. 17.11.2015 г. Потерпевший №2 погасила сумму основного долга в размере 13 000 рублей и проценты в размере 2 600 рублей, а всего 15 600 рублей.

08.11.2015 г. Потерпевший №2 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ИП «Попик Юрий Иванович Воронеж-1» согласно договору займа на сумму 12 972 рублей №ВО10001706 от 08.11.2015 г.. 17.11.2015 г. Потерпевший №2 погасила сумму основного долга в размере 12 972 рубля.

01.11.2015 г. Потерпевший №2 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «Микрофинансовая организация управляющая компания деньги сразу юг», расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Генерала Лизюкова, д.25 «а», в сумме 15 262 рублей, согласно договору займа №МЮ-106/1500196 от 01.11.2015 г.. 16.11.2015 г. Потерпевший №2 погасила сумму основного долга в размере 15 262 рублей и проценты в размере 3 968 рублей 12 копеек, а всего на сумму 19 230 рублей 12 копеек.

31.10.2015 г. Потерпевший №2 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в АО «Деньги сразу+», расположенном в неустановленном следствие месте, на сумму 17 700 рублей, согласно договору займа №20151031- 194672-892-217-6-9313В1 от 31.10.2015 г.. 16.11.2015 г. Потерпевший №2 погасила сумму основного долга в размере 17 700 рублей.

01.11.2015 г. Потерпевший №2 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «ТОП-ФИНАНС», расположенном в неустановленном следствием месте, на сумму 17 000 рублей, согласно договору займа №ВГУ001321 от 01.11.2015 г.. 17.11.2015 г. Потерпевший №2 погасила основной долг в размере 17 000 рублей, и проценты в размере 5 440 рублей, а всего 22 440 рублей.

07.11.2015 г. Потерпевший №2 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «МФО Центр» расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Владимира Невского, д.47, на сумму 23 520 рублей, согласно договору №ВВН00001493 от 07.11.2015 г.. 18.11.2015 г. Потерпевший №2 погасила сумму основного долга в размере 23 520 рублей.

08.11.2015 г. Потерпевший №2 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «Займы ВРН», расположенном по адресу: г.Воронеж, Ленинский проспект, д.174И, оф.311 на сумму 5 394 рубля 13 копеек, согласно договору займа №ВДМ00001335 от 08.11.2015 г.. 15.11.2015 г. Потерпевший №2 погасила сумму основного долга в размере 5 394 рубля 13 копеек и проценты в размере 566 рублей 38 копеек, а всего 5 960 рублей 51 копейка.

14.11.2015 г. Потерпевший №2 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «ВИПЗАЕМ», расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Генерала Лизюкова, д.60, на сумму 13 000 рублей, согласно договору №141115/055 от 14.11.2015 г.. 17.11.2015 г. Потерпевший №2 погасила сумму основного долга в размере 13 000 рублей и проценты в размере 585 рублей, а всего 13 585 рублей.

07.11.2015 г. Потерпевший №2 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «Микрофинансовая организация «ГАЛАКТИКА 1», расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Плехановская, д.33, на сумму 14 000 рублей, согласно договору займа №1-99427161351536 от 07.11.2015 г.. 17.11.2015 г. Потерпевший №2 погасила сумму основного долга в размере 14 000 рублей и проценты в размере 3 080 рублей, а всего 17 080 рублей.

08.11.2015 г. Потерпевший №2 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО МФК «Центр финансовой поддержки», расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Генерала Лизюкова, д.50, на сумму 56 177 рублей, согласно договору №Z201037657103 от 08.11.2015 г.. 23.11.2015 г. Потерпевший №2 погасила сумму основного долга в размере 56 177 рублей, проценты в размере 9090 рублей, а всего 65 267 рублей 24 копейки.

25.08.2015 г. Потерпевший №2 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредит в ООО «МигКредит», расположенном по адресу: г.Воронеж, Московский проспект, д.7 «Е», на сумму 30 000 рублей, согласно договору №1523702457 от 25.08.2015 г.. 21.11.2015 г. Потерпевший №2 погасила сумму основного долга размере 4 700 рублей, 18.11.2015 г. - в размере 5000 рублей, 14.12.2015 г. - в размере 14 000 рублей, 14.12.2015 г. - в размере 6 635 рублей, а всего 30 335 рублей.

Общая сумма по 13 кредитам указанным выше с учетом начисленных процентов составила 285 668 руб. 87 коп., однако Соколова В.Н. на указанную сумму долга расписку Потерпевший №2 не написала.

В результате своих преступных действий, Соколова В.Н. умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитила денежные средства в сумме 427 880 руб. 82 коп., принадлежащие Потерпевший №2, причинив тем самым последней материальный ущерб в крупном размере.

5) Кроме того, в августе 2015 г. Потерпевший №4 в ходе разговора со своей знакомой (ФИО)35 узнала, что она имеет дополнительный заработок, который был предложен Соколовой В.Н., и смысл заработка заключается в том, что (ФИО)35 оформляет на свое имя кредиты в организациях по выдаче микрозаймов, полученные денежные средства она передает Соколовой В.Н., которая в свою очередь платит (ФИО)35 10% от суммы займа и погашает кредит, оформленный на имя (ФИО)35 Потерпевший №4 заинтересовал указанный заработок, в связи с чем, она решила лично при встрече с Соколовой В.Н. выяснить все условия заработка, так как Потерпевший №4 нуждалась в денежных средствах.

Примерно в августе 2017 г. Потерпевший №4 встретилась с Соколовой В.Н. у ТЦ «Аксиома», расположенного по адресу: г.Воронеж, ул.Генерала Лизюкова, д.60, при встрече также присутствовала (ФИО)35 В ходе общения с Потерпевший №4 Соколова В.Н. узнала, что у Потерпевший №4 затруднительное материальное положение. В этот момент у Соколовой возник прямой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана. Реализуя свои преступные намерения, Соколова В.Н., имея корыстные цели на совершение хищения денежных средств Потерпевший №4 мошенническим путем, то есть путем обмана и злоупотребления доверием, в период общения с ней, умышленно положительно зарекомендовала себя, сообщив ей несоответствующие действительности сведения о своем финансовом благополучии, своей добропорядочности, тем самым войдя в доверие к Потерпевший №4

Далее, осуществляя свой преступный умысел, Соколова В.Н., осознавая общественную опасность своих действия, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, мошенническим путем, то есть путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом дополнительного заработка на получении денежных средств в организациях по выдаче микрозаймов, склонила Потерпевший №4 к оформлению кредитов на свое имя в указанных организациях, с последующей передачей полученных денежных средств ей, обещая при этом выплачивать Потерпевший №4 10% от суммы займа, словесно убеждая, что погашать взятый кредит на имя Потерпевший №4 будет именно она Соколова В.Н.

Зная Соколову В.Н. с положительной стороны, имея желание получить указанные проценты с оформленных кредитов, не зная об истинных преступных намерениях Соколовой В.Н., и полагая, что Соколова В.Н. действительно будет вкладывать в бизнес денежные средства, Потерпевший №4 стала оформлять на свое имя кредиты, а полученные денежные средства передавать Соколовой В.Н. После получения денежных средств от Потерпевший №4 (ФИО)4 выплачивала ей 10% от суммы взятого кредита и, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №4, частично выполняла свои обязательства, погашая самостоятельно первые микрозаймы на небольшие суммы, тем самым создавая Потерпевший №4 положительную кредитную историю с целью увеличения суммы последующих кредитов, а также вводила Потерпевший №4 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

В период времени с августа 2015 г. по ноябрь 2015 г., в точно неустановленное следствием дату и время, Потерпевший №4 по инициативе Соколовой В.Н. оформила кредиты в неустановленных следствием организациях по выдаче микрозаймов на общую сумму 70 000 рублей. В неустановленные следствием дату, время, месте, Потерпевший №4 частично погасила основные долги и проценты в размере 70 000 рублей.

После образования задолженностей по неустановленным следствием кредитам на общую сумму 70 000 рублей по неисполнению долговых обязательств из-за невыплат сумм основного долга и процентов по ним, Соколова В.Н., заведомо не имея намерений и возможностей, исходя из своего финансового положения, исполнить принимаемые на себя обязательства, различными способами убеждала Потерпевший №4 о возникших временных проблемах в ее финансовом положении, связанных с предпринимательской деятельностью, чем все более вызывала доверие к ней Потерпевший №4 убеждая об обязательной выплате процентов и возвращении основной суммы долга. После более настойчивых требований в ее адрес об исполнении долговых обязательств, Соколова В.Н., находясь по адресу: <адрес> написала расписку собственноручно, о том что она взяла денежные средства в сумме 70 000 рублей на срок один месяц до 20.11.2015 г. у Потерпевший №4

В результате своих преступных действий, Соколова В.Н. умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитила денежные средства в сумме 63 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №4, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб.

В судебном заседании подсудимая Соколова В.Н. вину в инкриминируемых преступлениях признала частично, не согласившись с размером и обстоятельствами преступлений, и пояснила, что познакомилась с Потерпевший №1 в 2007 г., когда он работал у нее. Примерно в 2011 году Потерпевший №1 продал однокомнатную квартиру, которая досталась ему от деда, и хотел куда-нибудь вложить деньги. Она предложила ему дать ей деньги в сумме 680 000 рублей в долг под 10% за квартал от общей суммы. Потерпевший №1 согласился и у нее дома по адресу: <адрес> передал ей денежные средства в сумме 680 000 рублей. Она написала расписку о том, что получила от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 680 000 рублей под 10 % за квартал. Дату возврата денег они не обговаривали, так как Потерпевший №1 интересовали проценты. Спустя примерно 1-2 недели она взяла у Потерпевший №1 еще 820 000 рублей на тех же условиях о чем они также составили расписку. Она частями выплачивала Потерпевший №1 долг и проценты, о чем делались отметки в расписке. Всего она выплатила Потерпевший №1 денежные средства в сумме 675 000 руб. - 400 000 рублей, 100 000 рублей и еще мелкими суммами примерно 175 000 руб. После того как она сломала ногу в мае 2014 г., она перестала зарабатывать деньги и выплачивать долг Потерпевший №1. В тот период она выплатила Потерпевший №1 указанные 100 000 рублей, которые ее дочь (ФИО)15 передала ему в г.Геленджике, о чем Потерпевший №1 написал расписку.

Также пояснила, что познакомилась со (ФИО)11 на похоронах ее свекрови, они стали общаться, та приходила к ней в гости. (ФИО)11 знала, что она (Соколова В.Н.) занимается строительными работами, зарабатывает деньги, «крутит» их. В ходе разговора со (ФИО)11 она (Соколова В.Н.) рассказала, что закладывала свою квартиру (ФИО)13, получала деньги, которые потом вкладывала и получала доход. (ФИО)11 заинтересовалась и позже она познакомила их с (ФИО)13. Тогда же она попросила у Потерпевший №5 в долг денежные средства в сумме 1 400 000 рублей под проценты на 2 года под 2,5% в месяц. (ФИО)11 согласилась. Они встретились у ТЦ «Линия» и (ФИО)11 передала деньги в сумме 1 400 000 рублей, никакой расписки не составлялось. Примерно через 2 недели она передала (ФИО)11 300 000 руб. – проценты за 6 мес. Она не спрашивала у (ФИО)11, откуда у нее денежные средства. Через 2 месяца (ФИО)11 сказала, что все последующие платежи она (Соколова В.Н) должна вносить (ФИО)13 для погашения долга за квартиру по 50 000 руб. в месяц. Примерно полтора года она передавал (ФИО)13 ежемесячно указанную сумму, о чем делалась отметка в договоре, никаких документов об этом у нее нет. Кроме того, она платила по кредитам (ФИО)11 и Потерпевший №3 – 250 000 руб. и 196 000 руб. ежемесячные платежи около 3 000 руб. Она платила (ФИО)13 деньги в сумме 50 000 рублей ежемесячно за (ФИО)7 квартиры (ФИО)11, а также по кредитам Старковых, при этом погашала свой долг перед ними. Примерно в ноябре 2014 она передала 300 000 руб. матери (ФИО)13 в счет погашения долга Старковых. Она также заплатила налог за квартиру Старковых в сумме 52 000 рублей в счет оплаты ее долга перед (ФИО)11. В ноябре 2014 г. она перестала оплачивать долг Старковых перед (ФИО)13, так как посчитала, что она уже погасила свой долг перед (ФИО)11 в сумме 1 400 000 рублей и проценты. Примерно через 2 года она по настоянию Старковых написала им расписку на полную сумму долга - 1 400 000 рублей.

В дальнейшем подсудимая от дачи показаний отказалась на основании ст.51 Конституции РФ.

Будучи допрошенной в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой Соколова В.Н. поясняла, что ранее на ее имя было зарегистрировано ИП «Соколова В.Н.», которое специализировалось по отделке и ремонту объектов недвижимости, которое по настоящее время не закрыто, но оно не действует длительное время. На ее имя также было зарегистрировано ООО «СтройЕвроСервис», которое специализировалось по отделке и ремонту объектов недвижимости, которое примерно в 2007 году она закрыла. Потерпевший №1 работал с ней на одном из объектов, где он делал ремонт. Потерпевший №1 хотел «вложить» деньги, полученные от продажи квартиры деда, под проценты, а ей нужны были деньги на бизнес и она предложила ему дать ей деньги в долг, на что тот согласился. Он передал ей 680 000 рублей и написал расписку о том, что она получила от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 680 000 рублей под 10% за квартал с общей суммы. Спустя некоторое время она взяла еще деньги в сумме 820 000 рублей в долг у Потерпевший №1. В ранее написанной расписке она собственноручно дописала «получила от (ФИО)45 довнесенную сумму один миллион пятьсот тысяч рублей». Она частями выплачивала Потерпевший №1 долг и проценты, в итоге она выплатила Потерпевший №1 500 000 рублей, сумма на 400 000 рублей указана в одной из расписок, и имеется расписка на 100 000 рублей. Она признает свою вину в том, что взяла у Потерпевший №1 деньги в сумме 1 500 000 рублей, но у нее не было умысла его обмануть. Познакомившись с семьей Старковых, она стала с ними общаться, приходила к ним в гости. (ФИО)11 проживала с мужем Потерпевший №3 и сыном. Она рассказала (ФИО)11 о том, что у нее есть знакомый (ФИО)13, к которому она и ее дочь Наталья обращались для оказания помощи при покупке квартиры по цене ниже, чем на рынке продажи квартир. (ФИО)11 решила познакомится с (ФИО)13, так как хотела заложить свою квартиру, купить второю квартиру и сделать у себя ремонт. Она познакомила Старковых и (ФИО)13 При встрече (ФИО)13 сказал, что оценивает квартиру в 1 400 000 рублей. В разговоре шла речь о купле-продаже квартиры. (ФИО)11 сказала, что подумает. Спустя некоторое время она узнала, что Старковы заложила квартиру (ФИО)13 и у них есть деньги от продажи квартиры. Она предложила (ФИО)16 дать ей деньги под процент в размере 2,5% в месяц, чтобы «прокрутить» их. Деньги ей были нужны для работы. (ФИО)11 согласилась. Они встретились у ТЦ «Линия», где (ФИО)11 передала ей деньги в сумме 1 400 000 рублей наличными. Расписку о получении указанных денег она не написала. Спустя некоторое время она без расписки передала (ФИО)11 370 000 рублей и предложила погашать свой долг в размере 1 400 000 рублей перед ней, погашая ее долг за (ФИО)7 квартиры перед (ФИО)13 Все последующие платежи она стала вносить (ФИО)13, погашая долг Старковых перед ним, тем самым погашая свой долг перед (ФИО)11 До того, как (ФИО)11 продала свою квартиру (ФИО)13, она и ее муж взяли кредиты в банке, о чем ей стало известно со слов (ФИО)11, на что они брали кредиты – ей не известно. (ФИО)11 сказала, чтобы она (Соколова В.Н.) оплачивала их кредиты, тем самым также погашая свой долг перед ними. Она (Соколова В.Н.) платила кредиты Старковых: кредит Потерпевший №3 погасила полностью, а кредит (ФИО)11 не до конца. Затем она сломала ногу и не могла платит деньги (ФИО)13 в погашение долга Старковых за (ФИО)7 квартиры, и погашать кредиты Старковых. Она выплатила (ФИО)13 400 000 рублей, но заключенный с ним предварительный договор купли-продажи <адрес>, по которому она выплатила ему 400 000 рублей, не сохранился, они его расторгли и порвали. Больше у нее никаких документов нет. Квартиру она должна была выкупить у (ФИО)13 и вернуть ее Старковым. Когда Старковы узнали, что она не платит за залог их квартиры, они пришли к ней домой, и (ФИО)11 сказала, чтобы она написала расписку на 1 400 000 рублей, что она и сделала, указав, что взяла в долг у (ФИО)11 1 400 000 рублей. Она признает свою вину в том, что она действительно взяла 1 400 000 рублей у (ФИО)11, но у нее не было умысла на обман, деньги она взяла в долг.

Кроме того, Соколова В.Н. поясняла, что примерно с 1976 года она знакома с (ФИО)35 и ее семьей. Примерно в 1986 году (ФИО)35 со своей семьей переехала, и они перестали общаться. Летом 2015 года она на рынке «Молодежный» встретила (ФИО)35, которая там торговала. Они разговорились, (ФИО)35 сказала, что является пенсионеркой, подрабатывает неофициально на рынке продавцом, ее дочь работает воспитателем, муж – пенсионер. Она не предлагала (ФИО)35 при встрече на рынке «Молодежный» заработать деньги путем взятия кредитов в организациях по выдаче микрозаймов и не предлагала (ФИО)35 получение 10% от взятой суммы займа с условием погашения взятых на ее имя кредитов. Она попросила у (ФИО)35 деньги в долг. (ФИО)35 сказала, что у нее есть 60 000 рублей, которая она ей готова дать в долг. Они договорились, что она (Соколова В.Н.) возьмет у нее в долг деньги под проценты 2,5% в месяц и вернет его в течение 2-3 месяцев. Деньги ей были нужны для погашения взятых в организациях по выдаче микрозаймов кредитов. Примерно в июне 2015 г. (ФИО)35 на рынке «Молодежный» передала ей деньги в сумме 60 000 рублей, она сразу написала расписку, где указала дату, когда должна вернуть деньги. Расписку забрала себе (ФИО)35 Сразу при получении она выплатила (ФИО)35 проценты за 3 месяца в сумме 4 500 рублей. Примерно через полтора месяца она позвонила (ФИО)35 и попросила у нее деньги в сумме 288 000 рублей в долг под 2,5% в месяц от суммы займа. Та согласилась. Также на рынке «Молодежный» (ФИО)35 передала ей деньги в сумме 288 000 рублей, она собственноручно написала расписку о получении денежных средств, указав дату возврата денег, дату написания расписки, фамилию, имя, отчество, поставила подпись. Она сразу заплатила (ФИО)35 21 600 рублей – проценты за 3 месяца. После чего они с ней разошлись. Общая сумма займа у (ФИО)35 составила 348 000 рублей, которую она до настоящего времени ей не выплатила, так как она перестала работать, у нее сложилась трудная жизненная ситуация. Ей (Соколовой В.Н.) известно, что (ФИО)35 и ее дочь Потерпевший №2 брали деньги в организациях по выдаче микрозаймов на свое имя. Она иногда вместе с ними на их автомобиле ездила с ними в организации по выдаче микрозаймов, где она брала микрозаймы на свое имя, а они - на свое. (ФИО)35 и Потерпевший №2 также было известно, что у нее (Соколовой В.Н.) много кредитов в организациях по выдаче микрозаймов и ей нечем их погашать. Она попросила у Потерпевший №2 денежные средства в сумме 188 805 рублей под 2,5 % в месяц от суммы займа, та согласилась. На одной из улиц <адрес>, недалеко от рынка «Остужевский» в автомобиле Потерпевший №2 она получила от последней деньги в сумме 281 000 рублей.

Примерно летом 2015 г. она познакомилась с соседкой (ФИО)35 по даче - Потерпевший №4 В ходе общения с Потерпевший №4 ей стало известно, что она также оформляет кредиты в организациях по выдаче микрозаймов. Также в ходе разговора с (ФИО)35 ей стало известно, что, так как у (ФИО)35 на ее имя оформлено много мирозаймов, то Потерпевший №4 оформляет на свое имя кредиты в организациях по выдаче микрозаймов и взятые деньги передает (ФИО)35, чтобы та погасила свои кредиты. Примерно летом 2015 г. Потерпевший №4 уехала со своей семьей отдыхать в Турцию и попросила ее (Соколову В.Н.), Потерпевший №2 и (ФИО)35 погашать кредиты, взятые в организациях по выдаче микрозаймов. Она (Соколова В.Н.) и Потерпевший №2 стали оформлять на свое имя кредиты в разных организациях по выдаче микрозаймов и погашать свои долги и долги Потерпевший №4, пока она отдыхает в Турции. В одной из организаций по выдаче микрозаймов она и Потерпевший №2 хотели погасить своими деньгами кредит Потерпевший №4, но там им отказали, так как Потерпевший №4 необходимо лично погашать свой кредит, в связи с чем, у той стала образовываться задолженность. Затем Потерпевший №2 и (ФИО)35 стали предъявлять к ней претензии, якобы она втянула их в то, чтобы они брали кредиты на свое имя в организациях по выдаче микрозаймов. Она взяла в долг у Потерпевший №4 70 000 рублей, при этом она не писала никаких расписок. Спустя некоторое время ей позвонила (ФИО)35 и сказала, что ей нужно написать расписки о получении у нее денежных средств. 30.10.2015 к ней в <адрес> пришли Потерпевший №2, (ФИО)35 и Потерпевший №4, где она (Соколова В.Н.) написала Потерпевший №2 расписку о получении денежных средств в сумме 188 805 рублей, расписки о получении денежных средств в сумме 60 000 рублей и 181 674 рубля у (ФИО)35, расписку о получении денежных средств в сумме 70 000 рублей у Потерпевший №4 Она не выплатила долг по вышеуказанным распискам, так как не работала, размер пенсии небольшой, у нее накопилось слишком много долгов, и она не могла одновременно их погашать.

Помимо приведенных показаний подсудимой, вина Соколовой В.Н. в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается следующими доказательствами:

1. По преступлению, совершенному Соколовой В.Н. в отношении Потерпевший №1:

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что знаком с Соколовой В.Н. с 2001 года. После продажи квартиры, принадлежавшей деду, у него имелись денежные средства в размере 1 500 000 руб. (ФИО)4 предложила одолжить ей деньги под 10% в квартал с суммы займа. Она говорила, что у нее бизнес, и она занимается землей, приобретая большой участок в <адрес> и продавая его по частям. В ноябре 2011 года он передал Соколовой В.Н. 680 000 руб., а Соколова В.Н. дала расписку, что получила эти деньги. При следующей передаче денег сумму объединили, что тоже подробно было указано в расписке. Первое время Соколова В.Н. возвращала деньги и отдала около 400 000 рублей, а затем предложила, чтобы деньги полежали, пока накопятся. При отдаче ею процентов, была написана новая расписка на сумму 1 250 000 рублей. После его переезда в г.Геленджик, он позвонил Соколовой В.Н. и попросил вернуть деньги, но она сказала, что свободных денег нет и больше деньги Соколова В.Н. не возвращала. Через некоторое время ее дочь передала ему 100 000 руб. в г.Геленджике, а потом Соколова В.Н. вообще стала уклоняться от разговоров.

Аналогичные показаний были даны потерпевшим Потерпевший №1 на предварительном следствии, правильность которых он подтвердил в судебном заседании, где он уточнял, что со слов Соколовой В.Н. ему было известно, что она зарабатывает деньги на купле-продаже квартир, а именно, она вкладывает деньги в долевое строительство, затем получает квартиру, которую продает дороже, тем самым получая прибыль. Он тоже решил вложить деньги куда-нибудь, чтобы заработать на процентах. Он позвонил Соколовой В.Н. и поинтересовался о вложении денег в недвижимость, на что Соколова В.Н. сказала, что может вложить деньги в свой бизнес и «прокрутить» их. (ФИО)4 рассказывала, что якобы она покупает земли в с.Ямное, затем участок земли делит на 6 соток, и затем каждые 6 соток продает по более высокой цене москвичам. Он 22.11.2011 г. пришел в <адрес>, где проживала Соколова В.Н., и передал ей денежные средства в сумме 680 000 рублей. Получив указанную сумму денег, Соколова В.Н. попросила, чтобы он своей рукой написал расписку, так как у нее корявый почерк. Он собственноручно написал расписку о том, что Соколова В.Н. получила деньги в сумме 680 000 рублей от него под 10% за квартал от общей суммы. Под текстом Соколова В.Н. поставила число «22.11.2011», подпись и написала «Соколова В.Н. получила». Ниже подписи он поставил свою подпись и написал «Потерпевший №1 отдал 22.11.2011». Дату возврата денег они с Соколовой В.Н. не обговаривали, и в расписке это не указывали. Спустя некоторое время, примерно через две-три недели, он обналичил со своего расчетного счета деньги в сумме 820 000 рублей, чтобы отдать Соколовой В.Н. Указанную сумму денег он передавал (ФИО)4 там же в квартире. В ранее написанной расписке от 22.11.2011 г. он собственноручно дописал «доложили до 1 500 000 рублей (один миллион пятьсот рублей) Потерпевший №1» поставил подпись, а Соколова В.Н собственноручно дописала в той же расписке «получила от Потерпевший №1 до внесенную сумму один миллион пятьсот тысяч рублей», далее она поставила подпись. Далее Соколова В.Н. стала выплачивать основной долг ему частями, а именно, она выплатила ему денежные средства в общей сумме 150 000 рублей и в своем экземпляре расписки от 22.11.2011 г. собственноручно дописывала, что отдала ему указанную сумму денег. В итоге остаток долга составил 1 350 000 рублей. Затем Соколова В.Н. выплатила ему денежные средства в сумме 400 000 рублей в счет погашения основного долга и процентов, после чего они написали новую расписку от 25.05.2012 г., в которой указали новую сумму долга, а именно 1 250 000 рублей, так как они сделали перерасчет. Расписку собственноручно писал он. После этого он уехал жить в г.Геленджик и в период времени с 2012 г. по лето 2014 г. он ей не звонил, так как была договоренность, что она сама ему позвонит, когда будут деньги. В августе 2014 г. ему позвонила дочь Соколовой В.Н. Наталья, и сказала, что они находятся на отдыхе в г.Геленджике и она готова отдать ему 100 000 рублей в счет погашения долга ее мамы. Он и (ФИО)15 встретились на набережной, где она передала ему деньги в сумме 100 000 рублей, а он написал собственноручно расписку от 18.08.2014 г., в которой указал, что он получил деньги в сумме 100 000 рублей от Соколовой В.Н. (т.4 л.д.178-182)

Допрошенный в судебном заседании свидетель (ФИО)17 пояснил, что является бывшим мужем (ФИО)15 – дочери Соколовой В.Н. Потерпевший №1 знал примерно с 90-х годов. Знает, что Потерпевший №1 в 2000-х годах вместе с Соколовой В.Н. работал где-то на стройках, они занимались черновой отделкой зданий. Полтора года назад Потерпевший №1 сообщил ему, что он занял Соколовой В.Н. около трех миллионов, а она не отдает. Условия займа были такие, что Соколова В.Н. будет отдавать большие проценты, но отдала только один раз около 200 000 рублей, а затем стала прятаться, перестала отвечать на телефонные звонки. Потерпевший №1 рассказывал, что Соколова В.Н. говорила ему, что у нее есть крупные предприниматели в г.Москве, которые вкладывают деньги в землю и имеют большие проценты.

Аналогичные показания были даны свидетелем Баранниковым в ходе предварительного следствия, правильность их он подтвердил в судебном заседании. (т.3 л.д.236-239)

Свидетель (ФИО)15 в судебном заседании пояснила, что ее мать - Соколова В.Н. ранее работала в строительной фирме. Она была ИП и работала также в ООО «СтройЕвроСервис». Она была директором, предпринимателем и маляром в одном лице, а (ФИО)15 работала вместе с ней, ведя бухучет. Объем работы тогда был большим, обороты хорошие, так как были крупные объекты. Помимо них у ИП Соколовой и в ООО «СтройЕвроСервис» работали наемные рабочие. Какой был доход в 2012-2014 годах, она не помнит. После 2010 года по окончании срока лицензии, Соколова В.Н. продолжала работать неофициально. Деньги, полученные по распискам, направлялись ею на строительный бизнес. Трудовую деятельность ее мать закончила в связи с полученным переломом ноги в мае 2014 года. Ей ((ФИО)15) известно, что Потерпевший №1 давал матери в долг деньги, но какую сумму, она не знает. Она лично передавала ему деньги в сумме 100 000 рублей в г.Геленджик, о чем Потерпевший №1 написал расписку.

Свидетель (ФИО)18, показания которой, данные в ходе предварительного расследования, оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, поясняла, что примерно с 2001 года не общается со своей матерью - Соколовой В.Н. Она ((ФИО)18) знакома с Потерпевший №1 Со слов (ФИО)17 ей известно, что Соколова В.Н. взяла в долг у Потерпевший №1 3 000 000 рублей, но для каких целей ей неизвестно. (т.4 л.д.21-29).

Кроме приведенных показаний, вина подсудимой в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами:

- заявлением Потерпевший №1 от 06.12.2016 г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Соколову В.Н., которая путем обмана и злоупотребления доверием завладела принадлежащими ему денежными средствами в размере 1 500 000 рублей. (т.4 л.д.169);

- заявлением Соколовой В.Н. о совершенном ею преступлении от 02.02.2017 г., в котором Соколова В.Н. сообщила, что в конце ноября 2011 года она мошенническим путем под предлогом покупки земли в г.Москве завладела денежными средствами в сумме 1 500 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №1, которые последний передал ей в <адрес> (т.7 л.д.140);

Свидетель (ФИО)19, показания которого, данные в ходе предварительного расследования, оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, пояснял, что работает в должности оперуполномоченного ОУР ОП №4 УМВД России по г.Воронежу. 23.12.2016 г. в ОРП на территории Северного микрорайона СУ УМВД России по г.Воронежу было возбуждено уголовное дело №16645479 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, по факту мошенничества, совершенного в отношении Потерпевший №1 В ходе беседы с потерпевшим Потерпевший №1 ему стало известно, что к совершению указанного преступления причастна Соколова В.Н. В ходе беседы в ОП (№) УМВД России по г.Воронежу Соколова В.Н. призналась в совершенном преступлении, и пояснила, что в ходе разговора со своим знакомым Потерпевший №1 ей стало известно, что он продал квартиру в г.Воронеже и собирается вложить полученные деньги от продажи квартиры куда-либо для получения процентов. В связи с этим она решила воспользоваться моментом и предложила Потерпевший №1 передать ей деньги, чтобы она вложила их в свой бизнес, для получения процентов. Потерпевший №1 передал Соколовой В.Н. деньги в сумме 1 500 000 рублей, которые она якобы собиралась вложить в землю в г.Москве, однако все это она выдумала, никаких земель в г.Москве у нее не было. Она выплатила 500 000 рублей Потерпевший №1 для того, чтобы Потерпевший №1 ничего не подозревал. Затем Соколова В.Н. написала заявление о совершенном ею преступлении, в котором указала, что она в конце ноября 2011 года мошенническим путем под предлогом покупки земли в г.Москве завладела денежными средствами в сумме 1 500 000 рублей. Соколова В.Н. написала заявление о совершенном преступлении без какого-либо морального и физического воздействия. (т.3 л.д.228-231). Аналогичные показания были даны свидетелем (ФИО)19 в ходе очной ставки (3 л.д.232-235)

- протоколом осмотра места происшествия от 21.12.2016 г., согласно которого по адресу: <адрес>, была осмотрена лестничная площадка, где расположена <адрес>. Участвующий в осмотре Потерпевший №1 указал на <адрес> пояснил, что именно в данной квартире он передавал Соколовой денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. (т.4 л.д.172-175);

- протоколом выемки от 10.02.2017 г., согласно которого у подозреваемой Соколовой В.Н. изъят блокнот с образцами почерка (т.8 л.д.61-64);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.02.2017 г., согласно которого осмотрен блокнот с образцами почерка (т.8 л.д.65-76), признанный вещественным доказательством (т.8 л.д.77);

- протоколом выемки от 28.04.2017 г., согласно которого у подозреваемой Соколовой В.Н. изъята расписка о получении денежных средств от Потерпевший №1 от 22.11.2011 г.(т.8 л.д.149-151);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.04.2017 г., согласно которого осмотрена расписка о получении Соколовой В.Н. денежных средств у (ФИО)20 от 22.11.2011 г., признанная вещественным доказательством (т.8 л.д.152-156);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 30.04.2017 г., в ходе которого у подозреваемой Соколовой В.Н. изъяты образцы почерка и подписи на 12 листах. (т.8 л.д.26-28);

- заключением эксперта №5774/4-1 от 13.07.2017 г., согласно которого рукописные записи «Соколова В.Н. получила» и «Получила от Потерпевший №1 до внесенную сумму один миллион пятьсот тысяч рублей» выполнены Соколовой В.Н. Подписи от имени Соколовой В.Н. перед удостоверяющей записью «Соколова В.Н.» и после записи «Получила от Потерпевший №1 до внесенную сумму один миллион пятьсот тысяч рублей» выполнены самой Соколовой В.Н. (т.8 л.д.168-185);

- протоколом выемки от 30.04.2017 г., согласно которого у подозреваемой Соколовой В.Н. изъята расписка о получении денежных средств Соколовой В.Н. у Потерпевший №1 от 25.05.2012 г. (т.8 л.д.195-197);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.04.2017 г., согласно которого осмотрена расписка о получении Соколовой В.Н. денежных средств у Потерпевший №1 от 25.05.2012 г., признанная вещественным доказательством (т.8 л.д.198-202,203);

- заключением эксперта №5783/4-1 от 13.07.2017 г., согласно которого рукописные записи «Соколова В.Н. получила» и «Получила от Потерпевший №1 до внесенную сумму один миллион пятьсот тысяч рублей» выполнены Соколовой В.Н. Подпись от имени Соколовой В.Н. ниже слов «один миллион двести пятьдесят рублей», выполнена самой Соколовой В.Н. (т.8 л.д.214-231);

- протоколом выемки от 08.05.2017 г., согласно которого у подозреваемой Соколовой В.Н. изъята расписка Потерпевший №1 о получении денежных средств в сумме 100 000 рублей от Соколовой В.Н. от 18.08.2014 г. (т.8 л.д.242-245);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.05.2017 г., согласно которого осмотрена расписка Потерпевший №1 о получении денежных средств в сумме 100 000 рублей от Соколовой В.Н. от 18.08.2014 г., признанная вещественным доказательством (т.9 л.д.246-249,250);

2. По преступлению, совершенному Соколовой В.Н. в отношении Потерпевший №3 и (ФИО)11:

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая (ФИО)11 пояснила, что с Соколовой В.Н. в марте 2012 года их познакомила сестра ее мужа, которой Соколова В.Н. помогла купить квартиру. Соколова В.Н. предложила им помочь приобрести квартиру, сказала, что у нее есть знакомый (ФИО)13, который может дать им деньги под залог их квартиры в размере 1 400 000 рублей. Соколова В.Н. говорила, что деньги можно вложить в приобретение земли, а на проценты, которые она получит, купить им (Старковым) однокомнатную квартиру для сына, сделать ремонт, а потом возможно опять ее заложить, чтобы поменять на двухкомнатную. Она обещала купить им квартиру в ноябре 2012 года. Затем Соколова В.Н. отвезла их (Старковых) к (ФИО)13 для того, чтобы отдать документы для залога, а потом сказала взять в управляющей компании акты о том, что нет долгов по квартплате и идти в паспортный стол выписываться из квартиры. Затем Соколова В.Н. позвонила им и сообщила, что 29.03.2012 г. нужно прийти в ГУЮ для подписания договора. В ГУЮ все происходило очень быстро. Соколова В.Н. предупредила, что они должны сказать, что деньги за квартиру уже получили. Договор она ((ФИО)11) там не читала, так как Соколова В.Н. все время их торопила. В последний момент появился (ФИО)13, спросил, подписан ли договор, а затем отдал его какой-то женщине. После подписания договора им сказали прийти 29.04.2012 г. для получения документов. 29.04.2012 года она ((ФИО)11) приехала в ГУЮ и после получения документа увидела, что это договор купли-продажи. С этим вопросом она позвонила Соколовой В.Н., но та ответила, что все правильно. После оформления договора Соколова В.Н. повезла их (Потерпевший №3 и (ФИО)11) в банк «ВТБ 24», находящийся по адресу: <адрес>, где на их имя были открыты счета еще до сделки. 30.03.2012 г. им пришли деньги по 700 000 руб. Каждый из них снял по 650 000 руб. и 1 300 000 руб. они там же передали Соколовой В.Н. Затем они сняли оставшиеся 100 000 руб. и также передали их Соколовой В.Н. Все денежные средства передавались без расписок. Она говорила, что сама будет проплачивать (ФИО)13 займ, все будет записываться в журнал без оформления каких-либо документов. В феврале 2013 года им пришли квитанции об уплате налога за продажу квартиры по 26 000 руб. каждому. Она ((ФИО)11) позвонила Соколовой В.Н. и та, успокоив ее, сказала, что даст деньги, и позже привезла им 52 000 рублей. Кроме того, в 2013 году Соколова В.Н. попросила помочь ей, так как ей нужны были наличные деньги, и взять денежный кредит. Сначала они не соглашались, но пришла сестра мужа и стала просить за Соколову В.Н. Соколова В.Н. опять сказала, что все будет выплачивать сама, и они согласились. Сначала взял кредит на сумму 196 000 рублей Потерпевший №3, а потом и она ((ФИО)11) на сумму 250 000 рублей. До 15.07.2015 г. Соколова В.Н. все платила, но потом пропустила срок платежа и стали начисляться штрафные санкции. Все это время Соколова В.Н. говорила, что она все платит (ФИО)13 и к декабрю 2013 г. осталось всего 150 000 рублей. В марте 2014 г. Соколова В.Н. сказала, что все вернула (ФИО)13 и они (Старковы) стали собирать справки, чтобы оформлять документы для возвращения квартиры. Но когда им осталось взять справку в паспортном столе, Соколова В.Н. призналась, что обманула их. Потом Соколова В.Н. сломала ногу, потеряла паспорт и осталась без работы. В январе 2015 г. она ((ФИО)11) вместе с сыном пришла к Соколовой В.Н., которая им написала расписку о том, что взяла под (ФИО)7 квартиры у Потерпевший №3 и (ФИО)11 1 400 000 рублей, обещая вернуть деньги в апреле 2015 г., но ничего не возвращала. В сентябре 2015 г. (ФИО)13 прислал своего племянника, который сообщил, что их квартира выставлена на продажу. Затем в ноябре 2015 г. он пришел вновь и сказал, что Соколова В.Н. ничего не выплатила и тогда она ((ФИО)11) пошла по адресу проживания Соколовой В.Н., но там проживали другие люди. Их (Потерпевший №3 и (ФИО)11) Соколова В.Н. прописала по адресу: <адрес>

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №3 пояснил, что с Соколовой В.Н. в 2011 году его познакомила сестра. Соколова В.Н. обещала им, что возьмет деньги в долг, пустит их в оборот и на прибыль купит им с сыном квартиру. Они (Старковы) должны были отдать под (ФИО)7 в сумме 1 400 000 руб. квартиру, деньги передать Соколовой В.Н., которая их «прокрутит», под 15% годовых. Они согласились. Они свидетельство о праве собственности на квартиру, справки об отсутствии задолженности, о выписке из квартиры они по указанию Соколовой В.Н. отдали (ФИО)13 Соколова В.Н. объясняла, что (ФИО)13 богатый человек, который ей помогает, они вместе работают. С какой целью нужны эти бумаги, она не поясняла. Затем он (Потерпевший №3) вместе с женой и Соколовой В.Н. приехали в кадастровую палату, находящуюся на ул.Донбасской. Там в коридор, который был достаточно узким и темным, вышла женщина, которая спросила, получили ли они деньги, сказала им прочитать договор и подписать. Соколова В.Н., находившаяся рядом, сказала им говорить, что деньги они получили. Затем договор был подписан. Договор они не читали, поскольку в коридоре было темно и ничего не видно. Тут подошел (ФИО)13, подписал договор, отдал документы женщине и она ушла. О том, что ими был подписан договор купли-продажи, узнали только через год. На их вопросы Соколова В.Н. пояснила, что у них написано неправильно, правильно написано у (ФИО)13 Он (Потерпевший №3) с женой до этого открыли два счета в банке «ВТБ», куда поступило по 700 000 руб. Через 4 дня после этого они получили деньги в банке «ВТБ» вместе с Соколовой В.Н., и передали их ей. Сначала они передали Соколовой В.Н. 1 300 000 руб., которые сняли со счетов в апреле 2012 года. На каждом счете осталось по 50 000 рублей, которые сняли через месяц и закрыли счета. Все снятые со счетов деньги были также переданы Соколовой В.Н. Примерно в ноябре-декабре 2012 г. пришла его сестра и сказала, что нужно помочь Соколовой В.Н., так как ей необходимо закрыть счета, а она не может, потому что деньги вложены в землю, а кредиты ей уже не дают. Он (Потерпевший №3) взял в «Сбербанке» кредит на сумму 196 000 рублей, а затем там же кредит взяла его жена (ФИО)11 на сумму 245 000 рублей. Все эти деньги были отданы Соколовой В.Н., которая говорила, что все будет выплачивать сама. Никаких документов об этом не оформлялось, Соколова В.Н. говорила, что все на доверии. До августа 2015 г. она платила по кредитам, а потом отказалась от выплат. По его кредиту задолженность осталась в сумме 39 000 рублей. Сколько осталось у его жены, он не помнит, но через какое-то время они (Старковы) взяли у Соколовой В.Н. реквизиты и стали платить кредит сами. Осенью 2015 г. он (Потерпевший №3) позвонил (ФИО)13 и спросил, платит ли ему Соколова В.Н. за квартиру. (ФИО)13 ответил, что не платит и если не заплатить ему 1 000 000 рублей, то он выставит квартиру на продажу. Примерно через год после продажи своей квартиры, в 2013 году, они (Старковы) получили письмо об уплате налога на продажу на сумму 52 000 рублей. После того, как он (Потерпевший №3) позвонил Соколовой В.Н. и стал выяснять, в связи с чем им начислен налог, та сказала, что (ФИО)13 ее обманул, и сама поехала и заплатила налог. В тот момент он (Потерпевший №3) понял что что-то не так и начал требовать возврата денег, на что Соколова В.Н. отвечала, что сделать это не может, так как деньги она вложила в г.Москве в какую-то землю, и что вернет их через три года, но нужно потерпеть. Они (Потерпевший №3) ждали до 2015 года, но Соколова В.Н. ничего не выплатила (ФИО)13 В январе 2016 года он (Потерпевший №3) звонил ей, но она не брала трубку, скрывалась, они не знали где ее найти. Когда ему удалось до нее дозвониться, он сказал, что они на нее подают в суд, на что она ответила, что суд они все равно проиграют и у них не будет ни денег, ни квартиры. До обращения в суд Соколова В.Н. приходила к ним и написала расписку о том, что взяла 1 400 000 руб. под залог их квартиры.

Аналогичные показания были даны потерпевшим Потерпевший №3 в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.104-108), где он уточнял, что в марте 2012 г. с Соколовой В.Н. его познакомила родная сестра - (ФИО)21 (ФИО)21 сказала, что Соколова В.Н. может помочь улучшить жилищные условия. В марте 2012 г. к ним домой пришла Соколова В.Н. и предложила заложить принадлежащую им <адрес> (ФИО)13, пояснив, что если они заложат квартиру, тот даст им деньги, которые они передадут Соколовой В.Н., а она вложит их в земельные участки г.Москвы, которые она перепродает и получает прибыль. Также Соколова В.Н. сказала, что она будет погашать долг перед (ФИО)13 сама и, когда она полностью погасит его, то квартира снова вернется к ним, и они еще получат прибыль от денег, вложенных в земли, на которые смогут купить себе еще однокомнатную квартиру. Они согласилась. Спустя некоторое время он, его жена, Соколова В.Н. приехали в офис к (ФИО)13, расположенный по адресу: <адрес> для оформления договора залога квартиры. Там они передали (ФИО)13 свидетельства о государственной регистрации права. (ФИО)13 оценил квартиру в 1 400 000 рублей с выплатой 15% годовых. Соколова В.Н. сказала, что она будет выплачивать долг и проценты. Его жена вместе с Соколовой В.Н. ходили в управляющую компанию, где взяли акт приема приборов учета в эксплуатацию. Соколова В.Н. также сказала, что для того, чтобы оформить договор залога квартиры, нужно, чтобы в ней не был никто прописан, в связи с чем, он, его жена и сыновья выписались из квартиры. Затем Соколова В.Н. организовала прописку ему и его жене по адресу: <адрес>. 27.03.2012 г. он, его жена и Соколова В.Н. пришли в банк «ВТБ 24», расположенный по адресу: г.Воронеж, ул.Вл.Невского, д.13, где по указанию Соколовой В.Н. они открыли счета, на которые (ФИО)13 должен был перевести по 700 000 рублей. 29.03.2012 г. он, его жена и Соколова В.Н. пришли в Федеральную кадастровую палату Росреестра по Воронежской области, расположенную по адресу: г.Воронеж, ул.Плехановская, д.53, чтобы оформить договор залога принадлежащей им квартиры. Когда они стояли вместе с Соколовой В.Н. в коридоре, к ним подошла незнакомая женщина и сказала, что кабинеты все заняты, и попросила пройти в угол коридора, где предоставила им документы для оформления сделки. Женщина сказала им, чтобы они читали документы и подписывали. Они спросили у женщины, почему это договор купли-продажи, тогда как они должны оформить договор залога квартиры, на что женщина сказала, что все документы составлены правильно, и чтобы они быстрее расписывались. Соколова В.Н. сказала, что они ничего не понимают, что так нужно, и в договоре купли-продажи все условия сделки прописаны так, как и договаривались. Они подписали договор. В тот момент, когда они подписали договор, подошел (ФИО)13 30.03.2012 г. (ФИО)13 перевел на их счета в банке «ВТБ-24» по 700 000 рублей. Соколова В.Н. сказала, что они должны снять по 650 000 рублей каждый, передать ей, чтобы она вложила их в свой бизнес для получения прибыли. 03.04.2012 г. они и Соколова В.Н. пошли в банк, сняли со счетов по 650 000 рублей и там же в кассе передали ей 1 300 000 руб. 06.08.2012 г. они таким же образом передали Соколовой В.Н. оставшиеся 100 000 рублей. В феврале 2013 г. он и его жена получили квитанции из налоговой инспекции об оплате налога с продажи квартиры на сумму 26 000 рублей каждый. Они стали интересоваться у Соколовой В.Н., почему они должны оплачивать налог за куплю-продажу квартиры, если они оформляли договор залога квартиры, на что та ответила, что Сопливенко В.М. ее подвел и неверно оформил сделку. Они стали требовать у Соколовой В.Н. вернуть 1 400 000 руб. деньги Сопливенко В.М., чтобы тот вернул квартиру. Соколова В.Н. стала их успокаивать, что ей осталось вернуть (ФИО)13 150 000 рублей. Затем Соколова В.Н. сказала, что у нее в настоящее время нет денег, чтобы погасить оставшуюся задолженность и попросила дать ей 150 000 рублей в долг. Жена отказала ей, так как у них не было такой суммы. 27.03.2014 г. Соколова сообщила, что вернула все деньги (ФИО)13 и надо собрать документы для того, чтобы оформить сделку купли-продажи квартиры. 28.03.2014 г. его жена и Соколова В.Н. поехали в управляющую компанию, взяли акт технического обследования квартиры, где Соколова В.Н. собственноручно расписалась за (ФИО)13, но спустя некоторое время она призналась, что все время вообще ничего не выплачивала (ФИО)13 Еще 13.12.2012 г. Соколова В.Н. обратилась к ним с просьбой взять кредит в банке, чтобы выплатить залог за квартиру. Он и его жена согласились, так как Соколова В.Н. сказала, что погашать взятые кредиты будет она. Он 13.12.2012 г. взял кредит в отделении Сбербанка России на сумму 196 000 рублей. Соколова В.Н. забрала себе кредитный договор, график платежей по кредиту, сберегательную книжку и сказала, что будет сама оплачивать кредит. Затем 09.04.2013 г. его жена взяла кредит в отделении Сбербанка России на сумму 250 000 рублей. Когда подходил день оплаты кредита, Соколова В.Н. ходила с женой в Сбербанк, передавала той сумму для оплаты кредита, а жена вносила деньги в кассу, погашая свой кредит. Затем Соколова В.Н. забрала у жены сберегательную книжку и сказала, что будет сама все кредиты оплачивать, что и делала до июля 2015 г. 01.10.2015 г. она вернула сберегательные книжки и сказала, что у нее нет времени для оплаты кредитов, чтобы они сами погашали кредиты, а она потом будет возвращать частями выплаченные ими деньги. 05.01.2015 г. жена и сын - (ФИО)22 пришли к Соколовой В.Н. и потребовали от нее написать расписку, о том, что она получила от них деньги в сумме 1 400 000 руб. Соколова В.Н. собственноручно написала расписку, о том, что она получила от жены деньги в сумме 1 400 000 руб., и что вернет указанную сумму в феврале 2015 года. 25.11.2015 г. к ним домой пришел, якобы, племянник (ФИО)13, который посмотрел квартиру и сказал, что будут выставлять квартиру на продажу, так как Соколова В.Н. не выплачивает залог. (т.2 л.д.104-108)

Допрошенный в судебном заседании свидетель (ФИО)22 пояснил, что потерпевшие Старковы являются его родителями, с которыми он вместе проживает. В конце 2011 года (ФИО)21 привела к ним домой Соколову В.Н., и они стали предлагать помочь им (Старковым) улучшить жилищные условия, так как у Соколовой В.Н. есть бизнес в г.Москве. Они предлагали оформить квартиру в залог, а полученные деньги вложить в бизнес Соколовой В.Н. В дальнейшем, на полученную прибыль она улучшит им жилищные условия. Сначала Соколовой В.Н. отказали, но в начале 2012 г. она все-таки смогла их убедить. Говорила им, что у нее есть знакомый (ФИО)13, которому она передавала много квартир в залог. Соколова В.Н. вместе с родителями поехала к (ФИО)13, который, не глядя, оценил их квартиру в 1 400 000 руб. В сделке он участия не принимал. Со слов родителей знает, что сделка состоялась в темном коридоре, они подписали договор купли-продажи не понимая, так как речь изначально шла о договоре залога. Все документы готовил кто-то со стороны Соколовой В.Н. и (ФИО)13 Далее в «ВТБ 24» были открыты счета, и родителям было перечислено по 700 000 рублей. В тот же день Соколова В.Н. повела родителей в отделение банка, деньги были обналичены и переданы Соколовой В.Н. О том, выплачивает ли Соколова В.Н. залог (ФИО)13, родители узнать не могли, так как Соколова В.Н. запретила беспокоить (ФИО)13 В 2014 г. Соколова В.Н. пришла к родителям и сказала, что она выплатила все деньги (ФИО)13, что нужно готовиться к сделке, собирать документы, но потом Соколова В.Н. сказала его матери - (ФИО)11, что обманула ее. Примерно в сентябре-октябре 2015 г. доверенное лицо от (ФИО)13 пришел в квартиру родителей и сказал, чтобы те освобождали квартиру, так как Соколова В.Н. ничего не платит (ФИО)13, и квартиру будут продавать. Тогда они пошли писать заявление в полицию.

Допрошенный в судебном заседании свидетель (ФИО)23 дал показания, аналогичные показаниям свидетеля (ФИО)22

Допрошенный в судебном заседании свидетель (ФИО)13 пояснил, что около 7 лет назад к нему в офис пришла Соколова В.Н. вместе со Старковыми, которым нужны были деньги, и он ((ФИО)13) предложил купить у них квартиру за 1 400 000 рублей. Взяв копии документов: свидетельства о регистрации права собственности на квартиру, копии паспортов, он подготовил предварительный договор и они договорились встретиться позже в ФРС. Встретившись в ФРС, они сдали все документы и через месяц он получил свидетельство о регистрации права. Возможность прочитать договор у Старковых была, так как он ((ФИО)13) немного опоздал на сделку и 10-15 минут они его ждали с договором на руках. Когда он ((ФИО)13) приехал, договор был ими уже подписан. Присутствовала ли в Росреестре Соколова В.Н., точно не помнит. Деньги от продажи квартиры, он ((ФИО)13) перечислил на счета Старковым в этот же день. То, что полученные ими деньги были переданы Соколовой В.Н., он узнал позже. Примерно через месяц он позвонил Старковым и спросил, будут ли они выкупать квартиру, на что те ответили, что будет это делать Соколова В.Н. Был составлен предварительный договор купли-продажи между ним и Соколовой В.Н., в котором были обозначены сроки и суммы, которые она должна была вносить в течение 2 лет в виде задатков за квартиру. После выплаты они должны были заключить основной договор купли-продажи. После этого Соколова В.Н. в течение года с перерывами вносила деньги, примерно около 400 000 рублей, а потом перестала это делать. После того как Соколова В.Н. перестала отвечать на звонки, он (Сопливенко В.М.) связался со В.Н. и предложил им встретиться и решить вопрос, что делать с квартирой. Это происходило примерно через 2-3 года после заключения предварительного договора. Рассказав Старковым о том, что Соколова В.Н. не платит, он предложил им разобраться с этой ситуацией. Затем Соколова В.Н. пришла к нему и сказала, что по предварительному договору ничего больше платить не будет, а будут платить напрямую сами Старковы, а она уже отдавать деньги им. Предварительный договор купли-продажи был порван.

Свидетель (ФИО)24, показания которой, данные в ходе предварительного расследования, оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, поясняла, что на имя ее сына (ФИО)13 зарегистрировано ИП «(ФИО)13», офис которого расположен по адресу: г<адрес> Примерно в 2006-2007 году она познакомилась с Соколовой В.Н., которая работала в качестве маляра на одном из объектов недвижимости, на котором их компания осуществляла ремонтные работы. Они с Соколовой В.Н. не поддерживали дружеские отношения, не общались, сведениями о ее личной жизни она не располагает, она не знакома с ее членами семьи, ей неизвестно о ее работе. Она не знакома с семьей Старковых. Ей неизвестны обстоятельства купли-продажи <адрес>. Она не работала бухгалтером в ИП «(ФИО)13», и Соколова В.Н. никогда не передавала через нее денежные средства кому-либо, в том числе (ФИО)13 (т.3 л.д.149-152).

Аналогичные показания были даны свидетелем (ФИО)24 в ходе очной ставки с подозреваемой Соколовой В.Н. (т.3 л.д. 17-26).

Свидетель (ФИО)17 в судебном заседании пояснил, что ему от (ФИО)52 стало известно, что его родителей Соколова В.Н. обманула на крупную сумму денег, около 3 000 000 рублей. О деятельности Соколовой В.Н. в 2010-2011 годах он ((ФИО)17) не знает.

Свидетель (ФИО)15 в судебном заседании пояснила, что ей известно, что была продана какая-то квартира, и что мать получила денежные средства в сумме 1 400 000 рублей. Также со слов матери она знает, что по этой расписке ее мать выплатила (ФИО)13 400 000 рублей, а также давала Старковым на ремонт 100 000 рублей наличными. Ей мать объясняла, что будет оплачивать чужие кредиты и по устной договоренности эти суммы пойдут в счет погашения указанного долга.

Свидетель (ФИО)25 в судебном заседании пояснил, что в 2014 году работал слесарем-сантехником в УК «Городок». Проверка показаний приборов учета при покупке и продаже квартиры не входила в его обязанности, подписывать какие-либо акты он также не имел права и никогда ничего не подписывал. В акте от 28.03.2014 г., имеющемся в деле, подпись не его.

Свидетель (ФИО)26 в судебном заседании пояснила, что в период с 1988 г. по 01.05.2014 г. работала мастером в УК «Городок». В ее подчинении были дворники, уборщики, слесари. При продаже, покупке квартиры, на квартиру посылали слесарей для проверки счетчиков горячей и холодной воды, те записывали данные. Слесарь списывал показания, диктовал их ей ((ФИО)26) по телефону, она фиксировала их в акте, а затем в УК «Городок» приходили покупатель и продавец и подписывались, что претензий друг к другу не имеют, ставили печать. Форму акта им давало начальство, и подписывал акт тот, кто его составлял. В феврале 2014 года она ((ФИО)26) не работала, так как была на больничном, а в последующем уволилась. В период ее отсутствия, подписать акт за нее не мог никто. Уточнила, что имеющийся в деле акт от 28.03.2014 г. подписывала не она.

Свидетель (ФИО)27, показания которой, данные в ходе предварительного расследования, оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, поясняла, что с 13.02.2001 г. зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>. Собственником указанного дома является ее несовершеннолетняя дочь (ФИО)28, (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, которая является <данные изъяты>. Так как ей нужны были деньги для лечения дочери, она решила прописывать у себя дома посторонних ей людей за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей. В период времени с 2010 г. по февраль 2014 г. она прописала в <адрес> 1069 человек. 21.02.2014 г. в УМВД России по г.Воронежу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.2 УК РФ (фиктивная регистрация граждан РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ). По решению суда часть граждан были выписаны из ее дома. Она знакома с Соколовой В.Н., та примерно летом 2012 г. обращалась к ней для регистрации в доме граждан за денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей. Она не знакома с семьей В.Н. и не помнит, когда и при каких обстоятельствах указанные лица были прописаны в ее доме. Если семья Старковых прописана у нее дома, значит они обращались к ней лично, либо через третьих лиц, может через ее знакомых. (т.3 л.д.199-202)

Свидетель (ФИО)29 в судебном заседании пояснила, что в 2012 году работала в должности госрегистратора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастара и картографии по Воронежской области, которая располагалась по адресу: г.Воронеж, ул.Донбасская, д.2. В ее обязанности входил прием документов на экспертизу, где проверяли по базе, нет ли арестов, объект-субъект сделки, суммы. Если все было без ошибок, одинаковые подписи в договоре и заявлении, оснований для отказа в регистрации у нее не было. Лично с клиентами она ((ФИО)29) не общается. Чтобы сдать документы, люди записываются на прием, а затем с приема ей приносят документы. При приеме документов с клиентами общаются другие сотрудники, выясняя все необходимые вопросы: что продает продавец, или дарит, если получил сумму, то нужно, чтобы сумма совпадала с договором, проверяют подписи. Ей приносят уже готовый пакет документов с подписанным обеими сторонами договором. При каких обстоятельствах поставлены эти подписи, знает человек, находящийся на приеме документов. Готовые документы после регистрации передаются в курьерскую службу.

Свидетель (ФИО)30 в судебном заседании пояснила, что в 2012 г. она работала специалистом-экспертом в отделе приема и выдачи документов в Росреестре. В ее обязанности входил прием документов на регистрацию сделок и справок на недвижимое имущество. У работника, сидевшего в окошке внизу, люди записывались на сделки, приходили с талоном ко времени. Она ((ФИО)30) сидела в кабинете, вызывала человека, брала документы. Затем люди ждали в коридоре, а она печатала заявления на регистрацию перехода права собственности от продавца. Потом были вопросы – «Продали, подарили, рассчитались?». Люди приходили уже с приготовленными, напечатанными договорами. При сделке обязательно присутствуют две стороны. Один экземпляр договора получает покупатель, другой продавец и через месяц они приходили на выдачу документов. (ФИО)13 ей ((ФИО)30) не знаком, но помнит, что иногда он был чьим-то представителем. Подробностей оформления сделки между Старковыми и (ФИО)13 не помнит.

Свидетель (ФИО)21, показания которой, данные в ходе предварительного расследования, оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, поясняла, что примерно в 2007 г. она познакомилась с Соколовой В.Н., которая была знакомой ее матери. Со слов Соколовой В.Н. ей было известно, что она работала в строительной организации штукатуром-маляром. Соколова В.Н. ей рассказывала, что у нее есть объекты недвижимости, которые она ремонтирует. Она ((ФИО)21) бывала у Соколовой В.Н. в гостях, достаток ее семьи средний, как у обычного человека. Семья Старковых познакомилась с Соколовой В.Н. на похоронах мамы. О взаимоотношениях семьи Старковых и Соколовой В.Н. ей пояснить нечего. Ей неизвестны обстоятельства купли-продажи <адрес>, ранее принадлежавшей семье Старковых. Ей неизвестно, почему семья Старковых продала свою квартиру, они видимо хотели улучшить свои жилищные условия. Неоднократно ей звонили Старковы, высказывали претензии в отношении Соколовой В.Н., но она им говорила, чтобы они сами с ней решали все проблемы. (т.3 л.д.210, 211-218).

Кроме приведенных показаний, вина подсудимой в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами:

- заявлением (ФИО)22 от 21.01.2016 г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Соколову В.Н., которая войдя в доверие, завладела денежными средствами в сумме 1 400 000 рублей, полученными от продажи <адрес>. (т.1 л.д.113);

- заявлением о совершенном преступлении от 03.02.2017 г., в котором Соколова В.Н. сообщила, что она в конце марта 2012 г. мошенническим путем под предлогом покупки квартиры завладела денежными средствами в сумме 1 400 000 рублей (ФИО)11 (т.7 л.д. 114);

Свидетель (ФИО)31, показания которого, данные в ходе предварительного расследования, оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, пояснял, что он работает старшим оперуполномоченным ОУР ОП №4 У МВД России по г. Воронежу. 01.12.2016 г. в ОРП на территории Северного микрорайона СУ УМВД России по г.Воронежу было возбуждено уголовное дело №16645372 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ по факту мошенничества в отношении Потерпевший №3 и (ФИО)11 В ходе беседы с потерпевшими ему стало известно, что к совершению указанного преступления причастна Соколова В.Н, которая в ходе беседы в ОП №4 УМВД России по г.Воронежу рассказала, что она в начале 2012 года познакомилась с семьей В.Н. и предложила им улучшить жилищные условия, купить еще квартиру, но для этого нужны деньги, которые можно получить, если заложить их квартиру, а полученные деньги вложить в ее бизнес. Семью В.Н. заинтересовало данное предложение, они ей поверили. Соколова В.Н. убедила их, что залог квартиры безопасен, квартиру можно заложить ее знакомому (ФИО)13, при этом она будет погашать залог за квартиру перед (ФИО)13 Семья Старковых согласилась заложить квартиру, но в итоге был заключен не договор залога квартиры, а договор купли-продажи квартиры. (ФИО)13 заплатил семье Старковых 1 400 000 руб., указанные деньги Старковы передали Соколовой В.Н., чтобы она вложила их в свой бизнес, и они могли получить проценты. Соколова В.Н. обещала семье Старковых, что она будет выкупать квартиру у (ФИО)13 Первое время она платила (ФИО)13, чтобы Старковы ничего не заподозрили, затем она перестала платить (ФИО)13 за (ФИО)7 квартиры Старковых, деньги в сумме 1 400 000 рублей, полученные от семьи Старковых она потратила на собственные нужны, и она изначально не собиралась возвращать семье Старковых долг. Соколова В.Н. призналась в совершенном преступлении, после чего собственноручно написала заявление о совершенном преступлении. (т.3 л.д.219-222).

Аналогичные показания были даны свидетелем (ФИО)31 и в ходе очной ставки с подозреваемой Соколовой В.Н. (т.3 л.д.223-227);

- протоколом осмотра места происшествия от 24.10.2017 г., согласно которого осмотрено помещение ПАО «ВТБ 24» по адресу: <адрес> где Соколова В.Н. завладела денежными средствами в сумме 1 400 000 рублей, принадлежащими (ФИО)11 и Потерпевший №3 (т.1 л.д.114-119).

- протоколом осмотра места происшествия от 24.10.2017 г., согласно которого осмотрена <адрес>, принадлежавшая (ФИО)11 и Потерпевший №3 (т.1 л.д.120-126);

- протоколом осмотра места происшествия от 24.10.2017 г., согласно которого осмотрено помещение ПАО «Сбербанк России» по адресу: г.Воронеж, ул.Владимира Невского, д.24, где Потерпевший №3 был оформлен кредит на сумму 196 000 рублей, а полученные денежные средства переданы Соколовой В.Н. (т.1 л.д.127-132);

- протоколом осмотра места происшествия от 24.10.2017 г., согласно которого осмотрено помещение ПАО «Сбербанк России» по адресу: г.Воронеж, Б.Победы, д.22 «а», где (ФИО)11 был оформлен кредит на сумму 250 000 рублей, а полученные денежные средства переданы Соколовой В.Н. (т.1 л.д.133-137);

- протоколом осмотра места происшествия от 24.10.2017 г., согласно которого осмотрено помещение Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Воронежской области по адресу: г.Воронеж, ул.Плехановская, д.53, где был оформлен договор купли-продажи <адрес> на основании которого собственником указанной квартиры стал (ФИО)13 (т.1 л.д.138-143);

- протоколом выемки от 15.02.2017 г., согласно которого у свидетеля (ФИО)22 изъят акт от 28.03.2014 г. (т.1 л.д.242-243);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.02.2017 г., согласно которого осмотрен акт от 28.03.2014 г., изъятый у (ФИО)22, который признан вещественным доказательством. (т.1 л.д.244-246, 247);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 04.07.2017 г., согласно которого у свидетеля (ФИО)26 изъяты образцы почерка и подписи (т.3 л.д. 193-195);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 29.06.2017 г., согласно которого у свидетеля (ФИО)25 изъяты образцы подписей. (т.3 л.д.179-181);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 05.07.2017 г., согласно которого у свидетеля (ФИО)13 изъяты образцы подписей. (т.3 л.д.14-16);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 26.02.2017 г., согласно которого у подозреваемой Соколовой В.Н. изъяты образцы подписей от имени (ФИО)13 (т.8 л.д.16-18);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 02.07.2017 г., согласно которого у подозреваемой Соколовой В.Н. изъяты образцы подписей от имени (ФИО)25 (т. 8 л.д.51-53);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 03.07.2017 г., согласно которого у подозреваемой Соколовой В.Н. изъяты образцы подписей от имени (ФИО)26 (т.8 л.д.56-58);

- заключением эксперта №6508/4-1 от 24.07.2017 г., согласно которого подпись от имени (ФИО)13, расположенная перед рукописной записью «(ФИО)13» в акте от 28.03.2014 г., выполнена не (ФИО)13, а Соколовой В.Н. Подпись от имени (ФИО)25, расположенная перед рукописной записью «(ФИО)25» в акте от 28.03.2014 г., выполнена не (ФИО)25, а Соколовой В.Н. Не представляется возможным установить самой ли (ФИО)26, Соколовой В.Н. или другим лицом выполнена подпись от ее имени, расположенная перед записью «(ФИО)26» в акте от 28.03.2014 г. (т.2 л.д.11-67);

- протоколом выемки от 08.02.2017 г., согласно которого у потерпевшего Потерпевший №3 изъяты: расписка Соколовой В.Н. о получении денежных средств в сумме 1 400 000 рублей у (ФИО)11 от 05.01.2015 г., договор купли-продажи <адрес> от 29.03.2012 г.. (т.2 л.д.135-138);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2017 г., согласно которого осмотрены указанные расписка Соколовой В.Н. и договор купли-продажи квартиры. Данные документы признаны вещественными доказательствами. (т.2 л.д.139-146, 147);

- заключением эксперта №5701/4-1 от 13.07.2017 г., согласно которого текст от имени Соколовой В.Н. в расписке от 05.01.2015 г., начинающийся и заканчивающийся словами «Расписка Я Соколова Валентина Николаевна.... 5.01.2015 г.», выполнен Соколовой В.Н. Подпись от имени Соколовой В.Н., расположенная в расписке, после рукописной записи "5.01.2015», выполнена самой Соколовой В.Н. (т.2 л.д.157-174);

- протоколом выемки от 08.02.2017 г., согласно которого у потерпевшего Потерпевший №3 изъяты: заявление об открытии банковского счета физического лица (№), заявление об открытии банковского счета физического лица (№), договор (№) срочного вклада физического лица «ВТБ-24-Комфортный» от 30.03.2012 г., договор (№) срочного вклада физического лица «ВТБ-24-Комфортный» от 30.03.2012 г., расходный кассовый ордер №282174 от 03.04.2012 г., расходный кассовый ордер №953357 от 06.08.2012 г., расходный кассовый ордер №282150 от 03.04.2012 г., расходный кассовый ордер №954018 от 06.08.2012 г. (т.2 л.д.184-187);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.02.2017 г., согласно которого осмотрены вышеуказанные документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №3 Указанные документы признаны вещественными доказательствами. (т.2 л.д.188-208, 209-210);

- заключением эксперта №5784/6-1 от 26.07.2017 г., согласно которого рыночная стоимость <адрес> на 29.03.2012 г. составляет 2206013 рублей. Рыночная стоимость данной квартиры на момент производства экспертизы составляет 2 450 000 рублей. (т.2 л.д.225-242);

- протоколом выемки от 25.02.2017 согласно которого у подозреваемой Соколовой В.Н. изъяты: заявление на банковское обслуживание от 13.12.2012 г. на имя Потерпевший №3, кредитный договор №97614 от 13.12.2012 г. на имя Потерпевший №3, график платежей от 13.12.2012 г. к кредитному договору №97614, договор (№) о вкладе «Универсальный Сбербанка России» от (ДД.ММ.ГГГГ) на имя Потерпевший №3, график платежей от (ДД.ММ.ГГГГ) к кредитному договору (№), приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)4, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)4, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)4, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)4, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)4, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от Соколовой В.Н., приходный кассовый ордер от 12.03.2014 г. от Соколовой В.Н., приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от Потерпевший №3, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от Соколовой В.Н., сберегательная книжка ОП 7482984 счет (№) на имя Потерпевший №3 (т.8 л.д. 81-84);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.02.2017 г., согласно которого осмотрены вышеуказанные документы, изъятые в ходе выемки у Соколовой В.Н. Данные документы признаны вещественными доказательствами. (т.8 л.д. 85-125, л.д.126-129);

- протоколом выемки от 10.03.2017 г., согласно которого у подозреваемой Соколовой В.Н. изъяты: сберегательная книжка Сбербанка России (№) на имя (ФИО)11 ОР8554198. (т.8 л.д.132-135);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.03.2017 г., согласно которого осмотрена сберегательная книжка на имя (ФИО)11. Указанный документ признан вещественным доказательством. (т.8 л.д.136-144, 145-146);

- протоколом выемки от 10.05.2017 г., согласно которого у подозреваемой Соколовой В.Н. изъяты: справка о задолженностях заемщика по состоянию за 06.08.2015 г., справка о задолженностях заемщика по состоянию за 29.09.2015 г., справка о задолженностях заемщика по состоянию за 30.09.2015 г. (т.9 л.д.2-3);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.05.2017 г., согласно которого осмотрены указанные справки о задолженностях заемщика по состоянию на 06.08.2015, 29.09.2015, 30.09.2015. Указанные документы признаны вещественными доказательствами. (т.9 л.д.4-10,11);

- ответом ПАО «Сбербанк России» от 28.06.2017 г., содержащем информацию о движении денежных средств по счету (№), открытому на имя (ФИО)11, по счету (№), открытому на имя Потерпевший №3 (т.9 л.д.13-21);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.06.2017 г., согласно которого осмотрен ответ ПАО «Сбербанк России», содержащий информацию о движении денежных средств по счету (№), открытому на имя (ФИО)11, по счету (№), открытому на имя Потерпевший №3. Указанный документ признан вещественным доказательством (т.9 л.д.22-25, 26-27);

3. По преступлению, совершенному Соколовой В.Н. в отношении (ФИО)35:

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая (ФИО)35 пояснила, что в июле 2015 г. она, работая на рынке «Молодежный», встретилась с Соколовой В.Н., которая рассказала ей, что помогает людям с микрозаймами и спросила, не хочет ли она ((ФИО)35) также заняться такой деятельностью. Соколова В.Н. предложила ей оформлять в организациях, где выдают микрозаймы, кредиты, деньги отдавать Соколовой В.Н., получая сразу 10% от суммы займа. Она ((ФИО)35) отказалась, но через неделю Соколова В.Н. подошла снова, и опять сделала такое же предложение. Она также пояснила, что полученные деньги вкладывает в бизнес, получая проценты. Тогда она ((ФИО)35) согласилась. Вместе с мужем Соколова В.Н. повезла их в центр выдачи микрозаймов, находящийся в районе Храма, там операторы ее знали. Менеджер выдала 12 000 рублей. Эти деньги она ((ФИО)35) передала сразу Соколовой В.Н., а та отдала ей 1200 рублей. Так продолжалось примерно месяц, Соколова В.В. отдавала проценты и гасила займы. Далее Соколова В.В. предложила продать имеющуюся в ее ((ФИО)35) собственности квартиру, для того, чтобы «прокрутить» эти деньги и купить ей двухкомнатную квартиру, но муж был категорически против. Они так и продолжали ходить по микрозаймам. В октябре 2015 г. начались звонки коллекторов, так как были просрочены платежи. Она ((ФИО)35) позвонила Соколовой В.В. и объяснила ситуацию, на что Соколова В.В. сказала, чтобы она не волновалась. Она ((ФИО)35) сама погасила кредиты свои и дочери, На выплаченные ими суммы Соколова В.Н. написала расписки ей на сумму 181 000 рублей и дочери на сумму 188 000 рублей. В этот же период Соколова В.Н. спросила, есть ли у нее ((ФИО)35) деньги дома. В это время они делали ремонт и у нее остались деньги в сумме 60 000 рублей. Соколова В.Н. попросила их дать ей на три дня. У нее дома, в присутствии дочери и мужа, Соколова А.Н. написала расписку, что вернет деньги в апреле 2016 г. и она ((ФИО)35) отдала ей 60 000 рублей. Далее она сказала, что нужно еще взять кредиты, чтобы перекрыть оставшиеся суммы. Она ((ФИО)35) и ее дочь - Потерпевший №2 набрали еще кредитов. В ноябре 2015 года Соколова В.Н. пропала, перестав отвечать на звонки, и она ((ФИО)35) вынуждена была продать квартиру, чтобы выплатить долги за себя - 272 000 рублей и за дочь - 285 000 рублей. Обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, подтвердила в полном объеме.

Допрошенная в судебном заседании в качестве потерпевшей Потерпевший №2 поясняла, что в августе 2015 года ее мама (ФИО)35 рассказала о деятельности Соколовой В.Н. и о том, что она получает дополнительный доход, оформляя займы вместе с Соколовой ВН. До конца сентября 2016 года все было нормально, но затем стали появляться просрочки платежей и в конце октября Соколова В.Н. у них дома написала расписки, в том числе и (ФИО)35 о том, что взяла у нее деньги в долг.

Свидетель (ФИО)34 в судебном заседании пояснил, что (ФИО)35 приходится ему женой, а Потерпевший №2 дочерью. Около трех лет назад жена ((ФИО)35) встретила на рынке Соколову В.Н..После этого он ((ФИО)35) и стал возить их на своем автомобиле по организациям, где выдают микрозаймы. Соколова В.Н. объясняла, что это якобы подработка, говорила про какие-то проценты. То есть, жена должна была взять займ, отдать все сумму (ФИО)4, та сразу отдавала какой-то процент, и она же должна была выплачивать долг. Но Соколова В.Н. платить перестала. То же самое вышло и с дочерью. Вскоре образовался большой долг, который им пришлось выплачивать самостоятельно. В октябре или ноябре 2015 года Соколова В.Н. взяла в долг, находясь у них дома, еще 60 000 рублей, о чем была написана расписка. Говорила, что отдаст через неделю, но в итоге ничего не отдала.

Свидетель (ФИО)18, показания которой, данные в ходе предварительного расследования, оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, поясняла, что не общается с матерью Соколовой В.Н. с 2001 года. Примерно с марта 2017 года к ней на рынок, где она работает, стали приходить ранее неизвестные ей люди, работающие на этом же рынке, и пояснять, что ее мать Соколова В.Н. брала у них деньги в долг, но в оговоренный срок деньги не вернула. Она поясняла им, что ничего об этом не знает и помочь не может, однако обещала поговорить с Соколовой В.Н. при встрече. Встретив на рынке Соколову В.Н., она пыталась выяснить причину, по которой та влезла в такие долги, на что та пояснила, что она брала в долг деньги, чтобы «вложить» их в бизнес какого-то мужчины, который живет в Москве, однако, когда она отдала ему все деньги, этот мужчина впал в кому и деньги в такой ситуации она не может вернуть без ведома этого мужчины. (том 4 л.д. 21-29)

Кроме приведенных показаний, вина подсудимой в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами:

- заявлением (ФИО)35 от (ДД.ММ.ГГГГ), в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Соколову В.Н., которая путем обмана и злоупотребления доверием завладела принадлежащими ей денежными средствами в размере 516 790 рублей, чем причинила ей материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т.5 л.д. 175-187).

- заявлением о совершенном преступлении от 07.02.2017 г., в котором Соколова В.Н. сообщила, что она августе 2015 года мошенническим путем под предлогом выплаты процентов завладела денежными средствами в сумме 240 000 рублей, принадлежащими (ФИО)35, вину признает полностью, в содеянном раскаивается. (т.7 л.д. 179);

Свидетель (ФИО)31, показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, пояснял, что 10.01.2017 г. в ОРП на территории Северного микрорайона СУ УМВД России по г.Воронежу было возбуждено уголовное дело №17643065 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, по факту мошенничества в отношении (ФИО)35 В ходе беседы с потерпевшей (ФИО)35 ему стало известно, что к совершению указанного преступления причастна Соколова В.Н., которая в ОП №4 УМВД России по г.Воронежу в ходе беседы пояснила, что она под предлогом погашения микрозаймов завладела денежными средствами в сумме 240 000 рублей, принадлежащими (ФИО)35, которые попросила якобы в долг у последней. Затем Соколова В.Н. собственноручно написала заявление о совершенном преступлении. Указанное заявление о совершенном преступлении Соколова В.Н. написала без какого-либо психологического и физического воздействия. (т.3 л.д.219-223);

- протоколом осмотра места происшествия от 13.12.2016 г., согласно которого осмотрена квартира по адресу: <адрес>. В ходе осмотра (ФИО)35 пояснила, что именно в данной квартире она передала Соколовой В.Н. денежные средства в сумме 60 000 рублей. (т.5 л.д. 194-197).

- протоколом осмотра места происшествия от 13.12.2016 г., согласно которого по адресу: <адрес>, осмотрена лестничная площадка, где расположена квартира №46. В ходе осмотра (ФИО)35 пояснила, что в данной квартире Соколова В.Н. написала ей расписку о получении денежных средств в сумме 181 674 руб., которыми Соколова В.Н. завладела путем обмана. (т.5 л.д. 190-193);

- протоколом выемки от 03.05.2017 г., согласно которого у потерпевшей (ФИО)35 изъята расписка Соколовой В.Н. о получении денежных средств в сумме 60 000 рублей от 21.10.2015 г. (т.6 л.д. 14-16);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 03.05.2017 г., согласно которого осмотрена указанная расписка Соколовой В.Н., которая признана вещественным доказательством (т.6 л.д.17-19, 20-21);

- заключением эксперта №5698/4-1 от 12.07.2017 г., согласно которого текст расписки от имени Соколовой В.Н. от 21.10.2015 г., начинающийся и заканчивающийся словами «Расписка Я Соколова Валентина Николаевна.... Соколова В.Н.», выполнен Соколовой В.Н. Подпись от имени Соколовой В.Н., расположенная в указанной расписке перед удостоверяющей записью «Соколова В.Н.», выполнена самой Соколовой В.Н. (т.6 л.д.31-48);

- протоколом выемки от 01.05.2017 г., согласно которого у потерпевшей (ФИО)35 изъята расписка Соколовой В.Н. о получении денежных средств в сумме 181 674 руб. от 30.10.2015 г.. (т.6 л.д. 59-62);

- протокол осмотра предметов (документов) от 01.05.2017 согласно которого осмотрена указанная расписка Соколовой В.Н., которая признана вещественным доказательством (т.6 л.д.63-65);

- заключением эксперта №5699/4-1 от 12.07.2017 г., согласно которого текст расписки от имени Соколовой В.Н. от 30.10.2015 г., начинающийся и заканчивающийся словами «Расписка Я Соколова Валентина Николаевна», выполнен Соколовой В.Н. Подпись от имени Соколовой В.Н., расположенная в расписке перед удостоверяющей записью «Соколова Валентина Николаевна», выполнена самой Соколовой В.Н. (т.6 л.д.77-94);

- протоколом выемки от 28.03.2017 г., согласно которого у потерпевшей (ФИО)35 изъяты договоры получения микрозаймов в различных финансовых организациях и квитанции, подтверждающие произведенные выплаты (т.6 л.д.108-117);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.03.2017 г. согласно которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшей (ФИО)35 в ходе выемки 28.03.2017 г. Указанные документы признаны вещественными доказательствами (т.6 л.д.118-133, 134-147);

- протоколом выемки от 28.09.2017 г., согласно которого у потерпевшей Потерпевший №2 изъят оптический диск «Smartbuy DVD-RW 4.7GB/120min». (т.5 л.д. 107-109).

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 30.09.2017 с участием потерпевшей (ФИО)35, в ходе которого она узнала голоса Потерпевший №2, Соколовой В.Н., (ФИО)15, и пояснила, что именно Соколова В.Н. под предлогом дополнительного заработка в виде получения денежных средств в организациях по выдаче микрозаймов, склонила ее к оформлению кредитов на свое имя в указанных организациях (т.6 л.д.148-154). Указанный диск признан вещественным доказательством (т.5 л.д. 117-118).

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 09.10.2017 с участием подозреваемой Соколовой В.Н., в ходе которого она узнала свой голос, голоса Потерпевший №2, (ФИО)15 и указала, что она, Потерпевший №2, (ФИО)35 самостоятельно оформляли кредиты на свое имя в различных организациях по выдаче микрозаймов и помогали друг другу их погашать, умысла их обманывать у нее не было. (т.9 л.д. 43-49);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от (ДД.ММ.ГГГГ) с участием свидетеля (ФИО)15 (т.9 л.д.50-56).

4. По преступлению, совершенному Соколовой В.Н. в отношении Потерпевший №2:

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №2 пояснила, что (ФИО)35 приходится ей матерью, от которой она узнала деятельности Соколовой В.Н. В конце августа 2015 года по указанию Соколовой В.Н. они с матерью набрали много кредитов. Примерно до конца сентября Соколова В.Н. погашала кредиты, а потом сказала, что денег нет. Условием получения кредитов было то, что от каждого займа они получали по 10%, а остальную сумму передавали Соколовой В.Н.. Расписка была составлена у Соколовой В.Н. дома, куда пришли она (Потерпевший №2), ее мать и Чаплыгина. Соколова В.Н. достала все договоры, они принесли чеки. К каждому договору прикрепили чеки. Их Соколова В.Н. отдавала им, так как данный займ закрывался, затем написала расписку ей (Потерпевший №2) на 188 000 рублей, а Чаплыгиной на 70 000 рублей, и обещала, что вскоре все выплатит. Спустя несколько дней они вновь с ней встретились, проездили по займам около пяти дней, а затем Соколова В.В. сказала, у нее денег нет, и им надо платить по кредитам самим. До настоящего времени Соколовой В.Н. им ничего не возмещено. Обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, подтвердила в полном объеме.

Допрошенная в судебном заседании в качестве потерпевшей (ФИО)35 по указанным обстоятельствам дала пояснения, аналогичные показаниям потерпевшей Потерпевший №2.

Свидетель (ФИО)34 в судебном заседании пояснил, что его дочь Потерпевший №2 по настоянию Соколовой В.Н. брала кредиты в организациях по выдаче микрозаймов для Соколовой В.Н., которая затем потом должна была выплачивать эти кредиты. Но спустя некоторое время она платить перестала.

Свидетель (ФИО)15 в судебном заседании пояснила, что Потерпевший №2 и (ФИО)35, ей известны, так как они жили с ними в одном подъезде. Они приходили в (ФИО)2, где она является предпринимателем, и требовали деньги. Ей известно, что ее мать - Соколова В.Н. брала у них деньги в долг. Также ей известно, что они брали микрозаймы и неоднократно приходили к ней в магазин с расписками, угрожали. Трудности в возврате денежных средств появились у матери после перелома ноги, но и после этого она что-то отдавала, не всегда брав расписки, выплачивала кредиты.

Кроме приведенных показаний, вина подсудимой в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами:

- заявлением Потерпевший №2 от 12.12.2016 г., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Соколову В.Н., которая путем обмана и злоупотребления доверием завладела принадлежащими ей денежными средствами в размере 493 874 рублей, чем причинила ей материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т.4 л.д. 195-204).

- заявлением о совершенном преступлении от 11.02.2017 г., в котором Соколова В.Н. сообщила, что она августе 2015 года мошенническим путем под предлогом выплаты процентов завладела денежными средствами в сумме 190 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №2 (т.7 л.д. 160);

Свидетель (ФИО)36, показания которого, данные в ходе предварительного расследования, оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, пояснял, что 10.01.2017 г. в ОРП на территории Северного микрорайона СУ УМВД России по г.Воронежу было возбуждено уголовное дело №17643049 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, по факту мошенничества в отношении Горбуновой Е.В. В ходе беседы с потерпевшей Горбуновой Е.В. ему стало известно, что к совершению указанного преступления причастна Соколова В.Н., которая в ходе беседы призналась в совершенном преступлении, и пояснила, что она через свою знакомую (ФИО)35 познакомилась с ее дочерью Потерпевший №2, у которой она попросила деньги якобы в долг для погашения микрозаймов в сумме 190 000 рублей. Потерпевший №2 поверила ей и передала деньги, которые (ФИО)4 не вернула. Затем Соколова В.Н. написала заявление о совершенном преступлении, какого-либо морального и физического воздействия на нее не оказывалось. (т.3 л.д. 228-231).

- протоколом осмотра места происшествия от 12.12.2016 г., согласно которого по адресу: <адрес>, осмотрена лестничная площадка, где расположена квартира №46. В ходе осмотра Горбунова Е.В. указала на кв.46 и пояснила, что именно в данной квартире Соколова В.Н. написала ей расписку о получении денежных средств в сумме 188 805 рублей, которыми она завладела путем обмана. (т.4 л.д. 207-210);

- протоколом выемки от 06.05.2017 г., согласно которого у потерпевшей Потерпевший №2 изъята расписка Соколовой В.Н. о получении денежных средств в сумме 188 805 рублей (т.5 л.д. 17-20);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.05.2017 г., согласно которого осмотрена расписка Соколовой В.Н., изъятая у потерпевшей Потерпевший №2 Указанная расписка признана вещественным доказательством (т.5 л.д.21-23, 24-25);

- заключением эксперта №5700/4-1 от 13.07.2017 г., согласно которого текст расписки от имени Соколовой В.Н. от 30.10.2015 г., начинающийся и заканчивающийся словами «Расписка Я Соколова Валентина Николаевна.... Соколова Валентина Николаевна», выполнен Соколовой В.Н. Подпись от имени Соколовой В.Н., расположенная в расписке перед удостоверяющей записью «Соколова Валентина Николаевна», выполнена самой Соколовой В.Н. (т.5 л.д. 35-52);

- протоколом выемки от 07.05.2017 г., согласно которого у потерпевшей Потерпевший №2 изъяты договоры займов, заключенные в различных микрофинансовых организациях, и квитанции о внесенных платежах (т.5 л.д.68-77);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.05.2017 г., согласно которого осмотрены вышеуказанные договоры и квитанции. Указанные документы признаны вещественными доказательствами (т.5 л.д. 78-91, 92-104);

- протоколом выемки от 28.09.2017 г., согласно которого у потерпевшей Потерпевший №2 изъят оптический диск «Smartbuy DVD-RW 4.7GB/120min». (т.5 л.д. 107-109).

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 30.09.2017 г. с участием потерпевшей Потерпевший №2, согласно которого она узнала свой голос, голоса Соколовой В.Н., (ФИО)15, и пояснила, что именно (ФИО)4 под предлогом дополнительного заработка в виде получения денежных средств в организациях по выдаче микрозаймов, склонила ее к оформлению кредитов на свое имя в указанных организациях, с последующей передачей полученных денежных средств Соколовой В.Н., обещая при этом выплачивать 10% от суммы займа, убеждая, что погашать взятый кредит на ее имя будет именно Соколова В.Н. Впоследствии Соколова В.Н. перестала отвечать на телефонные звонки, стала скрываться, придумывать различные отговорки о невозможности погасить образовавшуюся задолженность по кредитам. (т.5 л.д. 110-116);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 09.10.2017 г. с участием подозреваемой Соколовой В.Н. (т.9 л.д. 43-49);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от (ДД.ММ.ГГГГ) с участием свидетеля (ФИО)15 (т.9 л.д.50-56).

5. По преступлению, совершенному Соколовой В.Н. в отношении Потерпевший №4

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №4 пояснила, что знакома с Соколовой В.Н. с 2015 года. (ФИО)35 рассказывала про нее, что она очень хороший человек и спросила, не хочет ли она (Потерпевший №4) подработать. Она согласилась. Подработка заключалась в следующем: она (Потерпевший №4) заходила в организацию, где выдавали микрозайм, брала денежную сумму и отдавала ее Соколовой В.Н., а 10 % от этой суммы оставляла себе. Данные займы должна была погашать Соколова В.Н. Она (Потерпевший №4) вскоре уехала в отпуск, куда ей позвонили из банка и сказали, что у нее имеются просроченные платежи и начисляются огромные проценты. Соколова В.Н. платила проценты, не оплачивая долг. Приехав с отдыха, она (Потерпевший №4) снова начала ходить по «Микрозаймам», так как были огромные долги. Затем она вместе с Потерпевший №2 и (ФИО)35 пошла к Соколовой В.Н. домой, где та написала ей расписку на сумму 70 000 рублей о том, что вернет эти деньги в ноябре 2015 г.. В начале ноября 2015 г. ей (Потерпевший №4) стали звонить коллекторы, Соколова В.Н. успокаивала ее и сказала, что нужно заплатить 113 000 рублей по займам. Она (Потерпевший №4) согласилась, но попросила Соколову В.Н. написать расписку, но та так ее и не написала. Общий ущерб, причиненный Соколовой В.Н. составил более 300 000 рублей. Обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, подтвердила в полном объеме.

Свидетель (ФИО)37, показания которого, данные в ходе предварительного расследования, оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, пояснял,

что со слов жены ему стало известно, что (ФИО)35 встретила свою знакомую Соколову В.Н., с которой давно не виделась, и та предложила ей работать на микрозаймах, а именно, заработок заключался в том, чтобы брать кредиты в организациях по выдаче микрозаймов на своей имя, полученные деньги передавать Соколовой В.Н., та в свою очередь будет платить 10% от суммы займа, при этом Соколова В.Н. будет в дальнейшем погашать кредит. Жена сказала, что (ФИО)35 согласилась на такие условия заработка, и теперь работает на микрозаймах с Соколовой В.Н., при этом все условия договора Соколова В.Н. выполняет, платит проценты и погашает кредит. Его жена заинтересовалась таким заработком. В августе 2015 г. его жена познакомилась с Соколовой В.Н. через свою подругу (ФИО)35 Соколова В.Н. также предложила ей зарабатывать на микрозаймах. Его жена согласилась. Затем и дочь (ФИО)35 - Потерпевший №2 тоже стала зарабатывать на микрозаймах. Первое время Соколова В.Н. выполняла все условия устной договоренности, а затем перестала платить проценты и погашать кредиты, ссылаясь на то, что у нее трудное материальное положение, что у нее никак не состоится сделка в Москве. Его жена, Потерпевший №2, (ФИО)35, своими деньгами погашали взятые кредиты, все задолженности, при этом записывали, чтобы потом сказать Соколовой В.Н. сумму денег, которую она должна им вернуть, как она им обещала. Затем Соколова перестала отвечать на телефонные звонки, она скрывалась, придумывала разные отговорки, после чего они поняли, что она мошенница, она все заранее придумала схему с микрозаймами, и первое время она выполняла все условия, для того чтобы никто не догадался в настоящих ее намерениях. (т.7 л.д. 1-7)

Потерпевшие (ФИО)35 и Потерпевший №2 дали показания аналогичные показаниям потерпевшей Потерпевший №4

Кроме приведенных показаний, вина подсудимой в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами:

- заявлением Потерпевший №4 от 20.01.2017 г., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Соколову В.Н., которая путем обмана и злоупотребления доверием завладела принадлежащими ей денежными средствами в размере 300 000 рублей. (т.6 л.д.203);

- заявлением о совершенном преступлении от 10.03.2017 г., в котором Соколова В.Н. сообщила, что она в сентябре 2015 г.а мошенническим путем под предлогом выплаты процентов завладела денежными средствами в сумме 70 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №4 (т.7 л.д. 199);

Свидетель (ФИО)31, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, пояснял, что 10.01.2017 г. в ОРП на территории Северного микрорайона СУ УМВД России по г.Воронежу возбуждено уголовное дело №11701200053640141 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, по факту мошенничества в отношении Чаплыгиной В.М. В ходе беседы с потерпевшей Чаплыгиной В.М. ему стало известно, что к совершению указанного преступления причастна Соколова В.Н., которая в ОП №4 УМВД России по г.Воронежу пояснила, что она в сентябре 2015 г. познакомилась с Потерпевший №4, взяла у нее деньги в сумме 70 000 рублей в долг под проценты, но ничего ей не выплатила, и изначально не собиралась этого делать. Все деньги она потратила на свои собственные нужды. Затем Соколова В.Н. написала заявление о совершенном преступлении без какого-либо морального и физического воздействия. (т.3 л.д.219-222);

- протоколом осмотра места происшествия от 20.01.2017 г., согласно которого осмотрено помещение организации «Быстро Деньги», по адресу<адрес> Потерпевший №4 в ходе осмотра пояснила, что именно в данной организации последний раз Соколова В.Н. получила денежные средства, выданные в качестве займа. (т.6 л.д.207-210);

- протоколом осмотра места происшествия от 16.02.2017 г. согласно которого по адресу: <адрес>, осмотрена лестничная площадка, на которой расположена <адрес>. Потерпевший №4 пояснила, что именно в данной квартире Соколова В.Н. написала расписку, о том что получила от нее денежные средства в сумме 70 000 рублей, которыми она ранее завладела мошенническим путем. (т.6 л.д. 211-214).

- протоколом выемки от 17.06.2017 г., согласно которого у потерпевшей Потерпевший №4 изъята расписка о получении денежных средств Соколовой В.Н. от 21.10.2015 г. (т.7 л.д.30-33);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.06.2017 г., согласно которого осмотрена расписка о получении денежных средств Соколовой В.Н. от 21.10.2015, изъятая в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №4 Указанная расписка признана вещественным доказательством (т.7 л.д. 34-36, 37-38);

- заключением эксперта №6383/4-1 от 14.07.2017 г., согласно которого текст расписки от имени Соколовой В.Н. от 21.10.2015 г., начинающийся и заканчивающийся словами «Расписка Я Соколова Валентина Николаевна.... 21. октября 2015 год», выполнен Соколовой В.Н. Подпись от имени Соколовой В.Н. выполнена самой Соколовой В.Н. (т.7 л.д.48-68);

- протоколом выемки от 11.05.2017 г., согласно которого у потерпевшей Потерпевший №4 изъяты договоры получения займов (т.7 л.д.82-86);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.05.2017 г., согласно которого осмотрены вышеуказанные договоры, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Чаплыгиной В.М. Указанные документы признаны вещественными доказательствами (т.7 л.д.87-92, 93-96).

Таким образом, в ходе судебного разбирательства не было выявлено каких-либо нарушений процессуального законодательства, влекущих признание изложенных доказательств недопустимыми. Оценивая приведенные выше доказательства в их совокупности, суд признает их допустимыми, так как они получены из предусмотренных законом источников, с соблюдением общих правил собирания, а также правил проведения конкретных следственных и оперативно-розыскных действий, и достаточными для признания подсудимой Соколовой В.Н. виновной в совершении инкриминируемых преступлении.

Суд критически относится к показаниям подсудимой Соколовой В.Н. в ходе предварительного следствия и судебного заседания, полагая, что они даны с целью избежать уголовной ответственности за совершенные преступления. Доводы подсудимой о наличии между нею и потерпевшими только лишь долговых обязательств, которые она по объективным причинам не смогла исполнить, опровергаются вышеприведенными доказательствами, в том числе последовательными и объективно подтвержденными показаниями потерпевших об обстоятельствах передачи Соколовой В.Н. денежных средств, при этом, каких-либо оснований для оговора Соколовой В.Н. указанными лицами в ходе судебного заседания не установлено.

О наличии у Соколовой В.Н. умысла именно на хищение денежных средств свидетельствует, в частности, заведомое отсутствие у нее реальной возможности исполнить взятые обязательства, сокрытие от потерпевших информации о наличии задолженностей, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям состоявшегося договора.

Доводы подсудимой о том, что исполнить надлежащим образом взятые обязательства она не смогла ввиду полученной травмы, в связи с которой не могла осуществлять предпринимательскую деятельность, также не соответствуют установленным по делу обстоятельствам, так как денежными средствами потерпевших (ФИО)35, Потерпевший №2и Потерпевший №4 она завладела спустя полтора года после перелома ноги, когда никакой трудовой и предпринимательской деятельности в этот период она уже не осуществляла. То обстоятельство, что она первоначально возвращала потерпевшим незначительные суммы займов, обоснованно расценено стороной обвинения как попытка Соколовой В.Н. придать своим мошенническим действиям видимость добросовестности, и не может служить основанием для освобождения ее от уголовной ответственности. Такие действия суд расценивает как частичное возмещение ею ущерба потерпевшим уже после совершения преступления, поскольку мошенничество признается оконченным с момента, когда похищенное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению, что и имело место в данном случае.

Размер ущерба, причиненного преступлением, суд определил с учетом позиции государственного обвинителя, а также в соответствии с требованиями п.11 Постановления Пленума ВС РФ от 30.11.2017 г. №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», согласно которого этот размер надлежит исчислять исходя из стоимости похищенного имущества на момент совершения преступления.

    Действия подсудимой надлежит квалифицировать следующим образом:

- по преступлению в отношении Потерпевший №1 - ст.159 ч.4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере;

    - по преступлению в отношении Потерпевший №3 и (ФИО)11 - ст.159 ч.4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере;

- по преступлению в отношении (ФИО)35 – ст.159 ч.3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере;

- по преступлению в отношении Потерпевший №2 – ст.159 ч.3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере;

- по преступлению в отношении Потерпевший №4 – ст.159 ч.2 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.

При определении вида и размера наказания Соколовой В.Н., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, а также обстоятельства, смягчающие наказание.

Подсудимая Соколова В.Н. совершила умышленное преступление средней тяжести и тяжкие преступления, вину признала частично, ранее не судима, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Как смягчающие наказание обстоятельства суд, в соответствии с п.п. «и», «к» ч.1 ст.61 УК РФ, учитывает заявления о совершенном преступлении (явки с повинными) по каждому из инкриминируемых преступлений, а также частичное возмещение причиненного ущерба, выразившееся в частичном исполнении обязательств перед потерпевшими.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд считает возможным признать обстоятельствами, смягчающими наказание, пожилой возраст подсудимой, наличие у нее тяжелых хронических заболеваний <данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, по делу не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступлений и степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений, совершенных Соколовой В.Н., на менее тяжкую.

При изложенных обстоятельствах, учитывая, что целью наказания является не только исправление осужденной, но и предупреждение совершения ею новых преступлений, а также принимая во внимание влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи, суд не находит оснований для применения положений ст.ст.64,73 УК РФ, и считает необходимым определить подсудимой наказание в виде лишения свободы без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

Потерпевшими Потерпевший №1, (ФИО)11, Потерпевший №3, (ФИО)35, Потерпевший №2, Потерпевший №4 заявлены исковые требования о возмещении вреда, причиненного преступлением.

Однако, исковые требования истцов заявлены с учетом выплаченных ими процентов по займам, то есть не соответствуют размеру обвинения, а также без учета сумм, выплаченных ответчиком, в связи с чем возникает необходимость произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства. При таких обстоятельствах, суд, признав за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданского иска, считает необходимым передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного выше и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Соколову В.Н. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №1) - в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №3 и (ФИО)11) - в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении (ФИО)35) - в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №2) - в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №4) - в виде 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ, путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию назначить Соколовой В.Н. наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания Соколовой В.Н. исчислять с 27.08.2018 года.

Меру пресечения Соколовой В.Н. до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на содержание под стражей, взять под стражу в зале суда.

Признать за истцами Потерпевший №1, (ФИО)11, Потерпевший №3, (ФИО)35, Потерпевший №2, Потерпевший №4 право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства

Вещественные доказательства:

- расписку Соколовой В.Н. о получении денежных средств в сумме 1 400 000 рублей у (ФИО)11 от 05.01.2015г.;

- договор купли-продажи <адрес> от 29.03.2012 г.;

- блокнот с образцами почерка Соколовой В.Н.;

- акт от 28.03.2014 г.;

- заявление на банковское обслуживание от (ДД.ММ.ГГГГ) на имя Потерпевший №3, кредитный договор (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) на имя Потерпевший №3, график платежей от (ДД.ММ.ГГГГ) к кредитному договору (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), договор (№) о вкладе «Универсальный Сбербанка России» от (ДД.ММ.ГГГГ) на имя Потерпевший №3, график платежей от (ДД.ММ.ГГГГ) к кредитному договору (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)4, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)4, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)4, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)4, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)4, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)15, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)4, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)4, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от Потерпевший №3, приходный кассовый ордер от (ДД.ММ.ГГГГ) от (ФИО)4, сберегательная книжка ОП 7482984 счет (№) на имя Потерпевший №3;

- сберегательную книжку «Сбербанк России» (№) на имя (ФИО)11 ОР8554198;

- справку о задолженностях заемщика по состоянию на 06.08.2015 г., справка о задолженностях заемщика по состоянию на 29.09.2015 г., справка о задолженностях заемщика по состоянии на 30.09.2015 г.;

- ответ ПАО «Сбербанк России» от 17.06.2017 г.:

- флеш-карту «Apacer»;

- расписку о получении денежных средств Соколовой В.Н. от Потерпевший №1 от 25.05.2012 г.;

- расписку о получении денежных средств Соколовой В.Н. от (ФИО)20 от 22.11.2011 г.;

- расписку Потерпевший №1 о получении денежных средств в сумме 100 000 рублей от Соколовой В.Н. от 18.08.2014 г.;

- расписку Соколовой В.Н. о получении денежных средств в сумме 60 000 рублей у (ФИО)35 от (ДД.ММ.ГГГГ);

- расписку Соколовой В.Н. о получении денежных средств в сумме 181 674 рублей у (ФИО)35 от (ДД.ММ.ГГГГ).

- договор ООО «МФО «Центр»» микрозайм на сумму 12 000 руб., договор ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс» микрозайм на сумму 10 000 руб., договор ООО «ТОП-ФИНАНС» от 19.08.2015 г. займ в размере 5000 руб.; договор ООО «Магазин МалогоКредитования» займ на сумму 5000 руб., договор ООО «МигКредит» микрозайм на сумму 30 000 руб., договор ООО «Микрофинансовая организация «ГАЛАКТИКА 1»» займ на сумму 3 000 руб., договор АО «Деньги сразу+» займ на сумму 6000 руб., договор «Меридиан» отделение «Воронеж – 2» сумма займа 8000 руб., договор ООО «Випзаем» сумма кредита 4000 руб., договор ООО «Легкие деньги 24» сумма займа 8000 руб., договор ООО МФО «МОМЕНТО ДЕНЬГИ» сумма займа 7000 руб., договор ООО «Управляющая компания Деньги сразу» – сумма займа 6250 руб., договор ООО «Воронежский областной фонд микрофинансирования» - сумма займа 5320 руб., договор ООО «ТОП-ФИНАНС» – сумма займа 7000 руб., договор ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс» сумма займа 10 000руб., договор ООО «Микрофинансовая организация «ГАЛАКТИКА 1»» – сумма займа 3000руб., договор ООО «МФО «Центр»» – сумма займа 12 000руб., договор ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс» - сумма займа 15 000 руб., договор ООО «Просто Деньги» - сумма займа 15000 руб. договор АО Кольцовская, дом 7 – сумма займа 5000 руб., договор ООО МФО «МОМЕНТО ДЕНЬГИ» – сумма займа 9000 руб, договор ООО «Магазин МалогоКредитования» - сумма займа 3000 руб., договор ООО «Воронежский областной фонд микрофинансирования» – сумма займа 10640руб., договор ООО «ТОП-ФИНАНС» – сумма займа 9000 руб., договор ООО «Займы ВРН» – сумма займа 5000руб., договор ООО «Деньги в дом» – сумма займа 7000руб., договор ООО «Микрофинансовая организация «ГАЛАКТИКА 1»» – сумма займа 5000 руб., договор ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс» - сумма займа 20 000руб., договор Воронежский региональный филиал ООО «МФО «Центр»» - сумма займа 5000руб., договор ООО «Управляющая компания Деньги сразу» – сумма займа 11350руб., договор ООО «Займ – Экспресс» - сумма займа 3000 руб., договор ООО «Займы ВРН» – сумма займа 10 000руб., договор АО «Деньги сразу+» - сумма займа 10 000руб., договор ООО «ТОП-ФИНАНС» – сумма займа 11000 руб., договор ООО «Легкие деньги 24» – сумма займа 6000руб., договор ООО «Воронежский областной фонд микрофинансирования» – сумма займа 5000руб., договор АО займа 11000руб., договор ООО «Микрофинансовая организация «ГАЛАКТИКА 1»» – сумма займа 7000руб., договор ООО «Деньги в дом» – сумма займа 12000руб., договор ООО «Випзаем» – сумма займа 9000руб., договор ООО «Меридиан» отделение «Воронеж – 2»104 – сумма займа 13000руб., договор АО «Деньги сразу+» сумма займа15000руб., договор Воронежский региональный филиал ООО «МФО «Центр»» - сумма займа 15000руб., договор ООО «Центрофинанс Групп» – сумма займа 7000руб., договор ООО «Займы ВРН» – сумма займа 10000 руб., договор ООО «Займ – Экспресс» - сумма займа 7000 руб., договор ООО «ТОП-ФИНАНС» – сумма займа 14000руб., договор Воронежский региональный филиал ООО «МФО «Центр»» - сумма 18000руб., договор ООО «Микрофинансовая организация «ГАЛАКТИКА 1» – сумма займа 9000руб., договор ООО «Легкие деньги 24» – сумма займа на 9000руб., договор АО «Деньги сразу+» дополнительный офис №1 - сумма займа 15 000 руб.;

- договор от 18.09.2015 г. ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс» на сумму 25 000 рублей, квитанция «Джет Мани Микрофинанс» от 28.10.2015 г. на сумму 40 000 рублей;

- договор от 27.09.2015 г. ООО «Деньги в дом» на сумму 15 000 рублей, квитанция ООО «Деньги в дом» от 29.10.2015 г. на сумму 15 000 рублей, квитанция ООО «Деньги в дом» от 29.10.2015 г. на сумму 3600 рублей;

- договор от 02.10.2015 г. ООО МФО «МОМЕНТО ДЕНЬГИ» на сумму 15 000 рублей, квитанция ООО МФО «МОМЕНТО ДЕНЬГИ» от 28.10.2015 г. на сумму 22 020 рублей;

- квитанция «Деньги сразу+» от 28.10.2015 г. на сумму 8 404 рублей, квитанция «Деньги сразу+» от 28.10.2015 г. на сумму 17 350рублей;

- договор от 08.10.2015 г. ООО «Займы ВРН» на сумму 10 000 рублей;

- договор от 13.10.2015 г. ООО «Микрофинансовая организация «ГАЛАКТИКА 1» на сумму 10 000 рублей, квитанция ООО «Микрофинансовая организация «ГАЛАКТИКА 1» от 28.10.2015 г. на сумму 10 000 рублей, квитанция ООО «Микрофинансовая организация «ГАЛАКТИКА 1» от 28.10.2015 г. на сумму 3200 рублей;

- договор от 13.10.2015 г. ООО «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» на сумму 15 000 рублей, квитанция ООО «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» от 28.10.2015 г. на сумму 15 000 рублей, квитанция ООО «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» от 28.10.2015 г. на сумму 9800 рублей;

- договор от 14.10.2015 г. ООО «Магазин Малого Кредитования» на сумму 12 000 рублей, квитанция ООО «Магазин Малого Кредитования» от 05.11.2015 г. на сумму 3600 рублей;

- квитанция ООО «Просто деньги» от 17.11.2015 г. на сумму 16 634 руб. 44 коп., квитанция ООО «Просто деньги» от 17.11.2015 г. на сумму 9 641 руб. 68 коп.;

- квитанция ООО МО «Займ-Экспресс» от 15.11.2015 г. на сумму 7 444 руб. 80 коп.;

- квитанция ООО «Меридиан» от 17.11.2015 г. на сумму 17018 руб.;

- квитанция ИП Попик Юрий Иванович Воронеж-1 от 17.11.2015 г. на сумму 11 170 руб.;

- квитанция ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс» от 17.11.2015 г. на сумму 30625 руб.;

- квитанция ООО «Микрофинансовая организация управляющая компания деньги сразу юг» от 16.11.2015 г. на сумму 19 350 руб., квитанция ООО «Микрофинансовая организация управляющая компания деньги сразу юг» от 16.11.2015 г. на сумму 5418 руб.;

- квитанция АО «Деньги сразу +» от 16.11.2015 г. на сумму 20315 руб.;

- квитанция ООО «Магазин Малого Кредитования» от 17.11.2015 г. на сумму 17 360 рублей;

- квитанция ООО «Займы ВРН» от 15.11.2015 г. на сумму 896 руб., квитанция ООО «Займы ВРН» от 15.11.2015 г. на сумму 6400 руб.;

- квитанция ООО «ТОП-ФИНАНС» от 17.11.2015 г. на сумму 1040 руб., квитанция ООО «ТОП-ФИНАНС» от 17.11.2015 г. на сумму 13000 руб.;

- квитанция ООО «ВИПЗАЕМ» от 17.11.2015 г. на сумму 18 000 руб., квитанция ООО «ВИПЗАЕМ» от 17.11.2015 г. на сумму 720руб.;

- квитанция ООО МФО «Центр» от 18.11.2015 г. на сумму 15000 руб., квитанция ООО МФО «Центр» от 23.11.2015 г. на сумму 7128 руб.;

- квитанция ООО «Микрофинансовая организация «ГАЛАКТИКА 1» от 17.11.2015 г. на сумму 10000 руб., квитанция ООО «Микрофинансовая организация «ГАЛАКТИКА 1» от 17.11.2015 г. на сумму 2200 руб.;

- квитанция ООО «МигКредит» от 09.12.2015 г. на сумму 3850 руб., квитанция ООО «МигКредит» от 27.11.2015 г. на сумму 3700 руб., квитанция ООО «МигКредит» от 22.12.2015 г. на сумму 10000 руб., квитанция ООО «МигКредит» от 22.12.2015 г. на сумму 10000 руб., квитанция ООО «МигКредит» от 22.12.2015 г. на сумму 10000 руб., квитанция ООО «МигКредит» от 22.12.2015 г. на сумму 5647 руб., заявление о досрочном погашении займа от 27.11.2015 г.;

- оптический диск «Smartbuy DVD-RW 4.7GB/120min»;

- расписка Соколовой В.Н. о получении денежных средств в сумме 188 805 рублей у Потерпевший №2 от 30.10.2015 г.;

- договор ООО «Займ – Экспресс» от 24.08.2015 г. – сумма займа 5000 руб., договор от 24.08.2015 г ООО «ТОП-ФИНАНС» – сумма займа 5000 руб., договор от 24.08.2015 г. ООО «Випзаем» микрозайм – сумма займа 400 руб., договор от 24.08.2015 г. ООО «Воронежский областной фонд микрофинансирования» – сумма займа 20 000 руб., договор от 24.08.2015 г. ООО «Управляющая компания Деньги сразу» – сумма займа 6 250 руб., договор от 25.08.2015 г. Воронежский региональный филиал ООО «МФО «Центр»» – сумма займа 10 000 руб., договор от 25.08.2015 г. ООО «Микрофинансовая организация «ГАЛАКТИКА 1»» – сумма займа 5000 руб., договор от 25.08.2015 г. ООО «Магазин Малого Кредитования» – сумма займа 5000 руб., договор от 25.08.2015 г. АО «Деньги сразу+» – сумма займа 7 000 руб., договор от 26.08.2015 г. ООО «Меридиан» – сумма займа 10 000 руб., договор от 26.08.2015 г. ООО «Центрофинанс Групп» – сумма займа 5000 руб., договор от 26.08.2015 г. «Столичный Залоговый Дом» – сумма займа 15 000 руб., договор от 27.08.2015 г. ООО «Займы ВРН» – сумма займа 5000 руб., договор от 27.08.2015 г. ООО МФО «МОМЕНТО ДЕНЬГИ» – сумма займа 7000 руб., договор от 27.08.2015 г. ООО «Випзаем» – сумма займа 7000 руб., договор от 28.08.2015 г. ООО «Воронежский областной фонд микрофинансирования» – сумма займа 15 000руб., договор от 28.08.2015 г. ООО «Центр Финансовой Поддержки» – сумма займа 15636 руб., договор от 29.08.2015 г. АО «Деньги сразу+» – сумма займа 9000 руб., договор от 29.08.2015 г. ООО «Микрофинансовая организация «ГАЛАКТИКА 1» – сумма займа 5000 руб., договор от 29.08.2015 г. ООО «Деньги в дом» – сумма займа 10000 руб., договор от 29.08.2015 г. ООО «Магазин Малого Кредитования» – сумма займа 3000 руб., договор от 29.08.2015 г. ООО «ТОП-ФИНАНС» – сумма займа 5000 рублей., договор от 31.08.2015 г. ООО «Випзаем» – сумма займа 10 000 руб., договор от 31.08.2015 г. ООО МФО «МОМЕНТО ДЕНЬГИ» – сумма займа 9 000 руб., договор от 31.08.2015 г. ООО «Займы ВРН» – сумма займа 7 000 руб., договор от 31.08.2015 г. Воронежский региональный филиал ООО «МФО «Центр»» – сумма займа 10 000 руб., договор от 31.08.2015 г. ООО «Центр Финансовой Поддержки» – сумма займа 15 000 руб.; договор от 02.09.2015 г. «Столичный Залоговый Дом» – сумма займа 20 000 руб., договор от 03.09.2015 г. АО «Деньги сразу+» – сумма займа 10 000 руб., договор от 06.09.2015 г. ООО «ТОП-ФИНАНС» – сумма займа 6 000 руб., договор от 06.09.2015 г. ООО «Микрофинансовая организация «ГАЛАКТИКА 1» – сумма займа 10 000 руб., договор от 07.09.2015 г. ООО «Випзаем» – сумма займа 7 000 руб., договор от 08.09.2015 г. ООО «Центрофинанс Групп» – сумма займа 7 000 руб., договор от 09.09.2015 г. ООО «Випзаем» – сумма займа 10 000 руб., договор от 09.09.2015 г. ООО «Займы ВРН» – сумма займа 10 000 руб., договор от 09.09.2015 г. ООО МФО «МОМЕНТО ДЕНЬГИ» – сумма займа 12 000 руб., договор от 09.09.2015 г. ООО «Деньги в дом» – сумма займа 15 000 руб., договор от 11.09.2015 г. Воронежский региональный филиал ООО «МФО «Центр»» – сумма займа 15 000руб., договор от 12.09.2015 г. ООО «Микрофинансовая организация «ГАЛАКТИКА 1»» – сумма займа 12 000 руб., договор от 13.09.2015 г. ООО «Деньги в дом» – сумма займа 18 000 руб., договор от 13.09.2015 г. ООО «ТОП-ФИНАНС» – сумма займа 9 000 руб., договор от 18.09.2015 г. ООО «МФО «Центр»» – сумма займа 10 000 руб., договор от 19.09.2015 г. ООО «Микрофинансовая организация «Центр»» – сумма займа 15 000 руб., договор от 24.09.2015 г. ООО «Меридиан» – сумма займа 15000 руб., договор от 25.09.2015 г. ООО «Випзаем» – сумма займа 10 000 руб., договор от 25.09.2015 г. Воронежский региональный филиал ООО «МФО «Центр»» – сумма займа 18 000 руб., договор от 25.09.2015 г. ООО «Магазин Малого Кредитования» – сумма займа 12000руб., договор от 28.09.2015 г. ООО «ТОП-ФИНАНС» – сумма займа 10 000 рублей., договор от 29.09.2015 г. ООО «Управляющая компания Деньги сразу» – сумма займа 13350 руб., договор от 03.10.2015 г. АО «Деньги сразу+» – сумма займа 10 000 руб., договор от 07.10.2015 г. АО «Деньги сразу+» – сумма займа 10 000руб., договор от 13.10.2015 г. ООО «Випзаем» – сумма займа 9 000 руб., договор от 14.10.2015 г. ООО «Управляющая компания Деньги сразу» – сумма займа 14 350 руб., договор от 16.10.2015 г. Воронежский региональный филиал ООО «МФО «Центр»» – сумма займа 18000 руб., договор от 24.10.2015 г. ООО «Центрофинанс Групп» – сумма займа 10 000руб договор от 31.10.2015 г. «Столичный Залоговый Дом» – сумма займа 20 000руб., договор от 31.10.2015 г. ООО «Микрофинансовая организация «ГАЛАКТИКА 1»» – сумма займа 14 000 руб., договор от 04.11.2015 г. ООО «МФО «Центр»» – сумма займа 20 000 руб., договор от 04.11.2015 г. ООО «Микрофинансовая организация «ГАЛАКТИКА 1» – сумма займа 15 000руб.;

- договор от 13.09.2015 г. ООО МФО «МОМЕНТО ДЕНЬГИ» – сумма займа 16 000 руб., квитанция ОО МФО «МОМЕНТО ДЕНЬГИ» на сумму 18 399 руб. 56 коп.;

- договор от 16.09.2015 г. ООО «Займ – Экспресс» – сумма займа 10 000 руб.; квитанция ООО «Займ-Экспресс» на сумму 15 600 рублей от 30.10.2015 г.;

- договор от 23.09.2015 г. ООО «Столичный Залоговый Дом» – сумма займа 25 000 руб., квитанция ООО «Столичный Залоговый дом» на сумму 25 000 рублей от 29.10.2015 г., квитанция ООО «Столичный Залоговый дом» на сумму 13 500 рублей от 29.10.2015 г., квитанция ООО «Столичный Залоговый дом» от 29.10.2015 г. на сумму 269 руб. 50 коп.;

- договор от 25.09.2015 г. ООО «Микрофинансовая организация «ГАЛАКТИКА 1» – сумма займа г.14 000 руб., квитанция 2015 ООО «Микрофинансовая организация «ГАЛАКТИКА 1» на сумму 105 руб. от 28.10.2015, квитанция ООО «Микрофинансовая организация «ГАЛАКТИКА 1» на сумму 14 000 руб. от 28.10.2015 г., квитанция ООО «Микрофинансовая организация «ГАЛАКТИКА 1» на сумму 11 900 руб. от 28.10.2015 г.;

- договор от 28.09.2015 г. Микрофинансовая организация ООО «Деньги в дом» – сумма займа 20 000 руб., квитанция Микрофинансовая организация ООО «Деньги в Дом» на сумму 20 000 рублей от 29.10.2015 г., квитанция Микрофинансовая организация ООО «Деньги в Дом» на сумму 11 780 руб. от 29.10.2015 г., квитанция Микрофинансовая организация ООО «Деньги в Дом» на сумму 236 руб. 24 коп. от 29.10.2015 г.;

- договор от 29.09.2015 г. ООО «ЭкспертИнвест24» – сумма займа 5 000 руб., квитанция ООО «ЭкспертИнвест24» на сумму 5000 руб. от 30.10.2015 г., квитанция ООО «ЭкспертИнвест24» на сумму1050 руб.;

- договор от 10.10.2015 ООО «ТОП-ФИНАНС» микрозайм на сумму 14 000 руб., квитанция ООО «ТОП-ФИНАНС» на сумму 1600 руб. от 30.10.2015;

- договор от 14.10.2015 г. АО «Деньги сразу+» – сумма займа 15 000 руб., квитанция АО «Деньги сразу+» на сумму 18 600 руб. от 30.10.2015 г.;

- договор от 19.10.2015 г. ООО «Магазин Малого Кредитования» – сумма займа 12 000 руб., квитанция ООО «Магазин Малого Кредитования» на сумму 14640 руб. от 30.10.2015 г.;

- договор от 30.10.2015 г. ООО «Випзаем» – сумма займа 12 000руб., квитанция ООО «Випзаем» на сумму 12 000 руб. от 30.10.2015 г.;

- квитанция ООО «Меридиан» на сумму 21 979 руб. от 17.11.2015 г.;

- квитанция ООО «Столичный Залоговый дом» на сумму 20 000 руб. от 18.11.2015 г.;

- квитанция ООО «Магазин Малого Кредитования» на сумму 15 600 руб. от 17.11.2015 г.;

- квитанция ИП «Попик Юрий Иванович Воронеж-1» на сумму12 972 руб. от 17.11.2015 г.;

- квитанция ООО «Микрофинансовая организация управляющая компания деньги сразу юг» на сумму 15 262 руб. от 16.11.2015 г.;

- квитанция АО «Деньги Сразу+» на сумму 17 770 руб. от 16.11.2015 г.;

- квитанция ООО «ТОП-ФИНАНС» на сумму 5 440 руб. от 17.11.2015 г., квитанция ООО «ТОП-ФИНАНС» на сумму 17 000 руб. от 17.11.2015 г.;

- квитанция ООО «МФО «Центр» на сумму 23 520 руб. от 18.11.2015 г.;

- квитанция ООО «Займы ВРН» на сумму 566 руб. 38 коп. от 15.11.2015 г., квитанция ООО «Займы ВРН» на сумму 5 394 руб. 13 коп. от 15.11.2015 г.;

- квитанция ООО «ВИПЗАЕМ» на сумму 585 руб. от 17.11.2015 г., квитанция ООО «ВИПЗАЕМ» на сумму 13 000 руб. от 17.11.2015 г.;

- квитанция ООО «Микрофинансовая организация «ГАЛАКТИКА 1» на сумму 14 000 руб. от 17.11.2015 г., квитанция ООО «Микрофинансовая организация «ГАЛАКТИКА 1» на сумму 3080 руб. от 17.11.2015 г.;

- квитанция ООО «Центр Финансовой Поддержки» на сумму 65 267 руб. 24 коп. от 23.11.2015 г.;

- квитанция ООО «МигКредит» на сумму 4700 руб. от 27.11.2015 г., квитанция ООО «МигКредит» на сумму 5000 руб. от 18.11.2015 г., квитанция ООО «МигКредит» на сумму 14000 руб. от 14.12.2015 г., квитанция ООО «МигКредит» на сумму 6635 руб. от 14.12.2015 г.;

- расписку о получении денежных средств Соколовой В.Н. от Потерпевший №4 от 21.10.2015 г., хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле.

- договор «Микро Деньги» от 04.09.2015 г. – сумма займа 10000 руб., договор от 04.09.2015 г. ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс» – сумма займа 3000 руб., договор от 04.09.2015 г. ООО «Воронежский областной фонд микрофинансирования» – сумма займа 5320 руб., договор от 04.09.2015 г. ООО «Управляющая компания Деньги сразу» – сумма займа 6250 руб., договор от 04.09.2015 г. ООО «ВИПЗАЁМ» – сумма займа 2000 руб., договор от 04.09.2015 г. АО «Деньги сразу+» – сумма займа 5000 руб., договор от 06.09.2015 г. ООО «Управляющая компания Деньги сразу» – сумма займа 7350 руб., договор от 06.09.2015 г. ООО «Центрофинанс Групп» – сумма займа 5000 руб., договор от 06.09.2015 г. ООО «Деньги в дом» – сумма займа 5000 руб., договор от 06.09.2015 г. ООО «Магазин малого кредитования» – сумма займа 5000 руб., договор от 07.09.2015 г. ООО «Лёгкие деньги 24» – сумма займа 7000 руб., договор от 07.09.2015 г. «Джет Мани Микрофинанс» – сумма займа 3000руб., договор от 07.09.2015 г. ООО «ВИПЗАЁМ» – сумма займа 4000 руб., договор от 07.09.2015 г. ООО «Столичный залоговый дом» – сумма займа 12000 руб., договор от 07.09.2015 г. ООО МФО «Моменто деньги» – сумма займа 6000 руб., договор от 09.09.2015 г. АО «Деньги сразу+» – сумма займа 7000руб., договор от 09.09.2015 г. ООО «ВИПЗАЁМ» – сумма займа 5000 руб., договор от 11.09.2015 г. ООО «Воронежский областной фонд микрофинансирования» – сумма займа 7450 руб., договор от 11.09.2015г. ООО «Магазин малого кредитования» – сумма займа 5000 руб., договор от 11.09.2015 г. ООО «Столичный залоговый дом» – сумма займа 20 000 руб., договор от 11.09.2015 г. ООО «Джет Мани Микрофинанс» – сумма займа 5000 руб., договор от 11.09.2015 г. ООО МФО «Моменто деньги» – сумма займа 9000 рублей., договор от 12.09.2015 г. АО «Деньги сразу+» – сумма займа 9 000 руб., договор от 12.09.2015 г. ООО «Микрофинансовая организация «ГАЛАКТИКА 1» – сумма займа 10000 руб., договор от 12.09.2015 г. «Микроденьги» – сумма займа 12000 руб., договор от 13.09.2015 г. ООО «Деньги в дом» – сумма займа 5000 руб., договор от 13.09.2015 г. ООО МФО «Моменто деньги» – сумма займа 12000 руб., договор от 13.09.2015 г. «ВИПЗАЁМ» – сумма займа 8000 руб., договор от 18.09.2015 г. ООО «Воронежский областной фонд микрофинансирования» – сумма займа 15960 руб., договор от 18.09.2015 г. «Микроденьги» – сумма займа 12000 руб., договор от 19.09.2015 г. ООО «Легкие деньги 24» – сумма займа 7000 руб., договор от 19.09.2015 г. ООО «Випзаем» – сумма займа 9000 руб., договор от 19.09.2015 г. ООО МФО «Моменто деньги» – сумма займа 15000 руб., договор от 19.09.2015 г. ООО «Столичный залоговый дом» – сумма займа 20 000 руб., договор от 23.09.2015 г. «Микро деньги» – сумма займа 15000 руб., договор от 03.10.2015 г. ООО «Управляющая компания Деньги сразу» – сумма займа 7350 руб., договор от 06.10.2015 г. ООО «Легкие деньги 24» – сумма займа 5000руб., договор от 08.10.2015 г. ООО «Управляющая компания Деньги сразу» – сумма займа 13350 руб., договор от 08.10.2015 г. ООО «Магазин малого кредитования» – сумма займа 10000 руб., договор от 08.10.2015 г. ООО «Микрофинансовая организация ГАЛАКТИКА 1» – сумма займа 15000 руб., договор от 17.10.2015 г. ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс» – сумма займа 10000 руб., 25.10.2015 г. ООО МФО «Джет Мани Микрофинанс» – сумма займа 15000 руб., хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле;

- заявление об открытии банковского счета физического лица (№), заявление об открытии банковского счета физического лица (№), договор (№) срочного вклада физического лица «ВТБ-24-Комфортный» от (ДД.ММ.ГГГГ), договор (№) срочного вклада физического лица «ВТБ-24-Комфортный» от (ДД.ММ.ГГГГ), расходный кассовый ордер (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), расходный кассовый ордер (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), расходный кассовый ордер (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), расходный кассовый ордер (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) хранящиеся у потерпевшего Потерпевший №3, оставить последнему.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня постановления, а осужденной (ФИО)4, содержащейся под стражей, в тот же срок со дня вручения ей копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранным ею защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий                                  Короткова И.М.