Приговор по делу № 1-20/2018 от 26.04.2018

№ 1-20/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

с. Александровка 12 июля 2018 года

Александровский районный суд Оренбургской области в составе:

председательствующего судьи Карякина Е.А.,

с участием: государственного обвинителя – заместителя прокурора Александровского района Ганчарова Е.А.,

подсудимого Кузнецова А.С., его защитника – адвоката Тугаева М.А.,

подсудимого Шумахера А.К., его защитника – адвоката Деденева С.В.,

при секретаре судебного заседания Баджурак О.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Кузнецова Андрея Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, в браке не состоящего, малолетних, несовершеннолетних детей и иждивенцев не имеющего, нетрудоустроенного, невоеннообязанного, зарегистрированного по месту жительства и фактически проживающего по адресу: <адрес>, судимого: 06.12.2016 года Переволоцким районным судом Оренбургской области за совершенные в несовершеннолетнем возрасте преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 159, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 69 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ на срок 150 часов, снятого с учета 27.04.2017 г. в связи с отбытием наказания; 19.12.2016 года Александровским районным судом Оренбургской области по п.п. «а,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ на срок 360 часов, снятого с учета 25.10.2017 г. в связи с отбытием наказания; 06.04.2018 года Александровским районным судом Оренбургской области по ч. 3 ст. 159 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 69 УК РФ с учетом определения судебной коллегии по уголовным делам Оренбургского областного суда от 07.06.2018 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, отбывающего назначенное судом наказание согласно приговору от 06.04.2018 года, копию обвинительного заключения получившего 12.04.2018 года, под стражей, домашним арестом по настоящему делу не содержавшегося, мера пресечения не избиралась,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ,

Шумахера Алексея Константиновича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, в браке не состоящего, малолетних, несовершеннолетних детей и иждивенцев не имеющего, нетрудоустроенного, военнообязанного, зарегистрированного по месту жительства и фактически проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, копию обвинительного заключения получившего 17.04.2018 года, под стражей, домашним арестом по настоящему делу не содержавшегося,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 5 ст. 33 - ч.2 ст. 159, ч. 5 ст. 33 - ч. 2 ст. 159 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

Кузнецов Андрей Сергеевич совершил шесть мошенничеств с причинением значительного ущерба гражданину.

Кузнецов Андрей Сергеевич и Шумахер Алексей Константинович совершили одно мошенничество группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Шумахер Алексей Константинович совершил два пособничества в мошенничестве, с причинением значительного ущерба гражданину.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

В период с 31.12.2016 г. по 02.01.2017 г. Кузнецов Андрей Сергеевич при пособничестве Шумахера Алексея Константиновича незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, используя глобальную сеть «Интернет» и доступ в социальную сеть «ВКонтакте», представившись ФИО85 (далее по тексту в связи со сменой фамилии - ФИО14) «Даня Крылов» и введя её в заблуждение в ходе электронной переписки относительно своих намерений оказать материальную помощь, необходимую для восстановления сгоревшего жилого дома по адресу: <адрес>, путем перечисления денежных средств на лицевой счет её банковской карты, совершил хищение принадлежащих ФИО14 денежных средств в сумме 16 800 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Шумахер Алексей Константинович в период с 31.12.2016 г. по 02.01.2017 г. путем предоставления доступа к своему электронном кошельку платежной системы «Qiwi Visa Wallet» и реквизитов эмитированной на его имя банковской карты содействовал Кузнецову А.С. предоставлением информации, средств и орудий совершения незаконного, умышленного, совершенного из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, с использованием глобальной сети «Интернет» и доступа в социальную сеть «ВКонтакте», хищения принадлежащих ФИО86 (ФИО14) денежных средств в сумме 16 800 рублей, совершенного путём введения её в заблуждение в ходе электронной переписки от имени пользователя «Даня Крылов» относительно намерений Кузнецова А.С. оказать материальную помощь, необходимую для восстановления сгоревшего жилого дома по адресу: <адрес>, перечислением денежных средств на лицевой счет её банковской карты, в результате которого последней причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Так, 31.12.2016 г. в период с 17 часов 46 минут по 19 часов 30 минут Кузнецов А.С., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужих денежных средств с использованием доступа в социальную сеть «ВКонтакте» под зарегистрированным пользователем «Даня <адрес> с привязанным абонентским номером «№», находящимся в его пользовании, связался с ранее незнакомой ФИО14, сообщив заведомо ложную информацию о намерении оказать материальную помощь, необходимую для восстановления сгоревшего жилого дома по адресу: <адрес>, после чего обратился к ней с просьбой сообщить ему полные данные её банковской карты, в том числе сведения о владельце и код «Card Validation Code 2» (далее по тексту CVC2), сообщить содержание СМС-сообщений, поступивших на абонентский номер, подключенный к указанной банковской карте в сервисе «Мобильный банк», содержащих пароли подтверждения операций по перечислению денежных средств с банковской карты ФИО14

В этот же период времени ФИО14, не подозревая о преступных намерениях Кузнецова А.С. и Шумахера А.К., будучи в заблуждении относительно их намерений оказать материальную помощь, полагаясь на порядочность и законопослушность последних, используя зарегистрированную страницу на свое имя «ФИО46 ФИО87 <адрес> в социальной сети «ВКонтакте», отправила пользователю «Даня Крылов» требуемые Кузнецовым А.С. реквизиты банковской карты №, эмитированной на имя ФИО14 в ПАО Сбербанк, в том числе данные владельца и код CVC2 и пароли подтверждения на перевод денежных средств в общей сумме 16 800 рублей, указанные в СМС-сообщениях, поступивших с абонентского номера ПАО Сбербанк «900» на её абонентский номер «№», подключенный в сервисе «Мобильный банк» к вышеуказанной банковской карте.

31.12.2016 г. в период с 17 часов 46 минут по 19 часов 30 минут Кузнецов А.С., с целью успешной реализации ранее разработанного им преступного плана, направленного на хищении путем обмана чужих денежных средств, обратился к своему знакомому Шумахеру А.К., которому сообщил о необходимости предоставления ему для успешного вывода похищенных денежных средств доступа к электронному кошельку «№» платежной системы «Qiwi Visa Wallet», находящемуся в пользовании Шумахера А.К., а также реквизитов банковской карты №, эмитированной на имя Шумахера А.К. Оренбургским отделением № ПАО Сбербанк, расположенным по адресу: <адрес>, предложив таким образом принять участие в качестве пособника путем предоставления ему необходимых средств и орудий совершения преступления.

В этот же период времени Шумахер А.К., находясь в <адрес>, осознавая, что Кузнецовым А.С. совершается хищение чужих денежных средств, а также необходимость своего участия в качестве пособника в указанном преступлении, предоставил Кузнецову А.С. доступ к своему электронному кошельку «№» платежной системы «Qiwi Visa Wallet» и реквизиты вышеуказанной банковской карты, эмитированной на его имя, необходимые Кузнецову А.С. для успешного хищение чужих денежных средств.

31.12.2016 г. в период времени с 19 часов 30 минут по 23 часа 59 минут Кузнецов А.С. в продолжение своих преступных действий, направленных на завладение чужими денежными средствами, находясь в <адрес>, используя ресурсы глобальной сети «Интернет», предоставленный Шумахером А.К. доступ к электронному кошельку «№» платежной системы «Qiwi Visa Wallet» и реквизиты его банковской карты, а также предоставленные ФИО14 под влиянием обмана полные данные вышеуказанной банковской карты, эмитированной на её имя, а также пароли доступа в её личный кабинет системы «Сбербанк Онлайн» и пароли подтверждения на перевод денежных средств, осуществил перечисление в платежной системе «Qiwi Visa Wallet» с лицевого счета ФИО14, привязанного к банковской карте №, открытого в Николаевском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, денежных средств в общей сумме 13 000 рублей на лицевой счет электронного кошелька «№», осуществил перевод в личном кабинете ФИО14 системы «Сбербанк Онлайн» денежных средств в сумме 3 800 рублей с того же лицевого счета ФИО14 на лицевой счет № банковской карты №, эмитированной на имя Шумахера А.К. Оренбургским отделением № ПАО Сбербанк, расположенным по адресу: <адрес>, которыми последние распорядились по своему усмотрению.

31.12.2016 г. в период времени с 19 часов 30 минут по 23 часов 59 минут, Кузнецов А.С., получив реальную возможность распорядиться денежными средствами, перечисленными на лицевой счет вышеуказанного электронного кошелька, желая довести совместный с Шумахером А.К. преступный умысел до логического завершения, движимый корыстными побуждениями и жаждой легкой наживы, из вышеуказанных денежных средств осуществил перечисление денежных средств в сумме 12 400 рублей, без учета комиссии за перевод, с лицевого счета электронного кошелька «№» платежной системы «Qiwi Visa Wallet» на лицевой счет № банковской карты №, эмитированной АО «Тинькофф Банк» на имя неосведомленного об их преступных намерениях Свидетель №12, находящейся в фактическом пользовании Кузнецова А.С.

В период с 01.01.2017 г. по 02.01.2017 г. Кузнецов А.С. в продолжение своих преступных действий с использованием банкомата ПАО Сбербанк АТМ 460050, расположенного по адресу: <адрес>, и банковской карты №, эмитированной АО «Тинькофф Банк на имя неосведомленного об их преступных намерениях Свидетель №12, совершил снятие вышеуказанных денежных средств, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО14 значительный материальный ущерб на общую сумму 16 800 рублей.

Таким образом, в период с 31.12.2016 г. по 02.01.2017 г. Кузнецов А.С. при пособничестве Шумахера А.К., выразившемся в предоставлении информации, средств и орудий совершения преступления, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана ФИО14 совершил хищение принадлежащих ФИО14 денежных средств в сумме 16 800 рублей, причинив ФИО14 значительный материальный ущерб в размере 16 800 рублей.

Кузнецов А.С. совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину; Шумахер А.К. совершил преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 33 - ч. 2 ст. 159 УК РФ - пособничество в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину.

04.01.2017 г. в период с 20 часов 21 минуты по 23 часа 59 минут Кузнецов Андрей Сергеевич незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, используя глобальную сеть «Интернет» и доступ в социальную сеть «ВКонтакте», представившись Потерпевший №5 «Даня Крылов» и введя её в заблуждение относительно своих намерений оказать материальную помощь, необходимую для лечения имеющегося у неё заболевания – <данные изъяты> – онкологическое заболевание лимфоцитов, в размере 500 евро путем их перечисления на лицевой счет её банковской карты, совершил хищение принадлежащих Потерпевший №5 денежных средств в сумме 8 800 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Так, 04.01.2017 г. в период с 20 часов 21 минуты по 21 час 08 минут Кузнецов А.С., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужих денежных средств, с использованием доступа в социальную сеть «ВКонтакте» под зарегистрированным пользователем №», с привязанным абонентским номером «№», находящимся в пользовании Кузнецова А.С., связался с ранее незнакомой Потерпевший №5, сообщив последней заведомо ложную информацию о его намерении оказать материальную помощь, необходимую для лечения имеющегося у неё заболевания – <данные изъяты> в размере 500 евро, после чего обратился к ней с просьбой сообщить ему полные данные её банковской карты, в том числе сведения о владельце и код <данные изъяты> (далее по тексту - CVC2), а также сообщить содержание СМС-сообщений, поступивших на абонентский номер, подключенный к указанной банковской карте в сервисе «Мобильный банк», содержащих пароли подтверждения операций по перечислению денежных средств с банковской карты Потерпевший №5

В этот же период времени Потерпевший №5, не подозревая о преступных намерениях Кузнецова А.С., будучи введённой в заблуждение относительно его намерений оказать материальную помощь, полагаясь на порядочность и законопослушность последнего, используя зарегистрированную страницу на свое имя «Потерпевший №5 <данные изъяты> в социальной сети «ВКонтакте», отправила пользователю «Даня Крылов» требуемые последним реквизиты банковской карты №, эмитированной на имя Потерпевший №5 в ПАО Сбербанк, в том числе данные владельца и код <данные изъяты> а также пароли подтверждения на перевод денежных средств в общей сумме 8 800 рублей, указанные в СМС-сообщениях, поступивших с абонентского номера ПАО Сбербанк «900» на её абонентский номер «№», подключенный в сервисе «Мобильный банк» к вышеуказанной банковской карте.

04.01.2017 г. в 21 час 08 минут Кузнецов А.С. в продолжение своих преступных действий, направленных на завладение чужими денежными средствами, находясь в <адрес>, используя ресурсы глобальной сети «Интернет» и доступ к электронному кошельку «№» платежной системы «Qiwi Visa Wallet», а также предоставленные Потерпевший №5 полные данные вышеуказанной банковской карты и пароли подтверждения на перевод денежных средств, осуществил перечисление в платежной системе «Qiwi Visa Wallet» с лицевого счета Потерпевший №5 №, привязанного к банковской карте № открытого в Сосновоборском отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, денежных средств в общей сумме 8 800 рублей на лицевой счет электронного кошелька «№».

04.01.2017 г. в период времени с 21 часа 08 минут по 21 час 17 минут, Кузнецов А.С., получив реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами, желая довести свой преступный умысел до логического завершения, движимый корыстными побуждениями и жаждой легкой наживы, из вышеуказанных денежных средств осуществил перечисление денежных средств в сумме 8 500 рублей, без учета комиссии за перевод, с лицевого счета электронного кошелька «№» платежной системы «Qiwi Visa Wallet» на лицевой счет № банковской карты №, эмитированной на имя неосведомленного о его преступных намерениях Свидетель №4 Оренбургским отделением № ПАО Сбербанк, расположенным по адресу: <адрес>, а остальными денежными средствами на лицевом счете вышеуказанного электронного кошелька Кузнецов А.С. распорядился по своему усмотрению.

04.01.2017 г. в период с 21 часа 17 минут по 23 часа 59 минут Свидетель №4, не подозревая о преступных намерениях Кузнецова А.С., действуя по указанию последнего, будучи введенным в заблуждение относительно законного происхождения вышеуказанных денежных средств, с использованием банкомата ПАО Сбербанк АТМ 460236, расположенного по адресу: <адрес>, и банковской карты №, эмитированной на его имя, совершил снятие вышеуказанных денежных средств, после чего, встретившись с Кузнецовым А.С. по адресу: <адрес>, по требованию последнего передал их в полном объеме Кузнецову А.С., которыми последний распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №5 своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 8 800 рублей.

Таким образом, 04.01.2017 г. в период с 20 часов 21 минуты по 23 часа 59 минут Кузнецов А.С., незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана совершил хищение принадлежащих Потерпевший №5 денежных средств в сумме 8 800 рублей, причинив Потерпевший №5 значительный материальный ущерб в размере 8 800 рублей.

15.01.2017 г. в период с 17 часов 00 минут по 20 часов 14 минут Кузнецов Андрей Сергеевич при пособничестве Шумахера Алексея Константиновича незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, используя глобальную сеть «Интернет» и доступ в социальную сеть «ВКонтакте», представившись Потерпевший №3 «Даней» и близким другом его дочери ФИО8, скончавшейся ДД.ММ.ГГГГ, введя его в заблуждение относительно своих намерений оказать материальную помощь для организации похорон в размере 14 000 рублей путем их перечисления на лицевой счет его банковской карты №, совершил хищение принадлежащих Потерпевший №3 денежных средств в сумме 12 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Шумахер Алексей Константинович 15.01.2017 г. в период с 17 часов 00 минут по 20 часов 14 минут путем предоставления доступа к своему электронном кошельку платежной системы «Qiwi Visa Wallet» и реквизитов эмитированной на его имя банковской карты содействовал Кузнецову А.С. предоставлением информации, средств и орудий совершения незаконного, умышленного, совершенного из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, с использованием глобальной сети «Интернет» и доступа в социальную сеть «ВКонтакте», хищения принадлежащих Потерпевший №3 денежных средств в сумме 12 000 рублей, путём введения его в заблуждение в ходе электронной переписки от имени пользователя «Даня Крылов» относительно намерений Кузнецова А.С. оказать материальную помощь, необходимую для организации похорон его дочери ФИО8 перечислением денежных средств на лицевой счет его банковской карты, в результате которого Потерпевший №3 причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Так, 15.01.2017 г. в период с 17 часов 00 минут по 18 часов 48 минут Кузнецов А.С., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужих денежных средств, с использованием доступа в социальную сеть «ВКонтакте» под зарегистрированным пользователем <данные изъяты>», с привязанным абонентским номером «№», находящимся в его пользовании, связался с ранее незнакомым Потерпевший №3, сообщив последнему заведомо ложную информацию о его близких взаимоотношениях с его покойной дочерью ФИО8 и своих намерениях оказать материальную помощь для организации похорон, после чего обратился к Потерпевший №3 с просьбой сообщить ему полные данные его банковской карты № размещенной последним для сбора средств, в том числе сведения о владельце и код <данные изъяты>, а также сообщить содержание СМС-сообщений, поступивших на абонентский номер, подключенный к указанной банковской карте в сервисе «Мобильный банк», содержащих пароли подтверждения операций по перечислению денежных средств с банковской карты Потерпевший №3

В этот же период времени Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях Кузнецова А.С. и Шумахера А.К., будучи в заблуждении относительно их намерений оказать материальную помощь, полагаясь на порядочность и законопослушность последних, используя зарегистрированную страницу своей покойной дочери ФИО8 «<данные изъяты> в социальной сети «ВКонтакте», отправил пользователю «Даня Крылов» требуемые Кузнецовым А.С. реквизиты банковской карты №, эмитированной на имя Потерпевший №3 в ПАО Сбербанк, в том числе данные владельца и код CVC2, а также пароли подтверждения на перевод денежных средств в общей сумме 12 000 рублей, указанные в СМС-сообщениях, поступивших с абонентского номера ПАО Сбербанк «900» на абонентский номер его супруги ФИО7 «№», подключенный в сервисе «Мобильный банк» к вышеуказанной банковской карте.

15.01.2017 г. в период с 18 часов 48 минут по 18 часов 54 минуты Кузнецов А.С. в продолжение своих преступных действий, направленных на завладение чужими денежными средствами, находясь в <адрес>, используя ресурсы глобальной сети «Интернет», а также предоставленные Потерпевший №3 полные данные вышеуказанной банковской карты и пароли подтверждения, осуществил перечисление в платежной системе «Qiwi Visa Wallet» с лицевого счета Потерпевший №3 №, привязанного к банковской карте №, открытого в Ульяновском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, денежных средств в общей сумме 12 000 рублей на лицевой счет электронного кошелька «№», находящегося в его пользовании, из которых в счет возврата долга перечислил 450 рублей на лицевой счет № банковской карты №, эмитированной на имя неосведомленного о его преступных намерениях Свидетель №4 в Ставропольском ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>.

В этот же день в указанный период времени Кузнецов А.С., с целью успешной реализации ранее разработанного им преступного плана, направленного на хищении путем обмана чужих денежных средств, также обратился к своему знакомому Шумахеру А.К., которому сообщил о необходимости предоставления для успешного вывода похищенных денежных средств реквизитов его банковской карты, предложив таким образом принять участие в качестве пособника путем предоставления ему необходимых средств и орудий совершения преступления.

В этот же период времени Шумахер А.К., находясь в <адрес>, осознавая, что Кузнецовым А.С. совершается хищение чужих денежных средств, а также необходимость своего участия в качестве пособника в указанном преступлении, предоставил Кузнецову А.С. реквизиты банковской карты №, эмитированной на имя Шумахера А.К. Оренбургским отделением № ПАО Сбербанк, расположенным по адресу: <адрес>, необходимые Кузнецову А.С. для успешного хищение чужих денежных средств.

15.01.2017 г. в период времени с 18 часов 54 минут по 20 часов 14 минут, Кузнецов А.С., находясь в <адрес>, при пособничестве Шумахера А.К., получив от него реквизиты вышеуказанной банковской карты и желая довести свой преступный умысел до логического завершения, движимый корыстными побуждениями и жаждой легкой наживы, осуществил перечисление денежных средств в сумме 11 200 рублей, без учета комиссии за перевод, с лицевого счета электронного кошелька «№» платежной системы «Qiwi Visa Wallet», находящегося в пользовании Кузнецова А.С., на лицевой счет № банковской карты №, эмитированной на имя Шумахера А.К. в Оренбургском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, которыми последние распорядились по своему усмотрению, причинив Потерпевший №3 своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 12 000 рублей.

Таким образом, 15.01.2017 г. в период с 17 часов 00 минут по 20 часов 14 минут Кузнецов А.С. при пособничестве Шумахера А.К., выразившемся в предоставлении информации, средств и орудий совершения преступления, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана совершил хищение принадлежащих Потерпевший №3 денежных средств в сумме 12 000 рублей, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кузнецов А.С. совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину; Шумахер А.К. совершил преступление, предусмотренное ч. 5 ст.33 - ч.2 ст. 159 УК РФ - пособничество в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину.

20.01.2017 г. в период с 12 часов 00 минут по 14 часов 05 минут, Кузнецов Андрей Сергеевич и Шумахер Алексей Константинович, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, используя глобальную сеть «Интернет» и доступ в социальную сеть «ВКонтакте», представившись Потерпевший №9 «Даня Крылов» и введя её в заблуждение относительно своих намерений оказать материальную помощь, необходимую для лечения её сына ФИО60, которому диагностировано заболевание - <данные изъяты>, путем перечисления денежных средств в сумме 500 евро на лицевой счет её банковской карты, совершили хищение принадлежащих Потерпевший №9 денежных средств в сумме 15 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Так, 20.01.2017 г. в период с 12 часов 00 минут по 12 часов 59 минут Кузнецов А.С., находясь в <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с Шумахером А.К., реализуя совместный с ним преступный умысел, направленный на хищение чужих денежных средств, с использованием доступа в социальную сеть «ВКонтакте» под зарегистрированным пользователем «Даня <данные изъяты> с привязанным абонентским номером «№», находящимся в его пользовании, связался с ранее незнакомой Потерпевший №9, сообщив последней заведомо ложную информацию о его намерении оказать материальную помощь, необходимую для лечения заболевания - <данные изъяты>, диагностированного её сыну ФИО60, после чего обратился к ней с просьбой сообщить ему полные данные её банковской карты, в том числе сведения о владельце и код <данные изъяты>» (далее по тексту <данные изъяты> а также сообщить содержание СМС-сообщений, поступивших на абонентский номер, подключенный к указанной банковской карте в сервисе «Мобильный банк», содержащих пароли подтверждения операций по перечислению денежных средств с банковской карты Потерпевший №9

В этот же период времени Потерпевший №9, не подозревая о преступных намерениях Кузнецова А.С. и Шумахера А.К., будучи в заблуждении относительно их намерений оказать материальную помощь, полагаясь на порядочность и законопослушность последних, используя зарегистрированную страницу на свое имя «Потерпевший №9-<адрес> (далее по тексту - «Потерпевший №9») в социальной сети «ВКонтакте», отправила пользователю «Даня Крылов» требуемые последним реквизиты банковской карты №, эмитированной на имя Потерпевший №9 в ПАО Сбербанк, в том числе данные владельца и код CVC2, а также пароли подтверждения на перевод денежных средств в общей сумме 15 000 рублей, указанные в СМС-сообщениях, поступивших с абонентского номера ПАО Сбербанк «900» на её абонентский номер «№», подключенный в сервисе «Мобильный банк» к банковской карте Потерпевший №9, которые Кузнецов А.С. с целью последующего хищения денежных средств Потерпевший №9 в полном объеме посредством электронной переписки предоставил Шумахеру А.К.

20.01.2017 г. в период времени с 12 часов 59 минут по 13 часов 06 минут Шумахер А.К. в продолжение совместных с Кузнецовым А.С. преступных действий, направленных на завладение чужими денежными средствами, находясь в <адрес>, используя ресурсы глобальной сети «Интернет», а также представленные Кузнецовым А.С. полные данные банковской карты Потерпевший №9 и пароли подтверждения на перевод денежных средств, осуществил перечисление в платежной системе «Qiwi Visa Wallet» с лицевого счета Потерпевший №9, привязанного к банковской карте №, открытого в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, денежных средств в общей сумме 15 000 рублей на лицевой счет электронного кошелька «№», находящегося в его пользовании.

20.01.2017 г. в период времени с 13 часов 06 минут по 14 часов 05 минут Шумахер А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору с Кузнецовым А.С., получив реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами, желая довести совместный с ним преступный умысел до логического завершения, движимый корыстными побуждениями и жаждой легкой наживы, из вышеуказанных денежных средств осуществил перечисление денежных средств в сумме 14 500 рублей, без учета комиссии за перевод, с лицевого счета электронного кошелька «№» платежной системы «Qiwi Visa Wallet», находящегося в его пользовании, на лицевой счет № банковской карты №, эмитированной на его имя Оренбургским отделением № ПАО Сбербанк, расположенным по адресу: <адрес>, которыми Кузнецов А.С. и Шумахер А.К. распорядились по своему усмотрению, в том числе денежными средствами, оставшимися на лицевом счете вышеуказанного электронного кошелька.

Таким образом, 20.01.2017 г. в период с 12 часов 00 минут по 14 часов 05 минут Кузнецов А.С. и Шумахер А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана совершили хищение принадлежащих Потерпевший №9 денежных средств в сумме 15 000 рублей, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кузнецов А.С. и Шумахер А.К. совершили преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

22.01.2017 г. в период с 18 часов 24 минут по 23 часа 59 минут Кузнецов Андрей Сергеевич, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, используя глобальную сеть «Интернет» и доступ в социальную сеть «ВКонтакте», представившись Потерпевший №6 «Даня Крылов» и введя её в заблуждение относительно своих намерений оказать материальную помощь, необходимую для организации похорон её родственника ФИО61 путем перечисления денежных средств в сумме 500 евро на лицевой счет её банковской карты, совершил хищение принадлежащих Потерпевший №6 денежных средств в сумме 29 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Так, 22.01.2017 г. в период с 18 часов 24 минут по 19 часов 04 минут Кузнецов А.С., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужих денежных средств, с использованием доступа в социальную сеть «ВКонтакте» под зарегистрированным пользователем <адрес> с привязанным абонентским номером «№», находящимся в пользовании Кузнецова А.С., находясь в <адрес>, связался с ранее незнакомой Потерпевший №6, сообщив последней заведомо ложную информацию о его намерении оказать материальную помощь, необходимую для организации похорон её родственника ФИО61, после чего обратился к ней с просьбой сообщить ему полные данные её банковской карты, в том числе сведения о владельце и код <данные изъяты> а также сообщить содержание СМС-сообщений, поступивших на абонентский номер, подключенный к указанной банковской карте в сервисе «Мобильный банк», содержащих пароли подтверждения операций по перечислению денежных средств с банковской карты Потерпевший №6

В этот же период времени Потерпевший №6, не подозревая о преступных намерениях Кузнецова А.С., будучи в заблуждении относительно его намерений оказать материальную помощь, полагаясь на порядочность и законопослушность последнего, используя зарегистрированную страницу на свое имя «Потерпевший №6 <адрес> в социальной сети «ВКонтакте», отправила пользователю «Даня Крылов» требуемые последним реквизиты банковской карты №, эмитированной на имя Потерпевший №6 в ПАО Сбербанк, в том числе данные владельца и код <данные изъяты>, а также пароли подтверждения на перевод денежных средств в общей сумме 29 000 рублей, указанные в СМС-сообщениях, поступивших с абонентского номера ПАО Сбербанк «900» на её абонентский номер «№», подключенный в сервисе «Мобильный банк» к вышеуказанной банковской карте.

22.01.2017 г. в период с 19 часов 04 минут по 19 часов 06 минут Кузнецов А.С. в продолжение своих преступных действий, направленных на завладение чужими денежными средствами, находясь в <адрес>, используя ресурсы глобальной сети «Интернет», а также представленные Потерпевший №6 полные данные вышеуказанной банковской карты и пароли подтверждения на перевод денежных средств, осуществил перечисление в платежной системе «Qiwi Visa Wallet» с лицевого счета Потерпевший №6, привязанного к банковской карте №, открытого в Московском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, денежных средств в общей сумме 29 000 рублей на лицевой счет электронного кошелька «№», находящегося в его пользовании.

22.01.2017 г. в период с 19 часов 09 минут по 20 часов 08 минут Кузнецов А.С., желая получить реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами, осуществил перечисление денежных средств в общей сумме 28 100 рублей, без учета комиссии за перевод, со счета электронного кошелька «№» платежной системы «Qiwi Visa Wallet», находящегося в его пользовании, на лицевой счет № банковской карты №, эмитированной на имя неосведомленного о его преступных намерениях Свидетель №5 Оренбургским отделением № ПАО Сбербанк, расположенным по адресу: <адрес>, предварительно полученной Кузнецовым А.С. с целью обналичивания похищенных денежных средств.

22.01.2017 г. в период с 20 часов 08 минут по 23 часа 59 минут Кузнецов А.С., получив реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами, желая довести свой преступный умысел до логического завершения, движимый корыстными побуждениями и жаждой легкой наживы, с использованием банкомата ПАО Сбербанк <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, и банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк на имя Свидетель №5, совершил снятие вышеуказанных денежных средств, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №6 своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 29 000 рублей.

Таким образом, 22.01.2017 г. в период с 18 часов 24 минут по 23 часа 59 минут Кузнецов А.С., незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана совершил хищение принадлежащих Потерпевший №6 денежных средств в сумме 29 000 рублей, причинив Потерпевший №6 значительный материальный ущерб в размере 29 000 рублей.

Кузнецов Андрей Сергеевич в период с 15.03.2017 г. по 20.03.2017 г., незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, используя глобальную сеть «Интернет» и доступ в социальную сеть «ВКонтакте», представившись Потерпевший №4 «Петром» и введя её в заблуждение относительно своих намерений оказать материальную помощь, необходимую для лечения кошки путем перечисления денежных средств на лицевой счет её банковской карты, совершил хищение принадлежащих Потерпевший №4 денежных средств в сумме 6 500 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Так, 15.03.2017 г. в период с 22 часов 00 минут по 22 часов 50 минут Кузнецов А.С., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужих денежных средств, с использованием доступа в социальную сеть «ВКонтакте» под зарегистрированным пользователем «Петр», связался с ранее незнакомой Потерпевший №4, сообщив последней заведомо ложную информацию о его намерении оказать материальную помощь, необходимую для лечения её кошки, после чего обратился к ней с просьбой сообщить ему полные данные её банковской карты, в том числе сведения о владельце и код «<данные изъяты> (далее по тексту <данные изъяты>), а также сообщить содержание СМС-сообщений, поступивших на абонентский номер, подключенный к указанной банковской карте в сервисе «Мобильный банк», содержащих пароли подтверждения операций по перечислению денежных средств с банковской карты Потерпевший №4

В этот же период времени Потерпевший №4, не подозревая о преступных намерениях Кузнецова А.С., будучи введенной в заблуждение относительно его намерений оказать материальную помощь, полагаясь на порядочность и законопослушность последнего, используя зарегистрированную страницу на свое имя «Потерпевший №4 <адрес>» в социальной сети «ВКонтакте», отправила пользователю «Петр» требуемые последним реквизиты банковской карты №, эмитированной на имя Потерпевший №4 в ПАО Сбербанк, в том числе данные владельца и код CVC2, а также пароли подтверждения на перевод денежных средств в общей сумме 6 500 рублей, указанные в СМС-сообщениях, поступивших с абонентского номера ПАО Сбербанк «900» на её абонентский номер «№», подключенный в сервисе «Мобильный банк» к вышеуказанной банковской карте.

15.03.2017 г. в 22 часов 50 минут Кузнецов А.С. в продолжение своих преступных действий, направленных на завладение чужими денежными средствами, находясь в неустановленном месте, используя ресурсы глобальной сети «Интернет», а также представленные Потерпевший №4 полные данные вышеуказанной банковской карты и пароли подтверждения на перевод денежных средств, осуществил перечисление в платежной системе «Qiwi Visa Wallet» с лицевого счета Потерпевший №4, привязанного к банковской карте №, открытого в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, денежных средств в общей сумме 6 500 рублей на лицевой счет электронного кошелька «№», находящегося в его пользовании.

15.03.2017 г. в период с 22 часов 50 минут по 22 часа 56 минут Кузнецов А.С., желая получить реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами, осуществил перечисление денежных средств в общей сумме 6 300 рублей, без учета комиссии за перевод, с лицевого счета электронного кошелька «№» платежной системы «Qiwi Visa Wallet», находящегося в его пользовании, на лицевой счет № банковской карты №, эмитированной на имя неосведомленного о его преступных намерениях Свидетель №6 Оренбургским отделением № ПАО Сбербанк, расположенным по адресу: <адрес>, предварительно полученной Кузнецовым А.С. с целью обналичивания похищенных денежных средств.

В период с 16.03.2017 г. по 20.03.2017 г. Кузнецов А.С., получив реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами, желая довести свой преступный умысел до логического завершения, движимый корыстными побуждениями и жаждой легкой наживы, с использованием банкомата ПАО Сбербанк <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, и банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк на имя Свидетель №6, совершил снятие вышеуказанных денежных средств, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №4 своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 6 500 рублей.

Таким образом, в период с 15.03.2017 г. по 20.03.2017 г. Кузнецов А.С., незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана совершил хищение принадлежащих Потерпевший №4 денежных средств в сумме 6 500 рублей, причинив Потерпевший №4 значительный материальный ущерб в размере 6 500 рублей.

Кузнецов Андрей Сергеевич 20.03.2017 г. в период с 18 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, используя глобальную сеть «Интернет» и доступ в социальную сеть «ВКонтакте», представившись Свидетель №1 «Даня Крылов» и введя её в заблуждение относительно своих намерений оказать материальную помощь, необходимую для лечения её матери ФИО62, путем перечисления денежных средств на лицевой счет банковской карты, эмитированной ПАО Сбербанк на имя её отца Потерпевший №1, совершил хищение принадлежащих последнему денежных средств в сумме 7 400 рублей, причинив Потерпевший №1 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Так, 20.03.2017 г. в период с 18 часов 00 минут по 19 часов 41 минуту Кузнецов А.С., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужих денежных средств, с использованием доступа в социальную сеть «ВКонтакте» под зарегистрированным пользователем <данные изъяты>», с привязанным абонентским номером «№», находящимся в его пользовании, связался с ранее незнакомой Свидетель №1, сообщив последней заведомо ложную информацию о его намерении оказать материальную помощь, необходимую для лечения диагностированного её матери ФИО62 заболевания <данные изъяты> после чего обратился к ней с просьбой сообщить ему полные данные находящейся в её пользовании банковской карты, в том числе сведения о владельце и код «<данные изъяты> (далее по тексту <данные изъяты>), а также сообщить содержание СМС-сообщений, поступивших на абонентский номер, подключенный к указанной банковской карте в сервисе «Мобильный банк», содержащих пароли подтверждения операций по перечислению денежных средств с банковской карты Потерпевший №1

В этот же период времени Свидетель №1, не подозревая о преступных намерениях Кузнецова А.С., будучи введенной в заблуждение относительно его намерений оказать материальную помощь, полагаясь на порядочность и законопослушность последнего, используя зарегистрированную страницу на свое имя <адрес> (далее по тексту - «Свидетель №1») в социальной сети «ВКонтакте», отправила пользователю «Даня Крылов» требуемые последним реквизиты банковской карты №, эмитированной на имя Потерпевший №1 в ПАО Сбербанк, в том числе данные владельца и код №, а также пароли подтверждения на перевод денежных средств в общей сумме 7 400 рублей, указанные в СМС-сообщениях, поступивших с абонентского номера ПАО Сбербанк «900» на абонентский номер «№», подключенный в сервисе «Мобильный банк» к вышеуказанной банковской карте.

20.03.2017 г. в 19 часов 41 минуту Кузнецов А.С. в продолжение своих преступных действий, направленных на завладение чужими денежными средствами, находясь в <адрес>, используя ресурсы глобальной сети «Интернет», а также представленные Свидетель №1 полные данные вышеуказанной банковской карты и пароли подтверждения на перевод денежных средств, осуществил перечисление в платежной системе «Qiwi Visa Wallet» с лицевого счета Потерпевший №1, привязанного к банковской карте №, открытого в Белгородском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, денежных средств в общей сумме 7 400 рублей на лицевой счет электронного кошелька «№», находящегося в его пользовании.

20.03.2017 г. в период 19 часов 41 минуту по 20 часов 14 минут Кузнецов А.С., желая получить реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами, осуществил перечисление из них денежных средств в общей сумме 7 150 рублей, без учета комиссии за перевод, с лицевого счета электронного кошелька «№» платежной системы «Qiwi Visa Wallet», находящегося в его пользовании, на лицевой счет № банковской карты №, эмитированной на имя неосведомленного о его преступных намерениях Свидетель №6 Оренбургским отделением № ПАО Сбербанк, расположенным по адресу: <адрес>, предварительно полученной Кузнецовым А.С. с целью обналичивания похищенных денежных средств.

20.03.2017 г. в период с 20 часов 14 минут по 23 часа 59 минут Кузнецов А.С., получив реальную возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами, желая довести свой преступный умысел до логического завершения, движимый корыстными побуждениями и жаждой легкой наживы, с использованием банкомата ПАО Сбербанк <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, и банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк на имя Свидетель №6, совершил снятие вышеуказанных денежных средств, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №1 своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 7 400 рублей.

Таким образом, 20.03.2017 г. в период с 18 часов 00 минут по 23 часа 59 минут Кузнецов А.С. незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана Свидетель №1 совершил хищение принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств в сумме 7 400 рублей, причинив Потерпевший №1 значительный материальный ущерб в размере 7 400 рублей.

Постановлением суда от 12 июля 2018 года прекращено на основании подп. 5 п. 1, п. 6 Постановления Государственной Думы от 24.04.2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» уголовное преследование и производство по делу в части обвинения Кузнецова Андрея Сергеевича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод мошенничества в отношении Потерпевший №7), ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод мошенничества в отношении Потерпевший №8).

В судебном заседании подсудимый Кузнецов А.С. свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ не признал, от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказался. В ходе допросов на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого Кузнецов А.С. отказался от дачи показаний.

В судебном заседании подсудимый Шумахер А.К. свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 5 ст. 33 - ч. 2 ст. 159, ч. 5 ст. 33 - ч. 2 ст.159 УК РФ признал в полном объеме, от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказался.

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с отказом от дачи показаний в суде, показаний обвиняемого Шумахера А.К., данных им в ходе предварительного следствия в присутствии защитника, следует, что с рождения и до апреля 2017 года проживал со своими родителями – отцом – Свидетель №10, матерью – ФИО3, братом – Свидетель №9, по адресу: <адрес>. Начиная с 5 класса школы и до призыва в армию в свободное время неофициально работал на стройках с отцом. Во время отсутствия работы он работал в автосервисе расположенном по <адрес> в <адрес>, его ежемесячный заработок составлял до 10 000 рублей. С Кузнецовым А.С. он учился в одном классе в школе, на протяжении проживания в <адрес> они общались с Кузнецовым А.С. Какие именно абонентские номера находились в его пользовании с 2014 года - не помнит, так как он их часто менял. Помнит несколько телефонных номеров, находящихся у него в пользовании: №, №, №. Телефонный №, зарегистрированный на его мать, привязан к его личной странице в социальной сети «Вконтакте» «Алексей Шумахер».

У него также было несколько «QIWI»-кошельков, к которым были привязаны телефонные номера №, №, №, он использовал их для вывода выигранных денежных средств из букмекерских контор (тотализаторов), а также для единичного факта вывода похищенных денежных средств. Логины и пароли от своих «QIWI»-кошельков он передавал во временное пользование Кузнецову А.С. по его просьбе, тот использовал их в основном для вывода похищенных денежных средств. Телефонный номер оператора сотовой связи «Yota», который он уже не помнит, был привязан к его личной странице в социальной сети «Instagram» «Алексей Шумахер».

В его пользовании находились мобильные телефоны: кнопочный телефон «Samsung» с цветным экраном, сенсорный телефон «Nokia» (старой модели), «Nokia Lumia», «Apple IPhone 5», которым он пользовался до ухода в армию, а в последующем указанный мобильный телефон был сломан примерно весной 2016 года, точную дату не помнит. Также указанный телефон он давал во временное пользование Кузнецову А.С., когда у него были экзамены в колледже в 2016 году.

До призыва на военную службу он пользовался ноутбуком марки «Asus» черного цвета. Достаточно редко, примерно один раз в неделю, в случае, если ноутбук марки «Asus» был занят кем-либо из членов семьи, он пользовался ноутбуком брата марки «Asus» белого цвета.

Банковская карта №, эмитированная ДД.ММ.ГГГГ ПАО Сбербанк на его имя, принадлежит ему, использовалась в ходе бытовой деятельности и расходования денежных средств. Ноутбук «Asus X551», модель: «<данные изъяты>», серийный номер: №, ноутбук «Asus X54C», серийный №, изъятые в ходе обыска жилища по адресу: <адрес>, им использовались до призыва на срочную службу в вооруженные силы Российской Федерации в основном указанные для выходов в социальную сеть «Вконтакте», а также для управления расчетными счетами электронных кошельков платежной системы «QIWI». Ноутбук марки «Asus», черного цвета, он периодически передавал Кузнецову А.С. по его просьбе, так как его стационарный компьютер был изъят в ходе предварительного следствия в отношении него, а ноутбуком марки «Asus», белого цвета, Кузнецов А.С. пользовался у него дома.

Сотовый телефон «NOKIA Asha 501 DUAL», IMEI: №, <данные изъяты>: №, изъятый в ходе выемки у его матери ФИО3, находился в его пользовании, он давал временно пользоваться указанным телефоном Кузнецову А.С., так как его телефон также был изъят в ходе предварительного следствия, в какие именно периоды он давал Кузнецову А.С. вышеуказанный мобильный телефон, точно не помнит. Абонентский № зарегистрированный на имя его отца Свидетель №10, в период с 2015 по 2016 года находился в его пользовании, к каким социальным сетям или системам электронных платежей был прикреплен данный номер, назвать затрудняется, так как не помнит.

В один из дней января 2017 года, точную дату не помнит, к нему обратился Кузнецов А.С., сообщив о том, что ему необходимы данные его банковской карты для того, чтобы перечислить похищенные им денежные средства, он в свою очередь не стал ему отказывать и согласился оказать содействие последнему, соответственно предоставил данные своей банковской карты. В тот же день Кузнецов А.С. получил от него логин и пароль от его электронного кошелька №, который также был необходим последнему для вывода похищенных денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет его банковской карты № с электронного кошелька № поступили денежные средства в размере 11 200 рублей, о чем он сообщил Кузнецову А.С. После чего они вместе с последним отправились в банкомат, расположенный в <адрес>, где он сам, либо Кузнецов А.С. с использованием банковской карты №, сняли денежные средства в сумме 10 900 рублей. При этом денежными средствами Кузнецов А.С. распорядился по собственному усмотрению. Денежные средства, оставшиеся на карте были использованы им в личных целях (либо списались за обслуживание карты, либо в счет пополнения счета абонентского номера). Каким образом были израсходованы денежные средства оставшиеся на расчетном счете «QIWI» кошелька в сумме 350 рублей пояснить затруднился.

31.12.2016 г. к нему обратился Кузнецов А.С. с просьбой предоставить ему для успешного вывода похищенных денежных средств доступ к электронному кошельку «№» платежной системы «Qiwi Visa Wallet», находящемуся в его пользовании, а также реквизитов банковской карты №, эмитированной на его имя, предложив таким образом принять участие в качестве пособника путем предоставления ему необходимых средств и орудий совершения преступления. В этот же период времени он, осознавая, что Кузнецовым А.С. совершается хищение чужих денежных средств, предоставил последнему доступ к своему электронному кошельку «№» платежной системы «Qiwi Visa Wallet» и реквизиты вышеуказанной банковской карты, эмитированной на его имя. В тот же день Кузнецов А.С. осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета неизвестного ему лица денежных средств в общей сумме 13 000 рублей на лицевой счет электронного кошелька «№», а также осуществил перевод в личном кабинете потерпевшего системы «Сбербанк Онлайн» денежных средств в сумме 3 800 рублей с того же лицевого счета на лицевой счет № банковской карты №, эмитированной на его имя. В последующем вышеуказанные денежные средства были обналичены с банковской карты, либо потрачены в счет оплаты каких-либо услуг.

20.01.2017 г. Кузнецов А.С., используя страницу в социальной сети «Вконтакте» под пользователем «Даня Крылов», получил сведения банковской карты от очередной своей жертвы, а именно от Потерпевший №9, которая собирала денежные средства в счет оказания материальной помощи. Для чего именно последней необходимы были денежные средства в настоящее время пояснить затрудняется. Получив в результате от последней сведения о банковской карте, в том числе номер карты, CVC-код, данные владельца, а также пароли подтверждения банковских операций, Кузнецов А.С. предоставил указанные сведения ему, сообщив о том, что с указанной карты необходимо перевести денежные средства в общей сумме 15 000 рублей, для того, что указанный человек ничего не заподозрил. Соответственно он, используя один из вышеуказанных ноутбуков, находясь в <адрес>, используя ресурсы глобальной сети «Интернет», а также представленные Кузнецовым А.С. полные данные банковской карты Потерпевший №9 и пароли подтверждения на перевод денежных средств, осуществил перечисление в платежной системе «Qiwi Visa Wallet» с лицевого счета Потерпевший №9, денежных средств в общей сумме 15 000 рублей на лицевой счет электронного кошелька «№», находящегося в его пользовании. После чего, в этот же день, из вышеуказанных денежных средств осуществил перечисление денежных средств в сумме 14 500 рублей, без учета комиссии за перевод, с лицевого счета электронного кошелька «№» платежной системы «Qiwi Visa Wallet», находящегося в его пользовании, на лицевой счет банковской карты №, эмитированной на его имя, которыми он совместно с Кузнецовым А.С. распорядились по своему усмотрению, в том числе денежными средствами, оставшимися на лицевом счете вышеуказанного электронного кошелька.

Относительно перечисления денежных средств на расчетные счета его электронных кошельков, в том числе ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 800 рублей с расчетного счета банковской карты № <данные изъяты>, эмитированной ПАО Сбербанк на имя Потерпевший №5 на расчетный счет электронного кошелька платежной системы «QIWI» с привязанным абонентским номером №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13 000 рублей с расчетного счета банковской карты № <данные изъяты> эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО14 на расчетный счет электронного кошелька платежной системы «QIWI» с привязанным абонентским номером №, пояснил, что все оставшиеся перечисления денежных средств с использованием его электронных кошельков платежной системы «QIWI» осуществлялись Кузнецовым А.С. без его участия, так как последний имел доступ к его электронным кошелькам.

Получение сведений банковских карт лиц осуществлялось Кузнецовым А.С. двумя способами: путем приобретения взломанных аккаунтов, либо путем использования страницы в социальной сети «Вконтакте» под пользователем «Даня Крылов», находящейся в его пользовании. В случае если переписка осуществлялась со страниц взломанных аккаунтов, то Кузнецов А.С. получал сведения о банковских картах, представляясь знакомым указанных лица. В случае если Кузнецов А.С. вел переписку со страницы «Даня Крылов», то сведения о картах получались последним под предлогом перевода большой суммы денежных средств необходимых для оказания какой-либо материальной помощи.

Он принимал участие в трех фактах хищения денежных средств граждан, а именно: 31.12.2016 г. и 15.01.2017 г. им по просьбе Кузнецова А.С. были представлены данные его банковской карты. 20.01.2017 г. им совместно с Кузнецовым А.С. было осуществлено хищение денежных средств путем их вывода с банковской карты потерпевшей. Ему известно, что Кузнецов А.С. систематически аналогичным образом осуществлял хищение денежных средств граждан России. Ранее с его участием были прослушаны записи телефонных разговоров, в ходе осмотра которых он отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. В настоящее время отметил, что на всех воспроизведенных записях голоса принадлежат ему и Кузнецову А.С. (т. 7 л.д. 265-274).

Суд полагает необходимым привести доказательства в приговоре поэпизодно.

По эпизоду обвинения Кузнецова А.С. в совершении мошенничества и обвинения Шумахера А.К. в совершении пособничества в мошенничестве в отношении Потерпевший №2

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с неявкой в судебное заседание показаний потерпевшей Потерпевший №2, данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что с марта 2017 г. она проживает по адресу: <адрес>, совместно со своим малолетним сыном. Она трудовой деятельности не осуществляет, основным ее доходом являются алименты, выплачиваемые её бывшим супругом в размере около 6 500 рублей, оплачивает коммунальные услуги в общем размере около 7 000 рублей. После регистрации брака поменяла свою фамилию ФИО81 на Сизоненко. В конце декабря 2016 г. у её подруги ФИО4 сгорел жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>. Ввиду отсутствия у семьи ФИО4 денежных средств, необходимых на восстановление жилого помещения, близкими друзьями и родственниками было принято решение о размещении в сети «интернет» объявлений о сборе материальной помощи. Она лично разместила объявление о сборе денежных средств в социальной сети «Вконтакте» на своей странице (имя пользователя: ФИО46 <данные изъяты>), где указала, что осуществляется сбор материальной помощи необходимой для восстановления жилого помещения после возгорания. Для перечисления денежных средств ею были оставленны данные банковской карты: №, эмитированной ПАО Сбербанк на её имя. К данной карте была подключена услуга «мобильный банк» с привязанным абонентским номером: №, находящимся в её пользовании.

31.12.2016 г. в 15 час. 46 мин по московскому времени, на её страницу в социальной сети «Вконтакте» поступило сообщение от ранее незнакомого ей пользователя «Даня Крылов», который сообщил, что желает оказать материальную помощь, при этом последний поинтересовался, кто именно является владельцем карты, на которую будут переведены денежные средства. Она в свою очередь ответила указанному пользователю и сообщила, что вышеуказанная карта принадлежит ей. Тогда пользователь «Даня Крылов» сообщил, что находится за пределами Российской Федерации и будет осуществлять перевод денежных средств в валюте «евро», в связи с чем, для конвертации валюты и перевода их на рубли, ему потребуются дополнительные данные карты, а именно CVC-код и пароли подтверждения банковских операций. Она в свою очередь не стала возражать, так как поверила в благие намерения последнего и не подозревала на тот момент о его преступном умысле. Отправив вышеуказанные данные банковской карты пользователю «Даня Крылов», на её абонентский номер поступило смс-сообщение с паролем подтверждения банковской операции, в то же время поступило сообщение от последнего с требованием предоставить вышеуказанный пароль, что и было ею сделано. После стали поступать еще смс-сообщения с паролями подтверждения банковских операций, которые она также по требованию пользователя «Даня Крылов», отправляла последнему.

Вышеуказанный пользователь требовал незамедлительно сообщать ему пароли и все время торопил её, аргументируя это тем, что замедление может привести к срыву банковской операции и что в таком случае он не сможет оказать материальную помощь. В ходе переписки пользователь «Даня Крылов» задавал ей вопросы относительно остатка денежных средств на расчетном счете его карты, говоря о том, что не может провести операции, так как система выдает сведения, что карта числится в минусовом балансе. Она в свою очередь сообщила последнему, что на карте имеются денежные средства в сумме около 14 000 рублей. На тот момент на карте было больше денежных средств, указанная сумма была озвучена ориентировочно. Таким образом, она отправляла пользователю «Даня Крылов» около 9 сообщений, содержащих сведения о паролях подтверждения банковских операций, при этом последний постоянно спрашивал каков остаток денежных средств на её карте, она в свою очередь сообщала ему указанные сведения в надежде, что последний выполнит свои обещания и осуществит перевод денег в счет оказания материальной помощи. Отметила, что в суть поступающих смс-сообщений не вникала, соответственно не видела, что данные сообщения сигнализировали о списании денежных средств. Только после всех произведенных операций она обнаружила, что со счета её банковской карты были списаны денежные средства в общей сумме 16 800 рублей, путем их перечисления двумя платежами в суммах 13 000 рублей на электронный кошелек платежной системы «QIWI» и 3 800 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк».

Увидев списания денежных средств она стала задавать вопросы пользователю «Даня Крылов», что с её денежными средствами и куда они были списаны, на что последний заявил, что денежные средства находятся у него и что он их вернет ей, при этом он вновь попросил предоставить сведения об остатке денежных средств на карте, а также сообщить пароль который ей поступит. Она в свою очередь отказалась этого делать и вновь попросила вернуть денежные средства лично, либо путем их перечисления обратно на карту. Однако пользователь «Даня Крылов» никаких денежных средств ей не вернул, а только извинился и пожелал им всего доброго.

Сумма причиненного ей ущерба, в результате мошеннических действий вышеуказанного лица, составила 16 800 рублей, которая является для неё значительной, так как в настоящее время и на период списания вышеуказанных денежных средств, никакой трудовой деятельности не осуществляла. На её иждивении находится один малолетний ребенок. Кроме того у неё имеются обязательства, в том числе: коммунальные платежи, ежемесячный платеж по которым составляет около 7 000 рублей. Вся сумма денежных средств, списанная с её банковской карты в результате манипуляций пользователя социальной сети «Вокнтакте» «Даня Крылов», принадлежала ей, так как на момент переписки с последним, никаких перечислений в счет оказания материальной помощи на её банковскую карту еще не поступало (т. 6 л.д. 112-115).

Иной документ - Квитанция о состоянии банковского вклада, открытого на имя Сизоненко И.В. (т. 6 л.д. 122);

Иной документ - Скриншоты переписки Сизоненко И.В. в социальной сети «Вконтакте» с пользователем «Даня Крылов» (т. 6 л.д. 123-138).

По эпизоду обвинения Кузнецова А.С. в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №5

В конце июля 2016 г. у неё было диагностировано заболевание <данные изъяты> – <данные изъяты>, главных клеток иммунной системы, отвечающих за выработку антител, в связи с чем, она получила инвалидность и была вынуждена прекратить трудовую деятельность. <данные изъяты>, для лечения которой необходимы были дорогостоящие препараты, стоимость порядка 20 000 рублей за 1 упаковку. В связи с отсутствием в наличии вышеуказанных денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ ею было принято решение о размещении объявления о сборе материальной помощи в социальной сети «Вконтакте» на её странице <адрес> где ею, при помощи сотового телефона «<данные изъяты> находящегося в её пользовании, было размещено объявление, в котором было указано наличие вышеуказанного заболевания и просьба о возможной посильной материальной помощи. С целью сбора денежных средств ею были размещены сведения о банковской карте, эмитированной ПАО Сбербанк на её имя №, для связи ею был указан номер телефона её матери: №, оператора сотовой связи ПАО «Теле2». В этот же день, примерно в 18 час. 21 мин. по московскому времени, ей на электронную страницу её аккаунта «Потерпевший №5» <адрес> в социальной сети «Вконтакте» поступило электронное сообщение от ранее незнакомого ей пользователя «<данные изъяты>, в котором последний сообщил, что хочет оказать материальную помощь в счет оплаты препаратов необходимых для её лечения, в связи с чем последний высказал свои намерения о перечислении денежных средств на банковский счет его карты № При этом пользователь «Даня Крылов» сообщил, что может перевести денежные средства только в валюте «евро», в связи с чем, для конвертации валюты ему потребуются дополнительные сведения банковской карты, а именно CVC-код, расположенный на оборотной стороне карты. Последний также добавил, что намерен перевести на её расчетный счет денежные средства в сумме 500 евро, при этом он, в ходе переписки, стал интересоваться какая сумма денежных средств имеется у неё на расчетном счете. В результате она согласилась на предложение пользователя «Даня Крылов», так как очень нуждалась в денежных средствах и не подозревала, что последний способен на хищение денежных средств, при таких жизненных обстоятельствах. Таким образом, она направила вышеуказанному пользователю сведения о своей банковской карте, после чего последний потребовал сообщить сведения о коде подтверждения банковской операции, что и было ею сделано. При этом в суть поступившего сообщения от абонента «900» она не вчитывалась, так как на тот момент находилась в тяжелом стрессовым состоянии, соответственно не увидела, что смс-сообщение сигнализировало о списании денежных средств с её банковской карты. Далее пользователь «Даня Крылов» стал требовать сведения об остальных паролях подтверждения банковских операций поступающих на её абонентский номер, которые она в свою очередь сообщала последнему. Таким образом, она отправила вышеуказанному пользователю около 4 сообщений содержащих сведения о поступивших паролях. Кроме того по просьбе «Даня Крылов», ею также был направлен CVC-код банковской карты, который со слов последнего был необходим для конвертации валют. Отметила, что пользователь «Даня Крылов» все время торопил её и просил сообщать сведения о паролях незамедлительно, объясняя это тем, что любое замедление может привести к приостановлению операции связанной с конвертацией валют и осуществлением перевода денежных средств. Для чего было необходимо такое количество паролей подтверждения банковских операций она на тот момент не задумывалась, так как не подозревала о преступных намерениях вышеуказанного пользователя. В это же время, уже после отправки всех сведений о банковской карте и паролях, она решила проверить поступили ли обещанные вышеуказанным пользователем денежные средства, однако при входе в систему «Банк-клиент» она обнаружила, что на счет её банковской карты никакие денежные средства не поступали, при этом со счета карты были списаны денежные средства в сумме 8 800 рублей. Соответственно она стала задавать вопросы пользователю «Даня Крылов» в социальной сети «Вконтакте» относительно фактов списания вышеуказанных денежных средств, на что последний пояснил, что вскоре все вернется, при этом для возврата денежных средств необходимо вновь сообщить ему сведения о поступающих паролях. Тогда она окончательно осознала, что стала жертвой мошенников и отказалась этого делать, вновь попросив последнего вернуть похищенные денежные средства, обозначив, что они ей необходимы для лечения, на что последний просто ответил ей: «всего доброго)». В результате преступных действий пользователя социальной сети «Вконтакте» «Даня Крылов» ей был причинен имущественный ущерб в размере 8 800 рублей, который для неё является значительным, так как в настоящее время она фактически не имею никакой возможности осуществлять трудовую деятельность, ввиду прохождения курса лечения в онкологической клинике НИИ им. Кашкина в <адрес>. Кроме того у неё имеются финансовые обязательства. До последнего момента она верила пользователю «Даня Крылов» и была уверена, что последний действительно имеет намерения оказать финансовую помощь, так как даже не могла подумать, что кто-то может посягнуть на денежные средства, собираемые для лечения смертельного заболевания (т. 6 л.д. 73-76).

Иной документ - Справка из истории болезни ИБ № Потерпевший №5 (т. 6 л.д. 84-87);

Иной документ - Скриншоты переписки Потерпевший №5 в социальной сети «Вконтакте» с пользователем «Даня Крылов» (т. 6 л.д. 88-96).

По эпизоду обвинения Кузнецова А.С. в совершении мошенничества и обвинения Шумахера А.К. в совершении пособничества в мошенничестве в отношении Потерпевший №3

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с неявкой в судебное заседание показаний потерпевшего Потерпевший №3, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что совместно с ним проживает его супруга ФИО7, с ними до ДД.ММ.ГГГГ проживала дочь ФИО8, которая находилась на инвалидности по заболеванию <данные изъяты>. ФИО43 была очень отзывчивым и общительным человеком, увлекалась компьютерной техникой. Из-за своего заболевания в основном находилась дома и общалась с друзьями посредством сети «Интернет» и по телефону. ДД.ММ.ГГГГ их дочь скончалась. ДД.ММ.ГГГГ он разместил известие о смерти дочери в социальной сети «Вконтакте» - на странице дочери <данные изъяты> После размещения объявления через 15-20 минут стали раздаваться телефонные звонки от её друзей. Многие из звонивших стали спрашивать, куда можно перечислить денежные средства с целью оказания материальной помощи в организации похорон, в связи, с чем он разместил на той же странице в социальной сети «Вконтакте» данные его банковской карты, последние цифры которой «№ Через некоторое время, зайдя на страницу своей дочери, он увидел поступившее сообщение от пользователя «Даня», в котором было предложение о перечислении на его банковский счет денежных средств в сумме 12 000 рублей. Он ответил последнему благодарностью, обозначив, что указанные денежные средства им необходимы для памятника. После чего от пользователя «Даня» поступило сообщение, в котором последний сообщил, что по каким-то техническим причинам у него не получается перечислить денежные средства, в связи с чем попросил дополнительно сообщить сведения указанные на оборотной стороне банковской карты, а также информацию о владельце карты, что было им сделано. В ходе переписки «Даня» расспрашивал, какой остаток денежных средств имеется на счете карты, на что он обозначил последнему сумму равную 14 000 рублей. Далее на телефон его жены пришло смс-сообщение с паролем, которое пользователь «Даня» попросил сообщить ему с целью осуществления операции по перечислению денежных средств. На тот момент он находился в подавленном состоянии и сразу не понял, что его обманывают, сделал все как того требовал «Даня». Через полминуты на абонентский номер его супруги поступило смс-сообщение о снятии со счета его банковской карты денежных средств в сумме 12 000 рублей. Тогда он понял, что вел переписку с мошенником, в связи с чем сразу же потребовал от «Дани» вернуть вышеуказанные денежные средства, на что поступил ответ «Верну ждите». После чего от «Дани» вновь поступило сообщение с просьбой прислать еще один пароль, поступивший на абонентский номер, при этом он не стал этого делать, так как окончательно понял, что его обманывают. Он сразу же позвонил специалистам ПАО Сбербанк, которые ему сообщили, что отменить вышеуказанную операцию невозможно. В результате совершенного преступления ему был причинен материальный ущерб на сумму 12 000 рублей, который для него является значительным (т. 6 л.д. 10-13).

Иной документ - детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № находящемуся в пользовании ФИО7 (т. 1 л.д. 137-141);

Иной документ - Выписка по расчетному счету № по вкладу в ПАР Сбербанк, открытому на имя Потерпевший №3 (т. 1 л.д. 142);

Иной документ - Копия свидетельства о смерти ФИО8 (т. 1 л.д. 144);

Иной документ - Копии квитанций об оплате коммунальных услуг (т. 1 л.д. 146-148).

Иной документ - Копия справки о доходах физического лица Потерпевший №3 по форме №-НДФЛ (т. 1 л.д.149).

По эпизоду обвинения Кузнецова А.С. и Шумахера А.К. в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №9

20.01.2017 г., примерно 11:00 по московскому времени в социальной сети «Вконтакте» на её страницу поступило сообщение от ранее незнакомого ей пользователя «Даня Крылов», который сообщил о своем желании оказать материальную помощь в организации лечения её сына, путем перечисления денежных средств на расчетный счет её банковской карты. При этом последний указал о том, что находится за пределами Российской Федерации в Италии и может перевести только денежные средства в валюте «евро», в связи с чем, необходимы полные данные банковской карты, в том числе CVC-код, а также сведения о паролях присылаемых смс-сообщением с целью подтверждения операций. На тот момент, она, находилась в тяжелом эмоциональном состоянии из-за болезни ребенка, не подозревала о преступных намерениях вышеуказанного пользователя, согласилась на его предложение и предоставила данные своей карты. На её абонентский номер в системе «Мобильный банк», поступило смс-сообщение с кодом подтверждения банковской операции, который она сообщила вышеуказанному пользователю, поступившие сообщения не читала, так как не подозревала, что с её счета могут быть списаны деньги. «Даня Крылов» требовал предоставить ему все пароли, сообщив, что они также необходимы для перечисления денежных средств. Он сообщил, что планировал перевести на её карту 500 евро. Всего она отправляла сведения о паролях подтверждения банковских операций около 3 раз. Затем она обнаружила, что с расчетного счета её банковской карты на карту стороннего банка, либо системы электронных кошельков, были переведены денежные средства в общей сумме 15 000 рублей, тремя платежами по 5 000 рублей, в связи с чем, она стала задавать вопросы вышеуказанному пользователю, на что последний ничего конкретного ей не пояснил. Она поняла, что общается с мошенником и заблокировала свою банковскую карту, на которой находилось порядка 50 000 рублей, сразу же прекратила переписку с указанным пользователем в социальной сети «Вконтакте». В дальнейшем она обнаружила, что пользователь «Даня Крылов» был удален из социальной сети «Вконтакте».

Сумма причиненного ей ущерба составила 15 000 рублей, ущерб является для неё и ее семьи значительным, так как она не трудоустроена, на её иждивении находятся двое малолетних детей, один из которых является инвалидом и которому до настоящего времени требуются дорогостоящие курсы лечения. Она получает пенсию по уходу за ребенком в сумме 5 000 рублей. Её сын получает пенсию по инвалидности в сумме 12 000 рублей. Супруг работает в должности слесаря-сварщика, его среднемесячный доход составляет 15 000 рублей. При этом у них имеются кредитные обязательства на сумму 150 000 рублей, ежемесячный платеж по которому составляет 5 200 рублей. Ежемесячная оплата за коммунальные услуги составляет около 3 000 рублей. Вся сумма денежных средств, списанная с её банковской карты в результате манипуляций пользователя социальной сети «Вокнтакте» «Даня Крылов», принадлежала ей, так как на момент переписки с последним, никаких перечислений в счет оказания материальной помощи на её банковскую карту еще не поступало (т. 7 л.д. 40-43).

Иной документ - Справка о состоянии вклада ПАО Сбербанк, открытого на имя Потерпевший №9 (т.7 л.д.49);

Иной документ - График платежей по договору кредита ПАО Сбербанк Потерпевший №9 (т. 7 л.д. 50);

Иные документы - Копии справок об инвалидности и выписки из истории болезни ФИО60 (т. 7 л.д. 51-53);

Иной документ - Скриншоты переписки в социальной сети «Вконтакте» с пользователем «Даня Крылов» (т. 7 л.д. 54).

По эпизоду обвинения Кузнецова А.С. в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №6

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в связи с неявкой в судебное заседание показаний потерпевшей Потерпевший №6, данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что она проживает с мужем и двумя малолетними детьми. ДД.ММ.ГГГГ умер брат её супруга. С целью оказания материальной помощи в организации похорон последнего, они решили собрать средства на памятник, в связи с чем, ею было размещено соответствующее объявление в социальной сети «Вконтакте» на её странице (пользователь Потерпевший №6 <адрес> с указанием реквизитов её банковской карты.

В этот же день в 16 час. 24 мин. в социальной сети «Вконтакте» ей пришло сообщение от ранее незнакомого ей пользователя «Даня Крылов», который сообщил о своем желании оказать материальную помощь в организации похорон родственника, путем перечисления денежных средств на расчетный счет её банковской карты. При этом он указал о том, что находится за пределами Российской Федерации в Италии и может перевести только денежные средства в валюте «евро», в связи с чем, для перевода необходима конвертация валют, для которой в свою очередь необходимы полные данные банковской карты, в том числе CVC-код, а также сведения о паролях присылаемых смс-сообщением на абонентский номер с целью подтверждения операций. Она, находясь в тяжелом эмоциональном состоянии из-за смерти ФИО61, в ожидании какой-либо помощи и не подозревая о его преступных намерениях, согласилась на предложение последнего и предоставила все данные своей карты. В ходе переписки с пользователем «Даня Крылов» она задавала вопросы относительно правомерности указанных действий, на что последний обозначил, что он не раз таким образом оказывал материальную помощь нуждающимся людям и переводил денежные средства путем их конвертации из «евро» в «рубли». Примерно в 16 час. 36 мин. на её абонентский №, привязанный к банковской карте в системе «Мобильный банк», пришло смс-сообщение с кодом подтверждения операции о перечислении денежных средств, который она сообщила пользователю «Даня Крылов». Пользователь сказал, что указанный код не подошел и попросил прислать еще один код который сейчас поступит, он сказал, что будет переводить 500 евро. Через некоторое время на её абонентский номер поступило еще одно смс-сообщение, она увидела информацию о переводе 50 000 рублей, подумала, что данная сумма переведена на её карту от вышеуказанного пользователя, лишь в последующем обнаружила, что указанное смс-сообщение сигнализировало о списании денежных средств с её расчетного счета. Переписка с пользователем «Даня Крылов» продолжилась, последний говорил о необходимости возврата указанной суммы для последующего перечисления другой суммы денежных средств на её банковскую карту, она верила ему и еще около 7-8 раз по пересылала коды подтверждения операций, поступающие от банковской системы на её абонентский номер. Примерно в 17 час. 19 мин. пришло смс-сообщение от абонента «900» о блокировке банковской карты №. Она стала задавать вопросы пользователю «Даня Крылов» с чем это связано, на что последний стал невнятно отвечать о том, что с его счетом что-то пошло не так, что денежные средства в стадии перечисления и так далее. Обратившись в систему «Банк-клиент» она обнаружила, что с её банковской карты на карту стороннего банка, либо системы электронных кошельков, были переведены денежные средства в общей сумме 29 000 рублей. Она поняла, что вышеуказанный пользователь является мошенником и не собирается осуществлять переводы денежных средств на её банковскую карту в счет оказания материальной помощи, в связи с чем, она снова обратилась в систему «Банк-клиент», обнаружив, что суммы денежных средств в размере 100 000 рублей, 50 000 рублей, 32 000 рублей, переводились с её расчетного счета на счет её банковской карты и обратно, а в последующем денежные средства в сумме 29 000 рублей были списаны с её банковской карты на сторонний расчетный счет. После этого она прекратила переписку с указанным пользователем и обратилась с заявлением в ПАО Сбербанк на что банк сообщил о том, что, возврат указанной суммы невозможен, порекомендовали обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Сумма причиненного ущерба, в результате мошеннических действий вышеуказанного лица составила 29 000 рублей, которая является для неё значительной, так как она не трудоустроена, находится на 8-м месяце беременности. Супруг осуществляет трудовую деятельность в АО «Рособоронэкспорт» в должности ведущего эксперта. Его среднемесячный доход составляет около 80 000 рублей, из которых они оплачивают коммунальные услуги за пользование жилым помещением - 7 000 рублей, за детский сад ежемесячно оплачивают около 3 000 – 4 000 рублей. Вся сумма денежных средств, списанная с её банковской карты в результате манипуляций пользователя социальной сети «Вокнтакте» «Даня Крылов», принадлежала ей, так как на момент переписки с последним, никаких перечислений в счет оказания материальной помощи на её банковскую карту еще не поступало (т. 6 л.д. 154-158).

Иной документ – Копия паспорта Потерпевший №6, в графе дети указаны двое малолетних детей (т.6 л.д. 163-166).

Иной документ - Скриншоты переписки в социальной сети «Вконтакте» с пользователем «Даня Крылов»(т.6 л.д. 169-181).

По эпизоду обвинения Кузнецова А.С. в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №4

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в связи с неявкой в судебное заседание показаний потерпевшей Потерпевший №4, данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что в марте 2017 г. из окна квартиры упала её кошка, кошке требовалась операция стоимостью 12 000 рублей. В социальной сети «Вконтакте» на своей странице (имя пользователя: Потерпевший №4, № она разместила объявление о сборе материальной помощи на операцию кошке и для осуществления сбора денежных средств она оставила там данные своей банковской карты.

15.03.2017 г. на её страницу в социальной сети «Вконтакте» поступило сообщение от ранее неизвестного ей пользователя «Петр» о намерении оказать материальную помощь необходимую для лечения кошки, он сообщил, что находится за пределами Российской Федерации и что сможет перевести денежные средства только в валюте «евро», для чего потребуется конвертация валют, для чего ему потребуются полные данные карты, в том числе CVC-код, а также пароли подтверждения банковских операций. Она, не подозревая о преступных намерениях последнего и веря его словам, согласилась и отправила последнему полные данные своей банковской карты. Через некоторое время на её абонентский номер поступило смс-сообщение, в это же время поступило сообщения в социальной сети «Вконтакте» от вышеуказанного пользователя с требованием предоставить сведения о полученном пароле, что и было ею сделано. Всего она отправляла сведения о паролях подтверждения банковских операций около 3-4 раз, при этом в суть смс-сообщений не вникала, не знала о том, какие операции осуществлялись. Спустя некоторое время от пользователя «Петр» поступило сообщение, в котором последний поинтересовался относительно её кредитной карты. Это её насторожило, так как она о кредитной карте ничего не сообщала. Данный пользователь сообщил, что ей придет еще одно смс-сообщение данные которого она должна будет ему сказать. Она зашла в систему «Банк-клиент» и обнаружила, что со счета её банковской карты были списаны денежные средства в сумме 6 500 рублей, из имеющихся в наличии 6 700 рублей, она поняла, что вышеуказанный пользователь, получив от неё сведения о паролях и её банковской карты, зашел в её личный кабинет и узнав имеющуюся сумму денежных средств, вывел их, путем перечисления на электронный кошелек платежной системы «QIWI». Она не стала называть пользователю сведения о паролях указанных во вновь поступивших смс-сообщениях, при этом задала вопрос ему, куда он перевел денежные средства, на что последний ответил, что все вернет, но для этого нужны сведения о поступающих паролях. Она ответила отказом, заблокировала свою карту, в полицию обращаться не стала, так как не была уверена в том, что мошенника могут найти.

Сумма причиненного ей ущерба, в результате мошеннических действий составила 6 500 рублей, которая является для неё значительной, так как её среднемесячный доход составляет около 20 000 рублей, при этом у неё имеются кредитные обязательства, ежемесячные платежи по которым составляют 11 000 рублей. Кроме того она ежемесячно оплачивает коммунальные услуги в сумме около 3 500 рублей. Вся сумма денежных средств, списанная с её банковской карты в результате манипуляций пользователя социальной сети «Вконтакте» «Петр», принадлежала ей, так как на момент переписки с последним, никаких перечислений в счет оказания материальной помощи на её банковскую карту еще не поступало (т. 6 л.д. 30-33).

Иной документ - Копия квитанций об оплате коммунальных платежей Потерпевший №4 (т. 6 л.д. 44-46);

Иной документ - Копия кредитного договора, заключенного между Потерпевший №4 и ООО «РусфинансБанк» и графика платежей (т. 6 л.д. 47-52);

Иной документ - Копия выписки из медицинской карты кошки (т. 6 л.д. 53-57).

По эпизоду обвинения Кузнецова А.С. в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №1

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в связи с неявкой в судебное заседание показаний потерпевшего Потерпевший №1, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что он проживает совместно с супругой. В феврале 2016 г. супруге диагностировали заболевание <данные изъяты>», необходимо было дорогостоящее лечение. В связи с отсутствием денежных средств его дочерью Свидетель №1 с его согласия было принято решение о размещении объявления в социальных сетях «Интернет» о сборе материальной помощи.

В 20-х числах марта 2017 г., было размещено объявление, в котором указаны сведения о его банковской карте. ДД.ММ.ГГГГ, на его абонентский номер позвонила дочь - Свидетель №1, и сообщила, что некий молодой человек, в качестве материальной помощи хочет перевести им 500 евро, для чего необходимо сообщить ему смс-пароль подтверждения банковской операции, поступивший на его абонентский номер. На тот момент они все находились в тяжелом стрессовом состоянии, в связи с чем, не могли адекватно реагировать на происходящие действия. Он сообщил своей дочери поступивший код, который она в свою очередь отправила вышеуказанному человеку. После этого на его абонентский номер поступало еще два или три аналогичных сообщения, которые он отправлял дочери, а она в свою очередь направляла их вышеуказанному лицу. В последующем он обнаружил, что на его абонентский номер поступило смс-сообщение о списании со счета его банковской карты денежных средств в размере 7 400 рублей. Он сразу же связался с дочерью, которая сообщила, что тоже обнаружила факт списания денежных средств в системе «Банк-клиент», тогда они поняли, что стали жертвами мошеннических действий. Они не стали обращаться с заявлением в правоохранительные органы, так как не верили, что мошенника могут найти.

Сумма причиненного ущерба составила 7 400 рублей, ущерб является для него значительным. Он является пенсионером по старости, его среднемесячный доход составляет около 30 000 рублей. Супруга не работает, доходов не имеет, у него имеются кредитные обязательства на общую сумму 2 000 000 рублей, ежемесячные платежи по которым составляют порядка 48 000 рублей, он оплачивает коммунальные платежи в размере около 5 000 рублей ежемесячно. Вся сумма денежных средств, списанная с его банковской карты в результате манипуляций пользователя социальной сети «Вокнтакте» «Даня Крылов», принадлежала ему, так как на момент переписки с последним, никаких перечислений в счет оказания материальной помощи на его банковскую карту еще не поступало (т. 6 л.д. 241-244).

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в связи с неявкой в судебное заседание с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №1, данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что в марте 2017 г., в связи с болезнью её матери ею, с согласия отца было принято решение о размещении на её странице <данные изъяты> (имя пользователя: <данные изъяты>) в социальной сети «Вконтакте» объявления о сборе денежных средств на лечение матери. С целью перечисления материальной помощи ею в объявлении были размещены данные банковской карты ПАО Сбербанк, эмитированной на имя её отца. Примерно через день, или два дня, то есть ДД.ММ.ГГГГ на её страницу в социальной сети «Вконтакте» поступило сообщение от ранее незнакомого ей пользователя «Даня Крылов», который сообщил, что хочет оказать им материальную помощь, так как у него у самого была аналогичная ситуация и он не может оставаться в стороне. Она в свою очередь поблагодарила его и направила последнему номер банковской карты, необходимый для перечисления денежных средств. Однако, вышеуказанный пользователь социальной сети «Вконтакте» сообщил, что в настоящее время находится за пределами Российской Федерации, где-то в Италии или Испании, в связи с чем он поинтересовался, принимает ли их карта валюту «евро», она ответила отрицательно. Тогда пользователь «Даня Крылов» сообщил, что для перевода денежных средств необходима конвертация валют из евро в рубли, для чего ему будут необходимы дополнительные сведения банковской карты, а именно CVC-код и сведения о паролях, поступающих в системе «мобильный банк». Она поинтересовалась насколько это правомерно и возможно ли таким образом осуществить перевод денежных средств, на что пользователь «Даня Крылов» сообщил, что он часто помогает людям и всегда таким образом осуществляет перевод денежных средств. «Даня Крылов» добавил, что намерен перевести денежные средства в сумме 500 евро. Она, обрадовавшись обозначенной сумме и не подозревая о преступных намерениях последнего, дала свое согласие, соответственно отправила пользователю «Даня Крылов» полные данные банковской карты, в том числе CVC-код. После чего указанный пользователь задал вопрос об остатке денежных средств на карте, она, не задавая лишних вопросов, сообщила остаток на карте. После этого пользователь «Даня Крылов» сообщил, что начал осуществлять конвертацию валют и что сейчас должно прийти смс-сообщение с кодом подтверждения банковской операции, который необходимо сообщить ему. Она позвонила отцу который продиктовал смс-сообщение, она отправила его в социальной сети «Вконтакте» пользователю «Даня Крылов». Через некоторое время последний запросил еще один код, она снова передала ему данные. Таким образом, она отправляла пароли подтверждения банковской операции около 3-4 раз, после чего решила проверить в системе «Банк-клиент» поступили ли обещанные вышеуказанным пользователем денежные средства, однако при входе в систему «Банк-клиент» обнаружила, что со счета банковской карты её отца были списаны денежные средства в сумме 7 400 рублей. Только тогда она поняла, что они стали жертвами мошенников, сразу же прекратила переписку с вышеуказанным пользователем. Таким образом, в результате преступных действий пользователя «Даня Крылов» её отцу был причинен материальный ущерб на сумму 7 400 рублей, который для него является значительным (т. 7 л.д. 158-163).

Иной документ - Копия выписного эпикриза из истории болезни ФИО62 (т. 6 л.д. 251-253);

Иной документ - Копия справки о состоянии вклада Потерпевший №1 (т. 6 л.д. 254-256);

Иной документ - Копии квитанций об оплате коммунальных платежей Потерпевший №1 (т. 6 л.д. 257-258);

Иной документ - Сообщение ПАО Сбербанк № (т. 6 л.д. 259).

В качестве доказательств по всем эпизодам вменяемых Кузнецову С.А. преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, а также преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 5 ст. 33 – ч. 2 ст. 159, ч. 5 ст. 33 – ч. 2 ст. 159 УК РФ, вменяемых Шумахеру А.К., стороной обвинения суду представлено следующее:

Свидетель ФИО89 в судебном заседании не пожелала давать показания, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, указав, что является близким родственником – матерью подсудимого Кузнецова А.С.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 4 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО88 данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что её семья живет в <адрес> с 1998 г. В настоящее время она живет одна, муж умер, сын - Кузнецов А.С., окончив 9 классов Ждановской СОШ в 2014 г., поступил в ФГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж» по специальности машинист автокрана. Во время учебы, по большей части, Андрей проживал в общежитии, домой приезжал в выходные дни. В период обучения, она помогала ему материально. С 29.10.2017 г. по настоящее время сын находится под стражей в <адрес> <адрес>. С момента его заключения и до настоящего времени она с сыном не общалась, только отправляла и получала от него письма. В её доме по адресу: <адрес>, неоднократно проводились обыски, во время первого обыска из их дома изъяли системный блок и прочее оборудование. Также неоднократно изымались банковские карты, сим-карты. На обыске, проведенном ДД.ММ.ГГГГ было изъято два сотовых телефона, сим-карты, модемы. Все изъятое оборудование принадлежит сыну - Кузнецову А.С. О подробностях совершения её сыном преступных действий, ей ничего не известно. Как именно её сын совершал мошенничества, она не осведомлена. Банковские карты и сим-карты, она видела только при обысках. Сына может охарактеризовать как серьезного, трудолюбивого парня, как он ведет себя вне дома, ей неизвестно (т. 7 л.д. 110-112).

Свидетель ФИО3 в судебном заседании не пожелала давать показания в отношении Шумахера А.К., воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, указав, что является близким родственником – матерью подсудимого Шумахера А.К. В отношении Кузнецова А.С. ей ничего не известно, знает по слухам, что Кузнецов А.С. что-то делал с банковскими картами. Кузнецов А.С. – одноклассник ее сына, он часто приходил к ним домой, они общались с сыном.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 4 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО3, данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что близких друзей у сына не было, он общался с одноклассниками, в том числе и с Кузнецовым А.С., который неоднократно бывал у них дома. Зимой 2016 г. сын поссорился с Кузнецовым А.С., причина ссоры ей неизвестна. Сотовый телефон: «Samsung DUOS», IMEI: №, обнаруженный в ходе обыска их жилища ДД.ММ.ГГГГ принадлежит ей и находится в её пользовании с 2016 г. Сотовый телефон: «NOKIA Asha 501 DUAL», IMEI: №, IMEI 2: №, обнаруженный в ходе обыска их жилища 20.12.2017 г. также принадлежит ей и находится в её пользовании. В сотовом телефоне: «NOKIA Asha 501 DUAL», IMEI: №, IMEI 2: № используются абонентские номера: № а также абонентский номер оператора сотовой связи «YOTA», номер не помнит. Вышеуказанный телефон постоянно находится в её пользовании, никому его не передавала. Привязаны ли использованные ею абонентские номера в сотовом телефоне: «NOKIA Asha 501 DUAL», IMEI: №, IMEI 2: № к электронным системам платежа, в том числе «QIWI», ей не известно, лично она никакими электронными кошельками, в том числе в системе «QIWI» не пользовалась. В настоящее время в её пользовании находятся абонентские номера №, №, а также абонентский номер оператора сотовой связи «YOTA», номер не помнит. Абонентский №, зарегистрированный на её имя находится в её пользовании, а также в пользовании членов её семьи. С Кузнецовым А.С. и его родителями она знакома, проживают в одной деревне. У неё лично Кузнецов А.С. никаких телефонов, сим-карт, банковских карт не приобретал. Приобретал ли Кузнецов А.С. какие-либо телефоны, сим-карты и банковские карты у сына ей не известно. Своего сына Шумахера А.К. может охарактеризовать только с положительной стороны. Последний всегда старался зарабатывать самостоятельно (т. 7 л.д. 60-64).

Свидетель Свидетель №10 в судебном заседании не пожелал давать показания, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, указав, что является близким родственником – отцом подсудимого Шумахера А.К.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 4 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №10, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что сын общался со всеми сверстниками, проживающими в <адрес> и в соседних селах. Фамилии друзей сына и контактных данных не знает.

Сотовый телефон: «Samsung DUOS», IMEI: №, обнаруженный в ходе обыска их жилища ДД.ММ.ГГГГ принадлежит его супруге ФИО3 и находится в её пользовании примерно около 3 лет. В его пользовании находится абонентский №. Абонентский №, зарегистрированный на его имя мог быть им приобретен для личного пользования, но скорее всего он вышеуказанным номером не пользовался. По факту перечисления денежных средств в сумме 3 400 рублей ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты на электронный кошелек «QIWI» с привязанным абонентским номером №, зарегистрированным на его имя пояснил ему ничего не известно, лично он вышеуказанный номер к платежной системе «QIWI» не привязывал. Кто мог это сделать ему не известно. По факту перечисления денежных средств в сумме 1 100 рублей ДД.ММ.ГГГГ с электронного кошелька «QIWI» с привязанным абонентским номером №, зарегистрированным на его имя на счет банковской карты: №, ему также ничего не известно, он лично перечислением денежных средств безналичным расчетом не занимается, при необходимости просит это сделать своих сыновей. По факту перечисления денежных средств в сумме 350 рублей ДД.ММ.ГГГГ с электронного кошелька «QIWI» с привязанным абонентским номером №, зарегистрированным на его имя на электронный кошелек «QIWI» с привязанным абонентским номером: №, ему тоже ничего не известно. По факту перечисления денежных средств в сумме 350 рублей ДД.ММ.ГГГГ с электронного кошелька «QIWI» с привязанным абонентским номером №, зарегистрированным на его имя на электронный кошелек «QIWI» с привязанным абонентским номером: №, пояснил, ему ничего не известно. Отметил, что абонентский №, зарегистрированный на имя его супруги ФИО3, находится в пользовании его семьи и используется для сети «Интернет», либо для связи.

С Кузнецовым А.С. и его родителями он знаком, проживают в одной деревне. У него лично Кузнецов А.С. никаких телефонов, сим-карт, банковских карт не приобретал. Приобретал ли Кузнецов А.С. какие либо телефоны, сим-карты и банковские карты у его сына ФИО63, ему не известно. Кузнецова А.С. может охарактеризовать как общительного и «шустрого» мальчика, но ориентированного не в ту сторону. Умело вводит людей в заблуждение. Своего сына Шумахера А.К. характеризует только с положительной стороны, трудолюбивый, материально от него независим, осуществляет трудовую деятельность, за что получает заработную плату (т. 7 л.д. 72-77).

В судебном заседании свидетель Свидетель №8 показала, что работает заместителем заведующей филиалом по воспитательной работе ГАПОУ «<данные изъяты> <адрес>. Кузнецов А.С. поступил в колледж в сентябре 2015 г. по профессии машинист крана. Успеваемость Кузнецова А.С. была низкой, после смерти отца он замкнулся, стал пропускать занятия. Стипендию Кузнецов А.С. в колледже не получал. Кузнецов А.С. часто занимал денежные средства, в том числе и у неё в суммах от 100 рублей до 400 рублей. Кузнецов А.С. лично ей, всегда возвращал заемные денежные средства, либо наличными средствами, либо перечислением денежных средств на её банковскую карту. Кузнецов А.С. отличался самостоятельностью, просил матери не сообщать о проблемах с учебой, ничего плохого о Кузнецове А.С. она лично сказать не может, с преподавателями и учащимися колледжа у Кузнецова А.С. были нормальные ровные отношения. Кузнецов А.С. состоял на внутреннем учете колледжа в связи с тем, что он привлекался к административной и уголовной ответственности. Интереса к учебе Кузнецов А.С. не проявлял, увлекался футболом, русской лаптой, ездил на старом автомобиле, который остался после смерти отца. Ей известно, что Кузнецов А.С. работал у фермера на тракторе в <адрес>.

В судебном заседании свидетель Свидетель №7 показала, что является индивидуальным предпринимателем, занимается торговлей – у нее имеется бар «Диадема» и магазин в <адрес>, в котором имеется возможность расплатиться безналично. Кузнецов А.С. и Шумахер А.К. вместе с ребятами приходили в бар и магазин, покупали продукты. В магазине Кузнецов А.С. и Шумахер А.К. иногда рассчитывались за приобретенные продукты через терминал и путем денежных переводов. Характеризует подсудимых Кузнецова А.С. и Шумахера А.К. положительно.

В судебном заседании свидетель Свидетель №11 показала, что работает барменом в баре «<данные изъяты> Свидетель №7 в <адрес>, осуществляет розничную торговлю товарами, представленных в баре и магазине. Кузнецов А.С. часто заходил с ребятами в бар, Шумахер А.К. был несовершеннолетним, поэтому его не пускали в бар. Кузнецов А.С. и Шумахер А.К. заходили в магазин за покупками, иногда рассчитывались путем денежных переводов, а иногда брали в долг, а потом рассчитывались с Свидетель №7 Значительных покупок они не делали, брали по мелочам, значительных денежных сумм не тратили.

В судебном заседании свидетель Свидетель №3 показала, что подсудимых Кузнецова А.С. и Шумахера А.К. знает хорошо, они живут с ней по соседству. Характеризует подсудимых Кузнецова А.С. и Шумахера А.К. с положительной стороны, об операциях с банковскими картами, которые совершали подсудимые ей ничего не известно.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №3, данных ею в ходе предварительного следствия, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий, следует, что её сын - Свидетель №4 общался с Кузнецовым А.С. и Шумахером А.К., но не дружил с ними. От Кузнецовой Г.М. ей было известно о том, что её сын - Кузнецов А.С. занимается мошенничеством. Несколько раз она видела Кузнецова А.С. вместе со своим сыном – Свидетель №4, которые катались на машине сына. Она спросила сына, что за дела у него с Кузнецовым А.С., сын ответил, что с Кузнецовым А.С. близко не общается, но иногда отвозит его за определенную плату, куда попросит Кузнецов А.С. У её сына имеется банковская карта, эмитированная ПАО Сбербанк, полученная им в <адрес>, которую он использует в качестве зарплатной, кроме того, на эту карту перечисляют и зарплату её супруга. У её дочери ФИО44 был мобильный телефон Lenovo серого цвета, в котором разбилось стекло, дочь им не пользовалась. В январе-феврале 2017 года дочь сказала, что Кузнецов А.С. попросил её продать телефон ему, она продала телефон Кузнецову А.С. за 1 000 рублей (т. 7 л.д. 107-109).

После оглашения ранее данных свидетелем Свидетель №3 на следствии показаний, она подтвердила оглашенные показания в полном объеме, пояснив, что в судебном заседании не смогла дать достоверные показания по причине забывчивости.

В судебном заседании свидетель Свидетель №6 показал, что с Кузнецовым А.С. дружит с 9 класса, вместе обучались в школе <адрес>. О мошенничествах Кузнецова А.С. ему известно. Несколько раз давал Кузнецову А.С., по его просьбе свою сбербанковскую карту, вознаграждения за это не получал.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №6 в ходе предварительного следствия, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий, следует, что в учебный период года в будни он проживает в общежитии в <адрес>, но каждые выходные проводит дома в <адрес>. В одной группе с ним учился Кузнецов Андрей, с которым он жил в одной комнате общежития около трех месяцев, за время общения Кузнецов Андрей показал себя весёлым парнем. Он обращал внимание, что у Кузнецова Андрея всегда были деньги, хотя он нигде не работал. Иногда, между учебных пар они вместе с другими одногруппниками ходили на обед в бар, где ФИО41 расплачивался за общий заказ. На вопрос, откуда у него деньги, ФИО41 не отвечал. От других ребят он слышал, что Кузнецов Андрей снимает деньги с карт других людей обманным способом, похищает их мошенническим путем. Методику осуществления хищения не знает, она его не интересовала. Лично ему материально ФИО41 не помогал. После поступления в учебное заведение им всем выдали банковские карты ПАО «Сбербанк России» для зачисления на соответствующие банковские счета денежных средств. Он также получил банковскую карту, эмитированную ПАО «Сбербанк России», номер карты не помнит, в настоящее время ей не пользуется в связи с низкой успеваемостью. На протяжении учебы Андрей Кузнецов несколько раз обращался к нему с просьбой дать ему на время банковскую карту. На вопрос, зачем ему нужна карта, ФИО41 уходил от ответа, говорил, что просто воспользуется ею без обозначения цели, при этом оставит на счете 100-200 рублей. Его это устраивало, обеспокоенности по данному факту он не испытывал. О том, что эти деньги могли быть получены преступным путем, он не подозревал. Сам лично свою банковскую карту он использовал только для получения стипендии, оплаты товаров и услуг в магазинах, пополнения баланса абонентских номеров телефонов своих и, при необходимости, друзей. Кроме Кузнецова Андрея другим лицам свою банковскую карту он не передавал. Денежные средства могли поступать для Кузнецова Андрея в те периоды времени, когда его банковская карта находилась у него в пользовании. При передаче банковской карты Кузнецову Андрею, снятие денежных средств со счёта карты выполнял он сам. О том, что на счёт его банковской карты ДД.ММ.ГГГГ были зачислены денежные средства в размере 6300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – в размере 7400 рублей и ДД.ММ.ГГГГ – в размере 2800 рублей, впервые услышал от сотрудника полиции при допросе. Он указанных денежных средств не переводил и не снимал, это мог сделать только Кузнецов Андрей (т. 7 л.д. 115-120.

После оглашения ранее данных свидетелем Свидетель №6 на следствии показаний, он подтвердил оглашенные показания в полном объеме, пояснив, что в судебном заседании не смог дать достоверные показания по причине забывчивости.

В судебном заседании свидетель Свидетель №13 показал, что в ходе предварительного расследования уголовного дела в отношении Кузнецова А.С. его неоднократно допрашивали сотрудники полиции, в настоящее время он не помнит какие давал пояснения, так как прошло много времени. Сотрудники полиции на стадии следствия включали телефонные переговоры, из которых он узнал по голосу себя и Кузнецова А.С., о чем шёл между ними разговор не помнит.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №13, данных им в ходе предварительного следствия, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий, следует, что до учебы в колледже обучался в Ждановской средней общеобразовательной школе. Среди своих школьных друзей может назвать Кузнецова Андрея, с которым общался достаточно часто, характеризует его как весёлого парня, готового помочь в случае необходимости. Он обращал внимание, что у Кузнецова Андрея периодически были деньги, объем которых был несвойственен бюджету студента колледжа. Иногда между пар они вместе с другими одногруппниками ходили на обед в бар, где Андрей расплачивался за общий заказ. Периодически, когда это было необходимо, он обращался к Андрею с просьбой одолжить деньги, Андрей не отказывал. Кузнецов А.С. периодически рассказывал о том, что занимается мошенническими действиями. В частности, сообщал, что он покупает взломанные аккаунты различных социальных сетей, после чего переписывается с пользователями этих социальных сетей с целью обманным путем получить реквизиты их банковских карт для хищения со счетов данных банковских карт денежных средств.

В январе 2017 года по просьбе Андрея Кузнецова он зарегистрировал электронный кошелек платежной системы <данные изъяты> №, привязанный к используемому им номеру телефона. Указанным электронным кошельком он сам не пользовался, отдал все учетные данные Андрею Кузнецову. Он не спрашивал Кузнецова зачем ему нужен электронный кошелек, на тот момент времени его это не интересовало. Денежных средств для него на электронный кошелек никогда не поступало, никаких расчётов по нему он не производил. Так как учётные данные от кошелька он передал Кузнецову Андрею, все транзакции по счёту данного электронного кошелька осуществлял Кузнецов А.С., который периодически, в том числе в ходе телефонных разговоров, рассказывал ему о совершенных хищениях. В частности, 20 января 2017 года Андрей Кузнецов позвонил на используемый им абонентский номер телефона № и сообщил, что хочет вернуть ранее занятые у него денежные средства. Он поинтересовался где он взял деньги и Андрей рассказал, что совершил хищение у женщины на сумму пятнадцать тысяч рублей. В тот же день у него состоялся еще один телефонный разговор с Андреем, в ходе которого Андрей подробно рассказал, что хищение было совершено тремя переводами по пять тысяч рублей. Получателем переводов являлся Шумахер Алексей, который после каждой транзакции сообщал Кузнецову о получении денежных средств (т. 7 л.д. 143-148).

После оглашения ранее данных свидетелем Свидетель №13 на следствии показаний, он подтвердил оглашенные показания в полном объеме, пояснив, что в судебном заседании не смог дать достоверные показания, так как прошло много времени, дополнительно к тому показал, что в телефонном разговоре, который ему давали прослушать сотрудники полиции, он узнал свой голос и голос Кузнецова Андрея. Во время этого телефонного разговора Кузнецов сообщил ему, что похитил у женщины 15 000 рублей тремя переводами.

В судебном заседании свидетель Свидетель №5 показал, что с Кузнецовым А.С. знаком со школы, друзьями не являются, но периодически общаются. Однажды Кузнецов А.С. попросил у него банковскую карту, пояснив, что сестра должна перевести ему деньги, он передал свою карту Кузнецову А.С., какое-то время карта была у Кузнецова, ему известно, что последний записал номер его банковской карты. Впоследствии узнал о мошеннических действиях Кузнецова А.С.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №5, данных им в ходе предварительного следствия, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий, следует, что с 2011 г. он знаком с Кузнецовым А.С. и Шумахером А.К., вместе обучались в одном классе в средней образовательной школы <адрес>. Иногда встречались на совместных мероприятиях, общались. Ему известно, что Кузнецов А.С. каким-то образом, при помощи сети «Интернет» осуществлял хищение денежных средств граждан, занимался ли Шумахер А.К. совместно с Кузнецовым А.С. хищением денежных средств, ему достоверно не известно, однако они очень тесно общались между собой и при совместном времяпрепровождении, часто отходили в сторону, чтобы обсудить какие-то свои вопросы. В сентябре 2015 г. на его имя была выпущена банковская карта ПАО Сбербанк № с целью начисления стипендии в колледже. Помимо стипендии на его карту в качестве материальной помощи периодически поступали денежные средства от его сестры: ФИО11. Кроме того иногда на карту поступали денежные средства полученные им в качестве займа от друзей. Других движений денежных средств по расчетному счету указанной карты не было. Примерно 21.01.2017 г. в вечернее время он встретился с Кузнецовым А.С. в <адрес>, в ходе разговора Кузнецов А.С. попросил дать ему банковскую карту, сказав, что сестра хочет перечислить ему деньги, пообещал, что сразу после поступления денег вернет карту обратно. На тот момент он не увидел в этом ничего подозрительного, так как верил словам Кузнецова А.С., в этот же день предоставил Кузнецову А.С. свою банковскую карту. Примерно через два, три дня, Кузнецов А.С. вернул ему карту, пояснив, что денежные средства от его сестры поступили и что он их полностью снял. О том, что 22.01.2017 г. на расчетный счет его карты осуществлялось зачисление денежных средств в сумме 28 100 рублей ему известно не было. К его карте была подключена услуга мобильный банк с привязанным абонентским номером: №, но на тот момент он указанным абонентским номером не пользовался, соответственно не видел сообщений о поступлении и снятии вышеуказанных денежных средств. 04.01.2017 г. он совместно с Свидетель №4 выехали в <адрес> за знакомыми девушками. В ходе поездки, насколько помнит Свидетель №4 кто-то звонил, однако кто именно это был в настоящее время вспомнить затрудняется. Отметил, что в этот же день, в <адрес>, они подъезжали с банкомату, где Свидетель №4 снимал денежные средства, в какой сумме ему неизвестно, так как он рядом не присутствовал. После снятия денежных средств, они вместе отправились обратно в <адрес>, где встретились со своими знакомыми, в том числе с Кузнецовым А.С. Передавал ли Свидетель №4 Кузнецову А.С. денежные средства ему не известно, так как он после встречи с последним сразу же ушел, при этом Свидетель №4 остался. Кузнецов А.С. вел очень активный образ жизни, часто гулял и достаточно много тратил денежных средств на развлечения, в том числе на алкогольные напитки. Откуда он брал денежные средства, ему на тот момент известно не было, однако впоследствии узнал, что Кузнецов А.С. мошенническим путем совершает хищение денежных средств с банковских карт (т. 7 л.д. 168-171).

В судебном заседании свидетель ФИО64 показал, что как-то с Кузнецовым А.С. ездил на речку, принадлежащую ему банковскую карту оставил на панели автомобиля, поэтому она расплавилась, он не стал её забирать. Карту забрал Кузнецов А.С., впоследствии он узнал о том, что на эту карту зачислялись денежные средства, то есть счетом его банковской карты пользовался Кузнецов А.С. в своих целях.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО64, данных им в ходе предварительного следствия, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий, следует, что с Кузнецовым А.С. он дружит со школы. Ему известно, что Кузнецов А.С. занимается мошенничеством с банковскими картами с тринадцатилетнего возраста, похищал через социальную сеть «Вконтакте» денежные средства со счетов владельцев карт. Для вывода похищенных денежных средств, Кузнецов А.С. использовал банковские карты других лиц, в том числе и банковскую карту, выданную на его имя, но он тогда еще о мошенничестве Кузнецова не знал. Так летом 2015 года он и Кузнецов А.С. ездили на речку, когда купались, он свою банковскую карту оставил на панели автомобиля. Когда вернулся, увидел, что карта расплавилась, стала непригодной к использованию, поэтому он оставил её в автомобиле Кузнецова А.С. Затем он просил Кузнецова А..С. вернуть испорченную карту, так как узнал, что её можно восстановить, но Кузнецов А. сказал, что не может её найти. Осенью 2015 года он заблокировал карту. Ранее еще до порчи, Кузнецов несколько раз просил карту у него, пояснив, что друг с Севера должен перечислить долг, он доверял Андрею, поэтому давал свою карту, ничего не подозревая. Кузнецов А.С. всегда сам снимал деньги, которые приходили от якобы его друга, он за пользование картой Кузнецовым А.С., ничего не имел. Сколько раз давал карту Кузнецову А.С., вспомнить не может, но лично для него на эту карту поступала только стипендия в размере 500 рублей в месяц, и один или два раза его отец ФИО65 переводил ему деньги в сумме до 5000 рублей, все остальные перечисления шли на имя Кузнецова А.С. При закрытии счета в банке он получил выписку по счету и обнаружил, что всего на его карту поступило около двух миллионов рублей. Ему достоверно известно, что Кузнецов А.С. также брал банковские карты и у других ребят (том 7 л.д. 137-141).

В судебном заседании свидетель Свидетель №14 показал, что после окончания 9 классов поступил в ГПОУ <данные изъяты> проживал в общежитии. На его имя была эмитирована банковская карта ПАО Сбербанк для зачисления стипендии. Для удобства он написал ПИН-код на обратной стороне карты карандашом. Первый год обучения он получал стипендию и регулярно пользовался своей банковской картой, затем его лишили стипендии, необходимость в использовании банковской карты у него отпала, поэтому он убрал её в ящик в общежитии, ящик на ключ не закрывался, кроме него в комнате жили 6 человек. На год младше него в колледже обучался Кузнецов Андрей, который тоже жил в общежитии. Он видел, что у Андрея были деньги, размер которых превышал средний достаток других студентов. В 2016 г. к нему приехали сотрудники полиции и сообщили, что с использованием его банковской карты было совершено хищение денежных средств около 30 000 рублей, только тогда он обнаружил пропажу своей карты. Кто похитил карту, ему неизвестно, сотрудники полиции сообщили о том, что Кузнецов А.С. занимается мошенническими действиями в сети «Интернет». Позже он подошел к Андрею и спросил, правда это или нет, и брал ли он его банковскую карту, на что последний ответил, что мошенничеством он не занимается и его банковской карты он не брал. В тот период времени банковские карты пропали и у других студентов. В ходе разговоров студенты говорили, что карты мог похитить Кузнецов А.С. Впоследствии он заблокировал свою карту. На счет его карты для него лично поступала только стипендия, иных денежных средств для него никто не перечислял. Согласно полученной им выписке на счет его карты было осуществлено несколько денежных переводов, однако этих денег он не получал.

В период с 2015 г. по настоящее время среди круга его знакомых имеются Кузнецов А.С. (кличка Узбек), Шумахер А.К. В свободное время они периодически встречаются в баре <адрес>, либо собираются у кого-либо дома. Ему известно о том, что Кузнецов А.С. систематически осуществляет хищение денежных средств с банковских карт физических лиц, путем использования социальной сети «Вконтакте», откуда получает сведения о банковских картах у самих же людей. О данных фактах Кузнецов ему говорил сам. Кроме того о данных фактах знают практически все из круга их общения. Аналогичным образом занимаются хищением денежных средств совместно с Кузнецовым А.С. Шумахер А.К. Они выводят денежные средства через электронные платежные системы «QIWI», с которым привязаны различные абонентские номера. После чего с указанных платежных систем денежные средства перечислялись на банковские карты третьих лиц, откуда обналичивались. Так, в ночь с 31.12.2017 г. на 01.01.2017 г. ему Кузнецов А.С. сообщил, что ему будут переведены денежные средства в сумме 1 100 рублей, которые необходимо снять и передать им, то есть ему и Шумахеру А.К. При этом обозначил, что из указанных денежных средств он может забрать себе 500 рублей в счет оплаты стоимости бензина, а оставшиеся денежные средства в сумме 600 рублей необходимо отдать им. Он согласился и предоставил данные своей карты № После чего на указанный номер банковской карты поступили вышеуказанные денежные средства с банковской карты эмитированной на имя Шумахера А.К., при этом, учитывая, что у него были при себе наличные денежные средства, он не стал снимать вышеуказанные деньги и отдал имеющиеся у него 600 рублей Кузнецову А.С., который находился возле бара по адресу: <адрес>, совместно с Шумахером А.К. Учитывая, что он отдал 600 рублей последним из своих денежных средств, деньги в сумме 1 100 рублей остались на его карте и были потрачены им на личные нужды. 04.01.2017 г. он совместно Свидетель №5 выехали в <адрес>, в указанный период, примерно в 18:00 часов ему позвонил Кузнецов А.С. со своего абонентского номера (номера не помнит) и сообщил что необходимо снять денежные средства. Кузнецов А.С. пообещал ему заплатить за бензин денежные средства в сумме 500 рублей, за то что он доедет до банкомата снимет деньги и передаст ему. Он согласился, после чего продиктовал данные своей банковской карты №. Через некоторое время ему поступили 8 500 рублей через электронную платежную систему «QIWI», о чем он узнал из смс-сообщение поступившего от абонентского номера ПАО Сбербанк «900». С какого номера электронного кошелька поступили денежные средства не помнит, но он понял, что это те деньги, о которых ему говорил Кузнецов А.С. После этого он, с целью снятия вышеуказанных денежных средств на своем автомобиле направился к банкомату ПАО Сбербанк, расположенному в <адрес>. Там он самостоятельно с использованием своей карты снял 8 500 рублей, переведенные ранее Кузнецовым А.С., после чего <адрес>, возле бара и магазина «<данные изъяты> в вечернее время, встретился с Кузнецовым А.С. и передал ему 8 500 рублей, из которых Кузнецов А.С., согласно ранее достигнутой ими договоренности передал ему в счет оплаты бензина 500 рублей. 15.01.2017 г. с ним опять по телефону связался Кузнецов А.С. сообщил, что готов отдать долг в сумме 450 рублей и попросил продиктовать данные своей карты, после чего на его счет банковской карты № поступили денежные средства в сумме 450 рублей с платежной системы «QIWI» (абонентский номер не помнит). Вышеуказанные денежные средства были им потрачены на личные нужды. Кузнецов А.С. совершал хищение денежных средств совместно с Шумахером А.К., Бабиченко ФИО41, он участия в хищении денежных средств не принимал, при этом по просьбе Кузнецова А.С. предоставлял данные своей банковской карты, с которой в последующем снимал переданные денежные средства и передавал последнему (т. 7 л.д. 55-59).

Государственным обвинителем в ходе судебного разбирательства представлена суду совокупность письменных доказательств по делу:

Иной документ – рапорт № от 20.03.2018 г. об обнаружении признаков преступления, согласно которому следователем установлено, что в период с 31.12.2016 г. по 02.01.2017 г. Кузнецов А.С., при пособничестве Шумахера А.К., незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, используя глобальную сеть «Интернет» и доступ в социальную сеть «ВКонтакте», представившись Сизоненко И.В. «Даня Крылов» и введя её в заблуждение в ходе электронной переписки относительно своих намерений оказать материальную помощь, совершил хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме 16 800 рублей (т. 1 л.д. 52);

Иной документ – рапорт № от 19.03.2018 г. об обнаружении признаков преступлении, согласно которому следователем установлено, что 04.01.2017 г. в период с 20 часов 21 минуту по 00 часов 00 минут Кузнецов А.С., незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, используя глобальную сеть «Интернет» и доступ в социальную сеть «ВКонтакте», представившись Потерпевший №5 «Даня Крылов» и введя её в заблуждение, совершил хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме 8 800 (т. 1 л.д. 37);

Иной документ – заявление Потерпевший №3 о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые обманным путем похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 12 000 рублей (т. 1 л.д. 127);

Иной документ – рапорт № от 19.03.2018 г. об обнаружении признаков преступления, согласно которому следователем установлено, что 20.01.2017 г. в период с 12 часов 00 минут по 14 часов 05 минут Кузнецов А.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с Шумахером А.К., используя глобальную сеть «Интернет» и доступ в социальную сеть «ВКонтакте», совершили мошенничество - хищение принадлежащих Потерпевший №9 денежных средств в сумме 15 000 рублей (т. 1 л.д. 42).

Иной документ – рапорт № от 16.03.2018 г. об обнаружении признаков преступлении, согласно которому следователем ОВД СЧ СУ УМВД России по Оренбургской области, установлено, что 22.01.2017 г. в период с 18 часов 24 минут по 23 часа 59 минут Кузнецов А.С., незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, используя глобальную сеть «Интернет» и доступ в социальную сеть «ВКонтакте», совершил хищение принадлежащих Потерпевший №6 денежных средств в сумме 29 000 рублей (т. 1 л.д. 7).

Иной документ – рапорт № от 16.03.2018 г., об обнаружении признаков преступления, согласно которому следователем установлено, что в период с 15.03.2017 г. по 20.03.2017 г. Кузнецов А.С., незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, используя глобальную сеть «Интернет» и доступ в социальную сеть «ВКонтакте» совершил хищение принадлежащих Потерпевший №4 денежных средств в сумме 6 500 рублей (т. 1 л.д. 12).

Иной документ – рапорт № от 16.03.2018 г., об обнаружении признаков преступления, согласно которому установлено, что 20.03.2017 г. в период с 18 часов 00 минут по 23 часа 59 минут Кузнецов А.С., незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, используя глобальную сеть «Интернет» и доступ в социальную сеть «ВКонтакте», совершил хищение принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств в сумме 7 400 рублей (т. 1 л.д. 17);

Заключение эксперта № Э/5-42 от 09.02.2018 г., согласно которому установлено, что на накопителе на жестких магнитных дисках ноутбука «ASUS X54C», имеются сведения о посещении интернет-страниц «htpps://vk.com», «htpps://qiwi.com» (т. 5 л.д. 166-169);

Заключение эксперта № Э/5-43 от 20.02.2018 г., согласно которому установлено, что на накопителе на жестких магнитных дисках представленного ноутбука «ASUS X551», имеются сведения о посещении интернет-страниц «htpps://vk.com», «htpps://qiwi.com» (т. 5 л.д. 170-173);

Протокол обыска от 20.12.2017 г., согласно которому в жилище Кузнецова А.С. по адресу: <адрес> обнаружено и изъято: модем оператора сотовой связи ПАО «Билайн», S/N: №: №; модем оператора сотовой связи ПАО «МТС», №, IMEI: №; сим-карта оператора сотовой связи ПАО «Билайн», №d; сим-карта оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», №; клип-кейс от сим-карты оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», абонентский №, №; клип-кейс от сим-карты оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», абонентский №, №; клип-кейс от сим-карты оператора сотовой связи ПАО «Билайн», абонентский №*-№ № (сим-карта указан выше); чек ИП «ФИО66» о пополнении счета абонентского номера ПАО «Мегафон» № на сумму 100 рублей ДД.ММ.ГГГГ; сотовый телефон: «highscreen», модель: «Spark 2», S/N: №

Вышеуказанные технические средства, а также сим-карты использовались Кузнецовым А.С. при регистрации электронных кошельков платежной системы «QIWI», а также при создании аккаунтов в социальной сети «Вконтакте», с помощью которых в последующем осуществлялось хищение денежных средств граждан Российской Федерации. Вышеуказанные предметы осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 4, 5-31, 32-42, 43);

Протокол обыска от 20.12.2017 г., согласно которому в жилище Шумахера А.К. по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты: ноутбук «Asus X551»; ноутбук «Asus X54C».

Согласно заключениям судебных компьютерных экспертиз ноутбук «Asus X551»; ноутбук «Asus X54C» использовались Кузнецовым А.С. при регистрации электронных кошельков платежной системы «QIWI», при создании аккаунтов в социальной сети «Вконтакте», а также с целью управления расчетными счетами электронных кошельков. Вышеуказанные ноутбуки осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу (т. 3 л.д. 48, 49-62, 63-70, 71);

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО3 изъят: сотовый телефон: «№), использовалось Кузнецовым А.С. при регистрации электронных кошельков платежной системы «QIWI», а также при создании аккаунтов в социальной сети «Вконтакте», с помощью которых в последующем осуществлялось хищение денежных средств у граждан Российской Федерации. Вышеуказанный телефон осмотрен, признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к уголовному делу (т. 3 л.д. 119-120, 121-122, 123-126, 127).

Оптические диски, содержащие детализации телефонных соединений, представленными ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпелком», ПАО «МТС», согласно которым установлено:

файлы «№ содержат детализации телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с 01.01.2015 по 17.01.2018. Абонентский номер зарегистрирован на имя ФИО12.

файл «№ содержит детализации телефонных соединений по абонентскому номеру «№» за период с 01.01.2015 по 17.01.2018. Абонентский номер зарегистрирован на имя Свидетель №10.

файл «№» содержит детализации телефонных соединений по абонентскому номеру «№ за период с 01.01.2015 по 17.01.2018 Данный абонентский номер зарегистрирован на имя Свидетель №2.

Иной документ - зафиксированные телефонные соединения:

31.12.2016 г., (в день хищения денежных средств с расчетного счета банковской карты № эмитированной на имя ФИО14) с абонентского номера № находящегося в пользовании Шумахера А.К. со следующими абонентскими номерами:

в 19:51:27 час. входящий звонок от абонентского номера № находящегося в пользовании Кузнецова А.С.;

в 20:17:37 час. входящий звонок от абонентского номера № находящегося в пользовании Кузнецова А.С.;

в 21:30:49 час. входящий звонок от абонентского номера № находящегося в пользовании Кузнецова А.С.;

- 20.01.2017 г., (в день хищения денежных средств с расчетного счета банковской карты № эмитированной на имя ФИО90 Потерпевший №9) с абонентского номера «№», находящегося в пользовании Шумахера А.К. со следующими абонентскими номерами:

в 12:56:27 час. исходящий звонок на абонентский № находящейся в пользовании Кузнецова А.С.;

в 13:45:06 час. входящий звонок от абонентского номера № находящегося в пользовании Кузнецова А.С.;

в 13:50:19 час. входящий звонок от абонентского номера № находящегося в пользовании Кузнецова А.С.

в 14:05:51 час. входящий звонок от абонентского номера № находящегося в пользовании Кузнецова А.С.

в 16:16:21 час. исходящий звонок на абонентский № находящейся в пользовании Кузнецова А.С.

в 16:18:13 час. исходящий звонок на абонентский № находящейся в пользовании Кузнецова А.С.

в 16:43:43 час. исходящий звонок на абонентский № находящейся в пользовании Кузнецова А.С.

в период с 14:05:32 час. по 17:07:30 час. смс-сообщения от абонентского номера «900 ПАО Сбербанк»

файл «9328631498» содержит детализации телефонных соединений по абонентскому номеру «№ за период с 01.01.2015 по 17.01.2018 Абонентский номер зарегистрирован на имя ФИО17, но находился в фактическом пользовании Кузнецова Андрея Сергеевича:

ДД.ММ.ГГГГ (в день хищения денежных средств с расчетного счета банковской карты № эмитированной на имя ФИО14) с абонентского номера «№ находящегося в пользовании Кузнецова А.С., телефонные соединения со следующими абонентскими номерами:

в 19:51:27 час. исходящий звонок на абонентский № находящийся в пользовании Шумахера А.К.

в 20:17:37 час. исходящий звонок на абонентский № находящейся в пользовании Шумахера А.К.

в 21:30:49 час. исходящий звонок на абонентский № находящейся в пользовании Шумахера А.К.

- ДД.ММ.ГГГГ (в день хищения денежных средств с расчетного счета банковской карты № эмитированной на имя Кузьмичёвой Потерпевший №9) с абонентского номера «№ находящегося в пользовании Кузнецова А.С., телефонные соединения со следующими абонентскими номерами:

в 12:56:27 час. входящий звонок от абонентского номера № находящегося в пользовании Шумахера А.К.

в 13:45:06 час. исходящий звонок на абонентский № находящейся в пользовании Шумахера А.К.

в 13:50:19 час. исходящий звонок на абонентский № находящейся в пользовании Шумахера А.К.

в 14:05:51 час. исходящий звонок на абонентский № находящейся в пользовании Шумахера А.К.

в 16:16:21 час. входящий звонок от абонентского номера № находящегося в пользовании Шумахера А.К.

в 16:18:13 час. входящий звонок от абонентского номера № находящегося в пользовании Шумахера А.К.

в 16:43:43 час. входящий звонок от абонентского номера № находящегося в пользовании Шумахера А.К.

- 15.01.2017 г. (в день снятия похищенных денежных средств принадлежащих Потерпевший №3) с банковской карты №, эмитированной на имя Шумахера А.К. с использованием банкомата ПАО Сбербанк АТМ 460236, расположенного по адресу: <адрес>, с абонентского номера «№», находящегося в пользовании Кузнецова А.С., телефонные соединения в период с 20:01:19 час. по 23:01:20 час.

- 22.01.2017 г. (в день снятия похищенных денежных средств принадлежащих Потерпевший №6) с банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк на имя Свидетель №5 с использованием банкомата ПАО Сбербанк АТМ 460236, расположенного по адресу: <адрес>, с абонентского номера «№ находящегося в пользовании Кузнецова А.С., телефонные соединения в период с 20:08:51 час. по 20:20:10 час.

- в период с 16.03.2017 г. по 20.03.2017 г. (в день снятия похищенных денежных средств принадлежащих Потерпевший №4) с банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк на имя Свидетель №6 с использованием банкомата ПАО Сбербанк АТМ № расположенного по адресу: <адрес>, с абонентского номера № находящегося в пользовании Кузнецова А.С., телефонные соединения с базовой станции расположенной по адресу: <адрес>.

- ДД.ММ.ГГГГ (в день снятия похищенных денежных средств принадлежащих Потерпевший №1) с банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк на имя Свидетель №6 с использованием банкомата ПАО Сбербанк АТМ 460236, расположенного по адресу: <адрес>, с абонентского номера № находящегося в пользовании Кузнецова А.С., телефонные соединения с базовой станции расположенной по адресу: <адрес>.

файлы «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, данный абонентский номер находился в пользовании ФИО12.

файлы «П УД № П1 (565274)», содержат детализации телефонных соединений по абонентскому номеру «9871925847» за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59. Данный абонентский номер находился в пользовании ФИО12.

Вышеуказанные носители информации приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 134, 136, 137, 142, 144, 145, 151, 153, 154, 155-163, 164).

Постановление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскных мероприятий проводимых в отношении Кузнецова А.С., согласно которому в следственную часть СУ УМВД России по <адрес> предоставлены и расшифрованы:

Оптический диск «Verbatim CD-R» на внешней поверхности имеющий рукописную надпись, выполненную красителем чёрного цвета «СЕКРЕТНО. Рассекречено на основании постановления 00098682 заместителя начальника УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.». который содержит папки: «2016-12-29, 2016-12-30, 2016-12-31, 2017-01-01, 2017-01-02, 2017-01-03, 2017-01-04, 2017-01-05, 2017-01-06, 2017-01-07, 2017-01-08, 2017-01-09, 2017-01-10, 2017-01-11, 2017-01-12, 2017-01-13, 2017-01-14, 2017-01-15, 2017-01-16, 2017-01-17, 2017-01-18, 2017-01-19, 2017-01-20, 2017-01-21, 2017-01-22, 2017-01-23, 2017-01-24, 2017-01-25, 2017-01-26, 2017-01-27», содержащий аудиофайлы с расширением «WAVE (.WAV)».

Папка «2016-12-29» содержащая 5 аудиофайлов с расширением «WAVE (.WAV)»: «№

Аудиофайл «20161229_215758_вх_9225346684_9328631498» содержа -щий аудиозапись телефонного разговора ДД.ММ.ГГГГ в 21:57 час. входящий звонок: № (ФИО15) на абонентский №, находящейся в пользовании Кузнецова А.С.

3.Папка «2016-12-30» содержащая 5 аудиофайлов с расширением «WAVE (.WAV)»: №

4.Папка «2016-12-31» содержащая 9 аудиофайлов с расширением «WAVE (.WAV)»: №

Аудиофайл «20161231_195025_исх_№» содержащий аудиозапись телефонного разговора ДД.ММ.ГГГГ исходящий звонок с абонентского номера: №, находящегося в пользовании Кузнецова А.С. на абонентский № (Свидетель №2, в пользовании Шумахер А.К.);

Аудиофайл «20161231_201634_исх_№» содержа-щий аудиозапись телефонного разговора ДД.ММ.ГГГГ исходящий звонок с абонентского номера: №, находящегося в пользовании Кузнецова А.С. на абонентский № (Свидетель №2, в пользовании Шумахер А.К.);

Аудиофайл «20161231_201909_исх_№» содержа-щий аудиозапись телефонного разговора ДД.ММ.ГГГГ исходящий звонок с абонентского номера № находящегося в пользовании Кузнецова А.С. на абонентский № (ФИО15);

Аудиофайл «20161231_204710_исх_№» содержа-щий аудиозапись телефонного разговора ДД.ММ.ГГГГ исходящий звонок с абонентского номера № находящегося в пользовании Кузнецова А.С. на абонентский № (Свидетель №3, фактически находился в пользовании Свидетель №4);

Аудиофайл «20161231_212935_исх_№» содержа-щий аудиозапись телефонного разговора ДД.ММ.ГГГГ исходящий звонок с абонентского номера: № находящегося в пользовании Кузнецова А.С. на абонентский № (Свидетель №2, в пользовании Шумахер А.К.);

5.Папка «2017-01-03» с 1 аудиофайлом с расширением «WAVE (.WAV)»: 20170103_145816_исх_№, на котором содержится аудиозапись телефонного разговора 03.01.2017 г. исходящий звонок от абонентского номера №, находящегося в пользовании Кузнецова А.С. на абонентский № (Свидетель №3, фактически в пользовании Свидетель №4);

6.Папка «2017-01-04» содержащая 6 аудиофайлов с расширением «WAVE (.WAV)»: 20170104_131140_исх_№

При открытии аудиофайла «20170104_211433_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 04.01.2017 г. исходящий звонок от абонентского номера 9328631498, находящегося в пользовании Кузнецова А.С. на абонентский № (Свидетель №3, фактически в пользовании Свидетель №4);

При открытии аудиофайла «20170104_211815_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора ДД.ММ.ГГГГ исходящий звонок от абонентского номера №, находящегося в пользовании Кузнецова А.С. на абонентский № (Свидетель №3, фактически в пользовании Свидетель №4);

При открытии аудиофайла «20170104_212342_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора ДД.ММ.ГГГГ исходящий звонок с абонентского номера: №, находящегося в пользовании Кузнецова А.С. на абонентский № (Свидетель №2, в пользовании Шумахер А.К.);

7.Папка «2017-01-07» содержащая 4 аудиофайла с расширением «WAVE (.WAV)»:20170107_002426_вх_№

При открытии аудиофайла «20170107_150649_исх_№ обнаружена аудиозапись телефонного разговора 07.01.2017 г. исходящий звонок с абонентского номера: №, находящегося в пользовании Кузнецова А.С. на абонентский № (Свидетель №2, в пользовании Шумахер А.К.);

При открытии аудиофайла «20170107_151602_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 07.01.2017 г. исходящий звонок с абонентского номера: № находящегося в пользовании Кузнецова А.С. на абонентский № (Свидетель №2, в пользовании Шумахер А.К.)

8. Папка «2017-01-10» содержащая 10 аудиофайлов с расширением «WAVE (.WAV)»: 20170110_100031_вх_№_исх_9228578074_9328631498;20170110_195118_вх_9225573184_9328631498;20170110_204033_вх_9228184684_9328631498.

При открытии аудиофайла «20170110_124925_вх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 10.01.2017 г. входящий звонок с абонентского номера: № (ФИО15) на абонентский №, находящейся в пользовании Кузнецова А.С.;

9.Папка «2017-01-15» содержащая 3 аудиофайла с расширением «WAVE (.WAV)»: №

При открытии аудиофайла «20170115_204545_вх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора ДД.ММ.ГГГГ входящий звонок от абонентского номера: № (ФИО17, в пользовании ФИО67 – мать Кузнецова А.С.) на абонентский №, находящийся в пользовании Кузнецова А.С.;

При открытии аудиофайла «20170115_213016_вх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора ДД.ММ.ГГГГ входящий звонок от абонентского номера: № (ФИО17, в пользовании ФИО67 – мать Кузнецова А.С.) на абонентский №, находящийся в пользовании Кузнецова А.С.;

10.Папка «2017-01-16» содержащая 5 аудиофайлов с расширением «WAVE (.WAV)»: 20170116_130108_вх№

При открытии аудиофайла «20170116_130108_вх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 16.01.2017 г. входящий звонок от абонентского номера: № (ФИО3, в пользовании Шумахер А.К.) на абонентский №, находящийся в пользовании Кузнецова А.С.;

При открытии аудиофайла «20170116_133926_исх_№ обнаружена аудиозапись телефонного разговора 16.01.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ФИО3, в пользовании Шумахер А.К.) от абонентского номера №, находящегося в пользовании Кузнецова А.С.;

При открытии аудиофайла «20170116_183446_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 16.01.2017 г. входящий звонок от абонентского номера: № (ФИО3, в пользовании Шумахер А.К.) на абонентский №, находящийся в пользовании Кузнецова А.С.;

11. Папка «2017-01-17» содержащая 6 аудиофайлов с расширением «WAVE (.WAV)»: №_214814_вх_9225346684_9328631498;20170117_230617_вх_9228058438_9328631498,

При открытии аудиофайла «20170117_164806_вх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 17.01.2017 г. входящий звонок от абонентского номера: № (ФИО18, в пользовании неустановленного мужчины) на абонентский №, находящийся в пользовании Кузнецова А.С.;

Папкой «2017-01-19» содержащей 5 аудиофайлов с расширением «WAVE (.WAV)»: №

При открытии аудиофайла «20170119_181339_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 19.01.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ФИО3, в пользовании Шумахер А.К.) от абонентского номера № находящегося в пользовании Кузнецова А.С.;

При открытии аудиофайла «20170119_182428_вх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 19.01.2017 г. входящий звонок от абонентского номера: № (ФИО3, в пользовании Шумахер А.К.) на абонентский №, находящийся в пользовании Кузнецова А.С.;

При открытии аудиофайла «20170119_183104_вх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 19.01.2017 г. входящий звонок от абонентского номера: № (ФИО3, в пользовании Шумахер А.К.) на абонентский №, находящийся в пользовании Кузнецова А.С.;

12. Папка «2017-01-20» содержащая 14 аудиофайлов с расширением «WAVE (.WAV)»: №

При открытии аудиофайла «20170119_181339_исх_№ обнаружена аудиозапись телефонного разговора 20.01.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ФИО3, в пользовании Шумахер А.К.) от абонентского номера № находящегося в пользовании Кузнецова А.С.;

При открытии аудиофайла «20170120_125415_вх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 20.01.2017 г. входящий звонок от абонентского номера: № (ФИО3, в пользовании Шумахер А.К.) на абонентский №, находящейся в пользовании Кузнецова А.С.;

При открытии аудиофайла «20170120_132438_исх_№ обнаружена аудиозапись телефонного разговора 20.01.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ФИО19, в пользовании Свидетель №4) от абонентского номера 9328631498, находящегося в пользовании Кузнецова А.С.;

При открытии аудиофайла «20170120_132529_исх_№ обнаружена аудиозапись телефонного разговора 20.01.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ИИ ФИО20, в пользовании неустановленного лица (мужчина)) от абонентского номера № находящегося в пользовании Кузнецова А.С.;

При открытии аудиофайла «20170120_134250_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 20.01.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ФИО3, в пользовании Шумахер А.К.) от абонентского номера №, находящегося в пользовании Кузнецова А.С.;

При открытии аудиофайла «20170120_134806_исх_№ обнаружена аудиозапись телефонного разговора 20.01.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ФИО3, в пользовании Шумахер А.К.) от абонентского номера №, находящегося в пользовании Кузнецова А.С.;

При открытии аудиофайла «20170120_140338_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 20.01.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ФИО3, в пользовании Шумахер А.К.) от абонентского номера №, находящегося в пользовании Кузнецова А.С.;

При открытии аудиофайла «20170120_165500_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 20.01.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ФИО19, в пользовании Свидетель №4) от абонентского номера 9328631498, находящегося в пользовании Кузнецова А.С.;

При открытии аудиофайла «20170120_172524_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 20.01.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ФИО18, в пользовании неустановленного лица (мужчина)) от абонентского номера №, находящегося в пользовании Кузнецова А.С.

При открытии аудиофайла «20170120_195429_исх_№ обнаружена аудиозапись телефонного разговора 20.01.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ИИ ФИО20, в пользовании неустановленного лица (мужчина)) от абонентского номера №, находящегося в пользовании Кузнецова А.С.;

13. Папка «2017-01-21» содержащая 6 аудиофайлов с расширением «WAVE (.WAV)»: 20170121_004605_исх_№

При открытии аудиофайла «20170121_162958_вх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 21.01.2017 г. входящий звонок от абонентского номера: № (ФИО3, в пользовании Шумахер А.К.) на абонентский №, находящейся в пользовании Кузнецова А.С.

14. Папка «2017-01-22» содержащая 11 аудиофайлов с расширением «WAVE (.WAV)»: 20170122_153107_вх_№

При открытии аудиофайла «20170122_183850_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 22.01.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ФИО3, в пользовании Шумахер А.К.) от абонентского номера №, находящегося в пользовании Кузнецова А.С.;

При открытии аудиофайла «20170122_193406_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 22.01.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ФИО3, в пользовании Шумахер А.К.) от абонентского номера №, находящегося в пользовании Кузнецова А.С.;

При открытии аудиофайла «20170122_193408_исх_№ обнаружена аудиозапись телефонного разговора 22.01.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ИП ФИО20, в пользовании неустановленного лица (мужчина)) от абонентского номера № находящегося в пользовании Кузнецова А.С.;

При открытии аудиофайла «20170122_194505_вх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 22.01.2017 г. входящий звонок от абонентского номера: № (ФИО3, в пользовании Шумахер А.К.) на абонентский №, находящейся в пользовании Кузнецова А.С.;

При открытии аудиофайла «20170122_194807_вх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 22.01.2017 г. входящий звонок от абонентского номера: № (ФИО3, в пользовании Шумахер А.К.) на абонентский №, находящейся в пользовании Кузнецова А.С.;

При открытии аудиофайла «20170122_214641_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 22.01.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ИП ФИО20, в пользовании неустановленного лица (мужчина)) от абонентского номера № находящегося в пользовании Кузнецова А.С.;

Папка «2017-01-24» содержащей 4 аудиофайла с расширением «WAVE (.WAV)»: 20170124_103748_вх_№

При открытии аудиофайла «20170124_172913_вх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 24.01.2017 г. входящий звонок от абонентского номера: № (ИП ФИО20, в пользовании неустановленного лица (мужчина)) на абонентский №, находящейся в пользовании Кузнецова А.С.

Оптический диск «Verbatim CD-R» на внешней поверхности имеющий рукописную надпись, выполненную красителем чёрного цвета «СЕКРЕТНО. Рассекречено на основании постановления 00098680 заместителя начальника УМВД России по Оренбургской области от 02.11.2017 г.». содержащим папки: «2017-02-09, 2017-02-10, 2017-02-11, 2017-02-12, 2017-02-13, 2017-02-14, 2017-02-15, 2017-02-16, 2017-02-17, 2017-02-18, 2017-02-19, 2017-02-20, 2017-02-21, 2017-02-23, 2017-02-24, 2017-02-25, 2017-02-27, 2017-02-28, 2017-03-01, 2017-03-02, 2017-03-03, 2017-03-05, 2017-03-06, 2017-03-07, 2017-03-08, 2017-03-10, с аудиофайлами с расширением «WAVE (.WAV)».

Папка «2017-02-15» содержит 7 аудиофайлов с расширением «WAVE (.WAV)»: 20170215_103903_исх_№

При открытии аудиофайла «20170215_204111_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 15.02.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ФИО3, в пользовании Шумахер А.К.) от абонентского номера № находящегося в пользовании Кузнецова А.С.;

Папка «2017-03-01» содержащая 10 аудиофайлов с расширением «WAVE (.WAV)»: №

При открытии аудиофайла «20170301_174001_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 01.03.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ООО "Скартел", <адрес>, в пользовании неустановленного лица (мужчин)) от абонентского номера <данные изъяты>, находящегося в пользовании Кузнецова А.С.;

Папка «2017-03-07» содержащая 1 аудиофайл с расширением «WAVE (.WAV)» - 20170307_172830_исх_№

При открытии аудиофайла «20170307_172830_исх_<данные изъяты>» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 07.03.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ФИО21, в пользовании неустановленного лица (мужчин)) от абонентского номера <данные изъяты>, находящегося в пользовании Кузнецова А.С.;

Папка «2017-03-08» содержащая 1 аудиофайл с расширением «WAVE (.WAV)» 20170308_190807_вх_№.

При открытии аудиофайла «20170308_190807_вх_<данные изъяты>» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 08.03.2017 г. входящий звонок от абонентского номера: 9228084534 (ФИО22) на абонентский №, находящейся в пользовании Кузнецова А.С.;

Оптический диск «Verbatim CD-R» на внешней поверхности имеющий рукописную надпись, выполненную красителем чёрного цвета «СЕКРЕТНО. Рассекречено на основании постановления 00098679 заместителя начальника УМВД России по Оренбургской области от 02.11.2017 г.». содержащим папки: «2017-03-18, 2017-03-19, 2017-03-20, 2017-03-21, 2017-03-22, 2017-03-23, 2017-03-25, 2017-03-27, 2017-03-31, 2017-04-01, 2017-04-02, 2017-04-03, 2017-04-04, 2017-04-05, 2017-04-06, 2017-04-08, 2017-04-09, 2017-04-10, 2017-04-12, 2017-04-13, 2017-04-14, 2017-04-16,с аудиофайлами с расширением «WAVE (.WAV)».

Папка «2017-03-23» содержащая 2 аудиофайла с расширением «WAVE (.WAV)»: 20170323_123748_вх_№ №

При открытии аудиофайла «20170323_123748_вх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 23.03.2017 г. входящий звонок от абонентского номера: 9228084534 (ФИО22) на абонентский №, находящейся в пользовании Кузнецова А.С.;

Папка «2017-03-31» содержащая 1 аудиофайл с расширением «WAVE (.WAV)» 20170331_160744_вх_<данные изъяты>

При открытии аудиофайла «20170331_160744_вх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 31.03.2017 г. входящий звонок от абонентского номера: 9228084534 (ФИО22) на абонентский №, находящейся в пользовании Кузнецова А.С.;

Папка «2017-04-03» содержащая 6 аудиофайлов с расширением «WAVE (.WAV)»: 20170403_111723_исх_№

№ г. входящий звонок от абонентского номера: № (ФИО22) на абонентский №, находящейся в пользовании Кузнецова А.С.;

Оптический диск «Verbatim CD-R» на внешней поверхности имеющий рукописную надпись, выполненную красителем чёрного цвета «СЕКРЕТНО. Рассекречено на основании постановления 00098677 заместителя начальника УМВД России по Оренбургской области ФИО68 от 02.11.2017 г.». с папками: «2017-05-03, 2017-05-04, 2017-05-05, 2017-05-06, 2017-05-07, 2017-05-10, 2017-05-11, 2017-05-14, 2017-05-15, 2017-05-17, 2017-05-18, 2017-05-19, 2017-05-20, 2017-05-22, 2017-05-23, 2017-05-25, 2017-05-26, 2017-05-28, содержащими аудиофайлы с расширением «WAVE (.WAV)».

При открытии папки «2017-05-07» обнаружено 11 аудиофайлов с расширением «WAVE (.WAV)»: 20170507_135346_вх_№

№ г. исходящий звонок на абонентский № (ФИО22) от абонентского номера №, находящегося в пользовании Кузнецова А.С.;

При открытии аудиофайла «20170507_144551_исх_№» обнаружена аудиозапись телефонного разговора 07.05.2017 г. исходящий звонок на абонентский № (ФИО23) от абонентского номера №, находящегося в пользовании Кузнецова А.С

Вышеуказанные носители информации приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174, т. 4 л.д. 1, 2, 3-53, 54, 55, 56, 57, 58).

Протокол осмотра оптических дисков CD-R №, 00098672. 00098673, 00098674, 00098675, 00098676, 00098677, 00098678, 00098679, 00098680, 00098681, 00098682» с участием Кузнецовой Г.М., в ходе которого Кузнецова Г.М. пояснила, что все прослушанные голоса аббревиатура в стенограмме которых обозначена как «КАС» принадлежат Кузнецову Андрею Сергеевичу (т. 4 л.д. 101-143)

Протокол осмотра оптических дисков CD-R №, 00098672. 00098673, 00098674, 00098675, 00098676, 00098677, 00098678, 00098679, 00098680, 00098681, 00098682» с участием Свидетель №3, в ходе которого Свидетель №3 пояснила, что все прослушанные голоса аббревиатура в стенограмме которых обозначена как «КАС» принадлежат Кузнецову Андрею Сергеевичу, аббревиатура в стенограмме которых обозначена как «ЧИО» принадлежат Свидетель №4 (т. 4 л.д. 144-151).

Протокол осмотра оптических дисков CD-R №, 00098672. 00098673, 00098674, 00098675, 00098676, 00098677, 00098678, 00098679, 00098680, 00098681, 00098682» с участием Свидетель №9, в ходе которого Свидетель №9 пояснил, что все прослушанные голоса аббревиатура в стенограмме которых обозначена как «КАС» возможно принадлежат Кузнецову Андрею Сергеевичу, аббревиатура в стенограмме которых обозначена как «ШАК» возможно принадлежат Шумахеру Алексею Константиновичу (т. 4 л.д. 194-214).

Протокол осмотра оптических дисков CD-R №, 00098672. 00098673, 00098674, 00098675, 00098676, 00098677, 00098678, 00098679, 00098680, 00098681, 00098682» с участием Свидетель №4, в ходе которого Свидетель №4 пояснил, что все прослушанные голоса аббревиатура в стенограмме которых обозначена как «КАС» принадлежат Кузнецову Андрею Сергеевичу, аббревиатура в стенограмме которых обозначена как «ШАК» принадлежат Шумахеру Алексею Константиновичу, аббревиатура в стенограмме которых обозначена как «ЧИО» принадлежат ему (т. 4 л.д. 215-260).

Протокол осмотра оптических дисков CD-R №, 00098672. 00098673, 00098674, 00098675, 00098676, 00098677, 00098678, 00098679, 00098680, 00098681, 00098682» с участием Свидетель №13, в ходе которого Свидетель №13 пояснил, что все прослушанные голоса аббревиатура в стенограмме которых обозначена как «КАС» принадлежат Кузнецову Андрею Сергеевичу, аббревиатура в стенограмме которых обозначена как «АО» принадлежат ему (т. 5 л.д. 64-70).

Иной документ - Ответ на запрос АО «Киви Банк» по абонентским номерам: №, №, согласно которому абонентский № привязанный к электронному кошельку платежной системы «QIWI», зарегистрирован 05.04.2015г. на имя пользователя (ФИО при регистрации не указан). Карта № эмитированная ПАО Сбербанк на имя Потерпевший №3, 29.05.1963 г.р., привязана 15.01.2017 г., удалена 16.01.2017 г. данные сведения подтверждают факт хищения денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12 000 рублей принадлежащих Потерпевший №3;

Иной документ – Ответ на запрос АО «Киви Банк» по абонентскому номеру: №, согласно которому абонентский № привязан к электронному кошельку платежной системы «QIWI», зарегистрированный 09.11.2016 г., на имя пользователя (ФИО при регистрации не указан). Дата последнего входа 27.04.2017 г. IP регистрации: № последнего входа № Согласно собранным материалам уголовного дела № абонентский № находился в пользовании Кузнецова А.С. К счету № привязаны банковские карты сторонних банков, в том числе:

№ эмитированная ПАО Сбербанк на имя Потерпевший №6, 16.04.1988 г.р., привязана 22.01.2017 г., удалена ДД.ММ.ГГГГ, данные сведения подтверждают факт хищения средств 22.01.2017 г. в сумме 29 000 рублей принадлежащих Потерпевший №6 с указанной карты;

№ эмитированная ПАО Сбербанк на имя Потерпевший №4, 23.02.1968 г.р., привязана 15.03.2017 г., удалена 23.03.2017 г. Факт хищения денежных средств 15.03.2017 г. в сумме 6 500 рублей принадлежащих Потерпевший №4 с указанной карты;

№ххххх4543 эмитированная ПАО Сбербанк на имя Потерпевший №1, 09.07.1960 г.р., привязана 20.03.2017 г., удалена 23.03.2017 г. Факт хищения денежных средств 20.03.2017 г. в сумме 7 400 рублей принадлежащих Потерпевший №1 с указанной карты.

В ходе анализа выписки движения (входящие, исходящие платежи) денежных средств установлены следующие факты хищения денежных средств граждан с использованием электронного кошелька платежной системы «QIWI» с привязанным абонентским номером №:

Входящий платеж: 31.12.2016 г. в сумме 13 000 рублей с расчетного счета банковской карты № эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на расчетный счет электронного кошелька № (IP-адрес: № – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 31.12.2016 г. Кузнецовым А.С.).

Исходящий платеж: 31.12.2016 г. в сумме 12 400 рублей с расчетного счета электронного кошелька № на расчетный счет банковской карты №, эмитированной АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (IP-адрес: № – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 31.12.2016 г. Кузнецовым А.С.)(т. 5 л.д. 212-215);

Входящий платеж: 04.01.2017 г. в сумме 8 800 рублей с расчетного счета банковской карты № эмитированной ПАО Сбербанк на имя Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на расчетный счет электронного кошелька № (IP-адрес: № аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 04.01.2017 г. Кузнецовым А.С.).

Исходящий платеж: 04.01.2017 г. в сумме 8 500 рублей с расчетного счета электронного кошелька № на расчетный счет банковской карты № эмитированная ПАО "Сбербанк России" на имя Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (IP-адрес: № – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» ДД.ММ.ГГГГ Кузнецовым А.С.) (т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174, 216-225);

Входящий платеж: 15.01.2017 г. в сумме 12 000 рублей с расчетного счета банковской карты № эмитированной ПАО Сбербанк на имя Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на расчетный счет электронного кошелька № (IP-адрес: № – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 15.01.2017 г. Кузнецовым А.С.);

Исходящий платеж: 15.01.2017 г. в сумме 11 200 рублей с расчетного счета электронного кошелька № на расчетный счет банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк на имя Шумахера Алексея Константиновича, 27.11.1998 г.р. (IP-адрес: <адрес> аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 15.01.2017 г. Кузнецовым А.С.) (т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174, 216-225);

Входящий платеж: 20.01.2017 г. в сумме 15 000 рублей с расчетного счета банковской карты № эмитированной ПАО Сбербанк на имя Кузьмичёвой Потерпевший №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на расчетный счет электронного кошелька № (IP-адрес: <адрес> – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 20.01.2017 г. Шумахером А.К.);

Исходящий платеж: 20.01.2017 г. в сумме 14 500 рублей с расчетного счета электронного кошелька № на расчетный счет банковской карты № эмитированная 18.03.2016 года ПАО "Сбербанк России" на имя Шумахера Алексея Константиновича, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (IP-адрес: № – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 20.01.2017 г. Шумахером А.К.) (т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174, 257-262);

Входящий платеж: 22.01.2017 г. в сумме 29 000 рублей с расчетного счета банковской карты № эмитированной ПАО Сбербанк на имя Потерпевший №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на расчетный счет электронного кошелька №;

Исходящий платеж: 22.01.2017 г. в сумме 28 100 рублей с расчетного счета электронного кошелька № на расчетный счет банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк на имя Свидетель №5 (т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174, 232-233)

Входящий платеж: 15.03.2017 г. в сумме 6 500 рублей с расчетного счета банковской карты 4276 5500 2733 8089 эмитированной ПАО Сбербанк на имя Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на расчетный счет электронного кошелька № (IP-адрес: № – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 20.03.2017 г. Кузнецовым А.С.).

Исходящий платеж: 15.03.2017 г. в сумме 6 300 рублей с расчетного счета электронного кошелька № на расчетный счет банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк на имя Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (<адрес> – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 20.03.2017 г. Кузнецовым А.С.) (т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174, 232-233);

Входящий платеж: 20.03.2017 г. в сумме 7 400 рублей с расчетного счета банковской № эмитированной ПАО Сбербанк на имя Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на расчетный счет электронного кошелька № (IP-адрес: № – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 20.03.2017 г. Кузнецовым А.С.).

Исходящий платеж: 20.03.2017 г. в сумме 7 140 рублей с расчетного счета электронного кошелька № на расчетный счет банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк на имя Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (№ – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 20.03.2017 г. Кузнецовым А.С.) (т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174, 232-233);

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскных мероприятий проводимых в отношении Кузнецова А.С. от 02.11.2017 г., согласно которому в следственную часть СУ УМВД России по Оренбургской области предоставлены:

Иной документ - Ответ на запрос ООО «Вконтакте», согласно которому предоставлены оптические диски, содержащие информацию по аккаунтам «Даня Крылов», «Андрюха Кузнецов», в ходе анализа которых установлено:

1.Дата события: 31.12.2016 г. факт хищения денежных средств с банковской карты ФИО14 с использованием аккаунта «Даня Крылов»

Аккаунт «Даня Крылов»: <данные изъяты> Последнее посещение: ДД.ММ.ГГГГ в 07:47; IP-адрес последнего посещения: <данные изъяты>

Аккаунт «<данные изъяты>

Вывод: Идентичные IP-адреса по обоим аккаунтам: №

2. Дата события: 04.01.2017 г. факт хищения денежных средств с банковской карты ФИО69 с использованием аккаунта «Даня Крылов».

Аккаунт «<данные изъяты>

Аккаунт <данные изъяты>

Вывод: Идентичный IP-адрес по обоим аккаунтам: №

3. Дата события: 15.01.2017 г. факт хищения денежных средств с банковской карты Потерпевший №3 с использованием аккаунта «Даня Крылов».

Аккаунт «Даня Крылов»: http://vk.com/id212097024/ http://vk.com/kulov1997 (Даня Крылов); Email: apro.aproon@ yandex.ru; регистрация: ДД.ММ.ГГГГ в 18:40; IP-адрес регистрации: 5.166.176.87; Последнее посещение: ДД.ММ.ГГГГ в 07:47; IP-адрес последнего посещения: 92.49.156.123; сохраненные сведения о посещениях сайта с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по аккаунту «Даня Крылов», в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в 16:46:19; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:46:14; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:46:10; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:46:05; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:45:20; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:45:15; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:45:10; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:45:07; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:45:07; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:44:57; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:44:08; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:43:56; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:43:50; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:43:43; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:43:31; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:43:29; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:43:24; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:43:13; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:43:07; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:43:04; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:42:48; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:42:04; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:41:06; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:39:51; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:39:30; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:39:20; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:39:09; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:39:04; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:38:45; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:38:45; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:38:45; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:38:43; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:38:38; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:38:04; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:38:02; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:38:01; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:37:29; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:37:28; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 16:37:25; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:20:46; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:20:40; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:20:39; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:20:39; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:20:39; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:20:37; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:19:10; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:18:50; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:18:40; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:18:27; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:14:25; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:13:26; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:13:24; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:13:19; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:13:07; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:13:00; IP: 85.26.165.225 ДД.ММ.ГГГГ в 15:12:52; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:12:48; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:12:44; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:12:42; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:12:41; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:12:37; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:12:37; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:12:37; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:10:27; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:09:39; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:09:14; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:09:13; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:09:12; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:08:51; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:08:49; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:08:41; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:08:35; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:08:35; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:08:31; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:08:30; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:07:26; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:05:33; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:05:32; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:05:22; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:04:07; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:03:58; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:03:41; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:03:37; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:03:36; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:03:27; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:03:22; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:02:49; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:02:21; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:02:19; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 15:02:05; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 14:58:26; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 14:58:13; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 14:57:47; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 14:57:47; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 14:57:47; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 14:57:46; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 14:57:46; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 14:57:42; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 14:57:33; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 14:57:17; IP: 85.26.165.225.

Аккаунт «Андрюха Кузнецов»:Email: 79619082018; регистрация: ДД.ММ.ГГГГ в 20:35; IP-адрес регистрации: 85.26.165.191; последнее посещение: ДД.ММ.ГГГГ в 08:56; IP-адрес последнего посещения: 85.26.165.23; сохраненные сведения о посещениях сайта с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по аккаунту «Даня Крылов», в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в 20:01:36; IP: 85.26.234.168, ДД.ММ.ГГГГ в 20:00:34; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 13:44:47; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 13:44:46; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 13:19:43; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 13:19:43; IP: 85.26.165.225, ДД.ММ.ГГГГ в 08:00:23; IP: 85.26.165.225.

Вывод: Идентичный IP-адрес по обоим аккаунтам: №

4. Дата события: 20.01.2017 г. факт хищения денежных средств с банковской карты Потерпевший №9 с использованием аккаунта «Даня Крылов».

Аккаунт «Даня Крылов»: <данные изъяты>

Аккаунт <данные изъяты>

Вывод: Идентичные IP-адреса по обоим аккаунтам: №

5. Дата события: 22.01.2017 г. факт хищения денежных средств с банковской карты Потерпевший №6 с использованием аккаунта «Даня Крылов».

Аккаунт «Даня Крылов»: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в 21:40:25; IP: 85.26.164.0, ДД.ММ.ГГГГ в 11:42:48; IP: №

Аккаунт «Андрюха Кузнецов»:Email: <данные изъяты>

Вывод: Идентичные IP-адреса по обоим аккаунтам: №

6. Дата события: 15.03.2017 г. факт хищения денежных средств с банковской карты Потерпевший №4 с использованием аккаунта «Даня Крылов».

Аккаунт «Даня Крылов»: <данные изъяты>

Аккаунт «<данные изъяты>

Вывод: Идентичный IP-адрес по обоим аккаунтам: №

7. Дата события: 20.03.2017 г. факт хищения денежных средств с банковской карты Потерпевший №1 с использованием аккаунта «Даня Крылов»

Аккаунт «Даня Крылов»: <данные изъяты>

<данные изъяты>

Аккаунт «Андрюха Кузнецов»:Email: <данные изъяты>

<данные изъяты>

Вывод: Идентичные IP-адреса по обоим аккаунтам: №

8. Дата и событие: 20.01.2017 г. факт хищения денежных средств с банковской карты Потерпевший №9 с использованием аккаунта «Даня Крылов»,

Аккаунт «Леша ФИО79»: <данные изъяты>

Вывод: Идентичные IP-адреса при использовании электронного кошелька «QIWI» № при выводе денежных средств Потерпевший №9

Сообщение, согласно которому достоверно установлено, что: абонентский №, находился в пользовании Кузнецова А.С., привязан к аккаунту «<данные изъяты>» в социальной сети «Вконтакте»; абонентский №, находился в пользовании Шумахер А.К., привязан к аккаунту «Леша ФИО79, <адрес>» в социальной сети «Вконтакте» (т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174, т. 2 л.д. 11-21).

Постановление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскных мероприятий проводимых в отношении Кузнецова А.С., согласно которому СУ УМВД России по Оренбургской области получены сведения из ООО «Вконтакте»:

- № VK-<данные изъяты>.2017 г. - абонентский №, находящийся в пользовании Кузнецова А.С., привязан к аккаунту «Андрюха Кузнецов, <адрес>» в социальной сети «Вконтакте» - вышеуказанный аккаунт, а также абонентский номер при установленных фактах хищения не применялся (т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174, т. 2 л.д. 26-28).

-№ <данные изъяты> от 21.08.2017 г. - абонентский №, находящийся в пользовании Кузнецова А.С., привязан к аккаунту «Андрюха <адрес> в социальной сети «Вконтакте». Регистрация ДД.ММ.ГГГГ, IP регистрации № последнее посещение ДД.ММ.ГГГГ, IP последнего посещения: № - вышеуказанный аккаунт, а также абонентский номер при установленных фактах хищения не применялся (т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174, т. 2 л.д. 33-34).

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскных мероприятий проводимых в отношении Кузнецова А.С. от 02.11.2017 г., согласно которому СУ УМВД России по Оренбургской области получены сведения из ООО МФК «Честное слово» №-СЭБ от 24.01.2017 г. о том, что заемщиком Кузнецовым Андреем Сергеевичем, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с использованием абонентского номера № на сайте Общества создан личный кабинет, указаны контактные данные: адрес электронной почты: apro.aproon@yandex.ru, телефоны: №, №. Оформление заявки осуществлялось с IP-адреса № (т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174, т. 2 л.д. 82-84).

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскных мероприятий проводимых в отношении Кузнецова А.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому СУ УМВД России по Оренбургской области получены сведения из ПАО Сбербанк №Н-03-15/277412 от ДД.ММ.ГГГГ о сведениях по счету банковской карты №, согласно которым банковская карта № эмитированная 18.03.2016 года ПАО "Сбербанк России" на имя Шумахера Алексея Константиновича, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В ходе анализа выписки по расчетному счету вышеуказанной банковской карты установлено:

31.12.2016 г. зачисление денежных средств в сумме 3 800 рублей со счета банковской карты № эмитированной на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

31.12.2016 г. перевод денежных средств в сумме 3 800 рублей на расчетный счет вышеуказанной карты с расчетного счета банковской карты АО «Тинькофф Банк», что подтверждает факт хищения денежных средств с расчетного счета банковской карты № эмитированной на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (частичный вывод денежных средств);

01.01.2017 года в 00:38:01 денежные средства в сумме 1100 рублей были переведены на счет карты № эмитированной ПАО "Сбербанк России" на имя Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

01.01.2017 года 14:57:45 денежные средства в сумме 600 рублей переведены на счет банковской карты №, эмитированной на имя Свидетель №7 (паспорт №

02.01.2017 года в 02:51:58 денежные средства в сумме 1000 рублей переведены на счёт банковской карты №, эмитированной на имя Свидетель №11 (паспорт №

15.01.2017 г. зачисление денежных средств в сумме 11 200 рублей со счета электронного кошелька платежной системы «QIWI» № находящегося в пользовании Кузнецова А.С. (т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174).

15.01.2017 г. перевод денежных средств в сумме 11 200 рублей на расчетный счет вышеуказанной карты с расчетного счета платежной системы «VISA MONEY», что подтверждает факт хищения денежных средств с расчетного счета банковской карты № эмитированной на имя Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

20.01.2017 г. перевод денежных средств в сумме 14 500 рублей на расчетный счет вышеуказанной карты с расчетного счета платежной системы «VISA MONEY», что подтверждает факт хищения денежных средств с расчетного счета банковской карты № эмитированной на имя Кузьмичёва Потерпевший №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174, т. 2 л.д. 45-65).

В ходе анализа выписки движения денежных средств по вышеуказанному расчетному счету установлены следующие операции:

01.01.2017 г. перевод денежных средств в сумме 1 100 рублей на расчетный счет вышеуказанной карты с расчетного счета банковской карты №, эмитированной Шумахер А.К., что подтверждает факт хищения денежных средств с расчетного счета банковской № эмитированной на имя ФИО81 (Сизоненко) ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (частичный вывод денежных средств);

04.01.2017 г. перевод денежных средств в сумме 8 500 рублей на расчетный счет вышеуказанной карты с расчетного счета электронного кошелька №, находящегося в пользовании Шумахер А.К., что подтверждает факт хищения денежных средств с расчетного счета банковской карты № эмитированной на имя Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

04.01.2017 г. снятие наличных денежных средств в сумме 8 500 рублей с использованием банкомата ПАО Сбербанк АТМ 460236, расположенного по адресу: <адрес>.(т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174, т. 2 л.д. 72-81).

15.01.2017 г. перевод денежных средств в сумме 450 рублей на расчетный счет вышеуказанной карты с расчетного счета электронного кошелька №, находящегося в пользовании Шумахер А.К., что подтверждает факт хищения денежных средств с расчетного счета банковской карты № эмитированной на имя Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (частичный вывод денежных средств);

20.01.2017 г. перевод денежных средств в сумме 500 рублей на расчетный счет вышеуказанной карты с расчетного счета банковской карты №, эмитированной Шумахер А.К., что подтверждает факт хищения денежных средств с расчетного счета банковской карты № эмитированной на имя Кузьмичёвой Потерпевший №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (частичный вывод денежных средств).

Ответ на запрос ПАО Сбербанк № № от 10.10.2017 г. о представлении сведений по счету банковской карты №, согласно которому банковская карта №, эмитирована 26.09.2014 года на имя Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В ходе анализа выписки по расчетному счету вышеуказанной банковской карты установлено:

22.01.2017 г. зачисление денежных средств в сумме 28 100 рублей со счета электронного кошелька платежной системы «QIWI»,

22.01.2017 г. снятие денежных средств в сумме 28 000 рублей в банкомате ПАО Сбербанк АТМ 460236, по адресу: <адрес>(т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174, т. 2 л.д. 158-159).

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскных мероприятий проводимых в отношении Кузнецова А.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому СУ УМВД России по <адрес> получены сведения из ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что банковская карта № (40№) открыта ДД.ММ.ГГГГ Ульяновским ОСБ № на имя Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В ходе анализа выписки по расчетному счету установлено 15.01.2017 г. перечисление денежных средств в сумме 12 000 рублей на счет электронного кошелька платежной системы «QIWI» (т. 2 л.д. 173-206).

Иной документ – Ответ на запрос ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому банковская карта № (счет №) выпущена на имя Потерпевший №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 2 л.д. 173-206).

Иной документ – Ответ на запрос ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому банковская карта № оформлена на имя Потерпевший №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 2 л.д. 135).

Иной документ - Выписка по счету банковской карты № оформленной на имя Потерпевший №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно которой: 22.01.2017 г. перечисление денежных средств в общей сумме 29 000 рублей на расчетный счет платежной системы «QIWI» (т. 2 л.д. 173-206).

Иной документ – Ответ на запрос АО «Тинькофф Банк» № № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому представлены сведения по счету № банковской карты №, согласно которому банковская карта №, эмитирована на имя Свидетель №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В ходе анализа выписки по расчетному счету вышеуказанной карты установлено:

31.12.2016 г. зачисление денежных средств в сумме 12 400 рублей с расчетного счета платежной системы «QIWI»

01.01.2017 г. снятие наличных денежных средств в общей сумме 7 000 рублей в банкомате ПАО Сбербанк АТМ №, расположенном по адресу: <адрес>.

01.01.2017 г. снятие наличных денежных средств в общей сумме 2 000 рублей в банкомате ПАО Сбербанк АТМ №, расположенном по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных денежных средств в общей сумме 1 300 рублей в банкомате ПАО Сбербанк АТМ №, расположенном по адресу: <адрес> (т. 3 л.д. 197-215).

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскных мероприятий проводимых в отношении Кузнецова А.С. от 02.11.2017 г., согласно которому получены сведения из ПАО Сбербанк № № от 10.10.2017 г. согласно о счете банковской карты №, согласно которому банковская карта №, эмитирована 08.10.2015 года на имя Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В ходе анализа выписки по расчетному счету вышеуказанной банковской карты установлено:

15.03.2017 г. зачисление денежных средств в сумме 6 300 рублей с расчетного счета платежной системы «QIWI»

в период с 16.03.2017 г. по 20.03.2017 г. снятие денежных средств в сумме 6 500 рублей с использованием банкомата ПАО Сбербанк АТМ № расположенного по адресу: <адрес>(т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174, т. 2 л.д. 158-159)

Иной документ – Ответ на запрос ПАО Сбербанк № № от 23.01.2018 г., согласно которому банковская карта № оформлена на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Иной документ – Ответ на запрос ПАО Сбербанк № № от 23.01.2018 г., согласно которому банковская карта № оформлена на имя Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В ходе анализа выписки движения денежных средств по расчетному счету установлено перечисление денежных средств в сумме 8 800 рублей 04.01.2017 г. на счет электронного кошелька платежной системы «QIWI»(т. 2 л.д. 173-206).

Иной документ – Ответ на запрос ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому банковская карта № открыта на имя Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 1 л.д. 150-159, 160-165, 166-174).

Иной документ – Ответ на запрос АО «Киви Банк» по абонентскому номеру: №, согласно которому абонентский № привязан к электронному кошельку платежной системы «QIWI», зарегистрированный 09.11.2016 г., на имя зарегистрированного пользователя (ФИО при регистрации не указан). Дата последнего входа 27.04.2017 г. IP регистрации: № последнего входа № Абонентский № находился в пользовании Кузнецова А.С. К счету № привязаны банковские карты сторонних банков, в том числе: № эмитированная ПАО Сбербанк на имя Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., привязана 15.03.2017 г., удалена 23.03.2017 г.

Иной документ - Выписка по расчетному счету банковской карты № открытой на имя Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно которой 15.03.2017 г. перечисление денежных средств в сумме 6 500 рублей на расчетный счет платежной системы «QIWI»(т. 2 л.д. 173-206).

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскных мероприятий проводимых в отношении Кузнецова А.С. от 02.11.2017 г., согласно которому получены сведения из ПАО Сбербанк № от 08.09.2017 г. о сведениях банковской карты №, эмитированой на имя Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 2 л.д. 135)

Иной документ - Выписка по расчетному счету банковской карты №, эмитированной на имя Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 7 400 рублей на расчетный счет электронного кошелька платежной системы «QIWI» (т. 2 л.д. 173-206).

Иной документ - рапорт старшего следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по Оренбургской области капитана юстиции ФИО70 по анализу представленных результатов оперативно-розыскной деятельности, согласно которому установлено, что:

Абонентский № привязан к электронному кошельку платежной системы «QIWI», зарегистрированный 15.08.2016 г., на имя зарегистрированного пользователя (ФИО при регистрации не указан). Дата последнего входа ДД.ММ.ГГГГ IP регистрации№ IP последнего входа № Согласно собранным материалам уголовного дела № абонентский № находился в пользовании Шумахера А.К. К счету № привязаны банковские карты сторонних банков, в том числе:

№ эмитированная ПАО Сбербанк на имя Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., привязана 04.01.2017 г., удалена 13.01.2017 г.

№ эмитированная ПАО Сбербанк на имя эмитированная ДД.ММ.ГГГГ ПАО "Сбербанк России" на имя Шумахера Алексея Константиновича, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Привязанные карты платежной системы «QIWI» к счету № №

Входящий платеж: 31.12.2016 г. в сумме 13 000 рублей с расчетного счета банковской карты № эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на расчетный счет электронного кошелька № (IP-адрес: № аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 31.12.2016 г. Кузнецовым А.С.).

Исходящий платеж: 31.12.2016 г. в сумме 12 400 рублей с расчетного счета электронного кошелька № на расчетный счет банковской карты №, эмитированной АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (IP-адрес: № аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 31.12.2016 г. Кузнецовым А.С.)

Входящий платеж: 04.01.2017 г. в сумме 8 800 рублей с расчетного счета банковской карты № эмитированной ПАО Сбербанк на имя Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на расчетный счет электронного кошелька № (IP-адрес: № – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» ДД.ММ.ГГГГ Кузнецовым А.С.).

Исходящий платеж: 04.01.2016 г. в сумме 8 500 рублей с расчетного счета электронного кошелька № на расчетный счет банковской карты №, эмитированная ПАО "Сбербанк России" на имя Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (IP-адрес: № – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 04.01.2017 г. Кузнецовым А.С.)

Входящий платеж: 20.01.2017 г. в сумме 15 000 рублей с расчетного счета банковской карты № эмитированной ПАО Сбербанк на имя ФИО91 Потерпевший №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на расчетный счет электронного кошелька № (IP-адрес: № – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» ДД.ММ.ГГГГ Шумахером А.К.).

Исходящий платеж: 20.01.2016 г. в сумме 14 500 рублей с расчетного счета электронного кошелька № на расчетный счет банковской карты № эмитированная ДД.ММ.ГГГГ ПАО "Сбербанк России" на имя Шумахера Алексея Константиновича, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (IP-адрес: № – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» ДД.ММ.ГГГГ Шумахером А.К.).

Абонентский № привязан к электронному кошельку платежной системы «QIWI», зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ, на имя зарегистрированного пользователя (ФИО при регистрации не указан). Дата последнего входа ДД.ММ.ГГГГ IP регистрации: № IP последнего входа № Согласно собранным материалам уголовного дела № абонентский № находился в пользовании Шумахер А.К. К счету № привязаны банковские карты сторонних банков, в том числе:

№ эмитированная ПАО Сбербанк на имя Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., привязана ДД.ММ.ГГГГ, удалена 16.01.2017 г.

Входящий платеж: 15.01.2017 г. в сумме 12 000 рублей с расчетного счета банковской карты 4276 6900 1187 9712 эмитированной ПАО Сбербанк на имя Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на расчетный счет электронного кошелька № (IP-адрес№ – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 15.01.2017 г. Кузнецовым А.С.).

Исходящий платеж: 15.01.2017 г. в сумме 11 200 рублей с расчетного счета электронного кошелька № на расчетный счет банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк на имя Шумахера Алексея Константиновича, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (IP-адрес: № – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 15.01.2017 г. Кузнецовым А.С.).

Абонентский № привязан к электронному кошельку платежной системы «QIWI», зарегистрированный 09.11.2016 г., на имя зарегистрированного пользователя (ФИО при регистрации не указан). Дата последнего входа ДД.ММ.ГГГГ IP регистрации: № входа № Согласно собранным материалам уголовного дела № абонентский № находился в пользовании Кузнецова А.С. К счету № привязаны банковские карты сторонних банков, в том числе:

№ эмитированная ПАО Сбербанк на имя Свидетель №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., привязана 29.03.2017 г., удалена 03.04.2017 г.

№ эмитированная ПАО Сбербанк на имя Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., привязана 20.03.2017 г., удалена 23.03.2017 г.

№ эмитированная ПАО Сбербанк на имя Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., привязана 15.03.2017г., удалена ДД.ММ.ГГГГ

№ эмитированная ПАО Сбербанк на имя Потерпевший №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., привязана 22.01.2017г., удалена 23.03.2017г.

Привязанные карты платежной системы «QIWI» к счету № №

Входящий платеж: 15.03.2017 г. в сумме 6 500 рублей с расчетного счета банковской карты № эмитированной ПАО Сбербанк на имя Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на расчетный счет электронного кошелька № (IP-адрес: № аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» ДД.ММ.ГГГГ Кузнецовым А.С.).

Исходящий платеж: 15.03.2017 г. в сумме 6 300 рублей с расчетного счета электронного кошелька № на расчетный счет банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк на имя Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (IP-адрес№ – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» ДД.ММ.ГГГГ Кузнецовым А.С.).

Входящий платеж: 20.03.2017 г. в сумме 7 400 рублей с расчетного счета банковской карты № эмитированной ПАО Сбербанк на имя Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на расчетный счет электронного кошелька № (IP-адрес: № – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 20.03.2017 г. Кузнецовым А.С.).

Исходящий платеж: 20.03.2017 г. в сумме 7 140 рублей с расчетного счета электронного кошелька № на расчетный счет банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк на имя Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (IP-№ – аналогичный адрес при посещении социальных сетей «Вконтакте» 20.03.2017 г. Кузнецовым А.С.).

Иной документ - детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № находящемуся в пользовании ФИО7, исходя из которой установлено дата, время и номера входящих и исходящих звонков и СМС извещений. (том 1 л.д. 137-141);

Иные документы – квитанции о перечислении денежных средств, из которых установлено, что подсудимый - гражданский ответчик Шумахер А.К. возместил в добровольном порядке потерпевшим – гражданским истцам ущерб причиненный преступлениями: Потерпевший №3 в размере 12000 рублей, Потерпевший №9 в размере 7 500 рублей, ФИО71 в размере 8 400 рублей (т. 7 л.д. 285).

Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов № 2950 от 16.11.2017 года, Кузнецов А.С. хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным расстройством психической деятельности не страдал и не страдает. На момент инкриминируемых противоправных деяний, как следует из представленных материалов уголовного дела и со слов подэкспертного, находился вне какого-либо временного психического расстройства, при этом был в непомрачениом сознании, не отмечалось психотических расстройств, сохранял ориентировку в окружающем, действовал целенаправленно, помнит о случившемся, а потому как в исследуемой ситуации, так и в настоящее время не лишен возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Признаков отставания в психическом развитии, не связанных с психическим расстройством у Кузнецова А.С. не выявляется. Психическое развитие подэкспертного находится в границах его возрастного периода. По I уровню своего психического развития он не лишен был возможности правильно понимать осознавать фактический характер и значение совершаемых ею действий, руководить ими, давать о них правильные показания. К индивидуально-психологическим особенностям личности подэкспертного относятся признаки активности позиции, целеустремленности и настойчивости в достижении цели, общительности, коммуникабельности, с наличием у него организаторских способностей и склонности к доминирующей позиции в социуме, его самостоятельности, независимости в выборе решений, постоянным стремлением к самоутверждающей позиции, уверенности и определенной самоуверенности, решительности, его высоком уровне эмоциональности, но умением сдерживать свои эмоции, в связи с хорошим интеллектуальным самоконтролем над эмоционально-поведенческими реакциями, при сохранении у него недостаточно развитого чувства ответственности, склонности к субъективно оправданному риску, умением брать ответственность на себя, - которые могли найти отражение в его поведении в исследуемой конкретной ситуации, с последующим самоанализом своего поведения, сожалением по поводу содеянного им.

Проанализировав поведение Кузнецова А.С. и Шумахера А.К. в ходе совершения преступлений, после их совершения, а также их поведение в судебном заседании, с учетом выводов, сделанных судебно-психиатрической комиссией экспертов в заключении № 2950 от 16.11.2017 года, суд не видит оснований сомневаться во вменяемости подсудимых Кузнецова А.С. и Шумахера А.К.

Допросив свидетелей Свидетель №8, Свидетель №7, Свидетель №11, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №13, Свидетель №5, ФИО3, Свидетель №14, ФИО64, огласив показания не явившихся в судебное заседание потерпевших ФИО14, Потерпевший №5, Потерпевший №3, Потерпевший №9, Потерпевший №6, Потерпевший №4, Потерпевший №1, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №4, Свидетель №10, Свидетель №9, Свидетель №12, данные ими на стадии предварительного следствия, огласив показания Шумахера А.К., данные им в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия, исследовав все представленные сторонами доказательства по делу в их совокупности, оценив в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд соглашается с позицией государственного обвинителя и приходит к выводу о том, что доказана:

виновность Кузнецова А.С. в совершении шести мошенничеств с причинением значительного ущерба гражданину;

виновность Кузнецова А.С. и Шумахера А.К. в совершении одного мошенничества группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

виновность Шумахера А.К. в совершении двух пособничеств в мошенничестве, с причинением значительного ущерба гражданину.

Виновность подсудимых Кузнецова А.С. и Шумахера А.К. в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, которые соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, а в своей совокупности суд признает их достаточными для разрешения уголовного дела и вынесения обвинительного приговора.

Суд рассматривает достоверными, оглашенные в судебном заседании показания Шумахера А.К., данные им в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия с участием защитника, а также оглашенные в судебном заседании показания, данные в ходе предварительного следствия потерпевшими Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №3, Потерпевший №9, Потерпевший №6, Потерпевший №4, Потерпевший №1, не явившимися в судебное заседание, поскольку они укладываются в общую картину произошедших событий и не противоречат друг другу, а также согласуются с письменными доказательствами по делу.

По тем же основаниям суд рассматривает достоверными полученные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании показания: не явившихся в судебное заседание свидетелей Свидетель №4, Свидетель №9, Свидетель №12, Свидетель №1; отказавшихся от дачи показаний в отношении близких родственников в соответствии со ст. 51 Конституции РФ свидетелей Свидетель №10, ФИО3, Кузнецовой Г.М.; оглашенные показания свидетелей ФИО64, Свидетель №3, Свидетель №13, Свидетель №5, Свидетель №6, в связи с наличием существенных противоречий в их показаниях, данных на стадии предварительного следствия и в судебном заседании.

Суд критически оценивает данные в судебном заседании показания свидетелей ФИО64, Свидетель №3, Свидетель №13, Свидетель №5, Свидетель №6, которые показали, что не помнят всех обстоятельств по существу дела, однако после оглашения ранее данных ими на следствии показаний, они подтвердили их в полном объеме, сославшись на то, что с момента событий прошло много времени и на момент дачи показаний в судебном заседании они не вполне помнят все обстоятельства. Исходя из чего, суд оценивает достоверными показания свидетелей ФИО64, Свидетель №3, Свидетель №13, Свидетель №5, Свидетель №6, данные ими на следствии и оглашенные в судебном заседании, поскольку они укладываются в общую картину произошедших событий и не противоречат друг другу, а также согласуются с письменными доказательствами по делу.

По эпизоду в отношении Потерпевший №2: действия Кузнецова А.С. суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину; действия Шумахера А.К. суд квалифицирует по ч. 5 ст. 33 - ч. 2 ст. 159 УК РФ как пособничество в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину.

По эпизоду в отношении Потерпевший №5 действия Кузнецова А.С. суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

По эпизоду в отношении Потерпевший №3: действия Кузнецова А.С. суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину; действия Шумахера А.К. суд квалифицирует по ч. 5 ст. 33 - ч. 2 ст. 159 УК РФ как пособничество в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину.

По эпизоду в отношении Потерпевший №9 действия Кузнецова А.С. и Шумахера А.К. суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

По эпизоду в отношении Потерпевший №6 действия Кузнецова А.С. суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

По эпизоду в отношении Потерпевший №4 действия Кузнецова А.С. суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

По эпизоду в отношении Потерпевший №1 действия Кузнецова А.С. суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Размер ущерба по каждому из эпизодов совершенных преступлений установлен на основании показаний потерпевших, подтверждается согласующимися между собой письменными доказательствами (банковскими документами о произведенных денежных переводах, скриншотами переписок в социальной сети «ВКонтакте»), а также с совокупностью иных исследованных судом доказательств.

Судом с участием сторон исследовался вопрос о наличии обязательного для состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, признака «причинения значительного ущерба» потерпевшим.

В соответствии с п. 2 примечания к ст. 158 УК РФ значительный ущерб гражданину определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее 5000 рублей. При квалификации действий лица по признаку значительного ущерба, следует руководствоваться указанным примечанием, а также учитывать имущественное положение потерпевшего, стоимость похищенного и его значимость для потерпевшего, совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство и другие обстоятельства. Выводы суда о том, что причиненный потерпевшему ущерб является значительным, должны быть мотивированы в приговоре.

Суду стороной обвинения представлены достоверные доказательства тому, что материальный ущерб причинен потерпевшим Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №3, Потерпевший №9, Потерпевший №6, Потерпевший №4, Потерпевший №1 в значительном размере, а именно: оглашенные в судебном заседании показания потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №3, Потерпевший №9, Потерпевший №6, Потерпевший №4, Потерпевший №1, не доверять которым у суда нет оснований, а также письменные документы, подтверждающие имущественное положение потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №3, Потерпевший №9, Потерпевший №6, Потерпевший №4, Потерпевший №1, значимость похищенных денежных сумм для потерпевших, совокупный доход членов их семей.

Исходя из изложенного квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» по всем эпизодам совершенных мошенничеств нашел свое подтверждение.

По эпизоду в отношении Потерпевший №9 в действиях Кузнецова А.С. и Шумахера А.К. судом установлен квалифицирующий признак преступления - «группой лиц по предварительному сговору», что подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств: оглашенными показаниями Шумахера А.К. и письменными доказательствами.

При назначении наказания подсудимым Кузнецову А.С. и Шумахеру А.К. в соответствии со ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, сведения о личности подсудимых, наличие и(или) отсутствие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Подсудимый Кузнецов А.С., будучи судимым Переволоцким районным судом Оренбургской области 06.12.2016 года, а также Александровским районным судом Оренбургской области 19.12.2016 года, совершил преступления, которые в соответствии со ст. 15 УК РФ отнесены к категории преступлений средней тяжести. По эпизодам совершения преступлений в отношении Потерпевший №4, Потерпевший №1 в действиях Кузнецова А.С. имеет место рецидив преступлений.

Кузнецов А.С. себя виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, по всем эпизодам обвинения не признал, материальный ущерб, причиненный преступлениями потерпевшим Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №3, Потерпевший №9, Потерпевший №6, Потерпевший №4, Потерпевший №1 им не возмещен, требования гражданских исков не признал.

Изучение данных о личности Кузнецова А.С. показало, что он имеет постоянное место жительства – проживает совместно с матерью в неполной семье, по месту жительства характеризуется с положительной стороны, в браке не состоит, детей, иждивенцев не имеет, не трудоустроен, не обучается, постоянного источника дохода не имеет, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, согласно представленным суду сведениям хроническими заболеваниями не страдает.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Кузнецову А.С. в соответствии со ст. 61 УК РФ, по всем эпизодам совершенных им преступлений, суд рассматривает положительные характеристики по месту жительства главой сельсовета и односельчанами.

Обстоятельствами, отягчающими наказание Кузнецову А.С. по эпизодам совершения мошенничеств в отношении Потерпевший №4, Потерпевший №1, суд рассматривает рецидив преступлений.

При этом обстоятельств, отягчающих наказание Кузнецову А.С., по эпизодам совершенных мошенничеств в отношении Потерпевший №2; в отношении Потерпевший №5; в отношении Потерпевший №3; в отношении Потерпевший №9; в отношении ФИО72, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

С учётом фактических обстоятельств совершения преступлений, степени их общественной опасности, а также данных, характеризующих личность подсудимого Кузнецова А.С., суд не находит оснований для изменения категории по всем эпизодам преступлений на менее тяжкую согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных Кузнецовым А.С. преступлений, личность виновного, наличие по всем эпизодам преступлений смягчающего наказание обстоятельства, наличие отягчающих наказание обстоятельств – рецидива преступлений по эпизодам совершения мошенничеств в отношении Потерпевший №4, Потерпевший №1, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств по эпизодам совершения мошенничеств в отношении Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №3; Потерпевший №9; ФИО72, приходит к выводу о необходимости назначения Кузнецову А.С. по всем эпизодам совершенных преступлений основного наказания в виде лишения свободы в сочетании с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы.

Цели наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ, будут достигнуты путем исполнения указанных видов наказания, оснований для применения положений ст. ст. 64, 73 УК РФ судом не установлено.

Согласно ч. 2 ст. 68 УК РФ срок наказания при рецидиве преступлений по эпизодам совершения мошенничеств в отношении Потерпевший №4, Потерпевший №1 не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

В соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, он постановляет заменить осужденному наказание в виде лишения свободы принудительными работами.

Суд, поставив означенный вопрос на обсуждение сторон, приходит к выводу о невозможности исправления Кузнецова А.С. без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.

На основании п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы подсудимому Кузнецову А.С. судом назначается в исправительной колонии строгого режима. Каких-либо данных, свидетельствующих о наличии у Кузнецова А.С. заболеваний, препятствующих его содержанию в условиях изоляции от общества, в материалах уголовного дела не имеется и в судебном заседании суду не представлено.

Подсудимый Шумахер А.К. впервые совершил три преступления, которые в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории преступлений средней тяжести.

Изучение данных о личности Шумахера А.К. показало, что он имеет постоянное место жительства, проживает в семье родителей, в браке не состоит, детей и иждивенцев не имеет, не трудоустроен, постоянного источника дохода не имеет, 19.04.2018 года уволен в запас по окончании срочной службы в рядах РА, характеризуется по месту жительства и односельчанами с положительной стороны, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Шумахеру А.К. в соответствии со ст. 61 УК РФ, по всем эпизодам совершенных им преступлений суд рассматривает: полное признание им своей вины; деятельное раскаяние в содеянном, выразившееся в: активном способствовании раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, добровольном возмещении имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, и признании исковых требований гражданских исков; положительные характеристики по месту жительства главой сельсовета и односельчанами.

Обстоятельств, отягчающих наказание Шумахеру А.К., в соответствии со ст. 63 УК РФ, по делу судом не установлено.

Согласно ч. 1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Суд, установив смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. HYPERLINK "file:///Z:\\Папка%20для%20обмена\\Карякин%20Е.А\\уголовные\\НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ\\ФИО79,%20Кузнецов%20НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ\\Приговор%20правленный.doc" \l "sub_6110#sub_6110" «и, к» части первой статьи 61 УК РФ – «активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления», «добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений», при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств применяет в отношении Шумахера А.К. по всем эпизодам совершенных им преступлений положение ч. 1 ст. 62 УК РФ о том, что срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

С учётом фактических обстоятельств совершения преступления, степени его общественной опасности, а также данных, характеризующих личность подсудимого Шумахера А.К., суд не усматривает оснований изменить категорию по всем эпизодам совершенных преступлений на менее тяжкую согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, дающих право при назначении осужденному Шумахеру А.К. наказания на применение положений ст. 64, ст. 73 УК РФ, судом не установлено.

С учётом изложенного, суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных Шумахером А.К. преступлений, личность виновного, условий жизни его семьи, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому Шумахеру А.К. наказания в виде обязательных работ. По мнению суда, данный вид наказания будет способствовать исправлению подсудимого, суд считает невозможным назначение Шумахеру А.К. более мягкого наказания – в виде штрафа в связи с отсутствием трудоустройства и иного законного источника дохода у виновного.

Цели наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ, будут достигнуты путем исполнения указанного вида наказания.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных Кузнецовым А.С. и Шумахером А.К. преступлений, данных о личности виновных, совершивших преступления в возрасте от восемнадцати до двадцати лет, а также отсутствия по делу исключительных обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности совершенных преступлений, суд не находит оснований для применения в отношении Кузнецова А.С. и Шумахера А.К. положений ст. 96 УК РФ.

В ходе предварительного следствия гражданскими истцами Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №3, Потерпевший №9, Потерпевший №6, Потерпевший №4, Потерпевший №1 предъявлены гражданские иски о взыскании денежных сумм материального ущерба, причиненного преступлениями, постановлениями следователя Кузнецов А.С., Шумахер А.К. привлечены в качестве гражданских ответчиков с разъяснением им соответствующих прав.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 309 УПК РФ суд при постановлении приговора принимает решение по предъявленному гражданскому иску.

При разрешении в приговоре вопросов, связанных с гражданским иском, суд обязан привести мотивы, обосновывающие полное или частичное удовлетворение иска либо отказ в нем, указать с приведением соответствующих расчетов размеры, в которых удовлетворены требования истца, и закон, на основании которого разрешен гражданский иск. При удовлетворении гражданского иска, предъявленного к нескольким подсудимым, в приговоре надлежит указать, какие конкретно суммы подлежат взысканию с них солидарно и какие - в долевом порядке.

Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Так, по эпизоду мошенничества в период времени с 31.12.2016 г. по 02.01.2017г. в отношении Потерпевший №2 последней заявлен гражданский иск о взыскании с виновных в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежной суммы в размере 16 800 рублей. Гражданский ответчик Кузнецов А.С. исковые требования Сизоненко И.В. не признал, гражданский ответчик Шумахер А.К. исковые требования признал в полном объеме, суду пояснил, что он возместил Сизоненко И.В. причиненный преступлением ущерб в добровольном порядке до начала судебного заседания частично - в сумме 8 400 рублей, данное обстоятельство подтверждается квитанцией (т. 7 л.д. 285). Исковые требования Потерпевший №2 к Кузнецову А.С., Шумахеру А.К. подлежат частичному удовлетворению – в размере 8 400 рублей, данная денежная сумма подлежит солидарному взысканию с гражданских ответчиков.

По эпизоду мошенничества от 04.01.2017г. в отношении Потерпевший №5 последней заявлен гражданский иск о взыскании с Кузнецова А.С. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением денежной суммы в размере 8 800 рублей, гражданский ответчик Кузнецов А.С. исковые требования не признал в полном объеме. Исковые требования Потерпевший №5 к Кузнецову А.С. подлежат полному удовлетворению.

По эпизоду мошенничества от 15.01.2017 г. в отношении Потерпевший №3 последним заявлен гражданский иск о взыскании с виновных в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежной суммы в размере 12 000 рублей, гражданский ответчик Кузнецов А.С. исковые требования Потерпевший №3 не признал, гражданский ответчик Шумахер А.К. суду пояснил, что ущерб Потерпевший №3 он в полном объеме возместил ущерб до начала судебного заседания в добровольном порядке, данное обстоятельство подтверждено квитанциями, приобщенными к материалам дела (т.7 л.д. 285). Исковые требования Потерпевший №3 к Кузнецову А.С., Шумахеру А.К. надлежит оставить без удовлетворения.

По эпизоду мошенничества от 20.01.2017 г. в отношении Потерпевший №9 последней заявлен гражданский иск о взыскании с виновных в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежной суммы в размере 15 000 рублей, гражданский ответчик Кузнецов А.С. исковые требования Потерпевший №9 не признал, гражданский ответчик Шумахер А.К. исковые требования признал в полном объеме, суду пояснил, что ущерб Потерпевший №9 он возместил в добровольном порядке до начала судебного заседания частично – в размере 7 500 рублей, данное обстоятельство подтверждено квитанцией (т.7 л.д. 285). Исковые требования Потерпевший №9 к Кузнецову А.С., Шумахеру А.К. подлежат частичному удовлетворению – в размере 7 500 рублей, данная денежная сумма подлежит солидарному взысканию с гражданских ответчиков.

По эпизоду мошенничества от 22.01.2017 г. в отношении Потерпевший №6 последней заявлен гражданский иск о взыскании с Кузнецова А.С. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением денежной суммы в размере 29 000 рублей, гражданский ответчик Кузнецов А.С. исковые требования не признал в полном объеме. Исковые требования Потерпевший №6 к Кузнецову А.С. подлежат полному удовлетворению.

По эпизоду мошенничества в период времени с 15.03.2017 г. по 20.03.2017 г. в отношении Потерпевший №4 последней заявлен гражданский иск о взыскании с Кузнецова А.С. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением денежной суммы в размере 6 500 рублей, гражданский ответчик Кузнецов А.С. исковые требования не признал в полном объеме. Исковые требования Потерпевший №4 к Кузнецову А.С. подлежат полному удовлетворению.

По эпизоду мошенничества от 20.03.2017г. в отношении Потерпевший №1 последним заявлен гражданский иск о взыскании с Кузнецова А.С. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением денежной суммы в размере 6 500 рублей, гражданский ответчик Кузнецов А.С. исковые требования не признал в полном объеме. Исковые требования Потерпевший №1 к Кузнецову А.С. подлежат полному удовлетворению.

В ходе расследования уголовного дела согласно постановлениям суда наложен арест на следующее имущество:

автомобиль ВАЗ-21093, 2000 года выпуска, государственный регистрационный знак: С 433 ВР 56 RUS, VIN: ХТА21093012817108, стоимостью 50 000 рублей; сотовый телефон: «highscreen», модель: «Spark 2», стоимостью 3 490 рублей; смартфон «IPhone 4», модель: А1387, стоимостью 13 990 рублей; модем оператора сотовой связи ПАО «Билайн, стоимостью 2 590 рублей; модем оператора сотовой связи ПАО «МТС», стоимостью 1 050 рублей, принадлежащие Кузнецову Андрею Сергеевичу;

ноутбук «Asus X551», номер модели: «ATHEROS/AR5B225», серийный номер: DAN0CX221222415, стоимостью 16 090 рублей, принадлежащий Свидетель №9;

ноутбук «Asus X54C», серийный №G29N005701, стоимостью 25 900 рублей, принадлежащий Свидетель №2.

Конфискация имущества, принадлежащего на праве собственности подсудимым, рассматривается в качестве специальной публично-правовой меры, содержание которой заключается в осуществляемом в судебном порядке принудительном лишении виновного вопреки его воле, права собственности на имущество, связанное с совершением преступления, и безвозмездном его обращении в собственность государства. При решении вопроса о конфискации орудий, оборудования или иных средств совершения преступления на основании пункта "г" части 1 статьи 104.1 УК РФ суду необходимо установить факт того, что такое имущество находится в собственности обвиняемого.

Согласно ст. 104.3 УК РФ при решении вопроса о конфискации имущества в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу, в том числе за счет имущества, подлежащего конфискации. При отсутствии у виновного иного имущества, на которое может быть обращено взыскание, из его стоимости возмещается вред, причиненный законному владельцу, а оставшаяся часть обращается в доход государства.

Исходя из изложенного, принадлежащее Кузнецову А.С. на праве собственности имущество: автомобиль ВАЗ-21093, 2000 года выпуска, государственный регистрационный знак: С433ВР56RUS, VIN: ХТА21093012817108, стоимостью 50 000 рублей; сотовый телефон: «highscreen», модель: «Spark 2», стоимостью 3 490 рублей; смартфон «IPhone 4», модель: А1387, стоимостью 13 990 рублей; модем оператора сотовой связи ПАО «Билайн, стоимостью 2 590 рублей; модем оператора сотовой связи ПАО «МТС», стоимостью 1 050 рублей – подлежит передаче для реализации в целях погашения причиненного гражданским истцам ущерба, присужденного по гражданским искам в порядке обращения взыскания.

Ноутбук «Asus X551», номер модели: «ATHEROS/AR5B225», серийный номер: DAN0CX221222415, стоимостью 16 090 рублей, принадлежащий Свидетель №9; ноутбук «Asus X54C», серийный №G29N005701, стоимостью 25 900 рублей, сотовый телефон: «NOKIA», модель: 501, IMEI 1<адрес> принадлежащие Свидетель №2, не являются имуществом, находящимся в собственности подсудимых Кузнецова А.С., Свидетель №9, в связи с чем конфискации не подлежит.

Судьбу вещественных доказательств по делу надлежит определить согласно требованиям ст. 81 УПК РФ.

Вопрос о процессуальных издержках разрешен отдельными постановлениями.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Кузнецова Андрея Сергеевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении Потерпевший №2) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с ограничением свободы на срок 6 месяцев;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении Потерпевший №5) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год с ограничением свободы на срок 6 месяцев;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении Потерпевший №3) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с ограничением свободы на срок 6 месяцев;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении Потерпевший №9) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с ограничением свободы на срок 6 месяцев;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении Потерпевший №6) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 9 (девять) месяцев с ограничением свободы на срок 6 месяцев;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении Потерпевший №4) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 3 (три) месяца с ограничением свободы на срок 6 месяцев;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении Потерпевший №1) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 3 (три) месяца с ограничением свободы на срок 6 месяцев.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить Кузнецову А.С. наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев;

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Александровского районного суда Оренбургской области от 06.04.2018 года в виде двух лет шести месяцев лишения свободы, окончательно назначить Кузнецову А.С. наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима.

На основании ч. 1 ст. 53 УК РФ установить Кузнецову Андрею Сергеевичу следующие ограничения свободы: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в период времени с 22 часов до 06 часов, не выезжать за пределы территории муниципального образования, в котором осужденный будет проживать после отбытия основного наказания; не посещать места проведения массовых мероприятий и не участвовать в них, а именно места досуга, места общественного питания, в которых разрешено потребление алкогольной продукции; не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Обязать Кузнецова Андрея Сергеевича являться два раза в месяц для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы.

Срок отбывания наказания осужденному Кузнецову А.С. исчислять с 12 июля 2018 года. Зачесть в срок отбывания наказания время нахождения Кузнецова А.С. под стражей по приговору Александровского районного суда Оренбургской области от 06.04.2018 года с 29.10.2017 года по 11.07.2018 года.

Меру пресечения в отношении Кузнецова Андрея Сергеевича - не избирать.

Шумахера Алексея Константиновича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 5 ст. 33 - ч. 2 ст. 159, ч. 5 ст. 33 - ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении Потерпевший №9) в виде обязательных работ на срок 350 (триста пятьдесят) часов;

- по ч. 5 ст. 33 - ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении Потерпевший №2) в виде обязательных работ на срок 300 (триста) часов;

- по ч. 5 ст. 33 - ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении Потерпевший №3) в виде обязательных работ на срок 300 (триста) часов.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний, окончательно назначить Шумахеру А.К. наказание в виде обязательных работ на срок 450 (четыреста пятьдесят) часов.

Меру пресечения Шумахеру Алексею Константиновичу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Исковые требования Потерпевший №2 к Кузнецову А.С., Шумахеру А.К. удовлетворить частично.

Взыскать солидарно с Кузнецова Андрея Сергеевича, Шумахера Алексея Константиновича в пользу Потерпевший №2, в счет возмещение материального ущерба, причиненного преступлением 8 400 (восемь тысяч четыреста) рублей, в удовлетворении остальной части иска отказать.

Исковые требования Потерпевший №5 к Кузнецову А.С. удовлетворить.

Взыскать с Кузнецова Андрея Сергеевича, в пользу Потерпевший №5, в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 8 800 (восемь тысяч восемьсот) рублей.

В удовлетворении исковых требований Потерпевший №3 к Кузнецову Андрею Сергеевичу, Шумахеру Алексею Константиновичу отказать ввиду добровольного исполнения исковых требований.

Исковые требования Потерпевший №9 к Кузнецову А.С., Шумахеру А.К. удовлетворить частично.

Взыскать солидарно с Кузнецова Андрея Сергеевича, Шумахера Алексея Константиновича в пользу Потерпевший №9 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей, в удовлетворении остальной части иска отказать.

Исковые требования Потерпевший №6 к Кузнецову А.С. удовлетворить

Взыскать с Кузнецова Андрея Сергеевича в пользу Потерпевший №6 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 29 000 (двадцать девять тысяч) рублей.

Исковые требования Потерпевший №4 к Кузнецову А.С. удовлетворить

Взыскать с Кузнецова Андрея Сергеевича в пользу Потерпевший №4 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей.

Исковые требования Потерпевший №1 к Кузнецову А.С. удовлетворить

Взыскать с Кузнецова Андрея Сергеевича в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 7 400 (семь тысяч четыреста) рублей.

Вещественные доказательства по делу: оптические диски с инвентарными номерами: №, №, №, №, содержащие результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Кузнецова А.С., оптический диск «Verbatim CD-R», представленный ПАО Мегафон, содержащий детализации телефонных соединений, оптический диск «CD-R SmartTrack», представленный ПАО Вымпелком, содержащий детализации телефонных соединений, оптический диск «DVD-R SmartTrack» представленный ПАО МТС, содержащий детализации телефонных соединений, чек ИП «ФИО66» о пополнении счета абонентского номера ПАО «Мегафон» № на сумму 100 рублей от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при уголовном деле; сотовый телефон: «NOKIA», модель: 501, IMEI 1: № – возвратить по принадлежности законному владельцу Свидетель №2; ноутбук «Asus X551», номер модели: «№ - возвратить по принадлежности законному владельцу Свидетель №9; ноутбук «Asus X54C», серийный №, стоимостью 25 900 рублей – возвратить по принадлежности законному владельцу Свидетель №2; сим-карту оператора сотовой связи ПАО «Билайн», №d, сим-карту оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», №, клип-кейс от сим-карты оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», абонентский №, №, клип-кейс от сим-карты оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», абонентский №, №, клип-кейс от сим-карты оператора сотовой связи ПАО «Билайн», № – уничтожить.

На имущество, принадлежащее на праве собственности Кузнецову А.С.: автомобиль <данные изъяты> года выпуска, государственный регистрационный знак: №, стоимостью 50 000 рублей; сотовый телефон: «highscreen», модель: «Spark 2», стоимостью 3 490 рублей; смартфон «IPhone 4», модель: А1387, стоимостью 13 990 рублей; модем оператора сотовой связи ПАО «Билайн, стоимостью 2 590 рублей; модем оператора сотовой связи ПАО «МТС», стоимостью 1 050 рублей – обратить взыскание, передать его для реализации в целях погашения из стоимости имущества причиненного гражданским истцам ущерба, присужденного им по гражданским искам, оставшуюся часть - обратить в доход государства.

Приговор может быть обжалован в Оренбургский областной суд в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение десяти суток со дня вручения копии приговора или со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному ими защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Е.А. Карякин

Приговор по делу № 1-20/2018 от 26.04.2018

1-20/2018

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица