Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-108/2014 от 26.05.2014

Дело №1-<данные изъяты>14

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Ленинский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Федотова И.С., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> ФИО30, подсудимой и гражданского ответчика ФИО3, её защитника – адвоката ФИО31, представившего удостоверение № <данные изъяты>, ордер №<данные изъяты>, представителя потерпевшего и гражданского истца ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, представителя потерпевшего и гражданского истца ООО «РегионСтройКосплекс» ФИО4, представителя потерпевших и гражданских истцов ООО «СтанкоМашКомплекс» и ООО «РегионСтройКосплекс» – адвоката ФИО36, представившего ордер № и №<данные изъяты>, и удостоверение №<данные изъяты>, при секретаре судебного заседания ФИО32, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО3,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданки РФ, уроженки <адрес>, имеющей высшее образование, замужем, имеющей малолетнюю дочь, ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающей в <данные изъяты>» в должности <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>-а, ранее не судимой,

- обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160, ч.3 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершила растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ООО «СтанкоМашКомплекс» ИНН <данные изъяты>, ОГРН <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, созданное ДД.ММ.ГГГГ г., с указанного времени осуществляет оптовую торговлю, предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию станков.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «СтанкоМашКомплекс» в должности главного бухгалтера на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ работала ФИО3

При этом ФИО3 достоверно знала, что в соответствии с должностной инструкцией от ДД.ММ.ГГГГ и договором о полной материальной ответственности: она обязана, обеспечивать соблюдение финансовой и кассовой дисциплины, своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, работать с ФИО27, осуществлять ведение наличных и безналичных расчетов, обеспечивать своевременное перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местные бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в кредитные организации, средств на финансирование капитальных вложений, погашение задолженностей по ссудам, обеспечивать контроль за расходованием фонда оплаты труда, организацией и правильностью расчетов по оплате труда работников, - она несла материальную ответственность за причинение материального ущерба и убытков предприятию, связанного с действием или бездействием во время исполнения служебных обязанностей, - она приняла на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенных ей ООО «СтанкоМашКомплекс» денежных средств, которые находились у нее в правомерном ведении и в отношении которых, в силу своего служебного положения, она осуществляла полномочия по распоряжению.

Являясь главным бухгалтером и материально-ответственным лицом в ООО «СтанкоМашКомплекс», будучи неудовлетворенной размером заработной платы по месту этой работы, нуждаясь в деньгах и не имея иного законного источника дохода, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ г., руководствуясь корыстными мотивами и прямым умыслом, ФИО3 приняла решение заняться преступной деятельностью, направленной на систематическое хищение чужого имущества, вверенного ей, путем растраты, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Для реализации своего преступного умысла на совершение преступлений, слагаемых из неоднократных, объединенных единством вины и цели, тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства, для достижения общего результата, ФИО3, заведомо зная, что в ООО «СтанкоМашКомплекс» ее отношения с руководством строятся на доверии, и в силу своего служебного положения она имеет доступ к денежным средствам, находящимся на расчетном счете № <данные изъяты>, открытом в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», в виде вверенного ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты> электронной программы дистанционного управления движением денежных средств на расчетном счете «Клиент-Сбербанк», установленной на служебном компьютере, а также имеет доступ к денежным средствам, находящимся на расчетном счете № <данные изъяты> открытом в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в виде вверенного ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 ключа электронной цифровой подписи электронной программы дистанционного управления движением денежных средств на расчетном счете «ФИО27-Клиент», установленном на служебном компьютере, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, в тот же период времени разработала механизм совершения преступления.

Реализуя свой преступный план ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в период примерно с 12 часов 30 минут 51 секунды до 12 часов 56 минут 30 секунд, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № JG1M0002, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № JG1M0002, находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 11249 рублей 94 копейки, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в Филиале ОАО ФИО27 «ВТБ» в <адрес> по адресу: <адрес>, оплатив похищенными деньгами в сумме 11249 рублей 94 копейки, приобретенные ею стройматериалы - сетку рабица 50х50х1,8 рулон (1,8х10) ГОСТ 5336-80 в количестве 15 рулонов, и полученные ДД.ММ.ГГГГ неустановленным лицом на складе ООО «Металлинвест ФИО23», расположенном по адресу: <адрес>. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 11249 рублей 94 копейки. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетного документа в ООО «СтанкоМашКомплекс» товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., по которой в ООО «Металлинвест ФИО23» получено имущество, незаконно оплаченное с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в период примерно с 12 часов 55 минут 21 секунды до 14 часов 15 минут 32 секунды, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «<данные изъяты>», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № JG1M0002, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № JG1M0002, находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 475750 рублей, на расчетный счет № <данные изъяты>», открытый в операционном офисе «Воронежский» ОАО «Альфа-ФИО27», расположенном по адресу: <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 475750 рублей приобретенный ДД.ММ.ГГГГ ее отцом ФИО7 в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 <данные изъяты>, идентификационный номер (VIN) <данные изъяты>, государственный регистрационный знак <данные изъяты> регион, с установленным дополнительным оборудованием: проигрывателем CD/MP3 PIONEER <данные изъяты> сигнализацией <данные изъяты>, акустическими колонками <данные изъяты>, ФИО24 ковров в салоне и багажнике, ФИО24 защит. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 475750 рублей. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» договор купли продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., акт приема-передачи по договору № <данные изъяты> г., спецификацию ФИО9 ЖМВ-АМИ/АМ-1203431 от ДД.ММ.ГГГГ г., спецификацию ФИО9 <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., счет № <данные изъяты> г., по которым в <данные изъяты>» получено имущество, незаконно оплаченное с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Банк-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи, находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале <данные изъяты>» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 8963 рубля 98 копеек, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, № «д», оплатив похищенными денежными средствами в сумме 8963 рубля 98 копеек приобретенные ею ДД.ММ.ГГГГ на складе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, стройматериалы - трубы ДУ 40х3 (7.8) ТМК ст2пс ГОСТ 3262-75 в количестве 12 штук, а также услуги по доставке и порезке данного товара. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 8963 рубля 98 копеек. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» товарную накладную № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., акт для расчета за выполненные работы (услуги) от ДД.ММ.ГГГГ г., товарно-транспортную накладную № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и транспортный раздел к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым в ООО «Металлинвест Плюс» получены товары и услуги, незаконно оплаченные с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 09.02.2010г. не ранее примерно 10 часов 33 минут 54 секунд, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № <данные изъяты>, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты>, находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 28000 рублей, на расчетный счет № <данные изъяты>», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Ленинский проспект, <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 28000 рублей приобретенные ею стройматериалы - два столба размером 50х50 мм., два столба размером 50х25 мм., ворота «Боярские» размером 3,3 м. х 2,35 м. и калитку «Боярская» размером 1 м. х 2,35 м. и полученные ДД.ММ.ГГГГ ее мужем ФИО5 на складе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 28000 рублей. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г., накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет № от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым в <данные изъяты> «<данные изъяты> получено имущество, незаконно оплаченное с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 10.02.2010г. не ранее примерно 14 часов 48 минут 25 секунд, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № <данные изъяты>, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты> находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 19100 рублей, на расчетный счет № <данные изъяты>», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Ленинский проспект, <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 19100 рублей приобретенные ею стройматериалы - два столба размером 50х50 мм., два столба размером 50х25 мм., ворота «Боярские» размером 3,3 м. х 2,35 м. и калитку «Боярская» размером 1 м. х 2,35 м. и полученные ДД.ММ.ГГГГ ее мужем ФИО5 на складе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 19100 рублей. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г., накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет № от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым в <данные изъяты>» получено имущество, незаконно оплаченное с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи, находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в Филиале <данные изъяты>» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 48970 рублей, на расчетный счет № <данные изъяты>», открытый в Воронежском филиале <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> ВЛКСМ, <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 48970 рублей приобретенные ею ДД.ММ.ГГГГ на складе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, стройматериалы – изделия из железобетона: кольца КС 20-9м. в количестве 4 штук, плиты дна ПН 20-и в количестве 2 штук, крышки 1ПП 20-2 в количестве 2 штук, а также услуги по доставке данных товаров. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 48970 рублей. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ г.,счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ г., счет № от ДД.ММ.ГГГГ г., товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ г., акт на услуги № от ДД.ММ.ГГГГ г., товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым в <данные изъяты>» получены товары и услуги, незаконно оплаченные с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в период примерно с 15 часов 09 минут 57 секунд до 15 часов 32 минут 04 секунд, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № <данные изъяты> вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты> находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 27000 рублей, на расчетный счет № ИП ФИО33, открытый в Дополнительном офисе «На Садовой» Филиала № ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 27000 рублей приобретенные ею ДД.ММ.ГГГГ у ИП ФИО33 (адрес: <адрес>) и полученные ей почтовым отправлением по адресу: <адрес>, рабочую документацию и лицензию коттеджа № <данные изъяты> Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей, денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 27000 рублей. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» договор № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи чертежей жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым у ИП ФИО33 получена рабочая документация коттеджа, незаконно оплаченная с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи, находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале <данные изъяты>» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 7503 рубля 56 копеек, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в Филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 7503 рубля 56 копеек приобретенные ею стройматериалы - сетки сварные дорожные (150х150х5 мм., в картах) в количестве 13 штук и полученные ДД.ММ.ГГГГ ее мужем ФИО5 на складе ООО «Металлинвест ФИО23», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 7503 рубля 56 копеек. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и транспортный раздел к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым в ООО «Металлинвест Плюс» получены товары, незаконно оплаченные с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 09.03.2010г., точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи, находившегося в их законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале <данные изъяты>» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 24740 рублей 69 копеек, на расчетный счет № ООО «Металлинвест Плюс», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Ленинский проспект, <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 24740 рублей 69 копеек приобретенные ею стройматериалы - сталь арматурную А3 ф10 (6) ст35ГС ГОСТ5781-82 в количестве 249,240 кг., сталь арматурную А3 ф16 (11.7) А500С СТО АСЧМ 7-93 в количестве 623,172 кг., сталь арматурную - сетки А3 ф16 (11.7) А500С СТО АСЧМ 7-93 в количестве 131,775 кг., сталь арматурную А3 ф16 (11.7) А500С в количестве 56.511 кг., а также услуги по доставке данного товара, и полученные ДД.ММ.ГГГГ ее мужем ФИО5 на складе ООО «Металлинвест ФИО23», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 24740 рублей 69 копеек. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» товарную накладную № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., акт № ММ0002978 для расчета за выполненные работы (услуги) от ДД.ММ.ГГГГ г., накладную № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., товарно-транспортную накладную № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и транспортный раздел к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым в ООО «Металлинвест Плюс» получены товары, незаконно оплаченные с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 10.03.2010г., точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» Логвиненко В.А. для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» Логвиненко В.А., являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи, находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в Филиале <данные изъяты> <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 14690 рублей, на расчетный счет № ООО «Центрспецстрой ФИО23», расположенный в Филиале Коммерческого ФИО27 «<данные изъяты> <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 14690 рублей приобретенную ею бетономешалку «Калибр БСЭ-180» (800 Вт, 180 л.), и полученную ДД.ММ.ГГГГ ее мужем ФИО5 на складе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 14690 рублей. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ и товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым в <данные изъяты>» получено имущество, незаконно оплаченное с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 19.04.2010г. не ранее примерно 11 часов 56 минут 53 секунд, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № <данные изъяты>, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты> находившегося в ее законном пользовании, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 12640 рублей, на расчетный счет № <данные изъяты>», открытый в Дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Ленинский проспект, <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 12640 рублей приобретенные ею скамейку «Венеция» и мангал «Большой», и полученные ДД.ММ.ГГГГ ее мужем ФИО5 на складе ООО <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 12640 рублей. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г., товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет № от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым в ООО <данные изъяты>» получено имущество, незаконно оплаченное с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ не ранее примерно 11 часов 56 минут 55 секунд, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № <данные изъяты> вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты> находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 101560 рублей 43 копейки, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> «Б», оплатив похищенными денежными средствами в сумме 101560 рублей 43 копейки приобретенные ею стройматериалы - металлочерепицу МП «Монтеррей» (ПЭ-01-8017-ОН) в количестве 238,065 квадратных метра, упаковку для металлочерепицы в количестве 4,850 метра, планки конька плоского размером 150х150х2000 мм. (ПЭ-01-8017-ОН) в количестве 7 штук, планки торцевые размером 95х120х2000 мм. (ПЭ-01-8017-ОН) в количестве 24 штук, пленку гидроизоляционную «Металл ФИО93 96 Сильвер» (1,5х50 м.) в количестве 3 упаковок, саморезы 28 мм. RAL9003 (белого цвета) в количестве 750 штук, саморезы 28 мм. RAL 8017 (коричневого цвета) в количестве 1500 штук, листы плоские (ПЭ-01-8017-ОН) в количестве 5 квадратных метров, листы плоские (ПЭ-01-9003-ОН) в количестве 5 квадратных метров, профилированные листы С-8х1150 (ПЭ-01-9003-ОН) в количестве 18 квадратных метров, профилированные листы С-8х1150 (ПЭ-01-8017-ОН) в количестве 161,160 квадратных метра, и полученные ДД.ММ.ГГГГ ее мужем ФИО5 на складе обособленного подразделения «<данные изъяты> <адрес> «Монтажный» ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. <адрес>. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 101560 рублей 43 копейки. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ и товарную накладную № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым в ООО «<данные изъяты>» получено имущество, незаконно оплаченное с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в период примерно с 09 часов 49 минут 44 секунд до 10 часов 26 минут 31 секунд, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № <данные изъяты>, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты> находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 40200 рублей, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> открытый в дополнительном офисе № Новоусманского отделения № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 40200 рублей приобретенные ею стройматериалы - пиломатериал хвойных пород в количестве 6,7 кубических метра, и полученные ДД.ММ.ГГГГ ее мужем ФИО5 на складе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 40200 рублей. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым в <данные изъяты>» получены товары, незаконно оплаченные с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.в неустановленное следствием время, но не ранее примерно 13 часов 16 минут 33 секунд, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № <данные изъяты> вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты> находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО <данные изъяты> (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 54967 рублей 03 копейки, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>) по адресу: <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 54967 рублей 03 копейки приобретенные ею стройматериалы - сетку рабица (50х50х1,8 рулон (2,0м. х 10м.) в количестве 13 штук, сетку рабица (35х35х1,8 рулон (1,8м. х 10м.) в количестве 5 штук, трубы ДУ 40х3 (7.85) ТМК ст2пс ГОСТ3262-75 в количестве 1307,050 кг., а также услуги по доставке данных товаров, и полученные ДД.ММ.ГГГГ ее мужем ФИО5 на складе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 54967 рублей 03 копейки. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» товарную накладную № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., акт № <данные изъяты> для расчета за выполненные работы (услуги) от ДД.ММ.ГГГГ г., накладную № <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ г., товарно-транспортную накладную № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и транспортный раздел к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым в ООО <данные изъяты> получены товары, незаконно оплаченные с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 28.04.2010г. в период примерно с 09 часов 59 минут 16 секунд до 11 часов 28 минут 05 секунд, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № <данные изъяты> вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты>, находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 148938 рублей 18 копеек, на расчетный счет № ЗАО «<данные изъяты>», открытый в Семилукском отделении № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 148938 рублей 18 копеек, приобретенные ею стройматериалы - кирпичи полнотелые М-100П в количестве 20400 штук и поддоны в количестве 40 штук, и полученные ДД.ММ.ГГГГ ее мужем ФИО5 на складе ЗАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, переулок Заводской, <адрес>. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 148938 рублей 18 копеек. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г., счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ и счет № от ДД.ММ.ГГГГ по которым в ЗАО «<данные изъяты> получено имущество, незаконно оплаченное с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в период примерно с 13 часов 31 минуты 57 секунд до 13 часов 49 минут 33 секунд, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № <данные изъяты>, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты>, находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 47000 рублей, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 47000 рублей, приобретенные ею стройматериалы – бетонную смесь готовую М200 в общем количестве 37 кубических метров, и полученные ДД.ММ.ГГГГ 19 кубических метров указанной бетонной смеси, ее мужем ФИО5 на складе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 47000 рублей. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетного документа в ООО «СтанкоМашКомплекс» товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ г., по которой в ООО «<данные изъяты> получен товар, незаконно оплаченный с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., в период примерно с 09 часов 54 минут 24 секунд до 11 часов 29 минут 04 секунд, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № <данные изъяты>, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты> находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 39950 рублей, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в Воронежском филиале ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 39950 рублей, приобретенные ею стройматериалы - бетонная смесь готовая М200 в общем количестве 37 кубических метров, и полученные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ 12 и 6 кубических метров указанной бетонной смеси соответственно, ее мужем ФИО5 на складе ООО «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 39950 рублей. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ г., и № от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым в ООО «<данные изъяты> получен товар, незаконно оплаченный с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., в период примерно с 12 часов 32 минут 12 секунд до 14 часов 22 минут 28 секунд, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № <данные изъяты> вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты> находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 83111 рублей, на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, открытый в Новоусманском отделении № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 83111 рублей, приобретенные ею ДД.ММ.ГГГГ на складе ИП ФИО1, расположенном по адресу: <адрес>, стройматериалы - доски в количестве 10 кубических метров. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 83111 рублей. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетного документа в ООО «СтанкоМашКомплекс» товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ г., по которой у ИП ФИО1 получен товар, незаконно оплаченный с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи, находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале <данные изъяты>» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 243986 рублей 97 копеек, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в Воронежском филиале ОАО «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 243986 рублей 97 копеек приобретенные ею стройматериалы – черепицу «Шинглас Кадриль» соната (виски) в количестве 225 квадратных метров; гвозди оцинкованные «Шинглас» (30х3,5 мм.) в количестве 25 кг.; коньки/карнизы «Шинглас» (виски) в количестве 15 квадратных метров; мастику БПХ «Фиксер» (картридж 310 мл.) в количестве 3,6 кг.; мастику для гибкой черепицы <данные изъяты>» № (Фиксер), в количестве 28,8 кг.; ендовый ковер «Шинглас» (коричневый) в количестве 20 квадратных метров; планки торцевые «Шинглас» пластизол «Ламиера» (RAL 8014 коричневого цвета (100х25х130х15 мм.) в количестве 22 штуки; OSB-3 ECO (2500*1250*9 мм.) в количестве 225 квадратных метров; мембраны супердиффузионные «<данные изъяты>» (1,5х50 м.) в количестве 300 квадратных метров; Софит «SAYGA S-09» (белого цвета с перфорацией (3,85) в количестве 48,51 квадратных метров; соединительнаую планку SAYGA S-18 (белого цвета (3,81) в количестве 3,81 метра; дождеприемники ДП-30.30 «Стандарт Парк 8370-С» (пластиковые, серого цвета) в количестве 6 штук; корзины к дождеприемникам 30/30 «Стандарт Парк 8379» (пластиковых) в количестве 6 штук; перегородки-сифоны к дождеприемникам «Стандарт Парк 8378» (пластиковых 30/30) в количестве 12 штук; решетки водоприемные к дождеприемникам «Стандарт Парк 3332» СЧ-20 28х28 (ячейка) в количестве 6 штук; систему 125 (желоб водосточный белый) «WR640 HUNTER» в количестве 8 штук; систему 125 (муфта желоба белая) «WR608 HUNTER» в количестве 5 штук; систему 125 (кронштейн желоба белый) «WR610 HUNTER» в количестве 35 штук; систему 125 (заглушка желоба внешняя) белая «WR613 HUNTER» в количестве 8 штук; систему 125 (воронка (d=82) «WR682 HUNTER» в количестве 6 штук; систему 125 (труба водосточная (d=82мм., 4 погонных метра) белую «WR700 HUNTER» в количестве 9 штук; систему 125 (муфта трубы белая) «WR717 HUNTER» в количестве 3 штук; систему 125 (кронштейн трубы водосточной белый) «WS612 HUNTER» в количестве 26 штук; систему 125 (колено трубы водосточной белое) «WR720 HUNTER» в количестве 12 штук; систему 125 (колено трубы нижнее белое) «WR721 HUNTER» в количестве 6 штук; планки карнизные «Шинглас» пластизол «Ламиера» (RAL 8014 коричневого цвета (100х50х10 мм.) в количестве 20 штук; планки примыкания «Шинглас» пластизол «Ламиера» (RAL 8014 коричневая (20х45х15х10 мм.) в количестве 19 штук; пленку пароизоляционную универсальную «<данные изъяты>» (1,5х50 м.) в количестве 225 квадратных метров; скотч двусторонний полипропиленовый в количестве 8 штук; «Барьер» ОС ГЧ ЭМС в количестве 225 квадратных метров; коньковый аэратор «<данные изъяты> (0,61м.) в количестве 22 штук; J-планка белого цвета (3,81) «SAYGA S-15» в количестве 99,06 метра, утеплитель «<данные изъяты>» (1200х600х50 плита) в количестве 19,872 квадратных метра, и полученные ДД.ММ.ГГГГ ее мужем ФИО5 и ДД.ММ.ГГГГ неустановленным лицом, на складе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 243986 рублей 97 копеек. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г., товарные накладные № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и № <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ г., по которым в ООО «<данные изъяты>» получено имущество, незаконно оплаченное с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи, находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в Филиале <данные изъяты>» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 127616 рублей, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 127616 рублей приобретенные ею стройматериалы – искусственный камень «White Hills» «Кросс фелл» (101-20) в количестве 90 квадратных метров; угловой искусственный камень «White Hills» «Кросс фелл» (101-25) в количестве 8 квадратных метров; клей для камня White Hills Экстра в количестве 22 штук, и полученные ДД.ММ.ГГГГ неустановленным лицом на складе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 127616 рублей. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ и товарную накладную № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым в ООО «<данные изъяты>» получено имущество, незаконно оплаченное с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи, находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 54822 рубля 29 копеек, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в Филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 54822 рубля 29 копеек приобретенные ею ДД.ММ.ГГГГ на складе ООО «Металлинвест ФИО23», расположенном по адресу: <адрес>, стройматериалы – сталь арматурную А3 ф12 (11.7) (4895) А500С СТО АСЧМ 20-93 в количестве 86 штук; сталь угловую размером 100х100х7 мм. (11.7) ст3сп-5 ГОСТ8509-93 в количестве 5 штук; швеллер № 24У (12) ст3пс-5 ГОСТ 8240-97 в количестве 1 штуки; швеллер № 12П (11.7)ст3пс-5 ТУ 14-2-1185-97 в количестве 1 штуки, швеллер № 12П (11,03-11,7) ст5пс ТУ 14-2-1185-97 в количестве 3,5 метра, а также услуги по доставке и порезке указанных изделий. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 54822 рубля 29 копеек. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» товарную накладную № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., акт № <данные изъяты> для расчета за выполненные работы (услуги) от ДД.ММ.ГГГГ г., товарно-транспортную накладную № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., и транспортный раздел к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ по которым в ООО «<данные изъяты>» получены товары и услуги, незаконно оплаченные с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи, находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале <данные изъяты>» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 5644 рубля 88 копеек, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 5644 рубля 88 копеек приобретенные ею ДД.ММ.ГГГГ на складе ООО «Металлинвест ФИО23», расположенном по адресу: <адрес>, стройматериалы – сетку ПВС оцинкованную 15х1,0 рулон (1,0м. х 5м.) в количестве 20 штук. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 5644 рубля 88 копеек. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» товарную накладную № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., товарно-транспортную накладную № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., и транспортный раздел к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым в ООО «Металлинвест ФИО23» получены товары и услуги, незаконно оплаченные с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи, находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО <данные изъяты> <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 33680 рублей, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> открытый в дополнительном офисе № филиала <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 33680 рублей приобретенные ею стройматериалы - пенопласт ПСБ-С-25 (100) в количестве 22 кубических метра, и полученные ДД.ММ.ГГГГ ее мужем ФИО5 на складе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 33680 рублей. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ и товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым в ООО «<данные изъяты>» получено имущество, незаконно оплаченное с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., в неустановленное в ходе следствия время, но не ранее примерно 12 часов 15 минут 29 секунд, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № <данные изъяты>, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты>, находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 225750 рублей, на расчетный счет № ЗАО «МИКОС», открытый в дополнительном офисе 9013/163 Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанка России», расположенном по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 225750 рублей, приобретенные ею ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, стройматериалы и услуги - изготовление и установка изделий из металлопластика в количестве 34,650 квадратных метра; подставочного профиля длиной 22,32 метра; расширителя (30 мм.) длиной 2,31 метра; отлива оцинкованного (130 мм.) длиной 0,82 метра; отлива оцинкованного (195 мм. длиной 19,65 метра); подоконной доски ПВХ (150 мм.) длиной 1,6 метра; подоконной доски ПВХ (400 мм.) длиной 5,5 метра; подоконной доски ПВХ (450 мм.) длиной 5,66 метра; подоконной доски (500 мм.) длиной 12,24 метра; подоконной доски ПВХ (550 мм.) длиной 4,46 метра; торцевых накладок для подоконной доски в количестве 18 штук. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 225750 рублей. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» договор № от ДД.ММ.ГГГГ г., счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ и акт № от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым в ЗАО «<данные изъяты> получены товары и услуги, незаконно оплаченные с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи, находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 24013 рублей 52 копейки, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в Филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 24013 рублей 52 копейки приобретенные ею ДД.ММ.ГГГГ стройматериалы - сталь арматурную А3 ф12 (11.7) А500С ДСТУ3760-2006 в количестве 895.050 кг., и полученные ДД.ММ.ГГГГ ее мужем ФИО5 на складе ООО «Металлинвест ФИО23», расположенном по адресу: <адрес>. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 24013 рублей 52 копейки. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» товарную накладную № <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ г., товарно-транспортную накладную № <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ г, транспортный раздел к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым в ООО «Металлинвест ФИО23» получены товары, незаконно оплаченные с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи, находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в Филиале <данные изъяты>» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 40702 рубля 51 копейка, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 40702 рубля 51 копейка приобретенные ею ДД.ММ.ГГГГ стройматериалы - трубы профильные размером 50х25х2 мм. (6) ст3пс ГОСТ 8645-68 в количестве 1002,540 кг.; трубы профильные размером 80х80х3 мм. (11) ст1пс ТУ 14-89438172-009-2009 в количестве 235,422 кг., а также услуги по порезке и доставке данных товаров, и полученные ДД.ММ.ГГГГ ее мужем ФИО5 на складе ООО «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 40702 рубля 51 копейка. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» товарную накладную № <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ г., акт № <данные изъяты> для расчета за выполненные работы (услуги) от ДД.ММ.ГГГГ г., накладную № ММ0028990 от ДД.ММ.ГГГГ г., товарно-транспортную накладную № <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ г., транспортный раздел к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым в ООО «<данные изъяты>» получены товары и услуги, незаконно оплаченные с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи, находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 123920 рублей 28 копеек, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 123920 рублей 28 копеек приобретенные ею ДД.ММ.ГГГГ на складе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, стройматериалы - профнастил С-8 (ПЭ-01-8017/8017-0,5) в количестве 483,120 квадратных метра. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 123920 рублей 28 копеек. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» счет-фактуру <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым в ООО «<данные изъяты>» получены товары, незаконно оплаченные с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи, находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале <данные изъяты>» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 20783 рубля 07 копеек, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 20783 рубля 07 копеек приобретенные ею стройматериалы - трубы профильные размером 50х25х2 мм. (6) ст2пс ГОСТ30245-03 в количестве 634,500 кг. и услуги по доставке данного товара, и полученные ДД.ММ.ГГГГ ее мужем ФИО5 на складе ООО «Металлинвест ФИО23», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 20783 рубля 07 копеек. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г., товарную накладную № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., акт для расчета за выполненные работы (услуги) № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., накладную № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., товарно-транспортную накладную № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и транспортный раздел к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым в ООО «<данные изъяты>» получены товары и услуги, незаконно оплаченные с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 13.11.2010г., точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи, находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 22230 рублей 87 копеек, на расчетный счет № ООО «ТехноНИКОЛЬ», открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 22230 рублей 87 копеек приобретенные ею стройматериалы - черепицу «Шинглас Кадриль» соната (виски) в количестве 30 квадратных метров; подкладочный ковер «ТОРГФЛЕКС» ЭММ (1,0х25) в количестве 25 квадратных метров; аэратор КТВ «ТехноНИКОЛЬ» коричневый в количестве 4 штук; планки карниза «Шинглас» пластизол «Ламиера» RAL 8014 коричневая (100х50х10мм.) в количестве 2 штук; OSB-3 ECO 2500*1250*9мм. в количестве 31,25 квадратных метра, и полученные ДД.ММ.ГГГГ ее мужем ФИО5 на складе ООО «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 22230 рублей 87 копеек. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ и товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ года, по которым в ООО «<данные изъяты>» получены товары, незаконно оплаченные с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи, находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале <данные изъяты>» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 32301 рубль 78 копеек, на расчетный счет № ООО «ТехноНИКОЛЬ», открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 32301 рубль 78 копеек приобретенные ею стройматериалы - OSB-3 ECO, 2500*1250*9 мм. в количестве 7 листов; плиты минераловатные «РОКЛАЙТ» размером 1200х600х50 мм. в количестве 14,976 кубических метра; пленку пароизоляционную универсальную (1,5х50 м.) в количестве 150 квадратных метров, и полученные ДД.ММ.ГГГГ неустановленным лицом на складе ООО «<данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 32301 рубль 78 копеек. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г., и товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ года, по которым в ООО «<данные изъяты>» получены товары, незаконно оплаченные с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи, находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале <данные изъяты>» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 7918 рублей, на расчетный счет № ООО «Металлопрофиль», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 7918 рублей приобретенные ею стройматериалы - профнастил С-8 (ПЭ-01-9003-0,5) в количестве 30,240 квадратных метра; угол внутренний размером 50х50 мм. в количестве 10 метров, и полученные ДД.ММ.ГГГГ ее мужем ФИО5 на складе ООО «Металлопрофиль», расположенном по адресу: <адрес>. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 7918 рублей. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г., счет-фактуру <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по которым в ООО «<данные изъяты>» получены товары, незаконно оплаченные с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи, находившейся в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в Филиале <данные изъяты>» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 76300 рублей, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в Воронежском филиале ОАО «МДМ ФИО27», расположенном по адресу: <адрес>, площадь Ленина, <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 76300 рублей приобретенные ею автомобильные аксессуары - коврик багажника черного цвета RAV4 2009-LWB, 4 коврика салона (ФИО24) всесезонные, черного цвета, RAV 4 2009-LWB, 4 диска колесных 17Х75*114.3 ET 45 RAV4 2006-CAMRY, 4 шипованные автошины Nokian HKPL SUV 7, и полученные ДД.ММ.ГГГГ ее мужем ФИО5 на складе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 76300 рублей. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г., товарную накладную № <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым в ООО «<данные изъяты>» получены товары, незаконно оплаченные с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., в неустановленное в ходе следствия время, но не ранее примерно 10 часов 24 минут 04 секунд, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № <данные изъяты> вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты>, находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 681200 рублей, на расчетный счет № ООО фирма «Антарес», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 681200 рублей, приобретенный ею ДД.ММ.ГГГГ в магазине-салоне «Юнион» ООО фирма «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, набор офисной мебели, состоящий из следующих элементов: шкаф-стекло в количестве 5 штук; шкаф книжный в количестве 2 штуки; стол руководителя в количестве 3 штук; брифинг-приставка в количестве 3 штук; шкаф-стеллаж в количестве 5 штук; гардероб в количестве 3 штук; стол переговоров; офисные стулья в количестве 15 штук; стол письменный в количестве 5 штук; диван кожаный; стол журнальный офисный. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 681200 рублей. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ г., товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификацию к товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым в ООО фирма «<данные изъяты>» получены товары, незаконно оплаченные с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 в период примерно с 16 часов 13 минут 08 секунд ДД.ММ.ГГГГ г.по ДД.ММ.ГГГГ включительно, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № <данные изъяты>, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты> находившегося в ее правомерном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 74400 рублей, на расчетный счет № ООО фирма «Антарес» ИНН <данные изъяты>, открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 74400 рублей, приобретенный ею ДД.ММ.ГГГГ в магазине-салоне «Юнион» ООО фирма «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, набор офисной мебели, состоящий из следующих элементов: шкаф-стекло в количестве 5 штук; шкаф книжный в количестве 2 штуки; стол руководителя в количестве 3 штук; брифинг-приставка в количестве 3 штук; шкаф-стеллаж в количестве 5 штук; гардероб в количестве 3 штук; стол переговоров; офисные стулья в количестве 15 штук; стол письменный в количестве 5 штук; диван кожаный; стол журнальный офисный. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 74400 рублей. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ г., товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификацию к товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым в ООО фирма <данные изъяты>» получены товары, незаконно оплаченные с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи, находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 52950 рублей 15 копеек, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в операционном офисе «<данные изъяты>), расположенном по адресу: <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 52950 рублей 15 копеек приобретенные ею стройматериалы - дверное полотно глухое 1121 КДМ (2000х600 мм.) «Волховец»; дверное полотно (стекло 1122КДМ (2000х800 мм.) «Волховец»; дверные полотна (стекло 1122 КДМ (2000х700 мм.) «Волховец» в количестве 2 штук; наличники Красное дерево Мокко шпон 302КДМ НАЛ302КДМ (2170х75 мм.) в количестве 3,2 ФИО24; коробка Красное дерево Мокко КОР112КДМ (2060х1468 мм.) «Волховец»; коробка Красное дерево Мокко КОР112КДМ (2060х665 мм.) «Волховец»; коробка Красное дерево Мокко КОР112КДМ (2060х865 мм.) «Волховец»; порог к коробке Красное дерево Мокко 302КДМ ПОР302КДМ (870х80 мм.); доборники Красное дерево Мокко ДОБ302КДМ (2040х190х0,16 мм.) в количестве 3 штук; доборники Красное дерево Мокко ДОБ302КДМ (2040х130х0,16 мм.) в количестве 6 штук, и полученные ДД.ММ.ГГГГ ее мужем ФИО5 на складе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 52950 рублей 15 копеек. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г., накладную № от ДД.ММ.ГГГГ г., товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым в ООО <данные изъяты> получены товары, незаконно оплаченные с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, являются чужими, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи, находившегося в ее законном владении, с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> в Филиале <данные изъяты>» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 13240 рублей 34 копейки, на расчетный счет № ООО «СтройМаркет ФИО23», открытый в дополнительном офисе «Левобережный» Филиала № ФИО27 ВТБ24 (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес>, оплатив похищенными денежными средствами в сумме 13240 рублей 34 копейки приобретенные ею стройматериалы - штукатурку гипсовую «КНАУФ-ХП-Старт» для внутренних работ (слой 1 мм.) 25 кг. в количестве 10 штук, профили перфорированные маячковые (6мм.) в количестве 300 штук, штукатурку гипсовую универсальную «КНАУФ-Ротбанд» 30 кг. в количестве 10 штук, дюбели BSK 6*41 в количестве 3000 штук, саморезы 4,8*102 по дереву в количестве 500 штук, саморезы 3,5*51 универсальные в количестве 3500 штук, и полученные ДД.ММ.ГГГГ ее мужем ФИО5 в ООО «СтройМаркет Плюс», расположенном по адресу: <адрес>. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 13240 рублей 34 копейки. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «СтанкоМашКомплекс» товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым в ООО «СтройМаркет Плюс» получены товары, незаконно оплаченные с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс».

Своими действиями ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитила путем растраты с использованием своего служебного положения денежные средства, принадлежащие ООО «СтанкоМашКомплекс» в сумме 3055 795 рублей 47 копеек, что согласно примечанию к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации образует особо крупный размер, так как превышает один миллион рублей, причинив ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб в особо крупном размере.

Кроме того ФИО3 совершила растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенную с использованием своего служебного положения в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ООО «РегионСтройКомплекс» ИНН <данные изъяты> ОГРН <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, созданное ДД.ММ.ГГГГ г., с указанного времени осуществляет строительство зданий и сооружений.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «РегионСтройКомплекс» в должности главного бухгалтера на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ работала ФИО3

При этом ФИО3 достоверно знала, что в соответствии с трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ г.: - она обязана, обеспечивать соблюдение финансовой и кассовой дисциплины, своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, работать с ФИО27, осуществлять ведение наличных и безналичных расчетов, обеспечивать своевременное перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местные бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в кредитные организации, средств на финансирование капитальных вложений, погашение задолженностей по ссудам, обеспечивать контроль за расходованием фонда оплаты труда, организацией и правильностью расчетов по оплате труда работников, - она обязуется выполнять обязанности по получению в обслуживающих ФИО27 денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы и социальных пособий, оплаты командировочных, хозяйственных и других расходов.

Таким образом, денежные средства, вверенные ФИО3 ООО «РегионСтройКомплекс», находились у нее в правомерном ведении и в отношении них, в силу своего служебного положения, она осуществляла полномочия по распоряжению.

Являясь главным бухгалтером в ООО «РегионСтройКомплекс», будучи неудовлетворенной размером заработной платы по месту этой работы, нуждаясь в деньгах и не имея иного законного источника дохода, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ г., руководствуясь корыстными мотивами и прямым умыслом, ФИО3 приняла решение заняться преступной деятельностью, направленной на систематическое хищение чужого имущества, вверенного ей, путем растраты, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Для реализации своего преступного умысла на совершение преступлений, слагаемых из неоднократных, объединенных единством вины и цели, тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства, для достижения общего результата, ФИО3, заведомо зная, что в ООО «РегионСтройКомплекс» ее отношения с руководством строятся на доверии, и в силу своего служебного положения она имеет доступ к денежным средствам, находящимся на расчетном счете № <данные изъяты>, открытом в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», в виде оформленного на нее ключа электронной цифровой подписи №<данные изъяты> а также вверенного ей генеральным директором ООО «РегионСтройКомплекс» ФИО4 ключа электронно-цифровой подписи №<данные изъяты>, электронной программы дистанционного управления движением денежных средств на расчетном счете «Клиент-Сбербанк», установленной на служебном компьютере, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «РегионСтройКомплекс» ФИО4, являются чужими, в тот же период времени разработала механизм совершения преступления.

Реализуя свой преступный план ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в период примерно с 09 часов 35 минут 11 секунд до 11 часов 01 минут 44 секунд, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «РегионСтройКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении оформленный на нее ключ электронной цифровой подписи № P5ET0003, а также вверенный ей генеральным директором ООО «РегионСтройКомплекс» ФИО4 ключ электронно-цифровой подписи № <данные изъяты>, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «РегионСтройКомплекс» ФИО4, являются чужими, перечислив при помощи двух ключей электронной цифровой подписи № <данные изъяты> находившихся в ее законном владении, с расчетного счета ООО «РегионСтройКомплекс» № <данные изъяты> открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 414370 рублей, на расчетный счет № ОАО «Графское», открытый в дополнительном офисе «Остужевский» филиала «Воронеж» <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, оплатив похищенными деньгами в сумме 414370 рублей, приобретенные ею набор кухонной мебели и встраиваемой бытовой техники: встроенная посудомоечная машина «Bosch» SMV 53 N 20 RU; духовой шкаф электрический «Bosch» HBA73 R 450; 2 (две) индукционные варочные панели «Bosch» PIC 645 E 14 E; встроенный морозильник «Bosch» GUD 15A50 RU, и полученные ДД.ММ.ГГГГ ее мужем ФИО5 на складе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «РегионСтройКомплекс» материальный ущерб на сумму 414370 рублей. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «РегионСтройКомплекс» доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г., договор-заявку, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ г., накладную № «А» от ДД.ММ.ГГГГ и товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым в ОАО «Графское» получены товары, незаконно оплаченные с расчетного счета ООО «РегионСтройКомплекс».

В продолжение объединенного единством вины и цели прямого умысла на неоднократное совершение тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства для достижения общего результата – хищения чужого имущества, действуя одним и тем же способом с непродолжительными промежутками во времени, ФИО3 01.11.2011г. в период примерно с 09 часов 35 минут 11 секунд до 16 часов 25 минут 07 секунд, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «РегионСтройКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении оформленный на нее ключ электронной цифровой подписи № <данные изъяты> а также вверенный ей генеральным директором ООО «РегионСтройКомплекс» ФИО4 ключ электронно-цифровой подписи №P5ET0002, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, осознавая, что денежные средства, вверенные ей директором ООО «РегионСтройКомплекс» ФИО4, являются чужими, похитила, перечислив при помощи двух ключей электронной цифровой подписи № P5ET0003 и № P5ET0002, находившихся в ее законном владении, с расчетного счета ООО «РегионСтройКомплекс» № <данные изъяты> открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 159862 рубля, на расчетный счет № ОАО «Графское», открытый в дополнительном офисе «Остужевский» филиала «Воронеж» АКБ «НРБанк» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, оплатив похищенными деньгами в сумме 159862 рубля, приобретенные ею набор кухонной мебели и встраиваемой бытовой техники: встроенная посудомоечная машина «Bosch» SMV 53 N 20 RU; духовой шкаф электрический «Bosch» HBA73 R 450; 2 (две) индукционные варочные панели «Bosch» PIC 645 E 14 E; встроенный морозильник «Bosch» GUD 15A50 RU, и полученные ДД.ММ.ГГГГ ее мужем ФИО5 на складе ОАО «Графское», расположенном по адресу: <адрес>. Таким образом, своими действиями, ФИО3, распорядившись против воли собственника похищенными путем растраты, с использованием своего служебного положения, вверенными ей денежными средствами, причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на сумму 159862 рубля. В целях сокрытия данного преступления, ФИО3 умышленно не предоставила в качестве отчетных документов в ООО «РегионСтройКомплекс» доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г., договор-заявку, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ г., накладную № «А» от ДД.ММ.ГГГГ и товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым в ОАО «<данные изъяты> получены товары, незаконно оплаченные с расчетного счета ООО «РегионСтройКомплекс».

Своими действиями ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитила путем растраты с использованием своего служебного положения денежные средства, принадлежащие ООО «РегионСтройКомплекс» в сумме 574232 рубля, что согласно примечанию к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации образует крупный размер, так как превышает двести пятьдесят тысяч рублей, причинив ООО «РегионСтройКомплекс» материальный ущерб в крупном размере.

Органами предварительного следствия деяния ФИО3 квалифицированы по ч.4 ст. 160,ч.3 ст. 160 УК РФ.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая и гражданский ответчик ФИО3 полностью признала свою вину в совершении инкриминируемых ей преступлений, пояснив суду, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она, работая в должности главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила денежные средства, принадлежащие ООО «СтанкоМашКомплекс» в сумме 3055 795 рублей 47 копеек, а также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она, работая в должности главного бухгалтера ООО «РегионСтройКомплекс», похитила денежные средства, принадлежащие ООО «РегионСтройКомплекс» в сумме 574 232 рубля. В дальнейшем с целью обеспечения возврата ею (ФИО3) похищенных денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ года, как дополнительная гарантия их возврата, ею (ФИО3) и ООО «СтанкоМашКомплекс» у нотариуса был подписан договор займа, согласно которому она (ФИО3) заняла у ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства в сумме 7000 000 рублей, которые ей фактически не передавались. В дальнейшем ею (ФИО3) был возмещен причиненный ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб в сумме 3000 000 рублей, путем внесения в кассу ООО «СтанкоМашКомплекс» 900 000 рублей и 2100 000 рублей.

Помимо признания подсудимой своей вины в совершении вышеуказанных преступлений, её вина по факту хищения, в период с 05.02.2010г. по 26.05.2011г. путем растраты с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих ООО «СтанкоМашКомплекс» в сумме 3055795 рублей 47 копеек подтверждается показаниями представителей потерпевших, свидетелей, данными ими в ходе предварительного следствия и в суде, исследованными и изученными судом в ходе судебного следствия, а также другими доказательствами и материалами уголовного дела:

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего и гражданского истца ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, показал, что настоящее время он является генеральным директором и учредителем ООО «СтанкоМашКомплекс» (далее – «СМК»), ООО «Статус К», ООО «СтанкоМашКомплект», а также единственным учредителем ООО «РегионСтройКомплекс» (далее – ООО «РСК»). Во всех указанных организациях главным бухгалтером на условиях совместительства являлась ФИО3. В ООО «СМК» она была принята с ДД.ММ.ГГГГ и работала там по ДД.ММ.ГГГГ В ООО «РСК» ФИО3 назначена главным бухгалтером ДД.ММ.ГГГГ и уволена также ДД.ММ.ГГГГ Согласно должностной инструкции ФИО3 имела право на работу с банками, ведение наличных и безналичных расчетов. В ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> безналичные расчеты производились с использованием электронных программ «Клиент-ФИО27» в различных ФИО27 <адрес>, в частности - ЗАО «Русстройбанк», ЦЧБ СБ РФ, с которыми были заключены договоры на использование электронных ключей для перевода денежных средств со счетов и на счета ООО «СМК», ООО «РСК». Электронные ключи были оформлены на него (ФИО6) и ФИО3 Фактически данные ключи на флэш-карте постоянно находились у ФИО3, так как по роду ее деятельности, они постоянно были ей необходимы для осуществления расчетов с поставщиками продукции, а также с иными контрагентами, для производства иных расчетов для нужд организаций. ФИО3 выполняла свои служебные обязанности до тех пор, пока не возникли подозрения о хищении денежных средств организации. По результатам аудиторской проверки информация подтвердилась, после чего он (ФИО6) собрал совещание, при разговоре с ФИО3 присутствовали также заместитель генерального директора ФИО34 и менеджер ФИО10 ФИО3 призналась в хищении денежных средств организации, сказала, что похищала эти деньги на строительство дома в <адрес>, он (ФИО6) был возмущен этим фактом, ФИО3 написала заявление об увольнении и бросила ключи, не передав документы главному бухгалтеру, на сегодняшний день часть документации отсутствует. Им (ФИО6) были выявлены случаи неправомерного использования денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс», но имеющимися материалами доказано хищение только на сумму около 3 миллионов рублей. С момента регистрации ООО «СМК» и принятия на работу ФИО3 у него (ФИО6) с ней (ФИО3) сложились доверительные отношения, кроме того по роду своей деятельности он (ФИО6) часто был в командировках, в том числе и за границей, поэтому по телефону давал ФИО3 указания осуществлять платежи по договорам, платежные поручения при этом подписывал сам, после были обнаружены выписки о движении денежных средств, подписанные ФИО3 от руки по оплате мебели, металлочерепицы, строительных материалов, в том числе перечисление денежных средств на расчетный счет ООО ««<данные изъяты>» на сумму 426000руб (четыреста двадцать шесть тысяч), 26 копеек, оплата покупки ФИО9 ФИО26-ФИО9 в ООО <данные изъяты>» на сумму 475750 руб. (четыреста семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят рублей) 00коп., оплата иных товаров и услуг для личных нужд ФИО3, разрешение на оплату которых он (ФИО6) не давал, договоров на их оплату не подписывал, на платежных документах стояла подпись ФИО3 и ее супруга ФИО5, который по доверенности получал денежные средства, но никогда не работал в его (ФИО6) организациях. У ФИО3 имелся отдельный кабинет с рабочим компьютером, подключенным к программам «Клиент-ФИО27». Именно в этом кабинете, к которому был доступ лишь у нее, хранилась вся бухгалтерская документация и с помощью программы «Клиент-ФИО27», установленной на компьютере ФИО3 осуществлялись переводы денежных средств со счетов ООО <данные изъяты>». При этом на компьютере, при входе в систему был установлен пароль, который был известен только ФИО3, никто из сотрудников организации его не знал, и пользоваться компьютером не мог. Только ФИО3 пользовалась своим компьютером. Никто другой им не пользовался, факта передачи ключей быть не могло, поскольку в отсутствии ФИО3 в кабинете ключи были в сейфе. После проведения налоговой и аудиторской проверок за 2012 год были выявлены факты нарушения ведения бухгалтерского учета в период работы ФИО3 В последующем ФИО3 был возмещен материальный ущерб, причиненный ее действиями ООО «<данные изъяты>» в общей сумме 3000000 рублей. Частично данная сумма была возмещена за счет передачи в ООО «<данные изъяты> ФИО9 Toyota <данные изъяты>, принадлежащая ФИО5 Он (ФИО6) вопрос о наказании ФИО3 оставил на усмотрение суда.

Также представитель потерпевшего и гражданского истца ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, подтвердил свои показания, данные им 08.06.2013г., 13.07.2013г., 07.11.2013г., 03.03.2014г., 01.05.2014г. в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля, оглашенные в судебном заседании по ходатайству гособвинителя, в связи с существенными противоречиями между показаниями, данными им (ФИО6) в ходе предварительного следствия и в суде о том, что в настоящее время он является генеральным директором и учредителем «СтанкоМашКомплекс», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а также единственным учредителем ООО «РегионСтройКомплекс».

ООО «СтанкоМашКомплекс» (далее по тексту: ООО «<данные изъяты> ИНН <данные изъяты>, КПП <данные изъяты>, ОГРН <данные изъяты> образовано (зарегистрировано) ДД.ММ.ГГГГ Логвиненко В.А. является единственным учредителем и генеральным директором данной организации. Юридический адрес ООО «<данные изъяты>»: <адрес>, Московский проспект, <данные изъяты>», офис <данные изъяты>. Фактически организация расположена по адресу: <адрес>. Основным видом деятельности является прочая оптовая торговля, дополнительные виды деятельности: предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию станков; оптовая торговля топливом, лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, лакокрасочными материалами, химическими продуктами, прочими промежуточными продуктами, отходами и ломом.

ООО «РегионСтройКомплекс» (далее по тексту: ООО <данные изъяты>») ИНН <данные изъяты>, КПП <данные изъяты>, ОГРН <данные изъяты> образовано (зарегистрировано) ДД.ММ.ГГГГ Единственным учредителем ООО «РСК» является ФИО6 Генеральным директором назначен ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> адрес ООО «РСК»: <адрес>, Московский проспект, <данные изъяты>, офис 5. Фактически организация расположена по адресу: <адрес>. Основным видом деятельности является строительство зданий и сооружений. Дополнительными видами деятельности являются: разборка и снос зданий, расчистка строительных участков; производство общестроительных работ по возведению зданий; производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей, автомобильных дорог; производство прочих строительных работ; производство электромонтажных работ; производство штукатурных работ; производство прочих отделочных и завершающих работ; аренда строительных машин и оборудования с оператором; прочая оптовая торговля.

Во всех указанных организациях главным бухгалтером на условиях совместительства являлась ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р. В ООО «СМК» она была принята с ДД.ММ.ГГГГ и работала там по ДД.ММ.ГГГГ В ООО «РСК» ФИО3 назначена главным бухгалтером ДД.ММ.ГГГГ и уволена также ДД.ММ.ГГГГ Она единолично выполняла обязанности по ведению бухгалтерского учета во всех указанных организациях. В ООО «СМК» и ООО «РСК» безналичные расчеты производились с использованием электронных программ «Клиент-ФИО27» в различных ФИО27 <адрес> (в частности - ЗАО «Русстройбанк», ЦЧБ СБ РФ). С данными банками были заключены договоры на использование электронных ключей для перевода денежных средств со счетов и на счета ООО «СМК», ООО «РСК». Электронные ключи были оформлены на ФИО6 и на ФИО3 Фактически данные ключи на флэш-карте постоянно находились у ФИО3, так как по роду ее деятельности, они постоянно были ей необходимы для осуществления расчетов с поставщиками продукции, а также с иными контрагентами, для производства иных расчетов для нужд организаций. В ООО «РСК» электронные ключи были оформлены на ФИО3 и ФИО4 Однако, фактически по указанным выше причинам также находились постоянно у ФИО3 В офисе по адресу: <адрес> ФИО3 имелся отдельный кабинет с рабочим компьютером, подключенным к программам «Клиент-ФИО27». Именно в этом кабинете, к которому был доступ лишь у нее, у ФИО6 и ФИО4, хранилась вся бухгалтерская документация и ей (ФИО3) с помощью программы «Клиент-ФИО27», установленной на компьютере (который впоследствии был изъят сотрудниками полиции в ходе выемки) осуществлялись переводы денежных средств со счетов ООО «СМК», ООО «РСК». При этом на компьютере, при входе в систему был установлен пароль 147896, который был известен только ФИО3, ФИО6 и ФИО4 Никто из сотрудников организации его не знал, и пользоваться компьютером не мог. Только ФИО3 пользовалась своим компьютером. Никто другой им не пользовался. Ни ФИО6 ни ФИО4 в период работы ФИО3 в организации, никогда компьютером не пользовались, так как полностью доверяли ей. ФИО6 никогда не давал разрешения ФИО3 на перевод денежных средств, принадлежащих ООО «СМК», ООО «РСК» со счетов данных организаций, для использования в ее личных целях. Согласно должностной инструкции ФИО3(в ООО «СМК» и ООО «РСК»), с которыми она была надлежащим образом ознакомлена, она имела право на работу с банками, ведение наличных и безналичных расчетов. Распоряжаться деньгами ООО «СМК» мог ФИО6 как генеральный директор. Денежными средствами ООО «РСК» распоряжается генеральный директор ФИО4 и он также не разрешал ФИО3 использовать деньги организации для собственных нужд. С момента регистрации ООО «СМК» и принятия на работу ФИО3 у ФИО6 с ней сложились доверительные отношения. Он не проверял ее работу, так как думал, что она делает все правильно, имея специальность «бухгалтерский учет» и богатый опыт по специальности в различных организациях города.

В 2011 году по итогам налоговой проверки, которая осуществлялась налоговой инспекцией <адрес>, были выявлены нарушения в финансовой деятельности ООО «СтанкоМашКомплекс», а именно недостатки в работе главного бухгалтера ФИО3 А именно отсутствовали документы, подтверждающие расходование денежных средств организации. К этому времени у ФИО6 начали возникать подозрения в отношении ФИО3, так как она скрывала реальное положение дел в организации. Это выражалось в том, что он мог попросить у нее показать какой-нибудь необходимый ему документ, относящийся к бухгалтерскому учету. Но она говорила, что «сейчас» принесет, потом говорила, что забыла и в конечном итоге ничего ему не показывала. В связи с вышеперечисленными событиями в начале 2012 года ФИО6 был заключен договор с ООО фирмой «<данные изъяты>» с целью выявления фактов неправомерного использования денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс». По итогам аудиторской проверки были выявлены нарушения ведения бухгалтерского учета. Помимо формальных нарушений законодательства и порядка ведения бухгалтерского учета были выявлены неправомерные использования денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» главным бухгалтером ФИО3 В настоящее время выявлены 5 фактов хищения денежных средств, по которым уже написаны заявления в полицию и возбуждены уголовные дела. Заявления по остальным фактам хищений будут ФИО6 в ближайшее время также написаны

В марте 2013 года (точную дату не помнит), ФИО6 вызвал ФИО3 к себе в кабинет для того, чтобы поговорить с ней о возврате незаконно присвоенных ей денег. При разговоре с ФИО3 присутствовали также заместитель генерального директора ФИО34 и менеджер ФИО10 В присутствии указанных лиц, а также мужа ФИО3 – ФИО5, ФИО3 на вопрос о хищении денежных средств организации, действительно призналась, что похищала эти деньги. Она обещала вернуть все деньги и просила не сообщать в полицию о произошедшем. ФИО6 желает привлечь ФИО3 к уголовной ответственности за хищение денежных средств, принадлежащих ООО «СтанкоМашКомплекс» и ООО «РегионСтройКомплекс», которое производилось ей следующим образом. ФИО3 используя финансовое положение ООО «СМК» и ООО «РСК» и большие финансовые обороты данных компаний, имея доступ к распоряжению денежными средствами данных организаций, незаконно, для личных целей, из корыстных побуждений, похищала данные денежные средства, переводя их с расчетных счетов этих ООО «СМК», ООО «РСК» на расчетные счета различных организаций для оплаты товаров и услуг для личных нужд. Это подтверждается первичными документами, находящимися в данных организациях, содержащих сведения о получении ФИО3, либо ее родственниками товаров, оплаченных со счетов ООО «РСК», ООО «СМК», но не предназначавшихся для нужд ООО «РСК» и ООО «СМК», а используемых ФИО3 в личных целях.

ФИО5 никогда в ООО «СМК», ООО «РСК», а также в ООО «Регион-продукт», ООО «Статус К», ООО «СтанкоМашКомплект» не работал. Его услугами данные организации никогда не пользовались. Поэтому доверенности по которым он получал товары в различных организациях подписаны ФИО3 Если в каких-либо организациях имеются доверенности на имя ФИО5, подписанные от имени ФИО6, значит эти доверенности были им подписаны в условиях, исключающих изучение содержания этих доверенностей. То есть, ФИО3 иногда приносила ему очень много бумаг и просила их подписать, в том числе и доверенностей на получение товарно-материальных ценностей. Сотрудники ООО «СМК» получают некоторые товары, необходимые для организации по доверенности. Доверяя ей, ФИО6 подписывал эти документы, не читая их, так как изучение данных документов заняло бы столько времени, что у него не было бы возможности исполнять свои обязанности.

ФИО3 возмещен материальный ущерб, причиненный ей хищением денежных средств ООО «СМК» и ООО «РСК» в общей сумме 3000000 рублей. Частично данная сумма возмещена за счет передачи в ООО «СМК» ФИО9 Toyota <данные изъяты>, принадлежащая ФИО5 Машина оформлена на менеджера ФИО10 и используется для нужд их организации.

Никаких материальных ценностей либо услуг ООО «СМК», ООО «РСК», а также ООО «Регион-продукт», ООО «Статус К», ООО «СтанкоМашКомплект» ФИО3, либо кому-то из ее родственников или знакомых в собственность не передавало, никаких задолженностей перед ФИО3 у данных организаций не было и нет. Полагающееся ей вознаграждение за работу в виде заработной платы всегда своевременно выплачивалось. С ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ заключен договор займа на 7000000 рублей с целью возвращения похищенных ей денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ г., ФИО3 без его разрешения, необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, денежные средства в общей сумме 66216 рублей 97 копеек, на расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» в счет оплаты за изделия из металла (сетка-рабица, труба ДУ). Кроме того, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ необоснованно перечислила с расчетного счета 40702810514000000212 ООО «СтанкоМашКомплекс» расположенном в Филиале <данные изъяты>» <адрес>, денежные средства в общей сумме 187174 рубля 50 копеек на расчетный счет ООО «<данные изъяты> в счет оплаты за изделия из металла (сетка сварная, труба ДУ, сталь арматурная, сталь угловая, швеллер, сетка ПВС оцинкованная, труба профильная). ФИО6 разрешения на приобретение данных товаров не давал. С данной организацией ООО «СМК», ООО «РСК» в договорные отношения не вступало. Таким образом, ФИО3 похитила принадлежащие ООО «СМК» денежные средства в общей сумме 253391 рубль 47 копеек, перечислив их на расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» в счет оплаты товаров для личных нужд, чем причинила ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб на указанную сумму. ФИО6 никакого разрешения на перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «СМК» на расчетный счет ООО «Металлинвест плюс» не давал.

ФИО6 предполагает, что большинство строительных товаров и услуг, приобретенных ФИО3 на похищенные у ООО «СМК» и ООО «РСК» денежные средства, использовались ей для строительства ее коттеджа в <адрес>. Иные товары и услуги использованы ФИО3 для своих личных нужд, а также для нужд ее родственников.

Все заявления о хищении ФИО3 денежных средств написаны ФИО6 исключительно, основываясь на фактах. Никаких оснований оговаривать ФИО3 у него нет. Все показания, данные им в ходе предварительного следствия правдивы, и он на них настаивает.

С ООО «Металлинвест ФИО23» ООО «СтанкоМашКомплекс», а также ООО «РСК» и другие организации, где он является учредителем, не сотрудничали и не приобретали товар. Весь товар, приобретенный по документам, изъятым в ходе выемок в ООО «Металлинвест Плюс», приобретен на похищенные ФИО3 денежные средства. А именно ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ г., ФИО3 без его разрешения перечислила с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, расположенном в ЦЧБ СБ РФ, денежные средства в общей сумме 66216 рублей 97 копеек, на расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» в счет оплаты за изделия из металла. Кроме того, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ перечислила с расчетного счета <данные изъяты> ООО «СтанкоМашКомплекс» расположенном в Филиале ЗАО «<данные изъяты>» <адрес>, денежные средства в сумме 187174 рубля 50 копеек на расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» в счет оплаты за изделия из металла. ФИО6 разрешения на перечисление этих денежных средств не давал. ФИО3 с такой просьбой к нему не обращалась. ФИО5, в их организации не работал никогда. ФИО6 предполагает, что ФИО3 использовала приобретенные товары для строительства своего дома. Таким образом, она похитила у ООО «СМК» денежные средства в общей сумме 253391 рубль 47 копеек, причинив материальный ущерб на данную сумму.

Хищения денежных средств, принадлежащих ООО «СтанкоМашКомплекс» и ООО «РегионСтройКомплекс», совершенные ФИО3, выявлены им лично, после проведения в их организации аудиторской проверки фирмой «<данные изъяты>». В заключении данной фирмы указаны расходы организации, не имеющие отчетных документов. То есть при осуществлении обязанностей ФИО3 надлежащим образом не оформляла не только те факты приобретения товаров, по которым он написал заявления о привлечении ее к уголовной ответственности, но и факты приобретения их организацией товаров в действительности для нужд организации. Таким образом, им лично совместно с заместителем генерального директора ФИО35 и генеральным директором ООО «РегионСтройКомплекс» ФИО4 изучались выписки по расчетным счетам ООО «СтанкоМашКомплекс» и были выявлены факты хищений, по которым он написал заявления в полицию о привлечении к уголовной ответственности ФИО3 Сумма ущерба, установленная в ходе расследования уголовного дела по обвинению ФИО3 является верной. Это общая сумма ущерба, причиненного ООО «СтанкоМашКомплекс» и ООО «РегионСтройКомплекс» - 3630 027 рублей 47 копеек. ФИО6 настаивает на своих показаниях и утверждает, что именно ФИО3 похитила эту сумму денежных средств. Однозначно утверждает, что желает привлечь ее к уголовной ответственности за совершение хищений именно данной суммы денежных средств. Никаких личных неприязненных отношений, долговых обязательств, долгов по заработной плате перед ФИО3 во время и до момента окончания совершения ей ее преступного плана у ООО «СтанкоМашКомплекс» и ООО «РегионСтройКомплекс» не имелось. Как единоличный учредитель указанных организаций утверждает, что у ФИО3 в период начала ее работы в ООО «СтанкоМашКомплекс» созрел план по хищению денежных средств организаций, в которых я являюсь учредителем. ООО «СтанкоМашКомплекс», ООО «РегионСтройКомплекс», а также другие создаваемые ФИО6 предприятия находились и находятся по одному адресу: <адрес>. Фактически у данных организаций имеются общие задачи и цели, поставленные им перед сотрудниками предприятий. Он фактически руководит деятельностью обоих предприятий. Также указал, что в ООО «СтанкоМашКомплекс» с момента ее организации было две одинаковые печати с оттиском круглой формы с реквизитами ООО «СтанкоМашКомплекс». Образцы данной печати были предоставлены представителем ФИО35 Вторая печать утрачена в 2011 году. Обе данные печати практически всегда находились у ФИО3

Он (ФИО6) никогда и ни при каких обстоятельствах не давал ФИО3 разрешения на использование денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс», ООО «РегионСтройКомплекс» и иных организаций, где он является учредителем, в личных целях. Он полностью доверял ей ведение бухгалтерского учета, давал ей указания о перечислении денежных средств определенным контрагентам, но он мог и не конкретизировать в определенных случаях сумму перевода, так как это оговаривалось договором, заключенным с контрагентом и могла происходить доплата, в общем изменение конечной суммы. И ФИО3 тогда сама производила эту доплату. Претензий от контрагентов по оплате никогда не возникало, поэтому он и доверял ФИО3 То есть его доверие выражалось в отсутствии контроля за ее действиями. Кроме того, перечисление денежных средств предприятия по различным налогам также производилось ФИО3 самостоятельно и она не спрашивала разрешения на каждое перечисление, а просто использовала установленную у нее на компьютере программу «ФИО27-Клиент». Кроме того, в силу своих служебных обязанностей она, действительно постоянно имела доступ к распоряжению денежными средствами. То есть какие-то обязательные платежи, налоги, ранее оговоренные суммы по оплате контрагентам, производились ей самостоятельно, без участия ФИО6 То есть можно сказать, что денежные средства были ей вверены в связи с исполнением свих обязанностей по должности главного бухгалтера. Однако, он настаивает на том, что никогда не давал ФИО3 права на использование денег предприятия в собственных целях /т.2, л.д. 44-53, 94-101, 110-121, 122-125, т.54, л.д. 154-157/.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевших и гражданских истцов ООО «СтанкоМашКомплекс» и ООО «РегионСтройКосплекс» – адвокат ФИО36, показал, что он приглашен генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» и ООО «РегионСтройКомплекс» для представления интересов указанных организаций по данному уголовному делу. Со слов ФИО6 и ФИО4 ему (ФИО36) известно, что ФИО3 в 2010-2011 годах, работая главным бухгалтером в ООО «СМК» и ООО «РСК», и имея доступ к денежным средствам предприятия в виде электронных ключей цифрового доступа к программам «ФИО27-Клиент» перечисляла денежные средства в счет оплаты товаров для собственных нужд, не связанных с деятельностью ООО «СМК» и ООО «РСК». Общий ущерб, причиненный действиями ФИО3 ООО «СМК», составил 3055 795 рублей 47 копеек, а ООО «РСК» - 574232 рубля.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО34 показал, что он работает в должности заместителя генерального директора ООО «СтанкоМашКомплект» с августа 2012 года. Юридический адрес организации – <адрес>, Московский проспект, <адрес>-а, офис 5. Фактический адрес: <адрес>. Единственным учредителем и генеральным директором организации является ФИО6. Кроме данной организации в офисе расположены еще 4 организации – ООО «СтанкоМашКомплекс», ООО «РегионСтройКомплекс», ООО «РегионПродкукт» и ООО «Статус К». Единственным учредителем всех пяти организаций является ФИО6 В ООО «РегионСтройКомплекс» генеральным директором является ФИО4. Во всех остальных организациях – генеральный директор ФИО6 Фактически общее руководство всеми пятью предприятиями осуществляет ФИО6 Начиная с 2009 года и по январь 2012 года в указанных организациях главным бухгалтером была ФИО3. Она единолично вела бухгалтерский учет в организациях. У ФИО3 имелось отдельное рабочее место – кабинет, в котором имелся компьютер, на котором установлены программы «ФИО27-Клиент» и у ФИО3 имелись электронные ключи, позволяющие осуществлять денежные переводы. Он (ФИО34) присутствовал в служебном кабинете ФИО6, при этом там так же находились ФИО6, ФИО3, ее муж ФИО5 и менеджер по продажам организации ФИО10 Генеральный директор ФИО6 вызвал ФИО3 для разговора о хищении ей (ФИО3) денежных средств в сумме около 7000.000 рублей, принадлежащих указанным выше организациям. В результате проведенной фирмой «Аудит-Центр» аудиторской проверки в ООО «СтанкоМашКомплекс» были выявлены нарушения бухгалтерского учета, а также было выявлено, что похищены денежные средства. ФИО3 данный факт не отрицала, призналась, что совершила хищение денежных средств, куда их потратила, не говорила, просила генерального директора не сообщать в правоохранительные органы о данном факте. При этом ФИО3 пообещала вернуть все деньги. Он (ФИО34) в дальнейшем помогал ей (ФИО3) взять кредит под залог дома, находящегося в <адрес>. Часть, из причиненного ущерба, была ФИО3 возмещена. После ухода ФИО3 в бухгалтерии не хватает большого количества документов, бухгалтеры не могут свести отчеты по 2011-2012г.г., организация ФИО6 за данные нарушения была оштрафована на сумму более 1 миллиона рублей.

Также свидетель ФИО34, подтвердил свои показания, данные им ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля, оглашенные в судебном заседании по ходатайству гособвинителя, в связи с существенными противоречиями между показаниями, данными им (ФИО34) в ходе предварительного следствия и в суде о том, что он работает в должности заместителя генерального директора ООО «СтанкоМашКомплект» с 2010 года. Организация оказывает услуги в реализации металлообрабатывающего оборудования. При этом работает совместно с ООО «СтанкоМашКомплекс». В его обязанности входит руководство организацией совместно с генеральным директором. Юридический адрес организации – <адрес>, Московский проспект, <адрес>-а, офис 5. Фактический адрес: <адрес>. Единственным учредителем и генеральным директором организации является ФИО6. Кроме данной организации в офисе расположены еще 4 организации – ООО «СтанкоМашКомплекс», ООО «РегионСтройКомплекс», ООО «<данные изъяты>» и ООО «Статус К». Единственным учредителем всех пяти организаций является ФИО6 В ООО «РегионСтройКомплекс» генеральным директором является ФИО4. Во всех остальных организациях – генеральный директор ФИО6 Фактически общее руководство всеми пятью предприятиями осуществляет ФИО6 Начиная с 2009 года и по январь 2012 года в указанных организациях главным бухгалтером была ФИО3. Она единолично вела бухгалтерский учет в организациях. Кроме нее, ФИО6 и ФИО4 никто не имел доступа к финансам предприятия. У ФИО3 имелось отдельное рабочее место – кабинет, в котором имелся компьютер с установленным на него паролем, который знала только ФИО3 и генеральные директора. На компьютере установлены программы «ФИО27-Клиент» различных ФИО27 и у ФИО3 имелись электронные ключи, позволяющие осуществлять денежные переводы.

Примерно в середине марта 2012 года ФИО34 присутствовал в служебном кабинете ФИО6 по адресу: <адрес>. Там находились ФИО6, ФИО3, ее муж ФИО5 и менеджер по продажам организации ФИО10 Генеральный директор ФИО6 вызвал ФИО3 для разговора о хищении ей (ФИО3) денежных средств, принадлежащих указанным выше организациям. В результате проведенной фирмой «Аудит-Центр» аудиторской проверки в ООО «СтанкоМашКомплекс» были выявлены нарушения бухгалтерского учета, а также было выявлено, что похищены денежные средства. Впоследствии установлено, что данные денежные средства она (ФИО3) тратила на свои личные нужды, приобретая мебель, технику и другие строительные материалы для своего дома в <адрес>. На вопрос ФИО6 о похищенных ей деньгах ФИО3 призналась, что действительно брала эти деньги, то есть перечисляла их на расчетные счета магазинов для приобретения товаров для строительства своего дома в <адрес>. При этом ФИО3 пообещала вернуть все деньги, но точную сумму не называла. Она пообещала продать свою машину, квартиру в городе и взять кредит. ФИО3 расплакалась, просила генерального директора не сообщать в правоохранительные органы о данном факте, ссылалась на наличие у нее детей, просила пожалеть ее /т.3, л.д. 159-162/.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО35 показал, что он является заместителем генерального директора ООО «СМК», единственным учредителем и генеральным директором которого является ФИО6, генеральным директором ООО «РСК» является ФИО4 В ООО «СМК» ФИО3 отработала около 3-х лет, от генерального директора ФИО6 ему (ФИО35) стало известно, что ФИО3 похитила в фирмах, принадлежащих ФИО6, денежные средства, впоследствии это подтвердили и другие работники. При разговоре ФИО6 с ФИО3, последняя признала неправомерное использование денежных средств фирмы, обещал все вернуть, когда он (ФИО35) пришел работать в ООО «СМК», ФИО3 в этот период уже не работала, с ней обстоятельства хищения, он не обсуждал, но видел документы, подтверждающие факты хищения, поскольку был доверенным лицом ФИО6, в том числе доверенность на супруга ФИО3 ФИО5, он (ФИО35) участвовал и подготавливал документы при выемке на предварительном следствии. Частично причиненный ущерб ФИО3 возмещен.

Также свидетель ФИО35, подтвердил свои показания, данные им ДД.ММ.ГГГГ г., 08.12.2013г., в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля, оглашенные в судебном заседании по ходатайству гособвинителя, в связи с существенными противоречиями между показаниями, данными им (ФИО35) в ходе предварительного следствия и в суде о том, что он является заместителем генерального директора ООО «СтанкоМашКомплекс» и заместителем генерального директора ООО «РегионСтройКомплекс», с мая 2012 года. Юридический адрес организаций по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, офис 5. Фактический адрес: <адрес>. Именно там располагается фактический офис их организации. Там находится и рабочее место главного бухгалтера. Единственным учредителем и генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» является ФИО6, генеральным директором ООО «РегионСтройКомплекс» является ФИО4 ООО «СтанкоМашКомплекс» занимается реализацией и технической поддержкой металлообрабатывающего оборудования. С ДД.ММ.ГГГГ по январь 2012 года в ООО «СтанкоМашКомплекс» главным бухгалтером являлась ФИО3. В 2011 г. в ООО «СтанкоМашКомплекс» по итогам налоговой проверки, которая осуществлялась налоговой инспекцией <адрес>, были выявлены нарушения в финансовой деятельности ООО «СтанкоМашКомплекс», а именно недостатки в работе главного бухгалтера ФИО3 У генерального директора ФИО6 уже начали возникать подозрения в отношении ФИО3, так как последняя не предоставляла ему информацию о доходах компании, то есть скрывала реальное положение дел в финансовой сфере работы организации. В связи с этим ООО «СтанкоМашКомплекс» в лице генерального директора ФИО6 с ООО фирмой «Аудит-Центр» был заключен договор о проведении ими аудиторской проверки. Сотрудники «Аудит-центра» приступили к проверке и по итогам ее проведения представили руководителю письменную информацию, в которой содержались сведения о нарушении правил ведения бухгалтерского учета в ООО «СтанкоМашКомплекс». А именно помимо формальных нарушений законодательства и порядка ведения бухгалтерского учета были выявлены хищения денежных средств со счетов ООО «СтанкоМашКомплекс» главным бухгалтером ФИО3 ФИО3 имела одно рабочее место с персональным компьютером в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс» (<адрес>). То есть, являясь главным бухгалтером и в ООО «СтанкоМашКомплекс» и в ООО «РегионСтройКомплекс», она осуществляла свою служебную деятельность на одном рабочем месте – отдельный кабинет (стол, стул, стеллажи с документами, компьютер). В данном компьютере были установлены программы «ФИО27-Клиент» различных ФИО27, с помощью которых осуществлялись расчеты с различными организациями. Ключи с электронной подписью (флэш-карты) находились у ФИО3 и она могла ими постоянно пользоваться. Часть денежных средств в сумме 3000 000 рублей было ФИО3 возвращено в ООО «СтанкоМашКомплекс» в счет возмещения материального ущерба. Приходные ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 900000 рублей № от ДД.ММ.ГГГГ на 2100 000 рублей имеются в бухгалтерии организации.

Им (ФИО35) совместно с генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 и генеральным директором ООО «РегионСтройКомплекс» ФИО4 были в полном объеме изучены выписки по расчетным счетам ООО «СтанкоМашКомплекс» и ООО «РегионСтройКомплекс» с целью выявления всех фактов хищений денежных средств, совершенных бывшим главным бухгалтером ФИО3 По итогам изучения выписок с момента создания указанных организаций по момент увольнения ФИО3 выявлен исчерпывающий список фактов хищения денежных средств. По данным фактам написаны заявления о привлечении к уголовной ответственности ФИО3 и в настоящее время возбуждены уголовные дела, которые соединены в одно производство. Окончательный ущерб, причиненный ФИО3 двум организациям – ООО «СтанкоМашКомплекс» и ООО «РегионСтройКомплекс» составил 3630 027 рублей 47 копеек. Кроме ФИО3 никто не имел доступ к денежным средствам и похитить их никто не мог. Задолженности по заработной плате никогда в ООО «СтанкоМашКомплекс» не было /т.2, л.д. 161-167, 186-188/.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО10 показал, что с 2008 года он работает в должности менеджера по продажам ООО «СМК». В его служебные обязанности входит поиск клиентов, подписание договоров, сопровождение продаж металлообрабатывающего оборудования, которым торгует их организация. В 2012 году в связи с выявленными фактами неправомерного перевода денежных средств организаций, где учредителем является ФИО6, последний пригласил его (ФИО10) к себе в рабочий кабинет, где пояснил, что позвал его для участия в разговоре с ФИО3 по поводу хищения денежных средств предприятия с целью предложить ей (ФИО3) добровольно возместить причиненный ущерб, при этом разговоре также присутствовали заместитель генерального директора ФИО34, ФИО3 со своим мужем. В процессе беседы ФИО3 пояснила, что действительно взяла себе деньги без разрешения, но готова возвратить половину долга, а остальное с течением времени также сможет возместить. Точную сумму похищенных ей денег она не называла. Она расплакалась, ссылалась на то, что у нее маленькие дети, просила не заявлять о хищении в правоохранительные органы. Часть средств ФИО3 внесла в счет возмещения причиненного ущерба, передав ФИО9 Toyota <данные изъяты>, который был оценен на 900000 рублей.

Также свидетель ФИО10, подтвердил свои показания, данные им 05.03.2013г., 25.10.2013г., в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля, оглашенные в судебном заседании по ходатайству гособвинителя, в связи с существенными противоречиями между показаниями, данными им (ФИО10) в ходе предварительного следствия и в суде о том, что с 2008 года он работает в должности менеджера по продажам ООО «СтанкоМашКомплекс» (юридический адрес: <адрес>, Московский проспект, <адрес>-а, офис 5). Офис организации расположен по адресу: <адрес>. В его служебные обязанности входит поиск клиентов, подписание договоров, сопровождение продаж металлообрабатывающего оборудования, которым торгует их организация. По роду своей деятельности ФИО10 может на протяжении длительного времени находиться постоянно в течение дня в офисе – когда производится оформление документов, переговоры в офисе и прочее. Иногда может длительное время отсутствовать в офисе, когда ведутся переговоры с покупателями. В офисе его рабочее место находится на одном этаже с рабочим кабинетом ФИО3 По роду своей деятельности ему приходится очень тесно сотрудничать с бухгалтерией – при оформлении документов по продаже оборудования.

В ООО «СтанкоМашКомплекс» с ДД.ММ.ГГГГ по январь 2012 года главным бухгалтером являлась ФИО3. Она единолично осуществляла весь бухгалтерский учет. Другого бухгалтера в их организации не было. У нее имелся отдельный рабочий кабинет с компьютером. Именно на данном компьютере она осуществляла свою рабочую деятельность. Все перечисления денежных средств на счета нашей организации осуществлялись через их бухгалтерию, исключительно по безналичному расчету из-за высокой стоимости металлообрабатывающего оборудования. Кабинет ФИО3 оборудован дверью с замком. Доступ в данный кабинет имелся только у ФИО3 и у генерального директора ФИО6 От руководства их организации, а именно от генерального директора ФИО6 ему стало известно, что в ООО «СтанкоМашКомплекс», а также в ООО «РегионСтройКомплекс» произошло хищение денежных средств, и к этому причастна главный бухгалтер ФИО3 ФИО3 также являлась главным бухгалтером и в ООО «РегионСтройКомплекс». Примерно в середине марта 2012 года, точную дату указать затрудняется, генеральный директор ФИО6 пригласил ФИО10 к себе в рабочий кабинет, где пояснил, что позвал его для участия в разговоре с ФИО3 по поводу хищения денежных средств предприятия с целью предложить ей добровольно возместить причиненный ущерб. Он согласился. Кроме ФИО10 и ФИО6 присутствовал также заместитель генерального директора ФИО34 Затем в кабинет пришли ФИО3 со своим мужем. ФИО6 задал вопрос ФИО3 по поводу пропажи денег и показал ей результаты аудиторской проверки, согласно которым на предприятии не оприходованы денежные средства. ФИО3 пояснила, что действительно взяла себе деньги без разрешения. Она пояснила, что сможет возвратить половину долга, а остальное с течением времени также сможет возместить. Точную сумму похищенных ей денег она не называла. Она расплакалась, ссылалась на то, что у нее маленькие дети, просила не заявлять о хищении в правоохранительные органы. В настоящее время ФИО3 частично возместила ущерб в сумме 3000000 рублей.

В марте 2012 года, точную дату не помнит, его вызвал к себе генеральный директор ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 и пояснил, что в связи с тем, что ФИО3 должна вернуть их организации денежные средства, они (ФИО6 и ФИО97) договорились о возврате ФИО3 части долга ФИО9 Toyota <данные изъяты> (который на тот момент находился в собственности ее мужа ФИО5) ФИО6 пояснил, что необходимо вместе с ФИО5 съездить в ГИБДД на <адрес>, где оформить данную машину на ФИО10 и впоследствии использовать ее в служебных целях их организации. Как понял ФИО10, о цене они (ФИО97 и ФИО6) договорились. ФИО10 съездил с ФИО5 в ГИБДД, где они поставили ФИО9 на учет, оформив его на ФИО10, при этом на нем сохранились государственные номера <данные изъяты> регион. ФИО9 серебристого цвета <данные изъяты>. Затем они с ФИО5 приехали к ФИО6 домой по <адрес> «а», <адрес>, где ФИО6 расписался на приходно-кассовом ордере на 900000 рублей и отдал его ФИО5 /т.3, л.д. 167-170, т.33, л.д. 23-25/.

Показаниями свидетеля ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ г., от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены),согласно которых она работает в должности делопроизводителя в ООО «СтанкоМашКомплекс» с ДД.ММ.ГГГГ года. Ее рабочее место находится в офисе фирмы по адресу: <адрес>. В ее служебные обязанности входит организация делопроизводства на предприятии, работа с входящей – исходящей документацией, ведение протоколов совещаний при руководстве. Финансово-хозяйственные и распорядительные вопросы организации ее не касаются. На момент ее трудоустройства в ООО «СтанкоМашКомплекс» главным бухгалтером была ФИО3 и заведовала всеми финансовыми вопросами. Генеральный директор и учредитель ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 полностью ей доверял в этих вопросах и не проверял ее деятельность. У них складывались очень доверительные отношения. У ФИО3 был отдельный кабинет. В кабинете был установлен компьютер, которым пользовалась только она, на нем установлен пароль и доступа к нему никто не имел. О том, что она (ФИО3) необоснованно перечисляла денежные средства их организации за товары для собственных нужд, она (ФИО37) узнала только после выхода из отпуска в начале 2012 года. С конца декабря 2011 г. ФИО3 в ООО «СтанкоМашКомплекс» не работает /т.3, л.д. 200-202, 207-210/;

Показаниями свидетеля ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которых с апреля 2008 года по март 2012 года он работал заместителем генерального директора по коммерческим вопросам ООО «СтанкоМашКомплекс». Его рабочее место располагалось в офисе данной организации по адресу: <адрес>. В служебные обязанности входили подготовка договорных отношений, маркетинговые исследования, работа с контрагентами. Никаких финансовых решений он самостоятельно не принимал. Это всегда делал генеральный директор. С 2008 года по декабрь 2011 г. в должности главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс» работала ФИО3. О том, что ФИО3 необоснованно перечисляла деньги, принадлежащие ООО «СтанкоМашКомплекс» за товары для собственных нужд, он (ФИО38) узнал от генерального директора ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 /т.3 л.д. 216-218/;

Показаниями свидетеля ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которых он работает по совместительству с ДД.ММ.ГГГГ инженером ООО «СтанкоМашКомплекс». Его рабочее место находится в офисе по адресу: <адрес>. В его служебные обязанности входит послегарантийное обслуживание проданных ООО «СтанкоМашКомплекс» станков и оборудования, пуско-наладочные работы. ФИО3 он видел несколько раз. Она работала в данной организации главным бухгалтером. Спустя месяц после его трудоустройства, она уволилась. Уже впоследствии от сотрудников ООО «СтанкоМашКомплекс» он узнал, что она необоснованно переводила денежные средства организации и оплачивала ими товары для своих собственных нужд/т.3, л.д. 232-234/;

Показаниями свидетеля ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым в ООО «СтанкоМашКомплекс» она работала в должности менеджера в период с 2009 по январь 2011 года. Фактически она выполняла обязанности секретаря. В ее обязанности входил прием входящей – исходящей корреспонденции, прием телефонных звонков от клиентов, прием гостей, отправление электронных писем. У ФИО3 в помещении ООО «СтанкоМашКомплекс» имелся отдельный кабинет, который закрывался на ключ. Доступ в кабинет был только у нее и у генерального директора. Отношения между ФИО6 и ФИО3 были доверительные. Он доверял ей полностью всю работу по бухгалтерии. Никаких конфликтов между ними не было. ФИО40 не известны факты, когда он разрешал ей использовать денежные средства организации в личных целях. Покинула работу в ООО «СтанкоМашКомплекс» по собственному желанию. В декретный отпуск ушла в октябре 2010 года. Примерно в марте 2012 года генеральный директор ООО «СтанкоМашКомплекс» в беседе с ней сообщил, что в организации были выявлены хищения денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс», совершенные ФИО3/т.3, л.д. 245-248/;

Показаниями свидетеля ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым ранее он работал в ООО «СтанкоМашКомплекс», которое располагалось по адресу: <адрес>. Он работал в данной организации в период с мая 2010 года по март 2013 года. Он находился в должности менеджера. В его функциональные обязанности входило ведение договоров с контрагентами по уже имеющейся базе клиентов, по поставке металлопроката на предприятия. ООО «СтанкоМашКомплекс» занималось в основном поставкой оборудования – станков. По адресу: <адрес> располагалось также еще несколько предприятий, организованных ФИО6 – ООО «РегионСтройКомплекс», ООО «СтанкоМашКомплект», ООО «<данные изъяты> Главным бухгалтером в ООО «СтанкоМашКомплекс» была ФИО3. Она единолично занималась ведением бухгалтерского учета. Генеральный директор ООО «СтанкоМашКомплекс» полностью доверял ей ведение бухгалтерии и всех финансовых вопросов – работа с банками, перечисление денежных средств. ФИО3 работала в отдельном кабинете, ключ от которого имелся только у нее и у генерального директора. Другие сотрудники фирмы не имели доступа в ее кабинет. После проведения аудиторской проверки в ООО «СтанкоМашКомплекс», были выявлены факты неправомерного использования денежных средств ФИО3 /т.4, л.д. 111-114/;

Показаниями свидетеля ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым с января 2012 года она работает в должности главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс», ООО «РегионСтройКомплекс», ООО «СтанкоМашКомплект», ООО «Статус К». Данные организации располагаются по адресу: <адрес> Учредителем данного предприятия является ФИО6. В ее обязанности входит организация и ведение бухгалтерского учета. До ее прихода со слов сотрудников предприятия главным бухгалтером была ФИО3. С ней лично она не встречалась. Приходя на предприятие, ФИО42 не принимала документацию от ФИО3, так как она отказалась сдавать ее по акту приема-передачи. Она (ФИО42) разговаривала с ней по телефону. В разговоре она на просьбы прийти и объяснить, почему отсутствуют документы и имеются нарушения в бухгалтерии, ответила отказом, не пояснив причин. Аудиторской проверкой выявлены факты нарушений бухгалтерского учета. А именно, отсутствовали документы, оправдывающие приобретение товаров и услуг в различных организациях для нужд ООО «СтанкоМашКомплекс». Переводы денежных средств в ООО «СтанкоМашКомплекс» и ООО «РегионСтройКомплекс» осуществляются с помощью программ «ФИО27-Клиент» в ЦЧБ СБ РФ, Русстройбанке, Номос-ФИО27, Промсвязьбанке. Насколько ей известно, ранее, то есть при ФИО3 расчеты осуществлялись таким же способом. На момент прихода на должность ФИО42, имелся компьютер, на котором был установлен пароль. Этот же пароль использовался впоследствии и ей до изъятия его сотрудниками полиции /т.5, л.д. 46-49/;

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО43 показала, что в связи с тем, что в 2012 году между ООО фирма «<данные изъяты>» и ООО «СтанкоМашКомплекс» был заключен договор об оказании услуг, она, как руководитель ООО фирма «<данные изъяты>» проводила анализ документооборота в ООО «СтанкоМашКомплекс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., анализ соблюдения налогового законодательства и соблюдения принципов ведения бухгалтерского учета. При проверке были выявлены нарушения требований ст. ст. 7-9 закона № ФЗ «О бухгалтерском учете» - информация, отраженная в бухгалтерском учете не соответствовала информации, содержащейся в первичных документах, представленных на проверку; данные бухгалтерских отчетов не соответствовали данным, указанным в бухгалтерских учетах, задолженности, которые при переходе из одного периода не отразились в другом, оплаты, которые производились, но не указаны в документах, подтверждающих расходование данных денежных средств». По итогам проверки руководителю ООО «СтанкоМашКомплекс» была предоставлена письменная информация, в которой подробно отражены все выявленные нарушения, в частности, были закуплены набор кухонной мебели, стройматериалы, хотя ремонт в офисе не проводился, отсутствовали документы, подтверждающие расходование данных денежных средств. Вся указанная информация установлена из хранившихся в бухгалтерии указанной организации выписок по банковским счетам и других бухгалтерских документов.

Также свидетель ФИО43, подтвердила свои показания, данные ею ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля, оглашенные в судебном заседании по ходатайству гособвинителя, в связи с существенными противоречиями между показаниями, данными ею (ФИО43) в ходе предварительного следствия и в суде о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «<данные изъяты>» и ООО «СтанкоМашКомплекс» был заключен договор об оказании услуг, в соответствии с которым ООО фирма «<данные изъяты>» был проведен анализ документооборота на указанном предприятии за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., анализ соблюдения налогового законодательства и соблюдения принципов ведения бухгалтерского учета. На основе полученной информации были разработаны методические рекомендации по основам организации бухгалтерского учета. То есть в середине февраля 2012 года она приступила к проведению аудиторской проверки ООО «СтанкоМашКомплекс». По результатам проверки руководству данной организации была представлена письменная информация, в которой подробно отражены все выявленные нарушения. А именно выявлены нарушения требований ст. ст. 7-9 закона № ФЗ «О бухгалтерском учете» - информация, отраженная в бухгалтерском учете не соответствует информации, содержащейся в первичных документах, представленных на проверку; данные бухгалтерских отчетов не соответствуют данным, указанным в бухгалтерских учетах. Установлено, что строительные материалы на сумму 2 572 272 рубля 27 копеек списаны на затраты 2010-2011 годов. Однако документов, подтверждающих проведение ремонтно-строительных работ, а также фактически обосновывающих необходимость и назначение приобретения данных материалов, не имеется. То есть никаких документов об использовании данных средств не имелось. Кроме того, перечислены авансы за строительные материалы контрагентам в сумме 202 950 рублей 15 копеек. Это значит, что денежные средства перечислены в сторонние организации за приобретение каких-либо товаров, но не оприходованы впоследствии в ООО «СтанкоМашКомплекс». То есть отсутствовали документы, подтверждающие расходование данных денежных средств. Вся указанная информация установлена из хранившихся в бухгалтерии указанной организации выписок по банковским счетам и других первичных документов – кассовых документов, накладных /т.5, л.д. 52-55/;

Показаниями свидетеля ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым с 1977 года она работает нотариусом городского округа <адрес>. Нотариальная контора располагается по адресу: <адрес>. До 2009 года офис располагался по адресу: <адрес>. С ее участием в указанной нотариальной конторе произведена выемка сотрудником полиции договора займа № <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенного между ФИО3 и ООО «СтанкоМашКомплекс», а также выемка доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ г., выданной ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО3 По существу оформления указанных документов и ее участия в их удостоверении, может пояснить следующее. Указанный договор займа заключен в ее присутствии и присутствии сторон – генерального директора ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 и ФИО3. При этом ФИО44 была установлена личность сторон, их дееспособность, а также правоспособность ООО «СтанкоМашКомплекс». ФИО44 во исполнение своих обязанностей сторонам разъяснялись их права и обязанности в связи с нотариальным оформлением данного договора, они предупреждались о последствиях нотариального действия. Никакого воздействия (психического, физического) ни одна сторона на другую не оказывала. Договор заключался добровольно. Согласно данному договору ФИО3 заняла у ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства в сумме 7000000 рублей. То есть денежные средства при ней сторонами не передавались. Договор заключался уже по факту совершенной передачи. Договор был ФИО44 удостоверен. По поводу изъятой доверенности может пояснить также, что данная доверенность была ей удостоверена в присутствии генерального директора ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 – лица, выдавшего доверенность. При этом ей установлена личность ФИО6, его дееспособность, а также правоспособность ООО «СтанкоМашКомплекс». ФИО44 также разъяснялись ФИО6 права, обязанности и ответственность, в связи с нотариальным действием. Согласно указанному договору ФИО6 уполномочил ФИО3 на представление интересов ООО «СМК» в том числе в банковских учреждениях. Данная доверенность выдана ФИО6 добровольно. С ФИО6 и ФИО3 она лично никаких отношений никогда не поддерживала. Видела их у себя в нотариальной конторе лишь в связи с осуществлением нотариальных действий /т.5, л.д. 237-240/;

Показаниями свидетеля ФИО45 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым она состоит в должности ведущего специалиста по обслуживанию корпоративных клиентов в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> с ноября 2012 года. Вообще в данном отделении работает с января 2008 года. В ее обязанности входит документальное сопровождение договоров дистанционного банковского обслуживания. При желании заказчика установить систему «Клиент-Сбербанк» с ним заключается договор о предоставлении услуг с использованием данной системы. Договор подписывается представителем ФИО27 и организации – заказчика. Данный договор может быть заключен как одновременно с открытием расчетного счета, так и после. Затем клиенту выдается обезличенный дистрибутивный ФИО24 – программное обеспечение, которое устанавливается на компьютере клиента. Затем сам заказчик, согласно инструкции, генерирует у себя в установленной программе ключ электронной цифровой подписи и предоставляет в ФИО27 на бумажном носителе его сертификат. При этом, ключ – аналог собственноручной подписи. Поэтому он оформляется исключительно на лицо, которое имеет право распоряжаться денежными средствами организации. Иные лица, согласно договору не имеют право оформлять на себя электронный ключ. При этом физически данный ключ записывается на съемный носитель электронной информации – дискету или флэш-карту. Данный носитель, при использовании его в организации, должен храниться в сейфе у владельца и использоваться лишь при перечислении денежных средств. Однако, зачастую, данными правилами руководители организаций пренебрегают, и данный ключ постоянно находится в компьютере у лица, пользующегося им. При осуществлении перечисления денежных средств, клиентом составляется платежное поручение, подписывается электронным ключом и направляется через систему «Клиент-Сбербанк» в ФИО27. При наличии правильного ключа, система распознает его и денежные средства перечисляются. Платежные поручения хранятся в электронном виде в архиве ФИО27. В настоящее время в текущей версии программы «Клиент-Сбербанк» номера платежных поручений присваиваются данной программой. Если платежные поручения созданы в другой программе, то они выгружаются в «Клиент-Сбербанк» с тем же номером, который присвоен другой программой. Однако, номер может быть изменен «вручную» самим клиентом. Возможно, в других версиях программы «Клиент-Сбербанк», которые существовали ранее, имелась возможность самостоятельной нумерации платежных поручений /т.7, л.д. 1-4/;

Показаниями свидетеля ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым она состоит в должности начальника сектора клиентских менеджеров начиная с апреля 2013 года. Начиная с 2005 года она работала в данном отделении ФИО27 в различных должностях. В настоящее время в ее обязанности входит руководство сектором клиентских менеджеров. Рабочее место находится по адресу: <адрес>. По расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс», открытом в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 Сбербанка России (<адрес>), ключ электронной цифровой подписи оформлен на 1 человека – это генеральный директор ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 Именно он имеет право распоряжаться денежными средствами организации, находящимися на расчетном счете. По расчетному счету ООО «РегионСтройКомплекс» № в ОАО «Сбербанк России», ключ электронной цифровой подписи оформлен на 2 людей – первая подпись у генерального директора ФИО4, вторая подпись – у главного бухгалтера ФИО3 Таким образом, право на распоряжение денежными средствами у них «50 % х 50 %». В этом случае необходимы два ключа одновременно для перечисления денежных средств /т.7, л.д. 7-11/;

Показаниями свидетеля ФИО86 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым в настоящее время она работает менеджером по приходу товара в ООО «Металлинвест ФИО23». Организация расположена по адресу: <адрес>, ул. <адрес>. Организация занимается реализацией изделий из металла. Складские помещения и магазин расположены по указанному адресу. То есть реализация товара происходит по указанному адресу. Работает в данной организации с 2009 года. В 2010 году работала в должности менеджера по продажам. Тогда в ее обязанности входило оформление документов на покупку и выписка товара покупателем. Часть из документов, изъятых в ходе выемок в ООО «Металлинвест Плюс» оформлялись и подписывались ей. В ООО «Металлинвест Плюс», согласно приказа руководителя, установлен перечень сотрудников, которые имеют право подписывать от своего имени счета – фактуры и накладные. Данные приказы в количестве 7 штук на 7 листах формата А 4 находятся при ней и она просит их приобщить к материалам уголовного дела. Так, товарную накладную № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ подписала ФИО47, которая работает на складе их организации, расположенном по адресу: <адрес> «а». Значит товар был получен именно на этом складе. Товарная накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ подписана ФИО86, значит товар выдавался на <адрес>е, 26. Товарная накладная № подписана ФИО87, значит товар выдавался на <адрес>е, 5 «ф». Товарная накладная № <данные изъяты> также подписана ФИО87 Товарная накладная № <данные изъяты> подписана ФИО84, которая также работает на складе вместе со ФИО86 по <адрес>у. Товарные накладные № <данные изъяты>, подписаны ФИО85, которая также работает по адресу: <адрес>. Товарная накладная № <данные изъяты> подписана ФИО86 В акте <данные изъяты> сделана отметка «допл. нал. 800 руб». Это означает, что основная сумма была оплачена безналичным расчетом, а часть стоимости – доставка или порезка оплачивалась наличными средствами по факту. В ООО «Металлинвест <данные изъяты>» имеется собственный автопарк и имелся по состоянию на 2010 год. То есть доставка, если она оплачивалась покупателем по акту, осуществлялась силами их организации /т.22, л.д. 225-229/;

Показаниями свидетеля ФИО85 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым начиная с 2005 года она работает менеджером по продажам ООО «Металлинвест ФИО23», расположенном по адресу: <адрес>, 26. Там расположен склад и магазин. ООО «Металлинвест ФИО23» занимается реализацией изделий из металла. Кроме данного магазина и склада, имеются другие: по <адрес> «а», по <адрес>, и в <адрес>. В ее обязанности входит оформление документов на покупку (счет-фактура, товарная накладная, акты для расчета за выполненные работы) и выписка товара покупателю. Часть документов, изъятых в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23» оформлялись и подписывались ФИО85 - товарные накладные № <данные изъяты> и акты выполненных работ к ним. Доставка в ООО «Металлинвест ФИО23» осуществляется силами собственного автопарка. Таким же образом она осуществлялась и в 2010 году. То есть если имеются акты об оплате доставки, значит, доставка приобретенного товара осуществлялась их ФИО9. Исходя из того, что на товарных накладных имеется оттиск печати организации – ООО «СтанкоМашКомплекс», доверенностей на получение товарно-материальных ценностей могло и не быть. В их организации, согласно указанию руководства, товар выдается лицу, при наличии печати организации – покупателя. Однако, некоторые из доверенностей могли и не сохраниться, так как прошло уже слишком много времени /т.22, л.д. 241-244/;

Показаниями свидетеля ФИО87 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым в настоящее время работает в должности менеджера торгового зала в ООО «Металлинвест ФИО23». Организация расположена по адресу: <адрес>. По данному адресу расположена торговая площадка, в которой она в настоящее время работает. Организация занимается реализацией изделий из металла. По указанному адресу имеется и склад и магазин. Реализация товара происходит полностью по указанному адресу. В ООО «Металлинвест ФИО23» она работает с 2008 года. В 2010 году она работала в должности оператора ЭВ и ВМ. Тогда в мои обязанности входило оформление документов на покупку и выписка товара покупателю. Выписывала документы на приобретение товара. Товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ и № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятые в ООО «Металлинвест ФИО23» выписаны ей /т.22, л.д. 248-251/;

Показаниями свидетеля ФИО84 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым в настоящее время она состоит в должности менеджера отдела продаж в ООО «Металлинвест Плюс». Организация расположена по адресу: <адрес>, ул. <адрес>. Организация занимается реализацией изделий из металла. Складские помещения и магазин расположены по указанному адресу. То есть реализация товара происходит по указанному адресу. Она работает в данной организации с 2008 года. В 2010 году (с апреля) она также работала в должности менеджера отдела продаж. Тогда в ее обязанности входило оформление документов на покупку и выписка товара покупателю. Изъятые в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23»: товарная накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., и акт <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., подписаны ей. Значит данную покупку оформляла она. В акте <данные изъяты> сделана отметка «допл. нал. 800 руб». Это значит, что основная сумма была оплачена безналичным расчетом, а часть стоимости – доставка или порезка оплачивалась наличными средствами. В их организации имеется собственный автопарк и имелся по состоянию на 2010 год. Доставка, осуществлялась силами их организации /т.22, л.д. 256-259/;

Показаниями свидетеля ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым в ООО «Металлинвест ФИО23» он работает с 2007 года. В его обязанности входит доставка товара. Доставку товара он осуществляет на грузовой машине марки МАЗ г.н. 625 ОЕ 36 регион. ФИО9 находится в собственности у организации. Он помнит, что неоднократно в 2010 году доставлял товар по адресу: <адрес>. Пункт отгрузки в товарно-транспортных накладных указывается сотрудником ООО «Металлинвест ФИО23» со слов заказчика/т.22, л.д. 277-280/;

Показаниями свидетеля ФИО49 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым он работает в ООО «Металлинвест ФИО23». В его обязанности входит доставка товаров, которую он осуществляет на ФИО9 <данные изъяты> регион. По поводу доставки товаров по адресу <адрес> может пояснить, что по данному адресу находится дом, рядом с которым велось строительство еще одного дома /т.22, л.д. 288-291;

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО50 показал, что в настоящее время он проживает в Студенческом общежитии по адресу: <адрес>. С родителями: матерью ФИО3 и отцом ФИО5 он (ФИО50) проживает совместно около 4-х лет. До окончания школы проживал вместе с сестрой матери – ФИО51 Дом, расположенный по адресу: <адрес> строился около 4-х лет, на какие средства он (ФИО50) не знает. В данном доме в настоящее время проживают его родители, а он (ФИО50) там не живет. Родители матери (ФИО7 и ФИО8) также проживают в <адрес>, их дом расположен рядом с домом его (ФИО50) родителей. ФИО7 находится уже длительное время на пенсии, не работает, ранее видел у него (ФИО7) в гараже ФИО9 марки «<данные изъяты> ФИО3 работала в должности главного бухгалтера в ООО «СтанкоМашКомплекс» и ООО «РегионСтройКомплекс», по какой причине она уволилась из указанных организаций не знает.

Показаниями свидетеля ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым он проживает по адресу: <адрес>. ФИО3 приходится ему соседкой и проживает в <адрес>. Они проживают в данном доме примерно с 2009 года с мужем ФИО5 и дочерью. Данный дом они начали ФИО18 с 2009 года. В строительстве дома и забора по периметру участка периодически принимали участие неизвестные ему наемные рабочие. Строительные материалы на протяжении всего периода строительства подвозились на различных транспортных средствах. Дом строится с 2009 года по настоящее время. В настоящий момент ФИО97 проживают в данном доме /т.46, л.д. 82-85/;

Показаниями свидетеля ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым в настоящее время работает в должности старшего логиста отдела поставки ФИО9 ООО «Автомир 36». В данной организации работает с 2006 года. В 2010 году работала в должности менеджер отдела оформления. ООО «<данные изъяты>» занимается реализацией ФИО9 марок Опель, ФИО9, в том числе и ФИО9 – ФИО26. В ее обязанности, как менеджера отдела оформления входило оформление документов на приобретаемые в их организации ФИО9. В этой должности она находилась с 2006 года по 2011 год. Клиенты направлялись к ней после того, как выберут подходящий ФИО9, и она оформляла все необходимые бумаги на данный ФИО9. По поводу сделки по договору купли продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., может пояснить, что подпись в документах ее. Именно она оформляла данную сделку, согласно представленным ей документам. В связи с тем, что общая сумма по договору (стоимость ФИО9) составила 485 750 рублей, однако, фактически согласно платежному поручению со счета ООО «СтанкоМашКомплекс» на счет ООО <данные изъяты>» перечислено лишь 475750 рублей, она предполагает, что покупатель делал предоплату для «бронирования» ФИО9 за собой. Возможно, он заплатил 10000 рублей (разница между ценой в договоре и фактически оплаченной суммой) наличными денежными средствами в кассу. Такая практика имеет место. Покупателю, приходящему в их салон, который расположен по адресу: <адрес> «б», и выбравшему для покупки ФИО9, выдается счет на оплату конкретного ФИО9 с реквизитами организации и после того, как на счет ООО «<данные изъяты> поступают денежные средства в полном объеме, покупателю выдается ФИО9. Таким образом, факт оплаты ФИО9 со счета организации не имеет значения, так как счет на оплату выдается конкретному лицу. Скорее всего, никто не выяснял у ФИО7, почему оплата производится таким образом. При покупке выясняется лишь, наличным или безналичным расчетом будет расплачиваться клиент. Цена в любом случае – одинакова/т.23, л.д. 162-165/;

Показаниями свидетеля ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым в ООО «<данные изъяты> работает с 2007 года. В 2010 году работала в должности менеджера по оформлению сервисного обслуживания ФИО9. В ее обязанности входило также оформление документов на дополнительное оборудование на приобретаемые ФИО9. ООО «Автомир 36» располагается по адресу: <адрес>, ул. 11 «б». Занимается реализацией и обслуживанием ФИО9, Опель. Ранее, до вступления в брак у нее была фамилия Мальцева. По договору купли продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., ей подписаны две спецификации на дополнительное оборудование. Согласно представленным документам, оформление заказа осуществляла ФИО54 Согласно этим документам на ФИО9 установлено следующее оборудование: ФИО24 защит – защита картера двигателя, защита КПП, защита раздаточной коробки, коврики салона (4 шт.), коврик в багажник, проигрыватель Pioneer, сигнализация StarLine с сиреной неавтономной, колонки «Mystery» (2 шт) в передних дверях/т.23, л.д. 169-172/;

Показаниями свидетеля ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым он проживает по адресу: <адрес> с семьей. В <адрес> фактически проживает уже 10 лет. Зарегистрирован там с 2009 года. ФИО9 <данные изъяты> был им приобретен у ФИО7. С нм познакомился примерно 15 лет назад, может быть больше. У него раньше был ФИО9 ГАЗ. Я занимался ремонтом ФИО9 данной марки. И ФИО7 обратился ко нему с просьбой о ремонте двигателя. Так с ним и познакомился. ФИО9 ФИО55 приобрел в марте 2012 года и поставил на учет в ГИБДД, сохранив гос. номер, который был у ФИО9 <данные изъяты> регион. В комплектацию входили, автомагнитола Pioneer, сигнализация Star Line, акустические колонки (в каждой из передних дверей по одной), ФИО24 ковриков в салон и багажник, а также ФИО24 защит. Он ничего не менял. ФИО7 пояснил, что все комплектующие он приобретал в салоне при покупке ФИО9. Насколько ему известно, ФИО7 начал жить в Орлово раньше ФИО55 Знает, что в последнее время у него дом по <адрес>/т.23, л.д. 182-185/;

Показаниями свидетеля ФИО56 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым она состоит в должности заместителя управляющего ОО «Воронежский» ЗАО «Русстройбанк», расположенного по адресу: <адрес>. Ранее, до ДД.ММ.ГГГГ это был филиал ЗАО «<данные изъяты> В ее обязанности входит руководство операционным офисом. При желании заказчика установить систему «ФИО27-Клиент», заказчик обращается в офис ФИО27 с соответствующим заявлением, которое направляется в главный офис в <адрес>. После того, как приходит из Москвы подтверждение и сертификат электронного ключа, с клиентом заключается дополнительное соглашение и происходит передача ему программного обеспечения на съемном носителе и ключей электронной цифровой подписи на флэш-карте. Составляется акт передачи, который подписывается сторонами. Обновление программного обеспечения сотрудниками ФИО27 происходит в случае смены руководства в организации (клиента), в случае наличия финансовой деятельности, не соответствующей заявленному роду деятельности предприятия. В первом случае смена программного обеспечения происходит при наличии соответствующего уведомления от клиента. Затем клиент самостоятельно устанавливает программное обеспечение в своем офисе на компьютере, либо по просьбе клиента по соответствующему тарифу ФИО27 производится установка данного обеспечения сотрудником ФИО27. Помощь в установке также может оказываться посредством телефонной связи. После этого клиент начинает пользоваться программой. При этом для перечисления денежных средств с расчетного счета в ЗАО «<данные изъяты> необходимо наличие того самого электронного ключа, который находится на флэш-карте. Ключ должен находится у того лица, на которое он оформлен. Однако, зачастую данный ключ используется ненадлежащим лицом, что и приводит к финансовым нарушениям. По расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «<данные изъяты> дополнительное соглашение по программе «ФИО27-Клиент» и ключ электронного доступа оформлен на генерального директора ООО «СтанкоМашКомплекс» и именно он имеет право распоряжаться денежными средствами на счете организации. Доверенности, выданные на имя ФИО3, предоставляют ей право получать в ФИО27 выписки, представлять платежные документы, вносить наличные денежные средства на счет /т.7, л.д. 16-19/;

Показаниями свидетеля ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым в должности генерального директора ООО «Атриум ФИО23» находится с 2008 года, с момента создания организации. Кроме этого он является индивидуальным предпринимателем. Организация ООО «Атриум ФИО23» занимается продажей готовых объектов коттеджных домов. В 2010 году через их сайт в интернете по электронной почте им прислала заявку гражданка ФИО3 на приобретение готового проекта № А008-2Р, автором которого является ФИО33 Их организацией данная заявка была рассмотрена и принято положительное решение. ФИО3 сообщила им свои паспортные данные. Они составили соответствующий договор и отправили ей по электронной почте для подписания. При этом ФИО57 просила совершить оплату проекта в безналичной форме со счета ООО «СтанкоМашКомплекс». В ООО «<данные изъяты>» существует требование к клиентам при оплате со счетов организаций – указывать данные лица, либо организации, за которого производится оплата. В данном случае от ФИО3 они требовали указать в платежном поручении, что оплата идет «за ФИО3», что она и сделала. Никаких подозрений в отношении нее не возникло, так как это обычная практика, когда клиенты оплачивают заказ со счета фирмы и зачастую сами являются руководителями. После перечисления денежных средств они отправили почтой ФИО3 указанный проект и акт приема-передачи проекта (для подписания ФИО3). Это была копия проекта, так как проект – многократного применения. То есть этот проект не разрабатывался специально для ФИО3, а уже существовал на момент ее обращения. Впоследствии они получили по почте подписанный договор, а затем и подписанный ей акт приема-передачи. Данные документы сохранились в оригиналах. Оплата производилась на расчетный счет ИП «ФИО33», договор заключался от имени ИП «ФИО33», так как он является автором этого проекта. Уточнил, что в их организации к настоящему времени не сохранились оригиналы паспорта проекта, который был отправлен ФИО3 Копии были ими предоставлены по запросу следователя в СУ УМВД России по <адрес>. С ООО «СтанкоМашКомплекс» и ООО «РегионСтройКомплекс» их организация не сотрудничала /т.25, л.д. 277-279/;

Показаниями свидетеля ФИО58 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым она является главным бухгалтером ООО <данные изъяты>». В период с 2009 г. по 2012 год на расчетный счет ООО Завод «<данные изъяты> поступали денежные средства от ООО «СтанкоМашКомплекс» в качестве расчета за приобретенную продукцию. Товар согласно доверенности получал менеджер ФИО5/т.24, л.д. 145-148/;

Показаниями свидетеля ФИО59 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым он в период с сентября 2009 г. по август 2010 г. работал в ООО <данные изъяты> в должности коммерческого директора. В его обязанности входило руководство коммерческим отделом. Его рабочее место находилось по адресу: <адрес>, 24 «б». По данному адресу находилось производство продукции – изделий из металла (ворота, калитки, скамейки, мангалы и прочее), а также реализовывался товар. Имелись определенные типовые товары, но заказчик по своему усмотрению мог изменить размеры, цвет и т.п. В то время реализовывались ворота и калитка «Боярские». Также имелись мангалы различнымх размеров и скамейки. ООО «СтанкоМашКомплекс» не являлось постоянным клиентов ООО Завод «<данные изъяты>». Согласно доверенности № 7, № 2, товарным накладным № 2/1802, № 4/2804, изъятым в ООО Завод «<данные изъяты>», в ООО Завод «<данные изъяты> представителем ООО «СтанкоМашКомплекс» были приобретены ворота и калитка «Боярские», мангал и скамейка /т.24, л.д. 174-177/;

Показаниями свидетеля ФИО60 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым она работает в ЗАО «<данные изъяты>» в должности бухгалтера. В ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского учета. Ей известно, что <данные изъяты> реализовывало продукцию ООО «СтанкоМашКомплекс» по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., акта на услуги № от ДД.ММ.ГГГГ г., товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтанкоМашКомплекс» обращалось в ЗАО «<данные изъяты>» с целью приобретения железобетонной продукции 1 раз /т.25, л.д. 90-93/;

Пказаниями свидетеля ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым с 2008 года она работает в <данные изъяты>». В 2010 году она уже занимала должность начальника склада готовой продукции. В ее обязанности входит выписка документов на товар, руководство персоналом склада, организация отгрузки приобретенного у них товара, ведение складского учета. По поводу функционального назначения товаров, указанных в товарной накладной 030043 от ДД.ММ.ГГГГ г., товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г, акта на услуги № 030044, изъятых в ходе выемки в ЗАО «<данные изъяты> может пояснить, что кольцо КС 20-9 м. – железобетнонное кольцо диаметром 2 метра, высотой 90 см., плита дня диаметром 2 метра, крышка диаметром 2 метра. Эти товары используются для строительства колодцев, канализации/т.25, л.д. 96-99/.

Показаниями свидетеля ФИО62 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым с 2001 года он является директором ООО <данные изъяты>». Организация занимается оптово-розничной торговлей различного рода инструментом. По адресу: <адрес> находятся и офис и складское помещение. По поводу приобретения в их организации ДД.ММ.ГГГГ бетономешалки Калибр БСЭ-180, может пояснить, что согласно имеющимся у них документам, в этот день представитель ООО «СтанкоМашКомплекс» приобрел у них данный товар, предоставив доверенность от указанной организации. С данной организацией они больше не сотрудничали. Оплата производилась по безналичному расчету. Бетономешалка «Калибр 180» (800 ВТ, 180 л) производится в Китае, закупается ООО «<данные изъяты> через Московскую фирму. Цифра 180 означает объем, то есть 180 литров/т.26, л.д. 134-136/.

Показаниями свидетеля ФИО63 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «<данные изъяты>» в должности оператора. В ее обязанности входила выписка документов покупателю для получения товара на складе их организации. ООО «<данные изъяты> занимается реализацией различного рода инструмента. Под выпиской документов подразумевается следующее. Клиент, оплатив необходимый товар (по безналичному или наличному расчетам) приходил к ней, а она в свою очередь, проверяя наличие полной оплаты, а также при необходимости наличие доверенности (в случае приобретения товара организацией), выписывала товарную накладную, с которой покупатель шел на склад и получал товар. По поводу товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности № 9, изъятых в ходе выемки в ООО «<данные изъяты>» пояснила следующее. Данная товарная накладная была выписана ей. ФИО63 обязательно всегда проверяет наличие доверенности у покупателя и сравнивает данные, указанные в доверенности с документом, удостоверяющим личность. Таким образом, данный товар получил ФИО5. За него товар никто получить не мог. Бетономешалка «Калибр БСЭ-180 (800 Вт, 180 л.) - это самая обычная бетономешалка, которая состоит из емкости объемом 180 литров, чугунного венца, лопасти (внутри емкости), ручка для переворачивания емкости, опора (на чем стоит бетономешалка) и двигатель с блоком управления/т.26, л.д. 146-149/.

Показаниями свидетеля ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым она работает в должности ведущего менеджера по розничным продажам обособленного подразделения в <адрес> ООО «<данные изъяты> с 2006 года. Ранее организация имела название: Обособленное подразделение «<данные изъяты> <адрес> <данные изъяты>» <данные изъяты>». То есть, после реорганизации путем присоединения к ООО «<данные изъяты> название поменялось. По состоянию на апрель 2010 г. ФИО64 также была уже в должности ведущего менеджера по розничным продажам. ООО «<данные изъяты>» занимается производством и реализацией строительных материалов. Компания «<данные изъяты>» занимает ведущие позиции на рынке России по производству изделий из оцинкованной стали в том числе с полимерным покрытием. По России и в <адрес> уже имеется 15 заводов компании. В Нововоронеже также в настоящее время имеется их производство (с 2012 г.). В ее обязанности входит обработка заявок от покупателей, оформление заказов на производство, отслеживание процесса производства и доставки, контроль документов при получении покупателем товара (проверка доверенности от представителя организации). То есть она сопровождает покупателя от момента заказа до момента отгрузки готового товара. По поводу товарной накладной ООО «<данные изъяты>» № <данные изъяты> г., доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтанкоМашКомплекс». может пояснить, что по данному заказу, действительно работала она. Ей был выставлен счет на оплату товара с указанием конкретных изделий, их количества, размеров и прочее. Затем по безналичному расчету после оплаты, представитель ООО «СтанкоМашКомплекс» приехал к ним и после проверки доверенности, получил товар. Копия выписанного ей счета – спецификации № <данные изъяты> имеется у нее при себе. Оригинал данного документа не сохранился. То есть это единственная копия документа. Ее рукой на данном документе записаны два номера телефона и имена лиц, с которыми ФИО64 контактировала при оформлении данной сделки. Это «<данные изъяты> Наталья», и «<данные изъяты> ФИО16». Судя по тому, что ФИО64 записала их телефоны, именно с ними она контактировала при оформлении покупки. Просит приобщить эту копию к материалам уголовного дела. Офис их организации располагался по адресу: <адрес>. Там же находится и склад. Там представитель ООО «СтанкоМашКомплекс» и получал товар. Товары, приобретенные по данному заказу отличаются между собой по цвету и иным характеристикам. Так, металлочерепица МП Монтеррей (вид проката – шаг волны 35 см, высота волны 14 мм.) (ПЭ (полиэстр - цветное покрытие на оцинковке на основе полиэфирной краски) -01 (страна производитель - сырья) (-8017 (маркировка цвета по каталогу RAL – шоколадно-коричневый) –ОН – (общее назначение – толщина металла – 047 - 045 мм.)), упаковку для металлочерепицы (она выглядит как несколько деревянных брусьев снизу и сверху упаковки металлочерепицы и полимерная пузырчатая пленка), планка конька плоского, планка торцевая (это элементы отделки кровли), пленка гидроизоляционная Металл ФИО93 96 Сильвер (1,5х50м.) (кладется под металлочерепицу), саморезы 28 мм. RAL 9003 (белого цвета), саморезы 28 мм. RAL 8017 (коричневого цвета), лист плоский (ПЭ-01-8017-ОН), лист плоский (ПЭ-01-9003 (белый цвет)-ОН), профилированный лист С-8х1150 (ПЭ-01-9003-ОН), профилированный лист С-8х1150 (ПЭ-01-8017)/т.27, л.д. 62-67/;

Показаниями свидетеля ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым она находится в должности юриста ООО «<данные изъяты>». В ее обязанности входит правовое обеспечение деятельности организации. Документы, подлежащие выемке в ООО «<данные изъяты>» находятся у нее и она желает их добровольно выдать /т.27, л.д. 79-82/;

Показаниями свидетеля ФИО66 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым с 1993 года он является директором и единственным учредителем <данные изъяты>». Организация расположена по адресу: <адрес> Фирма занимается переработкой древесины и торговлей пиломатериалом. Отпуск товара осуществляется непосредственно ФИО66 С покупателями контактирую он. По существу сделки с ООО «СтанкоМашКомплекс» пояснил следующее. Товар по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ отпускал он. Согласно товарной накладной № <данные изъяты> был получен товар – пиломатериал обрезной хвойных пород. Объем 6,7 кубических метра. Длина, скорее всего 6 метров. Иногда бывает, что они распиливают «под заказ» - определенную длину доски, которая нужна покупателю. По поводу доставки, может пояснить, что пиломатериал объемом более 10 куб. метров в их организации доставляется бесплатно их автотранспортом. В данном случае товар, судя по объему, доставлялся силами покупателя. /т.27, л.д. 258-260/.

Показаниями свидетеля ФИО67 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым она работает главным бухгалтером ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» 8 лет. В ее функциональные обязанности входит контроль за ведением бухгалтерского учета. Ей известно, что ДД.ММ.ГГГГ в их организацию обратилось ООО «СтанкоМашКомплекс» с целью приобретения кирпича на сумму 148938 рублей 18 копеек. Так же ей известно, что ООО «СтанкоМашКомплекс» направляло им посредством факсимильной связи письмо с просьбой выставить счет на кирпич полнотелый М-100 на поддонах общим количеством 20000 штук. В последствии ими был выставлен счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ г., который был оплачен ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ по накладной № в адрес ООО «СтанкоМашКомплекс» отпущен товар по доверенности № ФИО5 В ходе выдачи товара доверенность сверяется с паспортом лица. Иных фактов приобретения кирпича ООО «СтанкоМашКомплекс» не было /т.28, л.д. 118-121/.

Показаниями свидетеля ФИО68 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым она с 1996 года по февраль 2011 года работала кладовщиком в ЗАО «<данные изъяты>». Данная организация занимается реализацией красного керамического кирпича. В ее обязанности входил отпуск кирпича покупателям, согласно представленным накладным. Покупатели приходили ко ней с товарной накладной, в которой указывался перечень приобретаемого кирпича. Если покупателем являлся представитель какой-либо организации, то она обязательно проверяла наличие доверенности от этой организации, сверяла указанные в ней паспортные данные с паспортом, только после этого выдавала товар. В ЗАО «<данные изъяты>» осуществляется только самовывоз товара. Покупатель приезжал со своим транспортом, забирал кирпич и уезжал. Подпись в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ее. По всей видимости, заказ данной организацией осуществлялся только один раз /т.28, л.д. 136-139/.

Показаниями свидетеля ФИО69 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым она состоит в должности начальника отдела сбыта <данные изъяты>». На данном предприятии работает с 1993 года. В должности начальника отдела сбыта работает с 1999 года. В ее обязанности входит обеспечение работы отдела сбыта, отгрузка кирпича потребителю. Их отделом выписываются накладные и другие документы на получение, оплату и отгрузку товара. Клиенты, обращающиеся в их фирму, приходят ко ней, а затем идут на склад. На их заводе производится только красный керамический кирпич. При этом, если товар у них приобретает организация, то ее представитель приходит к ним, ему выписывается счет на оплату и уже после оплаты представитель приходит к ним с доверенностью. В отделе сбыта ему выписывается товарная накладная, с которой он идет на склад для получения кирпича. В доверенности на получение товара обязательно указываются паспортные данные, которые сверяются с паспортом. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ г., счет № от ДД.ММ.ГГГГ составлены ей. По обстоятельствам данного заказа помнит, что она отправляла факсом счет на оплату в организацию, указанную в этих документах – ООО «СтанкоМашКомплекс». Представителем был мужчина, как это указано в доверенности. Больше заказов от данной организации не было /т.28, л.д. 143-146/.

Показаниями свидетеля ФИО70 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены)., согласно которым в период с февраля 2007 года по сентябрь 2012 г. он работал в ООО «КБМ». Занимал различные должности. По состоянию на май-июнь 2010 г. находился в должности руководителя коммерческой службы. ООО «<данные изъяты>» занимается производством и реализацией бетонной смеси и железобетонных конструкций. Производство и реализация происходит по адресу: <адрес>. Доставка произведенного товара производилась с помощью услуг сторонних организаций. Согласно товарным накладным № от ДД.ММ.ГГГГ г, № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятым в ходе выемки в ООО «<данные изъяты>», представителем ООО «СтанкоМашКомплекс» была приобретена бетонная смесь готовая (БСГ В15 (марка бетона) П3 (подвижность смеси)). При этом товар получен менеджером ФИО5 /т.29, л.д. 44-47/.

Показаниями свидетеля ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым он является индивидуальным предпринимателем с 2006 года. Занимается производством пиломатериалов, распиловокой, строганием древесины, пропиткой древесины, розничной торговлей лесоматериалами. Производство находится по адресу: <адрес>. Сам занимается производством, наемных рабочих у него нет. Бухгалтерию ведет самостоятельно, у него имеется кассовый аппарат. В 2010 году согласно имеющимся у него документам к нему обращался представитель ООО «СтанкоМашКомплекс» и приобрела у него 10 кубических метров доски за 83111 рублей безналичным расчетом. У него имеются товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г., а также акт сверки взаимных расчетов с ООО «СтанкоМашКомплекс». Согласно данным документам указанные 10 кубических метров доски получила ФИО3 С ООО «СтанкоМашКомплекс» он никогда, кроме этого случая, не сотрудничал, эта организация никогда у него ничего не приобретала. Указанные оригиналы документов (накладная и акт сверки) у него имеются с собой, и он желает их добровольно выдать. Также у него с собой имеются копии выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на 6 листах, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 1 листе, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельство о внесении изменений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей на 1 листе. Данные документы он просит приобщить к уголовному делу /т.29, л.д. 188-191/.

Показаними свидетеля ФИО71 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым он состоит в должности директора ООО «Тепломаркет». В его обязанности входит организация работы, общее руководство фирмы, которая занимается оптовой реализацией строительных материалов. Им также подписываются товарные накладные, по которым выдается товар в организации. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ подписывалась им. Может подтвердить, что ДД.ММ.ГГГГ представитель ООО «СтанкоМашКомплекс» приобрел в их организации «Пенопласт» на сумму 33680 рублей. Оплачен товар безналичным расчетом ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления денежных средств на расчетный счет их организации. Документы, которые сохранились в ООО «Тепломаркет», были добровольно выданы сотруднику полиции в ходе выемки/т.30, л.д. 288-290/.

Показаниями свидетеля ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым с января 2010 г. он работает в должности заведующего складом ООО <данные изъяты>». Организация расположена по адресу: <адрес> «б», где находятся и офис и склад товаров. В его обязанности входит прием и отпуск товара по накладным. Организация занимается оптовой реализацией строительных материалов. Как видно из товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., представителю ООО «СтанкоМашКомплекс» выдан пенопласт ПСБ-С-25 (100) в количестве 22 кубических метра. Данный пенопласт используется для утепления стен, крыш домов. Цифра 100 означает толщину – 100 мм, С-25 – плотность /т.30, л.д. 296-298/.

Показаниями свидетеля ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым он работает в ООО «<данные изъяты> с 2004 года. С 2006 года он работает в данной организации в должности начальника цеха. В его обязанности входит изготовление металлопластиковых конструкций и передача их для установки на объект. ЗАО «<данные изъяты> занимается изготовлением металлопластиковых конструкций (окон, дверей) и их установкой. У его семьи на <адрес> на протяжении примерно 15 лет имеется дачный участок с домом. В связи с этим он знаком с ФИО3 и ее семьей. Она проживает в доме на <адрес> «а» <адрес> с мужем. Рядом проживают ее родители. Они общаются не часто. Просто знакомы, так как <адрес> в <адрес> расположены рядом. И их родители иногда общаются. ФИО3 знала, что он занимается изготовлением окон и дверей из металлопластика. В связи с чем она обратилась к нему с просьбой в изготовлении окон для ее коттеджа в <адрес>. Он знает, что ФИО3 на протяжении длительного времени занималась строительством данного дома по <адрес> «а». По проекту изготовления и установки окон в данном доме занимался только ФИО73, так как являлся знакомым ФИО3 В начале работы, ФИО3 интересовалась, можно ли оплатить услуги ЗАО «<данные изъяты> безналичным расчетом. ФИО73 пояснил, что можно. Он знал, что она работает где-то в центре <адрес>. ФИО73 был разработан проект, изготовлены и установлены оконные конструкции из металлопластика в <адрес>. Все оконные конструкции изнутри белого цвета, снаружи - темного цвета – «дуб терра». Между <данные изъяты>» и ФИО3 был заключен указанный выше договор, составлена спецификация. ФИО3 оплатила услуги ЗАО «<данные изъяты> со счета ООО «СтанкоМашКомплекс». Были изготовлены 14 оконных конструкций, размеры которых указаны в спецификации. В спецификации также отражены формы изделий. Данные конструкции были установлены в указанном доме. Откосы не устанавливались. Также при установке оконных конструкций были использованы: поставочный профиль (на него устанавливается изделие для прочности конструкции), расширитель (устанавливается, в верхней части конструкции для расширения профиля), отлив коричневого цвета оцинкованный (устанавливается с внешней стороны окна для отлива воды), подоконная доска ПВХ (устанавливается в качестве подоконника) и торцевые накладки на подоконник. После установки конных конструкций, ФИО3 был подписан соответствующий акт. При изготовлении металлопластиковых конструкций в данном случае был использован профиль KBE 70 серии (то есть толщина профиля 70 мм.) /т.31, л.д. 170-174/.

Показаниями свидетеля ФИО74 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым в настоящее время она работает в должности ведущего бухгалтера ООО «<данные изъяты>». Ее рабочее место располагается в офисе по адресу: <адрес>. В данном здании в настоящее время (с июля 2012 г.) находится только бухгалтерия организации. ООО <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> занимается реализацией металлочерепицы и кровельных материалов и сопутствующих товаров. У организации есть множество магазинов в <адрес> и <адрес>, а также в областях Центрально-Черноземного региона. Она работает в указанной должности с 2008 года. В ее обязанности входит начисление заработной платы, работа с документами поставщиков, а ранее (до мая 2012 г.) занималась оформлением товарных накладных и счетов-фактур. Заказы в ООО «<данные изъяты>», как правило, делаются в магазинах (обособленных подразделениях). Затем сотрудниками бухгалтерии составляются первичные документы и по электронной почте направляются в обособленное подразделение. После оплаты товара, покупателю выдается накладная на отгрузку на складе. Покупатель забирает товар на складе при наличии доверенности от организации с печатью и подписью руководителя. Это обязательное условие, при отсутствии доверенности, товар не выдается. При этом обязательно сверяются документы, удостоверяющие личность представителя организации /т.32, л.д. 53-56/.

Показаниями свидетеля ФИО75 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым в период с апреля 2009 г. по декабрь 2011 г. она работала в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. ООО «<данные изъяты>» занималось реализацией строительных материалов. В ее обязанности входил поиск объектов строительства, сопровождение сделки от момента появления клиента и до отгрузки строительных материалов на объекте. Она помнит объект, а именно <адрес>. Так как <адрес> это участок, который относился к ее ведению по работе в ООО <данные изъяты>». Помнит данный объект, так как видела его. Она могла показывать готовый объект кому-то из покупателей. Но однозначно может утверждать, что данный <адрес> – это объект компании «<данные изъяты>», то есть кровля, система водостока, искусственный камень, и сопутствующие товары, приобретенные в их фирме, были установлены на данном доме. Это она может утверждать с уверенностью. Товар по данному заказу мог получать и подрядчик, лицо, производящее строительство, не обязательно собственник /т.30, л.д. 139-142/.

Показаниями свидетеля ФИО76 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым он с 2008 года работает в должности продавца отдела запасных частей и аксессуаров ООО <данные изъяты>». Организация расположена по адресу: <адрес> и занимается реализацией ФИО9 Тойота, запасных частей и аксессуаров для них. Неофициальное название «<данные изъяты>». В его обязанности входит продажа запасных частей и аксессуаров для ФИО9 Тойота. По поводу продажи ДД.ММ.ГГГГ товаров по документам: товарной накладной <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., доверенности № ООО «СтанкоМашКомплекс», а именно – коврика багажника, коврика салона, дисков и автошин, может пояснить, что данные документы оформлены им. Эти товары предназначены для ФИО9 Toyota <данные изъяты>. Реализация товаров в ООО «<данные изъяты>» происходит следующим образом. Покупатель приходит в магазин, выбирает товар, он выдает ему счет на оплату для организации. После полной оплаты безналичным расчетом данный человек должен прийти с доверенностью от организации, которая оплатила товар и только при наличии такой доверенности, ему выдается товар. То есть, если, как в данном случае, доверенность была выписана на ФИО5, то никто кроме него получить товар не мог. При получении товара, покупатель расписывается в товарной накладной /т.33, л.д. 1-4/.

Показаниями свидетеля ФИО77 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым он является директором магазина «Юнион», расположенного по адресу: <адрес> в течение 12 лет. ООО <данные изъяты>» расположена в <адрес>. Магазин «Юнион» – это Воронежский филиал фирмы «<данные изъяты>». Вся бухгалтерия находится в <адрес>. В магазине они осуществляют розничную торговлю мебелью, которую при необходимости заказывают у различных производителей. В его обязанности входит руководство подчиненными сотрудниками, контроль за деятельностью магазина. В штате магазина имеется 24 сотрудника. В марте – апреле 2011 г. в их магазине был сделан заказ набора офисной мебели представителем ООО «СтанкоМашКомплекс». ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО фирма «<данные изъяты> поступили денежные средства в общей сумме 755600 рублей в счет оплаты этого заказа и ДД.ММ.ГГГГ товар был получен. Согласно имеющимся документам первичного учета набор офисной мебели получен главным бухгалтером ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО3 С ООО «СтанкоМашКомплекс» их фирма ранее не сотрудничала. Согласно сохранившимся документам, ФИО3 были приобретены 5 шкафов со стеклянными дверьми, 2 книжных шкафа, 3 стола руководителя, 3 брифинг-приставки, 3 кресла руководителя, 5 шкафов-стеллажей, 3 гардероба, 1 стол переговоров, 15 офисных стульев, 5 письменных столов, 1 кожаный диван, 1 офисный журнальный стол. Доставки и сборки мебели по данному заказу не было. То есть ФИО3 самостоятельно вывозила товар со склада, расположенного по вышеуказанному адресу./т.33, л.д. 136-139/.

Показаниями свидетеля ФИО78 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым с сентября 2009 года он является директором ООО «<данные изъяты>». Организация занимается оптовой и розничной торговлей строительными материалами, в том числе и дверными блоками и комплектующими к ним. Располагается по адресу: <адрес>. Это юридический и фактический адрес. То есть и офис, и склады располагаются по этому адресу. В его обязанности входят управляющие функции. ДД.ММ.ГГГГ представитель ООО «СтанкоМашКомплекс» обратился в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ данным лицом был сделан заказ на приобретение в организации следующих товаров: - дверное полотно, глухое, 600 мм, «Волховец» стоимостью 6790 руб. 60 коп.; - дверное полотно, стекло, 800 мм, «Волховец» стоимостью 7773 руб. 85 коп.; - два дверных полотна стекло 700 мм Волховец стоимостью 7773 руб. 85 коп. каждое, и общей стоимостью 15547 рублей 70 копеек.; - 3, 2 ФИО24 наличников красного дерева, мокко, шпон 80 мм стоимостью 2185 рублей каждый, общей стоимостью 6992 рубля. (В 1 ФИО24 входит 5 наличников); - 1 ФИО24 коробка красное дерево мокко 1400 Волховец стоимостью 3562 руб. 50 коп.; - 1 ФИО24 коробка красное дерево мокко 600 Волховец стоимостью 1662 руб. 50 коп.; - 1 ФИО24 коробка красное дерево мокко 800 Волховец стоимостью 1662 рубля 50 коп.; - порог, красное дерево, мокко 870 мм стоимостью 693 руб. 50 коп.; - 3 добора, красное дерево, мокко 190х2040х0,16 мм Волховец стоимостью 1140 рублей каждый, общей стоимостью 3420 рублей; - 6 доборов красное дерево мокко130х2040х0,16 мм Волховец стоимостью 807 руб. 50 коп., общей стоимостью 4845 руб. Общая сумма заказа составила 52950 рублей 15 копеек.

Указанный перечень товаров был заказан в ООО «Волховец-центр» в <адрес> и доставлен в <адрес> на склад ООО «Стрингер» по адресу: <адрес>. Именно указанная сумма (52950 рублей 15 копеек) ДД.ММ.ГГГГ была переведена на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» в счет оплаты за приобретаемый товар. И ДД.ММ.ГГГГ представитель ООО «СтанкоМашКомплекс» получил данный товар в ООО «Стрингер» по адресу: <адрес>, предъявив доверенность, подписанную главным бухгалтером ООО «СтанкоМашКомплекс». Как следует из имеющейся доверенности № 10, выданной ДД.ММ.ГГГГ товар получил ФИО5. Выдача товара в организации осуществляется следующим образом: При безналичном расчете, как это было в данном случае, покупатель переводит денежные средства на счет ООО «Стрингер», после чего приходит в магазин и, предъявив доверенность и документ, удостоверяющий личность, получает товар на складе. При выдаче товара на складе, покупатель предъявляет кладовщику товарную накладную. В данном случае это была накладная № от ДД.ММ.ГГГГ Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что товар не мог быть выдан никому кроме ФИО5, предъявившего паспорт серии 2003 № выданный Левобережным РУВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Поэтому в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ - подпись ФИО5 Доставка по данному заказу ООО «Стрингер» не осуществлялась. Покупатель вывозил товар сам. С организацией ООО «СтанкоМашКомплекс» их фирма кроме этого случая не сотрудничала. Это был единичный случай /т.35, л.д. 35-39/.

Показаниями свидетеля ФИО79 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым она работает в должности главного бухгалтера ООО «МаркетСтрой ФИО23», которое располагается по адресу: <адрес>, оф. 407. Ранее по данному адресу находилось ООО «СтройМаркет ФИО23». Когда в ООО «МаркетСтройПлюс» было предъявлено постановление о производстве выемки документов, касающихся финансово-хозяйственных отношений ООО «СтройМаркет ФИО23» и ООО «СтанкоМашКомплекс», она взяла их в ООО «СтройМаркет ФИО23» по адресу: <адрес>. В ООО «СтройМаркет ФИО23» она также оказывает услуги по ведению бухгалтерского учета. Товарные накладные она передает сотрудникам полиции /т.34, л.д. 72-75/.

Заключением специалиста ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым: согласно представленной на исследование выписке операций по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» в сумме 8963 рубля 98 копеек платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с наименованием платежа «труба»; в соответствии с которым: согласно представленной на исследование выписке операций по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» в сумме 7053 рубля 56 копеек платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с наименованием платежа «сетка сварная»; в соответствии с которым: согласно представленной на исследование выписке операций по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» в сумме 24740 рублей 69 копеек платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с наименованием платежа «сталь арматурная»; в соответствии с которым: согласно представленной на исследование выписке операций по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» в сумме 54822 рубля 29 копеек платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с наименованием платежа «сталь угловая»; в соответствии с которым: согласно представленной на исследование выписке операций по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» в сумме 5644 рубля 88 копеек платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с наименованием платежа «сетка ПВС»; в соответствии с которым: согласно представленной на исследование выписке операций по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Тепломаркет» в сумме 33680 рублей платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с наименованием платежа «пенопласт»; в соответствии с которым: согласно представленной на исследование выписке операций по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» в сумме 24013 рублей 52 копейки платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с наименованием платежа «сталь арматурная»; в соответствии с которым: согласно представленной на исследование выписке операций по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» в сумме 40702 рубля 51 копейка платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с наименованием платежа «труба»; в соответствии с которым: согласно представленной на исследование выписке операций по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Металлопрофиль» в сумме 123920 рублей 28 копеек платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с наименованием платежа «металлопродукция»; в соответствии с которым: согласно представленной на исследование выписке операций по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» в сумме 20783 рубля 07 копеек платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с наименованием платежа «труба»; в соответствии с которым: согласно представленной на исследование выписке операций по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Металлопрофиль» в сумме 7918 рублей платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с наименованием платежа «металлопродукция»; в соответствии с которым: согласно представленной на исследование выписке операций по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Бизнес Кар Воронеж» в сумме 7918 рублей платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с наименованием платежа «автошина» /т.37, л.д. 66-73/;

Заключением специалиста ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым: в результате анализа представленной для исследования выписки ФИО27 по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс» было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета общества были списаны денежные средства в адрес ООО «ТехноНИКОЛЬ» в сумме 243986 рублей 97 копеек с назначением платежа «оплата счета ВРТН003401 от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ: черепица Шинглас кадриль, мастика, пленка Шинглас, коньковый аэратор, содинит. планка, муфта, заглушка»; в соответствии с которым: в результате анализа представленной для исследования выписки ФИО27 по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс» было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета общества были списаны денежные средства в адрес ООО «<данные изъяты>» в сумме 127616 рублей с назначением платежа «оплата счета <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ: искусственный камень Кросс Фелл»; в соответствии с которым: в результате анализа представленной для исследования выписки ФИО27 по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс» было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета общества были списаны денежные средства в адрес ООО «ТехноНИКОЛЬ» в сумме 22230 рублей 87 копеек с назначением платежа «оплата счета <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ: подкладочный ковер, аэратор, планка»; в соответствии с которым: в результате анализа представленной для исследования выписки ФИО27 по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс» было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета общества были списаны денежные средства в адрес ООО «<данные изъяты> в сумме 32301 рубль 78 копеек с назначением платежа «оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ: плиты минераловатные, пленка пароизоляционная, OSB-3» /т.38, л.д. 114-121/;

Заключением специалиста ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым: согласно представленной на исследование выписке операций по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс», открытому в Центрально-Черноземном ФИО27 Сбербанка России за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., денежная операция по перечислению ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» на расчетный счет ЗАО «МИКОС» денежных средств в размере 225750 рублей отражена. /т.38, л.д. 12-17/;

Заключением специалиста ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым, в результате анализа представленной выписки по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс», установлено, что ДД.ММ.ГГГГ платежным документом № с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» перечислены денежные средства ИП ФИО33 в сумме 27000 рублей, в графе назначение платежа указано «Оплата счета № <данные изъяты> рабочая документация коттеджа № А-008-2Р за ФИО3 по договору № а-008-2/1/27-02 от ДД.ММ.ГГГГ г.» /т.37, л.д. 123-128/;

Заключением специалиста ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым: согласно представленной на исследование выписке операций по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» в сумме 11249 рублей 94 копейки платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «за сетку рабица 50х50х1,8 рулон (1,8х10) ГОСТ по счету № ДМ0000560 от ДД.ММ.ГГГГ г.; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «<данные изъяты> в сумме 475750 рублей платедным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «доплата за а/м ФИО9 LC <данные изъяты> по счету № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.»; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО Завод «Инсайт-РУС» в сумме 28000 рублей платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «за ворота Боярские ФИО23 3300х2500 мм по счету № от ДД.ММ.ГГГГ г.»; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО <данные изъяты>» в сумме 19100 рублей платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «за ворота Боярские 3300х2500 мм стандарт/черный, калитка Боярская с плечами 1000х2350 мм. стандарт/черный по счету № от ДД.ММ.ГГГГ г.»; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО Завод «Инсайт-РУС» в сумме 12640 рублей платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «за скамейку Венеция 2,0 м. (темная рейка), мангал по счету № от ДД.ММ.ГГГГ г.»; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в сумме 101560 рублей 43 копейки платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «за металлочерепицу, профилированный лист, саморезы по счету № 03Z10003479 от ДД.ММ.ГГГГ г.»; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Углянец» в сумме 40200 рублей платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «за пиломатериал х/п по счету № от ДД.ММ.ГГГГ г.; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» в сумме 54967 рублей 03 копейки платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «за сетку рабица 50х50х1,8; 35х35х1,8; трубу 40х3 (7,85) ГОСТ по счету № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.» /т.37, л.д. 19-38/;

Заключением специалиста ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым: согласно представленным на исследование выпискам по счетам ООО «Металлинвест ФИО23» и ООО «СтанкоМашКомплекс», <данные изъяты>» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» за ДД.ММ.ГГГГ составили 11249 рублей 94 копейки. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «Металлинвест ФИО23» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» составили всего 253391 рубль 47 копеек. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «<данные изъяты>» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в ЦЧБ СБ РФ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 66216 рублей 97 копеек, что является 0,098 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени. На расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» № <данные изъяты>, открытый в Филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес> поступили денежные средства с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс» в общей сумме 97589 рублей 31 копейку, в том числе ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 11249 рублей 94 копейки с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> с назначением платежа «за сетку рабица 50х50х1,8 рулон (1,8х10) ГОСТ». Обороты ООО «<данные изъяты>» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № <данные изъяты> открытому в Филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес>, в сумме 97589 рублей 31 копейка составили 0,001 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; согласно представленным на исследование выпискам операций по счетам ООО «СтанкоМашКомплекс» и ООО «Автомир 36», контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс» являлось ООО «Автомир 36». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «<данные изъяты>» по расчетному счету № в ЦЧБ СБ РФ составили 475750 рублей, что составляет 0,709 % расхода денежных средств по указанному расчетному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «<данные изъяты>» не поступали. Обороты денежных средств ООО «Автомир 36» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № в ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 475750 рублей, что составляет 0,020 % прихода денежных средств на указанный расчетный счет за указанный период времени; согласно представленным на исследование выпискам операций по счетам ООО «СтанкоМашКомплекс» и ООО Завод «Инсайт-РУС», контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс» являлось ООО Завод «Инсайт-РУС». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО Завод «Инсайт-РУС» по расчетному счету № в ЦЧБ СБ РФ составили 59740 рублей, что составляет 0,089 % расхода денежных средств с указанного расчетного счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО <данные изъяты> не поступали. Обороты денежных средств ООО «Инсайт-РУС» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № в ЦЧБ СБ РФ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 59740 рублей, что составляет 0,070 % прихода денежных средств на указанный расчетный счет за указанный период времени; согласно представленным на исследование выпискам по счетам ЗАО «<данные изъяты> и ООО «СтанкоМашКомплекс», ЗАО «<данные изъяты>» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ЗАО <данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ составили 48970 рублей. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от <данные изъяты> не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ЗАО «<данные изъяты> составили всего 48970 рублей. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ЗАО «<данные изъяты>» по расчетному счету № <данные изъяты> открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 48970 рублей, что является 0,007 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени. На расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытый в Операционном офисе «Воронежский № 1» Центрального филиала ОАО «Балтийский ФИО27», ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в ЗАО «Русстройбанк», по платежному поручению № в сумме в сумме 48970 рублей, с назначением платежа «за кольцо КС 20-9м, плиту ПН 20-и, крышку 1ПП 20-2». Обороты ЗАО <данные изъяты> с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в Операционном офисе «Воронежский № 1» Центрального филиала ОАО «Балтийский ФИО27», в сумме 48970 рублей составили 0,003 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; согласно представленным на исследование выпискам операций по счетам ООО «СтанкоМашКомплекс» и ИП ФИО33, контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс» являлся ИП ФИО33 Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ИП ФИО33 по расчетному счету № в ЦЧБ СБ РФ составили 27000 рублей, что составляет 0,040 % расхода денежных средств с указанного расчетного счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ИП ФИО33 не поступали. Обороты денежных средств ИП ФИО33 с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № в Филиале № ФИО27 ВТБ 24 (ЗАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 27000 рублей, что составляет 0,244 % прихода денежных средств на указанный расчетный счет за указанный период времени; согласно представленным на исследование выпискам по счетам ООО «Металлинвест ФИО23» и ООО «СтанкоМашКомплекс», ООО «Металлинвест ФИО23» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» за ДД.ММ.ГГГГ составили 7503 рубля 56 копеек. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «Металлинвест ФИО23» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» составили всего 253391 рубль 47 копеек. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» по расчетному счету № 40702810514000000212, открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 187174 рубля 50 копеек, что является 0,028 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени. На расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» № 40702810225000003624, открытый в Филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес> поступили денежные средства с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс» в общей сумме 97589 рублей 31 копейку, в том числе ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 7503 рубля 56 копеек с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «<данные изъяты> с назначением платежа «за сетку сварную 150х150х5 (2х6)». Обороты ООО «Металлинвест ФИО23» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в Филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес>, в сумме 97589 рублей 31 копейка составили 0,001 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; согласно представленным на исследование выпискам по счетам ООО «Металлинвест ФИО23» и ООО «СтанкоМашКомплекс», ООО «Металлинвест ФИО23» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» за ДД.ММ.ГГГГ составили 24740 рублей 69 копеек. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «Металлинвест ФИО23» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» составили всего 253391 рубль 47 копеек. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 187174 рубля 50 копеек, что является 0,028 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени. На расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» № <данные изъяты>, открытый в ЦЧБ СБ РФ, поступили денежные средства с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс» в общей сумме 155802 рубля 16 копеек, в том числе ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 24740рублей 69 копеек с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в ЗАО «Русстройбанк», с назначением платежа «за сталь арматурную». Обороты ООО «Металлинвест ФИО23» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № <данные изъяты> открытому в ЦЧБ СБ РФ, в сумме 155802 рублей 16 копеек составили 0,014 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; согласно представленным на исследование выпискам по счетам ООО «Центрспецстрой ФИО23» и ООО «СтанкоМашКомплекс», ООО «Центрспецстрой ФИО23» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Центрспецстрой ФИО23» за ДД.ММ.ГГГГ составили 14690 рублей. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «Центрспецстрой ФИО23» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «<данные изъяты>» составили всего 14690 рублей. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Центрспецстрой ФИО23» по расчетному счету № <данные изъяты> открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 14690 рублей, что является 0,002 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени. На расчетный счет ООО «Центрспецстрой ФИО23» № <данные изъяты>, расположенный в Филиале Коммерческого ФИО27 «Траст Капитал ФИО27» (ЗАО) в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в ЗАО «Русстройбанк», по платежному поручению № в сумме в сумме 14690 рублей, с назначением платежа «Оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ бетономешалка Калибр БСЭ-180 (800 Вт, 180 л.)». Обороты ООО «Центрспецстрой ФИО23» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № <данные изъяты>, расположенный в Филиале Коммерческого ФИО27 «Траст Капитал ФИО27» (ЗАО) в <адрес>, в сумме 14690 рублей составили 0,017 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; согласно представленным на исследование выпискам операций по счетам ООО «СтанкоМашКомплекс» и ООО Завод <данные изъяты>», контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс» являлось ООО Завод «Инсайт-РУС». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО Завод «<данные изъяты>» по расчетному счету № в ЦЧБ СБ РФ составили 59740 рублей, что составляет 0,089 % расхода денежных средств с указанного расчетного счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО Завод «Инсайт-РУС» не поступали. Обороты денежных средств ООО «<данные изъяты>» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № в ЦЧБ СБ РФ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 59740 рублей, что составляет 0,070 % прихода денежных средств на указанный расчетный счет за указанный период времени; согласно представленным на исследование выпискам операций по счетам ООО «СтанкоМашКомплекс» и ООО «Центральный Завод Металл Профиль», контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс» являлось ООО «Центральный Завод <данные изъяты>». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Центральный Завод Металл Профиль» по расчетному счету № в ЦЧБ СБ РФ составили 101560 рублей 43 копейки, что составляет 0,151 % расхода денежных средств с указанного расчетного счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «Центральный Завод Металл Профиль» не поступали. Обороты денежных средств ООО «Центральный Завод Металл Профиль» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № ООО «Центральный Завод Металл Профиль», открытому в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 101560 рублей 43 копейки, что составляет 0,004 % прихода денежных средств на указанный расчетный счет за указанный период времени; согласно представленным на исследование выпискам операций по счетам ООО «СтанкоМашКомплекс» и ООО «Углянец», контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс» являлось ООО «Углянец». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Углянец» по расчетному счету № в ЦЧБ СБ РФ составили 40200 рублей, что составляет 0,059 % расхода денежных средств с указанного расчетного счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «<данные изъяты>» не поступали. Обороты денежных средств ООО «Углянец» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № ООО «Углянец», открытый в дополнительном офисе № Новоусманского отделения № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 40200 рублей, что составляет 0,096 % прихода денежных средств на указанный расчетный счет за указанный период времени; согласно представленным на исследование выпискам по счетам ООО «Металлинвест ФИО23» и ООО «СтанкоМашКомплекс», ООО «Металлинвест ФИО23» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» за ДД.ММ.ГГГГ составили 54967 рублей 03 копейки. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «Металлинвест ФИО23» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» составили всего 253391 рубль 47 копеек. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» по расчетному счету № 40702810913000002938, открытому в ЦЧБ СБ РФ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 66216 рублей 97 копеек, что является 0,098 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени. На расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» № <данные изъяты> открытый в ЦЧБ СБ РФ, поступили денежные средства с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс» в общей сумме 155802 рубля 16 копеек, в том числе ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 54967 рублей 03 копейки с расчетного счета № ООО «СтанкоМашКомплекс», с назначением платежа «за сетку рабица 50х50х1,8; 35х35х1,8; трубу 40х3 (7,85) ГОСТ по счету № ММ0004933 от ДД.ММ.ГГГГ г.». Обороты ООО «Металлинвест ФИО23» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № <данные изъяты> открытому в ЦЧБ СБ РФ, в сумме 155802 рублей 16 копеек составили 0,014 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; согласно представленным на исследование выпискам по счетам ООО «ТехноНИКОЛЬ» и ООО «СтанкоМашКомплекс», ООО «<данные изъяты>» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ составили 243986 рублей 97 копеек. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «ТехноНИКОЛЬ» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «ТехноНИКОЛЬ» составили всего 426135 рублей 62 копейки. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО <данные изъяты>» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 426135 рублей 62 копейки, что является 0,065 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени. На расчетный счет ООО «ТехноНИКОЛЬ» № ООО «ТехноНИКОЛЬ», открытый в Воронежском филиале <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № 40702810514000000212, открытого в ЗАО «Русстройбанк» в общей сумме 426135 рублей 62 копейки, в том числе ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 243986 рублей 97 копеек с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № в ЗАО «Русстройбанк», с назначением платежа «оплата счета <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ: черепица Шинглас кадриль, мастика, пленка Шинглас, коньковый аэратор, содинит. планка, муфта, заглушка». Обороты ООО «ТехноНИКОЛЬ» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № ООО «ТехноНИКОЛЬ», открытому в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», в сумме 426135 рублей 62 копейки составили 0,01 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; согласно представленным на исследование выпискам по счетам ООО «Металлинвест ФИО23» и ООО «СтанкоМашКомплекс», ООО «Металлинвест ФИО23» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» за ДД.ММ.ГГГГ составили 54822 рубля 29 копеек. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «Металлинвест ФИО23» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» составили всего 253391 рубль 47 копеек. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 187174 рубля 50 копеек, что является 0,028 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени. На расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» № 40702810225000003624, открытый в Филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес> поступили денежные средства с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс» в общей сумме 97589 рублей 31 копейку, в том числе ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 54822 рубля 29 копеек с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк», с назначением платежа «за сталь угловую, швеллер». Обороты ООО «Металлинвест ФИО23» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в Филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес>, в сумме 97589 рублей 31 копейка составили 0,001 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; согласно представленным на исследование выпискам по счетам ООО «Металлинвест ФИО23» и ООО «СтанкоМашКомплекс», ООО «Металлинвест ФИО23» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» (по счету № ООО «Металлинвест ФИО23») за ДД.ММ.ГГГГ составили 5644 рубля 88 копеек. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «Металлинвест ФИО23» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» составили всего 253391 рубль 47 копеек. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 187174 рубля 50 копеек, что является 0,028 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени. На расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» № <данные изъяты>, открытый в ЦЧБ СБ РФ, поступили денежные средства с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс» в общей сумме 155802 рубля 16 копеек, в том числе ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 5644 рубля 88 копеек с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в ЗАО «Русстройбанк», с назначением платежа «за сетку ПВС оцинкованную 15х1,0 рулон (1,0м х 5м.)». Обороты ООО «Металлинвест ФИО23» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в ЦЧБ СБ РФ, в сумме 155802 рублей 16 копеек составили 0,014 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; согласно представленным на исследование выпискам по счетам ООО «<данные изъяты>» и ООО «СтанкоМашКомплекс», ООО «Тепломаркет» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ составили 33680 рублей. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «Тепломаркет» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Тепломаркет» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 33680 рублей, что является 0,005 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени. На расчетный счет ООО «Тепломаркет» № ООО «Тепломаркет», открытый в дополнительном офисе № филиала ВоРУ ОАО «Московский индустриальный ФИО27», поступили денежные средства в сумме 33680 рублей, по платежному поручению № с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в ЗАО «Русстройбанк», с назначением платежа «за пенопласт ПСБ-С-25 (100мм)». Обороты ООО «Тепломаркет» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № ООО «Тепломаркет», открытый в дополнительном офисе № филиала ВоРУ ОАО «Московский индустриальный ФИО27», в сумме 33680 рублей составили 0,006 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; согласно представленным на исследование выпискам по счетам ЗАО «МИКОС» и ООО «СтанкоМашКомплекс», ЗАО «МИКОС» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ЗАО «МИКОС» за ДД.ММ.ГГГГ составили 225750 рублей. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ЗАО «МИКОС» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ЗАО «МИКОС» составили всего 225750 рублей. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ЗАО «МИКОС» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в ЦЧБ СБ РФ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 225750 рублей, что является 0,336 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени. На расчетный счет № ЗАО «МИКОС», открытый в дополнительном офисе 9013/163 Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанка России», поступили денежные средства с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» в общей сумме 225750 рублей, по платежному поручению № с расчетного счета № ООО «СтанкоМашКомплекс», с назначением платежа «за установку изделий из металлопластика по договору № от ДД.ММ.ГГГГ г.». Обороты ЗАО «МИКОС» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету счет № ЗАО «МИКОС», открытому в дополнительном офисе 9013/163 Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанка России», в сумме 225750 рублей составили 0,132 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; согласно представленным на исследование выпискам по счетам ООО «Металлинвест ФИО23» и ООО «СтанкоМашКомплекс», ООО «Металлинвест ФИО23» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» (по расчетному счету ООО «Металлинвест ФИО23» № <данные изъяты>) за ДД.ММ.ГГГГ составили 24013 рубля 52 копейки. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «Металлинвест ФИО23» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» составили всего 253391 рубль 47 копеек. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 187174 рубля 50 копеек, что является 0,028 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени. На расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» № <данные изъяты>, открытый в Филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес> поступили денежные средства с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс» в общей сумме 97589 рублей 31 копейку, в том числе ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 24013 рублей 52 копейки с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк», с назначением платежа «за сталь арматурную». Обороты ООО «Металлинвест ФИО23» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в Филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес>, в сумме 97589 рублей 31 копейка составили 0,001 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; согласно представленным на исследование выпискам по счетам ООО «Металлинвест ФИО23» и ООО «СтанкоМашКомплекс», ООО «Металлинвест ФИО23» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» (по расчетному счету № ООО «Металлинвест ФИО23») за ДД.ММ.ГГГГ составили 40702 рубля 51 копейка. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «Металлинвест ФИО23» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» составили всего 253391 рубль 47 копеек. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 187174 рубля 50 копеек, что является 0,028 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени. На расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» № <данные изъяты> открытый в ЦЧБ СБ РФ, поступили денежные средства с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс» в общей сумме 155802 рубля 16 копеек, в том числе ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 40702 рубля 51 копейку с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в ЗАО «Русстройбанк», с назначением платежа «за трубы проф. ст3пс, ст1пс ДУ 40х3 (7,8) ТМК ст2пс ГОСТ 3262-75». Обороты ООО «Металлинвест ФИО23» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № 40702810913390000190, открытому в ЦЧБ СБ РФ, в сумме 155802 рублей 16 копеек составили 0,014 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; согласно представленным на исследование выпискам по счетам ООО «Металлопрофиль» и ООО «СтанкоМашКомплекс», ООО «Металлопрофиль» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлопрофиль» за ДД.ММ.ГГГГ составили 123920 рублей 28 копеек. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «Металлопрофиль» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлопрофиль» составили всего 133838 рублей 28 копеек. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлопрофиль» по расчетному счету № <данные изъяты> открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 133838 рублей 28 копеек, что является 0,020 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени. На расчетный счет № ООО «Металлопрофиль», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», поступили денежные средства с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» в общей сумме 133838 рублей 28 копеек, в том числе ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 123920 рубля 28 копеек с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в ЗАО «Русстройбанк», с назначением платежа «за металлопродукцию с-8 (ПЭ-01-8017/8017-0,5) 1200х2200». Обороты ООО «Металлопрофиль» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в ЦЧБ СБ РФ, в сумме 133838 рублей 28 копеек составили 0,004 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; согласно представленным на исследование выпискам по счетам ООО «Металлинвест ФИО23» и ООО «СтанкоМашКомплекс», ООО «Металлинвест ФИО23» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» (по расчетному счету № ООО «Металлинвест ФИО23») за ДД.ММ.ГГГГ составили 20783 рубля 07 копеек. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «Металлинвест ФИО23» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» составили всего 253391 рубль 47 копеек. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» по расчетному счету № <данные изъяты> открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 187174 рубля 50 копеек, что является 0,028 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени. На расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» № <данные изъяты> открытый в ЦЧБ СБ РФ, поступили денежные средства с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс» в общей сумме 155802 рубля 16 копеек, в том числе ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 20783 рубля 07 копеек с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в ЗАО «<данные изъяты> с назначением платежа «за трубы проф. ст2пс 50х25х2 (6)». Обороты ООО «Металлинвест ФИО23» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № 40702810913390000190, открытому в ЦЧБ СБ РФ, в сумме 155802 рублей 16 копеек составили 0,014 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; согласно представленным на исследование выпискам по счетам ООО «ТехноНИКОЛЬ» и ООО «СтанкоМашКомплекс», ООО «<данные изъяты>» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «ТехноНИКОЛЬ» за ДД.ММ.ГГГГ составили 22230 рублей 87 копеек. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «ТехноНИКОЛЬ» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «ТехноНИКОЛЬ» составили всего 426135 рублей 62 копейки. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «ТехноНИКОЛЬ» по расчетному счету № 40702810514000000212, открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 426135 рублей 62 копейки, что является 0,065 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени. На расчетный счет ООО «ТехноНИКОЛЬ» № 40702810180000226401, открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в ЗАО «Русстройбанк» в общей сумме 426135 рублей 62 копейки, в том числе ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 22230 рублей 87 копеек с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № в ЗАО «Русстройбанк», с назначением платежа «оплата счета ВРТН008212 от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ: подкладочный ковер, аэратор, планка». Обороты ООО «ТехноНИКОЛЬ» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № ООО «ТехноНИКОЛЬ», открытому в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», в сумме 426135 рублей 62 копейки составили 0,01 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; согласно представленным на исследование выпискам по счетам ООО «ТехноНИКОЛЬ» и ООО «СтанкоМашКомплекс», ООО «ТехноНИКОЛЬ» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «ТехноНИКОЛЬ» за ДД.ММ.ГГГГ составили 32301 рубль 78 копеек. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «ТехноНИКОЛЬ» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «ТехноНИКОЛЬ» составили всего 426135 рублей 62 копейки. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «ТехноНИКОЛЬ» по расчетному счету № <данные изъяты> открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 426135 рублей 62 копейки, что является 0,065 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени. На расчетный счет ООО «ТехноНИКОЛЬ» № <данные изъяты> открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в ЗАО «Русстройбанк» в общей сумме 426135 рублей 62 копейки, в том числе ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 32301 рубль 78 копеек с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № в ЗАО «Русстройбанк», с назначением платежа «оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ: плиты минераловатные, пленка пароизоляционная, OSB-3». Обороты ООО «ТехноНИКОЛЬ» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № ООО «ТехноНИКОЛЬ», открытому в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», в сумме 426135 рублей 62 копейки составили 0,01 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; согласно представленным на исследование выпискам по счетам ООО «Металлопрофиль» и ООО «СтанкоМашКомплекс», ООО «Металлопрофиль» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлопрофиль» за ДД.ММ.ГГГГ составили 7918 рублей. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «Металлопрофиль» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлопрофиль» составили всего 133838 рублей 28 копеек. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлопрофиль» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 133838 рублей 28 копеек, что является 0,020 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени. На расчетный счет № ООО «Металлопрофиль», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», поступили денежные средства с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» в общей сумме 133838 рублей 28 копеек, в том числе ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 7918 рублей с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в ЗАО «Русстройбанк», с назначением платежа «за металлопродукцию с-8 (ПЭ-01-9003-0,5) 1200х4200». Обороты ООО «Металлопрофиль» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в ЦЧБ СБ РФ, в сумме 133838 рублей 28 копеек составили 0,004 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; согласно представленным на исследование выпискам по счетам ООО «Бизнес Кар Воронеж» и ООО «СтанкоМашКомплекс», ООО «Бизнес Кар Воронеж» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Бизнес Кар Воронеж» за ДД.ММ.ГГГГ составили 76300 рублей. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «Бизнес Кар Воронеж» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Бизнес Кар Воронеж» составили всего 76300 рублей. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Бизнес Кар Воронеж» по расчетному счету № 40702810514000000212, открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 76300 рублей, что является 0,011 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени. На расчетный счет № ООО «Бизнес Кар Воронеж», открытый в Воронежском филиале ОАО «МДМ ФИО27», поступили денежные средства с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» в сумме 76300 рублей по платежному поручению № с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № 40702810514000000212, открытого в ЗАО «Русстройбанк», с назначением платежа «за автошины XL NOKIAN». Обороты ООО «Бизнес Кар Воронеж» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № ООО «Бизнес Кар Воронеж», в сумме 76300 рублей составили 0,001 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; согласно представленным на исследование выпискам по счетам ООО «СтройМаркет ФИО23» и ООО «СтанкоМашКомплекс», ООО «СтройМаркет ФИО23» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «СтройМаркет ФИО23» за ДД.ММ.ГГГГ составили 13240 рублей 34 копейки. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «СтройМаркет ФИО23» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «СтройМаркет ФИО23» составили всего 13240 рублей 34 копейки. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «СтройМаркет ФИО23» по расчетному счету № 40702810514000000212, открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 13240 рублей 34 копейки, что является 0,002 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени. На расчетный счет № ООО «СтройМаркет ФИО23», открытый в дополнительном офисе «Левобережный» Филиала № ФИО27 ВТБ24 (ЗАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в ЗАО «Русстройбанк» в общей сумме 13240 рублей 34 копейки ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 13240 рублей 34 копейки с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № в ЗАО «Русстройбанк», с назначением платежа «за стройматериалы (профиль, дюбель)». Обороты ООО «СтройМаркет ФИО23» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № ООО «ФИО2», открытый в дополнительном офисе «Левобережный» Филиала № ФИО27 ВТБ24 (ЗАО), в сумме 13240 рублей 34 копейки составили 0,001 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; согласно представленным на исследование выпискам по счетам ООО «КБМ» и ООО «СтанкоМашКомплекс», ООО «КБМ» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «КБМ» за ДД.ММ.ГГГГ составили 47000 рублей. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «КБМ» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «КБМ» составили всего 86950 рублей. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «КБМ» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в ЦЧБ СБ РФ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 86950 рублей, что составляет 0,129 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени. На расчетный счет ООО «КБМ» № <данные изъяты>, открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», поступили денежные средства с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» в общей сумме 86950 рублей, в том числе ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 47000 рублей с расчетного счета № ООО «СтанкоМашКомплекс», с назначением платежа «оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ БСГ В15 П3 (Бетонная смесь готовая М200)». Обороты ООО «КБМ» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», в сумме 86950 рублей составили 0,014 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; согласно представленным на исследование выпискам по счетам ООО «КБМ» и ООО «СтанкоМашКомплекс», ООО «КБМ» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «КБМ» за ДД.ММ.ГГГГ составили 39950 рублей. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «КБМ» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «КБМ» составили всего 86950 рублей. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «КБМ» по расчетному счету № <данные изъяты> открытому в ЦЧБ СБ РФ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 86950 рублей, что составляет 0,129 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени. На расчетный счет ООО «КБМ» № <данные изъяты> открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», поступили денежные средства с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» в общей сумме 86950 рублей, в том числе ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 39950 рублей с расчетного счета № ООО «СтанкоМашКомплекс», с назначением платежа «оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ БСГ В15 П3 (Бетонная смесь готовая М200)». Обороты ООО «КБМ» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № 40702810900000337101, открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», в сумме 86950 рублей составили 0,014 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ /т.38, л.д. 156-196/.

Заключением специалиста ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым: в результате анализа предоставленной выписки по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс», установлено, что ДД.ММ.ГГГГ платежным документом № с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» перечислены денежные средства на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» в сумме 48970 рублей, в графе назначение платежа указано «Оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ за кольцо КС 20-9м, плита ПН-20-и, крышка 1ПП 20-2» /т.37, л.д. 148-153/.

Заключение специалиста ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым: в результате анализа предоставленной выписки по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс», было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были списаны денежные средства в адрес ООО «Центрспецстрой ФИО23» в сумме 14690 рублей, с назначением платежа «Оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ бетономешалка Калибр БСЭ-180 (800 Вт, 180 л.)»/т.38, л.д. 65-69/.

Заключением специалиста ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым, согласно представленной для исследования выписке ФИО27 о движении денежных средств по расчетному счету ООО «СтанкоМашКомплекс» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., открытому в ОАО «Сбербанк России», с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № были списаны (перечислены) денежные средства в адрес ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» (расчетный счет № <данные изъяты>) с назначением платежа «оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ за кирпич полнотелый на поддонах М-100П» в сумме 148938 рублей 18 копеек; согласно представленной для исследования выписке ФИО27 о движении денежных средств по расчетному счету ООО «СтанкоМашКомплекс» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., открытому в ОАО «Сбербанк России», с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного документа № были списаны (перечислены) денежные средства в адрес ИП ФИО1 (расчетный счет № <данные изъяты> с назначением платежа «оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ за пиломатериал хвойной породы» в сумме 83111 рублей /т.36, л.д. 145-155;

Заключением специалиста ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым, согласно представленной на исследование выписке операций по расчетному счету ООО «СтанкоМашКомплекс» № в ЦЧБ СБ РФ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс» являлось ЗАО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтанкоМашКомлпекс» платежным поручением № перечислило в адрес ЗАО «<данные изъяты> строительных материалов» 148938 рублей 18 копеек. Общий оборот по дебету счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № в ЦЧБ СБ РФ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 67094424 рубля 73 копейки. Таким образом, оборот денежных средств с ООО фирма «Антарес», ИП ФИО1, и ЗАО «<данные изъяты>» составил 1,47 % от общего оборота денежных средств по дебету счета ООО «СтанкоМашКомплекс». Согласно выписке операций по расчетному счету № ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов», открытому в Семилукском отделении № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., контрагентом ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» являлось ООО «СтанкоМашКомплекс». ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» получило от ООО «СтанкоМашКомплекс» ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № рублей 18 копеек. Общий оборот по кредиту счета ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» № в ЦЧБ СБ РФ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 150679451 рубль 54 копейки. Таким образом, оборот денежных средств с ООО «СтанкоМашКомплекс» составил 0,099% от общего оборота денежных средств по кредиту счета ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов»; согласно представленной на исследование выписке операций по расчетному счету ООО «СтанкоМашКомплекс» № в ЦЧБ СБ РФ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс» являлся ИП ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтанкоМашКомлпекс» платежным поручением № перечислило в адрес ИП ФИО1 83111 рублей. Общий оборот по дебету счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № в ЦЧБ СБ РФ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 67094424 рубля 73 копейки. Таким образом, оборот денежных средств с ООО фирма «Антарес», ИП ФИО1, и ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» составил 1,47 % от общего оборота денежных средств по дебету счета ООО «СтанкоМашКомплекс». Согласно выписке операций по расчетному счету № индивидуального предпринимателя ФИО1, открытому в Новоусманском отделении № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., контрагентом ИП ФИО1 являлось ООО «СтанкоМашКомплекс». ИП ФИО1 получил от ООО «СтанкоМашКомплекс» ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № рублей с основанием платежа «оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ за пиломатериал хвойной породы». Общий оборот по кредиту счета № ИП ФИО1, открытый в Новоусманском отделении № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России»в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 5373237 рублей. Таким образом, оборот денежных средств с ООО «СтанкоМашКомплекс» составил 1,55% от общего оборота денежных средств по кредиту счета ИП ФИО1; согласно представленной на исследование выписке операций по счету ООО «СтанкоМашКомплекс», контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс» являлось ООО «Стрингер». ООО «СтанкоМашКомплекс» ДД.ММ.ГГГГ перечислило в адрес ООО «Стрингер» 52950 рублей 15 копеек платежным поручением № с основанием платежа: «оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ за дверное полотно. Без НДС». Оборот денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Стрингер», составил 0,016% от общего оборота денежных средств по дебету счета ООО «СтанкоМашКомплекс». Согласно представленной на исследование выписке операций по расчетному счету № ООО «Стрингер» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., контрагентом ООО «Стрингер» являлось ООО «СтанкоМашКомплекс». ООО «Стрингер» получило от ООО «СтанкоМашКомплекс» ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № рублей 15 копеек с основанием платежа: «оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ за дверное полотно. Без НДС». Оборот денежных средств с ООО «СтанкоМашКомплекс» составил 0,15 % от общего оборота денежных средств по кредиту счета ООО «Стрингер»; согласно представленной на исследование выписке операций по счету ООО «СтанкоМашКомплекс», контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс» являлось ООО фирма «Антарес». ООО «СтанкоМашКомплекс» перечислило в адрес ООО фирма «Антарес» 755600 рублей. Оборот денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО фирма «Анатрес», ИП ФИО1, ЗАО «<данные изъяты> строительных материалов» составил 1,47% от общего оборота денежных средств по дебету счета ООО «СтанкоМашКомплекс». Согласно представленной на исследование выписке операций по расчетному счету № ООО фирма «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., контрагентом ООО фирма «<данные изъяты>» являлось ООО «СтанкоМашКомплекс». ООО фирма «<данные изъяты> получило от ООО «СтанкоМашКомплекс» 755600 рублей. Оборот денежных средств с ООО «СтанкоМашКомплекс» составил 1,12% от общего оборота денежных средств по кредиту счета ООО фирма «Антарес» /т.36, л.д. 181-195/;

Заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому на НЖМД представленного на исследование системного блока, изъятого в ходе выемки в ООО «СтанкоМашКомплекс» имеются 4 прикладные конфигурации программных продуктов 1C, в списке собственных организаций которых имеются ООО «СтанкоМашКомплекс» и ООО «регионСтройКомплекс». На НЖМД представленного системного блока имеются установленные программные продукты «ФИО27-Клиент»: АРМ «Клиент» АС «Клиент-Сбербанк» 07.019.00, Клиент-ФИО27 РСБ Воронеж. На вход в операционную систему под учетными данными предлагаемых пользователей установлены пароли /т.38, л.д. 213-215/.

Заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому на НЖМД представленного на исследование системного блока «IN-WIN», изъятого в ходе выемки в ООО «СтанкоМашКомплекс», в прикладной конфигурации программного продукта ООО «1С», расположенной в каталоге: «РАЗДЕЛ №2:/1сКОНСТАНТА/Archives/СМК ООО 1.10.10/» имеется платежное поручение, согласно которому с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), перечислены денежные средства в сумме 148938 рублей 18 копеек, на расчетный счет № ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов», открытый в Семилукском отделении № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», назначением платежа «Оплата по договору счет № от ДД.ММ.ГГГГ г.»; согласно которому на НЖМД представленного на исследование системного блока «IN-WIN», изъятого в ходе выемки в ООО «СтанкоМашКомплекс», в прикладной конфигурации программного продукта ООО «1С», расположенной в каталоге: «РАЗДЕЛ №2:/1сКОНСТАНТА/Archives/СМК ООО 1.10.10/» имеется платежное поручение, согласно которому с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), перечислены денежные средства в сумме 83111 рублей, на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, открытый в Новоусманском отделении № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», назначением платежа «Оплата по договору счет № от ДД.ММ.ГГГГ г.». /т.38, л.д. 237-240/;

Заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому на НЖМД системного блока, изъятого в ходе выемки в ООО «СтанкоМашКомплекс», в прикладной конфигурации, расположенной в каталоге: «РАЗДЕЛ № 2:/1с Константа/Archives/СМК ООО 1.10.10/» имеется платежное поручение, согласно которому с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 243986 рублей 97 копеек, на расчетный счет № ООО «ТехноНИКОЛЬ», открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», назначением платежа «оплата по договору счет № ВРТН003401 от ДД.ММ.ГГГГ г.; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 127616 рублей, на расчетный счет № ООО «ТехноНИКОЛЬ», открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», назначением платежа «оплата по договору счет № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.»; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 22230 рублей 87 копеек, на расчетный счет № ООО «ТехноНИКОЛЬ», открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», назначением платежа «оплата по договору счет № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.»; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 32301 рубль 78 копеек, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», назначением платежа «оплата по договору счет № от ДД.ММ.ГГГГ г.». /т.40, л.д. 12-16/;

Заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому на НЖМД представленного на исследование системного блока «IN-WIN», изъятого в ходе выемки в ООО «СтанкоМашКомплекс», в прикладных конфигурациях программных продуктов ООО «1С» имеется платежное поручение, согласно которому с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 27000 рублей, на расчетный счет № ИП ФИО33, открытый в Дополнительном офисе «На Садовой» Филиала № ВТБ 24 (ЗАО), назначением платежа «Оплата по договору счет № А-008-2/27» /т.39, л.д. 113-116/;

Заключением эксперта ФБУ ВРЦСЭ Минюста РФ № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому рукописные записи «ФИО97», расположенные в товарной накладной № ZD124190 от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Груз принял» и «Груз получил грузополучатель» на 2 странице, выполнены ФИО5 Подписи от имени ФИО5, расположенные в товарной накладной № ZD124190 от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Груз принял» перед записью «ФИО97» и на строке «Груз получил грузополучатель» перед записью «ФИО97», в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Подпись лица, получившего доверенность», выполнены самим ФИО5 Подписи от имени ФИО3, расположенные в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Руководитель» и на строке «Главный бухгалтер», выполнены самой ФИО3 /т.40, л.д. 212-221/.

Заключением эксперта ФБУ ВРЦСЭ Минюста РФ № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому оттиск печати ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенный в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Бизнес Кар Воронеж», нанесен печатью ООО «СтанкоМашКомплекс», оттиски-образцы которой представлены /т.42, л.д. 192-212/.

Заключением эксперта ФБУ ВРЦСЭ № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому рукописные записи «ФИО3», расположенные в договоре № <данные изъяты> купли-продажи чертежей жилого дома повторного применения, заключенного между ИП ФИО33 и ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ и в акте приема-передачи чертежей проекта жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Покупатель», выполнены ФИО3 Подписи от имени ФИО3, расположенные в договоре № <данные изъяты> купли-продажи чертежей жилого дома повторного применения, заключенного между ИП ФИО33 и ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ и в акте приема-передачи чертежей проекта жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Покупатель» перед записью «ФИО3», выполнены самой ФИО3/т.42, л.д. 157-165/.

Заключением эксперта ФБУ ВРЦСЭ № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому рукописная запись «Гл. Бухгалтер ФИО3», расположенная в строке «Груз получил», товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., рукописная запись «ООО СтанкоМашКомплекс» в разделе «Покупатель» спецификации, выполнены ФИО3 Подписи от имени ФИО80, расположенные в строках «Груз получил грузополучатель__» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., в разделе «Покупатель_» в спецификации, выполнены ФИО3; рукописная запись «ФИО97 06.02.12», расположенная в товарной накладной № 849А в строке «Груз получил грузополучатель», рукописная запись «ФИО97», расположенная в накладной № в строке «Получил», рукописные записи «__ ФИО97», «06 02 12», расположенные в товарной накладной 036-<данные изъяты> выполнены ФИО5 Подписи от имени ФИО3, расположенные в строке «Претензий к оформлению заказа не имею_» накладной № 849А, в строках «Руководитель__ ФИО4», «Главный бухгалтер__ФИО3» в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ г., в строке «Претензий к оформлению заказа не имею_» накладной № 843, выполнены ФИО3 Подписи от имени ФИО5, расположенные в строке «Получил_» в накладной № 849А, в строке «Получил_» накладной № 843А, выполнены ФИО5 /т.40, л.д. 34-45/.

Заключением эксперта ФБУ ВРЦСЭ Минюста РФ № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому рукописные записи «ФИО97», расположенные в товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Груз получил грузополучатель», в транспортном разделе к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Принял», выполнены ФИО5 Подписи от имени ФИО5, расположенные в товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Груз получил грузополучатель» перед записью «ФИО97», в транспортном разделе к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Принял» перед записью «ФИО97», выполнены ФИО5; рукописные записи «ФИО97», расположенные в товарно-транспортной накладной № МИО008444 от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Груз к перевозке принял», в транспортном разделе к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Принял», выполнены ФИО5 Подписи от имени ФИО5, расположенные в товарно-транспортной накладной № МИО008444 от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Груз к перевозке принял» перед записью «ФИО97», в транспортном разделе к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Принял» перед записью «ФИО97» и в графе «Подпись ответственного лица», выполнены ФИО5; рукописная запись «ФИО97», расположенная в товарной накладной № ММ0018393 от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Груз получил грузополучатель», в транспортном разделе к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г., в строке «Принял», выполнены ФИО5 Подписи от имени ФИО5, расположенные в товарной накладной № ММ0018393 от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Груз получил грузополучатель» перед записью «ФИО97», в транспортном разделе к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Принял» перед записью «ФИО97» и в графе «Подпись ответственного лица», выполнены ФИО5; рукописная запись «прораб ФИО97», расположенная в товарно-транспортной накладной № ММ0028994 от ДД.ММ.ГГГГ г., в строке «Груз получил грузополучатель», в транспортном разделе к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Принял», выполнены ФИО5 Подписи от имени ФИО5, расположенные в товарно-транспортной накладной № ММ0028994 от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Груз получил грузополучатель» перед записью «прораб ФИО97», в транспортном разделе к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Принял» перед записью «прораб ФИО97», выполнены ФИО5; рукописные записи «прораб ФИО97», расположенные в товарно-транспортной накладной № ММ0028990 от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Груз получил грузополучатель», в транспортном разделе к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г., в строке «принял», выполнены ФИО5 Подписи от имени ФИО5, расположенные в товарно-транспортной накладной № ММ0028990 от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Груз получил грузополучатель» между записями «прораб» и «ФИО97», в транспортном разделе к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г., в строке «принял» между записями «прораб» и «ФИО97», выполнены ФИО5; рукописные записи «ФИО97» и «Согласен», расположенные в товарно-транспортной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Груз получил грузополучатель», в транспортном разделе к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г., в строке «принял», в накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ под строкой «получил», выполнены ФИО5 Подписи от имени ФИО5, расположенные в товарно-транспортной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Груз получил грузополучатель» перед записью «ФИО97», в транспортном разделе к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г., в строке «принял» перед записью «ФИО97» и в графе «Подпись ответственного лица», в накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ под строкой «получил» перед записью «Согласен», выполнены ФИО5 /т.41, л.д. 206-219/;

Заключением эксперта ФБУ ВРЦСЭ Минюста РФ № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому рукописные записи «Водитель экспедитор ФИО97», расположенные в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Груз принял», выполнены ФИО5 Подписи от имени ФИО5, расположенные в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на строке груз принял между записями «Водитель экспедитор» и «ФИО97», в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Подпись лица, получившего доверенность», выполнены самим ФИО5 Подпись от имени ФИО3, расположенная в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Главный бухгалтер», выполнена самой ФИО3 /т.41, л.д. 242-251/;

Заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому на НЖМД системного блока, изъятого в ходе выемки в ООО «СтанкоМашКомплекс» имеется платежное поручение, согласно которому с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № 40702810514000000212, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 14690 рублей, на расчетный счет № ООО «Центрспецстрой ФИО23», расположенный в Филиале Коммерческого ФИО27 «Траст Капитал ФИО27» (ЗАО) в <адрес>, назначением платежа «Оплата по договору счет № от ДД.ММ.ГГГГ г.»/т.39, л.д. 207-210/;

Заключением эксперта ФБУ ВРЦСЭ Минюста РФ № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому рукописные записи, расположенные в товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в строке «По доверенности № ___ от «__» 20___ года выданной _____ Груз получил грузополучатель _____ «___» 20__ года» выполнены ФИО3, рукописная запись «ФИО97», расположенная в товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Груз получил грузополучатель», выполнена ФИО5 Подписи от имени ФИО5, расположенные в товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Груз получил грузополучатель» перед записью «ФИО97», в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Подпись лица, получившего доверенность», выполнены самим ФИО5 Подписи от имени ФИО3, расположенные в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на строках «Руководитель» и «Главный бухгалтер», выполнены самой ФИО3 /т.41, л.д. 142-154/;

Заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому на НЖМД системного блока, изъятого в ходе выемки в ООО «СтанкоМашКомплекс» имеется платежное поручение, согласно которому с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № 40702810913000002938, открытого в Центрально-Черноземном ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 11249 рублей 94 копейки, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в Филиале ОАО ФИО27 «ВТБ», назначением платежа «оплата по договору счет № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.»; на НЖМД представленного на исследование системного блока «IN-WIN», изъятого в ходе выемки в ООО «СтанкоМашКомплекс», в прикладных конфигурациях программных продуктов ООО «1С» имеется платежное поручение, согласно которому с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 475750 рублей, на расчетный счет № ООО «Автомир 36», открытый в операционном офисе «Воронежский» ОАО «Альфа-ФИО27», назначением платежа «Оплата по договору счет № ЖМВ-АМИ/АМ-15 от ДД.ММ.ГГГГ г.»; на НЖМД представленного на исследование системного блока «IN-WIN», изъятого в ходе выемки в ООО «СтанкоМашКомплекс», в прикладных конфигурациях программных продуктов ООО «1С» имеется платежное поручение, согласно которому с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), перечислены денежные средства в сумме 28000 рублей, на расчетный счет № ООО Завод «Инсайт-РУС», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», назначением платежа «Оплата по договору счет № от ДД.ММ.ГГГГ года», а также перечислены денежные средства в сумме 19100 рублей, на расчетный счет № ООО Завод «Инсайт-РУС», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», назначением платежа «Оплата по договору счет № от ДД.ММ.ГГГГ года»; на НЖМД системного блока, изъятого в ходе выемки в ООО «СтанкоМашКомплекс» имеется платежное поручение, согласно которому с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 7503 рубля 56 копеек, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в Филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес>, назначением платежа «оплата по договору счет № от ДД.ММ.ГГГГ г.»; на НЖМД системного блока, изъятого в ходе выемки в ООО «СтанкоМашКомплекс» имеется платежное поручение, согласно которому с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № 40702810514000000212, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 24740 рубля 69 копеек, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», назначением платежа «оплата по договору счет № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.»; на НЖМД представленного на исследование системного блока «IN-WIN», изъятого в ходе выемки в ООО «СтанкоМашКомплекс», в прикладных конфигурациях программных продуктов ООО «1С» имеется платежное поручение, согласно которому с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № 40702810913000002938, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 101560 рублей 43 копейки, на расчетный счет № ООО «Центральный Завод Металл Профиль», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», назначением платежа «Оплата по договору счет № 03Z10003479 от ДД.ММ.ГГГГ г.»; на НЖМД представленного на исследование системного блока «IN-WIN», изъятого в ходе выемки в ООО «СтанкоМашКомплекс», в прикладных конфигурациях программных продуктов ООО «1С» имеется платежное поручение, согласно которому с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 40200 рублей, на расчетный счет № ООО «Углянец», открытый в дополнительном офисе № Новоусманского отделения № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», назначением платежа «Оплата по договору счет № от ДД.ММ.ГГГГ»; на НЖМД системного блока, изъятого в ходе выемки в ООО «СтанкоМашКомплекс» имеется платежное поручение, согласно которому с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Центрально-Черноземном ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 54967 рублей 03 копейки, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), назначением платежа «оплата по договору счет № ММ0004933 от ДД.ММ.ГГГГ г.»; на НЖМД системного блока, изъятого в ходе выемки в ООО «СтанкоМашКомплекс» в прикладных конфигурациях программных продуктов ООО «1С» имеется платежное поручение, согласно которому с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № 40702810514000000212, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 54822 рубля 29 копеек, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в Филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес>, назначением платежа «оплата по договору счет № ММ0009362 от ДД.ММ.ГГГГ г.»; на НЖМД системного блока, изъятого в ходе выемки в ООО «СтанкоМашКомплекс», в прикладных конфигурациях программных продуктов ООО «1С» имеется платежное поручение, согласно которому с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 5644 рубля 88 копеек, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», назначением платежа «оплата по договору счет № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.»; на НЖМД системного блока, изъятого в ходе выемки в ООО «СтанкоМашКомплекс», в прикладных конфигурациях программных продуктов ООО «1С» имеется платежное поручение, согласно которому с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 33680 рублей, на расчетный счет № ООО «Тепломаркет», открытый в дополнительном офисе № филиала ВоРУ ОАО «Московский индустриальный ФИО27», назначением платежа «оплата по договору счет № от ДД.ММ.ГГГГ г.»; на НЖМД системного блока, изъятого в ходе выемки в ООО «СтанкоМашКомплекс» в прикладных конфигурациях программных продуктов ООО «1С» имеется платежное поручение, согласно которому с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 24013 рублей 52 копейки, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в Филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес>, назначением платежа «оплата по договору счет № ММ0014075 от ДД.ММ.ГГГГ г.»; на НЖМД системного блока, изъятого в ходе выемки в ООО «СтанкоМашКомплекс», в прикладных конфигурациях программных продуктов ООО «1С» имеется платежное поручение, согласно которому с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 40702 рубля 51 копейку, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», назначением платежа «оплата по договору счет № ММ0014075 от ДД.ММ.ГГГГ г.»; на НЖМД системного блока, изъятого в ходе выемки в ООО «СтанкоМашКомплекс», в прикладных конфигурациях программных продуктов ООО «1С» имеется платежное поручение, согласно которому с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 123920 рублей 28 копеек, на расчетный счет № ООО «Металлопрофиль», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», назначением платежа «оплата по договору счет № от ДД.ММ.ГГГГ г.»; НЖМД системного блока, изъятого в ходе выемки в ООО «СтанкоМашКомплекс», в прикладных конфигурациях программных продуктов ООО «1С» имеется платежное поручение, согласно которому с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № 40702810514000000212, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 20783 рубля 07 копеек, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», назначением платежа «оплата по договору счет № ММ0015169 от ДД.ММ.ГГГГ г.»; на НЖМД системного блока, изъятого в ходе выемки в ООО «СтанкоМашКомплекс», в прикладных конфигурациях программных продуктов ООО «1С» имеется платежное поручение, согласно которому с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № 40702810514000000212, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 7918 рублей, на расчетный счет № ООО «Металлопрофиль», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», назначением платежа «оплата по договору счет № от ДД.ММ.ГГГГ г.»; на НЖМД системного блока, изъятого в ходе выемки в ООО «СтанкоМашКомплекс», в прикладных конфигурациях программных продуктов ООО «1С» имеется платежное поручение, согласно которому с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № 40702810514000000212, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 76300 рублей, на расчетный счет № ООО «Бизнес Кар Воронеж», открытый в Воронежском филиале ОАО «МДМ ФИО27», назначением платежа «оплата по договору счет № ZS24427от ДД.ММ.ГГГГ г.». /т.39, л.д. 81-97/.

Заключением специалиста ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым: при исследовании выписки ФИО27 по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс» было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета общества были списаны денежные средства в адрес ООО «СтройМаркет ФИО23» в сумме 13240 рублей 34 копейки с назначением платежа «оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы (профиль, дюбель)»/т.38, л.д. 89-93/.

Заключением эксперта ФБУ ВРЦСЭ Минюста РФ № от ДД.ММ.ГГГГ г.,согласно которому подпись от имени ФИО3, расположенная в товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ выполнена с подражанием ее подписи; рукописная запись: «ФИО97», расположенная в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», выполнены ФИО5 Подпись от имени ФИО5, расположенная в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., выполнена ФИО5; рукописные записи: «ФИО97», расположенные в товарной накладной № ММ0002978 от ДД.ММ.ГГГГ г., в акте <данные изъяты> для расчета за выполненные работы (услуги) от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятых в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», выполнены самим ФИО5; подписи от имени ФИО5, расположенные в товарной накладной № ММ0007865 от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Груз получил грузополучатель», в акте ММ0007865 для расчета за выполненные работы (услуги) на строке «Заказчик», выполнены самим ФИО5; рукописная запись «гл. бухгалтер ФИО3», расположенная в товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., рукописная запись «Гл. бухгалтер ФИО3». расположенная в акте <данные изъяты> для расчета за выполненные работы (услуги) от ДД.ММ.ГГГГ г., выполнены ФИО3; подписи от имени ФИО3, расположенные в товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Груз получил», в акте <данные изъяты> для расчета за выполненные работы (услуги) от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Заказчик», выполнены ФИО3; рукописная запись: «гл. бухгалтер ФИО3», расположенная в товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», выполнена ФИО3 Подпись от имени ФИО3, расположенная в товарной накладной № ММ0018393 от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Груз получил», выполнены ФИО3; рукописная запись «ФИО97», расположенная в товарной накладной № <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ г., выполнена ФИО5 Подпись от имени ФИО5, расположенная в товарной накладной № ММ0028994 от ДД.ММ.ГГГГ г., выполнена ФИО5; рукописная запись «ФИО97», расположенная в товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., в акте <данные изъяты> для расчета за выполненные работы (услуги) от ДД.ММ.ГГГГ г., выполнены ФИО5 Подписи от имени ФИО5, расположенные в товарной накладной № ММ0028990 от ДД.ММ.ГГГГ на строке «груз принял», в акте № <данные изъяты> для расчета за выполненные работы (услуги) от ДД.ММ.ГГГГ г., на строке «заказчик», выполнена самим ФИО5; подписи от имени ФИО3, расположенные в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на строках «Руководитель», «Главный бухгалтер», выполнены самой ФИО3 рукописные записи «ФИО97», расположенные в товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., в <данные изъяты> для расчета за выполненные работы (услуги) от ДД.ММ.ГГГГ г., выполнены ФИО5 Подписи от имени ФИО5, расположенные в товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на строках «Груз получил грузополучатель», «Груз принял», в акте <данные изъяты> для расчета за выполненные работы (услуги) от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Заказчик», доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Подпись лица, получившего доверенность», выполнены самим ФИО5 /т.41, л.д. 105-120/;

Заключением эксперта ФБУ ВРЦСЭ Минюста РФ № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому рукописные записи «Коммерческий директор ФИО3» и «коммерческий директор ФИО3», расположенные в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ в реквизите «Заказчик» на 2 странице и в графе «Согласовано» на 8 странице, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Заказчик», в акте сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> ООО «СтанкоМашКомплекс» в графе «ООО СтанкоМашКомплекс» на строке заказчик, выполнены ФИО3 Подписи от имени ФИО3, расположенные в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ в реквизите «Заказчик» на 2 странице перед записью «ФИО3», и в графе «Согласовано» на 8 странице перед записью «ФИО3», в акте № от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Заказчик» перед записью «ФИО3», в акте сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «МИКОС» и ООО «СтанкоМашКомплекс» в графе ООО «СтанкоМашКомплекс» на строке «Заказчик» перед записью «ФИО3», выполнены самой ФИО3 /т.41, л.д. 71-79/.

Заключением эксперта ФБУ ВРЦСЭ Минюста РФ № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому рукописные записи: «ФИО97», расположенные в товарных накладных № <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Груз получил грузополучатель», выполнены ФИО5 Подписи от имени ФИО5, расположенные в товарных накладных: № <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на строках «Груз получил грузополучатль», выполнены самим ФИО5/т.42, л.д. 112-118/.

Заключением эксперта ФБУ ВРЦСЭ Минюста РФ № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому оттиск печати ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенный в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Центрспецстрой ФИО23» нанесена печатью ООО «СтанкоМашКомплекс», экспериментальные оттиски-образцы которой представлены; оттиск печати ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенный в товарной накладной <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Металлопрофиль», нанесен печатью ООО «СтанкоМашКомплекс», оттиски-образцы которой представлены; оттиск печати ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенный в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «металлинвест ФИО23», нанесен печатью ООО «СтанкоМашКомплекс», экспериментальные оттиски-образцы которой представлены; оттиск печати ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенный в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Металлопрофиль», нанесен печатью ООО «СтанкоМашКомплекс», оттиски-образцы которой представлены; оттиск печати ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенный в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО фирма «<данные изъяты>», нанесена печатью ООО «СтанкоМашКомплекс», экспериментальные оттиски-образцы которой представлены; оттиски печати ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенные в доверенностях № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятых в ходе выемки в ООО Завод «<данные изъяты>» нанесены печатью ООО «СтанкоМашКомплекс», экспериментальные оттиски-образцы которой представлены; оттиск печати ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенный в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «<данные изъяты> нанесена печатью ООО «СтанкоМашКомплекс», экспериментальные оттиски-образцы которой представлены /т.42, л.д. 192-212/.

Заключением эксперта ФБУ ВРЦСЭ № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому рукописные записи «ФИО97», расположенные в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., в строках «Груз принял» и «Груз получил грузополучатель», выполнены ФИО5 Подписи от имени ФИО5, расположенные в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Груз принял» и «Груз получил грузополучатель» перед записями «ФИО97», выполнены самим ФИО5/т.42, л.д. 41-47/.

Заключением эксперта ФБУ ВРЦСЭ № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому подписи от имени ФИО7, расположенные в договоре купли-продажи № <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в реквизите «покупатель ФИО7» на строке «подпись», в акте приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ по договору № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Покупатель:», в спецификации ФИО9 к договору купли-продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (проигрыватель <данные изъяты> Star-Line Twage A6, акустические колонки Mystery MJ 550), в графе «Покупатель», в спецификации ФИО9 к договору купли-продажи № ЖМВ-<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (комплектация товара дополнительным оборудованием: защита кар. разд. КПП/Шеви ФИО26/ Ультра, коврик Шеви ФИО26 багажн. (Ультра), коврик Шеви ФИО26 салона «Ультра») в графе «Покупатель», выполнены самим ФИО7/т.41, л.д. 44-51/.

Заключением эксперта ФБУ ВРЦСЭ № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому подписи от имени ФИО3, расположенные в доверенностях № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятых в ходе выемки в ООО Завод «<данные изъяты>», на строках «Главный бухгалтер», выполнены самой ФИО3 Подписи от имени ФИО5, расположенные в доверенностях № от ДД.ММ.ГГГГ г., на строке «Подпись лица получившего доверенность _____ удостоверяем», № от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Подпись лица получившего доверенность _____ удостоверяем» и перед удостоверяющей рукописной записью «ФИО97»; в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Груз получил грузополучатель»; в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Получил», выполнены самим ФИО5/т.41, л.д. 14-23/.

Заключением эксперта ФБУ ВРЦСЭ Минюста РФ № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому рукописная запись «ФИО97», расположенная в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Груз получил грузополучатель», выполнена ФИО5 Подписи от имени ФИО5, расположенные в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Груз получил грузополучатель» перед записью «ФИО97», в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Подпись лица, получившего доверенность», выполнены самим ФИО5 Подписи от имени ФИО3, расположенные в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Руководитель» и на строке «Главный бухгалтер» выполнены самой ФИО3/т.40, л.д. 182-191/.

Заключением специалиста ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым, согласно представленной для исследования выписке операций по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., открытому в ЗАО «<данные изъяты>», денежная операция по перечислению ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» на расчетный счет ООО «Стрингер» денежных средств в размере 52950 рублей 15 копеек отражена в предоставленной для проведения исследования выписке /т.36, л.д. 70-74/.

Заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому на НЖМД представленного на исследование системного блока «IN-WIN», изъятого в ходе выемки в ООО «СтанкоМашКомплекс», в прикладных конфигурациях программных продуктов ООО «1С» имеется платежное поручение, согласно которому с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 12640 рублей, на расчетный счет № ООО <данные изъяты>», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», назначением платежа «Оплата по договору счет № от ДД.ММ.ГГГГ года» /т.39, л.д. 188-191/.

Заключение эксперта ФБУ ВРЦСЭ № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому рукописная запись «водитель», расположенная в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5 на строке «Доверенность выдана», выполнена ФИО3 Подпись от имени ФИО3, расположенная в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5 на строке «Главный бухгалтер» на 2-ом листе, выполнена самой ФИО3 Подписи от имени ФИО5, расположенные в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5 на строке «Подпись лица, получившего доверенность ____ удостоверяем»; в товарной накладной № 03Z10/04/28-052 от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Груз принял водитель ____ ФИО5», выполнены самим ФИО5/т.40, л.д. 152-161/;

Заключением эксперта ФБУ ВРЦСЭ Минюста РФ № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому оттиски печати ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенные в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятых в ходе выемки в ООО «КБМ», нанесены печатью ООО «СтанкоМашКомплекс», экспериментальные оттиски-образцы которой представлены; оттиск печати ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенный в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Тепломаркет», нанесен печатью ООО «СтанкоМашКомплекс», экспериментальные оттиски-образцы которой представлены; оттиски печати ООО «СтанкоМащКомплекс», расположенные в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № 1, акте № от ДД.ММ.ГГГГ г., акте сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., изъятых в ходе выемки в ЗАО «<данные изъяты> нанесены печатью ООО «СтанкоМашКомплекс», экспериментальные оттиски - образцы которой представлены /т.42, л.д. 233-244/;

Заключением эксперта ФБУ ВРЦСЭ № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому подписи от имени ФИО3, расположенные в строках «Руководитель__ФИО6», «Главный бухгалтер__ФИО3» в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ г., выполнены ФИО3 Подписи от имени ФИО5, расположенные на оборотной стороне счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ г.; в строке «Груз получил грузополучатель», «Претензий к качеству и количеству кирпича не имеем» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., выполнены ФИО5; подписи от имени ФИО3, расположенные в строках «Груз получил грузополучатель__» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г.; в строке «Главный бухгалтер__ (ФИО3)» акта сверки взаимных расчетов за период: 2010 г. между ИП ФИО1 и ООО «СтанкоМашКомплекс», выполнены ФИО3 /т.40, л.д. 65-72/.

Заключением специалиста ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым: согласно представленной на исследование выписке операций по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., денежная операция по перечислению денежных средств платежным поручением № с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» в сумме 47000 рублей отражена ДД.ММ.ГГГГ г., назначение платежа «оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ БСГ В15 П3 (Бетонная смесь готовая М200)»; согласно представленной на исследование выписке операций по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., денежная операция по перечислению денежных средств платежным поручением № с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» на расчетный счет № ООО <данные изъяты> в сумме 39950 рублей отражена ДД.ММ.ГГГГ г., назначение платежа «оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ БСГ В15 П3 (Бетонная смесь готовая М200)» /т.38, л.д. 38-45/.

Заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому на НЖМД системного блока, изъятого в ходе выемки в ООО «СтанкоМашКомплекс» имеется платежное поручение, согласно которому с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № 40702810913000002938, открытого в Центрально-Черноземном ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 47000 рублей, на расчетный счет № ООО «КБМ», открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», назначением платежа «оплата по договору счет № от ДД.ММ.ГГГГ г.»; на НЖМД системного блока, изъятого в ходе выемки в ООО «СтанкоМашКомплекс» имеется платежное поручение, согласно которому с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Центрально-Черноземном ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 39950 рублей, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», назначением платежа «оплата по договору счет № от ДД.ММ.ГГГГ г.». /т.39, л.д. 169-172/;

Заключением эксперта ФБУ ВРЦСЭ Минюста РФ № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому подписи от имени ФИО5, расположенные в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Груз получил грузополучатель» между записями «менеджер» и «ФИО5», в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Груз получил грузополучатель» между записями «менеджер» и «ФИО5» и в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Груз получил грузополучатель» между записями «менеджер» и «ФИО5», выполнены самим ФИО5; подписи от имени ФИО5, расположенные в № от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Груз получил грузополучатель» между записями «менеджер» и «ФИО5»,, выполнены самим ФИО5 /т.41, л.д. 174-179/;

Заключением эксперта ФБУ ВРЦСЭ Минюста РФ № от ДД.ММ.ГГГГ г.,согласно которому рукописная запись: «ФИО97», расположенная в товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Груз получил грузополучатель» выполнена ФИО5; Подписи от имени ФИО5, расположенные в товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Груз по количеству и внешнему виду принял. Претензий не имею» на 3 листе, в доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Подпись лица, получившего доверенность» на 2 листе, в товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Груз по количеству и внешнему виду принял. Претензий не имею», выполнены самим ФИО5 Подписи от имени ФИО3, расположенные в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на строках «Руководитель» и «Главный бухгалтер» на 2 листе, выполнены самой ФИО3 Подписи от имени ФИО5, расположенные в товарной накладной № ВРТН002918 от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Груз по количеству и внешнему виду принял. Претензий не имею», в товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Груз по количеству и внешнему виду принял. Претензий не имею», выполнены с подражанием подлинной подписи ФИО5; подписи от имени ФИО5, расположенные в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Подпись лица, получившего доверенность», в товарной накладной № ВРТН005356 от ДД.ММ.ГГГГ (№ 1) на строке «Груз получил грузополучатель», выполнены самим ФИО5 Подписи от имени ФИО3, расположенные в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на строках «Руководитель», «Главный бухгалтер», выполнены самой ФИО3; подпись от имени ФИО5, расположенная в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Подпись лица, получившего доверенность», выполнена самим ФИО5 Подписи от имени ФИО3, расположенные в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на строках «Руководитель», «Главный бухгалтер», выполнены самой ФИО3 Подпись от имени ФИО5, расположенная в товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (№ 1) на строке «Груз получил грузополучатель» выполнена с подражанием подлинной подписи ФИО5 Подпись от имени ФИО3, расположенная в товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (№ 2) на строке «Груз получил грузополучатель» выполнена с подражанием подлинной подписи ФИО3 /т.42, л.д. 71-92/;

Заключением эксперта ФБУ ВРЦСЭ Минюста РФ № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому оттиски печати ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенные в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО УТС «<данные изъяты>», нанесены печатью ООО «СтанкоМашКомплекс», экспериментальные оттиски-образцы которой представлены; оттиски печати ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенные в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО УТС «ТехноНИКОЛЬ», нанесены печатью ООО «СтанкоМашКомплекс», экспериментальные оттиски-образцы которой представлены; оттиски печати ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенные в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО УТС «<данные изъяты>», нанесены печатью ООО «СтанкоМашКомплекс», экспериментальные оттиски-образцы которой представлены /т.42, л.д. 261-269/;

Заключением эксперта ФБУ ВРЦСЭ № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому рукописная запись «Гл. Бухгалтер ФИО3», расположенная в строке «Груз получил», товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., рукописная запись «ООО СтанкоМашКомплекс» в разделе «Покупатель» спецификации, выполнены ФИО3 Подписи от имени ФИО80, расположенные в строках «Груз получил грузополучатель__» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., в разделе «Покупатель_» в спецификации, выполнены ФИО3; подписи от имени ФИО3, расположенные в строках «Руководитель_ФИО3», «Главный бухгалтер_ФИО3» доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ г., выполнены ФИО3 Подпись от имени ФИО5, расположенная в строке «Товар получил, претензий по количеству, качеству и внешнему виду не имею_» в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., выполнена ФИО5 /т.40, л.д. 34-45/.

Заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому на НЖМД системного блока, изъятого в ходе выемки в ООО «СтанкоМашКомплекс» в прикладной конфигурации, расположенной в каталоге: «РАЗДЕЛ № 2:/1с Константа/Base/СМК ООО/» имеется платежное поручение, согласно которому с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в Центрально-Черноземном ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 225750 рублей, на расчетный счет № ЗАО «<данные изъяты>», открытый в дополнительном офисе <данные изъяты> Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанка России», назначением платежа «оплата по договору основной договор»/т.39, л.д. 150-153/;

Заключением специалиста ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым, согласно представленной для исследования выписке операций по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., открытому в ОАО «Сбербанк России», с расчетного счета общества ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного документа № были списаны (перечислены) денежные средства в адрес ООО фирма «Антарес» с наименованием платежа «оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ за набор офисной мебели» в сумме 681200 рублей; согласно представленной для исследования выписке операций по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., открытому в ОАО «Сбербанк России», с расчетного счета общества ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного документа № были списаны (перечислены) денежные средства в адрес ООО фирма «Антарес» с назначением платежа «оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ за набор офисной мебели» в сумме 74400 рублей /т.36, л.д. 41-49/;

Заявлением ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому она просит принять ее на работу в ООО «СтанкоМашКомплекс» на условиях совместительства с ДД.ММ.ГГГГ /т.2, л.д. 201/.

Распиской ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии претензий к ООО «СтанкоМашКомплекс» по срокам увольнения /т.2, л.д. 202/.

Должностной инструкцией главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой главный бухгалтер ФИО3 обязана обеспечивать соблюдение финансовой и кассовой дисциплины, своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, работать с ФИО27, осуществлять ведение наличных и безналичных расчетов, обеспечивать своевременное перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местные бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в кредитные организации, средств на финансирование капитальных вложений, погашение задолженностей по ссудам, обеспечивать контроль за расходованием фонда оплаты труда, организацией и правильностью расчетов по оплате труда работников, а также она несла материальную ответственность за причинение материального ущерба и убытков предприятию, связанного с действием или бездействием во время исполнения служебных обязанностей /т.2, л.д. 203-209/.

Трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ с главным бухгалтером ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО3, согласно которому ООО «СтанкоМашКомплекс» в лице генерального директора ФИО6 обязуется предоставить ФИО3 работу в должности главного бухгалтера, выплачивать заработную плату. ФИО3 обязуется лично выполнять функции главного бухгалтера. Работа для ФИО3 является работой по совместительству. Местом работы является офис по адресу: <адрес>. Дата начала работы – ДД.ММ.ГГГГ Договор заключен на неопределенный срок, без испытательного срока /т.2, л.д. 210-214/;

договором о полной материальной ответственности, между генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 и главным бухгалтером ФИО3, согласно которому ФИО3 принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества и денежных средств /т.2, л.д. 215-216/;

системным блоком компьютера «IN-WIN», изъятым в ходе выемки в ООО «СтанкоМашКомплекс» ДД.ММ.ГГГГ г., которым пользовалась ФИО3, осуществляя платежи с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс» с использованием программ дистанционного управления движением денежных средств /т.3, л.д. 126-128/;

договором банковского счета (в валюте Российской Федерации) № от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенный между Акционерным коммерческим Сберегательным ФИО27 Российской Федерации (ОАО) в лице заведующего дополнительного офиса № Центрально-Черноземного ФИО27 Сбербанка России (<адрес>) ФИО81 и ООО «СтанкоМашКомплекс» в лице генерального директора ФИО6, с приложениями, согласно которому в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», открыт расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» № /т.7, л.д. 193-203/.

Решением № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому единственный участник ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 принял решение о продлении полномочий генерального директора /т.7, л.д. 204/.

Договором № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк», заключенный между Акционерным коммерческим Сберегательным ФИО27 Российской Федерации (ОАО) в лице заведующего дополнительного офиса № Центрально-Черноземного ФИО27 Сбербанка России (<адрес>) ФИО81 и ООО «СтанкоМашКомплекс» в лице генерального директора ФИО6, (с приложениями), согласно которому ФИО27 предоставляет ООО «СтанкоМашКомплекс» следующие услуги с использованием автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк»: - прием от клиента электронных документов, защищенных электронной цифровой подписью, на выполнение операций по счетам клиента; - предоставление клиенту в виде электронных документов, защищенных электронной цифровой подписью, информации об операциях, совершенных по счетам клиента; - прием от клиента и предоставление клиенту информации свободного формата в виде электронных служебно-информационных документов, защищенных электронной цифровой подписью /т.7, л.д. 205-212/;

приказом № от ДД.ММ.ГГГГ г., генерального директора ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, согласно которому администратором и оператором абонентского пункта «Клиент» системы «Клиент-Сбербанк» назначена ФИО3/т.7, л.д. 213/;

доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 на имя ФИО3 на право совершения всех юридических действий, связанных с получением, проверкой и обменом в дополнительном офисе № ОАО «Сбербанк России» программного обеспечения системы «Клиент-Сбербанк» /т.7, л.д. 214/;

сертификатами ключа электронной цифровой подписи <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года, оформленный на генерального директора ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, согласно которым областью их действия является электронный документооборот по системе «Клиент-Сбербанк» Сбербанка России в соответствии с договором о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» /т.7, л.д. 215-216/;

актом приема – передачи программного обеспечения и средств защиты автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому ДД.ММ.ГГГГ дополнительный офис № ЦЧБ СБ РФ и ООО «СтанкоМашКомплекс» в лице ФИО3 составили настоящий акт в том, что ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 передал а клиент принял программные средства автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк»/т.7, л.д. 217/;

актом готовности к эксплуатации автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ г, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ дополнительный офис № ЦЧБ СБ РФ и ООО «СтанкоМашКомплекс» в лице ФИО6 составили настоящий акт в том, что ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 произвел установку программных средства автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк». согласно акту приема – передачи программного обеспечения и средств защиты автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ г./т.7, л.д. 218/;

доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 на имя ФИО3, согласно которой последней предоставляется право предъявления в дополнительный офис № ЦЧБ СБ РФ расчетных (платежных) документов по расчетному счету № /т.7, л.д. 219/;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в период примерно с 09 часов 59 минут 16 секунд до 11 часов 28 минут 05 секунд, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № <данные изъяты> вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты> с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», денежные средства в сумме 148938 рублей 18 копеек, на расчетный счет № ЗАО «<данные изъяты>», открытый в Семилукском отделении № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> /т.8, л.д. 1/;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., в период примерно с 12 часов 32 минут 12 секунд до 14 часов 22 минут 28 секунд, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № JG1M0002, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты> с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», денежные средства в сумме 83111 рублей, на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, открытый в Новоусманском отделении № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> /т.8, л.д. 2/;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в период примерно с 12 часов 30 минут 51 секунды до 12 часов 56 минут 30 секунд, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № <данные изъяты> вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты> с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», денежные средства в сумме 11249 рублей 94 копейки, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в Филиале ОАО ФИО27 «ВТБ» в <адрес> по адресу: <адрес> /т.8, л.д. 3/;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в период примерно с 12 часов 55 минут 21 секунды до 14 часов 15 минут 32 секунды, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № JG1M0002, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты> с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 475750 рублей, на расчетный счет № ООО «Автомир 36», открытый в операционном офисе «Воронежский» ОАО «Альфа-ФИО27», расположенном по адресу: <адрес> /т.8, л.д. 4/;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ не ранее примерно 10 часов 33 минут 54 секунд, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № JG1M0002, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты> с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», денежные средства в сумме 28000 рублей, на расчетный счет № ООО Завод «Инсайт-РУС», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Ленинский проспект, <адрес> /т.8, л.д. 5/;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ не ранее примерно 14 часов 48 минут 25 секунд, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № JG1M0002, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты> с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», денежные средства в сумме 19100 рублей, на расчетный счет № ООО Завод «Инсайт-РУС», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Ленинский проспект, <адрес>/т.8, л.д. 6/;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., не ранее примерно 11 часов 56 минут 53 секунд, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № <данные изъяты> вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты> с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», денежные средства в сумме 12640 рублей, на расчетный счет № ООО Завод «Инсайт-РУС», открытый в Дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Ленинский проспект, <адрес> /т.8, л.д. 7/;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., не ранее примерно 11 часов 56 минут 55 секунд, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № <данные изъяты> вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты> с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», денежные средства в сумме 101560 рублей 43 копейки, на расчетный счет № ООО «Центральный Завод Металл Профиль», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> «Б»/т.8, л.д. 8/;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в период примерно с 09 часов 49 минут 44 секунд до 10 часов 26 минут 31 секунд, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № JG1M0002, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты> с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», денежные средства в сумме 40200 рублей, на расчетный счет № ООО «Углянец», открытый в дополнительном офисе № Новоусманского отделения № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>/т.8, л.д. 9/;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ не ранее примерно 13 часов 16 минут 33 секунд, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № <данные изъяты> вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты> с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», денежные средства в сумме 54967 рублей 03 копейки, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>) по адресу: <адрес> /т.8, л.д. 10/;

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в период примерно с 15 часов 09 минут 57 секунд до 15 часов 32 минут 04 секунд, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № <данные изъяты>, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты> с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», денежные средства в сумме 27000 рублей, на расчетный счет № ИП ФИО33, открытый в Дополнительном офисе «На Садовой» Филиала № ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес> /т.8, л.д. 13/;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в период примерно с 13 часов 31 минуты 57 секунд до 13 часов 49 минут 33 секунд, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № <данные изъяты>, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты> с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», денежные средства в сумме 47000 рублей, на расчетный счет № ООО «КБМ», открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес> /т.8, л.д. 14/;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ не ранее примерно 12 часов 15 минут 29 секунд, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № <данные изъяты>, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № JG1M0002 с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», денежные средства в сумме 225750 рублей, на расчетный счет № ЗАО «МИКОС», открытый в дополнительном офисе 9013/163 Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанка России», расположенном по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, <адрес> /т.8, л.д. 15/;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., в период примерно с 09 часов 54 минут 24 секунд до 11 часов 29 минут 04 секунд, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № JG1M0002, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты> с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», денежные средства в сумме 39950 рублей, на расчетный счет № ООО «КБМ», открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>/т.8, л.д. 16/;

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 48970 рублей, на расчетный счет № ЗАО «<данные изъяты> открытый в Воронежском филиале ОАО «Балтийский ФИО27», расположенном по адресу: <адрес> ВЛКСМ, <адрес> /т.8, л.д. 17/;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 76300 рублей, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в Воронежском филиале ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, площадь Ленина, <адрес> /т.8, л.д. 18/;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «<данные изъяты> Воронеж, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 7918 рублей, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес> /т.8, л.д. 19/;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 123920 рублей 28 копеек, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>/т.8, л.д. 20/;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «<данные изъяты> Воронеж, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 8963 рубля 98 копеек, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, № «д», назначением платежа «Оплата счета № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за трубу ДУ 40х3 (7,8) ТМК ст2пс ГОСТ 3262-75/т.8, л.д. 21/;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 7503 рубля 56 копеек, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в Филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>/т.8, л.д. 22/;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 24740 рублей 69 копеек, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Ленинский проспект, <адрес> /т.8, л.д. 23/;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 5644 рубля 88 копеек, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> /т.8, л.д. 24/;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 54822 рубля 29 копеек, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в Филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>.8, л.д. 25/.

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 40702 рубля 51 копейка, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> /т.8, л.д. 26/;

платежным поручение м № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 24013 рублей 52 копейки, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в Филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> /т.8, л.д. 27/.

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 20783 рубля 07 копеек, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>/т.8, л.д. 28/;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 33680 рублей, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в дополнительном офисе № филиала ВоРУ ОАО «Московский индустриальный ФИО27», расположенном по адресу: <адрес> /т.8, л.д. 29/;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № 40702810514000000212, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 32301 рубль 78 копеек, на расчетный счет № ООО «ТехноНИКОЛЬ», открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес> /т.8, л.д. 30/;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 22230 рублей 87 копеек, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>/т.8, л.д. 31/;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 127616 рублей, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в Воронежском филиале ОАО «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> /т.8, л.д. 32/;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 243986 рублей 97 копеек, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес> /т.8, л.д. 33/;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 14690 рублей, на расчетный счет № ООО «Центрспецстрой ФИО23», расположенный в Филиале Коммерческого ФИО27 «Траст Капитал ФИО27» (ЗАО) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>/т.8, л.д. 34/;

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 13240 рублей 34 копейки, на расчетный счет № ООО «ФИО2», открытый в дополнительном офисе «Левобережный» Филиала № ФИО27 ВТБ24 (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес> /т.8, л.д. 35/.

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «ФИО27-Клиент», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 52950 рублей 15 копеек, на расчетный счет № ООО «Стрингер», открытый в операционном офисе «Отделение в Воронеже» КБ «ЛОКО-ФИО27» (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес> /т.8, л.д. 36/.

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ не ранее примерно 10 часов 24 минут 04 секунд, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № <данные изъяты>, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты> с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», денежные средства в сумме 681200 рублей, на расчетный счет № ООО фирма «Антарес», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>./т.8, л.д. 39/.

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 в период примерно с 16 часов 13 минут 08 секунд ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ включительно, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «СтанкоМашКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении ключ электронной цифровой подписи № <данные изъяты>, вверенный ей генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 для осуществления безналичных расчетов, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «СтанкоМашКомплекс», похитила, перечислив при помощи ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты> с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», денежные средства в сумме 74400 рублей, на расчетный счет № ООО фирма «<данные изъяты> ИНН <данные изъяты> открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> /т.8, л.д. 40/.

Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс» в ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, перечислены денежные средства в сумме 11249 рублей 94 копейки, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в Филиале ОАО ФИО27 «ВТБ» в <адрес>. ООО «Металлинвест ФИО23» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» за ДД.ММ.ГГГГ составили 11249 рублей 94 копейки. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «Металлинвест ФИО23» не поступали. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» по расчетному счету № 40702810913000002938, открытому в ЦЧБ СБ РФ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 66216 рублей 97 копеек, что является 0,098 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Автомир 36» в сумме 475750 рублей платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «доплата за а/м ФИО9 LC <данные изъяты> по счету № ЖМВ-АМИ/АМ-15 от ДД.ММ.ГГГГ г.». Контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс» являлось ООО «Автомир 36». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Автомир 36» по расчетному счету № в ЦЧБ СБ РФ составили 475750 рублей, что составляет 0,709 % расхода денежных средств на указанный расчетный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «<данные изъяты>» не поступали; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), перечислены денежные средства в сумме 28000 рублей, на расчетный счет № ООО Завод «<данные изъяты>», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России». Контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс» являлось ООО Завод «Инсайт-РУС». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО Завод «Инсайт-РУС» по расчетному счету № в ЦЧБ СБ РФ составили 59740 рублей, что составляет 0,089 % расхода денежных средств с указанного расчетного счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО Завод «Инсайт-РУС» не поступали; в ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № 40702810913000002938, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 27000 рублей, на расчетный счет № ИП ФИО33, открытый в Дополнительном офисе «На Садовой» Филиала № ВТБ 24 (ЗАО). Контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс» являлся ИП ФИО33 Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ИП ФИО33 по расчетному счету № в ЦЧБ СБ РФ составили 27000 рублей, что составляет 0,040 % расхода денежных средств с указанного расчетного счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ИП ФИО33 не поступали; в ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № 40702810913000002938, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), перечислены денежные средства в сумме 101560 рублей 43 копейки, на расчетный счет № ООО «Центральный Завод Металл Профиль», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России». Контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс» являлось ООО «Центральный Завод Металл Профиль». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Центральный Завод Металл Профиль» по расчетному счету № в ЦЧБ СБ РФ составили 101560 рублей 43 копейки, что составляет 0,151 % расхода денежных средств с указанного расчетного счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «Центральный Завод Металл Профиль» не поступали; в ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № 40702810913000002938, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), перечислены денежные средства в сумме 40200 рублей, на расчетный счет № ООО «Углянец», открытый в дополнительном офисе № Новоусманского отделения № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России». Контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс» являлось ООО «Углянец». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Углянец» по расчетному счету № в ЦЧБ СБ РФ составили 40200 рублей, что составляет 0,059 % расхода денежных средств с указанного расчетного счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «Углянец» не поступали; в ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № 40702810913000002938, перечислены денежные средства в сумме 54967 рублей 03 копейки, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в ЦЧБ СБ РФ. ООО «Металлинвест ФИО23» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» за ДД.ММ.ГГГГ составили 54967 рублей 03 копейки. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «Металлинвест ФИО23» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» составили всего 253391 рубль 47 копеек. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» по расчетному счету № 40702810913000002938, открытому в ЦЧБ СБ РФ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 66216 рублей 97 копеек, что является 0,098 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени; в ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс» являлось ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов». ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтанкоМашКомлпекс» платежным поручением № перечислило в адрес ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» 148938 рублей 18 копеек. Общий оборот по дебету счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № в ЦЧБ СБ РФ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 67094424 рубля 73 копейки. Таким образом, оборот денежных средств с ООО фирма «Антарес», ИП ФИО1, и ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» составил 1,47 % от общего оборота денежных средств по дебету счета ООО «СтанкоМашКомплекс»; в ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс» являлся ИП ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтанкоМашКомлпекс» платежным поручением № перечислило в адрес ИП ФИО1 83111 рублей. Общий оборот по дебету счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № в ЦЧБ СБ РФ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 67094424 рубля 73 копейки. Таким образом, оборот денежных средств с ООО фирма «Антарес», ИП ФИО1, и ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» составил 1,47 % от общего оборота денежных средств по дебету счета ООО «СтанкоМашКомплекс»; в ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым с расчетного счета общества ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного документа № были списаны (перечислены) денежные средства в адрес ООО фирма «<данные изъяты> с наименованием платежа «оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ за набор офисной мебели» в сумме 681200 рублей. Оборот денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО фирма «<данные изъяты> ИП ФИО1, ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» составил 1,47% от общего оборота денежных средств по дебету счета ООО «СтанкоМашКомплекс»; в ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым денежная операция по перечислению денежных средств платежным поручением № с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» в сумме 47000 рублей отражена ДД.ММ.ГГГГ г., назначение платежа «оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ БСГ В15 П3 (Бетонная смесь готовая М200)». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «КБМ» за ДД.ММ.ГГГГ составили 47000 рублей. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «<данные изъяты>» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «КБМ» составили всего 86950 рублей. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО <данные изъяты>» по расчетному счету № <данные изъяты> открытому в ЦЧБ СБ РФ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 86950 рублей, что составляет 0,129 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени; в ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым денежная операция по перечислению денежных средств платежным поручением № с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» на расчетный счет № ООО «КБМ» в сумме 39959 рублей отражена ДД.ММ.ГГГГ г., назначение платежа «оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ БСГ В15 П3 (Бетонная смесь готовая М200)». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «КБМ» за ДД.ММ.ГГГГ составили 39950 рублей. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «КБМ» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «КБМ» составили всего 86950 рублей. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «КБМ» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в ЦЧБ СБ РФ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 86950 рублей, что составляет 0,129 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени; в ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым денежная операция по перечислению ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» денежных средств в размере 225750 рублей отражена. ЗАО «<данные изъяты>» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ЗАО «МИКОС» за ДД.ММ.ГГГГ составили 225750 рублей. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ЗАО «<данные изъяты> не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ЗАО «<данные изъяты>» составили всего 225750 рублей. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ЗАО «<данные изъяты> по расчетному счету № <данные изъяты> открытому в ЦЧБ СБ РФ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 225750 рублей, что является 0,336 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени; в ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым с расчетного счета общества ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного документа № были списаны (перечислены) денежные средства в адрес ООО фирма «Антарес» с наименованием платежа «оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ за набор офисной мебели» в сумме 74400 рублей. Оборот денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО фирма «<данные изъяты>», ИП <данные изъяты>., ЗАО «<данные изъяты>» составил 1,47% от общего оборота денежных средств по дебету счета ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.10, л.д. 199; т.11, л.д. 10-51, 52-81/;

выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № ООО фирма «Антарес», открытому в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой контрагентом ООО фирма «Антарес» являлось ООО «СтанкоМашКомплекс». ООО фирма «<данные изъяты>» получило от ООО «СтанкоМашКомплекс» 755600 рублей. Оборот денежных средств с ООО «СтанкоМашКомплекс» составил 1,12% от общего оборота денежных средств по кредиту счета ООО фирма «<данные изъяты>т.13, л.д. 216/.

выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № (с ДД.ММ.ГГГГ - № 4070281090052000199) ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были списаны денежные средства в адрес ООО «<данные изъяты>» в сумме 243986 рублей 97 копеек с назначением платежа «оплата счета ВРТН003401 от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ: черепица Шинглас кадриль, мастика, пленка Шинглас, коньковый аэратор, содинит. планка, муфта, заглушка». Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «ТехноНИКОЛЬ» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 426135 рублей 62 копейки, что является 0,065 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени; в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» в сумме 54822 рубля 29 копеек платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с наименованием платежа «сталь угловая». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» за ДД.ММ.ГГГГ составили 54822 рубля 29 копеек. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «Металлинвест ФИО23» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» составили всего 253391 рубль 47 копеек. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» по расчетному счету № 40702810514000000212, открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 187174 рубля 50 копеек, что является 0,028 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» № в сумме 5644 рубля 88 копеек платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с наименованием платежа «сетка ПВС»; по расчетному счету № (с ДД.ММ.ГГГГ - № <данные изъяты>) ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были перечислены денежные средства на расчетный счет № ООО «Тепломаркет», открытый в дополнительном офисе № филиала ВоРУ ОАО «Московский индустриальный ФИО27», в сумме 33680 рублей платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с наименованием платежа «за пенопласт ПСБ-С-25 (100мм)». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Тепломаркет» за ДД.ММ.ГГГГ составили 33680 рублей. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «Тепломаркет» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Тепломаркет» по расчетному счету № 40702810514000000212, открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 33680 рублей, что является 0,005 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени; в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ г., с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № 40702810514000000212, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 8963 рубля 98 копеек, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, № «д», назначением платежа «Оплата счета № ММ0001234 от ДД.ММ.ГГГГ за трубу ДУ 40х3 (7,8) ТМК ст2пс ГОСТ 3262-75»; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ г., с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 48970 рублей, на расчетный счет № ЗАО «ТЖБИ-4», открытый в Воронежском филиале ОАО «Балтийский ФИО27», расположенном по адресу: <адрес> ВЛКСМ, <адрес>, назначением платежа «Оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ за Кольцо КС 20-9м, плита ПН 20-и, крышка 1ПП 20-2». ЗАО «ТЖБИ-4» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ЗАО «ТЖБИ-4» за ДД.ММ.ГГГГ составили 48970 рублей. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ЗАО «ТЖБИ-4» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ЗАО «ТЖБИ-4» составили всего 48970 рублей. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ЗАО «ТЖБИ-4» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 48970 рублей, что является 0,007 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ г., с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 7503 рубля 56 копеек, на расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» № <данные изъяты> открытый в Филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес>, назначением платежа «за сетку сварную 150х150х5 (2х6)». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» за ДД.ММ.ГГГГ составили 7503 рубля 56 копеек. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «Металлинвест ФИО23» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» составили всего 253391 рубль 47 копеек. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 187174 рубля 50 копеек, что является 0,028 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ г., с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 24740 рублей 69 копеек, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, № «д», назначением платежа «Оплата счета № ММ0002326 от ДД.ММ.ГГГГ за сталь арматурную». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» за ДД.ММ.ГГГГ составили 24740 рублей 69 копеек. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «Металлинвест ФИО23» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» составили всего 253391 рубль 47 копеек. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» по расчетному счету № <данные изъяты> открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 187174 рубля 50 копеек, что является 0,028 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени; в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ г., с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 14690 рублей, на расчетный счет № ООО «Центрспецстрой ФИО23», открытый в Филиале Коммерческого ФИО27 «Траст Капитал ФИО27» (ЗАО) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, назначением платежа «Оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ бетономешалка Калибр БСЭ-180 (800 Вт, 180 л)». ООО «Центрспецстрой ФИО23» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Центрспецстрой ФИО23» за ДД.ММ.ГГГГ составили 14690 рублей. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «Центрспецстрой ФИО23» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Центрспецстрой ФИО23» составили всего 14690 рублей. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Центрспецстрой ФИО23» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 14690 рублей, что является 0,002 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени; в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» в сумме 24013 рублей 52 копейки платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с наименованием платежа «сталь арматурная». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» за ДД.ММ.ГГГГ составили 7503 рубля 56 копеек. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «Металлинвест ФИО23» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» (по расчетному счету ООО «Металлинвест ФИО23» № <данные изъяты>) за ДД.ММ.ГГГГ составили 24013 рубля 52 копейки. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «Металлинвест ФИО23» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» составили всего 253391 рубль 47 копеек. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» по расчетному счету № <данные изъяты> открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 187174 рубля 50 копеек, что является 0,028 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» в сумме 40702 рубля 51 копейка платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с наименованием платежа «труба». ООО «Металлинвест ФИО23» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» (по расчетному счету № ООО «Металлинвест ФИО23») за ДД.ММ.ГГГГ составили 40702 рубля 51 копейка. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «Металлинвест ФИО23» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» составили всего 253391 рубль 47 копеек. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 187174 рубля 50 копеек, что является 0,028 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени; в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Металлопрофиль» в сумме 123920 рублей 28 копеек платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с наименованием платежа «металлопродукция». ООО «Металлопрофиль» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлопрофиль» за ДД.ММ.ГГГГ составили 123920 рублей 28 копеек. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «Металлопрофиль» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлопрофиль» составили всего 133838 рублей 28 копеек. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлопрофиль» по расчетному счету № <данные изъяты> открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 133838 рублей 28 копеек, что является 0,020 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени; в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» в сумме 20783 рубля 07 копеек платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с наименованием платежа «труба». ООО «Металлинвест ФИО23» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» (по расчетному счету № ООО «Металлинвест ФИО23») за ДД.ММ.ГГГГ составили 20783 рубля 07 копеек. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «Металлинвест ФИО23» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» составили всего 253391 рубль 47 копеек. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлинвест ФИО23» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 187174 рубля 50 копеек, что является 0,028 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени; в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета общества были списаны денежные средства в адрес ООО «ТехноНИКОЛЬ» в сумме 22230 рублей 87 копеек с назначением платежа «оплата счета ВРТН008212 от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ: подкладочный ковер, аэратор, планка». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «ТехноНИКОЛЬ» за ДД.ММ.ГГГГ составили 22230 рублей 87 копеек. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «ТехноНИКОЛЬ» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «ТехноНИКОЛЬ» составили всего 426135 рублей 62 копейки. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «ТехноНИКОЛЬ» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 426135 рублей 62 копейки, что является 0,065 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени; в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета общества были списаны денежные средства в адрес ООО «ТехноНИКОЛЬ» в сумме 32301 рубль 78 копеек с назначением платежа «оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ: плиты минераловатные, пленка пароизоляционная, OSB-3». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «ТехноНИКОЛЬ» за ДД.ММ.ГГГГ составили 32301 рубль 78 копеек. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «ТехноНИКОЛЬ» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «ТехноНИКОЛЬ» составили всего 426135 рублей 62 копейки. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «ТехноНИКОЛЬ» по расчетному счету № 40702810514000000212, открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 426135 рублей 62 копейки, что является 0,065 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени; в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Металлопрофиль» в сумме 7918 рублей платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с наименованием платежа «металлопродукция». ООО «Металлопрофиль» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлопрофиль» за ДД.ММ.ГГГГ составили 7918 рублей. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «Металлопрофиль» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлопрофиль» составили всего 133838 рублей 28 копеек. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Металлопрофиль» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 133838 рублей 28 копеек, что является 0,020 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени; в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Бизнес Кар Воронеж» в сумме 7918 рублей платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с наименованием платежа «автошина». ООО «Бизнес Кар Воронеж» являлось контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Бизнес Кар Воронеж» за ДД.ММ.ГГГГ составили 76300 рублей. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «Бизнес Кар Воронеж» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Бизнес Кар Воронеж» составили всего 76300 рублей. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Бизнес Кар Воронеж» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 76300 рублей, что является 0,011 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени; в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым денежная операция по перечислению ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» на расчетный счет ООО «Стрингер» денежных средств в размере 52950 рублей 15 копеек отражена в выписке. Контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс» являлось ООО «<данные изъяты>». ООО «СтанкоМашКомплекс» ДД.ММ.ГГГГ перечислило в адрес ООО «<данные изъяты> 52950 рублей 15 копеек платежным поручением № с основанием платежа: «оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ за дверное полотно. Без НДС». Оборот денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Стрингер», составил 0,016% от общего оборота денежных средств по дебету счета ООО «СтанкоМашКомплекс»; в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета общества были списаны денежные средства в адрес ООО «СтройМаркет ФИО23» в сумме 13240 рублей 34 копейки с назначением платежа «оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы (профиль, дюбель)». Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «СтройМаркет ФИО23» за ДД.ММ.ГГГГ составили 13240 рублей 34 копейки. На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «СтройМаркет ФИО23» не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «СтройМаркет ФИО23» составили всего 13240 рублей 34 копейки. Обороты ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «СтройМаркет ФИО23» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 13240 рублей 34 копейки, что является 0,002 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени /т.11, л.д. 100-155; 159-248; 249-281; т. 12. л.д. 12-101; 102-114/.

Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «ФИО2», открытому в дополнительном офисе «Левобережный» Филиала № ФИО27 ВТБ24 (ЗАО) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой на расчетный счет № ООО «СтройМаркет ФИО23», открытый в дополнительном офисе «Левобережный» Филиала № ФИО27 ВТБ24 (ЗАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в ЗАО «Русстройбанк» в общей сумме 13240 рублей 34 копейки ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 13240 рублей 34 копейки с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № в ЗАО «Русстройбанк», с назначением платежа «за стройматериалы (профиль, дюбель)». Обороты ООО «СтройМаркет ФИО23» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № ООО «ФИО2», открытый в дополнительном офисе «Левобережный» Филиала № ФИО27 ВТБ24 (ЗАО), в сумме 13240 рублей 34 копейки составили 0,001 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ /т.14, л.д.37-250/.

Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «ТехноНИКОЛЬ», открытому в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой на расчетный счет ООО «ТехноНИКОЛЬ» № 40702810180000226401, открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № 40702810514000000212, открытого в ЗАО «Русстройбанк» в общей сумме 426135 рублей 62 копейки, в том числе ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 22230 рублей 87 копеек с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № в ЗАО «Русстройбанк», с назначением платежа «оплата счета ВРТН008212 от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ: подкладочный ковер, аэратор, планка». Обороты ООО «ТехноНИКОЛЬ» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № ООО «ТехноНИКОЛЬ», открытому в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», в сумме 426135 рублей 62 копейки составили 0,01 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № 40702810514000000212, открытого в ЗАО «Русстройбанк» в общей сумме 426135 рублей 62 копейки, в том числе ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 32301 рубль 78 копеек с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № в ЗАО «Русстройбанк», с назначением платежа «оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ: плиты минераловатные, пленка пароизоляционная, OSB-3». Обороты ООО «ТехноНИКОЛЬ» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № ООО «ТехноНИКОЛЬ», открытому в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», в сумме 426135 рублей 62 копейки составили 0,01 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № 40702810514000000212, открытого в ЗАО «Русстройбанк» в общей сумме 426135 рублей 62 копейки, в том числе ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 243986 рублей 97 копеек с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № в ЗАО «Русстройбанк», с назначением платежа «оплата счета ВРТН003401 от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ: черепица Шинглас кадриль, мастика, пленка Шинглас, коньковый аэратор, содинит. планка, муфта, заглушка». Обороты ООО «<данные изъяты>» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № ООО «ТехноНИКОЛЬ», открытому в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», в сумме 426135 рублей 62 копейки составили 0,01 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ /т.18, л.д.3/.

Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>», открытому в операционном офисе «Отделение в Воронеже» КБ «ЛОКО-ФИО27» (ЗАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой контрагентом ООО «<данные изъяты> являлось ООО «СтанкоМашКомплекс». ООО «Стрингер» получило от ООО «СтанкоМашКомплекс» ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № рублей 15 копеек с основанием платежа: «оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ за дверное полотно. Без НДС». Оборот денежных средств с ООО «СтанкоМашКомплекс» составил 0,15 % от общего оборота денежных средств по кредиту счета ООО «Стрингер» /т.13, л.д. 111-204/.

Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Менталлинвест ФИО23» в филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой на расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» № 40702810225000003624, открытый в Филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес> поступили денежные средства с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс» в общей сумме 97589 рублей 31 копейку, в том числе ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 11249 рублей 94 копейки с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> назначением платежа «за сетку рабица 50х50х1,8 рулон (1,8х10) ГОСТ». Обороты ООО «Металлинвест ФИО23» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в Филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес>, в сумме 97589 рублей 31 копейка составили 0,001 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ /т.14, л.д. 5-6/.

Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № ЗАО «МИКОС», открытому в дополнительном офисе 9013/163 Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанка России», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой На расчетный счет № ЗАО «МИКОС», открытый в дополнительном офисе 9013/163 Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанка России», поступили денежные средства с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» в общей сумме 225750 рублей, по платежному поручению № с расчетного счета № ООО «СтанкоМашКомплекс», с назначением платежа «за установку изделий из металлопластика по договору № от ДД.ММ.ГГГГ г.». Обороты ЗАО «<данные изъяты> с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету счет № ЗАО «МИКОС», открытому в дополнительном офисе 9013/163 Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанка России», в сумме 225750 рублей составили 0,132 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ /т.10, л.д.1-196/;

Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Менталлинвест ФИО23» в филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой на расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» № 40702810225000003624, открытый в Филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес> поступили денежные средства с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс» в общей сумме 97589 рублей 31 копейка, в том числе ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 7503 рубля 56 копеек с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № в ЗАО «Русстройбанк», с назначением платежа «за сетку сварную 150х150х5 (2х6)». Обороты ООО «Металлинвест ФИО23» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в Филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес>, в сумме 97589 рублей 31 копейка составили 0,001 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; поступили денежные средства с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс» в общей сумме 97589 рублей 31 копейку, в том числе ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 24013 рублей 52 копейки с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк», с назначением платежа «за сталь арматурную». Обороты ООО «Металлинвест ФИО23» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в Филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес>, в сумме 97589 рублей 31 копейка составили 0,001 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; по расчетному счету № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г., на расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» № <данные изъяты> открытый в ЦЧБ СБ РФ, поступили денежные средства с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс» в общей сумме 155802 рубля 16 копеек, в том числе ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 5644 рубля 88 копеек с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в ЗАО «Русстройбанк», с назначением платежа «за сетку ПВС оцинкованную 15х1,0 рулон (1,0м х 5м.)». Обороты ООО «Металлинвест ФИО23» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № <данные изъяты> открытому в ЦЧБ СБ РФ, в сумме 155802 рублей 16 копеек составили 0,014 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; поступили денежные средства с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс» в общей сумме 155802 рубля 16 копеек, в том числе ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 40702 рубля 51 копейку с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в ЗАО «Русстройбанк», с назначением платежа «за трубы проф. ст3пс, ст1пс ДУ 40х3 (7,8) ТМК ст2пс ГОСТ 3262-75». Обороты ООО «Металлинвест ФИО23» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № <данные изъяты> открытому в ЦЧБ СБ РФ, в сумме 155802 рублей 16 копеек составили 0,014 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; поступили денежные средства с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» в общей сумме 133838 рублей 28 копеек, в том числе ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 123920 рубля 28 копеек с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в ЗАО «Русстройбанк», с назначением платежа «за металлопродукцию с-8 (ПЭ-01-8017/8017-0,5) 1200х2200». Обороты ООО «Металлопрофиль» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № <данные изъяты> открытому в ЦЧБ СБ РФ, в сумме 133838 рублей 28 копеек составили 0,004 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; поступили денежные средства с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс» в общей сумме 155802 рубля 16 копеек, в том числе ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 20783 рубля 07 копеек с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в ЗАО «Русстройбанк», с назначением платежа «за трубы проф. ст2пс (6)». Обороты ООО «Металлинвест ФИО23» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № <данные изъяты> открытому в ЦЧБ СБ РФ, в сумме 155802 рублей 16 копеек составили 0,014 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; по расчетному счету № ООО «Металлопрофиль», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой на расчетный счет № ООО «Металлопрофиль», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», поступили денежные средства с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» в общей сумме 133838 рублей 28 копеек, в том числе ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 7918 рублей с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в ЗАО «Русстройбанк», с назначением платежа «за металлопродукцию с-8 (ПЭ-01-9003-0,5) 1200х4200». Обороты ООО «Металлопрофиль» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № <данные изъяты> открытому в ЦЧБ СБ РФ, в сумме 133838 рублей 28 копеек составили 0,004 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; по расчетному счету № ООО «Бизнес Кар Воронеж», открытому в Воронежском филиале ОАО «МДМ ФИО27», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой на расчетный счет № ООО «Бизнес Кар Воронеж», открытый в Воронежском филиале ОАО «МДМ ФИО27», поступили денежные средства с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» в сумме 76300 рублей по платежному поручению № с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № 40702810514000000212, открытого в ЗАО «Русстройбанк», с назначением платежа «за автошины XL NOKIAN». Обороты ООО «Бизнес Кар Воронеж» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № ООО «Бизнес Кар Воронеж», в сумме 76300 рублей составили 0,001 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г; по расчетному счету № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г., на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, № «д» поступили денежные средства в сумме 8963 рубля 98 копеек с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № 40702810514000000212, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., назначением платежа «Оплата счета № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за трубу ДУ 40х3 (7,8) ТМК ст2пс ГОСТ 3262-75; согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО Завод «Инсайт-РУС», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), поступили денежные средства в сумме 28000 рублей с назначением платежа «за ворота Боярские ФИО23 3300х2500 мм по счету № от ДД.ММ.ГГГГ г.». Обороты денежных средств ООО «<данные изъяты> с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № в ЦЧБ СБ РФ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 59740 рублей, что составляет 0,070 % прихода денежных средств на указанный расчетный счет за указанный период времени; по расчетному счету ЗАО «<данные изъяты> »№ <данные изъяты>, открытому в Воронежском филиале ОАО «Балтийский ФИО27», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г., на расчетный счет № ЗАО <данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 48970 рублей с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., назначением платежа «Оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ за Кольцо КС 20-9м, плита ПН 20-и, крышка 1ПП 20-2». На расчетный счет ЗАО «ТЖБИ-4» № <данные изъяты>, открытый в Операционном офисе «Воронежский № 1» Центрального филиала ОАО «Балтийский ФИО27», ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в ЗАО «Русстройбанк», по платежному поручению № в сумме в сумме 48970 рублей, с назначением платежа «за кольцо КС 20-9м, плиту ПН 20-и, крышку 1ПП 20-2». Обороты ЗАО «ТЖБИ-4» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в Операционном офисе «Воронежский № 1» Центрального филиала ОАО «Балтийский ФИО27», в сумме 48970 рублей составили 0,003 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; по расчетному счету № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г., на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, № «д» поступили денежные средства в сумме 24740 рублей 69 копеек с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., назначением платежа «Оплата счета № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за сталь арматурную». На расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» № <данные изъяты>, открытый в ЦЧБ СБ РФ, поступили денежные средства с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс» в общей сумме 155802 рубля 16 копеек, в том числе ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 24740рублей 69 копеек с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в ЗАО «Русстройбанк», с назначением платежа «за сталь арматурную». Обороты ООО «Металлинвест ФИО23» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в ЦЧБ СБ РФ, в сумме 155802 рублей 16 копеек составили 0,014 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; по расчетному счету № ООО «Металлинвест ФИО23, открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г., на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, № «д» поступили денежные средства в сумме 54967 рублей 03 копейки с расчетного счета ООО «СтанкоМашКолмплекс» № 40702810913000002938, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., назначением платежа «за сетку рабица 50х50х1,8; 35х35х1,8; трубу 40х3 (7,85) ГОСТ по счету № <данные изъяты> от 27.04.2010; по расчетному счету № ООО Завод «Инсайт-РУС» в ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО Завод «Инсайт-РУС», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № 40702810913000002938, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), поступили денежные средства в сумме 19100 рублей с назначением платежа «за ворота Боярские 3300х2500 мм стандарт/черный, калитка Боярская с плечами 1000х2350 мм. стандарт/черный по счету № от ДД.ММ.ГГГГ г.». Обороты денежных средств ООО «Инсайт-РУС» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № в ЦЧБ СБ РФ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 59740 рублей, что составляет 0,070 % прихода денежных средств на указанный расчетный счет за указанный период времени; по расчетному счету ООО «Центрспецстрой ФИО23» № <данные изъяты>, открытому в Филиале Коммерческого ФИО27 «Траст Капитал ФИО27» (ЗАО) в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г., на расчетный счет ООО «Центрспецстрой ФИО23» № поступили денежные средства в сумме 16940 рублей с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № 40702810514000000212, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., назначением платежа «Оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ бетономешалка Калибр БСЭ-180 (800 Вт, 180 л)». На расчетный счет ООО «Центрспецстрой ФИО23» № <данные изъяты>, расположенный в Филиале Коммерческого ФИО27 «Траст Капитал ФИО27» (ЗАО) в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в ЗАО «Русстройбанк», по платежному поручению № в сумме в сумме 14690 рублей, с назначением платежа «Оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ бетономешалка Калибр БСЭ-180 (800 Вт, 180 л.)». Обороты ООО «Центрспецстрой ФИО23» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № <данные изъяты> расположенный в Филиале Коммерческого ФИО27 «Траст Капитал ФИО27» (ЗАО) в <адрес>, в сумме 14690 рублей составили 0,017 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; по расчетному счету № ООО «Центральный Завод Металл Профиль», открытому в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «Центральный Завод Металл Профиль», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), поступили денежные средства в сумме 101560 рублей 43 копейки с назначением платежа «за металлочерепицу, профилированный лист, саморезы по счету № 03Z10003479 от ДД.ММ.ГГГГ г.». Обороты денежных средств ООО «Центральный Завод Металл Профиль» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № ООО «Центральный Завод Металл Профиль», открытому в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 101560 рублей 43 копейки, что составляет 0,004 % прихода денежных средств на указанный расчетный счет за указанный период времени; по расчетному счету № ООО «Углянец», открытый в дополнительном офисе № Новоусманского отделения № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «Углянец», открытый в дополнительном офисе № Новоусманского отделения № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), поступили денежные средства в сумме 40200 рублей с назначением платежа «за пиломатериал х/п по счету № от ДД.ММ.ГГГГ г.». Обороты денежных средств ООО «Углянец» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № ООО «Углянец», открытый в дополнительном офисе № Новоусманского отделения № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 40200 рублей, что составляет 0,096 % прихода денежных средств на указанный расчетный счет за указанный период времени /т.16, л.д. 245/.

Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Автомир 36» в ОАО «Альфа-ФИО27» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в операционном офисе «Воронежский» ОАО «Альфа-ФИО27», ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № в ЦЧБ СБ РФ в общей сумме 475750 рублей по платежному поручению № 31, с назначением платежа «доплата за а/м ФИО9 <данные изъяты> по счету № ЖМВ-АМИ/АМ-15 от ДД.ММ.ГГГГ г.». Обороты денежных средств ООО «<данные изъяты>» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № в ОАО «Альфа-ФИО27» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 475750 рублей, что составляет 0,020 % прихода денежных средств на указанный расчетный счет за указанный период времени /т.14, л.д. 2-3/;

Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № ИП ФИО1, открытый в Новоусманском отделении № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой, контрагентом ИП ФИО1 являлось ООО «СтанкоМашКомплекс». ИП ФИО1 получил от ООО «СтанкоМашКомплекс» ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № рублей с основанием платежа «оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ за пиломатериал хвойной породы». Общий оборот по кредиту счета № ИП ФИО1, открытый в Новоусманском отделении № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России»в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 5373237 рублей. Таким образом, оборот денежных средств с ООО «СтанкоМашКомплекс» составил 1,55% от общего оборота денежных средств по кредиту счета ИП ФИО1/т.13, л.д. 212/;

Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № ИП ФИО33 в Филиале № ФИО27 ВТБ 24 (ЗАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 27000 рублей, на расчетный счет № ИП ФИО33, открытый в Дополнительном офисе «На Садовой» Филиала № ВТБ 24 (ЗАО). Контрагентом ООО «СтанкоМашКомплекс» являлся ИП ФИО33 Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ИП ФИО33 по расчетному счету № в ЦЧБ СБ РФ составили 27000 рублей, что составляет 0,040 % расхода денежных средств с указанного расчетного счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ИП ФИО33 не поступали/т.17, л.д. 3-113/;

Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов», открытому в Семилукском отделении № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой, контрагентом ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» являлось ООО «СтанкоМашКомплекс». ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» получило от ООО «СтанкоМашКомплекс» ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № рублей 18 копеек. Общий оборот по кредиту счета ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» № в ЦЧБ СБ РФ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 150679451 рубль 54 копейки. Таким образом, оборот денежных средств с ООО «СтанкоМашКомплекс» составил 0,099% от общего оборота денежных средств по кредиту счета ЗАО «<данные изъяты>» /т.13, л.д. 208/;

Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «КБМ», открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой на расчетный счет ООО «КБМ» № <данные изъяты> открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», поступили денежные средства с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» в общей сумме 86950 рублей, в том числе ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 47000 рублей с расчетного счета № ООО «СтанкоМашКомплекс», с назначением платежа «оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ БСГ В15 П3 (Бетонная смесь готовая М200)». Обороты ООО <данные изъяты> с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № <данные изъяты> открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», в сумме 86950 рублей составили 0,014 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; поступили денежные средства с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» в общей сумме 86950 рублей, в том числе ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 39950 рублей с расчетного счета № ООО «СтанкоМашКомплекс», с назначением платежа «оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ БСГ В15 П3 (Бетонная смесь готовая М200)». Обороты ООО «<данные изъяты> с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», в сумме 86950 рублей составили 0,014 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ /т.17, л.д. 194/;

Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Тепломаркет», открытому в дополнительном офисе № филиала ВоРУ ОАО «Московский индустриальный ФИО27», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой На расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства от ООО «<данные изъяты> не поступали. Обороты денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» с ООО «Тепломаркет» по расчетному счету № <данные изъяты> открытому в ЗАО «Русстройбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 33680 рублей, что является 0,005 % расхода денежных средств ООО «СтанкоМашКомплекс» по указанному расчетному счету за указанный период времени. На расчетный счет ООО «Тепломаркет» № ООО «Тепломаркет», открытый в дополнительном офисе № филиала ВоРУ ОАО «Московский индустриальный ФИО27», поступили денежные средства в сумме 33680 рублей, по платежному поручению № с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в ЗАО «Русстройбанк», с назначением платежа «за пенопласт ПСБ-С-25 (100мм)». Обороты ООО «Тепломаркет» с ООО «СтанкоМашКомплекс» по расчетному счету № ООО «Тепломаркет», открытый в дополнительном офисе № филиала ВоРУ ОАО «Московский индустриальный ФИО27», в сумме 33680 рублей составили 0,006 % прихода денежных средств на указанный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ /т.17, л.д. 251/;

Договором № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк», заключенный между Акционерным коммерческим Сберегательным ФИО27 Российской Федерации (ОАО) в лице заведующего дополнительного офиса № Центрально-Черноземного ФИО27 Сбербанка России (<адрес>) ФИО81 и ООО «СтанкоМашКомплекс» в лице генерального директора ФИО6, (с приложениями), согласно которому ФИО27 предоставляет ООО «СтанкоМашКомплекс» следующие услуги с использованием автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк»: - прием от клиента электронных документов, защищенных электронной цифровой подписью, на выполнение операций по счетам клиента; - предоставление клиенту в виде электронных документов, защищенных электронной цифровой подписью, информации об операциях, совершенных по счетам клиента; - прием от клиента и предоставление клиенту информации свободного формата в виде электронных служебно-информационных документов, защищенных электронной цифровой подписью./т.7, л.д. 205-212/.

Товарными накладными № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятая в ходе выемки в ООО «СтройМаркет ФИО23», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 получил в ООО «СтройМаркет ФИО23» по адресу: <адрес> товары: штукатурка гипсовая «КНАУФ-ХП-Старт» для внутренних работ (слой 1 мм.) 25 кг. в количестве 10 штук, профили перфорированные маячковые (6мм.) в количестве 300 штук, общей стоимостью 7567 рублей 80 копеек. Имеется подпись ФИО5 /т.34, л.д. 82/.

товарными накладными № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятая в ходе выемки в ООО «СтройМаркет ФИО23», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 получил в ООО «СтройМаркет ФИО23» по адресу: <адрес> товары: штукатурка гипсовая универсальная «КНАУФ-Ротбанд» 30 кг. в количестве 10 штук стоимостью 3100 рублей. Имеется подпись ФИО5/т.34, л.д. 81/.

товарными накладными № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятая в ходе выемки в ООО «СтройМаркет ФИО23», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 получил в ООО «СтройМаркет ФИО23» по адресу: <адрес> товары: дюбели BSK 6*41 в количестве 3000 штук, саморезы 4,8*102 по дереву в количестве 500 штук общей стоимостью 1596 рублей. Имеется подпись ФИО5 /т.34, л.д. 83/.

товарными накладными № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятая в ходе выемки в ООО «СтройМаркет ФИО23», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 получил в ООО «СтройМаркет ФИО23» по адресу: <адрес> товары: саморезы 3,5*51 универсальные в количестве 3500 штук стоимостью 976 рублей 54 копейки. Имеется подпись ФИО5 /т.34, л.д. 83/.

товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятая в ходе выемки в ООО «Стрингер», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 получил в ООО «Стрингер» по адресу: <адрес> товары: дверное полотно глухое 1121 КДМ (2000х600 мм.) «Волховец»; дверное полотно (стекло 1122КДМ (2000х800 мм.) «Волховец»; дверные полотна (стекло 1122 КДМ (2000х700 мм.) «Волховец» в количестве 2 штук; наличники Красное дерево Мокко шпон 302КДМ НАЛ302КДМ (2170х75 мм.) в количестве 3,2 ФИО24; коробка Красное дерево Мокко КОР112КДМ (2060х1468 мм.) «Волховец»; коробка Красное дерево Мокко КОР112КДМ (2060х665 мм.) «Волховец»; коробка Красное дерево Мокко КОР112КДМ (2060х865 мм.) «Волховец»; порог к коробке Красное дерево Мокко 302КДМ ПОР302КДМ (870х80 мм.); доборники Красное дерево Мокко ДОБ302КДМ (2040х190х0,16 мм.) в количестве 3 штук; доборники Красное дерево Мокко ДОБ302КДМ (2040х130х0,16 мм.) в количестве 6 штук. Имеется подпись ФИО5 /т.35, л.д. 52/.

товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятая в ходе выемки в ООО фирма «<данные изъяты> согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 получила в магазине «ЮНИОН» ООО фирма «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, набор офисной мебели стоимостью 755600 рублей. Имеется подпись ФИО3 и оттиск печати ООО «СтанкоМашКомплекс»/т.33, л.д. 154/.

товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятая в ходе выемки в ООО «КБМ», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 получил в ООО «КБМ» по адресу: <адрес> переулок Заводской, <адрес>, бетонную смесь готовую М200 в количестве 19 кубических метров стоимостью 44650 рублей. Имеется подпись ФИО5 и оттиск печати ООО «СтанкоМашКомплекс»/т.29, л.д. 86/;

товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятая в ходе выемки в ООО «КБМ», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 получил в ООО «КБМ» по адресу: <адрес> переулок Заводской, <адрес>, бетонную смесь готовую М200 в количестве 12 кубических метров стоимостью 28200 рублей. Имеется подпись ФИО5 и оттиск печати ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.29, л.д. 85/;

товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятая в ходе выемки в ООО «КБМ», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 получил в ООО «КБМ» по адресу: <адрес> переулок Заводской, <адрес>, бетонную смесь готовую М200 в количестве 6 кубических метров стоимостью 14100 рублей. Имеется подпись ФИО5 и оттиск печати ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.29, л.д. 84/;

товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятая в ходе выемки у ИП ФИО1, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 получила у ИП ФИО1 по адресу: <адрес> доски в количестве 10 кубических метров стоимостью 83111 рублей. Имеется подпись ФИО3 и оттиск печати с реквизитами ООО «СтанкоМашКомплекс»/т.29, л.д. 202/;

актом сверки взаимных расчетов за период 2010 г. между ООО «СтанкоМашКомплекс» и ИП ФИО1, изъятая в ходе выемки у ИП ФИО1, согласно которому обороты за 2010 г. между ООО «СтанкоМашКомплекс» и ИП ФИО1 составили 83111 рублей. Имеется подпись ФИО3 и оттиск печати с реквизитами ООО «СтанкоМашКомплекс»/т.29, л.д. 203/;

Договором купли - продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, участок 11 «а», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 продала, а ФИО3 купила земельный участок площадью 3307 квадратных метра, расположенный по адресу: <адрес>, участок 11а/т.46, л.д. 192/;

Передаточным актом от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, участок 11 «а», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 передала ФИО3 земельный участок площадью 3307 квадратных метра, расположенный по адресу: <адрес>, участок 11а /т.46, л.д. 193/;

Копией кадастрового паспорта здания, содержащего описание объекта недвижимого имущества: жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> /т.46, л.д. 194-195/;

Соглашением об определении долей в общем имуществе супругов от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому ФИО3 и ФИО5 договорились по взаимному согласию разделить нажитое ими в период брака общее имущество – индивидуальный жилой дом по адресу: <адрес> общей площадью 180 квадратных метра и земельный участок по адресу: <адрес>, участок № «а», следующим образом: 1/2 доля принадлежит ФИО3, 1/2 доля принадлежит ФИО5 /т.46, л.д. 196-197/;

Договором об ипотеке № (жилого дома с земельным участком) от ДД.ММ.ГГГГ г., между ОАО ФИО27 «Открытие» с одной стороны и ФИО3 и ФИО5 с другой стороны, согласно которому ФИО3 и ФИО5, в чьей собственности находятся индивидуальный жилой дом по адресу: <адрес> общей площадью 180 квадратных метра и земельный участок по адресу: <адрес>, участок № «а», в обеспечение обязательств, принятых на себя по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ передают в ипотеку (залог) указанные жилой дом и земельный участок. Жилой дом с земельным участком оцениваются в <данные изъяты> рублей, в том числе стоимость жилого <адрес> рублей, стоимость земельного участка <данные изъяты> рублей. Сумма кредита <данные изъяты> рублей /т.46, л.д. 198-204/;

Доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой генеральный директор ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 уполномочивает ФИО3 представлять интересы общества во всех предприятиях, учреждениях, организациях, государственных органах и органах местного самоуправления, подписывать бухгалтерские и иные документы общества, быть представителем в любых ФИО27 и филиалах ФИО27 с правом ежедневного получения выписок движения по счетам /т.6, л.д. 221/;

Договором займа от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенный между ФИО3 и ООО «СтанкоМашКомплекс» с целью возмещения материального вреда, причиненного ФИО3 хищением денежных средств, принадлежащих ООО «СтанкоМашКомплекс» и ООО «РегионСтройКомплекс», согласно которому ФИО3 заняла у ООО «СтанкоМашКомплекс» 7000000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 0,1 % ежегодно /т.6, л.д. 231/;

Информационным письмом, изъятым в ходе выемки в ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» согласно которому ООО «СтанкоМашКомплекс» просит выставить счет на кирпич полнотелый М-100 на поддонах общее количество 20000 штук /т.28, л.д. 130/;

Договором № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятый в ходе выемки в ООО <данные изъяты>», согласно которому отец ФИО3 - ФИО7 приобрел в ООО «Автомир 36» ФИО9 <данные изъяты> идентификационный номер (<данные изъяты>, государственный регистрационный знак <данные изъяты> регион, с установленным дополнительным оборудованием: проигрывателем <данные изъяты>, автомобильной сигнализацией <данные изъяты>, акустическими колонками <данные изъяты> ФИО24 ковров в салоне и багажнике, ФИО24 защит, за 485750 рублей. На договоре имеется подпись ФИО7 /т.23, л.д. 155/;

Договором № <данные изъяты> купли-продажи чертежей жилого дома повторного применения от ДД.ММ.ГГГГ г., добровольно выданный свидетелем ФИО33 в ходе выемки в ООО «<данные изъяты>», согласно которому ИП <данные изъяты>. передает, а ФИО3 приобретает неисключительные имущественные права на использование проектной документации для строительства одного индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>, состоящей из 1 ФИО24 чертежей рабочей документации (архитектурные решения, конструктивные решения, водоснабжение-канализация, отопление-вентиляция, электрооборудование). Покупатель (ФИО3) не может передавать имущественные права на использование проекта, переданные ему по настоящему договору, третьему лицу. Итоговая сумма договора составит 27000 рублей. Продавец: Ип ФИО33 Адрес: <адрес>. Покупатель: ФИО3 Фактический адрес для доставки проекта: <адрес>. Имеется подпись ФИО3/т.25, л.д. 284/;

Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятая в ходе выемки в ООО «Тепломаркет», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 получил по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, пенопласт ПСБ-С-25 (100) в количестве 22 кубических метра, общей стоимостью 33680 рублей. Имеется подпись ФИО5/т.30, л.д. 285/.

Спецификацией № (приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г.), изъятой в ходе выемки в <данные изъяты>», согласно которой в ЗАО «<данные изъяты> ФИО97 приобретены: окно трехсекционное с двумя открывающимися створками размером 2500 мм. х 1450 мм.; окно трехсекционное с двумя открывающимися створками размером 2250 мм. х 2120 мм.; окно двухсекционное с двумя открывающимися створками размером 1450 мм. х 1450 мм.; окно двухсекционное с двумя открывающимися створками размером 1490 мм. х 1450 мм.; окно одностворчатое размером 840 мм. х 1450 мм.; окно одностворчатое со скошенным профилем (в верхней части) размерами 1200 мм. х 1440 мм.; окно (балконный блок) трехсекционное – с двумя глухими секциями по бокам и средней открывающейся дверью. Общие размеры – 2470 мм. х 2240 мм. Высота двери 2240 мм, высота боковых секций – 1430 мм. Ширина боковых секций - по 760 мм., ширина двери – 950 мм.; окно двухсекционное с двумя открывающимися створками размером 1470 х 1460 мм.; окно двухсекционное с двумя открывающимися створками размером 1450 х 1460 мм.; окно двухсекционное с двумя открывающимися створками размером 1470 х 1460 мм.; окно одностворчатое со скошенным профилем (в верхней части) размерами 820 мм. х 1450 мм.; окно трехсекционное с одной открывающейся створкой посередине, размером 3020 мм. х 960 мм.; окно двухсекционное с одной открывающейся створкой в верхней части окна, размером 830 мм. х 970 мм.; окно трехсекционное с двумя открывающимися створками по бокам, размерами 2000 мм. х 950 мм.; подставочный профиль в количестве 22,3200м., расширитель 30 мм. в количестве 2,3100 м.; отлив оцинкованный 130 мм. в количестве 0,8200 м., отлив оцинкованный 195 мм. в количестве 19,65 м.; подоконная доска ПВХ 150 мм. в количестве 1,6000 м.; подоконная доска ПВХ 400 мм. в количестве 5,5000 м.; подоконная доска 450 мм. в количестве 5,6600м.; подоконная доска ПВХ 500 мм. в количестве 12,2400 м.; подоконная доска ПВХ550 мм. в количестве 4,4600 м.; торцевая накладка для подоконной доски в количестве 18 штук. Общая стоимость 276350 рублей. Имеется подпись ФИО3 и оттиск печати ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.31, л.д. 161-163/.

Актом № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятым в ходе выемки в ЗАО «<данные изъяты>», согласно которому заказчик – ФИО82 приняла от ЗАО «<данные изъяты> работы по изготовлению и установке изделий из металлопластика в количестве 34,650 квадратных метра на сумму 276350 рублей. Имеется подпись ФИО3 и оттиск печати ООО «СтанкоМашКомплекс»/т.31, л.д. 164/.

актом сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «СтанкоМашКомплекс», согласно которому сальдо на ДД.ММ.ГГГГ по дебету счета ООО «СтанкоМашКомплекс» составляло 225750 рублей. Имеется подпись ФИО3 и оттиск печати ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.31, л.д. 165/;

приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятым в ЗАО «<данные изъяты>», согласно которому от ООО «СтанкоМашКомплекс» получены денежные средства в сумме 50600 рублей, основанием – договор № 6072/т.31, л.д. 166/;

кассовым чеком от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50600 рублей, изъятым в ходе выемки в ЗАО «<данные изъяты>» /т.31, л.д. 167/;

спецификацией, изъятой в ходе выемки в ООО фирма «<данные изъяты>», согласно которой набор офисной мебели, приобретаемой ФИО3 в ООО фирма «Антарес» состоит из следующих предметов: шкаф-стекло в количестве 5 штук; шкаф книжный в количестве 2 штуки; стол руководителя в количестве 3 штук; брифинг-приставка в количестве 3 штук; шкаф-стеллаж в количестве 5 штук; гардероб в количестве 3 штук; стол переговоров; офисные стулья в количестве 15 штук; стол письменный в количестве 5 штук; диван кожаный; стол журнальный офисный. Имеется подпись ФИО3 /т.33, л.д. 155/.

товарной накладной № <данные изъяты> г., изъятой в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Металлинвест ФИО23» доставлен товар - сталь арматурная А3 ф10 (6) ст35ГС ГОСТ5781-82 в количестве 67 штук массой 0, 249 тонны, сталь арматурная А3 ф16 (11.7) А500С СТО АСЧМ 7-93 в количестве 33 штуки массой 0,623 тонны, сталь арматурная А3 ф16 (11.7) А500С СТО АСЧМ 7-93 в количестве 7 штук массой 0,131 тонны, сталь арматурная А3 ф16 (11.7) А500С в количестве 3 штуки массой 0,057 тонны. Общая сумма с учетом доставки составила 22240 рублей 69 копеек. В графе «Груз получил грузополучатель» имеется подпись ФИО5 /т.22, л.д. 119-120/;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой в ООО «Металлинвест ФИО23» были изъяты: - товарная накладная № <данные изъяты>.10 г.; - товарная накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - акт на услуги <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ г.; - товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г.; - товарная накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - акт на услуги <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - товарная накладная № ММ0007865 от ДД.ММ.ГГГГ г.; - акт на услуги <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - товарная накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - акт на услуги <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - акт на услуги <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - акт на услуги <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, по которым получены товары и услуги, оплаченные с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.22, л.д. 168-171/;

товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Металлинвест ФИО23» по адресу: <адрес> получены товары - сетка рабица 50х50х1,8 рулон (1,8х10) ГОСТ 5336-80 в количестве 15 штук на общую сумму 11249 рублей 94 копейки. В качестве грузополучателя и плательщика указано ООО «СтанкоМашКомплекс». В графе «Груз принял» имеется подпись, выполненная от имени ФИО3 с подражанием ее подписи. Имеется оттиск печати круглой формы с реквизитами ООО «СтанкоМашКомплекс»/т.22, л.д. 172/;

товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Металлинвест ФИО23» по адресу: <адрес>, ФИО3 получены товары - труба ДУ 40х3 (7.8) ТМК ст2пс ГОСТ 3262-75 в количестве 311,688 кг. на общую сумму 7947 рублей 98 копеек. В качестве грузополучателя и плательщика указано ООО «СтанкоМашКомплекс». В графе «Груз получил грузополучатель» имеется подпись ФИО3 Имеется оттиск печати круглой формы с реквизитами ООО «СтанкоМашКомплекс»/т.22, л.д. 173/;

актом на услуги <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятым в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 в ООО «Металлинвест ФИО23» по адресу: <адрес>, получены услуги по доставке и порезке на общую сумму 1016 рублей. В качестве заказчика указано ООО «СтанкоМашКомплекс». В графе «Заказчик» имеется подпись ФИО3 Имеется оттиск печати круглой формы с реквизитами ООО «СтанкоМашКомплекс»/т.22, л.д. 174/;

товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 в ООО «Металлинвест ФИО23» по адресу: <адрес>, получены товары - сетка сварная 150х150х5 (2х6) в картах дорожная в количестве 13 штук на общую сумму 7503 рубля 56 копеек. В качестве заказчика указано ООО «СтанкоМашКомплекс». В графе «Груз получил грузополучатель» имеется подпись ФИО5 Имеется оттиск печати круглой формы с реквизитами ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.22, л.д. 175/;

товарной накладной № ММ0002978 от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 в ООО «Металлинвест ФИО23» по адресу: <адрес>, получены товары: сталь арматурная А3 ф10 (6) ст35ГС ГОСТ5781-82 в количестве 249, 240 кг., сталь арматурная А3 ф16 (11.7) А500С СТО АСЧМ 7-93 в количестве 623, 172 кг., сталь арматурная А3 ф16 (11.7) А500С СТО АСЧМ 7-93 в количестве 131, 775 кг., сталь арматурная А3 ф16 (11.7) А500С в количестве 56, 511 кг. на общую сумму 22240 рублей 69 копеек. В качестве заказчика указано ООО «СтанкоМашКомплекс». В графе «Груз получил грузополучатель» имеется подпись ФИО5 Имеется оттиск печати круглой формы с реквизитами ООО «СтанкоМашКомплекс»/т.22, л.д. 176/;

актом на услуги <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятым в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 в ООО «Металлинвест ФИО23» по адресу: <адрес>, получены услуги по доставке на общую сумму 2500 рублей. В качестве заказчика указано ООО «СтанкоМашКомплекс». В графе «Заказчик» имеется подпись ФИО5 Имеется оттиск печати круглой формы с реквизитами ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.22, л.д. 177/;

товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 в ООО «Металлинвест ФИО23» по адресу: <адрес>, получены товары: сетка рабица 50х50х1,8 рулон (2,0мх10м.) ГОСТ5336-80 в количестве 13 штук, сетка рабица 35х35х1,8 рулон ГОСТ 5336-80 в количестве 5 штук, труба ДУ 40х3 (7,85) ТМК ст2пс ГОСТ 3262-75 в количестве 1307,050 кг., на общую сумму 53267 рублей 03 копейки. В графе «Груз получил грузополучатель» имеется подпись ФИО5 Имеется оттиск печати круглой формы с реквизитами ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.22, л.д. 178/;

актом на услуги <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятым в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 в ООО «Металлинвест ФИО23» по адресу: <адрес>, получены услуги по доставке на общую сумму 2500 рублей. В качестве заказчика указано ООО «СтанкоМашКомплекс». В графе «Заказчик» имеется подпись ФИО5 Имеется оттиск печати круглой формы с реквизитами ООО «СтанкоМашКомплекс». Имеется надпись «Допл нал 800 руб» /т.22, л.д. 179/;

товарной накладной <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 в ООО «Металлинвест ФИО23» по адресу: <адрес>, получены товары: сетка ПВС оцинкованная 15х1,0 рулон (1,0 м х 5 м.) в количестве 20 штук на общую сумму 5644 рубля 88 копеек. В графе «Груз получил грузополучатель» имеется подпись ФИО3 Имеется оттиск печати круглой формы с реквизитами ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.22, л.д. 180/;

товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 в ООО «Металлинвест ФИО23» по адресу: <адрес>, получены товары: сталь арматурная А3 ф12 (11.7) (4895) А500С СТО АСЧМ 20-93 в количестве 86 штук; сталь угловая размером 100х100х7 мм. (11.7) ст3сп-5 ГОСТ8509-93 в количестве 5 штук; швеллер № 24У (12) ст3пс-5 ГОСТ 8240-97 в количестве 1 штуки; швеллер № 12П (11.7)ст3пс-5 ТУ 14-2-1185-97 в количестве 1 штуки, швеллер № 12П (11,03-11,7) ст5пс ТУ 14-2-1185-97 в количестве 3,5 метра, на общую сумму 52307 рублей 29 копеек. В графе «Груз получил грузополучатель» имеется подпись ФИО3 Имеется оттиск печати круглой формы с реквизитами ООО «СтанкоМашКомплекс»/т.22, л.д. 181/;

актом на услуги <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятым в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 в ООО «Металлинвест ФИО23» по адресу: <адрес>, получены услуги по доставке и порезке на общую сумму 2515 рублей. В качестве заказчика указано ООО «СтанкоМашКомплекс». В графе «Заказчик» имеется подпись ФИО3 Имеется оттиск печати круглой формы с реквизитами ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.22, л.д. 182/;

товарной накладной <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 в ООО «Металлинвест ФИО23» по адресу: <адрес>, получены товары: трубы профильные размером 50х25х2 мм. (6) ст3пс ГОСТ 8645-68 в количестве 1002,540 кг.; трубы профильные размером 80х80х3 мм. (11) ст1пс ТУ 14-89438172-009-2009 в количестве 235,422 кг., на общую сумму 38100 рублей 51 копеек. В графе «Груз принял» имеется подпись ФИО5 Имеется оттиск печати круглой формы с реквизитами ООО «СтанкоМашКомплекс»/т.22, л.д. 183/;

актом на услуги <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятым в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 в ООО «Металлинвест ФИО23» по адресу: <адрес>, получены услуги по доставке и порезке на общую сумму 2602 рубля. В качестве заказчика указано ООО «СтанкоМашКомплекс». В графе «Заказчик» имеется подпись ФИО5 /т.22, л.д. 184/;

товарной накладной <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 в ООО «Металлинвест ФИО23» по адресу: <адрес>, получены товары: сталь арматурная А3 ф12 (11.7) А500С ДСТУ 3760-2006 в количестве 895,050 кг., на общую сумму 24122 рубля 67 копеек. В графе «Груз получил грузополучатель» имеется подпись ФИО5 Указано: «По доверенности № от 05.10.10, выданной ФИО5 ООО «СтанкоМашКомплекс»»/т.22, л.д. 185/;

товарной накладной <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 в ООО «Металлинвест ФИО23» по адресу: <адрес>, получены товары: труба профильная 50х25х2 (6) ст2пс ГОСТ30245-03 в количестве 634, 500 кг., на общую сумму 19983 рубля 07 копеек. В графе «Груз принял» имеется подпись ФИО5 Указано: «По доверенности № от 25.10.10, выданной ФИО5 ООО «СтанкоМашКомплекс»»/т.22, л.д. 186/;

актом на услуги <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятым в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 в ООО «Металлинвест ФИО23» по адресу: <адрес>, получены услуги по доставке на общую сумму 800 рублей. В качестве заказчика указано ООО «СтанкоМашКомплекс». В графе «Заказчик» имеется подпись ФИО5 /т.22, л.д. 187/;

доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», выданная от имени ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО5 для получения в ООО «Металлинвест ФИО23» трубы профильной 50х25х2 (6) ст2пс ГОСТ30245-03 в количестве 634, 5 кг. На доверенности в графах «Руководитель» и «Главный бухгалтер» имеются подписи ФИО3 Имеется оттиск печати с реквизитами ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.22, л.д. 188/;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой в ООО «Металлинвест ФИО23» были изъяты: товарно-транспортная накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; транспортный раздел к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г.; - товарно-транспортная накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - товарно-транспортная накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - транспортный раздел к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г.; - товарно-транспортная накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - транспортный раздел к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г.; - товарно-транспортная накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г.; - транспортный раздел к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г.; - товарно-транспортная накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - транспортный раздел к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г.; - товарно-транспортная накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - товарно-транспортная накладная № ММ0018393 от ДД.ММ.ГГГГ г.; - транспортный раздел к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г.; - накладная № <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ г.; - накладная № ММ0028990 от ДД.ММ.ГГГГ г.; - накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым получены товары и услуги, оплаченные с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс»/т.22, л.д. 201-204/;

транспортным разделом к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятый в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Металлинвест ФИО23» доставлен металлопрокат в пункт отгрузки – «Н Усмань, <адрес>». Указан телефонный номер ФИО3 – <данные изъяты> /т.22, л.д. 206/;

товарно-транспортной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Металлинвест ФИО23» были доставлены товары: труба ДУ 40х3 (7,85) ТМК ст2пс ГОСТ 3262-75 в количестве 12 штук, массой 0,312 тонны. Вместе с услугами по доставке и порезке общая сумма составила 8963 рубля 98 копеек /т.22, л.д. 207/;

транспортным разделом к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятый в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Металлинвест ФИО23» водителем ФИО49 доставлен металлопрокат в пункт отгрузки – «Орлово Юности 11». В графе «Принял» и «Подпись ответственного лица» имеются подписи ФИО5/т.22, л.д. 208/;

товарно-транспортной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Металлинвест ФИО23» доставлены товары - сетка рабица 50х50х1,8 рулон (2,0мх10м.) ГОСТ5336-80 в количестве 13 штук, сетка рабица 35х35х1,8 рулон ГОСТ 5336-80 в количестве 5 штук, труба ДУ 40х3 (7,85) ТМК ст2пс ГОСТ 3262-75 в количестве 1307,050 кг., доставка. Общая стоимость 55767 рублей 03 копейки. В графе «Груз получил грузополучатель» имеется подпись ФИО5 Имеется оттиск печати круглой формы с реквизитами ООО «СтанкоМашКомплекс»/т.22, л.д. 209/;

транспортным разделом к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятый в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Металлинвест ФИО23» доставлен металлопрокат в пункт отгрузки – «Орлово, <адрес>». Указаны номера телефонов ФИО5 – <данные изъяты> и ФИО3 – 8-920-407-16-16. В графах «Принял» и «Подпись ответственного лица» имеются подписи ФИО5/т.22, л.д. 210/;

товарно-транспортная накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятая в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23»,согласно которой ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Металлинвест ФИО23» был доставлен товар - труба профильная 50х25х2 (6) ст2пс ГОСТ30245-03 массой 0,635 тонны. Общая стоимость с доставкой 20783 рубля 07 копеек. В графе «Груз получил грузополучатель» имеется подпись ФИО5 /т.22, л.д. 211/;

транспортным разделом к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г, изъятой в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которого из ООО «Металлинвест ФИО23» был доставлен металлопрокат в пункт разгрузки - «Орлово». В графах «Принял» и «Подпись ответственного лица» имеются подписи ФИО5 /т.22, л.д. 212/;

товарно-транспортная накладной № ММ0028990 от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Металлинвест ФИО23» водителем ФИО48 был доставлен товар - труба профильная 50х25х2 (6) ст3пс ГОСТ8645-68 в количестве 77 штук массой 1,003 тонны, труба профильная 80х80х3 (11) ст1пс ТУ 14-89438172-009-2009 в количестве 3 штук массой 0,235 тонны. Вместе с услугами по порезке и доставке общая сумма составила 40702 рубля 51 копейку. Указано: «По доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ г., выданной ФИО5» В графе «груз получил грузополучатель» имеется подпись ФИО5/т.22, л.д. 213/;

товарно-транспортной накладной № ММ0028994 от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Металлинвест ФИО23» был доставлен товар - сталь арматурная А3 ф12 (11.7) А500С ДСТУ 3760-2006 в количестве 85 штук массой 0,895 тонны, общей стоимостью 24122 рубля 67 копеек. Указано: «По доверенности № от 05.10.10, выданной ФИО5». В графе «Груз получил грузополучатель» имеется подпись ФИО5/т.22, л.д. 214/;

транспортным разделом к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятый в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23»,согласно которому ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Металлинвест ФИО23» был доставлен металлопрокат в пункт отгрузки – «Орлово, <адрес>». Указан номер телефона ФИО3 – «т. 89204071616 Наталья». В графе «Принял» имеется подпись ФИО5 /т.22, л.д. 215/;

товарно-транспортной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Металлинвест ФИО23» доставлен товар - сталь арматурная А3 ф10 (6) ст35ГС ГОСТ5781-82 в количестве 67 штук массой 0, 249 тонны, сталь арматурная А3 ф16 (11.7) А500С СТО АСЧМ 7-93 в количестве 33 штуки массой 0,623 тонны, сталь арматурная А3 ф16 (11.7) А500С СТО АСЧМ 7-93 в количестве 7 штук массой 0,131 тонны, сталь арматурная А3 ф16 (11.7) А500С в количестве 3 штуки массой 0,057 тонны. Общая сумма с учетом доставки составила 24740 рублей 69 копеек. В графе «Груз получил грузополучатель» имеется подпись ФИО5 /т.22, л.д. 216/;

товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Металлинвест ФИО23» был доставлен товар – сетка сварная 150х150х5 (2х6) в картах дорожная в количестве 13 штук стоимостью 7503 рубля 56 копеек. В графе «Груз получил грузополучатель» имеется подпись ФИО5 /т.22, л.д. 217/;

транспортным разделом к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Металлинвест ФИО23» доставлен металлопрокат в пункт отгрузки – «Орлово, <адрес>». Указаны номера телефонов ФИО5 «8920 4372 726» и «8920407 65 65». В графах «Принял» и «Подпись ответственного лица» имеются подписи ФИО5/т.22, л.д. 218/;

товарно-транспортной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Металлинвест ФИО23» водителем ФИО48 были доставлены товары - сталь арматурная А3 ф12 (11.7) (4895) А500С СТО АСЧМ 20-93 в количестве 86 штук; сталь угловая размером 100х100х7 мм. (11.7) ст3сп-5 ГОСТ8509-93 в количестве 5 штук; швеллер № 24У (12) ст3пс-5 ГОСТ 8240-97 в количестве 1 штуки; швеллер № 12П (11.7)ст3пс-5 ТУ 14-2-1185-97 в количестве 1 штуки, швеллер № 12П (11,03-11,7) ст5пс ТУ 14-2-1185-97 в количестве 3,5 метра. В графе «Груз к перевозке принял» имеется подпись ФИО5/т.22, л.д. 219/;

товарно-транспортной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Металлинвест ФИО23» доставлен товар - сетка ПВС оцинкованная 15х1,0 рулон (1,0м х 5м) в количестве 20 штук стоимостью 5644 рубля 88 копеек. В графе «Груз получил грузополучатель» имеется подпись ФИО5/т.22, л.д. 220/;

накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которой в ООО «Металлинвест ФИО23» ФИО5 получены товары - труба профильная 50х25х2 (6) ст2пс ГОСТ30245-03, к+14.1 в количестве 634,500 кг., и услуга по доставке на общую сумму 20783 рубля 07 копеек. Указано «Газель в Орлово». Имеется надпись «Согласен», выполненная ФИО5 и подпись ФИО5/т.22, л.д. 221/;

накладной № ММ0028990 от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Металлинвест ФИО23» получены товары - труба профильная 50х25х2 (6) ст3пс ГОСТ8645-68 в количестве 1002,540 кг., труба профильная 80х80х3 (11) ст1пс ТУ 14-89438172-009-2009 в количестве 325,422 кг.; услуги по порезке и доставке на общую сумму 40702 рубля 51 копейку. Указано: «МАЗ на ДД.ММ.ГГГГ в Орлово» /т.22, л.д. 222/;

накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г., в ООО «Металлинвест ФИО23» получены товары - сталь арматурная А3 ф10 (6) ст35ГС ГОСТ5781-82 в количестве 249,240 кг., сталь арматурная А3 ф16 (11.7) А500С СТО АСЧМ 7-93 в количестве 623,172 кг., сталь арматурная А3 ф16 (11.7) А500С СТО АСЧМ 7-93 в количестве 131,775 кг., сталь арматурная А3 ф16 (11.7) А500С в количестве 56,511 кг., и услуги по доставке на общую сумму 24740 рублей 69 копеек. Указано «Подготовка МАЗ в Орлово» /т.22, л.д. 223/;

накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Металлинвест ФИО23», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Металлинвест ФИО23» получены товары - сетка рабица 50х50х1,8 рулон (2,0мх10м.) ГОСТ5336-80 в количестве 13 штук, сетка рабица 35х35х1,8 рулон ГОСТ 5336-80 в количестве 5 штук, труба ДУ 40х3 (7,85) ТМК ст2пс ГОСТ 3262-75 в количестве 1307,050 кг., и услуги по доставке. Указано «МАЗ 30.04 в Орлово». Имеется надпись «С выписанным металлом согласны ФИО3», выполненная ФИО3 и подпись ФИО3/т.22, л.д. 224/;

товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Центрспецстрой ФИО23», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Центрспецстрой ФИО23» по адресу: <адрес>, ФИО5 получил бетономешалку «Калибр БСЭ-180» (800 Вт, 180 л.) стоимостью 14690 рублей по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ г., выданной ФИО5 Имеется подпись ФИО5 /т.26, л.д. 162/;

копией счета-спецификации № 03Z10003479 от ДД.ММ.ГГГГ г., предоставленная свидетелем ФИО64, в которой указаны реквизиты ООО «Компания Металл Профиль» и спецификация товаров для оплаты со счета ООО «СтанкоМашКомплекс» на общую сумму 101560 рублей 43 копейки. На счете-спецификации ФИО64 указаны телефоны для контакта с покупателем – «8920407 16 16 Наталья» и «8920 43 72726 ФИО16» /т.27, л.д. 74-75/;

товарной накладной № 03Z10/04/28-052 от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятая в ходе выемки в ООО «Компания Металл профиль», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 получил в обособленном подразделении «Металл Профиль <адрес> «Монтажный» ООО Центральный Завод Металл Профиль», расположенном по адресу: г. <адрес> по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ г.. товары: металлочерепица МП «Монтеррей» (ПЭ-01-8017-ОН) в количестве 238,065 квадратных метра, упаковка для металлочерепицы в количестве 4,850 метра, планки конька плоского размером 150х150х2000 мм. (ПЭ-01-8017-ОН) в количестве 7 штук, планки торцевые размером 95х120х2000 мм. (ПЭ-01-8017-ОН) в количестве 24 штук, пленка гидроизоляционная «Металл ФИО93 96 Сильвер» (1,5х50 м.) в количестве 3 упаковок, саморезы 28 мм. RAL9003 (белого цвета) в количестве 750 штук, саморезы 28 мм. RAL 8017 (коричневого цвета) в количестве 1500 штук, листы плоские (ПЭ-01-8017-ОН) в количестве 5 квадратных метров, листы плоские (ПЭ-01-9003-ОН) в количестве 5 квадратных метров, профилированные листы С-8х1150 (ПЭ-01-9003-ОН) в количестве 18 квадратных метров, профилированные листы С-8х1150 (ПЭ-01-8017-ОН) в количестве 161,160 квадратных метра. Имеется подпись ФИО3 /т.27, л.д. 91-92/;

товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятая в ходе выемки в ООО «Углянец», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 получил в ООО «Углянец» пиломатериал обрезной хвойных пород в количестве 6,7 кубических метра общей стоимостью 40200 рублей /т.27, л.д. 255/;

счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Углянец», в которой указаны реквизиты ООО «Углянец» для оплаты ООО «СтанкоМашКомплекс» товара – пиломатериала обрезного хвойных пород в количестве 6,7 кубических метра общей стоимостью 40200 рублей /т.27, л.д. 257/;

товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятая в ходе выемки в ООО «Металлопрофиль», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 получил в ООО «Металлопрофиль» товары: профнастил С-8 (ПЭ-01-9003-0,5) в количестве 30,240 квадратных метров и угол внутренний 50х50 в количестве 10 метров, общей стоимостью 7918 рублей. Имеется подпись ФИО5/т.32, л.д. 105/;

счет-фактурой № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятая в ходе выемки в ООО «Металлопрофиль», на которой указаны реквизиты ООО «Металлопрофиль» для оплаты ООО «СтанкоМашКомплекс» профнастил С-8 (ПЭ-01-9003-0,5) в количестве 30,240 квадратных метров и угол внутренний 50х50 в количестве 10 метров общей стоимостью 7918 рублей /т.32, л.д. 106/;

товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Металлопрофиль», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 получила в ООО «Металлопрофиль» по адресу: <адрес>, Профнастил С-8 (ПЭ-01-8017/8017-0,5) в количестве 483,120 квадратных метра общей стоимостью 123920 рублей 28 копеек. Имеется оттиск печати ООО «СтанкоМашКомплекс»/т.32, л.д. 107/;

доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «<данные изъяты> согласно которой ООО «СтанкоМашКомплекс» в лице ФИО3 доверяет ФИО5 получить в ООО «Стрингер» товарно-материальные ценности: дверное полотно глухое 1121 КДМ (2000х600 мм.) «Волховец»; дверное полотно (стекло 1122КДМ (2000х800 мм.) «Волховец»; дверные полотна (стекло 1122 КДМ (2000х700 мм.) «Волховец» в количестве 2 штук; наличники Красное дерево Мокко шпон 302КДМ НАЛ302КДМ (2170х75 мм.) в количестве 3,2 ФИО24; коробка Красное дерево Мокко КОР112КДМ (2060х1468 мм.) «Волховец»; коробка Красное дерево Мокко КОР112КДМ (2060х665 мм.) «Волховец»; коробка Красное дерево Мокко КОР112КДМ (2060х865 мм.) «Волховец»; порог к коробке Красное дерево Мокко 302КДМ ПОР302КДМ (870х80 мм.); доборники Красное дерево Мокко ДОБ302КДМ (2040х190х0,16 мм.) в количестве 3 штук; доборники Красное дерево Мокко ДОБ302КДМ (2040х130х0,16 мм.) в количестве 6 штук. Доверенность действительна по ДД.ММ.ГГГГ Имеются подписи ФИО3 и ФИО5, оттиск печати ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.35, л.д. 51/.

доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Бизнес Кар Воронеж», согласно которой ООО «СтанкоМашКомплекс» в лице ФИО3 доверяет ФИО5 получить в ООО «Бизнес Кар Воронеж» товарно-материальные ценности: - коврик багажника черного цвета RAV4 <данные изъяты> коврика салона (ФИО24) всесезонне, черного цвета, RAV <данные изъяты>, 4 диска колесных 17Х75*114.3 ET 45 RAV4 2006-CAMRY, 4 шипованные автошины Nokian HKPL SUV 7. Доверенность действительна по ДД.ММ.ГГГГ Имеются подпись ФИО3, ФИО5 и оттиск печати ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.33, л.д. 18/.

товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Бизнес Кар Воронеж», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 получил в ООО «Бизнес <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, товары: коврик багажника черного цвета RAV4 <данные изъяты>, 4 коврика салона (ФИО24) всесезонне, черного цвета, RAV <данные изъяты>, 4 диска колесных 17Х75*114.3 ET 45 RAV4 2006-CAMRY, общей стоимостью 76300 рублей. Имеются подписи ФИО5 /т.33, л.д. 19-20/.

счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Бизнес Кар Воронеж», в которой указаны реквизиты ООО «Бизнес Кар Воронеж» для оплаты ООО «СтанкоМашКомплекс» товаров: коврик багажника черного цвета <данные изъяты>, 4 коврика салона (ФИО24) всесезонне, черного цвета, RAV <данные изъяты>, 4 диска колесных 17Х75*114.3 ET 45 <данные изъяты>, общей стоимостью 76300 рублей/т.33, л.д. 21/.

доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Металлопрофиль», согласно которой ООО «СтанкоМашКомплекс» в лице ФИО3 доверяет ФИО5 получить в ООО «Металлопрофиль» товарно-материальные ценности - профнастил С-8 (ПЭ-01-9003-0,5) в количестве 30,240 квадратных метров и угол внутренний 50х50 в количестве 10 метров. Имеются подписи ФИО3 и ФИО5, а также оттиск печати ООО «СтанкоМашКомплекс»/т.32, л.д. 104/;

доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Компания Металл Профиль», согласно которой ООО «СтанкоМашКомплекс» доверяет ФИО5 получение в ООО <данные изъяты>» товарно-материальных ценностей - металлочерепица МП «Монтеррей» (ПЭ-01-8017-ОН) в количестве 238,065 квадратных метра, упаковка для металлочерепицы в количестве 4,850 метра, планки конька плоского размером 150х150х2000 мм. (ПЭ-01-8017-ОН) в количестве 7 штук, планки торцевые размером 95х120х2000 мм. (ПЭ-01-8017-ОН) в количестве 24 штук, пленка гидроизоляционная «Металл ФИО93 96 Сильвер» (1,5х50 м.) в количестве 3 упаковок, саморезы 28 мм. RAL9003 (белого цвета) в количестве 750 штук, саморезы 28 мм. RAL 8017 (коричневого цвета) в количестве 1500 штук, листы плоские (ПЭ-01-8017-ОН) в количестве 5 квадратных метров, листы плоские (ПЭ-01-9003-ОН) в количестве 5 квадратных метров, профилированные листы С-8х1150 (ПЭ-01-9003-ОН) в количестве 18 квадратных метров, профилированные листы С-8х1150 (ПЭ-01-8017-ОН) в количестве 161,160 квадратных метра. Доверенность действительна по ДД.ММ.ГГГГ Имеется подпись ФИО3 ФИО5 /т.27, л.д. 93-94/;

доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ООО «СтанкоМашКомплекс» в лице ФИО3 доверяет ФИО5 получение в ООО «Тепломаркет» товарно-материальных ценностей: пенопласт ПСБ-С-25 (100 мм.) в количестве 22 кубических метра. Доверенность действительна по ДД.ММ.ГГГГ Имеются подписи ФИО3 и ФИО5, а также оттиск печати ООО «СтанкоМашКомплекс». /т.30, л.д. 287/;

счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятой в ходе выемки в ЗАО «<данные изъяты>-4», согласно которой продавцом является ЗАО «ТЖБИ-4», покупателем является ООО «СтанкоМашКомплекс». Услугой, подлежащей приобретению, является «Автоуслуги доставка рейс» стоимостью 3000 рублей /т.25, л.д. 80/;

счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятой в ходе выемки в ЗАО «<данные изъяты>-4», согласно которой продавцом является ЗАО «ТЖБИ-4», покупателем является ООО «СтанкоМашКомплекс». Товаром, подлежащим приобретению, является Кольцо КС в количестве 4 штук, плита дна ПН 20-и в количестве 2 штук, крышка 1ПП 20-2 в количестве 2 штук общей стоимостью 45970 рублей /т.25, л.д. 81/;

счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятым в ходе выемки в ЗАО «ТЖБИ-4», на котором указаны реквизиты ЗАО «ТЖБИ-4» для оплаты ООО «СтанкоМашКомплекс» товаров в срок 7 дней - кольцо КС в количестве 4 штук, плита дна ПН 20-и в количестве 2 штук, крышка 1ПП 20-2 в количестве 2 штук, автоуслуги доставка рейс, общей стоимостью 48970 рублей /т.25, л.д. 82/;

товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ЗАО «ТЖБИ-4», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «ТЖБИ-4»по адресу: <адрес>, ФИО3 получены товары: кольцо КС в количестве 4 штук, плита дна ПН 20-и в количестве 2 штук, крышка 1ПП 20-2 в количестве 2 штук. Имеются две подписи ФИО3 и оттиск печати с реквизитами ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.25, л.д. 83/;

актом на услуги № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый в ходе выемки в ЗАО «ТЖБИ-4», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «ТЖБИ-4» по адресу: <адрес>, ФИО3 получены «автоуслуги доставка рейс» стоимостью 3000 рублей. Имеется подпись ФИО3 и оттиск печати с реквизитами ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.25, л.д. 84/;

товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ЗАО «ТЖБИ-4», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ из ЗАО «ТЖБИ-4» по адресу: <адрес> доставлены товары: кольцо КС в количестве 4 штук, плита дна ПН 20-и в количестве 2 штук, крышка 1ПП 20-2 в количестве 2 штук в пункт разгрузки «Орлово». В качестве заказчика указано ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.25, л.д. 85/;

актом сверки между ЗАО «ТЖБИ-4» и ООО «СтанкоМашКомплекс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., изъятый в ЗАО «<данные изъяты>», согласно которому обороты между ЗАО «ТЖБИ-4» и ООО «СтанкоМашКомплекс» за указанный период времени составили 48970 рублей. Задолженности не имеется /т.25, л.д. 86/;

счетом № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятым в ходе выемки в ООО «Семилукский комбинат строительных материалов», в котором указаны реквизиты ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» для оплаты ООО «СтанкоМашКомплекс» кирпича полнотелого на поддонах М-100П в количестве 20400 штук и поддонов в количестве 40 штук общей стоимостью 148938 рублей 18 копеек /т.28, л.д. 131/;

товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ получил в ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» по адресу: <адрес>, переулок Заводской, <адрес>, кирпич полнотелый на поддонах, М-100П в количестве 20400 штук и поддоны в количестве 40 штук общей стоимостью 148938 рублей 18 копеек. Имеются подписи ФИО5/т.28, л.д. 132/;

счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов», в которой указаны реквизиты ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» для оплаты ООО «СтанкоМашКомплекс» товаров – кирпича полнотелого на поддонах, М-100П в количестве 20400 штук и поддоны в количестве 40 штук общей стоимостью 148938 рублей 18 копеек. В графе дополнение указано: 11/ФИО5; НАКЛ № от ДД.ММ.ГГГГ – 148938 р. На обратной сторону счета-фактуры имеется подпись ФИО5/т.28, л.д. 133/;

доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов», согласно которой ООО «СтанкоМашКомплекс» доверяет ФИО5 получение в ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» товарно-материальных ценностей: кирпич полнотелый на поддонах М-100П в количестве 20000 штук. Доверенность действительна по ДД.ММ.ГГГГ Имеются подписи ФИО3 и ФИО5/т.28, л.д. 134/.

актом приема-передачи чертежей проекта жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ г., добровольно выданным свидетелем ФИО33 в ходе выемки в ООО «Атриум ФИО23», согласно которому ИП ФИО33 передал, а ФИО3 приняла 1 ФИО24 рабочей документации Проекта № А-008-2Р. Цена, по которой ФИО3 приобретает имущественные права на использование проекта, составляет 27000 рублей. Имеется подпись ФИО3/т.25, л.д. 283/.

DVD-диском – приложением к заключению эксперта № ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ г., содержащий скопированные в ходе проведения указанной экспертизы 4 прикладные конфигурации программных продуктов 1C, в списке собственных организаций которых имеются ООО «СтанкоМашКомплекс» и ООО «РегионСтройКомплекс» /т.38, л.д. 219/;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого в ООО «СтанкоМашКомплекс» были изъяты: заявление ФИО3 о приеме на работу в ООО «СтанкоМашКомплекс» от ДД.ММ.ГГГГ г.; расписка ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии претензий к ООО «СтанкоМашКомплекс» по срокам увольнения; должностная инструкция главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ г.; трудовой договор № с главным бухгалтером ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ г.; договор о полной материальной ответственности с главным бухгалтером ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО3/т.2, л.д. 196-199/;

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого осмотрены изъятые в ООО «СтанкоМашКомплекс» в ходе выемки: заявление ФИО3 о приеме на работу в ООО «СтанкоМашКомплекс» от ДД.ММ.ГГГГ г.; заявление ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии претензий к ООО «СтанкоМашКомплекс» по срокам увольнения; должностная инструкция главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ г.; трудовой договор № с главным бухгалтером ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ г.; договор о полной материальной ответственности с главным бухгалтером ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО3/т.2, л.д. 232-235/;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой в ООО «СтанкоМашКомплекс» был изъят системный блок компьютера «IN-WIN», которым пользовалась ФИО3, осуществляя платежи с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс» с использованием программ дистанционного управления движением денежных средств /т.3, л.д. 81-84/;

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого осмотрен системный блок компьютера «IN-WIN», которым пользовалась ФИО3, осуществляя платежи с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс» с использованием программ дистанционного управления движением денежных средств. В ходе осмотра на НЖМД системного блока обнаружены цифровые фотографии процесса строительства <адрес>. В папке «Users/user/desctop/Н.А./Новые фотки» обнаружены файлы с изображением ФИО9 Toyota RAV 4 г.н. Е 200 СЕ 36 регион. В ходе осмотра на НЖМД указанного системного блока в папке «Сохранение/фото» обнаружены файлы с изображением ФИО3 с мангалом и скамейкой, приобретенными в ООО Завод «Инсайт-РУС». В папке «Сохранение/Все» обнаружен файл с доверенностью № от имени ООО «СтанкоМашКомплекс» на имя ФИО5 на получение в ООО «Центрспецстрой ФИО23» двух столбов размером 50х50 мм., двух столбов размером 50х25 мм., ворот «Боярские» размером 3,3 м. х 2,35 м. и калитки «Боярская» размером 1 м. х 2,35 м.; в ходе осмотра на НЖМД указанного системного блока в папке «Users/user/desktop/Н.А./фото 30.08.2010» обнаружен файл с изображением бетономешалки в <адрес>; в ходе осмотра на НЖМД указанного системного блока в папке «Сохранение/фото» обнаружены файлы с изображением ФИО3 с мангалом и скамейкой, приобретенными в ООО Завод «Инсайт-РУС». В папке «Сохранение/Все» обнаружен файл с доверенностью № от имени ООО «СтанкоМашКомплекс» на имя ФИО5 на получение в ООО «Центрспецстрой ФИО23» двух столбов размером 50х50 мм., двух столбов размером 50х25 мм., ворот «Боярские» размером 3,3 м. х 2,35 м. и калитки «Боярская» размером 1 м. х 2,35 м.; в ходе осмотра на НЖМД указанного системного блока в папке «Сохранение/фото» обнаружены файлы с изображением керамического кирпича красного цвета, приобретенного в ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов»; в папке «Сохранение/Фото» обнаружены файлы с изображением процесса заливки бетонной смесью фундамента № «а» по <адрес>; в папке «Сохранение/фото» обнаружены файлы с изображением пиломатериалов; в папке «Сохранение/Все» также обнаружены файлы с изображением пиломатериалов; в папке «Users/User/Desktop/В.А.» обнаружены фотографии со строительными материалами в упаковке с маркировкой <данные изъяты>». В папке «Users/user/desktop/Все» обнаружен файл с изображением искусственного камня «WhiteHills Cross Fell»/. В папке «Users/user/desktop/Н.А./Новые фотки» обнаружены файлы с изображением строительных материалов с маркировкой «<данные изъяты> у <адрес>; в папке «Users/user/desktop/Н.А./коттеджи» обнаружен файл, который содержит счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО фирма «Антарес» на оплату набора офисной мебели в сумме 681200 рублей; в папке «Users/user/desktop/Н.А./Коттеджи» обнаружены файлы с изображением кухонного гарнитура со встраиваемой техникой, приобретенного ФИО3 на похищенные денежные средства в <данные изъяты>». В папке «Users/user/desktop/Н.А.» обнаружен файл, в котором имеется доверенность № на имя ФИО5 на получение набора кухонной мебели в ОАО «<данные изъяты>» /т.3, л.д. 85-125/;

протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому у обвиняемой ФИО3 получены образцы подписи на 2 листах и образцы почерка на 2 листах /т.45, л.д. 9-14/;

протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому у свидетеля ФИО5 получены образцы подписи на 2 листах и образцы почерка на 2 листах /т.45, л.д. 63-68/.

протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому у свидетеля ФИО7 получены образцы подписи на 2 листах и образцы почерка на 2 листах /т.45, л.д. 76-81/;

протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому у свидетеля ФИО35 получены образцы оттиска печати ООО «СтанкоМашКомплекс» на 11 листах /т.4, л.д. 215-227/.

протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому у свидетеля ФИО35 получены образцы оттиска печати ООО «РегионСтройКомплекс» на 9 листах. /т.5, л.д. 2-3/.

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой нотариусом нотариального округа <адрес> ФИО44 добровольно выдана доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой генеральный директор ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 уполномочивает ФИО3представлять интересы общества во всех предприятиях, учреждениях, организациях, государственных органах и органах местного самоуправления, подписывать бухгалтерские и иные документы общества, быть представителем в любых ФИО27 и филиалах ФИО27 с правом ежедневного получения выписок движения по счетам /т.6, л.д. 219-220/;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой нотариусом нотариального округа <адрес> ФИО44 добровольно выдан договор займа от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенный между ФИО3 и ООО «СтанкоМашКомплекс» с целью возмещения материального вреда, причиненного ФИО3 хищением денежных средств, принадлежащих ООО «СтанкоМашКомплекс» и ООО «РегионСтройКомплекс», согласно которому ФИО3 заняла у ООО «СтанкоМашКомплекс» 7000000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 0,1 % ежегодно /т.6, л.д. 229-230/;

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого были осмотрены доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г., договор займа от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенный между ФИО3 и ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.6, л.д. 232-234/;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой в ООО УТС «ТехноНИКОЛЬ» были изъяты: товарная накладная <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ года; товарная накладная <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ года; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; второй экземпляр товарной накладной <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г.; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г.; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г.; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым получены товары и услуги, оплаченные с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.30, л.д. 81-84/;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой в ООО «Тепломаркет» были изъяты: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г.; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым получены товары и услуги, оплаченные с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс»/т.30, л.д. 281-284/.

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой у свидетеля ФИО55 изъяты: ФИО9 CHEVROLET NIVA <данные изъяты>, идентификационный номер (VIN) <данные изъяты> государственный регистрационный знак <данные изъяты> регион, с установленным дополнительным оборудованием: проигрывателем <данные изъяты>2100, автомобильной сигнализацией Star-Line Twage A6, акустическими колонками Mystery MJ 550, ФИО24 ковров в салоне и багажнике, ФИО24 защит; свидетельство о регистрации транспортного средства <адрес> на ФИО9 CHEVROLET NIVA <данные изъяты>; паспорт транспортного средства <адрес> на ФИО9 CHEVROLET NIVA <данные изъяты>/т.23, л.д. 191-195/;

протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого осмотрены изъятые у свидетеля ФИО55 в ходе выемки: ФИО9 CHEVROLET NIVA <данные изъяты>, идентификационный номер (<данные изъяты>, государственный регистрационный знак <данные изъяты> регион, с установленным дополнительным оборудованием: проигрывателем <данные изъяты>, автомобильной сигнализацией Star-Line Twage A6, акустическими колонками Mystery MJ 550, ФИО24 ковров в салоне и багажнике, ФИО24 защит; свидетельство о регистрации транспортного средства <адрес> на ФИО9 CHEVROLET NIVA <данные изъяты>; паспорт транспортного средства <адрес> на ФИО9 CHEVROLET NIVA <данные изъяты>/т.23, л.д. 196-206/;

протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого были осмотрены: выписка по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс» в ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; выписка по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс» в ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Менталлинвест ФИО23» в филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Автомир 36» в ОАО «Альфа-ФИО27» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; выписка о движении денежных средств № ООО Завод «Инсайт-РУС» в ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; выписки по расчетному счету № (с ДД.ММ.ГГГГ - № 4070281090052000199) ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., выписка по расчетному счету № ЗАО «ТЖБИ-4», открытому в Воронежском филиале ОАО «Балтийский ФИО27»; выписка о движении денежных средств № ИП ФИО33, открытый в Дополнительном офисе «На Садовой» Филиала № ВТБ 24 (ЗАО); выписки по расчетному счету № (с ДД.ММ.ГГГГ - № ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., выписка по расчетному счету № ООО «Металлинвест ФИО23», открытому в Филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес>; выписки по расчетному счету № (с ДД.ММ.ГГГГ - № 4070281090052000199) ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., выписка по расчетному счету № ООО «Центрспецстрой ФИО23», открытому в Филиале Коммерческого ФИО27 «Траст Капитал ФИО27» (ЗАО) в <адрес>; выписки по расчетному счету № (с ДД.ММ.ГГГГ - № ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., выписка по расчетному счету № ООО «ТехноНИКОЛЬ», открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк»; выписки по расчетному счету № (с ДД.ММ.ГГГГ - № 4070281090052000199) ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., выписка по расчетному счету № ООО «Металлинвест ФИО23», открытому в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России»; выписка о движении денежных средств № ООО «Центральный Завод Металл Профиль», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; выписка о движении денежных средств № ООО «Углянец», открытый в дополнительном офисе № Новоусманского отделения № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; выписка о движении денежных средств № ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов», открытый в Семилукском отделении № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «КБМ», открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № индивидуального предпринимателя ФИО1, открытый в Новоусманском отделении № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; выписки по расчетному счету № (с ДД.ММ.ГГГГ - № ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., выписка по расчетному счету № ООО «Металлинвест ФИО23», открытому в Филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес>; выписки по расчетному счету № (с ДД.ММ.ГГГГ - № <данные изъяты> ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., выписка по расчетному счету № ООО «Металлинвест ФИО23», открытому в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России»; выписки по расчетному счету № (с ДД.ММ.ГГГГ - № <данные изъяты>) ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., выписка по расчетному счету № ООО «Тепломаркет», открытому в дополнительном офисе № филиала ВоРУ ОАО «Московский индустриальный ФИО27»; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ЗАО «МИКОС», открытый в дополнительном офисе 9013/163 Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанка России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; выписки по расчетному счету № (с ДД.ММ.ГГГГ - № ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., выписка по расчетному счету № ООО «ТехноНИКОЛЬ», открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк»; выписки по расчетному счету № (с ДД.ММ.ГГГГ - № ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., выписка по расчетному счету № ООО «Металлинвест ФИО23», открытому в Филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес>; выписки по расчетному счету № (с ДД.ММ.ГГГГ - № 4070281090052000199) ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., выписка по расчетному счету № ООО «Металлопрофиль», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России»; выписки по расчетному счету № (с ДД.ММ.ГГГГ - № <данные изъяты>) ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., выписка по расчетному счету № ООО «Бизнес Кар Воронеж», открытому в Воронежском филиале ОАО «МДМ ФИО27»; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО фирма «Антарес», открытому в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России; выписки по расчетному счету № (с ДД.ММ.ГГГГ - № <данные изъяты>) ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., № ООО «Стрингер», открытый в операционном офисе «Отделение в Воронеже» КБ «ЛОКО-ФИО27» (ЗАО); выписки по расчетному счету № (с ДД.ММ.ГГГГ - № ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., № ООО «ФИО2», открытый в дополнительном офисе «Левобережный» Филиала № ФИО27 ВТБ24 (ЗАО); выписка по расчетному счету № <данные изъяты> открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>); выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ОАО «Графское», открытый в дополнительном офисе «Остужевский» филиала «Воронеж» АКБ «НРБанк» (ОАО); выписка по расчетному счету № <данные изъяты> открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>); выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ОАО «Графское», открытый в дополнительном офисе «Остужевский» филиала «Воронеж» АКБ «НРБанк» (ОАО) /т.21, л.д. 244-336/.

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой в Новоусманском отделе Управления Росреестра по <адрес> были изъяты: - договор купли продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, участок 11 «а»; - передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, участок 11 «а»; - копия кадастрового паспорта здания, содержащего описание объекта недвижимого имущества: жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> «а»; - соглашение об определении долей в общем имуществе супругов от ДД.ММ.ГГГГ г.; - договор об ипотеке № (жилого дома с земельным участком) от ДД.ММ.ГГГГ г., между ОАО ФИО27 «Открытие» с одной стороны и ФИО3 и ФИО5 с другой стороны /т.46, л.д. 188-191/;

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого были осмотрены изъятые в Новоусманском отделе Управления Росреестра по <адрес>: - договор купли продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, участок 11 «а»; - передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, участок 11 «а»; - копия кадастрового паспорта здания, содержащего описание объекта недвижимого имущества: жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> «а»; - соглашение об определении долей в общем имуществе супругов от ДД.ММ.ГГГГ г.; - договор об ипотеке № (жилого дома с земельным участком) от ДД.ММ.ГГГГ г., между ОАО ФИО27 «Открытие» с одной стороны и ФИО3 и ФИО5 с другой стороны /т.46, л.д. 215-220/;

справкой ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 30 минут 51 секунду в ФИО27 поступило платежное поручение по перечислению денежных средств в сумме 11249 рублей 94 копейки с расчетного счета № ООО «СтанкоМашКомплекс» на расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23». Денежные средства списаны со счета плательщика ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 56 минут 30 секунд; ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 55 минут 21 секунду в ФИО27 поступило платежное поручение по перечислению денежных средств в сумме 475750 рублей с расчетного счета № ООО «СтанкоМашКомплекс» на расчетный счет ООО «Автомир 36». Денежные средства списаны со счета плательщика ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 15 минут 32 секунды; ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 33 минуты 54 секунды в ФИО27 поступило платежное поручение по перечислению денежных средств в сумме 28000 рублей с расчетного счета № ООО «СтанкоМашКомплекс» на расчетный счет ООО Завод «Инсайт-РУС»; ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 48 минут 25 секунд в ФИО27 поступило платежное поручение по перечислению денежных средств в сумме 19100 рублей с расчетного счета № ООО «СтанкоМашКомплекс» на расчетный счет ООО Завод «Инсайт-РУС»; ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 56 минут 53 секунды в ФИО27 поступило платежное поручение по перечислению денежных средств в сумме 12640 рублей с расчетного счета № ООО «СтанкоМашКомплекс» на расчетный счет ООО Завод «Инсайт-РУС»; ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 56 минут 55 секунд в ФИО27 поступило платежное поручение по перечислению денежных средств в сумме 101560 рублей 43 копейки с расчетного счета № ООО «СтанкоМашКомплекс» на расчетный счет ООО «Центральный Завод Металл Профиль»; ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 49 минут 44 секунды в ФИО27 поступило платежное поручение по перечислению денежных средств в сумме 40200 рублей с расчетного счета № ООО «СтанкоМашКомплекс» на расчетный счет ООО «Углянец». Денежные средства списаны со счета ООО «СтанкоМашКомплекс» ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 26 минут 31 секунду; ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 59 минуты 16 секунд в ФИО27 поступило платежное поручение по перечислению денежных средств в сумме 148938 рублей 18 копеек с расчетного счета № ООО «СтанкоМашКомплекс» на расчетный счет ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов»; ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 31 минуту 57 секунды в ФИО27 поступило платежное поручение по перечислению денежных средств в сумме 47000 рублей с расчетного счета № ООО «СтанкоМашКомплекс» на расчетный счет ООО «КБМ». Денежные средства списаны со счета ООО «СтанкоМашКомплекс» ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 49 минут 33 секунды; ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 54 минуты 24 секунды в ФИО27 поступило платежное поручение по перечислению денежных средств в сумме 39950 рублей с расчетного счета № ООО «СтанкоМашКомплекс» на расчетный счет ООО «КБМ». Денежные средства списаны со счета ООО «СтанкоМашКомплекс» ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 29 минут 04 секунды; ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 32 минуты 12 секунд в ФИО27 поступило платежное поручение по перечислению денежных средств в сумме 83111 рублей с расчетного счета № ООО «СтанкоМашКомплекс» на расчетный счет ИП ФИО1 Денежные средства списаны со счета ООО «СтанкоМашКомплекс» ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 22 минуты 28 секунд; ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 15 минут 29 секунды в ФИО27 поступило платежное поручение по перечислению денежных средств в сумме 225750 рублей с расчетного счета № ООО «СтанкоМашКомплекс» на расчетный счет ЗАО «МИКОС»; ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 24 минуты 04 секунды в ФИО27 поступило платежное поручение по перечислению денежных средств в сумме 681200 рублей с расчетного счета № ООО «СтанкоМашКомплекс» на расчетный счет ООО фирма «Антарес»; ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 13 минуты 08 секунд в ФИО27 поступило платежное поручение по перечислению денежных средств в сумме 74400 рублей с расчетного счета № ООО «СтанкоМашКомплекс» на расчетный счет ООО фирма «Антарес»; ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 09 минут 57 секунд в ФИО27 поступило платежное поручение по перечислению денежных средств в сумме 27000 рублей с расчетного счета № ООО «СтанкоМашКомплекс» на расчетный счет ИП «ФИО33». Денежные средства списаны со счета ООО «СтанкоМашКомплекс» ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 32 минуты 04 секунды; ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 16 минут 33 секунды в ФИО27 поступило платежное поручение по перечислению денежных средств в сумме 54967 рублей 03 копейки с расчетного счета № ООО «СтанкоМашКомплекс» на расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23»; ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 35 минут 11 секунд в ФИО27 поступило платежное поручение по перечислению денежных средств в сумме 159862 рубля с расчетного счета ООО «РегионСтройКомплекс» № на расчетный счет ОАО «Графское». Денежные средства списаны со счета плательщика ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 25 минуту 07 секунд; ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 35 минут 11 секунд в ФИО27 поступило платежное поручение по перечислению денежных средств в сумме 159862 рубля с расчетного счета ООО «РегионСтройКомплекс» № на расчетный счет ОАО «Графское». Денежные средства списаны со счета плательщика ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 25 минуту 07 секунд /т.47, л.д. 49-50/;

справкой ЗАО «Русстройбанк» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой расчетный счет № <данные изъяты>, принадлежащий ООО «СтанкоМашКомплекс» был открыт в филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес> по адресу: <адрес>. Адрес филиала <данные изъяты>» <адрес> не менялся в период с момента открытия по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия филиала). С ДД.ММ.ГГГГ по данному адресу был открыт операционный офис «Воронежский» ЗАО «Русстройбанк»/т.47, л.д. 74/;

справкой ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой расчетный счет № <данные изъяты>, принадлежащий ООО «СтанкоМашКомплекс» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по январь 2012 г. находился на обслуживании в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> /т.47, л.д. 77/;

справкой ОАО «Альфа-ФИО27» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой счет № ООО «Автомир 36» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находился в операционном офисе «Воронежский» ОАО «Альфа-ФИО27», расположенном по адресу: <адрес> /т.47, л.д. 79/;

справкой ОАО «ФИО27 ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой счет № ООО «Металлинвест ФИО23» открыт и по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находился в филиале ОАО «ФИО27 ВТБ» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> /т.47, л.д. 81/;

справкой ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой счет № ООО «Металлинвест ФИО23» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находился на обслуживании в Дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> /т.47, л.д. 87/;

справкой ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой счет № ООО Завод «Инсайт-РУС» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находился на обслуживании в Дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Ленинский проспект, <адрес> /т.47, л.д. 90/;

справкой ОАО «Балтийский ФИО27» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой счет № ЗАО «ТЖБИ-4» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находился в Воронежском филиале ОАО «Балтийский ФИО27» по адресу: <адрес> ВЛКСМ, <адрес> /т.47, л.д. 92/;

справкой ОАО «ФИО27 ВТБ24» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой счет № ИП ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ обслуживался в Дополнительном офисе «На Садовой» Филиала № ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес> /т.47, л.д. 94/;

справкой ОАО «ФИО27 ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой счет № ООО «Металлинвест ФИО23» открыт и по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находился в филиале ОАО «ФИО27 ВТБ» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> /т.47, л.д. 96/;

справкой КБ «Траст Капитал ФИО27» (ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в филиале Коммерческого ФИО27 «Траст Капитал ФИО27» (ЗАО) в <адрес> был открыт счет ООО «Центрспецстрой ФИО23» № <данные изъяты>. Филиал расположен по адресу: <адрес> «Б». ДД.ММ.ГГГГ счет закрыт /т.47, л.д. 98/;

справкой ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой счет № ООО «Центральный Завод Металл Профиль» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находился на обслуживании в Дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> /т.47, л.д. 100/;

справкой ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой расчетный счет № <данные изъяты>, принадлежащий ООО «Углянец», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находился на обслуживании в дополнительном офисе № Новоусманского отделения № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> /т.47, л.д. 102/;

справкой ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой счет № <данные изъяты> принадлежащий ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находился на обслуживании в Семилукском отделении № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> /т.47, л.д. 104/;

справкой ОАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой расчетный счет № ООО «КБМ», обслуживался в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес> /т.47, л.д. 108/;

справкой ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой счет № 40802810513190000454, принадлежащий ИП ФИО1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находился на обслуживании в Новоусманском отделении № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> /т.47, л.д. 110/;

справкой ОАО «ФИО27 ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой счет № ООО «Металлинвест ФИО23» открыт и по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находился в филиале ОАО «ФИО27 ВТБ» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> /т.47, л.д. 112/;

справкой ОАО «Московский индустриальный ФИО27» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой счет № ООО «Тепломаркет», открыт в дополнительном офисе № филиала ВоРУ ОАО «Московский индустриальный ФИО27», расположенном по адресу: <адрес> /т.47, л.д. 114/;

справкой ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой счет № <данные изъяты> принадлежащий ООО «Металлопрофиль», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ обслуживался в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес> /т.47, л.д. 117/;

справкой ОАО «МДМ ФИО27» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой счет № <данные изъяты>, принадлежащий ООО «Бизнес Кар Воронеж», открыт в Воронежском филиале ОАО «МДМ ФИО27», расположенном по адресу: <адрес>, площадь Ленина, <адрес> /т.47, л.д. 119/.

справкой ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой счет № ООО фирма «Антарес», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ находился на обслуживании в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> /т.47, л.д. 122/.

справкой ВТБ 24 (ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой счет № ООО «СтройМаркет ФИО23», обслуживается в дополнительном офисе «Левобережный» Филиала № ФИО27 ВТБ24 (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес>/т.47, л.д. 124/.

справкой КБ «Локо-ФИО27» (ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № ООО «Стрингер», действовал в операционном офисе «Отделение в Воронеже» КБ «ЛОКО-ФИО27» (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес> /т.47, л.д. 126/.

справкой ОАО «ФИО27 ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой счет № ООО «Металлинвест ФИО23» открыт и по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находился в филиале ОАО «ФИО27 ВТБ» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> /т.47, л.д. 130/;

справкой ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой счет № принадлежащий ЗАО «МИКОС», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находился на обслуживании в дополнительном офисе 9013/163 Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанка России», расположенном по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, <адрес>/т.47, л.д. 134/;

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого осмотрен DVD-диск – приложение к заключению эксперта № ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ г., содержащий скопированные в ходе проведения указанной экспертизы 4 прикладные конфигурации программных продуктов 1C, в списке собственных организаций которых имеются ООО «СтанкоМашКомплекс» и ООО «РегионСтройКомплекс» /т.38, л.д. 216-218/;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой сотрудником ОАО «Сбербанк России» были добровольно выданы: - договор банковского счета (в валюте Российской Федерации) № от ДД.ММ.ГГГГ г.; - решение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк»; - приказ № от ДД.ММ.ГГГГ г.; - доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ года; - сертификат ключа электронной цифровой подписи <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ года; - акт приема – передачи программного обеспечения и средств защиты автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ г.; - акт готовности к эксплуатации автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ г.; - доверенность от ДД.ММ.ГГГГ /т.7, л.д. 29-32/;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой сотрудником ЗАО «Русстройбанк» были добровольно выданы: договор расчетного счета № от ДД.ММ.ГГГГ г.; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «СтанкоМашКомплекс» на имя ФИО3 по расчетному счету № ЗАО «Русстройбанк»; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «СтанкоМашКомплекс» на имя ФИО3 по расчетному счету № ЗАО «Русстройбанк»; бланк сертификата открытого ключа расчетного счета № ЗАО «Русстройбанк»; заявление на регистрацию пользователя в Удостоверяющем центре ООО «КРИПТО-ПРО» от ДД.ММ.ГГГГ г.; акт приема-передачи подсистемы «Клиент» к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении операций с использованием системы пересылки электронных документов «ФИО27-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ г.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении операций с использованием системы пересылки электронных документов «ФИО27-Клиент» к договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ № 212; заявление на открытие банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 52950 рублей 15 копеек, на расчетный счет № ООО «Стрингер», открытый в операционном офисе «Отделение в Воронеже» КБ «ЛОКО-ФИО27» /т.7, л.д. 52-55/;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой сотрудником ОАО «Сбербанк России» добровольно выдано платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № 40702810913000002938, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», перечислены денежные средства в сумме 148938 рублей 18 копеек, на расчетный счет № ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов», открытый в Семилукском отделении № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России» ; в ходе которой сотрудником ОАО «Сбербанк России» добровольно выдано платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», перечислены денежные средства в сумме 83111 рублей, на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, открытый в Новоусманском отделении № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России» /т.7, л.д. 73-75/;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой сотрудником ОО «Воронежский» ЗАО «Русстройбанк» добровольно выдано платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 8963 рубля 98 копеек, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, № «д», назначением платежа «Оплата счета № ММ0001234 от ДД.ММ.ГГГГ за трубу ДУ 40х3 (7,8) ТМК ст2пс ГОСТ 3262-75»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 7503 рубля 56 копеек, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в Филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, назначением платежа «за сетку сварную 150х150х5 (2х6)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 24740 рублей 69 копеек, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, № «д», назначением платежа «Оплата счета № ММ0002326 от ДД.ММ.ГГГГ за сталь арматурную»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № 40702810514000000212, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 54822 рубля 29 копеек, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в Филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, назначением платежа «за сталь угловую, швеллер»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 5644 рубля 88 копеек, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, № «д», назначением платежа «за сетку ПВС оцинкованную 15х1,0 рулон (1,0м х 5м.)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 33680 рублей, на расчетный счет № ООО «Тепломаркет», открытый в дополнительном офисе № филиала ВоРУ ОАО «Московский индустриальный ФИО27», назначением платежа «за пенопласт ПСБ-С-25 (100мм.)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 40702 рубля 51 копейка, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, № «д», назначением платежа «Оплата счета № ММ0014075 от ДД.ММ.ГГГГ за трубы проф. ст3пс, ст1пс»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 123920 рублей 28 копеек, на расчетный счет № ООО «Металлопрофиль», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», назначением платежа «Оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ за металлопродукцию С-8 (ПЭ-01-8017/8017-0,5) 1200х2200; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № 40702810514000000212, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 20783 рубля 07 копеек, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, № «д», назначением платежа «Оплата счета № ММ0015169 от ДД.ММ.ГГГГ за трубы проф. ст2пс 50х25х2 (2)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № 40702810514000000212, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 7918 рублей, на расчетный счет № ООО «Металлопрофиль», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», назначением платежа «за металлопродукцию с-8 (ПЭ-01-9003-0,5) 1200х4200»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 76300 рублей, на расчетный счет № ООО «Бизнес Кар Воронеж», открытый в Воронежском филиале ОАО «МДМ ФИО27», назначением платежа «оплата счета № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за автошина <данные изъяты>» /т.7, л.д. 112-115/;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой сотрудником ОАО «Сбербанк России» добровольно выдано платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», перечислены денежные средства в сумме 11249 рублей 94 копейки, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в Филиале ОАО ФИО27 «ВТБ» в <адрес> по адресу: <адрес>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ г., с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», перечислены денежные средства в сумме 475750 рублей, на расчетный счет № ООО «Автомир 36», открытый в операционном офисе «Воронежский» ОАО «Альфа-ФИО27», расположенном по адресу: <адрес>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», перечислены денежные средства в сумме 28000 рублей, на расчетный счет № ООО Завод «Инсайт-РУС», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № 40702810913000002938, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», перечислены денежные средства в сумме 19100 рублей, на расчетный счет № ООО Завод «Инсайт-РУС», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», перечислены денежные средства в сумме 12640 рублей, на расчетный счет № ООО Завод «Инсайт-РУС», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № 40702810913000002938, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», перечислены денежные средства в сумме 101560 рублей 43 копейки, на расчетный счет № ООО «Центральный Завод Металл Профиль», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», перечислены денежные средства в сумме 40200 рублей, на расчетный счет № ООО «Углянец», открытый в дополнительном офисе № Новоусманского отделения № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», перечислены денежные средства в сумме 54967 рублей 03 копейки, на расчетный счет № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>) /т.7, л.д. 126-130/;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой сотрудником ОАО «Сбербанк России» добровольно выдано платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», перечислены денежные средства в сумме 27000 рублей, на расчетный счет № ИП ФИО33, открытый в Дополнительном офисе «На Садовой» Филиала № ВТБ 24 (ЗАО)/т.7, л.д. 138-140/;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой сотрудником ОО «Воронежский» ЗАО «Русстройбанк» добровольно выдано платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 48970 рублей, на расчетный счет № ЗАО «ТЖБИ-4», открытому в Воронежском филиале ОАО «Балтийский ФИО27», назначением платежа «Оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ за кольцо КС 20-9м, плита ПН 20-и, крышка 1ПП 20-2»/т.7, л.д. 148-151/;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой сотрудником ОАО «Сбербанк России» добровольно выдано платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», перечислены денежные средства в сумме 47000 рублей, на расчетный счет № ООО «КБМ», открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», перечислены денежные средства в сумме 39950 рублей, на расчетный счет № ООО «КБМ», открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», перечислены денежные средства в сумме 225750 рублей, на расчетный счет № ЗАО «МИКОС», открытый в дополнительном офисе 9013/163 Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанка России» /т.7, л.д. 171-174/;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой сотрудником ОО «Воронежский» ЗАО «Русстройбанк» добровольно выдано платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 243986 рублей 97 копеек, на расчетный счет № ООО «ТехноНИКОЛЬ», открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», назначением платежа «оплата счета ВРТН003401 от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ: черепица Шинглас кадриль, мастика, пленка Шинглас, коньковый аэратор, содинит. планка, муфта, заглушка»; в ходе которой сотрудником ОО «Воронежский» ЗАО «Русстройбанк» добровольно выдано платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 127616 рублей, на расчетный счет № ООО «ТехноНИКОЛЬ», открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», назначением платежа «оплата счета ВРТН003451 от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ: искусственный камень Кросс Фелл; в ходе которой сотрудником ОО «Воронежский» ЗАО «Русстройбанк» добровольно выдано платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 22230 рублей 87 копеек, на расчетный счет № ООО «ТехноНИКОЛЬ», открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», назначением платежа «оплата счета ВРТН008212 от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ: подкладочный ковер, аэратор, планка»; в ходе которой сотрудником ОО «Воронежский» ЗАО «Русстройбанк» добровольно выдано платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 32301 рубль 78 копеек, на расчетный счет № ООО «ТехноНИКОЛЬ», открытый в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», назначением платежа «оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ: плиты минераловатные, пленка пароизоляционная, OSB-3» /т.7, л.д. 182-183/;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой сотрудником ОО «Воронежский» ЗАО «Русстройбанк» добровольно выдано платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 14690 рублей, на расчетный счет № ООО «Центрспецстрой ФИО23», открытый в Филиале Коммерческого ФИО27 «Траст Капитал ФИО27» (ЗАО) в <адрес>, назначением платежа «Оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ бетономешалка Калибр БСЭ-180 (800 Вт, 180 л.)»/т.7, л.д. 191-192/;

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого были осмотрены добровольно выданные в ходе выемок в ОАО «Сбербанк России»: - договор банковского счета (в валюте Российской Федерации) № от ДД.ММ.ГГГГ г.; - решение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк»; - приказ № от ДД.ММ.ГГГГ г.; - доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ года; - сертификат ключа электронной цифровой подписи JGM004 от ДД.ММ.ГГГГ года; - акт приема – передачи программного обеспечения и средств защиты автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ г.; - акт готовности к эксплуатации автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ г.; - доверенность от ДД.ММ.ГГГГ г.; - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ г., с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № 40702810813000004670, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), перечислены денежные средства в сумме 414370 рублей, на расчетный счет № ОАО «Графское», открытый в дополнительном офисе «Остужевский» филиала «Воронеж» АКБ «НРБанк» (ОАО), а также: договор банковского счета (в валюте Российской Федерации) № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Сбербанк России» в лице заведующего дополнительным офисом № ЦЧБ СБ РФ (<адрес>) ФИО83 и ООО «РегионСтройКомплекс» в лице генерального директора ФИО4 (с приложениями); карточка с образцами оттиска печати ООО «РегионСтройКомплекс», а также подписей генерального директора ФИО4 и главного бухгалтера ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ г.; заявление клиента ООО «РегионСтройКомплекс» на открытие счета № от ДД.ММ.ГГГГ г.; дополнительное соглашение к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ г.; анкета лица, имеющего полномочия на распоряжение банковским счетом № ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ г.; анкета лица, имеющего полномочия на распоряжение банковским счетом № ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ г.; договор № о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Сбербанк России» в лице заведующего дополнительным офисом № ЦЧБ СБ РФ (<адрес>) ФИО83 и ООО «РегионСтройКомплекс» в лице генерального директора ФИО4 (с приложением); заявка на проведение работ по договору о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «РегионСтройКомплекс»; акт готовности к эксплуатации автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк» в соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ г.; сертификат ключа электронной цифровой подписи № P5ET0003 ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ г.; сертификат ключа электронной цифровой подписи № P5ET0002 ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ г.; в ходе которого были осмотрены добровольно выданные в ходе выемок в ЗАО «Русстройбанк»: договор расчетного счета № от ДД.ММ.ГГГГ г.; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «СтанкоМашКомплекс» на имя ФИО3 по расчетному счету № ЗАО «Русстройбанк»; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «СтанкоМашКомплекс» на имя ФИО3 по расчетному счету № ЗАО «Русстройбанк»; бланк сертификата открытого ключа расчетного счета № ЗАО «Русстройбанк»; заявление на регистрацию пользователя в Удостоверяющем центре ООО «КРИПТО-ПРО» от ДД.ММ.ГГГГ г.; акт приема-передачи подсистемы «Клиент» к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении операций с использованием системы пересылки электронных документов «ФИО27-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ г.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении операций с использованием системы пересылки электронных документов «ФИО27-Клиент» к договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ № 212; заявление на открытие банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от 09.03.2010г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от 19.04.2010г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от 23.04.2010г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от 28.04.2010г.; - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от 04.10.2010г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ /т.8, л.д. 41-105/;

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого осмотрен CD-R диск с выпиской по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс» в ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В ходе осмотра выписка распечатана на бумажном носителе - приложении к протоколу осмотра /т.9, л.д. 9-202; т. 10, л.д. 1-196/;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой в ООО «КБМ» были изъяты: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым получены товары и услуги, оплаченные с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс»/т.29, л.д. 79-83/;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой в ЗАО «МИКОС» были изъяты: договор № от ДД.ММ.ГГГГ г.; спецификация № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ г.; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «МИКОС» и ООО «СтанкоМашКомплекс»; приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ и кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ /т.31, л.д. 156-159/.

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого были осмотрены изъятые в ходе выемок в ООО «Металлинвест ФИО23»: - товарная накладная № ДМ0000935 от ДД.ММ.ГГГГ г.; - товарная накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - акт на услуги ММ0001517 от ДД.ММ.ГГГГ г.; - товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г.; - товарная накладная № ММ0002978 от ДД.ММ.ГГГГ г.; - акт на услуги <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - товарная накладная № ММ0007865 от ДД.ММ.ГГГГ г.; - акт на услуги <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - товарная накладная ММ0018393 от ДД.ММ.ГГГГ г.; - товарная накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - акт на услуги <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты> ММ0031423 от ДД.ММ.ГГГГ г.; - доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; - товарно-транспортная накладная № <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ г.; - транспортный раздел к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г.; - товарно-транспортная накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - товарно-транспортная накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - транспортный раздел к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г.; - товарно-транспортная накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - транспортный раздел к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г.; - товарно-транспортная накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г.; - транспортный раздел к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г.; - товарно-транспортная накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - транспортный раздел к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г.; - товарно-транспортная накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - товарно-транспортная накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - транспортный раздел к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г.; - накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; - накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым получены товары и услуги, оплаченные с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс»; договор купли продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; акт приема-передачи по договору № ЖМВ-АМИ/АМ-1203431 от ДД.ММ.ГГГГ г.; спецификация ФИО9 ЖМВ-АМИ/АМ-1203431 от ДД.ММ.ГГГГ г.; спецификация ФИО9 <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ г.; счет № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым получено имущество, оплаченное с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс»; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г.; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г.; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г.; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, по которым получено имущество, оплаченное с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс»; осмотрены изъятые в ходе выемок в ЗАО «ТЖБИ-4»: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г.; акт на услуги № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г.; акт сверки между ЗАО «ТЖБИ-4» и ООО «СтанкоМашКомплекс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., по которым получены товары и услуги, оплаченные с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс»; акт приема - передачи чертежей проекта жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ г.; договор № А-008-2/27-02 от ДД.ММ.ГГГГ по которым получены имущественные права на использование проекта № А-008-2Р, оплаченные с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс»; в ходе которого были осмотрены изъятые в ходе выемки в ООО «Центрспецстрой ФИО23»: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г., доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым получены товары и услуги, оплаченные с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс»; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г.; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г.; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г.; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, по которым получено имущество, оплаченное с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс; в ходе которого были осмотрены изъятые в ходе выемки в ООО «КБМ»: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым получены товары и услуги, оплаченные с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г.; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятые в ходе выемки в ООО «Тепломаркет», по которым получены товары и услуги, оплаченные с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс»; товарная накладная № 03Z10/04/28-052 от ДД.ММ.ГГГГ г.; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, по которым получено имущество, оплаченное с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г.; акт сверки взаимных расчетов между ИП ФИО1 и ООО «СтанкоМашКомплекс» за период 2010 г.; в ходе которого были осмотрены изъятые в ходе выемки в ООО УТС «ТехноНИКОЛЬ»: товарная накладная ВРТН005356 № от ДД.ММ.ГГГГ года; товарная накладная ВРТН005356 № от ДД.ММ.ГГГГ года; товарная накладная ВРТН002589 от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарная накладная ТН0012150104 от ДД.ММ.ГГГГ г.; второй экземпляр товарной накладной ТН0012150104 от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарная накладная ВРТН002773 от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарная накладная ВРТН002918 от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарная накладная ВРТН002916 от ДД.ММ.ГГГГ г.; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г.; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г.; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г.; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым получены товары и услуги, оплаченные с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс»; в ходе которого были осмотрены изъятые в ходе выемки в ООО «Металлопрофиль»: счет-фактура МТ17/12/10-014 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная <данные изъяты> от 17.12.10; счет фактура МТ25/10/10-001 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная <данные изъяты> от 25.10.10, по которым получено имущество, оплаченное с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс»; в ходе которого были осмотрены изъятые в ходе выемки в ООО «Бизнес Кар Воронеж»: доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарная накладная № ZD124190 от ДД.ММ.ГГГГ г.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым получено имущество, оплаченное с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс»; были осмотрены изъятые в ходе выемки в ООО «Бизнес Кар Воронеж»: доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарная накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым получено имущество, оплаченное с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс»; были осмотрены изъятые в ходе выемки в ЗАО «МИКОС»: договор № от ДД.ММ.ГГГГ г.; спецификация № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ г.; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «МИКОС» и ООО «СтанкоМашКомплекс»; приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ и кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ г.; в ходе которого были осмотрены изъятые в ходе выемки в ООО УТС «ТехноНИКОЛЬ»:товарная накладная <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ года; товарная накладная <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ года; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; второй экземпляр товарной накладной <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарная накладная ВРТН002773 от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г.; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г.; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г.; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым получены товары и услуги, оплаченные с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.47, л.д. 1-37/;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой в ООО «Автомир 36» изъяты: договор купли продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; акт приема-передачи по договору № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; спецификация ФИО9 <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; спецификация ФИО9 <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; счет № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым получено имущество, оплаченное с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс»/т.23, л.д. 151-154/;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой в ООО Завод «Инсайт-РУС» были изъяты: доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г.; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г.; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г.; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ /т.24, л.д. 151-152/;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой в ЗАО «ТЖБИ-4» были изъяты: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г.; акт на услуги № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г.; акт сверки между ЗАО «ТЖБИ-4» и ООО «СтанкоМашКомплекс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., по которым получены товары и услуги, оплаченные с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс»/т.25, л.д. 76-79/;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Атриум ФИО23», в ходе которой свидетель ФИО33 добровольно выдал: акт приема - передачи чертежей проекта жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ г.; договор № А-008-2/27-02 от ДД.ММ.ГГГГ г/т.25, л.д. 280-282/;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой в ООО «Центрспецстрой ФИО23» были изъяты: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г., доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым получены товары и услуги, оплаченные с расчетных счетов ООО «СтанкоМашКомплекс»/т.26, л.д. 158-161/;

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой у представителя ООО «Компания Металл Профиль» были изъяты: товарная накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ/т.27, л.д. 87-89/;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой в ООО «<данные изъяты>» были изъяты: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г.; счет – фактура 78 от ДД.ММ.ГГГГ г/т.27, л.д. 251-257/;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой в ЗАО «<данные изъяты>» были изъяты: информационное письмо; счет № от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ г.; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, по которым получено имущество, оплаченное с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс»/т.28, л.д. 127-129/.

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой в ООО «<данные изъяты>» были изъяты: доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарная накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ г., по которым получено имущество, оплаченное с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.33, л.д. 14-17/.

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой у ИП ФИО1 были изъяты: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г.; акт сверки взаимных расчетов между ИП ФИО1 и ООО «СтанкоМашКомплекс» за период 2010 г. /т.29, л.д. 198-203/;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой в ООО «Металлопрофиль» были изъяты: счет-фактура МТ17/12/10-014 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная <данные изъяты> от 17.12.10; счет фактура МТ25/10/10-001 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная <данные изъяты> от 25.10.10, по которым получено имущество, оплаченное с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.32, л.д. 98-102/;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой у свидетеля ФИО10 были изъяты: коврик багажника черного цвета RAV4 2009-LWB, 4 коврика салона (ФИО24) всесезонне, черного цвета, RAV 4 2009-LWB, 4 диска колесных 17Х75*114.3 ET 45 RAV4 2006-CAMRY /т.33, л.д. 28-31/.

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого осмотрены изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО10: коврик багажника черного цвета RAV4 2009-LWB, 4 коврика салона (ФИО24) всесезонне, черного цвета, RAV 4 2009-LWB, 4 диска колесных 17Х75*114.3 ET 45 RAV4 2006-CAMRY /т.33, л.д. 32-41/.

копией паспорта транспортного средства на ФИО9 Toyota RAV 4 государственный номер Е 200 СЕ 36 регион, VIN JTMBD31VX0D011881, согласно которому указанный ФИО9 с ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ФИО5; с ДД.ММ.ГГГГ указанный ФИО9 принадлежал ФИО10/т.33, л.д. 50/;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой в ООО фирма «<данные изъяты>» были изъяты: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г.; спецификация к товарной накладной /т.33 л.д. 150-152/.

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого были осмотрены товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г.; спецификация к товарной накладной, по которым получено имущество, оплаченное с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс»./т.35, л.д. 292-298/.

заявлением генерального директора ООО «СтанкоМашКомплекс» <данные изъяты>. от 12.11.2013 г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Сапелкину <данные изъяты> г.р., которая, находясь в должности главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс», и имея доступ к распоряжению денежными средствами организации 05.02.2010 г. и 27.04.2010 г., необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, расположенном в ЦЧБ СБ РФ, денежные средства в общей сумме 66216 рублей 97 копеек, на расчетный счет ООО «Металлинвест Плюс» в счет оплаты за изделия из металла (сетка-рабица, труба ДУ). Кроме того, Сапелкина Н.А.. находясь в должности главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс», и имея доступ к распоряжению денежными средствами организации 09.02.2010 г., 09.03.2010 г., 14.07.2010 г., 04.10.2010 г., 22.10.2010 г. необоснованно перечислила с расчетного счета <данные изъяты> ООО «СтанкоМашКомплекс» расположенном в Филиале <данные изъяты>» г. Воронеж по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.90а, денежные средства в сумме 187174 рубля 50 копеек на расчетный счет ООО «Металлинвест Плюс» в счет оплаты за изделия из металла (сетка сварная, труба ДУ, сталь арматурная, сталь угловая, швеллер, сетка ПВС оцинкованная, труба профильная). ООО «СтанкоМашКомплекс» в договорные отношения с ООО «Металлинвест плюс» не вступало, для нужд ООО «СтанкоМашКомплекс» товары и услуги в данной организации не приобретались. Таким образом, Сапелкина Н.А., похитила денежные средства в сумме 253391 рубль 47 копеек, принадлежащие ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.22, л.д. 2/;

заявлением генерального директора ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая, находясь в должности главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс», и имея доступ к распоряжению денежными средствами организации ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ г., необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, расположенном в ЦЧБ СБ РФ, денежные средства в общей сумме 66216 рублей 97 копеек, на расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» в счет оплаты за изделия из металла (сетка-рабица, труба ДУ). Кроме того, ФИО3. находясь в должности главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс», и имея доступ к распоряжению денежными средствами организации ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ необоснованно перечислила с расчетного счета <данные изъяты> ООО «СтанкоМашКомплекс» расположенном в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 187174 рубля 50 копеек на расчетный счет ООО «Металлинвест ФИО23» в счет оплаты за изделия из металла (сетка сварная, труба ДУ, сталь арматурная, сталь угловая, швеллер, сетка ПВС оцинкованная, труба профильная). ООО «СтанкоМашКомплекс» в договорные отношения с ООО «Металлинвест ФИО23» не вступало, для нужд ООО «СтанкоМашКомплекс» товары и услуги в данной организации не приобретались. Таким образом, ФИО3, похитила денежные средства в сумме 253391 рубль 47 копеек, принадлежащие ООО «СтанкоМашКомплекс»; так же он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая, находясь в должности главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс», и имея доступ к распоряжению денежными средствами организации, ДД.ММ.ГГГГ необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> расположенном в ЦЧБ СБ РФ, денежные средства в сумме 475750 рублей, на расчетный счет ООО <данные изъяты>» в счет оплаты за ФИО9 VIN <данные изъяты> ООО «СтанкоМашКомплекс» в договорные отношения с ООО «<данные изъяты> не вступало, для нужд ООО «СтанкоМашКомплекс» товары и услуги в данной организации не приобретались. Таким образом, ФИО3, похитила денежные средства в сумме 475750 рублей, принадлежащие ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.23, л.д. 2/;

заявлением генерального директора ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ находясь в должности главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс», и имея доступ к распоряжению денежными средствами организации, необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> расположенном в ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 28000 рублей, 19100 рублей, 12640 рублей, соответственно, на расчетный счет ООО Завод «Инсайт-РУС» в счет оплаты за ворота «Боярские», калитку «Боярская» с плечами, скамейку «Венеция», мангал. ООО «СтанкоМашКомплекс» в договорные отношения с ООО Завод «Инсайт-РУС» не вступало, для нужд ООО «СтанкоМашКомплекс» товары и услуги в данной организации не приобретались. Таким образом, ФИО3, похитила денежные средства в сумме 59740 рублей, принадлежащие ООО «СтанкоМашКомплекс»/т.24, л.д. 2/;

заявлением генерального директора ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая, находясь в должности главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс», и имея доступ к распоряжению денежными средствами организации, ДД.ММ.ГГГГ необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, расположенном в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 48970 рублей, на расчетный счет <данные изъяты> в счет оплаты за кольцо КС 20-9м, плиту ПН 20-и, крышку 1пп 20-2. ООО «СтанкоМашКомплекс» в договорные отношения с <данные изъяты>» не вступало, для нужд ООО «СтанкоМашКомплекс» товары и услуги в данной организации не приобретались. Таким образом, ФИО3, похитила денежные средства в сумме 48970 рублей, принадлежащие ООО «СтанкоМашКомплекс»/т.24, л.д. 188/;

заявлением генерального директора ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая ДД.ММ.ГГГГ г., находясь в должности главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс», и имея доступ к распоряжению денежными средствами организации, необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> расположенном в ЦЧБ СБ РФ, денежные средства в сумме 27000 рублей, на расчетный счет ИП ФИО33 в счет оплаты за рабочую документацию коттеджа № А-008-2Р. ООО «СтанкоМашКомплекс» в договорные отношения с ИП ФИО33 не вступало, для нужд ООО «СтанкоМашКомплекс» товары и услуги в данной организации не приобретались. Таким образом, ФИО3, похитила денежные средства в сумме 27000 рублей, принадлежащие ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.25, л.д. 127/;

заявлением генерального директора ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая ДД.ММ.ГГГГ г., находясь в должности главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс», и имея доступ к распоряжению денежными средствами организации, необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> расположенном в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 14690 рублей, на расчетный счет ООО «Центрспецстрой ФИО23» в счет оплаты за бетономешалку Калибр БСЭ-180. ООО «СтанкоМашКомплекс» в договорные отношения с ООО «<данные изъяты>» не вступало, для нужд ООО «СтанкоМашКомплекс» товары и услуги в данной организации не приобретались. Таким образом, ФИО3, похитила денежные средства в сумме 14690 рублей, принадлежащие ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.26, л.д. 2/;

заявлением генерального директора ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая ДД.ММ.ГГГГ находясь в должности главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс», и имея доступ к распоряжению денежными средствами организации, необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> расположенном в ЦЧБ СБ РФ, денежные средства в сумме 101560 рублей 43 копейки, на расчетный счет ООО «Центральный завод Металл Профиль» в счет оплаты счета № <данные изъяты> года за металлочерепицу, профилированный лист, саморезы. ООО «СтанкоМашКомплекс» в договорные отношения с ООО «Центральный завод Металл Профиль» не вступало, для нужд ООО «СтанкоМашКомплекс» товары и услуги в данной организации не приобретались. Таким образом, ФИО3, похитила денежные средства в сумме 101560 рублей 43 копейки, принадлежащие ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.26, л.д. 171/;

заявлением генерального директора ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая, находясь в должности главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс», и имея доступ к распоряжению денежными средствами организации, ДД.ММ.ГГГГ необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № расположенном в ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 40200 рублей, на расчетный счет <данные изъяты>» в счет оплаты за обрезной пиломатериал хвойных пород. ООО «СтанкоМашКомплекс» в договорные отношения с ООО <данные изъяты>» не вступало, для нужд ООО «СтанкоМашКомплекс» товары и услуги в данной организации не приобретались. Таким образом, ФИО3, похитила денежные средства в сумме 40200 рублей, принадлежащие ООО «СтанкоМашКомплекс»/т.27, л.д. 107/;

заявлением генерального директора ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая, занимая должность главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс», необоснованно перечислила денежные средства в размере 148938 рублей 18 копеек на счет ЗАО «<данные изъяты>. С ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» ООО «СтанкоМашКомплекс» в договорные отношения не вступало, так как не нуждалась ни в каких товарах и услугах данной организации. Товар на данную сумму в адрес ООО «СтанкоМашКомплекс» не поставлялся /т.28, л.д. 14/;

заявлением генерального директора ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ г., находясь в должности главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс», и имея доступ к распоряжению денежными средствами организации, необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № в ЦЧБ СБ РФ денежные средства в сумме 47000 рублей и 39950 рублей соответственно, на расчетный счет ООО «КБМ» в счет оплаты за бетонную смесь готовую М200. ООО «СтанкоМашКомплекс» в договорные отношения с ООО «<данные изъяты>» не вступало, для нужд ООО «СтанкоМашКомплекс» товары и услуги в данной организации не приобретались.Таким образом, ФИО3, похитила денежные средства в сумме 86950 рублей, принадлежащие ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.28, л.д. 151/;

заявлением генерального директора ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая, занимая должность главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс», необоснованно перечислила денежные средства в размере 83111 рублей на счет ИП ФИО1 С ИП ФИО1 ООО «СтанкоМашКомплекс» в договорные отношения не вступало, так как не нуждалась ни в каких товарах и услугах данной организации. Товар на указанную сумму в адрес ООО «СтанкоМашКомплекс» не поставлялся /т.29, л.д. 102;

заявлением генерального директора ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая, находясь в должности главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс», и имея доступ к распоряжению денежными средствами организации, ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, расположенном в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 243986 рублей 97 копеек, 127616 рублей, 22230 рублей 87 копеек, 32301 рубль 78 копеек, на расчетный счет ООО «ТехноНиколь» в счет оплаты за черепицу Шинглас, коньковый аэратор, соединительную планку, муфту, заглушки, искусственный камень, подкладочный ковер, аэратор, пленку, плиты минераловатные, пленку пароизоляционную. ООО «СтанкоМашКомплекс» в договорные отношения с ООО <данные изъяты>» не вступало, для нужд ООО «СтанкоМашКомплекс» товары и услуги в данной организации не приобретались. Таким образом, ФИО3, похитила денежные средства в сумме 426135 рублей 62 копейки, принадлежащие ООО «СтанкоМашКомплекс»/т.29, л.д. 218/;

заявлением генерального директора ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая ДД.ММ.ГГГГ г., находясь в должности главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс», и имея доступ к распоряжению денежными средствами организации, необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № в ЗАО «<данные изъяты> (по адресу: <адрес>) денежные средства в сумме 33680 рублей на расчетный счет ООО «Тепломаркет» в счет оплаты счета за пенопласт. ООО «СтанкоМашКомплекс» в договорные отношения с ООО <данные изъяты>» не вступало, для нужд ООО «СтанкоМашКомплекс» товары и услуги в данной организации не приобретались. Таким образом, ФИО3, похитила денежные средства в сумме 33680 рублей, принадлежащие ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.30, л.д. 155/;

заявлением генерального директора ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая, ДД.ММ.ГГГГ г., находясь в должности главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс», и имея доступ к распоряжению денежными средствами организации, необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № в ЦЧБ СБ РФ денежные средства в сумме 225750 рублей на расчетный счет <данные изъяты>» в счет оплаты за изготовление и установку изделий из металлопластика. ООО «СтанкоМашКомплекс» в договорные отношения с ЗАО «<данные изъяты>» не вступало, для нужд ООО «СтанкоМашКомплекс» товары и услуги в данной организации не приобретались. Таким образом, ФИО3, похитила денежные средства в сумме 225750 рублей, принадлежащие ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.31, л.д. 2/;

заявлением генерального директора ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая, находясь в должности главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс», и имея доступ к распоряжению денежными средствами организации, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, расположенном в Филиале ЗАО «<данные изъяты> <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 7918 рублей и 123920 рублей 28 копеек соответственно, на расчетный счет ООО «Металлопрофиль» в счет оплаты за профнастил С-8, угол внутренний 50х50. Таким образом, ФИО3, похитила денежные средства в сумме 131838 рублей 28 копеек, принадлежащие ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.31, л.д. 178/.

заявлением генерального директора ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая, находясь в должности главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс», и имея доступ к распоряжению денежными средствами организации, ДД.ММ.ГГГГ необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, расположенном в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 76300 рублей, на расчетный счет ООО «Бизнес Кар Воронеж» в счет оплаты за коврики, колесные диски и автошины для ФИО9 Toyota <данные изъяты> ООО «СтанкоМашКомплекс» в договорные отношения с ООО «Бизнес Кар Воронеж» не вступало, для нужд ООО «СтанкоМашКомплекс» товары и услуги в данной организации не приобретались. Таким образом, ФИО3, похитила денежные средства в сумме 76300 рублей, принадлежащие ООО «СтанкоМашКомплекс»/т.32, л.д. 112/.

заявлением генерального директора ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая, занимая должность главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс», необоснованно перечислила денежные средства в размере 755600 рублей (681200 рублей перечислено ДД.ММ.ГГГГ и 74400 рублей было перечислено ДД.ММ.ГГГГ г.) на счет ООО фирма «<данные изъяты>». С данной компанией ООО «СтанкоМашКомплекс» в договорные отношения не вступало, так как не нуждалось в товарах или услугах от данной организации. Соответственно товар на указанную сумму в ООО «СтанкоМашКомплекс» не поставлялся./т.33, л.д. 59/.

заявлением генерального директора ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая, находясь в должности главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс», и имея доступ к распоряжению денежными средствами организации, ДД.ММ.ГГГГ необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № расположенном в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 13240 рублей 34 копейки, на расчетный счет ООО «СтройМаркет ФИО23» в счет оплаты за профиль и дюбель. ООО «СтанкоМашКомплекс» в договорные отношения с ООО «СтройМаркет ФИО23» не вступало, для нужд ООО «СтанкоМашКомплекс» товары и услуги в данной организации не приобретались. Таким образом, ФИО3, похитила денежные средства в сумме 13240 рублей 34 копейки, принадлежащие ООО «СтанкоМашКомплекс»./т.33, л.д. 195/.

заявлением генерального директора ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая, занимая должность главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс», ДД.ММ.ГГГГ необоснованно перечислила денежные средства в размере 52250 рублей 15 копеек на счет ООО «Стрингер». С данной компанией ООО «СтанкоМашКомплекс» в договорные отношения не вступало, так как не нуждалось в товарах или услугах от данной организации. Соответственно товар на указанную сумму в ООО «СтанкоМашКомплекс» не поставлялся /т.34, л.д. 127/.

копией приказа директора ООО «Металлинвест ФИО23» № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в целях оперативного обслуживания клиентов на удаленных складах утвержден перечень операторов, имеющих право подписывать в свою рабочую смену счета-фактуры и товарные накладные. А именно на складе по <адрес> «а» <адрес> право подписи имеет ФИО47 На складе по <адрес>у, 26 <адрес> право подписи имеет ФИО84, ФИО85, ФИО86 На складе по <адрес>у 5 «ф» <адрес> право подписи имеет ФИО87, /т.22, л.д. 234/;

справкой ГИБДД ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ФИО9 CHEVROLET NIVA <данные изъяты> <данные изъяты>, государственный регистрационный знак <данные изъяты> регион, с ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован на ФИО7, а с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован на ФИО55/т.23, л.д. 178-179/;

справкой Администрации Орловского сельского поселения Новоусманского муниципального района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ г, согласно которой ФИО3 зарегистрирована в <адрес>. Семья состоит: муж ФИО5, дочь ФИО3 и сын ФИО50/т.47, л.д. 188/;

справкой ГИБДД ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ФИО9 Toyota RAV 4 государственный номер <данные изъяты> регион, VIN <данные изъяты> поставлен на учет в ГИБДД владельцем ФИО5. ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 снят с учета и произведено изменение собственника на ФИО10 /т.48, л.д. 99-100/;

выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № <данные изъяты>, согласно которой «СтанкоМашКомплекс», зарегистрировано в установленном законодательством порядке, с присвоением ИНН <данные изъяты> ОГРН <данные изъяты> Единственным учредителем является ФИО6/т.2, л.д. 3/;

копией приходного кассового ордера № ООО «СтанкоМашКомплекс» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому от ФИО3 принято 2100000 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного хищением денежных средств /т.2, л.д. 130/;

копией приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому от ФИО3 принято 900000 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного хищением денежных средств /т.2, л.д. 131/;

справкой ООО «СтанкоМашКомплекс» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой персональный компьютер, который находился на рабочем месте главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО3 имел пароль 147896. Данный пароль был установлен и использовался только ФИО3/т.3, л.д. 76/;

справкой ООО «СтанкоМашКомплекс» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой в делопроизводстве ООО «СтанкоМашКомплекс» отсутствуют документы, содержащие сведения о договорных отношениях с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО Завод «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ИП ФИО1, ИП ФИО33, ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО фирма «<данные изъяты>» /т.4, л.д. 210/;

копией договора об оказании услуг от 14.02.2012г., согласно которому ООО фирма «<данные изъяты>» обязуется провести анализ документооборота ООО «СтанкоМашКомплекс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., анализ соблюдения принципов ведения бухгалтерского учета /т.5, л.д. 61/;

копией письменной информации, подготовленной ООО фирма «<данные изъяты>», согласно которой в ООО «СтанкоМашКомплекс» по результатам анализа документооборота ООО «СтанкоМашКомплекс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., анализа соблюдения принципов ведения бухгалтерского учета, выявлены нарушения требований ст. ст. 7-9 закона № ФЗ «О бухгалтерском учете» - информация, отраженная в бухгалтерском учете не соответствует информации, содержащейся в первичных документах, представленных на проверку; данные бухгалтерских отчетов не соответствуют данным, указанным в бухгалтерских учетах /т.5, л.д. 62-139/;

справкой ООО «СтанкоМашКомплекс» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой отсутствует задолженность по заработной плате главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО3/т.6, л.д. 205/;

копией рабочей документации коттеджа № <данные изъяты>, предоставленная ООО «<данные изъяты>», которая приобретена ФИО3 у ИП «ФИО33» и оплачена за счет денежных средств в сумме 27000 рублей, перечисленных с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.25, л.д. 246-252/;

справкой Воронежского регионального отделения Кавказского филиала ОАО «МегаФон», согласно которой телефонный номер <данные изъяты> зарегистрирован на ФИО3; телефонный номер <данные изъяты> зарегистрирован на ФИО3 /т.45, л.д. 41/;

справкой Воронежского регионального отделения Кавказского филиала ОАО «МегаФон», согласно которой в зоне действия базовой станций «Воронеж-Дом Быта» располагается здание ООО «СтанкоМашКомплекс», по адресу: <адрес>; в зоне действия базовой станций «<данные изъяты> располагается здание ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>; в зоне действия базовой станций базовой станции «ВО-Воля» располагается здание по адресу: <адрес>, где находится производство и склад ИП ФИО1; в зоне действия базовой станции «<данные изъяты>», расположенной по адресу: <адрес> «3», располагается здание <данные изъяты>» по адресу: <адрес> /т.43, л.д. 46-49/;

копией выписки из ЕГРИП на ИП ФИО1, предоставленная свидетелем ФИО1, согласно которой ИП ФИО1 зарегистрирован в установленном законодательством порядке /т.29, л.д. 207-212/;

копией свидетельства серии <данные изъяты>, предоставленная свидетелем ФИО1, согласно которой внесена запись об ИП ФИО1 в ЕГРИП /т.29, л.д. 213/;

копией свидетельства серии <данные изъяты>, предоставленная свидетелем ФИО1, согласно которой ИП ФИО1 зарегистрирован в установленном законом порядке /т.29, л.д. 214/;

копией свидетельства серии <данные изъяты>, предоставленная свидетелем ФИО1, согласно которой ИП ФИО1 поставлен на учет в налоговом органе /т.29, л.д. 215/;

спецификацией автомобиля CHEVROLET NIVA <данные изъяты>, идентификационный номер (<данные изъяты>, изъятая в ходе выемки в ООО «<данные изъяты>», согласно которой указанный автомобиль укомплектован дополнительным оборудованием: проигрывателем <данные изъяты>, автомобильной сигнализацией <данные изъяты>, акустическими колонками <данные изъяты> Имеется подпись <данные изъяты>./т.23, л.д. 157/;

спецификацией ФИО9 CHEVROLET NIVA <данные изъяты> идентификационный номер (VIN) <данные изъяты>, изъятая в ходе выемки в ООО <данные изъяты>», согласно которой указанный автомобиль укомплектован дополнительным оборудованием: комплектом ковров в салоне и багажнике, комплектом защит. Имеется подпись <данные изъяты>./т.23, л.д. 158/;

счетом № <данные изъяты> г., изъятый в ходе выемки в ООО <данные изъяты>», в котором указаны реквизиты ООО «<данные изъяты> для оплаты приобретенного Стеганцевым А.Д. автомобиля CHEVROLET NIVA <данные изъяты>, идентификационный номер <данные изъяты> с установленным дополнительным оборудованием: проигрывателем <данные изъяты>, автомобильной сигнализацией <данные изъяты>, акустическими колонками <данные изъяты>, комплектом ковров в салоне и багажнике, комплектом защит. Указаны телефоны Сапелкиной Н.А. «<данные изъяты>» и Сапелкина А.Н. <данные изъяты>» /т.23, л.д. 159/;

свидетельством о регистрации транспортного средства <данные изъяты> на автомобиль CHEVROLET NIVA <данные изъяты>; паспорт транспортного средства <данные изъяты> на автомобиль CHEVROLET NIVA <данные изъяты>, изъятые в ходе выемки у свидетеля Еськова А.В./т.23, л.д. 205-206/;

автомобилем CHEVROLET NIVA <данные изъяты>, идентификационный номер (<данные изъяты>, государственный регистрационный знак <данные изъяты> регион, с установленным дополнительным оборудованием: проигрывателем CD/MP3 PIONEER DEH-2100, автомобильной сигнализацией <данные изъяты>, акустическими колонками <данные изъяты>, ФИО24 ковров в салоне и багажнике, ФИО24 защит, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО55/т.23, л.д. 207-223/;

договором расчетного счета № от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенный между ЗАО «Русстройбанк» в лице управляющего Филиалом <данные изъяты>» <адрес> ФИО88 и ООО «СтанкоМашКомплекс» в лице генерального директора ФИО6, согласно которому в Филиале ЗАО «Русстройбанк» <адрес> по адресу: <адрес> открыт расчетный счет ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>т.7, л.д. 220-223/;

заявлением на открытие банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому ООО «СтанкоМашКомплекс» просит открыть в ЗАО «Русстройбанк» расчетный счет № в рублях РФ /т.7, л.д. 224/;

дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении операций с использованием системы пересылки электронных документов «ФИО27-Клиент» к договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ № 212, согласно которому ООО «СтанкоМашКомплекс» поручает ЗАО «Русстройбанк» обслуживать расчетный счет № с использованием системы пересылки электронных документов «ФИО27-Клиент» /т.7, л.д. 225/;

заявлением на регистрацию пользователя в Удостоверяющем центре <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому ООО «СтанкоМашКомплекс» в лице генерального директора ФИО6 просит ЗАО «<данные изъяты>» зарегистрировать уполномоченного представителя ФИО6 в Реестре Удостоверяющего центра ООО <данные изъяты>» в связи с открытием расчетного счета № и использованием технологий дистанционного банковского обслуживания /т.7, л.д. 226/;

бланком сертификата открытого ключа расчетного счета № ЗАО «Русстройбанк», согласно которому владельцем сертификата по расчетному счету № является ФИО6 Срок действия сертификата – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ /т.7, л.д. 227/;

актом приема-передачи подсистемы «Клиент» к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении операций с использованием системы пересылки электронных документов «ФИО27-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому ЗАО «<данные изъяты>» передал ООО «СтанкоМашКомплекс» в лице генерального директора ФИО6 подсистему «Клиент» записанную на CD-диск /т.7, л.д. 228/;

доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «СтанкоМашКомплекс», согласно которой ООО «СтанкоМашКомплекс» в лице ФИО6 предоставило ФИО3 право предоставления в ФИО27 платежных, расчетных документов, а также других документов по запросу ФИО27 по расчетному счету № ЗАО «Русстройбанк» /т.7, л.д. 229/;

доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «СтанкоМашКомплекс», согласно которой ООО «СтанкоМашКомплекс» в лице ФИО6 предоставило ФИО3 право предоставления в ФИО27 платежных, расчетных документов, а также других документов по запросу ФИО27 по расчетному счету № ЗАО «Русстройбанк» /т.7, л.д. 230/;

доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО «Центрспецстрой ФИО23», согласно которой ФИО5 поручается от имени ООО «СтанкоМашКомплекс» получение в ООО «Центрспецстрой ФИО23» товарно-материальных ценностей - бетономешалки «Калибр БСЭ-180» (800 Вт, 180 л.). Доверенность действительна по ДД.ММ.ГГГГ Имеются подписи ФИО3 и ФИО5, а также оттиск печати ООО «СтанкоМашКомплекс»/т.26, л.д. 163/;

товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО УТС «ТехноНИКОЛЬ», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ТехноНИКОЛЬ» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СМК», выданной ФИО5, был получен товар: утеплитель «ТЕХНО РОКЛАЙТ» (1200х600х50 плита) в количестве 19,872 квадратных метра стоимостью 23111 рублей 14 копеек. Имеется подпись, выполненная с подражанием подлинной подписи ФИО5/т.30, л.д. 85/;

товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятая в ходе выемки в ООО УТС «ТехноНИКОЛЬ», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ТехноНИКОЛЬ» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СМК», выданной ФИО5, были получены товары: «Барьер» ОС ГЧ ЭМС в количестве 225 квадратных метров; коньковый аэратор «ТехноНИКОЛЬ» (0,61м.) в количестве 22 штук; J-планка белого цвета (3,81) «SAYGA S-15» в количестве 99,06 метра, общей стоимостью 38514 рублей 03 копейки. Имеется подпись, выполненная с подражанием подлинной подписи ФИО5/т.30, л.д. 86/;

товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятая в ходе выемки в ООО УТС «ТехноНИКОЛЬ», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ТехноНИКОЛЬ» по адресу: <адрес> по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СМК», выданной ФИО5 получены товары: искусственный камень «White Hills» «Кросс фелл» (101-20) в количестве 90 квадратных метров; угловой искусственный камень «White Hills» «Кросс фелл» (101-25) в количестве 8 квадратных метров; клей для камня White Hills Экстра в количестве 22 штук, общей стоимостью 127616 рублей. Имеется подпись, выполненная с подражанием подлинной подписи ФИО5/т.30, л.д. 89/;

товарной накладной № <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО <данные изъяты>»,согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 получил в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СМК», выданной ФИО5, следующие товары: черепица «Шинглас Кадриль» соната (виски) в количестве 225 квадратных метров; гвозди оцинкованные «Шинглас» (30х3,5 мм.) в количестве 25 кг.; коньки/карнизы «Шинглас» (виски) в количестве 15 квадратных метров; мастика БПХ «Фиксер» (картридж 310 мл.) в количестве 3,6 кг.; мастика для гибкой черепицы «ТехноНИКОЛЬ» № (Фиксер), в количестве 28,8 кг.; ендовый ковер «Шинглас» (коричневый) в количестве 20 квадратных метров; планка торцевая «Шинглас» пластизол «Ламиера» (RAL 8014 коричневого цвета (100х25х130х15 мм.) в количестве 22 штуки; OSB-3 ECO (2500*1250*9 мм.) в количестве 225 квадратных метров; мембрана супердиффузионная «ТехноНИКОЛЬ» (1,5х50 м.) в количестве 300 квадратных метров; Софит «SAYGA S-09» (белого цвета с перфорацией (3,85) в количестве 48,51 квадратных метров; соединительная планка SAYGA S-18 (белого цвета (3,81) в количестве 3,81 метра; дождеприемники ДП-30.30 «Стандарт Парк 8370-С» (пластиковые, серого цвета) в количестве 6 штук; корзины к дождеприемникам 30/30 «Стандарт Парк 8379» (пластиковых) в количестве 6 штук; перегородки-сифоны к дождеприемникам «Стандарт Парк 8378» (пластиковых 30/30) в количестве 12 штук; решетки водоприемные к дождеприемникам «Стандарт Парк 3332» СЧ-20 28х28 (ячейка) в количестве 6 штук; система 125 (желоб водосточный белый) «WR640 HUNTER» в количестве 8 штук; система 125 (муфта желоба белая) «WR608 HUNTER» в количестве 5 штук; система 125 (кронштейн желоба белый) «WR610 HUNTER» в количестве 35 штук; система 125 (заглушка желоба внешняя) белая «WR613 HUNTER» в количестве 8 штук; система 125 (воронка (d=82) «WR682 HUNTER» в количестве 6 штук; система 125 (труба водосточная (d=82мм., 4 погонных метра) белая «WR700 HUNTER» в количестве 9 штук; система 125 (муфта трубы белая) «WR717 HUNTER» в количестве 3 штук; система 125 (кронштейн трубы водосточной белый) «WS612 HUNTER» в количестве 26 штук; система 125 (колено трубы водосточной белое) «WR720 HUNTER» в количестве 12 штук; система 125 (колено трубы нижнее белое) «WR721 HUNTER» в количестве 6 штук, общей стоимостью 170001 рубль 09 копеек. Имеется подпись ФИО5/т.30, л.д. 92-94/;

товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО УТС «<данные изъяты>», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 получил в ООО «<данные изъяты> по адресу: <адрес> по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СМК», выданной ФИО5: планки карнизные «Шинглас» пластизол «Ламиера» (RAL 8014 коричневого цвета (100х50х10 мм.) в количестве 20 штук; планки примыкания «Шинглас» пластизол «Ламиера» (RAL 8014 коричневая (20х45х15х10 мм.) в количестве 19 штук; пленку пароизоляционную универсальную «ТЕХНО» (1,5х50 м.) в количестве 225 квадратных метров; скотч двусторонний полипропиленовый в количестве 8 штук, общей стоимостью 12275 рублей 71 копейка. Имеется подпись ФИО5/т.30, л.д. 97/;

товарной накладной № <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО УТС «ТехноНИКОЛЬ», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 получил в ООО «ТехноНИКОЛЬ» товары по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ г.: черепица «Шинглас Кадриль» соната (виски) в количестве 30 квадратных метров; подкладочный ковер «ТОРГФЛЕКС» ЭММ (1,0х25) в количестве 25 квадратных метров; аэратор КТВ «ТехноНИКОЛЬ» коричневый в количестве 4 штук; планки карниза «Шинглас» пластизол «Ламиера» RAL 8014 коричневые (100х50х10мм.) в количестве 2 штук; OSB-3 ECO 2500*1250*9мм. в количестве 31,25 квадратных метра, общей стоимостью 22230 рублей 87 копеек. Имеется подпись ФИО5/т.30, л.д. 98/;

товарной накладной № <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО УТС «ТехноНИКОЛЬ», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ТехноНИКОЛЬ» получены товары по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ г.: черепица «Шинглас Кадриль» соната (виски) в количестве 30 квадратных метров; подкладочный ковер «ТОРГФЛЕКС» ЭММ (1,0х25) в количестве 25 квадратных метров; аэратор КТВ «ТехноНИКОЛЬ» коричневый в количестве 4 штук; планки карниза «Шинглас» пластизол «Ламиера» RAL 8014 коричневые (100х50х10мм.) в количестве 2 штук; OSB-3 ECO 2500*1250*9мм. в количестве 31,25 квадратных метра, общей стоимостью 22230 рублей 87 копеек /т.30, л.д. 99/;

товарной накладной № <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО УТС «ТехноНИКОЛЬ», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ТехноНИКОЛЬ» по адресу: <адрес>, по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ получены товары: OSB-3 ECO, 2500*1250*9 мм. в количестве 7 листов; плиты минераловатные «РОКЛАЙТ» размером 1200х600х50 мм. в количестве 14, 976 кубических метра; пленка пароизоляционная универсальная (1,5х50 м.) в количестве 150 квадратных метров, общей стоимостью 32310 рублей 78 копеек. Имеется подпись, выполненная с подражанием подписи ФИО5/т.30, л.д. 90/;

товарная накладной № <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятая в ходе выемки в ООО УТС «ТехноНИКОЛЬ», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ТехноНИКОЛЬ» по адресу: <адрес>, по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ получены товары: OSB-3 ECO, 2500*1250*9 мм. в количестве 7 листов; плиты минераловатные «РОКЛАЙТ» размером 1200х600х50 мм. в количестве 14, 976 кубических метра; пленка пароизоляционная универсальная (1,5х50 м.) в количестве 150 квадратных метров, общей стоимостью 32310 рублей 78 копеек. Имеется подпись, выполненная с подражанием подписи ФИО3/т.30, л.д. 91/;

доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в <данные изъяты>», согласно которой ООО «СтанкоМашКомплекс» в лице ФИО3 доверяет ФИО5 получить в ООО «<данные изъяты> товарно-материальные ценности: черепица «Шинглас Кадриль» соната (виски) в количестве 225 квадратных метров; гвозди оцинкованные «Шинглас» (30х3,5 мм.) в количестве 25 кг.; коньки/карнизы «Шинглас» (виски) в количестве 15 квадратных метров; мастика БПХ «Фиксер» (картридж 310 мл.) в количестве 3,6 кг.; мастика для гибкой черепицы «ТехноНИКОЛЬ» № (Фиксер), в количестве 28,8 кг.; ендовый ковер «Шинглас» (коричневый) в количестве 20 квадратных метров; планка торцевая «Шинглас» пластизол «Ламиера» (RAL 8014 коричневого цвета (100х25х130х15 мм.) в количестве 22 штуки; OSB-3 ECO (2500*1250*9 мм.) в количестве 225 квадратных метров; мембрана супердиффузионная «ТехноНИКОЛЬ» (1,5х50 м.) в количестве 300 квадратных метров; Софит «SAYGA S-09» (белого цвета с перфорацией (3,85) в количестве 48,51 квадратных метров; соединительная планка SAYGA S-18 (белого цвета (3,81) в количестве 3,81 метра; дождеприемники ДП-30.30 «Стандарт Парк 8370-С» (пластиковые, серого цвета) в количестве 6 штук; корзины к дождеприемникам 30/30 «Стандарт Парк 8379» (пластиковых) в количестве 6 штук; перегородки-сифоны к дождеприемникам «Стандарт Парк 8378» (пластиковых 30/30) в количестве 12 штук; решетки водоприемные к дождеприемникам «Стандарт Парк 3332» СЧ-20 28х28 (ячейка) в количестве 6 штук; система 125 (желоб водосточный белый) «WR640 HUNTER» в количестве 8 штук; система 125 (муфта желоба белая) «WR608 HUNTER» в количестве 5 штук; система 125 (кронштейн желоба белый) «WR610 HUNTER» в количестве 35 штук; система 125 (заглушка желоба внешняя) белая «WR613 HUNTER» в количестве 8 штук; система 125 (воронка (d=82) «WR682 HUNTER» в количестве 6 штук; система 125 (труба водосточная (d=82мм., 4 погонных метра) белая «WR700 HUNTER» в количестве 9 штук; система 125 (муфта трубы белая) «WR717 HUNTER» в количестве 3 штук; система 125 (кронштейн трубы водосточной белый) «WS612 HUNTER» в количестве 26 штук; система 125 (колено трубы водосточной белое) «WR720 HUNTER» в количестве 12 штук; система 125 (колено трубы нижнее белое) «WR721 HUNTER» в количестве 6 штук; планки карнизные «Шинглас» пластизол «Ламиера» (RAL 8014 коричневого цвета (100х50х10 мм.) в количестве 20 штук; планки примыкания «Шинглас» пластизол «Ламиера» (RAL 8014 коричневая (20х45х15х10 мм.) в количестве 19 штук; пленка пароизоляционная универсальная «ТЕХНО» (1,5х50 м.) в количестве 225 квадратных метров; скотч двусторонний полипропиленовый в количестве 8 штук; «Барьер» ОС ГЧ ЭМС в количестве 225 квадратных метров; коньковый аэратор «ТехноНИКОЛЬ» (0,61м.) в количестве 22 штук; J-планка белого цвета (3,81) «SAYGA S-15» в количестве 99,06 метра, утеплитель «ТЕХНО РОКЛАЙТ» (1200х600х50 плита) в количестве 19,872 квадратных метра. Доверенность действительна по ДД.ММ.ГГГГ Имеются подписи ФИО3 и ФИО5, а также оттиск печати ООО «СтанкоМашКомплекс»/т.30, л.д. 102-103/;

доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО УТС «<данные изъяты>», согласно которой ООО «СтанкоМашКомплекс» в лице ФИО3 доверяет ФИО5 получение в ООО «<данные изъяты>» товарно-материальных ценностей: искусственный камень «White Hills» «Кросс фелл» (101-20) в количестве 90 квадратных метров; угловой искусственный камень «White Hills» «Кросс фелл» (101-25) в количестве 8 квадратных метров; клей для камня White Hills Экстра в количестве 22 штук. Имеются подпись ФИО3 и ФИО5/т.30, л.д. 104/;

доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО <данные изъяты>», согласно которой ООО «СтанкоМашКомплекс» в лице ФИО3 доверяет ФИО5 получение в ООО «<данные изъяты> товарно-материальных ценностей: черепица «Шинглас Кадриль» соната (виски) в количестве 30 квадратных метров; подкладочный ковер «ТОРГФЛЕКС» ЭММ (1,0х25) в количестве 25 квадратных метров; аэратор КТВ «ТехноНИКОЛЬ» коричневый в количестве 4 штук; планки карниза «Шинглас» пластизол «Ламиера» RAL 8014 коричневые (100х50х10мм.) в количестве 2 штук; OSB-3 ECO 2500*1250*9мм. в количестве 31,25 квадратных метра. Имеются подписи ФИО3 и ФИО5/т.30, л.д. 105/;

доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО УТС «ТехноНИКОЛЬ», согласно которой ООО «СтанкоМашКомплекс» в лице ФИО3 доверяет ФИО5 получение в ООО «<данные изъяты>» товарно-материальных ценностей: OSB-3 ECO, 2500*1250*9 мм. в количестве 7 листов; плит минераловатных «РОКЛАЙТ» размером 1200х600х50 мм. в количестве 14,976 кубических метра; пленки пароизоляционной универсальной (1,5х50 м.) в количестве 150 кв.м. Имеются подписи ФИО3 и ФИО5/т.30, л.д. 106/;

товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г, изъятой в ходе выемки в ООО <данные изъяты> согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ООО Завод «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, ФИО5 получил по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ товары – скамейку «Венеция» и Мангал большой на общую сумму 12640 рублей. Имеется подпись ФИО5 /т.24, л.д. 153/;

накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО <данные изъяты>», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Завод <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, ФИО5 получил товары – два столба размером 50х50 мм., два столба размером 50х25 мм., ворота «Боярские» размером 3,3 м. х 2,35 м. и калитка «Боярская» размером 1 м. х 2,35 м. на общую сумму 47100 рублей. Имеется подпись ФИО5 /т.24, л.д. 154/;

доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ООО <данные изъяты>», выданная от имени ООО «СтанкоМашКомплекс» на имя ФИО5 на получение в ООО Завод «Инсайт-РУС» товарно-материальных ценностей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ - скамейки «Венеция» и мангала большого. Доверенность действительная по ДД.ММ.ГГГГ Имеются подписи ФИО3 и ФИО5 /т.24, л.д. 155/;

доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятая в ходе выемки в ООО Завод «<данные изъяты>», выданная от имени ООО «СтанкоМашКомплекс» на имя ФИО5 на получение в ООО Завод «<данные изъяты>» товарно-материальных ценностей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ - двух столбов размером 50х50 мм., двух столбов размером 50х25 мм., ворот «Боярские» размером 3,3 м. х 2,35 м. и калитки «Боярская» размером 1 м. х 2,35 м. Доверенность действительна ДД.ММ.ГГГГ Имеются подписи ФИО3 и ФИО5/т.24, л.д. 156/;

счетом № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятым в ООО Завод «Инсайт-РУС», в котором указаны реквизиты ООО Завод «Инсайт-РУС» для оплаты товаров ООО «СтанкоМашКомплекс» - двух столбов размером 50х50 мм., двух столбов размером 50х25 мм., ворот «Боярские» размером 3,3 м. х 2,35 м. и калитки «Боярская» размером 1 м. х 2,35 м. на общую сумму 47100 рублей /т.24, л.д. 157/.

счетом № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятым в ООО Завод «Инсайт-РУС», в котором указаны реквизиты ООО Завод «Инсайт-РУС» для оплаты товаров ООО «СтанкоМашКомплекс» - скамейки «Венеция», мангала большого на общую сумму 12640 рублей /т.24, л.д. 158/;

воротами «Боярские» размером 2350 мм. х 3300 мм., двустворчатыми и калиткой «Боярская» из металла черного цвета с плечами размером 1000х2300 мм. /т.46, л.д. 39-46/;

протоколом осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого были осмотрены изъятые в ходе обыска в жилище ФИО8 по адресу: <адрес>: 220 квадратных метра профлиста коричневого цвета С-8х1150 (ПЭ-01-8017) высотой 2,2 метра./т.46, л.д. 66-69/.

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в ходе обыска в жилище ФИО3 по адресу: <адрес>, <адрес> при входе на участок – изъяты ворота «Боярские» размером 2350 мм. х 3300 мм., двустворчатые и калитка «Боярская» из металла черного цвета с плечами размером 1000х2300 мм.; во дворе, за домом из колодца изъяты: бетонные кольца КС 20-9м. диаметром 2 метра в количестве 4 штук, бетонные плиты дна ПН 20-и диаметром 2 метра в количестве 2 штук, бетонные крышки 1ПП 20-2 диаметром 2 метра в количестве 2 штук; с карниза крыши <адрес> и дымохода на крыше дома изъят профлист С-8х1150 белого цвета размером 18 квадратных метров. С крыши деревянной постройки на территории домовладения № «а» по <адрес> изъята металлочерепица МП «Монтеррей» (ПЭ-01-8017-ОН) коричневого цвета в количестве 17 кв. м.; с цокольной части дома (по всему периметру – высотой 1 м. 10 см.) - искусственный камень Кросс фелл «White Hills» размером 54 квадратных метра; с поверхности крыши <адрес> - черепица «Шинглас Кадриль» соната (виски) размером 245 квадратных метров; По периметру дома вдоль краев ската крыши - желоб белого цвета и водосточные трубы белого цвета в следующем количестве: система 125 (желоб водосточный белый) «WR640 HUNTER» в количестве 8 штук, система 125 (муфта желоба белая) «WR608 HUNTER» в количестве 5 штук, система 125 (кронштейн желоба белый) «WR610 HUNTER» в количестве 35 штук, система 125 (заглушка желоба внешняя) белая «WR613 HUNTER» в количестве 8 штук, система 125 (воронка (d=82) «WR682 HUNTER» в количестве 6 штук, система 125 (труба водосточная (d=82мм., 4 погонных метра) белая «WR700 HUNTER» в количестве 9 штук, система 125 (муфта трубы белая) «WR717 HUNTER» в количестве 3 штук, система 125 (кронштейн трубы водосточной белый) «WS612 HUNTER» в количестве 26 штук, система 125 (колено трубы водосточной белое) «WR720 HUNTER» в количестве 12 штук, система 125 (колено трубы нижнее белое) «WR721 HUNTER» в количестве 6 штук; установленные в доме металлопластиковые конструкции (все изготовлены из профиля KBE толщиной 70 мм., изнутри помещения – белого цвета, снаружи – коричневого цвета): окно трехсекционное с двумя открывающимися створками размером 2500 мм. х 1450 мм.; окно трехсекционное с двумя открывающимися створками размером 2250 мм. х 2120 мм. Средняя створка поделена пополам. Над и под каждой открывающейся створкой имеются стекла; окно двухсекционное с двумя открывающимися створками размером 1450 мм. х 1450 мм.; окно двухсекционное с двумя открывающимися створками размером 1490 мм. х 1450 мм.; окно одностворчатое размером 840 мм. х 1450 мм.; окно одностворчатое со скошенным профилем (в верхней части) размерами 1200 мм. х 1440 мм.; окно (балконный блок) трехсекционное – с двумя глухими секциями по бокам и средней открывающейся дверью. Общие размеры – 2470 мм. х 2240 мм. Высота двери 2240 мм, высота боковых секций – 1430 мм. Ширина боковых секций - по 760 мм., ширина двери – 950 мм.; окно двухсекционное с двумя открывающимися створками размером 1470 х 1460 мм.; окно двухсекционное с двумя открывающимися створками размером 1450 х 1460 мм.; окно двухсекционное с двумя открывающимися створками размером 1470 х 1460 мм.; окно одностворчатое со скошенным профилем (в верхней части) размерами 820 мм. х 1450 мм.; окно трехсекционное с одной открывающейся створкой посередине, размером 3020 мм. х 960 мм.; окно двухсекционное с одной открывающейся створкой в верхней части окна, размером 830 мм. х 970 мм.; окно трехсекционное с двумя открывающимися створками по бокам, размерами 2000 мм. х 950 мм.; с забора, ограждающего фронтальную сторону участка, со стороны входа в <адрес> - 42 квадратных метра профлиста коричневого цвета С-8х1150 (ПЭ-01-8017) высотой 1,6 метра; 2. С забора, ограждающего <адрес> (если смотреть на центральный вход в дом со стороны ворот) – слева и сзади – профнастил (профлист) коричневого цвета С-8х1150 (ПЭ-01-8017/8017-0,5) высотой 2,2 метра, общим размером 263 квадратных метра, в ходе которогопо адресу: <адрес> «а»: изъяты: карниза крыши <адрес> и дымохода на крыше дома - профлист С-8х1150 белого цвета размером 18 квадратных метров; черепица «Шинглас Кадриль» соната (виски) размером 245 кв.м. /т.46, л.д. 15-24/;

протоколом обыска в жилище ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого по адресу: <адрес>. изъяты: 1. с забора, ограждающего стороны участка, расположенные справа и сзади от <адрес> - 220 квадратных метра профлиста коричневого цвета С-8х1150 (ПЭ-01-8017) высотой 2,2 метра /т.46, л.д. 59-62/;

протоколом осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого были осмотрены изъятые в ходе обыска в жилище ФИО3 по адресу: <адрес>, <адрес> ворота «Боярские» размером 2350 мм. х 3300 мм., и калитка «Боярская» из металла черного цвета с плечами размером 1000х2300 мм., в ходе которого были осмотрены изъятые в ходе обыска в жилище ФИО3 по адресу: <адрес> «а»: бетонные кольца КС 20-9м. диаметром 2 метра в количестве 4 штук, бетонные плиты дна ПН 20-и диаметром 2 метра в количестве 2 штук, бетонные крышки 1ПП 20-2 диаметром 2 метра в количестве 2 штук; ворота «Боярские» размером 2350 мм. х 3300 мм., и калитка «Боярская» из металла черного цвета с плечами размером 1000х2300 мм; профлист С-8х1150 белого цвета размером 18 квадратных метров; металлочерепица МП «Монтеррей» (ПЭ-01-8017-ОН) коричневого цвета в количестве 17 квадратных метров; с цокольной части дома (по всему периметру – высотой 1 м. 10 см.) - искусственный камень Кросс фелл «White Hills» размером 54 квадратных метра; с поверхности крыши <адрес> - черепица «Шинглас Кадриль» соната (виски) размером 245 квадратных метров; по периметру дома вдоль краев ската крыши - желоб белого цвета и водосточные трубы белого цвета в следующем количестве: система 125 (желоб водосточный белый) «WR640 HUNTER» в количестве 8 штук, система 125 (муфта желоба белая) «WR608 HUNTER» в количестве 5 штук, система 125 (кронштейн желоба белый) «WR610 HUNTER» в количестве 35 штук, система 125 (заглушка желоба внешняя) белая «WR613 HUNTER» в количестве 8 штук, система 125 (воронка (d=82) «WR682 HUNTER» в количестве 6 штук, система 125 (труба водосточная (d=82мм., 4 погонных метра) белая «WR700 HUNTER» в количестве 9 штук, система 125 (муфта трубы белая) «WR717 HUNTER» в количестве 3 штук, система 125 (кронштейн трубы водосточной белый) «WS612 HUNTER» в количестве 26 штук, система 125 (колено трубы водосточной белое) «WR720 HUNTER» в количестве 12 штук, система 125 (колено трубы нижнее белое) «WR721 HUNTER» в количестве 6 штук; установленные в доме металлопластиковые конструкции (все изготовлены из профиля KBE толщиной 70 мм., изнутри помещения – белого цвета, снаружи – коричневого цвета): окно трехсекционное с двумя открывающимися створками размером 2500 мм. х 1450 мм.; окно трехсекционное с двумя открывающимися створками размером 2250 мм. х 2120 мм. Средняя створка поделена пополам. Над и под каждой открывающейся створкой имеются стекла; окно двухсекционное с двумя открывающимися створками размером 1450 мм. х 1450 мм.; окно двухсекционное с двумя открывающимися створками размером 1490 мм. х 1450 мм.; окно одностворчатое размером 840 мм. х 1450 мм.; окно одностворчатое со скошенным профилем (в верхней части) размерами 1200 мм. х 1440 мм.; окно (балконный блок) трехсекционное – с двумя глухими секциями по бокам и средней открывающейся дверью. Общие размеры – 2470 мм. х 2240 мм. Высота двери 2240 мм, высота боковых секций – 1430 мм. Ширина боковых секций - по 760 мм., ширина двери – 950 мм.; окно двухсекционное с двумя открывающимися створками размером 1470 х 1460 мм.; окно двухсекционное с двумя открывающимися створками размером 1450 х 1460 мм.; окно двухсекционное с двумя открывающимися створками размером 1470 х 1460 мм.; окно одностворчатое со скошенным профилем (в верхней части) размерами 820 мм. х 1450 мм.; окно трехсекционное с одной открывающейся створкой посередине, размером 3020 мм. х 960 мм.; окно двухсекционное с одной открывающейся створкой в верхней части окна, размером 830 мм. х 970 мм.; окно трехсекционное с двумя открывающимися створками по бокам, размерами 2000 мм. х 950 мм.; 42 квадратных метра профлиста коричневого цвета С-8х1150 (ПЭ-01-8017) высотой 1,6 метра; профнастил (профлист) коричневого цвета С-8х1150 (ПЭ-01-8017/8017-0,5) высотой 2,2 метра, общим размером 263 квадратных метра; черепица «Шинглас Кадриль» соната (виски) размером 245 квадратных метров /т.46, л.д. 26-38/;

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого осмотрены детализация соединений абонентского номера <данные изъяты> находящегося в пользовании ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., детализация соединений абонентского номера <данные изъяты> находящегося в пользовании ФИО5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по 29.06.2010; детализация соединений абонентского номера <данные изъяты> находящегося в пользовании ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; детализация соединений абонентского номера <данные изъяты>, находящегося в пользовании ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; детализация соединений абонентского номера <данные изъяты>, находящегося в пользовании ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г./т.43, л.д. 50-88/.

вещественными доказательствами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО3 по адресу: <адрес>, во дворе, за домом из колодца - бетонные кольца КС 20-9м. диаметром 2 метра в количестве 4 штук, бетонные плиты дна ПН 20-и диаметром 2 метра в количестве 2 штук, бетонные крышки 1ПП 20-2 диаметром 2 метра в количестве 2 штук; ворота «Боярские» размером 2350 мм. х 3300 мм., двустворчатые и калитка «Боярская» из металла черного цвета с плечами размером 1000х2300 мм.; установленные в доме металлопластиковые конструкции (все изготовлены из профиля KBE толщиной 70 мм., изнутри помещения – белого цвета, снаружи – коричневого цвета): окно трехсекционное с двумя открывающимися створками размером 2500 мм. х 1450 мм.; окно трехсекционное с двумя открывающимися створками размером 2250 мм. х 2120 мм. Средняя створка поделена пополам. Над и под каждой открывающейся створкой имеются стекла; окно двухсекционное с двумя открывающимися створками размером 1450 мм. х 1450 мм.; окно двухсекционное с двумя открывающимися створками размером 1490 мм. х 1450 мм.; окно одностворчатое размером 840 мм. х 1450 мм.; окно одностворчатое со скошенным профилем (в верхней части) размерами 1200 мм. х 1440 мм.; окно (балконный блок) трехсекционное – с двумя глухими секциями по бокам и средней открывающейся дверью. Общие размеры – 2470 мм. х 2240 мм. Высота двери 2240 мм, высота боковых секций – 1430 мм. Ширина боковых секций - по 760 мм., ширина двери – 950 мм.; окно двухсекционное с двумя открывающимися створками размером 1470 х 1460 мм.; окно двухсекционное с двумя открывающимися створками размером 1450 х 1460 мм.; окно двухсекционное с двумя открывающимися створками размером 1470 х 1460 мм.; окно одностворчатое со скошенным профилем (в верхней части) размерами 820 мм. х 1450 мм.; окно трехсекционное с одной открывающейся створкой посередине, размером 3020 мм. х 960 мм.; окно двухсекционное с одной открывающейся створкой в верхней части окна, размером 830 мм. х 970 мм.; окно трехсекционное с двумя открывающимися створками по бокам, размерами 2000 мм. х 950 мм.; с забора, ограждающего фронтальную сторону участка, со стороны входа в <адрес> - 42 квадратных метра профлиста коричневого цвета С-8х1150 (ПЭ-01-8017) высотой 1,6 метра; 2. С забора, ограждающего <адрес> (если смотреть на центральный вход в дом со стороны ворот) – слева и сзади – профнастил (профлист) коричневого цвета С-8х1150 (ПЭ-01-8017/8017-0,5) высотой 2,2 метра, общим размером 263 кв.м.; с цокольной части дома (по всему периметру – высотой 1 м. 10 см.) - искусственный камень Кросс фелл «White Hills» размером 54 квадратных метра; с поверхности крыши <адрес> - черепица «Шинглас Кадриль» соната (виски) размером 245 квадратных метров; По периметру дома вдоль краев ската крыши - желоб белого цвета и водосточные трубы белого цвета в следующем количестве: система 125 (желоб водосточный белый) «WR640 HUNTER» в количестве 8 штук, система 125 (муфта желоба белая) «WR608 HUNTER» в количестве 5 штук, система 125 (кронштейн желоба белый) «WR610 HUNTER» в количестве 35 штук, система 125 (заглушка желоба внешняя) белая «WR613 HUNTER» в количестве 8 штук, система 125 (воронка (d=82) «WR682 HUNTER» в количестве 6 штук, система 125 (труба водосточная (d=82мм., 4 погонных метра) белая «WR700 HUNTER» в количестве 9 штук, система 125 (муфта трубы белая) «WR717 HUNTER» в количестве 3 штук, система 125 (кронштейн трубы водосточной белый) «WS612 HUNTER» в количестве 26 штук, система 125 (колено трубы водосточной белое) «WR720 HUNTER» в количестве 12 штук, система 125 (колено трубы нижнее белое) «WR721 HUNTER» в количестве 6 штук/т.46, л.д. 39-46/;

вещественными доказательствами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО8 по адресу: <адрес>: с забора, ограждающего стороны участка, расположенные справа и сзади от <адрес> - 220 квадратных метра профлиста коричневого цвета С-8х1150 (ПЭ-01-8017) высотой 2,2 метра./т.46, л.д. 70-73/;

вещественными доказательствами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО10: коврик багажника черного цвета RAV4 2009-LWB, 4 коврика салона (ФИО24) всесезонне, черного цвета, RAV <данные изъяты>, 4 диска колесных <данные изъяты>./т.33, л.д. 42-46/.

детализацией соединений абонентского номера <данные изъяты> находящегося в пользовании ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого пользователь номера <данные изъяты> ФИО3 в период с 13 часов 06 минут 28 секунд ДД.ММ.ГГГГ по 17 часов 20 минут 57 секунд ДД.ММ.ГГГГ находилась в зоне действия базовой станции «Воронеж-Дом Быта», расположенной по адресу: <адрес>. Согласно данным, предоставленным Воронежским региональным отделением Кавказского филиала ОАО «Мегафон», в зоне действия указанной базовой станций располагается здание ООО «СтанкоМашКомплекс», по адресу: <адрес>; детализацией соединений абонентского номера <данные изъяты> находящегося в пользовании ФИО5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно которой пользователь номера <данные изъяты> ФИО5 в 18 часов 11 минут 48 секунд ДД.ММ.ГГГГ находился в зоне действия базовой станции «ВО-Новая Усмань Полевая № 4», расположенной по адресу: <адрес>, северо-западная окраина п.г.т. Согласно данным, предоставленным Воронежским региональным отделением Кавказского филиала ОАО «Мегафон», в зоне действия указанной базовой станций располагается здание ООО «КБМ», по адресу: <адрес> /т.44, л.д. 8/;

детализацией абонентского номера <данные изъяты>, находящегося в пользовании ФИО3, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно которой пользователь номера ФИО3 в период с 12 часов 15 минут 10 секунд ДД.ММ.ГГГГ по 18 часов 16 минут 34 секунды ДД.ММ.ГГГГ находилась в зоне действия базовой станции «Воронеж - Дом Быта», расположенной по адресу: <адрес>. Согласно данным, предоставленным Воронежским региональным отделением Кавказского филиала ОАО «Мегафон», в зоне действия указанной базовой станции располагается здание, по адресу: <адрес>, где находится офис ООО «СтанкоМашКомплекс»; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно которой пользователь номера ФИО3 в период с 23 часов 05 минут 01 секунды ДД.ММ.ГГГГ по 23 часов 08 минут 19 секунд ДД.ММ.ГГГГ г., а также в период с 09 часов 35 минут 29 секунд ДД.ММ.ГГГГ по 10 часов 02 минуты 29 секунд ДД.ММ.ГГГГ находилась в зоне действия базовой станции «ВО-Воля», расположенной по адресу: <адрес>, северо-восточная часть села. Согласно данным, предоставленным Воронежским региональным отделением Кавказского филиала ОАО «Мегафон», в зоне действия указанной базовой станции располагается здание, по адресу: <адрес>, где находится производство и склад ИП ФИО1; в период с 10 часов 08 минут 25 секунд ДД.ММ.ГГГГ по 18 часов 27 минут 44 секунды ДД.ММ.ГГГГ г., находилась в зоне действия базовой станции «Воронеж - Дом Быта», расположенной по адресу: <адрес>. Согласно данным, предоставленным Воронежским региональным отделением Кавказского филиала ОАО «Мегафон», в зоне действия указанной базовой станции располагается здание, по адресу: <адрес>, где находится офис ООО «СтанкоМашКомплекс»; за ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой пользователь номера ФИО5 в 09 часов 58 минут 58 секунд ДД.ММ.ГГГГ находился в зоне действия базовой станции «Воронеж-Риф», расположенной по адресу: <адрес>. Согласно данным, предоставленным Воронежским региональным отделением Кавказского филиала ОАО «Мегафон», в зоне действия указанной базовой станций располагается здание ООО «Стрингер», по адресу: <адрес>; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой пользователь номера ФИО3 в период с 10 часов 56 минут 16 секунд ДД.ММ.ГГГГ по 20 часов 35 минут 53 секунды ДД.ММ.ГГГГ г., находилась в зоне действия базовой станции «Воронеж - Дом Быта», расположенной по адресу: <адрес>. Согласно данным, предоставленным Воронежским региональным отделением Кавказского филиала ОАО «Мегафон», в зоне действия указанной базовой станции располагается здание, по адресу: <адрес>, где находится офис ООО «СтанкоМашКомплекс»; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой пользователь номера ФИО3 в период с 10 часов 34 минут 19 секунд ДД.ММ.ГГГГ по 18 часов 06 минут 58 секунд ДД.ММ.ГГГГ г., находилась в зоне действия базовой станции «Воронеж - Дом Быта», расположенной по адресу: <адрес>. Согласно данным, предоставленным Воронежским региональным отделением Кавказского филиала ОАО «Мегафон», в зоне действия указанной базовой станции располагается здание, по адресу: <адрес>, где находится офис ООО «РегионСтройКомплекс»; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой пользователь номера <данные изъяты> ФИО3 в период с 09 часов 32 минут 21 секунды ДД.ММ.ГГГГ по 17 часов 13 минут 39 секунд ДД.ММ.ГГГГ находилась в зоне действия базовой станции «Воронеж-Дом Быта», расположенной по адресу: <адрес>. Согласно данным, предоставленным Воронежским региональным отделением Кавказского филиала ОАО «Мегафон», в зоне действия указанной базовой станций располагается здание ООО «СтанкоМашКомплекс», по адресу: <адрес>; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой пользователь номера <данные изъяты> ФИО3 в период с 09 часов 05 минут 34 секунды ДД.ММ.ГГГГ по 16 часов 07 минут 41 секунду ДД.ММ.ГГГГ находилась в зоне действия базовой станции «Воронеж-Дом Быта», расположенной по адресу: <адрес>. Согласно данным, предоставленным Воронежским региональным отделением Кавказского филиала ОАО «Мегафон», в зоне действия указанной базовой станций располагается здание ООО «СтанкоМашКомплекс», по адресу: <адрес> /т.44, л.д. 6/;

детализацией соединений абонентского номера <данные изъяты> находящегося в пользовании ФИО3 за период с за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой пользователь номера <данные изъяты> ФИО3 в период с 10 часов 55 минут 50 секунд ДД.ММ.ГГГГ по 12 часов 42 минуты 24 секунд ДД.ММ.ГГГГ г.; в период с 13 часов 45 минут 18 секунд по 14 часов 26 минут 14 секунд ДД.ММ.ГГГГ г.; в период с 17 часов 05 минут 31 секунды по 17 часов 12 минут 30 секунд ДД.ММ.ГГГГ находилась в зоне действия базовой станции «Воронеж-Дом Быта», расположенной по адресу: <адрес>. Согласно данным, предоставленным Воронежским региональным отделением Кавказского филиала ОАО «Мегафон», в зоне действия указанной базовой станций располагается здание ООО «СтанкоМашКомплекс», по адресу: <адрес>; за период с за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой пользователь номера <данные изъяты> ФИО3 в период с 12 часов 04 минут 49 секунд ДД.ММ.ГГГГ по 18 часов 04 минуты 23 секунд ДД.ММ.ГГГГ находилась в зоне действия базовой станции «Воронеж-Дом Быта», расположенной по адресу: <адрес>. Согласно данным, предоставленным Воронежским региональным отделением Кавказского филиала ОАО «Мегафон», в зоне действия указанной базовой станций располагается здание ООО «СтанкоМашКомплекс», по адресу: <адрес>. /т.44, л.д. 10/;

детализацией соединений абонентского номера <данные изъяты>, находящегося в пользовании ФИО3, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно которой пользователь номера <данные изъяты> ФИО3 в период с 09 часов 24 минут 29 секунд ДД.ММ.ГГГГ по 13 часов 44 минут 56 секунд ДД.ММ.ГГГГ находилась в зоне действия базовой станции «Воронеж-Дом Быта», расположенной по адресу: <адрес>. Согласно данным, предоставленным Воронежским региональным отделением Кавказского филиала ОАО «Мегафон», в зоне действия указанной базовой станций располагается здание ООО «СтанкоМашКомплекс», по адресу: <адрес> /т.44, л.д. 7/;

детализацией соединений абонентского номера <данные изъяты> находящегося в пользовании ФИО5, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой пользователь номера 89204372726 ФИО5 в 14 часов 32 минуты 28 секунд ДД.ММ.ГГГГ находился в зоне действия базовой станции «Воронеж-СтройДеталь», расположенной по адресу: <адрес> «3». Согласно данным, предоставленным Воронежским региональным отделением Кавказского филиала ОАО «Мегафон», в зоне действия указанной базовой станций располагается здание ООО «Металлинвест ФИО23» по адресу: <адрес>; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно которой пользователь номера 89204071616 ФИО3 в период с 09 часов 26 минут 23 секунд ДД.ММ.ГГГГ по 17 часов 35 минут 38 секунд находилась в зоне действия базовой станции «Воронеж-Дом Быта», расположенной по адресу: <адрес>. Согласно данным, предоставленным Воронежским региональным отделением Кавказского филиала ОАО «Мегафон», в зоне действия указанной базовой станций располагается здание ООО «СтанкоМашКомплекс», по адресу: <адрес>.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно которой пользователь номера <данные изъяты> ФИО3 в период с 09 часов 26 минут 23 секунд ДД.ММ.ГГГГ по 17 часов 35 минут 38 секунд находилась в зоне действия базовой станции «Воронеж-Дом Быта», расположенной по адресу: <адрес>. Согласно данным, предоставленным Воронежским региональным отделением Кавказского филиала ОАО «Мегафон», в зоне действия указанной базовой станций располагается здание ООО «СтанкоМашКомплекс», по адресу: <адрес> /т.44, л.д. 7/.

детализацией соединений абонентского номера <данные изъяты> находящегося в пользовании ФИО3, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой пользователь номера ФИО3 в период с 11 часов 41 минут 50 секунд ДД.ММ.ГГГГ по 18 часов 28 минут 16 секунд ДД.ММ.ГГГГ находилась в зоне действия базовой станции «Воронеж - Дом Быта», расположенной по адресу: <адрес>. Согласно данным, предоставленным Воронежским региональным отделением Кавказского филиала ОАО «Мегафон», в зоне действия указанной базовой станции располагается здание, по адресу: <адрес>, где находится офис ООО «СтанкоМашКомплекс». /т.44, л.д. 21/.

Виновность ФИО3 в совершении ею в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем растраты с использованием своего служебного положения, в крупном размере денежных средств, принадлежащих ООО «РегионСтройКомплекс» в сумме 574232 рубля, помимо показаний подсудимой ФИО3, показаний представителей потерпевших и гражданских истцов, свидетелей, заключений специалистов, экспертов и других доказательств, приведенных выше, подтверждается следующими доказательствами и материалами уголовного дела:

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего и гражданского истца ООО «РегионСтройКосплекс» ФИО4, показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он является генеральным директором ООО «РегионСтройКомплекс» (далее по тексту: ООО «РСК») Единственным учредителем ООО «РСК» является ФИО6. В ООО «РСК» главным бухгалтером с ДД.ММ.ГГГГ на условиях совместительства была назначена ФИО3, она единолично выполняла обязанности по ведению бухгалтерского учета. Кроме того, она была главным бухгалтером в ООО «СтанкоМашКомплекс», и других организациях, где учредителем являлся ФИО6 ООО «СМК» и ООО «РСК» находятся в одном здании по <адрес>. В ООО «СМК» и ООО «РСК» безналичные расчеты с контрагентами производились посредством электронных программ «Клиент-ФИО27» различных ФИО27 <адрес>. Электронные ключи были оформлены на ФИО4 и на ФИО3 Фактически данные ключи на флэш-карте постоянно находились у ФИО3 ФИО3 они были доверены в связи с исполнением своих обязанностей. По роду ее деятельности, ключи постоянно были ей необходимы для осуществления расчетов с поставщиками продукции, а также с иными контрагентами, для производства иных расчетов для нужд ООО «РСК». В офисе по адресу: <адрес> ФИО3 имелся отдельный кабинет с рабочим компьютером, подключенным к программам «Клиент-ФИО27», с помощью которых ФИО3 осуществлялись переводы денежных средств со счетов ООО «СМК», ООО «РСК». При этом на компьютере, при входе в систему был установлен пароль, который был известен только ФИО3 Данный компьютер был изъят сотрудниками полиции после возбуждения уголовного дела в отношении ФИО3 Никто из сотрудников организации пароля не знал, и доступа к компьютеру не имел. Только ФИО3 пользовалась своим компьютером. Ни он (ФИО4), ни ФИО6 в период работы ФИО3 в организации, никогда компьютером не пользовались, так как полностью доверяли ей. Он (ФИО4) полностью доверял ФИО3 и не проверял ее действия по правомерности перечисления денежных средств со счетов ООО «РСК». При этом с ФИО3 была договоренность, а также это следовало из ее должностной инструкции, что она не имеет права распоряжаться денежными средствами организации и должна осуществлять расчеты с контрагентами только по указанию руководителя. ФИО4 никогда не давал разрешения ФИО3 на перечисление денежных средств ООО «РегионСтройКомплекс» на счета каких-либо организаций в счет оплаты личных нужд ФИО3 и ее родственников. Она к нему с такой просьбой не обращалась. Он (ФИО4) полагает, что ФИО3 похитила денежные средства в размере 414370 рублей и 159862 рубля у ООО «РСК», перечислив их с расчетного счета ООО «РСК» на расчетный счет ОАО «Графское» с целью приобретения набора кухонной мебели и встраиваемой техники, В результате данных действий ФИО3 ООО «РСК» причинен материальный ущерб в размере 574232 рубля, который ею не был возмещен. ФИО6 разговаривал с ФИО3 в присутствии сотрудников ООО «СтанкоМашКомплекс» о хищении ей денежных средств, принадлежащих ООО «СтанкоМашКомплекс» и ООО «РегионСтройКомплекс». В ходе разговора ФИО3 призналась в том, что похищала деньги и обещала их вернуть. Хищение денежных средств ООО «РСК» было выявлено ФИО4 путем изучения выписки по расчетному счету организации. С ОАО «Графское» они никогда не сотрудничали и в их товарах не нуждались. Муж ФИО3 – ФИО5, в ООО «РегионСтройКомплекс» никогда не работал и никаких доверенностей на него не выдавалось. ФИО3 права выдавать доверенности на получение товарно-материальных ценностей не имела.

Также представитель потерпевшего и гражданского истца ООО «РегионСтройКосплекс» ФИО4, подтвердил свои показания, данные им ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля, оглашенные в судебном заседании по ходатайству гособвинителя, в связи с существенными противоречиями между показаниями, данными им (ФИО4) в ходе предварительного следствия и в суде о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он является генеральным директором ООО «РегионСтройКомплекс» (далее по тексту: ООО «РСК») ИНН <данные изъяты> КПП <данные изъяты> ОГРН <данные изъяты>, которое образовано (зарегистрировано) ДД.ММ.ГГГГ Единственным учредителем ООО «РСК» является ФИО6. Юридический адрес ООО «РСК»: <адрес>, Московский проспект, 48 «а», офис 5. Фактически организация расположена по адресу: <адрес>. Основным видом деятельности является строительство зданий и сооружений. Дополнительными видами деятельности являются: разборка и снос зданий, расчистка строительных участков; производство общестроительных работ по возведению зданий; производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей, автомобильных дорог; производство прочих строительных работ; производство электромонтажных работ; производство штукатурных работ; производство прочих отделочных и завершающих работ; аренда строительных машин и оборудования с оператором; прочая оптовая торговля.

В ООО «РегионСтройКомплекс»х главным бухгалтером с ДД.ММ.ГГГГ на условиях совместительства была назначена ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р. В ООО «СМК» она была принята с ДД.ММ.ГГГГ и работала там по ДД.ММ.ГГГГ В ООО «РСК» ФИО3 назначена главным бухгалтером ДД.ММ.ГГГГ и уволена ДД.ММ.ГГГГ Она единолично выполняла обязанности по ведению бухгалтерского учета. Кроме того, она была главным бухгалтером в ООО «СтанкоМашКомплекс», и других организациях, где учредителем являлся ФИО6 ООО «СМК» и ООО «РСК» находятся в одном здании по <адрес>. В ООО «СМК» и ООО «РСК» безналичные расчеты с контрагентами производились посредством электронных программ «Клиент-ФИО27» различных ФИО27 <адрес> (в частности - ЗАО «Русстройбанк», ЦЧБ СБ РФ). В частности у ООО «РСК» был открыт основной расчетный счет в ЦЧБ СБ РФ № <данные изъяты>. С ЦЧБ СБ РФ был заключен договор на использование электронных ключей для перевода денежных средств со счета и на счет ООО «РСК». Электронные ключи были оформлены на ФИО4 и на ФИО3 Фактически данные ключи на флэш-карте постоянно находились у ФИО3 ФИО3 они были доверены в связи с исполнением своих обязанностей, так как было бы неудобно каждый раз обращаться к ФИО4 за флэш-картой с электронным ключом. По роду ее деятельности, ключи постоянно были ей необходимы для осуществления расчетов с поставщиками продукции, а также с иными контрагентами, для производства иных расчетов для нужд ООО «РСК». В офисе по адресу: <адрес> ФИО3 имелся отдельный кабинет с рабочим компьютером, подключенным к программам «Клиент-ФИО27». В этом кабинете, к которому был доступ лишь у нее, у ФИО4 и У ФИО6, хранилась вся бухгалтерская документация и ФИО3 с помощью программы «Клиент-ФИО27», установленной на компьютере, осуществлялись переводы денежных средств со счетов ООО «СМК», ООО «РСК». При этом на компьютере, при входе в систему был установлен пароль 147896, который был известен только ФИО3, ФИО4 и ФИО6 Данный компьютер был изъят сотрудниками полиции после возбуждения уголовного дела в отношении ФИО3 Никто из сотрудников организации пароля не знал, и доступа к компьютеру не имел. Только ФИО3 пользовалась своим компьютером. Никто другой им не пользовался. Ни ФИО4 ни ФИО6 в период работы ФИО3 в организации, никогда компьютером не пользовались, так как полностью доверяли ей. ФИО4 полностью доверял ФИО3 и не проверял ее действия по правомерности перечисления денежных средств со счетов ООО «РСК». При этом с ФИО3 была договоренность, а также это следовало из ее должностной инструкции, что она не имеет права распоряжаться денежными средствами организации и должна осуществлять расчеты с контрагентами только по указанию руководителя. ФИО4 никогда не давал разрешения ФИО3 на перечисление денежных средств ООО «РегионСтройКомплекс» на счета каких-либо организаций в счет оплаты личных нужд ФИО3 и ее родственников. Она к нему с такой просьбой не обращалась. Следовательно, ФИО3 похитила денежные средства в размере 414370 рублей и 159862 рубля у ООО «РСК», перечислив их с расчетного счета 40702810813000004670 ООО «РегионСтройКомплекс» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ОАО «Графское» с целью приобретения набора кухонной мебели и встраиваемой техники, В результате преступных действий ФИО3 ООО «РегионСтройКомплекс» причинен материальный ущерб в размере 574232 рубля. ФИО3 совершен лишь один факт хищения денежных средств, принадлежащих ООО «РегионСтройКомплекс» в общей сумме 574232 рубля с расчетного счета ООО «РегионСтройКомплекс» на расчетный счет ОАО «Графское». Именно по данному факту желаю привлечь ее к уголовной ответственности. ФИО6 разговаривал с ФИО3 в присутствии сотрудников ООО «СтанкоМашКомплекс» о хищении ей денежных средств, принадлежащих ООО «СтанкоМашКомплекс» и ООО «РегионСтройКомплекс». В ходе разговора ФИО3 призналась в том, что похищала деньги и обещала их вернуть. Хищение денежных средств ООО «РСК» было выявлено ФИО4 путем изучения выписки по расчетному счету организации. С ОАО «Графское» они никогда не сотрудничали и в их товарах не нуждались. Проведенная проверка и полученный ответ из данной организации и предоставленные документы показали, что приобретенный на деньги ООО «РСК» товар был получен мужем ФИО3 – ФИО5, который в ООО «РегионСтройКомплекс» никогда не работал и никаких доверенностей на него не выдавалось. ФИО3 права выдавать доверенности на получение товарно-материальных ценностей не имела.

На ФИО3, как и на него были оформлены ключи электронной подписи программы «ФИО27-Клиент», с помощью которых осуществлялось перечисление денег с расчетного счета предприятия. Им, действительно давались указания ФИО3 на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «РегионСтройКомплекс» на счета различных организаций – контрагентов. Но зачастую конкретная сумма оплаты услуг или товаров складывалась из нескольких платежей и каждый раз, естественно, ФИО3 не спрашивала разрешения на перечисление отдельной суммы. Это подразумевалось и его согласия не требовалось. Кроме того, обязательные платежи, выплата налогов осуществлялась ФИО3 самостоятельно. Из этого он может сделать вывод, что деньги ей были вверены в связи с исполнением своих обязанностей. Однако, никогда ни он, ни ФИО6 не давали ФИО3 разрешения на перечисление денег для собственных нужд /т.2, л.д. 132-136, т.54, л.д. 158-160/;

показаниями свидетеля ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым в течение 37 лет она работает в должности главного бухгалтера ОАО «Графское», которое занимается производством и реализацией кухонной мебели и комплектующих, а также реализацией встроенной техники для кухни. В ее обязанности входит осуществление бухгалтерского и налогового учета организации. ОАО «Графское» располагается по адресу: <адрес>. Штат организации – 170 человек. В конце октября - начале ноября 2011 года с расчетного счета ООО «РегионСтройКомплекс» на расчетный счет ОАО «Графское» двумя платежами поступили денежные средства в сумме 574232 рубля. А именно, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в сумме 414370 рублей, а, ДД.ММ.ГГГГ – 159862 рублей. Эти денежные средства поступили от ООО «РегионСтройКомплекс» в качестве оплаты за набор кухонной мебели и встраиваемой техники. Согласно товарной накладной 036-11-000849 от ДД.ММ.ГГГГ указанный набор мебели и техники получил ФИО97 – его подпись стоит на накладной. Кроме того в этой накладной указан адрес организации ООО «РегионСтройКомплекс» - <адрес> «а» и указан телефон <данные изъяты>. Получил товар в их организации ФИО5 по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «РегионСтройКомплекс». При выдаче товара сотрудниками ОАО «Графское» в обязательном порядке проверяется паспорт гражданина, указанный в доверенности. Поэтому получить товар кроме ФИО5 никто не мог. Согласно товарной накладной <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 получил ФИО24 мебели для кухни – 68 различных позиций, комплектация, размеры, стоимость и цвет которых указаны в товарной накладной. Общая стоимость данного ФИО24 составила 216293 рубля 93 копейки. В данной накладной указана конечная цена с учетом скидки (рукописным текстом). Скидка делалась ООО «РегионСтройКомплекс» за большую сумму заказа. Также согласно накладной № А (дополнение к накладной <данные изъяты>) ФИО5 получены различные комплектующие к кухонной мебели на сумму 198076 рублей 7 копеек. Все характеристики и наименование товара указаны в накладной. Кроме того, согласно накладной № ФИО5 получил встроенную бытовую технику – посудомоечную машину, духовой шкаф, варочную панель, морозильник общей стоимостью 159862 рубля. Модели указаны в накладной. От дизайнера Дмитриевой Елены ей известно, что данный заказ производился женщиной. То есть сначала данная женщина делала заказ у дизайнера. Затем отдел сбыта организации выписывал счет на предоплату и отправляет его, как правило, факсимильной связью в организацию – заказчик. В данном случае это был ООО «РегионСтройКомплекс». Затем, после оплаты заказчиком не менее 50 % стоимости, ОАО «Графское» преступает к изготовлению заказа. Данный заказ, насколько ей известно, и как следует из товарных накладных, на адрес заказчика не доставлялся. Заказ получали в их организации. Мебель в ОАО «Графское» изготавливается только под заказ. Все заказы индивидуальны. Модульных серий в продаже не имеется /т.35, л.д. 257-261/;

показаниями свидетеля ФИО90 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены), согласно которым в должности дизайнера ОАО «Графское» она работает с 2005 года. Помещение, в котором расположено ее рабочее место (магазин-салон «Графская кухня»), расположено по адресу: <адрес>, Ленинский проспект, <адрес>. Там имеются выставочные образцы кухонной мебели, которую реализует ОАО «Графское». И именно туда обращаются покупатели с целью заказать товар в ОАО «Графское». В ее обязанности входит разработка дизайн-проекта и составление договора-заявки по комплектующим и материалам, необходимым для производства конкретного кухонного гарнитура. Примерно в ноябре 2011 года в магазин-салон обратилась ранее ей незнакомая ФИО3. Она выглядела следующим образом: примерно 35-40 лет, волос темный, телосложение плотное. ФИО3 пояснила, что ей нужен кухонный гарнитур с встраиваемой техникой. В соответствии с оговоренными с ФИО97 размерами, а также ее требованиями по наполняемости, наличии встроенной техники, ФИО90 при помощи персонального компьютера был составлен эскиз кухонного гарнитура светло-зеленого и темного «венге» цветов размером 4630 мм. х 4230 мм. со встраиваемой техникой. Размеры кухни, ее комплектация и наименование встраиваемой техники были определены на основании пожеланий ФИО3 Оформление заказа осуществлялось на ООО «РегионСтройКомплекс». У нее с собой имеется копия эскиза указанного гарнитура кухонной мебели. Это копия именно того эскиза, который она изготовила для ФИО3 В нем все изделия указаны в соответствии с договором-заявкой, который впоследствии и сделала ФИО3, оформив его на ООО «РегионСтройКомплекс». Единственное исключение – это указанный там холодильник шириной 900 мм. Его ФИО3 заказывать не стала. Просит приобщить копию эскиз с указанием размеров кухни на 3 листах к материалам уголовного дела. После того, как ей был сделан эскиз по заказу, и ФИО3 осмотрела его и согласилась с ним, то она оформила договор-заявку и накладные на мебель и технику. После этого, когда из бухгалтерии ОАО «Графское» ей сообщили, что данный заказ оплачен, она отправила все вышеперечисленные бумаги в ОАО «Графское» для производства кухонной мебели. После этого больше с ФИО3, либо с иными представителями ООО «РегионСтройКомплекс» не встречалась. Участвуя при произвосдвте осмотра кухонного гарнитура в жилище ФИО3 по адресу: <адрес>. она (ФИО90) с уверенностью утверждает, что это именно та кухня, которую ФИО3 заказывала в ОАО «Графское» и эскиз которой был составлен лично ей /т.35, л.д. 264-267, т.45, л.д. 135-137, 181-183 /;

заявлением генерального директора ООО «РегионСтройКомплекс» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая, находясь в должности главного бухгалтера ООО «РегионСтройКомплекс», и имея доступ к распоряжению денежными средствами организации, ДД.ММ.ГГГГ необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «РегионСтройКомплекс» № <данные изъяты> расположенном в ЦЧБ СБ РФ, денежные средства в сумме 574232 рубля (414370 рублей перечислено ДД.ММ.ГГГГ и 159862 рубля перечислено ДД.ММ.ГГГГ г.), на расчетный счет ОАО «Графское». ООО «РегионСтройКомплекс» в договорные отношения с ОАО «Графское» не вступало, для нужд ООО «РегионСтройКомплекс» товары и услуги в данной организации не приобретались. Таким образом, ФИО3, похитила денежные средства в сумме 574232 рубля, принадлежащие ООО «РегионСтройКомплекс» /т.35, л.д. 170/;

заключением специалиста ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым, согласно представленной для исследования выписке операций по расчетному счету № ООО «РегионСтройКомплекс», открытому в ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., с расчетного счета общества ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного документа № были списаны (перечислены) денежные средства в адрес ОАО «Графское» с назначением платежа «оплата счета на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ за набор кухонной мебели к накладной <данные изъяты> в сумме 414370 рублей. Кроме того, согласно представленной для исследования выписке операций по расчетному счету № ООО «РегионСтройКомплекс», открытому в ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., с расчетного счета общества ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного документа № были списаны (перечислены) денежные средства в адрес ОАО «Графское» с назначением платежа «оплата счета на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ за набор кухонной мебели к накладной 036-11-000839» в сумме 159826 рублей /т.36, л.д. 13-20/;

заключением специалиста ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым, согласно выписке операций по расчетному счету № ООО «РегионСтройКомплекс», открытому в ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., контрагентом ООО «РегионСтройКомплекс» являлось ОАО «Графское». ООО «РегионСтройКомплекс» перечислило в адрес ОАО «Графское» 574232 рубля. Оборот денежных средств с ОАО «Графское» составил 0,55% от общего оборота денежных средств по дебету счета ООО «РегионСтройКомплекс». Согласно выписке операций по расчетному счету № ОАО «Графское», открытому в дополнительном офисе «Остужевский» филиала «Воронеж» АКБ «НРБанк» (ОАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., контрагентом ОАО «Графское» являлось ООО «РегионСтройКомплекс». ОАО «Графское» получило от ООО «СтанкоМашКомплекс» 574232 рубля. Оборот денежных средств с ООО «РегионСтройКомплекс» составил 0,90 % от общего оборота денежных средств по кредиту счета ОАО «Графское» /т.36, л.д. 181-195/.

заключением эксперта ФБУ ВРЦСЭ № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому рукописная запись «ФИО97 06.02.12», расположенная в товарной накладной № <данные изъяты> в строке «Груз получил грузополучатель», рукописная запись «ФИО97», расположенная в накладной № в строке «Получил», рукописные записи «__ ФИО97», «06 02 12», расположенные в товарной накладной <данные изъяты>, выполнены ФИО5 Подписи от имени ФИО3, расположенные в строке «Претензий к оформлению заказа не имею_» накладной № <данные изъяты> в строках «Руководитель__ ФИО4», «Главный бухгалтер__ФИО3» в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ г., в строке «Претензий к оформлению заказа не имею_» накладной № <данные изъяты>, выполнены ФИО3 Подписи от имени ФИО5, расположенные в строке «Получил_» в накладной № <данные изъяты> в строке «Получил_» накладной № <данные изъяты> выполнены ФИО5 /т.40, л.д. 34-45/;

заключением эксперта ФБУ ВРЦСЭ № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому оттиск печати ООО «РегионСтройКомплекс», расположенный в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ОАО «Графское», нанесен печатью ООО «РегионСтойКомплекс», экспериментальный оттиски-образцы котрой представлены /т.42, л.д. 192-212/;

вещественным доказательством – выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № <данные изъяты> согласно которой ООО «РегионСтройКомплекс», зарегистрировано в установленном законодательством порядке, с присвоением ИНН <данные изъяты>, ОГРН <данные изъяты> Единственным учредителем является ФИО6 /т.2, л.д. 9-12/.

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого в ООО «РегионСтройКомплекс» были изъяты: трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ с главным бухгалтером ООО «РегионСтройКомплекс» ФИО3; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № /т.2, л.д. 221-223/.

вещественным доказательством – трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятым в ходе выемки в ООО «РегионСтройКомплекс», согласно которому ООО «РегионСтройКомплекс» в лице генерального директора ФИО4 обязуется предоставить ФИО3 работу в должности главного бухгалтера, выплачивать заработную плату. ФИО3 обязуется лично выполнять функции главного бухгалтера. Работа для ФИО3 является работой по совместительству. Местом работы является офис по адресу: <адрес>. Дата начала работы – ДД.ММ.ГГГГ Договор заключен на неопределенный срок, без испытательного срока. Согласно договору ФИО3 обязана - она обязана, обеспечивать соблюдение финансовой и кассовой дисциплины, своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, работать с ФИО27, осуществлять ведение наличных и безналичных расчетов, обеспечивать своевременное перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местные бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в кредитные организации, средств на финансирование капитальных вложений, погашение задолженностей по ссудам, обеспечивать контроль за расходованием фонда оплаты труда, организацией и правильностью расчетов по оплате труда работников /т.2, л.д. 225-230/;

вещественным доказательством – дополнительным соглашением № к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № 2, изъятым в ходе выемки в ООО «РегионСтройКомплекс», согласно которому ФИО3 наряду с работой в должности главного бухгалтера, обусловленной трудовым договором обязуется выполнять дополнительные обязанности по должности кассира. ФИО3 обязуется выполнять обязанности по получению в обслуживающих ФИО27 денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы и социальных пособий, оплаты командировочных, хозяйственных и других расходов /т.2, л.д. 231/;

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого осмотрены изъятые в ООО «РегионСтройКомплекс» в ходе выемки: трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ с главным бухгалтером ООО «РегионСтройКомплекс» ФИО3; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № 2./т.2, л.д. 232-235/.

вещественным доказательством – системным блоком компьютера «IN-WIN», изъятым в ходе выемки в ООО «СтанкоМашКомплекс» ДД.ММ.ГГГГ г., которым пользовалась ФИО3, осуществляя платежи с расчетных счетов ООО «РегионСтройКомплекс» с использованием программ дистанционного управления движением денежных средств /т.3, л.д. 126-128/;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого в ООО «РегионСтройКомплекс» были изъяты: приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу в ООО «РегионСтройКомплекс» главным бухгалтером ФИО3; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ об организации бухгалтерского учета в ООО «РегионСтройКомплекс»./т.4, л.д. 195-197/.

вещественным доказательством – приказом № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятым в ходе выемки в ООО «РегионСтройКомплекс», согласно которому ФИО3 принята на работу в ООО «РегионСтройКомплекс» с ДД.ММ.ГГГГ на должность главного бухгалтера на условиях совместителя /т.4, л.д. 199/;

вещественным доказательством – приказом № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятым в ходе выемки в ООО «РегионСтройКомплекс», согласно которому главному бухгалтеру ФИО3 приказано бухгалтерский учет и все платежи осуществлять с рабочего места главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс» /т.4, л.д. 200/;

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого осмотрены изъятые в ООО «РегионСтройКомплекс» в ходе выемки: приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу в ООО «РегионСтройКомплекс» главным бухгалтером ФИО3; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ об организации бухгалтерского учета в ООО «РегионСтройКомплекс» /т.4, л.д. 201-203/.

протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому у свидетеля ФИО35 получены образцы оттиска печати ООО «РегионСтройКомплекс» на 9 листах /т.5, л.д. 2-3/;

справкой ООО «РегионСтройКомплекс» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой отсутствует задолженность по заработной плате главного бухгалтера ООО «РегионСтройКомплекс» ФИО3/т.6, л.д. 207/.

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой нотариусом нотариального округа <адрес> ФИО44 добровольно выдан договор займа от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенный между ФИО3 и ООО «СтанкоМашКомплекс» с целью возмещения материального вреда, причиненного ФИО3 хищением денежных средств, принадлежащих ООО «СтанкоМашКомплекс» и ООО «РегионСтройКомплекс», согласно которому ФИО3 заняла у ООО «СтанкоМашКомплекс» 7000000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 0,1 % ежегодно /т.6, л.д. 229-230/.

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой сотрудником ОАО «Сбербанк России» добровольно выдано платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ г., с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), перечислены денежные средства в сумме 414370 рублей, на расчетный счет № ОАО «Графское», открытый в дополнительном офисе «Остужевский» филиала «Воронеж» АКБ «НРБанк» (ОАО), а также: договор банковского счета (в валюте Российской Федерации) № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Сбербанк России» в лице заведующего дополнительным офисом № ЦЧБ СБ РФ (<адрес>) ФИО83 и ООО «РегионСтройКомплекс» в лице генерального директора ФИО4 (с приложениями); карточка с образцами оттиска печати ООО «РегионСтройКомплекс», а также подписей генерального директора ФИО4 и главного бухгалтера ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ г.; заявление клиента ООО «РегионСтройКомплекс» на открытие счета № от ДД.ММ.ГГГГ г.; дополнительное соглашение к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ г.; анкета лица, имеющего полномочия на распоряжение банковским счетом № ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ г.; анкета лица, имеющего полномочия на распоряжение банковским счетом № ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ г.; договор № о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Сбербанк России» в лице заведующего дополнительным офисом № ЦЧБ СБ РФ (<адрес>) ФИО83 и ООО «РегионСтройКомплекс» в лице генерального директора ФИО4 (с приложением); заявка на проведение работ по договору о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «РегионСтройКомплекс»; акт готовности к эксплуатации автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк» в соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ г.; сертификат ключа электронной цифровой подписи <данные изъяты> ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ г.; сертификат ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты> ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ /т.7, л.д. 40-43/.

вещественным доказательством – договором банковского счета (в валюте Российской Федерации) № от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенным между Акционерным коммерческим Сберегательным ФИО27 Российской Федерации (ОАО) в лице заведующего дополнительного офиса № Центрально-Черноземного ФИО27 Сбербанка России (<адрес>) ФИО83 и ООО «РегионСтройКомплекс» в лице генерального директора ФИО4 с приложениями, согласно которому в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», открыт расчетный счет ООО «РегионСтройКомплекс» № /т.7, л.д. 231-241/;

вещественным доказательством – карточкой с образцами подписи и оттиска печати ООО «РегионСтройКомплекс» от ДД.ММ.ГГГГ г., на которой имеется вторая подпись главного бухгалтера ФИО3 /т.7, л.д. 242/;

вещественным доказательством – заявлением клиента на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому ООО «РегионСтройКомплекс» просит открыть счет № в в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б». /т.7, л.д. 243/;

вещественным доказательством – дополнительным соглашением № к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому ОАО Сбербанк России имеет право отказать ООО «РегионСтройКомплекс» в приеме расчетных (платежных) документов в случае оформления представленных клиентом документов с нарушением действующего законодательства /т.7, л.д. 244/.

вещественным доказательством – анкетой лица, имеющего полномочия на распоряжение банковским счетом № <данные изъяты> оформленной на имя ФИО4 /т.7, л.д. 245/.

вещественным доказательством – анкетой лица, имеющего полномочия на распоряжение банковским счетом № <данные изъяты>, оформленной на имя ФИО3/т.7, л.д. 246/.

вещественным доказательством – договором № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк», заключенным между Акционерным коммерческим Сберегательным ФИО27 Российской Федерации (ОАО) в лице заведующего дополнительного офиса № Центрально-Черноземного ФИО27 Сбербанка России (<адрес>) ФИО83 и ООО «РегионСтройКомплекс» в лице генерального директора ФИО4 (с приложениями), согласно которому ФИО27 предоставляет ООО «РегионСтройКомплекс» следующие услуги с использованием автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк»: - прием от клиента электронных документов, защищенных электронной цифровой подписью, на выполнение операций по счетам клиента; - предоставление клиенту в виде электронных документов, защищенных электронной цифровой подписью, информации об операциях, совершенных по счетам клиента; - прием от клиента и предоставление клиенту информации свободного формата в виде электронных служебно-информационных документов, защищенных электронной цифровой подписью /т.7, л.д. 247-250/;

вещественным доказательством – актом готовности к эксплуатации автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ дополнительный офис № ЦЧБ СБ РФ и ООО «РегионСтройКомплекс» в лице ФИО4 составили настоящий акт в том, что ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 произвел установку программных средства автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк». согласно акту приема – передачи программного обеспечения и средств защиты автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ г./т.7, л.д. 252/.

вещественным доказательством – сертификатом ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты>, оформленным на главного бухгалтера ООО «РегионСтройКомплекс» ФИО3, согласно которому областью его действия является электронный документооборот по системе «Клиент-Сбербанк» Сбербанка России в соответствии с договором о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк»/т.7, л.д. 253/.

вещественным доказательством – сертификатом ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты>, оформленным на генерального директора ООО «РегионСтройКомплекс» ФИО4, согласно которому областью его действия является электронный документооборот по системе «Клиент-Сбербанк» Сбербанка России в соответствии с договором о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» /т.7, л.д. 254/.

вещественным доказательством – платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в период примерно с 09 часов 35 минут 11 секунд до 16 часов 25 минут 07 секунд, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «РегионСтройКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении оформленный на нее ключ электронной цифровой подписи № <данные изъяты>, а также вверенный ей генеральным директором ООО «РегионСтройКомплекс» ФИО4 ключ электронно-цифровой подписи № <данные изъяты>, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «РегионСтройКомплекс», похитила, перечислив при помощи двух ключей электронной цифровой подписи № <данные изъяты> и № <данные изъяты> с расчетного счета ООО «РегионСтройКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», денежные средства в сумме 159862 рубля, на расчетный счет № ОАО «Графское», открытый в дополнительном офисе «Остужевский» филиала «Воронеж» АКБ «НРБанк» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес> /т.8, л.д. 37/.

вещественным доказательством – платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в период примерно с 09 часов 35 минут 11 секунд до 11 часов 01 минут 44 секунд, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «РегионСтройКомплекс», расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение «Клиент-Сбербанк», установленное на служебном компьютере марки «IN-WIN», имея в распоряжении оформленный на нее ключ электронной цифровой подписи № <данные изъяты> а также вверенный ей генеральным директором ООО «РегионСтройКомплекс» ФИО4 ключ электронно-цифровой подписи № <данные изъяты>, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, против воли собственника ООО «РегионСтройКомплекс», похитила, перечислив при помощи двух ключей электронной цифровой подписи № <данные изъяты> и № <данные изъяты>, с расчетного счета ООО «РегионСтройКомплекс» № <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес> «Б», денежные средства в сумме 414370 рублей, на расчетный счет № ОАО «Графское», открытый в дополнительном офисе «Остужевский» филиала «Воронеж» АКБ «НРБанк» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес> /т.8, л.д. 38/.

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого были осмотрено добровольно выданные в ходе выемки в ОАО «Сбербанк России»: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ДД.ММ.ГГГГ г., с расчетного счета ООО «СтанкоМашКомплекс» № <данные изъяты> открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>), перечислены денежные средства в сумме 414370 рублей, на расчетный счет № ОАО «Графское», открытый в дополнительном офисе «Остужевский» филиала «Воронеж» АКБ «НРБанк» (ОАО), а также: договор банковского счета (в валюте Российской Федерации) № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Сбербанк России» в лице заведующего дополнительным офисом № ЦЧБ СБ РФ (<адрес>) ФИО83 и ООО «РегионСтройКомплекс» в лице генерального директора ФИО4 (с приложениями); карточка с образцами оттиска печати ООО «РегионСтройКомплекс», а также подписей генерального директора ФИО4 и главного бухгалтера ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ г.; заявление клиента ООО «РегионСтройКомплекс» на открытие счета № от ДД.ММ.ГГГГ г.; дополнительное соглашение к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ г.; анкета лица, имеющего полномочия на распоряжение банковским счетом № ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ г.; анкета лица, имеющего полномочия на распоряжение банковским счетом № ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ г.; договор № о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Сбербанк России» в лице заведующего дополнительным офисом № ЦЧБ СБ РФ (<адрес>) ФИО83 и ООО «РегионСтройКомплекс» в лице генерального директора ФИО4 (с приложением); заявка на проведение работ по договору о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «РегионСтройКомплекс»; акт готовности к эксплуатации автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк» в соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ г.; сертификат ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты> ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ г.; сертификат ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты> ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ /т.8, л.д. 41-105/.

вещественным доказательством – выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «РегионСтройКомплекс» в ОАО «Сбербанк России» за период с за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; запериод с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.;за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым с расчетного счета общества ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного документа № были списаны (перечислены) денежные средства в адрес ОАО «Графское» с назначением платежа «оплата счета на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ за набор кухонной мебели к накладной <данные изъяты>» в сумме 159826 рублей.. контрагентом ООО «РегионСтройКомплекс» являлось ОАО «Графское». ООО «РегионСтройКомплекс» перечислило в адрес ОАО «Графское» 574232 рубля. Оборот денежных средств с ОАО «Графское» составил 0,55% от общего оборота денежных средств по дебету счета ООО «РегионСтройКомплекс». /т.10, л.д. 199-251/.

выпиской операций по расчетному счету № ОАО «Графское», открытому в дополнительном офисе «Остужевский» филиала «Воронеж» АКБ «НРБанк» (ОАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой контрагентом ОАО «Графское» являлось ООО «РегионСтройКомплекс». ОАО «Графское» получило от ООО «СтанкоМашКомплекс» 574232 рубля. Оборот денежных средств с ООО «РегионСтройКомплекс» составил 0,90 % от общего оборота денежных средств по кредиту счета ОАО «Графское»./т.13, л.д. 4-107/.

протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого были осмотрены: выписка по расчетному счету № <данные изъяты> открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО Сбербанк России (<адрес>); выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ОАО «Графское», открытый в дополнительном офисе «Остужевский» филиала «Воронеж» АКБ «НРБанк» (ОАО) /т.21, л.д. 244-336/.

копией эскиза кухонного гарнитура и встраиваемой техники по заказу ФИО3 в ОАО «Графское», на котором изображены кухонный гарнитур со встраиваемой техникой, приобретенные ФИО3 в ОАО «Графское» и оплаченные с расчетного счета ООО «РегионСтройКомплекс» /т.35, л.д. 277/.

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой в ОАО «Графское» изъяты: товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; договор – заявка; доверенность № 2; накладная № ОАО «Графское»; накладная № ОАО «Графское», по которым получено имущество, оплаченное с расчетного счета ООО «РегионСтройКомплекс»./т.35, л.д. 283-284/.

договором заявкой, изъятым в ходе выемки в ОАО «Графское», согласно которой ФИО3 в ОАО «Графское» сделан заказ на приобретение кухонного гарнитура. дата изготовления заказа – ДД.ММ.ГГГГ Имеется подпись ФИО3/т.35, л.д. 285/.

товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ОАО «Графское», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 получил в ОАО «Графское» по адресу: <адрес>: встроенная посудомоечная машина «Bosch» SMV 53 N 20 RU; духовой шкаф электрический «Bosch» HBA73 R 450; 2 (две) индукционные варочные панели «Bosch» PIC 645 E 14 E; встроенный морозильник «Bosch» GUD 15A50 RU, общей стоимостью 159862 рубля. Имеются подписи ФИО3 и ФИО5/т.35, л.д. 286/.

товарной накладной № А от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ОАО «Графское», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 получил в ОАО «Графское» по адресу: <адрес>: мойку BLANCODELTA, вытяжку Krona Naomi, ручки стального цвета «Pro Decor» в количестве 24 штук., декоративный профиль для ящика платик под хром L= 470 мм. 18 штук, борт ФИО11 в количестве 5 штук; крышку ФИО11 в количестве 4 штук, светильник их 3-х штук, надставку на боковину Top Sad в количестве 16 штук, общей стоимостью 198076 рублей 07 копеек./т.35, л.д. 287/.

товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ОАО «Графское», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 получил в ОАО «Графское» по адресу: <адрес>:

1. Стол-шкаф под мойку угловой, цвет фасада – зеленый.

2. Стол-шкаф с двумя ящиками шириной 60 см., цвет фасадов - зеленый

3. Стол-шкаф с двумя ящиками шириной 60 см., цвет фасадов - зеленый

4. Стол-шкаф однодверный урезанный шириной 60 см., цвет фасада - зеленый

5. Стол-шкаф однодверный урезанный шириной 60 см., цвет фасада - зеленый

6. Стол-шкаф с тремя ящиками, цвет фасада нижнего ящика – зеленый, цвет фасадов двух верхних ящиков – венге,

7. шкаф – комплект под посудомоечную машину шириной 60 см., цвет фасада – зеленый,

8. шкаф – комплект под посудомоечную машину шириной 60 см., цвет фасада - зеленый

9. шкаф с двумя ящиками – под встроенную духовку – шириной 60 см., высотой (вместе с духовым шкафом – до столешницы) 1 метр 31,6 см. Цвет фасада нижнего ящика – зеленый, цвет фасада верхнего ящика – венге.

10. шкаф-колонка напольная двухдверный со стеклянными дверцами в алюминиевом профиле шириной 80 см., высотой от пола – 1 метр 30 см., цвет корпуса снаружи – зеленый. Внутри установлены три полки размером 761х276 каждая. Полки закреплены каждая двумя полкодержателями «мини никель».

11. 4 фрагмента столешницы – 1. размером 2395х630 мм. (над элементами № 2,3,4,5), 2. 1679х1033 мм. (над элементами № 1,6), 3. 1425х650 мм. (над элементами № 7,8), 4. 602х640 мм. (над элементом № 9).

12. борт между стеной и столешницей высотой 5 см., состоящий из частей следующих размеров: 1240 мм, 1872 мм., 1330 мм., 410 мм., 602 мм.

13. шкаф угловой, цвет фасада – зеленый, высотой 90 см., шириной по стенам 608х608 мм.,

14. шкаф навесной с двумя дверцами из алюминиевого профиля со стеклом, высотой 90 см., шириной 702 мм., в котором с помощью 2 полкодержателей «мини никель» установлена 1 полка размером 661х276 мм., а также установлена сушилка для посуды.

15. шкаф навесной с одной дверцей (урезанный), цвет фасада зеленый, высотой 90 см., шириной 310 мм.

16. шкаф навесной с двумя дверцами (ориентированными горизонтально), цвета фасада – зеленый и венге, высотой 724 мм., шириной 600 мм. Дверца открывается вверх с помощью комплекта двух подъемников Aventos HF 104 с ограничителем угла открывания.

17. шкаф навесной с двумя дверцами (ориентированными горизонтально). цвета фасада – зеленый и венге, высотой 724 мм., шириной 600 мм. Дверца открывается вверх с помощью комплекта двух подъемников Aventos HF 104 с ограничителем угла открывания.

18. шкаф навесной с одной дверцей, (ориентированной горизонтально), цвет фасада – зеленый, высотой 360 мм, шириной 600 мм. Дверца открывается вверх с помощью комплекта двух подъемников Aventos HK с ограничителем угла открывания 100 гр.

19. шкаф навесной с одной дверцей, (ориентированной горизонтально), цвет фасада – зеленый, высотой 360 мм, шириной 900 мм. Дверца открывается вверх с помощью комплекта двух подъемников Aventos HK с ограничителем угла открывания 100 гр.

20. карниз, состоящий из частей размером: 1, 1235х326, 2. 2782х326, 3. 702х326, 4. 608х608 мм.

21. три декоративных полкодержателя цвета «матовый хром».

22. стеновая панель из двух частей размерами: 1537х158 мм. и 2170х158 мм.

23. щиты толщиной 17 мм. и 16 мм. Всего 20 щитов размерами : 1. 728х70, 2. 728х70, 3. 802х332, 4. 602х100, 5. 602х100, 6. 602х100, 7. 728х70, 8. 728х70, 9. 724х326, 10. 724х36, 11. 360х326, 12. 343х326, 13. 360х326, 14. 1537х326, 15. 2739х326, 16. 966х326, 17. 728х610, 18. 828х610, 19. 828х610, 20. 728х70 мм.

24. цоколь цвета венге, состоящие из 4 частей: 1. 600х100 мм., 2450х100 мм., 550х100 мм., 2740х100 мм.

25. т. Планк. Амортизатор к петле Nexis Click-on

26. зам: петля Nexis Click-on с монт Планк Амортизатор к петле Ne

27. Nexis Click-on петля Nexis Click-on для угловых дверей + 45 гр Ответная планка

28. Ножка матовая хром

29. - крышка пластик 1023х1003 мм., - крышка пластик 602х630 мм., - крышка пластик 2101х630 мм., - крышка пластик 2405х610 мм.,

30. ножка 02А100 NR h200 28 штук

31. опора h200 1 шт.

32. организация для столовых приборов 90 мм глубина 470 мм.

33. организация OrgaFlag для посуды 470/900 мм.

34. противоскользящий коврик 470 мм. 4 шт.

35. стяжка для столешницы 100 мм. 6 шт.

36. уголок мебельный 20 штук

37. универсальная организация с релинг, 600, h 144., общей стоимостью 216293 рублей 93 копейки /т.35, л.д. 288-290/.

доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе выемки в ОАО «Графское», согласно которой ООО «РегионСтройКомплекс» в лице ФИО3 доверяет ФИО5 получение в ОАО «<данные изъяты>» набора кухонной мебели согласно заказу № <данные изъяты>. Имеются подписи ФИО3 и оттиск печати ООО «РегионСтройКомплекс»/т.35, л.д. 291/.

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого были осмотрены: товарная накладная 036-11000849 от ДД.ММ.ГГГГ г.; договор – заявка; доверенность № 2; накладная № ОАО «Графское»; накладная № ОАО «Графское», по которым получено имущество, оплаченное с расчетного счета ООО «РегионСтройКомплекс»./т.35, л.д. 293-298/.

детализацией вызовов абонентского номера <данные изъяты>, находящегося в пользовании ФИО3, за период с за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой пользователь номера ФИО3 в период с 10 часов 34 минут 19 секунд ДД.ММ.ГГГГ по 18 часов 06 минут 58 секунд ДД.ММ.ГГГГ г., находилась в зоне действия базовой станции «Воронеж - Дом Быта», расположенной по адресу: <адрес>. Согласно данным, предоставленным Воронежским региональным отделением Кавказского филиала ОАО «Мегафон», в зоне действия указанной базовой станции располагается здание, по адресу: <адрес>, где находится офис ООО «РегионСтройКомплекс» /т.44, л.д. 6/;

протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому у обвиняемой ФИО3 получены образцы подписи на 2 листах и образцы почерка на 2 листах /т.45, л.д. 9-14/;

протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому у свидетеля ФИО5 получены образцы подписи на 2 листах и образцы почерка на 2 листах /т.45, л.д. 63-68/;

протоколом осмотра жилища ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого с участием свидетеля ФИО90 осмотрен <адрес> и изъят набор кухонной мебели со встраиваемой техникой /т.45, л.д. 142-158/;

протоколом осмотра пердметов от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого с участием свидетеля ФИО90 был осмотрен изъятый в ходе осмотра <адрес> – набор кухонной мебели со свтраиваемой техникой./т.45, л.д. 159-168/.

вещественным доказательством, изъятым в ходе осмотра жилища ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г., по адресу: <адрес> набором кухонной мебели со встраиваемой техникой, состоящиего из следующих элементов:

1. Стол-шкаф под мойку угловой, со встроенной мойкой стального цвета BLANCODELTA, цвет фасада – зеленый.

2. Стол-шкаф с двумя ящиками шириной 60 см., цвет фасадов - зеленый

3. Стол-шкаф с двумя ящиками шириной 60 см., цвет фасадов - зеленый

4. Стол-шкаф однодверный урезанный шириной 60 см., цвет фасада - зеленый

5. Стол-шкаф однодверный урезанный шириной 60 см., цвет фасада - зеленый

6. Стол-шкаф с тремя ящиками с установленной на его поверхности индукционной варочной панелью Bosch PIC 645 E 14 E шириной 90 см., цвет фасада нижнего ящика – зеленый, цвет фасадов двух верхних ящиков – венге,

7. шкаф – комплект под посудомоечную машину со встроенной посудомоечной машиной Bosch модель SMV 53 N 20 RU шириной 60 см., цвет фасада – зеленый,

8. шкаф – комплект под посудомоечную машину со встроенным морозильником Bosch GUD 15A50 RU шириной 60 см., цвет фасада - зеленый

9. шкаф с двумя ящиками – под встроенную духовку – со встроенным электрическим духовым шкафом Bosch HBA 73 R 450, шириной 60 см., высотой (вместе с духовым шкафом – до столешницы) 1 метр 31,6 см. Цвет фасада нижнего ящика – зеленый, цвет фасада верхнего ящика – венге.

10. шкаф-колонка напольная двухдверный со стеклянными дверцами в алюминиевом профиле шириной 80 см., высотой от пола – 1 метр 30 см., цвет корпуса снаружи – зеленый. Внутри установлены три полки размером 761х276 каждая. Полки закреплены каждая двумя полкодержателями «мини никель».

11. 4 фрагмента столешницы – 1. размером 2395х630 мм. (над элементами № 2,3,4,5), 2. 1679х1033 мм. (над элементами № 1,6), 3. 1425х650 мм. (над элементами № 7,8), 4. 602х640 мм. (над элементом № 9).

12. борт между стеной и столешницей высотой 5 см., состоящий из частей следующих размеров: 1240 мм, 1872 мм., 1330 мм., 410 мм., 602 мм.

13. шкаф угловой, цвет фасада – зеленый, высотой 90 см., шириной по стенам 608х608 мм.,

14. шкаф навесной с двумя дверцами из алюминиевого профиля со стеклом, высотой 90 см., шириной 702 мм., в котором с помощью 2 полкодержателей «мини никель» установлена 1 полка размером 661х276 мм., а также установлена сушилка для посуды.

15. шкаф навесной с одной дверцей (урезанный), цвет фасада зеленый, высотой 90 см., шириной 310 мм.

16. шкаф навесной с двумя дверцами (ориентированными горизонтально), цвета фасада – зеленый и венге, высотой 724 мм., шириной 600 мм. Дверца открывается вверх с помощью комплекта двух подъемников Aventos HF 104 с ограничителем угла открывания.

17. шкаф навесной с двумя дверцами (ориентированными горизонтально). цвета фасада – зеленый и венге, высотой 724 мм., шириной 600 мм. Дверца открывается вверх с помощью комплекта двух подъемников Aventos HF 104 с ограничителем угла открывания.

18. шкаф навесной с одной дверцей, (ориентированной горизонтально), цвет фасада – зеленый, высотой 360 мм, шириной 600 мм. Дверца открывается вверх с помощью комплекта двух подъемников Aventos HK с ограничителем угла открывания 100 гр.

19. шкаф навесной с одной дверцей, (ориентированной горизонтально), цвет фасада – зеленый, высотой 360 мм, шириной 900 мм. Дверца открывается вверх с помощью комплекта двух подъемников Aventos HK с ограничителем угла открывания 100 гр.

20. вытяжка Krona Naomi (Mirror 5p-s).

21. карниз, состоящий из частей размером: 1, 1235х326, 2. 2782х326, 3. 702х326, 4. 608х608 мм.

22. три декоративных полкодержателя цвета «матовый хром».

23. стеновая панель из двух частей размерами: 1537х158 мм. и 2170х158 мм.

24. щиты толщиной 17 мм. и 16 мм. Всего 20 щитов размерами : 1. 728х70, 2. 728х70, 3. 802х332, 4. 602х100, 5. 602х100, 6. 602х100, 7. 728х70, 8. 728х70, 9. 724х326, 10. 724х36, 11. 360х326, 12. 343х326, 13. 360х326, 14. 1537х326, 15. 2739х326, 16. 966х326, 17. 728х610, 18. 828х610, 19. 828х610, 20. 728х70 мм.

25. цоколь цвета венге, состоящие из 4 частей: 1. 600х100 мм., 2450х100 мм., 550х100 мм., 2740х100 мм.

26. два комплекта светильников (по три штуки в каждом комплекте) стального цвета.

27. ручка стального цвета «Pro Decor». Всего 24 ручки.

28. т. Планк. Амортизатор к петле Nexis Click-on

29. зам: петля Nexis Click-on с монт Планк Амортизатор к петле Ne

30. Nexis Click-on петля Nexis Click-on для угловых дверей + 45 гр Ответная планка

31. Ножка матовая хром

32. - крышка пластик 1023х1003 мм., - крышка пластик 602х630 мм., - крышка пластик 2101х630 мм., - крышка пластик 2405х610 мм.,

33. ножка 02А100 NR h200 28 штук

34. опора h200 1 шт.

35. организация для столовых приборов 90 мм глубина 470 мм.

36. организация OrgaFlag для посуды 470/900 мм.

37. противоскользящий коврик 470 мм. 4 шт.

38. стяжка для столешницы 100 мм. 6 шт.

39. уголок мебельный 20 штук

40. универсальная организация с релинг, 600, h 144

41. декоративный профиль для ящика платик под хром L= 470 мм. 18 шт.

42. Надставка на боковину Top Sad пластик полупрозрачный L=470 мм., h=144 мм.

/С‚.45, Р».Рґ. 169-180/;

справкой ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой 25.10.2011 г. примерно в 09 часов 35 минут 11 секунд в банк поступило платежное поручение по перечислению денежных средств в сумме 414370 рублей с расчетного счета ООО «РегионСтройКомплекс» № <данные изъяты> расчетный счет ОАО «Графское». Денежные средства списаны со счета плательщика 25.10.2010 г. примерно в 11 часов 01 минуту 44 секунды /т.47, л.д. 49-50/.

справкой ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой расчетный счет № <данные изъяты>, принадлежащий ООО «РегионСтройКомплекс» находился на обслуживании в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> /т.47, л.д. 77/.

справкой АКБ «НРБанк» (ОАО) от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой счет № ОАО «Графское», открыт в дополнительном офисе «<данные изъяты> филиала «Воронеж» АКБ «НРБанк» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес> /т.47, л.д. 128/.

Рассмотрев материалы уголовного дела, выслушав стороны процесса, оценив в совокупности собранные доказательства, суд приходит к выводу о том, что стороной обвинения представлено достаточно доказательств виновности в совершении Сапелкиной Н.А. инкриминируемых ей преступлений с точки зрения их допустимости, относимости, достоверности и достаточности для постановления обвинительного приговора.

Оценивая исследованные доказательства, суд полагает, что вина Сапелкиной Н.А. доказана не только ее собственными признательными показаниями, данными ею в судебном заседании, но и показаниями представителей потерпевших, свидетелей, заключениями экспертов, другими доказательствами и материалами уголовного дела, которые взаимосогласуются друг с другом при их сопоставлении между собой.

Представленные стороной обвинения вышеперечисленные доказательства собраны с соблюдением требований закона и оснований для признания их недопустимыми, суд не находит.

Действия Сапелкиной Н.А. по первому эпизоду обвинения (в отношении ООО «СтанкоМашКомплекс») суд квалифицирует по ч.4 ст. 160 УК РФ, как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Действия Сапелкиной Н.А. по второму эпизоду обвинения (в отношении ООО «РегионСтройКомплекс») суд квалифицирует по ч.3 ст. 160 УК РФ, как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере.

В процессе судебного разбирательства достоверно установлено, что Сапелкина Н.А., являясь главным бухгалтером и материально-отвественным лицом в ООО «СтанкоМашКомплекс», руководствуясь корыстными мотивами и прямым умыслом, в период с 05.02.2010г. по 26.05.2011 г., похитила денежные средства, принадлежащие ООО «СтанкоМашКомплекс» в сумме 3055 795 рублей 47 копеек, а также руководствуясь корыстными мотивами и прямым умыслом, в период с 25.10.2011 г. по 01.11.2011 г. она, являясь главным бухгалтером ООО «РегионСтройКомплекс», похитила денежные средства, принадлежащие ООО «РегионСтройКомплекс» в сумме 574232 рубля, что подтверждается совокупностью доказательств, а именно, как показаниями подсудимой Сапелкиной Н.А., так и показаниями представителей потерпевших <данные изъяты>., заключениями специалистов, экспертов, вещественными доказательствами, протоколами обыска, выемки, осмотра предметов и документов, осмотра жилища, иными документами, в числе которых платежные поручения, товарные и товарно-транспортные накладные, доверенности, спецификации, акты сверки взаимных расчетов, кассовые чеки, и иными вышеприведенными письменными документами.

В дальнейшем с целью обеспечения возврата Сапелкиной Н.А. похищенных ею денежных средств, 22.03.2012 года, как дополнительная гарантия их возврата, Сапелкиной Н.А. и ООО «СтанкоМашКомплекс» у нотариуса был подписан договор займа, согласно которому Сапелкина Н.А. заняла у ООО «СтанкоМашКомплекс» денежные средства в сумме 7000 000 рублей (т.6, л.д. 231). В последующем Сапелкиной Н.А. был возмещен причиненный ею ООО «СтанкоМашКомплекс» материальный ущерб в сумме 3000 000 рублей, путем внесения в кассу ООО «СтанкоМашКомплекс» по приходно-кассовому ордеру №<данные изъяты> года 900 000 рублей (т.2, л.д.131) и приходно-кассовому ордеру №<данные изъяты> года 2.100.000 рублей (т.2, л.д.130), что подтверждается материалами уголовного дела, а также показаниями <данные изъяты> данными ими в ходе судебного следствия, а также предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании. Кроме того, Сапелкиной Н.А. в ходе судебного разбирательства по данному уголовному делу был возмещен причиненный ею ООО «РегионСтройКомплекс» материальный ущерб в сумме 5000 рублей, о чем суду была представлена расписка от 15.07.2014 года, приобщенная к материалам дела.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных Сапелкиной Н.А. преступлений, относящихся к категориям тяжких, обстоятельств при которых были совершены преступления, роль и занимаемая должность Сапелкиной Н.А. в содеянном, сумму похищенного, личность подсудимой, её семейное положение, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, мнение представителей потерпевших о виновности и наказании, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание Сапелкиной Н.А.

Сапелкина Н.А. впервые привлекается к уголовной ответственности, работает официально, по месту работы в <данные изъяты> и по месту жительства характеризуется положительно, замужем, воспитывает малолетнего ребенка, другой ребенок (<данные изъяты> является студентом, муж Сапелкиной Н.А. в настоящее время не работает, ухаживает за престарелыми родителями; Сапелкина Н.А. на учете в КУЗ ВО «ВОКПНД» и БУЗ ВО «ВОКНД» не состоит, вину признала, частично добровольно возместила имущественный ущерб, причиненный в результате совершенных ею преступлений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Сапелкиной Н.А. (по обоим эпизодам преступлений), суд признает наличие малолетнего ребенка, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате совершенных ею преступлений, признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой (по обоим эпизодам преступлений), судом не установлено.

Судом учитывается мнение представителей потерпевших и гражданских истцов, которые не настаивают на строгом наказании Сапелкиной Н.А.

При указанных обстоятельствах, с учетом тяжести содеянного, суммы похищенного, личности подсудимой, её поведения до и после совершения преступления, мнения представителей потерпевших, государственного обвинителя и защиты, а также в целях исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает возможным назначение наказания Сапелкиной Н.А. в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, без штрафа и без ограничения свободы.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, личности подсудимого, судом не усматривается оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ. Также судом не усматривается оснований для применения правил назначения наказания, предусмотренных ст.64 УК РФ, как несоразмерные тяжести содеянного и не отвечающие целям наказания. Судом учитываются положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Окончательное наказание Сапелкиной Н.А. назначается по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений.

В ходе судебного рассмотрения данного уголовного дела представителем потерпевшей стороны – ООО «СтанкоМашКомплекс» заявлены исковые требования о взыскании с Сапелкиной Н.А. в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, в размере 55 795 рублей, а также расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего, в сумме 90000 рублей, а всего 145 795 рублей.

Кроме того, представителем потерпевшей стороны – ООО «РегионСтройКомплекс» заявлены исковые требования о взыскании с Сапелкиной Н.А. в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, в размере 569232 рублей (с учетом возмещения Сапелкиной Н.А. 5000 рублей), а также расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего, в сумме 25000 рублей, а всего 594 232 рублей.

Подсудимая Сапелкина Н.А. полностью признала исковые требования потерпевшей стороны в отношении ООО «РегионСтройКомплекс», а в отношении ООО «СтанкоМашКомплекс» полностью признала исковые требования о возмещении ООО «СтанкоМашКомплекс» имущественного ущерба, причиненного преступлением, и частично о возмещении расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего.

Рассмотрев и изучив заявленные исковые требования, суд находит их законными, обоснованными, подтвержденными документами и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Как следует из материалов дела, заявленные исковые требования ООО «СтанкоМашКомплекс» и ООО «РегионСтройКомплекс» о взыскании с Сапелкиной Н.А. в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, в размере 55 795 рублей и 569232 рублей, подтверждаются доказательствами, исследованными судом в ходе судебного следствия. Кроме того, из материалов дела следует, что интересы представителей потерпевших ООО «СтанкоМашКомплекс» и ООО «РегионСтройКомплекс» в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства представлял адвокат Бутусов С.В., которому согласно квитанции к приходному кассовому ордеру №<данные изъяты> года и договора об оказании юридической помощи от 05.12.2013 года ООО «СтанкоМашКомплекс» выплачено 90000 рублей за участие по уголовному делу на предварительном следствии и в суде, а также согласно квитанции к приходному кассовому ордеру №<данные изъяты> года и договора №1 об оказании юридической помощи от 05.12.2013 года ООО «РегионСтройКомплекс» выплачено 25000 рублей за участие по уголовному делу на предварительном следствии и в суде, в связи с чем в силу положений, предусмотренных ч.3 ст.42, п.1.1 ч.2 ст.131 УПК РФ, заявленные исковые требования ООО «СтанкоМашКомплекс» и ООО «РегионСтройКомплекс» о взыскании с Сапелкиной Н.А. расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего адвокату Бутусову С.В., в сумме 90000 рублей (ООО «СтанкоМашКомплекс») и 25000 рублей (ООО «РегионСтройКомплекс»), подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку подтверждаются вышеприведенными документами и участием адвоката Бутусова С.В. в судебных заседаниях по данному делу.

В рамках уголовного дела органом предварительного расследования были приняты меры в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества, которые суд оставляет без изменения, а именно: 11.02.2014 года, согласно протоколу о наложении ареста на имущество (т.23 л.д.218-220) по постановлению Ленинского районного суда г. Воронежа от <данные изъяты>. (т.23, л.д. 217), наложен арест на автомобиль <данные изъяты>, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, принадлежащий Еськову А.В.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Сапелкину Наталию Анатольевну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160, ч.3 ст. 160 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч.4 ст.160 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «СтанкоМашКомплекс») – лишение свободы сроком 3 (три) года, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.160 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «РегионСтройКомплекс») – лишение свободы сроком 2 (два) года, без штрафа и без ограничения свободы;

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, определить Сапелкиной Наталии Анатольевны окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное Сапелкиной Н.А. наказание считать условным, установив испытательный срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

Возложить на осужденную после вступления приговора в законную силу определенные обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения Сапелкиной Н.А. до вступления приговора в законную силу, оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с Сапелкиной Наталии Анатольевны в пользу потерпевшей стороны – ООО «СтанкоМашКомплекс» в счет возмещения причиненного преступлением имущественного ущерба сумму в размере 55 795 рублей, а также расходы, связанные с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего, в сумме 90000 рублей, а всего 145 795 рублей, удовлетворив исковые требования в полном объеме.

Взыскать с Сапелкиной Наталии Анатольевны в пользу потерпевшей стороны – ООО «РегионСтройКомплекс» в счет возмещения причиненного преступлением имущественного ущерба сумму в размере 569232 рублей, а также расходы, связанные с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего, в сумме 25000 рублей, а всего 594 232 рублей, удовлетворив исковые требования в полном объеме.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу, а именно:

заявление ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ г., расписку ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии претензий к ООО «СтанкоМашКомплекс» по срокам увольнения; должностную инструкцию главного бухгалтера ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ г.; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ с главным бухгалтером ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО3, договор о полной материальной ответственности, между генеральным директором ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 и главным бухгалтером ФИО3; договор банковского счета (в валюте Российской Федерации) № от ДД.ММ.ГГГГ г., решение № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому единственный участник ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6 принял решение о продлении полномочий генерального директора; договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ г., генерального директора ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6; сертификат ключа электронной цифровой подписи JGM004 от ДД.ММ.ГГГГ года; акт приема – передачи программного обеспечения и средств защиты автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк» от 06.08.2009г.; акт готовности к эксплуатации автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк» от 07.09.2009г.; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ООО «СтанкоМашКомплекс» ФИО6; платежное поручение № от 05.02.2010г.; выписки о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «СтанкоМашКомплекс» в ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2011г; выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Менталлинвест ФИО23» в филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; договор купли - продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, участок 11 «а»; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, участок 11 «а», копию кадастрового паспорта здания, содержащего описание объекта недвижимого имущества: жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> «а»; соглашение об определении долей в общем имуществе супругов от ДД.ММ.ГГГГ г., договор об ипотеке № 24607; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г.; договор займа от 22.03.2012г; товарную накладную № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарную накладную № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г; акт на услуги ММ0001517 от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарно-транспортную накладную № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; транспортный раздел к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарную накладную № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г; - акт на услуги <данные изъяты> от 10.03.2010г.; накладную № <данные изъяты> от 10.03.2010г.; товарно-транспортную накладную № <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ г.; товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ г., транспортный раздел к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г.; накладную № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г; акт на услуги ММ0007865 от 30.04.10г.; накладную № <данные изъяты> от 30.04.2010; товарно-транспортную накладную № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; транспортный раздел к товарно-транспортной накладной от 30.04.2010; товарную накладную <данные изъяты> от 15.07.2010г.; товарную накладную № <данные изъяты> от 15.07.2010г.; акт на услуги <данные изъяты> от 15.07.2010г.; товарно-транспортную накладную № <данные изъяты> от 15.07.2010г.; товарно-транспортную накладную № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; транспортный раздел к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; накладную № <данные изъяты> от 05.10.2010г.; акт на услуги <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ г.; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарно-транспортную накладную № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарно-транспортную накладную № <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ г.; транспортный раздел к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарную накладную ММ0031423 от ДД.ММ.ГГГГ г.; акт на услуги <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ г.; накладную № <данные изъяты> от 26.10.2010г.; товарно-транспортную накладную № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; транспортный раздел к товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ г.; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г; платежное поручение № от 05.02.2010г.; выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «<данные изъяты> в ОАО «Альфа-ФИО27» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г; договор № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; акт приема – передачи по договору № <данные изъяты> от 08.02.2010г; спецификация ФИО9 CHEVROLET NIVA <данные изъяты> идентификационный номер (VIN) <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; договор расчетного счета № от ДД.ММ.ГГГГ г; заявление на открытие банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ г.; дополнительное соглашение № от 23.09.2009г; акт приема-передачи подсистемы «Клиент» к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ г; заявление на регистрацию пользователя в Удостоверяющем центре ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ г.; бланк сертификата открытого ключа расчетного счета № ЗАО «Русстройбанк»; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «СтанкоМашКомплекс»; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «СтанкоМашКомплекс»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., выписку о движении денежных средств по расчетному счету № (с ДД.ММ.ГГГГ - № <данные изъяты> ООО «СтанкоМашКомплекс» в ЗАО «Русстройбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г; выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Металлинвест ФИО23», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – хранить при уголовном деле;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ООО Завод «Инсайт-РУС» в ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г; накладную № от ДД.ММ.ГГГГ г.; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г., счет № от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ г; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г.; счет № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятые в ходе выемки в ООО Завод «Инсайт-РУС»; платежное поручение № от 10.02.2010г; выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ООО Завод «Инсайт-РУС» в ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.01.2012г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; выписку о движении денежных средств по расчетному счету ЗАО «ТЖБИ-4» №<данные изъяты>, открытому в Воронежском филиале ОАО «Балтийский ФИО27», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГг; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГг.; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ г.; акт на услуги № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ г; акт сверки между ЗАО <данные изъяты> ООО «СтанкоМашКомплекс»; платежное поручение № от 01.03.2010г.; выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ИП ФИО33; договор № А-008-2/27-02 купли-продажи чертежей жилого дома повторного применения от ДД.ММ.ГГГГ г.; акт приема-передачи чертежей проекта жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Менталлинвест ФИО23» в филиале ОАО ФИО27 ВТБ в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.01.2012г; платежное поручение № от 09.03.2010г; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Центрспецстрой ФИО23» № 40702810600020000008, открытому в Филиале Коммерческого ФИО27 «Траст Капитал ФИО27» (ЗАО) в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ г.; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Центральный Завод Металл Профиль», открытому в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России»; товарную накладную №<данные изъяты>; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Углянец», открытый в дополнительном офисе № Новоусманского отделения № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г; выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов», открытому в Семилукском отделении № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; информационное письмо; счет № от ДД.ММ.ГГГГ г., товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ г., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ г.; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «КБМ», открытому в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ ; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ИП ФИО1, открытый в Новоусманском отделении № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2011; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ г.; акт сверки взаимных расчетов за период 2010 г. между ООО «СтанкоМашКомплекс» и ИП ФИО1; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «ТехноНИКОЛЬ», открытому в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарную накладную № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарную накладную № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарную накладную №ВРТН002916 от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарную накладную № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г; товарную накладную № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарную накладную № ВРТН005356 № от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарную накладную №ВРТН005356 № от 15.11.2010; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарную накладную № ТН0012150104 № от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарную накладную №<данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ г.; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «ТехноНИКОЛЬ», открытому в Воронежском филиале ОАО «Промсвязьбанк» с ДД.ММ.ГГГГ по 31.01.2012г; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.;платежное поручение № от 15.07.2010г; выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Тепломаркет», открытому в дополнительном офисе № филиала ВоРУ ОАО «Московский индустриальный ФИО27», за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.01.2012; товарную накладную № от 16.07.2010г.; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от 29.09.2010г.; выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ЗАО «МИКОС», открытому в дополнительном офисе <данные изъяты> Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанка России», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятый в ходе выемки в ЗАО «МИКОС»; спецификацию № (приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г.); акт № от ДД.ММ.ГГГГ г.; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «МИКОС» и ООО «СтанкоМашКомплекс»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ г.; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50600 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Металлопрофиль», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г; товарную накладную № МТ25/10/10-001 от 25.10.2010г.; счет-фактуру <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г; товарную накладную № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г.; счет-фактуру № МТ17/12/10-014 от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.;платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Бизнес Кар Воронеж», открытому в Воронежском филиале ОАО «МДМ ФИО27», за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.01.2012г; товарная накладная № ZD124190 от ДД.ММ.ГГГГ г.; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ г.;платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ООО фирма «Антарес», открытому в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного ФИО27 ОАО «Сбербанк России» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ г.; спецификацию, изъятую в ходе выемки в ООО фирма «Антарес»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Стрингер», открытому в операционном офисе «Отделение в Воронеже» КБ «ЛОКО-ФИО27» (ЗАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; накладную № от ДД.ММ.ГГГГ г.; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «ФИО2», открытому в дополнительном офисе «Левобережный» Филиала № ФИО27 ВТБ24 (ЗАО) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ г.; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятый в ходе выемки в ООО «РегионСтройКомплекс»; дополнительное соглашение № к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № 2; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ г.; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ г.; договор банковского счета (в валюте Российской Федерации) № от ДД.ММ.ГГГГ г.; карточку с образцами подписи и оттиска печати ООО «РегионСтройКомплекс» от 03.02.2011г.; заявление клиента на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ г.; дополнительное соглашение № к договору банковского счета № от 04.02.2011г.; анкету лица, имеющего полномочия на распоряжение банковским счетом № <данные изъяты> оформленную на имя ФИО4., анкету лица, имеющего полномочия на распоряжение банковским счетом № <данные изъяты> оформленную на имя ФИО3; договор № от ДД.ММ.ГГГГ г.; акт готовности к эксплуатации автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк»; сертификат ключа электронной цифровой подписи № P5ET0003; сертификат ключа электронной цифровой подписи № <данные изъяты>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г; выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «РегионСтройКомплекс» в ОАО «Сбербанк России» за период с за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г; выписку операций по расчетному счету № ОАО «Графское», открытому в дополнительном офисе «Остужевский» филиала «Воронеж» АКБ «НРБанк» (ОАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.; договор-заявку, изъятую в ходе выемки в ОАО «Графское»; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарную накладную № А от ДД.ММ.ГГГГ г.; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ г.; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при уголовном деле;

- системный блок компьютера «IN-WIN», изъятый в ходе выемки в ООО «СтанкоМашКомплекс» ДД.ММ.ГГГГ г., хранящися в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес> – вернуть по принадлежности ООО «СтанкоМашКомплекс».

- DVD-диск – приложение к заключению эксперта № ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ г., – хранить при уголовном деле;

- свидетельство о регистрации транспортного средства <адрес> на ФИО9 CHEVROLET NIVA <данные изъяты>, находящееся на отвественном хранении у свидетеля ФИО55 – ФИО55 передать в суд и хранить при уголовном деле;

- вещественные доказательства – изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО3:

1. профлисты коричневого цвета С-8х1150 (ПЭ-01-8017) в количестве 42 квадратных метра.

2. профнастил (профлист) коричневого цвета С-8х1150 (ПЭ-01-8017/8017-0,5) размером 263 квадратных метра.

3. ворота «Боярские» размером 2300 мм. х 3300 мм., двустворчатые.

4. калитка «Боярская» с плечами размером 1000х2350 мм.

5. искусственный камень Кросс фелл «White Hills» общим размером 54 квадратных метра.

6. черепица «Шинглас Кадриль» соната (виски) общим размером 245 квадратных метров.

7. профлист С-8х1150 белого цвета размером 18 квадратных метров.

8. металлочерепица МП «Монтеррей» (ПЭ-01-8017-ОН) коричневого цвета в количестве 17 квадратных метров.

9. металлопластиковые конструкции (профиль KBE толщиной 70 мм., изнутри помещения – белого цвета, снаружи – коричневого цвета):

- окно трехсекционное с двумя открывающимися створками размером 2500 мм. х 1450 мм.

- окно трехсекционное с двумя открывающимися створками размером 2250 мм. х 2120 мм.

- окно двухсекционное с двумя открывающимися створками размером 1450 мм. х 1450 мм.

- окно двухсекционное с двумя открывающимися створками размером 1490 мм. х 1450 мм.

- окно одностворчатое размером 840 мм. х 1450 мм.

- окно одностворчатое со скошенным профилем (в верхней части) размерами 1200 мм. х 1440 мм.

- окно (балконный блок) трехсекционное – с двумя глухими секциями по бокам и средней открывающейся дверью. Общие размеры – 2470 мм. х 2240 мм. Высота двери 2240 мм, высота боковых секций – 1430 мм. Ширина боковых секций - по 760 мм., ширина двери – 950 мм.

- окно двухсекционное с двумя открывающимися створками размером 1470 х 1460 мм.

- окно двухсекционное с двумя открывающимися створками размером 1450 х 1460 мм.

- окно двухсекционное с двумя открывающимися створками размером 1470 х 1460 мм.

- окно одностворчатое со скошенным профилем (в верхней части) размерами 820 мм. х 1450 мм.

- окно трехсекционное с одной открывающейся створкой посередине, размером 3020 мм. х 960 мм.

- окно двухсекционное с одной открывающейся створкой в верхней части окна, размером 830 мм. х 970 мм.

- окно трехсекционное с двумя открывающимися створками по бокам, размерами 2000 мм. х 950 мм.

10. желоб белого цвета и водосточные трубы белого цвета:

- система 125 (желоб водосточный белый) «WR640 HUNTER» в количестве 8 штук;

- система 125 (муфта желоба белая) «WR608 HUNTER» в количестве 5 штук;

- система 125 (кронштейн желоба белый) «WR610 HUNTER» в количестве 35 штук;

- система 125 (заглушка желоба внешняя) белая «WR613 HUNTER» в количестве 8 штук;

- система 125 (воронка (d=82) «WR682 HUNTER» в количестве 6 штук;

- система 125 (труба водосточная (d=82мм., 4 погонных метра) белая «WR700 HUNTER» в количестве 9 штук;

- система 125 (муфта трубы белая) «WR717 HUNTER» в количестве 3 штук;

- система 125 (кронштейн трубы водосточной белый) «WS612 HUNTER» в количестве 26 штук;

- система 125 (колено трубы водосточной белое) «WR720 HUNTER» в количестве 12 штук;

- система 125 (колено трубы нижнее белое) «WR721 HUNTER» в количестве 6 штук;

11. бетонные кольца КС 20-9м. диаметром 2 метра в количестве 4 штук, бетонные плиты дна ПН 20-и диаметром 2 метра в количестве 2 штук, бетонные крышки 1ПП 20-2 диаметром 2 метра в количестве 2 штук. находящиеся на отвественном хранении у обвиняемой ФИО3 – оставить в распоряжении ФИО3

- коврик багажника черного цвета RAV4 2009-LWB, 4 коврика салона (ФИО24) всесезонне, черного цвета, RAV 4 2009-LWB, 4 диска колесных 17Х75*114.3 ET 45 RAV4 2006-CAMRY, находящиеся на отвественном хранении у свидетеля ФИО10 – оставить в распоряжении ФИО10

- набор кухонной мебели со встраиваемой техникой, состоящий из следующих элементов:

1. Стол-шкаф под мойку угловой, со встроенной мойкой стального цвета BLANCODELTA, цвет фасада – зеленый.

2. Стол-шкаф с двумя ящиками шириной 60 см., цвет фасадов - зеленый

3. Стол-шкаф с двумя ящиками шириной 60 см., цвет фасадов - зеленый

4. Стол-шкаф однодверный урезанный шириной 60 см., цвет фасада - зеленый

5. Стол-шкаф однодверный урезанный шириной 60 см., цвет фасада - зеленый

6. Стол-шкаф с тремя ящиками с установленной на его поверхности индукционной варочной панелью Bosch PIC 645 E 14 E шириной 90 см., цвет фасада нижнего ящика – зеленый, цвет фасадов двух верхних ящиков – венге,

7. шкаф – ФИО24 под посудомоечную машину со встроенной посудомоечной машиной Bosch модель SMV 53 N 20 RU шириной 60 см., цвет фасада – зеленый,

8. шкаф – ФИО24 под посудомоечную машину со встроенным морозильником Bosch GUD 15A50 RU шириной 60 см., цвет фасада - зеленый

9. шкаф с двумя ящиками – под встроенную духовку – со встроенным электрическим духовым шкафом Bosch HBA 73 R 450, шириной 60 см., высотой (вместе с духовым шкафом – до столешницы) 1 метр 31,6 см. Цвет фасада нижнего ящика – зеленый, цвет фасада верхнего ящика – венге.

10. шкаф-колонка напольная двухдверный со стеклянными дверцами в алюминиевом профиле шириной 80 см., высотой от пола – 1 метр 30 см., цвет корпуса снаружи – зеленый. Внутри установлены три полки размером 761х276 каждая. Полки закреплены каждая двумя полкодержателями «мини никель».

11. 4 фрагмента столешницы – 1. размером 2395х630 мм. (над элементами № 2,3,4,5), 2. 1679х1033 мм. (над элементами № 1,6), 3. 1425х650 мм. (над элементами № 7,8), 4. 602х640 мм. (над элементом № 9).

12. борт между стеной и столешницей высотой 5 см., состоящий из частей следующих размеров: 1240 мм, 1872 мм., 1330 мм., 410 мм., 602 мм.

13. шкаф угловой, цвет фасада – зеленый, высотой 90 см., шириной по стенам 608х608 мм.,

14. шкаф навесной с двумя дверцами из алюминиевого профиля со стеклом, высотой 90 см., шириной 702 мм., в котором с помощью 2 полкодержателей «мини никель» установлена 1 полка размером 661х276 мм., а также установлена сушилка для посуды.

15. шкаф навесной с одной дверцей (урезанный), цвет фасада зеленый, высотой 90 см., шириной 310 мм.

16. шкаф навесной с двумя дверцами (ориентированными горизонтально), цвета фасада – зеленый и венге, высотой 724 мм., шириной 600 мм. Дверца открывается вверх с помощью комплекта двух подъемников Aventos HF 104 с ограничителем угла открывания.

17. шкаф навесной с двумя дверцами (ориентированными горизонтально). цвета фасада – зеленый и венге, высотой 724 мм., шириной 600 мм. Дверца открывается вверх с помощью комплекта двух подъемников Aventos HF 104 с ограничителем угла открывания.

18. шкаф навесной с одной дверцей, (ориентированной горизонтально), цвет фасада – зеленый, высотой 360 мм, шириной 600 мм. Дверца открывается вверх с помощью комплекта двух подъемников Aventos HK с ограничителем угла открывания 100 гр.

19. шкаф навесной с одной дверцей, (ориентированной горизонтально), цвет фасада – зеленый, высотой 360 мм, шириной 900 мм. Дверца открывается вверх с помощью комплекта двух подъемников Aventos HK с ограничителем угла открывания 100 гр.

20. вытяжка Krona Naomi (Mirror 5p-s).

21. карниз, состоящий из частей размером: 1, 1235х326, 2. 2782х326, 3. 702х326, 4. 608х608 мм.

22. три декоративных полкодержателя цвета «матовый хром».

23. стеновая панель из двух частей размерами: 1537х158 мм. и 2170х158 мм.

24. щиты толщиной 17 мм. и 16 мм. Всего 20 щитов размерами : 1. 728х70, 2. 728х70, 3. 802х332, 4. 602х100, 5. 602х100, 6. 602х100, 7. 728х70, 8. 728х70, 9. 724х326, 10. 724х36, 11. 360х326, 12. 343х326, 13. 360х326, 14. 1537х326, 15. 2739х326, 16. 966х326, 17. 728х610, 18. 828х610, 19. 828х610, 20. 728х70 мм.

25. цоколь цвета венге, состоящие из 4 частей: 1. 600х100 мм., 2450х100 мм., 550х100 мм., 2740х100 мм.

26. два ФИО24 светильников (по три штуки в каждом ФИО24) стального цвета.

27. ручка стального цвета «Pro Decor». Всего 24 ручки.

28. т. Планк. Амортизатор к петле Nexis Click-on

29. зам: петля Nexis Click-on с монт Планк Амортизатор к петле Ne

30. Nexis Click-on петля Nexis Click-on для угловых дверей + 45 гр Ответная планка

31. Ножка матовая хром

32. - крышка пластик 1023х1003 мм., - крышка пластик 602х630 мм., - крышка пластик 2101х630 мм., - крышка пластик 2405х610 мм.,

33. ножка 02А100 NR h200 28 штук

34. опора h200 1 шт.

35. организация для столовых приборов 90 мм глубина 470 мм.

36. организация OrgaFlag для посуды 470/900 мм.

37. противоскользящий коврик 470 мм. 4 шт.

38. стяжка для столешницы 100 мм. 6 шт.

39. уголок мебельный 20 штук

40. универсальная организация с релинг, 600, h 144

41. декоративный профиль для ящика платик под хром L= 470 мм. 18 шт.

42. Надставка на боковину Top Sad пластик полупрозрачный L=470 мм., h=144 мм., – находящиеся на отвественном хранении у обвиняемой ФИО3 – оставить в распоряжении ФИО3

- профлист коричневого цвета С-8х1150 (ПЭ-01-8017\8017-0,5) высотой 2,2 метра, общим размером 220 квадратных метров, хранящийся на ответственном хранении у свидетеля ФИО8 – оставить в её распоряжении.

- детализацию абонентского номера 8<данные изъяты>, находящегося в пользовании ФИО3, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – хранить при уголовном деле.

- детализацию абонентского номера 8-<данные изъяты>, находящегося в пользовании ФИО91, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., за ДД.ММ.ГГГГ г., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – хранить при уголовном деле.

Обратить взыскание в счет возмещения причиненного ООО «РегионСтройКомплекс» и ООО «СтанкоМашКомплекс» материального ущерба и исковых требований, на ФИО9 марки CHEVROLET <данные изъяты>, идентификационный номер (VIN) <данные изъяты>, государственный регистрационный знак <данные изъяты> регион, принадлежащий и находящийся на отвественном хранении у свидетеля ФИО55 (согласно постановлению Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении наложения ареста на автотранспортное средство, и протоколу наложения ареста от ДД.ММ.ГГГГ года).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий