Постановление о назначении административного наказания от 25.12.2020 по делу № 7-9166/2023 от 10.04.2023

№ 5-1574/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2021 года                                                                                          г. Москва

Судья Кунцевского районного суда г. Москвы фио, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.14.57 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении в отношении 

ООО «ЦЕЛЕВЫЕ ФИНАНСЫ», ИНН 9731021073, ОГРН 5187746032832, дата регистрации 28.12.2018, юридический адрес:121596, г. Москва, ул. Толбухина, д. 11, корп. 2, эт цок пом II оф 17Е, ранее не привлекавшего к административной ответственности (сведения отсутствуют),

УСТАНОВИЛ:

ООО «ЦЕЛЕВЫЕ ФИНАНСЫ» являясь лицом, не включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, совершило действия, которые в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» могут осуществляться только включенным в указанный реестр юридическим лицом.

03.09.2020 г. в ГУФССП России по Московской области поступило обращение гр. фио по факту нарушений ООО «Микрокредитная компания Целевые финансы» Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В рамках проверки информации, указанной в обращениях, в ООО «Микрокредитная компания Целевые финансы» был направлен запрос о предоставлении информации. На основании поступивших документов от ООО «Микрокредитная компания Целевые финансы», установлено, что 14.06.2019 между фио и ООО МФК «Кредит 911» был заключен договор потребительского кредита  №1220215. Сумма займа составляет 35 000 рублей. В связи с ненадлежащим исполнением обязательств у фио образовалась просроченная задолженность по Договору займа. На основании договора цессии №01/12/19-Ц от 01.12.2019, заключенного между ООО МФК «Кредит 911» и ООО «Микрокредитная компания Целевые финансы» права задолженности по Договору займа перешли ООО «Микрокредитная компания Целевые финансы» в полном объеме.

В ходе взыскания просроченной задолженности ООО «Микрокредитная компания Целевые финансы» направляло текстовые сообщения, направленные на возврат просроченной задолженности,  в период времени с 10.05.2020 года в 10 час. 26 мин по 10.08.2020 года в 12 час. 27 мин. по адресу Москва, ул. Толбухина, д. 11 к. 2 этаж цокольный, пом II, оф. 17Е в адрес заемщика фио, не являясь кредитной организацией или лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр в нарушение ч. 1 ст. 4 и ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Правонарушение выявлено 29.10.2020 года.

Представитель ООО «Микрокредитная компания Целевые финансы» в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного заседания извещался надлежащим образом судебной повесткой.

Представителем ООО «Целевые финансы» подано ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в г. Москве, указывая на то, что у Общества единственный сотрудник, имеющий квалификацию для участия в судебном заседании в качестве представителя Общества, который переведен на удаленный режим работы до 15.01.2021 года, кроме того данный сотрудник находится в очередном отпуске с 21.12.2020 года по 31.12.2020 года. Также представитель ООО «Целевые финансы» сообщил об изменении наименования  ООО «Микрокредитная компания Целевые финансы» на ООО «Целевые финансы» с 03.11.2020 года.

Ходатайство ООО «Целевые финансы» об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении, отклоняется, так как лицо, привлекаемое к административной ответственности является юридическим лицом и имеет возможность направить в суд любого иного представителя для участия в процессе и предоставления документов, подтверждающих его возражения. Неявку в судебное заседание представителя ответчика, суд расценивает как действия, направленные на затягивание процесса, что является недопустимым, так как может привести к нарушению срока рассмотрения дела, установленного процессуальными требованиями КоАП РФ.

С учетом изложенного суд рассмотрел дело в отсутствие защитника ООО «Целевые финансы».

Из материалов дела следует, что ООО «Микрокредитная компания Целевые финансы» с 03.11.2020 года переименовано в ООО «Целевые финансы».

Исследовав материалы дела, суд считает, что вина ООО «Целевые финансы»  в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.14.57 КоАП РФ, подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом №90/20/50000-АП об административном правонарушении от 29.10.2020 г. (л.д. 1-9);

- обращением гражданина (л.д. 10-18);

- ответом ООО «Микрокредитная компания Целевые финансы» (л.д. 19-43);

- информацией о направленных заемщику сообщениях (л.д. 44-50);

- выпиской из ЕГРЮЛ ООО «Микрокредитная компания Целевые финансы» (л.д. 61-68);

- копией листа записи ЕГРЮЛ о регистрации изменений наименования.

Протокол об административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями ст.28.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Все письменные доказательства оформлены надлежащим образом, в соответствии с предъявляемыми к данному виду доказательствам требованиями закона, каких-либо нарушений, влияющих на решение вопроса об их допустимости, не содержат.

Оценив все представленные доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина ООО «Целевые финансы»  в совершении инкриминируемого административного правонарушения полностью доказанной и квалифицирует действия ООО «Микрокредитная компания Целевые финансы»  по ч. 4 ст. 14.57 КоАП РФ как совершение лицом, не включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, действий, которые в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» могут осуществляться только включенным в указанный реестр юридическим лицом.

При назначении административного наказания юридическому лицу суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, отсутствие смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств и полагает возможным назначить наказание в виде административного штрафа в сумме 200 000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░░» ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░.14.57 ░░░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 200 000 (░░░░░░ ░░░░░) ░░░.

░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░░. 32.2 ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░:

░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░/░ 04481785440), ░░░ 7727270309, ░░░ 502401001, ░░░░░ 46744000, ░░░ 004525987, ░/░ 03100643000000014800, ░/░ 40102810845370000004, ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░/ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ 32211601141019002140, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░ ░░ 25.12.2020 ░░░░ ░░ ░. 4 ░░. 14.57 ░░░░ ░░ ░░ ░░░░ № 5-1570/2020.

░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░; ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░