Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-2/2018 (1-100/2017;) от 03.04.2017

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 июня 2018 года город Кинель

Судья Кинельского районного суда Самарской области Шевченко И.Г.,

с участием государственного обвинителя помощника Кинельской межрайонной прокуратуры Шеянова С.А.,

подсудимой Безьяновой Е. В.,

защитника адвоката Шевченко В.Ю.,

подсудимой Сухарниковой Т. В.

защитника адвоката Голубцова В.В.

подсудимой Молотковой А. С.

защитника адвоката Мелконян Г.М.

при секретаре Кондраковой Т.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-2/2018 (1-100/2017) в отношении:

Сухарниковой Т. В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <адрес>, проживает: <адрес>, гражданина <адрес>, образование среднее специальное, замужем, работает <данные изъяты>, не военнообязанная,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ с применением положений ч. 3 ст. 30 УК РФ;

Безьяновой Е. В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <адрес>, зарегистрирована: <адрес>; проживает: <адрес>, гражданина <адрес>, образование высшее, замужем, работает не официально, не военнообязанная,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ;

Молотковой А. С. место рождения: <адрес>, проживает: <адрес>, гражданина <адрес>, образование среднее специальное, разведена, работает не официально, не военнообязанная, ранее не судима

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Сухарникова Т.В. совершила организацию растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Безьянова Е.В. совершила растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Молоткова А.С. совершила растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Сухарникова Т.В., Безьянова Е.В. совершили преступление при следующих обстоятельствах.

Сухарникова Т.В., имея умысел на хищение чужого имущества – наличных денежных средств, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>») (ИНН №), вверенных кредитному специалисту (кассиру) ООО «<данные изъяты>» Безьяновой Е.В. на основании приказа (распоряжения) руководителя ООО «<данные изъяты>» о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, а также трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ и кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» Молотковой А.С. на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа (распоряжения) руководителя ООО «<данные изъяты>», а также трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ и трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, которые трудоустроены в данных должностях: Безьянова Е.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Молоткова А.С. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В., Молотковой А.С., организовала систематическое, неоднократное, совместное хищение с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С. наличных денежных средств путем растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновным, совершенных лицами с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Реализуя вышеуказанный преступный умысел, Сухарникова Т.В. в неустановленные следствием время и месте, предложила Безьяновой Е.В. похищать наличные денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», посредством оформления незаконных займов на лиц, зарегистрированных на территории <адрес> и не являющихся реальными заемщиками указанной организации.

При этом, Сухарникова Т.В., организовывая совершение совместного преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С., обязалась выполнять следующие функции:

- приискивать и предоставлять Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С. официальные документы и копии документов с установочными данными граждан Российской Федерации, а именно потенциальных мнимых заемщиков ООО «<данные изъяты>»;

- лично собственноручно заполнять от имени мнимых заемщиков документы, предоставляемые Безьяновой Е.В., или Молотковой А.С., действовавшей по указанию и согласованно Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., служившие законным основанием для незаконной выдачи займов, либо организовывать их заполнение неустановленным лицом;

- лично получать из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» от Безьяновой Е.В., либо от Молотковой А.С., действовавших группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В., наличные денежные средства, оформленные как займ на мнимых заемщиков;

- вносить наличные денежные средства в кассу обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», в целях придания видимости законности выданных мнимым заемщикам займов и сокрытия следов преступления совершенного группой лиц по предварительному сговору и совместно с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С.

Безьянова Е.В., трудоустроенная в ООО «<данные изъяты>» на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, выполняющая административно – хозяйственные функции в указанной коммерческой организации на основании статьи № трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, пункта № статьи № дополнительного соглашения к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, пунктов № договора о полной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, пункта № должностной инструкции кредитного специалиста (кассира) ООО «<данные изъяты>», доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Безьянова Е.В. несла полную материальную ответственность за вверенные ей ценности и денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», проводила все операции с денежными средствами в соответствии с договором о полной материальной ответственности, оформляла договорные правоотношения с гражданами для чего ей предоставлялось право подписывать от ООО «<данные изъяты>» договоры займа, выдавала займы, преследуя цель незаконного денежного обогащения путем получения доли в виде денежных средств от незаконно оформленных займов, вступила в преступный сговор с Сухарниковой Т.В., а также кредитным специалистом (кассиром) ООО «<данные изъяты>» Молотковой А.С.

При этом Безьянова Е.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С. являясь исполнителем преступления, обязалась выполнять следующие функции:

- единолично, выполняя административно-хозяйственные функции в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, принимать решения о выдаче займов конкретным физическим лицам, фактически не являющихся заемщиками, не согласовывая выдачу данных займов с руководством или работниками головного офиса ООО «<данные изъяты>»;

- лично подготавливать документы, служившие законным основанием для незаконной выдачи займов;

- лично давать указания кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» Молотковой А.С., которую привлекла к совершению данного преступления, а именно подготовке документов, служивших законным основанием для незаконной выдачи займов;

- лично выдавать из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», принадлежащие ООО «<данные изъяты>», наличные денежные средства Сухарниковой Т.В., либо давать указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» Молотковой А.С., на выдачу наличных денежных средств Сухарниковой Т.В., оформленные как незаконный займ;

- лично собственноручно подписывать документы, оформленные в обоснование законности выданных займов, либо давать указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» Молотковой А.С., подписать данные документы;

- в целях придания видимости законности выданных мнимым заемщикам займов и сокрытия следов преступления совершенного группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С. совместно с кредитным специалистом ООО «<данные изъяты>» Молотковой А.С. и Сухарниковой Т.В. организовывать внесение денежных средств в кассу обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>».

Так же Молоткова А.С., работающая в ООО «<данные изъяты>» на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, выполняющая административно – хозяйственные функции в указанной коммерческой организации на основании статьи № трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, на основании статьи № трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, пункта № статьи № дополнительного соглашения к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, пункта № статьи № дополнительного соглашения к трудовому договора от ДД.ММ.ГГГГ, пунктов № договора о полной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, пункта № должностной инструкции кредитного специалиста (кассира) ООО «<данные изъяты>», согласно которым Молоткова А.С. несла полную материальную ответственность за вверенные ей ценности и денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», вступила в преступный сговор с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В, и действуя группой лиц по предварительному сговору с последними, по указанию Безьяновой Е.В. единолично, или совместно с Безьяновой Е.В. проводила все операции с денежными средствами в соответствии с договором о полной материальной ответственности, оформляла договорные правоотношения с гражданами, для чего ей предоставлялось право подписывать от ООО «<данные изъяты>» договоры займа, выдавала займы.

При этом Молоткова А.С., являясь исполнителем преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В. обязалась выполнять следующие функции:

- единолично, либо совместно с Безьяновой Е.В. выполняя административно-хозяйственные функции в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> по указанию Безьяновой Е.В. принимать решения о выдаче займов конкретным физическим лицам, фактически не являющихся заемщиками, не согласовывая выдачу данных займов с руководством или работниками головного офиса ООО «<данные изъяты>»;

- действуя согласованно с Безьяновой Е.В. лично или совместно с Безьяновой Е.В. подготавливать документы, служившие законным основанием для незаконной выдачи займов;

- самостоятельно, либо совместно с Безьяновой Е.В. по указанию последней, лично выдавать из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», принадлежащие ООО «<данные изъяты>», наличные денежные средства Сухарниковой Т.В., оформленные как незаконный займ;

- самостоятельно, либо совместно с Безьяновой Е.В. по указанию Безьяновой Е.В. собственноручно подписывать документы, оформленные в обоснование законности выданных займов;

- в целях придания видимости законности выданных мнимым заемщикам займов и сокрытия следов преступления совершенного группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В. совместно с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В. организовывать внесение денежных средств в кассу обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>».

1. Так, Сухарникова Т.В. при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленные следствием месте, дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, реализуя вышеуказанный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в крупном размере, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В., приискала и предоставила Безьяновой Е.В. копии документов на имя гр. Свидетель №11

Безьянова Е.В., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, имея умысел на хищение чужого имущества, вверенного ей в силу её служебного положения, а именно хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, осознавая противоправный, безвозмездный характер своих действий, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В., находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, умышленно, подготовила анкету-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Свидетель №11 займа в сумме 21 000 рублей передав указанные документы Сухарниковой Т.В. для их заполнения от имени Свидетель №11, не осведомленной о совместных преступных действиях Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В.

Сухарникова Т.В. ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безъяновой Е.В., преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, в неустановленном следствием месте, умышленно, понимая и осознавая противоправность своих действий, согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, собственноручно лично заполнила от имени Свидетель №11 анкету-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, и в неустановленные следствием время и месте передала вышеперечисленные документы Безьяновой Е.В., которая согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, собственноручно подписала приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, таким образом, утвердив выдачу незаконного займа Свидетель №11

Далее Безьянова Е.В., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», находясь в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, из вверенных ей денежных средств, хранившихся в кассе по указанному адресу, имея доступ к кассе, противоправно, безвозмездно, взяв, изъяла из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 21000 рублей, которые незаконно обратила как в свою пользу, так и в пользу Сухарниковой Т.В., тем самым путем растраты совершила хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» в сумме 21 000 рублей, с использованием служебного положения, причинив ООО «<данные изъяты>», материальный ущерб в сумме 21 000 рублей. В последующем, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время и неустановленном месте Сухарникова Т.В. и Безьянова Е.В. распределив указанные денежные средства между собой в неустановленных следствием долях, распорядились похищенным по своему усмотрению, обратив в свою пользу.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств принадлежащих ООО «<данные изъяты>», Безьянова Е.В. и Сухарникова Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору и согласованно, в целях придания видимости законности выданного Свидетель №11 займа и сокрытия следов совершенного преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах, внесли в кассу обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ 6 000 рублей в счет погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

2. Далее Безьянова Е.В. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ей в силу её служебного положения, а именно хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, преследуя корыстную цель, незаконного личного обогащения, осознавая противоправный, безвозмездный характер своих действий, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., решила оформить незаконный займ на какое - либо лицо, ранее обращавшееся в обособленное подразделение ООО «<данные изъяты>» по вопросу получения займа, и которому было в займе отказано.

Реализуя преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе следствия время Безьянова Е.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и кредитным специалистом ООО «<данные изъяты>» Молотковой А.С, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дала указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» - Молотковой А.С., о том, чтобы Молоткова А.С. для оформления незаконного займа, подыскала в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, какие либо документы на лиц, которым ранее в получении займов было отказано, при этом сообщив о том, что обязательства по погашению займа за заемщика, на имя которого необходимо оформить займ, будут исполнены Сухарниковой Т.В.

Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, понимая и осознавая незаконность, противоправность и безвозмездность своих действий, вступив в преступный сговор с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», находясь в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, по указанию Безьяновой Е.В. подыскав предоставила последней, документы на имя гражданки Свидетель №1, ранее обращавшейся в обособленное подразделение ООО «<данные изъяты>» с вопросом о получении займа в указанной организации, и которой в займе было отказано, при этом не осведомленной о преступном умысле и совместных преступных действиях Безьяновой Е.В., Молотковой А.С. и Сухарниковой Т.В.

Затем Безьянова Е.В., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, продолжая свои противоправные действия, находясь в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> подготовила анкету-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче займа Свидетель №1, при этом согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ собственноручно, лично подписав приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым утвердив выдачу незаконного займа Свидетель №1 в сумме 21000 рублей, передав указанные документы Сухарниковой Т.В.

Сухарникова Т.В., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленные следствием месте и время, выполняя функцию организатора растраты, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С. организовала заполнение данных документов неустановленным следствием лицом от имени Свидетель №1, которое согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ заполнило от имени Свидетель №1 анкету-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче займа Свидетель №1

После чего Безьянова Е.В., ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, из вверенных ей денежных средств, хранившихся в кассе по указанному адресу, имея доступ к кассе, противоправно, безвозмездно, взяв, изъяла из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 21000 рублей, которые незаконно обратила как в свою пользу, так и в пользу Сухарниковой Т.В., тем самым путем растраты совершила хищение денежных средств в сумме 21 000 рублей, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», с использованием служебного положения, причинив ООО «<данные изъяты>», материальный ущерб в сумме 21 000 рублей. В последующем, Сухарникова Т.В. и Безьянова Е.В. при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время и неустановленном месте, распределив вышеуказанную денежную сумму между собой в неустановленных следствием долях, распорядились похищенным по своему усмотрению обратив в свою пользу.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств принадлежащих ООО «<данные изъяты>», Сухарникова Т.В., Безьянова Е.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Молотковой А.С., в целях придания видимости законности выданного Свидетель №1 займа и сокрытия следов совершенного преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах внесли в кассу обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ 8 000 рублей в счет погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

3. Далее Безьянова Е.В., в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, имея единый преступный умысел, продолжая свои противоправные действия, направленные на хищение чужого имущества, вверенного ей в силу её служебного положения, а именно хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С. получила от Сухарниковой Т.В. копии документов на имя Свидетель №2

Реализуя преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе следствия время Безьянова Е.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дала указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» - Молотковой А.С., оформить документы на получение незаконного займа на имя Свидетель №2 не осведомленного о совместных преступных действиях Безьяновой Е.В., Молотковой А.С. и Сухарниковой Т.В., передав Молотковой А.С., копии документов на имя гр. Свидетель №2, при этом сообщив о том, что обязательства по погашению займа за заемщика, на имя которого необходимо оформить займ, будут исполнены Сухарниковой Т.В..

Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, понимая и осознавая незаконность, противоправность и безвозмездность своих действий, вступив в преступный сговор с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, по указанию Безьяновой Е.В., подготовила документы для выдачи займа в сумме 21000 рублей на имя Свидетель №2, передав Сухарниковой Т.В., находившейся ДД.ММ.ГГГГ в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

Сухарникова Т.В., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, выполняя функцию организатора растраты, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С., организовала заполнение переданных Молотковой А.С. документов о выдаче займа Свидетель №2 неустановленным следствием лицом, которое согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ внесло рукописные записи от имени Свидетель №2 в анкету-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ и расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее Сухарникова Т.В. при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передала указанные документы Безьяновой Е.В., которая согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ собственноручно лично поставила свою подпись в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым утвердив выдачу незаконного займа Свидетель №2, и дала указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» Молотковой А.С., выдать Сухарниковой Т.В. из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 21000 рублей.

После чего Молоткова А.С. ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, выполняя функцию исполнителя, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., действуя по указанию Безьяновой Е.В., находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, имея доступ к кассе, противоправно, безвозмездно, взяв, изъяла из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 21000 рублей, которые передала Сухарниковой Т.В., при этом подписав расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ., то есть незаконно обратила денежные средства принадлежащие ООО «<данные изъяты>» в пользу Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., тем самым путем растраты, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» в сумме 21 000, с использованием служебного положения, причинив тем самым ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 21 000 рублей.

Затем Сухарникова Т.В., ДД.ММ.ГГГГ незаконно завладев денежными средствами ООО «<данные изъяты>» в сумме 21000 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время и неустановленном следствием месте, распределила денежные средства между собой и Безьяновой Е.В. в неустановленных следствием долях, далее Сухарникова Т.В. и Безьянова Е.В. распорядились похищенным по своему усмотрению, обратив в свою пользу.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», Безьянова Е.В. и Сухарникова Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Молотковой А.С. в целях придания видимости законности выданного Свидетель №2 займа и сокрытия следов совершенного преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах, внесли в кассу обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 7500 рублей, в счет погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

4. Далее Безьянова Е.В., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ей в силу её служебного положения, а именно хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., решила оформить незаконный займ на гражданку Свидетель №12, которая обращалась в обособленное подразделение ООО «<данные изъяты>» по вопросу получения займа ДД.ММ.ГГГГ.

Реализуя преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе следствия время Безьянова Е.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дала указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» - Молотковой А.С., о незаконном оформлении документов на получение незаконного займа на имя Свидетель №12 не осведомленной о совместных преступных действиях Безьяновой Е.В., Молотковой А.С. и Сухарниковой Т.В., передав Молотковой А.С., копии документов с установочными данными на имя Свидетель №12, при этом сообщив о том, что обязательства по погашению займа за заемщика, на имя которого необходимо оформить займ, будут исполнены Сухарниковой Т.В.

Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, понимая и осознавая незаконность, противоправность и безвозмездность своих действий, вступив в преступный сговор с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение по указанию Безьяновой Е.В, подготовила документы для выдачи займа в размере 21000 рублей на имя Свидетель №12, передав Сухарниковой Т.В., находящейся ДД.ММ.ГГГГ в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>

Далее Сухарникова Т.В., ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, выполняя функцию организатора растраты, имея единый преступный умысел на хищение чужого имущества, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С., находясь в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ собственноручно внесла рукописные записи от имени Свидетель №12 в анкету-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ и расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем Сухарникова Т.В. передала указанные документы Безьяновой Е.В., которая согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ собственноручно поставила подпись в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и расходном кассовом ордере б/н от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым утвердив выдачу незаконного займа Свидетель №12

После чего Безьянова Е.В., ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, из вверенных ей денежных средств, хранившихся в кассе обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», имея доступ к кассе, противоправно, безвозмездно, взяв, изъяла из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащие ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 21000 рублей, которые незаконно обратила как в свою пользу, так и в пользу Сухарниковой Т.В., тем самым путем растраты, совершила хищение принадлежащих ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 21000 рублей, с использованием служебного положения, причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб, в сумме 21000 рублей. Затем Безьянова Е.В. распорядилась данными денежными средствами по своему усмотрению, а именно передала Молотковой А.С. дав последней указание передать указанные денежные средства Сухарниковой Т.В.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время Молоткова А.С., выполняя функцию исполнителя, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., также из вверенных ей денежных средств в сумме 21000 рублей, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», находясь в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> противоправно безвозмездно, передала их Сухарниковой Т.В. и подписала расходный кассовый ордер б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым, Безьянова Е.В. Молоткова А.С. путем растраты совершили хищение денежных средств принадлежащих ООО «<данные изъяты>» в сумме 21000 рублей, с использованием служебного положения, причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб на указанную сумму.

Затем Сухарникова Т.В., незаконно завладев денежными средствами ООО «<данные изъяты>» в сумме 21000 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленные следствием время и месте, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С. распределила денежные средства между собой и Безьяновой Е.В. в неустановленных следствием долях, далее Сухарникова Т.В. и Безьянова Е.В. распорядились похищенным по своему усмотрению, обратив в свою пользу.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», Безьянова Е.В. и Сухарникова Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Молотковой А.С. в целях придания видимости законности выданного Свидетель №12 займа и сокрытия следов совершенного преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах внесли в кассу обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 6 000 рублей в счет погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

5. Далее Безьянова Е.В., в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея единый преступный умысел, продолжая свои противоправные действия, направленные на хищение чужого имущества, вверенного ей в силу её служебного положения, а именно хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С. получила от Сухарниковой Т.В. копии документов с установочными данными гражданки Свидетель №8, приисканных Сухарниковой Т.В. при неустановленных следствием обстоятельствах для совершения преступления совместно с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С.

Реализуя преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе следствия время, Безьянова Е.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С. находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дала указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» - Молотковой А.С., о незаконном оформлении документов на получение незаконного займа на имя Свидетель №8 не осведомленной о совместных преступных действиях Безьяновой Е.В., Молотковой А.С. и Сухарниковой Т.В., и выдаче наличных денежных средств из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» на руки Сухарниковой Т.В., передав Молотковой А.С., копии документов с установочными данными на имя Свидетель №8, при этом сообщив о том, что обязательства по погашению займа за заемщика, на имя которого необходимо оформить займ, будут исполнены Сухарниковой Т.В.

Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе следствия время, понимая и осознавая незаконность, противоправность и безвозмездность своих действий, вступив в преступный сговор с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение по указанию Безьяновой Е.В., подготовила документы для выдачи займа в сумме 21000 рублей на имя Свидетель №8, передав Сухарниковой Т.В., находившейся ДД.ММ.ГГГГ в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>

Далее Сухарникова Т.В., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе следствия время, выполняя функции организатора преступления, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С., находясь в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ собственноручно внесла рукописные записи от имени Свидетель №8 в договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ и расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

После оформления документов Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ продолжая свои противоправные действия, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В., по указанию последней, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, имея доступ к кассе, противоправно, безвозмездно, изъяла из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 21000 рублей, которые выдав на руки Сухарниковой Т.В., собственноручно подписала расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть незаконно обратила указанные денежные средства в пользу Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В., тем самым путем растраты, совершила хищение, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 21 000 рублей, с использованием служебного положения, причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 21 000 рублей.

Далее Безьянова Е.В. и Сухарникова Т.В., при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время и неустановленном месте, распределили между собой в неустановленных следствием долях, указанные денежные средства, и распорядились похищенным по своему усмотрению, обратив в свою пользу.

6. Далее Безьянова Е.В., в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея единый преступный умысел, продолжая свои противоправные действия, направленные на хищение чужого имущества, вверенного ей в силу её служебного положения, а именно хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., получила от Сухарниковой Т.В. документы с установочными данными на имя гражданки Свидетель №13, приисканных Сухарниковой Т.В. при неустановленных следствием обстоятельствах для совместного совершения преступления с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С.

Реализуя преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе следствия время, Безьянова Е.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дала указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» - Молотковой А.С., о незаконном оформлении документов на получение незаконного займа на имя Свидетель №13, не осведомленной о совместных преступных действиях Безьяновой Е.В., Молотковой А.С. и Сухарниковой Т.В., передав Молотковой А.С. документы с установочными данными гражданки Свидетель №13, при этом сообщив о том, что обязательства по погашению займа за заемщика, на имя которого необходимо оформить займ, будут исполнены Сухарниковой Т.В.

Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, понимая и осознавая незаконность, противоправность и безвозмездность своих действий, вступив в преступный сговор с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение по указанию Безьяновой Е.В., подготовила документы для выдачи займа в сумме 21000 рублей на имя Свидетель №13, передав Сухарниковой Т.В., находившейся ДД.ММ.ГГГГ в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>

Сухарникова Т.В., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, выполняя функции организатора преступления, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С., находясь в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, собственноручно внесла рукописные записи от имени Свидетель №13 в анкету-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ и расходный кассовый ордер б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Далее Сухарникова Т.В. при неустановленных следствием обстоятельствах передала указанные документы Безьяновой Е.В., которая согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ собственноручно поставила подпись в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и расходном кассовом ордере б/н от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым утвердив выдачу незаконного займа Свидетель №13

Затем Безьянова Е.В. в тот же день ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе следствия время, продолжая свои противоправные действия дала указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» Молотковой А.С., выдать Сухарниковой Т.В. из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 21000 рублей.

Далее Молоткова А.С. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе следствия время, продолжая свои противоправные действия, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В., по указанию последней, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, имея доступ к кассе, противоправно, безвозмездно, взяв, изъяла из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 21000 рублей, которые выдав на руки Сухарниковой Т.В., собственноручно подписала расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть незаконно обратила указанные денежные средства в пользу Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В., тем самым путем растраты, совершила хищение принадлежащих ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 21000 рублей, с использованием служебного положения, причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 21000 рублей.

Сухарникова Т.В., незаконно завладев денежными средствами ООО «<данные изъяты>» в сумме 21000 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленных следствием время и месте, распределила указанные денежные средства между собой и Безьяновой Е.В. в неустановленных следствием долях, далее Сухарникова Т.В. и Безьянова Е.В. распорядились похищенным по своему усмотрению, обратив в свою пользу.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», Безьянова Е.В. и Сухарникова Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Молотковой А.С. в целях придания видимости законности выданного Свидетель №13 займа и сокрытия следов совершенного преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах внесли в кассу обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 000 рублей в счет погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

7. Далее Безьянова Е.В. в неустановленные в ходе следствия дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ей в силу её служебного положения, а именно хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, осознавая противоправный, безвозмездный характер своих действий, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., решила оформить незаконный займ на гражданку Свидетель №16, обращавшейся в конце ДД.ММ.ГГГГ года в обособленное подразделение ООО «<данные изъяты>» по вопросу получения займа и которой в выдаче займа ранее было отказано Безьяновой Е.В.

Реализуя вышеуказанный преступный умысел, Безьянова Е.В., в неустановленные в ходе следствия дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дала указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» - Молотковой А.С., оформить документы на получение незаконного займа на имя Свидетель №16 не осведомленной о совместных преступных действиях Безьяновой Е.В., Молотковой А.С. и Сухарниковой Т.В., передав Молотковой А.С., копии документов на имя Свидетель №16 при этом сообщив о том, что обязательства по погашению займа за заемщика, на имя которого необходимо оформить займ, будут исполнены Сухарниковой Т.В.

Молоткова А.С., в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, понимая и осознавая незаконность, противоправность и безвозмездность своих действий, вступив в преступный сговор с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение по указанию Безьяновой Е.В., подготовила документы для выдачи займа в сумме 21000 рублей на имя Свидетель №16, передав Сухарниковой Т.В., находившейся в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>

Сухарникова Т.В., в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, выполняя функции организатора растраты, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С., находясь в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, собственноручно внесла рукописные записи от имени Свидетель №16 в договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ и расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее Сухарникова Т.В. передала указанные документы Безьяновой Е.В., которая, дала указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» Молотковой А.С., выдать Сухарниковой Т.В. из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 21000 рублей.

После чего Молоткова А.С. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, продолжая свои противоправные действия, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В., по указанию последней, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, имея доступ к кассе, противоправно, безвозмездно, взяв, изъяла из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 21000 рублей, которые выдав на руки Сухарниковой Т.В., собственноручно подписала расходный кассовый ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть незаконно обратила указанные денежные средства в пользу Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В., тем самым путем растраты, совершила хищение принадлежащих ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 21 000 рублей, с использованием служебного положения, причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 21 000 рублей.

Сухарникова Т.В., незаконно завладев денежными средствами ООО «<данные изъяты>» в сумме 21000 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленном месте и в неустановленное время, распределила указанные денежные средства между собой и Безьяновой Е.В. в неустановленных следствием долях, далее Сухарникова Т.В. и Безьянова Е.В. распорядились указанными денежными средствами по своему усмотрению, обратив в свою пользу.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», Безьянова Е.В. и Сухарникова Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Молотковой А.С. в целях придания видимости законности выданного Свидетель №16 займа и сокрытия следов совершенного преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах, внесли в кассу обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2100 рублей в счет погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

8. Далее Безьянова Е.В. при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея единый преступный умысел, продолжая свои противоправные действия, направленные на хищение чужого имущества, вверенного ей в силу её служебного положения, а именно хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В., получила от Сухарниковой Т.В. документы с установочными данными гражданина Свидетель №3, приисканных Сухарниковой Т.В. при неустановленных следствием обстоятельствах для совместного совершения преступления с Безьяновой Е.В.

Далее Безьянова Е.В., ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе следствия время, осознавая незаконность, противоправность и безвозмездность своих действий, вступив в преступный сговор с Сухарниковой Т.В., действуя с последней группой лиц по предварительному сговору, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение оформила документы о получении займа на имя Свидетель №3, а именно анкету-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ для выдачи займа в сумме 21000 рублей на имя передав указанные документы Сухарниковой Т.В. для заполнения от имени Свидетель №3, не осведомленного о преступных действиях Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В.

После чего Сухарникова Т.В., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, выполняя функции организатора растраты, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, собственноручно внесла рукописные записи от имени Свидетель №3 в анкету-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и передала указанные документы при неустановленных следствием обстоятельствах Безьяновой Е.В.

Далее Безьянова Е.В., при неустановленных следствием обстоятельствах, согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, поставила свою подпись в приложении № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ и расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым утвердив выдачу незаконного займа на имя Свидетель №3

Далее Безьянова Е.В., в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, хранившиеся в кассе обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, имея доступ к кассе, противоправно, безвозмездно, взяв, изъяла, из кассы согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 21000 рублей, которые незаконно обратила как в свою пользу, так и в пользу Сухарниковой Т.В., тем самым путем растраты, совершила хищение принадлежащих ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 21 000 рублей, с использованием служебного положения, причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 21000 рублей.

В последующим Сухарникова Т.В. и Безьянова Е.В., при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленные следствием время и месте, распределив похищенные денежные средства между собой в неустановленных следствием долях, распорядились похищенным по своему усмотрению, обратив в свою пользу.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», Безьянова Е.В. и Сухарникова Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, в целях придания видимости законности выданного Свидетель №3 займа и сокрытия следов совершенного преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах, внесли в кассу обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 100 рублей в счет погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

9. Далее Безьянова Е.В. при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея единый преступный умысел, продолжая свои противоправные действия, направленные на хищение чужого имущества, вверенного ей в силу её служебного положения, а именно хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., получила от Сухарниковой Т.В. документы с установочными данными гражданина Свидетель №4, приисканных Сухарниковой Т.В. при неустановленных следствием обстоятельствах для совершения преступления совместно с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С.

Безьянова Е.В., при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленные следствием даты и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, принесла копии документов с установочными данными гражданина Свидетель №4 в обособленное подразделение ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

Затем Безьянова Е.В. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, продолжая свои противоправные умысел и действия, находясь в отпуске, путем средства сотовой связи, дала указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» - Молотковой А.С. о незаконном оформлении документов о получении займа на имя Свидетель №4, не осведомленного о преступных действиях Безьяновой Е.В., Молотковой А.С. и Сухарниковой Т.В. и выдаче наличных денежных средств Сухарниковой Т.В., при этом сообщив, что обязательства по погашению займа на имя Свидетель №4 будут исполнены Сухарниковой Т.В.

Молоткова А.С.,ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В., по указанию последней, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, оформила документы о получении займа на имя Свидетель №4, а именно анкету-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, и в тот же день ДД.ММ.ГГГГ передала указанные документы Сухарниковой Т.В., находившейся в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> для заполнения от имени Свидетель №4

Сухарникова Т.В., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе следствия время, выполняя функции организатора растраты, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С., согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, организовала заполнение неустановленным следствием лицом анкеты-заявления от ДД.ММ.ГГГГ, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложения № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №4 передав указанные документы Молотковой А.С.

После чего Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В., по указанию последней, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, имея доступ к кассе, противоправно, безвозмездно, взяв, изъяла из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 21000 рублей, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», и передав Сухарниковой Т.В., обратила указанные денежные средства в пользу последней и Безьяновой Е.В., тем самым путем растраты совершила хищение принадлежащих ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 21000 рублей, с использованием служебного положения, причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 21000 рублей.

Сухарникова Т.В., незаконно завладев денежными средствами ООО «<данные изъяты>» в сумме 21000 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, в неустановленном месте, распределила указанные денежные средства между собой и Безьяновой Е.В. в неустановленных следствием долях, далее Сухарникова Т.В. и Безьянова Е.В., распорядились денежными средствами по своему усмотрению, обратив в свою пользу.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», Безьянова Е.В. и Сухарникова Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Молотковой А.С. в целях придания видимости законности выданного Свидетель №4 займа и сокрытия следов совершенного преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, внесли в кассу обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 5 900 рублей в счет погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

10. Далее Безьянова Е.В. в конце ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея единый преступный умысел, продолжая свои противоправные действия, направленные на хищение чужого имущества, вверенного ей в силу её служебного положения, а именно хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., находясь в отпуске, путем средства сотовой связи, дала указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» - Молотковой А.С. о незаконном оформлении документов о получении займа на какое либо лицо, которое ранее являлось заемщиком ООО «<данные изъяты>» и займ которого погашен, а также выдаче наличных денежных средств Сухарниковой Т.В., при этом сообщив о том, что обязательства по погашению займа будут исполнены Сухарниковой Т.В.

Затем Сухарникова Т.В., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, выполняя функции организатора растраты, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С. находясь в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, для оформления документов о получении незаконного займа передала Молотковой А.С. членскую книжку бывшего заемщика ООО «<данные изъяты>» Свидетель №9, не осведомленной о преступных действиях Сухарниковой Т.В., Безьяновой Е.В и Молотковой А.С.

После чего Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе следствия время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В., по указанию последней, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, подготовила документы о получении займа на имя Свидетель №9 подготовила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче незаконного займа Свидетель №9, передав указанные документы Сухарниковой Т.В.

Сухарникова Т.В., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, выполняя функции организатора растраты, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С. находясь в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, собственноручно лично заполнила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №9 вновь передав указанные документы Молотковой А.С.

Далее Молоткова А.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В., по указанию последней, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, имея доступ к кассе, противоправно, безвозмездно, взяв, изъяла из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 21 000 рублей, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», передав их Сухарниковой Т.В. в пользу последней и Безьяновой Е.В., тем самым путем растраты, совершила хищение денежных средств принадлежащих ООО «<данные изъяты>» в сумме 21000 рублей, с использованием служебного положения и причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 21000 рублей.

Сухарникова Т.В., незаконно завладев денежными средствами ООО «<данные изъяты>» в сумме 21000 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время в неустановленном месте, распределила указанные денежные средства между собой и Безьяновой Е.В. в неустановленных следствием долях, далее Сухарникова Т.В. и Безьянова Е.В. распорядились похищенным по своему усмотрению, обратив в свою пользу.

11. Далее Безьянова Е.В. при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленные следствием время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея единый преступный умысел, продолжая свои противоправные действия, направленные на хищение чужого имущества, вверенного ей в силу её служебного положения, а именно хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., осознавая незаконность, противоправность и безвозмездность своих действий, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение дала указание Молотковой А.С. подыскать установочные данные какого - либо бывшего заемщика ООО «<данные изъяты>», задолженность за которого Сухарниковой Т.В. была погашена и на которого необходимо было оформить новый незаконный займ, при этом сообщив о том, что обязательства по погашению займа будут исполнены Сухарниковой Т.В.

Молоткова А.С., в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, понимая и осознавая незаконность, противоправность и безвозмездность своих действий, вступив с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В. в преступный сговор, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, по указанию Безьяновой Е.В., найдя членскую книжку гражданки Свидетель №10, не осведомленной о преступных действиях Безьяновой Е.В., Молотковой А.С. и Сухарниковой Т.В., оформила документы о получении займа на имя Свидетель №10, а именно договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, передав указанные документы Сухарниковой Т.В. находившейся в неустановленное следствием время в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, для заполнения от имени Свидетель №10

Сухарникова Т.В., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, выполняя функции организатора растраты, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С., находясь в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, собственноручно лично заполнила от имени Свидетель №10 договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ передав указанные документы Безьяновой Е.В.

Безьянова Е.В., получив от Сухарниковой Т.В. вышеуказанные документы об оформленном займе на имя Свидетель №10, согласно судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, собственноручно лично поставила свою подпись в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым утвердив выдачу незаконного займа на имя Свидетель №10, при этом дав указание Молотковой А.С. выдать из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» Сухарниковой Т.В. наличные денежные средства в сумме 21000 рублей.

Далее Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В., по указанию последней, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «Импульс<адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, имея доступ к кассе, противоправно, безвозмездно, взяв, изъяла из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 21000 рублей, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», выдав указанные денежные средства Сухарниковой Т.В., незаконно обратила в пользу последней и в пользу Безьяновой Е.В., тем самым путем растраты, совершила хищение принадлежащих ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 21000 рублей, с использованием служебного положения, причинив ООО «<данные изъяты>», материальный ущерб в сумме 21 000 рублей.

Сухарникова Т.В., незаконно завладев денежными средствами ООО «<данные изъяты>» в сумме 21000 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленное время и неустановленном месте, распределила денежные средства, между собой и Безьяновой Е.В. в неустановленных следствием долях, далее Сухарникова Т.В. и Безьянова Е.В. распорядились похищенным по своему усмотрению, обратив в свою пользу.

12. Далее Безьянова Е.В. при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленные время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея единый преступный умысел, продолжая свои противоправные действия, направленные на хищение чужого имущества, вверенного ей в силу её служебного положения, а именно хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., получила от Сухарниковой Т.В. документы с установочными данными на имя гражданина Свидетель №5, приисканных Сухарниковой Т.В. при неустановленных следствием обстоятельствах с целью совершения преступления совместно с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С.

Реализуя преступный умысел, в неустановленные в ходе следствия дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Безьянова Е.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дала указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» - Молотковой А.С., оформить документы на получение незаконного займа на имя Свидетель №5, не осведомленного о совместных преступных действиях Безьяновой Е.В., Молотковой А.С. и Сухарниковой Т.В., передав Молотковой А.С., копии документов на имя гр. Свидетель №5, а так же дав указание о выдаче наличных денежных средств Сухарниковой Т.В., при этом, сообщив о том, что обязательства по погашению займа на имя Свидетель №5, будут исполнены Сухарниковой Т.В.

Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе следствия время, понимая и осознавая незаконность, противоправность и безвозмездность своих действий, вступив с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В. в преступный сговор, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, по указанию Безьяновой Е.В., оформила документы о получении займа на имя Свидетель №5, а именно анкету-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ передав указанные документы находившейся в неустановленное следствием время в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> Сухарниковой Т.В. для заполнения от имени Свидетель №5

Сухарникова Т.В., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, выполняя функции организатора растраты, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С., находясь в неустановленное следствием время в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, собственноручно лично заполнила от имени Свидетель №5 анкету-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ передав указанные документы Молотковой А.С.

После чего Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В., по указанию последней, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, имея доступ к кассе, противоправно, безвозмездно, взяв, изъяла из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 21000 рублей, принадлежащие ООО «<данные изъяты>» и выдала Сухарниковой Т.В., обратив в пользу последней и Безьяновой Е.В., тем самым путем растраты, совершила хищение принадлежащих ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 21 000 рублей, с использованием служебного положения, причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 21 000 рублей.

Сухарникова Т.В., незаконно завладев денежными средствами ООО «<данные изъяты>» в сумме 21000 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, в неустановленном месте, распределила указанные денежные средства между собой и Безьяновой Е.В. в неустановленных следствием долях, далее Сухарникова Т.В. и Безьянова Е.В.распорядились денежными средствами по своему усмотрению, обратив в свою пользу.

13. Далее Безьянова Е.В. при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея единый преступный умысел, продолжая свои противоправные действия, направленные на хищение чужого имущества, вверенного ей в силу её служебного положения, а именно хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., получила от Сухарниковой Т.В. документы с установочными данными на имя гражданина Свидетель №6, приисканных Сухарниковой Т.В. при неустановленных следствием обстоятельствах с целью совершения преступления совместно с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С.

Реализуя преступный умысел, в неустановленные в ходе следствия время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Безьянова Е.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дала указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» - Молотковой А.С., оформить документы на получение незаконного займа на имя Свидетель №6, не осведомленного о совместных преступных действиях Безьяновой Е.В., Молотковой А.С. и Сухарниковой Т.В., при этом, сообщив о том, что обязательства по погашению займа на имя Свидетель №6, будут исполнены Сухарниковой Т.В..

Далее Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе следствия время, понимая и осознавая незаконность, противоправность и безвозмездность своих действий, вступив с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В. в преступный сговор, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, по указанию Безьяновой Е.В., оформила документы о получении займа на имя Свидетель №6, а именно анкету-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ передав ДД.ММ.ГГГГ указанные документы Сухарниковой Т.В., находившейся в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, для заполнения от имени Свидетель №6,

Сухарникова Т.В., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, выполняя функции организатора растраты, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С. получив от Молотковой А.С. вышеуказанные документы, согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах организовала заполнение неустановленным следствием лицом анкеты-заявления от ДД.ММ.ГГГГ, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложения № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №6, а затем передала заполненные документы находящейся в неустановленное следствием время в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> Безьяновой Е.В.

Безьянова Е.В., получив от Сухарниковой Т.В. документы об оформленном займе на имя Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, находясь в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, собственноручно лично поставила свою подпись в приложении № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ и расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым утвердив выдачу незаконного займа Свидетель №6, не осведомленного о преступных действиях Безъяновой Е.В., Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., дала указание Молотковой А.С. выдать из кассы ООО «<данные изъяты>» наличные денежные средства на руки Сухарниковой Т.В.

Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе следствия время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В., по указанию последней, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, имея доступ к кассе, противоправно, безвозмездно, взяв, изъяла из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 16400 рублей, и выдала Сухарниковой Т.В., обратив в пользу последней и Безьяновой Е.В., тем самым путем растраты совершила хищение принадлежащих ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 16400 рублей, с использованием служебного положения, причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 16400 рублей.

Сухарникова Т.В., незаконно завладев денежными средствами ООО «<данные изъяты>» в сумме 16 400 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленное время, в неустановленном месте, распределила денежные средства между собой и Безьяновой Е.В. в неустановленных следствием долях, после чего Сухарникова Т.В. и Безьянова Е.В. распорядились указанными денежными средствами по своему усмотрению, обратив в свою пользу.

14. Далее Безьянова Е.В. при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея единый преступный умысел, продолжая свои противоправные действия, направленные на хищение чужого имущества, вверенного ей в силу её служебного положения, а именно хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., получила от Сухарниковой Т.В. документы с установочными данными на имя гражданки Свидетель №7, приисканных Сухарниковой Т.В. при неустановленных следствием обстоятельствах с целью совершения преступления совместно с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С.

Реализуя преступный умысел, в неустановленные в ходе следствия время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Безьянова Е.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дала указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» - Молотковой А.С., оформить документы на получение незаконного займа на имя Свидетель №7, не осведомленной о совместных преступных действиях Безьяновой Е.В., Молотковой А.С. и Сухарниковой Т.В., при этом, сообщив о том, что обязательства по погашению займа на имя Свидетель №7, будут исполнены Сухарниковой Т.В.

Далее Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, понимая и осознавая незаконность, противоправность и безвозмездность своих действий, вступив с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В. в преступный сговор, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, по указанию Безьяновой Е.В., оформила документы о получении займа на имя Свидетель №7, а именно анкету-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, передав указанные документы Сухарниковой Т.В. находившейся ДД.ММ.ГГГГ в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, для заполнения от имени Свидетель №7,

Сухарникова Т.В., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе следствия время, выполняя функции организатора растраты, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С., получив от Молотковой А.С. вышеуказанные документы, согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленное время, организовала заполнение неустановленным следствием лицом анкеты-заявления от ДД.ММ.ГГГГ, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложения № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №7, а затем ДД.ММ.ГГГГ передала заполненные документы Безьяновой Е.В. находящейся в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>

Безьянова Е.В., получив от Сухарниковой Т.В. документы об оформленном займе на имя Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, собственноручно лично поставила свою подпись в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым утвердив выдачу незаконного займа Свидетель №7, и дала указание Молотковой А.С. выдать из кассы ООО «<данные изъяты>» наличные денежные средства на руки Сухарниковой Т.В.

Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе следствия время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В., по указанию последней, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, имея доступ к кассе, противоправно, безвозмездно, взяв, изъяла из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 17 400 рублей и выдала Сухарниковой Т.В., обратив в пользу последней и Безьяновой Е.В., тем самым путем растраты совершила хищение принадлежащих ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 17 400 рублей, с использованием служебного положения, причинив ООО «<данные изъяты>», материальный ущерб в сумме 17 400 рублей.

В последствии Сухарникова Т.В., незаконно завладев денежными средствами ООО «<данные изъяты>» в сумме 17 400 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, в неустановленном месте, распределила указанные денежные средства между собой и Безьяновой Е.В. в неустановленных следствием долях, далее Сухарникова Т.В. и Безьянова Е.В. распорядились денежными средствами по своему усмотрению, обратив в свою пользу.

15. Далее Безьянова Е.В. при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленные следствием время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея единый преступный умысел, продолжая свои противоправные действия, направленные на хищение чужого имущества, вверенного ей в силу её служебного положения, а именно хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., получила от Сухарниковой Т.В. документы с установочными данными на имя гражданина Свидетель №15, приисканных Сухарниковой Т.В. при неустановленных следствием обстоятельствах с целью совершения преступления совместно с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С.

Реализуя преступный умысел, в неустановленные в ходе следствия время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Безьянова Е.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дала указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» - Молотковой А.С., оформить документы на получение незаконного займа на имя на имя Свидетель №15, не осведомленного о совместных преступных действиях Безьяновой Е.В., Молотковой А.С. и Сухарниковой Т.В., при этом, сообщив о том, что обязательства по погашению займа на имя на имя Свидетель №15, будут исполнены Сухарниковой Т.В.

Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе следствия время, понимая и осознавая незаконность, противоправность и безвозмездность своих действий, вступив с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В. в преступный сговор, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, по указанию Безьяновой Е.В., оформила документы о получении займа на имя Свидетель №15, а именно анкету-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, передав указанные документы Сухарниковой Т.В., находившейся ДД.ММ.ГГГГ в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, для заполнения от имени Свидетель №15

Сухарникова Т.В., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, выполняя функции организатора растраты, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С., получив от последней, вышеуказанные документы, при неустановленных следствием обстоятельствах, согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, организовала заполнение неустановленным следствием лицом анкеты-заявления от ДД.ММ.ГГГГ, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложения № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №15, а затем ДД.ММ.ГГГГ передала указанные заполненные документы Безьяновой Е.В., находившейся в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>

Безьянова Е.В., получив от Сухарниковой Т.В. документы об оформленном займе на имя Свидетель №15, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, находясь в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, собственноручно лично поставила свою подпись расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым утвердив выдачу займа Свидетель №15, фактически не являющемуся заемщиком ООО «<данные изъяты>», и дала указание Молотковой А.С. выдать из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» наличные денежные средства на руки Сухарниковой Т.В.

Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В., по указанию последней, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, имея доступ к кассе, противоправно, безвозмездно, взяв, изъяла из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 17 300 рублей, и выдала Сухарниковой Т.В., незаконно обратив в пользу последней и Безьяновой Е.В., тем самым путем растраты, совершила хищение принадлежащих ООО «Импульс- С» денежных средств в сумме 17 300 рублей, с использованием служебного положения, причинив ООО «<данные изъяты>», материальный ущерб в сумме 17 300 рублей.

В последствии Сухарникова Т.В., незаконно завладев денежными средствами ООО «<данные изъяты>» в сумме 17 300 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленное время, в неустановленном месте, распределила указанные денежные средства между собой и Безьяновой Е.В. в неустановленных следствием долях, далее Сухарникова Т.В. и Безьянова Е.В. распорядились денежными средствами по своему усмотрению, обратив в свою пользу.

Таким образом, Сухарникова Т.В., Безьянова Е.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ находясь в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> имея единый преступный умысел направленный на хищение чужого имущества в крупном размере, а именно хищения денежных средств принадлежащих ООО «<данные изъяты>», действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, преследуя корыстный умысел незаконного личного обогащения путем растраты, то есть неоднократных хищений чужого имущества, вверенного Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С., совершенных Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С. с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с организатором преступления Сухарниковой Т.В., незаконно оформили 15 займов на граждан Российской Федерации: Свидетель №11, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №12, Свидетель №8, Свидетель №13, Свидетель №16 Ю.В., Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №15, посредством которых завладели и похитили путем растраты, принадлежащие ООО «<данные изъяты>» денежные средства в крупном размере, на общую сумму 303100 (триста три тысячи сто) рублей, причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб на общую сумму 303100 рублей, то есть в крупном размере.

Своими противоправными действиями Сухарникова Т.В. совершила организацию растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 160 УК РФ с применением положений ч. 3 ст. 33 УК РФ.

Своими противоправными действиями Безьянова Е.В. совершила растрату, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Молоткова А.С. совершила преступление при следующих обстоятельствах.

Так, Молоткова А.С., имея умысел на хищение денежных средств, путем растраты, вступила в преступный сговор с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., действуя с последними группой лиц по предварительному сговору, при этом Сухарникова Т.В., имея умысел на хищение чужого имущества – наличных денежных средств, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>») (ИНН №), вверенных кредитному специалисту (кассиру) ООО «<данные изъяты>» Безьяновой Е.В. на основании приказа (распоряжения) руководителя ООО «<данные изъяты>» о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, а также трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ и кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» Молотковой А.С. на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа (распоряжения) руководителя ООО «<данные изъяты>», а также трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ и трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, которые работали в данных должностях: Безьянова Е.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Молоткова А.С. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, решила организовать систематическое, неоднократное, совместное хищение Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С. наличных денежных средств путем растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновным, совершенных лицами с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Реализуя вышеуказанный преступный умысел, Сухарникова Т.В. в неустановленные следствием время и месте, предложила Безьяновой Е.В. похищать наличные денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», посредством оформления незаконных займов на лиц, зарегистрированных на территории <адрес> и не являющихся реальными заемщиками указанной организации.

При этом, Сухарникова Т.В., организовывая совершение совместного преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С., обязалась выполнять следующие функции:

- приискивать и предоставлять Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С. официальные документы и копии документов с установочными данными граждан Российской Федерации, а именно потенциальных мнимых заемщиков ООО «<данные изъяты>»;

- лично собственноручно заполнять от имени мнимых заемщиков документы, предоставляемые Безьяновой Е.В., или Молотковой А.С., действовавшей по указанию и согласованно Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., служившие законным основанием для незаконной выдачи займов, либо организовывать их заполнение неустановленным лицом;

- лично получать из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» от Безьяновой Е.В., либо от Молотковой А.С., действовавших группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В., наличные денежные средства, оформленные как займ на мнимых заемщиков;

- вносить наличные денежные средства в кассу обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», в целях придания видимости законности выданных мнимым заемщикам займов и сокрытия следов преступления совершенного группой лиц по предварительному сговору и совместно с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С.

Безьянова Е.В., трудоустроенная в ООО «<данные изъяты>» на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, выполняющая административно – хозяйственные функции в указанной коммерческой организации на основании статьи № трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, пункта № статьи № дополнительного соглашения к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, пунктов №№ договора о полной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, пункта № должностной инструкции кредитного специалиста (кассира) ООО «<данные изъяты>», доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Безьянова Е.В. несла полную материальную ответственность за вверенные ей ценности и денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», проводила все операции с денежными средствами в соответствии с договором о полной материальной ответственности, оформляла договорные правоотношения с гражданами для чего ей предоставлялось право подписывать от ООО «<данные изъяты>» договоры займа, выдавала займы, преследуя цель незаконного денежного обогащения путем получения доли в виде денежных средств от незаконно оформленных займов, вступила в преступный сговор с Сухарниковой Т.В., а также кредитным специалистом (кассиром) ООО «<данные изъяты>» Молотковой А.С.

При этом Безьянова Е.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С. являясь исполнителем преступления, обязалась выполнять следующие функции:

- единолично, выполняя административно-хозяйственные функции в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> принимать решения о выдаче займов конкретным физическим лицам, фактически не являющихся заемщиками, не согласовывая выдачу данных займов с руководством или работниками головного офиса ООО «<данные изъяты>»;

- лично подготавливать документы, служившие законным основанием для незаконной выдачи займов;

- лично давать указания кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» Молотковой А.С., которую привлекла к совершению данного преступления, а именно подготовке документов, служивших законным основанием для незаконной выдачи займов;

- лично выдавать из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», принадлежащие ООО «<данные изъяты>», наличные денежные средства Сухарниковой Т.В., либо давать указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» Молотковой А.С., на выдачу наличных денежных средств Сухарниковой Т.В., оформленные как незаконный займ;

- лично собственноручно подписывать документы, оформленные в обоснование законности выданных займов, либо давать указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» Молотковой А.С., подписать данные документы;

- в целях придания видимости законности выданных мнимым заемщикам займов и сокрытия следов преступления совершенного группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С. совместно с кредитным специалистом ООО «<данные изъяты>» Молотковой А.С. и Сухарниковой Т.В. организовывать внесение денежных средств в кассу обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>».

Молоткова А.С., работающая в ООО «<данные изъяты>» на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, выполняющая административно – хозяйственные функции в указанной коммерческой организации на основании статьи № трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, на основании статьи № трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, пункта № статьи № дополнительного соглашения к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, пункта № статьи № дополнительного соглашения к трудовому договора от ДД.ММ.ГГГГ, пунктов № договора о полной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, пункта № должностной инструкции кредитного специалиста (кассира) ООО «<данные изъяты>», согласно которым Молоткова А.С. несла полную материальную ответственность за вверенные ей ценности и денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», вступила в преступный сговор с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В, и действуя группой лиц по предварительному сговору с последними, по указанию Безьяновой Е.В. единолично, или совместно с Безьяновой Е.В. проводила все операции с денежными средствами в соответствии с договором о полной материальной ответственности, оформляла договорные правоотношения с гражданами, для чего ей предоставлялось право подписывать от ООО «<данные изъяты>» договоры займа, выдавала займы.

При этом Молоткова А.С., являясь исполнителем преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В. обязалась выполнять следующие функции:

- единолично, либо совместно с Безьяновой Е.В. выполняя административно-хозяйственные функции в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> по указанию Безьяновой Е.В. принимать решения о выдаче займов конкретным физическим лицам, фактически не являющихся заемщиками, не согласовывая выдачу данных займов с руководством или работниками головного офиса ООО «<данные изъяты>»;

- действуя согласованно с Безьяновой Е.В. лично или совместно с Безьяновой Е.В. подготавливать документы, служившие законным основанием для незаконной выдачи займов;

- самостоятельно, либо совместно с Безьяновой Е.В. по указанию последней, лично выдавать из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», принадлежащие ООО «<данные изъяты>», наличные денежные средства Сухарниковой Т.В., оформленные как незаконный займ;

- самостоятельно, либо совместно с Безьяновой Е.В. по указанию Безьяновой Е.В. собственноручно подписывать документы, оформленные в обоснование законности выданных займов;

- в целях придания видимости законности выданных мнимым заемщикам займов и сокрытия следов преступления совершенного группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В. совместно с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В. организовывать внесение денежных средств в кассу обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>».

Безьянова Е.В. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ей в силу её служебного положения, а именно хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, преследуя корыстную цель, незаконного личного обогащения, осознавая противоправный, безвозмездный характер своих действий, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., решила оформить незаконный займ на какое либо лицо, ранее обращавшееся в обособленное подразделение ООО «<данные изъяты>» по вопросу получения займа, и которому было в займе отказано.

Реализуя преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе следствия время Безьянова Е.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и кредитным специалистом ООО «<данные изъяты>» Молотковой А.С, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дала указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» - Молотковой А.С., о том, чтобы Молоткова А.С. для оформления незаконного займа, подыскала в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, какие либо документы на лиц, которым ранее в получении займов было отказано, при этом сообщив о том, что обязательства по погашению займа за заемщика, на имя которого необходимо оформить займ, будут исполнены Сухарниковой Т.В..

Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, понимая и осознавая незаконность, противоправность и безвозмездность своих действий, вступив в преступный сговор с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», находясь в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, по указанию Безьяновой Е.В. подыскав предоставила последней, документы на имя гражданки Свидетель №1, ранее обращавшейся в обособленное подразделение ООО «<данные изъяты>» с вопросом о получении займа в указанной организации, и которой в займе было отказано, при этом не осведомленной о преступном умысле и совместных преступных действиях Безьяновой Е.В., Молотковой А.С. и Сухарниковой Т.В.

Затем Безьянова Е.В., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, продолжая свои противоправные действия, находясь в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> подготовила анкету-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче займа Свидетель №1, при этом согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ собственноручно, лично подписав приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым утвердив выдачу незаконного займа Свидетель №1 в сумме 21000 рублей, передав указанные документы Сухарниковой Т.В.

Сухарникова Т.В., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленные следствием месте и время, выполняя функцию организатора растраты, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С. организовала заполнение данных документов неустановленным следствием лицом от имени Свидетель №1, которое согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ заполнило от имени Свидетель №1 анкету-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче займа Свидетель №1

После чего Безьянова Е.В., ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, из вверенных ей денежных средств, хранившихся в кассе по указанному адресу, имея доступ к кассе, противоправно, безвозмездно, взяв, изъяла из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 21000 рублей, которые незаконно обратила как в свою пользу, так и в пользу Сухарниковой Т.В., тем самым путем растраты совершила хищение денежных средств в сумме 21000 рублей, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», с использованием служебного положения, причинив ООО «<данные изъяты>», материальный ущерб в сумме 21000 рублей. В последующим Сухарникова Т.В. и Безьянова Е.В. при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время и неустановленном месте, распределив вышеуказанную денежную сумму между собой в неустановленных следствием долях, распорядились похищенным по своему усмотрению обратив в свою пользу.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств принадлежащих ООО «<данные изъяты>», Сухарникова Т.В., Безьянова Е.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Молотковой А.С., в целях придания видимости законности выданного Свидетель №1 займа и сокрытия следов совершенного преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах внесли в кассу обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ 8000 рублей в счет погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее Безьянова Е.В., в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, имея единый преступный умысел, продолжая свои противоправные действия, направленные на хищение чужого имущества, вверенного ей в силу её служебного положения, а именно хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С. получила от Сухарниковой Т.В. копии документов на имя гр. Свидетель №2

Реализуя преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе следствия время Безьянова Е.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дала указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» - Молотковой А.С., оформить документы на получение незаконного займа на имя Свидетель №2 не осведомленного о совместных преступных действиях Безьяновой Е.В., Молотковой А.С. и Сухарниковой Т.В., передав Молотковой А.С., копии документов на имя гр. Свидетель №2, при этом сообщив о том, что обязательства по погашению займа за заемщика, на имя которого необходимо оформить займ, будут исполнены Сухарниковой Т.В..

Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, понимая и осознавая незаконность, противоправность и безвозмездность своих действий, вступив в преступный сговор с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, по указанию Безьяновой Е.В., подготовила документы для выдачи займа в сумме 21000 рублей на имя Свидетель №2, передав Сухарниковой Т.В., находившейся ДД.ММ.ГГГГ в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>

Сухарникова Т.В., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, выполняя функцию организатора растраты, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С., организовала заполнение переданных Молотковой А.С. документов о выдаче займа Свидетель №2 неустановленным следствием лицом, которое согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ внесло рукописные записи от имени Свидетель №2 в анкету-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ и расходный кассовый ордер б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее Сухарникова Т.В. при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передала указанные документы Безьяновой Е.В., которая согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ собственноручно лично поставила свою подпись в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым утвердив выдачу незаконного займа Свидетель №2, и дала указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» Молотковой А.С., выдать Сухарниковой Т.В. из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 21000 рублей.

После чего Молоткова А.С. ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, выполняя функцию исполнителя, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., действуя по указанию Безьяновой Е.В., находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, имея доступ к кассе, противоправно, безвозмездно, взяв, изъяла из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 21000 рублей, которые передала Сухарниковой Т.В., при этом подписав расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть незаконно обратила денежные средства принадлежащие ООО «<данные изъяты>» в пользу Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., тем самым путем растраты, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» в сумме 21 000 рублей, с использованием служебного положения, причинив тем самым ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 21 000 рублей.

Затем Сухарникова Т.В., ДД.ММ.ГГГГ незаконно завладев денежными средствами ООО «<данные изъяты>» в сумме 21000 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время и неустановленном следствием месте, распределила денежные средства между собой и Безьяновой Е.В. в неустановленных следствием долях, далее Сухарникова Т.В. и Безьянова Е.В. распорядились похищенным по своему усмотрению, обратив в свою пользу.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», Безьянова Е.В. и Сухарникова Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Молотковой А.С. в целях придания видимости законности выданного Свидетель №2 займа и сокрытия следов совершенного преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах, внесли в кассу обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 7500 рублей, в счет погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее Безьянова Е.В., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ей в силу её служебного положения, а именно хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., решила оформить незаконный займ на гражданку Свидетель №12, которая обращалась в обособленное подразделение ООО «<данные изъяты>» по вопросу получения займа ДД.ММ.ГГГГ.

Реализуя преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе следствия время Безьянова Е.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дала указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» - Молотковой А.С., о незаконном оформлении документов на получение незаконного займа на имя Свидетель №12 не осведомленной о совместных преступных действиях Безьяновой Е.В., Молотковой А.С. и Сухарниковой Т.В., передав Молотковой А.С., копии документов с установочными данными на имя Свидетель №12, при этом сообщив о том, что обязательства по погашению займа за заемщика, на имя которого необходимо оформить займ, будут исполнены Сухарниковой Т.В.

Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, понимая и осознавая незаконность, противоправность и безвозмездность своих действий, вступив в преступный сговор с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение по указанию Безьяновой Е.В, подготовила документы для выдачи займа в размере 21000 рублей на имя Свидетель №12, передав Сухарниковой Т.В., находящейся ДД.ММ.ГГГГ в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>

Далее Сухарникова Т.В., ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, выполняя функцию организатора растраты, имея единый преступный умысел на хищение чужого имущества, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С., находясь в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ собственноручно внесла рукописные записи от имени Свидетель №12 в анкету-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ и расходный кассовый ордер б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем Сухарникова Т.В. передала указанные документы Безьяновой Е.В., которая согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ собственноручно поставила подпись в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и расходном кассовом ордере б/н от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым утвердив выдачу незаконного займа Свидетель №12

После чего Безьянова Е.В., ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, из вверенных ей денежных средств, хранившихся в кассе обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», имея доступ к кассе, противоправно, безвозмездно, взяв, изъяла из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащие ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 21000 рублей, которые незаконно обратила как в свою пользу, так и в пользу Сухарниковой Т.В., тем самым путем растраты, совершила хищение принадлежащих ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 21 000 рублей, с использованием служебного положения, причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб, в сумме 21000 рублей. Затем Безьянова Е.В. распорядилась данными денежными средствами по своему усмотрению, а именно передала Молотковой А.С. дав последней указание передать указанные денежные средства Сухарниковой Т.В.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время Молоткова А.С., выполняя функцию исполнителя, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., также из вверенных ей денежных средств в сумме 21000 рублей, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», находясь в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, противоправно безвозмездно, передала их Сухарниковой Т.В. и подписала расходный кассовый ордер б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым, Безьянова Е.В. Молоткова А.С. путем растраты совершили хищение денежных средств принадлежащих ООО «<данные изъяты>» в сумме 21 000 рублей, с использованием служебного положения, причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб на указанную сумму.

Затем Сухарникова Т.В., незаконно завладев денежными средствами ООО «<данные изъяты>» в сумме 21000 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленные следствием время и месте, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С. распределила денежные средства между собой и Безьяновой Е.В. в неустановленных следствием долях, далее Сухарникова Т.В. и Безьянова Е.В. распорядились похищенным по своему усмотрению, обратив в свою пользу.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», Безьянова Е.В. и Сухарникова Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Молотковой А.С. в целях придания видимости законности выданного Свидетель №12 займа и сокрытия следов совершенного преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах внесли в кассу обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 6 000 рублей в счет погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее Безьянова Е.В., в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея единый преступный умысел, продолжая свои противоправные действия, направленные на хищение чужого имущества, вверенного ей в силу её служебного положения, а именно хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С. получила от Сухарниковой Т.В. копии документов с установочными данными гражданки Свидетель №8, приисканных Сухарниковой Т.В. при неустановленных следствием обстоятельствах для совершения преступления совместно с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С.

Реализуя преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе следствия время, Безьянова Е.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С. находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дала указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» - Молотковой А.С., о незаконном оформлении документов на получение незаконного займа на имя Свидетель №8 не осведомленной о совместных преступных действиях Безьяновой Е.В., Молотковой А.С. и Сухарниковой Т.В., и выдаче наличных денежных средств из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» на руки Сухарниковой Т.В., передав Молотковой А.С., копии документов с установочными данными на имя Свидетель №8, при этом сообщив о том, что обязательства по погашению займа за заемщика, на имя которого необходимо оформить займ, будут исполнены Сухарниковой Т.В.

Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе следствия время, понимая и осознавая незаконность, противоправность и безвозмездность своих действий, вступив в преступный сговор с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение по указанию Безьяновой Е.В., подготовила документы для выдачи займа в сумме 21000 рублей на имя Свидетель №8, передав Сухарниковой Т.В., находившейся ДД.ММ.ГГГГ в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>

Далее Сухарникова Т.В., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе следствия время, выполняя функции организатора преступления, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С., находясь в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ собственноручно внесла рукописные записи от имени Свидетель №8 в договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ и расходный кассовый ордер б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

После оформления документов Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ продолжая свои противоправные действия, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В., по указанию последней, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, имея доступ к кассе, противоправно, безвозмездно, изъяла из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 21000 рублей, которые выдав на руки Сухарниковой Т.В., собственноручно подписала расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть незаконно обратила указанные денежные средства в пользу Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В., тем самым путем растраты, совершила хищение, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 21 000 рублей, с использованием служебного положения, причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 21 000 рублей.

Далее Безьянова Е.В. и Сухарникова Т.В., при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время и неустановленном месте, распределили между собой в неустановленных следствием долях, указанные денежные средства, и распорядились похищенным по своему усмотрению, обратив в свою пользу.

Далее Безьянова Е.В., в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея единый преступный умысел, продолжая свои противоправные действия, направленные на хищение чужого имущества, вверенного ей в силу её служебного положения, а именно хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., получила от Сухарниковой Т.В. документы с установочными данными на имя гражданки Свидетель №13, приисканных Сухарниковой Т.В. при неустановленных следствием обстоятельствах для совместного совершения преступления с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С..

Реализуя преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе следствия время, Безьянова Е.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дала указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» - Молотковой А.С., о незаконном оформлении документов на получение незаконного займа на имя Свидетель №13, не осведомленной о совместных преступных действиях Безьяновой Е.В., Молотковой А.С. и Сухарниковой Т.В., передав Молотковой А.С. документы с установочными данными гражданки Свидетель №13, при этом сообщив о том, что обязательства по погашению займа за заемщика, на имя которого необходимо оформить займ, будут исполнены Сухарниковой Т.В.

Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, понимая и осознавая незаконность, противоправность и безвозмездность своих действий, вступив в преступный сговор с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение по указанию Безьяновой Е.В., подготовила документы для выдачи займа в сумме 21000 рублей на имя Свидетель №13, передав Сухарниковой Т.В., находившейся ДД.ММ.ГГГГ в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>

Сухарникова Т.В., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, выполняя функции организатора преступления, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С., находясь в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, собственноручно внесла рукописные записи от имени Свидетель №13 в анкету-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ и расходный кассовый ордер б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Далее Сухарникова Т.В. при неустановленных следствием обстоятельствах передала указанные документы Безьяновой Е.В., которая согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ собственноручно поставила подпись в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым утвердив выдачу незаконного займа Свидетель №13

Затем Безьянова Е.В. в тот же день ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе следствия время, продолжая свои противоправные действия дала указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» Молотковой А.С., выдать Сухарниковой Т.В. из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 21000 рублей.

Далее Молоткова А.С. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе следствия время, продолжая свои противоправные действия, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В., по указанию последней, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, имея доступ к кассе, противоправно, безвозмездно, взяв, изъяла из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 21000 рублей, которые выдав на руки Сухарниковой Т.В., собственноручно подписала расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть незаконно обратила указанные денежные средства в пользу Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В., тем самым путем растраты, совершила хищение принадлежащих ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 21 000 рублей, с использованием служебного положения, причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 21 000 рублей.

Сухарникова Т.В., незаконно завладев денежными средствами ООО «<данные изъяты>» в сумме 21000 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленных следствием время и месте, распределила указанные денежные средства между собой и Безьяновой Е.В. в неустановленных следствием долях, далее Сухарникова Т.В. и Безьянова Е.В. распорядились похищенным по своему усмотрению, обратив в свою пользу.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», Безьянова Е.В. и Сухарникова Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Молотковой А.С. в целях придания видимости законности выданного Свидетель №13 займа и сокрытия следов совершенного преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах внесли в кассу обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 000 рублей в счет погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее Безьянова Е.В. в неустановленные в ходе следствия дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ей в силу её служебного положения, а именно хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, осознавая противоправный, безвозмездный характер своих действий, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., решила оформить незаконный займ на гражданку Свидетель №16, обращавшейся в конце ДД.ММ.ГГГГ года в обособленное подразделение ООО «<данные изъяты>» по вопросу получения займа и которой в выдаче займа ранее было отказано Безьяновой Е.В.

Реализуя вышеуказанный преступный умысел, Безьянова Е.В., в неустановленные в ходе следствия дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дала указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» - Молотковой А.С., оформить документы на получение незаконного займа на имя Свидетель №16 не осведомленной о совместных преступных действиях Безьяновой Е.В., Молотковой А.С. и Сухарниковой Т.В., передав Молотковой А.С., копии документов на имя гр. Свидетель №16, при этом сообщив о том, что обязательства по погашению займа за заемщика, на имя которого необходимо оформить займ, будут исполнены Сухарниковой Т.В..

Молоткова А.С., в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, понимая и осознавая незаконность, противоправность и безвозмездность своих действий, вступив в преступный сговор с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение по указанию Безьяновой Е.В., подготовила документы для выдачи займа в сумме 21000 рублей на имя Свидетель №16 передав Сухарниковой Т.В., находившейся в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>

Сухарникова Т.В., в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, выполняя функции организатора растраты, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С., находясь в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, собственноручно внесла рукописные записи от имени Свидетель №16 в договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ и расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее Сухарникова Т.В. передала указанные документы Безьяновой Е.В., которая, дала указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» Молотковой А.С., выдать Сухарниковой Т.В. из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 21000 рублей.

После чего Молоткова А.С. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, продолжая свои противоправные действия, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В., по указанию последней, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, имея доступ к кассе, противоправно, безвозмездно, взяв, изъяла из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 21000 рублей, которые выдав на руки Сухарниковой Т.В., собственноручно подписала расходный кассовый ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть незаконно обратила указанные денежные средства в пользу Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В., тем самым путем растраты, совершила хищение принадлежащих ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 21 000 рублей, с использованием служебного положения, причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 21 000 рублей.

Сухарникова Т.В., незаконно завладев денежными средствами ООО «<данные изъяты>» в сумме 21000 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленном месте и в неустановленное время, распределила указанные денежные средства между собой и Безьяновой Е.В. в неустановленных следствием долях, далее Сухарникова Т.В. и Безьянова Е.В. распорядились указанными денежными средствами по своему усмотрению, обратив в свою пользу.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», Безьянова Е.В. и Сухарникова Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Молотковой А.С. в целях придания видимости законности выданного Свидетель №16 займа и сокрытия следов совершенного преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах, внесли в кассу обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2100 рублей в счет погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее Безьянова Е.В. при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея единый преступный умысел, продолжая свои противоправные действия, направленные на хищение чужого имущества, вверенного ей в силу её служебного положения, а именно хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., получила от Сухарниковой Т.В. документы с установочными данными гражданина Свидетель №4, приисканных Сухарниковой Т.В. при неустановленных следствием обстоятельствах для совершения преступления совместно с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С.

Безьянова Е.В., при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленные следствием даты и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, принесла копии документов с установочными данными гражданина Свидетель №4 в обособленное подразделение ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>

Затем Безьянова Е.В. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, продолжая свои противоправные умысел и действия, находясь в отпуске, путем средства сотовой связи, дала указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» - Молотковой А.С. о незаконном оформлении документов о получении займа на имя Свидетель №4, не осведомленного о преступных действиях Безьяновой Е.В., Молотковой А.С. и Сухарниковой Т.В. и выдаче наличных денежных средств Сухарниковой Т.В., при этом сообщив, что обязательства по погашению займа на имя Свидетель №4 будут исполнены Сухарниковой Т.В.

Молоткова А.С.,ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В., по указанию последней, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, оформила документы о получении займа на имя Свидетель №4, а именно анкету-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, и в тот же день ДД.ММ.ГГГГ передала указанные документы Сухарниковой Т.В., находившейся в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, для заполнения от имени Свидетель №4

Сухарникова Т.В., ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе следствия время, выполняя функции организатора растраты, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С., согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, организовала заполнение неустановленным следствием лицом анкеты-заявления от ДД.ММ.ГГГГ, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложения № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №4 передав указанные документы Молотковой А.С.

После чего Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В., по указанию последней, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, имея доступ к кассе, противоправно, безвозмездно, взяв, изъяла из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 21000 рублей, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», и передав Сухарниковой Т.В., обратила указанные денежные средства в пользу последней и Безьяновой Е.В., тем самым путем растраты совершила хищение принадлежащих ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 21000 рублей, с использованием служебного положения, причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 21000 рублей.

Сухарникова Т.В., незаконно завладев денежными средствами ООО «<данные изъяты>» в сумме 21000 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, в неустановленном месте, распределила указанные денежные средства между собой и Безьяновой Е.В. в неустановленных следствием долях, далее Сухарникова Т.В. и Безьянова Е.В., распорядились денежными средствами по своему усмотрению, обратив в свою пользу.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», Безьянова Е.В. и Сухарникова Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Молотковой А.С. в целях придания видимости законности выданного Свидетель №4 займа и сокрытия следов совершенного преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, внесли в кассу обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 5 900 рублей в счет погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее Безьянова Е.В. в конце ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея единый преступный умысел, продолжая свои противоправные действия, направленные на хищение чужого имущества, вверенного ей в силу её служебного положения, а именно хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., находясь в отпуске, путем средства сотовой связи, дала указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» - Молотковой А.С. о незаконном оформлении документов о получении займа на какое либо лицо, которое ранее являлось заемщиком ООО «<данные изъяты>» и займ которого погашен, а также выдаче наличных денежных средств Сухарниковой Т.В., при этом сообщив о том, что обязательства по погашению займа будут исполнены Сухарниковой Т.В.

Затем Сухарникова Т.В., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, выполняя функции организатора растраты, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С. находясь в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, для оформлении документов о получении незаконного займа передала Молотковой А.С. членскую книжку бывшего заемщика ООО «<данные изъяты>» Свидетель №9, не осведомленной о преступных действиях Сухарниковой Т.В., Безьяновой Е.В и Молотковой А.С.

После чего Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе следствия время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В., по указанию последней, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, подготовила документы о получении займа на имя Свидетель №9 подготовила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче незаконного займа Свидетель №9, передав указанные документы Сухарниковой Т.В.

Сухарникова Т.В., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, выполняя функции организатора растраты, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С. находясь в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, собственноручно лично заполнила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №9 вновь передав указанные документы Молотковой А.С.

Далее Молоткова А.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В., по указанию последней, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, имея доступ к кассе, противоправно, безвозмездно, взяв, изъяла из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 21 000 рублей, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», передав их Сухарниковой Т.В. в пользу последней и Безьяновой Е.В., тем самым путем растраты, совершила хищение денежных средств принадлежащих ООО «<данные изъяты>» в сумме 21 000 рублей, с использованием служебного положения и причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 21 000 рублей.

Сухарникова Т.В., незаконно завладев денежными средствами ООО «<данные изъяты>» в сумме 21000 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время в неустановленном месте, распределила указанные денежные средства между собой и Безьяновой Е.В. в неустановленных следствием долях, далее Сухарникова Т.В. и Безьянова Е.В. распорядились похищенным по своему усмотрению, обратив в свою пользу.

Далее Безьянова Е.В. при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленные следствием время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея единый преступный умысел, продолжая свои противоправные действия, направленные на хищение чужого имущества, вверенного ей в силу её служебного положения, а именно хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., осознавая незаконность, противоправность и безвозмездность своих действий, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение дала указание Молотковой А.С. подыскать установочные данные какого - либо бывшего заемщика ООО «<данные изъяты>», задолженность за которого Сухарниковой Т.В. была погашена и на которого необходимо было оформить новый незаконный займ, при этом сообщив о том, что обязательства по погашению займа будут исполнены Сухарниковой Т.В.

Молоткова А.С., в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, понимая и осознавая незаконность, противоправность и безвозмездность своих действий, вступив с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В. в преступный сговор, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, по указанию Безьяновой Е.В., найдя членскую книжку гражданки Свидетель №10 не осведомленной о преступных действиях Безьяновой Е.В., Молотковой А.С. и Сухарниковой Т.В. оформила документы о получении займа на имя Свидетель №10, а именно договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, передав указанные документы Сухарниковой Т.В. находившейся в неустановленное следствием время в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> для заполнения от имени Свидетель №10

Сухарникова Т.В., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, выполняя функции организатора растраты, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С., находясь в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, собственноручно лично заполнила от имени Свидетель №10 договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ передав указанные документы Безьяновой Е.В.

Безьянова Е.В., получив от Сухарниковой Т.В. вышеуказанные документы об оформленном займе на имя Свидетель №10, согласно судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, собственноручно лично поставила свою подпись в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым утвердив выдачу незаконного займа на имя Свидетель №10, при этом дав указание Молотковой А.С. выдать из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» Сухарниковой Т.В. наличные денежные средства в сумме 21000 рублей.

Далее Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В., по указанию последней, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, имея доступ к кассе, противоправно, безвозмездно, взяв, изъяла из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 21000 рублей, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», выдав указанные денежные средства Сухарниковой Т.В., незаконно обратила в пользу последней и в пользу Безьяновой Е.В., тем самым путем растраты, совершила хищение принадлежащих ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 21000 рублей, с использованием служебного положения, причинив ООО «<данные изъяты>», материальный ущерб в сумме 21000 рублей.

Сухарникова Т.В., незаконно завладев денежными средствами ООО «<данные изъяты>» в сумме 21000 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленное время и неустановленном месте, распределила денежные средства, между собой и Безьяновой Е.В. в неустановленных следствием долях, далее Сухарникова Т.В. и Безьянова Е.В. распорядились похищенным по своему усмотрению, обратив в свою пользу.

Далее Безьянова Е.В. при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленные время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея единый преступный умысел, продолжая свои противоправные действия, направленные на хищение чужого имущества, вверенного ей в силу её служебного положения, а именно хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., получила от Сухарниковой Т.В. документы с установочными данными на имя гражданина Свидетель №5, приисканных Сухарниковой Т.В. при неустановленных следствием обстоятельствах с целью совершения преступления. совместно с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С.

Реализуя преступный умысел, в неустановленные в ходе следствия дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Безьянова Е.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дала указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» - Молотковой А.С., оформить документы на получение незаконного займа на имя Свидетель №5, не осведомленного о совместных преступных действиях Безьяновой Е.В., Молотковой А.С. и Сухарниковой Т.В., передав Молотковой А.С., копии документов на имя гр. Свидетель №5, а так же дав указание о выдаче наличных денежных средств Сухарниковой Т.В., при этом, сообщив о том, что обязательства по погашению займа на имя Свидетель №5, будут исполнены Сухарниковой Т.В..

Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе следствия время, понимая и осознавая незаконность, противоправность и безвозмездность своих действий, вступив с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В. в преступный сговор, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, по указанию Безьяновой Е.В., оформила документы о получении займа на имя Свидетель №5, а именно анкету-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ передав указанные документы находившейся в неустановленное следствием время в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> Сухарниковой Т.В. для заполнения от имени Свидетель №5

Сухарникова Т.В., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, выполняя функции организатора растраты, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С., находясь в неустановленное следствием время в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, собственноручно лично заполнила от имени Свидетель №5 анкету-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ передав указанные документы Молотковой А.С.

После чего Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В., по указанию последней, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, имея доступ к кассе, противоправно, безвозмездно, взяв, изъяла из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 21000 рублей, принадлежащие ООО «<данные изъяты>» и выдала Сухарниковой Т.В., обратив в пользу последней и Безьяновой Е.В., тем самым путем растраты, совершила хищение принадлежащих ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 21 000 рублей, с использованием служебного положения, причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 21 000 рублей.

Сухарникова Т.В., незаконно завладев денежными средствами ООО «<данные изъяты>» в сумме 21000 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, в неустановленном месте, распределила указанные денежные средства между собой и Безьяновой Е.В. в неустановленных следствием долях, далее Сухарникова Т.В. и Безьянова Е.В.распорядились денежными средствами по своему усмотрению, обратив в свою пользу.

Далее Безьянова Е.В. при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея единый преступный умысел, продолжая свои противоправные действия, направленные на хищение чужого имущества, вверенного ей в силу её служебного положения, а именно хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., получила от Сухарниковой Т.В. документы с установочными данными на имя гражданина Свидетель №6, приисканных Сухарниковой Т.В. при неустановленных следствием обстоятельствах с целью совершения преступления совместно с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С.

Реализуя преступный умысел, в неустановленные в ходе следствия время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Безьянова Е.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дала указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» - Молотковой А.С., оформить документы на получение незаконного займа на имя Свидетель №6, не осведомленного о совместных преступных действиях Безьяновой Е.В., Молотковой А.С. и Сухарниковой Т.В., при этом, сообщив о том, что обязательства по погашению займа на имя Свидетель №6, будут исполнены Сухарниковой Т.В.

Далее Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе следствия время, понимая и осознавая незаконность, противоправность и безвозмездность своих действий, вступив с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В. в преступный сговор, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, по указанию Безьяновой Е.В., оформила документы о получении займа на имя Свидетель №6, а именно анкету-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ передав ДД.ММ.ГГГГ указанные документы Сухарниковой Т.В. находившейся в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> для заполнения от имени Свидетель №6,

Сухарникова Т.В., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, выполняя функции организатора растраты, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С. получив от Молотковой А.С. вышеуказанные документы, согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах организовала заполнение неустановленным следствием лицом анкеты-заявления от ДД.ММ.ГГГГ, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложения № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №6, а затем передала заполненные документы находящейся в неустановленное следствием время в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> Безьяновой Е.В.

Безьянова Е.В., получив от Сухарниковой Т.В. документы об оформленном займе на имя Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, находясь в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, собственноручно лично поставила свою подпись в приложении № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ и расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым утвердив выдачу незаконного займа Свидетель №6, не осведомленного о преступных действиях Безъяновой Е.В., Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., дала указание Молотковой А.С. выдать из кассы ООО «<данные изъяты>» наличные денежные средства на руки Сухарниковой Т.В.

Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе следствия время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В., по указанию последней, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, имея доступ к кассе, противоправно, безвозмездно, взяв, изъяла из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 16400 рублей, и выдала Сухарниковой Т.В., обратив в пользу последней и Безьяновой Е.В., тем самым путем растраты совершила хищение принадлежащих ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 16400 рублей, с использованием служебного положения, причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 16400 рублей.

Сухарникова Т.В., незаконно завладев денежными средствами ООО «<данные изъяты>» в сумме 16 400 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленное время, в неустановленном месте, распределила денежные средства между собой и Безьяновой Е.В. в неустановленных следствием долях, после чего Сухарникова Т.В. и Безьянова Е.В. распорядились указанными денежными средствами по своему усмотрению, обратив в свою пользу.

Далее Безьянова Е.В. при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея единый преступный умысел, продолжая свои противоправные действия, направленные на хищение чужого имущества, вверенного ей в силу её служебного положения, а именно хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., получила от Сухарниковой Т.В. документы с установочными данными на имя гражданки Свидетель №7, приисканных Сухарниковой Т.В. при неустановленных следствием обстоятельствах с целью совершения преступления совместно с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С..

Реализуя преступный умысел, в неустановленные в ходе следствия время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Безьянова Е.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дала указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» - Молотковой А.С., оформить документы на получение незаконного займа на имя на имя Свидетель №7,, не осведомленной о совместных преступных действиях Безьяновой Е.В., Молотковой А.С. и Сухарниковой Т.В., при этом, сообщив о том, что обязательства по погашению займа на имя на имя Свидетель №7, будут исполнены Сухарниковой Т.В.

Далее Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, понимая и осознавая незаконность, противоправность и безвозмездность своих действий, вступив с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В. в преступный сговор, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, по указанию Безьяновой Е.В., оформила документы о получении займа на имя Свидетель №7, а именно анкету-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ передав указанные документы Сухарниковой Т.В. находившейся ДД.ММ.ГГГГ в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> для заполнения от имени Свидетель №7,

Сухарникова Т.В., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе следствия время, выполняя функции организатора растраты, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С., получив от Молотковой А.С. вышеуказанные документы, согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленное время, организовала заполнение неустановленным следствием лицом анкеты-заявления от ДД.ММ.ГГГГ, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложения № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №7, а затем ДД.ММ.ГГГГ передала заполненные документы Безьяновой Е.В. находящейся в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

Безьянова Е.В., получив от Сухарниковой Т.В. документы об оформленном займе на имя Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, собственноручно лично поставила свою подпись расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым утвердив выдачу незаконного займа Свидетель №7, и дала указание Молотковой А.С. выдать из кассы ООО «<данные изъяты>» наличные денежные средства на руки Сухарниковой Т.В.

Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе следствия время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В., по указанию последней, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, имея доступ к кассе, противоправно, безвозмездно, взяв, изъяла из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 17 400 рублей и выдала Сухарниковой Т.В., обратив в пользу последней и Безьяновой Е.В., тем самым путем растраты совершила хищение принадлежащих ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 17 400 рублей, с использованием служебного положения, причинив ООО «<данные изъяты>», материальный ущерб в сумме 17 400 рублей,.

В последствии Сухарникова Т.В., незаконно завладев денежными средствами ООО «<данные изъяты>» в сумме 17 400 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, в неустановленном месте, распределила указанные денежные средства между собой и Безьяновой Е.В. в неустановленных следствием долях, далее Сухарникова Т.В. и Безьянова Е.В. распорядились денежными средствами по своему усмотрению, обратив в свою пользу.

Далее Безьянова Е.В. при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленные следствием время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея единый преступный умысел, продолжая свои противоправные действия, направленные на хищение чужого имущества, вверенного ей в силу её служебного положения, а именно хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем растраты, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., получила от Сухарниковой Т.В. документы с установочными данными на имя гражданина Свидетель №15, приисканных Сухарниковой Т.В. при неустановленных следствием обстоятельствах с целью совершения преступления совместно с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С.

Реализуя преступный умысел, в неустановленные в ходе следствия время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Безьянова Е.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Молотковой А.С., находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дала указание кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» - Молотковой А.С., оформить документы на получение незаконного займа на имя на имя Свидетель №15,, не осведомленного о совместных преступных действиях Безьяновой Е.В., Молотковой А.С. и Сухарниковой Т.В., при этом, сообщив о том, что обязательства по погашению займа на имя на имя Свидетель №15,, будут исполнены Сухарниковой Т.В..

Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе следствия время, понимая и осознавая незаконность, противоправность и безвозмездность своих действий, вступив с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В. в преступный сговор, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, по указанию Безьяновой Е.В., оформила документы о получении займа на имя Свидетель №15, а именно анкету-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ передав указанные документы Сухарниковой Т.В. находившейся ДД.ММ.ГГГГ в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> для заполнения от имени Свидетель №15

Сухарникова Т.В., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, выполняя функции организатора растраты, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, действуя группой лиц по предварительному сговору с Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С., получив от последней, вышеуказанные документы, при неустановленных следствием обстоятельствах, согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, организовала заполнение неустановленным следствием лицом анкеты-заявления от ДД.ММ.ГГГГ, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложения № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №15, а затем ДД.ММ.ГГГГ передала указанные заполненные документы Безьяновой Е.В. находившейся в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>

Безьянова Е.В., получив от Сухарниковой Т.В. документы об оформленном займе на имя Свидетель №15, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, находясь в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, собственноручно лично поставила свою подпись расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым утвердив выдачу займа Свидетель №15, фактически не являющемуся заемщиком ООО «<данные изъяты>», и дала указание Молотковой А.С. выдать из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» наличные денежные средства на руки Сухарниковой Т.В.

Молоткова А.С., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В., по указанию последней, находясь на своем рабочем месте, в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно и незаконно, зная и понимая, что несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, имея доступ к кассе, противоправно, безвозмездно, взяв, изъяла из кассы обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 17 300 рублей, и выдала Сухарниковой Т.В., незаконно обратив в пользу последней и Безьяновой Е.В., тем самым путем растраты, совершила хищение принадлежащих ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 17 300 рублей, с использованием служебного положения, причинив ООО «<данные изъяты>», материальный ущерб в сумме 17 300 рублей.

В последствии Сухарникова Т.В., незаконно завладев денежными средствами ООО «<данные изъяты>» в сумме 17 300 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленное время, в неустановленном месте, распределила указанные денежные средства между собой и Безьяновой Е.В. в неустановленных следствием долях, далее Сухарникова Т.В. и Безьянова Е.В. распорядились денежными средствами по своему усмотрению, обратив в свою пользу.

Таким образом, Молоткова А.С. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> имея единый преступный умысел с Сухарниковой Т.В., Безьяновой Е.В. направленный на хищение чужого имущества в крупном размере, а именно хищения денежных средств принадлежащих ООО «<данные изъяты>», действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, преследуя корыстную цель незаконного обогащения Сухарниковой Т.В., Безьяновой Е.В. путем растраты, то есть неоднократных хищений чужого имущества, вверенного Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С., совершенных Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С. с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с организатором преступления Сухарниковой Т.В., приняла участие в незаконном оформлении 13 займов на граждан Российской Федерации: Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №12, Свидетель №8, Свидетель №13, Свидетель №16, Свидетель №4, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №15, посредством которых Молоткова А.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В., Безьяновой Е.В., завладели и похитили путем растраты, принадлежащие ООО «<данные изъяты>» денежные средства в крупном размере, на общую сумму 261 100 (двести шестьдесят одна тысяча сто) рублей, причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб на общую сумму 261 100, то есть в крупном размере.

Своими противоправными действиями Молоткова А.С. совершила растрату, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Подсудимая Молоткова А.С. виновной себя признала полностью.

Подсудимая Сухарникова Т.В. виновной себя не признала. От дачи показаний в судебном заседании отказалась на основании ст. 51 Конституции. Из оглашенных в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Сухарниковой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ следует, что она вину в предъявленном ей обвинении не признает. Никаких преступлений она не совершала. Молоткова А.С. оговаривает её с целью избежания уголовной ответственности (Том № 14 л.д. 137-138, Том № 18 л.д. 148-149, Том № 21 л.д. 60-61).

Из оглашенных в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Сухарниковой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ году она познакомилась с гр. Безьяновой Е. В., которая также, как и она проживает в <адрес>, при каких обстоятельствах она познакомилась с Безьяновой Е.В. она не помнит, так как она и Безьянова проживаютв одном маленьком городе. Она общалась с Безьяновой Е.В., только когда оформляла займ в ООО «<данные изъяты>» <адрес> на свое имя. В приятельских отношениях с Безьяновой Е.В. она никогда не состояла. Она знает, что Безьянова Е.В. работала в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. В какой должности Безьянова Е.В. работала в ООО «<данные изъяты>» она не знает, точно с какого и по какое время Безьянова Е.В. работала в ООО «<данные изъяты>» она не знает. Также она знает, что в ООО «<данные изъяты>» вместе с Безьяновой Е.В. работала Молоткова А., в какой должности она не знает, дружеских отношений с Молотковой А. у неё никогда не было. Она знает, что ООО «<данные изъяты>» занималось выдачей микрозаймов населению. Несколько раз она приходила в ООО «<данные изъяты>» для того, чтобы взять на свое имя займ, в каком размере она уже не помнит, так как займ брала несколько раз, на своего супруга займ она никогда не оформляла. Её супруг, насколько ей известно за займом в данную организацию никогда не обращался. Она никогда не приносила Безьяновой Е.В. и Молотковой А. копии документов, а именно: копии паспортов, пенсионных удостоверений и прочее на граждан, чтобы оформить займ без согласия граждан.

О таких гражданах как: ФИО10, Свидетель №4, ФИО11, ФИО12, Свидетель №16 Свидетель №11, Свидетель №9, ФИО13, ФИО14, Свидетель №14, Свидетель №12, Свидетель №3, Свидетель №12, ФИО15, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №13, Свидетель №15 она слышит впервые. Она знает только Свидетель №2, она с последним вместе работала на рынке <адрес> в ООО «<данные изъяты>», она работала в должности главного бухгалтера, а Свидетель №2 она не помнит в должности кого работал. С Свидетель №2 она находилась только в служебных отношениях. Копии документов на вышеперечисленных лиц в ООО «<данные изъяты>» она никогда не приносила, документы за данных лиц не заполняла и никакие денежные средства не получала. Она знает только Свидетель №2, но за Свидетель №2 никакие документы она не оформляла и никаких денег не получала. Предоставлять следствию экспериментальные и свободные образцы своего почерка, она не жалает, так как не доверяет следствию. На данный момент с Безьяновой Е.В. и Молотковой А. С. она находится в неприязненных отношениях, по какой причине пояснять отказывается». Более ей сказать следствию нечего, никакого преступления она не совершала, никаких мошеннических действий в ООО «<данные изъяты>» она не совершала (Том № 5 л.д. 237-240).

Из оглашенных в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ Дополнительных показаний Сухарниковой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ она была ознакомлена с рядом почерковедческих судебных экспертиз, и объяснить заключения эксперта: № от ДД.ММ.ГГГГ: «Рукописные записи в анкете – заявлении ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены Сухарниковой Т.В.» (Договор № на заемщика Свидетель №11); № от ДД.ММ.ГГГГ: «Рукописные записи в анкете –заявлении ООО «<данные изъяты>» Свидетель №12от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ и в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены Сухарниковой Т.В.» (Договор № на заемщика Свидетель №12); № от ДД.ММ.ГГГГ: «Рукописные записи в анкете – заявлении ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены Сухарниковой Т.В.» (Договор № на заемщика Свидетель №13); № от ДД.ММ.ГГГГ: «Рукописные записи в анкете – заявлении ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ – вероятно выполнены Сухарниковой Т.В.» (Договор № на заемщика Свидетель №10); № от ДД.ММ.ГГГГ: «Рукописные записи в расходном кассовом ордере ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены Сухарниковой Т.В.» (Договор № на заемщика Свидетель №8); № от ДД.ММ.ГГГГ: «Рукописные записи в расходном кассовом ордере ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ и в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены Сухарниковой Т.В.» (Договор № на заемщика Свидетель №9) № от ДД.ММ.ГГГГ: «Рукописные записи в анкете – заявлении ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в расходном кассовом ордере ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ и в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены Сухарниковой Т.В.» (Договор № на заемщика Свидетель №5); № от ДД.ММ.ГГГГ: «Рукописные записи в расходном кассовом ордере ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ и в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены Сухарниковой Т.В.» (Договор № на заемщика Свидетель №16), она может следующим образом: как она уже говорила ранее ей не известны люди с такими фамилиями, как: ФИО9, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №10, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №5, Свидетель №16, никакие документы на вышеперечисленные фамилии она не видела. Так, как в ДД.ММ.ГГГГ году она неоднократно обращалась в ООО «<данные изъяты>» <адрес> для того, чтобы взять займы на свое имя, то у неё сложились более тесные отношения с сотрудниками ООО «<данные изъяты>» <адрес>, а именно с Безьяновой Е. и ещё одной девушкой, которая работала до Молотковой А. Имя той, второй девушки и фамилию девушки она не помнит. Потом пришла Молоткова А., с которой, она также поддерживала знакомство. В ДД.ММ.ГГГГ году и в ДД.ММ.ГГГГ году, точные промежутки времени она не помнит, кто-то из сотрудников ООО «<данные изъяты>» <адрес> Безьянова Е. или Молоткова А. или другая девушка данных которой она не помнит, говорили ей, что приедет проверка, начальство, а у указанных сотрудников ООО «<данные изъяты>» <адрес> не вся документация в порядке, и так как она говорила, что она работала бухгалтером, неоднократно просили её оказать помощь в заполнении бланков отчетности по образцу, который ей предоставлял кто-то из вышеперечисленных девушек, то есть заполнить своей рукой бланки. Так, как данные бланки, представленные ей для заполнения были пустыми, то есть без печатей и подписей, то она соглашалась заполнять бланки собственноручно по образцу, но что именно она писала она не помнит. Она согласилась заполнять собственноручно бланки, так как чувствовала себя обязанной ООО «<данные изъяты>» <адрес>, так как вышеперечисленные женщины, зная что в отношении неё есть исполнительное производство у судебных приставов, согласились выдать ей первый займ, а также она не видела в заполнении бланков ничего криминального. Как именно назывались бланки, которые она заполняла собственноручно она не помнит, так как прошло почти три года, и она не придала заполнению бланков никакого значения. И если бы не заключения вышеуказанных экспертиз она бы никогда об этом не вспомнила. Все бланки, которые предоставлялись ей сотрудниками ООО «<данные изъяты>» <адрес>, она заполняла там же в офисе ООО «<данные изъяты>» <адрес>. Никаких денег от сотрудников ООО «<данные изъяты>» <адрес> за заполнение бланков она не получала, росписи ни за кого не ставила, свой почерк не изменяла. ДД.ММ.ГГГГ при первом её допросе она не вспомнила о том, что заполняла бланки в ООО «<данные изъяты>» и поэтому об этом не сказала (Том № 12 л.д. 46-49).

Подсудимая Безьянова Е.В. виновной себя в совершении инкриминируемого ей деяния не признала. В судебном заседании показала, что в ДД.ММ.ГГГГ г. она стала работать по совместительству в ООО <данные изъяты> в должности кредитного специалиста, основной работой была работа также в должности кредитного специалиста в КПКГ <данные изъяты>. С ней был заключен трудовой договор и договор о полной материальной ответственности, предусматривающий п. 1, 2, 3 принимать заявления от желающих получить займ, давать займы от имени ООО, принимать платежи в счет погашения займа. Также была выдана доверенность с полномочиями от имени директора ООО <данные изъяты> -ФИО1 оформлять договорные правоотношения с гражданами для чего ей было предоставлено право подписывать от ООО «<данные изъяты>» договора займа, поручительства, совершать иные действия и формальности связанные с исполнением поручения.

В должностной инструкции перечислены ее обязанности, которые сводятся к тому, что она принимает физических лиц в члены ООО «<данные изъяты>», выдавать займы от имени ООО «<данные изъяты>», принимать платежи в счет погашения займа. Согласно п. 4.2. инструкции несет ответственность за правонарушения, вершенные в процессе осуществления своей деятельности - в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством РФ, сослано п. 4.3. за причинение материального ущерба несет ответственность в пределах, определенных трудовым и гражданским законодательством.

Денежные средства она получала с головного офиса следующим образом: примерно раз в месяц из головного офиса приезжало руководство, которому она сдавала денежные средства имеющиеся как в ее в кассе, так и в кассе ФИО63. Потом шла сверка по ведомостям, после чего ей возвращали определенную сумму денег, она расписывалась в получении, считали сколько денег было выдано, сколько пришли в виде возврата, сколько в виде процентов, штрафов и т.п. Сверялись по базе данных, по ведомостям с наличием фактической суммой денежных средств, что допустить несоответствие или ошибку при подсчете выданных и возвращенных денег было невозможно.

Суть ее работы сводилась к тому, что она оформляла денежные займы населению, как правило это были суммы в размере 21 000 рублей. Заимодавцем выступало общество ООО «<данные изъяты>», а заемщиком физическое лицо. Заемщик сообщал необходимые сведения для заполнения анкеты заемщика, передавал копию паспорта, данные забивались сразу в компьютер, если решение было положительным, то заемщик подписывал анкету заявление, договор займа, заводилась членская книжка, выписывались ПКО на сумму 21 000 рублей, с которой сразу происходила удержание 200 рублей разовой комиссии и авансом - процент за пользование займом в среднем около 1500-1900 рублей, и фактически на руки заемщику выдавалась сумма меньшее той, которая указана в ПКО и договоре займа. При необходимости заемщик мог продлить срок погашения займа, уплатив комиссию за продление срока, а также уплатив все штрафы и неустойки если таковые имелись в его членской книжки.

В ДД.ММ.ГГГГ г. в ООО «<данные изъяты>» в какой - то момент обратилась Сухарникова Т.В. и стала заемщиком. Сухарникова оплатила своевременно свой первый займ. В какое - то время Сухарникова вновь обратилась за займом и как заемщик имеющий положительную кредитную историю Сухарникова вновь получила займ. Кто и как оформлял эти займы она не помнит, т.к. ничего отличительного в этих займах не было. Погасила Сухарникова этот займ также как и первый она не знает, но знает, что в какое то время Сухарникова сообщила о трудностях с погашением займа, на то время у нее уже появились просрочки, были начислены штрафы и пени. Тогда Сухарникова принесла документы, сказав, что это документы ее мужа, что муж не может придти в силу занятости, что деньги ей нужны, чтоб погасить имеющие проблемный займ. Как именно происходил диалог она не помнит, передает только суть.

Кто оформлял этот займ, она или ФИО63, она так же не помнит. Но после заведения документации на мужа Сухарниковой, Сухарникова сама расписалась за него в документах, после чего она или ФИО63 посчитали сколько денег нужно, чтобы займ Сухарниковой был завершен, денег для закрытия всего займа Сухарниковой с остатками по кредиту, процентами за пользование кредитом, суммы штрафа и неустоек нужно было больше чем получала Сухарникова за мужа, точную сумму она не помнит, но точно помнит, что в тот день Сухарникова фактически денег из кассы на руки не получала, деньги из кассы даже никто не отсчитывал. Сухарникова из собственных денег добавила необходимую сумму, это было около 100-200 рублей и закрыла свой займ, пообещав, что проблем с платежами по займу мужа не будет.

Однако при очередном платеже, вновь оказалось, что теперь уже муж Сухарниковой не может осуществлять платежи по займу. Для себя она поняла, что это будет проблемная задолженность, т.к. займ был оформлен на человека, который фактически не подписывал документы. Хоть Сухарникова и не получила деньги по займу мужа, но платить по данному займу ей было необходимо.

Тогда она и ФИО63, поняли, что у них могут возникнуть трудности с руководством из-за этого займа, если Сухарникова не сможет платить по договору займа.

Сухарникова допустив несколько просрочек, внесла несколько платежей по этому займу, но при очередном платеже она принесла документы на человека, которого назвала своим близким родственником и стала уговаривать ее и Молоткову, чтобы они оформили займ на этого родственника, т.к. у нее сильные финансовые трудности, кто-то из близких сильно болен, ей срочно нужны деньги. Они вновь поверили Сухарниковой и кто-то из них заполнив необходимые формы документов, передали документы на подпись Сухарниковой, которая расписалась и вернула документы. В этот раз, высчитав и сразу удержав в кассе сумму штрафов, основного долга и процентов, осталась некоторая сумма, которую Сухарникова получила на руки.

В последующем Сухарникова стала использовать документы своих других родственников для получения займов, которые она направляла на погашение выданных предыдущих займов, процентов и штрафов.

Учитывая, что суть выдачи займов была направлена на получение прибыли для организации, которая складывалась из процентов за пользование займом, штрафов и пеней за просрочку платежа, а также выплате комиссий за продление займа, единовременной комиссии за выдачу займа, то постепенно для того, чтобы погасить задолженность, простого оформления нового договора займа для закрытия задолженности по предыдущему займу стала нехватать и тогда Сухарникова стала оставлять займы открытыми, ограничившись текущими платежами по займу, общая сумма задолженности Сухарниковой стала расти в геометрической прогрессии.

Она и ФИО63 были вынуждены пойти на то, чтобы оформлять для Сухарниковой денежные займы на ее родственников, а иногда и на посторонних людей для того, что бы Сухарникова могла гасить взятые ранее займы. Сухарникова не раз их обнадеживала, говоря, что скоро она получит деньги, с которыми сможет сразу закрыть все займы. Сухарникова гасила прежние займы не только путем получения новых займов, к этому она прибегала только в том случае, если наличных денег у нее не было, но и вносила личные сбережения, которые шли на оплату текущих платежей, а также процентов и штрафов по проченным платежам.

Было несколько случаев, когда она лично за счет собственных средств, как правило это была ее зарплата, оплачивала путем внесения в кассу денег по займам оформленным для Сухарниковой небольшие пени, штрафы и проценты, чтобы ее задолженность не росла. Внесенных ею денег с Сухарниковой она не просила, т.к. понимала, что в произошедшем есть и ее доля вины. Если бы для Сухарниковой не стали оформлять новые займы, то такого роста задолженности бы не было.

В ДД.ММ.ГГГГ г. ей позвонили с головного офиса и сказали, что осенью, ближе к концу года будет проводиться инвентаризация ТМЦ, проверят кассу.

У них существовали и так называемы проблемные займы, это были заемщики, которые в разное время лично для себя брали займы и не смогли по ним рассчитываться. Так как она была материально-ответственным лицом, то выплачивать за них пришлось бы ей и ФИО63, которая как и она несет полную материальную ответственность в т.ч. и по проблемным кредитам, о чем Безьянова Е.В. сказала Сухарниковой Т.В. и предложила ей оплатить проблемные займы добровольно, без указания начальства. ФИО63 ничего вразумительного не сказала, т.к. подумала что оплачивать нужно будет и за Сухарникову.

Между тем, в сентябре у Сухарниковой была задолженность, которую она уже не могла больше покрывать путем оформления новых займов. Денег в кассе было мало и ей пришлось оформить на себя кредит в банке ВТБ 24 на общую сумму в 500 тысяч рублей, большую часть которых она направила на погашение по проблемным займам, которые числились не только как займы для Сухарниковой, но и займы других заемщиков, к которым Сухарникова не имеет никакого отношения. Она из личных средств оплатила за них займы, но оставшихся должников было все равно много. Проверка для проведения инвентаризации так и не состоялась, по какой причине не знает.

В ночь на ДД.ММ.ГГГГ неизвестные лица проникли помещения ООО Импульс С, откуда похитили 336 260 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. ДД.ММ.ГГГГ в отношении нее и Молотковой А.С. было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в связи с непричастностью к совершению кражи денежных средств на указанную ранее сумму.

Между тем, в результате кражи, инвентаризация все же состоялась ДД.ММ.ГГГГ г. По итогам был составлен Акт о недостаче денежных средств в сумме 336 260 рублей.

Других недостач в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» <адрес> выявлено не было.

Решением Кинельского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ по иску ООО «<данные изъяты>» к ней, в описательной части указано, что представитель истца - ФИО2 пояснила, что денежные средства были растрачены Безъяновой Е.В., в нарушении п. 4 должностной инструкции, приказа руководителя от ДД.ММ.ГГГГ, п. 3 договора о полной материальной ответственности путем недостачи денежных средств в размере 336 640 рублей.

Между тем, данный довод судом признан несостоятельным по тем основаниям, что ДД.ММ.ГГГГ по заявлению директора ФИО1 было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в размере 336 260 рублей, по признакам состава преступления предусмотренного ст. 158 ч. 2 п. «в» УК РФ.

Таким образом, суд указал, что «судом установлено, что доводы истца об образовании недостачи в результате растраты денежных средств, совершенных ответчиком Безьяновой Е. своего подтверждения не нашли». Также в решение суда указано, что «Принимая во внимание, что истцом не предоставлено суду доказательств подтверждающих, что недостача денежных средств, выявленная ДД.ММ.ГГГГ произошла по вине ответчика, в удовлетворении заявленных требований подлежит отказать». Решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, факт недостачи заявленный руководством ООО «<данные изъяты>» нашел свое - подтверждение только в той сумме, которая было похищена неизвестными лицами, а именно в размере 336 260 рублей. И к данной недостаче ни она, ни ФИО63, ни Сухарникова отношения не имеют.

Между тем, в материалах дела имеются членские книжки, предоставленные ФИО63, по которым имеется якобы недостача в размере 262 500 рублей, о чем ФИО63 на протяжении всего судебного процесса свидетельствует. Однако, следует учитывать, что в данные членские книжки вносилась не вся информация о погашении займов оформленных ею и ФИО63 для Сухарниковой.

Сама же ФИО63 сообщила в явке с повинной от ДД.ММ.ГГГГ о якобы незаконном оформлении ею займов в ООО Импульс С совместно с ней и Сухарниковой, что привело к ущербу ООО «Импульс С» в размере 1,5 миллиона рублей. Она просила суд критично отнестись к показаниям ФИО63, как данным ею в разное время в разных судах, так и по данному уголовному делу, в специфики ее мнимого статуса свидетеля, в то время как ее действия ничем не отличаются от ее действий, и никакого морального давления она на нее не оказывала.

Итак, когда она сдавала кассу, то сверка была не по наличию записей о просрочках в членских книжках, а по ведомостям. Сколько она получила денежных средств по ведомости и сколько сдала. При проведении инвентаризации ДД.ММ.ГГГГ проверялись денежные ведомости, поскольку именно они фиксируют приход/расход денежных средств между нашим обособленным подразделением в <адрес> и головной организации, а членские книжки заемщиком служат для правильности расчетов и финансовой дисциплины между ею как представителем заимодавца и непосредственно самим заемщиком для избежание конфликта - за что начислен тот или иной штраф, пеня или комиссия.

Поэтому при проведении инвентаризации были использованы прежде всего денежные ведомости прихода/расхода денежных средств.

Если по данным бухгалтерского баланса ООО «Импульс С» отражена недостача только в сумме 336 260 рублей, то заявления разных лиц, признанных по данному делу потерпевшими, о причинении ущерба в размере 262500 рублей ничем не подтверждены и являются незаконными и необоснованными.

От дальнейшей дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции. Из дополнительных, оглашенных в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Безьяновой Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что следователем ей на обозрение предоставлена анкета-заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №14 осмотрев которую, она сказала, что данный бланк похож на бланк ООО «<данные изъяты>», но точно утверждать, что это бланк ООО «<данные изъяты>» она не может, в данном бланке нет её подписей и рукописный текст в данной анкете заявлении не её. Она не помнит, был ли такой заемщик, как Свидетель №14 или нет, всех заемщиков она помнить не может. Также следователем ей на обозрение предоставлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к договору на имя Свидетель №14 на предоставление ООО «<данные изъяты>» займа Свидетель №14 на сумму 21000 рублей. Данные бланки похожи на бланки ООО «<данные изъяты>», но утверждать, точно, что данные бланки принадлежат ООО «<данные изъяты>» не может. В договоре в графе заемщик имеется рукописный текст « /подпись/ Свидетель №14», писал ли это сам Свидетель №14 или нет, она точно не знает, но данная подпись, и текст выполнены точно не её рукой. В приложении к данному договору также имеется рукописная подпись и текст « /подпись/ Свидетель №14» писал ли это сам Свидетель №14 или нет, она не знает, но данная подпись и текст выполнены точно не её рукой. Также в указанном приложении имеется графа « Займодавец _Безьянова Е.В.», «подпись», данная подпись похожа на её подпись, но она не может с уверенностью сказать, что это её подпись. Также следователем ей на обозрение предоставлена Членская книжка Свидетель №14 № от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрев которую, она сказала, что рукописный текст в данной членской книжке написан не её рукой. Также, следователем ей на обозрение предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №14 на сумму 248 рублей, в котором имеется рукописная дата « ДД.ММ.ГГГГ год, она сказала, что данный текст похоже, что написан её рукой, но точно сказать не может, также в графе кассир имеется подпись, которая похожа на её подписи, но с уверенностью она не может сказать, что это точно её подпись.

Также следователем ей на обозрение предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №14 на сумму 27 рублей 00 копеек, в котором имеется рукописная дата « ДД.ММ.ГГГГ год, она сказала, что данный текст похоже, что написан её рукой, но точно сказать не может, также в графе кассир имеется подпись, которая похожа на её подпись, но с уверенностью она не может сказать, что это точно её подпись.

Также следователем ей на обозрение предоставлен расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, данный бланк похож на бланк ООО «<данные изъяты>» на имя Свидетель №14, в графе «Руководитель кредитный специалист /Е.В./ Безьянова отсутствует подпись по какой причине она не знает. В графе «Получил» имеется рукописный текст: « Двадцать одна тысяча рублей ДД.ММ.ГГГГ /подпись/ - данный рукописный текст написан не её рукой, она это с уверенностью сказала. В графе: «Выдал кассир /Молоткова А.С/ имеется подпись, данная подпись похожа на подпись Молотковой А.С., но с уверенностью она не может сказать, что это подпись ФИО63.

Следователем ей на обозрение предоставлена анкета-заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1 осмотрев которую, она сказала, что данный бланк похож на бланк ООО «<данные изъяты>», но точно утверждать, что это бланк ООО «<данные изъяты>» она не может, в данном бланке нет её подписей и рукописный текст в данной анкете заявлении не её. Она не помнит, был ли такой заемщик, как Свидетель №1 или нет, всех заемщиков она помнить не может.

Также следователем ей на обозрение предоставлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к договру на имя Свидетель №14 на предоставление ООО «<данные изъяты>» займа Свидетель №1 на сумму 21000 рублей. Данные бланки похожи на бланки ООО «<данные изъяты>», но утверждать, точно, что данные бланки принадлежат ООО «<данные изъяты>» она не может. В договоре в графе заемщик имеется рукописный текст « /подпись/ Свидетель №1», писал ли это сама Свидетель №1 или нет, она точно не знает, но данная подпись и текст выполнены точно не её рукой. В приложении к данному договору также имеется рукописная подпись и текст « /подпись/ Свидетель №1» писал ли это сама Свидетель №1 или нет, она не знает, но данная подпись и текст выполнены точно не её рукой. Также в указанном приложении имеется графа « Займодавец Безьянова Е.В.», «подпись», данная подпись похожа на её подпись, но она не может с уверенностью сказать, что это её подпись.

Также следователем ей на обозрение предоставлена Членская книжка № на имя Свидетель №1, рукописный текст на первом листе, где указан номер лицевого счета похоже, что написан ей рукой, но точно она утверждать не может. Рукописный текст и подписи в указанной Членской книжке от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ похоже, что написаны рукой Молотковой А.С., но точно она утверждать не может.

Также следователем ей на обозрение предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1 на сумму 200 рублей, в котором имеется рукописная дата « ДД.ММ.ГГГГ год», осмотрев которую она сказала, что данный бланк похож на бланк ООО «<данные изъяты>», и что данный текст в данном бланке похоже, что написан её рукой, но точно она сказать не может, также в графе кассир имеются две подписи, которые похожи на её подписи, но с уверенностью она не может сказать, что это точно её подписи.

Также следователем ей на обозрение предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1 на сумму 1996 рублей, в котором имеется рукописная дата « ДД.ММ.ГГГГ год», осмотрев которую она сказала, что данный бланк похож на бланк ООО «<данные изъяты>» и что данный текст в данном бланке похоже, что написан её рукой, но точно она сказать не может, также в графе кассир имеются две подписи, которые похожи на её подписи, но с уверенностью она не может сказать, что это точно её подписи.

Также следователем ей на обозрение предоставлен расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, данный бланк похож на бланк ООО «<данные изъяты>» на имя Свидетель №1, в графе «Руководитель кредитный специалист /Е.В./ Безьянова /подпись/, данная подпись похожа на её подпись, но она не может с уверенностью сказать, что это её подпись. В графе «Получил» имеется рукописный текст « Двадцать одну тысячу рублей ДД.ММ.ГГГГ /подпись/ - данный рукописный текст написан не её рукой, она это с уверенностью сказала. В графе: «Выдал кассир /Безьянова Е.В./ имеется подпись, данная подпись похожа на её подпись, но она не может с уверенностью сказать, что это её подпись.

Следователем ей на обозрение предоставлена анкета-заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2 осмотрев которую, она сказала, что данный бланк похож на бланк ООО «<данные изъяты>», но точно утверждать, что это бланк ООО «<данные изъяты>» она не может, в данном бланке нет её подписей, и рукописный текст в данной анкете заявлении не её, по логике, если займ брал Свидетель №2, то и писал скорее всего Свидетель №2 сам, но точно утверждать не может. Такой заемщик, как Свидетель №2 был, но в какое время брал Свидетель №2 займ в ООО «<данные изъяты>» и на какую сумму она не помнит. В офис ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 приводила Сухарникова Т.В., она это точно помнит.

Также следователем ей на обозрение предоставлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к договру на имя Свидетель №2 на предоставление ООО «<данные изъяты>» займа Свидетель №2 на сумму 21000 рублей. Данные бланки похожи на бланки ООО «<данные изъяты>», но утверждать, точно, что данные бланки принадлежат ООО «<данные изъяты>» не может. В договоре в графе заемщик имеется рукописный текст « /подпись/ Свидетель №2», писал ли это сам Свидетель №2 или нет, она точно не знает, но данная подпись и текст выполнены точно не её рукой. В приложении к данному договору также имеется рукописная подпись и текст « /подпись/ Свидетель №2» писал ли это сам Свидетель №2 или нет, она не знает, но данная подпись и текст выполнены точно не её рукой. Также в указанном приложении имеется графа « Займодавец _ Безьянова Е.В.», «подпись», данная подпись похожа на её подпись, но она не может с уверенностью сказать, что это её подпись.

Также следователем мне на обозрение предоставлена Членская книжка Свидетель №2 № от ДД.ММ.ГГГГ, осмотре которую я могу сказать, что рукописный текст в данной членской книжке написан не моей рукой, почерк и подписи в данной членской книжке похожи на почерк и подписи Молотковой А.С.

Также следователем ей на обозрение предоставлен расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, данный бланк похож на бланк ООО «<данные изъяты>» на имя Свидетель №2, в графе «Руководитель кредитный специалист /Е.В./ Безьянова / отсутствует подпись, по какой причине она не знает. В графе «Получил» имеется рукописный текст « Двадцать одну тысячу рублей 00 копеек ДД.ММ.ГГГГ /подпись/ - данный рукописный текст написан не её рукой, она это с уверенностью сказала. В графе: «Выдал кассир /Молоткова А.С./ имеется подпись, данная подпись похожа на подпись Молотковой А.С., но с уверенностью она не может сказать, что это подпись Молотковой А.С.

Следователем ей на обозрение предоставлены анкеты-заявления от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №12 осмотрев которую, она сказала, что данные бланки похожи на бланки ООО «<данные изъяты>», но точно утверждать, что это бланк ООО «<данные изъяты>» она не может, в данных бланках нет её подписей и рукописный текст в данных анкетах заявлениях не её. Она не помнит, был ли такой заемщик, как Свидетель №12 или нет, всех заемщиков она помнить не может. Почему две анкеты на имя Свидетель №12 она также пояснить не может.

Также следователем ей на обозрение предоставлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к договору на имя Свидетель №12 на предоставление ООО «<данные изъяты>» займа Свидетель №12 на сумму 21000 рублей. Данные бланки похожи на бланки ООО «<данные изъяты>», но утверждать, точно, что данные бланки принадлежат ООО «<данные изъяты>» не может. В договоре в графе заемщик имеется рукописный текст « /подпись/ Свидетель №12», писала ли это сама Свидетель №12 или нет, она точно не знает, но данная подпись и текст выполнены точно не её рукой, в графе займодавец /Безьянова Е.В./ имеется подпись похожая на её подпись, но она не может с уверенностью сказать, что это её подпись. В приложении к данному договору также имеется рукописная подпись и текст « /подпись/ Свидетель №12» писала ли это сама Свидетель №12 или нет, она не знает, но данная подпись и текст выполнены точно не её рукой. Также в указанном приложении имеется графа « Займодавец Безьянова Е.В.», «подпись», данная подпись похожа на её подпись, но она не может с уверенностью сказать, что это её подпись.

Также следователем ей на обозрение предоставлена Членская книжка Свидетель №12 № от ДД.ММ.ГГГГ, осмотре которую она сказала, что рукописный текст в данной членской книжке написан не её рукой, почерк и подписи в данной членской книжке похожи на почерка и подписи Молотковой А.С. Также в данной членской книжке имеется рукописный текст: «<данные изъяты>подпись/ данная подпись похожа на её подпись, но она не может с уверенностью сказать, что это её подпись.

Также следователем ей на обозрение предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №12 на сумму 2326 рублей 00 копеек, в котором имеется рукописная дата « ДД.ММ.ГГГГ год», осмотрев которую она сказала, что данный бланк похож на бланк ООО «<данные изъяты>», и что данный текст в данном бланке похоже, что написан её рукой, но точно сказать не может, также в графе кассир имеются две подписи, которые похожи на её подписи, но с уверенностью она не может сказать, что это точно её подписи.

Также следователем ей на обозрение предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №12 на сумму 2 044 рубля 00 копеек, в котором имеется рукописная дата « ДД.ММ.ГГГГ год», осмотрев которую она сказала, данный бланк похож на бланк ООО «<данные изъяты>», и что данный текст в данном бланке похоже, что написан её рукой, но точно сказать не может, также в графе кассир имеются две подписи, которые похожа на её подписи, но с уверенностью она не может сказать, что это точно её подписи.

Также следователем ей на обозрение предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №12 на сумму 2 000 рублей 00 копеек, в котором имеется рукописная дата « ДД.ММ.ГГГГ год», осмотрев которую она сказала, что данный бланк похож на бланк ООО «<данные изъяты>», и что данный текст в данном бланке похоже, что написан её рукой, но точно сказать не может, также в графе кассир имеются две подписи, которые похожи на её подписи, но с уверенностью она не может сказать, что это точно её подписи.

Также следователем ей на обозрение предоставлен расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, данный бланк похож на бланк ООО «<данные изъяты>» на имя Свидетель №12, в графе «Руководитель кредитный специалист /Е.В./ Безьянова /подпись/, данная подпись похожа на её подпись, но она не может с уверенностью сказать, что это её подпись. В графе «Получил» имеется рукописный текст « Двадцать одна тысяча рублей ДД.ММ.ГГГГ /подпись/ - данный рукописный текст написан не её рукой, она это с уверенностью сказала. В графе: «Выдал кассир /Молоткова А.С./ имеется подпись, данная подпись похожа на подпись Молотковой А.С., но она не может с уверенностью сказать, что это подпись Молотковой А.С..

Следователем ей на обозрение предоставлена анкета-заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №13 осмотрев которую, она сказала, что данный бланк похож на бланк ООО «<данные изъяты>», но точно утверждать, что это бланк ООО «<данные изъяты>» она не может, в данном бланке нет её подписей и рукописный текст в данной анкете заявлении не её. Такой заемщик, как Свидетель №13 была, но в какое время брала Свидетель №13 займ в ООО «<данные изъяты>» и на какую сумму она не помнит. В офис ООО «<данные изъяты>» Свидетель №13 приводила Сухарникова Т.В., она это точно помнит.

Также следователем ей на обозрение предоставлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к договру на имя Свидетель №13 на предоставление ООО «<данные изъяты>» займа Свидетель №13 на сумму 21000 рублей. Данные бланки похожи на бланки ООО «<данные изъяты>», но утверждать, точно, что данные бланки принадлежат ООО «<данные изъяты>» она не может. В графе «заемщик» данного договора имеется рукописный текст « /подпись/ Свидетель №13», писала ли это сама Свидетель №13 или нет, она точно не знает, но данная подпись и текст выполнены точно не её рукой, в графе «займодавец» /Безьянова Е.В./, но подпись отсутствует, по какой причине она не знает. В приложении к данному договору также имеется рукописная подпись и текст « /подпись/ Свидетель №13» писала ли это сама Свидетель №13 или нет, она не знает, но данная подпись и текст выполнены точно не её рукой. Также в указанном приложении имеется графа « Займодавец _____ Безьянова Е.В.», «подпись», данная подпись похожа на её подпись, но она не может с уверенностью сказать, что это её подпись.

Также следователем ей на обозрение предоставлена Членская книжка Свидетель №13 № от ДД.ММ.ГГГГ, осмотре которую она сказала, что рукописный текст в данной членской книжке написан не её рукой, почерк и подписи в данной членской книжке похожи на почерка и подписи Молотковой А.С.

Также следователем ей на обозрение предоставлен расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, данный бланк похож на бланк ООО «<данные изъяты>» на имя Свидетель №13, в графе «Руководитель кредитный специалист /Е.В./ Безьянова / имеется подпись, данная подпись похожа на её подпись, но она не может с уверенностью сказать, что это её подпись. В графе «Получил» имеется рукописный текст « Двадцать одну тысячу рублей 00 копеек ДД.ММ.ГГГГ /подпись/ - данный рукописный текст написан не её рукой, она это с уверенностью сказала. В графе: «Выдал кассир /Молоткова А.С./ имеется подпись, данная подпись похожа на подпись Молотковой А.С., но она не может с уверенностью сказать, что это подпись Молотковой А.С..

Следователем ей на обозрение предоставлена анкета-заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3 осмотрев которую, она сказала, что данный бланк похож на бланк ООО «<данные изъяты>», но точно утверждать, что это бланк ООО «<данные изъяты>» она не может, в данном бланке нет её подписей, и рукописный текст в данной анкете заявлении не её. Она не помнит, был ли такой заемщик, как Свидетель №3 или нет, всех заемщиков она помнить не может.

Также следователем ей на обозрение предоставлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к договру на имя Свидетель №3 на предоставление ООО «<данные изъяты>» займа Свидетель №3 на сумму 21000 рублей. Данные бланки похожи на бланки ООО «<данные изъяты>», но утверждать, точно, что данные бланки принадлежат ООО «<данные изъяты>» не может. В графе «заемщик» данного договора имеется рукописный текст « /подпись/ Свидетель №3», писал ли это сам Свидетель №3 или нет, она точно не знает, но данная подпись и текст выполнены точно не её рукой, в графе «займодавец» /Безьянова Е.В./, но подпись отсутствует, по какой причине она не знает. В приложении к данному договору также имеется рукописная подпись и текст « /подпись/ Свидетель №3» писала ли это сам Свидетель №3 или нет, она не знает, но данная подпись и текст выполнены точно не её рукой. Также в указанном приложении имеется графа « Займодавец Безьянова Е.В.», «подпись», данная подпись похожа на её подпись, но она не может с уверенностью сказать, что это её подпись.

Также следователем ей на обозрение предоставлена Членская книжка Свидетель №3 № от ДД.ММ.ГГГГ, осмотре которую она сказала, что рукописный текст написанный на первом листе, где указан номер счета похоже, что написан её рукой, но точно она утверждать не может. Рукописный текст и подписи от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ похоже, что написаны рукой Молотковой А.С., но точно она утверждать не может.

Также следователем ей на обозрение предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3 на сумму 3198 рублей 00 копеек, в котором имеется рукописная дата « ДД.ММ.ГГГГ год», осмотрев которую, она сказала, что данный бланк похож на бланк ООО «<данные изъяты>», и что данный текст в данном бланке похоже, что написан её рукой, но точно сказать не может, также в графе кассир имеются две подписи, которые похожи на её подписи, но с уверенностью она не может сказать, что это точно её подписи.

Также следователем ей на обозрение предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3 на сумму 200 рублей 00 копеек, в котором имеется рукописная дата « ДД.ММ.ГГГГ год», осмотрев которую она сказала, что данный бланк похож на бланк ООО «<данные изъяты>», и что данный текст в данном бланке похоже, что написан её рукой, но точно сказать не может, также в графе кассир имеются две подписи, которые похожи на её подписи, но с уверенностью она не может сказать, что это точно её подписи.

Также следователем ей на обозрение предоставлен расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ №, данный бланк похож на бланк ООО «<данные изъяты>» на имя Свидетель №3, в графе «Руководитель кредитный специалист /Е.В./ Безьянова / имеется подпись, данная подпись похожа на её подпись, но она не может с уверенностью сказать, что это её подпись. В графе «Получил» имеется рукописный текст « Двадцать одна тысяча рублей 00 копеек ДД.ММ.ГГГГ /подпись/ - данный рукописный текст написан не её рукой, она это с уверенностью сказала. В графе: «Выдал кассир /Безьянова Е.В./ имеется подпись, данная подпись похожа на её подпись, но она не может с уверенностью сказать, что это её подпись.

Следователем ей на обозрение предоставлена анкета-заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №4 осмотрев которую, она сказала, что данный бланк похож на бланк ООО «<данные изъяты>», но точно утверждать, что это бланк ООО «<данные изъяты>» она не может, в данных бланках нет её подписей, и рукописный текст в данных анкетах заявлениях не её. Она не помнит, был ли такой заемщик, как Свидетель №4 или нет, всех заемщиков она помнить не может.

Также следователем ей на обозрение предоставлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к договру на имя Свидетель №4, на предоставление ООО «<данные изъяты>» займа Свидетель №4 на сумму 21000 рублей. Данные бланки похожи на бланки ООО «<данные изъяты>», но утверждать, точно, что данные бланки принадлежат ООО «<данные изъяты>» она не может. В графе договора «заемщик» имеется рукописный текст « /подпись/ Свидетель №4», писал ли это сам Свидетель №4 или нет, она точно не знает, но данная подпись и текст выполнены точно не её рукой, в графе займодавец /Молоткова А.С./ подпись отсутствует, по какой причине она не знает. В приложении к данному договору также имеется рукописная подпись и текст « /подпись/ Свидетель №4» писал ли это сам Свидетель №4 или нет, она не знает, но данная подпись и текст выполнены точно не её рукой. Также в указанном приложении имеется графа « Займодавец Молоткова А.С.», «подпись», данная подпись похожа на подпись Молотковой А.С., но она не может с уверенностью сказать, что это подпись ФИО63.

Где находится членская книжка на имя Свидетель №4 она не знает, и была ли членская книжка вообще она также не знает.

Также следователем ей на обозрение предоставлен расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ №, данный бланк похож на бланк ООО «<данные изъяты>» на имя Свидетель №4, в графе «Руководитель кредитный специалист /А.С. Молоткова /имеется подпись, данная подпись похожа на подпись Молотковой А.С., но она не может с уверенностью сказать, что это подпись ФИО63. В графе «Получил» имеется рукописный текст « Двадцать одна тысяча рублей 00 копеек ДД.ММ.ГГГГ /подпись/ - данный рукописный текст написан не её рукой, она это с уверенностью сказала. В графе: «Выдал кассир /Молоткова А.С./ имеется подпись, данная подпись похожа на подпись Молотковой А.С., но она не может с уверенностью сказать, что это подпись Молотковой А.С.

Следователем ей на обозрение предоставлена анкета-заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №5 осмотрев которую, она сказала, что данный бланк похож на бланк ООО «<данные изъяты>», но точно утверждать, что это бланк ООО «<данные изъяты>» она не может, в данных бланках нет её подписей и рукописный текст в данных анкетах заявлениях не её. Она не помнит, был ли такой заемщик, как Свидетель №5 или нет, всех заемщиков она помнить не может.

Также следователем ей на обозрение предоставлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к договору на имя Свидетель №5 на предоставление ООО «<данные изъяты>» займа Свидетель №5 на сумму 21000 рублей. Данные бланки похожи на бланки ООО «<данные изъяты>», но утверждать, точно, что данные бланки принадлежат ООО «<данные изъяты>» она не может. В графе договора «заемщик» имеется рукописный текст « /подпись/ Свидетель №5», писал ли это сам Свидетель №5 или нет, она точно не знает, но данная подпись и текст выполнены точно не её рукой, в графе договора «займодавец» Безьянова Е.В./ подпись отсутствует, по какой причине она не знает. В приложении к данному договору также имеется рукописная подпись и текст « /подпись/ Свидетель №5» писал ли это сам Свидетель №5 или нет, она не знает, но данная подпись и текст выполнены точно не её рукой. Также в указанном приложении имеется графа « Займодавец _____ Безьянова Е.В.», «подпись», данная подпись похожа на её подпись, но она не может с уверенностью сказать, что это её подпись.

Также следователем ей на обозрение предоставлена Членская книжка Свидетель №5 № от ДД.ММ.ГГГГ, осмотре которую она сказала, что рукописный текст в данной членской книжке написан не её рукой, почерк и подписи в данной членской книжке похожи на почерка и подписи Молотковой А.С.

Также следователем ей на обозрение предоставлен расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ №, данный бланк похож на бланк ООО «<данные изъяты>» на имя Свидетель №5, в графе «Руководитель кредитный специалист /Е.В. Безьянова /имеется подпись, данная подпись похожа на её подпись, но она не может с уверенностью сказать, что это её подпись. В графе «Получил» имеется рукописный текст « Двадцать одна тысяча рублей 00 копеек ДД.ММ.ГГГГ /подпись/ - данный рукописный текст написан не её рукой, она это с уверенностью сказала. В графе: «Выдал кассир /Молоткова А.С./ имеется подпись, данная подпись похожа на подпись Молотковой А.С., но она не может с уверенностью сказать, что это подпись Молотковой А.С.

Следователем ей на обозрение предоставлена анкета-заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №6 осмотрев которую, она сказала, что данный бланк похож на бланк ООО «<данные изъяты>», но точно утверждать, что это бланк ООО «<данные изъяты>» она не может, в данных бланках нет её подписей, и рукописный текст в данных анкетах заявлениях не её. Она не помнит, был ли такой заемщик, как Свидетель №6 или нет, всех заемщиков она помнить не может.

Также следователем ей на обозрение предоставлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к договору на имя Свидетель №6 на предоставление ООО «<данные изъяты>» займа Свидетель №6 на сумму 16 400 рублей. Данные бланки похожи на бланки ООО «<данные изъяты>», но утверждать, точно, что данные бланки принадлежат ООО «<данные изъяты>» она не может. В графе договора «заемщик» имеется рукописный текст « /подпись/ Свидетель №6», писал ли это сам Свидетель №6 или нет, она точно не знает, но данная подпись и текст выполнены точно не её рукой, в графе договора «займодавец» Безьянова Е.В./ подпись отсутствует, по какой причине она не знает. В приложении к данному договору также имеется рукописная подпись и текст « /подпись/ Свидетель №6» писал ли это сам Свидетель №6 или нет, она не знает, но данная подпись и текст выполнены точно не её рукой. Также в указанном приложении имеется графа « Займодавец _____ Безьянова Е.В.», «подпись», данная подпись похожа на её подпись, но она не может с уверенностью сказать, что её подпись.

Где находится Членская книжка на имя Свидетель №6 она не знает.

Также следователем ей на обозрение предоставлен расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ №, данный бланк похож на бланк ООО «<данные изъяты>» на имя Свидетель №6, в графе «Руководитель кредитный специалист /Е.В. Безъянова /имеется подпись, данная подпись похожа на её подпись, но она не может с уверенностью сказать, что это её подпись. В графе «Получил» имеется рукописный текст « Шестнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек ДД.ММ.ГГГГ /подпись/ - данный рукописный текст написан не её рукой, она это с уверенностью могу сказать. В графе: «Выдал кассир /Молоткова А.С./ имеется подпись, данная подпись похожа на подпись Молотковой А.С., но она не может с уверенностью сказать, что это подпись Молотковой А.С.

Следователем ей на обозрение предоставлена анкета-заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №7 осмотрев которую, она сказала, что данный бланк похож на бланк ООО «<данные изъяты>», но точно утверждать, что это бланк ООО «<данные изъяты>» она не может, в данных бланках нет её подписей и рукописный текст в данных анкетах заявлениях не её. Она не помнит, был ли такой заемщик, как Свидетель №7 или нет, всех заемщиков она помнить не может.

Также следователем ей на обозрение предоставлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к договору на имя Свидетель №7 на предоставление ООО «<данные изъяты>» займа Свидетель №7 на сумму 17 400 рублей. Данные бланки похожи на бланки ООО «<данные изъяты>», но утверждать, точно, что данные бланки принадлежат ООО «<данные изъяты>» она не может. В графе договора «заемщик» имеется рукописный текст « /подпись/ Свидетель №7», писала ли это сама Свидетель №7 или нет, она точно не знает, но данная подпись и текст выполнены точно не её рукой, в графе договора «займодавец» /Безьянова Е.В./ подпись отсутствует, по какой причине она не знает. В приложении к данному договору также имеется рукописная подпись и текст « /подпись/ Свидетель №7» писала ли это сама Свидетель №7 или нет, она не знает, но данная подпись и текст выполнены точно не её рукой. Также в указанном приложении имеется графа « Займодавец _____ Безьянова Е.В.», подпись отсутствует, по какой причине она не знает.

Где находится Членская книжка на имя Свидетель №7 она не знает.

Также следователем ей на обозрение предоставлен расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ №, данный бланк похож на бланк ООО «<данные изъяты>» на имя Свидетель №7, в графе «Руководитель кредитный специалист /Е.В. Безьянова /имеется подпись, данная подпись похожа на её подпись, но она не может с уверенностью сказать, что это её подпись. В графе «Получил» имеется рукописный текст « Семнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек ДД.ММ.ГГГГ /подпись/ - данный рукописный текст написан не её рукой, она это с уверенностью сказать. В графе: «Выдал кассир /Молоткова А.С./ имеется подпись, данная подпись похожа на подпись Молотковой А.С., но она не может с уверенностью сказать, что это подпись Молотковой А.С.

Следователем ей на обозрение предоставлена анкета-заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15 осмотрев которую, она сказала, что данный бланк похож на бланк ООО «<данные изъяты>», но точно утверждать, что это бланк ООО «<данные изъяты>» она не может. В данных бланках нет её подписей и рукописный текст в данных анкетах заявлениях не её. Она не помнит, был ли такой заемщик, как Свидетель №15 или нет, всех заемщиков она помнить не может.

Также следователем ей на обозрение предоставлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к договору на имя Свидетель №15 на предоставление ООО «<данные изъяты>» займа Свидетель №15 на сумму 17 300 рублей. Данные бланки похожи на бланки ООО «<данные изъяты>», но утверждать, точно, что данные бланки принадлежат ООО «<данные изъяты>» она не может. В графе договора «заемщик» имеется рукописный текст « /подпись/ Свидетель №15», писала ли это сам Свидетель №15 или нет, она точно не знает, но данная подпись и текст выполнены точно не её рукой, в графе договора «займодавец» /Безьянова Е.В./ подпись отсутствует, по какой причине она не знает. В приложении к данному договору также имеется рукописная подпись и текст « /подпись/ Свидетель №15» писал ли это сам Свидетель №15 или нет, она не знает, но данная подпись и текст выполнены точно не её рукой. Также в указанном приложении имеется графа « Займодавец _____ Безьянова Е.В.», подпись отсутствует, по какой причине она не знает.

Где находится Членская книжка на имя Свидетель №15 она не знает.

Также следователем ей на обозрение предоставлен расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, данный бланк похож на бланк ООО «<данные изъяты>» на имя Свидетель №15, в графе «Руководитель кредитный специалист /Е.В. Безьянова /имеется подпись, данная подпись похожа на её подпись, но она не может с уверенностью сказать, что это её подпись. В графе «Получил» имеется рукописный текст « Семнадцать тысяч триста рублей 00 копеек ДД.ММ.ГГГГ /подпись/ - данный рукописный текст написан не её рукой, она это с уверенностью сказала. В графе: «Выдал кассир /Молоткова А.С./ имеется подпись, данная подпись похожа на подпись Молотковой А.С., но она не может с уверенностью сказать, что это подпись Молотковой А.С. (Том № л.д. 2-12).

Из оглашенных в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Безьяновой Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что она вину в предъявленном ей обвинении не признает, поскольку мошенничество группой лиц по предварительному сговору с Сухарниковой Т.В. с использованием своего служебного положения в крупном размере при обстоятельствах указанных в постановлении о привлечении её в качестве обвиняемой она не совершала. Решение о выдачи займов лицам фактически не являющимися заемщиками, а именно тем, которые указаны в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: Свидетель №11, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №12, Свидетель №8, Свидетель №13, Свидетель №16 Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №15 она не принимала, документов на выдачу займов указанным лицам не готовила. Она не оказывала никакого психического принуждения на Молоткову А.С., не принуждала Молоткову А.С. готовить документы для выдачи займов на имя вышеперечисленных лиц. Она не передавала никаких денежных средств Сухарниковой Т.В. и не требовала от Молотковой А.С. передачи денежных средств Сухарниковой Т.В. Она не похищала денежных средств ООО «<данные изъяты>». Она не распределяла данные похищенные деньги между собой и Сухарниковой Т.В. Она не вносила никаких денег в погашение займов по вышеуказанным лицам. Ей известно, что Сухарникова Т.В. и Молоткова А.С. общались в помещении ООО «<данные изъяты>» <адрес>. Молоткова А.С. выдавала займы лицам, которые обращались в ООО «<данные изъяты>» <адрес>. Молоткова А.С. предоставляла ей готовые документы по выданным займам, предоставляла документы ей на подпись. Она заемщиков не видела, но доверяя Молотковой А.С. документы подписывала. Предполагает, что между Молотковой А.С. и Сухарниковой Т.В. имелся сговор на хищение денежных средств принадлежащих ООО «<данные изъяты>», о чем ей было не известно. Считает, что указанные в постановлении о привлечении её в качестве обвиняемой, действия осуществляли по предварительному сговору Молоткова А.С. и Сухарникова Т.В., Сухарникова Т.В. при этом подыскивала и предоставляла Молотковой А.С. документы указанных в постановлении о привлечении её в качестве обвиняемой граждан, заполняла от имени граждан документы на получение займа, передавала документы Молотковой А.С., которая Сухарниковой Т.В. выдавала денежные средства. Как Молоткова А.С. и Сухарникова Т.В. распределяли похищенные деньги, а также вносили в кассу ООО «<данные изъяты>» в счет погашения займа, ей не известно, но зная Молоткову А.С. может уверенно сказать, что Молоткова А.С. не делала бы это бескорыстно. Дополнила, что её подозрения о том, что Молоткова А.С. оформляла «левые» займы возникли после того, как в помещении ООО «<данные изъяты>» <адрес> было совершено проникновение с использованием ключей находящихся у Молотковой А.С.

Более никаких показаний по существу предъявленного ей обвинения она давать не пожелала, в силу статьи 51 Конституции Российской Федерации (Том № 14 л.д. 225-227).

Несмотря на непризнание вины подсудимыми Сухарниковой Т.В., Безьяновой Е.В., суд считает, что вина подсудимых Безьяновой Е.В., Молотковой А.С., в совершении растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере путем незаконного оформления 13 займов на граждан Российской Федерации: Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №12, Свидетель №8, Свидетель №13, Свидетель №16, Свидетель №4, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №15,

и вина подсудимой Сухарниковой Т.В. в организации указанного преступления, подтверждается показаниями подсудимой Молотковой А.С., показаниями представителей потерпевшего, свидетелей, другими собранными по делу доказательствами.

Молоткова А.С. в судебном заседании давать показания по предъявленному ей обвинению отказалась в порядке ст. 51 Конституции. Из оглашенных в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Молотковой А.С. данных на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ следует, что

<данные изъяты>

В ДД.ММ.ГГГГ года она трудоустроилась официально в ООО «<данные изъяты>» <адрес> (микрофинансовая организация) на должность кредитного специалиста, где проработала насколько она помнит, но точное не уверена до ДД.ММ.ГГГГ, из ООО «<данные изъяты>» она была уволена в связи с утратой доверия, при обстоятельствах, описаны ниже.

Ей известно, что в следственном отделе <адрес>, в ДД.ММ.ГГГГ года было возбуждено уголовное дело в связи с кражей денежных средств из офиса ООО «<данные изъяты>» <адрес> и по данному поводу она была допрошена в качестве подозреваемой, но насколько ей известно данное дело приостановлено за отсутствием лица, совершившего данное преступление.

ДД.ММ.ГГГГ она устроилась на работу в должности кредитного специалиста в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» является выдача краткосрочных займов населению под 3,5 процентов годовых, максимальный срок выплаты займа гражданами составлял 6 месяцев. Займы выдавались людям имеющим регистрацию проживающим обязательно в городах, поселках и селах <адрес>. Как она, так и другой кредитный специалист, в случае если гражданин проживал в <адрес>, принимали решения самостоятельно о выдаче займа, не согласовывая выдачу займа с центральным офисом ООО «<данные изъяты>» в <адрес>. Руководством ООО «<данные изъяты>», а в частности директором данной организации ФИО1 (который умер, какого точно числа она не помнит), как ей, так и другому кредитному специалисту – Безьяновой Е.В. в устной форме было сказано, о том, что если гражданин желающий получить займ проживает в <адрес>, то она и Безьянова Е.В. должны самостоятельно принимать решение о выдаче займа, не согласовывая с центральным офисом. Если гражданин желающий получить займ зарегистрирован в иной области, то она или другой кредитный специалист ООО «<данные изъяты>» согласовывали выдачу такого займа с руководством ООО «<данные изъяты>», то есть с головным офисом расположенном в <адрес> по телефону. Для выдачи займа гражданину требовалось: паспорт гражданина <адрес>; пенсионное удостоверение (если гражданин пенсионер); страховой свидетельство; если гражданин работающий, то справка 2 НДФЛ и копия трудовой книжки.

При её трудоустройстве в ООО «<данные изъяты>» с ней был заключен срочный трудовой договор на год, то есть сначала ООО «<данные изъяты>» заключило с ней трудовой договор с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а затем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Руководством ООО «<данные изъяты>» одному из кредитных специалистов, а в частности Безьяновой Е.В. была выдана доверенность на право подписи в документах касающихся выдачи займов. Такого рода доверенность оформлялась на её имя в исключительных случаях, когда кредитный специалист – кассир ООО «<данные изъяты>» Безьянова Е. В. находилась в отпуске, таким образом, данная доверенность была выдана на её имя всего два раза за весь период её работы в ООО «<данные изъяты>», а именно: во ДД.ММ.ГГГГ года, но не полные месяцы. Во время действия трудового договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ней перезаключался трудовой договор с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по какой причине она не знает. Таким образом, в её должностные обязанности в случае одобрения займа Безьяновой Е.В. входило: заполнение договоров займа, в электронном виде, где займодавцом выступало ООО «<данные изъяты>», в лице Безьяновой Е.В. в электронном виде, анкеты заявления в электронном виде; дополнительного соглашения, если на продление срока договора займа в электронном виде; приложения к договору займа (график платежей) в электронном виде; расходных кассовых ордеров и приходных кассовый ордеров в электронном виде. Затем она выводила все данные документы на печать. После чего Безьянова Е.В. и заемщик расписывались в данных документах, затем она выдавала из кассы заемщику денежные средства в размере согласно договора займа, в случае если она заполняла данные документы на своем компьютере, то при выдаче денежных средств в расходном кассовом ордере и приходном кассовом ордере в графе «Выдал кассир» она ставила свою подпись, после того, как в графе кредитный специалист Безьянова Е.В. ставила свою подпись.

В кредитном договоре она выступала, как займодовец, и подписывала все документы сама, только в том случае, когда Безьянова Е.В. отсутствовала, то есть, как она говорила выше в ДД.ММ.ГГГГ года Безьянова была в отпуске. Кредитный займ выдавался заемщику только в случае одобрения Безьяновой Е.В., заполнения собственноручно анкеты-заявления заемщиком. В основном люди, которые желали получить займ в ООО «<данные изъяты>» всегда подходили к первому окну, за которым сидела Безьянова Е.В. Если гражданин желающий получить займ проживал в <адрес>, то Безьянова Е.В. смотрела на внешний вид гражданина, вбивала паспортные данные данного гражданина в базу должников, и если гражданин не должник, то Безьянова Е.В. принимала решение о выдаче займа. В случае, если гражданин желающий получить займ подходил сначала к её окну, то она снимала копию паспорта гражданина и все равно давала копию паспорта Безьяновой Е.В., чтобы последняя посмотрела гражданина желающего получить займ по базе должников и Безьянова сама принимала решение выдавать займ или нет. Если Безьянова Е.В. одобряла займ гражданину, то последняя передавала ей копию паспорта гражданина обратно, и она готовила пакет документов для выдачи займа. У Безьяновой Е.В. компьютер был главный, только на компьютере Безьяновой Е.В. был установлен интернет, с помощью которого Безьянова могла зайти в базу должников. На её компьютере и компьютере Безьяновой Е.В. был одинаковый пароль, который был установлен директором – ФИО1 Она и Безьянова Е.В. могли включить, как её компьютер, так и компьютер Безьяновой Е.В. свободно. Программное обеспечение документов необходимых для выдачи займов, устанавливался также ФИО1 Если Безьянова Е.В. распечатывала пакет документов для выдачи займа со своего компьютера, то и в графе «Руководитель, кредитный специалист по доверенности» и в графе «Выдал кассир» стояла фамилия Безьяновой. Если пакет документов для займа она распечатывала со своего компьютера, то в графе «Руководитель, кредитный специалист по доверенности» стояла фамилия Безьяновой Е.В., а в графе «выдал кассир» стояла её фамилия. Данную программу, она и Безьянова Е.В. могли менять самостоятельно, то есть если Безъянова Е.В. была в отпуске, то для того, чтобы изменить данные, то есть чтобы в пакете документов, как в графе «Руководитель, кредитный специалист по доверенности», так и в графе «Выдал кассир» стояла её фамилия, то ей было надо зайти в программу Безьяновой Е.В., то есть в компьютер Безьяновой изменить сначала данные в компьютере Безьяновой, и только потом она могла поменять данные в своем компьютере, так как у Безьяновой Е.В. был главный компьютер. Соответственно, если Безьянова Е.В. находилась на работе и не была в отпуске, то не зависимо с какого компьютера распечатываются документы для займа, в графе «Руководитель, кредитный специалист по доверенности» стояла фамилия Безьяновой. Без компьютера Безьяновой Е.В. она не могла бы поменять данные с Безьяновой на её или наоборот, а к компьютеру Безьяновой Е.В. она подходила только когда последняя находилась в отпуске. Денежные средства заемщику она выдавала только после того, как Безьянова Е.В., если последняя находилась не в отпуске, ставила свою подпись в графе «Руководитель, кредитный специалист по доверенности». Без согласия Безьяновой Е.В. она не могла выдать займ. Безьянова Е.В. свободно владела компьютером, и Безьянова также как и она могла поменять данные на своем компьютере со своих на её и наоборот, особого ума для этого не требуется, никаких препятствий со стороны руководства ООО «<данные изъяты>» к этому не было.

Безьянова Е.В. в офисе ООО «<данные изъяты>» <адрес> выступала, как главная (начальник), но документально это нигде не прописано. Почему – то руководство ООО «<данные изъяты>» выделяло Безьянову Е.В., как ответственную за деятельность ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, возможно потому что Безьянова позиционировала себя, как человек имеющий опыт в сфере займов. Но документально нигде не прописано, что Безьянова Е.В. была главной, по документам. Она и Безьянова Е.В. проводились как кредитные специалисты, то есть должности у неё и Безьяновой были равнозначные, но без разрешения Безьяновой Е.В. она не могла выдать займ гражданину.

Денежные средства для выдачи займов населению, руководством ООО «<данные изъяты>» привозились из <адрес> в офис ООО «<данные изъяты>» <адрес>. Супруга директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 – Потерпевший №2 всегда лично выдавала на руки только Безьяновой Е.В. наличные денежные средства для выдачи займов населению. В каком документе Безьянова Е.В. расписывалась за вверенные Безьяновой денежные средства организации ей не известно. Она сама при передаче денежных средств от Потерпевший №2 Безьяновой Е.В. никогда не присутствовала, Потерпевший №2 и Безьянова всегда уходили в отдельную комнату, которая считалась как кухня в офисе ООО «<данные изъяты>» <адрес>, но в данной кухне стоял и сейф, в котором хранились денежные средства ООО «<данные изъяты>». Какие суммы денежных средств передавались Потерпевший №2 Безьяновой Е.В. ей не известно, её в это не посвящали. В какой должности работала Потерпевший №2 в ООО «<данные изъяты>» ей не известно. Для неё и Безьяновой Е.В. руководством ООО «<данные изъяты>» считались, как ФИО1, так и Потерпевший №2 Доступ к сейфу имела только Безьянова Е.В., ключ от сейфа был в одном экземпляре и всегда находился в ящике стола Безьяновой Е.В., который в свою очередь также закрывался на ключ, который всегда находился в личинке замка стола Безьяновой, то есть ключ от ящика стола Безьянова никогда не забирала. Открывать сейф и брать из сейфа денежные средства для выдачи займов, или ложить денежные средства поступившие от заемщиков в сейф, она могла только с разрешения Безьяновой. Единственное если Безьянова Е.В. находилась на больничном, или в отпуске она имела доступ к сейфу, то есть Безьянова Е.В. передавала ей в этих случаях ключ от сейфа. Каждый рабочий день Безьянова Е.В. в подотчет для выдачи займов населению выдавала ей из сейфа денежные средства. Безьянова Е.В. вела ведомости передачи ей денежных средств, в которых каждый день, в начале дня она расписывалась в графе «принял», а затем в конце рабочего дня она расписывалась в графе «сдал», таким образом, в конце рабочего дня она передавала все оставшиеся деньги из своей кассы обратно Безьяновой Е.В. Заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение предоставлена копия ведомости о передачи денег за ДД.ММ.ГГГГ. Какой это точно год она не помнит, так как в ведомости не указан год, но осмотрев данную ведомости она пояснила, что в графе «принял» и в графе «сдал» стоят подписи выполненные ее рукой, также в графе «сдал» и в графе «принял» стоят подписи Безьяновой Е.В.

Также заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение предоставлена ведомость передачи денег за ДД.ММ.ГГГГ Осмотрев которую, она пояснила, что в графе «принял» и в графе «сдал» стоят подписи выполненные её рукой, также в графе «сдал» и в графе «принял» стоят подписи Безьяновой Е.В.

Обязательным условием для выдачи займа являлось подписание договора займа собственноручно заемщиком и Безьяновой Е.В. или в случае если Безьянововй Е.В. не было, то ею и при наличии вышеперечисленных документов. А также самым главным – наличие самого заемщика. При займе до 21 000 рублей, деньги в случае одобрения выдавались заемщику без поручителей. Если займ составлял с выше 21 000 рублей, и до 42 000 рублей, то требовался один поручитель.

Как она уже говорила выше, Безьянова Е.В. являлась кредитным специалистом – кассиром ООО «<данные изъяты>». С ней и с Безьяновой Е.В. у ООО «<данные изъяты>» был заключен договор о полной материальной ответственности, согласно которого она и Безьянова Е.В. несли материальную ответственность за материальные ценности и денежные средства, выделенные ООО «<данные изъяты>» на выдачу кредитных займов. Также Безьянова Е.В. была ответственной за сейф, в котором хранились денежные средства ООО «<данные изъяты>».

С вышеперечисленных документов, которые заемщики предоставляли для получения, в случае если Безьянова Е.В. одобряла кредитный займ, делались копии, которые хранились в папках в офисе ООО «<данные изъяты>» <адрес>. По идеи в случае, если кредитный займ, Безьянова Е.В. не одобряла, то копии с документов не делались. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ года Безьянова Е.В. стала делать копии даже с документов заемщиков, которым в займе было отказано. Сначала она не понимала, зачем это делает Безьянова Е.В. С Безьяновой Е.В. она сидела в разных окнах, у Безьяновой был главный компьютер (пользователь 01), по которому Безьянова могла смотреть в базе судебных приставов имеются ли задолженности по кредитам у людей, которые желают получить займ в ООО «<данные изъяты>» <адрес> или нет. Если задолженность имелась, то Безьянова Е.В. не одобряла займ. А у неё был второстепенный компьютер (пользователь №), на котором она могла только печатать типовые договора займов и другие вышеперечисленные документы. На каждого заемщика, которому займ был одобрен, заводились членские книжки, в которых отражались движения денежных средств заемщиков, то есть оплата заемщиками по кредитному займу. Членскую книжку заполнял тот кредитный специалист, который выдает деньги заемщику, а так как кредитных специалистов в ООО «<данные изъяты>» <адрес> работало только два, то есть она и Безьянова Е.В., то заполняла членские книжки либо она, либо Безьянова Е.В. Членские книжки реальных заемщиков выдавались заемщикам на руки, и должны были хранится у заемщиков.

С ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>» <адрес> стала приходить Сухарникова Т. В.. Из разговора Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В. она поняла, что Безьянова Е.В. и Сухарникова Т.В. давно друг друга знают. Как раз ДД.ММ.ГГГГ Сухарникова Т.В. сказала, что последней нужен займ в размере 21 000 рублей. Она видела, как Сухарникова Т.В. передала Безьяновой Е.В. копии документов на имя Сухарниковой, не проверяя задолженности по базе судебных приставов, Безьянова Е.В. оформила договор займа и все необходимые документы к договору вместе с расходным ордером. После чего Безьянова выдала Сухарниковой деньги в размере 21 000 рублей, займ Сухарникова Т.В. оплачивала стабильно, займ погасила.

Затем, согласно членской книжке, ДД.ММ.ГГГГ представленной ей на обозрение заместителем начальника следственного отдела, Сухарникова Т.В. снова оформила займ на свое имя в размере 21 000 рублей. Документы по данному займу оформляла Безьянова Е.В. Данный займ Сухарникова Т.В. также погасила.

ДД.ММ.ГГГГ Сухарникова Т.В. также оформляла займ на свое имя в размере 21000 рублей, документы к займу готовила она. Данный займ Сухарникова Т.В. также погасила.

2. Она помнит, что в январе или ДД.ММ.ГГГГ года в офис ООО «<данные изъяты>» <адрес> пришла Свидетель №1 высокого роста, она запомнила эти данные, так как данная женщина была похожа на её учителя по математике в школе, и отчество «ФИО62» редкое. Свидетель №1 подошла к Безьяновой Е.В. и сказала, что Свидетель №1 нужен займ в размере около 10-15000 рублей. Свидетель №1 предоставила Безьяновой Е.В. копию своего паспорта, копию пенсионного удостоверения. Безьянова Е.В. отказала данной женщине в займе. Свидетель №1 ушла, не забрав копии своих документов. В тот день Безьянова Е.В. сказала ей, что отказала в займе Свидетель №1, так как последняя была слишком бедно одета. Копии документов Свидетель №1 остались у Безьяновой Е.В. Предварительную анкету на займ Свидетель №1 заполняла собственноручно, и данная анкета также осталась у Безьяновой Е.В. Согласно записям в членской книжке на имя Свидетель №1 представленной ей на обозрение заместителем начальника следственного отдела, ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>» пришла Сухарникова Т.В. Безьянова Е.В. сказала, что долги по «левым» займам растут, и пеня нужно гасить. После чего Безьянова Е.В. сказала ей: «ФИО64, посмотри в папке, у нас есть копии документов и анкеты на людей, которым мы отказывали в займе?». Она нашла в папке копии документов и анкету на имя Свидетель №1 и передала их Безьяновой Е.В., которая сказала: «Вот, сейчас на Свидетель №1 оформлю займ». Самой Свидетель №1 в офисе ООО «<данные изъяты>» <адрес> в тот день не было. Затем Безьянова Е.В. распечатала пакет документов на займ. Она видела, как Сухарникова Т.В. переписывала своей рукой данные в анкету с реальной анкеты Свидетель №1 После чего подлинную анкету Свидетель №1 Безьянова Е.В. выбросила в урну. После того, как Сухарникова Т.В. написала и расписалась во всех необходимых документах за Свидетель №1, Безьянова Е.В. выдала из кассы деньги Сухарниковой Т.В. В последствии через компьютер она узнала, что займ на имя Свидетель №1 составил 21 000 рублей. Согласно представленных заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение документов касающихся займа на имя Свидетель №1, а точнее расходного кассового ордера и 2-х приходных кассовых ордеров, на руки Сухарникова Т.В. получила не 21000 рублей, а 18 804 рубля, то есть данная сумму образовалась за вычетом из 21 000 рублей, 1 996 рублей – процент (комиссия) за пользованием займом, и 200 рублей разовая комиссия за оформление документов, но погашать займ Сухарникова Т.В. должна была, как 21 000 рублей, это условие ООО «<данные изъяты>», которое прописано в договоре займа. В последствии за Свидетель №1 займ гасила Сухарникова Т.В., от последней она принимала платежи. Заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение предоставлена членская книжка № на имя Свидетель №1 осмотрев которую она пояснила, что членскую книжку заполняла собственноручно Безьянова Е.В., в графе «личная подпись» отсутствует подпись Свидетель №1, это и очевидно, так как самой Свидетель №1 не было. Согласно записям в данной членской книжке имеются переносы платежей и платежи отметки, о которых делала она собственноручно. Платежи она принимала от Сухарниковой Т.В. ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 000 рублей, напротив данной записи стоит её подпись и ДД.ММ.ГГГГ в размере 1000 рублей, напротив данной записи стоит её подпись. Согласно записям в членской книжке долг за займ на имя Свидетель №1 составил 13 000 рублей. Также заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение предоставлена анкета-заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1 осмотрев которую, она пояснила, что записи и подписи в данной анкете сделаны рукой Сухарниковой Т.В, последняя при ней это писала. Также заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение предоставлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1 осмотрев который она пояснила, что в договоре за Безъянову Е.В. расписывалась сама Безьянова Е.В., а за Свидетель №1 писала и расписывалась Сухарникова Т.В. в её присутствии. Также заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение предоставлен расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ осмотрев который, она пояснила, что в графах за Безьянову Е.В. расписывалась Безьянова Е.В., а за Свидетель №1 писала и расписывалась Сухарникова Т.В., так как это было в её присутствии. На данный момент согласно предоставленным ей на обозрение документов, касающихся займа на имя Свидетель №1 долг составляет 13000 рублей, так как она уже говорила выше Сухарникова Т.В. часть долга погасила.

3. ДД.ММ.ГГГГ, согласно членской книжки в офис ООО «<данные изъяты>» <адрес> пришла Сухарникова Т.В., после чего к ней подошла Безьянова Е.В. и дала ей копии документов на имя Свидетель №2, а именно: копию паспорта, копию страхового свидетельства. Данные документы Сухарникова Т.В. не приносила, эти копии были у Безьяновой Т.В., так как она знает, что последняя помогала Свидетель №2 с оформлением материнского капитала, но никой займ Свидетель №2 брать не хотел, документы для этих целей никого не предоставлял. О том, что Безьянова Е.В. помогала Свидетель №2 с материнским капиталом она знает со слов самой Безьяновой Е.В. В тот день Безьянова Е.В. попросила её подготовить пакет документов для займа в размере 21 000 рублей на имя Свидетель №2 Она снова стала говорить, что не хочет этого делать. Безьянова Е.В. сказала ей, что за Свидетель №2 займ будет оплачивать Сухарникова Т.В. и все будет в порядке. Боясь потерять работу, и поверив Безьяновой Е.В. она распечатала со своего компьютера весь пакет документов, затем заполнила членскую книжку, в которой за Свидетель №2 расписалась Сухарникова Т.В. и по поручению Безьяновой Е.В. она выдала из кассы Сухарниковой Т.В. деньги в сумме не 21 000 рублей, а 19 516 рублей, то есть данная сумму образовалась за вычетом из 21 000 рублей, 1 284 рубля – проценты (комиссия) за пользованием займом и 200 рублей разовая комиссия за оформление документов, но погашать займ Сухарникова Т.В. должна была, как за 21 000 рублей, это условие ООО «<данные изъяты>», которое прописано в договоре займа. Сухарникова Т.В. деньги забрала и ушла. В последствии за Свидетель №2 оплаты производила Сухарникова Т.В.

Заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение предоставлена членская книжка на имя Свидетель №2 № осмотрев которую она пояснила, что данную книжку заполняла она, в графе «личная подпись» за Свидетель №2 расписалась Сухарникова Т.В. ДД.ММ.ГГГГ она приняла от Сухарниковой Т.В. платеж в размере 2 500 рублей, напротив стоит её подпись, затем она приняла платеж от Сухарниковой Т.В. ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 500 рублей, напротив стоит её подпись и ДД.ММ.ГГГГ в размере 1500 рублей, напротив стоит её подпись. Согласно членской книжки долг по займу Свидетель №2 составляет не 21 000 рублей, а 13500 рублей, так как 7500 рублей по займу Свидетель №2 погасила Сухарникова Т.В. Также заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение предоставлен расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Свидетель №2 выданы деньги в размере 21 000 рублей. В графе «Руководитель Кредитный кассир» должна была расписаться Безьянова Е.В., но подписи нет, по какой причине она не знает, в графах «Получил подпись» стоит подпись Сухарниковой Т.В. за Свидетель №2, также рукой Сухарниковой Т.В. написана сумма 21 000 рублей прописью. В графе «Выдал кассир» стоит её подпись. Также заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение предоставлена анкета-заявление на имя Свидетель №2, осмотрев которую, она пояснила, что рукописный текст в анкете написан рукой Сухарниковой Т.В., последняя при ней заполняла анкету и расписывалась за Свидетель №2 тоже Сухарникова Т.В. Также ей на обозрение предоставлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к договору на имя Свидетель №2, осмотрев которые, она пояснила, что за Безьянову Е.В. расписывалась сама Безьянова Е.В., а за Свидетель №2 писала и расписывалась Сухарникова Т.В. своей рукой. Она личного ни за кого не расписывалась и не писала и денег ни от кого не получала.

4. В начале ДД.ММ.ГГГГ года в офис ООО «<данные изъяты>» <адрес> пришла женщина, которая представилась Свидетель №12, которая хотела взять займ в размере 21 000 рублей и предъявила Безьяновой Е.В. копи паспорта на свое имя, копию страхового свидетельства и копию пенсионного удостоверения и заполнила собственноручно анкету-заявление. Безьянова Е.В. отказала Свидетель №12 в займе. Копии своих документов Свидетель №12 не забрала, документы остались в папке, в шкафу нашего офиса.

ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>» <адрес> пришла Сухарникова Т.В., которая о чем -то поговорила с Безьяновой Е.В. После чего Безьянова Е.В. взяла из папки и передала ей копии документов на имя Свидетель №12 Затем Безьянова Е.В. сказала ей, чтобы она подготовила пакет документов на займ в размере 21 000 рублей на имя Свидетель №12 Она сказала Безьяновой Е.В., что она этого делать не собирается, что ей уже надоели «левые» документы, что за это уголовная ответственность предусмотрена. Безьянова Е.В. сказала ей, что Сухарникова Т.В. будет платить, и что этими деньгами нужно перекрыть долг по займу Свидетель №16 Свидетель №16 Сухарникова Т.В. её и Безьяновой разговор не слышала, так как Сухарникова находилась в зале, а она и Безьянова Е.В. сидели в окнах. Испугавшись, что её могут уволить она подготовила все документы для займа на имя Свидетель №12 в размере 21000 рублей, также своей рукой она заполнила членскую книжку на имя Свидетель №12, за которою в графе «личная подпись» при ней расписалась Сухарникова Т.В. Затем Безьянова Е.В. достала из сейфа деньги и передала деньги ей, из данных денег она отсчитала не 21 000 рублей, а 19 050 рублей и передала данные деньги Сухарниковой Т.В. Сумма 19 050 рублей, образовалась за вычетом из 21 000 рублей, 1 750 рублей – проценты (комиссии) за пользованием займом и 200 рублей разовая комиссия за оформление документов. Погашать займ Сухарникова Т.В. должна была, как 21 000 рублей, это условие ООО «<данные изъяты>», которое прописано в договоре займа. Именно с этих денег Сухарникова Т.В. передала 1500 рублей Безьяновой Е.В., чтобы последняя внесла платеж по займу Свидетель №16

Заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение представлена членская книжка № на имя Свидетель №12, осмотрев которую она пояснила, что членская книжка заполнена её рукой. За Свидетель №12 расписывалась Сухарникова Т.В. Подпись напротив записи, которую она делала ДД.ММ.ГГГГ о платеже в размере 1 500 рублей её, запись которая сделана от ДД.ММ.ГГГГ о погашении долга по займу в размере 2 000 рублей сделана рукой Безьяновой Е.В. и подпись стоит Безьяновой. На данный момент долг в размере 15 000 рублей не погашен, согласно членской книжки. Также заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение представлена анкета-заявление Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ. Она пояснила, что данная рука Свидетель №12 Также заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение представлена анкета-заявление Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ. Она с уверенностью пояснила, что за Свидетель №12 заполняла анкету-заявление Сухарникова Т.В. Также заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение представлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №12 и приложение к договору. Осмотрев которые она пояснила, что в данном договоре Безъянова Е.В расписывалась за себя, как за займодавца, а Сухарникова Т.В. расписывалась и писала своей рукой от имени Свидетель №12 Также заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение представлен расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу займа в размере 21 000 рублей на имя Свидетель №12 осмотрев который она пояснила, что в графе «Руководитель Кредитный специалист по доверенности» стоит подпись Безьяновой Е.В., а в графе «Выдал кассир» стоит её подпись, в графе «получил подпись» писала и ставила подпись от имени Свидетель №12 сама Сухарникова Т.В. На данный момент согласно представленных ей на обозрение следователем документов долг по займу Свидетель №12 составляет не 21 000 рублей, а 17 500 рублей, так как 3 500 рублей Сухарникова Т.В. погасила по займу Свидетель №12

5. Согласно записям членской книжки на имя Свидетель №8, ДД.ММ.ГГГГ, на последнюю также был оформлен займ, в размере 21 000 рублей. О данном займе она узнала по своему компьютеру, видимо данный займ Безьянова Е.В. оформляла без неё, саму Свидетель №8 она в офисе ООО «<данные изъяты>» <адрес> никогда не видела. Также в последствии от Безьяновой Е.В. она узнала, что копии документов на имя Свидетель №8 принесла Сухарникова Т.В. и последняя будет выплачивать долг за Свидетель №8 Безьянова Е.В. сама оформляла весь пакет документов, для займа на имя Свидетель №8 По данному займу она вносила только платежи деньгами, которые приносила Сухарникова Т.В.

Также согласно записи в членской книжке Свидетель №8 ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>» <адрес> пришла Сухарникова Т.В., которая о чем-то поговорила с Безьяновой Е.В. После чего Безьянова Е.В. подошла к ней, которая попросила её уже по сведениям, имеющимся в компьютере оформить ещё один займ на имя Свидетель №8, которой в офисе ООО «<данные изъяты>» <адрес> никогда не было. Она сказала Безьяновой Е.В., что человека нет, и она ничего делать не собирается. Безьянова стала уверять её, что все будет в порядке, что за Свидетель №8 будет платить Сухарникова. По указанию Безьяновой Е.В. она распечатала необходимый пакет документов на займ в размере 21 000 рублей на имя Свидетель №8, выписала расходный кассовый ордер на сумму 21 000 рублей, также по указанию Безьяновой Е.В. она выдала из кассы на руки Сухарниковой Т.В. денежные средства не 21 000 рублей, а 19 412 рублей, то есть данная сумму образовалась за вычетом из 21 000 рублей, 1 588 рублей – комиссии за пользованием займом, но погашать займ Сухарникова Т.В. должна была, как за 21 000 рублей, это условие ООО «<данные изъяты>», которое прописано в договоре займа. С займа на имя Свидетель №8 она никаких денежных средств от Сухарниковой и Безьяновой не получала, как и за все остальные займы.

Также заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение предоставлен договор займа на имя Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ, который готовила она. Осмотрев данный договор, она пояснила, что в данном договоре и приложении к договору за Свидетель №8 писала и расписывалась Сухарникова Т.В., так как это было в её присутствии. Почему в приложении к договору нет подписи Безьяновой Е.В., она не знает. Также заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение предоставлен расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на имя Свидетель №8 выдан займ в размере 21 000 рублей. В графе «Руководитель Кредитный специалист» отсутствует подпись Безьяновой Е.В. по какой причине она не знает. В графе «Получил подпись» запись и подпись написаны, рукой Сухарниковой Т.В. за Свидетель №8, она это знает точно, так как в её присутствии и присутствии Безьяновой Е.В. Сухарникова Т.В. заполняла данный документ, в график «Выдал кассир» стоит её подпись. Также заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение предоставлена членская книжка на имя Свидетель №8 №, осмотрев которою она пояснила, что членскую книжку заполняла Безьянова Е.В. Подписи Свидетель №8 в членской книжке нет. Её рукой есть записи о приеме платежа по договору от ДД.ММ.ГГГГ о приеме платежа от Сухарниковой Т.В. ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 000 рублей, напротив стоит её подпись и от ДД.ММ.ГГГГ в размере 16 000 рублей напротив стоит её подпись. Согласно данной членской книжке займ от ДД.ММ.ГГГГ закрыт, а по договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется задолженность в размере 21 000 рублей. Записи, касающиеся займа от ДД.ММ.ГГГГ в членской книжке делала она.

6. ДД.ММ.ГГГГ, согласно, членской книжки в офис ООО «<данные изъяты>» <адрес> пришла Сухарникова Т.В., после чего к ней подошла Безьянова Е.В. и дала ей копии документов на имя Свидетель №13, а именно: копию паспорта, копию страхового свидетельства. Данные документы Сухарникова Т.В. не приносила, эти копии были у Безьяновой Т.В., так как она знает, что вышеуказанный Свидетель №2 и Свидетель №13 являются друг другу мужем и женой, это она знала со слов Безьяновой Е.В., что последняя помогала Свидетель №2 и Свидетель №13 с оформлением материнского капитала, но никой займ Свидетель №13 брать не хотела, документы для этих целей никто не предоставлял. В тот день Безьянова Е.В. попросила её подготовить пакет документов для займа в размере 21 000 рублей на имя Свидетель №13 Она снова стала говорить, что не хочет этого делать. Безьянова Е.В. сказала ей, что за Свидетель №13 займ будет оплачивать Сухарникова Т.В. и все будет в порядке. Боясь потерять работу, и поверив Безьяновой Е.В. она распечатала со своего компьютера весь пакет документов, затем заполнила членскую книжку на имя Свидетель №13, в которой за Свидетель №13 расписалась Сухарникова Т.В., и по поручению Безьяновой Е.В. она выдала из кассы Сухарниковой Т.В. деньги в сумме не 21 000 рублей, а 18 505 рублей, то есть данная сумму образовалась за вычетом из 21 000 рублей, 2 295 рублей – проценты (комиссия) за пользованием займом и 200 рублей разовая комиссия за оформление документов, но погашать займ Сухарникова Т.В. должна была, как за 21 000 рублей, это условие ООО «<данные изъяты>», которое прописано в договоре займа. Сухарникова Т.В. деньги забрала и ушла. В последствии за Свидетель №13 оплату производила Сухарникова Т.В.

Заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение предоставлена членская книжка на имя Свидетель №13 № осмотрев которую она пояснила, что данную книжку заполняла она, в графе «личная подпись» за Свидетель №13 расписалась Сухарникова Т.В., она это лично видела. ДД.ММ.ГГГГ она приняла от Сухарниковой Т.В. платеж в размере 2 000 рублей, напротив стоит её подпись, затем она приняла платеж от Сухарниковой Т.В. ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 000 рублей, напротив стоит её подпись. Согласно членской книжки долг в размере 18 000 рублей не оплачен, так как 3 000 рублей за Свидетель №13, согласно записям в членской книжке погасила Сухарникова Т.В. Также заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение предоставлен расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Свидетель №13 выданы деньги в размере 21 000 рублей, но на самом деле деньги забрала Сухарникова Т.В., то только не 21 000 рублей, а 18505 рублей. В графе «Руководитель Кредитный кассир» стоит подпись Безьяновой Е.В.; в графах «Получил подпись» стоит подпись Сухарниковой Т.В. за Свидетель №13, также рукой Сухарниковой Т.В. написана сумма 21 000 рублей прописью. В графе «Выдал кассир» стоит её подпись. Также ей на обозрение заместителем начальника следственного отдела предоставлена анкета-заявление на имя Свидетель №13, осмотрев которую она пояснила, что рукописный текст в данной анкете написан рукой Сухарниковой Т.В., Сухарникова Т.В. при ней заполняла анкету и расписывалась за Свидетель №13 тоже Сухарникова Т.В. И к тому же в анкете-заявлении на имя Свидетель №13 указано место работы последней в ООО ЧОП «<данные изъяты>», соответственно была и справка 2 НДФЛ на имя Свидетель №13, а у Сухарниковой Т.В. была печать ООО ЧОП «<данные изъяты>», откуда она не знает. Также ей на обозрение предоставлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к договору, на имя Свидетель №13, осмотрев которые, она пояснила, что за Безьянову Е.В. расписывалась сама Безьянова Е.В., а за Свидетель №13 писала и расписывалась Сухарникова Т.В. своей рукой. Она личного ни за кого не расписывалась и ни чего не писала и денег ни от кого не получала.

7. Также ДД.ММ.ГГГГ по указанию Безьяновой Е.В. она подготовила все документы для займа на имя Свидетель №16 на сумму в размере 21 000 рублей. Самой Свидетель №16 в офисе ООО «<данные изъяты>» <адрес> не было, Свидетель №16 сама за займом в тот день не обращалась. Согласно членской книжки Свидетель №16. платеж от ДД.ММ.ГГГГ принимала сама Безьянова Е.В. от Сухарниковой Т.В. Заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение предъявлен расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №16 выдан займ в размере 21 000 рублей, осмотрев который она пояснила, что в графе «Руководитель Кассир специалист» должна была расписываться Безьянова Е.В., но подписи Безьяновой нет. В графе выдал кассир стоит её подпись, в графе «Получил подпись» за Свидетель №16 Ю.В. писала и расписывалась Сухарникова Т.В. она это сама лично видела. Также заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение предоставлен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрев который, она пояснила, что за заемщика Свидетель №16 писала и расписывалась Сухарникова Т.В. ДД.ММ.ГГГГ по займу Свидетель №16 денежные средства Сухарниковой Т.В. выдавала она, но только не 21 000 рублей, а 18 875 рублей, то есть данная сумму образовалась за вычетом из 21000 рублей, 2 125 рублей – проценты (комиссия) за пользованием займом, но погашать займ Сухарникова Т.В. должна была, как за 21 000 рублей, это условие ООО «<данные изъяты>», которое прописано в договоре займа. На данный момент, осмотрев все предоставленные ей на обозрение документы, касающиеся займа на имя Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ, она пояснила, что задолженность составляет не 21000 рублей, а 18900 рублей, так как Сухарникова Т.В. по данному займу оплатила 2 100 рублей.

9. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года она как обычно к <данные изъяты> часа <данные изъяты> минут пришла в офис ООО «<данные изъяты>» <адрес> на работу, Безьянова Е.В. в тот момент находилась в отпуске. После чего в тот день ей на мобильный телефон позвонила Безьянова Е.В. и сказала ей: «У меня на столе лежит черная папка, в ней лежат копии документов на имя Свидетель №4, эти документы мне принесла Сухарникова Т.В., сегодня придет Сухарникова Т. оформи ей займ на имя Свидетель №4». Она сказала Безьяновой Е.В., что она не хочет этого делать, также она сказала Безьяновой Е.В., о том, что Безьянова обещала больше не оформлять «левые» займы на людей. Безьянова Е.В. сказала ей, что если она этого не сделает, то Безьянова уволит её. Боясь потерять работу, она послушала Безьянову Е.В., взяла со стола Безьяновой папку, в которой находились копия паспорта на имя Свидетель №4 и копия страхового свидетельства, а также справка 2 НДФЛ с какого места работы она не помнит. Она взяла данные документы и пошла к своему рабочему месту. Затем в офис ООО «<данные изъяты>» <адрес> пришла Сухарникова Т.В. Она распечатала анкету – заявление на имя Свидетель №4 и договор займа на сумму 21 000 рублей, а также расходный кассовый ордер. Во всех документах за Свидетель №4 писала и расписывалась Сухарникова Т.В. После того, как она распечатала, а Сухарникова Т.В. подписала все документы за Свидетель №4, она выдала из своей кассы Сухарниковой Т.В. денежные средства в размере 19000 рублей, эта сумму образовывалась таким образом, т.е. ООО «<данные изъяты>» вычитало проценты за пользование займом в размере 3,5% от 21000 рублей это если при повторном займе, а если займ оформлялся впервые то еще вычиталась единоразовая комиссия за оформление документов в размере 200 рублей. Получив от неё на руки 19 000 рублей Сухарникова Т.В. ушла. С займа на имя Свидетель №4 она себе никаких денежных средств не брала.

Заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение предоставлена анкета – заявление на имя Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрев которую она пояснила, что Свидетель №4 писала и расписывалась Сухарникова Т.В., так как она это помнит, данный документ Сухарникова заполняла в её присутствии. К тому же в анкете-заявлении указано место работы Свидетель №4 – ООО «<данные изъяты>», которое ей продиктовала Сухарникова Т.В., когда она заполняла анкету на компьютере, у Сухарниковой Т.В. была печать данной организации. Также ей на обозрение предоставлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и Свидетель №4, осмотрев который она пояснила, что в данном договоре, писала и расписывалась за Свидетель №4 Сухарникова Т.В. В приложении к данному договору в графе «займодавец» стоит её подпись, за Свидетель №4 в приложении также писала и расписывалась Сухарникова Т.В. Также ей на обозрение предоставлен расходный кассовый ордер ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21000 рублей, осмотрев который она пояснила, что в графе «руководитель кредитный специалист» стоит её подпись, в графе «получил» имеется запись «Двадцать одна тысяча рублей 00 копеек ДД.ММ.ГГГГ /подпись/». Данный текст писала Сухарникова Т.В. собственноручно в её присутствии. В графе «выдал кассир» стоит её подпись. Сам Свидетель №4 никогда не приходил в офис ООО «<данные изъяты>» <адрес> и не оформлял займ на свое имя. Где находится членская книжка на имя Свидетель №4 она не знает, но она точно помнит, что членская книжка заводилась.

10. В ДД.ММ.ГГГГ года, когда Безьянова Е.В. находилась в отпуске, она работала одна за Безьянову и за себя. В это время ей на мобильный телефон позвонила Безьянова Е.В., которая сказала ей: «В ближайшие дни должна придти Сухарникова Т., ты оформи «левый» займ на какого-нибудь «левого» клиента, у которого предыдущий займ уже погашен и дай Сухарниковой Т. денег». Она сказала Безьяновой Е.В., что ничего делать не будет, что если Безьяновой нужно пусть сама выходит с отпуска и оформляет. После чего Безьянова Е.В. сказала ей: «Тогда я сделаю все, чтобы тебя уволили и посадили!». Угрозы Безьяновой Е.В. она восприняла реально и согласилась оформить «левый» займ. Согласно предоставленного ей на обозрение договора займа № на имя Свидетель №9 она пояснила, что после вышеуказанного ей звонка Безьяновой Е.В., ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>» <адрес> пришла Сухарникова Т.В. Безьяновой Е.В. не было, как она уже говорила выше, Безьянова была в отпуске. Сухарникова Т.В. передала ей членскую книжку на имя Свидетель №9, видимо данная книжка всегда находилась у Сухарниковой Т.В., это и очевидно, так как Сухарникова Т.В. платила за первый займ на имя Свидетель №9 Она осмотрела членскую книжку, как раз первый займ на имя Свидетель №9 был погашен. Сухарникова Т.В. сказала ей, чтобы она оформила пакет документов на новый займ на имя Свидетель №9 в размере 21 000 рублей. Боясь потерять работу, она подготовила договор займа №, приложение к данному договору и расходный кассовый ордер. В её присутствии во всех документах за Свидетель №9 расписалась Сухарникова Т.В., после чего из кассы она выдала Сухарниковой Т.В. деньги в размере не 21 000 рублей, а 18 423 рубля, то есть данная сумму образовалась за вычетом из 21 000 рублей, 2 577 рублей – проценты за пользованием, но погашать займ Сухарникова Т.В. должна была, как за 21000 рублей, это условие ООО «<данные изъяты>», которое прописано в договоре займа. Членскую книжку на имя Свидетель №9 Сухарникова Т.В. оставила ей, то есть в офисе ООО «<данные изъяты>», а деньги в размере 18 423 рублей Сухарникова Т.В. забрала и ушла. Самой Свидетель №9 в офисе ООО «<данные изъяты>» <адрес> никогда не было. Ей Сухарникова Т.В. никаких денег не давала. Для каких целей Сухарниковой Т.В. нужны были эти деньги она не знает.

Заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение предоставлен расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №9 осмотрев который она пояснила, что согласно данного документа на имя Свидетель №9 последней выдан займ в размере 21000 рублей, на самом деле эти деньги забрала Сухарникова Т.В. В графе «Руководитель кредитный специалист» стоит её подпись, в графе «выдал кассир» стоит её подпись. В графе «получил подпись» имеется рукописная запись и подпись рукой Сухарниковой Т.В. за Свидетель №9, она это точно знает, так как данный документ заполняла Сухарникова Т.В. в её присутствии собственноручно. Также заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение предоставлен договор займа на имя Свидетель №9 № от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрев который она пояснила, что в договоре она расписывалась за себя, а Сухарникова Т.В. расписывалась за Свидетель №9

11. Она помнит, что в ДД.ММ.ГГГГ года в офис ООО «<данные изъяты>» <адрес> пришла женщина, которая представилась Свидетель №10, имя и отчество последней она не помнит. Она запомнила Свидетель №10, так как Свидетель №10 ей показалось странной, на голове у Свидетель №10 был одет парик, и Свидетель №10 была одета в старую одежду. Свидетель №10 подошла к окну Безьяновой Е.В. и сказала, что Свидетель №10 нужен займ в размере 5 000 рублей на продукты питания. Свидетель №10 передала Безьяновой Е.В. копии документов, а именно: копия паспорта на имя Свидетель №10, копию страхового свидетельства и копию пенсионного удостоверения. Безьянова Е.В. не одобрила займ Свидетель №10. Уходя Свидетель №10 не забрала копии своих документов, копии данных документов остались у Безьяновой Е.В. После того, как Свидетель №10 ушла, Безьянова Е.В. сказала ей, что не одобрила займ Свидетель №10, так как последняя своим видом не внушила Безьяновой доверие, что будет выплачивать займ. Она помнит, что ДД.ММ.ГГГГ её на работе не было, эту дату она запомнила, так как в тот день она была на похоронах у её знакомого. ДД.ММ.ГГГГ, когда она пришла к <данные изъяты> минутам на работу в ООО «<данные изъяты>» <адрес>, включила компьютер и увидела, что на имя Свидетель №10, которой изначально в займе Безьяновой было отказано, оформлен займ в размере 21 000 рублей. Сама Свидетель №10 ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>» <адрес> не приходила. Данный займ погашен ДД.ММ.ГГГГ за Свидетель №10 Сухарникова Т.В. она это точно помнит.

Также в данной членской книжке имеется запись, что Свидетель №10 взяла займ ДД.ММ.ГГГГ в размере 21 000 рублей, на самом деле Свидетель №10 ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>» <адрес> не приходила, данный займ был оформлен при следующих обстоятельствах. Безьянова Е.В. сказала ей, что образовались большие задолженности по «левым» займам, то есть по людям, которые за займами в офис ООО «<данные изъяты>» <адрес> никогда не обращались или обращались, но в займе было отказано, а копии документов данных людей оставались в офисе, и от имени которых, делала платежи Сухарникова Т.В. Также Безьянова Е.В. сказала ей, что нужно оформить займ на «левого» человека, первый займ которого Сухарникова Т.В. уже погасила, для того, чтобы раскидать деньги по «левым» должникам, чтобы в центральном офисе ООО «<данные изъяты>» руководство не заметило, что есть долги. Она сказала Безьяновой Е.В., что она этого делать не будет. На что Безьянова Е.В. сказала ей: «Ты что хочешь, чтобы директор увидел просрочки?! Надо сделать перенос платежей, закрыть пеня!». Боясь, что её уволят, она стала перебирать членские книжки и искать на кого ещё можно оформить займ. Ей попалась членская книжка Свидетель №10, она увидела, что первый займ Свидетель №10 погашен. В тот день в офисе ООО «<данные изъяты>» <адрес> также находилась Сухарникова Т.В. ДД.ММ.ГГГГ она распечатала пакет документов для займа в размере 21000 рублей на имя Свидетель №10, которые подписывала и расписывалась в документах за Свидетель №10 Сухарникова Т.В. Затем по указанию Безьяновой Е.В. она выдала из кассы Сухарниковой Т.В. деньги в размере не 21 000 рублей, а 18 906 рублей, то есть данная сумму образовалась за вычетом из 21 000 рублей, 2 094 рубля – процент за пользованием займом, но погашать займ Сухарникова Т.В. должна была, как 21 000 рублей, это условие ООО «<данные изъяты>», которое прописано в договоре займа. После чего с выданной ею денежной суммой Сухарникова Т.В. пошла к Безьяновой Е.В. Она слышала, как Безьянова Е.В. говорила Сухарниковой Т.В.: «Тань, у тебя здесь пеня, давай загасим пеня, и сделаем перенос платежа». Какой именно займ имела ввиду Безьянова Е.В., она не знает. Сухарникова Т.В. ответила Безьяновой Е.В.: «Да, да делай как тебе удобно!». После чего Сухарникова Т.В. ушла. В членской книжке на имя Свидетель №10 записи от ДД.ММ.ГГГГ делала она, согласно членской книжки займ от ДД.ММ.ГГГГ не погашен, долг составляет 21000 рублей.

Заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение предоставлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №10 осмотрев который она пояснила, что в данном договоре за Безьянову Е.В. расписывалась сама Безьянова Е.В., а за Свидетель №10 расписывалась сама Сухарникова Т.В. в её присутствии, она это видела.

Заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение предоставлен расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрев который она пояснила, что согласно данного документа на имя Свидетель №10 выдан займ в размере 21 000 рублей, в графе «Руководитель кредитный специалист» стоит подпись Безьяновой Е.В., в графе «выдал кассир» стоит её подпись, в графе «получил подпись» написана сумма прописью, и это писала Сухарникова Т.В. и подпись за Свидетель №10 ставила Сухарникова Т.В., так как она лично это видела. Согласно членской книжки долг по займу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 21 000 рублей не погашен.

12. ДД.ММ.ГГГГ, согласно, членской книжки в офис ООО «<данные изъяты>» <адрес> пришла Сухарникова Т.В., которая передала Безьяновой Е.В. копии каких-то документов, после чего к ней подошла Безьянова Е.В. и дала ей копии документов на имя Свидетель №5, а именно: копию паспорта, копию страхового свидетельства и справку 2 НДФЛ. Безьянова Е.В. попросила её подготовить пакет документов для займа в размере 21 000 рублей на имя Свидетель №5 Она снова стала говорить, что не хочет этого делать. Безъянова Е.В. сказала ей, что за Свидетель №5 займ будет оплачивать Сухарникова Т.В. и все будет в порядке. Но она все равно стала отказываться оформлять займ. Все это происходило в присутствии Сухарниковой Т.В. Сухарникова Т.В. сказала Безьяновой Е.В.: «Давай <данные изъяты> (имея ввиду меня) денег дадим, чтобы она оформила займ! Че ты с ней не делишься!». Безьянова Е.В. ответила Сухарниковой Т.В.: «Нечего эту тварь (имея ввиду меня) прикармливать!». Она сказала, что ей деньги добытые таким путем не нужны. Боясь потерять работу, и поверив Безьяновой Е.В., она распечатала со своего компьютера весь пакет документов, затем заполнила членскую книжку на имя Свидетель №5 По поручению Безьяновой Е.В. она выдала из кассы Сухарниковой Т.В. деньги в сумме 21000 рублей. Сухарникова Т.В. деньги забрала и ушла. В последствии за Свидетель №5 оплату производила Сухарникова Т.В.

Заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение предоставлена членская книжка на имя Свидетель №5 № осмотрев которую, она пояснила, что данную книжку заполняла она, в графе «личная подпись» подпись Свидетель №5 отсутствует. Платежи по данному займу не поступали вообще. Согласно членской книжки долг в размере 21 000 рублей не оплачен. Также ей на обозрение предоставлен расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Свидетель №5 выданы деньги в размере 21 000 рублей, но на самом деле их забрала Сухарникова Т.В., но не 21000 рублей, а 19346 рублей, то есть данная сумму образовалась за вычетом из 21 000 рублей, 1 454 рубля – проценты (комиссия) за пользованием займом и 200 рублей разовая комиссия за оформление документов, но погашать займ Сухарникова Т.В. должна была, как 21 000 рублей, это условие ООО «<данные изъяты>», которое прописано в договоре займа. В расходном кассовом ордере на имя Свидетель №5 в графе «Руководитель Кредитный кассир» стоит подпись Безьяновой Е.В.; в графах «Получил подпись» стоит подпись Сухарникковой Т.В. за Свидетель №5, также рукой Сухарниковой Т.В. написана сумма 21 000 рублей прописью. В графе «Выдал кассир» стоит её подпись. Также ей на обозрение предоставлена анкета-заявление на имя Свидетель №5, осмотрев которую она пояснила, что рукописный текст в анкете написан рукой Сухарниковой Т.В., последняя при ней заполняла анкету и расписывалась за Свидетель №5 тоже Сухарникова Т.В. И к тому же в анкете-заявлении на имя Свидетель №5 указано место работы последнего в ЗАО «<данные изъяты>», а у Сухарниковой Т.В. была печать ЗАО «<данные изъяты>», откуда она не знает. Также ей на обозрение предоставлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к договору на имя Свидетель №5, осмотрев которые она пояснила, что за Безьянову Е.В. расписывалась сама Безьянова Е.В., а за Свидетель №5 писала и расписывалась Сухарникова Т.В. своей рукой, она это видела. Она личного ни за кого не расписывалась и ни чего не писала и денег ни от кого не получала.

13. Также примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, когда она и Безьянова Е.В. находились на рабочем месте в ООО «<данные изъяты>» <адрес> в офис снова пришла Сухарникова Т.В., которая подошла к Безьяновой Е.В., после чего Сухарникова Т.В. и Безьянова Е.В. о чем то поговорили и Безьянова Е.В. подошла к ней, положила ей на стол пакет документов на имя Свидетель №6 (копию паспорта, справка 2 НДФЛ и копия страхового свидетельства) и сказала ей: «Оформляй займ на Свидетель №6 на 16 000 рублей с копейками!» Она сказала Безьяновой Е.В. в присутствии Сухарниковой Т.В., что она этого делать не будет, и сколько это может продолжаться. Безьянова Е.В. сказала ей: «Я тебе сказала оформляй, Сухарникова погасит, а не то ты вылетишь с работы!» Боясь, что её уволят, она на своем компьютере распечатала договор займа, анкету-заявление и расходный кассовый ордер на имя Свидетель №6 В договоре была прописана сумма займа на имя Свидетель №6 в размере 16 400 рублей, но после того, как она распечатала все необходимые документы на имя Свидетель №6 для займа, а Сухарникова Т.В. подписала документы за Свидетель №6, то она по указанию Безьяновой Е.В. выдала Сухарниковой Т.В. на руки денежные средства в размере 15065 рублей, то есть, так как займ на имя Свидетель №6 оформлялся впервые из 16 400 рублей она вычла 1 135 рублей – проценты за пользование займом и 200 рублей – комиссия за оформление документа, эти суммы можно отследить в приходных кассовых ордерах таким образом Сухарниковой Т.В. она передала денежные средства на общую сумму 15 065 рублей, который Сухарникова Т.В. забрала и ушла. Делилась ли этими деньгами Сухарникова Т.В. с Безъяновой Е.В. или нет она не знает. Сам Свидетель №6 в офис ООО «<данные изъяты>» <адрес> никогда не обращался, в офисе ООО «<данные изъяты>» Свидетель №6 никогда не было. Она из данных денег себе ничего не брала, она оформила договор на имя Свидетель №6 так как боялась потерять работу.

Заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение предоставлена анкета заявление на имя Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрев которую она пояснила, что в данной анкете за Свидетель №6 писала и расписывалась Сухарникова Т.В., так как это было в её присутствии. Также ей на обозрение предоставлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты>» и Свидетель №6 на сумму 16 400 рублей, осмотрев который она пояснила, что в данном договоре и приложении к договору писала и расписывалась за Свидетель №6 Сухарникова Т.В. это было в её присутствии, она это хорошо помнит, так как в тот день Безьянова Е.В. в очередной раз довела её до слез из-за того, что она не хотела оформлять займ на Свидетель №6 В приложении к данному договору в графе «Займодавец» стоит подпись Безьяновой Е.В., подпись Безьяновой она знает. Также ей на обозрение предоставлен расходный кассовый ордер на имя Свидетель №6 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 400 рублей, осмотрев который она пояснила, что в графе «Руководитель кредитный специалист по доверенности» стоит подпись Безьяновой Е.В., в графах «получил» и «подпись» за Свидетель №6 писала и расписывалась Сухарникова Т.В., она это хорошо помнит, так как Сухарникова Т.В. заполняла собственноручно данные документы в её присутствии. В графе « выдал кассир» стоит её подпись. Где находится членская книжка на Свидетель №6 она не знает, но она точно знает, что членская книжка на Свидетель №6 заводилась. Сам Свидетель №6 в офис ООО «<данные изъяты>» <адрес> никогда не приходил и займ не оформлял.

14, 15. Также в ДД.ММ.ГГГГ года, когда она и Безъянова Е.В. находились в офисе ООО «<данные изъяты>» <адрес>, в офис пришла Сухарникова Т.В., которая принесла Безьяновой Т.В. какие-то документы. После чего Безьянова Е.В. подошла к ней и положила ей на стол два пакета документов на имя Свидетель №7 и Свидетель №15 и сказала ей, чтобы она оформляла на ФИО7 и Свидетель №15 займы. Она стала возмущаться и говорить, что она этого делать не будет, так как это не законно, вешать на людей займы. Безьянова Е.В. сказала ей: «Оформляй, а не то в тюрьму поедешь, я скажу руководству, что это ты оформлял левые займы, без моего участия! Сухарникова все погасит!». Она испугалась, того, что Безъянова Е. позвонит руководству и скажет, что это она оформляла займы, и она останется без работы. У неё на столе лежали копии паспортов Свидетель №7 и Свидетель №15, а также копии страховых свидетельств и справки 2 НДФЛ на имя Свидетель №7 и Свидетель №15, на самом деле последние за займом в ООО «<данные изъяты>» никогда не обращались. После чего она заполнила на компьютере анкету-заявление, договор займа и расходный кассовый ордер, а также приходные кассовые ордера на имя Свидетель №7 на сумму займа в размере 17 400 рублей, после того, как Сухарникова Т.В. написала и расписалась в указанных документах за Свидетель №7 она выдала из кассы Сухарниковой Т.В. сумму денег не 17400 рублей, а 16 067 рублей, то есть данная сумму образовалась за вычетом из 17 400 рублей, 1 333 рубля – комиссии за пользованием займом и 200 рублей разовая комиссия за оформление документов, но погашать займ Сухарникова Т.В. должна была, как 17400 рублей, это условие ООО «<данные изъяты>», которое прописано в договоре займа.

Заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение предоставлена анкета-заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №7, осмотре которую она пояснила, что в анкете за Свидетель №7 писала и расписывалась Сухарникова Т.В., которая заполняла анкету в её присутствии. К тому же в указанной анкете указано место работы Свидетель №7 – ООО «Актив», она знает, что печать данной организации была у Сухарниковой Т.В., и Сухарникова вполне могла сама сделать справку 2 НДФЛ. Также ей на обозрение предоставлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Свидетель №7, осмотрев данный договор она пояснила, что в данном договоре писала и расписывалась за Свидетель №7 Сухарникова Т.В., так как данный документ заполнялся в её присутствии. Также к данному договору в верхней части лицевой стороны прикреплен отрезок бумаги, на котором имеется рукописный текст: «ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ /подпись/». Данный текст написан рукой Сухарниковой Т.В. это Сухарникова делала заметки, в каких числах Сухарниковой удобно оплачивать займ.

Также ей на обозрение предоставлен расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №7 Осмотрев который она пояснила, что в графе «Руководитель кредитный специалист» стоит подпись Безьяновой Е.В., в графе «Получил» «подпись» писала и расписывалась за Свидетель №7 Сухарникова Т.В., она это с уверенностью пояснила, так как это происходило в её присутствии. В графе «Выдал кассир» стоит её подпись.

Затем в тот день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, она подготовила ещё пакет документов для займа на сумму 17300 рублей на имя Свидетель №15 После того, как Сухарникова Т.В. расписалась за Свидетель №15 во всех документов для займа, она выдала Сухарниковой Т.В. на руки не 17300 рублей, а 16 045 рублей, то есть данная сумму образовалась за вычетом из 17400 рублей, 1055 рубля – комиссии за пользованием займом и 200 рублей разовая комиссия за оформление документов, но погашать займ Сухарникова Т.В. должна была, как 17300 рублей, это условие ООО «<данные изъяты>», которое прописано в договоре займа. С займа на имя Свидетель №7 и Свидетель №15 она ничего не получала, как и за все остальные займы.

Заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение предоставлена анкета-заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15, осмотре которую она пояснила, что в анкете за Свидетель №15 писала и расписывалась Сухарникова Т.В., которая заполняла анкету в её присутствии. К тому же в указанной анкете указано место работы Свидетель №15 – ООО ЧОП «<данные изъяты>», она знает, что печать данной организации была у Сухарниковой Т.В., и Сухарникова вполне могла сама сделать справку 2 НДФЛ на имя Свидетель №15 Также ей на обозрение предоставлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Свидетель №15, осмотрев данный договор она пояснила, что в данном договоре писала и расписывалась за Свидетель №15 Сухарникова Т.В., так как данный документ заполнялся в её присутствии. Также к данному договору в верхней части лицевой стороны прикреплен отрезок бумаги, на котором имеется рукописный текст: « ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ /подпись/». Данный текст написан рукой Сухарниковой Т.В. это Сухарникова делала заметки, в каких числах Сухарниковой удобно оплачивать займ.

Также ей на обозрение предоставлен расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15 Осмотрев который она пояснила, что в графе «Руководитель кредитный специалист» стоит подпись Безьяновой Е.В., в графе «Получил» «подпись» писала и расписывалась за Свидетель №15 Сухарникова Т.В., она это с уверенностью пояснила, так как это происходило в её присутствии. В графе «Выдал кассир» стоит её подпись. Где находится членская книжка на имя Свидетель №15 она не знает, но она знает точно, что членская книжка заводилась.

В ДД.ММ.ГГГГ года Безьянова Е.В., когда последняя была в отпуске (в первой половине месяца или во второй половине отпуска она не помнит) Безьянова Е.В. позвонила ей на мобильный телефон и попросила её, чтобы она взяла с Сухарниковой Т.В. расписку на имя Безьяновой Е.В., о том, что Сухарникова Т.В. взяла у Безьяновой Е.В. в долг денежные средства в размере 500 000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату она не помнит, но точно помнит, что Безъянова Е.В. была в отпуске, в офис ООО «<данные изъяты>» <адрес> пришла Сухарникова Т.В., которая попросила её, чтобы она оформила ещё займ на человека, которого она никогда не видела, она видела копии документов, но на чье имя были документы, она не помнит, так как она отказалась оформлять займ. После чего в процессе разговора с Сухарниковой Т.В. она передала последней слова Безьяновой Е.В. по поводу расписки на сумму 500 000 рублей. Сухарникова Т.В. сказала ей: «Я писать никакую расписку не буду, я Безьяновой плачу, пусть отстанет от меня!».

Также ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату и месяц она не помнит, на улице она видела Сухарникову Т.В., которая стала жаловаться ей на Безьянову Е.В. и сказала ей: «Безьянова не дура делать что-то просто так. Все зависит от суммы займа. С каждого пакета документов на займ я плачу Безьяновой от 3 500 до 5 000 рублей!».

Членские книжки «левых» должников хранились у неё в столе, Безьянова Е.В. боялась, что с проверкой приедет руководство ООО «<данные изъяты>» и найдет указанные членские книжки. Сухарникова Т.В. всегда приходила по звонку Безьяновой Е.В., чтобы гасить долги за левые займы. Со слов Сухарниковой Т.В. она знает, что при оформлении «левых» займов, с каждого займа Безьянова Е.В. отдавала Сухарниковой Т.В. не более 15 000 рублей, все оставшиеся деньги шли в ООО «<данные изъяты>», как проценты и комиссии и лично Безьяновой Е.В. Из этих 15 000 рублей большую часть суммы Сухарникова Е.В. раскидывала по задолженностям за пеня за предыдущие займы. Сколько в итоге оставалось на руках у Сухарниковой Е.В. с каждого займа она не знает. Со слов Сухарниковой Т.В. она знает, что с каждого «левого» займа Безьянова Е.В. имела от 3 000 рублей до 5 000 рублей. Однажды она сказала Безьяновой Е.В., о том, что она знает, что Безьянова зарабатывает на «левых» займах, на что Безьянова Е.В. ответила ей: «А ты думала я за бесплатно буду это делать, свою «пятую точку» подставлять, везде моя подпись стоит!».

Со слов Сухарниковой Т.В. она знает, что за каждый оформленный займ с денежных средств, которые она выдавала Сухарниковой Т.В., последняя отдавала Безьяновой Е.В. 4 000-5 000 рублей. Также как-то после очередного прихода и ухода Сухарниковой Т.В. в офис ООО «<данные изъяты>» она спросила у Безьяновой Е.В.: «Ты что за оформление «левых» займов у Сухарниковой Т. деньги берешь?». На что Безьянова Е.В. сказала ей: «Тебе что Сухарникова рассказала?». Она сказала, что да. После чего Безьянова Е.В. сказала ей: «Конечно! Ты что думаешь, я свою пятую точку за бесплатно буду подставлять, здесь везде мои подписи стоят!». Затем Безьянова Е.В. сказала ей: «Ты тоже оформляла, если что вместе полетим!».

В ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату она не помнит, когда она и Безьянова Е.В. находились на работе в офисе ООО «<данные изъяты>» <адрес>, она подошла к Безьяновой Е.В. и сказала Безьяновой, что она больше никаких «левых» займов (имея ввиду займы без людей, желающих оформить займ на свое имя) оформлять не будет. На что Безьянова Е.В. сказала ей: «Положишь мне 200 000 рублей и можешь валить на все 4-е стороны!». Она сказала Безьяновой Е.В., что она никаких денег от Безьяновой и Сухарниковой не брала и никому ничего не должна и, что это дела Безьяновой с Сухарниковой и никаких денег она Безьяновой отдавать не собирается. Также она сказала Безьяновой Е.В., что она все расскажет про махинации Безьяновой с Сухарниковой руководству ООО «<данные изъяты>» в <адрес>. Безьянова Е.В. сказала ей: « У меня есть деньги, я выкручусь, а тебя посадят и отнимут у тебя сына, сиди и не вякай!».

В ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ год в офисе ООО «<данные изъяты>» <адрес> была совершена кража денег, о краже в полицию заявляла Безьянова Е.В., в связи с этим событием в офис ООО «<данные изъяты>» должно было приехать руководство из <адрес>. Она стала спрашивать у Безьяновой Е.В.: «Что делать с членскими книжками заемщиков, которые на самом деле займ не брали, то есть «левыми» членскими книжками?». Также она сказала Безьяновой Е.В., что это Безьяновой и Сухарниковой махинации, и чтобы Безьянова забрала данные членские книжки себе. Безьянова Е.В. сказала ей, чтобы членские книжки Безьянова себе забирать не будет, и чтобы она где-нибудь сожгла членские книжки. К тому времени у неё уже возникали мысли пойти в полицию и рассказать о том, что Безьянова Е.В., Сухарникова Т.В. и по неволе она, оформляли займы на людей, которые не обращались за займами, так как она боялась уголовной ответственности, и поэтому членские книжке в количестве 36 штук на вышеперечисленных заемщиков и не только на вышеуказанных заемщиков, так как в количество 36 входили ещё заемщики, за которых Сухарникова Т.В. погасила долги, она забрала к себе домой, чтобы потом передать их сотрудникам полиции. В ДД.ММ.ГГГГ года она пришла в отдел полиции <адрес>, где оперуполномоченному мужчине, данных которого она уже не помнит она призналась в том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года она, Безьянова Е.В. и Сухарникова Т.В. оформляли займы на людей, которые за займами в реальности не обращались, или обращались, но ранее в займе данным людям было отказано. В тот же день, то есть в ДД.ММ.ГГГГ года она передала данному оперуполномоченному членские книжки в количестве 36 штук в присутствии понятых мужчин, о чем был составлен соответствующий протокол с которым она ознакомилась и расписалась в протоколе. Таким образом, членские книжки в количестве 36 штук у неё были изъяты.

Она лично никаких денег от оформления «левых» займов совместно с Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В. не получала. Она оформляла «левые» займы под давлением Безьяновой Е.В., которая грозилась ей, что уволит её, что обо всем расскажет руководству ООО «<данные изъяты>», что её посадят в тюрьму и заберут у неё её сына. Она признает свою вину только в том, что она принимала участие в подготовке незаконных «левых» займой, и выдачи денег из кассы Сухарниковой, и то только по тому, что Безьянова заставляла её это делать, угрожая ей, что её уволят или лишат свободы, если возбудят уголовное дело. Денежные средства от незаконных займой она себе не присваивала, данные денежные средства забирали себе Безьянова и Сухарникова, но в каких долях ей не известно (Том № 17 л.д. 125-149)

Из оглашенных в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Молотковой А.С. данных на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ следует, что суть предъявленного ей обвинения ей ясна и понятна. Свою вину она признает частично. Она признает свою вину только в том, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года она по указанию Безьянолвой Е.В. принимала участие в подготовке документов на оформление незаконных займов, то есть займов от имени людей, которые в ООО «<данные изъяты>» <адрес> за займами никогда не обращались, либо ранее обращались, но в займе последним было отказано. Также она признает свою вину в том, что она также в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года по указанию Безьяновой Е.В. понимая, что это противозаконно выдавала по вышеуказанным незаконным документам (займам) денежные средства из кассы ООО «<данные изъяты>» <адрес> Сухарниковой Т.В., которая со слов последней распределяла данные денежные средства между собой и Безьяновой Е.В., но в каких долях ей не известно. Все это она делала исключительно под давлением на неё Безьяновой Е.В., так как последняя неоднократно говорила ей, что уволит её если она не будет этого делать, что доложит обо всем руководству ООО «<данные изъяты>» в <адрес> и её осудят и лишат свободы. Она боялась того, что её несовершеннолетний сын останется без матери. В содеянном, она раскаивается (Том №24 л.д. 97-99).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №2 следует, что

что она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>. С момента создания ООО «<данные изъяты>», она работает в данной организации по адресу: <адрес> – центральный офис ООО «<данные изъяты>» в должности заместителя директора. Директором данной организации с момента создания по ДД.ММ.ГГГГ являлся её супруг – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ООО «<данные изъяты>» является микрофинансовой организацией, то есть сферой деятельности ООО «<данные изъяты>» является выдача займов населению. Филиалы ООО «<данные изъяты>» расположены в различных городах <адрес>, в том числе филиал ООО «<данные изъяты>» находится и в <адрес> по адресу: <адрес>. Непосредственно в её должностные обязанности на тот момент времени входило: исполнение обязанностей старшего кассира, на основании доверенности выданной на её имя директором ООО «<данные изъяты>» - ФИО1

С ДД.ММ.ГГГГ года в филиале ООО «<данные изъяты>» <адрес> в должности кредитных специалистов стали работать Безьянова Е. В. и Молоткова А. С.. У Безьяновой и ФИО63 были равнозначные обязанности, то есть последние оформляли займы населению. Но доверенность на право подписи в договорах займа, в приложении к данным договорам была только у Безьяновой, и Безьянова расписывалась в графах «руководитель, кредитный специалист по доверенности», в документах для займа. ФИО1 выделил Безьянову Е.В., как главную, так как Безьянова Е.В. более инициативная и быстрая, могла быстро принимать решения и если возникали какие-либо вопросы в офисе, то в центральный офис звонила Безьянова Е.В., а не ФИО63. Безьянова Е.В. была как бы руководителем в филиале <адрес>, но только на словах, официально, как руководитель Безьянова проведена не была. Как Безьянова Е.В., так и Молоткова А.С. выдавали займы, и самостоятельно принимали решение о выдаче займа, если гражданин желающий оформить займ был зарегистрирован на территории <адрес>. Если же гражданин проживал в другой области, то Безьянова и ФИО63 должны были звонить в центральный офис ООО «<данные изъяты>» и согласовывать выдачу займа с руководством ООО «<данные изъяты>». У Безьяновой и ФИО63 была доверенность на право подписи, то есть, как Безьянова Е.В. так и Молоткова А.С. могли самостоятельно выдать займ гражданину, то есть Безьянова и ФИО63 были равнозначные кассиры- операционисты.

В ДД.ММ.ГГГГ года от ФИО1 она узнала, что в офис ООО «<данные изъяты>» <адрес> было проникновение неизвестным, и из данного офиса была совершена кража денег в размере 336000 рублей, по данному факту было возбуждено уголовное дело, но виновное лицо не нашли и уголовное дело приостановили, за отсутствием лица совершившего данное преступления. После данного события в центральный офис звонил сотрудник полиции <адрес> и сообщил, что в полицию приходила Молоткова А.С. и написала явку с повинной по поводу того, что ФИО63, Безьянова и некая Сухарникова в офисе ООО «<данные изъяты>» <адрес> оформляли незаконные займы на людей, который за займом не обращались.

Наличные денежные средства в офис ООО «<данные изъяты>» <адрес> привозила она лично, денежные средства она лично передавала Безьяновой Е.В. по ведомостям, и один раз в ДД.ММ.ГГГГ года она провела денежные средства в сумме 1500000 рублей выданные ею Безьяновой Е.В. для выдачи займов населению через № счет бухгалтерии по указанию ФИО1 Молотковой А.С. денежные средства для выдачи займов ею никогда не выдавались. Так, как не официально Безьянова Е.В. являлась старшей в офисе ООО «<данные изъяты>» <адрес>, которая отвечала за сейф, то вопросы о передаче денежных средств для займов решались только с Безьяновой Е.В.

Заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение предоставлена касса (счет №) за ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», осмотрев которую она пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ согласно данного документа среди прочих лиц Безьяновой Е. В. на руки в офисе <адрес> были выданы ею денежные средства в размере 1500000,00 рублей по № счету подотчетная сумма для работы с клиентами. Также она пояснила, что в нижней части данного документа после печатных слов: «Выдал Кассир» следует рукописная подпись, осмотрев которую она с уверенностью пояснила, что данная подпись выполнена её рукой. Непосредственно ФИО63 денежные средства никогда не передавались, денежные средства передавались Безъяновой Е.В., так как последняя отвечала за содержимое сейфа, за денежные средства, вела ведомости.

Но Безъянова в свою очередь выдавала из сейфа денежные средства ФИО63, чтобы ФИО63 могла работать с клиентами, остатки ФИО63 в конце рабочего дня передавала обратно Безъяновой для хранения в сейфе. Безьянова и ФИО63 составляли ведомость передачи денежных средств. Просит приобщить к протоколу её допроса оригиналы ведомостей передачи денежных средств, а именно: певоначальной ведомости о передаче денежных средств ею Безьяновой Е.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год; ведомость о передаче денежных средств для работы с клиентами от Безьяновой Е.В. Молотковой А.С. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Остальные ведомости ООО «<данные изъяты>» передавались в органы следствия вместе с написанием заявления.

Трудовые договора с ФИО63 и Безьяновой были заключены с момента начала работы Безьяновой и ФИО63 в ООО «<данные изъяты>», также с последними заключались и договоры о материальной ответственности, данные документы также переданы в органы следствия вместе с написанием заявления.

Безьянова Е.В. и Молоткова А.С. были приняты на работу в ООО «<данные изъяты>» в должностях кредитных специалистов, то есть должности у последних были равнозначными, но ДД.ММ.ГГГГ на имя Безьяновой Е.В. директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1 выдавалась доверенность, согласно которой Безьянова Е.В. имела право оформлять договорные правоотношения с гражданами для чего последней представлялось право подписи от ООО «<данные изъяты>» договоры займа, поручительства, совершать иные действия и формальности, связанные с оформлением договорных правоотношений с гражданами. Таким образом, все договора займов, приложения к данным договорам и расходные кассовые ордера, как «руководитель, кредитный специалист по доверенности» подписывала Безьянова Е.В. и соответственно все договора займов должны были проходить через Безьянову. На имя Молотковой А.С. также выдавалась такая доверенность, но на очень короткий срок, около нескольких недель, а именно ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату она не помнит. Также в ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ директором данной организации ФИО1 был утвержден приказ о назначении Безьяновой Е.В. ответственным лицом за ведение кассовых операций и работу с наличными денежными средствами. В последствии должности Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С. стали называться, как кредитный специалист (кассир), но обязанности Молотковой А.С. и Безьяновой Е.В. остались прежними. В настоящее время доверенность на имя Молотковой А.С., утеряна. Акт инвентаризации расчетов с заемщиками от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» не сохранился. И предоставить следствию вышеперечисленные документы не представляется возможным. В трудовых договорах, и договорах о полной материальной ответственности заключенными между ООО «<данные изъяты>» и Безьяновой Е.В., а также между ООО «<данные изъяты>» и Молотковой А.С. не прописано, что Безьянова Е.В. и Молоткова А.С. самостоятельно могли принимать решение о выдаче займа, но в устной форме как Безьянова Е.В., так и Молоткова А.С., руководством ООО «<данные изъяты>», а в частности ФИО1 было сказано, что если граждане желающие получать займ зарегистрированы по месту жительства на территории <адрес>, то Безьянова и ФИО63 самостоятельно могли принимать решение о выдаче или не выдаче займа, не согласовывая данное решение с головным офисом ООО «<данные изъяты>» <адрес>, но при этом ФИО63 свое решение о выдаче займа согласовывала с Безьяновой, так как в основном только у Безьяновой была доверенность на право подписи в кредитных договорах. А если граждане желающие получить займ в ООО «<данные изъяты>» проживают в другой, не в <адрес>, то Безьянова и ФИО63 должны были согласовывать решение о выдаче займа с головным офисом ООО «<данные изъяты>». Таким образом, решение о выдаче займов на заемщиков указанных в списке ООО «<данные изъяты>» в отношении которых, совершены мошеннические действия Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С. проживали на территории <адрес> и решение о выдаче займов принимали самостоятельно Безьянова Е.В. и Молоткова А.С. С ДД.ММ.ГГГГ Безьянова Е.В. была устроена в должности кредитного специалиста в КПКГ «<данные изъяты>» директором данной организации также являлся ФИО1. Молоткова А.С. с ДД.ММ.ГГГГ была также трудоустроена на должность кредитного специалиста кассира в КПКГ «<данные изъяты>», директором данной организации также являлся ФИО1 Отличие ООО «<данные изъяты>» от КПКГ «<данные изъяты>» и КПКГ «<данные изъяты>» заключалось только в разных организационных правовых формах, то есть как ООО «<данные изъяты>», так и КПКГ «<данные изъяты>» и КПКГ «<данные изъяты>» занимались и занимаются выдачей микрозаймов населению, но в отличии от ООО «<данные изъяты>» для того, чтобы гражданину взять (оформить) займ в КПКГ «<данные изъяты>» и КПКГ «<данные изъяты>» нужно быть членом КПКГ «<данные изъяты>» и КПКГ «<данные изъяты>». Должники указанные в списке от ДД.ММ.ГГГГ, который был предоставлен в МО МВД России «Кинельский» касаются исключительно деятельности ООО «<данные изъяты>» и к КПКГ «<данные изъяты>» и КПКГ «<данные изъяты>» никакого отношения к данным займам не имеют.

ФИО1, умер ДД.ММ.ГГГГ, а с ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» стала являться она. Просит приобщить к протоколу её допроса копию протокола общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа о её назначении директором ООО «<данные изъяты>», копию приказа о её назначении заместителем директора ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ она была ознакомлена с заключением № бухгалтерской судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем считает, что противоправными действиями Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В. ООО «<данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 303 100 (триста три тысячи сто) рублей, который по настоящее время не возмещен. Молоткову А. С. просит к уголовной ответственности не привлекать, так как она считает, что Молоткова А.С. вышеуказанные денежные средства себе не присваивала, а лишь выполняла указания Безьяновой Т.В. по подготовке документов для выдаче займов Сухарниковой Т.В. по документам людей, которые за займами не обращались или обращались ранее, но в займе данным людям было отказано. А также Молоткова А.С. единственная, которая обратилась в полицию и сообщила об оформлении незаконных займов Безьяновой Е.В., Молотковой А.С. и Сухарниковой (Том № 17 л.д. 76-80)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №4 следует, что

с ДД.ММ.ГГГГ года он официально работает в кредитном потребительском кооперативе граждан (КПКГ) «<данные изъяты>» в должности юриста. Данная организация расположена по адресу: <адрес>. Директором КПКГ «<данные изъяты>» является Потерпевший №2. Также Потерпевший №2 является директором ООО «<данные изъяты>», центральный офис которого расположен по тому же адресу, что и КПКГ «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ года ООО «<данные изъяты>» вышло из реестра микрофинансовых организаций и в настоящее время не имеет право осуществлять выдачу микрозаймов населению, но как юридическое лицо существует по настоящее время. Согласно доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на его имя директором ООО «<данные изъяты>» - Потерпевший №2 с ДД.ММ.ГГГГ он представляет интересы ООО «<данные изъяты>», в том числе в правоохранительных органах, так как Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ уехала по рабочим вопросам на неопределенное время в <адрес>. Таким образом, показания по настоящему уголовному делу ранее данные Потерпевший №2 он поддерживает в полном объеме. К показаниям Потерпевший №2 ему дополнить нечего. Единственное уточняет, что согласно уведомления МИФНС России № 4 по Самарской области о постановке на учет Российской организации в налоговом органе на территории Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № обособленное подразделение ООО «<данные изъяты>» в <адрес> расположено по адресу: <адрес>, то есть офис ООО «<данные изъяты>» расположенный по указанному адресу, находится в многоквартирном доме. Желает предоставить следствию копию вышеуказанного уведомления МИФНС России № 4 по Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ № (Том № 24 л.д. 50-52).

В судебном заседании представитель потерпевшего ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №3 показал, что

когда происходило хищение, он в данной организации не присутствовал. По делу он только несколько раз ездил к следователю. Офис ООО <данные изъяты>» находился в <адрес>, решения о выдаче займов подтверждалось центральным офисом в <адрес>, все согласовывалось по телефону. Если главный офис подтверждал, все оформлялось на месте. В офисе в <адрес> работало на тот момент два специалиста – Безьянова и ФИО63. Оба специалиста имели право подписи в договоре. Сухарникова ему хорошо знакома. Она работала со специалистами, которые сидели на местах. Основной контингент она проводила через офис в Кошках. Вошла в сговор с сотрудниками, с которыми они совершали хищения. Они оформляли займы под материнский капитал. Приносили оценку, по которой дом был нормальный, с ремонтом. По факту дом был непригоден для проживания. Займы на ипотеку выдавались, но не возвращались. Все фиксировалось расходно-кассовыми ордерами, каждый месяц они сдавались и подводился итог.Ключ был одни на обоих специалистов, но они их друг другу передавали. У них была общая материальная ответственность.

Ущерб был определен экспертизой. В связи с прохождением большого количества времени с момента дороса и запямятованием обстоятельств просил огласить его протокол допроса.

Из протокол допроса представителя потерпевших Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что

он примерно с ДД.ММ.ГГГГ года он является индивидуальным предпринимателем. Сферой его деятельности является оказание юридических услуг по нотариальной доверенности, как физических лиц, так и юридических. В ДД.ММ.ГГГГ года директор ООО «<данные изъяты>» - Потерпевший №2 предложила ему работу, то есть предложила заниматься юридической деятельностью ООО «<данные изъяты>». На предложение Потерпевший №2 он согласился и ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице Потерпевший №2 был заключен договор согласно которого, он осуществляет юридическую деятельность ООО «<данные изъяты>», по доверенности от ООО «<данные изъяты>». Сферой деятельности «<данные изъяты>» является выдача займов населению на договорной основе. Центральный офис ООО «<данные изъяты>» находится по адресу: <адрес>. ООО «<данные изъяты>» является микрофинансовой организацией, состоящей на учете в Министерстве финансов России, но не является кредитным учреждением. ООО «<данные изъяты>» представляет собой сеть подразделений, расположенных на территории <адрес> и <адрес>. Каждое подразделение обслуживает определенные населенные пункты, жителям, которых предоставляются денежные займы на договорной основе. В каждом подразделении работают 2 специалиста, с которыми заключены договора о полной материальной ответственности, то есть специалисты являются материально ответственными лицами и могут распоряжаться денежными средствами. Кроме того один из 2-х специалистов имеет право подписи на основании доверенности директора, то есть выполняет управленческие функции. Максимальный размер займа 21000 рублей без поручителя, 42000 рублей с одним поручителем. Максимальный срок, на который может быть выдан займ составляет 6 месяцев. Выдача займов в подразделениях осуществляется следующим образом: обратившийся в подразделение ООО «<данные изъяты>» гражданин должен быть зарегистрирован в населенных пунктах, относящихся к обслуживанию данного подразделения, предоставляет паспорт, если пенсионер, то пенсионное удостоверение, справку с места работы о периоде работы (справка 2 НДФЛ не обязательна, но возможно предоставление). Предоставив перечисленные документы, гражданин заполняет собственноручно заявление-анкету, после чего специалист проверяет данного гражданина на сайт Федеральной службы судебных приставов на предмет задолженности. По каждому заемщику сотрудники филиалов ООО «<данные изъяты>» обязана созвониться с сотрудниками центрального офиса в <адрес>, чтобы сотрудники центрального офиса проверили заемщика по базе «НБКИ» - национальное бюро кредитных историй, но к сожалению в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в центральном офисе ООО «<данные изъяты>» не фиксировались заемщики с филиалов ООО «<данные изъяты>», которые проверялись по базе «НБКИ». После прохождения проверки специалист ООО «<данные изъяты>» принимает решение о выдаче кредита с согласованным графиком платежей по займу. При положительном решении заключается договор займа, а также оформляется членская книжка, в которой отражается движение денежных средств заемщиков. Членская книжка выдается заемщику и хранится у заемщика. Оплата займа по графику платежей возможна без предоставления членской книжки. После подписания договора оформляется расходный кассовый ордер, затем из кассы выдаются денежные средства. Рассчитываются проценты за пользование займом, которые оплачиваются при получении займа. То есть заемщик подписывает расходный ордер, в котором указывается сумма займа, но фактически на руки получает сумму с вычетом процентов за пользование займом.. Проценты оплачиваемые заемщиком оформляются приходным кассовым ордером. Другого механизма выдачи займа инструкцией не предусмотрено. Перечисленные действия входят в функциональные обязанности специалиста. Учет выдачи и приема денежных средств по кассе подразделения ведется в электронном виде с регулярной отгрузкой данных в головной офис в <адрес>. Договора займа, в том числе погашенные, находятся в филиалах ООО «<данные изъяты>». Таким образом, в головном офисе можно проконтролировать оплату процентов и основного долга по каждому займу в любом подразделении. Если информация о платеже не вносится в компьютер, то проследить ее возможно только путем проверки бумажных носителей учета. При просрочке любой суммы по займу более 2-х месяцев, сведения подаются в головной офис, после чего ранее юрист ФИО2, а теперь он, так как ФИО2 уволилась, он готовит исковое заявление в суд.

ДД.ММ.ГГГГ года было открыто Кинельское подразделение ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>. Данным подразделением выдавались займы жителям <адрес> и Кинельского <адрес>. С самого открытия дополнительного офиса в <адрес> и Кинельского <адрес> по вышеуказанному адресу в должности кредитных специалистов работали Безъянова Е. В. и Молоткова А. С.. На главного специалиста и просто специалиста Молоткова А.С. и Безъянова Е.В. не подразделялись. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год доверенность на право подписи в договорах была выдана директором ООО «<данные изъяты>» на имя Безъяновой Е.В., по какой причине именно на Безьянову Е.В. он не знает. На имя Молотковой А.С. также выдавалась доверенность на право подписи, но только на время когда Безъянова Е.В. болела или находилась в отпуске. По устной договоренности с руководством ООО «<данные изъяты>» за сейф с денежными средствами и за комплект ключей ( в одном экземпляре) отвечала Безъянова Е.В. Филиалы ООО «<данные изъяты>» инкассации не подвергались, в кассе филиала <адрес> практически постоянно находились денежные средства в размере 350000 рублей, в случае переизбытка денежных средств в кассе специалисты ООО «<данные изъяты>» звонил в головной офис указанной организации и просили, что излишки забрали. На материнский капитал денежные средства переводились непосредственно на расчетный счет клиента (матери), для материнского капитала денежные средства в натуре в офис ООО «<данные изъяты>» не привозились.

В ДД.ММ.ГГГГ год Безъянова Е.В. заявила в полицию кражу денежных средств из офиса ООО «<данные изъяты>». После данного случая была проведена инвентаризация денежных средств, в ходе которой была выявлена недостача средств в размере около 336000 рублей по факту кражи в СО МО МВД России «Кинельский» было возбужденного уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Директором ООО «<данные изъяты>» -ФИО1 была назначена проверка деятельности Кинельского подразделения ООО <данные изъяты>». В ходе проверки было установлено, что специалистами Безъяновой Е.В. и Молотковой А.С. подделывались договора займа на лиц, которые фактически не являлись заемщиками, а денежные средства похищались. Таких договоров при визуальном осмотре было выявлено несколько десятков штук. В договорах выявлено несоответствие подписей заемщиков. Причиненный ущерб ООО «<данные изъяты>» действиями Безъяновой Е.В. и Молотковой А.С. установлен, и ущерб составляет 476100 рублей. Перечень должников в количестве 22 человек, которые фактически не являлись заемщиками ООО «<данные изъяты>» приложен к заявлению ООО «<данные изъяты>» в лице директора Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ ( Том № 4 л.д. 68-71).

В судебном заседании представитель потерпевшего ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №1 суду показала, что

в ДД.ММ.ГГГГ года ко ней обратилась Потерпевший №2 и попросила быть представителем организации ООО «<данные изъяты>» с целью написания жалобы для возбуждения уголовного дела. Но это было уголовное дело не по хищению, поскольку по хищению на тот момент дело уже было возбуждено.Со слов Потерпевший №2 у девочек произошла кража. Она знает, что фигурантов было три. Кто из них был сотрудником, а кто нет, она не припоминает. Они были обязаны выдавать микрозаймы. Когда в офисе проводилась ревизия, выяснилось, что девочки оформляли кредиты на посторонних лиц, а деньги оставляли себе. На тот момент Потерпевший №2 работала либо бухгалтером, либо главной по этому офису, точно не помнит. Кажется, Сухарникова вину признавала, просила в полицию не обращаться, обещала вред возместить. Я так понимаю, что офис состоял их одной комнаты, они были друг у друга на виду. Поэтому о действиях друг друга не знать не могли. Ее знакомили с заключением экспертизы и она была вынуждена согласиться с установленным ущербом (несмотря на то, что изначально сумма хищения была больше). Но т.к. дело очень долго длилось, возможно они уже не возражали, чтобы скорее дело закончить. Ходатайствоала об оглашении его допроса, поскольку, с прошествием времени, плохо припоминает свои показания.

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что

она с ДД.ММ.ГГГГ она является адвокатом ПАСО Самарской области. В связи с тем, что представитель ООО «<данные изъяты>» - Потерпевший №3, находится в длительной командировке в <адрес>, то на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ выданной ей ООО «<данные изъяты>» теперь она является представителем данной организации. Учитывая, что она присутствовала при допросе Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, то показания Потерпевший №3 от указанного числа она помнит, показания Потерпевший №3 полностью поддерживает и на данных показаниях настаивает. К ранее сказанному Потерпевший №3 она добавила следующее, что Безьянова Е.В. и Молоткова А.С. были приняты на работу в ООО «<данные изъяты>» в должностях кредитных специалистов, то есть должности у последних были равнозначными, но ДД.ММ.ГГГГ на имя Безяновой Е.В. директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1 выдавалась доверенность, согласно которой Безьянова Е.В. имела право оформлять договорные правоотношения с гражданами для чего последней представлялось право подписывать от ООО «<данные изъяты>» договоры займа, поручительства, совершать иные действия и формальности, связанные с оформлением договорных правоотношений с гражданами. Таким образом, все договора займов, приложения к данным договорам и расходные кассовые ордера, как «руководитель, кредитный специалист по доверенности» подписывала Безьянова Е.В. и соответственно все договора займов должны были проходить через Безьянову. На имя Молотковой А.С. также выдавалась такая доверенность, но на очень короткий срок, около нескольких недель, а именно ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату она не помнит. Также в ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ директором данной организации ФИО1 был утвержден приказ о назначении Безьянову Е.В. ответственным лицом за ведение кассовых операций и работу с наличными денежными средствами. В последствии должности Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С. стали называться, как кредитный специалист (кассир), но обязанности Молотковой А.С. и Безьяновой Е.В.остались прежними. В настоящее время доверенность на имя Молотковой А.С., утеряна. Акт инвентаризации расчетов с заемщиками от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» не сохранился. И предоставит следствию вышеперечисленные документы не представляется возможным. В трудовых договорах, и договорах о полной материальной ответственности заключенными между ООО «<данные изъяты>» и Безьяновой Е.В., а также между ООО «<данные изъяты>» и Молотковой А.С. не прописано, что Безьянова Е.В. и Молоткова А.С. самостоятельно могли принимать решение о выдаче займа, но в устной форме как Безьянова Е.В., так и Молоткова А.С., руководством ООО «<данные изъяты>», а в частности ФИО1 было сказано, что если граждане желающие получать займ зарегистрированы по месту жительства на территории <адрес>, то Безьянова и ФИО63 самостоятельно могли принимать решение о выдаче или не выдаче займа, не согласовывая данное решение с головным офисом ООО «<данные изъяты>» <адрес>, но при этом ФИО63 свое решение о выдаче займа согласовывала с Безьяновой, так как в основном только у Безьяновой была доверенность на право подписи в кредитных договорах. А если граждане желающие получить займ в ООО «<данные изъяты>» проживают в другой, не в <адрес>, то Безьянова и ФИО63 должны были согласовывать решение о выдаче займа с головным офисом ООО «<данные изъяты>». Таким образом, решение о выдаче займов на заемщиков указанных в списке ООО «<данные изъяты>» в отношении которых, совершены мошеннические действия Безьяновой Е.В. и Молотковой А.С. проживали на территории <адрес>, и решение о выдаче займов принимали самостоятельно Безьянова Е.В. и Молоткова А.С. Также хочу дополнить, что с ДД.ММ.ГГГГ Безьянова Е.В. была устроена в должности кредитного специалиста в КПКГ «<данные изъяты>» директором данной организации также являлся ФИО1. Молоткова А.С. с ДД.ММ.ГГГГ была также трудоустроена на должность кредитного специалиста кассира в КПКГ «<данные изъяты>», директором данной организации также являлся ФИО1 Отличие ООО «<данные изъяты>» от КПКГ «<данные изъяты>» и КПКГ «<данные изъяты>» заключалось только в разных организационных правовых формах, то есть как ООО «<данные изъяты>», так и КПКГ «<данные изъяты>» и КПКГ «<данные изъяты>» занимались, и занимаются выдачей микрозаймов населению, но в отличии от ООО «<данные изъяты>» для того, чтобы гражданину взять (оформить) займ в КПКГ «<данные изъяты>» и КПКГ «<данные изъяты>» нужно быть членом КПКГ «<данные изъяты>» и КПКГ «<данные изъяты>». Должники, указанные в списке от ДД.ММ.ГГГГ, который был предоставлен в МО МВД России «Кинельский» касаются исключительно деятельности ООО «<данные изъяты>» и к КПКГ «<данные изъяты>» и КПКГ «<данные изъяты>» никакого отношения не имеют.

Бывший юрист ООО «<данные изъяты>» - ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения уволилась из ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. Бывший директор ООО «<данные изъяты>» - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения умер ДД.ММ.ГГГГ. Прошу приобщить к протоколу моего допроса копию доверенности выданной ООО «<данные изъяты>» на ее имя и копию ее паспорта гражданина Российской Федерации. В настоящее время ущерб в размере 476100 рублей не возмещен.

Том № 9 л.д. 198-201

В судебном заседании свидетель Свидетель №1 суду показала, что

она прочитала в газете объявление о фирме ООО «ДД.ММ.ГГГГ», которая выдает деньги под проценты. Решила обратиться туда для получения займа, хотела сделать дома ремонт. Пришла туда, на углу <адрес> и <адрес> просила сумму в размере 20000 рублей. Ей сказали, что дают 21000 рублей, вычитают 3 с чем-то в качестве процентов, а остальное выдают на руки. У нее отксерокопировали документы: паспорт и СНИЛС. Потом ей сказали, что позвонят, когда придет ответ. После ООО «<данные изъяты>» она сразу пошла в Сбербанк подала заявку. Из Сбербанка ей позвонили через три дня с одобрением. Из ООО «<данные изъяты>» ей позвонили через неделю, но она от получения займа отказалась, так как ей уже было не нужно. Сотрудники попросили, чтобы она пришла и забрала копии документов. Она пришла и забрала их. В анкете-заявлении указан не ее адрес регистрации, она по указанному адресу никогда зарегистрирована не была, номер телефона указан не ее. Анкета заполнена не ее рукой, подпись и рукописный текст выпонены не ею. В Договоре и Приложении к договору подпись и расшифровка подписи выполнены не ее рукой.

В судебном заседании свидетель Свидетель №2 суду показал, что

ему знакома такая организация как ООО «<данные изъяты>», они туда заходили с гражданской супругой Свидетель №13, что-то ксерокопировали, поскольку там работалиих знакомые Сухарникова и Безьянова. В Анкете-заявлении рукописный текст и подпись выполнены не его рукой. В Договоре займа и в Приложении к договору подпись и рукописный текст выполнен не его рукой. В расходном кассовом ордере б/н от ДД.ММ.ГГГГ подпись и рукописный текст написаны не его рукой.

В судебном заседании свидетель Свидетель №12 суду показала, что

<данные изъяты> года. При ее заболевании есть симптомы провалов в памяти. Организация ООО «<данные изъяты>» ей не знакома, она туда никогда не обращалась. Кредиты она брала только в Сбербанке. Денежных средств в размере 21000 рублей она никогда не получала. В анкете – заявление подчерк на ее не похож, рукописный текст написан не ее рукой. У нее мужа по имени Свидетель №10 не было.

В судебном заседании свидетель Свидетель №8 суду показала, что

в ООО «<данные изъяты>» она никогда не обращалась, договор не заключала, денег никаких не получала. Из тех документов, которые ей показывал следователь, там реально ее была только копия паспорта. Замужем она никогда не была, трудовая книжка не ее. ФИО3, который указан в заявлении в качестве ее супруга, ей не известен.

В судебном заседании свидетель Свидетель №13 суду показала, что

ей знакома организация ООО «<данные изъяты>», поскольку в ней работала ее клиентка Бузьянова Е. (она является парикмахером). В данной организации она делала ксерокопии документов, когда ее муж Свидетель №2 хотел взять ипотеку в ДД.ММ.ГГГГ году. Они никаких заявок на кредит в данной организации не оставляли. О наличии займа оформленного на ее имя, она узнала когда ее вызвали в полицию. В анкете-заявлении указано не ее место работы, не ее номер рабочего и сотового тедефона. Подпись и рукописный текст выполнены не ее рукой, как и запись о наличии кредитов. В Договоре займа и в Приложении к нему, подпись и расшифровка так же выполнены не ее рукой. В расходном кассовом ордере б/н от ДД.ММ.ГГГГ подпись выполнена так же не ее рукой.

В судебном заседании свидетель Свидетель №16, суду показала, что

в ООО «<данные изъяты>», котрое находится в <адрес>, на пересечение <адрес>, она оставляла заявку на кредит, предоставив копию паспорта, справку 2-НДФЛ из детского сада. Человека по имени ФИО4 она не знает. В Акете-заявлении место работы записано не правильно, как и место проживания и номер рабочего и сотового телефон, как и данные ее супруга и номер его телефона. Сведения о кредитах так же не соответсвуют действительности. Так же в Анкете – заявлении подпись и рукописные надписи выполнены не ее рукой. В Договоре займа и приложении к Догвору подпись и расшифровки выполнены не ее рукой. В расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ стоит не ее подпись.

В судебном заседании свидетель Свидетель №4 суду показал, что

организацию ООО «<данные изъяты>» он не знает. Чем она занимается узнал только в рамках уголовного дела. За займом в ООО «<данные изъяты>» никогда не обращался, никаких документов туда не передавал. В Анкете-заявлениии установочные данные указаны его, однако номер телефона указан не верно, в качестве супруги записаны данные не его супруги. Рукописный текст и подписи в Анкете – заявлении, Договоре займа, Приложении к договору не его, как и в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ. Никакие платежи он в данную организацию не вносил, никто к нему с требованием о погашении займа не обращался.

В судебном заседании свидетель Свидетель №9, суду показала, что

в ДД.ММ.ГГГГ году она подала заявку на займ в размере 10 000 в ООО «<данные изъяты>». Придя туда, она увидела двух девушек (свидетель указывает на подсудимых Безьянову Е.В. и Молоткову А.С.). Она отдала паспорт. Ей составили документы, и сказали, что примерно через 2-3 дня перезвонят. Позже позвонили и сказали, что ей кредит не одобрили. Потом к ней в ДД.ММ.ГГГГ году пришли сотрудники полиции и сказала, что на нее в данной организации оформлен заем. Таким образом, займов в ООО «<данные изъяты>» она никогда не получала. В Анкете-заявлении указан не ее номер телефона, ее супруга не зовут ФИО5. Рукописные записи и подпись сделаны не ее рукой. В Договоре займа и Приложении к Договору расшифровка и подпись выпонены не ее рукой. В расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ подпись выполнена не ее рукой.

В судебном заседании свидетель Свидетель №10 суду показала, что

она приехала в микрофинансовую организацию и оставила заявку на заем в размере 5000 рублей. Там были две девушки (свидетель указывает на подсудимых Молоткову А.С. и Безьянову Е.В.) в качестве сотрудников организации. Она отдала документы Безьяновой Е.В. С паспорта и пенсионного удостоверения сняли ксерокопию. Она сама заполняла анкету, в которой указывала паспортные данные. Ей сказали, что нужно подождать. Примерно через час ей сказала, что в выдаче кредита ей отказано. При этом копии документов не возвращали. Примерно через полгода к ней приехали двое молодых людей и предъявили притензию по поводу неоплаты займа. Она сказала, что никакой кредит не брала и пошла в уголовный розыск. В Договоре, предъявленном следователем было написано, что у нее муж Свидетель №10 Свидетель №10 и она взяла деньги на теплицу в размере 58000 рублей. Мужа у нее нет, никаких денежных средств в ООО «<данные изъяты>» она не брала. В Анкета-заявлении указан неизвестный ей номер телефона, рукописный текст и подпись написаны не ее рукой. Так же в Договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ подпись и расшифровка выполнены не ее рукой, как и подпись и расшифровка в Приложении к договору. В расходном кассовом ордере б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21000 рублей рукописный текст и подпись выполнены не ее рукой. Денежные средства в счет погашения займа она не вносила.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что

после рождения младшего сына в ДД.ММ.ГГГГ года или ДД.ММ.ГГГГ года, точное время он не помнит, он и его супруга решили оформить материнский капитал, для того, чтобы купить дом в п. Новый Сарбай Кинельского <адрес>. Так, как он и его супруга не знали какие документы и справки нужны для оформления материнского капитала, то стали искать человека, который смог бы ему и его супруге помочь в этом вопросе. Через знакомых, каких именно он не помнит, он познакомился с женщиной, которая представилась ему, как Сухарникова Т., на тот момент Сухарникова Т. была беременна, это было видно по внешним признакам. Также у Сухарников Т. был небольшой дефект речи (картавит). От Сухарниковой Т. он узнал, что Сухарникова работает в какой-то фирме <адрес> бухгалтером, в какой именно фирме он не знает. За определенную плату Сухарникова Т. согласилась собрать ему и его супруге документы и справки для материнского капитала, никакого договора с Сухарниковой Т. он не заключал, все было на устной основе. Сколько он должен был заплатить Сухарниковой Т. он не помнит. В ДД.ММ.ГГГГ году он успел передать Сухарниковой Т. только копию его паспорта гражданина Российской Федерации и копию паспорта его супруги. Никаких других документов он Сухарниковой Т. не давал. После чего также в ДД.ММ.ГГГГ году он через «интернет» узнал каким образом, правильно оформляется материнский капитал и какие для этого необходимы документы и от услуг Сухарниковой Т. он отказался, копию его паспорта и копию паспорта его супруги он у Сухарниковой Т. не забирал, так как не видел в этом необходимости.

На доме расположенном по <адрес> он видел вывеску ООО «<данные изъяты>», но чем занимается данная организация он не знал до ДД.ММ.ГГГГ года, пока его не вызвали для опроса в отдел полиции <адрес>. В ООО «<данные изъяты>» он никогда не заходил, копии своих документов в данной организации он никогда не оставлял, сотрудников ООО «<данные изъяты>» он не знает, за кредитным займом в данную организацию он никогда не обращался. В ООО «<данные изъяты>» он с Сухарниковой Т. никогда не встречался. Из организации ООО «<данные изъяты>» ему никогда никто не звонил и не говорил, что у него имеется какая-то задолженность. Такие фамилии, как Безъянова, ФИО63 ему не знакомы.

С Сухарниковой Т. он и его супруга виделись всего 4-5 раз и встречались с последней на улице <адрес>, разговаривали по поводу материнского капитала. Номера мобильного телефона Сухарниковой Т. у него не осталось и где проживает последняя он не знает. В ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ году точно он не помнит, он и его супруга сами оформили материнский капитал без помощи Сухарниковой Т. С ДД.ММ.ГГГГ года более Сухарникову он не видел. Он видел паспорт Сухарниковой, фото лица в паспорте Сухарниковой Т. было идентично лицу Сухарниковой Т. и сам паспорт был на имя Сухарниковой Т..

Следователем ему на обозрение предоставлена анкета-заявление от ДД.ММ.ГГГГ для получения займа в ООО «<данные изъяты>», осмотрев которую он с уверенностью сказал, что рукописный текст в данной анкете-заявлении написан не его рукой и подпись в данной анкете не его. Также согласно данной анкете-заявлению у него имеется, как он понял родственница – ФИО6, но таких родственников у него нет и никогда не было, у его супруги отчество «Евгеньевна». Также абонентские номера в указанной анкете №, № ему не известны, данными номерами он никогда не пользовался. Далее согласно представленной ему на обозрение анкеты-заявления в ДД.ММ.ГГГГ года он работал в ЗАО «<данные изъяты>», но в данной организации он никогда не работал. Также следователем ему на обозрение предоставлен расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которого, он получил денежные средства в размере 21 000 рублей. Осмотрев данный кассовый ордер он с уверенностью сказал, что в графе «Получил» имеется рукописный текст: «Двадцать одна тысяча рублей 00 копеек» дата «ДД.ММ.ГГГГ» и подпись. Данный рукописный текст написан не его рукой и подпись не его. Также следователем ему на обозрение предоставлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный якобы между ним и ООО «<данные изъяты>» на предоставление ему займа в размере 21 000 рублей и приложение к данному договору. В данных документах имеется рукописный текст: «/подпись/ Свидетель №5». Осмотрев данный договор и приложение к договору, он с уверенностью утверждает, что вышеуказанный рукописный текст в данных документах написан не его рукой и подпись не его (Том № 5 л.д. 36-39).

В судебном заседании свидетель Свидетель №6 суду показала, что

на предварительном следствии следователь спрашивал его, знает ли он такую организацию, как Импульс. Он ответил, что не знает. Так же следователь спросил, брал ли он там кредит. Он ответил, что нет. Следователь показывал Договор займа на его имя, в котором стояла не его подпись. В представленной ему в судебном заседании Анкете –заявлении место рождения указано не его, как и место работы и рабочий телефон. Подписи и рукописный текст выполнены не его рукой. Так же в Договоре займа и в Приложении подпись и расшифровка выполнены не его рукой. В расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ подпись и рукописный текст выполненыне его рукой.

В судебном заседании свидетель Свидетель №17 суду показала, что

ее допрашивал следователь по факту оформления кредита на ее имя. Вдокументах имелась копия ее настоящего паспорта, но везде был не ее почерк и не ее подписи. В ДД.ММ.ГГГГ году она работала в частной типографии. Как раз в это время она потеряла паспорт. Новый паспорт получила в ДД.ММ.ГГГГ года. А в ДД.ММ.ГГГГ года на нее был оформлен кредит. Об ООО «<данные изъяты>» она впервые услышала от следователя. Они никогда не обращалась в ООО«<данные изъяты>» за займом, никогда не вносила денежные средства в ООО «<данные изъяты>», ей из ООО «<данные изъяты>» никогда не поступали требования о возврате денежных средств. В анкете заявлении место работы указано не верно, как и номер рабочего и мобильного телефона. ФИО7 ее супругом не является. Рукописный текст и подписи выполнены не ее рукой. Так же в Договоре займа и в Приложении подпись и расшифровка выполнены не ее рукой. В расходно-кассовом ордере ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №7 выдан заем в размере 17 400 рублей, подпись и рукописный текст выполнены не ее рукой.

В судебном заседании свидетель Свидетель №15 суду показала, что

его вызывали в полицию. Пояснили, что на него был оформлен кредит. Он сказал, что кредит не брал. Он никогда в ООО «<данные изъяты>» не обращался. Наличие его документов у сотрудников данной организации пояснить не может, паспорт он никогда не терял. В Анкете -заявлении место работы указано не верно (он не работал в то время), как и номер рабочего и мобильного телефона. ФИО8 его супругой не является, он не женат. Рукописный текст и подписи выполнены не его рукой. Так же в Договоре займа и в Приложении подпись и расшифровка выполнены не его рукой. В расходно-кассовом ордере сумма займа и подпись выполнены не его рукой.

Изложенное так же объективно подтверждается следующими доказательствами.

Протокол явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ года согласно которого, Молоткова А.С. сообщила об оформлении незаконных займов в ООО «<данные изъяты>» ею совместно с Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В. (Том № 1 л.д. 2).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ года, из которого следует, что местом осмотра является служебный кабинет № МО МВД России «Кинельский», расположенного по адресу: <адрес>. В ходе осмотра у гр. Молотковой А.С. изъяты членские книжки ООО «<данные изъяты>» в количестве 36 штук и квитанции к приходным кассовым ордерам в том числе на имя: Свидетель №11, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №12, Свидетель №8, Свидетель №13, Свидетель №16, Свидетель №3, Свидетель №9,, Свидетель №10, Свидетель №5 (Том № 1 л.д. 5).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ года, из которого следует, что местом осмотра и является помещение обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» расположенного по адресу: <адрес>. С места происшествия ничего не изъято (Том № 1 л.д. 6).

Должностная инструкция кредитного специалиста от ДД.ММ.ГГГГ.

Трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Безьяновой Е.В.

Договор о полной материальной ответственности с Безьяновой Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ.

Приказ ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении ответственного лица а подразделение <адрес> с целью обеспечения контроля, и осуществление сохранности денежных средств».

Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору с Безьяновой Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ.

Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ.

Трудовой договор между ООО «<данные изъяты>» и Молотковой А.С. от ДД.ММ.ГГГГ.

Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору с Молотковой А.С. ДД.ММ.ГГГГ.

Договор о полной материальной ответственности с Молотковой А.С. от ДД.ММ.ГГГГ.

Должностная инструкция кредитного специалиста ООО «<данные изъяты>» с листами ознакомления.

Договор о полной материальной ответственности Безьяновой Е.В. и дополнительное соглашение к нему.

Трудовой договор Молотковой А.С. и дополнительное соглашение к нему.

Договор о полной материальной ответственности Молотковой А.С.

Трудовой договор с Безьяновой Е.В.

Анкета-заявление Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Анкета заявление Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Анкета-заявление Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ, анкета заявление Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Анкета заявление Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ

Анкета-заявление Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Анкета – заявление Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Анкета заявление Свидетель №4от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

Анкета заявление Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Анкета заявление Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Анкета заявление Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Анкета заявление Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Анкета заявление Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Анкета заявление Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кассовая книга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Кассовая книга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Кассовая книга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Кассовая книга за ДД.ММ.ГГГГ г.

Кассовая книга за ДД.ММ.ГГГГ г.

Кассовая книга за ДД.ММ.ГГГГ г.

Кассовая книга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Кассовая книга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Членские книжки ООО «<данные изъяты>» в колличестве 13 штук на граждан: Свидетель №9, Свидетель №3, Свидетель №16, Свидетель №10, ФИО13, Свидетель №5, Свидетель №14, Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №8, Свидетель №11, Свидетель №13, Сухарникову Т.В. с вложенными в указанные членские книжки приходными кассовыми ордерами;

Постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, которыми вышеуказанные документы, а так же документы, содержащие свободные образцы подчерка Свидетель №11, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №12, Свидетель №8, Свидетель №13, Свидетель №16, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №15, Сухарниковой Т.В., Безьяновой Е.В., Молотковой А.С.

а так же

карточка счета № на контрагента Свидетель №11 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

карточка счета № на контрагента Свидетель №14 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

карточка счета № на контрагента Свидетель №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

карточка счета № на контрагента Свидетель №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

карточка счета № на контрагента Свидетель №12 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

карточка счета № на контрагента Свидетель №8 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

карточка счета № на контрагента Свидетель №13 за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ,

карточка счета № на контрагента Свидетель №16 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

карточка счета № на контрагента Свидетель №3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 3 листа,

карточка счета № на контрагента Свидетель №4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

карточка счета № на контрагента Свидетель №9 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 3 листа,

карточка счета № на контрагента Свидетель №10 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа,

карточка счета № на контрагента ФИО13 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

карточка счета № на контрагента Свидетель №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

карточка счета № на контрагента Свидетель №6 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

карточка счета № на контрагента Свидетель №7 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

карточка счета № на контрагента Свидетель №15 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

экспериментальные образцы подчерка Свидетель №11, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №12, Свидетель №8, Свидетель №13, Свидетель №16 Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №15,Сухарниковой Т.В., Безьяновой Е.В., Молотковой А.С.

приобщены к материалам дела в качестве доказательств (Том № 13 л.д. 158-163, Том № 13 л.д. 173-175, Том № 13 л.д. 189-191, Том № 13 л.д. 201-203, Том № 13 л.д. 216-218, Том № 13 л.д. 229-230, Том № 13 л.д. 242-243, Том № 14 л.д. 2-3, Том № 14 л.д. 14-16, Том № 14 л.д. 26-28, Том № 14 л.д. 39-41, Том № 14 л.д. 51-53, Том № 14 л.д. 62-64, Том № 14 л.д. 73-75, Том № 14 л.д. 86-87, Том № 14 л.д. 107-111).

Протокол обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ. котрыми изъяты осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательсв:

- ведомости передачи денежных средств от заместителя директора ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №2 кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» Безьяновой Е.В. и от кредитного специалиста ООО «<данные изъяты>» Безьяновой Е.В. заместителю директора ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, а также от кредитного специалиста ООО «<данные изъяты>» Безьяновой Е.В. кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» Молотковой А.С. и от кредитного специалиста ООО «<данные изъяты>» Молотковой А.С. кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» Безьяновой Е.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ.;

- ведомости передачи денег от кредитного специалиста ООО «<данные изъяты>» Безьяновой Е.В. кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» Безьяновой Е.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год;

- ведомости передачи денег от кредитного специалиста ООО «<данные изъяты>» Безьяновой Е.В. кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» Молотковой А.С. и от кредитного специалиста ООО «<данные изъяты>» Молотковой А.С. кредитному специалисту ООО «<данные изъяты>» Безьяновой Е.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год Том № 17 л.д. 90-93 Том № 17 л.д. 96-116 Том № 17 л.д. 117-118

Заключение эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что:

Решить вопрос, исполнены ли спорные подписи в анкете – заявлении от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; подписи от имени Свидетель №1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 или иным лицом, не представляется возможным.

В виду отсутствия в распоряжении эксперта достаточного количества образцов подписи Молотковой А.С., Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., сопоставимых по транскрипции, решить вопрос, исполнены ли спорные подписи в исследуемых документах Молотковой А.С., Безьяновой Е.В., Сухарниковой Т.В. или иным лицом, не представляется возможным.»;

Подписи в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ в строке перед словами «/Е.В. Безьянова/» после слов «Выдал кассир», подпись от имени Безьяновой Е.В. в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ в строке после слова: «Займодавец», выполнены Безьяновой Е.В.»;

Решить вопросы, кем исполнены рукописные записи в анкете-заявлении от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1, Молотковой А.С., Безьяновой Е.В. или Сухарниковой Т.В., не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения эксперта (Том № 10 л.д. 170-185).

Заключение эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что:

Подписи в анкете-заявлении от ДД.ММ.ГГГГ после слова «Подпись», в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ после слова «Подпись», подписи от имени Свидетель №2 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ после слова «подпись», в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ после цифр: «ДД.ММ.ГГГГ», вероятно, исполнены не Свидетель №2, а иным лицом.

Подпись от имени Безьяновой Е.В. в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ в строке после печатного слова: «Займодавец», выполнены Безьяновой Е.В.»;

Подпись от имени Молотковой А.С. в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ после слов «Выдал кассир», выполнена Молотковой А.С.

Решить вопросы, кем исполнены рукописные записи в анкете-заявлении от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №2, Молотковой А.С., Безьяновой Е.В. или Сухарниковой Т.В., не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения эксперта (Том № 10 л.д. 39-57).

Заключение эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что:

- подписи от имени Безьяновой Е.В. в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ в строке рядом с печатными словами «Е.В.Безьянова» и в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ в строке после печатного слова:Займодавец», выполнены Безьяновой Е.В.»;

- подпись от имени Молотковой А.С. в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ после слов «Выдал кассир», выполнена Молотковой А.С.» Том № 3 л.д. 186-197

Заключение эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что:

Подписи в анкете-заявлении Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ и в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно, исполнены не Свидетель №12, а иным лицом.

Рукописные записи в анкете-заявлении Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ и в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно, выполнены Сухарниковой Т.В.(Том № 10 л.д. 220-237).

Заключение эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что:

Подписи от имени Молотковой А.С. в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ после слов «Выдал кассир», выполнена Молотковой А.С.»;

Рукописные записи в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Сухарниковой Т.В. (Том № 10 л.д. 105-119).

Заключение эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что:

Подписи в анкете-заявлении от ДД.ММ.ГГГГ после слова «Подпись», в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ после слова «Подпись»; подписи от имени Свидетель №13 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ после слова «подпись», в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ после цифр: «ДД.ММ.ГГГГ»,, вероятно, исполнены не Свидетель №13, а иным лицом.

Подпись от имени Молотковой А.С. в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ после слов «Выдал кассир», выполнена Молотковой А.С..

Подписи от имени Безьяновой Е.В. в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ в строке после слова: «Займодавец» и в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ в строке перед словами «/Е.В. Безьянова», выполнены Безьяновой Е.В.

Рукописные записи в анкете-заявлении от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Сухарниковой Т.В. (Том № 10 л.д. 187-205).

Заключение эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что:

Подпись от имени Молотковой А.С. в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ после слов «Выдал кассир», выполнена Молотковой А.С.

Рукописные записи в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Сухарниковой Т.В. (Том № 10 л.д. 59-73).

Заключение эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что:

Подписи в анкете-заявлении Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; подписи от имени Свидетель №4 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно, исполнены не Свидетель №4, а иным лицом.

Подпись от имени Молотковой А.С. в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ в строке рядом с печатными словами: «/А.С.Молоткова» и после слов «Выдал кассир», выполнена Молотковой А.С. (Том № 10 л.д. 133-149).

Заключение эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что:

Подпись в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, исполнены не Свидетель №9, а иным лицом.

Подписи от имени Молотковой А.С. в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ в строке перед словами «/А.С.Молоткова» и после слов «Выдал кассир», выполнена Молотковой А.С.

Рукописные записи в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Сухарниковой Т.В. (Том № 10 л.д. 88-103).

Заключение эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что:

Подпись в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ в строке после слов «Подпись», исполнены не Свидетель №10, а иным лицом.

Подпись от имени Молотковой А.С. в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ в строке после слов «Выдал кассир», выполнена Молотковой А.С.»;

Подпись от имени Безьяновой Е.В. в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ перед словами «/Е.В.Безьянова/», выполнена Безьяновой Е.В.

Рукописные записи в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно, выполнены Сухарниковой Т.В. (Том № 10 л.д. 151-168).

Заключение эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что:

Рукописные записи в анкете-заявлении от ДД.ММ.ГГГГ., в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Сухарниковой Т.В.(Том № л.д. 75-86).

Заключение эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что:

- Решить вопросы выполнены ли подписи в анкете-заявлении от ДД.ММ.ГГГГ после слова «Подпись», в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ после слова «Подпись»; подписей от имени Свидетель №6 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ после слова «подпись», в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ после цифр: «№» самим Свидетель №6 либо другим лицом не представляется возможным.

Подпись от имени Безьяновой Е.В. в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ в строке рядом с печатными словами «/Е.В.Безьянова» и в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ в строке после печатного слова: «Займодавец», выполнены Безьяновой Е.В.»;

Том № 3 л.д. 172-184

Заключение эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что:

В виду отсутствия в распоряжении эксперта достаточного количества образцов подписи Молотковой А.С., Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В., сопоставимых по транскрипции, решить вопрос, исполнены ли спорные подписи в исследуемых документах Молотковой А.С., Безьяновой Е.В., Сухарниковой Т.В. или иным лицом, не представляется возможным.»;

Решить вопросы, кем исполнены рукописные записи в анкете-заявлении от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №6, Молотковой А.С., Безьяновой Е.В. или Сухарниковой Т.В., не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения эксперта» (Том № 10 л.д. 121-131).

Заключение эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что:

- подписи в анкете-заявлении от ДД.ММ.ГГГГ после слова «Подпись», в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ после слова «Подпись»; подписи от имени Свидетель №7 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ после цифр: «ДД.ММ.ГГГГ», исполнены не Свидетель №7, а иным лицом»;

- подписи от имени Безьяновой Е.В. в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ в строке рядом с печатными словами «/Е.В.Безьянова», выполнены Безьяновой Е.В.;

- «подпись от имени Молотковой А.С. в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ после слов «Выдал кассир», выполнена Молотковой А.С.». Том № 4 л.д. 23-35

Заключение эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что:

Решить вопрос, исполнены ли спорные подписи в анкете – заявлении от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; подписи от имени Свидетель №15 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №15 или иным лицом, не представляется возможным.

Подпись от имени Молотковой А.С. в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ в строке после слов «Выдал кассир», выполнена Молотковой А.С.

Подпись в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ в строке перед словами «/Е.В. Безьянова/», выполнена Безьяновой Е.В.

Решить вопросы, кем исполнены рукописные записи в анкете-заявлении от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №15, Молотковой А.С., Безьяновой Е.В. или Сухарниковой Т.В., не представилось возможным (Том № 11 л.д. 7-23).

Заключение эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что:

сумма наличных денежных средств, оформленная как выданная из кассы ООО «<данные изъяты>» гражданке Свидетель №1 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ составила 21000,00 рублей. Общая сумма наличных денежных средств, оформленная как принятая от гражданки Свидетель №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в счет погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ составила 8000,00 рублей. Эксперт отмечает, что также в кассу ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства от Свидетель №1, как проценты за пользование займом по договору № в сумме 4 475,00 рублей и пени по договору займа № в сумме 1 246,00 рублей. Разница денежных средств между оформленными как выданные из кассы и оформленными как принятые в счет погашения займа по заёмщику Свидетель №1 составила 13000,00 рублей.

Сумма наличных денежных средств, оформленная как выданная из кассы ООО «<данные изъяты>» гражданину Свидетель №2 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ составила 21000,00 рублей. Общая сумма наличных денежных средств, оформленная как принятая от гражданина Свидетель №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в счет погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ составила 7500,00 рублей. Эксперт отмечает, что также в кассу ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства от Свидетель №2, как проценты за пользование займом по договору № в сумме 5952,00 рубля и пени по договору займа № в сумме 3 397,00 рублей. Разница денежных средств между оформленными как выданные из кассы и оформленными как принятые в счет погашения займа по заёмщику Свидетель №2 составила 13500,00 рублей.

Сумма наличных денежных средств, оформленная как выданная из кассы ООО «<данные изъяты>» гражданке Свидетель №12 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ составила 21000,00 рублей. Общая сумма наличных денежных средств, оформленная как принятая от гражданки Свидетель №12 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в счет погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ составила 6000,00 рублей. Эксперт отмечает, что также в кассу ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства от Свидетель №12, как проценты за пользование займом по договору № в сумме 5 060,00 рублей и пени по договору займа № в сумме 2 634,00 рубля. Разница денежных средств между оформленными как выданные из кассы и оформленными как принятые в счет погашения займа по заёмщику Свидетель №12 составила 15000,00 рублей.

Сумма наличных денежных средств, оформленная как выданная из кассы ООО «<данные изъяты>» гражданке Свидетель №8 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ составила 21000,00 рублей. Наличные денежные средства, оформленные как принятая от гражданки Свидетель №8 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в счет погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ не отражены. Эксперт отмечает, что в кассу ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства от Свидетель №8, как проценты за пользование займом по договору № в сумме 4 687,00 рублей и пени по договору займа № в сумме 3 450,00 рублей. Разница денежных средств между оформленными как выданные из кассы и оформленными как принятые в счет погашения займа по заёмщику Свидетель №8 составила 21000,00 рублей.

Сумма наличных денежных средств, оформленная как выданная из кассы ООО «<данные изъяты>» гражданке Свидетель №13 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ составила 21000,00 рублей. Общая сумма наличных денежных средств, оформленная как принятая от гражданки Свидетель №13 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в счет погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ составила 3000,00 рублей. Эксперт отмечает, что также в кассу ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства от Свидетель №13, как проценты за пользование займом по договору № в сумме 4 216,00 рублей и пени по договору займа № в сумме 4 115,00 рублей. Разница денежных средств между оформленными как выданные из кассы и оформленными как принятые в счет погашения займа по заёмщику Свидетель №13 составила 18000,00 рублей.

Сумма наличных денежных средств, оформленная как выданная из кассы ООО «<данные изъяты>» гражданке Свидетель №16 Свидетель №16 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ составила 21000,00 рублей. Общая сумма наличных денежных средств, оформленная как принятая от гражданки Свидетель №16 Свидетель №16 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в счет погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ составила 2 100,00 рублей. Эксперт отмечает, что также в кассу ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства от Свидетель №16 Свидетель №16, как проценты за пользование займом по договору № в сумме 3 552,00 рубля и пени по договору займа № в сумме 1 490,00 рублей. Разница денежных средств между оформленными как выданные из кассы и оформленными как принятые в счет погашения займа по заёмщику Свидетель №16 Ю.В. составила 18900,00 рублей.

Сумма наличных денежных средств, оформленная как выданная из кассы ООО «<данные изъяты>» гражданину Свидетель №4 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ составила 21000,00 рублей. Общая сумма наличных денежных средств, оформленная как принятая от гражданина Свидетель №4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в счет погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ составила 5900,00 рублей. Эксперт отмечает, что также в кассу ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства от Свидетель №4, как проценты за пользование займом по договору № в сумме 6 793,00 рубля и пени по договору займа № в сумме 9 614,00 рублей. Разница денежных средств между оформленными как выданные из кассы и оформленными как принятые в счет погашения займа по заёмщику Свидетель №4 составила 15100,00 рублей.

Сумма наличных денежных средств, оформленная как выданная из кассы ООО «<данные изъяты>» гражданке Свидетель №9 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ составила 21000,00 рублей. Наличные денежные средства, оформленные как принятые от гражданки Свидетель №9 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в счет погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ не отражены. Эксперт отмечает, что в кассу ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства от Свидетель №9, как проценты за пользование займом по договору № в сумме 2 577,00 рублей. Разница денежных средств между оформленными как выданные из кассы и оформленными как принятые в счет погашения займа по заёмщику Свидетель №9 составила 21000,00 рублей.

Сумма наличных денежных средств, оформленная как выданная из кассы ООО «<данные изъяты>» гражданке Свидетель №10 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ составила 21000,00 рублей. Наличные денежные средства, оформленные как принятые от гражданки Свидетель №10 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в счет погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ не отражены. Эксперт отмечает, что в кассу ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства от Свидетель №10, как проценты за пользование займом по договору № в сумме 2 279,00 рублей. Разница денежных средств между оформленными как выданные из кассы и оформленными как принятые в счет погашения займа по заёмщику Свидетель №10 составила 21000,00 рублей.

Сумма наличных денежных средств, оформленная как выданная из кассы ООО «<данные изъяты>» гражданину Свидетель №5 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ составила 21000,00 рублей. Наличные денежные средства, оформленные как принятые от гражданина Свидетель №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в счет погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ не отражены. Эксперт отмечает, что в кассу ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства от Свидетель №5, как проценты за пользование займом по договору № в сумме 1454,00 рубля. Разница денежных средств между оформленными как выданные из кассы и оформленными как принятые в счет погашения займа по заёмщику Свидетель №5 составила 21000,00 рублей.

Сумма наличных денежных средств, оформленная как выданная из кассы ООО «<данные изъяты>» гражданину Свидетель №6 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ составила 16400,00 рублей. Наличные денежные средства, оформленные как принятые от гражданина Свидетель №6 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в счет погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ не отражены. Эксперт отмечает, что в кассу ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства от Свидетель №6, как проценты за пользование займом по договору № в сумме 1 135,00 рублей. Разница денежных средств между оформленными как выданные из кассы и оформленными как принятые в счет погашения займа по заёмщику Свидетель №6 составила 16400,00 рублей.

Сумма наличных денежных средств, оформленная как выданная из кассы ООО «<данные изъяты>» гражданке Свидетель №7 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ составила 17400,00 рублей. Наличные денежные средства, оформленные как принятые от гражданки Свидетель №7 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в счет погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ не отражены. Эксперт отмечает, что в кассу ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства от Свидетель №7, как проценты за пользование займом по договору № в сумме 1 133,00 рубля. Разница денежных средств между оформленными как выданные из кассы и оформленными как принятые в счет погашения займа по заёмщику Свидетель №7 составила 17400,00 рублей.

Сумма наличных денежных средств, оформленная как выданная из кассы ООО «<данные изъяты>» гражданину Свидетель №15 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ составила 17300,00 рублей. Наличные денежные средства, оформленные как принятые от гражданина Свидетель №15 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в счет погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ не отражены. Эксперт отмечает, что в кассу ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства от Свидетель №15, как проценты за пользование займом по договору № в сумме 1 055,00 рублей. Разница денежных средств между оформленными как выданные из кассы и оформленными как принятые в счет погашения займа по заёмщику Свидетель №15 составила 17300,00 рублей (Том № 11 л.д. 25-76).

Вина подсудимых Сухарниковой Т.В., Безьяновой Е.В. в совершении 2 эпизодов, а именно хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>» путем заполнения документов от имени Свидетель №11, Свидетель №3, подтверждается (кроме, перечисленных ранее) следующими доказательствами.

Из оглашенных в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Молотковой А.С. данных на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ следует, что

1. ДД.ММ.ГГГГ, согласно, членской книжки предоставленной ей на обозрение заместителем начальника следственного отдела, в офис ООО «<данные изъяты>» <адрес>, где работала она пришла Сухарникова Т.В., которая передала Безьяновой Е.В. копии каких-то документов, Безьянова Е.В. стала сама оформлять кредитный займ, и передала Сухарниковой Т.В. деньги, в какой сумме, она не видела. По своему компьютеру она увидела, что Безьянова Е.В. оформила займ в размере 21 000 рублей на имя Свидетель №11, которая в офис ООО «<данные изъяты>» <адрес> никогда не приходила. По данному займу в последствии она делала только оплаты, деньгами которая приносила Сухарникова Т.В. Заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение предоставлена членская книжка на имя Свидетель №11 № осмотрев которую, она пояснила, что данную членскую книжку заполняла Безьянова Е.В., в графе «личная подпись» подписи Свидетель №11 нет, так как ФИО9 в офисе ООО «<данные изъяты>» <адрес> никогда не было. Платежи по данному займу поступали два раза. Согласно данной членской книжки, она принимала платежи от Сухарниковой Т.В. в счет погашения займа на имя Свидетель №11 два раза, а именно ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 000 рублей, напротив данной записи стоит её подпись, и ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 000 рублей, напротив данной записи стоит её подпись. Согласно записям в данной книжке, по займу на имя Свидетель №11 имеется задолженность в размере 15 000 рублей. Также заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение предоставлен расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Свидетель №11 выданы деньги в размере 21 000 рублей, но на самом деле деньги забрала Сухарникова Т.В. В графе «Руководитель Кредитный кассир» стоит подпись Безьяновой Е.В.; в графах «Получил подпись» она думает, что стоит подпись Сухарникковой Т.В. за Свидетель №11, также рукой Сухарниковой Т.В. написана сумма 21 000 рублей прописью. В графе «Выдал кассир» стоит подпись Безьяновой Е.В. Также заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение предоставлена анкета-заявление на имя Свидетель №11, осмотрев которую она пояснила, что рукописный текст в анкете написан рукой Сухарниковой Т.В., так как она знает почерк Сухарниковой. И к тому же в анкете-заявлении на имя Свидетель №11 указано место работы последней «<данные изъяты>», а у Сухарниковой Т.В. была печать данной организации, откуда она не знает, но она видела печать. Также заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение предоставлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к договору на имя Свидетель №11, осмотрев которые она пояснила, что за Безьянову Е.В. расписывалась сама Безьянова Е.В., а за Свидетель №11 писала и расписывалась Сухарникова Т.В. Самой Свидетель №11 в офисе ООО «<данные изъяты>» никогда не было. Она лично ни за кого не расписывалась и ни чего не писала и денег ни от кого не получала. Согласно вышеуказанных документов касающихся займа Свидетель №11 и согласно представленных ей на обозрение 2-х приходных кассовых ордеров на имя Свидетель №11, Сухарникова Т.В. за Свидетель №11 получила на руки не 21 000 рублей, а 20048 рублей, то есть данная сумму образовалась за вычетом из 21 000 рублей, 752 рубля – процент за пользованием займом и 200 рублей разовая комиссия за оформление документов, но погашать займ Сухарникова Т.В. должна была, как 21 000 рублей, это условие ООО «<данные изъяты>», которое прописано в договоре займа. Согласно членской книжке частично займ Свидетель №11 погашен, то есть на данный момент долг по займу Свидетель №11 составляет 15 000 рублей.

8. Согласно записям членской книжки на имя Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ на последнего был оформлен займ в размере 21 000 рублей. О данном займе она узнала по своему компьютеру, видимо данный займ Безьянова Е.В. оформляла без неё, самого Свидетель №3 она в офисе ООО «<данные изъяты>» никогда не видела. Также в последствии от Безьяновой Е.В. она узнала, что копии документов на имя Свидетель №3 принесла Сухарникова Т.В. Безьянова Е.В. сама оформляла весь пакет документов для займа Свидетель №3

Заместителем начальника следственного отдела ей на обозрение предоставлена членская книжка на имя Свидетель №3 № осмотрев которую она пояснила, что данную книжку заполняла Безьянова Е.В., в графе «личная подпись» подписи Свидетель №3 нет. ДД.ММ.ГГГГ она приняла от Сухарниковой Т.В. платеж по займу Свидетель №3 в размере 1 500 рублей, напротив стоит её подпись, затем она приняла платеж от Сухарниковой Т.В. ДД.ММ.ГГГГ в размере 600 рублей, напротив стоит её подпись. Согласно членской книжки, долг в размере 18 900 рублей не оплачен. Также ей на обозрение предоставлен расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Свидетель №3 выданы деньги в размере 21 000 рублей, но на самом деле деньги забрала Сухарникова Т.В., но согласно представленным ей на обозрение документам, касающимся данного займа Сухарникова Т.В. забрала не 21000 рублей, а 18 602 рубля, то есть данная сумму образовалась за вычетом из 21 000 рублей, 3 198 рублей – проценты (комиссия) за пользованием займом и 200 рублей разовая комиссия за оформление документов, но погашать займ Сухарникова Т.В. должна была, как за 21 000 рублей, это условие ООО «<данные изъяты>», которое прописано в договоре займа. Согласно членской книжке долг по займу Свидетель №3 составляет не 21000 рублей, а 18 900 рублей, так как 2 100 рублей погасила за Свидетель №3 Сухарникова Т.В., она лично принимала от Сухарниковой деньги.

В расходном кассовом ордере, в графе «Руководитель Кредитный кассир» стоит подпись Безьяновой Е.В.; в графах «Получил подпись» стоит подпись Сухарникковой Т.В. за Свидетель №3, также рукой Сухарниковой Т.В. написана сумма 21 000 рублей прописью. В графе «Выдал кассир» стоит подпись Безьяновой Е.В. Также ей на обозрение предоставлена анкета-заявление на имя Свидетель №3, осмотрев которую она пояснила, что думает, что рукописный текст в анкете написан рукой Сухарниковой Т.В. В анкете-заявлении на имя Свидетель №3 указано место работы последнего в ООО «<данные изъяты>», соответственно была и справка 2 НДФЛ на имя Свидетель №3, а у Сухарниковой Т.В. была печать ООО «<данные изъяты>», откуда она не знает. Также ей на обозрение предоставлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к договору на имя Свидетель №3, осмотрев которые она пояснила, что за Безьянову Е.В. расписывалась сама Безьянова Е.В., а за Свидетель №3 она думает, что писала и расписывалась Сухарникова Т.В., хотя лично она этого не видела. Она личного ни за кого не расписывалась и ни чего не писала. Никаких денег ни от кого она не получала.

Хищение денежных средств ООО «<данные изъяты>» путем заполнения документов от имени Свидетель №11, Свидетель №3, подтверждается так же следующими доказательствами.

Из оглашенных, в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что

она проживает по адресу: <адрес> с бывшим супругом ФИО9 и сыном ФИО9

ООО «<данные изъяты>» ей не знакома, где находится данная организация ей неизвестно. Ей на обозрение предоставлена анкета-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, заполненная от её имени, ознакомившись с которой она может уверенно сказать, что сотовым телефоном с номером - №, она никогда не пользовалась, в ООО «<данные изъяты>» она никогда не работала, ей такая организация не знакома. Рукописный текст в строках, а именно «ФИО9, <адрес>», выполнен не ею, рядом с печатным словом «подпись» стоит подпись, выполненная не ею. Таким образом, данную анкету она не заполняла, кто заполнял анкету, она не знает.

Ей для обозрения предъявлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, ознакомившись с которым она уверенно пояснила, что данный договор она не подписывала, рукописный текст в строке, а именно «Свидетель №11», выполнен не ею, рядом с печатным словом «подпись» стоит подпись, выполненная не ею. Кто подписывал данный договор ей неизвестно.

Ей для обозрения предъявлено Приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ознакомившись с которым она уверенно пояснила, что данное Приложение она не подписывала, рукописный текст в строке, а именно «Свидетель №11», выполнен не ею, рядом с печатной датой «<адрес>» стоит подпись, выполненная не ею. Кто подписывал данное Приложение ей неизвестно.

Ей для обозрения предъявлен расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, ознакомившись с которым она уверенно пояснила, что данный расходный кассовый ордер она не подписывала, рукописный текст в строке рядом с печатным словом «получил», а именно «двадцать одна тысяча, ДД.ММ.ГГГГ», выполнен не ею, рядом с печатным словом «подпись» стоит подпись, выполненная не ею. Кто подписывал данный расходный кассовый ордер и получал по нему денежные средства ей неизвестно.

Такие лица, как Безьянова Е. В., Молоткова А. С. и Сухарникова Т. В. ей не знакомы, с данными женщинами она никогда не встречалась.

Она согласно предоставить следствию экспериментальные образцы своего почерка и подписи, а также выдать документы, содержащие свободные и условно-свободные образцы её почерка и подписи.

Свободные образцы её почерка и подписи могут также находится в ОАО «<данные изъяты>», расположенный в <адрес>, где она в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год работала в должности глазуровщика и заполняла документы, связанные с трудоустройством и получением пропуска (Том № 9 л.д. 112-114).

Изложенное также объективно подтверждается следующими доказательствами.

Анкета заявление Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ.

Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Заключение эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что:

Подписи в анкете-заявлении от ДД.ММ.ГГГГ после слова «Подпись», в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ после слова «Подпись»; подписи от имени Свидетель №11 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ после слова «подпись», в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ после цифр: «ДД.ММ.ГГГГ», вероятно, исполнены не Свидетель №11, а иным лицом.

Рукописные записи в анкете-заявлении от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Сухарниковой Т.В.

Подписи от имени Безьяновой Е.В. в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ в строке после слова: «Займодавец», в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ в строке перед словами «/Е.В. Безьянова» и в строке после слов «Выдал кассир», выполнены Безьяновой Е.В.(Том № л.д. 239-250; Том № 11 л.д. 1-5).

Заключение эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что

сумма наличных денежных средств, оформленная как выданная из кассы ООО «<данные изъяты>» гражданке Свидетель №11 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ составила 21000,00 рублей. Общая сумма наличных денежных средств, оформленная как принятая от гражданки Свидетель №11 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в счет погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ составила 6000,00 рублей. Эксперт отмечает, что также в кассу ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства от Свидетель №11, как проценты за пользование займом по договору № в сумме 6551,00 рубль и пени по договору займа № в сумме 418,00 рублей. Разница денежных средств между оформленными как выданные из кассы и оформленными как принятые в счет погашения займа по заёмщику Свидетель №11 составила 15000,00 рублей.

В судебном заседании свидетель Свидетель №3, суду показал, что

его вызывали к следователю и отбирали образцы подчерка. Ему не знакома организация ООО «<данные изъяты>». В представленной ему Анкета-заявлении рабочий номер телефона указан не верно, как и номер мобильного телефона. В Анкете указана его супруга, однако он не женат. Рукописный текст и подпись выполнены не его рукой. В договоре займа и в приложении рукописный текст и подпись выполнены не его рукой. В расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ стоит не его подпись. Займ в ООО «<данные изъяты>» на сумму 21000 рублей он не получал, и никаких средств не вносил.

Изложенное так же (кроме, доказательств приведенных в приговоре ранее) объективно подтверждается следующими доказательтвами.

Анкета-заявление Свидетель №3

Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Заключение эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что:

- подписи в анкете-заявлении от ДД.ММ.ГГГГ после слова «Подпись», в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ после слова «Подпись», подписи от имени Свидетель №3 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ после слова «подпись», в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ после цифр: «№» вероятно, исполнены не Свидетель №3, а иным лицом.

подпись в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ в строке после слов «Займодавец», подписи от имени Безьяновой Е.В. в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ в строке рядом с печатными словами «/Е.В.Безьянова» и в строке после печатных слов: «Выдал кассир», выполнены Безьяновой Е.В.» (Том № 3 л.д. 137-148).

Заключение эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что

рукописные записи в анкете-заявлении от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Сухарниковой Т.В. (Том № 10 л.д. 207-21).

Заключение эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что

Сумма наличных денежных средств, оформленная как выданная из кассы ООО «<данные изъяты>» гражданину Свидетель №3 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ составила 21000,00 рублей. Общая сумма наличных денежных средств, оформленная как принятая от гражданина Свидетель №3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в счет погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ составила 2100,00 рублей. Эксперт отмечает, что также в кассу ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства от Свидетель №3, как проценты за пользование займом по договору № в сумме 3 806,00 рублей и пени по договору займа № в сумме 1 304,00 рубля. Разница денежных средств между оформленными как выданные из кассы и оформленными как принятые в счет погашения займа по заёмщику Свидетель №3 составила 18900,00 рублей.

Суд считает, что в основу приговора следует положить показания подсудимой Молотковой А.С., поскольку они оцениваются судом как достоверные, поскольку они являются последовательными и не противоречивыми. На протяжении всего предварительного и судебного следствия Молоткова А.С. давала последовательные покащания о том, что растрата совершалость Сухарниковой Т.В., Безьяновой Е.В. и ее, путем оформления и выдачи займов, на лиц, которые в ООО «<данные изъяты>» необращались.

Кроме того, данные показания подтверждается показаниями представителей потерпевшего ООО «<данные изъяты>», показаниями свидетелей и другими наличиствующими в уголовном деле делу доказательствами.

При этом суд вынужден критически относится к показаниям подсудимых Сухарниковой Т.В. и Безьяновой Е.В., не признавших свою вину, поскольку их показания о том, что ими денежные средства не похищались, опровергаются показаниями подсудимой Молотковой А.С. показаниями представителей потерпевшего, свидетелей и другими указанными выше собранными по делу доказательствами.

Подсудимая Молоткова А.С. свои показания о том, что решение о хищении денежных средств принималось, в том числе Сухарниковой Т.В., Безьяновой Е.В. и они также совершали хищение денежных средств подтвердила в ходе очных ставок.

Так согласно Протокола очной ставки между Молотковой А.С. и подозреваемой Сухарниковой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ, Молоткова А.С. полностью подтвердила свои показания данные ею в ходе допросов в качестве свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ утверждая, что Сухарникова Т.В. приносила в офис ООО «<данные изъяты>» <адрес> копии документов на различных граждан, она и Безьянова Е.В. оформляли по копиям документов принесенных Сухарниковой Т.В. незаконные займы, на граждан, которые за получением займа в ООО «<данные изъяты>» <адрес> никогда не обращались, или обращались, но ранее в займе гражданам было отказано. Сухарникова Т.В. собственноручно писала и расписывалась в пакетах документов для займа за заемщиков, после чего либо Безьянова Е.В., либо она выдавали из кассы ООО «<данные изъяты>» <адрес> денежные средства по незаконным займам Сухарниковой Т.В., которая забирала денежные средства себе, и как она знает со слов Сухарниковой Т.В. последняя делилась данными денежными средствами с Безьяновой Т.В. Сама Молоткова А.С. никаих денежных средств от Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В. не получала. Подозреваемая Сухарникова Т.В., настояла на своих показаниях, данных ею в ходе допросов в качестве подозреваемой от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и пояснила, что показания Молотковой А.С. она подтверждает частично, пояснив, что займ в ООО «<данные изъяты>» <адрес> она оформляла только на свое имя, копии документов граждан она в офис ООО «<данные изъяты>» не приносила, денежные средства от Молотковой А.С. и Безьяновой Е.В. она не получала, она писала в чистых бланках в офисе ООО «<данные изъяты>» <адрес> по просьбе кого-то из сотрудников ООО «<данные изъяты>» <адрес>, но что именно она не помнит (Том 12 л.д. 50-56).

Так же согласно Протокола очной ставки между Молотковой А.С. Безьяновой Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, Молоткова А.С. подтвердила, что Сухарникова Т.В. приносила в офис ООО «<данные изъяты>» <адрес> копии документов на различных граждан, она и Безьянова Е.В. оформляли по копиям документов принесенных Сухарниковой Т.В. незаконные займы, на граждан, которые за получением займа в ООО «<данные изъяты>» <адрес> никогда не обращались, или обращались, но ранее в займе гражданам было отказано. Сухарникова Т.В. собственноручно писала и расписывалась в пакетах документов для займа за заемщиков, после чего либо Безьянова Е.В., либо она выдавали из кассы ООО «<данные изъяты>» <адрес> денежные средства по незаконным займам Сухарниковой Т.В., которая забирала денежные средства себе, и как она знает со слов Сухарниковой Т.В. последняя делилась данными денежными средствами с Безьяновой Т.В. Сама Молоткова А.С. никаких денежных средств от Безьяновой Е.В. и Сухарниковой Т.В. не получала. Выдачу займов она обязательно согласовывала с Безьяновой Е.В. (Том 12 л.д. 72-81).

При таких обстоятельствах совокупность этих доказательств приводит к достоверному выводу о совершении Сухарниковой Т.В., Безьяновой Е.В., Молотковой А.С. данного преступления.

Проверив представленные обвинением доказательства, суд пришел к выводу, что они получены законным путем, являются допустимыми, относимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимых Сухарниковой Т.В., Безьяновой Е.В. в полном объеме предъявленного им обвинения: Сухарниковой Т.В. по ч. 3 ст. 160 УК РФ с применением положений ч. 3. ст. 33 УК РФ как организатора растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере; Безьяновой Е.В. по ч. 3 ст. 160 УК РФ растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При этом судом не могут быть приняты во внимание доводы Безьяновой Е.В. о том, что Решением Кинельского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ (вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) по иску ООО Импульс к ней в удовлетворении требований о возмещении растраченных Безьяновой Е.В. средств отказано, поскольку данный отказ носил формальный характер в связи с тем, что ДД.ММ.ГГГГ по заявлению директора ФИО1 было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в размере 336 260 рублей, по признакам состава преступления предусмотренного ст. 158 ч. 2 п. «в» УК РФ.

При этом, в рассматриваемом уголовном деле, с очевидностью, наличествует иной (больший) объем доказательств, нежели находился в гражданском деле рассматриваемом в ДД.ММ.ГГГГ году.

При этом, не имеет правового значения для рассматриваемого дела и сумма ущерба 336 260 рублей, указанная в Постановлении о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления предусмотренного ст. 158 ч. 2 п. «в» УК РФ, поскольку сумма ущерба 303100 рублей, вменяемая подсудимым Сухарниковой Т.В., Безьяновой Е.В. в данном уголовном деле, однозначно подтверждена имеющимися в деле доказательствами.

Оценивая собранные по делу доказательства, и поддерживая позицию государственного обвинителя в части отказа (в указанной части) от обвинения, суд считает, что из объема обвинения подсудимой Молотковой А.С. следует исключить хищение денежных средств на сумму 21000 рублей по документам с установочными данными Свидетель №3, и хищение денежных средств на сумму 21000 рублей по документам с установочными данными Свидетель №11, поскольку Молоткова А.С. по указанным эпизодам никаких действий, составляющих объективную сторону данных посягательств не выполняла. Таким образом ущерб, причиненный ООО «<данные изъяты>», противоправными действиями Молотковой А.С. составил 261100 рублей.

Вместе с тем, суд не может принять во внимание доводы защитника Молотковой А.С. – Мелконян Г.М. о необходимости исключения из объема обвинения Молотковой А.С. эпизода хищение денежных средств на сумму 21000 рублей по документам с установочными данными Свидетель №1, в силу следующего. В судебном заседании было установлено, что Молоткова А.С. по указанию Безьяновой Е.В. будучи осведомленной о преступном умысле Безьяновой Е.В., Сухарниковой Т.В. подыскала и предоставила Безьяновой Е.В. документы на имя гражданки Свидетель №1, ранее обращавшейся в обособленное подразделение ООО «<данные изъяты>» с вопросом о получении займа в указанной организации.

Таким образом, суд приходит к выводу, что действия Молотковой А.С. следует квалифицировать по ч. 3 ст. 160 УК РФ как растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

О наличии умысла у подсудимых Сухарниковой Т.В., Безьяновой Е.В., Молотковой А.С. на хищение имущества путем растраты свидетельствует совокупность обстоятельств совершения преступления: подсудимые противоправно, безвозмездно, с корыстной целью обратили в свою пользу против воли собственника, имущество, которое правомерно находились в их ведении, как лиц, которые в силу своего служебного положения осуществляли полномочия по расположению, пользованию и хранению чужим имуществом, а именно, имуществом, принадлежащим ООО «<данные изъяты>», совершали действия по сокрытию своих действий, имея при этом реальную возможность возвратить имущество собственнику.

Обоснованно Сухарниковой Т.В., Безьяновой Е.В., Молотковой А.С. вменены квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» и квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» по следующим основаниям.

Как разъяснено в п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» присвоение или растрату надлежит считать совершенными группой лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более лица, отвечающие признакам специального субъекта этих преступлений, которые заранее договорились о совместном совершении преступления.

Сухарникова Т.В., Безьянова Е.В., Молоткова А.С., договорились о совершении преступления и направляли свои совместные действия на достижение единого преступого результата, а именно присвоения денежных средств ООО «<данные изъяты>».

При этом в п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» указано, что под лицами, использующими свое служебное положение при совершении… растраты следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Согласно Примечания 1 к ст. 201 УК РФ выполняющим управленческие функции в коммерческой… организации,… признается лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Согласно п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» противоправное, безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному законному владельцу этого имущества, должно квалифицироваться судами как присвоение или растрата при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества.

Установлено, что подсудимые Безьянова Е.В., Молоткова А.С. как кредитные специалисты обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, несли по договору полную материальную ответственность за вверенное им имущество, и осуществляли административно-хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>» распоряжаясь и управляя, вверенными им денежными средствами, самостоятельно принимая решения о выдаче кредитов населению, если гражданин проживал на территории <адрес> (то есть обладали полномочиями по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия), осуществляли контроль за движением денежных средств, определяли порядок их хранения и т.п. совершали действия совместно и согласованно, направляя их на достижение преступного результата, а именно растрату имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты>».

Согласно раздела 2 Должностной инструкции кредитного менеджера (кассира), кредитного специалиста (кассира) ООО «<данные изъяты>» в должностные обязанности кредитного специалиста (кассира) входило, в том числе выдавать займы, рассчитывать и принимать % и другие взносы, принимать денежные средства в счет погашения займа, рассчитывать и взимать дополнительные взносы, в случае просрочки платежа. По окончании рабочего дня все наличные денежные средства положить в сейф…

Кроме того, Безьянова Е.В. в соответствии с Приказом от ДД.ММ.ГГГГ была назначена ответственным лицом за ведение кассовых операций и работу с наличными денежными средствами и была обязана принимать, учитывать, хранить, выдавать наличность (в рублях)…

И Безьянова Е.В., и Молоткова А.С., осуществляли административно-хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>», поскольку у них были Доверенности (у Безьяновой Е.В. постоянно, а у Молотковой А.С. во второй половине ДД.ММ.ГГГГ года и в ДД.ММ.ГГГГ года) на право подписи в документах касающихся выдачи займов.

Суд не может принять во внимание доводы защитника Сухарниковой Т.В. – Голубцова В.В. о том, что признак «с использованием своего служебного положения» подлежит исключению из объема обвинения его подзащитной, поскольку Сухарникова Т.В. сотрудником ООО «<данные изъяты>» не являлась, в силу следующего.

В судебном заседании было установлен единый умысел Сухарниковой Т.В., Безьяновой Е.В., Молотковой А.С. на совершение хищения имущества ООО «<данные изъяты>». При этом, Сухарникова Т.В., организовывая указанное посягательство, однозначно осознавала, что исполнить данное преступление невозможно, не используя служебное положение Безьяновой Е.В., Молотковой А.С., поскольку именно они осуществляли административно-хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>», поскольку у них были доверенности (у Безьяновой Е.В. постоянно, а у Молотковой А.С. во второй половине ДД.ММ.ГГГГ года и в ДД.ММ.ГГГГ года) на право подписи в документах касающихся выдачи займов.

Согласно абз 3 п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» действия организаторов… растраты, заведомо для них совершенных лицом с использованием своего служебного положения, квалифицируются по соответствующей части статьи 33 УК РФ и по части 3 статьи 160 УК РФ соответственно.

Также обоснованно Сухарниковой Т.В., Безьяновой Е.В., Молотковой А.С. вменен квалифицирующий признак «с причинением ущерба в крупном размере», так как в результате действий подсудимых ООО «<данные изъяты>» был причинен ущерб в размере: Сухарниковой Т.В., Безьяновой Е.В. 303100 рублей; Молотковой А.С. – 261000 рублей, что в соответствии с пунктом 4 Примечания к статье 158 УК РФ относится к крупному размеру.

При этом, судом не могут быть приняты во внимание доводы подсудимой Молотковой А.С. о том, что ущерб составляет меньшую сумму, поскольку некоторая сумма, сразу же при выдаче кредита, возвращалась в ООО «<данные изъяты>», то есть Сухарникова Т.В., Безьянова Е.В. обращали в свою пользу не 21000 рублей по каждому эпизоду, а изначально меньшую сумму; а кроме того доводы о том, что ущерб, причиненный ООО «<данные изъяты>» следует исчислять с учетом сумм, внесенных Сухарниковой Т.В., Безьяновой Е.В. в счет погашения обязательств, в силу следующего.

Согласно п. 1.1 Договоров займа, Займодавец в размере и на условиях настоящего Договора представляет Заемщику денежные средства в размере 21000 рублей.

Согласно п. 2.2 Договоров, Заемщик оплачивает Займодавцу проценты за пользование займом из расчета 4,5 % в месяц на остаток задолженности по Займу. Заемщик вправе погасить всю сумму процентов за пользование займом в начале действия настоящего Договора (после получения займа).

Согласно ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.

Таким образом, внося в кассу ООО <данные изъяты>» денежные средства – проценты за пользование займом в начале действия срока Договоров, но после получения займа, Сухарникова Т.В., Безьянова Е.В., Молоткова А.С. производили частичное возмещение ущерба, как и в случаях частичного погашения займов.

Согласно абз 3 п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» судам необходимо учитывать, что частичное возмещение ущерба потерпевшему само по себе не может свидетельствовать об отсутствии у лица умысла на присвоение или растрату вверенного ему имущества.

Таким оразом, умысел подсудимых Сухарниковой Т.В., Безьяновой Е.В. был направлен на причинение ущерба в ООО «<данные изъяты>» в сумме 303100 рублей; Молотковой А.С. – в сумме 261100 рубля. А суммы, внесенные Сухарниковой Т.В., Безьяновой Е.В. в счет погашения займов, могут быть учтены судом (при наличии к тому оснований) при разрешении вопроса о сумме возмещения в гражданском иске и как смягчающее вину обстоятельсво.

Обоснованно Сухарниковой Т.В. вменен и признак организатора, в силу следующего.

Отличительным признаком организатора является то, что именно он планирует совершение преступления и руководит его подготовкой или совершением, разрабатывает механизм преступного посягательства, определяет содержание действий исполнителей преступления.

Так Безъянова Е.В. Молоткова А.С. показали, что Сухарникова Т.В. при очередном платеже принесла документы на человека, которого назвала своим близким родственником и стала уговаривать их, чтобы они оформили займ на этого родственника, т.к. у нее сильные финансовые трудности. Они поверили Сухарниковой и кто-то из них, заполнив необходимые формы документов, передал документы на подпись Сухарниковой, которая расписалась и вернула документы, получив денежные средства.

Сухарникова Т.В., действуя как организатор преступления, до момента начала действий исполнителя преступления, создавала необходимые условия, а именно ссылалась на свое затруднительное материальное положение, разработала схему хищения. А кроме того, руководя исполнением преступления, корректировала действия соучастников, при этом и сама выполняла объективную сторону состава растраты.

Ее действия органами предварительного следствия верно квалифицированны со ссылкой на ч. 3 ст. 33 УК РФ, поскольку в соответствии с абз. п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» исходя из положений части 4 статьи 34 УК РФ лица, не обладающие соответствующим статусом или правомочиями, но непосредственно участвовавшие в хищении имущества согласно предварительной договоренности с… лицом, которому вверено имущество, должны нести уголовную ответственность по статье 33 и соответственно по статье 160 УК РФ в качестве организаторов, подстрекателей или пособников.

Доводы защитников Сухарниковой Т.В., Безъяновой Е.В., о том, что стороной обвинения не предоставлены доказательства, хищения денежных средств на сумму, указанную в обвинительном заключении, поскольку суммы указанные в Акте инвентаризации и Справке о стоимости похищенных денежных средств, а так же в Заявлении ООО «<данные изъяты>» о хищении денежных средств разнятся, то есть невозможно достоверно установить сумму хищения, судом быть приняты во внимание и положены в основу оправдательного приговора быть не могут, в силу следующего.

В материалах дела имеются доказательства: допросы свидетелей, Анкеты - заявления, Договоры займов, Приложения к Договорам займов, расходные ордера, заключения подчерковедческих и бухгалтерской экспертиз, котрые с достоверностью доказывают, что сумма причиненного ООО «<данные изъяты>» ущерба, подтвержденная доказательсвами в данном уголовном деле, составляет именно 303100 рублей.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень тяжести совершенного преступления, личность подсудимых, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьи.

Сухарникова Т.В., Безъянова Е.В., Молоткова А.С. совершили преступление, относящееся к категории тяжких.

Сухарникова Т.В. по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у врача психиатра, нарколога не состоит, <данные изъяты> ранее не судима.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает в соответствии с п. «г» ч. 2 ст. 61 УК РФ наличие малолетних детей у виновного, в соответсвии с ч. 2 ст. 61 УК РФ частичное возмещение ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

С учетом изложенного, данных о личности подсудимой, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, роль Сухарниковой Т.В. в совершении преступлений, наличие двух малолетних детей у виновной, наличие стойких социальных связей, наличие постоянного источника дохода, частичное возмещение ущерба, суд считает, что исправление подсудимой Сухарниковой Т.В. возможно без изоляции от общества.

В соответствии с ч. 1 ст. 64 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления… наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ…

С учетом положений ч. 2 ст. 64 УК РФ суд признает исключительным обстоятельством наличие двух малолетних детей у виновного.

Суд считает, что основания для изменения подсудимому Сухарниковой Т.В. категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ отсутствуют.

Безъянова Е.В. по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача психиатра, нарколога не состоит, работает не официально, <данные изъяты> ранее не судима.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает в соответствии с п. «г» ч. 2 ст. 61 УК РФ наличие малолетних детей у виновного, в соответсвии с ч. 2 ст. 61 УК РФ частичное возмещение ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

С учетом изложенного, данных о личности подсудимой, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие малолетнего ребенка, наличие стойких социальных связей, наличие постоянного источника дохода, частичное возмещение ущерба, суд считает, что исправление подсудимой Безъяновой Е.В. возможно без изоляции от общества.

В соответствии с ч. 1 ст. 64 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления… наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ…

С учетом положений ч. 2 ст. 64 УК РФ суд признает исключительным обстоятельством наличие малолетнего ребенка у виновной.

Суд считает, что основания для изменения подсудимому Безъяновой Е.В. категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ отсутствуют.

Молоткова А.С. по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача психиатра, нарколога не состоит, работает не официально, <данные изъяты> ранее не судима.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает в соответствии с п. «г, и» ч. 2 ст. 61 УК РФ наличие малолетних детей у виновного; явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления, поскольку Молоткова А.С. представила органам следствия информацию о своей роли и роли подсудимых Сухарниковой Т.В., Безьяновой Е.В. в совершении преступления, в ходе предварительного расследования давала правдивые и полные показания, способствующие расследованию пеступления, то есть добровольно предоставила информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления.

Кроме того, суд считает, что смягчающим вину обстоятельством в силу п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ является совершение преступления в результате психического принуждения.

Под психическим принуждением понимается воздействие на психику лица путем угрозы причинения ему какого-либо вреда с целью заставить это лицо совершить преступное деяние

В судебном заседании было установлено, что Безьянова Е.В. неоднократно, оказывая психологическое давление при оформлении займов Свидетель №9, Свидетель №10; Свидетель №12, Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №15, угрожая сообщением руководству о недостачах с целью увольнения Молотковой А.С., а также сообщении (при отказе совершать противоправные действия) в полицию, с целью добиться реального лишения свободы, лишения родительских прав в отношении несовершеннолетнего сына.

Принуждение с помощью угрозы должно быть реальным и существенным для лица, к которому она обращена, с точки зрения последствий ее реализации.

Молоткова А.С. реально воспринимала угрозы Безьяновой Е.В., опасаясь потерять работу – единственный источник дохода ее и ее несовершеннолетнего сына, для которого она является единственным кормильцем.

О действиях Молотковой А.С. именно под психическим принуждением, на взгляд суда, говорит и тот факт, что она денежные средства от преступных посягательств не получала, а только обращала их в пользу Сухарниковой Т.В., Безьяновой Е.В.

Таким образом, действия Молотковой А.С. были вынужденными, поскольку ее воля, была подавлена угрозами Безьяновой Е.В.

Однако, суд признает, что психическое принуждение, примененное к Молотковой А.С. не исключает ее уголовную ответсвенность, поскольку оно может исключать уголовную ответственность лица, действовавшего под его влиянием, лишь тогда, когда это лицо действовало в состоянии крайней необходимости, которая обстоятельсвами дела не подтверждена.

Кроме того, подсудимая Молоткова А.С. вину признала полностью, раскаялась в совершенном, частично возместила ущерб (в виде возврата процентов (непосредственно после выдачи займов) за пользование займом, что в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ также следует признать смягчающими наказание обстоятельствами.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

При назначении наказания Молотковой А.С. суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом изложенного, данных о личности подсудимой, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие малолетнего ребенка, которого Молоткова А.С. обеспечивает одна, наличие постоянного источника дохода, активное способствование раскрытию преступления, совершение преступления в результате психического принуждения, частичное возмещение ущерба, суд считает, что исправление подсудимой Молотковой А.С. возможно без изоляции от общества.

В соответствии с ч. 1 ст. 64 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления… наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ…

С учетом положений ч. 2 ст. 64 УК РФ суд признает исключительными обстоятельствами наличие малолетнего ребенка у виновной, активное способствование раскрытию преступления, совершение преступления в результате психического принуждения.

Суд считает, что основания для изменения подсудимому Молотковой А.С. категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ отсутствуют.

Суд считает, что вопрос о разрешении гражданского иска, заявленного потерпевшими ООО «<данные изъяты>» должен быть рассмотрен в гражданском порядке в силу следующего.

В судебном заседании было установлено, что часть денежных средств присвоенных подсудимыми возвращалась потерпевшим в виде комиссии за выдачу кредита, выплат основного долга, процентов за пользование кредитом, а так же неустоек.

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Поскольку для разрешения вопроса о размере возмещения гражданского иска необходимо произвести дополнительные расчеты, суд признает за истцом ООО «<данные изъяты>» право на удовлетворение гражданского иска, и необходимым передать вопрос о размере возмещения по гражданскому иску для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и взыскания штрафа - арест на счета открытые Безьяновой Е.В., Сухарниковой Т.В. сохранить. Так же суд считает необходимым сохранить и арест на автомобиль Безьянова В.В. - <данные изъяты>, г/н №; автомобиль Сухарникова Ю.В. - <данные изъяты>, г/н №; поскольку данное имущество является совместно нажитым имуществом супругов Безьянова В.В., Безьяновой Е.В., - совместно нажитым имуществом супругов Сухарникова Ю.В., Сухарниковой Т.В., и при необходимости, гражданский истец может обратиться в суд с требованием о выделе на основании ст. 45 СК РФ доли супруга-должника, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего имущества супругов, для обращения на нее взыскания.

Руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Сухарникову Т. В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ с применение положений ч. 3 ст. 33 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в размере 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Признать Безьянову Е. В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Признать Молоткову А. С. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей.

Меру пресечения Сухарниковой Т.В., Безъяновой Е.В., Молотковой А.С. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – подписку о невыезде.

Вещественные доказательства:

- анкета-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; 2 листа бумаги с рукописными подписями Свидетель №3 и 3 листа бумаги с рукописным текстом Свидетель №3; 4 листа бумаги с рукописными подписями Свидетель №3, квитанция серии № от ДД.ММ.ГГГГ; договор страхования № от ДД.ММ.ГГГГ, страховой полис серии № от ДД.ММ.ГГГГ, договор страхования финансовых рисков № от ДД.ММ.ГГГГ, 9 листов бумаги формата А 4 с рукописным текстом и подписями Свидетель №3,6 листов бумаги формата А 4 рукописного текста и подписи Безьяновой Е.В., 6 листов бумаги формата А 4 рукописного текста и подписи Молотковой А.С., постановление о получении образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле;

- анкета-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, блокнот от ДД.ММ.ГГГГ г., 2 листа бумаги формата А 4 с рукописным текстом и подписями Свидетель №2, 24 листа бумаги формата А 4 с рукописным текстом и подписями Свидетель №2, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора с Молотковой А.С., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме Молотковой А.С. на работу, заявление Молотковой А.С. от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на должность кредитного специалиста, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении отпуска Безьяновой Е.В., заявление Безьяновой Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу, заявдение Безьяновой Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ о расчете заработной платы, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме Безьяновой Е.В. на работу, заявление Безьяновой Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении, заявление Безьяновой Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ о расчете заработной платы, заявление Безьяновой Е.В. о предоставлении отпуска от ДД.ММ.ГГГГ, 24 листа с рукописным текстом и подписями Безьяновой Е.В., 24 листа с рукописным текстом и подписями Молотковой А.С., протокол объяснения Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о получении образцов для сравнительного исследовании от ДД.ММ.ГГГГ, протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о получении образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протокол допроса Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, протокол явки с повинной Молотковой А.С. от ДД.ММ.ГГГГ, протокол опроса Молотковой А.С. от ДД.ММ.ГГГГ, протокол опроса Молотковой А.С. от ДД.ММ.ГГГГ, протокол допроса Молотковой А.С. от ДД.ММ.ГГГГ, протокол допроса Молотковой А.С. от ДД.ММ.ГГГГ, протокол допроса свидетеля Молотковой А.С. от ДД.ММ.ГГГГ, протокол допроса Молотковой А.С., протокол допроса свидетеля Молотковой А.С. от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о получении образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, ходатайство от ДД.ММ.ГГГГ, корешок повестки от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о получении образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, протокол допроса Безьяновой Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, протокол дополнительного допроса Безьяновой Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, протокол дополнительного допроса Безьяновой Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ; корешок повестки от ДД.ММ.ГГГГ, ходатайство от ДД.ММ.ГГГГ, корешок повестки от ДД.ММ.ГГГГ, протокол допроса Сухарниковой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство о явке от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле;

- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, 24 листа формата А 4 с рукописным текстом и подписями Свидетель №16, квитанции-извещения Некоммерческого Партнерства «Самарская образовательная корпорация XXI век» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 9 листов, 6 листов бумаги формата А 4 с рукописным текстом и подписями Безьяновой Е.В., 6 листов бумаги формата А 4 с рукописным текстом и подписями Молотковой А.С., хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле;

- анкета-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, 26 листов бумаги с рукописным текстом и подписями Свидетель №13, договор «Сберегательный банк Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ с подписью, 6 листов бумаги формата А 4 с рукописным текстом и подписями Безьяновой Е.В., 6 листов бумаги формата А 4 с рукописным текстом и подписями Молотковой А.С., протокол опроса Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о получении образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, протокол допроса свидетеля Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о получении образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ; протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ;

- анкета-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, 5 листов бумаги с рукописным текстом и подписями Свидетель №4, 18 листов бумаги с рукописным текстом и подписями Свидетель №4, 2 листа извещений за ДД.ММ.ГГГГ г., 1 лист извещения за ДД.ММ.ГГГГ г. на имя Свидетель №4, 6 листов бумаги формата А 4 с рукописным текстом и подписями Безьяновой Е.В., 6 листов бумаги формата А 4 с рукописным текстом и подписями Молотковой А.С., протокол опроса Свидетель №4от ДД.ММ.ГГГГ, протокол допроса свидетеля Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о получении образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о производстве выемки, протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле;

- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, 23 листа бумаги с рукописным текстом и подписями Свидетель №10, 6 листов бумаги формата А 4 рукописного текста и подписи Безьяновой Е.В., 6 листов бумаги формата А 4 рукописного текста и подписи Молотковой А.С., протокол опроса Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ, протокол допроса свидетеля Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о получении образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ; протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле;

- анкета-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, 23 листа бумаги с рукописным текстом и подписям Свидетель №11, лицевой лист расчетной книжки для внесения платежей за электроэнергию по лицевому счету №а, квитанции об уплате за электроэнергию Свидетель №11 за ДД.ММ.ГГГГ – 8 листов; квитанция об уплате за электроэнергию Свидетель №11 за ДД.ММ.ГГГГ г., 6 листов бумаги формата А 4 с рукописным текстом и подписями Безьяновой Е.В., 6 листов бумаги формата А 4 с рукописным текстом и подписями Молотковой А.С., хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле;

- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, 1 лист с рукописным текстом гр. Свидетель №9, 12 листов бумаги с рукописным текстом и подписями Свидетель №9, 6 листов бумаги формата А 4 рукописного текста и подписи Безьяновой Е.В., 6 листов бумаги формата А 4 рукописного текста и подписи Молотковой А.С., протокол опроса Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ, протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, протокол объяснения Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ, протокол допроса Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о получении образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле;

- анкета-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, 24 листа бумаги с рукописным текстом и подписями Свидетель №1, полис «РОСГОССТРАХ серия №» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1, заявление от Свидетель №1 на имя Руководителя Межрайонной ИФНС России № от ДД.ММ.ГГГГ, 3 листа бумаги с рукописным текстом и подписями Свидетель №1, 6 листов бумаги формата А 4 рукописного текста и подписи Безьяновой Е.В., 6 листов бумаги формата А 4 рукописного текста и подписи Молотковой А.С., протокол опроса Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, протокол допроса свидетеля Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о получении образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле;

- анкета-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, 3 листа бумаги с рукописным текстом и побписями Свидетель №5, 4 листа формата А 4 с рукописными подписями Свидетель №5, 18 листов формата А 4 с рукописным текстом и подписями Свидетель №5, акт приема-передачи ООО «Ренессанс Кредит» от ДД.ММ.ГГГГ, миграционный лист на имя Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, 6 листов бумаги формата А 4 с рукописным текстом и подписями Безьяновой Е.В., 6 листов бумаги формата А 4 с рукописным текстом и подписями Молотковой А.С., протокол опроса Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, протокол допроса свидетеля Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о получении образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ; протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о получении образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле;

- анкета-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; 5 листов бумаги с рукописным почерком и подписями Свидетель №6; 4 листа бумаги с рукописными подписями Свидетель №6; договор об обязательном пенсионном страховании № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция о приемке в ремонт № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ; 24 листа бумаги формата А 4 с рукописным текстом и подписями Свидетель №6; 12 листов бумаги формата А 4 рукописного текста и подписи Безьяновой Е.В.; 12 листов бумаги формата А 4 рукописного текста и подписи Молотковой А.С.; постановление о получении образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, протокол опроса Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, протокол допроса Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ,протокол опроса Безьяновой Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле;

- анкета-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, 14 листов бумаги с рукописным текстом и подписями Свидетель №15, квитанция б/н от ДД.ММ.ГГГГ, справка ООО «<данные изъяты>», памятка ООО «<данные изъяты>», договор на оказание медицинских услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, личная карточка с места работы Свидетель №15 ЗАО «<данные изъяты>», заявление Свидетель №15 об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ- 1 лист, 12 листов бумаги формата А 4 с рукописным текстом и подписями Безьяновой Е.В., 12 листов бумаги формата А 4 с рукописным текстом и подписями Молотковой А.С., хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле;

- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, 1 лист бумаги с рукописным текстом Свидетель №8, 12 листов бумаги с рукописным текстом и подписями Свидетель №8, договор об оказании услуг связи от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на банковское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ, бланк-заказ № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк-заказ № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк-заказ № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк-заказ № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк-заказ № от ДД.ММ.ГГГГ, 6 листов бумаги формата А 4 с рукописным текстом и подписями Безьяновой Е.В., 6 листов бумаги формата А 4 с рукописным текстом и подписями Молотковой А.С., протокол опроса Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ, протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, протокол допроса Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о получении образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле;

- анкета-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, анкета-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, 4 листа бумаги с рукописными подписями Свидетель №12, 2 квитанции за ДД.ММ.ГГГГ г.; 4 листа бумаги с рукописным текстом и подписями Свидетель №12, 6 листов бумаги формата А 4 рукописного текста и подписи Безьяновой Е.В., 6 листов бумаги формата А 4 рукописного текста и подписи Молотковой А.С., постановление о получении образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ; протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ; объяснение Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле;

- анкета-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, 12 листов бумаги с рукописным текстом и подписями Свидетель №7, заявление № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о приеме Безьяновой Е.В. на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о предоставлении отпуска Безьяновой Е.В. № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Молотковой А.С. о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Молотковой А.С. о предоставлении отпуска от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Безьяновой Е.В. о предоставлениии отпуска от ДД.ММ.ГГГГ, объяснение Безьяновой Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, объяснение Молотковой А.С., копия паспорта Безьяновой Е.В., заявление Безьяновой Е.В. об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ; 9 листов бумаги формата А 4 с рукописным текстом и подписями Молотковой А.С., хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле;

- трудовой договор между ООО «<данные изъяты>» и Безьяновой Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договру от ДД.ММ.ГГГГ, договор о полной материальной ответственности между ООО «<данные изъяты>» и Безьяновой Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, приказ б/н от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ответственного лица между ООО «<данные изъяты>» и Безьяновой Е.В., реестр ознакомления с приказом от ДД.ММ.ГГГГ, должностня инструкция от ДД.ММ.ГГГГ, список ознакомления с должностной инструкцией, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор между ООО «<данные изъяты>» и Молотковой А.С. от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ с Молотковой А.С., договор о полной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, акт об отказе работника подписывать приказ от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства ООО «<данные изъяты>» о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «<данные изъяты>», копия свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в гос. реестр микрофинансовых организаций ООО «<данные изъяты>», копия Устава ООО «<данные изъяты>», копия приказа об утверждении «положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на ДД.ММ.ГГГГ год», копия приказа об утверждении положения об учетной политике для целей налогообложения на ДД.ММ.ГГГГ год», копия. приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия положения об учетной политике бухгалтерского и налогового учета ООО «<данные изъяты>» и иных осуществляемых им финансово-хозяйственных операций на ДД.ММ.ГГГГ г., хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле.

- 1 блокнот от ДД.ММ.ГГГГ г. Свидетель №13, хранящийся в камере хранения МО МВД России Кинельский возвратить Свидетель №13,

- журнал инструктажа на рабочем месте сан. технического цеха ЗАО «<данные изъяты>», хранящийся в камере хранения МО МВД России Кинельский, возвратить Свидетель №15

тетрадь Свидетель №8 за ДД.ММ.ГГГГ г., хранящуюся в камере хранения МО МВД России Кинельский возвратить Свидетель №8

- 1 блокнот Свидетель №2 хранящийся в камере хранения МО МВД России Кинельский возвратить Свидетель №2;

- членские книжки ООО «<данные изъяты>» в колличестве 13 штук на следующих граждан: Свидетель №9, Свидетель №3, Свидетель №16, Свидетель №10, ФИО13, Свидетель №5, Свидетель №14, Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №8, Свидетель №11, Свидетель №13, Сухарникову Т.В. с вложенными в указанные членские книжки приходными кассовыми ордерами, кассовая книга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, кассовая книга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, кассовая книга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, кассовая книга за ДД.ММ.ГГГГ г., кассовая книга за ДД.ММ.ГГГГ, кассовая книга за ДД.ММ.ГГГГ г., кассовая книга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, кассовая книга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ г., кассовая книга ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, кассовая книга ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ г., кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, карточка счета № на контрагента Свидетель №11 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, карточка счета № на контрагента Свидетель №14 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, карточка счета № на контрагента Свидетель №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, карточка счета № на контрагента Свидетель №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, карточка счета № на контрагента Свидетель №12 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, карточка счета № на контрагента Свидетель №8 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, карточка счета № на контрагента Свидетель №13 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, карточка счета № на контрагента Воробьёву Ю.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, карточка счета № на контрагента Свидетель №3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, карточка счета № на контрагента Свидетель №4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, карточка счета № на контрагента Свидетель №9 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, карточка счета № на контрагента Свидетель №10 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, карточка счета № на контрагента ФИО13 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, карточка счета № на контрагента Свидетель №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, карточка счета № на контрагента Свидетель №6 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, карточка счета № на контрагента Свидетель №7 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, карточка счета № на контрагента Свидетель №15 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, кассовая книга ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ г. (ДД.ММ.ГГГГ), кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ г., кассовая книга за ДД.ММ.ГГГГ г., кассовая книга за ДД.ММ.ГГГГ г., кассовая книгу за ДД.ММ.ГГГГ г., кассовая книга за ДД.ММ.ГГГГ г., кассовая книга за ДД.ММ.ГГГГ г., кассовая книга за ДД.ММ.ГГГГ г., кассовая книга за ДД.ММ.ГГГГ г., кассовая книга за ДД.ММ.ГГГГ г., кассовая книгу за ДД.ММ.ГГГГ г., кассовая книга за ДД.ММ.ГГГГ г., членские книжки ООО «<данные изъяты>» в колличестве 23 штук имя следующих граждан: Сухарникова Ю.В., ФИО12, ФИО17, Сухарникову Л.А., Сухарникова А.В., ФИО16, ФИО16, ФИО18, ФИО19, ФИО14, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО5, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО29 с вложенными в указанные членские книжки приходными кассовыми ордерами, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств МО МВД России «Кинельский», возвратить ООО «<данные изъяты>».

- регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» №, налоговая декларацию Единая (Упрощенная) НД ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ г., отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ г., бухгалтерский баланс ООО «Актив», налоговая декларация Единая (Упрощенная) НД ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ г., находящиеся на хранении в МИФНС России № 4 по Самарской области, возвратить МИФНС России № 4 по Самарской области;

- дело по детским пособиям № Сухарниковой Т.В., хранящееся в МКУ «Управление по социальной защите населения г.о. Кинель», возвратить МКУ «Управление по социальной защите населения г.о. Кинель»;

<данные изъяты>

- пенсионное дело № на имя Свидетель №10, выплатное дело получателя ЕДВ № на имя Свидетель №10,

- пенсионное дело № на имя Свидетель №9,

- пенсионное дело № на имя Свидетель №1,

- пенсионное дело № на имя Свидетель №12 и дело ЕДВ № на имя Свидетель №12

хранящиеся в УПФР (ГУ) в г. Кинель и Кинельском районе Самарской области, возвратить в УПФР (ГУ) в г. Кинель и Кинельском районе Самарской области.

- ведомости передачи денег, изъятые протоколом выемки у законного представителя ООО «<данные изъяты>» - Потерпевший №2 хранятся при уголовном деле №, хранить при уголовном деле.

- кассовые книги ООО «<данные изъяты>» и членские книжки данной организации, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств МО МВД России Кинельский, возвратить ООО «<данные изъяты>».

- копия уведомления о постановке на учет Российской организации в налоговом органе на территории Российской Федерации «ООО <данные изъяты>» ИНН №, хранящееся при материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела.

Признать за истцом «ООО <данные изъяты>» право на удовлетворение гражданского иска, и передать вопрос о размере возмещения по гражданскому иску для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества, а именно:

- арест на открытые счета Безьяновой Е.В. в ОАО «Сбербанк России» и в филиале № 6318 ВТБ 24 (ПАО);

- арест на открытые счета Сухарниковой Т.В. в ОАО «Сбербанк России»;

- арест на автомобиль Безьянова В.В. - <данные изъяты>, государственный регистрационный знак № регион;

- арест на автомобиль Сухарникова Ю.В. - <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №

сохранить в обеспечение исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Кинельский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Судья <данные изъяты>